Ondernemingsnr : 0841423629
Naam
(voluit) : SG SCHRIJNWERKERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Schijnsstraat 26
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 4 juli 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SG SCHRIJNWERKERIJ", met zetel
te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Jozef Schijnsstraat 26, met ondernemingsnummer 0841.423.629,
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Katrien Devijver te Kampenhout op 25 november
2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder
nummer 11186404, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, éénparig besloten
heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Er is geen wettelijke reserve opgebouwd.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: SG SCHRIJNWERKERIJ
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
- de vervaardiging van artikelen van hout (bouw);
- de vervaardiging van balken, liggers, kepers;
- de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken;
- de vervaardiging van trappen en leuningen;
- de vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen;
- de vervaardiging van blokjes, lamellen voor parketvloeren;
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
- de vervaardiging van caravans (niet gesleept, geen wielen);
- de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.;
- vervaardiging van meubels;
- de vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz.;
- Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan
metaal;
- de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegen van
andere materialen dan metaal;
- de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
- de vervaardiging van overige keukenmeubelen;
- de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
- de vervaardiging van badkamermeubels;
- de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van eetkamer-,
zitkamer- en slaapkamermeubels;
- de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.;
- de renovatie en restauratie van meubels;
- de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- de bouw van daken;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken, enz. in hout of
kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof;
- de montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal;
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Binnen de wettelijke bepalingen, kan zij door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het
nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende, van
financiële tussenkomst of onder elk andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen,
samenwerkingen of vennootschappen, met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar
van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op éénnendertig december
van het daaropvolgend jaar.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer GREGOIRE Steven Maria Maurice, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart het huidig adres van de zetel, 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps),
Jozef Schijnsstraat 26, te willen wijzigen naar 3020 Herent, Myrna Mackstraat 23/202.
6. Zesde besluit
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van BV FISKAAL BUREAU ROGER
LIBOTTE, rechtspersoon met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895a, RPR
Ondernemingsrechtbank Leuven, gekend in KBO onder nummer 0424.253.551, vertegenwoordigd
door Roeland Libotte, Bestuurder en door Bram Libotte, Bestuurder. Dit met de mogelijkheid alleen
op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
(1) inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie
platform de vennootschap op te richten, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de
vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen
en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal
verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn. Deze
volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen
voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.
De vergadering verleent hierbij toegang aan de heer Roeland Libotte en de heer Bram Libotte,
voornoemd, tot e-Stox alsook tot het UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging
van het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.