Ondernemingsnr : 0474167969
Naam
(voluit) : VAN DEN BOSSCHE VERWARMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Braakstraat 13
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VAN DEN BOSSCHE VERWARMING", met adres van de zetel te 9220 Hamme, De
Braakstraat 13, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 28 juni 2024, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 7.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.000,00), hetzij samen negenduizend euro (€ 9.000,00), krachtens
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om een ecologische en sociale doelstelling in haar statuten op te nemen. Bijgevolg
wordt er een nieuw artikel 3 in de statuten ingevoerd dat luidt als volgt:
“Artikel 3. Doelen
De vennootschap heeft als doel:
- Aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te
bezorgen;
- Een belangrijke positieve impact te creëren op milieu en maatschappij, door middel van
operationele - en ondernemingsactiviteiten.
De activiteiten van de vennootschap moeten dus een positieve impact hebben op alle stakeholders:
klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De vennootschap wordt
beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige
en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en
de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.”
4) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- De aanneming van loodgieterijwerken in het algemeen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van installaties voor centrale verwarming en
sanitaire installaties, zowel voor industriële als voor huishoudelijke toepassingen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van allerhande verwarming- en koelinstallaties, airco en
warmtepompen; thermische zonne-installaties;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair
gebruik, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling;
verwarming met warme lucht, luchtconditionering;
- Algemene elektriciteitswerken;
- Meet- en regeltechniek;
- Aan- en verkoop van elektrische toestellen;
- De aan- en verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van alle soorten zonnepanelen
en andere fotovoltaïsche installaties;
- De aan- en verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van elektrische laadpalen en andere soorten
laadstations;
- Alle werken in verband met hernieuwbare energie en laadoplossingen;
- Energiemanagement en energieopslag;
- Groot- en kleinhandel in toestellen, onderdelen, gereedschappen en materialen met betrekking tot
voornoemde activiteiten en aanverwante;
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen;
Bovendien zal ze zich, zodra haar de daartoe vereiste vergunningen en erkenningen worden
toegestaan, kunnen bezig houden met alle aannemingen in bouwwerken in het algemeen;
- Het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van hernieuwbare
energie;
- Het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor hernieuwbare
energie;
- Bewustmaking van de impact van energiegebruik op klimaat, wereldorde, oorlogen om energie,
rechtvaardige vergoedingen voor arbeid en grondstoffen, overgang naar circulair gebruik van
grondstoffen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VAN DEN BOSSCHE VERWARMING
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Doel:
De vennootschap heeft als doel:
- Aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te
bezorgen;
- Een belangrijke positieve impact te creëren op milieu en maatschappij, door middel van
operationele - en ondernemingsactiviteiten.
De activiteiten van de vennootschap moeten dus een positieve impact hebben op alle stakeholders:
klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De vennootschap wordt
beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige
en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en
de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Voorwerp:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- De aanneming van loodgieterijwerken in het algemeen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van installaties voor centrale verwarming en
sanitaire installaties, zowel voor industriële als voor huishoudelijke toepassingen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van allerhande verwarming- en koelinstallaties, airco en
warmtepompen; thermische zonne-installaties;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair
gebruik, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling;
verwarming met warme lucht, luchtconditionering;
- Algemene elektriciteitswerken;
- Meet- en regeltechniek;
- Aan- en verkoop van elektrische toestellen;
- De aan- en verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van alle soorten zonnepanelen
en andere fotovoltaïsche installaties;
- De aan- en verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van elektrische laadpalen en andere soorten
laadstations;
- Alle werken in verband met hernieuwbare energie en laadoplossingen;
- Energiemanagement en energieopslag;
- Groot- en kleinhandel in toestellen, onderdelen, gereedschappen en materialen met betrekking tot
voornoemde activiteiten en aanverwante;
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen;
Bovendien zal ze zich, zodra haar de daartoe vereiste vergunningen en erkenningen worden
toegestaan, kunnen bezig houden met alle aannemingen in bouwwerken in het algemeen;
- Het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van hernieuwbare
energie;
- Het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor hernieuwbare
energie;
- Bewustmaking van de impact van energiegebruik op klimaat, wereldorde, oorlogen om energie,
rechtvaardige vergoedingen voor arbeid en grondstoffen, overgang naar circulair gebruik van
grondstoffen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk op te treden.
De bestuurder kan aan andere personen, al of niet aandeelhouders, binnen de perken van zijn
opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste woensdag van de maand december om twintig uur (20h00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om het mandaat van de huidige enige bestuurder, met name de […] besloten
vennootschap “Stuyfbergen”, [met adres van de zetel gevestigd te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat
38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0505.859.156 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
BE0505.859.156], met als vaste vertegenwoordiger de […] heer VAN dEN BOSSCHE Tim, [wonende
te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 38], te bevestigen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Beslissing dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar volgend adres: 9220 Hamme,
Stuyfbergen 3.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De
Decker & Co”, met zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de btw onder
nummer BE0479.812.775, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Bestuursverslag ex artikel 5:101 WVV - Voorwerpswijziging
    5.  Bestuursverslag ex artikel 2:8, §4 WVV – Verklaring van eenhoofdigheid