Ondernemingsnr : 0420535679
Naam
(voluit) : Finas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijken(Den) 14
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 9 januari 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 8 januari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
WVV, en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de rechtstreekse of onrechtstreekse
deelname aan het beheer van vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval, door het
opnemen van een mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of gevolmachtigde tot het
dagelijks bestuur, zaakvoerder of desgevallend vereffenaar in die vennootschappen of
ondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van diensten en bijstand, zowel aan
vennootschappen, organisaties, verenigingen en overheden als aan natuurlijke personen, op het
gebied van onder andere bedrijfsvoering en beheer, algemeen financieel en administratief beheer,
organisatie, planning, efficiëntie, marketing, verkoop, productiemanagement en bedrijfs(re)
organisatie, en economische, commerciële, technische, juridische, financiële, fiscale en, in het
algemeen, zakelijke aangelegenheden.
    •  Alle vormen van managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid.
    •  Projectmanagement, alle dienstverlening bij het organiseren, het voorbereiden, het plannen, het
uitvoeren en het afronden van projecten.
    •  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm aan verbonden
vennootschappen; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het organiseren van of deelnemen aan congressen en seminaries; het verzorgen van lezingen
en bedrijfspresentaties; het inrichten, organiseren en verstrekken van alle opleidingen, trainingen,
Luik B
studies en coaching; het schrijven en uitgeven van opleidingscursussen, boeken en naslagwerken;
het publiceren van artikels in tijdschriften en op het web;
    •  Alle intellectuele eigendomsrechten en overige immateriële activa, creëren, aankopen, verkopen
en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie nemen en in concessie geven.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, en, in dit
kader, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, verhuren,
huren, verkavelen, ontwikkelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en alle
handelingen en verrichtingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen of hun waarde te verhogen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van
verbintenissen van derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, en, in dit
kader, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen of van Belgische of buitenlandse overheden en
overheidsinstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: FINAS 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: Zie hierboven.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
Luik B
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om veertien (14.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie: de heer Maurice KESTEMONT en mevrouw Stefanie VANDENHAUTE.
De algemene vergadering besluit vervolgens:
-  te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Maurice
KESTEMONT, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Nijken 14;
- te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Patrick KESTEMONT,
wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Kruisveldstraat 63.
6. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 9400 Ninove
(Denderwindeke), Kruisveldstraat 63.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.