N° d'entreprise : 0743957831
Nom
(en entier) : CAVARA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route Provinciale(MOU) 80
 : 7543 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 06 mars 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « CAVARA »,
ayant son siège à 7543 Tournai-Mourcourt, Route Provinciale, 80; Inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0743.957.831.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Vincent VANDERCAM, Notaire soussigné, le dix-
neuf février deux mil vingt, publiée aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq du même mois,
sous le numéro 2020-02-25 / 0311405.
Dont les statuts ont été modifiés par décision de l’assemblée générale extraordinaire du dix-sept mai
deux mil vingt-et-un, publiée aux Annexes du Moniteur belge du neuf novembre suivant sous la
référence 2021-11-09 / 0132538.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 17 heures 50 minutes sous la présidence de Monsieur COCHEZ Jérémie
Jean Christophe, né à Valenciennes (France-Nord), le treize août mil neuf cent quatre-vingt (RN :
80.08.13-517.53), en cohabitation légale avec Madame Martine CHRISTIAENS, domicilié à 7543
Tournai-Mourcourt, Route Provinciale, 80.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique, ici présent, déclare, sur présentation du registre des actions nominatives, être
titulaire du nombre d’actions suivant :
* Monsieur COCHEZ Jérémie Jean Christophe, né à Valenciennes (France-Nord), le treize août mil
neuf cent quatre-vingt (RN : 80.08.13-517.53), en cohabitation légale avec Madame Martine
CHRISTIAENS, domicilié à 7543 Mourcourt, Route Provinciale, 80.
 
Propriétaire de mille (1.000) actions 1.000-
 
Soit la totalité du capital social: mille (1.000) actions
1.000,-
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de :
- révoquer de sa fonction d’administrateur suppléant, à compter de ce jour, Madame DELFOSSE
Véronique Marie, née à DENAIN (France-Nord) le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt (RN :
80.02.18-514.58).
 
- d’appeler à la fonction d’administrateur suppléant, à compter de ce jour, Monsieur COCHEZ Pascal,
né à Béthune, le vingt-huit mai mil neuf cent septante-sept (RN bis : 77.45.28-343.70), domicilié à
62520 Le Touquet-Paris-Plage, Allée des Primevères, Villa du Hainaut; lequel est ici représenté par
Monsieur Jérémie COCHEZ, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du vingt-
sept février deux mil vingt-quatre qui restera ci-annexée.
Son mandat est gratuit.
 
    1.  Deuxième résolution –Pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposée en même temps: Expédition du procès-verbal avec procuration.