Ondernemingsnr : 0649555451
Naam
(voluit) : Mohy Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter De Smetstraat 8
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 9 mei 2019,
ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen
vereiste bijzonder verslag. Bij dat verslag, opgesteld door de zaakvoerder, is een staat van activa en
passiva gevoegd van 31 maart 2019.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap te
vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• IT Consulting specifiek van ontwikkeling tot project leiding
• Consultancy algemeen voorstudies, analyse, product ontwikkelingen in alle taken van het
bedrijfswereld.
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin.
• Ontwikkelen van nieuwe technologieën inzake afvalophaling-slachtafval, sortering en verwerking.
• Het voeren van commerciële promotie en publiciteit, het afleveren van studies en het optreden als
vertegenwoordiger op het domein van afval en afvalverwerking.
• Nationaal en internationaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden in de meest
uitgebreide zin.
• Productie en verkoop van Big Bags.
• Nood dodingen van dieren voor overheid of private bedrijven.
• Huren, verhuren en herstellen van rollend materieel en containers.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de vennootschap mag
bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
• Het waarnemen van alle bestuurs- en verheffing opdrachten, het uitoefenen van
managementopdrachten en –functies.
• Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
• De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, fusie,
samensmelting of op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen
of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te
Luik B
bevorderen.
• Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten.
• Opslag en overslag van in laag en hoog risico materiaal “intermediair bedrijf categorie 1, categorie 2
en categorie 3” in overeenstemming met de wetgeving tot de vaststelling van de voorschriften inzake
voor niet-menselijke consumptie bestemde dierlijke producten, om het risico van verspreiding van
ziekten en/of ziekte residuen te voorkomen en volgens de bedrijfsrelevante milieuverplichtingen die
door de Vlaamse wetgeving VLAREM – VLAREA – VLAREBO opgelegd worden.
• Ophalen, sorteren en verwerken van afvalstoffen in de meest ruime betekenis van het woord.
• Verlenen van technische, financiële, administratieve en commerciële adviezen.
• Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op het vlak van
administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur.
• Het beheren van roerende en onroerende goederen.
• Vervullen van beheerswerkzaamheden en mandaten.
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
• Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
• Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen en bijstand zowel op het vlak van
management, technisch- als op organisatorisch gebied in het binnen- als buitenland.
• Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
• Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "ICS Solutions" en
artikel één van de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderdvijftig euro (€ 6.450,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens voor wat betreft de
voormelde besluiten welke in de nieuwe statuten worden opgenomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit tot de aanneming van een volledig nieuwe tekst van de
statuten met volgende elementen:
Vorm - naam
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “ICS
Solutions”.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• IT Consulting specifiek van ontwikkeling tot project leiding
• Consultancy algemeen voorstudies, analyse, product ontwikkelingen in alle taken van het
bedrijfswereld.
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin.
• Ontwikkelen van nieuwe technologieën inzake afvalophaling-slachtafval, sortering en verwerking.
• Het voeren van commerciële promotie en publiciteit, het afleveren van studies en het optreden als
vertegenwoordiger op het domein van afval en afvalverwerking.
• Nationaal en internationaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden in de meest
uitgebreide zin.
• Productie en verkoop van Big Bags.
• Nood dodingen van dieren voor overheid of private bedrijven.
• Huren, verhuren en herstellen van rollend materieel en containers.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de vennootschap mag
bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
• Het waarnemen van alle bestuurs- en verheffing opdrachten, het uitoefenen van
managementopdrachten en –functies.
• Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
• De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, fusie,
samensmelting of op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen
of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
• Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten.
• Opslag en overslag van in laag en hoog risico materiaal “intermediair bedrijf categorie 1, categorie 2
en categorie 3” in overeenstemming met de wetgeving tot de vaststelling van de voorschriften inzake
voor niet-menselijke consumptie bestemde dierlijke producten, om het risico van verspreiding van
ziekten en/of ziekte residuen te voorkomen en volgens de bedrijfsrelevante milieuverplichtingen die
door de Vlaamse wetgeving VLAREM – VLAREA – VLAREBO opgelegd worden.
• Ophalen, sorteren en verwerken van afvalstoffen in de meest ruime betekenis van het woord.
• Verlenen van technische, financiële, administratieve en commerciële adviezen.
• Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op het vlak van
administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur.
• Het beheren van roerende en onroerende goederen.
• Vervullen van beheerswerkzaamheden en mandaten.
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
• Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
• Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen en bijstand zowel op het vlak van
management, technisch- als op organisatorisch gebied in het binnen- als buitenland.
• Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
• Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
Luik B
goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarverga-dering ge-noemd, wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand maart om veertien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Penet Thomas, aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 9160 Lokeren,
Kerkstraat 14/W1 en dit met ingang vanaf heden.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten