Ondernemingsnr : 0652984105
Naam
(voluit) : Nvts Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweekapellenstraat 15
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 26 januari 2024,
Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op
2 februari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4160 :
 
Dat de besloten vennootschap Nvts Engineering met ondernemingsnummer 0652.984.105, de
volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar Spectra.
De algemene vergadering heeft kennis van het verslag van het bestuursorgaan met datum van 24
januari 2024  met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV)
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat het
bestuursorgaan van de voorlezing ervan.
De algemene vergadering beslist dat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de opdrachten te
verwerven en uit te voeren op het gebied van monumentenzorg, architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzonder uitrustings-
technieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en
landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises, ...
    •  Het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken evenals het
uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, het begeleiden en
adviseren van nieuwbouw-, renovatie-, restauratie- en herbestemmingsprojecten, het uitvoeren van
adviesopdrachten in de architectuur – en erfgoedsector,
    •  De vennootschap mag samenwerken met andere architecten (al dan niet in vennootschapvorm),
ingenieurs, ontwerpers, landmeters, veiligheids-coördinatoren, ...
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als
onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen
aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke tussenkomst in of
deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is
mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het doel
en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet onverenigbaar is met het
architectenberoep. Bij de uitoefening van deze activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten
steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van
26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de toepasselijke wettelijke en deontologische
bepalingen in het algemeen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De buitengewone algemene vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen van 100 naar 1000
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Eén vroeger aandeel wordt dus vanaf heden vertegenwoordigd door tien nieuwe aandelen.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/duizendste deel van het vermogen van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:102 lid 2 WVV dient er geen verslag te worden opgesteld omdat de
wijziging niet gebaseerd is op financiële en boekhoudkundige gegevens.
De buitengewone algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december
2024.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die de vroegere statuten van de vennootschap integraal vervangen en die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam Spectra.
De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde raad van de Orde van
Architecten. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de opdrachten te
verwerven en uit te voeren op het gebied van monumentenzorg, architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzonder uitrustings-
technieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en
landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises, ...
    •  Het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken evenals het
uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, het begeleiden en
adviseren van nieuwbouw-, renovatie-, restauratie- en herbestemmingsprojecten, het uitvoeren van
adviesopdrachten in de architectuur – en erfgoedsector,
    •  De vennootschap mag samenwerken met andere architecten (al dan niet in vennootschapvorm),
ingenieurs, ontwerpers, landmeters, veiligheids-coördinatoren, ...
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als
onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen
aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke tussenkomst in of
deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is
mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het doel
en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet onverenigbaar is met het
architectenberoep. Bij de uitoefening van deze activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten
steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van
26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de toepasselijke wettelijke en deontologische
bepalingen in het algemeen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen worden 1.000 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen
van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders, dienen gerechtigd te zijn het beroep van architect uit te oefenen en samen minstens
60% van de stemrechten te vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering zal plaatsgrijpen elk jaar elke derde zaterdag van juni om 10u.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering besluit de besluit de huidige bestuurders (voorheen “zaakvoerder(s)”),
hierna vermeld, voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer De heer DOBBELAERE Maarten Dirk Roberte, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge),
Brusselsesteenweg 509
De heer VANSWIJGENHOVEN Stefaan Jean Fernand, wonend te 9060 Zelzate, Assenedesteenweg
177 bus 0102
En besluit te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Maarten Dobbelaere, voornoemd
Het bezoldigd of niet bezoldigd karakter van het mandaat wordt bepaald door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
vroegere zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 9050 Gent
(Gentbrugge), Brusselsesteenweg 509.
Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is www.bureauspectra.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@bureauspectra.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
WVG Consult CommV, met zetel te Vrouweneekhoekstraat 21 te 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven
met ondernemingsnummer 0810.011.465, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om de vervulling van de administratieve formaliteiten en, desgevallend, de formaliteiten bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register
desgevallend stop te zetten. Met het oog hierop, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten