N° d'entreprise : 0428179081
Nom
(en entier) : UMICORE FINANCIAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 5
oktober 2023 , blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
As gevolg van het besluiten dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting
van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt
vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt
geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
Artikel 1.- Benaming.
De vennootschap is een naamloze vennootschap; ze draagt de naam “UMICORE FINANCIAL
SERVICES”.
Artikel 2.- Zetel.
De m zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan op elk ogenblik naar elke andere plaats in België overgebracht worden door eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan bovendien door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur
administratieve of exploitatiezetels, filialen, agentschappen, kantoren, bijkantoren, opslagplaatsen,
vestigingen of een vertegenwoordiging oprichten en vestigen zowel in België als in het buitenland,
deze liquideren of afschaffen.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, enkel in het belang van de vennootschappen van de groep
waartoe ze behoort de ontwikkeling en de centralisatie van de volgende activiteiten:
- centralisatie van financiële verrichtingen en onder andere, leningen, financieringshuur- en sale-
lease-back contracten, contacten met financiële instellingen, concentratie van wisselrisico's,
betalingsfaciliteiten, controle en verrekening van schuldvorderingen en schulden, plaatsing van
overtollige liquide middelen, inning en betaling van commissies, bijstand aan leden van de groep,
zonder dat deze opsomming beperkend kan werken;
- verzamelen, centralisatie en verspreiding van informatie en bijstand aan de leden;
- centralisatie van boekhoudings-, administratie- en informatica-activiteiten;
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken; zij kan eveneens alle overeenkomsten van
samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en op elke wijzen die ze geschikt zal vinden.
Zij kan eveneens alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen,
geheel of gedeeltelijk, aan haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te
breiden of te vergemakkelijken.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door
zeshonderdennegenduizend tweehonderd drieëndertig (609.233) aandelen zonder melding van
nominale waarde, elk volledig volgestort, genummerd van 1 tot 609.233.
Artikel 6.- Verzoek tot volstorting.
De verzoeken tot volstorting van de aandelen die niet volledig werden volstort bij hun inschrijving
worden gedaan door de raad van bestuur die het tijdstip van de stortingen en hun bedrag bepaalt.
De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht bij ter post aangetekend schrijven minstens
vijftien dagen voor het vastgestelde tijdstip.
Elke niet uitgevoerde storting op datum van zijn opeisbaarheid zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke vordering, een interest opbrengen berekend aan discontovoet van
de Nationale Bank vermeerderd met twee procent (2%) ten laste van de aandeelhouder in gebreke.
De rechten verbonden aan de effecten zullen opgeschort blijven tot aan de dag der betaling van de
hoofdsom en de interesten.
Na een tweede bericht dat gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, zal de raad van
bestuur het verval van de rechten van de aandeelhouder die te laat is met zijn betaling kunnen
uitspreken en in dit geval, de effecten doen verkopen in het belang van de vennootschap, zonder
afbreuk te doen van zijn recht aan de aandeelhouder het nog te betalen gedeelte op te eisen evenals
alle schadevergoedingen en eventuele interesten.
Artikel 7.- Aard der effecten.
De aandelen, zelfs volledig volstort, zijn en zullen op naam blijven.
Artikel 8.- Eigendom van de aandelen op naam.
De eigendom van de aandelen op naam wordt aangetoond door een inschrijving in een register
gehouden in de maatschappelijke zetel.
De overdracht van de aandelen op naam gebeurt door een verklaring ingeschreven in het register.
Deze verklaring wordt gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun
volmachtdrager handelend krachtens volmachten die hij dient te rechtvaardigen. Het staat de
vennootschap vrij een overdracht die zou vastgesteld worden via uit stukken het bewijs van de
toestemming van de overdrager en van de overnemer te aanvaarden en in te schrijven in het
register.
De houders van (een) inschrijving(en) op naam krijgen een niet overdraagbaar getuigschrift dat met
aanduiding van een volgnummer de inschrijving in het register van de aandelen die hun toebehoren
vaststelt.
Elk getuigschrift wordt teruggegeven, vernietigd en vervangen telkens er een overdracht gebeurt,
zelfs gedeeltelijk, van de aandelen waarop het betrekking heeft.
Er mag tot geen enkele overdracht van aandelen op naam worden overgegaan binnen die drie dagen
voor elke vergadering.
Artikel 9.- Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien er meerdere eigenaars zijn van één effect, indien het effect toebehoort aan een naakte
eigenaar en een vruchtgebruiker of indien het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving, heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon aangeduid wordt als eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.
Artikel 10.- Obligaties.
Onder voorbehoud van de wettelijke beschikkingen, kan de vennootschap obligaties uitgeven door
beslissing van de raad van bestuur. Deze bepaalt het type en de intrestvoet, de wijze en het tijdstip
van de aflossing en terugbetaling, de bijzondere waarborgen evenals alle andere
uitgiftevoorwaarden.
Artikel 11.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
duur die zes jaar niet te boven mag gaan en steeds herroepbaar door haar. Evenwel mag, in de door
de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat der uittredende bestuurders neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering
die hen kwijting geeft tenzij ze herkozen worden.
Artikel 12.- Vacature.
Wanneer de plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van ontslag, overlijden of
een andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
In dit geval bevestigt de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst het mandaat van
de gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder die in deze omstandigheden werd aangeduid, is benoemd voor de tijd noodzakelijk
voor de afwerking van het mandaat van degene die hij vervangt.
Artikel 13.- Voorzitterschap.
De raad van bestuur mag kiezen in zijn midden een voorzitter, en eventueel een vice-voorzitter. Bij
verhindering van de ene of de andere, duidt de raad van bestuur een van zijn leden aan om hem te
vervangen.
Artikel 14.- Vergaderingen.
De raad van bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter of zijn vervanger telkens als de
belangen van de vennootschap het eisen, en minimum twee keer per jaar. Hij dient samengeroepen
te worden wanneer minimum twee bestuurders het vragen. De vergadering wordt gehouden op de
plaats aangeduid in de oproeping. Deze wordt per gewone brief, fax of e-mail verzonden.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder kennisgeving indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en hebben ingestemd met de agenda.
Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die een
collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele- of videoconferenties. Leden die op die wijze
deelnemen aan de vergadering van de directieraad worden geacht aanwezig te zijn op de
vergadering
Artikel 15.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan niet geldig beraadslagen en besluiten als niet minstens de helft van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, per brief, fax of e-mail één van zijn collega's
van de raad delegeren om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en
er stemmen in zijn plaats.  In dit geval zal de vertegenwoordigde bestuurder vanuit het oogpunt van
des stemming geacht worden aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan tevens zijn advies en stemmen schriftelijk, telegrambrief, fax of e-mail uitbrengen
en formuleren maar enkel indien minstens de helft van de leden van de raad in persoon aanwezig
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen; in geval van
staking is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen met eenparige en schriftelijke
toestemming van de bestuurders.
Artikel 16.- Notulen van de raad van bestuur.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden te boek gesteld in de notulen. Het origineel
hiervan wordt ondertekend door twee bestuurders die persoonlijk aan de bijeenkomsten hebben
deelgenomen, en in een speciaal register bewaard.
De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad, of door een
bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, of door twee bestuurders, dan wel door één
of meer bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17.- Bevoegdheden van de raad.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen uit te
voeren die noodzakelijk of nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
behoudens deze waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij kan allerlei adviserende comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten
de raad gekozen worden. Hij bepaalt de toewijzingen en de bevoegdheden van deze comités, regelt
er de werking van en legt de eventuele vergoeding vast van zijn leden.
Hij kan het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die alleen of gezamenlijk
optreden met bevoegdheid van indeplaatsstelling.  Hij kiest degenen aan wie dit bestuur is
opgedragen binnen of buiten de raad, hij benoemt en ontslaat hen en hij legt hun bevoegdheden en
hun eventuele vergoeding vast.
Hij kan het bestuur van het geheel, van een deel of van een bijzondere afdeling van de
vennootschapsaangelegenheden, aan een of meer personen toevertrouwen.
De raad, alsook de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen binnen het kader hiervan,
kunnen daarenboven bijzondere of bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meerdere personen
van hun keuze.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in rechte en bij het stellen van rechtshandelingen,
daaronder begrepen deze waardoor een openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomst:
- hetzij door de raad van bestuur,
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie het dagelijks
bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optredend.
Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door de bijzonder
lasthebbers aangeduid door de raad van bestuur, door twee bestuurders, of door iemand aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen.
Artikel 19.- Honoraria.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Artikel 20.- Toezicht.
Het toezicht op de financiële situatie, de jaarrekeningen en de regelmatigheid, ten opzichte van de
wet en de statuten, van de verrichtingen vast te stellen in jaarrekeningen, wordt toevertrouwd aan
één of meer commissarissen.
De algemene vergadering benoemt één of meer commissarissen onder de bedrijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren.
Hun bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht en voor de duur
ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.
Artikel 21.- Algemene vergadering.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel der
aandeelhouders.
Haar besluiten binden alle aandeelhouders zelfs afwezige of die tegenstemden.
Artikel 22.- Bijeenkomsten.
De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de derde woensdag van de
maand april om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zelfs voor slechts één van de culturele gemeenschappen,
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden, met uitzondering van de
zaterdag.
Artikel 23.- Oproepingen.
De oproepingen tot elke algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan
overeenkomstig de wet.
De oproepingen zijn niet noodzakelijk indien alle aandeelhouders akkoord zijn in persoon of via een
bijzondere gevolmachtigde samen te komen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel 24.- Toelating tot de vergadering.
De aandeelhouders op naam dienen vijf dagen voor de vastgestelde datum voor de vergadering de
raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun voornemen de vergadering bij te wonen en het
aantal aandelen aan te duiden met welk zij willen deelnemen aan de stemming.
Het register der aandelen op naam zal drie dagen voor elke vergadering afgesloten worden en geen
enkele overdracht zal nog kunnen ingeschreven worden gedurende deze periode.
Artikel 25.- Vertegenwoordiging in de vergadering.
De aandeelhouder kan deelnemen aan de vergaderingen en er stemmen, in persoon of bij
lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn.
De raad van bestuur kan de tekst van de volmacht vastleggen en de neerlegging ervan op de
maatschappelijke zetel eisen binnen de termijn die hij geschikt acht.
Artikel 26.- Bureau.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of indien
verhinderd door de vice-voorzitter, en indien ook verhinderd, door een bestuurder voorafgaandelijk
door de raad van bestuur aangeduid.
De voorzitter van de bijeenkomst duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn.
Indien het aantal deelnemers aan de vergadering het rechtvaardigt, kiest hij twee stemopnemers, die
evenmin aandeelhouders moeten zijn.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 27.- Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de algemene vergadering, zowel gewone als
bijzondere of buitengewone, tot drie weken uit te stellen. Hij kan van dit recht op elk moment gebruik
maken maar enkel na de opening van de debatten; zijn besluit dient bekend gemaakt te worden voor
het einde  van de zitting en dient vermeld te worden in de notulen.
Hij kan van dit recht op elk moment gebruik maken maar enkel na de opening van de debatten; zijn
besluit dient bekend gemaakt te worden voor het einde  van de zitting en dient vermeld te worden in
de notulen.
Deze vergadering vernietigt elk genomen besluit. Nieuwe neerleggingen van effecten kunnen
uitgevoerd worden met het oog op de tweede vergadering die niet meer uitgesteld zal kunnen
worden.
Artikel 28.- Debatten - Beraadslagingen - Quorum - Meerderheid - Stemmen.
Buiten de gevallen voorzien door de wet en de statuten, is de vergadering steeds geldig
samengesteld wat ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.
De besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen voor degenen die
deelnemen aan de stemming. In geval van gelijkheid van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
De stemming gebeurt door hand opsteken of naam afroepen, tenzij de vergadering er met
meerderheid van stemmen anders over beslist.
Artikel 29.- Notulen van de algemene vergaderingen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de
bijeenkomst, de secretaris, de eventueel aangeduide stemopnemers en de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers die erom vragen.
Ze worden bewaard in een speciaal bundel in de zetel van de vennootschap.
De afschriften of de onderhandse uittreksels die in rechte of elders moeten worden overgelegd,
worden door de voorzitter, door twee bestuurders of door een persoon aan wie het dagelijks bestuur
is opgedragen ondertekend.
Artikel 30.- Inventaris en jaarrekening.
Ieder jaar begint het boekjaar op de éérste januari en eindigt het op de éénendertigste december. Op
het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, conform
de wet.
Tijdens de gewone algemene vergadering aanhoren de aandeelhouders het jaarverslag van de
bestuurders en het verslag van de commissarissen, en bediscussiëren zij de balans, conform de wet.
De raad van bestuur gaat vervolgens over tot het nemen van de formaliteiten van neerlegging en van
bekendmaking die vereist zijn door de wet.
Artikel 31.- Winstverdeling - Dividenden.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Artikel 32.- Ontbinding.
In alle gevallen van ontbinding, wordt de wijze van vereffening bepaald en heeft de vereffening plaats
conform de wet.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de vereffening gebeuren door
de zorgen van de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bij gebrek aan zulke
benoeming, door de op dat ogenblik in functie zijnde raad van bestuur, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden zonder de machtiging van de
algemene vergadering te moeten bekomen, zelfs in de door de wet voorziene gevallen.
Artikel 33.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Indien de aandelen niet allen in gelijke verhouding volstort zijn, houden de vereffenaars, alvorens tot
verdelingen over te gaan, rekening met deze diversiteit en herstellen ze het evenwicht door alle
aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van
de onvoldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld in het voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding volstort werden.
Artikel 34.- Toewijzing van bevoegdheid en keuze van woonplaats.
Alle betwistingen betreffende aangelegenheden van de vennootschap tussen de vennootschap en
haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders behoren tot de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
De bestuurders en de vereffenaars wonende in het buitenland worden ook na de beëindiging van
hun opdracht geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar deze
hen geldig alle kennisgevingen en betekeningen betreffende de uitoefening van hun opdracht kan
doen
(…)
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1000 Brussel, Broekstraat 31.
(…)
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht(en) en coördinatie van statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.