Ondernemingsnr : 0537 736 425
Naam
(voluit) : Belgium SR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 251, Louisalaan 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
1/ Ontslag van een bestuurder
De enige bestuurder neemt akte van het ontslag van CommV EHL Management, met als vertegenwoordiger
de heer Alexis Lebedoff, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 31 januari 2025.
Het ontslagbrief wordt als bijlage bij de notulen gevoegd (bijlage 1).
2/ Delegatie
Teneinde de uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap te vereenvoudigen, heeft de Raad van
Bestuur beslist om de volgende bevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging met betrekking tot deze
bevoegdheden, zonder mogelijkheid tot indeplaatsstelling of subdelegatie, voor onbepaalde duur te delegeren:
1)Aan de directeurs van de afdelingen « Verkoop » en « Verhuur » van de Vennootschap, individueel
handelend:
-De bevoegdheid om dienstverleningsovereenkomsten tussen de Vennootschap en consultants van
Sotheby's International Realty te ondertekenen, en alle daarmee verbonden briefwisseling;
-De bevoegdheid om overeenkomsten te ondertekenen tussen de Vennootschap en derden met betrekking
tot een (exclusieve, semi-exclusieve, co-exclusieve of niet-exclusieve) verkoopopdracht van een onroerend
goed of van aandelen in een vennootschap die een onroerend goed bezit, of tot een verhuuropdracht, of tot een
zoekopdracht, en alle daarmee verbonden briefwisseling;
-De bevoegdheid om ontvangst van alle briefwisseling te bevestigen namens de Vennootschap.
2)Aan de directeur voor de operationele activiteiten van de Vennootschap:
-De bevoegdheid om alle contracten van operationele aard te ondertekenen die door de Vennootschap
worden aangegaan met derden (met uitzondering van de contracten die betrekking hebben op het
gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar) die verbintenissen inhouden voor de Vennootschap die een
bedrag van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per contract niet overschrijden of waarbij de financiële
verbintenis van de Vennootschap niet groter is dan € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per contract, waaronder
:
· Overeenkomsten tussen de Vennootschap en leveranciers en/of dienstverleners, inclusief voor marketing
diensten in alle vormen;
· Contracten tussen de Vennootschap en energieleveranciers en telecommunicatie;
· Contracten met betrekking tot het inhuren van administratief of ondersteunend personeel van Sotheby's
International Realty;
· Verzekeringscontracten.
of die een financiële verbintenis inhouden van meer dan €25.000 (vijfentwintigduizend euro) op jaarbasis,
evenals voor de verlenging van een van de voornoemde contracten, is de handtekening vereist van de directeur
die verantwoordelijk is voor de operationele activiteiten evenals die van een Bestuurder.
Bevoegdheid om alle daarmee verbonden briefwisseling te ondertekenen.
-Bevoegdheid om ontvangst van alle briefwisseling te bevestigen namens de Vennootschap.
3/ Volmachten en varia
De Raad van Bestuur beslist om BV PHG Asset Management, vertegenwoordigd door de heer Philippe
GILLION, individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen voor de
vervulling van de nodige formaliteiten inzake neerlegging en publicatie van de voorafgaande besluiten.
Philippe Gillion
Vaste vert. BV PHG Asset Management
Enige bestuurder