Ondernemingsnr : 0444125188
Naam
(voluit) : MUNDO MARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul van Ostaijenlaan 89
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
21/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Mundo Maris, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Paul Van Ostaijenlaan 89, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De nieuwe
omschrijving van het voorwerp is hierna opgenomen in de tekst van de nieuwe statuten, onder artikel
3.
2. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij dertigduizend euro) en de wettelijke van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
4. Als gevolg van de besluiten 1., 2. en 3. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam MUNDO
MARIS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, in België alsook in het
buitenland:
1- het ontwikkelen van films en afdrukken van foto’s, het maken van pasfoto’s, het verkopen van
allerhande toebehoren, de realisatie van fotoreportages, en meer algemeen het verrichten van alle
activiteiten die kaderen in de fotografische sector;
2- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen enz.;
3- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
4- reproductie van opgenomen media;
5- vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur;
6- creatieve activiteiten, kunst en amusement;
7- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
8- beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
9- ondersteunende activiteiten voor het uitvoeren van kunsten;
10- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
11- overige exclusieve activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
12- scheppende kunsten m.u.v. zichtbare diensten;
13- ondersteunende activiteiten voor het maken van kunsten;
14- exploitatie van zalen, schouwburgen, concertzalen, theaters, andere accommodaties voor
podiumkunsten e.d.;
15- exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
16- exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoefte van culturele activiteiten;
17- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwogen ten behoeve
van de vervaardigende en uitvoerende kunst;
18- ontwerp en bouw van podia;
19- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluids-technieken;
20- vervaardigen
a- van kabels van optische vezels,
b- van andere elektrische en elektronische kabels;
21- reparatie
a- van elektronische en optische apparatuur,
b- van elektrische apparatuur,
c- en onderhoud van andere transportmiddelen,
d- van andere apparatuur;
22- wassen en poetsen van motorvoertuigen;
23- handelsbemiddeling
    1.  gespecialiseerd in andere goederen,
    2.  in goederen, algemeen assortiment;
24- groothandel
    1.  in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
    2.  in opgenomen beeld- en geluidsdragers,
    3.  in verlichtingsapparatuur,
    4.  in andere consumentenartikelen, …
    5.  in computers, randapparatuur en software,
    6.  in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan,
    7.  in elektrisch materiaal, inclusief installatie-materiaal;
25- detailhandel
    1.  in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels,
    2.  in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels,
    3.  in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels,
    4.  in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels,
    5.  in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels,
    6.  in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels,
    7.  in huismeubilair in gespecialiseerde winkels,
    8.  in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels,
    9.  in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels,
    10.  in boeken in gespecialiseerde winkels,
    11.  in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels,
    12.  in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels,
    13.  in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van tweedehandskleding,
    14.  via postorderbedrijven of via internet,
    15.  overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
26- verhuisbedrijven;
27- personenvervoer over binnenwateren, vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van
pleziervaartuigen;
28- diensten in verband met
    1.  vervoer te land,
    2.  vervoer over water,
    3.  en overige vervoerondersteunende activiteiten;
29- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
30- a- maken van geluidopnamen,
    1.  overige diensten in verband met het maken van geluidopnamen;
31- overige diensten op het gebied van informatie-technologie en computer;
32- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, …
33- handel in eigen onroerend goed;
34- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
35- activiteiten van
    1.  interieurdecorateurs,
    2.  decorateur-etalagisten;
36- overige fotografische activiteiten;
37- verhuur en lease
    1.  van fotografisch materiaal, fotostudiomateriaal en toebehoren,
    2.  van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur,
    3.  van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
38- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
39- landschapsverzorging;
40- a- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
b-fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere ge-specialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
41- cultureel onderwijs:
    1.  exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;
42- sport- en recreatieonderwijs
43- autorijscholen;
44- overige vormen van onderwijs;
45- overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
46- promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit voor rekening van
derden.
47- ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening.
48-reparatie
    1.  van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin,
    2.  van meubelen en stoffering,
    3.  van andere consumentenartikelen;
49- beheer en onderhoud van kerkhoven;
50- diensten verleend door crematoria. (cremeren, bijzetten van as, verstrooien van as, enz..);
51- overige persoonlijke diensten.
Deze opsomming is verklarend en niet-beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en ver-richtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of on-recht-streeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anders-zins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goede-ren, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, mits overname van alle verbintenissen
aangegaan voor de vennootschap in oprichting sinds 1 april 1991.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenedertig
december van het hetzelfde jaar. (…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer Hugo Maris, gehuisvest te 3001
Leuven (Heverlee), Paul van Ostaijenlaan 89, als niet-statutaire bestuurder van de BV (voorheen
niet-statutaire zaakvoerder van de BVBA).
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Paul van Ostaijenlaan 89.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Hij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ‘C.F.S. accountants’, met zetel te
3000 Leuven, Tiensesteenweg 330, met ondernemingsnummer 0649.731.041, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegen-
over de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS