Ondernemingsnr : BE 0767.384.519
Naam
(volut) : BR Verwarming
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3511 Hasselt (Kuringen), Blookstraat 33
Onderwerp akte : Benoeming - ontslag bestuurder - vereffening-ontbinding & sluiting vereffening
1) Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX notaris te 3500 Hasselt (eerste
kanton) op 28 maart 2025, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Bevestiging benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt de benoeming van Mevrouw CLAES Annie, wonende te 3511
Hasselt (Kuringen), Blookstraat 33 tot bestuurder, zoals blijkt uit de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 26 februari 2025.
De voorzitter overhandigt dit proces-verbaal aan de ondergetekende notaris, hetwelk zal
neergelegd worden ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen met een
uittreksel van onderhavige akte en de hierna vermelde verslagen.
Tweede beslissing - Verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken, hetwelk als bijlage gehecht werd aan het hierna vermelde verslag
van de bedrijfsrevisor.
Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 december 2024 gehecht.
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV COMPASS AUDIT, met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de Heer Jos François,
bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van
de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Zijn besluiten de dato 17 maart 2025 luiden als volgt:
"5. Besluit
Verslag gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BR
Verwarming BV betreffende de staat van activa en passiva opgesteld in het kader van het
voorstel van de vrijwillige ontbinding/ onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uitgericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BR
Verwarming BV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van
Luik B - vervolg
de vennootschap.
Wij werden op 5/2/2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, Besloten
met zetel te 3511 Hasselt, Blookstraat met	Vennootschap BR Verwarming,
ondernemingsnummer 0767.384.519 om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap BR Verwarming BV, die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per
31/12/2024 met een balanstotaal van 11.476,46 EUR en een eigen vermogen van -3.842,29
EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap BR Verwarming BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de
Bedrijfserevisoren inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en
vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". Wij hebben voldaan aan de relevante
deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij zijn van mening dat
de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot
instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31/12/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 31/12/2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze
context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in
het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van
activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of
Luik B - vervolg
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald/de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten
aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van
de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 17 maart 2025.
Compass Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jo François
Bedrijfsrevisor."
Derde beslissing - Vervroegde ontbinding van de vennootschap
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden beslist de vergadering de
vennootschap vervroegd te ontbinden met ingang van 28 maart 2025.
Vierde beslissing - Voorstel tot onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter verklaart uitdrukkelijk:
1) Dat zoals blijkt het hiervoor vermelde verslag van de bedrijfsrevisor alle schulden ten
aanzien van derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2024,
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat er
een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure
als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus stelt de algemene vergadering vast en bevestigt de ondergetekende notaris op basis van
deze elementen dat er geen te vereffenen passiva meer zijn.
Het bestuursorgaan verklaart daarnaast dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van
activa en passiva geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in
voorkomend geval alle schulden ontstaan sinds het opmaken van de voormelde staat van
activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van
haar taak en aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
2) Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden betreffende de
Luik B - vervolg
consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of aandeelhouders toekomen en
die aan hen niet konden worden afgedragen.
3) dat er geen vereffenaar is benoemd.
4) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na
de sluiting van haar vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van
onderhavige sluiting van de vereffening thans toebedeeld aan de aandeelhouder en waarbij de
algemene vergadering aan Mevrouw CLAES Annie, voornoemd, in haar hoedanigheid van
enige aandeelhouder, de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in te
vorderen of ten gelde te maken voor haar rekening.
De aandeelhouder verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de voornoemde aandeelhouder, machtiging om
namens de alsdan vereffende vennootschap betreffende de op de staat van activa en passiva
vermelde tegoeden terug te vorderen, evenals de zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en
indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede andere heffingen of taksen in de meest
ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan vereffende
vennootschap) en om alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en de terug
te vorderen bedragen te innen.
Daartoe zal de voornoemde aandeelhouder alle nodige handelingen kunnen verrichten, de
nodige verklaringen afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige
betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen en ondertekenen namens de alsdan
vereffende vennootschap.
De opbrengst ervan zal toekomen aan de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding
en vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in
artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
De voorzitter wijst de bestuurder er ten slotte nog op dat ingeval er geen vereffenaar(s)
benoemd wordt(en) zij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar, zonder dat zij
dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene
vergadering of door de rechtbank.
Vijfde beslissing - Vaststelling van de beeindiging van het mandaat van de bestuurder(s)
- Kwijting
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van
de bestuurder van rechtswege beëindigd is. Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige
kwijting aan Mevrouw CLAES Annie, voornoemd, voor haar bestuur sedert haar aanstelling
tot op 28 maart 2025.
Zesde beslissing - Sluiting van de vereffening
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap
vanaf 28 maart 2025 definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering keurt de rekeningen van de vennootschap tot op heden goed.
Zevende beslissing - om de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren
gedurende de door de wet voorziene termijn
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn bewaard worden te 3511 Hasselt, Blookstraat 33.
Achtste beslissing - Benoeming van bijzondere lasthebber
Luik B - vervolg
Marktplein 26 bus 1, vertegenwoordigd door de Heer PEETERS Bert met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
2) Uit een verslag van het bestuursorgaan de dato 26 februari 2025 blijkt dat benoemd werd
tot bestuurder van de vennootschap per 26 februari 2025: Mevrouw CLAES Annie,
voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: uitgifte akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan,
verslag bestuursorgaan (benoeming).
Get. Notaris Vrolix.