Nº d'entreprise : 0427 360 818
Nom
(en entier) : ADS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
Drève Soetkin, 59 à 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ADS
GROUP », ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Drève Soetkin 59, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0427.360.818, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 11 juin 2024, enregistré au bureau de l'Enregistrement
sécurité juridique de Bruxelles 3, le 18 juin suivant, volume 0 folio 0, case 15281, aux droits de cinquante
euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l'objet de la société
a) Rapport de l'organe d'administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l'organe d'administration établi conformément à l'article 7:154
du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de l'objet de la société.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b) Modification de l'objet
Afin d'adapter l'objet à l'élargissement des activités de la société, l'assemblée décide de remplacer l'objet par
un nouveau texte, comme suit:
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle même que pour compte d'autrui
l'achat, la vente, la représentation, la garde, la transformation, la distribution et de façon tout à fait générale le
commerce de toutes marchandises.
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération
immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre
autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et
notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement,
l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom
propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative,
et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit
limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant
un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le
rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à
disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.
Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet même partiellement ou de nature à en
faciliter ou développer la réalisation. Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration,
d'association ou autres avec des entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe.
Elle peut participer, en outre, de toute manière, à toutes exploitations ou entreprises se rapportant
directement ou indirectement à son objet ».
Deuxième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée générale
ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année de telle
manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er juillet 2023 sera clôturé le 31 décembre 2024 et aura,
dès lors, une durée totale de 18 mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au troisième lundi du mois de juin de
chaque année à 18 heures 30 minutes, et pour la première fois en 2025.
Troisième résolution : Modification des statuts
Comme conséquence des deux résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier les articles
3, 28 et 36 des statuts en langue française et en langue néerlandaise afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises, comme suit :
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle même que pour compte d'autrui l'achat,
la vente, la représentation, la garde, la transformation, la distribution et de façon tout à fait générale le commerce
de toutes marchandises.
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération
immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre
autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et
notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement,
l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom
propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative,
et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit
limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant
un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le
rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à
disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.
Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobi-lières se rapportant directement ou indirectement à son objet même partiellement ou de nature à en
faciliter ou développer la réalisation. Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration,
d'association ou autres avec des entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe.
Elle peut participer, en outre, de toute manière, à toutes exploitations ou entreprises se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
ARTICLE 28 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de juin à 18 heures 30 minutes.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la
même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit
l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de
télécommunication permettant aux actionnaires de s'entendre et de se concerter simultanément. Si l'assemblée
se tient à distance, elle est réputée se tenir au siège de la société
ARTICLE 36 - ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtèes et l'organe d'administration dresse un inventaire et
établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux
délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.