Ondernemingsnr : 0635520937
Naam
(voluit) : Unifly
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlei 7A bus 6
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 11 mei
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “UNIFLY”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Airport Business Center,
Luchthavenlei 7A Unit 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer BTW BE 0635.520.937, bijeengekomen is, en volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN HET JAARVERSLAG EN HET VERSLAG VAN DE
COMMISSARIS
De vergadering neemt kennis en bespreekt het jaarverslag en het verslag van de commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, (RPR Brussel-
Nederlandstalige afdeling) en met ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de
heer Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor.
TWEEDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
Na de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022 te hebben geanalyseerd,
gaat de algemene vergadering over tot goedkeuring van de jaarrekening.
DERDE BESLISSING - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De resultaten worden als volgt verwerkt:
- Te verwerken verlies van het boekjaar: zeven miljoen honderddrieënveertigduizend
driehonderdacht euro twaalf eurocent (€ 7.143.308,12)
- Over te dragen verlies: dertien miljoen tweeënzeventigduizend achthonderddrieënzestig euro
negentien cent (€ 13.072.863,19)
VIERDE BESLISSING - VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
VIJFDE BESLISSING - VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE COMMISSARIS
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de vennootschap, zijnde Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, (RPR Brussel-
Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer
Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar
afgesloten op 31 december 2022.
ZESDE BESLISSING - KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR
DE RAAD VAN BESTUUR CONFORM ARTIKEL 7:228 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN IN HET KADER VAN DE ALARMBELPROCEDURE,
WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT HET NETTO-ACTIEF VAN DE VENNOOTSCHAP
GEDAALD IS TOT BENEDEN DE HELFT VAN HET KAPITAAL EN WAARIN DE RAAD VAN
BESTUUR DE NIET-ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN HERSTELMAATREGELEN
VOORSTELT
De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de raad van bestuur op 25 april 2023
conform artikel 7:228 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de
alarmbelprocedure, waarin wordt vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot
beneden de helft van het kapitaal en waarin de raad van bestuur de niet-ontbinding van de
vennootschap en herstelmaatregelen voorstelt.
ZEVENDE BESLISSING - BESLISSING OM DE VENNOOTSCHAP NIET TE ONTBINDEN EN DE
HERSTELMAATREGELEN VOORGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR TE VOLGEN
De vergadering beslist om de vennootschap niet te ontbinden en de herstelmaatregelen te volgen die
voorgesteld worden door de raad van bestuur in haar voormelde verslag  opgesteld conform artikel 7:
228 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN
In navolging van de voorgaande beslissing, beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap
te verminderen, ter aanzuivering van geleden verliezen zoals deze blijken uit de goedgekeurde
jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022, in toepassing van artikel 7:210 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een bedrag van dertien miljoen
tweeënzeventigduizend achthonderddrieënzestig euro negentien cent (€ 13.072.863,19), teneinde
het kapitaal te brengen van eenentwintig miljoen zeshonderd achtentachtigduizend
zeshonderdzevenentachtig euro acht cent (€ 21.688.687,08) op acht miljoen
zeshonderdvijftienduizend achthonderddrieëntwintig euro negenentachtig cent (€ 8.615.823,89),
zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en wordt
verwezenlijkt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
NEGENDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering merkt op dat er in de statuten van de vennootschap een materiële vergissing
geslopen is ingevolge voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris op 3 oktober 2022,
aangezien in artikel 5 opgenomen werd dat er twee miljoen tweehonderd eenenzeventig duizend
achthonderd negentig (2.271.890)  aandelen bestaan, terwijl er op heden twee miljoen tweehonderd
eenenzeventig duizend achthonderd negenentachtig (2.271.889) aandelen bestaan. De vergadering
wenst deze materiële vergissing thans recht te zetten.
Ingevolge het voorgaande en de voorgaande beslissing beslist de vergadering het artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zeshonderdvijftienduizend achthonderddrieëntwintig euro
negenentachtig cent (€ 8.615.823,89). Het is vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd
eenenzeventig duizend achthonderdnegenentachtig (2.271.889) aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ twee miljoen tweehonderd eenenzeventig duizend
achthonderd negenentachtigste (2.271.889ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
- tweehonderd zesenvijftigduizend zeshonderd vierennegentig (256.694) Gewone Aandelen;
- vierhonderd drieëndertigduizend tweehonderd en vijf (433.205) Bevoorrechte Klasse A Aandelen;
- vijfhonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd eenenveertig (575.641) Bevoorrechte Klasse B
Aandelen; en
- één miljoen zesduizend driehonderd negenenveertig (1.006.349) Bevoorrechte Klasse C
Aandelen.”
TIENDE BESLISSING - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLISSING – VOLMACHT INDIVIDUELE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elke bestuurder, individueel handelend, met
macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
TWAALFDE BESLISSING – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan ondergetekende Notaris, iedere bestuurder,
Meester Christoph Michiels, Meester Mathijs Troch en de medewerkers van het advocatenkantoor
Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, elk
individueel handelend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
eventuele formaliteiten bij alle diensten, met inbegrip maar niet beperkt tot het
rechtspersonenregis¬ter, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten neer te leggen en te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.