N° d'entreprise : 0664529083
Nom
(en entier) : The Akkermansia Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt septembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "The Akkermansia Company", ayant son
siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Granbonpré 11, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
Rapports
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(…)
ANNULATION DE STOCK OPTION WARRANTS
DEUXIEME RESOLUTION: Annulation de Stock Option Warrants.
L’assemblée note que:
-              2.736 Stock Option Warrants 2020 ont été émis le 16 mars 2020, en vertu d'un procès-
verbal dressé par Maître Daisy Dekegel, alors notaire à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur
Belge du 23 mars suivant, sous le numéro 20315972 ;
-              893 Stock Option Warrants émis le 16 mars 2020 sont actuellement détenus par des
bénéficiaires ;
-              1.808 Stock Option Warrants 2020 émis le 16 mars 2020 ont été annulés le 14 juillet 2022,
en vertu d'un procès-verbal dressé par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, publié aux
Annexes du Moniteur Belge du 25 juillet suivant, sous le numéro 2234853 ;
-              6.671 Stock Option Warrants 2022 ont été émis le 14 juillet 2022, en vertu d'un procès-
verbal dressé par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur
Belge du 25 juillet suivant, sous le numéro 22348536, mais non octroyés.
L'assemblée décide d'annuler:
- les 6.671 Stock Option Warrants 2022 émis le 14 juillet 2022, en vertu d'un procès-verbal dressé
par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 25 juillet
suivant, sous le numéro 22348536, mais non octroyés ; et,
- les 35 Stock Option Warrants 2020 émis le 16 mars 2020, en vertu d'un procès-verbal dressé par
Maître Daisy Dekegel, alors notaire à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 23 mars
suivant, sous le numéro 20315972, mais non octroyés (ou non vestés),
de telle sorte qu’il ne reste plus que 893 Stock Option Warrants 2020.
CONDITIONS D'EXERCICE DES STOCK OPTION WARRANTS
TROISIEME RESOLUTION: Modification des conditions d'exercice des Stock Option Warrants.
L’assemblée décide de modifier les conditions d’exercice des 893 Stock Option Warrants 2020 (à
savoir les Stock Option Warrants 2020 encore existants), à savoir de modifier le prix d’exercice
desdits Stock Option Warrants et de le fixer à 133,00 EUR (au lieu de 163,00 EUR).
L’impact de cette modification du prix d’exercice est expliqué dans le rapport du conseil
d'administration sub a) dont question à la première résolution.
L’effectivité de la modification du prix d’exercice des Stock Option Warrants 2020 existants est
conditionnelle à l’acceptation de cette modification par leur titulaire.
Le conseil d'administration devra communiquer les présentes résolutions aux titulaires de droits de
souscription concernés conformément à l’article 2:32 du Code des sociétés et des associations.
EMISSION DE STOCK OPTION WARRANTS
QUATRIEME RESOLUTION: Suppression du droit de souscription préférentielle.
L'assemblée décide à l'unanimité de supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires
existants, conformément à l’article 7:191 du Code des sociétés et des associations, en faveur de
membres du personnel.
CINQUIEME RESOLUTION: Émission de droits de souscription.
L’assemblée décide d’émettre à titre gratuit 9.069 Stock Option Warrants 2023, donnant chacun droit
à la souscription d’une nouvelle Action ordinaire E.
L’assemblée décide d’approuver les conditions et modalités des 9.069 Stock Option Warrants 2023,
telles que mentionnées dans le rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles
7:155, 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations.
SIXIEME RESOLUTION: Procuration au conseil d'administration.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration afin de déterminer l'identité des
bénéficiaires des Stock Option Warrants 2023 et le nombre de Stock Option Warrants 2023 qui leur
sont offerts.
SEPTIEME RESOLUTION: Augmentation de capital sous condition suspensive.
Sous la condition suspensive de l’exercice partiel ou total des Stock Option Warrants 2023,
l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum égal à la
multiplication du nombre de Stock Option Warrants 2023 par le prix d’exercice de ces Stock Option
Warrants 2023, par la création d’une nouvelle Action ordinaire E pour chaque Stock Option Warrant
2023 exercé.
POUVOIRS
HUITIEME RESOLUTION: Pouvoirs au conseil d'administration.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs pour les formalités
L’assemblée confère tous pouvoirs à Maître Benoît Feron, Maître Adrien Fink, Maître Deeliah
Chakowa, Maître Diego Gaspar, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Chloë Everaert ou à tout
autre avocat ou employé du cabinet d’avocats KPMG Law SRL, dont les bureaux dont les bureaux
sont établis à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, chacun d'eux agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités administratives relatives aux résolutions adoptées lors de la présente
assemblée générale extraordinaire, en ce compris la mise à jour de l’inscription de la Société au
Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, et à cette fin, pour
accomplir toutes démarches utiles auprès des Guichets d’Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, et de manière générale faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, un
rapport du conseil d'administration et un rapport du commissaire établi en application des articles 7:
155, 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire