Ondernemingsnr : 0867106952
Naam
(voluit) : EUROGRIP GLOBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 193 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zeven januari
tweeduizend twintig, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap "EUROGRIP GLOBAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,
Gentsesteenweg 193B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.106.952,
bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)
Eerste beslissing: Vaststelling nieuwe rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op één januari tweeduizend twintig de rechtsvorm van
besloten vennootschap heeft aangenomen. (…)
Tweede beslissing : Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Eurogrip Global”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (..)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België alsook in het buitenland:
1) alle verrichtingen, voor eigen rekening als voor rekening van derden, die betrekking hebben op de
vervaardiging, huur, verhuur, aankoop, verkoop, import en export van alle mogelijke apparatuur,
waaronder onder meer camerakranen, gripmateriaal en toebehoren, hoofdzakelijk doch niet
uitsluitend voor het maken van televisie- en filmproducties, en alle andere audiovisuele producties;
2) het nemen van licenties, de creatie, het registreren, de huur en verhuur, aan- en verkoop, import
en export, en het produceren en regisseren van televisie- en filmproducties, en alle andere
audiovisuele producties;
3) het beheren van eigen roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, verbeteren en
overdragen van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle
handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen als vastgoedmakelaars of
beursvennootschappen zouden zijn voorbehouden; het aanhouden van aandelen in andere
vennootschappen;
4) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van
derden en het in pand geven van onroerende goederen.
Luik B
Deze opsomming is verklarend en niet-beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële en administratieve daden en verrichtingen stellen met
roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De in huidig artikel bedoelde activiteiten van vermogensbeheer zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. (..)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (..)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni van elk jaar, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst–reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING (…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Vierde beslissing: Ontslagen en benoemingen
I. In de oprichtingsakte werden de Heren Benoit Facon, Frank Brusselman, Wilhelmus Bernardus
Oude Veldhuis, Iljitsj Koning en Wouter Visser allen als statutair zaakvoerder benoemd.
De Heren Iljitsj Koning en Wouter Visser hebben ontslag genomen als zaakvoerder. Dit ontslag werd
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad maar de statuten werden nooit aangepast.
Zoals blijkt uit de voormelde tweede beslissing wenst de vergadering niet meer te werken met
statutair benoemde bestuurders.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering bij deze dat aan al de voornoemde bestuurders
ontslag wordt gegeven van hun statutair mandaat van bestuurder.
II. De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Frank Brusselman, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer Benoit Facon, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de B.V. Dutch Grip, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de Heer de Haan, Barthold Christiaan,
voornoemd, en die aanvaardt.
De Heer de Haan, Barthold, wordt aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de B.V. Dutch Grip.
Hun mandaat is onbezoldigd.
III. De B.V. Mastbos, voornoemd, werd benoemd tot zaakvoerrder ingevolge voormelde beslissing
van de algemene vergadering de dato twee januari tweeduizend veertien.
De algemene vergadering herbevestigt hierbij de benoeming van de bv Mastbos, als bestuurder.
De Heer Verweij, Gijsbertus wordt aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de bv Mastbos. (…)
Vijfde beslissing: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Mechelen,
Gentsesteenweg 193B. (…)
Voor gelijkvormig uittreksel.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.