N° d'entreprise : 0450124243
Nom
(en entier) : SICLINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Merlo 1
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à
Bruxelles, en date du vingt-huit décembre deux mille vingt-trois.
Enregistré vingt-cinq rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 2 janvier 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 81. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
SICLINVEST, ayant son siège en Région de Bruxelles Capitale, à 1180 Uccle, rue du Merlo 1.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’Entreprise
0450.124.243 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0450.124.243.
a pris les résolutions suivantes : 
1.  RAPPORT
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d’
administration établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et ci-dessus et avoir pu en prendre
connaissance ;  une copie de ce rapport sera conservée dans le dossier du Notaire soussigné.
2. MODIIFICATION DE L’OBJET
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 3 par le texte suivant :
La société peut, au sens le plus large du terme, faire pour son compte ou pour le compte de tiers,
tant en Belgique qu’à l’étranger, ou encore en participation ou en association avec des tiers, la
réalisation toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations, en Belgique et à l’étranger.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute
origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut
également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres)
aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses actionnaires ou entités liées).
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle,
mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes
opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son
développement.
Elle pourra gérer ou assister toute société ou entreprise avec laquelle il existe un lien de
participation, notamment par l'acceptation de mandats d'administrateurs et par la gestion de ses
participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et
d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise.
Elle peut exercer tout mandat d’administrateur ou de liquidateur dans toute société ou entreprises.
La société a pour objet la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'achat, la vente,
la location, l'exploi-tation, la représentation, l'entretien et le commerce en général de tout matériel et
de tous produits pouvant être utilisés pour l'extinction des incendies, la protection contre les risques
de toute nature, l'épuration et l'adou-cissement de l'atmosphère et des eaux, le stockage et
l'acheminement des liquides et des gaz, la conservation de produits périssables, toxiques ou
dangereux, l’amélioration et l’organisation matérielle de la sécurité des personnes et des biens.
La société a également pour objet les activités d’installations électrotechniques de bâtiments, ainsi
que toutes installations touchant à la sécurité et à la protection des biens et des personnes,
La société peut avoir toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que
toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement: l’acquisition
par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’
équipement, l’aménagement, la location, la sous-location, la mise en location, la viabilisation, le
lotissement, la mise à disposition, l’exploitation, la valorisation de tous biens immeubles, meublés ou
non, le tout au sens le plus large, ainsi que l’étude, le conseil, l’expertise et le soutien se rapportant
directement ou indirectement aux domaines qui précèdent
Elle peut accomplir directement ou indirectement, tout type d'opérations dans les secteurs d'activités
dans lesquelles elle détient ou à l'intention de détenir des participations.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y inclus par voie d’offre publique. Elle
peut procéder, par voie de placement privé ou public, à l’émission d’actions et obligations et d’autres
titres représentatifs d’emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre
nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
L’énumération qui précède n’est pas limitative. »
3.  ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations, tout en
prévoyant la possibilité de choisir entre le système « administrateur unique » et « organe d’
administration collégial ».
L’assemblée décide d’adopter en conséquence les nouveaux statuts coordonnés suivants :
STATUTS
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « SICLINVEST ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’organe
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société peut, au sens le plus large du terme, faire pour son compte ou pour le compte de tiers,
tant en Belgique qu’à l’étranger, ou encore en participation ou en association avec des tiers, la
réalisation toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations, en Belgique et à l’étranger.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute
origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut
également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres)
aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses actionnaires ou entités liées).
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle,
mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes
opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son
développement.
Elle pourra gérer ou assister toute société ou entreprise avec laquelle il existe un lien de
participation, notamment par l'acceptation de mandats d'administrateurs et par la gestion de ses
participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et
d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise.
Elle peut exercer tout mandat d’administrateur ou de liquidateur dans toute société ou entreprises.
La société a pour objet la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'achat, la vente,
la location, l'exploi-tation, la représentation, l'entretien et le commerce en général de tout matériel et
de tous produits pouvant être utilisés pour l'extinction des incendies, la protection contre les risques
de toute nature, l'épuration et l'adou-cissement de l'atmosphère et des eaux, le stockage et
l'acheminement des liquides et des gaz, la conservation de produits périssables, toxiques ou
dangereux, l’amélioration et l’organisation matérielle de la sécurité des personnes et des biens.
La société a également pour objet les activités d’installations électrotechniques de bâtiments, ainsi
que toutes installations touchant à la sécurité et à la protection des biens et des personnes,
La société peut avoir toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que
toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement: l’acquisition
par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’
équipement, l’aménagement, la location, la sous-location, la mise en location, la viabilisation, le
lotissement, la mise à disposition, l’exploitation, la valorisation de tous biens immeubles, meublés ou
non, le tout au sens le plus large, ainsi que l’étude, le conseil, l’expertise et le soutien se rapportant
directement ou indirectement aux domaines qui précèdent
Elle peut accomplir directement ou indirectement, tout type d'opérations dans les secteurs d'activités
dans lesquelles elle détient ou à l'intention de détenir des participations.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y inclus par voie d’offre publique. Elle
peut procéder, par voie de placement privé ou public, à l’émission d’actions et obligations et d’autres
titres représentatifs d’emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre
nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
L’énumération qui précède n’est pas limitative.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions
Le capital de la société est fixé à cinq millions cent neuf mille euros (5.109.000,00€).
Il est représenté par cinq mille trois (5.003) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/ cinq mille cent troisième (1/5.003ème) de l’avoir social, entièrement
souscrites et libérées intégralement.  (...) 
ARTICLE 11 – Administration
La société peut être administrée :
- soit par un administrateur unique conformément à l’article 11 bis des statuts. Dans ce cas, seul l’
article 11 bis sera applicable en ce qui concerne l’administration. Les articles 11 ter et 12 à 19 des
statuts ne seront pas d’application.
- soit par un conseil d’administration conformément à l’article 11 ter des statuts. Dans ce cas, les
articles 11 ter et 12 à 19 des statuts seront d’application en ce qui concerne l’administration ; L’article
11 bis des statuts ne sera donc pas applicable dans ce cas.
ARTICLE 11 bis – Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique.
L'assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l'étendue de ses pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial.
ARTICLE 11 ter - Organe d’administration collégial
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration,
composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, mais leur mandat peut être
renouvelé de manière illimitée.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets.
Le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la
décision de nomination.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est gratuit.
ARTICLE 12 - Vacances
En cas de vacances d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. 
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 13 - Présidence
Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président et éventuellement un vice-
président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres
pour le remplacer.
ARTICLE 14 - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux (2) administrateurs au moins agissant conjointement le demandent.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail et doivent contenir l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin
de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants
à la réunion puissent communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent
de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents.
La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’
un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.  (....) 
ARTICLE 16 – Procès-verbaux des conseils d’administration
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux ainsi que les
décisions écrites du conseil d’administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations
sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
ARTICLE 17 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
ARTICLE 18 – Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué ;
- soit à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion
journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précédent.
d) Le conseil d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou
variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 19 – Représentation de la société
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis,
- soit par un administrateur-délégué agissant seul ;
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient
pas administrateur, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 21 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures.  (....) 
ARTICLE 24 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé à l’
organe d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale.
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 25 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
L’organe d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné et sont déposées sur le bureau de
l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 26 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration (si organe
collégial) / par l’administrateur unique (si administrateur unique) ou, en cas d’empêchement de celui-
ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre
de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président
de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.  (....) 
ARTICLE 30 – Procès-verbaux des assemblées générales
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 31 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (...) 
4. CONFIRMATION DU SIEGE
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 1180 Bruxelles, rue du Merlo 1.
5.  ORGANE D’ADMINISTRATION
Eu égard à l’option laissée par le nouvel article 11 des nouveaux statuts adoptés à la troisième
résolution ci-avant, l’assemblée décide d’opter et de conserver un organe d’administration collégial,
conformément aux dispositions 11 ter à 19 des nouveaux statuts.
L’assemblée confirme donc que le conseil d’administration est composé comme suit, jusqu’à l’
assemblée générale ordinaire de 2029.
    •  Pierre DE SMEDT
    •  Michèle SACAS GILORMINI
    •  Philippe SELLE
    •  Bénédicte HERRY
    •  La société à responsabilité limitée dénommée Unicorn Real Estate, en abrégé UNIRE, à 1170
Bruxelles, avenue Georges Benoît 21, BCE 0476.986.612, représentée par son représentant
permanent Monsieur Gaétan PIRET
La société est représentée conformément à l’article 19 des statuts.
6.  COMMISSAIRE
L’assemblée décide, de ne pas délibérer sur ce point
La rémunération du commissaire est fixée hors la présence du notaire.
7.  REPORT
Pour des raisons administratives et organisationnelles, ainsi qu'en raison des évènements qui ont
conduit à la révocation du président administrateur-délégué de la Société et de son renvoi pour motif
grave du groupe duquel la Société est partie, les comptes annuels au 31 décembre 2022 n’ont pu
être établis.
En conséquence, l'assemblée générale accède à la demande du conseil d'administration de reporter
la décision relative à l’approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022 et tous les
points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire. 
L'assemblée générale déclare avoir été informée que les comptes annuels et le rapport de gestion
ne sont pas établis et décide de postposer l’assemblée générale ordinaire à une date ultérieure à
fixer par le conseil d’administration.
8. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présences, 6 procurations et statuts coordonnés