Ondernemingsnr : 0863794797
Naam
(voluit) : Notariële Participatievennootschap ISIS VERMANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reeweide 16
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Marnix DE SADELEER, notaris te Brecht, op 17 oktober
2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 10 bladen,  0 verzendingen, op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32910
Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Notariële Participatievennootschap Isis
VERMANDER" met zetel te 2970 Schilde, Reeweide 16 gekend onder het ondernemingsnummer
0863.794.797, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - BEHOUD RECHTSVORM EN AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN
DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de enige
aandeelhouder vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per 01 januari
2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De enige aandeelhouder besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
* TWEEDE BESLUIT - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
per 01 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
* DERDE BESLUIT - VASTSTELLING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de enige aandeelhouder dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres 2970 Schilde, Reeweide 16.
* VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER (VOORHEEN
ZAAKVOERDER) ALS BESTUURDER
De enige aandeelhouder stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 01 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De enige aandeelhouder besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Vermander Isis, nagenoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De enige aandeelhouder besluit de statuten dienaangaande aan te passen.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag een roerend en onroerend vermogen opbouwen, hetzij door inbreng(en)
vanwege de aandeelhouder ter gelegenheid van de oprichting of latere kapitaalverhoging, hetzij door
de inkomsten verkregen als aandeelhouder dan wel als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, en mag het aldus opgebouwde roerend en onroerend vermogen rationeel en
doelmatig beheren en beleggen zoals hier uiteengezet, steeds op voorwaarde dat deze activiteiten
niet strijdig zijn met enige huidige of toekomstige wettelijke of deontologische verplichting of verbod
van toepassing op een notariële participatievennootschap.
Zij mag haar door inbreng, als aandeelhouder of door de uitoefening van bestuursactiviteit
opgebouwde vermogen beleggen in alle roerende en onroerende goederen en rechten, zowel
lichamelijke als onlichamelijke, ongeacht hun aard (volledig of bloot eigendomsrecht, beperkte
zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstal en persoonlijke rechten zoals huur,
concessie en terbeschikkingstelling) en voorwerp (bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
financiële beleggingen, verzekeringsproducten, etc.).  Zij mag tevens leningen toestaan aan de
professionele notarisvennootschap waarvan zij aandeelhouder en bestuurder is, alsook aan de
fysieke personen, notariële participatievennootschappen en notariële bestuursvennootschappen die
als aandeelhouder of bestuurder betrokken zijn bij de professionele notarisvennootschap waarvan zij
zelf aandeelhouder en bestuurder is.
Zij mag de aldus verworven goederen en rechten verkopen, ruilen, inbrengen of anderszins
vervreemden, verhuren, ter beschikking stellen en in leasing of concessie geven, bezwaren met
beperkte zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstal en erfpacht en met persoonlijke en zakelijke
zekerheidsrechten.
Zij mag onbebouwde onroerende goederen bebouwen en bebouwde onroerende goederen inrichten,
renoveren en geheel of gedeeltelijk herbouwen, en de aldus gebouwde, ingerichte, gerenoveerde of
herbouwde goederen vervreemden, verhuren of doelmatig beheren zoals hoger uiteengezet, dit alles
voor eigen rekening.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, en in het bijzonder tot een
rendabel beheer van haar roerend en onroerend vermogen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* ZESDE BESLUIT  INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder vergadering besluit vervolgens een nieuw artikel 17 toe te voegen, met de
hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 17: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 18 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 17.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormelde gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag een roerend en onroerend vermogen opbouwen, hetzij door inbreng(en)
vanwege de aandeelhouder ter gelegenheid van de oprichting of latere kapitaalverhoging, hetzij door
de inkomsten verkregen als aandeelhouder dan wel als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, en mag het aldus opgebouwde roerend en onroerend vermogen rationeel en
doelmatig beheren en beleggen zoals hier uiteengezet, steeds op voorwaarde dat deze activiteiten
niet strijdig zijn met enige huidige of toekomstige wettelijke of deontologische verplichting of verbod
van toepassing op een notariële participatievennootschap.
Zij mag haar door inbreng, als aandeelhouder of door de uitoefening van bestuursactiviteit
opgebouwde vermogen beleggen in alle roerende en onroerende goederen en rechten, zowel
lichamelijke als onlichamelijke, ongeacht hun aard (volledig of bloot eigendomsrecht, beperkte
zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstal en persoonlijke rechten zoals huur,
concessie en terbeschikkingstelling) en voorwerp (bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
financiële beleggingen, verzekeringsproducten, etc.).  Zij mag tevens leningen toestaan aan de
professionele notarisvennootschap waarvan zij aandeelhouder en bestuurder is, alsook aan de
fysieke personen, notariële participatievennootschappen en notariële bestuursvennootschappen die
als aandeelhouder of bestuurder betrokken zijn bij de professionele notarisvennootschap waarvan zij
zelf aandeelhouder en bestuurder is.
Zij mag de aldus verworven goederen en rechten verkopen, ruilen, inbrengen of anderszins
vervreemden, verhuren, ter beschikking stellen en in leasing of concessie geven, bezwaren met
beperkte zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstal en erfpacht en met persoonlijke en zakelijke
zekerheidsrechten.
Zij mag onbebouwde onroerende goederen bebouwen en bebouwde onroerende goederen inrichten,
renoveren en geheel of gedeeltelijk herbouwen, en de aldus gebouwde, ingerichte, gerenoveerde of
herbouwde goederen vervreemden, verhuren of doelmatig beheren zoals hoger uiteengezet, dit alles
voor eigen rekening.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, en in het bijzonder tot een
rendabel beheer van haar roerend en onroerend vermogen.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Reeweide 16.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van de maand februari, om
10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen en zal de naam en het
voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is mevrouw Vermander, Isis Bertha Anna,
ongehuwd, geboren te Hoogstraten op 15 maart 1974, van Belgische nationaliteit, wonend te 2970
Schilde, Reeweide 16.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber L&M AERTSEN BV (thans AC|S
Accountants), met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9A, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Verslag van bestuurder