Ondernemingsnr : 0427197205
Naam
(voluit) : DIALY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 6
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 29 februari 2024,
ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Besluit tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, in de zin dat
deze vanaf heden zal kunnen in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door één bestuurder.
Alle rechtshandeling met betrekking tot het stellen van zakelijke rechtshandeling over vastgoed
dienen evenwel gesteld te worden door 2 bestuurders, samen handelend, op de wijze zoals hierna in
de nieuwe statutentekst zal uiteengezet worden.
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, meer bepaald van:
* de heer Cuenen Willy Leo Joseph, geboren te Grote-Spouwen op 8 oktober 1933, wonende te
3740 Bilzen, Laarstraat 6A;
* mevrouw CLAES Alice Maria Agnes, geboren te Munsterbilzen op 2 april 1938, wonende te 3740
Bilzen, Laarstraat 6A;
* mevrouw CUENEN Daniëlla Paula Maria, geboren te Bilzen op 13 april 1967, wonende te 3740
Bilzen, Laarstraat 6.
- Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.
- Benoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar van:
* mevrouw CLAES Alice Maria Agnes, geboren te Munsterbilzen op 2 april 1938, wonende te 3740
Bilzen, Laarstraat 6A;
* mevrouw CUENEN Josiane Beatrix Christiane, geboren te Genk op 24 juli 1963, wonende te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 166 bus 0001;
* mevrouw CUENEN Daniëlla Paula Maria, geboren te Bilzen op 13 april 1967, wonende te 3740
Bilzen, Laarstraat 6.
Die aanvaard hebben. Hun bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Laarstraat 6A.
- Volmachten.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «Dialy».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp: verbruikssalon en drankgelegenheid, met uitbating van
cafetaria, en verkoop van wafels, pannekoeken, roomijs, consumptieijs, suikergoedwaren en belegde
broodjes, van tabak, sigaren, en sigaretten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Aan- en verkoop van artikelen voor interieurinrichting, en van meubelen.
Kleinhandel in geschenk- en decoratie-artikelen, speelgoed.
Kleinhandel in luxe-artikelen, precisie-artikelen en kunstvoorwerpen.
Kleinhandel in artikelen voor meubilering, sierglaswerk en sierkeramiek, broderie en sierijzerwerk.
Onderneming voor het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen; dit omvat ondermeer: de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie en het
makelen in roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een onroerend patrimonium, evenals alle welkdanige roerende en onroerende
transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze
belangen heeft.
De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels
of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzestigduizend euro nul cent (€ 67.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die elk het vijfhonderdste (500 e) vertegenwoordigen van het vermogen van de
vennootschap.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (zolang
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is).
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Nochtans dient de vennootschap door twee bestuurders vertegenwoordigd te worden voor alle
rechtshandelingen met betrekking tot het vestigen, overdragen en beëindigen van zakelijke rechten
aangaande vastgoed (waaronder hypotheekstelling, verkoop, ruil, opstalrecht, erfpacht, etceterae).
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar is gemaakt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. De raad van bestuur
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Werd niets bepaald mogen zij alleen optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft mevrouw Daniëlla Cuenen, voormeld,
benoemd tot voorzitter van de raad.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).