guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0476 542 786
Nom
(en entier) : DAPESCO
(en abrégé) :
Forme lègale : SA
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination
En sa séance du 28 avril 2025 et sur base d'une décision prise par l'organe d'administration du 28 avril
2025, l'Assemblée Générale Extraordinaire
Nomination
L'assemblée générale prend connaissance de la décision de l'organe d'administration de nommer
Monsieur Olivier GEORGES au poste de délégué à la gestion journalière.
L'Assemblée valide la décision du conseil d'administration de nommer au titre de délégué à la gestion
journalière, avec effet immédiat : Monsieur Olivier GEORGES, faisant élection de domicilié au siège de la
Société ;
L'entreprise sera ainsi gérée par 2 délégués à la gestion journalière : Mr Jérémie RENDOLET et Mr Olivier
GEORGES
Les deux délégués à la gestion journalière peuvent agir de manière individuelle.
Ces décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
Olivier GEORGES, délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0881 334 476
Nom
(en entier) : ASCENCIO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Avenue Jean Mermoz, boilie 4, 6041 Gosselies
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier
2025
II. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans les conventions de crédit liant la
Société
Résolution
L'assemblée générale décide d'approuver, et pour autant que besoin, de ratifier toutes les dispositions
stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la Société
à savoir :
·Les articles 6.2 du contrat de crédit signé avec ABN-AMRO en date du 5 mars 2024
·L'article 7.2 de l'avenant nº 10 au contrat-cadre de crédit signé avec Belfius Banque en date du 31 mai 2024
·L'article 7.3 §6 du contrat de crédit signé avec CBC Banque en date du 19 août 2024
·La clause de changement de contrôle du programme de Treasury notes avec Belfius Banque du 19 mai
2016 (mis à jour en date du 6 décembre 2024)
·L'article 11 (m) de la convention de crédit signée avec Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France
en date du 16 décembre 2024.
III. Mandat du Commissaire
1. Démission du commissaire
Le Président commente brièvement la démission du commissaire, la SRL DELOITTE, Réviseurs
d'entreprises, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Benjamin Henrion.
Afin de respecter la règlementation européenne en matière de rotation du commissaire et de durée
maximale des mandats consécutifs, ce mandat est interrompu après une période de 2 ans par la remise par le
commissaire de sa démission.
L'assemblée générale prend acte de cette démission.
2. Nomination du commissaire
Résolution
L'assemblée approuve la nomination de la société KPMG Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à
B-1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1K, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur
Jean-François KUPPER, pour un terme de 3 ans, en qualité de commissaire.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 65.000 EUR (HTVA) pour les missions d'audit et de 5.000
EUR (HTVA) pour les obligations « EMIR ». Il assumera en outre les fonctions de commissaire pour les aspects
de reporting non financiers selon la Directive CSRD.
Stéphanie Vanden Broecke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0537.837.482
Dénomination
(en entier) : FINANCIERE IXELLES
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Floréal 156 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert du siège social- Pouvoirs
L'assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 décembre 2024 acte à l'unanimité le transfert du
siège social de la société à 1060 Saint-Gilles, rue de Loncin 35 à partir du 1er janvier 2025.
Tout pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société ESPACAT SRL représentée par
Monsieur Esteban RUIZ ARNGUEZ, dont les bureaux sont établis à 1060 Saint-Gilles, rue de Loncin 35, afin
d'assurer la publication de la décision aux annexes du Moniteur Belge et d'assurer la modification de l'inscription
de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix
Christian GILLE
administrateur
*25054282*
Greffe
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0476048086
Dénomination
(en entier) : Immobilière Tradecowall
(en abrégé) : ITDW
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : 24 RUE DU TRONQUOY 5380 FERNELMONT
Objet de l'acte : AGO 11.03.2025
Extrait du PV d'AGO:
Les mandats des Administrateurs suivants ont été validés pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale de mars 2031:
Monsieur Bernard CORNEZ, Président
WANTY SA, représentée par Monsieur Christophe WANTY
Monsieur Arnaud MELIN
HAULOTTE SA, représentée par Monsieur William HAULOTTE
JEROUVILLE SA, représentée par Monsieur Frédéric BOUILLON
MATHIEU SA, représentée par Monsieur Jean-Claude MATHIEU
DE KOCK WAVRE SA, représentée par Monsieur Hugo DE KOCK
ENVISAN SA, représentée par Monsieur Stijn HANSSENS
David LAMY, Adm. Délégué
David LAMY
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0460 141 868
Nom
(en entier) : LORRAINE 41
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3/01/2025
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée a, à l'unanimité,
DECIDE de
·Renouveler le mandat d'administrateur de Julie Mossong pour une durée de six ans, avec effet du 1er juin
2024 au 1er juin 2030.
·Renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la Société -- EY Bedrijfsrevisoren BV, jusqu'à la
prochaine assemblée générale ordinaire avec effet à compter du 28 mars 2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
au greffe du LibGreffer . " -" .
frommophone de Boss.
Nº d'entreprise : 0402 209 609
Nom
(en entier) : SCREEN SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Huart Hamoir 55 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement de mandats
Extrait du Procès Verbal des décisions de l'actionnaire unique du 17/05/2024.
L'actionnaire unique :
PREND ACTE de la démission de Passman Corp, numéro d'entreprise 0756.828.147 , représentée par
Grégoire Boudier en qualité d'administrateur.
PREND ACTE de la démission de la srl JULIETTE CHARON, numéro d'entreprise 0790.190.209
représentée par son représentant permanent, Juliette George épouse CHARON, en qualité d'administrateur.
Ces démissions prennent effet à compter du 16 mai 2024.
DECIDE de renouveler le mandat de Monsieur Patrick Layani, en qualité d'administrateur, pour une durée
de 6 ans.
DECIDE de renouveler le mandat de Monsieur Frédéric Lévy Valensi, en qualité d'administrateur, pour
une durée de 6 ans.
Ces mandats prennent effet à compter du 17 mai 2024 et ils sont conférés pour une durée de 6 ans.
DECIDE que les quatre mandats d'administrateurs susmentionnés seront exercés à titre gratuit sauf
décision contraire de l'Assemblé Générale.
Extrait du Procès Verbal de l'organe d'administration du 17/05/2024.
Le conseil d'administration, à l'unanimité :
DECIDE de nommer Monsieur Patrick Layani, en qualité de président de l'organe d'administration.
PREND ACTE de la démission de Patrick Layani de son poste d'administrateur délégué et de la démission
de Maxime Mareschal comme personne déléguée à la gestion journalière.
DECIDE de confier la gestion journalière de la société (au sens de l'article 5:79, al. 2 du Code des
sociétés et des associations) ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à Juliette
Charon SRL, dont le siège est établi Rue Paul Lauters 49 à 1050 Ixelles et immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0790.190.209 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), et qui a
désigné Madame Juliette George épouse Charon en tant que représentant permanent pour une durée de 6
ans.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0627 845 465
Nom
Shopping Rive Gauche	(en entier) :
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale :
Adresse complète du siège : Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur, et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 4 avril 2025.
Les actionnaires :
- DÉCIDE de prendre acte de la démission de PiVaPo BV (0846.196.821) représentée par Pieter Van
Poppel, dont le siège social est situé à Jozef Lambrechtslei 15, 2540 Hove, Belgique, en tant qu'administrateur
de la Société, cette démission prenant effet à partir de la date de ces résolutions
- DÉCIDE de nommer Victoria Liénart van Lidth de Jeude, résidant rue Belliard, 40, Bte 6, 1040 Etterbeek,
en tant qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions,
pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation
des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0452 786 595
Nom
(en entier) : Dimex Technics
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 42, 4710 Lontzen
Objet de l'acte : Réelections d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 mai 2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société, les personnes suivantes
·AFL Management srl, 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgique, représenté par son représentant
permanent Monsieur Xavier Mignolet
.Monsieur Richard POLLARD, 4 Timberwood, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West Yorkshire -
UK
·Monsieur Martin Struyf, 6 Clos des Erables à 1390 Grez-Doiceau, Belgique
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale
ordinaire de 2025.
Comme les années précédentes, les mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés.
