Ondernemingsnr : 0449027747
Naam
(voluit) : WILMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Oppelsenweg 51
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 11
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen " Wilmar", waar-van de zetel geves-tigd
is te Zonhoven, Oppelsenweg 51 ; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
register van rechtspersonen onder nummer 0449.027.747.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
Overeenkomstig de overgangsbepalingen bij de wet besluit de aandeelhoudersvergadering aan te
sluiten bij de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij haar vorige vorm, namelijk de
naamloze vennootschap met één bestuurder
Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder/beherende aandeelhouder waarin de
wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd: :
tweede besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelde vast dat er
verder geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurde het
verslag goed.
            …
derde besluit: wijziging van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform agendapunt B1
namelijk  door artikel 3 te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verband houdende activiteiten mits dit
beheer niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor.
2. Het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
De vennootschap kan overgaan tot alle financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
vierde besluit: aanneming van de nieuwe statuten
De vergadering besloot in het licht van het eerste besluit de statuten van de naamloze vennootschap
met een enige bestuurder als volgt vast te stellen, doch desalnietemin een meerhoofdig bestuur
statutair mogelijk te houden.
(uittreksel)
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam “Wilmar”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
…
Artikel 3
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verband houdende activiteiten mits dit
beheer niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor.
    2.  Het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
De vennootschap kan overgaan tot alle financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5
Het geplaatste kapitaal bedraagt driehonderdzesenegentigduizend zeshonderd dertig Euro,
vertegenwoordigd door zestienduizend aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/
zestienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
…
Artikel 12: Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Artikel 13: Raad van bestuur
Artikel 13.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
…
Artikel 15: Notulen
…
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door
twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder hetzij door de enige bestuurder.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
18.1.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend .
18.2.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
      -    door twee bestuurders, die samen optreden;
     -   hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
            Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Artikel 20
De jaarvergadering wordt gehouden op negentien mei van ieder jaar  om negentien uur.
Zo deze dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elk ander door de oproeping
aangewezen lokaal.
Artikel 23 : Electronische algemene vergadering
…
(c) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar
Artikel 25 Notulen
…
Uitgezonderd in de gevallen waarbij de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke
akte dienen vastgesteld te worden, worden de copies en de uittreksels uit de notulen door de enige
of één bestuurder ondertekend.
Artikel 26
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 27
Op het einde van elke boekjaar levert het bestuursorgaan de boeken en geschriften af en maakt zij
de inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder of het bestuursorgaan.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of
het bestuursorgaan aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 30
…
Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden wordt
verdeeld onder alle aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid hebben gesteld, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.”
Vijfde  besluit: zetel
De vergadering besloot de zetel te  verplaatsen naar 3520  Zonhoven, Hazendansweg 4. Hij wordt 
niet langer als statutaire bepaling vermeld.
zesde besluit: bestuur
De vergadering besloot, gezien de statutair geschapen mogelijkheid, over te stappen naar het regime
van een enige bestuurder.
Werd benoemd tot enige - evenwel niet-statutaire - bestuurder : mevrouw Margaretha Wilkenhuysen,
die aanvaardde. Haar mandaat loopt af na de jaarvergadering van 2029.
Haar  mandaat loopt af na de jaarvergadering van 2029.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen