Ondernemingsnr : 0775309320
Naam
(voluit) : BelGaN Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 61
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zestien mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BelGaN Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Leopoldstraat 61, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING:  Kennisname van de verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
(...)
b.   het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van
artikel 5:122, tweede lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren en beslissen de verslagen vervolgens goed te keuren.
(...)
TWEEDE BESLISSING:  Uitgifte van ESOP warranten.
De vergadering beslist duizend (1.000) ESOP warranten in het kader van het Warrantenplan N°2 uit
te geven, genummerd van 1.001 tot 2.000, onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102,
tweede lid  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING:   Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING:  Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP warranten uitgegeven in het kader van voormeld
inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
VIJFDE BESLISSING:  Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP warranten - over te gaan tot uitgifte van aantal nieuwe aandelen van soort C, van dezelfde
aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als daar statutair aan zijn toegekend, zoals
Luik B
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, en
dienovereenkomstige verhoging van de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening
met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING:   Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122 en
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris