Ondernemingsnr : 0716627981
Naam
(voluit) : Carouge
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oscar De Reusestraat 62
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 08/05/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Carouge”, gevestigd te 9040 Gent, Oscar De Reusestraat 62, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot € 5.000,00 en
het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (€ 5.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Carouge ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
Luik B
-           Het uitoefenen van de activiteit van interieurarchitect;
-           Het organiseren van netwerkevenementen, het uitgeven van publicaties, het organiseren van
informatiemomenten.
-           Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruimte
betekenis.
-           Alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerend verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
•           Het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van
programma’s, gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, de
ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
programmatuur evenals het verstrekken van advies in dit verband.
•           Het verlenen van advies in verband met informaticaprogramma’s, software en hardware en
computeradviesbureau.
•           Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s.
•           Het verlenen van advies over soorten computers en toebehoren (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
•           De activiteiten van systeemintegrators.
•           Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant. Invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens en beheer
van databanken.
•           Het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden.
•           De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
•           Het ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep van gebruikers door middel van listings en zo meer.
•           Reproductie van geluidsopnamen, video-opnamen en computermedia.
•           Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse gebieden.
-           Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering;
-           Het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het
nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
-           De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie
de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
-           Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de
meest ruimte zin van het woord.
-           Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
-           Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
-           Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.
-           Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere
ondernemingen.
-           De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
-           Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
-           Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende
op het vlak van administratie en financiën, verkoop productie, algemeen bestuur en reizen;
-           Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-           Het samenstellen en beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, zo onder meer vakantiewoningen, het uitbaten van een
bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Luik B
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
-           De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het
verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.
-           Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de vennootschap mag
bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en het uitoefenen van
managementopdrachten.
  De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen zowel in binnen- als buitenland, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die
haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in binnen- als buitenland alle daden en transacties van
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen
en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart om 20 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september
van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
Luik B
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige “zaakvoerder(s)”, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair “bestuurder” voor een onbepaalde duur:
    •  De heer vAN MIERLO Pieter, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  Mevrouw VAN dE VELDE Julie, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Bovendien verklaren zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hen verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9040 Gent, Oscar De
Reusestraat 62.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
    1.  Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “To.the.Point.Tax”, te
9000 Gent, Loodsenstraat 66, en ieder van haar aangestelden, eenieder met de bevoegdheid
afzonderlijk op ta treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten