Ondernemingsnr : 0738435957
Naam
(voluit) : XEOS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 december 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de NV “XEOS MEDICAL”, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid
808 bus 358, ondernemingsnummer 0738.435.957, RPR Gent, afdeling Gent, en heeft volgende te
publiceren besluiten genomen:
KENNISNAME VERSLAG ARTIKEL 7:155 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2019
dat werd opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de creatie van soorten van aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven en ontslaat de ondergetekende
notaris ervan in dit proces-verbaal enige inhoud van weer te geven.
Het origineel van het verslag zal samen met een afschrift van dit proces-verbaal worden neergelegd
op de griffie van de rechtbank van koophandel. 
CREATIE VAN VIER SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist om over te gaan tot creatie van vier soorten van aandelen, te weten A-
aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen.
Te dien einde beslist de vergadering dat het agendapunt sub 9, zijnde de voorgestelde wijziging van
de vereffeningsprocedure, samen met dit agendapunt sub 2 zal worden behandeld. De wijze van
vereffening wordt aldus aangepast teneinde voor de verschillende soorten van aandelen
verschillende rechten op de netto-opbrengst van een Exit te voorzien, zoals omschreven in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten van aandelen. 
Wijziging van artikel 31 van de statuten
Als gevolg van het genomen besluit wordt de tekst van artikel 31 van de statuten integraal vervangen
zoals volgt:
“Artikel 31. Vereffening van de vennootschap - Verdeling van de netto-opbrengst in geval van een
Exit
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke Exit, zoals een faillissement, vereffening,
ontbinding of liquidatie van de vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, of elke andere gelijkaardige
verrichting, een handelsverkoop, fusie, verwerving, controlewijziging, consolidatie, of andere
verrichting of reeks van verrichtingen (andere dan een verrichting of reeks van verrichtingen waarin
de aandeelhouders van de vennootschap een stemgerechtigde meerderheid van de uitstaande
aandelen van de overblijvende of verwervende vennootschap bezitten, en een verkoop, leasing,
overdracht, exclusieve licentie voor het geheel of voor een substantieel deel van de activa van de
vennootschap of voor elke andere beschikking over alle of substantieel alle activa van de
vennootschap, met dien verstande dat in geval de vergoeding plaatsvindt anders dan in geld, deze
vergoeding gebaseerd zal zijn op de hierna vermelde regeling in geval van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, wordt de netto-opbrengst van zulke Exit, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders verdeeld zoals volgt:
*eerst aan de houders van B-Aandelen en D-Aandelen, voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van
alle andere aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de originele inschrijvingsprijs
per betrokken B- respectievelijk D-aandeel plus een gecumuleerde rente van 6%, berekend op euro
voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen, berekend op jaarbasis vanaf de datum
van uitgifte van het relevante B- respectievelijk D- Aandeel, waarbij het totale bedrag wordt
verminderd met enig dividend of andere bedrag betaald door de vennootschap aan de betrokken
aandeelhouder, inclusief Bevoorrechte Dividenden. Als er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om
een dergelijk bedrag volledig aan de houders van B-en D-aandelen te betalen, wordt het beschikbare
bedrag pro rata verdeeld en betaald tussen de houders van B-en D-Aandelen (de Eerste
Bevoorrechte Exit);
*na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit zoals hierboven uiteengezet, zal de netto-opbrengst
ter gelegenheid van de Exit, die overblijft na de uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit, op een
pari passu basis worden uitgekeerd aan:
-de houders van A-aandelen, tot een maximumbedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR); en
-de houders van C-aandelen, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de uitoefenprijs van de
inschrijvingsrechten die het kader van het Stock Option Plan, zoals omschreven in de
Aandeelhoudersovereenkomst, zijn toegekend;
*de resterende opbrengst na de uitkeringen (i) en (ii) zullen worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.
Voormelde Exit-regeling zal niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, de houders
van B-aandelen en D-aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een cumulatief
rendement op hun investering realiseren van 6% of meer per jaar op het totaal door hen
geïnvesteerde bedrag. Dit rendement op investering zal worden berekend op euro voor euro basis en
vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde
bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde
betalingen hebben de houders andere dan B- of D-aandelen, slechts recht op deelname aan de
verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de B- en D-aandelen hun
cumulatief rendement van 6% per jaar (op kasbasis) hebben gerealiseerd.
Voormelde Exit-regeling zal eveneens niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit,
houders van B- en D-aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een bedrag ontvangen
dat gelijk is aan tweemaal de oorspronkelijk betaalde inschrijvingsprijs per B- respectievelijk D-
aandeel. Dit zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde
belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met
mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders andere
dan B- of D-aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het
moment dat de houders van de B- en D-aandelen twee (2) keer hun totale geïnvesteerde bedragen
in contanten hebben gerealiseerd (waarbij, voor alle duidelijkheid, het geïnvesteerde bedrag de
oorspronkelijke inschrijvingsprijs is die voor de B- respectievelijk D-aandelen werd betaald).
Indien de opbrengst als gevolg van de Exit niet in geld is, zal de waarde ervan worden bepaald door
een deskundige die in overleg tussen de aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige
bepaalt de waarde binnen dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval de aandeelhouders het
niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de
vennootschap. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de vennootschap.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort.
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Afstand van het verslag van het bestuursorgaan en van  het controleverslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders of de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en
aangezien de kapitaalverhoging enkel geschiedt door middel van een inbreng in geld, besluit de
vergadering overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen eenparig afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting
voorzien in artikel 7:179, § 1 van voormeld Wetboek, alsook van het controleverslag van de
bedrijfsrevisor of externe accountant voorzien in paragraaf 2 van voormelde wetsbepaling.
Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan tot kapitaalverhoging in geld ten belope van twee miljoen
achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.875.000,00) om het kapitaal te brengen van
Luik B
drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) naar twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€
2.938.000,00) tegen een uitgifteprijs van twee miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€
2.875.000,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend achthonderdvijfenzeventig (2.875)
nieuwe B-aandelen, hetzij duizend euro (€ 1000,00) per aandeel, zonder vermelding van nominale
waarde en met rechten zoals bepaald in artikel 5 van de statuten.
Gelet op de uitgifte boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, beslist de vergadering dat
na de vaststelling van de kapitaalverhoging de fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uit te
geven aandelen zal gelijkgeschakeld worden.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze
kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
Inschrijving - Volstorting - Bankattest
De intekenaars op deze kapitaalverhoging verklaren de volstorting van de inbreng in geld te hebben
verricht door overschrijving op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderdvijfenzeventig (5.875) kapitaalaandelen zonder
nominale waarde.
Niettegenstaande de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door een uitgifte boven fractiewaarde, niet
alle aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging én mede gezien het gegeven dat de
aandelen geen nominale waarde hebben, besluiten en verzoeken de aandeelhouders mij, notaris,
uitdrukkelijk akte te nemen dat na deze kapitaalverhoging voor hen de kapitaalvertegenwoordigende
waarde van al hun aandelen gelijk is.
Wijziging artikel 5 van de statuten
Als gevolg van het genomen besluit wordt de eerste twee zinnen van de tekst van artikel 5 van de
statuten vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) A-aandelen en tweeduizend
achthonderdvijfenzeventig (2.875) B-aandelen, met rechten zoals hierna bepaald, zonder aanduiding
van de nominale waarde."
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2019
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2019,
opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
ter verantwoording van de voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten en ontslaat de voorzitter van
de verplichting tot het voorlezen van dit verslag.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van deze verslagen te
hebben verkregen en ervan kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2019 opgemaakt
overeenkomstig de artikel 7:180, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de revisor de dato 12 december 2019, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk weergegeven:
“In het kader van de voorgenomen uitgifte van inschrijvingsrechten, werden wij verzocht om verslag
uit te brengen overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat op basis van ons
onderzoek niets onder onze aandacht is gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de
financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in  het verslag van het bestuursorgaan, niet in
alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de
uitgifte van inschrijvingsrechten en kan derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Melle, 12 december 2019
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Thomas DURIEUX”
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van deze verslagen te
hebben verkregen en ervan kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uitgifte inschrijvingsrechten
De vergadering beslist volgende inschrijvingsrechten aan te bieden: de uitgifte van
inschrijvingsrechten onder en goedkeuring van het nieuw Warrantenplan, met inbegrip van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten, zoals uiteengezet in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met dien verstande dat het aantal van de
inschrijvingsrechten die toegekend kunnen worden onder het Warrantenplan vastgesteld wordt op
maximaal zevenhonderdvijftig (750) C-aandelen zonder stemrecht.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren ieder afzonderlijk en individueel te
verzaken aan het voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van
inschrijvingsrechten en bijkomende inbreng in geld die er het gevolg van kunnen zijn, ten gunste van
de vennootschap, die deze inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze
inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Begunstigden” zoals gedefinieerd in het
Warrantenplan. De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand
gedaan van voormeld voorkeurrecht.
Machtiging aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de uitoefenprijs
De vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan, teneinde de uitoefenprijs van de
voormelde inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan vast te stellen, de identiteit van de
begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten onder het
Warrantenplan, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten onder het
Warrantenplan, zoals hoger omschreven.
Beslissing tot bijkomende inbreng in de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de inschrijvingsrechten.
 In verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten vermeld in punt 7 van de agenda,
beslist de algemene vergadering met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de inschrijvingsrechten, en onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de houder ervan, met
uitgifte van een aantal Klasse C Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de
inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan, tot bijkomende inbreng in de Vennootschap.
Volmacht voor de authentieke vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, alsook de
daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng en wijziging van de statuten.
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht te geven
aan 1 bestuurder benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders en 1 Investeerder Bestuurder
van de vennootschap, gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering
van de genomen beslissing, met inbegrip van de bevoegdheid om het volgende bij authentieke akte
vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan en
de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng,
en (iii) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE HET BESTUUR
De vergadering beslist de regeling inzake het bestuur te wijzigen als volgt:
Wijziging samenstelling raad van bestuur en invoering bindend voordrachtsrecht.
De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan uit minimaal acht (8) leden zal bestaan, van
wie één (1) bestuurder een onafhankeljike bestuurder zal zijn. Daarenboven beslist de vergadering
een bindend voordrachtsrecht in te voeren, waarbij aan de A- en B-aandeelhouders elk het recht
wordt toegekend bestuurders ter benoeming aan de algemene vergadering voor te leggen.
Wijziging van artikel 13, §1, eerste lid van de statuten.
Als gevolg van het genomen besluit wordt de tekst van artikel 13, § 1, eerste lid vervangen als volgt:
“De raad van bestuur bestaat uit ten minste acht (8) bestuurders en wordt samengesteld uit leden die
als volgt worden voorgedragen en benoemd:
-De houders van Klasse A aandelen zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) bestuurders (de A-Bestuurders);
-De houders van Klasse A Aandelen zijn gerechtigd kandidaten voor te dragen voor de benoeming
Luik B
van één (1) onafhankelijke bestuurder (de Onafhankelijke Bestuurder);
-De houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor ten minste
vijf (5) mandaten (de Investeerder Bestuurders):
*Eén (1) Bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) Powergraph, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer
0454.469.744;
*b.       Drie (3) Bestuurders zullen worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de heer Jan
Baptiste Santens, de maatschap ‘KALINDA’ met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer
0726.449.430, de heer Franklin Busschaert, de heer Ludwig Lemenu en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid  De Peerdebos, met zetel in het Vlaams Gewest,
ondernemingsnummer 0807.159.467;
*Eén (1) bestuurder wordt benoemd op gezamenlijk voorstel van de maatschappen LAURENCE, met
zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0720.656.946 en CHARLOTTE, met zetel in het
Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0720.648.929.”
Wijziging van de regeling inzake het dagelijks bestuur.
De vergadering beslist dat de raad van bestuur onder zijn leden een gedelegeerde bestuurder zal
benoemen, die een A-bestuurder zal dienen te zijn.
De vergadering beslist daarenboven een lijst aan te nemen van verrichtingen die als handelingen van
dagelijkse bedrijfsvoering zullen worden beschouwd, waarbij zij beslist dat het in hoofdzaak gaat om
dagdagelijkse bestuurshandelingen, alsook betalingen en verbintenissen die het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaan.
Wijziging van artikel 13, §7 van de statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten wordt de tekst en titel van artikel 13, §7 van de statuten
integraal vervangen als volgt:
"§7 gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder, die de titel CEO krijgt,
en die een A-bestuurder zal zijn.
De handelingen van dagelijks bestuurd alsook de volgende verrichtingen behoren tot zijn
bevoegdheid:
-Het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
-Het afhandelen van dagelijkse zaken;
-Het managen van en toezicht op het personeel;
-Het aangaan van overeenkomsten met derden die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven gaan;
-Het aangaan van investeringen voor een bedrag dat het goedgekeurde investeringsbudget voor die
investering met niet meer dan 10 % overschrijdt;
-De verkoop van activa volgens het normaal bedrijfsverloop, die het bedrag van 25.000 EUR niet te
boven gaat;
-Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
-Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan van alle overheids- en private diensten,
het ondernemingsloket, de douane- en accijnzenadministratie, alle belastingadministraties, zoals
directe belastingen, belasting op de toegevoegde waarde, postkantoor, telefoniebedrijven,
spoorwegbedrijven, scheepvaartbedrijven, luchtvaartbedrijven en alle mogelijke andere
transportbedrijven;
-Het ontvangen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle post, ter post
aangetekende brieven, pakketten en andere, betaalopdrachten, ontvangstbewijzen, documentair
krediet en andere waardepapieren, en het geldig ondertekenen en afleveren van ontvangstbewijzen;
-Het betalen van opeisbare en onbetwiste schulden die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven
gaan;
-Het ontvangen van betalingen in naam en voor rekening van de vennootschap en het afleveren van
geldige ontvangstbewijzen;
-Het aanvaarden en goedkeuren van creditnota’s die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven gaan;
-Het aanwerven, ontslaan en/of bepalen van de vergoeding van het personeel, met uitzondering van
de hogere kaderfuncties (vergoed met 100.000 EUR of meer per jaar), waarvoor de raad van bestuur
bevoegd blijft;
-Het ondertekenen van commerciële boden, offertes of « requests for proposals » binnen de grenzen
van de normale bedrijfsvoering, ongeacht het bedrag.
De gedelegeerd bestuurder kan het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan.”
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd zal worden door één
A-bestuurder en één Investeerder Bestuurder, die gezamenlijk optreden.
De vergadering beslist bovendien dat de vennootschap, voor wat betreft de aangelegenheden
Luik B
toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder, geldig vertegenwoordigd zal worden door de
gedelegeerd bestuurder en voor deze zaken die behoren tot het dagelijks bestuur enkel in de mate
dat deze verbintenissen het bedrag van 15.000 EUR niet te boven gaan, met dien verstande dat voor
de uitvoering van betalingen aan een filiaal van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur tevens
de handtekening van een andere bestuurder vereist zal zijn.
Wijziging van artikel 13, §8, eerste en tweede lid van de statuten.
Als gevolg van het genomen besluit wordt de teskt van  artikel 13, § 8, eerste en tweede lid van de
statuten vervangen als volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één A-bestuurder en één Investeerder Bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap zal, voor wat betreft de aangelegenheden toevertrouwd aan de gedelegeerd
bestuurder, geldig vertegenwoordigd worden door de gedelegeerd bestuurder en voor deze zaken
die behoren tot het dagelijks bestuur enkel in de mate dat deze verbintenissen het bedrag van
15.000 EUR niet te boven gaan, met dien verstande dat voor de uitvoering van betalingen aan een
met de gedelegeerd bestuurder verbonden (rechts)persoon deze evenwel mede ondertekend dient te
worden door een andere bestuurder.”
WIJZIGING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de regeling inzake de algemene vergadering van de aandeelhouders te
wijzigen als volgt:
Wijziging van de regeling inzake de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat, aangezien de gewone algemene vergadering vastgesteld is op een
maandag, de verwijzing naar een zondag overbodig is.
Wijziging van artikel 16, eerste lid van de statuten.
Als gevolg van het genomen besluit wordt de tekst van artikel 16, eerste lid van de statuten gewijzigd
als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
MACHTIGING COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot de aanpassing van het elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Sanders-Mesdom Tax & Accountancy", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Cyriel Buyssestraat 1, ondernemingsnummer BE0663.735.168, RPR Gent afdeling Gent, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van de Vennootschap het elektronisch
effectenregister aan te passen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren
en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van
de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde vennootschap "Sanders-Mesdom
Tax & Accountancy", met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die
in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de
Vennootschap.
ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heren Keereman,
Vincent en Van Holen, Roel in hoedanigheid van bestuurder op 12 december 2019.
De vergadering beslist dat de eerstkomende jaarvergadering van de aandeelhouders zal beslissen
omtrent de kwijting voor de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat vanaf de oprichting tot
op heden.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
-De heer Keereman, Vincent, voornoemd, en de gewone commanditaire vennootschap “Nuclear
Imaging Consultancy”, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Kasteelstraat 24,
ondernemingsnummer 0648.864.672, vast vertegenwoordigd door de heer Van Holen, Roel,
voornoemd, op voordracht van de A-bestuurders, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te
aanvaarden;
-De heer Van der Schueren, Guido, voornoemd, op voordracht van de BVBA “POWERGRAPH”,
voornoemd;
Luik B
-De heer Keereman, Patrick, voornoemd, de heer Mastelinck, Walter, voornoemd, en de heer
Santens, Jan Baptiste, voornoemd, op gezamenlijke voordracht van de BVBA De Peerdebos, de
heer Santens, Jan Baptiste, de maatschap KALINDA, de heer Busschaert, Franklin en de heer
Lemenu, Ludwig, allen voornoemd, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden;
-De heer Dehoorne, Koen, geboren te Oostende op 30 augustus 1973, echtgenoot van mevrouw
Levrau, Laurence, gedomicilieerd en verblijvende te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 157, op
gezamenlijke voordracht van de maatschap LAURENCE en de maatschap CHARLOTTE, beiden
voornoemd, en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
De mandaten zijn onbezoldigd.
RAAD VAN BESTUUR
BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDER
De raad van bestuur beslist met unanimiteit de gewone commanditaire vennootschap "Nuclear
Imaging Consultancy", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Holen, Roel,
voornoemd, tot degelegeerde bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden. 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van het bestuursorgaan