Ondernemingsnr : 0424924435
Naam
(voluit) : D.M. - WOONCONFORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeshoekstraat(STE) 21 bus A
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21 maart
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “D.M. - WOONCONFORT" met zetel te 9190 Stekene, Zeshoekstraat 21 bus
a met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken op het verslag
van het bestuursorgaan door de enige aandeelhouder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin
vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door de bestaande omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst : “De
vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: A. -
timmer- en schrijnwerken, het fabriceren, het plaatsen en monteren van binnen- en
buitenschrijnwerk, ijzerwerk, trappen, deuren en poorten, vensters en ramen, wanden, zolderingen,
keukens, meubilair en inrichtingen, garagepoorten, zonneblinden, hekkens, tuinhuizen, serres,
veranda’s enzovoort, zowel in hout, metaal, glas of kunststof; - het aankopen, verkopen, herstellen,
plaatsen, afbreken, voorbereiden en alles wat nodig is voor schrijn- en timmerwerk alsook metalen
schrijnwerk, onder meer het leggen van parketvloeren, alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren; - het fabriceren, het plaatsen en monteren van binnen- en buitenschrijnwerk, ijzerwerk,
trappen, deuren en poorten, vensters en ramen, wanden, zolderingen, keukens, meubilair en
inrichtingen, garagepoorten, zonneblinden, hekkens, tuinhuizen, serres, veranda’s enzovoort, zowel
in hout, metaal, glas of kunststof; - algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden
alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden,
herstellen, renoveren en slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;  - de
installatie, herstelling en onderhoud van airconditioning, verwarming, klimaatregeling, koel- en
diepvriescellen, ventilatie, warmterecuperatie, alternatieve energieopwekking,
luchtbehandelingsinrichtingen, industriële pijpleidingen en sanitaire installaties in de meest ruime zijn;
- het leveren en plaatsen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle installaties die hiermee
verband houden, met inbegrip van de keuring ervan; - de installatie, het leveren, het plaatsen, het
onderhoud, de herstelling, de productie en de groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling van
installaties voor zonne-energie en fotovoltaïsche cellen, van zonneboilers en thermische
zonnesystemen; - isolatiewerkzaamheden en verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; -
isolatiewerkzaamheden koelkamers en pakhuizen; - het plaatsen van afsluitingen; -
landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen, aanleg en onderhoud van tuinen, parken en
dergelijke; - schilder- en behangwerken; - het leggen van alle andere synthetische bedekkingen van
muren, vloeren en gevel, onder meer in plastiek; - het handel drijven in en uitvoeren van maatwerk in
tegels (vloertegels, terrastegels, wandtegels, …), platen, natuursteen en kleiklinkers, evenals alle
andere bouwmaterialen; -. Plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz… ; - het
vervaardigen en plaatsen van keukenwerkbladen, tafels, douchebakken, trappen,… in eender welk
materiaal; - het uitvoeren van chapewerken, metsel- en voegwerken, dakwerken, pleisterwerken
elektriciteitswerken, isolatiewerken; - het aanleggen van opritten, terrassen, tuinpaden; - het
Luik B
uitvoeren van renovatiewerken aan onder meer keukens en badkamers, het verkopen en plaatsen
van alle nodige toestellen daartoe; - het zagen en schaven van hout; - het vervaardigen van fineer,
van panelen op basis van hout, van ander schrijn- en timmerwerk en van andere artikelen van hout;
 - het vervaardigen van kantoor-, winkel-, keuken-, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamer-,
tuin-, terras- en andere meubelen;  - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; - de bouw van
dakconstructies;  - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; - het waterdicht
maken van daken en dakterrassen; - de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; - het
plaatsen van elektrische verwarmingsinstallaties;  - de coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd
door onderaannemers. B. - de activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van
het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en
management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als
financiële aard), omvattende onder meer en in het bijzonder: - consulting en adviesverstrekking met
betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een raad van toezicht of
directieraad, directeur of vereffenaar; - het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste
zin, in alle juridische, sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden; - het verrichten van alle activiteiten
die verband houden met een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder,
onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in
verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - diverse zakelijke dienstverlening in het
algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer maar niet uitsluitend, op het gebied van
management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie. C. de activiteiten van
een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer: - het nemen van
participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen, organisaties, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint
ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de
beurs; - het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van
aandelen, opties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten of andere vormen van
kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of
andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten; ¬- het beheren, het kapitaliseren en
het valoriseren van de hogervermelde participaties en beleggingen, onder andere door rechtstreeks
of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de
raad van bestuur of enig ander bestuursorgaan, bij de controle of de vereffening van de entiteiten,
waarin zij een participatie heeft, en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële
of andere diensten of bijstand te verlenen; - het bevorderen, het plannen en het coördineren van de
ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, onder andere door middel van reorganisaties
en herstructureringen; - het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen,
obligaties, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten waarvan de wet
certificering toestaat op basis van overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten
met derden-certificaathouders, al dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de
effecten worden gecertificeerd; het nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten,
met inbegrip van het optreden als emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die
betrekking hebben op en nuttig zijn voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het
voorbehouden van de opbrengsten of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders
van de certificaten die betrekking hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten
van zulke inkomsten en opbrengsten ten voordele van de begunstigde certificaathouders; - het
afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies; - het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of
deelneming heeft en in het algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de activiteiten van een
holdingvennootschap. D. - het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen zonder enige beperking, alsmede alle handelingen
Luik B
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn : de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het
onderhoud, de verfraaiing, prospectie en alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.  Zij zal zich eveneens borg
mogen stellen, haar onroerende goederen en handelsfonds in hypotheek geven en aval verlenen
voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen of vennootschappen aangegaan, die
het genot zouden hebben van deze goederen. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen. - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; - het afsluiten van alle financiële
transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn
aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies; - het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen en ondernemingen De vennootschap zal bevoegd zijn alle
handelingen, zonder uitzondering, te verrichten die voor dit alles noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderlijk zijn; ook al hebben de andere ondernemingen of vennootschappen hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor
eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden; Zij
heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” 2/ om met ingang van 21 maart 2023 de
naam te wijzigen in "Van Bunder" en dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van van de
statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft de vorm van een besloten
vennootschap.  Zij draagt de naam «Van Bunder».” 3/ a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 4/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat
er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit
als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) te verklaren dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 9190 Stekene, Zeshoekstraat 21 bus a. Dit is geen statutair gegeven.  5/ om,
rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vernenigingen door de tekst van de
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel:
een besloten vennootschap onder de naam "Van Bunder", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de
inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die
Luik B
geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.   Boekjaar: begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.  Aanleg van
reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:  * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividen¬den heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden.  Verdeling van het netto actief:  Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur:  De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp :  De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden: A. - timmer- en schrijnwerken, het fabriceren, het plaatsen en monteren van binnen- en
buitenschrijnwerk, ijzerwerk, trappen, deuren en poorten, vensters en ramen, wanden, zolderingen,
keukens, meubilair en inrichtingen, garagepoorten, zonneblinden, hekkens, tuinhuizen, serres,
veranda’s enzovoort, zowel in hout, metaal, glas of kunststof; - het aankopen, verkopen, herstellen,
plaatsen, afbreken, voorbereiden en alles wat nodig is voor schrijn- en timmerwerk alsook metalen
schrijnwerk, onder meer het leggen van parketvloeren, alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren; - het fabriceren, het plaatsen en monteren van binnen- en buitenschrijnwerk, ijzerwerk,
trappen, deuren en poorten, vensters en ramen, wanden, zolderingen, keukens, meubilair en
inrichtingen, garagepoorten, zonneblinden, hekkens, tuinhuizen, serres, veranda’s enzovoort, zowel
in hout, metaal, glas of kunststof; - algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden
alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden,
herstellen, renoveren en slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;  - de
installatie, herstelling en onderhoud van airconditioning, verwarming, klimaatregeling, koel- en
diepvriescellen, ventilatie, warmterecuperatie, alternatieve energieopwekking,
luchtbehandelingsinrichtingen, industriële pijpleidingen en sanitaire installaties in de meest ruime zijn;
- het leveren en plaatsen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle installaties die hiermee
verband houden, met inbegrip van de keuring ervan; - de installatie, het leveren, het plaatsen, het
onderhoud, de herstelling, de productie en de groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling van
installaties voor zonne-energie en fotovoltaïsche cellen, van zonneboilers en thermische
zonnesystemen; - isolatiewerkzaamheden en verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; -
isolatiewerkzaamheden koelkamers en pakhuizen; - het plaatsen van afsluitingen; -
landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen, aanleg en onderhoud van tuinen, parken en
Luik B
dergelijke; - schilder- en behangwerken; - het leggen van alle andere synthetische bedekkingen van
muren, vloeren en gevel, onder meer in plastiek; - het handel drijven in en uitvoeren van maatwerk in
tegels (vloertegels, terrastegels, wandtegels, …), platen, natuursteen en kleiklinkers, evenals alle
andere bouwmaterialen; -. Plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz… ; - het
vervaardigen en plaatsen van keukenwerkbladen, tafels, douchebakken, trappen,… in eender welk
materiaal; - het uitvoeren van chapewerken, metsel- en voegwerken, dakwerken, pleisterwerken
elektriciteitswerken, isolatiewerken; - het aanleggen van opritten, terrassen, tuinpaden; - het
uitvoeren van renovatiewerken aan onder meer keukens en badkamers, het verkopen en plaatsen
van alle nodige toestellen daartoe; - het zagen en schaven van hout; - het vervaardigen van fineer,
van panelen op basis van hout, van ander schrijn- en timmerwerk en van andere artikelen van hout; 
- het vervaardigen van kantoor-, winkel-, keuken-, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamer-,
tuin-, terras- en andere meubelen;  - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; - de bouw van
dakconstructies;  - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; - het waterdicht
maken van daken en dakterrassen; - de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; - het
plaatsen van elektrische verwarmingsinstallaties;  - de coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd
door onderaannemers. B. - de activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van
het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en
management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als
financiële aard), omvattende onder meer en in het bijzonder: - consulting en adviesverstrekking met
betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een raad van toezicht of
directieraad, directeur of vereffenaar; - het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste
zin, in alle juridische, sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden; - het verrichten van alle activiteiten
die verband houden met een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder,
onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in
verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - diverse zakelijke dienstverlening in het
algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer maar niet uitsluitend, op het gebied van
management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie. C. de activiteiten van
een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer: - het nemen van
participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen, organisaties, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint
ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de
beurs; - het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van
aandelen, opties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten of andere vormen van
kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of
andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten; ¬- het beheren, het kapitaliseren en
het valoriseren van de hogervermelde participaties en beleggingen, onder andere door rechtstreeks
of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de
raad van bestuur of enig ander bestuursorgaan, bij de controle of de vereffening van de entiteiten,
waarin zij een participatie heeft, en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële
of andere diensten of bijstand te verlenen; - het bevorderen, het plannen en het coördineren van de
ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, onder andere door middel van reorganisaties
en herstructureringen; - het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen,
obligaties, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten waarvan de wet
certificering toestaat op basis van overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten
met derden-certificaathouders, al dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de
effecten worden gecertificeerd; het nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten,
met inbegrip van het optreden als emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die
betrekking hebben op en nuttig zijn voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het
voorbehouden van de opbrengsten of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders
van de certificaten die betrekking hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten
van zulke inkomsten en opbrengsten
Luik B
ten voordele van de begunstigde certificaathouders; - het afsluiten van alle financiële transacties en
financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen het stellen
van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
de activiteiten van een holdingvennootschap. D. - het beheer en de uitbreiding van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen zonder enige beperking, alsmede alle handelingen
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn : de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het
onderhoud, de verfraaiing, prospectie en alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.  Zij zal zich eveneens borg
mogen stellen, haar onroerende goederen en handelsfonds in hypotheek geven en aval verlenen
voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen of vennootschappen aangegaan, die
het genot zouden hebben van deze goederen. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen. - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; - het afsluiten van alle financiële
transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn
aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies; - het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen en ondernemingen De vennootschap zal bevoegd zijn alle
handelingen, zonder uitzondering, te verrichten die voor dit alles noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderlijk zijn; ook al hebben de andere ondernemingen of vennootschappen hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor
eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden; Zij
heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand
december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Elektronische algemene vergadering : §
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.  Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping
tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.  Die
procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De
vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten. Toegang tot de algemene vergadering : Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
Luik B
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een
onbepaalde duur, te weten : De Heer VAN BUNDER Stefan Frank Thea, geboren te Sint-Niklaas op
20 maart 1986, wonende te 9190 Stekene, Zeshoekstraat, 29. Hij heeft uitdrukkelijk zijn mandaat
aanvaard. Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering. b) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.   c)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de
uitoefening van zijn mandaat.  5/a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “V Partners”, met zetel te 9111 Belsele, Marktstraat 24 bus 2; BTW BE0745.527.449
RPR Gent, afdeling Dendermonde of elke andere door haar aangewezen persoon, aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.  Voormelde aangewezen persoon wordt tevens gemachtigd om
op naam van de vennootschap een (elektronisch) effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.  Bovendien wordt hij tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad
hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- verslag over voorstel tot wijziging van het voorwerp dd. 20 maart 2023.