Ondernemingsnr : 0437472473
Naam
(voluit) : REKLAMEBUREAU LOMMELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meelbergstraat 14
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 13
september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REKLAMEBUREAU LOMMELEN”
volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij drieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 43.592,01) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend driehonderd negenenvijftig euro twintig
cent (€ 4.359,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
Luik B
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren: A en B
aandelen en om de duizend honderd tweeëndertig (1.132) bestaande aandelen om te zetten in dertig
(30) A-aandelen en duizend honderd en twee (1.102) B-aandelen waarbij de aandelenverhouding als
volgt zal veranderen:
Aandeel A
- Elk A aandeel heeft driehonderd (300) stemmen. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de
dertig (30) A aandelen op negenduizend (9.000)
- Aan de houders van A aandelen komt vijfennegentig procent (95%) van de winstuitkering toe;
- Aan de houders van A aandelen komt vijfennegentig procent (95%) van de reserves bij liquidatie
toe;
- De A aandeelhouders benoemen de bestuurders.
Aandeel B
- Elk B aandeel heeft één (1) stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de duizend honderden
twee (1.102) B aandelen op duizend honderden twee (1.102)
- Aan de houders van B aandelen komt vijf procent (5%) van de winstuitkering toe;
- Aan de houders van B aandelen komt vijf procent (5%) van de reserves bij liquidatie toe.
Nadat dit besluit is genomen zal de aandelenverdeling binnen deze vennootschap als volgt zijn:
De heer LOMMELEN Jan en zijn echtgenote VANHEESWIJCK Maria, voornoemd: houder van dertig
(30) A-aandelen.
De heer LOMMELEN Jan, voornoemd, houder van duizend honderd (1.100) B-aandelen.
De heer LOMMELEN Kevin, voornoemd, houder van één (1) B-aandeel.
De heer LOMMELEN Bert, voornoemd, houder van één (1) B-aandeel.
VIJFDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 13 september 2021
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te schrappen en aan te passen zoals hoger vermeld.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer LOMMELEN Jan, geboren te Mol op 28 februari 1962, wonende te 3980 Tessenderlo,
Termaden 27.
Zijn mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tevens besluit de algemene vergadering tot opvolgend statutair bestuurder te benoemen:
Mevrouw VANHEESWIJCK Maria Anna Louisa Ghislaine, geboren te Zolder op 05 februari 1954, 
wonende te 3980 Tessenderlo, Termaden 27.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Artikel 10 werd aangepast zoals voormeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Meelbergstraat 14.
ACHTSTE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
Luik B
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam REKLAMEBUREAU LOMMELEN.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd tweeëndertig (1.132) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- dertig (30) aandelen soort A;
- duizend honderden twee (1.102) aandelen soort B.
Elk A aandeel heeft driehonderd (300) stemmen. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de dertig
(30) A aandelen op negenduizend (9.000).
Elk B aandeel heeft één (1) stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de duizend honderden
twee (1.102) B aandelen op duizend honderden twee (1.102).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de dertig (30) A aandelen recht hebben op vijfennegentig
procent (95%) van de winstverdeling en waarbij de duizend honderd en twee  (1.102) B aandelen
recht hebben op vijf procent (5%) van de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
In geval van vereffening van de vennootschap hebben de dertig (30) A aandelen recht op
vijfennegentig procent (95%) van het liquidatiesaldo en hebben de duizend honderd en twee (1.102)
 B aandelen recht op vijf procent (5%) van het liquidatiesaldo. Het ingebracht vermogen dat nog als
beschikbaar op de balans staat komt toe aan de aandeelhouders pro rata hun aantal aandelen en
niet pro rata hun stemrecht.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer LOMMELEN Jan, geboren te Mol op 28 februari 1962, wonende te 3980 Tessenderlo,
Termaden 27.
Bij beëindiging van het ambt van de bestuurder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in
dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw VANHEESWIJCK Maria Anna Louisa
Ghislaine, geboren te Zolder op 05 februari 1954, wonende te 3980 Tessenderlo, Termaden 27,
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A)
-           Het uitoefenen van alle activiteiten in de publiciteits- en reclamesector en meer in het
bijzonder het aanplakken, monteren, aanbrengen, installeren, verdelen, enz. van
reclameboodschappen en reclameobjecten;
-           Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, warmte- en
geluidsisolering, plaatsen van chapes, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in
gipskartonplaten, metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, industriële schilderwerken,
metaalconstructies, montage en demontagewerken, buis-en andere soortgelijke constructies,
industriële pijpleidingen en kanalisatie;
-           Aanleg en onderhoud van groenzones in de meest ruime zin. Dit dient geïnterpreteerd te
worden in de meest ruime zin. De vennootschap kan ter verwezenlijking van dit voorwerp alle nodige
rechtshandelingen stellen. De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend
uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in
het buitenland;
-           Snoeien van bomen en struiken;
-           Uitvoering van algemene bouwwerken in de meest ruime zin, aanleg van opritten en
parkeerplaatsen, herstellingswerken aan daken;
-           Installatie en onderhoud van verwarming, klimaatregeling, ventilatie en airconditioning
-           Elektrotechnische installaties, onderhoud en installatie van verlichting, algemene
elektriciteitswerken;
-           Algemene renovaties aan gevels, ramen, deuren enz. Renovaties die dienstig zijn voor het
algemeen onderhoud van woningen of bedrijfspanden;
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten
D)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
Luik B
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op vijftien juni
om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan HELSEN
Consulting Team te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties en in Estox te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van
neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en verslag van de
bestuurder.