Ondernemingsnr : 0437572839
Naam
(voluit) : HBC-BAARLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogbraak 6
 : 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 30 oktober 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HBC-BAARLE, met
ondernemingsnummer 0437.572.839 en met adres van de zetel te 2387 Baarle-Hertog, Hoogbraak
6, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft de statuten volledig te
herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden
hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “HBC-BAARLE”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “KINFORMATICS” ofwel “HOOGBRAAK
BUSINESS CENTER”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Computers
Handel in computersystemen en computerprogramma’s, elektrische-, elektronische- en
elektromechanische apparaten.
Aankoop, verkoop, import, export, ontwikkeling, assemblage, fabricage, opleiding, onderhoud,
expertises.
B. Servicebureau
Adviseren en voeren van administratie voor derden, boekhouding, enzovoort.
Het verlenen van adviezen van financiële-, technische-, commerciële- en administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
C. Bemiddeling
Bemiddelen in het sluiten van verzekeringen, verhuren, verkopen, enzovoort.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D. Patrimonium
Roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te
valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
E. Verhuring
Verhuren of in leasing geven van bedrijfsuitrusting, bedrijfsmaterieel inclusief personenwagens en
bedrijfsvoertuigen, opslagruimte.
Opslag en omslag van goederen (met of zonder bewaking), ter beschikking stellen van
bedrijfsruimten en parkeergelegenheid.
F. Onroerende transacties
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België en/of
in het buitenland met betrekking tot onroerende goederen:
Het kopen en  verkopen, uitbaten, valoriseren, oprichten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
bouwen of verbouwen, renoveren, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing
Het ontwerpen van vastgoedprojecten en het verkopen van deze studies.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve welke wettelijke voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbeheer.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), verdeeld in tweehonderd veertig
(240) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk 1/240ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders
indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
*Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
*Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en
deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.