Ondernemingsnr : 0452542810
Naam
(voluit) : TRUDASSUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staaien 19
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, verleden voor geassocieerd notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op
vierentwintig april tweeduizend vijfentwintig, Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 25 april 2025, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7515 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TRUDASSUR” met zetel te 3800 Sint-Truiden, Staaien 19 heeft besloten:
1.         Eerste besluit
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering om alle besluiten die tot op datum van heden genomen
werden door het bestuursorgaan te bevestigen en bekrachtigen.
2.         Tweede besluit
In het kader van de vorming van een btw-eenheid beslist de vergadering om de statuten aan te
passen als volgt:
Artikel 13:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of de beslissingen die betrekking hebben op Sleutelbeslissingen, zoals
opgesomd onder artikel 15 van deze statuten.
Ongeacht het voorgaande, kan iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder individueel vertegenwoordigen, behoudens in geval de te nemen beslissing een
Sleutelbeslissing is. In dat geval dienen de bestuurders gezamenlijk te handelen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, die in de uitoefening van
zijn/haar mandaat evenwel gebonden zal zijn door de bevoegdheidsbeperkingen zoals voornoemd.”
Artikel 15:
“De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande, vereisen de volgende beslissingen, die kaderen in de oriëntatie van
het beleid van de vennootschap, de goedkeuring van elk van de bestuurders (de
“Sleutelbeslissingen”):
a) aankoop of verkoop van onroerend goed;
b) verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van
de vennootschap);
c) het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
d) het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
e) het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het
kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap van meer dan vijfduizend euro (€
5.000,00) tenzij voorafgaandelijk akkoord van al de bestuurders en tenzij deze reeds voorzien zijn in
de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
f) de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
g) het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
h) het nemen van participaties in andere bedrijven;
i) iedere verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap;
j) alle transacties of handelingen tussen de vennootschap en de aandeelhouders, de bestuurders of
de met hun verbonden personen met uitzondering van de financiële transacties voor het overmaken
van de commissielonen en andere vergoedingen naar de respectievelijke bestuurders en/of hun
managementvennootschappen.”
3.         Derde besluit
De vergadering beslist om van de gelegenheid gebruik te maken om de verwijzing naar concrete
wetsartikels in artikel 24 te schrappen om zich te beperken tot een loutere verwijzing naar het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen alsook de verwijzing naar overige artikels van de
statuten in artikel 25 aan te passen, waardoor beide artikelen zullen luiden als volgt:
Artikel 24:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
Artikel 25:
“De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 25, 26 en 27 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.”
4.         Vierde besluit
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
(get.) Notaris Philippe VAN HOOF
 
Tesamen hiermee neergelegd: expeditie van de akte + gecoördineerde statuten.