--
Ondernemingsnr : 0847 598 173
Naam
(voluit) : FGS-Consulting
(verkort) :
--	Rechtsvorm : CommV
-------
Volledig adres v.d. zetel : Pachting 136 te 9310 Aalst
---- --
Onderwerp akte : Omvorming van de vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 6 december 2022 van de CommV
------
FGS-Consulting (hierna de Vennootschap), met zetel te 9310 Aalst, Pachting 136:
1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
-----
Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van
--
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
----------------
vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).
2. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de ontwikkeling, ontwerp, programmatie, beheer, vervaardiging, reparatie en de commercialisering van
elektronische en informaticaproducten, en van software- en hardware producten zoals onder meer,
webportalen, gegevensverwerking, webhosting, computers, randapparatuur;
- het onderzoek, de bijstand, de vorming, de promotie, het advies inzake elektronica, software en hardware
en binnen dit voorwerp, de aankoop, de onderaanneming, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle
-------
producten en goederen die daarop betrekking hebben, alsook consultancy en service;
- het verlenen van informatiseringsadvies, analyse en programmatie;
- de ontwikkeling van hard- en softwaretechnieken, de ontwikkeling en commercialisering van
---
informatietoepassingen van alle aard;
- het verlenen van dienstprestaties van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de
commercialisering, het gebruik en de aanwending van programmatiemateriaal;
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging
van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan
andere (natuurlijk of rechts-) personen.
3. Ontslag en benoeming van zaakvoerder
3.1. Ontslag
De algemene vergadering beslist als statutair zaakvoerder te ontslaan, met ingang vanaf heden:
- De heer Filip Ghysens, wonende te 9310 Aalst, Pachting 136.
3.2. Benoeming
Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:
- De heer Filip, wonende te 9310 Aalst, Pachting 136.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire
Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan
de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
("CommV").
§2. De naam van de vennootschap luidt "FGS-Consulting".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het
buitenland, op te richten.
§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de ontwikkeling, ontwerp, programmatie, beheer, vervaardiging, reparatie en de commercialisering van
elektronische en informaticaproducten, en van software- en hardware producten zoals onder meer,
webportalen, gegevensverwerking, webhosting, computers, randapparatuur;
- het onderzoek, de bijstand, de vorming, de promotie, het advies inzake elektronica, software en hardware
en binnen dit voorwerp, de aankoop, de onderaanneming, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle
producten en goederen die daarop betrekking hebben, alsook consultancy en service;
- het verlenen van informatiseringsadvies, analyse en programmatie;
- de ontwikkeling van hard- en softwaretechnieken, de ontwikkeling en commercialisering van
informatietoepassingen van alle aard;
- het verlenen van dienstprestaties van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de
commercialisering, het gebruik en de aanwending van programmatiemateriaal;
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging
van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voomamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan
andere (natuurlijk of rechts-) personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 5. Inbreng
§1. Als vergoeding varı de inbreng door de vennoten, worden in totaal 10 aandelen uitgegeven, van gelijke
waarde.
§2. Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerder kan ten allen tijde de verdere volstorting van de
beloofde inbreng opvragen.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 8. Zaakvoerder(s)
§1. Benoeming - ontslag
Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille vennoot
kan geen zaakvoerder zijn.
Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid.
Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.
De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap,
kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de
vennootschap.
§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de zaakvoerders als
gemene lasthebber van de vennootschap.
Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van
deze statuten, heeft elke zaakvoerder afzonderlijk de bevoegdheid om daden van beheer en/of
daden van beschikking te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen
§ 3. Bezoldiging mandaat
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
§ 4. Bijzondere volmachten
Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen
vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.
Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 13. Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap
opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar.
§ 3. Winstverdeling - Reservering
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van
winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de
algemene vergadering met gewone meerderheid.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING
[ ... ]
Artikel 15. Vereffening
§1. in geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer
vennoter, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de
toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de
procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit.
[ ... ]"
6. Zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de
Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Pachting 136 te 9310 Moorsel.
7. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Gunter Bruylandt, de heer Saul Philippeth, mevrouw
Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO
nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO
nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is
elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te
leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO,
BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, gevolmachtigde
Hierbij neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering d.d. 6 december 2022
- Gecoördineerde statuten