Ondernemingsnummer :
0873707110
Benaming :
(voluit) :
CALIET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwe Baan 135
9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING // KAPITAALVERHOGING (inbreng in natura) // STATUTEN (aanpassen)
 
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 26/06/2018 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Caliet” BVBA met zetel te 9111 Belsele, Nieuwe Baan 135, met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluiten van het controleverslag
Het controleverslag werd opgemaakt door Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. ovv BVBA,
vertegenwoordigd door Steven Vyvey, bedrijfsrevisor met kantoor te 2240 Massenhoven,
Herentalsebaan 2 op 21/6/2018. De besluiten van het verslag luiden letterlijk als volgt:
 
BESLUITEN
Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Burg. Venn. o.v.v. een
Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in
uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van
kapitaalverhoging van BVBA CALIET ten bedrage van € 350.000,00 door middel van inbreng in
natura van een deel van de schuldvordering toebehorende aan de vennootschap BVBA Peak A Boo
ad € 350.000,00 dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering
van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding;
b. de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger de vennootschap Peak A
Boo;
c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe
deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 3.500 aandelen
zonder nominale waarde van de BVBA CALIET zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
d. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA CALIET heeft bepaald op € 125.000,00
zijnde het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met een
fractiewaarde van € 100,00 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de BVBA CALIET en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 21 juni 2018
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Luik B
Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Vertegenwoordigd door Steven VYVEY, Bedrijfsrevisor
 
Besluiten
 
Besluit 1 - Kapitaalverhoging
 
Inbreng (in natura)
1.1. Kapitaalinbreng/verhoging
Beslissing tot kapitaalverhoging
- met uitgifte van nieuwe aandelen (van dezelfde aard, met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en die in de winsten delen vanaf de inschrijving).
De nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de inbrengen (met verwijzing
naar onderstaande tabel).
- kapitaalverhoging (bedrag): 350.000 EUR
- uitgifte van (nieuwe) kapitaalaandelen: 3.500
1.2. Verwezenlijking
Op de kapitaalinbreng/verhoging wordt (onmiddellijk) ingeschreven als volgt:
- inschrijving: door inbreng van een deel van de schuldvordering toebehorende aan BVBA Peak-a-
Boo ad € 350.000
inschrijving                   inbreng in natura                         vergoeding aandelen
inschrijver (naam)          volstort (voor 100%)                       aandelen (aantal)
Peak-a-boo                    € 350.000                                       3.500
Totaal                             € 350.000                                       3.500
1.3. Vaststelling
De vergadering stelt vast:
- de kapitaalinbreng/verhoging is verwezenlijkt
- het kapitaal bedraagt (na kapitaalverhoging): 475.000 EUR
- het aantal aandelen (na kapitaalverhoging): 4.750
1.4. Roerend goed
Inbreng van schuldvordering toebehorend aan BVBA Peak-a-Boo ad € 350.000
Besluit 2 - Aanpassen van de statuten
Machtiging aan het bestuursorgaan om de statuten aan te passen (in overeenstemming met de
genomen beslissingen); machtiging tot coördinatie van de statuten.
 
Besluit 3 - Machtiging/Volmacht aan het bestuursorgaan
Machtiging/Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen
 
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie)
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
 
Gelijktijdig neergelegd:
afschrift akte, verslag bestuur, controleverslag revisor
coördinatie statuten