Ondernemingsnr : 0422 567 137
Naam
(voluit) : Imopa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Binnensteenweg 170, 2530 Boechout
Onderwerp akte : Wijziging mandaten van de bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 21/12/2022:
1) Wijziging mandaten van de bestuurders
........
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het einde mandaat op datum van huidige algemene
vergadering van:
-dhr. Roscam Bart, wonende te Lintsesteenweg 90, 2500 Lier
Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat.
De aandeelhouders besluiten unaniem om de volgende bestuurders te benoemen:
-Tom Vandeputte, wonende te De Wittestraat 7 bus 301, 2600 Berchem
-Max Vandeputte, wonende te Amerikalei 109, 2000 Antwerpen
Deze mandaten treden in werking voor een periode van 1 jaar vanaf 21/12/2022 tot 05/12/2023.
De bestuurders aanvaarden het mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 21/12/2022:
2) Aanstelling gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
-Dhr. Dirk Vandeputte wonende te Ransuildreef 4, 2900 Schoten
De mandaten gaan in vanaf heden 21/12/2022 en lopende tot aan de algemene vergadering van 2023,
zijnde 05/12/2023.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om hen het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader
van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig hun statuten. De vennootschap
is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd
bestuurder. In die hoedanigheid moeten deze handelingen niet met een voorgaande of speciale
toestemming worden gerechtvaardigd. De gedelegeerde bestuurders aanvaarden het mandaat dat
onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
Deze beslissing wordt unaniem aanvaard.
De vergadering vraagt de gedelegeerde bestuurders het nodige te doen inzake de publicatieplicht.
3) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, de heer Yuhana Olca, mevrouw
Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 21/12/2022
- Notulen van de raad van bestuur dd. 21/12/2022