Ondernemingsnr : 0804.939.652
Naam
(voluit) : MY PASSIONATE SECRET
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9280 Lebbeke , Rossevaalstraat 15 0001
Onderwerp akte :	ONTBINDING - VEREFFENING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 22 januari 2025, nog niet:
geregistreerd dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten vennootschap "MY PASSIONATE
0001,	SECRET",	met zetel	Lebbeke,	Rossevaalstraat	BTW	te 9280	15	BE0804.939.652,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0804.939.652.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Berchem op 21 augustus 2023, gepubliceerd in:
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2023 onder nummer 0382624, nadien ongewijzigd:
gebleven,
navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN.
a) voorafgaande verklaring.
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de:
vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig
artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- getekend verslag de dato 6 januari 2025, waarbij de aandeelhouder/bestuurder schriftelijk instemt met:
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigen dat zij de:
terugbetaling en/of consignatie van hun vordering (rekening courant) op de vennootschap niet vorderen;
- verslag van de bestuurder in toepassing van de ontbinding opgesteld de dato 6 januari 2025;
-verslag van de BV Danny Praet, Bedrijfsrevisor, te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36,
vertegenwoordigd door de heer Danny Praet;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld.
b) besluit.
De besluiten van het verslag van de aangestelde de BV Danny Praet, Bedrijfsrevisor, te 9260 Schellebelle,;
Dendermondsesteenweg 36 vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, luiden als volgt:
"Besluit van de bedrijfsrevisor
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg:
36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 02 december 2024 door de:
bestuurder van de BV MY PASSIONATE SECRET, aangesteld om ingevolge artikel 2:71 van het Wetboek van:
Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de BV MY PASSIONATE SECRET een boekhoudkundige staat,
afgesloten op 31 december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening:
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 28.204,12 EUR en een netto-actief van 19.640,69 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke:
professionele normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde:
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in:
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van de:
fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de controles:
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld dat alle:
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of:
geconsigneerd. Op 06 januari 2025 heeft ondergetekende het akkoord van de bestuurder ontvangen inzake de:
niet terugbetaling van haar RC.
Schellebelle, 07 januari 2025
BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor Vertegenwoordigd door
Bedrijfsrevisor".
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN EEN AKTE.
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinding
en in vereffening te stellen.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap
in toepassing van artikel 2:80 WVV.
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV, zoals voornoemd, is voldaan,
en beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING.
De voorzitter legt de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op datum van heden, zoals opgemaakt door de
bestuurder van de vennootschap, aan de vergadering voor.
Na onderzoek keurt de vergadering de jaarrekening van het vandaag afgesloten boekjaar met eenparigheid van
stemmen goed.
VIERDE BESLUIT - KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat als bestuurder in de vennootschap dat gelopen heeft van 16 augustus 2023 tot op heden.
VIJFDE BESLUIT - BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige bestuurder,
zijnde mevrouw Willockx Britney, voornoemd.
ZESDE BESLUIT - GOEDKEURING VERDELING NETTO LIQUIDATIESALDO EN TERUGNAME RESTEREND
ACTIEF.
ACTIEF
De enige aandeelhouder verklaart dat de ontbonden vennootschap enkel nog roerende activa bezit.
Roerend goed.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurder mevrouw
WILLOCKX Britney, teneinde na sluiting van de vereffening:
Het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders;
De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
De nog te innen belastingen te betalen;
De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
De eventueel thans gekende en nog niet gekende schuldvorderingen te innen;
De bankrekening van de vennootschap af te sluiten;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
PASSIEF
Momenteel is er geen passief (vreemd vermogen) in het vermogen van de ontbonden vennootschap, met
uitzondering van:
- de vereffeningsprovisies (revisor, accountant, notaris, schrapping KBO-nummer), welke reeds werden
vereffend;
- de rekening-courant, op naam van mevrouw Willockx Britney. Deze schuld werd schriftelijk bevestigd en de
betrokken schuldeiser heeft schriftelijk ingestemd met de toepassing van de procedure van ontbinding en
vereffening in één akte en zal de terugbetaling en/of consignatie van haar vordering niet vorderen.
- de vennootschapsbelasting; welke bedrag reeds werd geconsigneerd/terugbetaald, wat werd bevestigd in het
verslag van de revisor;
- de gebeurlijke BTW;
- de roerende voorheffing op de liquidatieboni, welke bedrag reeds werd geconsigneerd/terugbetaald, wat werd
bevestigd in het verslag van de revisor;
De bestuurders verklaren dat er geen andere schulden zijn lastens de vennootschap.
De vergadering beslist dat alle eventuele bijkomende lasten of schulden die alsnog na de sluiting van de
vereffening zouden komen vast te staan, zullen ten laste genomen worden door de aandeelhouder.
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING DEFINITIEVE SLUITING VEREFFENING.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn.
Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het verslag van de BV Danny Praet, Bedrijfsrevisor, te 9260
Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in
het vermogen van de aandeelhouder.
De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen neergelegd en gedurende ten
minste vijf (5) jaar bewaard zullen worden bij mevrouw WILLOCKX Britney, te 9280 Lebbeke, Rossevaalstraat 15
0001 voornoemd, die dit op zich neemt.
ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING TOT SCHRAPPING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV Fiskcouncil+, ondernemingsnummer 0892.867.578,
gevestigd te 9230 Wetteren, Neerstraat 42, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de onderneming, met
; vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde :
waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG - KWIJTING.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen zonder uitzondering noch voorbehoud algehele kwijting te
geven aan de bestuurder-vereffenaar voor zijn vereffening van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING.
De enige aandeelhouder beslist de vereffening voor gesloten en stelt vast dat " MY PASSIONATE SECRET ",
besloten vennootschap, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen neergelegd en gedurende ten
minste vijf (5) jaar bewaard zullen worden bij Mevrouw WILLOCKX Britney, voornoemd, die dit op zich neemt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 22 januari 2025.
- Het verslag van de bestuurder;
- Het revisoraal verslag;
De staat van actief en passief.