Ondernemingsnr : 0472376241
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING HEIDI VANHOLDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joann.-Bapt.Van Langenhaeckestr.(App) 45
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING THUISVERPLEGING HEIDI VANHOLDER
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove, op
24/08/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "THUISVERPLEGING HEIDI VANHOLDER", met zetel te 9400 Ninove
(Appelterre-Eichem), Joann.-Bapt.Van Langenhaeckestr. 45, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde 0472.376.241, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (1.860) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“THUISVERPLEGING HEIDI VANHOLDER” naar “Tibamel” zoals omschreven in artikel 1, dat zal
luiden als volgt:
“…”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. De
vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt:
“...”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- Mevrouw VANHOLDER Heidi, wonende te 9400 Ninove, Joann.-Bapt. Van Langenhaeckestraat.
45;
-De heer VERMEIREN Andy, wonende te 9400 Ninove, Joann.-Bapt. Van Langenhaeckestraat. 45.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de werking en bevoegdheden
van het bestuursorgaan te wijzigen zoals omschreven in artikel 11 dat zal luiden als volgt:
“…”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Tibamel".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
I.          Het verstrekken van hygiënische en verpleegkundige zorgen aan:
-           Patiënten thuis
-           In de zetel van de vennootschap
-           Bejaarden en mindervaliden die verblijven in blijvende of tijdelijke woongemeenschappen
II.         De opvang, de verzorging en de opvoeding van zuigelingen en jonge kinderen.
III.        Het verzorgen, verplegen en begeleiden van zieken, bejaarden, kinderen en gehandicapten
thuis of in een tijdelijke of definitieve woon- en verblijfplaats en dit in en buiten het kader van de
wetgeving op de ziekte-en invaliditeitsverzekering en binnen de decreten van de Vlaamse
Gemeenschap in de volksgezondheid, gezins- en welzijnszorg en gehandicaptenbeleid.
IV.        Algemene, pediatrische, geriatrische, sociale en psychiatrische verpleegkunde.
V.         Verpleegtechnische behandelingen, inspuitingen en infuustherapie, bloedafnames.
VI.        Hygiënische zorgen, kraamzorg, peritoneale nierdialyse, diabetes omkadering,
gespecialiseerde wondverzorging, palliatieve zorgen en bijstand.
VII.       Medische pedicure, begeleiding fertiliteitsproblemen, voedings- en dieetkunde, ambulante
chemotherapie en nazorg, opleiding en begeleiding startende zorg- en thuisverpleegkundigen,
orthopedische hulpmiddelen, verpleegkundig materiaal en zorg op afstand.
VIII.      UV lichtbehandeling bij ((pre)maligne) dermatologische diagnoses.
IX.       Ziekenvervoer en ambulancediensten.
X.        Het verrichten van therapeutische activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen
welzijn van het individu, zowel op individuele basis, als in groepsverband.
XI.       De aan- en verkoop, het huren, het verhuren, het leasen van alle medische en verpleegkundig
materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve van patiënten, en
dit aan particulieren, handelaars en ondernemingen.
XII.      Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coachings, bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten
en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die
verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
XIII.     Het uitbaten van een wellness- en beautycentrum ter bevordering van het algemeen
welbehagen van de mens in de ruimste zin. Dit omvat alle huidige en toekomstige activiteiten van
schoonheids- en wellnesszorgen waaronder begrepen pedicure, manicure, nagelstyling, make-up,
lichaams- en gelaatsverzorging, massages, permante make-up, mental coaching,
laserbehandelingen, sauna’s, solariums, chemische peeling, parfumerie en kapsalon;
XIV.     Het uitbaten van een afslankcentrum, inclusief voedings-en dieetadvies;
XV.      Het uitbaten van fitnesscentra, gymnastiekzalen, centra voor de beoefening van aerobic,
inclusief begeleiding op sportief gebied, personal trainer en figuurcorrectie van het lichaam van de
cliënt;
XVI.     De aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot- en kleinhandel, alsook de vervaardiging van
allerhande producten met betrekking tot wellnessbehandelingen en beautyactiviteiten, zoals
schoonheidsmiddelen en verzorgingsproducten, voedingssupplementen, en -vitamines,
natuurproducten, producten voor het aanbrengen en verzorgen van kunstnagels, cosmetica,
manicure- en pedicureproducten, ontharingsmiddelen, kappersbenodigdheden, bandagisterie,
drogistrij, kruiden, parfumerie-, reuk- en toiletartikelen in de ruimste zin van het woord, kleding,
kledingaccessoires, lederwaren, schoeisel, juwelen, imitatiesieraden, gadgets in de ruimste zin van
het woord en alle mogelijke artikelen, producten en aanverwante zaken, met inbegrip van elektrische
apparaten allerlei, die betrekking hebben op de activiteiten die hierboven vermeld staan;
XVII.    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur- en verhuur van toestellen
voor de exploitatie van inrichting voor kuuroorden, sauna’s, stoombaden, massagesalons,
zonnebanken en dergelijke of welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voorgaande
activiteiten, zonder dat deze opsomming limatief mag worden opgevat;
XVIII.   Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van schoonheidszorgen en
gelaatsverzorging;
XIX.     Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen,
beurzen en fairs;
XX.      Het uitbaten van een opleidingscentrum voor schoonheidsspecialisten
XXI.     Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software
XXII.    Het huren en verhuren en ter beschikking stellen in gelijke welke vorm aan ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel van installaties
XXIII.   Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking;
XXIV.  Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen,
met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
XXV.   De exploitatie van een instituut voor lichaamstherapie en lichamelijk welzijn (zowel geestelijk
als lichamelijk), omvattende oa meditatie, spiritualiteit, relaxatie, bezinning, yoga, hypnose, licht- en
aroma- en kleurentherapie, stressbehandeling, ontwenning, thelasso-therapie, fitnesscentra,
wellnesscomplex, kuuroord, turkse baden, stoombaden, solariums, sportcomplex,
schoonheidsbehandelingen en kapsalons, massages, mani- & pedicure, permanten make-up,
nagelstudio, sauna- en badinrichting;
XXVI.  Het organiseren en inrichten van sport-, culturele, studie- en ontspanningsbijeenkomsten,
evenals diverse evenementen, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen en happenings; In- &
export, aan- & verkoop, groot- & kleinhandel van voedingssupplementen, vitamines, sportdranken,
kruiden & specerijen, dieetproducten, cosmetica, parfums, toiletartikelen en lichaamsverzorgende
producten, fantasiejuwelen, enz…;
XXVII. Horeca: het uitbaten van restaurants, cafetaria’s, bars, brasseries in de meest ruime zin van
het woord
XXVIII. De aan- en verkoop van de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van
alle mogelijke producten, goederen en toestellen bestemd voor de uitoefening van de in vorige
punten vermelde activiteiten of activiteiten ter bevordering van de lichaamsverzorging- & beweging in
de meest ruime zin van het woord
XXIX.  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
XXX.   Voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks goederen te
bevorderen, verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden ,van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11.  Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerders.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee en gaat
onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-           De heer VERMEIREN Andy wonende te 9400 Ninove, Joann.-Bapt.Van Langenhaeckestraat
45
-           Mevrouw VANHOLDER Heidi wonende te 9400 Ninove, Joann.-Bapt. Van
Langenhaeckestraat 45
Hier aanwezig en die aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove, Joann.-
Bapt.Van Langenhaeckestraat 45.
NEGENDE BESLUIT
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder(s) machtigen De naamloze vennootschap
"Accountantskantoor Bekaert – Callebaut Accountancy’", met zetel te 9700 Oudenaarde,
Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer 0879.961.828, rechtspersonenregister Gent
afdeling Oudenaarde, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen
en de inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen
elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.