Ondernemingsnr : 0841608226
Naam
(voluit) : De Mereltjes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 9
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 26/06/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderddertigduizend euro (130.000 €), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "MALLETTE", met zetel te 8490 Jabbeke, Bakeroothoek 3, BTW
BE BE0725.883.266, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0725.883.266, hier
vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Rossel Caroline, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "BONAY", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan
26, BTW BE BE0806.632.105, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0806.632.105, hier
vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rossel Bernard, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "MENT", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, BTW
BE BE0806.633.093, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0806.633.093, hier
vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rossel Stefaan, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing op de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Heidestraat 9.
 
Zesde besluit
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de besloten vennootschap Sanders Consult, te 8400 Oostende, Archimedestraat
7, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar
activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere
administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten