Ondernemingsnr : 0452374148
Naam
(voluit) : ELCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 20
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 19 december 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “ELCA”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en
uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen, verkopen, en beheren van onroerende
goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle
technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijk, het geven of
doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerisering; dit alles in
de meest ruime zin van het woord.
2. Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
3. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het uitvoeren
van beheersmandaten in maatschappijen.
4. Het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële
verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
Het verstrekken van administratieve diensten, het verwerken en aanleggen van databestanden op
computer alsmede de commercialisatie ervan, alles in de ruimste zin.
5. Zij kan in het algemeen alle handels-, burgerlijke- of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd en acht (1.508)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op
éénendertig maart van het volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden van de vennootschap afgesloten,
en maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:
1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering van de vennootschap, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden op de laatste vrijdag van de maand augustus om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Verder kan ten allen tijde een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het te bestemmen resultaat wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Onder netto-actief moet worden verstaan het netto-actief zoals omschreven door artikel 7:214 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van eventueel overgedragen verliezen, wordt van deze winst tenminste
één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze reserve tenminste
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
De raad van bestuur kan beslissen tot de uitkering van interimdividenden mits naleving van de
bepalingen vervat in artikel 7:149 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
drie bestuurders, al dan niet vennoten, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering
der aandeelhouders worden benoemd. Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria
terzake, zal het aantal bestuurders beperkt worden tot twee.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet
te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen
ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn
herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving
aan de raad.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de
oproeping bepaald, binnen Vlaanderen.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur of de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen, wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De oproepingen vermeldende de dagorde van de vergadering, moeten minstens acht dagen vooraf
gedaan worden.
Na een tweede oproeping met dezelfde dagorde kan de raad van bestuur geldig beslissen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex, volmacht geven aan een
volmachtdrager, maar slechts voor één vergadering.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan
inzonderheid één of meer van zijn leden gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd echter de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, die door zijn
handtekening alleen de vennootschap rechtsgeldig verbindt tegenover derden, ook als er meerdere
in functie zijn.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter bij gewone
meerderheid van stemmen hiervan afwijken.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Adres van de zetel: 9960 Assende, Stoepestraat 20.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL