Ondernemingsnr : 0544819207
Naam
(voluit) : MAS Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vichtseweg 68
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 19/12/2019, ter
registratie, dat de enige vennoot in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
1. Eerste besluit De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de
maatschappelijke zetel ten gevolge van besluit van de zaakvoerder van 1 september 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 6 november 2018, onder nummer
18161453.
2. Tweede besluit De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te
wijzigen in “REASET real estate” en de statuten in die zin aan te passen.
3. Derde besluit In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 55.000,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Vijfde besluit De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
6. Zesde besluit De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Thomas Avet,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, de heer Thomas Avet, voor de uitoefening van zijn
mandaat. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer Thomas
Avet, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
7. Zevende besluit Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een
Luik B
besloten vennootschap.  Zij verkrijgt de naam “REASET real estate”.Artikel 2. Zetel De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe
of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden: A/ Het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als publieke,
zoals daar onder meer zijn grond- en funderingswerken, draineringswerken, metsel- en betonwerken,
renovatie- en restauratiewerken, behang-, schilder- en pleisterwerken, timmer- en schrijnwerken in
hout, in aluminium, PVC en andere materialen, elektriciteitswerken, bedradingen en
elektrotechnische installaties (inclusief bewakings- en alarminstallaties), ijzer- en metaalwerken,
loodgieterswerken en sanitaire werkzaamheden (inclusief plaatsen, herstellen en onderhouden van
verwarmings- en koelinstallaties), vloer-, wand- en dakwerken, beglazingswerken, reinigingswerken,
ruim- en slopingswerken, gevel en voegwerken, isolatiewerkzaamheden, installaties en herstellingen
van hard- en software en netwerken; B/ Coördinatie, adviesverlening, toezicht en projectopvolging
van bouwprojecten, en dit in de ruimste zin van het woord; C/ Het oprichten, verbouwen en
restaureren van alle (sleutelklare) woningen en gebouwen; het opzetten en afbreken van steigers en
werkplatforms; D/ Het uitvoeren van alle opmetingen, berekeningen en controles In de bouwsector,
met betrekking tot gebouwen, ruimtes of installaties (vb. van koelcellen, wanden, daken, plafonds,
koelwanden, enz.), met uitzondering van deze werkzaamheden die exclusief tot de bevoegdheid van
architecten behoren; E/ Het optreden als bouwpromotor en projectontwikkelaar; F/ Het uitvoeren van
alle herstellingen, karweien en klusjes; G/ Het uitvoeren van alle activiteiten van standenbouw,
alsmede het verlenen van alle adviezen hieromtrent; H/ Het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t.
binnenhuis — en tuinarchitectuur, adviesverlening inzake decoratie, inrichting, kleuren, enz.; l/ Het
uitvoeren van activiteiten m.b.t veiligheidscoördinatie, elektriciteitskeuringen, en het afleveren van
energieprestatiecertificaten; J/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt K/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; L/ Het
waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; M/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; N/ Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa; O/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, o.m. het
maken van 3D-voorstellingen van concrete bouwplannen ter ondersteuning van het verkoopproces
van bouwprojecten P/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel; Q/ Het verrichten van alle
prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de
exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van
leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en
beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of
verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de
werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle
ontwerpen en plannen daaromtrent; R/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. II.
Voor eigen rekening: A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; B/ het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Luik B
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III.
Bijzondere bepalingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel In België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00). Voor de
inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. … Artikel 8. Aard van de
aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.Ze zijn ingeschreven in
het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in
blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Het aandelenregister kan
worden gehouden in elektronische vorm. … Artikel 10. Bestuursorgaan … De vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde
termijn, de heer Thomas Avet, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt. Een statutaire
bestuurder kan, met uitzondering van ontslag wegens wettige reden, slechts ontslagen worden mits
unanimiteit van stemmen. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit
van de algemene vergadering. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. … Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. … Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand
juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
Luik B
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 17.
Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet
aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze
schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van
de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. … Artikel 19. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari
en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet. Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot de uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. … Artikel 21. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden
ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
8. Achtste besluit De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Er wordt
een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en
ondernemingsnummer 0407.901.826 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), alsmede aan al diens
aangestelden, zaakvoerders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van beide deelnemende
vennootschappen rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe
en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds.
9. Negende besluit De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
8790 Waregem, Vichtseweg 68.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD : expeditie van de akte dd 19/12/2019 met gecoördineerde
tekst der statuten.
Notaris Ignace Demeulemeester, te Anzegem