Ondernemingsnr : 0462624771
Naam
(voluit) : D. VERDOENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minneplein 12
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 27 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap D. VERDOENE,
met zetel te 8900 Ieper, Minneplein 12 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper onder nummer BTW BE-0462.624.771 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Wijzigen van de naam
    2.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging van het voorwerp
    3.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschap en verenigingen
    5.  Verlenging van het mandaat van de bestuurders in functie
    6.  Opdracht tot coördinatie van de statuten
    7.  Adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De Algemene Vergadering besluit dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt
“VERDOENE”. Er wordt beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen aan deze beslissing.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van
heden, voorafgaandelijk dezer.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt: De vennootschap
heeft tot voorwerp :
         “Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
-waarnemen van bestuursmandaten;
-beheren van onroerende waarden;
-uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
-Werkplaats voor het herstellen van automatische spelen en handigheidsspelen.
-Kleinhandel in toeleveringsartikelen aan cafés (biljartstokken, vogelpikken, bekers en trofeeën,
enzovoorts);
-Kleinhandel in verdeelapparaten (chewingpotten, sigarettenautomaten, enzovoorts);
-Kleinhandel in snuisterijen;
-Kleinhandel in relatiegeschenken.
         In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
         De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening
van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
         Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermee associëren,
inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen en ervoor zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen
verstrekken.
         De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op
de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
         De raad van bestuur heeft  de bevoegdheid het voorwerp te interpreten zoals hij noodzakelijk
acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
         De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar voorwerpen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.”
DERDE BESLUIT-AANPASSING AAN NIEUWE WETGEVING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
         VIERDE BESLUT
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
         De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te
verlengen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 30 maart 2023:
    •  De heer Verdoene Daniel;
    •  Mevrouw Verdoene Nathalie;
    •  Mevrouw DUMALIN Micheline;
   En die aanvaarden.
        Het mandaat van de heer Verdoene Daniel, mevrouw Verdoene Nathalie en mevrouw Dumalin
Micheline is onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Minneplein
12.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 27 december 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.
-verslag van het bestuursorgaan m.b.t. wijziging van het voorwerp