Ondernemingsnr : 0778555850
Naam
(voluit) : SOLID WOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 8 bus 41
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeventien februari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “SOLID WOOD”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Entrepotkaai 8 bus 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0778.555.850, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten
verbonden aan elke soort ingevolge enerzijds de uitgifte van nieuwe soorten aandelen en anderzijds
de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort gebeurt.
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG
CENT (€ 266.666,66) door uitgifte van  ACHTHONDERD (800) nieuwe aandelen, hetzij
VIERHONDERD (400) A-Aandelen, identiek aan de bestaande A-aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding, en VIERHONDERD (400) C-Aandelen, met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd niet onmiddellijk volstort.
Bijgevolg heeft de heer dE SONNAVILLE Louis-Philippe, voornoemd nog een inbrengplicht van
HONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG EURO DRIEËNDERTIG
CENT (€ 133.333,33) en heeft mevrouw vAN LIEBERGEN Marie-Louise, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 3800 Sint-Trui-den, Schurhoven 127, nog een inbrengplicht van
HONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG EURO DRIEËNDERTIG
CENT (€  133.333,33).
3. artikelen 5, 13, 14, 15, 16 en 21 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen,
onder meer hetgeen hierna uiteengezet wordt en verder beschreven in de gecoördineerde statuten :
“Artikel 5.- Inbrengen 
5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) Aandelen (hierna “Aandelen”)
uitgegeven waarvan duizend (1.000) Aandelen van soort A (hierna “A-Aandelen”), zeshonderd (600)
Aandelen van soort B (hierna “B-Aandelen”) en vierhonderd (400) Aandelen van soort C (hierna “C-
Aandelen”).
Iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van Aandelen, A-Aandelen, B-Aandelen of C-Aandelen
wordt hierna respectievelijk “Aandeelhouder”, “A-Aandeelhouder”, “B-Aandeelhouder” of “C-
Aandeelhouder” genoemd.
5.2 Tenzij anders bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst (hierna de “Overeenkomst”) of in de
statuten, of in enige andere overeenkomst gesloten tussen Aandeelhouders, hebben de A-Aandelen,
B-Aandelen en C-Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve soorten van Aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing
Luik B
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)”
“Artikel 13.- Samenstelling Raad van Bestuur
13.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum vijf (5)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
meerderheid van) de A-Aandelen (hierna genoemd “A-Bestuurders”), met dien verstande dat, 
a) van zodra en zolang het aantal A-Aandelen minder dan veertig procent (40%) bedraagt van het
totaal door de vennootschap uitgegeven Aandelen, het aantal bestuurders dat door de A-
Aandeelhouders kan worden voorgedragen wordt herleid tot één (1) bestuurder; en 
b) met dien verstande dat, van zodra en zolang het aantal A-Aandelen minder dan vijf procent (5%)
bedraagt van het totaal door de vennootschap uitgegeven Aandelen, het voordrachtrecht van de A-
Aandeelhouders komt te vervallen. 
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
meerderheid van) de B-Aandelen (hierna genoemd “B-Bestuurder”), met dien verstande dat, van
zodra en zolang het aantal B-Aandelen minder dan vijf procent (5%) bedraagt van het totaal door de
vennootschap uitgegeven Aandelen, het voordrachtrecht van de B-Aandeelhouders komt te
vervallen; 
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
meerderheid van) de C-Aandelen (hierna genoemd “C-Bestuurder”), met dien verstande dat, van
zodra en zolang het aantal C-Aandelen minder dan vijf procent (5%) bedraagt van het totaal door de
vennootschap uitgegeven Aandelen, het voordrachtrecht van de C-Aandeelhouders komt te
vervallen; 
- één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
meerderheid van) de A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen (de “Onafhankelijke Bestuurder”).
(…)”
“Artikel 16.- Vergadering Raad van Bestuur
(…)
“Artikel 21. – Vertegenwoordiging
Het Orgaan van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Orgaan van bestuur, handelend
met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, of door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht.”
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Louis-Philippe de
Sonnaville, voornoemd. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
statuten
- verslag van het
bestuursorgaan