Ondernemingsnr : 0669897440
Naam
(voluit) : OASE TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ellestraat(Z) 116E
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 15 januari
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘OASE TRAVEL’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  veertigduizend euro (€ 40.000,00)
en de wettelijke reserve ten belope van  zevenhonderdvierenveertig euro negentig cent (€ 744,90)
van de vennootschap, hetzij samen veertigduizend zevenhonderdvierenveertig euro negentig cent (€
40.744,90), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8550 Zwevegem, Ellestraat 116E) buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaamse Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van
de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaamse Gewest en/of Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Vierde besluit
Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering om de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur):
Mevrouw Vandewalle Caroline, geboren te Kortrijk, op 13 augustus 1965, wonende te 8550
Zwevegem, Ellestraat 116E, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, als volgt:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort BV. Zij
draagt de naam “OASE TRAVEL”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
1/-het inrichten, organiseren, begeleiden van reizen, congressen, studiedagen, seminaries,
ontspanningsactiviteiten, culturele-, sport- en diverse happenings.
-het verkopen van eigen reizen en reizen ingericht door derden aan onder andere touroperators,
beroepsorganisaties, reisbureaus en particulieren.
-de bemiddeling in reizen, ontspanningsactiviteiten en happenings.
-het advies in reisinrichting, -organisatie, en - begeleiding.
-de verkoop van vervoerticketen.
-kortom alles in verband met toerisme in het algemeen en in het bijzonder met het inrichten,
organiseren, begeleiden, bemiddelen en bevorderen van de brede toeristische sfeer.
-het bemiddelen inzake verzekeringen in verband met bovenvermelde activiteiten.
-het vervoer voor eigen rekening alsook voor rekening van derden van personen en goederen in het
kader van de genoemde activiteiten.
-het inrichten, organiseren en begeleiden van alle soorten promotionele activiteiten ter bevordering
van de bekendmaking en de verkoop van welke reizen dan ook.
-het inrichten, organiseren, begeleiden en deelnemen aan vakbeurzen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
2/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin met uitzondering van hetgeen wettelijk is voorbehouden aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels- , nijverheids- of ander
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm.
Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van de
activiteiten van vastgoedmakelaar.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle hoegenaamde
handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij
onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al of niet gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag op om het even welk wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten
kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen
uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met vierhonderd (400).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
BESTUUR:De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERTEGENWOORDIGING: De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk, behoudens voor volgende
handelingen:
 - De aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een
hypotheek;
-  Het afsluiten van contracten;
- Enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,00).
Waarvoor de bestuurders als college de vennootschap dienen te besturen.
Voormelde bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpelijk aan derden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, op tweede dinsdag van de
maand mei om zeventien uur (17u00).
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt
afgeweken.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
-een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR
FILIEUX FILIP”, met zetel te    8710 Wielsbeke, Wandellaan 8, BTW BE0477.975.814, RPR Kortrijk,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten