Nº d'entreprise : 0413 941 857
Nom
(en entier) : LES MATERIAUX ENROBES DU TOURNAISIS
LMET	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Canon, 70, 7536 VAULX LES TOURNAI
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - RENOUVELLEMENT
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 9 mai 2018
Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président du Conseil d'Administration de
Monsieur Pascal CARDON jusqu'à l'assemblée appelée à statuer en 2019 sur l'exercice clos le 31 décembre
2018.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2019
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire, la société de révision BDO
Réviseurs d'entreprises, dont les bureaux sont situés Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 La Hulpe, pour une
durée de trois ans, de sorte que son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 8 mai 2019
Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président du Conseil d'Administration de
Monsieur Pascal CARDON jusqu'à l'assemblée appelée à statuer en 2020 sur l'exercice clos le 31 décembre
2019.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 février 2020
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Yves GOUPIL de son mandat
d'Administrateur prenant effet ce 06 février 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Raphaël LIMONIER, demeurant à OLIVET (45160),
164, rue des Chanterelles, en qualité d'Administrateur pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur
Jean-Yves GOUPIL, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur l'exercice clos le 31
décembre 2020.
Monsieur Raphaël LIMONIER introduit en séance déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 13 mai 2020
Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président du Conseil d'Administration de
Monsieur Pascal CARDON jusqu'à l'assemblée appelée à statuer en 2021 sur l'exercice clos le 31 décembre
2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021
L'assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Lahbib BOUARFA pour une
durée de 6 exercices sociaux, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera amenée à se prononcer en 2027 sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Pascal CARDON pour une
durée de 6 exercices sociaux, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera amenée à se prononcer en 2027 sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Raphaël LIMONIER de son mandat
d'Administrateur à effet du 29 juin 2021, à minuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée Générale décide de nommer, à compter du 30 juin 2021, Monsieur Marc COURTEHOUX,
demeurant à REIMS (51100), 2 rue de Strasbourg, en qualité d'Administrateur pour une durée de 6 exercices
sociaux, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera amenée à se prononcer en 2027 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Monsieur Marc COURTEHOUX introduit en séance déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 30 juin 2021
Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président du Conseil d'Administration de
Monsieur Pascal CARDON jusqu'à l'assemblée appelée à statuer en 2022 sur l'exercice clos le 31 décembre
2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2021
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Marc COURTEHOUX de son mandat
d'Administrateur à effet du 21 octobre 2021, à minuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée Générale décide de nommer, à compter du 22 octobre 2021, Monsieur Jean-François
DEPRET, demeurant à 283, rue de la Roche 08330 VRIGNE AUX BOIS, en qualité d'Administrateur pour la
durée restant à courir du mandat de Monsieur Marc COURTEHOUX, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui
sera amenée à se prononcer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Monsieur Jean-François DEPRET introduit en séance déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait conforme
Christophe MINIER
Administreur délégué