Ondernemingsnr : 0431342964
Naam
(voluit) : FORTINORM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 7D
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc NOBELS, notaris met standplaats te De Haan, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIAAT NOBELS”, met zetel te 8420 De
Haan, Nieuwe Steenweg 213A, op 29 januari 2021, ter registratie aangeboden, werd in
buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met eenparigheid van
stemmen beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
“STATUTEN
 
TITEL I  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
 
Zij verkrijgt de naam « FORTINORM ».
 
Artikel 2: Zetel.
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
 
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
Artikel 3: Voorwerp.
 
De vennootschap heeft als voorwerp :
I) in het algemeen, voor eigen rekening en in eigen naam, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, volgende activiteiten uit te oefenen en/of alle verrichtingen te doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
a) de in-, uit- en doorvoer, het opslaan, het bewaren, het vervoeren of laten vervoeren en het
plaatsen van goederen, alsmede het vervullen van alle hoegenaamde formaliteiten binnen deze
samenhang;
b) het ontwerp, de productie, de import en export, de groot- en kleinhandel, de distributie van alle
mogelijke koopwaren, artikelen, producten, benodigdheden en accessoires in verband met interieur,
decoratie en inrichting, alsmede alle aanverwante onderdelen van elk van deze nijverheden, in welke
soort, vorm, kleur en staat ook;
c) het uitbaten van een of meerdere interieur-, decoratie- en inrichtingzaken;
d) het uitbaten van een of meerdere toonzalen in functie van de groot- en kleinhandel van alle
mogelijke koopwaren, artikelen, producten, benodigdheden en accessoires in verband met interieur,
decoratie en inrichting;
e) het uitbaten van een mini-catering, zoals koffie- of theeshop, cafetaria, tearoom, sandwichbar,
café, mess, kantine, bistro, taverne, snack-bar, self-service, verbruikssalon;
f) het vervaardigen van (aanwijzende en aldus niet beperkende opsomming) :
- allerhande artikelen van hout, in de ruimste betekenis;
- platen, vellen, buizen en profielen van kunststof;
- halffabrikaten van kunststof : platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen, enzovoort;
- kunststofartikelen voor de bouw;
- deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit kunststof;
- al dan niet isolerende vloer-, wand- of plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van
tegels, platen, enzovoort;
- sanitaire artikelen van kunststof : badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken,
enzovoort;
- andere producten van kunststof;
- artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en
voor rekening van derden;
- containers voor het vervoer;
- aanhangwagens, caravans en opleggers;
- caravans, evenals de inrichting ervan;
- kampeerwagens;
- kantoor- en winkelmeubelen;
- speciale winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal;
- meubelen voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubelen voor restaurants, scholen, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal;
Luik B
- stoelen en zitmeubelen voor kantoren en werkplaatsen;
- keukenmeubelen;
- meubelen en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
- badkamermeubelen;
- tuin- en terrasmeubelen;
- andere – niet hiervoor vermelde/bedoelde – meubelen;
- wandkasten, speciale TV-meubelen, bijzetmeubelen, enzovoort;
g) het inrichten van motorhomes (campers);
h) het ontwerpen, produceren, bouwen, inrichten, afwerken, herstellen, verbouwen – en aanverwante
werken – van alle welkdanige modulaire elementen, turn key units, prefab-vakantiewoningen, kant-
en-klare modulen, mobiele eenheden, die dienst doen als prefab-woningen (mobiele vakantie- en
woonunits zoals bungalow, chalet, staancaravan al dan niet voor vakantiedomeinen, enzovoort) en
infrastructuurelementen zowel voor alle modulaire voedingsverkoopseenheden (zoals frituur-, wafel-
en ijsverkoopunits, units voor snelrestauratie, snackbars, kiosk, kant- en klare module voor
grootkeuken en catering, enzovoort), voor alle sanitaire prefab-units, collectieve, private of publieke
toiletten, als voor andere bestemmingen (zoals kantoorruimte), telkens met alle aanhorigheden, in
alle maten en modellen, en in alle materialen;
II) alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, doch uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam: het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, hetzij onder meer:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, herstellen, binnenhuisinrichten, decoreren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; het aankopen, verkopen, ruilen,
onderhouden, huren en verhuren van roerende goederen; leasingcontracten aangaan; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die
verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven; alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen, al dan niet mits vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het vervreemden, het ruilen, het huren en verhuren, en in
het bijzonder het beheren en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, kasbons, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn exemplatief, niet beperkend en aldus enkel van
aanwijzende aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke betekenis opgevat te worden. De termen
vermogens/beheer of advies in het onderhavig voorwerp zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus mag de vennootschap in het algemeen alle activiteiten uitoefenen, alle daden stellen en alle
handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, onroerende en roerende
aard, die op welke wijze ook, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, geheel of gedeeltelijk, nodig
of nuttig kunnen zijn voor of verband houden met of verenigbaar zijn met haar voorwerp of, geheel of
gedeeltelijk, tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen of deze kunnen vergemakkelijken. Aldus
mag zij alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties onder meer (laten)
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, oprichten, huren en/of
verhuren (al dan niet gemeubeld), evenals leasingcontracten (laten) afsluiten. Zij kan tevens alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan;
bovendien kan zij alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag tevens betrokken zijn en belangen of aandelen nemen, bij wijze van inbreng
in speciën of natura, fusie, inschrijving, deelneming, samenwerking, financiële tussenkomst of op
elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, verenigingen, economische
Luik B
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een identiek, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van de
ontwikkeling van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp, haar grondstoffen kunnen leveren of
haar bedrijvigheden of de afzet van haar producten kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap mag ook leningen en kredietopeningen toestaan of opnemen (ook aan/jegens haar
vennoten en zaakvoerders), al dan niet onder hypothecair verband, zekerheden verstrekken, met
inbegrip van het hypothekeren van haar onroerende goederen en/of het in pand geven van haar
roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), ook met betrekking tot schulden aan derden,
alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, al dan niet mits vergoeding. Bovendien kan zij alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij zal bovendien, al dan niet mits vergoeding, mandaten in/van andere vennootschappen of
ondernemingen kunnen uitoefenen, zoals zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris,
vereffenaar.
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten, verrichtingen en dienstverleningen, alles in de
ruimste betekenis.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op om het
even welke wijze en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Voormelde (exemplatieve en aldus niet limitatieve) opsomming van de doelstellingen van de
vennootschap wordt uitsluitend beperkt door die exclusieve:
- werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
- transacties, operaties en bevoegdheden die wettelijk voorbehouden zijn aan andere personen en/of
verboden zijn door de wetgeving terzake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake, meer bepaald in (onder meer) boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en/of voormelde Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus zal de vennootschap zich daarvan dienen te onthouden, voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
Die (al dan niet voormelde) activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie
noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn
en/of aan registratie en/of de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. t
 
Artikel 4: Duur.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II  Eigen vermogen en inbrengen.
 
Artikel 5: Inbrengen.
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6: Stortingsplicht.
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
 
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
Luik B
elke andere wijze van betaling.
 
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
 
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
 
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III  EFFECTEN.
 
Artikel 8: Aard van de aandelen.
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 9: Andere effecten.
 
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven. De
vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde
voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten
verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten
Luik B
ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich
enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien
de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de
certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap
neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
 
Artikel 10: Aandelen bezwaard met vruchtgebruik.
 
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of
uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder
trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de
substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan. In geval van uitkering en vereffening
komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in
eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen
geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de
vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze
geldsom en dit op basis van zaakvervanging. Gebeurt de uitkering of de vereffening in natura, dan
komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de
vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote
eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in
deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
 
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
 
Artikel 11: Splitsing van de lidmaatschapsrechten.
 
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder.
 
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende vennoten te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren.
 
Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en vermogensrechten, dan worden de
houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de vermogensrechten afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
 
Artikel 12: Overdracht van de aandelen.
 
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
 
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager;
3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn.
 
Overdrachten die met miskenning van bovenstaande gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of
Luik B
aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs
wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.
 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV  BESTUUR – CONTROLE.
 
Artikel 13: Bestuursorgaan.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 15: Dagelijks bestuur.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
 
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
 
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
 
Artikel 16: Schriftelijke besluitvorming van het Bestuur.
Luik B
 
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
 
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders.
 
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
 
Artikel 18: Controle van de vennootschap.
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING.
 
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintigste van de maand december om twintig uur, zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag
is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering.
 
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten
worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
 
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
 
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.
 
Luik B
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
 
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 21: Elektronische deelname.
 
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
 
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 23: Zittingen – processen-verbaal.
 
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 24: Beraadslaging.
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 25: Verdaging.
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI - BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
 
Artikel 26: Boekjaar.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves.
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING.
 
Artikel 28: Ontbinding.
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29: Vereffenaars.
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VI – ALGEMENE MAATREGELEN.
 
Artikel 31: Woonstkeuze.
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid.
 
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 33: Gemeen recht.
 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Laurent Forton, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 7D.
 
”VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
het proces-verbaal dd. 29/01/2021 en de gecoördineerde statuten met historiek.
 
Luc NOBELS, Notaris