Unternehmensnr. : 0411563377
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Farbwerke Herkula
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Friedensstrasse 21
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten März zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies künftig Bestandteil der Satzung ist, dass die
Anschrift des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Friedensstraße 21.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung, die Artikel 1, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 28, 29, 30 und 31 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
IV. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass
Herr Karl Helmut THISSEN, handelnd als ständiger Vertreter der einfachen Kommanditgesellschaft
ARTGEST, mit Sitz in 4760 Büllingen, Alte Aachener Straße 1, eingetragen in der Zentralen
Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0836.640.935, ab dem heutigen Tage von seinem
Verwaltungsratsmandat zurücktritt;
Darüber hinaus erklärt der Versammlungsleiter, dass Herr Bernard Alfred Nicolaus SPROTEN,
wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Wiesenbachstraße 1, handelnd als ständiger Vertreter der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung ISP GmbH, mit Sitz in 56841 Traben-Trarbach (Deutschland), An der
Mosel 27, eingetragen in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0836.413.974,
mit Wirkung ab dem 31. Dezember 2021 von seinem Verwaltungsratsmandat zurückgetreten ist. Die
Gesellschaft, vertreten durch die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats, hatte diesem
Rücktrittsgesuch stattgegeben und auf die Möglichkeit verzichtet, das Mandat bis zu seiner
Ersetzung fortzusetzen, da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren, dass sich der
Teil B
Verwaltungsrat aus zwei Mitgliedern zusammensetzt.
Die Generalversammlung nimmt die vostehenden Rücktritte an und ratifizert die diesbezüglichen
vorerwähnten Entscheidungen des Verwaltungsrats. Sie erteilt den Verwaltern und ihren ständigen
Vertretern vollständige Entlastung.
Die Versammlung beschließt anschließend einstimmig, das Mandat des Verwalters, Herr Ricardo
ILGES, geboren in Traben-Trarbach am 8. August 1988, wohnhaft in 40667 Meerbusch
(Deutschland), Moerser Straße 134 A, zu erneuern und folgende Personen als neue
Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen, nämlich:
- Herr Jonas MALIGE, geboren in Düsseldorf am 22. Juli 1988), wohnhaft in 40237 Düsseldorf
(Deutschland), Karl-Müller-Straße 28;
- Herr Detlef Jean Marie-Thérèse XHONNEUX, geboren in Eupen am 27. Februar 1967, wohnhaft in
9768 Reuler (Großherzogtum Luxemburg), Op der Acht 106.
Die Generalversammlung stellt fest, dass der Verwaltungsrat sich künftig aus drei Mitgliedern
zusammensetzt, nämlich Herrn Jonas MALIGE, Herrn Detlef Jean Marie-Thérèse XHONNEUX und
Herrn Ricardo ILGES, alle vorgenannt.
Ihre Mandate enden in Einklang mit Artikel 7:85 Paragraph 2 des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
Die Generalversammlung beschließt zudem in Anwendung der Artikel 12 und 17 der
Gesellschaftssatzung, dass Herr Ricardo ILGES, vorgenannt, für die Dauer seines Mandats zum
delegierten Verwalter und Herr Detlef Jean Marie-Thérèse XHONNEUX für die Dauer seines
Mandats zum Präsidenten des Verwaltungsrates ernannt wird.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.