Ondernemingsnr : 0448011227
Naam
(voluit) : DE KEERBERK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamseweg 83 bus A
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 29 oktober 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 november 2021,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34300, dat de naamloze vennootschap "De Keerberk", met
zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83 bus A volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
Eerste Besluit: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
Beslissing om de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in “VAN LOOY
CONTRACTING” en artikel 1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna
opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten van de Vennootschap.
Tweede besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 7:154 WVV verantwoordt de raad van bestuur de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp in een omstandig verslag.
Er werd geen opmerking gemaakt door de aandeelhouders op het bovenvermelde verslag van het
bestuursorgaan en beslissing het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de
statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna
weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.
DERDE Besluit: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd beslist
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIERDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Hoofdstuk I : Aard en Activiteit
Artikel 1 : Naam - Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "VAN LOOY CONTRACTING”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Luik B
In eerste orde:
- het uitvoeren van algemene aannemingswerken van ruwbouw, betonwerken, afwerking en
technische uitrustingen voor nieuwbouw en renovatie van bouwprojecten;
- algemene aanneming van grondwerken en afbraakwerken; algemene aanneming van
infrastructuurwerken zoals maar niet beperkt tot : wegenis, riolering, kanalisatie van elektriciteit, gas,
water en internet; alle aannemingswerken die direct of indirect verbonden zijn met het voorgaande.
Bovenstaande beschrijving moet in de meest algemene zin geïnterpreteerd worden.
In tweede orde:
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurders en vereffenaar van vennootschappen.
- Het beheer van en het beleggen in roerende goederen en waarden.
Het beheer van deelnemingen, in gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen.
De vennootschap mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren doch nooit voor
de rekening van derden.
- Het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
al dan niet bemeubeld. De vennootschap mag evenwel niet optreden als vastgoedmakelaar.
- Het toestaan van leningen. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren.
- Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
- De verhuring en in leasing geven van roerende goederen waaronder machines, toestellen,
meubilair, rollend materiaal.
- De aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen, het uitoefenen van activiteiten als
vastgoedmakelaar en –handelaar, het doen van schattingen van onroerende goederen, het
verrichten van plaatsbeschrijvingen.
Dit alles in de ruimste zin, welke ook de natuur of het karakter weze mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren in verband met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen, dat samenwerking met deze vennootschap  nuttig kan zijn en dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke ander wijze.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna¬tie, in commis¬sie, als tus¬senpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk¬aardig doel
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezen¬lijking van het maat¬schappelijk doel
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stel¬len van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeel¬telijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61 500,00). Het is vertegenwoordigd door tienduizend driehonderdvijfentwintig (10 325) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 15 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden en ten hoogste zes (6), natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
Luik B
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik
Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur
aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders.  Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens
bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt
desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de gedelegeerd bestuurder(s) of door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door
de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals
bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit
bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.  Dergelijke
bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 23 : Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 25 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur. lndien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.  De raad van bestuur moet tevens binnen
Luik B
een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering
indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering.
Artikel 28 : Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 35 : Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 37 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 38 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 39 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Artikel 40 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 41 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE besluit: Ontslag en benoeming van bestuurders
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van:
1.    De Besloten Vennootschap ‘VAN LOOY ADMIN’, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de
heer VAN LOOY Paul, voornoemd;
2.    De Besloten Vennootschap ‘VAN LOOY BEHEER’, met zetel te 2820 Bonheiden,
Rijmenamseweg 83 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0508.654.241, met als vast
vertegenwoordiger mevrouw VAN LOOY Ann, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamsebaan 11/A,
in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
Vervolgens benoemt de vergadering met ingang vanaf heden als bestuurders van de vennootschap
voor een periode van zes (6) jaren eindigend na de jaarvergadering van 2027:
1.  De heer VAN LOOY Paul Maria August, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 67.
Luik B
2.  De Besloten Vennootschap ‘VAN LOOY BEHEER’, met zetel te 2820 Bonheiden,
Rijmenamseweg 83 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0508.654.241, met als vast
vertegenwoordiger mevrouw VAN LOOY Ann, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamsebaan 11/A,
in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.  De Besloten Vennootschap ‘DC BEHEER’, met zetel te 3191 Hever, Sint-Antoniusstraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Mechelen onder nummer 0677.499.369, met als vast vertegenwoordiger mevrouw DE COSTER
Elke, wonende te 3191 Hever, Sint-Antoniusstraat 22, in hun hoedanigheid van bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de 3 bestuurders, te weten de heer VAN LOOY Paul, VAN LOOY BEHEER BV en
DC BEHEER BV, vertegenwoordigd op basis van een onderhandse volmacht, samengekomen in
een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te benomen als gedelegeerd
bestuurders:
- De Besloten Vennootschap ‘VAN LOOY BEHEER’, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw VAN LOOY Ann, voornoemd, vertegenwoordigd en aanvaardend.
- De Besloten Vennootschap ‘DC BEHEER’, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
DE COSTER Elke, voornoemd, vertegenwoordigd en aanvaardend.
ZESDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het
bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd.
ZEVENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ACHTSTE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BV “VGD-GOGNE
& C° Accountants en Belastingconsulenten” met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0765.876.564 en met BTW-nummer BE0765.876.564, kantoorhoudende te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
onderhandse volmacht : de heer VAN LOOY Paul Maria August en de naamloze vennootschap VAN
LOOY INVEST, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83 bus A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0436.700.136, werd vertegenwoordigd ingevolge twee onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht