Ondernemingsnr : 0550814302
Naam
(voluit) : BECQUART-WILLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 4
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 26 september 2022, "geregistreerd op
het KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op zeven oktober tweeduizend en tweeëntwintig
(07-10-2022) Register OBA (5) Boek 000 Vak 29262. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00). (getekend) De Ontvanger."
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
ZESENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (26.400,00 EUR), van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Luik B
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Voor volgende rechtshandelingen is evenwel het akkoord vereist van alle bestuurders:
-De aan- en verkoop van onroerende goederen;
-Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;
-Het afsluiten van verzekeringscontracten;
-Het afsluiten van huurovereenkomsten;
-De aankoop van investeringsgoederen waarvan de aankoopprijs (exclusief btw) hoger is dan
VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EUR).
– Dagelijks bestuur - volmachten
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Evenwel is voor volgende rechtshandelingen de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders
vereist:
-De aan- en verkoop van onroerende goederen;
-Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;
-Het afsluiten van verzekeringscontracten;
-Het afsluiten van huurovereenkomsten;
-De aankoop van investeringsgoederen waarvan de aankoopprijs (exclusief btw) hoger is dan
VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EUR).
Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is niet tegenwerpelijk aan derden.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8620 Nieuwpoort,
Luik B
Marktstraat 4.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag door de volgende bestuurders,
vanaf 26 september 2022:
-De heer Bernard BECQUART, wonende te 8670 Koksijde, Burgweg 10;
-Mevrouw Christel GRAUWET, wonende te 8670 Koksijde, Burgweg 10.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders hebben verklaard woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle
materies in verband met de uitoefening van hun mandaat.
 
Zesde besluit
Volmacht wordt gegeven aan: Q.P.A. NV, met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, BE0870.
664.575, evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-
register en de BTW-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.