Naam
(voluit) : AS 24 BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Anspachlaan 1 bus 2 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag - Hernieuwing
Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 1 oktober 2024:
1.De algemene vergadering bevestigt de hernieuwing van de heer Bruno Leroy als Bestuurder met ingang
van 11 mei 2023.
Dit mandaat verstrijkt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen om
de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2026 goed te keuren.
Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat alle handelingen die de heer Bruno Leroy in zijn hoedanigheid van
bestuurder tussen 11 mei 2023 en heden heeft gesteld, worden bevestigd en bekrachtigd.
2.De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van mevrouw Anna
Whitehouse als Bestuurder.
De Vergadering besluit deze bestuurder voorlopig kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tot aan de datum van zijn ontslag.
Aan de aandeelhouders zal worden gevraagd om te stemmen over de kwijting die aan deze bestuurder moet
worden verleend voor de uitoefening van zijn functie op de volgende Gewone Algemene Vergadering.
3.De Algemene Vergadering besluit de heer Philippe Callejon, wonende te 31 bis Avenue d'Epremesnil-
78290 CROISSY-SUR-SEINE (Frankrijk) te benoemen tot bestuurder.
Deze benoeming gaat in op 1/10/2024 en vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die
wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2026 goed te keuren.
De uitoefening van dit mandaat zal niet bezoldigd zijn, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.
De heer Philippe Callejon, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart dat niets zijn aanvaarding in
de weg staat.
4.De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Audrey Lecroart van BDO Experts-
Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan, 9, E.6 B-1935
Zaventem, elk afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de bekendmaking van de
beslissingen waarvan sprake in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en bijgevolg alle formulieren en
:	neerleggingsdocumenten in te vullen en te ondertekenen, alle verklaringen af te leggen die vereist zouden
zijn en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor de goede uitvoering van deze algemene volmacht.
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 oktober 2024:
De raad van bestuur :
1.NEEMT KENNIS van het ontslag van mevrouw Anna Whitehouse als gedelegeerd bestuurder.
Dit ontslag wordt vandaag van kracht.
ingang van 11 mei 2023.
Behoudens herroeping door de Raad van Bestuur, zal het automatisch vervallen op de datum waarop het
mandaat van de heer Bruno Leroy verstrijkt.
Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat alle handelingen die de heer Bruno Leroy in zijn hoedanigheid van
Gedelegeerd Bestuurder tussen 11 mei 2023 en heden heeft gesteld, worden bevestigd en bekrachtigd.
3.BESLUIT het dagelijks bestuur van de vennootschap alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur toe te vertrouwen aan de heer Philippe Callejon wonende te 31
bis Avenue d'Epremesnil- 78290 CROISSY-SUR-SEINE (Frankrijk).
De heer Philippe Callejon krijgt de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Deze benoeming gaat in op 1/10/2024. Behoudens herroeping door de Raad van Bestuur zal het
automatisch vervallen op de datum waarop het mandaat van de heer Philippe Callejon verstrijkt.
De heer Philippe Callejon, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart dat niets zijn aanvaarding in
de weg staat.
4.BESLUIT dat de Gedelegeerd Bestuurders hun mandaat kosteloos zullen uitoefenen, tenzij de Raad van
Bestuur anders beslist.
5.BESLUIT om volmacht te verlenen aan mevrouw Audrey Lecroart, medewerkster bij BDO Experts-
Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan, 9, E.6 B-1935
Zaventem, elk afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de bekendmaking van de
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en bijgevolg alle formulieren en
neerleggingsdocumenten in te vullen en te ondertekenen, alle verklaringen af te leggen die vereist zouden
kunnen zijn en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor de goede uitvoering van deze algemene
volmacht.
BDO Accountants & Belastingadviseurs
Audrey Lecroart
Lasthebber