N° d'entreprise : 0461834321
Nom
(en entier) : Sablon Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de l'Arbalète 6
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 16 septembre 2020, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
« SABLON INVEST », ayant son siège à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Square de l’Arbalète, 6,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
(…)
Deuxième résolution : Formalités préalables à la transformation en une société à responsabilité
limitée
L’assemblée confirme :
a) que les formalités prévues à l’article 14:6 du Code des sociétés et des associations ont été
accomplies
b) qu’il a été mis à la disposition gratuite des actionnaires et des titulaires de titres autres que des
parts ou des actions, envoyé en même temps que la convocation aux actionnaires et aux personnes
ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée générale, et
possible d’obtenir une copie intégrale ou partielle sans frais sur simple demande des documents
suivants conformément à l’article 14:6 du Code des sociétés et des associations :
- une copie du rapport de l’organe d’administration expliquant le projet de transformation de la
société, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société clôturé au 30 juin
2020
- une copie du rapport du réviseur d’entreprise sur l’état résumant la situation active et passive de la
société
- le projet de modifications aux statuts;
Troisième résolution : Rapport de l’organe d’administration expliquant le projet de transformation de
la société, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société clôturé au 30
juin 2020
L'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport établi, conformément à
l'article 14:5 du Code des sociétés et des associations, par l’organe d’administration en date du 15
septembre 2020 expliquant le projet de transformation de la société.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 juin
2020, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes.
   Un exemplaire de ce rapport et de l’état résumant la situation active et passive y joint demeureront
ci-annexés.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport établi par l’
organe d’administration et de l’état résumant la situation active et passive y joint pour en avoir reçu
copie préalablement aux présentes, et ce, dans un délai qu’ils estiment suffisant. Ce rapport et l’état
résumant la situation active et passive y joint ne soulèvent aucune observation de la part des
Volet B
membres de l'assemblée qui déclarent adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
Quatrième résolution : Rapport du réviseur d’entreprise sur l’état résumant la situation active et
passive de la société
Monsieur François WILMET, réviseur d’entreprise, représentant la société de révisorat d’entreprise «
F.A. WILMET & Cie », ayant son siège social à 1390 GREZ-DOICEAU, Place Ernest Dubois, 16, a
rédigé, en application de l’article 14:4 du Code des sociétés et des associations, en date du 14
septembre 2020, un rapport sur l’état résumant la situation active et passive de la société
Ce rapport conclut en les termes suivants :
« Nos travaux ont eu notamment pour but d'indiquer si l'actif net mentionné dans l'état résumant la
situation active et passive au 30 juin 2020, dressé par l'organe d'administration de la société
anonyme SABLON INVEST est surévalué.
Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la
transformation d'une société n'ont pas fait apparaître de surévaluation de l'actif net.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l'opération ».
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport établi par
Monsieur François WILMET, réviseur d’entreprise, représentant la société de révisorat d’entreprise «
F.A. WILMET & Cie », ayant son siège social à 1390 GREZ-DOICEAU, Place Ernest Dubois, 16,
pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un délai qu’ils estiment suffisant.
Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de l'assemblée qui déclarent
adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
Cinquième résolution : Décision de transformer la société en une société à responsabilité limitée et
décision quant à la destination du capital et de la réserve légale de la société après transformation
L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité
juridique et d'adopter la forme de la société à responsabilité limitée.
L'activité et l'objet social demeurent inchangés.
A la date de ce jour, le capital de la société avant transformation s’élève à deux cent nonante-sept
mille quatre cent septante-deux euros vingt-trois cents (297.472,23 €), libéré à concurrence de cent
pour cent.
La réserve légale s’élève quant à elle à huit mille euros (8.000 €).
Suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’assemblée constate
que le capital souscrit libéré et la réserve légale, qui s’élève comme dit que dessus à un montant
total de trois cent cinq mille quatre cent septante-deux euros vingt-trois cents (305.472,23 €), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres indisponibles.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités requises pour
une modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.
Les réserves autres que la réserve légale demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif
et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité
limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme à la
Banque Carrefour des Entreprises, soit sous le numéro d'entreprise 0461.834.321
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 30 juin
2020, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du réviseur d’entreprise.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la
société à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.
Les mille deux cent (1.200) actions représentant le capital de la société anonyme seront réparties
entre les associés de la société à responsabilité limitée, proportionnellement à leur participation dans
les capitaux propres.
Sixième résolution : Adoption des statuts de la société à responsabilité limitée
L'assemblée générale arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SABLON INVEST ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
Volet B
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, l’acquisition, la location, la gestion et
la vente de tout bien immeuble qu’elle pourra acquérir par voie d’apport, d’acquisition ou autrement.
Elle pourra en outre louer des immeubles pour son propre compte ou pour le compte de tiers.
Elle peut également accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet et ayant comme nature de favoriser le rapport de ces immeubles, tel que l’entretien, le
développement, l’embellissement, la restauration, l’arrangement au sens le plus large du terme.
Elle pourra se porter caution au profit des tiers ou accorder l’aval, agréer des avances, des crédits,
procurer des garanties hypothécaires ou autres.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou par toute autre voie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
analogue au sien et qui soit de nature à favoriser son développement.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
(…)
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, mille deux cent (1.200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la
société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par le
président de l’organe d’administration agissant seul, par deux administrateurs agissant conjointement
ou par l’(un des) administrateur(s)-délégué(s)
Ils ne doivent pas présenter la preuve de leurs pouvoirs aux tiers.
(…)
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois
de juin, à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
Volet B
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
(…)
Article 19. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
(…)
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours
ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
Volet B
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
Septième résolution : Démission des administrateurs de l'ancienne société anonyme et décharge.
Les administrateurs de la société ci-après mentionnés présentent à l'assemblée générale leur
démission de leurs fonctions d'administrateurs, à compter de ce jour :
- Madame COLLINET Barbara, prénommée
- Monsieur T'KINT DE ROODENBEKE Antoine, prénommé
- Madame T'KINT DE ROODENBEKE Henriette, prénommée
- Monsieur DOBBELAERE Alexandre, prénommé    
L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra
décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice
social commencé le premier janvier 2020 jusqu'à ce jour.
Huitième résolution : Nomination d'administrateurs non statutaires et d'un commissaire éventuel pour
la société à responsabilité limitée.
L'assemblée générale appelle aux fonctions d’administrateur non statutaire, à compter de ce jour et
pour une durée indéterminée :
- Madame COLLINET Barbara, prénommée, ici présente et qui accepte.
- Monsieur T'KINT DE ROODENBEKE Antoine, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Madame T'KINT DE ROODENBEKE Henriette, prénommée, ici présente et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.
Divers
Neuvième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT,
Square de l’Arbalète, 6.
Dixième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
COLLEGE DES ADMINISTRATEURS
A l’instant, le collège des administrateurs de la société à responsabilité limitée étant constitué, celui-
ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l’administrateur-délégué.
Sont présents les administrateurs suivants :
    •  Madame COLLINET Barbara, prénommée
    •  Monsieur T’KINT DE ROODENBEKE Antoine, prénomme
    •  Madame  T’KINT DE ROODENBEKE Henriette, prénommée
A l’unanimité, le conseil décide:
    1.  D’appeler à la fonction de président Madame COLLINET Barbara, prénommée, ici
présente et qui accepte.
    1.  D’appeler à la fonction d’administrateur-délégué :
    •  Madame COLLINET Barbara, prénommée, ici présente et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
La séance est levée à dix-huit heures trente minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
Volet B
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur d’entreprise