Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0739.542.846
Naam
(voluit):	AND-WOOD
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Jacobslaan 103
2980 Zoersel
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ONTSLAG
ZAAKVOERDER/BESTUURDER - SLUITING VEREFFENING.
;Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 5 december 2022 blijkt dat werd gehouden een;
¡buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AND-WOOD", met zetel te 2980 Zoersel,
Jacobslaan 103, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Eric Laenens te Zoersel op 12;
idecember 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna onder,
nummer 19348829.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
;1) Goedkeuring jaarrekening, ontslag en décharge aan de bestuurder.
(2) Lezing en onderzoek van het verslag door de bestuurder waarbij een verantwoording van de voorgestelde;
jontbinding van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva;
{van de vennootschap afgesloten op 30 september 2022.
Verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
Goedkeuring van voormelde verslagen.
(3) Voortijdige ontbinding van de vennootschap.
4) Vaststelling van de vereffening de facto van gemelde vennootschap.
(5) Sluiting van de vereffening.
V. De voorzitter verklaart vervolgens:
- dat de besloten vennootschap "AND-WOOD", met zetel te 2980 Zoersel, Jacobslaan 103, niet meer actief is en
look in de toekomst geen activiteiten meer zal hebben. Dat de vroegtijdige ontbinding ervan derhalve wenselijk is;
- dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd door de bestuurder, en dat;
gemelde vennootschap thans als volledig vereffend beschouwd moet worden;
- dat de bestuurder ontheven dient te worden van zijn taak als "vereffenaar de facto" van de vennootschap, en;
dat de rekeningen van de vereffening zouden goedgekeurd worden.
VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN
Bij toepassing van artikel 2:71 § 6 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de!
ondergetekende Notaris na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de!
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding:
Overeenkomstig artikel 2:71 § 2 stelde het bestuursorgaan een bijzonder verslag op met daarin verwijzing naar!
ireden voor voorstel tot ontbinding, en met bijgevoegd een staat van actief en passief de dato 30 september 2022,
over deze staat van actief en passief werd een verslag opgesteld door besloten vennootschap BOFIDI Audit, met
zetel te Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, en in deze opdracht vertegenwoordigd door Jeroen Rans, bedrijfsrevisor,
op 2 december 2022.
De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft
vastgesteld.
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde
ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap per 30 september 2022, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door BOFIDI Audit, met zetel te Kontich, Prins
Boudewijnlaan 5, en in deze opdracht vertegenwoordigd door Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, op 2 december 2022,
over de samenvattende staat van de actieve en passieve toestand.
De besluiten van het verslag luiden als volgt:
"I. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen
met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de besloten
vennootschap AND-WOOD, verklaart ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als
permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke zetel te
3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
De staat van activa en passiva per 30 september 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 26.162,77 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 21.689,87 EUR,
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale wetgeving
(bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg dienen
wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli 1975
met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondememing, inzonderheid wat betreft het niet
verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap AND-WOOD en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 02 december 2022
(getekend)
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor"
De voormelde verslagen van bestuursorgaan en bedrijfsrevisor zullen, samen met de staat van actief en passief
en een uittreksel van de akte, neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUITEN
Voormelde punten worden door de voorzitter aan de algemene vergadering voorgelegd. Na beraadslaging en
met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder, de heer de Kinderen, voornoemd.
De vergadering geeft goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten op heden, en geeft onvoorwaardelijk en zonder
enig voorbehoud décharge aan de bestuurder voor zijn bestuur, hetzij de heer de Kinderen voornoemd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen met aangehechte staat van actief en passief, geen opmerking
wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
DERDE BESLUIT
Na voormelde kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en
invereffening te stellen vanaf heden.
VIERDE BESLUIT.
Gemelde vennootschap werd "de facto" vereffend door de zaakvoerder/bestuurder. Zij wordt hier ontheven van
deze taak zonder voorbehoud noch beperking en haar wordt volledige kwijting verleend.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle schulden vereffend werden en dat de vennootschap geen onroerende goederen
meer bezit, behoudens degene hierna vermeld. De vennoten verklaren dat er heden geen schulden meer zijn en
er enkel activa overblijven die zullen overgaan in het privévermogen van de vennoten. Derhalve werd geen
vereffenaar aangesteld.
De vennoten verklaren hierbij uitdrukkelijk dat zij zich persoonlijk borg stellen voor de betaling van schulden die
na heden zouden ontstaan zodoende dat de sluiting van de vereffening geen nadeel kan opleveren voor eventuele
derde-schuldeisers. Eventuele activa die na heden zouden ontstaan, zullen eveneens overgaan in het
privévermogen van de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en de vennootschap houdt op te bestaan.
De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende een tijd van tenminste vijf jaar op het volgende adres: 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 41
bus 1002.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Historiek
Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan aan de buitengewone algemene vergadering
Verslag inzake de staat van activa en passiva