Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
VAGO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hurstweg 8
9000 Gent
Onderwerp akte :
Oprichting
VAGO
Naamloze Vennootschap
9000 Gent, Hurstweg 8
 
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Jozef VERSCHUEREN, notaris te Nazareth, op 30
mei 2018, te registreren, blijkt dat:
1. Vennoten
1. De naamloze vennootschap “VALMINVEST”, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen,
Walbosstraat 1, met ondernemingsnummer 0464.033.548.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Sylvère Butin, destijds te Zwijnaarde, op 18 augustus
1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 3 september daarna, onder
nummer 980903-3.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering voor notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde op 30 augustus 2004, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 15 september daarna, onder nummer 04131405.
Hierbij vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, de heer
VALLAEYS, Stefaan Willem Bertin (nationaal nummer: 64.04.15-371.66), geboren te Sint-
Amandsberg op 15 april 1964, echtgenoot van mevrouw MOREELS, Evelyn Claudette, wonende te
9041 Gent (Oostakker), Harlekijnstraat 9, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene
vergadering van 19 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22
september daarna, onder nummer 15133984.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XL GROUP VLAANDEREN”, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hurstweg 8, met ondernemingsnummer 0816.880.946.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 22 juni 2009, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder nummer 09102172.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Hierbij vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 15 van haar statuten, door haar niet-statutaire
zaakvoerder, de heer GOOSSENS, Johan Willy Emma (nationaal nummer: 64.11.27-337.80),
geboren te Sint-Amandsberg op 27 november 1964, thans ongehuwd, wonende te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Vogelheide 23; daartoe benoemd blijkens de hiervoor vermelde oprichtingsakte.
2. Rechtsvorm – naam
De naam van de naamloze vennootschap luidt “VAGO”.
3. Zetel
De zetel der vennootschap is gevestigd te 9000 Gent,
Hurstweg 8.
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
0697590445
Luik B
- De aan- en verkoop, beheer van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden voor zover toegelaten door wettelijke beschikkingen;
- Het verwerven, aankopen en verkopen, beheren van deelnemingen in diverse vennootschappen;
- Het waarnemen van zaken en optreden als zaakvoerder of bestuurder in vennootschappen;
- Het optreden als consultant inzake vastgoed en patrimoniumbeheer;
- Het verstrekken van adviezen in verband met algemeen, operationeel en strategisch
ondernemingsbeleid;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn, leningen doen aan en waarborgen stellen voor
derden en belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van nature is dat van de
vennootschap te bevorden.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium,
alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit
behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle
onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende en onroerende,
commerciële, industriële of financiële handelingen mag verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderneming in
het alleman, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen de er betrekking op hebben.
De vennootschap kan aldus eveneens alle roerende en onroerende goederen, alle materieel en
uitrusting aankopen, in huur nemen, in huur geven, oprichten, verkopen of ruilen en alle daden en
handelingen stellen die tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen of dit laatste bevorderen. Zij
kan bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving of op om het even welke wijze, belangen opnemen
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkvormig, gelijksoortig
of samenhangend is met het hare of eenvoudig nuttigt tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar doel. Zij mag bestuurdsmandaten vervullen.
5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), verdeeld in duizend
(1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigend ieder 1/1000ste van
het kapitaal.
Op de duizend (1.000) aandelen van de vennootschap wordt ingeschreven tegen inbreng in geld:
- door voornoemde naamloze vennootschap “VALMINVEST” op vijfhonderd (500) aandelen;
- door voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XL GROUP
VLAANDEREN” op vijfhonderd (500) aandelen.
Totaal: duizend (1.000) aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal, hetzij ÉÉN MILJOEN
EURO (€ 1.000.000,00).
De comparanten erkennen dat deze aandelen af-betaald zijn ten belope van één miljoen euro (€
1.000.000,00) door stor-ting op een bij-zondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in
oprichting bij BNP Paribas Fortis, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zodat uit dien
hoofde een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) ter be-schikking staat van de
vennootschap zoals één en ander blijkt uit het bewijs van depo-nering.
6. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen, behoudens in geval er slechts twee vennoten zijn, in welk geval de raad van bestuur zal
bestaan uit twee leden.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijf in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
Luik B
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen of door twee bestuurders samen
optredend.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur (namelijk een gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur).
Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties, het toestaan van leningen
aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen niet onder het
dagelijks bestuur.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
7. Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden de vierde maandag van de maand juni om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering dezelfde dag volgende week
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze medegedeeld.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
8. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
9. Winstverdeling
Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen
voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer
het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet
hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de
algemene vergadering, op voorstel der raad van bestuur.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
Luik B
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
10. Overgangsbepalingen
ZETEL
De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 9000 Gent, Hurstweg 8.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de Heer Dominique Dejean, geboren te Waver op 8 juni 1962, nationaal nummer 62.06.08-341.84,
gehuwd met mevrouw DE KOSTER, Nadine Elisa Jeanine, wonende te 1301 Waver, Avenue du
Champ de Courses 5;
2/ de naamloze vennootschap “VALMINVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Stefaan Vallaeys, voornoemd;
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XL GROUP VLAANDEREN”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Goossens, voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering. Hun mandaat neemt een aanvang op datum van heden, om te eindigen
op de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek van
vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening
van de oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op
eenendertig december tweeduizend negentien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING.
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten
vestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die
zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijzer te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de
rechtspersoonlijkheid is verkregen.
VOLMACHT.
Volmacht wordt gegeven aan de heer Luc Wouters, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 86/A,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket,
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte
belastingen te vervullen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Getekend) Jozef Verschueren.
notaris
 
 
 
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte