N° d'entreprise : 0475866459
Nom
(en entier) : FUSION S.A
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Arsilliers 55
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par le notaire, Florence GODIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 24 juillet 2024,
en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Fusion S.A », ayant l’adresse de son
siège à 4960 Malmedy, rue des Arsilliers 55.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0475.866.459.
a pris les résolutions suivantes :
- Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
- Suppression des catégories d’actions.
- Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
modification de l’objet de la société.
- Mission à Maître Olivier CRESPIN et Maître Florence GODIN, notaires associés à Malmedy d’
établir et de déposer la coordination des statuts.
- Démissions et nominations des administrateurs :
- Démission des administrateurs ;
- Décharge des administrateurs ;
- Nomination des administrateurs.
-  Adresse du siège.
 
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Fusion S.A».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
et à l'étranger : l'achat, la vente et le montage de foyers, feux ouverts et de tous les accessoires ;
ainsi que tout ce qui touche à l’aménagement la décoration intérieure et/ou extérieure d'immeubles
en général et à l'exploitation d'un commerce de gros et de détail qui se rapporte à ces activités.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à cet objet et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans
toutes entreprises ou sociétés dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise.
L'assemblée générale peut par voie de modification aux statuts interpréter et étendre l'objet social.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
4. La société a été constituée le 6 octobre 2001, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 334 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
En cas de pluralité des administrateurs, il est expressément stipulé que les actes suivants ne
peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les administrateurs-délégués et sur leur
signature conjointe ; acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous
immeubles, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets,
contracter tous emprunts par voir d'ouverture de crédit ou autrement, consentir tous prêts, consentir
ou accepter tous gages, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires,
donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser l'Administration générale de la documentation
patrimoniale de prendre toute inscription d'office.
Le mandat d'administrateur est rémunéré. A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale
décide du montant de l’indemnité fixe ou variable.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à 10 heures.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
9. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière
de modification aux statuts.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur délégué actuel, mentionné
ci-après :
- Madame PONCIN Nancy.
L’assemblée générale ne donne pas décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire
pour l’exécution de son mandat.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3).
 
Sont appelés à la fonction d’administrateur :
- Monsieur HILLEN Edgar – administrateur délégué non rémunéré sauf décision contraire de l’
assemblée générale ;
- FUSIONLUX sa - administrateur délégué. Ici représentée ici représentée conformément à l’article
17 de ses statuts par Monsieur FEYEN Patrick, prénommé.
- Monsieur BREVER Marco – administrateur.
 
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.