Ondernemingsnr : 0438544423
Naam
(voluit) : PALIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-laan(Kor) 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap PALIO verleden voor Meester Steven Fieuws, Notaris met
standplaats te Brugge (vierde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Fieuws, Goethals & Lesage”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge,
Leopold II-laan 132, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0695.748.039 RPR Gent, afdeling
Brugge, vervangende Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton),
die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”,
geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en
BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, wettelijk belet, op 25 januari 2023, te
registreren, dat:
1) nadat alle aandeelhouders hebben verklaard een afschrift te hebben ontvangen van het verslag
van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de
tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna opgenomen onder punt 2).
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: PALIO.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, leurhandel, commissiehandel,
consignatie, vertegenwoordiging, nijverheid en fabricatie van allerlei stoffen, textielgoederen en
aanverwante producten, confectiegoederen, loonconfectie, allerlei textielweefsels en
confectieartikelen, alsmede alle grondstoffen en producten die met de weefnijverheid en het
confectiebedrijf hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden of kunnen houden, allerlei
home decoration artikelen enzovoort… (niet-limitatieve opsomming).
2. Het aanvaarden en vervullen van allerlei opdrachten inzake binnenhuisinrichting met betrekking tot
onder meer raamdecoratie, vloerbekleding, binnenhuisafwerking en dergelijke (niet-limitatieve
opsomming) voor zowel particulieren als professionelen.
3. Het aanvaarden en vervullen van allerlei opdrachten inzake advies en coördinatie van
productontwikkeling voor om het even welke met textiel verbonden activiteit en, in meer uitgebreide
zin, voor om het even welke met life style verbonden activiteit.
4. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel, consignatie,
vertegenwoordiging, van alle artikelen met betrekking tot binnen- en buiten huisinrichting en lifestyle.
Luik B
5. Het aanvaarden en vervullen van allerlei business development opdrachten met om het even
welke industrie of handel, en dit zowel op commissie als vaste fee basis.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
7. Het uitvoeren van technische controles op alle installaties en gebouwen, zoals onder meer en
zonder beperkend te zijn de wettelijke of reglementaire controles op de energie-efficiëntie van
gebouwen en inzake de aanwezigheid van asbest. Het verlenen van alle adviezen en diensten met
betrekking tot deze activiteiten.
8. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
10. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
11. Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
12. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, Human Resources (HR) (werving en
selectie voor derden), financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
13. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
15. Het aangaan van interim opdrachten die verband houden met het voorwerp en/of de expertise
van de vennootschap.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    1.  vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van het voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfenvijftigduizend
euro (1.055.000,00 EUR).
    1.  is vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vijfhonderd achtenvijftig (42.558) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ tweeënveertigduizend
vijfhonderd achtenvijftigste (1/42.558ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Met uitzondering van
de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de
bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt. In dat
geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze personen lid
zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De enige bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur als college.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
Luik B
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst
voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de
algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van
het saldo van de nettowinst, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, worden in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zijn er geen
vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd
zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de
algemene vergadering of door de rechtbank. In de gevallen waarin het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college
dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De
besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De enige vereffenaar of zo er
meerdere zijn, de vereffenaars gezamenlijk handelend, vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- de Heer BILLIET, Jan Maria Felix Frank Anna (ook genaamd Jan-Felix), wonende te Kortrijk ,
Koning Leopold III-laan 23;
- Mevrouw BOUCKAERT, Anne Elisabeth Herman Thérèse, wonende te 8500 Kortrijk , Koning
Leopold III-laan 23.
4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk ,
Koning Leopold III-laan 23.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft tot voorzitter van de raad van bestuur herbenoemd: de Heer BILLIET Jan
(ook genaamd Jan-Felix), voornoemd.
De raad van bestuur heeft voor een termijn van zes jaar tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap herbenoemd: de Heer BILLIET Jan (ook genaamd Jan-Felix), voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd is
voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, individueel zal kunnen
vertegenwoordigen.
Voor beredeneerd uittreksel
Luik B
Getekend Notaris Steven Fieuws
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.