Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
3 KEYS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kortrijksesteenweg 154
9830 Sint-Martens-Latem
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jan MYNCKE, notaris met standplaats te Gent, op 16
oktober 2017, dat er tussen :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEMISAL, met zetel te 9830 Sint-Mar-
tens-Latem, Kortrijksesteenweg 154, ondernemings-nummer 0421.294.754 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, opgericht onder de vorm van een naamloze
vennootschap bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, op  18 decem-
ber 1980 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 januari 1981, onder
nummer 19810115/018901, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw LEMAHIEU,
Isabelle Agnès Hectorine Corneille Michèle Marie Antoinette Françoise, geboren te Roselare op 31
januari 1976, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat 5;
2. De naamloze vennootschap TPJE, met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, 
ondernemingsnummer BE 0634.909.441 en ingeschre-ven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Oostende, opgericht bij akte verleden voor de genoemde geassocieerd notaris Steven
Verbist, te Oostakker op 31 juli 2015 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
18 augustus 2015, onder nummer 20150815/119224 en een aanvullende publicatie in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 18 februari 2016, onder nummer 20160218/026092, alhier
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer LEMAHIEU, Michel Antoine Marie
Corneille François, geboren te Roeselare op 19 december 1972, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Baarle Frankrijkstraat 33, en
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUNFIRE, met zetel te 8700 Tielt, Felix
D'Hoopstraat 180, ondernemingsnummer BE 0668.523.901 en ingeschreven in het rechtspersonen
register te Gent, afdeling Brugge, opgericht bij akte verleden voor meester Kurt Vuylsteke, notaris te
Kuurne, op 28 december 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30
december 2016, onder nummer 20161230/327442 en een aanvullende publicatie in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2017, onder nummer 20170524/073734, alhier  vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder, de heer DUBAERE, Philippe Lucien Marie Angèle, geboren te Tielt op 15
februari 1961, wonende te 8760 Meulebeke, Vossekotstraat 29,
een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap werd opgericht
onder de naam "3 KEYS".
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de be-
voegde rechtbank van koophandel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg, 154.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams
of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten
A/ De algemene bouwonderneming, gaande van ruwbouw tot en met volledige afwerking, al dan niet
0682991351
Luik B
in coördinatie met onderaannemers.
B/ De bouw van sleutel-op-de-deur woningen.
C/ Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen,
ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen,
ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen
of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken
of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière verrichtingen en andere, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
D/ De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
E/ Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen nodig om de
beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde
handelsvennootschappen.
F/ Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen
en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde
voorwerpen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€
2.715.000,00) en is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten dertigduizend (30.000)
aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met dertigduizend (30.000),  dertigduizend
(30.000) aandelen categorie B, genummerd van dertigduizend en één (30.001) tot en met
zestigduizend (60.000) en dertigduizend (30.000) aandelen categorie C, genummerd van
zestigduizend en één tot en met negentigduizend (90.000).
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
 Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEMISAL, voornoemd, schrijft in op
dertigduizend (30.000) aandelen categorie A, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een
bedrag van negenhonderd en vijfduizend euro (€ 905.000,00);
2/ De naamloze vennootschap TPJE, voornoemd, schrijft in op dertigduizend (30.000) aandelen
categorie B, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van negenhonderd en
vijfduizend euro (€ 905.000,00);
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUNFIRE, voornoemd, schrijft in op
dertigduizend (30.000) aandelen categorie C, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een
bedrag van negenhonderd en vijfduizend euro (€ 905.000,00);
Voormeld bedrag van twee miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€ 2.715.000,00) werd bij
storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in
oprichting, nummer BE37 7360 4360 7628, bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", op 16
oktober 2017.
De vennootschap wordt, tenzij andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders, bestuurd
door een raad van bestuur, bestaande uit een gelijk aantal leden gekozen uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouder van elk van de categorieën van aandeelhoudersleden.
De raad van bestuur van de vennootschap zal steeds minstens drie leden tellen, behalve wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, dan kan de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
Luik B
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over
de afgewerkte dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door elke bestuurder
afzonderlijk optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
bestuurder, alleen optredend.
Elke bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur,
beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde
handeling samengeteld worden.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen, beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00)  per verrichting, waarbij deelverrichtingen
samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven
die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere,
zonder beperking van bedrag.
Volgende verrichtingen worden nooit beschouwd als daden van dagelijks bestuur:
- Het opmaken van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van de winst.
- Het besluit tot overdracht van één of meerdere activa, die gezamenlijk meer dan 1/10e van het
netto-actief van de vennootschap uitmaken.
- Het verstrekken, beëindigen of wijzigen van leningen aan en jegens bestuurders, aandeelhouders,
derde partijen of vennootschappen van bestuurders en/of aandeelhouders.
- Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen,
hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke en/of zakelijke zekerheden
Luik B
over de activa van de vennootschap;
- Het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget en aanpassingen aan het business plan/strategie.
- Belangrijke investeringen die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, behalve in geval van
dringende noodzakelijkheid en voor de investeringen die reeds zijn opgenomen in het goedgekeurde
jaarbudget/business plan.
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met verbonden vennootschappen, in de
zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.
- Het aangaan, beëindiging en wijzigen van overeenkomsten met een duurtijd van langer dan één (1)
jaar.
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredieten en leningen.
- Beslissingen betreffende de benoeming, het ontslag, het bepalen van de bevoegdheden en de
bezoldiging van de dagelijks bestuurder.
- De verwerving, overdracht of onderschrijving van enige belang door de vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit voor een waarde van meer dan tienduizend euro (€
10.000,00) die niet expliciet is opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget/business plan.
- Enig voorstel om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen.
- Het aanwerven of ontslaan van personeel.
- De keuze van het aanstellen van aannemer(s) voor opdrachten uitgevoerd door de vennootschap.
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
Luik B
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.
Tot bestuurders worden benoemd:
A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A :
De hoger genoemde vennootschap BEMISAL, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de hoger genoemde mevrouw Isabelle LEMAHIEU, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Brakelstraat 5.
B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:
De hoger genoemde vennootschap TPJE, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegen-
woordiger, de hoger genoemde heer Michel LEMAHIEU, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Baarle Frankrijkstraat 33.
C/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:
De naamloze vennootschap VOSSEKOT, met zetel te 8700 Tielt, Felix D'Hoopstraat 180,
ondernemingsnummer BE 0450.182.443 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de hoger genoemde heer
Philippe DUBAERE, wonende te 8760 Meulebeke, Vossekotstraat 29.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in december 2019.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden, om te eindigen op dertig 30 juni 2019.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
 - Eveline CHRISTIAENS;
 - Michiel VERRAES.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie van de oprichtingsakte.