Ondernemingsnr : 0418907663
Naam
(voluit) : WILLY VAN DEN STEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 38
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Thomas De PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde
notarissen” , met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 7 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “WILLY VAN DEN STEEN”, met zetel te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 38,
opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 8 december 1978, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 2613-25, waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op 25 januari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 13
februari daarna onder nummer 17023563.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.907.663.
     Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en de statutair onbeschikbare
reserves (voorheen Wettelijke Reserves), hetzij zeshonderd twintig euro (€ 620,00), van rechtswege
omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS/BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN
HET VOORWERP
    1.  Verslag van de zaakvoerders/bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders/bestuurders de dato 7 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders
erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de zaakvoerders/bestuurders wordt aan deze gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen
om het thans te laten luiden, zoals hierna wordt vermeld.
3. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDERS EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDERS
            a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire
zaakvoerders:
° de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,
° mevrouw Van den Steen Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,
voor zover als nodig, ontslag te geven uit hun functie.
            b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om:
 ° de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,
° mevrouw Van den Steen Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,
te benoemen als statutaire bestuurders van de vennootschap.
De bestuurders verklaren dat er tegen hen geen bestuurdersverbod werd uitgesproken.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WILLY VAN DEN STEEN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die verband
houden met:
     Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief handel in auto’s en motorrijwielen;
     Verhuur en handel in onroerende goederen, projectontwikkeling en handel in onroerend goed
voor eigen rekening en verhuur van eigen onroerend goed, verhuur van woningen, de verhuur van al
dan niet gemeubelde appartementen en huizen, verhuur van appartementen in hotels, verhuur van
sociale woningen, verhuur van niet-residentiële gebouwen en verhuur van terreinen;
     Zakelijke dienstverlening, technisch advies ingenieurs, technische studiën en
ingenieursactiviteiten.
     Teelt van eenjarige gewassen
     Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
     Teelt van bloemen
     Teelt van andere eenjarige gewassen, niet eerder genoemd
     Teelt van meerjarige gewassen
     Teelt van druiven
     Teelt van tropisch en subtropisch fruit
     Teelt van citrusvruchten
     Teelt van pit- en steenvruchten
     Teelt van andere boomvruchten, klein fruit en noten
     Teelt van oliehoudende vruchten
     Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
     Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
     Teelt van andere meerjarige gewassen
     Plantenvermeerdering
     Boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen
     Overige plantenvermeerdering
     Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot
gewassen na de oogst
     Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
     Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
     Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
     Bosbouw
     Exploitatie van bossen
     Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
     Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
     Verwerking en conservering van groenten en fruit
     Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
     Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
     Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen
     Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
     Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
     Vervaardiging van dranken
     Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
     Vervaardiging van wijn uit druiven
     Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
     Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
     Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
     Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
     Vervaardiging van andere chemische producten
     Vervaardiging van etherische oliën
     Industrie, niet eerder genoemd
     Vervaardiging van kaarsen
     Handelsbemiddeling
     Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
     Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
     Groothandel in spijsoliën en -vetten
     Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
     Groothandel in andere consumentenartikelen
     Groothandel in parfumerieën en cosmetica
     Detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels
     Kleinhandel in kruiderijen en specerijen
     Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
     Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
     Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
     Markt- en straathandel
     Markt- en straathandel in andere artikelen
     Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
     Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
     Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
     Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
     Gites, vakantiewoningen en –appartementen
     Gastenkamers
     Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd
     Dit alles in de meeste brede zin.
     De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
     De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
     In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
° de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,
° mevrouw Van den Steen Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,
alhier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand maart om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar 9280 Lebbeke,
Stationsstraat 36.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte, inhoudende verslag buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.