Nº d'entreprise : 0759 929 870
Nom
Codic Invest REA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Déplacement du siège de la Société
Extrait du résolutions écrites des actionnaires dd. 31 janvier 2025:
Les actionnaires acceptent à l'unanimité les décisions suivantes:
(1) Prise de connaissance et approbation de la démission prenant effet le 31 janvier 2025 de (i) M. Hervé
Bodin, (ii) M. Vincent Beck, (iii) Christophe Jacobs SRL, représenté par M. Christophe Jacobs, et (iv) M. Charly
Zue Abessolo, en tant qu'administrateurs de la Société.
(2) Nomination de (i) M. Thierry De Wever (ii) M. Franky Tolpe et (iii) M. Bartholomeus Moens, en tant
qu'administrateurs de la Société, avec effet à compter de la signature des présentes résolutions écrites par le
dernier actionnaire, pour une durée indéterminée.
(3) Octroi d'une procuration spéciale à Bert VERHOEVEN, Josephine LEFEBVRE, Susana GONZÁLEZ
MELÓN, ainsi qu'à tout autre avocat ou assistant juridique du cabinet Allen Overy Shearman Sterling (Belgium)
LLP, chacun élisant domicile à l'avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles et chacun agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution, pour rédiger, exécuter et signer tous documents, instruments, actes et formalités
et à donner toutes les instructions nécessaires ou utiles pour accomplir les formalités nécessaires pour le dépôt
et la publication des résolutions qui précèdent
***
Extrait du résolutions écrites du conseil d'administration dd. 31 janvier 2025:
En signant les présentes résolutions, les Administrateurs adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes :
(1) Le conseil d'administration décide de déplacer le siège de la Société, avec effet au 31 janvier 2025, à
l'adresse suivante : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, Belgique. Pareil déplacement n'impose pas la
modification de la langue des statuts de la Société en vertu de la règlementation linguistique applicable, ni de
modification des statuts de la Société.
(2) Le conseil d'administration décide de prendre acte de la démission de M. Vincent Beck en tant
qu'administrateur délégué de la Société, avec effet au 31 janvier 2025.
(3) Le conseil d'administration décide de révoquer tous les pouvoirs généraux ou spéciaux octroyés par la
Société depuis sa date d'incorporation en vertu des différentes résolutions adoptées par le conseil
d'administration à ce jour.
(4) Le conseil d'administration décide d'octroyer une procuration spéciale à Bert VERHOEVEN, Josephine
LEFEBVRE, Susana GONZÁLEZ MELÓN, ainsi qu'à tout autre avocat ou assistant juridique du cabinet Allen
Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, chacun élisant domicile à l'avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles
et chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour réaliser toutes les formalités relatives
ou consécutives au déplacement du siège de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, les formalités de dépôt
et de publication auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises,
du guichet d'entreprise de la Société et de l'administration TVA, et accomplir tous les actes (en ce compris la
signature des documents nécessaires) et donner toutes les instructions nécessaires ou utiles aux dépôts et
publications précités.
Dries Remeysen
Mandataire - Avocat du cabinet Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP