Ondernemingsnummer :
0441095721
Benaming :
(voluit) :
ERC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 3
2390 Malle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achtentwintig december tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 4
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend negentien (04-01-2019) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0165 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ERC”, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Industrieweg 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0441.095.721, onder meer beslist heeft :
1. tot schrapping in artikel 5 van de statuten van de zin “De aandelen zijn aan toonder” en bijgevolg
tot aanpassing van artikel 19 van de statuten als volgt:
“Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen worden vertegenwoordigd op elke wijze die hun statuten voorzien.”
2. om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 31 december 2018, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 30 juni 2019.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De eerste zin van artikel 23 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
Luik B
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.”
3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand
november om 17.00 uur.
De eerste zin van artikel 18 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de derde dinsdag van de maand november om 17.00 uur.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten