Ondernemingsnr : 0881889356
Naam
(voluit) : KAIZEN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kreubbekensstraat 8
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Sylvie Lefevre te Mechelen op datum van 05/12/2023 - neergelegd
voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap Kaizen Consulting de volgende besluiten heeft
genomen:
(…)
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 60.000,00) en de wettelijke reserve (€ 6.000,00) van de
vennootschap, hetzij samen (€ 66.000,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de
vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
-              artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is
gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen;
-              artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
-              artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen
van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
-              artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap
dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
(…)
VIJFDE BESLISSING – BESLISSING TOT DE INVOERING VAN DE BEVOEGDHEID VOOR HET 
BESTUURSORGAAN OM INTERIMDIVIDENDEN UIT TE KEREN
De aandeelhouders beslissen tot de invoering van de bevoegdheid voor het bestuursorgaan om op
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden
van artikel 5:141 WVV en volgende.
ZESDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE AANSTELLING VAN OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
De vergadering beslist om de opvolgend statutair bestuurder te wijzigen. De opvolgende bestuurder
is niet langer Mevrouw Agna GERIL. Nona en Elmo HANSENNE worden beiden aangesteld als
opvolgende statutaire bestuurders. Artikel 11 van de statuten wordt in die zin aangepast.
ZEVENDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”)en met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.          Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Kaizen Consulting”.
Artikel 2.          Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.                      Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van bijstand, advies, leiding en consultancy aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, op het vlak van management en beheer in de meest ruime betekenis;
    •  Het verstrekken en organiseren van bedrijfs en socio-culturele opleidingen;
    •  Het optreden als handelsagent en/of als importeur of exporteur van goederen en diensten;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij handelstransacties;
    •  Binnen het kader van de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen, het optreden
als (1) verzekeringsmakelaar dan wel als (2) verzekeringsonderneming of verzekeringsagentuur,
waarbij voorwerpen (1) en (2) niet simultaan zullen kunnen worden nagestreefd;
    •  Het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder, interim zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen;
    •  Het optreden als vennoot of investeerder in andere ondernemingen;
    •  Het verstrekken van diensten verbonden aan de externalisatie door opdrachtgevers van interne
bedrijfsprocessen;
    •  Het huren, verhuren, kopen, verkopen en/of leasen van  roerende en/of onroerende goederen;
    •  Het organiseren van evenementen, incentive reizen en/of beurzen;
    •  Het verstrekken van diensten in het kader van reclame, advertenties, marketing, promotie,
publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en drukwerken;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, exclusieve en
andere rechten, knowhow en andere immateriële vaste activa.
    •  De studie, het ontwerpen, de coördinatie en het uitvoeren van projecten.
    •  De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor
eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen of in buitenland; het in leasing
nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
    •  Het voor eigen rekening beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van
portefeuillewaarden en andere immateriële vaste activa. De verwerving voor eigen rekening als
participaties, onder welke voor ook zij, in oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen, in
de breedst mogelijke zin.
    •  Binnen het kader van de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen, het verstrekken
van diensten en het handelen in uitrustingen en materialen, op het vlak van beveiliging, bewaking,
inclusief de activiteiten van meldkamers en beheer van alarmcentrales;
    •  Onderneming voor het ontwikkelen, produceren, leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen
van allerlei beveiligingssystemen, zoals brand en diefstalbeveiligingssystemen, camerabewaking en
computerbeveiliging;
    •  toegangscontrole;
    •  bewaking en controlediensten;
    •  beveiliging van gebouwen, mensen en evenementen;
    •  alle activiteiten van consultant op het vlak van beveiliging;
    •  aanen verkoop en verhuur van alle producten goederen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met beveiliging.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of
onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag aan alle onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een
gelijkaardig of bijkomend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties
beoefenen, in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdracht.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houdend met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de
vennootschap
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De bovenstaande opsomming is niet beperkend en moet steeds geïnterpreteerd worden in de meest
ruime zin.
Artikel 4.                      Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.                      Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III. AANDELEN
Artikel 8.          Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Artikel 10.        Overdracht van aandelen
10.1.     Overdracht onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de in totaal aantal uitgegeven aandelen, na aftrek van de rechten waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht moeten de bestuurders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere aandelen die
recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
10.2.     Overdracht bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het totaal aantal
uitgegeven aandelen bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (of) (bestuurder(s)) nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfelijke rechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens de
hierboven beschreven formaliteiten onder “Overdracht onder levenden”.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierboven onder “Overdracht onder
levenden” van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die
aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie (3) maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde
zal optreden.
10.3. Volgplicht
a) Indien de meerderheidsaandeelhouder(s) (de Aanbieder(s) zouden voorstellen of voornemens
zouden zijn om (samen) een overdracht tot stand te brengen van 100% van de aandelen aan één of
meer kandidaat-overnemer(s), zullen de Aanbieders het recht hebben om de
minderheidsaandeelhouder(s) te verplichten om al hun aandelen mee over te dragen aan zulke
kandidaat-overnemer(s) en dit aan dezelfde voorwaarden als deze waaraan de Aanbieders hun
aandelen zullen overdragen aan de kandidaat-overnemer(s) (de Volgplicht).
In dergelijk geval zullen de Aanbieders de minderheidsaandeelhouder(s) op de hoogte brengen van
hun voorgenomen overdracht middels een schriftelijke kennisgeving waarbij zij volledige en accurate
informatie zullen verschaffen betreffende de voorgenomen overdracht.
De Aanbieders zullen in dat geval een volledige en definitieve overdracht aan de bedoelde
kandidaat-overnemer(s) bewerkstelligen van alle aandelen die in uitvoering van onderhavige clausule
kunnen worden overgedragen, binnen een termijn die niet langer mag zijn dan 3 maanden
te rekenen vanaf de datum waarop de kennisgeving is verstuurd.
b) Indien (één of meer van) de minderheidsaandeelhouder(s), zou(den) weigeren om de op grond
van onderhavige clausule door de Aanbieders vereiste overdracht(en) tot stand te brengen, zal (ieder
van) de Aanbieder(s), onverminderd de overige hem ter beschikking staande rechtsmiddelen, het
recht hebben om in naam en voor rekening van de weigerende aandeelhouders over te gaan tot de
op grond van onderhavige clausule door de Aanbieder(s) vereiste, maar door de weigerende
aandeelhouders geweigerde overdracht(en), in welk verband ieder van de Aanbieders geacht zal
worden te beschikken over een onherroepelijk mandaat zijdens (ieder van) de weigerende
aandeelhouders om de overdracht te bewerkstelligen binnen een termijn van 40 werkdagen nadat
een ingebrekestelling in die zin werd verstuurd door de Aanbieders aan de weigerende
aandeelhouder(s) en met name om de overdracht in te schrijven in het aandeelhoudersregister van
de vennootschap.
c) Indien de volgplicht overeenkomstig onderhavige clausule wordt uitgeoefend en deze uitoefening
resulteert in een overdracht door de aandeelhouder(s) van aandelen, zullen de bedoelde aandelen
door de aandeelhouder(s) overgedragen worden aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze
toepasselijk op de voorgenomen overdracht door de Aanbieders, met dien verstande echter dat:
- iedere aandeelhouder in het kader van de door hem verrichte overdracht uitsluitend afzonderlijk en
niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor enige verbintenis met betrekking tot enige
opzichtens de kandidaat-overnemer(s) afgelegde verklaring en/of waarborg of enige opzichtens de
kandidaat-overnemer(s) opgenomen schadevergoedingsplicht; en
- indien een de dóor de kandidaat-overnemer(s) voor de voorgenomen overdracht voorgestelde
vergoeding niet geheel in geld of in een aan geld equivalente waarde is uitgedrukt, de aandeelhouder
(s) geen recht zal (zullen) hebben op een alternatieve vergoeding in geld voor de overdracht van zijn
(hun) aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.        Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutaire bestuurder
In de vennootschap wordt tot statutaire bestuurder benoemd:
De heer Luc HANSENNE, geboren te Mortsel op 22 juni 1968. Hij wordt aangesteld voor onbepaalde
duur.
Opvolgend statutair bestuurder
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing van de
statutair bestuurder, of om welke andere reden ook het mandaat van voormelde statutaire bestuurder
wordt beëindigd, zal de statutaire bestuurder van rechtswege worden opgevolgd door de twee
nagenoemde opvolgende statutaire bestuurders, die samen dienen op te treden. Zij zullen van
rechtswege ter vervanging van voormelde statutaire bestuurder als statutaire bestuurders worden
benoemd.
Indien in voorkomend geval (één van) de nagenoemde opvolgende statutaire bestuurders op dat
ogenblik reeds overleden is of hij/zij overlijdt na het opnemen van haar functie, dan dient binnen de 2
maanden een algemene vergadering te worden bijeengeroepen met het oog op de benoeming van
een statutaire bestuurder die het mandaat van statutaire bestuurder zal waarnemen. Indien de
algemene vergadering geen statutaire bestuurder aanstelt, dan zal op verzoek van de meest gerede
partij een statutaire bestuurder worden aangesteld door de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de zetel gevestigd is.
In de vennootschap worden volgende opvolgende statutaire bestuurders aangesteld:
- Nona Hansenne, geboren te Jette op 28 juli 2001;
- Elmo Hansenne, geboren te Jette op 17 september 2002.
Zij worden beiden aangesteld voor onbepaalde duur.
Artikel 12.        Bevoegdheden van het bestuursorgaan –  vertegenwoordiging
12.1.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.2.    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
12.3.    Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders -
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven
volmacht.
(…)
Artikel 14.        Dagelijks bestuur        
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.        Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.        Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 mei om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17.        Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18.        Zittingen – processen-verbaal
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
18.2.     De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19.        Beraadslagingen
19.1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
19.2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
19.3. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon-al dan niet aandeelhouder- door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.4.     Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
19.5.     Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in
een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (de helft + 1), ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering is vertegenwoordigd.
19.6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
19.7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
19.8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21.        Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de
algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 22.        Bestemming van de winst – reserves
. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
. Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 WVV en volgende.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23.        Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24.        Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten alle tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 25.        Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING – Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
    •  De heer Luc HANSENNE, statutair bestuurder; en
    •  Mevrouw Agna GERIL, nietstatutair bestuurder;
beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair en niet-
statutair bestuurder van de besloten vennootschap “Kaizen Consulting” en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist het aantal opvolgende statutaire bestuurders te bepalen op 2. Worden
benoemd tot opvolgende statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, zoals blijkt uit artikel 11 van
de statuten: Nona HANSENNE en Elmo HANSENNE, beide wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Kreubbekensstraat 8.
TIENDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Kreubbekensstraat 8, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
 
Voor eensluidend uittreksel,
notaris Sylvie Lefevre
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten