Ondernemingsnr : 0419410974
Naam
(voluit) : ACBornem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lodderstraat(EIK) 17
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ACBornem", waarvan de
zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Lodderstraat 17, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.509.896,00
EUR, om het van 62.000,00 EUR te brengen op 1.571.896,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen. De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
gestort is ten belope van 100%, te weten 1.509.896,00 EUR.
(...)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderd eenenzeventigduizend achthonderd zesennegentig
euro (€ 1.571.896,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdtwintig (1.720) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZESDE BESLISSING: Ontslag van een bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder, met ingang van 1 december
2021:
- De heer Eric CORTOIS.
Hem zal kwijting verleend worden op de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2021.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.
De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1
december 2021, ter voleindiging van het mandaat van ontslagnemend bestuurder Eric Cortois:
- De heer Stefan KERCKHOVEN, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Dieweg 26.
Zijn mandaat is onbezoldigd en zal aldus eindigen op de jaarvergadering van 2025.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hanne Brands, Julie Vandenweghe, Nadine
Crocaerts, Annemie Wittemans, en/of Ilse Berlamont, of iedere andere medewerker van BDO Legal,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-
Elsinore Building, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris