Ondernemingsnr: 0870 166 709
Naam
(voluit) : ORPIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardti
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te:
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpea Belgium waarbij !
de heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder;
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van;
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie;
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der;
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint -;
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden!
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten;
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig !
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en!
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 16 januari 2023:
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt unaniem het ontslag op 31 december 2022, van de heer;
Geert Uytterschaut uit zijn functie als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de mandaten die zij
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder uitoefent in de volgende vennootschappen en verenigingen:
1.JB Van Linthout & Fils NV met KBO nr 0402.669.566;
2.Mikanna BV met KBO nr 0872.092.950;
3.Park Lane Immo NV met KBO nr 0536.268.161;
4.Natiën Immo NV met KBO nr 0536.929.444;
5.Domaine Longchamps NV met KBO nr 0447.029.250;
6.Grand Chemin NV met KBO nr 0429.806.901;
7.Carina NV met KBO nr 0439.843.332;
8.Séniorie de l'Epinette NV met KBO nr 0447.771.695;
9.Ode Holding NV met KBO nr 0863.961.281;
10.Senior's Westland NV met KBO nr 0459.540.765;
11.Le Thines NV met KBO nr 0445.034.614;
12.Château de la Lys NV met KBO nr 0435.581.765;
13.Résidence Montaigne Maison de Repos BV met KBO nr 0870.730.381;
14.Résidence d'Outremeuse BV met KBO nr 0437.224.629;
15.Residentie Julien BV met KBO nr 0453.300.794;
16.Immobilière du Château d'Or NVmet KBO nr 0890.005.286;
17.Villerservices NV met KBO nr 0455.781.521;
18.Feninvest NV met KBO nr 0433.227.536;
19.IPM NV met KBO nr 0428.421.878;
20.Zorgcentrum Europe NV met KBO nr 0440.486.007;
21.Retake BV met KBO nr 0478.068.656;
22.Edegem 3 Eiken BV met KBO nr 0844.508.823;
23.S.O.D.E.I.M. NV met KBO nr 0425.859.791;
24.Leuben Brabançonne NV met KBO nr 0844.506.843;
25.Helchteren Het Dorp NV met KBO nr 0500.493.967;
26.Houthalen Lucia NV met KBO nr 0848.171.463;
27.Oostende Stenenbrug NV met KBO nr 0846.791.093;
28.Brugpap BV met KBO nr 0537.589.539.
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt unaniem het ontslag op 31 december 2022, van de heer
Marc Verbruggen uit zijn functie als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de mandaten die zij als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder uitoefent in de volgende vennootschappen en verenigingen:
1.'t BISSCHOPPENHOF NV met KBO nr 0475.446.785;
2.VASTGOED ALBE NV met KBO nr 0836.524.931;
3.RINSDELLE DEVELOPPEMENT NV met KBO nr 0643.916.088;
4.SENES WCZ BV met KBO nr 0666.821.451.
De Raad beslist de heer Olivier Van Houtte in vervanging van de heren Geert Uytterschaut en Marc
Verbruggen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap vanaf 1 januari 2023 te benoemen, voor de
verschillende mandaten die zij als bestuurder en gedelegeerd bestuurder uitoefent in de volgende
vennootschappen en verenigingen:
1.JB Van Linthout & Fils NV met KBO nr 0402.669.566;
2.Mikanna BV met KBO nr 0872.092.950;
3.Park Lane Immo NV met KBO nr 0536.268.161;
4.Natiën Immo NV met KBO nr 0536.929.444;
5.Domaine Longchamps NV met KBO nr 0447.029.250;
6.Grand Chemin NV met KBO nr 0429.806.901;
7.Carina NV met KBO nr 0439.843.332;
8.Séniorie de l'Epinette NV met KBO nr 0447.771.695;
9.Ode Holding NV met KBO nr 0863.961.281;
10.Senior's Westland NV met KBO nr 0459.540.765;
11.Le Thines NV met KBO nr 0445.034.614;
12.Château de la Lys NV met KBO nr 0435.581.765;
13.Résidence Montaigne Maison de Repos BV met KBO nr 0870.730.381;
14.Résidence d'Outremeuse BV met KBO nr 0437.224.629;
15.Residentie Julien BV met KBO nr 0453.300.794;
16.Immobilière du Château d'Or NVmet KBO nr 0890.005.286;
17.Villerservices NV met KBO nr 0455.781.521;
18.Feninvest NV met KBO nr 0433.227.536;
19.IPM NV met KBO nr 0428.421.878;
20.Zorgcentrum Europe NV met KBO nr 0440.486.007;
21.Retake BV met KBO nr 0478.068.656;
22.Edegem 3 Eiken BV met KBO nr 0844.508.823;
23.S.O.D.E.I.M. NV met KBO nr 0425.859.791;
24.Leuben Brabançonne NV met KBO nr 0844.506.843;
25.Helchteren Het Dorp NV met KBO nr 0500.493.967;
26.Oostende Stenenbrug NV met KBO nr 0846.791.093;
27.Brugpap BV met KBO nr 0537.589.539.
28.'t BISSCHOPPENHOF NV met KBO nr 0475.446.785;
29.VASTGOED ALBE NV met KBO nr 0836.524.931;
30.RINSDELLE DEVELOPPEMENT NV met KBO nr 0643.916.088;
31.SENES WCZ BV met KBO nr 0666.821.451.
De heer Olivier Van Houtte aanvaardt deze benoeming.
De Raad beslist de heer Carette in vervanging van de heer Geert Uytterschaut tot vast vertegenwoordiger
van de vennootschap vanaf 1 januari 2023 te benoemen, voor de mandaat die zij als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder uitoefent in Houthalen Lucia NV met KBO nr 0848.171.463.
De heer Olivier Carette aanvaardt deze benoeming.
De Raad verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne, Chemin du
Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de
neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en voor hun
bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpea Belgium NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte