Ondernemingsnr : 0832696597
Naam
(voluit) : OPCODES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 279
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
17 april 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 april 2022 aangaande de wijziging van
het maatschappelijk voorwerp; de enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de statuten hieraan
aan te passen.
Zo wordt het voorwerp uitgebreid met volgende bepalingen:
“-   Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk en bewerking van hout.
-    De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren,
vensters, trappen, muurkasten, keukens, kantoor- en winkelinrichtingen.
-    Vervaardiging van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen.
-    De aanneming van interieurwerken en van interieurinrichtingswerken, inclusief meubelmontage
en alle bijkomende dienstverlening.
-    De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, het vervaardigen, leveren en/of plaatsen,
herstellen en onderhouden van trappen, deuren, ramen en vensters, kozijnen, meubelen en
allerhande schrijnwerk in hout, kunststof, metaal of andere materialen, met inbegrip van alle
inrichting en meubilair voor slaapkamers, badkamers en keukens en alle daarbij horende producten,
electrotoestellen, kranen, verwarmingstoestellen, garnituren, alle zonneweringen, garagepoorten,
luiken, alle vloer- en wandbekleding, parketvloeren, terrassen en afsluitingen, alle binnenhuis- en
winkelinrichting, met inbegrip van advies en planning in de ruimste zin, plaatsen van
scheidingswanden en valse plafonds, schoorsteenmantels, warmte- en geluidsisolatie, plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas en alle doorschijnende en doorzichtige materialen.
-    Het realiseren van totaalprojecten inzake schrijnwerkerij, met inbegrip van kleine afwerkingen
zoals klinkerwerken, metselwerken, kleine electriciteitswerken,…
-    Houtbewerking (zagen, schaven, schuren, behandelen, ..).
-    Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, im-en export van schrijn- en timmerwerk van hout voor de
bouwnijverheid.
-    projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord van alle soorten
metaalconstructies, meer specifiek algemene montagewerken, staalbouw, optrekken van metalen
Luik B
gebinten, dak- en wandbekleding, mechanisch onderhoud en het plaatsen van isolatie;
-    aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het
segment van de metaalconstructies, de machinebouw en de apparatenbouw;
-    draai- en freeswerken op metalen onderdelen en stukken, montagewerk en in het algemeen alle
metaalconstructies.
-    Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
-    Werkplaats voor draai, frees- en bandwerk
-    Fabricage van machinetoebehoren
-    Fabricage en productie van alle schroefdraad artikelen, machineonderdelen en apparaten en alle
lichte constructiewerken.
-    Alle montagewerken in verband met bovenstaande
-    Aan-en verkoop, groot- en kleinhandel, im-en export van keramieke voorwerpen, meubels
-    Verhuur van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens en overig rollend materieel
-    Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap
-    Reparaties van machines, apparatuur, werktuigen en handgereedschap
-    Verhuur van machines en installaties van bouwnijverheid
-    Reparaties van machines en installaties van bouwnijverheid
-    Verhuur van industriële machines, toestellen en gereedschapswerktuigen
-    Installatie van industriële machines, toestellen en gereedschapswerktuigen
-    Reparatie van industriële machines, toestellen en gereedschapswerktuigen
-    Groot- en detailhandel in auto’s, motorvoertuigen en motorfietsen
-    Groot- en detailhandel in (onder)delen en toebehoren voor auto’s, motorvoertuigen, motorfietsen
en vrachtwagens
-    Groot- en detailhandel in accessoires voor auto’s, motorvoertuigen,  motorfietsen en
vrachtwagens.”
Voor het overige worden de bepalingen van het vroegere maatschappelijk doel behouden, met dien
verstande dat het begrip “doel” gelezen dient worden als “voorwerp” conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Het begrip wordt bijgevolg als dusdanig geactualiseerd in het
voorwerp.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statu-ten aan te passen aan de
voorgaande beslissing en artikel 3 van de statuten aldus te wijzigen zoals hierna vermeld.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op één januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statu-ten aan te passen aan de
voorgaande beslissing en artikel 22 van de statuten aldus te wijzigen zoals hierna vermeld.
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statu-ten aan te passen aan de
voorgaande beslissing en artikel 17 van de statuten aldus te wijzigen zoals hierna vermeld.
5. Overgangsmaatregelen
a.   De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli 2022 te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2023;
b.   De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening, afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni
2024 om negentien uur.
6. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering –met eenparigheid van
stemmen- volledig nieuwe statuten aan te nemen, met gewijzigd voorwerp, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « OPCODES ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   Specifiek voorwerp
-    Managementondersteuning en -consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen management van een organisatie;
-    Meewerken aan business en management improvement;
-    Studie- en adviesbureau;
-    Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing;
-    De activiteiten van systeemintegrators;
-    De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
-    Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen
van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur;
-    Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
-    Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hardware, software, randapparatuur
en toebehoren.
-    Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk en bewerking van hout.
-    De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren,
vensters, trappen, muurkasten, keukens, kantoor- en winkelinrichtingen.
-    Vervaardiging van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen.
Luik B
-    De aanneming van interieurwerken en van interieurinrichtingswerken, inclusief meubelmontage
en alle bijkomende dienstverlening.
-    De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, het vervaardigen, leveren en/of plaatsen,
herstellen en onderhouden van trappen, deuren, ramen en vensters, kozijnen, meubelen en
allerhande schrijnwerk in hout, kunststof, metaal of andere materialen, met inbegrip van alle
inrichting en meubilair voor slaapkamers, badkamers en keukens en alle daarbij horende producten,
electrotoestellen, kranen, verwarmingstoestellen, garnituren, alle zonneweringen, garagepoorten,
luiken, alle vloer- en wandbekleding, parketvloeren, terrassen en afsluitingen, alle binnenhuis- en
winkelinrichting, met inbegrip van advies en planning in de ruimste zin, plaatsen van
scheidingswanden en valse plafonds, schoorsteenmantels, warmte- en geluidsisolatie, plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas en alle doorschijnende en doorzichtige materialen.
-    Het realiseren van totaalprojecten inzake schrijnwerkerij, met inbegrip van kleine afwerkingen
zoals klinkerwerken, metselwerken, kleine electriciteitswerken,…
-    Houtbewerking (zagen, schaven, schuren, behandelen, ..).
-    Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, im-en export van schrijn- en timmerwerk van hout voor de
bouwnijverheid.
-    projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord van alle soorten
metaalconstructies, meer specifiek algemene montagewerken, staalbouw, optrekken van metalen
gebinten, dak- en wandbekleding, mechanisch onderhoud en het plaatsen van isolatie;
-    aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het
segment van de metaalconstructies, de machinebouw en de apparatenbouw;
-    draai- en freeswerken op metalen onderdelen en stukken, montagewerk en in het algemeen alle
metaalconstructies.
-    Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
-    Werkplaats voor draai, frees- en bandwerk
-    Fabricage van machinetoebehoren
-    Fabricage en productie van alle schroefdraad artikelen, machineonderdelen en apparaten en alle
lichte constructiewerken.
-    Alle montagewerken in verband met bovenstaande
-    Aan-en verkoop, groot- en kleinhandel, im-en export van keramieke voorwerpen, meubels
-    Verhuur van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens en overig rollend materieel
-    Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap
-    Reparaties van machines, apparatuur, werktuigen en handgereedschap
-    Verhuur van machines en installaties van bouwnijverheid
     Reparaties van machines en installaties van bouwnijverheid
-    Verhuur van industriële machines, toestellen en gereedschapswerktuigen
-    Installatie van industriële machines, toestellen en gereedschapswerktuigen
-    Reparatie van industriële machines, toestellen en gereedschapswerktuigen
-    Groot- en detailhandel in auto’s, motorvoertuigen en motorfietsen
-    Groot- en detailhandel in (onder)delen en toebehoren voor auto’s, motorvoertuigen, motorfietsen
en vrachtwagens
-    Groot- en detailhandel in accessoires voor auto’s, motorvoertuigen,  motorfietsen en
vrachtwagens.
II. Voor eigen rekening:
A.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.   het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Luik B
B.   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D.   het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E.   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F.   het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G.   de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H.   het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van minstens één derde (1/3e).
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
Luik B
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan
voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
Luik B
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan dus toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige hiernavermelde zaakvoerder
ontslag te geven uit zijn functie en gaat zij onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer CUSTERS Robin, voornoemd, heeft bij schrijven van 8 april 2023 verklaard op de hoogte te
zijn van de intentie om hem te ontslaan als zaakvoerder en te herbenoemen als bestuurder aan deze
voorwaarden en hij heeft bij datzelfde schrijven verklaard dit mandaat te aanvaarden. Hij heeft in
voormeld schrijven tevens verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening
van dit mandaat.
Dit document wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het
te willen bewaren in haar dossier.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3111
Rotselaar, Aarschotsesteenweg 279.
11. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
12. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
13. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan GEUNES & GIJBELS BV, met zetel te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47
A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
Luik B
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de
wettelijk opgelegde gegevens in het UBOregister, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om
vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.