Ondernemingsnr : 0656732659
Naam
(voluit) : Yazgan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Het Hof 10
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, te Genk, Berglaan 11, op 10 oktober 2023, dewelke binnen
de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap naar “Smart E-Shop”.
2) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer YAZGAN Isik, voornoemd.
3) Wijziging van het voorwerp door:
*schrapping van volgende bepalingen:
-Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. -Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken
van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling- en
onderhoudswerken;
-De aan- en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en
toebehoren, kranen, doe-het-zelf toestellen, wc’s, badkamers, badkamerinrichting,
badkamermeubelen, tegels, bouwmaterialen;
*toevoeging van de volgende bepalingen:
“-Het actief zijn in e-commerce, dit in de meest ruime zin van het woord.
Alle mogelijke activiteiten om e-commerce te ondersteunen, dit zijn commerciële handelingen alsook
het verlenen van advies/consultancy;
-Het opstarten, ontwikkelen en uitbaten van e-business projecten, e-services.
-het oprichten van nieuwbouwappartementen en/of –woningen;
-detailhandel;
-import en export;
-Aankoop en verkoop en verhuur van wagens, zowel nieuw als tweedehands, in- en uitvoer
voor eigen rekening en, of voor rekening van derden, zelfs niet-europeanen;
-reclame- en marketingbureau;
-IT-consultancy;
-Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, marketing, in de
ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bij-stand op dit domein met inbegrip
van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
-ontwikkeling (allround, IT, programmeren van software)
-voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle
verrichtingen en handelingen te stellen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op :
.Ontwikkelen van een online communicatie- & catalogus platform via een website en mogelijks
mobiele applicatie ter beschikking stellen;
.IT projecten van A-Z ontwikkelen voor zowel interne projecten als voor externe (klan-ten), waaronder
project management, analist (functioneel & technisch), development, testing als deployment
aanbieden;
.Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
.Het op maat ontwikkelen en handel in hardware, software, domotica en aanverwanten;
-de exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten; De vennootschap kan octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of
nemen;”
4) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
5) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
7) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten de heer YAZGAN Isik,
voornoemd.
Vaststelling van de bezoldiging.
8) Wijziging van het adres van de zetel naar 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 96 bus 12 met
onmiddellijke ingang;
9) Volmacht voor formaliteiten aan de heer LINC Fatih, kantoorhoudende te 3520 Zonhoven,
Vuurjufferstraat 3, en haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten