Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Eltho Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 57
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 13
januari 2022, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:
 
De heer DE WOLF Tom Jozef Vera, geboren te Sint-Niklaas op 11 oktober 1969, wonende te 2970
Schilde, Parklaan 57.
 
    •  een besloten vennootschap, genaamd “Eltho Groep”,
    •  gevestigd te 2970 Schilde, Parklaan 57,
    •  met een aanvangsvermogen van TWEEDUIZEND EURO (€ 2 000,00).
 
heeft opgericht, waarvan de statuten luiden als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Eltho Groep” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
* Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van
bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.
* Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en
communicatie technologie (ICT)
* Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen
* Ontwikkelen, deelname en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries en congressen,
kennisdeling onder alle mogelijke vormen (schriftelijk, mondeling, audiovisueel)
* Verhuur van audio- en videoapparatuur
* Coaching van individuele personen gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling
* Stijladvies in de breedste zin van het woord (interieur, exterieur, kleding)
* Software maken en verkopen, inclusief verkopen van software van derden
* Hardware maken en verkopen, inclusief verkopen van hardware van derden
* Publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie
* Het aangaan van bestuursmandaten in andere vennootschappen
* Het uitbouwen, beheren, verhuren en onderhouden van een onroerend goed patrimonium
* Het uitbouwen en beheren van een roerend goed patrimonium
0780426069
Luik B
* Het participeren in andere vennootschappen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van twintig euro (€20,00)  per stuk, als volgt:
    •  door de heer De Wolf Tom, voornoemd: honderd aandelen, hetzij voor tweeduizend euro (€ 2
000,00).
Hetzij in totaal:  honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
 
hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeduizend euro (€ 2 000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
Bank van Breda.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Wordt benoemd tot statutair bestuurder:
- de heer De Wolf Tom, voornoemd.
 
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
tweede zaterdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
 
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 8 juni 2024.
 
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, Parklaan 57.
 
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
 - de heer De Wolf Tom, voornoemd.
De bestuurder is hier aanwezig en verklaart enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen
verbodsbepaling zich verzet tegen zijn aanstelling.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
 
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
10 januari 2022 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
wordt overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 
Volmachten
De besloten vennootschap “BOFIMAS”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Marialaan 3-5,
ondernemingsnummer             0877.222.369 of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
voor ontledend uittreksel.
Luik B
(get.) Ann Van Laere, geassocieerd notaris.
 
tegelijk neergelegd  :
- afschrift akte.
- coördinatie van statuten