Ondernemingsnummer :
0646872610
Benaming :
(voluit) :
CUBE MANAGEMENT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Uilstraat 30
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As op 31 oktober 2018, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CUBE MANAGEMENT COMPANY”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Uilstraat 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder het
nummer 0646.872.610, met BTW-nummer BE0646.872.610, die de volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar dat volgens de statuten loopt van 1 januari tot
en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar te wijzigen als volgt: het maatschappelijk boekjaar
loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daarop volgende kalenderjaar. Deze wijziging
wordt toegepast op het lopend boekjaar.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING HUIDIG BOEKJAAR
De vergadering stelt vast dat in overeenstemming met het eerste besluit het huidig maatschappelijk
boekjaar dat volgens de oprichtingsakte eindigt op 31 december 2018 verlengd wordt en bijgevolg
eindigt op 30 september 2019.
DERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de derde
donderdag van de maand juni om 18 uur naar de derde donderdag van de maand maart om 18 uur.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING DATUM EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat in overeenstemming met het derde besluit de eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering zal gehouden worden op donderdag 19 maart 2020 om 18 uur.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN DE VOORGAANDE BESLISSINGEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten:
- Het eerste lid van artikel 17 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het derde
besluit en luidt vanaf heden als volgt:
“ARTIKEL 17.
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op de derde donderdag van de maand maart om 18 uur.”
Voor het overige blijft de tekst van artikel 17 van de statuten ongewijzigd.
- Artikel 21 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit en luidt
vanaf heden als volgt:
“ARTIKEL 21.
Het maatschappelijke boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop
volgende kalenderjaar.”
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE ZETELVERPLAATSING
Artikel 2 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met de beslissing van de algemene
vergadering de dato 1 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals
voormeld, waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 3500 Hasselt, Runkstersteenweg
211 bus 2 naar 3500 Hasselt, Uilstraat 30.
Luik B
Het eerste lid van artikel 2 van de statuten luidt vanaf heden als volgt:
“ARTIKEL 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Uilstraat 30.
(…)”
Voor het overige blijft de tekst van artikel 2 van de statuten ongewijzigd.
ZEVENDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze statuten samen
met een expeditie van dit proces-verbaal neer te leggen op de rechtbank Koophandel Antwerpen,
afdeling Hasselt.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 31/10/2018.
 
Notaris Bert Vrancken te As