Ondernemingsnr : 0444043828
Naam
(voluit) : VINE DEVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 264
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem,
op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VINE DEVOS” met zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 264,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0444.043.828, BTW BE0444.043.828, volgende beslissingen genomen heeft:
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.         Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen, door schrapping van de letters ‘NV’, zodat de naam van de vennootschap voortaan zal
luiden: ‘VINE DEVOS’.
Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten als volgt worden aangepast:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VINE DEVOS”.”
3.         Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout,
Oostendestraat 264.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4.         Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Devos Luc, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 264, voornoemd;
- de heer Devos Hans, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 266, voornoemd;
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als bestuurder:
- de heer Devos Luc, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 264, voornoemd;
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering stelt aldus vast dat er slechts één bestuurder werd benoemd en dat de
statuten aangepast dienen te worden aan het eenhoofdig bestuur.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering, thans vastgelegd op de tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur, te
wijzigen naar de tweede zaterdag van de maand mei om 19 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dus doorgaan op de tweede zaterdag van de maand
mei van het jaar 2024 om 19 uur.
6.         Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in uitvoering van voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VINE DEVOS”.
Artikel 2. Zetel en verplaatsing van zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een andere gewest, in dit laatste
geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, het adres van de zetel van de
vennootschap, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen stapelplaatsen en bijkantoren
oprichten of opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
a) de groot- en kleinhandel in wijnen, likeuren, geestrijke dranken en aanverwante artikelen alsmede
alle daarmede al dan niet rechtstreeks verband houdende nevenartikelen of producten (zoals ten titel
van inlichting en dus niet beperkend: champagnetangen, “décanteurs”, “égoutoirs”, en dergelijke
gereedschappen, glaswerk, porselein, wijnmanden, verpakkings- en stockeermateriaal plus
allerhande benodigdheden, boeken en vakliteratuur voor al dan niet professionele wijn- of andere
drankproducenten en -handelaars, rookartikelen en -beno-digdheden, “Eurocaves” en
horecamateriaal);
b) de inrichting en uitbating van degustatiezalen met medegaande al dan niet professionele scholing,
wijnclubs, banketzalen en andere horecazaken, alsmede de activiteiten van sommelier en
aanverwante gespecialiseerde activiteiten;
c) de organisatie van reizen, al dan niet hoofdzakelijk met het doel de promotie van wijnen of
wijnstreken;
d) het vervoer van al deze producten en artikelen;
e) de (ver)huur en bruikleen van al deze producten en artikelen alsmede accommodatie;
f) de redactie en uitgave van al dan niet gespecialiseerde literatuur, publicaties en publiciteit in
verband met of ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal ook mogen participeren in of op enige andere wijze deelnemen aan of
samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen in België, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het doel in enig verband staat met hare of die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling of die deze in de hand werken.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of ander kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard over eens dat – onverminderd evenwel de
bedingen van de artikelen hierna, deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan
zij ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO EN VIJFENZEVENTIG CENT (€
300.000,75) en wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend honderd en twee (12.102) aandelen met
stemrecht, zonder nominale waarde die elk één/twaalfduizend honderdentweede (1/12.102de) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 6 : Volstorting
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van
aandeelhouders.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden. De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder
geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke
bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden
herroepen bij besluit van de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen benoemd worden tot bestuurders. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
wordt door de rechtspersoon benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de eventuele overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 10: Voorzitterschap van de raad van bestuur
Ingeval er meerdere bestuurders zijn kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 11: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Ingeval er meerdere bestuurders zijn vergadert de raad van bestuur telkens als het belang van de
vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het
voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Artikel 12 : Besluitvorming van de raad van bestuur
Ingeval er meerdere bestuurders zijn mag de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen, indien de
meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in
getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste,
beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk
ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander
communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht
geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een
bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten
mogen waarnemen.
In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 13 : Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige of een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de bestuurder of raad van
bestuur, zal gehandeld dienen te worden conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 14: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de
meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.
De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de
voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door een
bestuurder alleen optredend.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Intern reglement
Er wordt machtiging verleend aan het bestuursorgaan om een intern reglement uit te vaardigen
conform artikel 2:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke wijziging van het intern reglement wordt aan de aandeelhouders meegedeeld op het e-
mailadres dat de aandeelhouder, in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op elk ogenblik aan de vennootschap heeft meegedeeld om met
hem te communiceren. Aan de aandeelhouders die desgevallend niet over een dergelijk e-mailadres
beschikken, wordt elke wijziging van het intern reglement per gewone post meegedeeld, die op
dezelfde dag wordt verzonden als de mededelingen per e-mail.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede zaterdag van de maand mei
om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat om de algemene vergadering te mogen bijwonen, de eigenaars
van aandelen ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering de raad van bestuur
schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, alsook van het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze en laatste vijf
vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden
neergelegd.
Artikel 24: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft
aangesteld om hem te vervangen.
De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze
mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet
stemgerechtigd.
De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§ 2. De voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid evenals de voorwaarden en modaliteiten
waaronder deze deelname aan de algemene vergadering kan plaatsvinden, worden geregeld in het
intern reglement van de vennootschap.
Artikel 29: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris
opgemaakt alsmede een jaarrekening.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met bovenstaande, de uitkering van
interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaar(s)
beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
7.         Zevende besluit
En onmiddellijk komt het nieuwe bestuursorgaan bijeen, zijnde de enige bestuurder, de Heer Devos
Luc, die beslist om over te gaan tot de aanstelling van volgende gedelegeerd bestuurder:
    •  De Heer Devos Luc, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 264, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van zijn mandaat.
8.         Achtste besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder om
de genomen beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL