Ondernemingsnr : 0746 630 180
Naam
(voluit) : Xweb5
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1130 Brussel, Middelweg 111 Bus 2.1
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 29 november 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap 'Xweb5' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN.
Met betrekking tot de formaliteiten, die naar aanleiding van de onderhavige vergadering door de
vennootschap moeten worden vervuld, wordt het volgende vastgesteld:
a/ Op 30 september 2024 heeft de bestuurder van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2, eerste
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld, houdende voorstel tot
ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap. Bij dat verslag werd een staat van
activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2024.
b/ De comparant neemt kennis van het verslag over de voormelde staat van activa en passiva, op 4
november 2024 opgesteld door de besloten vennootschap "Filip Cobert Bedrijfsrevisor", met kantoor te 9080
Lochristi, Brandstraat 47, BTW BE0833.146.658, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Filip
Cobert, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag besluit als volgt:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 9 september
2024 door de bestuurder van de BV Xweb5 , aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van
activa en passiva, afgesloten per 30 september 2024 van de BV Xweb5 , met maatschappelijke zetel te
Middelweg 111 bus 2.1, 1130 Brussel naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV Xweb5 een boekhoudkundige staat, afgesloten op 30
september 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in 1
akte van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 32.799,21 en een netto-actief van € 32.799,21
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd
bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouders hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 04/11/2024,
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert"
BERAADSLAGING - BESLUITEN.
Na beraadslaging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
EERSTE EN TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
De vergadering verwijst naar de voormelde verslagen.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en de aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING VAN EEN
VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Verslag bestuursorgaan en verklaringen
Uit het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat de vennootschap op datum van de staat van
actief en passief geen openstaande schulden meer heeft.
De bestuurder bevestigt dat de kosten verbonden aan de liquidatie (de erelonen van de accountant, de
revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris) reeds werden voldaan en dat er geen
liquidatiebelasting (roerende voorheffing op liquidatieboni), noch bijkomende vennootschapsbelasting
verschuldigd is.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET NETTO LIQUIDATIESALDO EN TOEBEDELING VAN HET
RESTEREND ACTIEF - VOLMACHT
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan en beslist dat het resterend actief van de
vennootschap zal worden toebedeeld aan de voornoemde heer Coratella.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan de heer Coratella,
voornoemd, om het saldo aan liquide middelen uit te keren aan de enige aandeelhouder, zoals bepaald hiervoor.
De vergadering verleent vervolgens volmacht aan de heer Coratella voornoemd, om de laatste aangifte in
de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen.
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De bestuurder stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari
2024 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
Na beraadslaging keurt de vergadering deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het
bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
ZESDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 1130 Brussel, Middelweg 111 Bus
2.1.
ZEVENDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDAAT EN KWIJTING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurder op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", met
ondernemingsnummer 0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 Bus 96, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der
Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Verslag v/d bestuurder dd. 30/09/2024 met de daarbij horende staat van activa en passiva
- Verslag v/d revisor dd. 04/11/2024