Nº d'entreprise : 0840 338 516
Nom
(en entier) : SUSHI SHOP BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 17/03/2025 :
1. Démission de Monsieur Christopher Jones et de Monsieur David Mertens de leurs fonctions
d'administrateurs et d'administrateurs délégués (et de président du Conseil d'administration)
L'actionnaire unique prend acte des démissions en qualité d'administrateurs et de facto d'administrateurs
délégués de :
- Monsieur Christopher Jones, domicilié à 15d route d'Arlon, L-7471, Saeul, Luxembourg, avec effet à
compter du 3 mai 2024 (administrateur et administrateur-délégué) et ;
- Monsieur David Mertens, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Sagittaire 8 avec effet à
compter du 12 octobre 2024 (administrateur, administrateur-délégué et président du conseil d'administration).
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Christopher Jones
et à Monsieur David Mertens en leurs qualités d'administrateurs et d'administrateurs délégués, pour l'exercice
de leur mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de
Monsieur Christopher Jones et de Monsieur David Mertens en qualité d'administrateurs et d'administrateurs
délégués, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de
démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2. Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur unique de la société, avec effet à
compter du 3 mai 2024, et ce, pour une durée indéterminée :
- Monsieur Santiago Gallo Perez, domicilié à c/ Francisco de Goya 004 ptal 3 bj 3, 28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid (Espagne) ;
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de l'administrateur susmentionné est exercé à
titre gratuit.
L'administrateur précité déclare accepter son mandat et déclare ne pas faire l'objet d'une clause
d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 185 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire