N° d'entreprise : 0422646816
Nom
(en entier) : ECONOCOM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société européenne (Societas Europaea)
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese genoteerde vennootschap "ECONOCOM
GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, hierna de "Vennootschap"
of "Econocom Group" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vernietiging van eigen aandelen van de Vennootschap.
De vergadering beslist tot de vernietiging van drieënveertig miljoen achthonderd vierentachtig
duizend eenentachtig (43.884.081) eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge
deze vernietiging wordt het totaal aantal aandelen van de Vennootschap verminderd tot 179.045.899.
Als gevolg van de vernietiging van de drieënveertig miljoen achthonderdvierentachtigduizend
eenentachtig (43.884.081) eigen aandelen, beslist de vergadering tot de opheffing van de
onbeschikbare reserve ten belope van een bedrag van 136.169.469,08 EUR, aangelegd
overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge
de verkrijging door de Vennootschap van de 43.884.081 eigen aandelen.
De vergadering beslist tot de wijziging van lid 2 van artikel 5 van de statuten om het aantal door de
Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven als volgt:
"Zij wordt vertegenwoordigd door honderdnegenenzeventig miljoen vijfenveertigduizend
achthonderdnegenennegentig (179.045.899) aandelen zonder nominale waarde.".
De vergadering beslist tot de wijziging van artikel 6 van de statuten door toevoeging van een nieuwe
laatste paragraaf die als volgt luidt:
"Volgens de notulen opgesteld door  notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 juni 2023, is het aantal
aandelen gebracht op honderdnegenenzeventig miljoen vijfenveertigduizend
achthonderdnegenennegentig (179.045.899).".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.
De vergadering beslist tot de wijziging van artikel 12 van de statuten om (i) in de statuten de
mogelijkheid toe te voegen dat de raad van bestuur door de algemene vergadering gemachtigd wordt
om eigen aandelen te vernietigen en (ii) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen, voor
een periode van drie jaar, om overeenkomstig de wettelijke bepalingen aandelen of winstbewijzen
van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, ter voorkoming van een dreigend ernstig
nadeel voor de Vennootschap.
Het nieuwe artikel 12 luidt nu als volgt:
"ARTIKEL 12 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.
De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven
door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens
de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven
aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de
beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals de minimale en
maximale tegenwaarden.
De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of
winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou
oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik
geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of
ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 22 juni 2023.
De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden of vernietigen in de gevallen
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer
bepaalde personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht of
vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.
Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen of vernietigen van de vennootschap die
genoteerd is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Daarenboven kan zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en
dreigende schade wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden
overgedragen op de markt of ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde
voorwaarden aan alle aandeelhouders.".
(…)
DERDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te vernietigen.
De vergadering beslist om de raad van bestuur van de Vennootschap uitdrukkelijk te machtigen om
de eigen aandelen van de Vennootschap te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of
andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd, en
bijgevolg de raad van bestuur te machtigen om na een vernietiging de statuten te wijzigen om het
aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven.
Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van ingekochte eigen aandelen van de
Vennootschap door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van
artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de
bepalingen daarin vermeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmachten.
De vergadering beslist om de bevoegdheden te delegeren, (i) met de mogelijkheid tot subdelegatie,
aan de gedelegeerd bestuurders van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de bovenstaande
resolutie en (ii) aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het verzorgen van de
verschillende formaliteiten.
(…)
 VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris