Ondernemingsnr : 0460869566
Naam
(voluit) : TAURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bookmolenstraat 20
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 12 juli 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. a) Ontslag aan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:                      
“het begeleiden en gidsen van reizen.”
c) Beslissing om artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
2. De algemene vergadering besloot om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering
kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan
deelgenomen worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro
(€1.859,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€12.392,01) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besloot vervolgens om de eigen vermogensrekening te verminderen door
vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen, hetzij voor een totaal bedrag
van twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€12.392,01) welke een oneigenlijke
uitkering aan de aandeelhouders is.
Bijgevolg dienen bij voormelde uitkering de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.
Ingevolge voormelde beslissing zal het (gecorrigeerde) netto-actief van de vennootschap zoals dit
blieek uit de laatste goedgekeurde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig, behouden blijven op  honderdnegenenvijftigduizend vierhonderdzesenzestig euro
(€159.466,00) en dus nog steeds positief zijn. De netto-actieftest zoals opgenomen in artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aldus vervuld.
De aandeelhouders in de vergadering verklaarden op de hoogte te zijn van artikel 5: 143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat het besluit van de algemene
vergadering tot vrijstelling van de volstortingsplicht slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de oneigenlijke uitkering.
De vergadering nam er nota van dat het bestuursorgaan in zijn bijzonder verslag van drie juli
tweeduizend drieëntwintig reeds heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge huidige besluiten alle aandelen zijn volgestort.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt : TAURA.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
Zowel in binnen- als in buitenland, de uitbating van een bureau voor adviesverlening inzake
communicatie, publishing en eventorganisatie, voor alle werken in verband met woord en tekst,
alsook voor administratief werk.
In het bijzonder:
• het geven en organiseren van voordrachten, seminaries, training, coaching en opleiding;
• het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, doch
enkel voor eigen rekening;
• het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of mandataris in ondernemingen en
vennootschappen;
• de logistieke ondersteuning van diverse activiteiten;
• markt- en onderzoeksbureau;
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk
welke vorm. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
• schrijven en vertalen van boeken, teksten en/of artikels;
• publiciteitskantoor;
• het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public relations, communicatie en
administratie;
• grafische vormgeving en ontwerp;
• het begeleiden en gidsen van reizen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handel-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van
haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het voorwerp.
Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het  hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werden tot niet-statutaire bestuurders benoemd:
1. De heer HEIRBAUT Karel Willem Bertha, wonend te 9111 Belsele-Sint-Niklaas, Bookmolenstraat
20.
2. Mevrouw COPPENS Caroline Désiré Pierre Marie, wonend te 9111 Belsele-Sint-Niklaas,
Bookmolenstraat 20.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7) De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8) De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot de mandaten van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
-de heer Karel Heirbaut, voornoemd;
-mevrouw Caroline Coppens, voornoemd.
9) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111
Belsele-Sint-Niklaas, Bookmolenstraat 20.
10) De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
11) De vergadering verleende bijzondere volmacht aan fiscaal accountantkantoor B-Fak 9180
Moerbeke, Statiestraat 39, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten