Ondernemingsnr 0467.287.404
Naam
(voluit):	Tertio Millennio
(verkort):
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Louis Frarynlaan 75
2050 Antwerpen
Onderwerp akte : CV(BA): ontbinding
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de cooperatieve vennootschap "TERTIO
MILLENNIO", met zetel te (2050) Antwerpen, Louis Frarynlaan 75, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky
De Smet te Wilrijk op 27 september 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT:
De voorzitter legt uit dat de bestuurders van de cooperatieve vennootschap "TERTIO MILLENNIO" gevestigd te
(2050) Antwerpen, Louis Frarynlaan 75, voorstellen om deze vennootschap te ontbinden en in vereffening te
stellen.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 9 september 2024, waarin zij het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelichten, samen met de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 juli 2024.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", de besloten vennootschap,
met zetel te (2600) Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door mevrouw Ria VERHEYEN, in
haar hoedanigheid van bedrijfsrevisor, gedateerd op 10 september 2024, over de gemelde staat.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap CVBA TERTIO MILLENIO, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuiteit per 31 juli 2024 met een
balanstotaal van 489.534,67 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap CVBA
TERTIO MILLENIO, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "basis
voor het oordeel met voorbehoud".
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". We kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente
fiscale en sociale schulden die zouden kunnen voortvloeien uit nog niet gecontroleerde aanslagjaren noch
over de volledigheid van de handelsschulden.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de statuten niet in overeenstemming werden gebracht met het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag
dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 9 september 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 27 september 2024, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om
de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij
de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat in het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 10 september 2024
Grant Thomton Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door
Ria Verheyen
Bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het verslag
staat van activa en passiva, met inbegrip van, de waarderingsregels en het verslag van het
bestuursorgaan".
Wettigheidsverklaring:
Na voorlezing van deze verslagen en vóór het besluit tot ontbinding bevestigt ondergetekende notaris, na
onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe
onderhavige vennootschap met toepassing van artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
DERDE BESLUIT:
Na kennisname van voormelde verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap
TERTIO MILLENNIO te ontbinden met ingang van heden. Dientengevolge zal zij enkel nog bestaan voor haar
vereffening.
VIERDE BESLUIT:
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de voormelde
bestuurders.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit mevrouw Ilse VAN DE MIEROP, advocaat, woonstkeuze doende op het kantoor van
DLA Piper UK LLP, te 1000 Brussel, Wolfstraat 70, als vereffenaar aan te stellen. Zij komt alhier tussen en
aanvaardt haar mandaat.
Aangezien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vereffening dat alle schuldeisers voldaan zullen
worden, dient de benoeming van de vereffenaar niet ter bevestiging voorgelegd te worden aan de voorzitter van
de Ondernemingsrechtbank.
De vereffenaar verklaart verder op eer nooit veroordeeld te zijn wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot
490bis van het Strafwetboek, noch wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen,
noch in staat van faillissement te zijn verklaard en heeft de voorbije 10 jaar niet verzuimd tijdig rekening en
verantwoording te doen of af te rekenen als bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige.
Aan de vereffenaar wordt de bevoegdheid verleend om namens de vennootschap op te treden in rechte en
jegens derden.
Daartoe ontvangt de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden zoals omschreven in artikel 2:87 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat zij voorafgaandelijk de
goedkeuring van de algemene vergadering behoeft. Zij machtigt de vereffenaar de activiteiten van het bedrijf
voort te zetten tot aan de tegeldemaking van de activa.
ZESDE BESLUIT:
Ingevolge de in vereffening stelling van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te
passen en te coördineren, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap: alle artikelen,
behoudens het artikel waarin het voorwerp omschreven is, worden opgeheven en vervangen door volgende
tekst :
Artikel 1.
De vennootschap, onder de vorm van een cooperatieve vennootschap draagt de naam "TERTIO MILLENNIO",
waaraan toegevoegd wordt "in vereffening".
Artikel 2.
De vennootschap bestaat met ingang van heden nog enkel voor haar vereffening.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp de verspreiding van het christelijk gedachtegoed in de media, zowel de
gedrukte, de audiovisuele als de elektronische, in België en het buitenland, te bevorderen. Zij mag optreden
voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend- en roerend goed-verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of met activiteiten die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal, als bestuurder, vereffenaar of anderszins, leiding en controle kunnen uitoefenen over, en
advies verlenen aan, verwante ondernemingen of dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Een besluit tot verplaatsing van het adres van de zetel kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdeneenduizend vierhonderdvierendertig (901.434)
aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer vereffenaars aan wie volledig individuele bevoegdheid is
toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De vereffenaars beschikken elk over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeven van de algemene
vergadering.
Artikel 7.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 8.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 14.00 uur
op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 9.
Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de aandeelhouders om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen die gehouden worden op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaar.
Artikel 10.
De jaarrekening wordt opgesteld door de zorgen van de vereffenaar conform de wettelijke voorschriften.
Artikel 11.
De vereffenaar verzendt in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige
staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement
waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog
moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie
overgemaakt en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Artikel 12.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, wanneer uit de vereffeningsrekeningen blijkt dat de vereffening
verlieslatend is, behalve in het geval dat de vennootschap alleen schulden heeft ten opzichte van haar
aandeelhouders en de betrokken aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Artikel 13.
Bij de sluiting van de vereffening roepen de vereffenaars een buitengewone vergadering van de
aandeelhouders samen ten einde kennis te nemen van de voorgestelde eindafrekening, in voorkomend geval
het verslag van de commissaris te horen en te beslissen over de kwijting.
Tenminste één maand voor deze algemene vergadering leggen de vereffenaars de rekeningen neer, samen
met de stukken ter staving. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van
alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Deze instemming wordt gegeven hetzij
individueel voorafgaandelijk aan de algemene vergadering, hetzij gezamenlijk tijdens de algemene vergadering,
voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris
beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij ze zich kunnen laten bijstaan
door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Indien de vergadering de rekeningen alsdan goedkeurt, wordt aan de vereffenaars décharge verleend en is de
vereffening gesloten.
Zelfde vergadering duidt ten slotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen
worden bewaard.
Artikel 14. Hoofdredactie - Comité voor Redactioneel Beleid
De hoofdredactie neemt de dagelijkse leiding van de publicatie(s) waar, onder de eindverantwoordelijkheid van
het Comité voor Redactioneel Beleid.
Het Comité voor Redactioneel Beleid wordt gevormd door de leden van de vereniging zonder winstoogmerk
naar Belgisch recht, opgericht op datum van oprichting van de vennootschap, onder de benaming "Stichting
Tertio". De vereniging zonder winstoogmerk treedt tevens op als uitgever van de publicaties.
Het Comité functioneert autonoom als intern orgaan. Het stelt zijn eigen statuten vast en is onafhankelijk van de
raad van bestuur van de vennootschap. Evenwel kunnen leden van de raad van bestuur toegelaten worden als
lid van het Comité.
Het Comité voor Redactioneel Beleid draagt de eindverantwoordelijkheid voor de redactionele lijn en de
inhoudelijke aspecten van de publicaties van de vennootschap en bepaalt deze in nauw overleg met de
hoofdredactie, die wat deze aspecten betreft werkt onder het toezicht van het Comité.
Voor de aanwerving, remuneratie, promotie en ontslag van personeelsleden of medewerkers van de
vennootschap die bij de redactie van de publicaties
betrokken zijn, kan de raad van bestuur geen beslissing treffen zonder het overeenstemmend advies van het
Comité, dat bindend is.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor de overige formaliteiten heeft de vereffenaar hoe dan ook de nodige machten.
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.