Ondernemingsnr : 0807883009
Naam
(voluit) : VAN HOORENBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azaleahof 7
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 25 februari 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)  'VAN HOORENBEECK' onder meer
besloten heeft wat volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het saldo van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Zetelverplaatsing
De vergadering besluit met ingang vanaf 25 februari 2022 de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar volgend adres: “2520 Ranst, Hutveld 18 H000”.
4) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "VAN HOORENBEECK".
- Zetel, website en e-maladres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2520 Ranst, Hutveld
18 H000.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
* Het leveren van producten en diensten die ertoe bijdragen dat klanten efficiënter informatie
uitwisselen. Dit moet worden opgevat in de ruimste zin en omvat onder andere activiteiten uit de
vakgebieden informatica, mechanica, e-commerce en bedrijfsbeheer. Het aanbod omvat onder
andere de verkoop, verhuur en onderhoud van soft- en informaticapakketten, al dan niet in
elektronische vorm, hardware, computers, kantoormachines en onderdelen, alsook alle vormen van
projectassistentie zoals advies, analyse, ontwerp, programmatie, gegevensverwerking of
implementatie. Hieronder dient dus ook verstaan te worden, e-business, e-learning, e-government,
ICT-Consultancy, business planning, HRM- en evaluatieplanning, marketing- en
communicatiestrategie, project- en programmatiemanagement, procesplanning, audit, public
relations, de organisatie, het begeleiden en het geven van colleges, seminaries en workshops.
* Het uitvoeren van activiteiten op het internet, de verkoop, exploitatie van
softwareeigendomsrechten, ontwikkelen van websites;
* Het ontwikkelen en realiseren, de dienstverlening van alle activiteiten in de grafische-, fotografische
en multimediasector:
* Het verstrekken van alle commerciële en administratieve diensten aan derden;
* Het optreden als tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
* Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing en strategie aan derden;
* Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, menselijke gezondheidszorg in het
algemeen, preventieve gezondheidszorg, begeleiding bij het psychisch en sociaal functioneren,
ergonomie en preventie adviseur.
* Het bijdragen tot de veiligheid en het welzijn van personen op het werk en op de weg van en naar
het werk.
* Het uitvoeren van studies, onderzoek en opdrachten op het gebied van professionele organisatie, in
het bijzonder met betrekking tot human resources, professionele selectie en wederaanpassing, het
welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk; audit, consultancy, opleiding, implementatie,
coaching en bemiddeling in het algemeen:
* De veiligheidscoördinatie in het kader van de wetgeving op tijdelijke en mobiele werven.
* Het uitvoeren van allerlei activiteiten die er op gericht zijn de bevordering, het beheer en de
opvolging van het welzijn op het werk te waarborgen;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die aan gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve deze wettelijk
voorzien.
Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd
achtenveertig (648) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
Luik B
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de twee juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op ÉÉN.
Vervolgens bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk de benoeming tot niet-statutair bestuurder
(voorheen niet-statutair zaakvoerder genaamd) voor onbepaalde duur van de heer VAN
HOORENBEECK Peter Margaretha Frans, wonende te 2520 Ranst, Hutveld 18 H000.
6) Machten
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Johan Leysen, wonende te 2660 Antwerpen-
Hoboken, Kapelstraat 123 en aan mevrouw Natascha VAN HOOFSTADT, wonende te 2660
Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 123, om, ieder afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot in
de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te
vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de
administratie van B.T.W., R.S.Z en andere administraties.
                                                             Voor ontledend uitreksel
                                                             afgeleverd voor registratie
                                                                    Luc Mortelmans
                                                                         Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 25 februari 2022
- gecoöordineerde versie van de statuten