Ondernemingsnr : 0847194733
Naam
(voluit) : HEIDEBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverslei 18
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 28 september
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap HEIDEBOUW onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
2. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Vijverslei 18.
4. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering stelt tevens vast dat het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap “Financial
Information Network International” werd beëindigd ingevolge de ontbinding van deze vennootschap
op 9 mei 2023.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap “Kerkaerd”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annemarie Heindl, voornoemd, voor zoveel
als nodig te bevestigen in haar mandaat als enig niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatsblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de
inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan Emendo, te Kapellen,
Antwerpsesteenweg 69, en/of haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts