Ondernemingsnr : 0448 799 204
Naam
(voluit) : A FISK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bommelsrede 46, 9070 Destelbergen (Heusden)
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(toepassing artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zevenentwintig
december tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "A FISK", waarvan het adres van de zetel
gevestigd is te 9070 Destelbergen (Heusden), Bommelsrede 46, hierna genoemd: "de vennootschap".
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen, hierna (gedeeltelijk) letterlijk
weergegeven:
"EERSTE BESLUIT: Verslagen
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitster voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan in datum van 13 december 2024, en van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten
vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-
Oost 9, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "POUSEELE BRUNO", met zetel te 8800 Roeselare,
Dammestraat-Oost 9, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, in datum van 18
december 2024, over de staat van actief en passief afgesloten op 04 december 2024, aangezien de enige
aandeelhoudster er-kent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV A FISK met zetel te
9070 Heusden (Destelbergen), Bommelsrede 46, een boekhoudkundige staat afgesloten op 4 december 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 466,91 EUR en een nettopassief (negatief eigen vermogen) van -280,97 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit. Gezien het eigen vermogen negatief is, is de vereffening
deficitair.
Niettegenstaande het eigen vermogen negatief is, is de vereffening mogelijk indien de schulden in rekening-
courant niet volledig worden terugbetaald. De begunstigde van de schulden in rekening-courant heeft verklaard,
teneinde de sluiting van de vereffening niet in de weg te staan, te zullen berusten in de niet-opvorderbaarheid
van de vordering in rekening-courant, voor zover de vereffening de terugbetaling niet toelaat.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 4 december 2024 de toestand van
de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV A FISK en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 18 december 2024
(getekend)
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast
vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"."
"TWEEDE BESLUIT: Ontbinding
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering beslist vervolgens uitdrukkelijk te verzaken - voor zover noodzakelijk- aan de formaliteiten
en termijnen voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaart,
gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening,
toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is voldaan, en beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de
vereffening kan worden overgegaan.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies dat de schulden tegenover derden luidens de staat
van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of er
werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap en de vordering op de fiscale en
sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn op gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
"DERDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening
De aandeelhoudster beslist, gezien het voorafgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
bestuurder, met name mevrouw Anne Marie VERSCHOORIS voornoemd, beëindigd is.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan de bestuurder kwijting voor haar
taken in de uitoefening van haar mandaat dat gelopen heeft van 01 januari 2024 tot op heden."
"VIERDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf (5) jaar op volgend adres:
Bommelsrede 46, 9070 Destelbergen (Heusden).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw Anne Marie
VERSCHOORIS voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren
aan de aandeelhouder(s) en om desgevallend later bankrekening(en) af te sluiten."
"VIJFDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Anne Marie VERSCHOORIS voornoemd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde
waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig
İs."
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2,
2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag van het bestuursorgaan (met de staat van actief en passief per 04 december 2024).
- verslag van de bedrijfsrevisor.