Ondernemingsnr : 0633869660
Naam
(voluit) : HOLDING DU VIEUX MOULIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Ghelderodelaan 6
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door de notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BRUSSELMANS & PARENT, geassocieerde
Notarissen”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Soldatenstraat 60, op 13 maart 2023, ter
registratie neergelegd, is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "HOLDING DU VIEUX MOULIN", waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, De
Ghelderodelaan 6.
Vennootschap ingeschreven onder ondernemingsnummer 0633.869.660.
(…)
De vergadering vat de agenda aan:
EERSTE BESLUIT
Bij eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen en
documenten voor te lezen waarvan spraken in de agenda.
De algemene vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van
de inhoud van deze documenten en verslagen.
De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing goed.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, § 2 lid 1, 2° en 5° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn voor zover de aandelen
van de nieuw op te richten vennootschappen, de besloten vennootschappen  "NICOLAS HVM",
“BENJAMIN HVM”, “VICTOR HVM” en “FELICIEN HVM”, aan de aandeelhouder van de
vennootschap zullen worden toegekend in verhouding tot zijn aandeel in het eigen vermogen van de
vennootschap.
Bij de oprichting van de op te richten vennootschap zal echter het verslag over de controle op de
inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden opgesteld.
DERDE BESLUIT
A. De voorzitter verklaart voorts en de vergadering stelt vast dat alle formaliteiten, informatie en
mededelingen voorafgaand aan de splitsing zijn verricht overeenkomstig de regels voorgeschreven
door artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
B. De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de huidige vennootschap gedeeltelijk te splitsen door de oprichting van vier nieuwe
besloten vennootschappen zijnde "NICOLAS HVM", “BENJAMIN HVM”, “VICTOR HVM” en
“FELICIEN HVM”, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 149/13.
C. De activa en passiva van de gesplitste vennootschap, die aan elk van de ontvangende
vennootschappen worden overgedragen, worden nader omschreven in bijlage 2, die geacht wordt
door middel van verwijzing in deze akte te zijn opgenomen.
D. De overdrachten worden uitgevoerd op basis van de balanssituatie van de gesplitste
vennootschap per 30 juni 2022.  De activa, passiva en posten van het eigen vermogen worden in de
Luik B
rekeningen van de overnemende vennootschappen tegen de waarde waarvoor zij op voornoemde
datum in de rekeningen van de gesplitste vennootschap voorkomen.
Handelingen van de gesplitste vennootschap, die betrekking hebben op het gedeelte van het
vermogen dat werd overgedragen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van
de nieuwe vennootschappen vanaf 1 juli 2022 om nul uur precies. Handelingen verbonden aan het
overgedragen vermogen, die vanaf dat ogenblik worden uitgevoerd door de te splitsen
vennootschap, zullen worden gerealiseerd voor rekening van de nieuwe vennootschappen en zullen
winst of verlies opleveren aan die laatste.
Alle niet in de balans opgenomen (en/of voorwaardelijke) verplichtingen en verbintenissen van de
gesplitste vennootschap die betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen dat werd
overgedragen zullen deel uitmaken van het deel van de activa en passiva dat aan ieder op te richten
vennootschap wordt overgedragen.
De overnemende vennootschappen worden gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de
gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa.
De activa worden in hun huidige staat overgedragen.
De overdracht omvat alle rechten, vorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke acties,
administratieve middelen, persoonlijke of zakelijke zekerheden en dergelijke die de gesplitste
vennootschap geniet of bezit.
De in de overdracht begrepen vorderingen en rechten worden aan de ontvangende
vennootschappen overgedragen met alle daaraan verbonden zakelijke en persoonlijke zekerheden.
Deze laatsten wordt bijgevolg gesubrogeerd, zonder enige schuldvernieuwing, in alle rechten, zowel
reële als persoonlijke, van de gesplitste vennootschap op alle goederen en tegen alle schuldenaars
van welke aard ook.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de ruilwaarde vast te stellen overeenkomstig het voorstel tot partiële
splitsing.
De enige aandeelhouder van HOLDING DU VIEUX MOULIN BV ontvangt op voorlegging van zijn
aandelen in deze vennootschap eenzelfde aantal aandelen in NICOLAS HVM BV (in oprichting),
BENJAMIN HVM BV (in oprichting), VICTOR HVM BV (in oprichting) en FELICIEN HVM BV (in
oprichting).
Zo zullen de aandeelhouders van die laatste vennootschappen, op voorlegging van één aandeel van
HOLDING DU VIEUX MOULIN BV, één aandeel ontvangen van NICOLAS HVM BV (in oprichting),
één aandeel ontvangen van BENJAMIN HVM BV (in oprichting), één aandeel ontvangen van
VICTOR HVM BV (in oprichting) en één aandeel ontvangen van FELICIEN HVM BV (in oprichting).
Op basis van voorgaande zal de ruilverhouding worden vastgelegd op (1/1) =1.
Het ingebrachte eigen vermogen van de gesplitste vennootschap is vertegenwoordigd door 11.927
aandelen. Elk aandeel van gesplitste vennootschap geeft dus recht op 1/11.927 van de 11.927
aandelen die worden uitgegeven door elke nieuwe vennootschappen.
De verdeling gebeurt als volgt:
- De heer Guy MERLAUT, voornoemd, ontvangt 11.927 aandelen van NICOLAS HVM BV (in
oprichting), BENJAMIN HVM BV (in oprichting), VICTOR HVM BV (in oprichting) en van FELICIEN
HVM  BV (in oprichting) als eigenaar en titularis van de 11.927 aandelen van HOLDING DU VIEUX
MOULIN BV.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder van de gedeeltelijk gesplitste vennootschap de ruimste
bevoegdheden om toe te zien op de uitvoering van de partiële splitsing en op de toepassing van de
rechtsgevolgen van de splitsing.
                De bestuurder is met name verantwoordelijk voor :
- de opname in de rekeningen van de ontvangende vennootschappen van de activa, rechten en
verplichtingen die bij wijze van splitsing aan hen zijn overgedragen, alsmede van het aan hen
overgedragen deel van het eigen vermogen, tegen de waarde waarvoor zij op 30 juni 2022 in de
rekeningen van de gesplitste vennootschap voorkomen;
- de toewijzing van de aandelen van de ontvangende vennootschappen aan de aandeelhouder van
de gesplitste vennootschap;
- in het kader van de overdracht door partiële splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen :
De zetel en de duur van de op te richten vennootschap vast te stellen, de regels te bepalen
betreffende het bestuur, de controle, de algemene vergaderingen, de inschrijvingen, de verdeling van
de winst, de verdeling bij vereffening en in het algemeen alle andere clausules van de statuten;
- deelnemen aan de benoeming van bestuurders en commissaris de duur van hun mandaat en, in
voorkomend geval, het bedrag van hun bezoldiging vaststellen, deze functies aanvaarden;
- om alle akten, documenten, notulen en registers te passeren en te ondertekenen, woonplaats te
kiezen, te vervangen en in het algemeen te doen wat nodig is;
Luik B
- onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welbepaalde operaties, aan een of meer
mandatarissen het deel van hun bevoegdheden delegeren dat zij bepalen en voor de duur die zij
vaststellen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat bovenstaande besluiten pas van kracht worden bij de oprichting van de
nieuwe besloten vennootschappen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering keurt overeenkomstig artikel 12:85 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het ontwerp van statuten van de nieuw op te richten besloten vennootschappen
“NICOLAS HVM”, “BENJAMIN HVM”, “VICTOR HVM” en “FELICIEN HVM” goed.
ACHTSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op 1 januari
2020 stelt de algemene vergadering vast dat sinds 1 januari 2020:
- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel
39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOLDING DU VIEUX MOULIN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zowel in België als in het buitenland,
- het geven van management, adviezen op gebied van marketing, producten, business development,
financiën, administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle
soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande
en/of op te richten vennootschappen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van
rendementsstudies en technische studies.
-het leveren van administratieve diensten in de meest ruime zin van het woord, en met name van
secretariaat en beheer, adviesverlening en het uitvoeren van studieopdrachten en audits in diverse
sectoren zoals alle juridische, financiële en administratieve dienstverlening, alsook technische,
administratieve, juridische, financiële en economische bijstand. De vennootschap kan tevens
bijzondere audit-opdrachten vervullen en bijstand verlenen ter gelegenheid van onderhandelingen en
commerciële vertegenwoordigingen in België en in het buitenland.
-het nemen van participaties in alle mogelijke industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen,
alsook het beheer van de aldus verworven participaties, welk beheer dient te worden begrepen in de
ruimste zin.  Zij kan met name op enigerlei wijze betrokken zijn bij, zonder dat deze opsomming
limitatief is.
                De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen.
                De vennootschap mag ook alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
Luik B
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van
de vennootschap.
De vennootschap mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenspraak met hen
toestaan/aangaan of borgstellingen verstrekken.
Zij mag bij andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of in samenspraak met hen, het beheer van een roerend en
een onroerend patrimonium. In dit kader kan de vennootschap alle mogelijke burgerlijke
rechtshandelingen stellen van aankoop, verkoop, omvorming, ordening, het sluiten van handels- en
andere huren, onderverhuring en ruil van onroerende goederen.
Indien een activiteit zou onderworpen zijn aan een specifieke reglementering of toegang tot het
beroep zal de vennootschap haar activiteiten in deze sector opschorten tot het bekomen van de
nodige toestemmingen en vergunningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elf duizend negenhonderd zevenentwintig (11.927)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijke
Luik B
samenwonende van de overdrager, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurder(s) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder
enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het
ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag  van de maand november om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de
Luik B
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist.  De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op 1ste juli en eindigt op 30 juni van het
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(…)
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel
 
Luik B