Ondernemingsnr : 0474471045
Naam
(voluit) : VAGIROC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boslaan 37
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de akte verleden op 7 december 2020 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam te wijzigen naar “GROUP SEAM”.
Artikel 2 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
1/  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, inzonderheid de elektrotechnische installatie
van:
o   elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen
o   bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
o   bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische
vezels
o   schotelantennes
o   verlichtingssystemen
Luik B
o   elektrische zonnecollectoren
o   elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
o   alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
o   de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten
o   de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming en
plafondverwarming
-   de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
• verwarmingssystemen op elektriciteit met inbegrip van de installatie van leidingen
• apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling
• lichtreclame en uithangborden
2/  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen in bedrijven, het monteren van
controle-uitrusting voor industriële processen en het onderhoud ervan
3/  Groot- en kleinhandel in elektrische materialen, alarm en bewakingssystemen, elektrische
toestellen al dan niet voor huishoudelijk gebruik.
4/  loodgieterswerk, het installeren van waterleidingen, gasleidingen en afvoerbuizen; het installeren
van sanitaire installaties (WC, douches, wastafels, e.d.); stoomverdeelbuisleidingen,
brandblusinstallaties, beregeningsinstallaties.
5/  Proefboren en boren: het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties; alle overige gespecialiseerde bouwwerken bedoeld in NaceBel code 43.999.
6/  Verspanend bewerken van metalenwerkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz.
7/  Managementvennootschap: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven.  De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
8/  Het beheer van een eigen vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel
ingebracht in de vennootschap of anderszins verworven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp,
met uitzondering van de activiteiten die bij wet gereglementeerd zijn.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan uit de functie als volgt:
    •  de vennootschap onder firma GROEP SEAM, voornoemd, als niet statutaire bestuurder.
De algemene vergadering verleent een volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om te benoemen als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  de heer DAROWI ESHKIKI Amir Hossein, voornoemd verklaart het mandaat van niet statutaire
bestuurder te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daarentegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De
algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het boekjaar van de vennootschap dat samenviel met het
kalenderjaar te wijzigen. De algemene vergadering besluit dat vanaf het boekjaar tweeduizend
eenentwintig het boekjaar van de vennootschap ingaat op 1 oktober en eindigt op 30 september van
ieder jaar.
Gelet op het besluit tot wijziging van het boekjaar beslist de algemene vergadering om het lopende
boekjaar dat inging op 1 januari 2020 uitzonderlijk te verlengen tot 30 september 2021.
ZEVENDE BESLUIT
Gelet op voormeld besluit tot wijziging van het boekjaar, besluit de algemene vergadering om de
datum van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd,
eveneens te wijzigen.
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering ieder jaar bijeengeroepen moet worden op
de laatste vrijdag van maart om 18.00 uur.
Gelet op de wijziging van het boekjaar, de uitzonderlijke verlenging van het lopende boekjaar tot 30
september 2021 en de wijziging van de datum van de jaarvergadering, zal de eerstvolgende
Luik B
jaarvergadering bijgevolg plaatsvinden op 25 maart 2022 om 18.00 uur.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“GROUP SEAM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
1/  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, inzonderheid de elektrotechnische installatie
van:
o   elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen
o   bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
o   bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische
vezels
o   schotelantennes
o   verlichtingssystemen
o   elektrische zonnecollectoren
o   elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
o   alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
o   de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten
o   de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming en
plafondverwarming
-   de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
• verwarmingssystemen op elektriciteit met inbegrip van de installatie van leidingen
• apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling
• lichtreclame en uithangborden
2/  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen in bedrijven, het monteren van
controle-uitrusting voor industriële processen en het onderhoud ervan
3/  Groot- en kleinhandel in elektrische materialen, alarm en bewakingssystemen, elektrische
toestellen al dan niet voor huishoudelijk gebruik.
4/  loodgieterswerk, het installeren van waterleidingen, gasleidingen en afvoerbuizen; het installeren
van sanitaire installaties (WC, douches, wastafels, e.d.); stoomverdeelbuisleidingen,
brandblusinstallaties, beregeningsinstallaties.
5/  Proefboren en boren: het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties; alle overige gespecialiseerde bouwwerken bedoeld in NaceBel code 43.999.
6/  Verspanend bewerken van metalenwerkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz.
7/  Managementvennootschap: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven.  De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
8/  Het beheer van een eigen vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel
ingebracht in de vennootschap of anderszins verworven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp,
met uitzondering van de activiteiten die bij wet gereglementeerd zijn.
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
TIENDE BESLUIT EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan.