Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Wijzer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dadizelestraat 4C
 : 8940 Geluwe
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit het proces-verbaal, verleden door Meester Jolien PYCK, notaris te Roeselare, op 16 september
2024, blijkt dat zijn verschenen:
        1. De heer MARTIN Tom Alfons Marcel, wonend te 8560 Wevelgem, Artoisstraat 21.   
        2. De heer VANDENBOGAERDE Thomas, wonend te 8560 Wevelgem, Kloosterstraat 109.   
        3. De heer MAES Elias Kurt, wonend te 8930 Menen, Overwinningsstraat 20.   
met het verzoek een vennootschap op te richten en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd “Wijzer” met zetel te 8940 Geluwe, Dadizelestraat 4C, die een aanvang
neemt vanaf de neerlegging van het uittreksel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank. 
Naar aanleiding van de oprichting werd op de negenduizend (9.000) aandelen onmiddellijk in geld
werd ingetekend, voor een totaal bedrag van negenduizend euro (€ 9.000,00), als volgt: 
        - Door de heer MARTIN Tom een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00), waarvoor hem
drieduizend (3.000) aandelen worden toegekend;
        - Door de heer VANDENBOGAERDE Thomas een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00),
waarvoor hem drieduizend (3.000) aandelen worden toegekend;
        - Door de heer MAES Elias een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00), waarvoor hem
drieduizend (3.000) aandelen worden toegekend;
Hetzij in totaal: negenduizend (9.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting. 
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 10 september 2024 dat aan ondergetekende notaris
overhandigd werd.
De comparanten stelden vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap
uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig
volstort, en worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Een uittreksel uit de statuten van voormelde vennootschap luidt als volgt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Wijzer”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bij enkel besluit van het bestuursorgaan kunnen administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren van de vennootschap gevestigd worden in België of in het buitenland.
Bij enkel besluit van het bestuursorgaan, mogen er tevens exploitatiezetels van de vennootschap
1013821828
worden opgericht of opgeheven, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:6, §1 WVV.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING
        1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,   recht van opstal, erfpacht, …), zoals de   huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
        2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
        3.  Het beheren en het management van vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren
over ondernemingen en vennootschappen alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
        4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse
vennootschappen.
        5.  Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
        6.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    2.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
        1.  Opmaak en afleveren van EPB-verslagen. 
        2.  Opmaak en afleveren van energieprestatiecertificaten. 
        3.  Opmaak en afleveren van asbestcertificaten. 
        4.  Opmaak en afleveren van ventilatie verslagen. 
        5.  Uitvoeren van thermografische metingen en de opmaak en het afleveren van de nodige
verslagen hierbij. 
        6.  Warmteverlies berekeningen en de opmaak en het afleveren van de nodige verslagen
hierbij. 
        7.  Het geven van energie advies. 
        8.  Het voeren van energiestudies/audits. 
        9.  Keuringen van airco installaties. - Voeren van algemene controles. 
        10.  Inspectie en sanering van gebouwen betreffende schadelijke stoffen, zoals onder andere
asbest. 
        11.  Aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie en milieu. 
        12.  Verlenen van adviezen, met in het bijzonder energie en milieu gerelateerde adviezen. 
        13.  Opmaken van asbestinventarissen. 
        14.  Het geven van trainingen, opleidingen en workshops.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. 
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan
ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend (9.000) aandelen uitgegeven. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien de vennootschap echter maar twee aandeelhouders zou hebben, dan zal de raad van bestuur
geldig kunnen bestaan uit twee bestuurders.
Elke aandeelhouder die minstens 30% van de aandelen bezit het recht heeft om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één bestuurder. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de operationele leiding van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan benoemt deze onder haar bestuurders. Iedere gedelegeerd bestuurder kan
individueel handelen voor wat betreft de daden van het dagelijks bestuur.  
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De hierna vermelde beslissingen en materies kunnen in geen geval worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg de voorafgaande goedkeuring van het
bestuursorgaan: alle handelingen en verrichtingen die een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00
EUR) overschrijden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter. Indien en zolang de raad van bestuur
geen voorzitter benoemt, neemt diegene die de oudste is in jaren, van rechtswege de functie van
voorzitter waar. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. 
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen en in
elk geval minstens vier keer per jaar (één keer per kwartaal).
Elke bestuurder, redelijk handelend, heeft het recht om de voorzitter van de raad van bestuur te
verzoeken om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen of
indien de bestuurders unaniem akkoord gaan met een kortere opzeggingstermijn, altijd minstens vijf
werkdagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen. Een oproeping wordt geacht geldig te zijn gedaan indien verstuurd per
brief of e-mail. Elke oproeping omvat minstens een uiteenzetting van de agenda van de vergadering
en in bijlage een kopie van alle documentatie redelijkerwijze vereist om zinvol te beraadslagen en te
beslissen over de punten op de agenda. Alle bestuurders ontvangen dezelfde informatie.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen. Indien de voorzitter daartoe beslist mogen de vergaderingen van het
bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand
deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de
beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen,
geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of
een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Besluitvorming van het bestuursorgaan 
Elke bestuurder heeft één stem. 
Elk belet bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag houder zijn van meer dan één volmacht, op
voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale beraadslaging van de raad van bestuur.
Eventuele volmachten worden afgegeven aan de voorzitter van de raad van bestuur bij aanvang van
de vergadering en worden aangehecht aan de notulen daarvan.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd. 
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
De volgende beslissingen of verrichtingen kunnen door de raad van bestuur slechts worden
genomen respectievelijk gesteld met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders: 
(i)     het aangaan van verbintenissen (zoals kredieten en/of investeringen en/of aankopen) die het
bedrag van 20.000,00 EUR (twintigduizend euro) overschrijden;
(ii)    fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het WVV;
(iii)   elke bijkomende inbreng met uitgifte van aandelen die onmiddellijke of toekomstige toegang
verlenen tot het vermogen van de Vennootschap, elke vermindering van het vermogen van de
vennootschap;
(iv)   elke wijziging in de statuten van de vennootschap;
(v)    elke wijziging in de activiteiten van de vennootschap of stopzetting van de activiteiten;
(vi)   het sluiten van een belangrijke samenwerkingsovereenkomst, met uitzondering van transacties
die kaderen binnen de operationele leiding van de vennootschap;
(vii)  het aangaan van leningen en het toekennen van daaraan verbonden zekerheden of
waarborgen;
(viii)  het aangaan van gerechtelijke procedures, alsook elke vorm van minnelijke beëindiging in het
kader van de lopende gerechtelijke procedure (dading, akkoordvonnis, afstand van recht of
rechtsvordering, ...);
(ix)   het verstrekken van voorschotten of leningen, onder de vorm van rekening-courant of
anderszins, aan aandeelhouders of bestuurders of met hen verbonden (rechts)personen;
(x)    het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
(xi)   de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt
de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders,
 gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door één gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
vrijdag van de maand mei, om 11u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder hoeft te zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan
inzage krijgen in deze lijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten van de
algemene vergadering genomen met eenparigheid van stemmen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. 
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: 
o      via videoconferentie
o      via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
De aanwending van het saldo van de winst wordt geregeld door de algemene vergadering, met dien
verstande dat de aandeelhouders zich ertoe verbinden om hun stemrechten in de algemene
vergadering over de bestemming van het resultaat aan te wenden conform de bepalingen
opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap. 
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2026.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Geluwe, Dadizelestraat 4C.
3. Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is www.wijzerkeuringen.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@wijzerkeuringen.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist op heden drie bestuurders te benoemen. 
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 
    •  De besloten vennootschap ENAIRKO, met zetel te 8930 Menen, Overwinningsstraat 20, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0801.310.169, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MAES Elias, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap BUREAU VANDENBOGAERDE, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kloosterstraat 109, RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0768.848.130, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDENBOGAERDE Thomas, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap HOME2CHECK, met zetel te 8560 Wevelgem, Artoisstraat 21, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0797.774.817,  met als vaste vertegenwoordiger de
heer MARTIN Tom, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. 
De algemene vergadering zal beslissen over hun bezoldiging.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de aandeelhouders en
dat zij pas vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als organen van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
De bestuurders, allen voornoemd, of elke andere door hen aangewezen persoon, zijn aangewezen
als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-
register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, hebben de lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
De bestuurders, allen voornoemd, stellen ten einde voormelde te kunnen uitvoeren aan als hun
gevolmachtigde: de heer DEPOORTERE Wim, met ondernemingsnummer BE0678.279.824, wonend
te 8560 Wevelgem, Menenstraat 453, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch
Staatsblad. 
 
Samen neergelegd: expeditie van de akte – statuten van de besloten vennootschap 
            
 Notaris Jolien Pyck
16 september 2024