Ondernemingsnr : 0560816683
Naam
(voluit) : POM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 29A bus 8
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom
Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 27/12/2019, neer te leggen op het derde registratiekantoor te
Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.
1.1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierentwintigduizend
vierenzeventig euro acht cent (€ 24.074,08), om het kapitaal te brengen van
vierhonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdtweeënveertig euro zes cent (€ 482.242,06) op
vijfhonderd en zesduizend driehonderdzestien euro veertien cent (€ 506.316,14) door uitgifte van
duizend dertien (1.013) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, waaraan dezelfde rechten zijn
verbonden als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst van hun onderschrijving, waarop
boven pari wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van
honderdnegenenzeventigduizend zevenhonderdzesenzestig euro achtennegentig cent (€
179.766,98), zijnde een uitgifteprijs van honderdzevenenzeventig euro zesenveertig cent (€ 177,46)
per aandeel, waarvan drieëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 23,77) per aandeel wordt geboekt
als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderd drieënvijftig euro negenenzestig cent (€ 153,69)
per aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’, welke
aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent
worden volgestort.
Deze duizend dertien (1.013) aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de
bestaande aandelen.
    1.  zullen in de winsten delen vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zijn volledig volstort.
Deze duizend dertien (1.013) aandelen zullen genummerd worden van twintigduizend
tweehonderddrieënnegentig (20.293) tot en met eenentwintigduizend driehonderdenvijf (21.305).
1.2 Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.
Nadat alle comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de
hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij individueel,
uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de
uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en de statuten.
1.3 Intekening op de kapitaalverhoging – Boeking uitgiftepremie – Vaststelling verwezenlijking
kapitaalverhoging.
Intekening op de kapitaalverhoging:
IS HIER TUSSENGEKOMEN:
1./ De heer Jordy AUBRY,  in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde vennootschap
B2BOOST.COM, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Luik B
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op honderd en dertien
(113) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twintigduizend tweeënvijftig
euro achtennegentig cent (€ 20.052,98), waarvan drieëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 23,77)
per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderddrieënvijftig euro
negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van twintigduizend tweeënvijftig euro achtennegentig cent (€ 20.052,98), gestort op een
bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap overeenkomstig
artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
2./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde heer
TOUSSAINT Jean Marc, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op zevenentwintig
(27) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vierduizend
zevenhonderdeenennegentig euro tweeënveertig cent (€ 4.791,42), waarvan drieëntwintig euro
zevenenzeventig cent (€ 23,77) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van
honderddrieënvijftig euro negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van vierduizend zevenhonderdeenennegentig euro tweeënveertig cent (€ 4.791,42),
gestort op een bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
3./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde heer
STRACKX Marc, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op twintig (20) nieuwe
aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van drieduizend vijfhonderdnegenenveertig
euro twintig cent (€ 3.549,20), waarvan drieëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 23,77) per
aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderddrieënvijftig euro
negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van drieduizend vijfhonderdnegenenveertig euro twintig cent (€ 3.549,20), gestort op
een bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
4./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde
vennootschap SIDETRACK, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op honderdachttien
(118) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twintigduizend
negenhonderdveertig euro achtentwintig cent (€ 20.940,28), waarvan drieëntwintig euro
zevenenzeventig cent (€ 23,77) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van
honderddrieënvijftig euro negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Luik B
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van twintigduizend negenhonderdveertig euro achtentwintig cent (€ 20.940,28), gestort
op een bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
5./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde heer
VANPOUCKE Xavier, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op honderdzestien
(116) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twintigduizend
vijfhonderdvijfentachtig euro zesendertig cent (€ 20.585,36), waarvan drieëntwintig euro
zevenenzeventig cent (€ 23,77) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van
honderddrieënvijftig euro negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van twintigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro zesendertig cent (€ 20.585,36), gestort
op een bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
6./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde private
stichting ADMINISTRATIEKANTOOR POM zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in
het dossier van ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op achtenzestig (68)
nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twaalfduizend zevenenzestig euro
achtentwintig cent (€ 12.067,28), waarvan drieëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 23,77) per
aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderddrieënvijftig euro
negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van twaalfduizend zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 12.067,28), gestort op een
bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap overeenkomstig
artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
7./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde
vennootschap VAN HOOREBEKE EN ZOON, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in
het dossier van ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op
vierhonderdnegenenzeventig (479) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van
vijfentachtigduizend en drie euro vierendertig cent (€ 85.003,34), waarvan drieëntwintig euro
zevenenzeventig cent (€ 23,77) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van
honderddrieënvijftig euro negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van vijfentachtigduizend en drie euro vierendertig cent (€ 85.003,34), gestort op een
bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap overeenkomstig
artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
Luik B
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
8./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde
vennootschap MILE@TI, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op acht (8) nieuwe
aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van duizend vierhonderdnegentien euro
achtenzestig cent (€ 1.419,68), waarvan drieëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 23,77) per
aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderddrieënvijftig euro
negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van duizend vierhonderdnegentien euro achtenzestig cent (€ 1.419,68), gestort op een
bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap overeenkomstig
artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
9./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde
vennootschap TOMARIX, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op acht (8) nieuwe
aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van duizend vierhonderdnegentien euro
achtenzestig cent (€ 1.419,68), waarvan drieëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 23,77) per
aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderddrieënvijftig euro
negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van duizend vierhonderdnegentien euro achtenzestig cent (€ 1.419,68), gestort op een
bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap overeenkomstig
artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
10./ De heer Jordy AUBRY, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van voornoemde heer
VANTORRE, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “POM”, en verklaart op zesenvijftig (56)
nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van negenduizend
negenhonderdzevenendertig euro zesenzeventig cent (€ 9.937,76), waarvan drieëntwintig euro
zevenenzeventig cent (€ 23,77) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van
honderddrieënvijftig euro negenenzestig cent (€ 153,69) wordt geboekt als uitgiftepremie.
Bankattest
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart, en al de leden van de vergadering
erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng
van een som van negenduizend negenhonderdzevenendertig euro zesenzeventig cent (€ 9.937,76),
gestort op een bijzondere rekening nummer BE42 3631 9561 1654 op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij ING BELGIË.
De inschrijver, verklaart bovendien dat het globaal bedrag van de uitgiftepremie, eveneens gestort
werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”
De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van honderdvijfenvijftigduizend
Luik B
zeshonderdtweeënnegentig euro negentig cent (€ 155.692,90) te boeken op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het
kapitaal, werden nageleefd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is.
TWEEDE BESLISSING - UITGIFTE VAN WARRANTS EN KAPITAALVERHOGING ONDER
OPSCHORTENDE VOORWAARDE.
2.1. Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583
van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van warrants.
Overeenkomstig het artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur
een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte
door de vennootschap van 240 warrants, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op één nieuw aandeel, door de vennootschap uit te geven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de raad van
bestuur.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben
verkregen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
2.2. Uitgifte van tweehonderdveertig (240) warrants.
De vergadering besluit tot uitgifte van tweehonderdveertig (240) warrants zoals voorgesteld in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte –en
uitoefenvoorwaarden van de warrants.
2.3. Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op
de voormelde tweehonderdveertig (240) warrants, ten gunste van Johannes VERMEIRE en Tom
TOTTÉ.
Elk van de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij elk afstand te doen van
hun voorkeurrecht om in te schrijven op de tweehonderdveertig (240) warrants, welke enkel
toegekend zullen worden aan de heer Johannes VERMEIRE en de heer Tom TOTTÉ, beiden
voornoemd.
2.4. Verhoging van het kapitaal onder opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op en
de uitoefening van de tweehonderdveertig (240) warrants.
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de effectieve
inschrijving op de warrants door de inschrijvers en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de warrants door de inschrijvers met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de fractiewaarde van de
bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager
is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal aandelen
overeenkomstig het aantal warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het
voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants als
uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies” – Indien op
het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de bestaande
aandelen worden gelijkgeschakeld.
2.5. Inschrijving op de bovenvermelde warrants.
Volgende comparanten, verklaren in te schrijven op tweehonderdveertig (240) warrants, onder de
hoger vermelde voorwaarden:
- de heer Johannes VERMEIRE, voornoemd, op honderdtwintig (120) warrants;
- de heer Tom TOTTÉ, voornoemd, op honderdtwintig (120) warrants.
2.6. Machtiging aan twee bestuurders.
De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen : (i) de uitoefening van de voormelde
warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op nieuwe aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende
verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele
uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten
welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
DERDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDERS.
Luik B
De vergadering bevestigt hierbij de beslissing om als bijkomende bestuurders te benoemen, voor
een periode van 6 jaar, welk mandaat reeds ingegaan is op 7 augustus 2018:
- De heer VANTORRE Steve Stanley Aimé Emiel, geboren te Knokke-Heist op 9 december 1971,
wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 208.
    •  De heer TOUSSAINT Jean Marc Michel Suzanne Ghislain, geboren te Huy op 14 april 1964,
wonende te 4520 Wanze (Moha), Rue Georges Hubin 39.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING EN COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen
welke betrekking hebben op de statuten van de vennootschap.
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd en zesduizend
driehonderdzestien euro veertien cent (€ 506.316,14). Het is verdeeld in eenentwintigduizend
driehonderd en vijf (21.305) aandelen, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met
een breukwaarde van één/ eenentwintigduizend driehonderd en vijfste (1/21.305ste) elk.”
    1.  vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen, BVBA “Four & Five Law”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Jan Van Gentstraat 1/101, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten
aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
- afschrift akte