Ondernemingsnr : 0827616866
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF CROUGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterbosstraat 29
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 23 december 2020
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor
registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BOUWBEDRIJF
CROUGHS”, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Boterbosstraat 29, volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in
de agenda aangekondigde verslagen, waarvan de aandeelhouder verklaart een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:
a/het verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikelen 7:197 §1, lid 2 en 7:179 §1,
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura luiden als
volgt:
“IV. Conclusies
Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de besloten vennootschap “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, met maatschappelijke zetel te
3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd dd. 10 december 2020 door de BV
“JODIBO”, vennootschap naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door haar bestuurder dhr. Jo
Boonen, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de NV “BOUWBEDRIJF
CROUGHS”, verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in
natura, verricht naar aanleiding van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze
vennootschap “BOUWBEDRIJF CROUGHS”, dat:
- de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
- de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met het aantal (72.580) en met de waarde waartegen de nieuwe
aandelen uitgegeven worden, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit tweeënzeventigduizend vijfhonderd tachtig
(72.580) aandelen van de NV “BOUWBEDRIJF CROUGHS”.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Luik B
Kermt, 16 december 2020
Voor de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”
De heer Luc BECKERS
Bestuurder-Bedrijfsrevisor”
b/het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 7:197 §1, lid 1 en 7:179
§1, lid 1 van het genoemde wetboek.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
I. Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met vierhonderd vijftigduizend euro (€
450.000,00) om het van tweeënzestigduizend euro (62.000 €) op vijfhonderd en twaalfduziend euro
(512.000 €) te brengen door de hierna beschreven inbreng in natura, zijnde een rekening courant-
schuldvordering de aandeelhouder jegens de verkrijgende vennootschap heeft, met creatie van
72.580 nieuwe aandelen, op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
II. Inbreng
De hierna genoemde inbrenger verklaart inbreng te doen van een rekening-courant schuldvordering
die zij heeft in lopende rekening jegens de verkrijgende vennootschap voor een bedrag van
vierhonderd vijftigduizend euro (450.000 €).
Deze schuldvordering worden verder omschreven in het voormelde verslag van de commissaris en
van de raad van bestuur.
De inbrenger verklaart dat deze schuldvordering tot haar volle eigendom behoort en door haar vrij en
onbelast kan worden ingebracht. De inbrenger verklaart tevens dat deze vordering quasi
onveranderd bleef tot op heden.
Derde beslissing -Verwezenlijking van de inbreng
De aandeelhouder, de NV DE BOOM, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, op de hoogte
te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven en verklaart inbreng te doen
van voormelde rekening-courant schuldvordering ten belope van vierhonderd vijftigduizend euro
(450.000 €).
Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt de NV DE BOOM tweeënzeventigduizend
vijfhonderd tachtig (72.580) aandelen.
Deze aandelen zijn op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de
bestaande aandelen en die vanaf 1 oktober 2020 in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze
aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Vierde beslissing - Vaststelling van de verwezenlijking
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en inbreng, deze kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
vijfhonderd en twaalfduizend euro (512.000 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door
tweeëntachtigduizend vijfhonderd tachtig (82.580) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder
nominale waarde.
Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Vijfde beslissing – Aanpassing statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. Bijgevolg luidt artikel 5
voortaan als volgt:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd en twaalfduizend euro (512.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend vijfhonderd tachtig (82.580) aandelen
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/82.580ste van het maatschappelijk kapitaal.”
Zesde beslissing - Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
Luik B
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.
- verslag van de bedrijfsrevisor.