Ondernemingsnr : 0700379788
Naam
(voluit) : Delta Infinity
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147 bus 9
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ DELTA INFINITY “
gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 147 bus 9
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0700.379.788
UITTREKSEL : WIJZIGING NAAM-ZETEL-OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP-
UITBREIDING VOORWERP-AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 23 september 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
DELTA INFINITY ” met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 147 bus 9.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemings-
nummer : 0700.379.788.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Carol Bohyn met standplaats
te Haasdonk op 24 juli 2018, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 27 juli 2018 onder nummer 18323488. De statuten werd sindsdien niet gewijzigd tot
op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging van de naam van de
vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en tegelijk beslist de
vergadering de naam te wijzigen in “NBO BEHEER “.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ NBO
BEHEER “.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 euro) en de wettelijke reserve
(1.860,00 euro) van de vennootschap, hetzij totaal (14.260,00 euro) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9170 De Klinge,
Bareel, 35 en de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de uitbreiding van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten
van de vennootschap uit te breiden onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waardoor artikel 3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
Artikel 3 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor de private als
de publieke sector, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- exploitatie van alle soorten schepen en in het bijzonder tankschepen;
- onderhoud van schepen, inrichten van schepen, herstellen van
scheepsmotoren;
- verhuur van schepen;
- de bevrachting van schepen;
- groot- en kleinhandel in scheepsonderdelen;
- de aan- en verkoop van schepen;
- het verrichten, of door anderen laten verrichten, van onder meer:
verificatie van de kwaliteit van allerhande roerende en onroerende goederen, machines en
materialen met inbegrip van het verrichten van, onder meer:
toezicht, opmetingen, calibratics, ontledingen, analyses, proeven, testen, inspecties, controles,
consultancy, opleiding, integrale product- en systeembewaking, taxaties, expertises, arbitrage,
rapportering en certificatie van alle aard; projectevaluatie en- monitoring, offerte-evaluatie,
technische-en prijsbeoordeling en opvolging;
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen en distribueren van producten die ondersteunend zijn voor of
rechtstreeks verband houden met voormelde dienstverlening;
- het verlenen van managementdiensten aan bedrijven;
- de uitbating van een onderneming voor projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat
daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van
projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
Luik B
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijnde opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- De import en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van mobilhomes en caravans, van
alle onderdelen, accessoires en aanverwante artikelen, evenals van alle vrijetijdsartikelen en
goederen in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in de breedste zin genomen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp overal
verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die
haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij kan alle
handelsverrichtingen en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aar zijn de
vennootschap uit te breiden en te bevorderen. De vennootschap zal zich mogen interesseren door
middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ZESDE BESLISSING - aanpassing overdracht aandelen
De vergadering beslist om bij de overdracht van de aandelen zowel bij onder levenden als bij
overlijden strengere bepalingen in te voeren. Dit door onder meer dat ALLE aandeelhouders dienen
akkoord te gaan, zonder enige uitzondering.
Uit hoofde hiervan wordt artikel 11 van de statuten aangepast.
ZEVENDE BESLISSING - nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ACHTSTE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) tot en met 7) genomen besluiten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ NBO
BEHEER ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
Luik B
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor de private als
de publieke sector, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- exploitatie van alle soorten schepen en in het bijzonder tankschepen;
- onderhoud van schepen, inrichten van schepen, herstellen van
scheepsmotoren;
- verhuur van schepen;
- de bevrachting van schepen;
- groot- en kleinhandel in scheepsonderdelen;
- de aan- en verkoop van schepen;
- het verrichten, of door anderen laten verrichten, van onder meer:
verificatie van de kwaliteit van allerhande roerende en onroerende goederen, machines en
materialen met inbegrip van het verrichten van, onder meer:
toezicht, opmetingen, calibratics, ontledingen, analyses, proeven, testen, inspecties, controles,
consultancy, opleiding, integrale product- en systeembewaking, taxaties, expertises, arbitrage,
rapportering en certificatie van alle aard; projectevaluatie en- monitoring, offerte-evaluatie,
technische-en prijsbeoordeling en opvolging;
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen en distribueren van producten die ondersteunend zijn voor of
rechtstreeks verband houden met voormelde dienstverlening;
- het verlenen van managementdiensten aan bedrijven;
- de uitbating van een onderneming voor projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat
daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van
projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijnde opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- De import en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van mobilhomes en caravans, van
alle onderdelen, accessoires en aanverwante artikelen, evenals van alle vrijetijdsartikelen en
goederen in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in de breedste zin genomen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp overal
Luik B
verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die
haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij kan alle
handelsverrichtingen en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aar zijn de
vennootschap uit te breiden en te bevorderen. De vennootschap zal zich mogen interesseren door
middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
*De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten de heer
Marcellinus MES, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
De heer Marcellinus MES, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 De Klinge,
Bareel, 35.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIE
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan CV Morbee-
Ballegeer, Accountants en Belastingconsulenten, Leopoldlaan, 67 te 8300 Knokke-Heist aan haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.