Ondernemingsnr : 0688828672
Naam
(voluit) : Alusun Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mannenberg(Mes) 243
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester  Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 5
november 2019 ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Alusun Systems”,  met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Mannenberg 243 en
met ondernemingsnummer BE 0688.828.672.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 januari 2018,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2018 onder nummer 18303242.
De statuten bleven nadien ongewijzigd.
Met eenparigheid van stemmen werd genomen:
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit nadat is vastgesteld dat alle vennoten afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht, het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in de agenda, te
weten verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00),
om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd achttien
duizend zeshonderd euro (€ 218.600,00), door inbreng in speciën ten belope van tweehonderd
duizend euro (€ 200.000,00) thans voor een/tweede, met name voor een bedrag van honderd
duizend euro (€ 100.000,00) volstort, de overige een/tweede nog te volstorten, mits  creatie van
 duizend (€ 1.000) nieuwe aandelen die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging in speciën zal worden ingetekend door:
De Gesellschaft mit beschränkter Haftung  “Barrier Holding GmbH”  gevestigd te 4565 Recherswil
(kanton Solothurn) , Zwitserland, Steinacker 13,   ingeschreven Handelsregisterdaten
Referenznummer CH-241.4.017.725-2,  met ondernemingsnummer  CHE-133.076.944, met  oog op
vermelding in deze akte toegekend Belgisch ondernemingsnummer 0736.678.277  -  PM.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden  op 5 april 2019, gepubliceerd in het
Schweizerisches Handelsamtblatt SHAB, TR-Nr 1672 TR-Datum 08.04.2019, SHAB 71, SHAB-
Datum 11.04.2019, Seite/ID 1004608464, Kanton SO,
De vennootschap alhier vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde, de heer LIETEN
Willem Jan Calixt, voormeld, ingevolge bijzondere volmacht hem verleend door de heer GÂRMACEA
Adrian, met Roemeense nationaliteit, geboren te Bacu (Roemenië) op 26 november 1968, wonende
te 607305 Mgura (Bacu) Roemenië, nummer 1007, bestuurder met eenhandtekeningsbevoegdheid,
tot zijn functie benoemd bij de oprichting ermede gepubliceerd als gezegd, op 29 oktober 2019,
welke aan dit proces-verbaal blijft gehecht.
Die vertegenwoordigd als gezegd heeft verklaard  en bevestigd volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.
Genoemde bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere
rekening bij KBC Bank, met nummer BE63 7440 7942 5108 op naam van de vennootschap, blijkens
bankattest, afgeleverd door deze instelling op 30 oktober oktober 2019 en zal bewaard blijven bij
Luik B
ondergetekende notaris.
De vergadering erkent vervolgens dat op alle duizend nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven,
de stortingen, voor de helft volstort, volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd
toegezegd.
Waarna de vergadering vaststelt en ondergetekende notaris wordt verzocht bij akte vast te stellen,
dat voormelde kapitaalverhoging werd gerealiseerd zodat het kapitaal van de vennootschap thans
tweehonderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 218.600,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd
door tweeduizend  aandelen.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“BarrierWindows Belgium BV" afgekort “B.W.B. BV” .
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdachttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij honderd duizend euro (€ 100.000,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BarrierWindows Belgium BV"  afgekort “B.W.B. BV ”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken. Omvat onder meer het bouwen, herstellen
en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet-metalen kunstwerken
(met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen en
spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enz.; omvat eveneens de rioleringswerken.
- Algemene bouwwerkzaamheden. Omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die
welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid. Omvat onder meer: het bedekken van gebouwen met
onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen en platen in asbestcement, met
uitsluiting van non-ferrometalen.
- Vloerbedekking en muurbekleding. Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
Luik B
met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
- Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Thermische en geluidsisolatie.
- Restauratiewerken, Arduin- en marmerwerken. Omvat onder meer: het plaatsen van
grafmonumenten; het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten; het
plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen; het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere
versieringswerken van marmer of steen.
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk. Omvat onder meer: het timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen van
plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het leggen
van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- Glaswerken. Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van
alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton.
- Schilder- en behangwerk. Omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met
kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek.
- Andere activiteiten. Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of
voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
- Voor eigen rekening:
*het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
*het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
*het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
*het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Dit alles in de meest zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle industriële, commerciële, financiële
operaties, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar
voorwerp of de realisatie ervan bevorderen; en dit zowel bij wijze van oprichting van nieuwe
vennootschappen, samenwerkingen, deelnemingen, fusies, inbrengen, of participaties in andere
samenwerkingsverbanden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderdachttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) en de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik
dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel en alle rechten verbon-den aan het
aandeel kunnen slechts uitgeoefend worden indien één enkele eigenaar per aandeel is aangeduid.
De lidmaatschapsrechten van aandelen, die aan echtgenoten gemeenschappelijk toebehoren,
worden uitsluitend uitgeoefend door deze der echtgenoten, op wiens naam deze aandelen zijn
toebedeeld of ingeschreven in het aandelenregister.
Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Alle aandelen die in pand gegeven zijn zullen in het register van aandelen ingeschreven blijven op
naam van de eigenaar. Alléén de stemrechten, verbonden aan zulke aandelen mogen door de
eigenaar verder uitgeoefend wor-den.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische deelname:
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
 Die procedures worden in voorkomend geval eveneens voor eenieder toegankelijk gemaakt op de
website van de vennootschap.
De houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen hieraan eveneens deelnemen evenwel
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen algemene vergadering
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. ZESDE BESLUIT
6.1. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MESADO Y AYMERICH Victor,
van Spaanse nationaliteit, geboren te Castellón De La Plana (Spanje) op 10 maart 1973,  echtgenoot
van mevrouw VICENTE Y RIU Amanda, wonende te Burriana (Spanje), C. Jaime Chicharro 39-4,
ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder.
De vergadering besluit kwijting te geven aan de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
6.2. Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer LIETEN Willem Jan Calixt,
voormeld, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder en om onmiddellijk over te
gaan tot de herbenoeming van LIETEN Willem Jan Calixt, voormeld, hier aanwezig, als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.3. benoeming
De algemene vergadering besluit tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een
onbepaalde duur te benoemen, de heer GÂRMACEA Adrian, voormeld,  hier vertegenwoordigd door
de heer LIETEN Willem Jan Calixt, voormeld, ingevolge bijzondere volmacht hem verleend op 29
oktober 2019, welke aan deze akte blijft gehecht, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een algemene
vergadering.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3272 Scherpenheuvel-
Zichem (Messelbroek), Mannenberg 243.
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de  vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat er geen e-mailadres is waarop alle communicatie  door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
9. NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Luik B
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris  Erika ISENBORGHS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie.