Ondernemingsnr : 0427320731
Naam
(voluit) : APOTHEEK VANDE WEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stormestraat 151
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Liesbeth Matthys te Kruisem, Wannegem-Lede,
op 20/04/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “APOTHEEK VANDE WEGHE”, gevestigd te 8790 Waregem, Stormestraat
151, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Naamswijziging
Beslissing om de huidige naam van de vennootschap zijnde “Apotheek Vande Weghe” te vervangen
door de naam “Apotheek DB Waregem”.
B/wijziging van het voorwerp
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan als volgt te luiden,
waarvan het bestuur een verslag heeft opgemaakt op 30/03/2021:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De uitbating van één of meerdere al dan niet industriële apotheken, de groot-en kleinhandel, de
aan-en verkoop (al dan niet via webshop) alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en
bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische,
homeopathische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica,
parfumerie, baby-, dieet-, kinder- en natuurvoeding alsook de groot-en kleinhandel, de aan-en
verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezichts-en hoorapparaten, zonnebrillen, van alle
soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en
orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en
instrumenten met inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest
ruime zin van het woord zonder enige beperking; Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief en
moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of
de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van een apotheker;
    •  Alle andere producten en voorwerpen die op enigerlei wijze behulpzaam zouden kunnen zijn bij
voorgaande opgesomde artikelen;
    •  De groot-en kleinhandel, de online verkoop, import en export, aan-en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen;
    •  Het uitvoeren van alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten die verband houden met
de aan-en verkoop, de verhuring en fabricatie van alle goederen en producten en toestellen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de farmaceutische sector;
    •  Elke activiteit of dienst welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de meest ruime zin
genomen, zoals bijvoorbeeld: 
    •  Het verlenen van advies en uitoefenen van alle activiteiten op het gebied van huidverzorging,
lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging;
    •  Het verlenen van dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting;
Luik B
    •  Het verlenen van advies omtrent bewegen en sporten;
    •  Het verlenen van advies omtrent het stoppen met roken;
    •  Het verlenen van advies inzake alternatieve behandelingswijzen van aandoeningen. Dit advies
kan individueel, in gespreksgroepen, via cursussen of lezingen verstrekt worden. 
    •  Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector
met inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
    •  Het ontwikkelen van activiteiten in de farmaceutische sector en in de gezondheidssector;
    •  Het verlenen van advies en het uitvoeren van activiteiten betreffende biotechnologische
producten: klinische ontwikkelingsprogramma's; technische aspecten betreffende productie, de
veiligheid en de werkzaamheid van biotechnologische producten; kwaliteitsbewaking tijdens het
productieproces; de aan-en verkoop, de eigenlijke distributie, de huur en verhuur van
biotechnologische producten;
    •  Het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses;
    •  ledere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
    •  Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen,
congressen en seminaries;
    •  Lesgeven, de commercialisering van producten of ideeën, van vakkennis, van ervaring, van
kundige leiding en van inbreng van zakenrelaties, maken van wetenschappelijke folders en maken/
bijwerken websites en dit voornamelijk in het domein van farmaceutische wetenschappen;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in de ruimste betekenis van het woord:
    •  Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voorrekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
Luik B
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap
mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. De
vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
vennootschap daarbij een belang heeft."
C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “APOTHEEK VANDE
WEGHE” aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met de wijziging van de naam en het voorwerp van de
vennootschap zoals eerder op de vergadering beslist.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden :
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“APOTHEEK DB Waregem”.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De uitbating van één of meerdere al dan niet industriële apotheken, de groot-en kleinhandel, de
aan-en verkoop (al dan niet via webshop) alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en
bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische,
homeopathische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica,
parfumerie, baby-, dieet-, kinder- en natuurvoeding alsook de groot-en kleinhandel, de aan-en
verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezichts-en hoorapparaten, zonnebrillen, van alle
soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en
orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en
instrumenten met inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest
ruime zin van het woord zonder enige beperking; Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief en
moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of
de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van een apotheker;
    •  Alle andere producten en voorwerpen die op enigerlei wijze behulpzaam zouden kunnen zijn bij
voorgaande opgesomde artikelen;
    •  De groot-en kleinhandel, de online verkoop, import en export, aan-en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen;
    •  Het uitvoeren van alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten die verband houden met
de aan-en verkoop, de verhuring en fabricatie van alle goederen en producten en toestellen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de farmaceutische sector;
    •  Elke activiteit of dienst welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de meest ruime zin
genomen, zoals bijvoorbeeld: 
    •  Het verlenen van advies en uitoefenen van alle activiteiten op het gebied van huidverzorging,
lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging;
    •  Het verlenen van dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting;
    •  Het verlenen van advies omtrent bewegen en sporten;
    •  Het verlenen van advies omtrent het stoppen met roken;
    •  Het verlenen van advies inzake alternatieve behandelingswijzen van aandoeningen. Dit advies
kan individueel, in gespreksgroepen, via cursussen of lezingen verstrekt worden. 
    •  Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector
met inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
    •  Het ontwikkelen van activiteiten in de farmaceutische sector en in de gezondheidssector;
    •  Het verlenen van advies en het uitvoeren van activiteiten betreffende biotechnologische
producten: klinische ontwikkelingsprogramma's; technische aspecten betreffende productie, de
Luik B
veiligheid en de werkzaamheid van biotechnologische producten; kwaliteitsbewaking tijdens het
productieproces; de aan-en verkoop, de eigenlijke distributie, de huur en verhuur van
biotechnologische producten;
    •  Het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses;
    •  ledere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
    •  Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen,
congressen en seminaries;
    •  Lesgeven, de commercialisering van producten of ideeën, van vakkennis, van ervaring, van
kundige leiding en van inbreng van zakenrelaties, maken van wetenschappelijke folders en maken/
bijwerken websites en dit voornamelijk in het domein van farmaceutische wetenschappen;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in de ruimste betekenis van het woord:
    •  Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voorrekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
Luik B
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden
mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00)).Het wordt
vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van één /
zevenhonderdvijftigste van het kapitaal, volledig volstort. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien
van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur samengesteld uit ten
minste drie bestuurders (cfr. Artikel 13) ofwel door een enige bestuurder (cfr. Artikel 14).
Raad van bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55
WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van
bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder
die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee
bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich
enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De
beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve
als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks
verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur
wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan
aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in
rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk
of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard
Luik B
kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste
lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Enige bestuurder
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag. Zelfs indien de enige bestuurder krachtens
een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn
instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders
van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen
evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt
belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen
en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat
ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de
enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur
wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan
aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt
bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur
aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal
handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de
vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Luik B
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige
bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet
nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het
bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de
enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De algemene
vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en
verantwoordt het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is,
neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten
overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het
jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de
vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem
meegedeeld.
Opvolgend bestuurder
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om 19:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
3. Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Stormestraat 151.
D/ Ontslag bestuurders, ontslag gedelegeerd bestuurder en benoeming nieuwe en enige bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige twee bestuurders, te weten:
De heer VANDE VYVERE Thomas Albert Antoon, geboren te Deinze op 18/12/1976, wonende te
8573 Anzegem, Tiegemberg 54;
Mevrouw DE BRABANDERE Cathérine Lucy Albert, geboren te Kortrijk op 25/08/1977, wonende te
8573 Anzegem, Tiegemberg 54;
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, te weten
mevrouw DE BRANBANDERE Cathérine, voornoemd.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van de nieuwe en enige, niet-statutaire,
bestuurder, te weten:
De besloten vennootschap "FARMACAT", met zetel te 8573 Anzegem, Tiegemberg 54, met
ondernemingsnummer 0806.801.359, RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger
mevrouw DE BRABANDERE Cathérine, voornoemd, die aanvaardt.
D/ Volmacht;
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de heer Benedict Verstaen en alle andere
personeelsleden van DKF Fiduciaire naamloze vennootschap gevestigd te Beneluxpark 23, 8500
Kortrijk, en ieder van hun aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle
Luik B
nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een
ondernemingsloket te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Liesbeth Matthys,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.