Ondernemingsnr : 0672470118
Naam
(voluit) : CVS WOODDESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerlaarstraat 101
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 1 december 2023,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CVS WOODDESIGN” met zetel te 2430 Laakdal, Meerlaarstraat 101,
ondernemingsnummer BE0672.470.118 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire
zaakvoerder), de heer Marc CUYPERS, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire
bestuurder. De heer CUYPERS Marc, voormeld, aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: CVS Wooddesign
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  zagen, schaven en machinaal bewerken van hout en metalen;
    •  vervaardiging van ander schrijn- en timmerswerk;
    •  vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen;
    •  vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus;
    •  vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
    •  algemene coördinatie op de bouwwerf;
    •  bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden et cetera; - installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke;
    •  groot- en kleinhandel in computer, randapparatuur en software;
    •  ontwerpen van tuinen en parken;
    •  uitzendbureau;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelte van sportvelden;
    •  handelsbemiddeling, bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor
een vast bedrag of op contractbasis;
    •  aannemer, onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen,
voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen, reinigen en bepleisteren van
gevels, het plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsisolatie, het plaatsen van scheidingswanden
en valse zolderingen, restauratie van monumenten, het plaatsen van rolluiken en zonweringen,
water- en gasvoorziening (leggen leidingen), voor het waterdicht-/droogmaken van gebouwen anders
dan met asfalt en teer, het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het plaatsen van dakgoten in PVC en
kunststoffen, het ontmossen van daken;
    •  onderneming voor het plaatsen van kunststoffen en EPDM - folie op daken;
    •  onderneming voor I van algemene mechaniek, draai- en freeswerken, mechanisch onderhoud;
    •  aannemer van klinkerwerken en betontegels, aanleggen van parkings- opritten en terrassen,
landschapswerken en tuinaanleg en -onderhoud, draineringswerken, plaatsen van hekwerk en
afsluitingen;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatie, isolatiemateriaal
tegen geluid, trillingen en temperatuurverschillen, het waterdichtmaken van gebouwen, infrastructuur,
daken en terrassen met gelijk welke procedé en materialen,
    •  schrijnwerker en glazenmaker, schrijnwerker timmerman, aannemer van glaswerken, plaatsen
en herstellen van schrijnwerk - glazenmaker, polyvalent schrijnwerker, inclusief harde vloer en
wandbedekking, inclusief veranda's en pergola's, carports, tuinbergingen, poolhouses, tuinkeukens,
bekleding van gevels;
    •  het uitvoeren van voegwerken, metaalschrijnwerk, schrijnwerk in pvc en plastiek, algemene
schrijnwerk in diverse materialen en volgens diverse procédés, timmerwerken, plaatsen van zon-,
temperatuur- en geluidswering, in en buiten gebouwen en infrastructuur, inclusief plaatsen van
rolluiken en hekwerk,
    •  aannemer van/voor dakvensters en koepels, (verlaagde) plafonds,
    •  aannemer eindafwerking, aannemer schilderwerken (inclusief industrieel), aannemer industriële
schilderwerken, behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding, aannemer van / voor
beschermings- en verfraaiingswerken;
    •  aannemer plaatsen van zonnecollectoren, zonnepanelen zonder ingreep op elektrische
installatie;
    •  aannemer / handelaar hersteller van toestellen kleiner dan 2 kilowatt, aansluiting van toestellen;
    •  aannemer rioleringswerken, grondwerken;
    •  aannemer plaatsen van buizen en leidingen zonder bekabeling I aansluiting;
    •  algemeen aannemer;
    •  hard- en software-toeleverancier voor bedrijven, overheden, instellingen, organisaties en
privépersonen, zowel de groot- als kleinhandel, de import en de export en de vertegenwoordiging en
handelsagentuur, inclusief commissionair;
    •  management consulting;
    •  de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage; - het verlenen van adviezen
en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook
van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids-, en andere ondernemingen bestaande
onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  de aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en
ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen
inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als
vermogensbeheerder voor rekening van derden, doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen
en materieel te bevorderen;
    •  het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software,
producten, informatica en communicatiemedia,
    •  het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer;
    •  het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect
voor het karakter van de vennootschap;
    •  groot- en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar - commissionair van, ambulante
handel in, huur en verhuur van, vertegenwoordiging van, concessionaris van, consultant in de handel
van:
        •  in het algemeen: diverse rerende en onroerende goederen, infrastructuur, artikelen en
producten, materieel, materialen en benodigdheden, diensten en dienstverleningen, znder beperking
van aard of oorsprong, in het bijzonder met betrekking tot deze (verdere) voorwerpomschrijving,
waaronder onder meer - dch niet beperkend - : materialen, materieel en bendigdheden voor bouw,
tuin en schijnwerking;
    •  advies-, consultancy en coördinatiekantoor/bureau in verband met hiervoor en hierna
opgenoemde voorwerp;
    •  De vennootschap mag in vermelde branches en activiteiten optreden als adviseur, bemiddelaar,
lasthebber of makelaar.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, op voorwaarde dat deze handelingen niet van
aard zijn het bijzonder of algemeen karakter van de vennootschap te wijzigen. De vennootschap mag
voor haar eigen rekening of voor rekening van derden tot alle roerende, onroerende, financiële of
diverse verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de
uitoefening van haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan kunnen aanvullen, bevorderen dan wel
vergemakkelijken. Zij mag vooral, doch niet limitatief: onroerende en roerende goederen huren,
verwerven, oprichten, productief maken, beheren, verhuren, vervreemden en in het algemeen alle
onroerende en roerende verrichtingen stellen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of deze (mogelijk)
bevorderen. De vennootschap mag eveneens belangen hebben/nemen bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig (bij voorkeur) of ander voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder
uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan overgaan tot de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in
handelsindustriële en financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, het beheer,
evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even wel ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels. Zij mag leningen en kredieten opnemen en/of toestaan, beleggen of investeren
van gelden, hypothecaire en/of andere zekerheden verstrekken en in het algemeen alle financiële of
roerende verrichtingen stellen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van
obligatieleningen en vastgoedcertificaten, mag alle leningen aangaan en toestaan en kan zich borg
stellen voor derden.
De vennootschap mag optreden als zaakvoerder, bestuurder, mandataris of vereffenaar van
vennootschappen. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng,
versmelting hoe dan ook.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede dinsdag van juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal,
Meerlaarstraat 101.
besluit: Website en e-mail adres.
De aandeelhouders kunnen niet communiceren met de vennootschap via een website of e-
mailadres.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Benoeming van de bestuurder.
De vergadering besluit om één (1) bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder:
    •  De heer CUYPERS Marc, wonende te 2430 Laakdal, Meerlaarstraat 101.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurder is hier niet aanwezig, maar heeft per schrijven verklaard het mandaat te
aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer CUYPERS Marc aangesteld als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“ABF Kempen/Liberloo” CVBA, kantoorhoudende te 2260 Westerlo, de Merodedreef 100, met
ondernemingsnummer 0555.683.405, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J.Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.