Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TRISPETRIS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Campus Blairon 488
2300 Turnhout
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, notaris met standplaats te
Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op elf september tweeduizend
zeventien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer THEUNS Napoleon Victor Joseph, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3910
Neerpelt, Patrijzenpad 4;
2/ de heer DE SCHUTTER Christiaan Marcel Cornelius, van Belgische nationaliteit, wonende te 2280
Grobbendonk, Herentalse Steenweg 128 ;
3/ de heer VAN BRABAND Stefan, van Belgische nationaliteit, wonende te 2310 Rijkevorsel,
Akkerstraat 7;
4/ de heer VAN ENGELSDORP GASTELAARS Bart, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
1411XD Naarden (Nederland), Churchillstraat 42F;
5/ de heer HALILIBRAHIM Usta, van Belgische nationaliteit, wonende te 1840 Londerzeel,
Pilatusveld 17;
6/ de heer VAN DE VELDE Karel Stefan Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Watermolendreef 138;
7/ de heer DE LANGE Reinoud, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2806DK Gouda
(Nederland), Johan den Haenstraat 12;
8/ de heer VAN OOIJEN Rijk, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2871PX Schoonhoven
(Nederland), Elzenstraat 16;
9/ de heer OTTO Roger, van Duitse nationaliteit, wonende te 70193 Stuttgart (Duitsland),
Markelstrasse 30;
10/ de heer VAN ROMPAEY Stijn, van Belgische nationaliteit, wonende te 2235 Hulshout, De
Schrans 55;
11/ de heer HOUTHUYSEN Tjerk, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1412 BV Naarden
(Nederland), Piersonlaan 24;
12/ de heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote,
mevrouw METS Diana Marie Cecile Francisca, van Belgische nationaliteit, samenwonende te 2930
Brasschaat, Louislei 5.
13/ de heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49A;
14/ de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Vlaamse Kaai 20;
15/ de burgerlijke maatschap “AMF INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke,
Dewittelaan 7/0202, hebbende als maten :
a) de heer FLORQUIN François Louise, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Dewittelaan 7 bus 202;
b) mevrouw DE LAET Elza Joanna Victoria, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Koksijde
0680962368
Luik B
(Oost-duinkerke), Dewittelaan 7 bus 202;
c) mevrouw FLORQUIN Annelies, van Belgische nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Baron
Eduard Empainlaan 67.
d) mevrouw FLORQUIN Marjolein, wonende te 1160 Bardstown Trail, Ann Arbor MI 48105
(Verenigde Staten van Amerika).
16/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELAERE HOLDING”, gevestigd te
8870 Izegem, Tinnenpotstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk (afdeling
Kortrijk), met ondernemingsnummer 066.579.4538;
17/ de heer GOUBAU Stéphane Fernand Geneviève Ghislain Marie Luc Micheline, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 53;
18/  de naamloze vennootschap “BELFINI”, gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0894.243.295;
19/ de naamloze vennootschap “CONTROL XV”, gevestigd te 2980 Zoersel, Schriekbos 105,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0641.979.850;
20/ de heer CUPERUS Jacob Lucas Anthonie, van Nederlandse nationaliteit wonende te 2000
Antwerpen, Tabakvest 112 bus 1501;
21/ de naamloze vennootschap “RUCO”, gevestigd te 9870 Zulte, Waregemstraat 72, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0434.895.342;
22/ de naamloze vennootschap “DC CAPITAL”, gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),
Terbekehofdreef 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0663.957.278;
23/ de naamloze vennootschap “RODEC PARTICIPA”, gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),
Terbekehofdreef 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0664.584.513;
24/ de heer DE CLERCK Gregory Jan Roger Marie Agnes, van Belgische nationaliteit, wonende te
9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg 155;
25/ de heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, van Belgische nationaliteit, en zijn
echtgenote, mevrouw HANSSENS Maria Genoveva Jozefa Agnes, van Belgische nationaliteit,
samen wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8.
26/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ERDEC CAPITAL”, gevestigd te 2610
Antwerpen (district Wilrijk), Terbekehofdreef 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0663.958.763;
27/ de heer GOUBAU Gérald Joseph Yolande Marie Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende
te 3078 Kortenberg, Veldstraat 22;
28/ de heer DE VEL Jean Yves Maurice, van Belgische nationaliteit wonende te 2600 Antwerpen,
Marie-Josélaan 6;
29/ de naamloze vennootschap “GLAPHAR”, gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wirlijk), Moerelei
131, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0428.455.829;
30/ de heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Zeedijk-Het Zoute 769 bus 12;
31/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDEBERG FINANCE
MANAGEMENT”, gevestigd te 2970 Schilde, Patrijzenlaan 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer
860.406.034;
32/ de heer BOON Bert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2180 Antwerpen, Marcel De
Backerstraat 12;
33/ de heer PRADOLINI Michel Georges Rose-Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2170
Antwerpen (district Merksem), Bredabaan 571.
De comparanten onder 1 en 2 en deze onder 4 tot en met 24 en 26 tot en met 33 werden
vertegenwoordigd door mevrouw MEDAER Birgit Maria Paul Ghislaine, notarieel juriste, wonende te
9160 Lokeren, Durmelaan 34, ingevolge onderhandse volmachten.
De comparanten onder 3 en 25 zijn in persoon aanwezig.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "TRISPETRIS"
3. Zetel : te 2300 Turnhout, Campus Blairon 488
4. Doel
De vennootschap heeft als doel :
- het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
Luik B
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
- het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het aangaan en toestaan van kredieten en
leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met
hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in
roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
- alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal; opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy,
diensten en voorlichting van natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare
sector, zowel in binnen- als in het buitenland met betrekking tot diverse informatiesystemen en het
internet;
- aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en
–software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
ervan;
- de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het Internet
of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen,
zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- het ontwerp en inrichting van IT en communicatie-infrastructuur en domotica;
- de aan- en verkoop en ontwerp van gespecialiseerd meubilair;
- het uitbaten van een contact center;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen
van de rechtspersoonlijkheid.
6. Geplaatst kapitaal
een miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend negenhonderdzesennegentig euro (€ 1.597.996,00),
verdeeld in drie miljoen honderdvijfennegentigduizend negenhonderdtweeënnegentig (3.195.992)
Aandelen, zonder vermelding van waarde.
De comparanten die hebben ingetekend op de A-Aandelen hebben op elk aandeel minstens ten
belope van het wettelijk minimum volstort.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
Luik B
- door de heer THEUNS voornoemd : een bedrag van HONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND
TWEEHONDERDTWEEENVIJFTIG euro VIJFENZEVENTIG cent (€ 197.252,75);
- door de heer DE SCHUTTER voornoemd : een bedrag van
HONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENZEVENTIG euro VIJFTIG
cent (€ 197.377,50);
- door de heer VAN BRABAND voornoemd : een bedrag van
HONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENTIG euro VIJFTIG cent (€
197.377,50);
hetzij in totaal een bedrag van VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND EN ZEVEN euro
VIJFENENZEVENTIG cent (€ 592.007,75).
De comparanten die hebben ingetekend op de B-Aandelen en de C-aandelen hebben op elk aandeel
volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP
PARIBAS FORTIS te Brussel.
De Aandelen zijn opgedeeld in drie klassen, te weten: de klasse A, de klasse B en de klasse C,
waarvan een miljoen vijfhonderdnegenenzeventigduizend twintig (1.579.020)  A-Aandelen,
honderdzevenenveertigduizend (147.000) B-Aandelen, een miljoen
vierhonderdnegenenzestigduizend negenhonderdtweeënzeventig (1.469.972) C-Aandelen.
De Aandelen genummerd van 1 tot en met 1.579.020 zijn Klasse A Aandelen of A-Aandelen;
De Aandelen genummerd van 1.579.021 tot en met 1.726.020 zijn Klasse B Aandelen of B-
Aandelen.
De aandelen genummerd van 1.726.021 tot en met 3.195.992 zijn Klasse C Aandelen of C-
Aandelen.
Tenzij anders bepaald in de statuten, hebben de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen en de
Klasse C Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve klassen van Aandelen, waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing
van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten houdt een overdracht van Aandelen een
automatische wijziging in van de klasse van de overgedragen Aandelen naar de klasse reeds
gehouden door de overnemende Aandeelhouder. Tenzij de overnemer nog geen Aandelen
aanhoudt, dan behouden de overgedragen Aandelen hun klasse.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand mei om zestien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per brief,
fax, e-mail elk ander communicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijke neerslag gegeven
worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, indien naast een meerderheid
Luik B
van Aandelen, ook meer dan de helft van de A-aandelen en een meerderheid van de C-aandelen ter
vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is/zijn, behoudens in de gevallen waarvoor
de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Elk aandeel geeft recht op één stem, ongeacht de klasse waartoe het aandeelbehoort.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023 :
Tot A-bestuurder:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIMINOC”, gevestigd te 2280
Grobbendonk, Herentalse steenweg 128, met ondernemingsnummer 0679.592.292, vast
vertegenwoordigd door de heer Christiaan De Schutter, voornoemd;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEEP BLUE ENTERPRISE”,
gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Akkerstraat 7, met ondernemingsnummer 0679.592.094, vast
vertegenwoordigd door de heer Stefan Van Braband, voornoemd;
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Noelopan”, gevestigd te 3910
Neerpelt, Patrijzenpad 4, met ondernemingsnummer 0679.580.614, vast vertegenwoordigd door de
heer Napoleon Theuns, voornoemd;
Tot C-bestuurder:
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELAERE HOLDING”, gevestigd te
8870 Izegem, Tinnenpotstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk (afdeling
Kortrijk), met ondernemingsnummer 0665.794.538, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Delaere, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 71;
5. tot C-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIRACTIONS”,
gevestigd te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0867.648.172, vast vertegenwoordigd
door de heer Jozef Goossens, voornoemd.
Het mandaat van de A-Bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het mandaat van de C-Bestuurders is bezoldigd en bestaat uit een jaarlijks te
indexeren vergoeding van ZESDUIZEND EURO (€ 6.000,00) (exclusief B.T.W.). 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders
en de C-Aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare
termijn van zes jaar, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
 De bindende voordrachtsrechten van de A-Aandeelhouders en de C-Aandeelhouders worden
georganiseerd als volgt :
- Drie (3) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten per te
begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de “A-bestuurders”):
(i) Indien er slechts één (1) A-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.
(ii) Indien er meer dan één (1) A-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de A-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen A.
- Twee (2) bestuurders wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten per te
begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de C-Aandeelhouder (de “C-bestuurders”):
(i) Indien er slechts één (1) C-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.
(ii) Indien er meer dan één (1) C-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de C-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen C.
Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt
toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van
de Vennootschap.
Ze zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
Luik B
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten,
verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met
inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een ander openbaar ambtenaar
vereist is, vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder en
één C-Bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door een gevolmachtigde tot het
dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
Wanneer een vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging hebben besloten dat als gedelegeerd bestuurders zullen worden aangesteld :
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIMINOC”, gevestigd te 2280
Grobbendonk, Herentalse steenweg 128, met ondernemingsnummer 0679.592.292, vast
vertegenwoordigd door de heer Christiaan De Schutter, voornoemd;
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEEP BLUE ENTERPRISE”,
gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Akkerstraat 7, met ondernemingsnummer 0679.592.094, vast
vertegenwoordigd door de heer Stefan Van Braband, voornoemd;
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOELOPAN”, gevestigd te 3910
Neerpelt, Patrijzenpad 4, met ondernemingsnummer 0679.580.614, vast vertegenwoordigd door de
heer Napoleon Theuns, voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris René VAN DEN BERGH