Griffie
Ondernemingsnr : 0861 473 727
Naam
(voluit) : GROUP B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9831 Sint-Martens-Latem, Kurs 3
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gwendolynn Ghyselinck te Zulte op 6 november 2024,
neergelegd ter registratie, dat de BV "GROUP B", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Kurs 3, met
ondernemingsnummer 0861.473.727, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
( ... )
VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN
De voorzitter verklaart:
-Dat op 18 juli 2024 een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van onderhavige
vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 19 september 2024 en bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september nadien onder referte 2024-09-30 / 0140882.
-Dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouder uiterlijk één maand voor de datum van
huidige vergadering toegezonden werd.
-Dat het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag
dienen op te stellen.
-Dat het fusievoorstel en een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, in de zetel
van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders(s) werden gesteld, om deze
toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.
-Dat aangezien de overnemende vennootschap enige aandeelhouder is van de over te nemen
vennootschap, er voor fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven worden;
-Dat uit het fusievoorstel blijkt dat het voorwerp van de overnemende vennootschap gelijkaardig en
voldoende ruim geformuleerd is om de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:
Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouders, stelt zij
vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en
te beslissen.
De vergadering der aandeelhouders, zijnde de enige aandeelhouder, die de bevoegdheden uitoefent van
de algemene vergadering en die handelt in plaats van de algemene vergadering, vat vervolgens de agenda en
neemt de volgende beslissingen:
I.Eerste besluit - Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping:
De vergadering der aandeelhouders doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
II.Tweede besluit - Lezing en onderzoek
De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de vergadering der aandeelhouders onderzoekt het
fusievoorstel.
III.Derde - besluit Fusie door overneming
De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en
overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (vereniging van alle
aandelen in één hand) van de besloten vennootschap "LEGAL ACCES", voornoemd, door de besloten
vennootschap "GROUP B", voornoemd.
Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "LEGAL ACCES" - zowel de rechten
als de verplichtingen - over op besloten vennootschap "GROUP B", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem
- (Đeurle),-Kurs-3 .-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap "LEGAL ACCES"
vanaf 1 april 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende
besloten vennootschap "GROUP B".
Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er geen
nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming.
IV.Vierde besluit - Vervulling opschortende voorwaarde
Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming, zoals
omschreven in agendapunt D, is de opschortende voorwaarde vervuld.
V.	Volmacht
De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan DATARIS BV, met zetel te
Oudenaardestraat 113A, 9870 Zulte, ingeschreven in RPR Gent, afdeling Gent onder het nummer
0452.032.272 en vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, de heer Provoost Jonathan, of elke andere
door hem aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is
VI.Machten aan het bestuur
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen
beslissingen uit te voeren.
LT
elgisch
tariat .
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notar
(7A-
Meester Gwendolynn Ghyselinck, notaris
otariat Belge
selinck
-
CUOMO
PIJEION . IerUTION
y