Ondernemingsnr : 0754 992 768
Naam
(voluit) : PROVEC
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9880 AALTER, STRATEM 11 2
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Veronique Hulpiau, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennoot-schap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen;
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twintig januari;
tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de:
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap;
"PROVEC", met zetel gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te;
Gent (afdeling Gent) onder nummer 0754.992.768 onder meer beslist heeft:
1.kennis te nemen van de (schriftelijke) besluiten genomen door de enige aandeel-houder en het;
bestuursorgaan, beiden de dato 19 december 2024, met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, betreffende:
(i) het ontslag van:
-De besloten vennootschap "INVESTIGATE", gevestigd te 9031 Gent (Dron-gen), Deinse Horsweg 57,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0647.862.703, vast;
vertegenwoordigd door De heer DE RAMMELAERE Stijn Tim Jan, als bestuurder van de ven-nootschap;
- De besloten vennootschap "C-KOMPAS", met zetel gevestigd te 1700 Dil-beek, Populierenlaan 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0669.563.284, vast vertegenwoordigd door;
mevrouw VAEREMANS Carine, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
. - De heer COEN Lieven Pieter, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap; en
- De heer BEYEN Walter Fernand Frans, als bestuurder van de vennoot-schap;
(ii) de benoeming van:
- De besloten vennootschap "C-KOMPAS", vast vertegenwoordigd door me-vrouw VAEREMANS Carine,
voornoemd; en
- De besloten vennootschap "WILDCARD CONCEPTS", met zetel gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Muldersdreef 30A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer!
0882.549.550, vast vertegenwoordigd door de heer QUAGHEBEUR Peter Carlos Frans Lode Cornelius;
als bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
De bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2.tot goedkeuring van het fusie-voorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Gent) en tot instemming met de ver-richting waarbij de Overnemende!
vennootschap de Overgenomen vennootschap, met name de besloten vennootschap "PROFACTS HOLDING",
met zetel gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), Pauline Van Pottelsberghelaan 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder nummer 0846.826.034, bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennoot-schap en zonder uitzondering
noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap;
wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en
uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2025 om 00:01 uur, de verrichtingen ge-steld door de;
Overgenomen vennootschap boekhoudkun dig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht;
te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
3.vast gesteld heeft, dat vermits de vergadering van de Overgenomen vennoot-schap, het fusievoorstel
eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaar-den van de besluiten van de vergadering van de
Overgenomen vennootschap in vervulling zijn gegaan, en dat deze vennootschap vanaf 1 januari 2025 ophoudt
te bestaan.
4.de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar Pauline Van
Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan Di-mitri Coun, Sofie Swaelens,
Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen), teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaan-de, huidige en toekomstige) .
en schrappingen van handels- en ambachtenonder-nemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de :
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, hui-dige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de ven-nootschap en haar bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL	.. . .
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische
Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat