Ondernemingsnr : 0432726502
Naam
(voluit) : COMPAGNIE IMMOBILIERE MARCEL STEENHOUT
(verkort) : CIMS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Bijlstraat 17
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ondernemingsnummer: 0432.726.502
Benaming: Compagnie Immobilière Marcel Steenhout
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9300 Aalst, Jan Bijlstraat 17
 
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Voorwerp & Aanpassing wetboek vennootschappen en verenigingen / herbenoeming
 
Blijkens akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 20 december 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Compagnie Immobilière
Marcel Steenhout”, met zetel te 9300 Aalst, Jan Bijlstraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0432.726.502,
BTW BE0432.726.502, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
 
EERSTE BESLUIT : zetel / adres van de zetel
De vergadering beslist om gezien de nieuwe mogelijkheden die aan de vennootschappen geboden
worden de zetel van de vennootschap te vestigen binnen het Vlaams gebied.
Een wijziging buiten het Vlaams gebied kan enkel gebeuren onder naleving van de taalwetgeving.
Het adres van de zetel blijft te 9300 Aalst, Jan Bijlstraat 17.
Het artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel twee. ZETEL.
De ze-tel van de ven-noot-schap is ge-ves-tigd in het Vlaams Gewest.
Op een-vou-dig be-sluit van de raad van be-stuur mag de ze-tel van de ven-noot-schap naar een an-
de-r gewest in Bel-gië wor-den over-ge-bracht onder voorbehoud van naleving van de
taalwetgeving.”
 
TWEEDE BESLUIT : aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT : aanpassing / herformulering van het voorwerp
De raad van bestuur geeft kennis van haar verslag van 28 november 2023 over het voorstel om het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als volgt:
“Artikel drie. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp :
1) het beheer van haar eigen patrimonium, roerend en onroerend
2) consulting op bedrijfseconomisch vlak en redactionele medewerking
3) indirect, via participatie mag ze deelnemen aan alle landbouw-, bosbouw-, onroerend goed-,
industriële-, commerciële-, dienstverlenende- en andere ondernemingen. Deze opsomming is
aanduidend en niet beperkend. De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op
handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp en die de uitbreiding en het
bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.
4) zij  kan ook de functies van bestuur in andere vennootschappen, waarvan ze aandeelhouder is,
uitoefenen.”
De vergadering aanvaardt dit voorstel met unanimiteit.
VIERDE BESLUIT : nieuwe statuten
De vergadering keurt per artikel met unanimiteit de nieuwe tekst van de statuten goed.
Deze omvat terminologische en inhoudelijke wijzigingen.
Deze bevat ook de bepaling in verband met het “verbod tot hypothekeren” door de bestuurders,
opgenomen in de oorspronkelijke statuten, bij vergissing weggelaten bij een latere wijziging, en met
toegevoegde persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders.
VIJFDE BESLUIT : coördinatie van de statuten
De vergadering keurt de coördinatie van de statuten goed en geeft opdracht aan ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT : benoeming/herbenoeming van bestuurders.
De vergadering neemt akte van de bestuurdersopdracht van de laatst benoemde raad van bestuur,
aangesteld bij de algemene vergadering van 28 december 2018. Deze aanstelling werd evenwel niet
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
In een vroegere algemene vergadering werd het einde van de bestuurdersopdracht van de heer
Colpaert Hugo reeds vastgesteld bij de algemene vergadering van 21 april 2015.
De vergadering bevestigt alle rechtshandelingen gesteld door de laatst aangestelde raad van bestuur
tot op heden en geeft hen kwijting tot en met de laatst neergelegde jaarrekening.
De vergadering besluit thans te benoemen respectievelijk te herbenoemen voor een periode van zes
jaar :
-    de heer STEENHOUT Joseph Luc Clemence, wonende te L-1631 Hollerich (Groot-Hertogdom
Luxemburg), rue Glesener 57;
-    mevrouw TEMMERMAN Marie-Anne Rachel Frans (IK 592-6887210-97), wonende te 9300 Aalst,
Sinte Annalaan 180;
-    de heer STEENHOUT Jean-Marcel Joseph Frans (IK 592-2133485-51), wonende te 9308 Aalst
(Hofstade), Lindeveldstraat 3.
-    de heer STEENHOUT Benedict Baudouin Stephane Peter (IK 592-3377946-02), wonende te
1160 Oudergem, Maurice Charlentstraat 12.
Zij verklaren de opdracht te aanvaarden.
Hun opdracht van bestuurder is kosteloos.
Hun opdracht zal behoudens verlenging een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
De heer Steenhout Joseph Luc Clemence wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 20 december 2023
- Coördinatie van de statuten