Ondernemingsnr : 0446055389
Naam
(voluit) : GEERT GILLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 261
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 14 juni 2019, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten:
 
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00)
om het te brengen van negenhonderdtwintigduizend euro (€ 920.000,00) tot twintigduizend euro (€
20.000,00), door terugbetaling in geld aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering besluit dat deze kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat in de vennootschap werd
ingebracht in toepassing van artikel 537 WIB92 ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor
notaris Stéphane Meert te Erpe op 27 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 3 januari 2014, onder nummer 14014204.
Deze terugbetaling zal echter slechts geschieden binnen de twee maanden na de publicatie van de
beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad.
De vennoten verklaren desbetreffend door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede Beslissing: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "GEERT GILLIS".
Derde beslissing: Wijziging statuten na kapitaalswijziging en naamswijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering die voorafgaat,
beslist de vergadering artikelen 1 en 5 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Aard.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam is “GEERT GILLIS”.”
“Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00),
vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend zeshonderd (27.600) aandelen zonder nominale
Luik B
waarde die elk één/zevenentwintigduizend zeshonderdste (1/27.600ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing: Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV).
In aansluiting bij de vierde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemen van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-
gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde beslissing: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GEERT GILLIS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor timmer en schrijnwerk van gebouwen, fabricage en garnering van niet metalen
meubelen, alsook de volledige installering en inrichting van keukens, ondernemingen in glaswerken.
Houthandel, handel in eternit, handel in bouwmaterialen in het algemeen zowel in het groot als in het
klein, de import en export, het transporteren en stockeren, kopen en verkopen, bewerken en
verwerken van gezegde materialen. Alle vormen van handel, de installatie en inrichting van alle
huishoudelectroapparatuur of toestellen en toebehoren. De handel in ijzerwaren, alle vormen van
handel en alle werken van een ruwbouw, om deze laatste instapklaar te maken.
Groothandel en kleinhandel in produkten van houten meubelen en produkten van beddenijverheid,
tevens handel in artikelen voor meubile-ring, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
Kleinhandel in meubileringsartikelen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het
voorwerp of die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze
opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen; alle plaatsingen en verrichtingen in roerende waarden; belangen nemen
bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelne-ming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het wetboek van vennootschappen
het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentwintigduizend zeshonderd (27.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaan-delijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing: Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing: Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  De Heer GILLIS Geert, wonende te 9420 Erpe-Mere, Lange Nieuwstraat 81, hier aanwezig en
die aanvaardt.
    •  Mevrouw DE GRAEVE Christine, wonende te 9420 Erpe-Mere, Lange Nieuwstraat 81, hier
aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer GILLIS Pieter Adolf Lieven, gedomicilieerd te 9230 Wetteren, Smetledestraat 66, doch
thans wonende te 9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem, Kattnbos 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Negende beslissing: Maatschappelijke zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Oudenaardsesteenweg 261.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.