Ondernemingsnr : 0812302447
Naam
(voluit) : BECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46 bus 201
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zeven mei tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de artikels van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de aard, de rechtsvorm, de
naam, de  zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur, de vertegenwoordiging
en controle, de algemene vergadering, de jaarrekening en winstverdeling, de vereniging van alle
aandelen in een hand, de ontbinding en vereffening en de algemene bepalingen aangepast werden.
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd van ‘BECH’ naar ‘VP CAPITAL’.
- de bestaande duizend achthonderdvijfendertig (1.835) aandelen zonder nominale waarde gesplitst
werden in tweeëntwintigduizend twintig (22.020) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil
voor één (1) bestaand aandeel twaalf (12) nieuwe aandelen toegekend werden.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een
directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden.
Raad van toezicht
De raad van toezicht is een collegiaal orgaan dat minstens drie leden telt, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de
directieraad.
De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar
benoemd. Zij zijn onbeperkt herbenoembaar
Leden van de raad van toezicht kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het lid van de raad van toezicht kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht.
Het lid van de raad van toezicht wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal leden
van de raad van toezicht daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene
minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging
voorziet.
De raad van toezicht kan in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
Luik B
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die haar wettelijk zijn voorbehouden, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Hij houdt toezicht op de directieraad.
De leden van de raad van toezicht kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.
Directieraad
De directieraad is een collegiaal orgaan dat minstens drie leden telt, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn. Leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.
De leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht op
bindende voordracht Van de algemene vergadering, waarbij het aantal voorgedragen kandidaten
steeds het aantal in te vullen mandaten dient te overtreffen.
Leden van de directieraad kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De directieraad kan in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De directieraad is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering of de raad van toezicht voorbehouden door de wet.
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad.
De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd lid
van de raad van de directieraad die alleen handelt.
De goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor het aangaan van overeenkomsten of
verplichtingen die een totaalbedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000) overschrijden.
De goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor het aangaan van overeenkomsten of
verplichtingen die een totaalbedrag van zevenmiljoenvijfhonderdduizend euro (EUR 7.500.000)
overschrijden.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
- de datum van de jaarvergadering gewijzigd werd en wordt gehouden op de laatste werkdag van de
maand juni om veertien uur.
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel waarmee de
aandeelhouder instemt te richten aan de zetel van de vennootschap. Leden van de raad van toezicht
en de directieraad zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Luik B
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van toezicht over de bestemming van
het resultaat.  De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van toezicht bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Op voorstel van de raad van toezicht beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
houders van aandelen met stemrecht.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
- de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit hun functie:
* de heer VAN PUIJENBROEK, August Rudolf, wonende te 2300 Turnhout, Jokerstraat 18.
* de heer VAN PUIJENBROEK, Rudolf Henricus, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pater
Beckersstraat 42
* de heer JOCHEMS Josephus, wonende te 5051 BM Goirle, Klapherkstraat 4 (Nederland).
- tot  leden van de raad van toezicht werden benoemd:
* de heer SAAN Johannes Theodorus Maria, wonende te 1402 GP Bussum, Amersfoortsestraatweg
53 (Nederland).
* de heer VOS Arend, wonende te 8064 HB Zwartsluis, Weteringallee 32 (Nederland).
* mevrouw BOONE, Brigitte Marie Gisèle Antoine, wonende te 3053 Oud-Heverlee-Haasrode,
Vlierbeekstraat 40. 
* de heer VAN PUIJENBROEK, Rudolf Henricus, voormeld.
De leden van de raad van toezicht kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat geldt voor een duur van zes jaar, zodat het afloopt bij de jaarvergadering van
tweeduizend vijfentwintig.
- het ontslag aanvaard werd van de commissaris van de vennootschap: de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, BTW-nummer
BE0431.088.289, ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0431.088.289.
- herbenoemd werd tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO  REVISEURS D'ENTREPRISES", voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Phillipe Venken.
- de vergadering kennis heef genomen van de beslissing van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO  REVISEURS D'ENTREPRISES",
voormeld, om vanaf het boekjaar het tweeduizend negentien, in de plaats van de heer Erik
Thuysbaert, de heer Philippe Venken aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van
Luik B
de  commissaris van de vennootschap.
Dat mandaat zal onmiddellijk eindigen na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar tweeduizend twintig.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: Mr. Wouter D’herde, Mr. Margot De Geest en enige andere advocaat
en/of medewerker van Deloitte Legal - Lawyers, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten