Ondernemingsnr : 0461217677
Naam
(voluit) : SCHANNEBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagerweg 5
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING DAG EN
VASTSTELLING UUR JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTER - BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 08 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "SCHANNEBERG B.V.B.A.", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Hagerweg 5,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de naam te wijzigen in "AdiMos Renov".
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de zetel te wijzigen in "8300 Knokke Heist, 't Walletje 16A".
3. Derde besluit
De vergadering besloot het uur van de jaarlijkse algemene vergadering vast te stellen op twintig uur
en dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste dinsdag van
de maand juni.
4. Vierde besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van
het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Renovatie van gebouwen bestemd voor private bewoning als zakelijke doeleinden.
Advies en begeleiding op gebied van schilderwerken, decoratie, stukadoren, bezetten en volledige
binnenhuisinrichting.
Algemene bouwwerkzaamheden in de ruime zin van: schrijnwerker, gyproc- , schilder- en
reinigingswerken.
Onderhoud- en herstellingswerken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen met
eenzelfde voorwerp om haar diensten te vergemakkelijken."
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeënveertigduizend honderd zesenzestig euro negenenvijftig cent (€ 42.166,59) (kapitaal: €
41.001,59 + wettelijke reserve: € 1.165,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij wijziging van de naam en van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «AdiMos Renov».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
Renovatie van gebouwen bestemd voor private bewoning als zakelijke doeleinden.
Advies en begeleiding op gebied van schilderwerken, decoratie, stukadoren, bezetten en volledige
binnenhuisinrichting.
Algemene bouwwerkzaamheden in de ruime zin van: schrijnwerker, gyproc- , schilder- en
reinigingswerken.
Onderhoud- en herstellingswerken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen met
eenzelfde voorwerp om haar diensten te vergemakkelijken.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend
zeshonderd vierenvijftig (1.654) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.schanne
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerster, met name mevrouw
STIJVEN Maria Suzanna Wilhelmina, geboren te Maaseik op veertien januari negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Molenweg 133, haar ontslag te geven uit
haar functie en verleende haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van de heer BRADATAN Adrian, geboren te
Suceava (Roemenië) op veertien augustus negentienhonderd eenennegentig, wonende te 8300
Knokke-Heist, Sleutelbloemdreef 6, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn
mandaat is bezoldigd.
Voornoemde heer BRADATAN Adrian had dat mandaat aanvaard in een afzonderlijke brief.
9. Negende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje
16A.
10. Tiende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan Moors & Partners Accountants bv, met zetel
te 3600 Genk, Vennestraat 333/1, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten.