Ondernemingsnr : 0437965985
Naam
(voluit) : NOORD - BRABANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 8
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “Noord-Brabant”, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Berkenlaan
8, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 14 december 2021, te registreren, dat de
vergadering o.a. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING : AANPASSING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL.
Ingevolge een wijzigiging van de huisnummers door de gemeente beslist de vergadering het adres
van de zetel aan te passen.
Het adres van de zetel is 1861 Meise (Wolvertem), Berkenlaan 16.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING BOEKJAAR en VERLENGING VAN HET LOPENDE
BOEKJAAR.
De algemene vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1
oktober van ieder jaar om te eindigen op 30 september van het volgend jaar.
De algemene vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvang nam op 1 januari
2021, zal worden afgesloten op 30 september 2022.
DERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.
De algemene vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op de
eerste maandag van de maand maart om achttien uur.
VIERDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
De vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen
met de beslissingen die voorafgaan en om ze tevens in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van voormeld wetboek als volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “NOORD-BRABANT”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met, zowel voor België als voor het buitenland, ter plaatse of op verplaatsing, voor eigen
rekening of voor rekening van derden :
Luik B
de aan- en verkoop, het bouwen, promoveren, huren en verhuren, het beheer en het onderhoud van
onroerende goederen
De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels, roerende of
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn  om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, functies en mandaten uitoefenen, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 490.399,00 euro, vertegenwoordigd door 13.546 aandelen op
naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk  (1/13.546ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
Indien de vennootschap kiest voor een raad van bestuur als bestuursorgaan dient deze te zijn
samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14.Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
Luik B
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Samenstelling van het bestuursorgaan door een enige bestuurder.
De vennootschap kan bestuurd worden door een bestuursorgaan met een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk optredend, of de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Vergoeding van de bestuurder(s).
De opdracht van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand maart om achttien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgend
jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
ZESDE  BESLISSING : ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te  1861 Meise
(Wolvertem), Berkenlaan 16.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 14 december 2021.
- lijst van de vennootschappen + coördinatie van de statuten.