Ondernemingsnummer :
0861763044
Benaming :
(voluit) :
ACRIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gentstraat 58
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op elf februari tweeduizend en negentien door notaris Hélène Dusselier
te Meulebeke; houdende een buitengewone vergadering van vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACRIA”, met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 58;
B.T.W./ondernemingsnummer BE0861.763.044, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende
beslissingen werden genomen telkens met éénparigheid van stemmen en met naleving van de
wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
houdend een omstandi-ge verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel van de
vennootschap - aan welk verslag een samenvat-tende staat gevoegd is over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december.
2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de volledige
tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon
of commissionair, zowel in België als in het buitenland:
- het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert
en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
    •  De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.
    •  Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen
in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties
uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten
allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.
    •  Verder kan de vennootschap (a) leningen, voorschotten en kredieten toestaan, onder welke
vorm en welke naam ook, (b) beslissen tot de aankoop, de verkoop, de verwerving, de oprichting, de
terbeschikkingstelling, de verhuring, de huurfinanciering, de uitbating en het beheer van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen of andere zakelijke rechten op zulke goederen; (c) het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen; en (d) beslissen tot het verkrijgen, ontwikkelen, kopen,
verkopen, beschermen en verhandelen van formules, procedés, brevetten, licenties, merken,
octrooien, industriële of handelsbenamingen en alle andere intellectuele eigendommen in de meest
ruime zin van het woord, evenals de terbeschikkingstelling, onder welke
Luik B
vorm dan ook, ervan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom), verkoop, het verbouwen, het huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief (rechten op) gebouwen (en ook de constructie van
gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur onder meer om deze ter beschikking te
stellen van de manager/zaakvoerder/vennoot.”
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen of zekerheden stellen, voor alle
verbintenissen van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”
3. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
8520 Kuurne, Noordlaan 2 en de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te
vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8520 Kuurne, Noordlaan 2.”
4. De vergadering beslist om het aantal aandelen op te trekken van honderd (100) naar tienduizend
(10.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractie-
waarde van één tienduizendste (1/10000ste) van het kapitaal, die de-zelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen en zonder wijziging in de winstdeling. De vergadering
merkt uitdrukkelijk op dat het geenszins een wijziging van het kapitaal betreft en dat alle aandelen
aan de huidige vennoot toekomen.
5. De vergadering beslist – ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 1
oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 2017
onder nummer 17159905 – om de vermelding van de (toenmalige) statutair zaakvoerder weg te laten
en om de laatste alinea van artikel 9 van de statuten te schrappen daar er actueel geen statutair
zaakvoerder benoemd is.
6. Ingevolge voormelde staat van actief en passief op datum van 31 december 2018 is de
vergadering genoodzaakt om een beslissing te nemen gelet op de voorgeschreven procedure ex
artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en van de herstelmaatregelen
die door de zaakvoerders worden voorgesteld; daar de vertegenwoordigde vennoot erkent afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart uitdrukkelijk
dat deze kennisname haar voldoende tijdig lijkt opdat zij onverwijld met kennis van zaken de nodige
en gewenste maatregelen en beslissingen kan nemen opdat de financiële en boekhoudkundige
toestand van de vennootschap hersteld kan worden.
De vergadering keurt de door de zaakvoerders voorgestelde maatregelen goed.
7. Voor zover nodig verklaart de vergadering kennis te hebben genomen van de volstorting van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en erkent dat de vennoot hiervoor het nodige heeft
gedaan.
8. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTTIENDUIZEND ZES
HONDERD EURO (€ 18.600,00), te verhogen met ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00)
en het aldus op VIERENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 54.600,00) te brengen zonder
creatie van nieuwe aandelen gezien de inschrijving zal geschieden door de enige bestaande
vennoot. Deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld en volledig worden afbetaald.
9. Voor zover nodig doet de vergadering afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de
uitoefening van het voorkeur-recht bepaald in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
10. En terstond wordt op voormelde kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de enige vennoot,
de naamloze vennootschap “Grupo Toma Invest” met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 2; B.T.W.
/Ondernemingsnummer BE0808.087.796, RPR Gent Afdeling Kortrijk, die verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande
haar werd voor-gelezen en die daaropvolgend verklaart volledig te willen inschrijven ten belope van
ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00), welk bedrag volledig werd volgestort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€
36.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek
van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE28 0018
Luik B
5684 3920 bij BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
op 7 februari 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
11. De vergadering stelt vast en verzoekt bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig
werd ingeschreven en volgestort, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIERENVIJFTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 54.600,00), gesplitst in TIENDUIZEND (10.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één tienduizendste (1/10000ste) van
het kapitaal.
12. De vergadering beslist ingevolge haar genomen vierde en achtste beslissing de tekst van de
eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
54.600,00) vertegenwoordigd door TIENDUIZEND (10.000) aandelen op naam zonder vermelding
van nominale waarde, die elk één tienduizendste (1/10000ste) van het kapitaal vormen.”
13. De vergadering beslist de achtste alinea van artikel 13 van de statuten te wijzigen en de tekst als
volgt te vervangen:
“De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter
vergadering vertegenwoordigde aandelen behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist. Behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet, worden de
besluiten van de algemene vergadering in principe genomen met gewone meerderheid van
stemmen. Bij wijze van uitzondering kunnen besluiten inzake volgende sleutelbeslissingen slechts
geldig worden genomen bij unanimiteit van alle vennoten:
    •  het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere
bedrijven;
    •  het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de
vennootschap een belang heeft van meer dan 25%;
    •  verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap;
    •  aangaan of toestaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan HONDERDDUIZEND
EURO (€ 100.000,00);
    •  transacties met vennoten, en dit zowel op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze.
Dit laat onverkort de bijzondere meerderheden voorzien in het huidige Wetboek van
Vennootschappen, onder meer, maar niet beperkt tot deze inzake statutenwijzigingen, zoals deze op
het moment van de oprichting van de vennootschap in voege zijn. Voor zo ver nodig, worden deze
bijzondere meerderheden geacht hier herhaald te zijn en zullen deze niet gewijzigd worden door
eventuele wijzigingen in het Belgische Vennootschapsrecht.”
14. De vergadering verleent volledige machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen
uit te voeren (met inbegrip van de aanpassing van het aandeelhoudersregister), alsook om de
statuten te coördineren.
VOLMACHT
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATRATEX", met zetel gevestigd te
8760 Meulebeke, Gentstraat 58; B.T.W./Ondernemingsnummer BE0459.940.24, RPR Gent Afdeling
Kortrijk; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan MAES, geboren te Kortrijk
4 november 1971, wonende te Zwevegem, Laatste Oortje 9; handelend in haar voormelde
hoedanigheid van zaakvoerder , verklaart – in overeenstemming met artikel 10 van de statuten – bij
deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan QUANTIS ACCOUNTANCY
CVBA, gevestigd te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175; BTW-/ondernemingsnummer BE0426.
692.508, vertegenwoordigd door GEKIERE F. ACCOUNTANCY BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip GEKIERE, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van voormelde statutenwijzigingen, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten
uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde en fiscale administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-verslag van de zaakvoerders
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan ex artikel 332.W.VENN.