Ondernemingsnr : 0407251431
Naam
(voluit) : Delwiche
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tramlaan 216
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vijftien juni.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
De zitting wordt (…) voorgezeten door de heer Vanderschrick Luc Jean-Marie, wonende te 9674
Nocher (Groothertogdom Luxemburg), Am neie Wee 6, (…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
(…)
2. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de activiteiten
die werden toegevoegd door de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2012 te
schrappen.
3. Aanpassing van de statuten
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (…)
4. Statuten
De algemene vergadering keurt volgende nieuwe tekst der statuten goed:
            (…)
            Artikel 1.
            De naamloze vennootschap bestaat onder de naam "DELWICHE".
            De naam zal dienen te worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV". De naam zal eveneens kunnen voorafgegaan of gevolgd worden
door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".
            Artikel 2.
            De vennootschap heeft als voorwerp : alle roerende en onroerende, handels- en financiële
operaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en namelijk, de aankoop, de
verkoop, de opbouw, de verhuring, het beheer van alle onroerende goederen en terreinen, de
onderhandeling over terugnamen en overdrach-ten van handel en industrie.
            De vennootschap heeft alsnog tot voorwerp :
            - Het verstrekken van juridische, fiscale, financiële, administratieve, commerciële en
bedrijfsorgani-satorische adviezen.
            - Het waarnemen van het mandaat van bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen en/of bedrijven, en het voeren van het bestuur over andere bedrijven.
            Zij kan belang hebben bij wijze van inbreng, van overdracht, van onderschrijving, van
deelname of op elke andere wijze in alle vennootschappen of onderne-mingen waarvan de handel of
industrie haar voorwerp zou kunnen bevorderen of uitbreiden.
            De vennootschap kan zich borgstellen ten gunste van derden, al of niet met zakelijke
waarborg.
            Artikel 3.
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest (…)
            Artikel 4.
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
            (…)
            Artikel 5.
            Het kapitaal bedraagt driehonderdennegenduizend achthonderdzesenzestig euro
eenennegentig cent (EUR 309.866,91), vertegen-woordigd door zeventienduizend
tweehonderdvijfendertig (17.235) aandelen, elk één zeventiendui-zend tweehonderdvijfendertigste
van het  vermogen van de vennootschap vertegenwoordigend. Het is volledig volstort.
            (…)
            Artikel 8.
            De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering,
            - of door een enige bestuurder, die wordt benoemd voor een onbepaalde duur;
            - of door een raad van bestuur die ten minste het door de wet vereiste minimumaantal
bestuurders telt, en die worden benoemd voor een duur van maximum zes jaar.
            De bestuurders worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd en
kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.
            (…)
            Artikel 11.
            Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
            Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten of door de wet is voorbehouden aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennoots-chap jegens derden en in rechte als eiser
of verweer-der.
            Artikel 12.
            Onverminderd de bevoegdheid toegekend in verband met het dagelijks bestuur krachtens
artikel 13 van de statuten, is de enige bestuurder of, indien een raad van bestuur werd ingesteld, zijn
twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, bevoegd
om de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen en om alle daden van
bestuur, beheer en beschikking te stellen voor en namens de vennootschap.
Artikel 13.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan één of
meer personen van zij keuze. Het bestuursorgaan zal beslissen of deze personen alleen of
gezamen-lijk moeten optreden.
            Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            De enige bestuurder, de raad van bestuur en de hierboven vermelde statutaire organen van
de vennootschap, kunnen, bij bijzondere volmacht, hun machten ten dele delegeren aan een of
meerdere mandatarissen.
            (…)
            Artikel 15.
            Elk jaar de laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur of zo deze dag een wettelijke
feestdag is, de eerstvolgende werkdag, zal een gewone algemene vergade-ring gehouden worden,
op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrieven aangeduid.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
            Artikel 16.
            Ieder eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachthebber.
            De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen mogen vertegenwoordigd
zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers; rechtspersonen door hun wettelijke of statutaire
organen.
            Het bestuursorgaan mag de bewoordingen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze
minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door
hem aangeduide plaats.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij
zich respectievelijk door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.
            Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen
deelnemen, de eigenaars van effecten op naam, ten minste 5 dagen vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen.
            Elke aandeelhouder die aan een vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
            Artikel 19.
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
            (…).
            Artikel 20.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
(…)
            Artikel 21.
            Van de winst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke
reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het
kapitaal heeft bereikt.
            Over het saldo beslist de algemene vergadering rekening houdend evenwel met de wettelijke
beperkingen ter zake.
            Artikel 22.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, interimdividen-den uit te keren,
onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om tussentijdse dividenden uit te
keren.
            (…)
            Artikel 24.
            In geval van ontbinding met vereffening, en met uitzondering van de ontbinding en
vereffening in één akte, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun
bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.
            Het zuiver actief zal in de eerste plaats aange-wend worden tot de teruggave van de
stortingen op de aandelen gedaan. Het saldo zal verdeeld worden tussen de aandeelhouders in
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            (…)
5. Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de naamloze vennootschap
INVITATION TO EUROPE als bestuurder (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Etienne
Vanderschrick) ingevolge haar ontbinding (met sluiting van de vereffening) op 15 juni 2023.
6. Bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap zal worden bestuurd door 1 bestuurder. Zij
bevestigt het mandaat van de enige bestuurder, de heer Luc Vanderschrick, en verlengt zijn mandaat
voor een onbepaalde duur.
(…)
BESLUIT VAN ENIGE BESTUURDER
Vervolgens beslist de enige bestuurder, de heer Luc Vanderschrick, om het adres van de zetel van
de vennootschap te verplaatsen naar 1700 Dilbeek, Sint-Alenalaan 5 bus 1, met onmiddellijke
ingang.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de
coördinatie der statuten