Ondernemingsnr : 0446144966
Naam
(voluit) : MAUNA LANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Yzerhand(BEV) 89
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
“MAUNA LANI”
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
te 9120 Beveren, Yzerhand 89
RPR GENT-afdeling DENDERMONDE met ondernemingsnummer BE 0446 144 966
UITTREKSEL : AANPASSING COMM VA AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 23 juni 2020, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen “MAUNA LANI”, met zetel te 9120 Beveren, Yzerhand 89 ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer BE 0446
144 966.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ons notaris te Beveren op 19 december
1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1992 onder nummer
920110-155 en het laatste gewijzigd waarbij het kapitaal werd verminderd en de statuten gewijzigd
bij proces-verbaal opgesteld door ons notaris op 3 oktober 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2014 onder nummer 0197190.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarbij wordt gekozen voor de
rechtsvorm die het dichtste aanleunt bij de Commanditaire Vennootschap op Aandelen, hetzij de
naamloze vennootschap.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MAUNA LANI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer van het ingebrachte en aangekochte roerend en onroerend vermogen, met uitsluiting van
de handelingen als vastgoedmakelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit
voortvloeien, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop der verbintenissen door derden
aangegaan.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
Zij mag in zulke ondernemingen de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen. De bestuurders
zijn bevoegd in deze de draagwijdte ven de aard van het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestig duizend vijfhonderd euro €
61.500,00) is volledig geplaatst en verdeeld in zeshonderd vierenzestig (664) aandelen zonder
nominale waarde. Het kapitaal is volgestort.
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders(s), aandeelhouder(s) van de
vennootschap. Stille vennoten mogen geen bestuurder zijn.
Tot statutaire bestuurders worden aangesteld voor de duur van de vennootschap mevrouw Marcella
Spaenhoven en de heer Hendrikus Haan, beiden voornoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
statutaire bestuurders, wordt de heer Peter Bogaert, voornoemd, aangesteld als opvolger.
De instemming van de statutaire bestuurders is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering
aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De statutaire bestuurders worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering en met
inachtname van de vereisten voor een statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende
bestuurder is de instemming van de andere statutaire bestuurder vereist.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een statutaire bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft de
overblijvende bestuurder het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één statutaire bestuurder
telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
Luik B
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan tienduizend euro.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één statutaire bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, deze dan aan te rekenen op de algemene kosten.
De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te
rekenen op de algemene kosten.
De algemene vergadering kan tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het
boekjaar.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, die met bijzondere taken en opdrachten zijn
belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
De vergoedingen van de commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergaderingen.
Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om tien uur in de voormiddag. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De buitengewone algemene vergadering is, behoudens het vetorecht van de statutaire bestuurders,
bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, tot vervroegde ontbinding, verhoging of
vermindering van het kapitaal, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interim-dividenden, de
uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer
vennootschappen, de wijziging van het voorwerp, de omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met een andere rechtsvorm, of het ontslag van de statutaire bestuurders.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders:
- De heer HAAN Hendrikus Cornelis, wonende te 9120 Beveren, Yzerhand 89/b 2, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- Mevrouw SPAENHOVEN Marcella Augusta Maria, wonende te 9120 Beveren, Yzerhand 89/b 2,
hier aanwezig en die aanvaardt.
En als niet-statutaire bestuurder :
- De heer BOGAERT Petrus Gustaaf Marie, wonende te 9120 Beveren, Yzerhand 89/b 1, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren,
Yzerhand 89.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@mauna-lani.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.