Ondernemingsnr : 0419550437
Naam
(voluit) : Immotor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 341
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op 29
november 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMOTOR, met zetel te
8820 Torhout, Oostendestraat 341, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft
genomen:
EERSTE besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
a) De vergade-ring neemt eerst kennis van het verslag van de zaakvoerders, evenals van het verslag
van BVBA Certam Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette,
bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding
van de voorgenomen kapitaalverho-ging door inbreng in natura.
De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvangen
van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de kapitaalverho-ging in natura
luiden als volgt :
“6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 14 november 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen bij de opdrachtbrief van 14 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura
bestaat uit 418 aandelen van de vennootschap BVBA IMMOTOR, zonder vermelding van nominale
waarde, toegekend aan de inbrenger, mevrouw Isabel GRYSON, onder opschortende voorwaarde
van de voorafgaandelijk aan de inbreng in natura uit te voeren schenking van de in te brengen
bestanddelen door de heer Eddy GRYSON aan de inbrenger.
Naar mijn oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
iii. is het Overzicht per 14 november 2019, inhoudende een beschrijving en waardering van een
inbreng in natura door mevrouw Isabel GRYSON voor het bedrag van 125.400,00 EUR onder de
opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke schenking, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
Luik B
zullen worden toegekend, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 115.038,03 EUR dewelke
onmiddellijk volgend op de inbreng in natura in kapitaal wordt geïncorporeerd zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als  basis
voor mijn oordeel.
 
 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen.
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aanda cht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Ieper, 25 november 2019
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
Kristof Planquette, bedrijfsrevisor
Volgt de handtekening”
De verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank  en een ander exemplaar van deze verslagen wordt bewaard in het
vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van tienduizend driehonderdéénenzestig euro zevenennegentig eurocent (€ 10.361,97), om
het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig eurocent (€
30.986,69) op éénenveertigduizend driehonderdachtenveertig euro zesenzestig eurocent (€
41.348,66), door inbreng in natura van de goederen gelegen te 8820 Torhout, Wijnendaelehoek, mits
boeking van een uitgiftepremie, met creatie van vierhonderdachttien (418) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen
en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.
c) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura,
door mevrouw Isabel Gryson, hierna ook “de inbrenger(s)” genoemd.
De inbreng betreft de inbreng in volle eigendom van volgend onroerend goed:
BESCHRIJVING VAN HET GOED
1/ STAD TORHOUT - 1ste afdeling - 31033
Een perceel weiland, gelegen Wijnendaelehoek, kadastraal gekend volgens titel sectie A deel van
nummer 385/A en nummer 387/B, met een oppervlakte van 14.329m² en gekend volgens recent
kadastraal uittreksel sectie A nummer 0385 B P0000, met een zelfde oppervlakte.
Kadastraal inkomen : € 70,00.
2/ STAD TORHOUT - 1ste afdeling - 31033
Een perceel weiland, gelegen Wijnendaelehoek, gekend volgens titel sectie A deel van nummers
392/D, 395/D, 391/B en 389/A, met een oppervlakte van 8.494m² en gekend volgens recent
kadastraal uittreksel sectie A nummer 0391 E P0000, met een zelfde oppervlakte.
Kadastraal inkomen : € 48,00.
…
ALGEMENE VOORWAARDEN
De inbreng wordt gedaan en aanvaard onder de volgende lasten en voorwaarden, die de
vennootschap zich verplicht uit te voeren en te aanvaarden:
1. De vennootschap verkrijgt het goed zo en gelijk het bestaat en zich bevindt, niets uitgezonderd
noch voorbehouden, met alle zichtbare en verborgen gebreken, maar ook zonder vrijwaring wegens
de uitgedrukte grootte, blijvende het verschil in meer of in min al overtrof het zelfs één/twintigste deel
Luik B
ten bate of schade van de vennootschap.
2. De vennootschap treedt in het genot vanaf heden door de werkelijke inbezitneming.
Dienaangaande verklaren de inbrengers dat het voorschreven goed niet verhuurd, noch verpacht is
aan personen vreemd aan de vennootschap en ter vrije beschikking staat van de vennootschap.
3. Het goed wordt ingebracht met al zijn lijdende en heersende, durende en niet-voortdurende, zicht-
en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. Het staat de
vennootschap vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in haar voordeel te doen
gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, en zonder verhaal jegens de inbrengers
te kunnen uitoefenen.
De inbrengers verklaren zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van het
voorschreven goed, en geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarheden of andere
bijzondere voorwaarden.
4. De vennootschap zal moeten dragen en betalen al de bijdragen, verhaalbelastingen, taksen en
lasten waaraan het voorschreven goed kan en zal kunnen onderworpen worden en dat vanaf heden.
5. De kadastrale gegevens in deze akte vermeld, worden niet gewaarborgd en worden enkel ten titel
van inlichting gegeven.
…
WIJZE VAN VERGOEDING
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besluit dat voormelde inbreng vergoed wordt
door toekenning van vierhonderdachttien (418) nieuwe aandelen, aan mevrouw Isaebel Gryson,
voornoemd, waarvan deze kwijting verleent.
Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, te weten
honderdvijftienduizend achtendertig euro drie eurocent (€ 115.038,03), zal geboekt worden op een
onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremies’.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
éénenveertigduizend driehonderdachtenveertig euro zesenzestig eurocent (€ 41.348,66) is gebracht
en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtenzestig (1.668) identieke en volledige
volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE
a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdvijftienduizend
achtendertig euro drie eurocent (€ 115.038,03) om het kapitaal van éénenveertigduizend
driehonderdachtenveertig euro zesenzestig eurocent (€ 41.348,66) te verhogen tot
honderdzesenvijftigduizend driehonderdzesentachtig euro negenenzestig eurocent (€ 156.386,69)
door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.
b) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal is
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtenzestig (1.668) identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, en daadwerkelijk is gebracht op
honderdzesenvijftigduizend driehonderdzesentachtig euro negenenzestig eurocent (€ 156.386,69).
DERDE BESLUIT -  Aanpassing statuten
De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als
volgt:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op
honderdzesenvijftigduizend driehonderdzesentachtig euro negenenzestig eurocent (€ 156.386,69),
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtenzestig (1.668) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, elk aandeel één/duizend zeshonderdachtenzestigste (1/1.668ste) van het
maatschappelijk kapitaal bedragend.”
VIERDE BESLUIT: WijziGIng van het boekjaar
De algemene vergadering beslist het boek-jaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van 1
januari tot 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31 december 2018, niet zal eindi-gen op 30
december 2019, doch zal verlengd worden tot 31 december 2019.
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Ieder jaar maakt de zaakvoerder een inventaris op en op zelfde datum wordt de jaarrekening
opgesteld, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.”
VIJFDE besluit: Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand
juni om tien uur dertig.
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door de
Luik B
volgende tekst:
 “De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden de derde zaterdag van
de maand juni om tien uur dertig in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.”
ZESDE besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdzesenvijftigduizend driehonderdzesentachtig euro negenenzestig
eurocent (€ 156.386,69), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
In overeenstemming met het antwoord van de Minister van Justitie op de parlementaire vraag de
dato 29 juli 2019 besluit de algemene vergadering dat het besluit tot opt-in ten opzichte van de
aandeelhouders zal gelden vanaf heden.
NEGENDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “IMMOTOR”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- Het kopen en verkavelen van gronden en deze verder geheel of gedeeltelijk te verkopen met of
zonder erop gerichte gebouwen.
- Het laten aanleggen van wegen, ondergrondse leidingen voor water, gas, elektriciteit en
waterafvoer. Het laten plaatsen van alle wegenisuitrusting en/of nutsvoorzieningen.
- Het verkopen of ruilen van gronden, het laten oprichten, kopen, verkopen, in huur nemen, verhuren
of ruilen van gebouwen.
- Alle aannemingen van private of openbare gebouwen, het laten bouwen van “sleutelklare
gebouwen”, de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen, de onderneming in
onroerende goederen, bouwpromotor, onderneming voor het laten bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, rioleringswerken, het laten aanleggen van parken en tuinen,
aanplantingen, grondwerken, het laten optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), het
laten in detail afwerken en opdoen van gebouwen, zoals laten uitvoeren van alle tegelwerk,
Luik B
plafonneerwerken; timmerwerken en schrijnwerken, plaatsen van centrale verwarming,
gasverwarming, sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken in asfalt en teer, dakwerken, het laten
plaatsen van alle keukeninrichtingenn, het laten reinigen en invoegen van gevels, behang- en
schilderwerken, zowel binnen in de gebouwen als buitenwerk, algemene bouwonderneming, het
laten slopen van gebouwen en kunstwerken.
De vennootschap zal daarenboven in het algemeen in België of in het buitenland alle handelingen
van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard mogen verrichten,
in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijk of uit te breiden. Ook alle daden
stellen of verhandelen op commissie voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke
andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbend een gelijkaardig of
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van
derden volgende activiteiten bijkomend uit te oefenen:
- Het uitbaten van drankgelegenheden, café, bar, tearoom, snackbar;
- Het uitbaten van een brasserie, restaurant;
- Het uitbaten van discotheken, dancings, private clubs en dergelijke;
- Het uitbaten van sport en ontspanningscomplexen;
- Het uitbaten van hoteldiensten;
- Kleinhandel in chocolade en lekkernijen;
- Alle activiteiten uit de diensten en recreatieve sector of te maken met kunst, cultuur, mode, sport en
ontspanning;
- Het verrichten van alle traiteursactiviteiten;
- Het organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, enz;
- Het uitbaten van cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;
- Het inrichten van vertoningen van welke aard ook;
- Het organiseren van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Verhuur van kamers, zalen en accommodaties;
- Horeca;
- Management en bestuur van vennootschappen;
- Adviesbureau voor interieur en projectontwikkeling;
- Advies, ontwerp en maatwerk van interieur;
- Aan en verkoop van alle artikelen te maken met decoratie en interieur;
- Aan en verkoop van alle artikelen te maken met kledij;
- Handel in onroerend goed;
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke wijze.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het doel
van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend , aanvullend of soortgelijk doel nastreven of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd
achtenzestig (1.668) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend
één/duizendzeshonderdachtenzestigste (1/1.668ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
…
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om tien uur
dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Luik B
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Isabel Gryson, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Carlo Vermeersch, alhier vertegenwoordigd die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank  van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountancy Tanghe, met kantoor te 8670 Koksijde,
Liefjeslaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank .
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerder;
Luik B
- verslag van de bedrijfsrevisor
- staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.