798668405.
Ondernemingsnr :
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : Técnicas Reunidas S.A.
2 8 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit
Volledig adres v.d. zetel : Adres van de zetel van Técnicas Reunidas S.A .: Avenida de Burgos
89, Adequa-Complex - Gebouw 6, 28050 Madrid (Spanje); Adres van
de zetel van het Belgisch bijkantoor: Belliardstraat 20, 1040 Brussel
(België)
Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor
Técnicas Reunidas S.A.
Técnicas Reunidas S.A. (de "Vennootschap") is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
("sociedad anonima") opgericht op 6 juli 1960 in overeenstemming met het Spaans recht.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd op Avenida de Burgos 89, Adequa-Complex - Gebouw 6, 28050
Madrid (Spanje).
Het doel van de Vennootschap is als volgt:
a) Het ontwerpen en voorbereiden van allerlei technische projecten en rapporter voor de assemblage van
allerlei fabrieken, installaties of industriële of civiele installaties en het bouwen, begeleiden en opstarten ervan
op een sleutelklare basis, inclusief alle noodzakelijke diensten totdat de levering aan de klant wordt gedaan,
allemaal tegen een forfaitaire prijs of door middel van betaling of financiering.
b) Technische en economische rapporten plannen en voorbereiden over de nutsvoorzieningen en kosten
van een industriële installatie.
c) Technische assistentie en beheer voor de assemblage van elke fabriek of industrie en voor het bouwen,
uitvoeren van civiele werkzaamheden en structuren, prefabricage van installaties, assemblage van uitrusting,
elektrische installaties en instrumentatie, inclusief, maar niet beperkt tot, bouwtoezicht, bouwbeheer,
projectbeheer, bouwplaatsbeheer, ondertekening van basis- en uitvoeringsprojecten, en veiligheidscoördinatie.
d) Technische bijstand bij het opstarten en bedienen van een installatie in de beginfase, het ontwikkelen van
eigen processen of het verlenen van patenten, procedures of fabricagetechnieken, indien nodig, en het
verkrijgen, in voorkomend geval, van alle noodzakelijke technologieën van anderen die nodig zijn voor het
uitvoeren van deze diensten met een licentie of via een andere samenwerkingsovereenkomst met technologen
en geïnstrueerd personeel voor de respectieve werker die zij in de nieuwe industrie moeten ontwikkelen om
volledige werkresultaat te bereiken, zelfs rechtstreeks ingrijpen in de assemblage van de genoemde fabrieken
als aannemer of geheel of gedeeltelijk van het werk.
e) Technisch helpen bij de aankoop van alle soorten apparatuur, materialen of gereedschappen die nodig
zijn om deze vestigingen, fabrieken of industriële installaties te bouwen en, uitsluitend ter informatie, om het
beheer van de aankoop van apparatuur, materialen en de activering van voorraden, inspectie, transport en
levering van genoemde apparatuur en materiaal in de fabrieken te behandelen, voor eigen rekening of voor
anderen. Leveranciers voorzien van alle technische informatie die ze nodig hebben zodat de apparatuur,
materialen en gereedschappen volgens specificaties kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van alle
noodzakelijke inspecties zodat de apparatuur, materialen en gereedschappen die op de vestigingen worden
gebruikt aan de toepasselijke specificaties voldoen. Aanwezig zijn bij de verzending en levering van apparatuur,
materialen en gereedschappen om aan alle deadlines en leveringsvoorwaarden te voldoen.
f) De verwerving, vervreemding, bezwaring en exploitatie van allerlei kapitaalgoederen waaronder
industriële installaties en vaste eigendommen.
g) Het bezit van stedelijke en landelijke vaste goederen, mijnen, steengroeven en industriële gebouwen voor
de exploitatie, het gebruik, de administratie, het beheer, het genot of de verhuur ervan.
De vermelde activiteiten kunnen ook worden uitgevoerd door De Vennootschap, zowel in Spanje als in het
buitenland, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks door deelname in andere Vennootschapen
met een soortgelijk doel. Alle activiteiten voor de uitoefening waarvan de Wet bijzondere eisen stelt en waaraan
deze Vennootschap niet voldoet, zijn uitgesloten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 17 januari
2023:
"1.1 Vestiging van het Bijkantoor
1.1.1 Vestiging
De Vennootschap is van plan een bouwproject in België uit te voeren. In dit verband heeft de Uitvoerend
Voorzitter schriftelijk beslist om het Bijkantoor in België te vestigen voor onbepaalde tijd in overeenstemming
met de artikelen 2:23 en 2:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder de naam "Tecnicas
Reunidas Belgium Branch" en met maatschappelijke zetel te Belliardstraat 20, 1, 1040, Brussel (België).
De vestiging van het Bijkantoor zal van kracht worden op de datum volgend op de datum van bekendmaking
van deze beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1.1.2 Reikwijdte van de activiteiten
Het Bijkantoor zal de volgende werkzaamheden verrichten:
a) Het ontwerpen en voorbereiden van allerlei technische projecten en rapporten voor het assembleren van
allerlei fabrieken, installaties of industriële of civiele installaties en het bouwen, begeleiden en opstarten ervan
op een sleutelklare basis, inclusief alle noodzakelijke diensten totdat de levering aan de klant wordt gedaan,
allemaal tegen een forfaitaire prijs of door middel van betaling of financiering.
b) Het plannen en voorbereiden van technische en economische rapporten over de nutsvoorzieningen en
kosten van een industriële installatie.
c) Technische bijstand en beheer voor het assembleren van elke fabriek of industrie en voor het bouwen,
uitvoeren van civiele werkzaamheden en structuren, prefabricage van installaties, assembleren van uitrusting,
elektrische installaties en instrumentatie, inclusief doch niet gelimiteerd tot alle activiteiten van begeleiding bij
de bouw, gebouwbeheer, permanent beheer, locatiebeheer, ondertekening van basis- en uitvoeringsprojecten
en veiligheidscoördinatie.
d) Technische bijstand bij het opstarten en bedienen van een installatie in de beginfasen, het ontwikkelen
van eigen processen of het verlenen van patenten, procedures of fabricagetechnieken, indien nodig, en het
verkrijgen, in voorkomend geval, van alle noodzakelijke technologieën van anderen die nodig zijn voor het
uitvoeren van deze diensten met een licentie of via een andere samenwerkingsovereenkomst met technologen
en geïnstrueerd personeel voor de respectieve werken die zij in de nieuwe industrie moeten ontwikkelen om
het volledig werkresultaat te bereiken, zelfs rechtstreeks ingrijpen in het assembleren van de genoemde
fabrieken als aannemer of in geheel of eengedeelte van het werk.
e) Technisch helpen bij de aankoop van alle soorten apparatuur, materialen of gereedschappen die nodig
zijn om deze installaties, fabrieken of industriele installaties te bouwen en, uitsluitend ter informatie, om het
beheer van de aankoop van apparatuur, materialen en de activering van voorraden, inspectie, transport en
levering van genoemde apparatuur en materiaal in de installatie te behandelen, voor eigen rekening of voor
anderen. Leveranciers voorzien van alle technische informatie die ze nodig hebben zodat de apparatuur,
materialen en gereedschappen volgens specificaties kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van alle
noodzakelijke inspecties zodat de apparatuur, materialen en gereedschappen die op de installaties worden
gebruikt aan de toepasselijke specificaties voldoen. Aanwezig zijn bij de verzending en levering van apparatuur,
materialen en gereedschappen om aan alle deadlines en leveringsvoorwaarden te voldoen.
f) De verwerving, vervreemding, bezwaring en exploitatie van allerlei kapitaalgoederen waaronder
industriële installaties en onroerende goederen.
g) Het bezit van stedelijke en landelijke onroerende goederen, mijnen, steengroeven en industriële
gebouwen voor de exploitatie, het gebruik, de administratie, het beheer, het genot of de verhuur ervan.
1.1.3 Wettelijke vertegenwoordiger
De Uitvoerend Voorzitter heeft schriftelijk besloten Hugo Miguel Izquierdo, gedomicileerd en woonachtig te
Avenida de Burgos, 89, Adequa-Complex, Gebouw 3, 28050 Madrid (Spanje) [ ... ], te benoemen tot wettelijke
vertegenwoordiger (de Vertegenwoordiger) van het Bijkantoor, met ingang van de datum van deze beslissingen.
De Vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om, alleen handelend:
a) Het Bijkantoor te vertegenwoordigen tegenover derden.
b) Namens het Bijkantoor overeenkomsten aan te gaan en te ondertekenen of anderszins het Bijkantoor
juridisch te binden.
c) Alle nuttige of noodzakelijke handelingen ondernemen die de Vertegenwoordiger noodzakelijk, wenselijk
of nuttig acht voor de vestiging of de exploitatie van het Bijkantoor.
d) De activiteiten van het Bijkantoor in alle aspecten beheren, of het nu administratief, commercieel,
technisch of financieel is.
e) Medewerkers aanstellen, benoemen of schorsen van het Bijkantoor indien nodig volgens de instructies
van Tecnicas Reunidas, S.A.
f) Een persoon of personen benoemen tot de advocaat of advocaten van het Bijkantoor voor dergelijke
doeleinden en met de bevoegdheden en beperkingen en restricties die nodig kunnen zijn volgens de instructies
van Tecnicas Reunidas, S.A.
g) Vertegenwoordigen van het Bijkantoor tegenover alle derden, overheidsdiensten of anderszins lokale of
internationale organen.
h) Rechtszaken aanspannen in naam van het Bijkantoor (als eiser of als gedaagde volgens de instructies
van Tecnicas Reunidas, S.A.) en verschijnen voor een rechtbank van welke graad ook om geschillen voor
arbitrage voor te leggen, de arbiter voor te dragen, goedkeuring of verzoek tot goedkeuring of arbitrage en om
advocaten voor deze doeleinden aan te stellen.
i) Het vaststellen, bepalen en uitvoeren van het beleid van het Bijkantoor.
j) Verwerven, leasen en onderhouden van dergelijke eigendommen, voertuigen, kantoren, woongebouwen,
apparatuur en andere faciliteiten van alle soorten die nodig zijn in verband met de activiteiten van het Bijkantoor.
k) Onderhandelen, ondertekenen en implementeren van alle contracttransacties, regelingen en het omgaan
met derde partijen in de naam van het Bijkantoor.
I) Alle schulden en verplichtingen erkennen, bevestigen en toegeven die door het Bijkantoor verschuldigd
en betaalbaar zijn aan bank(en), derden en de aandeelhouders van de Vennootschap en alle bevestigingen of
documenten in dit verband uitvoeren en ondertekenen met de bevoegdheid om te schikken, te declareren, af te
zien en toe te wijzen.
m) Alle kosten, lasten en uitgaven betalen met betrekking tot het Bijkantoor.
n) Alle aanvragen, documenten, petities en papieren ondertekenen die nodig zijn of moeten worden
ingediend bij alle overheidsdiensten, instellingen en organen in België en om alle andere licenties en
vergunningen met betrekking tot het Bijkantoor te verkrijgen en het Bijkantoor in staat te stellen zijn activiteiten
uit te voeren.
De Uitvoerend Voorzitter heeft besloten dat het mandaat van de Vertegenwoordiger niet zal worden vergoed.
1.2. Volmacht
De Uitvoerend Voorzitter besluit schriftelijk een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kenrien aan
Michel Bonne, Marija Dutcik en Shaziea Habibi, die daartoe hun domicilie kiezen in de kantoren van Van Bael
& Bellis, gevestigd in de Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de volmacht om alleen te
handelen en ter vervanging om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten met betrekking tot de bovengenoemde
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België, het sociaal secretariaat en de RSZ, de btw-
administratie, de administratie van de inkomstenbelasting en elke andere openbare of private administratie of
autoriteit of een andere entiteit of persoon (inclusief werknemers, klanten , leveranciers, debiteuren en
crediteuren), met de belofte van ratificatie door de Vennootschap indien nodig."
Shaziea Habibi
Lasthebber
Gelijktijdig neergelegd:
- origineel exemplaar van de gelegaliseerde en geapostilleerde statuten van Tecnicas Reunidas S.A., samen
met een beëdigde vertaling in het Nederlands;
- origineel exemplaar van het geapostilleerd bewijs van inschrijving ("certificate of good standing") van
Tecnicas Reunidas S.A., samen met een beëdigde vertaling in het Nederlands;
- origineel exemplaar van de gelegaliseerde en geapostilleerde akte van oprichting van Tecnicas Reunidas
S.A., samen met een beëdigde vertaling in het Nederlands;
- orgineel exemplaar van de laatst goedgekeurde gelegaliseerde en geapostilleerde jaarrekeningen van
Tecnicas Reunidas S.A .; en
- origineel exemplaar van de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de vergadering van de raad van
bestuur van Tecnicas Reunidas S.A. van 17 januari 2023, samen met een beëdigde vertaling in het Nederlands.