Ondernemingsnr : 0843793991
Naam
(voluit) : BACKX CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekhoek 41
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 21 april 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap Backx Consult
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit: Ontslagen en herbenoemingen
De vergadering besluit om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerders, waarvan een statutaire en
een niet-statutaire, uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gewone (niet-
statutaire) bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer Backx Alfons Adrianus, wonende te 2440 Geel, Beekhoek 41/A.
Mevrouw Boermans Martha, wonende te 2440 Geel, Beekhoek 41/A.
Deze mandaten zijn niet bezoldigd.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden, en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp aan te vullen in de eerste alinea
met de woorden “en bouwwerken” als volgt:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, het besturen van vennootschappen en bouwwerken, dit alles in de meest
Luik B
ruime betekenis.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledige nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Backx
Consult ”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Beekhoek 41/A.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen reke-ning:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, het besturen van vennootschappen en bouwwerken, dit alles in de meest
ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan bestuursfuncties waarnemen, mandaten nemen of laten waarnemen.
    •  Managementprestaties, consultancy, advies, beheer.
    •  Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
    •  Voor eigen rekening, het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van
aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop,
arbitrage van dergelijke waarden. Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische,
technische en administratieve zaken met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of
beleggingsadvies aan derden.
    •  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van roerende beleggingen
zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het
in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de ruimste zin van het woord: het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
    •  Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en
portefeuilles en portefeuillewaarden.
    •  Het organiseren van cursussen en opleidingen.
    •  Holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden
in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van
ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te
verlenen. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/ of helpen uitbreiden.
    •  De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen
toestaan, eventueel zelfs zakelijke panden. Zij kan onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het
verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/ of nog op te richten industriële en
handelsondernemingen participeren.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
    •  Dit alles in de mate dat, indien hiervoor vestigingsattesten en vergunningen nodig zijn, deze
Luik B
bekomen zullen worden. Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand maart om 19:00 uur . Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie van de statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
Luik B
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Adres van de vennootschap
Er wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Beekhoek 41/A.
Achtste besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat.