guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0439 289 343
Naam
(voluit) : ECOO Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Europark 1075, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 juli 2024 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur besluit om vanaf heden WIM VAN DEN BOSSCHE BV, met als vaste
vertegenwoordiger Wim Van den Bossche, niet langer aan te stellen als Algemeen Directeur van de
vennootschap.
de Raad van bestuur stelt met onmiddellijke ingang Bionerga nv, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Philip
Peeters aan als afgevaardigdestuurder van ECOO Recycling, belast met het dagelijks bestuur.
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 3 mei 2024 blijkt het volgende:
De termijn van het mandaat van Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, is verstreken.
De aandeelhouder benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordig door dhr. Gert Maris, kantoor
houdende te Maastrichtersteenweg 141, 3500 Hasselt, tot commissaris voor een periode van 3 boekjaren,
ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit, zijnde boekjaar 2026.
Bionerga nv, met als v.v. Philip Peeters
afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0807 055 836
Naam
(voluit) : Twelve Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 6-8 bus 5/101 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / gedelgeerde bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 28
juni 2024:
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
· Peter Maene Consult BV, gevestigd te Pelikaanstraat 42 bus 12, 2018 Antwerpen, met als
ondernemingsnummer 0841.432.834, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Maene,
wonende te Pelikaanstraat 42 bus 28, 2018 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 28 juni 2024 tot en met
27 juni 2027.
· Twelve BV, gevestigd te Herculesplein 313, 3584 AA Utrecht, met als ondernemingsnummer 62394134,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pieter Paul van Heeswijk, wonende te
Koninginnengracht 116, NL - 2514 AL 's Gravenhage. Het mandaat gaat in vanaf 28 juni 2024 tot en met
27 juni 2027.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de
vennootschap op 28 juni 2024:
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
· Peter Maene Consult BV, gevestigd te Pelikaanstraat 42 bus 12, 2018 Antwerpen, met als
ondernemingsnummer 0841.432.834, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Maene,
wonende te Pelikaanstraat 42 bus 28, 2018 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 28 juni 2024 tot en met
27 juni 2027.
· Twelve BV, gevestigd te Herculesplein 313, 3584 AA Utrecht, met als ondernemingsnummer 62394134,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pieter Paul van Heeswijk, wonende te
Koninginnengracht 116, NL - 2514 AL 's Gravenhage. Het mandaat gaat in vanaf 28 juni 2024 tot en met
27 juni 2027.
Voor eensluidend verklaard afschrift.
Peter Maene Consult BV - bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Peter Maene
Ondernemingsnr : 0404 586 901
Naam
(voluit) : TotalEnergies Refinery Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en cooptatie van een bestuurder, intrekking en benoeming
dagelijks bestuur en volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformaliteiten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 november 2024:
Ontslag en coöptatie van een bestuurder
De Raad van Bestuur neemt unaniem akte van het ontslag van de heer Jacques Beuckelaers als bestuurder
met ingang van 1 december 2024.
De Raad van Bestuur coopteert unaniem mevrouw Ann Veraverbeke, wonende te Cogels Osylei 30, 2600
Berchem, als bestuurster vanaf 1 december 2024. Zij zal het mandaat volbrengen dat eerder werd verleend aan
de heer Jacques Beuckelaers. Dit mandaat zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering van
2028, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2027 zal goedkeuren. Dit mandaat dient
bekrachtigd te worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Dit mandaat is onbezoldigd.
Dagelijks bestuur: intrekking en benoeming
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de machten tot dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals
de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat dat bestuur betreft, die door de Raad van Bestuur van
25 september 2017 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017 - nr. 17154213) aan de heer
Jacques Beuckelaers werden verleend, vanaf 1 december 2024 in te trekken.
Aan mevrouw Ann Veraverbeke, wonende te Cogels Osylei 30, 2600 Berchem, benoemd als bestuurster,
worden vanaf 1 december 2024 door de Raad van Bestuur unaniem de machten tot dagelijks bestuur van de
Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat dat bestuur betreft, en de titel
"gedelegeerd bestuurster" toegekend, overeenkomstig artikel 7 :121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 21 van de statuten van de Vennootschap. Overeenkomstig de statuten kan zij alleen
optreden.
De toekenning van de hierboven genoemde machten houdt tevens de bevoegdheid in tot het toekennen van
bijzondere subdelegaties.
Volmacht m.b.t. publicatieformaliteiten
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan mevrouw Myriam Berting om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten m.b.t. de genomen besluiten van deze Raad van Bestuur te
vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, daartoe alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren
I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de
Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de Nationale Bank van België, en
in het algemeen alles te doen wat nodig is.
Myriam Berting
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0402 756 668
Naam
(voluit) : XSYS PREPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : OOSTKAAI 50, 8900 IEPER
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de raad van de bestuurders d.d. 21 juni 2024 :
De bestuurders nemen kennis van de benoeming van de heer Steven Vandevoorde als bestuurder van de
Vennootschap naar aanleiding van de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder gedateerd 20 juni
2024.
In het licht hiervan besluit de raad van bestuur hierbij om de heer Steven Vandevoorde, wonend Willy
Ostyrstraat 8, 8800 Roeselare, België, met onmiddellijke ingang te benoemen gedelegeerd bestuurder vanı de
Vennootschap.
Na beraadslaging nemen de bestuurders unaniem de beslissing om de heer Steven Vandevoorde, benoemd
tot gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor de volledige duur van zijn mandaat als bestuurder
te benoemen en hernieuwing ervan is mogelijk. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder delegeert de
Raad de bevoegdheden van het dagelijks bestuur aan de heer Steven Vandevoorde overeenkomstig artikel 10
van de statuten van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur verleent hierbij een volmacht aan de vennootschap IQ EQ Holdings (Belgium) SA,
vertegenwoordigd door mevrouw Rosie Hege of enige andere werknemer, elk afzonderlijk handelend, met
maatschappelijke zetel gevestigd te Louiselaan 489, 1050 Brussel, om de de nodige formaliteiten vervullen bij
de ondernemingsrechtbank Gent - afdeling leper en doorgaans alles doen wat nodig of nuttig is (inclusief het
ondertekenen van de nodige formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad).
Bovengenoemde besluiten werden unaniem genomen.
Voor conform analytisch extract,
IQEQ Holdings (Belgium) SA
Sara AYI
Ondernemingsnr : 0774 984 072
Naam
(voluit) : SLPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 29 december 2023, blijkt het volgende:
De aandeelhouders stellen aan als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Westwing Park, Kwadestraat 153 / 5,
8500 Roeselare.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend
over boekjaar 2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van 3.500,00 EUR
te betalen. Het voorstel tot benoeming en het voorstel van vergoeding wordt met eenpaarigheid van stemmen
goedgekeurd.
Machtiging voor de administratieve formaliteiten:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Hanne Dekeukeleire, woonstkeuze
doend op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog
op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ondernemingsnr : 0891 422 179
Naam
(voluit) : IDEAL STANDARD INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Corporate Village-Gent Building - Da Vincilaan 2 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerd Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap van 1 augustus 2024)
De bestuurders besluiten om de heer Georg Lörz te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 augustus 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in rechte en ten
aanzien van derden, waaronder een openbaar ambtenaar (zoals de hypotheekbewaarder), op dit moment
rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen
door de raad van bestuur;
met dien verstande dat voor de materies waarvoor overeenkomstig artikel 20 a) de goedkeuring van een
bepaalde categorie van bestuurders vereist is, de Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd zal zijn
ten aanzien van derden zoals bepaald in de beslissing van de algemene vergadering die overeenkomstig artikel
20 a) deze materies bepaald heeft.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien
is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders binnen de grenzen
van hun opdracht.
De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Emmerik Van Parys en Karolien
Boghe, beiden werknemers van de Vennootschap, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank van
teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste
neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten, met inbegrip van, doch zonder hiertoe
beperkt te zijn, de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook
bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren. Hij wordt ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en
neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0426 762 782
Naam
(voluit) : Hotel development corporation
H.D. Corp.	(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maaltekouter 3, B-9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslagneming door bestuurders - Benoeming van bestuurders. Beslissing
met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2024.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN en, voor zover als nodig, AANVAARDT, met ingang van de datum van deze
besluiten, de ontslagneming door de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:
Jorrit de Jong;
Patrick De Peuter; en
J Christophe Tans.
- BEDANKT de ontslagnemende bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun
mandaat.
- VERLEENT tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders tot de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van de Vennootschap.
(b) BESLUIT om Steven Lewerenz en André Guettouche, beiden woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze
besluiten, voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
- BESLUIT dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
Getekend,
Johan Lagae
Ondernemingsnr : 0437 203 645
Naam
(voluit) : EVDM
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nonnebossenstraat 14, 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
In de bijzondere algmene vergadering van 13 mei 2024 werd met algemeenheid van stemmen beslist om
de bv Eruco, met als vaste vertegenwoordiger Vandemoortele Rudy, te herbenoemen tot bestuurder. Vergucht
Conny wordt niet herbenoemd als bestuurder. Dit alles gaat in vanaf vandaag 13 mei 2024 ..
Vandemoortele Rudy,
vaste vertegenwoordiger van de bv Eruco, bestuurder.
Ondernemingsnr : 0456 792 695
Naam
(voluit) : Ziphius Therapeutics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Legeweg 157C
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 30/11/2022 blijkt dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het einde van het mandaat als bestuurder van de BV
F.F.F., met zetel te 8310 Brugge, Spijkerswegel 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0465.009.585, naar aanleiding van de fusie dd. 28/06/2022.
Bijgevolg komt vanaf 28/06/2022 eveneens een einde aan het mandaat van de heer Christiaan;
Cardon, wonende te 8310 Brugge, Spijkerswegel 13, als vaste vertegenwoordiger van de BV F.F.F .:
voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV Ziphius Therapeutics.
- de vergadering beslist heeft om de benoeming van de NV BELLEVUE, met zetel te 8310 Brugge,
Spijkerswegel 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0841.241.408, als
bijkomende bestuurder met ingang van 28/06/2022 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend!
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027 te bevestigen en te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 28/06/2022 door voormelde:
(rechts)personen in hun hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te:
bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
De bestuurder van de NV BELLEVUE, de heer Christiaan Cardon, voornoemd, hier terstond op de
vergadering tussengekomen, stelt zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de NV BELLEVUE
voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV Ziphius Therapeutics.
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden dd. 30/11/2022 blijkt dat de vergadering beslist
heeft om de NV BELLEVUE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Christiaan Cardon te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15):
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt:
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als:
verweerder, verbonden door:
- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- ofwel door de enige bestuurder, alleen handelend;
- ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt;
- of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een!
door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde.
Gedaan te Brugge op 30/11/2022
Getekend:
De NV BELLEVUE, vertegenwoordigd door de heer Christiaan Cardon
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0442 185 089
Naam
(voluit) : IMMOBILIERE ASCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weiveldlaan 2 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 7 juni 2024 blijkt het
volgende:
De enige aandeelhouder stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle
van jaarrekening van Immobilière Asco NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en
2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over
de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG heeft de heer Xavier Nys (IBR Nr. A02619), bedrijfsrevisor,
aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nicolas
van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
B. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 13 augustus 2024
blijkt het volgende:
1. De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Olaf Lawrenz als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 16 september 2024.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 16 september 2024
samengesteld als volgt:
- Kai Arndt
- Michael Pistauer
- Vicky Welvaert
2. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nicolas
van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Nicolas van den Broek
Bjizondere lasthebber
*23039624*
ter griffie van de Nederlandstalige
onderGriffierechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0437 916 297
Naam
(voluit) : KEVIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raymond Hernalsteenstraat 111 te 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15/02/2023 :
Er wordt beslist tot herbenoeming vanaf heden van volgende bestuurders voor een termijn van 6 jaar en
welke onmiddellijk zal eindigen na deze periode, behalve bij herverkiezing na de Gewone Algemene
Vergadering van het jaar 2029 :
Kevin Desmet, bestuurder,
wonende te Martergaarde 8, 1970 Wezembeek-Oppem.
Zijn mandaat wordt niet vergoed.
en
Eric Desmet, afgevaardigdestuurder,
wonende te Raymond Hernalsteenstraat 111, 1970 Wezembeek-Oppem.
Eric Desmet
afgevaardigdbestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
0694 520 295	Ondernemingsnr
Naam
Media Invest Vlaanderen	ivoluih .
iverkort:
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel . Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 mei 2024
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris, met name BDO Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6 en met ondernemingsnummer 0431.088.289,
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de
heer Bert Kegels, van rechtswege tot een einde komt na de jaarvergadering betreffende het boekjaar afgesloten
op 31 december 2023.
De aandeelhouders beslissen om BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels,
te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
En besluiten verder:
- vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1
januari 2024 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2024.
- vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV;
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0422.834.084
Naam
(voluit) : GALLOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wervikstraat 320, 8930 Menen, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming
Uit het verslag van het bestuursorgaan gehouden op 28 november 2022 blijkt;
het ontslag van De Geluwebeek BV, vertegenwoordig door Pierre Vandeputte als gedelegeerd
bestuurder van Galloo NV op 28/11/2022.
Rik Debaere
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0671 529 416
Naam
(voluit) : PERVELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rooigemlaan 113, 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING
BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 11
november 2022 blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het feit dat de hierna vermelde persoon
haar ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft aangeboden met ingang vanaf heden:
·Mevrouw Hilde JANSSENS, wonende te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 12/001.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag van de hierna vermelde persoon als
bestuurder van de vennootschap met ingang van heden te aanvaarden:
·Mevrouw Hilde JANSSENS, wonende te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 12/001.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende persoon te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
·De heer Alexander DOSSCHE, wonende te 9031 DRONGEN, Veerstraat 80.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk een einde te nernen na de jaarvergadering
van 2028.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende personen te herbenoemen
als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
·De heer Rudy ROLLENBERG, wonende te 9000 GENT, Henri Dunantlaan 12/001.
·De naamloze vennootschap FREDERIK EN ISABELLE DOSSCHE MANAGEMENT, afgekort F.I.D
MANAGEMENT, met zetel te 9031 DRONGEN, Veerstraat 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0439.726.932, vertegenwoordigd door de heer
Frederik DOSSCHE.
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2028.
De raad beslist met éénparigheid van stemmen om de hierna vermelde persoon te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
·De heer Rudy ROLLENBERG, wonende te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 12/001.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2028.
Voor analytisch uittreksel
De heer Rudy ROLLENBERG
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0450 415 342
Naam
(voluit) : VERENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoge-Barrierestraat 10, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Op 9 februari 2023 heeft de raad van bestuur van VERENO NV (de "Vennootschap") de volgende
beslissingen genomen:
1) Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De raad van bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat Paul Eelen
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste
vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te De
Kleetlaan 2, 1831 Machelen, door de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat
gestart is op 1 januari 2022 en zal eindigen op 31 december 2022, voor de resterende duur van het mandaat
van de commissaris.
2) Volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Lennart Govaert, woonplaats
kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België, met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Lennart Govaert
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0404 868 991
Naam
(voluit) : Selecta Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 10a, 2850 Boom
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder - kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger van de commissaris - bijzondere volmacht
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 8 september 2022 blijkt dat de
aandeelhouders hebben beslist om Pelican Rouge B.V., vertegenwoordigd door de heer Jan Marck Vrijlarıdt,
te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.
Het mandaat wordt onbezolgd uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 10 §8 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte, geldig verbonden
door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Tot slot hebben de aandeelhouders beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC
Business Advisory Services BV, met kantoor te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te belasten
met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de hierboven
genomen beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uit de unanieme schriftelijk besluiten van de bestuurders dd. 8 december 2022, blijkt dat de bestuurders
hebben kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van
de Vennootschap, beslist heeft Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten
vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor vanaf 18 november 2022 en dit voor wat betreft het
boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
De bestuurders hebben vervolgens beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC
Business Advisory Services BV, met kantoor te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te belasten met
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de hierboven
genomen beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0879 308 661
Naam
(voluit) : Seepoint
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tingelhof 6, 8301 Heist-aan-Zee
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de algemene vergadering van 14 februari 2024:
Gezien het mandaat van de bestuurders bij de algemene vergadering vervalt, beslissen de aandeelhouders
de bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, dit is tot de algemene vergadering die de balans
van 30/06/2029 goedkeurt.
Volgende bestuurders worden herbenoemd:
Marleen Heylen, haar mandaat is onbezoldigd.
Jan Rombouts, zijn mandaat is bezoldigd.
Aansluitend beslist de Raad van Bestuur Mevrouw Marleen Heylen en de heer Jan Rombouts elk
afzonderlijk tot gedelegeerd bestuurder aan te stellen.
Jan Rombouts
Gedelegeerd bestuurder
*23017251*
Griffie
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0428 338 934
Naam
2 7 JAN. 2023
(voluit) : IMMO WINA
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Neerhofstraat 1 - 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 11 juni 2022 blijkt het de volgende:
Bestuurders benoemd worden voor een periode van zes jaar, en dit tot de Algemene Vergadering van 2028:
- Dhr. Naessens Willy, Kouter 3 te 9790 Wortegem-Petegem
- Mevr. Huysman Marie-Jeanne, Neerhofstraat 1, 9690 Kluisbergen
· Mevr. Naessens Veerle, Blaarhoekstraat 23, 8570 Anzegem
- Dhr. Naessens Sem, Beekstraat 2, 9790 Wortegem-Petegem
Verder blijkt ook uit het verslag van de Algemene Vergadering van 11 juni 2022 dat de Dhr. Naessens Willy
wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van zes jaar, tot de Algemene Vergadering
van 2028.
Naessens Willy
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Buvorod de recht pe hoan tor nancien kah Berger & verlegerneuntdiget
Achterkant ftaam en fromhotel.ebing (dit geldt ond voot dl. ten van hel tvpe hiedtedelement !
Ondernemingsnr : 0642 808 706
Naam
(voluit) : Geel Automotive
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Antwerpseweg 71-75, 2440 Geel, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 25 juni 2024 blijken
volgende resoluties:
Resolutie 7: Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van de het einde van het huidige bestuursmandaat en gaat over
tot de herbenoeming van de volgende bestuurders:
- Mevrouw Eva Cools, wonende te 2300 Turnhout, Molenbergstraat 55.
- De naamloze vennootschap De Mobiliteitsmakelaar te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28 gekend
onder het rechtspersonenregister van Turnhout onder het nummer 0676.664.575 met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Baumers Eric .
- De heer Filip Boogaerts, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg 7.
Deze mandaten zijn voor een looptijd van 6 jaar en nemen dus een einde bij de gewone algemene
vergadering welke beslist over de cijfers van 31/12/2029.
Resolutie 8: Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt Moore Audit BV als commissaris van de vennootschap, met zetel
te Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Marc Marissen &
mevrouw Katleen Segers, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Jelle Van de Gender
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0812 091 423
Naam
(voluit) : Contact Center Alliance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Oktrooiplein 1, bus 501, 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van bestuurder en gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap van 29 september
2024:
"2. BESLUITEN
2.1 Wijziging van vaste vertegenwoordiger van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van de beslissing van haar bestuurder, Yource Holding B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Rotterdam en adres te
Westblaak 88, 3012KM Rotterdam (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer
80706061, om de heer Robin Jansen, gedomicilieerd te [ ... ], als vaste vertegenwoordiger van Yource Holding
B.V. in diens mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te vervangen door de
heer Bob Mols, gedomicilieerd te [ ... ], met inwerkingtreding vanaf de datum volgende op de datum van deze
besluiten. Voor zover als nodig, keuren de bestuurders deze wijziging in vaste vertegenwoordiging unaniem en
schriftelijk goed.
2.2 Volmacht
De bestuurders beslissen, unaniem en schriftelijk, om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Vincent Reijns en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van
Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met
het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten ten opzichte van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Jens Westerwoudt
Lasthebber
Griffie
Ondernemingsnr : 0874.586.147
Naam	1	1	(voluit) : LERIAN-NTI LANGUAGES
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
1	Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
-	-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/04/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV DE ACACIA als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV DE ACACIA als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
1	1
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel,	-	-
rechtspersoon met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 101 bus 1.01, RPR Gent, afdeling
Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0722.677.219, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
- -	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ayrton Devriendt, Gecertificeerd
accountant - bestuurder van BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 30/04/2024 en de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd. 30/04/2024.
Voor de vennootschap
BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel, vertegenwoordigd door Ayrton Devriendt, Gecertificeerd
accountant - bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondernemingsnr : 0846 057 358
Naam
(voluit) : LITEHOUSE TALENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Merelstraat 26 a - 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Op de Bijzondere Algemene Vergadering dd.10 februari 2023 werden de volgende beslissingen genomen:
1.Ontslag van de vennootschap BeAu10Tic als(gedelegeerd)bestuurder omwille van faling dd. 17 maart
2022.
2.Benoeming van de heer Benny Greeven, wonende te Merelstraat 26 3520 Zonhoven als (Gedelegeerd)
Bestuurder met ingang vanaf heden.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Benny Greeven
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0403 190 594
Naam
Laguito 1492	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Reutenbeek 5, 3090 Overijse, België
Onderwerp akte : Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
In een brief gedateerd 13 september 2024 aan de vennootschap, heeft de commissaris van de
vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, meegedeeld dat zij,
overeenkomstig artikel 3:60 WVV, vanaf 13 september 2024 zal vertegenwoordigd worden door Filip Drieghe,
bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Tim Vanheuverzwijn BV,
met als vaste vertegenwoordiger Tim Vanheuverzwijn.
Rodrigo Crespo Mencia
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0478.542.966
Naam
(voluit) : MEESTERS HESP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zingemkouterstraat 78, 9040 Sint-Amandsberg (Gent), België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming bestuurders.
Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 15.06.2024 blijkt het volgende :
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Ganda NV, met
als vaste vertegenwoordiger Dirk Cornelis. Dit ontslag gaat in op 15.06.2024.
De aandeelhouders beslissen te benoemen als nieuwe bestuurders :
- Dirk Cornelis, Damstraat 71, 9800 Sint-Martens-Leerne
- Mattheo Cornelis, Langestraat 126/0201, 9050 Ledeberg
- Koen Van Damme, Ruweschuurstraat 15, 8730 Oedelem
De aandeelhouders beslissen te herbenoemen als bestuurder:
- Valerie Cornelis, Baarle Frankrijkstraat 45, 9830 Sint-Martens-Latem
De aandeelhouders beslissen te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder:
- Koen Van Damme, Ruweschuurstraat 15, 8730 Oedelem
Deze mandaten gaan in op 15.06.2024, hebben een bepaalde duur en zullen, behoudens
herverkiezing, eindigen op 15.06.2030.
De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering.
Valerie Cornelis
Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0457.398.649
Benaming
(voluit) : Nacora Insurance Brokers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Borsbeeksebrug 30, bus 1, 2600 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 september 2024:
1. Ontslag en benoeming
De vergadering besluit in onderling overleg met de huidige commissaris van de vennootschap, EY
Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de
heer Harry Everaerts (A01165) (hierna "EY"), het mandaat van de commissaris met ingang van heden te
beeindigen. De vergadering verleent kwijting aan EY voor de uitoefening van haar mandaat tijdens de periode
met ingang van het huidige boekjaar tot heden.
Overeenkomstig artikel 3:66 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zal de vennootschap en EY, het
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet 7 december 2016 houdende de
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op bedrijfsrevisoren in kennis stellen van het ontslag van
de commissaris tijdens haar opdracht en zetten zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen.
De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te
1930 Zaventem (hierna "KPMG") met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sanne Vandebroek (IBR Nr.
A02517), te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaren, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december
2026.
2.Bijzondere volmacht
De vergadering beslist om volmacht met recht van indeplaatsstelling te geven aan mevrouw Kamila
Sienkiewicz, wonend te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 28 en de heer Kevin Van Deuren, wonende te 2018
Antwerpen, Balansstraat 85, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en publicaties in het
Belgisch Staatsblad.
Kevin Van Deuren
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0654.949.245
Naam
(voluit) : AlliA Insurance Services
(verkort) : AlliA Services
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 157, bus 58, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 maart 2023, overeenkomstig artikel!
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de volgende
bestuurder van de Vennootschap:
Mevrouw Martine Lanneau,
met ingang van de datum van huidige besluiten.
In navolging van deze besluiten wordt het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld door de
volgende bestuurders:
· Insurance Investments NV, vast vertegenwoordigd door Joseph M. Lebon; en
· Joseph J. Lebon.
Krachtens artikel 16 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig jegens derden en
in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.
Voor uittreksel,
Insurance Investments NV
vast vertegenwoordigd door Joseph M. Lebon
Gedelegeerd bestuurder
0441 585 669	Ondernemingsnr
Naam
DELRUE
/
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Grote Leiestraat 4 te 8570 Anzegem	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Bekrachtiging ontslag bestuurder wegens overlijden.
Verwijzend naar de bijzondere algemene vergadering dd. 07/01/2025, gehouden ten zetel werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
Gelet op het droevig overlijden van onze bestuurder de heer Georges Van Eeckhout thans wonende te 8570
Anzegem, in de Vichtsesteenweg 10 op 12 december 2024, wordt het einde van zijn mandaat als bestuurder
bevestigd in huidige vergadering. Er wordt beslist om niet over te gaan tot vervanging van zijn mandaat.
De vergadering dankt de heer Georges Van Eeckhout voor zijn jarenlange inzet voor het bedrijf en verleent
hem dan ook volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de besloten
vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-
Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigden ook de macht verleend tot het neerleggen van de
uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake wijziging bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten,
alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.Het nodige zal gedaan worden voor alle wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Anzegem op 07/01/2025,
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door haar bestuurder :
mevrouw Holvoet Sabine,
In de hoedanigheid van lasthebber