Ondernemingsnr : 0441481345
Naam
(voluit) : BEHEERSMAATSCHAPPIJ F.A.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mosselbank(VRA) 9
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vierentwintig december
tweeduizend twintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen, zodat het boekjaar zal ingaan op één januari van elk jaar om te eindigen
op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op één juli tweeduizend twintig
afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend eenentwintig.
4. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag
van de maand juni om dertien (13) uur.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “BEHEERSMAATSCHAPPIJ F.A.R.”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren van managementopdrachten en in het bijzonder het verlenen van diensten aan
ondernemingen op het gebied van algemeen, technisch en financieel beleid.
De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen door inbreng, participatie of
investering.
Ze kan door inschrijving of aankoop aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
verwerven of beheren.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten, mandaten en functies waarnemen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop en verkoop van onroerende en roerende goederen,
alsmede alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit vooorwerp in verband
staan, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van deze goederen als
Luik B
mede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze goederen.
De vennootschap kan octrooien, patenten, tekeningen, modellen, merken en andere immateriële
activa ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie nemen of geven.
Ze mag alle bedrijvigheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen
en op enigerlei wijze aan zo'n bedrijvigheid deelnemen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
woensdag van de maand juni om dertien (13) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als statutair bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld voor onbepaalde duur:
De Heer Frank Van Hool, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 26, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien
de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe beslist kan de bezoldiging van de bestuurder
zowel in geld als in natura gebeuren.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle
aandeelhouders of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat
steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.11
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige statutair zaakvoerder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten:
- de Heer Frank Van Hool, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 26.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Adres van de zetel: 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Mosselbank 9.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL