N° d'entreprise : 0846112984
Nom
(en entier) : IMMO MALO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Franklin 28
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 30 mars 2023.
L'assemblée a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° PREMIERE RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CESSION D’ACTIONS – CONFIRMATION
DU NOUVEL ACTIONNARIAT
L’assemblée générale renonce expressément à statuer sur ce point.
2° DEUXIEME RESOLUTION : REVOCATION DE MADAME WAERZEGGERS LAURENCE DE
SES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale ratifie la décision prise par l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 30
juin 2022, en cours de publication, d’acter la démission de Madame WAERZEGGERS Laurence, de
ses fonctions d’administratrice, à dater du 30 juin 2022.
3° TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN
SRL
L’assemblée constate que la société existe sous la forme d’une société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL) depuis le 1er janvier 2020 de par l’effet de la mise en application des dispositions
impératives du nouveau Code des sociétés et des associations et décide de conserver cette forme
de société.
4° QUATRIEME RESOLUTION : DECISION RELATIVE AU CARACTERE DISPONIBLE OU
INDISPONIBLE DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit deux cent quinze mille huit euros (215.008,00 €) a été converti de plein droit
en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore appelée du
capital, soit cent cinquante-neuf mille neuf cent nonante-deux euros (159.992,00 €)  a été convertie
en un compte de capitaux propres indisponible « apports non appelés ». 
Aucune réserve régale n’a été établie.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer les comptes de capitaux propres statutairement indisponibles
créés en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, ils ne doivent pas être mentionnés dans les statuts de
la société. 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres indisponibles “apports non appelés”.
5° CINQUIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 3040 Huldenberg
Volet B
(Ottenburg), Tommestraat, 86.
6° SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS AFIN DE LES METTRE EN
CONFORMITE AVEC CE QUI PRECEDE ET AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS 
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en
langue néerlandaise, sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société, comme suit :
(...)
7° SEPTIEME RESOLUTION : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNE D’ETABLIR ET DE DEPOSER
LA COORDINATION DES STATUTS.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
8° HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS D’EXECUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
9° NEUVIEME RESOLUTION : MANDAT POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les
formalités administratives et d’établir les statuts coordonnés.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
déposé en même temps :
-    une expédition
-    les statuts coordonnés