Ondernemingsnr : 0884582887
Naam
(voluit) : SOFIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bessemerstraat 15
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 27 september 2023 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  “Sofimar”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  De groot en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in meubilair, machines,
geschenkartikelen, bouwmaterialen, voeding, parfums en cosmetica en alle aanverwante activiteiten;
    •  De groot en kleinhandel in cosmetica, schoonheidsproducten, huidverzorgingsproducten en
parfumerieën in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  Het geven van opleidingen, workshops, demo’s trainingen, advies en gebruik van esthetische
cosmetische verzorgings, make-up, permanente make-up producten in de meest uitgebreide
betekenis van het woord.
    •  het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen, gelaatsverzorgingen,  massages, grimages, 
ontharingen, permanente makeup, permanente ontharing, pedicure, manicure, kunstnagelstudio,
nagelverzorging en nagelstyling, wellness center, zonnebankcenter, fitness studio, kapsalon - kortom
alle activiteiten van een schoonheidssalon in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  het geven  van  advies op gebied van gebruik  van parfum en cosmetische producten;
    •  Consulting;
    •  De uitbating van een administratiekantoor;
    •  De ontwikkeling van hard en software;
    •  Het ontwerpen en creëren van websites in de ruimste zin van het woord;
    •  Het uitbaten van een datacenter, Webhosting, enz.;
    •  Trading;
    •  Managementvennootschap;
    •  Gegevensverwerking : het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant; invoer van gegevens en volledige verwerking
ervan; het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur;
    •  Het opslaan van documenten en archieven;
    •  De samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen ( catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële
informatie, adressenbestanden enz);
    •  Het geven van opleidingen allerhande in diverse materies;
    •  De verhuur van eigen onroerend goed;
    •  De bemiddeling in en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
    •  De uitbating van Horecagelegenheden en alle activiteiten met betrekking tot de Horeca-sector;
    •  De uitbating van boekhandel, tabakswinkel, bloemenwinkel;
    •  De uitbating van een winkel in pralines, confiserie en aanverwanten;
    •  De uitbating van atelier voor elektrisch en elektronische herstellingen;
    •  De uitbating van een telecom winkel;
    •  De groot en kleinhandel in elektrische en elektronische apparaten zoals  audio en
videoapparatuur, gsm’s, televisietoestellen en koelkasten;
    •  De uitbating van een reclamebureau;
    •  De uitbating van een algemene supermarkt in de ruimste zin van het woord;
    •  De uitbating van een benzinestation, nachtwinkel, krantenwinkel, schoenwinkel;
    •  De groot en kleinhandel in hard- en software in de ruimste zin van het woord;
    •  De import, export, groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
motorrijwielen, fietsen en desbetreffende onderdelen en toebehoren;
    •  Verhuring van motorvoertuigen en motorrijwielen, fietsen en dergelijke meer;
    •  Garagehouder/hersteller, serviceverlening, onderhoudswerken en herstellingen van
personenwagens en vrachtwagens met of zonder oplegger, reparaties, herstellingen en
veranderingen aan koetswerken van allerhande voertuigen;
    •  Depannagebedrijf;
    •  Het uitvoeren van schilderwerken;
    •  De verhuur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
    •  Alle vervoer van goederen, veervervoer en verhuisondernemingen nationaal en internationaal
over de weg voor derden tegen vergoeding, alsook voor eigen rekening, colli en express vervoer, en
elke tak van bedrijvigheid welke rechtstreeks of onrechtstreeks met deze bedrijvigheden betrekking
heeft;
    •  Het uitoefenen van een expeditiebedrijf, goederenbehandeling en –bewaring, opslag, overslag
en distributie van goederen en het vervullen van alle administratie formaliteiten en diensten die
hiermee in verband staan, dit in de ruimste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in België alsook in het buitenland;
    •  Bemiddeling en bevrachting inzake transport; collivervoer, sneldistributie, verhuur van
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, en vervoer van diverse
machines;
    •  Het opslaan en verhandelen van handelsgoederen;
    •  Koerier en transportdiensten voor derden in de meest ruime zin;
    •  Verhuur van vrachtwagens met chauffeur;
    •  De aan en verkoop van leder en textielwaren;
    •  Het uitvoeren van renovatie en elektriciteitswerken;
    •  Het slopen van gebouwen;
    •  Het verpakken van alle mogelijke goederen en documenten allerhande;
    •  De uitbating van een schoonmaakbedrijf en een carwash;
    •  Het uitvoeren van interimmanagement en het opnemen van bestuursmandaten in andere
ondernemingen ongeacht hun voorwerp en activiteit;
    •  Het stellen van alle handelingen in verband met verzekerings en kredietbemiddeling, meer
bepaald het zoeken van nieuwe klanten en het in contact brengen van deze klanten met de
verzekeraar/kredietmaatschappij. De vennootschap zal echter geen handelingen stellen die kunnen
leiden tot een verplichte registratie bij de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen zoals
bepaald in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen;
    •  Ter beschikkingstelling van deze databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, microfiche, enz.;
    •  Het fabriceren, groot en kleinhandel, im- en export van drogisterijproducten,
verzorgingsproducten, cosmetica, medisch en paramedisch materiaal, dieetproducten,
vitaminepreparaten, voedingsupplementen en aanverwante medische producten, homeopathische
producten en dergelijke;
    •  Groot en kleinhandel, im- en export, handelsbemiddeling in vloeren, profielen, aanverwanten en
toebehoren in de meest ruime zin;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de omschrijving.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk in verband
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Sofimar”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  De groot en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in meubilair, machines,
geschenkartikelen, bouwmaterialen, voeding, parfums en cosmetica en alle aanverwante activiteiten;
    •  De groot en kleinhandel in cosmetica, schoonheidsproducten, huidverzorgingsproducten en
parfumerieën in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  Het geven van opleidingen, workshops, demo’s trainingen, advies en gebruik van esthetische
cosmetische verzorgings, make-up, permanente make-up producten in de meest uitgebreide
betekenis van het woord.
    •  het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen, gelaatsverzorgingen,  massages, grimages, 
ontharingen, permanente makeup, permanente ontharing, pedicure, manicure, kunstnagelstudio,
nagelverzorging en nagelstyling, wellness center, zonnebankcenter, fitness studio, kapsalon - kortom
alle activiteiten van een schoonheidssalon in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  het geven  van  advies op gebied van gebruik  van parfum en cosmetische producten;
    •  Consulting;
    •  De uitbating van een administratiekantoor;
    •  De ontwikkeling van hard en software;
    •  Het ontwerpen en creëren van websites in de ruimste zin van het woord;
    •  Het uitbaten van een datacenter, Webhosting, enz.;
    •  Trading;
    •  Managementvennootschap;
    •  Gegevensverwerking : het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant; invoer van gegevens en volledige verwerking
ervan; het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur;
    •  Het opslaan van documenten en archieven;
    •  De samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen ( catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële
informatie, adressenbestanden enz);
    •  Het geven van opleidingen allerhande in diverse materies;
    •  De verhuur van eigen onroerend goed;
    •  De bemiddeling in en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
    •  De uitbating van Horecagelegenheden en alle activiteiten met betrekking tot de Horeca-sector;
    •  De uitbating van boekhandel, tabakswinkel, bloemenwinkel;
    •  De uitbating van een winkel in pralines, confiserie en aanverwanten;
    •  De uitbating van atelier voor elektrisch en elektronische herstellingen;
    •  De uitbating van een telecom winkel;
    •  De groot en kleinhandel in elektrische en elektronische apparaten zoals  audio en
videoapparatuur, gsm’s, televisietoestellen en koelkasten;
    •  De uitbating van een reclamebureau;
    •  De uitbating van een algemene supermarkt in de ruimste zin van het woord;
    •  De uitbating van een benzinestation, nachtwinkel, krantenwinkel, schoenwinkel;
    •  De groot en kleinhandel in hard- en software in de ruimste zin van het woord;
    •  De import, export, groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
motorrijwielen, fietsen en desbetreffende onderdelen en toebehoren;
    •  Verhuring van motorvoertuigen en motorrijwielen, fietsen en dergelijke meer;
    •  Garagehouder/hersteller, serviceverlening, onderhoudswerken en herstellingen van
personenwagens en vrachtwagens met of zonder oplegger, reparaties, herstellingen en
veranderingen aan koetswerken van allerhande voertuigen;
    •  Depannagebedrijf;
    •  Het uitvoeren van schilderwerken;
    •  De verhuur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
    •  Alle vervoer van goederen, veervervoer en verhuisondernemingen nationaal en internationaal
over de weg voor derden tegen vergoeding, alsook voor eigen rekening, colli en express vervoer, en
elke tak van bedrijvigheid welke rechtstreeks of onrechtstreeks met deze bedrijvigheden betrekking
heeft;
    •  Het uitoefenen van een expeditiebedrijf, goederenbehandeling en –bewaring, opslag, overslag
en distributie van goederen en het vervullen van alle administratie formaliteiten en diensten die
hiermee in verband staan, dit in de ruimste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in België alsook in het buitenland;
    •  Bemiddeling en bevrachting inzake transport; collivervoer, sneldistributie, verhuur van
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, en vervoer van diverse
machines;
    •  Het opslaan en verhandelen van handelsgoederen;
    •  Koerier en transportdiensten voor derden in de meest ruime zin;
    •  Verhuur van vrachtwagens met chauffeur;
    •  De aan en verkoop van leder en textielwaren;
    •  Het uitvoeren van renovatie en elektriciteitswerken;
    •  Het slopen van gebouwen;
    •  Het verpakken van alle mogelijke goederen en documenten allerhande;
    •  De uitbating van een schoonmaakbedrijf en een carwash;
    •  Het uitvoeren van interimmanagement en het opnemen van bestuursmandaten in andere
ondernemingen ongeacht hun voorwerp en activiteit;
    •  Het stellen van alle handelingen in verband met verzekerings en kredietbemiddeling, meer
bepaald het zoeken van nieuwe klanten en het in contact brengen van deze klanten met de
verzekeraar/kredietmaatschappij. De vennootschap zal echter geen handelingen stellen die kunnen
leiden tot een verplichte registratie bij de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen zoals
bepaald in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen;
    •  Ter beschikkingstelling van deze databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, microfiche, enz.;
    •  Het fabriceren, groot en kleinhandel, im- en export van drogisterijproducten,
verzorgingsproducten, cosmetica, medisch en paramedisch materiaal, dieetproducten,
vitaminepreparaten, voedingsupplementen en aanverwante medische producten, homeopathische
producten en dergelijke;
    •  Groot en kleinhandel, im- en export, handelsbemiddeling in vloeren, profielen, aanverwanten en
toebehoren in de meest ruime zin;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de omschrijving.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk in verband
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag zaakvoerders
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”:
    1.  De heer BOSMANS Erik, wonende te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 214;
    2.  Mevrouw OLIYNYK Iryna, wonende te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 214;
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Herbenoeming niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming tot niet-statutaire bestuurders van
de heer BOSMANS Erik en mevrouw OLIYNYK Iryna, en dit voor onbepaalde duur.
De zopas benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Bessemerstraat 15. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan, wijziging voorwerp
- Gecoördineerde statuten.