Ondernemingsnr : 0464975141
Naam
(voluit) : Verleyen - Van Baelen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 3 bus A
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Verleyen – Van Baelen”
Besloten vennootschap
9220 Hamme, Kasteellaan 3A
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0464.975.141
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 8 september 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “Verleyen – Van Baelen” volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
3. Verslag van de bestuurders van 7 september 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het
wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgesteld wijziging wordt gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders van 7
september 2023 waarbij een omstandige verantwoording aangaande de uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp wordt gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Vereni-gingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit ver-slag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
4. Voorstel om het maatschappelijk voorwerp uit te breiden.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst in artikel 3 van de statuten:
‘I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
1. Alle diensten van een begrafenisonderneming met inbegrip van
- het verzorgen van gelegenheden voor het uitbrengen van een laatste groet, het uitbaten van een
mortuarium en/of funerarium,
- het opbaren en verzorgen van lijktooi en het uitvoeren van bewaringszorgen van overledenen, het
gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanathopraxi, en dergelijke;
- het kisten van stoffelijke overschotten van overledenen;
2. De organisatie van erediensten, teraardebestellingen en alle mogelijke uitvaartplechtigheden voor
alle religieuze overtuigingen of maatschappelijke opvattingen; Het uitvoeren, verzorgen en
organiseren van begrafenissen, huwelijken, jubilea en allerlei ceremonies en alle daarmee verband
houdend transport;
3. Verhuur van diensten rond de begrafenis of crematie zoals verhuur van ingerichte ruimten,
organiseren van koffietafels, en dergelijke;
4. Het nationaal en internationaal vervoer per lijkwagen van overledenen; Diensten op het vlak van
repatriering;
5. Het kopen en verkopen, het ontwerpen en fabriceren van kronen en kransen, bloemen, planten,
kunstbloemen, bloemstukken en versierselen van alle aard, opschikartikelen allerhande, lijkkisten,
urnen, herinneringsornamenten en toebehoren zoals foto’s, beeltenissen in allerlei vormen en
materialen en allerlei accessoires die hiermede in verband staan en alle handelingen in verband
hiermee;
6. De aan- en verkoop, levering en plaatsing van grafzerken en toebehoren;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur van toebehoren bij begrafenissen, huwelijken en allerlei
ceremonies;
8. De aan- en verkoop, huur en verhuur van rouwkleding;
9. Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, bewerking van
digitale gegevens, foto's, tekeningen, layouts, alsook het verzorgen van drukwerk voor andere
gelegenheden;
10. De huur- en verhuur van lijkwagens, ceremoniewagens, taxi's voor alle ceremonies;
11. Het vervullen in opdracht van derden van alle administratieve formaliteiten ten gevolge van het
overlijden van personen, zoals de aangifte van overlijden, het aanvragen bij de bevoegde
administratieve instanties van de verschillende reglementaire verloven voor de begrafenis, de
crematie en het lijkenvervoer, alsook de formaliteiten verbonden aan het regelen van de concessie
van gronden;
12. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafes,
tavernes, tearooms, restaurants, clubs, bars, discotheken, het aanbieden en organiseren van diverse
vormen van logiesverstrekking zoals een hotel, logementshuis, B&B, catering en traiteurdiensten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, het verzorgen
van recepties, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, drank, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
13. De uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coordineren
en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers
amusement en ontspanning, alsook de verhuring en de terbeschikkingstelling van alle mogelijke
materieel en benodigdheden inclusief de verhuring van personenauto’s met chauffeur; het
ontwikkelen en promoten van allerhande incentives en beloningssystemen; het aantrekken van
sponsoring en middelen voor diverse evenementen; het verrichten van alle activiteiten en het
aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en
ondersteunende activiteiten en diensten;
14. De uitbating, verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse
doeleinden; zoals onder meer evenementenhallen, multifunctionele centra, discotheken en cafes;
15. Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia, reclame,
belettering en grootformaatprinten, fotografie en webdesign in de ruimste zin van het woord te
interpreteren en rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering op dit vlak.
Dit omvat onder meer:
- Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van desktop
publishing en digitale printing, het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie,
tekeningen, layouts, dummies en dergelijke;
- Het uitbaten van een reclame-, promotie- en publiciteitsonderneming. Dit omvat alle vormen van
reclame en dit via alle mogelijke media en alle mogelijke reclamedragers zoals lichtreclame,
lichtbakken, doosletters, neonreclame, masten, reclameborden en paneelreclame; Diensten op vlak
van direct mailing.
- Alle diensten op vlak van belettering, bewegwijzering, gevelreclame;
- Alle verrichten met betrekking tot banners, vlaggen, canvas, zeilen, borden;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, ...) van handleidingen, folders,
brochures, catalogi, tijdschriften, boeken en andere particuliere en bedrijfsuitgaven en - drukwerk;
16. Het verlenen van marketingdiensten;
17. De activiteiten van fotograaf, meer bepaald het maken van fotografische en videoreportages voor
alle doeleinden (publicitair, didactisch, amusement, politiek ...);
8. Het ontwerpen en commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde
werkzaamheden;
19. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties en
dergelijke meer. Het organiseren en begeleiden van congressen en beurzen;
20. De handel in alle producten die met alle voorgaande activiteiten gepaard gaan, zowel in het groot
als het klein;
21. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciele en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
22. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
23. Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
24. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
25. Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
26. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
II. Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financien,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciele, industriele, onroerende, roerende
of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.’
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel : het uitbaten van een begrafenisonderneming, het vervoer van lijken,
crematie ervan, en alle handel in benodigdheden voor begrafenissen en lijkenverzorging, drukwerk,
verhuring van allerlei roerende goederen. Uitbating van kapsalon voor heren en dames, handel in
cosmeticaproducten, textielproducten, geschenkartikelen, fantasiejuwelen, lederwaren en
fitnessproducten.
Organisatie rouwmaaltijden, verhuur van lokalen en zalen, alle horeca activiteiten in het algemeen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer
onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschilderen, laten uitrusten, ombouwen,
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop ; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst ; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij
door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in
innige samenhang met het hare staat. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen ; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in
het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt achten. Deze opsomming is niet beperkend
en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
1. Alle diensten van een begrafenisonderneming met inbegrip van
- het verzorgen van gelegenheden voor het uitbrengen van een laatste groet, het uitbaten van een
mortuarium en/of funerarium,
- het opbaren en verzorgen van lijktooi en het uitvoeren van bewaringszorgen van overledenen, het
gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanathopraxi, en dergelijke;
- het kisten van stoffelijke overschotten van overledenen;
2. De organisatie van erediensten, teraardebestellingen en alle mogelijke uitvaartplechtigheden voor
alle religieuze overtuigingen of maatschappelijke opvattingen; Het uitvoeren, verzorgen en
organiseren van begrafenissen, huwelijken, jubilea en allerlei ceremonies en alle daarmee verband
houdend transport;
3. Verhuur van diensten rond de begrafenis of crematie zoals verhuur van ingerichte ruimten,
organiseren van koffietafels, en dergelijke;
4. Het nationaal en internationaal vervoer per lijkwagen van overledenen; Diensten op het vlak van
repatriering;
5. Het kopen en verkopen, het ontwerpen en fabriceren van kronen en kransen, bloemen, planten,
kunstbloemen, bloemstukken en versierselen van alle aard, opschikartikelen allerhande, lijkkisten,
urnen, herinneringsornamenten en toebehoren zoals foto’s, beeltenissen in allerlei vormen en
materialen en allerlei accessoires die hiermede in verband staan en alle handelingen in verband
hiermee;
6. De aan- en verkoop, levering en plaatsing van grafzerken en toebehoren;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur van toebehoren bij begrafenissen, huwelijken en allerlei
ceremonies;
8. De aan- en verkoop, huur en verhuur van rouwkleding;
9. Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, bewerking van
digitale gegevens, foto's, tekeningen, layouts, alsook het verzorgen van drukwerk voor andere
gelegenheden;
10. De huur- en verhuur van lijkwagens, ceremoniewagens, taxi's voor alle ceremonies;
11. Het vervullen in opdracht van derden van alle administratieve formaliteiten ten gevolge van het
overlijden van personen, zoals de aangifte van overlijden, het aanvragen bij de bevoegde
administratieve instanties van de verschillende reglementaire verloven voor de begrafenis, de
crematie en het lijkenvervoer, alsook de formaliteiten verbonden aan het regelen van de concessie
van gronden;
12. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafes,
tavernes, tearooms, restaurants, clubs, bars, discotheken, het aanbieden en organiseren van diverse
vormen van logiesverstrekking zoals een hotel, logementshuis, B&B, catering en traiteurdiensten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, het verzorgen
van recepties, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, drank, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
13. De uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coordineren
en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers
amusement en ontspanning, alsook de verhuring en de terbeschikkingstelling van alle mogelijke
materieel en benodigdheden inclusief de verhuring van personenauto’s met chauffeur; het
ontwikkelen en promoten van allerhande incentives en beloningssystemen; het aantrekken van
sponsoring en middelen voor diverse evenementen; het verrichten van alle activiteiten en het
aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en
ondersteunende activiteiten en diensten;
14. De uitbating, verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse
doeleinden; zoals onder meer evenementenhallen, multifunctionele centra, discotheken en cafes;
15. Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia, reclame,
belettering en grootformaatprinten, fotografie en webdesign in de ruimste zin van het woord te
interpreteren en rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering op dit vlak.
Dit omvat onder meer:
- Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van desktop
publishing en digitale printing, het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie,
tekeningen, layouts, dummies en dergelijke;
- Het uitbaten van een reclame-, promotie- en publiciteitsonderneming. Dit omvat alle vormen van
reclame en dit via alle mogelijke media en alle mogelijke reclamedragers zoals lichtreclame,
lichtbakken, doosletters, neonreclame, masten, reclameborden en paneelreclame; Diensten op vlak
van direct mailing.
- Alle diensten op vlak van belettering, bewegwijzering, gevelreclame;
- Alle verrichten met betrekking tot banners, vlaggen, canvas, zeilen, borden;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, ...) van handleidingen, folders,
brochures, catalogi, tijdschriften, boeken en andere particuliere en bedrijfsuitgaven en - drukwerk;
16. Het verlenen van marketingdiensten;
17. De activiteiten van fotograaf, meer bepaald het maken van fotografische en videoreportages voor
alle doeleinden (publicitair, didactisch, amusement, politiek ...);
18. Het ontwerpen en commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde
werkzaamheden;
19. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties en
dergelijke meer. Het organiseren en begeleiden van congressen en beurzen;
20. De handel in alle producten die met alle voorgaande activiteiten gepaard gaan, zowel in het groot
als het klein;
21. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciele en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
22. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
23. Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
24. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
25. Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
26. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
II. Voor eigen rekening:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financien,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciele, industriele, onroerende, roerende
of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder
dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december, om 20.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen de bestuurders,
gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Baelen Olivier, wonende te 9220 Hamme, Spoorwegstraat 11 bus A000,
- de heer Van Baelen Eric, wonende te 9220 Hamme, Kasteellaan 3 bus A000
- mevrouw Verleyen Giselle, wonende te 9220 Hamme, Kasteellaan 3 bus A000, hier aanwezig en
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme,
Kasteellaan 3A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL