Ondernemingsnr : 0889923332
Naam
(voluit) : ASECO CONTAINER SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verbindingsdok-Oostkaai 23
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 20 mei 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: BADESCO.
Tweede besluit
Na bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, zoals dit wordt vereist door artikel 7:154. Van het WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat al de activiteiten van haven en vervoer worden
geschrapt en worden vervangen door activiteiten inzake consulting en management.
De nieuwe tekst met de omschrijving van het aangepaste voorwerp, wordt hierna opgenomen in de
tekst van de statuten.
Derde besluit
De vergadering besluit de nominale waarde van de aan-delen af te schaffen, en deze te vervangen
door fractiewaarde, zodat elk aandeel voortaan één duizendste (1/1.000) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt.
Vierde besluit
De vergadering besluit het bestaande aandelenregister te vervangen door een elektronisch
aandelenregister.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de mogelijkheid te creëren om op elektronische weg deel te nemen aan
de algemene vergadering, op de wijze zoals hierna in de statuten worden vermeld.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Vereni-gingen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: BADESCO.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van consultancyactiviteiten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of admini-stratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
Luik B
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van al-ge-meen bestuur, admi-nistratie en financiën, verkoop, productie, transport,
transportmiddelen, scheepvaart en havenactiviteiten.
De organisatie van seminaries, commerciële trainings-sessies en andere publicitaire evenementen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De commercialisering van allerhande diensten op het gebied van marketing in het algemeen alsook
inzake milieu-problematiek.
De uitgave van en de handel in alle werken, boeken, tijdschriften, dagbladen en, in het algemeen,
alle drukwerken en bijhorende publiciteit, evenals het drukken van effecten, het optreden als
makelaar in publiciteit, de publicatie van wette-lijke en andere bekendmakingen.
Het optreden als tussenpersoon allerhande of als commissionair.
De algemene vertegenwoordiging.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van hardware en
softwareprocedures, alsmede de adviesverstrekking ter zake, dit alles leidend tot de integratie van
computersystemen dienstig voor de strategische doelstel-lingen van ondernemingen zowel in de
publieke als in de private sector, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, handels- of nijverheidsverrichtingen of diensten uitvoeren of
stellen, die de realisatie van haar doel bevorderen en in het bijzonder verrichtingen stellen die
verband houden met het transport van goederen.
De vennootschap zal tevens participaties mogen nemen, kopen en verkopen in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen die industriële, financiële en zakenactiviteiten verrichten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aan-delen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, elk met een fractiewaarde van één duizendste
(1/1.000) van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig werd gestort.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samen-gesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn, noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergade-ring die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet de aanstel-ling van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging, volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voor-ganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging, eindigt het
mandaat van de gecoöp-teerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaam-heid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
Luik B
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoog-dringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraad-slagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuur-ders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aan-stelling.
4. Wanneer er een directiecomité werd aangesteld, kan de vennootschap, binnen de perken van de
Luik B
bevoegdheden van het directiecomité, tegenover derden geldig worden vertegenwoordigd en
verbonden door twee leden van het directiecomité die samen optreden.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 29 maart om zeventien uur (17.00u).
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo van de winst wordt beslist door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Verbindingsdok Oostkaai 23.
Negende besluit
De vergadering geeft de Raad van Bestuur opdracht om over te gaan tot de uitvoering van de
genomen en hierboven vermelde besluiten.
Tiende besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris de op-dracht om over te gaan tot het opstellen van
de gecoördineerde tekst van de statuten.
Elfde besluit
De vergadering geeft volmacht aan bv FINTEL.TAX, evenals aan haar aangestelden en aan haar
vertegenwoordigers, die elk de bevoegdheid hebben om afzonderlijk te handelen en met
mogelijkheid van de indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen om alle nodige
formaliteiten en latere wijzigingen en schrappingen te vervullen bij de administratie van de btw en de
directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en
de aan--sluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te ver-vullen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).