Ondernemingsnr : 0460137712
Naam
(voluit) : DECORATIE FILIP VERMEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 21
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 29 juni 2020 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; daarbij zal de rechtsvorm van besloten vennootschap niet
behouden blijven maar zal de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aannemen zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende vierhonderdduizend euro (€ 400.000,-
) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist volgend publicitair uithangbord toe te voegen aan de naam van de
vennootschap : “DECOVERMEULEN”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering van de aandeelhouders te wijzigen zodat
deze voortaan zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar.
Ten titel van overgangsmaatregel wordt bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering, zijnde de
jaarvergadering van 2021 zal gehouden worden op 30 juni 2021.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders opgesteld bij toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 juni 2020 verklaart geen
opmerkingen te hebben.
ZESDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag BV FIGURAD bedrijfsrevisoren te 9051 Gent, J-B de
Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfs-revisor, opgesteld
bij toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 26 juni
2020, met in bijlage de staat waarop actief en passief van de vennootschap afge-sloten op 31 maart
2020, welk verslag besluit als volgt:
“Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2020 van de besloten vennootschap DECORATIE FILIP VERMEULEN, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
Luik B
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
-Uitgezonderd de (eventuele) effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen in de
rubriek “Overige aangelegenheden” hierna, is, op basis van onze werkzaamheden niet gebleken dat
er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
-het netto-actief volgens deze staat van actief en passief per 31 maart 2020 bedraagt 708.317,22
EUR en is niet kleiner dan het eigen vermogen.
Overige aangelegenheden
De voorraden opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2020 bedragen
29.274,11 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als
bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren.
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan en de waardering van de voorraden zoals opgenomen in de staat van activa en
passiva per 31 maart 2020, alsmede voor wat betreft de grootte van de voorraadwijziging.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.”
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de besloten vennootschap IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OM TE
ZETTEN, genaamd "DECORATIE FILIP VERMEULEN" zonder verdere wijzigingen.
De aandeelhouders van de besloten vennootschap kunnen hun aandelen ruilen tegen één aandeel
van de naamloze vennootschap voor één aandeel in de besloten vennootschap.
Om te voldoen aan de voorwaarden opgelegd in artikel 7:2 van Het Wetboek van vennootschappen
verklaren de aandeelhouders het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap,
bedragende vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) om te vormen in kapitaal van de naamloze
vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders, met name
de heer Filip Vermeulen, voornoemd en mevrouw Hilde Claeys, voornoemd, aangeboden ingevolge
de omzetting van de beslo-ten vennootschap in een naamloze vennootschap.
Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering
zal gelden als kwijting voor het bestuur van de vennootschap.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist, de STATUTEN van de vennootschap in vervanging van de vorige statuten
als volgt te bepalen:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘DECORATIE FILIP VERMEULEN’. De vennoot-schap mag volgende naam tevens
als publicitair uithangbord gebruiken : ‘DECOVERMEULEN’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Luik B
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. het uitvoeren van spuit- en schilderwerken aan gebouwen, zowel buiten als binnen, aan machines,
installaties en alle mogelijke uitrustingen, het uitvoeren van publiciteitsschilderwerken, het bekleden
van vloeren en andere oppervlakten, behang- en garnierwerken en aan decoratie aanverwante
werkzaamheden
B. het plaatsen van wanden en plafonds, vloeren, glas en verlichting, zonnewering en elektrische
systemen
C. Detailhandel in voornoemde beschreven activiteiten
D. verbouwingswerken en renovatiewerkzaamheden aan onroerende goederen
E. Verlenen van diensten en adviezen aan derden
F. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
G. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die ook onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doel als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD DUIZEND EURO (€ 400.000,-) en wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Conform de bepalingen van artikel 7:101 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan de vennootschap bestuurd worden door één enkele bestuurder.
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden
bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan
beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Indien op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een
tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan
Luik B
wordt het voorstel definitief verworpen.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni, om 20
uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling – wettelijke reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6
jaar te rekenen vanaf heden :
- de heer Filip Vermeulen, voornoemd
- mevrouw Hilde Claeys, voornoemd
Zij verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden.
De aldus samengestelde raad van bestuur verklaart aan te stellen als gedelegeerd-bestuurders met
de bevoegdheid de vennootschap elk afzonderlijk te vertegenwoordigen:
- de heer Filip Vermeulen, voornoemd
- mevrouw Hilde Claeys, voornoemd
Zij verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem,
Ertvelde, Molenstraat 21.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2020
- verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief per 31 maart 2020
- verslag van de revisor
- gecoordineerde statuten.