Ondernemingsnr : 0467216336
Naam
(voluit) : RENOVATIESPECIALIST JURGEN NOORTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat 73
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " RENOVATIESPECIALIST JÜRGEN NOORTS ", met adres van de zetel te 9100
Sint-Niklaas, Hendrik Consciencestraat 73, opgemaakt door notaris Patrice Bohyn te Beveren
(Haasdonk) op 20 september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 42.499,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 700,00), hetzij samen drieënveertigduizend honderdnegenennegentig
euro (€ 43.199,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer NOORTS Jurgen, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Hendrik Consciencestraat 73, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘RENOVATIESPECIALIST
JÜRGEN NOORTS’ en dit voor onbepaalde duur.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- Het componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te promoten, te verspreiden en te
exploiteren van muzikale, literaire en audiovisuele werken.
- Het organiseren en mede-organiseren van evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van
allerlei aard en dit zowel als individu, band en DJ en/of combinaties hiervan.
- Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele
kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, grafische vormgeving, gastronomie en alle andere
activiteiten en producten in verband daarmee.
- Zij biedt ook educatieve ondersteuning en/of onderwijs binnen eerder vermelde disciplines.
- Kleinhandel in muziekinstrumenten.
- Detailhandel cultuur & recreatieartikels in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes,
...;
- Detailhandel gespecialiseerde winkels in antiquiteiten.
- Detailhandel in andere 2de hands goederen in winkel m.u.v. kledij.
- Verhuisbedrijven.
- Diensten i.v.m. vervoer te land.
- Maken van geluidsopnamen.
- Maken van geluidsopnames en uitgeverijen van muziekopnamen.
- Geluidsopnamestudio's.
- Uitgeverijen van muziekopnamen.
- Overige diensten in verband met het maken geluidsopnamen.
- Verhuur & lease van andere consumentenartikelen.
- Landschapsverzorging.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Cultureel onderwijs.
- Beoefening van uitvoerende kusten door zelfstandig werkende artiesten.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistiek ensembles.
- Promotie & organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- Ontwerp en bouw van podia.
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings en geluidstechnieken.
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerend kunsten.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteit.
- De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak, confiserie, vlees-en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen en
grondstoffen.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van traiteur- en cateringdiensten, banketten en
feestelijkheden.
- Het leveren en meenemen van belegde broodjes.
- Het verlenen van technische, operationele, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan
Belgische en buitenlandse ondernemingen en in het bijzonder aan horeca-ondernemingen”.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De ven-nootschap heeft tot voorwerp:
- Verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk van gebouwen in de ruimste zin van
het woord. Voor het plaatsen, leggen van parketvloeren, alle houten wanden en vloerbekledingen.
Maken en levering van kasten in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
- Leveren en plaatsen van aluminium en pvc deuren en ramen evenals veranda’s en afdaken,
rolluiken en voorzetrolluiken enzovoort; in de ruimste zin van het woord.
- Levering en plaatsing van binnen- en buiten-zonneweringen in de ruimste zin van het woord.
- Verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard: in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, kopen en verkopen van
aandelen.
- Het verstrekken van leningen in de ruimste zin van het woord zowel in binnenland als in het
buitenland.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
- Het verrichten van administratieve en commerciële taken in het algemeen; dienstverlening in de
ruimste zin van het woord.
- Groot en kleinhandel in houtwerk, aluminium en pvc in de ruimste zin van het woord, evenals
bijhorende benodigdheden zoals deuren, ramen, trappen, profielen en dergelijke meer.
- De verhuring van roerende goederen in het algemeen.
- Het componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te promoten, te verspreiden en te
exploiteren van muzikale, literaire en audiovisuele werken.
- Het organiseren en mede-organiseren van evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van
allerlei aard en dit zowel als individu, band en DJ en/of combinaties hiervan.
- Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele
kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, grafische vormgeving, gastronomie en alle andere
activiteiten en producten in verband daarmee.
- Zij biedt ook educatieve ondersteuning en/of onderwijs binnen eerder vermelde disciplines.
- Kleinhandel in muziekinstrumenten.
- Detailhandel cultuur & recreatieartikels in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes,
...
- Detailhandel gespecialiseerde winkels in antiquiteiten.
- Detailhandel in andere 2de hands goederen in winkel m.u.v. kledij.
- Verhuisbedrijven .
- Diensten i.v.m. vervoer te land.
- Maken van geluidsopnamen.
- Maken van geluidsopnames en uitgeverijen van muziekopnamen.
- Geluidsopnamestudio's.
- Uitgeverijen van muziekopnamen.
- Overige diensten in verband met het maken geluidsopnamen.
- Verhuur & lease van andere consumentenartikelen.
- Landschapsverzorging.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Cultureel onderwijs
- Beoefening van uitvoerende kusten door zelfstandig werkende artiesten.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistiek ensembles.
- Promotie & organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- Ontwerp en bouw van podia.
- Gespecialiseerde beeld- verlichtings en geluidstechnieken.
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerend kunsten.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteit.
- De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak, confiserie, vlees-en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen en
grondstoffen.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van traiteur- en cateringdiensten, banketten en
feestelijkheden.
- Het leveren en meenemen van belegde broodjes.
- Het verlenen van technische, operationele, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan
Belgische en buitenlandse ondernemingen en in het bijzonder aan horeca-ondernemingen.
- En dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Gemelde opsomming is enkel limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of
gemandateerde waarnemen, evenals elke directie of controle functie in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels en financiële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze
deelnemen aan alle vennootschappen die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”.
5) De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “REMUSTYL" en erkent op
de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering beslist eveneens de naam “RENOVATIESPECIALIST JÜRGEN
NOORTS” als commerciële naam te blijven gebruiken. De vergadering beslist artikel 1 van de
statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: REMUSTYL
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “RENOVATIESPECIALIST
JÜRGEN NOORTS”.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De ven-nootschap heeft tot voorwerp:
- Verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk van gebouwen in de ruimste zin van
het woord. Voor het plaatsen, leggen van parketvloeren, alle houten wanden en vloerbekledingen.
Maken en levering van kasten in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
- Leveren en plaatsen van aluminium en pvc deuren en ramen evenals veranda’s en afdaken,
rolluiken en voorzetrolluiken enzovoort; in de ruimste zin van het woord.
- Levering en plaatsing van binnen- en buiten-zonneweringen in de ruimste zin van het woord.
- Verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard: in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, kopen en verkopen van
aandelen.
- Het verstrekken van leningen in de ruimste zin van het woord zowel in binnenland als in het
buitenland.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
- Het verrichten van administratieve en commerciële taken in het algemeen; dienstverlening in de
ruimste zin van het woord.
- Groot en kleinhandel in houtwerk, aluminium en pvc in de ruimste zin van het woord, evenals
bijhorende benodigdheden zoals deuren, ramen, trappen, profielen en dergelijke meer.
- De verhuring van roerende goederen in het algemeen.
- Het componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te promoten, te verspreiden en te
exploiteren van muzikale, literaire en audiovisuele werken.
- Het organiseren en mede-organiseren van evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van
allerlei aard en dit zowel als individu, band en DJ en/of combinaties hiervan.
- Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele
kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, grafische vormgeving, gastronomie en alle andere
activiteiten en producten in verband daarmee.
- Zij biedt ook educatieve ondersteuning en/of onderwijs binnen eerder vermelde disciplines.
- Kleinhandel in muziekinstrumenten.
- Detailhandel cultuur & recreatieartikels in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes,
...
- Detailhandel gespecialiseerde winkels in antiquiteiten.
- Detailhandel in andere 2de hands goederen in winkel m.u.v. kledij.
- Verhuisbedrijven .
- Diensten i.v.m. vervoer te land.
- Maken van geluidsopnamen.
- Maken van geluidsopnames en uitgeverijen van muziekopnamen.
- Geluidsopnamestudio's.
- Uitgeverijen van muziekopnamen.
- Overige diensten in verband met het maken geluidsopnamen.
- Verhuur & lease van andere consumentenartikelen.
- Landschapsverzorging.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Cultureel onderwijs.
- Beoefening van uitvoerende kusten door zelfstandig werkende artiesten.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistiek ensembles.
- Promotie & organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- Ontwerp en bouw van podia.
- Gespecialiseerde beeld- verlichtings en geluidstechnieken.
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerend kunsten.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteit.
- De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak, confiserie, vlees-en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen en
grondstoffen.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van traiteur- en cateringdiensten, banketten en
feestelijkheden.
- Het leveren en meenemen van belegde broodjes.
- Het verlenen van technische, operationele, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan
Belgische en buitenlandse ondernemingen en in het bijzonder aan horeca-ondernemingen.
- En dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Gemelde opsomming is enkel limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of
gemandateerde waarnemen, evenals elke directie of controle functie in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels en financiële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze
deelnemen aan alle vennootschappen die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd (1.700)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
De heer NOORTS Jurgen Frans Lea, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Hendrik Consciencestraat 73,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hendrik Consciencestraat
73.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap
“bofiBoon”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 90, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0657.745.716, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan verzoekt de notaris niet om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en
wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuurder