Ondernemingsnr : 0462512727
Naam
(voluit) : KALAMAKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Energielaan 26/6
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 2
augustus 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat
                                                                  
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals omstandig
verantwoord in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) met volgende tekst:
“Adviesverlening + consultancy in de meest ruime zin
Studiebureau in de meest ruime zin
Administratieve dienstverlening in de meest ruime zin”
Tweede besluit
De gewone algemene vergadering wordt voortaan jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de
maand juni om 17u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KALAMAKI". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit in de meest uitgebreide zin:
- Beheer, aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Financiële vennootschap (met uitsluiting van de door de wet bepaalde criteria van
beleggingsfondsen en professionele vastgoedfondsen);
- Het aangaan van acquisities, fusies en andere vormen van samenwerking verlenen van
financieringen aan deelnemers van de groep en het beheer en verlening van royalties;
- Adviesverlening + consultancy in de meest ruime zin;
- Studiebureau in de meest ruime zin;
- Administratieve dienstverlening in de meest ruime zin;
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle handels-, industriële- en financiële daden stellen,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende met haar voorwerp, zustermaatschappijen en
agentschappen oprichten, zich interesseren door middel van inbreng, fusie, opslorping, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan bestuursfuncties aanvaarden in andere vennootschappen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd euro (€ 182.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 744 met een fractiewaarde van 1/744 van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).   
6. Bestuursorgaan
De vennootschap kan worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien er
drie (3) of meer bestuurders zijn, vormt de raad van bestuur een collegiaal bestuursorgaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6)  jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kunnen de bestuurders ad nutum worden ontslagen
door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts één (1) bestuurder benoemd is, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor
een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij
zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bepalingen van huidige statuten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
10. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
12. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
13. Uitkering van dividenden en interimdividenden
§1. Jaarlijks dividend en tussentijds dividend
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
§2. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren. Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren,
mag niet later worden genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en
passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer JANSSENS Guido, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DIERCKENS Reinhilde, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
en geldt voor een periode van 6 jaar.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Energielaan 26/6.
 
 
 
                                                                                                    
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.