Ondernemingsnr : 0426773274
Naam
(voluit) : JANSSENS M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burchtstraat 192
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in mijn
kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 10 oktober 2023, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“JANSSENS M.” met zetel te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 192 en met ondernemingsnummer
0426.773.274, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om artikel 3 van de statten aan
te passen aan de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van garages, pechverhelpingsdiensten, carrosseriebedrijven, benzine- en
smeerstations, car-wash en autoshops;
- De invoer, doorvoer en uitvoer van, de verhuur en de handel in nieuwe en tweedehandse
personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, lichte en zware vrachtwagens en motorvoertuigen,
boeten en pleziervaartuigen, opleggers, containers en fietsen, hun onderdelen, wisselstukken en
bijhorigheden;
- Het spuiten, schilderen, herstellen en onderhouden van alle voormelde voertuigen en van al hun
mechanische, elektrische en koetswerkonderdelen;
- De expertise van al dan niet beschadigde voertuigen;
- De vertegenwoordiging van alle automerken en –fabrieken;
- De in- en uitvoer van en de handel in alle petroleumproducten, oliën en vetten.
- Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 13 van de statuten aan te vullen met volgende zin: “Indien er
verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om
een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun
benoeming.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer JANSSENS Marc te 9150
Kruibeke (Bazel), Eikenlaan 46, ontslag te geven uit zijn huidige functie. De algemene vergadering
verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat. De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer BRYSSINCKX Dirk Laurent Rosalie, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan
134.
2/ De heer BAUWENS Jef Joris Jan, wonende te 9150 Kruibeke, Eikenlaan 23.
Beiden bevestigen dit mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet werden geraakt door een
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Hun mandaat zal onbezoldigd worden
uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van hun mandaat. Elke bestuurder beschikt over volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om artikel 13 van de statuten
aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd
bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang
en al dan niet met een vertrekvergoeding. Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen
tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien. Aan het mandaat van
een statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening. De algemene vergadering
kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige
reden..”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen de zetel te verplaatsen van
9150 Kruibeke, Burchtstraat 192 naar 9150 Kruibeke (Bazel), Eikenlaan 25.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “Connected Accountants”, met zetel te 9120 Beveren
(Melsele), Grote Baan 62A, diens werknemers of aangestelden, alsook aan de lasthebbers van
voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank,
sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + bijzonder verslag bestuurder.