N° d'entreprise : 0739910951
Nom
(en entier) : Interdis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Olympiades 20
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 2 september 2022.
(…)
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem,
The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022.
Bijgevolg beslist zij om, met ingang van 1 oktober 2022, de eerste zin van artikel 2 der statuten te
vervangen door volgende tekst : « De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse
Gewest ».
(…)
De algemene vergadering beslist om de vestigingseenheid te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, te
sluiten op 30 september 2022, om 23uur59.
De algemene vergadering beslist om een vestigingseenheid te openen te 1930 Zaventem, The
Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022.
De algemene vergadering geeft volmacht aan Ilona Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en
Kris Rasschaert, allen met professioneel adres op het adres van de zetel van de naamloze
vennootschap CARREFOUR BELGIUM, afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te
stellen, om aangifte te doen en de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket met
betrekking tot de opening en de sluiting van de vestigingseenheid.
(…)
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen en meer bepaald:
- artikel 20: de derde alinea vervangen door: “De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de
raad van bestuur en vermeld in de oproeping.”
(…)
De algemene vergadering beslist de statuten te vertalen in het Nederlands en keurt de vertaling
goed, met ingang van 1 oktober 2022. Volgt een uittreksel:
(…)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
Interdis Belgium.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, alle activiteiten als lasthebber,
en agent, van vertegenwoordiging, teneinde in het bijzonder met elk middel de activiteit van de,
bestaande of nog op te richten, vennootschappen van de CARREFOUR groep, of waarin
CARREFOUR een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft of zal hebben, te coördineren,
te optimaliseren en te ontwikkelen.
Volet B
 De vennootschap zal, zonder dat deze lijst beperkend is, het volgende uitvoeren:
    •  de vertegenwoordiging van deze vennootschappen bij de leveranciers teneinde de
inkoopvoorwaarden van de vennootschappen van de CARREFOUR-groep te verbeteren en nieuwe
producten te zoeken;
    •  de aankoop en/of verkoop van goederen en producten in naam en voor rekening van de
voornoemde vennootschappen, of in eigen naam en voor eigen rekening;
    •  de uitvoering van elk mandaat en elke opdracht voor rekening van de voornoemde
vennootschappen;
    •  de deelname van de vennootschap, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle
verrichtingen die met haar voorwerp verband kunnen houden door middel van de oprichting van
nieuwe vennootschappen, inbreng, inschrijving of aankoop van effecten of maatschappelijke rechten,
fusie of anderszins, de oprichting, de verwerving, het huren of in huurbeheer nemen van alle
handelszaken of vestigingen; het verwerven, exploiteren of overdragen van alle procédés en
octrooien met betrekking tot deze activiteiten;
- en in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap of met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
 Artikel 4. DUUR.
            De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
(…)
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Het is
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/ honderdste vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen.
(…)
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
(…)
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van
de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
(…)
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
(…)
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. (…)
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD.
Volet B
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op de tweede
woensdag van de maand juni om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag
plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de
oproeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
(…)
Artikel 21. OPROEPING.
(…)
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
(…)
Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van inschrijving, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld in de eerste alinea van dit
artikel.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.,3° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
Volet B
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,
te ondertekenen.
(…)
Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS / COMMISSARISSEN.
(…)
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en
de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven
kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijke
vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in artikel 2:31 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de vergadering te ontvangen.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. (…)
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van certificaten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
(…)
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat minstens volgende vermeldingen inhoudt: 1°
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel; 2° het aantal stemmen dat de
aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;  3° de vorm van de gehouden
aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de
handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de
zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
  De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag
voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden
gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op
afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(…)
Artikel 33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
Volet B
plaats in het rondschrijven vermeld.
Werden binnen deze periode alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet door alle
aandeelhouder goedgekeurd, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
(…)
Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(…)
Artikel 41. ONTBINDING -VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der
statuten