Ondernemingsnr : 0462303285
Naam
(voluit) : DE REISPAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pas 116
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 21 oktober 2019;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprake-lijkheid " DE REISPAS" volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit : Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminde-ren met honderd vijftig duizend
driehonderd euro (150.300€), om het van tweehonderdduizend driehonderd euro (200.300€) terug te
brengen op vijftigduizend euro (50.000€), door terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal aan de
aandeelhou-ders, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk
gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapi-taal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toe-komstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van honderd vijftig duizend driehonderd euro (150.300€) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftigduizend euro
(50.000€).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hier-boven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit : Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkom-stig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen :
Artikel 5.
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000€) euro. Het is vertegenwoordigd
door 2.000 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/2.000ste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Derde besluit : Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonder-heid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergade-ring heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördine-ren.
Vierde besluit : vervroegde onderwerping aan nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit : aanneming van rechtsvorm BV
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vijftigduizend euro
(50.000€) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde vijfduizend euro (5.000€), samen
vijfenvijftigduizend euro (55.000€), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0€),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit : statuten BV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DE
REISPAS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te te 2440 Geel, Pas 116.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze :
    •  Uitbaten van een reisbureau:
        •  Het verschaffen van informatie en advies over reizen
        •  Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van reizen op maat,
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
        •  De verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde
reizen
        •  De verkoop van entreekaarten, enzovoort
    •  Het optreden als touroperator:
        •  Reisorganisator die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbiedt waarbij
de client aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en
bestemmingen
        •  Het organiseren van bepaalde vakantieformules en daarin diverse bestemmingen aanbieden
    •  Optreden als reisbegeleider en gids
    •  Het verkopen van vliegtuigticketten
    •  Verkoop van alle reisverzekeringen
    •  Vervoer van en naar luchthavens, alles zowel in binnen- en buitenland
    •  Beheer van onroerend goed in de meest ruime zin
    •  Het leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen op het gebied van administratie, management, verkoop,
technisch advies, investeringspolitiek, publiciteit, computerverwerking en programma’s, organisatie
en onderzoek, research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming beperkend dient
Luik B
aanzien te worden.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend met het hare en die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
Inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfenvijftigduizend euro (55.000€).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zevende besluit : Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit : ontslag zaakvoerders – benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur
van onbepaalde duur :
- mevrouw Linda DE CRAEN geboren te Herentals op 25 oktober 1971, echtgenote van de heer
SCHAEKEN Freddy Gerard Frans, wonende te 2440 Geel, Pas 116
- de heer Freddy SCHAEKEN geboren te Geel op zevenentwintig juli negentienhonderd zesenvijftig,
wonende te 2440 Geel, Pas 116.
hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Pas 116.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat vennootschap een website heeft : www.dereispas.be
De algemene vergadering verklaart de vennootschap een e-mailadres heeft : info@dereispas.be
De emailadres van de bestuurder : decraenlinda@gmail.com
Elke communicatie via voornoemde adres(sen) door de aandeelhouders, houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit : Lastgeving formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Luc Torfs, te 2220 Heist-op-den-Berg,
Mechelsesteenweg 32A evenals aan haar bedienden, aange-stelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij het KBO te vervullen en, desgevallend, bij
Luik B
de Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat