Ondernemingsnr : 0446093595
Naam
(voluit) : TANDARTSENPRAKTIJK DE MOT - DEGROOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 8
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "Tandartsenpraktijk De Mot – Degroote”, met zetel te 8210 Loppem,
Kasteeldreef 8, gehouden voor notaris Elisabeth LOMMEE, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, verkort
SCRIPTUM, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 20 december 2023, eerstdaags
te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt dat de heer Vande Vannet Bart Maurice René Antoine als bestuurder werd
ontslaan ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2003.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde besluit
De vergadering beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te verlagen van
TWEEDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNTWINTIG (2.522) naar HONDERD (100) aandelen.
Bijgevolg bedraagt het nieuw aantal aandelen HONDERD (100) aandelen, die ieder één honderdste
van het vermogen vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
De aandelenstructuur van de vennootschap ziet er dus thans als volgt uit:
- de heer DE MOT Bernard Maria Joseph Gustaaf, voornoemd, HONDERD (100) aandelen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap om te vormen naar een monolithisch
bestuursmodel door de bestaande artikelen 13 tot en met 21 te ontvangen door volgende artikelen:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien meerdere directeurs zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verwerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij- moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
wanneer de algemene vergadering het mandaat van de bestuurder beëindigt, kan ze beslissen om
aan de bestuurder een opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding toe te kennen.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 30 juni om 20 uur.
Zesde besluit
De vergadering beslist om het verslag van het bestuursorgaan van 18 november 2023 goed te
keuren.
Zevende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt thans de naam “TANDARTSENPRAKTIJK DE MOT - DEGROOTE”.
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitoefening van tandheelkundige verzorging door tandartsen Licentiaat Tandheelkunde;
- de orthodontie;
- de radiologische onderzoeken in verband met de uitoefening van de tandheelkundige verzorging;
- het opmaken, het plaatsen en de rehabilitatie van prothesen;
- de aan- en verkoop, het huren en/of leasen en verhuren van installaties, instrumenten, materialen,
producten, gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, die nuttig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- het scheppen van de mogelijkheden om de tandarts-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
Dit alles in de meest ruime zin.
Deze opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap ontvangt voor eigen rekening alle verschuldigde honoraria van de tandartsen die in
het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen.
De vennootschap laat zich tevens in met de facturatie.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen, van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband
staan met het maatschappelijk voorwerp.
Maar overeenkomsten die tandartsen niet mogen afsluiten met andere tandartsen of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van de
Vennootschappenwet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met HONDERD (100), die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
….
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht een duur van maximaal 6 jaar te hebben.
Artikel 16: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien meerdere directeurs zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verwerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij- moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
wanneer de algemene vergadering het mandaat van de bestuurder beëindigt, kan ze beslissen om
aan de bestuurder een opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding toe te kennen.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 20 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaraan voorafgaande
werkdag op hetzelfde uur.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer De Mot Bernard, voornoemd
- mevrouw De Mot Annelies, voornoemd, die dit ontslag heeft aanvaard.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de heer De Mot Bernard, hier aanwezig en die aanvaardt
De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.)
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Loppem,
Kasteeldreef 8.
Elfde besluit
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, en hierbij wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder
Millemol CommV, hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe, Gecertificeerd Fiscaal
Accountant, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving
(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot
aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot aanvraag van het BTW
nummer, voor alle aangelegenheden inzake (in)directe belastingen en tot het vervullen van alle
aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande., of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met' het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparant machtigt de besloten vennootschap "ATACS", voornoemd, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap "ATACS", voornoemd,
wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBC-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen
blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap "ATACS", voornoemd,
door de vennootschap.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMEE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift der akte dd. 20 december 2023;
- gecoördineerde statuten.