Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Anguli
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toemaattragel 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ELSJE VANDERLINDEN, notaris met standplaats te Gent (vierde kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE &
VANDERLINDEN, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN BV, met zetel te 9041 Gent-Oostakker,
Christiaan Van der Heydenlaan 2, op NEGEN APRIL TWEEDUIZEND TWINTIG, blijkt dat:
1) De naamloze vennootschap "ALIDES PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Toemaattragel 1
2) De naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUW MAES", met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Toemaattragel 1
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam “Anguli”, met zetel te 9000 Gent,
Toemaattragel 1, waarvan het geheel geplaatst kapitaal een miljoen tweehonderdduizend euro (€
1.200.000,00) bedraagt en verdeeld is in 10.000 aandelen zonder nominale waarde. Voormeld
kapitaal werd volledig geplaatst en volledig volstort door inbreng in geld.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het oprichten, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in
het algemeen het actief uitoefenen van de projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende
goederen.
    •  Algemene aannemingen in de breedste zin van het woord.
    •  Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, en zowel in het binnenland
als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake; het
uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel;
    •  als bedrijven- of dienstencentrum het verlenen aan ondernemingen, zelfstandigen of
beoefenaars van een vrij beroep, van een geheel van niet te scheiden diensten door middel van een
complete en geïntegreerde infrastructuur. Dit geheel van diensten dat tegen een forfaitaire prijs wordt
aangeboden, omvat tegelijkertijd de terbeschikkingstelling van gemeubelde, , het gebruik van een
infrastructuur die voor het gemeenschappelijk gebruik van alle "huurders" is bestemd (vergaderzalen,
sanitair, ontvangst- of ontspanningsruimte, fax, kopieerapparaat, enz.…), het gebruik van een
telefoon- en bureauticanetwerk, evenals diensten van diverse aard (zoals het onthaal van bezoekers,
het ontvangen van de post, het onderhoud van de lokalen, enz….).
    •  Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
0745928020
Luik B
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. Zij mag eveneens alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen.
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
    •  Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend
goed; Verhuur en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz…; verhuur van grond en terreinen; ontwikkeling en
promotie van vastgoedprojecten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het aankopen en verkopen, het beheer en
de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
participaties in alle vennootschappen en ondernemingen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de
verwezenlijking van haar doel.
    •  De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het
woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als
buitenlandse handel.
    •  Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
    •  De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten.
    •  Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door
middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, voor
vennootschappen of particulieren, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen
in artikel 7:227 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    •  Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, (gedelegeerd)
bestuurder, lid van de het directiecomité of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen.
Luik B
    •  Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen;
ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.000, met een fractiewaarde van elk één
tienduizendste (1/10.000) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).
De aandelen zijn verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen van soort A (“A-Aandelen”) genummerd
van 1 tot en met 5.000 en vijfduizend (5.000) aandelen van soort B (“B-Aandelen”) genummerd van
5.001 tot en met 10.000.
Iedere persoon die titularis is van één of meer A-Aandelen, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vier (4) leden, hetzij twee (2) die
werden benoemd door de A-Aandeelhouders en twee (2) leden benoemd door de B-
Aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Er dienen
steeds evenveel A-Bestuurders als B-Bestuurders een mandaat op te nemen.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder, die zal worden voorgedragen door de
Aandeelhouder van dezelfde soort als diegene die de te vervangen bestuurder had voorgedragen, te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit
vereist.
De Raad van Bestuur vergadert op vaste data of wordt bijeengeroepen door minstens 1 bestuurder,
door middel van een eenvoudig schrijven (brief, fax of e-mail die wordt bevestigd) dat minstens vijf
kalenderdagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De Raad van Bestuur kan ook rechtsgeldig via conference call of video-conference vergaderen.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur is geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen indien alle
bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd is. Indien aan deze aanwezigheidsvereiste
niet voldaan is, wordt de vergadering uitgesteld met maximum 10 kalenderdagen. De bestuurders die
aanwezig zijn op zulke uitgestelde vergadering, d.w.z. de vergadering volgend op de vergadering
waarop niet voldaan was aan het aanwezigheidsvereiste, zullen gerechtigd zijn te beslissen over de
agendapunten die voorzien waren voor de vorige vergadering. Elke bestuurder kan aan één van zijn
collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om
er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan ook rechtsgeldig via conference call of video-conference vergaderen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door minstens één bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één bestuurder van de A-Aandelen en één bestuurder van
de B-Aandelen, gezamenlijk handelend, hetzij het dagelijks bestuur opdragen aan één bestuurder
van de A-Aandelen en één bestuurder van de B-Aandelen die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder dragen. De raad van bestuur kan aldus twee gedelegeerd bestuurders aanstellen die het
dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen
waarnemen van de Vennootschap.
De gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap vergaderen telkens wanneer dit volgens één van
hen in het belang is van het Project of de Vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal beslissen over de benoeming en het ontslag van de
gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij :
Luik B
        •  twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één werd benoemd door de houders van
A-aandelen en één werd benoemd door de houders van B-aandelen;
        •  twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden, binnen de grenzen van het hen
toegekende mandaat, waarvan één werd benoemd door de houders van A-aandelen en één werd
benoemd door de houders van B-aandelen;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door
        •  twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één werd benoemd door de houders van
A-aandelen en één werd benoemd door de houders van B-aandelen;
        •  twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden, binnen de grenzen van het hen
toegekende mandaat, waarvan één werd benoemd door de houders van A-aandelen en één werd
benoemd door de houders van B-aandelen;
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De vennootschap zal eveneens rechtsgeldig, maar dit slechts binnen de grenzen van het
mandaat, kunnen worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe gevolmachtigde, die zal
worden aangeduid door de betreffende raad van bestuur. De raad van bestuur kan deze volmacht op
elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan
geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigde.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder of van gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei, om 15 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, per brief of op een andere
(elektronische) wijze verzonden, mits ontvangstbevestiging door alle ontvangers (m.a.w. geen
automatische ontvangstmelding), met vermelding van plaats, datum, uur en agenda van de
vergadering.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle effecten op naam zijn, worden de oproepingen aan de houders van effecten op naam
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het e-mailadres
van de vennootschap.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering kan in haar midden een voorzitter benoemen. Bij gebreke aan consensus
zal het voorzitterschap wisselend worden waargenomen door de gedelegeerd bestuurder aangeduid
door elke soort Aandeelhouder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen,.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De Algemene Vergadering kan ook rechtsgeldig via conference call of video-conference vergaderen,
met dien verstande dat het gekozen communicatiemiddel de aandeelhouders en de leden moet
toegelaten hun stemrecht uit te oefenen en vragen te stellen. De notulen van de algemene
vergadering vermelden eventuele technische problemen en incidenten die de deelname aan de
algemene vergadering hebben verstoord.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet in een hoger quorum, worden de besluiten van
de algemene vergadering genomen met meerderheid van ¾ van de uitgebrachte stemmen, met dien
verstande dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen met een
zelfde ¾ meerderheid over de punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen
de eerste en de tweede vergadering dient minimaal een wachtperiode van 20 dagen in acht te
worden genomen.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij ¾ meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De oprichters hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 21 mei 2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Toemaattragel 1.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4) waarvan twee (2) benoemd door de houders van
A- aandelen en twee (2) benoemd door de houders van B-aandelen.
A/ Worden benoemd voor een termijn van zes jaar door de houders van A-aandelen
    1.  de besloten vennootschap “ REAL VALUE MANAGEMENT” met maatschappelijke zetel te
9170 Sint-Gillis-Waas, Klompenstraat 17, met als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat de heer
LEEMAN Rikkert Marie-Louise, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Klompenstraat 17;
    2.  de besloten vennootschap "HLSC", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde,
Doornikse Heerweg 32, met als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer CARDON Henk
Hans, wonende te 9700 Oudenaarde, Doornikse Heerweg 32,
B/ Worden benoemd voor een termijn van zes jaar door de houders van B-aandelen
    1.  mevrouw DRUMONT Carine, wonende te 9120 Beveren, Peperkoren 14.
    2.  De heer COX Eddy, wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14.
Deze mandaten zijn kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
5. Commissarissen
De comparanten beslissen op dit moment nog geen commissaris te benoemen.
6. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 30 juni 2019 door één of meer comparanten bij
deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door
de vennootschap die thans is opgericht.
7. Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap "T-LEX", met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Stationstraat 105A, BTW BE0728.985.682, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
0728.985.682 met als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer OSSELAER Thomas Chris
Julien, geboren te Wetteren op 12 juli 1979, wonende te 9260 Wichelen, Stationsstraat 105 A, of elke
andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ELSJE VANDERLINDEN
Tegelijk neergelegd :
    •  Expeditie oprichtingsakte + volmachten
    •  Gecoördineerde statuten