Ondernemingsnr : 0648660180
Naam
(voluit) : DIABATIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 11
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DIABATIX”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Technologielaan 11, opgemaakt
door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton), op 28
februari 2025, neergelegd ter publicatie.
1. Uitgifte nieuwe soort aandelen
a) Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen. Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing van dit verslag. In het
voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van het verslag, hetgeen ook door de alhier
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt bevestigd.
b) De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om de aandelen van
de vennootschap in te delen in drie soorten (A Aandelen, B Aandelen en C Aandelen).
Daarnaast wordt voor de volledigheid wordt beslist om de terminologie aan te passen en niet meer te
spreken over “Klasse” Aandelen maar wel over “soorten” Aandelen.
De bestaande Klasse A Aandelen blijven behoren tot de soort A Aandelen.
De bestaande Klasse B Aandelen blijven behoren tot de soort B Aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van het Anti-dilutie inschrijvingsrecht
uitgegeven tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris
op op 3 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december
daarna onder nummer 2021-12-16/0374489, zullen behoren tot de soort B Aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van de ESOP-inschrijvingsrechten
(zie agendapunt 2), zullen behoren tot de soort C Aandelen.
c) De vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
voormelde beslissingen door:
- de term “klasse” in de statuten te vervangen door de term “soort”.
- artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 2.118.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderdvijftig (18.750) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/18.750ste van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
De aandelen zijn verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen van soort A (”A
Aandelen”), zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) aandelen van soort B (“B Aandelen”) en nul (0)
aandelen van soort C (“C Aandelen).
Iedere persoon die titularis is van één of meer soort A Aandelen, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer soort B Aandelen, wordt
hierna een “B-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer soort C
Aandelen, wordt hierna een “C-aandeelhouder” genoemd.
2. Uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel,
consultants en bestuurders (hierna: ESOP Inschrijvingsrechten).
a) De vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid van stemmen goedkeuring aan de
bijzondere verslagen van het bestuursorgaan met bijlage opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 43 §3 en §4 van de Wet van 26
maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid 1998 en houdende diverse
bepalingen met betrekking tot de uitgifte van tweeduizend (2.000) inschrijvingsrechten ten behoeve
van het personeel, consultants en bestuurders (hierna: ESOP Inschrijvingsrechten) zonder opheffing
van het voorkeurrecht.
Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
Elke aandeelhouder, alhier vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben
verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt de verslagen van de besloten
vennootschap “Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren - Réviseurs D'entreprises”, met kantoor
gevestigd te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans,
bedrijfsrevisor de dato 25 februari 2025 opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen juncto artikel 43 §3 en §4 van de Wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
met betrekking tot de voormelde uitgifte van inschrijvingsrechten zonder opheffing van het
voorkeurrecht.
De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) (…).
c) De algemene vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van tweeduizend (2.000) ESOP
Inschrijvingsrechten, elks recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven één soort C
Aandeel, door de Vennootschap uit te geven.
De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de
ESOP Inschrijvingsrechten, de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande
aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de voormelde ESOP Inschrijvingsrechten, naar de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de verslagen zoals vermeld in de hiervoor vermelde
verslagen opgesteld overeenkomstig artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de bijlagen, welk verslagen zullen worden aangehecht.
De tweeduizend (2.000) ESOP Inschrijvingsrechten worden door de Vennootschap in portefeuille
gehouden teneinde ze op een later ogenblik toe te kennen aan het personeel, consultants en/of
bestuurders.
d) De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in
verband met de uitgifte van voormelde ESOP Inschrijvingsrechten, onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP Inschrijvingsrechten, en onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten door de houders
ervan, met uitgifte van nieuw uit te geven soort C Aandelen in de Vennootschap, overeenkomstig de
voorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het
kapitaal van de Vennootschap.
e) De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om
volmacht te geven aan twee bestuurders van de Vennootschap om het volgende bij authentieke akte
vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde ESOP Inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal
van de Vennootschap, (iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen
van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten,
registers, akten en notulen die daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke
hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door
middel van één of meerdere akten.
3. De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om artikel 12 van de
bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
(…).
4. De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van stemmen volmacht aan de
notaris tot coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming
met de vorige besluiten.
5. De vergadering van de Vennootschap verleent bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder
evenals aan (ii) de heer BENOOT Arnold, wonende te 1670 Pepingen, Molenhofstraat 42, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te
zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 28 februari 2025
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen
- de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 43 §3 en §4 van
de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen met betrekking tot de uitgifte van tweeduizend (2.000)
inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en bestuurders