Ondernemingsnr : 0674378048
Naam
(voluit) : KoP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reibroekstraat 85
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op
14 november 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “KoP”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
Tweede besluit: Vaststelling aanpassing kapitaal/ Opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De comparanten verklaren dat het totale kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) bedraagt en volledig werd volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensreke-ning, die bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het integraal te
vervangen door volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
1. Management
Adviesverlening bij operationele activiteiten van bedrijven: organisatorische ondersteuning, advies op
vlak van kwaliteit, veiligheid en algemene operationele bedrijfsvoering, crisismanagement,…
De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en advies-verlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, overnames,
overdrachten van aandelen of handelsfondsen, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten, onder alle vormen
te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen
instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy,
controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van de operationele bedrijfsvoering;
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap;
Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheids-verrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
Het in het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden optreden als
manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, managementconsultant, marketingconsultant, agent,
public-relations en promotie-adviseur of –agent, directeur.
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, flyers, wetenschappelijke publicaties, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere
immateriële vaste activa;
Participeren in andere bedrijven, handelszaken, project-vennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, managementsupport, expertises, technische handelingen en raadgevingen of
andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het (tijdelijk) vervangen van stafmedewerkers binnen een bedrijf of organisatie (Operations Manager,
Quality Manager, ...)
2. Educatieve activiteiten
Uitoefenen van educatieve activiteiten (o.a. les geven) al dan niet verband houdend met engineering,
agri-, technologie, voeding, (kwaliteits-)zorgsystemen, informatica, stralingsbescherming, wiskunde
en wetenschappen in het algemeen,...
Uitbaten van een handelszaak, waaronder (maar niet beperkt tot) voedingszaak, bloemenzaak,...
Administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service, copywriting en advies.
Het inrichten van cursussen, opleidingen, workshops van welke aard ook;
3. Coaching
De organisatie van events, organisaties zonder dat dit beperkend is, zowel in eigen beheer als in
opdracht van derden;
Overige zakelijke dienstverlening;
4. Engineering
Het uitbaten van een studie, organisatie - en raadgevend bureau en dit in de meest ruime zin van het
woord. Alsmede de aankoop, verkoop, vervaardiging, plaatsing, bouwen, huren en verhuren, het
monteren en demonteren, het plaatsen, het verwerken, onderhouden en herstellen van alle
constructies en machines, en dit zowel in eigen naam als in naam van derden.
Het beheer van systemen voor industriële processen (ontwerpen, tekenen, berekenen, bewaking,
onderhoud, advies, ....)
Het huren en verhuren, kopen en verkopen van materialen bestemd voor de activiteit van
engineering of aannemings-werken met inbegrip van voertuigen, computerinstallaties en software.
De implementatie en controle van de toepassing van de wettelijke, reglementaire of vrijwillige
bepalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veiligheid en bescherming -in
de meest ruime betekenis van het woord- van personen, goederen en het milieu, met name tegen
ioniserende of niet-ioniserende straling.
Het besturen en begeleiden van de ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
De doelstelling is in de meest ruime zin, zonder dat enige opsomming beperkend is.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen of
ondernemingen die hetzelfde, een soortgelijke, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat
van die aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
Ontwerpen en supporteren van digitale ontwikkelingen (webdesign, software, ...)
5. Vastgoed
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rech-ten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;
Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
6. Projectontwikkeling
7. Handel
De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing
nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit
8. Beroepsuitoefening
- Keramiek en aanverwanten vervaardigen, verkopen, workshops organiseren, handel drijven, …
- Houtbewerking: ontwerpen, vervaardigen, tentoonstellen, handel drijven en verkopen van
houtbewerkingsartikelen
- Dieetadvies
- Restaurantactiviteiten
- Uitbating horeca, inclusief pop-up restaurant.
9. Algemeen
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking er-van te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze nog rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hem eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door één van
haar zaakvoerders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt
afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.”
Vierde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “KoP”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin¬gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uit-gaande van de
vennoot¬schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” ge-volgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
1. Management
Adviesverlening bij operationele activiteiten van bedrijven: organisatorische ondersteuning, advies op
vlak van kwaliteit, veiligheid en algemene operationele bedrijfsvoering, crisismanagement,…
De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en advies-verlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, overnames,
overdrachten van aandelen of handelsfondsen, crisismanagement, investeringen, bestuur van ven-
nootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten, onder alle vormen te
leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen
instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy,
controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van de operationele bedrijfsvoering;
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap;
Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheids-verrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
Het in het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden optreden als
manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, managementconsultant, marketingconsultant, agent,
public-relations en promotie-adviseur of –agent, directeur.
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, flyers, wetenschappelijke publicaties, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere
immateriële vaste activa;
Participeren in andere bedrijven, handelszaken, project-vennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, managementsupport, expertises, technische handelingen en raadgevingen of
andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het (tijdelijk) vervangen van stafmedewerkers binnen een bedrijf of organisatie (Operations Manager,
Quality Manager, ...)
2. Educatieve activiteiten
Uitoefenen van educatieve activiteiten (o.a. les geven) al dan niet verband houdend met engineering,
agri-, technologie, voeding, (kwaliteits-)zorgsystemen, informatica, stralingsbescherming, wiskunde
en wetenschappen in het algemeen,...
Uitbaten van een handelszaak, waaronder (maar niet beperkt tot) voedingszaak, bloemenzaak,...
Administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service, copywriting en advies.
Het inrichten van cursussen, opleidingen, workshops van welke aard ook;
3. Coaching
De organisatie van events, organisaties zonder dat dit beperkend is, zowel in eigen beheer als in
opdracht van derden;
Overige zakelijke dienstverlening;
4. Engineering
Het uitbaten van een studie, organisatie - en raadgevend bureau en dit in de meest ruime zin van het
woord. Alsmede de aankoop, verkoop, vervaardiging, plaatsing, bouwen, huren en verhuren, het
monteren en demonteren, het plaatsen, het verwerken, onderhouden en herstellen van alle
constructies en machines, en dit zowel in eigen naam als in naam van derden.
Het beheer van systemen voor industriële processen (ontwerpen, tekenen, berekenen, bewaking,
onderhoud, advies, ....)
Het huren en verhuren, kopen en verkopen van materialen bestemd voor de activiteit van
engineering of aannemings-werken met inbegrip van voertuigen, computerinstallaties en software.
De implementatie en controle van de toepassing van de wettelijke, reglementaire of vrijwillige
bepalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veiligheid en bescherming -in
de meest ruime betekenis van het woord- van personen, goederen en het milieu, met name tegen
ioniserende of niet-ioniserende straling.
Het besturen en begeleiden van de ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
De doelstelling is in de meest ruime zin, zonder dat enige opsomming beperkend is.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen of
ondernemingen die hetzelfde, een soortgelijke, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat
van die aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
Ontwerpen en supporteren van digitale ontwikkelingen (webdesign, software, ...)
5. Vastgoed
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;
Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
6. Projectontwikkeling
7. Handel
De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing
nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit
8. Beroepsuitoefening
- Keramiek en aanverwanten vervaardigen, verkopen, workshops organiseren, handel drijven, …
- Houtbewerking: ontwerpen, vervaardigen, tentoonstellen, handel drijven en verkopen van
houtbewerkingsartikelen
- Dieetadvies
- Restaurantactiviteiten
- Uitbating horeca, inclusief pop-up restaurant.
9. Algemeen
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze nog rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hem eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door één van
haar zaakvoerders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt
afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
12.2 Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15: Strijdig belang
De bestuurder die of het lid van een collegiaal bestuursorgaan dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
de bepalingen van de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is, of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
dinsdag van de maand december, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergade-ring betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergade-ring te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergade-ring zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 21: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergade-ring er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergade-
ring zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Uitkeringen
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)”
Vijfde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de
huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt hun onmiddellijke (her)
benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
- de heer Koen PERSYN;
- de heer Kobe PERSYN; beiden voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze,
Reibroekstraat 85.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. BAERT, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 14/11/2023, met
gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.