Ondernemingsnr : 0476867242
Naam
(voluit) : WIM VERHUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 44
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op
zevenentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0780, verleden op 27 juli 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op
3 augustus 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22518 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 augustus 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3993
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "WIM VERHUUR", met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 44, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij éénentwintig duizend euro (21.000,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij
twee duizend honderd euro (2.100,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van drieëntwintig duizend honderd euro (23.100,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire en niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming, respectievelijk als statutaire en als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
Werd herbenoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1) De heer VAN NUFFELEN Wim Augustinus Philomena, geboren te Duffel op vier september
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Pompeloerestraat 36 A,
die zijn (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
De statutaire benoeming wordt voorzien in artikel 12 van de nieuwe statuten.
Werd herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
2) Mevrouw VAN NUFFELEN Maria Lucia Wim, geboren te Duffel op eenentwintig juni
negentienhonderd negentig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 111 C, die
haar (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de statutaire (her)benoeming.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "WIM VERHUUR", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vier februari tweeduizend en
twee;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
Verkopen en verhuren van machines en toestellen aan bedrijven en particulieren.
Het organiseren van opleidingen, seminaries, congressen en evenementen die verband houden met
het verkopen en verhuren van machines en toestellen aan bedrijven en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich voor alle andere ondernemingen of personen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Alle
activiteiten welke onderworpen zijn aan het toezicht en goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA), voorheen Commissie Bank Financiën en Assurantiewezen (CBFA) zijn
uitdrukkelijk uitgesloten.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN NUFFELEN Wim, voornoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg
44.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Swinnen Kristof & Partners" te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 B, met
ondernemingsnummer 0477.576.530, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 juli 2023;
- coördinatie statuten per 27 juli 2023;
 
Sanne KNEVELS, notaris