Ondernemingsnr : 0450119689
Naam
(voluit) : CTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molsesteenweg 83
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 17 november 2020, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
als volgt gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
deze inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop vermeld.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt bijgevolg niet vermeld in
de nieuwe statuten.
Zetel
De statuten vermelden dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de
vennootschap is: 2490 Balen, Molsesteenweg 83.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De voormalige zaakvoerders werden bevestigd in hun mandaat, thans als bestuurders:
- de heer Rudy Franciscus Natalia VANHEUKELEN, wonende te 2490 Balen, Poeierstraat 16 /0001.
- de heer Roland Luc Louis BERGMANS, wonende te 2400 Mol, De Ruggen 39.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren (onder voorbehoud
van wat volgt).
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap (onder voorbehoud van wat volgt).
Zowel indien er één, dan wel meerdere bestuurders zijn, geldt dat de bestuurders niet de
bevoegdheid hebben om de volgende handelingen te stellen:
- deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
- de handelingen waarvoor de bevoegdheid door een/de bestuurder(s) werd gedelegeerd, waarbij
deze bevoegdheidsdelegatie bovendien uitdrukkelijk vermeldt dat deze handelingen enkel nog
kunnen worden gesteld door degene aan wie de bevoegdheid ertoe werd gedelegeerd. Een
dergelijke delegatie dient te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad opdat derden er weet
van zouden hebben.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens voor de volgende handelingen, waarvoor minstens twee bestuurders
gezamenlijk moeten optreden:
- alle onroerende verrichtingen;
- het geven van hypothecaire waarborgen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap zich verbindt voor een bedrag van méér dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
- de verrichtingen waarvoor een exclusieve bevoegdheidsdelegatie werd gegeven (zie hierboven).
Voor wat betreft deze laatste handelingen (exclusieve delegatie) kan enkel degene aan wie deze
bevoegdheid werd gedelegeerd optreden.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan een derde, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 juli 2005, werd de heer Peter Mees,
wonende te 2490 Balen, Forcitestraat 21, belast met het dagelijks bestuur. Zijn mandaat werd
bevestigd.
Zijn taak als dagelijks bestuurder zal voortaan zijn:
- het voeren van de dagelijkse boekhouding;
- het verrichten van betalingen binnen het normale beheer van de vennootschap met een maximum
van vijftienduizend euro (€ 15.000,00). Deze beperking geldt niet voor de materies waarin
bevoegdheden exclusief aan hem werden gedelegeerd (zie hieronder);
- het onderhandelen met leveranciers en het afsluiten van contracten met deze laatsten;
- alle andere handelingen die hij als een ‘goed huisvader’ verricht en die kaderen in het normale
dagelijkse beheer van de vennootschap.
- het uitvoeren van de bijzondere bevoegdheden die aan hem werden gedelegeerd, waar het de
activiteiten betreft die thans aan het voorwerp van de vennootschap werden toegevoegd. Deze
bevoegdheden worden hierna nader gepreciseerd.
Alle handelingen die hij in het verleden heeft gesteld die binnen het kader van deze bevoegdheden
vallen worden, in zoverre dit nodig is, bekrachtigd.
Exclusieve bevoegdheidsdelegatie aan de dagelijks bestuurder
De voornoemde bestuurders, de heren Roland Bergmans en Rudy Vanheukelen, hebben verklaard
hun algehele beslissingsbevoegdheden aangaande de diensten van conceptie, installatie, onderhoud
of herstelling van alarmsystemen, zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid - en eveneens inzake camerasystemen, branddetectiesystemen en
systemen van toegangscontrole - volledig te delegeren aan de dagelijks bestuurder, de gezegde
heer Peter MEES, wonende te 2490 Balen, Forcitestraat 21, die aan de opleidingsvoorwaarde voor
Luik B
leidinggevend personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen zal nemen aangaande de
diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen - en ook van
camerasystemen, branddetectiesystemen en systemen van toegangscontrole. Zij bevestigen dat
deze delegatie volledig en onbeperkt is, hetgeen inhoudt dat zij zelf niet langer enige beslissing
aangaande diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen,
camerasystemen, branddetectiesystemen en systemen van toegangscontrole kunnen nemen op het
vlak van het bestuur en dat zij geen stukken mee dienen te ondertekenen om de onderneming in
enig opzicht intern of extern te kunnen binden aangaande de diensten van conceptie, installatie,
onderhoud of herstelling van alarmsystemen, camerasystemen, branddetectiesystemen en systemen
van toegangscontrole.
Zodoende betreft het hier een delegatie, bedoeld in het hierna beschreven artikel 12 van de statuten,
waarbij deze handelingen enkel nog kunnen worden gesteld door degene aan wie de bevoegdheid
ertoe werd gedelegeerd. Deze delegatie wordt bijgevolg mee gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
Voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende
activiteiten: “diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van de volgende systemen:
alarmsystemen, camerasystemen, branddetectiesystemen en systemen van toegangscontrole”. De
rest van het voorwerp blijft ongewijzigd. De inhoud van artikel drie van de statuten met daarin de
beschrijving van het voorwerp werd bijgevolg geheel vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, plaatsing en herstelling van radio-elektrisch materiaal en
telefonie, van alle elektronische en elektrische toestellen en onderdelen, zoals batterijen,
huishoudapparaten en installaties, airconditioningsapparaten voor voertuigen en woningen;
- Handel in computers en randapparatuur en netwerk toebehoren, handel in hardware met betrekking
tot de ICT en IT sector;
- Handel in en ontwikkeling van software;
- Ontwerp en ontwikkeling van websites, het beheer van, verhuur en verkoop van webruimte (web-
hosting), en alle dienstverlening die hiermee gepaard gaat zoals onder andere intranet en e-mail;
- Handel in alle toestellen en apparaten voor automatisering, domotica, videofonie, telebewaking;
- Handel in navigatie-apparatuur en toebehoren;
- Het ter beschikking stellen en de organisatie en uitbating van telecommunicatie netwerken;
- diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van de volgende systemen:
alarmsystemen, camerasystemen, branddetectiesystemen en systemen van toegangscontrole;
Zij mag alle werken verrichten die hiermee verband houden.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich verbintenissen aangaan onder de vorm van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding
en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- de gecoördineerde statuten.