Nº d'entreprise : 0475 273 274
Nom
(en entier) : PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST
(en abrégé) : PACO
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : Rue Mercure 1, 7110 Houdeng-Goegnies
Objet de l'acte : Publication du PV de l'Assemblée Générale du 19.04.2024
PV de l'Assemblé Générale ordinaire du 19.04.2024
Le Président de l'Assemblée Générale est désigné en la personne de M. Jourquin. Celui-ci ouvre la séance
à 10h. Tous les associés sont présents ou valablement représentés. L'assemblée générale est en nombre pour
siéger et décider valablement.
1. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.
2. Présentation des comptes annuels
Notre expert-comptable, fait une brève présentation des comptes 2023 arrêtés par le Conseil
d'Administration du 15 mars 2023. Les différentes rubriques sont présentées aux associés ainsi que le résultat
comptable. Le tableau de synthèse présenté permet de comparer les comptes de charges et de produits des
deux exercices.
3. Présentation du rapport de gestion
Le rapport de gestion est présenté aux membres de l'Assemblée générale. Celui-ci propose d'approuver les
comptes annuels, de maintenir les règles d'évaluation en termes de continuité, de décider de l'affectation du
résultat et de donner décharge à l'organe d'administration. Le collège des réviseurs marque son accord sur le
rapport de gestion. L'assemblée générale approuve le rapport de gestion.
4. Présentation du rapport du collège des Commissaires aux comptes
M. Lejuste, Commissaire aux Comptes représente les bureaux DGST et RSM InterAudit.
Le collège des réviseurs fait part à l'assemblée générale qu'il n'émet aucune réserve sur les comptes 2023.
5. Approbation des comptes annuels
L'Assemblée Générale approuve les comptes à l'unanimité.
6. Présentation du Rapport d'activité
Le Président présente le rapport d'activité aux membres de l'Assemblée Générale.
7. Décharge aux administrateurs
L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs.
8. Décharge aux commissaires aux comptes
L'assemblée générale donne décharge aux commissaires aux comptes.
9. Démissions, nominations, renouvellement des mandats au sein du CA
Fin de mandat des Commissaires aux Comptes
L'AG acte ce 19.04.2024 la fin de mandat des commissaires aux comptes. Ceux-ci ayant été désignés pour
deux mandats de 3 années, les bureaux DGST et RSM InterAudit sont déchargés en date du 19.04.2024
Fin de mandat administrateurs :
L'AG acte la fin de mandat des administrateurs suivants :
-M. Didier Bocquet administrateur suppléant mandaté par CCB au 30.06.2024,
-M. Grégory Claustriaux administrateur suppléant mandaté par HEIDELBERG MATERIALS au 30.06.24.
Démissions administrateurs
L'AG acte ce 19 avril les démissions suivantes :
-M. Nokam Samuel - administrateur effectif mandaté par NLMK - démission reçue le 16.04.2024,
-M. Vincent Vanhove - administrateur suppléant mandaté par la société HOLCIM - démission reçue le
08.01.2024.
Nominations administrateurs
Par suite de la fin de mandat des administrateurs représentants les associés CCB et Heidelberg Materials,
l'AG acte le début du mandat pour les administrateurs suivants :
-M. Peigneux Frédéric - mandaté par Heidelberg Matériels à compter du 01.07.2024 pour une période de
cinq ans, comme administrateur suppléant.
-M. Dumont de Chassart Gaetan - mandaté par CCB à compter du 01.07.2024 pour une période de cinq
ans, comme administrateur suppléant.
-M. Ngalle Patrice - mandaté par NLMK comme administrateur effectif à compter du 19.04.2024 pour une
période de cinq ans,
-Mme Flinois de Guigné Astrid - mandaté par HOLCIM comme administrateur suppléant à compter du
19.04.2024 pour une période de cinq ans.
Nomination des Commissaires aux Comptes
L'AG acte ce jour, pour une période de 3 ans, et ce pour les exercices comptables 2024, 2025, 2026, le
mandat des nouveaux commissaires aux comptes représenté par la SRL ANDRE, MARBAIX & Co.
Représentation de secteur « Affréteurs »
Le secteur des affréteurs est représenté par :
-SOMEF SA - M. Frehis Noël,
-Euroports Inland Terminals SA - M. Jaumot Stéphane,
-Transports et Manutention Deschieter SA - Brice Leblud
Les membres doivent se répartir durant un mandat de 5 ans comme suit : administrateur effectif /
administrateur suppléant / observateur.
Les membres du secteur ont communiqué à l'assemblée générale du PACO les décisions suivantes :
·De l'assemblée générale ordinaire 2024 à l'assemblée générale ordinaire 2026 :
-Administrateur effectif : M. Leblud Brice - Transports et Manutention Deschieter SA
-Administrateur suppléant : M. Jaumot Stéphane - Euroports Inland Terminals SA
-Observateur : M. Frehis Noël - SOMEF SA
·De l'assemblée générale ordinaire 2026 à l'assemblée générale ordinaire 2028 :
-Administrateur effectif : M. Jaumot Stéphane - Euroports Inland Terminals SA
-Administrateur suppléant : M. Leblud Brice - Transports et Manutention Deschieter SA
-Observateur : M. Frehis Noël - SOMEF SA
Suite à cette Assemblée Générale annuelle, la composition du Conseil d'Administration du PACO est la
suivante :
Désignés par la RW :
-Effectifs : Jourquin Bart (Président du CA), Mezhoud Mehdi (Vice-Président), Patterson Charlotte, Decléty
Bernard, Leeuwerck Alice
-Suppléants : Carpin Michael, Monier Florence, Thibaut Bénédicte, Hubert Chapelain, Louis Mariage
Secteur Public hors RW :
-Effectifs : Libert Stéphanie, Finet Geneviève - Suppléants : Thiernesse Catherine, Habran Yannick -
mandatés par l'IDEA
-Effectif : Brutsaert Guy (Vice-Président) - Suppléant : Callewaert Olivier - mandatés par l'IEG
-Effectif : Bonchoux Christophe - Suppléant : Seynhaeve Frédéric - mandatés par l'IDETA
Secteur Privé :
-Effectif : Leblud Brice - Deschieter SA (Vice-Président) - Suppléant : Jaumot Stéphane (Euroports Inland
Terminals SA) - mandatés par le secteur des affréteurs
-Effectif : Haegeman Lieve - mandaté par BASF
-Effectif : Beghuin Valérie - Suppléants : Claustriaux Grégory (jusqu'au 30.06.24) et Frédéric Peigneux (à
partir du 01.07.24) - mandatés par Heidelberg Materials
-Effectif : Berger Franck - Suppléants : Bocquet Didier (jusqu'au 30.06.24) et Gaetan Dumont de Chassart
(à partir du 01.07.24) - mandatés par CCB
-Effectif : Ngalle Patrice (à partir du 19.04.24) - Suppléant : Pluquet Sébastien - mandatés par NLMK
-Effectif : Lhote Raphael - Suppléant : Flinois de Guigné Astrid - mandatés par HOLCIM
Commissaires au Gouvernement : M. Destrebecq Olivier - Mme Ruelle Vinciane
Commissaires aux comptes : SRL ANDRE, MARBAIX & C°
Observateurs : M. Denkens Luk (mandaté par Duferco) - M. Frehis Noel (mandaté par le secteur des
affréteurs) - M. Lannoy Sébastien (SPW-MI Mons)
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 10h45.