Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Howden Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 3
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
zesentwintig maart tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde persoon een naamloze vennootschap heeft opgericht met de naam:
“Howden Belgium”.
2. De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 1860 Meise, Plasstraat 3.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. De oprichter is: de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk “Howden Broking
Group Ltd”, met zetel te One Creechurch Place, Londen, EC3A 5AF, ondernemingsnummer
06249799.
5. Het kapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is, eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) bedraagt, en verdeeld in eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/eenenzestigduizend vijfhonderdste
(1/61.500ste) van het kapitaal. Er werd ingetekend op eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500)
aandelen, zijnde de totaliteit van de uit te geven aandelen, en hierop werd eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) betaald of honderd procent (100 %) van de daarop af te betalen
gelden.
Deze aandelen werden volgestort in geld ten belope van honderd procent. Het bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van
de vennootschap in oprichting geopend bij HSBC France, Brussels Branch.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op zestien maart tweeduizend
twintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd.
6. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot dertig september tweeduizend eenentwintig.
7. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
0745664635
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
8. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de
vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de
algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van
de statuten.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad
van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een
beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit
besluiten treffen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet
bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder, dan wel om in
overeenstemming met artikel 7 van de statuten te beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd
door een enige bestuurder.”
9. -Voor de eerste maal twee bestuurders aangesteld werden, met name:
 
*RISKCare BV, met zetel te Alexander Fleminglaan 17, 1780 Wemmel, België,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel) 0686.670.918, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KERREMANS, Herman, wonende te 1780 Wemmel, Alexander
Fleminglaan 17;
*CABLE-ALEXANDER, Louise, welke voor de uitoefening van haar bestuursmandaat woonstplaats
kiest op de zetel van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten werd aan de bestuurders volledige collectieve
vertegenwoordigings-macht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap
op te treden in rechte en jegens der-den.
De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de Vennootschap
rechtspersoonlijkheid ver-werft, en eindigen bij de jaarver-ga-de-ring van het jaar 2025.
-als individueel bevoegde bestuurder, die de titel zal voeren van 'gede-legeerd bestuurder' en aan
wie, met toepassing van artikel 15 van de statuten de macht is gegeven om alleen handelend de
vennootschap in en buiten rechte te verte-genwoordigen aangesteld werd: RISKCare BV, met zetel
te Alexander Fleminglaan 17, 1780 Wemmel, België, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister
Brussel) 0686.670.918, met als vaste vertegenwoordiger de heer KERREMANS, Herman, wonende
te 1780 Wemmel, Alexander Fleminglaan 17.
-als voorzit-ter van de raad bestuur aangesteld werd: CABLE-ALEXANDER, Louise, voornoemd.
Deze beslissing heeft slechts rechts-kracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.
- als bijzondere gevol-mach-tig-den, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
Luik B
handelen aangesteld werden: iedere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker,
kantoorhoudend te 26000 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 2, aan wie de macht verleend werd
om al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de
vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar regis-tratie als BTWbelas-ting-
plich-tige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam dan wel
voor rekening van derden:
Het uitoefenen van activiteiten van makelaar, gemachtigde, tussenpersoon, adviseur of consultant
voor verzekering of herverzekering.
Het verwerken, regelen, aanpassen en structureren van schadevorderingen, en het optreden als
gemachtigde met betrekking tot deze vorderingen.
De schadepreventie en het risicomanagement.
Het uitvoeren van alle administratieve taken in andere al dan niet verbonden juridische entiteiten,
onder andere door het uitoefenen van een bestuursmandaat, agentschap, deelname aan een
directie- of vereffeningscomité, alsook de uitvoering van alle taken en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, door middel van overdracht, splitsing,
fusie, inschrijving of aankoop van financiële instrumenten, door middel van financiële tussenkomst of
op welke manier dan ook, aandeel nemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, of een voorwerp dat
eenvoudigweg nuttig zou kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende activa, die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp, aankopen, leasen, huren, ontwikkelen, verkopen of ruilen; tevens mag de
vennootschap alle merken, patenten en licenties nemen, verkrijgen, kopen of verkopen, en in het
algemeen, alle commerciële industriële en burgerlijke verhandelingen aangaan, roerende of
onroerende, die verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die bijdragen tot de
realisatie ervan.
Te dien einde mag de vennootschap op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze samenwerken met,
deelnemen in of op welke manier dan ook belangen nemen in alle ondernemingen, alsook
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toekennen en zekerheden stellen voor derden, daarin
begrepen haar eigen bedrijf.
Kortom, de vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden
zijn met haar voorwerp, of dewelke haar bedrijfsontwikkeling ondersteunen.”
12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand februari om 11 uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven, ten
minste vijftien dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering. De oproeping kan per e-mail
gebeuren.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat