Ondernemingsnr : 0892730689
Naam
(voluit) : MEDOMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenwagenstraat 48
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 4 september 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: MEDOMUS.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1820 Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 48.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implemen-tatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en gelijkaardige planningsinstrumenten;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening inzake marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, ondersteuning van nationale en internationale beurzen, website communicatie,
direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, communicatie, copywriting en lay-out van
brochures en ander documentatiemateriaal;
e) adviesverlening inzake rekrutering en selectie c.q. personeelsbeleid;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen;
h) het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen in binnen- en buitenland;
i) het inkopen en verkopen van producten en diensten;
j) het uitvoeren van verkoop-, marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden.
2) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren, beheren, valoriseren en verkopen van onroerende goederen;
b) het ter beschikking stellen van kantoren, infrastructuur en personeel aan andere
vennootschappen;
c) het verlenen van advies op het vlak van het beheer en de structurering van onroerende goederen;
d) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbe-grepen geld en alle types van effecten of
gelijkwaardige financiële instrumenten die de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben,
eveneens huren, verhuren en leasen van alle soorten roerende goederen, die de vennootschap zou
bezitten;
e) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, om-ruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorde-ringen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld, is een activiteit
andere dan deze vermeld in de artikelen 46, 117 en 119 van de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland. Ze zal in het
algemeen alle administratieve, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
Voor het realiseren van haar doelstellingen mag de vennootschap een beroep doen op andere
vennootschappen die zich toeleggen op het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer en op de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, finan--ciële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle ven-noot-schappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijk-
lopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van inkomsten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborg stellen voor derden en in hun
voordeel bedingen.
Zij mag bestuursfuncties of functie van vereffenaar in andere vennootschappen aanvaarden en
uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizendste (1/3.000) van het
maatschappelijk kapitaal.
Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een raad van bestuur die ten minste drie bestuurders
telt, natuurlijke of rechtspersonen, ofwel is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan de functie van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij of zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn of haar functie aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn of haar ontslag verder zijn of haar opdracht te vervullen totdat in
zijn of haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn functie, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet de functie van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder de termijn van zijn of haar
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt de functie van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder
dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn of haar collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij of zij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn of haar collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien
(10) dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste drie vierde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn of haar collega’s volmacht verlenen om hem of haar te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn of haar plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn opgesteld of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn of haar collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn of haar mening schriftelijk laten kennen en zijn of haar stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Om
rechtsgeldig te zijn, is steeds de goedkeuring van de voorzitter vereist.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met dit bestuur aan één of meer van zijn leden,
die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de raad van bestuur optredend als college ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om veertien uur (14.00u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 1820
Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 48.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de
wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij
de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel bestuursverbod, verklaren de heer
PEETERS Marc, de heer TEMBUYSER Johan en de heer VERSTRAETEN Marc dat op hen geen
bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen besluiten.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan Mark
Scholliers, Accountant ITAA, te 1741 Wambeek, Kattestraat 37,om in naam van de vennootschap te
handelen en haar te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten, als
ook de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de
vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om
dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de huidige
functie, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).