Ondernemingsnr : 0479533356
Naam
(voluit) : DRINKS, FOOD AND HEALTH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Deinze 150 bus 16A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 20/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “DRINKS, FOOD AND HEALTH”, met zetel te 9810
Nazareth, Steenweg op Deinze 150 bus 16a, met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
A/ Voorstel om de zetel te verplaatsen naar 9810 Nazareth, Steenweg op Deinze 150, bus 28
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9810 Nazareth,
Steenweg op Deinze 150, bus 28.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit verwerken in de
statuten als volgt:
    •  In de statuten: Vlaams Gewest;
    •  Buiten de statuten: 9810 Nazareth, Steenweg op Deinze 150, bus 28.
B/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DRINKS, FOOD AND HEALTH”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden,
of in samenwerking, in België en in de Europese Unie alsook daarbuiten:
de productie en distributie van voedingswaren en dranken die bijdragen tot een natuurlijke en
gezonde voeding van de consument;
het nemen van belangen in vennootschappen en ondernemingen die hetzelfde of een aanverwant
voorwerp nastreven;
de samenstelling van nieuwe assortimenten voor derden van dranken en/of voedingswaren in de
sector van natuurlijke en gezonde producten;
het organiseren van voordrachten en seminaries, van onderwijs en opleiding, het informeren van de
consument rond het thema van natuurlijke en gezonde producten;
het verlenen van boekhouddiensten, van coördinatie en secretariaatsdiensten, het verlenen van
advies en ondersteuning inzake strategische planning;
het drijven van groot- en kleinhandel, aankoop, verkoop, import, export, verhuur, leasing, ontwerp
en/of productie, commissiehandel, agentuur in toestellen, producten en verbruiksgoederen voor de
voedingsnijverheid en aanverwanten; voor zowel de professionele gebruiker als voor de private
thuisgebruiker;
alle financiële verrichtingen onder de vorm van een lening, kredietopening, of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositokassen en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele machtigingen en aanvaardingen;
het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen;
de begeleiding van uitvindingen tot commercieel haalbare projecten;
de begeleiding, consultancy, en bestuur van alsmede het deelnemen in ondernemingen en
vennootschappen;
het ontwerpen, uitwerken en commercialisatie van industriële en private automatisatiesystemen, van
hard- en software voor de private markt en de industrie, van websites op het Internet en van
publiciteitscampagnes, marketingacties, logo’s en folders;
het organiseren van evenementen;
het ontwerpen, produceren, verhuren, promoten, alle handel, herstellingen en onderhoud van
allerhande producten, grondstoffen, vrijetijdsartikelen, installaties en gadgets;
de aan- en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken,
artikels en alles wat daarmee in verband staat;
alle activiteiten inzake leasing: operationeel en financieel, roerend en onroerend, enzovoorts;
het recycleren van grondstoffen, materialen, afval en producten in de ruimste zin van het woord; alle
activiteiten in verband met het milieu en biologische producten;
het verwerven, beschermen, exploiteren en vervreemden van alle rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom;
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
een aanvullend voorwerp nastreven of die van dien aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te
bevorderen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt éénendertig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend honderd
euro (€ 31.375.100,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderddertienduizend zevenhonderdéénenvijftig (313.751)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
313.751, met een fractiewaarde van 1/313.751ste van het kapitaal.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de
vergadering te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de
oproepingsberichten, op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur dertig. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth,
Steenweg op Deinze 150, bus 28.
C/ Volmachten;
    1.  Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
 
De algemene vergadering stelt het ontslag vast van volgende bestuurders, welk mandaten een einde
hebben genomen na de jaarvergadering van 27/05/2023:
    •  De naamloze vennootschap DEBAERE NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip
Dossche;
    •  De besloten vennootschap AMBUSCO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Ampe.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om voormelde ontslagen
neer te leggen, ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
De algemene vergadering legt de notulen van de jaarvergadering van 27/05/2023 voor waaruit de
herbenoeming van volgende bestuurders blijkt voor een periode van zes jaar:
- F.I.D. MANAGEMENT NV, met zetel te 9031 Drongen, Veerstraat 80, waarvoor de heer Frederik
DOSSCHE, wonende te 9031 Drongen, Veerstraat 80, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger
om haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap
DRINKS, FOOD AND HEALTH;
- FILIP DOSSCHE & C° NV, met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 109, waarvoor de heer Filip
DOSSCHE, wonende te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 109, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze
vennootschap DRINKS, FOOD AND HEALTH;
- PETER DOSSCHE & C° NV, met zetel te 9800 Deinze, Dhoye 25, waarvoor de heer Peter
DOSSCHE, wonende te 9800 Deinze, Dhoye 25, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om
haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap
DRINKS, FOOD AND HEALTH.
 
Vervolgens legt de algemene vergadering de notulen van de Raad van bestuur van 27/05/2023 voor
waaruit de benoeming van volgende gedelegeerd bestuurders blijkt:
- F.I.D. MANAGEMENT NV, met zetel te 9031 Drongen, Veerstraat 80, waarvoor de heer Frederik
DOSSCHE, wonende te 9031 Drongen, Veerstraat 80, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger
om haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap
DRINKS, FOOD AND HEALTH;
- FILIP DOSSCHE & C° NV, met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 109, waarvoor de heer Filip
DOSSCHE, wonende te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 109, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze
vennootschap DRINKS, FOOD AND HEALTH;
- PETER DOSSCHE & C° NV, met zetel te 9800 Deinze, Dhoye 25, waarvoor de heer Peter
DOSSCHE, wonende te 9800 Deinze, Dhoye 25, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om
haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap
DRINKS, FOOD AND HEALTH.
 
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om voormelde
benoemingen neer te leggen, ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
 
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.