N° d'entreprise : 0553549306
Nom
(en entier) : PORTUCALEROOTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square Robert Goldschmidt 8
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Dans un pocès-verbal dressé par le Notaire Gaétan Bleeckx, à Saint-Gilles, le 04 juillet 2023, il
résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
"PORTUCALEROOTS" dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Square Robert Goldschmidt 8, a pris
les résolutions suivantes :
I. Démission et renouvellement du mandat de l'administrateur
Tenant compte de la nouvelle loi sur les sociétés, l’assemblée générale a décidé de mettre fin à la
fonction du gérant actuel, Monsieur PEDROSO CARDOSO RIBEIRO Rui Filipe, lui a donné
décharge de sa fonction depuis la dernière assemblée générale ordinaire et a procédé
immédiatement à sa nomination en qualité d’administrateur non statutaire sans limitation de durée.
Monsieur PEDROSO CARDOSO RIBEIRO Rui Filipe a accepté cette fonction.
II. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré, soit six mille deux cent euros (6.200 €), a été converti de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
III. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions qui précèdent ainsi
qu'avec le nouveau Code des sociétés et des associations :
En application de l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de
modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, et en prévoyant notamment la faculté de permettre des acomptes sur
dividendes, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
IV. Adoption de nouveaux statuts :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations sans apporter de modification à l’objet de la société.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PORTUCALEROOTS »
2. Le siège est établi en Région Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l’étranger :
1° tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers
A. 1. L’achat, la vente en gros ou au détail, l’importation et l’exportation de   vins, vins bios et
spiritueux.
2. L’achat, la vente en gros ou au détail, l’importation et l’exportation de tous produits food ou non
Food.
3.  l'exploitation d'un ou plusieurs commer¬ces de détail de produits de    consommation courante en
libre service ou autrement, par exemple sous forme de supermarché, comprenant notamment et
sans exhaustivité, les produits de boucherie, de charcuterie, de poissonnerie, fruits et légumes,
sucreries et autres produits alimentaires, les produits d'entretien et de nettoyage, de droguerie, les
produits de beauté de soins et de parfumerie, les vêtements, linges, draperies et autres produits de
bonneterie, de textile en général, tabac, journaux, jouets et autres;
4.  l’exploitation de tous commerces autorisés par la loi, sous toutes formes en ce compris le
commerce ambulant sur les marchés privés et publics ainsi que l’importation et l’exportation de
toutes marchandises ayant une utilité publique.
     B. 1. toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur de l’
HORECA, l’organisation de banquets et réceptions, le service traiteur y compris l’organisation, la
gestion et l’exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de
tourisme, d’hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
2. l’exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout bar, café, snack
bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service
traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison  à domicile ou la vente ambulante.
3.  L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société.
C.  1.  L’entreprise générale de construction, la maçonnerie, la mise en place de fondations, la
ferronnerie de bâtiments, la construction métallique, la menuiserie générale, intérieure et extérieure,
métallique et plastique, le gros œuvre, la plomberie générale, les travaux de démolition, la
construction, la réparation, la transformation, la rénovation, le parachèvement, travaux de finition, et l’
entretien de tous biens immobiliers et mobiliers.
2.  La mise en place et l’enlèvement d’échafaudage et de plate forme de travail
3.  Tous travaux de nettoyage de façade, par tout type de procédé
4.  Tous travaux de rejointoiement
5. l’installation, la pose, l’entretien de tout système de chauffage, de climatisation, et de ventilation ; l’
achat et la vente de ces systèmes et pièces de rechange.
6. Tous travaux d’isolation, pose de chapes, plafonnages, plâtreries, la pose de panneau mobiles ou
non, de faux plafonds
7. tous travaux d’électricité
8. tous travaux de menuiserie, générale ou spéciale, la confection et la pose de placards, meubles
de cuisine et de salle de bains
9. tous travaux de carrelages, la pose de tout type de revêtement, (bois, moquettes, et linoléum y
compris en caoutchouc ou matière plastique)
10. tous travaux de vitrerie, et peinture intérieure et extérieur.
11. l’achat et la vente, l’importation et l’exportation et le commerce en général de tous matériaux ou
de matières de construction.
Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et
respectés.
Cette énonciation n’est pas limitative mais simplement énonciative.
D. le nettoyage, l'entretien, la désinfection de maisons et de locaux professionnels ou non, meublés
ou non meublés.
2°  pour son compte propre exclusivement : l’achat, la vente, la location et la gestion de tous biens
immeubles.
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements ;
La  société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, s'y rapportant directement ou indirectement.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procuer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. ARTICLE 12 - Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
7. ARTICLE 13 - Pouvoirs de l'organe d'administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
8. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 18 heures.
10. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
11. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
12. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
 
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès-verbal ;
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts