Ondernemingsnr : 0466036302
Naam
(voluit) : Energyhome
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 15
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 15 juni 2023,
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "ENERGYHOME", met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Stationsstraat 15, BTW
BE0466.036.302, rechtspersonenregister Brussel 0466.036.302, de volgende beslissingen genomen
met eenparigheid van de stemmen:
1.         EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.         TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid het voorwerp van de vennootschap aan te
passen, en aldus op te nemen in de nieuwe statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1)         Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren van haar eigen onroerend
patrimonium als ook voor derden. Het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteiten met
inbegrip van verzekeringen en financieringen. Zij mag eveneens optreden als tussenpersoon in de
handel;
2)         Makelaar in immobiliën en vastgoed;
3)         De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, appartementen, gronden, niet
voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;
4)         De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
5)         Het beheer van een onroerend vermogen, al dan niet gemeubeld. Zij mag in dit verband alle
verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van
alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle
eigendom;
6)         Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden,
alsmede het participeren in ondernemingen zowel in de klein- als groothandel;
7)         Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
8)         Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
9)         Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
10)       Het renoveren van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.;
11)       Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van Thermische- en accoustieke
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal;
12)       Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken van individuele woningen,
appartementsgebouwen, kantoorbouw;
13)       Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd;
14)       Isolatiewerkzaamheden : het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
15)       Het uitvoeren van algemene bouwondernemingen en de handel in bouwmaterialen;
16)       Algemene bouwinstallatie;
17)       Algemene aanneming;
18)       Algemene klus-en karweiwerken;
19)       Alle renovatie-, bouw -en verbouwingswerken;
20)       Handel, fabricage, reiniging en onderhoud van confectie, textiel, werk- en veiligheidskledij,
medisch materiaal en alle aanverwanten;
21)       Installatie van elektrotechnische installaties, alarmsystemen, telecommunicatie, automatisatie
en alle aanverwanten;
22)       Onderneming voor de installatie van elektrische, verwarmingsinstallaties, sanitaire
installaties, riool-afvoerleidingen;
23)       Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
24)       Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
25)       De vervaardiging en installatie van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-
energie;
26)       De vervaardiging en installatie van thuisbatterijen;
27)       De vervaardiging en installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
28)       Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
29)       Ontwikkeling en onderzoek, verhuring, aan- en verkoop, import en export van alle diensten
en goederen bestemd voor computergebruikers. Deze diensten omvatten programmatuur, advies,
opleiding, personeel, computerapparatuur, randapparatuur, computertoebehoren, onderhoud van
apparatuur en van programmatuur en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband
houdt.
30)       Het verrichten van boekhoudkundige, fiscale, sociale, juridische, organisatorische,
administratieve en raadgevende werkzaamheden in de meest uitgebreide zin. Alles wat rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met het domein van het verzekeringswezen, het afsluiten van alle
verzekeringscontracten, alle werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van een
verzekeringsportefeuille, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of bemiddelaar van maatschappijen
van verzekeringen, de makelarij enkel in het geval dat vereiste attesten aanwezig zijn;
31)       Boekhoudbureau, uitbating van een bureau van mechanografische werken, tussenpersoon in
de handel, studie, organisatie en raadgevend. Bureau inzake financiële handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden, verzekeringsmakelaar, onderneming in onroerende goederen (omvat de
tussenpersonen in aankoop en verkoop en verhuring van gebouwen, experten-raadgever inzake
onroerende goederen, alsmede bouwpromotor), krediet- en financieringsonderneming, spaarkas,
gemeenschappelijk bellegingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen vermogens
(onder meer de instellingen die zich bezighouden met het beheer van roerende en onroerende
goederen die aan anderen toebehoren), tussenpersoon in organisatie studie en verkoop van reizen.
Evenals alle commerciële en financiële handelingen die gemeld doel bevorderen;
32)       Installaties van centrale verwarming, frigo’s en aanverwanten (koeltechniek), sanitair,
loodgieterij, zinkwerken en schrijnwerkerij, fabricage en installatie van lichtreclame en aanverwanten;
33)       De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur)
en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
34)       Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
35)       Loodgieterswerk
a.         Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.
b.         Het plaatsen, onderhoud en herstellen van sanitair & verwarming installaties;
c.         Het installeren, herstellen en onderhouden van sanitair – loodgieterswerk en
electriciteitswerken;
d.         Installatie, herstel en onderhoud van verwarming, koeltechniek, klimaatregeling en ventilatie;
e.         De groot- en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming;
f.          Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming:
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
36)       Alle schilderwerken;
37)       Verwerking van metsel- en betonwerken en alle aanverwanten;
38)       Handel in voertuigen; aankoop – verkoop - verhuur zoals onder meer auto’s, motorhomes
moto’s, bromfietsen, fietsen, enz.;
39)       Alle decoratiewerken;
40)       Het opmaken van energieprestatiecertificaten o.a. (EPC), (EPB), etc. en energieprestatie en
binnenklimaat (EPB), uitvoeren van energieaudits onder andere EAP en energiestudie. Optreden als
Energiedeskundige, Energie-certificateur en alle aanverwanten;
41)       Het verlenen van adviezen en hulp aan particulieren, bedrijven en overheid op gebied van
energie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht in verband met energie en milieu, berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van energie en milieu;
42)       Studie, advies en begeleiding in verband met milieuvergunningen, milieusubsidies,
milieuzorg, ecologische studies, milieutechnieken;
43)       Het uitoefenen van alle werkzaamheden van veiligheidscoördinatie, blowerdoor,
luchtdichtheidstest, thermografie, lekdetectie en alle aanverwanten;
44)       Werkzaamheden in de bouw, zoals de veiligheidscoördinatie van bouwwerken volgens de
welzijnswet van 4 augustus 1996 en het koninklijk besluit “Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” de
dato 25 januari 2001en aanverwante wetgeving; het deskundigenonderzoek volgens de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek (zijnde de artikelen 962 en volgende van hetzelfde wetboek);
werftoezichten; de algemene coördinatieactiviteiten van de werkzaamheden op de bouwwerf;
schade- en risico-expertises;
45)       Begeleiding en coördinatie bij bouwprojecten;
46)       Het opmaken van allerlei bouwkundige plannen voor zowel eigen als niet eigen beheer;
47)       Het opmaken van uitvoeringsschema’s voor zowel eigen als niet eigen beheer;
48)       Het uitwerken van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechnieken,
luchtzuivering;
49)       Alle activiteiten die verband houden met energiebesparende installaties, isolatiewerken,
plaatsen van isolatiemortel, chapewerken, aanbrengen van thermische en geluidisolatie,
isolatiewerken tegen vochtigheid, aankoop en verkoop van isolatiematerialen, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.;
50)       Alle managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen
van management- en beheersfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten;
51)       Het geven van opleidingen in het kader van energiebeheer;
52)       Het uitvoeren van alle wettelijk of reglementair verplichte technische controles, technische
keuringen, inzonderheid de controles van installaties van elektriciteit, gas, water, rioleringen,
vloeibare of vloeibaar gemaakte koelwaterstoffen, stoomtoestellen, machines, liften, hefwerktuigen
van welke aard ook, en van arbeids- en beschermingsmiddelen gebruikt bij de uitvoering van werken
zoals onder andere bedoeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of de Codex
over het welzijn op het werk. Om haar doel te bereiken kan de vennootschap initiatieven nemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks daarmede te maken hebben en aldus alle controles uitvoeren en
diensten verrichten, hetzij in verband met andere wettelijke of reglementaire verplichtingen waarvoor
haar tussenkomst niet vereist zou zijn, hetzij met het oog op alle technische aspecten betreffende de
veiligheid en de kwaliteit van producten en meer bepaald met betrekking tot bouwplaats coördinatie,
destructief en niet destructief onderzoek, thermografie, brandveiligheid, onderzoek en controle van
asbestmaterialen, asbestinventarisatie en milieu en vallende onder haar technische bevoegdheid en
uitrustingsmiddelen en in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen, de haar
verleende erkenningen, de technische voorschriften en in het belang van de veiligheid, de
gezondheid en het Welzijn in het algemeen. Aldus kan de vennootschap eveneens risicoanalyses
uitvoeren, raadgevingen en adviezen verstrekken en technische of wetenschappelijke vergaderingen
organiseren. De vennootschap kan voorts haar medewerking verlenen aan verenigingen met een
gelijkaardig doel en zelfs daarmede fuseren;
53)       Het uitvoeren van elektrische-, gas- ,water-, riolerings- keuringen of begeleiden van
keuringen en alle aanverwanten;
54)       Het uitvoeren van keuringen en onderhoud van huishoudelijke en niet huishoudelijk sanitaire-
cv installaties. Het uitvoeren van waterbehandelingen, waterontkalking en alle aanverwanten;
55)       Met betrekking tot elektrische installaties: de wettelijke controles van elektrische
laagspanningsinstallatie bij huishoudelijke en industriële installaties, indienstellingen en periodieke
controles van hoogspanningsinstallaties, beproevingen van de goede werking van
hoogspanningsrelais, controles van elektrische lasposten, diverse installaties (werfinstallaties-
tijdelijke installaties, zoneringen van ontploffingsgevaarlijke omgevingen, ziekenhuizen, rustoorden,
schouwspelzaken, voetbalstadia, medische ruimten, medische beeldvormingsinstallaties, melding,
waarschuwing en alarm en branddetectie installaties);
56)       Met betrekking tot controles van aardgasbinneninstallaties: dichtheidsproeven, controles in
het kader van de habilitatie KVBG, periodieke controles, controles van toestellen, controles van
opening van teller en controles na brand of ongeval;
57)       Controles van inbraakalarmsystemen;
58)       Controles van waterinstallaties;
59)       Adviezen met betrekking tot het behalen van bepaalde Iso-normen en andere attesten en
certificaten;
60)       Het uitvoeren van volgende keuringen:
a.         Waterkeuring;
b.         Rioolkeuring;
61)       Deskundige overstromingsgebied;
62)       Technisch consultant in de bouw en opvolging van werven;
63)       Het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen of zakelijke rechten
daarop;
64)       Het uitbaten van een solarium, sauna, zwembad, en andere baden, relax- en
wellnesscentrum, fitnesszalen, kapsalon, massage- en schoonheidssalons, een praktijk voor
lichaamsverzorging met onder meer pedicure, manicure, kunst-nagelstylist, gelaatsverzorging,
medische cosmetica, huidverzorging, epileren, laserbehandelingen, algemene massages,
sportmassages, bodystyling en powerplate; het verlenen van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging. Schoonheidsspecialist(e);
65)       Voedingsadviseur, diëtist, orthoceuticals, orthomoleculaire voeding;
66)       Het uitoefenen als Schoonheidsspecialist(e), Gezondheidsconsulent, gezondheidstherapeut,
het toepassen van complementaire therapie, manuele therapie, dermasegmentale reflexologie,
voetreflexologie, orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde, psycho-fizio-spiritueel,
massage, kruidengeneeskunde, fytotherapie, Bachbloesems, cranio-sacrale therapie, aromatherapie,
acupunctuur, kleurpunctuur, Kirlian fotografie, kinesiologie, anti-aging programma’s, oligotherapie,
infrarood, chakratherapie, bioresonantie, moxa, kruidenstempel, marma, shiatsu, tachyon en
aanverwante therapieën bij cliënten, zowel in de zetel van de vennootschap als bij cliënten thuis of in
elke ziekenhuisvestiging of elke andere vestiging zoals rusthuizen, woonzorgcentra, of elders. Het
uitbaten van een natuur- en gezondheidscentrum. De vennootschap zal elk product of
materiaal/apparatuur dat een rechtstreeks of onrechtstreeks verband heeft met hiervoor opgesomde
activiteiten kunnen aankopen, huren, verhuren en/of verkopen en ook administratief en verzorgend
personeel kunnen in dienst nemen. De organisatie van voordrachten, workshops, en opleidingen in
het domein van de hiervoor opgesomde activiteiten, alsmede het opstellen en verspreiden van
literatuur hierover.;
67)       Het voeren van een welzijncentrumpraktijk in het kader van fitheidsonderhoud en- opbouw,
stressafbouw, ontspanningsverzorging en stressbestendigheidsopbouw, inhoudende onder meer:
a.         Adviesverlening in verband met beweging en fitness, dit alles ter verbetering van de
gezondheid;
b.         Het geven van inlichtingen, richtlijnen en onderricht aangaande uit te voeren
lichaamsbewegingen en- uitoefeningen;
c.         Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat, noodzakelijk of nuttig voor de
uitoefening van de praktijk;
d.         De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur, materialen en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om de praktijk
te kunnen uitoefenen;
68)       Alle activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met het lichaamswelzijn en die
gericht zijn op het bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam;
69)       Alle hierna vermelde activiteiten:
a.         Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijk welzijn.
b.         Het verstrekken van allerlei diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken, het
behandelen van energiestress en het verlenen van andere vormen van stress-therapie, diensten in
verband met ontspanningsmassage en dit zowel in gespecialiseerde inrichtingen als bij cliënten ter
plaatse.
c.         De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en
psychologische processen, procedés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de
adviesverlening betreffende het voorgaande.
d.         De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alsook de
vervaardiging van: alle natuurproducten, kruiden, wijn, alcoholische dranken, drogisterij-, parfumerie-,
schoonheids-, toilet-, verband-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen, aromatherapie-
producten, etherische oliën, hydrolaten, plantaardige oliën, reinigingsmiddelen, (zelfgemaakte)
cosmetica, parfums en ander reukwerk, scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische
artikelen en alle aanverwante producten, voedingssupplementen, vitaminen, orthomoleculaire
producten (=orthoceuticals) zonder dat deze lijst limitatief is, kortom alle producten voor lichaams-,
huid- en haarverzorging; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van gadgets, juwelen,
sieraden en diverse accessoires in de meest ruime zin; toestellen voor gezondheidstechnieken en
algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij- en schoenwaren; algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
70)       Het verschaffen van logies voor lang- en kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels, appartementen, enzovoort;
71)       Kleur- en stijlconsulent;
72)       Slaapconsulent;
73)       Het organiseren van privaatcursussen en schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- en
technische opleidingen;
74)       Het ter beschikking stellen van vergaderzalen en aanverwante lokalen voor conferenties en
seminaries alsmede het aanbieden van de nodige verblijfsaccommodatie;
75)       De uitbating van:
a.         Zaal voor lichaamsoefening;
b.         Cursussen van dansen en conditiegymnastiek;
c.         Onderneming voor het organiseren van seminaries, tentoonstellingen en kunstgalerie.
76)       Dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
77)       Slotenmaker
a.         De groot- en kleinhandel, import en export, ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud en
herstelling van sloten, brandkasten, brandwerende deuren, en in het algemeen alles wat met
beveiliging in de meest ruime betekenis te maken heeft, inbegrepen alle daarmee verwante
producten, onderdelen, beslag en dergelijke meer. Openen van deuren, sloten, en aanverwanten.
b.         De groot- en kleinhandel, import en export, ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud en
herstelling van sloten, brandkasten, brandwerende deuren, en in het algemeen alles wat met
beveiliging in de meest ruime betekenis te maken heeft, inbegrepen alle daarmee verwante
producten, onderdelen, beslag en dergelijke meer.
78)       Horeca
a.         De algemene uitbating van een restaurant/ horecazaak. Deze uitbating zal uitgevoerd worden
met bediening aan tafel
b.         Verzorging van catering voor allerhande evenementen. Traiteurdiensten en aanverwanten.
c.         Organisatie van evenementen.
d.         Overige zakelijke dienstverlening
e.         de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden, en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen; - aan- en verkoop van wijn;
f.          Diensten van traiteur, koken aan huis, inrichten van diners en feestjes en verhuur van alle
materialen die hierop betrekking hebben.
g.         De bereiding, verkoop en opdienen van alle soorten eetwaren en dranken. Inrichten van
kooklessen en workshops koken, hulp bij het koken zowel voor professionelen als voor particulieren.
79)       Handel in wijnen
a.         De aan- en verkoop van volgende producten: wijnen, schuimwijnen, champagne, afgeleide en
aanverwante producten, streekproducten, toebehoren – in binnen- en buitenland.
b.         Het organiseren en verzorgen van wijncursussen en wijnclubs.
c.         Het organiseren en verzorgen van wijnproeverijen en wijnbeurzen.
d.         Het organiseren en verzorgen van wijnexcursies en wijnreizen in binnenland en buitenland.
e.         Het organiseren en verzorgen van wijn-gerelateerde gidsbeurten.
f.          Het organiseren van andere wijn-gerelateerde activiteiten, zoals kooksessies,
gastronomische avonden, edm.
g.         Het verstrekken van wijnadvies.
h.         Het organiseren en verzorgen van cursussen, proeverijen, beurzen, excursies, reizen,
gidsbeurten, kooksessies, gastronomische momenten betreffende afgeleide en aanverwante
producten, streekproducten en toebehoren.
i.          Het verstrekken van wijnadvies en advies betreffende afgeleide en aanverwante producten,
streekproducten en toebehoren.
j.          In het algemeen alle mogelijke activiteiten ter promotie van Europese wijnen, schuimwijnen,
afgeleide en aanverwante producten, streekproducten en toebehoren, en dit conform de geest van
de vereniging, zoals terug te vinden in de naam ervan: de essentie van wijn.
80)       Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
81)       Snoeien van bomen en heggen, onderhouden van tuinlandschap
a.         Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
b.         Landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;
c.         Aanleggen van paden en opritten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
3.         DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1:       Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ENERGYHOME”.
Artikel 2:       Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3:       Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1)         Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren van haar eigen onroerend
patrimonium als ook voor derden. Het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteiten met
inbegrip van verzekeringen en financieringen. Zij mag eveneens optreden als tussenpersoon in de
handel;
2)         Makelaar in immobiliën en vastgoed;
3)         De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, appartementen, gronden, niet
voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;
4)         De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
5)         Het beheer van een onroerend vermogen, al dan niet gemeubeld. Zij mag in dit verband alle
verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van
alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle
eigendom;
6)         Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden,
alsmede het participeren in ondernemingen zowel in de klein- als groothandel;
7)         Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
8)         Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
9)         Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
10)       Het renoveren van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.;
11)       Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van Thermische- en accoustieke
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal;
12)       Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken van individuele woningen,
appartementsgebouwen, kantoorbouw;
13)       Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd;
14)       Isolatiewerkzaamheden : het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
15)       Het uitvoeren van algemene bouwondernemingen en de handel in bouwmaterialen;
16)       Algemene bouwinstallatie;
17)       Algemene aanneming;
18)       Algemene klus-en karweiwerken;
19)       Alle renovatie-, bouw -en verbouwingswerken;
20)       Handel, fabricage, reiniging en onderhoud van confectie, textiel, werk- en veiligheidskledij,
medisch materiaal en alle aanverwanten;
21)       Installatie van elektrotechnische installaties, alarmsystemen, telecommunicatie, automatisatie
en alle aanverwanten;
22)       Onderneming voor de installatie van elektrische, verwarmingsinstallaties, sanitaire
installaties, riool-afvoerleidingen;
23)       Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
24)       Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
25)       De vervaardiging en installatie van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-
energie;
26)       De vervaardiging en installatie van thuisbatterijen;
27)       De vervaardiging en installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
28)       Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
29)       Ontwikkeling en onderzoek, verhuring, aan- en verkoop, import en export van alle diensten
en goederen bestemd voor computergebruikers. Deze diensten omvatten programmatuur, advies,
opleiding, personeel, computerapparatuur, randapparatuur, computertoebehoren, onderhoud van
apparatuur en van programmatuur en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband
houdt.
30)       Het verrichten van boekhoudkundige, fiscale, sociale, juridische, organisatorische,
administratieve en raadgevende werkzaamheden in de meest uitgebreide zin. Alles wat rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met het domein van het verzekeringswezen, het afsluiten van alle
verzekeringscontracten, alle werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van een
verzekeringsportefeuille, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of bemiddelaar van maatschappijen
van verzekeringen, de makelarij enkel in het geval dat vereiste attesten aanwezig zijn;
31)       Boekhoudbureau, uitbating van een bureau van mechanografische werken, tussenpersoon in
de handel, studie, organisatie en raadgevend. Bureau inzake financiële handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden, verzekeringsmakelaar, onderneming in onroerende goederen (omvat de
tussenpersonen in aankoop en verkoop en verhuring van gebouwen, experten-raadgever inzake
onroerende goederen, alsmede bouwpromotor), krediet- en financieringsonderneming, spaarkas,
gemeenschappelijk bellegingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen vermogens
(onder meer de instellingen die zich bezighouden met het beheer van roerende en onroerende
goederen die aan anderen toebehoren), tussenpersoon in organisatie studie en verkoop van reizen.
Evenals alle commerciële en financiële handelingen die gemeld doel bevorderen;
32)       Installaties van centrale verwarming, frigo’s en aanverwanten (koeltechniek), sanitair,
loodgieterij, zinkwerken en schrijnwerkerij, fabricage en installatie van lichtreclame en aanverwanten;
33)       De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur)
en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
34)       Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
35)       Loodgieterswerk
a.         Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.
b.         Het plaatsen, onderhoud en herstellen van sanitair & verwarming installaties;
c.         Het installeren, herstellen en onderhouden van sanitair – loodgieterswerk en
electriciteitswerken;
d.         Installatie, herstel en onderhoud van verwarming, koeltechniek, klimaatregeling en ventilatie;
e.         De groot- en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming;
f.         Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming:
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
36)       Alle schilderwerken;
37)       Verwerking van metsel- en betonwerken en alle aanverwanten;
38)       Handel in voertuigen; aankoop – verkoop - verhuur zoals onder meer auto’s, motorhomes
moto’s, bromfietsen, fietsen, enz.;
39)       Alle decoratiewerken;
40)       Het opmaken van energieprestatiecertificaten o.a. (EPC), (EPB), etc. en energieprestatie en
binnenklimaat (EPB), uitvoeren van energieaudits onder andere EAP en energiestudie. Optreden als
Energiedeskundige, Energie-certificateur en alle aanverwanten;
41)       Het verlenen van adviezen en hulp aan particulieren, bedrijven en overheid op gebied van
energie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht in verband met energie en milieu, berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van energie en milieu;
42)       Studie, advies en begeleiding in verband met milieuvergunningen, milieusubsidies,
milieuzorg, ecologische studies, milieutechnieken;
43)       Het uitoefenen van alle werkzaamheden van veiligheidscoördinatie, blowerdoor,
luchtdichtheidstest, thermografie, lekdetectie en alle aanverwanten;
44)       Werkzaamheden in de bouw, zoals de veiligheidscoördinatie van bouwwerken volgens de
welzijnswet van 4 augustus 1996 en het koninklijk besluit “Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” de
dato 25 januari 2001en aanverwante wetgeving; het deskundigenonderzoek volgens de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek (zijnde de artikelen 962 en volgende van hetzelfde wetboek);
werftoezichten; de algemene coördinatieactiviteiten van de werkzaamheden op de bouwwerf;
schade- en risico-expertises;
45)       Begeleiding en coördinatie bij bouwprojecten;
46)       Het opmaken van allerlei bouwkundige plannen voor zowel eigen als niet eigen beheer;
47)       Het opmaken van uitvoeringsschema’s voor zowel eigen als niet eigen beheer;
48)       Het uitwerken van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechnieken,
luchtzuivering;
49)       Alle activiteiten die verband houden met energiebesparende installaties, isolatiewerken,
plaatsen van isolatiemortel, chapewerken, aanbrengen van thermische en geluidisolatie,
isolatiewerken tegen vochtigheid, aankoop en verkoop van isolatiematerialen, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.;
50)       Alle managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen
van management- en beheersfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten;
51)       Het geven van opleidingen in het kader van energiebeheer;
52)       Het uitvoeren van alle wettelijk of reglementair verplichte technische controles, technische
keuringen, inzonderheid de controles van installaties van elektriciteit, gas, water, rioleringen,
vloeibare of vloeibaar gemaakte koelwaterstoffen, stoomtoestellen, machines, liften, hefwerktuigen
van welke aard ook, en van arbeids- en beschermingsmiddelen gebruikt bij de uitvoering van werken
zoals onder andere bedoeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of de Codex
over het welzijn op het werk. Om haar doel te bereiken kan de vennootschap initiatieven nemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks daarmede te maken hebben en aldus alle controles uitvoeren en
diensten verrichten, hetzij in verband met andere wettelijke of reglementaire verplichtingen waarvoor
haar tussenkomst niet vereist zou zijn, hetzij met het oog op alle technische aspecten betreffende de
veiligheid en de kwaliteit van producten en meer bepaald met betrekking tot bouwplaats coördinatie,
destructief en niet destructief onderzoek, thermografie, brandveiligheid, onderzoek en controle van
asbestmaterialen, asbestinventarisatie en milieu en vallende onder haar technische bevoegdheid en
uitrustingsmiddelen en in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen, de haar
verleende erkenningen, de technische voorschriften en in het belang van de veiligheid, de
gezondheid en het Welzijn in het algemeen. Aldus kan de vennootschap eveneens risicoanalyses
uitvoeren, raadgevingen en adviezen verstrekken en technische of wetenschappelijke vergaderingen
organiseren. De vennootschap kan voorts haar medewerking verlenen aan verenigingen met een
gelijkaardig doel en zelfs daarmede fuseren;
53)       Het uitvoeren van elektrische-, gas- ,water-, riolerings- keuringen of begeleiden van
keuringen en alle aanverwanten;
54)       Het uitvoeren van keuringen en onderhoud van huishoudelijke en niet huishoudelijk sanitaire-
cv installaties. Het uitvoeren van waterbehandelingen, waterontkalking en alle aanverwanten;
55)       Met betrekking tot elektrische installaties: de wettelijke controles van elektrische
laagspanningsinstallatie bij huishoudelijke en industriële installaties, indienstellingen en periodieke
controles van hoogspanningsinstallaties, beproevingen van de goede werking van
hoogspanningsrelais, controles van elektrische lasposten, diverse installaties (werfinstallaties-
tijdelijke installaties, zoneringen van ontploffingsgevaarlijke omgevingen, ziekenhuizen, rustoorden,
schouwspelzaken, voetbalstadia, medische ruimten, medische beeldvormingsinstallaties, melding,
waarschuwing en alarm en branddetectie installaties);
56)       Met betrekking tot controles van aardgasbinneninstallaties: dichtheidsproeven, controles in
het kader van de habilitatie KVBG, periodieke controles, controles van toestellen, controles van
opening van teller en controles na brand of ongeval;
57)       Controles van inbraakalarmsystemen;
58)       Controles van waterinstallaties;
59)       Adviezen met betrekking tot het behalen van bepaalde Iso-normen en andere attesten en
certificaten;
60)       Het uitvoeren van volgende keuringen:
a.         Waterkeuring;
b.         Rioolkeuring;
61)       Deskundige overstromingsgebied;
62)       Technisch consultant in de bouw en opvolging van werven;
63)       Het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen of zakelijke rechten
daarop;
64)       Het uitbaten van een solarium, sauna, zwembad, en andere baden, relax- en
wellnesscentrum, fitnesszalen, kapsalon, massage- en schoonheidssalons, een praktijk voor
lichaamsverzorging met onder meer pedicure, manicure, kunst-nagelstylist, gelaatsverzorging,
medische cosmetica, huidverzorging, epileren, laserbehandelingen, algemene massages,
sportmassages, bodystyling en powerplate; het verlenen van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging. Schoonheidsspecialist(e);
65)       Voedingsadviseur, diëtist, orthoceuticals, orthomoleculaire voeding;
66)       Het uitoefenen als Schoonheidsspecialist(e), Gezondheidsconsulent, gezondheidstherapeut,
het toepassen van complementaire therapie, manuele therapie, dermasegmentale reflexologie,
voetreflexologie, orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde, psycho-fizio-spiritueel,
massage, kruidengeneeskunde, fytotherapie, Bachbloesems, cranio-sacrale therapie, aromatherapie,
acupunctuur, kleurpunctuur, Kirlian fotografie, kinesiologie, anti-aging programma’s, oligotherapie,
infrarood, chakratherapie, bioresonantie, moxa, kruidenstempel, marma, shiatsu, tachyon en
aanverwante therapieën bij cliënten, zowel in de zetel van de vennootschap als bij cliënten thuis of in
elke ziekenhuisvestiging of elke andere vestiging zoals rusthuizen, woonzorgcentra, of elders. Het
uitbaten van een natuur- en gezondheidscentrum. De vennootschap zal elk product of
materiaal/apparatuur dat een rechtstreeks of onrechtstreeks verband heeft met hiervoor opgesomde
activiteiten kunnen aankopen, huren, verhuren en/of verkopen en ook administratief en verzorgend
personeel kunnen in dienst nemen. De organisatie van voordrachten, workshops, en opleidingen in
het domein van de hiervoor opgesomde activiteiten, alsmede het opstellen en verspreiden van
literatuur hierover.;
67)       Het voeren van een welzijncentrumpraktijk in het kader van fitheidsonderhoud en- opbouw,
stressafbouw, ontspanningsverzorging en stressbestendigheidsopbouw, inhoudende onder meer:
a.         Adviesverlening in verband met beweging en fitness, dit alles ter verbetering van de
gezondheid;
b.         Het geven van inlichtingen, richtlijnen en onderricht aangaande uit te voeren
lichaamsbewegingen en- uitoefeningen;
c.         Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat, noodzakelijk of nuttig voor de
uitoefening van de praktijk;
d.         De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur, materialen en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om de praktijk
te kunnen uitoefenen;
68)       Alle activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met het lichaamswelzijn en die
gericht zijn op het bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam;
69)       Alle hierna vermelde activiteiten:
a.         Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijk welzijn.
b.         Het verstrekken van allerlei diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken, het
behandelen van energiestress en het verlenen van andere vormen van stress-therapie, diensten in
verband met ontspanningsmassage en dit zowel in gespecialiseerde inrichtingen als bij cliënten ter
plaatse.
c.         De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en
psychologische processen, procedés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de
adviesverlening betreffende het voorgaande.
d.         De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alsook de
vervaardiging van: alle natuurproducten, kruiden, wijn, alcoholische dranken, drogisterij-, parfumerie-,
schoonheids-, toilet-, verband-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen, aromatherapie-
producten, etherische oliën, hydrolaten, plantaardige oliën, reinigingsmiddelen, (zelfgemaakte)
cosmetica, parfums en ander reukwerk, scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische
artikelen en alle aanverwante producten, voedingssupplementen, vitaminen, orthomoleculaire
producten (=orthoceuticals) zonder dat deze lijst limitatief is, kortom alle producten voor lichaams-,
huid- en haarverzorging; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van gadgets, juwelen,
sieraden en diverse accessoires in de meest ruime zin; toestellen voor gezondheidstechnieken en
algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij- en schoenwaren; algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
70)       Het verschaffen van logies voor lang- en kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels, appartementen, enzovoort;
71)       Kleur- en stijlconsulent;
72)       Slaapconsulent;
73)       Het organiseren van privaatcursussen en schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- en
technische opleidingen;
74)       Het ter beschikking stellen van vergaderzalen en aanverwante lokalen voor conferenties en
seminaries alsmede het aanbieden van de nodige verblijfsaccommodatie;
75)       De uitbating van:
a.         Zaal voor lichaamsoefening;
b.         Cursussen van dansen en conditiegymnastiek;
c.         Onderneming voor het organiseren van seminaries, tentoonstellingen en kunstgalerie.
76)       Dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
77)       Slotenmaker
a.         De groot- en kleinhandel, import en export, ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud en
herstelling van sloten, brandkasten, brandwerende deuren, en in het algemeen alles wat met
beveiliging in de meest ruime betekenis te maken heeft, inbegrepen alle daarmee verwante
producten, onderdelen, beslag en dergelijke meer. Openen van deuren, sloten, en aanverwanten.
b.         De groot- en kleinhandel, import en export, ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud en
herstelling van sloten, brandkasten, brandwerende deuren, en in het algemeen alles wat met
beveiliging in de meest ruime betekenis te maken heeft, inbegrepen alle daarmee verwante
producten, onderdelen, beslag en dergelijke meer.
78)       Horeca
a.         De algemene uitbating van een restaurant/ horecazaak. Deze uitbating zal uitgevoerd worden
met bediening aan tafel
b.         Verzorging van catering voor allerhande evenementen. Traiteurdiensten en aanverwanten.
c.         Organisatie van evenementen.
d.         Overige zakelijke dienstverlening
e.         de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden, en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen; - aan- en verkoop van wijn;
f.         Diensten van traiteur, koken aan huis, inrichten van diners en feestjes en verhuur van alle
materialen die hierop betrekking hebben.
g.         De bereiding, verkoop en opdienen van alle soorten eetwaren en dranken. Inrichten van
kooklessen en workshops koken, hulp bij het koken zowel voor professionelen als voor particulieren.
79)       Handel in wijnen
a.         De aan- en verkoop van volgende producten: wijnen, schuimwijnen, champagne, afgeleide en
aanverwante producten, streekproducten, toebehoren – in binnen- en buitenland.
b.         Het organiseren en verzorgen van wijncursussen en wijnclubs.
c.         Het organiseren en verzorgen van wijnproeverijen en wijnbeurzen.
d.         Het organiseren en verzorgen van wijnexcursies en wijnreizen in binnenland en buitenland.
e.         Het organiseren en verzorgen van wijn-gerelateerde gidsbeurten.
f.         Het organiseren van andere wijn-gerelateerde activiteiten, zoals kooksessies, gastronomische
avonden, edm.
g.         Het verstrekken van wijnadvies.
h.         Het organiseren en verzorgen van cursussen, proeverijen, beurzen, excursies, reizen,
gidsbeurten, kooksessies, gastronomische momenten betreffende afgeleide en aanverwante
producten, streekproducten en toebehoren.
i.          Het verstrekken van wijnadvies en advies betreffende afgeleide en aanverwante producten,
streekproducten en toebehoren.
j.          In het algemeen alle mogelijke activiteiten ter promotie van Europese wijnen, schuimwijnen,
afgeleide en aanverwante producten, streekproducten en toebehoren, en dit conform de geest van
de vereniging, zoals terug te vinden in de naam ervan: de essentie van wijn.
80)       Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
81)       Snoeien van bomen en heggen, onderhouden van tuinlandschap
a.         Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
b.         Landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;
c.         Aanleggen van paden en opritten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4:       Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5:       Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/250e van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6:       Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7:       Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8:       Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9:       Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register kan elektronisch worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10:     Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11:     Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12:     Overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de een maand van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van acht dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.
De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de
verzending van de vraag om goedkeuring.
 
Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de acht dagen betekend aan de overdrager. Indien
de overdrager geen antwoord  van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen de een maand na de betekening door de overdrager. Indien
geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke
kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het
voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid
door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur
moet deze prijs binnen de acht dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 10 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van
de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen vanaf de kennisgeving
door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen
vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer
van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht,
draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de betekening door
de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de zes
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13:     Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Artikel 14:     Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15:     Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16:     Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17:     Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18:     Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19:     Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20:     Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. In
afwijking van het vorige zal elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op
onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in
een vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) steeds moeten ondertekend worden door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 21:     Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22:     Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23:     Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand september om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24:     Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 25:     Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Artikel 26:     Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27:     Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28:     Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29:     Stemrecht
1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
3.         Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30:     Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31:     Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32:     Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 33:     Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34:     Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35:     Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 36:     Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37:     Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 38:     Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39:     Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40:     Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4.         VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor zes jaar:
- de heer DE NIL Hans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw BARBU Delia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5.         VIJFDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1745 Opwijk,
Stationsstraat 15.
RAAD VAN BESTUUR
En vervolgens besliste de aldus benoemde raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder, belast met
het dagelijks bestuur,  aan te stellen de heer DE NIL Hans, voornoemd, die tussenkomt om dit
mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris
Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan