Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Stichting Modal Shifters
(verkort) :
Private stichting
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Koning AlbertII laan 37
1030 Schaarbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig september tweeduizend zeventien, voor Meester Tim
CARNEWAL, notaris te Brussel,
dat :
de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "Louise Freight S.A.", met maatschappelijke
zetel te Rue Jean Piret 1, 2350 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg,
de private stichting "Stichting Modal Shifters", heeft opgericht, waarvan de statuten zijn opgesteld als
volgt :
BENAMING - ZETEL - DUUR
Artikel 1. : Naam
De naam van de private stichting, hierna genoemd de "Stichting", luidt "Stichting Modal Shifters".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de
Stichting, vermelden de naam van de Stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "private stichting" of (in het Engels) "private foundation" of (in het frans) "fondation privée"
en het adres van haar zetel.
Artikel 2. : Zetel
De zetel is gevestigd te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek (Brussel).
De zetel van de Stichting mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke
andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de Stichting wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
Artikel 3. : Duur
De Stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.
DOEL - ACTIVITEITEN
Artikel 4. : Doel - Activiteiten
4.1 De Stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel: het
verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap van Modal Shifters NV, een naamloze
vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek,
Koning Albert II-Laan 37, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0638.877.236 (de "Vennootschap") door het combineren van het stemrecht
verbonden aan de totaliteit van de door de Stichting aangehouden klasse X aandelen van de
Vennootschap (de "Aandelen"), het "verstevigen" van de positie van deze Aandelen en de
stemrechten verbonden aan deze Aandelen binnen de Vennootschap.
4.2 Om haar doel te bereiken kan de Stichting onder andere de volgende activiteiten uitoefenen:
-        het certificeren van (een deel van) de klasse X aandelen uitgegeven door de Vennootschap, in
overeenstemming met de voorwaarden tot certificering zoals vastgesteld door de raad van bestuur
van de Stichting (de "Certificeringsvoorwaarden"), met dien verstande dat het principe van één
certificaat voor één Aandeel steeds in acht dient genomen te worden;
-        het beheren van de Aandelen en de uitkeringen (ongeacht de vorm en het type van uitkering)
verbonden aan, en voortvloeiend uit, de Aandelen in overeenstemming met artikel 503 van het
Wetboek van vennootschappen;
0681706003
Luik B
-        het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de Aandelen, met inbegrip van het stemrecht,
op een wijze dat conform is aan de belangen van de Vennootschap en de aandeelhouders van de
Vennootschap; en
-        het verwerven en overdragen van de Aandelen, in overeenstemming met deze statuten en de
Certificeringsvoorwaarden.
De Stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel.
De Stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de Stichter, de bestuurders, of enig ander
persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos
doel.
De Stichting mag enkel werknemers in dienst nemen en dienstenovereenkomsten sluiten in zoverre
dit absoluut noodzakelijk is voor de werking van de Stichting en de bescherming van haar belangen,
het opstellen, de neerlegging en publicatie van haar rekeningen, alsook met het oog op het vervullen
van enige andere verplichting die de Stichting opgelegd wordt conform de wetgeving toepasselijk op
private stichtingen.
STICHTER - BESTUUR
Artikel 5. : Aanwijzing van de Stichter
De stichter van de Stichting is :
1) Louise Freight S.A., naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel
te Rue Jean Piret 1, 2350 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en ondernemingsnummer
B199625 ("Louise Freight").
Artikel 6. : Samenstelling van de raad van bestuur
6.1. De Stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, benoemd op basis van hun kennis en ervaring en van wie het mandaat ten allen
tijde kan worden herroepen.
6.2. Met uitzondering van de situatie voorzien in artikel 6.4 van deze statuten, zal de raad van
bestuur samengesteld worden uit:
-        minstens twee (2) bestuurders van categorie A, dewelke gekozen zullen worden uit de lijst van
kandidaten voorgesteld door Louise Freight, met dien verstande dat deze kandidaten voor de ganse
duur van hun mandaat en op een "voltijds equivalent" basis, allemaal werknemers moeten zijn van,
of als zelfstandigen managementdiensten moeten leveren aan, Lineas Group NV, een naamloze
vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek,
Koning Albert II-Laan 37, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0822.966.806 ("Lineas"), of één van de dochter- en/of verbonden
ondernemingen van Lineas (de "Categorie A Bestuurders"); en
-        één (1) bestuurder van categorie B, dewelke gekozen zal worden uit de lijst van kandidaten
voorgesteld door Louise Freight met dien verstande dat deze kandidaten geen werknemers mogen
zijn van, of managementdiensten (met uitzondering van de uitoefening van enige bestuursmandaten
in voornoemde ondernemingen) mogen leveren aan, Lineas of één van de dochter- en/of verbonden
ondernemingen van Lineas (de "Categorie B Bestuurder").
6.3. De raad van bestuur dient een voorzitter te benoemen onder de Categorie A Bestuurders.
6.4 Indien één of beide Categorie A Bestuurders zouden ophouden (voor welke reden dan ook) op
een "voltijds equivalent" basis werknemer te zijn van, of managementdiensten te leveren aan, Lineas
of één van haar dochter- en/of verbonden ondernemingen, dan zal Louise Freight een nieuwe lijst
van kandidaten voor de nieuwe Categorie A Bestuurder(s) voorstellen, met dien verstande dat deze
kandidaten allemaal, op een "voltijds equivalent" basis, werknemers moeten zijn van, of
managementdiensten dienen te leveren aan Lineas of één van haar dochter- en/of verbonden
ondernemingen.
Artikel 7. : Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
7.1 De bestuurders van de Stichting worden benoemd door een beslissing van de Stichter of van
haar rechtsopvolger ten algemene titel. De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde duur.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
7.2 Het bestuursmandaat eindigt:
-        door het vrijwillig aftreden, per aangetekend schrijven gericht tot de Stichter;
-        enkel voor Categorie A Bestuurders: wanneer de bestuurder ophoudt, op een "voltijds
equivalent" basis, werknemer te zijn van, of ophoudt managementdiensten te leveren aan, Lineas
en/of één van haar dochter- en/of verbonden ondernemingen.
-        door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
-        ad nutum (zonder nood aan rechtvaardiging) door een beslissing van de meerderheid van de
raad van bestuur of door een beslissing van de Stichter of van haar rechtsopvolgers ten algemene
titel; en
Luik B
-        door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
waar de Stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald.
7.3 Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie
bedraagt, voorziet de Stichter tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, in overeenstemming
met artikel 6.
7.4 De Stichter kan bestuurders ontslaan wegens een zwaarwichtige reden.
7.5 Voor de beraadslagingen van de Stichter bedoeld in artikel 7.3 en 7.4, zijn de artikelen 9 en 10
mutatis mutandis van toepassing.
7.6 Alle akten met betrekking tot de benoeming, de herroeping of het ontslag van de functies van
bestuurders, voorzitter en afgevaardigd bestuurder worden gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 8. : Aansprakelijkheid
8.1 De Stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden
of aan de organen waardoor zij optreedt.
8.2 De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de Stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
8.3 Louise Freight beslist over de verlening van de kwijting aan de bestuurders die uit hun mandaat
als bestuurder treden. De bepalingen in het Wetboek van vennootschappen inzake kwijting te
verlenen aan bestuurders van naamloze vennootschappen zullen mutatis mutandis van toepassing
zijn.
Artikel 9. : Vergadering van de raad van bestuur
9.1 De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de Stichting zulks vereist, en dit
(i) minstens één maal per jaar, na bijeenroeping door de voorzitter, of (ii) telkenmale twee (2)
bestuurders gezamenlijk, of de Categorie B Bestuurder (op voorwaarde dat er categorieën van
bestuurders bestaan), alleen optredend, dit schriftelijk verzoeken aan de voorzitter, of (iii) als er geen
voorzitter is, door twee (2) bestuurders gezamenlijk, of de Categorie B Bestuurder (op voorwaarde
dat er categorieën van bestuurders bestaan), alleen optredend.
9.2 De oproepingen worden minstens zeven (7) dagen voor de vergadering aan de bestuurders
verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in
de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het
uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke
wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
9.3 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Stichting of op de plaats aangeduid in de
oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en/of
videoconferentie.
9.4 De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad
van bestuur. Indien deze laatste verhinderd is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd
conform artikel 6, voorlaatste paragraaf, worden zij voorgezeten door de oudste aanwezige
Categorie A Bestuurder of, als er geen categorieën van bestuurders meer zijn, door de oudste
aanwezige bestuurder.
9.5 Behoudens ingeval van andersluidende bepalingen in deze statuten of in de
Certificeringsvoorwaarden, zijn de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen inzake de
werking van de raad van bestuur van naamloze vennootschappen mutatis mutandis van toepassing.
Artikel 10. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
10.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en, voor zolang er categorieën van
bestuurders zijn, in zoverre de Categorie B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van
de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen.
10.2 De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen,
en, voor wat betreft de aangelegenheden opgesomd in artikel 11 van deze statuten en, voor zolang
er categorieën van bestuurders zijn, in zoverre de Categorie B Bestuurder heeft ingestemd.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
10.3 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij schriftelijk
akkoord van de bestuurders, mits er een gewone meerderheid van de stemmen instemt en, voor wat
betreft de aangelegenheden opgelijst in artikel 11 van deze statuten en, voor zolang er categorieën
Luik B
van bestuurders zijn, de Categorie B Bestuurder tevens heeft ingestemd. Zij worden gedateerd op de
dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
Artikel 11. : Uitdrukkelijke instemming van de Categorie B Bestuurder
11.1 Voor wat betreft de hieronder opgelijste aangelegenheden (te begrijpen in de ruimste zin) is
tijdens enige vergadering van de raad van bestuur van de Stichting (of in geval van een schriftelijk
akkoord conform artikel 10.3 van deze statuten), de uitdrukkelijke instemming vereist van de
Categorie B Bestuurder:
-        het inbrengen om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak, overdrachten van een
algemeenheid of een bedrijfstak, fuseren, splitsen, consolideren, bezwaren of anderszins
vervreemden van de totaliteit of een substantieel deel van de activa van de Stichting;
-        het verkopen of vervreemden van enige activa van de Stichting;
-        het beëindigen van het mandaat van één van de bestuurders door de Raad van Bestuur;
-        de benoeming van de bestuurders van de Stichting en de aanstelling van een persoon belast
met het dagelijks bestuur, alsook de bepaling van de (interne) taakverdeling en
vertegenwoordigingsbevoegdheid;
-        de toestemming verlenen aan een houder van certificaten uitgegeven door de Stichting, om
certificaten te verwerven, vervreemden, bezwaren, uit te geven of om te ruilen, tot en met 7 oktober
2022 (met dien verstande dat de houders van de certificaten na deze datum vrij zijn om certificaten te
verwerven, vervreemden, bezwaren, uit te geven of om te ruilen);
-        het toestaan of toekennen van enige zekerheid, waarborg of enige andere vorm van bezwaring
dat een recht (al dan niet zakelijk) verleent aan een derde partij op de activa van de Stichting of om
zulke activa te verkopen of verwerven;
-        het goedkeuren van de jaarrekeningen van de Stichting;
-        het wijzigen van de boekhoudkundige normen of waarderingsregels van de Stichting;
-        het aangaan van enig krediet, het verlenen van enige lening of voorschot, of het betalen van
enige (schade)vergoeding;
-        het initiëren van enige vordering, arbitrage of bemiddeling;
-        het vergoeden van de leden van de raad van bestuur (en, indien van toepassing, andere
dienstverleners en/of managers, ongeacht hun titel);
-        het aangaan of wijzigen van een overeenkomst dat (i) niet kadert binnen het doel en de
activiteiten van de Stichting, (ii) ten kosteloze titel is, of (iii) een duurtijd heeft langer dan één (1) jaar;
-        het aangaan van een joint venture overeenkomst of een soortgelijke regeling met een derde
partij;
-        het beslissen tot of de toestemming verlenen tot de overdracht, vervreemding of bezwaring van
de Aandelen of van Certificaten;
-        het verkrijgen, overdragen of uitgeven van certificaten,
-        het wijzigen van de Certificeringsvoorwaarden;
-        het wijzigen van de statuten van de Stichting; en
-        de ontbinding van de Stichting.
11.2 Indien er geen categorieën van bestuurders meer bestaan, zal artikel 11.1 geen toepassing
meer vinden, en zullen de aangelegenheden opgenomen in artikel 11.1 genomen worden
overeenkomstig het principe van de meerderheid van stemmen binnen de raad van bestuur, conform
artikel 10.2 van deze statuten.
Artikel 12 : Voorafgaande toestemming van Louise Freight
Voor wat betreft de hieronder opgelijste aangelegenheden, is daarenboven de voorafgaande
toestemming vereist van Louise Freight:
- de beslissing tot de "decertificering" van de certificaten, als gevolg waarvan de Aandelen wederom
zullen worden toegekend aan de houders van de certificaten, zoals bedoeld in artikel 9.3 van de
Certificeringsvoorwaarden; en
- de beslissing van de Stichting tot de overdracht, verkoop, vervreemding of bezwaring, in de ruimste
zin van het woord, van de Aandelen, conform de Certificeringsvoorwaarden.
Artikel 13. : Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij/zij
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Daarenboven,
indien de Stichting één of meerdere commissarissen heeft benoemd, dan dient de betreffende
bestuurder hen ook in te lichten over het strijdig belang.
Mits toepassing van de hierboven vermelde procedure, mag de betreffende bestuurder deelnemen
aan de beraadslaging over de betreffende beslissingen en verrichtingen, en mag hij deelnemen aan
de stemming.
Artikel 14. : Intern bestuur
Luik B
a) algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het doel van de Stichting en de
statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de
doeleinden van de Stichting. De raad van bestuur kan een reglement van interne orde van de
Stichting opstellen.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet een lid van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur van de Stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college
op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn
gemaakt.
Elke beslissing dat betrekking heeft (in de breedste zin) op de Aandelen gehouden door, of de
certificaten uitgegeven door, de Stichting zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van
het dagelijks bestuur van de Stichting, alsook enige beslissing die betrekking heeft op de
aangelegenheden opgelijst in artikel 11 van deze statuten.
c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de Stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van een overdreven volmacht.
Artikel 15. : Ondertekening van het register van certificaten
Met het oog op de uitgifte van de certificaten, zal de raad van bestuur een register van certificaten
aanleggen. Telkenmale wordt overgegaan tot de certificering of decertificering van Aandelen,
conform de Certificeringsvoorwaarden, zal in het register van certificaten worden aangetekend
hoeveel certificaten de respectievelijke houder(s) aanhouden, welke inschrijving zal afgetekend
worden door een bestuurder van de Stichting, en de respectievelijke houder van de certificaten (of
diens gevolmachtigde).
Daarenboven zal het register van certificaten eveneens aangepast en/of geüpdatet worden door een
bestuurder telkenmale certificaten worden vervreemd, verworven, bezwaard of omgeruild, in welk
geval de betrokken houders van certificaten (of hun gevolmachtigden) de inschrijving in het register
van certificaten eveneens ondertekenen.
Artikel 16. : Externe vertegenwoordiging
16.1 De raad van bestuur, handelend met unanimiteit, vertegenwoordigt, als college, de Stichting in
alle handelingen in en buiten rechte.
16.2 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de Stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan één
Categorie A Bestuurder en één Categorie B Bestuurder (behoudens indien er geen categorieën van
bestuurders meer zijn, in welk geval de Stichting rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door twee
bestuurders samen optredend).
16.3 Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Stichting tevens geldig vertegenwoordigd door
de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, individueel handelend. De gevolmachtigde(n) dien(t)(en) geen
bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
16.4 Bovendien is de Stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 17. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden. In de mate wettelijk toegelaten zullen deze notulen in het Engels worden opgesteld.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door minstens één (1) bestuurder.
CONTROLE VAN DE STICHTING
Artikel 18. : Commissaris - Wijze van benoeming
Indien de Stichting hiertoe wettelijk verplicht is, of indien de raad van bestuur dit nuttig acht, wordt de
controle op de financiële toestand van de Stichting, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid
ten aanzien van de Verenigingen en Stichtingenwet en de statuten van de verrichtingen, weer te
Luik B
geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door
de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen de eventuele commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige
reden worden ontslagen.
Artikel 19. : Vergoeding
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de raad van bestuur.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 20. : Boekjaar - jaarrekening
20.1 Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
20.2 In voorkomend geval, ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van
het boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op,
overeenkomstig de wettelijk bepalingen.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De houders van de certificaten van de Stichting hebben ten allen tijde het recht om, gedurende de
werkuren, mits een voorafgaand verzoek aan de raad van bestuur of de gevolmachtigde tot het
dagelijks bestuur van minstens één (1) week, inzage te krijgen in de jaarrekeningen en de
boekhouding van de Stichting, met betrekking tot de laatste twee (2) volledige boekjaren en het
lopende boekjaar.
20.3 De raad van bestuur maakt de jaarrekening op en Louise Freight keurt deze goed.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 21. : Statutenwijziging
21.1 De statuten van de Stichting (met inbegrip van het doel van de Stichting) kunnen enkel worden
gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur, op voorwaarde dat:
-        de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de Stichting aanwezig of
vertegenwoordigd is;
-        minstens één (1) Categorie A Bestuurder en één (1) Categorie B Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn (behoudens indien er geen categorieën van bestuurders meer zijn, in welk
geval deze voorwaarde vervalt); en
-        de beslissing met unanimiteit van stemmen wordt genomen door de aanwezige en
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
Een wijziging aan het doel van de Stichting is mogelijk mits unanimiteit tussen alle leden van de raad
van bestuur, en in zoverre zulke wijziging het belangeloos karakter van het doel van de Stichting niet
zal ondermijnen.
21.2 Een raad van bestuur gedurende dewelke de statuten van de Stichting worden gewijzigd kan
pas plaatsvinden na kennisgeving van de vooropgestelde statutenwijziging per brief, telefax, e-mail
of op een andere schriftelijke wijze aan alle bestuurders die minstens vijftien (15) dagen vóór het
houden van de desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd.
21.3 Iedere statutenwijziging wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 22. : Wijziging van de Certificeringsvoorwaarden
De Certificeringsvoorwaarden kunnen enkel worden gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur,
op voorwaarde dat:
-        de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de Stichting aanwezig of
vertegenwoordigd is;
-        minstens één (1) Categorie A Bestuurder en één (1) Categorie B Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn (behoudens indien er geen categorieën van bestuurders meer zijn, in welk
geval deze voorwaarde vervalt); en
-        de beslissing met unanimiteit van stemmen wordt genomen door de aanwezige en
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. : Gerechtelijke ontbinding
De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft kan, op
verzoek van de in artikel 39 van de Verenigingen en Stichtingenwet aangeduide personen, de
ontbinding van de Stichting uitspreken in de gevallen door diezelfde wet bepaald. De rechtbank die
de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij
de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Artikel 24. : Verdeling
In geval van ontbinding van de Stichting, worden de Aandelen aangehouden door de Stichting, of de
prijs/vergoeding/uitkering die de Stichting heeft verkregen ingeval van de uitwinning van de
Aandelen, integraal toegekend aan de houders van de certificaten (op basis van het één (1) Aandeel
Luik B
voor één (1) certificaat principe), in ruil waarvoor de houders van de certificaten van de Stichting hun
certificaten zullen afstaan aan de Stichting. De afgestane certificaten zullen vervolgens worden
ingetrokken en geannuleerd, en deze annulering zal resulteren in de automatische beëindiging van
het certificering door de Stichting.
Na de toepassing van de hierboven vermelde toekenning aan de houders van de certificaten en na
het betalen of "provisioneren" van enige schuld m.b.t. het functioneren of de ontbinding en
vereffening van de Stichting (o.a., de kosten van de notaris en van andere adviseurs), zal
overgegaan worden (indien er nog genoeg activa beschikbaar zijn) tot de integrale teruggave aan
Louise Freight van een bedrag gelijk aan haar inbreng in de Stichting.
Het eventueel restant aan activa dat in de Stichting zou blijven, zal integraal worden toegewezen aan
één of meerdere instellingen die een belangeloos doel nastreven, en dewelke zullen worden
vastgesteld door de Stichter of, in voorkomend geval, de vereffenaar(s).
Divers
Artikel 25. : Taal
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen de vergaderingen van de Stichter en
de organen van de Stichting (de raad van bestuur en de algemene vergaderingen van de houders
van de certificaten in de Stichting) worden gehouden in het Engels, en zullen de notulen van de
beslissingen die genomen worden tijdens deze vergaderingen, en de hiermee gerelateerde
documenten (onder andere de Certificeringsvoorwaarden), worden opgesteld in het Engels.
Van alle documenten die conform de toepasselijke wetgeving dienen opgesteld te worden in het
Nederlands, zal een vrije Engelse of Franse vertaling worden opgesteld indien hierom verzocht wordt
door de Stichter of de bestuurders.
Artikel 26. : Beëindiging Louise Freight
Indien Louise Freight zou ophouden te bestaan (voor om het even welke reden, waaronder, maar
niet beperkt tot, ingevolge een fusie, of naar aanleiding van haar ontbinding), dan zal Louise Freight
(of, zo zij nalaat een vervanger aan te duiden, haar rechtsopvolger of, als zij geen rechtsopvolger
heeft, de vereffenaar) haar vervanger aanduiden, die op haar beurt alle rechten, verplichtingen en
bevoegdheden zal overnemen van Louise Freight die op grond van deze statuten aan Louise Freight
werden toegekend.
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
Werden benoemd tot Categorie A Bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer PAUWELS Geert Jozef Armand, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 324; en
- de heer BRUYNSEELS Sam Peter Melanie, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 441.
Werd benoemd tot Categorie B Bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer MOUGENOT Gilles Yves Marie, wonende te 1180 Ukkel, Val Fleurilaan 15.
Zij aanvaarden hun opdracht.
De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat
de Stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan Damien Conem, Davy Vandenbussche, of Constance
Dumortiere en ieder ander advocaat van het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, die
te dien einde allen woonstkeuze doen te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de Stichting in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris