Ondernemingsnr : 0438 160 084
Naam
(voluit) : DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM NV
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - Wijziging volmachten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:
Judith van Walsum, wonende te Hirzbodenweg 10 Basel. Het mandaat gaat in vanaf 31/7/2024 tot en met
15/4/2027.
Er wordt beslist navolgende personen te ontslaan als bestuurder:
Walter Scherz, wonende te Löwenmattweg 13, 6460 Altdorf. Het mandaat eindigt op 1/7/2024.
2. Wijziging van de volmachten
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om alle voorgaande volmachten van de Belgische vestiging van
Datwyler Pharma Packaging Belgium NV per 1 september 2024 in te trekken en te vervangen door hetgeen volgt:
Er worden 9 groepen werknemers gedefinieerd met bevoegdheden om Datwyler Pharma Packaging Belgium
NV rechtsgeldig te verbinden jegens derden. Elke verbintenis aangegaan door een andere werknemer buiten de
hieronder vermelde bevoegdheidsgebieden, is niet rechtsgeldig en bijgevolg niet tegenstelbaar ten aanzien van
Datwyler Pharma Packaging Belgium NV, gevestigd in Industrieterrein Kolmen 1519 te B-3570 Alken.
Groep A
De Heer D. Borghs, wonende te Oberägeri (CH), Eggstrasse 25 ,
De Heer J. Steyls, wonende te Sint-Lambrechts-Herk, Oude Truierbaan 97,
Mevrouw J. v. Walsum, wonende te Basel, Hirzbodenweg 10,
De Heer L. Kistler, wonende te Zürich (CH), Badenerstrasse 256,
De Heer S. Maris, wonende te Herk-De-Stad, Koningsvijverstraat 3.
Groep B
De Heer G. Bollen, wonende te Hoeselt, Rode Kruislaan 3,
De Heer I. Coemans, wonende te Tongeren, Kolmontstraat 21,
Mevrouw H. Vijgen, wonende te Sint-Truiden, De Brede Akker 23,
Mevrouw W. Heemskerk, wonende te Lanaken, Boeketstraat 9.
GROEP C
Mevrouw E. Thaens, wonende te Heusden-Zolder, De Slogen 74,
Mevrouw O. Appeltans, wonende te Hoepertingen, Daalstraat 37,
De heer J. Meus, wonende te Opoeteren, Dorperberg 40,
Mevrouw L. Vandecaetsbeek, wonende te Bilzen, Schureveld 20/11,
Mevrouw T. Jonckers, wonende te Hasselt, Sint-Truidersteenweg 531/001.
Groep D
De Heer M. Philippeth, wonende te Hasselt, Palmstraat 10,
De Heer K. Anthoon, wonende te Sint-Truiden, Perzikstraat 11,
Mevrouw S. Verjans, wonende te Bilzen, Wiesveldlaan 2/23,
Mevrouw E. Smets, wonende te Herk-De-Stad, Keernestraat 99,
De Heer T. Weigert, wonende te Alken, Lindestraat 56,
De Heer W. Coenen, wonende te Stevoort, Lindestraat 103,
Mevrouw K. Hoegaerts, wonende te Alken, Koutermanstraat 37.
Groep E
De Heer R. Storms, wonende te Sint-Truiden, Eynestraat 88,
De Heer E. Jans, wonende te Mopertingen, Redemptiestraat 38.
Groep F
De Heer M. König, wonende te Ludwigshafen am Rhein (DE), Niederstrasse 13,
De Heer K. Pagnaer, wonende te Alken, Meerdegatstraat 112,
De Heer S. De Schaetzen, wonende te Hoeselt, Bovenstraat 23,
Mevrouw E. Wilms, wonende te Geleen (NL), Nachtegaalstraat 59,
Mevrouw D. Wouters, wonende te Tongeren, Piringenstraat 45A,
Mevrouw M. Lallement, wonende te Brussel, Chaussee De Vleurgat 114,
Mevrouw C. Van Eester, wonende te Alken, Rechtstraat 3A.
Groep G
De Heer J. Meerten, wonende te Kinrooi, Geistingen 11,
De Heer I. Coemans, wonende te Tongeren, Kolmontstraat 21,
De Heer K. Anthoon, wonende te Sint Truiden, Perzikstraat 11,
De Heer G. Gregoire, wonende te Heers, Sint Barbarastraal41 ,
De Heer Y. Vissers, wonende te Borgloon, Nielstraat 75,
De Heer T. Lenaerts, wonende te Hasselt, Casterstraat 104,
Mevrouw K. Versichele, wonende te Stevoort, Alkenstraat 130
De Heer K. Maes, wonende te Kortessem, Zammelenstraat 13.
Mevrouw A. Vanheel, wonende te Heusden-Zolder, Beatrijslaan 11
De Heer B. Jongen, wonende te Stevoort, Lindestraat 59A,
Mevrouw A. Francis, wonende te Gingelom, Kerkstraat 27.
Groep H
De Heer R. Vrijens, wonende te Kortessem, Helstraat 35,
De Heer G. Moens, wonende te Tongeren, Keiberg 28.
Groep I
De Heer J. Coteur, wonende te Hasselt, Melbeekstraat 15,
Mevrouw A. Depla, wonende te Herent, Myrna Mackstraat 6,
De Heer P. Cordie, wonende te Maaseik, Hoefstadstraat 101,
Mevrouw K. Kellens, wonende te Tongeren, Op Het Hofken 10,
Mevrouw A. Molenbruck, wonende te Tongeren, Lorreberg 8,
Mevrouw G. Droogmans, wonende te Nieuwerkerken, Vlemingstraat 14A.
1. Legale en juridische documenten
Alle types van overeenkomsten en documenten die niet onder één van de andere rubrieken thuis horen,
alsook alle juridische en gerechtelijke procedures e.d.
1.1. Bedragen > € 100.000:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep B of H
1.2. Alle andere:
2 personen uit de groepen A, B en/of H
2. Fiscale aangelegenheden (documenten, declaraties, ... )
Het tekenen van alle types van fiscale aangiftes, fiscale formulieren en fiscale documenten en het
vertegenwoordigen van het bedrijf in fiscale aangelegenheden, uitgezonderd personeelsaangelegenheden:
2.1. Bedragen > € 100.000:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep B
2.2. Alle andere:
2 personen uit groepen A en/of B
3. Financiële transacties en documenten, overeenkomsten met financiële instellingen, waaronder:
Het tekenen, endosseren, etc. van alle handelspapieren, mandaten, kwitanties, toezeggingen, cheques,
overschrijvingen, etc.
Het opvragen van en beschikken over om het even welke bedragen, neergelegd of toevertrouwd aan banken,
postchequerekeningen, openbare kassen en/of alle openbare of privé-organismen
Het openen, sluiten en beheren van financiële rekeningen bij diverse banken
3.1. Overeenkomsten met financiële instellingen:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep B
3.2. Betalingen, bankoverschrijvingen, ontvangen van cheques, enz.
Transacties ongelimiteerd:
2 personen uit de groepen A en/of B
4. Aankoopovereenkomsten, bestellingen en bestelbonnen voor leveringen van goederen en diensten, CDA's
(Confidential Disclosure Agreements), exclusiviteitsovereenkomsten:
4.1. Bedragen > € 100.000:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep D
4.2. Bedragen < € 100.000, alsook CDA's en exclusiviteitsovereenkomsten:
2 personen uit de groepen A en/of D
4.3. Bestellingen elektronisch getekend in SAP:
geen manuele handtekening nodig aangezien SAP de juiste handtekening garandeert in lijn met interne
richtlijnen.
5. Verkoop gerelateerde overeenkomsten, bestellingen, CDA's (Confidential Disclosure Agreements) ,
formulieren, prijsaanbiedingen en andere onderhandelingen:
5.1. Overeenkomsten met een waarde > 100.000 EUR:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep E
5.2. Overeenkomsten met een waarde < 100.000 EUR, alsook CDA's en alle bestellingen en hiermee
gerelateerde documenten:
2 personen uit de groepen A , E en F
6. Project gerelateerde overeenkomsten: CDA ( Confidential Disclosure Agreement ) en NDA (Non Disclosure
Agreements) voor R&D, productontwikkeling, investeringen, productieprocessen, ...
6.1. Overeenkomsten met een waarde > 100.000 EUR:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep G
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep H
6.2. Overeenkomsten met een waarde < 100.000 EUR alsook CDA's en NDA's:
2 personen uit de groepen A/B/G/H
7. Kwaliteitsovereenkomsten en kwaliteit gerelateerde documenten zoals CDA's ( Confidential Disclosure
Agreements), audit rapporten, formulieren, product specificaties, etc ....
7.1. Kwaliteitsovereenkomsten:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A of E met 1 persoon uit groep |
7.2. Alle andere (zoals CDA's, audit rapporten, formulieren, product specificaties, etc.):
2 personen uit groepen A/E/F en/of I waarvan minstens 1 persoon uit groep I
8. Personeelsaangelegenheden, fiscale, sociale, arbeids- en burgerrechterlijke zaken met betrekking tot
personeelsaangelegenheden: overeenkomsten, CDA (Confidential Disclosure Agreement), documenten,
formulieren, onderhandelingen, ...
8.1. Overeenkomsten met een waarde > 100.000 EUR en arbeidscontracten voor niet CAO bedienden:
of 2 personen uit groep A
of 1 persoon uit groep A met 1 persoon uit groep B
8.2. Alle andere, alsook arbeidscontracten voor CAO arbeiders/bedienden:
of 2 personen uit de groepen A en/of B
of 1 persoon uit groep A of B met 1 persoon uit groep G
of de heer Jourik Meus uit groep C met 1 andere persoon uit groep C
9. Andere:
Groep A kan speciale volmacht geven voor specifieke taken aan andere werknemers van Datwyler Pharma
Packaging Belgium, die hier niet vermeld zijn, bijvoorbeeld voor het tekenen van douane gerelateerde
documenten.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
JURGEN STEYES
Division CONTROLLER