Ondernemingsnr : 0893 914 683
Naam
(voluit) : BUSINESS CARBOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1950 Kraainem, Mechelenlaan 455 bus 1
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Narges ELJA, notaris te Luik (2e kanton) op 10 februari 2025, die ter
registratie worden neergelegd, blijkt van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BUSINESS CARBOIS", met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Mechelenlaan 455 bus
1, ondernemingsnummer 0893.914.683, dat de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden
genomen:
Eerste besluit: wijziging van het doel
De Algemene Vergadering besluit om de volgende paragraaf toe te voegen aan het doel van de
vennootschap:
"Het doel van de vennootschap omvat tevens alle activiteiten die verband houden met e-commerce.
Zij kan tevens alle activiteiten uitoefenen die in het algemeen verband houden met schoonheid en het
uitbaten van een schoonheidssalon en het verlenen van alle diensten en behandelingen in dit kader".
Het artikel van de statuten zal hieronder dienovereenkomstig worden aangepast.
In overeenstemming met artikel 5:101 van de SHA zal de Raad van Bestuur een gedetailleerde
rechtvaardiging van de wijziging geven in een verslag dat beschikbaar zal worden gesteld aan de Algemene
Vergadering en dat in het dossier zal blijven.
Tweede besluit: Herschikking van de statuten in het Nederlands en het Frans ingevolge de overbrenging
van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest
Naar aanleiding van de verhuis van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het Vlaamse
Gewest, beslist de Algemene Vergadering om de statuten te herschikken in het Nederlands en neemt de
volgende statuten aan:
Titel !. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur
Artikel 1. Naam en vorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam is "BUSINESS CARBOIS".
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Aangezien de statuten in het Frans en in het Nederlands zijn opgesteld, kan de maatschappelijke zetel
naar om het even welke plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die over alle machten beschikt om elke daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten in
een officieel document te laten vaststellen.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan administratieve kantoren,
agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen vestigen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, alleen of in partnerschap met derden, eventueel handelend als tussenpersoon:
1. alle opdrachten en activiteiten met betrekking tot binnenhuisinrichting en decoratie ;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het ontwerpen en vervaardigen van meubelen en decoratieve
objecten;
- alle studies, advieswerkzaamheden en alle werkzaamheden op het gebied van binnenhuisdecoratie,
illustratie en maquetteontwerp;
- het beheer van ontwerpbureaus en tekenbureaus voor meubel- en interieurontwerp
- het uitvoeren van meubel- en interieurontwerpprojecten
- het publiceren van artikelen over bovengenoemde onderwerpen;
- de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, van alle soorten meubelen, decoratievoorwerpen en
accessoires.
2 - De aankoop, ruil, verkoop, leasing en onderverhuur, evenals de overdracht van geleasede en
onderverhuurde eigendommen, met of zonder aankoopoptie, de uitbating en het onderhoud van huizen, flats,
kantoren, winkels, handelszaken, terreinen en landgoederen, en in het algemeen alle onroerende goederen,
evenals alle financieringsverrichtingen.
Ze mag gebouwen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als projecteigenaar of
algemene aannemer, en alle verbouwingen en verbeteringen aan onroerende activa uitvoeren, alsook
verkavelingen plannen en ontwikkelen, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen
aangaan als bouwconsultant (civieltechnische studies en studies van de verschillende technische uitrustingen
van gebouwen), alle materialen aankopen, alle nodige contracten met aannemers ondertekenen; alle
wisselkoers-, commissie- en makelaarstransacties uitvoeren, alsook onroerende activa beheren.
Het kan alle parkeerterreinen, garages, servicestations en onderhoudsfaciliteiten kopen, exploiteren en
bouwen, zowel voor zichzelf als voor derden, door lease of anderszins.
3 - Het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, importeren, exporteren, kopen en verkopen,
distribueren, onderhouden, exploiteren zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair
of makelaar:
a) alle onroerende goederen die behoren bij de onroerende goederen bedoeld in nummer één ;
b) parkeermeters en alle andere apparatuur die ontworpen is om het parkeren van voertuigen te
controleren, te voorkomen of te beperken, zowel op de openbare weg als op privéterreinen;
c) alle motorvoertuigen en machines, alle toebehoren, reserveonderdelen, benzine, olie, banden en alle
garageartikelen van welke aard ook.
4- Het kopen en verkopen van kunstwerken en verzamelobjecten.
5 - Het verlenen van alle diensten binnen het kader van haar doel, met inbegrip van vermogensbeheer.
6 - De aan- en verkoop van alle multimedia- en audiovisuele apparatuur.
7 - De in- en uitvoer van alle producten.
8 .- Het kopen en verkopen, exploiteren, creëren, vervaardigen, vertegenwoordigen, importeren,
exporteren, distribueren, in bedrijf stellen, verpakken, verwerken, uitbesteden en alle andere handelingen die
betrekking hebben op het confectiebedrijf, artikelen en accessoires (heren-dames-kinderen), kousen, lingerie
(heren-dames-kinderen), sieraden, horloges, lederwaren, schoeisel, inclusief maar niet beperkt tot
groothandel en detailhandel;
- reparaties en wijzigingen aan kleding, lederwaren, schoeisel en andere hierboven genoemde artikelen;
- verhuur van alle kleding en accessoires;
- tussenhandel, ontwerp en productie van reclame;
- het decoreren en inrichten van displays, commerciële en particuliere interieurs en exterieurs;
- het bezit, de concessie, aankoop en verkoop van alle patenten, handelsmerken en licenties die direct of
indirect verband houden met haar doel.
9- de uitbating van traditionele en/of fastfoodrestaurants, met of zonder drankgelegenheid, traiteurdiensten
met of zonder thuisbezorging, en alles wat met de HORECA verband houdt ;
- beheeractiviteiten in de horeca;
- groot- en kleinhandel in alle voedingsproducten, limonades, wijnen en sterke dranken;
- organisatie van recepties en cocktailparty's voor bedrijven en particulieren;
- organisatie van seminars en zakenontbijten;
- organisatie van banketten, ontspanningsavonden, concerten, demonstraties, tentoonstellingen en alle
soorten evenementen;
- algemene levensmiddelendetailhandel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten commerciële en administratieve bijstand.
10 - evenementenbeheer in de ruimste zin van het woord.
11 - verhuur van alle soorten voertuigen, met of zonder chauffeur.
12 - de productie, de aankoop, de groot- en kleinhandel, de marketing, de invoer en de uitvoer van
brouwerijproducten en alle andere dranken, al dan niet alcoholhoudend, alsook goederen, voedingsmiddelen
en voedingsproducten, en het verlenen van alle diensten die daarmee verband houden;
- alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie van
restaurants, tavernes, cafés, brasserieën, cafetaria's en bars, met inbegrip van de bereiding en levering van
warme en koude maaltijden en cateringdiensten;
- de organisatie, de creatie en de coördinatie van alle evenementen, met inbegrip van de organisatie van
bruiloften, banketten, cocktailparty's, buffetten, lunches en diverse recepties, alsook de organisatie van
beurzen en congressen
- de uitbating (rechtstreeks of onrechtstreeks) van pizzeria's en de levering aan huis van alle producten die
met deze activiteit verband houden, alsook de catering en de bereiding van gerechten voor consumptie ter
plaatse, om mee te nemen of om aan huis te leveren.
- alle activiteiten die verband houden met de horecasector in het algemeen.
13 - de algemene bouw, de renovatie, de afwerking en de inrichting van alle soorten gebouwen en
openbare en private werken.
- alle werkzaamheden, verrichtingen of werken die betrekking hebben op de bouw, renovatie, verbouwing,
onderhoud, decoratie, afbraak of welke verrichtingen dan ook, zoals studies, ramingen, schattingen,
ontwerpen, uitvoering en dergelijke, met betrekking tot alle onroerende goederen in de ruimste zin van het
woord, hetzij als algemeen aannemer, hetzij als onderaannemer.
- de verkoop en plaatsing van raamkozijnen en pergola's;
14 - alle schrijnwerk en alle werkzaamheden met betrekking tot het bewerken en verwerken van hout en
andere afgeleide materialen, in de ruimste zin;
- de aankoop, verkoop, handel, in- en uitvoer van hout en andere afgeleide materialen.
15 - de groot- en kleinhandel in en de aankoop, distributie, marketing, import, export en fabricage van alle
producten, al dan niet voedingsmiddelen.
