Ondernemingsnr : 0669779852
Naam
(voluit) : DeBeer&DeVos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Lambrechts-Herkstraat 116
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 27 december 2019 voor Michael BOES, notaris te Kessel-Lo,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DeBeer&DeVos", met maatschappelijke zetel te
3500 Sint-Lambrechts-Herk, Sint-Lambrechtsherkstraat 116, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt en BTW-plichtig onder nummer BE0669.
779.852.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Wijziging boekjaar
De vergadering beslist haar boekjaar éénmalig te verlengen, waardoor het huidige boekjaar
verderloopt tot 31 maart 2020. Voortaan zal het boekjaar telkens aanvangen op één april van elk jaar
om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar.
2. Tweede conclusie: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Derde conclusie: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij de voorgaande conclusie, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve voorhanden is.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
4. Vierde conclusie: Ontslagen en benoemingen: - Ontslag zaakvoerder(s) - Kwijting zaakvoerder(s) -
Benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer ARNAUTS.
- de heer DE VOS
- de heer VANBRIEL
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist het aantal
bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur, als niet-
statutaire bestuurders:
- voormelde heer ARNAUTS.
- voormelde heer DE VOS
- voormelde heer VANBRIEL
allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden
uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders zal over beslissen.
5. Vijfde conclusie: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van
volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
Als gevolg van de voorgaande conclusies, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Zesde conclusie: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen en volmachten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. De vergadering
machtigt haar voornoemde zaakvoerders en/of boekhoudkantoor "Hawrijk, Stiers & Velkeneers", met
kantoren te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001 en met ondernemingsnummer BTW BE0475.
831.817, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle
machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen
en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de
vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten