DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0479.321.144
Naam
DIMENSION 4	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Beukenlaan 116
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester
JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem, de dato 9 september 2024 blijkt dat volgende
besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en houdende diverse bepalingen, besluit de voorgekomene om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap
(afgekort BV), de voorgekomene besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap.
(afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan
aangepast.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014 onder nummer 14194292 de eerste zin van het artikel 2
van de statuten te schrappen en te vervangen door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Ooigem
(Wielsbeke), Beukenlaan 116."
BESLUIT.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de:
eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als volgt:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."
De voorgekomene verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8710 Ooigem (Wielsbeke), Beukenlaan.
¡116. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van het artikel
met betrekking tot het voorwerp van de huidige statuten door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België zowel als in het buitenland:
-Alle activiteiten van een softwarehuis, dit wil zeggen analyse, ontwikkeling, commercialisering en exploitatie
van software, evenals alle handelingen omtrent de in- en verkoop en de verhuur van ondersteunend materiaal;
-Opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke
en rechtspersonen zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als buitenland met betrekking tot
diverse informatiesystemen en het Internet;
-Aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware- en software en alle
randapparatuur en toebehoren, alsmede het onderhoud ervan;
-Het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten dienaangaande;
-De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- Aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing, installatie en advies van beveiliging van computer- en
informatiesystemen en netwerken, inclusief inbraak detectie en perimeter detectiesystemen;
-Aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen zowel hardware
als software en alle toebehoren;
-Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
-Het leveren van totaaloplossingen in verband met informaticatoepassingen aan de bedrijfswereld en
consumenten;
-Aan- en verkoop van personal computers, servers, onderdelen en randapparatuur;
-Plaatsen en installeren van netwerken;
-Verhuren en leasen van personal computers:
-Opleidingen;
-Aankoop, verkoop en programmatie van software;
-Creatie van websites;
-Herstellingen van personal computers, printers, enzovoort;
-Verkoop van kantoorbenodigdheden in de ruimste zin van het woord;
-Trading;
-Verkoop van boeken, publiciteit;
-Elektro groothandel;
-Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondememingen
waarin ze belangen heeft;
-Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;
-Het uitoefenen van mandaten en functies in ondememingen;
-Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze;
-Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp
nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook;
-Aankoop, verkoop, beheer, uitbating, inrichting, verhuur en alle andere diensten in verband met onroerend
goed, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-Vervullen van administratieve taken in de breedste zin van het woord voor derden;
-Bedrijven adviseren in verband met human resources, marketing, arbeidsveiligheid, milieu en kwaliteit;
-Uitbaten en het beheren van webshops"
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de voorgekomene vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, ten belope van zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen achtduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 8.250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 13.750,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De voorgekomene besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
( ... )
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als volgt:
- De heer Geenens Pascal, ( ... ) als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
( ... )
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
( ... )
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de bepaling inzake de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan, bijkomende inbrengen en uitgifte van
nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en
andere effecten; de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van
bijeenkomst van de algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere volmachten te
geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het bestuursmandaat, de
mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten te geven, de vergoeding van de
bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de delegatie aan het bestuursorgaan om lopende
het boekjaar winst uit te keren); schrapping van de bepalingen ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder kent; de ontbinding en vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van
een bevoegdheidsclausule ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en alle
verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit hierna waarbij volledig
nieuwe statuten worden aangenomen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen besluiten.
Hij verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te publiceren
gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
DIMENSION 4
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 oktober
- het einde van het boekjaar: 30 september
Reserves - Winst - Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
( ... )
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
( ... )
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave
van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk,
ofwel ais college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijzondere volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven
volmacht.
( ... )
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België zowel als in het buitenland:
-Alle activiteiten van een softwarehuis, dit wil zeggen analyse, ontwikkeling, commercialisering en exploitatie
van software, evenals alle handelingen omtrent de in- en verkoop en de verhuur van ondersteunend materiaal;
-Opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke
en rechtspersonen zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als buitenland met betrekking tot
diverse informatiesystemen en het Internet;
-Aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware- en software en alle
randapparatuur en toebehoren, alsmede het onderhoud ervan;
-Het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten dienaangaande;
-De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- Aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing, installatie en advies van beveiliging van computer- en
informatiesystemen en netwerken, inclusief inbraak detectie en perimeter detectiesystemen;
-Aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen zowel hardware
als software en alle toebehoren;
-Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
-Het leveren van totaaloplossingen in verband met informaticatoepassingen aan de bedrijfswereld en
consumenten;
-Aan- en verkoop van personal computers, servers, onderdelen en randapparatuur;
-Plaatsen en installeren van netwerken;
-Verhuren en leasen van personal computers:
-Opleidingen;
-Aankoop, verkoop en programmatie van software;
-Creatie van websites;
-Herstellingen van personal computers, printers, enzovoort;
-Verkoop van kantoorbenodigdheden in de ruimste zin van het woord;
-Trading;
-Verkoop van boeken, publiciteit;
-Elektro groothandel ;- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen
en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
-Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;
-Het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
-Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze;
-Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp
nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook;
-Aankoop, verkoop, beheer, uitbating, inrichting, verhuur en alle andere diensten in verband met onroerend
goed, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-Vervullen van administratieve taken in de breedste zin van het woord voor derden;
-Bedrijven adviseren in verband met human resources, marketing, arbeidsveiligheid, milieu en kwaliteit;
-Uitbaten en het beheren van webshops
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
zaterdag van de maand februari om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op	-
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest opgesteld
door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de	-
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor de
uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De besloten vennootschap "ACCOUNTANCY DEBROUWERE & C"" (ondernemingsnummer 0420.577.746),
met zetel te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 19E, boekhoudkantoor, evenals haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling:
-om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van
Ondernemingen", (elektronisch) aandelenregister, UBO-register en sociaal secretariaat.
-om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde
waarde en bij alle fiscale administraties en diensten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie
teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 9 september 2024
-gecoördineerde statuten
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550	ZWEVEGEM