Nº d'entreprise : 0753 997 925
Nom
(en enter) : The European Hormone and Metabolism Foundation -
Foundation of the European Society of Endocrinology
ESE Foundation	(en abrégé)
Forme légale : Fondation Privée
Adresse complète du siège : Kunstlaan 56 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION - PROCURATION
Extrait de la décision écrite unanime de l'assemblée générale ordinaire des administrateurs de 15-08-2024:
1. Démission et nomination
L'assemblée prend acte de la révocation, à compter du 14 Mai 2024, de M. Duro Macut, domicilié à Jove
llića 19, 11042 Beograd (Vozdovac), Serbie en tant qu'administrateur et trésorier de la fondation.
Les administrateurs présents lui donnent à l'unanimité décharge pour l'exercice de leur mandat.
A L'unanimité, à compter du 14 mai 2024, M. Sebastian Neggers, domicilié à Rechte zandweg 30, 3319 GR
Dordrecht, Pays-Bas, est nommé comme administrateur et trésorier de la fondation.
L'administrateur choisi accepte son mandat et déclare qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination.
Il s'agit d'un mandat non rémunéré.
L'organe de director est désormais 14 mai 2024 composé comme suit :
· Martin Reincke, administrateur et président (président sortant d'ESE);
· Andrea Giustina, administrateur (président sortant de l'antérieur d'ESE);
· Jérôme Bertherat, administrateur (l'actuel president d'ESE);
· Sebastian Neggers, administrateur (trésorier d'ESE);
· Anton Luger, administrateur (représentant de l'ECAS);
· Helen Gregson, administratrice (délégué) et secrétaire du conseil (le PDG) ;
· Dirk De Rijdt, administrateur (directeur des partenariats stratégiques ;
2. Procuration
Une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le numéro
d'entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l'Entreprise Néerlandophone de Bruxelles), dont le siège
est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés,
représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet et Kaat Willems, avec possibilité de subrogation,
et les autorisant individuellement à:
- remplir toutes les formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et futures)
et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des
guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ;
- accomplir diverses obligations administratives :
- remplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures, actuelles et futures) et
la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social pour la société et/ou son organe
de gestion;
- demander et modifier des autorisations;
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
- demander des déclarations d'équivalence de diplômes;
- procéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle, dans une base de données ou auprès d'un ordre
professionnel ou d'une association professionnelle;
- remplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l'Entreprise (antérieures, présentes et futures), à savoir
le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les Annexes du Moniteur belge,
- remplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la demande du numéro de TVA, la
déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de cessation d'activité;
- accomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications (antérieures, présents et
futurs) et les radiations (i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans le registre digitale des actionnaires e-
stox, ainsi que (ii) des bénéficiaires effectifs de la personne morale dans le registre UBO;
- certifier l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et futurs) des décisions
écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion ainsi que tous les documents à déposer
au tribunal des sociétés, et de les signer par procuration, ainsi que les déposer auprès du tribunal de l'entreprise.
La présente procuration implique également l'autorisation de la part du principal de consulter et de modifier
des données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social d'assurance et des
Autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des informations fournies par le
principal.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents et
procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou utile pour
l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément prévus ici, promettant
si nécessaire la ratification par le principal.
Cette procuration prend effet à la date de sa signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Un retrait
s'effectue au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. Cette procuration remplace et annule
toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes finalités.
Moore Finance & Tax SRL,
par procuration,
présentée par
Dominique Jaminet.
Au recto . Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes