Ondernemingsnr : 0553495856
Naam
(voluit) : FINOVERCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarselestraat 48
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe, notaris met
standplaats te Oostende, vennoot van de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
8400 Oostende, Vijverstraat 49 gerechtelijk kanton Oostende 1, op 23 december 2022, geregistreerd
te Oostende op 5 januari 2023, OBA (5) vak 382, ontvangen € 50,00, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “FINOVERCO”, met zetel te
8700 Tielt, Aarselestraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
nummer 0553.495.856, BTW-plichtig, het volgende besloten heeft:
1/ de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/ de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
3/ de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw WILLEMYNS Hilda Elisabeth Alberte, geboren te Gent op 1 december 1953, wonende te
8700 Tielt, Aarselsestraat 48;
- de heer EMMANEEL, Wouter Stefaan Paula, geboren te Oostende op 26 november 1993, wonende
te 8400 Oostende,  Aartshertoginnestraat 25 bus 0201.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer EMMANEEL, Guido Bernard Maria, geboren te
Turnhout op 4 november 1960, wonende te 8400 Oostende, Korenbloemlaan 19, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering besluit om, in geval van overlijden, ontslag of onbekwaamheid van de statutaire
bestuurder, zijnde de heer EMMANEEL Guido, voornoemd, vanaf die dag te benoemen als
opvolgend statutaire bestuurder zonder beperking van duur: de heer EMMANEEL, Wouter Stefaan
Paula, geboren te Oostende op 26 november 1993, wonende te 8400 Oostende,
Aartshertoginnestraat 25 bus 0201
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FINOVERCO”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
                   1. financieel- en vermogensbeheer in de ruimste zin, daarin begrepen : de uitbating van
een kantoor als bankagent en/of tussenpersoon inzake financiële verrichtingen, hypothecaire en
andere leningen, het uitoefenen van alle bankverrichtingen, geldplaatsingen, verdelen, kopen en
verkopen van beleggingsproducten en financieel vermogensbeheer. 
                   2. optreden als bemiddelaar, makelaar, agent of tussenpersoon inzake verzekeringen en
dit zowel voor fysieke personen als voor ondernemingen en verenigingen in de meest ruime zin,
daarin begrepen: de inrichting en uitbating van een verzekeringskantoor omvattende het verlenen
van adviezen, bemiddeling en verkoop omtrent alle takken van het verzekeringswezen; het
verzekeren en laten verzekeren van alle risico’s; te dien einde bemiddelen in al zijn vormen en
mogelijkheden bij verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen; de
vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als buitenland; het beheer
van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de
bemiddeling voor het plaatsen of verkrijgen van leningen of andere rechten via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen; het aanbieden, verkopen en beheren van belegging- en
vermogensbeheer via verzekeringsmaatschappijen, het optreden als schaderegelaar voor om het
even welk schadegeval van derden overkomen.  De vennootschap kan zodoende alle
makelaarsverrichtingen uitvoeren die actueel en toekomstig vallen onder de verzekeringen.
                   3. Het beheer van immobiliën en bemiddelaar in onroerend goed in de ruimste zin, zowel
in België als in het buitenland, zowel voor derden als voor eigen rekening, daarin begrepen: de
aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en handelszaken, projectontwikkeling,
schatten, expertiseren en evalueren van onroerend goed, promotie en publiciteit voeren in al zijn
vormen voor onroerend goed, in deelneming of als tussenpersoon, alsmede de activiteiten van
syndicus van gebouwen. 
                   4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen door aan- en verkoop en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende
goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, tot waarde brengen, bouwen, verbouwen, aanpassen,
inrichten, uitrusten, onderhouden, herstellen, verhuren, huren en onderverhuur, huurfinanciering,
uitbaten en beheer van onroerende goederen en, in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.  De vennootschap kan zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
                   5. Het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de ruiling en het beheren en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen en
van alle roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.  Het voor eigen rekening aan- en
verkopen, het beheren, het beleggen in en het bemiddelen bij aan- en verkoop van alle
portefeuillewaarden.
                   6. De vennootschap treedt op als consulting, studie en advieskantoor, en dit zowel voor
privé-personen als voor ondernemingen en verenigingen en dit in de ruimste zin.  Het verlenen van
adviezen, het opstellen van rapporten, het bemiddelen en vertegenwoordigen, het verstrekken van
bijstand en diensten in de ruimste zin op vlak van administratie, technische, boekhoudkundige,
informatica- en aanverwante aangelegenheden, bedrijfseconomische, fiscale, sociale, commerciële,
Luik B
financiële en juridische adviezen, algemene bijstand en beheer op elk gebied.  
                   Dit betekent onder andere het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling
van de vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand.  Het uitvoeren van studies en onderzoek in de meest ruime
zin, het ontwerpen en de productie van producten, het optreden als publiciteitsconsulent en het
voeren van reclameregie in de meest ruime zin, optreden als communicatiedeskundige in de meest
ruime en als holdingmaatschappij.  
                   De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.  Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden,
zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
                   De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen
en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten, investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en
de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het realiseren van haar
voorwerp of om het verlonen van haar bestuurder(s) in geld en/of in natura.
                   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.  De vennootschap mag door middel van participatie, inbreng, fusie,
inschrijving, of om het even elke andere wijze deelnemen in alle bestaande of op te richten
ondernemingen en vennootschappen, hebbende een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend voorwerp en die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te
begunstigen en te vergemakkelijken.
                   Bovenvermelde opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
zowel in België als in het buitenland van alle commerciële, industriële, burgerlijke, onroerende,
roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of
verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
                   In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Werd aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn te rekenen van 23 december
2022, de Heer EMMANEEL, Guido Bernard Maria, geboren te Turnhout op 4 november 1960,
wonende te 8400 Oostende, Korenbloemlaan 19.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, werd
vanaf 23 december 2022 benoemd als opvolgende statutaire bestuurder zonder beperking van duur:
De Heer EMMANEEL, Wouter Stefaan Paula, geboren te Oostende op 26 november 1993, wonende
te 8400 Oostende, Aartshertoginnestraat 25 bus 0201.
De statutaire bestuurders kunnen enkel uit hun bestuursmandaat worden ontzet bij unaniem besluit
van de algemene vergadering.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld4/
5/ Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten alsook om het adres van de zetel te verplaatsen van 8700 Tielt,
Aarselestraat 48, naar 8400 Oostende, Elisabethlaan 1, en dit met ingang vanaf heden.
.
 
6/ Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de statutair bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het “Accountantskantoor Dirk BRAET”, kantoor
houdende te Gistel, Stationsstraat 78, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een
elektronisch aandelenregister
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd notaris
Gelijktijdig neergelegd :
    1.  expeditie van het proces-verbaal dd. 23 december 2022;
    2.  gecoördineerde tekst van de statuten.