Ondernemingsnr : 0405354387
Naam
(voluit) : AGS Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Preisbergstraat(Aal) 40
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D2230165) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 15 maart 2023, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 -
7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur;
niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; registers van
de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand
gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de
vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene
vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en
vereffening; het gemeen recht.
4° vast te stellen:
- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de
afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december
2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);
- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en
- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering dat de volgestorte aandelen op naam zijn.
Dientengevolge besluit de vergadering om:
- (oud) artikel acht van de statuten te schrappen en te vervangen door nieuw artikel 8; en
- (oud) artikel tweeëntwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door nieuw artikel 24.
Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen.
5° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud) artikel
tweeëntwintig van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op de eerste dinsdag van de
maand april om vijftien uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op
de laatste dinsdag van de maand juni om 15.00 uur en voor het eerst op 27 juni 2023..
Luik B
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel éénentwintig (nieuw artikel
22) van de statuten 16 (nieuw artikel 20) van de statuten te schrappen en te vervangen.
6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “AGS
Trading”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
vijfhonderdtweeënveertig (542) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één vijfhonderdtweeënveertigste (1/542ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de
wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad
van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
Luik B
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Zowel de groot- als kleinhandel in personenauto's, vrachtwagens, tractors en alle onderdelen en
toebehoren dienaangaande, garage-uitrustingen en industriële benodigdheden, dit alles in de meest
uitgebreide zin. 
- Uitoefenen van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur. 
- Het optreden als tussenpersoon in handel, in kleinhandel, in tweedehandsgoederen.
- Het waarnemen van alles bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als
managementvennootschap, als commissaris en/of vereffenaar. 
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
Luik B
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of partikulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het verhuren of huren, kopen of verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting,
en alle artikelen en producten hieromtrent.
- Het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen, de verzekeringsagentuur.
Zij kan in het algemeen alle verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig
of gedeeltelijk, op haar voorwerp slaan.
De algemene vergadering mag, mits naleving van de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste dinsdag van de maand juni om 15.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
7° (vervroegd) te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Omer SAELENS, met woonplaats te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Preisbergstraat 40; en
- mevrouw Patricia DESICY, met woonplaats te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Preisbergstraat 40.
Kwijting voor hun opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening. 
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap
“TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.371.584 en btw-
Luik B
nummer BE0882.371.584, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° (vervroegd) te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
de heer Omer SAELENS, voornoemd. 
Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.
Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
2° vervroegd) te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur:
de heer Omer SAELENS, voornoemd. 
Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.
Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris