Ondernemingsnr : 0400701753
Naam
(voluit) : Immo Vilvoorde
(verkort) : Socobros
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zennelaan 23
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “IMMO VILVOORDE”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Zennelaan 23 en met
ondernemingsnummer 0400.701.753, opgemaakt door notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke op
25 november 2024, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam
luidt “IMMO VILVOORDE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle roerende en onroerende verrichtingen, en meer bepaald alle verrichtingen in verband met het
kopen, het bouwen, het verbouwen, de inrichting, de verhuring en de onderverhuring, de ruilen en de
verkoop van onroerende goederen, gebouwd en ongebouwd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken voor haar rekening en voor rekening van derden in
hoedanigheid van commissaris, agent of makelaar, door middel van eigen middelen of geleend van
derden.
Zij zal alle roerende, onroerende, financiële, handels- en industriële verrichtingen kunnen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn het te
begunstigen.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend en vierendertig aandelen (1.034), zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van juni, om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Deze bestuurder is een natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter – zo er een is aangesteld -, door twee
bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen
vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard
en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt volmacht geven aan
een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Notulen
van de raad van bestuur
De besluiten van het bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de bestuurders
wordt ondertekend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de raad van bestuur bestemd voor derden worden
ondertekend door een bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder of van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur of gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door:
- hetzij door de enige bestuurder,
- hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan, door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur,
- hetzij door een (meerdere) bijzondere lasthebber(s), binnen de perken van zijn (hun) mandaat.
Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist, alsook telkens de algemene vergadering hiertoe beslist, moet
het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene
vergadering wordt benoemd.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vrijwillige ontbinding
Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ter zake.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of
daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit: Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, wiens mandaat voor allen verschillend
afloopt vervroegd te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, dus voor allen tot en met de
algemene vergadering van 2031:
    •  De heer Paul DEMOL, wonende te 1800 Vilvoorde, Franklin Rooseveltlaan 14.
    •  De heer Olivier VANDENBERGH, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 31.
    •  De heer Emmanuel VANDENBERGH, wonende te 1040 Etterbeek, Edmond Mesenslaan 55.
Zij zijn hier allen aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Terstond komen de herbenoemde bestuurders in raad bijeen en beslissen om de heer Paul DEMOL,
de heer Olivier VANDENBERGH en de heer Emmanuel VANDENBERGH te benoemen als
gedelegeerd-bestuurder, voor dezelfde periode van 6 jaar. Zij zullen het dagelijks bestuur van de
vennootschap concurrentieel waarnemen en zullen ieder afzonderlijk kunnen optreden voor alle
rechtshandelingen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij zijn hier tevens aanwezig en verklaren elk dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Vierde besluit: Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde,
Zennelaan 23.
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank.
Notaris L. Vermeulen
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten