Ondernemingsnr : 0469116645
Naam
(voluit) : BOSKALIS OFFSHORE TRANSPORT SERVICES
(verkort) : BOTS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 18 december 2023, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Boskalis Offshore Transport Services” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Verzaking aan de verslagen
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 7:179 WVV en ziet conform voormeld artikel 7:
179§3 af van het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris.
TWEEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
vierenvijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 54.500.000,00) om het te brengen van
honderdachtendertig miljoen twaalfduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro vijftig cent (€
138.012.722,50) op honderdtweeënnegentig miljoen vijfhonderdentwaalfduizend
zevenhonderdtweeëntwintig euro vijftig cent (€ 192.512.722,50) door inbreng in geld. Als vergoeding
voor deze inbreng in geld worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig artikel 7:195 WVV op
basis van het bankattest afgeleverd door BNP Paribas Fortis bank. De notaris bewaart het bankattest
in diens dossier.
Op voormelde kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven door de enige aandeelhouder.
DERDE BESLISSING - Statutenwijziging
Ingevolge voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten in
overeenstemming te brengen om de kapitaalverhoging, zodat artikel 5 voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeënnegentig miljoen
vijfhonderdentwaalfduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro vijftig cent (€ 192.512.722,50).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
VIERDE BESLISSING – Kennisname einde mandaat en aanstelling nieuwe commissaris
De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”
BV (IBR B00160, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de
heer Olaf JANSSEN (IBR A02367), kantoorhoudende te Kempische Steenweg 307, bus 5.1, 3500
Hasselt als commissaris.
De vergadering beslist vervolgens om “KPMG Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, aan te stellen als
commissaris voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar afsluit op 31
december 2023. Diens mandaat zal een einde nemen ter gelegenheid van de gewone algemene
vergadering in 2026 die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde en laatste
gecontroleerde boekjaar 2025.
De vergadering verklaart dat de bezoldiging van de commissaris in een afzonderlijke overeenkomst
zal worden opgenomen.
VIJFDE BESLISSING - Volmachten
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen in de statutendatabank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, in het bijzonder de boekhoudkundige verwerking.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte