Ondernemingsnr : 0524802662
Naam
(voluit) : Silverfin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 12
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, twee november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Silverfin", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 12, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in vijf soorten, zijnde de Gewone
Aandelen, de Categorie A Preferente Aandelen, de Categorie B1 Preferente Aandelen, de Categorie
B2 Preferente Aandelen en de Categorie C Preferente Aandelen, af te schaffen, alsook de bijzondere
rechten verbonden aan bestaande soorten van aandelen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing
naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen
onder punt 6 van de dagorde.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 31 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand mei om 17:00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei
om 17:00 uur .".
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat begonnen is op 1 april 20203
voorzien was te eindigen op 31 maart 2024, te verlengen om het te laten eindigen op 31 december
2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap
die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024, zal
gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei 2025, op 15 mei 2025 om 17:00 uur.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 – Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Silverfin”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, voor zover een dergelijke verplaatsing geen aanpassing van de taal van deze
statuten vereist.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, andere exploitatiezetels,
administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- de ontwikkeling, de commercialisering en het onderhoud van elektronische en
informaticaproducten, van software- en hardwareproducten.
- het onderzoek, de bijstand, de vorming en opleiding, de promotie, het advies inzake elektronica,
informatica, software en hardware en binnen dit doel, de aankoop, de onderaannemingen, de
verkoop, de invoer, de uitvoer van alle producten en materieel die daarop betrekking hebben, alsook
consultancy en service.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruilde leasing, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer op het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.                 
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichtingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
                HOOFDSTUK II. – KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achtennegentigduizend driehonderdnegenenzeventig euro en negenenveertig
cent (98.379,49 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en twintig duizend driehonderd negenennegentig
(320.399) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
                HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8 – Samenstelling van het bestuursorgaan
a) Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, benoemd door de algemene
vergadering, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig
artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de
algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De enige
bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
b) Raad van bestuur
Niettegenstaande het bovenstaande kan de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemen
in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10 – Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder dan wel raad van bestuur) is bekleed met de meest
uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden
aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder dan wel de raad van bestuur) kan uit zijn schoot en onder
zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités en een auditcomité oprichten. Het bepaalt
hun samenstelling en taak.
Artikel 11 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder dan wel de raad van bestuur) kan het dagelijks bestuur en
de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen. Indien het
dagelijks bestuur is gedelegeerd aan een persoon die tevens bestuurder van de vennootschap is,
draagt deze persoon de titel van gedelegeerd bestuurder.
(…)
Artikel 13 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in het geval van bestuur door de enige bestuurder jegens derden geldig
vertegenwoordigd door één (1) bestuurder, alleen optredend.
De vennootschap wordt in het geval van een raad van bestuur jegens derden geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt zij geldig vertegenwoordigd door iedere
gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze bestuurder is.
De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, vertegenwoordigd worden
door bijzondere lasthebbers.
(…)
                HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 15 – Datum
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de derde
donderdag van de maand mei om 17:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de
gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders kan bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
(…)
Artikel 16 – Oproeping
De oproeping geschiedt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
oproepingsberichten dienen steeds de dagorde, het tijdstip en de plaats van de vergadering te
vermelden. Wie aan de vergadering deelneemt of zich er laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 17 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volledige dagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
                HOOFDSTUK V.–BOEKJAAR–JAARREKENING-RESULTAATVERWERKING
Artikel 25 – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 26 – Resultaatverwerking
Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (1/10de) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 27 – Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om op de winst van het boekjaar een interimdividend uit te keren,
mits naleving van de voorwaarden voorgeschreven door de wet.
                HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 28 – Vereffening
Wanneer de vennootschap in vereffening is, worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij aan de hand van bijkomende opvragingen, hetzij aan de hand van
voorafgaandelijke betalingen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Seppe Jansegers, Benjamin Louwaege, en elk
andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000
Brussel, Havenlaan 86c b113, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de
commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris