Ondernemingsnummer :
0720913007
Benaming :
(voluit) :
RE-tail Return Partners II
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Vilvoordsesteenweg 101A
1860 Meise
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 december 2019 door notaris Toon Bieseman te
Grimbergen (Humbeek), vervangende notaris Anne Verhaeghe te Meise, wettelijk belet, neergelegd
ter registratie, dat de statutaire zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “RE-
TAIL RETURN PARTNERS II”, o.a. volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING.
De zaakvoerder heeft beslist, binnen de perken van het toegestane kapitaal, het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met een maximaal bedrag van vier miljoen tweehonderdachtentwintigduizend
vierhonderdvierenveertig euro (4.228.444,00 EUR) om het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap te brengen van twee miljoen zevenhonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdenzes
euro (2.757.906,00 EUR) naar maximaal zes miljoen negenhonderdzesentachtigduizend
driehonderdvijftig euro (6.986.350,00 EUR) door uitgifte van maximaal vier miljoen
tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdvierenveertig (4.228.444) aandelen van categorie A
genummerd 2.757.907 tot en met 6.986.350, die dezelfde rechten en verplichtingen zullen hebben
als de bestaande aandelen van categorie A, die in de winst van de vennootschap zullen delen vanaf
de dag van hun uitgifte, die uitgegeven zullen worden aan een inschrijvingsprijs per aandeel van één
euro (1,00 EUR), te verhogen met een uitgiftepremie per aandeel van EUR 0,0460648519945341.
Bankattest.
De statutaire zaakvoerder heeft vastgesteld dat elk aandeel, waarop werd ingeschreven, volledig is
volgestort door een storting in speciën op naam van de vennootschap bij de Naamloze
Vennootschap “Belfius Bank” op rekening nummer BE41 0689 3294 4310, zodat de vennootschap
vanaf 9 december 2019 ingevolge de kapitaalverhoging beschikt over een bedrag van zes miljoen
negenhonderdzesentachtigduizend driehonderdvijftig euro (6.986.350,00 EUR).
TWEEDE BESLISSING : vaststelling VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE
KAPITAALVERHOGING.
De statutaire zaakvoerder heeft vastgesteld dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven
en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort voor een totaal bedrag van vier miljoen
tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdvierenveertig euro (4.228.444,00 EUR) en dat de
uitgiftepremie van honderdvierennegentigduizend zevenhonderdtweeëntachtig euro vijfenzeventig
cent (194.782,75 EUR) ook volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op zes miljoen negenhonderdzesentachtigduizend
driehonderdvijftig euro (6.986.350,00 EUR), vertegenwoordigd door zes miljoen
negenhonderdzesentachtigduizend driehonderdvijftig (6.986.350,00 EUR) aandelen.
De statutaire zaakvoerder heeft het totale bedrag van de uitgiftepremie hetzij
honderdvierennegentigduizend zevenhonderdtweeëntachtig euro vijfenzeventig cent (194.782,75
EUR) geboekt op de rekening “uitgiftepremie”.
Deze rekening “uitgiftepremie” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgegeven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalsvermindering.
derde BESlissinG : WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN.
Luik B
De statutaire zaakvoerder heeft beslist, ingevolge de beslissingen die voorafgaan, artikel 6 van de
statuten te wijzigen door o.a. de tekst van de eerste alinea van dit artikel te vervangen door de
volgende tekst :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen
negenhonderdzesentachtigduizend driehonderdvijftig euro (6.986.350,00 EUR), vertegenwoordigd
door zes miljoen negenhonderdzesentachtigduizend driehonderdvijftig euro (6.986.350,00) aandelen
met aanduiding van nominale waarde, alle volledig volstort en verdeeld in drie categorieën, als volgt:
* Categorie B: vierenveertigduizend negenhonderd (44.900) aandelen genummerd van 1 tot en met
44.900;
* Categorie C: dertigduizend (30.000) aandelen genummerd van 44.901 tot en met 74.900, en
*Categorie A: zes miljoen negenhonderdenelfduizend vierhonderdvijftig (6.911.450) aandelen
genummerd van 74.901 tot en met en met 6.986.350.
VIERDE BESLISSING : BENOEMING COMMISSARIS.
De statutaire zaakvoerder heeft beslist de opdracht van commissaris toe te kennen aan de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren” met zetel te
1930 Zaventem, Gateway Buiding, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, voor een periode van drie jaar,
met ingang op heden 9 december 2019 om de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op
31 december 2019, 2020 en 2021.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Toon BIESELMAN, Notaris
Worden samen neergelegd :
. uitgifte van het PV van 9 december 2019
. lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.