Ondernemingsnr : 0635916954
Naam
(voluit) : NOTARIELE PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP DE SMET NICKY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jupiterlaan 3
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "
NOTARIËLE PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP DE SMET NICKY ", met zetel te (2900) Schoten,
Jupiterlaan 3, opgemaakt door Emmanuelle RIEMS, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE CORT-RAES-RIEMS Geassocieerde Notaris-
sen”, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Bist 163, vervangende haar ambtsgenoot Nicky DE SMET,
geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen-Wilrijk (7de kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “LIBRIS Notarissen”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins
Boudewijnlaan 50, wettelijk belet ratione personae, op 15 december 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: (2900)
Schoten, Jupiterlaan 3.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE SMET Nicky, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast, welke hier bij uittreksel worden bekendgemaakt:
STATUTEN
I.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “NOTARIËLE PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP DE SMET NICKY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als besturend vennoot in een
professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit
buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreem-den, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaar-de dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Artikel 5. Aandelen – statutair onbeschikbaar vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volgestort dienen te worden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Artikel 6. Aandeelhouder
De aandeelhouder dient notaris of geassocieerd notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 8. Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeel-houder is.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennoot-schap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen en zal de naam en het
voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Artikel 9. Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 10. Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennoot-schap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de vaste verte-genwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven inzoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 16. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquidi-teitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Artikel 18. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan “Groep Fibover”, te (2940) Hoevenen, Witvenstraat 84-86,
vertegenwoordigd door de heer AUGUSTYNS Filip en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Emmanuelle RIEMS te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte;
- gecoördineerde statuten;