Ondernemingsnr : 0673576413
Naam
(voluit) : VEPO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 25B bus 2
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2020, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.
3/ Na vaststelling dat ingevolge de aanvaarding van het ontslag van NORTH CONSULT BV (RPR
Brussel Nederlandtalig 0826.2.388) met als vaste vertegenwoordiger de heer POELMANS Sven, met
ingang van 13 januari 2020, het bestuursorgaan ongeldig is samengesteld en bekrachtiging van de
verbintenissen die door de enige overblijvende bestuurder sedert de gemelde datum tot op
21.01.2020 zijn aangegaan, beslissing dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een
enige bestuurder en beslissing om daartoe de statutaire modaliteiten van uitoefening van de
bevoegdheden inzake intern bestuur en externe vertegenwoordiging aan te passen, zoals hierna
opgenomen in artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten.
4/ Beslissing om de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen in haar
voorwerp (behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”), en met de
hiervoor genomen besluiten, zodat deze voortaan luiden (bij uittreksel):
“Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met
deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:
a. Het management van vennootschappen, het waarnemen van beheermandaten, het verstrekken
van diensten en prestaties aan derden.
b. Overige zakelijke dienstverleningen.
c. Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
Luik B
of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen. Het aankopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, onderverhuren, leasing van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende
goederen.
Het verwerven van participaties in of investeringen in andere bedrijven en organisaties.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag zich borgstellen voor schulden en verbintenissen van derden.
De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het
voornoemde voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband staat met het hare. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend. (..)
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die wordt benoemd door de
algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting om wettige redenen.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
13.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij/zij beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
13.3. Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoe-
ding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
13.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
13.5. Wanneer de bestuurder een rechtstreeks of onrecht-streeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet gehandeld worden
overeenkomstig artikel 7:96. WVV. (…)
Artikel 26. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 29. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemings-rechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
5/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
van de hiervoor genomen besluiten en van het voormelde ontslag van de bestuurder, alsmede zorg
te dragen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en
voor de neerlegging van de statuten.
Bijzondere volmacht werd verleend aan meester Ann Soetaert, advocaat van Soetaert Advocaten
BV, kantoorhoudende te Boterlaarbaan 28, 2970 Schilde, teneinde al het nodige te doen om de
beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om
de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in dat verband
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten