Ondernemingsnr : 0810482906
Naam
(voluit) : LAMSENS-BOSTOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Iepersestraat 614
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“LAMSENS-BOSTOEN”, met zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 614, opgemaakt door Meester
Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 26 juni 2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor
rechtszekerheid Kortrijk 2 op 28 juni 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14766, blijkt dat
onder meer de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
1. Kennisname van het verslag van de enige bestuurder van de vennootschap de dato 20 juni 2023
ter verantwoording van de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het voorwerp integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst: 
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het onderhoud en aanleg van tuinen en parken;
    •  Het snoeien en vellen van bomen en struiken;
    •  De verzorging van bomen en struiken;
    •  Koerierdienst
    •  Klein en groothandel in kolen en brandstoffen;
    •  Kleinhandel van zuivelproducten, specerijen, koekjes en kruidenierswaren, brood en dranken,
alsmede de leurhandel ervan
    •  Aanneming van elektriciteitswerken;
    •  Aanneming van kleine bouwwerken;
    •  Klusjesdient;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Landbouwwerken, Aanneming van loonwerken;
    •  Bosbouw;
    •  Het uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
    •  De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan te bevorderen.”
3.     Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4.     Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing
van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5.     Beslissing om de heer LAMSENS Filip Piet, geboren te Roeselare  op 20 november 1967,
wonende te 8800 Roeselare, Iepersestraat 614, ,, te ontslaan als statutair zaakvoerder van de
vennootschap en om onmiddellijk over te gaan tot zijn benoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot de herroeping van zijn mandaat.
6.     Beslissing om mevrouw BOSTOEN Nadine Nadia, geboren te Roeselare op 30 mei 1966,
wonende te 8800 Roeselare, Iepersestraat 614, ,, te ontslaan als opvolgend statutair zaakvoerder
van de vennootschap en om onmiddellijk over te gaan tot haar aanstelling als opvolgend statutair
bestuurder van de vennootschap. Zij zal de heer Filip Lamsens opvolgen als bestuurder indien deze
laatste zou overlijden, of in geval van ontslag van voornoemde statutaire bestuurder of indien hij zich
in de onmogelijkheid zou bevinden om zijn wil te uiten (wilsonbekwaamheid) of indien hij zich door
een andere oorzaak in de onmogelijkheid zou bevinden om zijn mandaat nog  verder uit te oefenen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LAMSENS-BOSTOEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het onderhoud en aanleg van tuinen en parken;
    •  Het snoeien en vellen van bomen en struiken;
    •  De verzorging van bomen en struiken;
    •  Koerierdienst
    •  Klein en groothandel in kolen en brandstoffen;
    •  Kleinhandel van zuivelproducten, specerijen, koekjes en kruidenierswaren, brood en dranken,
alsmede de leurhandel ervan
    •  Aanneming van elektriciteitswerken;
    •  Aanneming van kleine bouwwerken;
    •  Klusjesdient;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Landbouwwerken, Aanneming van loonwerken;
    •  Bosbouw;
    •  Het uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
    •  De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan te bevorderen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer LAMSENS Filip Piet,
geboren te Roeselare  op 20 november 1967, wonende te 8800 Roeselare, Iepersestraat 614.
In geval van overlijden of ontslag van voornoemde statutair bestuurder of indien hij zich in de
onmogelijkheid zou bevinden om zijn wil te uiten (wilsonbekwaamheid) of indien hij zich door een
andere oorzaak in de onmogelijkheid zou bevinden om zijn mandaat nog verder uit te oefenen, zal
deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door: mevrouw BOSTOEN Nadine
Nadia, geboren te Roeselare op 30 mei 1966, wonende te 8800 Roeselare, Iepersestraat 614.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,  de
eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Verklaring dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Iepersestraat 614.
9.  Beslissing om volmacht te geven aan:
-      notaris Axelle Thiery te Roeselare om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
-      de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR BEERNAERT”, met zetel te 8680
Koekelaere, Eikendreef 1, BTW BE0474.861.113, RPR Gent afdeling Oostende, of elke andere door
haar aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen, de vennootschap te registreren in het UBO-register, de vennootschap
te registreren in het e-stox-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Bevoedgheid om, met het oog hierop, de lasthebber ad hoc de bevoegdheid te geven om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 26.06.2023
- coördinatie d.d. 26.06.2023
- verslag van de enige bestuurder d.d. 20 juni 2023