Ondernemingsnr : 0883587648
Naam
(voluit) : VRANCX ENERGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Embeke(Via) 40
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 30 maart 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “Vrancx Energie”, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Embeke 40,
ondernemingsnummer 0883.587.648, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
Wijziging voorwerp
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van voorlezing van het verslag de dato 12 maart 2021
van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
Luik B
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De groot- en kleinhandel in vloeibare brandstoffen. Het opslaan, kopen, verkopen en vervoeren
van vloeibare en gasvormige brandstoffen, van welke aard ook, alsmede alle bijhorigheden en alle
hiermee verband houdende bewerkingen zoals het vullen van gasflessen en dergelijke, het leveren
van alle hiermede in verband staande diensten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het aannemen van alle werken van verwarmingsinstallaties evenals de aan- en verkoop,
distributie, verhuur en leasing, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle apparaten, onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten betreffende het voorafgaande.
    3.  Het bezoldigd goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en
vervoerscommissionair, het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder,
alsook het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met of zonder chauffeur, opslag
van goederen en vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met het vervoer te land en
vrachtbehandeling.
    4.  Alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren
die in verband staan met haar voorwerpen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van
haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
    5.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    6.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    7.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    9.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
        1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
        1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, benoeming statutair bestuurder.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VRANCX ENERGIE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De groot- en kleinhandel in vloeibare brandstoffen. Het opslaan, kopen, verkopen en vervoeren
van vloeibare en gasvormige brandstoffen, van welke aard ook, alsmede alle bijhorigheden en alle
hiermee verband houdende bewerkingen zoals het vullen van gasflessen en dergelijke, het leveren
van alle hiermede in verband staande diensten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het aannemen van alle werken van verwarmingsinstallaties evenals de aan- en verkoop,
distributie, verhuur en leasing, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle apparaten, onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten betreffende het voorafgaande.
    3.  Het bezoldigd goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en
vervoerscommissionair, het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder,
alsook het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met of zonder chauffeur, opslag
van goederen en vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met het vervoer te land en
vrachtbehandeling.
    4.  Alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren
die in verband staan met haar voorwerpen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van
haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
    5.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    6.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    7.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
Luik B
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    9.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
        1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
        1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het register in elektronische
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en
worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont.
…
Overdracht van aandelen
Bij elke overdracht van aandelen van de vennootschap dienen de hiernavolgende bepalingen te
worden nageleefd.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of bij overlijden, aan een aandeelhouder of aan een vennootschap waarover de betrokken
aandeelhouder controle heeft, alsook elke vennootschap die controle heeft over de betrokken
aandeelhouder en elke vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controle staat van
een vennootschap die de controle heeft over de betrokken aandeelhouder (hierna “verbonden
onderneming”).
Deze overdrachten kunnen evenwel slechts vrij gebeuren voor zover de verkrijger van de aandelen
zich ertoe verbindt de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 30
maart 2021 (hierna “aandeelhoudersovereenkomst”) na te zullen leven. De overdracht alsook de
aanvaar-ding ervan moeten in die zin binnen de acht dagen per kennisgeving aan de bestuurders
van de vennootschap betekend worden.
Indien een aandeelhouder aandelen overdraagt aan een verbonden onderneming is deze
onderneming ertoe gehouden de overgedragen aandelen terug aan de eerstgenoemde
aandeelhouder over te dragen binnen de veertien dagen nadat de verbonden onderneming niet
langer een verbonden onderneming is van de oorspronkelijke aandeelhouder. Ingeval de betreffende
aandeelhouder om welke reden dan ook de overgedragen aandelen niet terug overneemt binnen
voormelde termijn, is de verbonden onderneming verplicht de desbetreffende aandelen onmiddellijk
te koop aan te bieden conform de procedure zoals uiteengezet hierna onder artikel 12.
De verbonden onderneming en de oorspronkelijke aandeelhouder zijn ertoe gehouden de overige
aandeelhouders onmiddellijk in te lichten van zodra de verbonden onderneming niet langer een
verbonden onderneming is van de oorspronkelijke aandeelhouder. Zij zijn er eveneens toe gehouden
aan de overige aandeelhouders, op hun verzoek, alle informatie te verstrekken die deze
redelijkerwijze mogen vragen om zich ervan te verzekeren dat de verbonden onderneming op een
gegeven ogenblik niet heeft opgehouden een verbonden onderneming van de oorspronkelijke
aandeelhouder te zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Werd tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
Mevrouw VRANCX Ellen, geboren te Geraardsbergen op 14 augustus 1984, wonende te 9500
Geraardsbergen, Embeke 42.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgend kalenderjaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
Ontslag en kwijting bestuurders in functie
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Jacques Vrancx en mevrouw
Nadine Doeraene, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van niet-statutaire
bestuurders.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Viane), Embeke 40.
 
Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/03/2021
- Bijlage gehecht aan de akte: bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 12/03/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 02/04/2021