guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0471 544 318
Nom
(en entier) : BOTANIC BUILDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission administrateur & renouvement de mandat de commissaire et
administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2024
L'assemblée des actionnaires décide de révoquer en tant qu'administrateur de BOTANIC BUILDING SA
ayant son siège social Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Monsieur Romain Ruiz, avec
effet à ce jour.
L'assemblée mandate TMA International (BE0472.317.645) aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur Belge et la
publication auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2024
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de la société belge
ARISE BV, ayant son siège social à B-1750 Lennik, Opperbusingenstraat 15, représentée par M. Philip
WALRAVENS domicilié à B-1750 Lennik, Rue Opperbusingen 15 pour une nouvelle période de six ans jusqu'à
l'assemblée générale de 2030.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire
pour une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de Botanic Building SA pour les exercices
comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr.
A02403), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour le
contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2024, sont de 9.650 EUR,
hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice
santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG
ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur
chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.
L'assemblée mandate TMA International (BE0472.317.645) aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur Belge et la
publication auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA International S.A.
Représentée par Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer
Nº d'entreprise : 0477275038
Nom
(en entier) : BASSECO
(en abrégé) :
Forme legale: Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue du Cheval Blanc 36 à 4690 Bassenge
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'AGE du 19/12/2024 - Démission d'administrateurs
Il résulte qu'en date du 19 décembre 2024, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme BASSECO dont le siège est situé à 4690 Bassenge, rue du Cheval Blanc 36, numéro d'entreprise
BE0477.275.038.
La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Demission d'administrateurs.
Sont présents les actionnaires suivants:
- La société anonyme BASSENGEHOLDING, dont le siège est à 4690 Bassenge, rue du Cheval Blanc,
36, nº BCE 0788.854.676, représentée par son administrateur unique Monsieur Cédric EYMAEL ;
- Monsieur Cédric EYMAEL, domicilié à 4053 Chaudfontaine, voie de Liège, 92.
Résolution :
L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur présentée par :
- Monsieur DEHOORNE Philippe Björn Christopher, domicilié rue Jacques Musch 16 à 4053
Chaudfontaine ;
- Mademoiselle OLIVIER Justine, domiciliée Place de l'Avoué 10 à 4171 Poulseur.
Ces démissions prennent effet à dater de ce jour.
L'assemblée générale accorde la décharge à Monsieur Philippe DEHOORNE et Mademoiselle Justine
OLIVIER pour tous les actes qu'ils ont posés en leur qualité d'administrateur jusqu'au 19 décembre 2024.
Elle mandate Madame Amélie THIRIART pour toutes formalités de publication au Moniteur belge.
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexe du Moniteur Belge, avec en
annexe le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2024.
Amélie Thiriart
Mandataire.
N° d'entreprise : 0440 462 647
Nom
(en entier) : SOGAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mont-Garni 6 - 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MARS 2025
Troisième résolution
Par vote spécial, décharge de sa gestion est accordée aux administrateurs.
Quatrième résolution
L'assemblée reconduit avec effet immédiat pour une période de 6 ans, avec les mêmes pouvoir que
précédemment et à titre gratuit, prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031 :
- Anne VAN DER SCHUEREN, domiciliée à 7331 Saint-Ghislain, Rue Du Mont-Gami(B) 6, en qualité
d'administrateur.
- Eric PELTZER, domicilié à 7331 Saint-Ghislain, Rue Du Mont-Garni(B) 6, en qualité d'administrateur.
Eric Peltzer
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0825 774 262
Nom
(en entier) : Federale Real Estate Investment Management
(en abrégé) : Federale REIM
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Rectification publication Moniteur Belge
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale par décision écrite unanime conformément à l'article 7:133
"Les actionnaires prennent acte de la publication erronée de la date de l'assemblée annuelle sur la Banque-
Nathalie Donvil
mandataire
Nº d'entreprise : 0866 701 532
Nom
SALAISONS THOMAS
(en entier) :
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Neufchâteau 2 à 6720 HABAY
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
Réunie le 25.04.2025, à 18h, l'assemblée générale extraordinaire de la S.A. SALAISONS THOMAS prend
les décisions suivantes:
1) Elle rappelle que, par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005, elle a
désigné la SRL Charlotte THOMAS en qualité d'administrateur délégué, piur une durée indéterminée à partir
du 01.12.2005.
Le procès-verbal mentionne que Madame Charlotte THOMAS représentera la SRL Charlotte THOMAS.
Pour une raison inconnue, la qualité de représentant permanent n'a pas été actée à la BCE.
Afin de rectifier cette erreur, l'organe d'administration de la SRL Charlotte THOMAS s'est réuni en date du
25.04.2025.
L'assemblée générale prend connaissance du PV de l'organe d'administration de la SRL Charlotte
THOMAS, dont le siège est sis à 6720 HABAY, Rue de Neufchâteau nº 2, enregistrée à la BCE sous le numéro
0877.223.854, qui, conformément à l'article 2:55, alinéa 4 du Code des sociétés et associations, a décidé de
nommer Madame Charlotte THOMAS comme représentant permanent.
Elle prend acte de cette nomination d'un représentant permanent et la ratifie.
Pour la S.A. SALAISONS THOMAS
Sébastien GERARD
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 044 453
Nom
(en entier) : BUREAU D'ELECTRONIQUE APPLIQUEE
(en abrégé) : B.E.A
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : ALLEE DES NOISETIERS 5, 4031 ANGLEUR
Objet de l'acte : Démission/nomination d'administateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2025 décide d'accepter avec effet au 31 décembre
2024 la démission de Véronique Giralt, domiciliée 11A rue des Crêtes, 68360 Soultz-Haut-Rhin (France)
Elmar Koch,
administrateur délégué
N° d'entreprise : 0685 437 929
Nom
(en entier) : CEBiz
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square de Meeus 35
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Par décision de l'assemblée générale, le siège social de la société CEBiz SA est transféré de son
ancienne adresse "Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles" vers la nouvelle adresse actuelle "Avenue des Arts
56 à 1000 Bruxelles".
Décision adoptée à l'unanimité ce jeudi 8 août 2024
Son administrateur délégué, Monsieur Frédéric BALDAN est chargé des formalités de publication de la
présente décision aux annexes du Moniteur belge.
Fait à Bruxelles le 8 août 2024
Pour CEBiz SA
Frédéric BALDAN
(Administrateur Délégué)
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0402 833 179
Nom
(en entier) : Unibra
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du Comité Exécutif
Il résulte de la décision écrite du Conseil d'administrateur du 29/11/2024 ce qui suit:
"1.Nomination d'un nouveau membre du comité exécutif
Les administrateurs décident de nommer en qualité de membre du comité exécutif EEM SRL, représentée
par Madame Erlinde Eeman en sa qualité de General Counsel, avec effet rétroactif au 2 septembre 2024.
A partir du 2 septembre 2024, le Comité Exécutif est dès lors composé comme suit :
-Monsieur Thibault Relecom, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue des Chalets 32/A, en sa qualité de CEO ;
-Thalès Management SRL, dont le siège est établi à 5640 Mettet, rue Noéchamps 52A, inscrite auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0639.952.649, representee par Monsieur Renaud
BLAVIER, domicilié à 5640 Mettet, rue Noéchamps 52A, en sa qualité de GM ;
-ML BUSINESS PARTNER SRL, dont le siège est établi à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de
Gourdinne (NAL) 5, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0754.846.575,
représentée par Monsieur Marc LIMNEOS, domicilié 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Gourdinne (NAL)
5, en sa qualité de CFO ;
-MHCT Sàrl, dont le siège est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée sous le numéro
RCS B142522, représentée par Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié à 7, rue Evy Friedrich, L-1552
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en sa qualité de Head of Real Estate ;
-EEM SRL, dont le siège est établi à Avenue Richard Neybergh 39, 1020 Bruxelles, inscrite auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1012.365.343, représentée par Madame Erlinde Eeman,
domiciliée à Avenue Richard Neybergh 39, 1020 Bruxelles, en sa qualité de General Counsel.
2. Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner tous les pouvoirs à Madame Gaëlle FLOOR et Madame Laeticia
SEEBER, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de
mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en
vue de la mise en œuvre des présentes décisions, en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus
généralement l'accomplissement de toutes formalités auprès des autorités ou administrations compétentes. . "
Gaëlle FLOOR
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0437 055 076
Nom
GILLARD	(on entier) .
