Ondernemingsnr : 0869450194
Naam
(voluit) : FLAXSEED TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alberic Deleustraat 29
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats
te Ichtegem op 18 maart 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “FLAXSEED TRADING” met zetel te 8820 Torhout, Alberic
Deleustraat 29, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder het
nummer BTW BE 0869.450.194, volgende beslissingen genomen heeft:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Alberic
Deleustraat 29.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
 
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in uitvoering van voormelde besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“FLAXSEED TRADING”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een andere gewest, in dit laatste
geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, het adres van de zetel van de
vennootschap, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen stapelplaatsen en bijkantoren
oprichten of opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in lijnzaad, vlas zaaidaden, lijnolie, graangewassen, veevoeders,
peulvruchten, groene en gedroogde conserven, vlaskaf en alle vlasafvallen en derivaten, hetzij
gelijksoortige en/of afgeleide grondstoffen, dit in de meest ruime zin;
- de verhuring, aan- en verkoop en onderhoud van investeringsgoederen in het algemeen, en in het
bijzonder van de verhuur van containers, werfmaterieel, - gereedschappen, en -installaties, rollend
materieel, enzovoort, dit in de ruimste zin;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als
commissionaris en/of makelaar in roerende goederen in algemene zin;
- de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de
overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel
op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop,
verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van alle mogelijke
handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder)aanneming,
distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze
van het potentiële koperspubliek;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan de vennootschap:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het bestuur voeren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
- optreden ter bevordering van de oprichting van vennootschappen of participeren in bestaande of
nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng,
fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan;
- leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve dewelke wettelijk voorbehouden
zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende, commerciële, industriële
en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap mag over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan haar voorwerp
verwezenlijken zowel in het binnenland als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zal achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan instellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00) en wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdste
(1/700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven of door een enige bestuurder, al dan niet
aandeelhouder(s), benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de
aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.
Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen benoemd worden tot bestuurders. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
wordt door de rechtspersoon benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
 
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
 
 
 
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder alleen of door twee bestuurders gezamenlijk.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Voor bevoegdheden van dagelijks bestuur zal de gedelegeerd bestuurder alleen optreden. De
vennootschap kan tevens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers binnen de
bevoegdheid van hun lastgeving.
 
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde zaterdag van de maand
februari om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
 
Toegang tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat om de algemene vergadering te mogen bijwonen, de eigenaars
van aandelen ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering de raad van bestuur
schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, alsook van het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
 
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één september en eindigt op eenendertig augustus van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris
opgemaakt alsmede een jaarrekening.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met bovenstaande, de uitkering van
interimdividenden te beslissen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
 
    1.  VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur
van 6 jaar:
- mevrouw HOSTYN Rita, voornoemd;
- de heer VANHULLE Guy, voornoemd.
 
Mandaat bestuurders
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
    1.  VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder om
de genomen beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
Raad van bestuur
En onmiddellijk nadat de Raad van bestuur is samengesteld, komt het bestuursorgaan bijeen en
heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de herbenoeming van de gedelegeerd
bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuurder te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder:
- mevrouw HOSTYN Rita.
Haar mandaat is kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de Raad van bestuur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Pieter STEYAERT, notaris.
Neergelegd:
# uitgifte van het proces-verbaal van de statutenwijziging;
# gecoördineerde statuten.