Ondernemingsnr : 0422651269
Naam
(voluit) : KORELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 153
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 4 december 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'KORELEC' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging regeling externe vertegenwoordiging
De vergadering besluit om artikel 17 van de statuten inzake externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna voorzien in het vijfde besluit.
Tweede besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 60.0000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 6.000,00), hetzij samen zesenzestigduizend euro (€
66.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“KORELEC”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen, verkopen, verhuren en herstellen van geluidsinstallaties, radio, televisie,
huishoudelijke apparaten, computersystemen, brand- en diefstalbeveiligingen, video, interfonie,
paging en signalisaties.
- Het monteren, onderhouden en herstel van alarmsystemen, beveiligingssystemen en
brandbeveiliging;
- Klein- en groothandel in apparatuur voor alarmsystemen, beveiligingssystemen,
brandbeveiligingsapparatuur en bijhorigheden;
- Kleinhandel in : electrische toestellen, electrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen,
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, huishoudapparatuur en telefonie;
- Onderneming voor het leggen van kabels van diverse leidingen;
- Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, sanitaire installaties en
huishoudapparatuur;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon (binnenhuistelefonie en
installatie, geen aansluiting op het openbaar net);
- Onderneming voor het plaatsen van allerhande sanitaire installaties.
Dit alles in de breedste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden en/of onderaannemers.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van
haar voorwerp.
Voorgaande opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:101 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging; zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders, dat raad van bestuur
wordt genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt als een collegiaal orgaan, voor zover de
statuten geen bijzondere regels opleggen. Het bestuursorgaan kiest in dat geval onder haar leden
een voorzitter, die bij staking van stemmen zal beschikken over een doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Wanneer er slechts één bestuurder is heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, uitsluitend vertegenwoordigd via het gezamenlijk optreden van twee
bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder(s) moet(en) al hun zorg besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hen
uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in
ondernemingen die met de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het voorwerp van
de ven-nootschap bemoeilijken. Het is hen eveneens verboden, behoudens speciale machtiging van
de algemene vergadering, voor eigen rekening handelingen te verrichten die binnen het kader vallen
van het voorwerp van de vennootschap.
Wanneer een bestuurder, alle bestuurders, of een lid van een college van bestuurders rechtstreeks
of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of
een aan het bestuursorgaan voorgelegde verrichting, dan dient er gehandeld te worden zoals
voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen, voor zover de oproeping daarin
voorziet.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de
winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Evenwel kan op een algemene
vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
 
 
Zesde besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt, met het oog op de aanpassing van de terminologie
“zaakvoerder” in “bestuurder” in de KBO, het mandaat als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap PIETER WILLEQUET, met zetel te 9690 Kluisbergen, Kasteelstraat 4, BTW BE0845.
280.665, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLEQUET
Pieter Arne Joris, geboren te Ronse op 25 april 1977, wonende te 9690 Kluisbergen, Kasteelstraat 4,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg
153.
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Decostere
Accountancy Avelgem”, met ondernemingsnummer 0407.901.826, met zetel te 8580 Avelgem,
Burchthof 10-11, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de
huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten