Ondernemingsnr : 0462587654
Naam
(voluit) : BERVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 10
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 19
juni 2020, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BERVANCO”, met zetel te 8400 Oostende,
Hofstraat 10. De vennootschap werd opgericht uit splitsing van de naamloze vennootschap Bervanco
(oud) bij akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op twintig januari
negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeventien februari negentienhonderd achtennegentig onder nummer 980217-244, waarop een
erratum werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie maart
negentienhonderd acht en negentig onder nummer 98.03.03-302.
De statuten werden één maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris
Carl Polfliet te Oostende op negentien februari tweeduizend acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op zeven maart tweeduizend acht onder nummer 08037428.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit -uitbreiding voorwerp
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2020 inhoudende toelichting omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp;
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de toevoeging van het voorwerp
“De vennootschap kan overgaan tot de aankoop de verkoop, het huren verhuren en/of leasen van
alle roerende goederen die gebruikt kunnen worden op het strand zoals onder andere strandstoelen,
ligbedden, strandzeilen, strandtenten, badhanddoeken, parasols, frigoboxen en allerlei toebehoren
enzovoort alles dienstig voor het verblijf op het strand. Deze opsomming moet niet als exhaustief
aanzien worden”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder namens de
vennootschap te wijzigen als volgt:
Onder artikel elf van de huidige statuten wordt thans het volgende voorzien:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerdbestuurder alleen of door de
handtekening van twee bestuurders die samen optreden.
De vergadering beslist dit te wijzigen als volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze voor dewelke
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, zijn geldig wanneer zij
Luik B
ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waarvan uittreksel :
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BERVANCO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-het beheer en behoud en oordeelkundig uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen,
grotendeels bestaande uit onroerend goed met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedmakelaar, met insluiting van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel
aansluiten en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen
alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.
Zij zal daartoe mogen kopen, huren, verhuren.
-De vennootschap kan overgaan tot de aankoop de verkoop, het huren verhuren en/of leasen van
alle roerende goederen die gebruikt kunnen worden op het strand zoals onder andere strandstoelen,
ligbedden, strandzeilen, strandtenten, badhanddoeken, parasols, frigoboxen en allerlei toebehoren
enzovoort alles dienstig voor het verblijf op het strand. Deze opsomming moet niet als exhaustief
aanzien worden”
Het doel van de vennootschap behelst eveneens de consultancy, verlenen van adviezen,
dienstverlening in verband met marketing, informatica, beheer van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime zin.
Zij zal haar doel kunnen op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
Luik B
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, zijn geldig wanneer
zij ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders waarvan hun
mandaat ingaat op heden :
1° "C&V INVEST" Naamloze Vennootschap, voormeld vertegenwoordig door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Peter Carpentier voormeld tot vaste vertegenwoordiger aangesteld met
betrekking tot zijn functie van bestuurder binnen de Naamloze Vennootschap Bervanco bij beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap C&V Invest, de dato 7 juni 2020 ter publicatie in
het staatsblad neer te leggen;
2° De Besloten Vennootschap “VDK Invest BVBA”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VANDEKERCKHOVE Matthias, Ferdy, Mariette, wonende te 8020
Oostkamp (Ruddervoorde) Veldegemsestraat 3 tot vaste vertegenwoordiger aangesteld met
betrekking tot zijn functie van bestuurder binnen de Naamloze Vennootschap Bervanco bij beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap de dato 17 juni 2020 ter publicatie in het
staatsblad neer te leggen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Hofstraat 10.
Zevende besluit
Luik B
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen via e-depot.
SLOT
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.