guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nom
(en entier) : COMPTAXIS
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue du Fond Cattelain 1 bte 8 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 02/01/2023 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de l'administrateur SCS SCHEERS CONSULTING,
ici dûment représentée par, Jérôme SCHEERS.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent l'actionnaire unique, conformément à la liste des présences jointe en annexe.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un administrateur
2.Mandat de représentation
6.DELIBERATIONS
6.1Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale appelle, à dater du 1er janvier 2023, la SA ODB & ASSOCIES, ici dûment représentée
par Frédéric CALLENS, représentant permanent de ladite société, en qualité d'administrateur.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Le Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0893 802 540
Nom
(en entier) : PATRIMONIA B&D
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : PLACE D'HARVENG 5, 7022 MONS (BE)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er OCTOBRE 2024, les décisions suivantes ont été prises
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de
DESCAMPS HOLDING (BE0536.942.114), dont le siège social est à Place d'Harveng, 5 à 7022 Mons
(Harveng) de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 1er OCTOBRE 2024, et lui accorde
décharge de ses actes de gestion se clôturant à cette même date.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires procède à l'élection de l'administrateur
suivant pour une durée indéterminée à partir de la date d'aujourd'hui :
-Monsieur DESCAMPS François-Xavier, née le 26 MAI 1969, inscrite au registre national sous le numéro
69.05.26-115.07, domiciliée à Place d'Harveng, 5 à 7022 Mons, en tant qu'administrateur.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires décide que son mandat sera rémunéré.
Monsieur DESCAMPS François-Xavier
Administrateur
Nº d'entreprise : 0437 360 132
Nom
(en entier) : IPG Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BELL
Adresse complète du siège : Avenue de Cortenbergh 100 - 1000 Bruxelles
L .......
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Reconduction mandat
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2023
L'assemblée nomme en tant qu'administrateur Monsieur Simon Topping domicilié 39 Hayes Chase, West
Wickham, Kent, BR4 OHU, à partir du 20 mai 2023 pour une durée de 3 ans qui prend fin immédiatement après
l'assemblée générale de 2026. Le mandat est non-rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Monsieur Simon Topping accepte son mandat.
L'assemblée décide de renommer en tant qu'administrateur Madame Monica Cristina Vicente domicilié à 1040
Bruxelles, Rue Colonel van Gele 51, B - 1040 Etterbeek, à partir du 20 mai 2023 pour une durée de 3 ans qui
prend fin immédiatement après l'assemblée générale de 2026. Le mandat est non-rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale. Madame Monica Cristina Vicente accepte son mandat.
L'assemblée prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Madame Debra Susan Nichols domiciliée
16213 Havelock Way, Lakeville MN 55044, Etats Unis, à partir du 19 mai 2023. L'assemblée donne décharge à
Madame Debra Susan Nichols dans le cadre de l'exécution de son mandat jusqu'au jour de sa démission.
L'assemblée générale nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Loris Guidi,
réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de
la SRL Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2025.
Emmy Mertens
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0549 779 568
Nom
(en entier) : LAZY PUMPKIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limité
Adresse complète du siège : Rue de l'Epée 26 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
... extrait du PV AGE du 25/06/2024
La Présidente constate que les convocations ont été faites conformément aux statuts, que toutes les actions'
sont représentées, et déclare l'Assemblée valablement constituée et aborde son ordre du jour :
1)Démission d'un administrateur
2) ...
Résolutions :
1.L'assemblée prend acte de la démission de Mr Julien QUERTAIN de son mandat d'administrateur. Cette'
démission prenant effet ce jour.
2 ...
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 heures.
Angélique MASSOLO
Présidente
Benjamin DUVAL
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0864 354 132
Nom
(en entier) : Security Alarm Service Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 42, 4710 Lontzen
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24.10.2024
1.Délégation de pouvoirs et nomination d'un mandataire spécial pour le département de la sécurité
Les administrateurs de l'entreprise SECURITY ALARM SERVICE COMPANY qui ne satisfont pas aux
conditions de formation prévues à l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, ne peuvent pas poser des actes ayant
trait à la direction effective de l'entreprise de systèmes d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la loi précitée
; ces personnes peuvent engager l'entreprise pour des matières n'ayant aucun rapport avec les activités de
sécurité privée.
Le conseil d'administration decide à l'unanimité de nommer
-Monsieur Philippe LAMBERT, 38 Boulevard Lühr à 4900, Spa, Belgique ,
en tant que mandataire spécial pour la gestion effective du département de sécurité.
AFL Management SRL	Martin STRUYF
Représenté par son représ. permanent	Administrateur
Xavier MIGNOLET
Administrateur
N° d'entreprise : 0748 928 090
Nom
(en entier) : SYNA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Nestor Martin 313-315 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale du 26 juin 2024
Par décision écrite unanime
[ ... ]
Renouvellement du mandat d'administrateurs (Vincent Jonckheere, Jean-François Verlinden et Jo Du mortier)
L'actionnaire unique renouvelle pour une durée de quatre (4) ans, le mandat d'administrateur de
1.Jonckheere Vincent, domicilié à 1780 Wemmel, avenue des Bleuets 7 ;
2.Dumortier Joseph, domicilié à 1730 Kobbegem, Processiestraat 15 ;
3.Verlinden Jean-François, domicilié à 04300 Sigonce (France), rue Grande.
Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mil vingt-huit
(2028).
Ces mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
5.Pouvoirs
L'actionnaire unique donne pouvoir à tout administrateur, à madame Caroline Schellis, à madame Roxane
Malanda, à monsieur Pascal Ernotte et à la SRL J. Jordens ou toute personne qu'elle désignera, chacun pouvant
agir individuellement, avec faculté de sous-déléguer, afin de procéder aux formalités de dépôt au greffe du tribunal
de l'entreprise et de publications aux Annexes du Moniteur belge de la décision précitée, et de signer tous
documents à cet effet.
[ ... ]
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0788 552 887
Nom
(en entier) : ADFM-SARASSUR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DE L'ARBRE BALLON, 18 bte avm - 1090 Jette
Objet de l'acte : Modification mandat de l'administrateur déléguée
Assemblée générale extraordinaire du 10/12/2022 à 15h
Ce jour, il est décidé que le mandat de l'administrateur délégué sera exercé à titre gratult avec effet au
01/01/2023.
En conséquence le mandat de Madame Sara Dellal sera exercé à titre gratuit à partir du 01/01/2023.
L'assemblée marque à l'unaimité son accord sur ce point.
L'odre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale extraordinaire est levée à 15h15.
Sara Dellal
Admistratrice déléguée
Mentionner sur la dernière page du Volet B :	Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0768 531 790
Nom
(en entier) : CENTRALE SOLAIRE WALLONIE 3
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Quai Banning 6
Objet de l'acte : Prolongation
Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 juin 2024, la décision suivante:
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de prolonger le mandat du commissaire-réviseur,
BKF Bofidi Audit SRL, représentée par Monsieur Jeroen Rans, pour une nouvelle periode de 3 ans, jusqu'à
l'assemblée générale de juin 2027.
Ben Bisenius et Niclas Fritsch
Administrateurs
Nº d'entreprise : 0746 954 438
Nom
(en entier) : NEOVIAQ Fiduciaire
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur (extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Spéciale du 28 janvier 2025)
Il a été décidé comme suit:
Unique résolution
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2025 et pour une durée illimitée, Madame
Birgit TERREN, expert-comptable certifiée, née à Saint-Vith, le 20 mars 1966, domiciliée à 4780 Saint-Vith, 18,
Major-Long-Strasse, en qualité d'administrateur de la Société.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
FIDUNORD S.à r.l.,
représentée par son représentant
permanent, Monsieur Simon
BOSKIN
N° d'entreprise : 0632 452 173
Nom
(en entier) : DELL CONSULTING
(en abrégé)
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Forme légale
AVENUE DES ARDENNES 7 D A 4500 HUY
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT
D'un PV de l'AGE du 11/09/2024, il résulte que :
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur DELLOYE Quentin en tant que représentant
permanent de la société et ratifie les actes qu'il a accompli en cette qualité depuis le 03/09/2024.
Pour extrait analytique conforme;
DELLOYE Quentin
Administrateur
Déposé en même temps PV de l'AGE du 11/09/2024
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0465 964 343
Nom
(en entier) : SOCIETE D'INTEGRATION PAR LE TRAVAIL EN
ENVIRONNEMENT EN REGION LIEGEOISE
(en abrégé) : SITEL
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Pré Wigy 4040 Herstal
Objet de l'acte : Représentant permant - Remplacement
Directeur général - Démission
Directeur - Nomination
Commissaire - Mandat 2024-2026
A.Représentant permant - Remplacement
En sa séance du 26 mai 2023 ,l'Assemblée générale a pris acte du remplacement, en sa qualité de
représentant permanent d'INTRADEL, Administrateur, de Monsieur Luc JOINE par Madame Marie-Christine
NOSSENT.
B.Directeur général - Démission
Au 31 mars 2024, Monsieur Laurent Marchal a quitté sa fonction de délégué à la gestion journalière,
Directeur général, de la société .
C.Directeur - Nomination
En sa séance du 24 mai 2024, le Conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Cédric Dupont
délégué à la gestion journalière, Directeur, de la société à dater du 5 août 2024.
D.Commissaire - Mandat 2024-2026
En sa séance du 24 mai 2024, L'Assemblée générale ordinaire a désigné aux fonctions de Commissaire
aux comptes la société VMD Réviseurs d'entreprises, ayant adopté la forme d'une SRL, inscrite au registre
public de l'IRE sous le numéro B01008 et établie Avenue François Bovesse 100 4053 Embourg avec pour
représentant permanent Monsieur Olivier Deflandre inscrit à l'IRE sous le nº A 02318, jusqu'à l'approbation
des comptes annuels clos le 31 décembre 2026, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Nº d'entreprise : 0430 771 753
Nom
(en entier) : Le temps des cerises
(en abrégé) :
Forme légale : société coopérative
Adresse complète du siège : Rue du Laveu, 20 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2022
L'Assemblée générale procède à l'élection du CA
A dater de ce jour, l'Assemblée acte la démission au poste d'administrateur de
- Sophie Reginster
- Pauline Leboutte
- Sébastien Morant
L'assemblée acte la nomination aux postes d'administrateurs de
- Cécile Hermesse
- Marie-Isabelle Collart
Ludovic Closset
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0738 379 638
Nom
(en entier) : DNL MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale :	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 102 B à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission, pouvoirs
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires approuvent la démission, avec effet
immédiat, de la SRL FCCO, représentée par Madame Greta VANFRACHEM, de son poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée.
2) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX (BCE 0826.352.995) représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de
subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque
Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et de celle qui seront prises par le conseil
d'administration ci-après. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 13 juin 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0896.720.854
Dénomination
(en entier) : OCHRIDAM
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Siège : rue Emile Matagne, 14 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Désignation d'un administrateur provisoire
Par ordonnance du Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur, du 3 décembre 2024, Maître Benoît
HOC, avocat à 5100 Wépion, route de saint-Gérard, 98 a été désigné, pour une période de trois mois
renouvelable, en qualité d'administrateur provisoire de la SRL OCHRIDAM, BCE 0896.720.854, siège social à
5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue Emile Matagne, 14 avec mission de :
Se substituer aux organes de la SRL OCHRIDAM, et notamment :
Accéder, là où ils pourraient se trouver, et le cas échéant au domicile des associés en cas d'absence au
siège social de l'entreprise, ou chez tout expert-comptable, à l'ensemble des documents administratifset
bancaire de la SRL OCHRIDAM,
Administrer cette société dans l'intérêt social,
Diligenter toute action judiciaire adéquate, conservatoire ou exécutoire, dans l'intérêt de la société en cas de
besoin,
· Répondre à toute action judiciaire qui serait lancée contre la société et veiller à la défense de celle-ci,
Veiller au respect des échéances, à la bonne poursuite des opérations,
Prendre les mesures administratives qui s'imposeraient pour répondre aux éventuelles exigences légales,
fiscales, comptables, ou liées à la spécificité de l'actiivté,
Et toute autre mission spécifique que le tribunal jugerait adéquate de lui donner.
Benoît HOC,
Administrateur provisoire
Nº d'entreprise : 0765 175 986 .
Nom
(en entier) : JEROME-PNEUS-GOSSELIES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Bois du Prince 124 à 5460 Mettet
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire du 15 octobre 2022.
L'assemblée après délibération, a pris à l unanimité la résolution suivante:
l'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateur à deux.
Est appelé aux fonctions d'administrateur délégué non statutaire pour une durée illimitée, Madame Anne
Lise Hambersin , domiciliée Rue Du Prince 124 à 5640 Mettet, qui accepte.
la séance est levée.
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-
-
---
N° d'entreprise : 0736 955 421
Nom
(en entier) : WALRUS SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHEMIN DE L'ERMITE 3 - 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Il ressort du PV de l'AG extraordinaire du 03.10.2022 que :
L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix :
La nomination de Mme Charlotte MATTHYS au poste d'Administrateur à la date du 17.10.2022 et ce à titre
rémunéré.
Christophe DERBAIX
Administrateur
Nº d'entreprise : 0417 204 225
Nom
(en entier) : OD Dentistes
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Camille Hubert 1, 5032 Gembloux
Objet de l'acte : Nomination commissaire aux comptes - Procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue le 26 juin 2024
1.Nomination du commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale décide de nommer RSM InterAudit SRL, sise 1932 Zaventem, Lozenberg 22 b2
avec le numéro d'entreprise BE 0436.391.122, représentée par son représentant permanent M. Luis Laperal
Castro, né le 18/12/1972, et domicilié Rue Bois du Bosquet 55 à 1331 Rosieres, réviseur d'entreprises, en
tant que commissaire de la Société.
Le mandat a une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'année
2027, qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2026.
Les actionnaires décident que la rémunération du commissaire pour toute la durée de son mandat est
fixée à 13.500 EUR par an hors TVA et hors frais forfaitaires s'élevant à 4% de ce montant.
2. Procurations
L'assemblée générale donne procuration à chacun des administrateurs de la Société chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, pour procéder au dépôt et à la publication dans les annexes
du Moniteur Belge des décisions précitées.
Antonio Groenen
Administrateur
Nº d'entreprise : 0474 812 921
Nom
Cytévie
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Vicinal 28 - 4170 Comblain-au-Pont
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 26/09/2024
5. Démission de l'administrateur
L'assemblée générale prend connaissance de la démission du mandat de l'administrateur Gilles Mazaleyrat
et celle-ci prendra effet le 01/01/2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
6. Nomination de l'administrateur
Administrateur : Johann Beljanski
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Johann Beljanski. Son mandat
prendra effet à compter du 01/01/2025 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne sera
pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
7. Mandat
L'associé décide de donner mandat à la SRL MY Experts, représentée par son administrateur Maxime
Lamesch, afin qu'elle réalise en son nom et pour compte de la société, toutes les obligations administratives
relatives à la révocation et à la nomination des administrateurs, telles que la publication au Moniteur Belge du
présent acte.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 15h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu, ses libellés et de ses annexes.
Sylvie Beljanski
Président
Sylvie Beljanski
Scrutateur
Nº d'entreprise : 0715 553 360
Nom
(en entier) : NEXEO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : avenue Louise 54 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 17/10/2022
Nomination d'un nouveau commissaire
DECIDE de nommer en qualité de commissaire, GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN -
REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL (agrément n°B00127), dont le siège est établi Uitbreidingstraat, 72
boîte 7 à 2600 Anvers, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826
(RPM Anvers, division Anvers), laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur
Grégory Desmet (agrément n°A02613), réviseur d'entreprises, et ce au 19 mai 2022.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.
Pour autant que de besoin, il est précisé que le mandat du commissaire couvrait déjà l'exercice comptable
clôturé le 31 décembre 2021.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg et Mesdames
Léa Sonnet et Inès Verboogen, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de
Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophone), agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des
décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Léa Sonnet
Mandataire
Nº d'entreprise : 0401 733 418
Nom
La Ruche Chapelloise
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Pléton 2 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Objet de l'acte : Remplacement d'un administrateur
1.Exposé du dossier
Vu l'article 20 § 8, 5 des statuts lequel stipule : « Le mandat d'un administrateur prend fin d'office par décision
de l'actionnaire qui l'a désigné directement, notifiée à la société ».
Vu l'article 23 des statuts qui prévoit « en cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs
restants, au sein de l'Organe d'administration peuvent coopter un nouvel administrateur. La confirmation du
mandat de l'administrateur coopté est soumise à la plus prochaine assemblée générale. »
Considérant la décision du CPAS, en sa séance du 29 mai 2024, portant la désignation de Monsieur
Stéphane Vandam en qualité d'administrateur représentant le CPAS au sein de l'Organe d'administration de La
Ruche Chapelloise en remplacement de Monsieur Domenico Deligio ;
Considérant que la désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du code d'éthique
et de déontologie.
2.	Décision
L'Organe d'administration de La Ruche Chapelloise décide, en sa séance du 25 juin 2024 :
de désigner Monsieur Stéphane Vandam, domicilié à la rue de Cousis 107 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont,
en qualité d'administrateur de la Ruche Chapelloise en remplacement de Monsieur Domenico Deligio ;
de soumettre cette nomination à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
Ce point est admis à l'unanimité.
Nº d'entreprise : 0457 314 319
Nom
Entreprises Houthoofdt-Collette A et Fils	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Outrouge, 2 - 6880 Bertrix
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale appelle à la fonction d'administrateur Madame Nathalie BASTIN qui accepte lemandat
qui lui est conféré avec effet immédiat.
L'assemblée décide que ce mandat sera exercé à titre gratuit.
Déposé en même temps, PV de l'AGE du 29 février 2024
FIDU9 srl - KEIL Valérie
Mandataire
N' d'entreprise .	1004 750 744
Nom
REXCO	ien entier) :
'en abrege)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siège Avenue de Maire 44 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Extrait PVAGE 18/09/2024 - révocation mandat administrateur
L'assemblée générale décide de révoquer de son poste d'administrateur Monsieur Marian Florin MATEI
domicilié Strada Lizierei Nr. 12, Comuna Poienarii Rali, Judetul Prahova (Roumanie), avec effet au 13
septembre 2024.
L'organe d'administration sera désormais composé comme suit :
Hugo SOARES, Administrateur unique
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Hugo SOARES
Administrateur unique
0412 108 953	N d'entrepuse
Nom
DOMAINE AL POUDRE EVENT	ten entien
ten abrege)
SRL	Forme légale
Rue du Moulin Al'Poudre, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'an 2024, le 3 juillet au siège social à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la SPRL DOMAINE AL POUDRE EVENT. La séance est ouverte à 10
heures, sous la présidence de M. Steve MOTTE, administrateur.
M. Le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration,
les actionnaires dont les noms suivent.
.Mr Walter MOTTE	128 actions
.Mr Steve MOTTE	122 actions
Soit un total de 250 actions représentées sur 250
M Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1°_ Nomination d'un administrateur
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1º_ Nomination d'un administrateur
A l'unanimité l'Assemblée Générale approuve la nomination de Madame Muriel TAELMAN (NN76.12.22-
334-04) domiciliée Rue du Moulin Al'Poudre, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert au poste d'administrateur, et ce,
avec effet immédiat.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 11 heures 00
Suivent les signatures,
Les actionnaires,
DOMAINE AL POUDRE EVENT SRL, représentée par Monsieur Steve MOTTE agissant en tant
qu'administrateur.
Nº d'entreprise : 0886.439.844
Nom
(en entier) : FORWARD GLOBAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Régent 35, 1000 Bruxelles 1, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination d'un commissaire; Démission d'administrateur
Procès-verbal de l'organe d'administration du 28 juin 2024
L'assemblée générale prend aete de la démission de Monsieur Andréa Collart de son mandat
d'administrateur de la société avec effet au 30 juin 2024.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale décide de nommer Callens, Vandelanotte & Theunissen SRL, réviseurs
d'entreprises, (B00003), avec son siège à 2018 Anvers/Antwerpen, Avenue Jan Van Rijswijcklaan
10 en tant que commissaire pour une période renouvelable de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale
des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2026. Callens,
Vandelanotte & Theunissen SRL décide de nommer Lieven Van Brussel (A1819) comme représentant
permanent. Les honoraires sont fixés à un montant de 12.600 EUR (hors TVA) par an et peuvent être
adaptés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation.
L'assemblée générale charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise 240, bte 16 à 1050
Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE, ou tout autre associé du cabinet, de remplir
toutes les formalités afin d'effectuer les formalités pour les publications nécessaires aux Annexes du
Moniteur belge.
Cette troisième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
BST REVISEURS D'ENTREPRISES
Représentée par Laurence LEPOUTRE
Mandataire
*23009943*
au greffe du tribunalde l'entreprise
Francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0765 203 009
Nom
(en entier) : Hexaware Technologies Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 16/05/2021 que l'assemblée a
décidé de nommer la SCRL Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (IRE: B00083), ayant son siège social à
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, immatriculée au registre des personnes morales sous le!
numéro 0433.608.707, représentée par Madame Laura Guarino (IRE: A02520), commissaire pour une;
durée de 3 ans. .
Le mandat d'audit s'étendra sur les exercices clos les 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024. Son
mandat prend donc fin après l'assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes annuels au!
31/12/2024.
L'assemblée a également décidé d'annuler les pouvoirs liés aux formalités postérieures à la
constitution publiés le 17/03/2021 sous le numéro 21316735 avec effet rétroactif au jour de la
constitution de la société. Ces pouvoirs n'auraient jamais dû être accordés et n'ont pas été utilisés.
Fait à Bruxelles le 11/10/2022
Signé : MONSIEUR
-Madame-Augustine Kuthokathen
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
- fransaphana da Rayvallos
Nº d'entreprise : 0666 404 549
Nom
(en entier) : DM LUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Van Lint 38
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 02/09/2024
L'assemblée générale de ce jour approuve ce qui suit :
1- Démission
Démission de Monsieur CHAIRI Mounssif de son poste d'administrateur et lui donne quitus, et ce à
partir de ce jour qui accepte.
2- Nomination
Nomination de Monsieur MIMOUNI Samir, comme Administrateur (à titre gratuit), et ce à partir de
ce jour qui accepte.
Monsieur LAMARTI Mohammed,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0835 459 812
Nom
(en entier) : Hunting Lodge
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de Genval 40 - 1301 Wavre
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 02/09/2024
Ordre du jour
1. Nomination de la S.R.L. Cadilou en qualité d'administrateur
2. Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publications
L'ensemble des actions émises par la société ont été cédées par la S.R.L. ECM INVEST dont
le siège est établi à 1301 Wavre, rue de Genval, 40, et inscrite à la Banque-
carrefour des entreprises sous le numéro 0834.654.019 à la S.R.L. Cadilou
précitée, nouvel actionnaire.
En raison de ce changement de contrôle, il a été décidé de nommer un nouvel adminsitrateur
par le nouvel actionnaire.
( ... )
Confirmations et décisions
L'actionnaire décide de nommer en qualité d'administrateur, la S.R.L. Cadilou, dont le siège
est établi à 1301 Wavre, rue de Genval 40 et inscrite à la Banque-Carrefour
des entreprises sous le numéro 1011.175.029, représentée par Dimitri Celis.
Ces décisions sont réputées être prises, et entrer en vigueur, à la date à laquelle l'actionnaire
signe le présent document.
L'actionnaire décide d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Monsieur Benoît de Terwangne,
comptable et conseiller fiscal agrée, du bureau de Terwangne & CO, dont le
siège social est situé à Lenneke Marelaan 12, 1932 Zaventem avec le
pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution en vue d'accomplir les
formalités de publication nécessaires ou utilse relatives aux décisions
susmentionnées.
de Terwangne & Co B.V.
représentée par Benoît de Terwangne
Nº d'entreprise : 0780 507 035
Nom
(en entier) : AUDINATE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE - PROCURATION
Les décisions du 14.10.22 de l'actionnaire unique montrent que:
1. Sur recommandation de l'organe d'administration , l'actionnaire unique décide de nommer Mazars
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1210
Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Belgique et enregistrée sous le numéro d'entreprise 0428.837.889, en
qualité de Commissaire pour une durée de trois (3) ans , jusqu'à et y compris l'Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer le 30 juin 2025. En outre, une mission d'audit spéciale est
confiée au même auditeur pour contrôler l'exercice comptable se terminant le 30 juin 2022.
Le représentant actuellement désigné par Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SRL est M.
Sébastien Schueremans, réviseur d'entreprises.
2. L'actionnaire unique donne procuration à Advisory Services SCRL (RPM Anvers, division Anvers -
0459.309.351), représentée par son administrateur, Monsieur Marc Van den Bossche, avec possibilité de
substitution, pour agir au nom de la Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
(i) accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises et
(ii) accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes,
y compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
pour extrait analytique
ADVISORY SERVICES SCRL
mandataire spécial
représentée par son administrateur
Marc VAN DEN BOSSCHE
Nº d'entreprise : 0746 427 371
Nom
(en entier) : GRIKACO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 150, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Extrait des résolutions unanimes écrites des acctionnaires du 22 février 2024:
1.Démission des administrateurs
Les actionnaires prennent acte de la démission des personnes suivantes en leur qualité d'administrateur
de la Société et ce, avec effet immédiat :
-Monsieur Bertrand Ducreux;
-Madame Gabriëlle Wittock;
-Monsieur Jules Wittock; et
-Monsieur Marc Wittock.
( ... )
3.Nomination des administrateurs
Les actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en qualité
d'administrateur de la Société:
-Monsieur Michiel Van Meervenne ;
-Madame Anneleen Van Meervenne ; et
-La SA Colruyt Group, avec représentant permanent monsieur Filip Pauwels.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de 6 ans et exerceront leurs mandats à titre gratuit.
Conformément à l'article 2:54 du CSA, tous les administrateurs élisent domicile au siège de la Société
pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.
En conséquence, le conseil d'administration de la Société est, à compter de ce jour, composé comme suit:
-La SRL PRISM MANAGEMENT, avec représentant permanent Bruno Verhofstede ;
-Monsieur Michiel Van Meervenne ;
-Madame Anneleen Van Meervenne ; et
-La SA Colruyt Group, avec représentant permanent monsieur Filip Pauwels.
Michiel Van Meervenne
Administrateur
N' d'entreprise : 0476 776 774
Nom
SILVER PARTNERS	(en entier) .
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Roi Albert 27 - 5300 ANDENNE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2024 tenue au siège social
de la société, que la décision suivante a été prise :
=
L'assemblé décide de nommer Monsieur DETRY Edmond au poste d'administrateur non statutaire. Son
mandat prend cours au 1er février 2024 et sera rémunéré.
A partir de cette date la société sera administrée par deux administrateurs ; Madame Michaux Delphine et
Monsieur Detry Edmond.
=
Pour extrait analytique, certifié conforme
Andenne, le 1er février 2024
MICHAUX Delphine
Administrateur
Greffe
Nº d'entreprise : 0786 921 111
Nom
(en entier) : PV ENERGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de la Déportation 221/2-1480 TUBIZE
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Suite au PV d'Assemblée Générale extraordinaire du 10/05/2024, il a été décidé de prendre note de la
démission de M. VANDERVEKEN Vincent (801122-257-64) domicilié à Le Roeulx, rue Samuel Manet, 3 en
tant qu'administrateur et ce, avec effet immédiat.
Il a été décidé de donner une décharge pleine et entière à la suite de cette démission.
C. LOCQUEGNIES
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0795 735 045
Nom
(en entier) : KB KINE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LILITEE
Adresse complète du siège : RUE HUBERT SCIUS 2 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : Démission/nomination
Suivant le PV de l'AGE du 14.06.2024, il résulte que:
A l'unanimité, l'assemblée prend acte et accepte la démission de Madame Kristina Biersart, associé
unique, NN94.03.03-464.83, domiciliée à Rue Hubert Scius2 à 4960 MALMEDY, de son poste
d'administratrice de la SRL KB Kiné, dont le siège social est sis à Rue Hubert Scius 2 à 4960 MALMEDY.
L'assemblée la décharge de son mandat dès ce jour.
A unanimité, l'assemblée prend acte et accepte la nomination de KB Immo & Management SRL,
BE1010.294.095, Rue Hubert Scius 2, 4960 MALMEDY, représentée par Mme Kristina Biersart, au poste
d'administrateur de la SRL KB Kiné, dont le siège social est sis à à Rue Hubert Scius 2 à 4960 MALMEDY, et
ce, dès ce jour, et pour une durée indéterminée.
Son mandat sera exercé à titre rémunéré suivant la convention de management signée ce 14 juin 2024.
Déposé en même temps: PV de l'AGE du 14.06.2024
BIERSART Kristina
Administrateur démissionaire et actionnaire
Nº d'entreprise : 0773.827.297
Nom
(en entier) : MEZACORP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Van Lint 38
1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
-Nomination
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/03/2025
L'Assemblée générale de ce jour approuve ce qui suit:
1- Nomination
-Nomination de Monsieur ESSAF) Abdellatif comme administrateur (à titre gratuit) de ladite
société, et ce à partir de ce jour qui accepte.
-Nomination de Monsieur BOUJETOY LAMARTI Mohammed Haitam comme administrateur (à titre
gratuit) de ladite société, et ce à partir de ce jour qui accepte.
-Nomination de Monsieur LAMARTI Mohammed comme administrateur (à titre gratuit) de ladite
société, et ce à partir de ce jour qui accepte.
-Nomination de Monsieur BARIGHACH Fouad comme administrateur (à titre gratuit) de ladite
société, et ce à partir de ce jour qui accepte.
Monsieur HARAZLI MONIR Said,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0790.274.341
Dénomination
(en entier) : VIP TIME
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Siège : Rue Sergent De Bruyne 70 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 OCTOBRE
2024
- "L'Assemblé générale acte :
1.la nomination de Monsieur Ghanmi Zouak El Houssin au poste d'administrateur à compter du 1er octobre
2024
Pour extrait conforme
Boutaarourt Bilal
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0865108554
Nom
(en entier) : LES P'TITS PAPIERS
(en abrégé) :
Forme légale: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DOCTEUR SEVERIN 9 5060 VELAINE S/SAMBRE
Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUS-NOMINATION
Délibérant en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 janvier 2023, l'Assemblée accepte à
l'unanimité la nomination en qualité d'administrateur de Madame D'HAESE Marie Line.
VAN BREETWAETER Vincent
administrateur
N° d'entreprise : 0459 411 794
Nom
(en entier) : Design et Development Technical Documentation
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 1078 Boîte 2 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 10 février 2025)
L'actionnaire unique:
- PREND acte de la démission de Britt Schuurs en tant qu'administrateur A de la Société avec effet à compter
- NOMME Iljo Fluit avec élection de domicile au siège de la Société comme administrateur A de la Société
avec effet à compter de la date des présentes résolutions et pour une durée de six ans.
- DONNE procuration à Klaas Thibaut, Sayanah Staelens et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de
Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Ad-ministerie, représenté par Adriaan de
Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin assurer l'accomplissement des formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Banque-Carrefour des entreprises, au nom de la société, en exécution des décisions reprises dans les présentes
résolutions.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0832 240 402
Nom
(en entier) : AD-BEL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 166 Boîte 2, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Changement du représentant de PwC Reviseurs d'Entreprises SRL
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique que:
La société PWC Reviseurs d'Entreprises SRL dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan
5, sera représentée conformément à l'article 3:60 CSA à partir du 1er septembre 2024 par Amaury Dujardin
BV, avec comme représentant permanent Amaury Dujardin dans l'exercice de son mandat de commissaire en
remplacement de Romain Seffer SRL, avec comme représentant permanent Romain Seffer
Nº d'entreprise : 0780.747.258
Nom
(en entier) : Y & O srl
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Euterpe 31
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission
Assemblée générale extraordinaire du 15/05/2022.
-Démission
Démission de Monsieur KAOUCH Yassine de son poste d'administrateur et lui donne quitus, et ce à
partir de ce jour qui accepte.
EL HAMRI Mohsine
Administrateur
Nº d'entreprise : 0784 539 859
Nom
(en entier) : La Fille des Frères
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Spaces Tour & Taxi, Rue Picard 7, boîte 100, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
1. Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique prise le 30 août 2024
[ ... ]
5. Prise de connaissance du changement de représentant permanent du commissaire
L'actionnaire unique a pris connaissance du changement de représentant permanent de la société PwC
Bedrijfsrevisoren BV, représentée à partir du 1er janvier 2024 par Khadija Aourz dans l'exercice de son mandat
de commissaire en remplacement de Koen Hens.
6. Délégation de pouvoir - Formalités
L'actionnaire unique décide de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et chacun
agissant individuellement, chaque administrateur, afin d'accomplir toutes les formalités liées à la décision
susmentionnée, en ce compris, mais sans s'y limiter, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de
publication requis auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication aux annexes
du Moniteur belge.
[ ... ]
Pour extrait conforme,
Kathleen Mertens
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0725 755 186
Nom
(en entier) : COURONNE DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Ilya Prigogine 1 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination -
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2023
1. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Larralde de son mandat d'administrateur, et ce
avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à Monsieur Larralde pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette'
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.	-
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme Monsieur Yann Doublier comme administrateur à compter de ce jour pour une
durée de six années. Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe dont le siège social est
établi à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308 pour aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes'
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des;
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes'
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et;
des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations;
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2023
Le Conseil d'administration prend acte de la décision d'ARTONE SA de nommer en qualité de représentant
permanent, dans le cadre de son mandat d'administrateur de la présente société, Monsieur AUBRY Paul-Edouard
Jean Pierre, né à Namur, le 2 mai 1980, marié, domicilié à 1180 Uccle, avenue de l'Hélianthe, 4, en lieu et place
de Monsieur MATHIEU Baudouin Elsa Roger Pierre, né à Verviers, le 2 octobre 1979, divorce non remarié,
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Fleurs, 30.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III. POUVOIRS
Le Conseil décide de donner mandat à J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe dont le siège social est,
établi à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308 pour aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes'
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes'
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations;
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0836 671 124
Nom
(en entier) : Calcaire de la Rive Gauche 1
(en abrégé) : CRG1
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 71; 1401 Nivelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination
3.L'Assemblée générale prend connaissance de la démission de Monsieur Sunnira Ly de son poste
d'administrateur. Elle n'a pas de commentaire à formuler.
4.Suite à sa cooptation par le conseil d'administration, l'Assemblée générale décide de confirmer la
nomination de Monsieur Efstathios Lazaridis, son mandat étant non rémunéré. Monsieur Lazaridis poursuivra
et terminera le mandat de Monsieur Sunnira Ly au nom de la SA Cimenteries CBR Cementbderijven au sein de
la Société.
Nº d'entreprise : 1013 730 964
Nom
(en entier) : DOCTEUR CASSANO LOREDANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bourbier, 34 à 7070 Gottignies
Objet de l'acte : Nomination associé à mandat gratuit
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10/12/2024, il résulte ce qui
suit :
- Monsieur DIONISIO Massimo est nommé associé actif à mandat gratuit et ce, à partir du 02 septembre
2024.
CASSANO Loredana,
Administrateur