Ondernemingsnr : 0838 053 769
Naam
(voluit) : HOLDCO I BE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district)
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op tweeëntwintig december
tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"HOLDCO | BE", gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0838.053.769, onder
meer beslist heeft:
1. ondergetekende notaris te laten akteren, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dat uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 16 november 2022 blijkt
dat met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN" als commissaris;
werd benoemd. Voormelde revisorenvennootschap heeft de heer Bart ROOSE, kantoorhoudende te 2800;
Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld!
mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in!
2025.
2. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de commissaris, met name de besloten:
vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN", vast vertegenwoordigd door de heer Bart ROOSE, beiden!
voornoemd, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
3. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden:
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaren de comparanten dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva, zijn terugbetaald
en de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva schriftelijk!
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
3º alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met dit besluit.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De activa gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen in verhouding
tot hun aandelenbezit. De aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden;
vennootschap.
4. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HOLDCO | BE B.V.",
vast vertegenwoordigd door de heer DOUZE Maurice Alexander, met keuze van woonst te 1401 AB Bussum;
(Nederland), Brediusweg 31; en
- de stichting naar Nederlands recht "STICHTING UMBRELLA V", statutair gevestigd te Bussum (Nederland),
met adres te 1401 AB Bussum (Nederland), Brediusweg 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer;
van Koophandel in Nederland onder nummer 53086562, vast vertegenwoordigd door de mevrouw PORSIUS;
Judy Alucia, met keuze van woonst te 1401 AB Bussum (Nederland), Brediusweg 31.
Ingevolge de sluiting van de vereffening is ook het mandaat van de commissaris op 22 december 2022 ten !
einde gekomen.
5. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en bewaard te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan de heer DOUZE Maurice en mevrouw PORSIUS Judy, beiden voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig achten om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig of nuttig achten
om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig achten in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap "GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL", met ondernemingsnummer
0439.926.375, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingsstraat 72 bus 7 en haar medewerkers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
- commissaris