Ondernemingsnr : 0875618703
Naam
(voluit) : Allegro Investment Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esperantolaan 4
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, elf april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Allegro Investment Fund",
waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Esperantolaan 4, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 2.000.000,00 EUR, om het te
brengen van 8.097.503,43 EUR op 6.097.503,43 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de samenstelling van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist om de regels betreffende de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de wijze van oproeping van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist om de regels betreffende de wijze van oproeping van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg wijziging van artikel 26 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam “Allegro
Investment Fund”, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of de
initialen “NV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
– het nemen van participaties in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven;
– het verstrekken van financiële middelen aan bedrijven onder meer onder de vorm van
obligatieleningen, leningen met inschrijvingsrechten, achtergestelde leningen;
– het kopen van financiële instrumenten in het algemeen;
– prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
consulting- en managementdiensten in de meest ruime zin aan bedrijven;
– het verwerven en het beheer van onroerende goederen.
De vennootschap kan bijstand, advies en leiding verlenen aan bedrijven, privé- en publieke
personen, particuliere en overheidsinstellingen, ondernemingen en verenigingen, dit alles in de
meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
vertegenwoordigingsfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden
met het voorgaande.
De vennootschap mag activiteiten ontplooien die verband houden met het voorgaande. Deze
diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan.
De vennootschap mag activiteiten ontplooien die verband houden met het aanhouden, beheren en
valoriseren van participaties in, de financiering en het management van Belgische of buitenlandse
vennootschappen.
De vennootschap kan een roerend of onroerend patrimonium aanhouden, beheren en valoriseren.
De vennootschap kan financieringsoperaties van allerlei aard verrichten.
De vennootschap kan zijn onroerende goederen in hypotheek geven, zijn roerende goederen en
handelsfondsen in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat de vennootschap zelf erbij
belang heeft.
De vennootschap is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar
werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland;
Deze bepalingen zijn niet beperkend maar opsommend zodat de vennootschap alle daden kan
stellen behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunningen of erkenningen zou
beschikken zullen worden uitbesteed.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en vangt haar activiteiten aan vanaf het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op zes miljoen zevenennegentigduizend vijfhonderdendrie euro
drieënveertig cent (€ 6.097.503,43).
Het is verdeeld in veertien miljoen driehonderdvierennegentigduizend dertig (14.394.030) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/veertien miljoen
driehonderdvierennegentigduizend dertigste (14.394.030ste) van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen, zijnde een miljoen honderdduizend achthonderdzestien (1.100.816) aandelen
soort A en dertien miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdveertien (13.293.214)
aandelen soort B.
De aandelen soort A zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de oprichters
of beheerders bij de oprichting van de vennootschap of bij inschrijving op een kapitaalverhoging of
die deze verwerven door conversie van converteerbare obligaties, uitoefening van
inschrijvingsrechten, aankoop of andere gelijkaardige verrichtingen.
De aandelen soort B zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de externe
investeerders bij inschrijving op een kapitaalverhoging of die deze verwerven door conversie van
converteerbare obligaties, uitoefening van inschrijvingsrechten, aankoop of andere gelijkaardige
verrichtingen.
De soorten van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.
(…)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, waarvan:
- twee (2) bestuurders verkozen op gezamenlijk voorstel van de aandeelhouders van de aandelen
soort A;
- minstens drie (3) bestuurders verkozen op gezamenlijk voorstel van de aandeelhouders van soort B
met dien verstande evenwel dat elke aandeelhouder van soort B die minstens 20 % aanhoudt van de
aandelen die de vennootschap heeft uitgegeven individueel recht heeft op een bestuurder verkozen
op zijn voordracht, zonder dat evenwel het totaal aantal bestuurders dat verkozen wordt op
voordracht van de aandeelhouders van soort B het aantal vier kan overschrijden. Indien meer dan
vier aandeelhouders van soort B een individueel recht op een bestuurder hebben, dan wordt dit recht
op een bestuurder beperkt tot de vier grootste aandeelhouders van soort B geklasseerd volgens het
aandelenpercentage dat zij aanhouden in de aandelen die de vennootschap heeft uitgegeven. De
bestuurder die verkozen is op individuele voordracht van een aandeelhouder van soort B die
minstens 20 % aanhoudt van de aandelen die de vennootschap heeft uitgegeven zal ontslag nemen
uit zijn mandaat vanaf het ogenblik waarop de aandeelhouder op wiens voordracht hij werd verkozen
minder dan 10% van de aandelen van de vennootschap aanhoudt. Hij is evenwel herbenoembaar.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
De aandeelhouders van aandelen soort A en van de aandelen soort B zullen een lijst voorleggen met
kandidaten, waarvan het aantal minstens twee (2) meer is dan het aantal welke zij mogen
voordragen.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten
zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder
bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de
uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
(…)
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn
collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een
bestuurder erom vraagt.
De oproepingen gebeuren schriftelijk per brief of e-mail minstens tien kalenderdagen op voorhand,
behoudens voor de eerste raad gehouden onmiddellijk na de oprichting.
Er zal minstens vier maal per jaar worden vergaderd met maximum vier maanden tussen twee
vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één bestuurder, voorgesteld door de aandeelhouders
van aandelen soort A en minstens één bestuurder, voorgesteld door de aandeelhouders van de
aandelen soort B.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een
medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie
dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.
Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor beslissingen die een bijzondere
meerderheid vereisen in toepassing van artikel 18bis en 18ter van deze statuten.
(…)
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur zal onder meer de investerings- en desinvesteringsbeleid van de vennootschap
bepalen, de waarderingsregels vastleggen, het budget goedkeuren, de jaarrekening opstellen, de
besluiten tot investeringen en desinvesteringen nemen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle overige akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of twee (2)
bestuurders van een verschillende soort waarvan minstens één bestuurder van de soort A,
gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en
met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, voorgesteld door en uit het
midden van de aandeelhouders van de aandelen soort A, die alleen of gezamenlijk optreden. De
raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten
met het dagelijks bestuur.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”.
De raad van bestuur en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in de kader van dit
bestuur bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
Controle
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra
de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.
Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om zeventien (17.00)
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de plaats aangeduid in de oproepingen.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de
aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud
en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de
vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide
adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
(…)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Het stemrecht komt de vruchtgebruiker toe.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen
terzake.
(…)
Ontbinding - vereffening
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de
vergoeding van de vereffenaars.
Verdeling
Bij de vrijwillige of onvrijwillige vereffening, of ontbinding van de vennootschap, zal - na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten - het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte
kapitaal van de aandelen dienen, mits verrekening in geval van ongelijke volstorting van de
aandelen. Het hierna beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris