Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Maison No(o)rd
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 2.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann Van Laere te Antwerpen op 10 juni 2021, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat:
 
    1.  De naamloze vennootschap "Third Place", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
271 bus 2.1., ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
0769.567.712 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
    2.  De besloten vennootschap "51N4E - HOLDING", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Arthur
Diderichstraat 3 bus A001, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0728.461.783 - RPR Brussel.
 
 
een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP hebben opgericht, met de naam ‘Maison No(o)rd ’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
- Door middel van lidmaatschappen en het organiseren van evenementen, lezingen, feesten,
seminaries en congressen een waardevol, crosssectoraal netwerk creëren waardoor aan recreatie
en klantenwerving kan gedaan worden, alsook samenwerkingen en synergiën kunnen ontstaan.
- Het uitbaten van vakantieverblijven, bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties,
vergaderruimtes en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en
diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen
en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie,
audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook
het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever, partner of leverancier.
- Het optreden als expert bij het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk toch niet uitsluitend op het vlak van management,
interieurinrichting, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
- Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle
onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming
beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of
0769570977
Luik B
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in
voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring,
concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten en knowhow.
- Elke aan- en verkoopverrichting alsook huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken en
alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting alsook het uitvoeren van bureel- en
binnenhuisinrichting zelf.
 
Met het oog hierop mag zij om het even welk roerend goed huren, verhuren, aankopen, verkopen,
importeren of exporteren. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële roerende activiteiten
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn
haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende waarden door
de wet voorbehouden aan de banken en beursvennootschappen. De vennootschap kan alle
opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag tevens deelnemen
in het bestuur van andere vennootschappen en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze,
onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin
begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten. De
vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen
die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij
kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar van
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61 500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in zevenhonderd (700) aandelen klasse A genummerd van 1 tot en
met 700, en driehonderd (300) aandelen klasse B genummerd van 701 tot en met 1.000, met een
fractiewaarde van 1/1.000ste, waarop werd gestort ten belope van honderd percent, zoals blijkt uit
het bankattest overhandigd aan de notaris.
Alle aandelen zijn op naam.
De comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen, waarvan zevenhonderd (700)
aandelen klasse A en driehonderd (300) aandelen klasse B onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van eenenzestig euro vijftig cent (€ 61.50) per stuk, als volgt:
    •  door de voornoemde vennootschap “Third Place”, ten belope van zevenhonderd (700) aandelen
klasse A, voor een bedrag van drieënveertigduizend vijftig euro (€ 43 050,00);
    •  door de voornoemde vennootschap “51N4E-HOLDING”, ten belope van driehonderd (300)
aandelen klasse B, voor een bedrag van achttienduizend vierhonderdvijftig euro (€ 18 450,00).
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij unanimiteit van
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en overeenkomstig de door de aandeelhouders
gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Luik B
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit maximaal vier bestuurdersleden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, en die als volgt wordt samengesteld:
    •  twee bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van A aandelen
Klasse A (de “A bestuurders”);
    •  twee bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van B aandelen
Klasse B (de “B bestuurders”).
Er dienen steeds evenveel A bestuurders als B bestuurders te zijn..
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan een (1) A bestuurder, en een (1) B
bestuurder.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
Slot- en/of overgangsbepalingen
De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op donderdag 25 mei 2023.
2.Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.
Voorgedragen door de aandeelhouders klasse A en dus A bestuurders :
    1.  De heer HANNECART Serge, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 7.1;
    2.  De heer PEETERS Michaël, wonende te 2970 Schilde, Zonneweelde 3;
Voorgedragen door de aandeelhouders klasse B en dus B bestuurders :
Luik B
    1.  De heer ANRYS Johan Jozef Julienne, wonende te 3000 Leuven, Volmolenstraat 7.
    2.  De besloten vennootschap "HAROLD VERMEIREN", met zetel te 1190 Vorst, Constantin
Meunierplein 17 bus 20, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0702.821.616 - RPR Brussel.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de
oprichters kennis van de aanstelling van de heer VERMEIREN Harold, wonend te 1190 Vorst,
Constantin Meunierplein 17 bus 20, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder
de besloten vennootschap "HAROLD VERMEIREN”.
Hun mandaat is onbezoldigd.
4. Commissaris
De coöperatieve vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (B00160) met zetel te 2600
Berchem, Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door Ronald Van den Ecker (A01851), wordt
benoemd als commissaris van de vennootschap. Dit mandaat is bezoldigd.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 november 2020 door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6.Volmachten
Mevrouw Sofie MUSSEN, wonende te 9230 Wetteren, Dassenveld 6, mevrouw HERMANS Sigrid te
2900 Schoten, Ambiorixlaan 13 en mevrouw TUTENEL Jessica, wonend te 2940 Stabroek,
Grimaldilaan 66, ieder afzonderlijk handelend, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de dagelijkse bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
    •  te benoemen tot dagelijks bestuurders, gezamenlijk handelend, voor de duur van hun mandaat
als bestuurder:
1) de heer PEETERS Michaël, voornoemd;
2)de besloten vennootschap "HAROLD VERMEIREN", met als vaste vertegenwoordiger de heer
VEMEIREN Harold.
vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.
Hun mandaat is kosteloos.
 
 
voor ontledend uittreksel.
(get.) Ann Van Laere, notaris.
 
tegelijk neergelegd :
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.