Ondernemingsnr : 0544808517
Naam
(voluit) : QUINE & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 18
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 2 februari 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “Quine & Partners”, met zetel te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 18, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0544.808.517.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Quine & Partners".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten.
2. Het geven van adviezen inzake of verzorgen van “totaal projectmanagement of programma
management” inzake bedrijfsorganisatie, procesverbetering, change management, automatisatie,
informatie- en netwerktechnologie, logistieke dienstverzekering, supply chain management,
purchasing, productielogistiek alsook de installatie of de vernieuwing van machines, gebouwen of
fabrieken.
3. Het verlenen van advies, opleiding, organisatie en bijstand op het vlak van personeelsbeleid,
menselijk kapitaal en organisatie in de meest ruime zin (met inbegrip van alle verrichtingen die
verband houden met rekrutering en selectie ,training, coaching, Human Resources Management
Systemen).
4. Het leveren van diensten op vlak van informatietechnologie waaronder :
- Distributie en licensing services
- Internet-services op microniveau waaronder : het verkopen van Internetaansluitingen; het verzorgen
van domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden
van advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen; het verhuren van advertising
ruimte; het verhuren van serverruimte, etc.
- Internet-services op macroniveau waaronder : het maken van koepelsites; het verzamelen van
inhoud (content) voor internetsites; meehelpen aan de uitbouw van “e-commerce” via Internet, etc.
- Het installeren van intranetten in bedrijven en instellingen
- Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de
informatie- en netwerktechnologie in het algemeen waaronder :
- Het creëren van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing
- Het uitwerken en leveren van computerprogramma’s en software
- Het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de
informatica
- De studie, het behandelen en het onderwijs op het gebied van informatica, inbegrepen de
commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of –producten
- Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn
toepassingen, en de verspreiding ervan
5. Het organiseren, doorlichten en beoordelen van bedrijfssystemen.
6. Het verlenen van praktische hulp en advies aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie,
op het gebied van planning, efficiëntie en toezicht evenals het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding.
7. Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
8. Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van commerciële, organisatorische, financiële, technische, fiscale en algemeen juridische aard of
betrekking hebbend op het beheer van mensen, middelen, machines of methodes (o.a. alle
werkzaamheden op het gebied van management consulting, personeelsbeleid, financieel beleid,
public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van
publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van
meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en
salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een “missie”, businessplans en een image-
building voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard).
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken , houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van advies bij en het opzetten van reclame- en promotiecampagnes voor derden via
de verschillende media.
- Het opzetten van en commercieel management bij sponsoringprojecten.
- Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame, publiciteit,
marketing, voor persacties en evenementen.
- De begeleiding, planning, het advies, de realisatie, conceptie van en voor de aanmaak van logo’s,
advertenties, folders, jaarverslagen, kalenders, catalogi, affiches, standenbouw en andere illustraties.
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie
van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen,
bedrijfsrecepties- en feesten, congressen, lezingen, seminaries, incentive-reizen in binnen- en
Luik B
buitenland, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties,
en andere.
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen,
installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en
personen die hierom verzoeken.
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa, Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties,
apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die
hierom verzoeken.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
- Alle prestaties, diensten, research en consultancy die verband houden met het verstrekken van
opleidingen, advies, training en coaching in het algemeen en dit aan industriële en andere bedrijven,
overheidsinstellingen, sociale instellingen, non-profit organisaties, etc… en het uitvoeren van
opdrachten dienaangaande.
9. Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
Maken van videoreportages over huwelijke en dergelijke. Zelfstandig werkende persfotograaf.
Overige fotografische activiteiten.
10. Groot- en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen in fotografische en optische
artikelen en in precisie-instrumenten.
11. Het verzorgen van muzikale omlijsting van allerlei feesten en aanverwanten.
12. De verhuring van klank- en lichtinstallaties en alle elektronische en elektrische toebehoren.
13. Organisatie, promotie, presentatie en coördinatie van optredens, spektakels, evenementen,
megamanifestaties, voorstellingen, feestelijkheden, seminaries, congressen, beurzen, strandspelen,
fuiven, party's en concerten.
14. Het uitbouwen van een muziekschool, het organiseren van muzieklessen, het aanleren van
motorische vaardigheden en het verstrekken van muzikale en ritmische vorming.
15. Voor eigen rekening : een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen
te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden. Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland. Dit behelst onder meer ook. :
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader
van voormelde activiteiten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, incluis vereffenaars.
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
Het sociaal voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in
Luik B
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer HANDEKYN Koen, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 18.
- Mevrouw COCQUYT Natalie Marie-Louise Marcella, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 18.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Nieuwstraat 18.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.