Ondernemingsnr : 0446880186
Naam
(voluit) : MARC - DENEIRE NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Dries(D) 29 bus A
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 5 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MARC-DENEIRE”, met zetel
te 8600 Diksmuide, Kleine Dries 29 bus A, met ondernemingsnummer 0446.880.186, en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
 
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
derde besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Steven DENEIRE en mevrouw Nicole
DEVREKER, beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van huidige
vennootschap, dat eindigt met deze vergadering.
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Steven DENEIRE en mevrouw
Nicole DEVREKER, beiden voornoemd, met ingang van heden te ontslaan als bestuurders van
huidige vennootschap, mandaat dat eindigt met deze vergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun
mandaat.
De vergadering stelt aan als nieuwe niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf deze vergadering:
de heer DENEIRE Steven Marcel Georges, geboren te Roeselare op 11 december 1982, wonende te
8600 Diksmuide, Kleine Dries 29/B, en mevrouw Nicole Godelieve DEVREKER, geboren te Vladslo
op 10 januari 1958, wonende te 8600 Diksmuide, Maagdhoek 28/A, en de heer Steven DENEIRE en
mevrouw Nicole DEVREKER, beiden voornoemd, verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Hun
opdracht gaat in met deze vergadering en eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend en
negenentwintig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering stelt aan als nieuwe niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2024:
mevrouw DEBURGHGRAEVE Leen Els, geboren te Gent op 6 juli 1985, wonende te 8600
Diksmuide, Kleine Dries 29/B, en voornoemde mevrouw Leen DEBURGHGRAEVE, verklaart dit
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
haar bestuursmandaat. Haar opdracht gaat in vanaf 1 januari 2024 en eindigt bij de jaarvergadering
van tweeduizend en dertig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan – opgesteld overeenkomstig artikel
7:154 WVV - dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Elke aanwezige aandeelhouder erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
Gent, afdeling Veurne, terzelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.
De algemene vergadering besluit onder hetzelfde voorbehoud als hierboven gezegd, het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen door artikel 4 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  Specifieke activiteiten
    •  het verrichten van activiteiten zoals grondwerken, draineringswerken, funderingswerken, het
heien van palen en damplanken voor versterkingswerken van de bodem volgens diverse methodes;
    •  onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken, water
en gasvoorzieningen, voor het leggen van diverse leidingen en kabels, voor het aanleggen en
onderhouden van parken, sportvelden, speelpleinen en tuinen;
    •  onderneming voor het vervaardigen, herstellen, verhuren, verkopen, ophalen en plaatsen van
containers voor afval en andere, dit alles in de ruimste zin, het sorteren en recycleren van afval en
andere;
    •  onderneming van afbraak en slopingswerken;
    •  het uitvoeren van (mobiele) breek en zeefwerken, met tot doel bouwafval te recycleren tot
secundaire grondstof;
    •  advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden; advies en dienstverlening in
bouwtechnische aangelegenheden en in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het
optreden als toezichthoudende en coördinerende instantie;  de coördinatie van werken en de
werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en
aanverwante sectoren; het optreden als veiligheidscoördinator, als deskundige en expert op het vlak
van energie, milieu, veiligheid, bouw, diverse technische materies;
    •  kleinhandel en groothandel in teel en andere grondsoorten alsook allerlei soorten
puingranulaten;
    •  het doen vervoeren van allerlei zaken en goederen toebehorende aan derden en/of haarzelf
door middel van alle vervoermiddel te land, te zee, per rivier of in de lucht en alle verhandelingen met
betrekking tot het vervoeren, verzenden en vertollen van goederen, het uitvoeren van alle garage en
herstellingswerkzaamheden en verhandelingen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van eigen
materieel en materieel van derden, inbegrepen de uitbating van een pompstation en verhandelingen
van alle benodigdheden zowel voor vrachtwagen, aanhangwagens, opleggers, containers en
personenwagens;
    •  het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar, vervoercommissionair,
commissionairexpediteur, goederenvervoer, zeevaartagentschap, makelarij, reisbureau,
verzekeringsagent, alsmede alle activiteiten van publiciteit in de ruimste zin;
    •  onderneming van warmte en geluidsisolering;
    •  kleinhandel en groothandel in bouwmaterialen;
    •  klein en groothandel, aankoop- verkoop, export en import, huur en verhuur, onderhoud en
herstel, bewaarneming, stockage, van allerlei handelsgoederen, machines, materialen en toestellen
en dit in de ruimste zin;
    •  elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, brom &
motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski’s, en eventuele andere toestellen voor water-
en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie;
    •  verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5 ton),
verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie, operationele
leasing van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie;
    •  elke vorm van huur en verhuring en lease van vrachtwagens, machines voor grondverzet zoals
graafmachines, wielladers, dumpers, … al dan niet met bediening, aan om het even wie ongeacht
het tonnage;
    •  het coördineren en laten uitvoeren van werkzaamheden, leveren van diensten, het produceren
van investeringsgoederen die de verwezenlijking ervan mogelijk maken of tot stand brengen;
    •  de bouwonderneming in het algemeen en in het bijzonder algemene elektriciteitswerken alsook
die van elektrotechnische montagewerken; het aanleggen in gebouwen en andere bouwwerken van
thermische isolatiematerialen en isolatiematerialen tegen het geluid en trillingen;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren elektriciteit, installatie, bouw en
metaal, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; het uitvoeren van alle renovatie en
herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen in coördinatie met
onderaannemers;
    •  het verrichten van alle immobilaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals de aan en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het (ver)huren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
en het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten.  De
vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire activiteiten,
en evenzeer als vastgoedmakelaar.  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp
beroep doen op derden.  In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij
beroep gedaan wordt op onderaannemers; 
    •  zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant doel of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar produkten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Deze opsommingen zijn slechts aanwijzend en niet beperkend.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen;
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vijfde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige  naam “MARC-
DENEIRE” te veranderen in “DENEIRE” en de statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
zesde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van
het jaar tweeduizend en vierentwintig.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door het woord “mei” in artikel 26 van de statuten
te vervangen door het woord “juni”.
zevende besluit: wijziging artikel 7 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om artikel 7 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 7. – Ondeelbaarheid van effecten
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, overeenkomstig artikel 7:26
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het recht op ontvangst/uitkering van de gehele
liquidatiereserve).
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
artikel 7:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
achtste besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
negende besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.