Ondernemingsnr : 0649966514
Naam
(voluit) : WONOMA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekboshoek 202
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op éénentwintig
februari tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
vennoten van de besloten vennootschap WONOMA CONSULTING, gevestigd te 2550 Kontich,
Beekboshoek 202, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0649.966.514 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0649.966.514, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“De verkoop, in groothandel of kleinhandel van speelgoedartikelen en alle bijhorigheden, van alle
artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vrijetijdsbesteding.
Detailhandel in alle soorten spellen en speelgoed, ongeacht materiaal, met uitzondering van
videospelconsoles en videogames, dit zowel in gespecialiseerde winkels als via het internet.
Deze laatste twee activiteiten worden uitgeoefend door een aparte afdeling, dewelke onder een
eigen naam zal opereren, meer bepaald “Schatteneiland”.
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, lunches, cocktails, recepties en
bedrijfsevenementen, alsook teambuilding, events, organisatie van congressen en beurzen.
De uitbreiding zal worden toegevoegd na de tweede alinea van de huidige voorwerpomschrijving.
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
(€ 6.200,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw SCHROOTEN Iris, geboren te Bree op eenendertig juli negentienhonderd drieënzeventig,
wonende te 2550 Kontich, Beekboshoek 202, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wijziging vertegenwoordigings-bevoegdheid bestuurders
De vergadering beslist om de regels met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
bestuurders als volgt aan te passen en in de nieuwe statuten volgend artikel op te nemen:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel zijn alle akten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die samen
dienen op te treden.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam WONOMA CONSULTING.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren
en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip
van de onroerende leasing alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
behalve de gereglementeerde activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars.
De verkoop, in groothandel of kleinhandel van speelgoedartikelen en alle bijhorigheden, van alle
artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vrijetijdsbesteding.
Detailhandel in alle soorten spellen en speelgoed, ongeacht materiaal, met uitzondering van
videospelconsoles en videogames, dit zowel in gespecialiseerde winkels als via het internet.
Deze laatste twee activiteiten worden uitgeoefend door een aparte afdeling, dewelke onder een
eigen naam zal opereren, meer bepaald “Schatteneiland”.
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, lunches, cocktails, recepties en
bedrijfsevenementen, alsook teambuilding, events, organisatie van congressen en beurzen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
Luik B
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden a1s bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel zijn alle akten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die samen
dienen op te treden.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Beekboshoek 202.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder