Ondernemingsnr : 0418 466 314
Naam
(voluit) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van Bestuurders, Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden te
Zaventem op 8 mei 2025:
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Sandrine Schaumont BV, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Sandrine SCHAUMONT, met zetel te Breebroekstraat 79 bus A, 9030 Gent,
en met BTW nummer BE 0728.709.530, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 23
december 2024 tot en met 31 mei 2026, tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van mevrouw Maxime DUYMELINCK, wonende te
Geerhoek 11, 2830 Blaasveld, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 3 maart 2025
en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Sarah VANDERSTRAETEN als Bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 14 februari 2025 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Joost CLAEYS als Bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 28 februari 2025 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Gunter JACOBS, van de vennootschap Glenda
Boone BV en van de vennootschap STEFAN LIMPENS BV als Bestuurders van de Vennootschap met ingang
van 31 maart 2025 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap Julie Costermans BV als Bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 30 april 2025 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Tom DECLERCQ als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 april 2025 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Joël LEBERSORG als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 mei 2025 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber