Ondernemingsnummer :
0458510585
Benaming :
(voluit) :
V.G.F.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenstraat 12
3450 Geetbets
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op vijf
september tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de NV V.G.F., met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste agendapunt
1) Principieel besluit
a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vijftigduizend euro, om het te verlagen van
honderd dertigduizend euro tot tachtigduizend euro.
b) Als gevolg hiervan vertegenwoordigen de aandelen nog slechts één/duizend negenhonderd
tweeënnegentigste van het kapitaal.
2) Uitvoering
a) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld
van afgerond vijfentwintig euro tien cent.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijftigduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
alsdus daadwerkelijk gebracht werd op tachtigduizend euro.
b) Deze terugbetaling, mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
c) De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
3) Statutenwijziging
Om hiervan blijk te geven in de statuten wordt het artikel 4 vervangen door volgende tekst:
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro. Het is verdeeld in
duizend negenhonderd tweeënnegentig aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
één/duizend negenhonderd tweeënnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
4) Fiscale verklaring
De ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders gewezen op de nieuwe bepalingen van het
artikel 18 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 die van toepassing zijn sedert 1 januari
2018. De juiste aanrekening van de kapitaalvermindering en de formaliteiten die ermee gepaard
gaan zijn verplichtingen in hoofde van de vennootschap.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nieuwe statuten goed te keuren
dit ondere andere om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving, de vorige punten, alsook
andere wijzigingen, die de algemene vergadering uitdrukkelijk goedkeurt.
De nieuwe statuten luiden als volgt:
NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1 - Naam - Duur
De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze
Luik B
vennootschap en draagt de benaming "V.G.F.".
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3450 Geetbets, Steenstraat 12.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige
gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft als doel:
1. De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zijn onder meer bij wijze van inbreng
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, zowel in binnen- als in buitenland.
2. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen avenals alle welkdanige onroerende transakties in de meestbrede zin met inbegrip van de
onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
3. Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en
advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenhede- uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies-, alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding,
promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen hiervan.
4. De uitbating van een agentschap van een spaarbank.
5. Verzekeringsmakelaar
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 4 – Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro. Het is verdeeld in
duizend negenhonderd tweeënnegentig aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
één/duizend negenhonderd tweeënnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5 - Aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de
aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik
en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die
rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van
rekening op rekening.
Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-
volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij
Luik B
aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Artikel 7 - Kapitaalverhoging-voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die
gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke
akte.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants,
moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in
dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik
hebben gemaakt.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met
inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de
vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut,
dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in
volle eigendom.
Artikel 8 – Inkoop eigen aandelen
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts
verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de
voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 9 – Obligaties
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de
voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.
Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de
algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10 – Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden
bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering
ontslagen worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
Luik B
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van
bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Artikel 13 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte
te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen,
behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezen¬lijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DIRECTIECOMITÉ
Artikel 15
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder
zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen
toekennen.
Deze worden:
• afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
• directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad
De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden
vaststellen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
• twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden
betreft
Luik B
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien
dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang
der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de
oproeping anders vermeldt.
Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van
de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle
vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van
de jaarvergadering.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben
gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 20 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering
deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, # al dan niet aandeelhouder.
De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene
vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de
vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen
voor de datum de vergadering.
Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de
uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele
persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of
verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na
akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Artikel 22 - Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek
van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of
door de commissarissen.
Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.
Luik B
Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig
ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.
CONTROLE
Artikel 25 - Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen
commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 26 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te
verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.
Artikel 27 Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar
interim-dividenden uit te keren.
VEREFFENING
Artikel 28-Benoeming van vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening :
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter
bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van
koophandel.
ALGEMEEN
Artikel 29 - Keuze van woonplaats
De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en
vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in
de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen
kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 30 - Algemeen
Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing
De aandeelhouders geven volmacht aan Fineko nv, Toekomstlaan 38, 3600 Genk, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van
Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Vierde beslissing
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
Luik B
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten.