Ondernemingsnr : 0422533285
Naam
(voluit) : VATEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 4
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "VATEX", met zetel te 8560 Wevelgem, Tramstraat 4, BTW BE0422.
533.285, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door geassocieerd notaris
SABINE DESTROOPER te Ledegem op NEGENENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND TWINTIG,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO
De vergadering besluit het kapitaal vastgesteld op VIJF MILJOEN BELGISCHE FRANK
(5.000.000,00 BEF) uit te drukken in euro, namelijk HONDERDDRIEËNTWINTIG DUIZEND
NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 123.946,76).
De vergadering besluit vervolgens artikel vijf van de statuten overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen de
bestaande rechtspersonen bij de eerstvolgende statutenwijziging die plaatsvindt tussen 1 januari
2020 en 1 januari 2024 hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe Wetboek.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit vervolgens dat de jaarvergadering in de toekomst ieder jaar bijeengeroepen
wordt op de eerste vrijdag van de maand december om 16 uur.
Zo zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december 2020 om 16 uur.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, dit in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "VATEX"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de commissiehandel in en de bewerking van alle
natuurlijke, synthetische of kunstvezels, alle bijproducten van voornoem-de vezels en alle producten
Luik B
die verband houden met vezels, garens en weefsels.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best ge-schikt lijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commer-ciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende han-delingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn het berei-ken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt HONDERDDRIEËNTWINTIG DUIZEND
NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één tot vijfduizend, met een fractiewaarde van 1/5.000ste
van het maatschappelijk kapitaal.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimaal aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig het WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel 19. - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk
Luik B
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
- Artikel 21. – Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
- Artikel 23 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 24 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand december om 16 uur.
- Artikel 34 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 38 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
- Artikel 39 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 40 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
(…)
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) IN FUNCTIE
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Dimitri VANNESTE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de BV Scoraco, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Hermitagelaan 14, BTW BE0890.414.171,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met vast vertegenwoordiger Mevrouw Hellen
Vanderbeke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem,
Tramstraat 4.
achtste BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering besluit tot slot dat er een bijzondere volmacht wordt verleend voor
onbepaalde tijd aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD
Luik B
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Brussel, Burg. E. Demunterlaan 5, of aan
één van haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
a) de heer Dimitri Vanneste, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
b) de BV Scoraco, voornoemd, met vast vertegenwoordiger Mevrouw Hellen Vanderbeke,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is kosteloos.
 
 
Voor uittreksel,
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 29 januari 2020;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.