Ondernemingsnr : 0464451143
Naam
(voluit) : METANOIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoggestraat 11 bus 402
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris te Antwerpen (7de kanton), op 10 november
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “METANOIA”, met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Schoggestraat 11, bus 402, is
bijeengekomen en met unanimiteit van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Besluit 3.- Van kapitaal naar eigen vermogen
a/ De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend zeshonderd euro (€
12.600,00) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’.
De vergadering stelt vast:
- dat de heer Hubert VANHOE nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
Besluit 4.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) stelt dat de algemene vergadering
over een wijziging alleen geldig kan beraadslagen en besluiten indien de aanwezige aandeelhouders
ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en het voorstel ten minste
vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
a./Verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2021
omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
b./ De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de volgende
tekst en het artikel vier van de (nieuwe) statuten, als hieronder in het vijfde besluit vermeld, aan te
passen aan de genomen beslissing.
"De vennootschap heeft als voorwerp :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur.
    3.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    4.  Personal coaching en begeleiding van kinderen, jongeren en/of volwassenen (individueel en in
groep) in de meest brede zin.
    5.  Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin, (zowel online als offline) in het
bijzonder, maar niet beperkt tot: seminaries, lezingen, workshops, trainingen, retraites,
team/community building, …
    6.  Het geven van educatieve en/of informatieve rondleidingen.
    7.  Counseling, conflictbemiddeling/mediation, arbitrage, communicatietraining.
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; de creatie van auteursrechtelijk beschermede werken; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, merken, modellen,
octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    9.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
    2.  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
Luik B
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Besluit 5.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
Agendapunt 5 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijziging van het voorwerp van de vennootschap genomen onder het
vierde besluit.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Artikel 1.-
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 2.- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is METANOIA .
Artikel 3.- Zetel van de vennootschap
        1.  De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
        2.  Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een
besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 4.- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
2.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur.
3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4.Personal coaching en begeleiding van kinderen, jongeren en/of volwassenen (individueel en in
groep) in de meest brede zin.
5.Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin, (zowel online als offline) in het bijzonder,
maar niet beperkt tot: seminaries, lezingen, workshops, trainingen, retraites, team/community
building, …
6.Het geven van educatieve en/of informatieve rondleidingen.
7.Counseling, conflictbemiddeling/mediation, arbitrage, communicatietraining.
8.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; de creatie van auteursrechtelijk beschermede werken; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, merken, modellen,
octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
Luik B
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2.Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5.- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6.- Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen - gemeenschappelijke
bepalingen
6.1. Bijkomende inbrengen zijn deze die gedaan worden na de oprichting van de vennootschap.
Worden deze vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen vereist dit een statutenwijziging.
Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan de algemene vergadering
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit vereist geen statutenwijziging maar het besluit moet wel in
een authentieke akte worden vastgesteld.
6.2. De uitgiftevoorwaarden van de bijkomende inbrengen bepalen of zij geboekt zullen worden op
een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
6.3. De uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten vereist dezelfde
verslaggeving. Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de
algemene vergadering tot gevolg.
6.4. Alleen personen die aan de wettelijke of statutaire voorwaarden voldoen om aandeelhouder te
kunnen worden kunnen inschrijven op de nieuwe aandelen.
6.5. De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De storting gebeurt door de effectieve ter beschikkingstelling van een inbreng aan de vennootschap.
In dat geval wordt bijstorting of volstorting door het bestuursorgaan opgevraagd, te voldoen op het te
bepalen tijdstip. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de
kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde
wettelijke rentevoet, vermeerderd met vier ten honderd.
Luik B
Zo lang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, wordt het stemrecht
van deze aandelen geschorst.
Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, ofwel de aandeelhouder verplichten om uit te treden ten laste van
het vermogen ofwel de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, verkopen. De verkoop
geschiedt ofwel rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, ofwel door tussenkomst van een
wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief
van de vennootschap zoals blijkt uit de laatste balans die de aandeelhouders hebben goedgekeurd.
De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden die de bestuurders hebben vastgesteld.
Artikel 7.- Inbreng in geld
7.1. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Het voorkeurrecht geldt niet bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort.
7.2. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering behoudens indien de bevoegdheid hiertoe is gedelegeerd aan het
bestuursorgaan en wordt meegedeeld aan alle aandeelhouders (per brief of via een e-mailbericht).
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden
aan de andere aandeelhouders die hun recht volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van
deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven
door derden, mits de toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van
aandelen bezitten.
7.3. Deze statuten mogen het voorkeurrecht niet beperken of opheffen.
Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders
afstand doen van hun voorkeurrecht bij de beslissing van de algemene vergadering om nieuwe
aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe verantwoordt uitvoerig de beperking of
opheffing, zoals vermeld in artikel 5:130, §3 en artikel 5:131 van het WVV en moet in de oproeping
worden vermeld. Het besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten die voorgeschreven zijn voor een statutenwijziging.
Artikel 8.- Inbreng in natura
In het verslag waarvan sprake in artikel 6.3. zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van
belang is voor de vennootschap. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de
commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde
bedrijfsrevisor. Deze onderzoekt de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en beoordeelt
de redelijkheid van de tegenprestatie/waardering. Dit verslag wordt gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan. In voorkomend geval geeft dit aan waarom het van de conclusies van de
commissaris of bedrijfsrevisor afwijkt.
Artikel 9.- Geen bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Aan het bestuursorgaan is niet de bevoegdheid toegekend om nieuwe aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven of bijkomende inbrengen te aanvaarden.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Algemeen
Artikel 10.- Categorieën en vorm van de effecten
10.1. De vennootschap kan verschillende categorieën van effecten uitgeven, zo onder meer
aandelen, winstbewijzen, obligaties, certificaten en inschrijvingsrechten.
10.2 Alle effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een
register.
Artikel 11.- Registers van de effecten
11.1. Op de zetel van de vennootschap wordt een materieel register gehouden voor elke categorie
van effecten op naam die de vennootschap uitgeeft en iedere effectenhouder kan inzage krijgen van
hun register.
Het bestuursorgaan kan nochtans beslissen om een register in elektronische vorm aan te houden.
            1.  Het bestuursorgaan kan een register niet in 2 delen opsplitsen.
11.3. Het aandelenregister vermeldt:
- het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
Luik B
aantal per soort;
- voor elke natuurlijke persoon naam en woonplaats en voor elke rechtspersoon naam, zetel en
identificatienummer;
- het aantal dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren
- de op elk aandeel gedane stortingen;
- de overdrachtsbeperkingen volgens de statuten of die voortvloeien uit
aandeelhoudersovereenkomsten wanneer één van de partijen daarom verzoekt;
- de overdrachten onder levenden en de overgangen bij overlijden van aandelen met hun datum;
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten en het aandeel in het
vereffeningssaldo indien dat afwijkt van de winstrechten;
- de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
Wie in het aandelenregister ingeschreven staat als aandeelhouder, wordt vermoed aandeelhouder te
zijn tot het bewijs van het tegendeel. De inschrijving in het register kan bewezen worden met een
certificaat dat het bestuursorgaan op verzoek van de ingeschreven aandeelhouder aflevert.
Artikel 12.- Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen zakelijke rechten hebben met betrekking tot eenzelfde effect, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar
van het effect ten opzichte van de vennootschap.
Aandelen
Artikel 13.- Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
Artikel 14.- Aantal aandelen – winstdeel
            1.  Als vergoeding voor de inbrengen in het aanvangsvermogen werden zevenhonderd vijftig
(750) aandelen uitgegeven.
14.2. Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
            1.  Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
Artikel 15.- Aandelen – stemrecht
15.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Er zijn geen aandelen zonder stemrecht of met meer dan één stem per aandeel.
15.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
15.3. De aandelen zonder stemrecht geven toch recht op minstens één stem per aandeel voor de
besluiten inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, de omzetting van
de vennootschap, bij fusie of splitsing of bij grensoverschrijdende verplaatsing van de zetel van de
vennootschap.
Is aan aandelen zonder stemrecht een preferent dividend toegekend en is dit dividend 2
opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar gesteld, hebben aandelen toch stemrecht. Het
stemrecht vervalt opnieuw wanneer een dividend wordt uitgekeerd dat, bovenop het dividend van het
betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
Overdracht en overgang van effecten
Artikel 16.- Overdracht en overgang van effecten – algemeen
De overdracht van effecten geschiedt volgens de regels van het burgerlijk recht. Een geldige
overdracht onder levenden of overgang door overlijden kan aan de vennootschap en aan derden
slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het
bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang door overlijden.
Artikel 17.- Overdracht van aandelen - Beperking - meerdere aandeelhouders
17.1. instemming van 1/2 aandeelhouders met 3/4 meerderheid
De overdracht onder levenden van aandelen zal, op straf van nietigheid, slechts kunnen geschieden
mits de toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het aantal
aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Vrijstelling van instemming
In afwijking van de vorige alinea is echter geen instemming vereist, wanneer de aandelen in hun
geheel worden overgedragen aan of overgaan naar:
- een aandeelhouder
- de echtgenoot van de overdrager of van de erflater
- de afstammelingen van de afstand doener of erflater.
17.2. De toestemming van de overige aandeelhouders moet gegeven worden binnen de maand na
Luik B
het voorstel gedaan aan de bestuurders of aan al de aandeelhouders.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de
weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
Artikel 18.- Overgang van aandelen door overlijden - Beperking - meerdere aandeelhouders
18.1. Om toegelaten te worden tot de vennootschap zullen de rechtsopvolgers ingevolge de
overgang van aandelen door overlijden de toestemming nodig hebben van de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het aantal aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
die zijn overgegaan ten gevolge van het overlijden.
De toestemming van de overige aandeelhouders moet gegeven worden binnen de maand na de
mededeling van het overlijden aan de bestuurders of aan al de aandeelhouders.
18.2. De rechtsopvolgers die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder
zijn toegelaten of omdat zij niet de vereiste hoedanigheid bezitten, hebben recht op de waarde van
de overgegane aandelen.
Wordt een rechtsopvolger niet toegelaten, kan deze zich niet tot de rechtbank wenden.
De overige aandeelhouders moeten dan binnen de drie maanden te rekenen vanaf het voorstel tot
overdracht een overnemer vinden voor de aandelen die zijn overgegaan bij overlijden.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in
gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de
andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld
volgens de hierboven beschreven procedure.
Artikel 19.- Overdracht en overgang van aandelen - één aandeelhouder
19.1. Indien er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
19.2. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 20.- Aandelen - rechten verbonden aan vruchtgebruik of blote eigendom.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen alle rechten
(rechten op dividend en lidmaatschapsrechten) toe aan de vruchtgebruiker, behoudens een andere
overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het stemrecht ingeval van fusie of
met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding, uitgifte van nieuwe aandelen, alsook in die gevallen waar deze statuten
het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, komt echter toe
aan de blote eigenaar.
Het voorkeurrecht om in te schrijven op nieuwe inbrengen in geld komt, behoudens andere
overeenkomst tussen de betrokkenen, eveneens toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen
aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude, zonder dat de
vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de
aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen.
Het bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de
Luik B
uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in
de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
BESTUUR
Artikel 21.- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
21.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
21.2. Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Artikel 22.- Einde van een bestuursmandaat
22.1. Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaam verklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
22.2. Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Artikel 23.- Vergoedingsregeling
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou
beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van
de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
Artikel 24.- Bevoegdheid, werkingen vertegenwoordiging
24.1. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
24.2. Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 25.- Samenstelling - bijeenroeping
25.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. De beslissingen die de enige aandeelhouder neemt die tot de bevoegdheid behoren van
de algemene vergadering, worden vermeld in een bijzonder register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
25.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de gewone algemene vergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap
vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
25.3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van aandelen zonder stemrecht, van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De persoon die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als
Luik B
regelmatig opgeroepen beschouwd.
25.4. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de
uitoefening van het stemrecht. Uiteraard moet de houder van de effecten als dusdanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en mogen
de aan de effecten verbonden rechten niet geschorst zijn.
Artikel 26.- Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
een algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Artikel 27.- Mogelijke deelname of stemming op afstand
Deelneming op afstand aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel en stemming op afstand langs elektronische
weg is mogelijk mits naleving van de voorschriften van artikel 5:89 WVV. Dit impliceert onder meer
dat de vennootschap een elektronisch communicatiemiddel ter beschikking stelt, de hoedanigheid en
de identiteit van de aandeelhouder moet kunnen controleren, het communicatiemiddel moet de
deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en wat de aandeelhouders betreft, om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Bij het houden van een algemene vergadering op afstand, zal de oproeping een heldere en
nauwkeurige beschrijving bevatten van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand aan de algemene vergadering.
Artikel 28.- Verloop van de algemene vergadering.
28.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
28.2. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Deze lijst vermeldt
per aandeelhouder zijn of haar naam, voorna(a)m(en), woonplaats en het aantal aandelen waarmee
hij of zij deelneemt aan de vergadering. De aandeelhouder ondertekent deze vermelding.
Wordt de aandeelhouder vertegenwoordigd door een volmacht drager, wordt hiervan melding
gemaakt met de identiteit van de volmacht drager. De volmacht drager ondertekent deze vermelding
en zijn volmacht wordt bij de aanwezigheidslijst gevoegd.
28.3. Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet stemrecht is toegekend, wordt voor de
vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moet worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch
met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
28.4. De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die vooraf of tijdens de
vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houdend met de agendapunten waarover hij verslag
uitbrengt.
Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden via het e-mailadres van de vennootschap of via het in de
oproeping vermelde adres, te rekenen vanaf de oproeping en uiterlijk tot een week voor de algemene
vergadering.
28.5. Iedere aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
andere aandeelhouder of een derde, door middel van een bijzondere volmacht, geschreven of via e-
mail verstuurd. De volmacht blijft tevens geldig voor de mogelijke tweede vergadering met zelfde
agenda.
28.6. Tenzij de uitnodiging anders vermeldt, kunnen de aandeelhouders hun stem vooraf schriftelijk
uitbrengen. Dit gebeurt via e-mail of via een geschreven stembrief, gedateerd en ondertekend, die de
vennootschap bereiken uiterlijk de dag voor de algemene vergadering. Uit het geschrift moet duidelijk
blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Artikel 29.- Soorten algemene vergadering
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de derde donderdag
van de maand juni om negentien uur dertig (19.30 u.) en als dit een wettelijke feestdag is, op de
eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of
jaarverslag. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR – INVENTARIS EN JAARREKENING
Artikel 30.- Boekjaar - inventaris en jaarrekening
30.1. Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december.
30.2. Op het einde van ieder boekjaar zal door de zorgen van het bestuursorgaan een inventaris
Luik B
alsmede een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden
opgemaakt; deze worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring worden de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven
stukken door toedoen van het bestuursorgaan neergelegd.
Artikel 31.- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
31.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
31.2. Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
WETTELIJKE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Artikel 32.-
32.1. Onder wettelijke controle van de jaarrekening wordt een controle verstaan, in de vennootschap,
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en
deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, voor zover deze controle door
het recht van de Europese Unie of door het Belgisch recht wordt voorgeschreven of op vrijwillige
basis geschiedt op verzoek van kleine vennootschappen, wanneer deze opdracht gepaard gaat met
de bekendmaking van het verslag dat de commissaris opstelt.
32.2. Deze controle wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, behoudens indien het
hoofdstuk over de wettelijke controle van de jaarrekening niet van toepassing is op deze
vennootschap. Dit is onder meer het geval voor niet-genoteerde kleine vennootschappen, behoudens
indien die deel uitmaakt van een groep die gehouden is om een geconsolideerde jaarrekening op te
stellen en te publiceren.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33.-
33.1. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door
een besluit van de algemene vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de
statutenwijziging.
33.2. In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de keuze om de
ontbinding en de vereffening te doen in één akte dan wel de keuze om vereffenaars te benoemen en
hun macht en bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat
ogenblik in functie zijn samen op.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank is
overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming ingevolge het besluit van de
algemene vergadering.
            1.  Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld
tussen de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen en
indien niet op alle aandelen gelijk gestort is, wordt, met het oog op de gelijkschakeling van alle
aandelen, het saldo eerst aangewend om het gedeelte van de stortingen te vergoeden die meer
bedragen dan het gestorte gedeelte van het aandeel waarop het minst is gestort.
Indien een aandeel toebehoort aan een vruchtgebruiker en een of meerdere blote eigenaars zal de
vergoeding voor dit aandeel verdeeld worden als volgt: het gedeelte dat overeenkomt met het
gedeelte in het netto te verdelen vermogen komt aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s)
waarbij de waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald volgens zijn reële waarde (op basis van
tabellen opgesteld door professor Ledoux of een andere gangbare aangepaste versie); het batig
saldo van de vergoeding van het aandeel komt dan toe aan de vruchtgebruiker.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 34.-
Elk lid van een bestuursorgaan of gedelegeerd bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere bestuurder en commissaris, alsook hun lasthebber of
erfgenaam, die niet in België woont, geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de zetel van de
vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en betekeningen, geldig kunnen gedaan
worden.
Besluit 6.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Luik B
Besluit 7.- Benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit tot tweede bestuurder te benoemen:
Mevrouw KROSSA Yamina, geboren te Etterbeek op 29 september 1974,  wonende te 2100
Antwerpen-Deurne, Schoggesraat 11 bus 402 met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2021 en
bijgevolg alle handelingen die mevrouw Yamina KROSSA heeft gesteld sedert 1 augustus 2021 in
naam en voor rekening van de vennootschap te bekrachtigen. Haar mandaat zal onbezoldigd worden
uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw KROSSA is alhier aanwezig en aanvaardt de benoeming onder de bevestiging dat zij niet
getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Besluit 8.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2100 Antwerpen-
Deurne, Schoggestraat 11, bus 402
Besluit 9.- Website en/of e-mailadres.
De algemene vergadering beslist dat er geen e-mailadres van de vennootschap en geen website van
de vennootschap te laten publiceren.
Besluit 10.- Bijzondere machtiging
De CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 1A,
vertegenwoordigd door een van de werknemers, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de
vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Caroline de BRUYN.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging
- verslag van het bestuursorgaan in verband met de wijziging van het voorwerp
- gecoördineerde statuten