N° d'entreprise : 0694826737
Nom
(en entier) : EIGHT ADVISORY BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte déposé et dressé devant Maître Thomas Dusselier, notaire à la résidence de
Knokke-Heist, en date du dix-neuf août deux mille vingt-quatre.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EIGHT ADVISORY
BELGIUM ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 53, RPM Bruxelles 0694.826.737, a
pris les résolutions suivantes: 
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, tout en conservant la forme
juridique d'une société anonyme.
Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE 1 Dénomination
La société adopte la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « EIGHT ADVISORY
BELGIUM ».
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant de la société devront contenir cette dénomination. Ils devront contenir également l'indication
précise du siège de la société, les termes «registre des personnes morales» ou l'abréviation «RPM»,
suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial
duquel la société a son siège social.
ARTICLE 2 Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
ARTICLE 3 Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers :
- La réalisation de prestations de conseil financier, technique, en stratégie, en matière opérationnelle,
de management, de gestion et d’amélioration de performance, en matière de gestion de litiges, de
restructuration, d’évaluation et notamment la recherche, l’analyse et l’appréciation d’opportunités, la
réalisation d’études stratégiques et d’analyse de risques ;
- L’assistance à la réalisation de ces opérations, et notamment l’assistance dans les négociations d’
achat ou de vente d’entreprises, de prises de participations, d’accords financiers, commerciaux ou
industriels ou d’alliances de toute nature ;
- Le recrutement et la coordination de consultants pour assister la clientèle dans des domaines de
compétence spécifiques ;
- La prise de participations ou de parts d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, financières ou immobilières par voie de création de sociétés nouvelles (y compris
société en participation), d’apport, de souscription ou d’achats de titres ou de droits sociaux, fusions
de sociétés, d’alliance ou d’association de sociétés, ou autrement ;
- La gestion et l’administration desdites participations.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et
services.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
ARTICLE 4 Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
ARTICLE 5 Capital
Le capital est fixé à cent huit mille euros (EUR 108.000).
Il est représenté par cent huit mille (108.000) actions nominatives, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un millième (1/108.000) de l'avoir social, libérée chacune entièrement.(...)
ARTICLE 17 Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé au minimum de quatre membres, actionnaires ou
non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, lorsque la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra
la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera parmi ses actionnaires, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et
pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les
tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la
publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
ARTICLE 18 Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président.
ARTICLE 19 Vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive d’un
nouvel administrateur.
L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
ARTICLE 20 Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues,
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le
demandent.
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel, au plus tard huit jours avant la réunion. Les réunions se tiennent au jour, à l’heure et au lieu
indiqués dans les convocations.
Toutefois, en cas d’urgence, la convocation peut être faite verbalement et dans un délai de moins de
vingt-quatre heures à condition que tous les administrateurs y consentent et que cet accord des
administrateurs, la nature et les motifs de cette urgence soient mentionnés dans le procès-verbal de
la réunion, lequel devra être signé par tous les administrateurs.
ARTICLE 21 Délibérations du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de
ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil
et y voter à sa place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur
ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont
présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel.
Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou
d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens
techniques utilisés.
2. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure ni pour l'arrêt des comptes annuels, ni pour
l'utilisation du capital autorisé ni pour tout autre cas exclus par les statuts.
3. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
ARTICLE 22 Procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
administrateurs ou par l'un des administrateurs-délégués, le cas échéant.
ARTICLE 23 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a tous les pouvoirs prévus par la loi.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
ARTICLE 24 Gestion journalière
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors de son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion
peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les
délégations.
ARTICLE 25 Représentation de la société dans les actes et en justice
La société est représentée dans tous les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les
délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément;
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.(...)
ARTICLE 28 Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune responsabilité
personnelle relativement aux engagements de la société.
Ils sont responsables, à l'égard de la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises
dans leur gestion. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit
envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des
sociétés et associations ou des présents statuts.
ARTICLE 29 Contrôle de la société - Nomination d'un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 30 Composition et pouvoirs de l'assemblée générale
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions et de parts de fondateurs, qui
ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire, moyennant observation des
prescriptions légales et statutaires.
ARTICLE 31 Réunion de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à dix-
sept heures.
2. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Si
le conseil d’administration ne donne pas suite à une telle demande dans les trois semaines, les
actionnaires pourront eux-mêmes convoquer l’assemblée.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
ARTICLE 32 Convocation des assemblées générales
1. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil
d'administration ou des commissaires s'il y en a.
2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées uniquement,
eu égard au fait que toutes les actions sont nominatives.
3. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter.
4. Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les objets à
l'ordre du jour, la discussion des rapports de gestion et des commissaires, la discussion et l'adoption
des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection et le
remplacement des administrateurs et commissaires sortants ou manquants.
ARTICLE 33 Formalités d'admission à l'assemblée
Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, cinq jours
ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives,
informer le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre
d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la
collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative
seulement, s'ils ont fait de même.
ARTICLE 34 Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, qu’il
soit ou non actionnaire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à
l'assemblée.
Une procuration donnée reste valable pour toute assemblée générale ultérieure dans la mesure où
les mêmes points de l'ordre du jour y sont traités, à moins que la société ne soit notifiée d'un transfert
des actions concernées.
Un mandataire peut voter avec plusieurs procurations.
Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-
propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par
une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
ARTICLE 35 Vote par correspondance
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout
actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la
disposition des actionnaires par la société.
Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus
tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.
Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via
un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant
à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent
article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article.
Article 36: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 5 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 5 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 37 : Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires  peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires  qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités établi par le conseil d’administration. Le conseil 
d'administration n’est pleinement habilité à élaborer et à notifier toutes les conditions et modalités
possibles de cette assemblée générale électronique, qui peuvent être réglementées conformément
au Code des sociétés et des associations, au plus tard au moment de la convocation.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
ARTICLE 38 Liste des présences
Une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en séance.
ARTICLE 39 Composition du bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le
vice-président ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou
d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par un actionnaire présent
et acceptant désigné par l'assemblée.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le
permet.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE 40 Réponse aux questions
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de
leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données
ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au
personnel de la société.
ARTICLE 41 Droit de vote
1. Chaque action donne droit à une voix.
Chaque part de fondateur donne droit à une voix. Les parts de fondateurs ne pourront se voir
attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des
actions représentatives du capital exprimé, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix
supérieur aux deux/tiers du nombre des voix émises par les actions représentatives du capital
exprimé.
Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent
proportionnellement ; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
2. Les conventions de vote entre actionnaires sont licites aux conditions visées par les dispositions
du Code des sociétés et associations ; les votes émis en assemblée générale en exécution des
conventions entachées de nullité sont nuls.(...)
ARTICLE 45 Procès-verbaux des assemblées générales
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.(...)
Troisième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, Avenue des arts
53
Quatrième résolution :Démission/Nomination
L’assemblée prend connaissance de la démission, à partir de ce jour, de :
    •  Jan Van Assche, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles,
    •  Philippe Fimmers, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Pascal Raidrn, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Tm De Troyer, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Eric Demuyt, dmicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Matthew Thumas, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Pieter Wygaerts, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Eduard Decamp-Bonjean, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Olivier Van Nes, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Margt De Vylder, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  Jris Peers, domicilié à Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles;
    •  BV KENNETH PAUWELS, ayant sn siège à Michielssendreef 47, 2930 Brasschaat, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 1005.181.603, connue au tribunal des
entreprises de Anvers, division Anvers. Dès lors, le mandat du représentant permanent de monsieur
Kenneth Pauwels, domicilié à Michielssendreef 47, 2930 Brasschaat, cesse également de produire
ses effets ;
en qualité d’administrateurs de la société.
Le mandat de Philippe Fimmers comme administrateur délégué et le mandat de Pascal Raidron
comme président, cesse alors également de produire ses effets.
Ils seront donné quittance de ses mandats à la prochaine assemblée générale.
L’assemblée confirme la nomination des administrateurs suivants à partir de ce jour, jusque l’
assemblée générale ordinaire organisée en 2030 qui se réunira pour délibérer sur l’exercice clôturé
le 31/12/2029. Ils sont ici représentés et acceptent leur mandat et déclarent qu’aucune mesure ne s’
oppose à leur nomination.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
    •  Philippe Fimmers, administrateur;
    •  Pascal Raidrn, administrateur;
    •  Tm De Troyer, administrateur;
    •  Eric Demuyt, administrateur;
    •  Matthew Thumas, administrateur;
    •  Pieter Wygaerts, administrateur;
    •  Eduard Decamp-Bonjean, administrateur;
    •  Olivier Van Nes, administrateur;
    •  Margt De Vylder, administrateur:
    •  Jris Peers, administrateur.
    •  BV KENNETH PAUWELS, administrateur , représentée par Mnsieur Kenneth Pauwels.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ledit conseil d’administration, ici représenté comme indiqué ci-dessus, s’est réuni immédiatement et
a confirmé la nomination de monsieur Philippe Fimmers, comme administrateur délégué et de
monsieur Pascal Raidron comme président.
L'organe d’administration est composé comme suit à compter de ce jour :
    •  Philippe Fimmers, administrateur délégué et administrateur;
    •  Pascal Raidrn, président et administrateur;
    •  Tm De Troyer, administrateur;
    •  Eric Demuyt, administrateur;
    •  Matthew Thumas, administrateur;
    •  Pieter Wygaerts, administrateur;
    •  Eduard Decamp-Bonjean, administrateur;
    •  Olivier Van Nes, administrateur;
    •  Margt De Vylder, administrateur:
    •  Jris Peers, administrateur.
    •  BV KENNETH PAUWELS, administrateur , représentée par Mnsieur Kenneth Pauwels.
Cinquième résolution
Une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le numéro d’
entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l’Entreprise Néerlandophone de Bruxelles), dont le
siège est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses
employés, représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet et Eline
Haekens, avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à:
    •  remplir toutes les formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes
et futures) et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises, des guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ;
    •  accomplir diverses obligations administratives :
        •  remplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures, actuelles
et futures) et la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social pour la
société et/ou son organe de gestion;
        •  demander et modifier des autorisations;
        •  demander des déclarations d'équivalence de diplômes;
        •  procéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle, dans une base de données ou auprès
d'un ordre professionnel ou d'une association professionnelle;
        •  remplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l’Entreprise (antérieures, présentes et
futures), à savoir le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les
Annexes du Moniteur belge, ...;
        •  remplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la demande du numéro
de TVA, la déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de cessation d'activité;
        •  accomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications (antérieures,
présents et futurs) et les radiations (i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans le registre
digitale des actionnaires e-stox, ainsi que (ii) des bénéficiaires effectifs de la personne morale dans
le registre UBO;
        •  certifier l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et futurs) des décisions
écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion ainsi que tous les documents
à déposer au tribunal des sociétés, et de les signer par procuration, ainsi que les déposer auprès du
tribunal de l’entreprise.
La présente procuration implique également l'autorisation de la part du principal de consulter et de
modifier des données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social
d'assurance et des Autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des
informations fournies par le principal.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents
et procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou
utile pour l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément
prévus ici, promettant si nécessaire la ratification par le principal.
Cette procuration prend effet à la date de sa signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Un
retrait s’effectue au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. Cette procuration
remplace et annule toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes finalités.(...)
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps: 1 expédition et statutes coordonnés.
Thomas Dusselier, notaire