Ondernemingsnr : 0811 457 557
Naam
(voluit) : SOPHIA-INVESTING WISELY
(verkort) : SOPHIA-IW
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sliepersveldweg 31 bus 8 te 3210 Lubbeek
Onderwerp akte : Ontbinding, vereffening in één akte - volmachten
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op vijf december.
Te Dilbeek, op het kantoor, Rozenlaan 10.
Voor ons, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SOPHIA-INVESTING WISELY" afgekort "SOPHIA-IW", met zetel te 3210 Lubbeek,
Sliepersveldweg 31 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie,
ondernemingsnummer BTW BE0811.457.557 RPR Leuven.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING: VERSLAGEN
a. De vergadering neemt kennis van het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 2
december 2024 houdende een voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 november 2024.
b. Vervolgens wordt het verslag voorgelezen opgemaakt op 4 december 2024 door Pascale Mathon,
gecertifieerd extern accountant, te Arquennes, Rue des Ecoles 14, over gemelde staat van activa en passiva.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat een afschrift van voormelde verslagen en staat van
activa en passiva voorafgaandelijk aan dezer aan de aandeelhouders werd overgemaakt.
Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt : " ... "
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met gezegde verslagen en verzoekt uitdrukkelijk de
ondergetekende notaris onderhavige akte te verlijden.
Een exemplaar van deze verslagen wordt terzelfdertijd met een uittreksel van huidig proces-verbaal
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Stemming	...
TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING - VEREFFENING
a. De bestuurder verklaart :
1. Dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt met name 30
november 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken
2. Dat uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van het controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
3. Te weten dat indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
de bestuurders overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars zullen worden beschouwd en op de hoogte te zijn van de verzwaarde
aansprakelijkheid die dit met zich meebrengt.
b. De comparanten en het bestuursorgaan erkennen dat de notaris hen erover heeft geïnformeerd dat
overeenkomstig artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge de
ontbinding, het lopende boekjaar wordt afgesloten en dat het bestuursorgaan de verplichting heeft de
jaarrekening over het afgesloten boekjaar op te maken en samen met de wettelijke verslagen ter goedkeuring
voor te leggen aan de aandeelhouders.
De vergadering neemt aansluitend kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen
gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en keurt deze goed.
c. De vergadering stelt vast dat:
1. Er geen vereffenaar zal worden aangeduid.
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito-en Consignatiekas.
3. Alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld
zijn.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in voorkomend geval het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in
verhouding tot hun aandelenbezit.
In voorkomend geval zullen de vennoten ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
4. Bij toepassing van artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding en invereffeningstelling.
De vergadering verklaart dat zij zich daarbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden heeft vastgesteld.
5. Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen beslist de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming .
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING EINDE MANDAAT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is.
De vergadering neemt diensvolgens kennis van het ontslag als bestuurder van (1) de heer Michel DE
VOOGHT, voornoemd en (2) de heer Eoin O'CUILLEANAIN, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voornoemde bestuurder voor zijn/haar tot op heden gevoerde bestuur.
Stemming .
VIERDE BESLISSING: SLUITING VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij ons, notaris vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
Stemming .
VIJFDE BESLISSING: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende tenminste vijf jaar (5) jaar zullen worden bewaard te 3210 Lubbeek, Sliepersveldweg 31 bus 8.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Stemming ....
ZESDE BESLISSING: VOLMACHT
De vergadering verklaart aan (1) de heer Michel DE VOOGHT, voornoemd en (2) de heer Eoin
O'CUILLEANAIN, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip
van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband,
en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
(iii) Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL:
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten.
- verslag van bestuursorgaan
Harold Bauwens
Notaris