Ondernemingsnr : 0554717363
Naam
(voluit) : Peckius
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mussenhoevelaan 224
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Ranst, Van den Nestlaan
32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673, op 6 december 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat  de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PECKIUS”, met zetel te 2530 Boechout,
Mussenhoevelaan 224 , RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer
0554.717.363, beslist heeft:
- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
- het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en dat het adres van de zetel
van de vennootschap gevestigd is te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 224.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PECKIUS".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het oprichten en beheren van serviceflatresidenties, (niet) erkende woongelegenheden voor
senioren of assistentiewoningen
- het oprichten en beheren van voorzieningen en diensten voor bejaarden en zorgbehoevenden in de
meest ruime zin van het woord
- de opvang, begeleiding en verzorging van personen zowel residentieel, semi-residentieel als
ambulant in het kader van het brede welzijnswerk
- het oprichten en beheren van rust- en verzorgingstehuizen, een open leef-, woon- en zorgcentrum,
residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf
- het bieden van diensten en aangepaste verzorging en begeleiding, hierin begrepen, zonder
beperking, alle vormen van thuiszorg, medische, paramedische, psychologische of sociale zorg
- het leveren van diensten met betrekking tot bovenstaande en het onderhoud van
woongelegenheden en bijstand aan personen in de meest ruime zin
- het beheer van onroerende goederen
- de terbeschikkingstelling van management know-how, managementbegeleiding en -organisatie;
commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van
informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en
definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van managementsystemen; het begeleiden
van organisatie ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe
managementsystemen en/of informatievoorziening
- het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
verkoopsmanagement en bedrijfsvoering; het uitwerken van structuren in groepen en ondernemingen
alsmede het herstructureren ervan
- het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau en het verstrekken van dienst- en
adviesverlening inzake farmaceutische, juridische, commerciële, administratieve, financiële en
technische aangelegenheden, in de meest ruime zin
- het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin
De vennootschap mag deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon
voor derden en in onder-aanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in België als in hef buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval van ontslag, overlijden of de bestendige onbekwaamheid van de enige bestuurder, zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door de opvolgend bestuurder(s).
Treedt de opvolger werkelijk in functie dan wordt dit openbaar gemaakt door neerlegging van een
verklaring in het vennootschapsdossier.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurder gelast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste dinsdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de heer De Voegt Patrick Frans Linda, geboren te Mortsel op 17 januari 1985, wonende te 2530
Boechout, Mussenhoevelaan 224 ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. De heer
De Voegt Patrick heeft verklaard zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur te aanvaarden.
- mevrouw THEERENS Ingrid José Joseph, geboren te Mortsel op 20 april 1958, wonende te 2530
Boechout, Mussenhoevelaan 226 ontslag te geven uit haar functie als opvolgende zaakvoerder.
- dat ingeval van ontslag, overlijden of bestendige onbekwaamheid van de heer De Voegt Patrick,
voornoemd, waardoor hij de functie van bestuurder niet meer kan uitoefenen, hij van rechtswege zal
worden opgevolgd door mevrouw Theerens Ingrid, voornoemd, benoemd tot opvolgende bestuurder.
Mevrouw Theerens Ingrid heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden
- kwijting te geven aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
- opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.