Ondernemingsnr 0792.890.965
Naam
(voluit):	BAUERFEIND BELGIE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Bredabaan (Gooreind) 335
2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING BETREFFENDE HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2024 - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET
DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, zevenentwintig maart tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap.
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BAUERFEIND BELGIE", waarvan
de zetel gevestigd is te 2990 Wuustwezel, Bredabaan (Gooreind) 335, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31
december 2024.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening voor de periode ingegaan op 1
januari 2024 en afgesloten op 31 december 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door
het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders'
en derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald, en na vastgesteld te hebben dat de
derde wiens schuldvordering niet vermeld is op de staat van activa en passiva, aangezien deze ontstaan
is na 31 december 2024, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de enige
bestuurder, zijnde de besloten vennootschap naar Nederlands recht "WAARDERPOLDER INVESTMENTS", vast
vertegenwoordigd door de heer VAN EECKHOUT Danny, beëindigd is.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Nederland, 2031BK
Haarlem, Waarderveldweg 1.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer VAN
EECKHOUT Danny, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te
3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en ondernemingsnummer 0831.832.408, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris