- wAfdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0441.101.065
Naam
(voluit):	HELENE VAN GORP
(verkort):	H.V.G.
Coöperatieve vennootschap	Rechtsvorm:
De Stappe 52	Volledig adres v.d. zetel:
2640 Mortsel
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde
notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, op 26 september 2022, geregistreerd acht bladen, nul verzendingen op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 27 september 2022, dat op de buitengewone
algemene vergadering van de Cooperatieve vennootschap "HELENE VAN GORP" in het
kort "H.V.G. ", met zetel te 2640 Mortsel, De Stappe 52, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0441.101.065.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:	LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
įhierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 16 augustus 2022 waarbij een;	a.
;verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt!
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 11;
augustus 2022 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Koen Keuppens, op 23:	b.
september 2022, over voormelde staat van activa en passiva.
;Gelet op het feit dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk deze algemene vergadering
een afschrift van deze verslagen heeft ontvangen en van de inhoud heeft kunnen kennis
nemen, ontslaat zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
iTevens verklaart de aandeelhouder dat zij afstand doet van elk recht om de nietigheid van
de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
voormelde stukken haar niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WWV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van HELENE VAN GORP
CVBA een boekhoudkundige staat in discontinuïteit opgesteld, afgesloten op 11 augustus
2022, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap
een balanstotaal opgeeft van 107,22 euro en een netto-passief van 4.286,28 euro. Deze
staat werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van HELENE
VAN GORP CVBA overeenkomstig artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april
2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, blijkt dat de
boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 11 augustus 2022, onder
voorbehoud van eventuele vorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW of sociale
wetgeving, voor wat betreft nog niet definitief goedgekeurde controlejaren, de toestand van
de vennootschap getrouw weergeeft.
Uit de ontvangen ontwerpakte blijkt dat het de bedoeling is van het bestuursorgaan om de
ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte te laten verlijden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald.
De staat van activa en passiva bevat een schuld aan de aandeelhouder ad. 4.393,50 euro.
De betrokken aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze schuldvordering
en heeft ons schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80, 2° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen ontbinding van de vennootschap en niet mag aangewend worden voor
andere doeleinden.
Essen, 23 september 2022
HORIZON AUDITS BV (IBR B00996)
vertegenwoordigd door
Koen Keuppens*
Bedrijfsrevisor (IBR A2090)
* handelend in naam van een BV"
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor
zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel
2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT:	ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt, met name op 11 augustus 2022, zich geen wijzigingen in het
vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in één akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1º
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of	2°
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, behoudens de schuld ten
aanzien van de enige aandeelhouder (ten bedrage van vierduizend
driehonderddrieënnegentig euro vijftig cent (€ 4.393,50), wiens schuld werd opgenomen in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV en die
schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de toepassing van voormeld artikel. Bijgevolg
is een terugbetaling of een consignatie van de nodige gelden voor de terugbetaling niet
vereist. Dit schriftelijk akkoord werd ook bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
de aanwezige aandeelhouder besluit geldig met eenparigheid van stemmen,	3º
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.	4°
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte	c.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf
vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
2:80 WVV.
DERDE BESLUIT:	TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder
wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen
aan de enige aandeelhouder, die aldus gerechtigd is om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De
vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte) jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
Door het overlijden op 21 november 2021 van de statutair bestuurder Helene VAN GORP stelt de
vergadering vast dat van rechtswege een einde is gekomen aan haar mandaat als bestuurder. Er
wordt kwijting verleend over het door haar gevoerde beleid.
De vergadering stelt tevens vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en
vereffening van de vennootschap de feitelijk bestuurder van de vennootschap van
rechtswege ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het
ontslag van mevrouw VAN DOSSELAER Pamela, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde (waarnemend) bestuurder voor het tot op
vandaag gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT:	SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT:	BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van
ten minste vijf jaar, te 2150 Borsbeek, Grensstraat 36.
ACHTSTE BESLUIT:	VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan mevrouw Van Dosselaer Pamela, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van
volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van
de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering
van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen
tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die
hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en
rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de
fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap Ristorno en al haar medewerkers en
aangestelden, met zetel te Kalmthout, Kapellensteenweg 467, ondernemingsnummer
0698.685.753.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig
artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor.