Ondernemingsnr : 0699554694
Naam
(voluit) : Dennis Damen Personal Trainer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keunenlaan 64
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
09 augustus 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 23 juli 2024 aangaande de wijziging van het
maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
4. Wijziging voorwerp
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, navolgende toevoegingen te doen aan het
voorwerp van de vennootschap:
“ Zakelijke dienstverlening; Diverse administratieve activiteiten; Administratieve werkzaamheden ten
behoeve van kantoren; Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het
woord met betrekking tot het algemeen management van een organisatie;
Alle mogelijke advies –en/of dienstenfuncties; Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het
verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; Het geven van advies en
verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden. Het
ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren en begeleiden van administratieve processen voor
ondernemingen en personen; Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis. Het ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren, begeleiden en voeren
van alle administratie voor ondernemingen en personen, alsmede de materiële uitvoering. Training
en coaching: persoonlijke begeleiding en opvolging, dit voor allerlei sales en management
doeleinden; Onderzoeken en advies geven inzake proces optimalisatie Onderzoeken, ondersteunen
en advies verlenen inzake het sales, business, management processen”.
Het voorwerp van de vennootschap luidt thans als volgt:
“ I. Specifiek voorwerp
- exploitatie van een studio voor personal training en fitness inclusief de begeleiding van cliënten op
sportief gebied;
-aanbieden van diensten van een personal trainer en fitnessintructeur;
-het geven van voedingsadvies gericht op een gezonde levensstijl;
-sportverzorging en sportmassage;
-gezondheidsadvies in de breedste zin van het woord;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaar;
-alle ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening;
-lesgeven, coachen, adviseren gericht op sport en gezondheid;
-vervaardigen en verkopen van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen,
proteïnen en dergelijke zijn verrijkt;
-verkoop van materialen gerelateerd aan lichamelijke gezondheid (zoals bijvoorbeeld verbanden,
tape, brace en dergelijke);
-verkoop van fitnessmaterialen;
-het aanbieden van sport- en recreatieonderwijs;
-overige vormen van onderwijs en advies gericht op gezondheid;
-exploitatie van sportaccommodatie.
-Zakelijke dienstverlening; Diverse administratieve activiteiten; Administratieve werkzaamheden ten
behoeve van kantoren; Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het
woord met betrekking tot het algemeen management van een organisatie;
Alle mogelijke advies –en/of dienstenfuncties; Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het
verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; Het geven van advies en
verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden. Het
ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren en begeleiden van administratieve processen voor
ondernemingen en personen; Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis. Het ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren, begeleiden en voeren
van alle administratie voor ondernemingen en personen, alsmede de materiële uitvoering. Training
en coaching: persoonlijke begeleiding en opvolging, dit voor allerlei sales en management
doeleinden; Onderzoeken en advies geven inzake proces optimalisatie Onderzoeken, ondersteunen
en advies verlenen inzake het sales, business, management processen.”
II. Voor eigen rekening
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    4.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    5.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijke of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel
of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die volgens haar het meest geschikt zijn.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend mogen worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, MET wijziging van het voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : «Dennis Damen Personal Trainer».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
    1.  Specifiek voorwerp
- exploitatie van een studio voor personal training en fitness inclusief de begeleiding van cliënten op
sportief gebied;
-aanbieden van diensten van een personal trainer en fitnessinstructeur;
-het geven van voedingsadvies gericht op een gezonde levensstijl;
-sportverzorging en sportmassage;
-gezondheidsadvies in de breedste zin van het woord;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaar;
-alle ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening;
-lesgeven, coachen, adviseren gericht op sport en gezondheid;
-vervaardigen en verkopen van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen,
proteïnen en dergelijke zijn verrijkt;
-verkoop van materialen gerelateerd aan lichamelijke gezondheid (zoals bijvoorbeeld verbanden,
tape, brace en dergelijke);
-verkoop van fitnessmaterialen;
-het aanbieden van sport- en recreatieonderwijs;
-overige vormen van onderwijs en advies gericht op gezondheid;
-exploitatie van sportaccommodatie.
-Zakelijke dienstverlening; Diverse administratieve activiteiten; Administratieve werkzaamheden ten
behoeve van kantoren; Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het
woord met betrekking tot het algemeen management van een organisatie;
Alle mogelijke advies –en/of dienstenfuncties; Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het
verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; Het geven van advies en
verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden. Het
ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren en begeleiden van administratieve processen voor
ondernemingen en personen; Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis. Het ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren, begeleiden en voeren
van alle administratie voor ondernemingen en personen, alsmede de materiële uitvoering. Training
en coaching: persoonlijke begeleiding en opvolging, dit voor allerlei sales en management
doeleinden; Onderzoeken en advies geven inzake proces optimalisatie Onderzoeken, ondersteunen
en advies verlenen inzake het sales, business, management processen.”
II. Voor eigen rekening
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    4.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    5.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijke of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die volgens haar het meest geschikt zijn.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend mogen worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van juni om negen uur (9.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan voorafgaande
werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel,
Keunenlaan 64.
7. Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige zaakvoerder, met name
de heer DAMEN Dennis Johannes Hendrikus, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn (her)benoeming als niet – statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De voornoemde heer DAMEN Dennis Johannes Hendrikus, wonende te 3930 Hamont- Achel,
Keunenlaan 64, is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Bovendien bevestigt hij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw TWARDY Hettij Lucia Jozef, wonende te 3930 Hamont- Achel, Keunenlaan 64, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bovendien bevestigt zij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
8. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
9. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.