Ondernemingsnr : 0894656239
Naam
(voluit) : CASTELLUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 160
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CASTELLUM", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 160, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 16 oktober
2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing tot ontslag van voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de geplande voorwerpswijziging.
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgend tekst: “- het
uitbreiden van was- en droogsalons en het aanbieden van schoonmaakdiensten”.
2. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Naam: CASTELLUM
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- projectontwikkeling en handel in eigen onroerend goed.
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen huizen.
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
- het afsluiten van financieringshuurcontracten voor onroerend goederen tussen leasinggever en
leasingnemer, het in leasing geven van onroerende goederen, diensten met betrekking tot
onroerende leasing.
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële
panden, in de ruimste zin van het woord.
- verhuur van terreinen.
- beheer van residentiële gebouwen.
- beheer van overig onroerend goed.
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer managementactiviteiten,
uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen, instellingen zowel privé als
openbaar het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
Luik B
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- het uitbaten van was- en droogsalons en het aanbieden van schoonmaakdien-sten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland. Tussenpersoon in de
handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de
commissionairs.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp; Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Inbreng(en):
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder, die alleen optreedt, behoudens voor alle daden van
beschikking betreffende onroerende goederen en voor alle handelingen boven een bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor zij steeds met twee samen dienen op te treden voor alle
handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand februari om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en
Luik B
tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Besluit om de huidige zaakvoerder, met name de heer MAES Michel, ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 160.
8. Bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besloten
vennootschap onder het WVV) “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende
te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw
Maddy Van Calenberge en mevrouw Griet Goossens, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloket-ten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuurder voorwerpswijziging