Ondernemingsnr : 0676 403 269
Naam
(voluit) : Innovation HoldCo I
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsweg 10, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Oprichting van een management comité
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 25/04/2024:
Na beraadslaging nam de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
(1) Op grond van artikel 16 van de statuten, de oprichting van een management comité als adviserend
college in de zin van artikel 7:98 WVV waarvan de leden samen een college vormen;
(2) Benoeming van de hierna genoemde (rechts)personen, die elk hun mandaat onbezoldigd zullen
uitoefenen, met ingang vanaf heden en dit voor een periode van onbepaalde duur:
- Pepperstreet Capital BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Meersstraat 95,
9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.706.876 (RPR
Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Rossel;
- CEWE Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oranjerielaan 38C, 9030
Mariakerke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0743.510.740 (RPR
Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Wim Cosyns;
- Lady Log BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kerkstraat 37, 9850 Deinze,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0695.991.529 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door mevrouw Soetkin Borryn;
- Tricia Beninghof, geboren op 08.08.1970 met woonplaats te 34 Hillside Avenue, Verona, New Jersey
07044, USA.
(3) De vennootschap zal, ten aanzien van derden, binnen de grenzen van de bevoegdheden die worden
toegekend aan het management comité, vertegenwoordigd worden door het management comité gezamelijk
optredend, waarvan steeds minstens de voorzitter.
(4) Het op heden opgerichte management comité wordt samengesteld op de wijze zoals uiteengezet in en
zal beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels opgenomen in het charter over het management
comité.
(5) Goedkeuring van het charter over de samenstelling en de werking van het management comité.
(6) Toekenning van bepaalde verantwoordelijkheden aan het management comité, niettemin zal de raad
van bestuur eveneens bevoegd blijven voor de verantwoordelijkheden die zij aan het management comité
toekent. Deze verantwoordelijkheden zullen door de raad van bestuur worden herzien indien en wanneer dit
noodzakelijk is.
(7) Bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook aan CEWE Consult BV, een
besloten vennootschap met zetel te Oranjerielaan 38C, 9030 Gent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0743.510.740 (RPR Gent, afdeling Gent) met als vertegenwoordiger Wim
Cosyns en Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck, Madjda Temraz, Daan Vernimmer, Jolien Vekemans en
Maud van Hoorn en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Argo Law BV, met
kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Adriaan De Leeuw en iedere andere aangestelde
van Ad-Ministerie BVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, elk afzonderlijk en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.