Ondernemingsnr : 0826104161
Naam
(voluit) : CLEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 18
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 29 juli 2022, afgeleverd
voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CLEZ”, met zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren, hebbende als ondernemingsnummer 0826.104.161.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen op 21 mei 2010, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummer 10079820.
De statuten werden meermaals gewijzigd, onder meer inhoudende wijziging naar huidige benaming
ingevolge akte verleden voor notaris Tim Vandersteen, destijds vervangende notaris Eline Heck, te
Temse op 9 december 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari
daarna, onder nummer 20300307.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Ontslag bestuurder – wijziging artikel 14 van de statuten.
     De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van statutair
bestuurder van de heer Paul Ivens, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Daartoe beslist de vergadering de tekst van artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt:
     “De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Tweede beslissing – benoeming bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen tot bestuurder, de heer Benoît Messiaen.
De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die hij in deze hoedanigheid
zal stellen.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Derde beslissing - Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid – wijziging artikel 15 van de
statuten.
In navolging van voorgaande eerste en tweede beslissing, beslist de algemene vergadering tevens
de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigingen.
Bijgevolg luidt artikel 15 van de statuten voortaan als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Vierde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Vijfde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Zesde beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Stijn
Rynwalt en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten