Nº d'entreprise : 0434 284 638
Nom
(en entier) : Saint-Gobain Benelux
(en abrégé) : SGB
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Einstein, 6 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Pouvoirs et changement de représentant - extrait du PV du conseil
d'administration du 14/02/2023
Extrait du PV du 14/02/2023
... Le Président précise que la réunion a pour ordre du jour :
1.Pouvoirs externes de signature
2.Changement de représentant permanent
Tous les membres affirment que l'exposé du président est correct. Ensuite, l'ordre du jour est abordé. Après
délibération, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des voix :
1.Pouvoirs externes de signature.
Suite aux mouvements de personnel au sein de la société, le Conseil d'Administration arrête un nouveau
carton de pouvoirs de signature. Ce nouveau carton de pouvoirs de signature remplace et annule les pouvoirs
précédemment donnés et publiés au Moniteur le 28/01/2022. Ceux-ci sont valables à partir du 01 mars 2023.
1.La société sera, dans tous les cas, valablement engagée par la signature de deux administrateurs ou de
son administrateur délégué :
Administrateur délégué :
Mr Quentin Walckiers
Administrateurs :
Mr Richard Juggery
Mr Thierry Fournier
Mme Emmanuelle Voisine
2.Tous les actes qui engagent la société, seront signés par Mr Quentin WALCKIERS, administrateur
délégué, seul ou comme suit :
Peuvent signer, conjointement deux à deux,
soit les personnes du groupe 1 entre elles ;
soit les personnes du groupe 1 avec une personne du groupe 2.
Groupe 1 :
Richard JUGGERY - Président Directeur Général - Administrateur
Quentin WALCKIERS - Directeur Financier Benelux- Administrateur Délégué
Thierry FOURNIER - Administrateur
Emmanuelle VOISINE - Director Financial Services, Southern Europe, Middle East and Africa Region -
Mandataire
Liselore van der SCHENK - Legal & Compliance Manager Benelux - Mandataire
Jeroen DIEPENMAAT - Directeur des Ressources Humaines cluster Benelux - Mandataire
Pieter GELTINK - SSC Finance Benelux Director - Mandataire
Martin HERMES - Directeur de Trésorerie - Mandataire
Martin DE BUCK - Directeur des achats - Mandataire
Patrick DANNEAU - Controller - Mandataire
Wim De DONCKER - Trésorier - Mandataire
Groupe 2 :
Nathalie MAWET - International Mobility Manager & SSC HR Officer BL - Mandataire
Christine van KRANENBURG - SSCHR Benelux Manager - Mandataire
Antoinette TEURLINCKX - Purchasing Manager Benelux - Mandataire
Carolien LIEKENS - EHS Advisor & Benelux coordinator - Mandataire
Thijs-Jan POTTERS, Digital Information Manager - Mandataire
Jürgen SCHLENTER - Category Manager Energy - Mandataire
3.Pouvoirs bancaires
Les personnes suivantes mentionnées du groupe 1 et signant conjointement deux à deux, sauf Monsieur
Quentin Walckiers pouvant signer seul, auront des pouvoirs étendus vis-à-vis des banques et pourront dès lors,
et sans que cette liste soit exhaustive, ouvrir ou fermer des comptes bancaires, signer des conventions de
cashpooling, signer des contrats, garanties, etc ... :
Groupe 1 :
Nom Prénom Fonction
WALCKIERS Quentin Directeur Financier Benelux
VOISINE Emmanuelle Directrice Services Financier SEMEA
HERMES Martin Directeur Trésorerie
GELTINK Pieter SSC Finance Benelux Director
DANNEAU Patrick	Contrôleur Belux
Les signataires ci-dessous disposent de pouvoirs bancaires :
Nom Prénom Fonction
WALCKIERS Quentin Directeur Financier Benelux
HERMES Martin Directeur Trésorerie
COUMONT Natacha Treasury Officer
STANIC Snjezana	Treasury Officer
DE DONCKER Wim	Treasury Officer
DANNEAU Patrick	Contrôleur Belux
VOISINE Emmanuelle Directrice Services Financier SEMEA
GELTINK Pieter SSC Finance Benelux Director
VAN DEN WIJNGAARD Maaike	Process Manager Cash SSC FI Industry Benelux
LAVIOLETTE Alain	Responsable équipe SSC FI Wavre
GEENS	Jos Process Manager GL SSC FI Industry Benelux
VERHOEVEN AdProcess Manager AP SSC FI Industry Benelux
RIENKS Robert Process Manager AR SSC FI Industry Benelux
Les signataires désignés ci-dessus, signant conjointement deux à deux, pourront :
-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes caisses publiques et de toutes
administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la
société, en principal, intérêt et accessoire, pour quelque cause que ce soit ;
-retirer toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et
valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêt et accessoire, toutes sommes
que la société pourraient devoir ;
-signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de
virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou
effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes
subrogations.
4.Auront pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans ses rapports avec les services
de messageries, et les envois recommandés :
Toutes personnes porteuses de la carte de procuration
2.Changement de représentant permanent.
Le Conseil prend connaissance de la lettre de KPMG Réviseurs d'Entreprises, datée du 11 octobre 2022,
précisant que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL commissaire de Saint-Gobain Benelux SA a
décidé de remplacer Alexis Palm par Koen Vanstraelen, réviseur d'entreprises, en tant que représentant
permanent avec effet à partir du 01 janvier 2022 et concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Le Conseil charge Monsieur Patrick Danneau, Controller Belux, de déposer aux Greffes du Tribunal de
l'Entreprise les extraits du présent procès-verbal et de pourvoir à la publication de cette décision.
Pour extrait certifié conforme
Patrick Danneau
Mandataire