Ondernemingsnr : 0713615736
Naam
(voluit) : LMB SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esserstraat(Z) 2-1
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 28.12.2021 voor Filip Dewagtere, geassocieerd notaris
te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),
dat de buitengewone algemene vergadering  volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke
reserves van de vennootschap overeenkomstig voormelde voorafgaande uiteenzetting, automatisch
omgezet werden in een onbeschikbaar eigen vermogensrekening “ingebracht eigen vermogen”.
Het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zo van toepassing, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist unaniem om voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
 
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen
van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het voormeld WVV.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
HOOFDSTUK I.  VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LMB SOLUTIONS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve en maatschappelijke
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, algemeen genomen
op een of andere wijze verband houden met:
De verhuur en lease al dan niet met bediening van bouwmaterieel, machines, gereedschap en
diverse aanverwante goederen.
De aan- en verkoop van bouwmaterieel, gereedschap, bouwmachines en diverse aanverwante
goederen.
Het leveren, plaatsen en ophalen van containers.
Het verhuren, opbouwen en verkopen van steigers.
Bouwrijp maken van terreinen.
Grondverzet en grondwerken: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Het uitvoeren van grond-, afbraak-, beton-, tuin-en gevelwerken.
Wegeniswerken - aanleggen en afbreken en onderhouden van parkings, autowegen, voetpaden,
enzovoort - rioleringswerkzaamheden en alles wat daarmee verband houdt.
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond.
Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie- en irrigatiesystemen. Het aanleggen en onderhouden
van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Het leveren en plaatsen van afsluitingen
en omheiningen.
Onderneming voor de installatie en onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, van
domotica-systemen, de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van
elektrische verwarmingsinstallaties en van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
leveren en plaatsen van lichtreclames en uithangborden.
Onderneming voor het aannemen, de studie, uitwerking of realisatie van onderaannemingen van
geluid- en warmte-isolatiewerken, technische uitrusting, elektrotechnieken en installaties in verband
met zonne-energie, zonnecelpanelen en energievoorziening in de meest uitgebreide zin van het
woord. Alle werken in verband met airconditioning, luchtbehandeling en ventilatiesystemen.
De studie, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektrotechniek en domotica.
De uitoefening van consulting, studiewerk, individuele voorlichting of advies, zowel technisch,
organisatorisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en administratief voornamelijk doch niet
uitsluitend, op het vlak van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer,
aan bedrijven, aan privé-personen, aan de overheid en aan instellingen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten inzake de bouwnijverheid.
Specifieke taken: toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking…), uitvoeren van
studies en verlenen van advies, algemene coördinatiewerkzaamheden van bouwwerven,
berekeningen en simulaties.
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen.
Het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben.
Het uitvoeren van consultancy opdrachten en diverse expertise opdrachten.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, aan privé-personen, aan de overheid en
aan instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, administratie en financiën, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen,
optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
Luik B
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, opties, futures en currencies (vreemde valuta),
staatsfondsen enzovoort…
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen en die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
 
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1 Vrije Overdrachten
Om de stabiliteit van de Vennootschap en de aandeelhouderstructuur te waarborgen, mogen de
Aandelen van de Vennootschap, in afwijking van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de
overdraagbaarheid van de Aandelen slechts worden overgedragen mits naleving van de
overdraagbaarheidsbeperkingen zoals verder omschreven.
De volgende Overdrachten zijn echter vrij en niet onderworpen aan de
overdraagbaarheidsbeperkingen zoals in deze Overeenkomst beschreven:
                1.  alle Aandeelhouders unaniem en voorafgaandelijk de Overdracht schriftelijk
goedkeurden;
                2.  deze Overdracht rechtstreeks het gevolg is van de correcte uitoefening en uitvoering
van de rechten en plichten uit onderhavige Overeenkomst;
                3.  zij plaatsvindt ten voordele van een met een Aandeelhouder Verbonden Onderneming,
in zoverre wordt bedongen dat de Overdracht wordt ontbonden en dat de Aandelen automatisch
terugkeren naar de Aandeelhouder op het moment dat de betrokken Verbonden Onderneming niet
meer als een Verbonden Onderneming gekwalificeerd kan worden. Indien dit niet werd bedongen,
dan wordt een wijziging van controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen
over de Verbonden Onderneming gelijkgesteld met een Overdracht die de
overdraagbaarheidsbeperkingen initieert.
9.2 Goedkeuringsrecht
9.2.1 De Aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van de overige Aandeelhouders (de “Overige
Aandeelhouders”) (het “Goedkeuringsrecht”).
9.2.2 Deze goedkeuring is eveneens vereist wanneer de Aandelen worden overgedragen of
overgaan aan een andere bestaande Aandeelhouder die hierdoor een meerderheidspositie verwerft. 
Indien de Aandelen op een evenredige manier onder de Aandeelhouders worden verdeeld, is deze
toestemming niet vereist. 
9.2.3 In afwijking van artikel 5:63 van het WVV is deze goedkeuring aldus wel vereist voor
Overdrachten aan:
                1.  de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of van de
erflater;
                2.  aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
9.3 Overdracht van Aandelen onder levenden
9.3.1 Elke Aandeelhouder die een deel of al zijn Aandelen wil overdragen (de “Aanbiedende
Aandeelhouder”), is ertoe gehouden de Overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan van de
Vennootschap daarvan in kennis te stellen (de “Kennisgeving Goedkeuringsrecht”). Deze
Kennisgeving Goedkeuringsrecht moet de volgende vermeldingen bevatten:
                1.  het aantal Aandelen die zullen worden overgedragen (de “Aangeboden Aandelen”);
                2.  naam, adres of zetel en nationaliteit van de kandidaat-overnemer;
                3.  de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-overnemer wordt
geboden of indien de betaling niet in contanten plaatsvindt dan wel bij een Overdracht om niet, de
tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen;
                4.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;
                5.  een verklaring dat de kandidaat-overnemer de statutaire bepalingen zal naleven, de
bepalingen van de overeenkomst inzake de Overdracht van Aandelen zal onderschrijven.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-overnemer met hoger
vernoemde vermeldingen dient aan de Kennisgeving Goedkeuringsrecht te worden gehecht.
9.3.2 De Overige Aandeelhouders dienen uiterlijk binnen drie (3) maanden na de Kennisgeving
Goedkeuringsrecht per aangetekend schrijven mee te delen of zij met de Overdracht instemmen dan
wel of zij de Overdracht weigeren en zelf de Aandelen inkopen, dan wel een koper voor de Aandelen
hebben gevonden. Bij gebreke van antwoord binnen voormelde termijn wordt (worden) de
desbetreffende overblijvende Aandeelhouder(s) geacht de Overdracht te hebben geweigerd en zelf
de Aandelen in te kopen.  In voorkomend geval wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen,
hetzij op de datum van het aangetekend schrijven waaruit de weigering van de Overdracht blijkt,
hetzij op de laatste dag van de termijn van drie (3) maanden bij gebreke van antwoord.
9.3.3 Bij weigering van de Overdracht hebben de Overige Aandeelhouders de keuze tussen (i) de
door de kandidaat-overnemer aangeboden bona fide prijs die in de Kennisgeving Goedkeuringsrecht
Luik B
is vermeld of (ii) de prijs bepaald overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9.4.
9.3.4 Voormelde prijs is betaalbaar binnen de zes (6) maanden nadat de afkoop tot stand is
gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen.  Op het openstaande saldo wordt geen interest
toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de Aandelen niet vatbaar voor Overdracht.
De Overige Aandeelhouder(s) kan (kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.
9.4 Weigering erfgenamen als Aandeelhouder bij Overdracht ten gevolge van overlijden
9.4.1 De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen de
drie (3) maanden te rekenen vanaf het overlijden van een Aandeelhouder aan de overblijvende
Aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam,
de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke
erfrechten opgeven en mededelen hoe de Aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
9.4.2 De overblijvende Aandeelhouder(s) moet(en) binnen de drie (3) maanden na de datum van
voormeld aangetekend schrijven de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden per aangetekend
schrijven meedelen of zij met de Overdracht instemmen dan wel of zij de Overdracht weigeren en
zelf de Aandelen inkopen, dan wel een koper voor de Aandelen hebben gevonden. Bij gebreke van
antwoord binnen voormelde termijn wordt (worden) de desbetreffende overblijvende Aandeelhouder
(s) geacht de Overdracht te hebben geweigerd en zelf de Aandelen in te kopen.  In voorkomend
geval wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen, hetzij op de datum van het aangetekend
schrijven waaruit de weigering van de Overdracht blijkt, hetzij op de laatste dag van de termijn van
drie (3) maanden bij gebreke van antwoord.
9.4.3 De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen Aandeelhouder kunnen worden,
omdat de Overdracht werd of geacht werd geweigerd te zijn en bijgevolg niet als Aandeelhouder zijn
toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane Aandelen. Deze waarde wordt
vastgesteld zoals hierna bepaald. Worden de overgegane Aandelen wederverkocht binnen het jaar,
dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief
verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde
bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.
9.4.4 Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes (6) maanden nadat de afkoop tot stand is
gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen.  Op het openstaande saldo wordt geen interest
toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de Aandelen niet vatbaar voor Overdracht.
De Overige Aandeelhouder(s) kan (kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.
9.5 Waardebepaling en eigendomsoverdracht
9.5.1 De waarde van de Aandelen is gelijk aan het aandeel dat die Aandelen vertegenwoordigen in
het gecorrigeerd eigen vermogen.
9.5.2 Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit
de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met
latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te
verminderen met overwaarderingen van schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden,
en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico’s en kosten en
waardeverminderingen.
9.5.3 Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met
het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn).
9.5.4 Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan
worden van de gewone verkoopwaarde. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de
voorraden en goederen in bewerking zal de voorraad grond- en hulpstoffen en de voorraad
handelsgoederen gewaardeerd worden tegen historische aanschaffingswaarde of lagere
marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed product zullen gewaardeerd worden tegen
integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten); voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan
worden van de percentage of completion-methode; dit alles in voorkomend geval te verminderen met
de vereiste waardeverminderingen. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige
activa zal uitgegaan worden van hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities.
9.5.5 Bij gebrek aan overeenstemming tussen Partijen over de manier waarop voormelde prijs moet
worden vastgesteld, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk
deskundige, aan te wijzen door Partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over
de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde rechtbank op verzoek van de
meest gerede partij.
9.5.6 De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen, rekening houdend met voormelde
principes. De deskundige mag desgewenst de goodwill in rekening brengen. Hij zal zich daarvoor
baseren op de historische winst en cashflow (al dan niet na bedrijfseconomische correcties). Met
gebudgetteerde cijfers zal enkel rekening gehouden mogen worden wanneer zij gestoeld zijn op een
voldoende lange traditie binnen de Vennootschap inzake budgettering (met budgetcontrole).  Voor
het bepalen van de parameters zal de deskundige zich laten leiden door de principes van de
voorzichtigheid en zal hij rekening houden met de activiteit van de Vennootschap, haar positie in de
Luik B
markt en de economische conjunctuur.
9.6 Sancties
9.6.1 Elke Overdracht in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst zal nietig zijn en als niet
tegenstelbaar ten aanzien van de Overige Aandeelhouders worden beschouwd. De Vennootschap
zal dergelijke Overdracht niet registreren in het Aandelenregister van de Vennootschap of enig ander
vennootschapsrechtelijk document. De Aandeelhouder die de voornoemde bepalingen niet naleeft en
de desbetreffende Aandelen overdraagt in strijd met deze bepalingen, is daarenboven een
schadevergoeding aan de overige Aandeelhouders verschuldigd ten belope van het totale bedrag
van de aankoopprijs betaald door de overnemer, onverminderd de mogelijkheid om een hogere
schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade. Deze schadevergoeding zal
betaalbaar zijn binnen een termijn van dertig (30) dagen na de kennisgeving aan de overtredende
Aandeelhouder hieromtrent door één van de overige Aandeelhouders.
9.6.2 Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de Aandelen die
met schending van de voormelde bepalingen rond Overdracht van Aandelen werden verkregen,
zullen worden opgeschort.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien het bestuursorgaan slechts een lid telt, is de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem
heeft.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
 
Voor daden van bestuur tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5 000,00)  kan iedere bestuurder
afzonderlijk tekenen. 
Voor daden van bestuur die de som van vijfduizend euro (€ 5 000,00)  overschrijden is de
handtekening van alle bestuurders vereist.
 
Indien een bestuurder uittreedt of ontslagen wordt, dienen de aandelen van deze laatste binnen de
maand na ontslag aangeboden te worden aan de overige aandeelhouders van de vennootschap. 
Prijs van de aandelen dient in dit geval bepaald te worden aan de hand van de waardering voorzien
‘bij overdracht aandelen’.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens voor de hierna vermelde aangelegenheden, waarvoor slechts een geldig besluit kan
worden genomen door algemene vergadering mits eenparigheid van de op de vergadering
uitgebrachte stemmen:
                    1.  de wijziging van het voorwerp;
                    2.  benoeming en ontslag van een bestuurder (al dan niet statutair) of vereffenaar;
                    3.  de omzetting van de rechtsvorm;
                    4.  een fusie of splitsing van de vennootschap;
                    5.  de ontbinding van de vennootschap;
                    6.  enige andere wijziging van de statuten.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
 
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING
 
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT
 
Artikel 27. Eénhoofdigheid
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 28. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 29. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 30. Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan
verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.
Artikel 31. Bestuurder - Benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 32. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 33. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 34. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
 
HOOFDSTUK IX. ALGEMENE BEPALINGEN
Luik B
 
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 37. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Matthieu Lazoore te herbenoemen als bestuurder.
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen als bestuurders:
- De heer Christophe Goethaert, voornoemd.
- De heer Wouter Verscheure, geboren te Tielt op 3 januari 1973, wonende te 8770 Ingelmunster,
Gentstraat 51 A.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren allen hun bestuursmandaat te aanvaarden.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster,
Gentstraat 51 A.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: Accountancy Mortier & Vandenhende BV, RPR
0891.987.452, met zetel te 9880 Aalter, Bierweg 55.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten