Ondernemingsnr : 0836159992
Naam
(voluit) : SHOWPAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 62
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op zeventien maart tweeduizend twintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SHOWPAD”, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0836.159.992, onder meer beslist heeft :
1.a) na kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:180
iuncto 7:191 iuncto 7:193 iuncto 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
het verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig zelfde artikelen 7:180 iuncto 7:191
iuncto 7:193 iuncto 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot uitgifte van
driehonderdnegenentachtigduizend tweehonderdvijftig (389.250) inschrijvingsrechten tegen de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het SVB Inschrijvingsrechtenplan en in
voormeld verslag van de raad van bestuur; 
b) om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen
op te heffen ten gunste van de begunstigden van de inschrijvingsrechten;
c) om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs per uitgeoefend
inschrijvingsrecht, zijnde een bedrag van maximaal één miljoen achthonderdenzesduizend
honderdtwintig euro (€ 1.806.120,00) -inclusief uitgiftepremie-, onder de opschortende voorwaarde
van en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de houder ervan, met dien
verstande dat indien de uitoefenprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun
uitgifte, overtreft, het verschil overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening,
genaamd “uitgiftepremie”, onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden
geboekt en blijven vermeld.
d) om een nieuw artikel 12.1.5 toe te voegen aan de statuten;
e) om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met
macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen, met
inbegrip van de bevoegdheid om het inschrijvingsrechtenplan en het aandelenregister aan te vullen
en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan en de bevoegdheid om de formaliteiten
van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het
bijzonder de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen
uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingeval van uitoefening van de inschrijvingsrechten en de
wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het
kapitaal en het nieuwe aantal aandelen.
2. om, na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering
van artikel 7:199 iuncto 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, de
machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten, te hernieuwen voor een periode van
Luik B
vijf (5) jaar.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
en waarbij rekening wordt gehouden met de reeds genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Naam
De Vennootschap draagt de naam "SHOWPAD".
Zetel 
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologieën
in de ruime zin van het woord. Grafisch design in de ruime zin van het woord.
De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en
bijhorende technologieën, logo's, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databasebestanden. Dit
zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.
Het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke adviezen of
dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer,
technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op
bovenstaande voorwerp-omschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voorgenoemde gebieden.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap kan in het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen- als
buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle
handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de
vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen
uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake zoals onder meer en bij voorbeeld het
ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door
één of meer activiteitattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard over eens, dat deze ter
beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur
van andere vennootschappen.
Duur
De Vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt veertien miljoen tweehonderdvijfendertigduizend driehonderdenvijf euro (€
14.235.305,00), vertegenwoordigd door eenenzeventig miljoen driehonderdvijfendertigduizend
honderdentien (71.335.110) aandelen, die zijn onderverdeeld in soorten van aandelen (hierna ook
genoemd de klassen van aandelen), te weten: zeventien miljoen tweehonderdzesenveertigduizend
achthonderdtweeëntwintig (17.246.822) Klasse A Aandelen, vijf miljoen
vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen
tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen
driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen, en zes miljoen
achthonderdachtenzestigduizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.
Toegestaan kapitaal
Luik B
De Raad van Bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met
een bedrag van veertien miljoen EUR (14.000.000 EUR), overeenkomstig de door haar te bepalen
modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. 
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de Raad van Bestuur kan naast de uitgifte van
aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of
Inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
Inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de
Raad van Bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waar van toepassing): (i) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare
obligaties of van Inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of
uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of
Inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten
gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel; en (iii) de
kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.
De Raad van Bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het
doorvoeren van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.
De Raad van Bestuur zal tevens, overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de bevoegdheid hebben om
over te gaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e.
zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen),
wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande
soorten van aandelen.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met
dien verstande dat eenmaal de Raad van Bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen,
converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare
obligaties of Inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen
geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap (ongeacht of deze
uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke
doeleinden hij daarbij nastreeft.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de zoals bepaald in
artikel 12 van de statuten.
Bestuur en vertegenwoordiging
Onverminderd artikel 13.1, wordt de Vennootschap bestuurd door een Raad van Bestuur van
minstens drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen
wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake
geldende wettelijke bepalingen.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs
van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren. De Raad van Bestuur kan
ook aan een of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de
Vennootschap te vertegenwoordigen.
De Vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één persoon. In
geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan
Luik B
deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te
herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het
dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn/haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de
maand juni om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering op de daarop volgende Werkdag gehouden.
Toelating
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalaandelen op
naam minstens drie (3) Werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders en inschrijvingsrechthouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de
aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van elk jaar.
Uitkering – Dividenden - Interimdividenden
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de Raad van Bestuur
vastgesteld.
Binnen de wettelijke grenzen mag de Raad van Bestuur interim dividenden uitkeren uit de winst van
het lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding van de Vennootschap zal de algemene vergadering de wijze van vereffening
bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor onmiddellijke sluiting van de vereffening,
dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meer vereffenaars worden
benoemd door de algemene vergadering, en, bij gebreke van dergelijke benoeming, treedt de Raad
van Bestuur hiervoor op handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens
andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de
vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de terzake geldende wettelijke
bepalingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Onverminderd Artikel 5bis, wordt het uitkeerbaar saldo van de vereffening onder de aandeelhouders
verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke
afbetaling van de aandelen.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat
62.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Luik B
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheidslijst
met volmachten
- verslagen van de
raad van bestuur
- verslag van de
commissaris