Ondernemingsnr : 0442909918
Naam
(voluit) : Tandarts Cornelis Stefaan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastorijweg 45
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "TANDARTS CORNELIS STEFAAN" met zetel te 8560 Wevelgem, Pastorijweg 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0442 909 918, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 21 december ,
overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van de
soorten van aandelen en de rechten verbonden aan deze soorten van aandelen, en ontslaat de
instrumenterende notaris de volledige inhoud ervan hier op te nemen.
De vergadering erkent dat gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, er geen tussenkomst van een bedrijfsrevisor of
extern accountant vereist is ter beoordeling van dit verslag.
DERDE BESLUIT – creatie van 2 categorieën van aandelen, omzetting van de bestaande aandelen
en vaststelling van de aan elke soort verbonden rechten
De algemene vergadering beslist overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan tot creatie van
2 categorieën van aandelen, met aan elke soort verschillende rechten verbonden.
Derhalve worden de bestaande duizend (1.000) aandelen, op heden allen met gelijk stemrecht en
gelijke winstrechten, omgezet als volgt:
- negenhonderd (900) aandelen soort A, zonder stemrecht en met beperkte winstrechten;
- honderd (100) aandelen soort B, met één (1) stem per aandeel, en een preferent dividend ten
belope van vijfentachtig procent (85%) van de uit te keren winst.
De algemene vergadering besluit bijgevolg dat de nieuw gecreëerde aandelen worden aangehouden
als volgt:
…
Ingevolge de wijziging van de stem -en winstrechten verbonden aan de hierboven vermelde
categorieën van aandelen, kan de huidige situatie (na creatie van 2 nieuwe soorten aandelen)
worden weergeven als volgt:
…
De respectievelijke rechten van iedere categorie van aandelen zullen hierna in de statuten worden
bepaald.
Ten gevolge van de creatie van categorieën van aandelen met verschillende stem -en winstrechten
besluit de algemene vergadering de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten, zoals hierna bepaald onder het vijfde besluit, te weten de aanname van
volledig nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “CORNELIS”.
De vergadering beslist artikel 1 van de huidige statuten te vervangen door het nieuwe artikel 1 hierna
bepaald onder het vijfde besluit, te weten de aanname van volledig nieuwe statuten.
VIJFDE BESLUIT – KEUZE ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt de keuze voor het systeem van bestuur van een enig
bestuurder.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat deze keuze en haar uitvoering zal
dienen gepubliceerd te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS – benoeming enig statutair bestuurder
A. De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- De heer CORNELIS Stefaan, voornoemd;
- Mevrouw CORNELIS Marie, voornoemd;
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat sedert de bijzondere algemene vergadering van 2009 tot op heden.
B. De algemene vergadering besluit om te benoemen tot statutair enig bestuurder van de
vennootschap, zoals opgenomen zal worden in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten, te
weten:
- De heer CORNELIS Stefaan, voornoemd;
Welke bestuurder hier aanwezig is, en dit mandaat heeft aanvaard, alsook bevestigd heeft dat er
geen besluiten zijn die zich verzetten tegen haar aanstelling.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurder niet te vergoeden, tenzij
andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren door vervanging van het huidig statutair voorwerp (in artikel 3 van de huidige
statuten) door de hierna volgende tekst.
…
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en waarvan de tekst bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “CORNELIS”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden:
- Het uitoefenen van een tandartspraktijk, de uitbating van een tandheelkundige kliniek,
tandverzorging, prothese, radiografie, orthodontie, kleine mondheelkunde, vertegenwoordiging,
consignatie alsmede alle verrichtingen en verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij
dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteit.
Het scheppen van de mogelijkheid om de tandarts toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkbeoefening mogelijk
te maken.
- Het bevorderen en de uitoefening van het vrij beroep van tandarts en andere medische en
paramedische activiteiten in verband met gezondheidszorg.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau,
marketingbureau, publiciteitsagentschap; adviesbureau bedrijfsvoering; rekruteringsbureau voor
personeelsselectie en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit-activiteiten en
overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie; de activiteiten op vlak van informatie; de
activiteiten van preventieadviseur; vertaaldiensten en tolken.
- Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoops-promotie, public
relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatie-bevorderende activiteiten;
het ontwikkelen en participeren in nieuwe business ideeën en -concepten; reclamebureau,
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen en
reclameborden, -banners en -panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publireportages,
inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van direct
marketing, direct mail, telemarketing en -verkoop; het ontwerpen van webportalen en websites, de
bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard gaande
informatica-diensten; overige zakelijke dienstverlening.
- Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar en andere
vennootschappen.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, ondernemingen of associaties; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- Het promoten, inrichten, organiseren van events, congressen, huisconcerten, seminaries,
tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen, voordrachten, brainstorming- en networking
sessies, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks hiermee verband houden; het publiceren van artikels in de vakliteratuur, evenals
het verkopen van boeken en andere inhoud.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van apparatuur,
evenals andere goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
Handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via
gebruik van webshop; verhuur en operationele leasing.
II. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en -promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
de uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende  goederen te
bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,…), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven voor Belgische of
buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijvingen of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van het voorwerp is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin.
 
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënzeventigduizend euro (€ 173.000,00), en is
verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:
- negenhonderd (900) aandelen soort A;
- honderd (100) aandelen soort B;
De A-aandelen , zijn zonder stemrecht en met beperkte winstrechten;
De B-aandelen, zijn met één (1) stem per aandeel, en een preferent dividend ten belope van
vijfentachtig procent (85%) van de uit te keren winst.
Alle aandelen hebben recht op een gelijk aandeel in het liquidatiesaldo.
…
 
PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
…
 
BESTUUR
ENIGE BESTUURDER
Artikel 11.1: Samenstelling
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als enig statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, te weten:
- De heer CORNELIS Stefaan Jozef, geboren te Kortrijk op 7 maart 1958, wonende te 8670 Koksijde,
Duinparklaan 60/A000;
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 11.2: Bevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11.3: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 11.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 11.5: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
…
 
ALGEMENE VERGADERING
BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand juni om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt:
- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
…
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem (aandelen soort B), met uitzondering van de aandelen zonder
stemrecht (aandelen soort A).
…
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij de aandelen soort B recht hebben op een preferent dividend ten belopen van
vijfentachtig procent (85%) van de uit te keren winst.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
 
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Pastorijweg 45.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 21/12/2023
- gecoördineerde statuten
- verslagen bestuursorgaan