Ondernemingsnr : 0671553566
Naam
(voluit) : ADVISING & CONSULTING DE KEER
(verkort) : ACDE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meidoornstraat 10
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 21 maart 2022, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap 'ADVISING & CONSULTING DE KEER' is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit : wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan
het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging in artikel 3,
na punt 3/ als volgt :
‘4/ Het optreden als immobiliën- en beleggingsmakelaar bij aankoop, verkoop, huren en verhuren van
onroerende goederen
5/ schatter (expert) in der minne of gerechtelijk, als scheidsrechter of technisch raadsman : schatten
van vastgoed, schatten van het patrimonium, vastgoedbeheer, verdeling in mede-eigendom en in
volume ;
6/ het verstrekken, als energiedeskundige, van energieadvies ; advies inzake energieprestatie- en
binnenklimaat (EPB-eisen) ; energieverslaggeving (onder andere startverklaring, EPB-aangifte,
energieprestatiecertificaat).’
Tweede besluit : wijziging van de regeling inzake interne bestuursbevoegdheden
De vergadering beslist om de regeling inzake interne bestuursbevoegdheden te wijzigen door te
voorzien dat – ingeval er meerdere bestuurders benoemd zijn - zij steeds met twee moeten beslissen
voor alle handelingen die een waarde van € 25.000 te boven gaan. Evenwel zullen
vastgoedmakelaarsactiviteiten enkel en alleen kunnen gesteld worden door een BIV-erkende
vastgoedmakelaar.
Derde besluit : aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit : vaststelling omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij €
Luik B
18.550,00, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde besluit : omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit : vermindering beschikbare eigen vermogensrekening – vermindering ‘beschikbare
inbrengen’
Overeenkomstig artikel 5:141 WVV beslist de algemene vergadering tot vermindering van de
beschikbare inbreng ten belope van zesduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 6.550,00) om het terug te
brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) tot twaalfduizend euro (€
12.000,00) door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder (terugbetaling inbreng) van een
gelijke waarde per aandeel en zonder vernietiging van aandelen. Deze terugbetaling zal uitgevoerd
worden volgens de modaliteiten te bepalen door het bestuursorgaan. De vergadering verleent aan
het bestuursorgaan alle machten om voormelde vermindering van eigen vermogen uit te voeren.
Zevende besluit : netto-actieftest en liquiditeitstest
(…)
Achtste besluit : aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “ADVISING
& CONSULTING DE KEER”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie, algemeen bestuur, informatica en Human Resources.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel; advies, analyse en actief deelnemen aan het
ontwikkelen, aanpassen, bestendigen van een performant Human Resources beleid: strategie,
organisatie-ontwikkeling, Change management, Learning & Development, Recruitment, Industrial
Relations, HR Business Partner, Competentiebeheer, Loonadministratie…
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
deskundige in de supply change; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en
juridisch beheer en advies;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
2/ Het bouwpromotorschap, omvattende onder meer: Het optreden als bouwpromotor evenals het
management bij de verwezenlijking ervan, alsook projectontwikkeling en projectstudie en
adviesverlening, de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook
infrastructuurwerken hetzij om de werken zelf uit te voeren voor eigen rekening of voor rekening van
derden,hierbij begrepen nieuwbouw, verbouwing, slopingswerken en verhandelingen “sleutel op de
deur”, alsmede de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden, verkavelingen en
Luik B
bouwmaterialen.
3/ Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening van/ voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobiliaire operaties voor om het even welke
aard of ermee verband houdend, zoals onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, het huren en het
verhuren van onroerende en roerende goederen van alle aard, het zelf oprichten of laten oprichten
en/of verbouwen van gebouwen, expertise, beheer (syndicus) , omvorming of ombouwing,
verkaveling en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin.
4/ Het optreden als immobiliën- en beleggingsmakelaar bij aankoop, verkoop, huren en verhuren van
onroerende goederen
5/ schatter (expert) in der minne of gerechtelijk, als scheidsrechter of technisch raadsman : schatten
van vastgoed, schatten van het patrimonium, vastgoedbeheer, verdeling in mede-eigendom en in
volume ;
6/ het verstrekken, als energiedeskundige, van energieadvies ; advies inzake energieprestatie- en
binnenklimaat (EPB-eisen) ; energieverslaggeving (onder andere startverklaring, EPB-aangifte,
energieprestatiecertificaat)’
7/ het organiseren van jachtevenementen, seminaries, opleidingen en beurzen
8/ Onderneming voor het opmaken en uittekenen van schetsen, grondplannen en ontwerpen van
tuinen, opritten en alle aanverwanten, alsmede het aanleggen en onderhoud ervan en dit in de meest
uitgebreide zin van het woord;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen of verenigingen, het stimuleren, de planning, de coordinatie
van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen mits hiervoor een passende vergoeding te ontvangen en, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze, die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
3/ Het verlenen van managementadviezen en het verstrekken van prestaties en consultancy-
activiteiten op financieel, technisch, commercieel, administratief of “Human Resources” vlak, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
alle opdrachten en functies.
5/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
6/ De aan- en de verkoop, de in- en de uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
7/ Het optreden als mandataris en /of bemiddelen in familiezaken, burgerlijke zaken en handelszaken
(bedrijven en non-profitsector)
8/ Lobbyen in zowel private als publieke sector
9/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
10/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het kopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren, onderhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het koper
van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen en immobiliënmaatschappijen, de
expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. In het algemeen zal de vennootschap zich mogen
interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in
het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat. De
vennootschap zal, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, het renoveren, uitbaten, expertise, beheer (syndicus), omvormen of
ombouwing, verkaveling en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste
zin; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankopen en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden, die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten, waarvoor een vergunning of attest nodig is of die aan nog andere voorschriften moeten
voldoen, zullen dus slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Evenwel moeten de bestuurders, wanneer er twee of meer bestuurders benoemd zijn, en behoudens
hetgeen hierna vermeld, steeds met twee beslissen voor alle handelingen die een waarde van €
25.000,00 overstijgen.
Vastgoedmakelaarsactiviteiten kunnen enkel en alleen gesteld worden door een BIV-erkende
vastgoedmakelaar.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen door of voor de vennootschap zelf,
het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of
kapitaalverhoging van een andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Luik B
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen /gezamenlijk/als college
kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe
vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om 11.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
Luik B
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Negende besluit : benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van de heer DE
KEER Rudi, geboren te Gent op 23 mei 1956, wonende te 9940 Evergem, Meidoornstraat 10, hier
aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot bijkomende bestuurder
:
De heer DE KEER, Mathias Emiel Maria, geboren te Gent op 18 september 1996, wonende te 9890
Semmerzake (Gavere), Borrestraat 12;
De heer Mathias De Keer hier aanwezig verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Tiende besluit : verplaatsing zetel - adres
Vervolgens beslissen de bestuurders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, om met ingang van
heden de zetel te verplaatsen naar 9890 Semmerzake, Borrestraat 12 en een vestigingsadres te
behouden te 9940 Evergem, Meidoornstraat 10.
De vergadering stelt vast dat met ingang van heden de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaams gewest op het adres 9890 Semmerzake, Borrestraat 12.
Elfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accountancy Service”,
met zetel te 9030 Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0426.987.070, alsook
aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap,
alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het
bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in
het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
Gecoördineerde statuten