Ondernemingsnr : 0699510352
Naam
(voluit) : POSETRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baan naar Bree 82
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 10 februari 2021
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 16 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 19 februari 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3302 ontvan-gen : vijftig euro
(€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “POSETRON”, met
maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 82, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Aanpassing boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar en aanpassing desbetreffende artikel van de statuten.
Tweede beslissing- Aanpassing datum algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni om 18uur en aanpassing desbetreffende artikel van de statuten.
Derde beslissing - Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand juni om 18u van het jaar 2020.
Vierde beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde beslissing – Schrappen onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro ( € 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "POSETRON".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Energiebesparende oplossingen en alles om dit doel te bekomen;
- Elektriciteitswerken;
- Optimalisatie energiestromen;
- Programmatie, leveren en plaatsen domoticasystemen en sturingen;
- Leveren en installeren laadoplossingen;
- Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom;
- Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of
beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enzovoort;
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en / of roerende goederen;
- Het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht- en opstalovereenkomsten,
onroerende leasing;
- Holdingactiviteiten; managementvennootschap, uitoefenen van mandaten als zaakvoerder,
bestuurder, afgevaardigd bestuurder; verlenen van kredieten aan andere vennootschappen;
borgstellingen voor andere vennootschappen; beheer van eigen onroerend goed; verhuur roerende
goederen;
- Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Productie van elektriciteit;
- Distributie van elektriciteit;
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera, enzovoort;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy activiteiten;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit
verschillende economische sectoren;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
Luik B
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële, enzovoort;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
gesteld zijn.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschik niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het vermogen is beschikbaar.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Vermogensinbreng
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met zestigduizend
driehonderd euro (€ 60.300,00), zodat het vermogen verhoogd zal worden van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot achtenzeventigduizend negenhonderd (€ 78.900,00).
De vergadering beslist dat deze vermogensinbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Achtste beslissing - Inschrijving op de vermogensinbreng
1. Vervolgens verklaren alle voormelde aandeelhouders hun voorkeurrecht uit te oefenen, volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op
de vermogensinbreng naar verhouding van hun aandelenbezit en onder de hoger gestelde
voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de aandeelhouders
volgende inbrengen volledig hebben volstort als volgt:
- door de heer VANDIJCK Frank, voornoemd, het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.100,00)
- door de heer THEWIS Marc voornoemd, het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.100,00)
- door de besloten vennootschap ABCIM, het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.100,00)
De inbrengen in geld, ten belope van zestigduizend driehonderd euro (€ 60.300,00) werden
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE52 3632 0846 4053 op naam van de vennootschap bij ING zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 februari 2021, dat in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
Negende beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1) De vennootschap onder firma “FVM”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDIJCK, Frank, voornoemd.
2) De heer THEWIS Marc, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De vennootschap onder firma “FVM”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDIJCK, Frank, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardt
- De besloten vennootschap “THEMA PROJECTS”, met zetel gelegen in het Vlaamse Gewest op het
adres 3950 Diepenbeek, Pamperstraat 70, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt onder nummer
0752.883.019, BTW BE0752.883.019.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondertekende notaris Eva Lauwers op
14 augustus 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2020
onder nummer 20338958.
Waarvan de statuten op heden niet gewijzigd werden.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer Thewis Marc, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap ABCIM, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan
Dirx, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Elfde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar
Bree 82.
Twaalfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Dertiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VMB Noord-Limburg, met zetel te 3900 Pelt,
Leopoldlaan 100, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.