Ondernemingsnr : 0822354617
Naam
(voluit) : GROTESTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 417
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht dertien februari tweeduizend
vierentwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 augustus 2021 werd de
toenmalige statutaire zaakvoerder, mevrouw Van den Bosch Michèle, ontslagen als zaakvoeder. Dit
ontslag werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september 2021 onder
het nummer 21106803.
Deze buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt bij deze uitdrukkelijk het ontslag
van mevrouw Van den Bosch Michèle, voornoemd, met terugwerkende kracht tot op de datum van
de ingang op 16 augustus 2021, alsmede de kwijting voor het door haar gevoerde beleid.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer LOYENS Jan Jacobus
Maria, geboren te Brecht op 18 november 1964, gehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Sniederspad
139, ontslag te geven uit zijn functe en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw VERSTREKEN
Elisabeth Cecilia Andrea Marie Josephina, geboren te Lier op 16 november 1964, gehuwd, wonende
te 2980 Zoersel, Sniederspad 139, ontslag te geven uit haar functe en gaat onmiddellijk over tot haar
benoeming als niet-statutaire bestuurder.
De heer Loyens Jan en mevrouw Verstreken Elisabeth, hier aanwezig of vertegenwoordigd,
aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Jan Loyens is onbezoldigd sinds 1 januari 2022. Het mandaat van
mevrouw Elisabeth Vertreken is bezoldigd. Dit zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.