Ondernemingsnr : 0829472833
Naam
(voluit) : PU5H
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Withoeflei (Heide) 2/4
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NAAMSWIJZIGING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
 
Het blijkt uit een akte verleden op vier december tweeduizend drieëntwintig voor Laurent Liessens,
notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap PU5H, met zetel te 2920 Kalmthout, Withoeflei 2/4 en ondernemingsnummer
0829.472.833 (BTW BE0829.472.833) RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “DIGITAL WELLNESS”.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
a. Voorafgaandelijk verwijst de enige aandeelhouder naar zijn verslag van heden, opgemaakt in zijn
hoedanigheid van enige bestuurder inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
b. De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en
te vervangen door een volledig nieuw voorwerp, als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Reparatie van elektrische, elektronische, optische en andere apparatuur,
- Elektrotechnische installatiewerken inclusief accessoires, al dan niet aan gebouwen,
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie,
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomst in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.,
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren,
- Handel in eigen onroerend goed,
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis,
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie,
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.,
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.,
- Algemene audit-activiteiten,
- Industriële vormgeving,
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media,
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
- Ontwerpen van publicitaire films,
- Ontwerpen van publicitaire artikelen,
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie),
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten,
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht,
- Overige zakelijke dienstverlening,
- Onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening,
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen,
- Groothandel in computers, randapparatuur en software,
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur,
- Draadgebonden telecommunicatie,
- Draadloze telecommunicatie,
- Beheer van computerfaciliteiten,
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
- Computerconsultancy-activiteiten,
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software),
- Activiteiten van systeemintegrators,
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens,
- Webportalen,
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,     enz.,
- Activiteiten van grafische designers,
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bediening-
spersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.,
- Verhuur van standaard-programmatuur,
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur,
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden ,
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur,
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz,
- Beheer van eigen onroerende goederen,
- Scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten,
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten,
- Activiteiten van fotografen,
- Activiteiten van persfotografen,
- Overige fotografische activiteiten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan dit voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van andere rechtspersonen of natuurlijke personen en/of door deelname van
andere rechtspersonen of natuurlijke personen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen en/of die de verwezenlijking van haar voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tot waarborg van haar eigen verbintenissen of die van derden (zich) borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen hypothekeren of in pand geven, inclusief
de handelszaak, ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.”
c. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 6.200 respectievelijk € 1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het (in voorkomend geval) nog niet gestort deel van
het kapitaal (hetzij € 12.400), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
Behoud onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.
Dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen
naar de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Zesde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam DIGITAL WELLNESS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
““De vennootschap heeft als voorwerp:
- Reparatie van elektrische, elektronische, optische en andere apparatuur,
- Elektrotechnische installatiewerken inclusief accessoires, al dan niet aan gebouwen,
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie,
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomst in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.,
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren,
- Handel in eigen onroerend goed,
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis,
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie,
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.,
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.,
- Algemene audit-activiteiten,
- Industriële vormgeving,
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media,
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
- Ontwerpen van publicitaire films,
- Ontwerpen van publicitaire artikelen,
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie),
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten,
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht,
- Overige zakelijke dienstverlening,
- Onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening,
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen,
- Groothandel in computers, randapparatuur en software,
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur,
- Draadgebonden telecommunicatie,
- Draadloze telecommunicatie,
- Beheer van computerfaciliteiten,
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
- Computerconsultancy-activiteiten,
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software),
- Activiteiten van systeemintegrators,
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens,
- Webportalen,
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,     enz.,
- Activiteiten van grafische designers,
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bediening-
spersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.,
- Verhuur van standaard-programmatuur,
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur,
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden ,
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur,
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz,
- Beheer van eigen onroerende goederen,
- Scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten,
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten,
- Activiteiten van fotografen,
- Activiteiten van persfotografen,
- Overige fotografische activiteiten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan dit voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van andere rechtspersonen of natuurlijke personen en/of door deelname van
andere rechtspersonen of natuurlijke personen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen en/of die de verwezenlijking van haar voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tot waarborg van haar eigen verbintenissen of die van derden (zich) borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen hypothekeren of in pand geven, inclusief
de handelszaak, ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.”
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval  ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Aard van de andere effecten
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt: 
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1.  Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2.  Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering middels een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn en te
stemmen op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voormeld elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Dit elektronische communicatiemiddel moet hen bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Zevende besluit
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag te geven uit zijn  functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te
weten: de heer SCHOONJANS Kevin, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
Achtste besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2920 Kalmthout, Withoeflei 2/4.
Negende besluit
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.digital-wellness.be is.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap relax@digital-wellness.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde
genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde
tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de notaris het
gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neerleggen.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan ICT & Havenconsulting BV, met zetel te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 581 box 401 RPR Gent afdeling Veurne BTW BE 0438.245.604,
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te
handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten