Ondernemingsnr : 0544850087
Naam
(voluit) : RMW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deken Paquayplein 1
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte verleden voor notaris Joel Vangronsveld te Eigenbilzen op 20 januari 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap RMW volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RMW".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht in België.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  de restauratie van de geklasseerde Rentmeesterswoning palend aan de Landcommanderie
Alden Biesen, gelegen te 3740 Bilzen, Reekstraat 138, gekadastreerd sectie A nummer 364/D (de
“Rentmeesterswoning”) en het uitvoeren of doen uitvoeren van studies in verband hiermee;
    •  het verhuren, in leasing geven of anderszins ter beschikking stellen of het exploiteren van de
Rentmeesterswoning (inclusief het terrein waarop de Rentmeesterswoning is gelegen, gekadastreerd
sectie A nummer 364/D);
    •  het voeren van activiteiten inzake projectontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord, op
Luik B
het technische, commerciële, financiële en procedurele vlak met betrekking tot de
Rentmeesterswoning en het beschikbaar terrein naast de Rentmeesterswoning, gekadastreerd
sectie A nummer 363/A (de “Nieuwbouw”) (de Rentmeesterswoning en de Nieuwbouw worden hierna
samen de “Site” genoemd);
    •  het voeren van activiteiten van projectvoorbereiding en projectbegeleiding, in de meest ruime zin
van het woord met betrekking tot de Site en teneinde een projectontwikkelaar aan te stellen voor de
ontwikkeling, bouw, financiering, commercialisering en uitbating van de Nieuwbouw en de
(begeleiding bij) de aanstelling van een exploitant van de Rentmeesterswoning en de Nieuwbouw;
    •  het doen van verrichtingen met betrekking tot de Site zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van het onroerend goed van de Vennootschap;
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen;
    •  het verstrekken van hypothecaire of andere zekerheden.
De vennootschap kan meer in het algemeen alle handels, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel of van die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4.-DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.
Artikel 5.-KAPITAAL.
Het kapitaal is vertegenwoordigd door twintigduizend honderd vijftien (20.115,-) aandelen, waarvan
tien duizend tweehonderd negenenvijftig (10.259,-) aandelen groep A en negen duizend achthonderd
zesenvijftig (9.856,-) aandelen groep B
Het kapitaal bedraagt twee miljoen elfduizend vijfhonderd euro (€ 2.011.500,00).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door twintigduizend honderd vijftien (20.115,-) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één (1,-) tot en met twintigduizend
honderd vijftien (20.115,-)
Het totaal van het aantal aandelen wordt verdeeld over twee groepen,
waarvan tien duizend tweehonderd negenenvijftig (10.259,-) aandelen groep A en negen duizend
achthonderd zesenvijftig (9.856,-) aandelen groep B.
Artikel 6.-AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandeelhouders, gehouden in de zetel en die de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
Alle Aandelen hebben, ongeacht de klasse waartoe zij behoren, gelijke rechten en elk Aandeel geeft
recht op één stem, tenzij anders bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst die van tijd tot tijd
tussen de aandeelhouders zou worden gesloten of in de Statuten.
Alle huidige Aandelen behoren tot de klasse waaraan zij overeenkomstig de oprichtingsakte worden
toegewezen. Alle toekomstige Aandelen zullen geacht worden te behoren tot de klasse waaraan zij
uitdrukkelijk worden toegewezen bij hun uitgifte. In het geval van een Overdracht, zullen de
overgedragen Aandelen na een Overdracht geacht worden te behoren tot dezelfde klasse als vóór
de Overdracht tenzij de verkrijger reeds Aandelen houdt van een andere klasse, in welk geval de
Overgedragen Aandelen zullen behoren tot deze klasse.
Artikel 7.-KAPITAALVERHOGING IN GELD.
Bij elke kapitaalverhoging in geld, genieten de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande
aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving van de nieuwe aandelen.
Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving en onder de voorwaarden die door de raad van
bestuur vastgesteld worden.
Dit voorkeurrecht is niet overdraagbaar. Indien één of meer aandeelhouders van het voorkeurrecht,
binnen de gestelde termijn, geen gebruik maken, gaat dit voorkeurrecht evenredig over op de andere
aandeelhouders van de respectievelijke klasse A of B waartoe zij behoren.
Mocht echter blijken dat de aandeelhouders van dezelfde klasse A of B evenmin gebruik maken van
het aangegroeide voorkeurrecht zoals in vorige alinea aangehaald, dan gaat dit voorkeurrecht
Luik B
evenredig over op de aandeelhouders van de andere klasse.
