Ondernemingsnr : 0693735189
Naam
(voluit) : SYNCHRONIZED SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rommelwaterpark 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 juli 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met standplaats
te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van “de besloten vennootschap "SYNCHRONIZED SOLUTIONS",
met zetel te 9000 Gent, Rommelwaterpark 7, ondernemingsnummer: 0693.735.189, RPR Gent,
afdeling Gent” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9810
Nazareth, Wulvestraat 22.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
Wijziging verdagingsregeling algemene vergadering
De vergadering beslist om de regeling inzake de verdaging van de algemene vergadering te wijzigen
door te voorzien dat indien de algemene vergadering wordt verdaagd, deze verdaging geen afbreuk
doet aan de andere genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Herformulering bepaling inzake boekjaar
De vergadering beslist om de bepaling inzake het boekjaar te herformuleren als volgt: “Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap
voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Colpaert, Cedric Jordaan, gedomicilieerd en verblijvende te 9810 Nazareth, Wulvestraat 22, die zijn
mandaat aanvaardt.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"SYNCHRONIZED SOLUTIONS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die
rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het leveren van informatie- & communicatietechnologie (ICT) consultancydiensten aan organisaties
(business-to-business). Deze diensten bestaan uit:
    •  Het leveren van technische advies rond software- en hardware architectuur, softwarebeheer,
databeheer, data-analyse en rapportering;
    •  Het leveren van bedrijfsadvies met betrekking tot het toepassen van analytische technieken om
data om te zetten in waardevolle informatie, die gebruikt kan worden ter ondersteuning van
operationele, tactische en strategische beslissingen (met als uiteindelijk doel het genereren van
toegevoegde waarde voor de organisatie);
    •  Het leveren van ICT-gerelateerde trainingen en coaching sessies;
    •  Het beheer van ICT-platformen of –faciliteiten in opdracht van de opdrachtgever;
    •  Het ontwikkelen, testen en documenteren van computerprogramma’s in opdracht van de
opdrachtgever
    •  Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management,
zonder dat dit laatste beperkend mag geïnterpreteerd worden. Deze adviezen kunnen verstrekt
worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare
vormen, zonder dat deze paragraaf beperkend geïnterpreteerd mag worden;
- Het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in
toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met
technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- Het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve/operationele directie over
andere vennootschappen;
De vennootschap kan optreden als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen. Wanneer
haar zaakvoerder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van
alle bestuursdaden onder meer: oprichting, aankoop, verkoop, ruilen , laten uitvoeren van
bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en het
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze wettelijk voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,
zelfs gebeurlijk zakelijke panden;
- De vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, tradingactiviteiten
verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of rekening van derden;
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procedés;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9810 Nazareth, Wulvestraat 22.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV "Adfibodem", met
zetel te 9080 Lochristi, Kapelleken 15 bus 1, ondernemingsnummer 0860.299.631, RPR Gent,
afdeling Gent en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;