Ondernemingsnr : 0405584417
Naam
(voluit) : Obumex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidestraat(STA) 121
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dat een buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “Obumex”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres
te 8840 Staden, Diksmuidestraat 121, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer BTW BE0405.584.417, werd gehouden waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Verlenging van het boekjaar
1.1. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van éénendertig december van ieder
jaar tot en met dertig december van het daarop volgend jaar.
 
Ten titel van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 30 december 2024.
 
1.2. Vervolgens beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering aan te
passen.
Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaats hebben op de tweede vrijdag van de maand
juni om negen uur.
 
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op de tweede vrijdag van de maand juni
tweeduizend vijfentwintig om negen uur.
 
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
2.1. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 31 van de statuten aan de hiervoren genomen
beslissing, welke thans luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van ieder jaar tot en met dertig
december van het daarop volgend jaar.”.
2.2. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 21 van de statuten aan de hiervoren genomen
beslissing, welke thans luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur”.
 
3. Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft tevens een volmacht aan Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.