Ondernemingsnummer :
0837748121
Benaming :
(voluit) :
Equilli
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hanswijkstraat 42
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 30 september 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
1) Verhoging van het kapitaal in geld met vijfhonderd duizend en zestig euro (500.060 €) om het te
brengen van 810.000 € op 1.310.060 €, door creatie van 2.273 nieuwe aandelen, meer bepaald 909
nieuwe A-aandelen en 1.364 nieuwe B-aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande A en B-aandelen en die onmiddellijk in de winst delen
2) In het kader van de alarmbelprocedure bepaald in artikel 633 Wetboek Vennootschappen beslist
de algemene vergadering het kapitaal te verminderen met negenhonderdzevenenzeventig duizend
vierhonderd euro (977.400 €) om het aldus te brengen van 1.310.060 € op 332.660 € door
aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Het kapitaal bedraagt voortaan driehonderd tweeëndertig duizend zeshonderdzestig euro (332.660
€) bedraagt, vertegenwoordigd door 7.973 aandelen zonder nominale waarde en meer bepaald
3.758 A-aandelen, 4.215 B-aandelen en 0 C-aandelen.
3) artikel 16 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1 Aantal bestuurders
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal zes (6)
bestuurders.
16.2 Voordrachtrechten
De leden van de raad van bestuur van de Vennootschap worden benoemd door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid als volgt:
    1.  CEO van de Vennootschap;
    2.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van één of meer dan één kandidaat-bestuurder
voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurder”);
    3.  één bestuurder wordt gekozen in onderling overleg tussen de verschillende Aandeelhouders
(de “Onafhankelijke Bestuurder), die bij voorkeur over specifieke expertise inzake retail beschikt. In
geval van blijvende onenigheid tussen de Aandeelhouders, zal de Onafhankelijk Bestuurder gekozen
worden met een meerderheid van 70% binnen de algemene vergadering.
De aandeelhouders van de B categorie hebben het recht om bijkomend één waarnemer aan te
duiden.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap en vóór het nemen van
enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder
werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.
Wanneer een Aandeelhouder geen kandida(a)t(en) voordraagt voor de benoeming van de
bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de
Luik B
benoeming van bestuurders. De betrokken Aandeelhouder zal steeds het recht hebben om te vragen
dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van
bestuurders uit de kandida(a)t(en) die door de betrokken Aandeelhouder wordt voorgedragen, zoals
hierboven omschreven.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders.”
4) artikel 21 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur
21.1 De raad van bestuur vergadert minstens acht keer (het eerste jaar kan dit maandelijks) per jaar.
Daarnaast zullen er, voorzover nodig, aparte vergaderingen worden gehouden.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien minimaal de helft van haar
bestuurders, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het quorum niet wordt bereikt of indien geen A-Bestuurder en B-Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap
bijeengeroepen worden met betrekking tot deze beslissingen. Op deze nieuwe vergadering, die ten
vroegste twee weken na de datum van de eerste vergadering van de raad van bestuur van de
Vennootschap kan worden georganiseerd, zal de raad van bestuur geldig kunnen beslissen zelfs
indien niet minimaal de helft van de bestuurders aanwezig is en/of geen A-Bestuurder of B-
Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
21.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 21.3 worden beslissingen in beginsel genomen met
gewone meerderheid.
21.3 Indien de raad van bestuur van de Vennootschap zich dient uit te spreken over een beslissing
die voorkomt in de hierna vermelde lijst dan zal op deze raad van bestuur van de Vennootschap de
voorgestelde beslissing enkel kunnen goedgekeurd worden indien ze de goedkeuring wegdraagt van
minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder.
De beslissingen voortkomend op de lijst kunnen in geen geval worden aangemerkt als handelingen
van dagelijks bestuur.
Lijst van bijzondere meerderheden
    1.  enige belangrijke wijziging in de aard van de Activiteiten of de strategie van Equilli;
    2.  de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening, het jaarlijks business plan en budget en de
goedkeuring van uitgaven die niet werden voorzien in dit budget en die cumulatief meer dan € 30.000
bedragen; elke beslissing waarvan redelijkerwijze kan voorzien worden dat zij een afwijking zal
inhouden van het goedgekeurde budget van meer dan € 50.000;
    3.  elk voorstel om het kapitaal te verhogen of te verminderen, al dan niet met opheffing van het
voorkeurrecht; elk gebruik van toegestaan kapitaal;
    4.  het aangaan of verstrekken van leningen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde budget; het
verstrekken of wijzigen van zekerheden;
    5.  het verkopen van of meer in het algemeen het beschikken over het geheel of een belangrijk
deel van een bedrijfstak van Equilli (hieronder begrepen het beschikken over belangrijke intellectuele
eigendomsrechten);
    6.  het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen; het verwerven of het vervreemden van
een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming;
    7.  de aankoop, verkoop, (ver)huur van onroerende goederen met een transactiewaarde boven de
€ 30.000;
    8.  het aangaan en voeren van juridische geschillen met een materieel belang voor Equilli, evenals
het minnelijk schikken van dergelijke geschillen;
    9.  de aanwerving, het ontslag en bepalen van de vergoeding van de CEO van Equilli, de
aanwerving en het ontslag van de directie/het management en het bepalen van de vergoedingen,
evenals elke (toezegging tot een) wijziging van aan de voorwaarden waaronder zij in dienst zijn met
inbegrip van de wijziging van hun vergoedingen;
    10.  voorstel tot het bepalen van de vergoedingen van de bestuurders en elke transactie tussen
Equilli en een bestuurder of aandeelhouder; het verstrekken van leningen of financieringen aan de
directie/het management;
    11.  voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris van Equilli;
    12.  voorstel tot benoeming of ontslag van de gedelegeerd bestuurder van Equilli.”
 
5) artikel 38 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 38 : Stemrecht
Behoudens andersluidende bepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten, zijn alle aan de
aandelen verbonden rechten gelijk.
Elk aandeel geeft recht op één stem, met uitzondering van de C-aandelen die geen stemrecht
hebben.”
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten