Ondernemingsnr : 0667 644 664
Naam
(voluit) : OPENLANE Europe Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en dagelijks bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19/05/2023
ONTSLAG BESTUURDER - TUSSENTIJDSE KWIJTING
De vergadering stelt het ontslag als bestuurder vast van Ypsilon Management BV met ingang van 31 mei
2023. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap. Bij afzonderlijke
stemming verleent de vergadering, met eenparigheid van stemmen, tussentijdse kwijting aan de bestuurder en
aan de vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende boekjaar
2023.
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van één nieuwe
bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 31 mei
2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar eindigend op 31 december 2028:
AJR Finance BV, vertegenwoordigd door Peter Suy, Dr. J. Geensstraat 22 te 3300 Tienen overeenkomstig
de ons gedane kennisgeving. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
***
UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE VOLMACHT VAN 06/06/2024
Ondergetekende,
OPENLANE Europe Holding, naamloze vennootschap met zetel te 3300 Tienen, Grijpenlaan 19, bus A en
ondernemingsnummer 0667.644.664, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders,
(i)AJR Finance, besloten vennootschap met zetel te 3300 Tienen, Dr. J. Geensstraat 22 en
ondernemingsnummer 0549.953.772, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Suy en;
(il)Dunboyne Consulting, besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 1312 AV Almere,
Symfoniestraat 2 (Nederland) en Belgisch ondernemingsnummer: 1002.321.190 (KVK-nummer (Nederland):
865685496B01), vast vertegenwoordigd door mevrouw Grainne van Berkum;
Stelt als bijzondere lasthebbers aan, met recht van indeplaatsstelling:
Mr. Matthias Jans, mr. Bert Vanderheiden, mr. Philippe Van Lierde en mr. Ellen Gijsen, advocaten bij intui
CV, met kantoor te 3000 Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 0526.898.555,
En verleent hen elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling volmacht om haar te
vertegenwoordigen bij alle (rechts)handelingen die nodig zijn voor de bekendmaking van de wijziging van de
van alle nodige documenten en formulieren voor de neerlegging ter griffie en de publicatie in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van het ontslag als bestuurder van Ypsilon Management BV en de benoeming tot
bestuurder van AJR Finance door de algemene vergadering d.d. 19 mei 2023.
***
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29/01/2024
4. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
4.1 Ontslag en benoeming van dagelijks bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag als dagelijks bestuurder (algemeen directeur) van
Mevrou Claudia Ruzzi, Acacialaan 56, 3583 Paal met rijksregisternummer 76.05.18-050.71, met ingang op 18
januari 2024.
De Raad van Bestuur verwijst naar artikel 15, §3 van de statuten van de vennootschap:
"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren
van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen."
De Raad van Bestuur verwijst naar artikel 16, tweede lid van de statuten van de vennootschap:
"Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur."
De Raad van Bestuur besloot op 18 januari 2024, overeenkomstig artikel 7:121 WVV en de hogervermelde
statutaire bepalingen, om met ingang vanaf 18 januari 2024, Dunboyne Consulting bv, met maatschappelijke	:
zetel te Symfoniestraat 2, 1312 EV Almere, Nederland, en met ondernemingsnummer NL865685496B01, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw Grainne van Berkum te benoemen als dagelijks bestuurder van de
vennootschap ter vervanging van Mevrouw Claudia Ruzzi, met de macht om, gezamenlijk handelend met een
andere dagelijks bestuurder, namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het
kader van het dagelijks bestuur.
Voor zoveel als nodig formaliseert en bekrachtigt de Raad van Bestuur deze beslissing d.d. 18 januari 2024.
Vanaf 18 januari 2024 wordt het dagelijks bestuur waargenomen door (i) Dunboyne Consulting bv, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw Grainne van Berkum en (ii) AJR Finance bv, vast vertegenwoordigd door dhr.
Peter Suy, gezamenlijk handelend.
4.2 Volmacht voor formaliteiten
De Raad van Bestuur kent Anneleen Steeno, Matthias Jans, Bert Vanderheiden, Aurora Gijbels, Morgan
Pécriaux, Ellen Gijsen, Philippe Van Lierde en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor intui cv (met
zetel te 3000 Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 526.898.555), elk met het recht om
afzonderlijk te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor neerlegging ter
griffie, de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen in de KBO van de hierboven
weergegeven beslissingen.
***
Ellen Gijsen
Advocaat en lasthebber