ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0725 877 724
Naam
(voluit) : AUTO BUJAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 ZAVENTEM, Da Vincilaan 1
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL- AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Volgen een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste kanton),
die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Notarissen le Maire Brussel - Notariskantoor », met
zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37, op 27 december 2022
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap " AUTO BUJAR
", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0725.877.724.
1
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
=
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Verplaatsing zetel
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
4. Beslissing tot vermindering van de eigen vermogen
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met verplaatsing zetel in Waals Gewest
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
7. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
8. Adres van de zetel
9. Website en e-mailadres
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst in het Waals Gewest, op het volgende adres: 1300 WAVRE, avenue du Centre
Sportif 55/0001.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Beslissing tot vermindering van de eigen vermogen
In toepassing van artikel 5:141 à 5:144 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot uitkeringen aan de aandeelhouders, besluit de algemene vergadering de eigen vermogen te
verminderen met een bedrag van twaalfduizend driehonderd negenennegentig euro (12.399,00 €), teneinde
het terug te brengen van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) tot één euro (1,00 €), door
terugbetaling aan de aandeelhouder, en dit zonder vernieting van aandelen.
De algemene vergadering legt de waarnemend notaris het resultaat voor van de dubbele test zoals
voorzien in de bovenstaande artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering legt aan de notaris het resultaat voor van de solvabiliteitstest en van de netto
actief test zoals voorzien in artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met verplaatsing zetel in Waals Gewest
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
verplaatsing zetel in Waals Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« .... »
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer GERGURI Bujar, voornoemd, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd/bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1300 WAVRE, avenue du
Centre Sportif 55/0001.
9. Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: autobujar@gmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris
Bijlage: Uitgifte akte