Ondernemingsnr : 0894012079
Naam
(voluit) : TRANSOCEANIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markgravelei 130
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal gehouden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 28 oktober 2019, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ELEMENT 115”.
Aanpassing van artikel 1 van de statuten zoals nagemeld.
Tweede besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het
doel, waaraan in bijlage een staat van actief en passief werd gehecht, die werd opgemaakt op 30
september 2019.
De vergadering besluit vervolgens de huidige tekst inzake het doel aan te vullen met volgende
activiteiten:
- interieurinrichting
- geven van allerlei workshops en opleidingen
- organisatie van evenementen.
Met het oog op de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wordt
voortaan gesproken over ‘voorwerp’ in plaats van ‘doel’.
De test van het voorwerp zal voortaan in zijn geheel luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel, invoer en uitvoer van handelsgoederen zoals textiel, gadgets en dergelijke
meer.
- het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord.
- het ontwerpen en onderhouden van websites.
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.
- interieurinrichting
- het geven van allerlei workshops en opleidingen
- organisatie van evenementen.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag optreden als bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland industriële, commerciële en financiële
Luik B
roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en
uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in dit voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
Inzoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie
voor het bank-, financie- en assurantiewezen en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet
in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit in de statuten bepalingen op te nemen inzake de overgang van aandelen
onder de levenden en bij overlijden.
De vergadering beslist dat de aandelen slechts kunnen overgaan met instemming van alle
aandeelhouders.
Invoeging artikel 7 en 8 van de statuten.
Vierde besluit
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verkorten zodat het zal eindigen op 31 december 2019.
Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten zoals nagemeld.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering eveneens te wijzigen, zodat deze voortaan
zal gehouden worden op de laatste maandag van juni om achttien uur.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten zoals nagemeld.
Zesde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekend
gemaakt.
Zevende besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twintigduizend
euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 EUR),
hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege worden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rekening houdend met het voorgaande derde besluit tot wijziging van haar
doel/voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ELEMENT 115.
Luik B
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2018 Antwerpen, Markgravelei 130 bus 101.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel, invoer en uitvoer van handelsgoederen zoals textiel, gadgets en dergelijke
meer.
- het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord.
- het ontwerpen en onderhouden van websites.
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.
- interieurinrichting
- het geven van allerlei workshops en opleidingen
- organisatie van evenementen.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag optreden als bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland industriële, commerciële en financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en
uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in dit voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
Inzoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie
voor het bank-, financie- en assurantiewezen en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet
in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Duur: Onbepaald.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
Luik B
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste maandag van juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MERTENS Ben, voornoemd,
ontslag te verlenen uit zijn functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer MERTENS Ben als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer MERTENS Ben aanvaardt deze aanstelling.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Markgravelei 130.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
Swinnen Kristof & Partners, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS)