Ondernemingsnr : 0474550625
Naam
(voluit) : H.L.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vluchtenboerstraat 43
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 26 september 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "H.L.M. ", met zetel te
9890 Gavere, Vluchtenboerstraat 43, BTW BE0474.550.625, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0474.550.625 en die volgende besluiten heeft genomen:
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te
laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerder (thans bestuurder) en besluit de huidige
bestuurder te herbenoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "H.L.M.”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed, gereedschap en rollend materieel;
- interieurinrichting;
- projectontwikkeling en uitvoering;
- elektriciteitswerken;
- sanitair;
- koel-, verwarming- en airconditioninginstallaties;
- herstellingswerken;
- transport;
- automatisatie;
- beveiliging en signalisatie;
- uitbaten horeca-zaak;
- projectleiding;
- opleiding en onderwijs in installatietechniek;
- import en export;
- nieuwbouw en verbouwingswerken;
- handel in dieren;
- het plaatsen van drijfkracht, telefoon en verlichting;
- fabricage van koelinrichtingen;
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelers en van mechanische spelen;
- warmtepompinstallaties;
- warmterecuperatie;
- air-conditionering;
- algemene elektriciteitswerken;
- handel elektro-menager;
- tussenpersoon;
- het uitbaten van groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van meubelen en aanverwante, tapijten,
huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren en allerlei non-food artikelen; alsmede allerlei food-
artikelen;
- het verlenen van administratieve en technische dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage,
bouw, afbraak, vervoer en distributie;
- het plaatsen, monteren, aansluiten en inbedrijfstelling van allerhande elektrische en mechanische
installaties;
- het makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersoon;
- het patrimonium gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te
behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren
of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en eveneens het verhuren van
rollend materiaal;
- in verband met het onroerend goed alle bouw-, verbouwing-, dak-, loodgieters-, timmer-,
schrijnwerken alsook karwei-, afbraak-, terrein-, tuinwerken, dit alles zowel voor eigen rekening, voor
rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, en tevens zowel in België als in het buitenland;
- in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening, voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met
name aankoop, verkoop, ruilen, verhuring, expertise, beheer, onroerende goederen van alle aard, zo
grond als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel
van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing, voorts het kopen, verkopen en
ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het
algemeen alle roerende waarden. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle
bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en
andere bijstand aan vennootschappen-ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden;
- alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken, private
spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtiging en
aanvaardingen. De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welke middelen, absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan, met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
Dit alles in de uitgebreidste zin van het woord.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, financiële,
commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen
of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of
andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn
om haar voorwerp te verwezenlijken.
Zij mag alle bedrijvigheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar sociaal oogmerk kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n bedrijvigheid deelnemen.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand maart om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9890
Gavere, Vluchtenboerstraat 43.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Didier Petit
Accoutancy”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 671, ondernemingsnummer
0434.295.724, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde accountant om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde accountant om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
Notaris Geertrui Van der Paal.