Ondernemingsnr : 0840 060 877
Naam
(voluit) : 5AM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldestraat 11, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGS BESTUURDERS - ZETELVERPLAATSING
I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5AM BV, genomen op 29 november 2024
overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming.
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden:
-Noir CommV, met zetel te Krakeleweg 39 (bus 401), 8000 Brugge en met ondernemingsnummer
0704.876.234 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ruth Bossuyt; en
-Studioo Commv, met zetel te Brouwerijstraat 59,
8530 Harelbeke, en met ondernemingsnummer 0721.606.556 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast
vertegenwoordigd door de heer Olivier Caluwier;
2.De algemene vergadering besluit om Paraplu BV, met zetel te Ovenhoek 5, 8800 Roeselare en met
ondernemingsnummer 1008.696.268 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Bram
Couvreur, met woonplaats te Hoogstraat 127, 8800 Roeselare met onmiddellijke ingang te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur
Het mandaat van voormelde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De bestuurder en hun vaste vertegenwoordiger bevestigen en verklaren, in toepassing van artikel 13 van
de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen hen geen
veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen
overeenkomstig de artikelen 1, 1bis, 2 en 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 en
overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht, zoals opgenomen in artikel 6 van de
wet van 4 mei 2023.
Bijgevolg zal het bestuursorgaan vanaf heden zijn samengesteld als volgt:
-Kurtt Comm.V, vast vertegenwoordigd door Kurt De Vlieghere; en
-Paraplu BV, vast vertegenwoordigd door Bram Couvreur.
3.De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime Monard, Aline Gesquiere, Marie Hansen en
iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om
de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen, alles te ondertekenen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
november 2024
1. De bestuurders besluiten om met ingang vanaf heden de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van
Scheldestraat 11, 2000 Antwerpen naar Ovenhoek 5, 8800 Roeselare.
Deze beslissing werd ook goedgekeurd door het bestuursorgaan van Paraplu BV, conform artikelen 3.3.3
b) en 3.7 van de aandeelhoudersovereenkomst van 20 september 20224, gesloten tussen de aandeelhouders
van Paraplu BV.
2.De bestuurders verlenen volmacht aan Maxime Monard, Aline Gesquiere, Marie Hansen en iedere
andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om
de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen, alles te ondertekenen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Aline Gesquiere
Lasthebber