N° d'entreprise : 0667709297
Nom
(en entier) : MICONERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 177 bte 20
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société privée à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés »,
ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le
23 septembre 2019, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « MICONERGY », ayant son siège 1348 Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux,
numéro 40/204, a adopté les résolutions suivantes :
(…) On omet.
I. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
1.Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1) Monsieur T’KINT de ROODENBEEK Bernard Jean Joseph Marie Ghislain, né à Ixelles, le 25 août
1960 (…), époux de Madame JOORIS Sylviane Philippine Marie Ghislaine, domicilié à 1300 Wavre,
Rue du Bois Wilmet, numéro 13.
Lequel déclare posséder 539 actions.
2) Monsieur de la CHEVALERIE Amaury Tanguy Régnier Jean Servais Baudouin, né à Bruxelles, le
7 mai 1965 (…), époux de Madame PRINGIERS Fabienne, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue de l’Escrime, numéro 65.
Lequel déclare posséder 110 actions.
3) Monsieur MEURMANS Benoît Claude Louis Joseph Marie Pierre, né à Liège, le 20 avril 1964 (…),
époux de Madame ROBIN Marie-Thérèse, domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de la Verte Voie,
numéro 103.
Lequel déclare posséder 110 actions.
4) Monsieur JUCKLER Philippe Marie José Ghislain, né à Louvain, le 21 décembre 1961 (…), époux
de Madame ANTHOINE Sophie, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy, numéro
119.
Lequel déclare posséder 110 actions.
5) Monsieur OLLIEUZ Guido Emiel Gerard, né à Ostende, le 3 juin 1950 (…), époux de Madame
LEVY Batya, domicilié à 5310 Eghezée, Rue du Village, numéro 10.
Lequel déclare posséder 110 actions.
6) Monsieur LABARRE Bernard Eugène Daniel Nicolas Ghislain, né à Louvain, le 26 mai 1969,
célibataire, domicilié à 1360 Perwez, Riège du Bois Chapelain, numéro 34.
Lequel déclare posséder 110 actions.
7) La société privée à responsabilité limitée « FMG HOLDING », dont le siège social est établi à
1160 Auderghem, Drève du Prieuré, numéro 10.
Société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0891.950.236, RPM Bruxelles.
Ici représentée par Monsieur LABARRE Bernard et Monsieur OLLIEUZ Guido, prénommés,
conformément à l’article 11 de ses statuts.
Laquelle déclare posséder 11 actions.
Volet B
Soit ensemble : 1100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
Procurations
Messieurs de la CHEVALERIE Amaury, JUCKLER Philippe et MEURMANS Benoît, prénommés,
sont ici représentés par Monsieur OLLIEUZ Guido, aux termes de procurations sous seing privé.
Les procurations sous seing privé sont jointes au présent acte.
2.Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Proposition d’authentification du transfert du siège à l’adresse suivante : 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe, numéro 177 et adaptation corrélative des statuts.
2. Modification de l’objet ;
(a) Rapport de l’organie d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’
objet, suivant l’article 5 :101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l’objet.
3. Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l’exécution des résolutions à prendre sur les points
qui précèdent.
3.Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réunie quatre/cinquième des voix.
(…) On omet.
III. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – authentification du déplacement du siège
L’assemblée générale décide d’authentifier le déplacement du siège vers l’adresse où il est
actuellement situé, à savoir en Région de Bruxelles-Capitale.
Corrélativement, le premier paragraphe de l’article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l’agglomération Bruxelloise ou de langue
française par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Tout changement du siège sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en
Belgique ou à l’étranger. »
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – modification de l’objet
Monsieur le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration.
Les actionnaires reconnaissant être en possession de ceux-ci et en avoir pris connaissance
antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexés.
(b) L’assemblée propose de supprimer le texte de l’article 3 des statuts et de le remplacer comme
suit :
« ARTICLE TROISIEME – OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour compte propre, toutes
opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
I. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non, tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la mise en valeur, de tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis et, en général, de quelque
nature en Belgique ou à l’étranger.
II. La constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine mobilier ; toutes opérations en
rapport avec les biens et droits mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, tels que l’achat, la vente, la
location.
Elle peut, par apport en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention
financière ou de toute autre manière, prendre des participations dans toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger
La société pourra également :
- exercer la fonction d’administrateur, fondé de pouvoirs, mandataire ou liquidateur dans d’autres
sociétés ou entreprises dont l’objet est identique, similaire ou analogue au sien
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées
que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;
Volet B
- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;
-donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
La société peut accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de son objet.
Elle pourra faire, de façon générale, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations mobilières et
immobilières, financières, industrielles et commerciales pouvant se rattacher directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation. »
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution - Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les points qui précèdent.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution.
L’assemblée confirme que le siège est désormais localisé à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe,
177.
(...) On omet.
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l'acte, les procurations et les statuts coordonnés.