Ondernemingsnr : 0833283547
Naam
(voluit) : M-Consulting Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaistraat 14
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten
Berghe te Oostende op 17 februari 2025, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “M-CONSULTING SERVICES”, met zetel te
8400 Oostende, Kraaistraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende,
nummer 0833.283.547, BTW-plichtig, het volgende heeft besloten:
1) Beslissing tot ontslag statutaire bestuurder en herbenoeming als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer MARLEIN, Kris, geboren te Oostende op 27 april 1979, wonende te 8400 Oostende,
Kraaistraat 14. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen. Dit wordt bevestigd
ingevolge opzoeking in het centraal register van bestuursverboden op 28 en 29 januari 2025.
2) Beslissing tot ontslag statutaire opvolgende bestuurder en benoeming niet-statutaire opvolgende
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de statutaire opvolgende bestuurder hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
Mevrouw MAES Maïté Denise Pros, geboren te Oostende op 6 augustus 1982, wonend te 8400
Oostende, Steensedijk 133.
Wordt benoemd tot niet-statutair opvolgende bestuurder in geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, vanaf die dag voor een onbepaalde duur:
De heer SYRYN, Marc Henri Clara, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 15.
Ingevolge opzoeking in het centraal register van bestuursverboden op 11 februari 2025 blijkt dat hem
geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te
baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder
in een rechtspersoon uit te oefenen.
3) tot wijziging voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp aan te vullen als volgt:
“- De vennootschap kan instaan voor het verrichten van headhunting activiteiten en andere HR-
gerelateerde activiteiten.
- De vennootschap kan eveneens instaan voor interim CEO/CIO diensten en dit voor verschillende
bedrijven.
- De vennootschap kan eveneens haar activiteiten uitbreiden naar het buitenland (kantoor, sales hub,
etc.).
- De vennootschap kan instaan voor het ontwikkelen van software (IP) en zelflerende modellen onder
meer op basis van Artificiële Intelligentie en het verder commercialiseren ervan.
- De vennootschap kan opleidingen, trainingen en keynotes organiseren en aanbieden aan bedrijven
evenals aan individuen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.”
4) Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de heer Kris MARLEIN, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder van de
vennootschap.
5) Beslissing om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:
Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De vennootschap kan instaan voor het verrichten van headhunting activiteiten en andere HR-
gerelateerde activiteiten.
- De vennootschap kan eveneens instaan voor interim CEO/CIO diensten en dit voor verschillende
bedrijven.
- De vennootschap kan eveneens haar activiteiten uitbreiden naar het buitenland (kantoor, sales hub,
etc.).
- De vennootschap kan instaan voor het ontwikkelen van software (IP) en zelflerende modellen onder
meer op basis van Artificiële Intelligentie en het verder commercialiseren ervan.
- De vennootschap kan opleidingen, trainingen en keynotes organiseren en aanbieden aan bedrijven
evenals aan individuen.
- De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
- Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor
eigen rekening.
- Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Artikel 11 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
6) tot uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “Het Accountantskantoor,
Soenen & Grammens”, kantoor houdende te 9840 Nazareth-De Pinte, Baron de Gieylaan 36,
hebbende als ondernemingsnummer 0459.630.837, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe geassocieerd notaris te Oostende
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 17 februari 2025; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.