Ondernemingsnr : 0888384891
Naam
(voluit) : Elektrotechnisch bedrijf Tuytens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meulebekestraat 22
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 29 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF TUYTENS’, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genoemd en de omzetting naar de
rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te bevestigen en deze te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap
ongewijzigd te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
De vergadering besluit huidig doel van de vennootschap ongewijzigd te behouden doch de tekst van
hetgeen voorheen opgenomen onder ‘doel’ van de vennootschap tekstueel aan te passen aan de
bepalingen en terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
vervanging van de term ‘doel’ of ‘maatschappelijk doel’ door de term ‘voorwerp’ van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit het voorwerp zoals voorheen vastgesteld onder de rubriek ‘doel’
van de vennootschap ongewijzigd te behouden behoudens wijziging van de term als voormeld zodat
het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitvoeren van elektriciteitswerken in de breedste zin zoals daar zijn het plaatsen van nieuwe
leidingen, het uitvoeren van depannages, renovatiewerkzaamheden terzake;
-het plaatsen en herstellen van domotica-installaties;
-de handel in, de plaatsing en het herstellen van elektrische verwarming;
-de handel in, de plaatsing en herstelling van branddetectiesystemen en inbraakbeveiliging;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van databekabeling;
-automatisering van deuren, poorten en rolluiken;
-het plaatsen en herstellen van waterleidingen en sanitaire installaties;
-de kleinhandel in en het herstellen van audio-, video- en televisietoestellen;
-de kleinhandel in en het herstellen van elektrische en andere huishoudtoestellen;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van ventilatie;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van afzuiginstallaties;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van verlichting in de breedste zin van het woord;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van airco toestellen;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van koeling;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van foto-voltaïsche panelen;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van alle toestellen werkend op zon- en windenergie;
-het uitvoeren van transport.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening en in eigen naam:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, …;
-het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of –
ondernemingen;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
-het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de realisatie of uitoefening van haar voorwerp
te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Met het oog op het verbeteren en de realisatie van haar gemeld voorwerp kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.’
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig volstort kapitaal ten belope van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00) van de vennootschap, hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Gezien vastgesteld wordt dat de inbreng/kapitaal bij de oprichting van de vennootschap dadelijk
volledig volstort werd dient geen beslissing genomen te worden omtrent eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste doch niet volstort kapitaal van de
vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit tot de vrije overdracht of overgang van aandelen ongeacht of alle aandelen
toebehoren aan één of meerdere aandeelhouders toebehoren zodat elke aandeelhouder steeds vrij
en zonder nodige goedkeuring of toelating van alle andere of van een bepaald deel van de andere
aandeelhouders zal kunnen laten plaatsvinden. Het overlijden van de enige aandeelhouder zal dan
tevens niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg hebben. Dienaangaande
beslist de vergadering volgende bepaling in de statuten op te nemen:
‘De aandelen van een aandeelhouder kunnen steeds zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, tenzij men er in onderhandse overeenkomsten of in een
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders anders zou zijn overeengekomen en van
de vrije overdraagbaarheid afwijkt.’
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, de heer Benedikt Tuytens en
mevrouw Griet Devolder, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder van de
vennootschap.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Benedikt TUYTENS evenals van mevrouw Griet DEVOLDER als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer TUYTENS Benedikt Nikolaas Marcel Elisabeth, geboren te Tielt op 1 maart 1974,
echtgenoot van mevrouw DEVOLDER Griet, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 22;
En mevrouw DEVOLDER Griet, geboren te Tielt op 22 september 1982, echtgenote van de heer
TUYTENS Benedikt, voornoemd, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 22;
beide hier aanwezig verklaren hierbij uitdrukkelijk hun ontslag als zaakvoerders van de vennootschap
met onmiddellijke ingang te aanvaarden en vervolgens hun benoeming als niet-statutair bestuurders
van de vennootschap met ingang vanaf heden te aanvaarden, onder vermelding niet te zijn getroffen
door enige maatregel die zijn/haar mandaat of benoeming zou kunnen verhinderen of belemmeren.
De bestuurders zullen gezamenlijk beslissen doch elk van de bestuurders zal alleen handelend de
vennootschap in en buiten rechte de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en namens de
vennootschap kunnen handelen.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Achtste besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF TUYTENS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitvoeren van elektriciteitswerken in de breedste zin zoals daar zijn het plaatsen van nieuwe
leidingen, het uitvoeren van depannages, renovatiewerkzaamheden terzake;
-het plaatsen en herstellen van domotica-installaties;
-de handel in, de plaatsing en het herstellen van elektrische verwarming;
-de handel in, de plaatsing en herstelling van branddetectiesystemen en inbraakbeveiliging;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van databekabeling;
-automatisering van deuren, poorten en rolluiken;
-het plaatsen en herstellen van waterleidingen en sanitaire installaties;
-de kleinhandel in en het herstellen van audio-, video- en televisietoestellen;
-de kleinhandel in en het herstellen van elektrische en andere huishoudtoestellen;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van ventilatie;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van afzuiginstallaties;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van verlichting in de breedste zin van het woord;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van airco toestellen;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van koeling;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van foto-voltaïsche panelen;
-de handel in, de plaatsing van en het herstellen van alle toestellen werkend op zon- en windenergie;
-het uitvoeren van transport.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening en in eigen naam:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, …;
-het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of –
ondernemingen;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
-het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de realisatie of uitoefening van haar voorwerp
te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Met het oog op het verbeteren en de realisatie van haar gemeld voorwerp kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven, waarvan
elk aandeel één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd beslissen de bestuurders
gezamenlijk doch mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan of zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Behoudens wanneer in de oproeping een andere locatie wordt opgenomen wordt ieder jaar een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op
1 juni van elk jaar om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 2° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen indien de oproeping dit voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij
wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering
op de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 W.V.V. en mits naleving
van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten