Ondernemingsnr : 0449877783
Naam
(voluit) : MARC DELY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klinkestraat 9
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 25
maart 2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MARC DELY", gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Klinkestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met
ondernemingsnummer 0449.877.783;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Ontslag van de statutaire bestuurder, te weten de heer DELY, Marc Daniël Gabriël, geboren te
Roeselare op 21 juni 1961, wonende te 8810 Lichtervelde, Klinkestraat 9, met ingang vanaf 25 maart
2024.
1.2. Benoeming van de heer DELY, Marc, voornoemd, tot gewone (niet-statutaire) bestuurder voor
onbeperkte duur, met ingang vanaf 25 maart 2024.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de enige bestuurder, wordt
mevrouw Dick Magda, geboren op 5 december 1962, wonende te 8810 Lichtervelde, Klinkestraat 9,
vanaf deze dag van rechtswege benoemd als opvolgend gewone (niet-statutaire) bestuurder voor
onbeperkte duur.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MARC DELY”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: aan- en verkoop, in-en uitvoer van vee en pluimvee,
landbouwactiviteiten in het bijzonder het kweken van vee (dieren) en pluimvee, voor eigen rekening
en aanneming of onderaanneming. de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die vaar aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken. de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het Buitenland voor
eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgend de wijzen die haar het best
geschikt lijken. zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filiales openen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizendachthonderd (7.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van alle bestuurders betreffende de aan- en
verkoop van onroerende goederen, het aangaan van leningen en niet-recurrente rechtshandelingen
boven de twintigduizend euro (€ 20.000,00); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden
tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, ook de liquidatiereserves toe
aan de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Volmacht aan de besloten vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs”, met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven,
met ondernemingsnummer 0459.609.556, en de besloten vennootschap “SBB Bedrijfsdiensten”, met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a, rechtspersonenregister Leuven, met
ondernemingsnummer 0420.170.841, vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw
Jolien Van Leeuwe, mevrouw Elien Boderez, de heer Laurens De Cock en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling aan, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog
op de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
6. Zetel van de vennootschap: 8810 Lichtervelde, Klinkestraat 9.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.