Ondernemingsnr : 0719595686
Naam
(voluit) : ANTWERP MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) : AnManCo
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Weg 270
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
 
 
Uit een akte verleden voor Notaris Didier Marynen te Stabroek op acht en twintig augustus
tweeduizend twintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ANTWERP MANAGEMENT CONSULTING” gevestigd te 2940 Stabroek
Hoge Weg 270 met ondernemingsnummer 0719.595.686, onder meer volgende besluiten heeft
genomen :
-In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “ANTWERP
MANAGEMENT CONSULTING” met als commerciële naam “AnManCo”.
-De vergadering besluit het voorwerp aan te passen en het artikel 3 dienovereenkomstig te wijzigen
als volgt :
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B. Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand met het oog op de bevordering van
de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
C. De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de
uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald commerciële en financieringsstudies en
interimmanagement.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
F. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
H. Het verlenen van administratieve prestaties, consultancy & IT services alsook het uitvoeren van
de activiteiten van systeemintegratoren.
I. Het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van websites en andere multimediale
toepassingen in de ruimste zin van het woord.
J. Het organiseren van de verkoop van software en/of andere IT en webapplicaties al dan niet uit
eigen ontwikkeling, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
K. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
M. Het optreden als project- en renovatiecoördinator in de bouwsector waaronder begrepen, het
opstellen van bouwprogramma’s, het zoeken naar de geschikte architect en aannemer, het
verdedigen van belangen tijdens de ontwerpfase, het doorlichten van meetstaat en lastenboek, het
zorgen voor aanbestedingen, bestellingen en coördinatie, het verzorgen van technische opvolging,
nazicht van de rekeningen en opleveringen en de afrekening in goede banen leiden, de
budgetopvolging van bouwwerken en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
N. Het opmaken van de nodige studies en ontwerpen met betrekking tot de binnenhuisinrichting van
woningen, magazijnen en kantoren, en alle andere ruimten, in de ruimste zin van het woord, het
uitvoeren van studieopdrachten, expertises en deskundige opdrachten en coördinatie inzake
gebouwen, industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren,
organisatie en dergelijke, alsook de studie van verwarming, sanitair, elektriciteit en stabiliteit en in het
algemeen : het concipiëren, de studie, het in plan brengen, de promotie en het laten uitvoeren van
alle werken met betrekking tot binnenhuisinrichting van onroerende goederen.
O. Het verstrekken van advies, begeleiding en consulting inzake bouwaangelegenheden waaronder
begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het prospecteren, het opstarten, het aansturen en het
coördineren van integrale projecten inzake bouw- en sloopaangelegenheden.
P. Het uitoefenen van het mandaat van syndicus in het kader van appartementsmede-eigendom.
Q. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
R. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
S. Het geven van advies bij en de organisatie van feesten, evenementen, recepties, banketten,
fuiven, geboortefeesten, trouwfeesten, communiefeesten, koffietafels, teambuildings, brunches,
beurzen, seminaries, enzovoort.
T. Het geheel of gedeeltelijk organiseren van en/of het huren, verhuren of ter beschikking stellen van
materiaal, plaatsen, loges, vip-ruimtes, vip-arrangementen en (bedrijfs)ontvangstruimtes op:
evenementen, (bedrijfs)feesten, sportmanifestaties, beurzen, workshops, seminaries, voorstellingen,
meetings, festivals en concerten.
U. De bemiddeling, begeleiding en/of het optreden als tussenpersoon bij het boeken van
personaliteiten, sportbeoefenaars, artiesten, performers, presentatoren, docenten of wie dan ook.
V. Het geven van advies en de organisatie van groepsreizen.
W. De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van voeding,
drank, specerijen, wijnen, likeuren en keukenbenodigdheden met inbegrip van alle toebehoren.
X. De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, huur, verhuur, chartering, commissiehandel,
vertegenwoordiging, huurkoop en leasing, herstelling, bouwen en onderhoud van (brom)fietsen,
moto’s, (sneeuw)scooters, auto’s, (lichte) vrachtwagens, (mini) bussen, oldtimers, racewagens,
landbouwmachines, graafmachines, heftrucks, werf- en grondverzetmachines, schepen, jetski’s,
boten en welke voertuigen ook, wisselstukken, documentatie en studiemateriaal met inbegrip van alle
toebehoren. Het gebruik en de exploitatie van deze voertuigen onder andere voor recreatie,
opleiding, wedstrijden, concours, meetings, al dan niet geregeld, bezoldigd of onbezoldigd personen-
of goederenvervoer.
Y. De aankoop en verkoop, verhuur, leasen en het uitbaten van pleziervaartuigen, in de meest ruime
zin van het woord. Dit betekent tevens de terbeschikkingstelling van pleziervaartuigen voor alle
Luik B
soorten evenementen georganiseerd door het bedrijfsleven, overheid, verenigingen en particulieren
voor één dag of een langere periode.
Z. De algemene dienstverlening, adviesverstrekking en consultancy in de nautische en maritieme
sector, meer bepaald, doch niet limitatief opgesomd, op het gebied van:
. Zee-en binnenvaart, pleziervaart, jachting, sleepvaart, visserij, off-shore en rederij-activiteiten ;
. Chartering, scheepsexploitatie en scheepsagentuur;
. Opleiding, research en training;
. Navigatieactiviteiten
. Hydrografie en oceanografie;
. Beloodsing en bebakening;
. Organisatie van evenementen
. Crewing en management;
. Expertise en surveilling;
. Scheepsmakelaardij;
. Bouwen, reparatie, modificatie en onderhoud van schepen;
. Inkoop-en verkoop van scheepsattributen;
. Goederen-, diensten- en personenvervoer.
. Verhuur van schepen met bemanning.
. Inrichten en organiseren van reizen op pleziervaartuigen voor alle doeleinden, met ter
beschikkingstelling van het nodige materiaal, infrastructuur en begeleiding, zowel voor één dag als
meerdere dagen.
. Bemiddelen in de aankoop, verkoop, verhuur en uitbaten van pleziervaartuigen
. Verhuur van zeil- en motorjachten, pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten met
horecaservice.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
-In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de
wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactieftest als de liquiditeitstest uit te voeren.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2940 Stabroek Hoge
Weg 270.
-De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” en naar de artikels ervan wordt vervangen door een verwijzing
naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV” en de
overeenstemmende artikel(en).
-de huidige zaakvoerder, de heer Van Doninck Stijn Maarten, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen
Hoge Weg 270 (rijksregister nummer 76.12.23-071.46) wordt ontslagen uit zijn functie als
zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-worden herbenoemd als bestuurders de heer Van Doninck Stijn voornoemd en mevrouw
Lambrechts Margo, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen Hoge Weg 270 (rijksregister nummer
78.02.04-072.05).
Deze opdrachten gelden voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn en neemt aanvang
op heden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-wordt bij deze als bijzondere lasthebber aangesteld de vennootschap “DELOITTE”, gevestigd te
2018 Antwerpen Lange Lozanastraat 270, alsook haar aangestelden, aan wie de macht wordt
verleend om ieder afzonderlijk fiscale aangifte op te maken en in te dienen en alle nodige
verrichtingen te doen bij de erkende Ondernemingsloketten, de Kruispuntbank en de B.T.W.-
administratie, ook voor wat betreft akten en/of processen-verbaal voor deze opgemaakt.
_____________VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL_____________
namens de vennootschap
Notaris Didier Marynen