AFL Management SRL	Martin STRUYF
Représenté par Xavier MIGNOLET	Administrateur
Représentant permanent
Administrateur
N° d'entreprise : 0452 785 409
Nom
(en entier) : B.C.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Clos des Noisetiers, 21 à 7100 La Louvière.
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 25 Juin 2023.
Texte En date du 25 juin 2023, s'est tenue au siège de la société: Clos des Noisetiers,21 à 7100 La Louvière,
l'assemblée générale extraordinaire de la société sous la Présidence de Monsieur Charles Brillon.
L'ordre du étant la reconduction du mandat des Administrateurs.
A l'unanimité, les actionaires acceptent:
- la reconduction du mandat d'Administrateur de:
Madame Emilie Brillon domiciliée à 7030 Mons, rue Vital Culot, 24 A.
Monsieur Samuel Brillon domicilié à 7170 Manage, rue de la Troupette, 11.	-	Leur mandat sera gratuit.
- la reconduction du mandat d'Administrateur-délégué de:
Monsieur Charles Brillon, domicilié à La Louvière, Clos des Noisetiers, 21.
La reconduction des mandats prend effet au 01.07.2023 pour se terminer de plein droit le 30.06.2029.
Emilie Brilion.
Administratrice.
Samuel Brillon.
Administrateur.
Charles Brillon.
Administrateur-délégué.
N' d'entreprise : 0414 816 342
Nom
ien entier) : SOCIETE ANONYME DE REALISATION INDUSTRIELLES
INTERNATIONALES
S.A. SARI DEVELOPPEMENT	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Gui, 40 - 1180 UCCLE
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATION
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2024
1) Démission de Mesdames Véronique et Nathalie MOURY de leur mandat d'administrateur
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Véronique MOURY de son poste
d'administrateur avec effet au 14 novembre 2024.
L'Assemblée Générale prend également acte de la démission de Madame Nathalie MOURY de son poste
d'administrateur avec effet au 6 décembre 2024.
2) Nomination de Madame Christelle GOFFIN comme administrateur
L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Christelle GOFFIN en qualité d'administrateur de la
société avec effet au 6 décembre 2024.
Madame Christelle GOFFIN accepte cette nomination et déclare ne se trouver dans aucun cas
d'incompatibilité avec l'exercice de cette fonction
N° d'entreprise : 0403 459 919
Nom
(en entier) : INTERPARKING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Brederode 9, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs - Confirmation et renouvellement de mandats
d'administrateurs.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 27 février 2025 :
( ... )
Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la démission de la société à responsabilité limitée KVC
MANAGEMENT, ayant son siège à 1860 Meise, Prinsendreef 12, représentée par sa représentante permanente
Madame Karolien VAN CAUTER, de ses fonctions de Design & Technical Manager, et décide à l'unanimité de
révoquer toutes les délégations de pouvoirs lui ayant été conférées antérieurement sur base de l'article 19 des
statuts.
Conformément à l'article 19 des statuts, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer, à
compter du 6 février 2025, lesdits pouvoirs, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du 26 juillet 2024
sous le numéro 24113448, à la société à responsabilité limitée TE-MEA, ayant son siège à 1180 Uccle, rue
Klipveld 63, représentée par son représentant permanent Monsieur Lionel PAYEN, appelée aux fonctions de
Design & Technical Manager.
( ... )
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2025 :
( ... )
L'Assemblée décide de confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel VAN GRIMBERGEN,
nommé par cooptation par le Conseil d'administration avec effet au 1er juin 2024, pour un terme échéant à la
présente Assemblée.
L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Serge FAUTRE, Bart
SAENEN, Karel TANGHE, Emmanuel VAN GRIMBERGEN et Jan Jacob VAN WULFFTEN PALTHE, et de la
SRL Marc VAN BEGIN, représentée par Monsieur Marc VAN BEGIN, pour un terme échéant à l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2031 approuvant les comptes annuels de 2030.
( ... )
Pour extraits certifiés conformes.
Elisabeth ROBERTI-MAY
Secrétaire Général
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0471 737 526
Nom
(en entier) : PLASTIC OMNIUM ADVANCED INNOVATION AND
RESEARCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 septembre 2024 :
( ... )
6. Changement du représentant permanent du commissaire
Les administrateurs prennent acte du fait que Monsieur Christophe Beckers, réviseur d'entreprises,
remplacera Monsieur Harry Everaerts en tant que représentant permanent du commissaire de la Société,
Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Kouterveldstraat 7B/1, 1831 Machelen et
inscrit au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section néerlandophone) sous le numéro
0446.334.711, et ce avec effet au 1er juillet 2024.
7. Pouvoir
Les administrateurs décident de donner pouvoir à Me Stéphane Collin, Me Candice Kunkera, Me Zoé
Janssen, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, sis à 1170 Watermael-
Boitsfort, 178 Chaussée de La Hulpe, chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de
signer et de compléter tous les documents et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers afin de procéder à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la
mise en œuvre des décisions susmentionnées et/ou à leur publication aux annexes du Moniteur belge. A cet
effet, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et,
en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0892 872 033
Nom
(en entier) : Sunparks Tréfonds
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 27 MARS 2025:
[ ... ] L'assemblée:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2025,
2026 et 2027 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2028 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2027.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent. [ ... ]
DECIDE de donner procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans, Madame Irène Florescu ou
Madame Claire Bouillon, employés d'intertrust (Belgium) SA, afin de faire tout ce qui sera nécessaire en vue
d'acter cette décision auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et afin de publier la décision dans les
annexes du Moniteur Belge.
Intertrust (Belgium) SA
representeé par
Claire Bouillon
Mandataire
N° d'entreprise : 0771 965 689
Nom
(en entier) : JDP12
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 240 B7- 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2024
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 28 mai 2024 , de Monsieur
Jean-Philippe Jarno en tant qu'Administrateur. L'Assemblée tient à le remercier chaleureusement pour le travail
accompli dans le cadre de son mandat.
En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer Administrateur
Monsieur Gonzague Douniau domicilié 13 rue des Peupliers 31850 Montrabe, France. Son mandat prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes au 31/12/2029.
L'Assemblée précise que ce mandat ne sera pas rémunéré.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Frédéric Francart, Associé, Expert-comptable ITAA, ou par un autre associé aux fins
d'accomplir, au nom et pour compte de la SA JDP 12 les démarches inhérentes à la publication des présentes
dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque carrefour des entreprises. Le
mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en
vue de la publication au Moniteur belge.
Extraits certifiés conformes,
RSM InterFiduciaire SC
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
-	"Greffe
Nº d'entreprise. 0417.669.924
Nom
ten enteri Roche4Abatt
(en abrege) 1
Forme légale .
Adresse complète du siège : Rue du Petit Granit 3, 5580 Rochefort
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège)
Par délibération en date du 28/01/2025, l'organe d'administration a décidé ce qui suit.
1/ Transfert du siège
L'organe d'administration décide que le siège de sera transféré de l'adresse suivante : 5580 Rochefort,
Rue du Petit Granit 3 à l'adresse suivante : 7700 Mouscron, Rue de L'abattoir 46, et ce à compter du
28/01/2025.
Procuration à l'expert-comptable
L'organe d'administration donne procuration à SA TITECA ACCOUNTANCY, personne morale ayant
son siège à 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPM Gand, département de Courtrai, connu(e) auprès de la
BCE sous le numéro 0882.371.584, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à
révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à la
publication des décisions de cette réunion.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités possibles,
de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou de
représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la Sabam, de
la Rémunération equitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS, du Moniteur
belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses sociales, des
fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du registre UBO, du
registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous les types de tribunaux
nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Manon De Groote, Personne nommée de SA TITECA ACCOUNTANCY, signera pour la publication des
décisions de cette réunion.
Déposé en même temps : le procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 28/01/2025.
Pour
SA TITECA ACCOUNTANCY, représentée par Manon De Groote, Personne nommée
Mandataire, par procuration spéciale
-	-
N° d'entreprise : 0536 909 351
Nom
(en entier) : TotalEnergies Integrated Power ESS Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait conforme au procès-verbal du Conseil d'administration du 24 octobre 2024
"i. Démission d'administrateurs
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier Jouny et de Madame Spphie
Chevalier de leur poste d'administrateur, avec effet à compter de ce jour. Le Conseil les remercie pour leur
contribution et leur engagement durant leurs mandats au sein de la Société.
il. Cooptation d'un administrateur
En application de l'article 7:88 §1er du Code des Sociétés et des Associations, en cas de vacance d'une
place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les
statuts l'excluent.
Les statuts de la Société n'excluant pas cette possibilité, le Conseil décide de nommer Monsieur Olivier
Guerrini et Monsieur Nicolas Vandamme en qualité d'administrateurs pour occuper les deux postes vacants, et
ce, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Ces nominations seront soumises à la ratification de
l'Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, qui précisent que
l'administrateur ainsi coopté achève le mandat de son prédécesseur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30 heures."
Natacha Espelta
Mandataire Spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
0673.729.732	Nº d'entreprise
Dénomination
JEUX D'HIVER	ien entier)
ten abrège;
Forme juridique	Société Anonyme
Chemin du Croquet, 1 à 1000 Bruxelles	Siège
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :- Démissions d'administrateurs.
- Confirmation de la publication de l'AG du 22 décembre 2023.
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce 1er septembre 2024 à 10h00 a accepté les
résolutions suivantes prises à l'unanimité des voix :
Les démissions en tant qu'administrateurs et ce à partir de ce jour, de :
1.La société VIEWS et VISTAS, représentée par Monsieur Christophe Brochier.
2.Monsieur Christophe Brochier.
La démission en tant que représentant permanant de Monsieur Christophe Brochier et ce à partir de ce jour.
La fin de leurs mandants prennent effets immédiatement.
L'assemblée générale leur donnent décharges pour leurs mandats.
L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme aussi l'assemblée générale du 22 décembre 2023
et sa publication déposée au Moniteur en date du 27 février 2024 pour les résolutions suivantes
prises à l'unanimité des voix :
Les démissions en tant qu'administrateurs et ce à partir du 20 décembre 2023 :
1.La société SOFI srl, représentée par Monsieur Stulemeijer Olivier.
2.Monsieur Stulemeijer Olivier.
La démission en tant que représentant permanant de Monsieur Stulemeijer Olivier et ce à partir
du 20 décembre 2023.
La fin de leurs mandants prennent effets à la date du 20 décembre 2023.
L'assemblée générale leur donnent décharges pour leurs mandats.
· L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, à 11h00.
d'Alcantara de Querrieu Cédric.
Administrateur;
Nº d'entreprise : 0403 221 575
Nom
(en entier) : S.A. de Gestion, d'Investissements et de Participations
(SAGIP)- N.V. voor Beheer, Investeringen en
Deelnemingen (SAGIP)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Décision écrites unanime des actionnaires du 6 mai 2024
Les actionnaires prennent acte du fait que tous les mandats des Administrateurs se terminent après'
l'assemblée générale. Les actionnaires décident de renommer les administrateurs pour une durée qui court
jusqu'à l'Assemblée Annuelle de 2030 (exercice comptable 2029).
Les actionnaires décident que les mandats des administrateurs seront non rémunérés.
Le Conseil d'Administration de la société est composé comme suit :
. Mr. Yvan Fonck.
· Mr. Damien Vanderborght.
· Mme. Angélique Normand.
· Mr. Stefaan Van De Mosselaer.
· Mr. Jean-Christophe Doittau.
· Mme. Emmanuelle Bournier.
Les actionnaires décident de renommer réviseur Deloitte Réviseurs SRL en qualité de commissaire aux
comptes, et ce avec effet immédiat.
Conformément à l'article 3 :66 du CSA, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle du'
2027.
Angélique Normand et Damien Vanderborght agissant en qualité d'administrateur de la société Société
Anonyme de Gestion, d'Investissements et e Participations « SAGIP »> S.A., dont le siège est établi Montagne du
Parc 3 . 1000 Bruxelles, BE 0403.221.575, RPM Bruxelles, division Bruxelles donne par la présente procuration
à la SRL J. JORDENS dont le siège est établi à Uccle, avenue Kersbeek 308, représenté par Marion de
Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature
des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0895 200 528
Nom
(en entier) : P2 Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - réviseur
Suite à l'Assemblée Générale tenue le 9 septembre 2024, il a été pris la décision suivante:
Renouvellement du mandat du Commissaire- réviseur
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans; RSM InterAudit a
désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés 3.500,00 EUR, indexés, montant auquel s'ajoute
les frais forfaitaires de 5%.
Too'gezer représenté par Patrice Descamps
Administrateur
Nechincatillon représenté par Gonzague Mulliez
Administrateur
Nº d'entreprise : 0471 277 864
Nom
(en entier) : MERRION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Avenue du Port 86C, Boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Extrait des résolutions écrites des actionnaires d.d. 7 janvier 2024:
Les actionnaires ont décidé:
- d'approuver la démission de Mme Sardaana NOGOVITSYNA en tant qu'administrateur
de la Société et ceci avec effet à partir du 22 novembre 2024 et d'approuver la démission
de M. Mathieu LOQUET et ceci avec effet à partir du 31 décembre 2024. La décharge
finale pour l'exercice de leur mandat sera donnée lors de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le
31 décembre 2024.
- de nommer Mme Miruna MARIN en tant qu'administrateur de la Société et ceci avec effet
à partir du 22 novembre 2024 et de nommer M. Pablo OLLOQUIEGUI en tant
qu'administrateur de la Société et ceci avec effet à partir du 31
décembre 2024. Leur mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée
générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au
31 décembre 2029. Les administrateurs choisiront le siège de la Société
en tant que domicile en vue de l'exécution du mandat
Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit:
-Monsieur Jan WANGERMANN, administrateur A;
- Monsieur Pablo OLLOQUIEGUI, administrateur B;
- Madame Miruna MARIN, administrateur B.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, la Société est valablement
représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, par un administrateur de
catégorie A et un administrateur de catégorie B agissant conjointement.
- de donner par la présente procuration à Mme Miruna MARIN, Mme Helene BELOT et
M. Pablo OLLOQUIEGUI, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle Avenue du
Port 86C, boîte 204, 1000 Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités
nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de
l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et
publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration d.d. X janvier 2025:
Les administrateurs,
1. DÉCIDENT de déplacer le siège de la Société de l'adresse sise Avenue du Port 86c,
boîte 204, 1000 Bruxelles vers l'adresse suivante : Botanic Tower - 6e étage,
Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, à compter du 9 décembre 2024.
2.DONNENT par la présente procuration à Mme Miruna MARIN et M. Pablo OLLOQUIEGUI,
élisant domicile à leur adresse professionnelle sise Botanic Tower - 6e étage, Boulevard
Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, avec plein pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités
nécessaires relatives à ces résolutions, y compris signer et déposer la demande de modification de
l'enregistrement de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier ces résolutions dans
les Annexes du Moniteur belge
Miruna MARIN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0417 159 386
Nom
(en entier) : Stellantis Financial Services Belux
(en abrégé) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 20 bte 1, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué. Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 janvier 2025 que le conseil
d'administration :
- A DÉCIDÉ de nommer Monsieur Franck GAILLARD (Deputy CEO) en tant que second administrateur-
délégué, jouissant de pouvoirs concurrents à ceux de Monsieur Marcin KRUCZKOWSKI, y compris le pouvoir
de représenter seul la Société, même en dehors des limites de la gestion journalière, conformément à l'article
dix-huit des statuts de la Société. Cette nomination prendra effet immédiatement, sous réserve de l'approbation
préalable de l'Autorité des Services et Marchés Financiers.
- A DÉCIDÉ que Monsieur Franck GAILLARD ne recevra pas de rémunération spécifique pour l'exécution
de ce mandat.
- A PRIS ACTE de l'acceptation de ce mandat par Monsieur Franck GAILLARD.
- A DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec
le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de publication
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout
document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises)
nécessaires ou utiles afin d'assurer la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour des informations de
la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'Autorité des Services
et Marchés Financiers, l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique,
les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux, toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
francophone-de -Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0472 432 560
Nom
(en entier) : DBG Finances
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars, 5 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : renouvellement du mandat du commissaire
PV des décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 23 avril 2024
6. Reconduction du mandat du commissaire et approbation de sa rémunération
conformément à l'article 134, § 2 CS
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire, BST Réviseurs d'Entreprises, SRL
de réviseurs d'entreprises, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise 240, boîte 16, et
représentée par Madame Pascale Tytgat, pour un terme de 3 ans. Les émoluments du commissaire sont fixés
à 6.000 EUR (HTVA).
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication
des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Daniel Derichebourg
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0439 698 921
Nom
(en entier) : MULTIFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 18//03/2024 :
4.Nomination d'un nouveau commissaire
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commisaire de la SRL « Be Audit »,dont les bureaux sont
sis à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 24, laquelle a déclaré désigner comme représentant
M. Ghislain Dochen, réviseur d'entreprises. Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au
31 décembre 2024,2025 et 2026.
Il s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre
2026.
L'assemblée générale décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont
le siège est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en particulier
Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer toutes les
formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce compris la signature
des documents de la publication des décisions prises par cette assemblée.
Nº d'entreprise : 0432 358 395
Nom
(en entier) : EMPIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Grand'rue 143-145, 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur et procuration
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 janvier 2025
[ ... ]
3. DÉCISIONS
3.1. Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend note de la lettre de démission d'Anne-Laure Julienne du 29 janvier 2025.
L'actionnaire unique accepte avec effet au 29 janvier 2025, la démission d'Anne-Laure Julienne comme
administrateur de la Société.
3.2. Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 29 janvier
2025, Marion Giral, née [ ... ] et domiciliée à [ ... ].
Marion Giral exercera son mandat pendant une période indéterminée.
[ ... ]
L'organe d'administration de la Société est dès lors composé comme suit :
- Monsieur Jacques Hoendervangers ; et
- Madame Marion Giral.
3.3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Samantha Kabeya, Tobias Vermeulen, Simon Bizimana et Maria
Ninahualpa ayant tous leurs bureaux situés rue de la Régence 52, 1000 Bruxelles, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication
aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification
de l'inscription de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, remplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles
relatives aux décisions adoptées par l'actionnaire unique.
Simon Bizimana
Mandataire
N° d'entreprise : 0645 524 013
Nom
(en entier) : BEIGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmitz 24 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : PV AGO du 10/12/2024 - Transfert du siège social
A l'unanimité des voix, le siège social de la société est transféré à Molenbeek-Saint-Jean (1080), Chaussée
de Ninove 1078 boite 2.
Joëlle Devresse
Présidente
N d'entreprise : 0440 188 176
Nom
ESN HOLDING
(en entier) :
ten abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : GALERIE RAVENSTEIN 4 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 01 février 2025.
Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société au 47 Avenue des Arts à 1000 Bruxelles,
et ce à dater du 1er février 2025.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux SA, représenté par l'un de ses
administrateurs-délégués, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Alexandre Deschuyteneer
Mandataire
Nº d'entreprise : 0629 912 852
Nom
(en entier) : Easyfairs International
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement du mandats du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2024:
Les actionnaires désignent aux fonctions de commissaire de la Société, pour une durée de trois ans, la
société civile BDO Réviseurs d'Entreprises ayant adopté la forme d'une société coopérative à
responsabilité limitée. Cette société a désigné comme représentant permanent, Michaël Delbeke,
Réviseur d'Entreprises.
La rémunération annuelle pour l'exercice 2025 est fixée à 5.035 EUR hors TVA et hors frais, et sera
ensuite indexée annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation.
Benoît David
Administrateur
Nº d'entreprise : 0471 548 276
Nom
(en entier) : ACTIVE GOLFTRAVEL
(en abrégé) : ACTIVE GOLF
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Tropiques nº5, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 14 février 2025 :
( ... )
L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Olivier KINABLE, [ ... ], de ses mandats
d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société.
Sa démission prend effet à compter du 14 février 2025.
2. L'actionnaire unique donne la décharge provisoire à Monsieur Olivier KINABLE pour l'exercice de son
mandat pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 février 2025.
3. L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société :
- La S.R.L. JACS HOLDING, ayant son siège établi à Rue Tlenne de Mont 14, 5140 Sombreffe, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE1019.600.355, dont le représentant permanent est
Monsieur Jean de Wouters d'Oplinter, faisant élection au siège de la Société pour toutes les questions
concernant l'exercice de son mandat.
Son mandat prend cours à compter du 14 février 2025 pour une durée illimitée.
4. L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Me Arnaud Houet et/ou Me Mathilde Buchet, dont le
cabinet est situé Avenue Louise, 326/26 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder
(i) aux formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (ii) aux
formalités de publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité
généralement nécessaire ou utile, y compris de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de
l'entreprise compétent, autorités compétentes (administratives, fiscales, etc.) et devant tous guichets
d'entreprises en vue de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations et, de manière
générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
( ... )
Pour extrait conforme,
Mathilde Buchet
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0441 386 424
Nom
(en entier) : LOXAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Medialaan 30 à 1800 Vilvoorde
Objet de l'acte : Révocation de pouvoirs - nouvelle délégation de pouvoirs
Il ressort du PV du 28/10/2024 de l'administrateur délégué de la SA LOXAM, dont le siège est sis:
à 1800 Vilvoorde Medialaan 30, soit Monsieur Stéphane HENON, que les décisions suivantes ont été:
prises :
La délégation de pouvoirs accordée par l'administrateur délégué précité-le 14 juin 2019 à monsieur:
Bill OLIVIER en sa qualité de manager de Gray Management SRL en rapport avec le contrat de:
consultance signé avec LOXAM le 12 juin 2019, ainsi que la procuration accordée le 14 novembre:
2019 à monsieur Bill OLIVIER, sont révoquées avec effet immédiat.
Monsieur Bill OLIVIER n'est donc plus habilité a exercer une délégation de pouvoirs pour LOXAM
SA.
Nouvelle délégation de pouvoirs :
Délégation de pouvoirs est accordée monsieur Olivier BRUNET, né à Le Raincy (France) le 5:
octobre 1971, domicilié à 17340 Chatelaillon-Plage, 2 rue des Bons Enfants, agissant en qualité de:
Directeur d'Exploitation de LOXAM SAS, à l'effet d'exercer, au nom et pour compte de LOXAM SA,:
dans le respect des procédures de la société et du groupe LOXAM, les pouvoirs suivants :
- Accomplir tous les actes de gestion journalière à l'exception de ceux que la loi réserve à:
l'assemblée générale et notamment, sans que cette liste soit exhaustive:
- Gérer le personnel, engager et éventuellement licencier le personnel;
- Etablir et signer tous les documents requis par la législation sociale (et se charger des relations
avec le secrétariat social, l'Actiris, le FOREM, etc ... );
-Disposer de la signature sur les comptes et effectuer toutes opérations financières;
-Effectuer les achats ou ventes de biens meubles, de matériels et de marchandises courantes pour
la société;
-Se charger des dossiers de subventions et autres;
-Conclure des contrats d'assurance obligatoires ou non;
- Représenter la société en justice, dans ses rapports avec l'administration ou toute personne de:
droit privé (fournisseurs, clients, salariés ... );
- Etablir et signer tous documents requis par la législation fiscale (et se charger des relations avec:
le Service Public Finances);
- Passer commande, faire toute offre en vue de l'achat de tout bien meuble utile à l'activité de la:
société.
Pour LOXAM SA,
Natacha VANDEN BOSCH, Mandataire
Nº d'entreprise : 0403 471 401
Nom
(en entier) : TOURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Roi Albert II 4, Boîte 12, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale du 15/04/2025.
Les actionnaires décident de nommer PVMD Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est à 1410
Waterloo, Avenue d'Argenteuil 51 et dont le numéro d'entreprise est 0417.089.804, immatriculée sur la liste des
membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00416, en qualité de commissaire. Le
commissaire a désigné Alain Chaerels, inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
sous le numéro A01690, en qualité de représentant.
Conformément à l'article 3 :66 du CSA, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle du 15
avril 2028.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités!
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire