Ondernemingsnr : 0652692907
Naam
(voluit) : Wayne Enterprises
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwweg 23
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“WAYNE ENTERPRISES”
besloten vennootschap
te 3140 Keerbergen, Zwaluwweg 23
ondernemingsnummer BE 0652.692.907
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 26 februari 2024,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WAYNE ENTERPRISES”,
met zetel te 3140 Keerbergen, Zwaluwweg 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven, ondernemingsnummer BE 0652.692.907. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden
voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 20 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 april 2016 onder nummer 16308883. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WAYNE ENTERPRISES".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, in België of in het buitenland, en uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening, het verlenen van bijstand, advies en begeleiding aan vennootschappen,
natuurlijke personen en instellingen, voornamelijk maar niet exclusief op het vlak van management
consulting in de olie- en gasindustrie, procesbeheersing en automatiseringsprocessen, commerciële
ontwikkeling en deugdelijk bestuur en het toezicht op ondernemingen, dit alles in de ruimste zin. De
vennootschap kan alle instrumenten aanbieden rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenpersoon,
werkzaam in leidinggevende functies, of die functies delegeren en diensten leveren die rechtstreeks
of onrechtstreeks samenhangen met het voorgaande.
De vennootschap kan investeren in vastgoed, vastgoed kopen of verkopen alsook vastgoed leasen
of huren.
Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid
van extern adviseur of als lid van de vennootschap van de cliënt. In de uitoefening van een dergelijk
bestuursmandaat of contractuele opdracht, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
zaakvoerder/bestuurder of een derde gevolmachtigde, die optreedt in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap kan verscheidene bestuursmandaten opnemen,
adviserende functies bekleden en elke dienst leveren zoals hierboven vermeld, aan een aantal
klanten naar keuze.
De vennootschap kan, ofwel alleen handelend of samen met andere personen of vennootschappen,
rechten of belangen nemen in vennootschappen, door het verkrijgen, aankopen, aanhouden,
verhandelen en verkopen van aandelen en effecten.
De vennootschap kan leningen of voorschotten verstrekken van geldsommen en activa van alle aard,
krediet verlenen op de wijze en onder de voorwaarden die ze geschikt acht, aan elke vennootschap,
natuurlijke persoon of overheid, met of zonder zekerheidsstelling of garantie.
De vennootschap kan andere vennootschappen met gelijkaardige of gerelateerde doelen overnemen
of oprichten, of participeren of deelnemen aan de activiteiten van dergelijke gelijkaardige
vennootschappen, hun bestuur waarnemen of bijkantoren openen. De vennootschap kan
zekerheden verstrekken om haar eigen verbintenissen of de verbintenissen van derde partijen te
verzekeren, door middel van een hypotheek of inpandgeving van haar eigen goederen, inclusief het
eigen bedrijf, of door het verstrekken van elke andere vorm van zekerheidsstelling. De vennootschap
kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel/voorwerp of dewelke de
verwezenlijking van haar doel/voorwerp bevorderen.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand april, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HUTCHINSON Wayne Philip Carlisle, wonende te 3140 Keerbergen, Zwaluwweg 23.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Kerkstraat 29.
7. De algemene vergadering beslist Accountantskantoor Accountancy Peeters te 3321 Hoegaarden
(Outgaarden), Kerkstraat 29, haar vertegenwoordigers, medewerkers en aangestelden, met
mogelijkheid om afzonderlijk op te treden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.