Ondernemingsnr : 0645837282
Naam
(voluit) : SABES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Notelarendreef 6
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuws, handelend voor rekening
van de BV Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton), in de BV Fieuws,
Goethals & Lesage, geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II laan 132 (vierde
kanton) op 22 februari 2022, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Brugge op 9 maart 2022,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006519, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “SABES” met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Notelarendreef 6,
ondernemingsnummer 0645.837.282, RPR Gent (afdeling Brugge), met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap van rechtswege is omgezet in een besloten
vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, 18.600,00 euro, en de wettelijke reserve,
1.860,00 euro, ingevolge de WVV omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit
De vergadering beslist deze onbeschikbare eigen vermogensrekening af te schaffen, om de daar op
geboekte middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde besluit
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 en met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5 :143 WVV kan overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende
boekjaar, of uitkering van de van winst van het voorgaande boekjaar waarvan de jaarrekening nog
niet goedgekeurd werd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden, met dien verstande dat alle
bedingen van de nieuwe statuten goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in van de tot
dusver bestaande statuten.
Statuten
Naam en rechtsvorm
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als de naam “SABES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen – als in buitenland:
- Het verlenen van advies als consultant, betreffende geïntegreerde softwaresystemen, business
development, …
- Het geven van opleidingen voor bovenvermelde activiteiten.
Luik B
- De uitvoering van studies voor bovenvermelde activiteiten.
- De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie- of engineeringsbureau,
inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten of technologieën en
hun toepassingen.
- Het verbeteren van industriële, commerciële en administratieve processen.
- Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.
- Het vervaardigen, de import, de export, de groothandel en kleinhandel van alle duurzame en niet-
duurzame investerings-, gebruiks- of verbruiksgoederen.
- Het verlenen van enig welke diensten.
- Het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, dat uit enige
welke bestanddelen mag bestaan.
- Zij zal als holding of als beleggingsvennootschap mogen fungeren, zonder beperking met
betrekking tot de aard of het doel waarin geparticipeerd wordt.
- In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar doel aanbelangen of die de
verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder, manager, directeur of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag ook leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen, of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
De effecten zijn ondeelbaar.
Indien er meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, worden de
stemrechten en voorkeurrechten met betrekking tot dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van deze rechten is aangewezen. Uitkeringen met
betrekking tot dit aandeel worden pas uitgevoerd nadat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het uitkeringsrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
tenzij indien een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar,
voorafgaand aan de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.
 
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    1.  algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd, en zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, alléén handelend.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand juni om 0900 uur, ook indien deze dag een
wettelijke feestdag is.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de
Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene
vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het WVV de heer Sam Bambust en
mevrouw Sarah Beeuwsaert, voorheen zaakvoerders, thans bestuurders zijn.
Zevende besluit
De algemene vergadering machtigt de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
***
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurders beslissen dat het adres van de vennootschap luidt 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Notelarendreef 6.
2. De bestuurders besluiten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
3. De bestuurders geven volmacht aan Pascal Polet, Julie Vanpoucke en Anthony Verhamme, met
kantoor te 9870 Zulte, Staatsbaan 71 B, evenals aan hun aangestelden,
om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen en een register van inschrijvingsrechten opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Luik B
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 22 februari 2022.