(en abrége) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Maastricht 104 - 4600 VISE
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Délégations de pouvoirs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire du
16 décembre 2024
1)Elle prend acte des démissions de leur mandat d'administrateur de :
1.Monsieur Guy GILLARD, domicilié à 4684 Haccourt, rue Crétoux 32, (NN : 520710 147-15) ;
2.Monsieur Jean GILLARD, domicilié à 4684 Haccourt, rue Riga 99, (NN : 490113 197-61), qui
démissionne également de son mandat de délégué à la gestion journalière
3.Monsieur Jules GILLARD, domicilié à 4680 Oupeye, rue du Tiège 133, (NN : 510518 401 68), qui
démissionne également de son mandat de délégué à la gestion journalière
-
4.Monsieur Yves GILLARD, domicilié à 4684 Haccourt, square Roi Baudouin 10, (NN : 640215 233 93)
2)Elle nomme, à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans, 2 nouveaux administrateurs, soit :
- la SRL LECLERCQ HOLDING, dont le siège se situe à 4800 Verviers, rue de la Cité 101, identifiée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1002.365.732, dont le représentant permanent est Monsieur
Grégoire LECLERCQ.
- Madame Céline Coumont - Rue Houlteau 28 4650 Chaineux NN 950117-492.30
Ces mandats ne sont pas rémunérés
Ceux-ci acceptent leur mandat.
Les administrateurs désignés prennent les décisions suivantes :
Ils nomment à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, en qualité de délégué à la gestion'
journalière :
la SRL LECLERCQ HOLDING, dont le siège se situe à 4800 Verviers, rue de la Cité 101, identifiée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1002.365.732, dont le représentant permanent est Monsieur.
Grégoire LECLERCQ.
L'administrateur-délégué peut valablement représenter seul la Société pour tout acte qui relève de la
gestion journalière,
La rémunération de ce mandat est organisée dans une convention de management que le Conseil a
préalablement approuvée.	-
Ce mandat est accepté
L'actionnaire unique et le conseil d'administration décident de donner pouvoir à Manon SCHOONBROOD,
ou tout autre avocat du cabinet FOGUENNE et Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à
4800 VERVIERS, Avenue de Spa, nº46 en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication
des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.
Pour la SA GILLARD
Manon SCHOONBROOD
Mandataire
N' d'entreprise : 0465 732 533
Nom
LABELS VAN CAMPENHOUDT	(en entier) :
ien abrege;
SOCIETE ANONYME	Forme légale :
Adresse complète du siège : Avenue Huart Hamoir, 32 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'AG ordinaire du 02/12/2024
L'assemblée confirme la nomination en qualité d'administrateur-délégué, pour une période de six ans,
de Monsieur Bernard VAN CAMPENHOUDT, NN 54.04.03.217-79, domicilié avenue Huart Hamoir 32
à 1030 Bruxelles. Elle charge et donne procuration à la société Bureau Comptable Européen sri de
procéder à la publication.
E. CHARDON,
Mandataire.
Dénomination : ISOTHERMOS
Forme juridique : SA
Siège : Rue de l'Orphelinat 44-48 à 1070 Anderlecht
N° d'entreprise : 0402 963 536
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs et nominations
A l'unanimité, l'Assemblée Générale du 23 août 2024 approuve la proposition du Conseil d'Administration de
renouveler les mandats d'Administrateur-Délégué de PITSCH Cédric et d'Administrateur de VANSTEENKISTE
Cécile jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030. Ces mandats sont rémunérés.
La même Assemblée Générale nomme PITSCH Sébastien et PITSCH Laurence au poste d'Administrateurs
pour une période de six ans venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030. Ces derniers
mandats sont exercés à titre gratuit.
La même Assemblée Générale renouvèle également pour une période de trois ans soit jusqu'à l'AGO de
2027, le mandat du Commissaire aux Comptes de la SRL "Contrôle Légal des Comptes & Consultance". Les
honoraires annuels sont fixés à 9.000,00 EUR HTVA.
PITSCH Cédric - Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0424 658 872
Nom
(en entier) : INOKURA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de de l'Hopital, 1 à 4000 Liège
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENTS DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
L'Assemblée Générale du 23/05/2024 vote le renouvellement et la prolongation des mandats
d'Administrateurs
- Madame Anja Volders jusqu'au 20/04/2029
- Madame Laurence Carabin jusqu'au 20/04/2029
- Monsieur Marc De Paoli jusqu'au 20/04/2029
- Monsieur Michel Moutschen jusqu'au 20/04/2029
- Monsieur Etienne Baudoux jusqu'au 20/04/2029
La mission de Délégué à la gestion journalière est confiée par le Conseil d'Administration à Monsieur
Benjamin Boinem jusqu'au 20/04/2029.
Marc DE PAOLI
Président du Condeil d'Administration
Nº d'entreprise : 0790 510 507
Nom
(en entier) : CCN OFFICE C-D
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateurs : Démission - nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 21 mars 2025 :
4. Démission d'administrateur
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Stéphan Sonneville, de son mandat
d'administrateur A de la Société, avec effet à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 2 mai 2025 :
6. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur A de la Société, à
titre gratuit :
- Monsieur Alexander HODAC, avec effet au 2 mai 2025, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
de 2028.
7. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0631 809 696
Nom
(en entier) : EASYVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Praetere 2/4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du PV de l'organe d'administration du 31 janvier 2025
Délibérations et Résolutions du conseil de l'organe d'administration
En application des statuts, l'organe d'administration décide de transférer, avec effet au 31/01/2025, le siège
de la société actuellement établi à 1000 Bruxelles, Rue De Praetere 2/4, vers 1050 Bruxelles, Avenue Louise,
475.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'organe d'administration donne mandat à la société anonyme « PYXIS & CO »>, dont le siège social est
établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe, 150, inscrite au Régime des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par Madame Céline Van der Elst, avec
pouvoir de substitution, pour pouvoir procéder aux formalités de publication et BCE des décisions mentionnées
ci-dessus.
Signatures des administrateurs
Liste des administrateurs ayant approuvé les décisions visées par le présent Conseil d'Administration.
Corentin Scavée	Xavier Pansaers
Jacques-Martin Philippson	Bernard Raevens
Matthieu Remy	Philippe Wautelet
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0463 266 159
Nom
(en entier) : BRICO MAT KELLY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Deux Tours 19-21, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2025:
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer, à la fonction d'administrateur, Mr Gecer Robert Tuma, NN:
05.03.15-333-51, domicilié Tramlaan 434, 1933 Sterrebeek, et ce à partir du 1er février 2025.
Nº d'entreprise : 0821 484 090
Nom
(en entier) : Uniteq
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Cimenterie 1, 7022 Mons
Objet de l'acte : Réunies de toutes les actions dans une seule main - Dépôt et publication
conformément aux articles 2:8, §4 et 2:14 du Code des sociétés et des
associations - Procuration pour les formalités de publication
(Extrait du résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration d.d. 16/01/2025)
1.Réunies de toutes les actions dans une seule main - Dépôt et publication conformément aux articles 2:8,
§4 et 2:14 du Code des sociétés et des associations
Le conseil d'administration confirme que toutes les actions de la Société, soit 3.316 actions, sont détenues
par un (1) actionnaire depuis le 20 décembre 2024, à savoir ***
Le conseil d'administration prendra les mesures nécessaires pour déposer et divulguer le fait que toutes les
actions sont réunies dans une seule main, ainsi que l'identité de cet actionnaire, conformément aux dispositions
des articles 2:8, §4 et 2:14 du Code des sociétés et des associations.
2.Procuration pour les formalités de publication
Le conseil d'administration décide de donner procuration à AD-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, avec possibilité de substitution, à qui
elle donne pleins et entier pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualitate qua, auprès du registre
des personnes morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les
démarches nécessaires pour effectuer un changement de l'inscription de la Société et pour toute publication
aux Annexes du Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires (y compris les
formulaires de publication), faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à
l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
AD-Ministerie SRL
Mandataire spécial
Représentée par
Adriaan de Leeuw
N° d'entreprise : 0443 803 803
Nom
(en entier) : PHARMA TECHNOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Graham Bell 8 à 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur;
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 16 septembre 2024:
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité, à dater du 7 août 2024 :
- la démission de Monsieur DOLLINGER Martial, de son mandat d'administrateur
- la démission de Madame BECKER Claire, de son mandat d'administrateur
- La nomination comme administrateur d'ADFINITIS SRL représentée par Monsieur Martial Dollinger
- La nomination comme administrateur de NEXTGEN INVEST SRL représentée par Madame BECKER
Claire
- le renouvellement de mandat comme administrateur délégué de PHARMA FLEX SA représentée par
Monsieur Martial Dollinger
Ces mandats d'administrateur et d'administrateur délégué sont valables une durée de 6 ans, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes se clôturant au 31 décembre 2029 prévue en juin
2030.
L'Assemblée donne procuration à la FIDUCIAIRE DIGITALE SRL dont le siège social est établi Boulevard
du Souverain 68/3 - 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas
Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de déposer la déclaration fiscale de la
société, nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes initiatives généralement
quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons ratification s'il échet.
Le Président,
N° d'entreprise : 0452 539 939
Nom
(en entier) : PIZZA NOVA
(en abrégė) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Grand-Ry 103 à 4801 VERVIERS
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'AGE tenue le 30 septembre 2024 :
Résolution 1 - Fin du mandat de Monsieur Mohamed BAKHLAL
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Mohamed BAKHLAL qui prendra effet dès
ce jour.
. Pour rappel, ce mandat était exercé à titre gratuit depuis le 1er octobre 2021. Cela avait été acté en.
assemblée générale extraordinaire le 28 septembre 2021. Le procès-verbal n'avait pas été publié mais avait
été communiqué à la Caisse d'Assurance Social Xérius le 14 octobre 2021.
"Résolution 2 - Renouvellement des mandats
L'assemblée générale procède par la même occasion au renouvellement des mandats des administrateurs
restants. Les mandats suivants sont renouvelés et prendront fin au plus tard le 30/09/2030 :
-Philippe DISTER NN 71.02.14-063.52
-Anaël VANORSHOVEN NN 90.01.05-113.82
-Thomas BAXENVANIDIS NN 88.10.09-085.11
Le conseil d'administration se réunit en aparté et confirme le poste d'administrateur délégué d'Anaël
VANORSHOVEN. Ce dernier pourra engager seul la société pour un montant maximum de 5.000 euros (à
considérer sur une durée de 12 mois pour les contrats de prestations étalées).
L'ordre du jour ayant été complètement traité, la séance est clôturée à 19H30 après que toutes les
personnes présentes aient pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et
les termes.
Fait à VERVIERS , le 30 septembre 2024
VANORSHOVEN Anaël
Nº d'entreprise : 0897 187 147
Nom
(en entier) : PHARMA FLEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Graham Bell 8 à 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur;
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 16 septembre 2024:
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur DOLLINGER Martial, de son mandat
d'administrateur à dater du 7 août 2024.
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination d'ADFINITIS SRL représentée par Monsieur Martial
Dollinger comme administrateur de la société PHARMA FLEX SA à partir du 7 août 2024, pour une durée
de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes se clôturant au 31 décembre
2029 prévue en juin 2030.
L'Assemblée donne procuration à la FIDUCIAIRE DIGITALE SRL dont le siège social est établi Boulevard
du Souverain 68/3 - 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas
Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de déposer la déclaration fiscale de la
société, nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes initiatives généralement
quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons ratification s'il échet.
Le Président,
Nº d'entreprise : 0889 246 609
Nom
(en entier) : SOCIETE GENERAL IMMOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Il en résulte des résolutions écrites du conseil d'administration que:
(1) Première Résolution
Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la décision de transférer le siège social de Rue
des Colonies 11, 1000 Bruxelles vers Avenue Louise 149, 1050 Bruxelles à partir du 01/04/2025.
(2) Deuxième Résolution
Le Conseil d'Administration désigne Guillaume Blauwart et tout autre employé d'AD-BEL Services, élisant
domicile professionnel au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires
spéciaux avec faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de la
décision qui précède. substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des
décisions qui précèdent.
N d'entreprise : 0861 585 672
Nom
PROXIMUS GLOBAL
(en entier) :
(en abregé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/Nomination
(Extraits de la résolution écrite du Conseil d'administration du 24 avril 2025)
Points
1. Prise d'acte de la démission de M. Guillaume Boutin en tant qu'administrateur et directeur général
(managing director) de la Société avec effet au 17 avril 2025.
2. Nomination de M. Mark Reid en tant que CEO (administrateur délégué) de la Société ad interim avec effet
au 17 avril 2025.
3.Pouvoirs pour les formalités de publication.
Résolutions
Le Conseil d'Administration, à l'unanimité :
PREND ACTE de la démission de Monsieur Guillaume Boutin en tant qu'administrateur et CEO
(administrateur délégué) de la Société avec effet au 17 avril 2025.
En conséquence, il est précisé qu'à compter du 17 avril 2025, Monsieur Guillaume Boutin ne se verra plus
confier les pouvoirs de gestion journalière et les autres pouvoirs qui lui ont été conférés par la Société.
DÉCIDE de nommer Monsieur Mark Reid, domicilié à 1050 Bruxelles, Rue Edmond Picard 39 (numéro de
registre national 711008-649.90) en tant que CEO (administrateur délégué) de la Société ad interim
conformément à l'article 20.3 des statuts et à l'article 7:121 du Code belge des sociétés et des associations,
avec effet au 17 avril 2025, et pour une durée illimitée.
Le mandat de M. Mark Reid ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de CEO (administrateur
délégué) de la Société.
PREND ACTE de la déclaration de Monsieur Mark Reid selon laquelle (i) il ne fait l'objet d'aucune interdiction
de gérer au sens de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des interdictions de gérer, (ii) aucune
juridiction d'un État membre de l'Espace économique européen n'a prononcé une interdiction similaire à l'une
des interdictions visées à l'article 6 de la loi précitée, (iii) et qu'il n'existe dès lors aucun motif résultant d'une
telle interdiction pour refuser sa nomination en tant que CEO (administrateur délégué) de la Société.
DÉCIDE de donner procuration à Madame Anne-Marie Schaerlaeken, Monsieur Thomas Van den Branden
et Madame Anne-Claire Leuckx, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour représenter la Société
dans les démarches administratives auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal des
entreprises et toutes autres démarches administratives relatives aux résolutions susmentionnées, notamment
pour procéder au dépôt et autres formalités de publication des décisions et résolutions concernées aux Annexes
du Moniteur Belge.
Pour extraits certifiés conformes
Anne-Claire Leuckx
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 454 511
Nom
(en entier) : CLOSE AUTOMATION/ELECTRO-MECANIQUE
C.A.E.	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Haute Tahée, Bande 25 à 6951 NASSOGNE
Objet de l'acte : Reconduction mandats administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2025 décide, à l'unanimité de renouveler :
- les mandats d'administrateurs de Monsieur CLOSE Oivier, de Monsieur CLOSE Gilles et de Monsieur
CLOSE Gauthier,
· le mandat d'administrateur délégué de Madame LAURENT Chantal.
Tous ces mandats prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2031. Les pouvoirs conférés sont
identiques à ceux publiés dans les statuts.
Fait à Bande, le 14 mars 2025.
LAURENT Chantal,
Administrateur-délégué
CLOSE Olivier	CLOSE Gilles	CLOSE Gauthier
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14-03-2025
Nº d'entreprise : 0833 260 781
Nom
(en entier) : AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
PARKING.BRUSSELS	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Rue de l'Hôpital 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait de la Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 novembre 2024 :
Suite au marché public portant sur la désignation d'un reviseur d'entreprises en qualité de commissaire pour
l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Et après comparaison des critères prix (50%) et méthodologie (50%),
Le Conseil d'Administration du 18/10/2024 a pris acte de la décision d'attribution à « RSM Interaudit »
et a proposé de convoquer l'Assemblée Générale en vue de nommer le commissaire-reviseur d'entreprises
conformément à l'article 3:58 du Code des Sociétés et des Associations pour une durée de trois ans.
Décision,
L'Assemblée Générale décide de nommer RSM Interaudit comme commissaire-reviseur d'entreprises.
0426 389 135	N° d'entreprise
Nom
(en entier) : VANDEPITTE
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Lille, 381 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs - Transfert du siège social
Lors de l'assemblée générale du 03 mars 2025, les résolutions suivantes ont été prises :
1) Les mandats des administrateurs suivants ont été confirmés avec effet au 02 septembre 2022 :
MMe Martine VANDEPITTE - Administratrice, domiciliée à 8930 Menen, Gentstraat, 93
M André KORTLEVEN - Administrateur, domicilié à 8930 Menen, Gentstraat, 93
M Benoît KORTLEVEN - Administrateur, domicilié à 7711 Dottignies, Rue de France, 6/1
M Sébastien KORTLEVEN - Administrateur, domicilié à 7760 Molenbaix, Clos du Village, 9
M André KORTLEVEN est nommé administrateur-délégué pour toute la durée de son mandat
d'administrateur.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit et prendra fin lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2028.
2) Le siège social de la société est transféré à dater de ce jour à l'adresse suivante :
Chaussée de Lille, 377
7700 Mouscron
André KORTLEVEN,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0467 033 323
Nom
(en entier) : IMMO CM ATHUS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Rodange 55 - 6791 ATHUS
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
1) Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 03 juin 2024
- L'Assemblée décide de renouveler les mandats comme suit :
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Christophe Calderaro et de Monsieur Massimo Menegalli
et Sergio Menegalli est reconduit pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de
mai 2030.
- Messieurs Massimo Menegalli et Jean-Christophe Calderaro sont reconduits dans leurs fonctions
d'administrateurs délégués jusqu'à la fin de leur mandat d'administrateur.
- Le mandat des administrateurs et des administrateurs délégués ainsi nommés est gratuit sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Massimo Menegalli
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0435 576 223
Nom
(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DU NORD
(en abrégé) : SIN
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Haut Pré 10 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Clôture de liquidation
Par décision du 9 décembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire de la S.A. SOCIETE
IMMOBILIERE DU NORD a prononcé la clôture de la liquidation.
L'assemblée générale a validé les comptes de clôture et la distributon ainsi que donné décharge au
liquidateur.
Préalablement, les comptes de clôture ont été homologués par le Tribunal de l'Entreprise de Liège -
Division de Liège par décision du 4 décembre 2024.
Les livres de comptes seront conservés par le Docteur José GRIDELET, diomicilié à 4020 LIEGE, rue
Moutschen 22.
Les sommes revenant aux créanciers dans la remise n'auraient pu être faites sans déposer à la Caisse de
Dépôts et Consignations.
--
-
--
N° d'entreprise : 403 079 441
Nom
(en entier) : TotalEnergies Petrochemicals & Refining
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 janvier 2025
Démission et cooptation d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Stéphane Decubber de son mandat
d'administrateur, avec effet au 1er février 2025. Le Conseil le remercie vivement pour les services qu'il a rendus
à la Société.
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Matthieu Got, domicilié 38 rue Molière, F-92500 Rueil Malmaison,
en tant qu'administrateur avec effet au 1er février 2025 pour terminer le mandat de Monsieur Stéphane
Decubber. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026. Il sera procédé à son
élection définitive lors de la plus prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
N° d'entreprise : 0437 008 853
Nom
(en entier) : INCRESCO
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : renouvellement de mandats
Commissaire : renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 9 avril 2025 :
6. Renouvellement du mandat d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualité d'administrateur
de la Société à titre gratuit, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2030 :
· Marc Van Begin SRL ayant comme représentant permanent Marc VAN BEGIN
· Nicolas DE BLIECK
· Tatiana POSA
Pour l'exercice du mandat, élection de domicile est faite à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
7. Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire, à savoir F.C.G. REVISEURS
D'ENTREPRISES SC représentée par son représentant permanent Olivier RONSMANS et ce pour
une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2027.
8. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0739 637 668
Nom
NAVAL GROUP BELGIUM
(en entier;
(en abrégé)
société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège : square de Meeûs 38-40B, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait des décisions unanimes par écrit des administrateurs du 5 décembre 2024 :
( ... )
4. DÉCISIONS
Les administrateurs, conformément à l'intérêt de la Société, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes
4.1. Transfert du siège de la Société
Les administrateurs décident de transférer le siège de la Société, actuellement situé Square de Meeus 38-
40B, 1000 Bruxelles, à l'adresse suivante : boulevard Bischoffsheim 15, 1000 Bruxelles, avec effet au 1er janvier
2025.
4.2.	Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Monsieur Jan Vreys, Mademoiselle Eilouna Ochana,
Monsieur Harold Lenfant, Madame Pauline Deltour, avocats ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3 à 1000
Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, aux fins de poser tous les actes qui
pourraient être nécessaires ou utiles, relatifs aux formalités (en ce compris, sans s'y limiter, l'établissement et
la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au
greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et
(iii) l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque-Carrefour des Entreprises.
( ... )
Pour extraits conformes,
Harold Lenfant (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV)
Mandataire spécial
Au verso
Nº d'entreprise : 0739 554 229
Nom
(en entier) : Quartz Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 27, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une
durée de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031
-La société AKITEN S.R.L., représentée par Monsieur Paul de GHELDERE
-La société Wiertz Development S.A., représentée par Monsieur Frédéric TACKOEN
L'Assemblée Générale Ordinaire décide également de ne pas renouveler le mandat de Y.M.F.A. S.A et de
ne pas nommer d'administrateur délégué.
Wiertz Development SA
Représentée par F. TACKOEN
Administrateur
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0402 559 502
Nom
(en entier) : ENTREPRISES PAUL FRATEUR
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Polissoire 1, 5032 Gembloux
Objet de l'acte : Démission et nominations d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 26 mars 2025 :
"1. Démission d'un administrateur
L'Actionnaire prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission, en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 26 mars 2025, de ODM MANAGEMENT SA, représentée par
Monsieur Olivier David.
2. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide de nommer, avec effet au 26 mars 2025, en qualité d'administrateurs de la Société et
pour une durée de 6 ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030
appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2029 :
-CMLR SOLUTIONS SRL, dont le siège est sis rue de l'Intérieur 96-98, 1360 Perwez, immatriculée auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1018.769.719, représentée par Monsieur Olivier
David ;
-MK-CONSULT SRL, dont le siège est sis rue Louis Snyers 10, 4280 Hannut, immatriculée auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0415.879.184, représentée par Monsieur Emmanuel
Kevelaer ;
-LBROERS CONSTRUCT SRL, dont le siège est sis Rue Ardenelle, Cor. 83, 5032 Gembloux,
immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0803.330.838, représentée par
Monsieur Loïck Broers ;
-AS CONCEPT SRL, dont le siège est sis Avenue Télémaque 19, 1190 Forest, immatriculée auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.518.120, représentée par Monsieur Alan Sipelier ; et
-GROUPE BROERS SRL, dont le siège est sis 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy 242, boite
a/21, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0808.226.863, représentée
par Monsieur Xavier Broers.
3.	Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Guillaume Beauthier, Me Guillaume Sauvage, Me Antoine
Clerbaux, Me Elise Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés
à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. "
Guillaume Sauvage
Mandataire
Nº d'entreprise : 0435 262 061
Nom
(en entier) : SOINS ET SANTE OURTHE-AMBLEVE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Centre Afinis - Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 29/01/2025 au siège social de la
société.
A.Transfert de siège social
Le siège social est transféré à l'adresse : Rue de la Colonne 1A à 1080 Bruxelles, en région Bruxelles-
Capitale, à dater du 01/01/2025.
5. CLOTURE PROCES -VERBAL
L'ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du procès-verbal, qui est signé ensuite par les membres du
Bureau.
Le président lève la séance à 20 heures.
Pour accord,
Peters Martine	Charles Marc
-
Nº d'entreprise : 0403 209 303
Nom
(en entier) : ATENOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 décembre 2024 ce qui suit:
Après délibération spéciale et conformément à l'article 16 des statuts, le Conseil décide, de déléguer
comme suit la signature sociale pour tous actes quelconques, traités, conventions et écrits authentiques ou
sous seing privé, engageant la société.
1) Tout acte en toute matière sera signé valablement par deux administrateurs, agissant conjointement, ou
par un administrateur agissant conjointement avec une des personnes listées au présent paragraphe ci-après
(et avec pouvoir de subdélégation et de substitution), à savoir :
-AHO Consulting SRL, numéro d'entreprise 0536.430.784 RPM Bruxelles, ayant son siège à 1000
Bruxelles, rue de la Vallée 67 boîte 2, représentée par Monsieur Alexander HODAC,
-TWIGAMI SRL, numéro d'entreprise 0795.272.019 RPM Brabant wallon, ayant son siège à 1310
La Hulpe, drève des Lilas 6, représentée par Madame Caroline VANDERSTRAETEN,
-STRAT-UP SRL, numéro d'entreprise 0472.056.339 RPM Brabant wallon, ayant son siège à 1410
Waterloo, chemin de Ransbeek 4a, représentée par Monsieur Laurent COLLIER.
2) Sans préjudice à ce qui précède, il est donné pouvoir pour retirer à l'Administration des Postes et toute
autre administration, toute lettre et correspondance, chargée ou non, recommandée ou non, tout mandat
postal ou télégraphique, tout colis, valeur, accréditif et autre valeur quelconque aux personnes suivantes
(agissant individuellement) :
-Martine HARDY-DREHER, domiciliée à [ ... ],
-Murielle PAQUOT, domiciliée à [ ... ],
-Sylvie CONREUR, domiciliée à [ ... ],
-Valérie ROELS, domiciliée à [ ... ], et
-Julie FOUCART, domiciliée à [ ... ].
Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent toutes les précédentes prises en la matière et entrent
en vigueur immédiatement.
Stéphan Sonneville SA	Laurent Collier
pour Strat UP SRL	Administrateur Délégué
Executive Officer
Nº d'entreprise : 0449 147 711
Nom
(en entier) : TOLEFI
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Par décision du 20 janvier 2025, il a été convenu ce qui suit :
Première résolution
Les soussignés confirment le renouvellement du mandat du commissaire, étant la SRL ANDRE, MARBAIX'
ET CO, représentée par Madame Martine MARBAIX, réviseur d'entreprises, suite à la décision du 31 octobrel
2022, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'assemblée statutaire à tenir en 2025.
Deuxième résolution
Les soussignés renouvellent le mandat des administrateurs, étant Messieurs Yves JOINAU et Jean-Daniel
GOBLET, tous deux administrateurs de catégorie C, pour une durée de six ans.
Troisième résolution
Les soussignés décident à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation,
aux fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les
formulaires | et Il) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.