Ondernemingsnr : 1009.137.025
Naam
(voluit) : JJPP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warande 9, 2400 Mol, België
Onderwerp akte :	Ontslagen, benoemingen, zetelverplaatsing
Blijkens de notulen van 01/02/2025, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de enige aandeelhouder:
Besluiten
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder van de	1.
Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van huidige Bestuurder zijnde:
- De Heer Jan Ooms
De enige aandeelhouder keurt het ontslag goed waardoor voormelde Bestuurder met
onmiddellijke ingang op heden van zijn Bestuurdersmandaat wordt ontheven.
2.	Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder van de
Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om aan de uitgetreden Bestuurder binnen de perken van
artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kwijting te verlenen
omtrent de uitoefening van het Bestuursmandaat tot en met de datum van onderhavige
notulen van deze Bijzondere Algemene Vergadering, er aan toevoegend dat de goedkeuring
van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de uitoefening van dat
mandaat zal inhouden.
3. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist vervolgens met om de volgende persoon te benoemen als
Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
Jerdec BV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 65,
BTW BE 1005.095.291, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Jeroom
Decuypere. De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde
Mod PDF 19.01
duur en als onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
4. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
- De enige aandeelhouder beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van
Warande 9, 2400 Mol naar Amerikalei 65 bus 201, 2000 Antwerpen en dit vanaf
heden.
5. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & Tax BV
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Van Daele, Bestuurder van Van Daele &
Partners BV, dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS
ACCOUNTING & TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
(ii)	de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
(iv)	alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners
BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 01/02/2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzu van de perso(o)n(en)	Voorkant :