Ondernemingsnr : 0476205464
Naam
(voluit) : STUDIO FX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Zandstraat(WAL) 10
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Femke MEULEWAETER, notaris met standplaats te
Beveren op 14 december 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
STUDIO FX, met adres van de zetel te 2800 Mechelen, Lange Zandstraat 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0476.205.464.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 26 november 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december
2001 onder nummer 2001-12-13/145.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm en naam van de vennootschap
1.1. De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
1.2. Zij draagt de naam “STUDIO FX”.
In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam worden vermeld, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “Besloten Vennootschap” of “BV”, met de nauwkeurige aanwijzing van het
adres van de zetel van de vennootschap, het woord “Rechtpersonenregister” of de afkorting ”RPR”
en het inschrijvingsnummer alsmede het registratienummer van belasting op toegevoegde waarde.
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te
verplaatsen. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij
de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, waarbij in dit laatste geval het bestuursorgaan niet
bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap de taal van de statuten
moet worden gewijzigd, kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, het adres van de zetel van
de vennootschap binnen het Vlaams Gewest verplaatsen. Het bestuursorgaan kan tevens
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Iedere verandering van het adres van de zetel van de vennootschap zal eveneens door de zorgen
van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
3.1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media (73.1.).
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
Het ontwerpen van publicitaire films (59.1.);
Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
door middel van geadresseerde reclame.
Telefonische koopvoorstellen, enz.
Uitgeverij van geluidsopnamen (59.2.)
Reproductie van geluidsopnamen.
Reproductie van een origineel van grammofoonplaten, compact discs, banden en cassettes met
muziek of ander geluidsopnamen (59.130).
Reproductie van een origineel van beeldplaaten, compact discs, banden en cassettes van films en
andere video opnamen (59.130).
De productie en de realisatie van films van diverse aard.
Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
De activiteiten van filmstudio’s, inclusief ter beschikking stellen van technisch materieel door
verhuring, leasing of verkoop.
De exploitatie van geluidsopnamen voor derden : verkoop en aankoop, import en export, verhuur van
audiovisuele en communicatiemiddelen, zowel groothandel als detailhandel, zowel van software,
hardware en alle dragers van digitale informatie.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Artikel 4. Duur
4.1. De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1. Als vergoeding voor de beschikbare inbrengen werden 186 (honderd zesentachtig) aandelen op
naam uitgegeven zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel met een
fractiewaarde per aandeel.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht - één (1) aandeel één (1) stem - en een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
8.1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouder(s) naar evenredigheid van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder
bezit.
8.2. Elke aandeelhouders kan het voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
8.3. De opening van de intekening met het voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat voorkeurrecht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de verhoging van de inbreng
en worden ter kennis gebracht van de enige aandeelhouder per e-mail of, voor een aandeelhouder
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail.
8.4. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouder(s), die hun
recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de
verhoging van de inbreng volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik wil maken.
8.5. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
8.6. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouder(s) zoals hierboven
weergegeven, kan worden ingeschreven door personen of rechtspersonen waaraan volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en volgens de statuten aandelen vrij mogen
worden overgedragen of worden ingeschreven door derden met de goedkeuring van minstens de
helft (1/2) van de aandeelhouders die ten minsten drie vierden (3/4de) van de stemrechten van de
aandelen bezitten.
8.7 Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
12.1. De statuten laten de “uittreding” en de “uitsluiting” van (een) aandeelhouder(s) toe
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5:154 en 5:156 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
12.2. De aandeelhouders hebben, in afwijking van de bepaling van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van
haar vennootschapsvermogen.
Het verzoek tot “uittreding” moet schriftelijk worden medegedeeld aan de voorzitter van het
bestuursorgaan bij aangetekend of met een voor ontvangst getekend schrijven gericht aan de
voorzitter van het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap of per emailbericht
gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV), en gelet op de afwijkende onderstaande statutaire bepalingen, kan het bestuursorgaan van
de vennootschap overgaan tot de goedkeuring van de “uittreding” van (een) aandeelhouder(s) :
- met een deel of met al de aandelen van de betreffende aandeelhouder(s)
- gedurende het ganse jaar
- aan de waarde van het inbrengbedrag van de respectieve aandelen of / en het bedrag van het
“boekhoudkundig eigen vermogen” pro rata het aantal aandelen of / en het bestuursorgaan kan
beslissen om een bedrijfseconomische vergoeding per aandeel te betalen aan de uittredende
aandeelhouder(s).
12.3. Een algemene vergadering van de aandeelhouders kan, op voorstel van het bestuursorgaan,
de toelating goedkeuren tot de “uitsluiting” van een aandeelhouder. De “uitsluiting” kan worden
verricht gedurende het ganse jaar aan de waarde van het “inbrengbedrag” van de respectieve
aandelen of / en het bedrag van het “boekhoudkundig eigen vermogen” pro rata het aantal aandelen
of een “bedrijfseconomische waarde” per aandeel. De “uitsluiting” dient te worden beslist door een
algemene vergadering van de aandeelhouders op voorstel van het bestuursorgaan.
12.4. Het gemotiveerd voorstel tot de “uitsluiting” van een aandeelhouder wordt aan de betrokken
aandeelhouder meegedeeld per email, op de door de aandeelhouder aan de vennootschap
gecommuniceerd emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel aan de aandeelhouder per aangetekend of
met een voor ontvangst getekende brief medegedeeld.
De aandeelhouder wiens “uitsluiting” wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering van
de aandeelhouders, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot de “uitsluiting” aan de betrokken
aandeelhouder werd overgemaakt.
Indien de aandeelhouder daarom verzoekt moet de aandeelhouder worden gehoord in de algemene
vergadering van de aandeelhouders.
Elk besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders tot een “uitsluiting” van een
aandeelhouder moet worden gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot de “uitsluiting” van een aandeelhouder binnen
vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per email, per aangetekend schrijven of
met een voor ontvangst getekend schrijven.
12.5. De aandelen die de vennootschap verkrijgt als gevolg van een “uittreding” of een “uitsluiting”
ten laste van het vennootschapsvermogen moeten worden vernietigd ingevolge een beslissing van
een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor het einde van het boekjaar
waarin de aandelen door de vennootschap werden verkregen.
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door een algemene vergadering van de
aandeelhouders.
13.2. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof de natuurlijke persoon deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. De bestuurder(s) wordt / worden benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen.
13.2. De algemene vergadering van de aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan de bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
13.3. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouders anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder, die voor een bepaalde
termijn is benoemd, van de algemene vergadering van de aandeelhouders waarop de bestuurder
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering
genoemd) van het boekjaar waarin haar / zijn mandaat van bestuurder volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
13.4. Bestuurders kunnen ook statutair worden benoemd en het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
13.5. Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders in het benoemingsbesluit anders
bepaalt, kan een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
13.6. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het mandaat van een, al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder, steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
13.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
de vervanging van de ontslagnemende bestuurder kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van haar / zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
13.8. Een bestuurder is verplicht om na haar of zijn ontslag verder haar of zijn opdracht te vervullen
totdat in haar of zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
13.9. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar of zijn mandaat, heeft
/ hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouders moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van gecoopteerd
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar of zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist. Bij gebrek aan de bevestiging
van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder door een algemene vergadering van de
aandeelhouders eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
13.10. Een bestuurder kan slechts éénmalig als natuurlijke persoon of als vaste vertegenwoordiger
van een bestuurder - rechtspersoon optreden in het bestuursorgaan.
13.11. Bestuurders, kunnen in de hoedanigheid van bestuurder, niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden (art. 5:70 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV).
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
14.1 Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan haar/hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
14.2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag enkel de
“dagelijks bestuurder”, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve indien ingevolge het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten elke bestuurder de vennootschap kan verbinden
of/en in opdracht van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
14.3. Enkel de “dagelijks bestuurder” vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder tenzij een anders luidende bepaling bij de benoeming van de bestuurder.
14.4. Het bestuursorgaan kan derhalve bijzondere (bijkomende) machten toekennen aan elke
bestuurder of mandataris.
14.5. Wanneer een bestuurder of desgevallend de bestuurders een beslissing moeten nemen of zich
over een verrichting moeten uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen,
waarbij één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de
procedure van het artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
gerespecteerd.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
16.1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
draagt/dragen van “dagelijks bestuurder”.
16.2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 18. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
18.1. Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel of per telefoon,
behoudens in de gevallen waarin dit door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet is
toegelaten.
18.2. Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de elektronische vergadering van het
bestuursorgaan worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake de meerderheid en de
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering van het bestuursorgaan
wordt gehouden.
18.3. Het elektronisch communicatiemiddel of het telefoongesprek, waarvan hiervoor sprake, moet
de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De
bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering van het
bestuursorgaan en zijn/haar stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle agendapunten
waarover de vergadering van het bestuursorgaan zich moet uitspreken.
18.4. Iedere bestuurder kan eveneens, voorafgaand aan de vergadering van het bestuursorgaan per
brief of email stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen (met
volmachten) waartoe de bestuurder gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door het bestuursorgaan moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het
betreffend formulier dient door de bestuurder te worden verzonden aan de voorzitter van het
bestuursorgaan van de vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering van
het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap of op het emailadres van de
voorzitter van het bestuursorgaan toekomen.
Artikel 27. Ontbinding
27.1. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) beslissende in de vorm,
aanwezigheid en goedkeuring zoals vereist voor een statutenwijziging.
27.2. Behoudens in het geval van een “Ontbinding en vereffening in één akte” blijft de vennootschap
na haar ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel door een besluit van
een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) werd beslist, als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Artikel 31. Woonstkeuze
31.1. Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België een woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt zij / hij geacht woonplaats te hebben gekozen op
het adres van de zetel van de vennootschap, waar haar / hem alle kennisgevingen, mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
31.2. Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan (een) aandeelhouder(s)
geschieden aan haar / zijn woonplaats zoals vermeld in het register van aandelen op naam,
desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
31.3. In het geval van een verandering van haar / zijn woonplaats moet de aandeelhouder haar / zijn
nieuwe woonplaats per brief of emailbericht meedelen aan het bestuursorgaan van de vennootschap,
zoniet wordt zij / hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
31.4. Deze bepaling is eveneens van overeenkomstige toepassing bij het overlijden van een
aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HEYNDRICKX Kurt, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Lange
Zandstraat 10.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan FINVISION WAASLAND, de heer Geert Van
Hemelryck, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, evenals aan haar werknemers of
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-
register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Femke Meulewaeter, notaris te Beveren.