Ondernemingsnr : 0458028555
Naam
(voluit) : R.M. & I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 99 bus 202
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Hendryckx te Menen op 22 december 2022,
geregistreerd op 23 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “R.M. & I.”, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste maandag van de maand mei om zeventien (17.00) uur.
De vergadering beslist de betreffende artikelen van de statuten te vervangen zoals hierna
aangehaald onder het volgende besluit.
Overgangsbepalingen:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 te
verlengen tot en met en af te sluiten op 31 maart 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
Luik B
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de laatste maandag van de
maand mei om zeventien (17.00) uur.
De vergadering beslist het betreffende artikel van de statuten te vervangen zoals hierna aangehaald
onder het volgende besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en overeenkomstig de beslissingen ingevolge het derde besluit hiervoor genomen met betrekking tot
het boekjaar van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “R.M. & I.”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of
aanverwant voorwerp nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of
uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap stelt zich in het bijzondere tot voorwerp:
- Alle prestaties, verrichtingen of diensten bewijzen aan derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zo occasioneel als geregeld, van korte of langere duur, evenzo door het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten, alle aannemingen van werken zo private als openbare
aanvaarden en uitvoeren.
- Optreden als verzekeringsagentschap of makelaar in verzekeringen.
- Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen.
- Optreden als verhurings- of verkoopsmakelaar, zo voor roerende of onroerende goederen,
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en rechten zoals handelsfondsen, verrichten van
leasingactiviteiten als tussenpersoon, optreden als syndicus.
- Alle activiteiten verrichten van servicebureau voor computers, daarin begrepen het ontwerpen van
software en de verkoop van hardware en software.
- Het verrichten van informatieverwerking, optreden als studiebureau, alle activiteiten van organisatie
en raadgeving in financiële, fiscale, sociale en handelsaangelegenheden.
- Alle handelsdaden en alle activiteiten in de publiciteitssector.
- Verkavelen van gronden, bouwen, laten bouwen en inrichten van verblijven in ruime zin, zo
caravans, weekendwoningen als villa’s, de uitbating van het aldus gerealiseerde door verkoop,
verhuring en terbeschikkingstelling.
- Vereffenaar van firma.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Luik B
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 11bis. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuurder alleen optredend, of indien er meerdere bestuurders zijn, de bestuurders samen
optredend, vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s) (zaakvoerder(s) volgens oud recht),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DESSAUVAGE Johan Maria René André, wonende te 8560 Wevelgem, Spoorwegstraat 99
bus 0202, hier aanwezig die aanvaardt en bevestigt niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepalingen dienaangaande.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) (zaakvoerder(s) volgens oud recht) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Spoorwegstraat 99 bus 202.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY
ROESELARE met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en ondernemingsnummer
0451.474.028, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle
nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de
Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, UBO-register, verzekeringskas, ondernemingsloketten
en aanverwante instanties.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
 
Dominique Hendryckx, notaris te Menen.