Ondernemingsnr : BE 0407.903.806
Naam
(voluit) : FIRMA DE CLERCK B.V.B.A
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Is. Meyskensstraat 161
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
vennootschap "FIRMA DE CLERCK B.V.B.A." de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Naamswijziging.
B.V.B.A." in "De Clerck & Zn.".
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt
verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
ledere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen te vervangen door
de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- installatie en verkoop van centrale verwarming en metaalconstructie in het algemeen. Zij mag tevens
werkzaamheden uitvoeren in verband met sanitair, loodgieterij, elektrotechnische installaties en als
garagehouder-hersteller;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur;
- Bouw deze van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Elektrische installatie
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- Overige bouwinstallatie;
- Stukadoorswerk;
- Schrijnwerk;
- Vloerafwerking en behangen;
- Schilderen en glaszetten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Dakwerkzaamheden;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Restaureren van bouwwerken;
- Chapewerken;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het monteren van niet- zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie;
- Winning, behandeling en distributie van water;
- Afvalwaterafvoer;
- Algemene bouwinstallatie;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallatie;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsapparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling enzovoort;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- plaatsen van zonnepaneleninstallaties met het oog zowel om elektriciteit op te wekken als de
productie van warm water;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen in de ruime zin van het woord;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- het vervaardigen en herstellen van allerlei voorwerpen in metaal inclusief laswerken;
- adviesverlening in kader van energieverbruik en technische haalbaarheidsstudies van installaties;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm
deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig
of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de
afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen
die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:
"STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam - zetel - voorwerp - duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "De Clerck
& Zn.".
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke
plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de
vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan
evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op
authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- installatie en verkoop van centrale verwarming en metaalconstructie in het algemeen. Zij mag tevens
werkzaamheden uitvoeren in verband met sanitair, loodgieterij, elektrotechnische installaties en als
garagehouder-hersteller;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur;
- bouw deze van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- elektrische installatie;
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk;
- vloerafwerking en behangen;
- schilderen en glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- dakwerkzaamheden;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- restaureren van bouwwerken;
- chapewerken;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het monteren van niet- zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie;
- winning, behandeling en distributie van water;
- afvalwaterafvoer;
- algemene bouwinstallatie;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallatie;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsapparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling enzovoort;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- plaatsen van zonnepaneleninstallaties met het oog zowel om elektriciteit op te wekken als de
productie van warm water;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen in de ruime zin van het woord;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- het vervaardigen en herstellen van allerlei voorwerpen in metaal inclusief laswerken;
- adviesverlening in kader van energieverbruik en technische haalbaarheidsstudies van installaties;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm
deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig
of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de
afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
[ ... ]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap	wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Is aangesteld als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer DE CLERCK Alex
Marie Francis.
c) Beeindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid
voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
vertegenwoordiging in rechte.
[ ... ]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
wordt uitgeoefend.
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
eerstvolgende werkdag gehouden.
de statuten inhoudt.
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[ ... ]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[ ... ]
Hoofdstuk 5: Boekjaar - jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
[ ... ]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor
de uitkering.
[ ... ]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[ ... ]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Benoeming van een nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
de heer DE CLERCK Robin, geboren te Anderlecht op negen juli negentienhonderd vijfennegentig,
verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Bevestiging van de omvorming van het mandaat van 'zaakvoerders' naar
‘bestuurders'.
Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet langer wordt bestuurd door 'zaakvoerders' maar door 'bestuurders', bevestigt de
algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de statutair zaakvoerder van de voormalige
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als statutair
bestuurder van de nieuwe besloten vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Adres van de zetel.
De algemene vergadering en bestuurder verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd zal
zijn te 1780 Wemmel, Isidoor Meyskensstraat 163.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coordinatie van de
statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet