Ondernemingsnr : 0447200583
Naam
(voluit) : AKEBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat 7
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "AKEBO", met zetel te 8880 LEDEGEM-SINT-ELOOIS-WINKEL, BTW
BE0447.200.583, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN TWINTIG, neergelegd ter
registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – UITBREDING VOORWERP
    1.  De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 19 mei 2020 dat de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter
beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op bevoegde
ondernemingsrechtbank.
    1.  Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te herformuleren om het als volgt te bepalen:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle elektriciteitswerken, airconditionnering, domoticasystemen
- alle electronicawerken
- beveiliging - inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, omtrekbeveiliging
- Het aanbieden van diensten, conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de
onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd
zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen.
- sluit en hekwerk, zonnewering
- automatisatie van sluit en hekwerk
- industriële automatisatie
- bekabeling
- telefonie, videofonie
- camerabewaking
- toegangscontrole
- tuinverlichting
- metaalbewerking
- plaatsen fondamenten en kleine metselwerken voor automatisatie en sluit en hekwerk
- studie en coördinatie van alle voorgenoemde activiteiten
- studie en coördinatie van voorbereidende werken met betrekking tot voorgenoemde activiteiten
- bewakingsactiviteit
Luik B
- meldkameractiviteit
- de handel van producten en materialen in verband met voormelde activiteiten
- het verhuur van gereedschap en materiaal
- het breveteren en/of tegeldemaken van alle uitvindingen en procédés in verband met voormelde
activiteiten
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
De vennootschap oefent haar bedrijvigheid uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm
van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel
van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen,
deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten en diensten te
verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie.”
TWEEDE BESLUIT – BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
De vergadering beslist in artikel achttien: Bevoegdheid volgende tekst toe te voegen:
“ Bevoegdheidsdelegatie
De leden van het bestuursorgaan van de onderneming, die niet aan de opleidingsvoorwaarden
voldoen voorzien in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017, mogen geen handelingen stellen die
betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 61 van
bovenvermelde wet.”
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "AKEBO"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel:
- alle elektriciteitswerken, airconditionnering, domoticasystemen
- alle electronicawerken
- beveiliging - inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, omtrekbeveiliging
- Het aanbieden van diensten, conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de
onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd
zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen.
- sluit en hekwerk, zonnewering
- automatisatie van sluit en hekwerk
- industriële automatisatie
- bekabeling
- telefonie, videofonie
- camerabewaking
- toegangscontrole
- tuinverlichting
- metaalbewerking
- plaatsen fondamenten en kleine metselwerken voor automatisatie en sluit en hekwerk
- studie en coördinatie van alle voorgenoemde activiteiten
- studie en coördinatie van voorbereidende werken met betrekking tot voorgenoemde activiteiten
- bewakingsactiviteit
- meldkameractiviteit
- de handel van producten en materialen in verband met voormelde activiteiten
- het verhuur van gereedschap en materiaal
- het breveteren en/of tegeldemaken van alle uitvindingen en procédés in verband met voormelde
activiteiten
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap oefent haar bedrijvigheid uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm
van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel
Luik B
van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen,
deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten en diensten te
verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd
vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsdelegatie
De leden van het bestuursorgaan van de onderneming, die niet aan de opleidingsvoorwaarden
voldoen voorzien in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017, mogen geen handelingen stellen die
betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 61 van
bovenvermelde wet.
- Artikel 19. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door iedere
bestuurder alleen optredend.
- Artikel 20. – Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- Artikel 22 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 23 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand maart om negentien uur.
- Artikel 33 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 36 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 37 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B
- Artikel 38 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
(…)
ZESDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld te herbenoemen als
bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar, tot na de jaarvergadering van 2026:
- de heer Kris Heldenbergh, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Marleen Naessens, hier aanwezig en die aanvaardt;
Beiden wonende te Ledegem-Sint-Eloois-Winkel, Izegemsestraat 7.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Voor zover nodig worden de handelingen gesteld door de bestuurders wiens mandaat vervallen was,
bekrachtigd.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel en E-MAIL ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 LEDEGEM-
SINT-ELOOIS-WINKEL, Izegemsestraat 7
Het e-mailadres van de vennootschap is info@akebo.be
Voor uittreksel,
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 14 juli 2019;
    •  Verslag bestuursorgaan van 14 juli 2020 betreffende de uitbreiding van het voorwerp
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.