Ondernemingsnr : 0471550949
Naam
(voluit) : GRONDWERKEN CREYNS GUIDO & ZN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1146
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GRONDWERKEN CREYNS GUIDO & ZN”, met zetel te 3960 Bree,
Industrieterrein Kanaal-Noord 1146, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 8
december 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2./ Tweede besluit – Besluit tot reële kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit tot een reële kapitaalvermindering ten bedrage van driehonderd
zestigduizend euro (360.000,00 €), aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal gevormd door de
kapitaalverhoging, in het kader van de zogenaamde interne liquidatie overeenkomstig artikel 537
Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB), uitgevoerd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal verleden werd voor notaris
Bart Van Der Meersch, te Bree, op 26 februari 2014, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 maart daarna, onder nummer 14063948, om het
kapitaal te brengen van vijfhonderd en tienduizend euro (510.000,00 €) op honderd vijftigduizend
euro (150.000,00 €) (deze uitkering wordt integraal toegerekend op de inbreng van 26 februari 2014,
zoals hoger vermeld). 
Aldus wordt het kapitaal verminderd door inboeking op rekening-courant op naam van de
aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het huidige aantal aandelen, zijnde tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het
kapitaal, wordt instandgehouden. De kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal, zoals hoger vermeld.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het besluit tot
kapitaalvermindering, inzonderheid om de inboeking op rekening-courant op naam van de
aandeelhouders te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd zestigduizend euro
(360.000,00 €) en bestemd voor de aandeelhouders, voorlopig niet uit te keren, maar het te boeken
op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het
ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
teneinde te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, dient de raad van bestuur over te gaan tot uitbetaling aan de
aandeelhouders door inboeking in rekening-courant op naam van de aandeelhouders, in zover de
schuldeisers die hiertegen rechtmatig verzet hebben aangetekend, voldoening hebben gekregen
hetzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
3./ Derde besluit – Vaststelling van de reële kapitaalvermindering
De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, deze
kapitaalvermindering vast te stellen op voorwaarde dat geen uitkering mogelijk is, zolang de
schuldeisers, die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden,
geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, honderd vijftigduizend euro
(150.000,00 €), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, met
een fractiewaarde van ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal elk.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging
ervan door de bepaling inzake het kapitaal zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder besluit
sub 4./.
4./ Vierde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel” en “vennoot” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp” en “aandeelhouder” en de verwijzingen naar
het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar naam, haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), de datum van de jaarvergadering of de
looptijd van haar boekjaar, doch met toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden en de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke/elektronische algemene
vergadering.
De algemene vergadering besluit tevens, voor zover nodig, eventuele spellingsfouten in het voorwerp
te corrigeren. Vermits het enkel een correctie van spellingsfouten betreft en geen inhoudelijke
wijziging van het voorwerp inhoudt, is een verslag conform artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen niet noodzakelijk.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " GRONDWERKEN CREYNS GUIDO & ZN".
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- onderneming voor het vervoer van goederen over de weg, zowel nationaal als internationaal, voor
het vervoer van vuilnis- en afvalcontainers naar stort- en/of vernietingscentra; het uitoefenen van
activiteiten als vervoersmakelaar, het verhuren van vuilnis- en afvalcontainers;
- onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;
- onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, afbraakwerken en draineringswerken;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het leggen van klinkers en stoepdallen;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en beplantingen;
voor het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisaties en wegmarkeringen;
- onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
- onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken; voor de grote werken van droogleggen en
pompen; voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen; voor uitbaggering en voor
draineringswerken;
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen; voor water- en gasvoorziening;
- onderneming voor het plaatsen van funderingen, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en
rivierwerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor bosontginning;
- onderneming voor loonwerken;
- onderneming voor de behandeling van ongevaarlijke afval met het oog op verwijdering;
- onderneming in sorteren van ongevaarlijk afval;
- onderneming in terugwinning van metaalafval;
- onderneming in terugwinning van inerte afvalstoffen;
- onderneming in terugwinning van overig gesorteerd afval;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, cement- en betonproducten, recuperatieproducten en alle
materialen die verband houden met bovenstaand voorwerp;
- import en export, huren en verhuren van alle materialen in verband met bovenstaand voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of
vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen, haar grondstoffen te leveren, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij mag alle rechtshandelingen en daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, van aard zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens alle goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend
vijfhonderd (2.500).
Deze aandelen zijn volledig volgestort.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
INTERN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Binnen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de
raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit
noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig of dreigend nadeel zou lijden.
Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de
oprichtingsakte of van de machtigingsakte. Zij is hernieuwbaar.
EXTERN BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap voor alle akten, handelingen en verrichtingen die de vennootschap
verbinden, jegens derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk
optreden van minstens twee bestuurders. Voor daden van dagelijks bestuur en voor de
vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder, wordt de
vennootschap bovendien ook geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om twintig uur (20:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
STEMMING PER BRIEF
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
een door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§ 2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§ 3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen
vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§ 4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Uitkering van interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke en deontologische regels ter zake, volgende regels voor de
ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaar.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5./ Vijfde besluit - Ontslagen en herbenoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
duurtijd van zes (6) jaar (overeenkomstig artikel 7:85 §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en aldus van huidige algemene vergadering tot de datum van de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin de mandaten verstrijken):
    1.  De heer CREYNS Guido Leonard, geboren te Bree op 11 augustus 1962, wonende te 3680
Maaseik, Akkerstraat 24, die aanvaardt;
    2.  Mevrouw LANTIN Lucienne, geboren te Bree op 30 maart 1960, wonende te 3680 Maaseik,
Akkerstraat 24, die aanvaardt;
    3.  De heer CREYNS Björn, geboren te Genk op 20 september 1984, wonende te 3680 Maaseik,
Dennenstraat 26, die aanvaardt.
6./ Zesde besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3960 Bree,
Industrieterrein Kanaal-Noord 1146.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.