N° d'entreprise : 0536870848
Nom
(en entier) : STRATELLAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Lambermont 178
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 16 août
2022, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée
«STRATELLAS»  dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont 178, a
pris les résolutions suivantes:
I.Démission et renouvellement du mandat de l’administrateur
Tenant compte de la nouvelle loi sur les sociétés, l’assemblée générale a décidé de mettre fin à la
fonction du gérant actuel, Monsieur Thierry VIN, lui a donné décharge de sa fonction depuis la
dernière assemblée générale ordinaire et a procèdé immédiatement à sa nomination en qualité d’
administrateur non statutaire sans limitation de durée. Son mandat est rémunéré.
Monsieur Thierry VIN, a accepté cette fonction.
II. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré (€12.400) et la réserve légale de la société (€1.860), soit quatorze mille deux
cent soixante euros (€14.260), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille deux cent
euros (€6.200), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
III.Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions qui précèdent ainsi
qu’avec le nouveau Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de
modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
IV. Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
Volet B
:
1.La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «STRATELLAS».
2. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
-Toutes opérations de conseil, services, missions d’expertise et d’assistance aux sociétés,
associations et personnes physiques, dans les domaines de la stratégie, de l’organisation, du
marketing, du market
research, de la gestion de base de données, de l’événementiel, de la communication et des médias
au sens le plus large du terme, de la bureautique, de l’informatique et de la gestion des ressources
financières et humaines ;
- Toutes fonctions de consultance, de formation et d’aide relatives au développement personnel ;
- Toutes opérations de conseil, de consultance, de services et d’assistance aux sociétés,
associations et personnes physiques, dans les domaines de réflexion et des rapports stratégiques,
au sens le plus large.
- Toutes opérations de conseil, de consultance, de services et d’assistance aux sociétés,
associations et personnes physiques, dans le domaine de la publicité au sens le plus large ;
- Toutes opérations de conseil, de consultance, de services et d’assistance aux sociétés,
associations et personnes physiques, consistant en études économiques au sens le plus large ;
- L’achat, la vente, l’importation et l’exportation ainsi que l’exploitation et commissionnement du
matériel informatique et tous les moyens ou matériel informatisé ou non pour réaliser une publicité,
annonce publicitaire, communication ou notification pour son propre compte ou pour le compte de
tiers ;
- L’achat, la vente, l’importation et l’exportation ainsi que l’exploitation et commissionnement de tout
matériel et de tout objet au sens le plus large, relatif au marketing, au market research, à la gérance
de
base de données et aux études économiques ;
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’exploitation, le commissionnement, le conseil, la
consultance, l’assistance et la production de photographie, de vidéos, de films, de disques, de
musique au sens le plus large et sur tout support ;
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’exploitation, le commissionnement, le conseil, la
consultance, l’assistance et la production de vins, de boissons alcoolisées, de spiritieux et de tout
produit du terroir au sens le plus large ;
- La création, l’exploitation, la vente, l’achat, le conseil, la consultance, l’assistance et la production
en matière de websites et de décoration tant d’intérieur que d’extérieur ;
- La rédaction, la publication, l’édition, la commercialisation, la création et la commercialisation de
tous livres, brochures, études, articles et publications, tant sur papier que par la voie électronique ou
tout autre porteur d’informations, au sens le plus large ;
- Le coaching et la consultance de personnes ou d’équipes de personnes dans le domaine de la
vente, du marketing (market research, product manager, brand manager, marketing manager, au
sens le plus large), de la communication, des techniques de communication, du bien-être, de l’
accompagnement en développement personnel, au sens le plus large ;
-L’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, de droits d’auteur et tout droit
intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière ;
- L’organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, événements, conférences,
soirées, réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel,
technologique, scientifique, au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste
étant énumérative et non limitative ;
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci ;
- La gestion, l’achat, la vente pour son propre compte de biens mobiliers comme tous droits sociaux,
belges ou étrangers, même non côtés en bourse, obligations, bons de caisse, warrants, options et
autres, métaux précieux, oeuvres d’art, meubles et livres. Cette liste étant énumérative et non
limitative ;
- La constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;
- La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels,
droits immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la
location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de
biens immobiliers ;
- L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales,
obligations, bons de caisse, fonds d’Etat, options et de tous droits mobiliers.
Volet B
Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tout autre objet similaire, connexe ou
susceptible d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra en outre faire toute exploitation, soit par elle-même, soit par tout autre mode, sans
aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier
avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites
et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
La société pourra d’une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement
entièrement ou partiellement la réalisation.
4.La société est constituée pour une durée illimitée
5. En rémunération des apports, 120 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6.  ARTICLE 11 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
7. ARTICLE 12 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
8. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 26 mai de chaque année
à 19 heures.
10.  L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
11. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
12. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
 
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.