Ondernemingsnr : 0865027291
Naam
(voluit) : DUFFY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stapstraat 5
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Stefanie Hendrikx te Lummen op 28 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft: 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "DUFFY".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
-De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en ieder mogelijke distributiemethode, van
alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige
goederen. 
-Alle transacties behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of
makelaar, die van diens aard zijn dat ze de economische activiteit van de Europese landen
versterken evenals de economische banden tussen deze landen, en de banden met overzeese
gebiedsdelen of de landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar afzetmarkten en
bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten.
-Alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling van pakketjes. 
-Alle werken aan gebieden en wegen
*    Algemene bouw van gebouwen en wegen
*    Slopen van gebouwen en wegen
*    Bouwrijp maken van terreinen
*    Isolatiewerkzaamheden
*    Overige werkzaamheden met de afwerking van gebouwen
*    Uitvoeren van metsel en voegwerken
*    Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
*    Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort
*    Montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout, kunststof of metaal
*    Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
*    Aanleg, onderhoud, herstelling van alle soorten dakbedekkingen
*    Schilderwerken, behangwerken, plaatsen van wand en vloerbekleding, 
*    Plaatsen van allerhande gevelbekleding
*    Gyprocwerken
*    Plaatsen van carports
*    Gevelreiniging
*    Loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
*    Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
*    Aanleggen van onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
-Alle werken rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van
stalen geraamtes en voor koperslagerwerk, bouwkundige werken, industriële leidingen, het plaatsen
van diverse leidingen, het autogeen lassen, het monteren, demonteren van elektromechanische
uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en monteren van
elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van thermische isolatie
en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken, grafwerkzaamheden, het plaatsen van
siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en deuren en kunststoframen en
kunststofdeuren, het inrichten van pompstations en centrifugestations, bestratingsbedrijven.
-Laad- en loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen en slopen. 
-Schrijnwerkerij in het algemeen, dakconstructies, metaal, aluminium en PVC. 
-Hoogtewerken en onderhoudswerken met behulp van alpinetechnieken, kranen en hoogtewerken
aan antennetorens en pylonen, flatgebouwen, industriële gebouwen, monumenten en kerktoren,
bruggen, rotswanden, schouwen en elektrische centrales. 
-Plaatsen van antennes voor radio, televisie en mobiele telefonie, sattelietontvangstsytemen en
straalverbindingen.
-Plaatsen van antivalbeveiligingssystemen voor glazenwassers en andere vluchtladders. 
-Alle mogelijke elektriciteitswerken, algemene bouwonderneming voor nieuwbouw, verbouwing en
restauratie, verhuur van bouwmaterialen en materiaal, aan- en verkoop beheer en verhuur,
onderhoud en bemiddeling met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, aan-
en verkoop, import en export, huur en verhuur, groot- en kleinhandel van speelgoed, snoep en
suikerwaren, artikelen in hout, geschenken, school en tuinartikelen. 
-Industriële reiniging. 
-In-en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en fabricatie van landbouwmachines en
werktuigen, decoratieartikelen voor huis en tuin, horecamateriaal, allerlei voertuigen, speeltuigen,
tuinhuisjes, dierenverblijfplaatsen en hokken. 
-Organisatie van events, markten, fuiven, beurzen. 
-Catering, verkoop van snacks, fastfood.
-Verhuur van events-materialen (tenten, springkastelen, wc-wegens,…).
-Onderhoudswerken voor machines, keukentoestellen en horecabenodigdheden. 
-Consulting en opleiding op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.
-Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken.
-Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in al bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. 
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen als bedoeld in de wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. 
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijking zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op welke
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. 
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. 
Deze deelneming van geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook. 
De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. 
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen of bijhuizen. 
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt. 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. 
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
A. Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden vrij in
volgende gevallen: 
a) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
b) aan de kinderen of afstammelingen van de overdrager. 
In alle andere gevallen is de overdracht onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat
als volgt in het voordeel der andere aandeelhouders is geregeld; 
1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdrager, moet de
bestuurder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer. 
2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurders hiervan kennis
aan de andere aandeelhouders. Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld is. 
Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het is het
geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt
het voorkooprecht der anderen. 
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige
aandelen, toegewezen door het lot. 
3. De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, de
bestuurder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de
dertig dagen in kennis stelt. 
4. De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de
aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na goedkeuring van de
jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden,
rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan
dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan
één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt. 
In geval één der partijen, in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van
de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige
mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd is. 
5. De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden. 
6. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de
aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld. 
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, in kortgeding. 
Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben
zes maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald
door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de
betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel
gevestigd is. 
B. Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of overgang van aandelen wegens
overlijden van een aandeelhouder, vrij in de volgende gevallen: 
a) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de erflater; 
b) aan de kinderen of afstammelingen van de erflater. 
De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder, die geen
aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet tot één der opgesomde categorieën behoren, hebben
recht op de waarde der overgelaten aandelen. 
Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurders van de
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurders aan de verschillende
aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden. 
De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A hierboven. 
Indien de overlevende aandeelhouders de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde
erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden. 
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. 
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van december om tien uur (10u00). Valt de hiervoor bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer VAN DUFFEL Guy, de heer VAN
DUFFEL Jo en de heer VAN DUFFEL Petrus, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan de heer VAN DUFFEL Guy, de heer VAN DUFFEL Jo en de heer VAN
DUFFEL Petrus, allen voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerders van de
vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel
werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de
vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de
volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van
hun mandaat te bevestigen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). 
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer VAN DUFFEL
Guy en de heer VAN DUFFEL Jo, beiden voornoemd.
De heer VAN DUFFEL Guy en de heer VAN DUFFEL Jo, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig en
verklaren hun mandaat te aanvaarden. Zij verklaren dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist. 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad,
Stapstraat 5.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "GoVa & Partners" met zetel te
3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 1, alsook aan al haar bedienden, en hun aangestelden, om de
nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Stefanie HENDRIKX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek