N° d'entreprise : 0477442512
Nom
(en entier) : ARTHUR D. LITTLE BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Colonies 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du quatre décembre deux mille vingt-trois.
Que l’actionnaire unique de la société anonyme dénommée « Arthur D. Little Benelux », ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 56.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0477.442.512, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0477.442.512.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations
L’actionnaire unique décide l’adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des
Associations, tout en modifiant la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir dorénavant le
deuxième vendredi du mois de juin à 14 heures. En conséquence, il adopte les statuts coordonnés
ci-après :
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée ”Arthur D. Little Benelux".
Article 2. SIEGE.
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d’administration,
pour autant que ce transfert n’impose pas la modification de la langue des statuts.
La société peut, par décision du conseil d’administration, établir d'autres sièges d'exploitation, sièges
administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et études se rapportant
directement ou indirectement à la gestion, l'organisation, la consultance et le franchising en matière
de ressources humaines et en matière commerciale, fiscale et financière, tant pour le secteur public
que pour le secteur privé. La société a également pour objet l'élaboration de systèmes permettant de
favoriser le rendement de l'entreprise et entre autres, l'entraînement technique, la formation du
personnel, le team building, l'organisation d'évènements, etcetera.
La société peut acquérir, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et plus généralement, accomplir toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ou à tous autres objets similaires ou connexes, et ce par tous moyens.
Notamment, la société peut octroyer des prêts et sûretés en faveur de ses sociétés liées.
Elle peut participer en Belgique ou à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises entre autre
sous forme de souscription, d'apport, d'association, d'absorption ou de fusion totale ou partielle et
faire de façon générale toute opération pouvant contribuer à son développement ou le favoriser.
La présente liste est énonciative et non limitative.
L'objet peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises
par le Code des sociétés et des associations.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à cent septante mille neuf cent septante euros (170.970 EUR) ; Il est représenté
par deux cent septante-huit (278) actions sans mention de valeur nominale représentant chacune
une part égale du capital, libérées en espèces à concurrence de cent pour cent (100%).  (...) 
Article 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui
octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir
ses effets.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est gratuit.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d’administrateur, les administrateurs restants ont le
droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procédera à la
nomination définitive.
Article 10. POUVOIRS ET DELEGATIONS DE POUVOIRS
Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de
la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou
plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Le conseil ainsi que le ou les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion,
peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 11.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Article 12. REPRÉSENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le
concours d’un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant
conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Elle est
en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut, en outre, être représentée par toute personne mandatée spécialement à
cet effet par le conseil d'administration.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et des
réunions du conseil d'administration, à produire en justice ou ailleurs, y compris tout extrait à publier
aux annexes au Moniteur belge, sont valablement signés, soit par un administrateur, soit par un
délégué à la gestion journalière, soit par une personne expressément autorisée par le conseil.
Article 13. REUNIONS DU CONSEIL ET MODE DE DELIBERATION.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur- délégué
ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion, sauf
en cas d’urgence dûment justifiée.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y fait représenter est considéré comme
ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de
l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Article 14.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans
la convocation. La réunion est présidée par le président du conseil ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, ou si aucun n'a été nommé, par un administrateur désigné par ses collègues. La personne
qui préside la réunion peut désigner un secrétaire, administrateur ou non.
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d’administration à distance, par
téléphone ou par visioconférence, pour autant que le mode de communication utilisé permettent leur
identification. Les administrateurs qui participent de cette manière à la réunion du conseil d’
administration sont réputés présents à l'endroit où se tient la réunion du conseil d’administration pour
le respect des conditions de présence et de majorité.
Article 15.
Tout administrateur peut, par écrit, par lettre ou par fax, donner mandat à un autre membre du
conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Article 16.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au
moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à
l'ordre du jour de la réunion précédente.
Article 17.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf lorsque
le conseil est composé de deux membres seulement.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être reconnu à cette procédure pour
l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Article 18.
Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le
président, le secrétaire et les membres qui en expriment le désir. Ces procès-verbaux sont insérés
dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbal de la réunion pour
laquelle elles ont été données.
Article 19. FRAIS DES ADMINISTRATEURS.
Les administrateurs seront remboursés des dépenses normales et justifiées exposées dans
l'exercice de leur fonction.
Article 20. COMMISSAIRE.
Le contrôle des opérations de la société est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par
l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le mandat du
commissaire est renouvelable et sa rémunération est fixée par l'assemblée au moment de sa
nomination.
Toutefois, si la société répond aux critères visés par l'article 1:24 du Code des sociétés et des
associations, 1a nomination d'un commissaire est facultative. Lorsqu'il n'est pas nommé de
commissaire, tout actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut, à cet effet, se faire assister par un expert-comptable. A la demande d'un ou de
plusieurs actionnaires, le conseil d'administration à l'obligation de convoquer une assemblée
générale des actionnaires afin de décider de la désignation d'un commissaire.
Article 21. DATE.
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, le deuxième vendredi du mois de juin à
quatorze heures, sauf si la convocation indique une autre date, laquelle doit être comprise entre le
premier vendredi du mois de mai et l’avant dernier vendredi du mois de juin.  (....) 
Article 24.
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence, indiquant les nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège des
actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions avec lequel ils prennent part au
vote.
La même obligation vaut, le cas échéant, pour les porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de
souscription en nom et titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.
Article 25. COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VERBAUX.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, si aucun
n'a été nommé, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses
collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Le président de l'assemblée
désigne le secrétaire. Si le nombre de personnes présentes le permet, sur proposition du président
de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées sont
signés par le président, secrétaire, les scrutateurs, les administrateurs et commissaire(s) présents et
les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les
procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données. 
(....)
Article 29. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.  (...) 
2. Confirmation du siège
L'actionnaire unique confirme que le siège de la société se situe à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies
56.
3. Démissions
L’actionnaire unique constate la démission des administrateurs suivants à partir du 1er janvier 2024:
•  Monsieur Nicholas White, faisant élection de domicile au siège de la société.
•  Madame Ulrica Helen Sehlstedt, faisant élection de domicile au siège de la société.
•  La SRL dénommée « Michaïa », ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Georges
Matheus 6 Boîte 232, RPM Bruxelles 0757.543.967, TVA BE0757.543.967, représentée par
Monsieur Michaël Majster, faisant élection de domicile au siège de la société.
•  La SRL dénommée « PANKERT AND ASSOCIATES », ayant son siège à 1200 Bruxelles, Avenue
Victor Gilsoul 10, RPM Bruxelles 0540.933.366, TVA BE 0540.933.366, représentée par Monsieur
Gregory Pankert, faisant élection de domicile au siège de la société.
•  La SRL dénommée « VAN AUDENHOVE & ASSOCIATES », ayant son siège à 1080 Bruxelles,
Rue Osseghem 25-31 Boîte 6, RPM Bruxelles 0835.197.912, TVA BE 0835.197.912, représentée
par Monsieur François-Joseph Van Audenhove, faisant élection de domicile au siège de la société.
Une copie de leurs lettres de démission restera conservée dans le dossier du notaire soussigné.
4. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations ;
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-  à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
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