Ondernemingsnr: 0419 037 723
Naam
(voluit) : Framaz
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 10, B-2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; Vereniging van alle aandelen in één
hand; Benoeming gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d.
10 juni 2024
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van mevrouw Theresia Lauwereins als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden (zijnde 10 juni 2024), van mevrouw Theresia Lauwereins,
woonachtig te Singel 115, bus 1, B-2150 Borsbeek, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van de heer Dirk Van Cauteren als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden (zijnde 10 juni 2024), van de heer Dirk Van Cauteren,
woonachtig te Wouwersveld 11, B-2630 Aartselaar, als bestuurder van de Vennootschap.
3) Kennisname van het ontslag van de heer Karl Van Cauteren als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden (zijnde 10 juni 2024), van de heer Karl Van Cauteren,
woonachtig te Merelveld 3, B-2630 Aartselaar, als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
5) Benoeming van de heer Dirk Van Cauteren als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om de
heer Dirk Van Cauteren, woonachtig te Wouwersveld 11, B-2630 Aartselaar, met onmiddellijke ingang, per
heden (zijnde 10 juni 2024), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd
zijn.
6) Benoeming van de heer Karl Van Cauteren als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om de
heer Karl Van Cauteren, woonachtig te Merelveld 3, B-2630 Aartselaar, met onmiddellijke ingang, per heden
(zijnde 10 juni 2024), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Kaat Vernimmen
Bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap d.d. 10 juni
2024
( ... )
1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één hand -
Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV
De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 6.000 aandelen op naam heeft uitgegeven.
De bestuurders bevestigen dat op heden alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden door één
aandeelhouder, zijnde (*).
De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
alsook de identiteit van die aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de
voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.
2) Benoeming van de heer Dirk Van Cauteren als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten met eenparigheid om Dirk Van Cauteren, woonachtig te Wouwersveld 11, B-
2630 Aartselaar, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden.
3) Benoeming van de heer Karl Van Cauteren als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten met eenparigheid om Karl Van Cauteren, woonachtig te Merelveld 3, B-2630
Aartselaar, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden.
4)Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun,
Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te
Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van
voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Kaat Vernimmen
Bijzonder gevolmachtigde