Unternehmensnr. : 0422803303
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Massive Naturholzmöbel Emontspool
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Verbindungsweg 37
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 4. September 2024, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 13. Januar 2014, beurkundet durch
Notar Renaud Lilien in Eupen, hat die Generalversammlung beschlossen das Kapital zu erhöhen, um
es von einhundertfünfzigtausend Euro (150.000 €) auf eine Million fünfhunderttausend Euro
(1.500.000 €) zu bringen, durch Einbringung von Geldern in Höhe von einer Million
dreihundertfünfzigtausend Euro (1.350.000 €), ohne Ausgabe von neuen Aktien. Diese
Kapitalerhöhung hat stattgefunden im Rahmen der Maßnahme, die durch das Rahmengesetz vom
28. Juni 2013, welches unter anderem Artikel 537 des CIR/92 abändert, eingeführt wurde. 
 
Nun beschließt die Generalversammlung das Kapital um einen Betrag von einer Million
dreihundertfünfzigtausend Euro (1.350.000 €) herabzusetzen, von einer Million fünfhunderttausend
Euro (1.500.000 €) auf einhundertfünfzigtausend Euro (150.000 €). Diese Kapitalreduzierung findet
ohne Löschung von bestehenden Aktien statt.
 
Aufgrund dieser Kapitalreduzierung ist der Solvenztest im Sinne von Artikel 7:212 des Gesetzbuchs
über Gesellschaften und Vereinigungen auf diese Ausschüttung anwendbar. In diesem
Zusammenhang stellte die Generalversammlung nach der Durchführung des Solvenztests fest, dass
die Ausschüttung die Voraussetzungen für ihre Durchführung erfüllt: das Nettovermögen der
Gesellschaft ist nicht negativ und wird infolge der vorliegenden Rückzahlung an die Aktionäre auch
nicht negativ.
 
Die Rückzahlung kann daher durch Rückzahlung eines Betrags von 1.350.000 € an die Aktionäre
erfolgen. Die Aktionäre erklären, dass die Kapitalherabsetzung wie folgt stattfindet:
- Zahlung von liquiden Mitteln in Höhe von 700.000 €;
- Schuldforderung der Aktionäre gegenüber der Gesellschaft in Höhe von 650.000 €.
 
Die Versammlung beschließt darüber hinaus, dass diese Rückzahlung vollständig mit dem steuerlich
tatsächlich gezeichneten und eingezahlten Kapital verrechnet wird. Es handelt sich nämlich um die
Rückzahlung des am 13. Januar 2014 eingebrachten Kapitals gemäß Art. 537 CIR/92 (neuer Art. 18,
Absatz 2 CIR 92 in Verbindung mit Art. 537, Absatz 5 CIR/92).
 
Der Notar macht die Versammlung darauf aufmerksam, dass diese Rückzahlung von 1.350.000 €
erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist erfolgen kann oder, wenn ein Gläubiger sein Recht auf
Sicherheit geltend gemacht hat, solange, bis eine gütliche oder gerichtliche Einigung erzielt worden
ist. Das Verwaltungsorgan wird die Rückzahlung erst nach Ablauf der genannten Frist vornehmen,
sofern die eventuellen Gläubiger befriedigt wurden.
 
Die Versammlung stellt die Durchführung der Kapitalherabsetzung fest und beschließt, den ersten
Absatz des Artikels 5 der Satzung dementsprechend wie folgt zu ersetzen: „Das Gesellschaftskapital
beträgt 150.000 Euro und wird vertreten durch eintausend (1.000) nominale Aktien ohne Nennwert,
gänzlich gezeichnet und eingezahlt.“
 
Zweiter Beschluss
Die Versammlung beschließt die aktuellen Verwaltermandate zu beenden und erteilt ihnen
Entlastung.
 
Die Versammlung beschließt die Anzahl der Verwalter auf zwei (2) festzulegen und ernennt folgende
Person zu dieser Funktion für einer Dauer von sechs (6) Jahren:
- Herr EMONTSPOOL Kurt, wohnhaft in Raeren, Verbindungsweg 37,-
- Frau NIESSEN Christine, wohnhaft in Raeren, Verbindungsweg 37.
 
Die Verwalter, die das Verwaltungsorgan bilden, entscheiden folgendes: Herr EMONTSPOOL Kurt
ist ebenfalls delegierter Verwalter. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung kann Herr EMONTSPOOL Kurt somit die Gesellschaft alleine
vertreten.
 
Sollte die Gesellschaft ein Verwaltermandat in einer anderen Gesellschaft einnehmen, wird Herr
EMONTSPOOL Kurt als ständiger Vertreter agieren.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.