Ondernemingsnr : 0766893183
Naam
(voluit) : Loreca GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Vesting 10
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Stephanie GOETHALS, notaris te Brugge (vierde kanton), op 29
juni 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Loreca GROUP”, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Korte Vesting 10,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Brugge onder het nummer 0766.893.183,
BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “Otamiser
Holdings”.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist om in de statuten te voorzien dat zowel de algemene vergadering als
het bestuursorgaan besluiten kan nemen met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist om het boekjaar in de toekomst te laten aanvangen op 1 januari om
deze te laten eindigen op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Het huidig boekjaar dat een
aanvang genomen heeft op 1 juli 2022 zal aldus verlengd worden en pas eindigen op 31 december
2023.
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de
vierde zaterdag van de maand mei om 10 uur. De eerstvolgende vergadering zal aldus plaatsvinden
op de vierde zaterdag van mei in het jaar 2024.
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, werden
daarbij goedgekeurd.
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Otamiser Holdings”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit zowel voor groot- als kleinhandel:
- Het verlenen van algemene adviezen aan bedrijven en verenigingen uit de private en de publieke
sector.
- Het uitvoeren van consulting-opdrachten met betrekking tot informaticatoepassingen en
technologie.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het verlenen van administratieve diensten en diensten met betrekking tot informatie- en
communicatietechnologie.
- De exploitatie van een webshop; handelsactiviteiten door middel van digitale platformen.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als
buitenlandse handel.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel,
trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling
ende verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen,
half fabrikaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor
zover door de wet toegelaten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten
en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Creatie, ontwikkeling en hosting van websites voor bedrijven.
- De klein- en groothandel van menigvuldige goederen en materialen.
- De ontwikkeling en verdere exploitatie van online verkoop van voormelde goederen, met andere
woorden de handel van diverse goederen via E-Commerce.
- Het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren en ondersteunen van diverse evenementen en
manifestaties.
- Het vervaardigen, ontwerpen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke
onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke commerciële
activiteiten hieraan verbonden.
- Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren.
- Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming (rekening houdende
met de geldende GDPR richtlijnen).
- Alle activiteiten in verband met e-commerce.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of
op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot-als in kleinhandel,
trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en
de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen, half
fabrikaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor
zover door de wet toegelaten;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe
producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verlenen van algemene adviezen aan bedrijven en verenigingen uit de private en de publieke
sector;
- Het uitvoeren van consulting-opdrachten met betrekking tot informaticatoepassingen en
technologie;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het verlenen van administratieve diensten en diensten met betrekking tot informatie- en
communicatietechnologie;
- De exploitatie van een webshop; handelsactiviteiten door middel van digitale platformen;
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als
buitenlandse handel;
- Creatie, ontwikkeling en hosting van websites voor bedrijven;
- De klein- en groothandel van menigvuldige goederen en materialen;
- De ontwikkeling en verdere exploitatie van online verkoop van voormelde goederen, met andere
woorden de handel van diverse goederen via E-Commerce;
- Het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren en ondersteunen van diverse evenementen en
manifestaties;
- Het vervaardigen, ontwerpen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke
onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke commerciële
activiteiten hieraan verbonden;
- Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren;
- De groot- en kleinhandel, huur, verhuur en distributie van alle apparaten en alle hard- en software in
verband met informatica zoals bijvoorbeeld computers en computeronderdelen, tablets, gsm’s,
printers, digitale fototoestellen, informaticatoepassingen, games en dergelijke meer en alle
toebehoren;
- Het verhandelen van alle soorten elektronicaproducten;
- Het opzetten, bestuderen, promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en
bureautica en aanverwante toepassingen;
- Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming (rekening houdende
met de geldende GDPR richtlijnen);
- Alle activiteiten in verband met e-commerce;
- De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen over en met
betrekking tot deze uitbatingen.
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel): Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse
producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke
goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht; De vennootschap mag op om het even welke wijze alle
intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken; De
vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap
kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend honderd (10.100) aandelen uitgegeven, te
weten honderd (100) A-aandelen en tienduizend (10.000) B-aandelen.
De 100 A-aandelen bekomen vijftig procent (50%) in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Binnen deze soort van aandelen bekomt elk aandeel een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo. De 10.000 B-aandelen bekomen vijftig procent (50%) in de winstverdeling en in
het vereffeningssaldo. Binnen deze soort van aandelen bekomt elk aandeel een gelijk deel in de
winst en in het vereffeningssaldo.
Ieder A-aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering. Een B-aandeel geeft geen
recht op stemmen op de algemene vergadering, onder voorbehoud van de beperkingen gesteld door
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij een drie vierde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal aan de voorzitter geen doorslaggevende
stem toekomen. Daarnaast kunnen de besluiten van een collegiaal bestuursorgaan bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
    •  de enige bestuurder, in voorkomend geval;
    •  één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college;
    •  de bijzonder gevolmachtigde, in voorkomend geval.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurder(s)” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vierde zaterdag van de maand mei, om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor zover aan de betrokken effecten
stemrecht is verbonden, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan
de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één houder van A-aandelen telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij 50 procent van de winst toekomt aan de A-aandelen en 50 procent van de winst toekomt aan
de B-aandelen. Binnen elke soort van aandelen bekomt elk aandeel een gelijk deel in de winst.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders (meer bepaald komt 50 procent toe aan de
A-aandelen, en komt 50 procent toe aan de B-aandelen) naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft de heer LEYTS Bart-Jan ontslagen en heeft als niet-statutaire
bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “BLEYTS”, met zetel te 8200 Brugge, Korte Vesting 10, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0800.260.787. De algemene
vergadering heeft bovendien kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de
besloten vennootschap “BLEYTS” tot aanstelling van de heer Bart-Jan Leyts als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “BLEYTS”.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
    •  het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
    •  alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btwidentificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Stephanie Goethals, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
    •  de expeditie van de notariële akte van 29 juni 2023