Ondernemingsnr : 0426685281
Naam
(voluit) : LIFE PLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koralenhoeve 15B
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drie april tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LIFE PLAN", waarvan de
zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15B, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, de wijze van beraadslaging en
besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen,
en bijgevolg artikels 12, 13 en 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
- artikel 12:
"Artikel 12 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer A bestuurders en B bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.";
- artikel 13:
"Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan zal na beraadslaging beslissingen nemen met een gewone
meerderheid.
Beraadslaging en besluitvorming
Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorgeschreven door het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en
besluiten indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien
verstande dat steeds minstens één (1) A bestuurder aanwezig dient te zijn om geldig te
beraadslagen en te besluiten op de vergaderingen van de raad van bestuur.
Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur slechts genomen
worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inbegrip van de positieve stem
van minstens één (1) A bestuurder waarbij (i) een onthouding zal worden beschouwd als een stem
tegen de te nemen beslissing en (ii) bij staking van stemmen de A bestuurder een doorslaggevende
stem heeft.
Vertegenwoordiging
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door (i) één (1) A bestuurder samen handelend met één (1) B bestuurder of (ii) één (1) A bestuurder
alleen handelend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven volmacht."; en
- artikel 17:
"Artikel 17: Strijdige belangen (artikelen 5:76 en 5:77 WVV)
Wanneer een bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders.
De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de andere
bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een belangenconflict hebben/heeft, wordt de
beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; in geval van goedkeuring kan
het bestuursorgaan de beslissing of de verrichting uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Bij een belangenconflict van de A bestuurder (bij aanwezigheid van slechts één (1) A bestuurder op
de raad van bestuur) dan wel alle A bestuurders (bij aanwezigheid van alle A bestuurders op de raad
van bestuur)  in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal
de beslissingsbevoegdheid automatisch worden overgeheveld naar de algemene vergadering.
Deze regeling is niet van toepassing van wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is omschrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de hiervoor
bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap
en verantwoorden het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is,
neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten
overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het
jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.".
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor onbepaalde
duur:
- de heer ECTOR Dirk Marc, geboren te Soest op 25 november 1963, als A bestuurder;
- de heer VAN HOVE Jan, geboren te Herentals op 26 november 1976, als A bestuurder;
Luik B
- de besloten vennootschap "PAUL FORNOVILLE", met zetel te 2560 Nijlen, Vonderstraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.827.578, vast vertegenwoordigd
door de heer FORNOVILLE Paul Jules Dominique Hubert, geboren te Berchem op 18 juli 19763, als
B bestuurder;
- de besloten vennootschap "Verex Consulting Group", met zetel te 3500 Hasselt, Kapelstraat 43  
bus 1.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.333.062, vast
vertegenwoordigd door de heer NEVEN Rudi Theodoor Ghislain, geboren te Hasselt op 20
september 1957, als B bestuurder;
- de besloten vennootschap "DW MANAGEMENT", met zetel te 2530 Boechout, Den Heuvelt 13  
bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.293.340, vast
vertegenwoordigd door de heer DE WIT Johannes Wilhelmus Norbertus Ignatius, geboren te
Brasschaat op 2 oktober 1957, als B bestuurder;
- de heer POLUS Filip Alfons Leonie, geboren te Hasselt op 19 april 1969, als A bestuurder; en
- mevrouw BRUGMANS Kathleen Betty Madeleine, geboren te Sint-Truiden op 26 april 1969, als A
bestuurder
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Niel Van everbroeck en Jean-Ferdinand Van
Cauwenbergh, woonstkeuze gedaan hebbende te 1080 Brussel, Havenlaan 2, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris