Nom
MTS Associated Markets	ten entien) :
MTSAM	(en abrege) .
Forme légale	Société anonyme
Adresse complète du siège. Rue des Comédiens 16-22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS ADMINISTRATEURS / NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE STATUTAIRE
1. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 novembre 2023
(i) Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de M. Søren Kjeldsgaard qui a pris effet à compter
du 20 novembre 2023.
2. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 février 2024
(i) Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de M. Paolo Senes en tant que directeur exécutif
et président qui a pris effet à compter du 23 février 2024.
(ii) Le Conseil d'administration accepte de modifier les pouvoirs bancaires avec effet immédiat comme suit:
1º Jusqu'à 25.000 euros inclus, le directeur exécutif, M. Jurgen De Corte, peut agir seul ;
2° Au-delà de 25.000 euros et pour l'ouverture et/ou la fermeture de comptes bancaires, l'administrateur
exécutif M. Jurgen De Corte, agissant conjointement avec l'un des membres du conseil d'administration suivants
: M. Christophe Rampelberg, M. Filip Goemaere et M. Koen De Belder.
3° toutes les questions bancaires pratiques peuvent être traitées par le directeur exécutif M. Jurgen De
Corte.
3. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 2024
(i) L'assemblée générale ordinaire prend acte des démissions de M. Paolo Senes en qualité de Président et
Administrateur Exécutif de la société, avec effet au 23 février 2024 et de M. Søren Kjeldsgaard en qualité
d'Administrateur non-Exécutif de la société, avec effet au 20 novembre. 2023. Les deux directeurs ne sont pas
encore officiellement remplacés.
L'assemblée générale ordinaire approuve la composition actuelle du conseil d'administration comme suit
- Monsieur Adam Law (Barclays Bank)
- Monsieur Angelo Proni (MTS SpA)
- Monsieur Filip Goemaere (KBC Bank)
- Monsieur Christophe Rampelberg (BNP Paribas Fortis)
- Monsieur Jacob Knight (MTS SpA)
- Monsieur Lass Højlund (Danske Bank)
- Monsieur Nicolas Schilling (HSBC Continental Europe)
- Monsieur Jurgen De Corte (MTSAM)
- Monsieur Koen De Belder (Belfius Bank)
- Monsieur Marc Billy (Société Générale)
- Madame Pia Andersen (Sydbank)
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a legard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ..
Gateway, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, comme commissaire pour un mandat de 3 ans,
pour un montant de 21.900 €, hors TVA et hors frais (IBR /IRE et autres) - ces frais seront indexés chaque
année.
Deloitte nomme Monsieur Benjamin Henrion, administrateur référent, comme mandataire de la société et le
charge de l'exercice du mandat au nom et pour le compte de. Le mandat expire après l'Assemblée Générale
des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 décembre 2026.
4. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 7 mai 2024
(i) Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de M. Søren Kjeldsgaard qui a pris effet à compter
du 20 novembre 2023 et accepte la nomination cooptation de M. Nicolai Platen Rasch Larsen, désigné sur
proposition de Nykredit Bank, en tant qu'administrateur du Conseil à compter du 7 mai 2024, conformément à
l'article 7:88 du Code de Sociétés et des Associations belge et l'article 21 des statuts de la Société. La
nomination cooptation de M. Nicolai Platen Rasch Larsen au conseil d'administration de la Société est valable
jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui décidera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à
l'exercice prenant fin le 31 décembre 2024. Aux fins de l'exécution de son mandat d'administrateur de la Société,
M. Nicolai Platen Rasch Larsen décide d'élire domicile au siège de la Société.
Conformément aux statuts de la Société, Mr. Nicolai Platen Rasch Larsen ne recevra pas de rémunération
de la Société pour l'exécution de son mandat d'administrateur du conseil d'administration de la Société.
Le 31 mai 2024,
Jurgen De Corte
Administrateur (délégué à la gestion journalière)
Au recto . Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
wahl Douvoir de representer la personne morale a legard des tiers
le cinnature Das applicable aux actes de tvDe « Mention »!