Ondernemingsnr : 0630794463
Naam
(voluit) : Trinity Project Management
(verkort) : Trinity PM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren
op 17 februari 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "Trinity Project Management", afgekort “Trinity PM”, met maatschappelijk
zetel te 3600 Genk, Kloosterstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0630.794.463, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Wijziging van het voorwerp.
De vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Astrum Retail”.
Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
De heer CALLEWAERT Steven André Roger, geboren te Veurne op 7 juni 1974, wonende te 2000
Antwerpen, Huidevettersstraat 21.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders en
dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap AMPA INVESTMENTS, met zetel te 3600 Genk, Kloosterstraat 1,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0698.952.108, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw HAYEN Ann Astrid Monique, geboren te
Genk op 7 juli 1967, wonende te 3600 Genk, Mosselerlaan 20.
- de besloten vennootschap STEVEN CALLEWAERT, met zetel te 2000 Antwerpen,
Huidevettersstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder nummer 0809.654.248, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CALLEWAERT
Steven André Roger, geboren te Veurne op 7 juni 1974, wonende te 2000 Antwerpen,
Huidevettersstraat 21
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel is te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Leopoldstraat 7.
Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.