Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AM Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 103
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 10 februari 2021, ter
registratie overgelegd, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt:
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER
Mevrouw HOVHANNISYAN Marieta, van Belgische nationaliteit, geboren te Erevan (voormalige
Sovjet-Unie, thans Republiek Armenië) op 1 februari 1988, wonende te 3980 Tessenderlo,
Geelsebaan 103.
RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «AM Group».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is bij de oprichting gevestigd te: 3980 Tessenderlo, Geelsebaan 103.
VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het vervoer over de weg, water en lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alsmede alle activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden zoals opslag,
overslag, distributie en expeditie.
- Alle douanediensten en activiteiten te verzekeren, evenals deze die hier aan voorafgaan en volgen,
zowel op administratief gebied als met betrekking tot transport, zowel te land als zee en lucht,
verzekeringen, waarborgen te geven of te ontvangen, vertegenwoordiging en handelingen, in haar
belang of in het belang van derden zonder welk onderscheid dan ook, ook activiteiten van
tussenpersoon in het goederenvervoer, activiteiten van vervoercommissionair, vervoermakelaar en
commissionair-expediteur.
- Goederenvervoer langs de openbare weg, verhuisonderneming en onderneming voor het verhuren
van autovoertuigen gebezigd voor het vervoer van zaken en hun aanhangwagens.
- De aankoop, huur, verhuring, onderverhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het organiseren en uitvoeren van transport via binnenvaart, zowel voor eigen doel als voor derden,
zowel met eigen schip als via rederijen.
- Uitbating van tavernes, cafés, bars, discotheken, dancings en andere drankgelegenheden.
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle
roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor
handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines,
installaties en computers, soft- en hardware.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te
0763530748
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan deelnemen of belangen nemen door samenwerking, associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, samenwerkingen,
verenigingen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
met het hare, of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar
producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR en AANVANG
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De oprichter brengt een bedrag van 9.000 euro in geld in, volledig volstort.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
De inbreng is samengesteld uit inbrengen in geld.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbreng gedeponeerd werd bij de Belfius bank, zoals blijkt
uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
WINST en RESERVERINGEN
Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vereffening - verdeling:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31
december 2021.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, anders
dan een zaterdag.
De eerste jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2022.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 13. Bevoegdheid bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
BENOEMINGEN
De enige aandeelhouder heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één, en als niet-statutair
(e) bestuurder(s) te benoemen voor een onbepaalde duur: Mevrouw HOVHANNISYAN Marieta,
geboren te Erevan (Republiek Armenië) op 1 februari 1988, wonende te 3980 Tessenderlo,
Geelsebaan 103.
Zij heeft verklaard te aanvaarden, na bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich tegen deze benoeming verzet.
Het mandaat is bezoldigd.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.
- Uittreksel van de oprichtingsakte.
- Eerste versie van de statuten.