N° d'entreprise : 0717665287
Nom
(en entier) : DELBAU INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Tubize(W-B) 242
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire advenue par devant Maître Reginald
WAUTERS, Notaire à Hannut, le 26 décembre 2024, l'assemblée générale a adopté les résolutions
suivantes :
1.    Première résolution
L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts afin de créer une nouvelle classe d’actions, sans
créations de nouvelles actions
a. Rapport spécial du conseil d’administration dressé en application de l’article 7:155 du Code des
sociétés et associations, 
A l'unanimité, l'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du Conseil
d'Administration portant sur la création d’une nouvelle classe d’actions,  et exposant la justification de
cette création et notamment le fait que la création de cette nouvelle classe  d’actions n’est pas basée
sur des données financières et comptables, n’a pas de conséquence sur le plan financier et
comptable, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un réviseur.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris
connaissance.
b. Création d’une nouvelle classe d’action.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de créer une nouvelle classe d’actions, sans émission de
nouvelles actions.
Cette nouvelle classe d’actions sera une classe d’actions de catégorie C, qui ne disposera pas du
droit de vote, mais qui disposera des mêmes droits financiers (en ce compris le droit aux dividendes)
que les autres classes d’actions.
Cette classe d’action de catégorie C sera composée de 700 actions (350 provenant des actions de
catégorie A et 350 provenant des actions de catégorie B).
c) Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Article 5. - CAPITAL.
Le capital social est fixé à la somme soixante et un mille cinq cents euros (61.500€), représenté par
17.500 actions, souscrites en espèces et entièrement libérées.
Il existe des actions de catégorie A, des actions de catégorie B et des actions de catégorie C. 
Il y a : 
-  8.400  actions de catégorie A, avec droit de vote ;
-  8.400 actions de catégorie B, avec droit de vote;
- 700 actions de catégorie C, sans droit de vote.
Les actions de classe A et B ont les mêmes droits (financiers ou décisionnels).
Conformément au code des sociétés et associations, les actions sans droit de vote (de classe C)
donnent néanmoins droit à une voix par action dans les cas suivants:
1° dans le cas visé à l'article 7:155 (création ou modification des catégories/classes d’actions) ;
  2° en cas de transformation de la société;
 3° en cas de fusion transfrontalière entraînant la dissolution la société et de scission transfrontalière;
  4° en cas de déplacement transfrontalier du siège  conformément à l'article 14:15 du code des
sociétés et associations. »
2.    Deuxième résolution
L’assemblée générale décide, suite à l’adaptation de l’article 5 des statuts et la création de la classe
d’action C, sans droit de vote, de constater que la répartition des actions entre les actionnaires est la
suivante :
1. Monsieur DELLOYE Dimitri, prénommé, est titulaire de 8.400 actions de classe A.
2. Monsieur POOT BAUDIER Louis, prénommé, est titulaire de 6.645 actions de classe B
3. La Société à Responsabilité Limitée "VALO GESTION", prénommée, est titulaire  1.755 actions de
classe B
4. Monsieur de LAET Gregory, prénommé, est titulaire de 700 actions de classe C.
3. Pouvoirs au conseil d’administration
L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de substitution, pour l’
exécution des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
VOTE.
Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à
l'unanimité.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés et le rapport du CA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, 
Notaire Reginald WAUTERS