Ondernemingsnummer :
0686579658
Benaming :
(voluit) :
VK ARCHITECTS & ENGINEERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Guldensporenpark BuildingA4
9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op tien
augustus tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op
de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VK ARCHITECTS & ENGINEERS”, met zetel te
9820 Merelbeke, Guldensporenpark Building A - 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0686.579.658, onder meer beslist heeft :
1) na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt naar analogie met artikel 583
van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van warranten die recht geven
om in te schrijven op winstbewijzen, over te gaan tot de gratis uitgifte van maximum 200.000
warranten op naam, waarbij elke warrant de houder ervan recht geeft om in te schrijven op één
nieuw Winstbewijs, tegen betaling van een bedrag per uitgeoefende warrant, welk bedrag is
vastgesteld in de uitgiftevoorwaarden, volledig volstort bij uitoefening van de betrokken warrant.
2) Tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warranten, overeenkomstig het
warrantenplan opgesteld door de raad van bestuur.
3) Tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de warranten en om de warrantuitgifte te
verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen; de verwezenlijking van de uitgifte van de warranten zal plaatsvinden ten belope van het
aantal aanvaarde warranten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van winstbewijzen naar aanleiding van de uitoefening van
de warranten en te verschijnen voor notaris om deze uitgifte te verwezenlijken en deze authentiek te
doen vaststellen, evenals de daaruit volgende storting op de onbeschikbare reserverekening die
alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een
statutenwijziging.
4) Tot wijziging, naar aanleiding van de voorgaande uitgifte van warranten op winstbewijzen, van
artikel 5.4 (winstbewijzen).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
Luik B
de statuten;
- bijzonder ver-
slag naar analo-
gie met artikel
583 van het Wet-
boek van vennoot-
schappen