Ondernemingsnr : 0877704203
Naam
(voluit) : Consulting Management Total Solutions in 't kort CMTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr.Adriaan Martenslaan 26
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 17 november 2020, elektronisch
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CONSULTING MANAGEMENT TOTAL
SOLUTIONS”, in het kort “CMTS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Dr. Adriaan
Martenslaan 26, ”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0877.704.203, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), zijnde samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 12
november 2020) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van
de voorge-stelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap. De enige
aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het artikel 3, houden-de het voorwerp van de vennootschap te wijzigen (uit te
Luik B
breiden) als volgt: tussen de zin “De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking
stellen van gespecialiseerd personeel.” en de zin “Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.” van artikel 3 van de statuten wordt
volgende tekst ingelast:
“Het organiseren van cultuurevenementen en incentiveringsprogramma’s voor bedrijven en
particulieren binnen de sport- en cultuurwereld. Het commercialiseren van diverse vormen van sport-
en entertainmentcontent.
Studiebureau inzake mobiliteit, diverse diensten en ondersteuning inzake mobiliteit.
Het ontwikkelen van allerhande IT en apps inzake mobiliteit.
Creatie van alle mogelijke multimedia-uitingen, -oplossingen en producties binnen de wereld van de
sport, entertainment en mobiliteit. Het exploiteren, adviseren, begeleiden van duurzame
mobiliteitsoplossingen voor bedrijven.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in fietsen (gewone en elektrische) en
allerhande rijwielen en motorvoertuigen, fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires voor
allerhande rijwielen en motorvoertuigen. Het verhuren en leasen van fietsen, motorvoertuigen;
oldtimers; het houden van rally’s en evenementen rond fietsen, oldtimers en andere voertuigen.
Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van
diverse bijdragen in diverse vormen, copywriting.
Diverse zakelijke dienstverlening.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.”
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging (uitbreiding) in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Consulting Management Total Solutions, afgekort CMTS. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het verlenen van managementadvies.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën,
managementstrategieën, strategie op het vlak van algemeen management, marketingmanagement,
financieel management en operationeel management.
De planning, conceptie, uitwerking en begeleiding van algemene strategieën, verkoops- en
marketingstrategieën, direct marketing campagnes, informatie en telecommunicatie en alle mogelijke
andere kanalen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreek verband houden met het bestuderen,
onderzoeken, verzamelen van markt-, marketing- en managementinformatie, evenals het verlenen
van diensten, adviezen en opleidingen, het inrichten of laten inrichten van ondersteunende
activiteiten.
Het ontwikkelen en commercialiseren van dienstenpakketten en producten inzake algemeen
management, management met betrekking tot informatiesystemen, financieel management, evenals
in de marketing, direct marketing en markt-onderzoeksfeer.
Luik B
Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame,
promotie, public relations, ICT-management, en dergelijke.
Het uitvoeren, doorlichten en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met
betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën.
Het verzorgen, inrichten en geven van informatieve cursussen en lessen omtrent bovenstaande
materies.
Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van informatieverwerkingssystemen en alle andere
instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van bovenstaande materies.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, stockage van diensten en goederen, zowel in het groot als in het
klein.
Het optreden als tussenpersoon in de handel zowel in de vrije vorm, als in de vorm van agenturen
met inbegrip van het tot stand brengen van overeenkomsten tussen partijen.
Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden
en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten,
zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze
aan deelnemen.
De organisatie, de beheerproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
Het organiseren van cultuurevenementen en incentiveringsprogramma’s voor bedrijven en
particulieren binnen de sport- en cultuurwereld. Het commercialiseren van diverse vormen van sport-
en entertainmentcontent.
Studiebureau inzake mobiliteit, diverse diensten en ondersteuning inzake mobiliteit.
Het ontwikkelen van allerhande IT en apps inzake mobiliteit.
Creatie van alle mogelijke multimedia-uitingen, -oplossingen en producties binnen de wereld van de
sport, entertainment en mobiliteit. Het exploiteren, adviseren, begeleiden van duurzame
mobiliteitsoplossingen voor bedrijven.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in fietsen (gewone en elektrische) en
allerhande rijwielen en motorvoertuigen, fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires voor
allerhande rijwielen en motorvoertuigen. Het verhuren en leasen van fietsen, motorvoertuigen;
oldtimers; het houden van rally’s en evenementen rond fietsen, oldtimers en andere voertuigen.
Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van
diverse bijdragen in diverse vormen, copywriting.
Diverse zakelijke dienstverlening.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse
vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.
Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten, zelfs indien
deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE BESLISSING – Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name de heer Erwin Heyse,
voornoemd en hier aanwezig, en mevrouw Karine Cockx, voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel
als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de onderhavige besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Dr.
Adriaan Martenslaan 26.
ACHTSTE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap TENCO, met zetel te
9800 Deinze, Dorpsstraat 65 bus 1, ondernemingsnummer 0439.330.222, vertegenwoordigd door de
heer Johan Vande Geüchte, wonende te 9800 Deinze, Dorpsstraat 65 bus 2, evenals aan haar
bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten
Luik B
en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de
hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 17 november 2020, gecoördineerde statuten per 17
november 2020, verslag bestuursorgaan.