N° d'entreprise : 0424284037
Nom
(en entier) : AGRI-ACTIV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Weillen 4
 : 5520 Onhaye
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-cinq novembre.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE::
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AGRI-ACTIV", ayant
l'adresse de son siège à Onhaye (B-5520 Onhaye), Rue de Weillen 4, TVA BE0424.284.037 RPM
Liège, division Dinant.
Ci-après dénommée la "société".
(…)
RÉSOLUTIONS
Ensuite, l'actionnaire unique, représentée comme indiqué ci-dessus, agissant en lieu et place de
l'assemblée générale, a adopté les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d'authentifier:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Augmentation de capital par apport en numéraire
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de quatre millions cinq cent
mille euros (4.500.000,00 EUR), pour le porter de un million huit cent six mille deux cent dix-sept
euros quinze cents (1.806.217,15 EUR) à six millions trois cent six mille deux cent dix-sept euros
quinze cents (6.306.217,15 EUR).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions (de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir un rapport d'émission
conformément à l'article 7:179 du Code des sociétés et des associations), et avec augmentation de
la valeur fractionnelle des actions existantes.
L'augmentation de capital sera immédiatement libérée à concurrence de 100%.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Souscription et libération de l'augmentation de capital
(…)
Les apports en numéraires ont, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des
associations, été déposée sur un compte spécial portant le numéro (…) au nom de la société, chez
la (…), comme le prouve une attestation datée du 22 novembre 2024, délivrée par l'institution
financière précitée, qui a été remise au notaire et qui sera conservée dans son dossier.
TROISIÈME RÉSOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
(…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en conformité avec
la résolution prise
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d’augmenter le capital,
l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à six millions trois cent six mille deux cent dix-sept euros quinze cents
(6.306.217,15 EUR).".
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à: (i) l'organe de gestion (le cas échéant, chaque
membre agissant séparément) pour l'exécution des résolutions prises, (ii) le notaire soussigné ou
tout autre notaire et/ou employé de RVH-Notarissen pour rédiger, signer et déposer les statuts
coordonnés de la société conformément aux dispositions statutaires et (iii) l'organe d’administration
(le cas échéant, chaque membre agissant séparément) et madame Justine TALLIEU et monsieur
Tom LAMBERT, chacun avec pouvoir d’agir seul, et avec droit de substitution, et elisant domicile au
siège de la société, ainsi qu’aux employés, mandataires et agents, afin d'assurer, si nécessaire,
l'accomplissement des formalités auprès d'un bureau de la société en vue de la mise à jour des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises, et, si nécessaire, auprès de l'Administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: expédition du procès-verbal, une (1) procuration, statuts
coordonnés).
 
(enregistré)
 
Stijn RAES,
Notaire.