Ondernemingsnummer :
0651959170
Benaming :
(voluit) :
HOSPITIUM GENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Charles de Kerchovelaan 187
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HOSPITIUM GENT
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel te 9000 Gent – Charles de Kerchovelaan 187
Ondernemingsnummer 0651.959.170 – RPR Gent (afdeling Gent).
STATUTENWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
OP NEGENENTWINTIG MAART
Voor mij, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH,
Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
HOSPITIUM GENT, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan
187.
Ondernemingsnummer 0651 959 170 – RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Stijn RIJCKBOSCH te De Pinte, op 14 april 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2016, onder nummer
0651.959.170.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst bij beslissing van de gedelegeerd
bestuurder de dato 1 augustus 2018, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6
september 2018, onder nummer 18135015.
Waarvan de statuten ongewijzigd zijn sedertdien tot op heden.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 9.30 uur onder voorzitterschap van de heer Schiettecat Wim, hierna
genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Er wordt niet overgeaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
A. De hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring in het bezit van het hierna vermeld
aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1. De naamloze vennootschap HOSPITIUM HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Sint-Kwintensberg 47, en met ondernemingsnummer 0651.629.469.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Stijn RIJCKBOSCH te De Pinte op 1 april 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2016, onder nummer
16053130.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst bij beslissing van de gedelegeerd
bestuurder de dato 1 augustus 2018, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
6 september 2018, onder nummer 18135014.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid WISCH, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, met
Luik B
ondernemingsnummer 0885.510.129, daartoe aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur de
dato 29 juni 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2018,
onder nummer 18119818.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WISCH wordt alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Schiettecat, geboren te Gent op 4 januari 1976,
ongehuwd, wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, daartoe aangesteld bij beslissing van de
zaakvoerder de dato 1 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 15
april 2016, nummer 16053089.
Die, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van zesduizend (6.000)
aandelen;
2) de heer LANSAY Steve Lucien Rosette, geboren te Gent op 21 april 1991, ongehuwd, wonende te
9000 Gent, Fritz de Beulestraat 13, die alhier vertegenwoordigd wordt door de heer Wim Schiettecat,
voornoemd, krachtens onderhandse bijzondere volmacht de dato 21 maart 2019;
Die, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van tweeduizend (2.000)
aandelen;
3) de heer VAN MEENEN Matthias Roger, geboren te Gent op 9 mei 1990, ongehuwd, wonende te
9000 Gent, Godshuizenlaan 53, die alhier vertegenwoordigd wordt door de heer Schiettecat Wim,
voornoemd, krachtens onderhandse bijzondere volmacht de dato 21 maart 2019.
Die, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van tweeduizend (2.000)
aandelen.
Totaal: TIENDUIZEND (10.000) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk
kapitaal.
B. de hierna genoemde bestuurders, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen:
- de naamloze vennootschap Hospitium Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Wim Schiettecat, voornoemd, daartoe aangesteld bij beslissing van de bestuurders de dato 14
april 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2016, onder nummer
16057874.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WISCH, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Wim Schiettecat, voornoemd, daartoe aangesteld bij beslissing van de
zaakvoerder de dato 1 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 15
april 2016, nummer 16053089.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans TIENDUIZEND (10.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden TIENDUIZEND (10.000) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
Voornoemde bestuurders van de vennootschap zijn heden aanwezig en verklaren kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De verzakingsbrief van de heden niet-aanwezige bestuurder wordt door de voorzitter overhandigd
aan de instrumenterende notaris om in het vennootschapsdossier bewaard te blijven.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor, noch een commissaris-revisor werd
aangesteld.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1.           Wijziging artikel 36 van de statuten als volgt:
“Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.”
2. Aanpassing van artikel zesendertig van de statuten aan voorgaande beslissing.
3. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen
Luik B
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de
aandeelhouders om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
beraadslaging – beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, artikel 36 van de statuten van de
vennootschap aan te passen overeenkomstig voorschreven punt 1 van de agenda.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de instrumenterende notaris de opdracht om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen in overeenstemming van voormelde besluiten, deze
gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 9 uur 30.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, duizend tweehonderdvijftig euro
(€1.250,00) belopen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaart.
De comparanten verklaren de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot het vermelden
van hun nationaal nummer in deze akte.
SLOTVERKLARINGEN
1. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat
elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman.
2. De comparanten bevestigen hierbij eveneens dat de notaris hen volledige toelichting heeft
verstrekt, op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. De comparanten bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen
voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Na voorlezing en toelichting van de akte hebben de comparanten, hier aanwezig of
vertegenwoordigd als voorzegd, deze akte geparafeerd en getekend met mij, Notaris.