Ondernemingsnr : 0808766501
Naam
(voluit) : VAN BRABANT & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hickendorfdreef 9
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenen te Zoersel op 30 augustus 2023 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN BRABANT
& C°", opgericht onder de benaming VAN BRABANT & Partners, blijkens akte verleden voor notaris
Jacques Van Roosbroeck te Merksem op 23 december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 9 januari 2009 onder nummer 09005791.
Waarvan de statuten werden gewijzigd en tevens de naam werd gewijzigd naar de huidige naam,
ingevolge akte verleden voor zelfde notaris Jacques Van Roosbroeck op 1 september 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer
09130592.
Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Emmanuel Van
Roosbroeck op 8 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20
februari daarna, onder nummer 14046953.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2390 Malle, Hickendorfdreef 9, ondernemingsnummer BE0808.766.501,
RPR  Antwerpen afdeling Antwerpen. 
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige bestaande
tekst van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Als hoofdtaak, het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de
gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere
bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening
van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7
december 2016 beoogde revisorale opdrachten. Dit behelst het uitvoeren van alle opdrachten die bij
of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en, op algemene wijze, het
vervullen van alle controle-opdrachten met betrekking tot boekhoudkundige staten van
ondernemingen of organisaties, verricht met toepassing van of krachtens de wet;
De uitoefening van het beroep beoogt ook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, zoals het verifiëren en corrigeren van boekhoudingsstukken, de
expertise zowel privé als gerechtelijk op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen of organisaties, de analyse van de toestand en de werking van ondernemingen of
organisaties vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's, de
organisatie van boekhoudingsdiensten en administratieve diensten voor derden en het voeren van de
boekhouding van derden, het adviseren over de boekhoudkundige en
administratieve organisatie, de waarde, de financieringen, de investeringen, de inplantingen en de
herstructureringen van ondernemingen of organisaties, het adviseren in belastingzaken, en in het
algemeen het uitoefenen van alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor;
In het algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp van de vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp;
Alsook het verrichten van alle financiële, roerende en onroerende handelingen, inclusief het
verwerven in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom van roerende en onroerende
goederen, het beheer en de herwaardering ervan door verhuring, voor zover deze niet onverenigbaar
zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, deze handelingen niet de vorm van een commerciële
activiteit uitmaken en louter tot voorwerp hebben eventuele overtollige middelen te beleggen ten
gunste van de vennootschap;
De vennootschap kan belangen verwerven in andere vennootschappen die een vergelijkbaar
voorwerp nastreven, deelnemen in interprofessionele vennootschappen of samenwerken met andere
bedrijfsrevisoren of personen met een gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Adres van de zetel
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  honderdentweeduizend vijfentwintig euro (€ 102.025,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Brabant, Jan, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De aanpassing van de statuten aan deze beslissing zal worden opgenomen onder het vijfde besluit.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
letterlijk zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Als hoofdtaak, het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de
gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere
bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening
van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7
december 2016 beoogde revisorale opdrachten. Dit behelst het uitvoeren van alle opdrachten die bij
of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en, op algemene wijze, het
vervullen van alle controle-opdrachten met betrekking tot boekhoudkundige staten van
ondernemingen of organisaties, verricht met toepassing van of krachtens de wet;
De uitoefening van het beroep beoogt ook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, zoals het verifiëren en corrigeren van boekhoudingsstukken, de
expertise zowel privé als gerechtelijk op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen of organisaties, de analyse van de toestand en de werking van ondernemingen of
organisaties vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's, de
organisatie van boekhoudingsdiensten en administratieve diensten voor derden en het voeren van de
boekhouding van derden, het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie, de
waarde, de financieringen, de investeringen, de inplantingen en de herstructureringen van
ondernemingen of organisaties, het adviseren in belastingzaken, en in het algemeen het uitoefenen
van alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;
In het algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp van de vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp;
Alsook het verrichten van alle financiële, roerende en onroerende handelingen, inclusief het
verwerven in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom van roerende en onroerende
goederen, het beheer en de herwaardering ervan door verhuring, voor zover deze niet onverenigbaar
zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, deze handelingen niet de vorm van een commerciële
activiteit uitmaken en louter tot voorwerp hebben eventuele overtollige middelen te beleggen ten
gunste van de vennootschap;
De vennootschap kan belangen verwerven in andere vennootschappen die een vergelijkbaar
voorwerp nastreven, deelnemen in interprofessionele vennootschappen of samenwerken met andere
bedrijfsrevisoren of personen met een gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.”
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het vijfde besluit
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "VAN
BRABANT & C°".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Als hoofdtaak, het uitvoeren van alle opdrachten die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren
uitsluitend zijn toevertrouwd en, op algemene wijze, het vervullen van alle controle-opdrachten met
betrekking tot boekhoudkundige staten van ondernemingen of organisaties, verricht met toepassing
van of krachtens de wet;
Het verifiëren en corrigeren van boekhoudingsstukken, de expertise zowel privé als gerechtelijk op
het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen of organisaties, de analyse van
de toestand en de werking van ondernemingen of organisaties vanuit het oogpunt van hun
kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's, de organisatie van boekhoudingsdiensten en
administratieve diensten voor derden en het voeren van de boekhouding van derden, het adviseren
over de boekhoudkundige en administratieve organisatie, de waarde, de financieringen, de
investeringen, de inplantingen en de herstructureringen van ondernemingen of organisaties, het
adviseren in belastingzaken, en in het algemeen het uitoefenen van alle werkzaamheden die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;
In het algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp van de vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp;
Alsook het verrichten van alle financiële, roerende en onroerende handelingen, inclusief het
verwerven in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom van roerende en onroerende
goederen, het beheer en de herwaardering ervan door verhuring, voor zover deze niet onverenigbaar
zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, deze handelingen niet de vorm van een commerciële
activiteit uitmaken en louter tot voorwerp hebben eventuele overtollige middelen te beleggen ten
gunste van de vennootschap;
De vennootschap kan belangen verwerven in andere vennootschappen die een vergelijkbaar
voorwerp nastreven, deelnemen in interprofessionele vennootschappen of samenwerken met andere
bedrijfsrevisoren of personen met een gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 7 december 2016.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.855 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer Van Brabant, Jan
Alfons Fernand Karel, geboren te Schoten op 3 juli 1968, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 9,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
De enige bestuurder of de meerderheid der bestuurders moet de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijke auditor.
REVISORALE OPDRACHT
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor, is
dat bedrijfsrevisorenkantoor ertoe gehouden een vertegenwoordiger bedrijfsrevisor natuurlijke
persoon te benoemen. Deze bedrijfsrevisor natuurlijke persoon dient als aandeelhouder of
anderszins aan dat kantoor verbonden te zijn en belast met de uitvoering van deze opdracht in naam
en voor rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht,
heeft de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die het bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigt alleen
de handtekeningbevoegdheid voor rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk,
strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van het
bedrijfsrevisorenkantoor dat hij vertegenwoordigt.
Laatstgenoemde mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
DEELNAME
Het is de bestuurders en de werkende aandeelhouders verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks,
deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden
concurreren of het verwezenlijken van haar voorwerp bemoeilijken, behoudens met instemming van
de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van mei om acht uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien
gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een lasthebber kan slechts gevolmachtigde zijn van één enkele
andere aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle,
Hickendorfdreef 9.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek
Verslag bestuursorgaan in het kader van de uitbreiding van het voorwerp