*25022028*
Glargriffier
Ondernemingsnr : 0424.935.422
Naam
PHARMAPRODUCTS	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Pastoor Paquaylaan 81, 3550 Heusden-Zolder	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Van der Gaast - Van Engelen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Van der Gaast - Van Engelen (0466 566
832), met zetel te 3550 Heusden Zolder Pastoor Paquaylaan 81, als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 31/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Richard van der Gaast als vaste vertegenwoordiger van BV Van der Gaast -
Van Engelen in de rechtspersoon Pharmaproducts NV
Rechtspersoon Pharmaproducts NV heeft Richard van der Gaast, met woonplaats te 3540 Herk de
Stad, Molenstraat 1, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
31/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Pharmaproducts NV van Richard van der Gaast als zijn vaste
vertegenwoordiger van BV Van der Gaast - Van Engelen.
----
3/ Benoeming van Bo'n Management BV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Bo'n Management BV, met zetel te
3900 Pelt Zwamstraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Thomas Boonen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Bo'n Management BV
Rechtspersoon Bo'n Management BV heeft Thomas Boonen, met woonplaats te 3900 Pelt
Zwamstraat 14, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon Pharmaproducts NV, en dit met
ingang op 31/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Bo'n Management BV van Thomas Boonen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 31/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Bo'n Management BV als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV Bo'n Management BV, met zetel te 3900 Pelt
Zwamstraat 14, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/12/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Benoeming van Thomas Boonen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Bo'n Management BV
Rechtspersoon Bo'n Management BV heeft Thomas Boonen, met woonplaats te 3900 Pelt
Zwamstraat 14, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
31/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Bo'n Management BV van Thomas Boonen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Voor de vennootschap
Bo'n Management BV (met vaste vertegenwoordiger Boonen Thomas)
Bestuurder