N° d'entreprise : 0428242033
Nom
(en entier) : PHYSIOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée des Noisetiers 4
 : 4031 Luik
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Stijn Joye, Notaire associé à Bruxelles
en date du trente et un janvier deux mille vingt.
Enregistré dix rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 4 février 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 2531.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée «
PHYSIOL », ayant son siège à 4031 Liège (Angleur), Allée des Noisetiers, 4, a pris les résolutions
suivantes:
I. ADAPTATION DES STATUTS
L’assemblée décide d’adapter les statuts comme suit, afin de les mettre en conformité avec les
provisions du code des sociétés et des associations :
- Article 1 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination de « PHYSIOL ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou des
initiales "SA". »
- Article 2 des statuts
L’assemblée décide de supprimer le mot « social » dans le titre de l’article 2 et décide de remplacer
la première phrase par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région wallonne. »
- Article 4 des statuts
L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 4.
- Titre DEUX des statuts
L’assemblée décide de remplacer les mots « FONDS SOCIAL » par « CAPITAL ».
- Article 5 des statuts
L’assemblée décide de supprimer le mot « social » après le mot « capital » à la première phrase.
- Article 6 des statuts
L’assemblée décide de supprimer l’article 6 des statuts et décide de renuméroter en conséquence
les articles suivants des statuts.
- Article 10 des statuts (devenu article 9)
L’assemblée décide de remplacer le titre de cet article et la première phrase de cet article par le texte
suivant :
« ARTICLE 9. Composition de l'organe d'administration
Sauf dans le cas où le conseil d'administration peut être composé de deux membres en vertu des
dispositions du Code des sociétés et des associations, la société est administrée par un organe d’
administration collégial, appelé le conseil d’administration, composé de trois administrateurs au
moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l’
Volet B
assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. »
- Article 13 des statuts (devenu article 12)
- L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :
« § 1. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-
délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux
jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par courrier électronique.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à
l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Un second Conseil d'Administration convoqué par le Président se réunissant au plus tard sept jours
après avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les objets quels que
soient les administrateurs présents, pourvu que le quorum de présence soit réuni.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation. »
    •  L’assemblée décide de remplacer le troisième paragraphe par le texte suivant :
« § 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.
Si, dans une séance du Conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les
résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.
En cas d'égalité des voix, le Président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante.
Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration par conférence
téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les
administrateurs de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion. Sauf
stipulation contraire, les décisions sont réputées être prises au siège et entrer en vigueur à la date de
la réunion. »
    •  L’assemblée décide d’ajouter un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« §4. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit. »
- Article 16 des statuts (devenu article 15)
L’assemblée décide d’ajouter le texte suivant après la deuxième phrase de l’article 16 des statuts
(devenu article 15) :
« Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de
"administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion
journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a
été indiquée dans l'arrêté de nomination. »
- Article 23 des statuts (devenu article 22)
L’assemblée décide d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’article 23 des statuts (devenu article 22)
:
« Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. »
- Article 35 des statuts (devenu article 34)
L’assemblée décide de remplacer les termes « Code des Sociétés » par les termes « Code des
sociétés et des associations » dans le titre de l’article et à deux reprises dans le texte de l’article.
II. ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée décide de déclarer le siège à l’adresse suivante : 4031 Liège (Angleur), Allée des
Noisetiers, 4.
III. POUVOIRS
- L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration, au délégué à la gestion journalière
et à chaque administrateur, chacun agissant seul avec faculté de substitution, pour l’exécution des
résolutions prises sur les points qui précèdent.
- L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la coordination des statuts,
et d’une manière générale toutes modification matérielle et toute renumérotation d’articles de
manière à éviter / supprimer les bis dans le cadre de l’adaptation des statuts de la société au Code
des sociétés et des associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge
- à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Volet B
Déposés en même temps: 1 expédition, 3 procurations et statuts coordonnés.