Ondernemingsnr : 0821204473
Naam
(voluit) : ABORO BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein-Antwerpenstraat 20 bus 001
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ABORO BOUW, met zetel te 9280 Lebbeke, Klein-Antwerpenstraat 20 Bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0821.204.473, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, op 12 december 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde Besluit
(...)
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Klein-
Antwerpenstraat 20 Bus 1 te 9280 Lebbeke.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “ABORO BOUW”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdveertig (840) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, in België
of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
Het aannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf. Algemene
bouwonderneming. Algemene metsel- en betonwerken evenals de plaatsing van geprefabriceerde
elementen. Het herstellen en renoveren van bouwwerken. Onderneming voor het optrekken van
fabrieksschouwen, nijverheidsovens en gebouwen in het algemeen.
Het algemene schrijnwerk van gebouwen, de uitvoering van timmerwerk alsmede de fabricage en de
plaatsing van trappen, paviljoenen en barakken. Onderneming voor het leggen van parketvloeren en
het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen.
Installatie, herstelling en onderhoud van centrale verwarming en branders. Onderneming voor het
plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. Plaatsing, herstelling of onderhoud van
verwarmingsinstallaties van lokalen met individuele toestellen, gevoed met gas. Onderneming voor
het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen.
Elk loodgieterwerk of elk werk van plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van sanitaire
installaties, vanaf een openbaar of particulier voorzieningsnet.
Bepleistering met mortel, cement, of alle gelijkaardige producten, binnen of buiten aan gebouwen,
inclusief de onderhouds- of herstellingswerken die er betrekking op hebben. Aannemer van
schilderwerken. Onderneming voor het behangen en garneren.
Het plaatsen, veranderen of herstellen van alle soorten van tegels en mozaïek uit al dan niet
gebakken materialen, ongeacht hun vorm of kleur met of zonder het voorbereidend werk. Het
plaatsen van geprefabriceerde tegelelementen. Het plaatsen van wand- en vloerbekleding uit alle
mogelijk denkbare materialen.
De plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van al dan niet metalen dakbedekkingen van
gebouwen, inbegrepen het afvoerstelsel van regenwater, Uitvoering van zinkwerk. Het
waterdichtmaken en bedekken van bouwwerken met alle mogelijke materialen. Onderneming voor
warmte- en geluidsisolering.
Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten. Het lappen van ramen.
Onderneming voor het steenhouwen en het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor
gebouwen.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
Elektrotechnisch installateur.
Het plaatsen van spiegels, ruiten, glas in lood en alle soorten glas of ander doorschijnend of
doorzichtig  materiaal.
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken. Het ruimen van bouwterreinen.
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen
en optrekken, de montage en demontage van metalen constructies en kunstwerken.
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
Onderneming voor algemene grondwerken, o.a. het uitvoeren van boringen, peilingen, uitdiepingen,
funderingswerken en versterkingswerken van de bodem. Het neerslaan van de grondwaterspiegel.
De aanleg en het onderhoud van alle wegen, paden, banen, velden, terreinen, parken en tuinen.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het leggen van klinkers. Het
graven en onderhouden van vijvers.
Klein- en groothandel in producten voor de bouwnijverheid.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals, alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin dit zowel in binnen- als buitenland.
Het ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
De handel onder zijn verschillende vormen en de fabricatie van de bouwmaterialen.
De aan- en verkopen en het verhuren van rollend als vast materiaal, van machines en outillage
bestemd voor de bouwnijverheid.
Het aanwerven, verkopen, verhuren en in licentie geven van octrooien, brevetten en
fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf.
Tussenpersoon in de handel.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Zij mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande verband houden, met inbegrip de deelname in
andere vennootschappen of ondernemingen. Ze mag optreden als holding, deelnemen in alle andere
vennootschappen onder gelijk welke vorm en alle portefeuilles beheren, roerende zaken en waarden
verwerven en verhandelen. Ze mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer VAN NUFFEL Oswald
Oscar Rosalia, geboren te Asse op 28 september 1964, eervol ontslag te geven uit zijn functie en
hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Oswald VAN NUFFEL heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten