Ondernemingsnr : 0436686773
Naam
(voluit) : Gupa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kard. Mercierstraat 13 bus 2
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering en raad van
bestuur gehouden werden van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten
genomen werden:
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders:
- De heer Engels Paul wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor Bauwenslaan 53 2C;
- De heer Engels Guido wonend te 3200 Aarschot, Kardinaal Mercierstraat 13 bus 2;
- Mevrouw Vranken Maria Theresia Leonarda wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor
Bauwenslaan 53 2C.
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Zij worden benoemd voor zes jaar te rekenen van heden. Hun opdracht zal desgevallend moeten
herbevestigd worden ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2029.
Ze kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
het mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.
De vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Kardinaal Mercierstraat 13 bus 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DRT & Partners met zetel te 3200 Aarschot, Grote
Markt 28, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Volgende bestuurders komen in vergadering bijeen en wensen over te gaan tot de aanduiding van
een gedelegeerde bestuurder
- De heer Engels Paul voornoemd;
- De heer Engels Guido voornoemd;
- Mevrouw Vranken Maria Theresia Leonarda voornoemd.
Zij duiden met ingang vanaf heden hiertoe de heer Engels Paul voornoemd aan.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.