Ondernemingsnr : 0438140981
Naam
(voluit) : SPECIAL TRANSPORT SOLUTIONS
(verkort) : STS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 290
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Special transport Solutions” afgesloten door geassocieerd Notaris Philippe Verlinden,
te Sint-Niklaas, op 27 december 2021, ter registratie aangeboden, dat onder andere de volgende
beslissingen werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het boekjaar dat thans zal lopen van één april tot éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Ten titel van overgangsbepaling werd het huidig boekjaar, dat is aangevat op één januari
tweeduizend twintig, verlengd tot éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) dat thans
vastgelegd werd op de eerste maandag van de maand september  om vijftien uur.
De eerst volgende jaarvergadering zal plaats hebben de eerste maandag van de maand september
tweeduizend tweeëntwintig.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Rechtsvorm:
Besloten vennootschap
Naam
“SPECIAL TRANSPORT SOLUTIONS”, in het kort “STS”
Zetel en adres van de zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, en het adres van de zetel is 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 290.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het  vereffeningsaldo
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgend jaar.
Reserves – resultaat – vereffeningssaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Het nationaal en internationaal transport met alle mogelijke vervoersmiddelen van goederen en
personen;
Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg (omvattende het helpen van wagens op de
weg zonder herstellingswerkplaats);
Onderneming voor personenvervoer per autocar;
Onderneming voor de uitbating van autobuslijnen;
Onderneming voor het vervoer per lijkwagen;
Onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen;
- Taxibedrijf, omvattende het inrichten van kantoren voor het centraliseren van telefoonoproepen en
het doorgeven daarvan een taxi's;
- Onderneming voor het verhuren van personen- en bedrijfsvoertuigen met of zonder chauffeur;
- Verhuisonderneming; omvattende de meubelbewaring die deel uitmaken van de onderneming;
- Onderneming voor goederenbehandeling; omvattende het laden, lossen, de controle, het wegen, de
bewaring en het verpakken van goederen;
Onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water; omvattende het laden, het
lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
- Zeevaartagentschap, omvattende de scheepsbevrachting en –makelarij de verrichtingen van de
zeerederijen en van de binnenscheepvaart, de onderneming voor toezicht op de scheepvaart en het
walkapiteinschap;
- Reisagentschap en emigratieagentschap omvattende de bureaus voor het reserveren van plaatsen
in hotels;
- Expeditiebedrijf en grensexpeditiekantoor;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen, omvattende de
zelfstandige meubelbewaring en safediensten;
- Bureau voor de controle van goederen en materieel;
Luik B
- De handel in bouwmaterialen en brandstoffen allerhande;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen die kunnen bijdragen in
haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Het beheer is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand september om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Aan de huidige bestuurders (zaakvoerders), de Heer Van Raemdonck Matthias Emiel Paula,
wonende te 9140 Temse, Parklaan 34 en Mevrouw Van Raemdonck Liesbeth Rita Florent, wonende
te 9140 Temse, Heistraat 41., werd ontslag gegeven geven uit hun functie en er werd onmiddellijk
overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur van de Heer
Van Raemdonck Matthias en Mevrouw Van Raemdonck Liesbeth, beiden voornoemd, die beiden
hebben aanvaard.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.