Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Le Vieux Durbuy
Rue Jean de Bohème 6
6940 Durbuy
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Frédéric DUMOULIN, Notaire associé à Durbuy, le 24 mars 2016, en cours
d’enregistrement,
il est extrait ce qui suit:
            1°) Monsieur CAERDINAEL Frédéric Emmanuel Jacques, né à Liège le 28 juillet 1964
(numéro national 64.07.28 197-65), époux de Madame Caroline BURTON, avec laquelle il est
domicilié à 6941 Durbuy (Tohogne), Warre 56 et est marié sous le régime de séparation des biens
aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Jean-Paul LEDOUX à Durbuy le 7 juin
1991, régime non modifié à ce jour ainsi que déclaré ;
         2°) Madame BURTON Caroline Jeanne Rosine, née à Verviers, le 11 décembre 1964 (numéro
national 64.12.11 132-93), épouse de Monsieur CAERDINAEL Frédéric, prénommé, domiciliée à
6941 Durbuy (Tohogne), Warre, 56.
         3°) Madame CAERDINAEL Louise Jeanne Catherine, née à Marche-en-Famenne le 21 octobre
1991 (numéro national 91.10.21 202-82), célibataire, domiciliée à 6900 Marche-en-Famenne, rue
Neuve, 5/11 ;
         4°) Madame CAERDINAEL Victoria Marie Sophie, née à Marche-en-Famenne le 4 janvier 1997
(numéro national 97.01.04 214-61), célibataire, domiciliée à 6941 Durbuy (Tohogne), Warre, 56 ;
Ont constitué une société anonyme dénommée « LE VIEUX DURBUY », au capital de soixante-cinq
mille euros (65.000,00EUR) représenté par soixante-cinq (65) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.
Sa durée n’est pas limitée.
Siège social : le siège social est établi à 6940 Durbuy, rue Jean de Bohême, 6.
Objet social :
         La société a pour objet en tout endroit de la Communauté Européenne et partout ailleurs dans
le monde entier, pour elle-même et/ou pour le compte d’un tiers :
         - l’entreprise, l’exploitation pour son compte propre ou pour le compte de tiers, la gérance, de
tous les établissements, sociétés et/ou de tous commerces de restaurants, de rôtisseries, snacks,
pizzerias, auberges, de services traiteurs, de pâtisseries, de salon de dégustation, de thé et de
cafétérias, hôtels, chaînes d’hôtel, night-clubs, cafés, tavernes, buvettes, de débit(s) de boissons et
locaux destinés à toutes restaurations et toute(s) forme(s) de restaurations(s), boissons, et tout ce
qui s’y rapporte, notamment tout matériel HORECA et toutes autres exploitations ayant un rapport
direct ou indirect avec ces établissements ou commerces, ainsi que l’exploitation de tout appareil
d’amusement, de jeu, de musique, appareils électroniques et autres, vente de cigarettes , tabacs,
cigares, chips et autres dérivés.
         - l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, le courtage, en gros ou en
détail, la mise en valeur de tous produits alimentaires, naturels ou préparés et notamment produits
de chasse et/ou d’élevage, gibiers, volailles, produits de la pêche, produits secs, frais, buffets froids,
tous plats cuits, cuisinés ou fumés, fruits et légumes, produits surgelés, fromages et de toutes
0673493863
Volet B
boissons alcoolisées ou non, vins, bières, liqueurs et spiritueux, matériel et mobilier communautaire
ou non, ainsi que l’organisation de banquets, la location, la réservation, la prise en location de salles,
locaux et matériel. La préparation et la vente de tous plats cuisinés, hors d’œuvre, charcuterie fine et
spécialités culinaires, et de tous autres produits alimentaires, fromages, poissons, gibiers, volailles,
épicerie fine, produits diététiques et autres , boulangerie, pâtisserie, biscuiterie et autres, vins et
alcools... .
          - elle pourra organiser des banquets, réceptions et cocktails ainsi qu’assurer l’exploitation et
l’entreprise de cercle(s) privé(s), café-concert, théâtre, cabarets, spectacles ainsi que toutes activités
culturelles, artistiques, sportives, récréatives, chorégraphiques, cinématographiques, de
divertissement et de délassement qui peuvent s’y rattacher directement ou indirectement et toutes
autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes expositions,
sponsorisations, encouragements artistiques, création et organisation d’événements et autres.
         - la société pourra exercer les activités de fleuriste, décorateur et centre d’esthétique et de
massage. Dès lors, elle  pourra acheter et vendre tous objets de décoration, de fleurs, de mobilier
d’intérieur et de jardin, de vêtements et accessoires de mode et organiser des soins de
balnéothérapie, de fitness, de massage et soins du corps au sens le plus large.
         - l’exercice de ces activités pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance qu’au
domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant.
         - elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou
autre avec d’autres entreprises, associations ou sociétés.
         - elle pourra également exploiter tous brevets d’invention et de perfectionnement se rapportant
à l’objet social.
         La société pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles, financières, industrielles,
mobilières, immobilières, agricoles se rapportant directement ou indirectement à son activité, en tout
ou en partie, prendre des participations ou s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
les entreprises dont la collaboration serait jugée utile ou nécessaire à la réalisation de son objet
social.
         Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne ou société, liée ou non.
         Elle pourra exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant et/ou de liquidateur dans
d’autres sociétés.  
         L’assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l’article 559 du Code des
Sociétés, étendre ou modifier l’objet social.
         Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.  
Durée : la société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par
décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.
Capital social :
Le capital est fixé à SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR).
Il est représenté par soixante-cinq (65) actions, sans désignation de valeur nominale, chacune d'elles
représentant un/soixante-cinquième (1/65ème) de l’avoir social, entièrement libérées.
Les 65 actions sont souscrites en espèces au prix de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, comme
suit :
- par Monsieur Frédéric CAERDINAEL prénommé, soixante-deux (62) actions en numéraire, au prix
de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) ;
- par Madame Caroline BURTON prénommée, une (1) action en numéraire, au prix de mille euros
(1.000,00 EUR) ;
- par Madame Louise CAERDINAEL prénommée, une (1) action en numéraire, au prix de mille euros
(1.000,00 EUR) ;
- par Madame Victoria CAERDINAEL prénommée, une (1) action en numéraire, au prix de mille
euros (1.000,00 EUR). 
Soit ensemble : soixante-cinq (65) actions en numéraire d’un montant total de soixante-cinq mille
euros (65.000,00 EUR)
Chacune des actions ainsi souscrites est libérée à concurrence de cent pour cent, de sorte que la
société dispose actuellement d'une somme de SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65.000 EUR).
Conformément à l'article 449 du Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire ont été,
préalablement à la constitution de la société, déposés par versement sur un compte ouvert au nom
de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis ainsi qu'il résulte de l'attestation
de dépôt délivrée par cette Banque en date du 23 mars 2017.
Les comparants constatent dès lors que la société dispose dès à présent de la somme de
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65.000 EUR).
Monsieur Frédéric CAERDINAEL a déclaré accepter la responsabilité de fondateur au sens de l’
Volet B
article 450 du Code des Sociétés, à l’exclusion des autres comparants, considérés comme simples
souscripteurs, dans la mesure où la loi le permet.
Administration - Contrôle:
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction se
faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne
physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple
indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
A) Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
B) Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.
C) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
précédents.
D) Il fixe les attributions et rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des
personnes à qui il délègue des pouvoirs.
La société est  représentée,  y compris dans les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégué(s)qui ne seraient pas
administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.       
Elle est en outre valablement engagée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur
mandat.
Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des Sociétés.
Il n’est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l’exigent.
Assemblée générale :
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter, soit par eux-mêmes, soit
par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou les dissidents.
L'assemblée générale se réunit le troisième vendredi de mai, à quatorze heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre
endroit indiqué dans les avis de convocation.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit, dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres
pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont
effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs pourvu
que celui-ci soit lui-même actionnaire de la société et ait accompli les formalités requises pour être
admis à l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire.
Volet B
Les mineurs, interdits et autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, usufruitiers, nus-propriétaires, les créanciers-(débiteurs-) gagistes doivent être
représentés respectivement par une seule et même personne.
Dispositions diverses :
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.
Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil
d'administration dresse un inventaire complet, ordonné selon le plan comptable.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissement
résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice net annuel.
Sur ce bénéfice, il est prélevé : cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la
réserve légale vient à être entamée.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité simple des
voix sur proposition du conseil d'administration, dans le respect de la loi.
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opérera par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et à défaut
de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant
en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin, des pouvoirs les plus étendus, conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré
des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiendront compte de cette diversité et rétabliront l'équilibre en mettant tous
les titres sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des titres
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Le solde sera réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Assemblée générale extraordinaire
Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe pour se terminer le 31 décembre
2017.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2018.
Nominations :
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans prenant cours ce jour :
- Monsieur Frédéric CAERDINAEL prénommé, qui accepte ;
- Monsieur Christian DAWIR, domicilié à 4300 Waremme, avenue Emile Vandervelde, 58 ;
- Monsieur Emile TIXHON, domicilié à 6940 Durbuy, Neuve Voie, 19,
qui ont accepté le mandant qui leur est conféré.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est rémunéré en ce qui concerne celui de Monsieur
Frédéric CAERDINAEL et gratuit pour les autres administrateurs, sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
La représentation de la société sera exercée, conformément à l'article 19 des statuts par
l’administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
2.- Les comparants ont désigné comme commissaire-réviseur la société « JM- Deremince, reviseur
d’entreprises sprl », avenue Baron Fallon, 9 à 5000 Namur, Registre des Personnes Morales numéro
0434.447.162, représentée par Monsieur Jean-Marie DEREMINCE, numéro IRE société 1047 pour
une durée de 3 ans.
3.- Les personnes désignées administrateurs se sont réunies pour procéder à la nomination du
présent du conseil et de l’administrateur-délégué.
A l’unanimité, les administrateurs ont nommé aux fonctions de :
- Président : Monsieur Frédéric CAERDINAEL, prénommé, qui accepte cette fonction.
- Administrateur-délégué : Monsieur Frédéric CAERDINAEL prénommé, qui accepte cette fonction.
Ces mandats sont exercés à titre rémunéré.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.