Ondernemingsnr : 0763904692
Naam
(voluit) : WSOF I New FinCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Op heden, drieëntwintig april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WSOF I New FinCo",
waarvan de zetel gevestigd is te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9042 Gent, Terdonkkaai 16,
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "United
Petfood Finance", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "United Petfood Finance".
DERDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de alle bestuurders, te weten:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "WSOF I Holdco", vast vertegenwoordigd door de
heer Cédric Guillaume Van Cauwenberghe, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12, en
- de besloten vennootschap "Nicolas D'heygere" met zetel te Oudenaardseheerweg 127/B, 9810
Nazareth, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Jacques D'heygere, wonende te 9810
Nazareth, Oudenaardseheerweg 127 B.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders:
- de commanditaire vennootschap "Argos", 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 6 en met
ondernemingsnummer 0879.832.461, vast vertegenwoordigd door de heer DUMOULIN Dominiek
Georges, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 6; en
- de besloten vennootschap "DEMA", met zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 95, vast
vertegenwoordigd door de heer EECKHOUT Dries Steven, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai 40.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
Luik B
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ellen Soenen, Diewertje Castelein en Sacha
Klajnfeld, woonstkeuze gedaan hebbende te Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetem te 1150
Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris