Ondernemingsnr : 0598 928 478
Naam
(voluit) : DE POOTER OLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GEBROEDERS NAUDTSLAAN 14, 9185 LOCHRISTI
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 24 januari 2025:
1. Ontslagen en benoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, met ingang van 18 december 2024, haar
beslissing tot het ontslag als bestuurders van de vennootschap van:
· de heer Joost de Pooter, wonende te Maassingel 1, 4535 HD, Terneuzen, Nederland;
· de heer Maarten de Pooter, wonende te Reiger 11, 4533 EG, Terneuzen, Nederland.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat tot en met 18 december 2024.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, haar beslissing om met ingang van 18
december 2024, de vennootschap J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., een vennootschap naar Nederlands
recht, gevestigd te Milheesestraat 19, 5763 AD, Milheeze, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 17089828, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Johannes van Kessel, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
De enige bestuurder is sedert 18 december 2024, J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Johannes van Kessel.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Jhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Jhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Jde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.