N° d'entreprise : 0438008646
Nom
(en entier) : P.A.L. FISCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Ligneuville-Vieille Voie 15
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
ANNEE COMPTABLE, DIVERS
D’un acte reçu par Olivier Crespin, notaire à Malmedy, le 21 mai 2025, en cours d’enregistrement au
Bureau Sécurité Juridique de Verviers, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « P.A.L.
FISCH », ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy, Vieille Voie 15. Inscrite à la BCE sous le
numéro 0438.008.646.
L’actionnaire présent exerçant les prérogatives de l’assemblée générale prend ensuite les
résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que l’ancien compte
de capital effectivement libéré, soit 6.197,33 € et l’ancien compte de réserve légale, soit 1.859,2 €
ont été convertis de plein droit en un compte d’apport et de réserve statutairement indisponibles.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres et de réserve statutairement
indisponible créé en application des dispositions légales ci-avant rappelées et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
Elle décide corollairement :
1° de modifier sa dénomination actuelle et d’adopter pour nouvelle dénomination : « LA LOUCHE A
VERO ».
2° de modifier ainsi qu’il suit son objet, suite à la réorientation de ses activités : « La gestion de
tables d'hôtes, chambres d'hôtes, gîtes, hébergement, service traiteur, chef à domicile, restauration,
commerce de cadeaux...
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voies d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susception d’en faciliter l’extension ou/et le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Madame le Président est dispensée de donner lecture du rapport dressé par l’organe d’
administration en date du 02 mai 2025 tel que prévu par l’article 5 :101 du Code des sociétés et des
associations, lequel est approuvé.
Un exemplaire de ce rapport est remis à l’instant au notaire instrumentant aux fins d’être versé et
conservé au dossier de la société. Une copie sera déposée au Tribunal de l’Entreprise de Liège,
siège de Verviers, en même temps qu’une expédition des présentes.
3° de modifier la date de l'exercice social qui commencera le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre étant entendu que l’exercice social en cours sera dès lors prolongé jusqu’au 31 décembre
2025 ;
4° de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra désormais le 3ème
mercredi de juin à 18 heures ; la prochaine ag aura dès lors lieu en juin 2026.
Compte tenu de ce qui précède, l’assemblée générale décide que le texte des nouveaux statuts sera
rédigé comme suit : on omet, sous réserve de l’extrait qui suit :
1° La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « LA
LOUCHE A VERO ».
2° Le siège est établi en Région wallonne.
3° La gestion de tables d'hôtes, chambres d'hôtes, gîtes, hébergement, service traiteur, chef à
domicile, restauration, commerce de cadeaux...
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation. Elle peut
notamment s’intéresser par voies d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou par tout
autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susception d’en faciliter l’extension ou/et le développement. Au cas où la
prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de
ces conditions.
4° La société a été constituée par acte du 11 juillet 1989, pour une durée illimitée.
5° En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises. Toutes les actions
sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6° La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ou l’unique administrateur sont chacun individuellement investis des pouvoirs les
plus étendus pour faire actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social. Ils ont dans leur compétences les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les
statuts à l’assemblée générale dans les limites ci-après prévues. Les administrateurs ont chacun le
droit de déléguer à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à une tierce personne tout ou partie de la gestion
journalière de la société. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs administrateurs, en cas de décès de l’un d’
eux, l’autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de l’organe d’administration.
Chaque administrateur peut représenter seul la société en justice soit en demandant ou en
défendant.
En cas de pluralité des administrateurs, il est expressément stipulé que les actes suivants ne
peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les administrateurs et sur leur signature
conjointe : acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous immeubles,
acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter
tous emprunts par voie d’ouverture de crédit ou autrement, consentir tous prêts, consentir ou
accepter tous gages, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires,
donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser l’administration générale de la documentation
patrimoniale de prendre toute inscription d’office.
Simples mandataires de la société, le ou les administrateurs ne contractent à raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont
responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7° Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3ème mercredi de juin à
18 heures
8° L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9° La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent et mandat au notaire instrumentant pour procéder à la
coordination des statuts et aux publications d’usage.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale acte la démission de Madame Véronique BRÜCK de ses fonctions de gérant
et ce avec effet immédiat.
L’assemblée décide de limiter l’organe d’administration à un administrateur unique et désigne en
remplacement du gérant démissionnaire, Madame Véronique BRÜCK ci-avant nommée, qui accepte
son nouveau mandat pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’organe d’administration étant désigné, celui-ci désigne en qualité de déléguée à la gestion
journalière, Madame Véronique BRÜCK précitée, qui exercera également les fonctions de
représentant permanent de la société dans le cadre éventuel de l’exercice d’un mandat d’
administration.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège restera située à : 4960 Malmedy (Bellevaux-
Ligneuville), Vieille Voie 15.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte, la coordination des statuts et
le rapport spécial de l’organe d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier Crespin
Notaire à Malmedy