N° d'entreprise : 0633687835
Nom
(en entier) : AHOOGA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 259
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le dix-huit février deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "AHOOGA", ayant son
siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 259, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
(...)
PREMIERE RESOLUTION : Rapport d'émission.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION : Émission d'obligations convertibles.
Emission d'un emprunt obligataire convertible pour un montant maximum de 2.400.000,00 EUR,
représenté par maximum 2.400 obligations convertibles nominatives d'une valeur nominale de
1.000,00 EUR chacune, sous condition de et dans la mesure de leur souscription et libération
intégrale.
(...)
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Apport supplémentaire.
Décision, sous la condition suspensive de la souscription et de la conversion des obligations
convertibles conformément aux conditions desdites obligations, d'augmenter le compte de capitaux
propres disponible de la Société, à concurrence d'un montant égal à la valeur nominale des
obligations convertibles et avec l'émission d'un certain nombre d'actions, appartiendront à la classe
d'actions détenues par l'actionnaire qui la souscrit, de même nature et qui offriront les mêmes droits
et avantages que les actions existantes de cette classe, comme déterminé dans les conditions
d'émission et de conversion des obligations convertibles. Pour éviter tout doute, la conversion
s'effectuera sans paiement de prix de conversion, mais par réduction de la dette liée aux obligations
convertibles converties, comme déterminé dans les conditions d'émission et de conversion des
obligations convertibles.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification de l'article 5 des statuts.
Décision de modifier l'article 5 des statuts afin de les mettre en concordance avec la décision
précitée d'émettre de nouvelles actions, sous la condition suspensive de la souscription et de la
conversion des obligations convertibles conformément aux conditions desdites obligations,
SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs.
a) Décision de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, chacun agissant seul,
avec droit de substitution, afin de faire constater authentiquement :
- l'exercice du droit de souscription et la souscription aux obligations convertibles, et
- sous réserve de la conversion des obligations convertibles, (i) le nombre de nouvelles actions
Volet B
émises suite à la conversion des obligations convertibles et la classe à laquelle les nouvelles actions
appartiennent, (ii) la réalisation de l'apport supplémentaire, et (iv) la modification des statuts qui en
résulte, conformément à l'article 5:127 du Code des sociétés et des associations.
b)  Décision de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, chacun agissant seul,
avec droit de substitution afin de constater authentiquement la libération entière des obligations
convertibles ainsi que l'émission des obligations convertibles qui en découle.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Décision de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur, agissant seul, afin d'exécuter les
résolutions qui précèdent, y compris l'envoi de la notification conformément à l'article 5:129 du Code
des sociétés et des associations.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport
de l'organe d'administration établi conformément à l'article 5 :122 du Code des sociétés et des
associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire