Ondernemingsnummer :
0443881797
Benaming :
(voluit) :
FERYN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koolskampstraat 5/A
8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid FERYN, opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert, te Torhout, op 27
september 2019, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, heeft de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FERYN, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hier vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder
verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief per 30 juni 2019 gehecht.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel
drie (3) van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“Artikel drie: DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
I. Specifieke activiteiten
A/ Alle commerciële transacties en handelingen betreffende begrafenissen en kerkhoven. De
vennootschap mag alle begrafenisdiensten leveren en mag alle handelingen als
begrafenisondernemer stellen.
B/ De vennootschap mag handel voeren in alle goederen en diensten die verband houden met
begrafenissen en kerkhoven, zij mag daartoe alle goederen en diensten in-en uitvoeren met inbegrip
van, doch niet beperkt tot, religieuze objecten en andere goederen die daarmee verband houden, de
organisatie en het management van begrafenisondernemers.
Hieronder wordt ook begrepen:
- fabricage, groot- en kleinhandel in doodskisten;
- fabricage, groot- en kleinhandel in doodskistenbeslag, bekledingen en rouwbenodigdheden in het
algemeen;
- fabricage, groot- en kleinhandel in rouwkransen, bloemstukken en bloemen in het algemeen, zowel
in natuurbloemen als in kunstbloemen;
- verhuur van lijkwagens, ceremoniewagens en taxivoertuigen;
- plaatsen van rouwkapellen;
- verkoop en fabricage van sierstenen, grafzerken en alle voorwerpen, die tot verfraaiing van de
begraafplaats kunnen in aanmerking komen;
- ceremonie van huwelijken, inclusief vervoer;
- onderhouden van grafzerken en grafmonumenten;
- organisatie en zelf uitbaten van rouw- en feestmalen en recepties.
C/ De vennootschap mag alle handelingen stellen betreffende ziekenvervoer.
D/ De vennootschap mag alle diensten verstrekken aangaande algemene studie en engineering van
alle aard, zoals elektrisch, elektronisch als mechanisch; begeleiding van technische projecten,
evenals de aan en verkoop van ma-terialen bestemd voor technische projecten, uitvoeren van alle
Luik B
elektrische werken, onderhoud van werktuig- en productiemachines en alle automatisering.
E/ De vennootschap mag alle handelingen stellen betreffende tekstuele vormgeving en handelingen
die verband houden uitgeversbedrijf, onder meer typografisch zetten en drukken, steendruk,
chromosteendruk en offset, diepdruk, zeefdruk en etsen, het drukken op metaal en op andere
afdrukken dan papier of karton
II. Algemene activiteiten
- Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen;
C/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen, zolang deze van burgerlijke aard zijn.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2020 zodat voortaan
het boekjaar zal lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar, en aanpassing te
doen van artikel vijftien (15) in die zin.
Bijgevolg zal artikel vijftien (15) van de statuten voortaan luiden:
“Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgemaakt, alsmede de
jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel. Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet van dertig januari twee
duizend en één tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, voor zover de vennootschap
daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuurs-rechterlijke
bepalingen die op haar toepasselijk zijn.
Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten
de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, worden uitgevoerd
volgens de door de zaakvoerder vastgestelde ramingregels.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
Luik B
door toedoen van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.”.
De vergadering beslist, in navolging van de voorgaande beslissing, dat de eerstvolgende algemene
vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november 2020 om 14 uur,
en dit voortaan elk jaar, en aanpassing van artikel veertien (14) der statuten in die zin.
Bijgevolg zal artikel veertien (14) van de statuten voortaan luiden:
“Artikel veertien : ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in titel Ill in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de
hiernavolgende bepalingen van toepassing op de alge-mene vergadering.
De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november
om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of elke andere overeen te komen plaats.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur gehouden worden.
Daarenboven zal door de zaakvoerders een algemene vergadering bijeenge-roepen worden,
telkenmale het belang der vennootschap zulks vereist.
Ook dient een algemene vergadering bijeengeroepen te worden wanneer aandeelhouders die
één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De algemene vergadering zal beraadslagen en besluiten volgens de regelen voorzien bij het wetboek
vennootschappen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder.
Deze duidt een secretaris aan, al dan niet vennoot.
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door
een andere vennoot laten vertegenwoordigen.
Nochtans kunnen gehuwde personen elkander vertegenwoordigen, zelfs zonder schriftelijke
volmacht en kunnen minderjarigen en andere onbekwamen worden bijgestaan of vertegenwoordigd
door hun wettelijke vertegenwoordigers, zonder dat die vertegenwoordigers de hoedanigheid van
vennoot moeten bezitten.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris,
alsmede door de vennoten die het verlangen. De afschriften of uittreksels worden ondertekend door
een zaakvoerder, uitgezonderd wanneer de besluiten van de vergadering op authentieke wijze
moeten geacteerd worden.”.
DERDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 27/09/2019;
- coördinatie van de statuten;
- verslag van de zaakvoerder en bijgevoegde staat van actief en passief.
 
Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout