Ondernemingsnr : 1008 424 866
Naam
(voluit) : Conveo.Al
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Harmoniesbraak 82-84, 2018 antwerpen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Ontslag en
benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 23 december 2024:
( ... )
2. Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder/CEO Ben De Smet
De Raad van Bestuur moet besluiten over de beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder/CEO
van de heer Ben De Smet, met onmiddellijke ingang. De Raad van Bestuur gaat over tot de stemming en
notuleert onderstaande stemmen:
( ... )
CONCLUSIE: De beslissing werd aangenomen.
3. Verplaatsing van het adres van de zetel van de Vennootschap
De Raad van Bestuur moet stemmen over de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap van
Harmoniestraat 82-84, 2018 Antwerpen naar Frankrijklei 5/15.08, 2000 Antwerpen met onmiddellijke ingang.
De Raad van Bestuur gaat over tot de stemming en notuleert onderstaande stemmen:
( ... )
CONCLUSIE: De beslissing werd aangenomen.
4. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen
om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
deze besluiten van de Raad van Bestuur voor eensluidend verklaard afschrift te ondertekenen, openbaar
te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te
leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze
volmacht:
- Ahmed Tayane, met kantoor te Jan Van Gentstraat 1, bus 101, B-2000 Antwerpen;
- Selina Bracke, met kantoor te Jan Van Gentstraat 1, bus 101, B-2000 Antwerpen;
- Elke andere advocaat van Four & Five Law, met zetel te Jan Van Gentstraat 1, bus 101, B
2000 Antwerpen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2024:
1) Beslissing tot ontslag van de heer Ben De Smet als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, besluit tot het ontslag met
onmiddellijke ingang per heden, van de heer Ben De Smet als bestuurder van de Vennootschap en besluit dat
alle bijzondere volmachten die hem verstrekt werden in het kader van zijn mandaat als bestuurder, met
onmiddellijke ingang per heden worden ingetrokken.
2) Benoeming van de heer Tim Baart als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, besluit om de heer Tim Baart,
geboren op ( ... ), met rijksregisternummer ( ... ) en wonende te ( ... ), met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, besluit om een bijzondere
volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze besluiten van de enige aandeelhouder voor eensluidend
verklaard afschrift te ondertekenen, openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- De heer Ahmed Tayane, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen;
- Mevrouw Selina Bracke, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen;
- Mevrouw Enya Van Moer, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
- Elke andere advocaat van Four & Five Law, met zetel te Jan Van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen.
Enya Van Moer
Bijzonder gevolmachtigde