Ondernemingsnr : 0681964735
Naam
(voluit) : REJUVENATE BIOMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan A-bis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte, verleden voor Eric Gilissen, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), op 14 april 2025,  geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 25
april 2025, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9199 dat de naamloze vennootschap
“REJUVENATE BIOMED” is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering beslist de statuten te wijzigen met betrekking tot de samenstelling van de Raad van
Bestuur, zodat die voortaan samengesteld zal zijn uit maximum vier (4) bestuurders, en beslist artikel
13.1 van de statuten hiertoe integraal te vervangen zoals volgt, om dit in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing:
“Artikel 13. Raad van bestuur
13.1 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum vier (4)
bestuurders, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zullen als volgt worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders:
A. één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de Oprichters (de Oprichter
Bestuurder);
B. één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Rejuvenate Biomed Partners (de
Rejuvenate Biomed Partners Bestuurder);
C. één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Vesalius (de Vesalius Investeerder
Bestuurder);
- de positie van de voorzitter (profiel overeen te komen) zal worden ingevuld binnen 120 dagen na de
Eerste Closing Datum en de kandidaten voor zulke bestuurderspositie, dewelke een onafhankelijke
bestuurder zal zijn, moet acceptabel zijn voor de Klasse B Investeerders en de Oprichters.
De Rejuvenate Biomed Partners Bestuurder en de Vesalius Investeerder Bestuurder vormen
tezamen de Investeerder Bestuurders.
Elk van de bestuurders zal worden gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten per
openstaand bestuursmandaat voorgedragen door de relevante aandeelhouder of groep van
aandeelhouders.
De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een
mandaat zal, ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder
(s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun
genomineerden.
 Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum
waarop dit mandaat vacant werd. Indien de aandeelhouder of groep van aandeelhouders er niet in
slaagt om een bestuurder te benoemen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de
algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen
bestuurder was voorgelegd op te vullen, totdat de aandeelhouder of groep van aandeelhouders een
bestuurder hebben benoemd voor de positie. Het nalaten van het benoemen van een bestuurder
houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor te dragen en de aandeelhouder of groep
van aandeelhouders hebben het recht om te vragen dat een nieuwe vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap wordt bijeengeroepen om een kandidaat te verkiezen die door
hen wordt voorgesteld.
Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of de groep van
aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. De
aandeelhouder of groep van aandeelhouders zullen het recht hebben om de verwijdering te eisen
van de bestuurder(s) verkozen op hun voordracht, en om, in voorkomend geval, minstens twee
nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de
aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van
bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen worden gestemd in het voordeel van een dergelijke
verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Vacante betrekking
In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zullen de
aandeelhouder of de groep van aandeelhouders die de bestuurder hadden voorgedragen voor het
mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben. De algemene vergadering zal
op de eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming. Die aandeelhouder of
groep aandeelhouders zal worden uitgenodigd om haar kandidaten voor te dragen vóór de
vergadering van de raad van bestuur die over de coöptatie zal beslissen.
Expert/Waarnemer
Iedere bestuurder heeft het recht om één (1) expert of waarnemer uit te nodigen op de
vergaderingen van de raad van bestuur.
De expert(s)/waarnemer(s) heeft/hebben het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur bij
te wonen, zonder stemrecht. Met uitzondering van het stemrecht en het recht te beraadslagen over
de agendapunten, zal de expert/waarnemer dezelfde rechten en plichten hebben (inclusief met
betrekking tot vertrouwelijkheid en geheimhouding) als de bestuurders van de vennootschap.”
TWEEDE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist het ontslag van de heer GYÜLVESI Gabor, te bevestigen, wiens mandaat bij
besluit van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2025 werd vervangen door de heer
BINANT Etienne, hierna genoemd.
De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van volgende bestuurders de dato 7 april 2025
en beslist met ingang vanaf 7 april 2025 een einde te stellen aan het mandaat van volgende
bestuurders:
1/ de heer WEAVER Aaron,
2/ de heer BINANT Etienne.
De vergadering bevestigt de benoeming van de besloten vennootschap SUNATHIM, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer SHETTY Sunangal Ajit, als bestuurder van de vennootschap
sinds 5 april 2022.
De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur op heden is samengesteld als volgt:
- mevrouw BELIËN Ann, voornoemd
- de heer VAN DAEL Glenn, voornoemd,
- de heer VERDOOD Stéphane, voornoemd,
- SUNATHIM BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SHETTY Sunangal Ajit.
DERDE BESLUIT – VOORLOPIGE KWIJTING
De vergadering verleent bijzondere kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar met uitzondering van gevallen van
fraude, bedrog en opzettelijk wangedrag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te
verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, met uitzondering
van gevallen van fraude, bedrog en opzettelijk wangedrag.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT OM DE STATUTEN TE COÖRDINEREN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
geassocieerde notarissen Gilissen, Janssen & Neven te Hasselt, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT AAN ELKE BESTUURDER
De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, met macht
van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
diensten, te verzekeren.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten