N° d'entreprise : 0643910942
Nom
(en entier) : SARAH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Alliés 95-97
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy, le 17 juin 2024, enregistré
au bureau sécurité juridique de Verviers le 19 juin 2024 Case 0008433, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée " SARAH "
ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy, Avenue des Alliés, 95-97.
-Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions
suivantes :
1. Première résolution
-En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
-En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que l’ancien
compte de capital effectivement libéré, soit 60.000 €, a été converti de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
-L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans
les statuts de la société.
3. Troisième résolution
-Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations sans
modification de son objet.
-L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet sous réserve de l’extrait qui suit :
1° -La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. -Elle est dénommée : SARAH
2° -Le siège est établi en Région wallonne.
3° La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
La fabrication, le dépôt, la vente, la représentation et le commerce en général de tous produits de
boulangerie, de pâtisserie, de confiserie ou glacier ainsi que tous produits annexes, en ce compris
les produits laitiers. Elle pourra également exploiter un salon de consommation et de petite
restauration avec service traiteur ou non.
D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations ou
entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l'écoulement de ses produits.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
4° -La société a été constituée le 04 décembre 2015, pour une durée illimitée.
5° -En rémunération des apports, soixante (60) actions ont été émises. -Chaque action donne un
droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. -Toutes les actions sont
nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6° -La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
-S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
-Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, deux administrateurs agissant
conjointement, peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant, et ce dans le strict respect des dispositions de l’article 12 ci-avant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
-L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
-L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
-Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
-L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7° -Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du
mois de juin, à 20.00 heures.
8° -L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9° -La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
4. Quatrième résolution
-L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, d’assurer son dépôt au dossier de
la société et de procéder à la publication au Moniteur belge.
5. Cinquième résolution
-L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels :
- Madame HECK Natalie, domiciliée à 9764 Marnach (Luxembourg), Fëschberstrooss 58 ;
- Monsieur LIEBER Cédric, domicilié à 4960 Malmedy, Rue Outrelepont 65 ;
- Madame LIEBER Sarah, domiciliée à L - 9764 MARNACH, Feschberstrooss, 58.
et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires pour une durée illimitée.
- L’assemblée procède par ailleurs à la nomination de deux administrateurs non statutaires
supplémentaires, en la personne de :
- Monsieur LIEBER Julien, domicilié à L - 8030 STRASSEN, rue du Kiem, 126,
- Madame LIEBER Céline, domiciliée à L - 9764 MARNACH, Feschberstrooss, 58. , laquelle est ici
représentée par Monsieur Roland LIEBER, ci-avant nommé, aux termes d’une procuration remise au
notaire soussigné, ce même jour.
Tous les administrateurs ci-avant nommés, présents ou représentés, acceptent leur mandat, lequel
sera exercé gratuitement, conformément à l’article 11 et 12 des statuts.
-Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
Réunis en conseil, les administrateurs désignent en qualité de délégué à la gestion journalière :
Sarah lieber, prénommée.
6. Sixième résolution
-L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy, Avenue des
Alliés, 95-97
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.