Ondernemingsnr : 0875098564
Naam
(voluit) : Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 128-136
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de raad van bestuurd gehouden op 13 december 2024;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 met ingang
van 8 oktober 2024;
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte van Schoubroeck,
medewerksters van Notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te Mechelsesteenweg 271
bus 93, 2018 Antwerpen, teneinde, alleen handelend, alle formaliteiten te vervullen en documenten
te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten
aangaande de beslissing.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van de raad van bestuur de dato 13 december 2024
 
 
 
 
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 25 februari 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het kapitaal, de effecten (met inbegrip van wijzigingen
aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening
van voorkoop- en volgrechten), het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de
vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten
van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de
vergadering en het stemmen op afstand, de jaarvergadering, het boekjaar, de jaarrekening en de
bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de
slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
 
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als daarbuiten, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van haar aandeelhouders of voor rekening van derden of in samenwerking met
derden, alle verrichtingen voor de classificatie van boten en schepen van alle categorieën en
nationaliteiten, het verrichten van bezoeken, schattingen, expertises, metingen en analyses
betreffende de functie, de kwaliteit, de conformiteit, de veiligheid, de productie en de waarde van alle
materialen, van alle gereedschap, uitrustingen, diensten, methodes en programma's in maritieme en
offshore aangelegenheden.
Deze activiteiten betreffen hoofdzakelijk:
-        In toepassing van de Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994, gewijzigd door
de Richtlijn 97/58/EG van de Commissie van 26 september 1997, inzake gemeenschappelijke
voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor
de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PB L 319 van 12.12.1994, blz. 0020
-0027), evenals het Koninklijk Besluit van 29 februari 2004 inzake gemeenschappelijke voorschriften
en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectie reglement (B.S., 22 maart 2004),
evenals van alle andere wetgeving dienaangaande, huidige of toekomstige, alle handelingen gesteld
als lokale vertegenwoordiger van de moedermaatschappij, handelend als officieel erkend organisme,
zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Richtlijn, in naam waarvan en voor rekening waarvan de
vennootschap de taken mag vervullen, zoals omschreven in artikel 3 van de Richtlijn, hierin
begrepen de taken en handelingen specifiek omschreven in de overeenkomst aangaande de
werkrelatie, gesloten tussen de vennootschap en de Minister, zoals voorzien door artikel 4, §1 van
het bovengenoemd Koninklijk Besluit, om hierbij in te staan, geheel of gedeeltelijk, voor de inspecties
en bezoeken in het kader van het afleveren en vernieuwen van de toepasselijke certificaten voor de
gevechtsschepen van het Belgische leger, met uitzondering van het afleveren van het certificaat van
zeewaardigheid.
-        De uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het officiële akkoord dat de hierboven
genoemde werkrelatie regelt ("working agreement").
-        De vertegenwoordiging van de moedervennootschap handelend als officieel erkend organisme,
zoals gedefinieerd in artikel 4 van de gewijzigde Richtlijn 94/57/EG en in de artikelen 1, f) en 3 van
het Koninklijk Besluit van 29 april 2004, ten opzichte van de hierboven genoemde publieke
overheden evenals ten opzichte van ieder ander persoon, publiek of privaat, met wie de
vennootschap of de moedervennootschap een juridische relatie aangaat ten gevolge van de
uitvoering van de hierboven genoemde taken.
-        De bijstand van de federale en deelstatelijke regeringen en publieke instituten, voor het
toepassen van de reglementering aangaande machines en installaties, de regels en programma’s
aangaande veiligheidsvoorschriften, controle en onderhoud, de strijd tegen de milieuverontreiniging
en voor milieubescherming, en de vorming van het personeel in de genoemde domeinen.
-        De vennootschap mag taken van algemeen belang verzekeren. Te dien einde heeft zij het
recht te werken met gedetacheerde ambtenaren of andere agenten van de Staat, van publieke
overheden of publieke verenigingen ten einde zich bezig te houden met technische en
administratieve taken, en dit binnen de grenzen van het totale effectief van de vennootschap.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, participeren in iedere vennootschap,
onderneming of operatie die gelieerd is aan het voorwerp, met name door de oprichting van nieuwe
vennootschappen, inbreng, inschrijving op of de aankoop van titels of vennootschapsrechten, fusie,
kartel, associatie door participatie of op een andere wijze. De vennootschap kan voorzien in het
bestuur en de vereffening van vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de voormelde activiteiten, aanschaffen, in huur geven of nemen,
oprichten, vervreemden of ruilen.  Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten. Zij mag leningen
toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.”
5. - de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de vierde dinsdag van de maand juni om
10.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: Financial Controller Belgium, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten