Ondernemingsnummer :
0477863273
Benaming :
(voluit) :
SINNEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Reigerstraat 4
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden op 29 november 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te
Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een
Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050
Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer
0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Sinnek, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Reigerstraat 4.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer B0477.863.273.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op eenentwintig juni
tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad oonder nummer
2002-07-12/591 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris
Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op dertien augustus tweeduizend veertien bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-08-27 / 0160695.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1.Kapitaalvermindering van het gedeelte van het kapitaal verhoogd in het kader van artikel 537 WIB,
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013: vermindering van het kapitaal met zeventig
duizend tweehonderd euro om het kapitaal te brengen van achtentachtig honderd achthonderd euro
naar achttienduizend zeshonderd euro, met vermindering van het aantal aandelen met driehonderd
zevenenzeventig aandelen naar honderd aandelen , door terugbetaling in geld van honderd
zesentachtig euro en éénentwintig cent per aandeel
2. Wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;
B. Dat de vierhonderd zevenenzeventig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op
deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
 
Beraadslaging en besluiten
Voorafgaande uiteenzetting:
De voorzitter zet uiteen wat volgt: De vennootschap ging bij akte verleden voor mij, notaris op dertien
augustus tweeduizend veertien bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2014-08-27 / 0160695, over tot de verhoging van haar kapitaal met zeventigduizend
tweehonderd euro (70.200,00€).
Luik B
Aan de kapitaalverhoging werd deelgenomen door alle vennoten in verhouding tot hun participatie.
De Kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke voortkwamen uit tussentijdse dividenden
uitgekeerd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 21 mei 2014. Indertijd werd
voldaan aan de voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het
kapitaal, na blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 WIB, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in
principe, gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform art. 537, 6e lid WIB92,
bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.
De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij bij de inbreng als ‘kleine
vennootschap’ in de zin van art. 15 W.Venn. werd beschouwd en dat heden voldoende tijd verstreek
na de laatste kapitaalinbreng om onderhavige verrichting te kunnen uitvoeren zonder dat Roerende
voorheffing zou verschuldigd zijn.
De vergadering besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van zeventigduizend tweehonderd euro
(70.200,00€) over te gaan, met vermindering van het aantal aandelen met 377 aandelen (de
aandelen 101 tot en met 477 worden vernietigd) en door terugbetaling van honderd zesentachtig
euro en éénentwintig cent (186,21 €) per aandeel aan de aandeelhouders. Na de verrichting zal het
kapitaal van achtentachtigduizend achthonderd euro (88.800,00€) op heden teruggebracht zijn tot
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€).
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar
aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit
fondsen die voortkomen uit de kapitaalverhoging bij akte verleden op dertien augustus tweeduizend
veertien met “belaste reserves die daarna door de aandeelhouder/vennoot onmiddellijk terug werden
geïncorporeerd in het kapitaal.”
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwaren,
geen onmiddellijke uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag gedaan worden aan
de aandeelhouders.
Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt te
worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, kan het bestuursorgaan overgaan tot
betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. In geval de
schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en
verklaart hieromtrent geen verdere vragen te hebben.
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht en volmacht tot het doen van de nodige
aantekeningen in het aandelenregister.
TWEEDE BESLISSING
De statuten worden aangepast als volgt:
Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst :
"Artikel vijf – kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Ieder aandeel
vertegenwoordigt een gelijk deel in het kapitaal.
De vennootschap kan een lening aangaan door uitgifte van obligaties op naam door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s) met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande."
DERDE BESLISSING wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De
voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van
Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op 30/09/2018 wordt aan
ondergetekende notaris voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris
diende aan te stelen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de
vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten
zal worden opgenomen.
Artikel 3 wordt vervangen als volgt:
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing en managementadviezen, algemene leiding, interim- of
crisismanagement te verzorgen ondermeer :
Het geven van advies in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, zelfstandigen en organisaties
en instellingen ; het verlenen van adviezen in verband met investeringen;
Luik B
Het verstrekken van adviezen en het verlenen van assistentie bij de uitvoering van taken op gebied
van algemeen management, organisatie en beleid;
De vennootschap mag adviezen, begeleidingen en diensten verstrekken inzake administratieve,
organisatorische, bedrijfseconomische, commerciële en juridische aangelegenheden. De
vennootschap mag ook seminaries,, voordrachten en cursussen inrichten voor de bovenvermelde
groepen. Het is haar toegestaan gekwalificeerd personeel in te huren voor het verstrekken van de
bovenvermelde activiteiten.
De uitbating van een full service consultant agency voor marketing;
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootscahppen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
Het beheren, valosieren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende
en roerende goederen;
De handel, de import en export in en de fabrikatie van menigvuldige goederen.
- Alle vertaalwerk, zoals het uitvoeren en reviseren van technische, publicitaire, commerciële en
informatica vertalingen; het uitvoeren en reviseren van al dan niet beëdigde juridische vertalingen;
het uitvoeren en reviseren van dubbing & ondertiteling voor film en videoproducties; de vertaling van
websites en de lokalisatie van teksten;
- Alle copywriting werk, zoals de opmaak en correctie van teksten allerhande;
- Alle tolkwerk;
- Taaltrainingen en consultancy;
- Taaladvies en taalcorrecties;
-De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
- De groot- en kleinhandel, de aan-en verkoop, de import en de export van alle wijnen en andere
dranken.
- De organisatie van evenementen, workshops, lezingen, degustaties en alle andere aanverwante
activiteiten met betrekking tot wijnen en andere dranken.
Het beheer van het onroerend patrimonium dat toebehoort aan de vennootschap.
De vennootschap mag alle handels en nijverheids , financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben,
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen
inleveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag kredieten en lening aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.”
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 9u30