Unternehmensnr. : 0885806275
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HAAS CONSULTING
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Lanzerath 57 briefkasten E/4
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am sechsten April zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung HAAS CONSULTING.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4760 Büllingen – Lanzerath 57 E/4.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die
Teil B
gesetzlichen Rücklagen, das heißt der Gesamtbetrag von dreihundertvierundneunzigtausend
(394.000,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital umgewandelt und der noch nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das heißt der
Betrag in Höhe von sechstausendzweihundert (6.200,00) Euro, von Rechts wegen in ein
Eigenkapitalkonto für „nicht eingeforderte Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und für die hiernach unter dem sechsten Beschluss vorgenommenen
Satzungsänderungen vorzubehalten.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Gesellschafter folgende
Satzungsänderungen fest:
    •  „KAPITEL II: GESELLSCHAFTSKAPITAL“ wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„KAPITEL II: EIGENVERMÖGEN UND EINLAGEN“
    •  der Artikel 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 2.035 Aktien ausgegeben.
Alle Aktien sind Namensaktien und sind mit einer Folgenummer versehen.
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis
nehmen dieses Register bezüglich ihrer Aktien.
Der Verwalter kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in elektronische Form geführt wird.“
Außerdem beschließt der einzige Gesellschafter, die Artikel 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 19 und 22 der
Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die Generalversammlung beschließt, dass das Mandat als statutarischer Geschäftsführer von
Herrn Norbert Simon HAAS, und das Mandat als nicht statutarische Geschäftsführerin von Frau
Ingrid Gertrud HAAS, beendet werden.
Herr Norbert Simon HAAS, vorgenannt, wird unverzüglich in die Funktion eines statutarischen
Verwalters für eine unbestimmte Dauer und Frau Ingrid Gertrud HAAS, vorgenannt, in die Funktion
einer nicht statutarischen Verwalterin für eine unbestimmte Dauer bezeichnet.
Demnach wird Artikel 23 der Statuten künftig wie folgt lauten:
„Herr Norbert Simon HAAS, geboren in Manderfeld am 5. April 1960, ist statutarischer Verwalter
sowie ständiger Vertreter der Gesellschaft für eine unbegrenzte Dauer.“
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.