Ondernemingsnr : 0404637280
Naam
(voluit) : HERBOSCH - KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansweg(KAL) 7
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-
Node, op 4 december 2020, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit: het in overeenstemming brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch
bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het WVV), zonder af te wijken van het
principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 WVV.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
TITEL I. KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1.- BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: « HERBOSCH - KIERE ».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moet deze naam
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden « naamloze vennootschap » of de
afkorting « NV » en vergezeld gaan van de precieze aanduiding van de zetel van de vennootschap,
het ondernemingsnummer, gevolgd door de letters "RPR", gevolgd door de aanduiding van de zetel
van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen,
verplaatsen of opheffen.
ARTIKEL 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen die verband houden met het bouwbedrijf, de waterbouwwerken, de
onderhoudsactiviteiten, de afbraak- en slopingswerken.
Hieronder wordt onder meer verstaan:
    1.  Alle werkzaamheden en verrichtingen die betrekking hebben op de oprichting, de aanpassing,
het herstellen en het omvormen van alle mogelijke gebouwen en constructies van welke aard ook, en
welke ook de bestemming ervan is, industrieel, commercieel, publiek of privaat, alsmede de
Luik B
uitvoering van alle mogelijke kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, dijken, sluizen, de
constructie van wegen, banen, straten, rioleringen en moerriolen, evenals alle werken die hiermee
verband houden zoals graafwerken; de aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren voor de
constructie evenals alle toestellen, machines, verstevigingen en installaties die bij de constructies
gebruikt worden;
    2.  Alle waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bergingswerken, vervoer, en
behandeling van zeevrachten, duikwerk, dynamitage, heiwerken, en metaalconstructies, zee- en
stroomwerken, lichten van vaartuigen, uitbaggering, werken van drooglegging en pompen, leggen
van kabels en diverse leidingen, grondwerken, fundering, damplanken, alle versterkingswerken van
bodem, bouwen en montage van kunstwerken, constructies, bruggen en vakwerk, zowel metalen als
andere, alle afbraak- en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken en aanverwante werken;
    3.  Het ontwerpen en uitvoeren van werken en technieken in het domein van de bescherming en
sanering van het leefmilieu, zoals grondreiniging, slibbehandeling en slibberging, recycleren van
sloopafval, uitbaten of saneren van stortplaatsen, grondwaterbescherming, waterbehandeling, enz;
    4.  De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de exploitatie en het beheer van schepen,
pontons, kranen en alle roerende of onroerende goederen die een verband hebben met de
bovenvermelde activiteiten.
Dit alles in binnen- en buitenland en zowel als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer,
promotor, huurder, verhuurder, handelaar, makelaar, vertegenwoordiger, agent, commissionaris,
concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle roerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren
die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, samenwerking, participatie, of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag mandaten als bestuurder aanvaarden.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.
TITEL II. KAPITAAL
ARTIKEL 5.- KAPITAAL
Het kapitaal werd vastgesteld op achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00), vertegenwoordigd door
driehonderdzevenenzestigduizend honderddertig (367.130) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/driehonderdzevenenzestigduizend honderddertigste van het kapitaal
vertegenwoordigen en die volstort zijn op de wijze zoals vermeld in de akten van oprichting,
kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering.
ARTIKEL 6.- KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering
beraadslagende in de door de wettelijke bepalingen opgelegde voorwaarden.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
De uitoefening van het voorkeurrecht alsook de eventuele beperking of opheffing worden
georganiseerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 7.- AARD VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn op naam. Er wordt op de zetel een register gehouden van de aandelen op naam,
waarvan elke aandeelhouder kennis mag nemen.
Dit register van aandelen op naam omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL 8.- ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, zullen de desbetreffende rechten
uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de bevoorrechte schuldenaars moeten zich door één en
dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden vereist door de wettelijke bepalingen; de bestuurders worden voor ten hoogste zes jaar door
Luik B
de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming van de bestuurders anders besluit, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van de niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die
tot de vervanging heeft besloten.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Elke bestuurder is verplicht na ontslag in functie te blijven totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien..
Het mandaat van een bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
anders besluit, in welk geval zij het bedrag van de bezoldiging vaststelt.
ARTIKEL 10.- VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 11.- VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.
ARTIKEL 12.- VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt samen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of bij
verhindering van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dit vereist of één bestuurder het vraagt.
De vergaderingen komen bijeen op de plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek hiervan, op de
zetel.
Bestuurders kunnen geldig deelnemen via conference call, videoconferentie, instant messaging of
andere visuele, audio- of schriftelijke technische middelen die hen in staat stellen te beraadslagen en
de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. In dat geval worden zij geacht
aanwezig te zijn op de in de oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de
modaliteiten van dit soort communicatie en stelt zijn leden hiervan op de hoogte.
In dit geval worden de notulen van de vergadering van de raad van bestuur door de voorzitter
ondertekend.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er geen voorafgaandelijke
oproeping gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt
de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt afstand van elke klacht dienaangaande
met zich mee.
ARTIKEL 13.- BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of
effectief vertegenwoordigd is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van de stemmen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Ingeval van onenigheid, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Elke bestuurder kan, schriftelijk of via om het even welk ander gelijkaardig (tele)communicatiemiddel,
op basis van een geschreven document, volmacht aan één van zijn collega’s geven om hem geldig
te vertegenwoordigen bij een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en in zijn naam te
stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
ARTIKEL 14.- NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door minstens de
meerderheid van de leden die aanwezig zijn.
Die notulen worden in een bijzonder register bijgehouden.
De volmachten alsook de berichten en schriftelijke stemmingen of elk ander (tele)
communicatiemiddel worden er aangehecht.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, door de
voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 15.- BEVOEGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering die waarvoor volgens de
wettelijke bepalingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 16.- DELEGATIE VAN DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere van zijn leden opdragen en hem of hun de titel
van gedelegeerd bestuurder toekennen.
In geval van meerdere gedelegeerde bestuurders, heeft ieder van hen de bevoegdheid om alleen te
handelen.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden opdragen aan één of meerdere van zijn leden
en hun een titel toekennen in verband met de aldus gedelegeerde bevoegdheid.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden of het geheel of een gedeelte van de
activiteiten van de vennootschap dat hij bepaalt, toekennen aan één of meerdere personen, buiten
zijn kern uitgekozen en hun een titel toekennen in verband met de aldus toegekende bevoegdheid.
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders kunnen bijzondere
en welbepaalde bevoegdheden aan iedere persoon van hun keuze opdragen.
In het kader van het dagelijks bestuur, kan de gedelegeerd bestuurder, of ieder persoon waaraan
zekere bevoegdheden van dagelijks bestuur werden opgedragen, binnen de grenzen van zijn
bevoegdheden, bijzondere en welbepaalde bevoegdheden aan ieder persoon van zijn keuze
opdragen.
De raad van bestuur kan, op ieder ogenblik, de benoemde personen herroepen en/of een einde
maken aan de delegatie van de toevertrouwde bevoegdheden.
ARTIKEL 17.- VERTEGENWOORDIGING IN DE AKTEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de
bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de
akten, inbegrepen degene waarvoor de bijstand van een ministeriële ambtenaar of van een notaris
vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
Deze ondertekenaars moeten de voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur, ten
overstaan van derden, niet rechtvaardigen.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van hun volmacht, geldig vertegenwoordigd door
bijzondere mandaathouders.
ARTIKEL 18.- VERTEGENWOORDIGING IN DE RECHTVORDERINGEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de
bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, beschikken de voorzitter van de raad van bestuur die
alleen handelt, een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of twee bestuurders die samen
handelen, respectievelijk over de macht van algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in
rechte, voor om het even welke rechtbank, als eiser of als verweerder en hebben bijgevolg de
bevoegdheid de beslissing te nemen om rechtsvorderingen, vorderingen voor de Raad van State en
alle andere administratieve rechtbanken in te stellen.
ARTIKEL 19.- CONTROLE
De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen gekozen uit de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Wanneer de vennootschap over een ondernemingsraad beschikt, word(en)t de commissaris(sen)
benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ondernemingsraad beraadslagend op
initiatief en op voorstel van de raad van bestuur. De duur van het mandaat, de plaatsvervanging, de
emolumenten en de opdracht van de commissarissen zullen vastgesteld worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen.
Wanneer meerdere commissarissen benoemd worden, handelen zij in college.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20.- SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen, die recht hebben zelf te
stemmen of door lasthebbers, met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de dissidenten.
ARTIKEL 21.- ORGANISATIE
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om negen uur.
Indien de dag van de algemene vergadering op een wettelijke feestdag of op een niet-werkdag valt,
dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op een zaterdag.
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Luik B
Bovendien kan op initiatief van de aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering en met
eenparigheid van stemmen het houden van een vergadering worden uitgesteld; de uitsteltermijn
moet echter wel redelijk zijn. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda, tenzij de
eerste vergadering tijdens de eerste vergadering al een besluit heeft genomen over bepaalde
agendapunten. De vergadering neemt in de tweede vergadering een definitief besluit.
De aandeelhouders kunnen geldig deelnemen aan de algemene vergadering op afstand en deze
bijwonen via telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of
schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit
van de aandeelhouder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de
oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de procedures voor dit soort
communicatie en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte.
Deze bepaling is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van de raad van bestuur
en de commissaris(sen).
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze  die door de raad van bestuur worden bepaald, hetzij in elke oproeping voor een algemene
vergadering, hetzij in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
In geval van vergadering op afstand worden de notulen van de vergadering door de leden van het
bureau ondertekend.
Het is de verantwoordelijkheid van het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of een
aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.
ARTIKEL 22.- OPROEPINGEN
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangewezen in de
oproeping, op uitnodiging van de raad van bestuur of de commissarissen.
De oproepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien alle aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn gesteld, worden de uitnodigingen per e-mail ten minste
vijftien dagen voor de vergadering toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven. Zij worden per gewone post verstuurd naar personen voor wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de elektronische uitnodigingen worden verstuurd.
Ieder persoon kan aan de formaliteiten en de termijnen van de oproepingen verzaken, binnen de
beperkingen opgelegd door de wettelijke bepalingen.
Ieder persoon zal aanzien worden als regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een rechtspersoon of een
natuurlijk persoon, al dan niet aandeelhouder, worden vertegenwoordigd.
De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat deze binnen een door
hem opgelegde termijn op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd.
ARTIKEL 24.- BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke, door een bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers behalve indien de aandeelhouders zelf de
regelmatigheid van de aanwezigheidslijst en het tellen van de stemmen controleren.
ARTIKEL 25.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 26.- BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om
te beraadslagen over nieuwe zaken, alsook wanneer uitzonderlijke omstandigheden die bij de
oproeping niet bekend waren, een beslissing in het belang van de vennootschap vereisen.
Behalve in de gevallen voorzien door de wettelijke bepalingen, worden de beslissingen genomen met
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of bij naamafroep, tenzij de vergadering bij meerderheid
van stemmen er anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal gehouden aandelen
wordt getekend door elk van hen of door hun lasthebbers.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden. In dit geval hoeven de formaliteiten voor het oproepen van de vergadering niet te
worden vervuld. In het toegezonden schriftelijke beslissingsvoorstel kan worden bepaald dat de
goedkeuring uiterlijk op een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om
het voorwerp te kunnen zijn van een geldige schriftelijke beslissing. Indien de unaniem
goedgekeurde schriftelijke beslissing niet tijdig voor die datum in één of meer exemplaren is
ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht. 
De datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing wordt geacht de datum te zijn
waarop de beslissing op de zetel van de vennootschap is ontvangen, tenzij het tegendeel wordt
bewezen. Indien meer dan één exemplaar van een voorgesteld besluit is verzonden, is de datum van
ontvangst van het laatste exemplaar bepalend.
De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van
deze beslissingen.
ARTIKEL 27.- NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING
ARTIKEL 28.- BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
ARTIKEL 29.- JAARREKENING
De gewone algemene vergadering beslist over  de jaarrekening.
Na haar goedkeuring, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s)
en eventueel de commissaris(sen) te verlenen kwijting.
ARTIKEL 30.- BESTEMMING
De nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Eerst wordt van deze winst jaarlijks ten minste vijf procent afgehouden en gebruikt voor de vorming
van een reservefonds. De verplichting tot deze afhouding vervalt wanneer het reservefonds een
tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het moet opnieuw worden toegepast indien het fonds
aangewend wordt.
Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagend op voorstel van de
raad van bestuur het zal geven, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 31.- UITKERING - INTERIMDIVIDEND
De eventuele uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks, op de tijdstip en plaats aangeduid door de
raad van bestuur, in één of meerdere keren.
De raad van bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren op het
resultaat van het lopend boekjaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hij bepaalt het bedrag
van deze interimdividend en de datum van zijn uitbetaling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 32.- ONTBINDING
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering
en, bij gebreke aan zo'n benoeming, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde
raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen uit te voeren waarin de wettelijke bepalingen
voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
De algemene vergadering bepaalt desgevallend de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 33.- VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden en vereffeningskosten of consignatie van de nodige sommen te
dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in geld of in waarden, van het volstortte
bedrag der aandelen.
Als alle aandelen niet in gelijke mate volstort zijn, houden de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot
de verdelingen, rekening met deze verscheidenheid van situaties en herstellen zij het evenwicht aan
de hand van opvragingen van fondsen of door een voorafgaandelijke verdeling.
Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 34.- GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de wettelijke
bepalingen van toepassing op de vennootschappen; de artikels van de statuten die in strijd zijn met
wettelijke bepalingen van dwingend recht worden geacht niet te zijn geschreven.
ARTIKEL 35.- KEUZE VAN WOONPLAATS
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan voor de uitvoering van de statuten
Luik B
en voor alle betrekkingen met de vennootschap keuze van woonplaats doen op de zetel van de
vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, dwangbevelen en kennisgevingen
rechtsgeldig aan hem kunnen worden verzonden.
Bij gebreke daarvan worden alle mededelingen voor het uitvoeren van de statuten en voor alle
betrekkingen met de vennootschap aan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
gedaan aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van aandelen op
naam of in zijn benoemingsakte.               
ARTIKEL 36.- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de
vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."
Tweede besluit: bevestiging van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft verklaadt dat het adres van de zetel gelegen is te Kallo (9130
Beveren), Sint-Jansweg 7, Haven 1558.
Derde besluit: bevoegdheidsdelegatie.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft kennen aan de ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe met recht van
indeplaatsstelling om de formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen voor de inschrijving van
de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval, bij de
BTW-administratie.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- vrijstellingen