Ondernemingsnr : 0738900765
Naam
(voluit) : UNA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 110
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 21 september 2021, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
onder firma « UNA GROUP », met zetel te 2520 Emblem, Liersesteenweg 110, RPR Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0738.900.765, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Er werd kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting
van de vennootschap, de staat van actief en passief per 30 juni 2021 en van het controleverslag van
de bedrijfsrevisor “Van Den Keybus Bedrijfsrevisor bv”.
Er werd overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen vastgesteld dat
volgens de staat van actief en passief opgemaakt door de beherende zaakvoerders het netto
vermogen, groter is dan het actueel kapitaal van vijfhonderd euro (€ 500,00).
2. Tweede besluit
De vergadering besliste, overeenkomstig artikel 14:8 §4 Wetboek vennootschappen en verenigingen,
met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten
vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de
gelijknamige vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele
wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en
geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die een invloed
zouden kunnen hebben op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 juni
2021, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor “Van Den Keybus
Bedrijfsrevisor bv”, vertegenwoordigd door de heer Werner Van Den Keybus, met zetel te 2000
Antwerpen, Tabakvest 87, de dato 2 september 2021, dat aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als
opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het
oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
"In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30/06/2021 van de VOF UNA GROUP
onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.  Voorbehoud dient gemaakt te worden aangaande de fysische voorraad, daar ik deze niet
kon controleren door de latere aanstellingsdatum.
Het netto-actief  van de vennootschap op 30/06/2021 bedraagt € 23.461,42 en is groter dan de
Luik B
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.
Antwerpen, 02 september ‘21
Vertegenwoordigd door
W. Van Den Keybus
Bedrijfsrevisor”
De voorzitter gaf de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 30 juni 2021, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van beide verslagen alsook van het ontwerp van
statutenwijziging.
De voorzitter verklaarde dat sinds 30 juni 2021 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De nieuwe aandelen werden aan de huidige vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze
welke zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal vijfhonderd euro (€ 500,00) en de wettelijke
reserve nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij in totaal vijfhonderd euro (€ 500,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «UNA GROUP».
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
Aankoop, verwerken, importeren en exporteren van handelsgoederen, lichamelijke goederen in
ruime zin;
Het verkopen, aankopen en productie van kledij, van veiligheidskledij, van werkkledij in de meest
ruime zin;
Textielfirma in de meest ruime zin;
Bouwactiviteiten in de meest ruime zin;
Import en export, aankoop en verkoop van goederen, kledij enzovoorts in de meest ruime zin;
Het uitbaten van een winkel, slagerij, bakker, kapper, tankstation, horeca zaak en zovoorts in de
meest ruime zin;
Laswerken in de meest ruime zin;
Vervaardigen van metalen constructiewerken in de meest ruime zin;
Smeden van metaal;
Metaalbewerking in de meest ruime zin;
Vervaardigen en montage van diverse goederen in de meest ruime zin;
Overige zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin;
Elektriciteitswerken in de meest ruime zin;
Dakwerken in de meest ruime zin;
Ruwbouw en rennovatiewerken in de meest ruime zin;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Luik B
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts);
Het uitbaten van een slagerij, bakkerij, winkel, tankstation, groothandel en kleinhandel in de meest
ruime zin;
Het monteren, plaatsen en bewerken van ramen en deuren, metaalwaren en andere;
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming,
de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen;
Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten;
Aankopen en verkopen, import en export van hulpstoffen, handelsgoederen in de meest ruime zin;
Het uitbaten van een restaurant, café, taverne, bakkerij, slagerij, klerenwinkel, transportbedrijf,
tankstation in de meest ruime zin;
Alle horeca activiteiten in de meest ruime zin.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Simsek Hakan, wonende te 2500 Lier, Smedenstraat 2;
- de heer Kurtulu Adem, wonende te 2520 Ranst, Liersesteenweg 110;
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer SIMSEK Hakan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer KURTULU Adem, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaadt;
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2520 Emblem,
Liersesteenweg 110.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag beherende
vennoot en verslag bedrijfsrevisor.