Ondernemingsnr : 0860006552
Naam
(voluit) : MARY TUDOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat 134
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig door
Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
7 maart 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6272, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap «MARY TUDOR » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 134, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. volstorting
Op vraag van het bestuursorgaan besluit de algemene vergadering op heden over te gaan tot de
integrale volstorting van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap waarop zij hebben
ingeschreven, hetzij de volstorting van zesenzestig euro zevenenzestig cent (€66,67) (afgerond) per
aandeel, zijnde als volgt:
1/ De heer Trybou Paul, heeft verklaard zijn negentig (90) aandelen integraal te volstorten voor een
globaal bedrag van zesduizend euro nul cent (€ 6.000,00).
2/ Mevrouw Tanghe Kristel,  heeft verklaard haar zesentachtig (86) aandelen integraal te volstorten
voor een globaal bedrag van vijfduizend zevenhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€
5.733,33).
3/ Mevrouw Trybou Sara, heeft verklaard haar tien (10) aandelen integraal te volstorten voor een
globaal bedrag van zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€666,67).
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
nul cent (€ 12.400,00) werd volstort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op
naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze
kredietinstelling op zeventien februari tweeduizend en twintig (17/02/2022). Ondergetekende notaris
verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag
van twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€ 12.400,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd
werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering
heeft plaatsgevonden en bevestigt aldus de volstorting ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd
euro nul cent (€ 12.400,00).
3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van  de integrale volstorting van de aandelen in
geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormeld
Luik B
besluit, de volstorting van honderd zesentachtig (186) aandelen in geld definitief is en daadwerkelijk
verwezenlijkt werd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij thans achttienduizend zeshonderd euro nul
cent (€18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig
euro nul cent (€1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro nul cent (€20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam
“GRÜNTAL” te geven.
De aandeelhouders verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van
die van elke andere rechtspersoon, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake in databanken dienaangaande alsook van enige verantwoordelijkheid hieromtrent.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GRÜNTAL »”.
6. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld ten belope van
zevenentwintigduizend zeshonderd euro nul cent (€27.600,00), in welk verslag het bestuursorgaan
de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
7. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
zevenentwintigduizend zeshonderd euro nul cent (€27.600,00). De vergadering beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat zij vergoed wordt zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de waarde van de huidige aandelen zodat er geen
uitgifteprijs te verantwoorden is.
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een niet-statutaire beschikbare eigen
vermogensrekening.
8. Inschrijving - volstorting
Nadat de aandeelhouders verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als
van de financiële toestand van deze besloten vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zijn ingeschreven, verklaren de aandeelhouders in te schrijven op de
bijkomende inbreng in geld tegen een globale prijs van zevenentwintigduizend zeshonderd euro nul
cent (€27.600,00), evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, zijnde als volgt:
1/ De heer Trybou Paul, heeft verklaard in te schrijven voor een globaal bedrag van dertienduizend
driehonderd vierenvijftig euro vierentachtig cent (€ 13.354,84).
2/ Mevrouw Tanghe Kristel, heeft verklaard in te schrijven voor een globaal bedrag van twaalfduizend
zevenhonderd eenenzestig euro negenentwintig cent (€ 12.761,29).
3/ Mevrouw Trybou Sara, heeft verklaard in te schrijven voor een globaal bedrag van duizend
vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 1.483,87).
Volmacht
Mevrouw Tanghe Kristel, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig en worden hier
vertegenwoordigd door de heer Trybou Paul, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van
bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van tweeëntwintig februari tweeduizend
en tweeëntwintig (22/02/2022), die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten
bedrage van zevenentwintigduizend zeshonderd euro nul cent (€27.600,00) werd volstort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius
Bank, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op zeventien februari
tweeduizend en twintig (17/02/2022). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest
aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van zevenentwintigduizend
Luik B
zeshonderd euro nul cent (€27.600,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de
voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en bevestigt aldus de bijkomende inbreng ten bedrage van zevenentwintigduizend
zeshonderd euro nul cent (€27.600,00).
9. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Vergoeding – aanvaarding
De vergadering verklaart dat er geen nieuwe aandelen in ruil voor voormelde bijkomende inbreng
werden uitgegeven en dus ontvangen werden door de inschrijvers, doch een verhoging van de
(vermogens)waarde toe te kennen aan de huidige aandelen waarbij de huidige lidmaatschapsrechten
ongewijzigd blijven. De vergadering verklaart voormelde bijkomende inbreng in geld te aanvaarden.
AANDEELHOUDERS NA BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
Aantal aandelen
Trybou Paul 90
Tanghe Kristel 86
Trybou Sara 10
Totaal 186
10. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld van zestigduizend euro nul cent
(€60.000,00) en de uitgifte van nieuwe aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
11. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
zestigduizend euro nul cent (€60.000,00). De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden in geld en dat deze inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd
tweeënzeventig (172) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze honderd tweeënzeventig (172) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs
van driehonderd achtenveertig euro vierentachtig cent (€ 348,84) (afgerond) per aandeel welk
bedrag volledig zal gestort worden. Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van
honderd procent (100%).
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een niet-statutaire beschikbare eigen
vermogensrekening.
12. Individuele verzaking aan het voorkeurrecht
Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de honderd tweeënzeventig (172) uit te geven aandelen.
13. Inschrijving - volstorting
Is alhier tussengekomen:
Mevrouw Trybou Ann Irma Irena, thans ongehuwd, geboren te Roeselare op 18 augustus 1959,
wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 128.
Zij verklaart geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd.;
na voorlezing van het voorgaande verklaart in te schrijven op zesentachtig (86) nieuwe aandelen van
deze vennootschap tegen de prijs van driehonderd achtenveertig euro vierentachtig cent (€ 348,84)
(afgerond) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van dertigduizend euro nul cent (€30.000,00)
nadat zij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand
van de onderhavige besloten vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Is alhier tussengekomen:
De heer Bergmans Wouter Jozef Margaretha, ongehuwd, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 15
augustus 1988, wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 128.
Hij verklaart geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd.;
na voorlezing van het voorgaande verklaart in te schrijven op zesentachtig (86) nieuwe aandelen van
deze vennootschap tegen de prijs van driehonderd achtenveertig euro vierentachtig cent (€ 348,84)
(afgerond) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van dertigduizend euro nul cent (€30.000,00)
nadat hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand
van de onderhavige besloten vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten
Luik B
bedrage van zestigduizend euro nul cent (€60.000,00) werd volstort, welk bedrag gedeponeerd werd
op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een
bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op tweeëntwintig februari tweeduizend en
tweeëntwintig (22/02/2022). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem
werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van zestigduizend euro nul cent (€60.000,00) bij
storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus de
bijkomende inbreng ten bedrage van zestigduizend euro nul cent (€60.000,00).
14. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten en voormelde tussenkomsten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk
verwezenlijkt werd als vergoeding voor de gedane inbrengen tweeënzeventig (172) aandelen werden
uitgegeven.
AANDEELHOUDERS NA BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
Aantal aandelen
Trybou Paul 90
Tanghe Kristel 86
Trybou Sara 10
Trybou Ann 86
Bergmans Wouter 86
Totaal 358
15. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten aangaande de
bijkomende inbreng in geld, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd achtenvijftig (358) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
16. De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer Trybou Paul, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
17. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kernmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GRÜNTAL ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
Luik B
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet aan een wettelijke
erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
2. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
3. Uitbating van tearooms, restaurants en aanverwante drank- en eetgelegenheden in de meest
ruime zin.
4. Verzorgen van traiteurdiensten, banketten, levering van maaltijden, broodjes en snacks in de
meest ruime zin.
5. Aan- en verkoop, zowel groot-als kleinhandel van alle voedingswaren en dranken in de meest
ruime zin.
6. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
7. De uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen of zelfs personen met alle materiële
middelen, te land, te water of in de lucht, evenals wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft
op dit voorwerp.
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
9. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
11. Trading in de meest ruime zin.
12. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines,
apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalysen.
Luik B
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd achtenvijftig (358) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn  : De heer Trybou Paul
Maurice Alfons, geboren te Roeselare op 29 april 1963, thans wonende te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Pastoriestraat 134, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Specifieke bepalingen ingeval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een andere bestuurder afvaardigen
om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en er
te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
Luik B
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
achtentwintigste december, om tien (10) uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
Luik B
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste,
hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet
uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van  ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,  de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
18. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
19. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Pastoriestraat 134.
20. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW nummer BE0875.430.542 en waarvan een
kantoor gevestigd is te 8200   Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 473 bus 1, alsook aan al
haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij het Ondernemingsloket te
verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte met onderhandse volmachten
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)