Ondernemingsnr : 0846205927
Naam
(voluit) : KRIMACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldeken 33
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te Sint-Niklaas, op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “KRIMACON”, met maatschappelijke zetel te
9240 Zele, Veldeken 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde, onder nummer 0846.205.927, BTW BE0846.205.927, met eenparigheid van
stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «KRIMACON»;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en/of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het verlenen van diensten in de zin van management en bedrijfsleiding
opdrachten in de meest ruime betekenis. Dit houdt ook in het verlenen van advies, consultancy, en
het uitvoeren van studies in verband met technische, commerciële en financiële aangelegenheden.
Aldus kan zij ook allerhande engineering opdrachten uitvoeren zowel in binnen als in buitenland.
* De vennootschap kan ook tot voorwerp hebben, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, de aan-
en verkoop en het verhandelen van allerlei goederen in de meest ruime betekenis. Zij zal dit kunnen
verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, ook als commissionair, op de wijze
die haar het meest geschikt is.
* De vennootschap kan participaties nemen in andere bedrijven en deelnemen onder welke vorm ook
aan oprichting, uitbreiding, omvorming, en kartels van ondernemingen. Zij kan fungeren als
holdingmaatschappij.
* De vennootschap heeft ook tot voorwerp, het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen,
verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van alle onroerende goederen, gelegen zowel in België
als in het buitenland.
* De vennootschap kan bestuurders- of beheersmandaten uitoefenen en optreden als vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden, haar activa in pand geven en alle soorten van
garanties stellen, evenals leningen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogens- en beleggingsadvies.
* De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord; het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en
gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen; het aannemen
en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, bekistings- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekkingswerken, droogmaken van gebouwen, leggen van vloeren, bekleden van muren,
warmte- en geluidsisolering, pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, timmer- en schrijnwerken, plaatsen van luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van
kunststoffen schrijnwerk, plaatsen van ruiten en glas, schilder- en behang- en granietwerken,
plaatsen van sanitaire installaties, centrale verwarming en verlichting- en verluchtingsinstallaties,
plaatsen van lood- en zinkwerk, het oprichten, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren en
promoten van alle onroerende en roerende goederen; het huren, verhuren en herstellen van alle
aannemers- en vervoersmaterialen, bouwproducten, allerhande materialen en personeel; het zelf
vervaardigen van bouwmaterialen.
* Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en algemene
elektriciteitswerken.
* Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MALLEFROY Kris, geboren te Ninove op 25 maart 1975, wonende te 9240 Zele, Veldeken
33, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Veldeken
33.
VOLMACHTEN
De besloten vennootschap TAXACIBO met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Philippe
Saveryslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0540.549.623,
vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.