Nº d'entreprise : 0725 530 702
Nom
(en entier) : BECOOK
(en abrégé) :
Forme légale : Entité étrangère
Adresse complète du siège : Val Fleuri 55, 1526 Luxembourg (Luxembourg) - Succursale belge
:Avenue des Croix de Guerre 149/13 à 1120 Neder-over-Heembeek,
Belgique
Objet de l'acte : Ouverture succursale
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 24 novembre 2024:
=
Le conseil d'administration ainsi composé et, présidé par Monsieur Frédéric Vandeschoor, a pris les
décisions suivantes :
1.Ouvrir une succursale de la société en Belgique. A cet effet, il y a lieu de se conformer à toutes les lois
belges, d'accomplir toutes les formalités requises et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires ;
2.Fixer la date officielle d'ouverture de la succursale belge au 1er juillet 2024 ;
3.Fixer la dénomination et l'adresse de la succursale en Belgique comme suit :
BECOOK BELGIUM
Avenue des Croix de Guerre 149 boite 13
1120 Neder-over-Heembeek, Belgique
4.La succursale belge exercera les activités suivantes :
« La succursale belge a pour objet, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :
- l'achat, la vente, la livraison, l'importation, l'exportation, directement ou indirectement, par voie
électronique et en ligne, par correspondance ou à distance, de toutes marchandises et appareils
électroménagers, appareils électriques, électroniques ou non, meubles - art de la table au sens large du terme
et d'une manière générale, tout objet mobilier ;
- la gestion au sens large du terme d'un stock de marchandises ;
- le développement, la conception, l'achat et la vente de sites internet de vente en ligne ou non ;
- Conseil en stratégie/gestion - intermédiation - marketing ;
- Investissement vins ;
- le développement, l'achat, la vente, l'usage et la concession de l'usage de tous droits intellectuels liés
aux droits d'auteurs (informatiques et littéraires), de tous brevets, marques de commerce, marques de
fabrique, logiciels, noms de domaine, site internet et de tous droits d'exploitation industriels ou commerciaux ;
- la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de
toutes propriétés et droits immobiliers.
Dans le cadre de ses activités, elle pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se
porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales
afférentes.
Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au
développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose
d'un intérêt direct ou indirect. Elle pourra également émettre des obligations, actions bonus et bons de
souscription/warrants. »
5.Nomination et identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers :
La société et la succursale belge seront valablement représentées à l'égard des tiers par :
A. chacun de ses trois administrateurs ayant le pouvoir d'agir seul, soit :
·Monsieur Laurent Cherpion demeurant à Val Fleuri, 55 à 1526 Luxembourg - administrateur
·Monsieur Frédéric Vandeschoor demeurant à Chemin du Gros Tienne, 124 à 1380 Lasne (BE) -
administrateur
·Madame Filiz Dag demeurant à Val Fleuri, 55 à 1526 Luxembourg - administratrice
B. le représentant légal de la succursale, soit :
Monsieur Frédéric Vandeschoor demeurant à Chemin du Gros Tienne, 124 à 1380 Lasne (BE). Son
mandat prend cours à compter du 1er juillet 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Le conseil d'administration décide de conférer au représentant légal de la succursale belge les pouvoirs
les plus étendus en termes d'administration et de représentation.
Le représentant légal de la succursale exercera son mandat à titre gratuit.
6.Donner tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Philip Mackenzie Hartog, employé de la société à
responsabilité limitée Deprince, Cherpion et Associés, dont le siège social est sis à 1120 Bruxelles, avenue
des Croix de Guerre 149/13, TVA nr 0890.994.191, avec faculté de substitution, aux fins d'entamer les
démarches administratives relatives aux décisions prises ci-avant.
A ces fins, le mandataire ad hoc a tout pouvoir pour représenter la société auprès d'un guichet
d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, du Moniteur belge, auprès de l'administration de la TVA,
auprès d'une caisse d'assurances sociales et auprès de toute autre administration, pour prendre tout
engagement au nom de la société, pour faire toute déclaration utile, pour signer tout document et pièce et,
d'une façon générale, pour faire tout ce qui est nécessaire, même non expressément prévu par les présentes,
pour exécuter le mandat dont il est investi.
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier. Ce mandat est valable aussi bien pour les opérations déjà réalisées que pour celles à venir et
remplace tout autre mandat dont l'objet est similaire ou identique.
=
Philip Mackenzie Hartog
Mandataire