Ondernemingsnr : 0457973721
Naam
(voluit) : HALTERMANN CARLESS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel H. Hartlaan 21
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HALTERMANN CARLESS
BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, H. Hartlaan 21, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op dertig september tweeduizend
vierentwintig te wijzigen in “Vynova Advanced Organics”, en erkent op de hoogte te zijn van de
inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Vynova Advanced Organics".”
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit met
ingang op dertig september tweeduizend vierentwintig:
- de heer DIALER Harald Erich Rudolf, geboren op 7 december 1970 te Stuttgart (Duitsland); en
- mevrouw MA Bingying, geboren op 30 april 1983 te Zhejiang (Volksrepubliek China).
De vergadering verleent hun voor zover als mogelijk kwijtschelding voor de uitoefening van hun
mandaat.
II. De vergadering beslist te benoemen vanaf dertig september tweeduizend vierentwintig tot niet-
statutaire bestuurders en dit voor een duur van zes (6) jaar:
- de heer MATTHEEUWS Hans Marie Octave, geboren op 1 oktober 1962 te Tielt; en
-  de heer CLUYSE Christoph Jozef Louis Maria, geboren op 11 oktober 1973 te Dendermonde.
Hun mandaat is onbezoldigd .
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
III. De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan vanaf dertig september tweeduizend
vierentwintig samengesteld is uit twee bestuurders, met name:
- de heer MATTHEEUWS Hans, voornoemd; en
-  de heer CLUYSE Christoph, voornoemd.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Alexander Claeys, woonstkeuze gedaan
hebbende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1066 ten kantore Verbanck Plas & Partners, evenals
aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris