Nº d'entreprise : 0741 453 152
Nom
(en entier) : European FinTech Association
EFA	(en abrégé) :
Forme légale : Association Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue Washington 40, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Confirmation cooptation. Démission et nomination administrateurs.
Démissions et nominations représentants permanents.
Extrait des résolutions du 3 juin 2021 de l'assemblée générale des membres effectifs de l'association sans
but lucratif "European FinTech Association", en abrégée "EFA" (l"Association") :
L'assemblée générale à l'unanimité nomme Salv Technologies OÜ, valablement constituée en vertu des
lois de l'Estonie, ayant son siège social situé à Veerenni street 24, Tallinn, comté de Harju, 10135, Estonie
enregistrée sous le nº 14518700, représentée de façon permanente par Taavi Tamkivi, en qualité
d'administrateur de l'Association, pour une durée de 2 ans (conformément à l'art. 17.3 des Statuts de
l'Association).
Pour extrait analytique conforme
Ruth WIRTZ
Mandataire spécial
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Extrait des résolutions du 14 janvier 2022 du conseil d'administration l'Association :
Suite à la démission de MFM Investment LTD, représentée de façon permanente par Teodora Lajeva, le
conseil d'administration a accepté la candidature de Klarna Bank AB, dont le siège est situé à Sveavägen 46,
111 34 Stockholm, Suède, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises comme entité étrangère sous
le numéro 0686.703.481, représentée de façon permanente par Martijn Vliegenthart, dont le numéro de
registre national est [ ... ], et domicilié [ ... ].
Par conséquent, conformément aux articles 18.1 et 18.2 des statuts de l'Association, en vertu desquels un
administrateur peut démissionner du conseil d'administration après qu'un remplaçant ait été trouvé, Klarna
Bank AB, représentée de façon permanente par Martijn Vliegenthart, remplace dès lors MFM Investment LTD,
représentée de façon permanente par Teodora Lajeva, et ce avec effet immédiat.
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Le conseil d'administration a décidé que ni Klarna Bank AB ni Martijn Vliegenthart ne seront rémunérés
pour l'exercice du présent mandat d'administrateur.
Pour extrait analytique conforme
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Ruth WIRTZ
Mandataire spécial
Extrait des résolutions écrites et unanimes du 17 mars 2022 de l'assemblée générale des membres
effectifs de l'Association, prises conformément à l'article 9:14/1 Code des sociétés et des associations ("CSA")
:
Les membres effectifs de l'Association, unaniment et par écrit :
que FinLeap connect GmbH a démissionné du Conseil d'administration avec effet immédiat et que le Conseil
d'administration a coopté, conformément à l'article 18.2 des Statuts de la Association, FinLeap GmbH, une
société à responsabilité limitée conformément aux lois de l'Allemagne, ayant pour Représentant Permanent
Cornelia Schwertner, domiciliée à [ ... ].
ONT DÉCIDÉ conformément à l'article 18.2 des Statuts de l'Association et à l'article 9:6 CSA de confirmer
la cooptation de FinLeap GmbH en tant qu'administrateur du Conseil d'administration de l'Association.
En outre, ONT PRIS ACTE sur la base du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 14
août 2021 que Josy Soussan a démissionné en tant que Représentant Permanent de Funding Circle GmbH
avec effet au 14 août 2020 et que Funding Circle GmbH a démissionné du Conseil d'administration avec effet
au 28 août 2020.
ONT PRIS ACTE sur la base du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de 12 mars 2020
que FinLeap GmbH a remplacé Cornelia Schwertner en tant que Représentant Permanent par effet au 1er
avril 2021 par Lea Siering, domiciliée à [ ... ].
ONT PRIS ACTE sur la base du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de 21 mai 2021
que MFM Investment LTD a remplacé David Mascarello en tant que Représentant Permanent avec effet au
28 juin 2021 par Teodora Lajeva, domiciliée à [ ... ].
ONT PRIS ACTE sur la base du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de 28 avril 2020
que N26 GmbH a remplacé Robert Kilian en tant que Représentant Permanent avec effet au 13 mai 2020 par
Jan Boehm, domicilié à [ ... ].
ONT PRIS ACTE sur la base du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de 12 juin 2021
que Wise Europe SA (anciennement connue sous le nom de TransferWise Europe SA) a remplacé Flora
Coleman en tant que Représentant Permanent avec effet au 10 juillet 2020 par Brigit Caroll, domiciliée à [ ... ].
ONT DÉCIDÉ d'accorder à Ruth Wirtz, Frank Hoogendijk et Karen Calvo Vleugels, avocats ayant leurs
bureaux à Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet
Osborne Clarke, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le
pouvoir d'agir au nom de l'Association afin de se conformer aux obligations légales résultant de (i) ces
résolutions et (ii) du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de l'Association tenue le 3 juin 2021,
et notamment la publication d'un extrait de ces résolutions et d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes du
Moniteur belge et la mise à jour des informations d'enregistrement de l'Association au registre des personnes
morales de la Banque-Carrefour des Entreprises belge. Les mandataires sont autorisés à signer tout
document, formulaire, registre, notification ou lettre et à prendre toute mesure nécessaire auprès du Tribunal
de l'Entreprise, des guichets uniques et la Banque-Carrefour des Entreprises et plus généralement,
d'entreprendre toute action nécessaire émanant de ces résolutions écrites et du procès-verbal de la réunion
de l'assemblée générale de l'Association tenue le 3 juin 2021.
Pour extrait analytique conforme
Ruth WIRTZ
Mandataire spécial