Ondernemingsnummer :
0431256357
Benaming :
(voluit) :
DE VERZEKERINGSWINKEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maastrichtersteenweg 102
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 15 juni 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE VERZEKERINGSWINKEL”, met
maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik , Maastrichtersteenweg 102 en met ondernemingsnummer
0431.256.357 en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
    1.  Principieel besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met TWEEHONDERD
EENENTACHTIGDUIZEND VIERENTACHTIG EURO ZESENTWINTIG EUROCENT (€ 281.084,26)
om het kapitaal van DRIEHONDERD ZESTIENDUIZEND EURO (€ 316.000,00) terug te brengen op
VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIEN EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€
34.915,74), door creditering van het rekening-courant van de aandeelhouder pro rata haar
aandelenbezit, voor een gelijk bedrag per aandeel.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling
vatbare kapitaal) en niet op reserves. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
B. Uitvoering
1) Deze kapitaalvermindering geschiedt door creditering van het rekening-courant van de
aandeelhouder van het haar toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van zevenhonderd en
twee euro eenenzeventig eurocent(€ 702,71) per aandeel, oftewel een totaliteit van
TWEEHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND VIERENTACHTIG EURO ZESENTWINTIG
EUROCENT (€ 281.084,26) voor de vierhonderd (400) in haar bezit zijnde aandelen.
2) Deze creditering in rekening-courant mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Deze creditering mag dus slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk
gestort kapitaal (fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op
reserves) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dus dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk
Luik B
gestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Geraldine COPS op 24 januari 2014 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten
is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van TWEEHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND VIERENTACHTIG EURO
ZESENTWINTIG EUROCENT (€ 281.084,26) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIEN
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 34.915,74).
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIEN EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€
34.915,74). Het is verdeeld in vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/vierhonderdste (1/400ste) van het maatschappelijk kapitaal per aandeel. De
aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met vierhonderd (400).”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, machtiging aan de burgerlijke
vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Foederer DFK Accountants” met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Opitterpoort 62, om alle
formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot
indeplaatsstelling.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 15/06/2018;
- coördinatie der statuten.