Ondernemingsnr : 0527938435
Naam
(voluit) : GS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korenbloemstraat 29
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 26 juni 2024, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap “GS”, met zetel te 8820
Torhout, Korenbloemstraat 29, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid
van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
BESLUIT 3. Ontslag en herbenoeming.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de niet- statutaire
zaakvoerder, heer Geert Snauwaert, wonende te 8820 Torhout, Korenbloemstraat 29, dit met ingang
vanaf 26 juni 2024. De algemene vergadering zal op de eerstevolgende Jaarlijkse Algemene
Vergadering oordelen over de kwijting van zijn mandaat. 
De algemene vergadering herbenoemt onmiddellijk vervolgens als niet-statutaire bestuurder, heer
Geert Snauwaert, voornoemd. De bestuurder verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen reden
is die zich tegen deze aanstelling verzet. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf
26 juni 2024 en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Wordt op 26 juni 2024 benoemd tot opvolgend niet-statutair bestuurder ingeval van overlijden hetzij
onbekwaamheid van heer Geert Snauwaert, voornoemd: mevrouw Hindryckx Nancy, wonende te
8820 Torhout, Korenbloemstraat 29.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s.
BESLUIT 4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV met
wijziging voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
In dit kader wordt tevens verwezen naar het voorafgaandelijk bestuurdersverslag, waarin volgende
uitbreiding wordt voorgesteld en alhier wordt goedgekeurd :
- Onderneming voor het voegen, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels; onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren; onderneming voor het bedekken en droogmaken van gebouwen; aannemer van
metsel- en betonwerken; aannemer schrijnwerker-timmerman; installateur centrale verwarming;
aannemer plafoneerder-cementwerker; aannemer van alle pleisterwerken; elektrotechnisch
installateur; aannemer glaswerken; sanitair installateur-loodgieter; installateur verwarming waaronder
verwarming met gas; aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen; aannemer metalen en
niet-metalen dakbedekking van gebouwen; aannemer voor het waterdichtmaken van gebouwen;
aannemer van sloopwerken; aannemer schilderwerken; aannemer steenhouwer; aannemer
marmerbewerker; plaatser van wand- en vloerbekleding; installateur-frigorist; fabrikantinstallateur van
lichtreclames; onderneming voor het plaatsen van chappe, metaalconstructies en metalen
kunstwerken; alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of
ongebouwd en alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten : de vennootschap
mag aldus - zonder dat deze opsomming beperkend is - alle onroerende goederen aan- en verkopen,
bouwen, verbouwen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, ontwikkelen,
beheren, er toezicht op uitoefenen; alle activiteiten als studie- en adviesbureau waaronder alle
studies betreffende onroerende goederen; het coördineren van bouwwerken; het verrichten van alle
werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; onderneming
voor het verrichten van alle werk in onroerende staat; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken
laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en
uitvoeren; alle activiteiten als bouwpromotor; de aan- en verkoop en de handel in alle
bouwmaterialen; dit alles zowel in het groot als in het klein, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelsdaden en verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij
aansluiten, waaronder de overdracht van opties en andere onroerende rechten; - alle activiteiten als
binnenhuisarchitect, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhouden met de
inrichting van gebouwen, alle binnenhuisdecoratie, alle interieurinrichting, de handel in, het plaatsen
van en de verhuur van alle goederen die gebruikt kunnen worden bij de inrichting van gebouwen;
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
- Veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie;
- Werfopvolging
- Opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten, EPB-verslagen, luchtdichtheidsmetingen,
thermografie, elektrische keuringen, keuringen stookolietank, waardebepalingen,
plaatsbeschrijvingen, keuring riolering, keuring waterinstallaties, ventilatieverslagen,
asbestinventarissen;
- Advies, controle, staalname, inventarisatie en verwijdering inzake asbest;
- Advies, controle, inventarisatie inzake energie;
- Het uitvoeren van diensten en afleveren van keuringscertificaten, attesten, expertises, inspecties
enzovoort verbonden aan onroerende goederen in de ruimste zin.
- Het leveren van alle mogelijke diensten aan de vastgoedsector en aanverwante sectoren (o.a.
vastgoedmakelaars, notarissen, studiebureau’s, architecten, …);
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het
verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- De ontwikkeling van bouwprojecten, omvattende nieuwbouw, renovatie, aan- en
verbouwwerkzaamheden alsook het slopen van constructies;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van onroerende goederen;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP.
Naam.
