Ondernemingsnr	0692 895 150
Naam
Kurt Devillé	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofsesteenweg 110 - 1500 Halle
Onderwerp akte : Statutenwijziging
PROCES VERBAAL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD 20 december 2024
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op de zetel van de maatschappij
Zijn aanwezig:
De Heer Kurt Devillé, bestuurder
De Heer Lenn Devillé, stille vennoot
Daar het geheel van de aandelen vertegenwoordigd is, is het niet nodig de toezending van de oproepingen
te rechtvaardigen.
De zitting wordt geopend door de Heer Devillé Kurt om 15.00
Op de agenda staan:
1) Wijziging van de statuten
2) Varia
De vergadering stelt voor om de statuten van deze vennootschap te wijzigen.
1.artikel 2 van de statuten wordt vervangen door :
De maatschappelijke zetel is vanaf heden gevestigd in het Vlaamse Gewest. De wijziging van de zetel van
de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV meegedeeld
De zetel kan zonder statutenwijziging naar gelijk welke plaats in België verplaatst worden, bij eenvoudige
beslissing van de algemene vergadering. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door bekendmaking in
de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.
Deze vervanging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
2.Het artikel 3 wordt vervangen door :
· Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Devillé-Sleewaegen. en in het
algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
· Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap Devillé-Sleewaegen. Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap
(met als voorwerp de uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap).
· De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële
en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
· Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.
Deze vervanging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
3.In het artikel 6.2 wordt toegevoegd
Eventuele wijzigingen aan het register van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd.
· De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaandelijke
goedkeuring van KBC Verzekeringen NV
Deze toevoeging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
4.In artikel 8 wordt paragraaf 1 vervangen door
De bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve
samenwerking op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en
het verzekeringsagentschap Devillé-Sleewaegen.
· De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders/bestuurders,
natuurlijke personen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De
zaakvoerders/bestuurders moeten samen steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 %
van de stemrechten verlenen.
· Elke voordracht tot zaakvoerder/bestuurder dient vooraf goedgekeurd worden door KBC Verzekeringen
NV.
Deze vervanging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
5.In artikel 13 wordt toegevoegd
· Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
Deze toevoeging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
6.Er wordt een artikel 15 toegevoegd
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Devillé-Sleewaegen te respecteren, evenals
zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
Deze toevoeging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
7.Algemene wijziging
In de statuten wordt de term "zaakvoerder" vervangen door de term "Bestuurder"
Deze wijziging wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
8.Bevestiging van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering bevestigd dat de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1670 Pepingen,
Ninoofsesteenweg 91.
9.Coordinatie van de statuten
Er zal worden overgegaan tot een coördinatie van de statuten nav deze statutenwijziging.
Deze opdracht wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
Daar er geen varia punten zijn wordt de zitting om 17.00 uur geheven.
Lenn Devillé	Devillé Kurt
stille vennoot	Bestuurder