Ondernemingsnr : 0464948417
Naam
(voluit) : Malenco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acht-Zalighedenstraat 20
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 26 juli 2023, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"MALENCO” gevestigd te 2800 Mechelen, Acht-Zalighedenstraat 20, BTW BE 0464.848.417 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot achtduizend
zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€8.056,53) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: MALENCO
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen in verband met elektrische en elektronische apparatuur
en toestellen, computers en toebehoren en aanverwante producten, zoals o.m. het verkopen,
onderhouden, ontwikkelen en ontwerpen van alle computerconfiguraties (met inbegrip van software).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. In de algemene regel
mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€8.056,53) (bedrag werkelijk
gestorte inbrengen) euro. Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: Etienne Renaux
    •  herbenoeming bestuurder: Etienne Renaux
8. Adres van de zetel: 2800 Mechelen, Acht-Zalighedenstraat 20
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen,
Hoevensebaan 214
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck