Ondernemingsnr : 0424482094
Naam
(voluit) : APPELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 65
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen te Aalst op 23 juni 2020, datde
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeftgenomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
vanhet Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
dealgemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
vanvennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing kapitaal.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (1). De
algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV houdende diverse bepalingen(1) de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit unaniem om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste
zaterdag van de maand juni om 17u en tot aanpassing van de statuten aan het voorgaande (zoals
hierna blijkt uit de goedgekeurde, nieuwe statuten);
Vierde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met
voorgaande wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel opgenomen) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“Appelmans”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- onderneming voor alle binnen- en buitenschrijnwerken in het algemeen; houten spanten en trappen;
- onderneming voor glazenmakerswerken, voor tegelwerken en parketwerken;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolatiewerken, schei-dingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van alle keuken-installaties;
- onderneming voor restauratie van monumenten en historische gebouwen, historische schrijnwerken
en meube-len, parket-vloeren;
- onderneming voor elektro-technische installaties in gebouwen;
- onderneming voor winkel, kantoor- en horeca-inrichtin-gen;
- algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van onderaannemingen;
- onderneming voor alle binnenhuisinrichtingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goede-ren, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhu-ren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigen-dommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp  van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijvingen, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ven-
nootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. De lijst is
exem-platief en niet beperkend.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurders  zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewust is dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de
buitengewone algemene vergade-ring gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die
in de vennootschappenwet gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de
maand juni om 17u.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering beslist unaniem:
-  twee huidige zaakvoerders, te weten Appelmans Hippoliet en Heylenbosch Maria, beiden
voornoemd, ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden en hen volledige kwijting te verlenen
voor  de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
- de huidige zaakvoerder, de Heer Appelmans Bart voornoemd, ontslag te verlenen uit zijn functie en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde Appelmans Bart, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit: Adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat:
- het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 1760 Roosdaal, Ninoofsesteenweg 65
(vermits het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten wordt opgenomen);
 
Zevende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bockstael te 9500
Luik B
Moerbeke, Edingseweg 319,  vertegenwoordigd door Thomas Louvet, evenals aan haar bedienden
of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen
bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte 23 juni 2020; gecoördineerde statuten