Ondernemingsnr : 0428.338.043
Naam :
(voluit) : IMMOBILIERE DU PRINCE LEOPOLD
(verkort) : IPL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	2018 Antwerpen,
„ Montignystraat 173/1)
Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING STATUTEN
Deze akte vormt één geheel met de akte houdende zetelverplaatsing waarnaar wordt verwezen
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter De BAETS te Koksijde op 24 augustus 2021, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "IMMOBILIERE DU PRINCE LEOPOLD", afgekort "IPL", met zetel te 4960
Malmedy, Rue Catherine André 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Luik (afdeling Verviers) onder
nummer BE 0428.338.043, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
De vergadering verwijst naar de verplaatsing van de zetel onder opschortende voorwaarde van de
bevestiging van de zetelverplaatsing blijkens proces-verbaal heden opgemaakt voorafgaandelijk dezer door
notaris Peter De Baets, te Koksijde, ter bekendmaking aangeboden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2018 Antwerpen,
Montignystraat 173/1.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "ADIEL".
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, voortaan
zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om elf uur.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering oin de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde, lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van liet Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "ADIEL".
Zėtel
.. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het maatschappelijk voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
het beheer, het verkopen, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtsreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals het noodzakelijk acht
voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het college van bestuurders kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een
voorzitter. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoenning van een voorzitter, wordt zijn functie
waargenomen door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan, door de daartoe door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder.
Het college van bestuurders kan tevens een secretaris aanstellen, al dan niet bestuurder van de
vennootschap.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel
5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
§ 4. Behalve in de gevallen waarin een bijzonder aanwezigheidsquorum en/of een bijzondere
meerderheid is vereist krachtens de wet, de statuten of enige tussen alle aandeelhouders gesloten
aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen van het college van bestuurders genomen bij gewone
· meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze inogelijkheid
uitsluiten.
§ 5. Aantal vergaderingen - oproepingen
Het college van bestuurders wordt samengeroepen op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het college van bestuurders wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd. Deze oproepingen
bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, fax, e-mail of op
enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
§ 6. Vertegenwoordiging
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe
een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van het desbetreffende college van bestuurders
zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke
wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. Het college van bestuurders zal echter slechts
geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn.
De vergadering van het college van bestuurders mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve
deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "KANTOOR VERCRUYSSE",
met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling
Veurne) onder nummer BTW BE 0413.758.943, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal
- statuten;