N° d'entreprise : 0859769297
Nom
(en entier) : PHARMACIE DOUCET-STAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Léonard 279
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction au sein de la société
notariale « Neonotaires », ayant son siège à Herstal, en date du 13 janvier 2025, en cours d’
enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « PHARMACIE DOUCET-STAS », dont le siège est établi à 4000
Liège, rue Saint-Léonard, 279.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’article 15 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte actuel
par le texte suivant :
 
« Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le dernier lundi du mois d’avril à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. »
 
II- ADRESSE DU SIEGE
 
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à 4800 Verviers, rue de
Mangombroux, 161.
 
III- DEMISSION - NOMINATIONS
 
1- L’assemblée générale prend acte de la démission de l’administrateur actuel, Madame STAS
Chantal.
 
2- L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur, pour une durée indéterminée, la
société coopérative « PHARMACIES POPULAIRES DE VERVIERS ET ARRONDISSEMENT », en
abrégé « P.P.V.A. », dont le siège est établi à 4800 Verviers, rue de Mangombroux, 161, TVA
numéro 0402.307.894 - RPM Liège (division Verviers), dont le représentant permanent sera Madame
GORRIA Hélène, domiciliée à 4607 Dalhem, rue de Cruxhain, 21.
Son mandat sera exercé gratuitement.
 
3- L’assemblée générale décide de nommer comme commissaire, pour une durée de 3 ans, la
société « BDO Réviseurs d’Entreprises », dont le siège est établi à 4651 Battice, rue Waucomont,
51, dont le représentant permanent sera Madame GREGOIRE Catherine, domiciliée à 4900 Spa,
Boulevard des Guérets.
La rémunération du commissaire sera fixée hors présence du notaire.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
 
Conformément aux statuts, l’administrateur unique ci-avant nommé décide de déléguer la gestion
journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à
Monsieur LAFLEUR Pierre, domicilié à 4130 Tilff, rue du vieux sart, 24.
Son mandat sera exercé gratuitement.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, Notaire exerçant sa fonction au sein de la société notariale « Neonotaires ».
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.