Ondernemingsnr : 0477568612
Naam
(voluit) : AVISOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ring(NDW) 83
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 10 juni 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“AVISOS” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
eenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 51.600,00) en de wettelijke reserve, groot vijfduizend
honderdzestig euro (€ 5.160,00), hetzij samen zesenvijftigduizend zevenhonderdzestig euro (€
56.760,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
TWEEDE BESLUIT :
onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
In het bijzonder verklaart de comparant om, onder de voormelde opschortende voorwaarde dat werd
voldaan aan de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te
gaan tot uitkering van een bedrag van eenenvijftigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro (€
51.599,00), aan de enige aandeelhouder. Deze uitkering wordt volledig aangerekend op het werkelijk
fiscaal gestort kapitaal.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «AVISOS». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
Luik B
A. Personeel
- Selectie, plaatsing en terbeschikkingstelling van personeel, waar onder het zoeken, selecteren,
verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker : formulering
van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;
- het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement), overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief
de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling, enz.), plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's),
- interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling
- het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
B. Consultancy
Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van
het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen. Deze
prestaties/diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales/marketing, projectmanagement,
kwaliteitsbeheer, productiviteitsstudies, interimmanagement, costing/budgetting, en andere diensten
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, inclusief informatica en bureautica.
Deze diensten/prestaties kunnen verleend worden in de
industriële sector, de dienstensector, overheidsinstellingen, sociale instellingen en non-profit
organisaties. Deze diensten/prestaties kunnen verstrekt worden zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
C. Uitvoeren van lesopdrachten en seminaries
Het schrijven en uitgeven van cursusboeken en andere vakliteratuur inzake studiebureau; het geven
van lessen, voordrachten, opleidingen, vormingen en trainingen over consultancy, verkoop,
management, marketing, bedrijfsorganisatie, logistiek, organisatieleer en kwaliteitsbewaking van
diensten en producten, verkoop, marketing en reclame.
D. Het uitbaten van public relations-bureaus en van reclame-bureaus
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers tussen bedrijven onderling;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- algemene audit-activiteiten;
- het ontwerpen, uitvoeren en adviseren van reclame-campagnes, het opvragen van offertes en het
verspreiden van informatie, zowel bedrijfsinformatie, als algemene informatie.
E. Binnenhuisinrichting en advies hieromtrent
Inrichting van gebouwen en ontwerpen van interieurs, waar onder bedrijfsgebouwen en -lokalen,
etalages, particuliere woningen, door middel van binnenhuisdecoratie en allerlei decoratieve
elementen en materialen, met inbegrip van verven, behangen, gordijnen. enz.
Adviesverlening over het ontwerp en de inrichting van gebouwen en interieurs.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht
of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve).
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste zaterdag van de maand maart, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van ieder daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
opdracht te geven aan notaris Van Hemeldonck om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer BEERTEN Chris
Eduard Maria, wonende te 2200 Herentals, Ring 83, vertegenwoordigd door mevrouw Dens Wendy,
ingevolge volmacht, en aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT :
verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Ring, 83.
ZEVENDE BESLUIT :
bijzondere volmacht te verlenen aan de Naamloze Vennootschap “Van Havermaet”, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Mevrouw VRIJSEN Marie-Jeanne,
wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of Mevrouw CASADO Stephanie, wonende
te 3665 As, Zander Leënstraat 48, of elke andere door hen aangewezen persoon, met de macht tot
indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen,
te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging
Luik B
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name
ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om
vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de
vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en
gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris