N° d'entreprise : 0649860804
Nom
(en entier) : Unifiedpost Payments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, le trente juin deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Unifiedpost Payments", ayant son siège
à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92A, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
Tous les actionnaires déclarent renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration sur
la justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et du rapport du commissaire évaluant si les données
financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale, conformément à
l'article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de concurrence de cinq
millions cent trente-quatre d'euros douze cents (€ 5.000.134,12), pour le porter de cinq millions huit
cent cinquante-cinq mille cinq cent trente euros quatre-vingt-trois cents (€ 5.855.530,83) à dix
millions huit cent cinquante-cinq mille six cent soixante-quatre euros quatre-vingt-quinze cents (€
10.855.664,95).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de nonante-cinq mille trois cent quatre-vingt-six (95.386) actions de même nature et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro
rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et au
pair comptable au prix arrondi de  cinquante-deux euros quarante-deux cents (€ 52,42) chacune et
que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de cent pour cent (100 %), à savoir cinq
millions cent trente-quatre d'euros douze cents (€ 5.000.134,12).
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Immédiatement, tous les actionnaires ont renoncé individuellement à leur droit de souscription
préférentielle tel que prévu par l'article 7:192, deuxième alinéa du Code des sociétés et des
associations.
QUATRIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%). Par conséquent
Volet B
l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de cinq millions cent trente-quatre
d'euros douze cents (€ 5.000.134,12).
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial numéro BE52 0018 8752 3909 au nom de la Société,
auprès de BNP Paribas Fortis SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 29 juin 2020, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à dix millions huit cent cinquante-cinq mille six cent soixante-quatre euros quatre-
vingt-quinze cents (€ 10.855.664,95).
Il est représenté par deux cent sept mille nonante-trois (207.093) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblé confère tous pouvoirs à Michiel Roovers, Nils Coolsaet et Davy Gorselé, qui tous, à cet
effet, élisent domicile à Quorum Advocaten, ayant son siège à 2000 Anvers, Amerikalei 219, chacun
agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire