Ondernemingsnr : 0882745926
Naam
(voluit) : Apotheek Acke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 5
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 21 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
            EERSTE BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam APOTHEEK ACKE.
Voorwerp:
            1. De vennootschap heeft tot voorwerp en dit in de meest brede zin, het administratief en
commercieel beheer van één of meer apotheken, uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de
leiding en de verantwoordelijkheid van apothekers.
De apotheken hebben ondermeer als taak : de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van
fytofarmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne en
drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsartikelen en allerhande
aanverwante goederen die (on)rechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten. Deze
opsomming dient als niet-exhaustief opgevat te worden.
2. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en mag alle handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap
mag daartoe eveneens bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.
3. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit
voor de inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
4. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en mag waarborgen stellen voor derden.
5. De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp uitbreiden, beraadslagend of
stemmend op de wijze zoals voorzien voor statutenwijzigingen.
6. De vennootschap mag voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met
derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
7. De aan- en verkoop van onroerende goederen in volle eigendom, vruchtgebruik en/of naakte
eigendom.
8. Het vestigen van een recht van opstal of erfpacht, of enig ander zakelijk recht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zetel :
9990 Maldegem Noordstraat 5
Duur:
onbepaalde duur
Inbrengen:
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
      Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Boekjaar:
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op31 december   van ieder
jaar.
Jaarvergadering:
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennoot¬schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9990 Maldegem Noordstraat 5.
VIJFDE BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, Mevrouw Acke Sylvie en "ACKE
PHARMA" BV, met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 16, BTW BE0556.
728.728, RPR Gent afdeling Gent BE0556.728.728., voornoemd,  met als vast vertegenwoordiger,
Mevrouw Acke Sylvie, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming
van "ACKE PHARMA" BV, met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 16,
BTW BE0556.728.728, RPR Gent afdeling Gent BE0556.728.728als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Acke Pharma, vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het
mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
Zij stelt Mevrouw Acke Sylvie, voornoemd aan als vast vertegenwoordiger.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 december 2023 .
- coördinatie van statuten