Ondernemingsnr : 0821451032
Naam
(voluit) : CASA RENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogeindeken(GW) 7H
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 28 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging Naam
4. Verslag van het bestuursorgaan de dato acht december tweeduizend drieëntwintig (artikel 5:101
van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de statuten)
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “INTERIEURPUNT”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-  03: Draineringswerken;
-  04: andere grondwerken;
-  05: wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken;
-  07: Spoorlijnen ;
-  08: Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
-  14: voegwerken;
-  16: thermische – en geluidsisolatie;
-  18: stukadoorswerken;
-  19: zandstralen;
-  20: timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
-  21: glaswerken;
-  22: schilder- en behangwerken;
-  23: metaalconstructies en metalen kunstwerken;
-  28: het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en aller handen voorwerpen.
-  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-  Het ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
-  Interieursarchitecten;
-  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
-  Groothandel in reinigingsmiddelen;
-  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-  Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
-  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
-  De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
-  Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
-  Glaszetten;
-  Het schilderen van metalen constructies;
-  Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-  Schilderen van gebouwen;
-  Plaatsen van behang;
-  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
-  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
-  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
-  De montage van serres, veranda’s enz. in metaal;
-  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
-  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal;
-  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-  De montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof; - De installatie van geblindeerde
deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of
kunststof;
-  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
-  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-  Schrijnwerk
-  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-  Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de wegen waterbouw.
-  Groothandel in behang en onderhoudsproducten.
-  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-  Gevelreiniging door middel van zandstralen, m.b.v. sloom, enz. in metaal.
-  Het schilderen van metalen constructies.
-  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.,
-  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
-  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of
kunststof.
-  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof .
-  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren vensters,
kozijnen, trappen, muurkaarten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-  Schrijnwerk van hout of kunststof.
-  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaatsen.
-  Isolatiewerkzaamheden
-  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken .
-  Onderneming voor het optrekken en aftrekken van steigers en werkplatforms.
-  Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardige metalen constructiewerken.
-  Onderneming voor het aanbrengen van chape.
-  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en panden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
-  Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten.
-  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
-  De drainage van land- en bosbouwgrond.
-  De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
-  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet m.b.v. explosieven.
-  Vervaardiging van meubels.
-  Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw.
-  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-  Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
-  De reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.) inclusief de expresreparaties aan
huis.
-  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-  Landschapsverzorging
-  Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen enz., inclusief olietankers.
-  Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.
-  Elektriciteitswerken en alles wat ermee verband houdt;
-  Algemene bouwwerkzaamheden en alles wat ermee verband houdt;
-  Sanitair en loodgieterij en alles wat ermee verband houdt.
-  Dakwerken en alles wat ermee verband houdt;
-  Handelaar en alles wat ermee verband houdt;
-  Groothandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten en alles wat ermee verband houdt;
-  Groothandel in niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels en
nijverheidsgebruik en alles wat ermee verband houdt;
en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-  Alle renovatiewerken en bouwwerken in de meest ruime zin als hoofdaannemer al of niet in eigen
beheer en in algemene aanneming in coördinatie met onderaannemers.
-  Algemene Bouwwerken,
-  Algemene Electricteitswerken,
-  Algemene Schrijnwerken
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, met
name:
-  De Heer Benjamin Van Meirvenne, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Callaertstraat 5;
-  Mevrouw Myriam Smet, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Callaertstraat 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-  De Heer Benjamin Van Meirvenne, voornoemd;
-  Mevrouw Myriam Smet, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
9. Vaststelling adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Hoogeindeken 7H.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL