Ondernemingsnr : 0835 959 064
Naam
(voluit) : Deloitte Global Tax Center (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Hernieuwing Bestuurdersmandaten, Benoeming/Ontslag van Bestuurders,
Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden te Zaventem op 24 september
2024:
De vergadering heeft besloten om de hernieuwing van het Bestuurdersmandaat van de heer Bob MAURAU
te hernieuwen met ingang van 1 februari 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt
beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de hernieuwing van de Bestuurdersmandaten van de volgende personen
te bevestigen met ingang van 1 juni 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd:
· De heer Olivier HODY;
· De heer Benoît HUFKENS;
· De heer Thomas SIBILLE;
· De heer Pieter VAN HOECKE.
De vergadering bevestigt dat het Bestuurdersmandaat van de vennootschap Svetlana Borisova SRL, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Svetlana BORISOVA, in werking is getreden met ingang van 1 juni 2024
en dit tot en met 31 mei 2025, tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Lieve Poellaer BV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Lieve POELLAER, met zetel te Kleine Bergstraat 8, 1970 Wezembeek-Oppem, en
met BTW nummer BE 1008.898.879, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 17
juni 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap lore de mol BV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Lore DE MOL, met zetel te Heidestraat 12, 2801 Heffen en met BTW nummer BE
0772.847.894 als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 september 2024 en dit voor
een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Megan PALM, wonende te avenue de Tervueren 91, 1040
Etterbeek, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een
onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de volgende vennootschappen als Bestuurders van de Vennootschap te
benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd:
BV Andre Cardoso met als vaste vertegenwoordiger de heer André CARDOSO, met zetel te Leeuwkenshof
27, 3370 Boutersem en met BTW nummer BE 1013.640.102;
BV Len Marissen met als vaste vertegenwoordiger de heer Len MARISSEN, met zetel te Driesstraat 102,
1851 Humbeek en met BTW nummer BE 1012.238.748;
SRL Adrien SCHMITT met als vaste vertegenwoordiger de heer Adrien SCHMITT, met zetel te avenue
Franz Guillaume 29, B008, 1140 Evere en met BTW nummer BE 1013.066.911.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer André CARDOSO, de heer Len MARISSEN en de
heer Adrien SCHMITT als Bestuurders van de Vennootschap met ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber