Ondernemingsnr : 0771 932 631
Naam
(voluit) : ShockWave Medical GmbH
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Siemensstraße 31 - D - 47533 Kleve - adres in België : Louizalaan
489 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging bestuur / vertegenwoordiger Belgisch bijkantoor
[Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd 20 augustus 2024]
"Eerste besluit: Bevestiging ontslag / benoeming bestuurders
De bestuurders bevestigen het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer Daniel Keith PUCKETT - einddatum: 30 april 2024
- de heer Hajime TADA - einddatum: 30 april 2024
Vervolgens bevestigen de bestuurders de benoeming van volgende personen tot bestuurder:
- de heer Roger Wade ESTEY, geboren op 14 juli 1965, wonende te Ambassador B141, 5 New Union
Square, Londen SW11 7BP, Verenigd Koninkrijk - datum benoeming: 1 mei 2024
- mevrouw Trinh Tu PHUNG BOGNANNO, geboren op 2 januari 1978, wonende te 1928 Villarita Dr. USA,
Campbell, Californië 95008, Verenigde Staten van Amerika - datum benoeming: 25 juni 2024
Tweede besluit: Bevestiging ontslag wettelijke vertegenwoordigers Belgisch bijkantoor
De bestuurders nemen akte van de heer Daniel Keith PUCKETT en de heer Hajime TADA als wettelijke
vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor en aanvaarden dit ontslag.
De bestuurders bevestigen het ontslag van voornoemde wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch
bijkantoor met ingang van 30 april 2024 en houden eraan de voormalige wettelijke vertegenwoordigers te
danken voor de diensten die zij hebben geleverd tijdens hun mandaat. Alle bevoegdheden die in dit kader
toegekend werden aan de heer Daniel Keith PUCKETT en aan de heer Hajime TADA worden vanaf diezelfde
datum ingetrokken.
Derde besluit: Bevestiging benoeming wettelijke vertegenwoordigers Belgisch bijkantoor
Vervolgens beslissen de bestuurders om de voormalige wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch
bijkantoor te vervangen en in hun plaats te benoemen:
- de heer Roger Wade ESTEY, wonende te Ambassador B141, 5 New Union Square, Londen SW11 7BP,
Verenigd Koninkrijk
- mevrouw Trinh Tu PHUNG BOGNANNO, wonende te 1928 Villarita Dr. USA, Campbell, Californië 95008,
Verenigde Staten van Amerika
als wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor vanaf:
- 1 mei 2024 voor de heer Roger Wade ESTEY; en
- 25 juni 2024 voor mevrouw Trinh Tu PHUNG BOGNANNO.
De heer Roger Wade ESTEY en mevrouw Trinh Tu PHUNG BOGNANNO aanvaarden hun benoeming en
hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
De wettelijke vertegenwoordigers krijgen individueel de bevoegdheid om het bijkantoor in België te leiden,
te verbinden tegenover derden en in rechte te vertegenwoordigen.
De wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of
meerdere personen op de wijze en voor de duur die hij/zij aanduiden.
Vierde besluit: Verlenen van bevoegdheden
Tenslotte besluiten de bestuurders mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel en/of de
heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver p/a BDO Advisory BV, Uitbreidingstraat 72/1, 2600
Antwerpen (Berchem), en/of mevrouw Stephanie Struyfs, p/a BDO Belgium BV, Uitbreidingstraat 72/1, 2600
Antwerpen (Berchem), te benoemen als hun bijzondere lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk
te handelen, teneinde de nodige stappen te ondernemen voor het neerleggen en bekendmaken van
bovenstaande beslissingen zoals wettelijk vereist, en die zij gelasten met de ondertekening en indiening van
het formulier I met het oog op de bekendmaking van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad evenals de ondertekening en indiening van het formulier Il met het oog op de wijziging van de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Struyfs
bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd :
Besluiten van de bestuurders van 20 augustus 2024 + beëdigde vertaling