Ondernemingsnr : 0478708658
Naam
(voluit) : VAN GIEL & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Perelstraat(KAL) 8
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM – WIJZIGING VOORWERP -
WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING
Het jaar tweeduizend twintig.
De eenendertigste maart
Voor ons, Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat;
WERD GEHOUDEN:
    1.  buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap "Van
Giel & Partners", met zetel te 9120 Kallo (Beveren), Perelstraat 8.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0478.708.658 (Antwerpen).
Opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap ingevolge onderhandse
akte opgemaakt op 17 september 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 8 november 2002, onder nummer 02136624.
De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzit-terschap van VAN GIEL Bob,
nagenoemd, die de functies van het bureau waarneemt.
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer VAN GIEL Bob Frans Ludo, geboren te Ekeren op 2 maart 1975, wonende te 9120 Kallo
(Beveren), Perelstraat 8, titularis van 56 aandelen;
- mevrouw EYCKERMAN Goemare Elizabeth Petrina, geboren te Brasschaat op 11 augustus 1951,
wonende te 2180 Ekeren, Frans Standaertlei 49, titularis van 14 aandeel;
Hetzij in totaal: 70 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De voorzitter zet uiteen en de vergadering erkent het volgende:
I. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
II. Deze vergadering heeft volgende agenda:
1. a) verslag van de zaakvoerder over de voorgestelde wijziging van het voorwerp;
b) voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap zodat de vennootschap voortaan
volgende handelingen kan stellen ter vervanging van de huidige :
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de
boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in de Wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar
zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie
vastgesteld door het beroepsinstituut ITAA, en onder meer doch niet uitsluitend:
De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
Het bepalen van het resultaat en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
Luik B
Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
Juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen met gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van ander vennootschappen
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investeringen te verwerven, beheren, in stand houden
en valoriseren: beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles
met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het
beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
2. wijziging van naam naar “Van Giel B”
3. wijziging van het boekjaar om dit voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig
december van ieder jaar, en verlenging van het huidige boekjaar tot eenendertig december
tweeduizend twintig;
4. wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op derde dinsdag van
de maand juni om negentien uur.
5. a) verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op
eenendertig december tweeduizend negentien.
b) verslag van de bedrijfsrevisor over die staat zoals gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder;
6. voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap;
7. vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap;
8. ontslag en décharge zaakvoerder van de commanditaire vennootschap; benoeming bestuurder
van de besloten vennootschap.
III. De heer VAN GIEL, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van zaakvoerder kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda,
te verzaken aan de oproepings-formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en kennis genomen te hebben van de stukken die hen krachtens datzelfde Wetboek
van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven.
IV. Door de aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle vennoten, bezittende samen de geheelheid
van het maat-schappelijk kapitaal, moet de geldigheid van de bijeenroeping niet worden aangetoond.
V. De vergadering is, door de aanwezigheid of vertegen-woordiging van alle vennoten, regelmatig
samengesteld, en kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten omtrent de punten op de agenda
gebracht.
VI. Hierna wordt de agenda aangevat en neemt de vergadering met algemeenheid van stemmen
volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder moti-verend de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zodat de vennootschap voortaan volgende handelingen kan stellen ter vervanging van de
huidige :
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de
Luik B
boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in de Wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar
zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie
vastgesteld door het beroepsinstituut ITAA, en onder meer doch niet uitsluitend:
De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
Het bepalen van het resultaat en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
Juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen met gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van ander vennootschappen
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investeringen te verwerven, beheren, in stand houden
en valoriseren: beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles
met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het
beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de naam in “Van Giel B”
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar om dit voortaan te laten lopen van één januari
tot en met eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend
twintig.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te
houden op de derde dinsdag van de maand juni om negentien uur, en voor de eerstvolgende maal in
het jaar tweeduizend eenentwintig.
VIJFDE BESLUIT:
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het lezen van volgende verslagen:
-het verslag van de zaakvoerder opgemaakt om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe
te lichten; dit verslag dateert van twaalf maart tweeduizend twintig.
 het verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op eenendertig december tweeduizend negentien, gevoegd bij het verslag van de
zaakvoerder inzake de omzetting;
- dit verslag dagtekent van dertig maart tweeduizend twintig, en werd opgesteld door “PARMENTIER
GUY BV”, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2900 Schoten, Valkenlaan 31.
Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :
BESLUIT BEDRIJFSREVISOR:
“Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 12 maart 2020. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
Luik B
gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "VAN GIEL & PARTNERS" tot
een Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de
vorderingen:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
79.181,10 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, onder voorbehoud van de
inbaarheid van de vorderingen t.b.v. 16.418,75 EUR en de inbaarheid van de borgstelling t.b.v.
30.000,00 EUR.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2019 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 7.000,00 EUR en dit ten belope van 72.181,10 EUR.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn.
Overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 30 maart 2020
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
    1.  besluit de vergadering de vorm van de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminde-ringen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0478.708.658 waaronder de commanditaire
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister, rechtsgebied Gent afdeling
Dendermonde.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per eenendertig december tweeduizend negentien gevoegd bij voormeld verslag van de
zaakvoerder.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten "besloten vennootschap", waarin de
wijziging van naam, voorwerp, boekjaar en jaarvergadering reeds zijn opgenomen
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Van Giel B“.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de
boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in de Wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar
zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie
vastgesteld door het beroepsinstituut ITAA, en onder meer doch niet uitsluitend:
De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
Het bepalen van het resultaat en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
Juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen met gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van ander vennootschappen
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investeringen te verwerven, beheren, in stand houden
en valoriseren: beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles
met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het
beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
behoudens zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening van het saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering verleent ontslag, kwijting en volledige decharge aan de zaakvoerder, VAN GIEL Bob,
voornoemd, die aanvaardt.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
De aandeelhouders van de besloten vennootschap, bijeen in een eerste buitengewone algemene
vergadering, nemen met algemeenheid van stemmen volgende besluiten:
BESTUURDER :
De vergadering benoemt tot bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt, VAN GIEL Bob,
voornoemd; zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan de coöperatieve
Luik B
vennootschap “KMO Consult” gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
teneinde inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register van rechtspersonen van
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en van B.T.W.-plichtigen.
De agenda uitgeput zijnde, zo wordt de vergadering geheven om 11u30
Bevestiging identiteit:
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hetzij haar bekend is hetzij
haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identi-teits-bewijzen.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):
Het recht bedraagt vijfennegentig euro.
Afschrift akte :
Na door de instrumenterende notaris te zijn ingelicht over hun recht om een uitgifte op papier van
onderhavige akte te verkrijgen, op voorwaarde dat de kosten en voorschotten van de akte en de
kosten van uitgifte van de akte zijn vergoed, verklaren de comparanten zich akkoord dat een
elektronisch afschrift van onderhavige akte wordt bezorgd per e-mail.
Waarvan procesverbaal opgemaakt te Brasschaat.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten getekend met ons,
Notaris.
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanig-heden zijn opgetreden bevestigen dat
hun eenmalige handte-kening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Volgen de handtekeningen.
Voor afschrift en gedeeltelijk ontledend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd, afschrift akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.