Ondernemingsnr : 0435646004
Naam
(voluit) : BUS DE POLDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenendaallaan 387
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene
(Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap De Clercq & Callaerts Notarissen BV, met
zetel te Stekene (Kemzeke), Voorhout 33A, op zeventien december tweeduizend twintig, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap BUS DE POLDER, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen,
Groenendaallaan 387:
 
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
 
VERSLAGEN
De voorzitter legt volgende verslagen voor:
    1.  Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1
WVV aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van aandelen.
    2.  Het bijzonder verslag van de commissaris van de vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder
nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in
natura en de uitgifte van aandelen. Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als
volgt:
“De inbreng in natura voor een bedrag van 106.824.825,94 door Hansea NV, tot kapitaalverhoging
van de naamloze vennootschap Bus de Polder (“de Vennootschap”), bestaat uit een schuldvordering.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
        1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
        2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
        3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuld
bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal
en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
Luik B
        4.  op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;
        5.  de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 58.484 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van een nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Antwerpen, 16 december 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Ronald Van den Ecker*
Partner
*Handelend in naam van een BV”.
 
BESLUITEN
 
EERSTE BESLUIT
1.1 Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentien
miljoen tweehonderdentienduizend tweehonderdzevenendertig euro en vier cent (€19.210.237,04)
om het te brengen van twee miljoen honderdnegenenveertigduizend vijfhonderd euro
(€2.149.500,00) op eenentwintig miljoen driehonderdnegenenvijftigduizend
zevenhonderdzevenendertig euro en vier cent (€21.359.737,04), door de hierna beschrijven inbreng
in natura door de naamloze vennootschap HANSEA, aandeelhouder. Als vergoeding door inbreng in
natura worden achtenvijftigduizend vierhonderdvierentachtig (58.484) nieuwe aandelen op naam
uitgegeven zonder nominale waarde maar met dezelfde factiewaarde als de bestaande aandelen.
Aan de nieuwe aandelen worden dezelfde rechten verbonden als aan de bestaande aandelen en zij
zullen deelnemen in de winst vanaf hun onderschrijving.
Zowel de aandelen uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging als de uitgiftepremie zullen
integraal in natura worden volstort ter gelegenheid van hun uitgifte.
1.2 Intekening op de kapitaalverhoging waartoe besloten onder besluit 1.1. – Vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De naamloze vennootschap HANSEA, aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, hierna
genoemd de “Inbrenger”, heeft verklaard de hierna beschreven schuldvordering in te brengen in de
Vennootschap.
I. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG
De inbreng in natura door de Inbrenger in het kapitaal van de Vennootschap heeft betrekking op een
rekening-courant in het kader waarvan de Inbrenger een schuldvordering heeft op de Vennootschap.
II. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
De Inbrenger verklaart dat de door haar ingebrachte vordering zeker, vaststaand en opeisbaar is, en
dat zij niet in pand gegeven is, noch bezwaard is met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom
of het genot ervan zou aantasten.
De vordering, zoals hoger beschreven, wordt op heden overgedragen.
Vanaf deze dag zijn alle rechten, alle baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de
vennootschap.
III. WAARDERING VAN DE INBRENG
De leden van de vergadering, die verklaren volkomen ken-nis te hebben van de aard, de omvang, de
wezenlijkheid en de bijzondere voorwaarden van de hierboven beschreven inbreng in natura,
bevestigen daarover geen verdere beschrijving te verlangen.
Zonder dat hen daaromtrent enige nadere rechtvaardi-ging dient te worden gegeven, stellen zij de
waarde van de inbreng vast op honderden zes miljoen achthonderdvierentwintigduizend
achthonderdvijfentwintig euro en vierennegentig cent (€106.824.825,94).
IV. VERGOEDING
Als vergoeding door inbreng in natura worden achtenvijftigduizend vierhonderdvierentachtig (58.484)
nieuwe aandelen op naam uitgegeven met nominale waarde maar met dezelfde factiewaarde als de
bestaande aandelen. Aan de nieuwe aandelen worden dezelfde rechten verbonden als aan de
bestaande aandelen en zij zullen deelnemen in de winst vanaf hun onderschrijving.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging integraal werd
onderschreven en dat zowel de nieuwe aandelen als de uitgiftepremie volledig werden volstort.
Luik B
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. De vergadering besluit dan ook om de tekst van artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen driehonderdnegenenvijftigduizend
zevenhonderdzevenendertig euro en vier cent (EUR21.359.737,04).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestig duizend en achtentwintig (65.028) aandelen
uitgegeven met gelijke rechten.”
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris