N° d'entreprise : 0656724741
Nom
(en entier) : RIVIERA BELLA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Ermitage 19
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
RIVIERA BELLA », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue de l'Ermitage 19, inscrite au registre des
personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0656.724.741, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la  Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le douze mai deux mil vingt et un,
enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le vingt et un mai suivant, volume 0, folio 0,
case 12869, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification des statuts sur la représentation de la société
L’assemblée décide de modifier l’article 26 des statuts sur la représentation de la société, de sorte
que la société sera valablement représentée à l’égard des tiers et en justice par chaque
administrateur agissant seul.
Elle décide que l’article 26 des statuts est modifié comme suit :
ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par chaque administrateur
agissant seul;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Deuxième résolution - Confirmation du renouvellement des mandats des administrateurs
L’assemblée confirme le renouvellement des mandats des cinq administrateurs actuels de la société
pour une durée de 6 ans ayant pris cours le 15 juin 2020, à savoir :
- Madame ARANHA Gina, prénommée;
- le Comte de Marchant et d’Ansembourg Antoine, domicilé à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue
Lequime 44;
- le Comte de Marchant et d’Ansembourg Christophe, prénommé;
- Monsieur PALACCI Richard, domicilié à 1380 Lasne, Chemin du Ruisselet 13;
- Madame DESAEDELEER Stéphanie, domiciliée à 1380 Lasne, Chemin du Ruisselet 13;
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de
2026.
L’assemblée confirme également les fonctions d’administrateur-délégué et de président du conseil
d'administration de Madame Desaedeleer Stéphanie, prénommée, et ce pour toute la durée de son
mandat d'administrateur.
 
Troisième résolution - Pouvoirs
Volet B
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.