N° d'entreprise : 0744819151
Nom
(en entier) : The Campfire
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Pavie 57
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « The Campfire », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de Pavie 57, inscrite
au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0744.819.151, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mil vingt-
cinq, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Modification des statuts
Suite au changement dans l’actionnariat de la société et afin de mettre les statuts en conformité avec
la situation actuelle de la société, l’assemblée générale décide de modifier les articles 11 et 12 des
statuts, comme suit :
 
ARTICLE 11
La société est administrée par un organe d’administration collégial dénommé « conseil
d'administration » qui se compose d'au moins trois (3) administrateurs, étant entendu que :
(i) un (1) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par Monsieur SAFARIKAS Alexis
; et
(ii) un (1) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par Monsieur STAELENS
Tomas.
Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
indéterminée, leur rémunération etleurs pouvoirs.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée
générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au
mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des
associations.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit
doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut
de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que
cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque administrateur est exercé à
titre gratuit.
 
ARTICLE 12
1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
En particulier, le conseil d'administration approuve, entre autres, la stratégie, le budget, y compris les
dépenses d'investissement, la politique de financement de la société, la politique de rémunération de
la direction et l'organigramme de la société.
Le conseil d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend
aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps l’organe de gestion journalière.
2. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par an, chaque fois que des décisions
importantes doivent être prises ou que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'un (1)
administrateur.
Chaque administrateur a le droit de demander l'inscription de certains points à l'ordre du jour de la
prochaine réunion du conseil d'administration.
3. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Deuxième résolution : Constatation de la fin du mandat d’un administrateur et nomination de deux
nouvelles administratrices
L’assemblée générale prend acte de la démission à compter du 2 mai 2025 de Monsieur Ivan
WESTERHOF en qualité d’administrateur de la société.
 
L’assemblée générale lui donne décharge provisoire pour l’exercice de son mandat pendant l’
exercice social en cours et s’engage à ce que la décharge finale lui soit donnée à la prochaine
assemblée générale ordinaire.
 
L’assemblée générale décide de nommer deux nouvelles administratrices et appelle à ces fonctions
pour une durée indéterminée et à titre gratuit :
- Madame Sophie LEYSEN, ; et
- Madame Marjorie ALLEN.
 
En application de l’article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de
gérer, les comparants déclarent qu’aucune condamnation à une interdiction s’apparentant à l’une
des interdictions énumérées à l’article 6 de la loi précitée n’a été prononcée par un tribunal d’un Etat
membre de l’Espace Economique Européen à l’encontre des personnes nommées ci-dessus.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés