Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Facility-H
(verkort) :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte
aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Rusatiralaan 1
1083 Ganshoren
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 28 oktober 2016.
1. De heer Vandekerckhove Tom Patrick Geert Roger, wonende te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 119.
2. De heer Verfaillie Jan, wonende te 8630 Veurne, Dode Mannenstraat, 24.
3. De burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid YD-S’, met maatschappelijke zetel te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Louis
Mettewielaan 272 bus 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige
afdeling) onder nummer 0819.063.842, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Bart
Van de Voorde, wonende te 1410 Waterloo, Avenue de Versailles 40, overeenkomstig een
onderhandse volmacht),
4. De vennootschap naar Litouws recht met beperkte aansprakelijkheid, genaamd UAB "Ad
competentiam", met maatschappelijke zetel te Kaunas, Litouwen, Donelaiio g. 53-1, met Litouws
identificatienummer 135956856, ingeschreven als buitenlandse vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0633.825.219.
hebben een  burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1.
De vennootschap is een (burgerlijke vennootschap met de vorm van een) coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 2.
Zij wordt genaamd “Facility-H”.
Artikel 3.
Bij de oprichting is de maatschappelijke zetel gevestigd te Ganshoren (1083 Brussel), Rusatiralaan
1. (…)
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
    •  de oprichting, uitbating, verhuring, beheer, aan- en verkoop, instandhouding, leasing,
verwerving, vervreemding, en/of effectisering van zorginstellingen.
    •  het stimuleren, ontwikkelen en promoten van een langetermijnvisie in de sector;
    •  het leveren van alle diensten die kunnen gebruikt worden in de zorgsector en alle activiteiten die
met deze sector verband houden;
    •  het behoud en verbetering van de financiële situatie van zorginstellingen die beroep doen op de
diensten van de vennootschap;
    •  de verbetering en uitbouw van niche-activiteiten in de meest ruime zin, zodat direkte of indirekte
voordelen ontstaan voor de zorginstelling die diensten aangeboden krijgen van de vennootschap;
    •  onderzoek en het uitwerken van voorstellen voor een efficiëntere individuele of groepswerking
inzake aankopen, groot onderhoud, gespecialiseerde aan te bieden diensten door zorginstellingen,
samenwerkingsactiviteiten tussen de verschillende zorginstellingen, management assistance in de
0665728321
Luik B
meest uiteenlopende vormen en activiteiten;
    •  de aankoop, verkoop, bemiddeling, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling,
leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden de
instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of
huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en de realisatie, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest
ruime zin van het woord aan projecten met betrekking tot vastgoed of onroerende zakelijke rechten;
    •  adviesverlening op korte en lange termijn met betrekking tot de in dit doel omschreven
activiteiten;  zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort.
    •  alle investeringen in roerende en onroerende goederen.
    •  elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin. Zij kan alle bijkomstige handelsverrichtingen stellen, alle
financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn die
te begunstigen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning
vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel 5.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 6
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000,00).
Inschrijving - afbetaling
De comparanten verklaren dat zij inschrijven op één miljoen (1.000.000) aandelen die het vaste
gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, tegen de prijs van tien eurocent (EUR 0,10) per
aandeel, als volgt:
    •  de heer Tom Vandekerckhove, voornoemd, schrijft in op 999.997
(negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig) aandelen van categorie A;
    •  de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid YD-S’, voornoemd, schrijft in op 1 (één) aandeel van categorie A;
    •  de heer Jan Verfaillie, voornoemd, schrijft in op 1 (één) aandeel van categorie A;
    •  de vennootschap UAB "Ad competentiam", voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel van
categorie A.
De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen waarop aldus werd ingeschreven werden
afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend in naam van de vennootschap
in oprichting bij ING op rekening door Tom Vandekerckhove van 79999,70 EUR en de anderen
volledig.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig de wet.
Artikel 8
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, in geval van
onverdeeldheid, de rechten die verbonden zijn aan de aandelen op te schorten totdat één enkele
persoon ten hare opzichte als eigenaar is aangeduid.
Indien de aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard, oefent de titularis van het vruchtgebruik de
rechten die eraan verbonden zijn uit behoudens verzet van de naakte eigenaar; in dit laatste geval
wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon is aangeduid
als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Artikel 11
De vennoten zijn slechts gehouden voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun
inbreng.
Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid, noch onverdeeldheid.
Artikel 17
17.1. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste 2 en maximum 9 bestuurders, al dan
niet vennoten, be-noemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der vennoten die
Luik B
ze te allen tijde kan ontslaan, met inachtneming van wat volgt:
    •  maximum 5 bestuurders worden gekozen onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de houders van aandelen van categorie A;
    •  maximum 3 bestuurders worden gekozen onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de houders van aandelen van categorieën B tot en met Z;
    •  maximum 1 bestuurder wordt gekozen onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de houders van aandelen van categorieën FB tot en met FZ.
Indien de houders van voormelde categorieën van aandelen van hun recht gebruik maken en in de
mate dat zij van dit recht gebruik maken, moet de algemene vergadering een bestuurder kiezen uit
de door hen voorgestelde kandidaten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbe-noembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overge-gaan.
17.2. Vacatures
Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, moet de raad van bestuur een algemene vergadering
van vennoten bijeenroepen, zo snel als praktisch mogelijk, om een nieuwe bestuurder te benoemen
uit een lijst van kandidaten die exclusief namen bevat van kandidaten van dezelfde categorie als de
bestuurder wiens mandaat vacant werd. De nieuw verkozen bestuurder voleindigt het mandaat van
de bestuurder wiens mandaat vacant werd.
Tot de benoeming van deze nieuwe bestuurder, mag de raad van bestuur alleen handelingen stellen
van dagelijks bestuur. (…)
17.6. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op losse
bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden
die aan de beraadsla-ging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notu-len, in rechte of elders voor te leggen, worden
onderte-kend door de voorzitter of door twee bestuur-ders of ook door een CEO.
17.7. Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
17.8. Comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder een auditcomité, een investeringscomité, een ICT-comité, een juridisch
comité, een coördinatiecomité, een public relations comité.
De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De leden van deze comités
worden voor hun opdracht niet bezoldigd.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comité, hun ontslag, de duur van hun
opdracht en de werkwijze van elk comité worden bepaald door de raad van bestuur.
17.9. Dagelijks bestuur
De raad van het bestuur kan dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere personen die
alleen handelend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor wat betreft dit bestuur, en die de
titel van Chief Executive Officer (CEO) dragen. Zij kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
derde van hun keuze binnen de perken van het dagelijks bestuur.
17.10 Bezoldiging
Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere
functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als
bedrijfskosten.
De Chief Executive Officers kunnen worden bezoldigd bij besluit van de raad van bestuur. Dit besluit
wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
17.11 Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
    •  hetzij twee bestuurders samen handelend,
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een CEO, alleen handelend.
Luik B
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
Artikel 19
De vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, door eenvoudige brieven die ten minste vijftien dagen voor de datum van
de bijeenkomst worden verstuurd.
De gewone algemene vergadering der vennoten wordt gehouden op de 21ste kalenderdag van de
6de maand die volgt op het afsluiten van het boekjaar, om 10 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
eerste werkdag die daarop volgt.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke
vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 20
20.1. Elk aandeel van categorie A geeft recht op één stem.
De aandelen van categorieën B tot en met Z geven per 1.000 aandelen recht op één stem.
De aandelen van de andere categorieën hebben geen stemrecht.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden verricht, wordt
geschorst, zoals ook het recht op een dividend.
20.2. Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en behoudens andersluidende statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen met de
meerderheden en volgens de regels die van toepassing zijn voor de naamloze vennootschappen.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 21
Elke vennoot kan aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, door ieder communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven, volmacht geven om hem op een vergadering te
vertegenwoordigen en er in zijn naam te stemmen.
Artikel 24
Het boekjaar strekt zich uit over volgende periodes :
-           van de oprichting tot 30 juni 2018;
-           van 1 juli 2018 tot 31 mei 2020;
-           van 1 juni 2020 tot 30 april  2022;
-           van 1 mei 2022 tot 31 maart 2024;
-           van 1 april 2024 tot 28 februari 2026;
-           van 1 maart 2026 tot 31 januari 2028;
-           van 1 februari 2028 tot 31 december 2030;
-           van 1 januari 2031 tot 30 november 2032;
-           van 1 december 2032 tot 31 oktober 2034;
-           van 1 november 2034 tot 30 september 2036;
-           van 1 oktober 2036 tot 31 augustus 2038;
-           van 1 september 2038 tot 31 juli 2040;
-            van 1 augustus 2040 tot 30 juni 2042.
Daarna sluit het boekjaar af op 30 juni van elk jaar.
De raad van bestuur moet de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen laten aanpassen en de datum van het boekjaar en de maand waarin de
jaarvergadering wordt gehouden laten wijzigen telkens deze data, overeenkomstig de statuten,
veranderen.
Artikel 25
Van het nettoresultaat zoals dit blijkt uit de jaarrekening wordt ten minste vijf procent afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven beslissend met
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan
onder meer beslissen om de winst uit te keren, te reserveren, over te dragen naar het volgende
Luik B
boekjaar of om tantièmes uit te keren.
Artikel 26
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe
nodige sommen, dient het netto-actief vooreerst om het afbetaalde gedeelte van het kapitaal terug te
betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate zijn afbetaald, houden de vereffenaars, vooraleer zij
overgaan tot de verdeling, rekening met deze verschillen en herstellen zij het evenwicht door alle
aandelen op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen op de
onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld in het voordeel
van de aandelen die in hogere mate zijn afbetaald.
Het saldo wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen.
Overgangsbepalingen
De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter
griffie van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1° Afsluiting van het eerste boekjaar: het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 juni 2018.
2° Eerste gewone algemene vergadering: de eerste gewone algemene vergadering der vennoten
komt samen op 21 december 2018.
De oprichters verzoeken de instrumenterende notaris om deze gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vermelden op luik C van het formulier I.
3° Bestuurders:
(…) Vervolgens beslissen de oprichters als bestuurders te benoemen voor ten hoogste zes jaar:
    •  de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid YD-S’, voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer
Philip Pirenne, wonende te 2550 Kontich, Waarloosveld 25;
    •  de naamloze vennootschap YPCAR, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 119,
ondernemingsnummer 0405.525.029, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer
Tom Vandekerckhove, voornoemd;
    •  de vennootschap naar Litouws recht met beperkte aansprakelijkheid, genaamd UAB "Ad
competentiam", die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Alfons De Laat,
voornoemd;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMOVLAM, met zetel te 8630
Veurne, Dode Mannenstraat 24, ondernemingsnummer 0536.716.935, die als haar vaste
vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Jan Verfaillie, voornoemd.
Dit mandaat wordt niet bezoldigd.
6° Volmacht
De heer Wim Bosmans, wonende te 1500 Halle, Steenstraat 27 D, of elke andere door hem
aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te
schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een
sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam
van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte