N° d'entreprise : 0449 917 177
Nom
CertUp
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 1078 Boîte 2 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Correction - Démission - Nomination - Procuration
Une erreur matérielle a été détectée dans l'extrait des résolutions de l'actionnaire unique d.d. 31 décembre
2024 et des résolutions des administrateurs d.d. 31 décembre 2024 déposées le 13 janvier 2025 au greffe du
Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles et publiées aux annexes du Moniteur belge le 21 janvier 2025
sous la référence *25008605 *. Le texte publié doit être remplacé par le texte ci-dessous.
(extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 31 décembre 2024)
L'actionnaire unique:
- PREND acte de la démission de
(i) Dominique Delferrière SComm, ayant son siège à Chaussée de Ninove 1078 BTE 1, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0777.671.467
avec représentant permanent Dominque Delferrière ; et
(ii) Ransbeck Management SRL, ayant son siège à Chemin de Bas-Ransbeck 4, 1380 Lasne (Belgique),
enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.621.913 avec représentant
permanent Philippe Hamer,
- NOMME les personnes suivantes en tant qu'administrateur avec effet à compter de la date des présentes
résolutions et pour une durée de six ans:
(i) Mariska van Schaik, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur A;
(ii) Britt Schuurs, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur A;
(iii) Sophie De Vylder, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur B; et
(iv) Dominique Delferrière S.Comm (RPM Bruxelles, division francophone 0777.671.467), avec représentant
L'actionnaire unique confirme qu'à la date de ces résolutions, les statuts ne prévoient pas encore la distinction
entre les administrateurs A et les administrateurs B.
L'actionnaire unique confirme que, dès que cela sera raisonnablement possible après la date des présentes
résolutions, il modifiera les statuts afin de prévoir la distinction entre les administrateurs A et B, de sorte que les
administrateurs pourront représenter la société comme suit :
(a) deux administrateurs agissant ensemble, dont au moins un administrateur A ou
(b) deux administrateurs agissant ensemble, qu'ils soient administrateurs A ou B, selon la matrice
DONNE procuration à Klaas Thibaut, Sayanah Staelens et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de
Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Administerie, représenté par Adriaan de
Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin assurer l'accomplissement des formalités
Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un Guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la modification des données dans la
Banque-Carrefour des entreprises, au nom de la société, en exécution des décisions reprises dans les présentes
résolutions.
(extrait des résolutions des administrateurs d.d. 31 décember 2024)
Les administrateurs:
- PRENNENT ACTE de la démission de Dominique Delferrière SComm, une société commanditaire de droit
belge, ayant son siège à la Chaussée de Ninove 1078 BTE 1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), enregistrée :
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro RLE 0777.671.467 (Bruxelles, division :
francophone) avec représentant permanent Dominique Delferrière avec effet à compter de la date des présentes :
résolutions, et dans la mesure nécessaire, confirme la fin de son mandat comme délégué à la gestion journalière
par la présente.
- DONNENT procuration à :
(i) Klaas Thibaut, Sayanah Staelens, Margo Simoens, Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de Quinz,
ayant son siège à Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde; et
(ii) Ad-ministerie BV, représenté par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
chacun individuellement et avec pouvoir de délégation, à accomplir tous les actes en vue de la publication
des résolutions précitées aux annexes du Moniteur belge, et à remplir toutes les formalités administratives à cet
égard, et à représenter la société notamment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, tout guichet
d'affaires au choix du mandataire, et à faire tout ce qui est nécessaire à cet effet.
(extrait des résolutions de l'actionnaire unique d.d. 10 février 2025)
L'actionnaire unique:
- PREND acte de la démission de Britt Schuurs en tant qu'administrateur A de la Société avec effet à compter
de la date des présentes résolutions et dans la mesure nécessaire, confirme la fin de son mandat par la présente. .
- NOMME Iljo Fluit avec élection de domicile au siège de la Société comme administrateur A de la Société :
avec effet à compter de la date des présentes résolutions et pour une durée de six ans.
- DONNE procuration à Klaas Thibaut, Sayanah Staelens et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de
Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Ad-ministerie, représenté par Adriaan de
Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs :
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin assurer l'accomplissement des formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un Guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la modification des données dans la
Banque-Carrefour des entreprises, au nom de la société, en exécution des décisions reprises dans les présentes
résolutions.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire