Ondernemingsnr : 0414 776 453
Naam
(voluit) : Koelinstallaties van Driessche
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel ; Brandstraat 22, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 november 2022)
[ ... ]
Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van (i) Maria Herscheid en (ii) A+ BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Brandstraat 22, 9160 Lokeren, en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0537.374.060, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Van Raemdonck, als bestuurders en, voor wat A+ BV betreft, gedelegeerd
bestuurder van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 november 2022.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om (i) Luc Van Raemdonck, voor doeleinden van dit mandaat woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, en (il) Farinotti BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht
met zetel te Drabstraat 73, 2640 Mortsel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0838.866.985, vast vertegenwoordigd door de heer Sébastien
Farinotti, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 30 november 2022 en dit voor
een duurtijd van 6 jaar. [ ... ]
Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kris Verdoodt, Evelyn
Van Raemdonck, Charlotte Bonamie, Jolien Vekemans en elke andere advocaat of medewerker van Argo Law
BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, België, elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 30 november 2022)
[ ... ]
Besluiten
De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van de stemmen,
BESLOTEN om Farinotti BV, vast vertegenwoordigd door Sébastien Farinotti, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 november 2022.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Kris Verdoodt, Evelyn Van Raemdonck, Charlotte
Bonamie, Jolien Vekemans en elke andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te
Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, België, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het vervullen van de administratieve formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking van
bovenstaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien Vekemans
Lasthebber