Ondernemingsnummer :
0456331253
Benaming :
(voluit) :
DITER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rooststraat 7
2431 Laakdal
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, DIVERSEN
Het jaar tweeduizend achttien, op dertien december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de bvba
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS GEKOMEN:
De naamloze vennootschap “I.C.B.”, met maatschappelijke zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Mortelbroekstraat 28, opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij onderhandse akte van 3 oktober 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 901023-286 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal afgesloten door ondergetekende notaris op 19 december 2011, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 januari 2012 onder nummer *12006059*,
ondernemingsnummer 0441.570.724.,
Alhier overeenkomstig artikel 12 van de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder, mevrouw Evelien Bergen, geboren te Leuven op 2 juni 1989, enzovoort, wonende te
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Mortelbroekstraat 1, tot deze functie benoemd door de
algemene vergadering van 15 september 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 12 april 2018 onder nummer *18060417*.,
Enige aandeelhouder en derhalve beschikkende over de bevoegdheden van een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DITER”, met
maatschappelijke zetel te Laakdal (Veerle), Rooststraat 7, opgericht blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 24 oktober 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op 18 november nadien onder nummer 951118-292 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal afgesloten door notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-Berg op 21 januari
2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 februari nadien onder nummer
*11024352*.
Ondernemingsnummer 0456.331.253. Enzovoort.
II. In haar gemelde hoedanigheid, gebruik makende van haar bevoegdheden als algemene
vergadering, verklaart comparante-aandeelhouder dat de vergadering volgende agenda heeft:
1° Wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten
door volgende tekst :
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen geno-men, op een of andere wijze verband houden met:
- Verpakken (ook automatisch)van diverse goederen en waren voor rekening van derden.; verpakken
van vaste stoffen, verpakken van huishoudartikelen inpakken van geschenken en pakjes;
- Verwerken, versnijden van grondstoffen of half-afgewerkte materialen;
- Het etiketteren, zegelen en stempelen van alle waren;
-De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
alle grondstoffen, half afgewerkte producten, afgewerkte producten van huishoudartikelen;
-De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
alle grondstoffen, half afgewerkte producten, afgewerkte producten van alle natuurlijke stoffen en alle
Luik B
kunststoffen;
- De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
alle machines, machineonderdelen, hulpstukken, hulpstoffen en gereedschappen;
- De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
alle textielwaren, voedings- en confiseriewaren, papier- en plastiekwaren, verpakkingsmaterialen;
- De ontwikkeling en aan- en verkoop van computer hardware, computersoftware, proces hardware
en processoftware;
- Het ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Engineeringsbureau;
- De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
alle elektriciteitsmaterialen en elektrische en elektronische toestellen;
- Het plaatsen van elektrische installaties, alarminstallaties en brandbeveiligingsinstallaties;
- De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
alle huishoudelijke artikelen, huishoudelijke elektrische en niet-elektrische apparaten;
- De groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, productie en distributie van en handelsbemiddeling in
onderhouds- en reinigingsproducten voor huishoudelijk of industrieel gebruik;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
Luik B
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van ondernemingen, handelszaken en
handelsfondsen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Voorschriften artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen: staat van activa en passiva niet
ouder dan drie maand/verslag zaakvoerder.
2° Wijziging van het boekjaar, dat voortaan zal lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar; bij wijze van overgangsmaatregel wordt voorgesteld het lopende
boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2019. Aanpassing artikel 22, eerste zin van de statuten.
3° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering naar de tweede dinsdag van de
maand november om elf uur. Aanpassing van artikel 16, eerste alinea van de statuten. Enzovoort.
Beslissingen.
Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van haar machten als algemene vergadering, de volgende beslissingen:
Eerste beslissing.
Comparante-aandeelhouder beslist, na kennisname van het ver-slag van de zaakvoerders de dato
30 november 2018, en de staat van activa en pas-siva van de vennootschap afgesloten per 30
september 2018, het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voor-gesteld op punt 1° van de
agenda. De tekst van artikel 3 van de statuten wordt vervangen zoals voorgesteld onder punt 1° van
de agenda.
Tweede beslissing.
Comparante-aandeelhouder beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten lopen van 1 juli
tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar; bij wijze van overgang zal het lopende
boekjaar worden verlengd tot en met 30 juni 2019.
De tekst van artikel 22, eerste zin van de statuten zal voortaan dan ook als volgt luiden : “Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Derde beslissing.
Comparante-aandeelhouder beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar
de tweede dinsdag van de maand november om elf uur.
De tekst van artikel 16, eerste alinea van de statuten zal voortaan dan ook als volgt luiden : “De
gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand november om elf uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand november
van tweeduizend negentien (dit is op twaalf november tweeduizend negentien). Enzovoort.
 
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten in hun gemelde hoedanigheid
Luik B
getekend met mij, notaris.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel,
 
 
Marc Demaeght,
Notaris.