Ondernemingsnr : 0402631261
Naam
(voluit) : CHARLES JONCKHEERE ET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 36A
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING CHARLES JONCKHEERE ET
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris DE BRAKELEER, notaris te Ninove, op
09/10/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "CHARLES JONCKHEERE ET", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Heidestraat 36A, BTW BE0402.631.261, rechtspersonenregister Brussel, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CHARLES JONCKHEERE ET”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de vervaardiging en de handel, onder alle vormen, inbegrepen
de import en de export, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de commissiehandel, de
makelarij en de vertegenwoordiging in lederwaren en vachten allerlei, alsmede in gelijkaardige
stoffen, plastiekstoffen in de meest ruime zin, rubber onder alle vormen, industriële lijmen, poly-
urethanen en machines dienstdoende daartoe, alsook alle afgeleide producten of die er een
aanvulling op zijn.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijking op alle plaatsen, onder alle vormen en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Bij gelegenheid, kan de verkoop geschieden aan particulieren of in het klein.
Zij mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, en onder meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven van alle onroerende goederen en
handelsfondsen, op alle wijzen en op iedere plaats belangen nemen in alle vennootschappen of
ondernemingen die een analoog voorwerp nastreven aan het hare of die van aard een bron of
afzetmarkt te zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00) en is verdeeld in
tienduizend zeshonderdvierenzestig (10.664) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de bestuurders.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni, om elf (11.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24.  Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld en mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van
het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VANDAMME Thierry, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67;
- Mevrouw BUSSCHAERT Josiane, wonende te 8670 Koksijde, Parnassiuskruidstraat 2 bus 0301;
en
- Mevrouw VANHOUDT Jolijn, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op drie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:
- De heer VANDAMME Thierry, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67, hier aanwezig en
die aanvaardt;
- Mevrouw BUSSCHAERT Josiane, wonende te 8670 Koksijde, Parnassiuskruidstraat 2 bus 0301,
en
- Mevrouw VANHOUDT Jolijn, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Heidestraat 36A.
Vijfde besluit
De vennootschap wenst geen website op te geven.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap tvandamme@skynet.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit
De comparanten machtigen de naamloze vennootschap "FISCAAL ADVIESKANTOOR TERNAT",
met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31, BTW BE0477.708.370,
rechtspersonenregister Brussel, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De naamloze vennootschap FISCAAL ADVIESKANTOOR TERNAT wordt tevens gemachtigd om
naar aanleiding van de registraties in het elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap. Dit houdt geen opdracht in ten aanzien van de notaris voor
het systematisch bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven in
verband met het UBO-register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en
nageleefd.
ONMIDDELLIJKE BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR AANSTELLING VAN
GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk volgend op deze algemene vergadering komen de nieuwe bestuurders samen als volgt:
- De heer VANDAMME Thierry, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67;
- Mevrouw BUSSCHAERT Josiane, wonende te 8670 Koksijde, Parnassiuskruidstraat 2 bus 0301;
en
- Mevrouw VANHOUDT Jolijn, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67.
Zij besluiten om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
- De heer VANDAMME Thierry, wonende te 1742 Ternat, Sibbekensveldstraat 67.
Voor beknopt uittreksel.
Iris DE BRAKELEER, notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.