Ondernemingsnr : 0507982367
Naam
(voluit) : Verstockt Kelly
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plekkersstraat 1
 : 9404 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 22 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap “Verstockt Kelly”
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, wordt omgezet in een
beschikbare eigen vermogensrekening, en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt :
“Verstockt Kelly”.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de menselijke verpleging en verzorging, het verstrekken van
sociaal medisch dienstbetoon alsmede lichamelijke en geestelijke begeleiding, in de ruimste zin van
het woord, zowel thuis als op de maatschappelijke zetel, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Iedere verpleger/verpleegster die aan de samenwerking deelneemt handelt onder zijn/haar
persoonlijke beroepsverantwoordelijkheid.
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van het eigen vermogen en het vermogen van
aanverwante vennootschappen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,
met uitsluiting van alle activiteiten bedoeld in het Koninklijk besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
5° – Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur
§ 1. Aantal - Benoeming
Het bestuur van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
§ 2. Duur van de opdracht - Ontslag
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder zal de
algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een commanditaire vennoot of
enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand
te boven mag gaan.
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de
algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.
§ 3. Bevoegdheid
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§4. Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd zaakvoerder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 6. Bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§7. Uitzonderingsclausule
Het voorgaande geldt evenwel niet voor alle beslissingen inzake oriëntatie en beleid van de
vennootschap dewelke zonder enig voorbehoud tot de gezamenlijke bevoegdheid van alle
zaakvoerders behoren en derhalve onder geen beding kunnen worden gedelegeerd noch door de
zaakvoerders individueel of in voorkomend geval in college kunnen worden uitgeoefend. De
beslissingen aangaande oriëntatie en beleid van de vennootschap dienen steeds unaniem te worden
genomen door alle zaakvoerders.
7° – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met
eenparig akkoord van de gecommanditeerde vennoten.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
Interimdividenden
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° –Algemene vergadering van de vennoten
§ 1. Jaarvergadering - bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur, of
indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur
aangewezen in de uitnodigingen.
§ 2. Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van
zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit
binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het
daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een
uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun
adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd.
§ 3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
§ 4. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§ 5. Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd
evenals de besluiten inzake wijziging van de naam, het eigen vermogen, het aannemen en uitsluiten
van vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de
eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de
stille vennoten.
10° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 9404 Ninove
(Aspelare), Plekkersstraat 1.
 
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE besluit – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs
BV”, gevestigd te 3000 Leuven, Diestvest 32, bus 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0459.609.556 en “SBB Bedrijfsdiensten BV”, gevestigd te 3000 Leuven, Diestvest
32, bus 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.170.841, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Mieke Breyne
Notaris