Ondernemingsnr : 0540831121
Naam
(voluit) : ALL FIELDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Catenbergstraat 2b
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 30
september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening deels op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering namelijk voor de opgebouwde
reserve. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg blijft er nog een onbeschikbare eigen vermogensrekening bestaan van vijfentwintigduizend
euro en worden alle andere eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas
tot uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de dubbele
opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm
als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte in het staatsblad en van
anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te herformuleren
zoals hierna vermeld.
4.1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie:
- besloten vennootschap “Omec”, met zetel te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 481;
- de heer Olivier Coeman, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 481;
- de commanditaire vennootschap “GVB Consulting”, met zetel te 2050 Antwerpen, August
Vermeylenlaan 3 bus 49;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.2. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Omec”, met zetel te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 481; met als vaste
vertegenwoordiger de heer Olivier Coeman, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 481;
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap “GVB Consulting”, met zetel te 2050 Antwerpen, August
Vermeylenlaan 3 bus 49; met als vaste vertegenwoordiger de heer Giovanni Van Bael, wonende te
2050 Antwerpen, August Vermeylenlaan 3 bus 49.
5. 1. De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
5.2. De volgende boekjaren, vanaf één januari tweeduizend tweeëntwintig zullen aanvangen op één
Luik B
januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
6. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op
vijfentwintigste van de maand juni om tien uur.
7. De vergadering besluit om de bevoegdheid en vertegenwoordiging door het bestuursorgaan aan te
passen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechten, welke een waarde hebben die groter
is dan vijftigduizend euro, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden, in het geval er meer dan één bestuurder werd aangesteld.”
8. De vergadering besluit om het adres van de zetel niet meer te vermelden in de statuten.
De zetel wordt verplaatst naar 2840 Rumst, Catenbergstraat 2B.
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ALL FIELDS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening en andere handelsverrichtingen op gebied van
marketing, field marketing, public relations, communicatie, strategie, distributie en doe-het-zelf
handel en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde bedrijvigheden, evenals alle
activiteiten van adviesverlening, consultancy en management en het verstrekken van alle daarmee
gerelateerde diensten, omvattende onder meer:
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienst- verrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, field marketing, public relations en communicatie,
documentatie, publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht,
assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, field marketing,
promotievoering, reclame en andere verkoop- en handelsbevorderende, activiteiten, met inbegrip van
het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen,
deelnemingen op gebied van marketing, reclame en promotievoering, evenals het inrichten van een
voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen aan-, gaande
voormelde activiteiten in de meest uitgebreide zin;
- de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale
klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke
meer, met inbegrip van het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en
luchtreclame, evenals het beheer van publiciteitsdragers;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen hij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap, met inbegrip van het geven en doorgeven van
technische expertise en bijstand op diezelfde domeinen;
- de organisatie, coördinatie en moderatie van congressen, seminaries, colloquia, academische
zittingen, spreek- beurten, workshops, andere bijeenkomsten, recepties, teambuildings,
bedrijfsincentives, met in begrip van het regelen van het onderdak, het vervoer en de maaltijden van
de gastsprekers en de deelnemers, evenals de vergaderruimten en het verstrekken van logistieke en
intellectuele bijstand in het kader van de hoger vermelde activiteiten;
- het inhuren en verhuren van alle personen, professionelen en andere dienstleveranciers die zorgen
voor het onthaal, de hosting, de presentatie, de content, de catering en de animatie, inclusief
Luik B
podiums, togen, decors, klank- en lichtinstallaties, projectoren, beeldschermen, en alle andere
mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met de hoger vermelde
activiteiten;
- het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van
allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin de hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of
worden uitgeoefend;
- het commercialiseren, onder alle mogelijke vormen, waaronder aankoop, verkoop, makelaardij en
commissie van alle producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
hoger vermelde activiteiten;
- het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi) mediatoepassingen, producten
en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige
dragers en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip
van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen van
reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit zowel op internet als
door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt;
- het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven, vervreemden, in
licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten (zowel vermogens- rechten als morele
rechten, evenals alle andere bepaalde bijzondere rechten van vermogensrechtelijke aard), digitale
rechten, master-ownership rechten, uitgeversrechten, brevetten, octrooien, licenties, merken en
andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten ter bescherming
van onder meer teksten van alle aard, ongeacht de inhoud, de omvang of de vorm, fotografieën en
ongeacht de informatiedrager, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de
activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van management bijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering,
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- financiering van onroerende goederen aan derden, het -
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
Luik B
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of en- rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken.
- Het verhuren of huren van roerende goederen.
- Het uitvoeren van installaties bij particulieren in opdracht van andere vennootschappen en
particulieren, zoals onder andere installeren van robotmaaiers, dompelpompen,…
- Het uitvoeren van transport van objecten zowel grote als kleine pakketten;
- Verhuur van rollend materieel (bv. bestelwagen, lichte vrachtwagen,…) en niet rollend materieel
(werkmateriaal, podiums, verlichting, steekwagens, dekens,…);
- Verhuur van onroerende goederen;
- Het verrichten van verbouwingswerken zoals plakwerken, schilderwerken, gyprocwerken,
sloopwerken,…
- Het verrichten van timmer- en binnen- en buitenschrijnwerk;
- Het installeren en produceren, aankopen en verkopen, onderhouden, behandelen en herstellen,
van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, binnen- en buitenschrijnwerkerij in
hout, in PVC of andere materialen; kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, enz.;
- Handel in hout, meubelen, keukens en meubileringsartikelen, gordijnen en stoffen, stores en
zonneschermen, interieur- en decoratieartikelen, lichtobjecten, tapijten en kussens, tafelkledij, enz.;
- Het installeren van elektrotechnische installaties zoals airco’s, geblindeerde deuren en
brandwerende deuren; sanitaire voorzieningen enz.;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle soorten auto’s en lichte vrachtwagens;
- Het uitvoeren van tuinwerken zoals onderhoud en aanleg;
- Mensen te werkstellen via outsourcing voor de Horeca;
- Activiteiten uitvoeren met betrekking tot de verhuis van particulieren en vennootschappen zowel
inpakken, verhuizen en installatie ter plekken, waarbij volgende handeling gesteld kunnen worden:
het demonteren, inpakken en labelen van de inboedel, het verhuizen van de inboedel en het opnieuw
uitpakken en installeren van de inboedel;
- Het voeren van facilitaire dienstverlening in verschillende sectoren zoals schoonmaak, security,
gebouwen onderhoud en facilitair management;
- Ondersteuning inzake retail voor de ombouw van winkels, verhuis, aanvullen van rekken,…
- Het aanleveren van stewards, parkingwachten en dj’s alsmede het andere omkaderend personeel
bij evenementen;
- De productie van displays en reclamematerialen;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschrikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor
in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied
van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de
beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, alle
bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent
en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen,
leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen laten bouwen, verbouw, in huur geven
of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van
alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
- Organiseren van events en happenings, opzetten van marketingacties en marketingstrategieën en
het verlenen van advies op dit vlak, verlening van advies aan bedrijven op administratief,
commercieel, IT en organisatorisch vlak, aan- en verkoop, huur en verhuur, handel van vaste en
mobiele communicatieapparatuur;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
- Trading in de meest ruime zin;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstellingen fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende – en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaten,
installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens,
kampeerwagens en mobilhomes, bureelinrichtingen; meubileringen, onroerende goederen en
opslagruimten, industriële inrichten; het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle
aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en
gegevensanalysen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onder aanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Alle aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de schriftelijke goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
§3. Voorkoprecht tot overname
Zolang de heer Olivier Tom Matthias COEMAN, (…) aandeelhouder is geniet deze van een
voorkooprecht tot overname van de aandelen bij iedere overdracht of overgang van aandelen. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Op de buitengewone algemene vergadering de dato dertig september tweeduizend eenentwintig
Luik B
werd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur aangesteld: de besloten vennootschap
“Omec”, met zetel te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 481 (…)
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechten, welke een waarde hebben die groter
is dan vijftigduizend euro zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden, in het geval er meer dan één bestuurder werd aangesteld.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijfentwintigste van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
 
VOLMACHT
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders, verlenen hierbij volmacht aan:
ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder VAN BUYNDER Chantal, kantoor houdend te Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met
recht van indeplaatsstelling;
om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de
Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te
vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap,
tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden
inbegrepen UBO.
 
Luik B
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 8 oktober 2021.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck