Ondernemingsnr : 0694706377
Naam
(voluit) : Hilde Poppe
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spendelos 10
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar TWEEDUIZEND EN TWINTIG
Op NEGENENTWINTIG JUNI
Voor mij ILSE DE BRAUWERE, notaris met standplaats te Kluisbergen, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Ghys & De Brauwere, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9690
Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"HILDE POPPE", met zetel te 9700 Oudenaarde, Spendelos 10, BTW BE0694.706.377, RPR Gent,
afdeling Oudenaarde
Opgericht bij onderhandse akte van 3 april 2018, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 24 april 2018 onder nummer 18066762.
Waarvan het doel gewijzigd werd ingevolge onderhandse beslissing van het bestuursorgaan,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019 onder nummer
19110415
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11 uur onder voorzitterschap van mevrouw Hilde Poppe
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ VENNOTEN
Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van een nagenoemd aantal
aandelen:
1. Mevrouw POPPE Hilde Paula Marcelle, geboren te Sint-Amandsberg op 25 januari 1971, (…),
wonende te 9700 Oudenaarde, Spendelos 10.
Gecommanditeerde vennoot
eigenaar van negenennegentig aandelen –99-
2. Mevrouw VAN VOOREN Christel, Erik Denise, geboren te Eeklo op 14 juni 1971, (…), wonende te
9931 Lievegem, Veldhoek 33.
Commanditaire vennoot
eigenaar van één aandeel –1-
Hier vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Poppe voornoemd ingevolge onderhandse volmacht van
16 juni 2020 welke aan deze akte gehecht zal blijven.
Totaal: honderd aandelen –100-
B/ ZAAKVOERDER
Mevrouw Hilde Poppe voornoemd is tevens aanwezig in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. wijziging van de naam van de vennootschap in “Eetcafé Den Os”
Luik B
2. uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging en inlassing in punt 1 van een
letter ‘F’ :
‘F. alle activiteiten in de voedings- en horecasector in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer :
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet-en drankgelegenheden in het algemeen waaronder,
onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars, verbuikerssalons, tearooms, cafés, bars evenals alle
drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholische dranken, wijnbars, feestzalen, met
inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden afgehaald (take
away)
- de uitbating en activiteiten van een cateringbedrijf en traiteur
- de inrichting en organisatie van kookcursussen, kooklessen, kookdemonstraties, catering en koken
aan huis’.
3. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met name:
a) het verslag opgesteld op 5 juni 2020 door de zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig
artikel 14:5 WVV, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap ; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31
maart 2020;
b) het verslag opgesteld op 11 juni 2020 door de besloten vennootschap “Figurad Bedrijfsrevisoren”,
met zetel te J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0423.109.644,
vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 WVV,
over de voormelde staat van activa en passiva.
4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap.
6.Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
7. Voorstel tot uitgifte van 300 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van tachtig euro (€ 80,00) per
aandeel.
8. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121 §1
WVV.
9. Verzaking aan voorkeurrecht door de huidige aandeelhouder.
10. Inschrijving op de nieuwe aandelen.
11. Wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen.
12. Wijziging van artikel 13 inzake onbeschikbaar eigen vermogen.
13. Ontslag zaakvoerder - benoeming bestuurder.
14. Adres van de zetel – mailadres.
15. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
16. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
B. Dat het vennootschapsvermogen duizend euro (€ 1.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt
door honderd (100) aandelen.
Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook de enige zaakvoerder aanwezig is, zodat de vergadering geldig is samengesteld en
bevoegd is om over de agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden
verantwoord en, voor zover als nodig, verklaren de aanwezige vennoten en de aanwezige
zaakvoerder te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en oproepingstermijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. De algemene vergadering kan overeenkomstig artikel 14:8 § 1 b) over een omzetting enkel geldig
beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en het besluit tot omzetting is alleen aangenomen
wanneer zij unanimiteit van stemmen heeft verkregen, waarbij het stemrecht van de vennoten
evenredig is aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
Eerste besluit – wijziging naam
Luik B
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Eetcafé Den Os”
Tweede besluit – wijziging voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging en
inlassing in punt 1 van een letter ‘F’ :
F. Alle activiteiten in de voedings- en horecasector in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer :
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet-en drankgelegenheden in het algemeen waaronder,
onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars, verbuikerssalons, tearooms, cafés, bars evenals alle
drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholische dranken, wijnbars, feestzalen, met
inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden afgehaald (take
away)
- de uitbating en activiteiten van een cateringbedrif en traiteur
- de inrichting en organisatie van kookcursussen, kooklessen, kookdemonstraties, catering en koken
aan huis.
Derde besluit – verslagen omzetting vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2020.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2020 van de commanditaire vennootschap Hilde Poppe, in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling van
tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit.”
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden;
- het netto-actief volgens deze staat van 7.924,22 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk
kapitaal van 1.000,00 EUR.
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Opgemaakt te Gent op 11 juni 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Executive Director”
Vierde besluit – omzetting vennootschap
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) waarvan
de naam en het voorwerp zoals hiervoor gewijzigd alsook de duur dezelfde zullen zijn als die van de
huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden
worden.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen (zijnde 100) van de besloten vennootschap (BV).
Bijgevolg worden de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt :
- aan mevrouw Hilde Poppe voornoemd : negenennegentig (99) aandelen
- aan mevrouw Christel Van Vooren voornoemd : één (1) aandeel
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0694.706.377 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
Luik B
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
Vijfde besluit - kapitaal
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap alsook de wettelijke reserves, hetzij samen
duizendhonderd euro (€ 1.100,00) om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Zesde besluit – goedkeuring statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van de besloten vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Eetcafé Den Os”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derde, zowel in België als in
het buitenland :
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
B. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en management;
C. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
D. Het verlenen van administratieve en culinaire prestaties
E. het aanbieden van bed- en breakfast, gastenverblijf, voor korte of langere duur.
F. alle activiteiten in de voedings- en horecasector in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer :
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet-en drankgelegenheden in het algemeen waaronder,
onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars, verbuikerssalons, tearooms, cafés, bars evenals alle
drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholische dranken, wijnbars, feestzalen, met
inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden afgehaald (take
away)
- de uitbating en activiteiten van een cateringbedrijf en traiteur
- de inrichting en organisatie van kookcursussen, kooklessen, kookdemonstraties, catering en koken
aan huis.
G. Het uitbaten van gastenverblijven, verbruikssalon, tussenkomsten verlenen in evenement van
allerlei aard.
H. de aan- en verkoop van brood- en bakkerijproducten, confiserie, taarten, chocolade, koffie,
alcoholische en niet-alcoholische dranken en bijpassende producten.
I. verzorgen en organiseren van opleidingen, seminaries en trainingen van en of voor werknemers,
werklieden, bedrijfsleiders
J. produceren van voedingsmiddelen
K. Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijke
gehandicapten.
M. Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derde zowel in België als in het
buitenland :
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, aankopen, verkopen ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, almede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende
goederen, o der meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan-en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
Luik B
verhuren.
3. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die ij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld on
Weten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
Luik B
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om 11 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
Luik B
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit – uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering besluit tot uitgifte van 300 nieuwe aandelen op naam tegen een uitgifteprijs van
tachtig euro (€ 80,00) per aandeel;
Deze aandelen zullen dezelfde stem- en winstdeelnamerechten genieten als de bestaande aandelen.
Achtste besluit – afstand opmaak verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 2 WVV
De vergadering beslist unaniem, overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV, afstand te doen van de
opmaak van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de
beschrijving van de vermogens-en lidmaatschapsrechten n.a.v. de uitgifte van de nieuwe aandelen.
Negende besluit : afstand voorkeurrecht n.a.v. uitgifte nieuwe aandelen
De huidige aandeelhouder, mevrouw Christel Van Vooren, heeft overeenkomstig artikel 5:130 §2
WVV, verklaard te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe
aandelen.
Tiende besluit : inschrijving op de nieuwe aandelen
Vervolgens stelt de vergadering vast dat op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt :
-Door mevrouw POPPE Hilde voornoemd ten belope van een bedrag van zestienduizend euro (€
16.000,00),en waarvoor haar als vergoeding tweehonderd (200) aandelen worden toegekend.
- door de heer LARUE Frank die hier tussenkomt, geboren te Oudenaarde op 16 januari 1971, (…) ,
wonende te 9700 Oudenaarde, Pauwel Vander Scheldenstraat 26, ten belope van een bedrag van
achtduizend euro (€ 8.000,00) en waarvoor hem als vergoeding honderd (100) aandelen worden
toegekend.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening
(…) op naam van de vennootschap bij KBC Bank te Oudenaarde, hetgeen door ondergetekende
notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 11 juni
2020, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit dat deze inbrengen zullen geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vennootschap zal zodoende beschikken over een onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van vijfentwintigduizend honderd euro (€ 25.100,00).
Elfde besluit – wijziging artikel 6 statuten
In navolging van voornoemde beslissingen besluit de vergadering artikel 6 van de statuten te
wijzigen als volgt :
‘Artikel 6. Aandelen op naam
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt vierhonderd (400). De aandelen zijn
op naam.’
Twaalfde besluit – wijziging artikel 13 statuten
In navolging van voornoemde beslissingen besluit de vergadering artikel 13 van de statuten te
wijzigen als volgt :
‘Art. 13. onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat ten belope van vijfentwintigduizend honderd
euro (€ 25.100,00) onbeschikbaar is’.
Dertiende besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
Mevrouw Hilde Poppe, hier aanwezig en die aanvaardt, haar mandaat is bezoldigd.
Veertiende besluit – adres – website –mail
De bestuurder, mevrouw Hilde Poppe voornoemd, beslist vervolgens om met ingang van heden de
zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9700 Oudenaarde, Spendelos 10 naar 9681 Nukerke,
Oude Steenweg 10.
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : www.eetcafedenos.be
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : info@eetcafedenos.be
Vijftiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zestiende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “D&D Fisc”, met
ondernemingsnummer 0421.971.972, met zetel te 9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 16 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
Luik B
administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Bijzonder verslag bestuurder art. 14:5 WVV
Verslag revisor omzetting vennootschap
Gecoördineerde statuten