Ondernemingsnr : 0435.090.431 RPR Hasselt
Benaming :
(voluit) : L. BEETS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3560 Lummen, Acaciastraat 43
Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERHOGING –AANDELEN OP NAAM –
AFSCHAFFING CATEGORIE VAN AANDELEN- AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN – NIEUWE TEKST
Ingevolge een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op twintig mei tweeduizend tien 
geregistreerd te Hasselt op zesentwintig mei tweeduizend en tien boek 777, blad 20 vak 04 heeft de 
NV L. BEETS het volgende beslist:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de kapitaalsverhoging van zevenenveertigduizend vijfhonderd 
zesentachtig Belgisch Frank (47.586 BEF) door incorporatie van reserves om het te brengen van vijf 
miljoen zeshonderdduizend Belgische Frank (5.000.000 BEF) naar vijf miljoen zeshonderd 
zevenenveertigduizend vijfhonderd zesentachtig Belgische frank (5.647.586 BEF), zoals werd beslist 
door de bijzondere algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend en één, 
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend en twee onder 
nummer 2002-01-08/718, te bevestigen. 
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de omzetting van het kapitaal in euro ingevolge beslissing van de 
bijzondere algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend en één, bekendgemaakt in 
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend en twee onder nummer 2002-01-
08/718, te bevestigen. Het kapitaal bedraagt dan honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00).
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van reserves met 
HONDERDENTIENDUIZEND 
EURO 
(€ 110.000,00)
om 
het 
te 
brengen 
van 
HONDERDVEERTIGDUIZEND 
EURO 
(€ 140.000,00) 
naar 
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en ze te vervangen door een 
zelfde aantal aandelen op naam.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de categoriën van aandelen in een categorie A en een categorie B af te 
schaffen, zodat er nog slechts één categorie van aandelen bestaat met dezelfde rechten en verplichtingen. 
Alle gevolgen in verband de categoriën van aandelen worden aldus afgeschaft.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door 
de raad van bestuur, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van 
de categoriën van aandelen de dato vijf mei tweeduizend en tien
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde 
kapitaalverhoging van honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt 
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 
250.000,00), vertegenwoordigd door honderd zevenenveertig (147) kapitaalaandelen zonder 
nominale waarde.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten, het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving op de corporate governance 
en de nieuwe vereffeningsprocedure tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen 
geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de 
navolgende nieuwe tekst van de statuten goedkeurt : 
“NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1 - Naam - Duur
De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap 
en draagt de benaming "L. BEETS"
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Acaciastraat 43.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige 
gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in 
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, 
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België 
of in het buitenland.
Artikel 3 - Doel 
De vennootschap heeft tot doel:
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer 
het bedekken met asfalthoudende produkten
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt
- onderneming voor warmte en geluidsisolering
- onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen, onder meer het bedekken met 
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, platen van asbestcement en non-
ferrometalen
- onderneming voor het bedekken van gebouwen met alle soorten kunststofmaterialen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, 
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met 
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle 
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel 
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of 
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van 
een andere vennootschap uitoefenen.
KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 4 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het is 
verdeeld in honderd zevenenveertig (147) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk 
een honderdzevenenveertigste (1/147ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5 - Aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.
Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf 
de datum der aantekening.
De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of 
aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de 
aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.
In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet 
stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.
Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in bloot 
eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk 
ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.
Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt 
aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of 
aandelenpakket uitoefent.
Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze 
der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder 
inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.
Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of 
indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de 
oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.
Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije 
overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening 
van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.
De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.
De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de 
vennootschap.
Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft, worden rechtsgeldig aan 
het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.
Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe 
aangewezen door de raad van bestuur.
Bij elke inschrijving wordt tot bewijs daarvan aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat 
afgeleverd. Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder 
overdraagbaar gemaakt worden
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10 – Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden 
bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van 
Vennootschappen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes 
jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het 
verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering 
ontslagen worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn 
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die 
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de 
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk 
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou 
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij 
vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, 
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de 
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek 
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe 
strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste 
der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats 
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van 
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De 
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig 
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid 
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander 
communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar 
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van 
bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, 
de voorzitter een beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van 
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van 
het toegestane kapitaal.
Artikel 13 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard 
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad 
van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte 
te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, 
behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover  overeenkomstig het 
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor 
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DIRECTIECOMITÉ
Artikel 15
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat 
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle 
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn 
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het 
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden 
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van 
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn 
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 
persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de 
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk 
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou 
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij 
vertegenwoordigt.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen 
toekennen. 
Deze worden:
•
afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
•
directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad
De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden
vaststellen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, 
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
−hetzij twee bestuurders gezamenlijk
−hetzij wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen
−hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering 
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste maandag van februari om zeventien uur. Indien 
dit een zondag of wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende 
werkdag.
De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der 
vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde 
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de 
oproeping anders vermeldt.
Artikel 20 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan 
toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren 
op de vennootschapszetel.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien 
daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
indien alle aandelen op naam zijn:Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de 
houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, 
hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de 
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is 
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
steeds:Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de 
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering 
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. 
Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. 
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de 
uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele 
persoon is aangewezen als eigenaar. 
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtge-
bruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door 
deze laatste.  Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de 
belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het 
volgende jaar
Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de 
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de 
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting 
te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.
Artikel 27 - Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke 
beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de 
vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 
een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de 
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar 
interim-dividenden uit te keren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de 
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te 
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen terzake.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande 
beslissingen uit te voeren. 
TIENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV CVBA Accountants Midden Limburg met zetel te 
Hasselt, Prins-Bisschopssingel  34/4, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de 
nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip 
van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle 
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke 
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en 
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. 
met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jan Lambrecht, neergelegd 
uitgifte, bijzonder verslag raad van bestuur