Ondernemingsnr : 0422 178 642
Naam
(voluit) : NEFERTITI
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rollegemseweg 100, 8510 Kortrijk, Rollegem
Onderwerp akte : ontbinding zonder vereffening met het oog op fusie door overneming door
de besloten vennootschap "Sequoia Real Estate"
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op acht
juli tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "NEFERTITI", met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0422.178.642, BTW-nummer BE0422.178.642.
BLIJKT HET VOLGENDE:
( ... )
II. VASTSTELLING VAN DE NALEVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE FORMALITEINTEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de overgenomen vennootschap moeten worden vervuld, stelt
de vergadering vast:
a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 15 mei 2024 een fusievoorstel
opgemaakt.
Het fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk:
- op 21 mei 2024, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2024-05-
30/0082162 voor de overgenomen vennootschap "NEFERTITI";
- op 21 mei 2024, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2024-05-
30/0082161 voor de overnemende vennootschap "SEQUOIA REAL ESTATE";
b) De verslagen opgemaakt door de bestuurder en de aangestelde bedrijfsrevisor over de uitgifte van
nieuwe aandelen als gevolg van de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, werden ter
beschikking gesteld op de zetel van de vennootschap.
c) Het fusievoorstel, alsmede de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de eventuele tussentijdse cijfers
omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn
vastgesteld, werden op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om
deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.
( ... )
III. BESLUITEN
( ... )
Vijfde Besluit
De vergadering besluit tot de ontbinding zonder vereffening van onderhavige vennootschap, met het oog
op de fusie door overneming van onderhavige vennootschap door de de besloten vennootschap "SEQUOIA
REAL ESTATE" onder opschortende voorwaarde van het besluit tot fusie door de algemene vergadering van
de overnemende vennootschap "SEQUOIA REAL ESTATE".
Bijgevolg zal geheel het vermogen van onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, overgaan
op de vennootschap "SEQUOIA REAL ESTATE", overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het
fusievoorstel.
( ... )
Zesde besluit.
Aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap zullen negenhonderd negentig (990) nieuwe
aandelen soort A van de overnemende vennootschap "SEQUOIA REAL ESTATE" uitgereikt worden, in rull
voor de veertienduizend zeshonderd (14.600) bestaande aandelen van onderhavige vennootschap.
Er is geen opleg in geld verschuldigd.
De nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de fusie zullen recht geven op deelname in de winst
vanaf 1 januari 2024, geldend voor de aandelen soort A, rekening houdend met het recht op preferent
dividend toegekend aan de aandelen B.
De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap.
( ... )
VASTSTELLING EXTERNE EN INTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31 wetboek van vennootschappen en verenigingen.
( ... )
VOLMACHT.
Volmacht met macht van substitutie wordt verleend aan LeadService, te Wevelgem, Kortrijkstraat
145/0102, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ten einde alle formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van huidige akte, via het ondernemingsloket.
VERKLARING PRO FISCO
De fusie door overneming zal plaats hebben met toepassing van artikel 117 Registratiewetboek, artikel
211 Wetboek der Inkomstenbelastingen, en artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het BTW wetboek.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato acht juli tweeduizend vierentwintig.