Ondernemingsnr : 0642691118
Naam
(voluit) : BOSAQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 7
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Geraldine Van den Weghe, notaris te Zulte, op 30
december 2020, neergelegd ter registratie blijkt dat blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “BOSAQ”, met zetel 9052 Gent
(Zwijnaarde), Technologiepark 82 bus 7, hebbende het ondernemingsnummer BE 0642.691.118. De
vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten
met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de beschikbare eigen vermogensreserve om te zetten naar
“andere beschikbare reserves” en beslist om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen, hetzij:
“Artikel 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en zesduizend driehonderd (106.300) aandelen
op naam en zonder nominale waarde, verdeeld over:
- vijfenzeventigduizend (75.000) A-aandelen,
- vijfduizend (5.000) B-aandelen en
- zesentwintigduizend driehonderd (26.300) C-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
De beschikbare eigen vermogensreserve wordt omgezet naar “andere beschikbare reserves”.”
Tweede besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het huidig boekjaar dat aanvang nam
één januari tweeduizend twintig te verlengen tot en met dertig september tweeduizend eenentwintig.
Het boekjaar zal thans lopen van één oktober tot en met dertig september van het jaar nadien.
De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 25. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar nadien. (…)”
Derde besluit – verplaatsing Algemene Vergadering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering (gewone algemene
vergadering) te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand maart om 14.00 uur en beslist
om de volgende jaarvergadering te houden de tweede zaterdag van de maand maart om 14.00 uur in
het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 18. JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand
maart om veertien uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in
de oproeping vermeld. (…)”
Luik B
Vierde besluit – Coördinatie van de statuten
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de zaakvoerders  voor
de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de
statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.
Vijfde besluit – Volmacht ondernemingsloket
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Jonathan Stuyts voor Stuyts Accounting Services
te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 439/9, om, ingevolge de genomen besluiten, de nodige
wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten