Ondernemingsnr : 0871357433
Naam
(voluit) : DOKTER KUMBRUCK ANN,HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr. R. Lowetstraat 2
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER
KUMBRUCK ANN, HUISARTS", met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Dokter René
Lowetstraat 2, rechtspersonenregister Leuven 0871.357.433, opgemaakt door notaris Bernard
INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 18 december 2019, blijkt dat volgende beslissingen na
beraadslaging unaniem werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdachtenveertigduizend driehonderdvijfenvijftig euro zevenendertig cent (€ 148.355,37) om het
van honderdzesenzestigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro zevenendertig cent (€ 166.955,37)
terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), met vernietiging van
vijfhonderddrieënzestig (563) aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke
terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De
terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de voorwaarden en termijnen gesteld
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdachtenveertigduizend driehonderdvijfenvijftig euro zevenendertig
cent (€ 148.355,37) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
 
TWEEDE BESLISSING – Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van
het WVV – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap, na het eerste besluit genomen te
hebben, vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLISSING – Nieuwe rechtsvorm
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
VIERDE BESLISSING – Opheffen onbeschikbare vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
VIJFDE BESLISSING - Zetel buiten de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3440 Zoutleeuw, Dr. R.
Lowetstraat 2. Dit is geen statutair gegeven.
 
ZESDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, doch met aanpassing aan de terminologie en
wetgeving van het WVV.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een hernieuwbare termijn van twintig jaar: mevrouw
KUMBRUCK Ann, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot
maximum zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
ZEVENDE BESLISSING – Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
 
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie
van de statuten, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.
Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw.