Ondernemingsnr : 0423790228
Naam
(voluit) : COUTURE ALBERTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 3
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ondernemingsnr :       BE 0423.790.228
Naam :
            (voluit) :             Couture Alberte
            (verkort) :
 
Rechtsvorm :              besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :      1750 Lennik, Markt 3
           
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
 
Tekst:
Uit een akte, verleden voor mij, Johan DE RIDDER, notaris te Lennik, op 18 juni 2024, neergelegd
ter registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap “«Couture Alberte»”, met zetel te 1750 Lennik, Markt 3, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0423.790.228.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
1. Eerste besluit
Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, gedateerd op 12
juni 2024 waarin deze uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van het voorwerp gesteund en
verantwoord is.  Het huidige voorwerp is niet meer gewijzigd sinds de oprichting van de
vennootschap.  De voorgestelde wijzigingen moeten gezien worden als een update van het huidige
voorwerp rekening houdende met de actuele en toekomstige activiteiten van de vennootschap.
Omdat alle aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende kennis genomen te hebben van dit
verslag, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven.
De algemene vergadering besluit hierop om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het
artikel 3 van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onder, zowel
in België als in het buitenland en dit telkens in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk geïnterpreteerd
en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt :
-           de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via internet, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de
vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het assembleren,
de productie, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van textielproducten,
confectieartikelen, dameskledij, lingerie, maatwerk, herenkledij, kinderkledij, schoenen, lederwaren,
maroquinerie, juwelen, eigen kledingmerken, eigen modemerken en diverse
producten, materialen en accessoires;
-           uitbating van winkels en werkhuizen, naaiateliers en ateliers voor retouches;
-           activiteiten van een modehuis;
-           het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
o          in verband met het optreden als raadgever met adviesverlening ivm textiel en kleding en alle
aanverwante vakgebieden;
o          in verband met alle diensten en adviezen ivm consulting, mode, bedrijfsorganisatie
ontwerpen, marketing en design aan alle sectoren;
o          in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
o          in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
o          in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het
productengamma, marktonderzoek;
o          in verband met projectleiding;
o          in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch
advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training,
personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en
marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
o          in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
o          en dit alles voor ondernemingen, privépersonen, instellingen, organisaties en
overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
-           het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante
activiteiten;
-           de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de
verkoop via internet, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het
ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het
samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating
van een handel van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en
toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de
deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer voor
de hier boven vernoemde activiteiten en aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin, zo
ruim mogelijk geïnterpreteerd en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de
activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te
gelde maken;
-           de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations,
reclame, publiciteit, media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek
in de ruimste zin;
-           het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-           de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen
van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
 
 
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of
andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële
verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
-           het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.”
2. Tweede besluit
Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, gedateerd op 12
juni 2024 met het voorstel om het statutair onbeschikbaar vermogen om te vormen naar een
beschikbaar vermogen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tachtigduizend honderd negenenzeventig euro (€ 80.179,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, gedateerd op 12
juni 2024 waarin deze uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van het boekjaar gesteund en
verantwoord is.   Deze wijziging is gericht op het beter aligneren van de financiële rapportage met de
operationele cycli, die significant variëren in de tweede helft van het jaar door seizoengebonden
invloeden in de sector.
Omdat alle aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende kennis genomen te hebben van dit
verslag, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven.
De algemene vergadering besluit hierop om het boekjaar te wijzigen en het boekjaar voortaan te
doen lopen van 1 november tot 31 oktober.
Dientengevolge zal het huidige boekjaar eerst worden afgesloten op 31 oktober 2024.
4. Vierde besluit
Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, gedateerd op 12
juni 2024 waarin deze uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering gesteund en verantwoord is.
In de lijn met de wijziging van het boekjaar en overeenkomstig de vereisten van het WVV, wordt de
datum van de gewone algemene vergadering verplaatst naar de eerste woensdag van de maand
april, gezien de wijziging van de het boekjaar naar een afsluiting op 31 oktober.
Omdat alle aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende kennis genomen te hebben van dit
verslag, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven.
De algemene vergadering besluit hierop om de datum van de gewone algemene vergadering te laten
plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand april.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de eerste woensdag
van de maand april 2025 (2 april 2025).
5. Vijfde besluit
Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, gedateerd op 12
juni 2024 met het voorstel tot wijziging van de artikelen betreffende het bestuur en de
vertegenwoordiging (artikel 11 en volgende) te wijzigen en uit te breiden
Omdat alle aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende kennis genomen te hebben van dit
verslag, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven.
De algemene vergadering besluit hierop deze artikelen te wijzigen en uit te breiden als volgt:
“Benoeming – ontslag – samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat,
bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en
hun bevoegdheid bepaald.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen
geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheid – dagelijks bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - volmachten
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan
vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
 
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag en de
aard (in geld en/of in natura) van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
De algemene vergadering besluit hierop om de voorgestelde wijziging en uitbreiding van de artikelen
betreffende het bestuur goed te keuren.
    1.  Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, met de implementatie van de wijzigingen aan het voorwerp, de bestuursbevoegdheid
en het vermogen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Couture Alberte".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onder, zowel
in België als in het buitenland en dit telkens in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk geïnterpreteerd
en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt :
- de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via internet, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de
vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het assembleren,
de productie, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van textielproducten,
confectieartikelen, dameskledij, lingerie, maatwerk, herenkledij, kinderkledij, schoenen, lederwaren,
maroquinerie, juwelen, eigen kledingmerken, eigen modemerken en diverse producten, materialen
en accessoires;
- uitbating van winkels en werkhuizen, naaiateliers en ateliers voor retouches;
- activiteiten van een modehuis;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
o          in verband met het optreden als raadgever met adviesverlening ivm textiel en kleding en alle
aanverwante vakgebieden;
o          in verband met alle diensten en adviezen ivm consulting, mode, bedrijfsorganisatie
ontwerpen, marketing en design aan alle sectoren;
o          in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
o          in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
o          in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het
productengamma, marktonderzoek;
o          in verband met projectleiding;
o          in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch
advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training,
personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en
marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
o          in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
o          en dit alles voor ondernemingen, privépersonen, instellingen, organisaties en
overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante
activiteiten;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via
internet, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de
realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het
assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van
diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische
apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de
bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer voor de hier boven
vernoemde activiteiten en aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten
waarvoor een machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen
of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te
gelde maken;
- de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations, reclame,
publiciteit, media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de
ruimste zin;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe
genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen
van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische
en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren,
het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming – ontslag – samenstelling van het bestuursorgaan
 
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat,
bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en
hun bevoegdheid bepaald.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen
geen doorslaggevende stem.
 Bevoegdheid – dagelijks bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - volmachten
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan
vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag en de
aard (in geld en/of in natura) van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand april, om 18.00 uur
Boekjaar – winstverdeling
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van
het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Johan De Ridder & Henri Van
Eeckhoudt, geassocieerde notarissen te Lennik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1760 Roosdaal,
Geraardsbergsestraat 17.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist Dhr. POISSON Geert, Accountant ITAA, Steenwegdreef 1 te 9400
Ninove als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Johan DE RIDDER,notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.