N° d'entreprise :
0687986158
Dénomination :
(en entier) :
DUODEV
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Jean Mermoz 1 bte 4
6041 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, en date
du 18 décembre 2018, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme DUODEV, laquelle a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION -  AUGMENTATION DE CAPITAL
 
L’assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de TROIS MILLIONS D’EUROS
(3.000.000,00 EUR), pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) à
TROIS MILLION SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (3.061.500,00 EUR), par la
création de TROIS MILLIONS (3.000.000) d’actions nouvelles, dont un million cinq cent mille
(1.500.000) de catégorie A, et un million cinq cent mille (1.500.000) de catégorie B, sans mention de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
 
Attribution d’UN MILLION CINQ CENT MILLE (1.500.000) actions nouvelles de catégorie A
entièrement libérées, à la SPRL JEC INVEST, en rémunération de son apport.
 
Attribution d’UN MILLION CINQ CENT MILLE (1.500.000) actions nouvelles de catégorie B,
entièrement libérées, à la SA TOO’GEZER, en rémunération de son apport.
 
DEUXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
 
Le notaire atteste que la totalité de la présente augmentation de capital est entièrement souscrite et
libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE70 0689 0874 325 auprès la
banque BELFIUS, ouvert au nom de la société anonyme « DUODEV », de sorte que cette dernière a
dès à présent de ce chef à sa disposition une somme TROIS MILLION D’EUROS (3.000.000,00
EUR).
 
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
 
Suite aux décisions qui précèdent prises par l’assemblée générale, celle-ci décide de modifier
comme suit l’article 5 des statuts :
 
« ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION
 
Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS
EUROS (3.061.500,00 €).
 
Volet B
Il est divisé en trois millions soixante-et-un mille cinq cents (3.061.500) actions sans mention de
valeur nominale, représentant chacune un/trois million soixante-et-un mille cinq centième (1/3.
061.500ème) de l'avoir social, libérées à concurrence de la totalité, réparties en :
• Un million cinq cent trente mille sept cent cinquante (1.530.750) actions de catégorie A,
• Un million cinq cent trente mille sept cent cinquante (1.530.750) actions de catégorie B. »
 
En outre, il décide d’insérer un nouvel à article 5 bis libellé comme suit :
 
« ARTICLE 5 BIS – HISTORIQUE DU CAPITAL
 
Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire le notaire Olivier
VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 10 janvier 2018, le capital social était fixé à soixante-et-un mille
cinq cents euros (61.500,00 €), et était représenté par soixante-et-un mille cinq cents (61.500)
actions sans mention de valeur nominale libérées à concurrence de la totalité.
 
Suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 18
décembre 2018, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital, à concurrence de trois millions d’euros
(3.000.000,00€) pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à trois millions
soixante-et-un mille cinq cents euros (3.061.500,00 €), par la création de TROIS MILLIONS
(3.000.000) d’actions nouvelles, dont un million cinq cent mille (1.500.000) de catégorie A, et un
million cinq cent mille (1.500.000) de catégorie B, sans mention de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à partir de leur création. »
 
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS
 
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.