Griffie
Ondernemingsnr : 0803.798.418
Naam
NASTIMACO	(voluit) :
(verkort): /
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Olifantstraat 18, 9000 Gent	Volledig adres v d zetel ·
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 17/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Nathalie Dekoninck als niet-statutaire bestuurder
Door haar overlijden beslist de algemene vergadering het ontslag van Nathalie Dekoninck, met
woonplaats te 9000 Gent olifantstraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
17/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Benoeming van Justine De Rammelaere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Justine De Rammelaere, met woonplaats
te 9820 Merelbeke Gontrode Heirweg 66, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
17/10/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Maxime De Rammelaere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Maxime De Rammelaere, met
woonplaats te 9230 Massemen Watermolenstraat 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 17/10/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij
de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Olifantstraat
18, 9000 Gent naar Watermolenstraat 42, 9230 Massemen, en dit vanaf 15/11/2024.
Volmacht aan accountant
-	-	De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Bonne Fiduciaire, rechtspersoon met zetel	-
te 9040 Gent, Emiel Lossystraat 13, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer
0423369267, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de	RSZ,	het	Staatsblad,	Belgisch	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal De Vogelaere Anna, bestuurder
van BV Bonne Fiduciaire, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 17/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 17/10/2024.
Voor de vennootschap
BV Bonne Fiduciaire, vertegenwoordigd door De Vogelaere Anna, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1	-	-	- -