Nº d'entreprise : 0432 843 791
Nom
(en entier) : MELSTEEN
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Rue Edouard Dekoster 160 1140 Evere	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : transfert du siège et démission et nomination des administrateurs délégués!
L'actionnaire unique comme assemblée générale a pris le 29 11 2024 les décisions suivantes :
1.Constatation de la réunion de toutes les actions en une seule main
L'actionnaire unique constate que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main à la date
du 29 novembre 2024. L'identité de l'unique actionnaire est la suivante : SECURIPOINT NV, avec siège social
à Laarstraat 16a 1910 Kampenhout, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
0866.162.191.
Cette déclaration sera déposée dans le dossier de la société.
2.Prise d'acte de la démission des administrateurs et administrateur délégués L'actionnaire unique prend
acte et accepte la démission, avec effet à compter de ce jour, 29 novembre 2024 de :
- Snoy Charles-Albert (administrateur)
-Snoy Emmanuel (administrateur et administrateur délégué)
-Snoy Marie-Pascale (administrateur et administrateur délégué)
- Snoy Guillaume (administrateur)
L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) les remercie pour l'exercice de leur mandat et décide à
l'unanimité d'accorder une décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires ainsi qu'à l'administrateur
délégué pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour inclus. La décision concernant la décharge définitive
pour l'exécution de leur mandat sera soumise à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires,
qui délibérera et statuera sur les comptes annuels de l'exercice concerné.
3.Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide, avec effet à compter de ce jour, de nommer comme administrateur de la
société:
-Securipoint NV, avec siège social à Laarstraat 16a 1910 Kampenhout, inscrit au registre des personnes
morales sous le numéro d'entreprise 0866.162.191. représenté par Monsieur Peter Roelens
-Nico Crauwels, domicilié à Bonheiden, Boeimeerstraat 62
Le mandat des administrateurs nommé est pour six ans, jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
4.Transfert du siège social
L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société à 2800 Mechelen, Hendrik
Consciencestraat 1B.
5. Procuration
L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration à chacun des administrateurs de la société (ainsi
qu'à leurs représentants permanents), chacun ayant le pouvoir individuel et le droit de substitution, pour
accomplir toutes les formalités (y compris le dépôt et la publication des résolutions susmentionnées) et, de
manière générale, pour effectuer tous les actes et signer tous les documents nécessaires ou utiles à l'exécution
des présentes décisions.
Il résulte du conseil d'administration du 29 11 2024 :
1.Nomination de l'administrateur délégué
Le conseil décide, avec effet à compter de ce jour, de nommer comme administrateur délégué de la société:
-Securipoint NV, avec siège social à Laarstraat 16a 1910 Kampenhout, inscrit au registre des personnes
morales sous le numéro d'entreprise 0866.162.191. représenté par Monsieur Peter Roelens
"Article 20. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont
signés :
1. soit par deux administrateurs agissant conjointement;
2. soit, par l'administrateur-délégué;
3. soit par des mandataires spéciaux, dans les limites du leur mandat.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul."
2. Procuration
Le conseil décide d'accorder une procuration à chacun des administrateurs de la société (ainsi qu'à leurs
représentants permanents), chacun ayant le pouvoir individuel et le droit de substitution, pour accomplir toutes
les formalités (y compris le dépôt et la publication des résolutions susmentionnées) et, de manière générale,
pour effectuer tous les actes et signer tous les documents nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes
décisions.
Pour extrait analytique
Securipoint NV,
repr perm Monsieur Peter Roelens
Administrateur délégué