N° d'entreprise : 0823174365
Nom
(en entier) : LARMONEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Inquisition 21
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE
SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'an deux mille vingt-trois.
Le cinq septembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 4e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
1. Transfert de l’adresse du siège
(…)
L’assemblée générale confirme le transfert du siège à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles),
avenue Paul Hymans 22, depuis le 1er février 2023.
2. Capital et réserve légale
(…)
L’assemblée générale décide (…) de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé en application de l’article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
3. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification
à son objet. Elle décide de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé
SRL).
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
(…)
Article 1: Nom et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LARMONEX ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale.
(…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers:
Entrepreneur plafonneur cimentier. Plafonnage, cimentage et crépissage. La confection et la pose de
chapes, les travaux de stuc et staff. Pose de plaques de gyproc. Montage de cloisons sèches à base
de plâtre.
Tous travaux de gros œuvre et de mise sous toit de bâtiments. Entrepreneur de maçonnerie et de
béton, y compris la construction de bâtiments ainsi que le coffrage et le ferraillage.
Activités générales de construction et les activités relatives à l’exécution totale ou partielle de travaux
de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des sous-traitants;
comprend également la construction d’habitation préfabriquées.
Travaux de restauration. Travaux de pierres de taille et de marbrerie et entre autres: le placement et
la restauration de monuments funéraires; la restauration, le nettoyage et le lavage de bâtiments,
façades et monuments.
Entrepreneur tailleur de pierre. La construction de cheminées décoratives, de feux ouverts, de
caveaux, de monuments funéraires en marbre ou en pierre.
Entrepreneur marbrier
Entrepreneur carreleur
Peinture et tapissage du bâtiment. Peinture  industrielle. Comprend tous les travaux de peinture, le
chaulage et le badigeonnage, le tapissage et le garnissage, le placement de couvre-parquets et de
tout autre revêtement de murs et de sols en matières synthétiques et notamment en matières
plastiques.
Revêtements des murs et des sols, tapissier poseur de toute autre revêtement (carrelage, mosaïque,
etcetera) La fabrication, le placement ou la réparation de tous revêtements en bois. Revêtements de
mur et de sols autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages.
La pose des chapes de sols et revêtements de sols industriels.
Isolation acoustique ou thermique, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non.
Couverture de constructions et travaux hydrofuges Comprend entre autres: les couvertures en tuiles,
en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d’acier et en asbeste-ciments, les métaux
non ferreux exceptés; les travaux d’étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et
bitumage, entre autres les couvertures de toiture à base d’asphaltes ou à base de produits
hydrocarbonés, éventuellement en combinaison avec des métaux; les travaux d’assèchement de
constructions, autres que par le bitume et l’asphalte.
Entrepreneur d’étanchéité de constructions. La mise en œuvre dans les bâtiments ou d’autres projets
de construction de matériaux d’isolation thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile.
Les travaux d’étanchéité et de renforcement par injection au moyen de liants résineux actifs. Les
travaux de chaulage et de badigeonnage.
Travaux d’assèchement de constructions.
Travaux de rejointoiement. Ravalement et remise en état de façades. L’exécution de travaux de
rejointoiement et de nettoyage de façades. Le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités
analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments.
Installateur électricien. Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes
électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmission dans les bâtiments et
leur périphérie, installations ou équipements de téléphonie mixte. Electricité du bâtiment, fabrication
d’appareils d’alarme et de sécurité, d’appareils utilisés dans un système d’alarme ou de sécurité (y
compris le placement). Installations électriques et électromécaniques d’ouvrages d’art ou industriels,
et installations électriques extérieures. Equipements de transmission radio et de télévision, radar et
antennes. Entreprises d’installation d’équipements de télétransmission et de gestion de données.
Le raccordement électrique des appareils tels que lessiveuses, lave-vaisselle et appareils de
production d’eau chaude par accumulation. Installation de cuisines. Equipements de téléphonie et de
télégraphie.
Tout commerce de gros et de détail avec des articles électrique, électroniques, électroménager, de
télécommunication, photo, audio, vidéo, y compris le dépannage, la réparation, l’entretien et le
service après vente. Installation de force motrice et téléphonie. Equipement d’informatique et de
régulation de processus. Fabrication et installation d’enseignes lumineuses, d’appareils électriques,
lustrerie et éclairage. Assistance et maintenance de matériel informatique. Equipements de
télécommande, télé contrôle et télémesure. Entreprise de fabrication, commercialisation, placement
et entretien des panneaux solaire de chauffage et photovoltaïque.
La signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aéronautique électrique, ainsi que le
placement de paratonnerres.
Installations spéciales : comprend les travaux de placement, d’installation, d’entretien et de
réparation d’installations spéciales telles que installation de fabriques ou d’ateliers, de stations de
pompage, d’aménagement d’installations frigorifiques, etc.
Installateur en chauffage central, installations thermiques. L’installation de chauffage central à eau
chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires; la fabrication, installation, entretien et
réparation de pompes à chaleur, y compris le chauffage solaire. Le placement, entretien et réparation
de tous brûleurs. 
Tuyauteries industrielles et canalisations et entre autres l’installation de ventilation et d’aération, de
chauffage à air chaud, de conditionnement d’air de réfrigération industrielle, le calorifugeage des
tuyauteries et canalisations, d’appareils électro-médicaux et de tuyauteries industrielles.
Installateur sanitaire et de plomberie-zinguerie. Entreprise de placement d’adoucisseurs d’eau. Les
travaux de distribution d’eau et de gaz. Les travaux de plomberie et d’installations sanitaires équipant
les moyens de transport.
Travaux de pose de câbles et de canalisations diverses.
Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels. Le travail de plomberie effectué lors du
placement et/ou du raccordement d’appareils de cuisine ou de chauffage tels que convecteurs,
chauffe-eaux et cuisinières à gaz.
Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions. Couvertures métalliques
de toiture et zingage.  Les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi
que les travaux de réparation et d’entretien.
Couvertures de toit asphaltiques ou similaires, travaux d’étanchéité.
Entrepreneur de couverture non métallique et non-asphaltiques de constructions.
Travaux de vitrerie : comprend entre autres la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux et
de toutes autres matières translucides ou transparentes, la construction de parois et couvertures en
béton translucide.
Tout travaux de parquetage, et entre autres la fabrication, la commercialisation, le placement et l’
entretien.
Constructions métalliques et ouvrages d’art métalliques. Menuiserie métallique. Atelier spécial de l’
industrie de fabrication métallique, y compris les travaux de montage et de démontage, les
constructions tubulaires ou autres constructions similaires.
Le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment. La construction de pavillons démontables
et de baraquements non métalliques.
Ferronnerie. Placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique.
Le placement de portes et de plinthes en matière plastique. Le placement de grilles, de portes
rétractives et roulantes, de stores extérieurs (y compris le travail en atelier). Recouvrement de
corniche en P.V.C.
Entrepreneur menuisier charpentier. Menuiserie générale, charpente et escaliers en bois.  Tous
travaux d’ébénisterie. Tous travaux de menuiserie en bois et en matière plastique. La fabrication, le
placement ou la réparation de volets en bois ou en plastique. La pose de cloisons et de faux plafonds
en bois.
La pose de châssis en bois, PVC ou aluminium.
Entreprise de terrassement : comprend entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage
de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches
et les travaux de consolidation de sol par tous systèmes.
Travaux de route et de construction d’ouvrage d’art non métalliques : comprend entre autres la
construction, la réfaction et l’entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d’avion, des
ouvrages d’art  non métalliques (à l’exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des ponts et
des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux d’eau, des silos, des
réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des fosses à cendrés, des
plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, etcetera ;  comprend également
les travaux d’égout.
Pose de câbles et de canalisations diverses : comprend entre autres la localisation de câbles à haute
tension et de tuyaux, les canalisations pour la distribution d’eau et de gaz, la pose de câbles
électriques divers.
Travaux de voies ferrées : comprend la construction, l’installation et l’entretien de chemins de fer et
autres voies ferrées.
Aménagement et entretien de terrains divers : comprend entre autre l’aménagement et l’entretien de
plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins y compris les travaux de plantation; comprend
également le placement de clôture et de palissades.
Signalisation routière : comprend l’installation et l’entretien de signalisation routière et le marquage
des routes, les travaux de voiries.
Installation, montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail.
Installation, réparation et construction des piscines. Les travaux de drainage : comprend également
le courage des cours d’eau non navigables, la création et l’entretien d’étangs, rivières et course d’
eau.
Nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement, objets divers.
Démoussage de toitures. Nettoyage industriel.
Placement de clôtures.
Restauration par des artisans.
Travaux de démolition de bâtiment et d’ouvrage d’art, ainsi que l’arasement et le déblayage.
Travaux hydrauliques : comprend entre autres les travaux maritimes et fluviaux proprement dits
comme la construction et la réfaction d’écluses, de barrages, de digues, de môles, de canaux et d’
ouvrages d’art situés sur les voies hydrauliques et les travaux portuaires; les gros travaux d’
assèchement et de pompage; les travaux d’irrigation et de régularisation des cours d’eau; le
dragage.
Construction de cheminées et de fours et entre autres la construction de cheminées d’usines, de
fours industriels et autres ouvrages analogues, la maçonnerie de chaudières et le placement de tous
produits réfractaires.
La société a aussi pour objet, tant pour son compte que pour le compte d’autrui, l’exécution de tous
mandats de gérant ou administrateur, et en général tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
L’acquisition par souscription ou achat et la gestion d’actions, d’obligations de bons de caisse et d’
autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer, ainsi que la gestion d’un patrimoine mobilier.
La promotion immobilière, prospection, acquisition par achat ou autrement, vente, négociation, la
division, le partage, la location la location-financement et sous-location immobilière au tiers, l’
échange, l’exploitation, le leasing, la mise en valeur d’un immeuble ou patrimoine immobilier, la
transformation, le lotissement de tous immeubles ou partie divise ou indivise d’immeubles
généralement quelconque et tout acte de commerce s’y rapportant, tant pour propre compte que
pour le compte de tiers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en
relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser la réalisation, l’accroissement et le rapport d’
un patrimoine immobilier.
Constitution et gestion de patrimoine immobilier et foncier, des droits immobiliers, des fonds de
commerce, transformation, aménagement, courtage, la caution pour bonne fin d’engagement pris par
des tiers qui auraient la jouissance de ces immeubles et toute activité d’intermédiaire en général, qui
s’y rattache.
Les activités d'administrateur des biens pour compte propre ou pour le compte des tiers, assurant la
gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers et la fonction de syndic de biens immobiliers en
copropriété. La société peut prospecter, exploiter, concéder tout droit réel ou personnel, mettre en
valeur tous biens mobilier ou immobilier, bâtis ou non, réaliser toutes opérations ayant trait à la
réalisation, la conception, la construction, la démolition, la rénovation ou l’amélioration, l’équipement,
l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, de tous bâtiments, contracter ou consentir tous
emprunts hypothécaires ou non.
L’importation, l’exportation, le commerce sous toutes ses formes, la représentation, le courtage, le
commissionnement de divers produits. La société peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie, elle pourra fournir toute
consultation et assistance, occasionnelle ou permanente, à la gestion administrative, technique ou
commerciale d’entreprises et toutes autres prestations de services dans le cadre des activités
prédécrites, dans les limites prévues par la loi.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de
commerce.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
(…)
Article 5: Actions
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(…)
L’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les
versements régulièrement appelés et exigibles n’auront pas été effectués.
(…)
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne qui n’est pas actionnaire
devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément des actionnaires possédant au moins 60% des actions,
déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
(…)
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
(…)
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à une ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas membres de l’
organe d’administration.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(…)
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er juin à 15 heures. Si ce
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. (…)
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
(…)
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
(…)
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours calendriers avant le jour
de l’assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
(…)
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 23. Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
(…)
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
4. Changement du statut des administrateurs
L’assemblée générale constate qu’en application du Code des sociétés et des associations, le terme
"Gérant" doit, depuis le 1er janvier 2020, être lu comme étant "Administrateur". Par conséquent, elle
requiert la notaire soussignée de changer le statut des gérants dans la Banque Carrefour des
Entreprises en « administrateur ».
A cette fin, l’assemblée générale met fin aux mandats des gérants, à savoir Ciprian Ciufu et Gigi
Ciufu, et les renomme immédiatement aux fonctions d’administrateurs non-statutaires pour une
durée indéterminée. Leur mandat est gratuit*rémunéré.
5. Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Madames CIUFU Larisa et Romana, élisant domicile
à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans 22, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour
adapter les données de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes
autres administrations aux décisions prises par la présente assemblée générale.
A cette fin, le mandataire a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, de faire
toutes déclarations utiles et de signer tous documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et
nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, liste des présences, des procurations ;
une coordination des statuts