Ondernemingsnr : 0678962980
Naam
(voluit) : O.F.B.W.
(verkort) : Olympia
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruibekesteenweg(BEV) 8
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "O.F.B.W.", met zetel te 9120 Beveren, Kruibekesteenweg 8, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 10 mei
2021, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing om het ontslag van één van de statutaire zaakvoerders, mevrouw Karin Roelandt,
wonende te 9120 Beveren, Kruibekesteenweg 12, gegeven door de bijzondere algemene
vergadering de dato 15 maart 2021, met ingang van zelfde datum statutair te bevestigen. Mevrouw
Karin Roelandt heeft haar ontslag bij vertegenwoordiging aanvaard. Deze beslissing werd met
eenparigheid van stemmen genomen.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de vorm van de besloten
vennootschap.
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en aanvaarding. Het voorwerp van de
vennootschap luidt vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van feestzalen, restaurants, snackbars, tearooms, hotels, motels, herbergen, dancings,
drankgelegenheden, wellness en andere gelijkaardige inrichtingen;
- De uitbating van bedrijf van restaurateur, traiteur, de bereiding en aan huis bestelling van
maaltijden, de verwerking, verpakking, bewerking en bereiding van alle voedingswaren en dranken,
de handel in voedingswaren, dranken, rookartikelen en souvenirs;
- Het inrichten van alle feesten, shows en vergaderingen;
- De huur- en verhuur van ruimtes of zalen en alle uitrusting of installaties of materialen ermee
samengaand.
- Algemeen schrijnwerk, zoals het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof,
metaal of andere materialen zoals binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en
automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen,
enzovoort;
- Het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof of andere
materialen;
Luik B
- Het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen;
- De binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds, enzovoort;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, hekken, enzovoort van hout, kunststof,
metaal of andere materialen;
- De montage van serres, veranda’s, enzovoort van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Klusbedrijf-klusdienst waaronder verstaan moet worden alle kleine herstellingswerken in de bouw,
kleine verbouwingswerken, tuinaanleg en -onderhoud;
- Alle afbraakwerkzaamheden;
- Het bouwrijp maken van terreinen en alle grondwerken, zoals graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet;
- Vervoer- en koerierdiensten, transport nationaal met lichte vracht;
- Ondersteunende diensten aan transport- en koerierdiensten;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Slagerij, beenhouwerij, meer bepaald kleinhandel in vlees en vleeswaren, alsook detailhandel in
vlees van wild en gevogelte. Biologische en/of natuurslagerij. Import en export van vlees en
vleeswaren voornamelijk van ecologische oorsprong. Traiteur. Delicatessenzaak, meer bepaald
kleinhandel in gespecialiseerde voeding, kruiden, specerijen, groenten, verkoop aan toonbank van
brood en bak-kerswaren, broodjeszaak, fruit en aanverwante producten. Kleinhandel in wijnen en
aanverwante dranken inclusief de thuisbezorging daarvan;
- Koffie en theehuis.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5. Beslissing om de huidige benaming van de vennootschap van “O.F.B.W.” te wijzigen naar “PANE”.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“Naam: PANE
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van feestzalen, restaurants, snackbars, tearooms, hotels, motels, herbergen, dancings,
drankgelegenheden, wellness en andere gelijkaardige inrichtingen;
- De uitbating van bedrijf van restaurateur, traiteur, de bereiding en aan huis bestelling van
maaltijden, de verwerking, verpakking, bewerking en bereiding van alle voedingswaren en dranken,
de handel in voedingswaren, dranken, rookartikelen en souvenirs;
- Het inrichten van alle feesten, shows en vergaderingen;
- De huur- en verhuur van ruimtes of zalen en alle uitrusting of installaties of materialen ermee
samengaand.
- Algemeen schrijnwerk, zoals het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof,
metaal of andere materialen zoals binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en
automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen,
enzovoort;
Luik B
- Het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof of andere
materialen;
- Het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen;
- De binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds, enzovoort;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, hekken, enzovoort van hout, kunststof,
metaal of andere materialen;
- De montage van serres, veranda’s, enzovoort van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Klusbedrijf-klusdienst waaronder verstaan moet worden alle kleine herstellingswerken in de bouw,
kleine verbouwingswerken, tuinaanleg en -onderhoud;
- Alle afbraakwerkzaamheden;
- Het bouwrijp maken van terreinen en alle grondwerken, zoals graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet;
- Vervoer- en koerierdiensten, transport nationaal met lichte vracht;
- Ondersteunende diensten aan transport- en koerierdiensten;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Slagerij, beenhouwerij, meer bepaald kleinhandel in vlees en vleeswaren, alsook detailhandel in
vlees van wild en gevogelte. Biologische en/of natuurslagerij. Import en export van vlees en
vleeswaren voornamelijk van ecologische oorsprong. Traiteur. Delicatessenzaak, meer bepaald
kleinhandel in gespecialiseerde voeding, kruiden, specerijen, groenten, verkoop aan toonbank van
brood en bakkerswaren, broodjeszaak, fruit en aanverwante producten. Kleinhandel in wijnen en
aanverwante dranken inclusief de thuisbezorging daarvan;
- Koffie en theehuis.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, mevrouw Ann Roelandt, wonende te 9120
Beveren, Kruibekesteenweg 12, bus 101, en de heer Peter Vereecken, wonende te 9120 Beveren,
Kruibekesteenweg 12, bus 101, te bevestigen. Beide mandaten zijn vanaf heden niet statutair.
Besluit van de aandeelhouders dat de interne beperking van de bevoegdheden, zoals bepaald in de
oprichtingsakte, niet langer van toepassing zijn.
9. Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9120 Beveren, Kruibekesteenweg 8.
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp