Ondernemingsnr : 1021217384
Naam
(voluit) : PATINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierenstraat 15
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Harold DECKERS, notaris te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen),
op zestien april tweeduizend vijfentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 21 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
drieëntwintig april tweeduizend vijfentwintig (23-04-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
12323 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "PATINA", met zetel gevestigd te 9280
Lebbeke, Populierenstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) onder nummer 1021.217.384, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging
van de respectieve rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap op of rond 16 april
2025 wordt aangegaan.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "PATINA".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en
ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.  
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND (227.000)
aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name A-Aandelen, B-Aandelen en C-
Aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt: 
* 113.500 soort A-aandelen
* 22.700 soort B-aandelen
* 90.800 soort C-aandelen
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in de statuten zijn aan alle Aandelen dezelfde rechten
en plichten verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minimaal drie (3) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. 
Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van minimum twee (2) kandidaten voorgedragen
door de houder(s) van A-Aandelen (de “A-Bestuurder”); en
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van minimum twee (2) kandidaten voorgedragen
door de houder(s) van B-Aandelen (de “B-Bestuurder”).
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van minimum twee (2) kandidaten voorgedragen
door de houder(s) van C-Aandelen (de “C-Bestuurder”).
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
(1) of meer personen die tevens houder(s) zijn van A-Aandelen, al dan niet bestuurder. Indien deze
gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend indien en voor zover de beslissing
werd goedgekeurd door het bestuursorgaan van de vennootschap;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur of gedelegeerd bestuurder, zoals vermeld in artikel 17 individueel handelend;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat. 
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
werkdag van de maand juni, om elf (11:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 16 april 2025 werd aangeboden door de besloten
vennootschap "DBS MGT", gevestigd te 9200 Dendermonde, Leopoldlaan 74, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0741.476.215, vast
vertegenwoordigd door de heer DE BOISERIE Jan, in haar hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap.
4. met ingang van 16 april 2025 te benoemen voor de duur van de vennootschap, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
(i) tot A-Bestuurder: De besloten ven-nootschap  “DBS MGT”, gevestigd te Leopoldlaan 74, 9200
Dendermonde met ondernemingsnummer 0741.476.215, vast vertegenwoordigd door de heer DE
BOISERIE Jan, voornoemd;
(ii) tot B-Bestuurder: De besloten ven-nootschap "RAUCO", gevestigd te 9280 Lebbeke,
Populierenstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde),
onder nummer 0889.384.090, vast vertegenwoordigd door de heer DE RAUW Marc Luc.
(iii) tot C-Bestuurder: De besloten ven-nootschap "MOENS MANAGEMENT", gevestigd te 2018
Antwerpen, Ansel-mostraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afde-ling
Antwerpen) onder nummer 0667.944.572, vast vertegenwoordigd door de heer MOENS Steffen
Erwin Patrick.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat