N° d'entreprise : 0665922420
Nom
(en entier) : UNIVERSALIS PARK 3 AB
(en abrégé) : UP 3AB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Régence 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du quatorze juillet deux mille vingt-deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "
UNIVERSALIS PARK 3 AB ", en abrégé « UP 3AB », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la
Régence 58.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0665.922.420.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Transfert de siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, au sein de la Région de Bruxelles-Capitale,
à l’adresse suivante, et ce avec effet au 27 mai 2022 : 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1.
2. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations – Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée décide l’adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
En conséquence et en tenant compte des décisions qui ont été prises ci-avant, l’assemblée décide d’
adopter les nouveaux statuts coordonnés ci-après :
Article 1. DUREE – FORME JURIDIQUE – DENOMINATION – SIEGE
La société existe pour une durée illimitée sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la
dénomination « UNIVERSALIS PARK 3 AB » en abrégé « UP 3AB ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Le siège en est en Région Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
L’organe d’administration peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences et
succursales, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger.
Article 2. OBJET
La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange d'immeubles, l'achat, la constitution ou la cession
de droits réels immobiliers, la mise en location et/ou prise en location de biens immeubles.
Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner, apporter ou prendre en location des biens
immeubles, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par
lots, accomplir toutes opérations quelconques liées à des biens immeubles.
La société a également pour objet la prise de participations, lors de la constitution, par acquisition
d'actions ou parts, d'obligations convertibles ou de tout autre titre, par fusion, scission, scission
partielle ou toute autre voie, dans des sociétés investissant, à titre principal ou accessoire, dans des
droits réels immobiliers et des actifs situés en Europe.
La société peut aussi emprunter, prêter à toute société ou fournir toute garantie ou autre sûreté,
même hypothécaire. Elle peut exercer tous mandats de liquidateur, d'administrateur ou de gérant ou
Volet B
des fonctions équivalentes.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux, financiers ou
autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet  ou qui sont de nature à en
favoriser le développement, et peut dans ce cadre, notamment, s'intéresser par tous modes à toutes
entreprises ou sociétés.
Article 3. CAPITAL
Le capital souscrit et libéré est fixé à la somme de cinq cent quarante-quatre mille six cent cinquante-
quatre euros onze cents (€ 544.654,11-) et est représenté par cent (100) actions sans désignation de
valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction
identique du capital, et numérotées de 1 à 100.
Ces actions sont réparties en deux classes :
Cinquante actions de classe A, numérotées de 1 à 50 ;
Cinquante actions de classe B, numérotées de 51 à 100.
Toutes les actions confèrent les mêmes droits.
Les droits et obligations attachés à une classe d’actions resteront attachés à cette classe nonobstant
toute cession de ces actions, sous réserve de ce qui est expressément prévu par les présents
statuts.
Toutefois, toute action cédée à un actionnaire d’une autre classe deviendra automatiquement une
action de cette classe. (...) 
Article 8. CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.1. Composition du conseil d’administration.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de quatre (4) membres au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
8.2. Nominations
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour un terme de quatre (4) ans au plus.
Ils sont rééligibles.
Les administrateurs sont élus parmi les candidats recommandés par les actionnaires détenant les
actions de classe A pour la moitié d’entre eux et les actions de classe B pour l’autre moitié.
En outre un administrateur indépendant pourra être élu, parmi les candidats proposés conjointement
par l’ensemble des actionnaires.
L’assemblée générale nommera chaque administrateur par un vote distinct.
Le procès-verbal de l’assemblée générale indiquera le cas échéant sur quelle liste les
administrateurs ont été nommés.
Les administrateurs élus sur la liste des candidats de classe A seront qualifiés d'administrateurs de
classe A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de classe B seront qualifiés
d'administrateurs de classe B.
Le ou les administrateurs indépendants seront qualifiés d’administrateur indépendant.
La publication de leur nomination mentionnera la classe à laquelle ils appartiennent.
8.3. Remplacement
Dans l’hypothèse du remplacement d’un administrateur autre que le ou les administrateurs
indépendants, le droit de proposer des candidats appartiendra à l’actionnaire ou au groupe d’
actionnaires qui a proposé l’administrateur qui doit être remplacé, pour autant que cet actionnaire ou
ce groupe d’actionnaires représente encore au moins dix pour cent (10%) du capital à la date de ce
remplacement. Le même droit de proposition existe en cas de cooptation d’un administrateur en
faveur de l’actionnaire ou du groupe d’actionnaires qui a proposé l’administrateur à être remplacé.
8.4. Vacance
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, les administrateurs restants devront pourvoir
provisoirement à son remplacement avant toute délibération sur l’ordre du jour du premier conseil
d'administration réuni après la constatation de la vacance. Le nouvel administrateur sera désigné par
le conseil sur présentation de deux candidats par le ou les administrateurs nommé(s) sur
recommandation de l’actionnaire ou du groupe d’actionnaire qui avait présenté l’administrateur dont
le mandat est devenu vacant. La plus prochaine assemblée générale procédera à la nomination
définitive de l’administrateur, conformément aux dispositions du paragraphe 2.
8.5. Rémunération du mandat d’administrateur
Le mandat des administrateurs est sauf décision expresse contraire de l’assemblée générale des
actionnaires exercé à titre gratuit.
8.6. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts
réservent à l’assemblée générale.
8.7. Exercice d’un mandat par la présente société dans une autre société.
Lorsque la société assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la
Volet B
gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de
l'exécution de ce mandat en son nom et pour son compte.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la société et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux
gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant
permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre
personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur.
8.8. Présidence du conseil d’administration.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un ou plusieurs président(s) et coprésident
(s), et s'il le juge opportun, un ou plusieurs vice-présidents. Le président n’a pas de voix
prépondérante.
Article 9. GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut nommer conjointement deux administra-teurs délégués appartenant
obligatoirement l'un à la liste A (un « Administrateur-délégué A ») et l'autre à la liste B (un «
Administrateur-délégué B »).
Il peut en outre :
a) déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société dans le cadre de
cette gestion, soit aux administrateurs délégués, soit à un ou plusieurs directeurs ou autres agents ;
b) confier la direction de tout ou partie des affaires sociales ou déléguer des pouvoirs spéciaux à
toutes personnes choisies dans ou hors de son sein.
Le conseil fixe les émoluments attachés à l'exercice des délégations qu'il confère.
En cas de délégation confiant à une personne des pouvoirs exerçables sans l'intervention d'un
administrateur de chaque liste, l'ensemble des administrateurs composant l'une des listes pourra
obtenir, à tout moment, que le conseil impose, en outre, l'intervention d'un administrateur de cette
liste.
Dans cette hypothèse, la décision du conseil sera prise à la moitié des voix valablement exprimées.
Article 10. POUVOIR DE REPRESENTATION
A) Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, de même que tous recours judiciaires
ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société par un administrateur de la
liste A et un administrateur de la liste B agissant conjointement.
B) Dans les actes y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ainsi
que dans les procurations, la société est représentée par un administrateur de la liste A et un
administrateur de la liste B, agissant conjointement.
C) Dans les limites de la gestion journalière, la société est représentée par un Administrateur-
délégué A et un Administrateur-délégué B agissant conjointement.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
D) Les copies ou extraits des décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale sont
valablement signés par un administrateur d'une liste et un administrateur de l'autre.
Article 11. REUNION
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux
administrateurs le requièrent, sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait
fonction, notifiée cinq (5) jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux (2) jours) avant la date
prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail. Si tous les administrateurs sont présents ou
représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
Tout administrateur peut, par écrit ou par tout moyen de communication ayant pour support un
document imprimé, donner mandat à un de ses collègues de le représenter et de voter en ses lieu et
place. Cependant, aucun administrateur ne peut ainsi disposer de plus de deux voix, la sienne et
celle de son mandant.
Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins des administrateurs de
chaque liste A et B est présente ou représentée.
Toutes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux/tiers des voix
valablement exprimées, avec un minimum d'une voix par liste A et B.
Aucun administrateur n'a de voix prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion, au moins un administrateur de la liste A et un administrateur de la liste
B ainsi que les membres qui le souhaitent.
Chaque membre du conseil d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo,
participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre
différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Volet B
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Article 12. CONTRÔLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le troisième vendredi de juin de chaque année
à 11 heures (....)  
Article 16. REPRESENTATION
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial,
actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature (en ce compris une signature
digitale conformément à la Loi).
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
écrit et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’organe d'administration peut exiger
que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu’il
indique.
Article 17. LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. (...) 
Article 19. COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VERBAUX.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par l'assemblée ou, s’il n’y aucun
administrateur présent, par l’actionnaire ayant le plus de droits de vote ou à défaut, un actionnaire
tiré au sort. Si le nombre de personnes présentes le requiert, le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs.
Les procès-verbaux des assemblées générales ou de l’actionnaire unique sont signés par les
membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un
registre spécial. (...) 
Article 22. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année. (...) 
3. Confirmation du siège
L’assemblée confirme que le siège de la société est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1.
4. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-  au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations ;
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-  à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 2 procurations et statuts coordonnés.