Ondernemingsnr : 0876762016
Naam
(voluit) : PROFOCUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosschaert de Bouwellei 7
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 29
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“PROFOCUS” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 1.000.000,00) en de wettelijke reserve
(€ 37.917,08), ten bedrage van een miljoen zevenendertigduizend negenhonderdzeventien euro (€
1.037.917,08), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’,
ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging naam.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden, zodat
deze voortaan zal luiden als volgt: “Profocus”.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
1. De heer RYS Miguel Robert Raphael, geboren te Nieuwpoort op 16 juli 1959, wonende te 2900
Schoten, Bosschaert de Bouwellei 7.
2. Mevrouw VAN GIEL Christiane Melanie Augusta, geboren te Schoten op 6 mei 1960, wonende te
2900 Schoten, Bosschaert de Bouwellei 7.
 
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Werden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. De heer RYS Miguel Robert Raphael, voornoemd;
2. Mevrouw VAN GIEL Christiane Melanie Augusta, voornoemd;
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Profocus”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5400 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-              Het verlenen van diensten aan particulieren en bedrijven.
-              Het adviseren inzake bedrijfseconomische vraagstukken en financiële, handels-, fiscale- &
sociale aangelegenheden; alsook wat betreft het geven van opleidingen-technische expertise als
bijstand & seminaries in de meest ruime zin van het woord.
-              Het participeren, uitvoeren en coördineren van projecten die een meerwaarde creëren voor
zowel particulieren als bedrijven.
-              Het verlenen van advies, projectmanagement, marktonderzoek en dit met de bedoeling om
meetbare resultaten te bereiken, marketing-financiële-operationele en verkoopsprocessen te
optimaliseren.
-              Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, produceren, bewerken, vertegenwoordigen en
tussenpersoon in de handel van: o.a. industriële, medische en paramedische apparatuur; laboratoria-
uitrusting en toebehoren; wetenschappelijk onderzoek; bureel en computerbenodigdheden; fabricage
en groothandel in homeopathische producten; chemicaliën; papierwaren, geschenkartikelen,
verpakkingen en toebehoren: schoonheids- en lichaamsverzorgende producten, reukwaren en
toebehoren; verzekeringen.
-              Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, woningen,
kantoorgebouwen, handelspanden en onroerende goederen allerhande, en infrastructuurwerken.
-              Handel in onroerend goed. Verhuur van onroerend goed.
-              De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
-              Het oprichten en verkopen van gebouwen, verhuring, patrimoniumbeheer en management.
-              Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van
beleggingsgoederen allerhande.
Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende aard
die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding en de bevordering van haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar
hierboven bepaald voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.
Zij kan aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het bestuur voeren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp enige samenhang met het hare staat.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig (20.00) uur..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap KTNG & Partners, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0816.625.479, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).