Ondernemingsnr : 0550665436
Naam
(voluit) : AMB
(verkort) : AMB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarseweg 12
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
AMB, opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 19 december 2022, geregistreerd,
heeft de besloten vennootschap AMB, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel 3 van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebbende op :
1.a)Industriële schilderwerken van metalen constructies.
Luik B
Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële schilder- en behangwerken.
Het uitvoeren van algemene schilder- en behangwerken voor onderhoud van partikuliere alsmede
industriële en openbare bouwwerken en installaties, schepen, tanks, silo’s en aanverwante werken.
1.b)Industriële reinigingswerken. Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële
reinigingswerken.
Het aannemen en uitvoeren van algemene schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden zoals het
schoonmaken van schoorstenen, fabrieken, werkplaatsen, kerninstallaties, nijverheidsgebouwen,
tankinstallaties zowel ondergronds als bovengronds, van schepen en andere vaartuigen, particuliere
alsmede industriële en openbare bouwwerken en installaties, silo’s en aanverwante werken.
Het uitoefenen van het glazenwassersbedrijf.
Het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en van monumenten.
1.c)Decoratiewerk. Het plaatsen van vloer- en wandbekleding, van faience, van versieringswerken en
van bouwproducten en materialen.
1.d)Renovatie en restauratie van haar eigen onroerend patrimonium, alsmede van dit van derden,
zowel als aannemer of als onderaannemer.
1.e)Algemene bouwonderneming alsook de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Het berekenen en maken van de constructie van bouwwerken.
Het uitvoeren en aannemen van alle voegwerken.
Herstelling en onderhoud van branders.
Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Aankopen en verkopen van gronden.
Het plaatsen van chapes
Het bouwen van stellingen
Het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, hoogbouw zoals
appartementsgebouwen, handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig
afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden
1.f)Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met onder meer teer en asfalt en
aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken in het algemeen.
Aannemer van zink- en loodwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, alsmede aannemer
niet-metalen dakbedekkingen gebouwen.
1.g)Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, en andere
verwarmingsmethoden.
1.h)Sanitair installateur – loodgieter.
1.i)Aannemer van sloopwerken. Dit omvat onder meer het slopen van gebouwen en kunstwerken
evenals het effenen en het wegruimen.
1.j)Aannemer tegelzetter. Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout.
1.k)Aannemer van metsel- en betonwerken.
1.l)Kunststofverwerking.
1.m)Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, kunstwerken en reservoirs, anders dan met
teer en asfalt (polymeren).
1.n)Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming al of niet met
individuele toestellen.
1.o)Installeren van waterverzachters, warmtewisselaars.
1.p) Installeren van warmte- en geluidsisolatie.
1.q) Plaatsen van ventilatie, verluchtingen, verwarming met warme lucht, bodemverwarming,
luchtregeling en industriële pijpleidingen.
1.r) Construeren, apparatenbouw, uit diverse soorten kunststoffen, plaatsen in bedrijven, toepasbaar
in onder meer de industrie, bouwkunde, geneeskunde, voedingssector.
1.s)Aanleg en onderhoud van diverse terreinen. Dit omvat onder meer het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen ; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
1.t)Ruwbouw. Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk.
1.u)Stukadoorswerken. Omvat onder meer plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen chapes en gips- en stafwerken.
1.v)Het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot volledige
afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en
dergelijke.
1.w)Speciale installaties : omvat het plaatsen,inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals zonnepanelen, zwemvijvers en vijvers, zuiveringsstations en natuurlijke
zuiveringsstations, fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz….
Luik B
1.x)De uitbating van een timmer- en schrijnwerkerij en trapmakerij (mechanisch en niet-mechanisch),
daarin begrepen alle verhandelingen en bewerkingen van hout, kunststoffen en metalen, in de
breedste zin genomen. Dit bevat ondermeer (ten titel van inlichting en dus niet beperkende
opsomming) :
-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, oa ramen en deuren.
-De fabricatie van ramen, deuren en schrijnwerk in alle mogelijke grond- en kunststoffen.
-Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
-Het plaatsen van deuren, ramen en plinten in hout, plastiek of andere kunst- stoffen.
-Het plaatsen van vensterluiken en van luiken in hout, plastiek of andere kunst- stoffen
-Het leggen van parketvloeren en het leggen of plaatsen van muren en vloeren in hout, plastiek of
andere kunststoffen
-Het plaatsen van schuttingen en valse zolderingen door het aanbrengen van metalen en andere
elementen.
-Warmte- en geluidsisolering
-De fabricatie en plaatsing van keukenkasten, hangkasten, toonbanken en meer algemeen het
ontwerpen, fabriceren en plaatsen van binnenhuisinrichtingen in diverse materialen.
-De fabricatie en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
-De fabricatie en het plaatsen van zonnewering.
1.y)Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid : dit omvat onder meer :
-Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en
platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen.
-Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
-Het droogmaken en bedekken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.Het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken, verhandelen,
verhuren – zowel in het groot als in het klein – van bouwmachines en bouwmaterialen, goederen in
het algemeen onder meer van alle grondstoffen, goederen in bewerking, goederen, producten,
diensten, benodigdheden, machines en materialen bestemd voor de bouwsector en aanverwante
sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines, en alles die verband houdt met haar
voorwerp, alsmede de in- en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.
3.studiebureel, organisatie- en raadgevend organisme inzake de bouw en aanverwante activiteiten,
zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technisch- commercieel- en
administratief beheer en advies.
4.Tussenpersoon in de handel : tussenpersoon in de binnenlandse en buitenlandse handel. Te dien
einde kan zij alle activiteiten ondernemen die verband houden met dit voorwerp of die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.
5. Het ontwikkelen, het voeren van onderzoek, fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen,
uitbaten, bewerken, verwerken, verkopen, verhuren en huren van machines en materialen,
gereedschappen, goederen in bewerking, goederen, producten en diensten, benodigdheden,
bestemd voor de bouw en aanverwante sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines,
alsmede de in-en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.
6
6.a)te handelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als
buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor aan- en verkoop, huur en verhuur,
import en export, als tussenpersoon en makelaar. Dit alles zowel in klein- als groothandel,
ontwerpen, patroneren als in fabricage van handelsgoederen, grondstoffen & afgewerkte- en
halfafgewerkte producten. Dit geldt voor de volgende producten en activiteiten op niet beperkende
wijze :
- alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken hebben.
- alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de energie, energiebesparing,
milieuvriendelijke energie en hernieuwbare energietechnieken in het algemeen te maken hebben,
zoals :
- zonne-energie te steken in gadgets, speelgoed, ventilators, laadsystemen, koelboxen, enz…
- windmolens, waterkrachtcentrales, bio bassininstallaties, bio vijvers, warmtepompen,
ventilatiesystemen, klimaatregelingsystemen, luchtbevochtiginginstallaties,
waterbehandelingsystemen, ecologieprojecten thermische installaties, geluidsinstallaties, thermische
isolatie en geluidsisolatie, .
6.b)Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren, ontwikkelen, promoten, financieren en
ruilen van onroerende goederen en bouwprojecten, zo voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het verwerven, vervreemden, verkavelen,
huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies en gronden.
6.c)De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle krediet, financiële,
Luik B
nijverheids-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst ; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen door
middel van inschrijving, inbreng, deelneming, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
6.d)De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op een andere wijze.
6.e)Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
6.f)Zij mag alle handelszaken en handelsfondsen aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren en
ruilen.
6.g)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Het beheer en beleggen van haar
eigen vermogens.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam AMB.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebbende op :
1.a)Industriële schilderwerken van metalen constructies.
Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële schilder- en behangwerken.
Het uitvoeren van algemene schilder- en behangwerken voor onderhoud van partikuliere alsmede
industriële en openbare bouwwerken en installaties, schepen, tanks, silo’s en aanverwante werken.
1.b)Industriële reinigingswerken. Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële
reinigingswerken.
Het aannemen en uitvoeren van algemene schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden zoals het
schoonmaken van schoorstenen, fabrieken, werkplaatsen, kerninstallaties, nijverheidsgebouwen,
tankinstallaties zowel ondergronds als bovengronds, van schepen en andere vaartuigen, particuliere
alsmede industriële en openbare bouwwerken en installaties, silo’s en aanverwante werken.
Het uitoefenen van het glazenwassersbedrijf.
Het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en van monumenten.
1.c)Decoratiewerk. Het plaatsen van vloer- en wandbekleding, van faience, van versieringswerken en
van bouwproducten en materialen.
1.d)Renovatie en restauratie van haar eigen onroerend patrimonium, alsmede van dit van derden,
zowel als aannemer of als onderaannemer.
1.e)Algemene bouwonderneming alsook de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Het berekenen en maken van de constructie van bouwwerken.
Het uitvoeren en aannemen van alle voegwerken.
Luik B
Herstelling en onderhoud van branders.
Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Aankopen en verkopen van gronden.
Het plaatsen van chapes
Het bouwen van stellingen
Het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, hoogbouw zoals
appartementsgebouwen, handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig
afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden
1.f)Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met onder meer teer en asfalt en
aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken in het algemeen.
Aannemer van zink- en loodwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, alsmede aannemer
niet-metalen dakbedekkingen gebouwen.
1.g)Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, en andere
verwarmingsmethoden.
1.h)Sanitair installateur – loodgieter.
1.i)Aannemer van sloopwerken. Dit omvat onder meer het slopen van gebouwen en kunstwerken
evenals het effenen en het wegruimen.
1.j)Aannemer tegelzetter. Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout.
1.k)Aannemer van metsel- en betonwerken.
1.l)Kunststofverwerking.
1.m)Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, kunstwerken en reservoirs, anders dan met
teer en asfalt (polymeren).
1.n)Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming al of niet met
individuele toestellen.
1.o)Installeren van waterverzachters, warmtewisselaars.
1.p) Installeren van warmte- en geluidsisolatie.
1.q) Plaatsen van ventilatie, verluchtingen, verwarming met warme lucht, bodemverwarming,
luchtregeling en industriële pijpleidingen.
1.r) Construeren, apparatenbouw, uit diverse soorten kunststoffen, plaatsen in bedrijven, toepasbaar
in onder meer de industrie, bouwkunde, geneeskunde, voedingssector.
1.s)Aanleg en onderhoud van diverse terreinen. Dit omvat onder meer het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen ; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
1.t)Ruwbouw. Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk.
1.u)Stukadoorswerken. Omvat onder meer plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen chapes en gips- en stafwerken.
1.v)Het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot volledige
afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en
dergelijke.
1.w)Speciale installaties : omvat het plaatsen,inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals zonnepanelen, zwemvijvers en vijvers, zuiveringsstations en natuurlijke
zuiveringsstations, fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz….
1.x)De uitbating van een timmer- en schrijnwerkerij en trapmakerij (mechanisch en niet-mechanisch),
daarin begrepen alle verhandelingen en bewerkingen van hout, kunststoffen en metalen, in de
breedste zin genomen. Dit bevat ondermeer (ten titel van inlichting en dus niet beperkende
opsomming) :
-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, oa ramen en deuren.
-De fabricatie van ramen, deuren en schrijnwerk in alle mogelijke grond- en kunststoffen.
-Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
-Het plaatsen van deuren, ramen en plinten in hout, plastiek of andere kunst- stoffen.
-Het plaatsen van vensterluiken en van luiken in hout, plastiek of andere kunst- stoffen
-Het leggen van parketvloeren en het leggen of plaatsen van muren en vloeren in hout, plastiek of
andere kunststoffen
-Het plaatsen van schuttingen en valse zolderingen door het aanbrengen van metalen en andere
elementen.
-Warmte- en geluidsisolering
-De fabricatie en plaatsing van keukenkasten, hangkasten, toonbanken en meer algemeen het
ontwerpen, fabriceren en plaatsen van binnenhuisinrichtingen in diverse materialen.
-De fabricatie en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
-De fabricatie en het plaatsen van zonnewering.
1.y)Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid : dit omvat onder meer :
Luik B
-Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en
platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen.
-Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
-Het droogmaken en bedekken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.Het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken, verhandelen,
verhuren – zowel in het groot als in het klein – van bouwmachines en bouwmaterialen, goederen in
het algemeen onder meer van alle grondstoffen, goederen in bewerking, goederen, producten,
diensten, benodigdheden, machines en materialen bestemd voor de bouwsector en aanverwante
sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines, en alles die verband houdt met haar
voorwerp, alsmede de in- en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.
3.studiebureel, organisatie- en raadgevend organisme inzake de bouw en aanverwante activiteiten,
zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technisch- commercieel- en
administratief beheer en advies.
4.Tussenpersoon in de handel : tussenpersoon in de binnenlandse en buitenlandse handel. Te dien
einde kan zij alle activiteiten ondernemen die verband houden met dit voorwerp of die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.
5. Het ontwikkelen, het voeren van onderzoek, fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen,
uitbaten, bewerken, verwerken, verkopen, verhuren en huren van machines en materialen,
gereedschappen, goederen in bewerking, goederen, producten en diensten, benodigdheden,
bestemd voor de bouw en aanverwante sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines,
alsmede de in-en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.
6
6.a)te handelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als
buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor aan- en verkoop, huur en verhuur,
import en export, als tussenpersoon en makelaar. Dit alles zowel in klein- als groothandel,
ontwerpen, patroneren als in fabricage van handelsgoederen, grondstoffen & afgewerkte- en
halfafgewerkte producten. Dit geldt voor de volgende producten en activiteiten op niet beperkende
wijze :
- alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken hebben.
- alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de energie, energiebesparing,
milieuvriendelijke energie en hernieuwbare energietechnieken in het algemeen te maken hebben,
zoals :
- zonne-energie te steken in gadgets, speelgoed, ventilators, laadsystemen, koelboxen, enz…
- windmolens, waterkrachtcentrales, bio bassininstallaties, bio vijvers, warmtepompen,
ventilatiesystemen, klimaatregelingsystemen, luchtbevochtiginginstallaties,
waterbehandelingsystemen, ecologieprojecten thermische installaties, geluidsinstallaties, thermische
isolatie en geluidsisolatie, .
6.b)Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren, ontwikkelen, promoten, financieren en
ruilen van onroerende goederen en bouwprojecten, zo voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het verwerven, vervreemden, verkavelen,
huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies en gronden.
6.c)De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle krediet, financiële,
nijverheids-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst ; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen door
middel van inschrijving, inbreng, deelneming, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
6.d)De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op een andere wijze.
6.e)Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
6.f)Zij mag alle handelszaken en handelsfondsen aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren en
ruilen.
6.g)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Het beheer en beleggen van haar
Luik B
eigen vermogens.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, (destijds statutair zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Pieter Blomme, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Torhout,
Roeselaarseweg 12.
NEGENDE BESLUIT
(…)
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie procesverbaal buitengewone algemene vergadering van 19 december 2022
    •  Coördinatie van de statuten.
    •  Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
 
Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout