Ondernemingsnr : 0867187621
Naam
(voluit) : SERTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 40B
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een nog te registreren akte van statutenwijziging, verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken,
vervangende haar ambtsgenoot, notaris Monique Seronvalle te Genk, wettelijk belet, op 27 juli 2021,
blijkt dat is gehouden: de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap “SERTO”, met
zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 40B, ondernemingsnummer 0867.187.621 - RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, waaruit blijkt dat de volgende voor publicatie vatbare beslissingen
werden genomen:
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: zetel
De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te be-houdens, doch om deze niet langer
statutair te verankeren.
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend zeshonderdachtendertig euro zevenenveertig
eurocent (€ 1.638,47), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van het WVV aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit: verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp & wijziging
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van de
uitbreiding van het voorwerp.
Vijfde besluit: uitbreiding & wijziging voorwerp
1. Uitbreiding van het voorwerp met navermelde activiteiten, door inlassing van de volgende tekst na
het laatste gedachtestreepje van punt 1:
    •  “ontwikkelen van residentiele bouwprojecten;
    •  ontwikkeling van bedrijfsvastgoed en niet residentiele bouwprojecten;
    •  algemene bouw van residentiele woningen en appartementen
    •  algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  algemene bouw van andere nietresidentiele gebouwen;
    •  handel in eigen vastgoed;
Luik B
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  bemiddeling in onroerend goed;
    •  beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met
het oog op de bouw van bedrijfsvastgoed, woningen en/of appartementen;
    •  dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts;
    •  het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve
van derden, particulieren en ondernemingen;
    •  het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële, en
algemeen juridische aangelegenheden;
    •  het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke
ondernemingen, van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
    •  het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding;
    •  het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
    •  het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
    •  het beleggen in roerende goederen, vermogens;
    •  het verstrekken van leningen.”
2. Schrapping van de handel in onroerend goed voor rekening van derden door:
    •  het laatste gedachtestreepje van punt 1 te verplaatsen naar het tweede punt, aangezien de
“onderneming in onroerende goederen, aan- en verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren
van onroerende goederen” enkel nog zal gebeuren voor eigen rekening;
    •  wijziging van de bestaande vermelding in punt 2 door schrapping van de huidige tekst “De
vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden” en vervanging door: “De vennootschap mag
alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen zo roerende als onroerende, voor eigen
rekening uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden.”
Zesde besluit: opheffing voorkoop-, voorkeurrechten en bevoorrechte overdracht
De vergadering besluit om de bestaande contractuele beperkingen inzake de verkoop en de
overdracht van aandelen, zoals de bevoorrechte overdracht, de voorkoop- en voorkeurrechten, op te
heffen en zich te schikken naar de nieuwe default regeling in het kader van het nieuwe WVV.
Zevende besluit: werking bestuur
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ voor een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Bovendien zullen
de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie
van het mandaat.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig het mandaat van de huidige bestuurders.
Achtste besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuurs-orgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan of de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid toegekend om tot uitkering van
dividenden over te gaan overeenkomstig artikel 5:141 §2 van het Wetboek van Ven-nootschappen
en Verenigingen. Het bestuursorgaan mag de winst van het lopende boekjaar en die van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening daarvan niet is goedge-keurde, uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
aan de heer NULENS Paul van kantoor Nulens, Heymans & Partners met zetel te 3620 Lanaken,
Stationsstraat 55, of een in de plaats gestelde, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de BTW-administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging en het formulier
voor de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de gecoördineerde statuten.