Ondernemingsnr : 0419224595
Naam
(voluit) : PATRIMONIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 113
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 8 juli 2021, ter registratie, blijkt
dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten de maatschappelijke benaming te wijzigen van
PATRIMNIUM naar M² Health.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de
bestuurders waarbij een omstandige verantwoording aangaande de wijziging van het voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp te wijzigen door vervanging van de
huidige tekst van artikel 3 door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten, die in eigen naam of in naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden worden gesteld, zowel in België als in het buitenland,
desgevallend in hoedanigheid van vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, als
voorwerp:
Specifieke activiteiten
- Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy-
overeenkomsten en het uitoefenen van functies als consultant op onafhankelijke wijze;
- Het uitoefenen van activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheid en overige menselijke
gezondheidszorg. Deze activiteit kan ook uitgeoefend worden door het gebruik van dieren;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, commercieel, operationeel en organisatorisch beleid, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- Het geven van opleidingen, trainingen, coaching, seminaries en colloquia in het kader van
voormelde gebieden en in het algemeen inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in de ruimste
betekenis;
- Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op voormelde domeinen actief zijn;
- Het optimaliseren van het menselijk potentieel in ondernemingen, verenigingen, organisaties,
overheden en andere instellingen, met name door onder andere coaching, opleidingen, trainingen,
seminaries en colloquia;
- Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot
aangelegenheden van technische, financiële, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of
Luik B
juridische aard;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het uitvoeren van administratieve prestaties in de ruime zin van het woord die nodig of dienstig
(kunnen) zijn voor het uitoefenen en verstrekken van de hogervermelde activiteiten;
- Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken;
- Het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (onder meer als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, directeur, vereffenaar);
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel;
- De productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het verhuren of
ter beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet duurzame
investerings-, gebruiks- en verbruiksgoederen;
- De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, distributie, aankoop of
verkoop, daarin begrepen e-commerce, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur,
vertegenwoordiging, promotie, installatie, productie, transformatie, verpakking en opslag van alle
goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord.
Algemene activiteiten
- Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap
van verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als risicokapitaal. In dit
kader kan de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid
verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk zijn voorbehouden aan kredietinstellingen;
- Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog op de
bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap;
- De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten;
- De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
Luik B
- De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw HORLAIT Melissa Hilda Armand, wonende te 1740 Ternat, Brusselstraat 113,  die
aanvaard heeft.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing. Dit wordt opgenomen in fine
van artikel 14 van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten te benoemen tot statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer LEYS Marcus Henri Elisabeth, wonende te 1740 Ternat, Brusselstraat 113, die aanvaard
heeft. Dit wordt opgenomen in fine van artikel 14 van de statuten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte
Notaris Peter De Schepper te Roosdaal