Ondernemingsnr : 0841776688
Naam
(voluit) : MILLIMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 27 februari
2024, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
     2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in
een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
     3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het
volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Consultancy en actuarieel advies, in alle domeinen en in het bijzonder op het vlak van
verzekeringen, pensioenen en financiële diensten in het algemeen;
De ontwikkeling, uitvoering en implementatie van actuariële technieken;
Het verstrekken van diensten en advies met betrekking tot materies die aansluiten bij het
actuariaat en in het bijzonder met betrekking tot statistiek en informatica;
Het ontwikkelen en op punt stellen van sof/ware, informaticasystemen en van andere diensten met
het oog op het ontwerpen en het verdelen van actuariële sof/ware en andere producten;
Het organiseren en geven van opleidingen en trainingen, in verband met het voorgaande.
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen;
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
Overige zakelijke dienstverlening;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Activiteiten van hoofdkantoren;
De ontwikkeling, aan- en verkoop van computersoft- en hardware;
Activiteiten op gebied van webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten;
Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, onroerende leasing, erfpacht en opstalrechten, het aankopen
en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, bouwen,
verbouwen, herstelling, verbetering, onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan--en verkoop, huur en
verhuur van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten welke
voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars.
Handel in onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, dit in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke
voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
Ontwikkeling van residentiële en van niet-residentiële bouwprojecten;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
Beheer van zowel residentieel als niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg,
plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming mei derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in hel buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving, overname of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan zowel in België als in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in de Vennootschappenvet gesteld zijn.”
     En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
     De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
     4) Vaststelling dat de navolgende mandaten van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege
werden omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het
mandaat van:
- de heer CORRY Dermot, wonende te Ierland, Dublin 3, Clontarf, Clontarf Road 88;
- de heer STARIGK Ulrich, wonende te Frankrijk, 78750 Mareil Marly, Chemin de la Breche 7.
Vaststelling dat voormelde mandaten onbezoldigd zullen zijn, zoals in het verleden.
     5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
     6) Volmacht wordt verleend aan de cv Foederer DFK Accountants, met zetel te 3500 Hasselt,
Singelbeek 12, KBO 0466.466.268 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten