Ondernemingsnr : 0881298349
Naam
(voluit) : Zilvermeerhaven Port Aventura
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zilvermeerlaan 9
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 17 mei 2021, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ZILVERMEERHAVEN PORT AVENTURA” met zetel te 2400 Mol, Zilvermeerlaan 9, met
ondernemingsnummer 0881.298.349 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uittreksel uit de statuten:
Naam. Zilvermeerhaven Port Aventura
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de uitbating van de toervaarthaven aan de Kanaalplas aan het Provinciaal domein Zilvermeer te
Mol zoals deze in al haar aspecten staat beschreven in de concessievoorwaarden die werd
aangegaan of zal worden aangegaan tussen de vennootschap en de Provincie Antwerpen, en onder
meer in al haar aspecten, dit onder meer:
    •  Verhuur van allerlei materialen;
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van een drankgelegenheid, verbruiksruimte, cafés, of
taverne, evenals de uitbating, het beheer en de inrichting van banketten en feestelijkheden,
voorzover deze uitbating in overeenstemming is met de door de vennootschap aangegane
concessieovereenkomst.
    •  de bereiding en de verkoop, van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken ,gebak en
confiserie, vlees en vis waren, ijs en alle aan aanverwante artikelen en grondstoffen;
    •  Verkoop van brandstoffen en elektriciteit
    •  Verkoop watersportmaterialen, boten en dergelijke
    •  Beheer van afvallen
    •  Voorzien in toezicht op alle activiteiten op de kanaalplas in het algemeen en in de
toervaarthaven met aanlegsteigers en bijhorende infrastructuur;
    •  Coördinatie tussen de diverse waterssportclubs; evenals in het ondersteunen en promoten van
de activiteiten van deze clubs;
    •  ter beschikking stellen van propere omkleedruimten, douche, toiletten en wastafels;
    •  ter beschikking stellen van brandstof voor de motorboten;
    •  ter beschikking stellen van veiligheidsvoorzieningen en materiaal;
    •  ter beschikking stellen van de opbergruimte aan vereniging(en) evenals het laten gebruiken van
de slipway voor het te water laten van motorboten en zeilboten;
    •  in het dagelijks onderhoud van het wateroppervlak rondom de aanlegsteigers, de oevers
behorende bij de concessie, de aanleg en loopsteigers;
    •  in het verwijderen en afvoeren van alle restafval, snoeisel, gras, kadavers, zwerfvuil en
dergelijke;
    •  het selecteren en afvoeren van alle afval;
    •  In samenwerking met vzw Port Aventura Sport organiseren van evenementen, wedstrijden en
opleidingen aan de kanaalplas van watersporten voor motorboten en diverse nietgemotoriseerde
watersporten
    •  In samenwerking met vzw Port Aventura Sport organiseren van een uitgebreid clubleven met
alle watersportverenigingen in de ruime regio rond de kanaalplas.
    •  Organiseren van de regels van de scheepvaart op de kanaalplas, het opstellen van een
havenreglement.
    •  Voorzien in alle nodige veiligheidsmiddelen en voorzien in de aanwezigheid van minimaal een
persoon met redderskwalificatie tijdens de openingsuren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Boonen Henri, wonende te 2480 Dessel, Diel 51
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Boonen Henri, voormeld.
    •  De voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
    •  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    •  De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s)
voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Studiecentrum voor Accountancy”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, met
ondernemingsnummer 0478.797.740, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt
Luik B
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder
(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de
documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Opdracht en machtiging aan voormelde accountant tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan accountant om in naam en
voor rekening van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
accountant.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Zilvermeerlaan
9.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.