Ondernemingsnr : 0479269575
Naam
(voluit) : DAKWERKEN DE WEERDT - GOYVAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putsebaan 280
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 4 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DAKWERKEN DE
WEERDT – GOYVAERTS de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Derde besluit
Na voldaan te hebben aan de nettoactief- en liquiditeitstest zoals bedoeld in artikelen 5:142 en 5:143
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft daaropvolgend de algemene
vergadering besloten om de aandeelhouders vrij te stellen van de verplichting tot volstorting van de
tot op vandaag niet-opgevraagde inbrengen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft de naam van de vennootschap gewijzigd in De Weerdt Dakwerken.
 
Vijfde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten
om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de voorgestelde omschrijving. De statuten
worden aan dit besluit aangepast zoals hierna beschreven.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam De Weerdt Dakwerken.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) - Alle dakwerkzaamheden, alle timmerwerken en schrijnwerken voor gebouwen, het plaatsen van
scheidingswanden en valse plafonds, het plaatsen en leveren van warmte- en geluidsisolering, het
droogmaken van gebouwen met asfalt en teer, het leggen van parketvloeren, het plaatsen van
rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, het plaatsen van alle soorten van niet metalen
dakbedekkingen van gebouwen.
- De uitvoering van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, loodgieterswerk, de installatie
van verwarming en klimaatregeling en ventilatie.
- Isolatiewerken, het plaatsen van vloer- en wandtegels, het plaatsen van vloerbekleding en
wandbekleding van hout, waterdichtingswerken van muren, overig gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden en landschapsverzorging.
Deze formulering is niet limitatief. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sectoren waarin de
onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
b) Verhuur van onroerende goederen;
c) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om twintig uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Zevende besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel vanaf vandaag is: 3140 Keerbergen, Putsebaan 158. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.