Ondernemingsnr : 0404854838
Naam
(voluit) : Comptoir Sucrier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 41G
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys &
Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 5
november 2020 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
            BESLUIT.
            Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de voorgekomene om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
            BESLUIT.
            Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de voorgekomene besluit dat de vennootschap haar
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
            Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt
vervangen als volgt:
            “De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam “COMPTOIR
SUCRIER”.”
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Generaal
Deprezstraat 4 te 8530 Harelbeke en het artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door “De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 4.”.
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
            Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als
volgt:
            “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
            De voorgekomene verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Generaal Deprezstraat 4. Dit is geen statutair gegeven.
            BESLUIT.
            De voorgekomene neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De voorgekomene aanvaardt het
verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
            De voorgekomene besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
Luik B
schrapping van de huidige tekst en vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  alle exploitaties van vervoer, alle bevrachtingen en expedities van goederen, over de weg, per
spoor, over de zee en per vliegtuig, voor derden, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van
onderaannemer, in België als in het buitenland, evenals alle transitverrichtingen door middel van
eigen vervoermiddelen op de baan, per spoor, over de zee en per vliegtuig en door vervoermiddelen
van derden;
        •  het aan- en verkopen, het verhuren, vertegenwoordigen en verdelen, de in- en uitvoer van alle
rollend materieel en wisselstukken en materieel voor voertuigen en rollend materieel, het herstellen,
onderhouden en wassen (car-wash) van alle voertuigen en rollend materieel, voor eigen rekening en
voor rekening van derden;
        •  zij mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag alle
onroerende en roerende verrichtingen stellen, zowel in binnen- als buitenland;
        •  zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van
de vennootschap;
        •  zij mag zich betrekken door middel van inbrengsten, fusies of opslorpingen en inschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in of met alle vennootschappen of ondernemingen
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard
zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen;
        •  de vennootschap mag gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen teneinde de
verbintenissen van derden te waarborgen of zich zelfs hoofdelijk en ondeelbaar met derden
medeverbinden.”
            BESLUIT.
            Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de voorgekomene vast dat
het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van eenenzestigduizend driehonderdtweeënzeventig euro
zestien cent (€ 61.372,16)) en de wettelijke reserve (ten belope van zesduizend honderdvijfenveertig
euro éénendertig cent (€ 6.145,31)) van de vennootschap, hetzij samen zevenenzestigduizend
vijfhonderdzeventien euro zevenenveertig cent (€ 67.517,47) van rechtswege omgezet is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            De voorgekomene besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt
vervangen als volgt:
            “Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderdvijfendertig (1.635) aandelen
uitgegeven.
            De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserve geboekt worden, die niet
vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.
            Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening zevenenzestigduizend vijfhonderdzeventien euro zevenenveertig cent (€
67.517,47).
            Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
            In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.
            Aan elk aandeel is één stem verbonden.
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit om de statutaire bepalingen inzake de stortingsplicht (…) aan te
passen als volgt:
“stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Ingeval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet-geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
Luik B
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke
interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te
rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.  
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
            De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied. ”
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit de huidige bestuurder, de vennootschap “RANSON GROUP
“voornoemd hier aanwezig, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno
Ranson, ontslag te geven uit zijn functie.
            De voorgekomene besluit te kiezen voor een collegiaal bestuursorgaan ingeval er meerdere
bestuurders zijn aangesteld en hiertoe volgende clausule in te lassen in de statuten:
            “benoeming en ontslag bestuur – werking bestuur
§ 1.     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van de duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 2.     Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuur. Het college
kiest onder zijn leden een voorzitter.
Het college vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief
vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een
gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping van het college van bestuurders geschiedt door de voorzitter of de gedelegeerd
bestuurder.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college
voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid
heeft.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans het college op een
zitting niet voldoende in getal is, mag hij op de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien
dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn. 
De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet
ingeval het college slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan
een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het college van bestuurders bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.”
            Inzake de bevoegdheden en externe vertegenwoordiging van de vennootschap besluit de
voorgekomene volgende regeling in te lassen:
“bevoegdheid van het bestuur – vertegenwoordiging
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger
te benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder of tot lid van een directiecomité
van een andere vennootschap wordt benoemd.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.
Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.”
            De voorgekomene besluit ten slotte om het aantal bestuurders thans vast te stellen op één
(1) en besluit over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
            De vennootschap “RANSON GROUP “voornoemd hier aanwezig.
            De voorgekomene neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van “RANSON
GROUP”, de dato 4 juni 2019, waarin besloten wordt tot de benoeming van de heer Bruno RANSON
voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten
vennootschap “Comptoir Sucrier”.
            De vennootschap “RANSON GROUP” verklaart, vertegenwoordigd door de heer RANSON
Bruno voornoemd dit mandaat te aanvaarden.
            De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            De voorgekomene zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder indien opgedragen aan een bestuurder of algemeen directeur indien
opgedragen aan een niet-bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.”
BESLUIT.
            De voorgekomene besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden de eerste zaterdag van de maand mei om 12.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal
aldus gehouden worden in het jaar 2021.
            De voorgekomene besluit dienvolgens de statuten in die zin aan te passen.
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Aldus besluit de voorgekomene de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
            - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
            - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
            - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
            - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
            - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
            - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
Luik B
            - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het
woord “zetel”;
            - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
            - elke verwijzing van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het
woord “ondernemingsrechtbank”;
            - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
            BESLUIT.
            Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de
voorgekomene volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
            De voorgekomene verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier enkel overgenomen voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:
1°        - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: COMPTOIR SUCRIER
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°        - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 4. Dit is een niet-statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°        - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
5°        - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°        - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
7°        - het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
8°        - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°        - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
§ 1.     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van de duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 2.     Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuur. Het college
kiest onder zijn leden een voorzitter.
Het college vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief
vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een
Luik B
gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping van het college van bestuurders geschiedt door de voorzitter of de gedelegeerd
bestuurder.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college
voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid
heeft.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans het college op een
zitting niet voldoende in getal is, mag hij op de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien
dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn. 
De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet
ingeval het college slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan
een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het college van bestuurders bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger
te benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder of tot lid van een directiecomité
van een andere vennootschap wordt benoemd.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.
Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder indien opgedragen aan een bestuurder of algemeen directeur indien
opgedragen aan een niet-bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
bijzondere volmachten
Elke bestuurder evenals gedelegeerd bestuurder(s), kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°      - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De voorgekomene besluit ten slotte om het aantal bestuurders thans vast te stellen op één (1) en
besluit over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur
van:    De vennootschap “RANSON GROUP “, met zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Derpezstraat
4, hebbende het ondernemingsnummer 0831.464.303 en hebben het BTW-nummer BE0831.
464.303.
Luik B
De voorgekomene neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van “RANSON GROUP”, de
dato 4 juni 2019, waarin besloten wordt tot de benoeming van de heer Bruno RANSON, tot vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“Comptoir Sucrier”.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            - in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
            - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe
verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen
commissaris te benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  alle exploitaties van vervoer, alle bevrachtingen en expedities van goederen, over de weg, per
spoor, over de zee en per vliegtuig, voor derden, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van
onderaannemer, in België als in het buitenland, evenals alle transitverrichtingen door middel van
eigen vervoermiddelen op de baan, per spoor, over de zee en per vliegtuig en door vervoermiddelen
van derden;
        •  het aan- en verkopen, het verhuren, vertegenwoordigen en verdelen, de in- en uitvoer van alle
rollend materieel en wisselstukken en materieel voor voertuigen en rollend materieel, het herstellen,
onderhouden en wassen (car-wash) van alle voertuigen en rollend materieel, voor eigen rekening en
voor rekening van derden;
        •  zij mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag alle
onroerende en roerende verrichtingen stellen, zowel in binnen- als buitenland;
        •  zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van
de vennootschap;
        •  zij mag zich betrekken door middel van inbrengsten, fusies of opslorpingen en inschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in of met alle vennootschappen of ondernemingen
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard
zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen;
        •  de vennootschap mag gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen teneinde de
verbintenissen van derden te waarborgen of zich zelfs hoofdelijk en ondeelbaar met derden
medeverbinden.
13°          - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand mei om 12.00 uur wordt de jaarvergadering van de
aandeelhoudersaandeelhouders gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.          
            BESLUIT.
            De voorgekomene besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te
verle-nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en
tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
            Na afloop van de algemene vergadering heeft de enige bestuurder beslist om volgende
besluiten te nemen:
            BESLUIT.
Luik B
            De bestuurder besluit om overeenkomstig het nieuwe artikel 15 inzake het dagelijks bestuur
de heer Michael RANSON te benoemen als algemeen directeur belast met de exploitatie van de
transportactiviteit.
            De heer Michael RANSON is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:      
                                               -expeditie van de akte wijziging de dato 5/11/2020
                                               -verslag van het bestuursorgaan
                                               -gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550        ZWEVEGEM