Ondernemingsnr : 0745 969 194
Naam
(voluit) : OCTAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Populierstraat 8 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel
5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 23 augustus 2024)
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de
aandeelhouders:
De aandeelhouders aanvaarden met onmiddellijke ingang het ontslag van de heer Jonas Engels als
bestuurder van de Vennootschap.
De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang JSI BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Helmstraat 84, 2140 Borgerhout en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder het nummer 1011.796.904 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vast vertegenwoordiger voor
de uitoefening van haar bestuursmandaat de heer Jonas Engels. Dit mandaat zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling), individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten
met het oog op de publicatie van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer
te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel
5:75, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen d.d. 23 Augustus 2024)
De bestuurders gaan over tot éénparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid,
van het WVV met betrekking tot volgende besluiten:
Het bestuursorgaan neemt kennis van het aangeboden ontslag van Jonas Engels als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap en stemt in met de beëindiging van het mandaat van Jonas Engels als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Het bestuursorgaan besluit tot de benoeming van JSI BV, vast vertegenwoordigd door Jonas Engels, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Verder verlenen de bestuurders volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), individueel
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de eenparige besluiten van de bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber