Ondernemingsnr : 0879292231
Naam
(voluit) : A-STRATEGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atomiumlaan 8
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE662.358.164, op datum
van 18 juli 2022, dat de naamloze vennootschap A-STRATEGY, met zetel te 1020 Brussel,
Atomiuml    aan 8  en ondernemingsnummer 0879.292.231 RPR Brussel (NL), beslist heeft hetgeen
volgt:
- om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
-DAT de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam "A-STRATEGY".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren  vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•          De fabricage en de productie, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer,
hetzij voor eigen rekening, hetzij als bemiddelaar, agent, tussenpersoon en/of commissionnair van
alle textielproducten en/of kledingstukken in de meest brede zin van het woord, van alle uit
textielproducten en/of voortbrengselen ervan voortgebrachte en/of gemaakte goederen, van
horloges, schoenen, accessoires,  en life-style artikelen in de meest brede zin.  De bovenstaande
omschrijving van de te verhandelen goederen, materialen en anderen, zijn niet beperkend doch
opsommend.
•          Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag
Luik B
de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil,
expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van
aval en borgtocht;
•          Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen  en consulting;
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.
•          Het verwerven, beheren en verkopen van participaties.   Zij kan deelnemen aan het bestuur
en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert
Dit alles in de meest ruime zin.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
BESTUUR                                                                                                                           
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes (6)
leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de
termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het
vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een
andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te
ontslaan toe aan het bestuursorgaan.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR                                                                                                    
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING                                                                                             
Luik B
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.  Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die alleen optreden, en gedelegeerd bestuurder worden genoemd.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om zestien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING
OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
- om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie van bestuurder, te weten:
De naamloze vennootschap W.L. Invest, gevestigd te 2270 Herenthout, Herentalsesteenweg 81/B;
De besloten vennootschap MARRAS, gevestigd te 2330 Merksplas, Steenovendreef 13;
De besloten vennootschap NE.ST., gevestigd te 2000 Antwerpen, Grote Markt 27 bus 302.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap NE.ST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
WOUTERS Isabelle, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De naamloze vennootschap W.L. Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
WOUTER Henricus, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Voornoemde bestuurders,
vertegenwoordigd zoals gezegd, komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten:
- als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden: de besloten vennootschap NE.ST,
bestuurder voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Wouters Isabelle, en de naamloze
vennootschap W.L. Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer WOUTER
Henricus, die deze functie aanvaarden en in welke hoedanigheid zij de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezol-digd.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1020 Brussel, Atomiumlaan 8.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap Ravert, Stevens & Co, met
zetel te 1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1 en met ondernemingsnummer 0456.567.023,
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te
handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, statuten en (her)benoeming bestuurders - historiek met
gecoördineerde statuten