Ondernemingsnr : 0882 670 801
Naam
(voluit) : ROOD Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Walle 218
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ROOD
Projects", met zetel te 8500 Kortrijk, Walle 218, met ondernemingsnummer 0882.670.801, BTW
BE0882.670.801, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, verleden voor notaris Orinn Vijncke, te
Wevelgem, op 12 januari 2023, geregistreerd:
EERSTE BESLUIT - VEREISTE VERSLAGEN
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno
Pouseele, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de niet-statutair bestuurder, betreffende de hierna vermelde
ontbinding en vereffening.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV ROOD PROJECTS met
zetel te 8500 Kortrijk, Walle 218, een boekhoudkundige staat afgesloten op 19 december 2022 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
47.028,02 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 45.999,52 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden op datum van ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde
staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 19
december 2022 de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door diegenen
die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons niet
kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva en wij ons onthouden over
de mogelijke financiële impact met betrekking tot de 10-jarige aansprakelijkheid als aannemer.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV
ROOD PROJECTS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 21 december 2022
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan de
dato 21 december 2022, en ontslaat de instrumenterende notaris ervan de inhoud hiervan op te nemen.
De vergadering maakt geen opmerking op de voormelde verslagen.
Zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de schriftelijke en individuele
instemming van de aandeelhouder-schuldeiser van het niet-terugbetalen van hun vorderingen en de toepassing
van deze procedure.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen, met inbegrip van voormelde
staat van activa en passiva, afgesloten op 19 december 2022, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van
te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
( ... )
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
( ... )
De vergadering beslist bijgevolg geen vereffenaar aan te stellen.
De vergadering, zijnde de alhier aanwezige enige aandeelhouder, die de totaliteit van het totaal aantal uit te
geven aandeel vertegenwoordigd, beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen dat de ontbinding met
; onmiddellijke invereffeningstelling dadelijk wordt voltrokken, gelet op het feit dat alle schulden ten aanzien van
de enige aandeelhouder en/of derden werden betaald of geconsigneerd, of dat hieraan individueel en schriftelijk
werd verzaakt, luidens de staat van activa en passiva en voor het overige voldaan is aan de voorwaarden van
voormeld artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent tevens kwijting aan de bestuurder voor de verrichtingen uitgevoerd tot op heden.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET LOPENDE
BOEKJAAR EN HET VERDELINGSPLAN
De vergadering beslist alle rekeningen en verrichtingen goed te keuren van het lopende boekjaar tot op
datum van de huidige algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo komt toe aan de enige aandeelhouder in verhouding tot zijn aandelen.
VIERDE BESLUIT - TOEWIJZING
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de alhier aanwezige enige aandeelhouder dat hij bereid is om
alle eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de
vereffening van de vennootschap, te vervullen.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De enige aandeelhouder, aanwezig zoals voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, en eindigt
ook het mandaat van de bestuurder.
ZESDE BESLUIT - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn te 8500 Kortrijk, Walle 218.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent:
a) de bestuurder alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren,
b) volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw LIBBRECHT Annelies, voornoemd,
teneinde het eventueel vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder (eventueel en de voorziene
consignaties uit te betalen aan de respectievelijke begunstigden) en de uitvoering van de fiscale afhandeling.
voor eensluiden uittreksel:
(get.) Orinn Vincke, Notaris,
tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 12/01/2023
- verslag bedrijfsrevisor (met inbegrip staat van actief en passief)
- verslag bestuursorgaan