N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LUMAYETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Lava 60
 : 6990 Hotton
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu le 8 décembre 2020 par maître Hélène DUSSELIER, notaire à Meulebeke,
exerçant sa fonction dans la société NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER SRL, dont le siège social est
établi à Meulebeke, Barnumstraat 20; que la société suivante a été constituée:
1° La société à responsabilité limitée “LUMAYETTE” dont le siège social est établi en Région
wallonne;
2° Adresse du siège: 6990 Hotton, Rue Lava Fronville 60;
3° Durée: pour une durée illimitée;
4° Nom, prénom et lieu de résidence des fondateurs / actionnaires + montant des cotisations non
encore libérées:
(1) Monsieur ERMEN Johannes, domicilié à 6990 Hotton, Rue Lava Fronville 3 – cotisation
entièrement libérée;
(2) Madame van NIJNATTEN Taylina, domiciliée à 6990 Hotton, Rue Lava Fronville 3 – cotisation
entièrement libérée;
5° Capitaux propres de départ: 3.000,00 €;
6° Les contributions des fondateurs, le montant versé sur les contributions, le cas échéant, les
conclusions du rapport du réviseur d’entreprises concernant les contributions en nature:
(1) Monsieur ERMEN Johannes: 1.500,00 €;
(2) Madame van NIJNATTEN Taylina: 1.500,00 €;
7° L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de
chaque année suivante. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une
expédition du présent acte et finira le 30 septembre 2021.
8° Les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni
de liquidation de la société :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 Code
des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou
du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
9° L’identité des personnes autorisées à administrer et à représenter la société et, le cas échéant,
des membres du conseil de surveillance et du commissaire;
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée: monsieur ERMEN
0759666287
Volet B
Johannes, domicilié à 6990 Hotton, Rue Lava Fronville 3.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’
administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte
préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Conformément à l’article 5:73 Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’administration peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
L’organe d’administration représente la société à l'égard des tiers et en justice.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux
à tout mandataire.
10° La désignation de l’objet de la société:
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
    •  L’exploitation commerciale de terrains de camping avec toute l’infrastructure y afférente
comprenant notamment cafétaria, soirées récréatives, petite restauration, animation, petite épicerie,
jeux divers, installations sportives, pêcherie;
    •  La location des emplacement pour caravanes résidentielles ainsi que pour caravanes et tentes
de passage;
    •  La construction et la gestion de chalets en vue de les louer ou de les vendre et d’y organiser
notamment des classes vertes;
    •  Pour ce faire l’achat des terrains nécessaires avec las bâtiments et le matériel, à l’exception de
ce qu’elle loue;
    •  L'organisation de toutes sortes d'événements;
    •  Agir en entreprise pour les activités touristiques;
    •  Gérer les actifs immobiliers et mobiliers, acheter, vendre, échanger, avoir construit, rénové,
l'entretien, la location et l'attribution de biens immobiliers, ainsi que tous les actes qui directement ou
indirectement sont liés à cette fin et sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et
immobiliers;
    •  L’achat, la vente, la construction, transformation, rénovation et location d’immobiliers en
Belgique ou à l’étranger;
    •  Pour son compte ou le compte d’autrui toutes opérations généralement quelconques se
rapportant directement ou indirectement à l’entreprise de publicité, marketing, animation culturelle,
promotion, relations publiques, vente d’articles publicitaires et cadeaux d’affaires;
    •  Toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières directement ou
indirectement en relation avec la réalisation de but déterminé de la société;
    •  De façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation;
    •  S’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer,
ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet;
    •  S'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement
Volet B
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés;
    •  Exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés;
    •  Disposer, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet;
    •  Se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au
sens le plus large;
    •  Fournir une caution ou une avance, accorder des avances et des crédits, une hypothèque ou
fournir d'autres garanties.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Sont expressément exclus tous les actes et activités soumis à l'approbation ou à l'autorisation
préalable de la Commission bancaire et financière ou d'autres agences gouvernementales. Tout cela
au sens large.
D'une manière générale, il est autorisé à réaliser toutes les opérations nécessaires pour atteindre
son objet, tant en Belgique qu’à l'étranger.
La société peut effectuer toutes les transactions commerciales, industrielles, financières et
immobilières pour compte propre ou compte de tiers, qui sont de nature à promouvoir d’atteindre
directement ou indirectement son objet en Belgique qu’ à l'étranger.
11° Les lieu, jour et heure de l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires ainsi que
les conditions d’admission et d’exercice du droit de vote:
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mars, à dix-huit heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mars de l’
année 2022.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes: le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en
cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres et les droits afférents
aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu;
il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard un (1) jour avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
POUVOIRS:
Monsieur FRAEYE Lode, ayant son bureau situé à Pittem, Tieltstraat 29; ou toute autre personne
désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des
fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de
la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et le Registre UBO. Aux effets
ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme
Hélène DUSSELIER
Notaire
Volet B