Ondernemingsnr : 0471922024
Naam
(voluit) : L.M.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Oostendse Steenweg 40
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart De Jaeger te Sint-
Laureins, Watervliet op 20/12/2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende drieënzestig duizend euro (€
63.000,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende zesduizend driehonderd euro
(€ 6.300,00), hetzij in totaal negenenzestig duizend driehonderd euro (€ 69.300,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam:       De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam L.M.B. .
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
            voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze, alle
verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met :  
- de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsauto's, met alle bijhorigheden, caravans,
motorhomes , aanhangwagens , herstellingen, onderhouds- en carrosseriewerken, aan- en verkoop
van onderdelen, brandstoffen, banden , oliën, vetten, smeermiddelen, antivriesproducten ,
onderhoudsproducten, sportkledij en alles wat hiermee in verband staat of hierbij nuttig kan zijn en dit
in het groot en in het klein;  
- het vertegenwoordigen van ondernemingen en het zelf verstrekken van diensten aan personen en
bedrijven dit alles in de meest ruime betekenis;  
- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management en administratieve
bij stand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controletaken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/ of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;  
- advies, bij stand, en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies op het
vlak van de hoger genoemde materialen, en in alle andere domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling research, design, handel en productie , secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt ; 
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
zoals : onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken,
laten uitrusten ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, vervreemden en ruilen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze belangstelling
tonen voor elke vennootschap, onderneming of vereniging die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig
of verwant voorwerp naastreeft of die in staat is er de uitbreiding te bevorderen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (630) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand maart om 10 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Oude
Oostendse Steenweg 40.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Marc Deboo, voornoemd,  ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit eveneens mevrouw Liliane Bosschaert, voornoemd, te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Marc Deboo en mevrouw Liliane Bosschaert, beiden voornoemd, verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20/12/2023
- coordinatie van statuten