N° d'entreprise : 0744643660
Nom
(en entier) : EXOTHERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,avenue Centrale 52
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
EXOTHERA », ayant son siège à 6040 Charleroi, Zoning de Jumet, Avenue Centrale 52, inscrite au
registre des personnes morales (Hainaut division Charleroi) sous le numéro 0744.643.660, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-deux
décembre deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 2 janvier suivant, volume 0 folio 0, case 0294, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur et suite au procès-verbal sous seing privé du 18 décembre 2023, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de deux millions d’euros
(2.000.000,00 €) pour le porter de dix-huit millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent
soixante-deux euros (18.887.562,00 €) à vingt millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent
soixante-deux euros (20.887.562,00 €), par apport en numéraire par l’actionnaire unique d'un
montant de deux millions d’euros (2.000.000,00 €), avec création de deux millions (2.000.000) d’
actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au
même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au prix d’un euro (1,00 €)
chacune et libérées à concurrence d’un quart à la souscription.
 
Intervention et apport en numéraire
Au jour de l'acte, est ici intervenue la société anonyme « UNIVERCELLS »,ayant son siège à 6040
Charleroi, Zoning de Jumet, Allée Centrale 52, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0502.742.288, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant
approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a
déclaré faire apport en numéraire d'un montant de deux millions d’euros (2.000.000,00 €), qu’elle
déclare libérer intégralement.
En contrepartie de cet apport, deux millions (2.000.000) d’actions nouvelles lui sont attribuées.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
partiellement à concurrence d’un quart et que les fonds ont préalablement au présent acte été
déposés au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Réduction de capital par apurement des pertes
a) Approbation des comptes intermédiaires arrêtés au 31 octobre 2023
Pour les besoins de la réduction de capital par apurement des pertes qui sera décidée ci-après,
l'assemblée marque son accord sur l’affectation des pertes telle qu'elle résulte des comptes
intermédiaires arrêtés au 31 octobre 2023.
 
b) Réduction de capital
 
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’un montant (arrondi à l’euro) de dix millions
six cent trente-trois mille six cent vingt euros (10.633.620,00 €) pour le porter de vingt millions huit
cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-deux euros (20.887.562,00 €) à dix millions deux cent
cinquante-trois mille neuf cent quarante-deux euros (10.253.942,00 €), sans suppression d'actions
existantes, par apurement des pertes reportées à due concurrence, telles que ces pertes ont été
constatées dans les comptes intermédiaires arrêtés au 31 octobre 2023 approuvés ci-avant.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 5 et 20 dernier alinéa des statuts afin de les
mettre en conformité avec les résolutions prises et le Code des sociétés et des associations, comme
suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de dix millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-deux
euros (10.253.942,00 €), représenté par septante-deux millions sept cent quatre-vingt-trois mille neuf
cent cinquante-huit (72.783.958) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/septante-deux millions sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent cinquante-huitième
(1/72.783.958ème) du capital.
 
ARTICLE 20 - DELIBERATIONS
(…)
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Dècisions du procès-verbal du 18 décembre 2023
 
PREMERE RESOLUTION -Démission de BioPharma Management and Consulting en tant
qu'administrateur
 
L'actionnaire a pris acte de la démission de BioPharma Management and Consulting dont le siège
est situé Viscourt,2, 5650 Walcourt, Belgique sous le numéro d'entreprise 0664.691.906, représentée
par son représentant permanent, Monsieur Denis Bedoret en tant qu'administrateur de la société à
compter du 29 septembre 2023.
 
DEUXIEME RESOLUTION- Révocation des fonctions de la société SAMANDA SA en tant
qu'administrateur.
 
L'actionnaire décide de la révocation des fonctions de la société SAMANDA SA dont le siège est
situé Avenue Maurice Destenay, 13, 4000 Liège sous le numéro d'entreprise 0480.028.848,
représentée par son représentant permanent, Madame Christine Franssen en tant qu'administrateur
de la société à compter du 31 décembre 2023.
 
TROISIEME RESOLUTION- Révocation des fonctions de la société Cahn Consult BV en tant
qu'administrateur
 
L'actonnaire décide de la révocation des fonctions de la société Cahn Consult BV dont le siège est
situé Amerikalei 57, 2000 Antwerpen sous le numéro d'entreprise 0884.085.417, représentée par son
représentant permanent, Madame Christel Dewitte en tant qu'administrateur de la société à compter
du 31 décembre 2023.
 
QUATRIEME RESOLUTION- Révocation des fonctions de la société TheClubDeal Capital Advisors
en tant qu'administrateur
 
L'assemblée décide de la révocation des fonctions de TheClubDeal Capital Advisors dont le siège
est situé 1429 Chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0647.570.713,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marc Legrand en tant qu'administrateur
de la société à compter du 31 décembre 2023.
 
CINQUIEME RESOLUTION - Nomination de la société Alerion BV en qualité d'administrateur
 
L'assemblée Générale décide de nommer la société Alerion BV dont le siège est situé Bloemstraat,
67, 1840 Londerzeel, Belgique sous le numéro d'entreprise 0809.766.886 représentée par Monsieur
David Louvet en tant qu'administrateur avec effet à compter du 01 janvier 2024.
 
SIXIEME RESOLUTION - Nomination de la société Viva Finance SRL en qualité d'administrateur.
 
L'Assemblée Générale décide de nommer la société Viva Finance SRL dont le siège est situé Rue
du Centenaire 14, 1460 Ittre, Belgique sous le numéro d'entreprise 0675.690.518 représentée par
son représentant permanent Monsieur Vincent Vanderborght en tant qu'administrateur avec effet à
compter du 01 janvier 2024.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, procès-verbal sous seing privé,
statuts coordonnés.