Ondernemingsnr : 0459303908
Naam
(voluit) : DR. VERONIQUE PAILLOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat (P.-E.) 68
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 09 februari 2021 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Dr. Veronique Paillot”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Kortrijkstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0459.303.908, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
    1.  stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd vierentachtigduizend
driehonderd euro (€ 484.300,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtenveertigduizend vierhonderd dertig euro (€ 48.430,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: UITKERING VAN EEN DEEL VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
1) SOLVABILITEITSTEST
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een uitkering in
speciën van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) waardoor het eigen vermogen van
de vennootschap zal verminderd worden met tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00).
…
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt de
algemene vergadering op heden verslag uit over het nettoactief van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
In casu wordt de balanstest uitgevoerd op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2019 na winstverdeling.
…
Het maximaal uitkeerbaar vermogen bedraagt op basis van de vermelde balanstest bijgevolg
driehonderd negenendertigduizend vierhonderd achttien euro éénenzeventig cent (€ 339.418,71).
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het vermogen van de vennootschap ten
belope van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00), voldoet aan de voorwaarden
opgenomen in artikel 5:142 WVV.
2) BESLISSING TOT UITKERING
a) De algemene vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen,
te weten ten belope van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) om het beschikbaar
eigen vermogen te brengen van vierhonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 484.300,00)
naar honderd vierennegentigduizend driehonderd euro (€ 194.300,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De uitkering wordt bij voorrang aangerekend op het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en
dit - bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B. 1992 - op de belaste boekhoudkundige reserves die in
toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Anne Pede,
destijds te Merelbeke-Bottelare op 17 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 03 maart 2014, onder het nummer 14054387.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering
buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus
het voordeeltarief van artikel 537 W.I.B. 1992 van toepassing is.
De vergadering beslist dat deze uitkering zal geschieden ten belope van tweehonderd
negentigduizend euro (€ 290.000,00) door terugbetaling in speciën aan de voormelde
aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9772
Kruisem, Wannegemdorp 1A.
VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG VOORMALIGE STATUTAIRE ZAAKVOERDER – KWIJTING –
(HER)BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering beslist de bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) van de vennootschap,
ontslag te geven uit haar functie, te weten: mevrouw PAILLOT Véronique Marie Rosa, geboren te
Brugge op 3 augustus 1961, wonende te 9772 Kruisem, Wannegemdorp 1A.
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van volgende persoon als
Luik B
statutaire bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
- mevrouw Paillot Véronique, voornoemd, die dit aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Veronique Paillot”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet medegedeeld worden aan de bevoegde
Raad van de Orde der Artsen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, een bijkomende praktijk oprichten,
mits voorafgaande goedkeuring door de provinciale Raad van de Orde.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de uitoefening van de anesthesie door tussenkomst van haar aandeelhouders-anesthesisten,
ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die daartoe de volledigheid of een gedeelte van
hun medische activiteit in de anesthesie uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap
en waardoor alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap; de
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft onbeperkt gelden;
2) het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken;
3) het verwerven van roerende en onroerende goederen die rechtstreeks verband houden met de
praktijkuitoefening;
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, eigen onroerende goederen
verwerven, alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard alsook het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op
geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de
stemmen.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel,
dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan
het beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de
diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd achtenzeventig (2.378)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moet(en) zijn.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Mevrouw Véronique Paillot wordt aangesteld tot statutair bestuurder voor de duur van haar medische
beroepsactiviteit.
De aandeelhouders worden als arts voor hun medische activiteiten volgens de medische regels en
gebruiken op een normale manier vergoed.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische (rechts)handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte
omvang van zijn mandaat. De bestuurder(s) kan (kunnen) bepaalde taken aan niet-artsen delegeren,
doch enkel voor niet-medische aangelegenheden.
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering die hen benoemt, hun bevoegdheid slechts gezamen-lijk uitoefenen, en zullen
Luik B
zij eveneens in en buiten rechte gezamenlijk optreden, onver-minderd de eventuele delegatie van
machten.
    1.  professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-
aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt
behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze patiënt als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De
arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens verzekerd te zijn.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faling, kennelijk onvermo-gen of de dood van
een aandeelhouder.
De vennootschap kan slechts worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
…
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven
hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.
Bovendien zijn de artsen-aandeelhouders gehouden de regelen van de medische deontologie te
eerbiedigen.”
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHTEN
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan VM Fisk BV (ondernemingsnummer
0478.953.534) met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve
formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-
nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
ACHTSTE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN
SAMENSTELLING
Is thans bijeengekomen, het bestuursorgaan, bestaande uit voornoemde mevrouw Paillot Véronique.
De bestuurder werd benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van heden,
voorafgaandelijk dezer, die zal worden neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Luik B
LIQUIDITEITSTEST
Het bestuursorgaan zet uiteen dat het haar bedoeling is daadwerkelijk over te gaan tot voormelde
uitkering beslist door de algemene vergadering.
Hierdoor wordt tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) in speciën uitgekeerd zoals
voormeld.
Ter uitvoering van artikel 5:143 WVV brengt het bestuursorgaan op 08 februari 2021 verslag uit,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over de liquiditeit van de vennootschap.
In voormeld verslag heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van
de datum van de uitkering.
Voormeld verslag zal aan onderhavige akte gehecht zal blijven om er samen mee te worden
geregistreerd, doch niet dient te worden neergelegd.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
UITKERING
Het bestuursorgaan beslist bijgevolg daadwerkelijk over te gaan tot voormelde uitkering van het
bedrag van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) door terugbetaling in speciën aan de
voormelde aandeelhouder zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).