Ondernemingsnr : 0449496218
Naam
(voluit) : CARLOS DESMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 439
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 22
december 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CARLOS DESMET", met zetel te 8930 Menen,
Kortrijkstraat 439, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelde de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering besliste de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
8953 Wijtschate, Kruisstraat 14.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van de bestuurder van 1 december 2020
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardde het verslag van de bestuurders en sloot zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besliste dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging
van de hierna vermelde tekst:
“Het aanleggen en onderhouden van tuinen en vijvers evenals het kweken en selecteren van planten
en zaden, het snijden en snoeien van planten en bomen en het uitvoeren van alle land - en
tuinbouwwerken; alle bosbouw en bosontginning; het aanleggen van bekleding van kunststof; het
uitvoeren van alle grondwerken; het aanleggen van opritten en paden in klinkers, betonklinkers,
kiezel en dergelijke; het plaatsen van alle soorten afsluitingen;
het verhuren van land - en tuinbouwmachines;”
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De belangrijkste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “CARLOS
DESMET”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, de productie, de in- en uitvoer, de handel en distributie van vlas, vlasafval, hout,
houtafval, spaanderplaten en alle producten dienstig voor de houtsector en de daarbij horende
sectoren.
Het aanleggen en onderhouden van tuinen en vijvers evenals het kweken en selecteren van planten
en zaden, het snijden en snoeien van planten en bomen en het uitvoeren van alle land - en
tuinbouwwerken; alle bosbouw en bosontginning; het aanleggen van bekleding van kunststof; het
uitvoeren van alle grondwerken; het aanleggen van opritten en paden in klinkers, betonklinkers,
kiezel en dergelijke; het plaatsen van alle soorten afsluitingen;
het verhuren van land - en tuinbouwmachines;
Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
Het vervoer van goederen voor rekening van derden.
Het investeren in activa en het maken van kosten met het oog op het eventueel bezoldigen van de
zaakvoerder;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen en
eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een
vennoot of een zaakvoerder.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de verwezenlijking van haar voorwerp in
de hand zullen werken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters en het later
opgebouwde vermogen zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, de derde donderdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER (“ZAAKVOERDER”)
De vergadering besliste de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te
Luik B
geven uit zijn functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de Heer Carlos DESMET,
wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 439.
De vergadering dankte hem voor de inzet en zal hem desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor zijn opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT (HER)BENOEMING BESTUURDER
Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als bestuurder te
(her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de Heer Carlos DESMET, voornoemd.
De vergadering bevestigde hierbij -voor zoveel als nodig- de benoeming tot bestuurder van Mevrouw
Bernice CASTEL, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 439, en dit ingevolge de bijzondere
algemene vergadering van 2 april 2020.
Deze opdrachten gelden voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens
uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ACHTSTE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8953 Wijtschate, Kruisstraat 14.
NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.
    •  Verslag bestuurder.