Ondernemingsnr : 0829709789
Naam
(voluit) : MVC PROJECTONTWIKKELING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schildersstraat 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anthony AMPE, notaris met standplaats te Kruibeke,
notaris te Kruibeke (handelend voor rekening van de BV “Ampe Anthony” te Kruibeke-Rupelmonde,
Kloosterstraat 69/1, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), vervangende zijn
ambtsgenoot Meester Nathalie De vusser, wettelijk belet verleden op 3 mei 2022, dat de
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap MVC
PROJECTONTWIKKELING te 2000 Antwerpen, Schilderstraat 1, BTW BE 0829.709.789, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de inbreng te verhogen met vier miljoen zeshonderdduizend
euro (€ 4.600.000,00), om deze te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) naar vier
miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 4.700.000,00).
Deze inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van zesenveertigduizend (46.000,00) nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist om de aandelen op te splitsen in twee categorieën van aandelen. Er bestaan
Luik B
zevenenveertigduizend (47.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
vierduizend driehonderd (4.300) klasse A aandelen (de “Klasse A Aandelen”) en
tweeënveertigduizend zevenhonderd (42.700) klasse B aandelen (de “Klasse B Aandelen”).
Elk Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel vertegenwoordigt telkens een/ honderdduizendsten ( 1/1
000 000 sten) van het kapitaal.
Er worden zesenveertig duizend (46.000) nieuwe aandelen uitgegeven, bovenop de duizend reeds
bestaande aandelen, voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt aangehouden:
    •  Door MIMAFI NV, (van soort Klasse A): vierduizend driehonderd aandelen, hetzij voor
VIERHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 430 000,00)
    •  Door MIMAFI NV, (van soort Klasse B): VIER MILJOEN HONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO
(€ 4 170 000,00)
Hetzij in totaal: zesenveertig duizend aandelen.
De naamloze vennootschap MIMAFI is reeds aandeelhouder van duizend aandelen Klasse A, met
een waarde van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00).
In totaliteit zijn er nu zevenenveertigduizend (47 000) aandelen, voor een totale waarde van VIER
MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 4 700 000,00)
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen volledige stortingen dienen te worden gedaan op de
nieuw uitgegeven aandelen. Mimafi verklaart een volstorting te hebben gedaan van één euro (€ 1,00)
per nieuw uitgegeven aandeel.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verzaakt met eenparigheid conform artikel 5:121, §2 WVV aan de opmaak
van het verslag welke de uitgifteprijs verantwoordt en welke de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschaprechten van de aandeelhouders beschrijft, welke wordt vermeld in
artikel 5:120 §1 WVV.
VIJFDE BESLUIT : Afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen, zoals voorzien is in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: Naamswijziging.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van MVC PROJECTONTWIKKELING naar
MECHELEN INVEST.
Artikel 1 van de bestaande statuten zal luiden als volgt:
“ De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
“MECHELEN INVEST ”.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Mechelen Invest ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Luik B
De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin.
Projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
Projectontwikkeling voor de woningbouw, voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw.
Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
Verhuur van onroerend goed voor eigen rekening.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen.
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.
Bemiddeling in onroerend goed.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van onroerend goed.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
Het innen van huur.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van handelsfondsen.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van land- en tuinbouwbedrijven.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van vergunningen.
Werkzaamheden als syndicus of rentmeester.
Het bestuur en coördinatie voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, evenals
bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouwondernemingen omvat, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek,
degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of
op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door de onderaannemers worden uitgevoerd.
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
Onderneming voor voegwerken.
Onderneming voor metaalconstructies.
Onderneming voor het leggen van kabels en van diverse leidingen.
Onderneming voor alle elektriciteitswerken.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken.
De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, machines, ijzerwaren en gereedschappen.
Het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
Beheer van roerend en onroerend vermogen, inpandgeving, verkaveling, verfraaiing en verbetering
en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking
tot roerend en onroerend patrimonium, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn om de waarde van het patrimonium in stand te houden of
het te vergroten of tegen verdere waardevermindering te beschermen.
De uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator bij bouwwerken en verbouwingswerken.
Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenveertig duizend (47.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen soort A, met stemrecht
- eenenveertigduizend zevenhonderd (41.700) aandelen soort B, met stemrecht
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Luik B
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een College van Bestuur samengesteld uit minstens vier
bestuurders.
Indien er geen 4 kandidaten zijn, dient het College van Bestuurd samengesteld te worden uit
minstens 2 A-bestuurders.
De B-Bestuurders kunnen zich te allen tijde kandidaat stellen om de beschikbare ‘B’-
bestuursmandaten in te vullen.
De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering met een
gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden gekozen, indien voldoende kandidaatstellingen, als volgt:
    1.  Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de A-Aandeelhouder (de “A-Bestuurders”);
    2.  Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurders”);
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door enkel een A-
bestuurder en B-Bestuurder (indien benoemd) gezamenlijk handelend, onverminderd de exclusieve
bevoegdheden die zijn toegewezen aan de A-bestuurder, hierna bepaald.
Indien geen B-Bestuurder werd benoemd, kunnen de A-bestuurders de Vennootschap geldig
vertegenwoordigen in en buiten rechten en dit onverminderd de exclusieve bevoegdheden die zijn
toegewezen aan de A-bestuurder.
De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het College van Bestuur.
Voorbehouden bevoegdheden A-Bestuurder
Met uitsluiting van de andere bestuurders, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat enkele
bevoegdheden exclusief worden toegewezen aan de A-Bestuurders.
Enkel de A-bestuurders, met uitsluiting van de B-Bestuurders, hebben de bevoegdheid om:
1. De Vennootschap, in de hoedanigheid van dagelijks bestuurder, individueel te verbinden;
2. De Vennootschap te verbinden in het kader van het beheer (de verkoop en/of verhuur) van de
Onroerende Goederen / kavels, waarbij zij steeds het belang van de Vennootschap, haar
Aandeelhouders en van de Onroerende Goederen benaarstigen. Dit houdt onder meer in de
beslissingen omtrent de verhuring / verkoping o.a. wat betreft de prijszetting, opportuniteit, soort
overeenkomst, aanstelling makelaar, …;
3.  Aannemingsovereenkomsten af te sluiten met de aannemer met betrekking tot de realisatie /
beheer van de Onroerend Goederen;
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor zover en in de mate dat hierin wordt voorzien, zal
uitsluitend de volgende bevoegdheden omvatten:
1. voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis
rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;
2. evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in/aan het bestuursorgaan en het
College van Bestuur;
3. opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
4. ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
5. de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en
openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
6. ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap besteld door de post, koerierdiensten of andere bedrijven;
7. alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te
voeren;
8. alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten in zover dit kadert in de normale
handelsactiviteit en met een maximale impact van 50.000,00 EUR per jaar
9. alle contracten met klanten, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap afsluiten voor
zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten;
10. alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en er kwijting voor geven voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten;
11. alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten;
12. de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief voor de
Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met
betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken
bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan
50.000,00 EUR overschrijdt.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften,
vereisen geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de
volgende beslissingen van de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij
worden goedgekeurd door een meerderheid van 75% van zowel de A-Aandelen als de B-Aandelen
(onthoudingen niet meegerekend):
    1.  de vergoeding en het ontslag van bestuurders;
    2.  de overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak zoals bepaald in de artikelen 12:103
WVV;
    3.  fusie;
    4.  splitsing;
    5.  kapitaalverhoging, met inbegrip van gehele of gedeeltelijke afstand van het voorkeurrecht, en
uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
    6.  kapitaalvermindering;
    7.  het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal van de
Vennootschap te verhogen door middel van het toegestaan kapitaal;
    8.  inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
    9.  wijziging van het Voorwerp van de vennootschap
    10.  het uitreiken van dividenden;
    11.  het wijzigen van de statuten;
    12.  de goedkeuring van de jaarrekening.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
a) aandelen van soort B: uitkering van de winsten van de som van hun investeringen en een
jaarlijkse return van 6% op de investeringen.
b) aandelen van soort A:
b.1) Het saldo, indien aanwezig, wordt betaald aan de aandeelhouders type A, tot een bedrag dat
overeenkomt met de som van haar investeringen en een jaarlijkse return van 6% op de
Investeringen.
b.2) Het verdere saldo wordt betaald aan de aandeelhouders type A, tot een bedrag dat overeenkomt
met 25% (0,2 / 0,8) van de bedragen die zijn betaald in overeenstemming met voormelde bedragen
aan aandelen soort A plus het saldo hierboven vermeld (Het saldo, indien aanwezig, wordt betaald
aan de aandeelhouders type A, tot een bedrag dat overeenkomt met de som van haar investeringen
en een jaarlijkse return van 6% op de Investeringen) minus Investeringen (zodat het bedrag in punt a
+ b1 +b2 minus Investeringen in totaal overeenkomst met 20 % van de bedragen betaald in punt b2
minus Investeringen).
c) 
c.1) Aandelen soort A en B: 80% van het daarna volgende saldo wordt uitgekeerd aan alle type
aandeelhouders;
c.2) Aandeel soort A: 20% van het daarna volgende saldo wordt uitgekeerd aan aandeelhouders type
A
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag en kwijting te
geven uit hun functie:
- De heer Verdonck Marnik, hier voornoemd;
- De heer Busschop Jordi, hier voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een bestuurder,
wordt benoemd tot bestuurder, voor onbepaalde duur:
- Mimafi, naamloze vennootschap, met zetel te Schilderstraat 1, 2000 Antwerpen, KBO
0433.143.206, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verdonck Marnik, wonende te 9150
Kruibeke, Boerenstraat 52, hier aanwezig en die aanvaardt. Deze zal optreden als A-bestuurder
-CRILU INVEST, besloten vennootschap, met zetel te Schilderstraat 1, 2000 Antwerpen, KBO
0893.028.421, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUSSCHOP Jordi, wonende te 2000
Antwerpen, Museumstraat 18/ B501, welke zijn mandaat heeft aanvaard ingevolge aanvaardingsbrief
de dato 3 mei 2022
Deze zal optreden als A-bestuurder
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Frankrijklei 106.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het
Belgische Staatsblad. Notaris Anthony Ampe te Kruibeke- Rupelmonde.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten