Ondernemingsnr : 0470934604
Naam
(voluit) : M-AQUATRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jos Nuytsdreef 33 bus b
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2019,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Vermindering van het kapitaal met honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) euro om het
te brengen van honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 153
592,01) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) door
terugbetaling, zonder vernietiging van aandelen, doch mits evenredige verlaging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering aangerekend wordt op het
volstort kapitaal, ertoe strekt overbodige financiële middelen vrij te maken, en uitgevoerd wordt met
naleving van de voorschriften van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
    2.  Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) en, onder de opschortende voorwaarde van
bekendmaking van de beslissing sub 2.:
        1.  Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
        2.  Beslissing om het statutair onbeschikbare eigen vermogens voor de geheelheid beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
        3.  Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
        4.  Vaststelling dat aan het mandaat van de heer MICHON Lino, hierna genoemd, als
zaakvoerder van de vennootschap een einde komt op 23-12-2019, en beslissing om hem
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op gemelde datum.
        5.  Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van de heer MICHON Lino, die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken; de opdracht zal bezoldigd zijn.
        6.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV. en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “M-
AQUATRANS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
Luik B
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervoer over water van alle olie en olieproducten, chemicaliën en derivaten, zowel aankoop als
verkoop, bij in- en uitvoer, zowel groot- en kleinhandel.
Tevens alle derivaten van benzine, diesel en kerosine volgens alle categorieën en volgens de
indeling A.D.N.R.
Het vervoer ervan over de weg, het water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden van alle goederen, alsook het laden en lossen en overslagen ervan.
Het verrichten voor zichzelf als voor derden van alle douaneformaliteiten, zowel voor invoer als
uitvoer, in uitvoering volgens de wettelijke richtlijnen en reglementeringen door de Europese
Commissie opgelegd.
Het opslaan en bewaren van al deze verscheidene goederen hetzij aan de wal of in andere schepen
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zelfs om op te treden als tussenpersoon.
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking en/of uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. (…)
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
(…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)
        1.  Bij toepassing van artikel 3:72. WVV. werd beslist geen commissaris te benoemen.
    1.  Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de tekst van de statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BVBA VP-S Accountants & Belastingconsulenten,
gevestigd te Grote Baan 62A, 9120 Melsele, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Smet, met recht
van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten