Ondernemingsnr : 0713806964
Naam
(voluit) : D.R.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boerenmarkt(BEV) 1 bus 101
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op dertien juli tweeduizend
eenentwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.A. Besluit tot uitvoering van de netto-actieftest overeenkomstig artikel 5:142 WVV en tot
kennisname van de liquiditeitstest uitgevoerd door het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:143
WVV op basis van de jaarrekening per 31 december 2020 terzake de voorgenomen vermindering
van het eigen vermogen van de vennootschap.
B. Besluit tot vermindering van het beschikbaar eigen vermogen (‘inbreng’) door uitkering van een
bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) om het beschikbaar vermogen (‘inbreng’) te
brengen van zesennegentigduizend achthonderd achtenveertig euro dertig cent (96.848,30 €) op
éénentwintigduizend achthonderd achtenveertig euro dertig cent (21.848,30 €) zonder vernietiging
van aandelen, maar door effectieve terugbeta-ling aan de enige aandeelhouder.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
4. Kennisname van het verslag van de bestuurder met omstandige verantwoording voor de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap en aanvaarding.
Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het doen van energiestudies en het leveren van energieprestatiecertificaten betreffende
onroerende goederen, het opmaken van EPB verslaggeving.
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
- Het verlenen van advies over een rationele aanwending van energie, alsook het ontwerpen en
berekenen van energiebesparende maatregelen en systemen.
- Het opmaken van ontwerpen en studies voor gebouwen, hun uitrustingen, inrichtingen en
veiligheidsvoorschriften evenals alle bijhorende infrastructuren en collectieve voorzieningen.
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, geluidsoverlast, enzovoort.
- Het verrichten van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van
elektrische bedrading en toebehoren, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties, enzovoort.
- Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met
hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van het
testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische apparatuur,
enz.
- Overige testen en toetsen.
Luik B
- Blowerdoortesting
- Airco – energiekeuring.
- Keuring van binneninstallaties voor drinkwater.
- Keuring privéwaterafvoer
- Coördinatie van alle mogelijke werkzaamheden op bouwwerven.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Veiligheidscoördinatie (A en B) bij bouwwerken.
- Verlenen van bouwkundig adviezen.
- Preventie-adviseur.
- Werfleider.
- Projectleider, consultancy inzake bouwwerkzaamheden.
- Thermografisch onderzoek met infraroodcamera.
- Risico analisten en schadetaxateur.
- Het uitvoeren van expertises bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, in de meest ruime zin van
het woord.
- Expert in onroerende goederen.
- Schatting, waardebepaling van onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, bouwbegeleiding, bouwadvies, bouwcoaching,
bouwondersteuning, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren
enzovoort van particuliere en industriële of professionele gebouwen en dit in de breedst mogelijke
zin.
- Bemiddeling inzake bouwproblematieken en bemiddeling in het algemeen, omvattende alle
activiteiten uitgeoefend door aannemers, kopers, verkopers, huurders, verhuurder, makelaars,
tussenpersonen of andere werkzame personen voor particulieren en professionelen.
- Verlenen van bouwkundige adviezen.
- Het uitvoeren van een bouwaudit, vaststelling en rapportering van de gebreken.
- Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin,
zowél voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Calculaties.
- Het aanstellen en coördineren van architecten, studiebureaus, binnenhuisarchitecten,
preventieadviseur, epb en epc verslaggevers, landmeters en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met onder meer,
plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen.
- Studie- en ingenieursbureau.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van
deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
ook als commissie-handel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
Luik B
stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “D.R.M.”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het doen van energiestudies en het leveren van energieprestatiecertificaten betreffende
onroerende goederen, het opmaken van EPB verslaggeving.
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
- Het verlenen van advies over een rationele aanwending van energie, alsook het ontwerpen en
berekenen van energiebesparende maatregelen en systemen.
- Het opmaken van ontwerpen en studies voor gebouwen, hun uitrustingen, inrichtingen en
veiligheidsvoorschriften evenals alle bijhorende infrastructuren en collectieve voorzieningen.
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, geluidsoverlast, enzovoort.
- Het verrichten van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van
elektrische bedrading en toebehoren, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties, enzovoort.
- Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met
hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van het
testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische apparatuur,
enz.
- Overige testen en toetsen.
- Blowerdoortesting
- Airco – energiekeuring.
- Keuring van binneninstallaties voor drinkwater.
- Keuring privéwaterafvoer
- Coördinatie van alle mogelijke werkzaamheden op bouwwerven.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Veiligheidscoördinatie (A en B) bij bouwwerken.
- Verlenen van bouwkundig adviezen.
- Preventie-adviseur.
- Werfleider.
- Projectleider, consultancy inzake bouwwerkzaamheden.
- Thermografisch onderzoek met infraroodcamera.
- Risico analisten en schadetaxateur.
- Het uitvoeren van expertises bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, in de meest ruime zin van
het woord.
- Expert in onroerende goederen.
- Schatting, waardebepaling van onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, bouwbegeleiding, bouwadvies, bouwcoaching,
bouwondersteuning, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren
enzovoort van particuliere en industriële of professionele gebouwen en dit in de breedst mogelijke
zin.
- Bemiddeling inzake bouwproblematieken en bemiddeling in het algemeen, omvattende alle
activiteiten uitgeoefend door aannemers, kopers, verkopers, huurders, verhuurder, makelaars,
tussenpersonen of andere werkzame personen voor particulieren en professionelen.
- Verlenen van bouwkundige adviezen.
- Het uitvoeren van een bouwaudit, vaststelling en rapportering van de gebreken.
- Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin,
zowél voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Calculaties.
- Het aanstellen en coördineren van architecten, studiebureaus, binnenhuisarchitecten,
preventieadviseur, epb en epc verslaggevers, landmeters en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met onder meer,
plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen.
- Studie- en ingenieursbureau.
Luik B
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van
deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
ook als commissie-handel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
Luik B
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Boerenmarkt 1 bus 101.
                                                                                                 VOOR BEKNOPT UITTREKSEL