Ondernemingsnr : 0480022415
Naam
(voluit) : VEEHANDEL DEPREZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breestraat 40
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 12 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
te bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel gevestigd blijft te 8540
Deerlijk, Breestraat 40.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van
de huidige tekst en deze te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
I. Specifieke activiteiten
    1.  Het aan-en verkopen van slachtvee;
    2.  Het voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten vee en levende dieren;
    3.  De groothandel in vee, onder meer maar niet beperkt, rund -en varkensvlees;
    4.  Het vervoer van levende dieren, alle goederen, alle producten, het huren, verhuren en
bevrachten van alle vervoermaterieel, alsook de aan-en verkoop van goederen die volgens hun
omvang een ruim aandeel vervoer vergen;
    5.  De handel onder al haar vormen, (en onder meer) de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop,
daarin begrepen e-commerce, in groot-of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging,
promotie, installatie, fabricatie, transformatie van allerhande grondstoffen, goederen en materialen in
de meest ruime zin;
    6.  De op- en overslag, alsmede het stockbeheer;
    7.  Het uitbaten van opslagruimte, stapelhuizen of andere inrichtingen voor opslag en bewaring
van alle soorten goederen;
    8.  Het uitvoeren van algemene logistiek opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin
zoals o.a. het laden en lossen en alle hierbij aansluitende logistieke ondersteuning in de ruime zin;
    9.  De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest ruime zin zoals laden,
lossen, voeren, bergen, wegen, meten, controlewerkzaamheden op het gebied van brutogewichten,
bemonsteren, mengen, conditioneren, in-en verpakken, bewerken,…;
    10.  Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
    11.  Koerierdiensten en posterijen;
    12.  Transport van goederen, nationaal en internationaal, ter land, ter lucht en ter water en de
daarbij horende diensten in de ruime zin;
    13.  Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer;
    14.  De organisatie van onder meer evenementen, beurzen, markten, seminaries, cursussen,
opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen
betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
    15.  Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord.
    16.  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    17.  Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
    18.  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
    1.  Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
    2.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
    3.  Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen, vennootschappen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, ontwikkeling,
human resources en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    4.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    5.  Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van
intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
    8.  Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie
op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning
dienaangaande;
    9.  Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
    10.  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    11.  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het uur van de jaarvergadering te bepalen op 16 uur, zodat de
algemene vergadering vanaf heden zal plaatsvinden op de vierde zaterdag van de maand juni om 16
uur.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: VEEHANDEL DEPREZ
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
I. Specifieke activiteiten
    1.  Het aan-en verkopen van slachtvee;
    2.  Het voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten vee en levende dieren;
    3.  De groothandel in vee, onder meer maar niet beperkt, rund -en varkensvlees;
    4.  Het vervoer van levende dieren, alle goederen, alle producten, het huren, verhuren en
bevrachten van alle vervoermaterieel, alsook de aan-en verkoop van goederen die volgens hun
omvang een ruim aandeel vervoer vergen;
    5.  De handel onder al haar vormen, (en onder meer) de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop,
daarin begrepen e-commerce, in groot-of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging,
promotie, installatie, fabricatie, transformatie van allerhande grondstoffen, goederen en materialen in
de meest ruime zin;
    6.  De op- en overslag, alsmede het stockbeheer;
    7.  Het uitbaten van opslagruimte, stapelhuizen of andere inrichtingen voor opslag en bewaring
van alle soorten goederen;
    8.  Het uitvoeren van algemene logistiek opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin
zoals o.a. het laden en lossen en alle hierbij aansluitende logistieke ondersteuning in de ruime zin;
    9.  De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest ruime zin zoals laden,
lossen, voeren, bergen, wegen, meten, controlewerkzaamheden op het gebied van brutogewichten,
bemonsteren, mengen, conditioneren, in-en verpakken, bewerken,…;
    10.  Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
    11.  Koerierdiensten en posterijen;
    12.  Transport van goederen, nationaal en internationaal, ter land, ter lucht en ter water en de
daarbij horende diensten in de ruime zin;
    13.  Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer;
    14.  De organisatie van onder meer evenementen, beurzen, markten, seminaries, cursussen,
opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen
betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
    15.  Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord.
    16.  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    17.  Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
    18.  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
    1.  Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
    2.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
    3.  Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen, vennootschappen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, ontwikkeling,
human resources en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    4.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    5.  Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van
intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
    8.  Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie
op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning
dienaangaande;
    9.  Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
    10.  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    11.  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of in de gemeente van de zetel of elke plaats in de oproepingsbrief vermeld,
de vierde zaterdag van de maand juni om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders) ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- De heer Lieven Deprez, wonende te 8540 Deerlijk, Breestraat 40;
- Mevrouw Veronique Callewaert, wonende te 8540 Deerlijk, Breestraat 40;
Beiden hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.