Ondernemingsnummer :
0821550804
Benaming :
(voluit) :
BEERENS O.C.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Straatsburgdok-Noordkaai 33
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 27
september 2018 geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de tekst
vermeld in punt 1 van de agenda, zodat het voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel:
    •  de import- export- de groothandel in nieuwe en tweedehands personenwagens en
motorvoertuigen met inbegrip van motorrijwielen en bromfietsen;
    •  de groothandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen alsook de verhuring van
motorvoertuigen, rijwielen en rijwielen met hulpmotor niet bestemd voor het vervoer van zaken;
    •  de verhuring van divers materiaal en materieel;
    •  de aan- en verkoop en distributie van nieuwe voertuigen zowel naar handelaars als naar
particulieren;
    •  de aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren;
    •  het uitvoeren van allerhande carrosseriebouw en -herstellingen alle soorten motorvoertuigen,
waaronder personenwagens en vrachtwagens, alsmede het onderhouden en het herstellen van
zelfde voertuigen;
    •  het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, onder meer:
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van of makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van
de onroerende leasing;
    •  de handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en
materialen en materieel, die verband houden met voormelde activiteiten;
    •  als tussenhandelaars en makelaars van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten
en handelaars in het binnen- en buitenland;
    •  het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheek stellen van
haar onroerende goederen en het pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van zich zelf als van alle derden;
    •  zich bezig houden met de handel en het beheer van roerende goederen en beleggingsgoederen.
    •  Activiteiten in krediet- en verzekeringsbemiddeling als zijnde subagent.
Zij kan alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te
begunstigen.
Luik B
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, waaronder bestuursfuncties uitoefenen of als vereffenaar optreden,
in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.”
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 juni 2018 van het
verslag van de raad van bestuur de dato 5 september 2018 welk de uitbreiding van het
maatschappelijk doel verantwoordt.
Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen heeft de voormelde commissaris
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkt
aansprakelijkheid "Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren", op 24 september 2018 verslag
uitgebracht over deze staat.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de categorieën van aandelen te schrappen.
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
ARTIKEL 5
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (€
700.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één zevenduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 7.000. Alle aandelen zijn volgestort.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 8 bis volledig te schrappen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om overeenkomstig de tweede beslissing de voordracht van de benoeming
van de bestuurders ook niet langer te koppelen aan categorieën van aandelen.
Artikel 10 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
ARTIKEL 10
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten min-ste drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
de aandeelhouders. Hun mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar waarin
het vervalt. Zij mogen herbenoemd worden.
Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werkne-mers.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene verga-dering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de voorzitter terug een doorslaggevende stem te geven. Zowel artikel 13
als 14 wordt overeenkomstig aangepast.
Artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
ARTIKEL 13
De raad van bestuur vergadert tekens het belang van de vennootschap het vereist op verzoek van
zijn voorzitter, van de bestuurder die zijn functie waarneemt of van twee bestuurders.
De uitnodigingen vermelden plaats, dag en uur en agenda.
De stem van de voorzitter zal bij staking van stemmen doorslaggevend zijn.
Luik B
Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
ARTIKEL 14
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan slechts zijn collega, verkozen uit
dezelfde kandidatenlijst, machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
De besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van
stemmen is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om overeenkomstig de eerste beslissing de specifieke bevoegdheden voor
het dagelijks bestuur voor bestuurders aandelengroep A te schrappen en volgende tekst toe te
voegen : “De raad van bestuur mag zijn macht ten dele overdragen aan één of meer zijner leden of
aan derden”.
Artikel 17 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
ARTIKEL 17
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag zijn macht ten dele overdragen aan één of meer zijner leden of aan
derden.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen.
Voortaan zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door door twee bestuurders
gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Artikel 18 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
ARTIKEL 18
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
Zij is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen
beslissingen.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: “VMW
Accountants”, met maatschappelijke zetel te Bredastraat 140 bus 301 te 2060 Antwerpen, aan wie
de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte 27/09/2018,
coördinatie van statuten.