Ondernemingsnr : 0830512812
Naam
(voluit) : Albert Heijn België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 47
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Albert Heijn België",
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "Albert
Heijn België".
Vennootschapszetel
De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de exploitatie van
ondernemingen, de handel in, de aankoop, verhandeling verkoop en levering van goederen en
diensten, in het bijzonder in verband met de exploitatie van groothandel- en detailhandelszaken,
zowel in de levensmiddelenbranche alsook op elk ander gebied, en het aangaan van
franchiseovereenkomsten, doch zonder daartoe beperkt te zijn, en alle verbonden activiteiten, en dit
zowel in België, als in het buitenland.
Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit
geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, het bestuur voeren over, betrokken zijn in de
(mede-) oprichting van, samenwerken of fuseren met welke vereniging, bedrijfsactiviteit,
onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met
het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de
vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
Ten slotte kan de vennootschap zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen
of andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder
Luik B
meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen
handelszaak.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt elf miljoen driehonderd zevenendertigduizend honderdzesendertig euro
zevenentachtig cent (11.337.136,87 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenentachtig (1.389) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd negenentachtigste (1/1.389ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste twee bestuurders indien de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft en ten minste drie bestuurders indien de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan
ontslaan. De algemene vergadering kan evenwel bepalen dat het mandaat van bestuurder enkel kan
worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn of toekenning van een
vertrekvergoeding. In voorkomend geval dient dit uitdrukkelijk te worden bepaald in het
benoemingsbesluit.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
(...)
Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aangezien.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsdelegatie - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten delegeren aan een of meer van zijn leden, of
zelfs aan derden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan een of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan een of meer personen opdragen. Hij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen
voor deze speciale bevoegdheden. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
Ook de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
(...)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die
hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer
Luik B
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
hetzij de raad van bestuur collegiaal,
hetzij twee bestuurders samen handelend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit
bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(...)
Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de eerste maandag van de
maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
(...)
Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar eindigt op de zondag, die het dichtste bij eenendertig december van het kalenderjaar
ligt en het volgende boekjaar vangt aan op de daarop volgende maandag.
Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds.
Wanneer dit een tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
De raad van bestuur kan, met inachtname van de wettelijke voorschriften, vervat in de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun
betaling vaststellen.
Betaling van dividenden
De dividenden worden betaald op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van
bestuur.
Alie dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet zijn opgenomen binnen
de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves
opgenomen.
Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering van
aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening
vaststellen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.
Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe
nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het volgestorte bedrag van de
aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate zijn volgestort houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen zij het evenwicht
door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
Luik B
effecten die in onvoldoende mate werden volgestort hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volgestort.
Het eventueel aanwezige batige saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een volmacht aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Sibrecht Kinget, Breth
Hermans, Arnaud Helsen of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
contrast (met zetel te Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO
aan te passen en (iii) al hetgeen te ondernemen of te ondertekenen wat nodig of nuttig is in dit
verband.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris