Ondernemingsnr : 0882440276
Naam
(voluit) : PARADISE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 11 bus 0-01
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 juni gehouden voor
notaris Eddy Baudry te Brugge, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Vaststelling dat aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer SCHEYS Yvon, laatst
wonende te 4529 PW Eede (Nederland), Nieuwe Weg 5, een einde is gekomen op één oktober
tweeduizend en elf, en schrapping van de aanduiding van deze statutaire zaakvoerder in de statuten.
2/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “Projects & Solutions”.
3/ Beslissing om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 juli 2018 te verlengen tot en met 31
december 2019, zodat het boekjaar vervolgens loopt van 1 januari tot 31 december.
4/ Beslissing om de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de
maand juni om zestien (16.00) uur en indien deze dag wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag.
5/ Na kennisneming van het verslag opgesteld door de zaakvoerder met aangehechte staat van
activa en passiva, beiden op 27 juni 2019, beslissing om het doel van de vennootschap te wijzigen,
zodat het voortaan luidt als hierna opgenomen onder de 12e beslissing,
6/ Beslissing tot vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
7/ Beslissing tot het aannemen van de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap (afgekort BV),
8/ Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mailadres van de vennootschap, te weten info@ac-consult.be.
9/ Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de heer OOSTERLYNCK Ivo als
zaakvoerder op datum van 28 juni 2019, en beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn mandaat tot op gemelde datum. Benoeming van:
- de heer OOSTERLYNCK Ivo, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, tot
statutair bestuurder van de vennootschap, wiens mandaat onbezoldigd is zolang de algemene
vergadering hierover niet anders beslist.
- de heer VAN CRAENENBROEK Frank Roger, met keuze van woonplaats op de zetel van de
vennootschap, tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, wiens mandaat bezoldigd is zolang
de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
10/ Aanneming van de nieuwe statuten in overeenstemming met het WVV zonder verder wijzigingen
aan te brengen aan haar voorwerp (behoudens de vervanging van de term ‘doel’ door de term
‘voorwerp’) waarvan de volgende artikelen thans luiden:
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Projects &
Solutions”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Consultancy, het verlenen en uitvoeren van financiële, bedrijfseconomische en juridische adviezen in
de meest ruime zin, met inbegrip van het adviseren en begeleiden van beheersbeslissingen.
Engineering, apparatenbouw allerhande, het ontwerpen en opvolgen van industriële projecten, alle
advies- en dienstverlenende activiteiten met betrekking tot informatica en automatisering.
Uitsluitend voor eigen rekening: de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en be-ge-leiden
van vastgoedprojecten allerhande, al dan niet residentieel. Het participeren in alle vastgoed projecten
in binnen- en buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, be-langen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle ver-bintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, lid van een
comité, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële
of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar doel.
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer OOSTERLYNCK Ivo, geboren te Eeklo op 17 juli
1976.
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts beëindigd worden met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is,
alsook om wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging van
de statuten.
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Artikel 13 : Algemene vergadering
13.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks de derde vrijdag van juni om 16.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden
op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is,
als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 14 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
14.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op  eenendertig december van datzelfde
jaar.
Luik B
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.”
11/ Beslissing om geen commissaris te benoemen.
12/ Bijzondere machtiging werd verleend aan:
    •  BVBA LBM, gevestigd te 8310 SintKruis (Brugge), Moerkerkesteenweg 199, vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder mevrouw Bernadette Melsens, om alle formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap ingevolge voormelde besluiten, in
het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
ondernemingsloketten en de btw-administratie;
    •  Aan het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen;
    •  Aan ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de
gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Eddy Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie