Ondernemingsnr : 0835672321
Naam
(voluit) : IMMO LEXUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 70
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 13 juni 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)  'IMMO LEXUS' onder meer besloten heeft
wat volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het desgevallend nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het saldo van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Afschaffing bestaande tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "IMMO LEXUS".
- Zetel, website en emailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 70.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
A/ * De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Luik B
* De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (met uitsluiting van elke activiteit
van vastgoedmakelaar).
* De aanneming van alle bouwwerken, omvattende het bouwen en verbouwen, het uitvoeren van
herstellings-,veranderings- en afbraakwerken aan roerende en onroerende goederen, zoals
tuinonderhoud en tuinaanleg, de aanneming van grond-, nivellerings – en funderingswerken al dan
niet aansluitend bij de tuinaanleg en allerlei schilderwerken.
* alle onroerend goed operaties van om het even welke aard en alle hiermee verband houdende
handelingen, onder meer: aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise , beheer, omvorming of
verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard.
* Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in sanitaire artikelen, in machines voor de
bouwnijverheid.
* Groot- en kleinhandel in hout- en bouwmaterialen, in sanitaire artikelen, in
gereedschapswerktuigen.
B/ Overige activiteiten in de bouwnijverheid, meer bepaald:
* bouwadvies en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
* algemeen aannemer en aannemer van ruwbouwwerken;
* aannemer metsel- en betonwerken;
* algemeen schrijnwerk (zowel hout, aluminium als kunststof);
* plaatsen en herstellen van schrijnwerk- glazenmaker;
 *dakdekker en waterdicht maken van gebouwen;
* eindafwerking in gebouwen, inclusief schilderwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding;
* elektrotechniek en plaatsing van elektrische installaties,
* stukadoor, plafonneerwerken, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
* tegelzetter, bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen;
* installatie van centrale verwarming, klimaatbeheersingssystemen, gas en sanitair;
* alle gyprocwerken;
* alle klusjesdiensten in de bouw, zoals onder andere voegwerken, aanbrengen van isolatie,
chapewerken en dergelijke meer;
C/ Verhuisdiensten, meer bepaald de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren,
werkplaatsen of fabrieken.
D/ Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren.
E/ import, export, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, het uitbaten van een webshop van alle
mogelijke audio en visuele apparatuur en toebehoren.
F/ alle diensten inzake audio en visuele toestellen, zoals onder meer het herstellen, onderhouden,
plaatsen, leveren, huur en verhuur.
G/ het verlenen van diensten aangaande het bedienen van audio- en visuele apparatuur.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in als buiten België. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
Alle activiteiten voorbehouden voor vastgoedmakelaars zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op ÉÉN.
Vervolgens bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk de benoeming tot niet-statutair bestuurder
(voorheen niet-statutair zaakvoerder genaamd) voor onbepaalde duur van de heer Sven DIRINCK,
wonende te Nederland, 4543 NJ Zaamslag, Veer 40.
5) Machten
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Johan LEYSEN, wonende te 2660 Antwerpen-
Hoboken, Kapelstraat 123 en aan mevrouw Natascha VAN HOOFSTADT, wonende te 2660
Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 123, om, ieder afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot in
de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te
vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de
administratie van B.T.W., R.S.Z en andere administraties.
                                                                Voor ontledend uitreksel
                                                               afgeleverd voor registratie
                                                                       Luc Mortelmans
                                                                                notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 13 juni 2022
- gecoördineerde versie van de statuten