Ondernemingsnr : 0827981706
Naam
(voluit) : DENUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelshoek 118
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
“Denuco”
Besloten vennootschap
Te 2590 Berlaar, Hemelshoek 118
Ondernemingsnummer: 0827.981.706.
 
 
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 12 oktober 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Denuco”, met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar,
Hemelshoek 118, volgende besluiten genomen heeft:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluiten de
aandeelhouders om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stellen de
aandeelhouders vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenveertigduizend zeshonderd euro (€ 41.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen ten belope
van eenentwintigduizend zeshonderd euro (€ 21.600,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De
overige twintigduizend euro (€ 20.000,00) blijft een statutair onbeschikbare reserve.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
      Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten.
      Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
      Technische tests en analyses.
      Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevedieren.
      Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen.
Luik B
      Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening.
      Rundveehouderij.
      Vervaardiging van voeders voor hoevedieren.
      Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling.
      Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen.
      Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.
      Vervaardiging van overige voedingsmiddelen.
      Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
      Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Groothandel in veevoeders
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
      Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
      De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Zij kan dit doel alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel
analoog is of in verband staat met het hare.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Denuco».
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
      Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textiel-grondstoffen en
halffabrikaten.
      Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
      Technische tests en analyses.
      Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevedieren.
      Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen.
      Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening.
      Rundveehouderij.
      Vervaardiging van voeders voor hoevedieren.
      Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling.
      Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen.
      Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoe-ding.
      Vervaardiging van overige voedingsmiddelen.
      Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische pro-ducten.
      Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische pro-ducten voor de landbouw
Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Groothandel in veevoeders
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
      Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
      De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar maatschappelijk
doel. Zij kan dit doel alleen, of in sa-menwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen
aan alle be-staande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het
Luik B
doel analoog is of in verband staat met het hare.
    1.  DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ont-bonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
    1.  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgege-ven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo.
    1.  STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
    1.  INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -  RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aan-geboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inte-kening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan wor-den de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aan-geboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen ver-krijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vrucht-gebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 13 van deze statuten de aande-len vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
14.      BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun be-voegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat ge-acht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige ver-goeding.
15.      DE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
De algemene vergadering kan, ongeacht of er reeds statutaire bestuurders benoemd werden of niet,
te allen tijde andere statutaire of niet statutaire bestuurders bij benoemen en hun bevoegdheden
bepalen.
16.      BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voor-behouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
17.      VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
18.      DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
19.    CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere com-missarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
20.    ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op15 juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering ver-schoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhou-der is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderte-kenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commis-saris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoor-digen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voor-komend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de perso-nen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegen-woordigd is op de vergadering.
22.      TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn in-geschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben be-zorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
27.      BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari  en eindigt op 31 de-cember  van elk jaar.
* VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Luik B
De algemene vergadering besluit het mandaat van de volgende bestuurders te bevestigen:
De heer Cornelis Van der Eijk, hier aanwezig en aanvaardend.
Mevrouw Carianne Hokse, hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar,
Hemelshoek 118.
STEMMING
De voorgaande beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen
UITVOERINGSBESLUITEN
De algemene vergadering draagt aan de bestuurders, en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Lauwers B&F, met zetel te Berlaar,
Anjerstraat 8 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te
doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.