Ondernemingsnr : 0897660764
Naam
(voluit) : A+E Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnstraat 180
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op twaalf
januari tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden,
doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
    1.  De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) , hetzij een totaal bedrag van achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde:
    •  Mevrouw Hilde Decuyper, voornoemd,
te bevestigen in haar functie van niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
Luik B
(…)
 
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te verhogen tot
tweehonderdveertig (240) elk bestaand aandeel wordt gesplitst in twee komma vier (2,4), en aan elke
aandeelhouder worden bijgevolg zeventig (70) bijkomende aandelen toegekend, zodat het
aandeelhouderschap het volgende wordt:
    •  De Heer Geert Wastyn : honderdtwintig (120) aandelen
    •  Mevrouw Hilde Decuyper : honderdtwintig (120) aanelen
De algemene vergadering wordt in deze samenstelling verdergezet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in WADECU.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe statuten, die hierna worden opgenomen.
Zesde besluit
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 7/01/2022, opgemaakt in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
(...)
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
Bij te dragen tot de vestiging van en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst
of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking
kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin en alle toegelaten handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. De
vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden
en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  het verlenen van advies in de meest ruime zin, met betrekking tot alles wat te maken heeft met
milieu (bodem, water, lucht, …), energie, kwaliteit, veiligheid en aanverwante disciplines en dit zowel
administratief, technisch, juridisch als commercieel alsook coördinatie, management, engineering,
consultancy, merchandising, franchising en beleidsondersteunend advies;
    •  expertises en/of aanstellingen als gerechtsdeskundige in het kader van milieu- en
bodemonderzoek;
    •  het uitvoeren van onafhankelijke studies en onderzoeken;
    •  advies inzake en/of het participeren in brownfieldontwikkelingen;
    •  het uitvoeren van technische onderzoeksverrichtingen welke verband houden met
milieuproblematiek, onder meer het uitvoeren van milieuboringen, monsternames, in-situ metingen
en laboratoriumanalyses;
    •  opleiden detectiehonden voor het opspeuren van verontreinigde bodem/afval;
    •  advies inzake energiebesparende maatregelen en systemen alsook het verrichten van energie-
audits en -studies;
    •  de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
    •  activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren, in het bijzonder duiven.
Algemene activiteiten
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
    •  Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
    •  Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
    •  Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het voorwerp van de vennootschap.
    •  Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden;
de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,
commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
    •  Patrimoniumvennootschap.
    •  De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
 
(...)
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar 8930
Menen (Lauwe), Preshoekstraat 33, met onmiddellijke ingang.
 
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
(de volledige coördinatie werd neergelegd)
 
Negende besluit
Het bestuursorgaan bevestig dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres:
8930 Menen (Lauwe), Preshoekstraat 33.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Tiende besluit
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
BV BOFISC ROESELARE, Koestraat 175 bus B.2.1 te 8800 Roeselare, KBO 0433.459.643, evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, UBO-register en eStox, alle
fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en
attesten, en alle andere overheidsdiensten.
(…)
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris