Ondernemingsnr : 0443440448
Naam
(voluit) : CLAVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 58 bus 402
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 11 december 2020 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CLAVAN”, met zetel te
Harelbeke, Marktstraat 58 bus 402, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0443.440.448, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap met 106.000,00 EUR te verminderen,
zodat het kapitaal van 206.000,00 EUR tot 100.000,00 EUR wordt herleid. De kapitaalvermindering
zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van
het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
De kapitaalvermindering zal worden geboekt op de rekening-courant van de desbetreffende
aandeelhouders.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT
Na voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp of boekjaar.
NAAM:  CLAVAN
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het beheren van een onroerende patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
bouwwerken laten uitvoeren, dit alle in de ruimste zin.
2. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
Luik B
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
3. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
4. Het verwervén van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés.
6. Het uitbaten van winkels en handelsruimtes.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 655 aandelen
zonder nominale waarde die elk één/655ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
EFFECTEN:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Overdracht onder levenden: De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil
overdragen moet het bestuursorgaan hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de
nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de
kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht.
Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan, onder
de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals hierna aangegeven in de statuten, over de
goedkeuring van de voorgestelde overnemer.
Overgang bij overlijden: De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan het
bestuursorgaan vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij
zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden
na het overlijden.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12. Bestuur
Het bestuursorgaan, bestaande uit twee bestuurders, oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 13. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan, gezamenlijk optredend.
ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
Luik B
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand mei om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Artikel 19. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 22. Stemmen per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Artikel 25. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten het stemrecht uit.
Artikel 28. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31. Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 35. Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Artikel 36. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 38. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar beschouwd.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 39. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
Luik B
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer CLAERHOUT Bernard;
- de heer CLAERHOUT Ignace, hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Thans benoemt het bestuursorgaan tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar:
- de heer CLAERHOUT Bernard;
- de heer CLAERHOUT Ignace, hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Harelbeke, Marktstraat
58 bus 402 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘AXXI’, met zetel te Kuurne, vertegenwoordigd door
diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
ZEVENDE BESLUIT
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Delphine DE LANGE