Ondernemingsnr: 0877 388 259
Naam
(voluit) : ALCYON DIENSTENCHEQUES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Brusselsesteenweg 493 te 9090 Melle	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding van de vennootschap en onmiddellijke sluiting van de
vereffening - Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der der aandeelhouders van de besloten
vennootschap " ALCYON DIENSTENCHEQUES ", met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 493,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent afdeling Gent) onder het nummer 0877.388.259,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op 01 juli
tweeduizend vierentwintig , geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 10 juli vierentwintig
daaropvolgend, boek 000 blad 000 vak 17619 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt
dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Goedkeuring van de verslagen
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter voor te lezen van :
a) het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, om het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toe te lichten. Bij dat
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 20 juni 2024, dewelke conform de
waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 wordt opgesteld.
b) het verslag opgemaakt door de commissaris, in uitvoering van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd
samengevat, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid vermeldt of daarin een
getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Het verslag van de commissaris besluit het volgende:
"Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Alcyon Dienstencheques BV over de daarbij
gevcegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 21 juni 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap Alcyon
Dienstencheques BV, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselssteenweg 493, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0877.388.259, om deze
opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Alcyon Dienstencheques BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 20 juni 2024, met een
balanstotaal van 418.656,41 EUR en een netto-actief van 348.700,25 EUR van de vennootschap Alcyon
Dienstencheques BV, een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap in overeenstemming met het in
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 1 juli 2024.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die pas zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
20 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan op 20 juni 2024 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 1 juli 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat
van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/ of de consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en / of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of
van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. En dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 21 juni 2024
Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Sébastien Schueremans
Bedrijfsrevisor "
De enige aandeelhouder keurt deze verslagen goed.
Tweede beslissing: Ontbinding en sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder beslist de vennootschap te ontbinden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en dit vanaf de dag van de akte.
De voorzitter verklaart, in naam van de het bestuursorgaan van de vennootschap, dat alle schulden ten
aanzien van de aandeelhouder of derden zijn terugbetaald, zoals bevestigd door de commissaris in de conclusies
van zijn verslag.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan,
beslist de vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt de rekeningen en de verdeling goed, verleent kwijting
aan de bestuurders en aan de commissaris en beslist om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve
ontbinding van de vennootschap vast te stellen.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van venncotschappen en verenigingen,
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap te 1140 Evere, Bazellaan 5, gedurende
minimum vijf jaar bewaard.
De enige aandeelhouder wordt door de sluiting van de vereffening van rechtswege eigenaar van alle actieve
vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening
niet gekend.
De enige aandeelhouder is aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk
bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet
van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Is hij te goeder trouw,
kan hij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
Derde beslissing: Machten
De enige aandeelhouder verklaart aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, met macht
van indeplaatsstelling, mevrouw Sandra de Kerckhove of de heer JANSSENS van der MAELEN Patrick, ten einde
over te gaan tot de afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor
ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en ten einde alle fiscale, boekhoudkundige en/of
administratieve stappen te ondernemen die noodzakelijk zouden zijn ingevolge de ontbinding van de
vennootschap. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemer bij elke administratie, bank
en in het algemeen bij eik bedrijf.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.
..