Ondernemingsnr : 0765462731
Naam
(voluit) : BOARDX TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blijde-Inkomststraat 103
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,
op 9 november 2021 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten
vennootschap “BOARDX TRAVEL”, met zetel te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0765.462.731, en bij de diensten van de BTW onder nummer BE765.462.731.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Kathleen Pelgrims te Aarschot op 19 maart 2021,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 24 maart daarna onder nummer
21318392, en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, te boeken op de
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
twintigduizend euro (€ 20.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden
door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in
overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de bijkomende
inbreng en dat gestort wordt ten belope van honderd procent, zijnde het volledige bedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-schap, en in te
schrijven op het volledige bedrag van de bijkomende inbreng.
2. De voorzitter, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent dat de bijkomende inbreng volledig werd
volgestort.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 7330 6378 9755 op naam van
de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29
oktober 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in haar elektronisch dossier bewaard zal
blijven.
Derde besluit: Vaststelling dat de bijkomende inbreng is verwezen-lijkt.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van twintigduizend euro (€ 20.000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering verklaart
perfecte kennis te hebben van de voorwaarden tot uitkering aan aandeelhouders vervat in de
artikelen 5:141 tot en met 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit: Omzetting beschikbare eigenvermogensrekening naar een onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
Luik B
De vennootschap besluit om de bestaande beschikbare eigenvermogensrekening tot beloop van
25.000 euro om te zetten naar een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders en haar statuten in die zin aan te passen:
Artikel 5a wordt toegevoegd aan de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5a. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Door de omzetting van de beschikbare eigenvermogensrekening en hogervermelde inbreng bedraagt
deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)