Ondernemingsnr : 0879128618
Naam
(voluit) : Dokterspraktijk Annelies Maes
(verkort) : Dr. Annelies Maes
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plankeweidelaan 13
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Dokterspraktijk Annelies Maes”, afgekort “Dr. Annelies Maes”, met zetel
te 3500 Hasselt, Plankeweidelaan 13 en gekend met ondernemingsnummer 0879.128.618, verleden
voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 20 januari 2022, nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentien duizend euro (19.000,00 EUR) en duizend negenhonderd euro (1.900,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: «Dokterspraktijk Annelies Maes», afgekort “Dr. Annelies Maes”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
a)De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening door de arts-aandeelhouder(s) van hun
Luik B
volledige medische activiteit als arts-specialist in de radiotherapie met bijkomende bekwaamheid in
de oncologie, in naam en voor rekening van de vennootschap en het verstrekken van de middelen
voor de uitoefening en de bevordering van de geneeskunde met inachtname van de normale
vergoeding voor het door de artsen-aandeelhouders gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van
de aandelen.
b)De arts-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich ertoe
hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
c)De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
d)Tot voorwerp van de vennootschap behoort evenzeer:
1)De inrichting van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig, of
nodig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk voorwerp.
2)Het verstrekken van medische adviezen en raadplegingen, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie
van het maatschappelijk voorwerp.
3)Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten door de
arts-aandeelhouders.
4)Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en
verder te ontwikkelen, alsook aan wetenschappelijk onderzoek te doen.
5)Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen kan de vennootschap aankopen, huren
en invoeren van alle medische en paramedische apparatuur en bijhorende accomodaties en daartoe
alle nodige personeelsleden of medewerkers aannemen en ontslaan, het terbeschikking stellen van
alle nodige middelen aan de arts.
6)Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
e)De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
maatschappelijke voorwerp. Doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Evenmin kan
worden overgegaan tot enige commerciële exploitatie of handeling die aanleiding kan geven tot
overconsumptie van medische verzorging.
f)De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn, openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
g)Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichtingen over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
h)Elke arts-aandeelhouder oefent op medisch vlak werkelijk gezag uit over het personeel dat hem
bijstaat.
i)Elke arts-aandeelhouder dient de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid,
evenals het respecteren van het beroepsgeheim, te waarborgen.
j)Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
k)Bovenvermelde doelstellingen zijn te interpreteren in de ruimste zin van het woord met inachtname
van de regels van de geneeskundige plichtenleer. De in voorschreven voorwerp opgenomen
bepalingen welke in tegenspraak zijn met de regelen van de medische deontologie dienen daarom
als niet gelezen te worden.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van zes (6) jaar.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
§1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2.Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3.Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§4.Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§5.Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
§5.In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
§6.In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw MAES, voormeld, voor zoveel
als nodig te herbevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Plankeweidelaan 13.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vertegenwoordigers van “QPS Accountants
te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A”, met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die
uit de statutenwijziging, van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren,
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de
administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van
formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar
activiteiten aan te vangen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, notaris.