Ondernemingsnr : 0878117640
Naam
(voluit) : THIRDEXPERT MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) : TMC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwstraat 13
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
THIRDEXPERT MANAGEMENT & CONSULTING
Besloten Vennootschap, te 9000 Gent, Schipperskaai
Ondernemingsnummer: 0878.117.640
 
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor meester KAREL D’AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 18
februari 2020, neergelegd ter registratie blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1° De vergadering besluit in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° De vergadering stelt in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend zestig euro (€ 8 060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
    1.  algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3° De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato
7 februari 2020, dat de wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben van dit verslag.
4° De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De tekst van artikel 4 van de statuten, wordt vervangen door navermelde tekst:
“Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitvoeren van management-,
consulting-, bestuur- en projectopdrachten ten behoeve van bedrijven, ondernemingen, instellingen
en personen, zowel nationaal als internationaal.
Luik B
Het organiseren van voordrachten en opleidingen, zulks in de ruimste zin en al wat daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorts het deelnemen in, het uitvoeren van beheer over en het
financieren en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen.
Het beheren en verstrekken van advies aan ondernemingen. Het voeren van marktonderzoek.
Het ter beschikking stellen van de bedrijfslokalen voor het houden van opleidingen,
informatievergaderingen en besprekingen.
Het ontwikkelen van nieuwe projecten.
Het optreden als verkoopscommissionaris in opdracht van derden.
Alle activiteiten met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling, zoals voorzien in de
vigerende regionale reglementeringen, alsook activiteiten van om het even welke aard die verband
houden met het human resources beleid.
Het leveren van diensten, verstrekken van advies en opleiding in verband met het vlieg- en
vaarwezen. Het uitbaten van privatieve, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen,
opdrachten en zendingen in verband met de lucht- en scheepsvaart.
Aan- en verkoop, verhuur, in- en uitvoer van (lucht)vaartuigen en hun toebehoren.
Exploitatie, huur en verhuur van (lucht)vaartuigen, met of zonder piloot/kapitein. Exploitatie van
stallingen voor (lucht)vaartuigen. Het opbouwen en beheren van (lucht)havens, vliegvelden en
luchtvaart- en botenclubs.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden."
5° De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent Schipperskaai 12.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Schipperskaai 12.”
6° De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur.
De vergadering beslist de tekst van de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door
volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden ten zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats
aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.”.
7° De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer Tack Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder opvolger te ontslaan uit deze
functie en deze te benoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Delarivière Mieke, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.
8° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
A. Vorm: een besloten vennootschap met de naam “THIRDEXPERT MANAGEMENT &
CONSULTING”
B. Zetel: Vlaams Gewest
C. Boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
E. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Filip Tack, wonende te 9940 Evergem, Ertvelde, Zwaluwstraat 13.
- mevrouw Delarivière Mieke, wonende te 9940 Evergem, Ertvelde, Zwaluwstraat 13.
De statutaire bestuurders kunnen slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De andere bestuurders worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de
algemene vergadering, die hun mandaat kan herroepen of vernieuwen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft dient hij te handelen zoals
aangeduid in artikel 5:76, 5:77 en 5:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
F. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitvoeren van management-,
consulting-, bestuur- en projectopdrachten ten behoeve van bedrijven, ondernemingen, instellingen
en personen, zowel nationaal als internationaal.
Het organiseren van voordrachten en opleidingen, zulks in de ruimste zin en al wat daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorts het deelnemen in, het uitvoeren van beheer over en het
financieren en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen.
Het beheren en verstrekken van advies aan ondernemingen. Het voeren van marktonderzoek.
Het ter beschikking stellen van de bedrijfslokalen voor het houden van opleidingen,
informatievergaderingen en besprekingen.
Het ontwikkelen van nieuwe projecten.
Het optreden als verkoopscommissionaris in opdracht van derden.
Alle activiteiten met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling, zoals voorzien in de
vigerende regionale reglementeringen, alsook activiteiten van om het even welke aard die verband
houden met het human resources beleid.
Het leveren van diensten, verstrekken van advies en opleiding in verband met het vlieg- en
vaarwezen. Het uitbaten van privatieve, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen,
Luik B
opdrachten en zendingen in verband met de lucht- en scheepsvaart.
Aan- en verkoop, verhuur, in- en uitvoer van (lucht)vaartuigen en hun toebehoren.
Exploitatie, huur en verhuur van (lucht)vaartuigen, met of zonder piloot/kapitein. Exploitatie van
stallingen voor (lucht)vaartuigen. Het opbouwen en beheren van (lucht)havens, vliegvelden en
luchtvaart- en botenclubs.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
G. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
iedere andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10)van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden, en op voorwaarde dat alle aanwezigen of vertegenwoordigden hiermee akkoord gaan.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Schipperskaai 12.
10° De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11° De vergadering verleent bij deze een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan
mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer
Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg
92, evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw
Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare,
Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de
(wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de
sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register en om het even welke andere administratieve
instanties.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. geassocieerd notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie