Ondernemingsnr : 0870224117
Naam
(voluit) : Dokter Hildegarde LEMMENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapdries 7
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 14 november
2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “Dokter Hildegarde
LEMMENS” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2547 Lint,
Schaapdries 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer BE 0870.224.117, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. De vergadering neemt kennis van de hervorming van het ondernemingsrecht van 1 november
2018 en beslist bijgevolg “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van” te schrappen in haar
statuten.
2. – KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAALVER-HOGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537
WIB
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met honderd drieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen na de
kapitaalverhoging van 17 december 2013.
3. – VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAAL-VERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderd drieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
4. – ONMIDDELLIJKE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN (WVV)
De vergadering beslist vrijwillig tot onmiddellijke toepassing van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Bijgevolg wordt de rechtsvorm van de vennootschap veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten vennootschap (BV).
5. - ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
6. – VAN KAPITAAL NAAR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Luik B
7. – ONTSLAG EN BENOEMING
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de functie
van zaakvoerder, door mevrouw Hildegarde Lemmens, wonende te 2547 Lint, Schaapdries 7.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2019 tot op heden.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, met ingang van heden voor onbepaalde duur:
mevrouw Hildegarde Lemmens, voornoemd.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
8. – NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DOKTER
HILDEGARDE LEMMENS”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De verplaatsing van de zetel zal aan het bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen ter
kennis worden gebracht.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van de bestuurder een bijkomende praktijk
vestigen, mits kennisgeving aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel in het binnenland:
De uitoefening van de geneeskunde in naam van de vennootschap en meer specifiek op het vlak van
de anesthesie, neuro-anesthesie, neuro-intensieve zorgen, pijnkliniek met voornamelijk invasieve
behandelingsmethoden, door haar vennoten, zijnde uitsluitend geneesheren die op de lijst van de
Orde der Artsen ingeschreven zijn en die hun volledige medische activiteit in de vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap kan als bijkomstig doel beleggen in roerende en onroerende goederen, en
dienaangaande rechten verwerven en rechtshandelingen stellen voor zover dit kadert in het beheer
van een goede huisvader en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het
gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap samenwerken met aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid
van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen al dan niet
aandeelhouder, of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de
algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de
Luik B
opdracht is verstreken, in functie.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder-aandeelhouder wordt benoemd voor de duur van diens medische activiteit. In
voorkomend geval wordt de duur van het mandaat van een bestuurder niet-aandeelhouder beperkt
tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht.
VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met relatieve
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed. Zo de enige aandeelhouder-arts de commissaris-functie uitoefent, wordt hij
voor die taak niet vergoed.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, achttien uur, de tweede woensdag van de maand juni
van ieder jaar.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt , overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij de ontbinding zal van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke lvenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van vennoten.
9. – VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten