Ondernemingsnr : 0808285162
Naam
(voluit) : CURANA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 11
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, één juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CURANA INVEST",
waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Steenovenstraat 11, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.
De enige aandeelhouder beslist om de overdrachtsbeperkingen op de aandelen zoals voorzien in
artikel 10 van de statuten af te schaffen, teneinde een vrije overdracht toe te laten.
De enige aandeelhouder besluit om artikel 10 van de statuten integraal te vervangen door de
volgende tekst:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Aanpassing van artikel 19.1 van de statuten.
De enige aandeelhouder stelt vast bij de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de notulen werden opgesteld door notaris Caroline
Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 13 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatstad van 19 januari 2023, onder het nummer 23306359, een materiële vergissing werd
gemaakt in artikel 19.1 van de statuten inzake de datum van de jaarvergadering.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de gewone algemene vergadering elk jaar plaatsvindt op de
laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur en besluit om het woord ‘november’ te schrappen
in de eerste alinea van artikel 19.1 van de statuten.
De eerste alinea van artikel 19.1 van de statuten luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
DERDE BESLISSING: Ontslag enige bestuurder en tussentijdse kwijting.
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw VENS Celine
Francine, wonende te 8400 Oostende, Vrijhavenstraat 40 0703.
De enige aandeelhouder beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te
verlenen aan mevrouw VENS Celine voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag.
De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de
Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende
boekjaar.
VIERDE BESLISSING: Benoeming enige bestuurder.
De enige aandeelhouder besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde
duur, de besloten vennootschap "Curana Holding”, vast vertegenwoordigd door de heer DE PEUTER
David, geboren te Izegem op 19 december 1983.
De enige aandeelhouder verklaart dat de (vaste vertegenwoordiger van de) enige bestuurder niet
onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van de besloten
vennootschap “Quinz” met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28 B, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris