N° d'entreprise : 0402 040 254
Nom
(en entier) : UCB Belgium SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme (SA)
Allée de la Recherche 60, 1070 Anderlecht, Belgium	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un Administrateur, d'un administrateur-délégué
et nomination d'un représentant permanent auprès du Fonds de
Prévoyance UCB OFP ; Prise de connaissance de la démission d'un
administrateur et nomination d'un administrateur
Extrait des Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2022
Le conseil est informé de la démission de Willy Chops en qualité d'administrateur et d'administrateur-
délégué avec effet au 31 décembre 2022.
Le conseil adresse à Willy Cnops ses plus vifs remerciements pour la précieuse collaboration qu'il a
apportée à la société.
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 décembre ayant nommé Xavier Hormaechea en qualité
d'administrateur avec effet au 1er janvier 2023, le conseil décide de le nommer également en qualité
d'Administrateur-délégué à partir du 1er janvier 2023, pour la durée de son mandat d'administrateur, lequel
exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, avec faculté de subdélégation.
La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de Retraite Profes-sionnelle (LIRP) exige
que chaque employeur nommé membre d'un organisme de financement de pensions (OFP) désigne un
représentant permanent pour repré-senter la société et agir en son nom et pour son compte.
Le représentant permanent est, dans le cadre de son mandat, la seule personne autorisée pour
représenter et à agir pour compte de l'employeur-membre de l'OFP. Le représentant est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes respon-sabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et
pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur qu'il représente.
Le conseil d'administration prend ensuite la décision de désigner, avec effet au 1er janvier 2023, Xavier
Hormaechea, avec adresse administrative Allée de la Recherche 60 à 1070 Bruxelles, en qualité de
représentant permanent de la Socié-té auprès du Fonds de Pension, en remplacement de Willy Cnops.
Extrait des Décisions écrites de l'actionnaire unique de la Société conformément à l'article 7:133 du Code
des sociétés et des associations du 12 décembre 2022.
L'actionnaire prend connaissance de la démission de Willy Cnops en qualité d'administrateur de la Société
avec effet au 31 décembre 2022.
L'actionnaire remercie Willy Cnops pour ses services.
L'actionnaire décide de nommer Xavier André Hormaechea en qualité d'administrateur de la Société avec
effet au 1er janvier 2023.
Il exercera son mandat à titre gratuit.
Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
L'actionnaire mandate chacun des administrateurs et Filip Corveleyn (représentant de Legal Studio SRL),
agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions
prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités
administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.
Filip Corveleyn
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).