Ondernemingsnr : 0460474143
Naam
(voluit) : Patient Transport Systems
(verkort) : P.T.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breedstraat 239
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 3 april 2023
blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
: “PATIENT TRANSPORT SYSTEMS”, afgekort “PTS”.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :  De vennootschap heeft tot voorwerp : Zowel in België als in het buitenland:
a. De studie en ontwikkeling, de vervaardiging, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling, de
koop en verkoop van alle middelen, systemen en toepassingen, machines, toestellen, apparaten en
toebehoren voor het vervoer, de mobiliteit en de behandeling van personen en goederen, onder
meer in de ziekenhuissector.
b. Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven, ondernemingen en instanties van alle aard
en aan particulieren, onder meer inzake alle vormen van automatische transportsystemen in alle
mogelijke toepassingen.
c. Het waarnemen van functies en/of mandaten van bestuurder, manager of vereffenaar in
ondernemingen, vennootschappen en organisaties van alle aard.
d. * Het verwerven van deelnemingen in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende commerciële of
burgerlijke activiteiten uitoefenen.
* Het beheren en valoriseren van die deelnemingen.
e. Het verwerven en vervreemden van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende.
f. Het beheer van het eigen roerend en onroerend vermogen.
g. Het verwerven en vervreemden, beheren en uitbaten van patenten, royalties, octrooien en
aanverwante rechten.
h. Het verstrekken van leningen aan derden en het zich borgstellen voor derden.
i. het invoegen en reinigen van gevels, ontmossen van daken.
j. de fabricatie, de handel in, plaatsing en installatie van houten en metalen meubelen, zowel klein-
als groothandel.
k. elektrotechnische installatiewerken.
l. isolatiewerkzaamheden.
m. gevelreiniging.
Luik B
n. advies en begeleiding inzake binnenhuisinrichting.
o. het leveren en plaatsen van scheidingswanden, deuren, valse plafonds, bekleding van muren met
Gyproc, of andere materialen.
p. het bouwen van stellingen, het uitvoeren van rioleringswerken.
q. aan- en verkoop van isolatie- en bouwmaterialen zowel in groot- als in kleinhandel.
r. het optreden als bouwpromotor, algemeen aannemer inzake bouw- en verbouwingswerken.
s. het aanhouden en beheren van deelnemingen in ondernemingen en vennootschappen.
t. het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, en dit zowel in België als daarbuiten. Voormelde opsomming is niet op
beperkende wijze aangegeven. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen kan uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het kapitaal bedraagt driehonderdvierenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 354.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200)  aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdste (1/200) van het kapitaal.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
jaar daarna.
8) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de wettelijke  reserve één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot de wettelijke reserve opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9) Uitkering van dividenden en interim-dividenden. De uitkering van dividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de
bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering van de
aandeelhouders die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan
zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van haar/zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht
na zijn ontslag verder haar/zijn opdracht te vervullen totdat in haar/zijn vervanging is voorzien binnen
een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar/zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering van de aandeelhouders moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of
gezamenlijk handelen afhankelijk van wat hierover beslist is bij hun benoeming.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders -
jaarvergadering - gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap op de laatste zaterdag
van de maand november om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  Om toegelaten te worden
tot de algemene vergadering van de aandeelhouders en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
-de houder van gedematerialiseerde aandelen of effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering van de aandeelhouders zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
5. Beslissing om de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en om
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming voor een duur van zes jaar  :
- de heer Henri René Christiaan Verbraeken, wonend te 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Nieuwe Baan
101;
- mevrouw Georgette Martha Maurice Van Buynder, wonend te 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Nieuwe
Baan 101;
- de besloten vennootschap BACKYARD, met zetel te 9111 Belsele – Sint-Niklaas, Nieuwe Baan 99,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0504.887.374, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Henri Adolf Marcus Hélène VERBRAEKEN, wonend te 9111
Belsele-Sint-Niklaas, Nieuwe Baan 99;
- de besloten vennootschap VEPACOM, met zetel te 9111 Belsele – Sint-Niklaas, Nieuwe Baan 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0504.887.176, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul-Henri Maria Filip VERBRAEKEN, wonend te 9111
Belsele-Sint-Niklaas, Koutermolenstraat 92.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. En onmiddellijk zijn alle bestuurders van de vennootschap, met name de heer Henri René
Verbraeken, mevrouw Georgette Van Buynder, de besloten vennootschap Backyard,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Henri Adolf Verbraeken en de
besloten vennootschap Vepacom vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Paul-Henri Verbraeken, allen voornoemd, in vergadering bijeen gekomen en hebben zij met
éénparigheid van stemmen beslist om als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
voornoemde heer Henri René Verbraeken aan te duiden.
6. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9100 Sint-Niklaas, Breedstraat 239.
7. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
8. De vergadering verleende bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke
administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW
Luik B
administratie) aan: “DVD Boekhoudkantoor” met mandaatdrager Dirk De Vleeschhauwer, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Rafaël Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten