Ondernemingsnummer :
0713879913
Benaming :
(voluit) :
M80 Partners
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Overwinningsstraat 1
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, eenentwintig december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M80 Partners", waarvan
de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met eenenvijftigduizend
vierhonderddertig euro (EUR 51.430,00) om het van honderdeenendertigduizend vierhonderddertig
euro (EUR 131.430,00) te brengen op honderdtweeëntachtigduizend achthonderdzestig euro (EUR
182.860,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 5.143 aandelen, waarvan 3.429 klasse B aandelen en
1.714 klasse C aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van tien euro (EUR 10,00) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van honderd procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %), hetzij
eenenvijftigduizend vierhonderddertig euro (EUR 51.430,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE23 0689 3270 9991 op naam van de
Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19
december 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 en artikel 5.2 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"5.1. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeëntachtigduizend
achthonderdzestig euro (EUR 182.860,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend tweehonderdzesentachtig (18.286) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
5.2. Klassen aandelen
De aandelen zijn als volgt verdeeld in drie (3) klassen, te weten de klasse A aandelen, de klasse B
Luik B
aandelen en de klasse C aandelen:
(i) er zijn 6.857 klasse A aandelen, genummerd van 1 tot 6.857.
(ii) er zijn 6.858 klasse B aandelen, genummerd van 6.858 tot 10.286, en 13.144 tot 16.572.
    1.  er zijn 4.571 klasse C aandelen, genummerd van 10.287 tot 13.143, en 16.573 tot 18.286.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst zullen de
aandelen van alle klassen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst kunnen
de aandelen niet van klasse veranderen.".
ZESDE BESLISSING: Benoeming van nieuwe bestuurders.
De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurder, met ingang van heden:
- als Bestuurder Klasse B: de naamloze vennootschap "MANAGEMENT PARTNER CONSULTING",
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DURA Xavier, wonende te 59493 Villeneuve d'Ascq
(Frankrijk), 93 Rue Massena ; en
- als Bestuurder Klasse C: de société par actions simplifiée naar Frans recht "LC Partners SAS",
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CATRY Laurent Philippe Marie, wonende te 75008
Parijs (Frankrijk), 3 Rue Lincoln .
Zij worden benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023 en
zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, te benoemen
als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de commissaris geldt voor een termijn van
drie jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te
houden in 2021 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op
31 december 2020.
Voor de duur van het mandaat, bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris EUR 6.000
(exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de enkelvoudige
jaarrekening van de Vennootschap.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris