Ondernemingsnr : 0431315745
Naam
(voluit) : MANITOBA - MUYLLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 23 maart
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 maart 2023, Register OBA 5
Boek 0 Blad 0 Vak 7486, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘MANITOBA-MUYLLE’,
met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van honderd vijfentachtig duizend
driehonderd veertig euro (€ 185.340,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zesenveertig
duizend achthonderd veertig euro (€ 246.840,00) tot eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€
61.500,00), door uitkering aan de aandeelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in
verhouding tot hun deelname in het kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk
aandeel.
Deze kapitaalsvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat
effectieve inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd vijfentachtig duizend
driehonderd veertig euro (€ 185.340,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het
te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand
op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt conform artikel 7:155 WVV, beslist de
vergadering om de bestaande tweeduizend tweehonderd vierenveertig aandelen (2.244) aandelen in
te delen in aandelencategorieën.
De vijfhonderd eenenzestig (561) aandelen die momenteel toebehoren aan de besloten
vennootschap “VLAEMYNCK INVEST” zullen behoren tot aandelencategorie ‘Klasse A’.
De vijfhonderd eenenzestig (561) aandelen die momenteel toebehoren aan de besloten
vennootschap “MC BOUW” zullen behoren tot aandelencategorie ‘Klasse B’.
De vijfhonderd eenenzestig (561) aandelen die momenteel toebehoren aan de naamloze
vennootschap “FASTIMMO” zullen behoren tot aandelencategorie ‘Klasse C’.
De vijfhonderd eenenzestig (561) aandelen die momenteel toebehoren aan de naamloze
vennootschap “ROYAL C” zullen behoren tot aandelencategorie ‘Klasse D’.
De vergadering beslist dat ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo behoudt, ongeacht de categorie waartoe het behoort.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MANITOBA - MUYLLE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur, het beheer en het onderhoud van haar roerend en onroerend patrimonium, alsmede alle
verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten, ter uitzondering van
alle daden van koophandel.
Zij mag zich borg stellen voor alle andere natuurlijke en rechtspersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vierenveertig (2.244) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één /
tweeduizend tweehonderd vierenveertigste (1/2.244ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfhonderd eenenzestig (561) Klasse A aandelen;
- vijfhonderd eenenzestig (561) Klasse B aandelen;
- vijfhonderd eenenzestig (561) Klasse C aandelen;
- vijfhonderd eenenzestig (561) Klasse D aandelen.
Iedere titularis van één of meer Klasse A aandelen, wordt hierna “A-Aandeelhouder” genoemd;
Iedere titularis van één of meer Klasse B aandelen, wordt hierna “B-Aandeelhouder” genoemd;
Iedere titularis van één of meer Klasse C aandelen, wordt hierna “C-Aandeelhouder” genoemd;
Iedere titularis van één of meer Klasse D aandelen, wordt hierna “D-Aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
In het geval één of meerdere aandelen van een bepaalde Klasse worden overgedragen aan een
aandeelhouder van aandelen van een andere Klasse of aan een met een dergelijke aandeelhouder
verbonden persoon, zullen de overgedragen aandelen - vanaf de overdracht - geacht worden te
behoren tot die andere Klasse en automatisch van Klasse veranderen.
In geval van een overdracht van één of meerdere aandelen van een bepaalde Klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen noch een met een aandeelhouder van aandelen van een
andere Klasse verbonden persoon is, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven
behoren tot de Klasse waarvan ze deel uitmaakten vóór de overdracht.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
Luik B
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, en
maximum vier leden, waarvan:
- één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurder”);
- één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de B-Aandeelhouders (de “B-Bestuurder”);
- één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de C-Aandeelhouders (de “C-Bestuurder”);
- één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de D-Aandeelhouders (de “D-Bestuurder”).
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor zes jaar.
Het mandaat is hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouders die de betreffende
bestuurder hebben voorgedragen.
Ingeval voor één of meerdere bestuursmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
algemene vergadering het recht naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat
aan te duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zullen dit recht op elk
ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouders
teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het
bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders, de B-Aandeelhouders, de C-Aandeelhouders
of de D-Aandeelhouders naar gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder,
een B-Bestuurder, een C-Bestuurder of een D-Bestuurder is. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende bijzondere of buitengewone algemene vergadering deze coöptatie bevestigd. Het
aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, zal de raad van bestuur minstens één
maal per jaar vergaderen alsook telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist of een lid van
de raad van bestuur hierom verzoekt, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punt op de
agenda te plaatsen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de
vergaderingen van de raad van bestuur zullen minstens vijf werkdagen ervoor worden verstuurd aan
iedere bestuurder en steeds consulteerbaar zijn in de teams groep. De vergaderingen worden
bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter aan deze verplichting
verzaakt, heeft elk lid van de raad van bestuur het recht om de vergadering bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten alle leden aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste
vergadering, dan vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig bijeengeroepen tweede
vergadering met dezelfde agenda, met dien verstande dat in dergelijk geval minstens twee leden van
het bestuursorgaan aanwezig moeten zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of in deze statuten, worden de besluiten van de raad van bestuur
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd
bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan een persoon (al dan niet bestuurder) belast met het
dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen de perken van het dagelijks
bestuur, voor zover dergelijke beslissing een bedrag van € 50.000,00 niet te boven gaat, door een
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 33: Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Sint-
Janstraat 185.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 23 maart 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten