Ondernemingsnr : 0416659342
Naam
(voluit) : SKYLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat 100
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2230490) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 21 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft :
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van de enige bestuurder (indien de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder) of het monistisch bestuur (indien er
meerdere bestuurders worden benoemd) aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 en
7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhoging in geld en recht van voorkeur; niet-
volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; aandelen in
onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van
het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de
algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de
elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Skylux”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of
opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de rechtsvorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming “Alpiri-Plastics” op 20
december 1976 voor de duur van dertig jaar.
Bij akte van 29 juni 1982 werd de vennootschap omgezet in een naamloze vennootschap.
Bij akte van 15 juli 1988 werd de vennootschap omgezet in een vennootschap met een onbeperkte
duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenenzeventigduizend negenhonderdachttien euro
tweeënzeventig cent (€ 3.077.918,72), vertegenwoordigd door dertienduizend negenhonderdentien
(13.910) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
dertienduizend negenhonderdentiende (1/13.910de) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet,
voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. Het
bestuursorgaan stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders. 
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)benoeming.
- Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder. 
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
andere personen, genaamd directeur.
De enige bestuurder of de raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden. 
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
- Enige bestuurder
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige
bestuurder. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de handel onder welke vorm ook in plastiek, kunststof en alle daarmee verband houdende
producten, en aldus ondermeer ook de fabricatie, aankoop en verkoop van polyesterplaten en rollen
en alle bijkomende plastiek-artikelen in PVC en van koepels in plexiglas of alle andere producten van
eender welke plastiek en benodigdheden.
- de behandeling, verhandeling en het vervoer van gezegde goederen, alle ondernemingswerken
met betrekking tot het gebruik en plaatsing van deze goederen, alsmede alle industriële of
ambachtelijke fabricatie van de genoemde producten.
- de montage van lichtstraten en lichtkoepels.
- de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging, fabricatie, productie, bewerking en verwerking van alle aluminiumprofielen en
verandasystemen en -toebehoren, alsmede alle aannemingswerken met betrekking tot het gebruik
en plaatsing van deze goederen.
- het ontwikkelen van nieuwe producten.
- alle aannemingswerken met betrekking tot het gebruik en plaatsing van de volgende goederen:
* alle producten in plastiek, polyester of om het even welke andere kunststof;
* alle aluminiumprofielen en verandasystemen en –toebehoren;
* alle bouwmaterialen, wand- en vloerbekleding en producten van de houtnijverheid;
* alle artikelen voor verlichting, meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
* alle drogisterijartikelen, verven, behangselpapier en onderhoudsproducten.
- aannemer van het waterdicht maken en isoleren van bouwwerken in om het even welk product,
omvattende onder meer:
* het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbestcement;
* het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
* het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen.
- aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen.
- aannemer van timmer- en schrijnwerk, plastiek en metalen schrijnwerk, omvattende onder meer :
* het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
* het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
* het plaatsen van ramen, deuren en plinten in plastiek en in metaal;
* het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek en in metaal;
* het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
* het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
* het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
* het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- aannemer in glaswerken.
- aannemer in metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvattende onder meer montage- en
demontagewerk van buizen en andere soortgelijke constructies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
patenten, merken, brevetten, octrooien, licenties, know-how en andere intellectuele rechten.
- het ter beschikking stellen ten behoeve van de aandeelhouders van vliegtuigen en helikopters, met
of zonder piloot, met het oog op het organiseren door de gebruikers van allerhande vluchten;
- het ter beschikking stellen ten behoeve van de aandeelhouders van vliegtuigen en helikopters aan
piloten met het oog op het organiseren door de piloten van oefenvluchten;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
- de aan- en verkoop, het bewerken of doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer, het in
consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van ruwe en geslepen
diamanten, edelstenen, juwelen, edele metalen, goud, zilver en alle aanverwante artikelen in de
meest ruime zin van het woord.
- het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben
bij het inschakelen in het arbeidscircuit. 
Binnen dit kader:
* overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
* overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van de maand mei om 15.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste 5 werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
6° bijzondere volmacht, met recht van inde plaatsstelling, te verlenen aan de naamloze
vennootschap “VANDELANOTTE”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0876.286.023,
eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris