Ondernemingsnr : 0501948967
Naam
(voluit) : TIBACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat (DEN) 34 bus 1
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt Meester Astrid DE WULF, notaris
met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 25 april 2023, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de Besloten Vennootschap “TIBACO”, met zetel te 9200 Dendermonde,
Brusselsestraat 34/1, opgericht bij akte splitsing verleden voor notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op 3 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
24 december daarna onder nummer 12206390, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0501.948.967.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
negenendertigduizend honderd veertien euro drieënvijftig cent (€ 39.114,53) en de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke Reserves), hetzij veertienduizend tweehonderd en één
euro achtenvijftig cent (€ 14.201,58), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutair
zaakvoerder: Mevrouw Baekelandt Christine, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat
Luik B
34/001, voor zover als nodig, ontslag te geven uit haar functie.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om: Mevrouw Baekelandt
Christine, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 34/001, te benoemen als statutair
bestuurder van de vennootschap.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TIBACO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp: het behoud, het beheer, de uitbreiding en valorisatie van het
geheel of een deel van haar patrimonium, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die er
uit voortvloeien, en het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen. In het algemeen
zal de vennootschap alle commerciële, roerende en onroerende, industriële, economische,
administratieve en financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen:
    •  het aankopen, verkopen, ruilen opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen,
bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor
meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle roerende en onroerende goederen, outillering en
uitrusting, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van roerende en onroerende
goederen, outillering en uitrusting of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld,
    •  het verwerven, bezitten en/of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, zoals
erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, …
    •  het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer,
    •  het in eigen beheer nemen en exploiteren van roerende en onroerende goederen en de
uitvoering van dienstverleningscontracten alsook het voorzien in de supervisie, beheren, het raad
geven en controleren van vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de
meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten, het uitoefenen van de
leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar
of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren,
verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die
nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in om het even welke vennootschap, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
voorwerp verband houden.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks, onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur: het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp.
    •  Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
    •  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Luik B
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking
en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten,
evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele
rechten.
De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
algemeen vertegenwoordiger.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
° Mevrouw Baekelandt Christine, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 34/001, alhier
aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Brusselsestraat 34/1.
5. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Fiduciaire
Ryckeman”, met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten