Ondernemingsnr : 0633 871 640
Naam
(voluit) : Building Technical Services Engineering
(verkort) : B.T.S.E
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boulevard Louis Mettewie, 268/19 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : Wijzing van statuten
Uit een akte verleden voor Meester Christian HUYLEBROUCK, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 27
oktober 2022, in het proces van registratie, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap Building Technical Services Engineering afgekort tot B.T.S.E samenkwam en de
volgende beslissingen nam :
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Overdracht van de zetel van de vennootschap.
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
3. Vertaling van de statuten in het Nederlands
4. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Besluit om de statutair niet-beschikbare vermogensrekening te schrappen en beschikbaar te stellen
voor toekomstige uitkeringen.
6. Goedkeuring van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het doel van de vennootschap.
7. Ontslag en herbenoeming van de algemeen directeur als bestuurder.
8. Adres van de maatschappelijke zetel.
9. Website en e-mail adres.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
VOORLOPIGE VERKLARING
De huidige algemene vergadering heeft bij een andere akte, verleden op heden, door ondergetekende
notaris en die één geheel vormt met de huidige akte in toepassing van artikel 19, paragraaf 3 van de
organieke wet op de organisatie van het notariaat, beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar het Franstalige deel van Vlaanderen, en meer bepaald naar het volgende adres 1860
Meise, Alfred Van Campenhoutlaan, 31, onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering kennis
neemt van de aanpassing van de statuten aan de Nederlandse taal, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dit verband verklaren de partijen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat deze twee akten één geheel
vormen dat tezamen uitvoerbaar is.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De huidige vergadering heeft over dit punt reeds beraadslaagd in een ander besluit, waarvan verslag is
gedaan onder het punt "VOORLOPIGE VERKLARING".
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen zodat
deze voortaan plaatsvindt op de eerste maandag van juni om 18 uur en om het artikel. van de statuten
waarnaar ze verwijst dienovereenkomstig aan te passen.
3. Derde besluit
Wegens de wijziging van het taalregime dat van toepassing is op de vennootschap ingevolge de
zetelverplaatsing, beslist de algemene vergadering een nieuwe integrale versie van de statuten in het
Nederlands aan te nemen.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Building Technical Services Engineering".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: B.T.S.E.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap is het uitvoeren van de volgende activiteiten voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in joint venture, zowel in België als in het buitenland
- ontwerpbureau ;
- advisering ir speciale technieken ;
- algemene aanneming, renovatiewerkzaamheden, bouw, expertise van gebouwen, enz.
- Alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handel,
vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening,
verpakking, exploitatie en bemiddeling, in- en uitvoer,
voor eigen rekening of voor rekening van een derde.
- Stedenbouw, ontwerp van gebouwen, studie en uitvoering van architectonische en bouwkundige werken;
- Bijstand aan algemene bouwondernemingen;
-- De uitvoering van alle structurele werkzaamheden voor de bouw: metselwerk, bekisting, betegeling,
marmer en natuursteen, dakbedekking, timmerwerk, schilderwerk, riolering, cementering;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterij;
- logistiek transport;
- de exploitatie van een boekhandel;
- de groot- en/of kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle dagbladen, geïllustreerde bladen, tijdschriften
van welke aard ook, loterijbulletins
(vers of geconserveerd)
groenten (vers of geconserveerd), fruit (vers of geconserveerd), vlees, vleeswaren, gevogelte, wild,
zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke oliën, alcoholische en niet-alcoholische
dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vis, schaal- en weekdieren, meel,
deegwaren, rijst, jam, ijs, honing, bereide gerechten, water in recipiënten;
- de exploitatie van nachtwinkels;
- import en export, groot- en detailhandel in heren-, dames- en kinderkleding en ondergoed
- import en export, groothandel en detailhandel in lederwaren en artikelen van leder;
- import en export, groothandel en detailhandel in huishoudelijke artikelen;
- import en export, groothandel en detailhandel in geschenk- en decoratieartikelen;
- de exploitatie van drinklokalen, theesalons, cafés, tavernes, dranklokalen en lokalen voor alle
kleinschalige horeca, dranken en alles wat daarmee verband houdt, met name fastfood, grills, pizzeria's,
crêperieën, wafelzaken, snackbars, grills, frietkramen, pitawinkels, zelfbedieningsrestaurants, ijssalons,
broodjeszaken
- de exploitatie van discotheken;
- de verhuur van plaatsen en zalen voor de organisatie van banketten;
- catering diensten;
- exploitatie van telefooncellen;
- exploitatie van cybercafés (computers en internet);
- de exploitatie van wasserijen;
- exploitatie van autowasstraten;
- exploitatie van benzinestations;
- aankoop, verkoop, import en export van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen;
- import, export, groothandel en/of detailhandel in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en accessoires
- algemene groot- en kleinhandel, waaronder met name de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, vervoer,
onderhoud, reparatie, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle nieuwe en gebruikte motorvoertuigen,
waaronder met name alle onderdelen, accessoires en producten die betrekking hebben op de
automobielsector
- het schoonmaken en onderhouden van gebouwen;
- het opruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, woningen en alle commerciële of industriële
oppervlakken
- verkoop van textiel;
- de groot- en/of kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle artikelen van welke aard ook, zonder dat
deze opsomming limitatief of beperkend is;
- de exploitatie van full-service restaurants;
- de exploitatie van videotheken, de verhuur van amusementsproducten, films en andere aanverwante
producten;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) in brood en broodjes, gebak, taarten, pannenkoeken,
wafels en andere verse of diepgevroren bakkerijproducten;
- handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in beschuit, biscuits en andere droge bakkerijproducten
- handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoete en hartige snacks en andere soortgelijke producten
(koekjes, krakelingen, enz.);
- alle activiteiten van bakkers, banketbakkers, ijsmakers, chocolatiers;
- handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoetwaren, chocolade, broodjes, ijs en roomijs;
- computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en bijstand op het gebied van computers;
- ontwerp, ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites, installatie en onderhoud van
computernetwerken in de ruimste zin van het woord.
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de noodzakelijke toegang tot het beroep
wordt verleend en gerespecteerd.
In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen of handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken of ontwikkelen.
De vennootschap kan eveneens, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, een
belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of genootschappen die een gelijkaardig, analoog of
verwant doel hebben of van dezelfde aard zijn als de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Geen toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nag van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te drager, karı van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbarık
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekoster
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval vanı weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen varı dit artikel zijn vanı toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegereri.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machter toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het manıdaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los var eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan karı het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging var de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie er bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
eerste maandag van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Iridien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroeper binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om'één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de bestuurder, zijnde de heer BAKKIOUI Suleyman, wonende te
1080 Sint-Jans-Molenbeek, Tamarislaan 25, te ontslaan. Dit ontslag gaat in op 01 juni 2022.
De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde bestuurder te herroepen en onmiddellijk over te
gaan tot zijn hemnieuwing als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer GUERROUDJ Halim, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Louis Mettewielaan 447/0001,
aanvaardt hierbij.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die verband
houden met de uitoefening van dit mandaat.
onbetaald.
De algemene vergadering beslist over de kwijting van de ontslagriemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat op de volgende jaarvergadering.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1860 Meise, Alfred Van
Campenhoutlaarı, 31.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.btse.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@btse.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
CH
HU
EBROU