Ondernemingsnr : 0477291666
Naam
(voluit) : ROCK ROSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slangenstraat(LIN) 70
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 9 juli
2020, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :
    1.  de herbenoeming bevestigd werd van de enige bestuurder, zijnde de heer AERNOUDT, Rudi,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lindenpark, 48, beslissing genomen op de
buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2020.
In het kader van de hierna opgenomen wijzigingen van de statuten beslist de vergadering om de
heer AERNOUDT, Rudi, voornoemd te benoemen als enige statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur;
    2.  de naam van de vennootschap werd gewijzigd in: “Nepau”;
    3.  de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar volgend adres: 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Lindenpark, 48. De vergadering beslist dat de vennootschap eveneens een vestiging mag
hebben te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 275, bus 4;
    4.  besloten werd om soorten van aandelen te creëren in de vennootschap.
De vergadering besloten heeft dat de 750 bestaande aandelen van de vennootschap voortaan
aandelen van de soort “A” zullen zijn (aandelen “A”). Deze aandelen zullen 100% stemrecht hebben,
zodoende dat elk aandeel “A” recht geeft op één stem. Deze aandelen zullen bovendien 100% recht
geven op de verdeling van de winsten en op de verdeling van het liquidatiesaldo.
De vergadering besloten heeft dat de 3.250 nieuwe aandelen van de vennootschap die zullen
gecreëerd worden naar aanleiding van de hierna bepaalde kapitaalverhogingen aandelen van de
soort “B” zullen zijn (aandelen “B”). Deze aandelen zullen geen stemrecht hebben. Deze aandelen
zullen bovendien geen recht geven op de verdeling van de winsten en op de verdeling van het
liquidatiesaldo;
    5.  het kapitaal werd verhoogd met 533.000,00 euro door inbreng in speciën, gesplitst in kapitaal
ten belope van 325.000,00 euro en een uitgiftepremie ten belope van 208.000,00 euro, om het
kapitaal te ver-meer-deren van 75.000,00 euro naar 400.000,00 euro, met uitgifte van 3.250 nieuwe
aandelen van de soort “B” (aandelen “B”);
    6.  De enige aandeelhouder van de vennootschap verklaart heeft het door de wet toegekende
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën niet te wensen uit te oefenen en tevens
te verzaken aan de door de wet toegekende termijnen om dit voorkeurrecht uit te oefenen of over te
dragen;
    7.  vastgesteld werd dat de kapitaalverhoging volle-dig werd onderschreven en dat het kapitaal
daadwerkelijk werd verhoogd met 533.000,00 euro, gesplitst in kapitaal ten belope van 325.000,00
euro en een uitgiftepremie ten belope van 208.000,00 euro, en dat er een uitgifte gebeurde van
3.250 nieuwe aandelen van de soort “B” (aandelen “B”);
    8.  het kapitaal een tweede maal werd verhoogd met 208.000,00 euro door incorporatie van de
voormelde uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen van 400.000,00 euro naar 608.000,00 euro,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
    9.  vastgesteld werd dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd met 208.000,00 euro om het te
Luik B
brengen van 400.000,00 euro naar 608.000,00 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het betrokken artikel van de statuten definitief
is geworden;
    10.  de tekst van artikel 5 van de bestaande statuten werd vervangen;
    11. de bestaande tekst van de statuten werd vervangen door een nieuwe tekst, rekening  
houdend met de genomen beslissingen doch verder zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde
de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt:
* naam: "Nepau";
* zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, gelegen 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Lindenpark, 48. De vergadering beslist dat de vennootschap eveneens een vestiging mag hebben te
8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 275, bus 4;
* voorwerp:
De vennootschap zal in hoofdzaak, zowel voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening
van derden tot voorwerp hebben:
- de onderneming en handel in onroerende goederen.
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
- de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers.
- het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd zowel afgewerkt als in
opbouw. En
- het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
- de klein- en groothandel, de import en export in artikel voor meubilering en onderhoud,
huishoudelijke toestellen, alsmede kunstvoorwerpen, luxe-, precisie- en fantasieartikelen; dit alles
onder meer ook middels uitbating van een roepzaal.
- de activiteiten van holdingmaatschappij, met name: onder eender welke vorm participaties te
houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen, participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van ondernemingen waarin zij
participeert en door technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
- het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels, bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van
leasing, opstal en erfpachtcontracten.
- de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voordragen haar onroerende
goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende
omstandigheden haar daartoe dwingen.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel
commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en
fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt
om de genomen beslissingen in vertrouwen uit te voeren.
- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden
opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.
- het rekruteren, testen en selecteren van personeel.
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het
uitgeven van artikels en boeken.
- het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.
- in het algemeen: reclame, marketing en onderzoek.
- de aan- en verkoop in het groot en in het klein van bouwmaterialen; de in- en uitvoer van
bouwmaterialen; de aan- en verkoop in het groot en in het klein van vloer- en wandtegels; de in- en
uitvoer van vloer- en wandtegels; het uitvoeren van grondwerken; het vervoer voor derden; de
verkoop van brandstoffen; het uitvoeren van aannemingswerken.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp, met inbegrip
van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
Luik B
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
* duur: onbepaald;
* kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 608.000,00 euro.
Het is verdeeld in 4.000 aandelen, zijnde 750 aandelen van de soort “A” (aandelen “A”) en 3.250
aandelen van de soort “B” (aandelen “B”), zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een
fractiewaarde van elk 1/4.000ste van het kapitaal.
De 750 aandelen van de soort “A” (aandelen “A”) hebben 100% stemrecht, zodoende dat elk aandeel
“A” recht geeft op één stem. Deze aandelen “A” geven bovendien 100% recht op de verdeling van de
winsten en op de verdeling van het liquidatiesaldo.
De 3.250 aandelen van de soort “B” (aandelen “B”) hebben geen stemrecht. Deze aandelen “B”
geven bovendien geen recht op de verdeling van de winsten en op de verdeling van het
liquidatiesaldo;
* boekjaar: van 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar;
* jaarvergadering: op de tweede vrijdag van de maand mei om 10 uur ter zetel of op de plaats
vermeld in de oproeping;
* bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer AERNOUDT, Rudi, voornoemd, werd als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
* vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.
P. Van Moffaert
Geassocieerd Notaris