Nº d'entreprise : 0458 263 830
Nom
(en entier) : PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services
(en abrégé) : PwC Business Advisory Services
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Culliganlaan 5, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Fin de mandat en nomination d'administrateurs - Fin de mandat et
nomination Managing Partner
A. Il ressort des décisions écrites des actionnaires en date du 3 juillet 2024 que les actionnaires ont
confirmé la nomination de:
- Isabelle Meuleman SRL (BE 1.010.810.868), ayant son siège social à 3090 Overijse, Frans
Verbeekstraat 4, représentée par son représentant permanent, Madame Isabelle Meuleman, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Jolien Van Landeghem SRL (BE 1.009.928.069), ayant son siège social à 2850 Boom, 's Herenbaan 67
A, représentée par son représentant permanent, Madame Jolien Van Landeghem, en tant qu'administrateur
de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Betsy Verriest SRL (BE 1.010.772.761), ayant son siège social à 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Vandenhovenstraat 106, représentée par son représentant permanent, Madame Betsy Verriest, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Maxim Allart SRL (BE 1.010.533.429), ayant son siège social à 7333 Tertre, Rue du Peuple 39,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Maxim Allart, en tant qu'administrateur de la
Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Anthony Correas Muniz SRL (BE 1.010.552.433), ayant son siège social à 1703 Schepdaal,
Kelegemgaarde 6, représentée par son représentant permanent, Monsieur Anthony Correas Muniz, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Laurens De Both SRL (BE 1.010.393.966), ayant son siège social à 9260 Schellebelle, Aard 18,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurens De Both, en tant qu'administrateur de la
Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Mathieu Detemmerman SRL (BE 1.009.832.356), ayant son siège social à 9690 Kluisbergen,
Lindekouter 22, représentée par son représentant permanent, Monsieur Mathieu Detemmerman, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Dennis Matthijs SRL (BE 1.010.581.632), ayant son siège social à 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 25,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Dennis Matthijs, en tant qu'administrateur de la
Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Quentin Motteu SRL (BE 1.010.147.013), ayant son siège social à 3080 Tervuren, Boslaan 17,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Quentin Motteu, en tant qu'administrateur de la
Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
Il ressort également des décisions écrites des actionnaires en date du 3 juillet 2024 que les actionnaires
ont pris connaissance de :
- la fin du mandat de Madame Annelies Butaye, domiciliée à 2600 Berchem, Kardinaal Mercierlei 62, en
qualité d'administrateur de la Société, et ce à dater du 1er juillet 2024. Les actionnaires ont ensuite
confirmé la nomination de Annelies Butaye SRL (BE 1.010.857.982), ayant son siège social à 2600 Berchem,
Kardinaal Mercierlei 62, représentee par son représentant permanent, Madame Annelies Butaye, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- la fin du mandat de Madame Eva Lakova, domiciliée à 1060 Sint-Gillis, Vorstse Steenweg 238, en qualité
d'administrateur de la Société, et ce à dater du 1er juillet 2024. Les actionnaires ont ensuite confirmé la
nomination de Eva Lakova SRL (BE 1.010.259.948), ayant son siège social à 1060 Sint-Gillis, Vorstse
Steenweg 238, représentée par son représentant permanent, Madame Eva Lakova, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- la fin du mandat de Monsieur Lionel Wielemans, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Manoir
d'Anjou 51, en qualité d'administrateur de la Société, et ce à dater du 1 er juillet 2024.
Les actionnaires ont ensuite confirmé la nomination de Lionel Wielemans SRL (BE 1.010.725.647), ayant
son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Manoir d'Anjou 51, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Lionel Wielemans, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1 er juillet
2024 pour un terme indéterminé.
Les actionnaires ont par ailleurs désigné comme mandataires spéciaux, Patrick Van Haudt SRL,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van
Vlaenderen, chacun pouvant agir séparément avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités
nécessaires en vue de la publication des décisions écrites ci-avant aux Annexes du Moniteur Belge, et plus
spécifiquement pour la signature des formulaires de publication requis (et le cas échéant la déclaration
spéciale en application de la Loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer), et pour
la modification des données reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises.
B. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 9 septembre 2024:
Le conseil d'administration confirme la fin du mandat de Parick Boone BV, représentée par son
représentant permanent, M. Patrick Boone, en qualité de Managing Partner de la Société et ce avec affet au
1er juillet 2024.
Le conseil d'dministration confirme la nomination de Christoph Zenner BV, représentée par son
représentant permanent, M. Christoph Zenner, en qualité de Managing Partner de la Société, et ce avec effet
au 1er juillet 2024.
C. Procuration en date du 25 septembre 2024:
PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services SRL (en abrégé: PwC Business Advisory Services
SRL), ayant son siège social à 1831 Machelen, Culliganlaan 5 et portant le numéro d'entreprise 0458.263.830
(ci-après "la Société"),
représentée par Christoph Zenner BV, représentée par son représentant permanent, Monsieur Christoph
Zenner, en sa qualité de Managing Partner (administrateur délégué) de la Société,
donne par la présente procuration spéciale à Patrick Van Haudt SRL, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir
séparément, avec possibilité de substitution, afin de faire le nécessaire en vue de la publication des décisions
mentionnée ci-dessous aux Annexes au Moniteur Belge, et plus spécifiquement pour la signature des
formulaires de publication requis (et le cas échéant la declaration spéciale en application de la Loi du 4 mai
2023 relative au Registre central des interdictions de gérer), et pour la modification des données reprises
dans la Banque Carrefour des Entreprises.
- Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d.d. 9 septembre 2024
D. Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 26 septembre 2024:
Les actionnaires confirment la fin du mandat de PNO HR Consulting (BE 0749.508.310), ayant son siège à
3980 Tessenderlo, Engsbergseweg 260, représentée par son représentant permanent, M. Pieter Nobels, en
qualité d'administrateur de la Société et ce avec effet au 2 août 2024 ("close of business").
Les actionnaires décident de désigner comme mandataires spéciaux, Patrick Van Haudt SRL, representée
par son représentant permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van Vlaenderen, chacun
pouvant agir séparément avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de
la publication des décisions écrites ci-avant aux Annexes du Moniteur belge, et plus spécifiquement pour la
signature des formulaires de publication requis (et le cas échéant la déclaration spéciale en application de la
Loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer), et pour la modification des données
reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Signé,
Pour extrait certifié
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire Spéciale