Ondernemingsnr : 0445610476
Naam
(voluit) : CO3
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(HF) 4
 : 1540 Herne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“CO3”, gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 17 oktober 2022 blijkt via uittreksel
dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëntwintig duizend zeshonderd euro (€ 23.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit tot de wijziging van het doel, thans voorwerp, van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen
De vergadering ontslaat in dit verband met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de
voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 oktober 2022.
De aandeelhouder bevestigt en erkent reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van
voormeld verslag.
De bestaande omschrijving van het voorwerp wordt volledig geschrapt en vervangen door de tekst
van het voorwerp zoals deze voorkomt in de in het vierde agendapunt vermelde statuten, meer
bepaald in “Artikel 3. Voorwerp”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CO3".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: RAXCO SOFTWARE
BELGIUM.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- en buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden of door samenwerking met derden:
    •  Alle dienstverlening in de informaticasector
    •  Ontwikkelen van nieuwe software en/of aanpassen en bijwerken van bestaande programmatuur
    •  Ontwerp, verkoop en/of verhuur van software
    •  Installatie en configuratie van computersystemen en netwerken
    •  Verkoop en/of verhuur van allerhande computer en/of bureelmateriaal
    •  Itconsulting, support en service
    •  Verwerken, invoeren, behandelen, beveiligen en opslag van gegevens van derden
    •  Ontwikkelen, support en service van internettoepassingen
    •  Alle dienstverlening met betrekking tot informatica en elektronica
    •  Advies verstrekken, uitvoeren, opstarten en opvolging van computer- en
datacommunicatienetwerken
    •  Advies verstrekken en uitvoering ter beveiliging van computer-, internet- en
    •  datacommunicatienetwerken
    •  Verlenen van advies en diensten ter ontwikkeling van internet e-commerce
    •  projecten
    •  Produceren, verkopen, verhuren van informaticadiensten, software en computers, het verlenen
van adviezen en bemiddeling terzake
    •  Organiseren en geven van opleidingen voor individuen en ondernemingen
    •  Alle dienstverlening met betrekking tot audiovisuele technieken
    •  Informatica-technologie in de meest ruime zin van het woord en in het
    •  bijzonder: Het onderzoeken en ontwikkelen, advies verlenen, aankopen en verkopen, huren en
verhuren, in licentie nemen en geven van producten en diensten met betrekking tot het internet,
intranet, software, hardware, telecommunicatie, audio, video en automatisatie in de huidige en
toekomstige betekenis van voormelde woorden
    •  Klein- en groothandel in software, hardware, tele-communicatie, audio, video en automatisatie
    •  De op- en inrichting, de aankoop en verkoop, de huur en verhuring en de uitbating van alle
mogelijke materialen
    •  Het ontwikkelen en onderhouden, de in- en verkoop, het exploiteren, het implementeren en het
installeren van softwarepakketten, alsmede het in- en verkopen, het assembleren, het samenstellen
en het installeren van hardware-apparatuur, alsmede het verstrekken van adviezen en
dienstverlening op deze gebieden en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt in de
ruimste zin van het woord
    •  Het verlenen van IT & Multimedia services en consulting, zowel op hardware als software gebied
    •  De aan- verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel van alle niet-alcoholhoudende en
alcoholhoudende dranken, in het bijzonder wijnen, van alle voedingsproducten, van alle
horecabenodigdheden, onder meer onderhoudsproducten, onderleggers, servetten, kaarsen, glazen,
etc.
    •  Het ten dienste stellen van materialen en het zelf organiseren van degustaties, verkoopacties,
publicitaire evenementen, spektakels, optredens, seminaries, tentoonstellingen en beurzen
    •  Het samenstellen, publiceren en doceren van cursussen en opleidingen
    •  Het geven van opleidingen, lezingen en voordrachten
    •  Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën van
administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken
van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-
beleid en marktonderzoek hetzij autonoom hetzij samen met andere organisaties of instanties. Het
verlenen ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies naar het verkoopnetwerk. Adviesverlening
met betrekking tot de te volgen marketingstrategie
Luik B
    •  Het adviseren, verkopen, coachen, houden van congressen, beurzen, tentoonstellingen en
optredens
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  De aan- en verkoop-, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
    •  Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals
planning, organisatie, veiligheid, duurzaamheid, ecologie, milieu, beweging en gezondheid,
ontwikkeling, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het verstrekken
van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en beheer van
handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus
    •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken
in verband met het technisch, automatisatie, administratief, ecologie, milieu, beweging en
gezondheid, ontwikkeling, duurzaamheid, grafische- 3D- VR- en audiovisuele technieken,
boekhouding, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het
geven van scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten omtrent deze technieken, dit
zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden
    •  Verhuren en verkopen van diensten inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, duurzaamheid, grafische- 3D- VR- en audiovisuele
technieken, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het verstrekken van alle
diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en beheer van handels-
en industriële ondernemingen, engineering, studie en planning via e-commerce (internet)
    •  Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het
voeren van directie en beheer over het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen
van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Het beleggen
van vermogen en schuldvorderingen, effecten en andere vermogensbestanddelen roerende en
onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en
derden, in zoverre door de wet toegestaan
    •  Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik
    •  Het voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van
vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het
verlenen van allerlei management diensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering,
human resources, opleiding en boekhouding
    •  Het uitoefenen van alle beheersmanagement en consultingopdrachten en functies in
afhankelijke of onafhankelijke vennootschappen, bedrijven, ondernemingen en particulieren
    •  Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard
evenals het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel en bemiddelaar bij het afsluiten van contracten
    •  Training en coaching (soft skills, project management, service management) aan bedrijven en
particulieren
    •  Het geven van cursussen en opleidingen aan bedrijven en particulieren
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en overheden op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
etc.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en eigen onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen,
Luik B
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van eigen roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de eigen roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die in het genot zouden hebben van deze eigen roerende en onroerende
goederen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen
    •  Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen
    •  De groot- en kleinhandel, import en export in allerhande materialen met betrekking tot
bovengenoemde werken
    •  Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders
    •  Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar
    •  Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen
    •  Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst
    •  Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor
alle derden
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, verbonden of niet.
De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
Overdracht van aandelen
Luik B
§ 1. Regeling voor het geval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de andere
aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van die vennoot.
§ 2. Regeling voor het geval de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, onder levenden of overgaan door overlijden,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
§ 3. Regeling voor het geval de vennootschap maar één aandeelhouder telt
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
Luik B
uitkeringen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Vervaene Peter voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1540 Herne
(Herfelingen), Molenstraat 4.
VOLMACHT
De bestuurder geeft volmacht aan Van Den Neste boekhouders fiscalisten met kantoor te 1654
Alsemberg, Steenweg naar Alsemberg 912, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer,