afdeling"Äffifwerpen
Ondernemingsnr 0845.274.727
Naam
(voluit):	SUSTAINABLE LAND INVESTMENT
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Torfhoeken 32	Volledig adres v.d. zetel:
2970 Schilde
Onderwerp akte : Ontbinding en afsluiten vereffening in één akte
"SUSTAINABLE LAND INVESTMENT"
Besloten vennootschap
met adres van de zetel te 2970 Schilde, Torfhoeken 32
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 0845.274.727
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SUSTAINABLE LAND INVESTMENT", met adres van de zetel te 2970 Schilde,
Torfhoeken 32, opgemaakt door notaris Nicolas IDE, met standplaats te Hamme, op 28 juni 2024, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Bespreking van het voorstel tot ontbinding, zoals toegelicht in het verslag
opgemaakt door het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva en het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Ontslag van voorlezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, waarbij een staat van
activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden geleden is opgesteld, namelijk op 30
april 2024.
Onderzoek van het verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, door de commanditaire vennootschap "BEDRIJFSREVISOR
WIM DE LANNOYE", met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0533.915.219, vertegenwoordigd
door de heer Wim DE LANNOYE, bedrijfsrevisor, omtrent de staat van activa en passiva die is
gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit
in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief
van 15 maart 2024 vanwege het bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op
datum van 30 april 2024 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 466.365,27 EUR en een nettoactief van 459.283,95
EUR, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragraaf, dat de
toestand van de vennootschap op datum van 30 april 2024, op getrouwe wijze is weergegeven,
behoudens een overwaardering van het saldo overige vorderingen op ten hoogste één jaar ten
belope van 466.365,27 EUR. Het gecorrigeerd nettopassief bedraagt aldus 7.081,32 EUR.
Ik dien verder een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de
resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die
nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale
inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de
controle die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden betaald of geconsigneerd, en de schuldeisers wiens
vorderingen op datum van onderhavig controleverslag niet werden betaald, noch geconsigneerd,
expliciet ingestemd hebben met de toepassing van de procedure van ontbinding en sluiting van de
vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen
meer geweest zijn van goederen en diensten na 30 april 2024 tot op heden, die nog niet werden
betaald.
De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan stelt de ontbinding van de vennootschap
voor.
De vereffening zal slechts positief kunnen worden afgesloten voor zover voormelde schuldeiser
bereid is haar vordering in rekening-courant op de vennootschap niet op te vorderen ten belope van
het gecorrigeerd nettopassief. De betreffende schuldeiser verklaarde mij hiertoe bereid te zijn.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
ogenblik van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het
bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt
toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is
verantwoordelijk voor de juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking
gestelde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en
documenten tijdig ter beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke
akte die beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de
waarderingen te goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de
boekhoudkundige staat moet vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft
gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke
gebeurtenissen die een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen
in de tijdspanne tussen de datum van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van
actief en passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en
passiva met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde
werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de
verantwoordelijken van de vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de
nodige uitleg verstrekken en mij de mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de
goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag
over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV
SUSTAINABLE LAND INVESTMENT en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 18 juni 2024
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor".
Vaststelling dat alle schulden aan derden en/of aandeelhouders die blijken uit de staat volgens het
verslag van de revisor ondertussen werden betaald of geconsigneerd of hun toestemming werd
verleend overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een kopie van te hebben ontvangen.
Vaststelling dat er geen enkele opmerking werd gemaakt met betrekking tot voormelde verslagen en
besluit om zich aan te sluiten bij de conclusies van deze verslagen.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van
deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Voortijdige ontbinding
De enige aandeelhouder besluit met eenparigheid van stemmen om de vennootschap voortijdig te
ontbinden vanaf heden.
DERDE BESLUIT: Goedkeuring jaarrekening
De enige aandeelhouder stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd
afgesloten.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar
en keurt deze goed.
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurders voor enige
aansprakelijkheid die zij zouden kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de
voorlegging van de jaarrekening en de kennisgeving van de documenten die daarmee verband
houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening
van het lopende boekjaar van de vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het
resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor wat betreft de
eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
VIERDE BESLUIT: Ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap neemt de enige aandeelhouder kennis van het
ontslag van de bestuurder, de naamloze vennootschap naar Zwitsers recht "LOEWENSTEIN
INVEST SCHWEIZ AG", met zetel te 6300 Zug (Zwitserland), Baarerstrasse 75, opgericht op 11
februari 2014, ingeschreven in het handelsregister te Zug (Zwitserland) onder nummer CHE-
290.365.793 en met Belgisch ondernemingsnummer bis: 0568.626.668, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw KWIK Caroline, wonende te 1071 XC Amsterdam (Nederland)
Ruysdaelstraat 87-B.
De enige aandeelhouder verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling vereffening
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk werd
vereffend door de bestuurder.
ZESDE BESLUIT: Afsluiting vereffening
Gezien de afgifte van de goederen zowel actief en passief aan de enige aandeelhouder en gezien
zijn verbintenis tot persoonlijke ten laste neming van de eventuele latente niet-aangezuiverde
schulden, evenwel beperkt zoals hierna gemeld, verklaart de enige aandeelhouder de afrekening
voor gesloten, wordt de vereffening als beëindigd beschouwd en hierbij afgesloten. De vennoot-
schap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard
worden door voornoemde naamloze vennootschap naar Zwitsers recht "LOEWENSTEIN INVEST
SCHWEIZ AG", vertegenwoordigd zoals voormeld, op het boekhoudkantoor van de besloten
vennootschap "PRINGIER & PARTNERS", te 8000 Brugge, Veldmaarschalk Fochstraat 1.
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht
De enige aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "PRINGIER &
PARTNERS", met zetel te 8000 Brugge, Veldmaarschalk Fochstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0460 651 218 en onderworpen aan
de btw onder nummer BE0460 651 218, alsmede zijn/haar aangestelden en/of medewerkers om alle
formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening te vervullen en om de genomen besluiten
uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. afschrift akte
2. verslag bestuursorgaan m.i.v. staat van activa en passiva
3. volmacht tot bijwonen buitengewone algemene vergadering
4. volmacht bestuurder
5. revisoraal controleverslag