N° d'entreprise : 0685928669
Nom
(en entier) : [Partners Through Innovation]²
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Charles Rogier 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « [Partners Through Innovation]² », met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node,
Karel Rogierplein 11, Rogiertoren 8ste verdieping, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen
(Brussel) onder het nummer 0685.928.669 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU,
Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de
Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op twaalf december tweeduizend tweeënentwintig, geregistreerd op het
Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op negentien december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak
31233 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, samen met het proces-verbaal van
de raad van bestuur dd negen december tweeduizend tweeënentwintig, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de dag van
de gewone algemene vergadering
 
De algemene vergadering beslist volgende wijzigingen :
 
a) wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar om deze te brengen op 31 maart van ieder
jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 januari 2022 zal worden afgesloten op 31 maart 2023 en
bijgevolg een totale duur zal hebben van 15 maanden;
b) wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering om deze te brengen op de derde
maandag van de maand september van ieder jaar om 14.30 uur en dit voor de eerste maal in 2023.
 
 
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
 
De algemene vergadering beslist de artikelen 27 eerste lid en 36 eerste lid van de statuten om deze
in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zoals volgt:
 
ARTIKEL 27 – (SCHRIFTELIJKE) VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand
september om 14 uur 30. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerst daarop volgende werkdag gehouden.
(…)
 
ARTIKEL 36 – JAARREKENING
Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op éénendertig (31) maart van elk jaar.
(…)
 
Volet B
Derde beslissing: Aanpassing van de tekst van de statuten met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
 
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
VORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"[Partners Through Innovation]²".
 
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het
Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.
 
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De raad van bestuur kan de zetel,
zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar iedere andere plaats in België
mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie
van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
 
 
VOORWERP
De vennootschap heef tot voorwerp het, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
voor derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, verlenen van hiernavolgende
diensten :
 
1. het verlenen van één of meer van volgende diensten aan, in eerste instantie, Belfius Bank NV/SA
(een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder ondernemingsnummer: 0403.201.185, met zetel Karel Rogierplein 11, 1210
Sint-Joost-ten-Node (België)) ("BELFIUS") en haar dochtervennootschappen (de "BELFIUS Groep"),
en daarnaast rechtstreeks of onrechtstreeks aan andere kredietinstellingen, professionele entiteiten
uit de financiële sector, collectieve investeringsondernemingen, pensioenfondsen, verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen opgericht naar Belgisch of buitenlands recht ("financiële
instellingen") :
 
a. het produceren, in lichamelijke vorm of in de vorm van elektronische data, van confidentiële
documenten bestemd voor de persoonlijke attentie van klanten van, investeerders in, personen die
een bijdrage leveren aan, leden of begunstigen van financiële instellingen;
b. het bewaren of vernietigen van de documenten waarnaar wordt verwezen in voorgaande bepaling;
c. het meedelen, in naam en voor rekening van financiële instellingen, van documenten of informatie
die verband houden met de activa van, en met de diensten aangeboden door de financiële
instellingen aan, klanten van, investeerders in, personen die een bijdrage leveren aan, leden of
begunstigden van de financiële instellingen;
d. het beheren, in naam en voor rekening van financiële instellingen, van post die toegang verleend
tot confidentiële informatie van klanten van, investeerders in, personen die een bijdrage leveren aan,
leden of begunstigden van financiële instellingen;
e. het verlenen, krachtens een uitbestedingsovereenkomst, van administratieve diensten die
integraal deel uitmaken van de handelsactiviteiten van de uitbestedende financiële instelling;
f. het beheren van systemen die het toelaten om rekeningen en financiële staten op te stellen, die
deel uitmaken van de IT systemen toebehorend aan de financiële instellingen;
g. het beheren van de IT-infrastructuren die gebruikt worden door financiële instellingen;
h. het verlenen van consultancy diensten m.b.t. IT-producten; en
 
Volet B
2. meer in het algemeen, en teneinde in staat te zijn bovenvermelde activiteiten uit te voeren, het
conceptualiseren, produceren, commercialiseren, onder welke vorm dan ook, van alle materialen en
goederen - en meer specifiek, computer hardware, aansluitingen, elektronische en
elektromechanische installaties en onderdelen - alsmede alle software, diensten, advies en bijstand
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met het ontwikkelen en het beheren van informatie
(inclusief informatiesystemen) en gegevens in welke vorm dan ook, en in het bijzondere met het
behandelen, printen, bewaren, verdelen en overdragen; en
 
3. het exploiteren, verwerven, overdragen of toekennen van een licentie, of, in het algemeen, het
stellen van alle handelingen die verband houden met het commercialiseren of het verlenen, in welke
vorm dan ook, van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en, meer specifiek, alle
patenten, handelsmerken, tekeningen en modellen en auteursrechten die verband houden met de
hierboven vermelde activiteiten.
 
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of  bevorderen.
 
Zij kan, op welke wijze ook, nieuwe entiteiten oprichten, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
 
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderdtwintig euro
(1.571.520 EUR).
 
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.437.290 soort A aandelen, genummerd van 1 tot 4.613
en 6.153 tot 1.438.829 zonder vermelding van de nominale waarde en met een boekhoudkundige
pari waarde van EUR 0.8190 en 481.632 soort B aandelen, genummerd van 4.614 tot 6.152 en
1.438.830 tot 1.918.922 zonder vermelding van de nominale waarde en met een boekhoudkundige
pari waarde van EUR 0.8190 (de soort A en soort B aandelen worden hierna gezamenlijk de
"Aandelen" genoemd), waarbij iedere soort een gelijke aandeel van het kapitaal vertegenwoordigd.
 
Iedere houder van de soort A aandelen zal hierna een "Soort A Aandeelhouder" worden genoemd en
iedere houder van de soort B aandelen zal hierna een "Soort B Aandeelhouder" worden genoemd.
De aandelen zijn en blijven op naam.
 
 
WINSTVERDELING
Jaarlijks wordt van de netto winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van 5% vooraf genomen tot
vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het
reservefonds 10% van het  kapitaal bereikt.
 
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto
winst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Voor zover de algemene vergadering of de raad van bestuur enig dividend toekent (jaarlijks, interim
of tussentijds) in enig financieel jaar, zullen deze uit te keren winsten toegekend worden volgens
volgende prioriteit:
 
- het hoogste van (i) achtennegentig en een half procent (98,5%); en (ii) ieder bedrag gelijk aan alle
uit te keren winsten verminderd met duizend driehonderd euro (1.300 EUR) aan de Soort A
Aandeelhouder(s) in verhouding met hun respectievelijk aandeel in de soort A aandelen;
- het laagste van (i) één en een half procent (1,5%); en (ii) duizend driehonderd euro (1.300 EUR)
aan de Soort B Aandeelhouder(s) in verhouding met hun respectievelijk aandeel in de soort B
aandelen.
 
Geen uitkering kan geschieden indien het nettoactief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit
Volet B
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
 
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-
dividend uit te keren.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
 
Het eventueel overschot wordt als volgt verdeeld :
 
- tot een bedrag gelijk aan enerzijds het lagere van (a) 1,5% van de overschot of anderzijds (b) de
totale investering in cash, eventueel aangepast aan enige toekomstige toename of afname van de
investering in cash door de Soort B Aandeelhouders, als gevolg van kapitaalsverhogingen of
kapitaalsverminderingen (met uitzondering van de kapitaalsverhoging ingevolge de
grensoverschrijdende fusie tussen Innovative Solutions for Finance S.à.r.l., een vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met zetel
te Zone d'Activité Bourmicht 23, 8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, en ingeschreven bij
het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer: B119041 en de
Vennootschap, met de Vennootschap als overblijvende entiteit) overeenkomstig de principes
uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst, pro rata hun respectievelijk aandeel in de soort B
aandelen.
- het eventuele overschot zal worden toegekend aan de Soort A Aandeelhouders, pro rata hun
respectievelijk aandeel in de soort A aandelen.
 
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
 
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op éénendertig (31) maart van elk jaar.
 
 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand
september om 14 uur 30. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerst daarop volgende werkdag gehouden.
 
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, en indien vereist in de oproeping, moeten de
eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van
bestuur, of al naargelang het geval, aan de vereffenaars hun inzicht te kennen geven de algemene
vergadering bij te wonen.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
 
 
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt ten minste drie
(3) leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Indien een rechtspersoon wordt
aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig
de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het
mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
 
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal
Volet B
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering (of de raad van bestuur overeenkomstig artikel 15
van deze statuten) de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is
verstreken, in functie.
 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
 
Elke bestuurder benoemd op voordracht van de Soort A Aandeelhouders zal hierna "A Bestuurder"
worden genoemd, iedere bestuurder benoemd op voordracht van de Soort B Aandeelhouders zal
hierna "B Bestuurder" worden genoemd.
 
Drie (3) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Soort A Aandeelhouders. Eén (1)
bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de Soort B Aandeelhouders, indien zo beslist
door de Soort B Aandeelhouders.
 
De vennootschap wordt in al haar handelingen met derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders,
waarvan minstens één een A bestuurder dient te zijn, die ten aanzien van derden geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Wanneer één of meer personen
belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks
bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten
aanzien van derden geenszins verplicht is een bewijs te leveren van een voorafgaand besluit van
welk orgaan van de vennootschap ook.
 
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
 
Vierde beslissing: Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder en elke advocaat van het kantoor Lydian, te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113,
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De raad van bestuur dd 9 december 2022 heeft onder andere de volgende beslissing genomen:
 
Benoeming voorzitter van de raad van bestuur
De heer Richard 'Rick' Ruiz heeft ontslag genomen als A-bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 21 oktober 2022. De heer Xerxes Cooper is met ingang van dezelfde datum benoemd tot
nieuwe A-bestuurder van de vennootschap.
 
Galet op de bovenstaande beslissing bevestigt de raad van bestuur zijn besluit om de heer Xerxes
Cooper met ingang op 9 december 2022 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten, proces-verbaal van de raad van bestuur dd 9 december 2022.