Ondernemingsnr : 0841765802
Naam
(voluit) : Maxi-Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Everselkiezel 45 bus 1
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 5 juli 2023,
“geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 18 juli
2023 (18-07-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011825. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, dat de vergadering volgende
beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. Onderneming voor:
- IT consulting & advies;
- Computeradviesbureau;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
- Ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie;
- Projectleiding;
- Training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;
- Industriële integratie van procestechnologie in een productie-omgeving;
- Process automatisering;
- Activiteiten van webdesigner;
- Beheer van websites;
- Activiteiten van systeem integrators;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van
programmatuur;
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
- Databanken;
- Invoeren van datagegevens;
- Volledige verwerking van datagegevens;
- Creatie en onderhoud van databanken;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële gegevens,...);
- De opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
- Het terbeschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers;
- Ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
- Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur (hardware en software);
- Groot- en kleinhandel in multimedia-apparatuur en -software;
- Groot- en kleinhandel in elektronische gegevensdragers;
- Groot- en kleinhandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen, en algemene auditactiviteiten;
- Beheers- en managementactiviteiten van holdings en andere vennootschappen en ondernemingen;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- Public relations en reclamebureau, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in
verband met public relations, reclame en communicatie, en het verstrekken van alle diensten die
hiermee verband houden, zoals, maar niet beperkt tot, het ontwerpen en voeren van
reclamecampagnes;
- Het verlenen van advies in verband met human resources in het algemeen, het uitwerken en
implementeren van personeelsbeleid en coaching van management en medewerkers in
ondernemingen;
- Selectie en aanwerving van personeel, arbeidsbemiddeling en outplacement;
- Personeelsmanagement inclusief imago-onderzoek en grafische ondersteuning;
- Automatiseringsbijstand;
- Administratieve organisatie en advies hierover;
- Training, opleiding en vorming van personeel;
- Het inrichten en organiseren van cursussen en seminaries, onder andere voor algemene, beroeps-,
technische en managementvorming;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Het organiseren van salons, tentoonstellingen, beurzen en events;
- Het organiseren van incentives voor ondernemingen en hun personeel en/of cliënteel, evenals het
verlenen van advies hierover;
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa; het verwerven en exploiteren van auteursrechten.
B. Beheer van een roerend en onroerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
C. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen of particulieren;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen.
- De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
- Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Invoeging van de regeling van de overdracht van aandelen.
5. Ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer DENHAENE Tom Julia Carolus, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Everselkiezel 45/0001, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren, evenals de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
7. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande de ontbinding en vereffening.
9. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen (
woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…) Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
11. Ontslag van de huidige zaakvoerder, mevrouw GORISSEN Cindy, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Everselkiezel 45/0001, en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van haar mandaat.
12. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-
Zolder, Everselkiezel 45/1.
13. Bijzondere volmacht aan BV “A&B KMO-Partners”, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan
21/0041, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het
nummer BE 0466.535.158, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
14. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS