Ondernemingsnr : 0459373489
Naam
(voluit) : Peeters Pharma Wintam
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eduard De Blockstraat(WIN) 1
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERKORTING BOEKJAAR - WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING -  AANPASSING VAN DE STATUTEN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig.
Voor mij, Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 en 18 augustus 2021, dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERKORTING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april
2021 te verkorten en af te sluiten op 31 december 2021.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 januari tot en met 31
december van hetzelfde jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden de vijftiende juni om twintig uur.
Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de
15de juni 2022.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 14 en 19 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, zodat deze
artikels voortaan als volgt zullen luiden:
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni om twintig uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS-PLAATSVERVANGER TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten