Ondernemingsnr : 0661949675
Naam
(voluit) : ENERGY RETAIL REMODELING
(verkort) : E.R.R.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vroonbaan 4
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 oktober 2022, blijkt
het volgende:
1. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “ENERGY REMODELING”, of in het kort “ER”. Beide
namen mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.
2. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd overgebracht naar 1840 Londerzeel, Sint Jozefstraat 41.
3. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of
in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels,
financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen zowel in detail- als groothandel, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Installatie / renovatie van alle soorten verlichtingstoestellen zowel bij bedrijven als particulieren.
- Installatie / renovatie van valse systeem plafonds.
- Remodeling van volledige bedrijfspanden zoals supermarkten, winkelruimtes, kantoorgebouwen
inclusief de nodige elektriciteitswerken.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, … .
- Onderneming voor installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, installatie van bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, installatie van hulpvoedingsystemen, installatie van
bedrading en toebehoren, elektrische installatie.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, optrekken en afbreken van werkplafonds, aanleg
van telecommunicatielijnen en netten, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van
elektrische energie, vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren, reparatie van elektrische huishoudtoestellen en consumentenelektronica, het
Luik B
reinigen van interieur en allerlei gebouwen zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen en commerciële
gebouwen.
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten, elektronische installatiewerken aan
gebouwen, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- De import en export van bouwmaterialen, en meer gedetailleerd elektrische- en
verlichtingsmaterialen.
- Alsook consulting betreffende verlichting, energiebesparingen voor bedrijven en particulieren,
frequentiesturingen, elektrische installaties, telefoons en informatica in de ruimste zin van het woord.
- Daarnaast zal de onderneming diverse marketing activiteiten uitoefenen ter bevordering van het
voorwerp.
- Leveren van diensten, aan en verkoop of verhuur van goederen inzake efficiënt energiegebruik en
gebruik van hernieuwbare energie bij particulieren, bedrijven en andere.
- Aan en verkoop of verhuur van meetapparatuur, loggers en software bij particulieren, bedrijven en
andere alsmede welk danige installatie welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.
- EPC’s (Energie prestatie certificaat) EPB’s (Energie prestatie binnenklimaat) uitvoeren.
- Les / opleiding geven of seminaries, overige vormen van onderwijs. Gespecialiseerde beeld,
verlichtings- en geluidstechnieken. Organisatie van evenementen, festivals, concerten en
congressen in de ruimste betekenis van het woord.
- De vennootschap mag door middel van inbrengen, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die ene
gelijkaardig of bijkomstig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
Ze kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgenvertrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze dan ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
- Het verlenen van alle soorten adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, marketing, financieel, human resources, managementadvies meer specifiek
over energiemanagement, energie coördinatie. Het voeren van marketingcampagnes en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De constructie, beheer en ontwikkeling voor eigen rekening van een patrimonium als immobiliën
beheerder.
- De aankoop en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en
voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke
wijzen van onbebouwde en roerende goederen, het herstellen van alle gebouwen en constructies bij
middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
- Het huren, verhuren, aankopen, verkopen, bouwen, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van
alle mogelijke onroerende en bebouwde onroerende goederen. Het in bewaring nemen van
onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende promotie.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium, alsook van roerend patrimonium, doch dit slechts voor eigen
rekening.
- Alle activiteiten van een houdstermaatschappijen namelijk het verwerven, aankopen, en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen, van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
- Import en export, aan en verkoop van farmaceutische producten zowel aan bedrijven als
particulieren, zowel groothandel als detailhandel. Het laten vervaardigen van deze producten of het
zelf vervaardigen. Het commercialiseren van deze producten, marketing advies omtrent deze
producten en aanverwante producten uit de gezondheidssector. Dit alles zowel in binnen als
buitenland en in de breedste zin van het woord.
- De activiteiten van bedrijvencentrum en terbeschikkingstelling en verhuren van opslagruimte.
- Verkoop van marketing diensten en activiteiten, zoals het maken van brochures, catalogi en folders,
het maken van websites en webshops, grafisch design, webdesign.
- Energy consultancy en studiebureau activiteiten. Het opstellen van lichtstudies (Dialux) en het
intekenen van lichtplannen en Autocad files en verlichtingsaudits.
- Het verlenen van alle bijstand aan derden, hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief
of financieel.
- Onderhoud aan elektrische installaties, zoals onder andere verlichtingsinstallaties en elektrische
bekabeling.
- Algemene aanneming en renovatie van gebouwen, alsook volledige binnen afwerking van
gebouwen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend. De vennootschap kan optreden als
Luik B
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Dit voorwerp dient geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin van het woord. Ter
verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle mogelijke rechtshandelingen stellen. De
vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, commerciële, nijverheidsverrichtingen,
industriële, financiële, roerende- en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen vergemakkelijken of uitbreiden en dit zowel in het binnenland al het
buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met de of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelname kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbrengen, fusie, opslorping, splitsing of
welke wijze ook. Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
vastgesteld, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
4.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap aldus in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt en
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
4.2. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
4.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
4.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
4.5. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
4.6. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
4.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
4.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
Luik B
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
4.9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
6. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)