Ondernemingsnr : 0739930648
Naam
(voluit) : W.A.R.D. MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerbos 4C
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Thomas DE PLECKER, notaris-plaatsvervanger,
aangesteld bij beschikking van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde van 1 juli 2020, vervangende Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te
Lebbeke op dertig september tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap de besloten vennootschap "W.A.R.D. MANAGEMENT" met zetel te 9260
Wichelen, Meerbos 4C en met ondernemingsnummer 0739.930.648.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 20 december 2019,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2019 onder nummer
19351590.
De statuten werden daarna niet meer gewijzigd, letterlijk het volgende heeft beslist:
 
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN SEGHBROECK Ward Jos Raf,
geboren te Gent op 22 februari 1983, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9260 Wichelen, Meerbos 4C.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I.          Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer VAN SEGHBROECK Ward, voornoemd: die verklaart eigenaar te zijn van honderd (100)
aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II.         Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder te weten de heer Van Seghbroeck Ward, voornoemd, is aanwezig, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
III. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
Luik B
VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA
A. Voorlegging verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor omtrent de verhoging van het
vermogen door inbreng in natura.
B. Verhoging van het vermogen door inbreng in natura van de volle eigendom van vijfduizend
tweehonderdvijftig (5.250,00) aandelen van de naamloze vennootschap "RADECA", met zetel te
9260 Wichelen, Meerbos 4 en met ondernemingsnummer 0426.972.91, met een inbrengwaarde van
zeshonderd en zevenduizend vijfhonderddertig (607.530,00) euro om het vermogen van de
vennootschap aldus te brengen van drieduizend (3.000,00) euro op zeshonderd en tienduizend
vijfhonderd dertig (610.530,00) euro door deze inbreng in natura maar zonder de creatie van nieuwe
aandelen.
C. Onderschrijving van de verhoging van het vermogen en vergoeding.
D. Vaststelling dat de verhoging van het vermogen gerealiseerd werd.
BESLISSINGEN
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
A. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN BEDRIJFSREVISOR
OMTRENT DE INBRENG IN NATURA
De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de bestuurder inzake de voorgenomen inbreng in
natura.
Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor
gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Dujardin Piet,
bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 4 september 2020 en de
besluiten luiden als volgt:
"6. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de
opdrachtbrief van 19 augustus 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuuursorgaan (hierna het
"Overzicht" genoemd). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat
uit een stijging van de waarde van de bestaande aandelen van de BV W.A.R.D. MANAGEMENT.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid voortvloeiend uit de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
iii. is het Overzicht, opgesteld door het bestuursorgaan van BV W.A.R.D. MANAGEMENT voor een
bedrag van 607.530,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in het voorontwerp van akte wordt vermeld,
zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is
onder voorbehoud van de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale
controles. Wij spreken ons niet uit over de toegenomen waarde van de bestaande aandelen die als
tegenprestatie voor de inbreng geldt.
Basis van ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel met voorbehoud.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Wevelgem, 4 september 2020
Luik B
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Piet Duhardin, bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing
ervan.
B. VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering der aandeelhouder beslist het vermogen te verhogen door inbreng in natura van de
volle eigendom van de vijfduizend tweehonderdvijftig (5.250,00) aandelen die de heer Van
Seghbroeck Ward bezit in de naamloze vennootschap "RADECA", met zetel te 9260 Wichelen,
Meerbos 4 en met ondernemingsnummer 0426.972.91, met een inbrengwaarde van zeshonderd en
zevenduizend vijfhonderddertig (607.530,00) euro om het vermogen van de vennootschap aldus te
brengen van drieduizend (3.000,00) euro op zeshonderd en tienduizend vijfhonderd dertig
(610.530,00) euro door deze inbreng in natura maar zonder de creatie van nieuwe aandelen
aangezien de inbrenger, de heer Van Seghbroeck, voornoemd, op heden eigenaar is van alle
aandelen in de BV W.A.R.D. MANAGEMENT (artikel 5:120 Wetboek venootschappen en
verenigingen).
C. ONDERSCHRIJVING VAN DE VERHOGING - VERGOEDING
De verhoging van het vermogen wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in
natura, door de heer VAN SEGHBROECK Ward.
Beschrijving van de inbreng in natura
De inbreng in natura betreft de volle eigendom van vijfduizend tweehonderdvijftig (5.250,00)
aandelen van de naamloze vennootschap "RADECA", met zetel te 9260 Wichelen, Meerbos 4 en
met ondernemingsnummer 0426.972.91, met een inbrengwaarde van zeshonderd en zevenduizend
vijfhonderddertig (607.530,00) euro.
De ingebrachte goederen zijn uitvoerig beschreven in voorvermeld verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergoeding van voorbeschreven inbreng in natura bestaat aldus uit een stijging van de waarde
van de bestaande aandelen.
D. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de verhoging van het vermogen werd verwezenlijkt
en dat het vermogen thans  zeshonderd en tienduizend vijfhonderd dertig (610.530,00) euro
bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.
E. MACHTIGING
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de bestuurder de nodige machten om de genomen
beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten.
STEMMING
De beslissingen worden achtereenvolgens en afzonderlijk met éénparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Thomas DE PLECKER, notaris-plaatsvervanger, aangesteld bij beschikking van de Rechtbank van
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 1 juli 2020, vervangende Caroline DE
HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten