Ondernemingsnr : 0861423742
Naam
(voluit) : CHARLOTTE INVEST.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gillisplein(KMT) 43
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 29 november 2021, ter
registratie neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2, dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap CHARLOTTE INVEST volgende
beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. De vergadering beslist de naamloze vennootschap “CHARLOTTE INVEST” om te zetten in een
besloten vennootschap “CHARLOTTE INVEST” met ingang van heden, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennoot-schap “CHARLOTTE INVEST” is de voortzetting van de naamloze
vennootschap “CHARLOTTE INVEST” met dien verstande dat door de om-zetting geen enkele
wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 augustus
2021, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap
“CHARLOTTE INVEST” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten ven-nootschap
“CHARLOTTE INVEST”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten ven-nootschap “CHARLOTTE
INVEST”.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “CHARLOTTE INVEST” behoudt het ondernemingsnummer
0861.423.742 waaronder de naamloze vennootschap “CHARLOTTE INVEST” ingeschreven was in
het rechtspersonenregister te Leuven.
De 800 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de
aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de naamloze vennootschap “CHARLOTTE INVEST” om-gezet in besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.
2. Kennisgeving van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht,
alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de
vennootschap per 31 augustus 2021, hetzij minder dan drie maan-den voordien, zoals opgelegd door
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennoot-schappen en verenigingen. De besluiten van het verslag
van de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de bv De Roover & Partners
bedrijfsrevisoren, te Haacht, Rijmenamsesteenweg 290 de dato 26 november 2021 luiden als volgt :
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva per 31 augustus 2021 van de naamloze vennootschap “CHARLOTTE INVEST”, Sint-
Gillisplein 43, 3300 Tienen.
Luik B
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 26 november 2021”
3.In toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap, die in overeenstemming zijn
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren, rekening
houdend met de hiervoor genomen beslissingen, en zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHARLOTTE INVEST".  
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verrichten van administratieve werkzaamheden;
-Het verlenen van adviezen;
-Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel als technisch, industrieel,
commercieel of administratief;
-De onderneming voor het beheer, de bewaring, valorisatie en uitbreiding van ingebracht onroerend
en roerend vermogen;
-Het waarnemen van bestuursmandaten;
-De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
Het participeren onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere,
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van verhandeling op iedere andere
wijze. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag alle
roerende en onroerende, handels-, nijverheids-, en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.  De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
UITKERINGEN AAN AANDEELHOUDRS EN TANTIEMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5.De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- de heer Johan Ons, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Hilde Huysmans, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
De mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Sint-
Gillisplein 43.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ERIK LERUT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte en statuten