Ondernemingsnr : 0828191146
Naam
(voluit) : EG SERVICES (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 71
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 januari 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 44
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"EG SERVICES (BELGIUM)" genoemd, met zetel te Ekeren, Kapelsesteenweg 71.
- BTW BE0828.191.146 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 19.000 euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap van 1.900 euro, te weten een totaal van 20.900 euro van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing
geldt ook voor de eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal
dat in het verleden onderschreven werd.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “EG
SERVICES (Belgium)”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van alle hoegenaamde activiteiten met
betrekking tot autovoertuigen, met inbegrip van het onderhoud, het herstellen, het wassen, de huur,
verkoop en aankoop van zulke voertuigen, de handel in alle artikels, produkten en aanhorigheden en
het leveren van alle diensten die, in de breedste zin, einige betrekking hebben tot voertuigen.
Zij heeft bovendien als voornamelijk activiteit, de dienstlevering, de uitbating van tankstation en
warenhuis, met daarin begrepen de verkoop van boekhandelsprodukten, tabacco's, voeding
produkten en snacks.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen en alle handelingen stellen, alle
commerciële, financiële, industriële, mobiliën- of immobiliënverrichtingen tot stand brengen, die
rechtstreeks of zijdelings in verband staan met haar voorwerp, zelfs indien dit slechts ten dele het
geval is, of die geschikt zijn om er de realisatie van te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van fusie, participatie, opslorping of op enigerlei
andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen met een voorwerp dat met het hare
overeenkomt of verwant is of waarvan het voorwerp geschikt is om, al was het maar onrechtstreeks,
de realisatie van het hare te bevorderen. Ze mag dan ook alle overeenkomsten aangaan voor
samenwerking, rationalisatie, associatie of andere, met dergelijke vennootschappen of
ondernemingen.
Het voorwerp mag worden geïnterpreteerd of gewijzigd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders onder de voorwaarden bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en door de huidige statuten.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (.....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, die niet beschikbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop een deel van de inbrengen zijn ingeschreven. Deze
rekening van het eigen vermogen bedraagt 20.900 euro.  (....) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.       
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door:
    •  hetzij één bestuurder die alleen optreedt;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot
dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de derde donderdag van de maand juni een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar de
laatste voorafgaande werkdag.  (....) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (.....)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....) 
2. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten : De besloten vennootschap EG
RETAIL (STATION SUPPORT) met zetel te 2180 Antwerpen, Kapelsesteenweg 71 (BTW BE
0425.729.931 RPM Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer GROBET Laurent, wonende te
5150 Floreffe, Rue du Carmel 6 bte 3; de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de
vennootschap draagt voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd/onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform de statuten, te weten door de enige bestuurder
die alleen optreedt.
3. zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kapelsesteenweg 71 - 2180
Antwerpen.
4. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel: 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecöordineerde statuten