Ondernemingsnr : 0428762269
Naam
(voluit) : LAMBRECHTS KONSTRUKTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gansbroekstraat 25
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen:
1. BENOEMT vanaf heden de vennootschap VYMALA NV (0733.89310), met zetel te Kleistraat 8,
9790 Wortegem-Petegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer
0733.891.310, als bestuurder. De Vennootschap neemt kennis van de beslissing van haar
bestuurder om de heer Kristof DOCKERS aan te stellen als vaste vertegenwoordiger (art. 2:55
WVV).
Het mandaat van de bestuurder is geldig tot aan de jaarlijkse algemene vergadering
(jaarvergadering) te houden in 2028.
VERDUIDELIJKT dat het bestuursmandaat van AM4 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
GOOSSENS, ingang heeft genomen op 4/05/2020.
Het neergelegde besluit van de algemene vergadering (neerlegging 26 oktober 2022 ter griffie van
de Ondernemingsrechtbank), diende derhalve gelezen te worden dat de enige aandeelhouder op dat
ogenblik vaststelde dat AM4 de enige bestuurder is.
Deze algemene vergadering verlengde bij beslissing van 19 oktober 2022 het mandaat tot aan de
jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering) te houden in 2028.
BESLIST dat het bestuursmandaat van VYBROS INVEST NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Olivier STROBBE, verlengd wordt tot aan de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering) te
houden in 2028.
NEEMT KENNIS van de besluiten van de raad van bestuur dat benoemd werd tot gedelegeerd
bestuurder:
    •  VYBROS INVEST NV (0664.877.590), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE
(tot aan de algemene vergadering te houden in 2028)
    •  VYMALA NV (0733.891.310), vast vertegenwoordigd door de heer Kristof DOCKERS (tot aan de
algemene vergadering te houden in 2028)
    •  AM4 BV (0737.366.086), vast vertegenwoordigd door de heer Jan GOOSSENS (tot aan
algemene vergadering te houden in 2028)
Bij wijze van samenvatting
Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat heden derhalve uit volgende leden:
    •  VYBROS INVEST NV (0664.877.590), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier
STROBBE (tot aan de algemene vergadering te houden in 2028)
    •  VYMALA NV (0733.891.310), vast vertegenwoordigd door de heer Kristof DOCKERS (tot aan de
algemene vergadering te houden in 2028)
    •  AM4 BV (0737.366.086), vast vertegenwoordigd door de heer Jan GOOSSENS  (tot aan
algemene vergadering te houden in 2028)
Gedelegeerde bestuurders:
    •  VYBROS INVEST NV (0664.877.590), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier
STROBBE (tot aan de algemene vergadering te houden in 2028)
    •  VYMALA NV (0733.891.310), vast vertegenwoordigd door de heer Kristof DOCKERS (tot aan de
algemene vergadering te houden in 2028)
    •  AM4 BV (0737.366.086), vast vertegenwoordigd door de heer Jan GOOSSENS  (tot aan
algemene vergadering te houden in 2028)
2. VOLMACHT
De aandeelhouders en bestuurders besluiten, voor onbepaalde duur, om een bijzondere volmacht te
verlenen aan (i) Het Fiscaal Advieskantoor BV (0560.799.659) en meer bepaald aan de leden van
haar bestuursorgaan en medewerkers en in het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel alsook
aan (ii) notaris Thomas (Tom) Dusselier (Knokke), ieder met de macht om afzonderlijk op te treden
en met de macht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter formalisering van de genomen besluiten door de
algemene vergadering en/of raad van bestuur met inbegrip van het neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en publicatie van beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Er zijn geen andere punten te behandelen.
------voor eensluidend analytisch uittreksel------
Worden hierbij neergelegd:
- getekend PV van 14/06/2023
(Getekend) notaris Thomas Dusselier