Ondernemingsnr : 0423105288
Naam
(voluit) : GENIMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 55 bus 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 16 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen
op de vierde zaterdag van de maand juni om twaalf uur.
Derde besluit
Als gevolg van voorafgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GENIMCO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle
onroerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie onder welke vorm ook in alle
vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten
ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen. De vennootschap kan
namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop,
ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere ander manier deelnemen
aan alle verenigingen, syndicaten voor studie en opzoekingen en alle samensmeltingen; haar
portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer,
het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële en andere bijstand aan de vennootschappen
en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren, door afstand,
verkoop of op een andere wijze.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdachtentwintigduizend euro (€ 1.128.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend vijfhonderd (45.500) gelijke aandelen, zonder
aanduiding van waarde, volledig geplaatst.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van het bestuursorgaan
1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenminste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aan-deelhouders. Zij worden
benoemd door de algemene vergade-ring. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven
gaan, zolang deze bepaling in de vennootschappenwet niet gewijzigd is. Hun opdracht eindigt bij de
sluiting van de jaarverga-dering.
De bestuurders zijn herbenoembaar en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algeme-ne vergadering er anders over besluit.
De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurder(s) worden benoemd door de
raad van bestuur.
2 De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uit het benoemingsbesluit moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
3 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennoot-schap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door de andere
leden aangeduide bestuur-der.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-noot-schap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproe-pings-brief.
4 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.             
Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel
waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid van de raad machtigen om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid verte-gen-woordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodza-kelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
5 Van de besluiten van de raad van bestuur worden verslagen gemaakt, die worden bijgehouden in
een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
6 Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennoot-schap ten aanzien van derden rechts-geldig verbonden door twee be-stuur-ders die
gezamenlijk optreden, of door één gedele-geerd-be-stuurder die afzonderlijk optreedt.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van maand juni om twaalf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 55 bus 26, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
Zesde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit
VOLMACHT
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd geeft hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap “MULTUM ACCOUNTANTS”, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415 en
ondernemingsnummer 0469.360.234,  alsook aan diens aangestelden die afzonderlijk mogen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te
verrichten in de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het E-STOX
en UBO-register.
RAAD VAN BESTUUR
Benoeming voorzitter
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen en beslist daarop te benoemen tot voorzitter voor
onbepaalde duur, de Heer SCHWARZ Emile, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten