Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0698.854.118
Naam
AXIL BIO	(voluit) :
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
DE VLASVINK 2, 8560 WEVELGEM	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/12/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van PIETER VANDERHAEGHEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van PIETER VANDERHAEGHEN, met
woonplaats te 8560 WEVELGEM DE VLASVINK 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 20/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Helys Group als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Helys Group, met zetel te 8550
Zwevegem Pluim 20A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/12/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Kennisname van de benoeming van PHILIPPE LOIR als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Helys Group
Rechtspersoon BV Helys Group heeft PHILIPPE LOIR, met woonplaats te 8510 ROLLEGEM
LINDENDREEF 9, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Helys Group van PHILIPPE LOIR als zijn vaste
vertegenwoordiger.
4/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van DE
VLASVINK 2, 8560 WEVELGEM naar Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem, en dit vanaf 20/12/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV OOSTBOEK, rechtspersoon met zetel te
8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder
nummer 0441.989.507, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke	-
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
-	beslissingen van deze vergadering.	-	-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-- -
Gemeentebesturen, de Provincie,	de	Belgisch	Staatsblad,	RSZ, het	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en	-
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BV Fimir met Mattijs
Wittevrongel als vaste vertegenwoordiger, bestuurder van BV OOSTBOEK, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/12/2024.
Voor de vennootschap
BV OOSTBOEK, vertegenwoordigd door BV Fimir met Mattijs Wittevrongel als vaste
vertegenwoordiger, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht