Ondernemingsnr : 0876280281
Naam
(voluit) : FRONTAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijk 1
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, de dato 10 oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FRONTAB”, met zetel
te 8660 De Panne, Dijk 1 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder nummer 0876.280.281, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
1. Eerste besluit: Wijziging boekjaar (met éénmalige verlenging lopend boekjaar)
De algemene vergadering besluit om haar huidig boekjaar dat begint op één december (01/12) en
eindigt op dertig november (30/11) van het daaropvolgende jaar te wijzigen om het voortaan te laten
lopen van één november (01/11) tot éénendertig oktober (31/10) van het daaropvolgende jaar, en
dienovereenkomstig artikel drieëndertig (33) van de statuten te wijzigen.
                Het huidig boekjaar dat een aanvang nam op één december tweeduizend drieëntwintig
(01/12/2023) zal uitzonderlijk verlengd afgesloten worden op éénendertig oktober tweeduizend
vijfentwintig (31/10/2025).
                De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van één november (01/11) tot éénendertig
oktober (31/10) van het daaropvolgende jaar.
                2. Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering (jaarvergadering).
                De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen om deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand april
om tien uur (10u).
                De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg worden gehouden op
achttien april tweeduizend zesentwintig (18/04/2026).
                3. Derde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                4. Vierde besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“LANNOO – HANSSENS”, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 92, ondernemingsnummer
0449.086.937, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te
beantwoorden en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
               
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 10/10/2024
- gecoördineerde statuten dd. 10/10/2024