guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : : 1007108537
Nom
(en entler) : MUTSHINDO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE FRANS VAN KALKEN 9 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire 11/09/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur MORTADA;
AHMAD qui accepte et ce avec effet le 11/09/2024.
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de ALKANJOU ABD ALAZIZ
qui accepte et ce avec effet le 11/09/2024.
Administrateur : NYOKA WA BIKATA ERIC
V
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0792 180 885
Nom
(en entier) : CORTEX AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 209, bte7, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Rémunération de l'administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2024 à 13 heures
L'assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés dont les noms, prénoms, professions,
demeures ou dénominations et siège sociaux pour les sociétés, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux
se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence déposée sur le bureau.
Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.La rémunération de l'administrateur
L'assemblée générale déclare que Monsieur Mohamed Boughassal, a exercé un mandat à titre gratuit pour
la période suivante : début 27/07/2023 - fin 31/03/2024.
Après avoir été vérifié, cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui constate qu'elle est
valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur les points figurant à son ordre du jour.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la réunion
de l'assemblée générale à 13h30 heures.
BOUGHASSAL Mohamed
Administrateur
Nº d'entreprise : 1012 424 929
Nom
(en entier) : Gauthier Pneus
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Le-Faubourg, 18 à 5660 Couvin
Objet de l'acte : Nomination adminsitrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce 30 août 2024, a décidé, à l'unanimité et à dater de ce jour,
d'accepter la nomination de M. Christophe COLLET au poste d'administrateur.
JORDAN Isabelle,
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0888 706 872
Nom
(en entier) : COPAN PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE MOLIERE 116 - 1190 FOREST
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue au siège social le 12 janvier 2023.
Monsieur le Président constate et l'assemblée reconnaît que toutes les formalités légales ont été remplies.
L'assemblée est donc valablement constituée pour discuter et délibérer sur les points portés à l'ordre du jour :
1.Prise d'acte de la démission de la société Minerva Société de Gestion et de Conseil, représentée par son
représentant permanent Monsieur Frédéric de Vuyst, de son mandat d'administrateur de la société
2.	Mandats
Cet exposé étant reconnu exact par l'assemblée, l'ordre du jour est abordé.
Délibérations et décisions :
1. Prise d'acte de la démission de la société Minerva Société de Gestion et de Conseil, représentée par son
représentant permanent Monsieur Frédéric de Vuyst, de son mandat d'administrateur de la société
L'assemblée acte la démission pour convenance personnelle, avec effet immédiat, de la société Minerva
Société de Gestion et de Conseil (0846.716.364), ayant pour représentant permanent Monsieur Frédéric de
Vuyst, dont le siège social est sis avenue Brunard 21 à 1180 Uccle.
L'assemblée remercie chaleureusement l'administrateur démissionnaire pour son dévouement et le travail
effectué.
L'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas nommer d'administrateur en remplacement, le nombre
d'administrateurs en place étant suffisant eu égard à la loi et aux statuts.
2. Mandats
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire, sise chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (BE 0442.616.443) représentée par Monsieur
Serge Leleux, ou un de ses administrateurs, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient
nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment
auprès de la banque carrefour des entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes
les démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 630 194
Nom
(en entier) : MICRO FOCUS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 37, 1000 Bruxelles (4e étage Parlement européen)
Objet de l'acte : démission d'un administrateur, nomination d'un administrateur
Extrait des resolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 octobre 2024:
( ... )
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission de M. Stuart McGill en tant qu'administrateur de la
Société avec effet au 28 octobre 2024.
L'actionnaire unique remercie M. Stuart McGill pour les services rendus.
2. Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société pour
une durée indéterminée avec effet au 28 Octobre 2024:
- M. Pablo Hernández Collado
Son mandat n'est pas rémunéré.
3. Procuration à des fins de publication
L'actionnaire unique décide à Me Cedric Berckmans et Me Stan Prenen, avocats à Avenue Louise 235
boîte 1 à 1050 Bruxelles, ayant chacun la capacité d'agir individuellement et la possibilité de se faire
substituer, une procuration spéciale pour accomplir toutes formalités relatives à l'exécution et opposabilité des
résolutions telles que mentionnées ci-dessus, en particulier les formalités relatives à leur publication aux
Annexes au Moniteur belge.
( ... )
Stan Prenen
avocat
mandataire
Nº d'entreprise : 0737.512.378
Nom
(en entier) : ARS DRIVERS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE ROPSY CHAUDRON 27 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 29/08/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
>	La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur ALSARHAN
ABDUL HADI qui accepte et ce avec effet le 29/08/2024.
Administrateur : CHAHIN ABDULKADER
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0755 919 614
Nom
(en entier) : LEVI'S CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Liberchies(LUT), 74 à 6238 Pont-à-Celles
Objet de l'acte : Démission, nomination, pouvoirs
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 février 2023 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SRL LEVI'S CONSTRUCT
acceptent, avec effet immédiat, la démission de M. Daniel LAZAR de son poste d'administrateur et ce, à dater
de ce jour.
L'assemblée décide de donner une décharge provisoire à l'administrateur de toute responsabilité résultant
de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
Décharge lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2) Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SRL LEVI'S CONSTRUCT
nomment, pour une durée indéterminée, Mme Claudia LAZAR en qualité d'administrateur.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial SRL ATALEX,
représentée par M. Alexandre de CHESTRET, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les
formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des
résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution
du présent mandat.
Fait à Waterloo, 13 février 2023
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Alexandre de CHESTRET
Nº d'entreprise : 0417 290 040
Nom
(en entier) : CWT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : avenue du Boulevard,21 BP5
B-1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Je soussigné, Benjamin GRAULICH, agissant en qualité de gérant de CWT BELGIUM Srl, domicilié pour
les présentes Spaces Manhattan - Avenue du Boulevard 21 - Box 5 - 1210 Bruxelles (Belgique), Atteste que la
délégation de pouvoirs mise en place par CWT BELGIUM Sri au profit de Madame Michelle Versteijne-Ton le
11 février 2021, portant sur les dossiers « RessourcesHumaines » de la société, est venue à expiration le 1 er
mars 2022.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2022
Pour servir et valoir ce que de droit
Benjamin Graulich
Greffe
Nº d'entreprise : 0777 248 231
Nom
(en entier) : ZOUDAKIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Albert ler 448 - 6560 Erquelinnes - Belgique
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28/11/2022
L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs non statutaires à deux.
L'assemblée générale de la société décide à l'unanimité d'acter :
La nomination comme administrateur à dater du 28/11/2022 de Monsieur Zouaoui Fayçal né à Tourcoing!
(France) le 02.03.1979 et domicilié Place Jean Jaurès 16B à 59580 Aniche (France).
Son mandat est gratuit.
SARIDAKIS MEGGY
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0459 217 992
Nom
(en entier) : Point Santé
(en abrégé) : /
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Max Buset 38 à 7100 LA LOUVIERE
Objet de l'acte : Représentation PWC Reviseurs d'Entreprises SRL
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL sera représentée par Christelle Gilles dans l'exercice de son
mandat de Commissaire à partir du 1er juillet 2024 en remplacement d'Isabelle Rasmont
Stéphane RENARD
Président
Nº d'entreprise : 0466 011 853
Nom
(en entier) : TD IMMO INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 mars 2023 :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gérald Hibert de son mandat
d'administrateur avec effet immédiat.
L'assemblée générale accepte de donner une décharge provisoire à l'administrateur sortant. Cette décharge
sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2022.
L'Assemblée générale prend acte du changement du représentant permanent de l'administrateur
Management Gestion & Services SRL, en abrégé MGS, dont le siège social est établi chaussée de Waterloo
1135 à 1180 Uccle et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.845.565.
Par conséquent, à dater de ce jour, l'administrateur Management Gestion & Services SRL sera représenté
par Monsieur Gérald Hibert (NN 69.03.11-001.72), en remplacement de Madame Sophie de Kerchove.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0541 548 426
Nom
(en entier) : PALASHOP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
CHAUSSEE DE HAECHT 370 - 1030 SCHAERBEEK	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR
La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur ARKAYA KADIR et Madame TEZCAN
REYHAN, au siège social de la SRL, CHAUSSEE DE HAECHT 370 - 1030 SCHAERBEEK.
Les décisions suivantes ont été prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2024 :
- La démission en tant qu'administrateur de Monsieur ARKAYA KADIR a été acceptée avec effet au
05/11/2024.
- Monsieur GOKTAS RIZA a été nommé comme nouveau administrateur avec effet au 05/11/2024.
- Monsieur ARKAYA KADIR a cédé la totalité des actions à Monsieur GOKTAS RIZA.
La séance est levée à 10h30.
TEZCAN REYHAN
ADMINISTRATEUR
GOKTAS RIZA
ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0760 342 022
Nom
(en entier) : Greenomy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
Les actionnaires de la société, qui détiennent ensemble la totalité des 5.137.297 actions de Classe A
émises par la société, conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations, ont décidé de
renouveler le mandat de commissaire de la SRL C2 représentée par Monsieur Cédric MATTART pour une
période de 3 ans. Ce mandat en tant que commissaire aux comptes de la société Greenomy prendra fin lors
de l'Assemblée Générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre 2026.
Alexander Stevens
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
*24167495*
Greffe
Nº d'entreprise 1011.905.582
Nom
(en entier) : MAISON UBUNTU
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Horday,Fd 2, 5576 Beauraing
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 01/09/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Nomination de Pascal DE GRYSE comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Pascal DE GRYSE, demeurant à 8450 BREDENE,
Sluizenstraat 175, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/09/2024. Ce mandat
est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré.
Lors de la délibération du 01/09/2024. l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
a/ Nomination de Pascal DE GRYSE comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la nomination de Pascal DE GRYSE, demeurant à 8450
BREDENE, Sluizenstraat 175, comme délégué à la gestion journalière, et ce à compter du
01/09/2024. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 01/09/2024.
Pour la société
Lataire Mike
Administrateur
Nº d'entreprise : 0724 732 827
Dénomination
(en entier) : MAROKKO SHOP
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : Rue de brabant 73, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : AGE le 01/ 09 / 2022; Cession des parts sociales; démission et nomination
d'un administrateur.
Ce Jeudi le 1er Septembre 2022 , s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la
S.R.L. « MAROKKO SHOP » au siège de la société présidée par Mr. TAIBI
MOUSSLIME à 17:00 heure.
Le président expose l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire, à savoir:
cession des parts sociales, démission & Nomination d'un administrateur.
DELIBERATIONS : CESSION DES PARTS SOCIALES
Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, Mr. TAIBI
MOUSSLIME, domicilié à Avenue de Paradisiers, Nº 8 à 1160 Auderghem cède la
totalité des parts sociales du capital de la société lui appartenant du capital de la société
respectivement à :
Mr. CHARRAQUE SOFYANE, Domicilié à Rue Sans Soucis, N° 92 à 1050 Bruxelles,
95 Parts sociales.
Et Mr. SAMER ELHILALY ABDELHALEM MOUSTAFA, Domicilié à Rue Hubert
Stiertnt, Nº 45 à 1020 Bruxelles 5 Parts sociales et qui ont accepté la résolution.
Aprés cette cession, la repartition des parts sociales deviens:
Mr. CHARRAQUE SOFYANE	propriétaire.de 95 Parts sociales.
Mr. SAMER ELHILALY ABDELHALEM MOUSTAFA ... propriétaire de 5 P. sociales
DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Mr. TAIBI MOUSSLIME, domicilié à Avenue de Paradisiers, Nº 8 à 1160 Auderghem
presente sa demission à L'assemblée générale extraordinaire de ce jour qui l'a accepté à
l'unanimité des voix, decharge des missions et des responsabilités lui a été accordée.
Le même AGE nomme Mr. CHARRAQUE SOFYANE, Domicilié à Rue Sans Soucis,
Nº 92 à 1050 Bruxelles pour exercer les missions et les respenbailités d'administrateur de
la société, et qui a accapté la resolution à titre gratuit ..
CLAUSE PARTICULIERE :
Mr. TAIBI MOUSSLIME est dechargé par l'AGE de toute respensabilite et mission, et
Mr. CHARRAQUE SOFYANE declare avoir pris connaissance du contenu du bilan actif
et passif.
VOTE : Toutes les résolutions ci avant ont été prises à l'unanimité des voix, l'ordre du jour étant
épuisé, la séance est levée à 18:00 heure.
Dont procès verbal, clôturé, date et lieu que dessus.
Et lecture faite, tous les comparants ont signé.
Fait à Bruxelles le 01 Septembre 2022.
SIGNATURES :Mr. CHARRAOUE SOFYANE	Mr. TAIBI MOUSSLIME
Mr. SAMER ELHILALY ABDELHALEM MOUSTAFA
N° d'entreprise : 0836 098 725
Nom
(en entier) : GUALIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Gaillard, Sauv. 5, 5030 Gembloux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS + DEPOT SOUS
MENTION
I. Extrait du PV de l'Assemblée générale par écrit du 4 septembre 2024 :
L'actionnaire unique adopte les décisions écrites suivantes :
1.L'actionnaire prend acte, avec effet immédiat, de la démission de Monsieur Olivier ROUVEZ (R.N. ( ... ))
en sa qualité d'administrateur de la Société.
L'actionnaire décide de donner décharge provisoire à Monsieur Olivier ROUVEZ précité concernant
l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
2.L'actionnaire décide de nommer comme administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée : la
SRL TRANDIUM, inscrite à la BCE sous le numéro 1011.897.070 , dont le siège est sis à 5030 Gembloux,
Rue du Gaillard 5B, et ayant pour représentant permanent Madame Marie Bertrand ( ... ).
Son mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
3.L'actionnaire donne tous pouvoirs à Me Vandeplas et Me le Hardy, dont les bureaux sont sis à 1160
Bruxelles, avenue Charles Madoux 15, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises
ci-dessus, d'effectuer tout dépôt, d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée
auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres,
de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur
choix et du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout ce qui est nécessaire en vue
de donner effet aux décisions prises ci-avant.
II. Dépôt de la déclaration d'actionnaire unique du 4 septembre 2024 conformément aux dispositions de
l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations.
Nº d'entreprise : 0797 948 031
Nom
(en entier) : MANENA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privé à Responsabilité Limitée
Chaussee d'Anvers 347 - 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'an deux mille vingt-quatre, le 15 Janvier à 17 heures s'est réuni ainsi qu'il suit, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Safi Reshad démissionne de son poste d'administrateur. Décharge-lui est donné quant à la durée
de son mandat.
Administrateur
Safi Yaqoob
Nº d'entreprise : 0463 952 780
Nom
(en entier) : Maison Laruelle
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée Verte 96 - 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Objet de l'acte : Demission et nominations des administrateurs
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2024 que l'assemblée
décide de révoquer les administrateurs suivants à partir du 1er octobre 2024:
- monsieur Jan Warnez
- monsieur Filip Warnez
L'assemblée générale veut bien nommer les administrateurs suivants à partir du 1er octobre 2024 pour une
durée indéterminée:
- SRL Wavanti, (numéro d'entreprise 0733.543.395), située à 8700 Tielt, Egemsesteenweg 65, représenté
par monsieur Jan Warnez
- Madame Charlotte Warnez
- SComm Vipaco,(numéro d'entreprise 1002.094.033), située à 8760 Meulebeke, Gentstraat 175
représenté par monsieur Philippe Opsomer
Les administrateurs choisissent leur domicile au siège de la société.
Pour expédition conforme
SRL Wavanti, représenté par monsieur Jan Warnez
Administrateur
N° d'entreprise : 0809 838 449
Nom
(en entier) : IMMOBELGAR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE SERBIE, 66 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démission administrateur
Au terme de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2024, et conformément aux statuts, l'assemblée
accepte la démission du gérant Monsieur Thomas DOSIS de la société Immobelgar en date du 30 août 2024.
Sasho OVCHAROV, Administrateur
Nº d'entreprise : 0662 380 732
Nom
(en entier) : GMD CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Constantin le Paige 34 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Demission
L'Assemblée Générale de la société GMD Construction SRL s'est tenue le 31 aout 2022 à19 h au siège
social, Rue Constantin le Paige 32 à 4000 Liège
L'ensemble des membres étant présent ou valablement représenté, la séance peut débuter
Odre du jour : Démission
A l'unanimité il a été décidé :
d'acter la démission de Messieurs Antonio TUSSET et Catalin DOBOS, il n'exerceront plus, à l'avenir,
aucune activité quelle qu'elle soit au sein de la société et ce à dater de ce jour.
Et d'acter la démission de Monsieur Gabor lonut Ovidiu en date du 28/06/2021 suivant l'AG du 28/06/2021,
jamais parue.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30
DONT PROCES VERBAL
Dressé à Liège, Rue Constantin le Paige 34
Le 31 août 2022
Nº d'entreprise : 0746 508 436
Nom
(en entier) : Vroy 2.0
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7011 Mons (Ghlin), Avenue Isabelle Blume 23
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
D'un procès-verbal du 28 août 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
ladite société a décidé à l'unanimité :
de mettre fin a la fonction d'administrateur unique de Monsieur Fabrice Van Royen.
Et procède immédiatement a la nomination comme administrateur unique, pour une durée illimitée de
Madame NOEL Séverine, ici présente et qui accepte.
Madame Séverine Noel est désignée administrateur délégué. Son mandat est gratuit.
Outre les pouvoirs attribues a l'administrateur délégué, celui-ci a mandat pour procéder a la vente de la
société.
Pour extrait analytique conforme.
(sé) Sylvain BAVIER
Nº d'entreprise : 0770 659 654
Nom
(en entier) : Gestes Sociétés
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 39 boite 1 6150 Anderlues
Objet de l'acte : Dénomination / Nomination
Démission des administrateurs
L'assemblée générale acte la démission au 04/10/2022 de la société Rossoneri Sport Investment
0670.783.605 représentée par Madame Gutierrez Romariz Katy NN 78.02.11-150.08 en tant qu'administreur
avec effet immédiat.
Nomination administrateur
L'assemblée générale acte la nomination au 04/10/2022 de Madame Matei Diana NNº88.06.07-518.95 en
tant qu'administratrice avec effet immédiat.
Ces décisions sont approuvées à l'unanimité et prennent cours ce jour.
L'assemblée a décidé, à l'unaminité, de donner Mandat à la sprl EB TAX Consulting dont le siège social
est situé à 7850 Enghien rue de la paix 15 , immatriculée à la banque Carrefour des Entreprises sous le
numero 0544 455 357 et sa gérante Boels Eléonore sans facultée de substitution afin d'assurer la publication
au moniteur Belge. Dans le cadre de ce mandat , le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et
pour le compte de la société et/ ou des gérants.
---
Nº d'entreprise : 0772 514 532
Nom
DEVIL'S EXPRESS
(en entier) :
(en abrège) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Otlet, 42 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination
Texte
L'assemblée générale extraordinaire du 06 février 2025 a décidé de nommer monsieur HASAN Islam
Salah H, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Otlet, 44, au poste d'administrateur.
CHOUMAN Ali
Administrateur
Nº d'entreprise : 0721 563 006
Nom
(en entier) : MMELL SPORTS COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Roodebeek 521 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mai 2024
A l'unanimité, l'assemblée nomme :
Monsieur Grégory APELMAEN, domicilié avenue Louise 437 à 1000 Bruxelles comme administrateur
et ceci pour une durée illimitée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
Toyin BECKLEY
Administrateur
Nº d'entreprise : 0693 818 729
Nom
(en entier) : San'Up
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LORCE 45 - 4920 AYWAILLE
Objet de l'acte : Démission-Nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2024:
L'assemblée acte et accepte la démission au titre d'administrateur, avec effet à la date du 31 mars 2024,
de la SRL ELIZE MANAGEMENT, représentée par Mignot Olivier
L'assemblée acte et accepte la démission au titre d'administrateur, avec effet à la date du 31 mars 2024, de
la SRL IN.T MANAGEMENT, représentée par Tam Ingrid.
Le Conseil d'administration se réunissant nomme la SA COMPAGNIE FINANCIERE MGB au poste
d'administrateur-délégué, mandat qui sera exercé par Monsieur Bodson Georges-Henry en sa qualité de
représentant permanent
Il n'y a pas d'autre point à débattre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30, après lecture, approbation et signature du
Présent procès-verbal.
BODSON Geneviève,	COMPAGNIE FINANCIER MGB SA,
Administratrice	Représentée par Bodson Georges-Henri
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0727 715 081
Nom
(en entier) : MATHY CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE EDGAR TINEL 2 BT 1 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination - administrateur
Texte
L'assemblée générale réunie le 04/11/2024 acte :
-La nomination de Monsieur Aniti Marius lonut né le 27/09/1993 a Negresti, Judetul VASLUI (Roumanie),
au poste d'administrateur de la société. Cette nomination prend effet immédiate.
Aniti Lorena Gabriela
Administrateur
Nº d'entreprise . 0825 596 395
Nom
ECO MULTI PRODUCTS	(en entier) .
(en abregé)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Développement
Objet de l'acte : Nominations
1. Nomination représentant permanent :
L'organe d'administration, réuni en date du 31/05/2024, approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur
Geoffrey VERHEECKE en qualité de représentant permanent de la société ECO MULTI PRODUCTS SRL
(0825.596.395) pour tout mandat d'administrateur ou administrateur-délégué que la société pourrait
obtenir.
2. Nomination représentant permanent suppléant :
L'organe d'administration, réuni en date du 31/05/2024, approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur
Thomas CAPITANI en qualité de représentant permanent suppléant de la société ECO MULTI
PRODUCTS SRL (0825.596.395) pour tout mandat d'administrateur ou administrateur-délégué que la
société pourrait obtenir.
Dépose en même temps le PV d'OA du 31/05/2024
ALL 4UP
Administrateur
représentée par
Geoffrey VERHEECKE
Nº d'entreprise : 0734 706 011
Nom
(en entier) : SLY INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Zoning de la Voie Cuivrée 14 à 5503 Dinant
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'an 2022, le 1er septembre, au siège social à 5503 Dinant - Zoning de la voie Cuivrée 14, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société SLY INVEST SRL.
La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de Mr Lucas NICOLAS.
Mr le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration,
les associés dont les noms suivent.
-NICOLAS Yannick 5.459 Actions
-NICOLAS Lucas 5.458 Actions
-NICOLAS Scott 333 Actions
Soit un total de 11.250 actions représentées sur 11.250.
Mr Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1º La démission de Mr Scott NICOLAS de son poste d'administrateur ;
2° La nomination de Mr Yannick NICOLAS au poste d'administrateur;
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1°_La démission de Mr Scott NICOLAS
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Mr Scott NICOLAS de son poste
d'administrateur, à la date du 01/09/2022, et lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.
2°_La nomination de Mr Yannick NICOLAS
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire nomme Mr Yannick NICOLAS au poste d'administrateur
et ce à dater du 01/09/2022. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 9 heures 30.
Suit la signature,
Le Président,
NICOLAS Lucas
N° d'entreprise : 0716 85120
Nom
(en entier) : 53 Belliardstraat Tenant
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 31 Rue du Comemrce, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
En date du 10 octobre 2024, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes :
"1. Prendre note de la démission de Carlos Enrique MACK de son mandat d'administrateur avec effet à
compter de ce jour ;
2. Donner procuration à Stéphane BERTOUILLE et à Valentine PACCO, ayant son cabinet sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW sis à la même adresse, en
vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publication des
présentes résolutions."
Sophie Bertouille
Mandataire spéciale
792272739
N° d'entreprise : EIGHT CONSULTING
Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CANTERSTEEN 47, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE
Objet de l'acte : NOMINATION - CHARTE DE GOUVERNANCE
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2023:
( ... )
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer à la fonction d'administrateur non statutaire
pour une durée illimitée YG CONSULT SRL (RPM 0701.651.676), ayant comme
représentant permanent Monsieur GOFFETTE Yann ici présent et qui accepte. Ce mandat
sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée
ultérieure n'en décide autrement.
Le nombre total d'administrateurs de la société est ainsi porté à 4 (quatre).
( ... )
L'assemblée adopte à l'unanimité le projet de Charte de Gouvernance moyennant
les amendements proposés en séance. La version finalisée sera renvoyée à chaque
membre de l'assemblée pour validation électronique finale.
( ... )
Le président
Cédric VANDE KERKHOVE
Nº d'entreprise : 0450 647 053
Nom
(en entier) : SEMPER COMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de l'Escrime 124 à 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2023.
Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
- D'accepter la démission en tant qu'administrateur de M. Giovanni Casaburi, né le 15/03/1986 à Naples (Italie):
et domicilié rue André Fauchille nº1A à 1150 Woluwe Saint Pierre et ce avec effet au 31 jenvier 2023.
L'assemblée donne pouvoir à la SRL SOFIBEL, Av. Louise 390 à 1050 Bruxelles, représentée par M. Alain
Gérôme pour publier au Moniteur cette résolution.
Antonio Mastrogiovanni
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0899 704 197
Nom
(en entier) : KEMAQUA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Sapins 13 - 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 octobre 2022
Première résolution
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 45 Rue des Sablières à 1435 Mont-Saint
Guibert. Cette décision, approuvée à l'unanimité, prend effet de manière rétroactive à dater du 1er février
2022.
Deuxième résolution
L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période indéterminée, aux fonctions
d'administrateur :
-Madame Audrey BRAL, domiciliée rue de Tallinn, 14 à 1400 Nivelles.
Celle-ci accepte le mandat qui lui est confié.
Troisième résolution
L'Assemblée a pris connaissance de la demande de démission en tant qu'Administrateur de madame
Danielle BERGAMASCHI et accepte cette démission à l'unanimité avec effet au 1er novembre 2022.
Quatrième résolution
L'Assemblée octroie un pouvoir particulier à la Srl LdW Associés - Experts-Comptables & Conseils fiscaux,
représentée par son Administrateur, Monsieur Guillaume LEGRAIN et dont le siège social est sis Rue des
Acquises 44 5100 Naninne, avec pouvoir de substitution et pouvant
agir seule :
-Pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur Belge, et par
conséquent remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration
éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la borne exécution de cette
procuration.
-Faire tout ce qui est nécessaire afin d'entamer toutes les démarches administratives pour la modification
de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des entreprises et toutes autres formalités nécessaires
pour la bonne exécution de cette procuration particulière.
Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité des voix.
LdW Associés - mandataire
représentée par Guillaume LEGRAIN
Nº d'entreprise : 0756 882 684
Nom
(en entier) : HV-TECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Impasse Halloy 3, 5310 Eghezée	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de HV-TECH srl en date du 30/06/2024
L'an deux mille vingt-quatre, le 30 juin, les associés de la société HV-TECH SRL, société inscrite à la banque
Carrefour de Belgique sous le numéro de TVA BE0756.882.684, se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire au siège social sis impasse, 3, 5310 Longchamps.
Présents :
Benoit Yernaux
Camille Blondiau
Ordre du jour :
1. Démission de Me Camille Blondiau de son poste d'administratrice
2. Maintien de ses parts sociales et son statut d'associée non-active à partir du 01/07/2024
1. Démission de Mme Blondiau de son poste d'administratrice à compter du 01/07/2024. Cette décision est
acceptée par l'assemblée générale, et l'assemblée prend acte de cette démission.
2. Maintien de ses parts sociales et statut d'associée non-active
Mme Camille Blondiau déclare qu'elle souhaite conserver ses parts sociales dans la société et devnir
associée non-active à partir du 01/07/2024. L'assemblée générale prend note de cette déclaration et accepte
le changement de statut de Mme Camille Blondiau en qualité d'associée non-active.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
Clôture de la séance :
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise : 0534 747 835
Nom
(en entier) : RESIDENCE LE HARAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Leernes, 52 - 6111 Landelies
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extraits des décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2024 :
[ ... ]
Première résolution
L'assemblée générale NOMME, avec effet au 27 août 2024, les administrateurs (non statutaires) suivants
pour une durée indéterminée :
Monsieur Naim SEN, [ ... ]
Monsieur Emin KABAK, [ ... ]
Le mandat de ces nouveaux administrateurs n'est pas rémunéré sauf décision contraire à adopter par
l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L'assemblée générale PREND ACTE, avec effet au 27 août 2024, de la démission de Monsieur Jean
HENON de son mandat d'administrateur.
[ ... ]
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DONNE tous pouvoirs à Maître Maxime Born et Maître Alexandre Roncoletta ou à tout autre avocat du
cabinet BOSSARD + ASSOCIES dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence
19, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte
de l'association toutes formalités de publication légales relatives aux décisions adoptées et à la mise à jour de
l'inscription de la Société auprès des autorités compétentes et, à cette fin, remplir tous les documents
nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique
Alexandre Roncoletta
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0824 051 325
Nom
F&I INVEST	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Basse-Sambre 3, 5140 Sombreffe
Objet de l'acte : Démission
Est tenue ce jour, le 22 novembre 2024, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
1.Démission de Monsieur Frédéric DRAGUET en tant qu'administrateur de la SRL F&I INVEST
L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de Monsieur Frédéric
DRAGUET, en tant qu'administrateur de la SRL F&I INVEST avec effet ce jour.
Cette décision est votée à l'unanimité.
L'ordre du étant épuisé. La séance est levée.
La SRL F&I INVEST, ici représentée par VANHOYE Irving, administrateur, attribue tous pouvoir à la SRL
COMPTA PLAN, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise
0460.365.463, dont le siège social est situé à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boite b,
représentée par Bruno DEGUELDRE, représentant légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses
mandataires, avec pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication
d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge. Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation
de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno DEGUELDRE
Mandataire
COMPTA PLAN
Nº d'entreprise : 0645 699 997
Nom
(en entier) : WEFIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38-40, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social de la société le 01 juillet;
2022.
Tous les faits exposés par le président sont contrôlés et approuvés par l'assemblée; cette dernière reconnaît;
être constituée valablement et entame la délibération de l'ordre du jour.
1.Monsieur Edouard Menantaud, domiciliée au 75018 Paris (France), 21 Boulevard Ney, donne sa démission
en tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.
Monsieur Gaspard Konrad, domiciliée au 75004 Paris (France), 10 Rue du Roi de Sicile, donne sa démission
en tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.
Monsieur Matthieu Lesieur, domiciliée au 75017 Paris (France), 51 Rue Rennequin, donne sa démission en
tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.
2.Monsieur Vincent Gufflet, domiciliée au 93250 Villemomble (France), 28 Avenue Henry Durant, est nommé
en tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.
Son mandat sera pas rémunéré.
Monsieur Alain Keravec domiciliée au 78 Guyancourt (France), 20 rue William Shakespeare, est nommé en
tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat. Son mandat sera pas rémunéré.
3.Le conseil d'administration institue comme mandataire spécial, la société WG Accountants BV, ayant son:
siège social à 1500 Halle, Suikerkaai 1, représenté par Monsieur Johan Geerts, afin de pouvoir, à toutes formalités
requises relatives au transfert du siège social de la société, en ce compris mais de façon non limitative, lai
rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles:
et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge. WG Accountants BV ne prend aucune décision à cet égard,
mais est priée de fournir l'assistance technique afin de remplir des formalités administratives ..
Pour extrait conforme,
Johan Geerts,
Mandataire
N° d'entreprise : 0788 211 310
Nom
(en entier) : Pérez-Llorca EU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Belliard 9 boîte 6, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait de la décision de l'organe d'administration du 20 février 2025:
"1) L'administrateur décide de conférer pour une durée indéterminée :
A :
A) M. José Luís Luna García, ( ... ), domicilié à ces fins à Paseo de la Castellana 50, Madrid, Espagne, reçoit
par la présente les pouvoirs suivants,
La gestion journalière de la société au sens de l'article 5:79 du Code des société et des associations
2) Donner procuration aux avocats Rafaël Alvarez Campa et/ou Sophie Bertouille, dont le cabinet est établi
Avenue Louise 283/19, 1050 Bruxelles, pour l'accomplissement de toutes les formalités de publication de la
décision précitée aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et
de tout autre document), ainsi que pour toute modification à la Banque-Carrefour des Entreprises".
Sophie Bertouille, mandataire
Nº d'entreprise : 0772 570 356
Nom
(en entier) : DFK
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : rue du Tilleul 34 à 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 05/09/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures, sous la présidence de Monsieur Dimitri FRANCIS, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
2.Nomination d'un administrateur délégué et d'un représentant permanent
6.DELIBERATIONS
6.1.Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Madame Kimora Kohen au poste de personne
déléguée à la gestion journalière et ce à dater du 1er octobre 2024.
Celle-ci ne pourra pas engager l'entreprise au-delà de la somme de 10 000 €.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Nomination d'un administrateur délégué et d'un représentant permanent
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Dimitri FRANCIS au poste d'administrateur
délégué et de représentant permanent de la société et ce à dater du 16 août 2021.
6.3.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de
signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 13 heures.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0647 692 853
Nom
(en entier) : FLEXY NET
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vanderschrick 100 1060 St Gilles
Objet de l'acte : Admnistratrice
Extrait du PV de l'AGE du 25/1/23 :
Mme RISSARDI Elisangela démissionne de son poste d'administratrice avec effet immédiat et est
remplacée par Mme RISSARDI DA SILVA Joyce.
RISSARDI DA SILVA Joyce
Administratrice
N° d'entreprise : 0779 406 084
Nom
(en entier) : TROTT-E-VILLERS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Priesmont, 87 - 1495 Marbais
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'AGE du 31-07-2024
[ ... ]
1. DEMISSION
L'assemblée acte la démission de M. Quentin KERKHOVE de ses fonctions d'administrateur. Son mandat
prend fin à la date de la présente assemblée.
Extrait certifié conforme à l'original
Samuel MAZOIN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0725 835 459
Nom
WPP Belgium SSC
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square Victoria Regina 1, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire et délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 2 avril 2024 :
1. L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Brecht Lokere BV, chargé
de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Brecht Lokere, réviseur d'entreprises. Le mandat
viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31
décembre 2026.
2. L'assemblée décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Luus Hillen ou Me Thomas
Sion, ayant leur cabinet B-140 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat de l'association
Redsky Legal sc sprl, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la
présente décision auprès du Moniteur belge ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises et aux fins
d'accomplir toutes les formalités de dépôt des comptes annuels auprès de la banque nationale belge, en ce
compris la signature des comptes à publier.
Coralie-Anne Tilleux
Mandataire
N° d'entreprise	0767 553 674
Nom
MONTE LE SON	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Culot 44 boîte A, 1320 Beauvechain	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 Juin 2024
Ce 29 juin 2024, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la SRL MONTE LE SON.
Étaient présents :
- Marc BASTIEN
- Ludivine THILMANT
Ordre du jour :
- Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de Marc BASTIEN, né le
01/06/1977, domicilié à 1320 Beauvechain, rue du Culot, 44 bte A, à dater du 29 juin 2024. Elle lui donne
décharge pour sa gestion.
L'assemblée appelle en remplacement Ludivine THILMANT, née le 19/04/1982, domicilié à 1320
Beauvechain, rue du Culot, 44 bte A, qui accepte.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration