Ondernemingsnr : 0657984058
Naam
(voluit) : ZENELIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Linden 26
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 5 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “ZENELIT” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 29 november 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België als in het buitenland:
a) Het technisch advies verlenen bij de realisaties van industriële projecten. Het opmaken van
lastenboeken voor de uitvoering van deze projecten. Superviseren van de plaatsing van technische
installaties. Het uitvoeren van metingen en analyses op machines. Het opstellen van documentatie
voor het werken van de machines, voor het onderhouden van de machines. Het uitvoeren van
onderhoud in zijn meest ruime zin op machines, gebouwen en eigendommen.
b) Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
c) Het verkopen van machines en onderdelen. Het gebruiksklaar maken en verkopen van
softwareprogramma’s. Het uittekenen van installaties. Het construeren van machines. Het leiden van
productie-eenheden in de ruime betekenis van het woord.
d) Opmeten, inventariseren en analyseren van energieverbruik van elektrische installaties, met
bijhorend advies in verband met energiebesparende maatregelen.
e) Het ontwikkelen, samenstellen, produceren en commercialiseren van elektronica schakelingen en
telecommunicatieapparatuur met bijgaande software voor industriële automatisatie en verlichting,
inclusief led-, tl- en inductie-verlichting.
f) Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, omvattende onder meer: analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen
van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur.
g) Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen
h) Computeradviesbureaus, omvattende onder meer: verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software):
analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
i) Het uitoefenen van de functie van Energiedeskundige type A en het opmaken van het
energieprestatiecertificaat (EPC).
j) Het geven van opleiding in het algemeen. Het organiseren van bijscholingen en lessen in het
algemeen in het kader van - maar niet beperkt tot - onderzoeks- en ontwikkelingscentrum.
k) Het ontwerpen, installeren en opleveren van elektrische installaties, zowel huishoudelijk als
industrieel, zowel in het kader van bovenstaande activiteiten, als losstaand.
l) Installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie.
m) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
n) De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
o) Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, of op
gelijk welke wijze, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, en rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook.
p) Het verlenen van managementprestaties en administratieve dienstprestaties;
q) Het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen;
r) Het verhuren van roerende en onroerende goederen.
s) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, bedrijfseconomische, commerciële of
administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen beheer.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon, handelsagent, onderagent, inspecteur of als vertegenwoordiger, met
of zonder onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers uitgevoerd. Zij mag deelnemen in
alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In het algemeen zal de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke
andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.
NACEbel codes
26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur
26.510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
26.51004 Vervaardiging van verbruiksmeters en - tellers voor elektriciteit, water, gas, benzine,
enzovoort.
27.401 Vervaardiging van lampen
27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
58.290 Overige uitgeverijen van software
62.020 Computerconsultancy-activiteiten
68.100 Handel in eigen onroerend goed
70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
71.209 Overige technische testen en toetsen
71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
95.110 Reparatie van computers en randapparatuur
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer TOMMELIN Geert Gerard Cornelius, wonende te 8900
Ieper, Ter Linden 26, destijds benoemd als statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie
als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Geert Tommelin voornoemd, evenwel onmiddellijk te (her)
benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ZENELIT.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België als in het buitenland:
a) Het technisch advies verlenen bij de realisaties van industriële projecten. Het opmaken van
lastenboeken voor de uitvoering van deze projecten. Superviseren van de plaatsing van technische
installaties. Het uitvoeren van metingen en analyses op machines. Het opstellen van documentatie
voor het werken van de machines, voor het onderhouden van de machines. Het uitvoeren van
onderhoud in zijn meest ruime zin op machines, gebouwen en eigendommen.
b) Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
c) Het verkopen van machines en onderdelen. Het gebruiksklaar maken en verkopen van
softwareprogramma’s. Het uittekenen van installaties. Het construeren van machines. Het leiden van
productie-eenheden in de ruime betekenis van het woord.
d) Opmeten, inventariseren en analyseren van energieverbruik van elektrische installaties, met
bijhorend advies in verband met energiebesparende maatregelen.
e) Het ontwikkelen, samenstellen, produceren en commercialiseren van elektronica schakelingen en
telecommunicatieapparatuur met bijgaande software voor industriële automatisatie en verlichting,
inclusief led-, tl- en inductie-verlichting.
f) Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, omvattende onder meer: analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen
van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur.
g) Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen
h) Computeradviesbureaus, omvattende onder meer: verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software):
analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
i) Het uitoefenen van de functie van Energiedeskundige type A en het opmaken van het
energieprestatiecertificaat (EPC).
j) Het geven van opleiding in het algemeen. Het organiseren van bijscholingen en lessen in het
algemeen in het kader van - maar niet beperkt tot - onderzoeks- en ontwikkelingscentrum.
k) Het ontwerpen, installeren en opleveren van elektrische installaties, zowel huishoudelijk als
industrieel, zowel in het kader van bovenstaande activiteiten, als losstaand.
l) Installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie.
m) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
n) De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
o) Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, of op
gelijk welke wijze, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, en rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook.
p) Het verlenen van managementprestaties en administratieve dienstprestaties;
q) Het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen;
r) Het verhuren van roerende en onroerende goederen.
s) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, bedrijfseconomische, commerciële of
administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen beheer.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon, handelsagent, onderagent, inspecteur of als vertegenwoordiger, met
of zonder onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers uitgevoerd. Zij mag deelnemen in
alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In het algemeen zal de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke
andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.
NACEbel codes
26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur
26.510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
26.51004 Vervaardiging van verbruiksmeters en - tellers voor elektriciteit, water, gas, benzine,
enzovoort.
27.401 Vervaardiging van lampen
27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
58.290 Overige uitgeverijen van software
62.020 Computerconsultancy-activiteiten
68.100 Handel in eigen onroerend goed
70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
71.209 Overige technische testen en toetsen
71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
95.110 Reparatie van computers en randapparatuur
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist de heer TOMMELIN Geert Gerard Cornelius, wonende te
8900 Ieper, Ter Linden 26, te benoemen tot statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur. Hij
heeft dit mandaat aanvaard.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld kan een bestuurder evenwel niet zonder de toestemming
van de andere bestuurder besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt, voor
een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Deze bevoegdheidsbeperking kan
niet tegenworpen worden aan derden, zelf niet nadat zij openbaar werd gemaakt.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Ter Linden 26.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TIENDE besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Backbone”, gevestigd te 8900 Ieper, Maloulaan
30, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
Tom Degryse
Notaris