Ondernemingsnr : 0405404471
Naam
(voluit) : Delputte Automatic Company
(verkort) : D.A.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlietestraat 42 bus 101
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op twintig mei
tweeduizend en twintig, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1,
op 26 mei 2020, zeventien bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 5653,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend
uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDER.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de statutaire bestuurder Mevrouw
Hugelier Rozette Jeanne, geboren te Bavikhove op 8 december 1938, wonende te Harelbeke,
Vlietestraat 42 bus 101, met ingang vanaf 20 mei 2020. De enige aandeelhouder verleent volledige
en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, Mevrouw Van Ooteghem Sabine Agnes Martha
Ginette, geboren te Kortrijk op 7 februari 1964, wonende te 8500 Kortrijk, Morinnegoed 67 en dit
vanaf 20 mei 2020. Welk mandaat zij aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan met logistieke activiteiten en ondersteuning, in de meest ruime zin, en dit zoals
bepaald in het zevende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van:
    •  het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttien
duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van zevenhonderd vierenveertig euro (€
744,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
Luik B
De enige aandeelhouder besluit om:
    •  het bedrag van van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) zoals
geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
    •  het bedrag van zevenhonderd vierenveertig euro (€ 744,00), zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
VIJFDE BESLUIT– WIJZIGING NAAM
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SADIPIN”.
ZESDE BESLUIT - (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden
en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of
onjuist geworden bepalingen, waarvan volgende te publiceren bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur in doe-het-zelf artikelen/gereedschappen,
ijzerwaren, hout, verlichting, wooninrichting, artikelen van sanitair, landen tuinbouwartikelen,
bouwmaterialen, elektriciteit, electro, schrijnwerkerij en kledij in dat verband.
• Kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische enandere
huishoudtoestellen, elektro installatiematerialen en toestellen, gereedschappen, en over het
algemeen alle goederen en producten welke betrekking hebben op de vermelde
beroepswerkzaamheden.
• De kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
• De groot- en kleinhandel in huisdieren, granen en zaden, dierenvoeders, veevoeders, voeders voor
huisdieren en alle benodigdheden daarvoor.
• De kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voeding- en genotsmiddelen
niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica , sieraden, speelgoed,
enzovoort.
• De kleinhandel in artikelen voor artikelen van hout, kurk- of vlechtwerk, alle computermateriaal,
hardware en software, radio-elektrisch materiaal, hi-fi toestellen, video en audiovisuele apparatuur,
huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten, airconditionings- en klimaatregelingapparatuur, alarmen
beveiligingsystemen, kantoormachines, computers en randapparatuur, ontvangst- en zendantennes,
telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur, verlichtingsapparatuur,
verlichtingsartikelen, platen, compact-discs, cassettes en toebehoren.
• Verkoop via web van voorgenoemde artikelen.
• Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
• Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
• Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
• Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
van vennootschappen.
• In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, in vruchtgebruik nemen, in
naakte eigendom nemen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek
Luik B
geven en ontvangen.
• In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot- en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
• Het optreden als franchisenemer en franchisegever. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle
derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
Luik B
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te: 8500
Kortrijk, Morinnegoed 67.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;