Unternehmensnr. : 1017.524. 852
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SCHOLZEN GROUP
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4760 BÜLLINGEN - Kehr 6
Gegenstand
GRÜNDUNG - SATZUNGEN - ERNENNUNGEN	der Urkunde :
Aus einer Urkunde, die am 9. Dezember zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit
Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
1- Herr Philipp SCHOLZEN, wohnhaft in 4760 Büllingen - Kehr 2;
2- Frau Margau SCHOLZEN, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Auf den Burgfeldern 10;
3- Herr Nicolas SCHOLZEN, wohnhaft in 4750 Bütgenbach - Elsenborn, Lagerstraße 45;
4- Herr Timon SCHOLZEN, wohnhaft in 4760 Büllingen - Merlscheid 41;
haben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SCHOLZEN GROUP gegründet,
mit einem Anfangseigenkapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,00) Euro, dargestellt
durch eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien.
Die Erschienenen erklären, dass sie die 1.250 Aktien gegen Geldeinlagen in Höhe von eintausend
(1.000,00) Euro je Aktie vollständig gezeichnet haben wie folgt:
- Herr Philipp SCHOLZEN, vorgenannt unter 1-, zeichnet zweihundertfünfzig (250) Aktien für insgesamt
zweihundertfünfzigtausend (250.000,00) Euro;
- Frau Margau SCHOLZEN, vorgenannt unter 2-, zeichnet zweihundertfünfzig (250) Aktien für insgesamt
zweihundertfünfzigtausend (250.000,00) Euro;
- Herr Nicolas SCHOLZEN, vorgenannt unter 3-, zeichnet zweihundertfünfzig (250) Aktien für insgesamt
zweihundertfünfzigtausend (250.000,00) Euro;
- Herr Timon SCHOLZEN, vorgenannt unter 4-, zeichnet fünfhundert (500) Aktien für insgesamt
fünfhunderttausend (500.000,00) Euro.
Der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,00) Euro wurde auf den Namen der in
Gründung befindlichen Gesellschaft bei der KBC BANK eingezahlt. Eine durch diese Bank ausgestellte
Bescheinigung vom 5. Dezember 2024 wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.
Die Summe von 1.250,000,00 Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung.
Name und Rechtsform
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung SCHOLZEN GROUP.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen, müssen hinter
der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder
die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft, die Unternehmensnummer, den
bezirks, dem sie untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-
Adresse und Website der Gesellschaft beinhalten.
Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet bedarf es eines
Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäftsbüros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten.
Gegenstand
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und ausländischen
Gesellschaften, die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, sowie jede andere Form der Investition, der
Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere Weise, sowie deren Übertragung durch
Verkauf, Tausch oder in anderen Formen und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung.
Die Gesellschaft kann des Weiteren unter anderem für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder indirekte
Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite, nachrangige
Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann jede Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in
jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuld-
verschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen beziehungsweise
Wertpapieren.
Sie hat ebenfalls zum Ziel innovative Unternehmen zu suchen oder Unternehmen zu finden, die ein
wirtschaftlich wichtiges Potential für Belgien oder im Ausland haben. Die Gesellschaft kann mit Unternehmen
Partnerschaften eingehen.
Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne von
Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs- und
Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer, abschließen.
Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von
Sekretariatsarbeiten, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung
vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht,
Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und Unterstützung von
Unternehmen bei Gründung beziehungsweise bei Übernahme bestehender Unternehmen, Versand und
Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von
Unternehmen nützlich sein können.
Nebenbei kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gegenstand verbundenen Arbeiten im Rahmen von Beratung,
Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur
sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Sie kann in anderen Gesellschaften die Funktion eines Verwalters oder Liquidators ausüben.
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn sie in der
Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres Mandats
sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird, geht man davon
aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als ständigen
Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser juristischen Person
beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie die juristische Person und ist mit
ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung
ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkon-
flikte sind gegebenenfalls auf ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ
weder in eigenem Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan
tagen. Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen Nachfolger
zu bestellen.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit, einen
Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, wird sie bei allen notwendigen oder nützlichen Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen generell durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
Die Verwalter, gemeinsam handelnd, können Dritten Sondervollmachten gewähren.
Generalversammlung
Alljährlich findet am letzten Freitag im Monat Juni, um 18.00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung statt.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet diese Versammlung am folgenden Werktag, um die gleiche
Uhrzeit statt.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember
eines jeden Jahres.
Verteilung der Netto-Aktiva
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sowie nach Begleichung aller Schulden, Kosten und Auslagen der
Liquidation oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es nicht vollständig eingezahlte
Aktien gibt, nach Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den Aktien, entweder durch zusätzliche
Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien oder durch vorrangige Rückzahlungen zugunsten
der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-Aktiva unter allen Aktionären im Verhältnis zu der Zahl der
Aktien, die sie besitzen, verteilt, und werden die noch vorhandenen Güter auf dieselbe Weise verteilt.
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ERNENNUNGEN
Im Anschluss an die Gründung beschließt die Generalversammlung im Rahmen einer außerordentlichen
Generalversammlung über die Festlegung des ersten Geschäftsjahres, die genaue Anschrift der Gesellschaft,
die Ernennung von Verwaltern und eines Kommissar-Revisors zu entscheiden.
Nachdem die Generalversammlung festgestellt hat, dass sie gültig beraten und beschließen kann, wurden
folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
1.Erstes Geschäftsjahr und erste Generalversammlung
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Hinterlegung der Ausfertigung der Gründungsurkunde beim
Unternehmensgericht und endet am 31. Dezember 2025.
Die erste Generalversammlung findet am letzten Freitag im Monat Juni 2026 statt.
2.Anschrift des Sitzes
Die Anschrift des Sitzes ist: 4760 Büllingen - Kehr 6.
3.Webseite und E-Mail-Adresse:
Die Generalversammlung beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine E-Mail-
Adresse noch eine Website der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.
4.Benennung der Verwalter:
Die Versammlung entscheidet die Zahl der Verwalter auf vier festzulegen.
Werden zu nicht statutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Philipp SCHOLZEN, vorgenannt unter 1 -;
- Frau Margau SCHOLZEN, vorgenannt unter 2 -:
- Herr Nicolas SCHOLZEN, vorgenannt unter 3 -;
- Herr Timon SCHOLZEN, vorgenannt unter 4 -;
die diese Mandate annehmen.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.
Die Generalversammlung ernennt Frau Margau SCHOLZEN, vorgenannt, zur ständigen Vertreterin der
Gesellschaft, um diese in den Verwaltungsräten der Gesellschaften zu vertreten, bei denen die Gesellschaft
SCHOLZEN GROUP ein Verwaltungsratsmandat hat. Frau Margau SCHOLZEN nimmt dies ausdrücklich an.
5. Kommissar
Da die Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Kriterien dazu nicht verpflichtet ist, entscheiden die
Erschienenen augenblicklich keinen Kommissar zu ernennen.
6.Übernahme der im Namen der Gesellschaft in Gründung eingegangenen Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten und alle daraus hervorgehenden Verpflichtungen, sowie alle seit dem 1.
Dezember 2024 von den Erschienenen im Namen und für die Rechnung der Gesellschaft in Gründung
ausgeübten Tätigkeiten werden von der bei der gegenwärtigen Urkunde gegründeten Gesellschaft
übernommen, durch eine gegenwärtige Entscheidung des Verwaltungsorgans, die ab Erwerb der
Rechtspersönlichkeit durch die Gesellschaft Wirkung haben wird.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde.