Ondernemingsnr : 1004580993
Naam
(voluit) : BELGA QUEEN 32
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvengracht 32
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te
Antwerpen op tien juni tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de besloten vennootschap
"BELGA QUEEN 32", met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 32, BTW BE1004.580.993,
rechtspersonenregister Brussel 1004.580.993.  Opgericht blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Leclef te Antwerpen op 11 januari 2024, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 15 januari 2024 onder nummer 24324996.
I.   Samenstelling van de vergadering
Is daartoe aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, met name:
De heer LUYCKX, Nemo Eno August, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 11, die verklaart
eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen.
Is tevens aanwezig, de inbrengende vennootschap en toekomstige aandeelhouder, de besloten
vennootschap "LUYCKX INVEST", met zetel te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 11, BTW BE0658.
833.007.  Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, de heer
Nemo Luyckx, voormeld.
III. Oproepingen en quorum
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping vereist is.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Er is geen commissaris.
Legitimatie van de vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze
geldig samengesteld is en bevoegd om te beraadslagen over de punten vervat in de agenda.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit: Verzaking aan de verslagplicht
De vergadering besluit te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2
WVV.
Tweede besluit: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen
De vergadering beslist tot goedkeuring van inbreng ten belope van driehonderdtachtigduizend euro
(380.000,00 €) door uitgifte van zevenduizend zeshonderd (7.600) aandelen, zonder vermelding van
waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Deze inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 WVV, op
de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van honderd ten honderd (100%), hetzij
driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 €).
Derde besluit: Afstand van het voorkeurrecht
Alle aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde besluit: Inschrijving en storting van de bijkomende inbreng
1. Vervolgens heeft de besloten vennootschap "LUYCKX INVEST", voormelde inbrenger, verklaard:
1) volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en
2) in te schrijven op de nieuwe aandelen van de vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en
voorwaarden, te weten ten belope van driehonderdtachtigduizend euro (€ 380.000,00) in ruil voor
zevenduizend zeshonderd (7.600) aandelen.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd ten honderd (100 %), hetzij
vijftig euro (50,00 €) per aandeel of in totaal driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 €).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE43 0019 8134 1501 op naam van
de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 5 juni 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal
blijven, waardoor ondergetekende notaris kan bevestigen dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast, en verzoekt ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend zeshonderd (7.600) nieuwe aandelen
uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op zevenduizend zevenhonderd (7.700) werd gebracht.
Zesde besluit: Wijziging van de statuten - Coördinatie
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en aldus artikel 5 van de statuten te herschrijven als volgt:
“ARTIKEL 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend zevenhonderd (7.700) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de
statuten.
Zevende besluit: Bijzondere volmacht KBO en BTW.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
BOEKHOUDKANTOOR DIEPVENTS met zetel te 2290 Vorselaar, Moleneinde 71b, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in
het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
AFSLUITING
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 10 juni 2024
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering;
- Gecoördineerde statuten ;