Ondernemingsnr : 0773974480
Naam
(voluit) : L&M Aertsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Palmbosstraat 9a
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris,
op 23 oktober 2024, geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1, op 25 oktober 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23379. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.
DAT:
1) Werd besloten om de regeling aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen zodanig dat voor strategische beslissingen en de oriëntatie van het beleid er steeds een
vertegenwoordiging door twee bestuurders vereist is.
De tekst van het desbetreffende artikel luidt als volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Voor strategische beslissingen en oriëntatie van beleid is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders vereist (ongeacht de waarde van de handeling en ongeacht de eventuele
benodigde goedkeuring van de algemene vergadering), te weten:
- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- Elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;
- Investeringen en desinvesteringen voor een waarde van meer dan driehonderdduizend euro (€
300.000,00);
- Elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
- De opening of sluiting van vestigingen;
- Het verstrekken van garanties ten gunste van derden buiten de groep;
- Het aan- en verkopen van aandelen in dochtervennootschappen;
- De aan- en verkoop van het handelsfonds van de vennootschap;”
2) Het boekjaar werd gewijzigd zodat dit voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2024.
De tekst van het desbetreffende artikel luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op 1 juni
om 19.00 uur.
De tekst van het desbetreffende artikel luidt voortaan als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
1 juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde
uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
4) Er werd aan de naamloze vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan
201 een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten