Ondernemingsnr : 0702876450
Naam
(voluit) : Ponch Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 21
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem
(thans Lievegem) op drie juli tweeduizend drieëntwintig, aangeboden ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma “PONCH
SERVICES” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing – Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap inhoudt en van het verslag
opgemaakt door de Heer W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 200 Antwerpen,
Frankrijklei 96 bus A8 de dato acht juni tweeduizend drieëntwintig (08/06/2023).
De vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart
tweeduizend drieëntwintig (31/03/2023) en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan
deze akte gehecht.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“…6. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31/03/2023 van de VOF PONCH
SERVICES onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkte
nazicht.
Het netto-actief van de vennootschap op 31/03/2023 bedraagt € 3.254,04 en is groter dan de
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.
Antwerpen, 8 juni ‘23
(volgt de handtekening)
Vertegenwoordigd door
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor
Tweede beslissing - Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal, thans onbeschikbaar eigen vermogen, blijft behouden, de reserves blijven dezelfde, zo
ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0702.876.450 waaronder de
vennootschap is gekend.
De zetel blijft niet langer opgenomen in de statuten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per eenendertig maart tweeduizend drieëntwintig (31.03.2023).
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Derde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
overboeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten.
Vierde beslissing: Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen om voortaan te
luiden als volgt: MDA Telecom (Belgium), afgekort als MDA Telecom.
Vijfde beslissing: Verslaggeving inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde beslissing : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te om voortaan te luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De bemiddeling in bankdiensten, beleggingsdiensten en kredieten in hoedanigheid van
bankagent, alsmede alle verrichtingen en alle diensten die daarmee gepaard gaan of die behoren tot
de gebruikelijke activiteiten van bankagent;
    •  De bemiddeling in verzekeringen;
    •  De opbouw van een eigen roerend en onroerend vermogen, onder meer door het beheer, de
aankoop, de verkoop, de uitwisseling, de commissie, de makelaardij, de huur, de erfpacht, de
verhuur, de bouw, de exploitatie, de valorisering, de verdeling, de zaakwaarneming van onroerende
goederen, van welke aard deze ook zijn voort eigen rekening en rekening van derde;
    •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel;
    •  Deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven
of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat
betreft het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent waarvoor een absolute exclusiviteit
geldt;
    •  Optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen
    •  Beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, zowel in het
binnenland als in het buitenland, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises,
raadgevingen inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur,
binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon
in handel, consulting.
    •  Inrichten van evenementen en projectbeurzen.
    •  Aankoop en verkoop van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: Import en export van
alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: bouwmaterialen, houtproducten, kunststofproducten
en afgeleiden, loodgieterij, elektrische installaties, voertuigen en machines, huishoudtoestellen,
textiel, antiek, inboedels, meubels, en andere.
    •  Aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel
personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van speciale
voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten van
onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties. - de kleinhandel van
accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de autohandel.
    •  Alle diensten inzake informaticatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:
        •  De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een
bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant
        •  De uitgeverijen van gebruiksklare nietgepersonaliseerde standaardsoftware
        •  De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde
programmatuur voor welbepaalde markten
        •  Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een
integraal deel van uitmaakt
        •  Opmaak websites en webshops en andere internettoepassingen
        •  Digitale databank
        •  Strategy and Operations Consulting
        •  Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware en software- oplossingen voor
entertainment, industrie, bedrijven en particulieren. Service en support op bovenstaande en door
derden geleverde systemen.
        •  Creatie ven nieuwe media.
    •  Klein/groothandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  Klein/groothandel in kantoormaterieel en -meubelen
    •  Activiteiten in kader van reclame en marketingbureau:
        •  Ontwerp van logo’s en drukwerk van promotioneel materiaal
        •  Het voeren van promotiecampagnes
        •  Het leveren van advies inzake marketing en reclame
        •  Overige diensten m.b.t. marketing, grafische vormgeving,...
        •  Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder
    •  Uitgeverijen van computerspelen
        •  Overige uitgeverijen van software
        •  Computerconsultancyactiviteiten
        •  Beheer van computerfaciliteiten
        •  Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers –
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Verkoop van telecommunicatie-apparatuur; soft- en hardware, licenties, abonnementen, in de
ruimste zin.
    •  Verkoop van televisie en streamingsdiensten, in de ruimste zin.
    •  Verkoop van telecom-oplossingen in de brede zin en niet limitatieve zin.
    •  Verkoopsagentuur, handelsagent, commissionair.
    •  Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op commercieel,
bedrijfsorganisatorisch, boekhoudkundig, financieel, fiscaal, juridisch en marketinggebied.
    •  Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand ivm energieverbruik, afvalbeheer,
organisatie evenementen, seminaries/voordrachten.
    •  Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder:
        •  Uitgeverijen van computerspelen
        •  Overige uitgeverijen van software
        •  Computerconsultancyactiviteiten
        •  Beheer van computerfaciliteiten
        •  Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers
        •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Minnelijke invordering voor derden, debiteurenbeheer en consultancy activiteiten &
kredietbureaus;
    •  De dienstverlening aan bedrijven en particulieren, de organisatie van hun administratie of het
beleid van hun financiële structuur;
    •  Holdingactiviteiten, het nemen of verwerven van participaties en aandelen in andere
vennootschappen of bedrijven in binnen-of buitenland;
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten en het verlenen van bijstand aan - ondernemingen;
    •  Onderzoek naar kredietwaardigheid;
    •  Arbitrage en schuldbemiddeling;
    •  Overige. Rechtskundige dienstverlening;
    •  Het ter beschikking van software, rechtstreeks of via het gebruik van een server en het
verstrekken van opleidingen;
    •  De coördinatie van bouwwerven;
    •  Het uitvoeren van renovatiewerken;
    •  Import en export van bouwmaterialen;
    •  Het aannemen , uitvoeren of doen uitvoeren van alle bouw-, spoor-, grond, wegen, waterbouw-,
pijpleiding-, slopings-, riolerings-, en saneringswerken in het algemeen, met al wat daartoe behoort of
kan worden gerekend, handel in de huur of verhuur van aannemingsmaterialen en gereedschappen
in de ruimste zin van het woord.
    •  Alle soorten grondboringen, droogleggingen, aanleggen van wanden in de breedste zijn van het
woord, de daarmee verband houdende werken en inrichten, de uitbating ervan, alle mogelijke
toepassingen en nevenactiviteiten, grondonderzoeken en studies en toepassingen van allerlei
procedés welke door de technologische ontwikkeling in het verband kunnen worden gebracht met
deze activiteit.
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, inbegrepen
bestrooiingswerken en sneeuwruimers.
    •  Onderneming voor rioleringswerken en reiniging van riolen.
    •  Onderneming voor water- en gasvoorziening.
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het aanleggen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
    •  Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en
tuinen (inclusief aanplantingen)
    •  Onderneming voor grondwerken
    •  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen
    •  Onderneming voor fundering, heiwerk, damplaggen en voor versterkingswerken
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zevende beslissing - Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Achtste beslissing - Wijziging Algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni.
Negende beslissing - Overgangsmaatregelen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli
tweeduizend drieëntwintig in te korten en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend
drieëntwintig.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend drieëntwintig (31.12.2023) zal
gehouden worden op zeven juni tweeduizend vierentwintig (07.06.2024).
Tiende Beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De zetel van vennootschap wordt voortaan niet meer vermeld in de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MDA Telecom (Belgium)”, afgekort “MDA Telecom”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De bemiddeling in bankdiensten, beleggingsdiensten en kredieten in hoedanigheid van
bankagent, alsmede alle verrichtingen en alle diensten die daarmee gepaard gaan of die behoren tot
de gebruikelijke activiteiten van bankagent;
    2.  De bemiddeling in verzekeringen;
    3.  De opbouw van een eigen roerend en onroerend vermogen, onder meer door het beheer, de
aankoop, de verkoop, de uitwisseling, de commissie, de makelaardij, de huur, de erfpacht, de
verhuur, de bouw, de exploitatie, de valorisering, de verdeling, de zaakwaarneming van onroerende
goederen, van welke aard deze ook zijn voort eigen rekening en rekening van derde;
    4.  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel;
    5.  Deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven
of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat
betreft het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent waarvoor een absolute exclusiviteit
geldt;
    6.  Optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen
    7.  Beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, zowel in het
binnenland als in het buitenland, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises,
raadgevingen inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur,
binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon
in handel, consultin
    8.  Inrichten van evenementen en projectbeurzen.
    9.  Aankoop en verkoop van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: Import en export van
alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: bouwmaterialen, houtproducten, kunststofproducten
en afgeleiden, loodgieterij, elektrische installaties, voertuigen en machines, huishoudtoestellen,
textiel, antiek, inboedels, meubels, en andere.
    10.  Aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel
personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van speciale
voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten van
onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties. - de kleinhandel van
accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de autohandel.
    11.  Alle diensten inzake informaticatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:
- De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant
- De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware
- De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde programmatuur
voor welbepaalde markten
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een
integraal deel van uitmaakt
- Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen
- Digitale databank
- Strategy and Operations Consulting
- Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software- oplossingen voor
entertainment, industrie, bedrijven en particulieren. Service en support op bovenstaande en door
derden geleverde systemen.
- Creatie ven nieuwe media.
    1.  Klein/groothandel in computers en standaardprogrammatuur
    1.  Klein/groothandel in kantoormaterieel en -meubelen
    2.  Activiteiten in kader van reclame en marketingbureau:
- Ontwerp van logo’s en drukwerk van promotioneel materiaal
- Het voeren van promotiecampagnes
- Het leveren van advies inzake marketing en reclame
- Overige diensten m.b.t. marketing, grafische vormgeving,...
- Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder
    •  Uitgeverijen van computerspelen
- Overige uitgeverijen van software
- Computerconsultancy-activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers – Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten
    1.  Verkoop van telecommunicatie-apparatuur; soft- en hardware, licenties, abonnementen, in de
ruimste zin.
    2.  Verkoop van televisie en streamingsdiensten, in de ruimste zin.
    3.  Verkoop van telecom-oplossingen in de brede zin en niet limitatieve zin.
    4.  Verkoopsagentuur, handelsagent, commissionair.
    5.  Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op commercieel,
bedrijfsorganisatorisch, boekhoudkundig, financieel, fiscaal, juridisch en marketinggebied.
    6.  Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand ivm energieverbruik, afvalbeheer,
organisatie evenementen, seminaries/voordrachten.
    1.  Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder:
- Uitgeverijen van computerspelen
- Overige uitgeverijen van software
- Computerconsultancy-activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    1.  Minnelijke invordering voor derden, debiteurenbeheer en consultancy activiteiten &
kredietbureaus;
    1.  De dienstverlening aan bedrijven en particulieren, de organisatie van hun administratie of het
beleid van hun financiële structuur;
    1.  Holdingactiviteiten, het nemen of verwerven van participaties en aandelen in andere
vennootschappen of bedrijven in binnen-of buitenland;
    2.  Het uitoefenen van bestuursmandaten en het verlenen van bijstand aan - ondernemingen;
    3.  Onderzoek naar kredietwaardigheid;
    4.  Arbitrage en schuldbemiddeling;
    5.  Overige. Rechtskundige dienstverlening;
    6.  Het ter beschikking van software, rechtstreeks of via het gebruik van een server en het
verstrekken van opleidingen;
    7.  De coördinatie van bouwwerven;
    8.  Het uitvoeren van renovatiewerken;
    9.  Import en export van bouwmaterialen;
    10.  Het aannemen , uitvoeren of doen uitvoeren van alle bouw-, spoor-, grond, wegen,
waterbouw-, pijpleiding-, slopings-, riolerings-, en saneringswerken in het algemeen, met al wat
daartoe behoort of kan worden gerekend, handel in de huur of verhuur van aannemingsmaterialen en
gereedschappen in de ruimste zin van het woord.
    11.  Alle soorten grondboringen, droogleggingen, aanleggen van wanden in de breedste zijn van
het woord, de daarmee verband houdende werken en inrichten, de uitbating ervan, alle mogelijke
toepassingen en nevenactiviteiten, grondonderzoeken en studies en toepassingen van allerlei
procedés welke door de technologische ontwikkeling in het verband kunnen worden gebracht met
deze activiteit.
    12.  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, inbegrepen
bestrooiingswerken en sneeuwruimers.
    13.  Onderneming voor rioleringswerken en reiniging van riolen.
    14.  Onderneming voor water- en gasvoorziening.
    15.  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
    16.  Onderneming voor het aanleggen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
    17.  Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.
    18.  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en
tuinen (inclusief aanplantingen)
    19.  Onderneming voor grondwerken
    20.  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen
    21.  Onderneming voor fundering, heiwerk, damplaggen en voor versterkingswerken
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL III. EFFECTEN
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping en dit de eerste vrijdag van de maand
juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
Via emailbericht op het mailadres van de vennootschap.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één januari tot en met eenendertig december
van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorbije boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
….
Elfde beslissing – ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit het huidige bestuur, te weten, de Heer De Cooman Jürgen
wonende te 9940 Evergem, Doornzeledries 69, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Twaalfde beslissing – aanstelling nieuw bestuur
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- de besloten vennootschap Ko’Express, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent onder nummer 0763.916.669, vast vertegenwoordigd door de heer AELTERMAN Michael,
voornoemd, die aanvaardt
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dertiende beslissing – verplaatsing zetel
Het adres van de zetel van de vennootschap is 9920 Lievegem, Grote Baan 21.
Veertiende beslissing – Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan C.C.A. Boekhouding, met kantoor te 2460
Kasterlee, Akkerstraat 6, en al haar medewerkers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling ten einde
over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het
nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.
Vijftiende beslissing – Volmacht bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerlegging
    •  voor eensluidend kopie van het PV met haar bijlagen
    •  gecoördineerde statuten