0879.335.880	Ondernemingsnr :
Naam
WAYPOINT	(voluit) :
1	(verkort) :	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Hoek 76, 2850 Boom - Unit 200
Volledig adres v.d. zetel :
1	1
1
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
Bij beraadslaging dd. 19/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV THESIUS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV THESIUS, met zetel te 2400 Mol
Romelaan 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene	-
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene	-	-	vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
2/ Herbenoeming van Anja Van Baelen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Thesius
Rechtspersoon BV Thesius heeft Anja Van Baelen, met woonplaats te 2400 Mol Romelaan 12,
herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
-	naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 11/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Thesius van Anja Van Baelen als zijn vaste
vertegenwoordiger.	-	-
3/ Herbenoeming van BV KAAN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV KAAN, met zetel te 2400 Mol
Romelaan 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Herbenoeming van Karel De Piere als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Kaan
Rechtspersoon BV Kaan heeft Karel De Piere, met woonplaats te 2400 Mol Romelaan 12,
herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 11/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Kaan van Karel De Piere als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Herbenoeming van Youri Benoit als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Youri Benoit, met woonplaats te 9000
Gent Vrijdagmarkt 61/303, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
I algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
6/ Ontslag van Paul Cornelis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Paul Cornelis, met woonplaats te 2850 Boom
Hoek 76, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT,
rechtspersoon met zetel te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17C, RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0423.949.782, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
· Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
' overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
-
Voor de vennootschap
Thesius BV (met vaste vertegenwoordiger Anja Van Baelen)
Gedelegeerd bestuurder
1
1