Ondernemingsnr : 0678828764
Naam
(voluit) : Mercurius Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse steenweg 93
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negen december tweeduizend eenentwintig,
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap BERQUIN NOTARISSEN CVBA, met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel,
België, 
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap
“Mercurius Holding", waarvan de zetel gevestigd is te Gentse steenweg 93, 9300 Aalst, België,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
1.000.000,00, om het van EUR 200.000,00 te brengen op EUR 1.200.000,00, door inbreng in geld en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel
7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de kapitaalverhoging
en dat gestort wordt ten belope van 100%.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging is
volgestort ten belope van 100%, hetzij in totaal EUR 1.000.000,00.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de ING Bank
N.V., zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 december 2021.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar en bijgevolg wijziging van artikel 24 van de
statuten.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de dag die
Luik B
onmiddellijk volgt op het einde van het voorgaande boekjaar en eindigt op de eerstvolgende zondag
die valt tussen 27 december en 2 januari (beide data inbegrepen).
De vergadering beslist bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING       
Het boekjaar van de vennootschap begint op de dag die onmiddellijk volgt op het einde van het
voorgaande boekjaar en eindigt op de eerstvolgende zondag die valt tussen 27 december en 2
januari (beide data inbegrepen).
(…)
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 28 december 2020,
af te sluiten op 2 januari 2022.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris