Ondernemingsnr : 0665 719 512
Naam
(voluit) : Group Claeys Insurance Brokers
(verkort) · Group Claeys
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 15 juli 2024)
De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van de volgende personen, als
- VDD Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Lindendreef 17, 8630 Veurne,
Veurne), vast vertegenwoordigd door Frederik Vandendriessche;
- Mirella BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0805.513.932 (RPR Gent, afdeling
- YC Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Molenwiek 8, 8300 Knokke-
Heist, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0826.318.551 (RPR Gent, afdeling
Brugge), vast vertegenwoordigd door Yves Claeys;
- DCD Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Schaapsdreef 12, 8500
Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0864.901.191 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door Michel De Clerck.
De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang op de datum van deze besluiten de volgende
personen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:
- Serema BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Oude Straat 37, 9190 Stekene,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1007.602.940 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons;
- VDD Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Lindendreef 17, 8630 Veurne,
Veurne), vast vertegenwoordigd door Frederik Vandendriessche;
- Mirella BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0805.513.932 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Joris Smeulders;
- YC Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Molenwiek 8, 8300 Knokke-
Heist, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0826.318.551 (RPR Gent, afdeling
- DCD Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Schaapsdreef 12, 8500
afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door Michel De Clerck.
De aandeelhouder verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
besluiten van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 15 juli 2024)
De bestuurders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van VDD Invest BV, vast
Yves Claeys en DCD Invest BV, vast vertegenwoordigd door Michel De Clerck, als gedelegeerd bestuurders
van de Vennootschap.
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot benoeming
van Serema BV, vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons respectievelijk VDD Invest BV, vast
DCD Invest BV, vast vertegenwoordigd door Michel De Clerck, als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de besluiten van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber