Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Modern Bags
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Herebaan-Oost 162
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 26 april 2019 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez,
geassocieerd notaris te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
1. De heer SMEETS Ronny Sylvain, geboren te Hasselt op 17 mei 1962, echtgenoot van mevrouw
GORISSEN Christina Emma Louisa, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 160.
Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke van een huwelijkscontract, tot op
heden niet gewijzigd.
2. De heer MULLER Stefan Marco Liliane, geboren te Genk op 8 maart 1980, echtgenoot van
mevrouw VANHAMEL Tamara, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Souwstraat 18.
Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke van een huwelijkscontract,
gewijzigd met behoud van stelsel voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 29 maart 2013.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De oprichters verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) bedraagt en
dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
1) De heer SMEETS Ronny, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen
uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te
doen van negenduizend driehonderd euro (€ 9 300,00), onmiddellijk volstort;
2) De heer MULLER Stefan, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen
uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te
doen van negenduizend driehonderd euro (€ 9 300,00), onmiddellijk volstort;
Totaal : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Het laatst genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere
bankrekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgeleverd door BNP Paribas Fortis op datum van 26 april 2019.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam
"Modern Bags".
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3530 Houthalen, Herebaan-Oost 162.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied
en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
0725759443
Luik B
oprichten.
Doel
De vennootschap heeft als doel:
- De productie van, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerhande tassen, zakken, petten,
gadgets in de ruimste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van kinder-, dames- en herenkledij, inclusief alle toebehoren
uit de textielsector in de meest ruime zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van bijouterie, juwelen en handtassen;
- Evenementenbureel, de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen;
- De organisatie van modeshows, congressen, seminaries,…
- De exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van kinder-, dames- en herenkledij, inclusief alle toebehoren
uit de textielsector in de meest ruime zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van bijouterie, juwelen en handtassen;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op het vlak van administratie,
management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
communicatie, publiciteit, het bevorderen en de verwerking van alle informatie met
behulp van alle technische middelen zoals uithangborden, elektronische en audiovisuele
kanalen en aangelegenheden;
- Het optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij onderhandelingen op allerlei
vlakken;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord;
- De begeleiding, het verlenen van adviezen en de uitvoering van alle technische,
commerciële of administratieve taken ten behoeve van bedrijven in de meest ruime zin
van het woord;
- Het ter beschikking stellen aan derden van alle lokalen, uitrusting, accommodatie en
faciliteiten met betrekking tot het organiseren en de coördinatie van evenementen;
- Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, onder meer het adviseren, organiseren
en uitvoeren van alle werkzaamheden betreffende reclame, public-relations en
vertegenwoordiging van ondernemingen.
- Het uitvoeren van promotieactiviteiten;
- De aankoop, verkoop, verhuring en terbeschikkingstelling van: goederen van
promotionele aard in de ruimste zin van het woord, van outfits, costuums, uitrusting,
gadgets,…
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public
relations en communicatie;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Het verspreiden en het beheer van promotionele systemen, zoals folders, kleine
geschenken,…
- Het inrichten, uitvoeren en tussenkomen bij alle vormen van evenementen en
modeshows;
- Alle aanverwanten nodig bij een evenement;
- Plaatsen van host- en hostesses;
- Plaatsen van butlers;
- Plaatsen van promo boys en girls;
- Plaatsen van parkingboys;
- Plaatsen van toiletdames;
- Plaatsen van ontvangstdames;
- Plaatsen van hulp in horeca;
- Plaatsen van mannequins;
- Plaatsingsbureau;
- Tussenpersoon in handel en diensten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Luik B
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook,
in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
-Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen
doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
Kapitaal - aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van een nominale
waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/186ste deel van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 10 juni, om 20.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
25 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen
voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2020.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan de heer
MULLER Georges, zaakvoerder van Acon BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 3630
Maasmechelen, Dr. Haubenlaan 4/2 met ondernemingsnummer 0502.727.739, evenals aan zijn
bedienden en aangestelden.
Teneinde :
a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen;
b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing:
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
Luik B
- de heer SMEETS Ronny, voornoemd;
- de heer MULLER Stefan, voornoemd;
die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is
en die deze opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd: volledige uitgifte