Ondernemingsnr : 0456771713
Naam
(voluit) : VR INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel George Ivanowlaan 28
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMINGEN ALS BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op tweeëntwintig mei, voor
Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap VR INTERIEUR, met zetel te 2100 Antwerpen, George
Ivanowlaan 28, en ondernemingsnummer (BTW BE) 0456.771.713 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34) respectievelijk
duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het (in voorkomend geval) nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent
(€ 12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dubbele uitkeringstoets
Ondergetekende notaris licht toe dat er nu een dubbele toets geldt die de vennootschap als
noodzakelijke voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan
doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het
bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.
Vrijstelling van volstortingsplicht
De algemene vergadering besluit om het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd volgestort, te weten twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", volledig en definitief vrij te stellen van
volstortingsplicht.
Ondergetekende notaris licht verder toe dat elke vrijstelling van de verplichting om het saldo van de
inbrengen te volstorten (net als de uitkering van dividenden) de naleving van voormelde dubbele
toets veronderstelt, zodat huidig besluit slechts uitwerking krijgt nadat het bestuursorgaan in een
verslag zal hebben vastgesteld dat de vennootschap hieraan voldoet.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar (dat normaliter eindigt op 31 mei) te verlengen tot
en met 30 juni 2023. Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van 1 juli tot en met 30
juni van ieder jaar. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar
aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om de datum en het uur van de jaarlijks te houden algemene vergadering te
wijzigen naar de eerste vrijdag van december van ieder jaar om twintig uur.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur, zijnde:
- de heer VAN ROMPAEY, voornoemd,
- mevrouw FRANKIE, voornoemd;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.
Zesde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
…
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam VR INTERIEUR.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel in alle producten ten behoeve van
binnenhuis- en tuininrichting in het algemeen, en het installeren ervan in het bijzonder;
- het ondernemen van behangwerken, raam- en vloerbedekking, raamgarnering, winkelinrichting,
stofferingen, renovatie, schilderwerken met alle technieken;
- de klein- en groothandel in artikelen voor meubilering en bijhorigheden, en decoratievoorwerpen;
- meubelontwerpen en -uitvoeringen;
II. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen, merken, patenten en octrooien die in de
meest ruime betekenis betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, uitbaten of afstaan.
III. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, allerlei commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren,
of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
IV. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken met – of participeren in – zowel in België
als in het buitenland bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het maatschappelijk
voorwerp gelijkaardig is of verwant aan het hare, of van aard de realisatie van het eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
§1. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende
rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan is de
uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING – STEMRECHT
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand december om
twintig uur. Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
erop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2100 Antwerpen, George Ivanowlaan 28.
Achtste besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan :
a) de coöperatieve vennootschap “Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen” met
ondernemingsnummer 0525.753.460, te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224;
b) de coöperatieve vennootschap “KMO Consult”, met ondernemingsnummer 0436.957.779,
gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30;
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te
handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.