*23033245*
Antwerpen, afd. Antwerpon
Griffie
Ondernemingsnr : 0880.609.352
Naam
(voluit) : ANVERZ
(verkort) :	/
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :
Laarstraat 36, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 19/12/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Emde als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van BV Emde als niet-statutaire bestuurder met ingang op
19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Ontslag van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Emde
De vergadering beslist tot: Ontslag van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Emde met ingang op 19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van BV Kade als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van BV Kade als niet-statutaire bestuurder met ingang op
19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Ontslag van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Kade
De vergadering beslist tot: Ontslag van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Kade met ingang op 19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
5/ Benoeming van BV Mikarohas als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV Mikarohas als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
6/ Benoeming van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Mikarohas
De vergadering beslist tot: Benoeming van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Mikarohas met ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid,
anders over beslist.
7/ Benoeming van BV KLART CONSULT als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV KLART CONSULT als niet-statutaire bestuurder
met ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
8/ Benoeming van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
KLART CONSULT
De vergadering beslist tot: Benoeming van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV KLART CONSULT met ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
9/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Laarstraat
36, 2840 Rumst naar Begijnenbossen 72, 2840 Rumst, en dit vanaf 19/12/2022.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AVISEM, rechtspersoon met zetel te 2547
Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0661.658.081, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Stijn Deseure, bestuurder van
BV AVISEM, tekenen.
Voor de vennootschap
BV AVISEM, vertegenwoordigd door Stijn Deseure, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso[ojn(en)