Ondernemingsnr : 0719459094
Naam
(voluit) : Dr Vanstraelen Sigrid
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Vinnestraat 22
 : 3803 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "Dr. Vanstraelen Sigrid", met zetel te 3803 Sint-Truiden (Duras), Grote
Vinnestraat 22, BTW BE0719.459.094, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer 0719.459.094, gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te
Zoutleeuw, op 26 september 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem
werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3803 Sint-
Truiden, Grote Vinnestraat 22. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), mevrouw VANSTRAELEN Sigrid,
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functie en dit met ingang vanaf heden. De
statuten van de vennootschap worden in die zin gewijzigd. Aan de gewezen zaakvoerder wordt
kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van mevrouw VANSTRAELEN Sigrid,
voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaart te
aanvaarden. Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidend besluit van de
Algemene Vergadering.
Vijfde besluit – Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. De vergadering besluit tot
aanpassing van de statuten, met nagemelde wijzigingen van het voorwerp. De vergadering besluit
om nagemelde zinsneden uit het voorwerp te schrappen:
“met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en”
“en na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen”
“op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap
te wijzigen”
“deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen”
De vergadering besluit voorts, in overeenstemming met de voornoemde wet van 23 maart 2019, alle
verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” vervangen door “voorwerp” en “vennoot” of “vennoten”
naar “aandeelhouder(s)”.
Zesde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering. Voorts besluit de vergadering alle verwijzingen naar goedkeuring van de
(provinciale raad) Orde van artsen dienen te worden geschrapt.
De vergadering besluit volledige nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “Dr.
Vanstraelen Sigrid” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en
deontologische regels van de Orde der Artsen:
• De uitoefening van de geneeskunde, met als specialisatie gastroenterologie, door de arts-vennoot,
in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de medische plichtenleer
qua uitoefening van de geneeskunde, dat wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door
een arts en onder zijn specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van
de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan
de arts-vennoot van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
• Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
• Het begeleiden van artsen in opleiding;
• Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
• Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouder(s) voor de inrichting en
het beheer van een medische praktijk en voor de uitvoering van technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde
activiteiten;
• De aankoop, huur en invoer van medische apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
• Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, nodig
of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
• Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in hun specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen;
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake. De vennootschap kan reserves
aanleggen teneinde haar voorwerp te verwezenlijken.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen
met inbegrip van verhuring van onroerende goederen in zoverre dat deze activiteiten geen aanleiding
geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook en de verwerving en de verhuring van
het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een goed huisvader van het vermogen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid met tenminste een twee derde meerderheid, aan de Provinciale Raad van de
Orde van Artsen meegedeeld werd.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, met een vereiste hoedanigheid van arts,
geneesheer of gezondheidsberoeper. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld,
benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
die éénzelfde hoedanigheid dient te hebben.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit persoon gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : VANSTRAELEN Sigrid Marcella Renée, wonende te 3803 Sint-Truiden (Duras), Grote
Vinnestraat 22.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap de derde vrijdag van de maand juni om
20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zevende besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Hawrijk, Stiers & Velkeneers” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001,
ondernemingsnummer 0475.831.817, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde (fiscale) administraties, instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van
een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.