Ondernemingsnr : 0452859643
Naam
(voluit) : MEDISEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 41E
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « MEDISEC », met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld nummer 41 E,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent - afdeling Dendermonde) onder het nummer
0452.859.643 opgemaakt voor Meester Sibylle FALLA, Notaris te Brussel, op 24 juni 2024,
geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 1 juli daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak
16559, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing-Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de dag van
de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, hetgeen volgt :
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen tot 31 december van
ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 juli 2023 zal worden afgesloten op 31 december 2024,
en bijgevolg een totale duur zal hebben van 18 maanden
Wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen tot de vierde
maandag  van de maand juni van ieder jaar om 15 uur, en voor de eerste maal in 2025.
 
Tweede beslissing-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Derde beslissing-Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
 
ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "MEDISEC".
 
ARTIKEL 2 - ZETEL
 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, is het bestuursorgaan bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
ARTIKEL 3 - VOORWERP
 
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. de uitbating van een medisch secretariaat en prikcentra voor de afname van medische stalen;
2. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten in functies en mandaten
van bestuurder of vereffenaar in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële en alle onroerende en roerende
verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag betrokken zijn en
belangen nemen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp hebben en die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag zich voor deze
ondernemingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
ARTIKEL 4 - DUUR
 
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij
een statutenwijziging, ontbonden worden.
 
TITEL TWEE - KAPITAAL
 
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
 
Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en
achtendertig eurocent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal.
 
ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL
 
De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een
statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of
meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of
meerdere termijnen van maximum vijf jaar.
Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen :
1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere bepaalde
personen andere dan personeelsleden;
2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de uitgifte
van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura
uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze
vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;
4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.
 
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING
 
Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op
haar eigen kapitaalverhoging.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving en deze premie moet op een of meer afzonderlijke
rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
 
ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT
 
Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal
effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag
van de openstelling van de inschrijving.
Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht kan het bestuursorgaan
beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalverhoging
waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan beslissen dat
derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun
voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de
aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.
Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die besluit
in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en in de
gevallen voorzien door de wet.
Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde
aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het
voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot
de uitgifte.
 
ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING
 
Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De
oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
 
TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT
 
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN
 
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
elektronisch wordt bijgehouden.
Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.
De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op
de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit
geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. Deze
worden beschouwd als een voorschot.
Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend
schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de
vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag
waarop de storting opeisbaar is geworden.
Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt
geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.
Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand zonder
resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat nodig acht,
welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld is
ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.
 
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
 
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte
van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de effecten verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van de effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst
anders bepaalt.
 
ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN
 
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze
inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar
de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
 
Elke overdracht van aandelen is vrij, tenzij er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de
aandeelhouders bestaan.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan: iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift,
inbreng in vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies,
splitsingen of opslorpingen), het verlenen van een optie of een optiebepaling, een inbetaling- of
inpandgeving, een verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als
doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van
aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.
De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden,
bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht
van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met
inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties
terugbetalend in aandelen, alsook de winstbewijzen.
In alle gevallen worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de
overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.
Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de begunstigden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het
bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
 
ARTIKEL 14 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT
 
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen.
Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van
de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.
Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht
verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter
inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het belang
van de vennootschap en zoals bij de wijziging van de statuten, of door het bestuursorgaan in het
kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.
 
ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR HET
BESTUURSORGAAN
 
De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van
de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de
datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of
met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.
Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf
jaar.
 
ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN
 
De verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten
die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in
eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige
certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet
voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.
 
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
 
ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING
 
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Ingeval van een enige bestuurder kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
4. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste
het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders.
5. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft de aftredende bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in diens vervanging kan voorzien. De aftredende bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van diens mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel
2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van diens voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan in diens midden en onder diens aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Het omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP
 
Het bestuursorgaan mag onder diens leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet
van de voorzitter, mag het bestuursorgaan één van diens leden aanduiden om de voorzitter te
vervangen. In geval van een enige bestuurder is er geen voorzitter.
 
ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN
 
Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van diens voorzitter,
of in geval deze is belet, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap
dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief,
fax, e-mail, enz.) gedaan.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de
oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie,
waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk
maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.
Indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk
een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen
van elke klacht dienaangaande.
ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag aan één van diens collega's, schriftelijk of via ieder ander communicatiemiddel
dat over een materiële drager beschikt, volmacht geven ter vertegenwoordiging bij een bepaalde
vergadering van de raad van bestuur en er in diens naam en plaats te stemmen. 
De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen genomen,
zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen. 
Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum drie
bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
 
ARTIKEL 21 - NOTULEN
 
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen die worden ondertekend door
de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld,
worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door een persoon
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
 
ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
 
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR
 
Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, die gezamenlijk of als college optreden, het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met
betrekking tot dit bestuur, delegeren. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
 
ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN
 
Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
 
ARTIKEL 25 - CONTROLE
 
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de
conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan
één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode
van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van
de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming
worden vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.
Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in
de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene
vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, in welk geval iedere aandeelhouder
individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend,
bezit.
 
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
 
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder;
- hetzij, indien de vennootschap twee of meer bestuurders telt, door twee bestuurders gezamenlijk
handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke persoon belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN
 
ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN
 
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen,
hetzij zelf, hetzij via een volmachthouder, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen en zij die tegenstemmen.
 
ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
 
De gewone algemene vergadering komt samen op de vierde maandag  van de maand juni om 15
uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders
die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief
wordt vermeld.
 
ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN
 
De gewone en buitengewone algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan
en in voorkomend geval de commissaris.
De oproepingen vermelden de agenda en zij worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post naar het door
de vennootschap laatst gekende adres, verstuurd aan de houders van de aandelen op naam, van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval
beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
 
ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING
 
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
 
ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden opgelegd door
het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; de aandeelhouder kan zelfs zijn
stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de
vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben
gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
 
ARTIKEL 32 - BUREAU
 
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan
aanduiden. De vergadering kan een of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders
aanduiden.
 
ARTIKEL 33 - STEMRECHT
 
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
 
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN
 
1. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd
indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze
uitdrukkelijk en unaniem hun akkoord hiervoor geven.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet worden de beslissingen genomen met absolute
meerderheid van de stemmen, zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde aandelen is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met
maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de
formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven
geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist
definitief.
2. Op voorstel van het bestuursorgaan kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
3. De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
 
ARTIKEL 35 - NOTULEN
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
 
TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
 
ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze
documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN
 
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, wordt aan de gewone
algemene vergadering het jaarverslag, het verslag van de commissaris(sen) en de andere verslagen
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgelegd.
Ze bespreekt de jaarrekening en besluit over haar goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris(sen).
De jaarrekening en de andere documenten vereist door artikel 3:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun
goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
 
ARTIKEL 38 - VERDELING
 
Van de nettowinst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht
wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze
gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan jaarlijks over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“nettoactief-test”).
 
ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN
 
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om
interimdividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten. 
 
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING
 
ARTIKEL 40 - ONTBINDING
 
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. 
Bij gebreke hieraan, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding van de
vennootschap door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de
algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de in functie zijnde
bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar beschikt daartoe over de machten toegekend krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
 
ARTIKEL 41 - VERDELING
 
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houdt de vereffenaar rekening met deze
situatie en herstelt vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen,
hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende
werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die
voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt tussen alle aandelen verdeeld.
 
TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
 
ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE
 
Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op
de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van diens mandaat betreft.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het
dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats
op de zetel van de vennootschap, waar aan deze persoon alle dagvaardingen en kennisgevingen
geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor diens bestuur en toezicht, zonder andere verplichting voor de
vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
 
ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK
 
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, zijn de
rechtbanken van de zetel uitsluitend bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
 
ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT
 
Deze statuten worden volledig aan de wet, en in het bijzonder aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, onderworpen.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze statuten die met dwingende wetsbepalingen strijdig
zouden worden voor niet geschreven gehouden.
 
Vierde beslissing-Benoeming van de bestuurder
De vergadering benoemt een nieuwe bestuurder, voor een beperkte periode tot 15 juli 2028 : de heer
Frédéric DAUCHE.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
 
Vijfde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder alleen handelend ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in
uitvoering van de huidige vergadering;
- aan Arnaud Van Oekel, Candice Kunkera, Lola Verelst, en/of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker, met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 178, 1170
Bosvoorde; en
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
SIbylle FALLA, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.