Ondernemingsnr : 0806006553
Naam
(voluit) : FRUITCAKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romershovenstraat 78
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 6 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«FRUITCAKE»”, met zetel te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 78,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0806.006.553. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Houben Herbert te Genk op 26 augustus 2008, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 5 september 2008 onder nummer 08144316.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Georges Hougaerts te
Tongeren op 30 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 april
2016 onder nummer 16053701.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij één miljoen negenenvijftigduizend euro (€
1.059.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenentwintig duizend
driehonderd achtentachtig euro (€ 29.388,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FRUITCAKE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot hoofdvoorwerp:
    1.  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
 De nevenactiviteiten zijn:
    1.  Ontwikkeling van bouwprojecten;
    2.  Burgerlijke en utiliteitsbouw;
    3.  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, reparatie, herstelling, onderhoud, verhuur en
lease van alle soorten textiel, kleding, bont, schoeisel, lederwaren, accessoires, uurwerken, sieraden,
meubilair, glaswerk, porseleinwerk, aardewerk, machines, voeding, dranken, rookwaren, spellen,
software, genotsmiddelen, kunst, antiquiteiten, tweedehands voorwerpen, audioapparatuur,
videoapparatuur, computers, itc-materiaal, cultuurartikelen, sportartikelen, recreatieartikelen,
reukwerk, cosmetica, toiletartikelen, bloemen, planten, zaden, kruiden, verpakkingen, medische
artikelen, orthopedische artikelen en alle overige zaken en goederen;
    4.  Meubelbewaarplaatsen, koerierdiensten en verhuizingen;
    5.  Verschaffen van accommodatie, alle types restaurant, catering, cafés, discotheken, dancings
en dergelijke;
    6.  Uitgeven van boeken, tijdschriften, software, geluidsopnamen, banden met muziek,
grammofoonplaten, compactdiscs muziekpartituren en alle aanverwanten;
    7.  Productie van films, videoprogramma’s, televisieprogramma's;
    8.  Maken van geluidsopnamen en uitbaten geluidsopnamestudio’s;
    9.  Gegevensverwerking,  en aanverwante activiteiten;
    10.  Holdings;
    11.  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
    12.  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    13.  Effectenhandel, vermogensbeheer en overige ondersteunende activiteiten in verband met
financiële diensten;
    14.  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    15.  Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging;
    16.  Activiteiten van hoofdkantoren en reserveringsbureaus;
    17.  Adviesbureaus, praktische hulp, arbitrage en bemiddeling op het gebied van bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering, marketing, onderzoek, media, reclame, publiciteit, planning, organisatie, efficiëntie,
milieu, management, personeel, aankoop, verkoop, bemiddeling, productie, transport, handel,
service, public relations, communicatie,  en alle overige;
    18.  Onderzoek en ontwikkelingswerk op alle gebieden;
    19.  Reclamewezen, marktonderzoek, design, fotografie, videoreportage, interieurdecoratie,
etalages, beurzen, verpakken, opleidingen, onderwijs, kinderopvang, sauna’s, sportclubs,
fitnessclubs en alle aanverwanten;
    20.  Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
    21.  Arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus, inclusief agentschap voor fotomodellen, mannequins,
hostesses en dergelijke;
    22.  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    23.  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    24.  Sport, ontspanning en recreatie;
    25.  Overige persoonlijke diensten;
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
burgerlijk, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen
of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het Buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.  Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer KETELSLEGERS Raf Frank Mario, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 78, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt,
Romershovenstraat 78.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist "CT&Co" BV, met zetel te 3840 Borgloon, Nieuwstraat 1 C, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0812.045.396. als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.