Ondernemingsnr : 0658809350
Naam
(voluit) : GIZEH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul de Smet de Naeyerplein 16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 2 juli 2021, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,
geregistreerd,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GIZEH", met adres waarop de zetel gevestigd is te Gent (B-9000 Gent), Paul de Smet de
Naeyerplein, 16, met ondernemingsnummer BTW BE0658.809.350 RPR Gent, afdeling Gent,
volgende beslissingen genomen heeft:
1/      in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.
2/      de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
3/      het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Landegem (B-9850 Deinze),
Kerkstraat 41 B, met ingang van 2 juli 2021.
4/      de statutaire bestuurders de heer WOUTERS Leo (…), wonende te 9000 Gent, Paul de Smet
de Naeyerplein 16 en mevrouw PELFRÈNE Hilde (…), wonende te 9000 Gent, Paul de Smet de
Naeyerplein 16, met ingang op 26 januari 2021, te ontslaan en met ingang op 2 juli 2021, een einde
te stellen aan het mandaat van de heer VAN QUICKENBORNE Tanguy, als statutair bestuurder van
de vennootschap.
5/      om met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap
en dit voor een periode van zes (6) jaar: 1. de heer VAN QUICKENBORNE Tanguy (…), wonende te
Deinze (B-9850 Deinze), Kerkstraat 41 A, en 2. de heer LENSSENS Bernard (…), wonende te
Knokke-Heist (B-8300 Knokke-Heist), Paul Parmentierlaan 208 bus 0001.
6/      tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "GIZEH".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland;
evenals exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1)      de productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van hard- en software
van en voor mobiele en vaste sloten en sharen/delen van allerhande toepassingen hierop, en alle
aanverwante activiteiten, zoals installatie en dienstverlening na verkoop, de ontwikkeling, productie,
exploitatie en commercialisatie van producten en services met betrekking tot Informatietechnologie
(IT) en technologie met betrekking tot Internet of Things (IOT) in de meest verscheiden sectoren;
2)      het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
3) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
4) verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing, pers en
communicatie:
a)      Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch, financieel en
operationeel vlak.
b)      Begeleiding van bedrijven in de opmaak van bedrijfs-, marketing- en financiële plannen.
c)      Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen.
d)      Adviesverlening rond marketing, communicatie, merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten en interne communicatie.
e)      Redactie van artikels in de pers, uitgeven van boeken en tijdschriften, media-activiteiten in de
ruimste zin.
f)       Lesgeven, training en coaching organiseren, congressen, seminaries en symposia inrichten,
zowel voor ondernemingen als voor particulieren.
g)      Activiteiten gerelateerd aan de publiciteitssector.
h)      Commercialisatie van producten en diensten gerelateerd tot de vorige punten.
5)      deelnemingen in vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en associaties door inbreng,
participatie, voorschotten; vorming en beheer van roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke roerende goederen, omvattende kopen, verkopen, ruilen, beheren, valoriseren van
roerende goederen, inclusief financiële waarden welke de vennootschap in kas of portefeuille heeft;
toestaan van leningen, kredietopeningen en kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde bank
en/of spaarkasverrichtingen niet inbegrepen);
6) verwerving en beheer van onroerende goederen of daaraan gerelateerde zakelijke rechten; huur,
verhuur, leasing, in erfpacht of gebruik geven of nemen van onroerende goederen,
projectontwikkeling.
Alle activiteiten worden in de meest ruime zin geïnterpreteerd, onder het voorbehoud dat de
vennootschap over de nodige wettelijke vergunningen of machtigingen beschikt, waar specifieke
regels gelden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of alle andere
samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een maximale duur van zes (6) jaar en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht (die niet langer dan zes (6) jaar mag zijn) en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere bestuurder wordt echter beperkt tot transacties van
maximaal vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR). Dit bedrag wordt beoordeeld in functie van de
globaliteit van transactie, bij fractionering van bedragen met betrekking tot één coherente transactie
worden de diverse deelbedragen samengerekend om de limiet te bepalen. Boven dit bedrag is de
handtekening van de twee (2) bestuurders gezamenlijk vereist. Deze beperking van bevoegdheid
kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand juni, om veertien (14) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".
7/      alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
Luik B
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk
lid hiervan afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De (her-)benoemde bestuurders, te weten, de heer VAN QUICKENBORNE Tanguy, (…), en de heer
LENSSENS Bernard, (…), komen thans onmiddellijk bijeen om de volgende bestuurder aan te stellen
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en voorzitter van het bestuursorgaan, en dit met
ingang op 2 juli 2021 en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer VAN
QUICKENBORNE Tanguy.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.