Ondernemingsnr : 0404055577
Naam
(voluit) : BANK J.VAN BREDA & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ledeganckkaai 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig januari tweeduizend vijfentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 21
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op dertien februari tweeduizend vijfentwintig (13-02-2025) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 4771 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"BANK J.VAN BREDA & C°", gevestigd te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, BTW BE0404.
055.577, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, onder nummer
0404.055.577, onder meer beslist heeft :
1. om artikel 1 van de statuten van de vennootschap aan te passen met het oog op de wijziging van
de te gebruiken handelsnamen in “BANK VAN BREDA”, “BANK J.VAN BREDA & C°”, “VAN BREDA
CAR FINANCE”, “VAN BREDA CAR FINANCE, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN BREDA & C°”,
“BANK DE KREMER” en “BANK DE KREMER, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN BREDA & C°”.
2. tot wijziging van volgende artikelen van de statuten:
- artikel 6 in verband met de aandelen en meer bepaald met betrekking tot (i) de
overdrachtsbeperkingen, het voorkooprecht, het volgrecht, alsook (ii) het (voor)kooprecht, het
volgrecht en de schorsing van stemrechten en (iii) de verkoop in het kader van de exit procedure en
voorkooprecht;
- de artikelen 11 en 12 in verband met respectievelijk de samenstelling van de raad van bestuur en
de besluitvorming van de raad van bestuur;
- artikel 16 in verband met de externe vertegenwoordiging;
- artikel 17 in verband met de controle;
- artikelen 23 en 24 in verband met respectievelijk de uitoefening van het stemrecht en de quorum-
en meerderheidsvereisten van de algemene vergadering, en;
- artikel 32 in verband met de nietigheid van statutaire bepalingen.
3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarin rekening wordt gehouden
met voorgaande besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Haar naam luidt: "BANK J.VAN BREDA & C°”.
Zij mag de volgende handelsbenamingen gebruiken: “BANK VAN BREDA”, “BANK J.VAN BREDA &
C°”, “VAN BREDA CAR FINANCE”, “VAN BREDA CAR FINANCE, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN
BREDA & C°”, “BANK DE KREMER” en “BANK DE KREMER, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN
BREDA & C°”.
De vennootschap is een kredietinstelling die ressorteert onder de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, (hierna de
“Bankwet”) en wordt aldus beschouwd als een organisatie van openbaar belang.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich het uitoefenen van het bankbedrijf onder al zijn vormen tot voorwerp. 
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: alle financieringsverrichtingen evenals de
financieringshuur (leasing), alsmede de verhuring van roerende goederen, ook met
onderhoudscontracten, alsmede de koop en verkoop van roerende goederen met het oog op
financieringsoperaties, en het ter beschikking stellen van voertuigen aan verdelers.
De vennootschap mag daarenboven alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen (met inbegrip van het oprichten van en deelnemen aan
vennootschappen en verenigingen en een inbreng hierin doen), die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap kan ook alle persoonlijke
en zakelijke waarborgen geven ten voordele van derden.
De vennootschap mag de onroerende goederen, in haar voordeel met hypotheek bezwaard,
aankopen en terug verkopen.
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren op de wijze en in de voorwaarden die haar het meest
geschikt lijken.
De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan.
De vennootschap mag tevens optreden als verzekeringsbemiddelaar.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.
Duur
De vennootschap werd opgericht op 21 februari 1930 onder de vorm van een Gewone
Commanditaire Vennootschap.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden door notarissen
Eric DECKERS te Antwerpen, houder der minuut, en Philippe VAN DIEST te Zoersel, op 18 maart
1998.
Zij bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 17.500.000). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen (65.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Duaal bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomite?, ieder binnen de
grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden en met inachtneming van de toepasselijke
specifieke wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen hierna. 
Zowel de raad van bestuur als het directiecomite? functioneren als een collegiaal orgaan. 
De raad van bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap en is bevoegd
voor het bepalen en controleren van de strategie en de doelstellingen van de vennootschap. De raad
van bestuur is eveneens bevoegd voor alle handelingen die op grond van wettelijke bepalingen,
inclusief de Bankwet, specifiek aan de raad van bestuur voorbehouden zijn, in het bijzonder onder
meer het bepalen en controleren van het risicobeleid, de organisatieregeling en het integriteitsbeleid,
het beoordelen van de goede werking van de onafhankelijke controlefuncties, het bepalen van de
algemene beginselen van het beloningsbeleid, het goedkeuren van het governancememorandum en
het toezien op de integriteit van de boekhoudsystemen en van de systemen voor financie?le
verslaggeving. 
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college
(handelend bij meerderheid van zijn leden), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd en
verbonden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als
verweerder, door twee leden van het directiecomité samen handelend.
Onverminderd de vorige alinea, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens
derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig de wet exclusief bevoegd is. Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college (handelend bij meerderheid van zijn
leden), kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de raad van bestuur betreft, tevens
worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, al dan niet uitvoerende bestuurders, samen
handelend. 
Ten slotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het
bijzonder werden gemachtigd door het directiecomité of de raad van bestuur, elk handelend binnen
hun respectievelijke bevoegdheden en machten. 
Wat de bijzondere volmachten betreft, wordt verwezen naar de lijst van handtekeningsbevoegdheden
zoals door de vennootschap opgesteld en verspreid. Om de actuele situatie van volmachthouders te
kennen, dient men zich te wenden tot de vennootschap.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand mei, om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem. 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur en
overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de
aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met
de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Woonstkeuze
Elke aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan woonplaats kiezen op de
plaats waar hij in België een professionele activiteit voert.
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar
moet woonst in België kiezen voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft. Is dergelijke
woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen
en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres en/of emailadres. Iedere adreswijziging of
wijziging van emailadres dient te worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de
vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding. 
4. om, in overeenstemming met de wet tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU)
2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “CSRD”), met
inbegrip van de overeenstemming met de toepasbare Europese standaarden (European
Sustainability Reporting Standards (ESRS)), alsook met de Taxonomieverordening (EU) 2020/852 en
met de gerelateerde gedelegeerde handelingen EU 2021/2139 en EU 2021/2178, op aanbeveling
van het auditcomité, de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Dirk
Vlaminckx, te belasten met de opdracht van de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor een
termijn van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2027.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat