Ondernemingsnummer :
0657807973
Benaming :
(voluit) :
CAMPUS KOEKELBERG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jakob Jordaensstraat 9
1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 3 december 2018, met als registratievermelding :
"Geregistreerd Blad(en): 6 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op dertien december
tweeduizend achttien (13-12-2018)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23382
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"CAMPUS KOEKELBERG", waarvan de zetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Jakob Jordaensstraat
9, besloten heeft :
1/ de tweeduizendtweehonderdenvijf (2.205) bestaande aandelen op te splitsen in 2 categorieën als
volgt:
°      de tweeduizendtweehonderdenvier (2.204) aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.204,
toebehorende als volgt:
    •  voor zevenhonderdvierendertig (734) aandelen, genummerd 1 tot en met 734, aan de
aandeelhouder sub 1.;
    •  voor zevenhonderdvijfendertig (735) aandelen, genummerd 735 tot en met 1.469 aan de
aandeelhouder sub 2.; en
    •  voor zevenhonderdvijfendertig (735) aandelen, genummerd 1.470 tot en met 2.204 aan de
aandeelhouder sub 3.
       vormen de categorie A;
°    het ene aandeel, genummerd van 2.205, toebehorende aan de aandeelhouder sub 4., vormt
categorie B.
    Alle aandelen zullen van dezelfde rechten genieten, met uitzondering van hetgeen in de hierna
goed te keuren wijzigingen aan de statuten zal worden bepaald.
2/ artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdenvijfduizend euro (2.205.000
EUR), vertegenwoordigd door tweeduizendtweehonderdenvijf (2.205) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in twee klassen als volgt:
    •  tweeduizendtweehonderdenvier (2.204) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot 2.204;
    •  één (1) klasse B aandeel, genummerd 2.205.
Onder voorbehoud van bepalingen van artikelen 14 en 20 van deze statuten, genieten alle aandelen
van dezelfde rechten en plichten."
3/ de tekst van artikel 14 van de statuten te wijzigen, om de eerst alinea van dit artikel te vervangen
door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie (3) leden, al dan niet
Luik B
aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan:
- ten minste één (1) bestuurder ('bestuurder B') wordt aangewezen op basis van een lijst kandidaten
voorgesteld door de klasse B aandeelhouders."
4/ de tekst van artikel 20 a) van de statuten te wijzigen, om er een derde alinea aan toe te voegen,
dewelke zal luiden als volgt:
"Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 522, §1 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de bestuurders niet
zonder toestemming van de bestuurder B de volgende beslissing nemen:
 
 
 
 
        •  Goedkeuring van wijzigingen aan de vier erfpachtovereenkomsten gesloten op vijfentwintig
(25) november tweeduizendzestien (2016) tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds de
Vlaamse Gemeenschapscommissie met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, waarbij
door de Vennootschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie van een erfpachtrecht werd
toegekend aangaande een basisschool, een gemeenschapshuis, een kinderdagverblijf en een
secundaire school gelegen te Koekelberg en of de authentieke akte ter verlijding ervan;
        •  Toestemming aan voornoemde Vlaamse Gemeenschapscommissie indien voormelde
Vlaamse Gemeenschapscommissie in overeenstemming met artikel 16 van voormelde de
erfpachtovereenkomsten een aanvraag zou richten aan de Vennootschap om diens toestemming te
bekomen in verband met een overdracht van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap
onder voormelde erfpachtovereenkomsten aan een derde;
Verbreking, ontbinding, overdracht en/of vroegtijdige beëindiging van voormelde
erfpachtovereenkomsten in gemeen overleg, waarbij de bestuur B zijn goedkeuring slechts weigering
zal indien de beslissing een negatief gevolg kan hebben op de canon betalingen die het voorwerp
zijn van de cessieovereenkomst gesloten op acht (8) december tweeduizendzenstien (2016) tussen
enerzijds de Vennootschap en anderzijds de "Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen", waarvan de zetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Stoofstraat 12, met
ondernemingsnummer BTW BE 0408.183.324 RPR Brussel."
benoeming van een bestuurder
Als gevolg van de creatie van categorieën aandelen, heeft de vergadering de huidige zetelverdeling
in de raad van bestuur als volgt bevestigd:
 
 
 
 
 
 
Vervolgens heeft de vergadering besloten een vierde bestuurder te benoemen, op voordracht van de
aandeelhouder van categorie B:
De vergadering heeft besloten dat de opdracht van alle bestuurders onbezoldigd zijn en zal eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten
per 31 december 2021.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Valérie Weyts, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 3 volmachten in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.
        •  de heer Eric Verbeeck zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders
van categorie A;
        •  de heer Benoît De Landsheer zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen door de
aandeelhouders van categorie A;
        •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KROSSROADS",
vertegenwoordigd door de heer Jan-Wouter Buitink, zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen
door de aandeelhouders van categorie A;
 
 
            •  de heer MAJEUR Jean-Marc Robert Etienne, geboren te Charleroi, op 22 december 1970,
wonende te B-1652 Beersel, Kasteelstraat 80.