N° d'entreprise : 0801891476
Nom
(en entier) : RODILO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai Sur Meuse 19
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « RODILO », ayant son siège à 4000 Liège, Quai Sur Meuse 19.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Liège sous le numéro 0801.891.476 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE0801.891.476.
a pris les résolutions suivantes : 
I. Rapport
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport spécial de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations, dans le cadre de la
création d’une nouvelle classe d’actions telle que prévue à la résolution 2 ci-après et dans le cadre
de l’émission d’actions nouvelles telle que prévue à la résolution 3 ci-après.
Le Président constate et confirme que le rapport de l’organe d’administration ne sous-tend aucune
donnée comptable ni financière et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’établir ni de communiquer un rapport
du réviseur.
Les actionnaires, tous présents ou représentés, reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport demeure
ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal.
II. Création d’une nouvelle classe d’actions
L’assemblée décide de créer une nouvelle classe d’actions : la Classe D, tout en respectant les «
clauses annexes ».       
Les actions de classe D sont des actions avec un seul droit de vote (par action détenue).
III.Emission d’actions nouvelles
A. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5 : 121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
assemblée décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration prévu à l’article 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
B. Renonciation au droit de préférence
Aux présentes interviennent les actionnaires existants, prénommés, tous ici présents ou représentés,
Lesquels déclarent être parfaitement au courant du droit de préférence qui leur est reconnu par l’
article 5:128 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations ainsi qu'au délai prévu pour
l'exercice de ce droit.
Ensuite, conformément à l’article 5 :130 paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, les
actionnaires, tous ici présents ou représentés en vertu de procurations sous seing privé comme dit
ci-avant, déclarent renoncer individuellement, expressément, irrévocablement et totalement à ce droit
et à son délai d'exercice, et ce au profit de Monsieur Jean-François HUBIN, prénommé, afin de
permettre à celui-ci de souscrire les actions tel qu’indiqué à la prochaine résolution.
C. Emission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’émettre deux cent trente (230) actions nouvelles de classe D.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de trente-six
mille euros (€ 36.000,00) dont la totalité soit trente-six mille euros (€ 36.000,00) sera affectée au
compte « capitaux propres statutairement indisponible ». (....) 
L’assemblée décide d’affecter les apports en numéraire décrits ci-avant :
- A concurrence de trente-six mille euros (€ 36.000,00) sur le compte « capitaux propres
statutairement indisponible ».
D. Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts comme suit :
Remplacement de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires.  Ce compte de capitaux propres indisponible s’élève à un montant de
cent trente-sept mille euros (€ 137.000,00). »
IV. Modification de l’article 8 des statuts
Tenant compte des résolutions qui précèdent (création de la classe D et émission d’actions nouvelles
de classe D), l’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts comme suit :
Remplacement de l’article 8.1 et 8.2 par le texte suivant :
« 8.1. La Société a émis seize mille deux cent trente (16.230) actions, numérotées de 1 à 16.230,
toutes intégralement libérées.
8.2. Classes d’actions
Les actions sont réparties en quatre classes A, B, C et D.
Les actions numérotées de 1 à 13.000 forment la classe A.
Les actions numérotées de 13.001 à 14.000 forment la classe B.
Les actions numérotées de 14.001 à 16.000 forment la classe C.
Les actions numérotées de 16.001 à 16.230 forment la classe D.
Les actions de classe A sont des actions disposant d’un quintuple droit de vote.
Les actions de classe B sont des actions avec un double droit de vote.
Les actions de classe C sont des actions sans droit de vote. Les actions de classe C sont destinées
notamment à être détenues par les membres du management de la société ou ses filiales mais ne
seront pas transformées en actions d'une autre classe en cas de changement de leur titulaire.
Les actions de classe D sont des actions avec un seul droit de vote (par action).
Les actions de classe A, B, C et D bénéficient des mêmes droits dans les bénéfices et le produit de
la liquidation.
Le registre des actionnaires indique à quelle classe appartiennent les actions détenues par les
actionnaires.
En cas de cession d'actions, les actions demeurent de la même classe que celle à laquelle elles
appartenaient avant la cession. Toute action nouvelle souscrite par un actionnaire appartient à la
classe d'actions déjà détenue par cet actionnaire. En cas de souscription d'actions par un tiers,
l'assemblée générale décide de la classe à laquelle les actions ainsi souscrites appartiennent.
Toutes les actions bénéficient de droits identiques et sont tenues aux mêmes obligations,
indépendamment de la classe à laquelle elles appartiennent, sauf s'il en est dispose autrement dans
les présents statuts et sans préjudice de toutes conventions particulières, contraires le cas échéant,
conclues entre tous les actionnaires ou certains d'entre eux. »
V. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés