Ondernemingsnr : 0436894136
Naam
(voluit) : ARGENTIJNSE GRILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 47
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te
Jette, op 26 december 2023, te registreren, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARGENTIJNSE GRILL" onder meer volgende
besluiten genomen :
1. EERSTE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 39, §1, alinea's 1 en 3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de Algemene Vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder echter wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp.
In deze nieuwe statuten, beslist de algemene vergadering de regels over de interne en de externe
vertegenwoordiging te wijzigen.
Verder wenst de algemene vergadering te specifiëren dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt
gehouden om zeventien uur zoals aangevuld in de statuten.
De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur
Artikel 1: Naam en vorm
Het bedrijf heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Het bedrijf heet "ARGENTIJNSE GRILL".
Artikel 2: Statutaire zetel
De maatschappelijke zetel bevindt zich in het Vlaams Gewest.
Het kan worden verplaatst naar elke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest door eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of de enige bestuurder, die alle
bevoegdheden heeft om elke daaruit voortvloeiende wijziging aan de statuten te laten certificeren,
zonder dat dit leidt tot een wijziging in de taal van de statuten.
De vennootschap kan ook, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of de enige
bestuurder, administratieve kantoren, agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen oprichten of
sluiten, zowel in België als in het buitenland.
De Vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, vestigingsplaatsen
oprichten of opheffen, op voorwaarde dat deze beslissing geen wijziging inhoudt van het taalregime
dat van toepassing is op de Vennootschap.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van herbergen, cafés, restaurants, drank- en eetgelegenheden, dancings, tearooms en
milkbars, bereidingen en verkoop van alle koude en warme gerechten.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerend,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderzijds, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend met
haar voorwerp zou zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan worden ontbonden bij
besluit van de algemene vergadering.
 
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD DUIZEND EURO (EUR 100.000,00),
vertegenwoordigd door vierduizend aandelen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de Algemene
Vergadering, die op dezelfde manier beraadslaagt als voor statutenwijzigingen.
Wanneer bij een aandelensplitsing in blote eigendom en vruchtgebruik het kapitaal wordt verminderd
door terugbetaling aan de aandeelhouders, komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote
eigenaar, die verantwoordelijk is voor de belegging ervan met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, tenzij anders overeengekomen tussen de blote eigenaar en
de vruchtgebruiker.
Wanneer bij de splitsing van de eigendom van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik
reserves in het kapitaal worden opgenomen door de toekenning van nieuwe aandelen, gaat de blote
eigendom van deze nieuwe aandelen terug naar de blote eigenaar en het vruchtgebruik naar de
vruchtgebruiker, tenzij er een overeenkomst is tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht bij inschrijving in geld
In het geval van een kapitaalverhoging moeten aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven
eerst aan de aandeelhouders worden aangeboden in verhouding tot het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Indien, in toepassing van het bovenstaande, de kapitaalverhoging niet volledig onderschreven is,
kunnen aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, opnieuw en bij voorkeur
inschrijven op het deel van de kapitaalverhoging waarop nog niet is ingeschreven, in verhouding tot
hun respectieve rechten, tot de kapitaalverhoging volledig onderschreven is of tot geen enkele
aandeelhouder deze optie uitoefent.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geïnvesteerd in overeenstemming met het voorgaande,
kan het leidinggevend orgaan of de beheerder, onder de voorwaarden die het vaststelt,
overeenkomsten aangaan met derden om ervoor te zorgen dat de kapitaalverhoging volledig wordt
geïnvesteerd.
Als de kapitaalverhoging niet volledig is geïnvesteerd in overeenstemming met het bovenstaande,
kunnen derden deelnemen aan de kapitaalverhoging.
Bij aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd, komt het voorkeursrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. Nieuwe aandelen
die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij moet de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeursrecht aan de vruchtgebruiker vergoeden.
Als de blote eigenaar het voorkeurrecht ongebruikt laat, kan de economisch gerechtigde het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die hij met eigen middelen verwerft, behoren hem in volle eigendom
toe. De uiteindelijk gerechtigde moet de blote eigenaar vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
In het geval van verpande aandelen behoort het voorkeursrecht toe aan de pandhouder.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
Inschrijvers op aandelen verplichten zich tot volstorting van het volledige bedrag dat hun aandelen in
het aandelenkapitaal vertegenwoordigen. De verplichting tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande andersluidende bepalingen.
Indien een aandeel dat niet volledig is volgestort, gezamenlijk wordt gehouden door meerdere
eigenaars, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale bedrag van de
opgevraagde en verschuldigde termijnen.
Als het kapitaal niet volledig volgestort is, beslist de raad van bestuur of de enige bestuurder over
oproepen tot storting die door de aandeelhouders op basis van gelijke behandeling moeten worden
gedaan. Aandeelhouders worden per aangetekende brief, per gewone post of via het door de
aandeelhouder opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld van de oproep tot storting, met
vermelding van de bankrekening waarop de betaling moet worden verricht door middel van een
overboeking of in termijnen, met uitsluiting van elke andere methode.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen stortingen zijn gedaan,
wordt opgeschort totdat deze stortingen, naar behoren opgevraagd en opeisbaar, zijn gedaan.
Elke aandeelhouder die, na een opzeggingstermijn van een maand per aangetekende brief,
achterstallig is met zijn betalingen, betaalt de Vennootschap rente tegen de wettelijke rentevoet
vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.
Indien een tweede aanmaning zonder gevolg blijft gedurende een periode van één maand, kan de
raad van bestuur of de enige bestuurder de aandeelhouder in gebreke stellen en zijn aandelen laten
verkopen, onverminderd het recht van de raad van bestuur of de enige bestuurder om het
openstaande saldo en eventuele schadevergoeding van hem te vorderen. De netto-opbrengst van de
verkoop zal worden afgetrokken van het bedrag dat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de
Vennootschap verschuldigd is. De in gebreke blijvende aandeelhouder blijft aansprakelijk voor het
verschil of geniet van het overschot.
Gedeeltelijke of volledige vervroegde aflossingen kunnen alleen plaatsvinden met voorafgaande
toestemming van de Raad van Bestuur of de enige bestuurder.
Titel III: Titels
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een serienummer.
Ze zijn geregistreerd in een register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op het
hoofdkantoor van de Vennootschap en dat door alle aandeelhouders kan worden ingezien.
Als de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden bijgehouden.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Het bedrijf erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Als een aandeel eigendom is van meer dan één mede-eigenaar, kan het bedrijf de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten opschorten totdat één persoon is aangewezen als de eigenaar van
het aandeel ten opzichte van het bedrijf.
Indien een aandeel is verpand, worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
pandhouder. Tenzij in deze statuten, het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is
gevestigd anders is bepaald, worden in geval van splitsing van de eigendom van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
Aandelen in de Vennootschap kunnen vrij worden overgedragen tussen levenden of bij overlijden
van de aandeelhouder.
Titel IV: Administratie en vertegenwoordiging
Artikel 12: Administratie
Het bedrijf wordt geleid door:
- een enig Bestuurder;
- of door meerdere bestuurders. Als er meerdere bestuurders worden benoemd, vormen zij een Raad
van Bestuur. 
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, wordt de enige bestuurder benoemd voor
onbepaalde tijd.
Als er meerdere bestuurders worden benoemd, mag hun ambtstermijn niet langer zijn dan zes jaar,
maar kan deze voor onbepaalde tijd worden verlengd.
Bestuurders kunnen te allen tijde worden herkozen door de Algemene Vergadering.
Indien vennootschappen tot bestuurder worden benoemd, worden zij overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon
die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap bevoegd is.
Elke aandeelhouder die minstens veertig procent van de stemrechten bezit, heeft recht op één
bestuurder die door de algemene vergadering zal worden benoemd uit de kandidaten die door deze
aandeelhouder zijn voorgedragen. Daartoe stelt de aandeelhouder ten minste één week voor de
algemene vergadering waarop de bestuurder moet worden benoemd, de andere aandeelhouders per
e-mail of aangetekende brief in kennis van de identiteit van de kandidaten, met bijvoeging van een
kopie van het curriculum vitae van de kandidaten.
Als de betreffende aandeelhouder niet tijdig een kandidatenlijst indient, zal de Algemene Vergadering
van de Vennootschap geen bestuurder van de betreffende aandeelhouder benoemen totdat deze zijn
kandidatenlijst voor het betreffende mandaat of de betreffende mandaten heeft ingediend.
Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur/alleenstaande bestuurder
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die welke door de
wet of de Statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Als er één bestuurder wordt benoemd, heeft hij volledige bestuursbevoegdheden. Hij kan speciale
volmachten geven aan elke persoon.
Als er meer dan één bestuurder wordt benoemd, heeft elke bestuurder volledige
bestuursbevoegdheden.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap naar derden toe, met de mogelijkheid om
sommige van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Vergoeding van bestuurders
Bij elke benoeming beslist de Algemene Vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder vergoed wordt door een vaste of variabele vergoeding.
De Algemene Vergadering kan ook zitpenningen toekennen aan bestuurders.
De enige bestuurder of de Raad van Bestuur kan vergoedingen toekennen aan personen die
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer en aan speciale functionarissen.
Titel V: Zeggenschap over het bedrijf
Artikel 16: Benoeming van een of meer commissarissen
Waar dit wettelijk vereist is, wordt de controle van de financiële situatie, de jaarrekening en de
regelmatigheid van de transacties die in de jaarrekening moeten worden opgenomen, toevertrouwd
aan een of meer commissarissen die in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn
aangesteld.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 17: Gedrag en bijeenroeping
De Gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om zeventien uur.
Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door de Raad van
Bestuur en, indien van toepassing, de enige bestuurder of de Commissaris, wanneer het belang van
de vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In het laatste geval moeten de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda
te plaatsen punten meedelen.
De Raad van Bestuur of, indien van toepassing, de enige bestuurder of de commissaris roept de
Algemene Vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het
hoofdkantoor van het bedrijf of op de plaats die is aangegeven in de oproeping voor de vergadering.
Oproepingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda.
Iedereen kan afstand doen van het recht om te worden opgeroepen, binnen de door de wet gestelde
grenzen, en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
De blote eigenaar en vruchtgebruiker hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen.
Ze hebben ook recht op informatie.
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om
stemrecht uit te oefenen, moet een aandeelhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
    •  houders van aandelen op naam moeten als zodanig zijn geregistreerd in het register van
aandelen op naam voor hun aandelencategorie;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en moet aan de
vennootschap een door deze erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld
attest hebben afgeleverd of moeten afleveren waarin deze inschrijving voorkomt;
    •  de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten mogen niet worden
opgeschort; als alleen het stemrecht wordt opgeschort, mag de houder de algemene vergadering
bijwonen zonder te kunnen stemmen.
Houders van aandelen zonder stemrecht, winstaandelen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de Vennootschap zijn
uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering met raadgevende stem bijwonen, op voorwaarde dat
ze hebben voldaan aan de formaliteiten die zijn uiteengezet in de voorgaande paragrafen.
De Commissaris woont de Algemene Vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op basis van
een door hem opgesteld verslag.
Artikel 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmacht drager, op voorwaarde dat alle formaliteiten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering, op voorwaarde dat
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap in kennis wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20: Presentielijst
Voordat de vergadering wordt geopend, wordt een presentielijst met de namen van de
aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en eventuele volmachten ondertekend door alle
aanwezige aandeelhouders of volmachten.
Degenen die aanwezig of vertegenwoordigd waren op de AVA kunnen de aanwezigheidslijst
raadplegen.
Artikel 21: Stemming per brief 
Elke aandeelhouder mag per post stemmen. Deze stem moet worden uitgebracht op een formulier
dat door de bestuurder aan de aandeelhouders beschikbaar wordt gesteld en dat de volgende
informatie bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- handtekening, plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee het stemt
- bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld
- de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering
- hoe de aandeelhouder over elk voorstel zal stemmen: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten minste zeven werkdagen voor de Algemene
Vergadering aan de bestuurder of de Raad van Bestuur worden betekend.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, bij afwezigheid van een Ondervoorzitter, door een
andere bestuurder die door zijn collega's is aangesteld.
Als de bovengenoemde personen afwezig of verhinderd zijn, wordt de Vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder die door de Algemene Vergadering is aangewezen. De Voorzitter benoemt een
secretaris.
 De voorzitter benoemt twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders, als hun aantal dat
rechtvaardigt.
De in dit artikel genoemde personen vormen samen met de aanwezige bestuurder het Uitvoerend
Comité.
Artikel 23: Beraadslaging
De Algemene Vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij
alle aandeelhouders aanwezig zijn en unaniem beslissen om over nieuwe punten te beraadslagen,
en wanneer uitzonderlijke omstandigheden die bij de bijeenroeping niet bekend waren, een
beslissing in het belang van de vennootschap vereisen.
Artikel 24: Algemene vergadering via schriftelijke procedure
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met algemene stemmen schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij notariële akte moeten worden vastgelegd.
2. Met betrekking tot de datering van de jaarlijkse algemene vergadering geldt, behoudens
tegenbewijs, de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit als de statutaire
datum van de jaarlijkse algemene vergadering, mits het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum door de vennootschap is ontvangen. Als er
meerdere exemplaren van voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het
laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al dan niet in tweevoud, moet vergezeld gaan van een door een bestuurder
gedateerde en ondertekende verklaring dat het besluit, ondertekend door alle aandeelhouders,
uiterlijk 20 dagen voor de datum van de statutaire jaarlijkse algemene vergadering op de statutaire
zetel van de vennootschap is ontvangen en dat het alle vereiste handtekeningen bevat.
 Als de laatste schriftelijke beslissing niet uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarlijkse
algemene vergadering is ontvangen, moet de raad van bestuur de algemene vergadering
bijeenroepen.
 3. Voor de datering van de bijzondere Algemene Vergadering wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is ontvangen op het
hoofdkantoor van de Vennootschap, behoudens tegenbewijs. Als er meerdere exemplaren van
voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar
doorslaggevend.
Het schriftelijk besluit, vervat in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld zijn van een
door de Raad van Bestuur gedateerde en ondertekende verklaring waarin staat dat het besluit,
ondertekend door alle aandeelhouders, ontvangen werd op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap op de datum aangeduid in de verklaring en dat het alle vereiste handtekeningen
draagt.
 Het ingediende voorstel voor een schriftelijke resolutie moet aangeven of alle agendapunten in hun
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke resolutie te komen, of dat
schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd voor elk agendapunt afzonderlijk.
 4. In het voorstel tot verzending van een schriftelijk besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap vóór een bepaalde datum moet bereiken om geldig
te zijn als schriftelijk besluit. Indien de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing niet tijdig, in
één of meer exemplaren, voor deze datum wordt ontvangen, verliezen de ondertekende
goedkeuringen alle rechtskracht.
De leden van de Raad van Bestuur, de Commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap kunnen op hun
verzoek inzage krijgen in deze beslissingen.
Artikel 25: Stemrecht
Op de jaarlijkse algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Artikel 26: Verlenging van de Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur kan van tijd tot tijd elke Jaarvergadering, Buitengewone Algemene
Vergadering of Bijzondere Algemene Vergadering uitstellen tot drie weken (voor beursgenoteerde
vennootschappen: vijf weken), zelfs als het niet is om te stemmen over de jaarrekening.
tenzij de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van een of meer aandeelhouders in
overeenstemming met de bepalingen van de wet.
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, doet deze verlenging geen afbreuk aan andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, inclusief degenen die de eerste vergadering niet in persoon of bij
gevolmachtigde hebben bijgewoond, worden uitgenodigd om de tweede vergadering bij te wonen en
zijn gerechtigd om deze bij te wonen, afhankelijk van het vervullen van de toelatingsformaliteiten.
De mandaten verleend voor de eerste Vergadering blijven geldig voor de tweede Vergadering, tenzij
ze werden herroepen.
De tweede Vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt haar definitieve beslissing.
Artikel 27: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de functionarissen van de
vergadering en door alle aandeelhouders die daarom vragen. Ze worden opgenomen in een speciaal
register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of poststemmen worden bij de notulen
gevoegd.
Kopieën of uittreksels die in de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum worden de rekeningen van het bedrijf afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur een inventaris op en bereidt de jaarrekening voor, in overeenstemming met de wettelijke
vereisten.
Artikel 29: Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld volgens de bepalingen van de wet.
Ten minste vijf procent van deze winst wordt afgetrokken om de wettelijke reserve te vormen. Deze
verplichting eindigt wanneer het reservefonds één tiende van het aandelenkapitaal bedraagt. De
verplichting ontstaat opnieuw als de wettelijke reserve uitgeput raakt, totdat het reservefonds weer
één tiende van het aandelenkapitaal bedraagt.
De toewijzing van het winstsaldo wordt bepaald door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, die besluit bij meerderheid van stemmen, op aanbeveling van de Raad van
Bestuur.
Artikel 30: Betaling van dividenden en interim-dividenden
Dividenden worden betaald op de tijdstippen en plaatsen die door de bestuurder/raad van bestuur
worden aangewezen.
Deze betaling moet echter plaatsvinden voor het einde van het boekjaar waarin het dividend is
vastgesteld.
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en in
overeenstemming met de wet, te beslissen over de betaling van interim-dividenden.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 31: Benoeming van vereffenaars
Indien de Vennootschap om welke reden dan ook te allen tijde wordt ontbonden, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) die door de Algemene Vergadering wordt (worden) aangewezen.
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de Algemene Vergadering of zij de
Vennootschap alleen, gezamenlijk of gezamenlijk vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de Algemene Vergadering wordt de vereffening uitgevoerd door de
Raad van Bestuur in functie.
Artikel 32: Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten waarin de wet voorziet, tenzij de
Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
Artikel 33: Vereffeningsmethode
Na betaling van alle schulden, lasten en liquidatiekosten, of na storting van de bedragen die hiervoor
nodig zijn, verdelen de vereffenaars het netto vermogen, in contanten of effecten, onder de
aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Overblijvende activa in natura worden op dezelfde manier verdeeld.
Als niet alle aandelen evenveel zijn volgestort, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen
alvorens over te gaan tot de voornoemde verdeling, door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te
plaatsen, ofwel door bijkomende opvragingen van gelden ten laste van de aandelen die onvoldoende
zijn volgestort, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in contanten of in effecten, ten gunste van
de aandelen die meer zijn volgestort.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 34: Geschillen
Voor elk geschil met betrekking tot de zaken van de Vennootschap tussen de Vennootschap, haar
aandeelhouders, haar bestuurder, haar permanente vertegenwoordigers, bestuurders, voormalige
bestuurders, voormalige permanente vertegenwoordigers, voormalige bestuurders en/of
vereffenaars, evenals voor elk geschil tussen de voornoemde personen onderling, zijn uitsluitend
bevoegd de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij de
Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.
Artikel 35: Keuze van woonplaats
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar met woonplaats in het buitenland moet
woonplaats kiezen in België voor de uitvoering van de Statuten en alle verrichtingen met de
Vennootschap, bij gebreke waarvan hij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen en
betekeningen geldig kunnen gebeuren.
Alle mededelingen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap aan aandeelhouders op naam
en obligatiehouders op naam worden gedaan aan hun woonplaats zoals vermeld in de
oprichtingsakte of het register van aandelen op naam, of aan het e-mailadres dat aan hen is
meegedeeld.
In geval van een wijziging van woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder de
Vennootschap schriftelijk in kennis stellen van zijn nieuwe woonplaats, bij gebreke waarvan hij
geacht wordt woonplaats te hebben gekozen in zijn vorige woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 36: Toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettelijk wordt
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3.DERDE BESLISSING
      De Algemene Vergadering besluit de ondergetekende notaris opdracht te geven de
gecoördineerde versie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande besluit, en ervoor te zorgen dat deze bij de administratie van de vennootschap wordt
gedeponeerd.
4. VIERDE BESLISSING
             De vergadering verklaart dat de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, De
Keyserlei, 47.
   De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
hasibtarakhel@gmail.com is.
   Elke mededeling aan dit adres door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door het
bedrijf en houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van het bedrijf wordt geacht
geldig te zijn gedaan.
5. VIJFDE BESLISSING
De Algemene Vergadering verleent ontslag aan alle voornoemde bestuurders, namelijk de heren
ASSOULIN Shimon en TARAKHEL Hasibullah Khan, beiden hiervoor genoemd en benoemt
TARAKHEL Hasibullah Khan tot enige bestuurder van deze vennootschap voor onbepaalde duur.
 Zijn mandaat is vergoed.
De kwijting van de ontslagnemende bestuurders wordt gegeven op de eerstvolgende gewone
algemene vergadering.
6. ZESDE RESOLUTIE
De Algemene Vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan COMPTAFID BENELUX
NV, gevestigd te 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan 180 bus 100, elk met de bevoegdheid om
alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om
(i) het uitvoeren van alle deponerings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig kunnen zijn in
verband met de bovenvermelde resoluties, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het deponeren ervan bij de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel,
(ii) alle formaliteiten te vervullen (inclusief bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de registratie of wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen,
(III) alle formaliteiten te vervullen bij de BTW-administratie en elke andere belastingadministratie, de
Nationale Bank van België, de socialezekerheidsadministratie, de sociale secretariaten en elke
andere instelling, administratie, overheid of entiteit, publiek of privaat (met inbegrip van werknemers,
klanten, leveranciers, schuldeisers, debiteuren en elke andere betrokken partij), en
(IV) het vervullen van alle formaliteiten voor het openen, wijzigen en sluiten van het digitale eStox-
register.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte, volmacht,  coordinatie van de statuten
Pamela Carrette, geassocieerd notaris