Ondernemingsnr : 1015008988
Naam
(voluit) : Furn Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 566
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijf november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Furn Holding", waarvan de
zetel gevestigd is te 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg, 566, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I.             ZETELVERPLAATSING
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel met ingang op heden te verplaatsen naar 3980 Tessenderlo,
Essenschotstraat 5 bus A.
II.            VOORWERPSWIJZIGING
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die
hierna wordt aangenomen.
III.          CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
DERDE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
I. De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de gewone aandelen en
de preferente aandelen.
II. De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna
door de onderhavige vergadering aangenomen zal worden en de aandeelhoudersovereenkomst dd.
5 november 2024.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de gewone
aandelen.
De vergadering beslist dat van de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende
inbreng in geld zoals bepaald onder het agendapunt 4 in totaal 68.850 aandelen zullen behoren tot
de gewone aandelen en 475.000 aandelen zullen behoren tot de preferente aandelen.
IV.                          KAPITAALVERHOGING IN GELD
VIJFDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van (i) 688.500,00
EUR en (ii) 4.750.000,00 EUR in totaal 5.438.500 EUR om het van 61.500,00 EUR, te brengen op
5.500.000 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van (i) 68.850 gewone aandelen en (ii)
475.000 preferente aandelen en die genieten van de rechten en voordelen van de gewone aandelen
en preferente aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van in totaal 5.438.500 EUR, waarbij de uitgifteprijs per gewoon aandeel 10 EUR is en
de uitgifteprijs per preferente aandeel 10 EUR is, en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van in totaal 5.438.500 EUR.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
V.           STATUTENWIJZIGING
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering  beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aandeelhoudersovereenkomst dd.
5 november 2024, waarbij onder andere de bepalingen betreffende het voorwerp, de aard van de
aandelen, de overdracht van effecten,  de samentelling van het bestuursorgaan, de bijeenkomsten-
beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan, de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de
beraadslaging-aanwezigheidsquorum-meerderheid van de algemene vergadering van
aandeelhouders en  de uitkeringen en winstverdeling worden gewijzigd.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK II.  STATUTEN.
(…)
TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Furn Holding".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
e) alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de  import en export, de groot- en kleinhandel, de aan- en
verkoop, dienstverlening, consulting en distributie van of voor de volgende sectoren en producten :
horeca-, tuin- en terrasmeubilair in de ruimste zin van het woord (zoals stoelen, tafels, barelementen,
…), doe-het-zelf-artikelen, bouw en constructiematerialen, artikelen van binnenhuisinrichting,
sanitaire artikelen, deuren, ramen, profielen, glas en keramiek, houthandel, alsmede alle onderdelen
in verband met bovenstaande.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (€5.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftigduizend (550.000) aandelen, bestaande uit
vijfenzeventigduizend (75.000) gewone aandelen en vierhonderdvijvenzeventigduizend (475.000)
preferente aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie en maximum zes niet-statutaire bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarbij de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
(i)           maximum 3 bestuurders zullen worden benoemd op voorstel van KeBeK (de “KeBeK
Bestuurders”);
(ii)          maximum 1 bestuurder zal worden benoemd op voorstel  van Verbeeck (de “Verbeeck
Bestuurder”);
(iii)         maximum 1 bestuurder zal de CEO zijn (deze bestuurder zal niet worden benoemd in het
geval Verbeeck de CEO is); en
(iv)         maximum 1 onafhankelijk bestuurder.
De bovenstaande voordrachtsrechten van een aandeelhouder vervallen automatisch indien de
relevante aandeelhouder niet langer ten minste 15% van de aandelen uitgegeven door de
vennootschap bezit.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van haar recht om kandidaten voor te dragen, betekent niet dat deze aandeelhouder
dit recht in de toekomst verliest.
De relevante aandeelhouders die gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor de functie van
bestuurder zullen de overige aandeelhouders informeren over de identiteit van de voorgedragen
kandidaten voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over
de benoeming van de bestuurder(s).
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouder  die de
betreffende bestuurder heeft voorgedragen, met dien verstande echter dat dit het recht van de
overige aandeelhouders om een bestuurder te allen tijde te ontslaan onverlet laat, zelfs indien de
bestuurder is benoemd op voordracht van een aandeelhouder. De bestuurder wiens mandaat een
einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke
bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook,
niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een bestuurder vrijwillig ontslag neemt of ontslagen wordt, zorgen de aandeelhouders ervoor
dat een algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter vervanging van deze
bestuurder door een nieuwe bestuurder, met inachtneming van de hiervoor vermelde beginselen.
De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur uit de KeBeK Bestuurders. Met uitzondering
van de Sleutelbeslissing RVB heeft de voorzitter een doorslaggevende stem bij staking van
stemmen.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door 1 KeBeK Bestuurder en 1 Verbeeck Bestuurder samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand maart
om 19u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag op hetzelfde uur plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet
van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels betreffende het wettelijk kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek ).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5. van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR  - JAARREKENINGEN  - DIVIDENDEN -  WINSTVERDELING.
Artikel 23. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 24. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 25. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 27. UITKERINGEN EN WINSTVERDELING
Enige uitkeringen en/of opbrengsten, met inbegrip van het liquidatiesaldo, zullen worden verdeeld
aan de houders van preferente aandelen voorafgaand en vóór de andere aandeelhouders
(waaronder de houders van de gewone aandelen) zoals hierna uiteengezet.
De preferente aandelen geven de houders daarvan het recht om bij voorrang voor alle andere
aandeelhouders een bedrag te ontvangen dat gelijk is aan de inschrijvingsprijs per preferent aandeel
(het “Hoofdbedrag”) vermeerderd met een rente van 10% per jaar op het Hoofdbedrag (indien enig
deel van het Hoofdbedrag reeds werd terugbetaald, het saldo van het Hoofdbedrag) berekend vanaf
5 november 2024 tot de datum van uitkering (het Hoofdbedrag inclusief enige opgebouwde rente
wordt hierna het “Uitkeringsbedrag” genoemd).
Elk jaar, op de verjaardag van 5 november 2024, zal de opgebouwde rente met betrekking tot de
preferente aandelen gekapitaliseerd worden en deel uitmaken van het Hoofdbedrag.
De preferente aandelen geven de houder ervan geen recht op enige andere uitkering of opbrengst
voortvloeiend uit of met betrekking tot de preferente aandelen.
Elke uitkering of opbrengst die aan een houder van preferente aandelen wordt gedaan of wordt
betaald, wordt eerst toegerekend op eventuele uitstaande rente en vervolgens op het Hoofdbedrag.
De gewone aandelen geven de houder daarvan recht op zijn pro rata deel van enige uitkering
gedaan of opbrengst betaald aan de aandeelhouders zoals hierna uiteengezet.
Enige opbrengst of uitkering die aan de aandeelhouders moet worden uitgekeerd c.q. betaald (hetzij
bij het plaatsvinden van een Exit, een dividenduitkering of anderszins), zal als volgt worden
uitgekeerd:
(a)          in de eerste plaats en met voorrang op elke toekenning aan elke andere aandeelhouder, zal
de oprichter KeBeK (en/of enige verkrijger aan wie KeBeK al zijn preferente aandelen of een deel
ervan heeft overgedragen) gerechtigd zijn om zijn Uitkeringsbedrag te ontvangen;
(b)          in tweede instantie en bij voorrang op elke toekenning aan elke aandeelhouder die gewone
aandelen houdt, zal James Verbeeck (en/of enige verkrijger aan wie Verbeeck al zijn preferente
aandelen of een deel ervan heeft overgedragen) gerechtigd zijn om zijn Uitkeringsbedrag te
ontvangen;
(c)          vervolgens aan elke aandeelhouder die gewone aandelen houdt een bedrag gelijk aan het
saldo van de opbrengst pro rata hun aandelenbezit in de gewone aandelen.
(…)
VI.          BENOEMING BESTUURDER
ELFDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDER.
De vergadering beslist de naamloze vennootschap “InvEstate”, met zetel te 3980 Tessenderlo,
Kraaienweg 19, met ondernemingsnummer 0877.100.328, vast vertegenwoordigd door de heer
Verbeeck James Marcel Henri voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire Verbeeck Bestuurder van
de Vennootschap, vanaf heden.
Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
2030. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast, op basis van een zoekopdractht op de website van JUSTBAN (waarvan de
resultaten in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven), dat de bestuurder, noch zijn
vaste vertegenwoordiger, onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België, noch in het
buitenland.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt is
samengesteld:
(i)           de naamloze vennootschap “InvEstate”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Kraaienweg 19, met
ondernemingsnummer 0877.100.328, vast vertegenwoordigd door de heer Verbeeck James Marcel
Henri – Verbeeck Bestuurder;
(ii)          de heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin – KeBeK Bestuurder; en
(iii)         de heer VERBIEST Ast – KeBeK Bestuurder.
VII.         VASTSTELLING BENOEMING VOORZITTER           
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling benoeming voorzitter.
De vergadering stelt vast dat de heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, voornoemd, als voorzitter
benoemd werd door de schriftelijke unanieme besluit van de raad van bestuur dd. 5 november
(waarvan kopie in het dossier van ondergetekende notaris) niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Het mandaat van voorzitter van Gert Van Huffel zal eindigen op het moment dat
het mandaat van Gert Van Huffel als bestuurder van de Vennootschap eindigt.  
VIII.       DIVERSEN           
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw WILDEMEERSCH Caroline, mevrouw
TORDEUR Femke en mevrouw DE WILDE D’ESTMAEL Louise, en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor Laurius, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29,
bus 1, allen individueel bevoegd, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling,, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren en de inschrijving van de in deze akte vermelde verrichtingen in het register
van aandelen op naam van de vennootschap.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris