Ondernemingsnr : 0400444803
Naam
(voluit) : CNH INDUSTRIAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Léon Claeysstraat 3A
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
16 december 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CNH Industrial Belgium”, met zetel te 8210
Zedelgem, Leon Claeysstraat 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0400.444.803 en met het BTW-nummer BE 400.444.803, beslist heeft hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp uit te
breiden en aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de verhuring, de fabricage, de
assemblage, de herstelling en de exploitatie van landbouw- en industriële tractoren en van
landbouwmachines van om het even welke aard, alsook van elk en alle toebehoren, uitrusting,
onderdelen en toestellen die deel uitmaken van deze tractoren en deze machines of die bestemd zijn
om deze te vervolledigen en in het algemeen elke en alle industriële en commerciële verrichtingen
die hiermede verband houden.
- De fabricage en de verkoop van onderdelen en/of bestanddelen voor en aan andere bedrijven in de
sectoren van landbouw- en industriële tractoren, van landbouwmachines, van basis-metaalnijverheid,
metaalverwerkende nijverheid, machinebouw, fabricage van toestellen en constructie van
transportmaterieel.
- De vennootschap mag op welke wijze ook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle
industriële en commerciële verrichtingen die in verband staan met het hierboven beschreven
voorwerp, of betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken, en dit door oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen,
inschrijving op of aankoop van aandelen of rechten in andere vennootschappen, fusies, het nemen
van belangenaandelen, of op een andere wijze.
- Het geven van (beroeps)opleiding, professionele training en elke andere vorm van onderwijs en
opleiding die kadert in het hierboven beschreven doel aan dealers, (potentiële) klanten en
werknemer.
- De vennootschap mag in het algemeen deelnemen aan alle handels-, nijverheids-, financiële
verrichtingen, aan alle roerende of onroerende zaken of die betrekking hebben op octrooien,
handelsmerken, rechten spruitende uit overeenkomsten of om het even welke materiële of
immateriële rechten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar hierboven
beschreven voorwerp.
- De vennootschap mag bij wijze van autonome of accessoire activiteit op welke wijze ook
Luik B
financiering verstrekken aan vennootschappen in binnen- en buitenland die met de vennootschap
verbonden of geassocieerd zijn of waarin de vennootschap een deelneming heeft, en dit onder meer
onder de vorm van het sluiten of overnemen van leningscontracten, het inschrijven op of verwerven
van effecten (bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, obligatieleningen, al dan niet verplicht of
niet-verplicht converteerbaar), het verstrekken van voorschotten en het verstrekken van zekerheden
en waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden. Deze opsomming is
niet limitatief.
- De vennootschap mag bij wijze van autonome of accessoire activiteit publieke of private middelen
aantrekken, onder alle mogelijke vormen, zoals inbreng in kapitaal, het afsluiten van gewone
leningen, het afsluiten van winstdelende leningen, de uitgifte van obligatieleningen of andere
effecten, al dan niet (verplicht of niet-verplicht) converteerbaar en al dan niet met vaste of variabele
rentevoet en/of winstdelend. Deze opsomming is niet limitatief.”
3) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(zoals hiervoor gewijzigd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam is "CNH
Industrial Belgium”.
…
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de verhuring, de fabricage, de
assemblage, de herstelling en de exploitatie van landbouw- en industriële tractoren en van
landbouwmachines van om het even welke aard, alsook van elk en alle toebehoren, uitrusting,
onderdelen en toestellen die deel uitmaken van deze tractoren en deze machines of die bestemd zijn
om deze te vervolledigen en in het algemeen elke en alle industriële en commerciële verrichtingen
die hiermede verband houden.
- De fabricage en de verkoop van onderdelen en/of bestanddelen voor en aan andere bedrijven in de
sectoren van landbouw- en industriële tractoren, van landbouwmachines, van basis-metaalnijverheid,
metaalverwerkende nijverheid, machinebouw, fabricage van toestellen en constructie van
transportmaterieel.
- De vennootschap mag op welke wijze ook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle
industriële en commerciële verrichtingen die in verband staan met het hierboven beschreven
voorwerp, of betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten
kunnen vergemakkelijken, en dit door oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen,
inschrijving op of aankoop van aandelen of rechten in andere vennootschappen, fusies, het nemen
van belangenaandelen, of op een andere wijze.
- Het geven van (beroeps)opleiding, professionele training en elke andere vorm van onderwijs en
opleiding die kadert in het hierboven beschreven doel aan dealers, (potentiële) klanten en
werknemer.
- De vennootschap mag in het algemeen deelnemen aan alle handels-, nijverheids-, financiële
verrichtingen, aan alle roerende of onroerende zaken of die betrekking hebben op octrooien,
handelsmerken, rechten spruitende uit overeenkomsten of om het even welke materiële of
immateriële rechten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar hierboven
beschreven voorwerp.
- De vennootschap mag bij wijze van autonome of accessoire activiteit op welke wijze ook
financiering verstrekken aan vennootschappen in binnen- en buitenland die met de vennootschap
verbonden of geassocieerd zijn of waarin de vennootschap een deelneming heeft, en dit onder meer
onder de vorm van het sluiten of overnemen van leningscontracten, het inschrijven op of verwerven
van effecten (bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, obligatieleningen, al dan niet verplicht of
niet-verplicht converteerbaar), het verstrekken van voorschotten en het verstrekken van zekerheden
en waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden. Deze opsomming is
niet limitatief.
- De vennootschap mag bij wijze van autonome of accessoire activiteit publieke of private middelen
aantrekken, onder alle mogelijke vormen, zoals inbreng in kapitaal, het afsluiten van gewone
leningen, het afsluiten van winstdelende leningen, de uitgifte van obligatieleningen of andere
effecten, al dan niet (verplicht of niet-verplicht) converteerbaar en al dan niet met vaste of variabele
Luik B
rentevoet en/of winstdelend. Deze opsomming is niet limitatief.
Duur.
De vennootschap was oorspronkelijk opgericht voor een duur van dertig jaar te rekenen van dertig
december negentienhonderd dertien en haar duur werd vooreerst wettelijk verlengd door toepassing
van de besluitwet van twee februari negentienhonderd veertig en werd vervolgens bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van veertien februari negentienhonderd zesenveertig
verlengd voor een duur van dertig jaar te rekenen van dertig december negentienhonderd
drieënveertig.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achttien oktober negentienhonderd
zevenenzestig werd de duur van de vennootschap voortijdig verlengd voor een termijn van dertig jaar
te rekenen vanaf de datum van zelfde vergadering.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijfentwintig september
negentienhonderd vijfentachtig werd de duur van de vennootschap voor onbepaalde tijd verlengd.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdenzes miljoen
eenentachtigduizend honderdachtenvijftig euro dertig cent (€ 106.081.158,30), vertegenwoordigd
door zes miljoen honderddrieënzeventigduizend zevenhonderd vijftien (6.173.715) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder één / zes miljoen honderddrieënzeventigduizend
zevenhonderdvijftiende (1/6.173.715de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zijnde
zes miljoen honderddrieënzeventigduizend zevenhonderdvijftien (6.173.715) gewone aandelen
dragende de nummers één tot en met zes miljoen honderddrieënzeventigduizend zevenhonderd
vijftien (6.173.715).
…
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders die hun aantal bepaalt en die hen wegens wettige redenen mag ontslaan. Zij zijn
herkiesbaar.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 25 maart om 10 uur. Indien die dag
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax,
e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur conform artikel 26 van de statuten. De aandeelhouder die per brief stemt,
is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten na te leven.
…
Jaarrekening- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…
Bestemming van de winst.
Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en de afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Dadelijk wordt op deze winst vijf procent vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Indien er een batig saldo overblijft, zal de jaarlijkse algemene vergadering soeverein beslissen, onder
de gewone aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, over elke uitkering van dividenden, over
elke boeking op reserve of eender welke andere aanwending, of over elke overdracht op het nieuw
boekjaar.
Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de
bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren, overeenkomstig te wettelijke bepalingen.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
…
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem,
Leon Claeysstraat 3a.
5) De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap niet over een website beschikt.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen algemeen e-mailadres beschikt.
6) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen en het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de Heer LIETAER Wouter Jacques Gilberte, bediende,
wonende te 8958 Loker, Dikkebusstraat 189, om in naam van de vennootschap, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze, alsook voor alle inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het
elektronisch aandelenregister.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 16 december 2020; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.