Ondernemingsnr : 0546692394
Naam
(voluit) : B-ACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksebaan 280
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 11 mei 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 mei 2023, Register OBA (5) boek 000
blad 000 vak 13673 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene
vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap B-ACE waarop volgende beslissingen
werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besliste om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam B-ACE
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
1. Informaticadiensten: het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing: de activiteiten van
systeemimegrators, het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van
gebruiksklare systemen, waaronder systemen van automatische data-identificatie ontwikkeling,
productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur,
het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de
toepassing van programma’s, het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van
een eigen programma of een programma van een klant invoeren van gegevens, volledige bijwerking
van gegevens, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden.
2. Managementconsultant:
bijstand en advies aan particulieren, ondernemingen en organisaties, omtrent commerciële,
juridische, financiële, technische, sociale en fiscale aangelegenheden.
Dienstverlening: het leveren van diensten en prestaties allerhande, rechtstreeks, als tussenpersoon,
makelaar of commissionair, zowel van roerende als onroerende aard.
Roerende activiteiten:
voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, immateriële activa, van welk vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, holdingmaatschappij en
holdingactiviteiten.
3. De aan- en verkoop van, de in- en export van, de groot- en kleinhandel in, de tussenpersoon in de
handel, de ontwikkeling van, de verhuur en het onderhoud, herstelling  van, elektrische, elektronische
en mechanische apparaten en geleiders, en aanverwanten waaronder, zonder een beperkend
karakter toe te kennen aan deze opsomming, computers, printers, grafische
randapparaten, scanners, plotters, beeldschermen, belichters, digitale kleurproefmachines,
netwerken, gegevensdragers, communicatiesystemen, digitale en klassieke camera’s, fototoestellen,
belichtingssystemen voor digitale en klassieke fotografie, ontwikkelmachines, videocamera’s, digitale
video-editing en video-captatie-systemen, digitale en klassieke drukpersen, grafische tekentabletten,
computermuizen, radio’s, TV’s, hifi-installaties en huishoudelijke apparaten.
4. Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een kredietinstelling, bank,
spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming, gemeenschappelijke
beleggingsfonds, onderneming voor het beheren van beleggingen en vermogens,
verzekeringsonderneming, hetgeen ondermeer inhoudt:
- het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het welke vorm;
- het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in
verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met het
oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering
van kwijting, het bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met
betrekking tot vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen
intresten, coupons en plaatsingen in het algemeen.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarbank of spaarkas en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
5. het uitbaten van een agentuur van verzekeringsmaatschappijen
6. het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
7. het optreden als tussenpersoon bij de aankoop en verkoop en verhuur van onroerende goederen,
gelegen in België als in het buitenland.
8. De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden.
9.  Groot- en kleinhandel voor aankoop, verkoop, import, export en distributie van alcoholische
dranken en andere dranken in binnen- en buitenland . Groot- en kleinhandel voor aankoop, verkoop,
import, export en distributie van streekgebonden specialiteiten en toebehoren in de ruimste zin van
het woord. Het organiseren van proeverijen in de ruimste zin van het woord met als doel de verkoop
te stimuleren van bovenbedoelde goederen evenals de organisatie van evenementen in de ruimste
zin van het woord en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
Deze opsomming is onbeperkt.
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen
rekening mogen doen, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van
commissionair.
Zij mag alle industriële, handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen. 
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijk beperkingen ter zake.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand
mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ROUMA Alain, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: Schrieksebaan 280,
3140 Keerbergen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris