Ondernemingsnr : 0506853110
Naam
(voluit) : Schrijn- en timmerwerken Stefan Smet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 298
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ons Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 10 december 2020
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap “Schrijn-en timmerwerken Stefan Smet”,
met zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 298 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde hebbende als ondernemingsnummer 0506.853.110.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Sarah De Jonghe, te Hamme, op 28 november 2014,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer
14230223.
De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurders, de heer Stefan Smet en
mevrouw Wendy Quintelier, beiden voornoemd, benoemd in voormelde akte de dato 28 november
2014.   
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Schrijn- en timmerwerken Stefan Smet”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, alle werkzaamhedne te verrichten met
betrekking tot het uitoefenen van volgende activiteiten (en dit zowel in het binnenland als in het
buitenland):
- Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of kunststof: deuren, kozijnen, trappen
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouw keukens;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout;
- bouw van daken;
- dakdekker en waterdichtmaken;
- plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker;
- algemeen schrijnwerk
Het voorwerp van de vennootschap omvat eveneens:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerede goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende zaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarentegen belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng en of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin
opgevat te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verschillende mede-eigenaars van één aandeel, dan heeft de bestuurder het recht de
uitoefening van de erbij horende rechten te schorsen totdat één enkel persoon aangewezen zij als
eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik; dan beschikt de
vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle beslissingen te nemen met gewone meerderheid en de
blote eigenaar voor alle beslissingen te nemen met bijzondere meerderheid.
Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar dienen op al de vergaderingen te worden
uitgenodigd.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Afstand van aandelen onder levenden – procedure van toelating
I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil
afstaan zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn mede-aandeelhouder met
aanduiding van de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) en
van het aantal aandelen die hij zinnens is af te staan alsmede de aangeboden prijs.
Binnen de veertien dagen na toezending van deze brief moet de andere aandeelhouder aan de
afstanddoener een aangetekende brief versturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, zonder
nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop deze beslissing berust.
Bij gebrek aan antwoord binnen gestelde termijn en op hierboven vermelde wijze wordt de
voorgestelde overdracht als definitief beschouwd.
Bij weigering de aandelen over te dragen is de mede-aandeelhouder verplicht de aandelen over te
nemen aan een prijs die overeenstemt met de boekhoudkundige waarde van de aandelen volgens
de laatste goedgekeurde jaarrekening en de prijs ervan aan de overlater te betalen binnen de maand
na verstrijken van voormeld antwoordtermijn, voor zover deze overname werd opgelegd in de
aanvraag tot goedkeuring.
II. Ingeval de vennootschap meer dan twee leden telt en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door de aandeelhouders, zullen hiernavolgende regelen worden toegepast.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen aan de
vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen waarvan sprake hierboven
worden verstrekt.
Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de bestuurder aan alle aandeelhouders
een aangetekende brief versturen met kopij van de aan de vennootschap verstuurde brief en
vermelding dat de aandeelhouders over een voorkooprecht beschikken in verhouding tot de
aandelen welke zijzelf reeds bezitten en dat bij gebrek hiervan de overdracht als definitief zal worden
beschouwd. Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de aandeelhouders bij
aangetekende brief hun inzicht aan de vennootschap laten kennen zonder hierover verantwoording
te zijn verschuldigd.
Gebrek aan antwoord geldt als aanvaarding van de voorgestelde overdracht door betrokkene.
Uiterst acht dagen na verloop van deze veertien dagen zal de bestuurder aan alle aandeelhouders,
inbegrepen de afstanddoener de uitslag van de antwoorden laten kennen en aan de aandeelhouders
die zich tegen de overdracht hebben verzet vragen of zij de aandelen van de niet-overnemers in hun
deel willen bijnemen, desgevallend en bij voorrang evenredig volgens hun aandeel.
De overnemende aandeelhouders zullen hun beslissing aan de vennootschap laten kennen bij
Luik B
aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na versturen van voorgaand bericht.
Bij gebrek aan volledige overname is de voorgestelde overdracht door de afstanddoener definitief.
Bij volledige overname door de mede-aandeelhouders gebeurt deze overdracht aan de
boekhoudkundige waarde van de aandelen volgens de laatste goedgekeurde balans en de prijs
ervan dient aan de afstanddoener betaald te worden uiterst één maand na het versturen van het
aangetekend bericht aan de vennootschap waarbij het voornemen tot overname kenbaar gemaakt
werd.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen
onder levenden, hetzij ten bezwarende, hetzij ten kosteloze titel, ook dan wanneer de overdracht
geschiedt krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare toewijzing. In dit laatste geval
wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen, hetzij het door
de overdrager hetzij het door de koper bij toewijzing aan de vennootschap gegeven wordt.
III. Indien er slechts één aandeelhouder is kan deze de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Toestand van de erfgenamen en lagatarissen van een overleden aandeelhouder
a) De vennootschap telt meer dan één aandeelhouder
Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zíjn de
erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder ertoe gehouden, binnen de kortst
mogelijke termijn na het overlijden aan de mede-aandeelhouder of zo er meerdere zijn aan de
vennootschap hun naam, voornaam, beroep en woonplaats te laten kennen evenals de verhouding
van hun erfelijke rechten hetzij ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel en dit door voorleggen
van een authentieke akte.
Zij zullen eventueel één onder hen aanduiden om hen tegenover de vennootschap als
gemeenschappelijke lasthebber te vertegenwoordigen zoals hierboven vermeld.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene van hun
rechten zoals hoger bepaald niet hebben doen blijken, zullen zij tegenover de overlevende
aandeelhouders geen rechten die aan de overledene toebehoorden mogen doen gelden.
De vennootschap zal dan de betaling van dividenden op de aandelen van de overledene en de
intresten en kapitalen van schuldvorderingen en rekeningen-courant van de overledene schorsen
zolang aan voormelde voorwaarden niet is voldaan.
De erfgenamen en legatarissen van de overleden mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met
daden van maatschappelijk bestuur.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen,
jaarrekeningen en documenten van de vennootschap, evenals aan de regelmatig genomen
beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder worden van rechtswege volgens deze
statuten" zijn ertoe gehouden de procedure van toetreding na te leven zoals hoger vermeld en zullen
wat deze procedure betreft een ondeelbaar qeheel vormen.
b) De vennootschap telt slechts één aandeelhouder
1. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen:
Als de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
2. Overgang van aandelen wegen overlijden:
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan volgens het wetboek van
vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden,
onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, de aan de
onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is
aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming, bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige aandeelhouder erft, oefent de eraan
verbonden rechten uit volgens voormeld artikel 8 van deze statuten.
Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige aandeelhouder
gelden niet de beperkingen gesteld krachtens artikel 5:63 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
Artikel 11. Afkoop van de aandelen
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder worden omdat zij niet toegelaten worden,
hebben recht op de waarde van de door hen verplicht overgelaten aandelen.
De prijs van de overgedragen aandelen wordt echter bepaald door de laatste voor het overlijden van
de erflater goedgekeurde jaarrekening, aan boekhoudkundige waarde.
Artikel 11bis. Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop
betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee
overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Dit besluit van de algemene vergadering is alleen dan aangenomen wanneer het de instemming
verkrijgt van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld. Er wordt geen rekening
gehouden met de statutaire beperking van het stemrecht overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt met name het het maximum aantal te verkrijgen aandelen of
certificaten, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijsing is verleend, welke vijf jaar niet te boven
mag gaan, alsmede de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.
Zodanige verkrijging van eigen aandelen geschiedt steeds na vervulling van de formaliteiten en
onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan VDS Consulting
met zetel te 9220 Hamme, Geemstraat 4 en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
Luik B