Ondernemingsnummer :
0838026847
Benaming :
(voluit) :
VERHELST FRESH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Provincieweg 7
8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN
DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid VERHELST FRESH met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote),
Provincieweg 7. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer 0838.026.847. B.T.W-
nummer BE 0838.026.847, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen
:
EERSTE BESLISSING - VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2018, te verlengen tot en
met 30 juni 2019.
Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 juli en eindigen op 30 juni.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering gehouden worden op de
laatste zaterdag van de maand december, om 11 uur. De eerstkomende gewone algemene
vergadering heeft plaats in 2019.
DERDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA-TUTEN
De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de
aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van
de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en
aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van
vennootschappen omschreven hypotheses bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen
voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
Luik B
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel
141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt
ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze
vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand december, om 11 uur ; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen partijen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de
statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de
winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
Luik B
(afgeleverd vóór registratie)