Ondernemingsnr: 0473 710 980
Naam
(voluit) : ALRIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaerbeek, Lambermontlaan 336
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Louis Decoster, vervangende zijn ambtsgenoot Paul MASELIS
notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, Geassocieerde Notaris te Schaarbeek
Lambermontlaan, 336, op 26/09/2024, Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Brussel 3 op 27 september 2024
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24012
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger,
blijkt dat :
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen'
volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 12.30 uur onder het voorzitterschap van de heer MASELIS Paul Jerôme Antoine
Lucie, wonend te 1860 Meise, Hoefijzerpad 12.
EXTERNE WETTIGHEIDSCONTROLE
Ondergetekende notaris bevestigt, in navolging van artikel 2:71§6 van het Wetboek van vennootschappen ert
verenigingen, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten opgelegd aan de
Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR
HET BESTUURSORGAAN
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan van 23 september 2024 over het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:80 juncto 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van
de vennootschap per 30 juni 2024, zijnde een datum niet langer dan drie maanden vóór de huidige
vergadering.
Na bespreking stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen en besluit
zij het te aanvaarden. Het origineel van dit verslag wordt ondertekend "ne varietur" door ons, notaris,
en de comparant, aanwezig zoals gezegd.
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE
BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, zijnde de commanditaire
vennootschap "AELVOET, SAMAN & PARTNERS" met zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe),
Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door mevrouw SAMAN Wendy, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en betrekking hebbende op de
voormelde samenvattende staat van activa en passiva.
Dit verslag wordt als volgt afgesloten:
"IV. CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de besloten Vennootschap ALRIMA, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met
een balanstotaal van 2.371.273,88 EUR en een eigen vermogen van 2.346.663,44 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de besloten Vennootschap ALRIMA, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele
fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij
vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van
derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Brussel, 23 september 2024
COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)"
Na onderzoek stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
Het origineel van dit verslag is ondertekend "ne varietur" door ons, notaris, en de comparant, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals gezegd.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit tot de ontbinding van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van deze
beslissing en bevestigt dat zij onmiddellijk willen overgaan tot de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
Na kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de vennootschap en van al hetgeen
voorafgaat besluit de enige aandeelhouder in navolging van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot de ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte
aangezien de volgende voorwaarden vervuld zijn, te weten:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De bedrijfsrevisor die een verslag over deze staat heeft opmaakt, heeft de terugbetaling/deze
consignatie in zijn verslag vermeld.
3. De algemene vergadering beslist tot de verrichting met eenparigheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
De vereffening wordt hierbij afgesloten.
De enige aandeelhouder verklaart dat de Vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen
en/of zakelijke rechten
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BEEINDIGING VAN DE MANDATEN VAN DE
BESTUURDERS EN BEDRIJFSREVISOR
Dit besluit tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege
het einde van het mandaat van de enige bestuurder en de overdracht van het gehele vermogen van de
vennootschap aan haar enige aandeelhouder tot gevolg.
VIJFDE BESLUIT: KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE
BEDRIJFSREVISOR
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor voor de uitvoering van
hun mandaat vanaf het begin van het lopend boekjaar tot op heden.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende een periode van vijf (5) jaar op het volgende adres:
Hoefijzerpad 12, 1860 Meise.
ZEVENDE BESLUIT: TOEKENNING VAN VOLMACHTEN TOT HET VERVULLEN VAN DE
WETTELIJKE EN OVERIGE VERPLICHTINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Fisc-Protect",
vertegenwoordigd door de Heer Rudi Peeters, het bestuursorgaan, en zijn aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks
bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen,
de ondernemingslokketten, en de aanvraag/schrapping van een BTW-nummer, en de neerlegging van
de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Alle voormelde zaken gebeuren in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van de verantwoordelijke
opdrachtgever.
STEMMING : Alle besluiten werden achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen van de
enige aandeelhouder.
AFSLUITING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering opgeheven om dertien uur.
VOOR EENSLUIDENDE UITTREKSEL
(Getekend door Notaris Louis DECOSTER).
Tezelfdertijd neergelegd : een uitgifte van de akte, samen met een coordinatie der statuten.
-