Ondernemingsnr : 0762932615
Naam
(voluit) : Energis Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haringrodestraat 45
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 6 november 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Energis Hasselt”, met zetel te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 45, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, hebbende als ondernemingsnummer
0762.932.615.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Daisy Dekegel, te Brussel, op 2 februari 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna, onder nummer
21308611.
De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Verplaatsing van het adres van de zetel.
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zich met ingang van heden bevindt te 3620
Lanaken, Smisstraat 7.
      Tweede beslissing - Wijziging boekjaar van de vennootschap en overeenkomstige aanpassing
van artikel 21, eerste lid van de statuten.
      De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2024, en vervolgens alle
volgende boekjaren te laten lopen van      1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
      Ingevolge deze beslissing wordt artikel 21 van de statuten gewijzigd als volgt:
      “Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.”
Derde beslissing - Wijziging datum jaarvergadering en overeenkomstige aanpassing van artikel 16
eerste lid van de statuten.
      De vergadering beslist om de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand
oktober om veertien (14) uur.
      Ingevolge deze beslissing wordt artikel 16, eerste lid van de statuten gewijzigd als volgt:
      “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand oktober om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
      Vierde beslissing – Bevestiging benoeming bestuurder en benoeming bijkomende bestuurders.
       De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, de heer Charles Wizen,
voornoemd, benoemd in voormelde oprichtingsakte de dato 2 februari 2021.   
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot bijkomende niet-statutaire bestuurders te
benoemen:
      - De heer Paul Ivens, voornoemd;
      - De besloten vennootschap MARALEX, met zetel te 3520 Zonhoven, Poelstraat 8 bus A,
hebbende als ondernemingsnummer 0788.277.329, vast vertegenwoordigd door de heer
HULSTEYN Andreas Leander, geboren te Hasselt op 4 oktober 1986, wonende te 3520 Zonhoven,
Poelstraat 8 bus A.
Het mandaat van de zopas benoemde niet-statutaire bestuurders is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
      De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze
hoedanigheid stellen namens de vennootschap.
      Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
      Zevende beslissing – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer
Andreas Hulsteyn, voornoemd, en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten