Ondernemingsnr : 0837446629
Naam
(voluit) : WEERTS LOGISTIC PARKS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue Varn 2
 : 3793 Voeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Gaëlle TATON, notaris te Luik, op 26 november  2021 blijkt
dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WEERTS LOGISTIC PARKS
HOLDING ", met maatschappelijke zetel te 3793 Teuven (Voeren), Varnstraat 2 volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter het verslag voor te lezen van de
raad van bestuur.
Dit verslag werd opgesteld binnen het kader van artikelen 7:179 (betreffende de uitgifte van nieuwe
aandelen onder pari) en 7:197 (inbreng in natura), van het WVV, iedere aandeelhouder erkent
hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig procesverbaal.
De algemene vergadering keurt dit verslag goed.
Tweede beslissing
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter het verslag voor te lezen van de
vennootschap BDO, met zetel te Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935
Zaventem, hier vertegenwoordigd door de heer Cédric ANTONELLI, bedrijfsrevisor. Deze verslagen
werden opgesteld binnen het kader van artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, iedere
aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de
verslag.
Het verslag van de bedrijfsrevisor BDO besluiten het volgende:
Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
WEERTS LOGISTIC PARKS HOLDING NV
.....
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig procesverbaal.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van TWEEENZESTIG
MILJOEN ZES HONDERD VIJFENVEERTIG DUIZEND HONDERD ACHTENVEERTIG EURO
(62.645.148 EUR), teneinde het te brengen van TWEEENVIJFTIG MILJOEN DRIE HONDERD
ZEVENENZEVENTIG DUIZEND VIER HONDERD DRIEENVIJFTIG EURO (52.377.453 EUR)  op
HONDERVIJFTIEN MILJOEN TWEENENTWINTIG DUIZEND ZES HONDERD EEN EURO
(115.022.601 EUR) door de creatie van dertig miljoen twee honderd zevenendertig duizend zeven
honderd zes (30.237.706) nieuwe A aandelen en  dertig miljoen twee honderd zevenendertig duizend
zeven honderd zes (30.237.706) nieuwe B aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde,
van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande A aandelen et
B aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2021.
Deze nieuwe A aandelen en B aandelen zullen, volledig volstort, uitgegeven worden en toebedeeld
aan WEERTS GROUP, nv , als vergoeding van zijn inbreng in natura van de volledige eigendom van
Luik B
de hierna omschreven aandelen:
- ZES HONDERD VIJFTIEN (615) aandelen (van nummer 1 tot en met nummer 615) in volle
eigendom van de naamloze vennootschap WEERTS LOGISTIC PARK CVH, met zetel te 3793
Voeren, Varnstraat, 2 en met het ondernemingsnummer 0755.385.619.
Vierde beslissing
Op dit ogenblik is tussengekomen WEERTS GROUP, Nv vertegenwoordigd door Mevrouw Corinne
MALOIR, benoemd.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van de volgende
goederen:
- ZES HONDERD VIJFTIEN (615) aandelen (van nummer 1 tot en met nummer 615) in volle
eigendom van de naamloze vennootschap WEERTS LOGISTIC PARK CVH, met zetel te 3793
Voeren, Varnstraat, 2 en met het ondernemingsnummer 0755.385.619.
Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
1. De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte effecten verwerven evenals het daarmee
verbonden genot vanaf vandaag.
2. De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle belastingen (en kosten) die de
ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het
genot van deze effecten, ten laste nemen.
3. De inbrenger verklaart dat alle ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij zijn van alle
verzet (en lasten) welkdanig ook.
4. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een
pand, van een bewaargeving of van een onderpand.
5. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger
voortvloeiend uit de huidige inbreng.
VERGOEDING
Ter vergoeding van deze inbreng, waarvan de comparanten verklaren volledig kennis te hebben,
wordt aan de inbrenger, die aanvaardt, 30.237.706 A aandelen en 30.237.706 B aandelen
 toegekend, van de vennootschap, die volledig volgestort zijn en de toekenning van een gedeelte
cash aan Weerts Group gelijk aan de verhoging van de conventionele marktwaarde, vastgesteld als
zijnde het gemiddelde van de vastgoedwaardering van 2 internationaal gereputeerde deskundigen
van het gebouw ‘Fase 3’ te bouwen op het laatste onbebouwde stuk grond van ca. 30,700m²
aangehouden in de vennootschap Weerts Logistic Park IV n.v., ten opzichte van de conventionele
waarde dat deze Fase 3 op datum van deze inbreng in het kapitaal van de Vennootschap werd
toegekend : 3.792.573 EUR, volgens het verslag van BDO.
Vijfde beslissing
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw A en B aandeel volledig werd
volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op HONDERVIJFTIEN MILJOEN
TWEENENTWINTIG DUIZEND ZES HONDERD EEN EURO (115.022.601 EUR) en is
vertegenwoordigd door 111.038.754 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde
(55.519.377 A aandelen en 55.519.377 B aandelen).
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
* artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :
Het kapitaal bedraagt honderd vijftien miljoen tweeëntwintig duizend zes honderd een euro
(115.022.601 eur).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd elf miljoen achtendertig duizend zeven honderd
vierenvijftig (111.038.754) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, verdeeld in:
 - 55.519.377 van klasse A (”Aandelen A”), met stemrecht, genummerd van 1 tot 6.257.317,  van
12.514.635 tot 31.538.988 en van 50.563.343 tot 80.801.048
- 54.266.257 aandelen van klasse B (”Aandelen B”), met stemrecht, genummerd van 6.257.318 tot
12.514.634, van 31.538.989 tot 50.563.342 en van 80.801.049 tot 111.038..754.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt een “A-aandeelhouder” genoemd
en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt een “B-aandeelhouder”
genoemd.
* artikel 5bis: dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst, die de historiek van de
vorming van het maatschappelijk kapitaal omschrijft:
« 1. Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door notaris Paul
KREMERS, te Luik, op 29 juni 2011, bedroeg het kapitaal 450.000,00 EUR en
werd het vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en
Luik B
volledig volgestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.
2. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Gaëlle TATON, te Luik, op
14 juli 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met twaalf miljoen vijf honderd dertien duizend zes honderd vierendertig euro
(12.513.634,00 EUR), teneinde het te brengen naar twaalf miljoen negen honderd drieënzestig
duizend zes honderd vierendertig euro (12.963.634 EUR), door de creatie van twaalf miljoen vijf
honderd dertien duizend zes honderd vierendertig (12.513.634) nieuwe aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde en volledig volgestort.
Gezien deze aandelen werden toegekend naar aanleiding van een inbreng in natura.
3. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Gaëlle TATON, te Luik, op
18 december 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met NEGENENDERTIG MILJOEN VIER HONDERD DERTIEN DUIZEND
ACHT HONDERD NEGENTIEN EURO  (39.413.819 EUR) teneinde het te brengen van TWAALF
MILJOEN NEGEN HONDERD DRIEENZESTIG DUIZEND ZES HONDERD VIERENDERTIG EURO
(12.963.634 EUR), op TWEEENVIJFTIG MILJOEN DRIE HONDERD ZEVENENZEVENTIG
DUIZEND VIER HONDERD DRIEENVIJFTIG EURO (52.377.453 EUR) door de creatie van
negentien miljoen vierentwintig duizend drie honderd vierenvijftig (19.024.354) nieuwe A aandelen
en  negentien miljoen vierentwintig duizend drie honderd vierenvijftig (19.024.354) nieuwe B
aandelen zonder vermelding van hun nominale waardeen volledig volgestort.
Gezien deze aandelen werden toegekend naar aanleiding van een inbreng in natura.
4. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Gaëlle TATON, te Luik, op
26 november 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met TWEEENZESTIG MILJOEN ZES HONDERD VIJFENVEERTIG DUIZEND
HONDERD ACHTENVEERTIG EURO (62.645.148 EUR), teneinde het te brengen van
TWEEENVIJFTIG MILJOEN DRIE HONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND VIER HONDERD
DRIEENVIJFTIG EURO (52.377.453 EUR)  op HONDERVIJFTIEN MILJOEN TWEENENTWINTIG
DUIZEND ZES HONDERD EEN EURO (115.022.601 EUR) door de creatie van dertig miljoen twee
honderd zevenendertig duizend zeven honderd zes (30.237.706) nieuwe A aandelen en  dertig
miljoen twee honderd zevenendertig duizend zeven honderd zes (30.237.706) nieuwe B aandelen
zonder vermelding van hun nominale waarde, volledig volgestort.
Gezien deze aandelen werden toegekend naar aanleiding van een inbreng in natura. »
Zevende beslissing
De buitengewone algemene vergadering geeft alle machten aan de raad van bestuur de voormelde
besluiten uit te voeren, evenals de statuten te coördineren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
een uitgifte van de akte, de verslagen, de gecoördineerde tekst van statuten