Nº d'entreprise : 0872 385 138
Nom
(en entier) : A6 EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Colonel Bourg 127-129 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur
délégué - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 25/09/2024 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée décide de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur des personnes suivantes,
et ce depuis le 17/07/2024 pour une période de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2030 :
- Monsieur Kris LACRES, domicilié à 9400 Ninove, Nijken 7, boîte B ;
- M INVEST SA, dont le siège est situé à 1320 Tourinnes-la-Grosse, Rue Leeman 19, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.917.085 (RPM Brabant wallon).
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Patrick MAETER,
domicilié à 1320 Tourinnes-la-Grosse, Rue Leeman 19, en qualité de représentant permanent de la société M
INVEST SA, pour l'exercice de son mandat au sein de la Société.
- DPSERV SRL, dont le siège est situé à 1420 Braine-l'Alleud, Rue Saint-Saëns 18, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.191.032 (RPM Brabant wallon).
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur David PEROO, domicilié
à 1420 Braine-l'Alleud, Rue Saint-Saëns 18, en qualité de représentant permanent de la société DPSERV SRL,
pour l'exercice de son mandat au sein de la Société.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre rémunéré.
2. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat au conseil d'administration pour l'exécution de ces décisions. Le
conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185 : 1/ Madame Cindy TORINO ; 2/ Madame Louise DEFUSTER ; 3/ Madame
Julie DECELLE.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 25/09/2024 :
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société,
et à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :
1.Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de renommer en qualité d'administrateur délégué et ce, avec effet à dater
du 17/07/2024 pour une durée de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale de 2030 :
-M INVEST SA, dont le siège est situé à 1320 Tourinnes-la-Grosse, Rue Leeman 19, immatriculée à la
2. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185 : 1/ Madame Cindy TORINO ; 2/ Madame Louise DEFUSTER ; 3/ Madame
Julie DECELLE.
Julie Decelle
Mandataire