Ondernemingsnummer :
0467110032
Benaming :
(voluit) :
THEMS MANAGEMENT EN CONSULTING
(verkort) :
TM&C
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Krakkestraat 8
8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden op 5 juni 2018 voor de ondergetekende Meester Heike Laloo, notaris
plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
West-Vlaanderen afdeling Brugge in datum van 12 november 2014 voor het kantoor van notaris
Jean-Pierre Demeyer te Brugge (Sint-Andries), waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt vóór
registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "THEMS MANAGEMENT EN CONSULTING”, afgekort “TM&C” de volgende
beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het geplaatst
kapitaal te verminderen met honderddrieëndertigduizend tweehonderd euro (€ 133.200,00) om het te
brengen van honderddrieënvijftigduizend tweehonderd euro (€ 153.200,00), volledig volstort, naar
twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort, zonder vernietiging van aandelen, door
terugbetaling in speciën van zeshonderd zesenzestig euro (€ 666,00) per aandeel aan de vennoten
overeenkomstig hun maatschappelijk belang, teneinde het maatschappelijk kapitaal in
overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door voorafname van honderddrieëndertigduizend
tweehonderd euro (€ 133.200,00) uit het werkelijk door de vennoten ingebrachte maatschappelijk
kapitaal en bij voorrang toe te rekenen is op het met toepassing van artikel 537 WIB ingebrachte
kapitaal.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de wijze en data die de zaakvoerder zal
bekendmaken aan de vennoten.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderddrieëndertigduizend
tweehonderd euro (€ 133.200,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op
een bijzondere rekening, gedurende een termijn van minstens twee maanden, ingaand op het
ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad en
geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door
tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste van
het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering geeft de zaakvoerder alle bevoegdheden en machten om de hiervoor genomen
besluiten uit te voeren en deze kapitaalvermindering te verwezenlijken. De zaakvoerder zal dit
kunnen doen onder de vormen, bedingen en voorwaarden die hij geschikt zal vinden, in één of in
meerdere keren, door terugbetaling aan de twee vennoten, door boeking op rekeningen-courant, of
Luik B
anderszins.
TOELICHTINGEN VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
I. De zaakvoerder en de vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van de artikelen 317, 318, 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.
II. De zaakvoerder en de vennoten verklaren voorts er door ondergetekende notaris van ingelicht te
zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang en
bijgevolg daadwerkelijke betalingen veronderstelt,
- dat de uitbetaling aan de vennoten slechts mag plaatshebben met inachtneming van de termijnen
gesteld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.
III. De zaakvoerder en de vennoten verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 10 maart 2014
aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag
verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige
belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Accountants Fibam” bvba te Gistel, Stationsstraat,
75, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD: de expeditie van de akte-kapitaalvermindering alsmede de
coördinatie van de statuten.
Laloo Heike, notaris-plaatsvervanger.