Ondernemingsnummer :
0461693670
Benaming :
(voluit) :
GARDENDESIGN SWENNEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bruglaan 68 bus 1
3960 Bree
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GARDENDESIGN SWENNEN”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 3960 Bree, Veeweidestraat 56, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te
Bree op 27 september 2018 blijkt:
1./ Vaststelling van de zetelverplaatsing
De algemene vergadering neemt kennis van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, met
ingang vanaf 5 september 2018, van 3960 Bree,  Bruglaan 68 bus 1 naar 3960 Bree, Veeweidestraat
56, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 5 september 2018.
Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 2 van de statuten en vervanging door
navolgende bepaling:
“Artikel twee.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree,  Veeweidestraat 56. De zetel kan zonder
statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij
besluit van de raad van bestuur.”
2./ Besluit tot kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door een inbreng te doen
in geld ten bedrage van één miljoen euro (1.000.000,00 €), teneinde het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap te brengen van zevenentachtigduizend euro (87.000,00 €) op één miljoen
zevenentachtigduizend euro (1.087.000,00 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde
driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/driehonderd vijftigste (1/350ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.
Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%). Na deze
kapitaalverhoging zal de fractiewaarde van elk der aandelen één/driehonderd vijftigste (1/350ste) van
het maatschappelijk kapitaal bedragen.
3./ Inschrijving op en volstorting van deze kapitaalverhoging 
De genoemde bedragen van in totaal één miljoen euro (1.000.000,00 €) zijn bij storting of
overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank te Bree, geopend ten name
van de naamloze vennootschap “Gardendesign Swennen”, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
afgegeven door voornoemde instelling op 26 september 2018.
4./ Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van één miljoen euro (1.000.000,00 €), daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en volledig werd volstort in speciën, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
één miljoen zevenentachtigduizend euro (1.087.000,00 €), met behoud van het bestaand aantal
aandelen, zijnde driehonderd  vijftig (350) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde
van één/driehonderd vijftigste (1/350ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.
5./ Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Met inachtneming van de voorgaande genomen besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5
van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:
“Artikel vijf.
Luik B
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
zevenentachtigduizend euro (1.087.000,00 €). Het is verdeeld in driehonderd vijftig (350) gelijke
aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderd vijftigste (1/350ste)
van het maatschappelijk kapitaal elk.”
6./ Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “GARDENDESIGN
SWENNEN” naar “KAROLINA”. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 1 van
de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:
“Artikel één.
De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht. Deze vennootschap werd oorspronkelijk
opgericht onder de naam "GARDENDESIGN SWENNEN". Bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders de dato 27 september 2018 werd de naam gewijzigd
naar “KAROLINA”.
De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.".”
7./ Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder - Kennisname overlijden bestuurder
a./ De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de heer JASPERS Leon, geboren op 31 oktober 1959, wonende te 3990 Peer,
Stevenstraat 3 ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders de dato 5 september 2018.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de benoeming van de heer JEHOUL Erik,
geboren te Bree op 12 december 1960, wonende te 3960 Bree, Veeweidestraat 56 tot bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van deze vennootschap bij dezelfde beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders de dato 5 september 2018.
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering dit ontslag en deze benoeming te bevestigen,
en te verduidelijken dat deze benoeming geldt voor een periode van 6 jaar vanaf 5 september 2018.
b./ De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer JASPERS Henricus
Leonardus, geboren te Bree op 20 augustus 1957, laatst wonende te 3960 Bree, Brugstraat 26, op 8
december 2017. Hij was benoemd tot bestuurder van deze vennootschap bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 31 mei 2015, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 24 november daarna, onder het nummer 15164437.
De algemene vergadering stelt aldus vast dat ingevolge zijn overlijden op 8 december 2017, het
mandaat van de voornoemde heer JASPERS Henricus Leonardus als bestuurder beëindigd is.
8./ Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“MAELBOSCH”, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Veeweidestraat 56, met als
ondernemingsnummer 0629.917.703 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met ingang vanaf 27
september 2018, te ontslaan als bestuurder.
Over de kwijting van het door haar gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.
9./ Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, met ingang vanaf heden, voor een periode van
6 jaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAELBOSCH”, met
maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Veeweidestraat 56, met als ondernemingsnummer
0629.917.703 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
Met als vaste vertegenwoordiger: de voornoemde heer JEHOUL Erik, hiertoe aangesteld bij
beslissing van de raad van zaakvoerders de dato 27 september 2018.
Zij verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden en te weten dat haar benoeming uitwerking zal
hebben vanaf heden.
Zij verklaart bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van
bestuurder een onverenigbaarheid voor haar zou vormen.
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.