Ondernemingsnr : 0454 079 863
Naam
(voluit) : KERTEZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duineneind 16, 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd.18/02/2025:
"1/ Beeindiging bestuursmandaat van Patrick CORSTIAANS
De algemene vergadering neemt kennis van het verstrijken van het mandaat van de heer Patrick
CORSTIAANS, met woonplaats te 2460 Kasterlee Tielensteenweg 72, als niet-statutaire bestuurder per
31/12/2024 en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
2/ Benoeming van PROVIXOR CommV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van PROVIXOR CommV, met zetel te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Poortakkerstraat 93, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/02/2025. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
PROVIXOR CommV heeft de heer Henk VANSTEENKISTE, met woonplaats te 9000 Gent, Atletiekplein 10,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/02/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de commanditaire vennootschap PROVIXOR van de heer Henk VANSTEENKISTE als haar vaste
vertegenwoordiger.
3/ Bevestiging benoeming JUSIMAR BV als voorzitter
Het nieuw samengestelde bestuursorgaan vraagt het woord en deelt mee dat het de volgende beslissing
nam inzake het dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan beslist JUSIMAR BV, met zetel te 8310 ASSEBROEK Daverlostraat 164, als voorzitter
te benoemen met ingang op 18/02/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissing.
4/ Volmacht aan WARFID NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BLEGAL CONSULT BV, vast
vertegenwoordigd door Steven BOONE, Bestuurder van WARFID NV, tekenen."
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan dd.03/03/2025:
"1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de Vennootschap zal worden verplaatst van Duineneind 16, bus 1,
2460 Kasterlee naar Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo, en dit vanaf 07/03/2025.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2/ Volmacht aan Warfid NV
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BLEGAL CONSULT BV, vast
vertegenwoordigd door Steven BOONE, Bestuurder van WARFID NV, tekenen."
Voor de Vennootschap
BLEGAL CONSULT BV,
vast vertegenwoordigd door Steven BOONE,
Bestuurder van WARFID NV,
Gevolmachtigde