Ondernemingsnr : 0436727553
Naam
(voluit) : EUROPEAN COLOR SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esmoreitlaan 13 bus 32
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 9 oktober 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“European Color Software”, met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 13 bus 32, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, hebbende als ondernemingsnummer
0436.727.553.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen-Linkeroever, op 10 februari
1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer
890617-256, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte
verleden voor notaris Jos De Loose, voornoemd, op 25 november 2003, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna onder nummer 0134296.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede beslissing - Opnemen mogelijkheid tot uitkering dividenden en interimdividenden.
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid op te nemen tot de uitkering van dividenden en
interimdividenden. Aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
Derde beslissing - (her)benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, voor een periode van zes jaar, te rekenen
vanaf heden:
- De heer Nicolaas Thomas, voornoemd;
- De heer Joannes Plasschaert, voornoemd.
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze hoedanigheid
stellen namens de vennootschap. Hun mandaat is onbezoldigd.
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2 Zij draagt de naam “EUROPEAN COLOR SOFTWARE”.
1.3 De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2:Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2 Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime
tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
2.3 Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4 De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5 De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een emailadres creëren, bekend maken,
wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen. Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de
vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De ontwikkeling en verkoop van software, met een zeer brede waaier van bestemmingen, zo
industrieel als administratief. De aan- en verkoop van hardware (computerconfiguratie), delen ervan,
onderdelen, benodigdheden en materialen dienstig voor en tot het gebruik van computers in het
algemeen. - De in- en uitvoer van goederen en diensten, welke ertoe kunnen bijdragen dit voorwerp
te bereiken en te verwezenlijken; - De huur en verhuur van hardware en software in de brede zin van
het woord; - Het verlenen en geven van consultant adviezen en assistentie, inzake software en
binnen- en buitenland. - Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. - Zij kan
zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden vertrekken.
Artikel 4:Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00). Het
is verdeeld in tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en genummerd van één (1) tot honderd
(100) en van honderd zesentwintig (126) tot en met tweehonderd vijftig (250). Het kapitaal is volledig
en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 6:Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de
zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
aangeduid als het “WVV”).
Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
7.1 Elke kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging.
7.2 Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbrengen in geld als in natura, worden de
voorgeschreven verslagen opgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. In geval
van inbreng in geld kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van het opmaken van de
bovenvermelde verslagen.
7.3 Tenzij het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepaalt, is de fractiewaarde van alle uitgegeven
aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, onder of met de
fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.
7.4 In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk
volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
7.5 Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
7.6 Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de
vruchtgebruiker. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de
eigenaar-pandgever.
7.7 Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke
voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. Inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt
verwezen naar de bepalingen ter zake in de wet en deze statuten.
Artikel 8: Kapitaalvermindering - Verkrijging van eigen aandelen
8.1 Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van
artikel 7:208 e.v. WVV.
8.2 Tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften
van artikel 7:215 e.v. WVV.
TITEL III: AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1 De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op
naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap.
9.2 Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
9.3 Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
aandelen en gedagtekend en ondertekend - door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, of - door het bestuursorgaan en de
rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het
bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10:Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
10.1 De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-
volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
10.2 Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.
10.3 Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
10.4 Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
11.1 De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
11.2 Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts
uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger. De vennootschap kan de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke
vertegenwoordiger.
11.3 Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden
geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
11.4 Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen
toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van
artikel 30 van onderhavige statuten.
11.5 Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 12: Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen
beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de
vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen. Zij moeten zich voor de uitoefening van
hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar
de besluiten van de algemene vergadering.
Artikel 13: Uitgifte van obligaties
Onverminderd het bepaalde in artikel 7:177 WVV, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitgifte van
obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
TITEL IV: OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 14: Overdracht van aandelen Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten
betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
TITEL V: BESTUUR
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te
bepalen.
15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Leden van de raad van
bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
15.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan, zowel op het
ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
15.8 Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige te doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 17: Vergoedingen
17.1 Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
17.2 De rechtmatig gemaakte kosten in de uitvoering van hun mandaat worden aan de bestuurders
terugbetaald na voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere terugbetaling van
kosten vormt geenszins een bezoldiging.
17.3 Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kan onder zijn leden een
voorzitter kiezen. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 19: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
19.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
(14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De vergadering
wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het
oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
19.2 De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
19.3 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
19.4 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
19.5 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer
blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
19.6 Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in
een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de
zin van artikel 8:1, 3° Nieuw BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
19.7 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden is samengesteld.
19.8 Eenparig schriftelijk besluit De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen. Op verzoek van één of meerdere bestuurders
verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde
van de geadresseerde, een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het
verzoek om het document, binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug
te zenden naar het adres van de vennootschap. De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook
digitale handtekeningen worden toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op
meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op
de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de
instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit
geval bepaalde termijn, worden deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 20: Belangenconflict Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient
hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 WVV. De bestuurder met een dergelijk belangenconflict
mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of
beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een dergelijk
belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad
van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 21: Notulen van het bestuursorgaan
21.1 Van besluiten van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een
bijzonder register. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
21.2 Indien het bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
21.3 Afschriften van of uittreksels uit de notulen van het bestuursorgaan worden geldig ondertekend
door één (1) bestuurder.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen die geen aandeelhouder of bestuurder moeten
zijn, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit
orgaan van dagelijks bestuur.
22.2 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Adviserende comités
23.1 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door: - hetzij één lid van het orgaan van dagelijks bestuur, wanneer slechts één
persoon hiermee belast is; - hetzij één of meer leden van het orgaan van dagelijks bestuur wanneer
meerdere personen met deze opdracht zijn belast;
24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
TITEL VII: CONTROLE
Artikel 25: Controle De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de
wettelijke voorschriften ter zake.
TITEL VIII: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 26: Gewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden
gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om twaalf (12) uur. Indien die dag geen werkdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. Voor de
toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag
of een wettelijke feestdag.
Artikel 27: Algemene vergaderingen – Plaats
27.1 Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
27.2 Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of
in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
Artikel 28: Bevoegdheden
28.1 De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
28.2 Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.
29.1 Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene
vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda. Zij moeten de gewone algemene vergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn eveneens verplicht de algemene
vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer daarom wordt gevraagd door
aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, en met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
29.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 WVV, wordt de oproeping ten minste vijftien (15)
dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan de leden van het bestuursorgaan en in
voorkomend geval, de commissaris, - de houders van de aandelen op naam, - de houders van
converteerbare obligaties op naam, - de houders van inschrijvingsrechten op naam, en - houders van
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, (hierna ook aangeduid als
de “vergadergerechtigde effectenhouders”) op het door deze personen aan de vennootschap
meegedeelde e-mailadres. Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet
opgeroepen worden, dan wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden
op dezelfde dag als de voormelde e-mails.
29.3 Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de
oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) dagen vóór de vergadering.
29.4 De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt voor de desbetreffende algemene
vergadering - de plaats; - de datum en het uur; - de agenda met opgave van te behandelen
onderwerpen.
29.5 Samen met de oproeping en volgens dezelfde modaliteiten, wordt een kopie toegezonden van
de stukken, die krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kan
op de zetel van de vennootschap een kopie van deze stukken worden bekomen. Een kopie van deze
stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene
vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te
worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een
kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders Onverminderd de organieke
vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op
elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke
volmacht werd verleend. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten. De
volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle
effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam Om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van
een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat
betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2 Kennisgeving Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen
melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3 Stemming per brief Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig
zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de
wijze uiteengezet in de oproeping. Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen
voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4 Schriftelijke besluitvorming De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en
de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau
van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen
niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op
deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van
deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven: a) hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel; b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met
opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen; c) de
volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel; d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c)
bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
33.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 34: Besluitvorming in de algemene vergadering
34.1 Bureau De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega’
s. De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.
De vergadering kan tevens één of meerdere stemopnemers aanduiden. Deze personen vormen
samen het bureau van de vergadering.
34.2 Aanwezigheidslijst Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de vergadergerechtigde
effectenhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Voor de
personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden deze
formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering. De personen die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd waren, kunnen inzage nemen van de
aanwezigheidslijst.
34.3 Aanwezigheidsquorum Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene
vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen.
34.4 Besluiten buiten de agenda De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of
besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet
impliciet zijn vervat, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van
stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de
notulen van de vergadering.
34.5 Amendementen De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht
amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
34.6 Meerderheden De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een
gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid
is bepaald door de wet of deze statuten.
34.7 Notulen Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de
aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
gehecht. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de vergadergerechtigde effectenhouders die erom verzoeken. Zij worden nadien
ingebonden in een bijzonder register. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1)
bestuurder.
Artikel 35: Verdaging van de vergadering
35.1 Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
35.2 Het bestuursorgaan heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering
één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze
vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent. Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste
vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze
agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd. Vergadergerechtigde
effectenhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende
vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
TITEL IX: BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
36.2 Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
36.3 Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen
gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
TITEL X: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39: Ontbinding
39.1 De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV. De
ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
39.2 De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
39.3 In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door de
wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn,
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. Ingeval de vereffenaar
een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de
aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene
vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV. Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen
inzake winstverdeling.
Artikel 44: Sluiting en heropening van de vereffening Tot sluiting en heropening van de vereffening
kan worden besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 45: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening
45.1 Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
45.2 Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
45.3 Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden
uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.
TITEL XI: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46: Mededelingen door de vennootschap
46.1 Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de
aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de
vennootschap te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn
gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een
ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
46.2 Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap
per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
46.3 Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door
of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.
Artikel 47: Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap,
waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 48: Toepasselijk recht Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de
wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de
voorschriften van het WVV, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.
Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurders.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de
voorgaande beslissingen uit te voeren. Zevende beslissing – administratieve volmacht. De algemene
vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 10 oktober 2023, werd de heer Nicolaas
Thomas, voornoemd, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 9 oktober 2023, en
dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- beslissing raad van bestuur