Ondernemingsnr : 0436200090
Naam
(voluit) : INTEGRAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 7
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Alessandro WIBO, notaris te Gent (tweede
kanton), op 7 juni 2023 (neergelegd ter registratie) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INTEGRAL”, met zetel te
9900 Eeklo, Zeelaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0436.200.090.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
A/ Afstand verslagen
De vergadering doet afstand van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in
toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B/ Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro (€
1.000.000) om het te brengen van vierhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 445.000) op één miljoen
vierhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 1.445.000) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte
van nieuwe aandelen door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
C/ Verzaking voorkeurrecht
Voormelde kapitaalverhoging gebeurt zoals hierna vermeld aan de enige bestaande aandeelhouder,
zodat deze op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze verzaakt aan zijn evenredig
voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in de statuten en in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
D/ Inschrijving op de kapitaalverhoging, volstorting en vergoeding
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld, door de enige bestaande
aandeelhouder, voornoemde vennootschap H.K.W. voor een totaal bedrag van één miljoen euro (€
1.000.000), welk bedrag volledig volstort wordt.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, door
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Bewijs van deponering
De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging een
bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap bij KBC Bank met nummer BE98 7340 6929 5593. Ondergetekende notaris verklaart
dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van één miljoen
euro (€ 1.000.000) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
rekening.
Tweede besluit: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans één miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 1.445.000)
bedraagt, vertegenwoordigd door 4.190 aandelen.
Derde besluit: Aanpassing statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 1.445.000) en wordt
vertegenwoordigd door 4.190 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 4.190 met een fractiewaarde van 1/4.190ste van het kapitaal.”
Vierde en laatste besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de voormelde besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton)
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van proces-verbaal
    •  gecoördineerde statuten.