Ondernemingsnr : 0400302370
Naam
(voluit) : b.v.b.a. HOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denderhoutembaan 60
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 12 april 2024, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij negentienduizend
achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent(€ 19.831,48)  en de alsdan aangelegde wettelijke
reserve van de Vennootschap, hetzij duizend negenhonderddrieëntachtig euro (€ 1.983,00), hetzij
samen eenentwintigduizend achthonderdveertien euro achtenveertig cent (€ 21.814,48) van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Robert
Hove, wonende te 9400 Ninove, Graanmarkt 35, van rechtswege is beëindigd. De vergadering zal op
de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
*    dat het mandaat van statutair zaakvoerder van mevrouw Agnes-Alida De Geetere werd
beëindigd, dit ingevolge haar overlijden te Ninove op 7 april 2006. De bepalingen omtrent haar
benoeming als statutaire zaakvoerder van de vennootschap zullen bijgevolg worden geschrapt uit de
statuten.
*    het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur:
     - voormelde heer Robert Hove, geboren te Deinze op 16 september 1951, wonend ete 9400
Ninove, Graanmarkt 35;
     - de heer Dirk Hove, geboren te Deinze op 18 juni 1949, wonende te 9400 Ninove,
Denderhoutembaan 60;
     beiden aanwezig op de vergadering en beiden uitdrukkelijk verklarende hun benoeming van
bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enig verbodsbe-
paling die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Robert Hove reeds een aanvang
heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle
rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op 12 april 2024 heeft gesteld en
aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap. Het
mandaat van de heer Dirk Hove neemt een aanvang op 12 april 2024.
De bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen individueel rechtsgeldig de vennootschap
verbinden zonder beperking van bedrag.
Hun mandaat is onbezoldigd. De bestuurders zullen wel recht hebben op de terugbetaling van de
kosten dewelke zij gemaakt hebben in uitvoering van hun lopend mandaat.
*    om geen commissaris te benoemen.
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9400 Ninove,
Denderhoutembaan 60.
*    om de naam van de vennootschap sedert 12 april 2024 te wijzigen van “b.v.b.a. Hove” naar
“HOVE”;
*    om met ingang van 12 april 2024 het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in het verslag terzake van het bestuursorgaan van 18 januari 2024 door vervanging van
de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de vennootschap bestaat in:
1.  Het vervaardigen, vormen, bakken van baksteen onder welke vorm en van welke aard ook,
(gewone en siersteen), en alles wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.  De aan- en verkoop van onroerende goederen, exploitatie van boven- en onderlagen.
     Het aanvullen van de uitgewerkte gronden met door de overheid toegelaten aanvulmaterialen.
3.  Bevoorrading door kleigronden van de bestaande steenbakkerij – exploitatie.
4.  Productie van gebakken kleiproducten.
5.  Landbouwexploitatie in de meest ruime zin.
6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel
binnen België als in het buitenland; alle verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, dit zowel binnen
-België als in het buitenland.
 De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen voor zover in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het voorwerp.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze, mogen deel nemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
soortgelijk of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of dit uit te breiden.”
*    om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, dewelke voortaan zal plaatsvinden op de laatste
vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten. Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe
tekst van de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
vennootschap als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “HOVE”
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig
cent(€ 19.831,48) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend
negenhonderddrieëntachtig euro (€ 1.983,00), hetzij samen eenentwintigduizend
achthonderdveertien euro achtenveertig cent (€ 21.814,48) werden van rechtswege omgezet in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbrengen die volledig volstort
zijn.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst toegevoegd aan de
beschikbare reserve.
§2. Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorafgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap bestaat in:
1.  Het vervaardigen, vormen, bakken van baksteen onder welke vorm en van welke aard ook,
(gewone en siersteen), en alles wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.  De aan- en verkoop van onroerende goederen, exploitatie van boven- en onderlagen.
     Het aanvullen van de uitgewerkte gronden met door de overheid toegelaten aanvulmaterialen.
3.  Bevoorrading door kleigronden van de bestaande steenbakkerij – exploitatie.
4.  Productie van gebakken kleiproducten.
5.  Landbouwexploitatie in de meest ruime zin.
6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel
binnen België als in het buitenland; alle verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, dit zowel binnen
-België als in het buitenland.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen voor zover in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het voorwerp.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze, mogen deel nemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
soortgelijk of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of dit uit te breiden.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------