Ondernemingsnr : 0696647961
Naam
(voluit) : Prodatalink
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldonkstraat 20
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vierentwintig maart
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op 18.600 euro.
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39, §2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
vast dat:
a) het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd (6.200) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) er geen wettelijke reserve is;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) bedraagt.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken naar een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet meer
Luik B
voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal over
te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening als volgt: het bedrag van het vroegere
effectief gestort kapitaal, 6.200 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de
balanspost “I. Inbreng A. Beschikbaar”.
Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening impliceert ook dat
mochten er op de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” nog bijstortingen van het
in het verleden geplaatste kapitaal gebeuren, deze bijstortingen geboekt zullen worden als
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”.
 
4) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Prodatalink” te wijzigen in “Vellink”.
 
5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term “doel” vervangen door
de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Vellink".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verlenen van advies en consultancy in de IT-sector;
- Ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, opstarten, configureren, beheren en onderhouden van
websites, webshops en sociale-media-toepassingen;
- Ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en onderhouden van hard- en software;
- Beveiligingsanalyses inzake hard- en software;
- Analyse, ontwerp, ontwikkeling en vervaardiging van informaticanetwerken;
- Projectontwikkeling inzake hard- en software;
- Uitbating van eet- en drankgelegenheden, waaronder begrepen uitbating van frituren;
- Verhuur van divers materieel.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 16 mei 2018 voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
donderdag van de maand maart te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot en met dertig september van het
daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Denis Nagels,
wonende te 3120 Tremelo, Veldonkstraat 20, voornoemd, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
Comparant verklaart dat de benoeming in de oprichtingsakte van een “plaatsvervangend
zaakvoerder”, zijnde mevrouw Karin Raes, wonende te 3120 Tremelo, Veldonkstraat 20, niet
hernieuwd wordt en dus voortaan zonder voorwerp is.
 
Volmacht
De bestuurder verklaart volmacht te verlenen aan Boekhoudkantoor Van Damme BV, met zetel te
3128 Tremelo, Jef Van Horicklaan 12, ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te
vervullen inzake de ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor alle andere administraties als
Luik B
belastingen, registratie en R.S.Z.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten