Ondernemingsnr : 0844407962
Naam
(voluit) : DE VIJFDE WEG HERZELE
(verkort) : De 5e Weg Herzele
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverage 3
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 19 maart 2024, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*     dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, dienden de
vennootschappen hun statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en bestaande rechtspersonen met een vennootschapsvorm die door het WVV
werd afgeschaft, moesten alsdan worden omgezet in een overlevende vennootschapsvorm. Indien zij
op 31 december 2023 niet in een overblijvende rechtsvorm zijn omgezet zullen zij van rechtswege
als volgt worden omgezet : een CVBA die niet voldoet aan de voorwaarden in de definitie van de
nieuwe CV wordt een BV.
De vergadering stelt vast en neemt kennis van het gegeven dat gelet op:
- het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet kon beantwoorden aan de definitie van een
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld;
- de vennootschap tegen uiterlijk 31 december 2023 haar statuten niet had aangepast aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en was omgevormd in een in het WVV
overblijvende rechtsvorm;
- voormelde overgangsbepaling indien de omzetting in een overblijvende rechtsvorm niet uiterlijk op
31 december 2023 heeft plaatsgevonden;
stelt de algemene vergadering vast dat ingevolge de overgangsbepalingen met betrekking tot de
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onderhavige vennootschap van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de wettelijke vorm van rechtswege is gewijzigd, met andere woorden automatisch door de
werking van de wet zelf, is er geen sprake van een procedure van omvorming overeenkomstig boek
14 van het WVV.
De algemene vergadering bevestigde dat de omzetting van de huidige vennootschap in een besloten
vennootschap van rechtswege is gebeurd om voormelde redenen op 1 januari 2024 en dat de
vennootschap haar statuten wel nog diende aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de omzetting van rechtswege van de rechtsvorm van de vennootschap naar een
besloten vennootschap (BV) om dit weer te geven.
*     dat, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en in aansluiting met de eerste beslissing, de algemene vergadering besliste om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
*     dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort vast kapitaal (zesendertig duizend Euro) en de wettelijke reserve
(nul Euro) van de vennootschap, hetzij samen zesendertig duizend euro (€ 36.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Volledigheidshalve verklaarde de buitengewone algemene vergadering dat de vennootschap niet
beschikt over een bestaande variabel gedeelte van het kapitaal dat reeds beschikbaar is voor
uitkering, en niet vermeld wordt in de statuten van de vennootschap.
*     dat de 9.000 bestaande kapitaalsaandelen, die voor de gedane inbrengen in de vennootschap
werden uitgegeven, werden opgedeeld in 3.000 aandelen reeks A, 3.000 aandelen reeks B en 3.000
aandelen reeks C, allen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenduizendste (1/9.
000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de opdeling van deze 9.000 kapitaalsaandelen in aandelen reeks A, B en C af
te schaffen en voortaan uit te gaan van 9.000 kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die elk een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo geven.
De vergadering stelt tevens vast dat thans in de statuten is ingeschreven dat het bestuursorgaan de
mogelijkheid heeft om nog andere aandelen reeks D uit te geven en daartoe de uitgiftevoorwaarden
te bepalen. De vergadering stelt ook vast dat het bestuursorgaan sinds de oprichting van de
vennootschap nooit van deze mogelijkheid tot uitgifte van aandelen reeks D gebruikt heeft gemaakt
en besliste vervolgens om aan het bestuursorgaan voortaan die mogelijkheid te ontnemen tot uitgifte
van andere aandelen reeks D en daartoe de uitgiftevoorwaarden te bepalen.
*     dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9420 Erpe-Mere,
Vijverage 3.
*     om met ingang van 19 maart 2024 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in het verslag terzake van het bestuursorgaan van 23 januari 2024,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waardoor het voorwerp van
de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Administratie, consultancy en management activiteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie
en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfs economische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van
bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, publiciteit, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn. De organisatie van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen, incentives, teambuildings,
press junkets, premières De organisatie van promotie-evenementen en klantenwerving. Het
verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
*     om het ontslag te aanvaarden van enerzijds de heer Johan DE MUYNCK, wonende te 2180
Antwerpen, Bist 7 en anderzijds de heer Frank DE ROECK, wonende te 2600 Antwerpen,
Elisabethlaan 89 bus 1, als bestuurders van de vennootschap, ontslag door hen ingediend per
aangetekend schrijven en mailbericht van 5 februari 2024.
De algemene vergadering verleent hen kwijting en décharge voor het door hen gevoerde beleid.
De algemene vergadering besliste de overige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de vereniging zonder winstoogmerk “HOPE”, KBO 0548 641 403, met zetel te 9420 Erpe-Mere,
Vijverage 3;
2/ de vereniging zonder winstoogmerk “SINT-VINCENTIUS AAIGEM”, KBO 0644 843 825, met zetel
te 9420 Erpe-Mere, Aaigemdorp 68;
*     om onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming als niet statutair bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur:
1/  de vereniging zonder winstoogmerk “HOPE”, KBO 0548 641 403, met zetel te 9420 Erpe-Mere,
Vijverage 3; vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders, met name door de heer Jean-Paul
Bosteels, geboren te Aalst op 28 augustus 1955, wonende te 9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1 en de
heer Jan Degadt, geboren te Menen op 8 mei 1951, wonende te 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan
20 bus 2, dewelke uitdrukkelijk, bij monde van haar vertegenwoordigers haar mandaat van
bestuurder in de BV “DE VIJFDE WEG HERZELE” verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat
de vzw HOPE niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet en dewelke
dienaangaande als vaste vertegenwoordiger van de BV HOPE aanstelt: de heer Jean-Paul Bosteels,
voormeld en dewelke uitdrukkelijk zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de vzw “HOPE” in
de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap “DE VIJFDE WEG
HERZELE” verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig
verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
2/ de vereniging zonder winstoogmerk “Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en
jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel”, KBO 0785 334 566, wonende te 9500 Geraardsbergen,
Gasthuisstraat 10, vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders, met name door voormelde heer
Jean-Paul Bosteels en voormelde heer Jan Degadt, dewelke uitdrukkelijk bij monde van haar
vertegenwoordigers haar mandaat van bestuurder in de BV “DE VIJFDE WEG HERZELE” verklaarde
te aanvaarden, onder bevestiging dat de vzw “Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en
jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel” niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet en dewelke dienaangaande als vaste vertegenwoordiger van de vzw
“Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel”
aanstelt: de heer Jan DEGADT, voormeld en vertegenwoordiger van voormelde bestuurder sub 2,
dewelke uitdrukkelijk zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de vzw “Kenniscentrum 2050 –
Diensten voor 55 plussers en jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel” in de uitoefening van haar
mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap “DE VIJFDE WEG HERZELE” verklaarde te
aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
*     om geen commissaris te (her)benoemen, omdat de vennootschap er thans niet toe gehouden is.
*     om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
vennootschap als volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “DE VIJFDE
WEG HERZELE” , in het kort “De 5e Weg Herzele”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse
Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesendertigduizend Euro (€ 36.000,00) en de alsdan aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij nul Euro (€ 0,00), hetzij zesendertigduizend Euro (€
36.000,00) werden van rechtswege omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Administratie, consultancy en management activiteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie
en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfs economische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van
bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, publiciteit, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn. De organisatie van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen, incentives, teambuildings,
press junkets, premières De organisatie van promotie-evenementen en klantenwerving. Het
verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*     volmacht te verlenen aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove,
Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
*     volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten en om over te gaan tot de
neerlegging en publicatie van de nodige stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------