Nº d'entreprise : 0472 010 611
Nom
(en entier) : COSFIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 31 décembre 2022 :
"[ ... ]
3. DECISIONS
[ ... ]
3.1. Démission des administrateurs
Après avoir pris connaissance de leur lettre de démission, les actionnaires prennent acte de la démission
de leur mandat d'administrateur, avec effet à compter du 31 décembre 2022, des administrateurs suivants :
- Barrespar SA, dont le siège est situé Boulevard Royal 5, 2449 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
47.293, représentée par Monsieur Alain Chevassus, représentant permanent ;
- Monsieur Alain Chevassus ;
- Monsieur Jean-Jacques Lizambard ;
- Monsieur Dieter Bakic ;
- Monsieur Jean-Luc Allavena ; ainsi que
- Madame Charlotte Chevassus.
[ ... ]
3.3. Nomination d'administrateurs
Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur de la Société pour un terme de six ans
prenant effet à compter du 31 décembre 2022 :
- Monsieur Tom Tao Wang [ ... ] ;
- Madame Marie Sermadiras de Pouzols de Lile [ ... ] ; et
-Monsieur Adam Melton [ ... ].
[ ... ]
3.4. Pouvoirs pour publication
Les actionnaires donnent procuration à Julie Lo Bue et Eléonore Simonet ou Vincent Longueville, ou tout
autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia, dont les bureaux sont situés Rue Royale 145, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par les actionnaires et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix
et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]".
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 décembre 2022 :
"[ ... ]
4. DECISIONS
[ ... ]
4.1 Démission de l'administrateur-délégué
Le conseil d'administration prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission de Barrespar,
société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est situé Boulevard Royal 5, 2449 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 47.293, représentée par Monsieur Alain Chevassus, en tant qu'administrateur-délégué de la Société avec
effet à compter du 31 décembre 2022.
4.2 Nomination d'un nouvel administrateur-délégué
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Tom Tao Wang, [ ... ], en qualité d'administrateur-
délégué de la Société avec effet à compter du 31 décembre 2022. L'administrateur-délégué est chargé de la
gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
L'administrateur-délégué est autorisé à effectuer tout acte ou opération et à prendre toute décision qui ne
dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société et à effectuer tout acte ou opération et à
prendre toute décision qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère
urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
L'administrateur-délégué est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires certains de
ses pouvoirs, en vue d'accomplir un acte déterminé.
[ ... ]
4.3 Procuration
Le conseil d'administration donne procuration à Julie Lo Bue, Eléonore Simonet ou Vincent Longueville,
ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strella ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent
conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre
des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière
générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du
présent conseil d'administration.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Mandataire