-- de -Griffier, ---
Ondernemingsnr : 0438 596 881
Naam
(voluit) : MAASSEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NVOntbinding en vereffening in één akte Maassen Invest NV
Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Geiboomstraat 17
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte Maassen Invest NV
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
"NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister
Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op 08 december
2022.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "MAASSEN INVEST", met zetel te 3680
Maaselk Geiboomstraat 17, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondememingsnummer
0438.596.881 en BTW-nummer BTW BE0438.596.881, BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan var de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad
van bestuur, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor, "Moore Audit BV", vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, overeenkomstig
artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 21
november 2022.
De bedrijfsrevisor heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap een verslag
gemaakt, waarvan het besluit hierboven letterlijk is aangehaald.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
samen met een afschrift van deze akte.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van voornoemde naamloze vennootschap "MAASSEN INVEST" in onderhavige akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel
2:71, §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk
akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding eri de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa er passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast
dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte vanı derden.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
zijn/haar aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De aanwezige bestuurders verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te
zijn vanı de verhoogde aansprakelijkheid die in hoofde van bestuurders ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143,
§1 van het Wetboek var Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de bestuurders ten aanzien van derden
als vereffenaar worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:80, eerste lid, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders, aanwezig als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk
te sluiten.
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de naamloze vennootschap "MAASSEN INVEST" met zetel te 3680
Maaseik, Geiboomstraat 17, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0438.596.881 en BTW-nummer BTW BE 0438.596.881, definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - DÉCHARGE AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent décharge aan de raad van bestuur, voornoemd, voor het door hun tot op heden
gevoerde bestuur.
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat
met ingang van heden een einde is gekomen aan het mandaat varı de raad van bestuur, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN
De vergadering keurt de rekeningen goed.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "Foederer DKF
Accountants" met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie,
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastinger, en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLISSING - UITVOERINGSBESLUITEN
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de naamloze vennootschap "MAASSEN
INVEST", voornoemd, definitief heeft opgehouden te bestaarı.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van voornoemde naamloze
vennootschap "MAASSEN INVEST" worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn
op volgend adres: 3680 Maaseik, Geiboomstraat 17.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie vari gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die her niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer MAASSEN
Harry, voornoemd, teneinde het eventuele vereffeningsaldo uit te keren aan de voornoemde aandeelhouders.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 08/12/2022