Ondernemingsnr : 0654722185
Naam
(voluit) : Koneva
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poelweg 6
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 9
augustus 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Koneva
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besloot vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Koneva.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- exploiteren van een IT/ICT-bedrijf en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat in de
ruimste zin van het woord.
- software development
- ontwerpen, beheren en updaten van websites
- adviesverlening over computers en andere digitale technologieën, hun configuraties en toepassing
van programmatuur, analyseren van behoeften en problemen en het aanbieden van oplossingen.
- verkopen en verhuren van hardware, software en licenties.
- organiseren van events, opleidingen, beurzen en studiedagen
- technologische verkenning
- ontwikkelen, produceren en verdelen van audiovisuele producties, muziek, foto's, video's, film en 
grafisch design
- realiseren of ondersteunen van startups
- offshoring en nearshoring
- verlenen van bijstand, advies en leiding, aan om het even wie en met betrekking tot om het even
welk onderwerp
- alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende
en onroerende goederen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband
houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er twee bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping op 20 december om 18.00 uur, ook wanneer deze dag een
zondag of een feestdag zou zijn.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van één juli van elk jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is
3220 Holsbeek, Poelweg 6.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de
statuten.