Ondernemingsnr : 0877760819
Naam
(voluit) : FILDOR CORPORATE FINANCE
(verkort) : FILDOR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Van Ackerlaan 7
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits, te Gent,
Drongen, op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd dat de buitengewone
vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heef genomen:
A/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig het verslag van het
bestuursorgaan van 15/06/2022 zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
management- vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig & latere aanpassingen & uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke
erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten
welke wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen,
voor zover daartoe nog geen erkenning of inschrijving werd bekomen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in
naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair, en betreffen onder meer :
- Het verlenen van alle bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles
in de meest ruime betekenis.
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan. Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-,
reorganisatie- en herkapitalisatieplannen voor ondernemingen. Het uitvoeren van waardebepalingen
& expertiseopdrachten.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- Het verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerend of onroerend
patrimonium. De vennootschap mag in dat kader onder meer roerende en onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en ombouwen, of zoals het verwerven,
bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit vermogen, met inbegrip van erfpacht, recht van
Luik B
opstal en vruchtgebruik. De vennootschap mag tevens eigen onroerend goed verhuren, inzonderheid
verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling.
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur en huur van onroerende goederen voor een vast
bedrag of op contractbasis, het beheren van roerende en onroerende goederen van alle aard, het
verlenen van adviezen in onroerende beleggingen;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en). Het geven
van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer ook het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises.
- Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter beschikking
stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen, studiedagen en
bijscholingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen en waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
B/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin het gewijzigde voorwerp, zoals voormeld, is opgenomen;
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«FILDOR CORPORATE FINANCE», afgekort «FILDOR». De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, management- vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig & latere aanpassingen & uitvoeringsbesluiten aan een
wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten welke wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere
tussenpersonen, voor zover daartoe nog geen erkenning of inschrijving werd bekomen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in
naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair, en betreffen onder meer :
- Het verlenen van alle bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles
in de meest ruime betekenis.
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan. Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-,
reorganisatie- en herkapitalisatieplannen voor ondernemingen. Het uitvoeren van waardebepalingen
& expertiseopdrachten.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- Het verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerend of onroerend
patrimonium. De vennootschap mag in dat kader onder meer roerende en onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en ombouwen, of zoals het verwerven,
bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit vermogen, met inbegrip van erfpacht, recht van
opstal en vruchtgebruik. De vennootschap mag tevens eigen onroerend goed verhuren, inzonderheid
verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling.
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur en huur van onroerende goederen voor een vast
bedrag of op contractbasis, het beheren van roerende en onroerende goederen van alle aard, het
verlenen van adviezen in onroerende beleggingen;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en). Het geven
van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer ook het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises.
- Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter beschikking
stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen, studiedagen en
bijscholingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen en waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden benoemd tot statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
De heer Filip De Clercq, geboren te Oudenaarde op 10/08/1965, 9840 De Pinte, Pastoor Van
Ackerlaan 7;
Mevrouw Dorine Neyrinck, geboren te Beernem op 06/02/1962, wonende te 9840 De Pinte, Pastoor
Van Ackerlaan 7;
Hun mandaat kan worden bezoldigd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Elke bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De
bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op zes december van ieder jaar om elf uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.    
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. adres van de zetel; De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Luik B
9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7.
C/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap DEMAFISK
Accountantskantoor, te 9052 Zwijnaarde, Heindriesstraat 7, en ieder van hun aangestelden, die
beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de
kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten