Ondernemingsnr : 0864357694
Naam
(voluit) : Road2Result
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Eduard Empainlaan 68
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, notaris met standplaats te Zwevegem op 15 april
2022, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 1 op 26
april 2022, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6666, Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot: 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal zal worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “MEGABYTE APPLICATIONS”
en de eerste zin van artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
“MEGABYTE APPLICATIONS”.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen en te laten eindigen op 31 december
Luik B
2022. Bijgevolg zal er dit jaar een uitzonderlijke boekhoudperiode zijn van 15 maanden. Voortaan zal
elk boekjaar lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden de derde dinsdag van de maand juni om
16u en de eerstvolgende vergadering de derde dinsdag van de maand juni 2023 om 16 uur.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
“MEGABYTE APPLICATIONS”.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. informatica en aanverwante activiteiten, omvattende onder meer:
Computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators.
Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/ samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- inzet van personen en goederen ter ondersteuning van de activiteiten van klanten;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
Computeropleidingen.
Gegevensverwerking.
Databanken.
Overige activiteiten in verband met computers.
De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage, assemblage
en onderhoud van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materialen voor computers,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden, deze opsomming exemplatief en niet limitatief
zijnde.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
2. Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
Luik B
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, markering, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven en in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van de participaties
of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
4. Alle activiteiten van groot-en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen
en geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, het ontwerpen, produceren, herstellen,
onderhouden, installeren van accessoires en onderdelen, met inbegrip van het verlenen van alle
diensten die in verband staan met deze handelsactiviteiten, dit zowel in verband met voertuigen voor
vervoer over land als voertuigen voor vervoer over water of luchtvervoer, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend:
- motorvoertuigen, voor privaat en openbaar vervoer, personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, tractoren, opleggers, aanhangwagens, containers, machines, werktuigen en
materialen betreffende het transportbedrijf;
- motors, brommers en fietsen;
- citytrailers, huiftrailers, semitrailers, schuifzeil trailers, containerchassis en diverse andere trailers;
- motorhomes en caravans;
- opleggers, chassis, vervoermiddelen en allerhande rollend materiaal;
- schepen, boten (waaronder zeil- en motorboten), Yacht en andere pleziervaartuigen;
- alle aanhorigheden, onderdelen en toebehoren van voormelde zaken en alle aanverwante
materialen, materieel en producten.
Het verwerven, verlenen en uitbaten van handelsmerken, brevetten, octrooien, exclusiviteiten,
licenties en concessies onder welke vorm ook, inzake het transportbedrijf en transporttechnieken.
5. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;
- onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dag zetten);
- onderneming voor dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
- onderneming voor het waterdicht maken van daken, dakterrassen en kelders;
- onderneming voor metselwerken en betonwerken;
- onderneming voor plafonneerder- en cementwerken;
- onderneming voor schrijnwerken en timmerwerken;
- onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- onderneming voor het plaatsen van vloeren zowel in hout als andere materialen;
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- onderneming voor afbraak – en sloopwerken;
- het ophalen van afvoeren en bouwpuin;
- onderneming voor renovatie – en restauratiewerken;
Luik B
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- grondverzet;
* het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
* de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
* de drainage van land- en bosbouwgrond;
- proefboren en boren:
* het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
* het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- de installatie en constructie van zwembaden;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- overig loodgieterswerk, omvattende de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluiting,
leidingen voor diverse gassen (onder meer voor zuurstof in hospitalen);
- stukadoorswerk;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
* het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de
meest brede zin.
6. De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de
meest brede zin en van welke aard ook met uitzondering van alle activiteiten voorbehouden aan
vastgoedmakelaars;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en ander betrokken personen, het
optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures.
7. De uitbating van een webshop voor de groot- en kleinhandel in alle elektrische toestellen,
elektrische huishoudapparaten, zowel witgoed als bruingoed, verlichtingsartikelen,
verwarmingsapparaten, airconditioningtoestellen, audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk
gebruik, zoals onder meer maar niet uitsluitend radio- en televisietoestellen, video- en dvd-toestellen
en alle andere toestellen voor geluids- en/of beeldweergave of voor geluids- en/of beeldopname,
ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking en
telecommunicatie waaronder hardware-materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden inclusief software, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande
producten.
8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
Luik B
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij ze zelf belang bij heeft.
De activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onder-
aanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de
vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste
verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen
beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
TITEL II – INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN
 
Artikel 5: Inbrengen – Bijkomende inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
(...)
 
TITEL III – EFFECTEN – OVERDRACHT
(...)
 
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van
dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet
aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
§2. De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met
inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel
of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
§3. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en/ of
opzegtermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de
modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuurdmandaat
voorzien.
§4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op derde
dinsdag van de maand juni om 16u.
Indien deze dat een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorafgaande werkdag plaats.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze wettelijk bepaald. De vennootschap bezorgt
op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen
personen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verboden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Om tot de vergadering te worden toegelaten, mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroeping
eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering,
het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te
nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
 
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Zelfs wanneer de bestuurder de enige
aandeelhouder is, kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
Luik B
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
(...)
 
TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
 
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de
wettelijke bepalingen terzake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
(...)
 
Titel VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.
(...)
 
Artikel 32: Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening
 
ZESDE BESLUIT
De zetel wordt verplaatst naar 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 1 februari 2022 waarbij de volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste resolutie: ontslag en voorlopige kwijting bestuurder
De aandeelhouder neemt akte en bevestigt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Bert VAN
HOVE als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 3 februari 2022.
De vergadering beslist de heet Bert VAN HOVE een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerste gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
Luik B
 
Tweede resolutie: benoeming Lisam Systems NV met als vaste vertegenwoordiger Michel Hemberg
tot bestuurder
De aandeelhouder beslist om tot bestuurder te benoemen Lisam Systems NV, met zetel te Boulevard
de la Sennete 42A, 7190 Ecausinnes en ondernemingsnummer 0466.618.795, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Michel Hemberg (°28/3/1963), wonende te Boulevard de la Sennette 42
A, 7190 Ecaussinnes.
 
Derde resolutie: Benoeming Thierry Levintoff tot bestuurder
De aandeelhouder beslist om de heer Thierry Levintoff (°8/3/1960), wonende te Rue du Chêne au
Corbeau 26, 1380 Lasne, tot bestuurder te benoemen.”
 
De algemene vergadering bevestigt, voor zover als nodig, deze beslissingen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
 
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
De aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde,
Luchthavenlaan 25.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken; 
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.