Ondernemingsnr : 0475543785
Naam
(voluit) : BACIAZ CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Lescluzestraat 16
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op achttien juli 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten
(met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten, volgrechten,
gevolgen van de uitoefening van voorkoop- en volgrechten), het bestuur, de vertegenwoordiging, de
(werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van (i) het
vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot elektronische deelname
aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van
het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de
ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, heer BACIAZ Philip Eugeen
Susanne, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, De Lescluzestraat 16, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten allerhande.
Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is: het uitoefenen van
managementfuncties in ondernemingen van allerlei aard, het sluiten van consulting overeenkomsten
en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze, de uitbating van studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-. fiscale-, automatiserings-, sociale-
en personeelsaangelegenheden, het beheren en beleggen van ingebrachte, uitgeleende of door de
vennootschap zelf verdiende middelen.
-        In het kader van de beleggingsactiviteiten kan de vennootschap vrij alle gewenste
investeringen verrichten, hetzij in onroerende goederen, bestaande of op te richten gebouwen, of
door beleggingen in roerende waarden allerhande. De vennootschap mag het beheerde patrimonium
aanwenden, ondermeer, zonder beperking, voor het in huur geven van onroerende en roerende
vermogensbestanddelen, het in pand geven van roerende bestanddelen, het hypothekeren van
onroerende bestanddelen en zo meer.
-        Het verstrekken van advies inzake beleggingen en investeringen: projectanalyse.
-        Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media.
-        Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans: copywriters.
-        Het ontwerpen van publicitaire films.
-        Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
-        Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoorts.
-        Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
-        De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
-        Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan.
-        Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
-        Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoorts.
-        Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts.
-        Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
-        De activiteiten van systeemintegrators.
-        Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering van en
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
-        Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.
-        Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
-        Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens. het
permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
-        De samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoorts)
-        De opslag van gegevens door middel van een computer-record in een bepaald formaat.
-        De terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoorts.
-        Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
-        Uitgeverij van boeken.
-        Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
-        Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-        Maken van foto's voor bedrijven en particulieren; portretfotografie; mode-en reclamefotografie.
-        fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen
enz.
-        Overige fotografische activiteiten.
-        Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of
de afzet van en de vraag naar haar diensten kunnen vergemakkelijken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2600 Antwerpen-Berchem, De Lescluzestraat 16.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand juni om 17
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte door één bestuurder, alleen optredend.”
12. – als bestuurder ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd: de heer BACIAZ Philip,
voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
18 juli 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “CHUMMY” met zetel te 2970 Schilde, Prins
Boudewijnlaan 41E, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen
te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten