Ondernemingsnr : 0468890278
Naam
(voluit) : RODET DC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Hutsesteenweg 153
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hans Vereeken, notaris te Halle, vervangende
zijn wettelijk verhinderde ambtsgenoot Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
22 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “RODET DC”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder
andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt geacht te zijn geboekt op
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal
voortvloeit uit een inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is
van andere eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves
(interne inbreng).
 
(2) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen om de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te kunnen maken voor eventuele
latere uitkeringen aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in
de statuten van de Vennootschap.
 
(3) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, met inbegrip van alle daarvoor in aanmerking komende reserves, over te
boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare reserverekening, zodat deze bedragen thans
effectief beschikbaar zijn voor een of meer latere uitkeringen aan de aandeelhouders.
 
(4) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", en het mandaat van niet-statutaire bestuurder, voor
onbepaalde duur, van de heer Cédric Rodet heeft bevestigd.
 
(5) Heeft kennisgenomen van het bijzonder verslag van de bestuurder, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het statutair voorwerp van de Vennootschap wordt verantwoord, en dit verslag heeft
goedgekeurd.
 
(6) Heeft beslist aan het statutair voorwerp van de Vennootschap volgende activiteiten toe te voegen:
- Het aankopen en verkopen van bloemen en planten, meubels, binnen- en buitendecoratie en alle
andere producten die verband houden met huis en tuin, zowel in groot- als in kleinhandel;
- Het uitbaten van een afhaalpunt voor derden van allerhande pakketten, geleverd door verschillende
koerierdiensten.
 
(7) Nieuwe statuten voor de Vennootschap heeft aangenomen, om ze aan te passen aan de
voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de
hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en bevatten
onder andere de volgende clausules:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: RODET DC
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaamse Gewest
- Adres van de zetel: Grote Hutsesteenweg 153, 1640 Sint-Genesius-Rode
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1° Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, alle
mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
° het uitbaten van één of meerdere tankstations met shop,
° de verkoop en kleinhandel van voedingswaren, belegde broodjes, rookwaren, dranken, snoepgoed,
loterijproducten, zuivelproducten, kranten en tijdschriften, enzovoort,
° het uitbaten van één of meer carwash stations,
° het uitbaten van één of meer snackbars, sandwicherieën, verbruikssalons en andere
etablissementen waar snacks, kleine versnaperingen, schotels om mee te nemen of ter plekke te
consumeren worden verkocht en eventueel bereid,
° handel en onderhoud van zowel nieuwe als tweedehands gemotoriseerde voertuigen, onderdelen,
accessoires en petroleumproducten,
° het aankopen en verkopen van bloemen en planten, meubels, binnen- en buitendecoratie en alle
andere producten die verband houden met huis en tuin, zowel in groot- als in kleinhandel,
° het uitbaten van een afhaalpunt voor derden van allerhande pakketten, geleverd door verschillende
koerierdiensten.
2° Uitsluitend voor eigen naam en voor eigen rekening, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met:
° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen en ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en te gelde maken van
onroerende goederen, alsook het stellen van alle mogelijke handelingen die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen,
° bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen en in het
algemeen alle activiteiten van een holding,
° het waarnemen van alle opdrachten en mandaten van bestuur, management, zaakvoering en
bijzondere mandaten in andere rechtspersonen,
° het verlenen van administratieve en consultancydiensten.
Zij kan aangaande alle voornoemde activiteiten optreden als consultant en aan prospectie doen.
Zijn kan zich borg stellen voor haar bestuurder(s).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is aan met het
hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de derde vrijdag van de
maand mei om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hans Vereeken, notaris te Halle, om de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hans Vereeken, notaris te Halle
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de
bestuurder, gecoördineerde statuten