Ondernemingsnr : 0548832433
Naam
(voluit) : Verelst & Gilen Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 31
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Manu BEELEN, notaris met standplaats te Herk-de-Stad,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “"Benoit Levecq & Manu Beelen, geassocieerde
notarissen BV", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, vervangende, Meester
Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Notaris Baudouin Verelst BV”, met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, wettelijk verhinderd, op 24
december 2020, geregistreerd te Hasselt 2 op 30 december 2020, OBA (5) Boek 00000 Blad 0000
Vak 0019076 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap VERELST & GILEN PROJECTS beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en;
- er geen “nog niet gestort deel van het kapitaal” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
    1.  vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"VERELST & GILEN PROJECTS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle algemene bouwwerkzaamheden; slopen; sloopwerken; bouwrijp maken van terreinen; bouwen
van bruggen en tunnels; waterdichtingswerken van muren; bouw van autowegen en andere wegen;
bouw van sierschouwen en open haarden; uitvoeren van metsel- en voegwerken; chapewerken,
elektronische installatiewerken aan gebouwen; leggen van kabels en leidingen; schrijnwerkerij
enzovoort;
- het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management bij de realisering ervan;
- de vennootschap kan tevens alle makelarijverrichtingen stellen evenals studie, organisatie en
raadgeving inzake onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen,
leningen en kredieten; het aankopen van onroerende goederen voor wederverkoop;
- syndicus;
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
verbouwen, huren, verhuren, leasen en in leasing geven, vestigen van opstal, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede betekenis, alsmede aankopen, te gelde maken en
beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;
- de vennootschap doet het beheer en onderhoud van alle onroerende goederen evenals het
bemiddelen van die bewerkingen voor rekening van derden;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
41101 ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
4110101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
4110102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
41102 ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
4110211 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
4110212 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
4299011 grondverkavelingen;
4299012 ruilverkavelingen;
55100 hotels en dergelijke accommodatie;
5520301 verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
5520302 kortstondig verblijf op hoeven;
5520902 overige accommodatie voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd;
55300 kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
5590001 verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
6202001 verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
6202002 activiteiten van systeemintegrators;
63990 overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie niet eerder genoemd;
64200 holdings;
6420011 managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort;
6420012 op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
6619902 beheer vennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
6619903 verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van
derden (Koninklijk Besluit vijf augustus negentienhonderd éénennegentig in verband met
Luik B
vermogensbeheer en beleggingsadvies);
6619913 borgstelling en waarborg;
6619914 bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
6810001 handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
6810002 verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
68201 verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
6820101 verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
6820102 verhuur van appartementen in hotels;
6820103 exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
68202 verhuur en exploitatie van sociale woningen;
68203 verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
6820301 verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
6820302 verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
6820303 verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
68204 verhuur en exploitatie van terreinen;
6820401 verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
6820402 verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
68311 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
68312 schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
68321 beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
6832101 verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
6832102 innen van de huur (residentiële gebouwen);
handelsbemiddeling, import en export, groot en kleinhandel van alle producten die er op de markt
zijn;
68322 beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
6832202 innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
6920201 verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhoudingdiensten
voor rekening van derden;
6920203 bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde
vorm;
70100 activiteiten van hoofdkantoren;
70210 adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
7021001 verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
7021002 arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
70220 overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
7022001 verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
7022002 berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
7022003 algemene audit-activiteiten;
7022004 verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
7112101 uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
7112102 industriële vormgeving;
7112103 uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
7112104 uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
7320001 onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
7320002 statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Luik B
74909 overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
77400 lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht;
81100 diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
82110 diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
8219001 verhuur van postbussen, poste restante, enzovoort;
82990 overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
    1.  vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Heer VERELST Amaury en de Heer
MINNEBO Pieter, beiden hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de Heer Verelst Amaury, voornoemd, is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de Heer Minnebo Pieter, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "A.
Luik B
VERELST PROJECTS" en dit vanaf heden. Bijgevolg zal artikel één van de statuten voortaan luiden
als volgt:
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "A.
VERELST PROJECTS".".
ZESDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met dertig september tweeduizend
éénentwintig en dat het boekjaar voortaan begint op één oktober en eindigt op dertig september van
ieder jaar.
Bijgevolg zal artikel 21 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op
dertig maart om zestien uur (16.00 uur) op de zetel van de vennootschap.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op dertig maart tweeduizend
tweeëntwintig.
Bijgevolg zal artikel 16 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig maart om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Manu Beelen te Herk-de-Stad.