N° d'entreprise : 0738601352
Nom
(en entier) : PINGUIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Brasserie 4
 : 4260 Braives
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D'un acte reçu par Maître Marie WANSART, notaire à Huy, exerçant sa fonction au sein de la société
de notaires « ENA », dont le siège social est à Huy, rue du Marché, 24, en date du 28 juin 2022, en
cours d’enregistrement :
Il résulte que :
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"PINGUIN", ayant son siège à 4260 Braives (Avennes), rue de la Brasserie 4, avec le numéro d’
entreprise BE07386013520
RPM Liège – division Huy
Identification de la société
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Simon GERARD à Huy le 19 novembre
2019 publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 novembre 2019 sous le numéro 19346582, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
 
A pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION - modification de l'objet
    1.  Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de l'extension proposée à
l'objet conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
L’assemble générale a dispensé de donner lecture de son rapport exposant la justification détaillée
de l’extension proposée de l’objet, l’assemblée ayant pris connaissance de ce rapport et en ayant
reçu copie, antérieurement aux présentes.
Dépôt du rapport : Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de commerce compétent.
    1.  Modification de l’article 3 des statuts en conséquence
1/ L'assemblée a décidé de modifier l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts par le remplacement du texte
suivant :
« L’Etude, l’analyse, le développement, le conseil, l’expertise et toutes prestations de services dans
les domaines du son, de l’image et de l’éclairage au sens le plus large, ainsi que la fabrication, le
montage, la vente, la location de tout dispositif ou matériaux de sonorisation et d’insonorisation ;
2/ L'assemblée a décidé d’intégrer, après les mots « la distribution de nourriture et de boissons,
notamment alcoolisées, lors de ces évènements », les paragraphes suivants :
« Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air
- L’importation et l’exportation, l'achat et la vente, en gros et/ou au détail, la conception, la fabrication,
l’installation, l’entretien, la réparation et la location de tous biens meubles, objets et accessoires de
quelque nature qu’ils soient, par tous les canaux de distributions (magasins,
Volet B
magasins virtuels, internet, par correspondance, …) dans les domaines suivants :
- Le chauffage et le chauffage central (gaz, mazout, électrique, solaire, pompe à chaleur, …)
- Les cheminées extérieures, intérieures, décoratives et le gainage de toutes cheminées
- La plomberie et le sanitaire
- Le conditionnement d’air et la ventilation
- L’électricité et la domotique
- L’isolation thermique et acoustique
- Les panneaux solaires et photovoltaïques »
De telle sorte que l’article 3 des statuts est désormais libellé comme suit :
« L’Etude, l’analyse, le développement, le conseil, l’expertise et toutes prestations de services dans
les domaines du son, de l’image et de l’éclairage au sens le plus large, ainsi que la fabrication, le
montage, la vente, la location de tout dispositif ou matériaux de sonorisation et d’insonorisation ;
Toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l’image
et à la communication, en ce compris, la liste n’étant pas exhaustive, l’imagerie numérique, la 3D, l’
image de synthèse, l’animation, la production de films, le multimédia et l’audiovisuel, la photographie,
le design, l’architecture virtuelle, la scénographie, la production d’imprimés de tout format, la
consultance, les conseils, la gestion, la prise de participation et la création d’évènements de toute
nature, culturels, sportifs, publics ou privés ;
La réalisation audiovisuelle, cinématographique et télévisuelle, au sens le plus large, y compris la
production, la production exécutive, la coproduction, la pré-production et la post-production audio-
visuelle cinématographique et télévisuelle au sens le plus large, de films de toutes durées, de
programmes de télévisions, de fictions, de publicités, de documentation et d’actualité, en ce compris
la création de concept télévisuel, ainsi que sa distribution et sa diffusion ;
Les travaux d’installation et de montage électrique au sens large, d’éclairage, de force motrice, de
téléphonie, de domotique, d’automation et de régulations, de distribution, d’électronique, de
chauffages électriques, d’enseignes lumineuses, de parlophones et de détections d’incendie, sans
que cette énumération ne soit limitative ;
L’achat, la vente, l’import, l’export, en gros ou au détail de matériels, appareils et accessoires ayant
un rapport direct ou indirect avec les activités qui précèdent ;
L’organisation et/ou tenue d’évènements, de foires et marchés, la promotions d’événements publics
et/ou privés tel que bals, foires, soirées, mariages, congrès, séminaires, la présentation, la
production, la promotion et la diffusion sous toutes ses formes et notamment suivant les formules
des festivals de musique, de réalisations cinématographiques ou d’enregistrement et plus
généralement tous les arts de la scène sous toutes formes d’activités culturelles et de spectacles tels
que, de manière non limitative, spectacles des arts de la scène, concerts, concours, festivals,
enregistrement de labels, œuvres cinématographiques, revues, conférences, débats, expositions,
cours et évènements d’entreprises. L’organisation d’évènements entend également l’achat, la vente
et la distribution de nourriture et de boissons, notamment alcoolisées, lors de ces évènements.
Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air
- L’importation et l’exportation, l'achat et la vente, en gros et/ou au détail, la conception, la fabrication,
l’installation, l’entretien, la réparation et la location de tous biens meubles, objets et accessoires de
quelque nature qu’ils soient, par tous les canaux de distributions (magasins, magasins virtuels,
internet, par correspondance, …) dans les domaines suivants :
- Le chauffage et le chauffage central (gaz, mazout, électrique, solaire, pompe à chaleur, …)
- Les cheminées extérieures, intérieures, décoratives et le gainage de toutes cheminées
- La plomberie et le sanitaire
 
 
- Le conditionnement d’air et la ventilation
 
- L’électricité et la domotique
- L’isolation thermique et acoustique
- Les panneaux solaires et photovoltaïques
La société a également pour objet l'achat, la vente et l'exploitation de tous biens immeubles bâtis ou
non bâtis. Dans ce cadre, elle pourra notamment, et sans que cette énumération soit limitative :
a) exploiter les terres, pâtures et parcelles boisées faisant partie de son patrimoine ou appartenant à
des tiers ; y faire tous travaux forestiers, plantations, semis, entretiens, élagages et vente ;
b) acquérir, construire, rénover, promouvoir, lotir, urbaniser, vendre et exploiter des mêmes manières
tous bâtiments et terrains constructibles ; y faire tous travaux, toutes améliorations, toutes
transformations et toutes constructions ;
c) donner à bail et concéder tous droits réels sur les biens faisant partie de son patrimoine ou
appartenant à des tiers. ;
d) la promotion immobilière d’immeubles bâtis ou non bâtis, neufs ou non, quelle qu’en soit la
Volet B
destination, en ce compris la réalisation de tout lotissement ou urbanisation ;
    1.  énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, notamment la location d’immeubles, se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser, par voie d’association, d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de
prise de participation ou toute autre forme d’investissement en titres ou droits mobiliers, d’
intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés
ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et
services.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large. »
DEUXIEME RESOLUTION - nomination d'administrateur
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer à la fonction d'administrateur pour une
durée indéterminée commençant à partir de ce jour avec tous les pouvoirs prévus aux statuts,
Monsieur van den BERG Philippe, qui a accepté.
 
 
 
Son mandat sera rémunéré.
 
En conséquence, conformément à l’article 11 des statuts, lorsque la société est administrée par
plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
TROISIEME RÉSOLUTION : Dépôt de la coordination des statuts.
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire d’assurer le dépôt de la coordination
des statuts de la société.
QUATRIEME RÉSOLUTION : Pouvoirs
L’assemblée générale a conféré tous pouvoirs aux administrateurs, chacun avec pouvoir d’agir
séparément pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être
publié.
 
Signé
Maître Marie WANSART, Notaire à Huy.