Ondernemingsnr : 0899300361
Naam
(voluit) : EMERITUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenstraat(LIN) 54
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
12/03/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap EMERITUS, waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek-Linden,
Eikenstraat 54, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
- productie, coördinatie en eventmanagement voor de culturele sector, events, reclame en film met
inbegrip van communicatie voor de culturele sector;
- verhuur van appartementen, met inbegrip van verhuur via platformen als booking.com, Air BNB en
andere;
- het openhouden van een galerie voor de tentoonstelling en de verkoop van kunst-, stijl- en
designwerken, -voorwerpen en -meubelen en de promotie van kunstenaars en hun werk;
- het boeken en promoten van concerten.
2. De algemene vergadering gaat over tot
-het ontslag van de huidige niet-statutair zaakvoerder (van de BVBA), mevrouw Katelijne
Vanistendael, ingegaan op 01/01/2021;
-het ontslag op heden (12/03/2021) van de huidige statutair zaakvoerder (van de BVBA), de heer
Fransiscus Vanistendael, gehuisvest te 3210 Lubbeek-Linden, Eikenstraat 54, onmiddellijk gevolgd
door zijn benoeming tot niet-statutair bestuurder (van de BV), en
-de aanstelling op heden (12/03/2021) tot nieuwe statutair bestuurder van de BV van mevrouw Doris
Elisabeth Marcella Christina Vanistendael, gehuisvest te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 18.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering
vast -dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 12.400,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (meer bepaald, statutair onbeschikbare uitgiftepremie), en -dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal (in casu € 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Als gevolg van de besluiten 3. en 4. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor
reeds genomen besluiten, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp;
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
EMERITUS.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, in België alsook in het buitenland, het
verlenen van juridisch advies en meer algemeen consultancy van alle aard in de meest ruime
betekenis van het woord, middels haar aandeelhouder, alsook aanverwante activiteiten zoals het
publiceren van boeken, tijdschriften en artikelen, het geven van onderwijs, het doen van onderzoek,
het ondernemen van wetenschappelijk opdrachten en zendingen, het optreden als bestuurder,
vereffenaar, deskundige, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, eveneens middels haar
aandeelhouder en het doen opbrengen van haar vermogen door beleggingen en investeringen en
met het oog daarop het aangaan van alle roerende en onroerende verrichtingen.
De vennootschap kan haar vermogen beleggen in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde
aandelen, effecten, financiële instrumenten en alle roerende waarden, zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp allerlei vormen van grafische en beeldende
werkzaamheden met inbegrip van de schilderkunst en fotografie, inbegrepen eveneens van de
persfotografie, de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, organisatie van
congressen en beurzen, managementactiviteiten voor artiesten en sportlui, ondersteunende
activiteiten voor scheppende kunsten, beoefening van uitvoerende kunsten individueel en door
artistieke ensembles, productie en realisatie van publicitaire en promotiefilms, films voor educatieve
en vormingsdoeleinden, videoclips, advies en ondersteuning van communicatie en public relations,
gids- en reisbegeleiding met inbegrip van toeristische inlichtingendiensten, alsmede alle vormen van
administratief ondersteunende activiteiten.
Tenslotte behoren eveneens volgende activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
- productie, coördinatie en eventmanagement voor de culturele sector, events, reclame en film met
inbegrip van communicatie voor de culturele sector;
- verhuur van appartementen, met inbegrip van verhuur via platformen als booking.com, Air BNB en
andere;
- het openhouden van een galerie voor de tentoonstelling en de verkoop van kunst-, stijl- en
designwerken, -voorwerpen en -meubelen en de promotie van kunstenaars en hun werk;
- het boeken en promoten van concerten.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00).
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wordt aangesteld als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Doris Elisabeth Marcella Christina Vanistendael,
gehuisvest te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 18.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de elfde dag van de maand november, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum (de elfde dag van november) de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar. (…)
Luik B
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
3210 Lubbeek-Linden, Eikenstraat 54 naar 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 18; het adres van
de zetel is voortaan gevestigd te: 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 18.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vijfde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS