N° d'entreprise :
0869653894
Dénomination :
(en entier) :
BUREAU MATHIEU
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société coopérative à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Marche, Avenue de la Toison d'Or 18
6900 Marche-en-Famenne
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu en date du 3 mai 2019 par le notaire Jean-François PIÉRARD, notaire à la résidence
de Marche-en-Famenne, associé de la société civile ayant adopté la forme d’une société privée à
responsabilité limitée « PIÉRARD & DUMOULIN² », ayant son siège social à Marche-en-Famenne,
enregistré au Bureau de Sécurité Juridique de Marche-en-Famenne,  le 7 mai 2019, Réference ACP
(5) Volume 000 Folio 000 Case 2157, il résulte ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à
responsabilité limitée « BUREAU MATHIEU », dont le siège social est situé à 6900 Marche-en-
Famenne, Avenue de la Toison d’Or, 18, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro
0869.653.894, assujettie à la TVA sous le même numéro précédé des lettres « BE », laquelle a pris
les résolutions suivantes :
1. Modification de l’objet social.
a. Rapports
L’assemblée décide de dispenser Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe de
gestion, daté du  30 avril 2019, exposant la justification détaillée de la modification ci-après proposée
à l’objet social.
À ce rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars
2019.
         Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce compétent en
même temps qu’une expédition des présentes.
b. L’assemblée décide de supprimer l’objet social et de le remplacer par celui repris dans l’ordre du
jour ci-dessus.
c. En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de supprimer le texte de l’article 3 des
statuts et de le remplacer par :
     « La société a pour objet :
- la gestion d’un portefeuille d’assurances de la SA KBC Assurances et, de manière générale, tout ce
qui a un rapport quelconque avec cette gestion.
- La société pourra également être intermédiaire pour des crédits, des effets, des dépôts titres ou
assurances, en faveur de la banque « CBC BANQUE », Société Anonyme, dont le siège est établi à
5000 Namur, Avenue Albert Ier, 60, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro
403.211.380.
- La société s’engage à respecter toutes les dispositions de la convention de coopération entre CBC
Assurances et l’agent d’assurances CBC ainsi que ses éventuelles annexes et conventions
accessoires intervenues ou à intervenir avec la société KBC Assurances Société Anonyme ou pour
les entreprises avec lesquelles KBC Assurances a conclu des accords de coopération notamment au
profit de ses agents.
- La société pourra encore assurer la défense professionnelle des agriculteurs et accomplir des
prestations de conseil et d’assistance administrative auprès de ses clients.
- La Société pourra effectuer, en Belgique comme à l’étranger, des opérations mobilières,
immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant de près ou de loin à son objet
ou susceptibles de favoriser sa réalisation, notamment en faisant office d’intermédiaire en matière de
Volet B
crédits, titres, dépôts ou assurances pour KBC Bank, ayant son siège à Bruxelles.
- La société peut faire ces opérations en nom et pour le compte propre, mais aussi au nom et/ou
pour compte de ses membres et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
- De plus, la société peut s’intéresser par voie de souscription, apport en numéraire ou en nature,
prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue,
connexe ou complémentaire à la sienne, et, en général, effectuer toutes opérations de nature à
favoriser la réalisation de son objet.
Toute modification apportée à l’objet de la société est préalablement soumise à l’approbation de KBC
Assurances. ».
2. Modification de l’article 9 des statuts relatif à la cession de parts.
L’assemblée décide de supprimer le troisième alinéa du point 1. dudit article et de le remplacer par :
« Les éventuelles modifications apportées à la liste des associés sont soumises à l’approbation
préalable de KBC Assurances. ».
3. Modification de l’article 18 des statuts relatifs à des généralités quant à l’administration et au
contrôle de la société. Nomination d’un administrateur statutaire.
- L’assemblée décide de supprimer le premier alinéa dudit article et de le remplacer par :
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs (personne physique ou morale),
associés, rémunérés ou non, nommés par l’assemblée générale. Les administrateurs doivent
toujours posséder ensemble, directement ou indirectement, un minimum de septante-cinq (75)
pourcent du capital émis avec droit de vote. ».
- L’assemblée décide d’ajouter, à la suite du texte de l’article 18 des statuts, ce qui suit :
« La direction effective de l’agence KBC doit être assurée par l’administrateur statutaire. KBC
Assurances doit être avertie au préalable de tout transfert au niveau de la direction effective de la
société ou remplacement du ou des administrateurs. ».
- L’assemblée décide de désigner, en qualité d’administrateur statutaire, pour une durée
indéterminée, Madame MATHIEU Elodie Gisèle Marie, célibataire, domiciliée à 6900 Hollogne
(Marche-en-Famenne), rue de la Paix, 22.
Ici présente et qui accepte le mandat qui lui est conféré.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts.
4. Ajout d’un alinéa supplémentaire, à la suite de l’article 37, rédigé comme suit:
L’assemblée décide d’ajouter l’alinéa suivant à la suite de l’article 37 des statuts :
« La société s’engage à respecter toutes les dispositions de la convention de coopération signée
avec KBC Assurances, ainsi que les éventuelles annexes et les conventions subordonnées. ».
5. Pouvoirs – mandat :
               a. L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
               b. En outre, elle décide de donner mandat spécial à Monsieur Arnaud NOIRHOMME,
employé, ou à Madame Chantal BURON, candidat notaire, employée, à l’effet de signer le texte
coordonné des statuts et de déposer celui-ci au greffe du Tribunal de Commerce compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Jean-François PIÉRARD,
Notaire.