Ondernemingsnr : 0628735786
Naam
(voluit) : PROTECTION UNIT FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 6-8 bus 5/13
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor door Anne MICHEL, notaris te Saint-Nicolas, op 22 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Venootschap "PROTECTION UNIT FLANDERS", RPR 0628.735.786., de volgende beslissingen
heeft genomen : 
"Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste beslult
In toepassing van artikel 39, 51, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenîgingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Meet District, Ottergemsesteenweg-Zuid 808B.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering jaarlijks zal worden
gehouden on de tweede woensdag van juni om 16 uur.
 
4. Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in hear
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel |: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwem - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "PROTECTION UNIT FLANDERS".
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taaigebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwîjziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel : Het uitbaten van een private bewakingsfirma welke zal instaan voor
de uitvoering van toezîcht op roerende en onroerende goederen en op
gedragingen van personen op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen. Het houden van
toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen, lijfwachten, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen,
horecazaken, handelszaken, en dergelijke meer. Deze opsommîng is niet beperkend. De
vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zîch rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met hear doel. De vennootschap mag, zowel in België
als in het buitenland. op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg
Stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in hear voordeel is. Zi] kan eveneens
bestuurder of verefienaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgerîcht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapltaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 143.196,08 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht. zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in gold
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
moeten de aandelen waarop in geid wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of
de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en
worden ter kennîs gebracht van de efiectenhouders per e-maîl of, voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te vemenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur
inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is
geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de
kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog
van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het
voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden
overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of
van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstortîng van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar. niettegenstaande elke hiermee stn'jdige bepaling.
indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene
personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de
opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de
opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de
aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven emailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijvîng of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn
geschied, geschorst.
De aandeelhouder die ne een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten
betalen, gelijk aan de wettelijke interest (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen
vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vewroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan
na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Tltel Ill: Efiecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan
nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het aandeelregister kan ook in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis
nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het efiectenregister kan ook in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele
persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar opte treden.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over.
Titel IV: Bestuur en verteqenwoordiainn
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel. in de devallen beoaald door de wet. mao de samenstellino van de
read van bestuur worden beneth tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die iet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk
op ne de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezîng.
Ieder lid van de read ven bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgevîng aan de
read van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht ne zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft
enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de read van bestuur
De read van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De read kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, of indien deze verhinderd is, door de gedelegeerd bestuurder,
of indien deze verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn
coilega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de read van bestuur
De read van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is,
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn coliega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen 15 dagen na een daertoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergeden'ng wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrîef (of mail)
en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de read van bestuur
De read van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's voimacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde read van bestuur en cm er in zijn piaats te stemmen.
Deze voimacht client schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijfi). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De read van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en armee instemmen.
De besluiten van de read van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de read van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel vennorpen.
Artikel 17: Notulen van de read van bestuur
De besluiten van de reed van bestuur worden weergegeven in de notulen. die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de
aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of
door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegheden van de raad van bestuur
De read van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voowverp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten ellaen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De read van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de tite! dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De read van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verlonîng vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbînden, in en buiten rechte. zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur
die alleen handelen.
3. Hij moeten tegenover derden geen bewijs Ieveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen wear de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen
opgedragen aan één of meer commissarissen. die worden benoemd overeenkomstig de
wettelijka bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden on de tweede woensdag van
juni om 16 uur. Indien die deg een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit Iaatste geval, zuilen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drîe weken ne de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenmînste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een efiectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de efiectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hi] nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties. inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft
op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toeiating tot de vergadering zijn vewuld.
Artikel 26: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de read van bestuur,
of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
ln geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de
vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene
vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien
hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over ondewverpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderiijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de
vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen. binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheîd van de algemene vergadering behoren, met
uitzonderîng van diegene die bij authentieke akte moeten worden verieden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft. wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhoudere ondertekende schriflelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluît ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekenîngen draagt.
Indien de Iaatste schriftelijke beslisslng niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de daterîng van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluît geacht de datum te zijn waarop het
besluît is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluît werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het Iaatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluît op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en elle vereiste handtekenîngen
draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluît moet blijken of bedoeld is dat aile
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluît te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring
wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelin besluît kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vôôr een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluît. ls de unaniem goedgekeurde
schriftelijke besluît, in één of meerdere exemplaren. niet tijdig toegekomen vôôr die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betrefiende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen
bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeei, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De read van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de
jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van
beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betrefi.
Tenzij de algemene vergadering er andere over beslist. doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen
en toegelaten, mits zij de toelatingsfcnnaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de Ieden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden. zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de read van bestuur, door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden (of door de gedelegeerd bestuurder).
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénenderfig
december van elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepaiingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Ultkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dlvidenden geschiedt op het tijdsfip en op de plaatsen die de read van
bestuur aanduidt.
Aan de read van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen. de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
verefiening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere verefienaars worden benoemd, besluît de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de verefienaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de verefienîng door
het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in
de hoedanigheid van college van verefienaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De verefienaars zijn bevoegd tot alle verflchtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van verefiening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de verefienaars het netto-actief, in geld of
in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de verefienaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten Iaste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen,
in geld of effecten. ten hate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en hear aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders.
vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of verefienaars,
alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderting, zijn uitsluitend de
rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan
uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, wear hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmanîngen, dagvaardingen of betekenîngen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken. worden geacht te zijn ingesohreven in huidige akte. en
clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht
niet te zijn geschreven.
5. Viifde besluit
De bestuurders of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen.
Met het oog hierop, heeft de Iasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te Ieggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk
is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is."
Anne Michel, Notaris te Saint-Nicolas, Worden neergelegd : een kopie van de akte en de
gecoördineerde statuten.