Ondernemingsnummer :
0666629134
Benaming :
(voluit) :
Staffing Home Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BENAMING
STATUTENWIJZIGING
NAAM – DOEL – DATUM JAARVERGADERING
“STAFFING HOME SERVICES”
Naamloze vennootschap
te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.
--- Op vijfentwintig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “STAFFING HOME
SERVICES”, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0666.629.134.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Véronique DELILLE te Lanaken op 22
november 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 november 2019
nummer 16323927,
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de Heer Luc JEURISSEN, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
    •  II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
...
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, hetzij de
totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De volgende bestuurders zijn aanwezig, beiden aangeduid als bestuurder blijkens de notulen van de
bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 1 oktober 2018, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018 onder nummer 18164125:
    1.  "MANAGEMENT COMPETENCE CENTER" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3730
Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer BTW BE 0808.895.767,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
Luik B
de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer..., wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.
Blijkens de notulen van de Raad van Bestuur op datum van 30 september 2018.
Bestuurder
2. "MEDIATIC +" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3730 Hoeselt,
Groenstraat 6/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
het nummer BTW BE 0478.296.607,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer ..., wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.
Blijkens de notulen van de Raad van Bestuur op datum van 30 september 2018.
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dezelfde personen doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders zijn allen hier aanwezig.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 12 november 2018 onder nummer 18164125:
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door
mevrouw Nathalie BOGAERTS, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1.
Deze commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS is hier niet aanwezig
doch heeft bij document daterend van 22 maart 2019 verklaard kennis te hebben genomen van de
agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van de maatschappelijke benaming.
    2.  Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
    3.  Lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in het kader van de nagemelde
doelswijziging en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, als
tevens lezing van het verslag van de commissaris over voormelde staat;
    4.  Besluit tot wijziging van het doel en aanpassing van artikel 1., 3. en 24. van de huidige statuten;
    5.  Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, coördinatie;
    6.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans 6.150 kapitaalaandelen zijn uitgegeven.
Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en van de beslissing tot
wijziging van het doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
Luik B
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist eenparig om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
in “TRIXXO II”.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist eenparig om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur in de zetel van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT – VERSLAGEN WIJZIGING DOEL
    1.  Na lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in het kader van de nagemelde
doelswijziging en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, als
tevens na lezing van het verslag van de commissaris over voormelde staat, besluit de vergadering
eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige statuten van de vennootschap zoals hierna
bepaald.
2. Het verslag van de commissaris, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA VAN
HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, met betrekking tot de voormelde staat besluit letterlijk als volgt:
“(…)
Besluit
Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van de NV STAFFING HOME
SERVICES, afgesloten op 31 december 2018, met een balanstotaal van 244.812,20 EUR en met
een verlies van de lopende periode van 84.921,61 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde
opzichten, is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 559 W. Venn. en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, 22 maart 2019
(ondertekend)
Van Havermaet Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. o.v.v. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Nathalie BOGAERTS
Bedrijfsrevisor - Partner
(…)”
 
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING/AANVULLING DOEL
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel van de vennootschap uit te
breiden met de navolgende tekst:
“
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen
wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de
onderneming.
Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
”
VIFDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 1., ARTIKEL 3. en ARTIKEL 24.
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om de artikelen 1., 3. en de eerste zin van
artikel 24. aan te passen aan de voormelde besluiten en integraal te vervangen als volgt:
ARTIKEL 1. Aard van de vennootschap, vorm en naam.
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRIXXO II”.
ARTIKEL 3. Doel.
De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Luik B
- De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren die gedekt zijn door de erkenning in het kader van
de dienstencheques, zijnde onder meer thuishulp van huishoudelijke aard (schoonmaak van de
woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van
maaltijden); boodschappen; strijken; mindermobielencentra voor bejaarden.
- Het verlenen van huishoudhulp met alle andere, eventueel toekomstige vormen van staatshulp.
- De behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen en dergelijke) bij particulieren van
wasgoed en de reiniging van kledij.
- Tewerkstelling van personeel in privé domeinen en tuinen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verrichten van alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe dienstig of bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk doel, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken: en onder meer:
alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen,
in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij
aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het
binnen- als in het buitenland.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen
wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de
onderneming.
Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
ARTIKEL 24.  Bijeenkomst.
De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur
in de zetel van de vennootschap.
(volgt de bestaande tekst van de statuten)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt haar raad van bestuur evenals Burgerlijke Vennootschap onder de vorm
van een CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg
65 bus 1 om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur dertig minuten geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
Luik B
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Samen neergelegd expeditie van de akte en staat van actief en passief