Ondernemingsnr : 0463353063
Naam
(voluit) : GRISTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 99B
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Koenraad DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt, Verlinde & Taelemans’, met zetel te 1730
Asse, Kerkstraat 2, in datum van 8 juni 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GRISTON", met zetel te 1742
Ternat, Bosstraat 99B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.353.063.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André De Ryck, destijds te
Asse, op 24 april 1998, waarvan de oprichtingsakte werd bekendge-maakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 980520-76.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werd bij buitengewone algemene vergadering waarvan
het proces-verbaal werd verleden voor Notaris Frank Verlinde te Asse op 16 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari nadien, onder nummer
14018823.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) .
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel één (1) van de statuten zal
luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel twee (2) van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1742 Ternat, (Sint-Katharina-Lombeek), Bosstraat 99 B. Dit is
geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJK
RESERVE NAAR STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
groot  VIJFHONDERDENACHTDUIZEND HONDERDTWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (€
508.192,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, groot VIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERD NEGENTIEN EURO TWINTIG CENT (€ 50.819,20), hetzij een totaal bedrag van
VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND EN ELF EURO EENENTWINTIG CENT (€
559.011,21) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Het niet-gestort deel van het kapitaal van NUL EURO (€ 0,00), wordt omgezet
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot NUL
EURO (€ 0,00) en het saldo, zijnde VIJFHONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND EN ELF EURO
EENENTWINTIG CENT (€ 559.011,21) om te zetten in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
ZESDE BESLUIT : BESLISSING TOT UITKERING VAN HET EIGEN VERMOGEN.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot uitkering aan de aandeelhouders – in functie van
ieders huidig aandelenbezit - van een deel van het eigen vermogen van de vennootschap in
toepassing van artikel 537 WIB 92 door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van enige aandelen
en dit op basis van de jaarrekening per 31 december 2022.
De vergadering beslist dat deze uitkering zal worden aangerekend op de statutair beschikbaar
gestelde eigen vermogensrekening, te weten op het destijds werkelijk fiscaal volstort gedeelte van
het kapitaal groot vijfhonderd en achtduizend honderdtweeënnegentig euro en een cent (508.192,01
€).
De vergadering beslist om over te gaan tot de uitkering van een deel van het eigen vermogen van de
vennootschap ten bedrage van VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
EURO (489.600,00 €) om bijgevolg de statutair beschikbare eigen vermogensrekening te brengen
van VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND EN ELF EURO EENENTWINTIG CENT (€
559.011,21), naar  NEGENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ELF EURO EENENTWINTIG
CENT (69.411,21 EUR).
Deze uitkering zal integraal worden aangerekend op het statutair beschikbaar eigen vermogen en
gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537
WIB 92 ingevolge akte verleden voor Notaris Frank Verlinde, te Asse, op 16 december 2013,
gepubliceerd zoals gezegd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014 onder
nummer 14018823, thans geboekt op een statutair beschikbare eigen vermogensrekening. Deze
uitkering van het eigen vermogen komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste
inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het wetboek van
Vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan
het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng conform art. 537 WIB 92 is gedaan.
Deze uitkering van het eigen vermogen wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan
ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
Deze uitkering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders – in functie van ieders huidig
aandelenbezit – van een bedrag groot VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (489.600,00 EUR), welk bedrag overeenstemmend is met het bedrag van de
kapitaalverhoging welke is geschied overeenkomstig de algemene vergadering gehouden voor
Notaris Frank Verlinde, te Asse, op 16 december 2013, gepubliceerd zoals gezegd.
De algemene vergadering verklaart alhier dat na het doorvoeren van deze uitkering van een deel van
het eigen vermogen zoals voormeld, het ‘oud fiscaal werkelijk gestort kapitaal’ bijgevolg
achttienduizend vijfhonderd tweëennegentig euro één cent (€ 18.592,01 EURO) bedraagt en de
‘oude wettelijke reserve’ vijftigduizend achthonderd negentien euro en twintig cent (€ 50.819,20 €)
bedraagt, welke bedragen thans de huidige beschikbare eigen vermogensrekening omvatten met
een huidig saldo – na voormelde uitkering – van NEGENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD EN
ELF EURO EENENTWINTIG CENT (69.411,21 €).
De uitkering van het hiervoor vermelde deel van het eigen vermogen, strekt ertoe het eigen
vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
(LIQUIDITEITSTEST)
Naar aanleiding van de hiervoor geplande uitkering van een deel van het eigen vermogen van de
vennootschap, neemt de algemene vergadering akte van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering van voormeld deel van haar eigen vermogen, in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12)
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Voormeld verslag werd opgesteld en berekend op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van
het boekjaar 2022 met balansdatum van 31 december 2022.
De vergadering besluit naar aanleiding van voormelde  geplande uitkering van een deel van het
eigen vermogen van de vennootschap om tegelijk ook een balanstest in toepassing van artikel 5:142
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uit te voeren op basis van zelfde
goedgekeurde jaarrekening.
Door de uitkering van een deel van het eigen vermogen zal het beschikbaar eigen vermogen worden
verminderd tot NEGENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ELF EURO EN EENENTWINTIG
CENT (69.411,21 EUR).
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief wordt of niet negatief zou
kunnen worden ingevolge de uitkering van voormeld deel van het eigen vermogen.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 8 juni 2023 met haar bijlagen, wordt aan
onderhavige akte gehecht en zal er tezamen mee worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan
aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en deze staat geen aan-lei-ding geven
tot het maken van enige opmerking.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE UITKERING VAN EIGEN
VERMOGEN.
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan (liquiditeitstest) overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het uitvoeren van een liquiditeitstest
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de
algemene vergadering, stelt de vergadering vast en verzoekt deze mij, notaris, de hiervoor
beschreven vermindering van een deel van het eigen vermogen aan de aandeelhouders – zoals
hiervoor uiteengezet – door te voeren en akte te nemen van het feit dat de voormelde uitkering van
een deel van het eigen vermogen ten bedrage van VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (489.600,00 EUR), af te nemen van de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk verwezenlijkt werd, derwijze dat deze statutair beschikbare eigen
vermogensrekening na deze uitkering aan de aandeelhouders, thans slechts nog
NEGENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ELF EURO EN EENENTWINTIG CENT 
(69.411,21 €) bedraagt.
NEGENDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel vijf (5) van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TIENDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
-elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
-elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
-elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” of “de statutair
beschikbare eigen vermogensrekening”;
-elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
-elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
-elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
-elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
-elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ELFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
GENOMEN BESLUITEN EN DIE TEGELIJK IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET NIEUW
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledige nieuwe statuten aan te
nemen, die tegelijk in overeenstemming zijn met het nieuw wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat deze tekst van de nieuwe statuten voortaan als
volgt luidt:
“(…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GRISTON”.
Artikel 2. Zetel   
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
1. Voor eigen rekening : het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
3. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
4. De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm;  in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
6. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
7. Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
8. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
9. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
10. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame aktiva;
11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologiën en hun toepassingen;
13. Het vervoer voor rekening van derden, of voor eigen rekening, in de meest uitgebreide zin van
het woord van alle soorten goederen, het uitvoeren van grond-, afbraak en wegeniswerken in
hoofdaanneming of in onderaanneming, het in huur geven van allerlei materieel en alle machines, de
aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen dienstig tot de bouwnijverheid, van alle
brandstoffen, zo vaste als vloeibare, het onderhoud van wegen en gebouwen, het opruimen van
markten;
14. Het uitbaten van een containerdienst in de ruimste zin van het woord, namelijk het vervaardigen,
kopen, verkopen, huren en verhuren, afhalen, plaatsen, vervoeren, laden en lossen en herstellen van
containers en alle materialen. Het opruimen van stortvuil, afval en ander recuperatiemateriaal, de
compactering en vergruising van dit afval, de uitbating van overslagplaatsen en stortplaatsen, het
maken van compost en de recyclage tot herwinning van volwaardige producten;
15. Het vervoer door alle middelen, zowel van personen als van goederen in binnen – en buitenland;
16. Het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan voertuigen. Het verhandelen van
ondeelbare stukken, voertuigen, wisselstukken, gereedschappen en alle materieel voor  de
herstellingswerken aan voertuigen;
17.  Het vervoer, laden, afladen van alle materialen en goederen en dit zowel als hoofdaannemer, in
de hoedanigheid van onderaannemer, evenals het verhuren, kopen, verkopen van alle voertuigen en
machines in dit verband.
18. Het kopen en verkopen van schroot, ferro- en nonferrometalen, en alle afbraak- en herbruikbare
materialen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.   
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden aangehouden in elektronische vorm bij eenvoudige beslissing van
de algemene vergadering.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, doch slechts aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van
de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. 
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.  
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.  
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst en dit alles na balanstest en liquiditeitstest.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.    
(…)”
TWAALFDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING BESTUURDER en
HERBEVESTIGING VAN DE FUNCTIE VAN DIRECTEUR.
De vergadering beslist om eervol ontslag te verlenen aan de vroegere ‘niet statutaire zaakvoerder’
van de vennootschap, zijnde mevrouw ROLLIER Ingrid en deze onmiddellijk te herbenoemen als
‘niet-statutaire bestuurder’ van de vennootschap, voor onbepaalde duur.
Mevrouw Rollier Ingrid is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag aan de voornoemde bestuurder door ons, notaris, gesteld, heeft deze verklaard te
voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
Tegelijk – en voor zoveel als nodig – wordt alhier ook de functie van de heer DE MEUTER Gaston,
als ‘directeur’ van de vennootschap herbevestigt, zoals hij daartoe in het verleden reeds werd
aangesteld bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2005 en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2005 onder nummer
05186828.
DERTIENDE BESLUIT : BESLISSINGEN INZAKE WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen dewelke in
deze akte en haar publicatie wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen, dewelke
in deze akte en haar publicatie wordt opgenomen.
VEERTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurder, alsook aan de heer WAMBACQ
Luc, zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant – belastingadviseur te 8670
Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle
voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met
de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent volmacht aan Meester Koenraad DE PUYDT, Frank VERLINDE en Evelien
TAELEMANS, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten
Vennootschap ‘De Puydt, Verlinde & Taelemans’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder
afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.