Ondernemingsnr : 0401049864
Naam
(voluit) : TRICOLAST
(verkort) : Tricolast
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat 53
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « TRICOLAST », met zetel te 9800 Deinze, Ommegangstraat, 53,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent) onder het nummer 0401.049.864,
opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050
Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op tien september tweeduizend
eenentwintig, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft:
 
Eerste beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar
De vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen, om deze te brengen
op 30 september van ieder jaar, zodat het huidig boekjaar begonnen op 1 januari 2021 zal worden
afgesloten op 30 september 2021, en bijgevolg een totale duur zal hebben van negen (9) maanden.
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze vast te
stellen op 31 maart van ieder jaar om 10.00 uur.
 
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande, zoals volgt:
 
* Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De tekst van de eerste zin van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 31 maart van ieder jaar om 10.00
uur.”
 
* Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
De tekst van de eerste zin van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop volgend.”
 
* Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De tekst van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
 
“ Artikel 32. Bestemming van de winst – reserves en interimdividenden
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
Luik B
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
 
Derde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.