Ondernemingsnr : 0807513419
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN BALLAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 31
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 15 november 2023,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) Het voorwerp werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
3) De mogelijkheid tot uittreding werd toegevoegd.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
‘APOTHEEK VAN BALLAER’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De exploitatie, huur en verhuur van één of meer apotheken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
Het nemen van belangen of participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door
associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, groeperingen, syndicaten of verenigingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend doel of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen met het oog op het aangaan van
schulden, kredietopeningen of leningen en alle andere verbintenissen bij derden, met inbegrip van
haar aandeelhouders en zaakvoerders en kan alle kosten en investeringen maken die zij nodig of
wenselijk acht in het belang van de uitbouw van de beroepsactiviteiten.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan
voorafgaande werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De heer VAN BALLAER, Stefan, geboren te Turnhout op 2 september 1972, wonende te 2460
Kasterlee, Oosteneind 21.
- Mevrouw HEYKANTS, Leen, geboren te Turnhout op 10 juni 1974, wonende te 2460 Kasterlee,
Oosteneind 21,
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Markt 31.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en do-cumenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het
Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke
latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.