N° d'entreprise : 0844777057
Nom
(en entier) : H-F Ambu
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Norvège 29
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 19 septembre
2023, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « H-F Ambu », ayant l’
adresse de son siège à 4960 Malmedy, Avenue de Norvège 29.  
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0844.777.057.
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations +
pouvoir du CA d’octroyer des acomptes sur dividendes.
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « H-F Ambu ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers,
ou en participation avec ceux -ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
    •  au transport urgent ou nonurgent de personnes en position assise ou couchée à bord d’un
véhicule adapté à personnes à mobilité réduite (VPMR) ou d’une ambulance normalisée, avec
assistance infirmière ou médicale ; le transport étant réalisé tant en Belgique qu’à l’étranger ;
    •  au transport d’organes et/ou de son équipe Médicale, ainsi que de médicaments ;
    •  à l’intervention à domicile après un appel de télé vigilance;
    •  à la location, à l’achat et à la vente de matériel médical ;
    •  à l’achat et à la vente de produits d’entretien destinés au monde médical et hospitalier;
    •  l’organisation de cours de formation professionnelle, de séminaires, de conférences, d’exposés,
de stages et d’animations en relation avec le métier d’ambulancier au sens le plus large.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique,
similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de
constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
4. La société a été constituée le 21 mars 2012 pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 100 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur est investi
des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de disposition
nécessaires ou utile à l’accomplissement de l’objet social sauf ceux que le Code des Sociétés
réserve à l’assemblée générale, et représenter la société à l’égard des tiers ou en justice, soi en
demandant, soit en défendant, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la
somme de cinq milles euros (5.000 €). En conséquence, la signature de chaque administrateur sera
requise pour tous les engagements de la société dépassant la somme de cinq milles euros (5.000 €).
Cette somme de cinq milles euros (5.000 €) est indexée.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration pourra effectuer des acomptes sur dividendes en suivant les règles
légales.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du
mois de mai à 18 heures.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
- L’assemblée générale a décidé de remplacer les gérants par des administrateurs en la personne de
KESCH Patrick, KESCH Stéphane et JORIS Stéphanie et de confirmer l’adresse du siège à : 4960
Malmedy, Avenue de Norvège, 29.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.