Ondernemingsnr : 0871604782
Naam
(voluit) : K Vingt-sept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijdagmarkt 19
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "K
VINGT-SEPT” met zetel te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 19, welke akte werd opgemaakt door meester
Ann De Paepe, geassocieerd notaris met standplaats te Gent (eerste kanton), met zetel van de
besloten vennootschap “DE PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde notarissen” te Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, op 7 december 2021, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij negentienduizend driehonderd en elf euro drieënveertig cent (€
19.311,43) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
 
Wijziging naam
a) De vergadering heeft voorgesteld om de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AdMedic””
b) De vergadering heeft beslist om artikel 1 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen
door de tekst vermeld onder a).
Luik B
 
 
Wijziging voorwerp
a) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) De vergadering heeft voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie,
reclame en promotie onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en
software, informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen en op andere
gebieden;
- ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie systemen voor klanten;
- projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
- e-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt;
- opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens aan klanten;
- grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compact-discs,
folders, video's, computer-based trainingen en dergelijke meer; het aanbieden van hosting services;
- computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van werken op
computer;
- programmering van elektronische dataverwerking;
- programmering en toepassing van informatica en van informaticasystemen (onder andere
domotica, e-commerce) te beschouwen in de meest ruime zin;
- de installatie, levering en reparatie van hard- en software;
- de levering van telecommunicatie apparatuur;
- de levering van kantoor- en bureelmateriaal;
- de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen-en
goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt, dit te beschouwen in
de meest ruime zin inclusief latere technologische evoluties;
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens, van
alle hard- en software producten en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle
aanverwante producten;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
- het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merken-advies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen;
- het maken van alle studies, het verlenen van technische, juridische, financiële en administratieve
bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en in alle vennootschappen of
instellingen, het adviseren en begeleiden van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor
marketing en management in de meest ruime zin en het voeren van alle activiteiten van management
en consultancy;
- de uitoefening van de verpleegkunde door een of meer verpleegkundigen in naam van en voor
rekening van de vennootschap, met in achtneming van de reglementering van het
verzekeringscomite voor geneeskundige verzorging. De verpleegkunde wordt uitsluitend door
verpleegkundigen uitgeoefend, in naam en voor rekening van de vennootschap en in geen geval
door de vennootschap;
Luik B
- Alle daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en voor de vennootschap;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het verstrekken van informatie en/of onderrichten inzake verpleegkunde en andere paramedische
beroepen en dit in de ruimste zin van het woord;
- groot-en detailhandel van goederen allerhande via alle mogelijke kanalen (telefoon, fax, internet,…)
en dit in de meest ruimte zin van de betekenis;
- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;
- aan- en verkoop, bemiddeling, verhuur van vliegtuigen en helikopters zowel voor privaat als
commerciële doeleinden, exploitatie van vlieghavens en helihavens voor handels en
nijverheidsdoeleinden, onderneming van luchtvervoer exploitatie en nijverheidsdoeleinden,
onderneming van luchtvervoer exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie,
luchtreclame, sleepvluchten, taxi, luchtarbeid, onderhoud , reparatie en zelfbouw van
luchtvaartuigen, eventueel via tussenpersonen en franchisenemers van helikopters en vliegtuigen;
    •  dienstverlening bij operationele zaken zoals maken van vliegplannen en operaties, maar ook het
verzorgen van de marketing omtrent alle luchtvaart en logistieke activiteiten van eender welke aard.
Voorzien van diverse artikelen (catering, benodigdheden voor catering, en alles wat er mee te maken
heeft) aan boord van vliegtuigen of helikopters. Zelf uitvoeren van vluchten van eender welke aard,
dit wereldwijd. Alles wat maar te maken heeft met de luchtvaart, logistiek, parachutespringen,
vliegscholen, incentives, luchtdopen en management in het algemeen. De exploitatie voor eigen
rekening en voor rekening van derden van alle luchtvervoer van passagiers en vracht;
- het inrichten van privaatcursussen voor algemeen, beroeps,- of technische vorming in het kader
van de luchtvaart, voor zowel, vliegtuigen, als helikopter, zweefvliegtuigen, ULM, DPM en ballons op
zowel operationeel als op theoretisch vlak;
- de verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring, herstellingen en andere van alle
sportartikelen, alle wisselstukken en materialen voor vliegtuigen en helikopters, vliegtuigaccessoires,
navigatiebenodigdheden, vliegboeken, hun toebehoren en aanverwante artikelen, in de meest
uitgebreide zin;
- het onderhoud van helikopters en vliegtuigen;
- de verhuring van auto’s, met en zonder chauffeur;
- het aan- en verkopen van informaticamateriaal, alsook de herstelling ervan, in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden, en domeinen, en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng , afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen,
kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”
c) De vergadering heeft beslist om artikel 4 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen
door de tekst vermeld onder b).
 
 
Wijziging boekjaar – datum jaarvergadering
a) De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli
en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Luik B
b) De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden op de eerste donderdag van de maand december om zestien (16) uur.
c) De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2021, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2022.
d) De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2022, zal gehouden worden op 1 december 2022 om zestien (16)
uur.
 
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de voorgaande beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en ook een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AdMedic”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie,
reclame en promotie onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houdend met informatica
en software, informatietechnologie, management, orga-nisatie van ondernemingen en op andere
gebieden;
- ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie systemen voor klan-ten;
- projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
- e-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt;
- opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens aan klanten;
- grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compact-discs,
folders, video's, computer-based trainingen en dergelijke meer; het aan-bieden van hosting services;
- computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uit-voering van werken
op computer;
- programmering van elektronische dataverwerking;
- programmering en toepassing van informatica en van informaticasystemen (onder andere
domotica, e-commerce) te beschouwen in de meest ruime zin;
- de installatie, levering en reparatie van hard- en software;
- de levering van telecommunicatie apparatuur;
- de levering van kantoor- en bureelmateriaal;
- de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhan-de toepassingen-
en goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna ver-meld wordt, dit te beschouwen
in de meest ruime zin inclusief latere technologische evolu-ties;
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens, van
alle hard- en software producten en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle
aanverwante producten;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gege-vensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, econo-misch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevet-ten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
- het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketing-plan, het financieel
plan en dies meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merken-advies, opmaak pers-berichten,
Luik B
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communica-tie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen;
- het maken van alle studies, het verlenen van technische, juridische, financiële en administratieve
bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en in alle vennootschappen of
instellingen, het adviseren en begeleiden van alle soorten be-drijven en ondernemingen voor
marketing en management in de meest ruime zin en het voeren van alle activiteiten van management
en consultancy;
- de uitoefening van de verpleegkunde door een of meer verpleegkundigen in naam van en voor
rekening van de vennootschap, met in achtneming van de reglemente-ring van het
verzekeringscomite voor geneeskundige verzorging. De verpleegkunde wordt uitsluitend door
verpleegkundigen uitgeoefend, in naam en voor rekening van de ven-nootschap en in geen geval
door de vennootschap;
- Alle daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en voor de vennoot-schap;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het verstrekken van informatie en/of onderrichten inzake verpleegkunde en an-dere paramedische
beroepen en dit in de ruimste zin van het woord;
- groot-en detailhandel van goederen allerhande via alle mogelijke kanalen (tele-foon, fax, internet,
…) en dit in de meest ruimte zin van de betekenis;
- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;
- aan- en verkoop, bemiddeling, verhuur van vliegtuigen en helikopters zowel voor privaat als
commerciële doeleinden, exploitatie van vlieghavens en helihavens voor han-dels en
nijverheidsdoeleinden, onderneming van luchtvervoer exploitatie en nijverheids-doeleinden,
onderneming van luchtvervoer exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie,
luchtreclame, sleepvluchten, taxi, luchtarbeid, onderhoud , reparatie en zelfbouw van
luchtvaartuigen, eventueel via tussenpersonen en franchise-nemers van helikopters en vliegtuigen;
    •  dienstverlening bij operationele zaken zoals maken van vliegplannen en operaties, maar ook het
verzorgen van de marketing omtrent alle luchtvaart en logistieke activiteiten van eender welke aard.
Voorzien van diverse artikelen (catering, benodigdheden voor catering, en alles wat er mee te maken
heeft) aan boord van vliegtuigen of helikopters. Zelf uitvoeren van vluchten van eender welke aard,
dit wereldwijd. Alles wat maar te maken heeft met de luchtvaart, logistiek, parachutespringen,
vliegscholen, incentives, luchtdopen en management in het algemeen. De exploitatie voor eigen
rekening en voor rekening van derden van alle luchtvervoer van passagiers en vracht;
- het inrichten van privaatcursussen voor algemeen, beroeps,- of technische vor-ming in het kader
van de luchtvaart, voor zowel, vliegtuigen, als helikopter, zweefvlieg-tuigen, ULM, DPM en ballons op
zowel operationeel als op theoretisch vlak;
- de verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring, herstellingen en an-dere van alle
sportartikelen, alle wisselstukken en materialen voor vliegtuigen en helikop-ters, vliegtuigaccessoires,
navigatiebenodigdheden, vliegboeken, hun toebehoren en aan-verwante artikelen, in de meest
uitgebreide zin;
- het onderhoud van helikopters en vliegtuigen;
- de verhuring van auto’s, met en zonder chauffeur;
- het aan- en verkopen van informaticamateriaal, alsook de herstelling ervan, in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden, en domeinen, en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, als-ook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitge-breide zin van het woord.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financi-ele-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng , afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige on-dernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
Luik B
roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlij-ken van haar voorwerp,
verkopen, kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of af-staan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, onroerende handelin-gen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand december om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
 
Verplaatsing van de zetel
De enige aandeelhouder, tevens de enige bestuurder, de heer Baes Kristof, heeft beslist het adres
van de zetel te verplaatsen naar 9940 Belzele (Evergem), Witakker 13.
 
 
Volmacht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
De besloten vennootschap "BOEKHOUD- & FISCAAL KANTOOR TONNEAU BR." in het kort
"TONNEAU BR. BHFC" BV, met zetel te 9600 Ronse, Auguste Payenstraat 4, BTW BE0473.
906.663, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0473.906.663., evenals alle door haar aangewezen
personen, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van
Luik B
indeplaatsstelling, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde en eventuele andere administraties, te verrichten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 07/12/2021
- coördinatie der statuten dd. 08/12/2021