N° d'entreprise : 0699697820
Nom
(en entier) : VOOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Grande Haie 99
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Hélène DESENFANS, à Bruxelles, le 5 octobre 2020, à
enregistrer, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « VOOM », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Rue de la Grande
Haie 99.
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de cinq mille deux
cent quatorze euros deux cents (5.214,02 €) pour porter les capitaux propres de dix-huit mille cinq
cent cinquante euros (18.550,00 €) à vingt-trois mille sept cent soixante-quatre euros deux cents
(23.764,02 €) par la création de mille cinq cent soixante actions nouvelles, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de ce jour.
Ces actions seront immédiatement souscrites en espèces au prix de trois euros trente-quatre cents
chacune, et intégralement libérées.
2. Deuxième résolution
L’assemblée a renoncé expressément à l’établissement du rapport visé à l’article 5 :121§1 du Code
des sociétés et des associations dans lequel l’organe d’administration justifie spécialement le prix d’
émission et décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires.
Cette décision est prise à l’unanimité.
3. Troisième résolution
A l’instant interviennent tous les actionnaires de la société dont question dans la composition de l’
assemblée, savoir :
- Madame Sigolène MULLER domiciliée à Etterbeek, rue de la Grande Haie, 99.
- Monsieur Yves d’AUDIFFRET domicilié à Etterbeek, rue de la Grande Haie, 99.
Lesquels représentés conformément aux procurations dont question ci-avant, déclarent avoir parfaite
connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des
informations financières et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la
renonciation au droit de préférence au profit du souscripteur ci-après désigné.
Madame Sigolène MULLER, précitée, déclare renoncer, individuellement et de manière expresse et
irrévocable, à son droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par les articles 5 :128 et 5 :129
du Code des sociétés et des associations.
Monsieur Yves d’AUDIFFRET, précitée, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare
avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Il déclare ensuite souscrire les mille cinq cent soixante actions nouvelles en espèces, au prix de trois
euros trente-quatre cents, soit pour cinq mille deux cent quatorze euros deux cents (5.214,02 €).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au
compte numéro BE92 7460 3092 1123 ouvert auprès de la banque KBC.
Volet B
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 25 septembre 2020 a été remise au notaire
soussigné.
4. Quatrième résolution
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater authentiquement la réalisation
effective de l’augmentation des capitaux propres qui précède à concurrence de cinq mille deux cent
quatorze euros deux cents (5.214,02 €) et qu’ainsi ils sont effectivement portés à vingt-trois mille
sept cent soixante-quatre euros deux cents (23.764,02 €) représentés par trois mille quatre cent
quinze actions sans désignation de valeur nominale.
5. Cinquième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts suite à la modification du capital comme suit :
« Le capital est fixé à vingt-trois mille sept cent soixante-quatre euros deux cents (23.764,02 €). Il est
représenté par trois mille quatre cent quinze actions sans désignation de valeur nominale. »
Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’
administrateur exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance,
lequel sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps qu'une expédition des
présentes.
6. Sixième résolution
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société comme suit :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. Les prestations de conseil, de gestion et d'organisation d'entreprises, notamment mais non
exclusivement: gestion journalière de sociétés, analyses de marché, études économiques, juridiques
et fiscales, analyses financières, organisation administrative et informatique, marketing, stratégie d’
entreprise, mise en place de structure financière, opération de restructuration, fusion et acquisition,
politique d'investissement, l'organisation administrative et informatique, la gestion de projet ainsi que
la mise à disposition de matériel informatique et audiovisuel. Toutes fonctions de consultance et/ou
de service liées aux domaines précités.
2. La contribution à la création, à la gestion et au développement d’entreprises, toutes activités de
conseil vis-à-vis de ces sociétés et entreprises et notamment en matière d’organisation et de
management, l’organisation et la gestion de la logistique d’entreprises, le conseil et l’
accompagnement en matière de stratégie et d’organisation d’entreprise, de gestion des ressources
humaines, de gestion financière et de communication.
3. L'acceptation et l'exercice de mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur et de membre de
comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.
4. La prise de participations dans des opérations mobilières, l'acquisition par achat, souscription ou
autrement, la cession par vente, apport, transfert ou autrement, la détention, la gestion, la mise en
valeur d'un patrimoine de valeurs mobilières, titres de créances ou instruments financiers, d'œuvres
d'art et de matières premières.
5. La prise de participations dans des investissements mobiliers et immobiliers, l'achat, la vente,
l'échange, le lotissement, la mise ou la prise en location, le leasing, l'exploitation, la construction,
l'aménagement, la promotion, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le
régime de la copropriété, la viabilisation, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et
en général l'exécution de toutes opérations immobilières, l'étude et l'exécution de toute opération en
relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination.
6. Le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de
prêts et de crédits et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont
réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou organismes de crédits.
7. L'obtention et la gestion de licences et brevets, marques.
8. La création et la commercialisation de logiciels informatiques et applications mobiles.
9. l’élaboration, la fabrication et la commercialisation sous toutes formes et notamment l’achat, la
vente, l’importation, l’exportation, en gros ou au détail, le stockage, la distribution, la restauration de
tout objet de décoration en général, mobilier, vaisselle et ustensiles de cuisine, ainsi que de tous
articles en matière de textile et en toutes autres matières, ayant trait aux industries de la confection
du vêtement et plus généralement de l'habillement, du prêt-à-porter ou de l'ornementation, en ce
compris les chaussures et accessoire, la maroquinerie et les bagages en général,
10. l’entreprise de décoration et d’aménagement intérieur en ce compris l’achat et la vente de
mobilier,
11. le commerce de détail de bijoux et bijoux fantaisie.
12. la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier pour compte propre ou pour compte de
tiers, notamment l’acquisition par achat ou autrement, l’apport en société, la vente, l’échange, la
construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’
Volet B
entretien, la location ou la sous-location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
immeubles ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier.
13. L'organisation, la coordination ou la promotion de conférences, réunions, séminaires, réceptions
et plus généralement de tous événements ainsi que toutes activités connexes telles que la réalisation
et l’édition de programmes, dvd, journaux, livres brochures ou tout autre support visuel ou auditif, en
ce compris les podcast, de même que la location, la vente et la mise à disposition de matériel
promotionnel et/ou publicitaire ainsi que des matériels et accessoires nécessaires ou utiles à pareils
événements;
14. l’achat, la vente, la cession, l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, fonds d’
Etat, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, prise de participation, sous quelques formes
que ce soit, dans toutes les sociétés et entreprises industrielles, commerciales, agricoles,
financières, de services, immobilières et autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous
investissements ou opérations financières impliquant des sociétés belges et étrangères ;
15. La création et l’accompagnement d’entreprises nouvelles;
16. L’octroi de conseils stratégiques aux entreprises apparentées ainsi qu’aux entreprises non
apparentées ;
17. l’exploitation et la valorisation forestière et agricole ainsi que toutes les activités connexes.
La société peut effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières
généralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'intéresser
par voie d'apports, de sous-cription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes les affaires
ayant avec elle un lien économique quelconque.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
7. Septième résolution
L’assemblée décide de procéder à la nomination d’un administrateur statutaire et appelle à cette
fonction Monsieur Yves d’AUDIFFRET domicilié à Etterbeek, rue de la Grande Haie, 99.
8. Huitième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
9. Neuvième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six mille quatre cent douze euros vingt
cents (6.412,20 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille trois cent cinquante euros
(12.350,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application
de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
En outre, après avoir reconnu que le montant des apports non libérés s’élève à douze mille trois cent
cinquante euros (12.350,00 €) comme dit-ci-avant, l’assemblée décide de dispenser les actionnaires
de leur obligation de libération des apports non appelés et reconnait que le notaire soussigné les a
avertis sur l’obligation de respecter les articles 5 :142 et 5 : 143 du code des sociétés et des
associations.
10. Dixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, à l’exception de ce qui est
mentionné ci-avant.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1. Nom et forme
Volet B
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "VOOM".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. Les prestations de conseil, de gestion et d'organisation d'entreprises, notamment mais non
exclusivement: gestion journalière de sociétés, analyses de marché, études économiques, juridiques
et fiscales, analyses financières, organisation administrative et informatique, marketing, stratégie d’
entreprise, mise en place de structure financière, opération de restructuration, fusion et acquisition,
politique d'investissement, l'organisation administrative et informatique, la gestion de projet ainsi que
la mise à disposition de matériel informatique et audiovisuel. Toutes fonctions de consultance et/ou
de service liées aux domaines précités.
2. La contribution à la création, à la gestion et au développement d’entreprises, toutes activités de
conseil vis-à-vis de ces sociétés et entreprises et notamment en matière d’organisation et de
management, l’organisation et la gestion de la logistique d’entreprises, le conseil et l’
accompagnement en matière de stratégie et d’organisation d’entreprise, de gestion des ressources
humaines, de gestion financière et de communication.
3. L'acceptation et l'exercice de mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur et de membre de
comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.
4. La prise de participations dans des opérations mobilières, l'acquisition par achat, souscription ou
autrement, la cession par vente, apport, transfert ou autrement, la détention, la gestion, la mise en
valeur d'un patrimoine de valeurs mobilières, titres de créances ou instruments financiers, d'œuvres
d'art et de matières premières.
5. La prise de participations dans des investissements mobiliers et immobiliers, l'achat, la vente,
l'échange, le lotissement, la mise ou la prise en location, le leasing, l'exploitation, la construction,
l'aménagement, la promotion, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le
régime de la copropriété, la viabilisation, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et
en général l'exécution de toutes opérations immobilières, l'étude et l'exécution de toute opération en
relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination.
6. Le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de
prêts et de crédits et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont
réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou organismes de crédits.
7. L'obtention et la gestion de licences et brevets, marques.
8. La création et la commercialisation de logiciels informatiques et applications mobiles.
9. l’élaboration, la fabrication et la commercialisation sous toutes formes et notamment l’achat, la
vente, l’importation, l’exportation, en gros ou au détail, le stockage, la distribution, la restauration de
tout objet de décoration en général, mobilier, vaisselle et ustensiles de cuisine, ainsi que de tous
articles en matière de textile et en toutes autres matières, ayant trait aux industries de la confection
du vêtement et plus généralement de l'habillement, du prêt-à-porter ou de l'ornementation, en ce
compris les chaussures et accessoire, la maroquinerie et les bagages en général,
10. l’entreprise de décoration et d’aménagement intérieur en ce compris l’achat et la vente de
mobilier,
11. le commerce de détail de bijoux et bijoux fantaisie.
12. la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier pour compte propre ou pour compte de
tiers, notamment l’acquisition par achat ou autrement, l’apport en société, la vente, l’échange, la
construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’
entretien, la location ou la sous-location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
immeubles ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier.
13. L'organisation, la coordination ou la promotion de conférences, réunions, séminaires, réceptions
et plus généralement de tous événements ainsi que toutes activités connexes telles que la réalisation
et l’édition de programmes, dvd, journaux, livres brochures ou tout autre support visuel ou auditif, en
ce compris les podcast, de même que la location, la vente et la mise à disposition de matériel
promotionnel et/ou publicitaire ainsi que des matériels et accessoires nécessaires ou utiles à pareils
événements;
14. l’achat, la vente, la cession, l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, fonds d’
Etat, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, prise de participation, sous quelques formes
que ce soit, dans toutes les sociétés et entreprises industrielles, commerciales, agricoles,
financières, de services, immobilières et autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous
Volet B
investissements ou opérations financières impliquant des sociétés belges et étrangères ;
15. La création et l’accompagnement d’entreprises nouvelles ;
16. L’octroi de conseils stratégiques aux entreprises apparentées ainsi qu’aux entreprises non
apparentées ;
17. l’exploitation et la valorisation forestière et agricole ainsi que toutes les activités connexes.
La société peut effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières
généralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'intéresser
par voie d'apports, de sous-cription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes les affaires
ayant avec elle un lien économique quelconque.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, trois mille quatre cent quinze (3.415) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur Yves d’
AUDIFFRET, prénommé, qui accepte le mandat.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, seul l’administrateur statutaire,
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale, tout autre
administrateur ne pourra agir que conjointement avec l’administrateur statutaire.
Chaque administrateur statutaire représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’administrateur statutaire peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
Volet B
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17. Assemblée générale électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Cependant, l’organe d’administration pourra procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
11. Onzième résolution
Volet B
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel exercé par Monsieur Yves
d’AUDIFFRET, prénommé.
Elle décide de procéder à la nomination de Madame Sigolène MULLER en tant qu’administrateur
non statutaire de la société pour une durée illimitée.
Son mandat sera rémunéré/exercé à titre gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
12. Douzième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1040 Etterbeek, Rue de la Grande
Haie 99.
13. Treizième résolution
L’adresse électronique de la société est yves@voom.ceo
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
Rédigé en l’étude du Notaire Hélène Desenfans
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.