Ondernemingsnr : 0873 290 505
Naam
(voluit) : Belga Plastics
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9090 Melle, Gontrode Heirweg 142
Onderwerp akte : ontslag (gedelegeerd) bestuurder - benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 22/12/2022 blijkt dat:
1e) de algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ingediend ontslag van de heer Luc
Saey, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Muldersdreef 30, als bestuurder en als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang;
2e) de algemene vergadering heeft besloten om de hierna genoemde persoon te benoemen tot nieuwe
bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een termijn van zes jaar, waardoor dit
mandaat in principe een einde zal nemen bij de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2028, en
waarbij dit mandaat bezoldigd wordt uitgeoefend:
De naamloze vennootschap 'Resto Bouwspecialiteiten', ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0429.204.313 met zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 142, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Saey, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Muldersdreef 30.
3e) een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Christoph Heyse, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in het Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 22/12/2022 blijkt dat :
1º) de naamloze vennootschap 'Resto Bouwspecialiteiten', met zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 142,
vast vertegenwoordigd door de heer Luc Saey, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Muldersdreef 30 werd
benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddelijke ingang en dit met macht zoals
omschreven in de statuten en voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
2e) een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1_bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Christoph Heyse, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in het Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
getekend
Moore Finance & Tax BV
bij volmacht
vertegenwoordigd door dhr. Christoph Heyse
tegelijk hiermee neergelegd:
- schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 22/12/2022
- notulen raad van bestuur dd. 22/12/2022;