Ondernemingsnr : 0863138563
Naam
(voluit) : SQUARE 19
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 16 juli 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SQUARE 19”, onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 7.518.600,00) en de wettelijke reserve
(hetzij € 1.860,00) van de vennootschap, samen zeven miljoen vijfhonderdtwintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 7.520.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENGEN IN natura
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld, ter verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan.
Verslag de bedrijfsrevisor
De heer DE BRUYNX Alex, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
329 bus 5, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, heeft het door de wet vereiste verslag
opgemaakt betreffende de hierna vermelde bijkomende inbrengen in natura en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding, dit alles overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag door de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“4. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de
Luik B
BV Square 19
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van NV Square 19 onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 05 juli 2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grand van deze norm zij –n verder beschreven in de sectie
“verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 07 juli 2020,
onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden
van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en deze tenminste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit:
- De aandeelhouders van de BV Gwen Design Studio bekomen 18 nieuw uit te geven aandelen van
de BV Square 19.
- De aandeelhouders van de NV I.D. International Marketing Services bekomen 127 nieuw uit te
geven aandelen van de BV Square 19.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomsig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet te minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van de
inbreng in natura voorgesteld aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Edegem, 09 juli 2020
De Bruyn Alex
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijkomende inbrengen in natura
De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot bijkomende inbrengen in natura ten
Luik B
belope van vierhonderdzesentachtigduizend honderdnegenendertig euro zesenveertig eurocent (€
486.139,46) door de hierna beschreven inbrengen in natura van:
1) alle aandelen van de naamloze vennootschap “I.D. INTERNATIONAL MARKETING SERVICES”
en
2) alle aandelen van de besloten vennootschap “GWEN DESIGN STUDIO”,
met uitgifte van honderd vijfenveertig (145) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
a. Voorwerp van de inbreng
1) Inbreng aandelen “I.D. INTERNATIONAL MARKETING SERVICES” NV
De heer WIELHEESEN Hendrikus en mevrouw SCHUTLER Gwendolyn, beide voornoemd, verklaren
samen alle zevenduizend achthonderd vijfentwintig (7.825) aandelen van de naamloze vennootschap
“I.D. INTERNATIONAL MARKETING SERVICES”, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 166
/ 6 V, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer BE
0443.619.701, in natura in te brengen, vertegenwoordigend een waarde van
vierhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijfendertig euro tweeënnegentig eurocent (€
426.635,92).
2) Inbreng aandelen “GWEN DESIGN STUDIO” BV
Mevrouw SCHUTLER Gwendolyn, voornoemd, verklaart zevenhonderdvijftig (750) aandelen in de
besloten vennootschap “GWEN DESIGN STUDIO”, gevestigd te 3620 Lanaken, Industrieweg 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer BTW
BE 0440.491.252, in natura in te brengen, vertegenwoordigend een waarde van
negenenvijftigduizend vijfhonderd en drie euro vierenvijftig eurocent (€ 59.503,54).
De voormelde inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen dat
zij deze vrij kunnen overdragen. Zij verklaren dat de statuten van voormelde vennootschappen geen
bepalingen bevatten die de overdracht van de aandelen belemmeren en dat zij niet gebonden zijn
door enige aandeelhoudersovereenkomst(en).
b. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
[…].
c. Vergoeding voor de inbreng in natura – aanvaarding
Als vergoeding voor de voornoemde inbrengen worden er globaal honderdvijfenveertig (145) nieuwe
aandelen uitgegeven, toegekend aan de inbrengers als volgt:
1) aan de aandeelhouders van “I.D. INTERNATIONAL MARKETING SERVICES” NV, zijnde de heer
WIELHEESEN Hendrikus en mevrouw SCHUTLER Gwendolyn, die aanvaarden, honderd
zevenentwintig (127) volgestorte aandelen in volle eigendom, zonder aanduiding van waarde.
2) aan de aandeelhouder van “GWEN DESIGN STUDIO” BV, zijnde mevrouw SCHUTLER
Gwendolyn, die aanvaardt, achttien (18) volgestorte aandelen in volle eigendom, zonder aanduiding
van waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbrengen
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
vermelde bijkomende inbrengen in natura ten belope vierhonderdzesentachtigduizend
honderdnegenendertig euro zesenveertig eurocent (€ 486.139,46) verwezenlijkt werden. De
inbrengen in de vennootschap worden vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zeventien
(2.417) aandelen, zonder aanduiding van waarde.
VIERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "SQUARE
19".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van strategisch, technisch, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen, management, consulting en engineering.
- Onderneming in roerende en onroerende goederen, dit omvat onder meer: de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerende en onroerend patrimonium, evenals alle welkdanige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze
belangen heeft.
- De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het houden van merken, licenties, octrooien en dergelijke meer;
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, de fabricage, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het
verstelwerk van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en
toestellen waaronder, maar niet limitatief opgesomd:
- sportkleding/-schoeisel en accessoires;
- modekleding/-schoeisel en accessoires;
- werkkledij;
- sport/dieetvoeding en -dranken;
- toiletartikelen;
- schoonheidsproducten;
- lichaamsverzorgende producten;
- producten voor huidverzorging;
- overige cosmetische artikelen;
- handdoeken;
- voedingssupplementen;
- energy-drinks;
Dit alles in de meeste ruime zin van het woord.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, designen, stylen, de coördinatie, assistentie, begeleiding en advisering
hierbij, van textiel, interieur, accessoires, allerhande voorwerpen, industriële ontwerpen en alle
anderen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- De handel, inkoop, verkoop, de tussenhandel, de bemiddeling, de trading, dit zowel in eigen naam
en voor eigen rekening dan als agent, commissionair, vertegenwoordiger enzovoorts, van alle
producten, diensten of realisaties als hiervoor vermeld;
- Een bureau voor adviezen en bijstand in prospectie, marketing, commercialisatie bij voormelde
activiteiten alsmede voor algemene administratieve bijstand.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van 06 april
1995.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
Zij mag lasthebber of bestuurder zijn van de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd zeventien (2.417) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december , om op de plaats en het uur vermeld in de
oproepingsbrief. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit – ontslag en herbenoeming
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer WIELHEESEN
Hendrikus, wonende te 3620 Lanaken, Kiewitheide 30, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Meteen daaropvolgend gaat de algemene vergadering over tot zijn herbenoeming van zelfde heer
WIELHEESEN Hendrikus als bestuurder en dit voor een onbepaalde duur.
De heer WIELHEESEN Hendrikus verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet
getroffen is door enig besluit of verbodsbepaling dat zich daartegen verzet.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten kan iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Industrieweg 1. Dit gegeven zal verder buiten de statuten gelaten worden.
Luik B
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan / bedrijfsrevisor incl. staat actief en passief
    •  gecoördineerde statuten