Ondernemingsnr	0697.660.325
Naam
IMMO LATHI	(voluit)
tverkort)
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Volledig adres v d zetel	2370 Arendonk, De Brulen 59/2
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging -
ontbinding en sluiting vereffening
Het blijkt uit een akte op 16 december 2022 verleden voor Willemsen
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout
genomen:
1. Eerste besluit - Kennisname en goedkeuring verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te
geven van:
in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken.
Aan dit verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 september 2022 (geprint op 04.10.2022) gevoegd.
Na kennisname, keurt de algemene vergadering het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan goed.
b)
volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
passiva, afgesloten op 30 september 2022, opgenomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Besluiten
actief van EUR 52.419,47.
het	verenigingen	en de	toepasselijke	normen	Instituut van	en	van
Bedrijfsrevisoren,	blijkt	opgesteld	conform	deze	dat	staat,
ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een
getrouw beeld geeft van de financiele toestand van de vennootschap op 30
september 2022.
Er zijn ons voorts geen gebeurtenissen na deze datum bekend die de
betreffende staat zouden kunnen beinvloeden of die een bijzondere toelichting
bij deze staat zouden vergen.
Op basis van de door het bestuursorgaan van de vennootschap
verstrekte informatie en van de controles die door ons werden uitgevoerd in
het
de	professionele	toepassing	Instituut	de	van	normen	van	van
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat in de staat van activa	en
passiva op 30 september 2022 geen schulden jegens derden zijn opgenomen en
dat schulden die nadien zijn ontstaan, onder meer in het kader van	de
ontbinding en vereffening van de vennootschap, werden voldaan op het ogenblik
van de opmaak van onderhavig verslag.
De aandeelhouders hebben schriftelijk ingestemd met de toepassing
opgenomen	bepalingen	in	artikel	2:80	het	Wetboek	de	van	van	van
vennootschappen en	verenigingen en zijn akkoord met de ontbinding en
vereffening in één akte.
Hasselt, 15 december 2022
[handtekening]
Jozef Vanhees
Bedrijfsrevisor"
Na kennisname, keurt de algemene vergadering het verslag van de
bedrijfsrevisor goed,
2. Tweede besluit - Ontbinding vennootschap
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden,
beslist de vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden met ingang van
heden.
Derde besluit	van de	3.	- Voorstel onmiddellijke sluiting
vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen
aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij tot onmiddellijke sluiting der
vereffening in onderhavige akte besloten wordt.
De voorzitter verklaart uitdrukkelijk:
1) dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald zoals
blijkt uit de voormelde conclusies van de aangestelde externe accountant.
Voor zoveel als nodig worden thans de betalingsbewijzen voorgelegd
van de kosten van onderhavige vereffening (notaris, externe accountant) en
de verschuldigde vennootschapsbelasting, waaruit blijkt dat deze schulden
werden voldaan.
en	vast	Aldus	stelt de algemene vergadering	bevestigt de
ondergetekende notaris, conform de besluiten van de voornoemde externe
accountant, dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald.
Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden
betreffende de consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers
of aandeelhouders toekomen en die aan hen niet konden worden afgedragen.
2) dat er geen vereffenaar is benoemd;
3) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden
aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd om het gehele resterende actief
deze vennootschap te	waaronder begrepen	(doch niet	ontvangen,	van
uitsluitend) alle roerende goederen, vorderingen en waarden, hetgeen zij
verklaren te aanvaarden. Betreffende de vorderingen worden voor zoveel als
de	aandeelhouders	gemachtigd	de	nodige betekeningen	nodig	om	en
kennisgevingen te verrichten aan de schuldenaar(s) welke aldus enkel nog
bevrijdend kunnen betalen aan voornoemde aandeelhouders.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog
zou blijken te bezitten na de sluiting van haar vereffening (al dan niet op
naar
worden	van	de	heden bekend) ,	aanleiding	van onderhavige sluiting
vereffening thans toebedeeld aan de heer Dielis Andy, voornoemd, en mevrouw
Schoenmaekers Tina,	voornoemd,	in hun hoedanigheid van aandeelhouders,
waarbij de algemene vergadering aan deze aandeelhouders de bevoegdheid
verleend deze activa indien gewenst, hetzij in te vorderen of ten gelde te
voor rekening	van de aandeelhouders van	de alsdan vereffende	maken
vennootschap, met de verplichting om de opbrengst ervan te verdelen onder de
het vereffeningsdividend.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de heer Dielis Andy,
voornoemd, en mevrouw Schoenmaekers Tina, voornoemd, in hun hoedanigheid van
aandeelhouders van de alsdan vereffende vennootschap, machtiging om namens
de alsdan vereffende vennootschap betreffende de op de staat van activa en
passiva vermelde terug te vorderen BTW en belastingen, alsmede betreffende
de zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van
welke aard dan ook, alsmede andere heffingen of taksen in de meest ruime zin
van het woord - zowel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan
vereffende vennootschap) alle administratieve en/of gerechtelijke procedures
te voeren en de terug te vorderen bedragen te innen. Daartoe zullen de heer
Dielis Andy, voornoemd, en mevrouw Schoenmaekers Tina, voornoemd, alle nodige
handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige
vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle
de	documenten ontvangen	ondertekenen	alsdan	vereffende	en	namens
vennootschap.	De opbrengst ervan zal toekomen aan de aandeelhouders, in
verhouding tot hun deelname in het vermogen.
één maand bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen
van de vereffening.
Rekening gehouden met het voorgaande, keurt de algemene vergadering
de rekeningen van de vereffening goed, en geven de aandeelhouders, ingevolge
de ondertekening
van onderhavig proces-verbaal,
voor	kwijting	alle
uitgekeerde bedragen en verklaren dienaangaande voor het overige niets meer
te vorderen te hebben.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van
het	en
verenigingen en
vennootschappen	Wetboek van	verklaart
uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten.
4. Vierde besluit - Beeindiging mandaat bestuurder
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de
vennootschap het mandaat van de bestuurder van rechtswege beëindigd is. Zij
geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de bestuurder voor zijn
bestuur sedert de afsluiting van het vorige boekjaar en heden.
5. Vijfde besluit - Sluiting van de vereffening
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt
vast dat de vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de
30.
7. Zevende besluit - Benoeming bijzonder lasthebber
De vergadering verleent volmacht aan J & VDW Accountants te 2360
Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 150, met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting, wijziging
of stopzetting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap
als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Mia Willemsen, notaris
Mededeling van neerlegging:
Afschrift van de akte dd. 16 december 2022 met aangehechte verslagen