DIRECTION
Ondernemingsnr : 0817 544 902
Naam
0 4 JAN. 2023
(voluit) : Delaware Consulting International
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen (Berchem) (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 23 juni 2020:
[ ... ]
13. Benoeming onafhankelijke bestuurders (E-bestuurders)
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Till Vestring, mevrouw
Cristina Vicini-Rademacher en mevrouw Kristel Deroover te benoemen als onafhankelijke bestuurders (E
Directors) met ingang vanaf 1 juli 2020.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de vergoeding van voormelde
onafhankelijke bestuurders vast te leggen op: (i) een jaarlijkse vaste vergoeding van 25.000 EUR en (ii) een
vergoeding van 1.500 EUR per vergaderdag.
14. Ontslag onafhankelijke bestuurder (E-bestuurder)
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van volgende
onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf 30 juni 2020:
- COST MANAGEMENT INTERNATIONAL NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Werner
Bruggeman.
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld, met ingang van 1 juli 2020:
A-bestuurders
- PATRICK ANDERSEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Andersen;
- FILIP DECOSTERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Decostere;
- JAN DELAERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Delaere;
- WOUTER FRANSOO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Fransoo;
- CDR SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Galland;
- HORUS LIBRA SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Hieraux;
- NEO PARADYGM SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Philippe Lasbroas;
- VINCENT LECHIEN CONSEIL SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Lechien;
- PETER OYSERMAN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Oyserman;
- WIM VAN EYKEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Eyken;
- TOON VERMEERSCH BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon Vermeersch;
- VERBERCKMOES OLIVIER BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Verberckmoes;
- CHRISTOPHE DERDEYN PTE. LTD., met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Derdeyn;
---
- FRANK VAN ASTEN HOLDING B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank van Asten;
- ROEL WINTER B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Roel Winter;
- GRATIA LLC, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Foster Baum Jr .;
- MYCROFT SOLUTIONS LLC, met als vaste vertegenwoordiger de heer lan Greenhalgh; en
E-bestuurders
- DERYCKE V. COMM. V., met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Veronique Derycke;
- de heer TILL VESTRING; - mevrouw CRISTINA VICINI-RADEMACHER;
- Mevrouw Kristel DEROOVER.
Overeenkomstig artikel 42 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd met
betrekking tot alle handelingen, inclusief het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
(i) indien geen bestuurscomité benoemd is, door de raad van bestuur handelend als raad of twee A
bestuurders samen handelend;
(ii) indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de raad van
bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve
bevoegdheden van de raad van bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door het
bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend. Met betrekking
tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de raad van bestuur, zal de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd worden door de raad van bestuur handelend als raad of twee A-bestuurders samen
handelend, en
(iii) een bijzondere volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur (indier geen bestuurscomité is
benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd). De Vennootschap is geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigdestuurder met betrekking tot het dagelijks bestuur var de
Vennootschap. De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd door een volmachthouder aangeduid door de
afgevaardigdestuurder, handelend binnen zijn mandaat, met betrekking tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. De Vennootschap zal tevens geldig vertegenwoordigd worden door een bijzondere
volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur of het bestuurscomité, handelend binnen de limieten van
zijn mandaat.
[ ... ]
17. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kenner
aan meester Erwin Simons of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren
te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, alsook Mevr.
Veronique Derycke, Mevr. Caitlin Moenaert en Dhr. Sebastiaan Holslag, elk individueel handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlager
bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen var alle nodige
formaliteiten in dit verband.
[ ... ]