Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
OTOLITH
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Veldstraat 2
8730 Beernem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden op veertien februari tweeduizend achttien voor Meester SOPHIE DELAERE,
notaris te Brugge (Sint-Andries), vierde kanton, die haar ambt uitoefent in VVD Notarisvennootschap
CVBA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, waarvan huidig uittreksel
werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd « OTOLITH ».
1° Identificatie der oprichters :
De heer Ducheyne David Alexander Herman, geboren te Brugge op elf juni negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 8310 Brugge, Kleine Kerkhofstraat 1.
De oprichter verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd
euro nul cent (€ 18.600,00) volledig geplaatst is, het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder
vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort waarbij elk aandeel onderschreven werd door
inbrengen in geld door de heer DUCHEYNE David, aldus ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00) in contanten, volledig volstort in ruil waarvoor hij honderd
(100) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt, zijnde de totaliteit van de
aandelen.
De oprichter verklaart en erkent dat op ieder aandeel waarop hij in geld heeft ingeschreven een
bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van achttienduizend
zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting bij KBC Bank.  Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 7 februari 2018
afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te
worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.  Over die rekening
kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden
van onderhavige akte heeft gemeld.
2° Doel :
De vennootschap heeft als maatschappelijk doel in België en in het buitenland:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Advies
het vervullen van consultancy-opdrachten inzake HR, leiderschap, algemeen management, strategie,
marketing en organisatie-ontwerp.
het verlenen van adviezen en bijstaan aan andere bedrijven en aan de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
Digitalisering
het verlenen van advies en praktische hulp aan andere bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
het ontwikkelen, de commercialisatie en de uitvoering van technologische procédés met betrekking
tot computers, internet en websites;inclusief e-commerce en digitale platformen en software-
ontwikkeling.
Inspiratie
0690713838
Luik B
public speaking, les geven, onderzoek en publicaties in wetenschappelijke en algemene publicaties.
Uitgeven en verkopen van boeken en analoge en digitale informatiebronnen
Organiseren van studiedagen, trainingsevenementen en organisatie-vergaderingen.
Verzorgen van communicatie-campagnes via alle beschikbare kanalen.
Talentenbeheer
interim management in alle domeinen van het bedrijfsleven, alsook het begeleiden van mensen bij
het vinden en uitvoeren van hun interim management opdrachten
headhunting, werving en selectie, vorming en leerbegeleiding.
Vastgoed en toerisme
activiteiten van toerisme, hoevetoerisme, vakantiewoning, verhuur van kamers, al dan niet met
bediening van spijs en drank, dieren en/of gewassen; - alle onroerende operaties verwezenlijken
zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, het verlenen van of in opstal en/of erfpacht nemen
en het leasen, het bouwen en de promotie van alle onroerende goederen, en in het algemeen alle
operaties als tussenpersoon.
Invoeren en verkopen van wijn
Participaties en leningen
participaties nemen onder alle vormen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, en in alle
ondernemingen of verenigingen in deelneming of tijdelijke.- alle studies ondernemen, bijstand
verlenen op het technisch, juridisch, boekhoudkundig, financieel en administratief vlak, deelnemen
aan het bestuur van alle vennootschappen en instellingen, waarin zij een participatie zou hebben of
haar bijstand verleent aan dit bestuur.
alle leningen op intrest toestaan, en in het algemeen alle financiële en bestuursoperaties
verwezenlijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland roerende en onroerende goederen,
materialen en andere benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, kopen of ruilen,
en in het algemeen alle daden en verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap; zij mag
alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs indien deze geen
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
verwante maatschappijen en dochterondernemingen; de vennootschap mag zich bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of anderszins, interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het
buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
3° Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Beernem, Veldstraat nummer 2.
4° Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De
rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte.
5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€
18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste (100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
6° boekjaar : Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van
hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden
afgesloten op 31 december 2019.
7° Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste donderdag van de
maand juni om twintig uur nul minuten (20.00 uur), op de maatschappelijke zetel, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,
behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
Luik B
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de
zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene
vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van
de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden
gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene
vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
Luik B
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
9° Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
bezoldiging kan in speciën worden uitgekeerd, hetzij in natura worden toegekend (voordeel van alle
aard).
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt, of door voorlegging van de notulen van de buitengewone/bijzondere algemene
vergadering waaruit de aanstelling blijkt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bekrachtiging
De comparant-oprichter bekrachtigt uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het
bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen,
met terugwerkende kracht tot 15 december 2017 waaronder de bestelbon van Garage Marc Ninove
BVBA.
Commissaris
Luik B
De comparant-oprichter verklaart Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de
vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van
één of meer commissarissen verplicht wordt en hij geen commissaris wenst te benoemen zodat geen
afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor
onbepaalde duur, de heer DUCHEYNE David, voornoemd, die de benoeming aanvaardt, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
bezoldiging kan in speciën worden uitgekeerd, hetzij in natura worden toegekend (voordeel van alle
aard).
Volmacht
De oprichter verleent volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan
de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DOMUS FISCALIS”, afgekort “DFISC”, met maatschappelijke zetel te 8000
Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1 en ondernemingsnummer 0508.896.147, vertegenwoordigd
door de heer DECORTE Steven en juffrouw MAES Stefanie, en alle bedienden en aangestelden.en
alle bedienden en aangestelden.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
 
 
Sophie Delaere, notaris te Brugge (Sint-Andries)