Ondernemingsnr : 0831752531
Naam
(voluit) : IMMO MARIBRIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Budastraat(Kor) 16
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“IMMO MARIBRIK”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Budastraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0831.752.531, en voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0831.752.531, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem, op 29 december 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend euro (€ 3.000,00) van de vennootschap in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurders (zaakvoerder), ontslag te
geven uit hun functie, te weten:
- Mevrouw VYNCKE Marijke (…);
- De heer KETELS Henk (…)
b) Daaropvolgend gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van
mevrouw VYNCKE Marijke en de heer KETELS Henk, beiden voornoemd, tot niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur.
 
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “IMMO MARIBRIK”.
(…)
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het uitvoeren of doen uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, het oprichten en doen oprichten
en het afwerken en doen afwerken van allerlei gebouwen, de aankoop en verkoop van uitrusting en
materialen in rechtstreeks of onrechtsteeks verband daarmede, de verkoop van op te richten of
opgerichte gebouwen.
- voor haar eigen rekening of voor rekening van derden alle immobilière of ermee verband houdende
handelingen te stellen met het oog op de aankoop van gronden en bebouwde eigendommen, het
bouwrijp maken van gronden en de verkoop van gronden en bebouwde eigendommen, alsmede tot
alle verrichtingen die verband houden met het verkavelen en bouwrijp maken van gronden.
- alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil
zeggen: de aankoop, de verkoop, de verhuring, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren
en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
- het uitoefenen van het beroep van makelaar in onroerende goederen, het uitvoeren van energie-
audits en het afleveren van energieprestatiecertificaten; het uitvoeren van schattingen en expertises
in verband met onroerende goederen, en het opstellen van plaatsbeschrijvingen.
- het uitoefenen van het mandaat van syndicus en rentmeesterschap.
- het voeren van een agentschap van verzekeringen.
- optreden als tussenpersoon voor het bekomen van leningen en financieringen en huurwaarborgen.
- het besturen en bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die de verwezenlijking
van het voorwerp kunnen bevorderen.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, fiscaal en juridisch beheer en
advies.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden.
- het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord te beheren en het
oordeelkundig uit te breiden.
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin, van het woord en zonder
uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Evenwel met betrekking tot volgende handelingen die de vennootschap verbinden is de
handtekening van alle bestuurders vereist:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- aangaan en/of toestaan van lening en borgstellingen;
- personeel aanvaarden/ontslaan;
- alle rechtshandelingen boven de vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf
uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van  hetzelfde jaar.
               (…)
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Budastraat 16.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 29/12/2023
- gecoördineerde statuten