Ondernemingsnr : 0466469931
Naam
(voluit) : TWEEDE BEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 505
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 20 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 27
december 2023, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 19578, blijkt dat de enige aandeelhouder,
optredend zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten
vennootschap “TWEEDE BEDRIJF”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders. Bijgevolg
dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders.
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer LEUS Marc
Jozef, wonende te 1930 Zaventem, Oud-strijderslaan 36/011, thans de hoedanigheid van enige
bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de bestuurder, houdende rechtvaardiging
van de toevoeging aan het statutair voorwerp van een reeks bijkomende activiteiten.
 
(7) Heeft beslist de volgende activiteiten aan het statutair voorwerp van de Vennootschap toe te
voegen:
- Vervaardiging van spellen, speelgoed en speelgoedmuziekinstrumenten, zowel in hout, papier of
karton als in eender welke andere materialen;
- Het verstrekken van alle soorten niet-medische massages en andere schoonheids- en
ontspanningsbehandelingen;
- Het uitbaten van allerhande wellness-faciliteiten, met inbegrip van sauna's, stoom- en andere
baden, enz.;
- Het verschaffen van accommodatie en maaltijden, met inbegrip van het uitbaten van bed-and-
breakfast-etablissementen, airbnb, enz.;
- Alle activiteiten van uitgeverijen;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen;
- Verhuur en lease van consumentenartikelen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met inbegrip van werken onder
auteursrecht;
- Terbeschikkingstelling van personeel;
- Uitbaten van reisbureaus, activiteiten van reisorganisatoren en reservervingsbureaus, en alle
aanverwanten activiteiten;
- Het verstrekken van allerhande diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van kantoor- en andere werkruimtes en alle bijhorende voorzieningen;
- Exploitatie en verhuur van eigen of geleased onroerend goed en handel in eigen onroerend goed;
- Activiteiten van hoofdkantoren en het uitbaten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement, met inbegrip van productie, regie, theater, literatuur,
podcasts, componeren van muziek, enz.;
- Alle activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Vervaardiging van kleding, schoeisel en toebehoren;
- Alle activiteiten van reclame en marktonderzoek, met inbegrip van mediarepresentatie en uitbating
van markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van het aanhouden, voor eigen rekening, van aandelen
en andere vormen van bedrijfsparticipaties en waardepapieren, alsook de activiteiten van
portefeuillemaatschappijen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, met inbegrip van gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten; uitbaten en verhuren van webportalen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw, bosbouw en visserij;
- Bosbouw, exploitatie van bossen en boomkwekerijen, met inbegrip van het verzamelen van in het
wild groeiende producten;
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken;
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere rechtspersonen;
- Het zich borg stellen of andere waarborgen verstrekken, met inbegrip van hypotheken op haar
eigen goederen, tot zekerheid van verbintenissen van zichzelf of van derden.
 
(8) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: TWEEDE BEDRIJF
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp copywriting, scenario’s, vertalingen, grafische vormgeving,
desktoppublishing, regie, radiospots, adviesverlening inzake muziek voor allerhande audiovisuele
producties, stylisme, modeprojecten, film en fotografie, bedenken en uitwerken van evenementen,
interieurontwerp en reclameactiviteiten in het algemeen.
Zij heeft eveneens als voorwerp:
- Vervaardiging van spellen, speelgoed en speelgoedmuziekinstrumenten, zowel in hout, papier of
karton als in eender welke andere materialen;
- Het verstrekken van alle soorten niet-medische massages en andere schoonheids- en
ontspanningsbehandelingen;
- Het uitbaten van allerhande wellness-faciliteiten, met inbegrip van sauna's, stoom- en andere
baden, enz.;
- Het verschaffen van accommodatie en maaltijden, met inbegrip van het uitbaten van bed-and-
breakfast-etablissementen, airbnb, enz.;
- Alle activiteiten van uitgeverijen;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen;
- Verhuur en lease van consumentenartikelen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met inbegrip van werken onder
auteursrecht;
- Terbeschikkingstelling van personeel;
- Uitbaten van reisbureaus, activiteiten van reisorganisatoren en reservervingsbureaus, en alle
aanverwanten activiteiten;
- Het verstrekken van allerhande diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van kantoor- en andere werkruimtes en alle bijhorende voorzieningen;
- Exploitatie en verhuur van eigen of geleased onroerend goed en handel in eigen onroerend goed;
- Activiteiten van hoofdkantoren en het uitbaten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement, met inbegrip van productie, regie, theater, literatuur,
podcasts, componeren van muziek, enz.;
- Alle activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Vervaardiging van kleding, schoeisel en toebehoren;
- Alle activiteiten van reclame en marktonderzoek, met inbegrip van mediarepresentatie en uitbating
van markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van het aanhouden, voor eigen rekening, van aandelen
en andere vormen van bedrijfsparticipaties en waardepapieren, alsook de activiteiten van
portefeuillemaatschappijen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, met inbegrip van gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten; uitbaten en verhuren van webportalen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw, bosbouw en visserij;
- Bosbouw, exploitatie van bossen en boomkwekerijen, met inbegrip van het verzamelen van in het
wild groeiende producten;
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken;
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere rechtspersonen;
- Het zich borg stellen of andere waarborgen verstrekken, met inbegrip van hypotheken op haar
eigen goederen, tot zekerheid van verbintenissen van zichzelf of van derden.
De vennootschap mag alle handels- en nijverheids-, en financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag op gelijk welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of een samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te
ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen opleveren of de afzet van haar producten
vergemakkelijken.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en
volgens alle modaliteiten die zij gepast acht.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste maandag van
de maand maart, om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige
bestuurder, gecoördineerde statuten