Ondernemingsnr : 0474293970
Naam
(voluit) : EnergySavingSystems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gravenbosstraat 79
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 27 september 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij drieënvijftig duizend
driehonderd en elf Euro éénentwintig cent (€ 53.258,24)  en de alsdan aangelegde wettelijke reserve
van de Vennootschap, hetzij vijfduizend driehonderd zesentwintig Euro (€ 5.326,00), samen
achtenvijftig duizend vijfhonderd vierentachtig Euro vierentwintig cent (€ 58.584,24) van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
     De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
 
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Bruno De
Troch, wonende te 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat 79, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer DE TROCH, Bruno, geboren te Asse op 16
september 1972, wonende te 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat 79, dewelke bij monde van zijn
vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaarde zijn benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
     De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op
datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij
reeds vanaf 1 januari 2020 tot 27 september 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze
rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1770 Liedekerke,
Gravenbosstraat 79.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap
“EnergySavingSystems” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieënvijftig duizend driehonderd en elf Euro éénentwintig cent
(€ 53.258,24)  en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij vijfduizend
driehonderd zesentwintig Euro (€ 5.326,00), samen achtenvijftig duizend vijfhonderd vierentachtig
Euro vierentwintig cent (€ 58.584,24) van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1)           Voor eigen rekening :
              Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-
bons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2)           Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
a.            de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
b.           de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
c.            het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
d.           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en intellectuele rechten;
e.            de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
f.                        vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
g.         vervaardiging van metalen deuren en vensters
h.         installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
i.            algemene bouw van residentiële gebouwen
j.            algemene bouw van kantoorgebouwen
k.         algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
l.            bouw van rioleringen
m.        elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
n.         elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
o.         loodgieterswerk
p.         installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
q.         isolatiewerkzaamheden
r.            overige bouwinstallatie, n.e.g.
s.         stukadoorswerk
t.            schrijnwerk
u.         plaatsen van vloer- en wandtegels
v.         plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
w.           plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
x.         schilderen van gebouwen
y.         schilderen van civieltechnische werken
z.         glaszetten
aa.       overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
bb.       dakwerkzaamheden
cc.       waterdichtingswerken van muren
dd.       gevelreiniging
ee.       bouw van sierschouwen en open haarden
ff.        uitvoeren van metsel- en voegwerken
gg.       restaureren van bouwwerken
hh.       chapewerken
ii.           overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
jj.           groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
kk.       handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
ll.           detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
              groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
mm.     Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
nn.       detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
oo.       handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
pp.          algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
qq.       algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
rr.         reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
ss.       carrosserieherstelling
tt.         bandenservicebedrijven
uu.       wassen en poetsen van motorvoertuigen
vv.       onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
ww.         handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
xx.       detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
yy.          handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
zz.           detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
aaa.      handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
bbb.        handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen
ccc.      handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
ddd.     handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
eee.      handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
fff.       handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
ggg.     handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
hhh.        bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
iii.         detailhandel in tweedehandskleding in winkels
jjj.           detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
kkk.      markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
lll.         markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
mmm.   markt- en straathandel in andere artikelen
nnn.      detailhandel via postorderbedrijven of via internet
ooo.     overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
ppp.     diensten in verband met vervoer te land
qqq.     eetgelegenheden met volledige bediening
rrr.        eetgelegenheden met beperkte bediening
sss.      catering
ttt.        overige eetgelegenheden
uuu.      cafés en bars
vvv.      discotheken, dancings en dergelijke
www.    andere drinkgelegenheden
xxx.      handel in eigen onroerend goed
yyy.        verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
zzz.      verhuur en exploitatie van terreinen
aaaa.       bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis
bbbb.      schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
cccc.       beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
dddd.      overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
eeee.    bouwarchitecten
ffff.      interieurarchitecten
gggg.      activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
hhhh.    diensten in verband met beveiligingssystemen
iiii.        diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
jjjj.        algemene reiniging van gebouwen
kkkk.    overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
llll.        andere reinigingsactiviteiten
mmmm.  overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling
van haar ondernemingen te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt
een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de
identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------