Ondernemingsnummer :
0637770347
Benaming :
(voluit) :
ADDAX MOTORS
(verkort) :
ADDAX
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Tapuitstraat 18
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Frederic de GRAVE, geassocieerd notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, op 12 juni 2019, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ADDAX MOTORS", afgekort “ADDAX”,
onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen euro (€
3.000.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€
3.510.000,00) op zes miljoen vijfhonderd en tien duizend euro (€ 6.510.000,00) met de creatie van
drieduizend (3.000) nieuwe aandelen. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de
bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING
De heer KEDZIERSKI Daniel Jacques Auguste Pierre, en De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “SOLYDE” beiden voornoemd verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt bijgevolg integraal ingetekend door de andere drie
bestaande aandeelhouders in verhouding met hun actuele aandelenbezit, te weten:
.De heer CARRETTE Jean-Charles voornoemd:
Ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te weten duizend (1.000) nieuwe aandelen
. Mevrouw CARRETTE Florence, voornoemd:
Ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te weten duizend (1.000) nieuwe aandelen
. Mevrouw CARRETTE Pamela, voornoemd:
Ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te weten duizend (1.000) nieuwe aandelen
TOTAAL: DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00), te weten DRIEDUIZEND AANDELEN
De inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de leden van de
vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten
belope van honderd percent (100%) door een storting in geld op een bijzondere rekening bij de BNP
Paribas Fortis Bank.
Het bankattest zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd
beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er drieduizend (3.000) nieuwe aandelen toegekend.
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst
vanaf heden.
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERHOGING
WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de
Luik B
kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd, dat het
maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op zes miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€
6.510.000,00) vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderdentien (6.510) aandelen zonder
nominale waarde.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Tengevolge van voormelde beslissing tot kapitaalverhoging besluit de algemene vergadering de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal bedraagt ZES MILJOEN VIJFHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 6.510.000,00). het
wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd en tien aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/zesduizend vijfhonderden tiende (1/6.510ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, volledig volstort.”
VIJFDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS OM DE NODIGE
BESLISSINGEN TE NEMEN BETREFFENDE VOORGAANDE AANGELEGENHEDEN.
De algemene vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit
te voeren en om het aandelenregister aan te vullen.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent - voor zover als nodig - een bijzondere volmacht aan de heer Kurt
VERHELST, wonende te Zwevegem, Guido Gezellestraat 8, of elke andere door hem aangewezen
persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Voor eensluidende gelijkvormig uittreksel
Neergelegd : een uitgifte, de coördinatie van de statuten
Frederic de Grave, geassocieerd notaris.