Ondernemingsnr : BE 0460.006.662
Naam
(voluit) : KEY CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Verhenis 2
Onderwerp akte : ONTBINDING & VEREFFENING - EENDAGSPROCEDURE
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 29 februari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
«KEY CONSULTING», met zetel te 3700 Tongeren, Verhenis 2, hebbende het ondernemingsnummer BE
0460.006.662.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 22 februari 2024 waarin deze het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 15 december 2023.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, met besluit de
dato 22 februari 2024 over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Key Consulting BV met zetel te 3700 Tongeren,
Verhenis 2 een boekhoudkundige staat afgesloten op 15 december 2023 opgesteld, die, rekening houdend met
de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en onder voorbehoud van eventuele latente fiscale
verplichtingen, een balanstotaal opgeeft van 125.673,61 EUR en een netto actief van 117.143,20 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige
staat opgesteld in discontinuïteit.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die
wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap. Tevens willen wij erop wijzen dat de toekomstige schulden die zich eventueel zouden
voordoen lastens de vennootschap voor rekening van de vennoten zullen zijn.
Bovendien willen wij erop wijzen dat geen roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd is. Op grond van
de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij
bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 15 december 2023 de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van
latente passiva.
Met betrekking tot de rekening-courant schuld vennoot/bestuurder werd een saldobevestiging bekomen. Inzake
onderzoek, ontstaan en opbouw van de rekening-courant met de vennoot/bestuurder konden niet alle door ons
gevraagde staving documenten voorgelegd worden, waardoor wij voor deze post een voorbehoud moeten
formuleren.
Luik B - vervolg
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
in het kader van de voorgenomen ontbinding van Key Consulting BV en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Sint-Truiden, 22 februari 2024
Molenaers BV, bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
Van voornoemde verslagen zal een exemplaar aan onderhavige akte gehecht blijven.
tweede besluit. ontbinding
a) De bestuurder verklaart:
dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 15	a.1.
december 2023, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te	a.2.
stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
De vergadering stelt vast dat:	c)
1. er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel
2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de
procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE besluit: Vereffening
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen overeenkomstig hetgeen voorzien in artikel 2:104 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
a) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
b) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen overeenkomstig hetgeen voorzien in artikel 2:104 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
c)	De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van honderd vijfentwintig duizend
zeshonderd drieenzeventig euro éénenzestig cent (€ 125.673,61) en een netto-actief van honderd zeventien
duizend honderd drieënveertig euro twintig cent (€ 117.143,20).
De aandeelhouder van voornoemde vennootschap, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden	d)
ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en
welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen overeenkomstig
hetgeen voorzien in artikel 2:104 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE besluit: Einde van de mandaten
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de enige bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van haar niet-statutair benoemde bestuurders, te
weten:
De heer KOONEN Herbert Hubert Nikolaus, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 2, hier aanwezig en die	-
aanvaardt.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE besluit: Sluiting van de vereffening
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt mij, notaris, vast te stellen
dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE besluit: Bewaring van boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste vijf
jaar bewaard op het adres van de aandeelhouders.
ZEVENDE besluit: Bijzondere volmacht
Volmacht wordt door comparant verleend aan de besloten vennootschap "CT&Co", met zetel te 3840 Borgloon,
Nieuwstraat 1 C, RPR BTW BE 0812.045.396, om alle formaliteiten inzake de stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank en in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking
tot het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
uitgifte van akte;	1
verslag bedrijfsrevisor;	-
verslag bestuursorgaan.