N° d'entreprise : 1003741152
Nom
(en entier) : Prophil
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Petit Seny 28
 : 4557 Tinlot
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
D’un acte reçu le sept juin deux mil vingt-quatre par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la résidence
de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré conformément à l’
article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est tenue l’
Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Prophil ».
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur le point inscrit à son ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend la résolution suivante :
Première résolution : Modification de l’objet – Extension.
Rapport
On omet
Modification de l’objet 
L’assemblée, sur proposition de l’administrateur unique justifiée dans le rapport qui précède, décide
de compléter le libellé de l’objet actuel de la société des activités/prestations suivantes :
    •  toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, de conseil en matière de la
sécurité, de qualité, d'organisation et d'avis financiers, techniques (notamment mais non
exclusivement en matière de sécurité de Bâtiments), commerciaux, stratégiques, administratifs au
sens large du terme ;
    •  toutes prestations de services et de conseil dans le domaine de l’engineering tel que le design,
la conception, le suivi, l’utilisation, l’entretien, la planification, la gestion de projet, la gestion de la
sécurité, la mise en service, la gestion de la maintenance, l’analyse de risque et toutes autres
prestations connexes à cellesci.
De manière générale, tout type de prestation réglementaire, normatif ou technique, cette
énumération n’étant pas limitative.
Pour le surplus, il est expressément renvoyé à la résolution suivante.
Deuxième résolution : Modification de l’article 3. « Objet » des statuts.
Afin de mettre l’article 3 des statuts actuellement en vigueur en concordance avec la résolution qui
précède, cet article est complété et relibellé comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes activités et opérations d’une société d’investissement et
de holding, en ce compris le management.
Dans ce contexte, elle peut notamment, sans que l’énonciation qui suit soit limitative :
    •  procéder à toutes opérations financières telles que la vente ou l’acquisition, par voie de
souscription, d’achat, de cession, d’apport, de fusion, de toutes actions, parts d’associés, valeurs
mobilières ou immobilières et, d’une manière plus générale, tous types de droits sociaux dans toutes
sociétés, entreprises ou associations, financières, industrielles ou commerciales, dont le siège de
direction effective est situé en Belgique ou à l’étranger, et dont l’objet serait similaire, analogue,
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des ressources ou à faciliter l’écoulement des services et produits.
    •  réaliser des prises de participation,  directe ou indirecte, en capital, et octroyer des avances aux
sociétés participées, à leurs actionnaires, administrateurs ou gérants, ainsi qu’aux personnes liées à
l'une de ces personnes au sens de l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations ;
    •  intervenir ou participer à la gestion de sociétés, en ce compris la gestion journalière, en qualité
d’administrateur ou autrement, participer, directement ou indirectement, à l’analyse de leurs besoins,
à l’organisation administrative, à la gestion des ressources humaines, à la mise en place de solutions
et de stratégies dans les domaines financiers, administratifs, juridiques, organisationnels et
informatiques ;
    •  pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés, exercer les
fonctions d'administrateur, de liquidateur de sociétés, accepter tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises, engagements à titre de caution, aval ou garanties et, de manière
généralement quelconque, participer à toutes opérations de gestion de portefeuille ou de capitaux
ainsi constitués ou acquis ;
    •  réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou de service, en ce compris de mandat,
de gestion ou de commission relatives aux opérations décrites ci-avant dans la mesure où elles sont
de nature à favoriser le développement ou la réalisation de tout ou partie de l’objet de la société.
De même, la société peut également accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre
ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, les activités suivantes :
    •  toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, de conseil en matière de la
sécurité, de qualité, d'organisation et d'avis financiers, techniques (notamment mais non
exclusivement en matière de sécurité de Bâtiments), commerciaux, stratégiques, administratifs au
sens large du terme ;
    •  toutes prestations de services et de conseil dans le domaine de l’engineering tel que le design,
la conception, le suivi, l’utilisation, l’entretien, la planification, la gestion de projet, la gestion de la
sécurité, la mise en service, la gestion de la maintenance, l’analyse de risque et toutes autres
prestations connexes à cellesci.
Et, de manière générale, tout type de prestation réglementaire, normative ou technique, cette
énumération n’étant pas limitative.
Sans effectuer d’actes entrant dans le cadre des activités d’agent immobilier, la société peut
également effectuer, pour son propre compte, toutes prestations immobilières de tout type dans le
sens le plus large, à l’exception des logements sociaux, et notamment l’achat, la vente, la cession,
avec ou sans option, ainsi que l’échange, la construction, la transformation, l’aménagement, l’
exploitation, la gestion et l’entretien de tous types de biens ou patrimoines immobiliers, bâtie ou non
bâtie, situés tant en Belgique qu’à l’étranger, et quelle qu’en soit l’affectation, la location ou prise en
location, à court et long terme.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
La société pourra contracter tous types d’emprunt, hypothécaire ou non, donner ou prendre en gage
ou en caution, garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et
administrateurs et ce dans le respect des dispositions prévues par la loi.
La société peut d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation ».
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique, tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent. 
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et le charge d’établir la coordination des statuts en fonction de ce qui précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 7 juin 2024, le rapport de l’administrateur
unique et la coordination des statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement