Ondernemingsnr : 0729773560
Naam
(voluit) : Imperium Tegels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legerlaan 6
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, negentien januari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Imperium Tegels", waarvan
de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Legerlaan 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "The Arc
Consultancy" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "The Arc Consultancy".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"1)  Consulting, financiële adviesverlening:
-    Juridisch adviesbureau;
-    Adviseren op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-    Management consultancy, betreffende marketing, communicatie, duurzaamheid, algemeen
management, productie en organisatie ;
-    Opmaken van schriftelijke adviezen aan bedrijven;
-    Consulting met betrekking tot financieel strategisch advies;
-    Het voorbereiden en geven van presentaties;
-    Design en creatie; het organiseren van events en de inrichting ervan;
-    Analyse van bedrijfsprocessen ;
-    Implementatie van bedrijfsbeheerssystemen en websites;
-    Marktstudie, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie en aanwending van alle
publicitaire media en aanverwante technieken;
-    Verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met "public relations";
-    Management en beheer van vennootschappen, algemene consulting;
-    Deze diensten mogen ook geleverd worden aan overheidsdiensten of in het kader van
Luik B
gerechtelijke opdrachten;
-    Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; fotokopiëren,
documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren.
2)   Administratie:
-    Managementactiviteiten;
-    Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
-    Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
-    Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; fotokopiëren,
documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren;
-    Adviseren op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-    Bemiddeling, commissionair;
-    Management en beheer van vennootschappen, algemene consulting;
-    Aan- en verkoop van aandelen en participaties;
-    Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
-    Vereffenaar voor vennootschappen;
-    Algemene administratie.
3)   Activiteiten in de horeca, restaurant en café.
4)   Onroerend goed:
-    Beheer van onroerend goed, zowel verkoop als verhuur, voor eigen rekening en voor rekening
van derden;
-    Aan- en verkoop, ruiling, huur- en verhuur, overdracht van huur, met of zonder aankoopoptie,
onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, gronden en in het
algemeen van ieder onroerend goed; vestigen en overdragen van zakelijke rechten op onroerende
goederen en bijgevolg alle financiële verrichtingen doen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng in speciën of in natura, inschrijving,
deelnemen, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven,
financiële tussenkomst of anderszins, in België of het buitenland, in alle ondernemingen,
verenigingen, groeperingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wiens doel het is het doel van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, met of zonder voorrecht of enige andere zekerheid of
waarborg, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen."
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CLUDTS Alain, zaakvoerder Accountant and Tax
Adviser BV, Steenweg op Merchtem 54, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis Lemmerling
Notaris