Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HOSPITIUM IMMO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sint-Kwintensberg 47
9000 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te DE PINTE op
NEGENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN, blijkt dat:
1. Vennoten:
1. De naamloze vennootschap HOSPITIUM GENT, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-
Kwintensberg 47.
Ondernemingsnummer 0651.959.170.
Opgericht blijkens akte verleden voor de werkende notaris, op 14 april 2016, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 april 2016, onder nummer 16057917.
Waarvan de statuten ongewijzigd zijn sedertdien tot op heden.
Hier vertegenwoordigd door de twee nagenoemde bestuurders, welke beiden benoemd werden in de
voormelde oprichtingsakte:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XL GROUP VLAANDEREN, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 52/H, ondernemingsnummer 0816.880.946,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GOOSSENS Johan Willy Emma,
geboren te Sint-Amandsberg op 27 november 1964 (nationaal nummer 64.11.27-337.80), wonende
te 9052 Gent (Zwijnaarde), Vogelheide 23;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WISCH, met maatschappelijke zetel te
9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, ondernemingsnummer 0885.510.129, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer SCHIETTECAT Wim, geboren te Gent op 4 januari 1976
(nationaal nummer 76.01.04-067.58), wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 13.
2. De naamloze vennootschap HOSPITIUM HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Sint-Kwintensberg 47.
Ondernemingsnummer 0651.629.469.
Opgericht blijkens akte verleden voor de werkende notaris, op 1 april 2016, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 april 2016, onder nummer 16053130.
Waarvan de statuten ongewijzigd zijn sedertdien tot op heden.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid WISCH, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer SCHIETTECAT Wim, voornoemd.
2. Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming HOSPITIUM IMMO.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening:
0686700414
Luik B
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden;
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin van het
woord.
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen , alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
5. Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen op naam zonder nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
Luik B
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
7. Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
8. Boekjaar – winstverdeling:
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig onderte-kend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
9. Ontbinding – vereffening:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
10. Slotbepalingen:
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van
Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte
van onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS
Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de
Luik B
oprichters, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, tot eerste bestuurders benoemd:
1. De naamloze vennootschap HOSPITIUM GENT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer GOOSSENS Johan, voornoemd, benoemd bij beslissing van de raad
van bestuur van 19 december 2017, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad neer te leggen; die
vertegenwoordigd als voorzegd haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
2. De naamloze vennootschap HOSPITIUM HOLDING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer SCHIETTECAT Wim, voornoemd, benoemd bij beslissing van de
raad van bestuur van 14 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
april 2016, onder nummer 16057874; die vertegenwoordigd als voorzegd haar mandaat uitdrukkelijk
heeft aanvaard.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2023.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel en
zal worden afgesloten op 30 juni 2019.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december 2019
om 18 uur.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de
naamloze vennootschap HOSPITIUM GENT, voornoemd, die vertegenwoordigd als voorzegd haar
mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:
de naamloze vennootschap HOSPITIUM HOLDING, voornoemd, die vertegenwoordigd als voorzegd
haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder neemt een
einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. De raad van bestuur behoudt zich het
recht voor om op een later tijdstip de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stijn RIJCKBOSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte