Ondernemingsnr : 0474168068
Naam
(voluit) : FABER INDIGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hepperstraat 10
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Greet COX, Notaris te Pelt, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notaris Greet Cox” met zetel te 3910 Pelt, Groenstraat 13, op 14 december
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “FABER INDIGO”, met zetel te 3680 Maaseik, Hepperstraat 10 en met
ondernemingsnummer BE 0474.168.068.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de heer SLEGERS Erik Robert Mariette,
wonende te 3680 Maaseik, Van Eycklaan 103/17 zoals vastgesteld bij besluit van de Algemene
Vergadering de dato 6 december 2021.
Dit besluit werd tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt “T&O
GROUP” met ingang vanaf heden en dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan
te passen.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
De vergadering besluit het bestaande voorwerp van de overnemende vennootschap zoals
opgenomen in de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Transport van goederen;         
Exploitatie van pompstations; 
Takeldiensten;
Verhuur van personenauto's met chauffeur;
De uitbating van een carwash;
De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
De klein-& groothandel, import – en export In motorvoertuigen, in de meest ruime zin van betekenis;
De klein-& groothandel, import – en export in onderdelen en accessoires van auto's;
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
Eetgelegenheden met beperkte bediening;
Restaurant van het traditionele type; 
Café-restaurants (tavernen);   
Het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, levering van lichte maaltijden, versnaperingen,
Luik B
belegde broodjes, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs en consumptie-ijs;
De verkoop aan de toog, via telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen
verbruikt worden en normaal in wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars, hamburger restaurants, frietkramen, tearooms, ijssalons en pizzeria’s;
Organiseren van feesten en seminaries;
De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer van alle voedingswaren, groenten, fruit, dranken, vlees en
vis, onder welke vorm ook, alsmede van alle roerende goederen, grondstoffen en materialen;
De uitbating van een drankgelegenheid met de mogelijkheid tot het nuttigen van kleine snacks;
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende
en sterke dranken, waaronder onder meer cafetaria's cafés en bars;
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende
en sterke dranken, waaronder onder meer cafetaria's cafés en bars
Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz;
Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties;
Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan
100m2);
Aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeeroliën, additieven, autotoebehoren (opties en
kits), kranten en tijdschriften, snoep, zuivel, drank en tabakswaren, snacks, fastfood, diepgevroren
gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen, gelegenheidskoopjes en alle producten die
reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken;
Schilderen van gebouwen;
Aanbrengen van glas, spiegels, Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden;
Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingwerken of de coördinatie hiervan wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en
marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk, schilder-, en behangwerk, centrale verwarming,
lood-, en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van een hechtgrond aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, daarbij inbegrepen de elektrische en
mechanische werkbenodigdheden, vernissen, verven, wandbekleding en constructiematerialen;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
Algemene schrijnwerkerij;       
Plaatsen van parketvloeren;   
Binnenhuisinrichting;  
Projectontwikkeling voor kantoorbouw zowel in binnen- als in buitenland;   
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Onderneming voor het uitvoeren van vloerbedekking en wandbekleding;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers inclusief
het plaatsen van vangrails;
Proefboren en boren;  
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enzovoort;
Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Gevelreiniging;           
Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
Het verlenen van deskundig advies, het presteren van technische en administratieve dienstprestaties
in verband met alle taken van de horeca;
Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken,
alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of
Luik B
zaken;
Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
Managementondersteuning en – consulting inzake general management, P&L management,
strategieontwikkeling, strategische marketing en sales, innovatiemanagement en digitalisering,
customer experience (klantenbeleving), product management en operationele marketing,
communicatie en public relations, change management en organisatie design, employer branding en
interne communicatie;
Managementondersteuning en – consulting inzake corporate en business development (inclusief het
sluiten van samenwerkingsverbanden);
Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie;
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
rond marketing communicatie;
Het beheren van beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen;
Het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met
personeel en werkgelegenheid;
Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
handelstussenpersoon: de aan en verkoop,  in-  en uitvoer, commissiehandel  en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon  in de handel;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
Studie- en adviesbureau;        
Leveren, plaatsen, montage, onderhoud van sanitaire installaties, centrale verwarming, thermische
verwarming, gas, elektrische;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en  verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk  welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een  identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen  zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "T&O GROUP".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Transport van goederen;       
Exploitatie van pompstations;
Takeldiensten;
Verhuur van personenauto's met chauffeur;
De uitbating van een carwash;
De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
De klein-& groothandel, import – en export In motorvoertuigen, in de meest ruime zin van betekenis;
De klein-& groothandel, import – en export in onderdelen en accessoires van auto's;
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
Eetgelegenheden met beperkte bediening;
Restaurant van het traditionele type; 
Café-restaurants (tavernen);  
Het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, levering van lichte maaltijden, versnaperingen,
belegde broodjes, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs en consumptie-ijs;
De verkoop aan de toog, via telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen
verbruikt worden en normaal in wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars, hamburger restaurants, frietkramen, tearooms, ijssalons en pizzeria’s;
Organiseren van feesten en seminaries;
De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer van alle voedingswaren, groenten, fruit, dranken, vlees en
vis, onder welke vorm ook, alsmede van alle roerende goederen, grondstoffen en materialen;
De uitbating van een drankgelegenheid met de mogelijkheid tot het nuttigen van kleine snacks;
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende
en sterke dranken, waaronder onder meer cafetaria's cafés en bars;
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende
en sterke dranken, waaronder onder meer cafetaria's cafés en bars
Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz;
Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties;
Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan
100m2);
Aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeeroliën, additieven, autotoebehoren (opties en
kits), kranten en tijdschriften, snoep, zuivel, drank en tabakswaren, snacks, fastfood, diepgevroren
gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen, gelegenheidskoopjes en alle producten die
reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken;
Schilderen van gebouwen;
Aanbrengen van glas, spiegels, Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden;
Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingwerken of de coördinatie hiervan wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en
marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk, schilder-, en behangwerk, centrale verwarming,
lood-, en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van een hechtgrond aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, daarbij inbegrepen de elektrische en
Luik B
mechanische werkbenodigdheden, vernissen, verven, wandbekleding en constructiematerialen;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
Algemene schrijnwerkerij;      
Plaatsen van parketvloeren;   
Binnenhuisinrichting;  
Projectontwikkeling voor kantoorbouw zowel in binnen- als in buitenland; 
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Onderneming voor het uitvoeren van vloerbedekking en wandbekleding;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers inclusief
het plaatsen van vangrails;
Proefboren en boren;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enzovoort;
Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Gevelreiniging;           
Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
Het verlenen van deskundig advies, het presteren van technische en administratieve dienstprestaties
in verband met alle taken van de horeca;
Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken,
alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of
zaken;
Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
Managementondersteuning en – consulting inzake general management, P&L management,
strategieontwikkeling, strategische marketing en sales, innovatiemanagement en digitalisering,
customer experience (klantenbeleving), product management en operationele marketing,
communicatie en public relations, change management en organisatie design, employer branding en
interne communicatie;
Managementondersteuning en – consulting inzake corporate en business development (inclusief het
sluiten van samenwerkingsverbanden);
Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie;
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
rond marketing communicatie;
Het beheren van beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen;
Het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met
personeel en werkgelegenheid;
Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
handelstussenpersoon: de aan en verkoop,  in-  en uitvoer, commissiehandel  en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon  in de handel;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
Studie- en adviesbureau;       
Leveren, plaatsen, montage, onderhoud van sanitaire installaties, centrale verwarming, thermische
verwarming, gas, elektrische;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en  verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk  welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een  identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen  zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
Luik B
voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Titel IV. Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding – vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer KARACA Tugkan, wonende te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 66/AB21.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer KARACA Tugkan, wonende te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 66/AB21, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daartoe anders beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 3665 As,
Jagersdreef 1.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, Notaris.
Luik B
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.