Ondernemingsnr : 0826594210
Naam
(voluit) : VENNB HOUBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 6
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 24 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VENNB
HOUBEN”, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Fazantenlaan 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder nummer 0826.594.210, BTW BE
0826.594.210, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Beslissing om de aandelen in te delen in twee verschillende categorieën, te weten in aandelen
categorie A en aandelen categorie B, als volgt:
Negenennegentig (99) aandelen op naam van de Heer Freddy Houben, voornoemd, omvattende de
aandelen categorie A;
Één (1) aandeel op naam van Mevrouw An Van Goethem, omvattende categorie B.
VIERDE BESLUIT
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
Luik B
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- De verwerving, vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen
en onroerende zakelijkheden. Het beheer van roerende goederen en portefeuille waarden.
- Zij mag haar beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
- De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en
beleggingsadviseurs zijn in de vennootschap verboden.
- Het verlenen van advies aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, publieke
administraties, privé instellingen, en personen, en meer bepaald alle diensten van consultancy op
gebied van bedrijfsbeheer en – administratie, operationeel management, marketing,
handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, dit alles in de meest ruime betekenis, in welke
sector dan ook, zowel nationaal als internationaal, het verlenen en coördineren van informatie door
middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op voormelde activiteiten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van gemotoriseerde voertuigen.
- Het verlenen van diensten, consultancy als implementatie aan derden, op vlak van bedrijfsbeleid,
sales en marketing.
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak.
- Begeleiden van bedrijven met de opmaak van hun bedrijfsplan, marketing plan, financieel plan en
herstructureringen.
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepalingen en keuze van distributiekanalen.
- Advies verlenen rondom communicatie, merkenadvies, persberichten en persconferenties,
nationale en internationale beurzen, websites, direct mailings, telemarketing, copywriting en creëren
van reclame campagnes, evenementen en sponsering.
- Advies verlenen rond rekrutering en selectie van sales, finance en andere profielen.
- Opzetten van commercialiseren van adresbestanden.
- Het geven van sales, finance en marketing opleidingen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen als in het buitenland verricht worden voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerkingen kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken, met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal uitoefenen
die onderworpen zijn aan wettelijk beschermde of gereglementeerde bepalingen, toepasselijk op de
krediet- en andere financiële instellingen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp, uitgezonderd die activiteiten die vallen onder de gereglementeerde
dienstverlenende intellectuele beroepen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie,
te weten de Heer HOUBEN Freddy, voornoemd, hier aanwezig.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij tevens de datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd naar de derde
dinsdag van de maand juni om negentien uur (19u).
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «VENNB HOUBEN», afgekort «VNNBH»;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- De verwerving, vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen
en onroerende zakelijkheden. Het beheer van roerende goederen en portefeuille waarden.
- Zij mag haar beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
- De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en
beleggingsadviseurs zijn in de vennootschap verboden.
- Het verlenen van advies aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, publieke
administraties, privé instellingen, en personen, en meer bepaald alle diensten van consultancy op
gebied van bedrijfsbeheer en –administratie, operationeel management, marketing,
handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, dit alles in de meest ruime betekenis, in welke
sector dan ook, zowel nationaal als internationaal, het verlenen en coördineren van informatie door
middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op voormelde activiteiten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van gemotoriseerde voertuigen.
- Het verlenen van diensten, consultancy als implementatie aan derden, op vlak van bedrijfsbeleid,
sales en marketing.
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak.
- Begeleiden van bedrijven met de opmaak van hun bedrijfsplan, marketing plan, financieel plan en
herstructureringen.
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepalingen en keuze van distributiekanalen.
- Advies verlenen rondom communicatie, merkenadvies, persberichten en persconferenties,
nationale en internationale beurzen, websites, direct mailings, telemarketing, copywriting en creëren
van reclame campagnes, evenementen en sponsering.
- Advies verlenen rond rekrutering en selectie van sales, finance en andere profielen.
- Opzetten van commercialiseren van adresbestanden.
- Het geven van sales, finance en marketing opleidingen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen als in het buitenland verricht worden voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerkingen kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken, met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal uitoefenen
die onderworpen zijn aan wettelijk beschermde of gereglementeerde bepalingen, toepasselijk op de
krediet- en andere financiële instellingen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp, uitgezonderd die activiteiten die vallen onder de gereglementeerde
dienstverlenende intellectuele beroepen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenennegentig (99) aandelen van soort A;
- één (1) aandeel van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
Luik B
vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN GOETHEM An, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9150 Kruibeke,
Fazantenlaan 6.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.