Ondernemingsnummer :
0635520937
Benaming :
(voluit) :
Unifly
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Luchthavenlei 7A Unit 6
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 14
september 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze
vennootschap “UNIFLY”, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Airport Business
Center, Luchthavenlei 7A Unit 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0635.520.937, bijeengekomen is, en volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING - LEZING, ONDERZOEK EN BESPREKING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van:
a) bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 11 september 2018, opgesteld overeenkomstig
artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen, ter verantwoording van de voorgestelde uitgifte
van vier (4) warrants, genaamd “Loan Warrants”.
b) bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 11 september 2018, opgesteld overeenkomstig
artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, inzake de uitgifte van aandelen beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de uitoefening van de Loan Warrants.
c) verslag van de commissaris de dato 14 september 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 582
van het Wetboek van vennootschappen, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van
bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
die het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Deze verslagen worden overhandigd aan de notaris dewelke ze bewaart in het dossier.
TWEEDE BESLISSING - UITGIFTE VAN VIER (4) LOAN WARRANTS
Uitgifte van vier (4) Loan Warrants en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van vier (4) Loan Warrants, ten gunste van de heer
Koen Meuleman, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Qbic Arkiv Fund NV, allen voornoemd, en
"QBIC FEEDER FUND" naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid
808/328, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE
0846.493.561, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Hornung Laura, voornoemd, ingevolge een
onderhandse volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, a rato van elk
één (1) Loan Warrant, met vaststelling van de uitgifte-en uitoefenvoorwaarden van de warrants zoals
weergegeven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het
Wetboek van vennootschappen.
Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Loan
Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants;
2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde,
toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid
tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en
Luik B
volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Verzaking aan het voorkeurrecht
Alle aandeelhouders en warranthouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren
ieder afstand te doen van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de uitgifte van de Loan Warrants en
de eventuele kapitaalverhoging(en) die daaruit kan (kunnen) voortvloeien, in het voordeel van de
heer Koen Meuleman, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Qbic Arkiv Fund NV en Qbic Feeder
Fund NV, allen voornoemd, overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
Inschrijving op de vier (4) Loan Warrants
                            1.  de heer Koen Meuleman, voornoemd;
                            2.  de naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, voormeld;
                            3.  de naamloze vennootschap Qbic Arkiv Fund, voormeld; en
                            4.  de naamloze vennootschap Qbic Feeder Fund, voormeld.
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap en verklaren elk in te schrijven op één (1) Loan Warrant
onder de hoger gestelde voorwaarden.
Machten
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders van verschillende klasse gezamenlijk
handelend, om de uitoefening van de Loan Warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging
(en) te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van
die kapitaalverhoging(en) en de wijziging(en) van de statuten die eruit voortvloei(en)(t), het
vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening,
evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.
DERDE BESLISSING - VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elke bestuurder, individueel handelend, met
macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, met inbegrip van
maar niet beperkt tot de bijwerking van het register van warrants van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan ondergetekende notaris teneinde alle
neerleggingen bij de Rechtbank van Koophandel en publicaties in het Belgisch Staatsblad te
verrichten.
De vergadering beslist tevens een volmacht te verlenen aan Christoph Michiels, Jan De Poorter,
Sander Kevelaerts en de medewerkers van het advocatenkantoor Laga, c/o 1831 Diegem,
Berkenlaan 8A, elk individueel handelend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de eventuele formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten neer te leggen en te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.