Ondernemingsnr : 0447224537
Naam
(voluit) : GEUNES & GIJBELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jaak Tassetstraat 47 A bus 1
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel op 29 december 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men werden
genomen:
1. Omvorming van het mandaat van statutaire bestuurder naar niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist het mandaat van de statutaire bestuurders om te vormen naar een
mandaat van niet-statutaire bestuurders.
de bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar het mandaat van de statutaire
bestuurders worden in die zin aangepast, en staan opgenomen in navermeld besluit 6.
2. Splitsing aandelen in categorie A en B
De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van
het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2023 aangaande de
creatie van soorten aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen. De
aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist de huidige aandelen op te splitsen in categorie A en categorie B
aandelen als volgt:
Middels de buitengewone algemene vergadering de dato 29 december 23, zullen de bestaande
aandelen als volgt worden ingedeeld:
- 660 A-aandelen
- 90 B-aandelen
Volgende bijzonderheden/rechten zullen onder meer verbonden worden aan de A- respectievelijk B-
aandelen:
-    De houders van A aandelen hebben recht op liquidatiereserves;
-    De houders van B aandelen hebben geen recht op liquidatiereserves.
De A-aandelen worden toegewezen aan de aandeelhouders sub 1, 2 en 3.
De B-aandelen worden toegewezen aan de aandeelhouder sub 4.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast
dat:
- het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het volstort kapitaal bij oprichting achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), het volstort bedrag van de kapitaalsverhoging de dato
22 september 2006 ten bedrage van zesduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig
cent (€ 6.907,99) en het volstort bedrag van de kapitaalverhoging de dato 31 maart 2014 ten
bedrage van zestigduizend euro (€ 60.000,00);
- en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd vijftig euro
(€ 2.550,00);
- Liquidatiereserve de dato 31 december 2014 ten bedrage van tweehonderd euro (€ 200,00);
- Liquidatiereserve de dato 31 december 2015 ten bedrage van honderd euro (€ 100,00);
- Liquidatiereserve de dato 31 december 2016 ten bedrage van vijfduizend zevenhonderd euro (€
5.700,00);
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. Besluit tot uitkering van vermogen
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat,
indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief
niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd.
De bestuurders zullen dit verslag bezorgen aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal
bewaren in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om het beschikbaar gemaakte eigen vermogen, zoals hierboven
vermeld onder beslissing 4., uit te keren door middel van terugbetaling van:
- de beschikbaar gemaakte vastgeklikte reserve (artikel 537 WIB) ten bedrage van zestigduizend
euro (€ 60.000,00).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « GEUNES & GIJBELS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft als burgerlijk voorwerp:
    •  de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daarom-trent;
    •  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
    •  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarreke-ning in de door de wet be-paalde
vorm;
    •  het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van be-lastingplichtigen in alle belasting-
aangelegenheden;
    •  studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende finan-ciële, fiscale en sociale aangele-
genheden;
    •  juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bij-stand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als be-stuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere ven-nootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstem-ming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  660 aandelen van categorie A met recht op liquidatiereserves;
    •  90 aandelen van categorie B zonder recht op liquidatiereserves.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met uitzondering van hetgeen volgt:
- Aandelen van categorie A hebben recht op de liquidatiereserves
- Aandelen van categorie B hebben geen recht op de liquidatiereserves.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
7. Adres van de zetel
het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47A bus 1
8. Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer GEUNES Eric Jacky, wonende te 3910 Pelt, Lupinestraat 28.
2. Mevrouw MEEKERS Nancy, wonende te 3910 Pelt, Lupinestraat 28.
3. De heer EVENS Ludo Henricus Leonardus, wonende te 3900 Pelt, Schansstraat 85.
4. De heer GEUNES Jacobus Henricus Paulus, wonende te 3910 Pelt, Stationsstraat 12.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
1. De heer GEUNES Eric Jacky, voornoemd;
2. Mevrouw MEEKERS Nancy, voornoemd;
3. De heer EVENS Ludo Henricus Leonardus, voornoemd;
4. De heer GEUNES Jacobus Henricus Paulus, voornoemd;
Die dit mandaat hebben aanvaard.
De algemene vergadering besluit – met eenparigheid van stemmen – om naast, voornoemde niet-
statutaire bestuurder, de volgende persoon te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer GIJBELS Wout, wonende te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 20B bus 2, die dit mandaat
heeft aanvaard.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te bezorgen.
10. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.