Ondernemingsnr : 0681426285
Naam
(voluit) : THOSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Doeststraat 4
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 10 oktober 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid THOSAN, met zetel te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 4, blijkt dat er volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm aan te passen naar de meest aangewezen
vennootschapsvorm.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
BESLUIT 2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van negenendertigduizend euro (€ 39.000,00) van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
BESLUIT 3. Beslissing om het bestaande aantal aandelen te vermenigvuldigen, nieuwe soorten
aandelen te creëren en de rechten verbonden aan de soorten aandelen te wijzigen
Tot op 10 oktober 2023 werden er door cvba Thosan 390,00 aandelen uitgegeven (en bedraagt de
onbeschikbare inbreng 39.000,00 EUR). Momenteel zijn er geen verschillende soorten aandelen
uitgegeven en zijn de aandelen van de vennootschap als volgt verdeeld:
Geert Dendooven, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41: 50,00
aandelen;
Johan Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 2: 50,00 aandelen;
Peter Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 8: 50,00 aandelen;
Bart Dendooven, wonende te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 275: 50,00 aandelen;
Sofie Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 10: 35,00 aandelen;
David Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Jakob Reyvaertstraat 55: 50,00 aandelen;
Ruben Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Canadezenstraat 13: 35,00 aandelen;
Jorden Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Scharphoutstraat 79: 35,00 aandelen;
Jonas Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Vincent Doensstraat 25: 35,00 aandelen;
Gezien de structurering van de vennootschap en de toekomstplannen van de vennootschap wordt
voorgesteld om 4 categorieën aandelen te creëren, alsook om het aantal aandelen van de
vennootschap met 2 te vermenigvuldigen.
Concreet zouden volgende soorten aandelen worden gecreëerd:
Geert Dendooven, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41: 50,00 A-
aandelen;
Johan Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 2: 50,00 A-aandelen;
Peter Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 8: 50,00 B-aandelen;
Bart Dendooven, wonende te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 275: 50,00 B-aandelen;
Sofie Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 10: 35,00 B-aandelen;
David Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Jakob Reyvaertstraat 55: 50,00 B-aandelen;
Ruben Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Canadezenstraat 13: 35,00 C-aandelen;
Jorden Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Scharphoutstraat 79: 35,00 C-aandelen;
Jonas Dendooven, wonende te 8380 Lissewege, Vincent Doensstraat 25: 35,00 C-aandelen;
In onverdeeldheid: 140,00 D-aandelen;
In onverdeeldheid: 250 C-aandelen;
De algemene vergadering beslist hieropvolgend om 4 categoriëen van aandelen te creëeren,
namelijk A-, B-,C- en D- aandelen.  Deze aandelen worden gecreëerd en verdeeld als volgt :
- Geert Dendooven, voornoemd: 50,00 A-aandelen;
- Johan Dendooven, voornoemd: 50,00 A-aandelen;
- Peter Dendooven, voornoemd: 50,00 B-aandelen;
- Bart Dendooven, voornoemd: 50,00 B-aandelen;
- Sofie Dendooven, voornoemd: 35,00 B-aandelen;
- David Dendooven, voornoemd: 50,00 B-aandelen;
- Ruben Dendooven, voornoemd: 35,00 C-aandelen;
- Jorden Dendooven, voornoemd: 35,00 C-aandelen;
- Jonas Dendooven, voornoemd: 35,00 C-aandelen;
- In onverdeeldheid: 140,00 D-aandelen;
- In onverdeeldheid: 250 C-aandelen;
Stemrechten
De stemkracht van de C- en D-aandelen is gelijk aan de helft van de stemkracht van de A- en B-
aandelen.
Modaliteiten van de verschillende categoriëen
- In geval van verhoging van het vermogen waarop wordt ingeschreven door een bestaande
Aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de soort aandelen die
deze aandeelhouder voordien reeds bezat;
- In geval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de aandelen die
van deze overdracht het voorwerp uitmaken, tot de soort behoren waarvan de overnemende
aandeelhouder reeds eigenaar was;
- Indien een derde toetreedt als aandeelhouder van de vennootschap in het kader van een verhoging
van het vermogen, dan zullen de uitgiftevoorwaarden vermelden tot welke categorie aandelen de
nieuw gecreëerde aandelen behoren;
- Indien de aandeelhouders, houder van een categorie C- aandelen de leeftijd van 33 jaar bereiken,
zullen de aandelen die in het bezit zijn van de betreffende aandeelhouder, automatisch behoren tot
de aandelen van de categorie B;
- Indien de aandeelhouders, houder van een categorie D- aandelen de leeftijd van 33 jaar bereiken,
zullen de aandelen die in het bezit zijn van de betreffende aandeelhouder, automatisch behoren tot
de aandelen van de categorie A;
Elke aandeelhouder kan minstens één bestuurder aanduiden.
De A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders hebben binnen elke categorie een voordrachtrecht
voor de benoeming van één dagelijkse bestuurder.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris Astrid Dobbels te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is
geen verslag van de revisor of extern accountant noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
BESLUIT 4. Ontslag en benoeming.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire
zaakvoerders,
-  "JOKIM" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Vincent
Doensstraat 25, BTW BE BE0662.973.224, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0662.
973.224, met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Jonas, wonende te 8380 Brugge
(Lissewege), Vincent Doensstraat 25.
-  "MARIE CHARLOTTE" besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge
(Lissewege), Ter Doeststraat 10, BTW BE BE0660.948.991, rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge BE0660.948.991, met als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw DENDOOVEN Sofie, wonende
te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 10.
- "DENDOOVEN J" besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege),
Scharphoutstraat 79, BTW BE BE0663.534.042, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
BE0663.534.042, met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Jorden, wonende te
8380 Brugge (Lissewege), Scharphoutstraat 79.
- "RULY" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege),
Canadezenstraat 13, BTW BE BE0655.733.064, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
BE0655.733.064 met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Ruben, wonende te 8380
Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 13.
- "EVOL TD" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter
Doeststraat 2, BTW BE BE0651.933.931, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.
933.931, met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Johan, wonende te 8380 Brugge
(Lissewege), Ter Doeststraat 2.
- "JULES & JULIA" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege),
Ter Doeststraat 8, BTW BE BE0651.933.634, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.
933.634 met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Peter, wonende te 8380 Brugge
(Lissewege), Ter Doeststraat 8.
- "DE SNEEUWUIL" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge,
Scharebrugstraat 275, BTW BE BE0651.816.640, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
BE0651.816.640 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Bart, wonende te 8370
Blankenberge, Scharebrugstraat 275.
- "ALTA-MIRA 1" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-
aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41, BTW BE BE0651.807.831, rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge BE0651.807.831 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Geert, wonende
te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41.
- "D’S" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob
Reyvaertstraat 55, BTW BE BE0650.761.815, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0650.
761.815 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN David, wonende te 8380 Brugge
(Lissewege), Jakob Reyvaertstraat 55.
- "DENDOLIV" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter
Doeststraat 2, BTW BE BE0764.938.634, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0764.
938.634 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Olivier, wonende te 8380 Brugge
(Lissewege), Ter Doeststraat 2.
- "LODEWIJCK" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege),
Ter Doeststraat 41 B, BTW BE BE0768.553.368, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
BE0768.553.368 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Louis, wonende te 8380
Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 41 B. 
Allen voornoemd, dit met ingang vanaf 10 oktober 2023. De algemene vergadering zal op de
eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Vergadering oordelen over de kwijting van hun mandaat.  
De algemene vergadering herbenoemt alle voornoemden onmiddellijk vervolgens als niet-statutaire
bestuurders. De bestuurders verklaren te aanvaarden en bevestigen dat er geen reden is die zich
tegen deze aanstelling verzet. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf 10 oktober
2023 en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de bestuurders hun gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s.
Worden ingevolge voormelde creatie van aandelen benoemd tot dagelijks bestuurder :
Voor de aandeelhouders van de A-aandelen :
- "EVOL TD" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter
Doeststraat 2, BTW BE BE0651.933.931, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.
933.931 (met als vaste vertegenwoordiger heer Johan Dendooven, voornoemd).
Voor de aandeelhouders van de B-aandelen :
- "D’S" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob
Reyvaertstraat 55, BTW BE BE0650.761.815, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0650.
761.815 (met als vaste vertegenwoordiger heer David Dendooven, voornoemd).
BESLUIT 6. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
               
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, in het bijzonder de bepalingen inzake de overdracht
van aandelen en het voorwerp, verklaart de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «
THOSAN ».
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, vestigingseenheden en bijkantoren
vestigen in Belgïe of in het buitenland voor zover dit eveneens geen wijziging veroorzaakt van het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Algemeen:
a/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b/ het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
 2. Voor eigen rekening:
a/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a/ het verlenen van diensten en adviezen aan derden
b/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
c/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
h/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
VERMOGEN EN INBRENGEN.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdnegentig (390) aandelen, met elk een gelijk
stemrecht en recht op winstuitkering, uitgegeven.
Deze aandelen bestaan uit 100 A-aandelen, 185 B-aandelen, 335 C-aandelen en 140 D-aandelen.
De A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders hebben binnen elke categorie een voordrachtrecht
voor de benoeming van één dagelijkse bestuurder.
Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.
Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Benoeming – Ontslag – bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van de bestuurders.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Vertegenwoordiging (extern).
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Voor alle aangelegenheden, zal de Vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten
rechte, door één bestuurder, alleen handelend;
Voor aangelegenheden met een waarde die hoger is dan vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) kan
de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door één dagelijks bestuurder of door alle
bestuurders gezamenlijk handelend;
Voor aangelegenheden met een waarde die hoger is dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00)
kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door minstens 2 dagelijkse bestuurders of
door één dagelijkse bestuurder en minstens 2 bestuurders gezamenlijk optredend.
Bestuur (intern).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in geval van staking van
de stemmen.
Elke bestuurder heeft alhier één stem.
Handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen en waarvan de waarde meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) bedraagt, dienen collegiaal genomen te worden met een
minimale meerderheid van 50% van de bestuurders;
Alle handelingen (handelingen van dagelijks bestuur alsook handelingen die het dagelijks bestuur
overstijgen) waarvan de waarde meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) bedraagt, dienen
collegiaal genomen te worden met een minimale meerderheid van 75% van de bestuurders;
Bijzondere volmachten.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De dagelijkse bestuurders kunnen beslissingen nemen in alle zaken van dagelijks bestuur, waarvan
de waarde het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) niet overstijgt, alsook in alle
overige zaken waarvan het geldelijk belang niet hoger is dan vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00).
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
TOEZICHT.
Controle.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand maart om negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING.
Boekjaar – Jaarrekening – jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijk bepaalde grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de wettelijk bepaalde
voorwaarden.
Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 ALGEMENE BEPALINGEN.
Keuze van woonplaats.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BESLUIT 7. Bevestiging adres zetel.
De zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 4, doch verklaart
dit adres niet langer op te nemen in de statuten.
BESLUIT 8. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
 - de besloten vennootschap “AMFICO”, ondernemingsnummer
0882.769.291,  met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 15/0004, om in naam van de
vennootschap: 1) alle stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen (zowel de
inschrijving, wijziging als schrapping), 2) inzake de Directe Belastingen om alle aangiften en
formaliteiten terzake te vervullen en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + bijzonder verslag
                                                                                       van het bestuursorgaan