Ondernemingsnr : 0466230993
Naam
(voluit) : Walter Van Turnhout
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwarthoutstraat 11
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 21 februari
2022, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten
vennootschap "WALTER VAN TURNHOUT", met zetel te 2550 Kontich, Zwarthoutstraat 11, BTW
BE0466.230.993, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0466.230.993.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING EN VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, als volgt:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Het huidig boekjaar wordt verlengd en loopt derhalve tot 31 december 2022.
STEMMING
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te
stellen op de laatste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
STEMMING
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING MET DE
GENOMEN BESLUITEN TE BRENGEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
Bijgevolg wordt de tekst van artikelen 18 en 24 gewijzigd.
Deze eerste alinea van artikel 18 zal vanaf nu luiden als volgt:
“Artikel 18: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de laatste vrijdag van de maand juni, om
17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
De eerste alinea van artikel 25 zal luiden als volgt:
“Artikel 25: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.”
STEMMING
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van de besloten
vennootschap "KDGA HOLDING", met zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 82C, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0694.562.857 en/of het kantoor “AccountingTeam” met ondernemingsnummer 0430.953.479, en
zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten