Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Administratiekantoor Geniki
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen,
op 7 april 2023;
 
BLIJKT
 
de oprichting van een private stichting met als stichter
 
De besloten vennootschap “Till-IT”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Schoonzichtstraat 23E, RPR Gent, afdeling Gent, 0800.405.002,
 
Die volgende private stichting opricht:
 
onder de naam “Administratiekantoor Geniki”, gevestigd in het Vlaams gewest, met adres te 9051
Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 23E. 
 
UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
1.1.      De stichting heeft de rechtsvorm van een private stichting.
1.2.      Zij draagt de naam “Administratiekantoor Geniki”.
1.3.      De naam dient in alle documenten en stukken die uitgaan van de stichting steeds te worden
voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm en het gewest waarin de zetel
van de stichting is gevestigd.
Artikel 2: Zetel
2.1.      De zetel van de stichting is gevestigd in het Vlaams gewest.
2.2.      De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden
overgebracht, bij beslissing van het bestuursorgaan voor zover de verplaatsing van de zetel geen
verandering van het op de private stichting toepasselijk taalregime tot gevolg heeft, en mits
bekendmaking van de zetelverplaatsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.3.      Ingeval het op de private stichting toepasselijke taalregime wel wijzigt, betreft de verplaatsing
van de zetel een statutenwijziging die niet moet worden vastgesteld per authentieke akte.
Artikel 3: Duur
De stichting is aangegaan voor een onbepaalde termijn. 
De stichting kan enkel ontbonden worden door de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk
arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, dit met inachtneming van de voorschriften van het
WVV.
Artikel 4: Belangeloos doel - Activiteiten
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
-           het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een
efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de nog op te richten besloten vennootschap “Geniki”,
0800572573
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 23E,
RPR Gent, afdeling Gent ("Geniki").
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
a.         het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen, winstbewijzen,
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten van Geniki, die voor rekening van de houders van
de certificaten aan de private stichting worden overgedragen;
b.         het verkrijgen, beheren en administreren van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten van Geniki evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan
deze aandelen winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en het administreren
ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders;
c.         het uitoefenen van alle aan aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten van Geniki verbonden rechten, waaronder het stemrecht.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
belangeloos doel.
Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar
belangeloos doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten
van Geniki, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden
rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden die eerstdaags na
de oprichting van de private stichting worden vastgesteld ("Administratievoorwaarden") en slechts
kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in ruil voor aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten in Geniki.
De certificaten uitgegeven in ruil voor aandelen in Geniki kunnen bestaan uit verschillende
subcategorieën, in overeenstemming met de soorten van aandelen zoals voorzien bij Geniki.
Artikel 5: Stichter
De stichting werd op 7 april 2023 opgericht door de besloten vennootschap “Till-IT”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 23E, RPR Gent, afdeling
Gent, 0800.405.002 (de "Stichter")
Artikel 6: Samenstelling van de raad van bestuur 
De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen. 
De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld: 
(i)        één (1) bestuurder zal worden benoemd door de Stichter; en 
(ii)       twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de meerderheid van de
houders van certificaten, waarbij minstens één (1) van hen moet zijn aangewezen als ‘CEO’
van Geniki BV en haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur duidt de bestuurder benoemd door de Stichter aan als voorzitter.
Artikel 7.: Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
7.1.      De raad van bestuur en de Stichter zijn bevoegd om bestuurders te (her)benoemen rekening
houdende met de bepalingen van artikel 6 omtrent de samenstelling van de raad van bestuur.
            In zulk geval beslist de raad van bestuurder met een gewone meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen.
            Het mandaat van een bestuurder van de stichting mag de duurtijd van 6 jaar niet
overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. 
7.2.      De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
7.3.      Het bestuursmandaat eindigt:
                        -           door vrijwillig aftreden;
                        -           door een unaniem besluit van de raad van bestuur;
                        -           door het verstrijken van de duur van het mandaat zonder tijdige
herbenoeming;
                        -           door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn/haar opdracht niet langer kan uitoefenen; of
                        -           door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de private stichting haar adres heeft, in de gevallen bepaald bij artikel 11:13
WVV.
7.4.      Een bestuurder wordt bovendien geacht ontslagnemend te zijn:
                        -           wanneer de bestuurder die de titel ‘CEO’ draagt van Geniki en haar
dochtervennootschappen deze functie als ‘CEO’ niet langer uitvoert; of
                        -           wanneer de meerderheid van de houders van certificaten laat weten dat ze de
door hun voorgedragen bestuurder niet langer steunen.
7.5.      Indien een plaats van een bestuurder openvalt, moeten de overblijvende bestuurders binnen
de twee maanden na het ontstaan van deze vacature een nieuwe bestuurder benoemen, rekening
houdende met hetgeen bepaald omtrent de samenstelling van het bestuursorgaan in artikel 6,
behoudens in de gevallen bepaald in artikel 11:13 WVV.
Artikel 12: Intern bestuur
12.1.    Bevoegdheid van de raad van bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het belangeloos doel, de
statuten en de Administratievoorwaarden, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het belangeloos doel van de private stichting.
            De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze
verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
12.2.    Dagelijks bestuur
            De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur,
het dagelijks bestuur van de stichting opdragen, door een unaniem besluit van de raad van bestuur. 
            Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van
bestuur.
            De raad van bestuur kan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken.
            Zulke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar
zijn gemaakt.
            De persoon aan wie deze bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel
dragen van “gedelegeerd bestuurder” (wanneer deze lid is van de raad van bestuur) of van
“algemeen directeur” (in de andere gevallen)
            De opdracht is niet bezoldigd behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit van de raad van
bestuur.
            De opdracht met betrekking tot het dagelijks bestuur eindigt:
            -           door vrijwillig aftreden;
                        -           door een unaniem besluit van de raad van bestuur, waarbij de ‘gedelegeerd
bestuurder’ in voorkomend geval niet aan de stemming mag deelnemen;
                        -           door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor zulke persoon belast met het dagelijks bestuur zijn opdracht niet langer kan
uitoefenen; of
                        -           door het verstrijken van de duur van de opdracht.
12.3.    Delegatie van bevoegdheden 
            De raad van bestuur kan bij een unaniem besluit in het kader van haar bestuur bijzondere en
bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen naar haar keuze.
            De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
13.1.    De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in
en buiten rechte.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college
wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd: 
            (i)        door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, of 
                        (ii)        indien de daad van vertegenwoordiging de uitvoering van een wettelijke of
contractuele verplichting van de private stichting (zoals enige verplichting onder de
Administratievoorwaarden) betreft, door de voorzitter van de raad van bestuur alleen handelend.
13.2.    Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de private stichting tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij
een algemeen directeur.
13.3.    Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale
lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 16: Commissaris - Wijze van benoeming 
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de
statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. 
Zij worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door de raad van bestuur.
Artikel 18: Boekjaar – jaarrekening 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad
van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen,
alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De certificaathouders hebben te allen tijde het recht om inzage te vragen in de jaarrekeningen en
boekhouding van de stichting.
Artikel 19: Statutenwijziging
De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur genomen met
eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 22: Algemeen
De ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar het adres van de zetel van de private
stichting is gevestigd, kan, op verzoek van de personen aangeduid in het WVV of op verzoek van de
vergadering van certificaathouders (na een voorafgaand besluit daartoe, genomen met vier vijfden
van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen) de ontbinding van de private stichting uitspreken
in de gevallen bepaald door voormelde wet. Een verzoek tot ontbinding, op vraag van de vergadering
van certificaathouders, kan enkel ingediend worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de
Stichter.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Artikel 23: Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het belangeloos doel worden
aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel
15 heeft besloten en overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de Administratievoorwaarden.
 
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN 
OPRICHTINGSKOSTEN
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de stichting
komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend vijfhonderd
euro (€ 1.500,00).
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2024.
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
De stichting bezit rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de
benoeming van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de
stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BENOEMINGSBESLUIT.
Eerste bestuurders en commissarissen,
Met eenparigheid van stemmen worden hieromtrent de volgende besluiten getroffen:
A.        Aantal:
            bestuurders: drie (3)
            commissarissen: de stichter beslist, op basis van zijn te goeder trouw verrichte schattingen,
dat thans géén commissaris dient te worden benoemd.
B.        Benoeming:
Bestuurders
1.         de besloten vennootschap “Dearmountain”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
9051 Gent, Schoonzichtstraat 23E, RPR Gent, afdeling Gent, 0790.897.022, die overeenkomstig
artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangesteld:
            De heer Van Waes Piet Joseph Dianne Cornelius, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12.
2.         de besloten vennootschap “GOOSS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1861
Meise, Slozenstraat 58, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0877.939.377, die overeenkomstig
artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangesteld:
              De heer Goossens Guy Robert Theodoor, wonende te 1861 Meise, Slozenstraat 58.
3.         de besloten vennootschap “Ninix” gevestigd in het Vlaams gewest, met adres te 8450
Bredene, Aalscholverstraat 43 bus 301, RPR Gent, afdeling Oostende, 0743.650.401, die
overeenkomstig artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger
heeft aangesteld:
            De heer Synaeghel Simon Julien Jozef, wonende te 8450 Bredene, Aalscholverstraat 43 bus
301.
C.        Duur van hun opdracht:
            bestuurders: hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van
het jaar 2028.
D.        Vergoedingen:
            bestuurders: de opdracht van de bestuurders is NIET bezoldigd.
E.        Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop zij
deze uitoefenen:
            Overeenkomstig artikel 13.1. van de statuten wordt de private stichting “Administratiekantoor
Geniki” in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de raad van bestuur, als
college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college
wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend of voor
de uitvoering van een wettelijke of contractuele verplichting van de private stichting (zoals enige
verplichting onder de Administratievoorwaarden), door de voorzitter van de raad van bestuur alleen
handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi
Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met
name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de oprichtingsakte van 7 april 2023, tekst van de statuten
en uittreksel.