Ondernemingsnr : 0567794943
Naam
(voluit) : (UN)MANNED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron Ruzettelaan 3 bus 4.1
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 7 juli 2021, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in: “SOL.ONE”.
2) De eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten worden vervangen door de volgende
bepalingen:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum vier (4)
bestuurders en maximum zes (6) bestuurders, zolang er enkel aandelen van klasse A bestaan.
Wanneer er ook aandelen van klasse B bestaan, bedraagt het maximaal aantal bestuurders één
minder dan het dubbele van het aantal bestuurders dat is benoemd op voordracht van de houders
van de aandelen van klasse A.”
3) De vennootschap wordt voortaan zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk
handelende bestuurders en  wat het dagelijks bestuur aangaat wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur of de gedelegeerde bestuurder(s).
 
4) De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal vanaf het jaar 2022 voortaan
doorgaan op de tweede vrijdag van maart om 18u.
 
5) Om de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV), werden onder  meer volgende artikels gewijzigd:
Artikel 2
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
 
Artikel 30
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van
de maand maart om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
Luik B
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke fysieke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
De aandeelhouders kunnen evenwel ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 32 : Organisatie
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt door middel van een aankondiging die ten minste
vijftien dagen vóór de vergadering wordt geplaatst:
1° in het Belgisch Staatsblad;
2° in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene
vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de
oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van en goedkeuring over de
jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de
stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris;
3° als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de vennootschapswebsite.
Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de in het eerste lid
bedoelde termijn op minstens tien dagen vóór de vergadering gebracht.
De oproeping wordt binnen de in het eerste of tweede lid bedoelde oproepingstermijn meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de houders
van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op
naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Wanneer alle aandelen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot deze mededeling.
Overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
aandeelhouder, houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap de vennootschap op elk ogenblik een e-
mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd. De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door
de betrokken aandeelhouder of effectenhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer
per e-mail te communiceren.
De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang
van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. Elke
communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of
van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. Het e-mailadres kan in voorkomend geval
worden vervangen door een ander gelijk waardig communicatiemiddel. Met aandeelhouders,
effectenhouders, leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, commissarissen voor wie
de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, communiceert hij per gewone post, die hij op
dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik
kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de
vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen vóór de algemene vergadering
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en
Luik B
de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven
kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen
stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen. Indien de betrokken
effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld,
worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
De raad van bestuur kan iedere aandeelhouder toestaan op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld formulier. De raad van bestuur kan stemmen op afstand via een website
enkel toestaan, indien dit geschiedt op een door haar te bepalen wijze die het mogelijk maakt om de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Het formulier om te stemmen op afstand moet minstens de volgende vermeldingen te bevatten:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor
elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een
gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde dag
vóór de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór
de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn
1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van
dezelfde verordening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de
vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Stemmen via een website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening
gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan
de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum
van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen
andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte
stemmen.
Als er langs elektronische weg wordt gestemd wordt er een elektronische ontvangstbevestiging van
de stemmen gestuurd naar de persoon die de stem uitbrengt.
De aandeelhouder of een door de aandeelhouder aangewezen derde kan na de algemene
vergadering ten minste op verzoek een bevestiging krijgen dat hun stem op geldige wijze door de
vennootschap is geregistreerd en geteld, tenzij die informatie hem reeds ter beschikking staat. Het
verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van de stemming worden ingediend.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren
Luik B
aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige
doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. Het
elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de
vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de
algemene vergadering deel te nemen, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
 
Artikel 39 : Besluitvorming in de algemene vergadering
Behoudens strengere bepalingen in de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden
de beslissingen van de algemene vergadering, ongeacht het aantal van de op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden niet in aanmerking genomen bij
de berekening van de vereiste meerderheid.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
 
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Baron Ruzettelaan
3 bus 4.1, 8310 Assebroek.
 
7) In uitvoering van artikel 2:31 WVV beslist de algemene vergadering dat:
- de officiële website van de vennootschap de volgende is: sol.one
- het officieel e-mailadres van de vennootschap de volgende is: info@sol.one
Elke communicatie via voormeld e-mail adres door de aandeelhouders, leden of houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
8) De algemene vergadering beslist, op voordracht van de houders van de aandelen klasse A, te
benoemen tot bestuurder: de heer Stefaan Verhaeghe, wonend te 3540 Herk-de-Stad, Korpsestraat
35, en dit voor een termijn van 6 jaar.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten