Ondernemingsnr : 0670647904
Naam
(voluit) : E²S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 25
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
01/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “E²S”, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 25, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “E2S”
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “E2S”.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “E2S”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als
voor rekening van derden:
          alle mechanische en elektrische onderhoudswerkzaamheden in de meest uitgebreide
betekenis van het woord;
          de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, productie en onderhoud van
machines en hun onderdelen in de meest ruime betekenis van het woord;
          alle dienst- en adviesverlening op het vlak van mechaniek en elektriciteit, in de meest ruime zin
van het woord;
          activiteiten met betrekking tot het geven van trainingen, coaching en voordrachten;
          het ter beschikking stellen en verhuren van technisch personeel;
          het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het
algemeen als tussenpersoon van al deze activiteiten;
          advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van
het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
          het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
          het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
          alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking
stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
          het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
          het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi-)publiekrechtelijk statuut;
          het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
          het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan
niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat kan ten allen tijde worden beëindigd mits respect voor de gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De/Elke bestuurder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur dan wel
elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het mandaat kan ten allen tijde worden beëindigd mits respect voor de gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende overeengekomen opzegtermijnen
en/of -vergoedingen.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand maart om 19:00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voordien: zaakvoerders), hierna vermeld,
voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Van Doren Dirk, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, op basis van
onderhandse volmacht de dato 16/11/2023, die verklaard heeft niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden;
    •  De heer Pille Gunnar, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, op basis van
onderhandse volmacht de dato 23/10/2023, die verklaard heeft niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden;
    •  De commanditaire vennootschap "CAPRITECH", met zetel te 9040 Gent, Engelstraat 63, met
ondernemingsnummer BE0668.570.718; opgericht op grond van een onderhandse akte op
01/12/2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12/01/2017, onder het
nummer 17007451; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd op grond van het verslag
van de bijzondere algemene vergadering op 15/04/2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31/08/2021, onder nummer 21104102; op grond van haar statuten vast
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LIPPENS Peter Robert, voornoemd; in deze functie
benoemd in de voormelde oprichtingsakte,
hier vertegenwoordigd zoals voormeld, op basis van onderhandse volmacht de dato 23/10/2023, die
verklaard heeft niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en
heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Venecoweg 25, 9810
Nazareth.
C/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.