N° d'entreprise : 0699489071
Nom
(en entier) : NELSON OPERATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 16
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«NELSON OPERATION», ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue Brugmann
numéro 16, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles – section francophone) sous le
numéro 0699.489.071, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire,
résidant à Bruxelles, le 9 août 2024, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 20 août suivant, volume 0 folio 0, case 20566, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux millions euros (2.000.000,00 €)
pour le porter de dix millions euros (10.000.000,00 €) à douze millions euros (12.000.000,00 €) par
apport en numéraire, par l’actionaire majoritaire, après que l’autre actionnaire ait expressément
renoncé à son droit de souscription préférentielle, d'un montant total de deux millions euros
(2.000.000,00 €), avec création de deux mille (2.000) actions, sans désignation de valeur nominale,
identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis.
 
Ces actions nouvelles sont immédiatement souscrites en numéraire, au pair comptable des actions
existantes, au prix de mille euros (1.000,00 €) chacune, et intégralement libérées à la souscription.
 
Libération
 
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
première résolution qui précède et le Code des sociétés et des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
 
Le capital est fixé à la somme de douze millions euros (12.000.000,- €), représenté par douze mille
actions (12.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/douze millième
(1/12.000ème) du capital.
Historique
(…)
En date du 9 août 2024, le capital a été augmenté à concurrence de deux millions euros
(2.000.000,00 €) pour le porter de dix millions euros (10.000.000,00 €) à douze millions euros
(12.000.000,00 €) par apport en numéraire, par l’actionaire majoritaire, après que l’autre actionnaire
ait expressément renoncé à son droit de souscription préférentielle, d'un montant total de deux
millions euros (2.000.000,00 €), avec création de deux mille (2.000) actions, sans désignation de
valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à
l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
*à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, afin d’effectuer toutes les formalités
nécessaires ou utiles relatives aux décisions mentionnées ci-dessus, y compris la signature et le
dépôt de la demande de modification de l’enregistrement à la Banque Carrefour des entreprises, la
signature et le dépôt de tous les documents dans le registre approprié, d’adapter le registre des
actionnaires et d'effectuer tous les actes et d’accomplir toutes les formalités auprès de
l'administration fiscale. Le mandataire peut faire toutes les déclarations, signer tous les documents
et, en général, prendre toutes les mesures nécessaires.
*au notaire soussigné pour le dépôt d’une expédition du présent acte et d’une version coordonnée
des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.