Ondernemingsnr : 0878950553
Naam
(voluit) : Automotive Audits Events Commerce
(verkort) : aaec
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan de Sadelerlaan 30
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2024, gehouden
voor notaris Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten
vennootschap.
2. Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
3. 1. Verzaking aan het verslag als bedoeld in artikel 5:121. § 1,  1e lid WVV bij toepassing van § 2
van zelfde artikel.
3.2. Aanvaarding van de inbreng in geld van vijftigduizend (€ 50.000,00)  zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
4. Vaststelling van het adres van de zetel en voorstel om dit adres niet meer op te nemen in de
statuten; vaststelling van de e-mailadressen van de vennootschap.
5. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV.
6. Machtiging van het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat
dat bestuur aangaat op te dragen aan één of meer personen.
7. De vergadering bevestigt het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van:
De besloten vennootschap “NEW ALPHA GREEN” (voorheen CINIMO) met zetel te 2840 Rumst,
Pierstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
nummer BTW BE0442.316.733 met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VANHAUTE
Jean Claude.
De vergadering bevestigt/bekrachtigt nogmaals het ontslag van voornoemde heer VANHAUTE Jean
Claude als statutair zaakvoerder, ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 16 mei 2016,
voormelde benoeming werd bevestigd door de bijzondere algemene vergadering van 20 april 2019,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2019 onder nummer
0131724.
De vergadering geeft tevens kwijting over het uitgevoerde mandaat als statutaire zaakvoerder door
voornoemde heer VANHAUTE Jean Claude.
De vergadering stelt voormelde mevrouw HAVERALS aan als gewone bestuurder van de
vennootschap met ingang van heden. Ze verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door een rechterlijke beslissing die haar dit zou beletten.
8. Beslissing om de mogelijkheid tot uitsluiting van aandeelhouders ten laste van het
vennootschapsvermogen te voorzien.
9. Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt
“AUTOMOTIVE AUDITS EVENTS COMMERCE”, in het kort “AAEC”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in, het financieren van, het voeren van
directie en beheer over, het verlenen van diensten aan en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen, alsmede aan- en
verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, het beleggen van vermogen in
effecten en andere vermogenswaarden, en al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderend kan zijn.
De consulting in automatiseringsprojecten, marketing, personeelsbeleid, herstructureringen van
ondernemingen.
Het voeren van publiciteit in de meest ruime zin van het woord hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden.
Het zelf ontwikkelen en commercialiseren van producten die een bijdrage kunnen leveren tot
bedrijfseconomische verbeteringen in genoemde domeinen.
Het bevorderen van handel, nationaal en internationaal hetzij als commissieagent, hetzij als koper of
verkoper.
Het beheer en verhuur van onroerende goederen, in eigendom of voor derden.
Het behartigen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Het commercialiseren van schoonheidszorgen in de meest uitgebreide zin van het woord:
schoonheidszorgen, kleurenconsultatie, uitbating, zonnebank en alle soorten activiteiten welke
hiermee verband houden, alsook aankopen en verkopen van schoonheidsproducten.
De aan- en verkoop van nieuwe en occasieauto's en andere voertuigen, onderdelen en toebehoren
voor de fabricatie of de herstelling van allerhande voertuigen.
                                                                                                 
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van rijwielen en motorvoertuigen met inbegrip van
motorrijwielen en bromfietsen, groot en kleinhandel, in en uitvoer van onderdelen en toebehoren voor
autovoertuigen en rollend materieel in het algemeen; De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
tweedehandsauto's en/of rijwielen en onderdelen.
De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk en van een werkplaats voor het
herstellen van motorvoertuigen.
De uitbating van een garagebedrijf, werkplaats en carrosse-riebedrijf met alle verrichtingen die
ermede verband hou-den, zoals : groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, her-stel-ling, transformatie,
en onderhoud van allerhande voer-tuigen, personenwagens, autocars, vracht-wagens, aanhang-
wagens en bijhorig-heden, motorrijwielen, bromfietsen enzo-voort.
De handel in banden en alle losse onderdelen voor auto's, moto's en alle andere voertuigen, alsook
brandstoffen, benzine, oliën, vetten, mazout, wissel-stuk-ken enzovoort, zonder enige beperking.
De groot- en kleinhandel in tweedehandsauto's en andere voertuigen alsook van onder-delen.
Het optreden als tussenpersoon, agent of bemiddelaar voor carrosseriewerken.
Het makelaarschap van verzekeringen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval
mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
    1.  VERMOGEN – AANDELEN
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden
bij authentieke akte vastgesteld.
In geval van inbreng zonder uitgifte van aandelen worden deze inbrengen eveneens vermoed op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
    1.  BESTUURSORGAAN – TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor  openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. (…)
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten – dagelijks bestuur
1.Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
2.Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die ieder
alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
    1.  ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de derde maandag van de maand mei
om twintig (20) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moet
iedere aandeelhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen; de rechten
verbonden aan de aandelen mogen bovendien niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. (…)
    1.  JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. (…)
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (…)
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
10. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
11.  Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De ondergetekende notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om de statuten neer te leggen in de
elektronische databank voor statuten  alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap en de latere wijzigingen van deze inschrijving aan:
FIDUCIAIRE BELEAC, te 2000 Antwerpen, Grote Markt 7, en haar gevolmachtigden.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten