Ondernemingsnr : 0424664713
Naam
(voluit) : Alken-Maes All Services
(verkort) : AMAS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 3C bus 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 8 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38151 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap “Alken-Maes All
Services” waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C, bus 2, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39, §2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden. Tevens, voor zoveel
als nodig, werd kennisgenomen van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de
statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Tweede besluit – Herformulering van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
Beslissing om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zodat,
behoudens het optreden van de gedelegeerd-bestuurder, er telkens minstens twee bestuurders
gezamenlijk moeten optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen. De bepaling dat de
vennootschap, ingeval zij slechts twee bestuurders telt, kan worden vertegenwoordigd door elke
bestuurder afzonderlijk handelend, wordt aldus geschrapt.
Met oog op duidelijkheid werd beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan als volgt in
de statuten op te nemen:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door:
    •  hetzij twee bestuurders samen optredend;
    •  hetzij het afzonderlijk handelen van een gedelegeerdbestuurder
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
Derde besluit - Zetel
De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft.
                De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest
de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres
van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
                De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de
vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit
Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging
vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Vierde besluit – Aanpassing van de statuten met inachtneming van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering licht gewijzigde statuten
aan te nemen, waar nodig in overeenstemming gebracht met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die luiden als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Alken-
Maes All Services", afgekort “AMAS”.
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" of, in het
Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden
gevestigd en overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad, voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel in het klein en in het groot van alle frisdranken, zoals bieren, waters, fruitsappen en
groentesappen, aperitieven, wijnen en alcoholische dranken, dit alles in de meest uitgebreide zin van
het woord.
Het uitbaten in het algemeen van drankgelegenheden, tavernes, restaurants, tea-rooms, dancings,
het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke.
De verhuring  van feestmaterialen, tafels, stoelen, enzovoort, verhuring van feestzalen, en bereiding
van gerechten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verhuren, huren, verkopen, en
in concessie geven, in pand of hypotheek stellen, haar andere verbintenissen onderschrijven zelfs
voor rekening van derden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids- of
industriële ondernemingen of andere, welke een gelijkaardig doel nastreven. Zij mag alle
handelingen en bewerkingen verrichten die zich bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van
kunnen bevorderen. Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro
(1.998.600,- EUR) en is verdeeld in drieduizend zeshonderd vierenveertig (3.644) aandelen zonder
nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang de
vennootschapswetgeving ter zake niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te
boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap
worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee
bestuurders , kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden
toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
Van zodra de vennootschap opnieuw meer dan twee bestuurders telt, herneemt de bepaling  van
artikel 11 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen
de raad, de bestuurder die de raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en
statutaire regels met betrekking tot de samenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de
besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd  van kracht.
Een bestuurder is  verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.  Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie
of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te
voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden valt weg, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.  Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders en bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden  tegengeworpen.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door:
-              hetzij twee bestuurders, samen optredend;
-              hetzij het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur, indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.  Te allen  tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel
van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
boekjaar
Een boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
daaropvolgend.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming
van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van  bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, om interimdividenden uit te keren. 
VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij  bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde vereffening, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Vijfde besluit – Volmachten aan het bestuursorgaan en de instrumenterende notaris
1) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen
besluiten uit te voeren.
2) De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge twee (2)
onderhandse volmachten dewelke aan onderhavige akte gehecht zullen blijven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, en
een kopie van de onderhandse volmachten