Ondernemingsnr : 0457738446
Naam
(voluit) : FORMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieblokkenlaan 8
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 17 oktober 2024
voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding: "Gere-gis-treerd 30 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 25
oktober 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 23897; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-
kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “FORMAT”, met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Aanpassing bestuursorgaan en keuzemogelijkheid voor eenhoofdig bestuur of
raad van bestuur
De vergadering beslist dat bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering de
vennootschap bestuurd kan worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon of
door een raad van bestuur.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing - Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen
zodat vanaf heden, de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig wordt verbonden door
de enige bestuurder.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Derde beslissing – Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 Wetboek van
vennootschapen en verenigingen (WVV).
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
Vierde beslissing – Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
    1.  vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland , zowel voor eigen naam
en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger , freelance, in franchising, tussenpersoon, handelsagent of commissionair :
1. import en export, groot- en kleinhandel zoals o.a. en niet limitatief , brandstoffen, meubelen,
bouwmaterialen; hout ( bewerkt of niet bewerkt), groenten en fruit , isolatiematerialen ( thermisch of
akoestisch) en andere producten in zijn grootste verscheidenheid ; het voeren daartoe van publiciteit,
b2b activiteiten, marketing en alle andere vormen van commercialisering ;
2. huren en verhuren van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, personenwagens,
vrachtwagens , trekkers, opleggers en aanhangwagens , autobussen, laadkleppen, laad/lossystemen
en alle daarop betrekking hebbende onderdelen en toebehoren;
3. uitbating van een werkplaats (garage)voor het herstellen , opknappen, onderhoud van nieuwe en
of tweedehands voertuigen zoals omschreven in punt 1 voormeld ; zowel mechanisch, technisch als
wat het koetswerk betreft ;
4. vervoer van diverse soorten goederen (kleine ADR inbegrepen) zowel nationaal als internationaal,
zowel over de weg , in de lucht als over het water en spoor , op bouwplaatsen , privé terreinen,
werven zonder gebruikmaking van de openbare weg en alle activiteiten in de ruimste zin van het
woord die daarmee verband houden;
    1.  goederenbehandeling voor elk soort van vervoer ,omvattende eveneens het laden, het lossen
en het overladen , de controle , het wegen , het bewerken, verpakken en of her verpakken van alle
soorten goederen ;
6. verhuizingen en meubeltransport , inclusief de meubelbewaring, opslag en overslag ervan;
7. stalling van motorvoertuigen , welke aard ook , de uitbating , huren en verhuren inclusief
onderverhuren van opslagplaatsen / magazijnen voor goederen , welke aard ook ( kleine ADR
inbgerepen) , en dat voor eigen rekening als voor rekening van derden en dat voor goederen
toebehorende aan derden en of eigen goederen;
8. reinigen van roerende en onroerende goederen;
9. bevrachting , groupage en activiteiten als commissionair vervoerder of in welke hoedanigheid ook;
10. constructie en installatie, alsmede alle handel, in welke hoedanigheid ook , zelfs voor rekening
van derden of in de hoedanigheid van commissaris of agent, van alle binnenhuisfonteinen,
buitenhuisfonteinen, zwembaden en andere waterspelen, constructie, plaatsing, herstellingen en
handel in alle daarmee verband houdende onderdelen en toebehoren, zoals pompen, filters en
motoren; de fabricatie, bewerking, herstelling en handel van alle sier- en kunstsmeedwerk, alsmede
van alle kunstvoorwerpen in koper, tin en andere metalen of legeringen ervan.
11. alle handelingen mogen verrichten in verband met haar maatschappelijk voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij zal tevens alle handelingen kunnen
verrichten van commerciële, financiële, onroerende en roerende aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
12. Patrimoniumvennootschap
12.1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren het verhuren , onderverhuren en
verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, alle
verrichtingen op het vlak van binnenhuisinrichting en decoratie onder gelijk welke vorm, mede
inbegrepen de aankoop, verkoop van meubelen, huishoudartikelen, siervoorwerpen, verlichting,
elektrotoestellen, hifi enz.. , de ruil, doen bouwen, doen verbouwen, renovatie, activiteiten van
bouwpromotor, de ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten , het nemen afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende en of
roerende goederen, concessie en uitbaten van onroerende goederen, erfpacht-en opstalrechten en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en dit
alles rechtstreeks of onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen, en mag
hiervoor alle handelingen stellen die rechtstreeks on onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dat kader
mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden
voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake
vastgoedmakelaar;
12.2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren in van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
12.3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
12.4. het beheer van gebouwen
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
12.5. Projectontwikkeling incl. verkavelingen van residentiële en of industriële bouwprojecten en of
niet residentiële bouwprojecten, sleutel op de deurprojecten en of renovatieprojecten ( woningen ,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen , industriële gebouwen , magazijnen , bedrijvencentra ,
dienstencentra, winkelpanden, hotels , industriezones , jachthavens, sportcentra, centra voor alle
andere activiteiten en of diensten, industriële centra, hotels, aanleg van stadswijken enz…
12.6. alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
12.7. algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
12.8. exploitatie / uitbating en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening
Beheer van (niet) residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed; afsluiten van overeenkomsten voor
verhuur / ter beschikking stelling van kantoren , gebouwen welke aard ook en voor welke activiteit
ook ( administratieve diensten , medische beroepen, horeca , productie enz….
13. Holding
13.1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
13.2. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de
directie over, het financieren en meefinancieren van andere ondernemingen; het beheren van
beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
13.3. het verstrekken van leningen en voorschotten en kredietopeningen onder eender welke vorm of
duur, aan alle al dan niet verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze al dan niet een
participatie bezit of particulieren alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde
ondernemingen; het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden,
het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor
schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op
bestanddelen van het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van
derden. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Aangaande al het voorgaande handelt de
vennootschap voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen ,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
13.4. Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
14. Consultancy – beheer – en managementvennootschap
14.1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven
en ondernemingen ongeacht hun doel of activiteit , onder meer op het vlak van boekhouding,
fiscaliteit , administratie, management, bedrijfsorganisatie , promotie en marketing, informatica en
verzekeringen , alle tele- en secretariaatswerkzaamheden, financiën enz….
14.2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
14.3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
14.4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, handel , nijverheid, administratie het verrichten van secretariaatswerkzaamheden,
human resources consultant, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden
evenals op het vlak van management, consulting en opleiding , personeelspolitiek, aanwerving en
selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel
beheer en beleid , het ter beschikking stellen van kantoren , magazijnen en fabricageruimten , het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van bedrijven van nut kan zijn, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis;
15. alle diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
16. ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
17. zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
18. de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard zowel in België als in het
buitenland, alle verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak / handelsfonds.
    1.  zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
19. de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vijfde beslissing - Onderwerping aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten Naamloze Vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FORMAT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland , zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger , freelance, in franchising, tussenpersoon, handelsagent of commissionair :
1. import en export, groot- en kleinhandel zoals o.a. en niet limitatief , brandstoffen, meubelen,
bouwmaterialen; hout ( bewerkt of niet bewerkt), groenten en fruit , isolatiematerialen ( thermisch of
akoestisch) en andere producten in zijn grootste verscheidenheid ; het voeren daartoe van publiciteit,
b2b activiteiten, marketing en alle andere vormen van commercialisering ;
2. huren en verhuren van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, personenwagens,
vrachtwagens , trekkers, opleggers en aanhangwagens , autobussen, laadkleppen, laad/lossystemen
en alle daarop betrekking hebbende onderdelen en toebehoren;
3. uitbating van een werkplaats (garage)voor het herstellen , opknappen, onderhoud van nieuwe en
of tweedehands voertuigen zoals omschreven in punt 1 voormeld ; zowel mechanisch, technisch als
wat het koetswerk betreft ;
4. vervoer van diverse soorten goederen (kleine ADR inbegrepen) zowel nationaal als internationaal,
zowel over de weg , in de lucht als over het water en spoor , op bouwplaatsen , privé terreinen,
werven zonder gebruikmaking van de openbare weg en alle activiteiten in de ruimste zin van het
woord die daarmee verband houden;
    1.  goederenbehandeling voor elk soort van vervoer ,omvattende eveneens het laden, het lossen
en het overladen , de controle , het wegen , het bewerken, verpakken en of her verpakken van alle
soorten goederen ;
6. verhuizingen en meubeltransport , inclusief de meubelbewaring, opslag en overslag ervan;
7. stalling van motorvoertuigen , welke aard ook, de uitbating , huren en verhuren inclusief
onderverhuren van opslagplaatsen / magazijnen voor goederen , welke aard ook ( kleine ADR
inbgerepen) , en dat voor eigen rekening als voor rekening van derden en dat voor goederen
toebehorende aan derden en of eigen goederen;
8. reinigen van roerende en onroerende goederen;
9. bevrachting , groupage en activiteiten als commissionair vervoerder of in welke hoedanigheid ook;
10. constructie en installatie, alsmede alle handel, in welke hoedanigheid ook , zelfs voor rekening
van derden of in de hoedanigheid van commissaris of agent, van alle binnenhuisfonteinen,
buitenhuisfonteinen, zwembaden en andere waterspelen, constructie, plaatsing, herstellingen en
handel in alle daarmee verband houdende onderdelen en toebehoren, zoals pompen, filters en
motoren; de fabricatie, bewerking, herstelling en handel van alle sier- en kunstsmeedwerk, alsmede
van alle kunstvoorwerpen in koper, tin en andere metalen of legeringen ervan.
11. alle handelingen mogen verrichten in verband met haar maatschappelijk voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij zal tevens alle handelingen kunnen
verrichten van commerciële, financiële, onroerende en roerende aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
12. Patrimoniumvennootschap
12.1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren het verhuren , onderverhuren en
verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, alle
verrichtingen op het vlak van binnenhuisinrichting en decoratie onder gelijk welke vorm, mede
inbegrepen de aankoop, verkoop van meubelen, huishoudartikelen, siervoorwerpen, verlichting,
elektrotoestellen, hifi enz.. , de ruil, doen bouwen, doen verbouwen, renovatie, activiteiten van
bouwpromotor, de ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten , het nemen afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende en of
roerende goederen, concessie en uitbaten van onroerende goederen, erfpacht-en opstalrechten en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en dit
alles rechtstreeks of onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen, en mag
hiervoor alle handelingen stellen die rechtstreeks on onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dat kader
mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden
voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake
vastgoedmakelaar;
12.2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren in van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
12.3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
12.4. het beheer van gebouwen
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
12.5. Projectontwikkeling incl. verkavelingen van residentiële en of industriële bouwprojecten en of
niet residentiële bouwprojecten, sleutel op de deurprojecten en of renovatieprojecten ( woningen ,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen , industriële gebouwen , magazijnen , bedrijvencentra ,
dienstencentra, winkelpanden, hotels , industriezones , jachthavens, sportcentra, centra voor alle
andere activiteiten en of diensten, industriële centra, hotels, aanleg van stadswijken enz…
12.6. alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
12.7. algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
12.8. exploitatie / uitbating en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening
Beheer van (niet) residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed; afsluiten van overeenkomsten voor
verhuur / ter beschikking stelling van kantoren , gebouwen welke aard ook en voor welke activiteit
ook ( administratieve diensten , medische beroepen, horeca , productie enz….
13. Holding
13.1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
13.2. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de
directie over, het financieren en meefinancieren van andere ondernemingen; het beheren van
beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
13.3. het verstrekken van leningen en voorschotten en kredietopeningen onder eender welke vorm of
duur, aan alle al dan niet verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze al dan niet een
participatie bezit of particulieren alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde
ondernemingen; het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden,
het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor
schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op
bestanddelen van het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van
derden. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Aangaande al het voorgaande handelt de
vennootschap voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen ,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
13.4. Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
14. Consultancy – beheer – en managementvennootschap
14.1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven
en ondernemingen ongeacht hun doel of activiteit , onder meer op het vlak van boekhouding,
fiscaliteit , administratie, management, bedrijfsorganisatie , promotie en marketing, informatica en
verzekeringen , alle tele- en secretariaatswerkzaamheden, financiën enz….
14.2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
14.3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
14.4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, handel , nijverheid, administratie het verrichten van secretariaatswerkzaamheden,
human resources consultant, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden
evenals op het vlak van management, consulting en opleiding , personeelspolitiek, aanwerving en
selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel
beheer en beleid , het ter beschikking stellen van kantoren , magazijnen en fabricageruimten , het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van bedrijven van nut kan zijn, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis;
15. alle diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
16. ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
17. zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
18. de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard zowel in België als in het
buitenland, alle verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak / handelsfonds.
    1.  zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
19. de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenvierduizend honderdvijftien euro achtentwintig
cent (€ 104.115,28).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdtwintig (420) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en
die gelijke rechten hebben.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’
s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Wanneer deze voorwaarde niet voldaan is, kan er niet over het betreffende punt besloten worden.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag; deze
laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit
twee leden bestaat. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.
Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur
die alleen handelen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand december om 14.00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s. Ingeval van een enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door deze enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan een stemopnemer aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. De aandeelhouders
kunnen, behoudens in geval er een commissaris werd benoemd in de vennootschap, in unaniem
akkoord verzaken aan de termijn van 20 dagen. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zevende beslissing - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout
Tieblokkenlaan 8.
Negende beslissing – Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, met ingang vanaf heden
te ontslaan:
- de heer GILIS Christiaan.
Over de kwijting van het door hem gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.
De algemene vergadering beslist tot enige bestuurder te benoemen voor onbepaalde termijn:
- de heer GILIS Christiaan.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1 bus 96 te
1020 Brussel, BTW BE 0451.657.041 vertegenwoordigd door Johan Swinnen pf elke andere door
hem aangewezen persoon, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.