Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY
(verkort) : BRU.DC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Archimedesstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op één oktober tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons,
notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “BRUSSELS
DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort als “BRU.DC”, met zetel te 8400 Oostende,
Archimedesstraat 7 waarvan het geheel geplaatst kapitaal 250.000,00 € bedraagt en verdeeld is in
1.000 aandelen zonder nominale waarde.
2. Alle comparanten, die samen ten minste één derde van het kapitaal bezitten, verklaren de
hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten aan Ons, notaris, een financieel
plan overhandigd, opgemaakt vooraf waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparanten verklaren dat op de 1.000 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van 250,00 € per stuk, als volgt:
Door NV LAS BRISAS op 425 aandelen categorie A
Door NV EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY op 425 aandelen categorie A
Door de BV A+ op 150 aandelen categorie B
Hetzij in totaal: 1.000 aandelen. of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van een 40 % door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 €) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
namens de vennootschap in oprichting bij de Bank BNP Paribas Fortis op datum van 1 oktober 2019.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som tweehonderd
vijftigduizend euro (250.000,00 €)
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
TITEL I – IDENTITEIT
ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM
1.1. Benaming
De Vennootschap draagt als volledige naam "Brussels Development company", wordt afgekort
0735665519
Luik B
als "BRU.DC", en kan tevens als commerciële naam "Fjord" gebruiken.
De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
1.2. Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Naamloze Vennootschap", afgekort "N.V." gekozen,
en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit,
ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.
1.3. Ondernemingsnummer
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door het ondernemingsnummer van
de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.
1.4. Rechtspersonenregister en ondernemingsrechtbank
De gehanteerde benaming van onderhavig moet steeds door de vermelding van ofwel het woord
"Rechtspersonenregister", ofwel afgekort "RPR", telkens aangevuld met de vestigingsplaats van de
ondernemingsrechtbank hiermee verbonden, van de Vennootschap worden voorafgegaan of
gevolgd.
ARTIKEL 2 - ZETEL
2.1. Huidige zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.
2.2. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, de maatschappelijke zetel
naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest
overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
2.3. Exploitatiezetels
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, bijkomende
exploitatiezetels, administratieve zetels, en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig
acht, in België en in het buitenland, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1. In het bijzonder
A. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen
noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen,
woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen, de promotie van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- Optreden als verhurings- en/of verkoopagent;
- Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen
van werken zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden.
B. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciëring van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
Luik B
goederen;
C. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van hom het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal
D. Het verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, en dit enkel voor eigen rekening.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal worden voldaan.
3.2. In het algemeen
De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De Vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan
het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De Vennootschap kan zich ten goste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecair eof
andere zekerheden verstrekken.
De Vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de vennootschap mag al deze verrichtingen
uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest
uitgebreide zin.
…
TITEL IV - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in een bindende voordrachtregeling in
hoofde van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders als volgt:
- drie bestuurders dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten
voorgedragen door de (meerderheid van de) A-Aandeelhouders,
- één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten
voorgedragen door de (meerderheid van de) B-Aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormeld voordrachtrecht zal elke klasse van Aandeelhouders te kennen
geven of zij kandidaat-bestuurders voordraagt en voor de A-Aandeelhouders, in voorkomend geval,
voor hoeveel bestuursmandaten (doch beperkt tot drie) zij van hun voordrachtrecht gebruik maken.
Indien van het voordrachtrecht gebruik wordt gemaakt, dienen de bestuurders alsdan verplicht door
de algemene vergadering te worden gekozen uit de lijst(en) van de voorgedragen kandidaat-
bestuurders van de betrokken klasse van Aandeelhouders.
De bestuurders die door de algemene vergadering (dienen) benoemd (te) worden uit de kandidaten
die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de A-Aandeelhouders worden de “A-
Bestuurders” genoemd. De bestuurder die door de algemene vergadering (dient) benoemd (te)
Luik B
worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de B-
Aandeelhouders wordt de “B-Bestuurder” genoemd.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee
(2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende
categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan
worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep
te vertegenwoordigen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur
de mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande evenwel dat de te
coöpteren, nieuwe bestuurder zal dienen benoemd te worden uit de kandidaten die worden
voorgedragen door (de meerderheid van) de Aandelen van de klasse op voordracht waarvan de
weggevallen bestuurder was benoemd.
De algemene vergadering van de Vennootschap(pen) kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke
bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De
vaststelling van deze bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter
gelegenheid van de jaarvergadering en dit overeenkomstig de meerderheden voorzien omtrent de
algemene vergadering
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bepalingen van het maximaal aantal bestuurders kan niet gewijzigd worden zonder de
goedkeuring van de algemene vergadering conform de meerderheid bepaald voor de vergadering
van de algemene vergadering in deze statuten
…
ARTIKEL 16 - BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
…
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19 - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap(pen) opdragen aan één of
meerdere (rechts)personen, gedelegeerd bestuurder genoemd. Elke dagelijks bestuurder zal,
individueel en alleen handelend, bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen wat het
dagelijks bestuur betreft, alsook individueel en alleen handelend bevoegd zijn de vennootschap te
vertegenwoordigen voor handelingen die het dagelijks bestuur te buiten gaan.
In voorkomend geval van aanduiding van een gedelegeerd bestuurder moet er steeds één benoemd
worden die behoort tot de A-Aandeelhouders, en worden “A-Gedelegeerd bestuurder” genoemd, en
steeds één benoemd worden die behoort tot de B-Aandeelhouders, en worden “B-Gedelegeerd
bestuurder” genoemd.
ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de vertegenwoordiging van de Vennootschap(pen) door bijzondere volmachthouders,
wordt de Vennootschap(pen) ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder,
die gezamenlijk optreden.
…
TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 23 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 2e vrijdag van mei om 11 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
ARTIKEL 24 -TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 28- BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
TITEL VII - BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 33 - BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
het volgende jaar.
ARTIKEL 34 - BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
ARTIKEL 38 - WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2020
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van mei 2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
De drie A-Bestuurders zijn:
- N.V. Las Brisas vast vertegenwoordigd door de heer Joachim Debucquoy,
- N.V. European Lease and Finance Company vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Calle,
Luik B
- B.V.B.A. Coastal Sales Company vast vertegenwoordigd door mevrouw Aline Verbeke,
Aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en die aanvaarden.
Als B-Bestuurder wordt aangesteld BV. A+ vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Vancanneyt
aanwezig en die aanvaardt.
Deze mandaten zijn kosteloos.
5. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 01-01-2019 door één of meer comparanten bij deze
akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de
vennootschap die thans is opgericht.Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de
datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.
7. Bijzondere volmacht
Mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie G. I., geboren te Kortrijk op 24-03-1965, wonende te 8432
Middelkerke, Papegaaistraat 46 B, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming als volgt:
- de A-Aandeelhouders slechts één A-Gedelegeerd bestuurder, met name N.V. Las Brisas,
voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Joachim Debucquoy
- als B-gedelegeerd bestuurder wordt benoemd: de BV A+, voornoemd, en vast vertegenwoordigd
als voornoemd.
Het mandaat is kosteloos.
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
- volmacht
(getekend) notaris Thomas Dusselier