Ondernemingsnr : 0735446575
Naam
(voluit) : An Van Haver
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tuinbouwlaan 13
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 21 april 2022, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “An Van Haver” volgende beslissingen heeft genomen:
1. Verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot vervanging van het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder waarbij
een omstandige verantwoording aangaande de vervanging van het maatschappelijk voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
2. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst en
artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening
van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met
personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt
meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde
revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die onder andere behoren tot de
volgende activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door
verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.”
3. Voorstel om artikel 10 van de statuten aan te vullen met onderstaande tekst:
De vergadering beslist om om artikel 10 van de statuten aan te vullen met onderstaande tekst:
Luik B
“De enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.”
4. Voorstel om artikel 18 § 1 van de statuten aan te vullen met onderstaande tekst:
De vergadering beslist om artikel 18 § 1 van de statuten aan te vullen met onderstaande tekst:
“De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
5. Voorstel om artikel 11 van de statuten aan te vullen met onderstaande tekst:
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten aan te vullen met onderstaande tekst:
“Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.”
6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoöordineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL