Unternehmensnr. : 0890241947
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LA-NIE BVBA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Busch 84
des Sitzes : 4710 Lontzen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GESELLSCHAFTSNAME,
GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 26. November 2024, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft in „LA-NIE“ zu ändern. Artikel 1 der
Statuten wird entsprechend angepasst.
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung entbindet den unterzeichneten Notar davon, den Bericht des Verwaltungsorgans
vom 26. November 2024 vorzulesen. Dieser Bericht ist infolge der nachstehenden Erweiterung des
Gegenstandes der Gesellschaft erforderlich.
 
Dritter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt den Gegenstand der Gesellschaft zu erweitern, um die Gesellschaft auf
einem breiteren Markt zu positionieren und die Ausübung von anverwandten Aktivitäten zu
ermöglichen (Physiotherapie). 
 
Absatz 1 von Artikel 3 der Statuten der Gesellschaft wird daher wie folgt abgeändert:
 
„Gegenstand der Gesellschaft ist: 
 
- Die Ausübung von paramedizinischen Tätigkeiten, die Physiotherapie ausdrücklich mit inbegriffen. 
- Die Veredelung von Stühlen und Sitzmöbeln, wie z.B. das Polstern. 
- Herstellung und Veredelung (einschließlich Polstern, Streichen, Polieren usw.) von Esszimmer-,
Wohnzimmer- und Schlafzimmermöbeln. 
- Einzelhandel mit Beleuchtungs- und Einrichtungsartikeln. 
- Design von Textilien, Kleidung, Schuhen, Schmuck, Möbeln und anderen
Einrichtungsgegenständen, Modeartikeln und anderen persönlichen und Haushaltsgegenständen.“
 
Vierter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft
nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
 
Die Versammlung stellt fest, dass der gänzlich eingezahlt Teil des Kapitals in Höhe von 6.200 Euro
und die gesetzliche Reserve von Rechts wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt worden sind. Außerdem wird festgestellt, dass der Teil des gezeichneten aber nicht
eingezahlten Kapitals in Höhe von 12.400 Euro in ein Eigenmittelkonto „nicht eingeforderte Einlagen“
umgewandelt wurde. Die Versammlung beschließt diesen Teil zu streichen und erteilt Dispens die
12.400 Euro einzuzahlen und das Kapital entsprechend zu reduzieren. Schließlich beschließt die
Versammlung die Mittel des satzungsgemäß nicht verfügbaren Eigenkapitalkontos (d. h. das
ehemalige eingezahlte Kapital und die ehemalige gesetzliche Rücklage) als verfügbare Mittel zu
buchen, die folglich nicht mehr in den Statuten erwähnt werden müssen.
 
Gemäß dem Beschluss der Generalversammlung vom 1. April 2009, wurde der Sitz der Gesellschaft
an die folgende Adresse verlegt: 4710 Lontzen, Busch 84 (gelegen im deutschsprachigen
Sprachgebiet Belgiens). Im Einklang mit der Sprachgesetzgebung beschließt die Versammlung, die
Satzung in deutscher Sprache zu verfassen.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen „LA-NIE“.
 
Artikel 2: Sitz
 
Der Gesellschaftssitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft ist: 
 
- Die Ausübung von paramedizinischen Tätigkeiten, die Physiotherapie ausdrücklich mit inbegriffen. 
- Die Veredelung von Stühlen und Sitzmöbeln, wie z.B. das Polstern. 
- Herstellung und Veredelung (einschließlich Polstern, Streichen, Polieren usw.) von Esszimmer-,
Wohnzimmer- und Schlafzimmermöbeln. 
- Einzelhandel mit Beleuchtungs- und Einrichtungsartikeln. 
- Design von Textilien, Kleidung, Schuhen, Schmuck, Möbeln und anderen
Einrichtungsgegenständen, Modeartikeln und anderen persönlichen und Haushaltsgegenständen. 
 
Die Gesellschaft kann ihren Zweck im In- und Ausland auf jede ihr geeignet erscheinende Weise
verwirklichen. Die Gesellschaft kann sich auch in jeder Weise an Geschäften, Unternehmungen oder
Gesellschaften beteiligen, die den gleichen oder einen verwandten Zweck verfolgen oder die
Entwicklung ihres Geschäftsbetriebs fördern, ihre Rohstoffe liefern oder den Absatz ihrer Produkte
erleichtern können.
 
Diese Beteiligung kann durch Zeichnung oder Erwerb von Anteilen, Einlage, Fusion, Übernahme,
Spaltung oder auf andere Weise erfolgen. 
 
Die vorstehende Aufzählung ist nicht einschränkend, so dass die Gesellschaft alle Handlungen
vornehmen kann, die in irgendeiner Weise zur Verwirklichung ihres Gesellschaftszwecks beitragen
können. 
 
Sie kann die Funktionen eines Direktors oder Liquidators in anderen Gesellschaften ausüben. 
 
Die Gesellschaft hat Tätigkeiten, die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, zu unterlassen,
soweit die Gesellschaft selbst diese Bestimmungen nicht einhält.
 
Artikel 4: Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben, welche vollständig eingezahlt sind.
 
Artikel 5: Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von dem Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6: Art der Aktien 
 
Alle Aktien werden im Aktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Artikel 7: Unteilbarkeit der Aktien 
 
Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Aktie an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum, die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 8: Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um natürliche
oder juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutären Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung erteilt. 
 
Artikel 9: Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Artikel 10: Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
Artikel 11: Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.  
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 12: Entlohnung der Verwalter
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des Verwalters
oder nicht.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
 
Artikel 13: Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei (3) Jahre gewählt werden und die
wieder wählbar sind.
 
Artikel 14: Generalversammlung
 
Jährlich wird am zweiten Dienstag des Monats Mai um 15.00 Uhr eine ordentliche
Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen
Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel (1/10) der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 15: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 16: Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. 
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die über Vertretungsbefugnisse verfügen, unterzeichnet.
 
Artikel 17: Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 18: Verlängerung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 19: Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 20: Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie im Falle einer
Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Artikel 21: Vorauszahlungen auf Dividenden
 
Das Verwaltungsorgan kann Ausschüttungen, die aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres
oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres herrühren, vornehmen, solange der
Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht gebilligt worden ist. Eine Ausschüttung darf
nicht vorgenommen werden, wenn das Nettovermögen der Gesellschaft negativ ist oder infolge einer
solchen Ausschüttung negativ werden würde. 
 
Artikel 22: Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt, gemäß Beschluss der Generalversammlung, die in den
vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt, aufgelöst werden.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 23: Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihm alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 24: Gerichtsstand
 
Für jede Streitigkeit zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren hinsichtlich der Geschäfte der Gesellschaft und der Ausführung dieser Statuten sind
ausschließlich die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft zuständig, sofern die Gesellschaft nicht
ausdrücklich darauf verzichtet.
 
Artikel 25: Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
 
Die Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, von denen nicht
zulässigerweise abgewichen wird, gelten als in dieser Satzung verankert, und Klauseln, die den
zwingenden Bestimmungen des Gesetzbuches widersprechen, gelten als ungeschrieben.“
 
Fünfter Beschluss
 
Der Sitz bleibt an folgender Adresse gefestigt: 4710 Lontzen, Busch 84.
 
Sechster Beschluss
Die Versammlung beschließt das aktuelle Geschäftsführermandat zu beenden. Die folgende
allgemeine Generalversammlung wird über die Entlastung seines Mandats entscheiden.
 
Die Versammlung beschließt umgehend Frau Regina Niekerken zur einzigen nicht-statutären
Verwalterin für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.
 
Der Auftrag wird entlohnt.
 
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsorgans, Koordinierung der Statuten.