Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BELFIUS INVESTMENT PARTNERS
Place Charles Rogier 11
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op
20 mei 2016, blijkt dat door :
1. De naamloze vennootschap BELFIUS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Pachecolaan 44, ondernemingsnummer BE 0403.201.185 RPR Brussel.
2.  De naamloze vennootschap BELFIUS ASSET FINANCE HOLDING, afgekort “BAFH”, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, ondernemingsnummer BE 0893.860.839
RPR Brussel.
werd opgericht een naamloze vennootschaponder de benaming  “BELFIUS INVESTMENT
PARTNERS", waarvan de vennootschapszetel gevestigd zal zijn te B-1210 Sint-Joost-ten-Node,
Rogierplein 11, met een kapitaal van een miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend euro (€
1.445.000,00-), vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvijfenveertig (1.445) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, ingetekend  :
-  de naamloze vennootschap Belfius Bank: duizend vierhonderd vierenveertig (1.444) aandelen
genummerd van 1 tot en met 1.444 :              1.444
-  de naamloze vennootschap BELFIUS ASSET FINANCE
HOLDING : een aandeel genummerd 1.445 :             1
Totaal: duizend vierhonderdvijfenveertig aandelen :   1.445
Alle aandelen werd volledig volgestort door een voorafgaande storting in speciën op het
rekeningnummer BE09 0689 0547 8657, geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
Artikel 1 – Naam, Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
De naam luidt BELFIUS INVESTMENT PARTNERS, afgekort “BIP” of  “Belfius IP”.
De volledige en de afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 – Zetel, Kantoren
De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11.
(weggelaten)
Artikel 3 – Doel
De vennootschap is in België erkend als een vennootschap voor het beheer van instellingen voor
collectieve belegging (ICB) overeenkomstig de wet van 3 augustus 2012 “betreffende de instellingen
voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de
instellingen voor belegging in schuldvorderingen” (de « Wet ») en voor het beheer van andere ICB’s
zoals alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) onder de wet dd. 19 april 2014
“betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders”).
De vennootschap heeft tot doel het collectief beheer van portefeuilles van instellingen voor
collectieve belegging (zowel ICBE’s die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG als
andere ICB’s zoals alternatieve instellingen voor collectieve belegging onder de wet dd. 19 april 2014
“betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders”) en het
leveren van beleggingsdiensten, namelijk het individueel portefeuillebeheer op discretionaire en
0654876296
Volet B
geïndividualiseerde basis en het verstrekken van beleggingsadvies.
De vennootschap kan alle haar activiteiten ontwikkelen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
collectief beheer en het leveren van beleggingsdiensten.
De vennootschap mag voornoemde diensten rechtstreeks of in onderaanneming leveren met
inachtneming van de Wet.
De vennootschap mag om het even welke participatie nemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen die een soortgelijk, overeenkomstig of verwant doel hebben of een doel dat van
aard is om dat van de vennootschap te bevorderen en zij mag deze beheren, controleren en tot haar
recht laten komen.
De vennootschap mag onder meer de volgende activiteiten voeren, zowel in België als in het
buitenland,
• het beheer van de beleggingsportefeuille van ICB’s en AICB’s;
• de verhandeling van de effecten van ICB’s en AICB’s;
• het risicobeheer van ICB’s en AICB’s;
• de administratie van ICB’s en AICB’s;
• de werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB’s;
• activiteiten van bestuurder in ICB’s en AICB’s en van bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen;
• marketingactiviteiten uitoefenen die bedoeld zijn om het aantal cliënten en de beheerde activa te
verhogen en/of nieuwe producten en diensten aan te bieden;
• beleggingsfondsen promoten;
en binnen de wettelijke en reglementaire grenzen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
betrekking hebben op haar doel of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die besluit zoals inzake
statutenwijziging.
Artikel 5 – Kapitaal, Aandelen
Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vier honderd
vijfenveertig duizend euro (€ 1.445.000,00-).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijfenveertig (1.445) aandelen op naam,
zonder nominale waarde die elk één/duizend vierhonderd vijfenveertigste (1/1445ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 6 – Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en de
voorwaarden die hij vaststelt, in één of meer malen, met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan
twee miljoen euro (€ 2.000.000,00-).
Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte.
Zij kan worden vernieuwd.
De raad van bestuur is bevoegd, om in één of meerdere malen, overeenkomstig de wettelijke
voorwaarden, in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële
instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, uit te geven tot beloop van een bedrag
waarvan het maximum zo is vastgesteld dat het bedrag van de kapitaalverhoging en die zouden
voortvloeien uit de conversie of de terugbetaling van de obligaties of uitoefening van de warrants of
andere financiële instrumenten, de grens niet overschrijdt tot waar het kapitaal nog kan verhoogd
worden door de raad van bestuur ingevolge het eerste lid.
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden overgegaan, mogen zowel
door inbreng in geld, of in natura, binnen de wettelijke beperkingen, als door omzetting van
beschikbare of onbeschikbare reserve of van uitgiftepremies plaatsvinden, met of zonder uitgifte van
nieuwe effecten.
De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
  De eventuele uitgiftepremies zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging
waartoe deze besluit, moeten overgeboekt worden naar een onbeschikbare reserverekening die,
zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens omzetting in kapitaal door
de algemene vergadering of door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, slechts kan
verminderd of afgeschaft worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met
inachtneming van de in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften.
Artikel 7 - Overdracht van aandelen
Volet B
(weggelaten)
Artikel 8 – Obligaties
(weggelaten)
Artikel 9 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie bestuurders, die door
de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en die
door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vergoeding toekennen waarvan, zij, in
voorkomend geval, het bedrag, de vorm en de modaliteiten kan vaststellen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ingeval de opdracht van een bestuurder openvalt, kan de raad van bestuur voorlopig in de
vervanging voorzien. De eerstkomende algemene vergadering gaat over tot een definitieve
benoeming; de opdracht van de aldus benoemde persoon heeft een duur van ten hoogste zes jaar.
Artikel 10 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en zo hij het nuttig acht, een
ondervoorzitter.
Artikel 11 – Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en vergadert onder het voorzitterschap van de
voorzitter of, indien deze verhinderd is, van één van de ondervoorzitters of, bij hun afwezigheid, van
een bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of telkens tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.
De oproepingen geschieden schriftelijk of via elk ander telecommunicatiemiddel ten minste vijf
werkdagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid; alsdan worden de aard
en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in het oproepingsbericht of in de notulen van de
vergadering.
De vergaderingen hebben plaats op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 12 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid
van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur die ten
laatste binnen de veertien dagen bijeenkomt, geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering zijn gesteld en dit ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid
machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat
hem vervangt, beslissend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De notulen van de raad worden goedgekeurd door de raad en ondertekend door de voorzitter, de
ondervoorzitter of de bestuurder die de vergadering van de raad heeft voorgezeten. De volmachten
worden aan de notulen gehecht. De raad van bestuur kan, al dan niet in zijn midden, een secretaris
aanduiden.
Afschriften en uittreksels van de notulen van de raad worden getekend door de voorzitter of één van
de ondervoorzitters, twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een lid van het directiecomité
of de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
Artikel 13 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. De raad is bevoegd
om alle handelingen te stellen die niet door de wet of onderhavige statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan bijzondere machten verlenen aan zijn voorzitter, zijn ondervoorzitters, aan
één of meerdere van zijn leden, aan één of meerdere leden van het personeel of aan elke andere
persoon. Hij kan de subdelegatie toelaten.
Artikel 14 – Directiecomité
De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen alle
of een deel van de in artikel 522, §1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde
Volet B
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze bevoegdheidsdelegatie kan evenwel niet
slaan op de vaststelling van het algemeen beleid noch op de handelingen die bij andere bepalingen
van hetzelfde Wetboek zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
Het directiecomité telt minimum drie leden, die een college vormen.  De voorzitter en de leden
worden benoemd door de raad van bestuur.
Twee leden van het directiecomité hebben, samen handelend, de bevoegdheid om de vennootschap
te vertegenwoordigen, voor alle daden, zonder beperking.
Het directiecomité mag bijzondere machten overdragen aan zijn voorzitter, aan een of meer van zijn
leden of aan een of meer leden van het personeel en aan derden. Het kan de subdelegatie van de
aldus toegekende bevoegdheden toelaten.
Afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden getekend door zijn voorzitter
of één van zijn leden.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur, toevertrouwen
aan:
• hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
• hetzij één of meerdere personen die geen lid zijn van de raad van bestuur en die de titel van
directeur dragen.
De raad kan op ieder ogenblik het mandaat van de in het voorgaande lid aangeduide personen
herroepen. De raad van bestuur stelt hun bezoldiging vast.
De gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kan/kunnen in het kader van dit beheer bijzondere
machten verlenen aan elke lasthebber, in voorkomend geval met bevoegdheid tot subdelegatie.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt, zowel in rechte als jegens derden, vertegenwoordigd door twee
bestuurders, of twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend, of, binnen de perken van
het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur, alleen handelend.
De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door één of meer bijzondere lasthebbers
binnen de perken van de hun verleende bevoegdheden.
Artikel 17 - Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen
die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden, op voorstel van de raad van bestuur
benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien meerdere commissarissen worden benoemd, vormen zij een college.
Artikel 18 - Boekjaar, inventaris, jaarrekening
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
De raad van bestuur maakt op eenendertig december van elk jaar een inventaris op van alle
bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking
hebben op het bedrijf van de vennootschap, en van de daaraan verstrekte eigen middelen.
Hij brengt de rekeningen in overeenstemming met de gegevens van de inventaris en stelt de
jaarrekening op.
Artikel 19 – Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van de winst wordt tenminste vijf procent vooraf genomen voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bereikt.
Het surplus wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, jaarlijks beslist over de bestemming ervan.
Indien er dividenden uitgekeerd worden, geschiedt dit op het ogenblik en op de plaatsen die de raad
van bestuur aanduidt.
Artikel 20 – Interimdividend
De raad van bestuur kan beslissen tot uitkering van één of meer interimdividenden binnen de perken
en overeenkomstig de in de wet bepaalde voorwaarden.
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen op de laatste dinsdag van de maand april om
10 uur, op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere in de oproeping aangeduide
plaats.
Wanneer deze dag een wettelijke of een bankfeestdag is, wordt de vergadering op de
daaropvolgende bankwerkdag gehouden
Artikel 22 – Algemene vergadering
De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergadering voor. Hij vult het bureau aan.
Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, indien er één werd
Volet B
verkozen, en bij diens afwezigheid door de bestuurder aangeduid door de andere bestuurders.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften en uittreksels uit de notulen van de vergadering worden getekend door de voorzitter of
de ondervoorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.
Artikel 23 – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
vijftien dagen na ontvangst van het rondschrijven rechtsgeldig ondertekend terug te sturen naar de
plaats op het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 24 – Ontbinding, verdeling
Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast.
De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening gelast totdat de vereffenaars zijn
aangesteld.
De opbrengst van de vereffening wordt na betaling van de schulden en de lasten van de
vennootschap, in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen, desgevallend in verhouding tot hun
volstorting.
 Artikel 25 – Keuze van de woonplaats
De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars zijn verplicht in België woonplaats
te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap. Komen zij die verplichting niet na, dan
worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven en
berichten mogen worden toegezonden.
Artikel 26 – Keuze van de rechtbank
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering en/of de interpretatie van onderhavige statuten, zijn uitsluitend de Rechtbanken van de
zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op 31 december 2016.
B. Eerste jaarvergadering
De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen op 25 april 2017.
C. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van
het uittreksel van huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement Brussel.
D. Eerste vergadering van de raad van bestuur
De comparanten verklaren dat, bij wijze van uitzondering, de eerste vergadering van de raad van
bestuur die zal gehouden worden onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hoewel deze
nog geen rechtspersoonlijkheid verworven heeft, geldig gehouden zal kunnen worden, voor zover
minstens twee bestuurders, en dit niettegenstaande het feit dat deze raad van bestuur niet formeel
bijeengeroepen werd. Bovendien zullen de niet geldig vertegenwoordigde bestuurders uitgenodigd
worden om de vandaag genomen beslissingen formeel te bekrachtigen tijdens de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur.
BENOEMINGEN
De comparanten duiden aan:
A.  Als eerste bestuurders van de vennootschap
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende personen als
bestuurders van de Vennootschap, voor een mandaat met een hernieuwbare duur van 6 jaar :
1) Mevrouw Cécile FLANDRE, wonende te B-1933 Sterrebeek, Willem Van Oranjehof, 28,
ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 710714-406-33 ;
2) De heer Bruno ACCOU, wonende te B-9000 Gent, Coupure, 84, ingeschreven in het nationaal
Volet B
register onder het nummer 610624-239-73 ;
3) De Heer Christophe DEMAIN, wonende te B-1160 Oudergem, Hubert Jean Coenen straat, 11,
ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 660701-197-44 ;
4) De Heer Jean-François DESCHAMPS, wonende te B-7760 Molenbaix, rue bois Cahu, 7,
ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 760607-315-46 ;
5) De Heer Filip DE NIL, wonende te B-9340 Lede, Keibergkerkweg, 73, ingeschreven in het
nationaal register onder het nummer 740513-197-32 ;
6) De Heer Dirk SMET, wonende te B-1570 Vollezele, Ninoofse steenweg, 120, ingeschreven in het
nationaal register onder het nummer 620926-311-80 ;
7) De Heer Joris LAENEN, wonende te B-2440 Geel, Diepezoel, 8, ingeschreven in het nationaal
register onder het nummer 650720-133-02 ;
8) De Heer Michel HUBAIN, wonende te B-1190 Vorst-Brussel, Koniging Marie-Henriettelaan, 119,
ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 550714-447-46 ;
9) De Heer Cédric SEPTEMBER, wonende te B-3001 Heverlee, Beukenlaan, 24, ingeschreven in het
nationaal register onder het nummer 761020-093-03 ;
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal ten onbezoldigde titel uitgevoerd worden, en
zal verstrijken na de jaarvergadering van 2022.
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende personen als
onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, voor een mandaat met een duur van maximaal 6
jaar, een maal hernieuwbaar :
10) Mevrouw Anne HELDENBERG, wonende te B-7050 Herchies, rue Brun Culot, 29, ingeschreven
in het nationaal register onder het nummer 700317-012-96 ;
11) De Heer Christoph FINCK, wonende te L-8820 Holtz (Groot-Hertogdom Luxemburg), rue
Principale, 34, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 651129-311-67.
Deze onafhankelijke bestuurders voldoen aan de criteria vastgesteld in artikel 526ter van het
Wetboek Vennootschappen, alsook in bijlage A van de Belgische Corporate Governance Code 2009
voor beursgenoteerde bedrijven. In het bijzonder :
- Oefenen deze bestuurders geen uitvoerende functie uit in de Vennootschap ;
- Hebben deze bestuurders geen familiale band met een uitvoerende bestuurder of met een ander lid
van het Directiecomité ;
- Bezitten deze bestuurders geen maatschappelijke rechten die een tiende of meer van het kapitaal
vertegenwoordigen ;
- Hebben  geen significante zakelijke relatie met de Vennootschap.
Het mandaat van de aldus benoemde onafhankelijke bestuurders zal ten bezoldigde titel uitgevoerd
worden. De algemene vergadering zal hun bezoldiging onder de vorm van zitpenningen en het
bedrag van gezegde zitpenningen goedkeuren.
De bestuurders en onafhankelijke bestuurders zijn geïnformeerd dat de FSMA de benoeming nog
dient goed te keuren, en indien de FSMA de benoeming van een bestuurder niet zou goedkeuren,
dient deze laatste zijn mandaat ter beschikking van de algemene vergadering te houden.
B.  Als commissaris:
De vergadering benoemt tot commissaris, de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve
vennootschap Deloitte bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8/B,
vertegenwoordigd door de Heer Bart Dewael, bedrijfsrevisor, die zijn kantoren heeft op hetzelfde
adres, wiens vergoeding wordt vastgesteld op 28.500 euro belasting over de toegevoegde waarde en
jaarlijkse bijdrage bij het Instituut der bedrijfsrevisoren, niet inbegrepen.
De aldus benoemde commissaris zal zijn mandaat gedurende de eerste volgende drie
maatschappelijke boekjaren uitoefenen.
EERSTE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Terstond komen de bestuurders geldig samen in raad van bestuur.
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd alle benoemende bestuurders, te weten :
o Mevrouw Cécile FLANDRE,
o De Heer Bruno ACCOU,
o De Heer Christophe DEMAIN,
o De Heer Jean-François DESCHAMPS,
o De Heer Filip DE NIL,
o De Heer Dirk SMET,
o De Heer Joris LAENEN,
o De Heer Michel HUBAIN,
o De Heer Cédric SEPTEMBER,
o Mevrouw Anne HELDENBERG,
o  De Heer Christoph FINCK,
Allen voornoemd.
Bijgevolg is de raad van bestuur geldig samengesteld overeenkomstig artikel 12 van de statuten en
Volet B
de overgangsbepalingen van onderhavige akte.
Na beraadslaging neemt de raad, bij eenparigheid van aanwezige stemmen, de volgende besluiten:
1°) Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : Mevrouw Cécile FLANDRE voor de
periode tussen 20 mei 2016 tot en met na de jaarvergadering van 2022.
Dit mandaat is onbezoldigd.
2°) Worden benoemd tot leden van het Directiecomité :
o de Heer Joris LAENEN;
o de Heer Michel HUBAIN;
o De Heer Cédric SEPTEMBER ;
Wordt benoemd tot voorzitter van het Directiecomité : de Heer Joris LAENEN, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd en lopen tot aan de gewone algemene vergadering die gehouden
zal worden in het jaar 2022. Deze mandaten zijn hernieuwbaar.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek Vennootschappen en artikel 13 van de statuten,
beslist de Raad van Bestuur om alle bevoegdheden waarvan sprake in artikel 522, §1, eerste alinea
van het Wetboek Vennootschappen, te delegeren aan het Directiecomité.
Deze bevoegdheidsdelegatie heeft echter geen betrekking op het algemeen beleid van de
Vennootschap, noch op de handelingen voorbehouden aan de Raad van Bestuur overeenkomstig
andere bepalingen van hetzelfde Wetboek.
De beslissingen van het Directiecomité worden in college genomen.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, hebben twee leden van het Directiecomité, samen
handelend, de bevoegdheid om de vennootschap ten aanzien van derden, met betrekking tot alle
mogelijke handelingen, zonder beperking, te verbinden.
3°) Wordt aangeduid tot afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, met bevoegdheid tot subdelegatie,
de Heer Joris LAENEN voor de periode tussen 20 mei 2016 tot en met na de jaarvergadering van
2022.
Dit mandaat is onbezoldigd.
4°) Er wordt delegatie op de rekeningen van de vennootschap verleend
- Aan de Heer Joris LAENEN, voornoemd, als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, alleen
handelend voor bedragen tot vijfduizend euro (€ 5.000,00-);
- Aan de Heer Joris LAENEN, voornoemd, als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, gezamenlijk
handelend met een lid van het Directiecomité, zonder beperking van bedrag;
- Aan twee leden van de raad van bestuur of van het directiecomité, voor alle bedragen, zonder
beperking en voor alle documenten waarmee de vennootschap vertegenwoordigd wordt;
- Aan elke mandataris aangewezen door het directiecomité, binnen de aan hem toegewezen
bevoegdheden.
5°) Bevoegdheidsdelegatie
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(getekend) Louis-Philippe Marcelis
Tegelijkertijd neergelegd :
- Uitgifte : ( bankattest, 2 volmachten en bijzonder verslag)