Ondernemingsnr : 0890354387
Naam
(voluit) : GRANDIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wakkensesteenweg 49
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen op 30 augustus 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GRANDIMMO” volgende besluiten
werden genomen, met eenparigheid van stemmen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “GRANDIMMO”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° het voorwerp:
  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
   Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
   De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
   De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland deelnemen in, financieringen toestaan
aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
   Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
   5° Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00),
vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
   De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
   Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, alsook indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
leden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
   De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de punten die niet op de agenda staan, kan de raad
evenwel geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van de raad persoonlijk aanwezig zijn en
allen ak-koord gaan.
   De bestuurders die belet zijn, kunnen een ander lid van de raad macht geven, teneinde hen bij de
beraadslagingen te verte-genwoordigen en in hun naam te stemmen; een bestuurder kan drager zijn
van meerdere volmachten. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
   De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
   De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
   De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
   Onverminderd de vergoeding van redelijke onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van
hun mandaat, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd tenzij anders wordt beslist door de
algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
   De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van Chief Executive Officer (in het kort ook CEO genoemd). De raad van bestuur bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze CEO kan in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de CEO. Hij kan hem
op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
   Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in en buiten rechte, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en die
bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap geldig
te verbinden.
   Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde CEO en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
   De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
   Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
9° De gewone jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de
zetel of ter plaatse aangeduid in de oproepingsbe-richten de derde vrijdag van de maand mei om 
tien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
   Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
   De bestuurders en commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
   Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat de volmacht ten
minste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een duur van
zes jaar:
1) NV “Grandeco Wallfashion Group – Belgium” met ondernemingsnummer 0811.702.334, met zetel
te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 49, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER
PLAETSEN Herman Roger, wonende te 8530 Harelbeke, Peter Benoitlaan 96.
2) BV “Vision@Work, met ondernemingsnummer 0546.622.120, met zetel te 1750 Sint-Martens-
Lennik, Bossuitstraat 51, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOLEMANS Patrick, wonende te
1750 Sint-Martens-Lennik, Bossuitstraat 51.
   Beiden alhier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
   Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8700 Tielt,
Wakkensesteenweg 49.
   Volmacht
   aan Pieter Bogaerts, Christophe Verhelst en Steven Demeulenaere, Jolien Vekemans of Maud Van
Hoorn of enige andere advocaat of paralegal bij Argo Law BV, Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen
als bijzondere volmachthouders, en met het recht om alleen te handelen en met recht van substitutie,
om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de
Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Michiel MAHIEU
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)