Ondernemingsnr : 0432745803
Naam
(voluit) : SINT ANNA MOTORS VILVOORDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeeklei 72
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van twaalf april tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene
vergade-ring der aandeel-houders van de naamloze vennootschap "SINT ANNA MOTORS
VILVOORDE ”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 72, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0432.745.803 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft
genomen: (…)
Eerste besluit – Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “RJ Consult & Mobility”,
vanaf heden.
Tweede besluit – verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: “ 1850 Grimbergen,
Madeliefjesstraat 49”, vanaf heden.
Derde besluit - Verslag van de bestuurder
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder over de
hiernavermelde wijziging van het voorwerp, opgesteld op 23 februari 2022. aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Tweede besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap.
Zoals voorgesteld door de bestuurder, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis, om het even
welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse
motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met
hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en
dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen. Onderneming voor uitbating van
een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en
uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het
algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van
motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee
verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in
leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit
gerelateerde diensten in de ruimste zin. Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken
van bestekken voor beschadigde wagens;
Onderneming voor het fokken van paarden en andere paardachtigen, de exploitatie van visvijvers,
paardenrenbanen en manèges en in activiteiten van paardensportclubs en activiteiten i.v.m.
Luik B
sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.).
Onderneming in sportkleding, sportuitrusting en sportartikelen, schoenen en helmen,
voedingsmiddelen en voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding,
lichaamsverzorgingsproducten specifiek voor sportbeoefenaars. Het verlenen van diensten bij de
organisatie van sportwedstrijden, seminaries en sportbegeleidingen.
Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige
eetgelegenheden en drankgelegenheden. Onderneming in het verschaffen van gemeubeld logies
met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en of
verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de kamers,
het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de shuttlediensten
enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant, van
jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantiewoningen en
vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven. Onderneming voor
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. onderneming voor het uitbaten van
vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen.
De algemene bouwonderneming. nieuwbouw, het verbouwen of renoveren, het monteren en
optrekken van residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen. projectontwikkeling, de
verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd residentieel of niet-residentieel onroerend goed, al dan
niet bemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, de verhuur
van appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het oog op verhuur van
eigen of gehuurd residentieel onroerend goed, de verhuur en exploitatie van kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. Het
afwerken, reinigen en onderhouden van gebouwen. Het ontwerpen, plaatsen en aanpassen van
elektrische installaties in woonhuizen en industrie. Studie, ontwerp, bouw, verkoop, plaatsing en/of
onderhoud van elektrische en technische installaties, elektriciteit, hoog- en laagspanning,
automatisatie, zowel hydraulisch, elektrisch als pneumatisch, brand- en inbraakbeveiliging door
onder andere videobewaking, machinebesturing, telefonie, video, elektronica, speciale technieken,
toegangscontrolesystemen en personenzoeksystemen. installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen en telecommunicatiedoeleinden. installatie van elektrische zonnepanelen en
zonnecollectoren, van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, van huis- en
schotelantennes en bliksemafleiders. De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie. Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden. Onderneming voor loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie. de installatie van elektrische verwarmingstoestellen. Onderneming voor
isolatiewerkzaamheden. Onderneming voor stukadoorswerk. Onderneming voor schrijnwerk van
hout, kunststof en metaal. Het plaatsen van vloer- en wandtegels, van parket en andere houten
vloerbekleding. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. Het waterdicht maken
van daken en de vochtwerende behandeling van muren. gevelreiniging door middel van zandstralen
met behulp van stoom. De metsel- en voegwerken. Het restaureren van bouwwerken. De
chapewerken. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Het ontwerpen van tuinen en parken. Het aannemen en uitvoeren en/of laten uitvoeren
van alle weken als aannemer van grond-, afbraak- en kabelwerken. Het leggen van kabels voor
telefoon, waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitswerken en alle grondwerken en
wegenbouwweken. Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen,
wegenbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuze
verhardingen. Leggen va sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, horizontale
doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. Boring- en sonderingswerken en injecties,
draineerwerk, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, lassen van
spoorstaven, plaatsen van stroomdraden. handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten
en tuinbouwbenodigdheden, in houten bouw- en tuinmaterialen. de reparatie van huishoudapparaten
en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
De machinebouw, constructie, installatie, montage, aanpassing, herstelling en onderhoud, de groot-
en kleinhandel en de handelsbemiddeling in machines voor de bouw- en havennijverheid, de
landbouw en de industrie, in kantoormachines en computers, in elektrisch en elektronisch materiaal,
in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten en in machines en uitrusting voor de
dienstverlenende sector.
Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke
vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en
vrachtbehandeling, verdeling, distributie en opslag van goederen. De organisatie, de planning, de
besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en
Luik B
distributie naar de eindafnemer. Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het
beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke
gegevensstromen naar en door het productieproces te voeren. Het beheer van de werkzaamheden
om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen. Het inkoop- en
verwervingbeheer, het voorraadbeheer, de productieplanning en –besturing, de behandeling van de
goederen Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne en/of
externe opslag en magazijnen. De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het overladen en
lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens, en
goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De
ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens, treinstations en
opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stuffen en strippen van containers, het stapelen en
hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en vrieskamers,
koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo’s, pakhuizen, hangars ,
containerparken en tanks.
Onderneming in het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten
en publicaties. Het uitwerken en organiseren van cursussen en beroepsopleidingen, het verstrekken
van alle onderwijs en opleidingen, bijscholing en herscholing, en het verrichten van nauw daarmee
samenhangende diensten. Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden,
congressen, evenementen, beurzen en fairs.
Onderneming in informatie- en communicatietechnologie, computers, hardware en software en in het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van advies m.b.t.
informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s. Het
ontwerpen, specificeren en realiseren van besturingssystemen en informaticaoplossingen voor
industriële en burotica-doeleinden.
Onderneming in alle mogelijke beheers- advies-,vertegenwoordiging- en/of dienstenfuncties aan
bedrijven, particulieren en instellingen op voornoemd(e) gebied(en) in het bijzonder en meer
algemeen op het vlak van organisatie en management, productie en ontwikkeling, processing en
logistiek; technische expertise, administratie, marketing en financiën, dit alles niet limitatief en in de
meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Het realiseren, onderhouden en/of
uitgeven van publicaties of communicatie uitingen in de vorm van websites, artikels en boeken. De
handel en handelsbemiddeling, Het verkopen en bemiddelen van producten en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde via winkel, catalogus of website.
De administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en dit alles binnen de
wettelijke beperkingen. De overige zakelijke dienstverlening.
Onderneming in het beheren van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen. De
vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer : De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken; Het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen; evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in
het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; Het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; In het
raam van thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in
het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van
aandelen, obligaties en allerhande effecten, Alle verbintenissen van borgtochten, afval of van eender
welke garanties. in het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en
Luik B
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met of belangen nemen, hetzij door deelneming
onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen, de inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap
optreden als bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de
voorwaarden daartoe voldoet. vennootschap kan leningen toestaan, alsook bemiddelen in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten. vennootschap
mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, dit alles met respect voor de wettelijke
beperkingen. De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten,
vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan.
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. “
Vijfde besluit. Kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweeënzestig duizend vierhonderd zesenveertig euro
zesenzeventig cent (62.446,76) om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd
zesenveertig euro zesenzeventig cent (123.946,76) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro
(61.500,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweeënzestig duizend
vierhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (62.446,76) voorlopig niet uit te keren aan de
vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee
maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te
betalen aan de vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening
hebben gekregen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal.
Zesde besluit. Aanpassing statuten.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Zevende besluit. Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"RJ CONSULT & MOBILITY".
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest .
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis, om het even
welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse
motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met
hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en
dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen. Onderneming voor uitbating van
een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en
uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het
algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van
motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee
verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in
leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit
gerelateerde diensten in de ruimste zin. Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken
van bestekken voor beschadigde wagens;
Onderneming voor het fokken van paarden en andere paardachtigen, de exploitatie van visvijvers,
paardenrenbanen en manèges en in activiteiten van paardensportclubs en activiteiten i.v.m.
sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.).
Onderneming in sportkleding, sportuitrusting en sportartikelen, schoenen en helmen,
voedingsmiddelen en voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding,
lichaamsverzorgingsproducten specifiek voor sportbeoefenaars. Het verlenen van diensten bij de
organisatie van sportwedstrijden, seminaries en sportbegeleidingen.
Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige
eetgelegenheden en drankgelegenheden. Onderneming in het verschaffen van gemeubeld logies
met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en of
verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de kamers,
het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de shuttlediensten
enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant, van
jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantiewoningen en
vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven. Onderneming voor
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. onderneming voor het uitbaten van
vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen.
De algemene bouwonderneming. nieuwbouw, het verbouwen of renoveren, het monteren en
optrekken van residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen. projectontwikkeling, de
verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd residentieel of niet-residentieel onroerend goed, al dan
niet bemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, de verhuur
van appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het oog op verhuur van
eigen of gehuurd residentieel onroerend goed, de verhuur en exploitatie van kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. Het
afwerken, reinigen en onderhouden van gebouwen. Het ontwerpen, plaatsen en aanpassen van
elektrische installaties in woonhuizen en industrie. Studie, ontwerp, bouw, verkoop, plaatsing en/of
onderhoud van elektrische en technische installaties, elektriciteit, hoog- en laagspanning,
automatisatie, zowel hydraulisch, elektrisch als pneumatisch, brand- en inbraakbeveiliging door
onder andere videobewaking, machinebesturing, telefonie, video, elektronica, speciale technieken,
toegangscontrolesystemen en personenzoeksystemen. installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen en telecommunicatiedoeleinden. installatie van elektrische zonnepanelen en
zonnecollectoren, van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, van huis- en
schotelantennes en bliksemafleiders. De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie. Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden. Onderneming voor loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie. de installatie van elektrische verwarmingstoestellen. Onderneming voor
isolatiewerkzaamheden. Onderneming voor stukadoorswerk. Onderneming voor schrijnwerk van
hout, kunststof en metaal. Het plaatsen van vloer- en wandtegels, van parket en andere houten
vloerbekleding. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. Het waterdicht maken
van daken en de vochtwerende behandeling van muren. gevelreiniging door middel van zandstralen
Luik B
met behulp van stoom. De metsel- en voegwerken. Het restaureren van bouwwerken. De
chapewerken. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Het ontwerpen van tuinen en parken. Het aannemen en uitvoeren en/of laten uitvoeren
van alle weken als aannemer van grond-, afbraak- en kabelwerken. Het leggen van kabels voor
telefoon, waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitswerken en alle grondwerken en
wegenbouwweken. Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen,
wegenbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuze
verhardingen. Leggen va sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, horizontale
doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. Boring- en sonderingswerken en injecties,
draineerwerk, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, lassen van
spoorstaven, plaatsen van stroomdraden. handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten
en tuinbouwbenodigdheden, in houten bouw- en tuinmaterialen. de reparatie van huishoudapparaten
en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
De machinebouw, constructie, installatie, montage, aanpassing, herstelling en onderhoud, de groot-
en kleinhandel en de handelsbemiddeling in machines voor de bouw- en havennijverheid, de
landbouw en de industrie, in kantoormachines en computers, in elektrisch en elektronisch materiaal,
in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten en in machines en uitrusting voor de
dienstverlenende sector.
Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke
vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en
vrachtbehandeling, verdeling, distributie en opslag van goederen. De organisatie, de planning, de
besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en
distributie naar de eindafnemer. Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het
beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke
gegevensstromen naar en door het productieproces te voeren. Het beheer van de werkzaamheden
om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen. Het inkoop- en
verwervingbeheer, het voorraadbeheer, de productieplanning en –besturing, de behandeling van de
goederen Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne en/of
externe opslag en magazijnen. De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het overladen en
lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens, en
goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De
ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens, treinstations en
opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stuffen en strippen van containers, het stapelen en
hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en vrieskamers,
koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo’s, pakhuizen, hangars ,
containerparken en tanks.
Onderneming in het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten
en publicaties. Het uitwerken en organiseren van cursussen en beroepsopleidingen, het verstrekken
van alle onderwijs en opleidingen, bijscholing en herscholing, en het verrichten van nauw daarmee
samenhangende diensten. Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden,
congressen, evenementen, beurzen en fairs.
Onderneming in informatie- en communicatietechnologie, computers, hardware en software en in het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van advies m.b.t.
informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s. Het
ontwerpen, specificeren en realiseren van besturingssystemen en informaticaoplossingen voor
industriële en burotica-doeleinden.
Onderneming in alle mogelijke beheers- advies-,vertegenwoordiging- en/of dienstenfuncties aan
bedrijven, particulieren en instellingen op voornoemd(e) gebied(en) in het bijzonder en meer
algemeen op het vlak van organisatie en management, productie en ontwikkeling, processing en
logistiek; technische expertise, administratie, marketing en financiën, dit alles niet limitatief en in de
meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Het realiseren, onderhouden en/of
uitgeven van publicaties of communicatie uitingen in de vorm van websites, artikels en boeken. De
handel en handelsbemiddeling, Het verkopen en bemiddelen van producten en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde via winkel, catalogus of website.
De administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en dit alles binnen de
wettelijke beperkingen. De overige zakelijke dienstverlening.
Luik B
Onderneming in het beheren van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen. De
vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer : De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken; Het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen; evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in
het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; Het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; In het
raam van thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in
het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van
aandelen, obligaties en allerhande effecten, Alle verbintenissen van borgtochten, afval of van eender
welke garanties. in het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met of belangen nemen, hetzij door deelneming
onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen, de inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voowerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap
optreden als bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de
voorwaarden daartoe voldoet. vennootschap kan leningen toestaan, alsook bemiddelen in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten. vennootschap
mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, dit alles met respect voor de wettelijke
beperkingen. De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten,
vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan.
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuur kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronisch vorm.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei, om 20u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.(…)
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.(…)
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.(…)
Achtste besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functies:
1/ De Heer JACOBS François, wonende te Grimbergen, Beigemsesteenweg 59
2/ mevrouw SPISSENS Jannine Marceline, wonende te Grimbergen, Beigemsesteenweg 59
3/ de commanditaire vennootschap op aandelen IMMO GRIMMO, voornoemd en, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacobs René, hierna genoemd,
4/ De Heer JACOBS, René François, wonende te Grimbergen, Madeliefjesstraat 49
5/ Mevrouw JACOBS, Christel, wonende te Beigem, Meerstraat 7
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Word benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder:
De Heer JACOBS René, wonende te Grimbergen, Madeliefjesstraat 49
Zijn mandaat is bezoldigd
Deze benoeming geldt tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2028.
Negende besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen,
Madeliefjesstraat 49
Tiende besluit - machtiging raad van bestuur.
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Elfde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde BV comPROFisc te Hamme en zijn
medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) aan te stellen ten einde alle formaliteiten
te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de
kruispuntbank van ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
               - bijzonder verslag van het bestuursorgaan
               - de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens