Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname (voll ausgeschrieben) :
LIGNA-systems Holding
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Aktiengesellschaft
Gegenstand der Urkunde :
Gründung
Sitz :
(volständige adresse)
Mercatorstraße 16
4780 Sankt Vith
Aus einer Urkunde, die am zehnten Januar zweitausendsiebzehn durch Herrn Gido SCHÜR, Notar 
mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
1- Herr Gregor Richard SCHÜTZ, geboren in Sankt Vith am 8. August 1983, wohnhaft in 4790 Burg-
Reuland, Weisten 21 C;
2- Herr Olivier DUPUIS, geboren in Malmedy am 23. Juni 1984, wohnhaft in 4760 Büllingen, Zur
Rotheck 36;
3- Herr Michael HILGERS, geboren in Sankt Vith am 14. Dezember 1984, wohnhaft in 4780 Sankt
Vith – Wallerode, Knoppenstraße 3;
4- Herrn David SCHNEIDERS, geboren in Eupen am 9. April 1979, wohnhaft in 4711 Walhorn,
Walhorner Straße 19;
erklären, eine Aktiengesellschaft wie folgt zu gründen:
BEZEICHNUNG
Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktienge-sell-schaft an.  Ihre Be-zeichnung lautet „LIGNA-
systems Holding“.
GESELLSCHAFTSSITZ
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4780 Sankt Vith, Mercatorstraße 16.
Der Gesellschaftssitz kann an jede andere Adres-se in Belgien verlegt werden durch einfachen
Be-schluss des Ver-waltungsrates.
GESELLSCHAFTSGEGENSTAND
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
- Erwerb, Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Realisierung von direkten und indirekten
Beteiligungen und Investitionen in belgischen und ausländischen Gesellschaften (Nacebelcode
64.200)
- Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (Nacebelcode 70.100)
- Zuteilung von Darlehen, Krediteröffnungen an Unternehmen gleich welcher Art; in diesem
Zusammenhang kann die Gesellschaft sich ebenfalls für dritte Unternehmen stark machen und
Bürgschaften ausstellen und im Allgemeinen alle finanziellen Operationen ausführen, die nicht
Banken vorbehalten sind (Nacebelcode 64.929).
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäfts-handlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmän-nischer, industrieller oder finan-zieller Art vornehmen, die mittel-bar oder unmit-telbar mit
dem Gegen-stand der Gesell-schaft in Verbin-dung ste-hen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegen-stand überall ausüben und hierzu alle notwendi-gen
und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Ein-bringungen, Anteil-zeichnungen, Verschmel-zungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen ande-ren Firmen, Gesell-schaften und Unter-nehmen
betei-li-gen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Ver-wirk-lichung oder
Aus-dehnung des Gesell-schaftsgegenstands beitragen könnten.
DAUER
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
0668952382
Teil B
KAPITAL
Das Kapital wird auf vierhunderttausend (400.000,00) Euro fest-ge-legt. Es wird dar-ge-stellt durch
vierhundert (400) Ka-pital-aktien ohne Be-zeichnung eines Nennwerts. Dieses Kapital wurde bei
Grün-dung voll-ständig gegen Bareinlagen gezeichnet und einge-zahlt.  Jede Aktie stellt 1/400 des
Kapitals dar.
Die Gesamtheit der Aktien wird gegen Bar-ein-lagen in Höhe von 1.000,00 Euro pro Aktie durch die
ein-gangs bezeich-neten Er-schie-nenen wie folgt ge-zeich-net:
- Herr Gregor Richard SCHÜTZ, vorgenannt unter 1-, zeichnet einhundert (100) Aktien für
einhunderttausend (100.000,00) Euro
- Herr Olivier DUPUIS, vorgenannt unter 2-, zeichnet einhundert (100) Aktien für einhunderttausend
(100.000,00) Euro
- Herr Michael HILGERS, vorgenannt unter 3-, zeichnet einhundert (100) Aktien für
einhunderttausend (100.000,00) Euro
- Herr David SCHNEIDERS, vorgenannt unter 4-, zeichnet einhundert (100) Aktien für
einhunderttausend (100.000,00) Euro
Insgesamt: vierhundert (400) Aktien für vierhunderttausend (400.000,00) Euro.
Jede Aktie wurde vollständig liberiert. Das Kapi-tal wurde insgesamt bis in Höhe von
vierhunderttausend (400.000,00) Euro vor Grün-dung der Gesellschaft, auf den Na-men der zu
gründen-den Gesellschaft ein-ge-zahlt auf das Konto Nummer BE22 7310 4224 1047 bei der KBC
Bank.
Der Gesamtbetrag der geleisteten Einzah-lungen, nämlich die Summe von 400.000,00 Euro, steht
der Ge-sellschaft ab sofort zur Verfügung.
VAKANZ
Im Falle der Vakanz von einem oder mehreren Ver-wal-tungsratssitzen infolge Todesfall, Rücktritt
oder aus anderen Gründen, sind die ver-bleibenden Verwal-tungsratsmitglieder und die Kommissare,
welche einen Generalrat bilden, berechtigt, diese Mandate vorläufig zu über-tragen.
In diesem Falle nimmt die Generalversammlung bei ihrer nächsten Zusammenkunft die endgültige
Wahl vor.
TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäfts-füh-rung der Gesell-schaft sowie die Vertretung der
Gesellschaft hinsichtlich dieser Ge-schäftsführung übertragen:
 entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die den Titel "de-legierter Verwalter" tragen;
 oder einem oder mehreren Prokuristen, die unter den Verwaltungs-ratsmitgliedern oder außerhalb
die-ses Rates bezeichnet werden;
 oder einem Direktionsausschuss oder ständigen Ausschuss, dessen Mitglieder unter den
Verwal-tungs-ratsmitgliedern oder außerhalb des Verwal-tungsra-tes ausgewählt werden.
Der Verwaltungsrat und die mit der täglichen Ge-schäftsführung Be-auftragten können im Rahmen
der Geschäftsführung Sonderbefu-gnisse an Bevollmäch-tigte delegieren.
Im übrigen kann der Verwaltungsrat einen beraten-den oder tech-ni-s-chen Ausschuss bilden, die
Di-rek-tion eines oder mehrerer Tätigkeits-bereiche einem oder mehreren Direktoren oder
Prokuristen anver-trauen, die Mitglieder oder Nichtmitglieder des Verwal-tung-srates sind, und
Be-vollmächtigten Son-derbefug-nisse übertragen.
VERTRETUNG  URKUNDEN UND GE-RICHTS-HANDLUNGEN
Bei allen Urkunden, einschließlich denjenigen, bei denen Beamte be-ziehungsweise Urkundsbeamte
inter-venieren, sowie vor Gericht wird die Gesell-schaft vertreten durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder, die gemeinsam handeln, oder durch einen delegierten Verwalter, der die
Gesellschaft bei allen Verwaltungs und Verfü-gungshandlungen alleine vertreten kann.
Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbe-vollmächtigte im Rahmen ihres Mandats gültig
ver-treten.
GENERALVERSAMMLUNGEN
Die jährliche Generalversammlung findet am ersten Freitag im Monat September, um 9.00 Uhr statt.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag,
Sams-tags ausgeschlossen, statt.
Die jährlichen Generalversammlungen finden am Ge-sellschaftssitz oder an dem im
Einberufungs-schrei-ben angegebenen Ort statt.
GESCHÄFTSJAHR
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und es endet am -dreißigsten Juni des darauf folgenden
Jahres.
VERTEILUNG
Vom Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der ge-setzlichen Rücklage entnommen.  Diese
Entnahme ist nicht mehr er-forder-lich, wenn diese Rücklage ein Zehntel des Gesell-schaftskapi-tals
er-reicht; wenn die gesetzliche Rücklage angegriffen wird, muss die genannte Vor-wegnahme wieder
beginnen. Die Generalversammlung, die auf Vor-schlag des Ver-waltungsrates beschließt, wird die
Teil B
Zuwendung des verbleibenden Saldos festlegen.
Im Falle der Liquidation werden nach Begleichung aller Schulden, Unkosten und
Li-quidationsauslagen oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, die NettoAktiva
zunächst dazu verwendet, den eingezahlten, nicht amor-tisierten Betrag der Aktien in bar oder mittels
Wertpapieren zurück-zuerstatten. Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verhältnis libe-riert sind,
müssen die Liquidatoren vor der Auftei-lung mit dieser Verschiedenheit Rech-nung tragen.
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
Alle Erschienenen haben sich im Anschluss an die Gründung zu einer Generalver-sammlung
zusammenge-funden und folgende Beschlüsse ge-troffen:
1- Verwaltungsratsmitglieder
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgelegt, und diese Mandate werden den
vorgenannten Gründern, nämlich
- Herrn Gregor Richard SCHÜTZ, vorgenannt unter 1-;
- Herrn Olivier DUPUIS, vorgenannt unter 2-;
- Herr Michael HILGERS, vorgenannt unter 3-;
- Herrn David SCHNEIDERS, vorgenannt unter 4-;
erteilt.
Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erklären, dass sie diese Mandate annehmen. Alle
Mandate werden entlohnt.
Die Mandate dieser Verwaltungsratsmitglieder enden unmittelbar nach der ordentlichen
General-ver-sammlung des Jahres 2022.
2- Kommissar
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass vorläufig kein Kommis-sarRevisor ernannt
wird.
3- Erste ordentliche Generalversammlung
Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2018 statt.
4- Abschluss des ersten Geschäftsjahres
Das erste Geschäftsjahr hat am 1. Januar 2017 begonnen; es endet am 30. Juni 2018.
5- In Ausführung von Artikel 21 der Satzungen erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat
die Ermächtigung eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „LIGNA-
systems Belgien“ sowie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „LIGNA-
systems Deutschland-Süd“ zu gründen gemäß dem der Generalversammlung vorliegenden Entwurf.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Nachdem der Verwaltungsrat hiervor gebildet wur-de, erklärte dieser, sich gültig zu ver-sammeln, um
die Ernennung des Verwaltungsrats-vor-sitzenden und des delegier-ten Verwalters vorzu-nehmen.
Einstimmig beschließt der Rat für die Dauer von sechs Jahren alle vorgenannten Mitglieder des
Verwaltungsrates zu delegierten Verwaltern und Herrn Olivier DUPUIS zum Vorsitzenden des
Verwaltungsrates zu ernennen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde.