Ondernemingsnummer :
0553531191
Benaming :
(voluit) :
Defoor Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Gewone commanditaire vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Abdis Agnesstraat(Mar) 1 bus a
8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 24 augustus
2018, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering besluit tot de aanpassing van artikel 4 van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de overbrenging van de zetel van de vennootschap naar de
huidige locatie, zijnde 8510 Kortrijk – Marke, Abdis Agnesstraat 1 bus A, ingevolge beslissing van de
zaakvoerder van 01 januari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
juni daarna, onder nummer 16085504.
Als gevolg hiervan wordt het huidige artikel 4 van de statuten integraal geschrapt, en zal artikel 4 van
de statuten voortaan luiden als volgt :
“ Artikel 4 Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk – Marke, Abdis Agnesstraat 1 bus A.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan. ”
2/ Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves
a) Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met veertienduizend honderd éénennegentig euro
achtenveertig cent (€ 14.191,48) om het kapitaal te brengen van duizend zeshonderd vijftig euro (€
1.650,00) op vijftienduizend achthonderd éénenveertig euro achtenveertig cent (€ 15.841,48).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de
beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen.
b) Vaststelling kapitaalverhoging en statutenwijziging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van veertienduizend honderd éénennegentig euro achtenveertig cent (€
14.191,48) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op vijftienduizend achthonderd éénenveertig euro achtenveertig cent (€ 15.841,48),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Als gevolg van deze kapitaalverhoging zal het desbetreffende artikel van de statuten gewijzigd
worden, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
3/ Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweeduizend zevenhonderd
en acht euro tweeënvijftig cent (€ 2.708,52) om het te brengen van vijftienduizend achthonderd
éénenveertig euro achtenveertig cent (€ 15.841,48) (rekening houdend met de kapitaalverhoging uit
voorgaande beslissing) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).
Luik B
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
zonder creatie van nieuwe aandelen.
b) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de kapitaalaandelen:
1. Zijn op dit ogenblik tussengekomen:
- mevrouw DEFOOR Lies Diana, geboren te Kortrijk op 18 april 1990, wonende te 8553 Zwevegem –
Otegem, Herrekotstraat 7/A000, die verklaart negenennegentig (99) van de bestaande aandelen te
bezitten;
- de heer COUDIJZER Hendrik, geboren te Gent op 21 februari 1989, wonende te 8553 Zwevegem –
Otegem, Herrekotstraat 7/A000, die verklaart één (1) van de bestaande aandelen te bezitten;
en die vervolgens verklaren, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te
hebben van de financiële toestand en van de statuten van de voornoemde vennootschap.
2. Na deze uiteenzetting verklaren zij de kapitaalverhoging van tweeduizend zevenhonderd en acht
euro tweeënvijftig cent (€ 2.708,52) volledig te onderschrijven elk in verhouding tot hun
aandelenbezit.
3. De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de
vennootschap bij AXA Bank Belgium naamloze vennootschap met zetel te 1000 Brussel, zoals blijkt
uit een attest afgeleverd op 23 augustus 2018, dat door ondergetekende notaris in ontvangst wordt
genomen om bewaard te worden.
c) Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweeduizend zevenhonderd en acht euro tweeënvijftig cent (€ 2.708,52)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
4/ Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 6 van de
statuten te wijzigen, zodat artikel 6 thans luidt als volgt :
“Artikel 6 Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) ,
verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Als vergoeding op deze
inbrengen heeft mevrouw Lies Defoor recht op 99 aandelen en de heer Coudijzer Hendrik op 1
aandeel.
De 100 aandelen vormen samen het volledig kapitaal dat aldus volledig werd ingeschreven en
volstort.”
5/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van de zaakvoerder van 01 augustus 2018 ter rechtvaardiging van de omzetting van
de vennootschap en van de wijziging van het doel van de vennootschap, en van de eraan gehechte
staat van actief en passief,
b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2018,
gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
De enige twee vennoten erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten
en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN” met
zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, besluit
met de volgende woorden:
“6. BESLUIT
Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief
en passief van de GCV DEFOOR CONSULTING, afgesloten op 30 juni 2018 met een balanstotaal
van 26.417,00 € en een eigen vermogen van 16.006,48 € zoals in dit verslag vermeld en zoals
bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 30 juni 2018, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op
die datum bedraagt 16.006,48 € en is 14.356,48 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat
1.650,00 € bedraagt.
Vooraleer de omzetting kan doorgaan dient er een kapitaalsverhoging te gebeuren zodat het
minimumkapitaal voor een BVBA wordt bereikt.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
Luik B
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 15 augustus 2018
(getekend)
Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor ”
De verslagen van de zaakvoerder en van de voornoemde bedrijfsrevisor en de staat van activa en
passiva, zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling
Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
6/ De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 5 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5 Doel
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentverwerking en
ander gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Overige zakelijke
dienstverlening. Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software). Al dan niet permanent
verwerken van ge-gevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: -
invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens. Overige dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie, n.e.g. Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van
financiële patrimonia van derden i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies. Adviesbureaus op
het gebied van public relations en com¬municatie. Verlenen van advies en praktische hulp aan de
bedrijven in verband met public relations en communica¬tie. Overige adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfs¬voering. Verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. Berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie,
enzovoort. Algemene audit-activiteiten. Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. Statistische analyses van de resultaten
van het onderzoek. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Fotokopiëren,
documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren.
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce), detailhandel in baby- en
kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in dames-, heren-, baby- en
kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in
onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in
damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde
winkels. Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames. Kleinhandel in
bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremonie-kleding) van ongeacht welk materiaal
(textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren. Detailhandel in herenbovenkleding in
gespecialiseerde winkels. Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. Detailhandel in
twee¬dehandskleding in winkels. Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde
winkels. Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels. Kleinhandel in
kledingstoffen en meubileringstoffen. Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens,
tafelkleden, handdoeken, enzovoort. Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en
straathandel.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond. Verkopen van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld. Verhuur en
exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen,
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
ver¬band staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”
Luik B
7/ De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de gewone commanditaire vennootschap is gekend: 0553.531.191.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 juni 2018, en waarvan een exemplaar werd opgenomen in het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire
vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De honderd (100) aandelen die samen het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden
verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.
8/ De vergadering beslist de statuten van de bij deze akte omgezette vennootschap als volgt vast te
stellen, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:
1. NAAM: DEFOOR CONSULTING
2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3. ZETEL: 8510 Kortrijk-Marke, Abdis Agnesstraat 1 bus A
4. DOEL:
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentverwerking en
ander gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Overige zakelijke
dienstverlening. Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software). Al dan niet permanent
verwerken van ge-gevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: -
invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens. Overige dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie, n.e.g. Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van
financiële patrimonia van derden i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies. Adviesbureaus op
het gebied van public relations en communicatie. Verlenen van advies en praktische hulp aan de
bedrijven in verband met public relations en communicatie. Overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering. Verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. Berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort. Algemene
audit-activiteiten. Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst
en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten. Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Fotokopiëren, documentvoorbereiding
en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce), detailhandel in baby- en
kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in dames-, heren-, baby- en
kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in
onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in
damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde
winkels. Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames. Kleinhandel in
bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal
(textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren. Detailhandel in herenbovenkleding in
gespecialiseerde winkels. Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. Detailhandel in
tweedehandskleding in winkels. Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde
winkels. Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels. Kleinhandel in
kledingstoffen en meubileringstoffen. Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens,
tafelkleden, handdoeken, enzovoort. Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en
straathandel.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond. Verkopen van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld. Verhuur en
exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen,
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE
UITOEFENEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : mevrouw DEFOOR
Lies, voornoemd.
Die de opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die
zich hiertegen verzet.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig
goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er
verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte .
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop
volgend jaar.
9. JAARVERGADERING:
Luik B
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand december om zeventien uur (17u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen
op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een/vijfde van
het geplaatst kapitaal verte-genwoordigen, het vragen.
Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het
Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
vennoot zelf betreft. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze
met aangetekende brief op te roepen zoals hierna vermeld.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, toegezonden aan de
vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda, naast dag, uur en plaats van de
vergadering en vermelding van de verslagen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
zaakvoerders en eventuele commissaris een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 28 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders, samen met haar
rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ook als deze is aangesteld blijkens een
volmacht opgemaakt in het kader van de buitengerechtelijke bescherming, al dan niet vennoot.
Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is
verboden.
De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met
de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder(s), en in
voorkomend geval de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
Luik B
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om
zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van :
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van
Vennootschappen en
- de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere
stukken voorgeschreven door de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 § 5 en 185 van het
Wetboek van Vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de
voorzitter van de rechtbank werd bevestigd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij
één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een
besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na
homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd,
dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar
(s).
De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Luik B
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van het indienen
van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door in¬schrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hoge¬re verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
9/ Mevrouw DEFOOR Lies, voornoemd, oefent haar opdracht als zaakvoerder bezoldigd uit,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
10/ De vergadering aanvaardt het ontslag, te rekenen vanaf heden, van de enige en statutaire
zaakvoerder van de voormalige gewone commanditaire vennootschap, te weten:
- mevrouw DEFOOR Lies, voornoemd.
Over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar en de kwijting voor de
uittredende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden zal beslist worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
11/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake de
uitvoering van onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR LIBBRECHT”, waarvan
de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk – Marke, Beginnestraat 8, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0468.617.886.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap
met bijgevoegde staat van actief en passief per 30 juni 2018;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de doelswijziging met bijgevoegde staat
van actief en passief per 30 juni 2018;
-verslag van de revisor over voormelde staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;