Ondernemingsnr : 0443904068
Naam
(voluit) : SAVAT SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blakstraat 24
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 20 december
2022, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SAVAT SECURITY, met zetel te 9900 Eeklo,
Blakstraat 24, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 10.000
euro en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de vijftiende dag van de maand juni om 17 uur en overeenkomstig de statuten aan
te passen.
 
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SAVAT SECURITY". 
Luik B
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9950 Lievegem, Spinnerij 56.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@savatsecurity.be.
De website van de vennootschap is: www.savatsecurity.be. 
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bevoegdheid van de bestuurders worden kwantitatief beperkt: voor uitgaven boven vijftigduizend
euro (50.000 €) is het akkoord van alle aandeelhouders vereist.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. Het voorwerp van de vennootschap omvat in het algemeen de verkoop en/of de plaatsing van alle
elektrotechnische installaties en toestellen, zonder beperkende opsomming, en inzonderheid ook van
beveiliging- en bewakingssystemen.
- Huren en/of kopen van onroerende goederen om mogelijks ter beschikking te stellen van de
zaakvoerder(s) als aanvulling van bezoldigingen.
- leveren en plaatsen van algemene elektrische installaties in gebouwen;
- leveren en plaatsen van elektrische en mechanische installaties en toestellen tegen inbraak, brand,
overspanning, enzovoort;
- leveren en plaatsen van toegangscontolesystemen en automatiseringen;
- leveren en plaatsen van camera bewakingssystemen;
- leveren en plaatsen van energie opwekkingssystemen;
- beheren en onderhouden van technische installaties in gebouwen.
De vennootschap zal zich borg mogen stellen voor derden, particulieren of vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, financiële of
andere tussenkomst in alle bestaande of te stichten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig
of aanverwant is.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de vijftiende dag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
 
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Van de Walle Lucas, voornoemd;
- De Heer Van de Walle Nick, voornoemd;
- Mevrouw Van de Walle Natalie, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar 9950 Lievegem,
Spinnerij 56.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat dit website van de vennootschap is: www.savatsecurity.be 
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@savatsecurity.
be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
De vergadering geeft aan de besloten vennootschap “Fiscocount” met zetel te 9060 Zelzate,
Kanaalstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met BTW-
nummer 0643.523.833, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht of elke latere
opdracht.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.