N° d'entreprise : 0402940869
Nom
(en entier) : ISB BUILDING TECHNICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 20 juin 2022 que :
…/…
4. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Dieter
Rauwoens à la date du 1er juin 2022.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix de nommer définitivement Monsieur Antoine Lohest,
domicilié à 1331 Rosières, rue de La Hulpe 49, appelé provisoirement en qualité d’administrateur par
le Conseil d’administration en date du 1er juin 2022 pour achever le mandat de Monsieur Dieter
Rauwoens. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024.
L’assemblée est également informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
Nicolas Rogez à la date du 1er juin 2022. Monsieur Rogez ne sera pas remplacé. En conséquence, l’
assemblée approuve à l’unanimité des voix de porter le nombre d’administrateurs de quatre à trois.
L’assemblée est encore informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
Cédric Hannaert à la date de la présente assemblée générale.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix de nommer administrateur pour une durée de quatre
ans, venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026, Monsieur Xavier Allard,
domicilié à 7000 Mons, rue Jean d’Avesnes 24.
Il est rappelé à l’assemblée que, lors de sa séance du 1er juin dernier, le Conseil d’administration a
désigné, avec effet à la date de cette séance, Monsieur Antoine Lohest en qualité d’administrateur-
délégué de la société, en remplacement de Monsieur Nicolas Rogez.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Pouvoirs
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires
« VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme
 
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 01 juin 2022 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le Conseil approuve la nouvelle version du règlement de pouvoirs (annexe 1).
 
Le Conseil donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires « VAN
HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13,
Volet B
aux fins de signer les formulaires de publication relatifs aux présentes décisions et de faire le
nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour sa
publication au Moniteur belge.
 
1 REPRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE
Conformément à l'article 22 des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris
ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d’administration de la société est à ce jour composé comme suit :
Natalie DEWULF, Présidente
Antoine LOHEST, Administrateur Délégué
Xavier ALLARD, Administrateur
ci-après nommés individuellement un « Administrateur » et ensemble les « Administrateurs ».
2 GESTION JOURNALIERE
Conformément aux articles 21 et 22 des statuts, la gestion journalière, ainsi que la représentation de
la société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, sont déléguées à :
Antoine LOHEST, Administrateur Délégué
Xavier ALLARD, Administrateur et Head of Finance BU Smart Buildings
Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
ci-après nommés individuellement un « Délégué » et ensemble les « Délégués ».
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera valablement représentée par les
Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3 POUVOIRS SPECIAUX
Conformément à l’article 21 des statuts, le Conseil décide que la société sera valablement engagée
par les signatures suivantes; les montants des offres et commandes étant à considérer hors taxes :
1. Activité commerciale – offres et soumissions
1.1 Installations
1.1.a Sans limitation de montant
par les Administrateurs, les Délégués et Chris SAP, agissant conjointement deux à deux.
1.1.b Dont la valeur n’excède pas 1.000.000 €
par un Administrateur ou un Délégué, signant conjointement avec un
Department Manager
Project Engineer
Project Manager
Technical Expert
Technical Manager
ou Technical Operations Support Coordinator
repris en annexe 1.
1.1.c Dont la valeur n’excède pas 125.000 €
Les personnes citées en 1.1.b signant conjointement avec Kris SWAELENS.
1.2 Contrats de maintenance
1.2.a Sans limitation de montant
par les Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
1.2.b Dont la valeur n’excède pas 200.000 €/an
par un Administrateur ou un Délégué, signant conjointement avec Kris SWAELENS.
1.2.c Dont la valeur n’excède pas 50.000 €/an
Les personnes citées en 1.2.b signant conjointement avec un
Department Manager
Project Engineer
Project Manager
Technical Expert
Technical Manager
ou Technical Operations Support Coordinator
repris en annexe 1.
2. Matières immobilières
a) Les actes relatifs aux biens immobiliers, leurs conditions, modalités et engagements accessoires ;
qu’ils concernent des droits réels tels que notamment la vente, l’achat, l’échange, la copropriété, l’
usufruit, l’emphytéose, la superficie, les servitudes, l’hypothèque, ou
qu’ils concernent des droits personnels tels que notamment les baux, les occupations précaires, les
concessions, les autorisations administratives et urbanistiques ;
peuvent être valablement signés par les Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement
deux à deux.
Les mandataires peuvent faire tous actes accessoires ou utiles à ceux qui sont définis ci-dessus,
Volet B
notamment:
établir ou exiger l'origine de propriété des biens objets de ces actes, fixer les époques d'entrée en
jouissance, recevoir ou payer les prix, ainsi que soultes ou indemnités, en principal et accessoires,
en donner ou retirer quittance, imposer ou accepter toutes charges, faire et accepter toutes réserves;
modifier l’objet et les conditions des droits résultants des actes susvisés, les proroger, y renoncer, les
résilier amiablement, avec ou sans indemnités, ou en poursuivre leur résiliation en justice;
consentir et accepter toutes subrogations avec ou sans garantie, renoncer ou requérir le désistement
de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner ou exiger la mainlevée ou requérir ou
consentir la radiation de toutes inscriptions d'office ou d'hypothèque conventionnelle, de toutes
saisies, oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans
constatation de paiement, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office;
subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, passer et signer tous actes, procès-verbaux de
mesurage, état des lieux et pièces généralement quelconques, faire toutes notifications et
significations nécessaires et opportunes, élire domicile et, en général, faire le nécessaire pour
réaliser le présent mandat.
b) Les actes relatifs à la gestion du patrimoine, des projets de construction, de rénovation et d’
aménagement de bâtiments, peuvent être valablement signés par les Administrateurs et les
Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3. Commandes aux fournisseurs et aux sous-traitants
3.1. Commandes
Les commandes, sans limitation de valeur, peuvent être valablement signées par les
Administrateurs, les Délégués et Chris SAP, agissant conjointement deux à deux.
Les commandes d’une valeur supérieure à 1.000.000 EUR peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
2e signature
Chief Procurement Officer (cf. annexe 2)
Head of Procurement BU (cf. annexe 2)
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 1.000.000 EUR peuvent être valablement signées
par les Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux, ou par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Christine MARCHAL, Eddy NOBEN, Nathalie
SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER
2e signature
Chief Procurement Officer (cf. annexe 2)
Head of Procurement BU (cf. annexe 2)
Procurement Manager (cf. annexe 3)
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 100.000 EUR peuvent être valablement signées
par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Christine MARCHAL, Eddy NOBEN, Nathalie
SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Karine
VERHULST
2e signature
Chief Procurement Officer (cf. annexe 2)
Head of Procurement BU (cf. annexe 2)
Procurement Manager (cf. annexe 3)
Head of Operational Procurement Support (cf. annexe 4)
(Expert Lead) Buyer (cf. annexe 4)
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 10.000 EUR ne doivent pas être formellement
signées par un acheteur. L’envoi par e-mail de ces commandes est acceptable si l’e-mail est envoyé
par un des acheteurs repris en annexe 5.
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 1.000 EUR (type « quick order » lancée comme
Volet B
commande via l’ERP Alliance ou Axifit) et les commandes d’une valeur inférieure à 3.500 EUR sur
Price List peuvent être valablement approuvées par les opérationnels sans approbation d’un
acheteur. Dans aucun cas, une commande du type mail, fax ou téléphone hors de l’ERP Alliance ou
Axifit est autorisée.
3.2. Conclusion de contrats cadre
Les contrats cadre pour des commandes peuvent être valablement signés par un Administrateur ; un
Délégué ou Gregory TILTE, conjointement avec le Chief Procurement Officer, le Head of
Procurement BU ou le Head of Operational Procurement Support.
En cas d’absence de ces derniers, le contrat cadre pourra être valablement signé par les personnes
qui peuvent valablement signer les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 1.000.000 EUR.
4. Ressources humaines
4.1 Personnel cadre
Toutes les opérations concernant le service du personnel cadre, en ce compris l’engagement, le
licenciement et les mises en prépension, peuvent être valablement signées par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Sophie DE CONINCK, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE
4.2 Personnel employé et ouvrier
Les opérations concernant le service du personnel employé et ouvrier, en ce compris l’engagement,
le licenciement hors faute grave et les mises en prépension, peuvent être valablement signées par
les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Baghdad BEN HADDOUCH, Liesbet
BOECKX, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE,
Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Veronique LION, Elke
LONGIN, Gaëlle MASSANT, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Fien VALKENEERS, Veronique VANDELEENE, Isabelle VAN
WICHELEN, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS
Les licenciements pour faute grave peuvent être valablement signés par les personnes suivantes,
agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Sophie DE CONINCK, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE
4.3 Aménagement du temps de travail
Les documents relatifs au crédit-temps, à la réduction ou à l’augmentation du temps de travail et au
travail à domicile peuvent être valablement signés par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Baghdad BEN HADDOUCH, Liesbet
BOECKX, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE,
Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Véronique Lion, Elke
LONGIN, Gaëlle MASSANT, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
Volet B
SMITS, Nathalie SOUPART, Fien VALKENEERS, Veronique VANDELEENE, Isabelle VAN
WICHELEN, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS
4.4 Déclarations fiscales et sociales (précompte professionnel, ONSS, etc.)
Ces déclarations peuvent être valablement signées par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Rudy GOOSSENS, Anne KEERBERGHS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Stijn VAN DEN ABEELE, Sandrine VAUTHIER
4.5 Assurances de personnes
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances de personnes peuvent être valablement
signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Rudy GOOSSENS, Anne KEERBERGHS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Stijn VAN DEN ABEELE, Sandrine VAUTHIER
4.6 Opérations juridiques
Toutes opérations relatives à des affaires juridiques concernant le personnel peuvent être
valablement signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Chris SAP
Christine MARCHAL, Steven SAERENS
2e signature
Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine
VAUTHIER, Geert VERSCHRAEGEN
5. Assurances
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances peuvent être valablement signées par un
Administrateur ou un Délégué, signant conjointement avec Els WILLEKENS ou Didier ENGELS.
6. Juridique
Les documents concernant la gestion des affaires juridiques peuvent être valablement signés par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Joëlle MATHIEU, Philip SNOECK, Sabrina TOBING, Ilse
VANHORENBEKE
7. HSSEQ
7.1 Toutes opérations relatives à des questions de santé et sécurité peuvent être valablement
signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux:
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Martine CRETON, John MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS
7.2 Toutes opérations relatives à des questions d’environnement sont valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux:
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Martine CRETON, John MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Bart WYLOECK
7.3 Les demandes et transferts de permis sont valablement signés par Martine CRETON, John
Volet B
MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Bart WYLOECK, un Administrateur ou un Délégué,
agissant individuellement.
Toutes les demandes de permis (permis d'environnement, permis de construire, permis de drainage,
,…) ainsi que leur régularisation, transfert ou reprise, peuvent être signées et déposées par Serge
DEMEULENAERE ou Jean-Philippe CHARON via le guichet « Environnement ».
7.4 Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables, lorsque la responsabilité
pénale de la société est mise en cause en matière de sécurité et d’environnement, la société est
représentée par le Department Manager concerné.
S’il s’agit de faits sans rapport avec les activités opérationnelles de la société, la société est
représentée par l’Administrateur Délégué agissant individuellement.
8. Service financier
Le pouvoir d’accomplir et signer toutes opérations est délégué :
8.1 Sans limitation de montant
Aux Administrateurs et aux Délégués, agissant conjointement deux à deux.
8.2 Pour un montant qui n’excède pas 125.000 €
A un administrateur, un Délégué, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ ou Wouter
VERHASSELT signant conjointement avec Geneviève DEBATY, Marleen THOEN, Yves
DELPORTE, Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc HUTOIS
ou Pascale SEGERS.
8.3 Pour les cautions bancaires n’excédant pas 125.000 €
A un administrateur, un Délégué, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève DEBATY,
Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier DE
DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc HUTOIS ou Pascale SEGERS agissant conjointement.
8.4 Pour un montant qui n’excède pas 250.000 € vis-à-vis des tiers et pour un montant n’excédant
pas 500.000 € pour des virements entre banques concernant seulement ISB Building Technics sa.
A un administrateur, un Délégué, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève DEBATY,
Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier DE
DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc HUTOIS ou Pascale SEGERS agissant conjointement.
9. Affaires fiscales
Pour les affaires fiscales en général, Annick RYNDERS est habilitée à signer conjointement avec un
Délégué.
Les déclarations TVA et fiscales seront valablement déposées de façon électronique via internet sur
le site du SPF Finances (systèmes INTERVAT et BIZTAX) par Geneviève DEBATY ou Marleen
THOEN.
10. Déclarations UE de conformité
Les déclarations UE de conformité peuvent être uniquement et valablement signées par un
Administrateur et un Délégué agissant conjointement deux à deux.
11. Correspondance d'ordre journalier
Elle sera valablement signée par les personnes désignées dans les délégations qui précèdent
agissant deux à deux et, dans le cadre de la relance client, par l’une de ces personnes signant
conjointement avec Pascale SEGERS.
12. Administration des postes, chemins de fer et autres entreprises de transport
Le pouvoir est délégué à Pascale SEGERS ou Kathy DE BLEECKER agissant et signant
séparément, de retirer tous objets assurés, recommandés ou autres et de toucher les mandats
poste, quittances, assignations, accréditifs, ainsi que toutes autres valeurs quelconques à l'adresse
de la société.
En outre, ces personnes peuvent retirer ou recevoir toutes marchandises arrivant au nom de la
société par chemins de fer ou autres entreprises de transports, donner valablement décharge et
encaisser toutes sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc., qui seraient dus à la société
par ces organismes.
Les présents pouvoirs de signature entrent en vigueur à compter du 20 juin 2022. Ils remplacent les
pouvoirs de signature antérieurs.
…/…
Pour extrait conforme
 
Annexes:
List Operational Managers
List Purchase Orders Level 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of Procurement BU
List Purchase Orders Level 2 ( 1 M€) - Procurement Managers
List Purchase Orders level 3 (100K€) - Head of Operational Procurement support + (Expert Lead)
Buyers
List Purchase Orders Level 4 ( 10 K€) - Buyers
Volet B
ANNEXE 1 –OPERATIONAL MANAGERS
ADLI Hicham
BAHASSOU Rachid
BOGAERT Eric
BOGAERT Patrick
CETIN Adem
COPPENS Eric
DE BISSCHOP Robbe
DE MOT Jeroen
DE PRINS Lucien
JACOBS Sebastien
LALMAND Laurent
MALFROY Eric
MILONTON Mike
MINNE Candice
MULLENEERS Julien
MVUYEKURE Kevin
NEUMAN Didier
PONCELET Nicolas
SOUAM Samir
SWAELENS Kris
VAN AEKEN Tim
VAN DRIESSCHE Annick
VAN REGEMORTEL Christophe
VANDEPONSEELE Nicolas
VERBINNEN Johan
VERBIST Carlos-Elias
VERCRUYSSE Didier
WILMUS Philippe
 
ANNEXE 2 – PURCHASE ORDERS LEVEL 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of
Procurement BU
DEKEYZER Didier Chief Procurement Officer
COLEBUNDERS Ken Head of Procurement BU
VANBETS Bart Head of Procurement BU
FALISSE Annik Head of Procurement BU
 
ANNEXE 3 – PURCHASE ORDERS LEVEL 2 ( 1 M€) - Procurement Managers
BLOMME Dieter
DE REYS Kevin
DESSY Cédric
EVRARD Alain
FLIPKENS Ben
NOBELS Daniel
PASTERNAK Dagmar
VANDENBUSSCHE Frank
 
ANNEXE 4 – PURCHASE ORDER LEVEL 3 ( 100 K€) - Head of Operational Procurement support +
(Expert Lead) Buyers
VANELVERDINGHE Marc Head of Operational Procurement support
BILLIOTE Baptiste (Expert Lead) Buyers
DE BACKER Caroline (Expert Lead) Buyers
DE MEYER Niki (Expert Lead) Buyers
FOUCART Didier (Expert Lead) Buyers
MARTINEZ Ugo (Expert Lead) Buyers
NASSIRI Hamid (Expert Lead) Buyers
QUAYHACKX Steven (Expert Lead) Buyers
TANG Rachel (Expert Lead) Buyers
TIMMERMANS Joris (Expert Lead) Buyers
VAN RHIENEN Dimitri (Expert Lead) Buyers
VAN STEENBERGEN Kim (Expert Lead) Buyers
WOUTERS Johan (Expert Lead) Buyers
Volet B
 
ANNEXE 5 – PURCHASE ORDERS LEVEL 4 ( 10 K€) - Buyers
ACHHRA Bhavesh
ALIZADEH WESHKY Ali
BOUJDAINE Maryem
BUDNA Eveline
CLAPHOUWERS Michaël
CROZAZ Isabelle
DE BRAEL Hans
DE CONINCK Linda
DEGENS Stef
DEKIMPE Mark
DENIS Joëlle
DEO Akshay
DUBE Bongile
DUCHEYNE Marina
GOLDSZTAJN Isabelle
HANSSENS Christine
HELSEN Anoushka
IHTIJAREVIC Amina
JOOSTEN Patricia
KETS Nancy
LEMOINE Baptiste
LUBBERS Mariska
MICHAUX Philippe
MISPLON Karina
MOORS Jozef
OPSTEYN Eric
PATERNOSTER Véronique
REYPENS Florence
TROOSTERS Patrick
VANDONINCK Dirk
VANSTAPEL Bernard
WIERZCHOWIAK Malgorzata
…/…
(signé) Samuel WYNANT