N° d'entreprise :
0430465709
Dénomination :
(en entier) :
Résidence Detry
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Voie de l'Ardenne 110
4053 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le 20 novembre 2018, que
l'assemblée générale de la SA RESIDENCE DETRY, ayant son siège social à 4053 Chaudfontaine
(Embourg), Voie de l'Ardenne 110, portant le numéro d'entreprise 0430.465.709, a pris à l'unanimité
les résolutions suivantes:
 
Première résolution - Modification des pouvoirs accordés à l’organe de gestion pour le transfert du
siège social
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle.
L’article deux des statuts est modifié comme suit :
« Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Voie de l’Ardenne, 110.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
Région de Bruxelles Capitale par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs pour
faire constater la modification des statuts qui en résulte
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôt ou succursales en Belgique ou à l’étranger
(…) »
 
Deuxième résolution – Modification de la gestion journalière de la société
L’assemblée générale décide de clarifier la gestion journalière de la société et de modifier l’article
dix-huit des statuts comme suit :
« Article 18 : GESTION JOURNALIERE
Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres,
portant le titre d’administrateur délégué.
Chaque administrateur délégué pourra, seul, engager valablement la société sans limitation de
montant, pour les actes et opérations relevant de la gestion journalière.
En outre, les administrateurs délégués pourront, au besoin, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités
à tout mandataire.
Toutefois, si ces pouvoirs délégués sortent de la gestion journalière, ce mandat spécial devra
répondre aux conditions reprises pour la représentation de la société dans les actes et en justice
(article 19 des statuts).
Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps ces mandats spéciaux. C’est également lui
qui fixe les rémunérations de ces mandataires spéciaux. »
 
Troisième résolution - Modification des pouvoirs de représentation de la société.
L’assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de représentation de la société pour mieux
accorder ceux-ci avec l’exercice conjoint de ce pouvoir par deux administrateurs délégués.
L’article dix-neuf des statuts est modifié en conséquence comme suit :
« Article 19 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE
Volet B
La société est représentée en justice, ainsi que pour tout acte portant acquisition d’un immeuble,
aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles détenus par la société, pour la participation à la
constitution, l’acquisition, la vente, la fusion, la scission ou l’augmentation de capital d’une société,
soit par deux administrateurs délégués agissant conjointement, soit par un administrateur délégué
seul, pour autant qu’il puisse justifier d’une décision unanime du conseil d’administration, qu’il aura à
produire à la demande de tout intéressé.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats, pour autant que ce mandat ait été octroyé par deux administrateurs délégués agissant
conjointement. »
 
Troisième résolution – Démissions / Nominations
Démissions :
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Vincent OLIMAR de sa fonction d’
administrateur et lui donne décharge pour son mandat, avec effet rétroactif au 12 novembre 2018.
L’assemblée générale profite de l’occasion pour officialiser les démissions des administrateurs
précédents, avec effet rétroactif au 14 octobre 2010, toujours repris à la Banque Carrefour des
Entreprises :
    •  La SPRL RESTEL FLATS (BCE : 0413.550.491) ;
    •  La SPRL EUROSTER (BCE : 0441.127.888) ;
    •  La SA AMANTELIA (BCE : 0860.223.219) ;
    •  La SA AMANTELIA INVEST (BCE : 0890.054.677) ;
Ainsi que les démissions des personnes déléguées à la gestion journalières avec effet rétroactif au
14 octobre 2010, toujours repris à la Banque Carrefour des Entreprises :
    •  La SPRL EUROSTER (BCE 0441.127.888) ;
    •  La SA COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER (BCE : 0457.013.223) ;
    •  La SPRL ORSA MANAGEMENT (BCE : 0824.059.639).
 
La publication de la démission de ces administrateurs n’avait été faite que de façon incomplète par l’
administrateur de l’époque : Monsieur Xavier DUQUENNE, par résolution publiée aux Annexes du
Moniteur belge du 30 septembre 2010, sous le numéro 10143256, alors qu’il ressort de l’exposé des
motifs de cette résolution que le but était de mettre fin à la totalité des mandats des précédents
administrateurs et personnes déléguées à la gestion journalière, suite à l’acquisition de la totalité des
parts de la société par la SA ASCOTT INVEST en date du 14 octobre 2010.
 
Nomination :
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur, pour une durée de 6 ans :
    •  Monsieur JAMAR de BOLSÉE Renaud, prénommé ;
    •  Monsieur DEFECHEREUX Frédéric, prénommé ;
 
L’assemblée générale décide également de renouveler le mandat actuel d’administrateur, pour une
durée de 6 ans, de Monsieur BUCK Pierre, dit « Nicolas ».
 
Enfin l’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur délégué, pour toute la
durée de leur mandat d’administrateur :
    •  Monsieur BUCK Pierre, dit « Nicolas », prénommé.
    •  Monsieur JAMAR de BOLSÉE Renaud, prénommé ;
 
Quatrième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Frédéric DEFECHEREUX pour faire
exécuter les décisions qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Michel COËME, notaire associé
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés