Ondernemingsnr : 0464125105
Naam
(voluit) : KNOKKE SCOOTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 12
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien oktober
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering bevestigt dat het bedrag van het voormalige kapitaal opgenomen in voormelde
oprichtingsakte, te weten het bedrag van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank, (750.000
BEF) de facto omgezet werd in Euro sedert de invoering van laatstgenoemde munt.
Het bedrag van het voormalige kapitaal (voor de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen), bedraagt bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro (€ 18.592,00).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
a) Ontslag voorlezing verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Creatie soorten aandelen
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de creatie van 2 soorten aandelen, te weten A- en
B-aandelen.
Luik B
De algemene vergadering beslist de huidige zevenhonderd vijftig (750) aandelen als volgt op te
splitsen:
 700 A-aandelen;
 50 B-aandelen;
 De algemene vergadering bevestigt dat de heer DEMEYERE Giovanni, voornoemd, titularis is van
de 700 A-aandelen.
De algemene vergadering bevestigt dat de heer DEMEYERE Johnny, voornoemd, titularis is van de
50 B-aandelen.
c) Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen
De algemene vergadering beslist dat de 700 A-aandelen samen gerechtigd op een deelname in de
winst en  het vereffeningssaldo ten belope van negenennegentig procent (99%).
De algemene vergadering beslist dat 50 B-aandelen samen gerechtigd zijn op een deelname in de
winst en het vereffeningssaldo ten belope van één procent (1%).
Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt aan te passen;
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België:
De aan- en verkoop van wagens en tweedehandswagens, motoren en alle andere vervoermiddelen
die door motoren worden voortgedreven, van fietsen (al dan niet elektrisch), de leasing, de renting,
de verhuring, het tussenkomen bij aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel, in binnen- en
buitenland;
Alle mogelijke vormen van terbeschikking stellen van personenwagens, vrachtwagens, wagens voor
gemengd gebruiksmotoren en andere voertuigen voortgedreven door een motor en van fietsen (al
dan niet elektrisch).
Het herstellen en onderhouden van al deze voertuigen.
De verkoop van olieproducten en alle aanverwante producten en alle aanverwante producten, en dit
zowel in klein- als groothandel, dit voor alle vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp in België en in het buitenland, de aankoop, de verkoop,
de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van
vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en pachten.
De deelneming onder gelijk welke vorm in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële,
onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet
voorbehouden aan de depositobanken en de private spaarkassen.
De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoersmiddelen aanwerven en in
huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm
ook;
Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste
opname, aankoopoptie of gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies.
Haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van
bestuur, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
De waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op een andere wijze.
Alle welkdanige studiën, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van bestuur van bedrijven.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "KNOKKE SCOOTERS".
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België:
De aan- en verkoop van wagens en tweedehandswagens, motoren en alle andere vervoermiddelen
die door motoren worden voortgedreven, van fietsen (al dan niet elektrisch), de leasing, de renting,
de verhuring, het tussenkomen bij aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel, in binnen- en
buitenland;
Alle mogelijke vormen van terbeschikking stellen van personenwagens, vrachtwagens, wagens voor
gemengd gebruiksmotoren en andere voertuigen voortgedreven door een motor en van fietsen (al
dan niet elektrisch).
Het herstellen en onderhouden van al deze voertuigen.
De verkoop van olieproducten en alle aanverwante producten en alle aanverwante producten, en dit
zowel in klein- als groothandel, dit voor alle vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp in België en in het buitenland, de aankoop, de verkoop,
de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van
vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en pachten.
De deelneming onder gelijk welke vorm in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële,
onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet
voorbehouden aan de depositobanken en de private spaarkassen.
De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoersmiddelen aanwerven en in
huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm
ook;
Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste
opname, aankoopoptie of gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies.
Haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van
bestuur, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
De waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op een andere wijze.
Alle welkdanige studiën, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van bestuur van bedrijven.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Er zijn zevenhonderd (700) aandelen soort A en vijf (50) aandelen soort B.
Indien een bestaande aandeelhouder inschrijft op additionele aandelen, dan zullen deze aandelen,
eenmaal verworven, automatisch tot dezelfde soort van aandelen behoren als die waartoe de
aandelen waarvan hij reeds de eigenaar is, behoren.
Ingeval van overdracht door een aandeelhouder van aandelen van de soort A naar een
aandeelhouder van aandelen van de soort B, of omgekeerd, zullen de overgedragen aandelen
automatisch denatureren (i.e. wijzigen van soort) naar het soort aandelen dat de verkrijgende
aandeelhouder reeds bezit.
De aandelen soort A nemen samen deel in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo ten
belope van negennegentig procent (99%).
 De aandelen soort B nemen samen deel in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo ten
belope van één procent (1%).
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder, afzonderlijk optredend,
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Op basis van bijzondere volmachten zal één bestuurder de vennootschap ten aanzien van derden en
in rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni om negen uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder  voor onbepaalde
duur:
- De heer DEMEYERE Giovanni, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DEMEYERE Johnny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering..
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 12.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier