Ondernemingsnr : 0612963982
Naam
(voluit) : Landbouw Techniek Lichtervelde
(verkort) : LTL
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mortelputstraat 11
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 24 juni 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap "Landbouw Techniek Lichtervelde", in het kort "LTL", met zetel te
8810 Lichtervelde, Mortelputstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) met ondernemingsnummer 0612.963.982, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap, hetzij twintigduizend
euro (€ 20.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€
3.000,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT – Creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee soorten aandelen:
- tweehonderd (200) A-aandelen;
- tachtig (80) B-aandelen.
De vergadering neemt kennis van het hierna volgende verslag waarvan de aandeelhouders
kosteloos een afschrift konden verkrijgen:
Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten
aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(“WVV”).
Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Landbouw Techniek Lichtervelde", in het kort “LTL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor  rekening van derden:
Het herstellen en onderhouden van alle land- en tuinbouwmachines, alle land- en tuinbouwmateriaal,
alle voertuigen met of zonder motor, alle nijverheidsuitrusting en -apparatuur, alle inrichtingen, alle
mekanieke, elektrische en elektronische gereedschappen en apparaten, alle meubelen en mobilaire
voorwerpen van welke aard ook, alsmede de aankoop, in- en uitvoer, distributie, verkoop, verhuur en
de fabricage van de hierboven vermelde goederen, met inbegrip van alle onderdelen, wisselstukken,
bijhorigheden en nevenproducten voor de hierboven vermelde goederen, evenals het presteren van
diensten die hiermee verband kunnen houden, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van die aard zijn dat ze het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of
vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan
de vennoten en/of bestuurders.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tachtig (280) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderd (200) A-aandelen, met stemrecht;
- tachtig (80) B-aandelen, zonder stemrecht.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, waarvan minstens één
bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen.
De bestuurders vormen als raad van bestuur een college dat beraadslaagt en besluit met
meerderheid van stemmen, met dien verstande dat iedere beslissing ook moet worden goedgekeurd
door de meerderheid van de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen.
De bestuurders worden benoemd voor een duur vrij bepaald door de algemene vergadering en zijn
na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.
Het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder heeft automatisch de beëindiging van het
mandaat als bestuurder tot gevolg.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verkiest een voorzitter onder haar leden benoemd op voordracht van de houders
van A-aandelen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stel-len die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar ver-delen.
Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen moeten steeds worden
goedgekeurd door de meerderheid van de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van
A-aandelen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  Dit is onder
meer het geval voor de navolgende niet limitatief opgesomde beslissingen:
              investeringen voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR;
              de overdracht van activa voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR;
              het verwerven van deelnemingen door de vennootschap in andere ondernemingen;
              het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap;
              de aanwerving of het ontslag van personeel in de vennootschap of het wijzigen van de
voorwaarden waaronder het personeel is tewerkgesteld in de vennootschap;
              het afsluiten van dadingen;
              het opstarten van gerechtelijke procedures;
              het afsluiten van lange termijn samenwerkingsovereenkomsten met dienstverstrekkers;
              het afsluiten van aan- en verkoopcontracten voor een termijn van meer dan 6 maanden;
              het bezwaren van de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking;
              het afsluiten van transacties tegen niet marktconforme voorwaarden;
              de verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap;
              het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie met
betrekking tot de vennootschap;
              het voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
              de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
              in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig
engagement door de vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de
vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen.
De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden geakteerd in notulen die telkens worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Een bestuurder kan, bij gelijk welk geschrift, mandaat verlenen aan een andere bestuurder om hem
te vervangen op de vergadering en aldaar in zijn plaats stemmen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan
minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen.
Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college en
bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden voor handelingen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap door de gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend, of indien er meerdere zijn benoemd, door elke gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  de A-aandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst van minstens 10% per jaar
door voorafname en uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel voor 60% toekomt
aan de A-aandelen in de mate deze uitgekeerd wordt, de vermogensaangroei en het liquidatiesaldo
gelijk per aandeel. Dit behoudens andersluidende beslissing met unanimiteit waarbij kan beslist
worden dat er in een boekjaar geen winst wordt uitgekeerd of een lagere preferentie toekomt aan de
A-aandeelhouders.
    •  de B-aandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en uitkering
van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen), de
vermogensaangroei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze als de A-aandelen gelijk per aandeel,
dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A-aandeelhouders.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 24.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
Luik B
statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/ de heer Remi Vallaey, voornoemd;
2/ mevrouw Ingrid Boret, voornoemd;
3/ de heer Rik Degrave, wonende te 8840 Staden, Schuttersstraat 8;
4/ de heer Wesley Dewitte, wonende te 8020 Oostkamp, Torhoutsestraat 196;
5/ de heer Frederic Wolfcarius, wonende te 8750 Zwevezele, Meiboomstraat 42;
6/ de heer Bart Denys, wonende te 8810 Lichtervelde, Weststraat 46,
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Mortelputstraat 11.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 24.06.2022
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Ides Viaene