Ondernemingsnummer :
0881661011
Benaming :
(voluit) :
PAGADRICUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Terdonckstraat 4
9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 3 juli 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal beginnen op
één (1) oktober van elk jaar om te eindigen op dertig ( 30 ) september van het daarop volgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
(1 ) januari tweeduizend negentien (2019) te verlengen tot dertig (30) september tweeduizend en
twintig (2020).
TWEEDE BESLUIT
WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering aan te
passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag
van de maand maart om veertien (14) uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand maart van het jaar tweeduizend en éénentwintig (2021).
DERDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van onderhavige vennootschap
aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor en aldus de tekst van de artikels 11 en 24 aan te
passen als volgt:
- Artikel 11. Jaarvergadering – Buitengewone Algemene Vergadering
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur op
de maatschappelijke zetel of elke andere plaats of andere wijze vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
l9bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen
en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
- Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
“Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgend
jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Luik B
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.”
VIERDE BESLUIT
OPT-IN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
AANPASSING RECHTSVORM NAAR BV
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij vijfhonderdvijftienduizend vierhonderdzestig euro (€ 515.460,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het volledige kapitaal van onderhavige vennootschap werd opgevraagd en volstort.
ZESDE BESLUIT
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGEN
De vergadering besluit om het volledige statutair onbeschikbaar eigen vermogen, om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142
en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten zal luiden als volgt:
    1.  NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL
Artikel 1 – Naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap onder de naam
“PAGADRICUM”.
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Luik B
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
alle daden te stellen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het aanleggen en uitvoeren van alle burgerlijke bouwkunde, het optrekken van gebouwen van elke
soort, zowel appartementsgebou-wen als individuele woningen - afzonderlijk of in seriebouw, zowel
woonklare woningen als al dan niet afgewerkte delen van gebouwen, zowel op grand van derden als
op de daartoe zelf aangekochte of met andere rechten gehouden gronden;
- het coördineren als algemene bouwonderneming van de bedrijvigheden, al dan niet
voltooiingwerken, die geheel of gedeeltelijk door onderaannemers warden uitgevoerd;
- het herstellen, het afwerken, het vernieuwen, het uitbreiden, en moderniseren van gebouwen van
elke soort, alle aankoop en verkaveling van gronden, zowel als alle verrichtingen die er betrekking op
hebben;
- de aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie en coördinatie van alle timmerwerk,
schrijnwerk, meubelmakerij en alle aanverwante bewerkingen, onverschillig de aangewende
grondstoffen zoals hout, metaal en andere diverse kunststoffen;
- het uitbaten van een werkplaats voor fabricage van timmerwerk, van schrijnwerk voor het
bouwbedrijf, van rolluiken, zonneblin-den en vliegramen, voor fabricage en garnering van niet
metalen meubelen en van trappen uit om het even welke grondstof;
- onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken, van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het uitbaten van een onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wanden en loerbekledingen, omvat eveneens de bedekkingen met plastische of soortgelijke
producten;
- het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels;
- het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan
te warden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van
cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met
om het even welke materie. Verder heeft de-vennootschap tot doel het waterdicht maken van
bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan zijn, het lood- en zinkwerk
in de breedste zin van het woord;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, met inbegrip van het effenen en wegruimen;
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvat eveneens de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en gips- en stafwerken;
- de groot- en kleinhandel, de distributie, zowel rechtstreeks als via tussenpersonen van hout-,
metaal- en kunststofproducten, bijhorigheden en nevenproducten, elektrische en andere
bewerkingsapparaten en toebehoren inbegrepen, alsmede het verlenen van alle diensten die
hiermee verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle onroerende ver-richtingen in de ruimste zin, en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen zowel voor zichzelf als
voor rekening van derden en in samenwerking met derden.
De vennootschap heeft verder als voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de
goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandeling uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haarontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider, vereffenaar of
anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard
haar doel te bevorderen.
Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf
Luik B
augustus negentienhonderd éénennegentig, is uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen
toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 – Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 – Aandelen op naam – Register – Overdracht
    1.  Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
    1.  Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
    1.  Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
…
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 – Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19 – Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 20 – Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Luik B
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22 – Besluiten buiten de agenda – Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 23 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 – Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel 25 – Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 26 – Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 27 – Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
    1.  INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
…
    1.  INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 32 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 – Bestemming van de winst – Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
…
ACHTSTE BESLUIT
BENOEMING BESTUURDERS
Luik B
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- de heer VANDENBULCKE Myrando, voornoemd;
- mevrouw SEYE Els, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden alhier herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders, met de macht om elk afzonderlijk op te
treden:
- de heer VANDENBULCKE Myrando, voornoemd;
- mevrouw SEYE Els, voornoemd.
Deze mandaten gaan in op heden en worden toegekend voor onbepaalde duur.
Deze mandaten worden bezoldigd uitgeoefend.
NEGENDE BESLUIT
VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze
(Wontergem), Terdonckstraat 4.
TIENDE BESLUIT
MACHTIGING
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
ELFDE BESLUIT
VOLMACHT TOT COÖRDINATIE
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent met volgende
bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten.
Notaris Martine Vandemaele te Dentergem