Ondernemingsnummer :
0425565427
Benaming :
(voluit) :
WIM PROOST - PRO GRAPHIC
(verkort) :
W.P. - PRO GRAPHIC
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 9 bus 2
2340 Beerse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Christine VAN HAEREN, notaris te Turnhout, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap BV ovv BVBA “Van Haeren & Van Durme, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op zesentwintig september
tweeduizend achttien, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit - Aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de reeds genomen beslissing tot
zetelverplaatsing
De vergadering heeft beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de reeds genomen
beslissing van de zaakvoerders tot zetelverplaatsing per 29 maart 2016, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2016 onder nummer 16045267.
Tweede besluit – Kapitaalvermindering
De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd
achtenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 148.500,00) om het kapitaal te herleiden van honderd
zevenenzestigduizend tweeënnegentig euro één cent (€ 167.092,01) tot achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) door terugbetaling aan de vennoten naar evenredigheid
van hun deelneming in het kapitaal, volledig aan te rekenen voor honderd achtenveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 148.500,00) op de in het kapitaal geïncorporeerde liquidatiereserves.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben mits vernietiging van duizend negenhonderd
zesennegentig (1.996) aandelen.
De terugbetaling zal pas geschieden indien binnen 2 maanden na de bekendmaking van het besluit,
de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
De vergadering heeft verklaard dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537
van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
Derde besluit – Opdracht zaakvoerders
De vergadering heeft opdracht gegeven aan de zaakvoerders om de kapitaalvermindering tot
uitvoering te brengen en de duizend negenhonderd zesennegentig (1.996) aandelen te vernietigen
door aantekening ervan in het aandelenregister.
Vierde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – Coördinatie statuten
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt :
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Industrieweg 9/2.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mag de zetel naar om het even welke plaats in het
Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden
overgebracht.
Luik B
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en
bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.”
- Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.”
De vergadering heeft besloten de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de
instrumenterende notaris.
Vijfde besluit – Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering heeft tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht verleend aan de heer Bart
Huybrechts, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, of een andere gelastigde van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HB Accountants”, met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, B.T.W. BE
0866.141.803 RPR Antwerpen Afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij een Ondernemingsloket,
Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal
ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om
derden in haar plaats te stellen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christine Van Haeren
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte de dato zesentwintig september tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.