N' d'entreprise : 1008 242 942
Nom
FINRACK	ten entien :
ten abrège!
Forme légale : société anonyme
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles	Adresse complete du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - délégation de la la gestion
journalière de la société
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 6 novembre 2024 :
( ... )
3. DÉCISIONS ( ... )
Les actionnaires adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
( ... )
3.1. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ( ... )
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de M. Eric Rodriguez, domicilié Place Communale
d'Auderghem 21 boîte 10, 1160 Auderghem, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date de
signature des présentes décisions ..
( ... )
3.2. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ( ... )
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de
la Société, avec effet à la date de signature des présentes décisions.
( ... )
-M.( ... ) David Van der Looven, domicilié à ( ... ) avenue de la Forêt de Soignes 272, 1640 Rhode-Saint-
Genèse ;
-Mme( ... ) Febe De Lille, domiciliée à ( ... ) Kapelaanstraat 16, 9990 Maldegem ; et( ... )
-M.( ... ) Robert Masse, domicilié à ( ... ) avenue Brugmann 507, 1180 Uccle.
Les mandats de M. David Van der Looven, Mme Febe De Lille et M. Robert Masse ne seront pas rémunérés
et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire chargée d'approuver les comptes de
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027.
( ... )
3.3. DÉCLARATION SUR BASE DE LA LOI DU 4 MAI 2023 RELATIVE AU REGISTRE CENTRAL DES
INTERDICTIONS DE GÉRER ( ... )
Conformément à l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer (la
Loi ; et ce registre, le RCIG), les actionnaires déclarent à l'unanimité que M. David Van der Looven, Mme Febe
De Lille et M. Robert Masse ne sont pas soumis à une interdiction, que ce soit en Belgique ou dans tout autre
mandat, une profession ou un office en vertu de (l'un ou l'autre) :
( ... )
(a) des articles 1, 1bis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités (l'Arrêté Royal) ;
( ... )
(b) de l'article 3quater de l'Arrêté Royal;
( ... )
(c) de l'article XX.229 du Code de droit économique ; ou
( ... )
(d) une interdiction similaire ou équivalente en vertu de la loi de tout État membre de l'EEE.
( ... )
3.5. POUVOIRS AUX FINS DE FORMALITÉS DE PUBLICATION LÉGALE( ... )
Les actionnaires décident à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à M. Téo Lizin, M. Harold
Lenfant, M. William Hollanders de Ouderaen, M. Jacques Meunier, ainsi que tout autre avocat, paralégal,
employé ou collaborateur du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV, dont les
bureaux sont situés boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et
avec possibilité de substitution, afin de rédiger, signer et déposer tous les formulaires de publication (y compris
les extraits) et tous les autres documents nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées.
( ... )
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 6 novembre 2024 :
( ... )
4.2. DÉLÉGATION DE LA GESTION JOURNALIÈRE DE LA SOCIÉTÉ( ... )
Conformément à l'article 7:121 du CSA, les administrateurs décident à l'unanimité de confier la gestion
journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette
gestion journalière, à RESPONSORIS SRL, une société à responsabilité limitée dont le siège est établi à rue
des Trois Ponts 98, 1160 Auderghem, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0866.161.696 (RPM Bruxelles, section francophone) (Responsoris), représentée par son représentant
permanent M. Xavier Corman.
( ... )
4.3. DÉCLARATION SUR BASE DE LA LOI DU 4 MAI 2023 RELATIVE AU REGISTRE CENTRAL DES
INTERDICTIONS DE GÉRER ( ... )
Conformément à l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer (la
Loi ; et ce registre, le RCIG), les administrateurs déclarent à l'unanimité que Responsoris et M. Xavier Corman
ne sont pas soumis à une interdiction, que ce soit en Belgique ou dans tout autre État membre de l'Espace
économique européen (EEE), d'exercer ou de réaliser une activité, une fonction, un mandat, une profession ou
un office en vertu de (l'un ou l'autre) :
(a) des articles 1, 1bis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités (l'Arrêté Royal) ;
( ... )
(b)de l'article 3quater de l'Arrêté Royal ;
( ... )
(c)de l'article XX.229 du Code de droit économique ; ou
( ... )
(d)une interdiction similaire ou équivalente en vertu de la loi de tout État membre de l'EEE.
( ... )
4.10. POUVOIRS AUX FINS DE FORMALITÉS DE PUBLICATION ( ... )
Les administrateurs décident à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à MM. Téo Lizin, Harold
Lenfant, William Hollanders de Ouderaen, Jacques Meunier, ainsi que tout autre avocat, paralégal, employé ou
collaborateur du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV, dont les bureaux sont
+ situés boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et avec
possibilité de substitution, afin de rédiger, signer et déposer tous les formulaires de publication (y compris les
extraits) et tous les autres documents nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées (en ce compris la
déclaration sur base de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer).
( ... )
Pour extraits conformes,
Harold Lenfant (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV)
Mandataire spécial