Ondernemingsnr : 0700252896
Naam
(voluit) : Ngrave.IO
(verkort) : Ngrave
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Senator A. Jeurissenlaan 1156
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, éénentwintig februari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ngrave.IO", waarvan de
zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1156, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Fidelity Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist drie (3) Fidelity Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
in toepassing van artikel 7:180 WVV.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Fidelity Inschrijvingsrechten door de houder ervan – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld
met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Fidelity
Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal aandelen
overeenkomstig de voorwaarden van de Fidelity Inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Machtiging.
De vergadering verleent alle machten aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Fidelity
Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele
uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten
welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Bijzondere volmacht KBO en BTW.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Patrick Van Dam (KBO 0898.606.416),
individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
ACHTSTE BESLISSING: Toekenning van bevoegdheden.
De vergadering verleent alle machten aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen en met
recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
Luik B
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, één volmacht, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in
toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris