Ondernemingsnr : 0735377883
Naam
(voluit) : VLEGEL TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel André Dumontlaan 31
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk
op 29 december 2023, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd,
houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Vlegel Technology”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verkorten zodat het niet zal eindigen op 31 maart 2024
maar wel op 31 december 2023.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
Het boekjaar zal gewijzigd worden en zal vanaf het volgende boekjaar de periode omvatten van 1
januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
DERDE BESLUIT
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en voortaan worden
gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur, en dit voor de eerste maal in
de maand juni van het jaar 2024.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten aan te passen aan de hiervoor
genomen besluiten:
- de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.”
- de eerste zin van artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.”
VIJFDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
Aan de naamloze vennootschap VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
met ondernemingsnummer BTW BE0428.179.774, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door Stefanie Nijs, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 29 december 2023
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.