Ondernemingsnr : 0432760946
Naam
(voluit) : S.A.M. agencies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 57
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces verbaal verleden op 23 april 2019 voor Christian Van Belle, notaris in de CVBA
“NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "S.A.M. agencies", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Koningin
Astridlaan 57, ondernemingsnummer BE0432.760.946, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende
besluiten genomen:
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdeenenzestigduizend euro (€ 261.000,00) om het kapitaal te brengen van
tweehonderdnegenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 279.600,00) naar achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van artikel 316 en 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, een gedeelte van het kapitaal aan de vennoten terug te betalen in
geld.
De kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling aan de vennoten kan slechts plaatsvinden na het verloop van de termijn voorzien
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.
Deze kapitaalvermindering zal worden uitbetaald naar keuze van de vennootschap hetzij in speciën,
hetzij door aanrekening op een effectenportefeuille op naam van de vennootschap door overboeking
van effecten voor een tegenwaarde van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de waarde van
de effecten op het ogenblik van de betaling ervan aan de vennoot, doch met inachtname van de
termijn van artikel 317, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
A. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het
Wetboek van Vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2019.
B. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de Vennootschap te wijzigen door het artikel
3 van de statuten integraal te vervangen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Wijziging van de rechtsvorm van de Vennootschap naar een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019, de rechtsvorm van de
Vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap.
Luik B
Omvorming van het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering bevestigt dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit wordt omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensregekening.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie.
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
besluiten en eveneens gebruik te maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden, door aanneming
van de hierna vermelde statuten, die zullen gelden als coördinatie:
“STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "S.A.M.
agencies".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 9000 Gent, Koningin Astridlaan 57.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-De aankoop en de verkoop, de import en de export, de verwerking, de fabricatie, de bewaring, de
groothandel en de kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel van: schoenen,
lederwaren, accessoires, textielwaren, brocante, curiosa, antiek, souvenirs, kunstvoorwerpen, design
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
-De aankoop en de verkoop, de import en de export, de verwerking, de fabricatie of bereiding, de
bewaring, de groothandel en de kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel van:
koloniale waren, kruidenierswaren, oliën, groenten en fruit, kazen en zuivelproducten, charcuterie en
vleeswaren, specerijen, kruiden, koffies en thee, conserven, voedingswaren en dranken
(alcoholische en niet alcoholische), bereide gerechten, ambachtelijke producten, gebak, confiserie,
roomijs, chocolade, suikerwerk, broodjes, snacks, alles in de ruimste zin van het woord.
-Het oprichten of laten oprichten, het exploiteren of laten exploiteren, de inrichting van drank –en
eetgelegenheden zoals ondermeer doch niet beperkend: frituren, koffie- en milkbars, tearooms,
restaurants, brasseries, herbergen, verbruiksalons, wijn- en snackbars, self-service zaken en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen.
-Catering en traiteurdienst. Het bereiden van maaltijden en spijzen voor rekening van derden. Het
thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van
uitzendkoks.
-Het organiseren van banketten, cocktails, lunches, recepties, opendeurdagen, voorstellingen,
conferenties, seminaries enzovoort.
-Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel de conceptie, de
creatie en de materiële uitvoering.
- Het oprichten of laten oprichten, het exploiteren of laten exploiteren, de inrichting van hotels, B&B’s
, pensions, en andere logementshuizen.
-Het aankopen, verkopen, ontwikkelen, bouwen, verbouwen, valoriseren, verhuren en beheren, in
leasing nemen en geven van roerend en onroerend vermogen.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden kunnen zowel nationaal
als internationaal uitgeoefend worden.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende- en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen ofte vergemakkelijken.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
roerende en onroerende goederen, die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp,
verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, in leasing geven of in leasing nemen,
oprichten of ruilen ; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of
afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
Luik B
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
    •  3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
    •  4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand mei, om 19.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    •  2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
    •  3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Beding van inwerkintreding.
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal
zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad, maar ten vroegste op 1 mei 2019.
BENOEMING
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur met
ingang vanaf 1 mei 2019: mevrouw Faket, Ingrid Andrée Marie, geboren te Gent op 17 januari 1964,
gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Koningin Astridlaan 57.
Het mandaat is onbezoldigd.
MACHTIGINGEN
Machtiging voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “MULTUM ACCOUNTANTS”, met
zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, ondernemingsnummer 0469.360.234, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging inschrijving UBO
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “MULTUM ACCOUNTANTS”,
voornoemd, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van proces-verbaal;
Luik B
-verslag van de zaakvoerder met een staat van actief & passief;