Ondernemingsnr : 0793950146
Naam
(voluit) : PROTAGONIST INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrenhof 10
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de private privak naar Belgisch recht onder de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap "PROTAGONIST INVESTMENTS", waarvan de zetel
gevestigd is te 3071 Kortenberg, Sparrenhof 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0793.950.146, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van een bestuurder.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer MARTENS Matty Robert Albert,
geboren te Hasselt op 30 september 1981, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang
van 14 december 2022. (…)
De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder zal worden voorgelegd aan de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
TWEEDE BESLISSING: Bevestiging (met het oog op de publicatie) van de coöptatie van een
bestuurder met ingang van 16 december 2022.
De raad van bestuur beslist, met het oog op de publicatie, de coöptatie van de heer PEETERS
Benedict Marie Georges, geboren te Hasselt op 6 oktober 1968, als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 16 december 2022 te bevestigen; diens benoeming als bestuurder zal
tevens bevestigd worden door de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.
De gecoöpteerde bestuurder zal geacht worden het mandaat van de hierboven genoemde
ontslagnemende bestuurder verder te zetten; diens mandaat neemt bijgevolg een einde onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
(…)
De gecoöpteerde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
Kennisname
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De raad van bestuur beslist, in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal van de
Vennootschap te verhogen ten belope van EUR 13.235.000,00, om het van EUR 250.000,00 te
brengen op EUR 13.485.000,00, door inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste
van de Begunstigden, en met de uitgifte van 13.235.000 aandelen, waarvan 175.000 Categorie F
Aandelen, 10.860.000 Categorie H Aandelen en 2.200.000 Categorie I Aandelen, tegen de
voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
Luik B
aandelen, tegen de prijs van EUR 1,00 elk, en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden
ten belope van 25,00%.
Opheffing voorkeurrecht
De raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders tot
inschrijving op de 13.235.000 aandelen, waarvan 175.000 Categorie F Aandelen, 10.860.000
Categorie H Aandelen en 2.200.000 Categorie I Aandelen, ten gunste van de inschrijvers, zijnde de
Begunstigden, zoals vermeld in voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur alsook in de lijst
aangehecht aan de oproeping tot onderhavige vergadering.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
Na hierover door de instrumenterende notaris te zijn ondervraagd, verklaart de voorzitter ervan
volledig op de hoogte te zijn (i) welke inschrijvers met elkaar verbonden zijn door een familiale of
aanverwante band tot in de vierde graad zodat zij, voor de toepassing van “HOOFDSTUK II. –
Bedrijfsuitoefening” van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak,
zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het “KB Private Privak”), samen als één aandeelhouder worden
beschouwd, alsook (ii) welke inschrijvers met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bovendien uitdrukkelijk verklaard hebben te
kiezen voor de toepassing van artikel 4, tweede alinea van het KB Private Privak zodat zij samen
beschouwd worden als één aandeelhouder, en hiermee rekening te houden bij hun inschrijving in het
aandelenregister.
2. De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder nieuw
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25,00%. De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort ten belope van EUR 3.308.750,00.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 6.1. van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 6.1. van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
     "Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt dertien miljoen
vierhonderdvijfentachtigduizend Euro (€ 13.485.000,00). Het is vertegenwoordigd door dertien
miljoen vierhonderdvijfentachtigduizend (13.485.000) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, waarvan 425.000 aandelen van categorie F (de “Categorie F Aandelen”), 10.860.000
aandelen van categorie H (de “Categorie H Aandelen”), en 2.200.000 aandelen van categorie I (de
“Categorie I Aandelen”). Elk Categorie F Aandeel, Categorie H Aandeel en Categorie I Aandeel
vertegenwoordigt telkens een gelijk deel van het kapitaal.
De Categorie F Aandelen, Categorie H Aandelen en Categorie I Aandelen hebben identieke rechten,
tenzij anders wordt bepaald in deze Statuten.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
een lijst van inschrijvers, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris
opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, 7:191 - 7:193, 7:155 van het WVV, gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris