Ondernemingsnr : 0440758595
Naam
(voluit) : GARAGE VAN POUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 661
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 3 juli 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd notaris
in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. GARAGE VAN POUCKE", met
maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 661, ondernemingsnummer
0440.758.595, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering besluit met ingang vanaf heden de benaming van de Vennootschap te wijzigen naar
“GARAGE VAN POUCKE”.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANPASSING AAN DE EURO
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap ingevolge de invoering van de euro
en afschaffing van de Belgische Frank thans achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01) bedraagt.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wijziging van de rechtsvorm van de Vennootschap naar een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen in een besloten
vennootschap.
Omvorming van het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering bevestigt dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
Vennootschap van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Omzetting/overboeking van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een
beschikbare eigen vermogensrekening
Zoals boven vermeld, wordt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de
Vennootschap slechts van toepassing op het ogenblik van de bekendmaking van deze
statutenwijziging in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg komt op dat ogenblik de in het
vorig besluit vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening effectief tot stand.
De algemene vergadering verklaart dat zij het bedrag van die statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening wenst te verminderen, wat mogelijk is daar het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen voor een besloten vennootschap geen minimum eigen vermogen oplegt.
Gelet op het vermelde feit dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening slechts effectief
Luik B
tot stand komt bij de bekendmaking van onderhavige akte, kan het besluit tot vermindering ervan
slechts genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Rekening houdende met dit alles, neemt de algemene
vergadering het volgende besluit. De algemene vergadering besluit de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening over te boeken naar de beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zodat deze vermindering van het statutair onbeschikbare
eigen vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat
vermogen bij de vermelde bekendmaking.
Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerders als statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, te weten de heren Van Poucke
Gino en Ivan, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van het mandaat als bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie.
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
besluiten en eveneens gebruik te maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden, door aanneming
van de hierna vermelde statuten, die zullen gelden als coördinatie:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating garage, aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in het groot als in het klein van
autovoertuigen, motorvoertuigen, aanhangwagens en alle soorten rollend materieel, nieuw en
okkasies, wisselstukken, benodigdheden, banden, batterijen al wat bij een exploitatie van een garage
past, alsmede het onderhoud, de verhuring, de leasing, renting ervan, takeldienst, verzekeringen, en
dit alles onder eender welke vorm. De uitbating van benzinestations met shops. Meer in het
bijzonder: de verkoop van alle petroleumprodukten en petroleumderivaten. In de shops de verkoop
van dagbladen, publicaties, papierwaren, snoep, ijsroom, dranken, geschenkartikelen, speelgoed,
gebruiksartikelen, rookwaren en andere koopwaren van algemeen gebruik.
Dit alles in de meest brede zin en betekenis.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkwaardig doel nastreven
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer Van Poucke, Gino Gerard, geboren te Gent op 24 april 1962;
de heer Van Poucke, Ivan René, ongehuwd, geboren te Gent op 31 mei 1967,
beiden hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:73
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor betalingen en verbintenissen boven de twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00), inclusief bijhorigheden.
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag geschieden dan mits naleving van de voorschriften zoals voorzien in de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGINGEN
Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling en met BTW nummer BE 0875.430.542, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne De
Munterlaan 5 bus 4, en met kantoor te Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas, of aan één van haar
lasthebbers, met name mevrouw Sandrine Schelfout en mevrouw Griet Goossens, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden, en dit voor zoveel als nodig om namens
en voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, om alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te
laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, inzonderheid de activatie
van de nieuw opgerichte vennootschap, en dit eveneens bij alle Federale Overheidsdiensten (zowel
bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde, en de Federale gewestelijke en lokale
diensten van de Directie van de Directe en Indirecte Belastingen), tevens alles te doen voor het
aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen, alsook volmacht voor
registratie/aansluiting/wijziging inzake het sociaal verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat, en in
het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen ter uitvoering van de genomen
besluiten.
Volmacht UBO-register
De vergadering machtigt de CVBA “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, voornoemd, of aan
één van haar lasthebbers, met name de heer Kristof Van der Goten en mevrouw Valerie Werbrouck,
met recht van indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden, en dit voor zoveel als
nodig om namens en voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap, de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de Vennootschap.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal