Ondernemingsnr : 0432 210 125
Naam
(voluit) : FUJIFILM Healthcare Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Westpoort 62, 2070 Zwijndrecht	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - bijzondere volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 22 juli 2024:
"[ ... ]
2.1 De enige aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van Masaharu Fukumoto, die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap, als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te
aanvaarden, en dit met retroactieve ingang vanaf 1 juli 2024.
De enige aandeelhouder dankt Masaharu Fukumoto voor de uitoefening van de taken als bestuurder van
de vennootschap en verleent kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor zover als
wettelijk mogelijk, bevestigt de enige aandeelhouder schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de
bestuurder na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.
2.2 De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) om Takemasa Kojima, gedomicilieerd te [ ... ], als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit
met retroactieve ingang vanaf 1 juli 2024. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat
automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2030 (of naar aanleiding van de
vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet
worden;
(ii) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap
en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf 1 juli 2024 als volgt samengesteld:
1. Stephen Cottrill, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025;
2. Masayuki Nakata, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2028;
3. Yoshiki Kimura, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2029; en
4. Takemasa Kojima, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2030.
2.3 De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen
aan Michel Bonne, Sarah Arens, Vincent Reijns en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de
bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede
alle andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap van 23 juli 2024:
"[ ... ]
2.1 De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk om alle bijzondere volmachten die werden toegekend
aan de heer Luc de Kinderen, inclusief de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Luc de Kinderen door
middel van de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 14 april 2023, waarvan een uittreksel werd
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2023, alsook door middel van de schriftelijke
besluiten van de bestuurders van 7 november 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op 25 maart 2024, in te trekken met ingang vanaf 30 juni 2024.
2.2 Verlening van bijzondere volmachten
Niettegenstaande en ter aanvulling van:
(i) de bevoegdheden toegekend door de raad van bestuur aan de gedelegeerde bestuurder van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
(ii) de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Tim Uytterhoeven door middel van de schriftelijke
besluiten van de bestuurders van 14 april 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 8 mei 2023, alsook door middel van de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 7
november 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25
maart 2024,
beslissen de bestuurders, eenparig en schriftelijk, om krachtens artikel 11 van de statuten van de
vennootschap, een bijzondere volmacht te verlenen met ingang van 5 augustus 2024 aan de volgende
personen:
(i) Tim Uytterhoeven; en
(ii) Ivan Dierckx,
om, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, in naam en voor rekening van de vennootschap alle
rechtshandelingen te vernichten met het oog op het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten en/of het
indienen van offertes in het kader van aanbestedingsprocedures betreffende overheidsopdrachten voor werken
of leverings- of dienstenovereenkomsten, waaronder onder meer de volgende handelingen:
(i) als inschrijver deelnemen aan elke soort uitnodiging tot offertes voor privaatrechtelijke overeenkomsten
en/of overheidsopdrachten, in alle sectoren en ongeacht het soort procedure (bijvoorbeeld openbare procedure,
niet-openbare procedure, mededingingsprocedure met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog,
innovatiepartnerschap, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie, enz.);
(ii) onderhandelen, opstellen, uitschrijven, goedkeuren, afsluiten, ondertekenen, wijzigen en intrekken van
een offerte;
(ili) opstellen, ondertekenen en aanvaarden van alle kennisgevingen, documenten, contracten, akten,
dossiers en registers betreffende de toekenning van een privaatrechtelijke overeenkomst en/of
overheidsopdracht, zowel ten aanzien van de aanbestedende dienst als van de bij de aanbesteding betrokken
partijen, evenals enige overige privaatrechtelijke contractspartijen;
(iv) herzien, wijzigen, verlengen of vernieuwen van overheidsopdrachten en/of privaatrechtelijke
overeenkomsten, met inbegrip van alle contracten, akten of documenten die daarop betrekking hebben;
(v) goedkeuren van alle facturen voor voorschotten of vooruitbetalingen, of verzoeken om middelen;
(vi) indienen van een aanvraag, actie, beroep of het instellen van een andere procedure bij een
administratieve of gerechtelijke instantie, met inbegrip van de Raad van State, in verband met een
overheidsopdracht en/of een privaatrechtelijke overeenkomst; en
(vii) in het algemeen, het verrichten van alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de goede uitvoering en
verwezenlijking van overheidsopdrachten en/of privaatrechtelijke overeenkomsten,
(i) de activiteiten van de vennootschap in het kader van MRI & CT, X-Ray Diagnostic Systems, Women's
Healthcare Systems, In Vitro diagnostics en Veterinary Solutions, ook bekend als de "MS" activiteiten van de
vennootschap, en dit slechts tot een individueel maximumbedrag van 1.000.000 EUR (excl. BTW) en na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap; en
(il) de activiteiten van de vennootschap in het kader van Healthcare IT, ook bekend als de "MI" activiteiten
van de vennootschap, en dit slechts tot een individueel maximumbedrag van 1.500.000 EUR (excl. BTW) en na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap; en
(iii) de activiteiten van de vennootschap in het kader van Ultrasone apparatuur, ook bekend als de "US"
activiteiten van de vennootschap, en dit slechts tot een individueel maximumbedrag van 400.000 EUR (excl.
BTW) en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
[ ... ]
2.4 Administratieve volmacht
De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen
aan Michel Bonne, Vincent Reijns en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael &
Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog
op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig“.
Jens Westerwoudt
Lasthebber