Ondernemingsnr : 0437 237 396
Naam
(voluit) : Rexel Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1731 Asse (Zellik), Zuiderlaan 91
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN -
NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - VOLMACHT
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op tweeëntwintig december.
( ... )
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de buitengewone;
algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Rexel Belgium, ( ... )
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt :
( ... )
3. Met fusie gelijkgestelde verrichting
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om, overeenkomstig het fusievoorstel, in het kader van een verrichting gelijkgesteld;
met een fusie door overneming zoals bedoeld door artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen, het gehele vermogen over te nemen, zowel de rechten als de verplichtingen, over te nemen van!
de naamloze vennootschap CLG, met zetel te 1731 Asse (Zellik), Zuiderlaan 91, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0695.536.619 ("de overgenomen;
vennootschap").
( ... )
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van dei
overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de overnemende;
vennootschap, overeenkomstig het fusievoorstel en volgens de vereenvoudigde procedure vermeld in de
artikelen 12:50 tot 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dat:
-de fusie plaatsvindt zonder uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap;
-de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en voor de directe belastingen zullen
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2023, om 00.01?
uur;
-de fusie juridische uitwerking heeft vanaf 1 januari 2023, om 00.01 uur ;
-aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen!
worden toegekend.
( ... )
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de met fusie gelijkgestelde verrichting per 1 januari 2023
Ondergetekende notaris bevestigt dat de besluiten die werden genomen door deze vergadering;
overeenstemmen met de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze;
vennootschap CLG, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door haar ambt, op vandaag, voorafgaand aan!
deze vergadering.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat, ten gevolge van de!
totstandkoming van overeenstemmende besluiten bij alle betrokken vennootschappen, de fusie zal;
verwezenlijkt zijn per 1 januari 2023 en de naamloze vennootschap CLG zal ophouden te bestaan op 1 januari;
2023.
( ... )
6. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht:
( ... )
-aan Katrien Vorlat, Samantha Kabeya, Tobias Vermeulen, Camille Mauel-Flion, Mireille Punt en Anja Van
Der Eecken, elk afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen die nodig zijn naar aanleiding van de met de fusie gelijkgestelde verrichtingen, en in het bijzonder om
de gegevens van de overgenomen vennootschap aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, om
hen te schrappen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij zijn ingeschreven, om de verklaring van
stopzetting van de activiteiten van de overgenomen vennootschap bij de btw te melden en om de laatste fiscale
aangifte en btw-aangifte voor de overgenomen vennootschap in te dienen. Daartoe kan de lasthebber ad hoc
namens de fuserende vennootschap alle verbintenissen aangaan, alle nuttige verklaringen afleggen en alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van zijn
mandaat.
( ... )
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten