Ondernemingsnr : 0871781857
Naam
(voluit) : JULOTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Salm Salmstraat 41
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 18 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29 december 2023, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 30324, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap JULOTTE, met ondernemingsnummer 0871.781.857 en met adres van de
zetel te 2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 41 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “JULOTTE”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In- en verkoop:
    •  klein- en groothandel in kledij, schoeisel, artikelen van leer, baby-uitzet, meubelen, deco-
ratiemateriaal en cosmetica;
    •  klein- en groothandel in parket, panelen en platen;
    •  klein- en groothandel in tweedehands: kleding, speelgoed, baby-uitzet, meubelen, mode-
accessoires en decoratiemateriaal;
    •  klein- en groothandel in office supply's;
    •  handelsbemiddeling in kleding, speelgoed, baby-uitzet, meubelen, schoeisel, modeaccessoires
en decoratiemateriaal;
    •  handelsbemiddeling in tweedehands: kleding, speelgoed, baby-uitzet, meubelen, schoeisel,
modeaccessoires en decoratiemateriaal;
    •  handelsbemiddeling in verzorgingsproducten;
    •  handelsbemiddeling in overstock-producten;
    •  handelsbemiddeling in consignatie-producten;
    •  aan- en verkoop van onroerende goederen (De verrichtingen die door de wetgeving inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingson-dernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan de vermogens-beheerders en
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden).
Dienstverlening:
    •  het verlenen van logistieke-, verkoop- en aankoopdiensten ten behoeve van derden;
    •  overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
    •  het organiseren van evenementen;
    •  het uitvoeren van dactylografiewerk;
    •  het stenograferen;
    •  het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken
van kopieën (inclusief de activiteiten van een copycenter), van blauwdrukken en dergelijke.
Consultancy:
het verlenen van consultancy diensten met betrekking tot: transport, warehousing, organi-satiekunde,
logistieke dienstverlening, commercie, human resource, customs, quality, fi-nance, investeringen,
aankoop en decoratie.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels--, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samenstelling of op
gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de vierde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerders, de heer dE BRUIN Franciscus Antonius Josephus Maria, wonende te
2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 41 en mevrouw BOVEND’AERDE Ingrid Maria Remy Jeanne,
wonende te 2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 41, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap.
Hun mandaat is bezoldigd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.