N° d’entreprise : 0884.914.964
Dénomination :
(en entier) : Bocquet engineering
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue A.Einstein 12
Objet de l’acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION – MODIFICATION DE L’HEURE DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE – CAPITAL AUTORISE - MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du dix-neuf mai deux mille dix, en cours 
d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :
On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « Bocquet 
engineering », ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue A.Einstein, numéro 12.
On omet.
ORDRE DU JOUR
1. Rapport du conseil d’administration motivant la création d’un capital autorisé, objet du point 2 ci-après.
2. Décision d’autoriser le conseil d’administration à augmenter, par décision prise à l’unanimité, le capital 
aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un montant global maximum de 
trois cent mille euros (300.000,00 €).
3. Dans le cadre de la création du capital autorisé, objet du point 2, proposition d’insertion d’un article 10 ter 
aux statuts, rédigé comme suit :
« Article 10 bis : capital autorisé.
1. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, par décision prise à l’unanimité, le capital social, aux 
dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, à concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 €).
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour fixé par la loi comme point de 
départ de cette période. Elle est renouvelable.
Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par apport 
en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes 
d'émission, avec ou sans création d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit 
de souscription.
Le conseil d'administration peut, conformément à la loi et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de 
souscription préférentielle, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres 
du personnel de la société ou de ses filiales.
Le conseil d'administration peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de 
l'attribution des actions nouvelles; dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
2. Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas 
d'augmentation de capital décidée par lui, après imputation éventuelle des frais, à un compte indisponible 
« Primes d'émission », qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou 
supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité 
requises pour la réduction du capital. »
4. Proposition de changement de dénomination par l’adoption de la dénomination « MECELCAR -
anciennement Bocquet Engineering », en abrégé « MECELCAR », et en conséquence modification de l’alinéa 
premier de l’article premier des statuts pour le mettre en conformité avec la nouvelle dénomination, comme 
suit :
« La société prend la forme d'une société anonyme. Sa dénomination est : « MECELCAR - anciennement 
Bocquet Engineering », (en abrégé « MECELCAR »). Les dénominations complète et abrégée peuvent être 
utilisées ensemble ou séparément. »
5. Proposition de suppression du mot « réviseur », dans l’expression « commissaire-réviseur » à l’article dix-
neuf des statuts.
6. Proposition de modification de l’heure de l’assemblée générale et en conséquence modification de 
l’alinéa premier de l’article vingt-trois des statuts, comme suit : 
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier lundi du mois de mai de chaque année à neuf 
heures. »
7. Pouvoirs donnés au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises.
Volet B - Suite
On omet.
PREMIERE RESOLUTION – RAPPORT
Conformément à l’article 604 du Code des Sociétés, le conseil d’administration a établi un rapport motivant 
la création d’un capital autorisé, indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles il pourra l’utiliser et les 
objectifs que, ce faisant, il poursuivra.
A l’unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d’administration, 
tous les actionnaires présents reconnaissant avoir reçu copie de celui-ci et en avoir pris connaissance.
Ce rapport restera ci-annexé.
DEUXIEME RESOLUTION – CREATION D’UN CAPITAL AUTORISE.
L'assemblée générale décide, à la lumière du rapport circonstancié établi par le conseil d’administration, 
d'autoriser le conseil d’administration à augmenter, par décision prise à l’unanimité, le capital social de la 
société aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, à concurrence de maximum trois cent mille 
euros (300.000,00 €).
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication au Moniteur 
Belge de l’extrait du présent procès-verbal.
Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par apport 
en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes 
d'émission, avec ou sans création d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit 
de souscription.
Le conseil d'administration peut, conformément à la loi et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de 
souscription préférentielle, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres 
du personnel de la société ou de ses filiales.
Le conseil d'administration peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de 
l'attribution des actions nouvelles; dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas 
d'augmentation de capital décidée par lui, après imputation éventuelle des frais, à un compte indisponible 
« Primes d'émission », qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou 
supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité 
requises pour la réduction du capital.
Vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – PREMIERE MODIFICATION DES STATUTS.
Suite à la création du capital autorisé qui précède, l'assemblée décide de modifier les statuts, comme 
proposé au point 3 de l’ordre du jour et dans les termes mêmes de celui-ci.
Vote : 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.
L’assemble générale décide de modifier la dénomination sociale et d’adopter la dénomination « MECELCAR 
- anciennement Bocquet Engineering », en abrégé « MECELCAR », et de modifier les statuts, comme proposé 
au point 4 de l’ordre du jour et dans les termes mêmes de celui-ci.
Vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION - DEUXIEME MODIFICATION DES STATUTS.
L’assemblée décide de modifier les statuts, comme proposé au point 5 de l’ordre du jour et dans les termes 
mêmes de celui-ci.
Vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'HEURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
L’assemblée générale décide de modifier l’heure de l’assemblée générale et en conséquence de modifier de 
l’alinéa premier de l’article vingt-trois des statuts, comme proposé dans l’ordre du jour.
Vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
On omet.
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques Wathelet,
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés