Ondernemingsnr : 0812087562
Naam
(voluit) : Schüpp associates
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasselaar 19
 : 3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, Tweede Kanton, op
29/05/2020, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Schüpp Associates, met zetel te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Vlasselaar 19, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Schüpp Associates” in
“Nura”.
2. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap over te gaan. De
volledig nieuwe tekst van het voorwerp van de vennootschap wordt hierna in het vijfde besluit,
aannemend de nieuwe statuten van de vennootschap, opgenomen (onder artikel 3 van de nieuwe
statuten).
3. In toepassing van art. 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van art. 39, §2, 2e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het WVV en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij €
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 3.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Als gevolg van de besluiten 3. en 4. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor
reeds genomen besluiten, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp;
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Nura. De
vennootschap kiest eveneens volgende handelsnamen: “nura” en “nura.be”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het besturen van en het uitoefenen van de functie van bestuurder in vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben;
2. de studie, de organisatie en het advies voor andere vennootschappen inzake aanwerving,
bedrijfscultuur en financiële, fiscale, sociale en handelsaangelegenheden, zoals onder meer maar
niet beperkt tot :
- het opstellen businessplannen, budgetten en jaarverslagen, het opstellen van investeringsplannen,
het formuleren van financiële adviezen en strategieën voor aandelenverwerving;
Luik B
- het uitwerken van herstructurerings-, reorganisatie- en kapitalisatieplannen van vennootschappen;
- de begeleiding van startende, kleine en middelgrote ondernemingen op technisch, financieel en
juridisch vlak;
- het opzoeken van partners en het bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van ondernemingen
en vennootschappen in binnen- en buitenland;
- de voorbereiding van participaties in en het overnemen van vennootschappen, het bemiddelen bij
fusies en participaties, het uitvoeren van audit- en expertiseopdrachten en waardebepalingen van
ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën;
- het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van financieringsdossiers, het opzoeken van
investeringsprojecten in binnen- en buitenland;
- het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van financieringsdossiers, het opzoeken van
investeringsprojecten in binnen- en buitenland.
3. de studie, de organisatie en het advies voor andere vennootschappen inzake technologie,
veiligheid en elektronische handel, zoals onder meer maar niet beperkt tot :
- het opstellen van technische architecturen en het implementeren van technologische projecten
onder meer op het gebied van informatica, veiligheid en elektronische handel;
- het opstellen van investeringsplannen en het formuleren van strategieën voor producten,
elektronische handelskanalen en -markten, technologie, veiligheid en business continuity;
- de begeleiding van ondernemingen op technisch vlak en op vlak van organisatie, methodes en
processen met betrekking tot veiligheid, het introduceren van en het beheren van elektronische
handel en het gebruik van het internet;
- het verlenen van diensten en het verkopen, verhuren, vervaardigen, herstellen en beheren van
producten in de informatica-sector en de elektronische handel, inclusief maar niet beperkt tot
software, websites en computerapparatuur;
- het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten, het creëren, lanceren, begeleiden van
nieuwe markten, en het opstellen en uitvoeren van promotionele en verkoopsacties en marketing-
enquetes, dit alles in de ruimste zin en niet limitatief;
4. voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- productie, regie en uitvoering van camerawerk, fotografie, muziek, geluidsopnames alsook de
montage ervan
- diensten met betrekking tot het gebruik van drone-technologie, zoals voor filmproducties,
reportages, controle en inspectie van buitenluchtinstallaties, mapping;
- de aan- en verkoop van, herstelling en onderhoud van, import en export van, huur en verhuur van,
alsook de handel in drones, cameramateriaal, geluidsmateriaal, computermateriaal,
communicatiemateriaal en aanverwante producten;
5. het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere
intellectuele rechten;
6. alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt
tot :
- het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen,
verkavelen en uitbaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst;
- het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen van
onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden met
het oog op wederbelegging en opbrengst.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkwaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of
er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer Carlo Schüpp, (...),
gehuisvest te Holsbeek-Nieuwrode, Vlasselaar 19.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Holsbeek-
Nieuwrode, Vlasselaar 19.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vijfde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV CNE - Accountancy & Tax, Terhulpensesteenweg
447-449, 3090 Overijse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0560.783.922, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen tegen-over de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belastings-)
administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering dd 29/05/2020, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS