Ondernemingsnr : 0877051135
Naam
(voluit) : The Dungeon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuisvest 2
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 5 mei 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikels 7 en 8 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van dertigduizend
negenhonderd vijftig euro (30.950,00 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend
vijfennegentig euro (3.095,00 €), hetzij samen vierendertigduizend vijfenveertig euro (34.045,00 €),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: THE DUNGEON.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Luik B
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Gasthuisvest 2.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Elektrotechnisch installateur omvattende de handel in, de aan- en verkoop, de installatie, plaatsing
en herstelling van elektrische bedrading en toebehoren; de handel in, de aan- en verkoop, de
installatie, plaatsing en herstelling van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
De handel in, de aan- en verkoop, de vervaardiging en herstelling van muziekinstrumenten
omvattende snaar- en slaginstrumenten.
De exploitatie en verhuur van geluidsopnamestudio’s. Reproductie van geluidsopnamen.
Uitgeverij van grammofoonplaten, compact discs en banden met muziek of andere geluidsopnamen.
De handel in, de aan- en verkoop van audio- en videoapparatuur in de meest ruime zin.
De handel in, de aan- en verkoop, de vervaardiging en herstelling van meubels.
Zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;
- Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten; het ontwerpen van publicitaire en promotionele
campagnes; het ontwerpen van logo’s, drukwerken, emblemen, pictogrammen, kalenders, folders,
verpakkingen, brochures, etiketten, kledingstukken, wimpels, vaandels, uithangborden,
boekomslagen, strips, cartoons, advertenties, aanplakbrieven en andere verkoopbevorderende
materialen;
- Alle andere activiteiten die verband houden met de publiciteit;
- Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven; radio en televisie, liedjes, musicals,
theater, kleinkunst en het uitgeven ervan;
- Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen; het verzorgen van muzikale,
literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopname; de aanneming
van installaties voor feesten; de uitbating van buffets, verbruiksalons, restaurants, eethuizen en
drankgelegenheden, vergader- en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor vertoningen;
- Het ontwerpen van grafisch werk en illustraties en het uitgeven en het verkopen ervan, het inrichten
van tentoonstellingen;
- Het beheer, het gebruik en de verhuring van opnamestudio’s met alle eraan verbonden activiteiten;
- De groot- en kleinhandel, de in-, uit- en de doorvoer, de aan- en de verkoop, de huur en de
verhuring, het onderhoud, de advisering, de herstelling, het ontwerpen en het vervaardigen van
nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparatuur, video- en hifi-installaties en
aanverwanten, theaterkledij en rekwisieten, decor, gadgets en publiciteitsartikelen;
- Het bedenken en verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma’s,
theatervoorstellingen en andere evenementen;
- Het produceren, het adviseren en het coachen van artiesten; het verzorgen van boekingen en
management van artiesten; het beheren en het uitbaten van auteursrechten;
- De activiteit van muziekuitgeverij; de productie en de uitbating van plaatopnamen, video-opnamen,
televisie-programma’s, boeken en tijdschriften;
- Alle activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show en kleinkunst,
choreografie, radio en televisie, publiciteit, literatuur- en muziekhandel;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van beheer, de
controle, het toezicht en de organisatie;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder beperking;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- Het verlenen van juridisch advies;
- Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
van het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via deze uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurde, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin;
- Het verwerven, vervreemden, huren, laten bouwen of doen herbouwen, de promotie van
onroerende goederen evenals alle mogelijke transacties in de meest ruime zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
Luik B
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen op
naam, die ieder één vijfentwintigste (1/25) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste woensdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigt de aanstelling van de huidige bestuurder de voormelde heer
Luik B
CROCAERTS Bart François Maria, geboren te Lier op 12 januari 1975, wonende te 2500 Lier,
Gasthuisvest 2.
Hij is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur in verderzetting
van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Gasthuisvest 2.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht om
afzonderlijk op te treden en van indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor Corthout Michel &
Partners CommV, te 2220 Heist-op-den-Berg, L.Carréstraat 9/1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).