Ondernemingsnr : 0895162718
Naam
(voluit) : Dr. Anouschka VANDOORNE, anesthesie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meenselstraat(BIN) 18
 : 3211 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen te Boutersem, op 24 november 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. ANOUSCHKA VANDOORNE,
ANESTHESIE”, met zetel te 3211 Lubbeek (Binkom), Meenselstraat 18 en met
ondernemingsnummer BE 0895.162.718, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. de naam van de vennootschap te wijzigen in “Bosanemoon”, met ingang van heden.
De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 1 van de statuten te wijzigen aan het genomen
besluit.
4. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving te vervangen door volgende
tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders van hun zelfstandige medische activiteit als anesthesist door de arts-aandeelhouder
in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim. Er zijn consultancy- en
onderwijsactiviteiten mogelijk in het kader van het geneeskundig karakter van de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap heeft meer bepaald tot voorwerp de hiertoe nodige middelen ter beschikking te
stellen van de aandeelhouders, de inning der erelonen en het dragen van de uitgaven van deze
activiteit, de verwezenlijking van de professionele bijscholing en internationale contacten, het
inrichten van een medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische,
administratieve en financiële organisatie en infrastructuur.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van de wettelijke
en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal
onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie
van de geneeskunde en collusie te weren.
De arts-aandeelhouder verbindt zich ertoe zijn volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De arts-aandeelhouder oefent zijn volledige zelfstandige medische activiteit uit in naam en voor
rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is
onbeperkt.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp:
Coaching en therapie met behulp van mens, natuur en dier (hond, paard, ...)
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: beleggingen in roerende en onroerende
verrichtingen in zover dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook en voor zover tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord
over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd. Wijzigingen en de beslissingen in
verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid
van de arts-aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen
aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie,
dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de arts-aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelen vennootschappen
van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen kapitaal.“
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
BOSANEMOON
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders van hun zelfstandige medische activiteit als anesthesist door de arts-aandeelhouder
in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim. Er zijn consultancy- en
onderwijsactiviteiten mogelijk in het kader van het geneeskundig karakter van de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap heeft meer bepaald tot voorwerp de hiertoe nodige middelen ter beschikking te
stellen van de aandeelhouders, de inning der erelonen en het dragen van de uitgaven van deze
activiteit, de verwezenlijking van de professionele bijscholing en internationale contacten, het
inrichten van een medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische,
administratieve en financiële organisatie en infrastructuur.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van de wettelijke
en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal
onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie
van de geneeskunde en collusie te weren.
De arts-aandeelhouder verbindt zich ertoe zijn volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De arts-aandeelhouder oefent zijn volledige zelfstandige medische activiteit uit in naam en voor
rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is
onbeperkt.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp:
Coaching en therapie met behulp van mens, natuur en dier (hond, paard, ...)
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen
in zover dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook en voor zover tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de
modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd. Wijzigingen en de beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid
van de arts-aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen
aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie,
dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de arts-aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelen vennootschappen
van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen kapitaal.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Minstens één aandeelhouder dient een arts te zijn in de fysische geneeskunde of een arts in een
aanverwante discipline ingeschreven in de Orde der artsen van België. Deze voorwaarde geldt enkel
zolang de vennootschap artsenactiviteiten tot voorwerp heeft.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Indien een co-bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt Iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders. In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening
in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw VANDOORNE Anouschka
Sophie Siska, wonende te 3211 Lubbeek (Binkom), Meenselstraat 18.
te benoemen tot bijkomend bestuurder: heer DUFOUR Kurt André Mario, wonende te 3211 Lubbeek
(Binkom), Meenselstraat 18.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. het adres van de zetel is gevestigd te: 3211 Lubbeek (Binkom), Meenselstraat 18.
8. de naamloze vennootschap Accounting & Tax Partners te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer
1C als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lore Van Eylen, notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.