N° d'entreprise : 0748443684
Nom
(en entier) : LivingMed Biotech
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos Chanmurly 13
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire à Saint-Gilles-
Bruxelles, le quatorze août deux mille vingt.
Enregistré douze rôles, 0 renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 19 août 2020
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 15683.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
LIVINGMED BIOTECH », ayant son siège à Cointe (4000 Liège), Clos Chanmurly 13, numéro d’
entreprise 0748.443.684, ont pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée propose de division le nombre d’actions par dix pour le ramener de 610 à 61.
Deuxième résolution
L’assemblée propose de modifier la clause concernant la libération des actions et les appels de
fonds et de prévoir que les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un/quart
(1/4). Les actions souscrites et non libérées à concurrence de septante-cinq pourcent (75%) de leur
montant devront être entièrement libérées dans un délai de vingt-quatre (24) mois et à défaut, les
actions des actionnaires concernés pourront être rachetées par l’actionnaire Benelux Health
Ventures pour un prix d’émission.
Troisième résolution
L’assemblée propose de modifier les articles 5, 6, 12, 14 et 30 des statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent et ce, comme suit :
Article 5 : Apports 
La première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :
« En rémunération des apports, soixante-et-une (61) actions ont été émises. »
Article 6 : Appels de fonds (...)
Article 14 :  Pouvoirs de l’organe d’administration
Cet article est remplacé par le texte suivant :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci constituent un organe d’
administration collégial.
 L’organe d’administration collégial peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet de la société, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
La société sera valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant, par deux administrateurs agissant conjointement. » (...)
Septième résolution
Constatation
Volet B
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de soixante-et-une (61) à
mille trois cent onze (1.311).
Huitième résolution
L’assemblée propose de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent, et ce comme suit :
Article 5 : Apports 
La première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :
« En rémunération des apports, mille trois cent onze (1.311) actions ont été émises. »
 Neuvième résolution
L’assemblée acte la démission en qualité d’administrateur de Monsieur TULCINSKY Paul Marie
André, né à Ougrée le 22 novembre 1960, domicilié à 1466-Luxembourg, (Grand-Duché de
Luxembourg), 2 rue Jean Engling (A9) et lui donne entière décharge dans l’exécution de son mandat
jusqu’à présent.
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur non-statutaire pour une durée illimitée :
-Monsieur PLEUNIS Perjan Jozef Theodorus, domicilié à 7535DB Enschede (Pays-Bas),
Wooldrikshoekweg 101, qui prendra le titre de « Chief Executive Officer » ;
-Monsieur LAMBIN Philippe, domicilié à 1470 Genappe, rue du Wanroux 17, qui prendra le titre de «
Chief Scientific Advisor » ;
Lesquels ont tous deux confirmé qu’ils acceptaient leur mandat.
Dixième résolution
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
prises et notamment en vue de la coordination des statuts.
Onzième résolution
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée C&I, à Uccle
(1180 Bruxelles), Avenue De Fré 68 A, pour les formalités éventuelles auprès de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, et à la Banque Carrefour des Entreprises. (...)
Pour extrait analytique conforme
Caroline RAVESCHOT - Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, 13 procurations, statuts coordonnés.