Ondernemingsnr : 0680617920
Naam
(voluit) : MC.ETAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostrozebekestraat 18
: 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :	ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op 20
oktober 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "MC.ETAF", volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftienduizend negenhonderd negenentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 15.929,82), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Datum Algemene Vergadering: 15 december 2022.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "MC ..
ETAF".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
- vervolg
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als op
commissie, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amusementsactiviteiten en -
producten in de meest ruime zin;
- diverse activiteiten binnen sport- en cultuursponsoring, eigen organisaties en projectmanagement;
- begeleiden van events, bedrijven, atleten, sportbeoefenaars, artiesten en talent in het algemeen, en!
ook in hun contacten met de pers en in het uitstippelen van een PR-strategie;
- begeleiding, advisering, promotie en management van sportieve, culturele en
amusementsprestaties en -producten, zowel ten aanzien van de uitvoerende personen als ten
aanzien van de materiële middelen daartoe;
- uitgeverij van magazines, beheer van websites, reclamebureau en organisatie van sportstages;
- cultuurevenementen en incentiveringsprogramma's voor bedrijven binnen de sport- en
cultuurwereld;
- adviesverlening inzake digitale media ten behoeve van bedrijven en merken actief in de sport- en
entertainmentsector;
- creatie van alle mogelijke multimedia-uitingen, -oplossingen en producties binnen de wereld van
sport en entertainment;
- commercialisering van diverse vormen van sport- en entertainmentcontent;
- multimedia data en diensten;
- het aanbieden van alle netwerkdiensten met toegevoegde waarde voor onder meer communicatie,
elektronische handel en het elektronisch uitgeven;
- verkopen van reclameruimte op webpagina's;
- het verrichten van scoutingopdrachten en management, en beheer voor sportclubs, artiesten en
sportbeoefenaars, zowel in binnen- als buitenland;
- het organiseren van stages voor sporters en artiesten in binnen- en buitenland met het oog op de
verbetering van de sportieve en artistieke prestaties, en het hiertoe verwerven van de nodige
roerende en onroerende goederen.
- het verwerven en eventueel herverkopen en huren van roerende en onroerende goederen, in
binnen- en buitenland, huur en verhuur, beheer van en bemiddeling in exploitatie van onroerende
goederen;
Dit alles is louter exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 6: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden op papier of in elektronische vorm. Het elektronisch
effectenregister voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake
toegang, beveiliging en beheer.
Artikel 7: Overdracht van aandelen
( ... )
Titel IV: Bestuur - Controle
Artikel 8: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 9: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen de bestuurders enkel!
de vennootschap gezamenlijk vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigingsclausule kan aan
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
- vervolg
I derden worden tegengeworpen.
Artikel 10: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag de bestuurder(s) vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen,
voor hun representatie-, reis- en verplaatsingskosten, welke ook onder de algemene kosten in de
' rekening zullen worden gebracht.
Aan de bestuurder kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een
wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
De bezoldiging van de bestuurder(s) kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit voordelen in
natura zoals ter beschikking stellen van onroerende en/of roerende goederen, abonnementen, en
alle andere mogelijke voordelen.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De benoeming geschiedt evenwel mits unaniem akkoord van de raad van bestuur. De afzetting
daarentegen kan van zodra één bestuurder hierom verzoekt.
Artikel 12: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare !
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 13: Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende december om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen over wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn, indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15: Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en!
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door alle vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Luik B	- vervolg
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten voorafgaandelijk nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een
rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de
eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI: Boekjaar winstverdeling - Reserves
Artikel 18: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19: Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Tevens is het bestuursorgaan bevoegd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel Vil: Ontbinding - Vereffening
( ... )
Titel VIII: Algemene maatregelen
( ... )
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
· De heer CLARYSSE Marc Roger Bernard, hier aanwezig en die aanvaardt.
· De heer VANNESTE Luc Hector Valeer, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
· Mevrouw KESTELOOT Carine Ivonne, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Marionetten 52.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
- vervolg
8. Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte
- gecoördineerde statuten
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n