Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MYREAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 100 bus blok K
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 9
september 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat:
1. "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
BTW BE 0400.378.485,
2. De heer De Ruelle, Dimitri Albert Charles, geboren te Gent op 20 juli 1973, wonende te 9270
Laarne, Heidestraat 11.
een BV hebben opgericht, als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MYREAS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- Consultancy, dienstverlening en onderaanneming inzake enterprisearchitectuur (EA), informatie- en
communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, computers en computersystemen,
software, hardware, programma’s en gebruiksklare systemen, systeembeheer en
gegevensverwerking, webdesign en webtoepassingen, applicaties, domeinnamen, hosting en
internetservices, communicatie, telefonie en multimedia, grafisch ontwerp, design en
productontwikkeling, geïntegreerde elektronische dienstverlening, integrale kwaliteitszorg, diverse
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, projectmanagement, programma management en change
management.
- Consultancy en dienstverlening inzake algemeen, commercieel, strategisch, financieel en
administratief management, technisch management, productmanagement, PR, publiciteit en
marketing, management, bedrijfsvoering en beheer.
- Consultancy en dienstverlening inzake human resources, aanwerving, selectie, outplacement,
executive search en headhunting en evaluatie van EA- en ICT-specialisten, alsook opvolging van
dienstverleners en binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, het ter beschikking stellen van
personeel en medewerkers en dit op alle gebied.
- Optreden als technologiepartner, solution provider en/of resources provider voor ICT en het
organiseren van bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en begeleiden en adviseren in dit
verband.
- De promotie, aankoop, verkoop, verhuur, leasing en terbeschikkingstelling van ICT-infrastructuur en
ICT-toepassingen, zoals hard- en software, computer- en telecommateriaal, (rand)apparatuur,
systemen, knowhow, netwerken en aanverwante producten en systemen.
- Het uitbaten van een studiebureau voor het uitvoeren van technische studies, audits en expertises;
0733909522
Luik B
het geven van advies op het vlak van volgende domeinen: ICT-toepassingen voor retail, machines en
industriële ontwikkeling; automatisatie; de uitwerking van projecten op het gebied van waterbeheer,
elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en
systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding.
- Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en probleemoplossing voor diverse toepassingen.
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
- De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in elektrische installaties en
toestellen, informatica- en communicatiesystemen met hun toebehoren, fabricaten en halffabricaten,
grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen en diverse
consumentenartikelen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De voorgaande opsomming is geenszins exhaustief. De vennootschap heeft in het algemeen de
volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken, van technische,
economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële
aard of anderszins, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Comparanten verklaren dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend, als volgt:
1. ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196,
titularis van achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen, hetzij voor achttienduizend tweehonderd vijftig
euro (€ 18.250,00);
2. de heer DE RUELLE Dimitri, wonende te 9270 Laarne, Heidestraat 11, titularis van duizend
vijfhonderd (1.500) aandelen, hetzij voor tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00);
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderd achttienduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 218.250,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE78 0018 6991 6486, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas
Fortis.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
Luik B
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee
bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van bevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand september, om 11.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.S
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgend jaar.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Onverminderd het voorgaande, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk met naleving van de voorwaarden, bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 maart 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand september van
het jaar tweeduizend twintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K).
3. Benoeming van de bestuurders
Luik B
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
- De heer COLRUYT, Jozef Maria Damiaan, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat 9, die
aanvaardt.
- Mevrouw SABBE, Liesbeth Anna Filip, wonende te 1000 Brussel, Hopstraat 5 bus 15, die
aanvaardt.
- De heer VANDAMME, Stefaan, wonende te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 601, die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De aanvaarding waarvan sprake blijkt uit de onderhandse stukken die aan onderhavige notaris
worden overhandigd om mee aangehecht te worden.
4. Commissaris
de burgerlijke vennootschap die de vorm van een CVBA heeft aangenomen, Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig de wet van het
Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren als vertegenwoordiger Wuyts Daniel aanduidt en dit voor drie
(3) jaar vanaf heden.
Zijn jaarlijkse vergoeding wordt bepaald op vijfduizend euro (€ 5.000,00).
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
de naamloze vennootschap "COLRUYT GROUP SERVICES", met zetel te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, RPR Brussel onder nummer 0880.364.278, B.T.W.-plichtig onder het
nummer 880.364.278., aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Willem Muyshondt.