Ondernemingsnr : 0418238660
Naam
(voluit) : FIJNE VLEESWARENFABRIEK LE COCHON D'OR
(verkort) : LE COCHON D'OR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verheydenstraat 87
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 augustus 2024 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Fijne
Vleeswarenfabriek LE COCHON D’OR”, afgekort “LE COCHON D’OR”, met zetel te 1070
Anderlecht, Verheydenstraat 87, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Aanpassing van artikel 19 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
 “De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Er wordt gepreciseerd dat alle handelingen die betrekking hebben op
facturatie, geacht worden niet binnen het dagelijks bestuur te vallen.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Tweede beslissing – Vervanging van artikel 20 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gevolmachtigden tot dit bestuur die alleen handelen, rekening houdend met
het bepaalde in artikel 19 inzake het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
Derde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Segers Sofie, wonende te 1730 Asse,
Muzeumstraat 59, consultant financiële boekhouding, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie