Ondernemingsnr : 0632715360
Naam
(voluit) : Wetsuit Roofing Solution
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 506
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
In het jaar tweeduizenddrieëntwintigop eenentwintig  december
in ons kantoor,   
Voor Alexandre Lecomte,  notaris met standplaats te Braine-le-Comte
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wetsuit Roofing Solution, met zetel te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 506 en met ondernemingsnummer 632.715.360
 
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marie-Antoinette Léonard met
standplaats te Wemmel op 22/06/2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
2015-06-26 / 0310618.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
 
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
    1.  Samenstelling van de vergadering
 
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer Debure Francis, met woonplaats te 1420 Eigenbrakel: 99 aandelen,
- De heer Debure Christophe, met woonplaats te 1410 Waterloo : 1 aandeel,
 
Hetzij de totaliteit van de 100 aandelen door de vennootschap uitgegeven.
Volmacht: Ondergetekenden worden hier vertegenwoordigd door de heer Sylvain Lebon,
medewerker van ondergetekende notaris, krachtens een volmacht gedateerd 15 oktober 2023,
bijgevoegd.
 
    1.  Agenda
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
 
5. Adres van de zetel
 
 
    1.   Oproepingen en quorum
 
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
    1.  Eerste besluit
 
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
    1.  Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizendzestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
3. Derde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Wetsuit Roofing Solution». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
 
Artikel 3. Voorwerp
 Het doel van de vennootschap, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van
derde partij :
Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening
van derden of in samenwerking met hen:
1/ Aankoop, verkoop en plaatsing van isolatieproducten voor muren, daken, vijvers en alle andere
isolatie.
2/ Aan- en verkoop van bouwmaterialen:
 • Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
 • Detailhandel in bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
 • WetSuit kopen en verkopen
3/ Het algemene bouwbedrijf.
4/ Alle activiteiten die verband houden met de bouwsector of de coördinatie daarvan tijdens
uitvoering door onderaannemers en in het bijzonder:
 • Sloop-, egalisatie- en opruimwerkzaamheden;
 • Grondwerken;
 • Wegen- en civieltechnische werken;
 • Ruwbouw (constructie van structurele gebouwen en dakbedekking, bekisting
en versterking, evenals de constructie van geprefabriceerde woningen);
 • Herschikking van werkzaamheden;
 • Het afdekken van waterafstotende constructies en werken;
 • Timmerwerk, schrijnwerk en metaalschrijnwerk;
 • Het leggen van kabels en diverse leidingen, op industriële of huishoudelijke schaal
in het bijzonder het leggen van elektrische kabels voor de bouw en de industrie;
 • Centrale verwarming, sanitaire installaties, loodgieterswerk, zinkwerk en bouwwerkzaamheden
reparatie en onderhoud;
 • Beglazingswerkzaamheden;
 • Plafond, cementeren en aanbrengen van alle overige coatings;
 • Thermische en akoestische isolatie;
 • Schilderwerk, behangwerk, stoffering en in het algemeen het plaatsen van alle bekledingen
muren en vloeren;
 • Plaatsing, installatie, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan speciale installaties
zoals fabrieks- of werkplaatsinstallaties, pompstations, koelinstallaties,
enz.
 • Diverse activiteiten, inclusief alle niet-gereguleerde activiteiten. In het bijzonder kan dat
borg staan en enige persoonlijke of reële zekerheid stellen ten gunste van welke persoon dan ook
onderneming, al dan niet gerelateerd.
 
5/ Alle activiteiten die binnen de coördinatiesector vallen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
advies preventie.
6/ De volgende activiteiten:
 • Vervaardiging van kozijnen en ander schrijnwerk;
 • De vervaardiging van sloten, hangsloten, grendels, sleutels en soortgelijke slotenmakersartikelen
voor de bouw, meubels, voertuigen, enz. ;
 • Onderhoudswerkzaamheden en mechanische reparaties voor derden;
 • Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • De implementatie in gebouwen of andere bouwprojecten van: materialen
thermische isolatie, akoestische en trillingsdempende isolatiematerialen;
 • Isolatiewerkzaamheden aan koelcellen of koelloodsen
 • Isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- of koelleidingen
 • Algemene installatiewerkzaamheden
 • Schoonmaken van nieuwe gebouwen en restauratie van het pand na de werkzaamheden;
 • Verhuur met exploitant van bouwmaterieel;
 • Ramen wassen.
 
7/ De exploitatie en het beheer van alle autogarages, inclusief alle onderhoudsactiviteiten
mechanisch, carrosserie, reparatie en onderhoud, inclusief reiniging en
de verkoop van auto-uitrusting en -accessoires en brandstoffen;
8/ Handel in al zijn vormen en in het bijzonder import, export, aankoop en verkoop
groothandel of detailhandel, vertegenwoordiging en makelaardij, evenals productie, verwerking en
transport van alle nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en alle bijbehorende accessoires.
9/ Reinigingsbedrijf voor motorvoertuigen.
De vennootschap mag, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alles uitvoeren
effecten, onroerend goed, financiële, industriële, commerciële of civiele activiteiten.
Om zijn doel te bereiken, kan het bedrijf obligaties en certificaten uitgeven
grond en elke andere soortgelijke lening.
De vennootschap kan voor eigen rekening, in opdracht, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan op welke wijze dan ook deelnemen of een belang nemen (onder andere: door middel van
overdracht, fusie,
abonnement, deelname, financiële tussenkomst) in het bedrijfsleven, bedrijven, bedrijven,
groepen of bevordert het sociale doel ervan of is eenvoudigweg nuttig voor het bereiken van het
sociale doel ervan België en het buitenland.
Het kan zijn onroerend goed verpanden en zijn andere activa, waaronder het fonds, in pand geven
van de handel, en geeft ook zijn goedkeuring aan iedereen lening of opening van een krediet, op
voorwaarde dat dit gebeurt maakt er winst mee.
Zij kan elk management- en administratief mandaat in elke vennootschap en vereniging aanvaarden.
van welke aard dan ook en staat garant voor anderen.
Het kan alle in het algemeen willekeurige operaties uitvoeren, civiel, commercieel, industriële,
financiële, roerende of onroerende goederen, die er direct of indirect verband mee houden het doel
ervan of die waarschijnlijk direct of indirect, geheel of gedeeltelijk zouden vergemakkelijken
gedeeltelijk de realisatie van dit object, en in het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, de
verkoop of roerende en onroerende goederen kopen, huren, leasen en ruilen, nemen, verkrijgen,
goedkeuren, verwerven, overdragen van alle handelsmerken, patenten en licenties en beleggen in
vastgoedeffecten.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot de beroep, zal de onderneming haar optreden met betrekking tot het
verlenen van deze diensten ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 5bis : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
 
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtduizendzestig euro.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
 
Artikel 6. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, zal het hem vrij staan zijn aandelen
geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
Bij meerdere vennoten kunnen de aandelen slechts onder levend of wegens overlijden worden
overgedragen met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste driekwart
van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten die het doel van de overdracht vormen. of
transmissie.
Deze goedkeuring is echter niet vereist voor de overdracht of overdracht aan de echtgeno(o)t(e) van
de overdragende of overleden partner, aan zijn rechtstreekse nakomelingen in opgaande of
neergaande lijn of aan een andere partner.
Overdrachten of overdrachten van aandelen hebben ten opzichte van de vennootschap en derden
pas uitwerking vanaf de datum van hun inschrijving in het aandelenregister.
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van juni om
18.00 uurr. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4.Vierde besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
 
- De heer Debure Francis, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.)
Zijn mandaat is betaald
De algemene vergadering besluit om de functie van de huidige zaakvoerder, de heer Christophe
Debure, te beëindigen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
5. Vijfde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1651 Beersel,
Bergensesteenweg, 83
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
De vergadering wordt gesloten om 11h30
 
RECHT OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te kantoor van notaris Lecomte
 
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
 
Tezelfdertijd neergelegd:
- een expeditie en volmacht.