Ondernemingsnr : 0473263691
Naam
(voluit) : BIO BERRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Deinze 150
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lise VOET, notaris te Zwevegem, op 30 december
2019, ter registratie, dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «BIO BERRIES», waarvan
de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Steenweg op Deinze 150;
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen
honderd en negenduizend achthonderd euro (4.109.800,00 €) naar vier miljoen vijfhonderd en
negenduizend achthonderd euro (4.509.800,00 €).
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat
zij gepaard zal gaan met de uitgifte van 4.000 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben de vennoten verklaard, voor zoveel als nodig, te verzaken aan de uitoefening
van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen.
INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING
1. Vervolgens is verschenen,
De heer DOSSCHE Peter Marie, wonende te 9800 Deinze, Dhoye 25,
Hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op deze kapitaalsverhoging als volgt:
ten belope van vierhonderdduizend euro (€400.000,00), volledig geplaatst en gedeeltelijke volstort
ten belope van één vierde, waarvoor in ruil 4000 aandelen worden toegekend.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalsverhoging
volledig onderschreven werd en ten belope van een vierde volstort werd, zijnde in totaal ten belope
van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling. Dit attest wordt aan de notaris overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.
VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen vijfhonderd en negenduizend
achthonderd euro (4.509.800,00 €), vertegenwoordigd door 45.098 aandelen, zonder nominale
waarde.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit:
Luik B
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering
voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 12 uur. De statuten
worden dien onvereenkomstig aangepast.
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in toepassing van de mogelijkheid geboden
door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BIO BERRIES”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* de teelt en commercialisatie van biologisch fruit voor de verse markt, voor de verwerkingsmarkt en
voor eigen verwerking, en in bredere zin alle land- en tuinbouwactiviteiten, de groot- en de
kleinhandel, de import en export van land- en tuinbouwproducten en gewassen in al zijn
toepassingen en aanverwanten;
* de verwerking, de productontwikkeling en commercialisatie van op biologisch fruit gebaseerde
producten, en in bredere zin de verwerking, verpakking, productontwikkeling en commercialisatie van
alle voeding, voedingssupplementen, afgeleiden en aanverwanten;
* het uitbaten van een horeca-bedrijvigheid;
* het ontwerpen, het produceren, het promoten, alle handel en het herstellen en onderhouden van
allerhande producten, grondstoffen, vrijetijdsartikelen en gadgets;
* de aan- en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken,
artikelen en alles wat ermee in verband staat;
* het leveren van alle diensten in verband met wat voorafgaat, meer in het bijzonder het uitvoeren
van studies, ontwikkeling en prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, die alles
al dan niet in onderaanneming;
* alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met computers, informatieverwerking,
communicatieverwerking en software;
* alle soorten handel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals commissiehandel,
invoer en uitvoer en dergelijke inzake wat voorafgaat;
* het beheer voor eigen rekening en het verhandelen van roerende en onroerende bezittingen;
* het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of
ondernemingen;
* het verlenen van persoonlijk en zakelijke, roerende en onroerende waarborgen;
* alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
* de vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, leasen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
* het uitvoeren of het doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle
technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of
doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime
zin van het woord;
* het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
* het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how;
Luik B
* het verwerven en (door) leasen van bedrijfsmiddelen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
een aanvullend voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderd en
negenduizend achthonderd euro(4.509.800,00 €), vertegenwoordigd door 45.098 aandelen, zonder
nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
In zoverre de algemene vergadering het niet zelf beslist, bepaalt de bestuursorgaan, bij elke
kapitaalsverhoging, de prijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen alsmede de
voorwaarden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht evenals de termijn voor het uitoefenen van
dit recht, die niet korter mag zijn dan vijftien dagen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
In geval van overdracht bij overlijden of om welke reden ook, kan de bestuursorgaan, indien
meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel, de uitoefening van de rechten die aan dat
aandeel verbonden zijn opschorten tot wanneer één enkel persoon aangeduid is als eigenaar voor
de uitoefening van alle rechten tegenover de vennootschap. In geval van blote
eigendom/vruchtgebruik, heeft enkel de vruchtgebruiker de rechten op de effecten.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen onder geen enkel beding de
verdeling of de licitatie vragen van de goederen en waarden van de vennootschap; zij mogen zich
ook op geen enkele manier mengen in het bestuur ervan. Bij de uitoefening van hun rechten moeten
zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
- Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan hem toegekend.
- Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, in principe alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee (2) bestuurders wordt bestuurd, zullen zij evenwel gezamenlijk
moeten beslissen over de hierna opgesomde handelingen:
• het afsluiten van lening-, krediet- of leasingovereenkomsten;
• het afsluiten van huurovereenkomsten;
• het verwerven en vervreemden (verkoop, ruil, enz.) van onroerende goederen of van zakelijke
rechten op onroerende goederen;
• het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen;
• afsluiten of beëindigen van arbeidsovereenkomsten
• handelingen die de vennootschap verbinden boven een bedrag van honderdduizend euro
(100.000,00 EUR).
- Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, zullen zij over de hierboven opgesomde handelingen
beslissen als college en zullen zij voor het overige elk afzonderlijk kunnen handelen.
- De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden door alle bestuurders. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid, zonder dat deze
taakverdeling aan derden kan worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 14: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om 12 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
Luik B
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken
toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die
samen één/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
In de mate dat de bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
Artikel 16:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de bestuursorgaan, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 17:
De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de bestuursorgaan en
eventueel van de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; zij keurt de jaarrekening goed, stelt de bestuurders en eventuele commissarissen aan
en beraadslaagt over alle agendapunten.
De Bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak
over de kwijting van de bestuurders en commissarissen.
Artikel 18:
De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere aandeelhouder per schrijven of per fax,
om hen te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen in hun naam.
De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende
vermeldingen inhoudt:
a) de datum van de algemene vergadering;
b) voor ieder punt op de dagorde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de
onthouding;
c) de datum en hun gewettigde handtekening.
De bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap
ten minste vijf dagen voor de vergadering.
De gehuwde aandeelhouder mag zich zonder speciale machtiging laten vertegenwoordigen door zijn
(haar) echtgeno(o)t(e), de minderjarigen en de ontzette personen door hun voogden en wettelijke
vertegenwoordigers, de handelsfirma's door een vennoot of een zaakgelastigde, de
gemeenschappen of instellingen door een directeur, bestuurder of een vereffenaar.
Artikel 19:
Ieder aandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet.
Luik B
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het
stemrecht van deze aandelen opgeschort.
Artikel 20:
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ongeacht het deel van het
aandelenkapitaal, dat vertegenwoordigd is met uitzondering van de wettelijke bepalingen voor de
statutenwijzigingen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 21:
Welke ook de agendapunten zijn, heeft de bestuursorgaan het recht, na de opening van de zitting,
iedere gewone of buitengewone vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen.
Dat uitstel, dat de voorzitter voor de sluiting van de zitting meedeelt en dat wordt vermeld in de
notulen van de vergadering, maakt iedere genomen beslissing ongeldig. De aandeelhouders moeten
opnieuw worden bijeengeroepen op de door de raad vastgestelde datum, met dezelfde agenda. De
formaliteiten die waren vervuld om deel te nemen aan de eerste zitting, met inbegrip van het
neerleggen van de effecten en de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe
neerleggingen zijn toegestaan binnen de statutair bepaalde termijn.
Het uitstel mag een enkele keer gebeuren. De tweede vergadering beslist definitief over de
agendapunten.
Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 23: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 24: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 25: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 26: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Luik B
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 27: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 28: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 29: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris
of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor
de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht
woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 30: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-Voormelde vennootschap “PETER DOSSCHE & C°”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Dossche Peter, voornoemd.
-De heer Dossche Peter, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
-Voormelde vennootschap “PETER DOSSCHE & C°”, hier vertegenwoordigd door Peter Dossche,
die aanvaardt. Blijkens raad van bestuur van voornoemde vennootschap werd Peter Dossche
aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth,
Steenweg op Deinze 150.
Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
DKF Fiduciaire naamloze vennootschap, Beneluxpark 23, 8500 Kortrijk of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen.
 
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
 
 
Opgemaakt door Lise Voet, geassocieerd notaris te Zwevegem