Ondernemingsnr : 0819096506
Naam
(voluit) : KMC ALLROUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 816
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 19
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
voornoemde vennootschap, onder meer:
1. besloten heeft het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijfenzeventigduizend
vierhonderd euro (€ 75.400,00), teneinde het te brengen van vierennegentigduizend euro (€
94.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag in geld van vierhonderdenvijf komma drie zeven zes drie vier vier één euro (€
405,3763441) en zonder vernietiging van aandelen;
2. besloten heeft dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het kapitaal
gevormd in het kader van het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 en waarvan proces-verbaal werd opgesteld door meester Kim Van Poucke, geassocieerde
notaris te Gent (Oostakker) op 14 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 8 mei daarna, onder nummer 14095712;
3. besloten heeft dat de terugbetaling aan de enige vennoot pas zal geschieden, indien binnen twee
maanden na deze bekendmaking de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
deze bekendmaking nog niet zijn vervallen, noch voor de schuldvorderingen waarvoor vóór de
buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2019 in rechte of via arbitrage een
bezwaar werd ingesteld;
4. besloten heeft dat na het verstrijken van gemelde termijn, de zaakvoerder slechts tot uitbetaling in
geld zal overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen;
5. besloten heeft dat zolang de enige vennoot niet is terugbetaald de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening zullen worden geboekt;
6. besloten heeft dat de effectieve terugbetaling in geld zal gebeuren op plaats en tijdstip door de
zaakvoerder te bepalen;
7. vastgesteld heeft, ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een
besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het mandaat van de huidige zaakvoerder, namelijk mevrouw Kristien Huysmans,
geboren te Gent op 9 augustus 1969, werd beëindigd;
8. besloten heeft, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum van deze
bekendmaking;
9. besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar vorige rechtsvorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV) en dat dientengevolge het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap (na de voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering), hetzij twaalduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend
vierhonderd euro (€ 9.400,00) (oftewel duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) wettelijke
Luik B
reserve en zevenduizend vijfhonderdveertig euro (€ 7.540,00) wettelijke liquidatiereserve) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;
10. besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “KMC ALLROUND”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap:
- zetel: te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 816;
- e-mailadres: kmc-allround@telenet.be;
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober
van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft als voorwerp,
zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland,
zelfstandig of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, volgende activiteiten:
- het uitvoeren van schoonmaakwerken van allerlei aard, aan roerende en onroerende goederen
(zoals onder meer gebouwen, terreinen en wegen) en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- het reinigen van ramen;
Luik B
- de uitbating van een restaurant, café, tearoom, feestzaal en andere horecazaken;
- het leegmaken en ontmantelen van gebouwen;
- het bouwrijp maken en ruimen van terreinen,
- het bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van
gebouwen evenals het decoreren en inrichten ervan;
- het verzorgen van koerierdiensten en de distributie en vervoer van alle goederen, personen en
documenten in binnen-en buitenland;
- het verzorgen van verhuisdiensten;
- tussenpersoon in de handel;
- het leveren van administratieve bijstand van allerlei aard.
De hierboven weergegeven aanduiding en opsomming is niet beperkend van aard, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en op alle wijzen die zij het
best geschikt acht.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of vertegenwoordiger. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke
wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag voorzien zijn in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen,
het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken en als bestuurder optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren, verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
roerende en onroerende goederen.
h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
i. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen.
11. besloten heeft de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering.
12. besloten heeft te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw
Kristien Huysmans, voornoemd, die heeft aanvaard.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
13. besloten heeft om de activiteiten van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- de levering, plaatsing en afwerking van allerlei binnenwanden, binnenmuren en deuren in diverse
materialen;
- de levering, plaatsing en afwerking van allerhande isolatiematerialen;
- plaatsing van wanden in gipskarton en andere materialen;
- het plaatsen van systeemwanden en plafonds;
- het aanbrengen van pleister-en stukadoorswerk;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, (doen) bouwen of
verbouwen van en/of handel in onroerende goederen;
- het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen”
Dientengevolge luidt het voorwerp van de vennootschap voortaan als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, zelfstandig of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon, volgende activiteiten:
- het uitvoeren van schoonmaakwerken van allerlei aard, aan roerende en onroerende goederen
(zoals onder meer gebouwen, terreinen en wegen) en als wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- het reinigen van ramen;
- de uitbating van een restaurant, café, tearoom, feestzaal en andere horecazaken;
- het leegmaken en ontmantelen van gebouwen;
- het bouwrijp maken en ruimen van terreinen,
- het bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van
gebouwen evenals het decoreren en inrichten ervan;
- het verzorgen van koerierdiensten en de distributie en vervoer van alle goederen, personen en
documenten in binnen-en buitenland;
- het verzorgen van verhuisdiensten;
- tussenpersoon in de handel;
- het leveren van administratieve bijstand van allerlei aard;
- de levering, plaatsing en afwerking van allerlei binnenwanden, binnenmuren en deuren in diverse
materialen;
- de levering, plaatsing en afwerking van allerhande isolatiematerialen;
- plaatsing van wanden in gipskarton en andere materialen;
- het plaatsen van systeemwanden en plafonds;
- het aanbrengen van pleister-en stukadoorswerk;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, (doen) bouwen of
verbouwen van en/of handel in onroerende goederen;
- het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze opsomming niet limitatief is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of vertegenwoordiger. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke
wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het
beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken en als bestuurder optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
(on)roerende goederen.”
14. besloten heeft de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
15. besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HSF”, met zetel te 9160 Lokeren, Windhaarstraat 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0828.623.092 en met btw-nummer BE0828.623.092, evenals aan haar
bedienden en aangestelden, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Luik B
Notaris