Ondernemingsnr : 0462842923
Naam
(voluit) : MATTELIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lekedorpstraat(L) 135
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide op 26 februari 2020, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MATTELIN”, met zetel te
8600 Diksmuide, Lekedorpstraat 135, met Belasting op de Toegevoegde Waarde nummer en
Ondernemingsnummer BE0462.842.923, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: UITDRUKKEN VAN HET KAPITAAL IN EURO.
De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal uit te drukken in euro.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal vierentwintigduizend zevenhonderd
negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) bedraagt.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierentwintigduizend
zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig cent (€ 2.478,94)
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van verslag van het
bestuursorgaan van 20 februari 2020.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit document ontvangen te hebben en er kennis van
te hebben genomen.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te leggen hetgeen werd
beslist inzake het voorwerp, met name de uitbreiding van het voorwerp met volgende bepalingen:
“De uitbating van een truck- en selfwash, bedoeld voor het reinigen, onder welke vorm dan ook, van
bestelwagens, kleine en grote vrachtwagens, vrachtwagencombinates, mobilhomes, caravans,
aanhangwagens en dergelijke meer; tevens behoort het reinigen van personenwagens tot de
doelstelling van de vennootschap. Aansluitend aan voormelde activiteiten kan de vennootschap
eveneens volgende activiteiten uitoefenen: - de aan- en verkoop, import en export van producten,
reinigingsmiddelen, machines en toebehoren voor een car-, truck- en selfwash; - de uitbating van
een car- en truckstop, doelend op het ter beschikking stellen van drank-, eet- en wasautomaten, het
Luik B
ter beschikking stellen van kledij, evenals het verhuren van staan- en overnachtingsplaatsen aan
truckers;
- het in- en uitvoeren van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en
diensten, bestemd voor de handel, nijverheid en verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of
als tussenpersoon.
- Groot – en/of kleinhandel in, alsmede in- en uitvoer van alle goederen, gereedschap en koopwaren
welke gewoonlijk verhandeld worden in grote verkoopsruimten, alsmede in en van meubelen,
bouwmaterialen, voedingsproducten, koloniale waren, specerijen, textiel, fietsen, meubels,
scheikundige en farmaceutische producten voor huishoudelijk of commercieel gebruik, toestellen en
werktuigen van allerlei aard, enzovoort, kortom in en van alle artikelen.”
VIJFDE BESLUIT: ZETEL
De algemene vergadering besluit om de verplaatsing van de zetel ingevolge voormelde beslissing
van zaakvoerder naar huidig adres te bevestigen.
De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat het
adres niet meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden
vastgelegd.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MATTELIN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
-Onderneming voor het uitvoeren van metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen.
-Onderneming voor het onderhoud en ontmossen en reinigen van daken.
-Onderneming van gevelreinigingen en voegwerken.
-Onderneming van lood- en zinkwerken.
-Alle werken van dakdekken en isolatie in het algemeen.
De fabricatie, de groot- en kleinhandel van alle artikelen die voor dergelijke werken zouden kunnen
nodig zijn.
Dit alles zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in
aanneming als in onderaanneming, met of zonder onderaannemers.
-/ De aanneming en de uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken, zowel ruwbouw als de
afwerkingswerken.
Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, aanleggen van wegen, afbraakwerken, grondwerken, het uitbaten en beheren
van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricage, de bewerking en de
veredeling, de handel, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, dit alles in de ruimste zin van het
woord, van alle bouwproducten en aanverwante producten.
-/De aan- en verkoop van alle onroerende goederen, het oprichten (al of niet sleutel op de deur) en
slopen van woonhuizen, appartementen, opbrengsthuizen, fabrieksgebouwen en andere gebouwen
en niet-gebouwde onroerende goederen, aangekocht, opgericht of tot waarde gebracht door de
vennootschap of met haar tussenkomst, het verkavelen, ruilen, splitsen, herinrichten van alle
onroerende goederen, het tussenkomen in alle aangelegenheden met onroerend karakter zowel als
verkoopsagent, dan als commissaris, het zaakwaarnemen van onroerend patrimonia, het uitvoeren
van bouwwerken en wegeniswerken, en al hetgeen ermede verband houdende, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
-/ Alle vormen van vervoer zowel voor eigen rekening als voor derden, zo in binnen- als buitenland.
Dit dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
-/ de handel, de aan- en verkoop en de verwerking van alle ferro en -non ferro-metalen;
- alle metaalconstructies
- bouwactiviteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met metaalconstructies, dit alles in de
meest uitgebreide zin van het woord.
Luik B
-/ Tussenpersoon in de handel.
-/ De groot- en kleinhandel, de import en export, de productie en de werkplaats voor grote en kleine
herstellingen van:
- motorvoertuigen voor personen- en goederenvervoer, van vrachtwagens, lichte vrachtwagens en
van autobussen;
- moto's, bromfietsen, snorfietsen, rijwielen en dergelijke;
- aanhangwagens, mobilhomes, caravans, campingcars, en go-cars;
-van machines, materieel en rollend materieel in het algemeen, al dan niet aangedreven met
alternatjeve energie, in de ruimste zin van het woord. Dit zowel nieuw als tweedehands.
-takeldienst, de handel. in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen; garagehouder-hersteller;
carrossier-hersteller;
-/ De uitbating van een truck- en selfwash, bedoeld voor het reinigen, onder welke vorm dan ook, van
bestelwagens, kleine en grote vrachtwagens, vrachtwagencombinaties, mobilhomes, caravans,
aanhangwagens en dergelijke meer; tevens behoort het reinigen van personenwagens tot de
doelstelling van de vennootschap.
-/ Aansluitend aan voormelde activiteiten kan de vennootschap eveneens volgende activiteiten
uitoefenen:
- de aan- en verkoop, import en export van producten, reinigingsmiddelen, machines en toebehoren
voor een car-, truck- en selfwash;
- de uitbating van een car- en truckstop, doelend op het ter beschikking stellen van drank-, eet- en
wasautomaten, het ter beschikking stellen van kledij, evenals het verhuren van staan- en
overnachtingsplaatsen aan truckers.”
-/ Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord. Zij
mag onder meer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zelf, of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon, studie-, organisatorische en
raadgevende diensten commercialiseren.
-/ Onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande en nog op te
richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder
meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij
participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating.
Derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen,
verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar maatschappelijk voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
-/ Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Zij mag zich eveneens borg stellen voor andere
ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.
-/ De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
“SBB Accountants en Belastingconsulenten BV (met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841).”, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige zaakvoerder, de heer Mattelin
Tom, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Mattelin Tom, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift wijzigingsakte met bijlagen;
    •  Coördinatie en historiek.