Nº d'entreprise : 0892 199 070	.
Nom	*
(en entier) : FUTERRO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 7760 Celles (Escanaffles), Rue du Renouveau 1
Objet de l'acte : Rectificatif à la publication nº 22352752 du 22 août 2022
La présente publication annule la publication nº 22352752 du 22/08/2022 après rectification d'une erreur
matérielle dans l'acte du 29 juillet 2022 et la remplace par la publication suivante suite à l'acte rectificatif du 4
novembre 2024 :
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li résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par Maître
David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 29 juillet 2022, ce qui suit:
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PREMIERE RESOLUTION.
Ayant pris connaissance des rapports précités du conseil d'administration et du commissaire, l'assemblée
décide l'émission de trois mille cent deux (3.102) droits de souscription nominatifs.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée demande au notaire d'acter que les actionnaires ont chacun individuellement et
expressément renoncé conformément à l'article 7:192, § 2 du Code des sociétés et des associations à leur
droit de préférence dans le cadre de cette émission de droits de souscription.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre de droits de souscription qui leur sont
attribués comme indiqué dans la liste qui demeurera ci-annexée.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de fixer comme suit les principales caractéristiques des droits de souscription :
-chaque droit de souscription donne le droit d'acquérir une nouvelle action ordinaire avec droit de vote de
la Société ;
-les droits de souscription ont une durée de validité expirant au 31 mars 2028 et peuvent être exercés
entre le premier juillet 2027 et le 31 décembre 2027 ;
-le prix d'exercice de chaque droit de souscription est fixé à deux cent sept euros cinquante-trois cents
(EUR 207,53), égal à la valeur réelle de l'action sous-jacente de la société au moment de l'offre de droits de
souscription au bénéficiaire concerné (cette valeur a été déterminée par le conseil d'administration sur avis
conforme du commissaire de la société, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi de 1998 et portant des dispositions diverses) ;
-les droits de souscription deviendront caducs dans les cas visés par le plan d'options, notamment dans
certaines hypothèses de fin de la relation du bénéficiaire avec la société ;
-les droits de souscription non exercés à leur date d'expiration sont nuls et caducs ;
-les droits de souscription sont en principe incessibles.
Les autres caractéristiques sont reprises dans le plan d'option qui demeurera ci-annexé.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice partiel ou total des
droits de souscription, d'augmenter le capital de la société d'un montant maximum égal au produit du nombre
de droits de souscription exercé multiplié par leur prix d'exercice, le cas échéant avec une inscription au
compte "primes d'émission" si le prix d'exercice dépasse la valeur nominale des actions au moment de leur
émission, et avec création de nouvelles actions ordinaires de la société à souscrire et à libérer aux conditions
déterminées par le conseil d'administration.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tout pouvoir au conseil d'administration, avec faculté de substitution, ou à
deux administrateurs agissant conjointement, également avec faculté de substitution, aux fins d'ouvrir un
registre des détenteurs de droits de souscription, de faire constater par acte authentique en une ou plusieurs
fois les augmentations de capital et le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de ces
augmentations résultant de l'exercice des droits de souscription, sur présentation d'une liste des droits de
souscription exercés, de modifier en conséquence dans les statuts le montant du capital et le nombre
d'actions existantes et de créer et d'adapter le registre des actionnaires et des détenteurs de droits de
souscription et, plus généralement, d'effectuer les démarches nécessaires ou utiles à l'exécution des
résolutions prises par la présente assemblée
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 4 novembre 2024 et de l'acte du 29 juillet 2022.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.