Ondernemingsnr : 0460547387
Naam
(voluit) : NIMITA Boomkwekerij
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pietelbeekstraat 20
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato éénentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 23 maart 2022, boek 0, blad 0, vak 3690, verleden voor 
Frank WILSENS, notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in  de besloten
vennootschap “WILSENS, CLEEREN & VERDUYN”, geassocieerde notarissen met zetel te 3830
Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "NIMITA BOOMKWEKERIJ", met zetel te 3500
Hasselt, Pietelbeekstraat 20, ondernemingsnummer BTW BE0460.547.387
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN  te
Hasselt op 24 april 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei
volgende  onder nummer 1997-05-13/256. Een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 22 februari 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 maart volgende onder nummer 1999-03-18/360. Nogmaals gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 6 februari 2004, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari volgende onder nummer 2004-02-24/0031346.
Laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 22 januari 2021,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari volgende onder nummer 2021-
02-02/0307446.  Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de bepalingen betreffende het bestuursorgaan en haar
vertegenwoordigingsbevoegdheden aan te passen.
Artikels 12 en 13 van de statuten zullen bijgevolg luiden :
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zij kunnen de vennootschap elk afzonderlijk, samen met de andere statutair bestuurders, of samen
met niet statutaire bestuurders besturen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één statutaire bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één statutaire bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De niet-statutaire bestuurders kunnen nooit alleen optreden, doch enkel samen met één of meerdere
statutaire bestuurders.
Luik B
Iedere statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In aansluiting op de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering als statutaire
bestuurders te benoemen voor een onbepaalde duur :
- De heer VANSTRAELEN Luc, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1;
- Mevrouw PRIORI Yvonne François Victoria, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1.
Mevrouw Priori voornoemd, is alhier tussengekomen en mee verschenen.
Beide partijen hier aanwezig, en zij aanvaarden dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Aan de statuten wordt een artikel 31 toegevoegd, als volgt :
“TITEL IX. BENOEMING VAN STATUTAIRE BESTUURDER
Artikel 31. Benoeming van statutaire bestuurders
Zijn als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap benoemd :
- De heer VANSTRAELEN Luc, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1;
- Mevrouw PRIORI Yvonne François Victoria, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten aan te passen,
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
1) Ontslagen
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
- De heer VANSTRAELEN Luc, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) Benoemingen
De algemene vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op drie (3).
Is reeds benoemd als niet-statutaire bestuurder ingevolge beslissing buitengewone algemene
vergadering van 22 januari 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2
februari volgende onder nummer 2021-02-02/0307446 :
- mevrouw VANSTRAELEN Misja Mieke, wonende te 3500 Hasselt, Vlindersstraat 42 bus 0003. 
Worden bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw VANSTRAELEN Nina, wonende te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 123. 
- mevrouw VANSTRAELEN Tasja, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1. 
Hier aanwezig, en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DEEL IV. AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 4 april 2022.