N° d'entreprise : 0898800911
Nom
(en entier) : CONVIDENCIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 16
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Bénédicte VAN MAELE, à Walhain, le 12 juillet
2023 que l’assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
CONVIDENCIA », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 bâtiment C boite 16, inscrite
au RPM sous le numéro d’entreprise 0898.800.911, a adopté les résolutions suivantes :
1.Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts et de procéder à la nomination de
Monsieur Lionel BARETS, précité, en qualité d’administrateur statutaire, lequel, ici présent, accepte.
Elle déclare et décide que le texte du nouvel article 11 est rédigé comme suit :
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses
actionnaires, administrateurs, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent,
personne physique, chargé de l'exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de
la personne morale.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire, sans limitation de durée, Monsieur Lionel
BARETS, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, drève de Linkebeek, 58 »
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts et déclare que le texte du nouvel
article 12 est rédigé comme suit :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs :
1/ chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes qui ont trait à la gestion
journalière. Dans le cadre de cette gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la
simple signature d’un administrateur agissant seul, qui n’aura pas à justifier d’une quelconque
autorisation spéciale ou préalable.
2/ tout acte ou décision nécessaire ou utile à l’accomplissement de l’objet (sous réserve de ceux que
la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale) qui va au-delà de gestion courante et
journalière ne peut être posé que moyennant décision spéciale ou préalable prise à l’unanimité par
les membres du conseil d’administration.
Les actes qui ont trait à la gestion journalière et les actes qui excèdent celle-ci sont, le cas échéant,
plus amplement précisés dans un règlement d’ordre intérieur ou une convention d’associés. 
L’administrateur statutaire représente individuellement la société à l'égard des tiers, en ce compris la
représentation en justice, (sans préjudice du pouvoir de représentation général du conseil d’
administration en tant que collège).
L’organe d’administration peut décider, à l’unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire. »
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 18, § 5 des statuts et déclare que le texte du
nouveau § 5 de l’article 18 est rédigé comme suit :
« Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Nonobstant ce qui précède, les résolutions de l'assemblée générale concernant l'une des décisions
suivantes ne pourront être prises qu’à l’unanimité des voix exprimées, quel que soit le nombre de
titres représentés à l’assemblée générale :
-toute nomination ou révocation des administrateurs, statutaires ou non; Toute décision de
révocation d’un administrateur statutaire devra en outre être dument motivée.
-toute affectation du résultat de la société;
-toute opération de restructuration sociétaire, telle que notamment toute fusion, scission,
transformation ou cession de l’universalité ou d’une branche d’activité de la société ;
-toute dissolution de la société, avec ou sans opérations de liquidation ;
-toute transformation de la forme juridique de la société ;
-toute modification de l’objet de la société ; et
-toute modification des statuts de la société.
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’administrateur statutaire pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bénédicte VAN MAELE
Notaire associé à Walhain
 
Sont déposés : Les statuts coordonnés (e-depot)