Ondernemingsnr : 0668361177
Naam
(voluit) : HOIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merendreedorp 53
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 22 december 2023,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten
van de vennootschap. De vergadering besloten heeft om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het
door het aanpassen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een
besloten vennootschap onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te
maken.
3. De vergadering verklaard heeft de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd te
9850 Deinze (Merendree), Merendreedorp 53.
4. De vergadering nota genomen heeft van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering besloten heeft daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer CATRYSSE,
Peter-Jan Erik Antoon Marcel, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutaire
bestuurder van de besloten vennootschap “HOIAN”, en dit voor onbepaalde duur.
5. De vergadering besloten heeft om, indien de heer CATRYSSE, Peter-Jan, zou komen te
overlijden, wilsonbekwaam zou worden, of ontslagen zou zijn, mevrouw BAEYENS, Katrien Jeanine
Robert als opvolgend statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur, die, aanvaard en
verklaard heeft over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat waar te
nemen. Haar mandaat onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
6. De vergadering besloten heeft in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “HOIAN”.
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening:
- management, beheer en begeleiding van bedrijven, zowel op het vlak van de administratie,
financieel, organisatorisch, productie, marketing,…
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin van het
woord.
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan-cie-ring van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die recht-
streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van
de onroerende goederen te bevorde-ren, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- de import, export, groothandel, verkoop, aankoop van machines en goederen in de ruimste zin van
het woord.
- tussenpersoon bij aankoop en verkoop van bedrijven en machines.
- advies en bemiddeling bij nationale en internationale commerciële betrekkingen.
- organisatie van evenementen, beurzen, seminaries, en andere manifestaties.
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het organiseren van evenementen, tentoonstellingen
en beurzen, in de meest brede zin, alsook het publiceren van teksten en artikels in de ruime zin van
het woord in boeken, tijdschriften of middels andere communicatiekanalen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ont-wikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsin-gen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, produktie en algemeen bestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fe-nen van opdrachten en functies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en compu-terservices voor rekening van derden.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1860 aandelen op naam, die ieder
1/1860ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
(…)
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
(…)
Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden
(…)
Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden
(…)
Artikel 9 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
(…)
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10 - Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, is het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd.
Indien het mandaat bezoldigd is, kan een bestuurder een bezoldiging in geld en/of in natura
ontvangen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van deze van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De heer CATRYSSE, Peter-Jan, voornoemd, is benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur, die aanvaardt en verklaart over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit
mandaat waar te nemen.
Indien de heer CATRYSSE, Peter-Jan, voornoemd, zou komen te overlijden, wilsonbekwaam zou
worden of ontslagen zou zijn, dan wordt mevrouw BAEYENS, Katrien, voornoemd, benoemd als
opvolgend statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart over de
noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat waar te nemen.
Artikel 11 – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 - Strijdig belang
(…)
D. TOEZICHT
Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid
(…)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
(…)
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid -Verplichting
(…)
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
(…)
Artikel 20 – Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 21 – Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda – Amendementen
(…)
Artikel 23 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
(…)
Artikel 26 - Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering
(…)
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
(…)
Artikel 28 -    Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
(…)
Artikel 29 -    Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden
(…)
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 30 -    Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 -    Bestemming van de winst – Reserve
(…)
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 – Ontbinding
(…)
Artikel 33 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
(…)
Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars
(…)
Artikel 35 - Verdeling netto-actief
(…)
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 36 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”.
7. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert