Nº d'entreprise : 0745 564 071
Nom
(en entier) : Dr Julia Cornet Pédiatrie
(en abrégé) :
Forme légale : Naamloze vennootschap
Adresse complète du siège : 1930 Zaventem, Alex Feldheimstraat 54.
Objet de l'acte : Aanneming van volledig nieuwe statuten - Overdracht van de Zetel
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Dr
Julia Cornet Pédiatrie", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Alex Feldheimstraat 54, gesloten door
notaris Jean Botermans, te Braine-l'Alleud, op 16 september 2024, blijkt dat genoemde vergadering de volgende
besluiten heeft genomen:
I. De voorzitster zet uiteen hetgeen volgt:
1. Nieuw zetel
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
Il. Uit bovengenoemde aanwezigheidslijst volgt dat de enige aandeelhouder aanwezig is en dat er derhalve
geen reden bestaat om de oproeping te rechtvaardigen.
III. De zaakvoerder is aanwezig en daarom hoeft de oproeping niet rechtvaardigt te worden.
IV. Om te worden toegelaten moeten de voorstellen die op de agenda staan, voldoen aan het minimumaantal
stemmen dat is vastgelegd in de wettelijke bepalingen.
V. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke beperkingen en uitzonderingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Al deze feiten worden geverifieerd en als accuraat erkend door de algemene vergadering, die zichzelf erkent
als geldig samengesteld en in staat om over de agendapunten te beraadslagen.
Na beraadslaging over de agendapunten neemt de algemene vergadering de volgende besluiten:
1. EERSTE BESLUIT
Overdracht van de zetel en bijgevolg aanpassing van artikel 2 van de statuten
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te dragen van Auderghem (1160
Brussel), Gabriel Emile Lebonlaan 118, b/ 010 naar 1930 Zaventem, Alex Feldheimstraat 54.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt aangepast, de rest van het artikel blijft
ongewijzigd:
« De zetel van de vennootschap is gevestigd in Vlaanderen. »
TWEEDE BESLUIT- Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dr Julia Cornet Pédiatrie"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkomende
praktijken vestigen in België of in het buitenland, dit mits naleving van de medische plichtenleer en
voorafgaandelijke goedkeuring van de bevoegde provinciale raad.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, praktijken oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap van
toepasselijk zijnde taalregime.
De zetelvestiging en de zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde
dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking hebben op
de vrijwaring van patiëntenbelangen:
· De zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie.
· De statuten van de vennootschap dienen een Belgische Rechtbank te vermelden die bevoegd is om
eventuele geschillen te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde, en meer bepaald de specialisatie
pediatrie, door de arts(en) die haar vormen, die uitsluitend artsen zijn of zullen zijn die bevoegd zijn om de
geneeskunde in België uit te oefenen en ingeschreven zijn bij de Orde der Artsen. Dit doel omvat het ter
beschikking stellen van de nodige middelen aan de artsen om hun vak binnen de vennootschap uit te oefenen.
De vennootschap kan alle onderzoeken en studies uitvoeren die verband houden met haar hoofddoel, zich
bezighouden met onderzoek en ontwikkeling van wetenschappelijke technieken die een nauwkeurige diagnose
bevorderen.
Zij kan alle adviezen geven, cursussen en lezingen geven en alle seminars organiseren in het kader van de
medische praktijk.
De vennootschap kan in België elke andere activiteit uitoefenen die haar maatschappelijke doel kan
bevorderen, zowel op zelfstandige basis als in het kader van contracten met zorginstellingen of collega-artsen,
met inachtneming van de Code van Medische Deontologie.
De vennootschap kan zich ook op elke mogelijke manier interesseren in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel vergelijkbaar, analoog of verwant is aan het hare.
De vennootschap kan alle noodzakelijke en/of onontbeerlijke handelingen verrichten voor de verwezenlijking
van haar doel, en meer bepaald elke roerende of onroerende transactie of waardering van onroerend goed met
betrekking tot de medische lokalen, de aankoop van medisch en niet-medisch materiaal, de aanwerving van
administratief, verplegend of praktiserendersoneel of personeel dat binnen de vennootschap zal praktiseren.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten die direct of indirect verband houden met
de verwezenlijking van haar doel, zonder het civiele karakter en de medische roeping ervan te veranderen. De
vennootschap garandeert elke aandeelhoudende arts dat hij zijn beroep in volledige onafhankelijkheid kan
uitoefenen met inachtneming van de regels inzake medisch beroepsgeheim, diagnostische en therapeutische
vrijheid, en de vrije keuze van de patiënt.
Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, directe of indirecte collusie, dichotomie en
overconsumptie is uitgesloten.
Als bijkomstige activiteit kan de vennootschap alle vastgoed-, roerende, financiële operaties uitvoeren, met
inachtneming van het civiele karakter van de vennootschap en de medische deontologie, en voor zover deze
operaties binnen de grenzen van een "goede huisvader" -beheer geen repetitief en commercieel karakter
hebben. Zodra er meerdere aandeelhouders zijn, moet vooraf een akkoord tussen de vennoten worden bereikt
over het beleid voor de opbouw en het beheer van de aldus verrichte investeringen, die moeten zijn
goedgekeurd door ten minste 2/3 van de vertegenwoordigde aandelen. Dit akkoord zal schriftelijk worden
voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen
overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze
inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Het relatieve aandelenbezit der vennoten dient zich te verhouden als hun als hun respectieve activiteit in de
vennootschap.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Algemeen
Aandelen kunnen slechts worden verworven door artsen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen
en die hun medische activiteiten in de vennootschap actief uitoefenen of zullen uitoefenen.
ledere overdracht van aandelen onder de levenden moet vooraf gemeld worden aan de Provinciale Raad.
De overdracht van aandelen door overlijden moet achteraf gemeld worden aan de Provinciale Raad.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen
enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers overgaan op
artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder toegelaten zijn, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op personen die geen arts zijn, op voorwaarde dat de
procedure tot wijziging van de statuten, met onder andere de aanpassing van de naam en het voorwerp, binnen
de maand na het verkrijgen van de aandelen wordt gestart en ten laatste binnen de 5 maanden wordt
verwezenlijkt, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.
§2. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden overgedragen of
overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater,
of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het emailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel
geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde
e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en (ii)
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap worden verstuurd.
Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden dan met
goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde
formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder
die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten,
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking
of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één overnemer is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet
de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het geheel
of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. AANSPRAKELIJKHEID - SCHORSINGEN
Artikel 10
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor rekening
van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten, en ook de
aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden uitgeoefend, dient
verzekerd te zijn.
Artikel 11
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
Wordt een aandeelhouder geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van
de schorsing.
De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de
Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
Artikel 12
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen aandeelhouders over de
volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als leidinggevend
beschouwd te worden.
TITEL V. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
aandeelhouders of niet, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden
benoemd, de hoedanigheid van statutaire bestuurders kunnen hebben.
Voor medische zaken moet de bestuurder een aandeelhoudende arts zijn. Voor niet-medische zaken kan
de bestuurder een niet-aandeelhouder, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval
van pluraliteit, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan aanduiding van de duur, wordt het mandaat van bestuurder
geacht te zijn verleend zonder beperking van duur. Indien de bestuurder(s) een rechtspersoon is (zijn), moet
deze een natuurlijke persoon aanwijzen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van deze taak
namens en voor rekening van de rechtspersoon, waarvan de identiteit tijdig ter kennis wordt gebracht aan de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde
voorwaarden en draagt dezelfde civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheden alsof hij deze taak in eigen naam
en voor eigen rekening uitoefende. De rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger alleen ontslaan door gelijktijdig
een opvolger aan te wijzen. Overeenkomstig de laatste alinea van artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), kan indien de rechtspersoon de enige bestuurder van de
vennootschap is, een plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger worden aangewezen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
14.1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met dien
verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat
hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de algemene vergadering.
14.2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is de vennootschap enkel kan vertegenwoordigen voor niet-
medische aangelegenheden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 16 juni om 20 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan
de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandelenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de effecten van de aandelenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. ledere gevolmachtigde kan slechts één volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 22. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief
vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Der vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, het kennelijk onvermogen of de dood van een
aandeelhouder.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken
die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
ledere in het buitenland wonende houder van aandelen zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al
hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht
worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen
worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur
van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen
toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij
een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Deontologische geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Provinciale Raad van de Orde
der Artsen.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven."
STEMMEN
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend anatytisch uittreksel
Notaris Jean Botermans
Avenue Léon Jourez, 39
1420 Braine-l'Alleud
Tél. : 02/384.87.65
Email : jean.botermans@notaire.be
Gelijktijdige indiening: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten