Ondernemingsnummer :
0897717479
Benaming :
(voluit) :
HERPOEL-LU
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Graaf Jansdijk 39
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 maart 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “HERPOEL-LU”, gehouden op 29 maart 2018, heeft beslist wat
volgt:
1. Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering bevestigt het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2011,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2012, onder nummer
12058827, tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het huidig adres.
2. Wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die
niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan
de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren
door onder de titel “I. Specifieke activiteiten” van artikel drie van de statuten, de tekst opgenomen in
het tweede agendapunt toe te voegen.
3. Aanpassing statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde
vereffeningsprocedure en het gewijzigd vraagrecht zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
4. Aanpassing statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van de eerste zin van artikel twee van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen
als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Graaf Jansdijk, 39.”
 De tekst van het doel van de vennootschap wordt uitgebreid en geherformuleerd door onder de titel
“I. Specifieke activiteiten” van artikel drie van de statuten, de tekst opgenomen in het tweede
agendapunt toe te voegen, zodat artikel drie van de statuten thans luidt als volgt:
“ARTIKEL DRIE – DOEL
De vennootschap heeft als doel in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen
naam hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden:
I. Specifieke activiteiten
Groot-en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van herenkledij, dameskledij, kinderkledij,
schoenen, dit alles zowel in leder of in eender andere stof, afgewerkt of niet afgewerkt, schoenen,
handtassen, fantasiejuwelen, accessoires, reukwaren, sportartikelen;
Verhuur en herstelling, maatwerk en retouches van alle textiel;
Luik B
De uitbating van eetgelegenheden, bistro’s, tavernes, restaurants, fastfood restaurants,
drankslijterijen, ontspanningsgelegenheden, eetgelegenheden, brasserieën, verbruikszalen en
feestzalen, in de meest ruime zin en van om 't even welke aard;
Het serveren van maaltijden, feestbanketten, lichte snacks alsook het verzorgen van catering en
traiteurdienst;
De organisatie, het opzetten, het besturen, het promoten en het uitvoeren van feesten,
bijeenkomsten, bals, galabals en allerhande vrijetijdsevenementen in de meest ruime zin;
De verhuur van horecamateriaal, het verlenen van commercieel advies, evenals het optreden als
tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
De uitbating van ruimten met hotel of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons,
boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;
De aan-en verkoop van voedsel- en drankproducten;
De uitbating van frituur- en snacketablissementen.
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
Luik B
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 De tekst van de titel Vraagrecht van artikel een en twintig van de statuten wordt volledig geschrapt
en vervangen als volgt:
“Vraagrecht
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.”
 De tekst van artikel vijf en twintig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te
gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van
de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, wordt het plan van verdeling van de activa onder de
verschillende schuldeisers voor akkoord voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.”
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.”
5. Opdracht – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:
De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Luik B
Aansprakelijkheid “ACCOUNTANTS + BELASTINGCONSULENTEN HUYGENS”, met zetel te 8020
Oostkamp, Pastorieplein, 8, B.T.W.-BE 0846.667.270 (RPR Gent, Afdeling Brugge), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 29 maart 2018;
- Coördinatie van de statuten.