Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
NOVA EYCKE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Derde Straat 15
3680 Maaseik
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op elf december
tweeduizend vijftien, dat:
1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “GROUWELS/DAELMANS EUROPE B.V.”,
statutair gevestigd te Kerkrade (Nederland), kantoorhoudende te 6211 JK Maastricht (Nederland),
Looiersgracht 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland)
onder nummer 14067169, met ondernemingsnummer 0546.792.166.
2. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LEIJENBROEK B.V.”, statutair gevestigd te
Roermond (Nederland), kantoorhoudende te 6211 JK Maastricht (Nederland), Looiersgracht 12,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
12047221, met ondernemingsnummer 0546.792.562.
verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: “NOVA EYCKE”.
KAPITAAL – ONDERSCHRIJVING- VOLSTORTING
Het kapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Op alle aandelen wordt ingeschreven a pari in speciën door de oprichters, en wel als volgt:
1. Door de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “GROUWELS/DAELMANS EUROPE
B.V.”, voornoemd, dewelke inschrijft op negenennegentig (99) aandelen en het kapitaal volstort ten
belope van negenennegentig duizend euro (€ 99.000,00).
2. Door de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LEIJENBROEK B.V.”, voornoemd,
dewelke inschrijft op één (1) aandeel en het kapitaal volstort ten belope van duizend euro (€
1.000,00).
Totaal onderschreven : honderd (100) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERD DUIZEND EURO (€
100.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
namens de vennootschap.
Ondergetekende notaris, bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd in overeenstemming
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
II. STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar
naam luidt “NOVA EYCKE”.
Artikel twee - ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Derde straat 15.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
0644625871
Luik B
- De aankoop, de verkoop, het uitbaten, laten bouwen, huren, verhuren, in pacht nemen, ruilen, van
waarde maken van alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen en dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede alle verrichtingen van makelarij, inzake
hypothecaire en andere leningen;
- Makelarij in onroerende goederen; inbegrepen het bemiddelen en het beheren – als rentmeester of
als syndicus - van onroerende goederen, alsook de overdracht van handelsfondsen
- Promotor of verkavelaar voor eigen rekening of voor derden;
- het waarnemen van bestuur, management, leiding over andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, alsook het waarnemen van opdrachten van vereffenaars;
- het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft) zo roerende en
onroerende goederen, daaronder verstaan:
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenwel alle
welkdanige onroerende goederen, evenwel alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- de activiteiten van een holdingmaatschappij; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- De vennootschap mag zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen zich borg stellen,
aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheek of andere roerende en onroerende
zekerheden en waarborgen verstrekken;
- Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon, of als commissionair,
in binnen- en buitenland.
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, verbintenissen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zich alle roerende en onroerende goederen toe-eigenen, of in huur geven of
nemen, oprichten, vervreemden, ruilen, uitbaten, uitrusten en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaannemingen in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Statutaire zaakvoerders
Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd :
1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “HOLDING DAELMANS B.V.”, statutair
gevestigd te Maastricht (Nederland), kantoorhoudende te 6211 AV Maastricht, Boschstraat 83 A,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
14049942, die hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen een vast
vertegenwoordiger zal aanduiden.
2. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “HOLDING R. GROUWELS B.V.”, statutair
gevestigd te Maastricht (Nederland), kantoorhoudende te 6211 JW Maastricht, Maasboulevard 5,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
14634978, die hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen een vast
Luik B
vertegenwoordiger zal aanduiden.
3. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “KONINGS HOLDING B.V.”, statutair gevestigd
te Born (Nederland), kantoorhoudende te 6211 JK Maastricht (Nederland), Looiersgracht 12,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
14066397, die hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen een vast
vertegenwoordiger zal aanduiden.
De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet wegens zwaarwichtige redenen, door
beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstrekte meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Het ongevraagde ontslag van een statutaire zaakvoerder
heeft slechts gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheden
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders vergaderen zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere
plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.  Zijn er slechts twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt
over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en
buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Beëindiging mandaat zaakvoerder
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot
is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke
onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een
Luik B
van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een
zaakvoerder.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om zes uur (18u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
Artikel achttien - ONTBINDING
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende
oproeping van kapitaal.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend zestien.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien, overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhevige akte. Deze
overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal statutaire zaakvoerders vast te stellen op : drie.
b. te benoemen tot deze functie:
1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “HOLDING DAELMANS B.V.”, voormeld, die
hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger: mevrouw DAELMANS Josephina Theodoor Anna, geboren te Geleen
(Nederland) op 08 oktober 1971, wonende te 3620 Lanaken, Epesiastraat 45, overeenkomstig de
aan ons gedane kennisgeving, die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich daartegen verzet.
2. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “HOLDING R. GROUWELS B.V.”, voornoemd,
die hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen heeft aangeduid als
vaste vertegenwoordiger: de heer GROUWELS Roger Eduardus Helena Theodorus, geboren te
Hulsberg (Nederland) op 26 september 1964, wonende te 3620 Lanaken,
Luik B
Lijsterstraat 3, overeenkomstig de aan ons gedane kennisgeving, die verklaart te aanvaarden en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
3. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “KONINGS HOLDING B.V.”, voornoemd, die
hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger: de heer KONINGS Gabriël Ronald Elisabeth Marie, geboren te Born (Nederland)
op 20 september 1963, wonende te 3680 Maaseik, Derde straat 15, die verklaart te aanvaarden en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
De zaakvoerders, samen optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
e. te benoemen tot vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen voor het geval de vennootschap NOVA EYCKE een mandaat uitoefent: de heer
KONINGS Gabriël Ronald Elisabeth Marie, voornoemd.
f. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
de medewerkers van Deloitte Hasselt, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel
13, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.