Ondernemingsnummer :
0460042987
Benaming :
(voluit) :
LUBEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Magnolialaan 12
2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 27 juli 2018, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
 
1) Ontslag van de heer VAN dEN EEDE Luc Roger Johan Theo als statutaire zaakvoerder van deze
vennootschap met ingang van heden en tussentijdse kwijting over het door hem gevoerde beleid.
Dientengevolge aanpassing van artikel zeven (7) van de statuten.
2) Vervanging van het statutair zaakvoerderschap door het gewoon zaakvoerderschap en
aanpassing van de statuten aan deze wijziging.
Dientengevolge aanpassing van artikel zeven (7) van de statuten.
-het statutaire artikel zeven (7) met betrekking tot de zaakvoerder wordt aangepast als volgt:
“Artikel 7 - De zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de
statuten benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
3) Benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Paluco”, met
maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12, rechtspersonenregister Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0839.823.129 opgericht op 23 september 2011, ingevolge akte verleden voor
notaris Isabelle Mostaert te Leuven, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN EEDE Luc
Roger Johan Theo, voornoemd, als gewone zaakvoerder.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd,
hierover anders beslist.
4)Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving inzake ontbinding van vennootschappen
zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 15 – Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Luik B
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd,
wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.
Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer
tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen
lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën
te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.”
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
enkel uitgereikt met het oog op neerlegging ter publicatie
gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
 
Isabelle MOSTAERT
Geassocieerd notaris te Leuven