Ondernemingsnr : 0450010417
Naam
(voluit) : FREMINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fremisstraat 9
 : 9680 Maarkedal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris  te Oudenaarde, op 27
november 2023 hebben de aandeelhouders de naamloze vennootschap “FREMINA”, waarvan de
zetel gevestigd is te 9680 Maarkedal, Fremisstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0450.010.417, onder meer volgende  besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de kapitaalverhoging met een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€
150.000,00) om het kapitaal te verhogen van één miljoen tweehonderd negenentachtigduizend
zesenveertig euro (€ 1.289.046,00) tot één miljoen vierhonderd negenendertigduizend zesenveertig
euro (€ 1.439.046,00) door inbreng in geld ten bedrage van honderd vijftigduizend euro zonder
creatie van nieuwe aandelen.
                               De Belgisch maatschap Van Welden, vertegenwoordigd door mevrouw Rita
Santens, verklaart een inbreng van honderd vijftigduizend euro te doen, welk bedrag volledig
volgestort wordt.
                               Welk bedrag overeenkomstig artikel 7.195 WVV vòòr de kapitaalverhoging door
storting gedeponeerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend
bij ING België onder nummer BE62 3632 3666 2761.
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 november 2023, beslist de
algemene vergadering om het voorwerp te wijzigen in zowel roerende als onroerende activiteiten
heeft het bestuursorgaan de bedoeling om te diversifiëren en meer stabiliteit en rentabiliteit te
brengen in de activiteiten.
Het voorwerp luidt thans als volgt:
“1.          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van vermogens van roerende en
onroerende goederen. Het aankopen, het verkopen, het ruilen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren en het verkavelen van onroerende goederen.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of
vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
2.            De huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden.
3.            Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding,
fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen, alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
4.            Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog on te richten vennootschappen.
5.            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
6.            a) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
b) De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daarvoor alle waarborgen toestaan.
7.            Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en
kapitalisatiebestuur.
8.            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en funkties
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen.
9.            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
10.         De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “FREMINA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
1.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van vermogens van roerende en
onroerende goederen. Het aankopen, het verkopen, het ruilen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren en het verkavelen van onroerende goederen.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of
vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
2.            De huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden.
3.            Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding,
fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen, alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
4.            Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog on te richten vennootschappen.
5.            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
6.            a) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
b) De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daarvoor alle waarborgen toestaan.
7.            Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en
kapitalisatiebestuur.
8.            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en funkties
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen.
9.            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
10.         De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 29 april 1993.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd negenendertigduizend zesenveertig euro (€
1.439.046,00) en is verdeeld in vijfduizend tweehonderd aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk één/ vijfduizend tweehonderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
§4. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen, deze gedelegeerd bestuurders zijn
gerechtigd de vennootschap overeenkomstig artikel 20 van deze statuten te vertegenwoordigen
inzake het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
hetzij de of een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde vrijdag
van november om 17 uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een stembrief, gedateerd en ondertekend, waaruit
dient te blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
De stembrief dient volgende vermeldingen te bevatten:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding;
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee dagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door de raad van bestuur. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties, warrants en certificaten
die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun
toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Ontbinding
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.Indien er meerdere vereffenaars
worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 9680 Maarkedal,
Fremisstraat 9.
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VOOR GETROUW UITTREKSEL
Notaris Leen Coppejans
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.