Ondernemingsnr : 0718589856
Naam
(voluit) : Specialized, Training, Aviation, Marketing, Services
(verkort) : STAMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schepersweg 74
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte geregistreerd op het kanrtoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 17 november 2023
ingevolge akte verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 9 november 2023, blijkt dat
de besloten vennootschap “STAMS” werd gewijzgid met volgende statutaire bepalingen en
kenmerken :
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: zetel
De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te behouden, doch om deze niet langer statutair
te verankeren.
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizendzeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van het WVV aangelegde
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit: werking bestuur
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ voor een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Bovendien zullen
de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie
van het mandaat.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig het mandaat van de huidige bestuurders.
Vijfde besluit: dagelijks bestuur
De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om het dagelijks bestuur te organiseren en/of
te delegeren volgens de modaliteiten als infra opgenomen in extenso in artikel 13 der statuten.
Zesde besluit: uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren, en besluit
de tekst als infra opgenomen in extenso in artikel 21 paragraaf 2 der statuten.
Zevende besluit: uitkering liquidatiereserve aan de vruchtgebruiker
De vergadering besluit dat voor de toekomst enige  uitkering van liquidatiereserve in geval van
gesplitste rechten op de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom, de integrale uitkering toe zal
komen aan de vruchtgebruiker.
Achtste besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Volmacht
De vergadering beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap ‘Fiscaal Accountants
Lambrichts’ met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 12, of een in de plaats gestelde, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle administratieve handelingen bij de verschillende
overheidsdiensten en de KBO.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging.
 
Notaris Monique SERONVALLE