Ondernemingsnr : 0442956042
Naam
(voluit) : SOFIMMOCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwstraat 113
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 07 januari 2020, dat werd gehouden  de bui-ten-gewone
algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SOFIMMOCENTRALE”, met zetel te 1840 Londerzeel(Malderen), Zwaluwstraat 113, met
ondernemingsnummer: 0442.956.042., waarbij volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00€) om het te brengen van negenenveertig miljoen
tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdveertig euro (49.264.340,00€) op zesenveertig miljoen
tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdveertig euro (46.264.340,00€). Deze
kapitaalvermindering wordt doorgevoerd door terugbetaling aan de meerderheidsaandeelhouder van
de voormelde som van drie miljoen euro (3.000.000,00€), met vernietiging van één miljoen
driehonderdzesenzeventigduizend achthonderdtachtig (1.376.880) aandelen toebehorende aan deze
meerderheidsaandeelhouder...
De vergadering besluit om rekening houdende met het voormelde besluit om artikel 5 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenveertig miljoen
tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdveertig euro (46.264.340,00€) en is volledig geplaatst,
verdeeld in éénentwintig miljoen tweehonderddrieëndertigduizend vierhonderdachtenzestig
(21.233.468) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, meer in het bijzonder:
-terminologische aanpassing van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van de vennootschap en
aanpassing van artikel vier van de statuten (aan de inhoud van het vroegere “doel” – thans
“voorwerp” wordt niks gewijzigd);
- terminologische aanpassing van het huidige “Wetboek van Vennootschappen” naar het “Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen” en aanpassing van artikel zevenendertig van de statuten;
Artikel vier van de statuten luidt bijgevolg:
“ARTIKEL VIER - VOORWERP.
1.De vennootschap heeft tot voorwerp het behoud, de ontwikkeling, het beheer, verhuur, leasing en
tengelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
Het voorwerp van de vennootschap omvat het verwerven van goederen en het uitvoeren van
activiteiten noodzakelijk voor de latere ontwikkeling en het tengelde maken van de bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen of die noodzakelijk of nuttig zijn om het voorwerp van de
vennootschap te verwezenlijken.
2.De vennootschap kan niet meer dan drie bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
bezitten. Deze moeten gelegen zijn in België.
3. de vennootschap mag alleen maar bijkomende terreinen verwerven indien de cumulatieve waarde
Luik B
van alle terreinen, inclusief deze die reeds in eigendom zijn, niet hoger is dan 15% van de waarde
van het “speciaal patrimonium terrein” zoals gedefinieerd en geplaatst door “BNP Paribas Real
Estate Investment Management Germany GmbH” (het European Metro Office Fund van BNP Paribas
REIM Germany GmbH). Ook een economische eenheid van één enkele of verschillende terreinen
kan beschouwd worden als terrein zoals in de alinea hiervoor werd vermeld.
4. de totale waarde van alle onroerende goederen van de vennootschap en van de andere
vennootschappen waarin “BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH” (het
European Metro Office Fund van BNP Paribas REIM Germany GmbH) participeert voor rekening van
het “speciaal patrimonium terrein” mogen in geen enkel geval hoger zijn dan 20% van de waarde van
het “speciaal patrimonium terrein”.
5. Bovendien, beperkt de vennootschap haar activiteiten die “BNP Paribas Real Estate Investment
Management Germany GmbH” (het European Metro Office Fund van BNP Paribas REIM Germany
GmbH) gemachtigd is uit te oefenen als vennootschap van plaatsing van kapitaal met betrekking tot
het “speciaal patrimonium terrein”.
6.De vennootschap kan enkel kopen en verkopen met naleving van artikel 31a sub 2 van het “Gesetz
über Kapitalanlagegesellschaften”.
Artikel 37 van de statuten luidt bijgevolg:
“ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het
tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de netto-winst kan aangewend
worden rekening houdend met de bepalingen van de Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te
stellen.
De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden
uit te keren zoals bepaald in de Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”;
De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt
de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
VOLMACHT.
Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleent aan bv bvba “ACCAL”, te 1840 Londerzeel,
Zwaluwstraat 115, met recht van indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die
verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en alle belasting- en BTW
administraties, en onder meer met betrekking tot de wijziging, doorhaling, schrapping van de
inschrijving op de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket.
VOOR EESNLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage: afschrift akte - volmacht - coördinatie der statuten.