Ondernemingsnr : 0887229504
Naam
(voluit) : Dr. Stefan Verstraete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalfstraat 8
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique Vandaele, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
10 december 2020 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren besluiten
heeft genomen:
 
- Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “DR. VERSTRAETE – DR. RYCKAERT”.
Derhalve besluit om de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen.
 
- Kennisname van het vereiste verslag van de bestuurders inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. Aanvaarding van het verslag van het
bestuursorgaan. De algemene vergadering heeft zich aangesloten bij de hierin vervatte
verantwoording.
De algemene vergadering besluit tot vervanging van het huidig artikel 3 van de statuten door de tekst
zoals hierna vermeld onder ‘VOORWERP’.
 
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
- Besluit om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Luik B
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Besluit om het nieuwe artikel 24 van de statuten in die zin aan te passen.
 
- Ontslag van huidige statutaire zaakvoerder, de heer Stefan Verstraete, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Kalfstraat 8 en herbenoeming van de heer Stefan Verstraete als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur;
Ontslag van huidige niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw Stephanie Ryckaert, wonende te 8300
Knokke-Heist, Kalfstraat 8 en herbenoeming van mevrouw Stephanie Ryckaert als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
Besluit om het nieuwe artikel 13 van de statuten in die zin aan te passen.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. VERSTRAETE – DR. RYCKAERT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de bestuurder verplaatst worden, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Deze verplaatsing
moet door de bestuurder bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De artsen-aandeelhouders mogen tevens, bij beslissing van de bestuurder, een bijkomende praktijk
vestigen mits voorafgaande goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen
en naleving van de Code van Medische Deontologie.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
I. Specifieke activiteiten door de betrokken aandeelhouder
A. – In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de cardiologie, de intensieve zorgen en
de inwendige geneeskunde, dit door betrokken aandeelhouder, rekening houdend met de Code van
Medische Deontologie.
- Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
B. – In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de dermatologie dit door de betrokken
aandeelhouder rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
- Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
II. Algemene activiteiten
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- deelname aan klinische studies binnen het eigen vakgebied.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken, zoals onder meer het bijwonen van medische bijscholingen in
Luik B
binnen- en buitenland.
-Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake dermatologie enerzijds en het vakgebied
cardiologie, intensieve zorgen en inwendige geneeskunde anderzijds en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
-De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de regelen van de Medische Deontologie
terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen (zoals onder andere het aankopen en
verhuren van onroerende goederen in volle eigendom, in onverdeeldheid of in vruchtgebruik of het
laten oprichten van gebouwen) uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van
een burgerlijke vennootschap.
-Op algemene wijze mag zij allerhande financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,
welke rechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
-Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
-De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
-De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie ter zake.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bedrag van inbrengen en stortingen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten in de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt vastgelegd voor een beperkte en
bepaalde duur, namelijk voor een duur van 6 jaar, eventueel hernieuwbaar. Indien deze bestuurder
geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle
aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat
steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Dokter VERSTRAETE Stefan Frans Christian, geboren te Gent op 18 februari 1968, wonende te
8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 8, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt;
- Dokter RYCKAERT Stephanie Cyriel Georgette Nadine, geboren te Eeklo op 4 februari 1968,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 8, hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang
Luik B
van zijn mandaat.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Algemene vergadering van de aandeelhouders
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 14:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
 
 
- verklaring dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 8.
 
- Bijzondere volmacht aan de vennootschap ‘CENTUM’, met ondernemingsnummer 0808.187.073 en
zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16, of aan diens aangestelden en aan de bestuurders,
met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van
deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- Opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 10 december 2020
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp
 
Notaris Angélique Vandaele