16 - alle activiteiten met betrekking tot de sector nieuwe en gebruikte auto's.
Zoals :
- De aankoop, verkoop, import, export en reparatie van nieuwe en gebruikte voertuigen, evenals van
nieuwe en gebruikte reserveonderdelen.
- Verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur.
- Alle mechanische werkzaamheden met betrekking tot motorvoertuigen.
- Uitbating van een reparatie- en onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen.
- Handel in brandstof, smeermiddelen, koelproducten en accessoires voor motorvoertuigen.
- Alle carrosseriewerkzaamheden.
- Detail- en groothandel, import en export van banden.
- Pechverhelping en opslag van alle voertuigen.
- Exploitatie van wasstraten.
Het doel van de vennootschap omvat tevens alle activiteiten die verband houden met e-commerce.
Zij kan tevens alle activiteiten uitoefenen die in het algemeen verband houden met schoonheid en het
uitbaten van een schoonheidssalon en het verlenen van alle diensten en behandelingen in dit kader
De vennootschap mag haar doel uitoefenen op om het even welke plaats, in België of in het buitenland, op
om het even welke wijze en tegen om het even welke voorwaarden die zij het meest geschikt acht.
Zij kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, industriële,
roerende of onroerende goederendaden en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel
of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, of die tot de ontwikkeling ervan kunnen leiden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, met name maar niet beperkt tot: het uitlenen, lenen,
hypothekeren, verwerven of vervreemden van octrooien, licenties, merken, het verwerven van een belang
door inbreng, vervreemding, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere effecten, of op
enige andere wijze, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
waarvan het doel identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is aan dat van deze vennootschap of een deel
ervan, en het beheren van andere vennootschappen.
In het kader van haar doel mag de Vennootschap alle commerciële, financiële en vastgoedactiviteiten
uitoefenen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, met inbegrip van de import-export van
meubelen en decoratieartikelen.
De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen van welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel
of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar doel kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag door inbreng, versmelting, splitsing, participatie, inschrijving of op elke andere wijze een belang
nemen in elke bestaande of op te richten vennootschap, onderneming of vereniging, in België of in het
buitenland, met eenzelfde, gelijkaardig of soortgelijk doel als het hare of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag eveneens optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Titel Il. Bijdragen
Artikel 5. Inbreng
Als tegenprestatie voor de inbreng zijn honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en de liquidatieopbrengst.
Artikel 6. Opvragen
De aandelen moeten bij uitgifte volledig worden volgestort.
Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, heeft het bestuursorgaan de uitsluitende bevoegdheid om te
aandeelhouders gelijk worden behandeld. Elke aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand
per aangetekende brief, achterstallige betalingen verricht, moet de Vennootschap rente betalen tegen de
wettelijke rentevoet vermeerderd met twee procent per jaar vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd
is.
Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede kennisgeving één maand zonder resultaat is gebleven,
voorstellen om de aandeelhouder uit te sluiten en zijn aandelen te laten overnemen door een andere
aandeelhouder.
Als de in gebreke blijvende aandeelhouder weigert om de overdracht van de aandelen in het
aandeelhoudersregister te ondertekenen, zal het bestuursorgaan, dat hiertoe speciaal gemachtigd is door de
Algemene Vergadering, gemachtigd zijn om in zijn plaats te tekenen.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, staat het deze vrij om, naargelang de behoeften
van de onderneming dit vereisen en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de latere stortingen te bepalen die
door hem moeten worden verricht op aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die niet volledig zijn
volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld bij uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht
De nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voorkeursinschrijvingsrechten kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien
dagen vanaf de opening van de inschrijvingsperiode.
De opening van de inschrijvingsperiode met voorkeurrechten en de periode gedurende dewelke deze
kunnen worden uitgeoefend, worden bepaald door de instelling die de uitgifte uitvoert en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders via elektronische post of, voor personen die niet over een elektronisch adres
beschikken, via gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de elektronische mededelingen. Indien dit
recht niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende aandelen overeenkomstig de voorgaande alinea's bij
voorrang aangeboden aan aandeelhouders die hun voorkeurrecht al volledig hebben uitgeoefend. Deze
procedure wordt gevolgd, in overeenstemming met de voorwaarden die door de Orgaan van Bestuur worden
bepaald, totdat de uitgifte volledig is onderschreven of totdat geen enkele aandeelhouder dit recht uitoefent.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen in overeenstemming met
de wet of deze statuten, of door derden mits goedkeuring door ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste driekwart van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Soort aandelen
Alle aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register bevat de vermeldingen
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De houders van aandelen hebben
inzage in het register met betrekking tot hun aandelen.
Overdrachten hebben tegenover de Vennootschap en derden slechts uitwerking vanaf de datum van hun
inschrijving in het aandelenregister. Certificaten met deze inschrijvingen worden uitgegeven aan de houders
van de aandelen.
Het register kan elektronisch worden bijgehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Met betrekking tot de uitoefening van de rechten die aan aandeelhouders worden toegekend, erkent de
Vennootschap slechts één eigenaar voor elk aandeel.
Als de aandelen gemeenschappelijk bezit zijn, heeft de Vennootschap het recht om de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten op te schorten totdat één persoon als eigenaar van de aandelen wordt
aangewezen.
In geval van verbreking van het eigendomsrecht van de aandelen worden de daaraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1 De aandelen kunnen slechts vrijelijk worden overgedragen, hetzij onder levenden, hetzij bij overlijden
van de aandeelhouder, hetzij aan zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende, ascendenten of descendenten.
§2 Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan die
bedoeld in het vorige lid, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet per aangetekende post een verzoek worden gericht aan het bestuursorgaan met vermelding
van de namen, voornamen en woonplaatsen van de voorgestelde cessionarissen en het aantal aandelen dat
moet worden overgedragen.
Het bestuursorgaan plaatst het verzoek op de agenda van de eerstvolgende Gewone of Buitengewone
Algemene Vergadering, die in ieder geval moet worden gehouden binnen een maand na de verklaring van de
overdrager.
§3 De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden door de bepalingen
van deze statuten, moeten op dezelfde wijze de goedkeuring vragen van de aandeelhouders, die beslissen
verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder wordt opgeschort totdat de
goedkeuringsprocedure is voltooid.
§4 Tegen de weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren, is geen beroep mogelijk. De
aandeelhouder die al zijn aandelen of een deel ervan wenst te verkopen, kan echter van de tegenpartij eisen
dat deze de aandelen terugkoopt tegen de waarde die wordt vastgesteld door een deskundige die in onderling
overleg wordt gekozen of, bij gebreke daarvan, door de voorzitter van de rechtbank van de vennootschap op
de maatschappelijke zetel. Hetzelfde geldt indien een erfgenaam of legataris zijn toestemming weigert. In
beide gevallen moet de betaling geschieden binnen zes maanden na de weigering.
§5 Niettegenstaande het voorgaande, indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, staat het
deze aandeelhouder vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen.
Titel IV. Administratie - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, kunnen zijn, benoemd met of zonder termijn en die, indien zij in
de Statuten worden genoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De Algemene Vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat
en, als er meer dan één is, hun bevoegdheden. Bij gebreke van enige aanduiding omtrent de duur van het
mandaat, wordt de duur van het mandaat geacht onbeperkt te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem/haar toegekend, met de
mogelijkheid om sommige van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, kan elke bestuurder alleen alle
handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap,
behoudens die welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Elke bestuurder alleen vertegenwoordigt de Vennootschap in transacties met derden en in gerechtelijke
procedures, hetzij als eiser of als verweerder.
Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan een agent.
Artikel 12. Bezoldiging van bestuurders
De Algemene Vergadering beslist of het mandaat van Bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de Algemene Vergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen of de enige aandeelhouder het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging.
Deze bezoldiging komt ten laste van de algemene kosten, ongeacht eventuele representatie-, reis- en
representatiekosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de
Vennootschap in dat verband delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van Gedelegeerd
Bestuurder zullen dragen, of aan een of meer Bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen.
De gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit bestuur bijzondere
mandaten verlenen aan elke lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de personen die belast zijn met het
dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.
Artikel 14. Audit van de Vennootschap
Indien vereist door de wet en binnen de beperkingen voorzien door de wet, wordt de Vennootschap
gecontroleerd door één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en herverkiesbaar.
Indien er geen commissaris wordt benoemd, heeft elke aandeelhouder afzonderlijk de bevoegdheid om
een commissaris te onderzoeken en te controleren. Hij kan worden vertegenwoordigd of bijgestaan door een
externe registeraccountant.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Bijeenroeping en bijeenroeping
Een Gewone Algemene Vergadering wordt elk jaar gehouden op de maatschappelijke zetel op vijf juni om
18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Als er slechts één aandeelhouder is, worden de jaarrekeningen op dezelfde datum ter goedkeuring
ondertekend.
Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en,
indien van toepassing, de Commissaris, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek
van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigen. In het laatste
geval vermelden de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda te plaatsen punten. Het
bestuursorgaan of, indien van toepassing, de Commissaris zal de Algemene Vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na het verzoek.
Oproepingen voor Algemene Vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen
voor de vergadering per e-mail verstuurd naar de aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing,
naar de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam
die samen met de vennootschap zijn uitgegeven, en naar de commissarissen. Ze worden per gewone post
verstuurd naar personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag dat de
elektronische oproepingen worden verstuurd.
Elke persoon kan afzien van de oproeping tot de vergadering en wordt in elk geval geacht op regelmatige
wijze te zijn bijeengeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om het
stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet in die hoedanigheid ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst worden; indien enkel
het stemrecht geschorst is, mag de effectenhouder de Algemene Vergadering bijwonen zonder te kunnen
stemmen.
Artikel 17. Vergaderingen - Notulen
§ 1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van pariteit, door de oudste van hen. De
voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
§ 2 De notulen die de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
vastleggen, worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Ze worden
ondertekend door de functionarissen van de vergadering en door de aanwezige aandeelhouders die daarom
vragen. De aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer leden van het
vertegenwoordigingsbevoegde bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1 Elk aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering, behoudens de wettelijke bepalingen
met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.
§ 2 Indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen.
§ 3 ledere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk middel van
overbrenging een schriftelijke volmacht geven om hem op de Vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats te stemmen.
§ 4 Elke Vergadering kan slechts beraadslagen over de in de agenda opgenomen voorstellen, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, indien de volmachten
dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5 Behalve in de gevallen voorzien in de wet of in deze statuten, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is op de algemene
vergadering.
Artikel 19. Verlenging
Elke Algemene Vergadering, zowel gewone als buitengewone, kan door het bestuursorgaan worden
verdaagd tot maximaal drie weken na de datum van de vergadering. Behoudens andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering, annuleert een dergelijke verdaging geen enkele andere genomen beslissing.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en een definitieve beslissing nemen.
Artikel 20. Stemmen per post
Elke aandeelhouder kan per post of via de website van de Vennootschap stemmen door gebruik te maken
van een formulier bepaald door het bestuursorgaan, dat de ontwerpnotulen van de Vergadering moet bevatten
en, na elk voorgesteld besluit, de woorden "voor", "tegen" en "onthouding".
Aandeelhouders maken hun keuze door onderaan een van deze drie woorden te ondertekenen of door
gebruik te maken van een elektronisch handtekeningproces.
Het formulier moet ook een plaats voorzien waar de aandeelhouder kan tekenen en de datum en plaats
van ondertekening vermelden.
Elke aandeelhouder die daarom verzoekt, heeft het recht om dit formulier ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering op de maatschappelijke zetel te verkrijgen.
Het bestuursorgaan kan eisen dat het formulier vijf dagen voor de vergadering op de door het
bestuursorgaan aangegeven plaats wordt gedeponeerd.
Artikel 21. Deelname op afstand
Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door gebruik te maken van
een door de Vennootschap beschikbaar gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze wijze deelnemen aan de Algemene Vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
Algemene Vergadering wordt gehouden voor de quorum- en meerderheidsvereisten. De functionarissen van
de Algemene Vergadering, de bestuurders en de accountant mogen de Algemene Vergadering niet bijwonen
via elektronische middelen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement op te stellen waarin de specifieke procedures en
technische details van deze deelname op afstand worden vastgelegd. In het bijzonder moeten deze regels het
volgende vastleggen
- de procedures voor het verifiëren en garanderen van het aandeelhouderschap ;
- de procedures voor het verifiëren en garanderen van de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wil deelnemen;
- de procedures om vast te stellen dat een aandeelhouder via elektronische communicatiemiddelen
deelneemt aan de algemene vergadering en daarom mag worden geacht aanwezig te zijn;
- de technische procedures die moeten worden geïmplementeerd om aandeelhouders in staat te stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan discussies op de vergadering en hun stemrecht
uit te oefenen;
- de technische procedures om de veiligheid van de elektronische communicatie te garanderen.
De in deze regels vastgelegde procedures moeten duidelijk en nauwkeurig in de oproepingen worden
vermeld.
Artikel 22. Schriftelijke Algemene Vergaderingen
De aandeelhouders kunnen met algemene stemmen alle besluiten die tot de bevoegdheden van de
algemene vergadering behoren schriftelijk nemen, met uitzondering van de besluiten die bij notariële akte
moeten worden vastgelegd. In dat geval behoeven de formaliteiten voor oproeping niet te worden vervuld.
Titel VI. Boekjaar - verdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op die het, na goedkeuring door de Algemene
Vergadering, overeenkomstig de wet bekendmaakt.
Artikel 24. Verdeling - Reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals beslist door de Algemene Vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft bij de verdeling van de winst.
Artikel 25. Uitkering
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.
Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief is of door een
dergelijke uitkering negatief zou worden.
Als het eigen vermogen van de vennootschap wettelijk of statutair niet beschikbaar is, mag er geen
uitkering plaatsvinden als het nettovermogen lager is dan het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen
of als dit door een dergelijke uitkering negatief zou worden ("nettovermogenstest").
Het uitkeringsbesluit van de Algemene Vergadering wordt pas van kracht nadat het bestuursorgaan zich
ervan heeft vergewist dat de vennootschap na de uitkering, in het licht van ontwikkelingen die redelijkerwijs te
verwachten zijn, in staat zal zijn om haar schulden te blijven betalen wanneer deze opeisbaar worden voor
een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, mits naleving van de nettovermogenswaarde en de
liquiditeitstest zoals hierboven vermeld, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende jaar of ten
laste van de winst van het voorgaande jaar zolang de jaarrekening van dat jaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - liquidatie
Artikel 26. Ontbinding
De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering
beraadslagend op de wijze voorzien voor statutenwijzigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt (worden) de
in functie zijnde bestuurder(s) benoemd tot vereffenaar(s) krachtens deze Statuten indien geen andere
vereffenaar is (zijn) benoemd, onverminderd het recht van de Algemene Vergadering om een of meer
vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en beloning te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het nettovermogen
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de daartoe vereiste bedragen zijn gestort
en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, nadat de gelijkheid tussen alle aandelen is hersteld,
hetzij door opvraging van aanvullende gelden ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn volgestort, hetzij
actief onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun aandelen en wordt het ingehouden actief
aan hen teruggegeven om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.
Titel VIII. Diverse bepalingen
Artikel 29. Keuze van woonplaats
Voor de toepassing van de statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder met woonplaats in het buitenland woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en kennisgevingen geldig aan hem kunnen worden betekend,
indien hij in België geen andere woonplaats heeft gekozen ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 30. Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze Statuten, zijn
uitsluitend bevoegd de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk
afstand doet van deze bevoegdheid.
Artikel 31. Gewoonterecht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet op wettelijke wijze
· is afgeweken, worden geacht in deze Statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd zijn met de
: dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden geacht ongeschreven te zijn.
Derde besluit: uitvoeringsbevoegdheden
De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om uitvoering te geven aan de
beslissingen genomen over de voorgaande punten, om de statuten te coördineren en om de inschrijving in het
rechtspersonenregister en in het handelsregister te wijzigen, om alle verklaringen af te leggen, om alle
documenten en stukken te ondertekenen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig is, zelfs indien dit
hierin niet uitdrukkelijk is bepaald.
De Vergadering verleent volmacht aan de notaris en zijn assistenten om de tekst van de coördinatie van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEM
Alle besluiten werden unaniem genomen.
VOOR COMPLETE ANALYTISCH EXTRACT uitgegeven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
Narges ELJA
Gelijktijdig ingediend:
Gecoördineerde statuten
Verslag van de bestuurder