Ondernemingsnr : 0456675010
Naam
(voluit) : NCOI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 30
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertien mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NCOI", waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Motstraat 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
1.250.000,00 EUR, om het van 2.812.000,00 EUR te brengen op 4.062.000,00 EUR, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld met betrekking tot de
inbreng in geld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 1.250.000,00 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging door inbreng in geld.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging door inbreng in geld gestort is ten belope van 100%, hetzij 1.250.000,00 EUR.
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in
geld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 4.062.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvijftig (2.650) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en
bijgevolg wijziging van de artikelen 8 tot en met 11 van de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als
volgt:
“Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door:
a) een enige bestuurder; of
b) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie
(3) bestuurders, benoemd voor een periode van ten hoogste zes (6) jaar. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2)
bestuurders.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Zij worden door de algemene
vergadering benoemd. Zij zijn herbenoembaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, blijft een bestuurder wiens
mandaat een einde heeft genomen in functie als het aantal overblijvende bestuurders daalt onder het
bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, tot zolang de algemene vergadering,
om welke reden ook, niet in zijn/haar vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders of, bij gebreke
daaraan, de oudste bestuurder.
Artikel 9. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
In het geval van een raad van bestuur, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter,
een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
In het geval van een enige bestuurder, worden de besluiten van de enige bestuurder vastgelegd in
notulen die door hem ondertekend worden.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder die afzonderlijk optreedt, vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van
derden en in rechte, als eiser of verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”.
ZESDE BESLISSING: Benoeming van de enige bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en
voor een onbepaalde duur: de vennootschap naar Nederlands recht “Salta Group B.V.”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN ZANTEN Robert Anthony, geboren te Laren (Nederland)
op 11 december 1971.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling (voorafgaande) ongeldige samenstelling bestuursorgaan en
verzoek aan het bestuursorgaan tot bekrachtiging van de genomen bestuursbesluiten.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van 1 oktober
2023 niet geldig was samengesteld overeenkomstig artikel 8 van de toen geldende statuten.
Voor zoveel als nodig, verzoekt de vergadering het bestuursorgaan om alle handelingen die het
bestuursorgaan sedert 1 oktober 2023, op welke wijze ook, heeft gesteld, te bekrachtigen.
ACHTSTE BESLISSING: Herbenoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van “PwC Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel
te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0429.501.944, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mieke Van Leeuwe,
bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap is verstreken op 8 december 2023.
De algemene vergadering benoemt de BV “PwC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Steven
Van Bael, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening per 30 juni 2026 dient goed te keuren.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae, Els Bruls en/of enige andere
advocaat of medewerk(ster) van het advocatenkantoor “Loyens & Loeff” BV, met zetel te 1040
Etterbeek, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris