Ondernemingsnummer :
0881072477
Benaming :
(voluit) :
VILLA JUCUNDA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rubenslaan 3
8420 De Haan
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV/BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom &
Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 19 maart 2018,
I/ De vergadering beslist tot de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 8420
De Haan, Rubenslaan 3, naar 8421 De Haan, Maurits Sabbelaan 9, met ingang van heden.
II/ Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2017.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2017 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
III/ De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 5 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel:
I. Algemeen
    1.  het aanbieden van alle diensten uit de horeca-sector aan derden, meer bepaald het
verschaffen van slaap-, eet- en drankgelegenheid, het opdienen van alle warme en koude schotels,
het serveren van alle alcoholische en nietalcoholische dranken;
    2.  het uitbaten van hotels, restaurants, cafetaria's, tea-rooms, brasserieën, snackbars, café's,
frituren; het uitbaten van feestzalen, speelzalen en vergaderzalen; het uitbaten van alle drank- en
snoepautomaten;
    3.  de aan- en verkoop van alle warme of koude schotels, alcoholische en niet-alcoholische
dranken, belegde broodjes, snoep, ijsjes, enzovoort;
    4.  het uitoefenen van een traiteurdienst;
    5.  het organiseren van feesten, spektakels, vergaderingen, bijeenkomsten, seminaries,
tentoonstellingen, congressen.
    6.  de organisatie van lessencycli voor elk publiek binnen de voedingssector.
    7.  het verhuren, het beheren, aankoop en verkoop van onbebouwde en bebouwde goederen,
eveneens het optreden als makelaar, bemiddelaar bouwpromotor of tussenpersoon bij de verhuur,
aan- en verkoop van onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
    8.  Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
    9.  Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
administratie, marketing, verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
Luik B
secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, boekhouding, aankoop en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
    10.  Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in advies, bijstand en ondersteuning
in de horeca en toeristische sector, dit alles in de meest ruime zin.
    11.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horeca-uitbatingen, uitbating bed and breakfast (B&B) en vakantieoorden, vergunningen, octrooien,
licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen
en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
II. Voor eigen rekening
        1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
        2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
        3.  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de eigendommen die er betrekking op
hebben.
        4.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks nog onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
        5.  De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
        6.  Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden gegeven.
        7.  Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei
aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag onder
andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en
aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of
tussenpersoon, of onder gelijk welke naam. Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met
derden, zich ermee associëren, inbrengen doen participeren in het kapitaal, samensmelten of op
gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zowel
persoonlijke als zakelijke, voor verstrekken.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
Luik B
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."
VI/ Met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen ten belope van achtenvijftigduizend
vijfhonderd euro (€ 58.500,00) volledig toekomend aan beide vennoten, om het te brengen van
zevenenzeventigduizend honderd euro (€ 77.100,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), zonder vermindering van het aantal aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Die kapitaalvermindering is volledig te verwezenlijken door middel van een reële
kapitaalvermindering aan te rekenen aan het werkelijk gestort kapitaal door terugbetaling aan elke
bestaand aandeel van een bedrag van vijfhonderdvijfentachtig euro (€ 585,00), hetzij voor een totaal
bedrag van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00), toekomende aan beide vennoten, elk
voor de helft.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal (met uitsluiting van enige reserve) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Vaststelling verwezenlijking
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vordering die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
537 van het Wetboek van inkomstenbelasting, meer bepaald:
“Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen.
Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen acht jaar na de laatste
inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, beschouwd als een dividend.
Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de verleende of
toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste vier jaar volgend op de inbreng, 15 pct;
2° tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct;
3° tijdens het zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.
In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond
van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het tarief van de personenbelasting,
Luik B
respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 15 pct;
2° tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct;
3° tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct.”
Deze kapitaalvermindering echter geschiedt overeenkomstig artikel 537 WIB92 en is aldus prioritair
aan te rekenen op het fiscaal kapitaal dat voortkomt uit de toepassing van gemeld artikel 537 WIB92
(het vastklikkapitaal).
V/ In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen als volgt:
ARTIKEL VIJF – Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, met ieder een
breukwaarde van één/honderdste.
VI/ De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
VII/ De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijk termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIII/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor N. Herreman Accountancy &
Belastingconsult bvba, te 9450 HAALTERT, te Achterstraat 17, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle inschrijvingen in
het ondernemersregister of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief
    •  Gecoördineerde statuten