Ondernemingsnr : 0541982451
Naam
(voluit) : DUMA-TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torkonjestraat(Mar) 23
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 4
december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In dat verband wijst ondergetekende notaris op de sanctie (aansprakelijkheid) ingevolge de laattijdige
aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijst
comparanten op artikel 39 §1 derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019 hetwelk letterlijk als
volgt luidt:
“In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van hetzelfde
Wetboek in overeenstemming worden gebracht. De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of
door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeduizend euro (€
2.000,00), hetzij samen veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap, onderschreven bij
oprichting voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te verminderen door volledige
vrijstelling van de volstorting van het saldo van de inbrengen ten bedrage van zevenduizend
zeshonderd euro (€ 7.600,00).
Deze vermindering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Het aantal aandelen blijft ongewijzigd op tweehonderd (200). Het voormalige vermogen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) wordt bijgevolg verminderd naar twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00).
Deze vermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen door loutere vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de voorgenomen uitkering het netto-actief van de
vennootschap niet negatief zal worden en verwijst hierbij naar de laatst goedgekeurde jaarrekening
per 31 maart 2024.
De vergadering wordt geschorst zodanig dat het bestuursorgaan het verslag overeenkomstig artikel
5:143 WVV kan opmaken.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143
WVV opgemaakt op heden, tijdens de schorsing van de algemene vergadering.
In dit verslag wordt vastgesteld dat de vennootschap in staat zal blijven om na de uitkering haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van minstens twaalf
maanden te rekenen van de datum van uitkering.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag.
De vergadering neemt kennis van het verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben. Dit verslag
zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard en dient niet neergelegd te worden
op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
Deze uitkering valt buiten het toepassingsgebied
van artikel 18, 2de lid WIB.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
De besloten vennootschap "G.S. INTERNATIONAL", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke),
Torkonjestraat 23, RPR Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0461.955.075, vast
vertegenwoordigd door de heer Stephan Debrabandere voornoemd, wonende te 8554 Zwevegem
(Sint-Denijs), Zandbeekstraat 50, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8510 Kortrijk
(Marke), Torkonjestraat 23. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te
nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DUMA-
TRANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
nationaal en internationaal transport zowel van goederen, materieel als van personen, omvattende
ondermeer:
- Onderneming voor vervoer over land, per spoor, door de lucht, over binnenwateren, en via
zeescheepvaart.
- Onderneming voor verhuur van alle voertuigen, zowel met als zonder chauffeur.
- Onderneming in goederenbehandeling, waaronder, het laden, overladen en lossen van goederen,
materieel en bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht, over
binnenwateren, en via zeescheepvaart
- De exploitatie voor zowel voor eigen rekening als voor derden van opslagvoorzieningen van diverse
goederen.
- Koerier- en besteldiensten
- Aankoop, verkoop en onderhoud van voertuigen.
- Handel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen en toebehoren voor alle voertuigen
- Takeldienst voor alle voertuigen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging voor om het even
welke goederen.
- Het geven van cursussen en het organiseren van conferenties en manifestaties.
- Het nemen, beheren en verhandelen van patenten, merken, octrooien, licenties, knowhow en
domeinnamen.
- Het verlenen van dienstprestaties allerlei en managementprestaties.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persoon
aangegaan die het genot zou hebben van deze roerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van
zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Vlaanderen, als in België en als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden/directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden/directeurs tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op éénendertig maart van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve behoudens andersluidende overeenkomst.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap Vandelanotte,
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, met ondernemingsnummer: 0876.286.023
evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen
en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-
zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting
over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het
UBO register en elektronisch aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan