Ondernemingsnr : 0896188443
Naam
(voluit) : GROUP SUERICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 6 bus A
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 4 juli 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “GROUP SUERICKX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
• De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
• Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen.
• Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van
alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen
van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken, vloeren tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken,
beglazingswerken, elektrische installaties, sanitaire installaties en onderhoudswerken.
• Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale
installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of
koude en/of elektriciteit.
• Onderneming voor betoncentralen en cementagglomeraten.
• Gevelreinigingswerken, gevelbeschermingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen,
deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen,
gevelrenovatiewerken, gevelisolatie, gevelbekledingen.
• Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zeeen stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
• Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
• Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken
en het ruimen van onbevaarde waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en
sportvelden.
• Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd.
• Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor
gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector.
• Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
• Te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
• Te waarborgen materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die
worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland.
• Wegenbouw en bouw van niet-metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enz.
Eveneens de rioleringswerken. Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de
lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leiding voor water- en gasvoorzieningen, het
plaatsen van allerlei elektrische kabels.
• Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer.
• Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
• Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw-
en installatiematerialen.
• Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
• Het aanleggen en onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
• Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk, en betonwerken. Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van
deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
• Schoorstenen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.
• Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen.
• Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten.
• Het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren, het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch
karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel,
industriële kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen.
• Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-Ferro-
metalen.
• Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken van asfalt- of
met koolstofwaterhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
• Thermische- en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyproc-wanden.
• Vloerbekleding en muurbekleding, behangen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren.
• Het saneren, het in stand houden of in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen vanonder meer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco’
s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen. Arduin- en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
• Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk, inhoudende alle noodzakelijke
laswerkzaamheden. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten- en plastiekdeuren en plinten.
Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken.
Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het
plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en
badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het
bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton.
• Alle activiteiten met betrekking tot de afwerking van gebouwen, inhoudende de binnenhuisinrichting
en decoratiewerkzaamheden. . Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van
gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen
en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies,
montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies.
• Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en
hydromechanische installaties.
• Alle Soorten schilderwerken, alsook schilderwerken van installaties, machines, wanden. Evenals
industriële straal en schilderwerken van metaal en beton.
• Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole.
• Het plaatsen van woonunits.
• Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van
bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van
waterverachters.
Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie e.d.
• Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken.
Het plastificeren van kroonlijsten.
• Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders - brandertechnicus. Alle
elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden
en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
• Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd.
• Overige reparaties van consumentenartikelen, enzovoort.
• Reparatie van meubelen en stoffering
• Snoeien van bomen en heggen
• Landschapsverzorging
• Lappen van ramen
• Vervaardiging van badkamermeubels
• Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen enzovoort, overwegend van metaal
• Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, enz., overwegend van metaal
• Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
• Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde
telefonie.
• Bouwpromotor en geregistreerd bouwpromotor
• Projectontwikkeling in de ruimste zin voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken,
nietresidentieel en residentieel
• Het leiden van belangrijke herstellings- en renovatiewerkzaamheden aan gebouwen
• Bouwen en keuren van stellingen
• Betonrenovatiewerken, Betoninjecties en plaatsen van opgelijmde wapening en versterken van
structuren
• Plaatsen van brandwerende mortels en coatings, alsook brandwerend plaatmateriaal
• Hercoating van fibro cementmaterialen
• Behandeling van bouwconstructies met chemische specialiteiten
• Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
• Bemiddeling in het onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed in
België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing
• Handel in eigen onroerend goed
• Onderneming voor verkavelingsprojecten
• Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
• Schatten en evalueren van onroerend goed
• Het plaatsen, aankoop, verkoop, productie van prefab-elementen in de bouw
• Het innen van de huur (niet-residentiële gebouwen)
• De verhuur van handelszaken (in een stelsel van
vrije geranten)
• De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, enzovoort, in
de ruimste zin van het woord
• Exploitatie van en handel in onroerende goed en handel in eigen onroerend goed
• De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, handelszaken, gronden, enz.
• Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
• Andere reinigingsactiviteiten
• Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
• Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
• Algemene audit-activiteiten
• Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse
van de resultaten van het onderzoek enz.
• Reparatie en installatie van machines en apparaten
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
• Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
• Organisatie van congressen en beurzen
• Overige zakelijke dienstverlening, enzovoort.
• Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enzovoort
• Markt- en opinieonderzoekbureaus: omvangontvangst- bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling
nieuwe producten, verkoopbevordering enzovoort
• Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair
zowel in binnen-en buitenland
• Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
• De activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, en zo meer
• Reclamebureaus in de ruimste zin en ontwerp en voeren reclame en pormotiecampagnes voor
derden via verschillende media en direct marketing
• Borgstelling en waarborg
• Terbeschikkingstelling van personeel
• Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
• De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doen kunnen bijdragen
• Overige persoonlijke diensten
• Holdings, managementactiviteit holdings: de tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
bedrijven op grond van of controle kapitaal enz.
• Financiële lease plus het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen
tussen leasinggever en leasingsnemer
• Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen
• Alle vormen van onderwijs plus onderwijssteunende dienstverlening
• Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
• De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord
• Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa
• Detailhandel in de ruimste zin van het woord ook zo voor de bouw, met uitzondering van de handel
in auto’s en motorfietsen
• Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen, en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp zo ook voor de bouw
• Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
• Het beheer van patrimonium, het valoriseren en in stand houden door alle roerende, onroerende en
financiële handelingen, bv: aankoop-verkoopuitrusten- opschikken-verbouwen-verhuren, in erfpacht
geven of nemen, in leasing geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen. Zij mag alle onroerende
goederen in hypotheek stellenen al haar andere goederen – met inbegrip van het handelsfonds - in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle  leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen,
zowel voor haarzelf als voor alle derden
• Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bv
vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie de
productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van
intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of
andere aangelegenheden
• Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, techno-consult, assistentie voor management, engineering,
coördinatie en consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
• Het ter beschikking stellen van management
• Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of
de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in
België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.
Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich
mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen,
opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook oprichten. Deze opsomming is
verklarend en geenszins beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdzesennegentigduizend vierhonderd euro (€ 1.596.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend tweeënveertig  (30.042) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval
‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, kan de vennootschap
ook vertegenwoordigd worden in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte,
door iedere bestuurder, individueel handelend.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde woensdag van de maand juni om 18 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Herentals,
Toekomstlaan 6A, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLUIT
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems  en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten