Ondernemingsnr : 0871559054
Naam
(voluit) : KC MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingweg 1
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KC Management”, met zetel te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0871.559.054, opgesteld door
Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 15 februari 2022 neergelegd ter
registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op de derde zaterdag van juni om zestien uur.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten
van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen
overeenkomstig punt "4" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten
van de Vennootschap.
ARTIKEL 25 ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van juni om vijftien
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE HOGERGENOEMDE AGENDAPUNTEN EN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met hogergenoemde agendapunten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie met ingang op heden:
1. Mevrouw VAN MELLO Karin, voornoemd, en
Luik B
2. De heer PAERMENTIER Carl, voornoemd.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming voor een duur van zes
(6) jaar van volgende niet-statutaire bestuurders:
1. Mevrouw VAN MELLO Karin, voornoemd, en
2. De heer PAERMENTIER Carl, voornoemd.
Voormelde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en
kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van het mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering neemt akte dat voornoemde heer PAERMENTIER Carl, voornoemd, zal worden
aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap indien KC Management NV in de
toekomst aangesteld zou worden als bestuurder in andere vennootschappen.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1.
Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de raad van
bestuur in vergadering samengekomen, zijnde:
1. Mevrouw VAN MELLO Karin, voornoemd, en
2. De heer PAERMENTIER Carl, voornoemd.
De raad van bestuur besluit om de heer PAERMENTIER Carl, voornoemd, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, voor een periode gelijklopend met zijn mandaat van bestuurder.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.