Ondernemingsnr : 0669 560 712
Naam
(voluit) : LITTLE GUEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : RUITERWEG 69 - 1780 WEMMEL
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26/02/2025
1. Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 17 februari 2025, van SANI/IKOS FINANCIAL
HOLDINGS 2 SARL, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Rue de l'Industrie 22, 8399
Windhof (Luxemburg), ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0788.773.118,
als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
heer Thibaut Lenormand, wonende te Rue de l'Industrie 22, 8399 Windhof (Luxemburg).
De aanwezige aandeelhouders verlenen haar kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 17 februari 2025 als volgt samengesteld:
·ARTWALL NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bemard
Woronoff;
·NOSHAQ PARTNERS BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Gaëtan Baudelet;
·PCDN NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Piet Casneuf;
.STAY FANCY BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jérôme Stefanski. en
·De heer Xavier Van Campenhout, bestuurder.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend. Bin-nen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de persoon aan wie dit da-gelijks bestuur is opgedragen. Ze is bo-vendien geldig verbonden door bijzondere
lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Gwendolyn
Adriaensen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant .
Jhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vast vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.