Ondernemingsnr : 0518932281
Naam
(voluit) : TRAVELBASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 45
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 februari 2021 door Meester Charlotte Van Haverbeke,
notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey &
Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  "TRAVELBASE", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 45,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 mei en te
laten eindigen op 30 april daaropvolgend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 maart 2020, zal eindigen op 30 april 2021.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand oktober om 19.00 uur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten als volgt te wijzigen:
a) lid 1 van artikel 18 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgende
jaar.”
b) lid 1 van artikel 15 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand oktober om 19.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering wenst het adres van de maatschappelijke zetel te verduidelijken: bij de laatste
statutenwijziging zoals hierboven beschreven was het correcte huisnummer niet opgenomen in het
huurcontract. De vergadering wenst te verduidelijken dat het correcte adres: 9000 Gent,
Sassevaartstraat 42, is.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten en  aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 (ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0875.430.542), haar bestuurders, bedienden en
aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
Luik B
om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en
stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van
onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten