Ondernemingsnr : 0681609595
Naam
(voluit) : ANDY DE GRYSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daverlostraat 249
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023
gehouden voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling aanneming van de rechtsvorm van een BV, en vaststelling dat het werkelijk gestort
kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro en (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, te weten duizend tweenhonderd veertig euro (€ 1.240,00), hetzij tezamen
dertienduizend zeshonderd veertig euro (€ 13.640,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
2. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen
3. De enige aandeelhouder verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@andydegryse.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer Andy De Gryse, voornoemd, optreedt als
enige aandeelhouder.
5. Beslissing om de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer De Gryse Andy, ontslag te geven uit
zijn functie en de heer De Gryse Andy onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. De heer De Gryse Andy heeft zijn mandaat aanvaard en doet keuze van
woonplaats op de zetel van de vennootschap.
6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “ANDY
DE GRYSE”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle dakwerken in de ruimste zin van het woord alsook isolatiewerkzaamheden, bouwrijp maken van
terreinen, overige bouwinstallatie, dakwerkzaamheden, uitvoeren van metsel- en voegwerken,
landschapsverzorging, overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging, ruitenwasserij,
ruwbouw, timmerwerken, kraanwerken, bouwen stellingen, algemene onderaanneming, werken voor
staat en overheid, tegelzetter, stukadoorwerken. Verhuren van roerende goederen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot verwerven, vervreemden, renoveren,
verbouwen, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld. De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende of onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Zij zal ook mogen
deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in buitenland.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen en
mag zakelijke en niet-zakelijke borgstellingen verrichten voor derden. Zij mag ook leningen toestaan
aan aandeelhouders.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Dit register kan ook in elektronische vorm worden gehouden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele
persoon als lasthebber wordt aangewezen.
Kan tussen de mede-eigenaars geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de mede-eigenaars.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend als volgt:
- Het voorkeurrecht komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, komen hem toe in volle eigendom.
- Het recht om de uitsluiting te vorderen overeenkomstig artikel 2:63 tot 2:67 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar.
- Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 5:96 tot 5:99 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, evenals op de bijzondere algemene
vergaderingen, komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de
algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem.
De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 5:
100 tot 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde buitengewone
algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de
blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de
belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen
worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de
aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering
bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een
adviserende stem hebben.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouder(s), bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien er geen bestuurder benoemd is, dan heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen
tot bestuurder benoemd worden. Indien een derde tot aandeelhouder is benoemd, zelfs in de
statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige
aandeehouder, tenzij hij benoemd is voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, mag de bestuurder, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
    1.  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuurder, of iedere bestuurder elk afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt alleen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Een bestuurder kan in het kader van zijn externe vertegenwoordigingsbevoegdheid gevolmachtigden
(bestuurder of niet-bestuurder) van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen, tenzij de bestemmeling individueel en
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de gemeente waar de zetel is gevestigd, zoals bepaald in de oproepingsbrief.
Artikel 17 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18 : Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de laatste dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 : Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door de voorzitter van het
bestuursorgaan, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid
van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de
voorzitter een secretaris aanduiden en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van
de voorzitter.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer bestuurders.
Artikel 21 : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen, behoudens voor welbepaalde doeleinden.
§3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten worden schriftelijk gegeven en dragen een handtekening (eveneens hierin begrepen
een elektronische handtekeling zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, fax of e-mail gericht aan de
vennootschap.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmacht op de door hem aangeduide plaats
wordt neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze paragraaf niet
als werkdagen beschouwd.
§4. Een aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. In
dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk agendapunt en de eigenhandig
geschreven woorden “aanvaard”,“verworpen” of “onthouding” gevolgd door de handtekening. Deze
schriftelijke stem dient per aangetekende brief te worden toegezonden naar de zetel van de
vennootschap en ten laatste 1 kalenderdag vóór de dag van de algemene vergadering toekomen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum
vereist.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
                De algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de op de
vergadering uitgebrachte stemmen:
-de wijziging van het voorwerp;
-benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair);
-ontslag van een statutaire bestuurder;
-de omzetting van de rechtsvorm;
-een fusie of splitsing van de vennootschap;
-de ontbinding van de vennootschap, behoudens in het geval vermeld in artikel 5:153 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-de wijziging van deze paragraaf van artikel 21 van de statuten.
Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts
geldig genomen worden met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen:
-een verhoging of vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-enige andere wijziging van de statuten.
Een onthouding worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
§7. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die haar worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot haar verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot zijn/hun verslag.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 : Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
§3. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende zoals bepaald in artikel 21, §6 van deze statuten.
Artikel 26 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
7. Beslissing om geen commissaris te benoemen.
8. Beslissing om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst der
statuten op te maken en neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen. Voorts
wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap « AS OFFICE », met zetel te
8730 Oedelem, Oostmeers 4, en al haar bedienden en aangestelden, om alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap ingevolge voormelde
besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-administratie.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie