Ondernemingsnr : 0729 569 860
Naam
(voluit) : COURIR BELGIUM
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Elsene (1050 Brussel), Elsense Steenweg 57
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING DER STATUTEN - VERTALING
In het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op vierentwintig januari, om 14 uur 15.
( ... )
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap COURIR BELGIUM, met zetel te Elsene (1050 Brussel), Elsense
Steenweg 57, een buitengewone algemene vergadering gehouden.
( ... )
I. Agenda
I. Deze vergadering heeft als agenda:
1. Wijziging van het boekjaar door dit af te sluiten op 31 januari van elk jaar. Vervroegde afsluiting van het
boekjaar op 31 januari 2025. Wijziging van artikel 20 der statuten.
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. Wijziging van artikel 15 der statuten.
3. Vertaling van de statuten in het Nederlands. Toevoeging van een nieuw artikel aan de statuten luidend als
volgt: "Artikel 26. Talen
Deze statuten werden opgesteld in het Frans en in het Nederlands, waarbij elk van beide teksten als
origineel wordt beschouwd. In geval van twijfel, discussie of interpretatieproblemen met betrekking tot de
Franstalige of Nederlandstalige versie van de statuten, zal voorrang verleend worden aan de Franstalige
versie."
4. Volmacht tot uitvoering.
II. Aanwezigheidsquorum
De enige aandeelhouder verklaart dat:
-de vennootschap 40.000 aandelen heeft uitgegeven;
-alle aandelen hier zijn vertegenwoordigd;
-er geen andere effecten bestaan dan aandelen met stemrecht;
-de rechten verbonden aan de aandelen niet werden geschorst;
-de bestuurders en commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn;
-aangezien de enige aandeelhouder hier vertegenwoordigd is, het niet nodig is een bewijs voor te leggen
van de oproeping tot de vergadering.
Hij besluit dat het aanwezigheidsquorum wordt behaald.
( ... )
1. Wijziging van het boekjaar
De algemene vergadering beslist het boekjaar af te sluiten op 31 januari van ieder jaar. Zij beslist het
lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2025 af te sluiten op 31 januari 2025.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 20 der statuten te vervangen door volgende tekst : « Het
boekjaar begint op 1 februari van elk jaar en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende jaar. »
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en ze te
houden op de tweede maandag van de maand juli om 17 uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 15 der statuten te vervangen door
volgende tekst : "Elk jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede
maandag van de maand juli, om 17 uur."
De algemene vergadering keurt de vertaling van de statuten in het Nederlands goed zoals die wordt
opgetekend in de Nederlandstalige versie van deze notulen zodat de vennootschap voortaan tweetalige
statuten heeft. Bovendien beslist zij aan de statuten een nieuw artikel toe te voegen luidend als volgt:
"Artikel 26. Talen
Deze statuten werden opgesteld in het Frans en in het Nederlands, waarbij elk van beide teksten als
origineel wordt beschouwd. In geval van twijfel, discussie of interpretatieproblemen met betrekking tot de
Franstalige of Nederlandstalige versie van de statuten, zal voorrang verleend worden aan de Franstalige
versie."
De algemene vergadering keurt volgende vertaling in het Nederlands goed:
( ... )
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam COURIR BELGIUM.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
( ... )
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp, in alle landen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of in deelneming met derden, de groot- of kleinhandelverkoop en de verhuur van sport- en
vrijetijdsartikelen, kleding en alle artikelen voor de kleding van een persoon, van sport- of vrijetijdsuitrusting,
materialen en accessoires van alle aard, en dit, op alle manieren, in het bijzonder in winkels of magazijnen, per
postorder of elektronisch; het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar activiteiten; alle bijkomstige handelsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar hoofdactiviteit, met inbegrip van de groot- of kleinhandel in textielproducten en dieetproducten,
uitgeverijdiensten in verband met deze activiteiten en alle aanverwante en aanvullende artikelen, reparaties en
onderhoud van deze artikelen; en in het algemeen alle handels-, industriële, roerende, onroerende en financiële
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met of kunnen nuttig zijn voor dit voorwerp of
die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij mag, in België of in het buitenland, alle fabrieksmerken, handelsnamen en dienstmerken, alle modellen
en tekeningen, alle octrooien en fabricageprocédés of die betrekking hebben op het hierboven omschreven
voorwerp, creëren, verwerven, uitbaten of doen uitbaten.
Zij mag alle financiële participaties en alle belangen nemen in alle Belgische of buitenlandse
vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun voorwerp.
Zij mag in alle landen rechtstreeks of onrechtstreeks optreden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, hetzij alleen, hetzij in associatie, participatie, vennootschapsverband met elke andere persoon of
vennootschap, en verrichtingen uitvoeren die onder haar voorwerp vallen, onder welke vorm ook.
In het algemeen kan zij directe of indirecte bijstand verlenen aan verbonden ondernemingen of aan
vennootschappen van de groep, alle controle- en/of toezichtsmaatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren
die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
( ... )
Artikel 5. Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
( ... )
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er slechts één aandeelhouder is die ook de enige bestuurder is, bepaalt hij vrij, naargelang de ( ... )
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan deze
vermeld in paragraaf 1 van dit artikel, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep, woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord moet bij aangetekende brief
worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeid in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige die in gemeen overleg is
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten
laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering
van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de
zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding van een aandeelhouder) zowel
in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van zijn aandelen vrij overdragen.
( ... )
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder reden en zonder
opzegtermijn, het mandaat beëindigen van bestuurders die niet in de statuten zijn benoemd.
Artikel 11. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
ledere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toegekend zonder dat zij bestuurder zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere voimachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Elk jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede maandag van de
maand juli, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
( ... )
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan oefent deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uit.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
( ... )
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 februari van elk jaar en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
( ... )
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
( ... )
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders of houders van andere effecten uitgegeven door de
vennootschap, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend
aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan
verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 26. Talen
Deze statuten werden opgesteld in het Frans en in het Nederlands, waarbij elk van beide teksten als
origineel wordt beschouwd. In geval van twijfel, discussie of interpretatieproblemen met betrekking tot de
Franstalige of Nederlandstalige versie van de statuten, zal voorrang verleend worden aan de Franstalige versie.
4. Volmacht.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren.
( ... )
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten