Ondernemingsnr : 0849855107
Naam
(voluit) : Lornoy - De Cock Company
(verkort) : LDCC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bethaniëlei 2
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris met standplaats te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job- in-`t-Goor, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, "Notaris Luc BRACKE", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job-in-`t-Goor, Eikenlei 1, op 24 september 2019 met repertoriumnummer 16035, blijkt dat de
algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de vierde zaterdag van de maand juni om 19.00 uur.
Tweede besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018,
te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de
maand juni 2020 om 19.00 uur.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 euro) en de wettelijke
reserve van de vennootschap (1.860,00 euro), hetzij samen 20.460,00 euro, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De bepalingen van de nieuwe statuten, van welke statuten een integraal exemplaar zal worden
neergelegd, die bij dit uittreksel worden bekendgemaakt, luiden:
Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « LORNOY – DE COCK COMPANY BV », afgekort « LDCC BV ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
Onbepaald.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Vierde zaterdag van de maand juni om 19.00 uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  elke vennoot dient, vijf volle dagen op voorhand, de bestuurder in te lichten per brief (brief of
volmacht) omtrent zijn intentie om aan de vergadering deel te nemen en het aantal aandelen mede te
delen voor dewelke hij zinnens is zijn stemrecht uit te oefenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Alle holding-activiteiten, omvattende onder meer:
    •  Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  Het beheren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of
belangen;
    •  Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
Luik B
vermogensbeheer en beleggingsadvies
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de controle en vereffening van
de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een
holding.
Alle activiteiten die verband houden met management, administratie, ondersteuning en
adviesverlening, omvattende onder meer:
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of
sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing.
    •  Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
Alle werkzaamheden in verband met de plaatsing, herstelling, onderhoud en automatisatie van
garagepoorten en hekwerk, inclusief alle onderdelen en toebehoren.
Alle werkzaamheden in verband met de plaatsing, herstelling, onderhoud en automatisatie van
rolluiken, screens, zonwering en slagbomen, inclusief alle onderdelen en toebehoren.
Alle werkzaamheden in verband met de plaatsing en herstelling van videofonie, parlefonie,
camerabewakingen en toegangscontrole, inclusief alle onderdelen en toebehoren.
Alle werkzaamheden die verband houden met de afwerking van bovenstaande activiteiten
inbegrepen.
Alle werkzaamheden in verband met de automatisatie van onroerende en roerende goederen in de
meest ruime zin.
Het uitvoeren van alle algemene electriciteitswerken en verlichting, met inbegrip van alle
electrotechnische installaties en dit alles in de meest ruime zin.
Het uitvoeren van alle metselwerken en betonwerken alsook alle soorten van metaalbewerking,
laswerk en schrijnwerkerij (hout) en dit alles in de meest ruime zin.
Dienstverlening via hersteldienst of depannagedienst en dit alles in de meest ruime zin.
De klein- en groothandel in alle onderdelen en toebehoren met betrekking tot garagepoorten,
hekwerk, rolluiken, screens, zonwering, slagbomen, videofonie, parlefonie, camerabewaking en
toeganscontrole.
Activiteiten m.b.t onroerende goederen, waaronder inbegrepen:
    •  Het deelnemen in onroerend goed projecten, op basis van volle en gedeelde eigendom.
    •  Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en verkopen van zakelijke rechten op
onroerende goederen. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende
goederen.
    •  De verhuring of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
    •  Het beheer van onroerende goederen.
    •  De ontwikkeling van onroerend projecten en de opbouw van een vastgoedpatrimonium.
    •  Dit alles in de meest ruime zin genomen.
De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in
aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen
kunnen verworven worden in volle, naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. Vennootschap kan deze
goederen verhuren, onderhouden, verfraaien, uitbreiden en wederverkopen.
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar doel of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen. De vennootschap kan alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële
inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen verhuren, verkopen
of omwisselen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer LORNOY Johan,
Luik B
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit daarnaast mevrouw DE COCK Stefanie, voornoemd, te benoemen
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden.
Iedere bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Bethaniëlei 2.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ldccbvba@gmail.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende Besluit
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Beirens & Wellens
Accountants”, te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Wellens
Luc, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.