Ondernemingsnr : 0455 750 936
Benaming
(voluit) : FTA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1930 ZAVENTEM Imperiastraat 8
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING ZETEL IN DE
FRANSTALIGE WAALSE GEWEST - STATUTEN IN HET FRANS
Bij akte verleden voor Meester Philippe DUSART, Notaris te Luik (2de Kanton) op 21 maart 2025 en op 31
maart 2025 geregistreerd bij de rechtbank van Luik 1 onder referentie ACP(5) Volume 000 Folio 000 Box 5099:
tegen de vaste koers van €50,00; is samengekomen de algemene vergadering van de aandeelhouders van de:
besloten vennootschap "FTA", met zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Imperiastraat, 8, ingeschreven in het
rechtspersonen register te Brussel - onder het nummer 0455.750.936.
De vennootschap werd opgericht (onder de benaming: FTA TRADING) bij akte verleden voor notaris Francis
DE BOUNGNE, met standplaats te Kalmthout op 3 augustus 1991 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 19 augustus daarna onder het (referte) nummer 950819-119.
Statutenwijziging (waaronder de wijziging van naam in de huidige benaming) bij notulen van buitengewone:
algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door dezelfde notaris, op 13 july 2004, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna onder het (referte)nummer 04122417.
Statutenwijziging bij notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris
Philippe DUSART, te Liège, op 7 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
19 december daarna onder het (referte) nummer 23461923.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 14 uur 32 onder voorzitterschap van de heer DI PAOLO Vincenzo met
echtelijke woning te 4040 Herstal.
De voorzitter heeft als secretaris zich gekozen. De vergadering heeft geen stemopnemer aangesteld.
Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder van de vennootschap is persoonlijk aanwezig:
De heer DI PAOLO Vincenzo, voornoemd, die verklaart dat hij is eigenaar van de zevenhonderdvijftig (750)
(gelijke) aandelen, als het blijkt uit het aandeelregister.
Als voorzitter zet hij uiteen dat de vennootschap bedraagt zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder
nominale waarde.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en vraagt aan ondergetekende notaris de notulen op te stellen van wat volgt:
A.De bijeenkomst van de vergadering heeft als agenda:
WIJZIGING ZETEL IN DE FRANSTALIGE WAALSE GEWEST- STATUTEN IN HET FRANS
1.ZETEL: Om naar 4040 Herstal, Rue Hayeneux, 57/R, over te dragen. Wijziging Artikel drie.
2.VERTALING STATUTEN IN HET FRANS.
B. Aangezien de zevenhonderdvijftig (750) bestaande aandelen van de vennootschap alhier geldig zijn
vertegenwoordigd, is het niet nodig het versturen van de oproepingsbrieven te bewijzen.
C. Aangezien voornoemde bestaande aandelen van de vennootschap hier vertegenwoordigd zijn, is voldaan
aan de aanwezigheid voorwaarden vereist in artikel 5:100 WVV. De vergadering is dus in staat om geldig te
D. Om te worden toegelaten moeten de voorstellen die op de agenda zijn vermeld, en die tot de bevoegdheid
van de vergadering behoren, drie vierden van het aantal stemmen behalen voor wijzigingen van de statuten van
de vennootschap, en vier vijfde voor het doel.
E. leder aandeel geeft recht op één stem.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De uiteenzetting van de voorzitter wordt gecontroleerd en juist bevonden door de vergadering. De vergadering
verklaart dat ze geldig is samengesteld en in staat is om te beraadslagen over de agendapunten. De vergadering
vat de dagorde aan en, na beraadslaagd te hebben, neemt ze volgende besluit met eenparigheid van stemmen:
ENIGE BESLUIT
ZETEL - VERTALING STATUTEN.
De Vergadering beslist de zetel naar 4040 Herstal, Rue Hayeneux, 57/R, over te dragen. Ze beslist artikel 2
te wijzigen om het woord "Vlaamse" te vervangen met het woord "Waalse".
2. De vergadering beslist dus de statuten van de vennootschap te vertalen in het Frans. Om die vertaling te
doen moet deze vergadering (in het Nederlands) sluiten en een nieuwe vergadering in het Frans voor de
: ondergetekende notaris houden.
Sluiting van de algemene vergadering.
Als de vergadering over alle punten van de agenda heeft beslist, wordt de sessie om 14 uur 40 opgeworpen.
SLOTVERKLARINGEN
1. Zorgplicht - Onpartijdigheid
De vennootschap erkent dat ondergetekende notaris haar gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd
dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij
hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om
een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij
volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij
betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De vennootschap heeft hierop verklaard dat zich hier volgens haar geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige notulen voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.
De vennootschap bevestigt tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft
verstrekt.