Ondernemingsnr : 0457114181
Naam
(voluit) : RITMO CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Salvatorstraat 20
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, JAARREKENINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX notaris te Hasselt (eerste kanton), te 3500
Hasselt, Thonissenlaan 51 op 7 februari 2022 neergelegd ter registratie blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering
der aandeelhouders  van de naamloze vennootschap RITMO CENTER met zetel te 3500 Hasselt,
Salvatorstraat 20 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Verslag
Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 februari 2022 met uiteenzetting van
gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp
overeenkomstig  artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen als volgt:
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of door deelneming van dezen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Het nemen en afstaan van optierechten betrekking hebbende op onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen, alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks  verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de Vennootschap
Luik B
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de Vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “RITMO
CENTER”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de Vennootschap moeten volgende gegevens
vermelden: de naam van de Vennootschap (“RITMO CENTER”), onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of afgekort “NV”, met nauwkeurige vermelding
van het adres van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord “rechtspersonenregister” of de
afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het Bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Dergelijke beslissing van het Bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het Bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de Vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of door deelneming van dezen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Het nemen en afstaan van optierechten betrekking hebbende op onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen, alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks  verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de Vennootschap
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de Vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
Luik B
Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden bij
beslissing van de Algemene Vergadering.
Titel II. KAPITAAL – AANDELEN EN AANDEELHOUDERSSCHAP
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op honderd vierentwintigduizend
vijfhonderd euro (€124.500,00).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Aandelen
Artikel 6.1 Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel 6.2 Uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft de Vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele  persoon aangewezen is
om de rechten uit te oefenen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder laten benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 6.3 Opvragen van de stortingen
Het Bestuursorgaan besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de
door het Bestuursorgaan bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de
betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege, vanaf
de dag waarop de termijn bepaald door het Bestuursorgaan voor de volstorting verstrijkt, aan de
Vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd
met twee procent (2%).
Artikel 7. Aandeelhoudersregister
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het
 andeelhoudersregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de
overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten
door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Artikel 9. Kapitaalverhoging
Artikel 9.1. Algemene regels
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 10 in verband met het toegestane kapitaal, kan tot
een kapitaalverhoging worden besloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
Het maatschappelijk kapitaal kan ook verhoogd worden door opneming van reserves in het kapitaal
volgens de gewone regels van kapitaalverhoging.
Artikel 9.2. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng van geld
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
Algemene Vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane
kapitaal, door het Bestuursorgaan.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan kan het Bestuursorgaan beslissen de
overblijvende aandelen aan te bieden aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. Het Bestuursorgaan bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende
inschrijving.
De Algemene Vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
Vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. Het
Bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant aangewezen door het Bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda
vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Algemene Vergadering  bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt op opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden bepaald door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9.3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Het Bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant aangewezen door het Bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 10. Verkrijging en inpandneming van eigen aandelen door de Vennootschap
Voor de verkrijging door de Vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door
aankoop of ruil wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Er is geen beslissing van de Algemene Vergadering vereist, wanneer deze verkrijging door de
Vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil noodzakelijk
is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.
Titel III. HET BESTUURSORGAAN
Artikel 11. Samenstelling - benoeming
De Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd.
De Raad van Bestuur is tenminste samengesteld uit het minimum aantal leden dat door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vereist.
De bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, worden
benoemd voor een termijn die zes (6) jaren niet te boven mag gaan, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt loopt hun mandaat vanaf het
benoemingsbesluit tot de gewone Algemene Vergadering gehouden in de boekjaar waarin hun
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders. De normale en
gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de
uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden
gebracht.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het Bestuursorgaan, benoemt zij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof zij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het Bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het Bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden – verloop - besluitvorming
De enige bestuurder of de Raad van Bestuur, al naargelang het geval, mag alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze
die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten aan de Algemene
Vergadering voorbehouden.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn bestuurders een voorzitter. Indien geen voorzitter is aangeduid
of bij afwezigheid van de voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de bevoegdheden van de
Luik B
voorzitter uitoefenen. Hij roept de Raad van Bestuur bijeen telkens het belang van de Vennootschap
het vereist of wanneer de gedelegeerd(e) bestuurder(s) of twee (2) bestuurders erom verzoeken.
De oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de bijeenkomst. Behalve in geval van
dringende noodzaak in de notulen van de vergadering te verrechtvaardigen, wordt de oproeping
gedaan per e-mail of bij gebreke hieraan per gewone post, minstens vijf (5) dagen op voorhand.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen een vergadering te houden.
Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, mits specifieke en
schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de delegerende en de gedelegeerde bestuurder, de
datum van de vergadering waarvoor volmacht wordt verleend en de handtekening van de
delegerende bestuurder. Iedere bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en
mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend indien
de Raad van Bestuur uit minstens drie (3) bestuurders bestaat.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
De notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, alsmede afschriften en uittreksels
worden ondertekend door de voorzitter.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de Vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een Raad van Bestuur werd samengesteld, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk
optredend de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zij moeten tegenover derden
geen bewijs leveren van hun machten.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Bijzonder
gevolmachtigden aangesteld door het Bestuursorgaan kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen
binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 14. Belangenconflictregeling - aansprakelijkheid
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, wordt
gehandeld overeenkomstig artikel 7:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
Vennootschap, wordt gehandeld overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Onverminderd artikel 2:56 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de
Vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben
plaatsgevonden overeenkomstig artikel 7:102 of artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, al naargelang het geval, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van
hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de Vennootschap.
Artikel 15. Beëindiging van het mandaat van bestuurder
Iedere bestuurder kan zelf zijn/haar ontslag indienen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van
Bestuur.
De bestuurders van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde zonder opgave van reden en met
onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
Op verzoek van de Raad van Bestuur of de Vennootschap blijven de bestuurders in functie totdat in
hun vervanging is voorzien waarbij de Raad van Bestuur steeds naar eigen keuze in vervanging kan
voorzien door middel van coöptatie.
Titel IV: Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone Algemene Vergadering zal jaarlijks gehouden worden de laatste vrijdag van de maand
mei om tien (10) uur, tenzij dit een wettelijke feestdag betreft in welk geval de gewone Algemene
Vergadering zal plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19 van deze statuten, dient de Vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
Luik B
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.
Het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de bijzondere of
buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden dag, uur en de agenda van de Algemene
Vergadering. Alle Algemene Vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen
voor de Algemene Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingstermijnen en oproepingsformaliteiten en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 17. Toegang tot en deelname aan de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem
en mits naleving van de formaliteiten zoals aangeduid in de oproeping.
De enige bestuurder dan wel de leden van de Raad van Bestuur en in voorkomend geval de
commissaris wonen de Algemene Vergadering bij.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen tevens op afstand stemmen vóór de Algemene Vergadering, per brief of
via de Vennootschapswebsite, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld
formulier hetgeen voldoet aan de vereisten zoals bepaald in artikel 7:146 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Daartoe zal het Bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn
getekend terugsturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of naar enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de
Vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Elke aandeelhouder kan zich door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, laten
vertegenwoordigen, mits specifieke en schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de
delegerende aandeelhouder en de lasthebber, de datum van de vergadering waarvoor volmacht
wordt verleend, het aantal stemmen dat gedelegeerd wordt en de handtekening van de delegerende
aandeelhouder.
Het Bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar
Luik B
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de Algemene Vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 18. Bevoegdheden – verloop - besluitvorming
De Algemene Vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen haar toewijst. De Algemene Vergadering is daarenboven ook bevoegd voor andere
aangelegenheden die haar door het Bestuursorgaan worden voorgelegd.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de Raad
van Bestuur en bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering
door deze laatste aangeduid.
Op de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel van gelijke waarde recht op één stem.
Alle Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als (i) alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden en (ii) indien daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging van de Algemene Vergadering
De beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening kan door het Bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist,
doet deze tweede vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20. Notulen
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter van de Algemene
Vergadering en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder dan wel de voorzitter van de
Raad van Bestuur.
Titel V: Boekjaar – CONTROLE – WINSTVERDELING - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Elk jaar, op 31 december, wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar afgesloten.
De jaarrekening van het afgelopen boekjaar wordt voor goedkeuring aan de Algemene Vergadering
voorgelegd binnen de zes (6) maanden na het afsluiten van het afgelopen boekjaar, vergezeld van
een verslag over de toestand van de Vennootschap en een ontwerp van de begroting voor het
volgende boekjaar.
Het Bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vermelde stukken binnen de dertig (30) dagen na goedkeuring
worden neergelegd in het Vennootschapsdossier gehouden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.
Artikel 22. Controle
Indien de Vennootschap op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de verrichtingen weer te
geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden
benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.
Indien de Vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit om er
geen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
Artikel 23. Winstverdeling - Reserves
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste één twintigste (1/20ste) ingehouden om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan
bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald, waarbij de uitbetaling
evenwel moet geschieden uiterlijk één (1) jaar na de Algemene Vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.
Luik B
De vordering tot uitkering van niet betaalde dividenden verjaart na vijf (5) jaar te rekenen vanaf het
besluit van de Algemene Vergadering waarbij werd beslist de dividenden uit te keren.
Titel VI: Ontbinding – Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de Algemene
Vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vennootschap steeds dat zij “in vereffening” is.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 25. Vereffening
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de enige
bestuurder dan wel de voltallige raad van Bestuur aangewezen als vereffenaar(scomité) voor zover
de Algemene Vergadering niet overgaat tot benoeming van één of meerdere vereffenaars, in welk
geval de Algemene Vergadering hun bevoegdheden omlijnt en hun vergoeding bepaalt.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de houders van de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen in het voordeel van de
houders van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Woonstkeuze
Elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar is gehouden een
woonplaats op het Belgische grondgebied te kiezen en die aan het Bestuursorgaan ter kennis te
brengen. Bij verandering van woonst wordt het Bestuursorgaan hiervan op de hoogte gebracht, zo
niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de reeds gekende woonplaats. Bij gebreke aan
geldige woonstkeuze, wordt geacht woonstkeuze te zijn gekozen op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit één van de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
Mevrouw LIETEN Ingrid, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer CLEENDERS Roland (roepnaam Roel), voornoemd.
- De gewone commanditaire vennootschap LINNOVATION, met zetel te 3520 Zonhoven, Nieuwe
Hazendansweg 13, ondernemingsnummer 0648.889.814 met vaste vertegenwoordiger mevrouw
LIETEN Ingrid voornoemd.
- de heer VALGAEREN Jan, wonende te 3630 Maasmechelen, Opperveldstraat 48;
- de besloten vennootschap RES AGITUR, met zetel te 3384 Attenrode, Steenbergestraat 29,
ondernemingsnummer 0894.549.638 met vaste vertegenwoordiger mevrouw GENOE Karin
Stephanie Jozefa, wonend te 3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29.
Zesde besluit – volmacht/coördinatie
A) De algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Breysem Yves, voornoemd, alsmede
aan zijn vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten, (get.) notaris
Luik B
Myrrhine Vrolix te Hasselt.