guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 1010 227 086
Nom
(en entier) : QDA IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 139/9 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs et administrateur délégué - Pouvoirs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 19 novembre 2024 :
L'actionnaire unique, dans l'intérêt de la société :
1.Prise de connaissance des démissions des administrateurs
PREND ACTE des démissions en qualité d'administrateur, et de facto d'administrateur délégué le cas
échéant, avec effet à compter du 15 novembre 2024, des personnes suivantes :
-FINANCIERE SAINT PAUL SA (en abrégé « FSP ») (TVA BE 0445.226.832), représentée par son
représentant permanent Monsieur Stephan UHODA, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué ;
-LBMC SA (TVA BE 0741.961.710), représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent
BURETTE, en qualité d'administrateur.
2.Décharge
ACCORDE, pour autant que de besoin, décharge provisoire aux personnes susmentionnées, en leur qualité
d'administrateur et/ou d'administrateur délégué, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours
jusqu'à la date de leur démission.
S'ENGAGE à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat des personnes
susmentionnées, en qualité d'administrateur et/ou d'administrateur délégué, au cours de la période écoulée
depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
3.Pouvoirs
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 19 novembre 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué
PRENNENT ACTE de la démission de la SA FINANCIERE SAINT PAUL (en abrégé « FSP ») (TVA BE
0445.226.832), représentée par son représentant permanent Monsieur Stephan UHODA, en qualité
d'administrateur et d'administrateur délégué, et ce avec effet à dater du 15 novembre 2024.
2.Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire
Nº d'entreprise : 0822 347 093
MONITEUR BELGE
Nom
(en entier) : SEREL INDUSTRIE
DIRECTION
10 OK .. 2024
(en abrégé) :
Forme légale : SA
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : Avenue de l'expansion 16 à 4432 Alleur
BESTUUR
Objet de l'acte : Démission- nomination administrateur
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 29 mars 2024
1. Prise de connaissance de la démission de l'administrateur-délégué
Le conseil d'administration prend acte de la démission de MICSE SRL, représentée par son représentant
permanent Monsieur Sébastien Michel, de son mandat d'administrateur délégué, et ce avec effet au
01/04/2024.
2. Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de nouvel administrateur délégué, avec effet au
01/04/2024, la société ERGE MANAGEMENT & SERVICES SRL, dont le siège social est situé Avenue du
Centre, 200, 4821 Andrimont, Belgique, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
1006.078.951 (RPM Liège), représentée par son représentant permanent Monsieur Eric Geelen, domicilié
Avenue du Centre, 200, 4821 Andrimont, Belgique.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024
3. Nominations statutaires éventuelles
L'assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de la société ci-après :
·CPDH SA, RPM 0468.710.235, dont le siège social est établi à 4020 Wandre, Rue du Charbonnage 12,
représentée par Mr Benjamin Hayen (NN 65.07.10-019.28), domicilié à 3740 Bilzen, Burgemeester
Haffmannsplein 15/22
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer aux fonctions d'administrateur la société ci-après, qui
accepte, et dont le mandat viendra à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir au mois
de mai 2025 :
·SCALE-UP INVEST SA, RPM 0804.289.950, dont le siège social est établi à 4020 Wandre, Rue du
Charbonnage 12, représentée par Mr Benjamin Hayen (NN 65.07.10-019.28), domicilié à 3740 Bilzen,
Burgemeester Haffmannsplein 15/22.
Pour extrait conforme
Robert EYBEN - Administrateur
Nº d'entreprise : 0418 161 060
Nom
(en entier) : IRIS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Bâle 5 - 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et Renouvellements statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024
Sur base de la proposition du conseil d'administration, l'Assemblée valide la nomination de PROGRESSIO;
MANAGEMENT SRL, représentée par Mme Sandra de Kerckhove dit van der Varent en tant qu'administrateur
délégué d'iris Group SA à compter du 21 juin 2024 pour un mandat d'une durée de 3 ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sont proposés au renouvellement pour une durée de trois ans les mandats de
·Madame Marie-Hélène ZURSTRASSEN,
·TECHNOLOGIES PROMOTION AGENCY SRL, Administrateur, ayant pour représentant permanent,
Monsieur Bruno ROLIN,
·B-GROOVE SRL, Administrateur, ayant pour représentant permanent Monsieur Laurent WARLOP,
·LEXTRAD BVBA, Administrateur, ayant pour représentant permanent Monsieur Bernard THUYSBAERT,
Patrick JANSSENS van der MAELEN mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée à
la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belgei
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0416 911 245
Nom
(en entier) : CITYMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 21 août 2024:
Démission d'administrateur	1.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0641 916 997
Nom
(en entier) : CASTLE INGREDIENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Couloury 1 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2022
Étant donné que notre commissaire actuel est empêché et ne peut plus exercer son mandat, à l'unanimité;
l'assemblée décide d'appeler avec effet immédiat à la fonction de commissaire la srl CDP De Wulf, square de
l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent De Wulf pour une durée de 3 années. Le mandat
viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer ur les comptes arrêtés au 30
sepembre 2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0400 358 392
Nom
(en entier) : KAB SEATING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 90, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission et nomination personne déléguée à la gestion journalière -
Révocation des pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 décembre 2022:
Le conseil d'administration prend les résolutions suivantes :
i. Révocation des pouvoirs accordé à un délégué de la gestion journalière de la Société
Le conseil d'administration décide de révoquer (i) la délégation des pouvoirs de gestion journalière accordée
à Emmanuel Bernier en tant que Personne déléguée à la gestion journalière de la Société et (ii) toute autre
procuration qui lui est accordée avec effet immédiat.
ii. Délégation des pouvoirs de gestion journalière à un personne déléguée à la gestion journalière de la
Société
Le conseil d'administration décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière à Nucleo Consulting SRL,
représentée par son représentant permanent Eduardo David Giordano Meltis, avec effet immédiat. Il portera le
titre de personne déléguée à la gestion journalière ou directeur général de la Société.
Son mandat en tant que personne déléguée à la gestion journalière de la Société peut être révoqué à tout
moment par le conseil d'administration sans préavis ni indemnité de départ. Le mandat en tant que personne
déléguée à la gestion journalière de la Société ne sera pas rémunéré.
Le pouvoir du personne déléguée à la gestion journalière comprendra les pouvoirs de gestion journalière
tels que définis à l'article 7:121 du Code des sociétés et associations et il peut représenter la Société, en
agissant seul, en ce qui concerne la gestion journalière.
iii. Pouvoirs pour exécuter les décisions prises
Le conseil d'administration décide de nommer Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave et Alexandra
Duysters, avocats, ayant leur cabinets Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir
individuellement et de subdéléguer, afin de prendre toutes les mesures nécessaires et/ou utiles dans le cadre
des décisions précitées, y compris la publication d'un extrait de ces présentes décisions aux Annexes du
Moniteur belge (en utilisant les formulaires I et II) et l'enregistrement, la modification et la suppression des
données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique, du Guichet d'Entreprises
compétent ou de toute autre institution compétente et à cet effet, effectuer toutes les formalités administratives,
signer chaque document pertinent et faire tout ce qui est généralement nécessaire ou utile pour l'exécution des
décisions susmentionnées.
Alexandra Duysters
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0864 401 345
Nom
fen enten : Louise Avenue
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siege : Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de l'administrateur
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 4 juin 2024 :
"( ... )
DÉCIDE, après avoir constaté que le mandat de l'administrateur unique Sainte-Alliance Real Estate
Management SRL, representée par M. Guido Giannotta, prend fin lors de cette réunion, de renouveler le
mandat de cet administrateur pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2024.
( ... )
DÉCIDE d'octroyor des pouvoirs spéciaux à Julien Giglio et Jolien De Troyer du cabinet d'avocats Willkie
Farr & Gallagher LLP, élisant domicile à Rue Belliard 35/9, 1040 Etterbeek, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles
relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou
formulaire (de publication) requis, et - le cas échéant - le dépôt de tels documents et formulaires auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un
guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information
de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ili) accomplir toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, le
registre des bénéficiaires effectifs (registre UBO), les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux
et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les
clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
( ... )"
.
Julien Giglio
avocat/mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0535 679 926
Nom
(en entier) : Immo Hotel BCC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 17, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : NOMINATION
Il ressort des décisions écrites des membres du conseil d'administration du 21 novembre 2022 que:
"2.1 DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE DE LA SOCIETE
Les membres décident de déléguer la gestion joumalière de la Société, ainsi que la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à Natalia Sema Esteban, avec effet immédiat.
Natalia Serna Esteban portera le titre de « directeur général ».
Les membres décident que le mandat est de durée indéterminée.
[ ... ]
2.2 PROCURATIONS
Les membres décident de donner procuration à chaque membre, à Christophe De Backere et Barbara
Schoumacher (avocats d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et
paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait)
du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes
du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises."
-
Barbara Schoumacher
Mandataire spéciale
Est déposé simultanément: décisions écrites des membres du conseil d'administration du 21 novembre 2022
-
Nº d'entreprise : 0842 005 233
Nom
(en entier) : BERNARD INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue le Marais, 14 à 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur _ NOMINATION
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/06/2022
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale accepte la démission de l'administrateur suivant :
Paul Ivens
La fin du mandat d'administrateur prend effet au 30 juin 2022.
L'Assemblée Générale accorde décharge à ces mandats à cette même date.
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur et nomme à cette fonction Monsieur Benoit
Messiaen domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, BD Brand Whitlock 158.
Monsieur Benoit Messiaen accepte le mandat d'administrateur qui lui est conféré.
Il est nommé administrateur pour une durée de 6 ans maximum, prenant cours le 30 juin 2022.
Le mandat est gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 18 heures, est levée à 19 heures, après lecture et
signature du présent procès-verbal.
Le président	Le secrétaire
Filip CORDEEL	Sébastien GRUTMAN
Nº d'entreprise : 0817 733 655
Nom
(en entier) : Energreen Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin 5C, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Proces verbal de l'assemblée Générale des actionnaires du 3 novembre 2023 au siège de la société,
l'assemblée Générale des actionnaires a décidé de nomer la société de révision (ou de Réviseurs) HLB
Dodémont-Van Impe & C° (IRE B 00013) en qualité de commissaire et ce, pour un terme de trois ans, débutant
avec l'exercice commençant le 1 juillet 2023 et expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle des
actionnaires se prononçant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturés au 30 juin 2026. A ces
fins le cabinet de réviseur a désigné Monsieur Patrick Van Impe (IRE A01618) en tant que sonreprésentant
permanent,
Eric Haenen
Mandatiare
Nº d'entreprise : 0401 664 033
Nom
(en entier) : Entreprises Générales Paul Mathieu
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Champeau 6 - 6060 Montignies s/Sambre
Objet de l'acte : Procès-verbal AG 21 décembre 2023 - ERRATUM
En date du 29 juillet 2024 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de
la société anonyme « Entreprises Générales Paul Mathieu», dont le siège est situé Rue Champeau 6 à 6061
-	Montignies-sur-Sambre avec le numéro d'entreprise BE 0401 664 033.
L'assemblée générale constate qu'une erreur figure dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21
décembre 2023 en ce qui celui-ci stipule, à titre de sixième résolution :
« L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionné ci-après;
et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une
durée de six années débutant ce jour :
·Monsieur BRANDERS Adrien, ci-avant mieux qualifié ;
·Monsieur CAUDRON Pascal, ci-avant mieux qualifié
·Madame KISZELEWSKI Jacqueline, ci-avant mieux qualifiée
Est appelé à la fonction d'administrateur unique non statutaire, Monsieur BRANDERS Adrien, ici présent et
qui accepte.
Son mandat sera rémunéré ».
C'est en effet par erreur qu'il a été indiqué que les mandats de Messieurs BRANDERS et CAUDRON et
Madame KISZELWSKI ont été renouvelés pour une période 6 ans.
En réalité, seul Monsieur BRANDERS Adrien a été désigné en qualité d'administrateur unique de la société. ;
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale confirme la démission de Monsieur Pascal CAUDRON eť
Madame Jacqueline KISZELWSKI en date du 21 décembre 2023 ainsi que la désignation de Monsieur Adrien'
BRANDERS en qualité d'administrateur unique non statutaire de la société et, par voie de conséquence, délégué!
à la gestion journalière de celle-ci ..
Adrien Branders
Administrateur
N° d'entreprise : 0431 623 274
Nom
(en entier) : IMMO CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD JOSEPH TIROU, 17 BTE B041 - 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/03/2023
A l'unanimité des voix, il est décidé de reconduire, à compter de ce jour et pour une durée de six ans, les
mandats de :
- Monsieur BOEUVELET Jean-Luc au poste d'Administrateur et d'Administrateur Délégué
- Madame COSTANZO Jennyfer au poste d'Administrateur
- Monsieur DELOYER Didier au poste d'Administrateur
- Monsieur ZANOTTI Nicolas au poste d'Administrateur
Toujours à l'unanimité des voix, il est précisé que les mandats de tous les administrateurs sont rémunérés,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
BOEUVELET Jean-Luc
COSTANZO Jennyfer
Administrateur Délégué
Administrateur
DELOYER Didier
ZANOTTI Nicolas
Administrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : BE0436.257.894
Nom
(en entier) : L'HIRONDELLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue du Château 1, 4210 Burdinne, Belgique
Objet de l'acte :
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03/05/2021
L'assemblée générale décide la désignation en qualité de commissaire de la société civile ayant
emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « REWISE », réviseur
d'entreprises ayant son siège social à 4020 - LIEGE, rue des Vennes, 151, pour un terme de
trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à
statuer sur les comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2023. Cette société a désigné Monsieur
François Cuitte pour la représenter dans l'exercice de son mandat. Les émoluments sont fixés à
8.600,00 € HTVA, indexables annuellement. Cette nomination est approuvée à l'unanimité.
L'assemblée donne procuration à Monsieur BUSTIN Patrick (55.06.01-283-11), rue Pasteur, 96 à
4430 ANS, aux fins d'effectuer toutes les démarches utiles en vue de la publication aux annexes
du moniteur belge des démissions et nominations. A cet effet, Monsieur BUSTIN pourra signer en
son nom tous formulaires et documents nécessaire. Il pourra également requérir pour elle tous
document indispensable.
Signé : BUSTIN Patrick, mandataire
Nº d'entreprise : 0404 228 296
Nom
(en entier) : ELANTIS
(en abrégé) :
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Forme légale : SA
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Adresse complète du siège : Rue des Clarisses, 38 B-4000 LIEGE
Objet de l'acte :
Le conseil d'administration du 30.11.2022 a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL commissaire de Elantis SA a décidé de remplacer Kenneth Vermeire par Olivier Macq,
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet concernant l'exercice clos le 31 décembre
2022.
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Philippe DEMAZY, Administrateur délégué
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Nº d'entreprise : 0472 147 401
Nom
(en entier) : LAIRE ETIENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Couture du Moulin, 23 - 7750 Amougies
Objet de l'acte : démission-nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2024 :
L'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2024 accepte à ce jour et à l'unanimité la démission de
monsieur Alain LAIRE de son mandat d'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée générale nomme en remplacement en tant qu'administrateur à dater de ce jour madame Nicole
DEBEYST. Son mandat n'est pas rémunéré et se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en
2030.
L'assemblée donne procuration à Cédric WARZEE de la S.R.L. WAREXCO afin d'accomplir les
formalités de publication.
Etienne LAIRE
Administrateur-délégué
(Pour extrait analytique conforme)
N° d'entreprise : 0824 720 328
Nom
(en entier) : LES BOURGEOISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 523 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 29/09/2022
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Joanna Yefet
jusqu'au 31 juillet 2028. Son mandat est à titre gratuit.
L'Assemblée décide de donner procuration à Mr. Vincent van den Bulck - Partner, Mme Renard Delphine
employée de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux S.R.L., dont le siège est établi Da Vincilaan, 9,
E.6 à B-Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom et
pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions
susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires
et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui
est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Pour extrait conforme
Delphine Renard
Mandataire
Nº d'entreprise : 0837 062 290
Nom
(en entier) : JPL INVESTISSEMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Laurent, 111 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Ré-élection Administrateur- renouvellement de mandat
L'assemblée générale extraordinaire, réunie le 03/02/2022 à 16 heures a acté la ré élection de la société
LACOMBLE SRL - Société Civile d'Avocat, représentée par Monsieur LACOMBLE Jean-Paul, de son mandat
d'administrateur au sein de la société avec effet au 17/06/2017.
Fait à Liège, le 03 février 2022
Jean-Paul LACOMBLE
Administrateur
N° d'entreprise : 0437 061 016
Nom
PROVIDENCE	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Rue des Boiteux 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs et du commissaire et
démission d'un administrateur
Il résulte de résolutions écrites des actionnaires de la société anonyme Providence du 6 octobre 2024 que
les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
( ... )
5. Les actionnaires décident de renouveler les mandats des administrateurs repris ci-après pour une
nouvelle période d'une année, i.e. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
arrêtés le 31 décembre 2024.
Les administrateurs de la Société sont les suivants :
(i) Alberto CANTELI SUAREZ, ( ... ) ;
(ii) Arturo CARRANZA MUÑOZ DE LUNA, ( ... ) ; et
(iii) la société à responsabilité limitée de droit belge HITCHCOX, ayant son siège à Salvialaan 3, 3191
Boortmeerbeek, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0511.978.965, avec
comme représentant permanent Monsieur Stijn Cox.
Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Jeanne BRIYS BARRAGAN à la date du 11
décembre 2023.
6. Les actionnaires décident de renouveler le mandat de la société à responsabilité limitée "Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises" ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, représentée par Monsieur Cédric Bogaerts, en qualité de commissaire aux comptes de la Société
pour une durée de trois années et ce à dater du 1er janvier 2024, i.e. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de
2027 statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2026.
7. Les actionnaires donnent mandat spécial avec pouvoir de substitution à Messieurs Thomas Daenen et
Tim Bafort, avocats chez Beyond Law Firm, dont les bureaux sont sis Avenue Louise 350, 1050 Bruxelles,
chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt
auprès du tribunal de l'entreprise et la publication aux annexes Moniteur Belge des résolutions qui précèdent.
Tim BAFORT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0428 227 878
Dénomination
(en entier) : CEDREC
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Grétry 52 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellements des mandats d'administrateurs
L'Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2024 décide à l'unanimité de renouveler pour une durée
de six ans, les mandats d'administrateurs de:
- madame Lucrèce De Keyser, domicilièe à 1740 Ternat, Vitseroelstraat 33, qui accepte
- monsieur Cédric Lavalle, domicilié à 1741 Ternat, Fossebaan 75, qui accepte
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Les administrateurs décident de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué et de
président du conseil d'administration madame Lucrèce De Keyser, qui accepte.
Lucrèce De Keyser
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0632 607 373
Nom
(en entier) : SUNRISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Marche 598 - 5101 Erpent
Objet de l'acte : Renouvellement commissaire
Décisions unanimes écrites des actionnaires de la société du 07 juin 2024
Décident de renouveler le mandat du commissaire de la Société, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs
d'Entreprises SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge dont le siège est situé à Gateway buliding,
Luchthaven Brussel National 1 J, 1930 Zaventem, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0429.053.863, représentée par Julie DELFORGE, réviseur d'entreprises, avec effet Immédiat et pour
une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
La rémunération du commissaire est fixée à un montant de 15.000 EUR (hors TVA et frais) pendant toute
la durée de son mandat.
Pour extrait conforme,
Pierre MARTINOT
Administrateur	.
Déposée en même temps : copie certifiée conforme des décisions des actionnaires du 07 juin 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0727 566 019
Nom
(en entier) : DOMIDEP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rempart du Vieux Cimetière 5, 7060 Sougnies
Objet de l'acte : Démission-nomination d'administrateur
EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 4 OCTOBRE 2022
1.Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Brice TIRVERT de son mandat
d'administrateur de la Société, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
L'actionnaire unique décide de donner décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour
l'exercice de son mandat d'administrateur pendant la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 3 octobre 2022.
2.Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société, Madame France
CLEMENT (ep. BENTIN) (numéro BIS 74.42.01-407-87), domiciliée à 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'or
(France), Chemin du Petit Bois 12, pour une période d'un an, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
3.Confirmation de la composition du conseil d'administration
L'actionnaire unique confirme qu'à la suite de la nomination de l'administrateur précité, le conseil
d'administration de la Société est composé des administrateurs suivants :
-Monsieur Pascal GUERIN ;
-Madame France CLEMENT (ep. BENTIN)
Pour autant que de besoin, il est rappelé que, conformément à l'article 11 de ses statuts, la Société est
représentée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant
seul.
4.Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative
aux décisions de l'actionnaire unique de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de l'actionnaire unique de la Société aux Annexes au Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
Muhamet BEGAJ
Mandataire
*24166281*
DIVISION MONS
Nº d'entreprise : 0426 485 640
Nom
(en entier) : PHARMANET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 23/05/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 13 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2024 il a été decide que les mandats d'administrateurs de la SA
FINPHARMA, des Messieurs HECQ Pierre-Pascal et BEAUJEAN Georges soient reconduits pendant une
période de 6 ans soit jusque l'AGO de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-
délégué de Monsieur HECQ Pierre-Pascal pour une durée de 6 ans soit jusque l'AGO de 2030.
Cette AGO du 13 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 23/05/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 13 juin 2024.
Fait à Frameries le 13 juin 2024.
(S) HECQ Pierre-Pascal Administrateur-Délégué.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0875 685 316
Nom
(en entier) : Ingenia Advice
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Bld Baudouin 1er, 25 à 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : démissions - nomination
Extrait analytique du PV de CA du 1er octobre 2024
Résolutions
Le Conseil prend acte de la démission de la société ALTRO FINANCE & INSURANCE de son poste
d'administrateur, à effet au terme de la présente réunion. L'acceptation de cette démission sera soumise à la
prochaine assemblée générale.
Le Conseil décide de coopter, en remplacement de l'administrateur démissionnaire et en vue de poursuivre
son mandat, la société ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM, ayant son siège social au 25, Boulevard
Baudouin 1er à B-1348 Louvain-la-neuve. Dans une optique de continuité, elle sera représentée par Monsieur
Dominique Dejean, actuel représentant permanent d'ALTRO FINANCE & INSURANCE.
Altro Finance & Insurance SA
Dominique Dejean, représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0439 327 648
Nom
(en entier) : R2B2 FRANCE & BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Firmin Lecharlier 16, 1090 Jette
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
D'un procès-verbal du 27 octobre 2020 de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, il ressort que
les membres ont voté les points suivants :
( ... )
A l'unanimité, elle donne décharge au conseil d'administration qui, pour rappel, se compose de :
- M. René BOETS, domicilié à Vilvoorde (1800), Steenstraat 24 , ici présent et qui accepte;
-Mme Michèle VAN SCHAFTINGHEN, domicilié à Vilvoorde (1800), Steenstraat 24, ici présent et qui
accepte;
Les mandats venant à échéance, l'assemblée décide de les reconduire pour une nouvelle période de six
ans expirant en 2026.
( ... )
L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent au Conseil d'administration.
Tous pouvoirs sont conférés à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège
social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, qui elle-même procède à une délégation expresse
au profit de sa préposée Mme Garance Pigneur afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge
et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
BOETS René
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0436 888 493
Nom
(en entier) : AIR LIQUIDE MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Procuration
Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
conformément à l'article 7:133 du code des sociétés et des associations, du 24 octobre 2024.
1. L'assemblée nomme, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de la
Société, Madame Anne Roinson.
Elle exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil
d'administration est désormais la suivante :
- Madame Agnieszka KULA-BORSUK ;
- Madame Anne ROINSON;
- Madame Nesrine DJEBALI;
- Monsieur Emmanuel DEHAN ;
- Monsieur Vincent DAUCHY;
- Monsieur Jean-Noël PICARD, et
- Monsieur Volker VON GYMNICH.
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en
justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs, agissant conjointement,
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
2. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0440 078 013
Nom
(en entier) : BELGALFA CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 1203, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 juin 2022.
L'assemblée nomme à la fonction d'administrateur Mr Jean Pierre DHERTE pour une période d'un an se
terminant après l'assemblée générale de 2023 et renomme Mme Caroline DHERTE à la fonction
d'administratrice pour une période de 3 ans se terminant à l'assemblée générale de 2025.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
JADHER SA
Représentée par Juliette DHERTE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0845 602 844
Nom
(en entier) : CONTIGO.IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Cockx 10 Boîte 21 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission du mandat d'administrateur
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1er
juillet 2024
L'Assemblée Générale se réunit ce 1er juillet 2024 sous la présidence de Monsieur Stéphane Cardon, lequel
invite Monsieur Gauthier Lust à remplir les fonctions de secrétaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour.
1. Démission du mandat d'administrateur
L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Alexia Fierens de son mandat d'administrateur
avec effet au 30/06/2024.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication
des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
2. Divers
L'Assemblée Générale n'a pas de question complémentaire à formuler à l'organe d'administration.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Stéphane Cardon,	Gauthier Lust,
Président	Secrétaire
Ingrid Boonen,	Alexia Fierens,
Actionnaire	Actionnaire
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0431 610 606
Nom
(en entier) : Gaspar Articles et Monuments Funéraires
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Devant Menil 4 /B - 4990 Lierneux
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2022.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'Assemblée Générale confirme que Monsieur Olivier Gaspar a revêtu la qualité d'administrateur délégué
chargé de la gestion journalière durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 12 décembre 2022.
L'Assemblée Générale confirme que Madame Véronique Despa a revêtu la qualité d'administratrice durant
la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 12 décembre 2022.
L'Assemblée Générale ratifie, à toutes fins utiles, l'ensemble des actes passés par Monsieur Olivier
Gaspar et Madame Véronique Despa durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 12 décembre
2022.
L'Assemblée Générale confirme que Monsieur Olivier Gaspar, domicilié Arbrefontaine, Herdavoye 1 -
4990 Lierneux, revêt la qualité d'administrateur délégué chargé de la gestion journalière depuis le 1er juin
2020. Son mandat étant renouvelé pour une période de six ans, il se terminera à l'Assemblée Générale
Ordinaire du 1er juin 2026. L'Assemblée rappelle que son mandat est rémunéré.
L'Assemblée Générale confirme que Madame Véronique Despa, domiciliée Arbrefontaine, Herdavoye 1 -
4990 Lierneux, revêt la qualité d'administratrice depuis le 1er juin 2020. Son mandat étant renouvelé pour une
période de six ans, il se terminera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2026. L'Assemblée rappelle
que son mandat est exercé à titre gratuit.
L'Assemblée rappelle que les mandats d'associés sont exercés à titre gratuit.
L'Assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.
Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des associés, sans objection, ni réserve.
Véronique Despa
Administratrice
Déposé en même temps le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0882 499 466
Nom
(en entier) : DOMAINE DE GRAUX
(en abrégé) :
-
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 36, RUE CROTIERE B-7530 GAURAIN-RAMECROIX
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6
FEVRIER 2023 - NOMINATION ADMINISTRATRICE ET ADMINISTRATRICE-
DELEGUEE
Délibération et décision :
1. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale acte la nomination de la SRL THE FUTURE IS BRIGHT, BE0794.185.025,
représentée par Madame DELVAUX Marie, NN84.05.14-154.61, en tant qu'administratrice et administratrice-
déléguée de la société, avec effet au 6/02/2023.
2. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes'
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en'
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
L'administrateur,
Thermote Els,
--
L'administrateur,
Vannest Laurent,
L'administrateur et administrateur-délégué,
Dhont Louis
L'administratrice et administratrice-déléguée,
La SRL THE FUTURE IS BRIGHT représentée par Delvaux Marie,
Nº d'entreprise : 0411 921 683
Nom
(en entier) : CHAPEAUVEAU EXPLOITATION
CHAPEX	(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de chapeauveau 8, 1357 Hélécine
Objet de l'acte : nomination
Extrait du procès verbal des actionnaires tenue le 06 septembre 2024.
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de Madame Yolande DE WIT.
Conformément à l'article 13 des statuts, la nouvelle administratrice est nommée pour un mandat de trois ans
qui se terminera lors de l'assemblée générale de 2027, comme les mandats des autres administrateurs.
Le mandat de la nouvelle administratrice ne sera pas rémunéré.
La nomination est approuvée par un vote à l'uninimité.
Lecture faite, les administrateurs et actionnaires qui le souhaitent signent le procès-verbal d'assemblée
générale.
signatures: Louis Weenen, Jean“-Philippe Vercheval
Nº d'entreprise : 0451 766 810
Nom
(en entier) : BERDIFF
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Grand Route, 20 à 1435 CORBAIS
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'an 2022, le 31 octobre au siège social à 1435 CORBAIS, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société anonyme BERDIFF. La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de
Mr VERHEYDEN Loïc.
Mr le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration,
les actionnaires dont le nom suivent :
VERHEYDEN Loïc	793 actions
VERHEYDEN Sam	793 actions
Soit un total de 1.586 actions représentant l'intégralité du capital.
M Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'administrateur ;
---
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1.Démission d'administrateur.
A l'unanimité l'Assemblée Générale approuve la démission de Monsieur Sam VERHEYDEN (N.N. 85.03.27-
269.48) domicilié Grand'Route, 20 à 1435 Mont-Saint-Guibert de son poste d'administrateur et ce à dater de ce
jour.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 12 heures
Suivent les signatures,
Loïc Verheyden,
Sam Verheyden,
BERDIFF S.A., représentée par Monsieur Loïc VEHEYDEN agissant en tant qu'administrateur.
Nº d'entreprise : 0415 594 916
Nom
(en entier) : SAN-MAZUIN CONDROZ FAMENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 10.500,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos
à partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Christophe MAZUIN,
représentant permanent de la
SA INVEST-GROUP AUTOMOTIVE
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
Nº d'entreprise : 0649 973 640
Nom
(en entier) : Inoopa
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENUE LE 22
SEPTEMBRE 2022 À 11 HEURES
En date du 22 septembre 2022 à 11 heures au siège de la société, les soussignés, en qualité
d'actionnaires de la SA Inoopa et exerçant tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, énoncent par le
présent procès-verbal avoir pris ce jour les décisions concernant les points suivants :
[ ... ]	-
5. Les actionnaires décident de renouveler les mandats d'administrateur à l'exception de celui de Jean-
Noël Chamart, ce dernier ayant exprimé sa volonté de ne pas renouveler son mandat.
INOOPA étant une société anonyme, le nombre d'administrateurs ne peut être inférieur à 3 selon le code
des sociétés et des associations. Ainsi, jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur par l'assemblée
générale - nomination devant avoir lieu dans un délai raisonnable -, Jean-Noël Chamart, démissionnaire,
continue à exercer son mandat et en assumer les responsabilités.
[ ... ]