N° d'entreprise : 0550686915
Nom
(en entier) : XPRESS BIOLOGICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Parc Industriel 89
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 27 avril 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « XPRESS
BIOLOGICS » ayant son siège à 4041 Herstal, Avenue du Parc Industriel, 89.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION AUX STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur :
    •  s’il y a un conseil d’administration : par deux administrateurs agissant conjointement ou par un
administrateurdélégué agissant seul
    •  l’administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.»
 
II- MODIFICATION DU SYSTÈME D’ADMINISTRATION
 
L’assemblée générale décide que la société sera désormais administrée par un conseil d’
administration.
 
III- NOMINATION
 
a) L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur, pour une durée de 6 ans, la
société à responsabilité limitée « MDT SERVICES & TECHNOLOGIES », dont le siège est établi à
4831 Limbourg, Thier de Villers, 1, TVA numéro 0544.556.812 - RPM Liège (division Verviers), dont
le représentant permanent sera Monsieur DAUKANDT Marc Henri Jean André, né à Verviers, le 13
mai 1970, domicilié à 4831 Limbourg, Thier de Villers, 1.
 
Volet B
b) L’assemblée générale décide de nommer « Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL », ayant
son siège Avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1020 Bruxelles, inscrite à la BCE sous le n°
0428.837.889 (n° d’agrément B00021), comme commissaire de la Société pour un terme de 3 ans
(exercices 2021, 2022 et 2023), de manière rétroactive pour l’exercice 2021. Cette société désigne
Thomas Verhamme (n° d’agrément A02101) pour la représenter et le charge d'exercer ce mandat au
nom et pour compte de Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL. Le mandat prendra fin au terme
de l'assemblée générale annuelle de la Société chargée de statuer sur les comptes annuels de
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.
On omet.
 
IV- DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
1- Le conseil d’administration décide de nommer comme délégué à la gestion journalière la SRL «
MDT Services et Technologies » dont le représentant permanent est Monsieur DAUKANDT Marc.
Elle portera le titre d’administrateur-délégué. Son mandat sera rémunéré selon décision du conseil.
 
2- Le conseil d’administration décide de déléguer certains pouvoirs spéciaux au CFO, Monsieur
Franck BACKERS : il pourra représenter seul la société pour toute opération de gestion courante
portant sur un montant maximum de 200.000 €.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.