Ondernemingsnr : 0761522848
Naam
(voluit) : HAMSTERHUREN-LOCATION ECUREUIL II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 14 juli 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Hamsterhuren-Location Ecureuil II", waarvan de
zetel geves-tigd is te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 58 en met ondernemingsnummer BTW (BE)
0761.522.848 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING –  Kapitaalverhoging
a) Verzaking verslaggeving bestuursorgaan en commissaris
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren
afstand te doen van de verslaggeving van het bestuursorgaan en van de commissaris zoals voorzien
in artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen - Kennisname van het verslag van
het bestuursorgaan
De algemene vergadering stelt vast dat de geplande kapitaalverhoging de uitgifte van nieuwe
aandelen betreft die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
Bijgevolg is dit een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde
wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De
voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te doen van het verslag.
De algemene vergadering beslist unaniem om de reden tot wijziging van de rechten van de
bestaande soorten goed te keuren.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen beoordeling door de commissaris is
vereist.
c) Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negen miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 9.750.000,00) om het te brengen van acht miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 8.500.000,00) op achttien miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
18.250.000,00) door inbreng in geld met uitgifte van drieënnegentigduizend negenhonderd
zesenzeventig (93.976) A-aandelen.
d) Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaart geheel of gedeeltelijk te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
e) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen
Zijn alhier tussengekomen:
1. BELFIUS IMMO, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te B-1210 Brussel,
Karel Rogierplein 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0436.006.090 (hierna ook: BELFIUS IMMO);
Luik B
2. SFPIM Real Estate, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 32 bus 3A, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0867.095.371 (hierna ook: SFPIM Real Estate);
3. ETHIAS, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 4000 Luik, Rue des
Croisiers 24, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0404.484.654 (hierna ook: ETHIAS).
4. ETHIASCO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 4000 Luik, Rue des
Croisiers 24, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0402.370.054 (hierna ook ETHIASCO).
Hierna samen ook “de inschrijvers” genoemd.
Inschrijving
De inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap en verklaren te willen intekenen op drieënnegentigduizend negenhonderd
zesenzeventig (93.976) A-aandelen van deze vennootschap onder de volgende voorwaarden:
        1.  BELFIUS IMMO voor een bedrag van 1.000.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 9.639
A-Aandelen;
        2.  SFPIM Real Estate voor een bedrag van 3.750.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor
36.144 A-Aandelen;
        3.  ETHIAS voor een bedrag van 4.000.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 38.554 A-
Aandelen;
        4.  ETHIASCO voor een bedrag van 1.000.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 9.639 A-
Aandelen;
De voornoemde inschrijvers, allen alhier vertegenwoordigd als gezegd, aanvaarden de inschrijving
op de aandelen in verhouding zoals bovenvermeld.
Volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat ieder aandeel volledig werd volgestort. Bijgevolg is het
bedrag van negen miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 9.750.000,00) volstort en werd dit
bedrag gestort op rekening BE64 0689 3999 0752 bij Belfius Bank zoals blijkt uit het bankattest de
dato 13 juli 2022 voorgelegd bij deze akte welke bewaard zal worden door ondergetekende notaris in
het betreffend dossier.
f) Vaststelling van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van negen miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 9.750.000,00) euro
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien
miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 18.250.000,00), vertegenwoordigd door honderd
zevenenzeventigduizend zevenhonderd zesenvijftig (177.756) aandelen.  
g) Wijziging van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt achttien miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
18.250.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd
zesenvijftig (177.756) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd
drieënzestigduizend (163.000) aandelen van soort A (“A-Aandelen”), nul (0) aandelen van soort B
(“B-Aandelen”) en veertienduizend zevenhonderdzesenvijftig (14.756) aandelen van soort C (“C-
Aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-
Aandeelhouder”, iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een “B-
Aandeelhouder” en iedere persoon die titularis is van één of meer C-Aandelen, wordt hierna een “C-
Aandeelhouder” genoemd.
Tenzij anders bepaald in enige aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten tussen de
aandeelhouders of in de statuten hebben de A-Aandelen, de B-Aandelen en de C-Aandelen dezelfde
rechten, inclusief stem- en winstrechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve soorten waartoe de algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten met
toepassing van de desbetreffende wetsbepalingen.”
TWEEDE BESLISSING – Benoeming bijkomende A-bestuurder.
De algemene vergadering beslist om op voordracht van ETHIAS en ETHIASCO, A-aandeelhouders,
te benoemen tot bijkomende bestuurder:
Mevrouw VANDERKELEN Isabelle, wonende te 1180 Ukkel, Kleine Hutlaan 7.
DERDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan