Ondernemingsnr : 0469275409
Naam
(voluit) : DIPAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel V. Van Malderlaan 62
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 17 augustus
2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DIPAS, met
zetel te 1700 Dilbeek, V. Van Malderlaan 62, de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen naar Tin-
Invest.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met de volgende kenmerken:
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Tin-Invest.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (€ 320 000,00) en wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met gelijke fractiewaarde.
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
De vennootschap wordt bestuurd :
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
Luik B
a) indien er slechts één bestuurder is, door de enige bestuurder.
b) indien er meer dan één bestuurder is :
- door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- door de raad van bestuur.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
– de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale
en sociale aangelegenheden, alsmede het optreden als bemiddelaar inzake het overlaten en
overnemen van handelszaken, met inbegrip van het in eigen beheer exploiteren van handelszaken,
het nemen van participaties in ondernemingen en vennootschappen, het toekennen van leningen en
financieringen aan zelfde ondernemingen en vennootschappen voor zoveel als wettelijk toegelaten,
het verlenen van persoonlijke en zakelijke borgstellingen in voordeel van derden;
- alle beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden;
- de uitbating van een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
- het verwezenlijken van elle soorten verzekeringen;
- de in-en uitvoer van wagens, textiel, pergola’s, tuinhuisjes, veranda’s en sportartikelen.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging,
associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en
risico van derden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag in België en in het buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,
verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd
oprichten.
Deze omschrijving van het voorwerp van de vennootschap is niet beperkend maar enkel van
aanwijzende aard en te interpreteren in de meest brede zin.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste dinsdag van de maand
juni om twintig uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van dat het mandaat van de heer RENDERS
Wilfried, wonende te 1700 Dilbeek, Victor Van Malderlaan 62, benoemd voor een duurtijd van zes
jaar bij beslissing van de algemene vergadering op 11 augustus 2009, beëindigd werd door het
verstrijken van de duurtijd op 11 augustus 2015.
De algemene vergadering heeft besloten om de mandaten van de bestuurders de heer Vanden
Eynde Didier en de heer Vanden Eynde Pascal, met onmiddellijke ingang te beëindigen en hen de
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering heeft vervolgens tot enige bestuurder van de vennootschap benoemd:
A-FINANCE besloten vennootschap, met zetel te 2820 Bonheiden, Kraaivenstraat 23, met
ondernemingsnummer 0750.859.380, opgericht volgens akte verleden voor Jef Van Campenhout,
notaris te Keerbergen, op 16 juli 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder referte 2020-07-23/0334540.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap A-FINANCE om als vaste vertegenwoordiger mevrouw PINT Annelies, wonende te
2820 Bonheiden, Kraaivenstraat 23, aan te duiden.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd.
De bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder om het adres van
de zetel te wijzigen naar 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18.
Voor ontledend uittreksel.
Luik B
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de
statuten.