Ondernemingsnr : 0400 032 156
Naam
(voluit) : WONINGENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Lange Steenstraat 54, 9000 Gent.
Onderwerp akte : Fusie door overneming
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "WONINGENT", gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 23 december 2022
, blijkt het volgende:
EERSTE BESLISSING - Kennisname en bespreking van de documenten waarvan een kosteloos afschrift
kan verkregen worden.
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter met eenparigheid van stemmen van voorlezing van de
hierna vermelde vennootschapsrechtelijke documenten, opgesteld in het kader van de fusie door overneming
overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zoals voorgesteld in agendapunt 1, waarvan alle aandeelhouders vanaf 18 november 2022 in
toepassing van artikel 12:2 juncto artikel 12:28, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
kosteloos een kopie konden verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te weten:
a)het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van De Gentse Haard CV, een
coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent)
0400.030.077, en met B.T.W-nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van overgenomen vennootschap
en van WoninGent CV, een cooperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W .- nummer BE-0400.032.156, in
de hoedanigheid van overnemende vennootschap op 27 respectievelijk 28 september 2022, overeenkomstig
artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals neergelegd ten verzoeke van de
overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Gent, op 17 oktober 2022;
b)het bijzonder verslag over het fusievoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en
c)het controleverslag over het fusievoorstel, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap,
overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De conclusies van het controleverslag van de commissaris van de Vennootschap luiden letterlijk als volgt:
"( ... ) 7. Conclusies.
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Wim Rutsaert, bedrijfsrevisor,
commissaris van de CVBA SO WoninGent, met zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0400.032.156, gekend op de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, om, overeenkomstig artikel 12:26 § 1 WVV, brengt verslag uit over het fusievoorstel
uitgaande van de bestuursorganen van WoninGent CVBA SO en de CVBA SO De Gentse Haard.
De fusie heeft in het bijzonder tot doel het integrale vermogen van de CVBA SO De Gentse Haard - zowel
de rechten als verplichtingen - als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de CVBA SO WoninGent
overgaat, tegen uitgifte van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap (WoninGent CVBA SO) aan de
aandeelhouders van de over te nemen vennootschap (De Gentse Haard CVBA SO).
Per bestaand aandeel van De Gentse Haard CVBA SO worden er 10 nieuwe aandelen WoninGent CVBA
SO uitgegeven in ruil aan de aandeelhouders van de CVBA SO De Gentse Haard, rekening houdend met het
feit of de aandelen al of niet volstort waren. Er is geen opleg in geld.
Deze nieuwe aandelen WoningGent CVBA SO zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen WoninGent CVBA SO.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
1 gelet op het feit dat de bij de fusie betrokken vennootschappen sociale huisvestingsmaatschappijen zijn,
en gelet op de argumentatie van het bestuursorgaan opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (het
gaat om maatschappijen uit de huisvestingssector en hun winstbestedingsoogmerk), is de ruilverhouding
relevant en redelijk voor de aandeelhouders. Technisch gezien wordt er niet "geruild", daar de over te nemen
vennootschap ophoudt te bestaan en de bestaande aandelen van de over te nemen vennootschap aldus
vernietigd worden.
[ de ruilverhouding bij volgestorte aandelen, hetzij de uitgifte van 10 nieuwe aandelen WoningGent CVBA
SO per bestaand aandeel De Gentse Haard CVBA SO, relevant en redelijk is;
- de bestuursorganen van WoninGent CVBA SO en De Gentse Haard CVBA SO zijn, met het oog op het
vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uitgegaan op basis van de
historische inbrengwaarde van de aandelen van de bij de fusie betrokken vennootschappen. Dit leidt tot een
waarde van € 2,50 per aandeel van WoninGent CVBA SO en € 25,00 per aandeel van De Gentse Haard CVBA
SO;
1 de voormelde methode in het gegeven geval past, alsook het betrekkelijk gewicht dat eraan is toegekend.
We melden dat ook zoals er in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
opgenomen, er geen sprake is van waarderingsmethoden maar van waarderingsmethode, maar dit echter eigen
aan de sector en de hierboven aangehaalde redenen.
Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 12:26 § 1 WVV en is gericht aan de aandeelhouders en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend. ( ... )"
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de notulen van de Overnemende Vennootschap worden
neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
ledere aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift
verkrijgen van de in artikel 12:28, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde
vennootschapsrechtelijke documenten, zoals aangekondigd in de oproepingsbrief verstuurd per aangetekend
schrijven van 18 november 2022.
De Voorzitter verklaart dat de Vennootschap de vennootschapsrechtelijke documenten, zoals voorzien in
artikel 12:28, §2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedurende een ononderbroken
periode van één maand voor de datum van deze buitengewone algemene vergadering kosteloos op haar
. website http://www.woningent.be/over-woningent onder "downloads" ter beschikking heeft gesteld, te weten:
a)het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van De Gentse Haard CV, een
coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent)
0400.030.077, en met B.T.W-nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van overgenomen vennootschap
en van WoninGent CV, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W .- nummer BE-0400.032.156, in
de hoedanigheid van overnemende vennootschap op 27 respectievelijk 28 september 2022, overeenkomstig
artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals neergelegd ten verzoeke van de
overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Gent, op 17 oktober 2022;
b)het bijzonder verslag over het fusievoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
c)het controleverslag over het fusievoorstel, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap,
overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
d)de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van De Gentse Haard CV,
e)de jaarverslagen van de raad van bestuur van De Gentse Haard CV over de laatste drie boekjaren,
f)de controleverslagen van de commissaris van De Gentse Haard CV over de laatste drie boekjaren,
g)de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van WoninGent CV,
h)de jaarverslagen van de raad van bestuur van WoninGent CV over de laatste drie boekjaren,
i)de controleverslagen van de commissaris van WoninGent CV over de laatste drie boekjaren,
j)de jaarrekening van De Gentse Haard CV over het verkort boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari
2022 en verstrijkt op 30 juni 2022,
k)het jaarverslag van de raad van bestuur van De Gentse Haard CV over het verkort boekjaar dat een
aanvang nam op 1 januari 2022 en verstrijkt op 30 juni 2022,
I)het controleverslag van de commissaris van De Gentse Haard CV over het verkort boekjaar dat een
aanvang nam op 1 januari 2022 en verstrijkt op 30 juni 2022,
m)het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap ter verantwoording van de beoogde
wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en
n)de ontwerp-statuten, zoals voorafgaandelijk goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 20 oktober 2022 door
de bevoegde Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.
Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website van De Gentse Haard CV
http://www.degentsehaard.be/ onder "links en downloads"
De Voorzitter verklaart tevens dat:
(a) de website van de Vennootschap gedurende de voormelde ononderbroken periode de mogelijkheid heeft
geboden om de vennootschapsrechtelijke documenten, zoals voorzien in artikel 12:28, § 2, van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, te downloaden en af te drukken;
(b) deze vennootschapsrechtelijke documenten ter beschikking zijn gebleven op de zetel van de
Vennootschap voor raadpleging door de aandeelhouders; en
(c) deze vennootschapsrechtelijke documenten nog tot één maand na deze buitengewone algemene
vergadering op de website van de Vennootschap blijven staan.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen en vragen te hebben op de hierboven vermelde
vennootschapsrechtelijke documenten.
De buitengewone algemene vergadering overhandigt vervolgens aan de instrumenterende notaris een
exemplaar van de vennootschapsrechtelijke documenten, zoals voorzien in artikel 12:28, § 2, van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen verklaard:
(a) dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap
hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering.
(b) dat hij door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap niet in kennis werd gesteld van
enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan tussen de
datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige buitengewone algemene vergadering,
met uitzondering van (i) de aankoop van een perceel grond en een gebouwencomplex Centraal veld De Nieuwe
Dokken, gelegen te 9000 Gent, Koopvaardijlaan, (kadastrale legger, sectie G, nummer 760/04 N P0000)
waarvan de compromis op 21 september 2022 afgesloten werd tussen Schipperskaai Land NV en
Schipperskaai Development NV in hun hoedanigheid van verkoper en de Overgenomen Vennootschap als
koper en waarvan de aankoopakte verleden werd op 18 oktober 2022, en op grond waarvan de Overgenomen
Vennootschap bijkomend eigenaar geworden is van het onroerend goed gelegen te Gent, zevende afdeling,
sectie G, deel van nummer 922 N P0000, met een oppervlakte van honderd tweeëntwintig vierkante meter
(122m2) , gereserveerde perceelindicatie Lot 9a : G 922 X P0000, ,ereserveerde perceelindicatie Lot 9b : G.922
Y P0000 en gereserveerde perceelindicatie Lot OD2d : G 922 Z P0000 en (ii) het feit dat één van de
aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, meer bepaald de aandeelhouder, Compagnie Belge de
Manutention NV, met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0436.864.343, en met B.T.W .-
nummer BE-0436.864.343, (in zijn hoedanigheid van rechtsopvolger van voormalige aandeelhouder Gentse
Havenbehandelingen), te kennen gegeven heeft dat zij wenste uit te treden als aandeelhouder van de
Overgenomen Vennootschap naar aanleiding van de fusie door overneming van de Overgenomen
Vennootschap door de Vennootschap, en dit met toepassing van artikel 12:29, § 2, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Deze uittreding heeft juridisch uitwerking na de verwezenlijking van de fusie
door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Vennootschap, waardoor het totaal
maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen 'Vennootschap, inclusief het variabel gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal, na uittreding tweeënvijftig duizend vijftig euro (EUR 52.050) zal bedragen,
vertegenwoordigd door tweeduizend tweeëntachtig (2.082) aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig
euro (EUR 25). Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van
veertien duizend driehonderd zevenenvijftig euro en tweeënzestig eurocent (EUR 14.357,62). Ten gevolge van
de uittreding van één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen er aan de
aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap geen éénentwintig duizend driehonderd twintig (21.310)
nieuwe aandelen toegekend worden, maar slechts twintig duizend achthonderd twintig (20.820) nieuwe
aandelen van de Vennootschap. Los van het feit dat de individuele rechten van de individuele aandeelhouders
van de Overgenomen Vennootschap in de Overnemende Vennootschap qua stemrechten en recht op
dividenduitkering of scheidingsaandeel bij ontbinding ongewijzigd blijven, zullen ten gevolge van de uittreding
van Compagnie Belge de Manutention NV de stemrechten en het recht op dividenduitkering of
scheidingsaandeel bij ontbinding van de huidige aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen
binnen de Vennootschap na verwezenlijking van de fusie door overneming en de juridische uitwerking van de
uittreding dalen van 0,0324 procent naar 0,0317 procent.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen van de
Overgenomen Vennootschap - Bijkomende inbreng.
1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap en
vermogensovergang.
Na vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in hoofde van de Vennootschap in haar hoedanigheid van Overnemende Vennootschap vervuld
zijn, zoals hoger vermeld, keurt de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen voormeld fusievoorstel
goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij De Gentse Haard CV, een cooperatieve
vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.030.077, en
met B.T.W .- nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van Overgenomen Vennootschap overgenomen
wordt door de Vennootschap in haar hoedanigheid van Overnemende Vennootschap in het kader van een fusie
door overneming, zoals voorzien in artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 en volgende van het Wetboek van
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van De Gentse Haard CV, een coöperatieve vennootschap
naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.030.077, en met B.T.W .-
nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van Overgenomen Vennootschap, zonder uitzondering noch
voorbehoud onder algemene titel over op de Vennootschap, in de hoedanigheid van Overnemende
Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening met juridische
uitwerking op datum van heden.
2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding.
De Voorzitter merkt op dat één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, meer bepaald
de aandeelhouder, Compagnie Belge de Manutention NV, met maatschappelijke zetel te 9042 Gent,
Skaldenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR
Gent, afdeling Gent) 0436.864.343, en met B.T.W .- nummer BE-0436.864.343, (in zijn hoedanigheid van
rechtsopvolger van voormalige aandeelhouder Gentse Havenbehandelingen), te kennen gegeven heeft dat zij
wenste uit te treden als aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap naar aanleiding van de fusie door
overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Vennootschap, en dit met toepassing van artikel
12:29, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze uittreding heeft juridisch uitwerking
op datum van heden ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming van de Overgenomen
Vennootschap door de Vennootschap. De Voorzitter merkt op dat ten gevolge van de uittreding van één van de
aandeelhouders van de Overgenomen, het totaal maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen
Vennootschap, inclusief het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, na uittreding tweeënvijftig
duizend vijftig euro (EUR 52.050) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweeëntachtig (2.082)
aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25). Het bedrag van het maatschappelijk
kapitaal van de Overgenomen Vennootschap is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van veertien duizend
driehonderd zevenenvijftig euro en tweeënzestig eurocent (EUR 14.357,62). Ten gevolge van de uittreding van
één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen er aan de aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap geen éénentwintig duizend driehonderd twintig (21.310) nieuwe aandelen
toegekend worden, maar slechts twintig duizend achthonderd twintig (20.820) nieuwe aandelen van de
Vennootschap. Los van het feit dat de individuele rechten van de individuele aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap in de Overnemende Vennootschap qua stemrechten en recht op dividenduitkering
of scheidingsaandeel bij ontbinding ongewijzigd blijven, zullen ten gevolge van de uittreding van Compagnie
Belge de Manutention NV de stemrechten en het recht op dividenduitkering of scheidingsaandeel bij ontbinding
van de huidige aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen binnen de Vennootschap na
verwezenlijking van de fusie door overneming en de juridische uitwerking van de uittreding dalen van 0,0324
procent naar 0,0317 procent.
Aan de huidige aandeelhouders van De Gentse Haard CV in de hoedanigheid van Overgenomen
Vennootschap worden twintig duizend achthonderd twintig (20.820) nieuw uit te geven aandelen op naam van
de Vennootschap in hoedanigheid van Overnemende Vennootschap in ruil voor hun aandelen in de
Overgenomen Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: tien (10)
nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen
Vennootschap.
De nieuwe aandelen van de Vennootschap worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap, en wel als volgt:
a)Gemeente Evergem: 100 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10
bestaande aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen
van de Vennootschap;
b)Generale Maatschappij: 750 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 75 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap.
c)l-mens: 2.550 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 255 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
d)P&V Verzekeringen: 600 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 60 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
e)Moreels Edouard (in zijn hoedanigheid van algemene rechtsopvolger van voormalige aandeelhouder
Moreels Jacques) : 230 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 23 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
f)Gombault Micheline: 200 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 20 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
g)Neyrinck Francoise: 250 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 25 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
h)Devriendt Erwin: 3.090 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 309 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
i)Debrock Pol: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
j)Uyttendaele Antoinette: 400 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 40 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
k)De l'Arbre Pierre: 10 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor het ene bestaande aandeel
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan het bestaande aandeel van de
Vennootschap;
I)Heughebaert Marc: 1.090 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 109 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
m)La Floridienne: 250 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 25 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
n)V.V.M. De Lijn: 250 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 25 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
0)Bisdom Gent: 500 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 50 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
p)Noreilde Stefaan: 350 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 35 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
q)Holding Finadi: 300 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 30 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
r)Bouckaert Jacques: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
s)Dutre Geert: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
f)Eeman Geert: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
u)Vlaams gewest: 2.500 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 250 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
v)Provincie Oost-Vlaanderen: 2.500 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 250
bestaande aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen
van de Vennootschap;
w)Gemeente Destelbergen: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap, en
x)Stad Gent: 4.400 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 440 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap.
3. Uitreikingswijze.
De inruiloperatie van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap tegen aandelen van de
Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap zal worden vervuld door en onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap.
De kosten voor inruiloperatie komen ten laste van de Vennootschap.
De Nieuwe Aandelen van Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap die aan de
aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden toegekend in ruil voor de aandelen van de
Overgenomen Vennootschap, worden als volgt uitgereikt: het bestuursorgaan van de Vennootschap vernietigt
het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap door het aanbrengen van de vermelding
"vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar aangetekend aandelenbezit,
dat de betrokken aandelen omgeruild werden tegen het aantal aandelen van de Vennootschap met toevoeging
van de datum van de buitengewone algemene vergaderingen van de Overgenomen Vennootschap en de
Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap waarop de fusie door overneming van de
Overgenomen Vennootschap door de Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap
goedgekeurd werd door beide Vennootschappen.
De Nieuwe Aandelen zijn op naam. Zij zullen door het bestuursorgaan van de Vennootschap of een
bijzondere lasthebber worden ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap, met vermelding van:
·de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;
·het aan hen toegekende aantal Nieuwe Aandelen; en
·de datum van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen.
Deze inschrijving zal worden ondertekend door het bestuursorgaan van de Vennootschap of een bijzondere
lasthebber.
4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeel-name.
De nieuwe aandelen van de Vennootschap, die naar aanleiding van de fusie door overneming van de
toegekend worden, geven recht op deelname in de winst en/of andere elementen van het eigen vermogen die
uitkeerbaar zijn of uitgekeerd worden vanaf de eerste dag van het lopende boekjaar, ongeacht het tijdstip
waarop deze elementen zijn opgebouwd.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten, voorrang en voorrechten hebben
als de bestaande aandelen van de Vennootschap, waaronder met betrekking tot winstgerechtigheid en rekening
houdende met de beperkingen ingevolge de aard van de Vennootschap als vennootschap met sociaal oogmerk,
voorvloeiend uit de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
De Voorzitter merkt nogmaals op dat één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap,
meer bepaald de aandeelhouder, Compagnie Belge de Manutention NV, met maatschappelijke zetel te 9042
Gent, Skaldenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer
(RPR Gent, afdeling Gent) 0436.864.343, en met B.T.W .- nummer BE-0436.864.343, (in zijn hoedanigheid van
rechtsopvolger van voormalige aandeelhouder Gentse Havenbehandelingen), te kennen gegeven heeft dat zij
wenste uit te treden als aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap naar aanleiding van de fusie door
overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Vennootschap, en dit met toepassing van artikel
12:29, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze uittreding heeft juridisch uitwerking
op datum van heden ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming van de Overgenomen
Vennootschap door de Vennootschap. De Voorzitter merkt op dat ten gevolge van de uittreding van één van de
aandeelhouders van de Overgenomen, het totaal maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen
Vennootschap, inclusief het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, na uittreding tweeënvijftig
duizend vijftig euro (EUR 52.050) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweeëntachtig (2.082)
aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25). Het bedrag van het maatschappelijk
kapitaal van de Overgenomen Vennootschap is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van veertien duizend
driehonderd zevenenvijftig euro en tweeënzestig eurocent (EUR 14.357,62). Ten gevolge van de uittreding van
één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen er aan de aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap geen éénentwintig duizend driehonderd twintig (21.310) nieuwe aandelen
toegekend worden, maar slechts twintig duizend achthonderd twintig (20.820) nieuwe aandelen van de
Vennootschap. Los van het feit dat de individuele rechten van de individuele aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap in de Overnemende Vennootschap qua stemrechten en recht op dividenduitkering
of scheidingsaandeel bij ontbinding ongewijzigd blijven, zullen ten gevolge van de uittreding van Compagnie
Belge de Manutention NV de stemrechten en het recht op dividenduitkering of scheidingsaandeel bij ontbinding
van de huidige aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen binnen de Vennootschap na
verwezenlijking van de fusie door overneming en de juridische uitwerking van de uittreding dalen van 0,0324
procent naar 0,0317 procent.
5. Boekhoudkundige datum.
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2022 boekhoudkundig en fiscaal
geacht verricht te zijn voor rekening van de Vennootschap in de hoedanigheid van de Overnemende
Vennootschap.
De Voorzitter verklaart dat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de
Overgenomen Vennootschap over gaat naar de Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende
Vennootschap, en dit op basis van de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap van het laatste verkort
boekjaar dat afgesloten wordt per 30 juni 2022.
6. Juridische datum.
De fusie treedt juridisch in werking op heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
7. Bevoorrechte aandelen of effecten.
Artikel	4.38 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals toepasselijk op sociale
huisvestingsmaatschappijen, verleent aan de Vlaamse Regering het recht om bij de erkenning, fusie of
omvorming van een sociale huisvestingsmaatschappij namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten
hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappij.
Daarnaast voorziet ditzelfde artikel dat als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare
centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, hun
afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid moeten bezitten in de raad van bestuur.
Verder voorziet artikel 28 van de statuten van de Vennootschap dat, met uitzondering van de publieke
aandeelhouders (zijnde het Vlaamse Gewest, de Stad Gent, OCMW Gent en Provincie Oost-Vlaanderen), de
aandeelhouders evenveel stemmen hebben als zij aandelen bezitten, met dien verstande dat niemand aan de
stemming zal kunnen deelnemen voor meer dan één tiende (1/10de) van het aantal stemmen verbonden aan
de vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens deze (of andere) decretale regels heeft geen van de Vennootschappen (i) bijzondere rechten
aan haar aandeelhouders verleend of (ii) enige effecten, andere dan aandelen in de zin van artikel 12:24, lid 2,
6°, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In het kader van het fusieverrichting zullen er
geen bijzondere rechten worden verleend en zijn er geen andere maatregelen in de zin van deze bepaling
voorgesteld.
Naar aanleiding van de fusieverrichting en de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een
besloten vennootschap (BV) zal de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap gewijzigd
worden : de raad van bestuur van de Vennootschap zal vanaf de datum van verwezenlijking van de
fusieverrichting tot de datum van omvorming naar een erkende woonmaatschappij bestaan uit maximaal vijftien
bestuurders. Twaalf bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent. Twee bestuurders
zullen benoemd worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private aandeelhouders van
de Overgenomen Vennootschap. De laatste bestuurder zal benoemd worden op voordracht van de Gemeente
van de Provincie Oost-Vlaanderen benoemd worden. Na de omvorming van de Vennootschap tot een erkende
woonmaatschappij zal de Vennootschap voor de rest van de huidige legislatuur bestuurd worden door een raad
van bestuur bestaande uit dertien bestuurders, waarbij twaalf bestuurders zullen benoemd worden op
voordracht van Stad Gent en één bestuurder benoemd zal worden door de algemene vergadering onder de
oorspronkelijke private aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Na het einde van de huidige
legislatuur zal Stad Gent een voorstel formuleren over de wijze waarop de raad van bestuur van de
Vennootschap vanaf 2025 samengesteld zal zijn.
8. Bezoldiging van de commissarissen.
De Vennootschappen hebben hun commissarissen respectievelijk (i) Moore Audit BV (RPR Brussel
0453.925.059), vertegenwoordigd door Wim Rutsaert, voor de Vennootschap in de hoedanigheid van
Overnemende Vennootschap, en (ii) KPMG Bedrijfsrevisoren BV (RPR Brussel 0419.122.548),
vertegenwoordigd door de heer Wim Heyndrickx, voor de Overgenomen Vennootschap, verzocht een
controleverslag over het Fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 12:26 WVV.
De bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Vennootschap bedraagt EUR 5.000,
exclusief BTW, voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26, § 1, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Overgenomen Vennootschap bedraagt
EUR 5.000, exclusief BTW, voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26, § 1, van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
9. Bijzondere voordelen voor bestuurders.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aarı de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
10. Eigendomsovergang.
De algemene vergadering keurt met unanimiteit van stemmen de eigendomsovergang van het vermogen
van de Overgenomen Vennootschap naar de Vennootschap in haar hoedanigheid var Overnemende
Vennootschap goed.
Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder
uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Vennootschap in de hoedanigheid
van Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen
Vennootschap vastgesteld op 30 juni 2022.
11. Onroerende goederen.
De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard eigenaar/titularis te zijn van volgende onroerende
goederen/zakelijke rechten, waarvan het volledig overzicht met de aanduiding van de aard, ligging, kadastrale
gegevens en eigendomsoorsprong van elk goed of recht, met het oog op de verwerking bij de fiscale diensten
en het kantoor Rechtszekerheid als bijlage aan het proces-verbaal gehecht blijft onder "bijlage lijst onroerende
rechten Kantoor Rechtszekerheid
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen van de Overgenomen Vennootschap.
De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Vennootschap in de
hoedanigheid van Overnemende Vennootschap omvat naast de activa - en passiva bestanddelen, tevens haar
activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan,
het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar
cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen
eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli"
enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De buitengewone algemene vergadering
ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de
optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen
Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de
Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste,
de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te
bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze afgesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij afgesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op
de Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit
voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven
openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere
bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Vennootschap in de
hoedanigheid van Overnemende Vennootschap vanaf heden bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van
de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd, gaan vanaf heden over op de Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende
Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng ingevolge de fusie.
Als gevolg van de fusie door overneming van De Gentse Haard CV in de hoedanigheid van Overgenomen
Vennootschap door de Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, keurt de algemene
vergadering met unanimiteit van stemmen de bijkomende inbreng goed voor een totaal bedrag van tweeënvijftig
duizend vijftig euro (EUR 52.050), die slechts gedeeltelijk volstort werd ten belope van veertien duizend
driehonderd zevenenvijftig euro en tweeënzestig eurocent (EUR 14.357,62).
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000)
beschouwd zal worden als toegewezen aan het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en waarvan het
saldo, zijnde tweeduizend vijftig euro (EUR 2.050), beschouwd zal worden als toegewezen aan het variabel
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.
In ruil voor de inbreng ten gevolge van de fusie door overneming van De Gentse Haard CV in de
hoedanigheid van de Overgenomen Vennootschap, beslist de algemene vergadering met unanimiteit van
stemmen tot de toekenning aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap van twintig duizend
achthonderdtwintig (20.820) nieuwe aandelen op naam van Vennootschap in de hoedanigheid van de
Overnemende Vennootschap die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen
Vennootschap, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : tien (10) nieuwe aandelen van de
Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de
Overgenomen Vennootschap, en wel als volgt:
a)Gemeente Evergem: 100 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10
bestaande aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen
van de Vennootschap;
b)Generale Maatschappij: 750 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 75 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap.
c)l-mens: 2.550 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 255 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
d)P&V Verzekeringen: 600 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 60 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
e)Moreels Jacques: 230 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 23 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
f)Gombault Micheline: 200 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 20 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
g)Neyrinck Francoise: 250 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 25 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
h)Devriendt Erwin: 3.090 aandelen in de Ovememende Vennootschap in ruil voor de 309 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
i)Debrock Pol: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
j)Uyttendaele Antoinette: 400 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 40 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
k)De l'Arbre Pierre: 10 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor het ene bestaande aandeel
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan het bestaande aandeel van de
Vennootschap;
[)Heughebaert Marc: 1.090 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 109 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
m)La Floridienne: 250 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 25 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
n)V.V.M. De Lijn: 250 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 25 bestaande aandelen.
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
0)Bisdom Gent: 500 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 50 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
p)Noreilde Stefaan: 350 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 35 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
q)Holding Finadi: 300 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 30 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
r)Bouckaert Jacques: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
s)Dutre Geert: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
t)Eeman Geert: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande aandelen van
de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de Vennootschap;
u)Vlaams gewest: 2.500 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 250 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap;
v)Provincie Oost-Vlaanderen: 2.500 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 250
bestaande aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen
van de Vennootschap;
w)Gemeente Destelbergen: 100 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 10 bestaande
aandelen van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap, en
x)Stad Gent: 4.400 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de 440 bestaande aandelen
van de Vennootschap, die op dezelfde wijze volstort zullen zijn aan de bestaande aandelen van de
Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De Voorzitter merkt op dat één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, meer bepaald
de aandeelhouder, Compagnie Belge de Manutention NV, met maatschappelijke zetel te 9042 Gent,
Skaldenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR
Gent, afdeling Gent) 0436.864.343, en met B.T.W .- nummer BE-0436.864.343, (in zijn hoedanigheid van
rechtsopvolger van voormalige aandeelhouder Gentse Havenbehandelingen), te kennen gegeven heeft dat zij
wenste uit te treden als aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap naar aanleiding van de fusie door
overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Vennootschap, en dit met toepassing van artikel
12:29, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze uittreding heeft juridisch uitwerking
op datum van heden ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming van de Overgenomen
Vennootschap door de Vennootschap. De Voorzitter merkt op dat ten gevolge van de uittreding van één van de
aandeelhouders van de Overgenomen, het totaal maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen
Vennootschap, inclusief het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, na uittreding tweeënvijftig
duizend vijftig euro (EUR 52.050) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweeëntachtig (2.082)
aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25). Het bedrag van het maatschappelijk
kapitaal van de Overgenomen Vennootschap is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van veertien duizend
driehonderd zevenenvijftig euro en tweeënzestig eurocent (EUR 14.357,62). Ten gevolge van de uittreding van
één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen er aan de aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap geen éénentwintig duizend driehonderd twintig (21.310) nieuwe aandelen
toegekend worden, maar slechts twintig duizend achthonderd twintig (20.820) nieuwe aandelen van de
Vennootschap. Los van het feit dat de individuele rechten van de individuele aandeelhouders van de
Overgenomen Vennootschap in de Overnemende Vennootschap qua stemrechten en recht op dividenduitkering
of scheidingsaandeel bij ontbinding ongewijzigd blijven, zullen ten gevolge van de uittreding van Compagnie
Belge de Manutention NV de stemrechten en het recht op dividenduitkering of scheidingsaandeel bij ontbinding
van de huidige aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen binnen de Vennootschap na
verwezenlijking van de fusie door overneming en de juridische uitwerking van de uittreding dalen van 0,0324
procent naar 0,0317 procent.
Rekening houdend met het feit dat één van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap
uitgetreden is, stelt de buitengewone algemene vergadering vast en verzoek ons, de ondergetekende notaris,
met unanimiteit van stemmen akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng ingevolge de
fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening geplaatst kapitaal ten bedrage van
tweeënvijftig duizend vijftig euro (EUR 52.050), waarvan veertienduizend driehonderd zevenenvijftig euro
tweeënzestig eurocent (EUR 14.357,62) beschouwd dient te worden als niet-opgevraagd kapitaal.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig duizend achthonderdtwintig (20.820) nieuwe aandelen op
naam van Vennootschap in de hoedanigheid van de Overnemende Vennootschap, zodat het totaal aantal
aandelen op vijfenzestig miljoen zeshonderddrieënveertig duizend zeshonderdvijfentwintig (65.643.625)
aandelen van de Vennootschap werd gebracht.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen artikel 5 van de statuten te
vervangen.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de naam van de Verinootschap in "Thuispunt Gent" en als gevolg
daarvan wijziging van artikel 1 van de statuten.
De Voorzitter stelt voor om naar aanleiding van de fusie door overneming var De Gentse Haard CV, een
coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340,
ingeschreven in de Kruispuntbank varı Onderneminger onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent)
0400.030.077, en met B.T.W-nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van Overgenomen Vennootschap
door de Vennootschap in de hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, de vennootschapsnaam te
wijzigen in "Thuispunt Gent".
De buitengewone algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de vennootschapsnaam
van de Vennootschap te wijzigeri van "WoninGent" in "Thuispunt Gent".
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen deze naamswijziging, beslist de buitengewone
algemene vergadering met unanimiteit van stemmen om de huidige tekst van artikel 1 var de statuten, meer
bepaald het eerste lid, te vervangen door volgende tekst:
"( ... ) De vennootschap Thuispunt Gent is een vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve
vennootschap met een sociaal oogmerk heeft aangenomen, zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooricode, en actief is in het Vlaamse Gewest. ( ... )"
NEGENDE BESLISSING: Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur ter
verantwoording van de beoogde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De Voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap ter
verantwoording van de beoogde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders hebben geen vragen gesteld overeenkomstig artikel 6:77 van het Wetboek varı
Vennootschappen en Verenigingen aarı de raad van bestuur over het bijzonder verslag van de raad van bestuur
van de Vennootschap ter verantwoording van de beoogde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel
6:86 van het Wetboek varı Vennootschappen en Verenigingen.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging
van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap.
Rekening houdend met de verantwoording van de beoogde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap, zoals voorzien in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap ter
verantwoording van de beoogde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen tot wijziging
van het voorwerp van de Vennootschap, teneinde het voorwerp in lijn te brengen met de activiteiten van de
fusiemaatschappij die ontstaat ten gevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap
door de Vennootschap.
Teneinde de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, beslist de buitengewone algemene
vergadering met unanimiteit van stemmen om de huidige tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
"( ... ) De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp in het algemeen belang bij te dragen aan het recht
op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid en heeft daartoe volgende activiteiten
als voorwerp:
1º de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid
vanı de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale
huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met
aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte
gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;
3º gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen ir sociale verkavelingen. Een gedeelte vanı de sociale huurwoningen moet
aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. De
vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerveri, verwezenlijken er vervreemden en niet-
residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in de
Vlaamse Codex Wonen en uitvoeringsbesluiten.
Onverminderd het in artikel 3, 3°, vermelde toezicht op de Vennootschap, mag, de Vennootschap alle
roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken. ( ... )"
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.
De Voorzitter verklaart dat het naar aanleiding van de verwezenlijking vari de fusie door overneming van De
Gentse Haard CV in de hoedanigheid van de Overgenomen Vennootschap door de Vennootschap in de
hoedanigheid van Overnemende Vennootschap er een akkoord bereikt werd om de samenstelling aan de raad
varı bestuur te wijzigen, meer bepaald zal de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf de datum van
verwezenlijking van de fusie tot de datum van omvorming van de Vennootschap naar een erkende
woonmaatschappij bestaan uit maximaal vijftien bestuurders, waarbij (i) twaalf bestuurders benoemd worden
op voorstel van Stad Gent, (ii) twee bestuurders door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private
aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, en (iii) de laatste bestuurder zal benoemd worden op
voorstel van de Gemeente Destelbergen.
Rekening houdend met de voorgaande toelichting van de Voorzitter, beslist de algemene vergadering met
unanimiteit van stemmen tot wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur.
TWAALFDE BESLISSING: Omzetting van de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap naar een
besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot omzetting van de rechtsvorm van de
vennootschap van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met sociaal oogmerk naar
een Besloten Vennootschap en dit met ingang van 23 december 2022, overeenkomstig de overgangsregeling
en de bepalingen inzake inwerkingtreding bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zoals voorzien in artikel 41, § 4, juncto artikel 41, § 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vlaamse Codex
Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen (de "Omzendbrief").
De buitengewone algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het eigen vermogen van de
Vennootschap vertegenwoordigd zal worden door vijfenzestig miljoen zeshonderddrieënveertig duizend
zeshonderdvijfentwintig (65.643.625) aandelen.
De buitengewone algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen dat het volgestort gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap na de verwezenlijking van de fusie door overneming
van De Gentse Haard CV in de hoedanigheid van Overgenomen Vennootschap ten bedrage van
honderddrieënzestig miljoen negenhonderd en twee duizend negenhonderd tweeënzeventig euro en
éénentwintig eurocent (EUR 163.902.972,21), alsook de wettelijke reserve van de Vennootschap na de
verwezenlijking van de fusie door overneming tussen de Gentse Haard CV in de hoedanigheid van
Overgenomen Vennootschap ten bedrage van negenenzestig duizend éénenzeventig euro dertig eurocent
(EUR 69.071,30), geboekt zal worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
DERTIENDE BESLISSSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap, teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dit met in acht name van de vigerende taalwetgeving.
De Voorzitter merkt op dat de ontwerp-statuten van de Vennootschap, die gedurende een ononderbroken
periode van één maand voor de datum van deze algemene vergadering kosteloos op de website van de
Vennootschap http://www.woningent.be/over-woningent onder "downloads" ter beschikking heeft gesteld,
goedgekeurd werden bij Ministerieel Besluit tot voorafgaande goedkeuring van de statutenwijzigingen van de
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk WoninGent, met zetel te 9000
Gent, Lange Steenstraat 54, RPR Gent, Afdeling Gent, 0400.032.15, ondertekend op 20 oktober 2022 door de
bevoegde Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.
Rekening houdend (i) het achtste besluit tot wijziging van de naam van de Vennootschap in Thuispunt Gent,
(ii) het tiende besluit tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, en (iii) het elfde besluit tot wijziging
van de samenstelling van het bestuur van de Vennootschap, en (iv) het twaalfde besluit tot omzetting van de
rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met ingang van 23 december 2022, en ten
einde de statuten in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de
impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen, en
dit overeenkomstig de overgangsregeling en de bepalingen inzake inwerkingtreding bij de invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals voorzien in artikel 41, § 4, juncto artikel 41, § 2, van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de buitengewone algemene vergadering met unanimiteit var stemmen om de
statuten van de Vennootschap aan te passen, en wel als volgt :
"( ... )
1.BENAMING, ZETEL, DUUR, VOORWERP.
Artikel 1. De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap en oefent haar
activiteiten uit in het Vlaamse Gewest. Zij draagt de benaming "Thuispunt Gent". Deze naam moet steeds door
de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd. De zetel is
gevestigd te 9000 Gent. De vennootschap werd opgericht op twintig oktober negentienhonderd en vier.
Artikel 2. De Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf de datum van haar eerste
erkenning.
Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de inzake
statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse Regering
opgelegde verplichting tot fusie en intrekking van de erkenning
Artikel 3. De Vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende
sociale huisvestingsmaatschappij tot:
1º de naleving van de verplichtingen en de uitvoering van de opdrachten die haar wettelijk worden opgelegd
of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;
2º de naleving van de geldende beperkingen inzake de vermogensvoordelen die zij aan haar
aandeelhouders kan toekennen;
3º de aanvaarding van het toezicht, zoals geregeld door de Vlaamse Wooncode en de besluiten ter
4° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en de onmiddellijke
aanpassing van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die modelstatuten zou
aanbrengen;
5° de aanvaarding van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de sociale
huisvestingsmaatschappij, zoals bepaald door de Vlaamse Regering;
6° de aanstelling van een commissaris die wordt belast met de controles, zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
7° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle;
8° het beheer door de VMSW van haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse
werking.
Artikel 4. De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp in het algemeen belang bij te dragen aan het
recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid en heeft daartoe volgende
activiteiten als voorwerp:
1º de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid
van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale
huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met
aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte
gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;
3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet
aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. De
vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-
residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in de
Vlaamse Codex Wonen en uitvoeringsbesluiten.
Onverminderd het in artikel 3, 3°, vermelde toezicht op de Vennootschap, mag de Vennootschap alle
roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
II.EIGEN VERMOGEN, INBRENGEN, AANDELEN
Artikel 5. De Vennootschap heeft vijfenzestig miljoen zeshonderdvierendertig duizend zeshonderd
vijfentwintig (65.643.625)aandelen
Artikel 6. Het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap op 23
december 2022 oftewel honderddrieënzestig miljoen negenhonderdtweeënzeventigduizend drieënveertig euro
éénenvijftig eurocent (EUR 163.972.043,51), alsook alle latere inbrengen, worden op een onbeschikbare
eigenvermogensrekening geplaatst.
Artikel 7. Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de Vennootschap. De mede-eigenaars moeten ten aanzien
van de Vennootschap door één enkele persoon worden vertegenwoordigd. Zolang dit niet het geval is, worden
de aan deze effecten verbonden rechten geschorst.
Indien de effecten toebehoren aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, met inbegrip
van de stemrechten, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De aandeelhouders kunnen een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking
hebben, opvragen. Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de rechtsvorm nominatief is
vermeld, de naam van de titularis, de datum van toetreding en het aantal aandelen waarvan hij houder is. In
chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de aandeelhouder
werden verricht tot volstorting van de omschreven aandelen.
Artikel 8. De aandelen kunnen enkel geheel of gedeeltelijk overgedragen worden aan een andere
aandeelhouder, mits voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de voorgenomen
overdracht door de raad van bestuur. De aandelen kunnen noch geheel, noch gedeeltelijk overgedragen worden
aan een derde - niet-aandeelhouder.
Artikel 9. De Vlaamse regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de Vennootschap
namens het Vlaamse gewest in te tekenen op ten hoogste een vierde van de aandelen van de Vennootschap
die maximaal recht geven op een vierde van het totale aantal stemmen in de algemene vergadering.
Artikel 10. De aandeelhouders mogen slechts een beperkt vermogensvoordeel nastreven.
III. BESTUUR
Artikel 11. De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat raad van bestuur wordt
genoemd, bestaande uit maximaal vijftien bestuurders.
Twaalf bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering op voordracht van Stad Gent.
Twee bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private
aandeelhouders van De Gentse Haard CV-SO die ten gevolge van een fusie door overneming overgenomen
werd door de Vennootschap. De laatste bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering op
voordracht van de Gemeente Destelbergen.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, doch ten hoogste tot de
datum waarop de Vennootschap door de Vlaamse Regering erkend wordt als woonmaatschappij.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
De algemene vergadering kan op het ogenblik van de benoeming de datum bepalen waarop het mandaat
eindigt.
Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door de openbare
besturen in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van het openbaar
bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief. Als het Vlaamse
Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de
meerderheid van het aantal uitgegeven aandelen of het totale aantal stemmen in de algemene vergadering
bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur. Het mandaat
van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.
Artikel 12. De algemene vergadering mag aan de bestuurders eventuele bezoldigingen en/of zitpenningen
toekennen.
Artikel 13. §1. De raad van bestuur brengt jaarlijks een bijzonder verslag uit waarin ten minste melding wordt
gemaakt van:
1º de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de naleving van de
erkenningsvoorwaarden als sociale huisvestingsmaatschappij;
2° de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp
zoals bepaald in artikel 4;
3º de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet;
4° enige andere door de Vlaamse Regering bepaalde rubrieken die ten minste dienen te worden
opgenomen; Het verslag wordt ingevoegd in het jaarverslag.
Artikel 14. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter onder
de bestuurders benoemd op voordracht van Stad Gent en een tweede ondervoorzitter onder de bestuurders
benoemd onder de oorspronkelijke private aandeelhouders van De Gentse Haard CV-SO die ten gevolge van
een fusie door overneming overgenomen werd door de Vennootschap.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij ontstentenis van de voorzitter door de
eerste ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter door de tweede
ondervoorzitter, zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van ten minste drie (3) bestuurders.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis van de voorzitter, door de
eerste ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter, door de tweede
ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter, de eerste ondervoorzitter als de tweede
ondervoorzitter door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn.
Bovendien kunnen de bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van
telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de
vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers, voor zover deze mogelijkheid
uitdrukkelijk door de voorzitter of, bij ontstentenis van de voorzitter, door de eerste ondervoorzitter of bij
ontstentenis van zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter, door de tweede ondervoorzitter voorzien
werd in het oproepingsbericht. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering
deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien minstens de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder heeft één stem.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen heeft de
voorzitter, of bij ontstentenis van de voorzitter de eerste ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de
voorzitter als de eerste ondervoorzitter de tweede ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter, de
eerste ondervoorzitter als de tweede ondervoorzitter de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem.
Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over alles wat
de vennootschap aanbelangt.
Artikel 15. bestuursbevoegdheid.
a) algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen
de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) adviescomité - directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een directiecomité oprichten dat
belast wordt met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Daarnaast kan de raad van bestuur in zijn midden
en onder zijn verantwoordelijkheid de specifieke taken inzake de toewijzing van de sociale woningen en de
opvolging van de verplichtingen van de huurders toewijzen aan een toewijscomité.
Artikel 16. De raad van bestuur stelt een intern reglement op. Het intern reglement bevat een nadere
verduidelijking van de statutaire bepalingen en de regeling van de zaken van de Vennootschap in het algemeen,
en kan aan de aandeelhouders of hun rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de
Vennootschap wordt geacht. In het intern reglement wordt de samenstelling, de werking, het
besluitvormingsproces en de specifieke opdracht van het directiecomité respectievelijk het toewijscomité dat
binnen de schoot van de raad van bestuur werd ingericht. Het intern reglement bevat geen maatregelen die
strijdig zijn met de wetten, decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten. In het intern reglement wordt
opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter of bij ontstentenis van de voorzitter
de stem van de eerste ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter
de stem van de tweede ondervoorzitter, doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking
van stemmen verworpen.
Artikel 17. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een auditcomité oprichten
Het auditcomité is samengesteld uit vier leden. Alle leden moeten een voldoende relevante ervaring en
bekwaamheden in financiële aangelegenheden hebben, wat een positieve impact heeft op de werking van het
comité.
Het auditcomité dient minstens te waken over de juistheid en oprechtheid van de maatschappelijke
rekeningen van de Vennootschap, over de doeltreffendheid van de systemen van interne controle en
risicobeheer van de Vennootschap, en over de doeltreffendheid van de interne audit en verzekert dat alle
wettelijke regelingen met betrekking tot eventuele tegenstrijdige belangen strikt toegepast worden. Het
auditcomité monitort tevens de wettelijke controle van de jaarrekening door de commissaris. Daartoe verstrekt
het auditcomité alle adviezen en aanbevelingen aan de raad van bestuur in haar verantwoordelijkheid van
toezicht en inzake het verschaffen van financiële informatie aan de aandeelhouders en aan derden.
Het auditcomité is bevoegd om onderzoek in te stellen naar elke aangelegenheid dit tot zijn opdracht
behoort.
Te dien einde beschikt het over de nodige werkmiddelen, heeft het toegang tot alle informatie en kan het
interne en externe deskundigen om advies vragen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling van het auditcomité, de werking en de
besluitvormingsprocedure ervan.
Art. 18. Onverminderd algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur handelend als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, dit zowel in rechte als daarbuiten en bij alle
handelingen, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een publiek ambtsbekleder of van een notaris
vereist is, als volgt:
1º door de voorzitter, bij ontstentenis van de voorzitter door de eerste ondervoorzitter of bij ontstentenis van
zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter door de tweede ondervoorzitter, alleen handelend; of
2° door twee bestuurders, samen handelend.
Daarnaast is de door de raad van bestuur aangestelde algemeen directeur gerechtigd om de Vennootschap
alleen te vertegenwoordigen voor alle handelingen, waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is.
De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door één (of meerdere) bijzondere
volmachthouder(s). Deze speciale mandatarissen verbinden de vennootschap binnen de grenzen van de hen
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19. In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één
of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
IV.ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheden die aan haar toegekend
werden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of de statuten om de handelingen die de
Vennootschap aanbelangen te verrichten of te bekrachtigen.
Zo is de algemene vergadering bevoegd voor:
1º de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de bepaling van de bezoldiging van bestuurders,
waaronder, zonder beperking, zitpenningen;
2º de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen) en de bepaling van hun bezoldiging;
3º de goedkeuring van de jaarrekening;
4º de goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de commissaris(sen);
5° de bestemming van het resultaat van de Vennootschap;
6° de wijziging van de statuten van de Vennootschap;
7º de omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm;
8º de fusie, splitsing en andere herstructureringsverrichtingen, zoals voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
9º de goedkeuring van bijkomende inbrengen;
10° de goedkeuring van uittredingen en uitsluitingen ten laste van het vermogen van de Vennootschap;
11° de beslissing tot ontbinding van de Vennootschap;
12º de benoeming en het ontslag van de vereffenaar(s) en de bepaling van hun bezoldiging;
13° de beslissingen over andere aangelegenheden die uitdrukkelijk door de statuten aan de algemene
vergadering worden voorbehouden; en
14° de beslissingen over andere aangelegenheden die uitdrukkelijk door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor
de afwezigen of zij die tegenstemden.
Zij wordt samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die hebben voldaan aan de voorwaarden vastgesteld
door onderhavige statuten om op de vergadering te worden toegelaten.
Artikel 21. De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van mei om 16
uur. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de Vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle
aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarlijkse
algemene vergadering.
Artikel 22. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De bijeenroeping van
de algemene vergadering goedgekeurd door het bestuursorgaan kunnen geldig in zijn naam van de
Vennootschap ondertekend worden door de voorzitter of, bij ontstentenis van de voorzitter, door de eerste
ondervoorzitter of bij ontstentenis var zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter, door de tweede
ondervoorzitter.
Art. 23. Een aandeelhouder mag, voor een bepaalde algemene vergadering, een lasthebber machtigen om
hem te vertegenwoordigen ter algemene vergadering. De lasthebber moet een aandeelhouder zijn.
Artikel 24. ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of,
bij ontstentenis van de voorzitter, door de eerste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van zowel de voorzitter als
de eerste ondervoorzitter door de tweede ondervoorzitter of, bij ontstentenis van zowel de voorzitter, de eerste
ondervoorzitter als de tweede ondervoorzitter, door de oudste bestuurder.
Artikel 25. leder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt hebben de aandeelhouders het recht
om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat
een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bij
gevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de
vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid. Het elektronische
communicatiemiddel moet de aandeelhouders, onverminderd enige bij of krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en/of andere wetgeving opgelegde beperking, ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de algemene
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de algemene
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de
aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om
vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering. Die procedures worden op de vennootschapswebsite voor iedereen toegankelijk gemaakt. De
notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of
verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 27. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet
in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van
die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel
van de Vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door
de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Blanco stemmen, onthoudingen en de nietige stemmen komen niet in aanmerking
voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Indien bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen behaalt, dan gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de
meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, dan is de oudste
kandidaat verkozen.
Voor zover deze mogelijkheid uitdrukkelijk door de voorzitter of, bij ontstentenis van de voorzitter, door de
eerste ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter, door de tweede
ondervoorzitter voorzien werd in het oproepingsbericht, kan de beraadslaging en de stemming ter de algemene
vergaderingen met behulp van elektronische telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, verlopen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders die aan de algemene vergadering
deelnemen, rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemende aandeelhouders. .
Artikel 28. Het Vlaamse Gewest, de provincie, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn hebben evenveel stemmen als ze aandelen bezitten. Niemand van de overige aandeelhouders mag aan
de stemming deelnemen met meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de
vertegenwoordigde aandelen. Afspraken die tot doel of gevolg hebben dat van deze bepaling wordt afgeweken,
zijn nietig.
V.JAARREKENING, RESERVEFONDS, DIVIDEND
Artikel 29. Elk jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening, afgesloten op 31 december, opgemaakt. Die
stukken worden samen met het verslag van de commissaris gedurende vijftien dagen die aan de algemene
vergadering voorafgaan op de zetel neergelegd voor inzage door de aandeelhouders. Het boekjaar valt samen
met het kalenderjaar.
Artikel 30. Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:
1° aan de aandeelhouders kan een dividend worden uitgekeerd dat, berekend op het werkelijk gestorte
bedrag van de aandelen waarop zij hebben ingeschreven, niet meer mag bedragen dan de rentevoet
vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale
Raad voor de Coöperatie;
2° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reservefondsen of uitgekeerd aan de
door de algemene vergadering bepaalde hulp en bijstand voor organisaties met een sociaal doel.
Artikel 31. Aangezien de vennootschap er niet in hoofdzaak op is gericht om aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, houdt ze zich aan de volgende
uitkeringsbeperkingen:
1° winstuitkering is slechts mogelijk mits, bovenop de voorwaarden bedoeld onder artikel 30 is voldaan is
aan de voorwaarde dat het bedrag van het maximaal uit te keren dividend aan de aandeelhouders slechts kan
worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp; de raad van bestuur brengt hierover jaarlijks
verslag uit in het bijzonder verslag vermeld in artikel 13;
2° bij uittreding of uitsluiting, zowel ten laste van het vennootschapsvermogen als bij toepassing van een
procedure tot gedwongen uitreding of uitsluiting, ontvangt de uittredende of uitgesloten aandeelhouder
maximum de nominale waarde van zijn werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen
van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng, evenwel de netto-actiefwaarde van zijn
aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening te mogen overschrijden;
3° bij vereffening van de vennootschap gaat het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en
terugbetaling aan de aandeelhouders van de nominale waarde van hun werkelijke gestorte en nog niet
terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng,
over op een door de Vlaamse Regering aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij.
VI.UITTREDING EN UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Artikel 32. Een aandeelhouder heeft het recht uit te treden. Dit recht mag enkel worden uitgeoefend tijdens
de eerste zes maanden van het boekjaar. In geval van overlijden, faillissement, onvermogen of
onbekwaamverklaring van een vennoot-natuurlijke persoon of in geval van faillissement, onvermogen of
ontbinding met vereffening van een vennoot-rechtspersoon, houdt deze van rechtswege op vennoot te zijn van
de vennootschap.
Artikel 33. Een aandeelhouder kan om een wettige reden worden uitgesloten.
Artikel 34. De uittredende aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op een uitkering van een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 31, 2°,
van deze statuten.
VII.ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 36. Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzuivering van het passief en de
eventuele terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng overeenkomstig artikel 31, 3°, van deze
statuten over op een door de Vlaamse Regering aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij. ( ... )"
VEERTIENDE BESLISSING: Afschaffing van de huidige bestuursvergoeding en vastlegging van de nieuwe
bestuursvergoeding.
De algemene vergadering beslist unaniem tegen te stemmen.
VIJFTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De Voorzitter verklaart dat de natuurlijke personen die op datum van heden reeds een bestuursmandaat
uitoefenen binnen de Vennootschap, hun bestuursmandaat zullen behouden na de omzetting van de
rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen dat de natuurlijke
personen die op datum van heden reeds een bestuursmandaat uitoefenen binnen de Vennootschap, hun
bestuursmandaat zullen behouden na de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de benoeming van twee bijkomende
bestuurders onder de oorspronkelijke aandeelhouders van De Gentse Haard CV in de hoedanigheid van
Overgenomen Vennootschap, meer bepaald :
·de heer Erwin DEVRIENDT, bestuurder, wonende te 900 Gent, Ekkergemstraat 60, en
·de heer Pol DEBROCK, bestuurder, wonende te 9032 Wondelgem, Gaverstraat 5.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de benoeming van één bijkomende
bestuurder binnen de Vennootschap op voorstel van Gemeente Destelbergen:
·Mevrouw Eveline HOSTE, bestuurder, 9070 Destelbergen, Dendermondsensteenweg 674.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, doch ten hoogste tot de
datum waarop de Vennootschap door de Vlaamse Regering erkend wordt als woonmaatschappij.
De Voorzitter verklaart dat de raad van bestuur na goedkeuring van de fusie door overneming van De Gentse
Haard CV en de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap
samengesteld zal zijn uit de volgende bestuurders :
·Mevrouw Anita DE WINTER, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Houw 20;
·de heer Cengiz CETINKAYA, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Zeeschipstraat 26;
·de heer Gert ROBERT, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Bosakker 8;
·Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Karel Van De Woestijnestraat 5;
·de heer Joris VANDENBROUCKE, bestuurder, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 76;
·Mevrouw Karin TEMMERMAN, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Kerkstraat 197;
·de heer Marc HEUGHEBAERT, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Sint-Theresiastraat 28;
·de heer Mehmet SADIK KARANFIL, bestuurder, wonende te 9041 Oostakker, Renaat De Rudderstraat 57;
·de heer Natan HERTOGEN, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg, Kerkstraat 166;
·de heer Nikolaas SCHUITEN, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Emiel-Claeyslaan 17;
·Mevrouw Patricia DE BEULE, bestuurder, wonende te 9041 Oostakker, Ramstraat 9;
·de heer Sami SOUGUIR, bestuurder, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Wallekensstraat 32;
·de heer Erwin DEVRIENDT, bestuurder, wonende te 900 Gent, Ekkergemstraat 60;
·de heer Pol DEBROCK, bestuurder, wonende te 9032 Wondelgem, Gaverstraat 5, en
·Mevrouw Eveline HOSTE, bestuurder, 9070 Destelbergen, Dendermondsensteenweg 674.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de buitengewone algemene vergadering met unanimiteit van stemmen dat
de hiervoor vermelde samenstelling van de raad van bestuur.
ZESTIENDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De buitengewone algemene vergadering verleent met unanimiteit van stemmen bijzondere machtiging aan
de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen in acht genomen het thans geldend Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht aan notaris.
De buitengewone algemene vergadering verleent met unanimiteit van stemmen bijzondere machtiging aan
de instrumenterende Notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten in acht genomen bovenstaande
statutenwijzigingen, de vigerende taalwetgeving en het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met unanimiteit van stemmen bijzondere volmacht aan
Rik Galle, Sophie Wyckmans, Tine Bassens, Sébastien Dielemans, Jolien De Troyer en Elise De Keyser, die te
dien einde woonstkeuze doen te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, en aan elke andere advocaat of
werknemer van Deloitte Legal - Lawyers BV, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde
in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 27 december 2022.
Mede-neergelegd: expeditie