Ondernemingsnr : 0798573680
Naam
(voluit) : DUREZZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rysseveldstraat(STA) 41 bus 0.1
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 11 maart
2024, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DUREZZA”, met
zetel te 8840 Staden, Rysseveldstraat 41 bus 0.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0798.573.680.
volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze te houden op de eerste zaterdag van
de maand september om achttien (18) uur.
    2.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    3.  Benoeming van een bijkomende bestuurder
    4.  Verplaatsing adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
         EERSTE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste zaterdag van de maand september om achttien (18) uur.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 7
september 2024.
         TWEEDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, die aangesteld wordt als
bestuurder sinds 1 januari 2024:
         Mevrouw VANPARYS Lien, wonende te 8840 Staden, Drevestraat 14, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is te wijzigen van 8840 Staden,
Rysseveldstraat 41 bus 0.1 naar 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 97b.
VOLMACHT
  Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiduciaire Godderis, te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat
3C, vertegenwoordigd door de heer Francky Godderis, extern accountant, evenals aan haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 11 maart 2024
-de gecoördineerde tekst van de statuten.