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “GS”.  Steeds dient de
vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1/ het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
2/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
vennootschappen;
3/ het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
machines, materialen en allerlei goederen; bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW te kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te
brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven;
4/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
5/ met uitzondering van de activiteiten en ver-richtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemin-gen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
d) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en
aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggings-advies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
e) Onderneming voor het voegen, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels; onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren; onderneming voor het bedekken en droogmaken van gebouwen; aannemer van
metsel- en betonwerken; aannemer schrijnwerker-timmerman; installateur centrale verwarming;
aannemer plafoneerder-cementwerker; aannemer van alle pleisterwerken; elektrotechnisch
installateur; aannemer glaswerken; sanitair installateur-loodgieter; installateur verwarming waaronder
verwarming met gas; aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen; aannemer metalen en
niet-metalen dakbedekking van gebouwen; aannemer voor het waterdichtmaken van gebouwen;
aannemer van sloopwerken; aannemer schilderwerken; aannemer steenhouwer; aannemer
marmerbewerker; plaatser van wand- en vloerbekleding; installateur-frigorist; fabrikantinstallateur van
lichtreclames; onderneming voor het plaatsen van chappe, metaalconstructies en metalen
kunstwerken; alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of
ongebouwd en alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten : de vennootschap
mag aldus - zonder dat deze opsomming beperkend is - alle onroerende goederen aan- en verkopen,
bouwen, verbouwen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, ontwikkelen,
beheren, er toezicht op uitoefenen; alle activiteiten als studie- en adviesbureau waaronder alle
studies betreffende onroerende goederen; het coördineren van bouwwerken; het verrichten van alle
werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; onderneming
voor het verrichten van alle werk in onroerende staat; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken
laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en
uitvoeren; alle activiteiten als bouwpromotor; de aan- en verkoop en de handel in alle
bouwmaterialen; dit alles zowel in het groot als in het klein, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelsdaden en verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij
aansluiten, waaronder de overdracht van opties en andere onroerende rechten; - alle activiteiten als
binnenhuisarchitect, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhouden met de
inrichting van gebouwen, alle binnenhuisdecoratie, alle interieurinrichting, de handel in, het plaatsen
van en de verhuur van alle goederen die gebruikt kunnen worden bij de inrichting van gebouwen;
f)  Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
g) Veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie;
h) Werfopvolging
i) Opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten, EPB-verslagen, luchtdichtheidsmetingen,
thermografie, elektrische keuringen, keuringen stookolietank, waardebepalingen,
plaatsbeschrijvingen, keuring riolering, keuring waterinstallaties, ventilatieverslagen,
asbestinventarissen;
j) Advies, controle, staalname, inventarisatie en verwijdering inzake asbest;
k) Advies, controle, inventarisatie inzake energie;
l) Het uitvoeren van diensten en afleveren van keuringscertificaten, attesten, expertises, inspecties
enzovoort verbonden aan onroerende goederen in de ruimste zin.
m) Het leveren van alle mogelijke diensten aan de vastgoedsector en aanverwante sectoren (o.a.
vastgoedmakelaars, notarissen, studiebureau’s, architecten, …);
n) Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het
verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
o) De ontwikkeling van bouwprojecten, omvattende nieuwbouw, renovatie, aan- en
verbouwwerkzaamheden alsook het slopen van constructies;
p) Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van
onroerende goederen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurder en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN.
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Beschikbare eigenvermogensrekening.
De inbrengen bij de oprichting van de aandeelhouder en, behoudens andersluidende wettelijke
bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.
Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Aandelen op naam - Register – Overdracht.
a) Register van aandelen.
De aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan van de
vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in
elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
b) Ondeelbaarheid.
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de
uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder
van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, zullen de erfgenamen hetzij de regelmatig in het
bezit getreden legatarissen de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen tot de verdeling van
deze aandelen, hetzij tot de dag van afgifte van de legaten.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Benoeming – Ontslag – bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering beslist over de benoeming, het ontslag, en de al dan niet bezoldiging van
de bestuurders. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Bevoegdheden (intern) – Vertegenwoordiging (extern).
Intern bestuur
1. Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
2. Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die
stroken met het voorwerp van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
3. Elke bestuurder is bevoegd om alleen voor rekening van de vennootschap beslissingen te nemen.
De volgende beslissingen dienen, ingeval er twee bestuurders zijn, gezamenlijk genomen te worden
en ingeval er 3 of meer bestuurders zijn, met meerderheid van stemmen door de bestuurders
samengesteld als college:
- elke handeling/transactie/overdracht die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven
gaat;
- de handelingen die betrekking hebben op investeringen en desinvesteringen in onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals de huur en verhuur van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanwerven/ontslaan van personeel.
Externe vertegenwoordiging
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
2. Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk, die van geen volmacht blijk
moeten geven.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de mogelijkheid hebben om het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, op te dragen aan één of meerdere
personen.
Voor het geval dat het bestuursorgaan besluit om dagelijks bestuurders te benoemen, wordt er
voorgesteld dat de gecoördineerde statuten in de volgende regeling inzake hun bevoegdheid
voorzien:
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Bijzondere volmachten.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vergoeding van bestuurders.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering, beslissend met absolute  meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt
geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TOEZICHT.
Controle.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde donderdag van juni omstreeks 20.00u. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING.
Boekjaar – Jaarrekening – jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling - Interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ONTBINDING – VEREFFENING.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Keuze van woonplaats.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BESLUIT 6. behoud adres zetel.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op volgend adres
:  8820 Torhout, Korenbloemstraat 29, doch verklaart dit adres niet langer op te nemen in de
statuten.
BESLUIT 7. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van de
                                                                                       bestuurder