Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : RTSI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 122
 : 3470 Ransberg
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 12 maart 2020 voor Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris
te Elsene, dat
1° De besloten vennootschap EXCELSIA, met zetel te 3470 Ransberg, Dorpsstraat 122, met
ondernemingsnummer BTW BE 0737.622.840 RPR Leuven, in de akte vertegenwoordigd door haar
bestuurders:
• de besloten vennootschap "OMADIS", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Kobbegem (Asse),
Processiestraat 15, met ondernemingsnummer BTW BE 0735.603.260 RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabel
Alice CORNE hierna genoemd, en
• de besloten vennootschap "LYSI", waarvan de zetel gevestigd is te 3470 Ransberg, Dorpsstraat
122, met ondernemingsnummer BTW BE 0737.569.885 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Juliana Gustaaf BOLS, hierna
genoemd.
2° De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMACO BEHEER, met zetel te
3560 Lummen, Sint-Annastraat 47, met ondernemingsnummer BTW BE 0448.929.757 RPR Hasselt,
in de akte vertegenwoordigd door mevrouw Isabel CORNE, hierna genoemd, ingevolge een
onderhandse volmacht,
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RTSI ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Webdevelopment, webhosting;
- Software ontwikkeling;
- Mobiele app-ontwikkeling, marketing, support, ontwikkeling, dienstverlening, consultancy ,
advisering;
- Het adviseren over hardware en software;
- Gespecialiseerde detailhandeling in telecommunicatieapparatuur;
- De activiteiten van systeemintegrator;
- Uitgeverijen van programmatuur, adviesverlening;
- Activiteiten van studie, opleiding, expertise, organisatie, dienstverlenend en raadgevend bureau
0745403032
Luik B
inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp, softwareanalyse en
softwaretoepassingen, telecommunicatie, informatieverwerking voor derden, hardware en
softwarepersoneel, het publiceren van artikels en boeken;
- Het aanbieden van knowhow inzake business development, sales, marketing ondersteuning en
marktanalyse, consultancy in de meest brede zin;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle, zelfs niet gebrevetteerde, kennis en technieken
valoriseren,
- Tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen;
- Verhuur van divers materiaal, instrumentaria, machines en toestellen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
Luik B
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen (2.000.000) aandelen uitgegeven, waarvan
twee miljoen (2.000.000) aandelen van categorie A, nul (0) aandelen van categorie B, nul (0)
aandelen van categorie C en nul (0) aandelen van categorie D.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit conform deze statuten, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, wordt de nieuwe bestuurder benoemd conform deze statuten.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal acht (8) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) tot drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-aandelen (hierna de “A-bestuurders”);
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
B-aandelen (hierna de “B-bestuurder”).
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
C-Aandelen (hierna de “C-bestuurder”).
d) drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van D-aandelen (hierna de “D-bestuurders”).
13.3 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
13.4 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze
soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de
resterende soorten van aandelen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort van aandelen die de te
vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. Partijen verbinden zich er eveneens
toe om, indien een partij het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit
voorstel mee goed te keuren.
 Het mandaat van uitvoerende bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering
anders wordt beslist.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
Luik B
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met inbegrip van minstens twee (2)
A-bestuurders. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het
bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
De volgende sleutelbeslissingen vereisen evenwel de goedkeuring van alle A-bestuurders:
a)            Het nemen van beslissingen betreffende het tot stand brengen van
samenwerkingsakkoorden met andere vennootschappen, van welke aard of onder welke vorm dan
ook (inclusief het verwerven van een participatie of het verwerven van activa die juridische en/of
economisch kunnen worden beschouwd als een bedrijfstak in andere vennootschappen;
b)            De vaststelling van de jaarbudgetten en het nemen van beslissingen betreffende iedere
overschrijding van deze budgetten;
c)            Het vastleggen en wijzigen van het algemeen personeelsbeleid, de vaststellingen en
wijziging van de voorwaarden en criteria inzake aanwerving en ontslag, evenals met betrekking tot
de aanwerving en het ontslag van het kaderpersoneel, evenals van bedienden, werklieden,
handelsvertegenwoordigers en agenten waarvan de volledige kost voor de vennootschap meer dan
120.000 EURO op jaarbasis bedraagt of kan bedragen;
d)            Het delegeren van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het bestuursorgaan, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord en desgevallend afzonderlijk, in naam van het
bestuursorgaan, beslissingen te nemen;
e)            Het benoemen, ontslaan en vaststellen van de bezoldiging van de leden van het dagelijks
bestuur en het delegeren van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.
De volgende sleutelbeslissingen vereisen tevens de goedkeuring van alle A-bestuurders en de B-
bestuurder:
a)            Het bepalen en goedkeuren van het jaarlijks ondernemingsplan, met inbegrip van het
investeringsbudget en het goedkeuren van iedere in dit plan of budget voorziene beslissing met een
financiële weerslag voor de vennootschap van meer dan 250.000 EURO, evenals het goedkeuren
van ieder niet in dit plan of budget voorziene beslissing, ongeacht het bedrag van de investering;
b)            Het voorstel tot wijzigen van de statuten van de vennootschap;
c)            Het voorstel tot uitgifte van obligaties en andere effecten;
d)            Het voorstel betreffende de beursnotering;
e)            Het voorstel betreffende de aanwending van de jaarlijkse nettowinst van de vennootschap;
f)             Het voorstel betreffende de verdeling van het netto-actief. 
De volgende sleutelbeslissing vereisen tevens de goedkeuring van alle A-bestuurders, de B-
bestuurder en de C-bestuurder:
a)            Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap buiten het Vlaams
gewest.
Elke bestuurder heeft zelf één (1) stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met Artikel 14.
Alle leden van het bestuursorgaan  zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens
de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan  door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
Luik B
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan aangewezen bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen
van diens mandaat.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 14, lid 9, e) het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden, behoudens andersluidende instructies van het bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt overeenkomstig artikel 14, lid 9, e) de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand april om 11.00 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
Luik B
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap slechts geldig beraadslagen indien minstens (1) aandeelhouder van soort A aanwezig
is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen
met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders..
§5. In aanvulling op en onverminderd een goedkeuring met de vereiste meerderheid onder
dwingende bepalingen van Belgisch recht, vereisen de volgende beslissingen van de algemene
vergadering tevens de goedkeuring van alle aandeelhouders van soort A en van de aandeelhouder
van soort B:
a)            uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere effecten;
b)            enige wijziging van de statuten;
Luik B
c)            ontslag en benoeming van de bestuurders;
d)            het nemen van beslissingen betreffende de beursnotering;
e)            het nemen van beslissingen betreffende de aanwending van de jaarlijkse nettowinst;
f)             het nemen van beslissingen betreffende de verdeling van het netto-actief
§ 6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt de verdeling van het netto actief
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
DIVERSE BEPALINGEN
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3470 Ransberg, Dorpsstraat 122.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal:
Comparanten verklaren dat op de twee miljoen (2.000.000) aandelen van categorie A onmiddellijk in
geld werd ingetekend, voor de globale prijs van een euro (1,00 EUR), als volgt:
- door de besloten vennootschap EXCELSIA : een miljoen achthonderd vijfenveertigduizend
(1.845.000) aandelen van categorie A, hetzij voor een globaal bedrag van nul komma negen twee
twee vijf euro (0,9225 EUR)
- door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMACO BEHEER:  honderd
vijfenvijftigduizend (155.000) aandelen van categorie A, hetzij voor een globaal bedrag van nul
komma nul zeven zeven vijf euro (0,0775 EUR)
Hetzij in totaal: twee miljoen (2.000.000) aandelen van categorie A.
Het bedrag van deze storting, hetzij twee miljoen (2.000.000) euro, is gedeponeerd op een
bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Bank J.Van Breda & C°
NV.
Deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.
Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
    1.  Mevrouw Isabel Alice CORNE, geboren te Kortrijk, op 26 juli 1974, wonende te 1730
Kobbegem (Asse), Processiestraat 15 ;
    2.  de heer Steven Juliana Gustaaf BOLS, geboren te Turnhout op 12 november 1971, wonende te
3470 Kortenaken (Ransberg), Dorpsstraat 122,  en
    3.  de vennootschap ‘SUMACO BEHEER, voornoemd die voor de uitoefening van haar mandaat
zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, aangewezen overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Ivo MARECHAL,
Luik B
wonende te 3560 Lummen, Sint Annastraat 47,  
dewelke als A-Bestuurders werden benoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Benoeming van gedelegeerd bestuurders - voorzitter
Mevrouw Isabel CORNE, de heer Steven BOLS, voornoemd, werden benoemd tot gedelegeerd
bestuurders.
De vennootschap ‘SUMACO BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Ivo MARECHAL, voornoemd, werd benoemd als Voorzitter.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Volmachten
Bijzondere volmacht werd gegeven aan Buyse, De Vlieger & C° BVBA, met zetel te
Brusselsesteenweg 341, 3020 Herent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met als
ondernemingsnummer 0455.358.778, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte met als bijlage een volmacht.