De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging,
in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Artikel 8.-OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandeelhouders komen overeen dat Overdrachten van Aandelen van de Vennootschap vrij zijn,
behoudens eventuele overdrachtsbeperkingen die zouden zijn opgenomen in een
aandeelhoudersovereenkomst die van tijd tot tijd tussen de aandeelhouders zou worden gesloten
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9.-SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 5 (vijf)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor 6 (zes) jaar (zonder afbreuk te doen aan de
bevoegdheid van de algemene vergadering om een bestuurder ad nutum af te zetten), door de
Algemene Vergadering, en voorgedragen als volgt:
            1.  3 (drie) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
A-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de “A-Bestuurders”).
            2.  2 (twee) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
B-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de “B-Bestuurders”).
met dien verstande dat steeds minstens 1 bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten
voorgedragen door de A-Aandeelhouder conform artikel 242 §5 2e lid van het Gemeentedecreet, dat
bepaalt dat de deelname door een autonoom gemeentebedrijf in een andere rechtspersoon
onderworpen is aan de voorwaarde dat aan het autonoom gemeentebedrijf minstens een mandaat
van bestuurder wordt toegekend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De bestuurders benoemen onder hen een Voorzitter, welke zal worden gekozen uit de A-
Bestuurders.
Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-
stemgerechtigde raadgever.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een
bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht hebben verricht voor
de benoeming van de initieel ontslagen bestuurders.
Artikel 10.- Bijeenroeping van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de Voorzitter of
door één van de bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen. De
Raad van Bestuur zal minstens 4 maal per jaar samenkomen.
De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de 15 dagen
de Raad van Bestuur bijeenroepen.
De oproepingen worden minstens vijf (5) dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, of per e-mail, mits bevestiging van ontvangst.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer evenwel alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn of wanneer alle
bestuurders er in toestemmen te vergaderen, moet geen bewijs worden geleverd van een
voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 11.- Besluitvorming van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één A-bestuurder en
minstens één B-bestuurder.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van
Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen
de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde (A- of B-)bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Luik B
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad dat bij authentieke akte moet
worden vastgesteld. In de hypothese van “eenparig schriftelijk akkoord”, zal een voorstel tot besluit,
voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits
gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is
goedgekeurd.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, hang-out session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier
aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de
raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 Burgerlijk Wetboek, waarvan kennis is gegeven per
brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde
Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde
vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan
echter niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
In afwijking van voorgaande, zal de goedkeuring van uitgaven buiten het jaarlijks goedgekeurd
investeringsbudget slechts kunnen gebeuren mits goedkeuring van minstens één B-Bestuurder en dit
ongeacht of de B-Bestuurder op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 12.- Vergoeding van bestuurders
De mandaten van de A-bestuurders en van de B-Bestuurders zullen onbezoldigd zijn.
Artikel 13.- Vertegenwoordiging.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één A-Bestuurder
en één B-Bestuurder, samen handelend dan wel door bijzonder gevolmachtigden aangeduid door de
raad van bestuur, binnen het kader van hun bijzondere volmacht (waaronder begrepen de bijzondere
volmacht zoals omschreven in artikel 14 hierna).
Artikel 14.- Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de meerderheid van de aanwezige leden.
Artikel 15. -CONTROLE.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN.
Artikel 16.-DATUM.
De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de eerste maandag van de maand mei om
17.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 17.-OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen hier aangaande voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 17bis: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
Luik B
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. -VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten mogen schriftelijkof per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 19. -AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 20.-SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 21. -BERAADSLAGING.
De Algemene Vergadering zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van
de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan die
vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een
volgende vergadering die binnen veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig
kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de Aandeelhouders van elke categorie
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 22. -MEERDERHEID.
Beslissing door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden,
ongeacht de aandeelhoudersklassen.
Voor alle beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel
andere dan gewone meerderheden voorziet, dient deze andere dan gewone meerderheid tevens
binnen iedere Klasse van Aandelen bereikt te worden.
Luik B
Partijen komen overeen dat statutenwijzigingen slechts kunnen worden doorgevoerd mits
goedkeuring van minstens 75% van alle Aandelenklassen.
Artikel 23.-PROCESSEN-VERBAAL.
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 24.-BOEKJAAR - BESCHEIDEN.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 25. -WINSTVERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 26.-DIVIDEND EN TANTIEMEPOLITIEK.
De aandeelhouders zullen de dividend- en tantièmepolitiek ondergeschikt maken aan de
investeringsstrategie en de werking van de Vennootschap.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege
vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
In dit laatste geval, zullen twee vereffenaars benoemd worden, al dan niet aandeelhouders, en wel
als volgt :
-één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen uit de kandidatenlijst
opgesteld door de houders van aandelen A.
-één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen uit de kandidatenlijst
opgesteld door de houders van aandelen B.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 28: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 29: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 30. GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 31 KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
Luik B
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 32. TOEPASSELIJKHIED VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Deken
Paquayplein 1
4. Vierde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de bestuurders, ieder
afzonderlijk kunnende optreden, om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Joel VANGRONSVELD