Ondernemingsnr : 0443390166
Naam
(voluit) : Verhoeven Interieurbouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonwinkelstraat 4
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 15 februari 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 20 februari 2023 onder register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 3001, blijkt dat de naamloze vennootschap “VERHOEVEN
INTERIEURBOUW” werd aangepast met volgende kenmerken:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd
drieëndertigduizend euro (€ 333.000,00), om het te brengen van driehonderd achtennegentigduizend
(€ 398.000,00) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Voorwaarden kapitaalvermindering
De kapitaalvermindering geschiedt door een uitkering aan iedere aandeelhouder, meer concreet door
terugbetaling in speciën met aanrekening op en uitbetaling van driehonderd drieëndertigduizend euro
(€ 333.000,00) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel pro parte, zonder vernietiging van aandelen.
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen gewijzigd/
verminderd.
Kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 537, 1°lid WIB
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op fiscaal volgestort kapitaal, en meer
specifiek op het kapitaal hetwelk werd verhoogd in het kader van de overgangsbepaling van de
programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, 1e lid WIB), waarbij werd voorzien in een verlaagd tarief
van 10% roerende voorheffing bij uitkering van belaste reserves die onmiddellijk geïncorporeerd
werden in het kapitaal van de uitkerende vennootschap.
Dit gebeurde bij authentieke akte, verleden voor notaris Catherine Delwaide op 25 september 2014.
Bijgevolg is er meer dan de termijn van 4 jaar en 1 dag verstreken.
Verwezenlijking kapitaalvermindering
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, mag het aldus vrijgekomen bedrag niet meteen
worden uitgekeerd, maar dient voor een periode van 2 maanden te worden geboekt op een
bijzondere rekening na publicatie van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na het verstrijken van gemeld termijn, en op voorwaarde dat de schuldeisers geen rechtmatig verzet
hebben aangetekend, wordt de enige bestuurder gemachtigd over te gaan tot de uitkeringen aan de
aandeelhouders van het verschuldigde bedrag van de kapitaalvermindering, dit in verhouding tot
ieders rechten in het kapitaal, en onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 7:209 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering op de wijze zoals hiervoor bepaald is
aangerekend, dat deze bijgevolg is verwezenlijkt is, en dat het nieuwe kapitaalsbedrag
vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd negenentachtig
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
     De vergadering beslist het huidig artikel 5 §1 der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen
aan te passen als volgt:
     "Het maatschappelijk kapitaal vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd
door vierhonderd negenentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
Derde beslissing
De vergadering besluit om de huidige zetel te behouden, doch deze niet langer statutair te
verankeren.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast dat het niet langer opportuun is om de vennootschap te laten
vertegenwoordigen door een raad van bestuur, aangezien er slechts 2 aandeelhouders zijn. De
huidige aandeelhoudersstructuur heeft geen nood aan een college van beraadslagende organen en
die organisatie is nefast voor een kleine vennootschap met beperkte aandeelhouders. Het bestuur
kan beter worden waargenomen door 1 bestuurder, aangezien er ook 1 hoofdaandeelhouder is.
Bijgevolg beslist de vergadering om de huidige organisatie van het bestuur, evenals de organisatie
van de externe vertegenwoordiging drastisch te wijzigen door de afschaffing van het systeem van de
raad van bestuur en het systeem van de ‘enige bestuurder’ in te lassen, op de manier zoals
hieronder in extenso opgenomen onder de artikelen 11 tot en met 14.
Vijfde beslissing
In het kader van de genomen beslissing om over te gaan tot de vertegenwoordiging via een enige
bestuurder, worden 2 van de 3 huidige bestuurders ontslaan : Verhoeven Christine en Putzeys
Monique, en dit met onmiddellijke ingang.
De vergadering dankt hen voor hun mandaat en verleent hen kwijting voor hun bestuur.
Zesde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp als volgt:
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging, het formulier voor
de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de gecoördineerde statuten en het proces
verbaal van de raad van bestuur.