Ondernemingsnr : 0668887353
Naam
(voluit) : PRISMADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Chemin Ducal 28
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op  19 oktober
2023, wat volgt :
            EERSTE BESLUIT.
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
onderhavige algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening « niet-opgevraagde inbrengen », bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid,
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De onderhavige algemene vergadering beslist onmiddellijk om de bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening « niet-opgevraagde inbrengen ».
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            TWEEDE BESLUIT.
            De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, om ze overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt luiden:
Artikel 1 : Vorm en naam
            De vennootschap is een besloten vennootschap.
            De naam ervan luidt " PRISMADVICE ”.
            Artikel 2 : Gewest van de zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke
andere plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een
wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In
het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene
vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.
            Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
            Artikel 3 : Voorwerp
            De maatschappij heeft tot doel, evenzeer in België als in het buitenland, voor zijn eigen
rekening, voor rekening van derden:
1. - Voor alle activiteiten met betrekking tot advies, studies en diensten op basis van
behoefteanalyse, strategiebepaling, marktstudie, markeringmethode, reclame en commercialisering
van diensten of product, alsook bedrijfsmanagement.
- Voor alle activiteiten met betrekking tot advies, studies, ontwikkeling van diensten hoofdzakelijk
maar niet uitsluitend op het gebied van commercialisering van producten op de nationale en
internationale markten.
2. - Voor alle activiteiten in de sector van openbare betrekkingen en kunst, zowel voor wat betreft de
representatiemissies als de aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, het verhuur, enz.
- Voor de commerciële representatie, de invoer, de uitvoer, de tussenhandel, de expeditie,
aankoopdoorverkoop en het verhuur op de nationale en internationale markten van grondstoffen,
producten materiaal en uitrusting.
3. De maatschappij kan, voor het geheel van de activiteiten die hierboven zijn vermeld, alle
algemene willekeurige missies verwezenlijken op industrieel, commercieel en financieel vlak en op
het vlak van roerende goederen met inbegrip van de aanwerving en exploitatie van brevetten,
vergunningen die van dien aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, ontwikkelen of
vergemakkelijken.
4. Koel installateur-technicus, alle elektrotechnische activiteiten, algemene onderneming, alle
activiteiten van installatie voor de centrale verwarming, air-conditioning, gassen; badkamer,
watercloset, loodgieterij en sanitaire installatie, alle binnenlands werkzaamheden en van
rationalisatie van de energie.
5. De maatschappij kan voorzien in de administratie, in het toezicht en in de controle van alle
maatschappijen gebonden aan of met de welke ze verwant zijn en alle andere, en hun alle leningen
en de hieraan verbonden waarborgen verschaffen, ongeacht de vorm en de duur.
Ze kan functioneren als bestuurder of vereffenaar van een andere maatschappij.
6. - In het algemeen kan de maatschappij haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks
verwezenlijken en onder meer elke associatie-, rationaliserings- en samenwerkingsovereenkomst
afsluiten, alsook elke arbeids- of bedrijfsovereenkomst, haar financiële bijdrage verlenen ongeacht
de vorm, alle werken en studie uitvoeren voor elke onderneming, vereniging of maatschappij
waarvoor ze interesse toont of waaraan ze een financiële bijdrage heeft verleend, verkopen, kopen,
het ter beschikking stellen, huren of verhuren van materiële en immateriële goederen, roerend of
onroerend, verhuren of alles of een deel van haar installaties, bedrijven of haar handelsfonds
pachten.
- Ze kan interesse tonen, via inbreng, intekening, de aankoop van aandelen, fusie, of elke andere
vorm van investering in aandelen of roerende rechten, voor alle zaken, ondernemingen, fondsen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijksoortig,
samenhangend doel of die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar onderneming
bevorderen, haar grondstoffen bezorgen of de afzet van haar producten vergemakkelijken.
7. In alle bovengenoemde activiteiten, de selectie en werving van personeel (technische,
administratieve of ander), zowel voor zijn rekening dat voor andere bedrijven. De vennootschap zal
ook beschikbaar stellen aan derden op enigerlei wijze (met inbegrip van de bepaling van het
personeel) noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van haar doel, en verhuren of verkopen alle
apparatuur, meubilair of de installatie die nodig is voor de productie en verspreiding van en
ondersteunt haar producten of de uitoefening van haar bedrijf.
De vennootschap kan maken van deze operaties en eigen naam maar voor rekening van en / of voor
rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, zoals de provisiepersoon.
8. Alle functies van consultancy en / of dienst, opleiding, technische expertise en bijstand in verband
met de bovengenoemde gebieden. De vennootschap verricht alle werkzaamheden van cursussen,
opleiding, organisatie van evenementen, studie van projecten, conferenties, vergaderingen,
seminaries, feesten, incentive, de ontvangst, en alle activiteiten van decoratie, entertainment,
bijscholing voor particuliere personen of voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar maatschappelijk doel. In deze context, zal de vennootschap het uitvoeren van cafetaria en
snacks exploitatie, het verstrekken van drank, huur van verschillende apparaaturen voor deze
activiteiten. Het bedrijf zal ook het produceren en publiceren van alle onderzoeken, studies en
onderzoek op deze gebieden.
9. - De vennootschap zal ook kunnen, alleen maar voor eigen rekening, alle onroerend goed
transacties, in de ruimste zin, inclusief van de aankoop, verkoop, ruiling, opsplitsen, bouw,
aanpassing , promotie, de verwerking, de horizontale en verticale verdeling, de plaatsing onder de
mede-eigendom, onderhoud, de exploitatie en ontwikkeling als voor huur, onderhuur, leasing,
toewijzing van lease en het beheer van gebouwen of terreinen en meubilair, ontwikkeling en het
beheer van alle onroerende goeden en in het algemeen zijn de uitvoering van alle onroerend goed
transacties, de studie en implementatie van alle operatie in verband met enig onroerend goed door
de natuur, door incorporatie of door bestemming.
Het geeft haar verhuur en beheer van bedrijven of aan anderen te geven, geheel of gedeeltelijk.
- De vennootschap zal kunnen, alleen maar voor eigen rekening, op een permanente of tijdelijke,
aankopen, houden en beheren, voortdurend of voorlopig, een erfdeel met roerende of onroerende
waarden, grondstoffen en buitenlandse valuta, aandelen, schuldbekentenissen of financiële
instrumenten, en ook zorgen voor hun beheer, hun waardering, hun verkoop, inbreng, overbreng, of
anders.
10. - Onder voorbehoud van de wetten en regelingen met betrekking tot besparingen, kan de
vennootschap ontvangt, lenen, leningen, garanties van derden, inclusief en niet beperkt tot haar
dochterondernemingen. Het kan hiertoe persoonlijke en zakelijke waarborgen aan derden, natuurlijke
personen of rechtspersonen.
            Artikel 4 : Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 5: Inbrengen
            De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders
bepaald bij de uitgifte.
            Artikel 6: Aaantal en aard van de aandelen - Uitgifte en intrekking van aandelen.
            Er bestaat in de vennootschap 100 aandelen, uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen.
            Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.
            De aandelen zijn op naam.   
            Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
            De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders,
afkomstig uit een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.
            De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
            De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande eventuele andersluidende
bepalingen, onvoorwaardelijk worden onderschreven.
            De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
            Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
            In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op
waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
            Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de
hiervoor bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering
nietig.       
            Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in vorige paragraaf bedoelde verslagen afstand doen.
            Artikel 7: Overdracht van de aandelen - Ontslag en uitsluiting van aandeelhouders.
            § 1. Vrije overdraagbaarheid
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
            In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            In geval van overdracht van onbetaalde aandelen zijn de overdrager en de overnemer
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling aan de vennootschap en derden.
            Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden
slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden.
            De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen, in overeenstemming met de regels van het Wetboek.  De uittreding van oprichters is pas
met ingang van het derde boekjaar na de oprichting toegelaten.
            De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De uitsluiting van
wordt door de algemene vergadering uitgesproken.
            De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
                        De uittredingen en de uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging
worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek
van het bestuursorgaan.
            Artikel 8: Aanbod tot inkoop van aandelen.
            Iedere persoon die, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de aandelen van de
vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen te verkrijgen. in
overeenstemming met de wet.
            Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap
            De aandelen zijn ondeelbaar.
            Als er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de betreffende rechten op te schorten, tot slechts één persoon wordt aangeduid als
de eigenaar van het aandeel.
            De vruchtgebruiker oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de aandelen die hij als
vruchtgebruiker bezit.
            Artikel 10 : Bestuursorgaan
            Het bestuur wordt toevertrouwd aan één (of meerdere) bestuurder(s).
            Het mandaat van de bestuurder(s) wordt bezoldigd of niet bezoldigd.
            Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien
door de algemene vergadering der aandeelhouder.
            Artikel 11 : Dagelijks bestuur
            Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale
volmachten op-dragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.
            Artikel 12 : Bevoegdheden van de bestuurder
            De (iedere) bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-
lij-king van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergade-ring bevoegd is.
            Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
            De (iedere) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
            Artikel 14 : Controle van de rekening
            Zolang de vennootschap, voor het laatste afge-sloten boekjaar, aan de criteria voldoet ver-
meld in het Wetboek, is zij niet verplicht één of meer com-missarissen te benoemen en heeft ieder
aandeelhou-der de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commis-saris.
            Wanneer de vennootschap één of meerdere commis-sarissen aanstelt of moet aanstellen,
worden deze gekozen door de algemene vergadering van aan-deelhou-ders onder de leden,
natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevi-soren. Zij voeren de titel
van commissaris.
            De commissarissen worden benoemd door de algeme-ne vergadering van aandeelhouders
onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij
voeren de titel van commissaris.
            De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
            Het aantal en de bezoldiging van de com-missaris-sen worden door de algemene
vergadering der aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de
aanvang van hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet wor-den gewij-zigd dan met instemming
van partijen.
            De functies van de uittredende commissa-rissen verstrijken onmiddellijk na de gewone
algemene vergade-ring.
            Artikel 15 : Algemene vergadering
            De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede vrijdag van de maand
juni, om 18 uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende
werkdag.
            Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het
belang van de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
            De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de
plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.
            Bovendien, kan het bestuursorgaan, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de houders van aandelen, van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.
            De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen op schriftelijke wijze alle
beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van de bevoegdheden waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd.  In dit geval moeten
de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.
            Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene
vergadering verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.
            Artikel 16 : Stemrecht
            Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Indien het bestuursorgaan in de oproeping overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen daarin heeft voorzien, is iedere aandeelhouder bovendien
gemachtigd om vóór de algemene vergadering langs elektronische weg op afstand te stemmen.  
            Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen
werden gedaan geeft recht op één stem.
            De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten
bedoelde gevallen.
            Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen
de grenzen be-paald door het Wetboek.
            Artikel 17 : Notulen
            De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.       
            Artikel 18 : Boekjaar
            Het boekjaar begint op 01 januari en verstrijkt op 31 december. Op die datum maakt het
bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.
            De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden
neergelegd.
            Artikel 19 : Verdeling van de winst
            Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst en  wordt ter beschikking
gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er-van zal worden gemaakt.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd.
            Artikel 20 : Ontbinding
            De vennootschap kan te allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden
ontbonden.
            Artikel 21 : Vereffenaar
            Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de
alge-mene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffe-naars aan, bepaalt hun
bevoegdheden en hun emolumen-ten en stelt de wijze van vereffening vast, overeen-komstig het
Wetboek.
            Artikel 22 : Verdeling van het vereffeningoverschot
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Artikel 23 : Keuze van woonplaats
            Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
veref-fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle
mededelingen, aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan,
zonder andere verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.
            Artikel 24 : Overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en ondernemingen
            De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar wetboek van vennootschappen en
ondernemingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven
gehouden.
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            DERDE BESLUIT.
            De vergedering neemt akte van het ontslag van de heer MASSANGE de COLLOMBS
Guillaume in zijn hoedanigheid van zaakvoerder.
             De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
            De vergadering beslist om de Heer MASSANGE de COLLOMBS Guillaume, voornoemd, te
benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. De Heer MASSANGE de
COLLOMBS Guillaume, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is
bezoldigd.
            De vergadering beslist om Mevrouw FALLON Valérie, voornoemd, te benoemen tot niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Mevrouw FALLON Valérie, voornoemd, verklaart
haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd.
            Deze besluiten worden door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 19 oktober 2023, volmacht,
gecoördinerde tekst van de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.