N° d'entreprise : 0685394773
Nom
(en entier) : EURO DISTRI SERVICE
(en abrégé) : EDS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 bte A77
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le dix-neuf juin
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Eric JACOBS DE HAGEN, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton),
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en
abrégé « ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EURO
DISTRI SERVICE », dont le siège est établi à 1050 Ixelles Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 bte A77.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : 
a) Lecture et examen du rapport spécial de l’organe d’administration portant sur la proposition d’
émission de nouvelles actions qui ne s’effectuent pas proportionnellement aux nombre d’actions
émises dans chaque classe conformément à l’article 7 :155 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration en date du 6 juin 2023 concernant la proposition d’émission de nouvelles actions qui
ne s’effectuent pas proportionnellement aux nombre d’actions émises dans chaque classe
conformément à l’article 7 :155 du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport demeurera au dossier du notaire.
Ce rapport sera déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° du Code des sociétés et
des associations.
Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport établi
par l’organe d’administration pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un
délai qu’ils estiment suffisant. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de
l'assemblée générale qui déclarent adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
b) Renonciation au rapport du réviseur portant sur la proposition d’émission de nouvelles actions qui
ne s’effectuent pas proportionnellement aux nombre d’actions émises dans chaque classe
conformément à l’article 7 :155 du Code des sociétés et des associations.
A l’unanimité, l’assemblée générale renonce à l’établissement du rapport du réviseur évaluant si les
données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles
et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs, tel que celui-ci est prévu à l’article 7 :155 du Code
des sociétés et des associations.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence sept cent cinquante mille
euros (€ 750.000,00), pour le porter de deux cent vingt mille euros (€ 220.000,00) à neuf cent
septante mille euros (€ 970.000,00), par apport en numéraire de deux (2) tiers souscripteurs, après
que les actionnaires aient expressément renoncés à leur droit de souscription préférentielle, et d’
émettre en contrepartie cent soixante-quatre mille sept cent six (164.706) actions nouvelles de
classe A.
Le montant de l’augmentation de capital sera entièrement libéré.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 7 :179, § 1 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, sont ici intervenus, après que les actionnaires aient expressément et totalement
renoncés à leur droit de souscription préférentielle :
- Monsieur VAN DER PLASSCHE Marc, domicilié à 08860 Castelldefels (Espagne), Paseo Maritimo
12.
- Madame VAN DER PLASSCHE Carine domiciliée à 1630 Linkebeek, rue de la longue Haie 46.
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apport en numéraire,
entièrement libéré d'un montant total de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00) avec
émission de cent soixante-quatre mille sept cent six (164.706) nouvelles de classe A, et ce de la
manière suivante :
- Monsieur VAN DER PLASSCHE Marc, prénommé, déclare faire apport en numéraire, d’un montant
de  cinq cent mille euros (€ 500.000,00), qu’il libère intégralement, en contrepartie duquel cent neuf
mille huit cent quatre (109.804)actions de classe A, sans désignation de valeur nominale, sont
émises ;
- Madame VAN DER PLASSCHE Carine, prénommée, déclare faire apport en numéraire, d’un
montant de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00), qu’elle libère intégralement, en
contrepartie duquel cinquante-quatre mille neuf cent deux (54.902) actions de classe A, sans
désignation de valeur nominale, sont émises ;
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
entièrement libéré, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque (…)
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’augmentation de capital prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que ledit capital est dès lors actuellement porté à neuf cent septante mille
euros (€ 970.000,00), représenté par un million nonante-huit mille trente-huit (1.098.038) actions,
sans désignation de valeur nominale, dont neuf cent cinquante-huit mille trente-huit (958.038) actions
de classe A et cent quarante mille (140.000) actions de classe B.
TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de mettre à jour les statuts de la société afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises ci-dessus :
L’article 5 des statuts est modifié comme suit :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à neuf cent septante mille euros (€ 970.000,00)
Il est représenté par un million nonante-huit mille trente-huit (1.098.038) actions avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital,
libérées intégralement et réparties neuf cent cinquante-huit mille trente-huit (958.038) actions de
classe A et en cent quarante mille (140.000) actions de classe B. »
***
QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration et à David Prync et/ou Alinna Hu et/ou
tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation
en vue de l’exécution des décisions prises (et notamment, de la mise à jour et signature du registre
d’actionnaires de la société), et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport de l'organe d’administration
- 9 procurations