Ondernemingsnr : 0629721822
Naam
(voluit) : Magnax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evolis(Kor) 100
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, dertien mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Magnax", waarvan de zetel
gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 100, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
I. CREATIE NIEUWE SOORTEN VAN AANDELEN
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen en toewijzing bestaande Preferente D
Aandelen aan een subsoort.
I. De vergadering beslist tot de onderverdeling van de soort Preferente D Aandelen in twee (2)
subsoorten, zijnde de Preferente D1 Aandelen en de Preferente D2 Aandelen en beslist de
bestaande Preferente D Aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de subsoort Preferente
D1 Aandelen
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe
aandelen door middel van inbreng in geld (zonder enige onmiddellijke volstorting) waartoe wordt
beslist in de derde en daaropvolgende beslissingen van onderhavige akte, zullen behoren tot de
Preferente D2 Aandelen.
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke
toekomstige uitoefening van de vijftien (15) anti-dilutie inschrijvingsrechten ("AD
Inschrijvingsrechten") of de vijftien (15) vrijwaring inschrijvingsrechten ("Vrijwaring
Inschrijvingsrechten"), waarvan tot de uitgifte wordt beslist in de negende en daaropvolgende
beslissingen van onderhavige akte, zullen behoren tot de Preferente D2 Aandelen;
II. De vergadering beslist de rechten verbonden aan de nieuwe subsoorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.
II. UITGIFTE VAN AANDELEN TEGEN INBRENG IN GELD (ZONDER ENIGE ONMIDDELLIJKE
VOLSTORTING)
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld (zonder enige onmiddellijke volstorting) met
uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 19.846.900,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld (zonder enige
onmiddellijke volstorting) en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 195.190 Preferente D2
Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Luik B
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 101,68 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de volstortingsplicht volledig wordt uitgesteld, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
ACHTSTE BESLISSINGWijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
III. UITGIFTE VAN 15 ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
(...)
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van 15 AD Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 gratis inschrijvingsrechten uit te geven (elk een "AD Inschrijvingsrecht") aan
elke houder van Preferente D2 Aandelen, waarbij elk AD Inschrijvingsrecht de houder ervan het recht
verleent om in te schrijven op een aantal nieuwe Preferente D2 Aandelen, en dus in totaal 15 AD
Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:
122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieraan gehecht.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
AD Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende AD Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze AD Inschrijvingsrechten, met
uitgifte van een aantal Preferente D2 Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande Preferente D2 Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de AD Inschrijvingsrechten.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht bestuurders.
De vergadering verleent aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met
macht van indeplaatsstelling, volmacht voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen
door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de nodige
formaliteiten te vervullen, in het bijzonder (i) de vaststelling van de uitoefening van de AD
Inschrijvingsrechten (ii) de authentieke vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen, ingeval van
uitoefening van de AD Inschrijvingsrechten en (iii) de wijziging van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 15 Vrijwaring Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 inschrijvingsrechten uit te geven (elk een "Vrijwaring Inschrijvingsrecht") aan
elke houder van Preferente D2 Aandelen, waarbij elk Vrijwaring Inschrijvingsrecht de houder ervan
het recht verleent om in te schrijven op een aantal nieuwe Preferente D2 Aandelen, en dus in totaal
15 Vrijwaring Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
hieraan gehecht.
(...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
15 Vrijwaring Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende Vrijwaring Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
Vrijwaring Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente D2 Aandelen van dezelfde
aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Preferente D2 Aandelen, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Vrijwaring
Inschrijvingsrechten.
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht bestuurders.
De vergadering verleent aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met
macht van indeplaatsstelling, volmacht voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen
door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de nodige
formaliteiten te vervullen, in het bijzonder (i) de vaststelling van de uitoefening van de Vrijwaring
Inschrijvingsrechten (ii) de authentieke vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen, ingeval van
uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten en (iii) de wijziging van de statuten om deze in
Luik B
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen.
V. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot creatie van nieuwe soorten van
aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen en verschillende soorten inschrijvingsrechten, en, in het
algemeen, om de gewijzigde afspraken inzake overdrachtsbeperkingen en governance te reflecteren.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(...)
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Magnax".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het ontwerpen, vervaardigen, assembleren en commercialiseren van elektrische motoren en
generatoren in de meest ruime zin van het woord, zowel elektromotoren als elektrische generatoren,
voor gelijk welke toepassing zoals motorvoertuigen, luchtvaartuigen, watervaartuigen, windturbines,
industriële toepassingen van welke soort ook;
- het ontwerpen, vervaardigen, assembleren en commercialiseren (i) van invertoren, elektrische en
elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen, luchtvaartuigen, watervaartuigen, motor- en
bromfietsen, industriële toepassingen van welke soort ook en (ii) van andere delen en toebehoren
van motorvoertuigen, luchtvaartuigen, watervaartuigen, motor- en bromfietsen of industriële
toepassingen van welke soort ook.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen éénendertigduizend vierhonderdennegen
(1.031.409) aandelen uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
Luik B
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit meerdere
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Tot 16 december 2023 zal het bestuursorgaan bestaan uit drie uitvoerend bestuurders en vijf niet-
uitvoerend bestuurders:
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Peter Leijnen. Dit
voordrachtrecht zal vervallen wanneer Peter Leijnen minder dan 100.000 aandelen aanhoudt.
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Daan Moreels. Dit
voordrachtrecht zal vervallen wanneer Daan Moreels minder dan 50.000 aandelen aanhoudt.
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Kester Goh. Dit
voordrachtrecht zal vervallen wanneer Kester Goh minder dan 50.000 aandelen aanhoudt.
Elk een "Uitvoerend Bestuurder" en samen de "Uitvoerend Bestuurders".
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Torus (de "Torus
Bestuurder").
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Vlerick (de "Vlerick
Bestuurder").
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Hirschvogel (de
"Hirschvogel Bestuurder").
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door BIG Capital (de "BIG
Capital Bestuurder"). De BIG Capital Bestuurder heeft het recht om vergezeld te worden van een tolk
tijdens de vergaderingen van het bestuursorgaan.
- Één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door SFPIM (de "SFPIM
Bestuurder").
Elk een "Investeerder Bestuurder" en samen de "Investeerder Bestuurders".
Vanaf 17 december 2023 zal het bestuursorgaan bestaan uit drie Uitvoerend Bestuurders en drie
Investeerder Bestuurders, waarbij elk van de drie aandeelhouders die het grootste bedrag hebben
geïnvesteerd om aandelen te verwerven (via inbreng in het kader van een aandelenuitgifte of via de
verwerving van aandelen van een andere aandeelhouder) een bindend voordrachtrecht hebben voor
de benoeming van één Investeerder Bestuurder. Dit voordrachtrecht zal voor een aandeelhouder
ophouden te bestaan van zodra die aandeelhouder niet langer één van de drie aandeelhouders is die
het grootste bedrag hebben geïnvesteerd. Voor de duidelijkheid, het bedrag van de inbrengen in geld
en in natura zal samengevoegd worden voor doeleinden van deze paragraaf.
Vanaf 17 december 2023, en tot de volgende Financieringsronde, zullen Vlerick en Torus het recht
hebben om in onderling overleg één waarnemer aan te duiden die, zonder enig stemrecht, toegang
zal hebben tot alle vergaderingen van het bestuursorgaan en die het recht zal hebben deel te nemen
aan de beraadslagingen en om dezelfde informatie te ontvangen als de bestuurders, gelijktijdig met
de bestuurders (de "Waarnemer").
Het bestuursorgaan kan één van de bestuurders aanduiden als voorzitter van het bestuursorgaan.
De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.
(...)
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat eventueel een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Luik B
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de
gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer Uitvoerend Bestuurders, die dan de titel dragen
van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien er geen commissaris is benoemd heeft iedere aandeelhouder de individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheid.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 25e van
de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en door deze statuten, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Onder voorbehoud van eventuele strengere quorumvereisten, kan de algemene vergadering enkel
geldig beraadslagen als ten minste 60% van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn op de
vergadering. Als dit quorum niet bereikt is op de eerste algemene vergadering, zal een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die niet eerder dan vijftien (15) kalenderdagen na de
eerste algemene vergadering kan worden gehouden. De tweede algemene vergadering kan geldig
beraadslagen ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is op deze vergadering.
De volgende aangelegenheden vereisen de goedkeuring van een drie vierde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering waarop aandeelhouders die minstens drie
vierde van de aandelen aanhouden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (de "Sleutelbeslissingen"):
(...)
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders overeenkomstig de Liquidatie Preferentie voorzien in artikel 10.
(...)
VI. DIVERSEN
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en (her-)benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap:
- de heer GERETSHUBER Florian Reiner, met woonplaats te Ernst-Wolf-Str. 3, 86919 Utting am
Ammersee, Duitsland.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde prestaties die
hij deed voor de Vennootschap.
II. a De vergadering beslist te (her-)benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf dertien
mei tweeduizend tweeëntwintig en voor een onbepaalde duur:
1 De besloten vennootschap "Nvisionize", met zetel te 9800 Deinze (België), Gaston Baertstraat 24,
met de heer MOREELS Daan Carl, geboren te Deinze op 28 november 1980, als vaste
vertegenwoordiger, bestuurder op voorstel van de heer MOREELS Daan Carl;
2 De besloten vennootschap "Kegon", met zetel te 8301 Knokke-Heist (België), Elizabetlaan 373, b4,
met de heer GOH Kester Keat-Siu, geboren te Gent op 8 augustus 1975, als vaste
vertegenwoordiger, op voorstel van de heer GOH Kester Keat-Siu;
3 de heer LEIJNEN Peter Gustaaf Jean, geboren te Hasselt op 8 maart 1972, op voorstel van de
heer LEIJNEN Peter Gustaaf Jean.
Luik B
Elk van hen betiteld als "Uitvoerend Bestuurder". Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
II. b. De vergadering beslist te (her-)benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf dertien
mei tweeduizend tweeëntwintig en voor een onbepaalde duur:
4 de heer RÜCKAUF Jörg, met woonplaats te 71701 Schwieberdingen Anette-Kolb-Straße 6/1,
Duitsland, als bestuurder op voorstel van de vennootschap naar Duits recht "Hirschvogel New
Ventures & Co. KG", met zetel te Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6, 86920 Denklingen, Duitsland;
5 de heer PANJRATH Preetinder Singh, met woonplaats te 1328 Timberly LN Mclean, VA 22102-
2504, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder op voorstel van de vennootschap ("joint stock
company") naar Vietnamees recht "BIG Capital JSC";
6 de heer CAPPAERT Leon Jeffy, geboren te Sint-Niklaas op 18 mei 1976, als bestuurder op
voorstel van de naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij / Société Fédérale de Participations et d'Investissement";
De vergadering beslist te (her-)benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf dertien mei
tweeduizend tweeëntwintig tot 16 december 2023:
7 de commanditaire vennootschap "Torus Capital", voornoemd, met de heer BOEYKENS Jochen
Ben, geboren te Gent op 18 oktober 1984, als vaste vertegenwoordiger, op voorstel van de
commanditaire vennootschap "Torus Capital"; en
8 de heer MATTHIJS Paul Jozef August, geboren te Aalst op 15 maart 1964, op voorstel van de
naamloze vennootschap "Vobis Finance";
Elk van de bestuurders vermeld onder 4 tot 8 betiteld als "Investeerder Bestuurder". Hun mandaat
zal onbezoldigd zijn.
(...)
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Odile Watté, Fréderic Van Campe en Filip Jenné
woonstkeuze gedaan hebbende te Eubelius CVBA, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de verslagen van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing
van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris