Ondernemingsnr : 0449 345 372
Naam
(voluit) : HATOPI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 28 november 2022:
"4. Kennisname einde mandaat bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van Airborne, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde en gekend in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0443.750.947, vast vertegenwoordigd door de heer Marc
Engels op 28 november 2022.
5. Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Marc Engels, wonende te Lucionplein 8,
8670 Koksijde, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 28 november 2022 voor een periode
van zes jaar.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen mevrouw Maria Hye, wonende te Lucionplein 8,
8670 Koksijde, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 28 november 2022 voor een periode
van zes jaar.
6. Volmacht voor formaliteiten
Na een bespreking en beraadslaging beslist de algemene vergadering van de Vennootschap, met
eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de
Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of iedere andere advocaat van het kantoor Moore
Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doet te Esplanade 1/88, 1020 Laken
(Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam
en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de
schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te
verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap
moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen
besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de
bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur.d.d. 28 november 2022:
"1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden 28/11/2022, de heer Marc Engels, wonende te
Lucionplein 8, 8670 Koksijde, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
het bestuursorgaan is vanaf heden, 28/11/2022, zodoende als volgt samengesteld:
- De heer Marc Engels, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- Mevrouw Maria Hye, bestuurder.
.2. Volmachten voor formaliteiten
Na een bespreking en beraadslaging beslist de algemene vergadering van de Vennootschap, met
eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de
Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of iedere andere advocaat van het kantoor Moore
-Law Belgium-BV, die-voor-de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze-doet-te-Esplanade 4/88, -1020-Laken -!
(Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam
en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de
schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te
verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap
moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen
besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de
bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Voor eensluidend uittreksel
Catherine Erreygers
Advocaat
Bijzonder gevolmachtigde