Ondernemingsnr : 0460556493
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN BART PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oppuursdorp(OPP) 78
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERZEKERINGEN BART PAUWELS, met
maatschappelijke zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Oppuursdorp 78, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0460.556.493,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, 19 november 2019,
dragende de registratiemelding: “Blad(en): 10, Verzending(en): 0, Geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 november 2019, Register OBA (5),
Boek 000, Blad 000, Vak 27947, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger”,
dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal met een bedrag van
honderdnegenennegentigduizend tweehonderd euro (199 200,00 EUR) om het te brengen van
tweehonderdzeventienduizend achthonderd euro (217 800,00 EUR) naar achttienduizend
zeshonderd euro (18 600,00 EUR).
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt door vernietiging van duizend
negenhonderd tweeënnegentig (1 992) aandelen met behoud van de huidige fractiewaarde. Er
blijven dus honderd zesentachtig (186) aandelen over, waarvan er drieënnegentig (93) toekomen
aan de heer Bartholomeus PAUWELS en drieënnegentig (93) aan mevrouw Gabriella GOOSSENS.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van de volgens het regime van artikel 537 WIB 92
ingebrachte kapitalen.
Als modaliteit van deze kapitaalvermindering wordt beslist dat de gelden zullen betaalbaar worden
gesteld op de zetel van de vennootschap en dat het bedrag van honderdnegenennegentigduizend
tweehonderd euro (199 200,00 EUR) aan de vennoten zal worden uitbetaald in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de vennoten en het bedrag van
honderd negenennegentigduizend tweehonderd euro (199 200,00 EUR) dat aan de vennoten zal
worden betaald, wordt als volgt verdeeld:
    •  Een bedrag van negenennegentigduizend zeshonderd euro (99 600,00 EUR) komt toe aan de
heer Bartholomeus Albert PAUWELS, wonende te Puurs-Sint-Amands, Oppuursdorp 78;
    •  Een bedrag van negenennegentigduizend zeshonderd euro (99 600,00 EUR) komt toe aan
mevrouw Gabrielle Felicia Maria GOOSSENS, wonende te Puurs-Sint-Amands, Oppuursdorp 78.
 
De terugbetaling aan de voornoemde vennoten zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden
na de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Luik B
Bijgevolg beslist de vergadering om het vrijgekomen bedrag voorlopig te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering heeft plaatsgevonden.
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “VERZEKERINGEN BART PAUWELS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    •  Optreden als bemiddelaar voor de verzekeringsmaatschappij “De Volksverzekering”, Naamloze
Vennootschap, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, overeenkomstig het contract en de
bijvoegsels van zelfstandige agentuur en franchising die zullen worden gesloten tussen de
genoemde verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten
    •  De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag tevens al haar andere goederen, met
uitzondering van de verzekeringsportefeuilles, in pand geven en aval verlenen voor verbintenissen
aangegaan door derde personen.
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen zowel
voor eigen rekening als voor derden die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren, zowel in België als in het buitenland.
    •  Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in binnen- of buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven
of die van aard zijn grondstoffen of hulpstoffen of diensten te verschaffen of de afzet van haar
producten of diensten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing, of welke wijze dan ook.
Zij kan tevens functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Luik B
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei om 11u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Winst-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten, de heer Bartholomeus
PAUWELS, voornoemd, eervol ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Bartholomeus PAUWELS is hier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling als niet-statutair
bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Puurs-Sint-Amands,
Oppuursdorp 78.
                                 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                         NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
               Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten