Ondernemingsnr : 0678879145
Naam
(voluit) : CNC SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grimaldilaan 149
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 25 oktober 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “CNC Solutions”, met ondernemingsnummer 0678.879.145, met zetel te
2940 Stabroek, Grimaldilaan 149, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “CNC
Solutions”.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “CNC Solutions”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen, zowel aan bedrijven als aan particulieren of
overheden, onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van administratie, consultancy en
managementactiviteiten, het geven van advies en assistentie bij kantooroptimalisatie en
kantoorautomatisatie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het verlenen van
administratieve en ondersteunende diensten waaronder onder meer computerservices, schriftelijke
en andere taaldiensten, presentaties, communicatiemanagement, marketing en publicrelation
activiteiten, alsook het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op diverse gebieden, het
drukken en uitgeven van studies, rapporten, het zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten
gerelateerd zijn.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken, waaronder onder meer: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen en lassen.
- Onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik
voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en
buitenboordmotoren.
- De vervaardiging van in- en uitlaten van inwendige verbrandingsmotoren.
- De vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan:
stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines en regulators daarvoor.
- De vervaardiging van lucht- en vacuümpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen.
- De vervaardiging van pompen voor vloeistoffen ook indien voorzien van een meettoestel.
- De vervaardiging van pompen voor beton.
- De vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en
van door windkracht aangedreven motoren en turbines.
- De vervaardiging van kranen en dergelijke voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en
inlaatkleppen.
- De vervaardiging van kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers en van onderdelen
daarvan.
- De vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht, waaronder onder meer:
drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, krukken, kussenblokken en lagerschalen.
- De vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen.
- De vervaardiging van vliegwielen en riemschijven (poules).
- De vervaardiging van kettingen van gelede schakels.
- De vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen.
- De vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal waarbij materiaal
wordt weggenomen, waaronder onder meer: draaibanken, uitboormachines,
freesmachines en ruimmachines.
- De vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal zonder dat materiaal
wordt weggenomen, waaronder onder meer: machines voor het smeden of het stampen, trekbanken
en snijmachines.
- De vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal of andere materialen
door middel van laserstralen, ultrasone trillingen of elektro-erosie.
- De vervaardiging van werkstukhouders, gereedschapshouders en speciale toestellen, voor
montage op gereedschapswerktuigen.
- De vervaardiging van handgereedschap en gereedschapswerktuigen voor onder meer het lassen,
solderen, braseren, thermisch snijden.
- De vervaardiging van handgereedschap dat door een ingebouwde motor wordt aangedreven,
waaronder onder meer:
boren, schuurmachines, hegscharen en kettingzagen.
- De vervaardiging van pneumatisch aangedreven handgereedschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:
* alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen;
* de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand maart om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2940 Stabroek,
Grimaldilaan 149.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders) ontslag te geven uit hun functie, te weten:
De heer VERTRIEST Christiaan François Madeleine, en;
Mevrouw DAUWE Ursula, samenwonenden te 2940 Stabroek, Grimaldilaan 149.
Tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, worden
benoemd:
De heer VERTRIEST Christiaan en;
Mevrouw DAUWE Ursula, beiden voornoemd.
De mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te 2940 Stabroek,
Dorpsstraat 174-176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                  Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 25 oktober 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten