Ondernemingsnummer :
0862333760
Benaming :
(voluit) :
LTH CEULEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Betekomsesteenweg 19
3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot, op 8
november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige
aandeelhouder/vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LTH
CEULEMANS” met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 19,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0862.333.760,
niet BTW plichtig;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op 11 december 2003,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna, onder nummer
03145656;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Michiels te
Aarschot op 21 januari 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 27 februari daarna, onder nummer 14052184
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering na toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met honderdachttienduizend
zevenhonderd vijfentwintig euro zevenentachtig cent (€ 118.725,87) om het van
honderdachtenvijftigduizend zevenhonderd vijfentwintig euro zevenentachtig (€ 158.725,87) terug te
brengen op veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van honderdachttienduizend zevenhonderd vijfentwintig euro zevenentachtig
cent (€ 118.725,87) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt
worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het
ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft
de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 21 januari 2014 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder nummer 14052184.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdachttienduizend zevenhonderd vijfentwintig euro zevenentachtig
cent (€ 118.725,87) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Luik B
Derde besluit: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met twintigduizend euro (€
20.000,00) om het van veertigduizend euro (€ 40.000,00) terug te brengen op twintigduizend euro (€
20.000,00).
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling van het werkelijk
gestort kapitaal, met vernietiging van honderd (100) aandelen.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders. Ter vrijwaring
van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag
van twintigduizend euro (€ 20.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag
zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden
ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de Vennootschappenwet. De vergadering geeft
de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Deze kapitaalvermindering grijpt plaats uitsluitend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Vierde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van twintigduizend euro (€ 20.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Vijfde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL 5 - KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€
20.000,00).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Zesde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NAEGELS, BRUYNSEELS &
PARTNERS” te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 54, en haar aangestelden, allen met macht
afzonderlijk te handelen.
Achtste besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering; de
gecoördineerde statuten.)