Ondernemingsnr : 0472930230
Naam
(voluit) : Foresco Sort & Repair
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Becquaertlaan 2 bus A 15
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op tweeëntwintig
augustus tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden door de naamloze vennootschap “FORESCO SORT & REPAIR”, met zetel te 2400 Mol,
Emiel Becquaertlaan 2 A 15 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursmodel van de vennootschap
te wijzigen naar de keuze voor ofwel de enige bestuurder ofwel een monistisch bestuur. De
algemene vergadering zal de statuten dienovereenkomstig aanpassen zoals hierna uiteengezet.
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering geeft voorlezing en uitleg van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 21 augustus 2024, betreffende de redenen om over te gaan tot uitbreiding
van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 WVV. De buitengewone algemene vergadering
beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap aan te passen door
het uit te breiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, ontwikkeling, studie en productie van houten paletten,
paletten in kunststof en alle andere vormen van verpakking, verhandeling- en
stockagebenodigdheden en hulpstukken, transport- en hulpstukken voor de levering van
stukgoederen en bulkgoederen;
- het herstel, recyclage, en afvalverwerking van de boven vermelde goederen;
- de handel in alle soorten goederen voortkomende uit vereffeningen, falingen, beëindiging of
herstructurering van stocks, afgekeurde producten, en grote partijen van goederen, zowel tussen
groothandelaren als tussen groothandelaren en kleinhandelaren, en tevens in kleinhandel.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap kan voorschotten toestaan en kredieten verlenen of aangaan.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.”
DERDE BESLUIT
De buitengewone vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de vorige besluiten. De
nieuwe statuten luiden vanaf heden als volgt:
“ STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Foresco Sort & Re-pair". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, ontwikkeling, studie en productie van houten paletten,
paletten in kunststof en alle andere vormen van verpakking, verhandeling- en
stockagebenodigdheden en hulpstukken, transport- en hulpstukken voor de levering van
stukgoederen en bulkgoederen;
- het herstel, recyclage, en afvalverwerking van de boven vermelde goederen;
- de handel in alle soorten goederen voortkomende uit vereffeningen, falingen, beëindiging of
herstructurering van stocks, afgekeurde producten, en grote partijen van goederen, zowel tussen
groothandelaren als tussen groothandelaren en kleinhandelaren, en tevens in kleinhandel.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap kan voorschotten toestaan en kredieten verlenen of aangaan.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractie-waarde van 1 / 2.480ste van het kapitaal.
Artikel 6. Voorkeurrecht
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde
de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voor-keurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 7. Opvraging van stortingen
...
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
…
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
…
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen
...
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
-              hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd (d.i.
model “enige bestuurder”);
-              hetzij een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd (d.i. model “monistisch bestuur”).
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder benoemd wordt en de algemene vergadering beslist bij zijn/haar
benoeming uitdrukkelijk tot het bestuursmodel van de enige bestuurder, dan kan de vennootschap
bestuurd worden door een enige bestuurder. Deze benoeming en de uitdrukkelijke keuze tot het
model van enige bestuurder dienen gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staat-blad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Monistisch bestuur
Indien er meerdere bestuurders benoemd worden, beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk tot
een monistisch bestuur.
De benoemingen en de uitdrukkelijke keuze tot het monistisch bestuursmodel dienen gepubliceerd te
worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad.
Betreft beide bestuursmodellen:
In deze statuten worden de termen “het bestuursorgaan” en “de bestuurder(s)” gebruikt voor de
bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor zowel de enige bestuurder als de raad van bestuur en
wordt hiermee zowel de enige bestuurder als de raad van bestuur bedoeld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
In alle voorgaande gevallen zijn de bestuurders al dan niet aandeelhouder, benoemd door de
algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder de voorwaarden welke
zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er een raad van bestuur is benoemd, kan deze in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid
een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Indien er een raad van bestuur is benoemd, kiest deze onder zijn leden een voorzitter en vergadert
op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist of telkens twee (2) bestuurders erom vragen.
Artikel 14 -           Beraadslaging van de raad van bestuur indien er een benoemd is
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of per e-mail te zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt.
De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om alle besluiten schriftelijk of elektronisch te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 15 -           Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- de enige bestuurder (ingeval model “enige bestuurder”) of;
- minstens één (1) bestuurder, alleen handelend (ingeval model “monistisch bestuur”).
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder of van de raad van
bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 -           Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur en bepaalt tevens hun bevoegdheden. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17 -           Vergoeding van de bestuurder(s)
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V. Controle van de vennootschap
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
...
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van mei om
achttien uur (18u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. 
Artikel 22. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de
raad van bestuur.
In geval van afwezigheid of verhindering van voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 23. Beraadslaging
...
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende
overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 26. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke bepalingen interimdividenden uit te keren.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 33. Geschillen
…
Artikel 34. Keuze van woonplaats
...
Artikel 35. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
...”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te opteren voor een monistisch
bestuursmodel.
De heer PONNET Jan Gerard Madeleine, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26, werd
reeds benoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar, bij beslissing van de algemene
vergadering van 29 februari 2024.
Zij beslist te benoemen als bijkomende bestuurder voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf
heden:
- De besloten vennootschap "FORESCO GROUP", met zetel te 3600 Genk, Eikelaarstraat 32, BTW
BE0738.732.204, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, hierbij wordt benoemd als
vaste vertegenwoordiger: de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos Martine, wonende te 9831 Sint-
Martens-Latem (Deurle), Kriekenbergdreef 11. 
VIJFDE BESLUIT –BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan (i) de heer Wout
Hooyberghs, Cody Demuytere, en elke andere advocaat van Quinz BV, advocatenkantoor met zetel
te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
-              bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige
formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen alsook
-              de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-
nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de
werkzaamheid.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.