Ondernemingsnr : 0694957191
Naam
(voluit) : CV19
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertpark(Kor) 29
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 11
december 2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid CV19, met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Albert 29, geldig beraadslagend
met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering verklaart dat sinds 20 november 2019 de maatschappelijke zetel overgebracht werd
naar 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53B01
TWEEDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WVV
In aansluiting bij het eerste besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizendtweehonderdzestig euro, van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
VIERDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; vanaf dat ogenblik zijn deze middelen
beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
de huidige zaakvoerder, te weten de heer VANDENBOGAERDE Christian François Gilbert,
Luik B
geboren te Lomela (Belgisch Kongo) op acht maart negentienhonderdtweeënvijftig, echtgenoot van
mevrouw MATTELAER Patricia, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Koning Albertpark 29, doch
wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53B01, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de
heer Vandenbogaerde Christian, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering
zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat
ZESDE BESLUIT – WEBSITE EN E-MAIL ADRES
De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap christian-
vandenbogaerde@lexcour.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na
actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk
Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan BOEKHOUDKANTOOR Lefevere Elien, met kantoor
te 8840 Oostnieuwkerke, Spanjestraat 40, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
            Notaris Bernard Waûters
            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.