Ondernemingsnr : 0476761433
Naam
(voluit) : VILLE VIRTUELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watertorenstraat 14
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 23
juni  2023, ter registratie aangeboden dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VILLE
VIRTUELLE", met zetel te 2400 Mol, Watertorenstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0476.761.433 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0476.761.433 en waarbij het volgende
werd beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering besluit om het voorwerp, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan uit te
breiden.
Volgende punten worden aan het voorwerp toegevoegd:
-              Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
-              Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-              Activiteiten van systeemintegrators
-              Beheer van computerfaciliteiten
-              Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-              Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant :
-              invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
-              Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
-              Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.
-              Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
-              Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of
in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
-              Webportalen
-              Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
-              Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-              Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
                Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp,
A)            De analyse, het ontwerpen, de programmatie en eventueel het uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; de ontwikkeling, de productie, de
levering en de samenstelling
van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, meer bepaald webdesign, hosting van
websites.
B)            Het ontwerpen en het voeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden via de verschillende media.
C)           Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort.
D)           De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van:
1/            schoonheidsproducten;
2/            toilet- en parfumerieartikelen;
3/            E-commerce inzake:
a)            kappersproducten;
b)            cosmetica;
c)            sportartikelen;
d)            bureauartikelen;
e)            meubilair;
f)             muziek-CD's en -DVD's;
g)            video- en DVD-films;
h)            informatica;
i)             wagens en tweedehandswagens;
j)             reizen;
k)            modeartikelen;
I)             kleine aankondigingen van alle aard.
E)            De productie en de realisatie van film, muziek, kunst,
spelconcepten, mode voor het internet, televisie en
cinema.
F)            Management van artiesten.
G)           Modellenbureau.
H)           De realisatie van verkoop van catalogen over alle soorten artikelen via brievenbus voor
particulieren en beroepspersonen.
-              Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
-              Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-              Activiteiten van systeemintegrators
-              Beheer van computerfaciliteiten
-              Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-              Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant :
-              invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
-              Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
-              Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.
-              Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
-              Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of
in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
-              Webportalen
-              Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
-              Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-              Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de
wettelijke duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «VILLE VIRTUELLE». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
A)            De analyse, het ontwerpen, de programmatie en eventueel het uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; de ontwikkeling, de productie, de
levering en de samenstelling
van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, meer bepaald webdesign, hosting van
websites.
B)            Het ontwerpen en het voeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden via de verschillende media.
C) Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort.
D)           De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van:
1/            schoonheidsproducten;
2/            toilet- en parfumerieartikelen;
3/            E-commerce inzake:
a)            kappersproducten;
b)            cosmetica;
c)            sportartikelen;
d)            bureauartikelen;
e)            meubilair;
f)             muziek-CD's en -DVD's;
g)            video- en DVD-films;
h)            informatica;
i)             wagens en tweedehandswagens;
j)             reizen;
k)            modeartikelen;
I)             kleine aankondigingen van alle aard.
E)            De productie en de realisatie van film, muziek, kunst,
spelconcepten, mode voor het internet, televisie en
cinema.
F)            Management van artiesten.
G)           Modellenbureau.
H)           De realisatie van verkoop van catalogen over alle soorten artikelen via brievenbus voor
particulieren en beroepspersonen.
-              Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
-              Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-              Activiteiten van systeemintegrators
-              Beheer van computerfaciliteiten
-              Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-              Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant :
-              invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
-              Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
-              Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.
-              Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
-              Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of
in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
-              Webportalen
-              Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
-              Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-              Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2400 Mol, Watertorenstraat 14.
Zevende besluit
Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
-              De heer Beckers Mark, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
-              Mevrouw Embrechts Anneleen Margaretha Jozef, voornoemd is alhier aanwezig en
verklaart dit te aanvaarden.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger Mark Beckers voornoemd.
 
 
                Voor ontledend uittreksel
                Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck
                Wordt hiermee neergelegd: Afschrift van de akte en coördinatie van de statuten