0990. 534.954
Ondernemingsnr :
Naam	-
(voluit) : CAMELAIM
(verkort) :
Rechtsvorm: BV
PATRONAATSPLEIN 7, 6001 GX WEERT
Volledig adres v.d. zetel :
NEDERLAND
Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INGE-
VOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL NAAR BELGIE -
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
Heden, negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennoot-schap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen;
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), opi
mijn kantoor aldaar, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de be-sloten vennootschap naar!
Nederlands recht "Camelaim B.V.", voorheen statutair gevestigd te Weert en met vestiging te 6001GX Weert;
(Nederland), Patronaatsplein 7, hierna genoemd "de Vennootschap".
De Vennootschap werd opgericht op 29 juni 2015 ingevolge akte verleden voor no-taris Peter Henricus!
Hubertus Gerardus Veugen te Weert (Nederland).
De Vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Weert (Nederland).
De Vennootschap is ingeschreven in Nederland onder nummer 63632128.
De Vennootschap is in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als buitenlandse
entiteit, onder het nummer 0790.534.954.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 17:00 uur onder het voorzitterschap van me-vrouw COREMANS Ruth,
nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de enige aandeelhouder aange-duid op bijgaande
aanwezigheidslijst en die alhier wordt vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel!
medewerkster, die keuze van woonst doet op het kantoor van "Deckers Notarissen", voornoemd, ingevolge de
aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouder die de totaliteit van de aandelen
bezit.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgete-kend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmacht worden door mij, notaris, geparafeerd
en bij de notu-len van de vergadering gevoegd.
I. Voorafgaande uiteenzetting
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat hij de enige aandeelhou-der is in het bezit van het
volledige geplaatste aandelenkapitaal, van de naar Neder-lands recht opgerichte besloten vennootschap
-- ----
"Camelaim B.V.".
Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDACHT-TIENDUIZEND
ZEVENHONDERD	VIERENNEGENTIG	EURO	(€	718.794,00),	ver-tegenwoordigd	door
ZEVENHONDERDACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIERENNEGENTIG (718.794) aandelen met een
nominale waarde van ÉÉN EURO (€ 1,00) elk.
Ingevolge akte verleden door notaris Lambertus Henricus Antonius Maria JONGE-NELEN, te Roosendaal!
(Nederland) op 29 december 2022, heeft de algemene ver-gadering van de Vennootschap besloten tot!
grensoverschrijdende omzetting waarbij de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang statutair wordt!
verplaatst naar het Vlaamse gewest in België en waarbij de zetel zal gevestigd zijn op volgend adres in België: te!
3640 Molenbeersel (Kinrooi), Makkestraat 1, aangezien dit het adres is van waaruit de Vennootschap sedert die
datum effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.
Door het besluit dat inmiddels in Nederland werd genomen om de Vennootschap grensoverschrijdend om te
zetten in een Belgische vennootschap dienen de statu-ten van de Vennootschap te worden aangepast om ze in
overeenstemming te bren-gen met de Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap, zijnde
de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.
Het besluit tot statutaire zetelverplaatsing werd in Nederland genomen rekening houdende met de
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op basis waar-van een vennootschap naar het recht van een
lidstaat van de Europese Unie zich kan verplaatsen naar een andere lidstaat met een daarmee gepaard gaande
veran-dering ten aanzien van het nationale recht dat van toepassing is op deze vennoot-schap door omzetting in
een vennootschapsvorm die valt onder het nationale recht van de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst, door
haar zetel te verplaatsen naar het grondgebied van de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en liquida-
tie van die vennootschap, mits het recht van die andere lidstaat een dergelijke zetel-verplaatsing en omzetting
toestaat.
In België wordt het besluit genomen onder toepassing van artikel 14:28 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
II. De huidige buitengewone algemene vergadering werd bijgevolg samengeroepen om te beraadslagen en
te stemmen over de volgende agenda:
1. Kennisname van het attest afgeleverd door de Nederlandse notaris waaruit blijkt dat de vennootschap de
desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.
2. Voorstel tot vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buiten-landse vennootschap naar
een Belgische besloten vennootschap en vaststelling van de statuten van de vennootschap naar Belgisch recht.
3. Lezing en kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt over-eenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
4. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het houden van aandelen in andere vennootschappen;
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze
interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van
diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
c, het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het al-gemeen het aangaan van financiële
transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtin-gen van groepsmaatschappijen
en derden;
e. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroeren-de zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinan-ciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-baten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roeren-de goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, als-mede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goe-deren te bevorderen.
f. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patri-monium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en
materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgi-sche of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onderne-mingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die
zijn voorbehouden aan ven-nootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en on-dernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
h. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisa-tie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, direc-teur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelin-gen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administra-tie, het verrichten van
secretariaatswerk-zaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het ver-richten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, be-drijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprich-ting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
i. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemin-gen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
j. Activiteiten van fysiotherapie en fysiofitness;
k. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel ge-bied;
en voorts het verrichten van al en hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en ver-richtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goe-deren, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
5. Goedkeuring van de nieuwe statuten, waarbij het kapitaal van de vennootschap zal worden geboekt als
beschikbaar eigen vermogen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Benoeming van de bestuurder.
8. Vaststelling van het adres van de zetel.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder - tevens de enige
bestuurder - vertegenwoordigd.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, zowel in zijn hoedanigheid van aandeelhouder als van
bestuursorgaan te verzaken aan de oproepingsformali-teiten zoals voorgeschreven door de wet.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van
certificaten op naam die met medewerking van de ven-nootschap werden uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen
over al de punten van de agenda.
De toelichting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging, volgende beslissingen:
BERAADSLAGING - BESLUITEN
EERSTE BESLUIT
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat bij akte verleden voor no-taris Lambertus Henricus
Antonius Maria JONGENELEN, te Roosendaal (Neder-land) besloten werd om de Vennootschap
grensoverschrijdend om te zetten in een Belgische besloten vennootschap door verplaatsing van de statutaire
zetel van de Vennootschap van Weert (Nederland) naar het Vlaamse gewest (België) en dit zon-der daartoe de
Vennootschap in ontbinding te stellen.
De comparant erkent, vertegenwoordigd als gezegd, kennis te nemen van het attest afgeleverd door de
Nederlandse notaris waaruit blijkt dat de Vennootschap de des-betreffende toepasselijke buitenlandse
voorschriften heeft nageleefd.
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek var ven-nootschappen en
verenigingen over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse
vennootschap naar een Belgische be-sloten vennootschap en tot vaststelling van de statuten van de
Vennootschap naar Belgisch recht.
De omzetting gebeurt zonder uittreden van de enige aandeelhouder en zonder bijt-reden van
aandeelhouder(s).
De Vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
De naam blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de letters "B.V." uit de naam wor-den geschrapt.
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking
tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de Vennootschap, opgemaakt over-eenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit vervolgens het voor-werp van de Vennootschap
te wijzigen zoals aangekondigd onder punt 4. van de agenda.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de Vennootschap, waarvan de rechtsper-soonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de
nieuwe vorm.
De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf de inschrijving van de Vennootschap in het
Belgisch rechtspersonenregister.
Alle handelingen die vanaf heden namens de Vennootschap worden gesteld wor-den geacht te zijn gedaan
voor de Belgische besloten vennootschap.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard, hierbij rekening houdende
met de inmiddels genomen beslissing inzake de wijzi-ging van het voorwerp, en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Naam
Haar naam luidt: "Camelaim".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het houden van aandelen in andere vennootschappen;
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze
interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van
diensten aan andere vennootschappen en ondememingen;
c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het al-gemeen het aangaan van financiële
transacties en het aangaan van daarmee sa-menhangende overeenkomsten;
d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtin-gen van groepsmaatschappijen
en derden;
e. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroeren-de zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinan-ciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-baten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roeren-de goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, als-mede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goe-deren te bevorderen.
f. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patri-monium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en
materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgi-sche of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onderne-mingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die
zijn voorbehouden aan ven-nootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en on-dernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
h. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisa-tie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, direc-teur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelin-gen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administra-tie, het verrichten van
secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het ver-richten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, be-drijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprich-ting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
i. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondememin-gen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
j. Activiteiten van fysiotherapie en fysiofitness;
k. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel ge-bied;
en voorts het verrichten van al en hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zir verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en ver-richtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goe-deren, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERDACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD
VIERENNEGENTIG (718.794) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke perso-nen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beper-king van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht vanı onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsver-vanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd be-stuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer persomnen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschap-per, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig verte-genwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzon-der gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene ver-gadering vindt plaats op de laatste woensdag
vanı de maand juni, om achttien uur (18u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register var de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stem-ming.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht drager aanstellen, die, tenzij alle
aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststel-ling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voor-gaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening be-palen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en wor-den de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
onder-nemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijzi-ging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende no-taris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in over-eenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennoot-schapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De in Nederland in functie zijnde bestuurder, te weten de heer GRUIJTHUIJSEN Matheus Johannes Jacobus,
geboren te Geldrop (Nederland) op 19 juni 1974, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3640 Kinrooi
(Molenbeersel), Makkestraat 1, wordt voor onbepaalde duur benoemd als niet-statutair bestuurder van de
Vennoot-schap.
De voormelde niet-statutaire bestuurder verklaart zijn mandaat als niet-statutaire be-stuurder te aanvaarden
en dit bij monde van mevrouw Ruth COREMANS, voor-noemd, krachtens de aan deze akte gehechte
onderhandse volmacht.
Overeenkomstig artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het
bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de dertig dagen na het verlijden van deze akte een staat van activa
en passiva neer te leggen bij de Natio-nale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het
ogenblik van de omzetting.
VIJFDE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi (Molenbeersel),
Makkestraat 1.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
Als bijzondere volmachtdragers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, worden aan-gesteld: de bedienden
en/of aangestelden van de besloten vennootschap "B&R", met zetel te 2930 Brasschaat, de Catersiei 5, BTW BE
0457.385.385, RPR Antwer-pen (afdeling Antwerpen), aan wie de macht wordt verleend, met recht van inde-
plaatsstelling, om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventue-le verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving, van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor haar
registratie als BTW-belastingplichtige.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigirigen
De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat hij de enige aandeelhou-der is in het bezit van alle
aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergete-kende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte
met het oog op de neer-legging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 var het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 17:15 uur.
Verklaring pro fisco
De grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap gebeurt onder toepassing van de voordelen van
artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Expeditie (officiële kopie varı de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme
raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleder te Antwerperi, op datum als voormeld.
Na gedeeltelijk voorlezing en integrale toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
Blad(en): 19 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
0324 Ontvangen registratie-rechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het
Belgisch Notariaat
+