N° d'entreprise : 0649859121
Nom
(en entier) : KABANDY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Pères Blancs 4
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le dix-sept novembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "KABANDY", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Rue des Pères Blancs 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 500.000,00 EUR, pour le
porter de 1.626.331,00 EUR à 2.126.331,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 11.109 actions de classe B, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de classe B et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 45,01 EUR (arrondi) chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de
100%, à savoir 500.000,00 EUR.
QUATRIÈME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
                (…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 500.000,00 EUR.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à deux millions cent vingt-six mille trois cent trente et un euros (€
2.126.331,00).
                Il est représenté par quatre-vingt-cinq mille sept cent deux (85.702) actions, sans mention
de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital, dont 18.600 actions de classe A
et 67.102 actions de classe B.".
HUITIÈME RESOLUTION: Emission de 2 droits de souscription anti-dilutifs.
L’assemblée décide d’émettre, à titre gratuit, 2 droits de souscription anti-dilutifs donnant chacun le
droit à souscrire à de nouvelles actions dont le nombre sera déterminé conformément aux conditions
exposées dans le rapport précité de l’organe d’administration, et ce en faveur de la société "CIT
HOLDING", prénommée ci-dessus.
L’assemblée décide d’approuver les conditions et modalités des 2 droits de souscription anti-dilutifs,
telles que mentionnées dans le rapport précité de l’organe d’administration établi en application de l’
article 7:180 du Code des sociétés et des associations(…)
NEUVIÈME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
DIXIÈME RESOLUTION: Souscription aux 2 droits de souscription anti-dilutifs.
(…)
ONZIÈME RESOLUTION:  Augmentation de capital sous condition suspensive
                Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des droits de souscription anti-
dilutifs, l’assemblée décide de procéder à une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, à
concurrence du prix d'exercice des droits de souscription anti-dilutifs multiplié par le nombre de droits
de souscription anti-dilutifs exercés, moyennant l’émission de nouvelles actions dont le nombre sera
déterminé conformément aux conditions exposées dans le rapport précité de l’organe d’
administration.
DOUZIÈME RESOLUTION: Nomination d’un nouvel administrateur.
L'assemblée décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité d'administrateur de la Société:
- la société à responsabilité limitée "Visium MV", ayant son siège à 1970 Wezembeek-Oppem,
Avenue Bel Air 51, titulaire du numéro d’entreprise 0800.534.763, dont le représentant permanent
est Monsieur GENNART Marc-André Pierre René Luc Catherine, né à Etterbeek le 28 mai 1971.
L’administrateur précité fait élection de domicile au siège de la Société pour l’exercice de son
mandat.
Son mandat prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2026 et sera
non rémunéré.
TREIZIÈME RESOLUTION:  Constatation du remplacement du représentant permanent d’un
administrateur.
L’assemblée prend acte du remplacement de Monsieur MERTENS Olivier par Monsieur
CAROSELLA Fabrice, né à Charleroi le 17 décembre 1970, en qualité de représentant permanent de
l’administrateur "Sambrinvest SPIN-OFF/SPIN-OUT" SA, et ce avec effet au 18 septembre 2023.
QUATORZIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
QUINZIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SEIZIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Adrien Lanotte, Bjorn Delmoitie ou tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet Harvest Avocats SRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que
pour mettre à jour les registres de titres.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence,
une procuration, le rapport de l’organe d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises établi
conformément à l’article 7 :155 du Code des sociétés et des associations, le rapport de l’organe d’
administration et le rapport du réviseur d’entreprises établi conformément à l’article 7 :180 du Code
des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire