Ondernemingsnr : 0447722702
Naam
(voluit) : PLD INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bollebeke 1
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen op 16 oktober
2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PLD INVEST te
2540 Hove, Bollebeke 1, RPR Antwerpen 0447.722.702, heeft besloten hetgeen volgt:
1.      de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (het WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
2.      de datum van de jaarvergadering met een maand te vervroegen om deze te brengen naar de
eerste donderdag van de maand mei om 10 uur. Is dit een feestdag dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
3.      volledig nieu-we statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen,
en rekening houdend met de beslissing tot wijziging van de datum van de jaarvergadering.
 
Uittreksel uit de statuten
Rechtsvorm en naam – Gewest zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “PLD
INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 533.000,00).
Het is vertegenwoordigd door VIJFENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENDERTIG (25.535)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfentwintig duizend vijfhonderd
vijfendertigste (1 / 25.535ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Er is geen toegestaan kapitaal.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:148 WVV de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede
het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort.
Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Bestuur en vertegenwoordiging
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook
al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.
De vennootschap kiest thans voor het monistisch bestuur.
Het WVV voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen.
Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de
wijziging van een bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene
vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bijkomende bestuurders.
Er wordt in deze statuten voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van het bestuursmodel
niet via een statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere
algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met
éénparigheid van de stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal, naast het ontslag of de
benoeming van één of meer bestuurders, ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
worden gemeld dat het model van het bestuursregime is gewijzigd.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Monistisch bestuur
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden
vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen en wordt de beslissing desgevallend
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoorrepec nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs daartoe
aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het
bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Enige bestuurder
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Monistisch bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Enige bestuurder
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in een bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Monistisch bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo
Belgische als buitenlandse.
Zij zal heer middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de
vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot
het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van project-management en het
voeren van de directie over andere ondernemingen.
Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen,
verbouwen, uitrusten, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaand van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen,
de expertisen, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, de verhuring van divers materieel
en het verlenen van alle diensten inzake het beheer en de uitrusting van gebouwen.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben,
en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving
of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of
analoog doel nastreven, of wier doen voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de eerste donderdag van de maand mei, om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde en telkens wanneer de wet het vereist kan of moet een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden
die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde en telkens wanneer de wet het vereist kan of moet tevens een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. 
De jaarvergadering dient te worden bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissaris, is verplicht de algemene vergadering
binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
De oproeping van de houders van effecten op naam gebeurt bij gewone post, aangetekende brief of
per e-mail, volstaan.
De oproeping van de houders van gedematerialiseerde effecten dient te gebeuren op de wijze zoals
voorgeschreven door artikel 7:127 WVV.
De oproepingen worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de
effectenhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
De oproeping vermeldt ten minste de plaats, datum en het uur waarop de algemene vergadering zal
plaatsvinden, de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen, de andere in artikels 7:129
WVV opgesomde gegevens. De door het WVV vereiste stukken dienen eveneens te worden
bezorgd.
Eenieder kan binnen de beperkingen opgelegd door de wet verzaken aan de oproeping, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst, waaronder maar
niet uitsluitend de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening, het verlenen van kwijting aan het
bestuursorgaan, en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) en de bestemming van de
beschikbare winst.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om te besluiten tot statutenwijzigingen.
Iedere algemene vergadering die geen gewone algemene vergadering of buitengewone algemene
vergadering is, is een bijzondere algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden inzake de toelating tot de algemene
vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten, behoudens in de
door het WVV eventueel afwijkende gevallen, op geldige wijze, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens in de door het WVV eventueel afwijkende
gevallen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.
De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige
wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven
in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft
van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan voorts over een wijziging van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer
de aanwezigen niet alleen de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, maar ook, in voorkomend
geval, de helft van het totaal aantal winstbewijzen.
Zijn deze aanwezigheidsquora niet bereikt, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen.
Een wijziging met betrekking tot wijziging van het voorwerp of doelen van de vennootschap is alleen
dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het de raad van bestuur en, in
voorkomend geval, de commissaris worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap
het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen 5% van het
kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. In dit laatste geval zullen de betrokken aandeelhouders
hun voorgestelde agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roe-pen de algemene vergadering bijeen. Elk jaar
wordt een al-gemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten
vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen), de bespreking
en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winst, de kwijting aan de
bestuurders en de commissaris-(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de be-stuurders
en de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren schriftelijk overeenkomstig de wettelijke
formaliteiten en andere voorschriften terzake, tenzij de betrokkenen uit-drukkelijk en schriftelijk
hieraan verzaken. Ze worden ten-minste vijftien dagen voor de algemene vergadering ver-stuurd per
email gericht aan de aandeelhouders, aan de be-stuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproe-pingen.
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend door inschrijving
van de aan-deel-hou-der in het register van aandelen op naam van de ven-noot-schap.
Iedere aandeelhouder kan per brief, email, elektronisch bericht of op een andere schriftelijke wijze
een volmacht geven om hem op een alge-mene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber
moet geen aandeelhouder zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vijf werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden
neergelegd. Het verzoek tot verlening van een vol-macht moet ten minste de vermeldingen bevatten
zoals aan-gegeven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke aandeelhouder die eigenaar is van aandelen die het in de statuten vastgesteld geplaatst
kapitaal vertegen-woordigen, heeft het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om
te stemmen, in persoon of bij gemach-tigde.
Elk aandeel (met stemrecht) geeft recht op één stem.
Tenzij andersluidend statutaire of wettelijke bepa-ling, worden de beslissingen genomen met gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet in aanmerking genomen. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Elke aandeelhouder kan voorafgaandelijk aan de vergadering per brief stemmen, bij middel van een
formulier dat behoorlijk gedateerd en ondertekend is, en dat de naam en het adres van de
aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen alsook de vorm van de gehouden aandelen, de dagorde van de
vergadering inclusief de voorstellen tot besluit, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier
om te stemmen op afstand dient te ontvangen, en voor elk van de punten zijn stemwijze of
onthouding. Het formulier dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn met een handgeschreven
of elektronische handtekening. Het formulier bepaalt binnen welke termijn de aandeelhouder het
formulier terug aan de vennootschap moet bezorgen.
De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zit-ting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te leggen. De
verdaging kan slechts één keer gebeuren.
In geval van verdaging van de algemene vergadering blijven de formaliteiten, vervuld om de
verdaagde vergade-ring bij te wonen, geldig voor de nieuw vastgestelde verga-dering.
Aandeelhouders die niet aan de eerste vergadering heb-ben deelgenomen, worden tot de volgende
vergadering toege-laten mits zij de in artikel 30 van de statuten voorge-schreven formaliteiten
hebben vervuld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van andere effecten, evenwel
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
4.      bevestiging dat zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 2540 Hove,
Bollebeke 1.
 
5.      verlening van volmacht aan de besloten vennootschap FOQUE & PARTNERS (0454.040.964),
diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.