Ondernemingsnr : 0825080020
Naam
(voluit) : WIJNHANDEL ANNICAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Breydellaan 40
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 28 november 2022:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het
werkelijke gestort kapitaal bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (1.860) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Verklaring artikel 2.8.6.0.3 VCF
De aandeelhouders verklaren dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de volgende
verplichtingen in het kader van de familiale vennootschap:
“1° de familiale vennootschap blijft gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van
schenking voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;
2° een activiteit van de familiale vennootschap wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende drie
jaar vanaf de datum van de authentieke akte van schenking en voor elk van de drie jaar wordt een
jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opgemaakt die in voorkomend geval wordt
gepubliceerd overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de [3 ...]3 zetel
gevestigd is op het ogenblik van de datum van de authentieke akte van schenking, die ook
aangewend is ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting.
Ondernemingen of vennootschappen waarvan de zetel buiten het Vlaamse Gewest maar binnen
België ligt, moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en in voorkomend
geval publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op de datum van de
authentieke akte van schenking;
3° naargelang het geval:
Luik B
a) wanneer de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of
een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm
waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een vergelijkbaar begrip:
het kapitaal daalt niet door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar vanaf de datum van de
authentieke akte van schenking;
b) wanneer de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of
buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een
vergelijkbaar begrip: het eigen vermogen daalt niet gedurende drie jaar vanaf de datum van de
authentieke akte van schenking door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot
op de datum van de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening.
4° de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt niet overgebracht naar een staat die
geen lid is van de Europese Economische Ruimte gedurende drie jaar vanaf de datum van de
authentieke akte van schenking.”
DERDE BESLUIT
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Voor zoveel als nodig verklaren zij te verzaken aan de formaliteiten en termijnen door de wet in hun
belang ingesteld.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is
geen verslag van de extern accountant noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit op grond van het verslag vermeld in het derde besluit, tot de indeling van de
honderd (100) aandelen in twee soorten A en B, als volgt:
1/ negenennegentig (99) aandelen soort A, genummerd A1 tot en met A99;
2/ één (1) aandeel soort B, genummerd B100.
De vergadering besluit dat de verdeling geschiedt als volgt:
1/ aan de Heer ANNICAERT Christophe: negenennegentig (99) aandelen soort A;
2/ aan Mevrouw BEYEN Isabelle: één (1) aandeel soort B;
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit op grond van het verslag vermeld in het derde besluit, tot de wijziging van de
verdeling van de winst verbonden aan elke soort van de aandelen A en B, als volgt:
    •  zeventig procent (70%) winstverdeling aan alle aandelen van de soort A gezamenlijk;
    •  dertig procent (30%) winstverdeling aan het aandeel van de soort B;
De vergadering besluit dat deze winstverdeling niet enkel geldt voor de jaarwinst maar ook voor de
uitkering van de reserves en voor de verdeling van het vermogen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op
de tweede zaterdag van de maand maart om veertien uur.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), te herbenoemen als niet-statutair
bestuurders met ingang van heden voor onbepaalde duur:
1/ De Heer ANNICAERT Christophe Joseph Juliette, geboren te Brugge op zestien september
negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 8000 Brugge, Suzanne de Gieystraat 4.
2/ De Heer ANNICAERT Charles Alfons Albert, geboren te Brugge op tweeëntwintig februari
negentienhonderdvijftig, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Filiplaan 6, die aanvaard heeft.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden. Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
ln gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WIJNHANDEL ANNICAERT».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of als tussenpersoon:
    •  groot en kleinhandel in wijnen, champagne, likeuren, bieren, waters, koffie, thee en alle
alcoholische en niet-alcoholische dranken;
    •  groot en kleinhandel in conserven, diepvriesproducten, kazen en zuivelproducten, deegwaren en
rijst, en alle voedingswaren, zonder uitzondering;
    •  groot en kleinhandel, huren en verhuren van alle uitrustingsgoederen, machines en materieel,
meubilair en toebehoren in ruim verband met horeca-uitbatingen, feestzalen, gedekte tafels,
evenementen, feesten, recepties, banketten en voeding- en drankenhandels;
    •  het kopen en verkopen, huren en verhuren, in concessie nemen en geven en het uitbaten van
horecaexploitaties en het uitoefenen van alle activiteiten in ruim verband met de horecasector;
    •  het ontwikkelen, realiseren, begeleiden en commercialiseren van projecten in de meest
uitgebreide betekenis inzake horeca en catering;
    •  het verlenen van diensten in de meest uitgebreide zin van het woord aan ondernemingen en
instellingen (privé, publiek of gemengd) van alle aard op het vlak van horeca en catering;
    •  het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en commercialiseren van wijnproeverijen, seminaries en
opleidingen, beurzen, symposia en congressen, shows en evenementen in verband met wijnen en
dranken in het algemeen, alsook alle daaraan verbonden diensten, producten en daden van
koophandel;
    •  het redigeren en uitgeven van publicaties en het verstrekken van alle diensten aan uitgevers in
verband met alle hierboven vermelde onderwerpen op alle vormen van informatiedragers en via alle
media;
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten van commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of die het bereiken van haar voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag ook betrokken zijn als vennoot, bestuurder, vereffenaar of op elke andere
wijze, in ondernemingen, instellingen, verenigingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands
recht, met een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Tevens mag de vennootschap voor eigen rekening:
    •  onroerende goederen verwerven, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkavelen, verkopen, in
huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op
vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst
van haar patrimonium;
    •  handelsfondsen verwerven, verkopen, in huur nemen en verhuren of onderverhuren, in
concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
    •  roerende goederen verwerven, verfraaien en restaureren, verkopen, in huur nemen en verhuren
of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
    •  financiële beleggingen, investeringen en deelnemingen in welke vorm ook verwerven, beheren,
vervreemden en valoriseren met het oog op het beheren en uitbouwen van haar patrimonium;
    •  aan haar eigen aandeelhouders leningen toestaan van uit haar eigen roerend patrimonium.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Luik B
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buiten-land alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroe-rende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelne-
men in andere vennootschappen en onderne-mingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat bezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt, bepaalt die tevens of de
bestuurders als of niet een college vormen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed
met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren, dan mag iedere bestuurder alleen optredend alle handelingen
stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Luik B
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te
stellen: door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de winstverdeling wordt bepaald als volgt:
    •  zeventig procent (70%) winstverdeling aan alle aandelen van de soort A gezamenlijk;
    •  dertig procent (30%) winstverdeling aan het aandeel van de soort B.
Interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig
de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders overeenkomstig artikel 25 van de statuten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Jan Breydellaan 40.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap ‘www.wijnhandelannicaert.
be’ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ‘info@annicaert.be’ is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
VOLMACHT
De algemene vergadering geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders van de BV
Consilium Accountants, te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, BTW BE 0700.880.329, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en
latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de
directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan