Ondernemingsnr : 0825471285
Naam
(voluit) : Jean-Paul Sanders BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(Kessel) 99
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 28 augustus 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in JEAN-PAUL SANDERS
BV afgekort JPS BV.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.
Derde besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, uit te breiden met
de activiteiten die in het verslag van het bestuursorgaan worden vermeld, zodat de tekst van artikel 4
hierna de gewijzigde lijst met activiteiten omvat.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9, 10, 11 en 12 van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twintigduizend
euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen éénentwintig duizend achthonderd zestig euro
(21.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: JEAN-PAUL SANDERS BV afgekort JPS BV.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2560 Nijlen (Kessel), Nieuwstraat 99
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
-           Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-           Een en ander in de breedste zin van het woord, de opsomming exemplatief zijnde en niet
limitatief. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
goederen verhandelingen doen welke van aard zijn om het maatschappelijk voorwerp te ontwikkelen
of te vergemakkelijken.
-           De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in enig verband staat met het hare.
-           Het beheer en het verwerven van een onroerend vermogen.
-           De aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België of in
het buitenland.
-           Het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als
makelaar en tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan.
-           Inpandstelling ten voordele van derden.
-           Het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap.
-           Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
-           Alle beleggingen in roerende goederen en waarden.
-           Groot- en Kleinhandel in wijnen en geestrijke dranken.
-           Organiseren en verzorgen van cursussen over wijn, wijnproeven en geestrijke dranken.
- Het schrijven en publiceren van artikels, boeken over wijn, geestrijke dranken.
- De invoer, uitvoer, doorvoer, fabricatie, herverpakken, productie, aan- en verkoop, groothandel,
kleinhandel, onderhoud en herstelling van alle toestellen en producten en de levering van alle
diensten die verband houden met laboratoria en of studiebureaus, industrie en onderwijsinstellingen
en dit in de meest ruime zin.
- De ontplooiing van marketingactiviteiten, zoals onder meer: opstellen van reclamefolders en
catalogi, onderhandelen met drukkerijen, bijwonen en organisatie van congressen, bijeenkomsten,
studiereizen, seminaries en workshops, copywriting, marktonderzoek, begeleiden van commerciële
organisaties.
- Het verrichten van contractuele onderzoeksstudies voor rekening van de biomedische,
farmaceutische en biotechnologiesector, levensmiddelenindustrie, cosmetica-industrie en
aanverwante sectoren.
- Het onderzoek en het beheer, op welke wijze ook, van alle bijkomstigheden die verbonden zijn met
de verwezenlijkte onderzoeken.
- Het onderzoek, de neerlegging, de verwerving, de verkoop, de verhuur, de concessie, de aankoop,
de verbetering en de uitbating van alle brevetten, procedures, uitvindingen die komen uit de
activiteiten van de vennootschap, en de concessie van alle licenties die daarmee verband houden.
- De coördinatie van activiteiten, het verlenen van advies en/of assistentie in het domein van
onderzoek en verbetering van alle producten vermeld hierboven.
- De studie, de raadgeving, de expertise, de ontwikkeling en alle prestaties in het kader van de
hiervoor vermelde activiteiten.
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of als zaakvoerder in andere vennootschappen.
- Het optreden als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair inzake de verkoop en alle
mogelijke andere activiteiten inzake alle producten die vervat zijn in de bovenvermelde alinea’s van
dit artikel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één tweehonderdste (1/200) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van juni om veertien (14.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De partij erkent te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de wet van
4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de
benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden had in werking moeten getreden op 01 augustus 2023, maar kan
op heden nog niet worden geraadpleegd.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel bestuursverbod, verklaart de heer
SANDERS Jean-Paul dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch
civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2560 Nijlen (Kessel),
Nieuwstraat 99.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan
STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY LIER BV, te 2520 Ranst, Liersesteenweg 60, en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).