Ondernemingsnr : 0701661871
Naam
(voluit) : LUMENAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Zwaanhoek 34
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 mei
2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst vermeld in punt
1 van de agenda, zodat het voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Alle activiteiten die verband houden met het lichtgevend maken van voorwerpen/producten en de
toepassingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zoals daar onder meer zijn :
- Verf, papier, textiel, beton, glas of plastic kunnen mits de juiste hoeveelheid toegevoegd product, en
mits de juiste toepassingen, lichtgevend worden gemaakt.
- door middel van specifieke productontwikkeling en creatieve marketing specifieke lichtgevende
producten op de markt brengen in de Benelux, de USA en bij uitbreiding ook de rest van de wereld.
- Bedoeling is om met een breed zicht alle mogelijke product toepassingen te definiëren, in te
schatten naar marktmogelijkheid en realisatiemogelijkheid. En indien valabel te laten doorgroeien tot
realisaties.
2. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en
commissiehandel van deze voorwerpen-producten, evenals alle grondstoffen hiervoor noodzakelijk.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. Aannemingswerken, rechtstreeks in eigen beheer of in onderaanneming of via opdrachthouders,
zowel in België als in het buitenland.
5. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
Luik B
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van projectmanagement, bestuur, de
directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
5. De vennootschap zal bovendien volgende activiteiten ontwikkelen:
    •  Het organiseren van evenementen, beurzen en tentoonstellingen.
    •  Het organiseren en uitbaten van popup horeca zaken
    •  Het organiseren en permanent uitbaten van horeca zaken.
    •  Het verlenen van advies en consultancy aan derden in het kader van horeca en evenementen
    •  Het bouwen, verhuren of uitbaten van sportinfrastructuur
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemin-gen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 23 april 2021 welk de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm – Naam
Luik B
een BESLOTEN VENNOOTSCHAP hebben opgericht met de naam “LUMENAT”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Alle activiteiten die verband houden met het lichtgevend maken van voorwerpen/producten en de
toepassingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zoals daar onder meer zijn :
- Verf, papier, textiel, beton, glas of plastic kunnen mits de juiste hoeveelheid toegevoegd product, en
mits de juiste toepassingen, lichtgevend worden gemaakt.
- door middel van specifieke productontwikkeling en creatieve marketing specifieke lichtgevende
producten op de markt brengen in de Benelux, de USA en bij uitbreiding ook de rest van de wereld.
- Bedoeling is om met een breed zicht alle mogelijke product toepassingen te definiëren, in te
schatten naar marktmogelijkheid en realisatiemogelijkheid. En indien valabel te laten doorgroeien tot
realisaties.
2. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en
commissiehandel van deze voorwerpen-producten, evenals alle grondstoffen hiervoor noodzakelijk.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. Aannemingswerken, rechtstreeks in eigen beheer of in onder aanneming of via opdrachthouders,
zowel in België als in het buitenland.
5. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van projectmanagement, bestuur, de
directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
5. De vennootschap zal bovendien volgende activiteiten ontwikkelen:
    •  Het organiseren van evenementen, beurzen en tentoonstellingen.
    •  Het organiseren en uitbaten van popup horeca zaken
    •  Het organiseren en permanent uitbaten van horeca zaken.
    •  Het verlenen van advies en consultancy aan derden in het kader van horeca en evenementen
    •  Het bouwen, verhuren of uitbaten van sportinfrastructuur
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onder aanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
Luik B
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt nul euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij kan de
vennootschap dan alleen rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur :
BESTUURDER A
    1.  de heer VANPRAET Jurgen August Jules, wonend te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek 34
 
BESTUURDER B
    1.  Mevrouw COK Cornelia Renata, wonend te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 96.
    2.  De heer VANPRAET Gunther Jules Sylvie, wonend te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 96.
Vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Ter
Zwaanhoek 34.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan
    1.  Mevrouw DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5.
    2.  de heer WYMEERSCH Tim Frans Etienne, wonend te 9160 Lokeren, Kovekenstraat 16,
ieder afzonderlijk kunnende handelen aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.