Ondernemingsnr : 0416423968
Naam
(voluit) : NICK'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorsvlegellaan 14
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 8 juni 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "NICK'S" besloten vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen BE0416.423.968., volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit – Onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit – Aanpassing van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de
vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
3. Derde Besluit - Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen..
Er is geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat dus niet dient omgezet te worden in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit – Aanpassen van het voorwerp
De vergadering beslist het bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed te keuren, na voorlezing
ervan door de voorzitter.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande
tekst van artikel 3 der statuten te herschrijven als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
C. Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau
op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder
meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven
door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuur, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; -
studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische
of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
op bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
D. Het uitbaten van verbruikerssalons, snackbars, tearooms, cafetaria’s, café’s, hotels, spijshuizen,
restaurants en frituren. De vennootschap mag alle handelingen verrichte, in de meest uitgebreide zin,
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan.
E. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijke wijze kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt achten. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid
om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
Luik B
het hare.”
Artikel drie der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
5. Vijfde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vaststeling nieuwe tekst van de statuten
De bestaande statuen van de Vennootschap werden integraal opgeheven en wwerden vervangen
vanaf voormelde bekenmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen overeennkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
Vennootschappen Verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking)
7. Zevende besluit - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,
Dorsvlegellaan 14.
8. Achtste besluit – Ontslagen & benoeming van de niet-statutaire bestuurder
    1.  Ontslagen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurders, te weten
 de heer Philip Bolle, voornoemd,
 mevrouw Astrid Tempelaars, voornoemd,
 de heer Jacobus Kastner, voornoemd,
en ontslag te geven uit zijn functie; en kwijting te geven over zijn mandaat.
    1.  Benoeming
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van;
 de heer Philip Bolle, voornoemd,
 mevrouw Astrid Tempelaars, voornoemd,
 de heer Jacobus Kastner, voornoemd,
als gewone bestuurders, en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Zij aanvaarden hun mandaat en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
9 Negende besluit – Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat er geen website van de vennootschap is.
De algemene vergadering verklaart dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
10 Tiende besluit – Volmacht
De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig bijzondere volmacht voor het vervullen van
alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan
DELVOLY & CO BV, met maatschappelijke zetel te Groenendaallaan 90, 2170 Merksem,
en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.