Ondernemingsnr : 0421257340
Naam
(voluit) : POMUNI FROZEN NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 247
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op vierentwintig
december tweeduizend éénentwintig van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POMUNI FROZEN NV", met zetel te 2520
Oelegem (Ranst), Vaartstraat 247, neergelegd vóór registratie,  blijkt:
-dat het kapitaal van de vennootschap een eerste maal werd verhoogd met een bedrag van
achthonderd drieëndertigduizend vijfentwintig euro (€ 833.025,00), zodat het kapitaal werd verhoogd
van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) tot één miljoen tweehonderddrieëndertigduizend
vijfentwintig euro (€ 1.233.025,00) door het creëren van drieëndertigduizend driehonderd
éénentwintig (33.321) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de thans bestaande aandelen en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
prorata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze drieëndertigduizend driehonderd éénentwintig (33.321) nieuwe aandelen zal in geld worden
ingeschreven tegen de prijs van honderd vijftig euro zes cent (€ 150,06) per aandeel waarvan:
*vijfentwintig euro (€ 25,00) zal geboekt worden als kapitaal zijnde in totaal achthonderd
drieëndertigduizend vijfentwintig euro (€ 833.025,00);
*en honderd vijfentwintig euro zes cent (€ 125,06) per aandeel als uitgiftepremie zijnde afgerond in
totaal vier miljoen honderd zesenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 4.166.975,00).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van
honderd procent (100%).
-dat overeenkomstig artikel 7:179§3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
verzaakt aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een
bedrijfsrevisor of extern accountant inhoudende de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
-dat de vennootschap “CONPAPAS NV”, met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 247, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0842.363.539 heeft ingeschreven op de drieëndertigduizend driehonderd
éénentwintig (33.321) nieuwe aandelen tegen de prijs van honderd vijftig euro zes cent (€ 150,06)
per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden.
-dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is:
*in kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal achthonderd drieëndertigduizend
vijfentwintig euro (€ 833.025,00) 
*en de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde afgerond in
totaal vier miljoen honderd zesenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 4.166.975,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort
op een bijzondere rekening met nummer BE70 7370 5986 6625 op naam van de vennootschap bij
KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling.
-dat de  vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging van
achthonderddrieëndertigduizend vijfentwintig euro (€ 833.025,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen tweehonderd
drieëndertigduizend vijfentwintig euro (€ 1.233.025,00), vertegenwoordigd door
Luik B
negenenveertigduizend driehonderd éénentwintig (49.321) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/negenenveertigduizend driehonderd éénentwintigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
-dat de vergadering heeft beslist het bedrag van de uitgiftepremie zijnde globaal vier miljoen honderd
zesenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 4.166.975,00)  te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
-dat de vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap voor een tweede maal te
verhogen met vier miljoen honderd zesenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€
4.166.975,00), zodat het kapitaal zal verhoogd worden van één miljoen tweehonderd
drieëndertigduizend vijfentwintig euro (€ 1.233.025,00) tot vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€
5.400.000,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij afgerond vier miljoen honderd
zesenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 4.166.975,00).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
-dat de vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van vier miljoen
 honderd zesenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 4.166.975,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijf miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00), vertegenwoordigd door negenenveertigduizend
driehonderd éénentwintig (49.321) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/negenenveertigduizend driehonderd éénentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
-dat de vergadering heeft beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen
door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend driehonderd éénentwintig (49.321) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenenveertigduizend driehonderd
éénentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
-dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit kader:
* Keuze voor een raad van bestuur.
* Beslissing betreffende de zetel van de vennootschap enkel het Gewest te vermelden in de statuten.
*Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
*toevoeging van het uur van de jaarvergadering.
-dat de algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als
volgt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“POMUNI FROZEN NV”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp: de fabricatie en verkoop van allerhande diepvriesproducten
en/of verse voedingswaren, zowel klein- als groothandel, commissiehandel, import en export, aan-
en verkoop.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of te delen
vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend driehonderd éénentwintig (49.321) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenenveertig driehonderd
éénentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijk rechten.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden ingeval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de persoon die door de voorzitter is
aangeduid.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Elke bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
Luik B
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ingeval van overdreven
volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bijzondere opdrachten kunnen wel bezoldigd worden mits beslissing van de algemene vergadering.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de oproeping tenminste vijftien dagen voor
de algemene vergadering verstuurd worden per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder, aangewezen door de algemene vergadering.
Indien hun aantal dit verantwoordt, duidt de voorzitter een secretaris en een stemopnemer aan.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
Daartoe zal het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de
voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het
aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit behoudens bewijs van het tegendeel geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten
twintig (20) dagen voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht en
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen roepen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
Luik B
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen vastgesteld door de raad van
bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:212 en 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in hoedanigheid
van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
-dat de algemene vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten
op te nemen en dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd te 2520 Oelegem
(Ranst), Vaartstraat 247.
-dat de algemene vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de heer Willy Mertens, kantoor
houdende te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, en haar gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten