Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0427.400.509
Naam
PARKING VESTING	(voluit):
(verkort):
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Hoveniersstraat 53 - vierde verdieping	Volledig adres v.d. zetel:
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
INGEVOLGE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND -
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen;
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,:
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 juli 2024, "Geregistreerd tweeënvijftig blad(en), null
;verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 19 juli 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0;
Vak 22099, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger", blijkt het volgende:
1. De vergadering besloot tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (hierna de "Fusie") van de!
¡besloten vennootschap "HOME ISABEL", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0824.365.782,;
met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 B37 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), met de;
¿naamloze vennootschap "PARKING VESTING", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen:
10427.400.509, met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 - vierde verdieping (hierna de "Overnemende)
¡Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de:
¡Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 13;
Įmaart 2024 (hierna het "Fusievoorstel") op 2 april 2024 neergelegd op de griffie van de bevoegde;
londernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers van de;
Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder!
vereffening.
:Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf:
{1 juli 2023 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en;
risico van de Overnemende Vennootschap.
:2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, isi
;overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets;
¡voorbehouden noch uitgezonderd.
3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende;
wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen;
len verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van!
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende:
diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de
statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een
klassiek monistisch bestuur waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant
is, werd uit de statuten geschrapt.
3.2. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in
de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
3.3. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.
3.4. Het doel van de verinootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een
terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.
3.5. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze voortaan
luideri als volgt:
"Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge
taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur karı het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het
bestuursorgaan. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden
echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
met	ledere	aangesteld	afgevaardigde	bestuurder	bestuurder	die	wordt	tot	alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te
nemen in het kader van het dagelijks bestuur."
3.6. De regeling inzake exteme vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
"Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derderi en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen,
de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden
aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de verinootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."
3.7. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
"Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad varı bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag,
woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de
leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan
te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de
oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met
betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft
aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen."
3.8. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
"Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel
7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."
3.9. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
"Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun
volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen."
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig
nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur overeenkomstig de
bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende
tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
I. De vergadering gelastte iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de besloten vennootschap
"FINUM ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.878.790, met zetel te
2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en
verleent aan hen handelend overeenkomstig de statuten de ruimste machtigingen tot uitvoering van alle
voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap tegenover alle
overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en
inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie, wanneer die een feit is, concrete
uitvoering te geven.
Il. De vergadering verleende verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan de besloten vennootschap
"FINUM ACCOUNTANTS", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de (Overgenomen) Vennootschap te
vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondememingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of
meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van
bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap;
- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de
werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschap en de schrapping van de Overgenomen Vennootschap
en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de
ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen
inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)