N° d'entreprise : 0779882374
Nom
(en entier) : Chauffage Simon & Fils
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Sous la Vaux,Noville 66 bte D
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
OBJET
L'an deux mil vingt-deux, le vingt-sept janvier.
A Eghezée, en l'étude.
Par devant Nous, Maître Xavier TOMBEUR, notaire à la résidence d’Eghezée, exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « Michel HERBAY & Xavier TOMBEUR, Notaires Associés »,
ayant son siège à 5310 Eghezée, Chaussée de Namur, 71.
A été tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée
« Chauffage Simon & Fils », dont le siège social est établi à 5310 Eghezée (Noville-Sur-Mehaigne),
Rue Sous la Vaux, 66, boite D, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
779.882.374, constituée suivant acte avenu devant Maître Xavier TOMBEUR, soussigné, le sept
janvier deux mil vingt-deux, publié aux Annexes au Moniteur Belge du douze janvier suivant, sous le
numéro 22302361.
La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur SIMON Pierre-Jean
Fabrice Anne-Marie Ghislain, né à Namur le dix-neuf mars mil neuf cent nonante et un, célibataire,
domicilié à 5310 Noville-sur-Mehaigne (Eghezée), Rue Sous la Vaux, 66/D, ,, associé unique,
administrateur et, propriétaire des cent (100) actions.
Est également présent Monsieur SIMON Thierry, domicilié à 5530 Godinne, Chemin des Acacias, 18,
administrateur.
L’assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à l’
ordre du jour, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
ORDRE DU JOUR.
    1.  Rapport de l’organe de gestion exposant la justification détaillée de l’extension proposée à l’
objet social.
    2.  Modification de l’objet social par extension des activités.
    3.  Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-
avant.
Après un exposé de Monsieur le Président, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
Monsieur le Président est dispensé de donner lecture du rapport de l’organe de gestion exposant la
justification détaillée de l’extension proposée à l’objet social.
Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Namur en même temps qu’une
expédition du présent acte.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’objet social de la société est étendu avec les points suivants:
« - Construction générale ;
- exploitation forestière ;
- secteur menuiserie intérieur et extérieur ;
- finition ;
Volet B
- gros œuvre ;
- toiture ;
- carrelage ;
- automobile ;
- montage (serres, vérandas, etc) ;
- travaux de terrassement, de construction de voirie, d’installation piscine privée. »
TROISIEME RESOLUTION
L’article 3 des statuts est modifié comme suit pour le mettre en concordance avec les résolutions
prises ci-avant :
ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La réalisation de prestations de gestion ou de « management », y compris de consultance, pour le
compte d’une ou de plusieurs autre(s) société(s), ainsi que la participation active aux tâches de
gestion d’autres entreprises.
- L’installation, l’entretien, et la commercialisation (en gros et en détail) de tout type de sanitaire, de
système de chauffage, de système de ventilation, de système de climatisation, de système de
cogénération, sans que cette énumération soit limitative.
- L’installation, l’entretien et la commercialisation de panneaux photovoltaïques ;
- Tout type de travaux d’installation électrotechnique tant dans des bâtiments (résidentiels et
industriels) qu’en dehors de bâtiments, ainsi que des installations haute tension.
- La conception, la création, l’aménagement et l’entretien de parcs et jardins.
- Construction générale ;
- exploitation forestière ;
- secteur menuiserie intérieur et extérieur ;
- finition ;
- gros œuvre ;
- toiture ;
- carrelage ;
- automobile ;
- montage (serres, vérandas, etc) ;
- travaux de terrassement, de construction de voirie, d’installation piscine privée.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DECLARATION.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatorze heures quinze.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.