Ondernemingsnummer :
0721453336
Benaming :
(voluit) :
Infra International
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Haverheidelaan 12
9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris te Antwerpen(district
Antwerpen), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “DECKERS NOTARISSEN”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op twee oktober tweeduizend
negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "INFRA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 9140
Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling
Dendermonde, met ondernemingsnummer 0721.453.336, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 560 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van een
klasse van aandelen en de creatie van drie nieuwe klassen van preferente aandelen.
2. tot :
(i) afschaffing van een bestaande klasse van aandelen, te weten de Klasse C Aandelen, en 
(ii) creatie van drie (3) nieuwe klassen van aandelen, te weten de Klasse D Preferente Aandelen, de
Klasse E Preferente Aandelen en de Klasse F Aandelen, waarbij :
- alle bestaande Klasse C Aandelen worden toegewezen aan, en zullen aldus behoren tot, de Klasse
D Preferente Aandelen mits het betalen van een premie  gelijk aan drie komma vier eurocent (0,034
EUR) per Klasse C Aandeel; 
- de 130.000 nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging door middel van
inbreng in geld, zoals hernomen in het derde besluit, zullen toebehoren tot de Klasse D Preferente
Aandelen;
- de 5.519.621 nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging door middel
van inbreng in geld, zoals hernomen in het negende besluit, zullen toebehoren tot de Klasse E
Preferente Aandelen, en
- de 250.000 nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging door middel van
inbreng in geld, zoals hernomen in het vijftiende besluit, zullen toebehoren tot de Klasse F Aandelen.
Er werd beslist aldus de Klasse C Aandelen af te schaffen en, gelijktijdig, de bijkomende Klasse D
Preferente Aandelen, Klasse E Preferente Aandelen en Klasse F Aandelen te creëren zodat er vanaf
nu vijf (5) klassen van aandelen bestaan, te weten de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen, de
Klasse D Preferente Aandelen, de Klasse E Preferente Aandelen en de Klasse F Aandelen. 
Vervolgens hebben alle houders van de Klasse C Aandelen unaniem verklaard dat zij al hun Klasse
C Aandelen wensen om te vormen tot Klasse D Preferente Aandelen, en dit door storting van een
premie gelijk aan drie komma vier eurocent (€ 0,034) per Klasse C Aandeel dat omgevormd wordt tot
Klasse D Preferent Aandeel onder de hoger en in het bijzonder verslag van de raad van bestuur
gestelde voorwaarden.
Ieder Klasse D Preferent Aandeel is volstort ten belope van honderd procent (100 %), te weten voor
een totaal bedrag van één euro en drie komma vier eurocent (€ 1,034) per Klasse D Preferent
Aandeel.
Deze volstorting is aldus gebeurd in twee fasen, te weten: (i) ten gevolge van de kapitaalverhoging in
geld ingevolge akte verleden voor Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 29 maart 2019,
Luik B
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer
19055067, voorafgaand aan de uitgifte van de thans omgevormde Klasse C Aandelen, en (ii), de
hierna vermelde storting van de daarbij horende premie, ten belope van honderd procent (100 %)
werd gestort, te weten ten belope van drie komma vier eurocent (€ 0,034) per Klasse D Preferent
Aandeel. 
De premies in geld, hetzij in totaal een bedrag van honderdvierentachtigduizend
negenhonderdvijfentachtig euro zes cent (€ 184.985,06), werden overeenkomstig artikel 600 van het
Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer ING BE09 3631
9270 1957 op naam van de Vennootschap bij de bank ING, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze kredietinstelling op 2 oktober 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
Van de negenentwintig miljoen driehonderdzesenzeventigduizend zevenhonderdzevenendertig
(29.376.737) bestaande aandelen van de Vennootschap zullen er aldus negentien miljoen
vierhonderdendrieduizend (19.403.000) tot Klasse A, vier miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend
(4.533.000) tot Klasse B en vijf miljoen vierhonderdveertigduizend zevenhonderdzevenendertig
(5.440.737) tot de Klasse D Preferente Aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot afschaffing van de Klasse C Aandelen en de creatie van de
nieuwe Klasse D Preferente Aandelen, stelt de vergadering vast en beslist dat, vanaf twee oktober
tweeduizend negentien, het totaal aantal aandelen van negenentwintig miljoen
driehonderdzesenzeventigduizend zevenhonderdzevenendertig (29.376.737) is verspreid over
aandeelhouders van de Vennootschap.
Er werd beslist, teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met
deze beslissing tot de creatie van de Klassen D Preferente Aandelen en met de rechten verbonden
aan deze klasse van aandelen, onder meer de artikelen 5, 10, 14, 15, 32 en 45 van de statuten te
wijzigen, zoals dit alles blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die verder in dit uittreksel wordt
uiteengezet.
3. om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderddertigduizend euro (€ 130.000,00),
om het van negenentwintig miljoen driehonderdzesenzeventigduizend zevenhonderdzevenendertig
euro (€ 29.376.737,00) te brengen op negenentwintig miljoen vijfhonderdenzesduizend
zevenhonderdzevenendertig euro (€ 29.506.737,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden
door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van honderddertigduizend (130.000) Klasse
D Preferente Aandelen van dezelfde aard en die, behoudens andersluidende bepaling, dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. 
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderddertigduizend (130.000) aandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Klasse D Preferente Aandelen,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro en drie komma vier
eurocent (€ 1,034) elk, waarvan:
(i) één euro (€ 1,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
honderddertigduizend euro (€ 130.000,00); en,
(ii) drie komma vier eurocent (€ 0,034) per aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Uitgiftepremies", hetzij in totaal vierduizend vierhonderdtwintig euro (€ 4.420,00).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort op een bijzondere rekening
bij ING.
4. het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met
honderdnegenentachtigduizend vierhonderdenvijf euro zes cent (€ 189.405,06), om het te brengen
van negenentwintig miljoen vijfhonderdenzesduizend zevenhonderdzevenendertig euro (€
29.506.737,00) op negenentwintig miljoen zeshonderdzesennegentigduizend honderdtweeënveertig
euro zes cent (€ 29.696.142,06), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in
het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
5. om het kapitaal van de Vennootschap een derde maal te verhogen met vijf miljoen
viifhonderdnegentienduizend zeshonderdeenentwintig euro (€ 5.519.621,00), om het van
negenentwintig miljoen zeshonderdzesennegentigduizend honderdtweeënveertig euro zes cent (€
29.696.142,06) te brengen op vijfendertig miljoen tweehonderdvijftienduizend
zevenhonderddrieënzestig euro zes cent (€ 35.215.763,06). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt
worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vijf miljoen
vijfhonderdnegentienduizend zeshonderdeenentwintig (5.519.621) Klasse E Preferente Aandelen
van dezelfde aard en die, behoudens andersluidende bepaling, dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. 
Luik B
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijf miljoen vijfhonderdnegentienduizend
zeshonderdeenentwintig (5.519.621) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande Klasse E Preferente Aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving. 
Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van één
euro drie komma vier eurocent (€ 1,034) elk, waarvan:
(i) één euro (€ 1,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal vijf
miljoen viifhonderdnegentienduizend zeshonderdeenentwintig euro (€ 5.519.621,00); en,
(ii) drie komma vier eurocent (€ 0,034) per aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Uitgiftepremies", hetzij in totaal honderdzevenentachtigduizend zeshonderdzevenzenzestig euro elf
cent (€ 187.667,11).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort op een bijzondere rekening
bij de Bank ING.
6. het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde honderdzevenentachtigduizend
zeshonderdzevenzenzestig euro elf cent (€ 187.667,11), te boeken op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen
gesteld voor een statutenwijziging.
7. het kapitaal van de Vennootschap een vierde maal te verhogen met
honderdzevenentachtigduizend zeshonderdzevenzenzestig euro elf cent (€ 187.667,11), om het te
brengen van vijfendertig miljoen tweehonderdvijftienduizend zevenhonderddrieënzestig euro zes cent
(€ 35.215.763,06) op vijfendertig miljoen vierhonderdendrieduizend vierhonderddertig euro zeventien
cent (€ 35.403.430,17), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het
kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
8. om het kapitaal van de Vennootschap een vijfde maal te verhogen met tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00), om het van vijfendertig miljoen vierhonderdendrieduizend vierhonderddertig
euro zeventien cent (€ 35.403.430,17) te brengen op vijfendertig miljoen
zeshonderddrieënvijftigduizend vierhonderddertig euro zeventien cent (€35.653.430,17). De
kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte
van tweehonderdvijftigduizend (250.000) Klasse F Aandelen van dezelfde aard en die, behoudens
andersluidende bepaling, dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. 
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Klasse F Aandelen, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro (€ 1,00) elk, die zal
geboekt worden op de rekening “Kapitaal”, hetzij in totaal tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00).
Op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %),
gestort op een bijzondere rekening bij de Bank ING.
9. teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhogingen
die zijn voorafgegaan, artikel 5 van de statuten te vervangen zoals verder in dit uittreksel
uiteengezet.
10. teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
Aandeelhoudersovereenkomst, om :
a) de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 10 van de statuten
te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
b) de regeling inzake de voordracht van de bestuurders te wijzigen en bijgevolg artikel 14 van de
statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
c) de definities als opgenomen in artikel 45 van de statuten aan te vullen en te wijzigen in
overeenstemming met de gewijzigde Aandeelhoudersovereenkomst, zodat het voortaan zal luiden
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
11. een nieuw artikel in te lassen als artikel 40 van de statuten, zodat het voortaan zal luiden zoals
verder in dit uittreksel uiteengezet.
12. een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met
(i) de creatie van de verschillende klassen van aandelen, zijnde Klasse A Aandelen, Klasse B
aandelen, Klasse D Preferente aandelen, Klasse E Preferente Aandelen en Klasse F Aandelen, (ii)
de wijziging van de regeling inzake de overdacht van aandelen, (iii) de wijziging van de
samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe
Luik B
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, (iv)  de wijziging van de samenstelling, 
beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, (v) de nieuw ingelaste bepalingen en
(vi) de nieuwe toestand van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen. 
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat als:
Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij draagt de benaming "Infra International".
Zetel 
De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 12.
Doel
De Vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in deelneming met derden:
- het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap, bestaande uit onder meer:
o de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat ook hun doel is;
o de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
o het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder maar niet beperkt tot haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen
waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de
functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend
geval, vereffenaar uit te oefenen; en
o het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten,
met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of
beleggingsondernemingen.
- het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of
financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen
en ondernemingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot haar verbonden vennootschappen en
andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang
aanhoudt; 
- de onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels; alle graafwerken en
nivelleringswerken; wegeniswerken, het bouwen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen,
opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die met voornoemde activiteiten enig verband
hebben;
- het slopen van gebouwen, het bouwrijp en andere bouwwerken; het optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke;  de bouw van speel- en
sportterreinen en dergelijke;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw; verwijderen van rotsen en grondverzet, al dan niet
met behulp van explosieven;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van terreinen;
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
- het uitvoeren van boringen, onder meer voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- de installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens; de bouw van spoorwegen en autowegen;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitaire gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de gevelreiniging door middel van zandstralen of met behulp van stoom;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke;
- de montage van serves, veranda’s en dergelijke,
- de bouw en installatie van particuliere zwembaden;
Luik B
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wantegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke; en
- de verhuur van diverse machines en materialen in de meest ruime zin. 
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De Vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van
die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
De Vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan verbonden vennootschappen en andere derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het
algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van verbonden vennootschappen en andere derden, onder meer door het toestaan
van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand
te geven.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfendertig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend
vierhonderddertig euro zeventien cent (€ 35.653.430,17). Het wordt vertegenwoordigd door
vijfendertig miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend driehonderdachtenvijftig (35.276.358)
aandelen, waarvan negentien miljoen vierhonderdendrieduizend (19.403.000) Klasse A Aandelen,
vier miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend (4.533.000) Klasse B Aandelen, vijf miljoen
vijfhonderdtwintigduizend zeventig (5.570.737) Klasse D Preferente Aandelen, vijf miljoen
vijfhonderdnegentienduizend zeshonderdeenentwintig (5.519.621)  Klasse E Preferente Aandelen,
en tweehonderdvijftigduizend (250.000) Klasse F Aandelen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur (artikel 14 van de statuten)
(A) De raad van bestuur zal zijn samengesteld uit maximaal acht (8) leden (de Bestuurders), die
zullen worden aangeduid door de algemene vergadering als volgt, voor hernieuwbare periodes van
maximum zes (6) jaar (zoals de algemene vergadering van tijd tot tijd kan bepalen):
(1) vier (4) Bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door Klasse A
Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de Klasse A Aandelen bezitten (de A
Bestuurders);
(2) één (1) Bestuurder zal benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door Klasse B
Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de Klasse B Aandelen bezitten (de B
Bestuurder);
(3) één (1) Bestuurder zal benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door Klasse D
Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de Klasse D Preferente Aandelen bezitten (de
D Bestuurder); en
(4) één (1) Bestuurder zal benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door Klasse E
Preferente Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de Klasse E Preferente Aandelen
bezitten (de E Bestuurder); en
(5) één (1) Bestuurder zal benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de A Bestuurders,
de B Bestuurder en de D Bestuurder, gezamenlijk handelend, en deze zal een onafhankelijke
bestuurder zijn (de Onafhankelijke Bestuurder). 
(B) De Onafhankelijke Bestuurder zal door de Raad van Bestuur worden benoemd tot voorzitter. In
geval van staking van de stemmen, zal de voorzitter geen beslissende stem hebben.
(C) Het feit dat een Aandeelhouder, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode,
zijn recht om kandidaten voor te stellen voor een mandaat als lid van de raad van bestuur niet
uitoefent, zal niet leiden tot de afstand of het verlies van zulk recht naar de toekomst toe, met dien
verstande dat, indien een Aandeelhouder die het recht heeft kandidaten voor te dragen voor een
mandaat als lid van de raad van bestuur verzuimt een lijst van kandidaten voor te stellen, de
algemene vergadering, naar haar eigen goeddunken, een bestuurder mag aanduiden om de positie
in te vullen waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgesteld, totdat zulke Aandeelhouder zijn lijst
van kandidaten voor zulke positie heeft voorgesteld. 
(D) Een Aandeelhouder die het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid
van de raad van bestuur, zal de andere Aandeelhouders in kennis stellen van de identiteit van zijn
kandidaten voorafgaand aan de algemene vergadering waarop de Bestuurders worden benoemd.
(E) De Aandeelhouders zullen hun recht om Bestuurders in de Vennootschap voor te dragen zoals
Luik B
uiteengezet in dit Artikel 8 op elk tijdstip kunnen uitoefenen, en de Raad van Bestuur zal overgaan tot
de bijeenroeping van een algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke Aandeelhouder
teneinde de relevante Aandeelhouder toe te laten zijn recht uit te oefenen om kandidaten voor te
dragen voor een mandaat van een lid van de raad van bestuur.
(F) Indien een mandaat van een lid van de raad van bestuur vacant wordt voorafgaand aan het
verstrijken van zijn termijn (ten gevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden)
zullen de resterende Bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren op voordracht van de
Aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft/hebben voorgedragen. De benoeming zal op
de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst ter bekrachtiging. Elke
bestuurder die zo wordt benoemd door de algemene vergadering zal deze positie bekleden
gedurende het niet-verstreken gedeelte van de periode van benoeming van de bestuurder die hij
vervangt. 
(G) Bestuurders kunnen ontslagen worden op verzoek van de Aandeelhouder(s) die zulke bestuurder
heeft/hebben voorgedragen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. 
De E Bestuurder zal uiterlijk op 30 oktober 2020 benoemd worden. Zolang de houders van Klasse E
Preferente-Aandelen geen E Bestuurder hebben benoemd, hebben de houders van Klasse E
Preferente Aandelen het recht om een waarnemer aan te stellen die het recht heeft om de
vergaderingen van de raad van bestuur van de Vennootschap bij te wonen en die dezelfde informatie
en documentatie zal ontvangen als elke bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het proces van interne beslissingsvoering zoals uiteengezet in Artikel 15, van deze statuten, zal
de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd worden:
(1) door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, met dien verstande dat (i) minstens één (1)
van hen een A Bestuurder dient te zijn en (ii) minstens één (1) van hen de B Bestuurder dient te zijn;
(2) door de CEO, alleen handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
(3) voor handelingen binnen de grenzen van hun specifieke bevoegdheden: door speciale
vertegenwoordigers die werden aangeduid door de raad van bestuur of door de CEO als
gevolmachtigden
Bovendien kan de Vennootschap, onverminderd hetgeen vooraf gaat, in het buitenland
vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van
bestuur.
Vertegenwoordiging
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart
om vijftien (15.00) uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Toelating 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
Luik B
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van Aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling. 
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. 
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Woonstkeuze
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de Vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
zetel van de Vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
13. de heer DE BRUYCKER Luc Prosper, wonende te 8670 Koksijde, Duinenbergenstraat 29 bus
0301, te benoemen tot Onafhankelijk Bestuurder per ingang vanaf 1 mei 2019.
Het mandaat is bezoldigd en neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
het jaar 2025.
14. alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, en
verleent tevens alle machten aan mevrouw VERHOFSTADT Yasmine, voornoemd, om, alleen
handelend en met macht van indeplaatsstelling, het aandeelhoudersregister van de Vennootschap bij
te werken om dit in lijn te brengen met de genomen beslissingen.
Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van “VAN OLMEN & WYNANT”,
kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten