Ondernemingsnr : 0639786759
Naam
(voluit) : ZAPFLOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Astweg 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zevenentwintig
september tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de bestaande honderd (100) aandelen gesplitst werden in honderdduizend (100.000) aandelen
zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe
aandelen toegekend werden.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van tienduizend
negenhonderd euro (€ 10.900,00) om het te brengen van drieënveertigduizend zeshonderd euro (€
43.600,00) op vierenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 54.500,00) door uitgifte van
vijfentwintigduizend (25.000) Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd vijfentwintigduizendste (1/125.000ste) van het maatschappelijke kapitaal, waaraan
dezelfde rechten zijn verbonden, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop
boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) zijnde een uitgifteprijs van twintig euro (€ 20,00) per
Aandeel, waarvan nul komma vier drie zes euro (€ 0,436) per Aandeel geboekt werd als kapitaal en
het saldo ten bedrage van negentien komma vijf zes vier euro (€ 19,564) per Aandeel geboekt werd
als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte
uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP
BANK.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderdnegenentachtigduizend honderd euro (€
489.100,00) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde
mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt
overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een
statutenwijziging.
- de algemene vergadering besloten heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 54.500,00) respectievelijk nul euro (€ 0,00), hetzij in totaal
vierenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 54.500,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de vergadering besloten heeft de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Luik B
- de vergadering besloten heeft soorten van aandelen te creëren, namelijk A-Aandelen en B-
Aandelen en bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de A-Aandelen
en de B-Aandelen in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- de huidige zaakvoerders ontslagen werden uit hun functie, te weten:
* de heer CELEN Thomas, wonende te 2000 Antwerpen, Oudevaartplaats 43 bus 4.
* de heer SCHOOFS, Wouter, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Beernaertstraat 3.
- benoemd werden tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
* de heer CELEN, Thomas, voormeld.
* de heer SCHOOFS, Wouter, voormeld.
* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOSHAQ PARTNERS”, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik, Rue Lambert-Lombard 3, BTW BE0808.
219.836, Ondernemingsnummer (RPR Luik, afdeling Luik) 0808.219.836, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BAUDELET Gaëtan, wonende te 4261 Latinne, Chaussée de Hosdent,
15.
* de heer Stefan Raphael Grosjean, wonende te 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 11 bus 0162.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Aan de voormelde bestuurders wordt overeenkomstig artikel 11.2 van de statuten van de
vennootschap vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend als college (handelend door de
meerderheid van haar leden) of door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan één
bestuurder aangeduid door de A-aandeelhouders en één bestuurder voorgedragen door XVENT NV
dan wel Leansquare NV.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen :Four and Five Law besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Antwerpen,
Meir 30, alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen
ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op zevenentwintig september tweeduizend
negentien;
BLIJKT dat:
- de heer CELEN Thomas, voormeld, en de heer SCHOOFS Wouter, voormeld, benoemd werden als
dagelijks bestuurders van de vennootschap met ingang van zevenentwintig september tweeduizend
negentien.
- een bijzondere volmacht verleend werd aan mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, de heer Toon
Michielsen en mevrouw Lize Van Looy, advocaten, of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor Four & Five Law BVBA, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 2000 Antwerpen,
Meir 30, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, het voorgaande te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te
ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om
de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te
passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
LIZE VAN LOOY – LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Manueel: verslag van het bestuursorgaan