N° d'entreprise : 1002971981
Nom
(en entier) : CANA 23
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Gare 36
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Gauthier NOBELS, à Auderghem, substituant son confrère
le notaire Alexis CRUYSMANS, à Auderghem, légalement empêché, en date du 27 décembre 2023,
en cours d’enregistrement  s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la
Société à Responsabilité Limitée « Cana 23 », dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Rue
de la gare 36, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 1002.971.981, laquelle a
pris les résolutions qui suivent :
            PREMIERE RESOLUTION - Augmentation des capitaux propres
    1.  L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres à concurrence de cinq cent mille euros
(€ 500.000,00) par apport en espèces, pour les porter de quatorze mille euros (14.000,-€) à cinq cent
quatorze mille euros (€ 514.000,00), avec création de cinq mille six cents (5.600 )nouvelles actions
sans mention de la valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des
capitaux propres, avec libération intégrale au moment de la souscription.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte des capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
    1.  Conformément à l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée
générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par
une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er. Les actionnaires à l’unanimité décident
de renoncer à rédiger un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
    2.  Les associés sub 1 et sub 2, à savoir Monsieur CRUYSMANS Gauthier et Monsieur BRIDEL
Julien, prénommés, déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentielle prévu à l’article 5:
128 du Code de sociétés et des associations au profit des investisseurs identifiés ci-après.
En outre et pour autant que besoin, les actionnaires actuels, présents aux présentes, renoncent
chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5:129
du Code de sociétés et des associations.
En conséquence, l’augmentation des capitaux propres peut être réalisée à la présente assemblée.
    1.  Et à l'instant, sont ici intervenus :
Madame VAN DAMME Florence, Madame HASPESLAGH Emilie, Monsieur HOLLANDERS de
OUDERAEN Thibaut, Monsieur HOLVOET Alexandre, Monsieur VAN INNIS Emmanuel, Monsieur
JUNGERS Michael, Monsieur van der SCHUEREN Bruno, Monsieur De KEULENEER Hervé,
Monsieur VERWILGHEN Brieuc, Monsieur BEAUVOIS Matthieu, Monsieur BEER Julien, Monsieur
BEER Simon, Monsieur BOGAERTS Julien, Monsieur CAEYMAEX Renaud, Monsieur CUVELIER
Anthony, Madame d'UDEKEM d'ACOZ Nathalie, Monsieur de BERNARD de FAUCONVAL de
DEUKEN Jean, Monsieur de SCHOUTHEETE de TERVARENT Aimery, Monsieur DEFISE
Jonathan, Monsieur DEPRAETERE Louis, Monsieur FAIN Guillaume, Monsieur van de WERVE de
SCHILDE Maximilien, Monsieur van der SCHUEREN Bart,  Monsieur van den HOVE Thierry,
Monsieur le HARDŸ de BEAULIEU Pierre, Monsieur t'KINT de ROODENBEKE Henri, Monsieur
JAMEZ Arnaud, Madame VAN der CRUYS Laurence, Monsieur WATTEYNE Thomas, Madame
VERMEERSCH Julie, Monsieur VERCAUTEREN DRUBBEL Patrick, Monsieur FAIN Jean Marie,
tous ci-dessous plus amplement nommés, tous représentés par Monsieur CRUYSMANS Gauthier
prénommé, aux termes de procurations sous seing privé datées du 21 décembre 2023 qui resteront
ci-annexées, qui Nous ont déclaré souscrire intégralement, en espèces, à l'augmentation des
apports pour un montant d'apport total de cinq cent mille euros (€ 500.000,00) à savoir :
    1.  Madame VAN DAMME Florence Nathalie Charlotte, née à Anderlecht le 7 mai 1984, domiciliée
à 1050 Ixelles, Rue de la Treille 7, souscrit à concurrence de cinquante mille euros (€ 50.000,00),
intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cinq cent soixante (560) actions ;
    1.  Madame HASPESLAGH Emilie Edward Anne-Marie, née à Leuven le 23 juillet 1986, domiciliée
à 8300 Knokke-Heist (Knokke), Hoge Polder 23, souscrit à concurrence de vingt-cinq mille euros (€
25.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    1.  Monsieur HOLLANDERS de OUDERAEN Thibaut Emmanuel Paul Marie, né à Uccle le 6
janvier 1980, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du Zéphyr 84, souscrit à concurrence de
vingt-cinq mille euros (€ 25.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    1.  Monsieur HOLVOET Alexandre Charles Marie Ghislain, né à Namur le 10 septembre 1980,
domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Chasseurs 34, souscrit à concurrence de vingt-cinq mille
euros (€ 25.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    1.  Monsieur VAN INNIS Emmanuel Henri Georges Marie Joseph Corneille, né à Etterbeek le 20
août 1947, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Britspad 5, souscrit à concurrence de vingt-cinq mille
euros (€ 2000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    1.  Monsieur JUNGERS Michael Jay Justin Philippe, né à Uccle le 18 octobre 1981, domicilié à
1180 Uccle, Avenue René Gobert 60, souscrit à concurrence de vingt mille euros (€ 20.000,00),
intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit deux cent vingt-quatre (224) actions ;
    1.  Monsieur van der SCHUEREN Bruno Emmanuel Paul Jeroen, né à Louvain le 18 avril 1971,
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Maurice Liétart 16 boîte 9, souscrit à concurrence de
quinze mille euros (€ 15.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent soixante-huit (168) actions ;
    1.  Monsieur DE KEULENEER Hervé Damien François Marie, né à Uccle le 4 novembre 1986,
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Clos des Lauriers 27, souscrit à concurrence de quinze mille
euros (€ 15.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent soixante-huit (168) actions ;
    1.  Monsieur VERWILGHEN Brieuc Jean-Michel Catherine Paul Marie, né à Uccle le 29 janvier
1980, domicilié à 3090 Overijse, Kastanjedreef 68, souscrit à concurrence de quinze mille euros (€
15.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent soixante-huit (168) actions ;
    1.  Monsieur BEAUVOIS Matthieu Philippe Thierry Sabine Marie, né à Anvers (Wilrijk) le 3 janvier
1986, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Kamerdelle 118, souscrit à concurrence de douze mille cinq
cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur BEER Jean-Julien Charles Aurian Noël, né à Uccle le 22 novembre 1980, domicilié à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue du Monoplan 43, souscrit à concurrence de douze mille cinq
cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur BEER Simon Pierre Geneviève Thierry Stéphane, né à Uccle le 25 juin 1982,
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Edmond Parmentier 101 boîte 0103, souscrit à
concurrence de douze mille cinq cents euros (€ 500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur BOGAERTS Julien Benjamin Monique Denis, né à Uccle le 23 novembre 1984,
domicilié à 1050 Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 210 boîte 001, souscrit à concurrence de
douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur CAEYMAEX Renaud Pierre Yves Eliane Joseph, né à Wilrijk le 11 octobre 1979,
domicilié à 1330 Rixensart, Rue Haute 51 A, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros
(€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur CUVELIER Anthony Paul Marie, né à Braine-l'Alleud le 25 octobre 1983, domicilié à
1650 Beersel, Kleetboslaan 26, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros (€
12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Madame d'UDEKEM d'ACOZ Nathalie Adeline Alberte Marie Ghislaine, née à Etterbeek le 22
février 1961, domiciliée à 1950 Kraainem, Route Gouvernementale 170, souscrit à concurrence de
douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur de BERNARD de FAUCONVAL de DEUKEN Jean Charles Dominique Marie
Ghislain, né à Etterbeek le 9 mai 1959, domicilié à 1950 Kraainem, Route Gouvernementale 170,
souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur de SCHOUTHEETE de TERVARENT Aimery Antoine Philippe Baudouin, né à
Boulogne-Billancourt (France) le 21 juillet 1961, domicilié à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel
48, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur DEFISE Jonathan Pierre Paul Alfred Edgard Patrick, né à Schaerbeek le 16 janvier
1982, domicilié à 1560 Hoeilaart, Brugstraat 19, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents
euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur DEPRAETERE Louis Paul Philippe, né à Gent le 7 février 1990, domicilié à 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Gustaaf De Smetlaan 22, souscrit à concurrence de douze mille cinq
cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur FAIN Guillaume Christian Jean Catherine, né à Uccle le 5 septembre 1988, domicilié
à 3090 Overijse, Jean Tombeurstraat 28, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros (€
12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur van de WERVE de SCHILDE Maximilien Louis de Gonzague Christian, né à Oupeye
le 20 août 1979, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val des Bécasses 6 A, souscrit à
concurrence de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur van der SCHUEREN Bart Jan Emmanuel Piet, né à Leuven le 10 janvier 1976,
domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Rogations 21 boîte3, souscrit à concurrence de
douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur van den HOVE Thierry Luc Jacques Antoine, né à Turnhout le 25 février 1970,
domicilié à 3090 Overijse, Bosbessenlaan 7, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros
(€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur le HARDŸ de BEAULIEU Pierre Hugues Jean Marie Ghislain, né à Namur le 14 avril
1962, domicilié à 5170 Profondeville, Chemin des Sorcières 21, souscrit à concurrence de douze
mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur t'KINT de ROODENBEKE Henri Louis Adrien Marie Ghislain François de Borgia, né à
Etterbeek le 4 février 1960, domicilié à 9800 Deinze, Ooidonkdreef 11, souscrit à concurrence de
douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur JAMEZ Arnaud Christian Louis Robert, né à Ixelles le 8 janvier 1974, domicilié à
1170 Watermael-Boitsfort, Rue Philippe Dewolfs 15, souscrit à concurrence de douze mille cinq
cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Madame VAN der CRUYS Laurence Christine Marc, née à Woluwe-Saint-Lambert le 24 juin
1982, domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Bouleaux 17, souscrit à concurrence de
douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur WATTEYNE Thomas Marie Willem, né à Brugge le 1 mars 1985, domicilié à 8210
Zedelgem, Vijvers 19, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00),
intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Madame VERMEERSCH Julie Katelijne Paul, née à Brugge le 25 juin 1990, domiciliée à 8210
Zedelgem, Vijvers 19, souscrit à concurrence de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00),
intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elle reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur VERCAUTEREN DRUBBEL Patrick Luc Paul Antoine Ghislain, né à Gent le 16 juin
1952, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Aubépines 13, souscrit à concurrence de douze mille cinq
cents euros (€ 12.500,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent quarante (140) actions ;
    1.  Monsieur FAIN Jean Marie Fernand Jacques Thérèse, né à Keulen (Allemagne (Rép.féd.)) le
17 novembre 1951, domicilié à 3090 Overijse, Sint-Annastraat 22, souscrit à concurrence de dix mille
euros (€ 10.000,00), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, il reçoit cent douze (112) actions ;
Les associés, prénommés, nous ont déclaré et requis d'acter que le montant global de la souscription
à l'augmentation des capitaux propres s'élevant à cinq cent mille euros (€ 500.000,00), et
intégralement libéré, est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société à la banque Beo
Bank. Une attestation justifiant ce dépôt et datée du 21 décembre 2022 est remise au notaire qui la
conservera dans son dossier.
    1.  Constatation
L’assemblée constate et requiert à l’unanimité le Notaire soussigné d’acter que, par suite de la
décision qui précède l’augmentation des capitaux propres prévue à l’ordre du jour se trouve
effectivement réalisée et les capitaux propres sont dès lors actuellement portés à cinq cent quatorze
mille euros (€ 514.000,00), représentés par sept mille (7.000) actions, sans désignation de valeur
nominale.
Suite à l’approbation de l’augmentation des capitaux propres,
    1.  Monsieur BRIDEL Julien dispose de sept cents (700) actions ;
    2.  Monsieur CRUYSMANS Gauthier dispose de sept cents (700) actions ;
    3.  Madame VAN DAMME Florence dispose de cinq cent soixante (560) actions ;
    4.  Madame HASPESLAGH Emilie dispose de deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    5.  Monsieur HOLLANDERS de OUDERAEN Thibaut dispose de deux cent quatre-vingts (280)
actions ;
    6.  Monsieur HOLVOET Alexandre dispose de deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    7.  Monsieur VAN INNIS Emmanuel dispose de deux cent quatre-vingts (280) actions ;
    8.  Monsieur JUNGERS Michael dispose de deux cent vingt-quatre (224) actions ;
    9.  Monsieur van der SCHUEREN Bruno dispose de cent soixante-huit (168) actions ;
    10.  Monsieur DE KEULENEER Hervé dispose de cent soixante-huit (168) actions ;
    11.  Monsieur VERWILGHEN Brieuc dispose de cent soixante-huit (168) actions ;
    12.  Monsieur BEAUVOIS Matthieu dispose de cent quarante (140) actions ;
    13.  Monsieur BEER Jean-Julien dispose de cent quarante (140) actions ;
    14.  Monsieur BEER Simon dispose de cent quarante (140) actions ;
    15.  Monsieur BOGAERTS Julien dispose de cent quarante (140) actions ;
    16.  Monsieur CAEYMAEX Renaud dispose de cent quarante (140) actions ;
    17.  Monsieur CUVELIER Anthony dispose de cent quarante (140) actions ;
    18.  Madame d'UDEKEM d'ACOZ Nathalie dispose de cent quarante (140) actions ;
    19.  Monsieur de BERNARD de FAUCONVAL de DEUKEN Jean Charles dispose de cent
quarante (140) actions ;
    20.  Monsieur de SCHOUTHEETE de TERVARENT Aimery dispose de cent quarante (140)
actions ;
    21.  Monsieur DEFISE Jonathan dispose de cent quarante (140) actions ;
    22.  Monsieur DEPRAETERE Louis dispose de cent quarante (140) actions ;
    23.  Monsieur FAIN Guillaume dispose de cent quarante (140) actions ;
    24.  Monsieur van de WERVE de SCHILDE Maximilien dispose de cent quarante (140) actions ;
    25.  Monsieur van der SCHUEREN Bart dispose de cent quarante (140) actions ;
    26.  Monsieur van den HOVE Thierry Luc dispose de cent quarante (140) actions ;
    27.  Monsieur le HARDŸ de BEAULIEU Pierre dispose de cent quarante (140) actions ;
    28.  Monsieur t'KINT de ROODENBEKE Henri dispose de cent quarante (140) actions ;
    29.  Monsieur JAMEZ Arnaud Christian dispose de cent quarante (140) actions ;
    30.  Madame VAN der CRUYS Laurence dispose de cent quarante (140) actions ;
    31.  Monsieur WATTEYNE Thomas dispose de cent quarante (140) actions ;
    32.  Madame VERMEERSCH Julie dispose de cent quarante (140) actions ;
    33.  Monsieur VERCAUTEREN DRUBBEL Patrick dispose de cent quarante (140) actions ;
    34.  Monsieur FAIN Jean Marie dispose de cent douze (112)actions ;
Soit un total de sept mille actions (7.000).
    1.  Modifications des statuts
L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article B.2.1 des statuts et de le remplacer par le
texte suivant :
« B.2.1. Apports
En rémunération des apports, sept mille actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
    1.  Actualisation du registre des actions
L’assemblée confère tous les pouvoirs aux administrateurs pour actualiser le registre des actions.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION – Délégation de pouvoirs
L’assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à l’organe d’administration, avec
pouvoir d’agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l’immatriculation de la présente
société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la Valeur ajoutée. Le mandataire
pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous actes et documents et en général, faire le
nécessaire.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION -- Coordination des statuts
            L'assemblée confère au Notaire soussigné le soin de procéder à la coordination des statuts et
au dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION – Désignation d’un deuxième administrateur
L’assemblée décide de faire passer le nombre d’administrateurs de un à deux.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur LACOMBLE Yves Christian Luc Bernard Pierre, né à Verviers le 28 avril 1979, époux de
Madame De Flines, Edith, domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Cerfs 13, ici représenté par
Monsieur CRUYSMANS Gauthier, prénommé, aux termes d’une procuration sous seing privé du 22
décembre 2022 qui restera ci-annexée ;
Qui accepte, son mandat étant gratuit.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
(signature) notaire Gauthier NOBELS
Déposés en même temps : expédition de l’acte – mandats - coordination des statuts