Ondernemingsnr : 0646818368
Naam
(voluit) : MEDSEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cabergstraat 13/A
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 7 december 2021,
eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap MEDSEC, met zetel te 3740 Bilzen, Cabergstraat 13/A, heeft
plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT 
Naar aanleiding van de ontbinding van de besloten vennootschap ‘GEKRIMA’ als de voormalige
bestuurder, zoals blijkt uit de statuten van de besloten vennootschap ‘MEDSEC’, ingevolge notariële
akte verleden voor notaris Ann Vranken, te Bilzen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 25 november 2020, onder nummer 20139781, en gelet op het ontslag van voormalige
bestuurder mevrouw THIJS Krisia, ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 31 juli
2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2018, onder
nummer 18132374, heeft de bijzondere algemene vergadering op 2 december 2021 beslist om de
heer CIELEN Martijn, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Deze
beslissing werd voor heden nog niet gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.     
De vergadering heeft kennis genomen van deze beslissing en erkent een afschrift van het verslag
van deze vergadering ontvangen te hebben. Bijgevolg wordt met het oog op de publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad beslist om de heer CIELEN Martijn voor een onbepaalde duur te
benoemen als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap.   
De heer CIELEN Martijn is alhier aanwezig en aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat als bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:153, §1, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzonder verslag heeft opgemaakt
op 3 december 2021 en voorgelegd waarin uiteengezet wordt welke maatregelen er worden
voorgesteld ten einde de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. In het bijzonder wordt er door
het bestuursorgaan voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen ten einde het
negatieve eigen vermogen van de vennootschap weg te werken. Het bestuursorgaan heeft
dienaangaande een financieel plan voorgelegd waarin een positief eigen vermogen van de
vennootschap in het licht van de nieuwe activiteiten wordt verantwoord over een periode van twee
jaar.    
Een kopie van dit verslag en het financieel plan werd door de vennootschap overeenkomstig artikel
5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigd aan de enige
aandeelhouder. Zowel het verslag van het bestuursorgaan als het financieel plan wordt in het dossier
van ondergetekende notaris bewaard.
DERDE BESLUIT  
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 3 december 2021 waarbij het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging heeft
verantwoord zoals vereist overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.        
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zodat voortaan de tekst van het voorwerp als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België alsook in
het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het verstrekken van management, adviezen, consultancy en productontwikkeling op
informaticagebied en alle andere gebieden;        
- Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop van soft- en hardware;
- De ontwikkeling, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, verhuur van multimedia
apparatuur, hard- en software en aanverwante computerproducten evenals alle audio- en
videomateriaal en digitale geluids- en beeldmateriaal;
- Het verstrekken van opleidingen, prestaties en adviezen, het maken van studies inzake
operationeel beheer;     
- Het organiseren van opleidingen voor volwassenen, seminaries, congressen, cursussen, trainingen,
enz...;     
- Het organiseren van beurzen, salons en tentoonstelling en alle activiteiten die hier rechtstreeks- en
onrechtstreeks mee in verband staan;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;     
- Het ontwerp van publicitaire teksten en slogans;     
- Het verlenen van advies omtrent e-commerce en verkoop van webshops;     
- De implementatie en het verlenen van alle diensten en producten inzake computers, internet,
extranet, intranet, netwerking, databanken, besturingssystemen en dergelijke;
- De creatie van webpagina’s, webhosting, application service providing, server rooms en het
onderhoud hiervan, alsook het maken van informatiebrochures;     
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende
apparatuur van derden;     
- Het voeren van overige activiteiten in verband met computers in de ruime betekenis;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige grafische activiteiten;  
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zijn, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;      
- Het verrichten van algemene auditactiviteiten;        
- Het ontwikkelen en verstrekken van diensten met betrekking tot fotografie in de meest ruime zin;
- De aan- en verkoop van fotoapparatuur en alle aanverwante artikelen;  
- Het maken van beeld- en geluidsopnames in de meest ruime toepassingszin;
- Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook;     
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen;    
- Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; 
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen , onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die genoten zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.     
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.     
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”;
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot het
voormelde bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),  en het saldo, met inbegrip van
het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” en de bijkomende inbrengen, beschikbaar te maken voor uitkering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘Qonsist’.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap voortaan is gevestigd te:
3400 Landen (Neerwinden), Kruiskensstraat 8.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Qonsist". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België alsook in
het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:         
- Het verstrekken van management, adviezen, consultancy en productontwikkeling op
informaticagebied en alle andere gebieden;
- Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop van soft- en hardware;
- De ontwikkeling, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, verhuur van multimedia
apparatuur, hard- en software en aanverwante computerproducten evenals alle audio- en
videomateriaal en digitale geluids- en beeldmateriaal; 
- Het verstrekken van opleidingen, prestaties en adviezen, het maken van studies inzake
operationeel beheer;     
- Het organiseren van opleidingen voor volwassenen, seminaries, congressen, cursussen, trainingen,
enz...;     
- Het organiseren van beurzen, salons en tentoonstelling en alle activiteiten die hier rechtstreeks- en
onrechtstreeks mee in verband staan;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;              
Luik B
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;         
- Het ontwerp van publicitaire teksten en slogans;     
- Het verlenen van advies omtrent e-commerce en verkoop van webshops;         
- De implementatie en het verlenen van alle diensten en producten inzake computers, internet,
extranet, intranet, netwerking, databanken, besturingssystemen en dergelijke;
- De creatie van webpagina’s, webhosting, application service providing, server rooms en het
onderhoud hiervan, alsook het maken van informatiebrochures;         
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende
apparatuur van derden;     
- Het voeren van overige activiteiten in verband met computers in de ruime betekenis;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige grafische activiteiten;  
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zijn, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;      
- Het verrichten van algemene auditactiviteiten;                  
- Het ontwikkelen en verstrekken van diensten met betrekking tot fotografie in de meest ruime zin;
- De aan- en verkoop van fotoapparatuur en alle aanverwante artikelen;
- Het maken van beeld- en geluidsopnames in de meest ruime toepassingszin;
- Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook;     
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen;    
- Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; 
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen , onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genoten zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen      
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.      
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.   
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.    
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, hetgeen niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.   
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00). 
Voor de toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
Luik B
worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.         
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om acht uur (8u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten