Ondernemingsnummer :
0894603482
Benaming :
(voluit) :
GARAGE PEELAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Provinciesteenweg 78
3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 juni 2019, door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “GARAGE PEELAERTS”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek,
Provinciesteenweg 78, BTW BE 0894.603.482 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
    1.  Eerste besluit
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 7 juni 2019, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot uitbreiding en aanpassing van
het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva
gevoegd, vastgesteld op 31 mei 2019, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden op
heden.
De vergadering erkent vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.
Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en
passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee
te laten registreren.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op
31 mei 2019, goed te keuren.
Met eenparigheid van stemmen wordt Besloten het huidige doel van de vennootschap te behouden
en uit te breiden zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
aangevuld met de tekst zoals opgenomen hierna in de derde beslissing met betrekking tot de
aanname van de nieuwe statuten.
    2.  Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
-In aansluiting bij het voorgaande besluit tot vervroegde onderwerping, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap, afgekort BV.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de zetel te
verplaatsen, binnen bepaalde grenzen, wordt opgenomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
hieromtrent.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat het adres van de vennootschap geen statutair gegeven meer is.
Luik B
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
-De algemene vergadering besluit de statuten verder als volgt aan te passen:
*Elke mogelijke verwijzing naar nominale waarde, fractiewaarde of kapitaalvertegenwoordigende
waarde van de aandelen wordt geschrapt, er is geen (intrinsieke) link meer tussen de waarde van de
aandelen en het vermogen van de vennootschap;
*Elke verwijzing naar kapitaalverhoging of kapitaalvermindering wordt vervangen door verwijzingen
naar inbrengen of intekening op aandelen enerzijds en naar uitkering of terugbetaling van inbrengen
anderzijds, gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV;
*Aangezien de wettelijke reserve is afgeschaft, wordt een eventuele statutaire bepaling
dienaangaande ook geschrapt;
*De mogelijkheid voor belanghebbende derden om kennis te nemen van het aandelenregister en de
mogelijke verwijzingen hiernaar in de statuten worden opgeheven;
*De verplichte vermeldingen van de effectenregisters werden gewijzigd, zodat eventuele statutaire
bepalingen hieromtrent op overeenkomstige wijze worden aangepast en de mogelijkheid wordt
voorzien om deze in elektronisch vorm te houden;
*De belangenconflictenregeling is grondig herzien, zodat eventuele statutaire bepalingen hieromtrent
op overeenkomstige wijze worden aangepast;
*De overdraagbaarheid van de aandelen wordt beperkt zoals hierna in de nieuwe statuten bepaald;
*Er wordt niet afgeweken van de ad nutum herroepbaarheid van niet-statutaire bestuurders;
*Het gebruik van e-mail voor communicatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, met in
begrip van de oproeping tot de algemene vergadering, wordt opgenomen;
*Voor het overige worden de statuten aangepast en gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de
terminologie;
    3.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten de huidige statuten te
vervangen door de hierna vermelde:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GARAGE PEELAERTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)Handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, minibusjes en motorhomes.
Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens.
Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.
Onderhoud en herstelling van alle voertuigen bestemd voor personen- en/of goederen vervoer
omvattende onder andere herstelling van mechanische onderdelen, herstellingen van de elektrische
installatie, revisie van automotoren, wassen, anti-roestbehandelingen, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten.
Carrosserieherstel van alle voertuigen.
De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief omvouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
Handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in tweedehandsonderdelen.
Luik B
Kleinhandel in motorbrandstoffen.
Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe of gebruikte fietsen, motorfietsen en
bromfietsen.
Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe of gebruikte onderdelen en accessoires
van fietsen, motorfietsen en bromfietsen.
De detailhandel in fietsen, motorfietsen en bromfietsen via internet.
De verhuur van nieuwe of gebruikte fietsen, motorfietsen en bromfietsen.
De herstelling en het onderhoud van fietsen, motorfietsen en bromfietsen.
Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe of gebruikte schepen, boten en drijvend
materieel.
Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe of gebruikte onderdelen en accessoires
van schepen, boten en drijvend materieel.
De verhuur van nieuwe of gebruikte schepen, boten en drijvend materieel.
De herstelling en het onderhoud van schepen, boten en drijvend materieel.
b)Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c)De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
    4.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
    5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de voornoemde statutair zaakvoerder, de Heer PEELAERTS Bart,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurder van de voornoemde Heer PEELAERTS Bart, voor een onbepaalde duur, dewelke hier
aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    6.  Zesde besluit - volmachten
De vergadering machtigt haar bestuurder en/of de heer Achille Van den Bremt, accountant,
kantoorhoudende te 3020 Herent, Overstraat 5, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle
machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen
en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of
nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 26/6/2019
-verslag bestuursorgaan & staat actief en passief
-coördinatie