Ondernemingsnr : 0668650296
Naam
(voluit) : JUDICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaienhorst 2
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op zes februari.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “JUDICO”, met adres van de
zetel te 2960 Brecht, Kraaienhorst 2 (…).
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Rechtzetting materiële vergissing
De algemene vergadering neemt kennis van het gegeven dat blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Philippe VERLINDEN te Rijkevorsel op
25 november 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12
december daarna onder nummer 19348332, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap samen achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroegen en van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- een eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering maakt zich sterk dat in de vermelding van de voormelde bedragen een
materiële vergissing geslopen is en verklaart dat het vijfde besluit van voormelde buitengewone
algemene vergadering had moeten luiden als volgt:
“De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zevenduizend euro (€ 7.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen achtduizend achthonderdzestig euro (€ 8.860,00), krachtens artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
elfduizend zeshonderd euro (€ 11.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en
bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 en artikel 5:130, § 3, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
DERDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ door uitgifte
van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van
negenhonderdtwintigduizend euro (€ 920.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze
bijkomende inbreng worden tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen uitgegeven van
dezelfde aard. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Bovendien
zullen de nieuw uitgegeven aandelen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van driehonderdachtenzestig euro (€ 368,00) elk. In toepassing van de mogelijkheid
geboden door artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen er nog
geen stortingen worden gedaan op de nieuwe aandelen.
De inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’.
VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIJFDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen door (…).
(…)
(…) en in te schrijven op alle tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen van de
Vennootschap tegen een prijs van driehonderdachtenzestig euro (€ 368,00) per aandeel, zijnde
negenhonderdtwintigduizend euro (€ 920.000,00) in zijn totaliteit, overeenkomstig de hierboven
vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er nog
geen stortingen werden gedaan op deze nieuwe aandelen.
CELAS Invest BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9 verklaart bij monde van haar
bestuurders zich ertoe te verbinden de nieuwe aandelen integraal te volstorten vóór 13 februari 2025.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het
eigen vermogen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de statutaire regeling omtrent de overdracht en overgang van
aandelen van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de huidige regeling in de statuten omtrent de overdracht en
overgang van aandelen van de vennootschap te vervangen. Bijgevolg wordt de huidige tekst van
artikel 9 geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Artikel 9. Overdracht en/of overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is beperkt ingevolge aandeelhoudersovereenkomst d.d. 6 februari 2025,
met onder meer doch niet beperkt tot een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.”.
NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de statutaire regeling inzake de beraadslaging door de
algemene vergadering – Schrapping van artikel 17, §6 van de statuten.
De algemene vergadering besluit om artikel 17 van de statuten te wijzigen door de zesde paragraaf
(§6) van deze bepaling te schrappen. Bijgevolg luidt de nieuwe tekst voortaan als volgt:
“Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van
de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”.
TIENDE BESLUIT: Wijziging van de bepaling in de statuten inzake woonstkeuze.
De algemene vergadering besluit om de tekst van het huidig artikel 24 van de statuten te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 24. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.”.
ELFDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT: Kennisname ontslag van de vaste vertegenwoordiger van “JUXTA” BV, met
adres van de zetel gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 116, en kennisname van de
benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer OTTE Maxime, wonende te
9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 116, als vaste vertegenwoordiger van de voormelde
rechtspersoon-bestuurder “JUXTA” BV en de onmiddellijk daaropvolgende benoeming van mevrouw
MAES Sofie, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 116, als nieuwe vaste
vertegenwoordiger van deze rechtspersoon-bestuurder.
DERTIENDE BESLUIT: Benoeming van een extra niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist om bijkomend als niet statutaire bestuurder van de vennootschap
te benoemen voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “CELAS Invest”, met adres van de zetel gevestigd te 2360 Oud-
Turnhout, Dennenlaan 9 (…), , met als vaste vertegenwoordiger de heer DAEMS Sam [wonende te
2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9], hier aanwezig, die haar mandaat aanvaardt.
(…)
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijgevolg zal het bestuursorgaan op heden bestaan uit vijf (5) niet-statutaire bestuurders, met name:
- de besloten vennootschap “Sverly”, met adres van de zetel gevestigd te 2990 Wuustwezel,
Neervenweg 50, (…) in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer VERHOEVEN Ben,
wonende te 2990 Wuustwezel, Neervenweg 50;
- de besloten vennootschap “ELOMIL”, met adres van de zetel gevestigd te 2990 Wuustwezel,
Hofdreef 93, (…) in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer VAN HASSELT Jürgen,
wonende te 2990 Wuustwezel, Hofdreef 93;
- de besloten vennootschap “SELOUCO”, met adres van de zetel gevestigd te 2340 Beerse, Dr. Paul
Janssenstraat 46, (…) in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer COOLS Jan, wonende te
2340 Beerse, Dr. Paul Janssenstraat 46;
- de besloten vennootschap “JUXTA”, met adres van de zetel gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaasstraat 116, (…) in deze functie vast vertegenwoordigd door mevrouw MAES Sofie,
voornoemd;
- de besloten vennootschap “CELAS Invest”, met adres van de zetel gevestigd te 2360 Oud-
Turnhout, Dennenlaan 9,  (…) in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer DAEMS Sam,
voornoemd.
VEERTIENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten