Ondernemingsnr : 0629695789
Naam
(voluit) : Holdco Verzekeringskantoor Omer Beelen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat(NRL) 8
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 29 december 2023,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende
beslissingen met eenparigheid heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar dat
zou afsluiten op 31 maart 2024 te verlengen tot en met 31 december 2024. Het boekjaar van de
vennootschap zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
3. Beslissing om het uur van de jaarlijkse algemene vergadering vast te leggen op 19 uur.
4. Wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst van artikel 3 van de huidige statuten door
de tekst zoals hierna vermeld in de statuten.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De statuten luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "Holdco Verzekeringskantoor Omer Beelen".  KBC Verzekeringen NV dient te
worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam van de vennootschap.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder / de
raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder / de raad van bestuur,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder / de raad van bestuur,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de zetel van de
vennootschap.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
I. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT HET BESTUUR VAN VENNOOTSCHAPPEN, HET
VERLENEN VAN OCTROOIEN EN LICENTIES EN HET VEHRUREN VAN ROERENDE
GOEDEREN, VERZEKERINGSACTIVITEITEN:
    1.  Het waarnemen van bestuurdersfuncties in vennootschappen; het opnemen van
bestuurdersmandaten, het deel uitmaken van directiecomités; het uitoefenen van een
bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap “Trigo Verzekeringen” en in het algemeen alles
wat enige verband met dit beheer houdt;
    2.  Het verstrekken en verlenen van octrooien en licenties;
    3.  Het verhuren en ter beschikking stellen van roerende goederen;
    4.  Het uitoefenen van verzekeringsdistributie-activiteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap “Trigo Verzekeringen”.
II.HOLDINGACTIVITEITEN
1.Het aanhouden van aandelenparticipaties in ene vennootschap met als voorwerp de uitbating van
een KBC-Verzekeringsagentschap.
2.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut, het nemen van participaties en het investeren in bedrijven in
België en in het buitenland.
3.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
III. PATRIMONIUMBEHEER
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    3.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV.  ADVIES, MANAGEMENT EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
    1.  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.
m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
    2.  Het verlenen van managementprestaties, managementadvies en zakelijke dienstverlening, het
waarnemen van leidinggevende functies in ondernemingen;
    3.  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
    4.  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
    5.  Algemene auditacitiviteiten
    6.  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
    7.  De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    8.  Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    9.  Het geven van opleidingen en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en
trainingen;
    10.  Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Elke wijziging van het voorwerp  van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen te worden meegedeeld.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250.000 van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Samenstelling van het bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan
niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd
door de algemene vergadering. De bestuurder, tevens aangeduid als vaste vertegenwoordiger, moet
steeds minimum 75% van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
    1.  Enige bestuurder: Indien er één bestuurder is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
    2.  Raad van bestuur: Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringsagentschap “Trigo Verzekeringen BV”.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen NV.
Bevoegdheden van de enige bestuurder/raad van bestuur:
    1.  Enige bestuurder: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    2.  Raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 20 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Dagelijks bestuur:
    1.  Enige bestuurder: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    2.  Raad van bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De
raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Enige bestuurder: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
2. Raad van bestuur: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
maandag van de maand juni om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,  op hetzelfde uur.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder / de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder / de
raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar
waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder / de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3350 Linter,
Kasteelstraat 8.
6. *De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, voor een periode van
zes jaar en ingaande op heden:
-de heer Omer Beelen, voornoemd,
-de heer Jimmy Beelen, voornoemd,
-mevrouw Wendy Beelen, voornoemd,
-mevrouw Bernadette Dehennin, voornoemd,
*De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurders voor een
periode van zes jaar en ingaande op heden:
- de heer Omer Beelen, voornoemd.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij verklaren dat zij tot op heden niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een
faillissementsprocedure in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
7.1. Volmacht aan de (enige) bestuurder: Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een
bijzondere machtiging aan de (enige) bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
2. Volmacht aan de boekhouder: De algemene vergadering beslist kantoor Accounting & Tax
Partners NV, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee) Grauwmeer 1C, vertegenwoordigd door de heer
Jeroen Vanzeebroeck,  als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
3. Volmacht aan het notariskantoor: De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Liesbeth Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en statuten