Ondernemingsnr : 0477689960
Naam
(voluit) : DHARM DIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 133
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 11 maart 2022, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
vastgesteld, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering
voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan
haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te
bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap thans aldus in totaal achttien miljoen honderdvierenzeventigduizend
vierhonderdvijfenzeventig US Dollar (USD 18.174.475,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: zestien miljoen vijfhonderdtweeëntwintigduizend
tweehonderdvijftig US Dollar (USD 16.522.250,00);
- wettelijke reserve: een miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend tweehonderdvijfentwintig US Dollar
(USD 1.652.225,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
1.2. De vergadering besliste vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met achttien miljoen honderdvierenzeventigduizend
vierhonderdvijfenzeventig US Dollar (USD 18.174.475,00), om dit terug te brengen van achttien
miljoen honderdvierenzeventigduizend vierhonderdvijfenzeventig US Dollar (USD 18.174.475,00) op
nul US Dollar (USD 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van
aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
Luik B
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
1.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
1.4. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 12: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.”
1.6. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 19: Winst
Het batig saldo der resultatenrekening vormt de nettowinst der vennootschap.
Omtrent de winst zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van
een gelijk recht voor elk aandeel.”
1.7. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 20: Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) alsdan in functie,
tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt.
Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien
in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ieder batig saldo der vereffening, na terugbetaling van de inbreng en eventuele uitgiftepremies, wordt
tussen de aandeelhouder verdeeld, per aandeel berekend.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap zal gelden.
3. BEVESTIGING MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDER TOT BESTUURDER.
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)