Ondernemingsnr : 0746693330
Naam
(voluit) : INECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Huinegem 42 bus B
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op dertien januari
tweeduizend vijfentwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "INECT", met zetel te 1730 Asse, Huinegem 42 B, BTW BE0746.693.330,
rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0746.693.330.
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) De vennootschap onder firma "DISTRIBETS", gevestigd te 1930 Zaventem, Léon Boereboomlaan
91 A, rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0894.365.833.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 2 januari 2008 onder nummer 08000167.
De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge proces-verbaal de dato 1 maart 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2023 onder nummer
23053760.
Hier vertegenwoordigd door zaakvoerder, met name: de heer DESMET Bjarne, wonende te Leuven,
met de bevoegdheid de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen; hiertoe
benoemd ingevolge voormeld proces-verbaal de dato 1 maart 2023.
Die verklaart houder te zijn van zeventienduizend vijfhonderd en één (17.501) aandelen
2) De heer VANHERF Gus Markus, wonende te Elsene. 
Die verklaart houder te zijn van zeventienduizend vijfhonderd en één (17.501) aandelen
De heer DESMET Bjarne en de heer VANHERF Gus, beiden voornoemd, zijn hier vertegenwoordigd
door mevrouw BECQUET Danielle, medewerkster van ondergetekende notaris Adrienne SPAEPEN,
die woonstkeuze doet op het kantoor van notaris Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de
Stassartstraat 24, ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 december 2024; deze volmacht wordt
aan deze akte gehecht en mee ter registratie aangeboden.
Hetzij in totaal: vijfendertigduizend en twee (35.002,00) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan twee van de drie niet-statutair bestuurders,
met name:
 - de commanditaire vennootschap "SPOOK MEDIA", gevestigd te 3010 Kessel-Lo,
Schoolbergenstraat 204, rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0800.373.724;
- de commanditaire vennootschap "ARCADE CREATION"  gevestigd te 1741 Ternat (Wambeek),
Egaartbaan 5 bus A, rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0800.367.388.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutair bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd, naast de overblijvende niet-statutair bestuurder na voormeld ontslag, tot niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer  VANHERF Gus Markus, wonende te
Elsene, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en voortaan gevestigd is
te 3360 Bierbeek, Molenbeemd 3 bus 2.
Derde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan De besloten vennootschap "VAN
DEN BERGHEN & DE ROO, ACCOUNTANTS EN FISCALE JURISTEN", met maatschappelijke
zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98, BTW BE0451.391.577, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0451.391.577, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap;  de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten