Ondernemingsnr : 0464700868
Naam
(voluit) : Elektronic Service DIBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keiberg 43
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem
op 6 maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ELEKTRONIC SERVICE DIBAL, met zetel te 9230
Wetteren (Massemen), Keiberg 43, en met ondernemingsnummer 0464.700.868, vennootschap
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd zevenennegentig duizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 297.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenentwintigduizend zevenhonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€
29.759,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
[…]
De vergadering beslist het bedrag van de inbreng te verminderen ten belope van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), aan te rekenen op voormeld destijds gevormd
vastklikkapitaal van tweehonderd negenenzeventigduizend euro (€ 279.000,00).
De vergadering beslist dat de vermindering van de inbreng gebeurt zonder vernietiging van aandelen
doch door belastingvrije terugbetaling in speciën […].
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
Dit besluit tot vermindering van de inbreng heeft pas uitwerking nadat het bestuursorgaan zal
vastgesteld hebben dat de uitkering de nettoactieftest en de liquiditeitstest doorstaat.
Luik B
[…]
Vervolgens verklaart de enige aandeelhouder :
    1.  Dat de nettoactieftest werd uitgevoerd op 6 maart 2023, voorafgaand aan deze, en dat het
nettoactief niet negatief is of dreigt te worden ten gevolge van de vermindering, en
    2.  Dat het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en voormeld verslag, zoals bedoeld
in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft opgesteld op 6 maart
2023, voorafgaand aan deze.
Het verslag van het bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van 6 maart 2023, voorafgaand aan deze, waarin tevens wordt
bevestigd dat na het uitvoeren van de nettoactieftest het eigen vermogen voldoende is om een
kapitaalvermindering door te voeren van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), wordt bewaard in
het dossier van de notaris.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
9230 Wetteren (Massemen), Keiberg 43, naar 9230 Wetteren, Warandelaan 6.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9230 Wetteren,
Warandelaan 6.
Zesde besluit
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 maart 2023 met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder
erkent voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
- Vervaardiging, productie, groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling, herstel, onderhoud,
plaatsing, verhuur en vertegenwoordiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten, in
machines, apparaten en werktuigen, verpakkingsmachines, weegtoestellen en andere machines en
werktuigen;
- De activiteiten van industriële en grafische designers;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- Het ontwerpen van showrooms;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak in de meeste brede zin van
het woord;
- Belettering;
- Copywriting, fotografie;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord;
- Realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, ...) van handleidingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Visualisatie voor bedrijven en KMO’s;
- Grafisch ontwerp en alle multimediale toepassingen die hiermee verband houden, evenals ontwerp
van juwelen, kleding, meubelen, modellen en schoenen en ontwerpen van textielpatronen,
decoratieartikelen, binnenhuisdecoratie, bouw van maquettes en modellen op schaal, ontwerpen van
consumentenartikelen en decoratieartikelen;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films, publicitaire artikelen,
beheer van publiciteitsdragers, hulpactiviteiten ivm drukkerijen, prepress-activiteiten, zetten b.v. tekst
en beeld op film, fotografisch en normaal papier, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Alle fotografische activiteiten waaronder mode- en reclamefotografie, fotografie voor toeristische
doeleinden, maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, fotostudio’s, modefotografie evenals
onderwaterfotografie, portretfotografie en maken van trouwfoto’s en videoreportages en dergelijke;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, gegevensverwerking, o.a.
toepassingen in het maken van websites, overige advisering ivm programmatuur en levering van
Luik B
programmatuur onder andere toepassingen voor het maken van websites;
- Overige grafische activiteiten;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen;
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz., het
verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
° roerende goederen;
° boeken en tijdschriften;
° reclamemateriaal;
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en materialen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het vermogen en andere;
- Het beheer van financiële activa;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
FSMA of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.”
Zevende besluit
De vergadering beslist de regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen
aan te passen, zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Achtste besluit
De vergadering beslist de te volgen procedure in geval van overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan te passen, zoals voorzien in artikel 10 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Negende besluit
De vergadering beslist te rekenen van heden de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur : de heer MERTENS Paul, wonende te 9230 Wetteren, Keiberg 43,
Luik B
hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering beslist te rekenen van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur : de heer MERTENS Guus Marc Anne-Marie, wonende te 9230 Wetteren,
Massemsesteenweg 149.
Tiende besluit
De vergadering beslist om het boekjaar, dat thans begint op 1 december van elk jaar en eindigt op 30
november van ieder er op volgend jaar, te wijzigen, met dien verstande dat het boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari van elk jaar en zal eindigen op 31 december van het zelfde jaar.
De vergadering beslist ten titel van overgangsbepaling om het lopende boekjaar, dat een aanvang
heeft genomen op 1 december 2022 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023.
Elfde besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de uitkering van een interim-dividend te voorzien door
volgende tekst in te lassen in de statuten :
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Twaalfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELEKTRONIC SERVICE DIBAL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
- Vervaardiging, productie, groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling, herstel, onderhoud,
plaatsing, verhuur en vertegenwoordiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten, in
machines, apparaten en werktuigen, verpakkingsmachines, weegtoestellen en andere machines en
werktuigen;
- De activiteiten van industriële en grafische designers;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- Het ontwerpen van showrooms;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak in de meeste brede zin van
het woord;
- Belettering;
- Copywriting, fotografie;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord;
- Realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, ...) van handleidingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Visualisatie voor bedrijven en KMO’s;
- Grafisch ontwerp en alle multimediale toepassingen die hiermee verband houden, evenals ontwerp
van juwelen, kleding, meubelen, modellen en schoenen en ontwerpen van textielpatronen,
decoratieartikelen, binnenhuisdecoratie, bouw van maquettes en modellen op schaal, ontwerpen van
consumentenartikelen en decoratieartikelen;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films, publicitaire artikelen,
beheer van publiciteitsdragers, hulpactiviteiten ivm drukkerijen, prepress-activiteiten, zetten b.v. tekst
en beeld op film, fotografisch en normaal papier, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Alle fotografische activiteiten waaronder mode- en reclamefotografie, fotografie voor toeristische
Luik B
doeleinden, maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, fotostudio’s, modefotografie evenals
onderwaterfotografie, portretfotografie en maken van trouwfoto’s en videoreportages en dergelijke;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, gegevensverwerking, o.a.
toepassingen in het maken van websites, overige advisering ivm programmatuur en levering van
programmatuur onder andere toepassingen voor het maken van websites;
- Overige grafische activiteiten;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen;
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz., het
verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
° roerende goederen;
° boeken en tijdschriften;
° reclamemateriaal;
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en materialen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het vermogen en andere;
- Het beheer van financiële activa;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
FSMA of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde plaats en uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal van de algemene vergadering
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen van de algemene vergadering
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dertiende besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Afinko, met zetel te 8551
Zwevegem (Heestert), Pontstraat 77, met ondernemingsnummer 0735.380.259, eveneens aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap het elektronisch register van de aandelen op
naam te wijzigen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 6 maart 2023;
- het verslag van het bestuursorgaan van 3 maart 2023 met betrekking tot de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap;
- gecoördineerde tekst van de statuten.