Ondernemingsnr : 0436044989
Naam
(voluit) : B&V ADVIESGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Bergstraat 16
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op tweeëntwintig november.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouder(s) van de Naamloze Vennootschap
“B&V ADVIESGROEP”, met zetel te 9230 Wetteren, Lange Bergstraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer:
0436.044.989  en met als BTW-nummer BE-0436.044.989.
Opgericht onder andere benaming bij akte verleden voor Meester Norbert Buysse, destijds notaris te
Wetteren op 10 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31
december daarna, onder nummer 204. De statuten werden sedert gemelde oprichting meermaals
gewijzigd, het laatst blijkens een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 9
september 2021, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 18 oktober daarna, onder
referte 21123735.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om negen uur dertig (9u30) onder voorzitterschap van de heer
CAUBERGS Christof , nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
De enige aandeelhouder van onderhavige vennootschap is alhier aanwezig, te weten:
De besloten vennootschap C-STRATEGY, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Lagen
Heirweg 8.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer : 0842.768.860.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank MULLER te Stekene op 9 januari 2012, gepubliceerd
in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2012 onder nummer 2012-01-26/0023768.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris op 2 juni 2020,
gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli erna onder het nummer 20088367.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer CAUBERGS Christof, geboren te
Asse op 2 juni 1986, wonende te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 8, tot gemelde hoedanigheid
benoemd, zoals blijkt uit voormeld proces verbaal de dato 2 juni 2020, gepubliceerd als voormeld.
Houder van alle honderdvierentwintig (124) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het
kapitaal van zevenenzestigduizend vierhonderd negenenveertig euro tweeënzestig cent (67.449,62
euro) vertegenwoordigende.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
- Genoemde heer, CAUBERGS Christof, geboren te Asse op 2 juni 1986, wonende te 9270 Laarne,
Lagen Heirweg 8, tot bestuurder (her)benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 31 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19
september daarna onder nummer 22111359.
- De heer MONS, Frederic André Raoul, geboren te Zottegem op negentien augustus
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9620 Zottegem, Terrasstraat 16, tot bestuurder (her)
benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 maart 2022,
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna onder nummer
22111359.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. - Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderdduizend euro
(100.000,00 euro), om het te brengen van zevenenzestigduizend vierhonderd negenenveertig euro
tweeënzestig cent (67.449,62 euro) naar honderdzevenenzestigduizend vierhonderd negenenveertig
euro tweeënzestig cent (167.449,62 euro), door inbreng in geld voor een bedrag van honderdduizend
euro (100.000,00 euro), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
-Inschrijving op de kapitaalverhoging door de actuele houder van de honderdvierentwintig (124)
bestaande aandelen van de vennootschap.
-Volstorting inbreng in geld.
-Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
2. Aanpassing artikel 5 der statuten aan de genomen beslissingen.
3. Volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderdvierentwintig (124) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen
aanwezig/vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
-dat de enige aandeelhouder stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
-dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De aandeelhouder(s) en de bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig en/of
vertegenwoordigd als voormeld, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de statuten; behoudens voor
genoemde heer Mons Frederic dewelke niet aanwezig noch vertegenwoordigd is doch verzaakt heeft
aan de oproepingsformaliteiten bij document getekend op heden en bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris Uytterhaegen.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
-De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdduizend euro
(100.000,00 euro), om het aldus te brengen van zevenenzestigduizend vierhonderd negenenveertig
euro tweeënzestig cent (67.449,62 euro) tot honderdzevenenzestigduizend
vierhonderdnegenenveertig euro tweeënzestig cent (167.449,62 euro).
-De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen voor zover wordt ingeschreven door de actuele enige aandeelhouder.
- De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE65 1431 3035
7896 bij de bankinstelling “BNP Paribas Fortis”, met zetel te Brussel, op naam van de Besloten
Vennootschap “C-STRATEGY”, voornoemd, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris
UYTTERHAEGEN voorgelegd bankattest van minder dan één (1) maand oud, afgeleverd door
voornoemde financiële instelling.
Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende
notaris UYTTERHAEGEN, bewaard worden.
- De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat gemelde inschrijving volledig volgestort is.
- De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN akte te
nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zoals
voormeld, waardoor het kapitaal van de vennootschap gebracht wordt tot
honderdzevenenzestigduizend vierhonderdnegenenveertig euro tweeënzestig cent (167.449,62 euro)
en vertegenwoordigd wordt door honderdvierentwintig (124) aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde.
Tweede besluit:
In het licht van voormelde inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen beslist de vergadering tot
aanpassing van artikel 5 der statuten door
schrapping van de woorden ‘zevenenzestigduizend vierhonderdnegenenveertig euro tweeënzestig
cent (€ 67.449,62)’ en vervanging ervan door de woorden ‘honderdzevenenzestigduizend
vierhonderdnegenenveertig euro tweeënzestig cent (€ 167.449,62)’.
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris Uytterhaegen om over te gaan
tot coördinatie van de statuten.
Derde besluit:
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 10uur15.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte