Ondernemingsnr : 0423665415
Naam
(voluit) : APOTHEEK DEDEYNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoefijzer 1
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 1 december 2020,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 2 december
2020 (02-12-2020) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0028168 - Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger”, houdende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "APOTHEEK
DEDEYNE", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 1, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
nummer 0423.665.415, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
AGENDAPUNT: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering, te weten de laatste vrijdag van de
maand maart om 19.00 uur, te wijzigen, zodat deze vanaf heden zal plaatsvinden op de vierde
zaterdag van de maand maart om 17.00 uur.
De vergadering beslist om het huidige artikel 18 van de statuten vervangen door een nieuw artikel 19
waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 19: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
maart om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APOTHEEK DEDEYNE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp : de uitbating van een apotheek omvattende de aan- en verkoop
van alle producten die onder het beroep van apotheker ressorteren namelijk:
1) de drogerijen, substanties, bereidingen of samenstellingen van farmaceutisch gebruik;
2) de geneesmiddelen;
3) Het medisch en farmaceutisch materieel, alsook de producten die in het algemeen in de
geneeskunde worden gebruikt;
4) De producten voor dewelke de apotheker de toelating heeft tot verkoop ingevolge de wetten en
verordeningen;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle
commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking
ervan te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op het om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van
onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750)
aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Artikel 19: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
maart om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 30: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daarop-volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
AGENDAPUNT: Bevestiging ontslag en herbenoeming bestuurder(s) in functie.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 15 maart 2020 van de volgende bestuurders:
1. Mevrouw VAN MELKEBEEK Katia Roberta Olga, geboren te Gent op 28 mei 1970, wonende te
9880 Aalter, Hoefijzer 1;
2. De Besloten Vennootschap "DEDEYNE BRUNO", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 1, R.P.R.
Gent, afdeling Gent, nummer 0476.579.905, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer DEDEYNE Bruno August Maria, wonende te 9880 Aalter, Hoefijzer 1,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming per 15 maart 2020 als niet-statutaire
bestuurder voor een duur van 6 jaar van:
De Besloten Vennootschap "DEDEYNE BRUNO", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 1, R.P.R. Gent,
afdeling Gent, nummer 0476.579.905, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
Heer DEDEYNE Bruno August Maria, wonende te 9880 Aalter, Hoefijzer 1,
hier vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de van de algemene
vergadering.
AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter, Hoefijzer
1.
AGENDAPUNT: Volmacht.
Fiscaal Buro GHESQUIERE NV, te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, ondernemingsnummer
BE 0432.861.312, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.