Ondernemingsnr : 0677705544
Naam
(voluit) : SVR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 125
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 26 juni 2019 blijkt dat werd gehouden
een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "SVR" met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 125, en dat onder meer
volgende besluiten werden genomen over volgende agenda :
1 Uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging van de $$BC$$volgende tekst, na
de woorden “-de in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere”:
“• Aan-, verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van
personenwagens, lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin.
Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.
• Exploitatie van een auto/brandstofshop voor de verkoop van klein accessoires, snoepwaren,
geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren.
• De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in- en verkoop van
vervoermiddelen en onderdelen allerhande.
• De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzonder doeleinden, ondermeer ambulances.
• Kleinhandel in motorvoertuigen.
• Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.
• Het gewone onderhoud van auto’s, omvattende ondermeer wassen, antiroest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.
• De handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen.
• Verhuring van divers materiaal.
• De aankoop en de verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de
verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie,
strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus, en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
• De klein- en groothandel in alle textielgoederen
• De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
• Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
• Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
• Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
• Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
• Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen,
monteren, demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
• De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
Luik B
• De op- en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden
• Het verzekeren van distributiediensten
• De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagen, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
• Het coördineren van de fysieke verhuizing
• De uitbating, het beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van
particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij,
kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten
• Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer”
• De import, export, groot- en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk
en klein-feestvuurwerk.
• Groot- en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruit en springstoffen,
slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen.
• Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal.”
2. Wijziging naam van de vennootschap
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
8. Adres van de zetel
9. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder waaraan toegevoegd een staat van activa en
passiva afgesloten op 31 maart 2019, besluit deze vergadering het doel uit te breiden zoals
vooropgesteld op de agenda.
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het vijfde besluit.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Events & Logistics”
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het vijfde besluit.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend vijftig euro (€ 6.050,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Events &
Logistics”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- promotie en organisatie van evenementen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden;
- de activiteiten van een evenementenbureau;
- de aankoop, verkoop, verhuur, leasing, en dergelijke van materialen voor feesten, festivals,
tentoonstellingen, concerten, bedrijfsfeesten en andere festiviteiten zoals stoelen, tafels,
feestinstallaties, tenten, festivalinrichtingen, paviljoens, en dergelijke alsook de opbouw of het
plaatsen ervan;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- promotie en organisatie van kunstevenementen;
- groot-en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, audio
en videoapparaten, elektriciteitsmaterialen, verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen,
lichtinstallaties, entertainment systemen, elektronica, licht-, geluid- en randapparatuur en dergelijke;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- promotie en organisatie van sportevenementen, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- overige recreatie- en ontspanningsevenementen, niet eerder genoemd;
- ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- het uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
meer restaurants van het traditionele type zoals spijshuizen, snackbars, frituur- en fast food-zaken,
verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega’s en tavernen
evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerkverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, in
cafetaria’s, evenals in drive- in restaurants en pizzeria’s;
- de import en export van huishoudelijke artikelen en dergelijke
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
- de in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische
als andere.
- Aan-, verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van
personenwagens, lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin.
Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.
- Exploitatie van een auto/brandstofshop voor de verkoop van klein accessoires, snoepwaren,
geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren.
- De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in- en verkoop van
vervoermiddelen en onderdelen allerhande.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzonder doeleinden, ondermeer ambulances.
- Kleinhandel in motorvoertuigen.
- Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.
- Het gewone onderhoud van auto’s, omvattende ondermeer wassen, antiroest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.
- De handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen.
Luik B
- Verhuring van divers materiaal.
- De aankoop en de verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de
verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie,
strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus, en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
- De klein- en groothandel in alle textielgoederen
- De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
- Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
- Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
- Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
- Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
- Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen,
monteren, demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
- De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
- De op- en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden
- Het verzekeren van distributiediensten
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagen, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
- Het coördineren van de fysieke verhuizing
- De uitbating, het beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van
particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij,
kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten
- Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer
- De import, export, groot- en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk
en klein-feestvuurwerk.
- Groot- en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruit en springstoffen,
slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen.
- Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop de
projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
- Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen van de hierboven vermelde
activiteiten.
- De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al
wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
Luik B
die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan aan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene Maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: mevrouw Paliama Cosita Christina Dorothea, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Venlo
(Nederland) op 18 oktober 1971, wonende te 2280 Grobbendonk, Antoon Van Dyckstraat 19, hier
aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 125.
NEGENDE BESLUIT
Boekhoudkantoor Van de Merlen gevestigd te 2980 Zoersel , Guido Gezellelaan 21 , of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva
Historiek + coördinatie
 
 
Luik B