Ondernemingsnr : 0453873985
Naam
(voluit) : ELECTRONIC CENTER DE TEMMERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Serpentestraat 21
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Lien De Borre, notaris te
Brakel, op 18 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELECTRONIC CENTER DE
TEMMERMAN”, met zetel te 9660 Brakel – Serpentestraat 21 en met ondernemingsnummer
0453.873.985, de volgende beslissingen genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige  verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. Dienvolgens besluit de vergadering tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door wijziging van het huidig statutair voorwerp in artikel 3 in de nieuw aangenomen
statuten zoals blijkt uit het negende besluit door de volgende tekst:
        “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
•     De klein- en groothandel, import en export, verhuur, terbeschikkingstelling, verkoop via webshop
of enig andere online verkoop van huishoudapparaten, elektrische, elektronische en audiovisuele
toestellen, computers en randapparatuur, telecommunicatie apparaten, communicatieapparatuur en
verlichtingsapparatuur.
•     Het uitvoeren van herstellingswerken aan allerhande elektrische, elektronische, huishoud- en
audiovisuele toestellen, computers en randapparatuur, telecommunicatie apparaten,
communicatieapparatuur en verlichtingsapparatuur; dit zowel in eigen atelier als ter plaatse bij de
klanten.  Hierbij eveneens de aanpassing of herstelling van elektrische bedradingen of sanitaire
leidingen gerelateerd aan de herstelling van voornoemde toestellen en apparaten.
•     Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken en sanitaire werken aan gebouwen;
•     Installatie van elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
•     Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand;
•     Installatie van elektrische of andere verwarming, klimaatregelingen ventilatie;
•     Installatie van lichtreclames en uithangborden;
•     Het uitvoeren van gespecialiseerde beeld-, verlichtings-, en geluidstechnieken;
•     Detailhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur en vervaardiging van klein meubilair,
diverse decoratie-artikelen, aanverwante zaken, ...
•     Organisatie van beurzen, evenementen en markten, evenals de deelname eraan
•     Franchise
•     Exportactiviteiten
•     Binnenhuisinrichting
•     Eigen label op producten, branding
•     Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de overdracht van de aandelen te wijzigen. De vergadering
besluit om artikel 8 en 9 te schrappen en de statuten aan te passen als volgt zoals blijkt uit hierna
genomen tiende besluit:
“ Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
3. Derde besluit
Nadat de voorzitter gewezen heeft op artikel 5:70 §3 en 5:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin bepaald wordt dat een statutair bestuurder slechts
ontslagen kan worden wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en wanneer er drie/vierden
uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om ontslag aan genoemde heer
DETEMMERMAN Filip, geboren te Opbrakel op 20 oktober 1968, echtgenoot van mevrouw Van der
Beken Sindy, wonende te 9660 Brakel, Vunkstraat 18, als statutair bestuurder, te verlenen, en dit
met ingang vanaf heden.
Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
De goedkeuring door de jaarvergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal van
rechtswege gelden als décharge voor de ontslagen statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge dit de heer DETEMMERMAN Filip vanaf heden geen enkele
bevoegdheid meer bezit om de vennootschap te vertegenwoordigen noch te verbinden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om een artikel 22bis toe te voegen aan de statuten die de uitkering
van een interimdividend mogelijk maakt en past de statuten op die wijze aan zoals blijkt uit hierna
genomen tiende besluit:
“Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdzeventienduizend
zeshonderd euro (€ 117.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
drieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 3.073,72), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, hetzij honderd en twaalfduizend zeshonderd
euro (€ 112.600,00) evenals de wettelijke reserve, hetzij drieduizend drieënzeventig euro
tweeënzeventig cent (€ 3.073,72) beschikbaar te maken voor uitkering.
De toekomstige uitkering van deze beschikbare middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de
statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De vergadering beslist een uitkering te doen van de beschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van negenennegentigduizend en zeven euro negenennegentig cent (€ 99.007,99).
De vergadering besluit deze uitkering te doen gezien het eigen vermogen door de opgebouwde
winsten over de voorbije jaren meer dan voldoende is om de normale werking van de vennootschap
te kunnen garanderen en de exploitatie door de terugbetaling niet in het gedrang komt en er aldus in
navolging van artikel 537 WIB kan overgaan worden tot het terugtrekken van de overtollige liquide
middelen.
De vergadering verklaart voor deze uitkering de twee nodige en wettelijk voorziene testen voldaan te
hebben, dit overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV en waarvan het resultaat bewaard
zal worden in het dossier van de notaris. Het bestuursorgaan wordt dienaangaande vrijgesteld van
voorlezing van dit verslag.
Deze uitkering wordt aangerekend op de reserves welke onmiddellijk werden opgenomen in het
vroegere volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging destijds verleden voor notaris
Vanderlinden Joost dd. 9 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 januari nadien, dit destijds in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting (WIB 92).
Na opnieuw ingelicht te zijn geweest omtrent de toepassing van artikel 537 WIB 92, bevestigt de
vergadering dat:
-              Op de dividenden welke onmiddellijk werden opgenomen in het kapitaal bij gezegde akte
kapitaalverhoging verleden voor notaris Vanderlinden Joost op 9 december 2013 de verschuldigde
roerende voorheffing effectief betaald werd;
-              de besloten vennootschap “ELECTRONIC CENTER DE TEMMERMAN” als kleine
vennootschap wordt aangemerkt in de zin van artikel 1:24 van het WVV; en,
-              huidige uitkering geschiedt buiten de wachttermijn van vier (4) jaar.
In het kader van artikel 537 WIB 92 geschiedt deze uitkering belastingvrij.
7. Zevende besluit
Deze uitkering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in casu via overboeking
van een bedrag negenennegentigduizend en zeven euro negenennegentig cent (€ 99.007,99) op de
rekening courant van de aandeelhouders.
8. Achtste besluit
De vergadering stelt vast dat de uitkering gerealiseerd werd en dat de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap thans uit dertienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 13.592,01) bestaat en dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
9. Negende besluit
Vaststelling van de uitkering.
10. Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ELECTRONIC CENTER DE TEMMERMAN».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
        De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
•     De klein- en groothandel, import en export, verhuur, terbeschikkingstelling, verkoop via webshop
of enig andere online verkoop van huishoudapparaten, elektrische , elektronische en audiovisuele
toestellen, computers en randapparatuur, telecommunicatie apparaten, communicatieapparatuur en
verlichtingsapparatuur.
•     Het uitvoeren van herstellingswerken aan allerhande elektrische, elektronische, huishoud- en
audiovisuele toestellen, computers en randapparatuur, telecommunicatie apparaten,
communicatieapparatuur en verlichtingsapparatuur; dit zowel in eigen atelier als ter plaatse bij de
klanten.  Hierbij eveneens de aanpassing of herstelling van elektrische bedradingen of sanitaire
leidingen gerelateerd aan de herstelling van voornoemde toestellen en apparaten.
•     Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken en sanitaire werken aan gebouwen;
•     Installatie van elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
•     Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand;
•     Installatie van elektrische of andere verwarming, klimaatregelingen ventilatie;
•     Installatie van lichtreclames en uithangborden;
•     Het uitvoeren van gespecialiseerde beeld-, verlichtings-, en geluidstechnieken;
•     Detailhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur en vervaardiging van klein meubilair,
diverse decoratie-artikelen, aanverwante zaken, ...
•     Organisatie van beurzen, evenementen en markten, evenals de deelname eraan
•     Franchise
•     Exportactiviteiten
•     Binnenhuisinrichting
•     Eigen label op producten, branding
•     Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend driehonderdvierentwintig (4.324) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
11. Elfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-              genoemde heer DETEMMERMAN Filip, die hier aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
13. Dertiende besluit
De vergadering verleent aan de naamloze vennootschap Fiscovan te 9700 Oudenaarde – Aalststraat
2 – BE0449.881.446 en de vennootschap Leadservice, 8560 Wevelgem – Kortrijkstraat 145 bus 102
– BE0821.029.477, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en alles wat
nodige zou blijken voor de eventuele aanmaak van een elektronisch aandelenregister, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
14. Veertiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel –
Serpentestraat 21.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door Notaris Lien De Borre, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 18 december 2023;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 18 december 2023;
- de gecoördineerde statuten.