Ondernemingsnr : 0840247454
Naam
(voluit) : MOLENHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lamorinièrestraat 162
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 7 april 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering erkent van ondergetekende notaris de nodige uitleg te hebben gekregen over de
mogelijkheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ‘WVV’) voorziet onder
meer met betrekking tot het vermogen, het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
In een latere resolutie zal de vergadering overgaan tot het aanvaarden van nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het WVV.
TWEEDE RESOLUTIE
Als gevolg van de automatische omzetting in een besloten vennootschap per 1 januari 2020, stelt de
vergadering vast dat bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de voormelde bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. De vergadering besluit aldus nu reeds dat het kapitaal van de
vennootschap wordt omgevormd tot een beschikbaar vermogen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt
opgeheven.
Hierop aansluitend besluit de vergadering tot het aanvaarden van de nieuwe statuten van de
vennootschap die thans luiden als volgt:
I. Rechtsvorm — Naam — Voorwerp
Naam en rechtsvorm
De besloten vennootschap met de naam “MOLENHOEK”, met zetel in het Vlaams Gewest, opgericht
voor onbepaalde termijn.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van diensten aan personen en vennootschappen, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend op
het vlak van Human Resources (consultancy).
Luik B
Het verdelen van producten hoofdzakelijk maar niet uitsluitend bedoeld voor Human Re-sources.
Aankopen, bouwen, verbouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen van alle roerende en
onroerende goederen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere
ondernemingen of vennootschappen.
Bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
III. BESTUUR — CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt 1 april om 18.00 uur wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel.
V. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VI. ONTBINDING — VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt dat de zaakvoerder, de heer VAN HOECK Bartje, geboren te Antwerpen op
9 oktober 1961, wonende te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 162 met ingang van voormelde
omzetting overgaat in de functie van bestuurder.
Dit mandaat, dat niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, en is niet statutair. Krachtens de
statuten is aan de bestuurder volledige vertegenwoordi-gingsbevoegdheid toegekend om individueel
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap VP-S ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN, met kantoren te 9120 Melsele, Grote Baan 62A, en hun aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter
kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere
overheidsinstellingen.
- De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; gecoördineerde statuten.
 
Notaris Gert Siffert