Ondernemingsnr : 0473411864
Naam
(voluit) : WASSERIJ ST. LUCIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 52
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), op 24 september 2024,
geregistreerd vijf blad(en) nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 30
september 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20948. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger
DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) De naam van de vennootschap gewijzigd werd naar “WSL Holding”, zodat artikel 1 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam ‘WSL Holding’.”
3) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 31 december 2024. Artikel 27 van de statuten
luidt voortaan als volgt:
“Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
4) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de laatste maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag
is dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag op
hetzelfde uur. Artikel 20 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan
voorafgaande werkdag, hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
5) Het adres van de zetel werd verplaatst naar 2360 Oud-Turnhout, Lentedreef 1.
6) Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en do-cumenten te
ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten,