DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0455 400 845
Naam
(voluit) : BAERT MENGVOERDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HANSEVELDE 1, 9240 ZELE
Onderwerp akte : BENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, d.d. 07/10/2022
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 7 oktober 2022, de heer Herwig Baert, wonende te
Hansevelde 8, 9240 Zele benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026
die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur, d.d. 07/10/2022
De raad van bestuur beslist, met ingang van 7 oktober 2022, de heer Herwig Baert, wonende te Hansevelde
8, 9240 Zele te benoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige
externe vertegenwoordi-gingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur is vanaf heden, 7 oktober 2022, zodoende als volgt samengesteld:
-BAERT HOLDING NV, gedelegeerd bestuurder en bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Johan Baert;
-De heer Herwig Baert, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
-Mevrouw Ann Baert, bestuurder;
-De heer Eric Baert, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Liesl Aegten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Chet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad,
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en ver-nietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
MOORE FINANCE & TAX BV,
volmachthouder,
vertegenwoordigd door
mevrouw Dominique Jaminet.