Ondernemingsnr 0440.177.684
Naam
(voluit):	A.P.T. INTERNATIONAL
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	De Tonne 73
9800 Deinze
Onderwerp akte : NV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te
Lievegem op 23 december 2024, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.P.T.
International de volgende beslissingen heeft genomen:
eerste besluit: wijziging van het aantal aandelen
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden:
All Products Transact.
tweede besluit: verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9800 Deinze,
De Tonne 13C en dit met ingang van heden.
derde besluit: splitsing aandelen
De vergadering beslist om de tweeduizend negentig (2.090) aandelen te splitsen in
twaalfduizend (12.000) aandelen en dit met ingang van heden.
vierde beslissing: Verslaggeving inzake wijziging voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de
verantwoording van wijziging van het voorwerp van 20 december 2024.
De algemene vergadering beslist unaniem de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
vijfde beslissing: Wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering van beslist unaniem het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen om voortaan te luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verkoops- en handelsorganisatie, voor goederen van derden, verkoop
van industriele machines en toebehoren al dan niet op commissie of
tegen vergoeding.
Alle deze activiteiten kunnen gebeuren in eigen naam en/of in naam en voor
rekening van derden, zowel nationaal of internationaal.
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals voormeld en geeft opdracht aan
de notaris om dit alzo te verwerken
zesde beslissing: Ontslag en aanstelling bestuurder
De vergadering beslist tot het ontslag van de BV Metaalconstructie DAM, voornoemd, en
Mevrouw Bauwens Kathleen, voornoemd, als bestuurders.
Er zal kwijting worden gegeven voor zijn mandaat na goedkeuring van de jaarrekening
op de volgende algemene vergadering.
Wordt aangesteld als bestuurder en dit voor een periode van zes jaar vanaf heden: de
besloten vennootschap BK CONSULTING met zetel te 9800 Deinze, Bredestraat 103, RPR
Gent - afdeling Gent 1006.366.387 BTW BE 1006.366.387, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Bauwens Kathleen, voornoemd.
zevende besluit: aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de hoger genomen beslissingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen (zonder
aanpassing van het voorwerp behoudens terminologische aanpassingen) aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De zetel wordt vooraan buiten de statuten gehouden.
achtste besluit: Aanname van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, waarbij onder meer het bestuur van de vennootschap wordt
gewijzigd, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en de hoger genomen beslissingen:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "All Products Transact".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verkoops- en handelsorganisatie, voor goederen van derden, verkoop van	-
industriele machines en toebehoren al dan niet op commissie of tegen
vergoeding.
Alle deze activiteiten kunnen gebeuren in eigen naam en/of in naam en voor rekening
van derden, zowel nationaal of internationaal.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdnegentigduizend euro (€ 390.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend ieder één / veertienduizend
negenhonderd vijfentwintigste van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
TITEL III: EFFECTEN
...
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12. Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor
de termijn bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige
bestuurder bepaalt of zijn alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5.4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur
die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
§.5. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering
Artikel 13. Raad van bestuur
§.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§.2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn
collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt per brief of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de
aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§.4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen,
indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft en dient de handtekening van de volmachtgever te dragen. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend
karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat, en is het
voorstel verworpen.
§ .. 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter,
door een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
5.6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§.8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden
- Hetzij door de voltallige raad van bestuur;
Hetzij door een afgevaardigdbestuurder, alleen optredend;	-
Hetzij door twee bestuurder, samen handelend;	1
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur
die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
§ .. 9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht
op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede zaterdag van de
maand mei om tien uur (10u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van degenen die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum,
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum
van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum
van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het
besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring
wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering.
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de
vennoot via	elektronische	wijze waarop wordt vastgesteld dat een	het
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te
controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens het tweede lid van deze paragraaf in het intern reglement
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige
bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de
volgende vermeldingen bevat:
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;	-
het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst
uit te brengen;
de vorm van de gehouden aandelen;
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;	-
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op	-
afstand dient te ontvangen;
de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een	-
geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9
juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader
voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische
handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar
zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen
vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te
stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
§3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór
de algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurder en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten
worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs
elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
§4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering
langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 17 van
deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24: Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij
ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht	.
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen ten laste van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE BESCHIKKINGEN
negende beslissing: opdracht tot coordinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
tiende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerlegging
- Voor eensluidende kopie van het PV
- Verslag bestuursorgaan
- Gecoördineerde statuten