Ondernemingsnr : 0404697559
Naam
(voluit) : Antwerpse Diamantkring
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 515
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 27 februari 2024, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden, overeenkomstig artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het eventuele
niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de
waarden van de vennootschap, overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing in extenso van dit verslag.
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de
vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen door
een nieuwe tekst, zoals hierna vermeld in het uittreksel uit de statuten.
VIERDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten in overeenstemming
worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering besluit vervolgens om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst
van de statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder
meer als volgt (bij uittreksel) :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap (CV) aan en haar naam
luidt “ANTWERPSCHE DIAMANTKRING”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp, doelen, finaliteit en/of waarden van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp als beroepsvereniging het bevorderen van de handel en de
nijverheid van diamant, edelstenen en juwelen voor haar aandeelhouders en leden, en de
ontwikkeling van hun professionele behoeften.
De vennootschap voert een onderneming op basis van een coöperatief gedachtengoed en
beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in de zin van artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het coöperatief gedachtengoed uit zich in de
behartiging van de individuele en collectieve belangen van de aandeelhouders en de leden (die niet
noodzakelijk aandeelhouder zijn) van de vennootschap, zowel binnen als buiten de diamantsector,
door de aanbieding van onder meer, maar niet limitatief, de volgende diensten voor haar
aandeelhouders en leden:
    •  Het ter beschikking stellen van ontmoetings en handelsruimten/beurszaal;
    •  De organisatie van allerhande evenementen en bijeenkomsten met het oog op de
beroepsvervolmaking van haar aandeelhouders en leden;
    •  De inrichting van een secretariaat om onder meer administratieve bijstand te verlenen;
    •  Het verhuren van kluizen en geldkoffers, ruimtes en kantoren;
    •  Het ter beschikking stellen van materialen en apparatuur;
    •  De inrichting van een overlegorgaan om allerhande geschillen tussen aandeelhouders/leden
minnelijk op te lossen;
    •  De mogelijkheid bieden om beroep te doen op een arbitrageinstantie op het niveau van de
Federatie der Belgische Diamantbeurzen om geschillen tussen aandeelhouders/leden te beslechten;
    •  De deelname in een federatieve en wereldorganisatie van de diamantsector;
De vennootschap zal alle onroerende en roerende ver-richtingen mogen doen die bevorderlijk zijn
voor haar voorwerp, inclusief het aankopen en verkopen van onroerend goed, alsook het huren,
verhuren en uitbaten van clubzalen, lokalen, burelen, zalen en veiligheidskoffers, ook aan personen
die geen aandeelhouder of lid zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen nastreven of verwezenlijken, rechtstreeks of
onrechtstreeks, door deelname, associatie, joint-venture, concessie, franchising, vertegenwoordiging,
negotiatie, of elke andere tussenkomst.
Tot nastreving of verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap kunnen deelnemen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, niet beperkend, aan ondernemingen of vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp, hetzij met een voorwerp dat haar eigen voorwerp kan
bevorderen, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, of anderszins.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Onverminderd het recht van een aandeelhouder om zakelijke rechten
te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, zo ook
wanner het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap wordt
aangeduid als zijnde de houder van het stemrecht. Bij gebreke aan akkoord, wordt op verzoek van
de meest gerede partij een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid door de
Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Indien een aandeel in pand is gegeven, zal bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en
niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen
of hun terugneming door de vennootschap.
Bestuursorgaan (raad van bestuur)
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande
uit een even aantal bestuurders, natuurlijke personen, die tevens aandeelhouder zijn, met een
minimumaantal van acht (8) bestuurders en een maximumaantal van twaalf (12) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van vier (4) jaar.
De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Om de twee (2) jaar worden verkiezingen voor het bestuursorgaan gehouden, waarbij telkens de
helft van de bestuursmandaten vacant wordt gesteld voor (her)benoeming.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde en zonder opgave van reden herroepbaar bij besluit
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Toelatingsvoorwaarden bestuursmandaat
§1. Om tot bestuurder van de vennootschap te kunnen worden benoemd en om het
bestuursmandaat te kunnen uitoefenen moeten de (kandidaat-)bestuurders:
    •  Minstens drie (3) jaar lid zijn van de Antwerpsche Diamantkring CV en de rechten verbonden
aan een lidmaatschap volledig kunnen uitoefenen;
    •  In regel zijn met zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap;
    •  Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, minder dan drie maanden oud, waaruit
blijkt dat er geen misdrijven zijn gepleegd zoals voorzien in het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24
oktober 1934 noch misdrijven waarop een hoofdgevangenisstraf staat van minimum drie (3) jaar.
    •  Een ondertekende verklaring voorleggen waarin wordt bevestigd dat zij nooit, noch in België,
noch elders, werden bestraft voor één van de misdrijven voorzien in voormeld Koninklijk Besluit, dat
zij geen disciplinaire sancties van schorsing of uitsluiting hebben opgelopen, uitgesproken door één
van de organisaties aangesloten bij de IVZW Wereldfederatie der Diamantbeurzen, dat zij nooit
gerechtelijke reorganisaties met schuldeisers hebben getroffen of in staat van faillissement werden
verklaard, en dat zij weten dat elke valse verklaring de nietigheid van een eventuele verkiezing van
de kandidaat tot gevolg heeft. Kandidaatbestuurders mogen niet het voorwerp hebben uitgemaakt
van disciplinaire sancties van schorsing of uitsluiting, regelmatig uitgesproken door het
bestuursorgaan van de vennootschap of van een zustervereniging aangesloten bij de IVZW
Wereldfederatie der Diamantbeurzen.
De bestuurder die niet meer aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoet, wordt geacht zijn
ontslag te hebben gegeven.
Kandidaat-bestuurders mogen geen bloed- of aanverwant zijn in rechte of in zijdelingse lijn tot de
tweede (2de) graad van een lid van het bestuursorgaan van de Antwerpsche Diamantkring CV.
Kandidaat-bestuurders mogen geen functie vervullen in een vennootschap waarin een lid van het
bestuursorgaan van de Antwerpsche Diamantkring CV reeds een functie vervult.
Betwistingen in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden worden beslecht door het
bestuursorgaan, zonder enige verhaalsrecht.
§2. Iemand die bestuurder is of een gelijkaardige functie bekleedt bij een vennootschap of vereniging
die is aangesloten als lid van de IVZW Wereldfederatie der Diamantbeurzen, kan niet tot bestuurder
worden aangesteld. Een bestuurder die tijdens zijn mandaat dergelijke functie aanvaardt, zal worden
verondersteld ontslag te nemen.
Kunnen geen deel uitmaken van het bestuur, twee bestuurders die bloed- of aanverwanten zijn in
rechte of in zijdelingse lijn tot de tweede (2de) graad. Kunnen evenmin deel uitmaken van het
bestuur, twee of meerdere bestuurders die een functie vervullen binnen dezelfde vennootschap of
groep van vennootschappen.
Ingeval van benoeming van twee of meer familieleden die onder de toepassing van voorgaande
alinea’s vallen, blijft benoemd het familielid dat bij zijn benoeming de meeste stemmen heeft
bekomen. Hebben zij evenveel stemmen, dan blijft de oudste van hen benoemd. Dit geldt eveneens
wanneer twee of meerdere bestuurders een functie vervullen in dezelfde vennootschap of groep van
vennootschappen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om, naast de hem elders in deze statuten toegewezen
bevoegdheden, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Zo kan het bestuursorgaan onder meer (ten exemplatieve titel):
    •  alle verbintenissen aangaan;
    •  alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren, aan de prijs en
voorwaarden die het bestuursorgaan goed vindt;
    •  kwijting ontvangen en betalingen doen;
    •  ontvangen van en verzaken aan waarborgen;
    •  aanstellen en ontslaan van personeel, alsook bepaling van hun bezoldiging;
    •  de vennootschap vertegenwoordigen in rechte als eiser of als verweerder;
    •  alle daden van bestuur stellen binnen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap;
Het bestuursorgaan is bevoegd om een reglement van inwendige orde uit te vaardigen, waarbij
onder meer de regels worden bepaald betreffende het lidmaatschap en de verantwoordelijkheid van
de leden, inbegrepen de disciplinaire maatregelen en de oplossing van geschillen, de voorwaarden
tot toegang van lokalen en beurzen, de wijzen van schorsing en uitsluiting van leden, enzovoort.
Verkiezingen van bestuurders
In geval van verkiezingen van bestuurders, moet de voorstelling van de nieuwe kandidaten
ondertekend worden door vijftig (50) aandeelhouders en aan het bestuursorgaan worden gezonden
onder aangetekende omslag, en dit tien (10) dagen voor de algemene vergadering.
Uittredende maar herverkiesbare bestuurders moeten niet aan de bovenvermelde voorwaarde
voldoen, doch dienen uiterlijk tien (10) dagen voor de algemene vergadering hun kandidatuur ter
kennis brengen aan het bestuursorgaan per aangetekende zending aan de vennootschap of via e-
mail naar het e-mailadres van de vennootschap.
Een lijst van de regelmatig voorgebrachte kandidaten wordt op de zetel van de vennootschap
opgehangen, minstens vijf (5) dagen voor de algemene vergadering.
De benoeming van bestuurders geschiedt door verkiezingen met geheime stemming gehouden ter
gelegenheid van de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.
De stembiljetten vermelden de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde.
Iedere stemgerechtigde mag een aantal voorkeurstemmen uitbrengen, dat niet hoger is dan het
aantal te verkiezen bestuurders, en niet lager dan de helft hiervan, bij gebreke waaraan het stembiljet
volledig wordt geweerd.
De stemopname gebeurt onder toezicht van twee (2) leden van het bestuursorgaan die geen
kandidaat zijn, en van minstens twee (2) van de krachtens artikel 32 aangeduide stemopnemers.
Zijn rechtstreeks verkozen, de kandidaten die het meeste stemmen van de geldig uitgebrachte
stemmen behalen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet meegerekend voor de bepaling van de
meerderheden.
Bij gelijke stemmen wordt in voorkomend geval de kandidaat verkozen die uittredend bestuurder is.
Zijn er bij gelijke stemmen meer kandidaten die uittredend bestuurder zijn dan dat er vacante
plaatsen zijn, dan wordt de oudste kandidaat verkozen verklaard. Zijn er bij gelijke stemmen geen of
onvoldoende kandidaten die uittredend bestuurder zijn, dan wordt de oudste kandidaat verkozen
verklaard.
Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hun mandaten zijn door
de raad van bestuur steeds herroepbaar bij gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter en ondervoorzitter zullen voor de duur van hun mandaat hun domicilie in de Europese
Unie hebben, bij gebreke waarvan hun mandaat onmiddellijk een einde zal nemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of indien deze
eveneens verhinderd is, door een andere bestuurder die wordt aangeduid door zijn
medebestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter, of indien deze eveneens verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn medebestuurders , telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en minstens tien
(10) keer per jaar, alsook uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van
minstens vijf (5) bestuurders.
De bestuurders hebben elk jaar de verplichting om persoonlijk aanwezig te zijn op minstens de helft
van de vergaderingen van het bestuursorgaan. Deze verplichting wordt beoordeeld per kalenderjaar.
Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan wordt dit vastgelegd door het bestuursorgaan op de
eerste vergadering van het bestuursorgaan van het nieuwe kalenderjaar en zal het mandaat van
betrokken bestuurder van rechtswege eindigen, behoudens het bestuursorgaan op betrokken
vergadering van oordeel is dat afdoende redenen van overmacht of verantwoording voorhanden zijn
om het mandaat toch niet vervroegd te laten eindigen. In geval van beëindiging van het
bestuursmandaat zal de vergoeding van de betrokken bestuurder pro parte tempore verminderen.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan ook digitaal deelnemen aan de
vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn medebestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
verbintenissen die in naam van de vennootschap worden aangegaan en alle akten die in naam van
de vennootschap worden ondertekend, zowel jegens derden als in rechte als eiser of verweerder,
geldig wanneer zij worden ondertekend door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere of
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van ‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, en/of aan één of meerdere personen die geen
lid zijn van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’
worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt op een dinsdag in de maand mei om 10.00 uur een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid
in de oproeping tot de algemene vergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen vier (4) weken na de aanvraag.
Het bestuursorgaan kan steeds, te allen tijde, een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen.
De algemene vergadering wordt rechtsgeldig bijeengeroepen door publicatie van de agenda, plaats
en datum van de vergadering in één Nederlandstalige regionale krant of dagblad, minstens vijftien
(15) dagen voor de vergadering.
Binnen zelfde termijn wordt een oproepingsbrief per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, in de mate dat de vennootschap over
een e-mailadres beschikt.
Het niet of niet tijdig versturen van deze oproepingsbrief doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid
van de bijeenroeping indien de bijeenroeping is gepubliceerd in een Nederlandstalige regionale krant
of dagblad, zoals voormeld.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Algemene vergadering op afstand (digitale algemene vergadering)
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6:
75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een intern reglement werd opgesteld, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een
heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
    •  de houder van de aandelen mag niet geschorst zijn als lid van de Antwerpsche Diamantkring
CV.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering komt aan elke aandeelhouder één (1) stem toe, ongeacht het aantal
aandelen dat hij bezit.
Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering niet door een lasthebber laten
vertegenwoordigen.
Het is een aandeelhouder niet toegelaten zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig zijn.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Domicilie en communicatie
Iedere aandeelhouder en bestuurder is gehouden elke adreswijziging aan het bestuur kenbaar te
maken. Alle berichten zullen geldig geschieden aan het laatst bekende adres. De aandeelhouders
zullen, indien zij geen woonplaats hebben in het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel,
worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap en alle brieven,
documenten, bescheiden en dagvaardingen zullen daar geldig worden betekend.
Bestuurders die hun domicilie verplaatsen buiten de Europese Unie zullen het bestuursorgaan
hiervan in kennis stellen binnen de veertien (14) kalenderdagen.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering benoemt als commissaris de BV RSM Interaudit, Posthofbrug 10 b4, 2600 Berchem,
voor een periode van drie (3) jaar; RSM Interaudit heeft de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor,
aangeduid als vertegenwoordiger. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die dient
te beslissen over de jaarrekening van 2026.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt FISCO-FINANCE BV, ondernemingsnummer 0425.285.414, met zetel te
2970 Schilde, van de Wervelaan 89, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de ondernemingsloketten, de btw-formaliteiten te
vervullen, en alle formaliteiten bij alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen
te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
 
Voor analytisch uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 27 februari 2024