Ondernemingsnr : 0421497662
Naam
(voluit) : Vigotec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonmansveld 52
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"VIGOTEC", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 52, BTW BE0421.497.662,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0421.497.662, afgesloten voor notaris
Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 3 maart 2023, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden:
 
Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging voor de vennootschap aan te passen.
Voortaan zal elke persoon aangesteld voor het dagelijks bestuur individueel bevoegd zijn voor de
handelingen van dagelijks bestuur. Daarnaast wordt de vennootschap in en buiten rechte tegenover
derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend. Indien er slechts één
bestuurder in de vennootschap is benoemd, is de enige bestuurder bevoegd voor alle handelingen in
en buiten rechte.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
Artikel 22 wordt vervangen door volgende tekst:
“1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen twee bestuurders,
samen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een persoon aangesteld voor het dagelijks bestuur, alleen handelend.
4. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5. De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en kwijting bestuurders.
De vergadering beslist volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer DE VISSCHER Hendrik Desiré, wonende te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65,
met ingang van heden,
    •  mevrouw MONSIEUR Andrea Rosa, wonende te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65, met
ingang van heden,
    •  mevrouw DE VISSCHER Kim Willy Caroline, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Luik B
Broekkantstraat 314, met ingang van heden,
    •  de heer DE VISSCHER Rick Jean Paula, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Ter Linden 14 F,
per 1 februari 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door voormelde (gedelegeerd) bestuurders,
gesteld in de uitoefening van hun mandaat sinds de datum van de laatste gewone algemene
vergadering, te weten 16 mei 2022, tot op heden.
 
Benoeming bestuurders.
De vergadering (her)benoemt tot bestuurder, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting
van de algemene vergadering in 2028:
    •  De naamloze vennootschap "RIAN INVESTMENTS", met zetel te 9200 Dendermonde, Korte
Dijkstraat 65, BTW BE0456.914.540, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
0456.914.540., met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap RIAN INVESTMENTS, voornoemde heer Rick DE
VISSCHER met ingang van 1 februari 2023.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
    •  Voornoemde mevrouw Kim DE VISSCHER, met ingang van heden.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij zijn hier aanwezig als gemeld, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen
maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.
 
RAAD VAN BESTUUR
De beide bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
- Mevrouw Kim DE VISSCHER, voornoemd, wordt ontslag verleend voor haar functie van
gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden.
- De heer Rick DE VISSCHER, voornoemd, wordt ontslag verleend voor zijn functie van gedelegeerd
bestuurder, per 1 februari 2023.
- De heer Hendrik DE VISSCHER, voornoemd, wordt ontslag verleend voor zijn functie van voorzitter
van de raad van bestuur met ingang van heden en in voorkomend geval en voor zover nodig voor
zijn functie als gedelegeerd bestuurder.
- Voornoemde vennootschap RIAN INVESTMENTS, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap RIAN INVESTMENTS,
voornoemde heer Rick DE VISSCHER, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van
1 februari 2023, met een mandaat eindigend bij het einde van diens mandaat als bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.