N' d'entreprise : 0844 267 214
Nom
PROGRESS TRANSPORT
(( n abrege )
Société à Responsabilité Limitée	Formie légale
Rue des Bigarreaux, 55	Adresse complete du siège
5024 MARCHE-LES-DAMES
Objet de l'acte : Démissions - Décharges - Nomination - Transfert siège social
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024, tenue au siège social de la société
à 11h30.
Composition du bureau
·Monsieur Pierre DOHY (sortant)
·Madame Florence BOTTACIN (sortant)
·La SRL RODO MANAGEMENT représentée par son représentant permanent, Monsieur Romain DOHY
(entrant)
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre DOHY.
Le président désigne Madame Florence BOTTACIN comme secrétaire et scrutateur.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms et adresses, ou la dénomination et
le siège social, ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste des
présences jointe au présent procès-verbal. La liste des présences est clôturée et signée par les membres du
bureau.
Exposé du président:
Le président constate que, selon la liste des présences ci-annexée, tous les actionnaires, détenteurs de
toutes les actions qui représentent l'ensemble des voix en circulation, sont présents ou valablement
représentés, ce que le scrutateur confirme.
L'assemblée est par conséquent régulièrement composée, et peut valablement délibérer et décider sur
tous les points repris dans son ordre du jour, sans qu'aucune justification des formalités de convocation ne
soit requise.
Ordre du jour
1.Démission des administrateurs actuels
2.Décharge des administrateurs actuels
3.Nomination d'un nouvel administrateur
4.Transfert du siège social
Délibérations
1.Démission des administrateurs actuels
L'assemblée accepte, à l'unanimité, les démissions de Madame Florence BOTTACIN et Monsieur Pierre
DOHY en tant qu'administrateurs de la société. Ces démissions prennent effet immédiatement.
2.Décharge des administrateurs actuels
L'assemblée donne, à l'unanimité, à Madame Florence BOTTACIN et Monsieur Pierre DOHY pleine et
entière décharge pour leur gestion exercée au sein de la société.
3.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur, avec effet immédiat, pour une
durée indéterminée, la SRL RODO MANAGEMENT, dont le siège social est établi Rue des Bigarreaux nº55 à
5024 MARCHES-LES-DAMES, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0777.591.689 et représentée par son représentant permanent, Monsieur Romain DOHY, né le 08 avril 1996 et
domicilié Rue des Bigarreaux nº55 à 5024 MARCHES-LES-DAMES. Son mandat sera rémunéré.
4.Transfert du siège social
L'assemblée décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société de la Rue des Bigarreaux, 55
à 5024 MARCHE-LES-DAMES à la Rue du Tronquoy, ZI, 25 à 5380 NOVILLES-LES-BOIS (FERNELMONT).
Fin de l'assemblée
L'assemblée se termine à 12h00, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Signatures
Monsieur Pierre DOHY	Madame Florence BOTTACIN
Président	Secrétaire et scrutateur
La SRL RODO MANAGEMENT
Représentée par Monsieur Romain DOHY
ANNEXE
Liste des présences à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024, tenue au siège de la société à
11h30.
Avant cession :
Nombre d'actions	Actionnaires	Nombre de votes	Signatures
Madame Florence BOTTACIN	150	150
Monsieur Pierre DOHY	150	150
300	300
Après cession :
Actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de votes	Signature
La SRL RODO MANAGEMENT 300	300
Total	300	300