N° d'entreprise :
0690866860
Dénomination :
(en entier) :
AG Real Estate Atrium
(en abrégé) : AG RE Atrium
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Arts 58
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS, OBJET
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2ème canton),
associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 29 mai 2019, il
résulte que :
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-* Rapports et déclarations préalables *-
Le conseil d'administration de la présente société a établi un rapport justifiant la modification de
l'objet social proposée à l'ordre du jour, conformément à l'article 559 du Code des sociétés. A ce
rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 28 février 2019.
Le commissaire, la société coopérative à responsabilité limitée « PwC Réviseurs d’entreprises »,
ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 et représentée par Monsieur Didier
Matriche, réviseur d'entreprises, a établi un rapport sur ledit état en application des dispositions
précitées.
Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé.
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PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Urban Project ».
En conséquence, l’article 1, alinéa 2, des statuts est remplacé par le texte suivant :
Elle est dénommée « Urban Project ».
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DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de remplacer l’article 2 des statuts relatif à l’objet social par le texte suivant :
La société a pour objet d’effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou celui de
tiers toutes opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris, la recherche, l'étude et la
réalisation de projets immobiliers.
Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations
se rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse:
    1.  d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise
en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers, la mise en
valeur, le développement, la promotion, le lotissement, l'embellissement, la transformation,
l'entretien, l'amélioration, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, tant en
Belgique qu'à l'étranger ;
    2.  de (faire) construire, rénover, transformer ou démolir tous immeubles ou complexes immobiliers
généralement quelconques ;
    3.  de toutes opérations financières, commerciales ou promotionnelles se rapportant à des biens
immeubles ainsi qu'à des droits réels.
Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non,
conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots,
Volet B
accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en
matière immobilière.
D’une manière générale la société a également pour objet :
- la prestation de conseils et services, en toutes matières comprises dans l'objet ci-dessus et
notamment par l'exercice des fonctions d'administrateur de sociétés et autres personnes morales.
- la conclusion d'opérations et/ou de transactions commerciales à caractère international dans le
cadre de ses activités décrites ci-dessus.
- la conclusion et la négociation dans le cadre de son objet de toutes conventions, accords ou
contrats, la passation de tous actes soit pour son compte, soit pour compte de tiers, soit encore
comme mandataire ou intermédiaire.
- l'acquisition, la possession et le transfert par voies d'achat, d'apport, de vente, d'échange, de
cession, de fusion, de scission, de souscription, d'exercice de droits, ou autrement, de toutes
participations dans toutes affaires, branches d'activités, et dans toutes sociétés, associations,
entreprises, établissements, fondations, publics ou privés, existants ou à créer, ayant des activités
financières, immobilières, industrielles, commerciales ou civiles, administratives ou techniques.
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels,
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s’intéresser par tous modes à toutes
entreprises ou sociétés.
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TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000
EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à cinq cent soixante-deux mille euros
(562.000 EUR) par l’émission de huit mille soixante-quatre (8.064) nouvelles actions ordinaires,
identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à compter du 1er janvier
2019 sans préjudice des dividendes déjà décrétés.
    1.  actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de cinq cent mille euros (500.000 EUR)
et libérées en espèces à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR) lors de la
souscription.
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QUATRIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 4 des
statuts relatif au capital social par le texte suivant :
Le capital est fixé à cinq cent soixante-deux mille euros (562.000 EUR).
Il est représenté par neuf mille soixante-quatre (9.064) actions sans désignation de valeur nominale.
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CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Serge Fautré, domicilié à 8300 Knokke,
Tulpenlaan 17, et de Monsieur Aurel Gavriloaia, domicilié à 1150 Woluwe Saint-Pierre, rue au Bois
361, en tant qu’administrateurs, avec effet à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la société :
- Monsieur Xavier Denis, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue des Camélias 88 ;
- Monsieur Filip Deprez, domicilié à 9160 Lokeren, Vrijheidsplein 21;
- Madame Erlinde Eeman, domiciliée à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 39.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui
statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2020 et est exercé à titre gratuit.
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SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Anne-Catherine Guiot, agissant séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
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Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations, rapports, attestation bancaire et coordination des
statuts
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.