Ondernemingsnr : 0836783168
Naam
(voluit) : HAZELHEARTWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersgang 12
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2021, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING
Artikel 12.3. van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“12.3. Bezoldiging
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste en/of variabele bezoldiging
voor de uitoefening van hun mandaat worden toegekend mits een uitdrukkelijke beslissing van de
algemene vergadering. Bij gebreke aan dergelijke beslissing oefenen de bestuurders hun mandaat
onbezoldigd uit.”
2. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS
2.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan de hierna genoemde drie bestuurders in functie
die destijds benoemd zijn op voordracht van de vroegere aandeelhoudster van de SD Worx groep en
die hun mandaat voortaan wensen uit te oefenen via hun respectieve
managementvennootschappen, te weten:
- de heer DIERCKX Filip;
- de heer COLLIER Dirk; en
- de heer DE VOS Patrick.
2.2. De vergadering besliste hierop, met toepassing van de voordrachtregeling in artikel 12.2. van de
statuten en met unaniem akkoord van alle A-aandeelhouders, om de voornoemde ontslagen
bestuurders allemaal te vervangen hun hierna genoemde respectieve managementvennootschappen
die werden benoemd als nieuwe bestuurders van de Vennootschap op voordracht van de huidige
aandeelhoudster die deel uitmaakt van de SD Worx groep en die de meerderheid van de A-aandelen
bezit, met name:
1/ de besloten vennootschap “GINKGO Associates”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0831.313.061, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 142, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van haar functie als bestuurder in haar naam en voor haar rekening de heer
DIERCKX Filip Robert Jules, geboren te Antwerpen op 7 oktober 1955, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Elizabetlaan 142;
2/ de besloten vennootschap “DCM Seagull”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0642.931.440, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Meerminlaan 4 bus 5/2, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als bestuurder in haar naam en voor haar
rekening de heer COLLIER Dirk Leonard Alain, geboren te Antwerpen op 16 februari 1956, wonende
te 8300 Knokke-Heist, Meerminlaan 4 bus 52;
3/ de besloten vennootschap “LOGIKA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0500.490.009, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 6, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als bestuurder in haar naam en voor haar
Luik B
rekening de heer DE VOS Patrick Eduard Helena, geboren te Wilrijk op 9 oktober 1957, wonende te
2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 6.
De vergadering besliste dat al deze bestuurdersmandaten gelden voor onbepaalde termijn en op elk
ogenblik herroepbaar zijn.
Aldus is het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld uit de volgende vijf bestuurders:
- de besloten vennootschap “GINKGO Associates”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DIERCKX Filip, voornoemd;
- de besloten vennootschap “DCM Seagull”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
COLLIER Dirk, voornoemd;
- de besloten vennootschap “LOGIKA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
VOS Patrick, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap “GUIDO DE GREFTE”, rechtspersonenregister Leuven
0474.269.721, met zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Dorpsplein 14, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE GREFTE Guido Eraste Maria, geboren te Soest (Nederland) op 11
april 1964, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Dorpsplein 14;
- de besloten vennootschap “JAMAS consulting”, rechtspersonenregister Leuven 0837.383.281, met
zetel te 3070 Kortenberg, Sint Catharinastraat 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAULS
Frank Jan Gilberte Marthe, geboren te Leuven op 7 maart 1974, wonende te 3070 Kortenberg, Sint
Catharinastraat 20.
3. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
De vergadering besliste om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan mevrouw STAS Sarah en
mevrouw LALLEMAND Fabienne, medewerksters van de SD Worx groep en die beiden hiertoe
woonstkeuze gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk met
bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering
van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van
aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met de genomen besluiten
betreffende ontslag en benoeming van bestuurders.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)