Ondernemingsnr : 0400120050
Naam
(voluit) : CONFISERIE DE BIE - L'ABEILLE TREFIN
(verkort) : CONFISERIE TREFIN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waaslandlaan 5
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 29 december 2023, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
3. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de derde
donderdag van de maand mei om vijftien uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal
worden naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
4. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze stemming,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, en
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CONFISERIE DE BIE – l’ABEILLE “TREFIN””,            afgekort “CONFISERIE
TREFIN”. Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen en de verkoop van alle confiserie- en chocolaterie artikelen in de breedste zin,
evenals de verpakkingen van voornoemde artikelen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitvoeren.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(…)
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt twee miljoen veertigduizend euro (€ 2.040.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd twintig (1.920) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met duizend negenhonderd
twintig, met een fractiewaarde van één duizend negenhonderd twintigste (1/1.920ste) van het
kapitaal, volledig volstort. (…)
Titel III: Effecten
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik. (…)
ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk voorafgaande werkdag op hetzelfde uur. (…)
ARTIKEL 24: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- de volmacht een handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) en schriftelijk ter
kennis wordt gebracht per brief, telefax, E-mail of enige andere informatiedrager, en wordt
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats wordt neergelegd
drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. (…)
ARTIKEL 31: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien het onderwerp
van de te nemen beslissing speciaal vermeld is in de oproeping voor de vergadering en indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen:
    •  Een fusie of splitsing van de vennootschap;
    •  Een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
    •  De uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
    •  De afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
    •  De uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
    •  De ontbinding van de vennootschap;
    •  Enige wijziging van de statuten.
Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet vervuld is, dan moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
De besluiten over bovengenoemde onderwerpen zijn alleen dan aangenomen indien zij een
bijzondere meerderheid van drie/vierden van de stemmen, waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen, hebben verkregen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit
alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 34: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 35: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 36: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 39: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)”
5. Er werd beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en er werd
onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van
zes jaar te rekenen vanaf 29 december 2023:
- mevrouw LERNO Lisette, die dit aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod;
- de heer VERRIET Bert, die dit aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Er werd verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Waaslandlaan 5.
7. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in Raad van Bestuur
bijeengekomen om de heer Bert Verriet, voornoemd, te herbenoemen tot 1) gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap, 2) voorzitter van de vennootschap en 3) bestuurder gelast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap en dit voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden. Als
gedelegeerd bestuurder is hij tevens bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen. Hij
heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.