Ondernemingsnr : 0795 081 284
Naam
(voluit) : CNTR Tielt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 197, 9090 Melle
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Verplaatsing van zetel - Vereniging alle aandelen in
één hand
Uitreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 4 september 2024:
De enige aandeelhouder heeft akte genomen van het ontslag, met ingang vanaf 4 september 2024, van
alle bestuurders van de vennootschap. Het betreffen:
- ViBel BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carl-Philip de Villegas de
Clercamp; en
- Green Mill BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Kuyper.
De enige aandeelhouder heeft besloten om als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met
ingang vanaf 4 september 2024:
- Miix NV, vast vertegenwoordigd door Darel Torremans;
- Fivanco NV, vast vertegenwoordigd door David Vanbiervliet;
- BR Management BV, vast vertegenwoordigd door Grete Ragolle.
Deze bestuurders zijn benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2025. Deze mandaten zijn
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing in de toekomst.
Alle bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel var de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap, is de vennootschap onder meer geldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door iedere bestuurder afzonderlijk,
ook wanneer er meerdere zijn.
De enige aandeelhouder heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan
Meester Bruno STROOBANTS, Meester Kobe GHYSELS en Meester Louise BERRIER, advocaten bij Lydian
BV, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te
verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen en, desgevallend, bij de ondememingsloketten of
eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 september 2024:
De raad van bestuur heeft besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Brusselsesteenweg 151, 9090 Melle, met ingang vanaf 4 september 2024.
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, werden de
besluiten van de bestuurders, waaruit blijkt dat de aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd,
neergelegd ter griffie.
Met eenparigheid van de stemmen heeft de raad van bestuur besloten een bijzondere volmacht te
verlenen aan elke bestuurder, aan Meester Bruno STROOBANTS, Meester Kobe Ghysels en Meester Louise
BERRIER, advocaten bij Lydian BV, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en,
onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de
ondernemingsloketten of eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere
documenten).
Louise Berrier
Lasthebber