Ondernemingsnr : 0441184704
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN KERREMANS EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oever 4
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 24
november 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “BOUWMATERIALEN
KERREMANS EN C°” naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,
Oever 4, en met ondernemingsnummer 0441.184.704, dat:
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
- aanpassing van het bestuursmodel
- inlassing van de mogelijkheid schriftelijke besluitvorming algemene vergadering;
- aanpassing datum jaarvergadering
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- bevestiging inzake einde en benoeming bestuursmandaten
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2630 Aartselaar, Oever 4
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in alle bouwprodukten en bouwmaterialen.
De groot- en kleinhandel in steenkolen.
De onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van "alle doe het zelf artikelen" van wand-, raam- en vloerbekleding, verven en
onderhoudsproducten, werktuigen, verlichtingsartikelen, gezaagd hout, half afgewerkte producten
van hout of van verbeterd hout, dit alles met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede
het aannemen, hetzij rechtsreeks, hetzij als tussenpersoon
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen
hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard
is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen borgt stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere
waarborgen verstrekken.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderddrieënnegentigduizend
driehonderddertig euro drieëntwintig cent (€ 493.330,23) bedraagt, verdeeld in duizend driehonderd
dertig (1.330) aandelen zonder nominale waarde;
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
1) Monistisch bestuur
a) De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zij worden benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
d) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
f) Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
g) Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
…
i) Externe vertegenwoordigingsmacht
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders gezamenlijk
handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
2) Enige bestuurder
a) De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
d) Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
e) Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
f) Externe vertegenwoordigingsmacht
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Bevestiging inzake einde en benoeming bestuursmandaten: bevestiging dat het mandaat van
mevrouw Ria Jan Baptist Kerremans, wonend te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 63, als
bestuurder van rechtswege is afgelopen door verstrijken van de termijn bij de jaarvergadering van 9
juni 2020. Bijgevolg is het mandaat van mevrouw Ria Kerremans, als gedelegeerd bestuurder,
tevens per 9 juni 2020 beëindigd.
Vaststelling dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 1 juli 2021, mevrouw Liliane
Kerremans, voormeld, ontslag heeft genomen als gedelegeerd bestuurder. Dit ontslag betreft enkel
haar hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder, en niet haar hoedanigheid als bestuurder. Aldus
geldt het bestuursmandaat van mevrouw Liliane Kerremans voor een periode aflopend op de
statutaire algemene vergadering van 2026, zoals oorspronkelijk voorzien in de beslissing van de
algemene vergadering van 25 juni 2020.
Bevestiging van de benoeming van de heer Robby Smolderen als bestuurder in de algemene
vergadering van 25 juni 2020 en benoeming als gedelegeerd bestuurder bij zelfde algemene
vergadering van 1 juli 2021, welk mandaat loopt tot aan de statutaire algemene vergadering van
2026.
Overeenkomstig de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans als
volgt bepaald:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders gezamenlijk
handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de derde donderdag van de maand juni om 17u30. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: aan de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers”, met zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Tim Alleman, alsook zijn aangestelden, aan wie de
macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte en het verslag van het bestuursorgaan werd samen met dit uittreksel
neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.