Ondernemingsnr
0805 716 147
Naam
MAN PARTNERS
(voluit]
Į verkort)
Rechtsvorm . BV
Volledig adres v d zetel . Lange Eikstraat 46, 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL EN WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Het volgt uit een akte die werd ontvangen door Maître Michael LEJEUNE, notaris te Nandrin, op 28 juni
2024, in het proces van inschrijving, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAN PARTNERS", met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Lange Eikstraat, 46, volgende resoluties:
EERSTE RESOLUTIE: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit de zetel van het bedrijf over te brengen naar Boulevard d'Avroy, 116 te 4000 Luik.
Om de statuten van de vennootschap aan deze wijziging aan te passen, beslist de vergadering om artikel
2 van de statuten als volgt te wijzigen:
« Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime. »
Deze resolutie is met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE RESOLUTIE
Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben de beherend vennoten een gedetailleerde rechtvaardiging van de voorgestelde
doelwijziging uiteengezet in een verslag van heden.
De Algemene Vergadering besluit het bestuursverslag goed te keuren.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
DERDE RESOLUTIE: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De Algemene Vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg wordt Artikel drie
van de Statuten als volgt gewijzigd:
"De objecten van het bedrijf omvatten ook :
- residentiële vastgoedontwikkeling
- niet-residentiële vastgoedontwikkeling
- algemene bouw van woongebouwen
- algemene bouw van kantoorgebouwen
- algemene bouw van andere utiliteitsgebouwen
- bouw van vloeistofnetten
- sloopwerkzaamheden
- bouwrijp maken van terrein
- elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor gebouwen
- elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor andere gebouwen
- loodgieterswerkzaamheden
- pleisterwerk
- timmerwerkzaamheden
- vloer- en wandtegels
- leggen van houten vloer- en wandbekleding
- aanbrengen van behang en wand- en vloerbekleding in andere materialen
- schilderen van gebouwen
- beglazing
- alle andere afwerkingswerkzaamheden
- alle dakwerkzaamheden
- alle waterdicht maken van muren
- restauratie van gevels
- bouw van sierschouwen en open haarden
- alle metsel- en voegwerk
- alle restauratiewerkzaamheden aan gebouwen
- leggen van dekvloeren
- alle andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Tussenpersonen in de verkoop van diverse producten
- niet-gespecialiseerde groothandel in diepvriesproducten
- niet-gespecialiseerde groothandel in niet-bevroren voedingsmiddelen, dranken en tabak
- volledige catering
- alle cateringdiensten
- alle andere cateringdiensten
- schoonmaken van gebouwen
- Alle andere reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- alle andere schoonmaakwerkzaamheden
- Alle tuinarchitectuur"
VIERDE RESOLUTIE: VERTALING VAN STATUTEN
Ten gevolge van de voorgaande beslissingen beslist de Algemene Vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal worden
vervangen:
TITEL 1. KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Naam
De vennootschap is een Société à Responsabilité Limitée (Naamloze Vennootschap). Zij draagt de naam
"MAN PARTNERS".
In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbons, websites en andere documenten,
al dan niet in elektronische vorm, uitgegeven door de vennootschap, moet de naam onmiddellijk voorafgegaan
of gevolgd worden door de woorden "société à responsabilité limitée" of de initialen "SRL", op leesbare wijze
weergegeven. De naam moet ook vergezeld gaan van een nauwkeurige aanduiding van de maatschappelijke
zetel van het bedrijf, het ondernemingsnummer, gevolgd door de woorden "Registre des Personnes Morales"
of de afkorting "RPM", en een aanduiding van de zetel van de rechtbank van koophandel waarbinnen het
bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft. Indien van toepassing moeten ook het e-mailadres en de website van
het bedrijf worden vermeld.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Waals Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve kantoren,
agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen vestigen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zetels oprichten of opheffen,
voor zover deze beslissing geen wijziging inhoudt van het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel de export, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van :
1. de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, invoer, uitvoer en bemiddeling van alle gefabriceerde en
niet-gefabriceerde producten, goederen en grondstoffen;
2. het optreden als handelsagent, commissionair in goederen of diensten, het organiseren van
boekhoudkundige diensten of het opstellen van boekhoudkundige, fiscale en administratieve documenten,
met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan registeraccountants;
3. het ontwerpen, bestuderen, op de markt brengen en beheren van alle systemen voor gegevensbeheer,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het op de markt brengen van alle diensten,
apparatuur en benodigdheden die bestemd zijn voor systemen voor gegevensbeheer of voor elk product dat
door dergelijke systemen wordt geleverd, en het verlenen van elke vorm van bijstand aan derden, met
inbegrip van financiële bijstand;
4. voor eigen rekening, door aankoop of anderszins, alle vorderingen, alle aandelen, alle deelnemingen in
alle industriële, commerciële of financiële ondernemingen te verwerven, alle daden van beheer van haar
aandelen- of kapitaalportefeuille te verrichten, alle ondernemingen te sponsoren, door inbreng of anderszins
een vennootschap of syndicaat op te richten.
5. het promoten, verhuren, ruilen, uitbaten, beheren, ontwikkelen, onderverdelen, verbouwen en bouwen
van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van gebouwen van alle aard. Zij kan eveneens alle
afwerkings-, inrichtings- of decoratiewerken uitvoeren, alsook de makelaardij;
6. het doel van de vennootschap omvat eveneens :
a. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de behandeling van
goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland, met inbegrip van de goederenbehandeling, het
vervoer, de industriële verhuizingen, de opslag, de opslag, de logistiek, enz.
b. in het algemeen alle activiteiten die verband houden met logistiek en goederenbehandeling.
7. alle activiteiten met betrekking tot luchthavendiensten in het algemeen.
Het doel van de Vennootschap omvat ook :
- residentiële vastgoedontwikkeling
- niet-residentiële vastgoedontwikkeling
- algemene bouw van woongebouwen
- algemene bouw van kantoorgebouwen
- algemene bouw van andere utiliteitsgebouwen
- bouw van vloeistofnetten
- sloopwerkzaamheden
- voorbereidende werkzaamheden voor bouwterreinen
- elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor gebouwen
- elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor andere gebouwen
- loodgieterswerkzaamheden
- stukadoorswerkzaamheden
- timmerwerk
- leggen van vloer- en wandtegels
- leggen van houten vloer- en wandbekleding
- plaatsen van behang en andere materialen voor wanden en vloeren
- schilderen van gebouwen
- beglazing
- alle andere afwerkingswerkzaamheden
- alle dakwerkzaamheden
- alle werkzaamheden voor het waterdicht maken van muren
- restauratie van gevels
- bouw van sierschouwen en open haarden
- alle metsel- en voegwerk
- alle restauratiewerkzaamheden
- leggen van dekvloeren
- alle andere gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
- Tussenpersonen in de verkoop van diverse producten
- niet-gespecialiseerde groothandel in diepvriesproducten
- niet-gespecialiseerde groothandel in niet-bevroren voedingsmiddelen, dranken en tabak
- volledige catering
- alle cateringdiensten
- alle andere cateringdiensten
- alle reiniging van gebouwen
- Alle andere reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- Alle andere schoonmaakwerkzaamheden
- alle landschapsverzorging.
De Vennootschap mag zelf of via een tussenpersoon alle financiële, commerciële of burgerlijke,
industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan
kunnen vergemakkelijken.
De Vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie, partnerschap of elke andere vorm van
participatie een belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig,
verwant of aanvullend doel. Ze mag haar doel ook uitvoeren voor rekening van derden, met uitzondering van
onderaanneming.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap vangt haar werkzaamheden aan op de dag van haar oprichting door neerlegging van
haar statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Artikel 5. Bijdragen
Als tegenprestatie voor de inbreng zijn twaalf (12) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en de liquidatieopbrengst.
Artikel 6. Kapitaal opvragen
Aandelen moeten bij uitgifte volledig worden volgestort.
In het geval van een enig aandeelhouder-bestuurder staat het hem vrij, naar gelang van de behoeften van
de Vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de door hem te verrichten vervolgstortingen op
niet volgestorte aandelen waarop in geid is ingeschreven, te bepalen.
Artikel 7. Inbreng in contanten bij uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeursrecht
Nieuwe aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven, worden bij voorrang aangeboden aan
bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun voorkeursrechten uitoefenen gedurende een periode van ten minste 15 dagen vanaf de
opening van de inschrijvingsperiode.
De opening van de inschrijving met voorkeursrecht en de periode waarin dit recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door de uitgevende instelling en worden per e-mail aan de aandeelhouders meegedeeld of,
voor personen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, per gewone post, te verzenden op dezelfde dag als
de e-mailberichten. Als dit recht niet volledig wordt uitgeoefend, worden de resterende aandelen eerst
aangeboden, in overeenstemming met de voorgaande paragrafen, aan de andere aandeelhouders die hun
voorkeursrecht volledig hebben uitgeoefend. Dezelfde procedure wordt gevolgd totdat de uitgifte volledig
geplaatst is of totdat geen enkele aandeelhouder deze optie uitoefent.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen of door derden met
toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen
houden.
TITEL III. ACTIES
Artikel 8. Soort aandelen
Alle aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam: dit register bevat de informatie vereist door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De houders van aandelen hebben inzage in het register
met betrekking tot hun aandelen.
Het aandelenregister wordt elektronisch bijgehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar. Met betrekking tot de uitoefening van de rechten die aan aandeelhouders
worden toegekend, erkent de Vennootschap dat er slechts één eigenaar is voor elk aandeel. Als meerdere
personen zakelijke rechten hebben met betrekking tot hetzelfde aandeel, kan de uitoefening van stemrechten
worden opgeschort totdat één persoon is aangewezen als de houder van de stemrechten met betrekking tot
dat aandeel. Indien de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectieve rechten.
Overdrachten hebben tegenover de Vennootschap en derden slechts rechtsgevolgen vanaf de datum van
hun inschrijving in het aandelenregister. Certificaten waarin deze inschrijvingen worden vermeld, worden
uitgegeven aan de houders van de aandelen.
Artikel 9. Verkoop en overdracht van aandelen
§ 1 Vrije overdracht
Aandelen kunnen zonder goedkeuring inter vivos of bij overlijden worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan de rechtstreekse ascendenten of
descendenten van aandeelhouders.
§ 2 Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Eike aandeelhouder die zijn aandelen inter vivos wenst over te dragen aan een andere persoon dan deze
bedoeld in de voorgaande alinea, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de voor
overdracht voorgestelde aandelen.
Daartoe moet per aangetekende brief (of per gewone post of per e-mail naar het e-mailadres van de
Vennootschap) een verzoek worden gericht aan de Raad van Bestuur, met vermelding van de namen,
voornamen, beroepen en woonplaatsen van de voorgestelde overnemer(s), het aantal over te dragen
aandelen en de geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief stuurt de Raad van Bestuur per
aangetekende post een kopie ervan naar elke aandeelhouder met het verzoek om binnen een termijn van
vijftien dagen schriftelijk bevestigend of ontkennend te antwoorden, waarbij erop wordt gewezen dat degenen
die zich niet uitspreken, worden geacht hun goedkeuring te hebben gegeven. Dit antwoord moet aangetekend
worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt de raad van bestuur de overdrager op de
hoogte van het resultaat van zijn verzoek.
Erfgenamen en legatarissen die volgens deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden, moeten
volgens dezelfde formaliteiten goedkeuring van de aandeelhouders aanvragen.
Tegen de weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren, is geen beroep mogelijk. Een
aandeelhouder die al zijn aandelen of een deel ervan wil verkopen, kan echter eisen dat de tegenpartij deze
van hem terugkoopt tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke kennisgeving heeft vermeld of, indien deze
prijs wordt betwist, tegen de prijs die wordt vastgesteld door een deskundige die in onderling overleg wordt
gekozen of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de rechtbank van de
vennootschap die uitspraak doet zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij de helft
van de kosten van de procedure en het deskundigenrapport ten laste komen van de verkoper en de helft ten
laste van de koper(s), naar rato van het aantal verkregen aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt
als een erfgenaam of legataris zijn goedkeuring weigert. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle overdrachten onder levenden, onder bezwarende
titel of om niet, vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting of terugtrekking van een aandeelhouder), in
vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, met betrekking tot aandelen of andere effecten die recht
geven op de verkrijging van aandelen.
Niettegenstaande het voorgaande staat het, indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft,
deze aandeelhouder vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen.
TITEL IVI. BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 10. Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan een of meer bestuurders, die natuurlijke
personen of rechtspersonen kunnen zijn, al dan niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, moet de vennootschap
een van haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers tot bestuurder benoemen.
permanente vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze opdracht namens en
voor rekening van deze rechtspersoon.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, worden hem alle bestuursbevoegdheden toegekend, met de
mogelijkheid om sommige van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, kan iedere bestuurder afzonderlijk
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap,
behoudens die welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in transacties met derden en in gerechtelijke
procedures, hetzij als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan een lasthebber.
Artikel 12. Bezoldiging van bestuurders
De Algemene Vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos is.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de Algemene Vergadering, met volstrekte
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging.
Deze vergoeding komt ten laste van de algemene kosten, ongeacht eventuele representatie-, reis- en
representatiekosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in dat
verband delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van Gedelegeerd Bestuurder zullen dragen, of
aan een of meer Bestuurders.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen.
De gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber.
Deze delegatie van bevoegdheden moet worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden en de eventuele bezoldiging van de personen die belast
zijn met het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.
Artikel 14. Audit van de vennootschap
De vennootschap wordt gecontroleerd door een of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en
herverkiesbaar, voor zover de wet dit vereist en binnen de door de wet gestelde grenzen.
Indien nodig zal de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het
verzoek.
Oproepingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor
de vergadering per e-mail verstuurd naar de aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, naar de
houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met
de medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, en naar de commissarissen. Ze worden per gewone
post verstuurd naar personen van wie de Vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag dat de
elektronische oproepingen worden verstuurd.
Tegelijk met de oproeping voor de Algemene Vergadering wordt aan de aandeelhouders een kopie
gestuurd van de documenten die hen moeten worden toegestuurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie van deze documenten wordt ook
onverwijld en kosteloos toegezonden aan andere personen die zijn opgeroepen en die daarom verzoeken.
Elke persoon kan afzien van de oproeping tot de vergadering en zal in elk geval geacht worden geldig
opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Bijeenroeping en bijeenroeping
Elk jaar wordt een Gewone Algemene Vergadering gehouden op de vierde donderdag van juni om 18 uur
op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Als deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag. Als er slechts
één aandeelhouder is, wordt de jaarrekening op dezelfde dag ter goedkeuring ondertekend.
Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur
en, indien van toepassing, de Commissaris, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op
verzoek van aandeelhouders die ten minste een tiende van het aantal uitstaande aandelen
vertegenwoordigen. In het laatste geval vermelden de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda te
plaatsen punten. De raad van bestuur of
Indien nodig zal de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het
verzoek.
Oproepingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor
de vergadering per e-mail verstuurd naar de aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, naar de
houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met
de medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, en naar de commissarissen. Ze worden per gewone
post verstuurd naar personen van wie de Vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag dat de
elektronische oproepingen worden verstuurd.
Tegelijk met de oproeping voor de Algemene Vergadering wordt aan de aandeelhouders een kopie
gestuurd van de documenten die hen moeten worden toegestuurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie van deze documenten wordt ook
onverwijld en kosteloos toegezonden aan andere personen die zijn opgeroepen en die daarom verzoeken.
Elke persoon kan afzien van de oproeping tot de vergadering en zal in elk geval geacht worden geldig
opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om het
stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet in die hoedanigheid ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van aandelen;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst worden; indien enkel
het stemrecht geschorst is, mag de houder de Algemene Vergadering bijwonen zonder te kunnen stemmen.
Artikel 17. Verloop van de Vergadering - Notulen
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van pariteit, door de oudste van hen. De
voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
De bestuurders beantwoorden de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking
tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is
dat zij de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap ernstig zou kunnen
schaden.
Wanneer er meer dan één aandeelhouder is, worden de notulen van Algemene Vergaderingen
ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders. In rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een of meer leden van het vertegenwoordigingsbevoegde bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen - Stemming
§ 1 Elk aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering, behoudens de wettelijke bepalingen
met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.
§ 2 Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
§ 3 Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht.
§ 4 In elke vergadering kan slechts worden beraadslaagd over de in de agenda opgenomen voorstellen,
tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, indien de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5 Behoudens in de gevallen voorzien in de wet of in deze statuten worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 19. Verlenging
Elke Algemene Vergadering, zowel gewone als buitengewone, kan door de Raad van Bestuur worden
verdaagd tot maximaal drie weken na de datum van de vergadering. Behoudens andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering, annuleert een dergelijke verdaging geen enkele andere genomen beslissing.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en een definitieve beslissing nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR EN VERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op die het, na goedkeuring door de Algemene
Vergadering, overeenkomstig de wet bekendmaakt.
Artikel 21. Verdeling - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals door de Algemene Vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan wordt vastgesteld, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de verdeling
van de winst.
Een reserve kan alleen worden gevormd met unanieme instemming van de aandeelhouders.
De omvang van de reserve moet overeenstemmen met het maatschappelijk doel en mag geen
speculatieve doeleinden verhullen of de belangen van bepaalde aandeelhouders in gevaar brengen.
TITEL VII. ONTBINDING - LIQUIDATIE
Artikel 22. Ontbinding
De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering
beraadslagend op de wijze voorzien voor statutenwijzigingen.
Artikel 23. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, worden de in
functie zijnde bestuurder(s) benoemd tot vereffenaar(s) krachtens deze Statuten indien geen andere
vereffenaar is (zijn) benoemd, onverminderd het recht van de Algemene Vergadering om een of meer
vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en bezoldiging te bepalen.
Indien uit het overzicht van de activa en passiva van de vennootschap blijkt dat niet alle schuldeisers
volledig zullen kunnen worden voldaan, moet de benoeming van de vereffenaar(s) worden bevestigd door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel binnen wiens arrondissement de vennootschap op de datum van
het besluit tot ontbinding haar statutaire zetel heeft. Als de statutaire zetel van de vennootschap in de zes
maanden voorafgaand aan het besluit tot ontbinding is verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het
arrondissement waar de vennootschap zes maanden voorafgaand aan het besluit tot ontbinding haar
statutaire zetel had. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie na deze bevestiging. Als de benoemde
vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die de vereffenaar zal vertegenwoordigen in de
akte van benoeming worden aangewezen. Als er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Artikel 24. Verdeling van het nettovermogen
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de daartoe vereiste bedragen zijn gestort
en, indien er niet-volgestorte aandelen zijn, nadat de gelijkheid tussen alle aandelen is hersteld, hetzij door
opvraging van extra middelen ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn volgestort, hetzij door
voorafgaande uitkeringen aan de aandelen die naar verhouding meer zijn volgestort, wordt het nettovermogen
onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun aandelen en wordt het ingehouden vermogen
aan hen teruggegeven om in dezelfde verhouding te worden verdeeld. TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 25. Keuze van woonplaats
Voor de toepassing van de statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder met woonplaats in het buitenland woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar alle
mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en kennisgevingen geldig aan hem kunnen worden betekend,
indien hij in België geen andere woonplaats heeft gekozen ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 26. Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze Statuten, zijn
uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk
afstand doet van deze bevoegdheid.
Artikel 27. Algemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet op wettelijke wijze
is afgeweken, worden geacht in deze Statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht
ongeschreven te zijn.
Deze resolutie is met unanimiteit aangenomen.
VIJFDE RESOLUTIE : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit tot beëindiging van de functie van bestuurder van de heer BENZADI,
Ahmed, ( ... ), wonende te 4100 Seraing, Cour du Val 18/1.
Die kennis neemt van dit besluit.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) de heer LABDI, Nouh Abdelkrim, ( ... ), wonende te 4458 Juprelle (Fexhe-Slins), Rue Provinciale 520/A.
Hier aanwezig en wie accepteert.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
2) de heer KEZZOU, Reda, ( ... ), wonende te 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), Rue S. Passeux 3/ 22.
Hier aanwezig en wie accepteert.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarlijkse algemene vergadering beslissen over de kwijting
van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders zijn onmiddellijk bijeengekomen en hebben het dagelijks bestuur van de vennootschap
gedelegeerd aan de heer KEZZOU, Reda, wonende te 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), Rue S. Passeux
3/ 22.
Bijgevolg kan hij alleen handelen en de vennootschap alleen vertegenwoordigen in haar dagelijks bestuur.
VOOR ANALYTISCH EXTRACT Notaris Maître Michael LEJEUNE. Tegelijkertijd ingediend: een
verzending van de akte en de coördinatie van de statuten.