Ondernemingsnr : 0467 280 771
Naam
(voluit) : FLANDERS HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 38, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - (her)benoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31
oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag, en zulks met ingang van 1 december 2024, als bestuurder
van de vennootschap van mevrouw Katrien VERHAEGHE, wonende te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst mevrouw Katrien VERHAEGHE dan
ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 december 2024 tot bestuurder van de vennootschap
te (her)benoemen een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
·de besloten vennootschap "MARIGOT INVEST", met zetel te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0533.908.784 en
met btw-nummer BE0533.908.784;
·de commanditaire vennootschap "LOFTEK", met zetel te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0642.743.477 en
met btw-nummer BE0642.743.477; en
·de commanditaire vennootschap "VEKAFLO", met zetel te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 1014.846.860 en
met btw-nummer BE1014.846.860.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de commanditaire
vennootschap "VEKAFLO" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mevrouw Katrien VERHAEGHE, wonende te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35, aan te stellen
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Mevrouw Katrien VERHAEGHE, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 1 december 2024 als volgt samengesteld:
1. De besloten vennootschap "MARIGOT INVEST", met zetel te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0533.908.784 en
met btw-nummer BE0533.908.784. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VERHAEGHE,
2. De commanditaire vennootschap "LOFTEK", met zetel te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0642.743.477 en
met btw-nummer BE0642.743.477. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan TEUGHELS, wonende te
8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35.
3. De commanditaire vennootschap "VEKAFLO", met zetel te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 1014.846.860 en
met btw-nummer BE1014.846.860. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katrien VERHAEGHE,
wonende te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 35.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Joyce AERNOUDT, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber