Ondernemingsnr : 0879769808
Naam
(voluit) : ANDRIES-DE SCHEEMAEKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Callemansputtewegel 53
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 30 juni 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "ANDRIES-DE SCHEEMAEKER", gevestigd te 9940 Evergem (Ertvelde),
Callemansputtewegel 53, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.- a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
e) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing”
3.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Callemansputtewegel 53. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4.- De Heer ANDRIES Johan Noël Leo, geboren te Sleidinge op 24 juni 1954, wonende te 9940
Evergem (Ertvelde), Tervenen 5, verklaart ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder, hetgeen
Luik B
door de algemene vergadering wordt aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissing over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5.- De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw DE SCHEEMAEKER Rita Maria Gerarda, geboren te Assenede op 12 december 1955,
wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Tervenen 5.
- Mevrouw ANDRIES Linda Gerardus Maria, geboren te Eeklo op 8 maart 1976, wonende te 9940
Evergem, Blauwesteenstraat 6.
- de Heer ANDRIES Tom, geboren te Eeklo op 1 mei 1980, wonende te 9940 Evergem,
Callemansputtewegel 53.
- ADS-Invest NV, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Callemansputtewegel 53,
ondernemingsnummer 0444.992.547. Alhier vertegenwoordigd door de Heer Johan Andries,
voornoemd, aangeduid als vaste vertegenwoordiger door ADS-Invest NV, conform artikel 2:55 WVV.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "ANDRIES-DE SCHEEMAEKER".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De algemene en bijzondere aanneming en onderaanneming van alle schrijn- en timmerwerken,
zowel in hout, plastiek als aluminium als om het even welk ander materiaal.
- De handel, zowel aan- als verkoop, van hout, meubelen en bijhorende artikelen.
- Het aankopen, verkopen, verhuren en vervreemden van bouwmaterialen en toebehoren.
- Het optreden als tussenpersoon in voornoemde handelingen en in de handel in het algemeen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle personen of rechtspersonen waarbij zij
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste
vrijdag van de maand december om 10.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
Luik B
en boekhoudrecht.
7.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten