Ondernemingsnr : 0537854904
Naam
(voluit) : SNACKSKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keersvennen 9
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 3 februari 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van besloten vennootschap SNACKSKE
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “$”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Keersvennen 9.
Duur
De vennootschap bestaat voornbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigingen van bedrijven op grond van bezit van of controle van het kapitaal, enz.
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Luik B
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frieten, snacks,
broodjes, snoepgoed, vleeswaren, sauzen, dranken, ijsjes, en aanverwanten, dit alles in de meest
uitgebreide zin, alsook alles wat te maken heeft met de handel in en om frietkramen, hotdogstalletjes,
enzoverder
    •  Overige recreatie en ontspanningsactiviteiten
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Nietgespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
    •  Nietgespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen
    •  Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (<3,5 ton)
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
    •  Verhuur en lease van tenten
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 mei om 18:
00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
Er wordt volmacht verleend aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot statutenwijziging,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing: Kennisname ontslag Wendy Goossens
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Wendy Goossens als
zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap per 12 oktober 2020, zoal meegedeeld werd tijdens de
algemene vergadering van 13 oktober 2020. Een afschrift van deze notulen worden als bijlage aan
voorliggende akte gehecht.
Er wordt haar kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.
Zesde beslissing: Ontslag en herbenoeming
Aan de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, wordt ontslag gegeven, waarna onmiddellijk wordt
overgegaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer Voets
Guy, wonende te 2440 Geel, Keersvennen 9.
Dit mandaat is niet bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s).
Zevende beslissing: Adres van de vennootschap
Het adres van de vennootschap is 2440 Geel, Keersvennen 9.
Achtste beslissing: Volmacht formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan Boox BV met ondernemingsnummer 0666.979.819, en aan diens
werknemers en aangestelden (mevrouw Van de Put Lesley of mevrouw Ossowska Roza), met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan, bijzonder verslag algemene vergadering en gecoö-rdineerde tekst van de statuten
met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat