Ondernemingsnr : 0842275447
Naam
(voluit) : DOKTER ELS LANNOEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harentstraat 14
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 29 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DOKTER ELS
LANNOEY de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Lannoey Els
als bestuurder van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder
waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. Deze verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze algemene vergadering. De aandeelhouder verklaart dit verslag te
hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met de in de agenda vermelde activiteiten, zoals voorgesteld door de bestuurder. De statuten worden
aan dit besluit aangepast zoals hierna omschreven.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DOKTER ELS LANNOEY.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde
van artsen.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de gynaecologie en verloskunde door de artsen- bestuurders, met inachtname
van de regels van de code van de medische deontologie.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Hiertoe worden onder andere de volgende handelingen onder begrepen:
- het innen van alle honoraria door en voor rekening van de vennootschap;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen;
- het inrichten van een algemene dienst en medisch secretariaat;
- het verstrekken van medische raadgevingen;
- het aankopen, huren en/of leasen van medische apparatuur en dito accommodaties;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs, geven van lezingen, publiceren van medische artikels
en boeken, het optreden als stagebegeleider.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en redelijk
persoon, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig
voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen.
De vennootschap mag een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten stellen,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnen huisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
De beslissingen omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap moet gebeuren met
eenparigheid van stemmen in de algemene vergadering.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun volledige medische activiteit in de
vennootschap te brengen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de artsen-bestuurders zelf uitgeoefend worden en
geenszins door de vennootschap.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken, doch overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
 
…
 
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die telkens eveneens arts én
aandeelhouder moeten zijn.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door elke bestuurder
afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 30 juni om
20.00 uur.
 
…
 
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2820 Bonheiden, Harentstraat 14. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.