Ondernemingsnr : 0548786705
Naam
(voluit) : SCHENK TANKTRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schomhoeveweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Gehouden op 15 oktober 2024 om 12.00 uur, te 2030 Antwerpen, Schromhoeveweg 13
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk Papendrecht Beheer B.V., hierna
genoemd. De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De voorzitter zet het volgende uiteen:
1. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk
Papendrecht Beheer B.V., met maatschappelijke zetel te Papendrecht (Nederland), kantoor
houdende te 3352 AR Papendrecht (Nederland), Burgemeester Keijzerweg 6, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 81389035, opgericht bij akte verleden voor notaris G. Venekamp te
Papendrecht en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor kandidaat-
notaris Jasmijn Charlotte Harms, als waarnemer van notaris Philippe Huib Ferdinand König te
Rotterdam op 13 oktober 2021, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder: De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht SSLP B.V., met
maatschappelijke zetel te Papendrecht (Nederland), kantoor houdende te 3352AR Papendrecht
(Nederland), Burgemeester Keijzerweg 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 83879358, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Huib
Ferdinand König te Rotterdam (Nederland) op 10 september 2021 en waarvan de statuten voor het
laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris kandidaat-notaris Jasmijn Charlotte
Harms, als waarnemer van notaris Philippe Huib Ferdinand König te Rotterdam op 13 oktober 2021,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw SIEBELT Carolina Aleida, geboren
te Bergen op Zoom (Nederland) op 26 mei 1981, wonende te 4611PD Bergen op Zoom (Nederland),
Zuivelstraat 5. Houder van zeshonderd vijftien (615) aandelen Hetzij in totaal: zeshonderd vijftien
(615) aandelen of de totaliteit van de door de  vennootschap uitgegeven aandelen.
2. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. A. Ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
“Schenk Papendrecht Beheer B.V.”, voornoemd, vanaf heden en kwijting
B. Benoeming bestuurders tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar.
2. Herroeping bijzondere volmacht aan de heer De Geus Marco.
3. Oproepingen en quorum
Uit de aan onderhavige notulen aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder
aanwezig is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De vennootschap kent
volgende bestuurder: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht “Schenk Papendrecht Beheer B.V.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
CLAESSEN Marcellus, wonende te 1252 AD Laren NH (Nederland), Elzingapark 2, hiertoe
aangesteld bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2024, bij proces-
verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor) en
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 24404616.
Op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 september 2023, waarvan een
uittreksel werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 december 2023, onder
nummer 23155170, werd tot commissaris benoemd: De besloten vennootschap Mazars
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Berchemstadionstraat 78, met
ondernemingsnummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer POTTERS Koen,
bedrijfsrevisor. De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is
vereist. De commissaris werd door het bestuursorgaan bij e-mail van 26 september 2024
opgeroepen om aanwezig te zijn op onderhavige algemene vergadering, doch is vandaag niet
aanwezig of vertegenwoordigd. De bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van de agenda
en verzaakt voor zoveel als nodig aan de oproepingstermijnen en de formaliteiten en termijnen
voorzien in 7:127 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het
ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek. De
voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven.
4. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering De uiteenzetting door de voorzitter
wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld
en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te
besluiten.
5. Beraadslaging en besluiten Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de enige
aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenend, als volgt: EERSTE
BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de vennootschap, te weten de
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk
Papendrecht Beheer B.V, ontslag te geven uit haar functie. De algemene vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat.
B. De algemene vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen tot niet-statutair bestuurder
voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- de heer CLAESSEN Marcellus Josephus Gerhardus Wilhelmus Maria, geboren te Hengelo
(Nederland) op 19 maart 1966 en wonende te 1252 AD Laren NH (Nederland), Elzingapark 2, hier
aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.
- mevrouw SIEBELT Carolina, voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt. Hun
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit de bijzondere volmachten verleend aan de heer Marco
Geus door de Raad van Bestuur gehouden op 1 mei 2022 met onmiddellijke ingang te herroepen.
6. Afsluiting Aangezien verder niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering gesloten