Ondernemingsnr : 0463230527
Naam
(voluit) : WYVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Paretlaan 22
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld op twintig juni tweeduizend en vierentwintig door Meester MICHEL
VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap
BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd
opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank,
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de commanditaire
vennootschap op aandelen « Wyvan » te 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De vergadering besluit aldus de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan
de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap
en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves,
onveranderd zullen behouden worden.
Het kapitaal van honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 137.500,00) zal
vertegenwoordigd zijn door vijfduizend vijfhonderdvierenenveertig (5.544) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.
Bijgevolg worden de vijfduizend vijfhonderdvierenenveertig (5.544) aandelen van de naamloze
vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de heer Wybo Donald, die aanvaardt: tweeduizend zevenhonderdzevenenzestig (2.767)
aandelen in volle eigendom.
2/ aan mevrouw Van Eessen Francine, die aanvaardt: tweeduizend zevenhonderdzevenenzestig
(2.767) aandelen in volle eigendom.
3/ aan de heer Wybo Glenn, voornoemd, die aanvaardt: tien (10) aandelen in volle eigendom.
De vergadering verklaart dat de omzetting geschiedt op grond van volgende wetsbepalingen:
A/ artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name geschiedt de omzetting ingevolge het
feit dat een commanditaire vennootschap op aandelen zich vrijwillig kan omzetten via een gewone
statutenwijziging naar de voor haar aangeduide rechtsvorm, de naamloze vennootschap. Bijgevolg
verklaart de vergadering dat er geen verslaggevingsplichten noch een staat van actief en passief
dient te worden opgesteld en de omzettingsprocedure van artikelen 14:1 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aldus niet van toepassing is; B/ artikel 2.9.6.0.5, 1°
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
3. Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap met enige
bestuurder, stelt de vergadering het ontslag van de huidige zaakvoerder en de opvolgend
zaakvoerder van de gewezen commanditaire vennootschap op aandelen vast, met name:
1/ het ontslag van de statutair zaakvoerder, mevrouw Van Eessen Francine, voornoemd;
2/ het ontslag van de statutair opvolgend bestuurder, de heer Wybo Donald, voornoemd.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot de datum van
omzetting van de vennootschap.
De vergadering besluit dat volgende persoon als enig statutair bestuurder wordt benoemd voor een
duurtijd ingaand op heden:
Mevrouw Van Eessen Francine, voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt
niet te zijn getroffen door enige enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. De vergadering besluit tot de aanstelling van volgende persoon als opvolgend statutair bestuurder,
die in geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer
waar te nemen, kennelijk onvermogen of faillissement van de enige statutair bestuurder, zijnde
mevrouw Van Eessen Francine, voornoemd, of bij ontslag, haar van rechtswege zal opvolgen:
mevrouw Wybo Dana Christina, geboren te Oostende op 10 september 1985, thans wonende te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat 11, die verklaart de functie te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat zal alsdan onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Volmacht:
Mevrouw Wybo Dana, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door
mevrouw Van Eessen Francine, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van negentien juni tweeduizend en vierentwintig
die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
5. A. Voorafgaande Verklaring
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht betreffende artikel 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ontslaan ondergetekende notaris alhier
verdere toelichting op te nemen.
De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van het bestuursorgaan dat werd opgesteld op
14 juni 2024 in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inhoudende een omstandige verantwoording van de indeling van de bestaande
aandelen in duizend zeshonderdvierenzestig (1.664) aandelen soort A en drieduizend
achthonderdtachtig (3.880) aandelen soort B en van de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten, en ontslaat de voorzitter van het bureau er voorlezing van te geven en ontslaat
ondergetekende notaris ervan in deze akte enige inhoud van weer te geven.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering verklaart en stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodoende dat er geen verslag door een
bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant moet opgemaakt worden in hetwelk beoordeeld wordt
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over het voorstel tot splitsing van de soorten van aandelen moet stemmen voor te lichten.
In de mate nuttig en nodig verklaren de aandeelhouders elk afzonderlijk te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. Zij verklaren
kennis genomen te hebben van de inhoud van het verslag, dit inhoudelijk niet verder te moeten
bespreken en er geen opmerkingen op te formuleren.
B. Bespreking
De vergadering besluit het verslag met betrekking tot de creatie van soorten aandelen A en B, goed
te keuren. Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt worden, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Op basis van voormelde verslag beslist de vergadering vervolgens om de bestaande aandelen in
te delen in duizend zeshonderdvierenzestig (1.664) aandelen soort A en drieduizend
achthonderdtachtig (3.880) aandelen soort B in functie van het stemrecht:
    •  Aandelen van soort A met tien stemrechten per aandeel;
    •  Aandelen van soort B met één stemrecht per aandeel.
Verder beslist de vergadering dat de aandelen soort A en de aandelen soort B volkomen gelijke
rechten hebben, behoudens anders vermeld in navermelde statuten.
Ingevolge de voormelde indeling in aandelen van soort A en aandelen van soort B, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderdvierenveertig (5.544)
aandelen voortaan vertegenwoordigd zal zijn door duizend zeshonderdvierenzestig (1.664) aandelen
soort A en drieduizend achthonderdtachtig (3.880) aandelen soort B.
AANDEELHOUDERS
aantal aandelen
                                        A-Aandelen            B-Aandelen
Wybo Donald      832                                    1.935
Van Eessen Francine       832                      1.935
Wybo Glenn                 /                                   10
TOTAAL PER SOORT:    1.664                3.880
TOTAAL : 5.544
7. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van artikel 2 in de hiernavolgende statuten zal luiden als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8450 Bredene,
Lodewijk Paretlaan 22. Dit is geen statutair gegeven.
8. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
9. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel vier (4) van de
statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door de tekst, zie verder.
10. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en opnieuw te nummeren,
om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. Bijgevolg zullen de statuten
van de vennootschap voortaan luiden als hierna vermeld:
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt
“Wyvan”.
Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of in het
buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel:
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    2.  Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten
(conflictbemiddeling);
    3.  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    4.  Het uitvoeren van opdrachten en het verlenen van adviezen inzake overnamebegeleiding,
corporate finance en investment management;
    5.  Het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan;
    6.  Het adviseren en begeleiden van aandeelhouders en/of het management van ondernemingen
en dit op alle vlakken van het bedrijfsbeleid;
    7.  Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie -en herkapitalisatieplannen
voor ondernemingen;
    8.  Het verlenen van algemene audit-activiteiten;
    9.  Het verrichten van interne audits;
    10.  Het doorlichten van bedrijven;
    11.  Het opstellen van actieplannen en de opvolging daarvan;
    12.  Het verlenen van computer consultancy activiteiten;
    13.  Het uitvoeren van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
    14.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    15.  Het organiseren en leiden van seminaries en opleidingen op vlak van coaching,
leiderschapsontwikkeling, communicatie en team building;
    16.  Het verstrekken van advies, diensten en hulpmiddelen inzake organisatieontwikkeling,
procesverbetering, veranderingsbeheer en projectbeleid;
    17.  Het persoonlijk begeleiden van leidinggevenden inzake persoonlijke efficiëntie en
vaardigheden;
    18.  Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in hun
professionele en persoonlijke ontwikkeling;
    19.  Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van
bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer;
    20.  Het vervullen van wervings- en selectieactiviteiten alsmede alle activiteiten die kaderen in
arbeidsbemiddeling alsook activiteiten van headhunting (o.a. selectie van topfunctionarissen);
    21.  Het vervullen van outplacement activiteiten, zijnde het verstrekken van begeleidende adviezen
en diensten in opdracht van een werkgever aan een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer
teneinde deze in staat te stellen zo vlug mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden
of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien;
    22.  Het aanbieden van adviezen inzake loopbaan- en burn-out begeleiding;
    23.  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers; het tussenkomen inzake
personeelsbeleid;
    24.  Het verlenen van diensten en bijstand aan derden in allerhande domeinen en vakgebieden die
onder andere behoren tot (zonder dat deze beperkend zijn) de bouwsector, engineering,
pharmaceutica, project management, informatica, administratie, bureautica, de medische sector,
horeca en industrie; en dit zowel op commercieel, technisch, consultatief als financieel vlak;
    25.  Elke activiteit van onderzoek en opleiding op het gebied van bedrijfsontwikkeling en beheer,
evenals op het gebied van veranderingsbeheer, communicatiebeheer, conflictbeheer en
assertiviteitstraining, motivatie en ontwikkelen van leadership;
    26.  Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor
algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming; Het verstrekken van alle
vormen van onderwijs inclusief sport- en recreatieonderwijs alsook leerlingenbegeleiding;
    27.  Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en
beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve
prestaties;
    28.  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of
bedrijfsvoering;
    29.  Het publiceren of laten publiceren van eigen werk in magazines, tijdschriften, boeken,
brochures, kranten en andere media;
    30.  Het verlenen van advies en diensten alsook het geven van opleidingen inzake programmatuur
(software), websites, hardware, informatiesystemen en het internet;
    31.  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de
aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie
van software en alle mogelijke internettoepassingen, computerprogramma’s en mobile applicaties
(inclusief testing van software), maatwerk; ontwerpen van bedrijfsprocessen met bijhorende hard- en
software automatisaties;
    32.  Het verzorgen van coaching, mentoring van ICT medewerkers;
    33.  Opvolgen en aanbieden van implementatie-trajecten van standaard pakketten met
daarbovenop maatwerk;
    34.  Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot informatica en
automatisatie;
    35.  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden
als tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
    36.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en/of technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
    1.  Het uitvoeren van werkzaamheden als “garagehouder-autohersteller“ - “handelaar in
tweedehandse en nieuwe autovoertuigen“ - “carrosseriehersteller“ - “fietsmecanicien“ en
“bromfietsmecanicien“ omvattende ondermeer (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
    2.  De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    3.  De revisie van automotoren;
    4.  Het gewone onderhoud van auto’s : anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
    5.  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden;
    6.  Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    7.  De handelsbemiddeling in -, de verhuur van -, de groot- en/of kleinhandel in - en de in- en/of
uitvoer van (zowel nieuwe als gebruikte) : motorvoertuigen (auto’s) en vrachtwagens, trekkers,
terreinwagens, bestelwagens, autobussen, touringcars, minibusjes en onderdelen voor
motorvoertuigen, toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts, auto’s voor personenvervoer,
motorrijwielen inclusief bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen,
auto’s, reclamewagens, petroleumproducten, motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen, land - en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, aanhangwagens,
opleggers, caravans en dergelijke, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmede al dan niet
rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden,
onderhoudsproducten en/of toebehoren. De groot- en kleinhandel in andere vervoermiddelen, in
meetapparaten, meetinstrumenten en in navigatieapparatuur . De groothandel in machines,
tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    8.  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven): het exploiteren van een werkplaats voor het
herstellen, onderhouden of vervaardigen van motorvoertuigen (auto’s), motorrijwielen, bromfietsen,
fietsen, bedrijfswagens, autobussen en autocars, land - en tuinbouwmachines, plezierboten,
aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke; carrosserieherstel in het algemeen;
    9.  Uitbating van garage (werkplaats voor algemene onderhouds- en herstellingswerken aan
motorvoertuigen) en stalling voor motorvoertuigen.
    10.  Technische ondersteuning in de autosport;
    11.  Groot- en kleinhandel (incl. handelsbemiddeling) in vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen, smeermiddelen, vetten, gasflessen, brandhout, gasvuren, mazouttanks en
aanverwante producten, bio brandstoffen, ertsen, metalen, chemische producten, enzovoort;
    12.  Het exploiteren van een tankstation omvattende onder meer de groot- en kleinhandel in
brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s, motorrijwielen en vrachtwagens;
    13.  Onderneming voor het onderhoud en controleren van stookolietanks;
    14.  De verhuring van rollend materieel (personenwagens, vrachtwagens, trekkers) en van allerlei
roerende goederen en materialen;
    15.  De exploitatie van een wasplaats (car wash) voor auto’s, bestelwagens en motorvoertuigen;
het verstrekken van alle daarbij horende diensten en de verkoop van alle daarbij horende producten;
    16.  De exploitatie van een truckwash en interieurcleaning;
    17.  Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s,
motorrijwielen, karts, enz…);
    18.  De verhuring van rollend materieel (personenwagens, vrachtwagens, trekkers) en van allerlei
roerende goederen en materialen;
    19.  De groot- en kleinhandel van onderhoudsproducten voor voertuigen;
    20.  Het organiseren en begeleiden van allerhande sportevenementen;
    21.  Onderneming voor het herstellen, installeren en onderhouden van allerhande machines
waaronder landbouwmachines (tractoren), motoculteurs, gazonmaaiers, (rook)afzuiginstallaties,
onstoffingsinstallaties, luchtwassers en overige machines voor de landbouw, bosbouw en
bouwnijverheid;
    22.  Inzamelen van ongevaarlijk afval;
    23.  Sanering en ander afvalbeheer;
    24.  Verhuur van stallingen en bergruimtes;
    25.  Onderneming voor het monteren van (niet) zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    26.  Werkplaats voor het herstellen van land- en tuinbouwmachines en tuinbouwmateriaal;
    27.  Onderneming voor het onderhoud en controle van stookolietanks;
    28.  Het optreden als tussenpersoon – bemiddelaar - vastgoedmakelaar bij de aankoop, verkoop,
ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsook
het uitoefenen van activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van
onroerende goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom; rentmeesterschap;
    29.  Het effectief exploiteren van een immobiliënkantoor;
    30.  Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen;
    31.  Het verlenen van advies, bijstand en knowhow, makelarij in onroerend goed en afsluiten van
onderhandse overeenkomsten, verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent
roerend en onroerende goederen zoals onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijvingen, inventarissen van meubilair, opmaak van schattingen en expertises, uitwerken
van projecten, bouwbegeleiding, alle services die samenhangen met het beheer van onroerende
goederen en dit alles in de ruimste zin;
    32.  Het optreden als energiedeskundige bij de verhuur en verkoop van onroerende goederen; dit
omvat het uitvoeren van energie-audits waarbij onder meer adviezen worden verstrekt inzake
mogelijke energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen en ook in nieuwbouw. Het
opmaken van verslagen (onder meer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van
energie certificaten. Dit omvat onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren
van audits, het verstrekken van adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële
gebouwen en energieactiviteiten volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het
Vlaamse Energie Agentschap, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te
maken hebben;
    33.  Toezicht houden op bouwwerven, coördineren van bouwprojecten, opvolgen van
bouwprojecten van ontwerp tot oplevering omvattende ondermeer (zonder dat deze opsomming
beperkend is) :
    34.  Het voeren van onderhandelingen tussen de klant en bouwfirma’s;
    35.  Het begeleiden van bouwwerken (aanvoer van materialen, inboeken van prestaties, opstellen
werktabellen, opmetingen uitvoeren,…);
    36.  Het aanstellen en opvolgen van onderaannemers teneinde totaalprojecten te kunnen
begeleiden;
    37.  Het aanstellen en opvolgen van de werken toebehorende aan een veiligheidscoördinator;
    38.  Het uitvoeren van allerhande administratieve werkzaamheden inzake het aanvragen van
(bouw)vergunningen en dergelijk;
    39.  Controleren van bestekken en meetstaten;
    40.  Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen
van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in
onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de
projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-
residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen
en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
    41.  Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden hierna opgesomd.
    42.  Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen
dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
    1.  Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend
is) :
Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz…;
Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van
bouwterreinen);
Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van
bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan :
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels);
Werkzaamheden i.v.m. de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van de
thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting.
    1.  Andere bouwwerkzaamheden :
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enz…;
Onderhouds - en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (incl. carports), tuinhuizen, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enz… in metaal, hout of kunststof;
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecifieerd);
Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    1.  Werkzaamheden i.v.m. “Tuinman – Tuinarchitect” omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden, met
inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
Het snoeien van bomen en heggen;
Het ontwerpen van tuinen, parken, enz…
De handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in bloemen en planten;
Diensten verwant aan de landbouw.
    1.  De groot- en kleinhandel in - en de handelsbemiddeling bij de verkoop van: meubels en niet-
elektrische huishoudapparaten, hout (bewerkt en/of onbewerkt) ijzerwaren, onderhoudsproducten,
reinigingsproducten, drogisterijartikelen, verf, vernis, glas, bouwmaterialen, loodgietersmateriaal,
verwarmingsinstallaties, tuinbouwproducten (o.a. tuinmeubels), tuinbouwbenodigdheden (incl.
tuinhuisjes), carports, elektrische huishoudelijke apparaten, artikelen voor verlichting en
woninginrichting en in alle andere producten die nodig zijn om voorgaande werkzaamheden te
kunnen uitoefenen.
    2.  De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel,
tuinbouwproducten, tuinbouwbenodigdheden, gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materiaal,
enz…
    3.  Verhuur en lease van vrachtwagens. Verhuur en lease van personenauto’s en lichte
bestelwagens. Verhuur en lease van transportmiddelen. Verhuur en lease van machines, apparatuur
en handgereedschap. Verhuur van gereedschapswerktuigen en materiaal. Verhuur van
gazonmaaiers. Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen. Verhuur en lease van
machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw. Verhuur en lease van
machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw. Verhuur
van steigers en werkplatforms. Verhuur en lease van kantoormachines. Verhuur en lease van tenten.
Verhuur en lease van containers. Verhuur en lease van meet- en regelapparatuur. Verhuur van
garageboxen en staanplaatsen. Verhuur van grond en terreinen.
    4.  Inzamelen, verwerken en transporteren van afval. Voorbehandeling van afval met het oog op
verwijdering. Behandeling en verwijdering van afval. Sanering en ander afvalbeheer. Groothandel in
ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen. Groothandel in afval en schroot.
    5.  Financiële diensten/dienstverlening. Financiële controller / CFO op zelfstandige basis.
    6.  Coaching / HR coach / Coaching- en HR services.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.
Duur:
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 137.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderdvierenveertig (5.544) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één vijfduizend vijfhonderdvierenveertigste (1/5.544ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in twee soorten:
- duizend zeshonderdvierenzestig (1.664) van soort A (”Aandelen A”), met tien stemrechten per
aandeel.
- drieduizend achthonderdtachtig (3.880) aandelen van soort B (”Aandelen B”), met één stemrecht
per aandeel.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Volstorting kapitaal
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van
aandeelhouders.
Aandelen
Aard:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
Bestuur
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het geheel van de
bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt aan de enige bestuurder toegekend.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder-natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Van Eessen
Francine Euphrasie, geboren te Oostende op 03 juli 1953, thans wonende te 8450 Bredene,
Lodewijk Paretlaan 22, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te
zijn door één of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door
een besluit dat zich tegen zijn benoeming als bestuurder verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer
waar te nemen, kennelijk onvermogen of faillissement van de voornoemde bestuurder, of bij ontslag,
zal zij van rechtswege worden opgevolgd als statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn door
mevrouw Wybo Dana Christina, geboren te Oostende op 10 september 1985, thans wonende te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat 11, opvolgend statutaire bestuurder, alhier aanwezig en
die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door één of meerdere strafrechtelijke,
burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat zich tegen haar benoeming
als bestuurder verzet.
Haar mandaat is alsdan onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
In het geval de in de vorige alinea bedoelde fysieke of mentale onmogelijkheid betwist zou worden,
dan zal deze onmogelijkheid dienen te worden vastgesteld door een arts aan te duiden door de
vrederechter van de woonplaats van de bestuurder, op verzoek van de meest gerede partij. Deze
arts zal het resultaat van zijn expertise dienen mee te delen aan de vrederechter.
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering, en met de mogelijkheid om een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de
titel van “dagelijks bestuurder” of “directeur” draagt. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Adviserende comités
De enige bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités
oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om tien (10) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze
stukken.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
De personen wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van
enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld
artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel zoals bedoeld in artikel 1.5 Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op
de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een
lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het
toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze
notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen,
volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de
aanwezigheidslijst.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Alle algemene vergaderingen kunnen niet
beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle
aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten
te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de
vennootschap.
Stemrecht
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op tien stemmen;
- van soort B recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder,
gedelegeerd bestuurder of een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmachten
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan
Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)