Ondernemingsnr : 0478392518
Naam
(voluit) : GRK-SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 51
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 21 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "GRK-SERVICES°", met zetel te 3300 Tienen,
Industriepark, Soldatenplein zone 2, nummer 51, met ondernemingsnummer 0478.392.518,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 12 september 2002,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer
02121029, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: GRK-SERVICES
Vorm: naamloze vennootschap
Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- Het verpakken, in- en uitpakken, sorteren, uitpikken, conditioneren en labelen van goederen,
evenals alle hiermee verband houdende dienstverleningen;
- de nabehandeling van goederen in de ruimst mogelijke betekenis van het woord;
- het ter beschikking stellen van plaatsruimte met hieraan verbonden dienstverlening.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij direct, hetzij indirect verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/tweehonderdste (1/200ste) deel van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100,00 %).
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft mits machtiging hiertoe door de algemene vergadering met naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsquota voor een statutenwijziging, het recht om zelf
kapitaalsverhogingen te verrichten tot het bedrag van het toegelaten kapitaal, zijnde
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en zelf converteerbare obligaties en obligaties met
inschrijvingsrecht uit te geven ten belope van het terzake toegelaten bedrag van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), uiterlijk vijf jaar na het verlenen van bedoelde machtiging.
Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de
wettelijke voorschriften terzake.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
- hetzij door drie bestuurders gezamenlijk;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Verbintenissen met de vennootschap
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door
de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur,
zelfs zo dezen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij de
vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden, daarvan
niet onkundig konden zijn.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De heer NELISSEN Luc Alphonse Georges Julien, wonende te 8301 Knokke-Heist, Phillippartpad
1 bus 21.
2. De heer KESTENS Luc Gérard Dominique, wonende te 3381 Glabbeek (Kapellen), Dorpsstraat 63
A.
3. De heer KESTENS Walter Dominique, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan(KMT) 762.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is: 3300 Tienen, Industriepark,
Soldatenplein zone 2, nummer 51.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap "Moore Engelen", gevestigd te 3500
Hasselt, Ilgatlaan 21, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris