Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BIOQUBE VENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uilstraat 30
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert VRANCKEN te As op 3 december 2019, dat er een
vennootschap werd opgericht als volgt:
OPRICHTERS:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “R&S CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0886.139.243, BTW BE0886.139.243.
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NICO VANDERVELPEN
MANAGEMENT COMPANY”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Uilstraat 30, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0846.962.428.
3. De besloten vennootschap “DEBORA DUMONT MANAGEMENT COMPANY”, afgekort (DDMC)
met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Uilstraat 30, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Hasselt onder nummer 0738.649.555.
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: naamloze vennootschap met als benaming: “BIOQUBE VENTURES”.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp en doel, in het algemeen en in de ruimste zin, het beheer van
de effecten, rechten van deelneming, schuldinstrumenten of andere financiële vaste activa die het
heeft verworven in andere entiteiten en het verrichten van consultingdiensten in de meest algemene
vorm.
Meer in het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, heeft de vennootschap tot
voorwerp alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op:
- alle activiteiten op het gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het
algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten;
- het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks
bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van het
directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het uitvoeren van alle verrichtingen van studie en onderzoek, marktonderzoek, prospectie,
raadgeving, promotie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting, administratie, informatie technologie (IT), human resources (HR) en
secretariaatswerkzaamheden;
- het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van andere
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, en in het algemeen
het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent
0738714089
Luik B
zijn aan de activiteiten van het beheer van investeringsfondsen en het verrichten van
consultingdiensten in de meest algemene vorm.
In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen, door onder meer:
- het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een
deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, en andere entiteiten, stimuleren, planning, coördinatie van de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisatie en herstructureringen;
- het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
- het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun
verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten,
kredieten, leningen of andere financieringsvormen onder om het even welke vorm, evenals het
verlenen van hypotheken of andere zekerheden.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN
Art. 6. Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder nominale waarde
en is volledig volgestort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het kapitaal werd volstort door de oprichters voor een bedrag van 1,00 euro per aandeel, zijnde
61.500,00 euro in totaal op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest
van voormelde instelling, afgeleverd op 3 december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 9.: Aard van de aandelen:
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
bestaande uit maximaal vier (4) leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor hernieuwbare periodes van zes (6) jaar en die als volgt zal zijn samengesteld:
- elke aandeelhouder heeft het recht om één bestuurder aan te stellen;
- maximaal één (1) bestuurder zal worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de
aandeelhouder(s).
Art. 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Art. 15.: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij kunnen individueel optreden in het kader van dit dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Art. 16.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 17.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand mei, om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op vrijdag 28 mei 2021 om 11
uur.
Art. 19.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 21.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
§ 5. (…)
De volgende beslissingen dienen altijd genomen met unanimiteit van alle aandeelhouders en met
een quorum waarbij alle aandeelhouders vertegenwoordigd of aanwezig zijn, waarbij de
aandeelhouders waarvan de stemrechten geschorst zijn buiten beschouwing gelaten worden bij de
berekening van het quorum en de unanimiteit:
    •  De wijziging van de statuten van de vennootschap;
    •  Het verlenen van kwijting aan de bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaars;
    •  Het al dan niet toekennen van een vergoeding aan de bestuurders en de vereffenaars.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 23.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en zal eindigen
op 31 december 2020.
Art. 24.: Bestemming van de winst – reserves
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve een tiende van het kapitaal
bereikt heeft.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel van dezelfde klasse recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 27.: Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZETEL
De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3500 Hasselt, Uilstraat 30.
BESTUURDERS: worden tot niet-statutaire bestuurders benoemd:
* de bvba “R&S Consulting”, oprichter voornoemd sub 1., met als vast vertegenwoordiger
voornoemde heer REYN Dirk;
* de bvba “NICO VANDERVELPEN MANAGEMENT COMPANY”, oprichter voornoemd sub 2., met
als vast vertegenwoordiger voornoemde heer VANDERVELPEN Nico;
* De bv “DEBORA DUMONT MANAGEMENT COMPANY”, oprichter voornoemd sub 3., met als vast
vertegenwoordiger voornoemde mevrouw DUMONT Debora.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Opgemaakt op 3 december 2019
 
(get.) Notaris Bert Vrancken te As