Ondernemingsnr : 0878991927
Naam
(voluit) : Ambuce Rescue Team
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 8
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 8 maart
2021, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat
 
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
"- Het ontwikkelen, organiseren en het omkaderen in de ruimste zin van het woord van evenementen,
projecten of tijdelijke verenigingen / Organisaties.
- uitvoeren van aannemingen van diensten ( in de ruimste zin van het woord; met als voorbeeld:
project sourcing , outsourcing. ....)”
Tweede beslissing
De vergadering beslist de artikelen 13 tot en met 17 van de statuten, TITEL IV. BESTUUR EN
VERTEGENWOORDIGING integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie (3) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en
zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien er slechts één (1) bestuurder benoemd is, mag deze een natuurlijke of rechtspersoon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kunnen de bestuurders ad nutum worden ontslagen
door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts één (1) bestuurder benoemd is, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor
een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Artikel 14. Raad van bestuur - Voorzitterschap
Luik B
Indien er een raad van bestuur is, benoemt dit college onder haar leden een voorzitter. Het mandaat
is hernieuwbaar. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. Bijeenroeping en beraadslaging
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een
bestuurder hierom verzoekt. De oproepingen voor de zitting van de raad van bestuur worden naar
alle leden verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijftien (15) dagen vóór de zitting van de
raad van bestuur opgestuurd. Het bestuurdersbestuursorgaan komt bijeen op de zetel of op elke
andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk
zo genotuleerd.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meerdere onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
De raad van bestuur kan over alles besluiten bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te
worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de vennootschap. De
beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. De dag en het
uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van
een bestuurder.
Artikel 16. Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of worden
ondertekend door één (1) of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 17. Vergoedingen - Kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Artikel 18. Belangenconflict
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij minstens één bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of wordt de beslissing of de verrichting onmiddellijk aan de algemene vergadering
Luik B
voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 19. Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij
zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bepalingen van huidige statuten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.”
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
de heer Jan Christiaen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist om tot niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes (6) jaar te
benoemen,
- Chrivé Invest, naamloze vennootschap te 2970 Schilde, Heidedreef 50 (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen 0463.098.685), vast vertegenwoordigd door de heer Jan Christiaen, met volledige
onbeperkte handtekeningsbevoegdheid; en
- De heer CHRISTIAEN Thomas, wonende te 2000 Antwerpen, Grote Markt 25/301, met individuele
handtekeningbevoegdheid tot honderdduizend euro (€ 100.000,-).
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.