Nº d'entreprise : 0754625158
Nom RG CONCEPT
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : SOCIETE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : AVENUE DE BÂLE 8 - 1140 EVERE
Objet de l'acte : DÉMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2025 :
L'an deux mille vingt-cinq, le 23 avril, les associés de la SRL RG CONCEPT se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à Bruxelles, conformément aux dispositions légales et statutaires.
1. PRÉSENCE Sont présents :
· Roger Giovanni, associé unique et administrateur sortant de la SRL RG CONCEPT, inscrite à la BCE
sous le numéro BE0754.625.158, dont le siège social est établi à 8 avenue de Bâle, 1140 Evere ;
· Gunsbourg Vinod RN 84.03.27-321.72, repreneur désigné de la Société, futur associé et futur
administrateur, sous réserve de sa nomination formelle lors de la présente assemblée.
2. OUVERTURE DE SÉANCE La séance est ouverte sous la présidence de Roger Giovanni, lequel constate
que l'assemblée est régulièrement constituée pour délibérer valablement sur l'ordre du jour.
3. ORDRE DU JOUR
1. Prise d'acte de la cession de 50% des parts sociales de la SRL RG CONCEPT à Monsieur Gunsbourg
Vinod.
Démission de Monsieur Roger Giovanni de son mandat d'administrateur.	2.
Décharge complète et irrévocable à accorder à l'administrateur sortant pour son mandat.	3.
4.	Nomination de Monsieur Gunsbourg Vinod en qualité d'administrateur.
5. Pouvoirs à conférer pour accomplir les formalités à Monsieur Gunsbourg Vinod.
4. DÉLIBÉRATIONS
4.1. Cession des parts sociales L'assemblée prend acte de la cession, en date de ce jour, de 50% des parts
sociales détenues par Monsieur Roger Giovanni à Monsieur Gunsbourg Vinod, conformément à l'acte de
cession signé entre les parties.
Suite à cette cession :
· Avant la cession : Monsieur Roger Giovanni détenait 100 % des parts sociales.
·	Après la cession : Monsieur Gunsbourg Vinod détient 50 % des parts sociales et Monsieur Roger
Giovanni 50% des parts sociales.
4.2. Démission de l'administrateur sortant Monsieur Roger Giovanni déclare donner sa démission, librement
et sans condition, avec effet immédiat, de son mandat d'administrateur de la Société. L'assemblée prend acte
de cette démission.
4.3. Décharge de l'administrateur sortant L'assemblée accorde à Monsieur Roger Giovanni, administrateur
sortant, décharge complète, expresse et irrévocable pour l'exécution de son mandat, tant en ce qui concerne la
gestion journalière que toutes opérations de quelque nature que ce soit, depuis son entrée en fonction jusqu'à ce
jour.
Cette décharge vaut pour l'ensemble des actes de gestion, de représentation, d'administration et d'engagement
pris dans le cadre de ses fonctions, sans exception ni réserve.
L'assemblée reconnaît que Monsieur Roger Giovanni ne pourra être tenu responsable à l'avenir d'aucune
décision, engagement, ou conséquence quelconque liés à la gestion ou à l'administration de la Société
postérieurement à la présente assemblée.
4.4. Nomination du nouvel administrateur L'assemblée nomme, à l'unanimité, en qualité d'administrateur
unique de la Société, avec effet immédiat :
Monsieur Gunsbourg Vinod, né le 27/03/1984, domicilié à avenue des Gémeaux 22, 1410 Waterloo.
Le nouvel administrateur déclare accepter expressément son mandat, avoir pris connaissance des statuts de la
Société, ne pas se trouver dans un cas d'interdiction, d'incapacité ou d'incompatibilité prévu par la loi ou les
statuts, et n'être frappé d'aucune condamnation l'empêchant d'exercer cette fonction.
Il déclare également :
· Avoir pris connaissance du bilan 2024 ainsi que des bilans antérieurs de la Société ;
· Avoir été pleinement informé de l'existence d'un crédit bancaire en cours auprès de la banque KBC
Brussels, souscrit en octobre 2020 par la Société RG Concept.
· S'engager expressément et irrévocablement à se substituer intégralement à Monsieur Roger Giovanni
en qualité de caution personnelle auprès de la banque KBC Brussels pour tout crédit ou financement
futur que la société pourrait souscrire.
4.5. Pouvoirs pour formalités Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Gunsbourg Vinod, nouvel administrateur,
pour accomplir toutes formalités utiles liées à la présente assemblée, y compris la publication au Moniteur belge,
la mise à jour du registre des parts et du registre UBO.
5. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Bruxelles, le 23/04/2025, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.
Pour la SRL RG CONCEPT
Gunsbourg Vinod	Roger Giovanni
Administrateur entrant	Administrateur sortant