Ondernemingsnr : 0466975618
Naam
(voluit) : AXEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijkstraat(VER) 28
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 12 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “AXEMA”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden: alle handelingen in verband met het beheer van roerende en
onroerende goederen, de oprichting en uitbating van coördinatiecentra inzake administratie,
boekhouding, informatica, fiduciaire, techniek en sociale wetten.
Om haar voorwerp te verwezenlijken en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend weze,
mag de vennootschap alle makelaarsverrichtingen in roerende en onroerende waarden uitoefenen,
het beheer waarnemen van onroerende goederen en roerende waarden, tussenkomen inzake het
advies en de uitvoering van economische; financiële en monetaire opdrachten, de uitvoering van
onroerende projecten verzekeren of coördineren, blijvend of tijdelijk en zonder het speculatief
karakter uit te sluiten, belangen nemen in om het even welke vennootschap.
Zij kan derhalve alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, ruilen en verkopen,
beleggen op korte, middellange of lange termijn, deelnemen aan beursverrichtingen, beleggen in
grondstoffen, kopen en verkopen op de aandelenmarkt, onroerende goederen oprichten of doen
oprichten, ze inrichten of doen inrichten, onroerende goederen in huur nemen of verhuren, alle
werken laten uitvoeren met het oog op de verhuring of verkoop, gronden verkavelen en de
noodzakelijke infrastructuur aanleggen, alle leasingcontracten afsluiten, rechten van erfpacht of
opstal verlenen of verkrijgen.
De vennootschap mag op blijvende wijze of tijdelijk het mandaat van bestuurder of zaakvoerder
uitoefenen in commerciële en niet-commerciële vennootschappen.
Met het oog op voormelde handelingen en zonder dat deze opgave beperkend weze, mag zij
restaurants, drankgelegenheden, cafetaria’s of andere ontspanningsruimte oprichten en uitbaten.
De vennootschap mag zich inlaten bij middel van inbreng, deelneming, fusie, inschrijving of op iedere
andere manier met andere vennootschappen of ondernemingen welke een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben en die van aard zijn om de ontwikkeling van zijn onderneming te
bevorderen, om haar grondstoffen te verschaffen en om de afzet van haar producten te bevorderen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de aard en de omvang van het maatschappelijk
voorwerp uit te leggen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenendertigduizend vijfhonderd
vierendertig (37.534) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde woensdag van de maand maart om zestien
(16.00) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, met
name:
-  "DEROTIL" NV, met zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Rijkstraat 28;
-  "ALL MOVING COMPANY” NV", met zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Rijkstraat 28.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-  "DEROTIL" Naamloze Vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Ann Tilleman,
wonende te 9130 Beveren, Rijkstraat 28.
-  "ALL MOVING COMPANY” Naamloze Vennootschap, met als vast vertegenwoordiger de Heer Raf
De Roeck, wonende te 9130 Beveren, Rijkstraat 28.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9130 Verrebroek, Rijkstraat 28.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL