Ondernemingsnr : 0707992211
Naam
(voluit) : TL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lt. Graffplein 15
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig door
Meester Jean-Pierre BERTHET, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ”Jean-Pierre
BERTHET en Antoine de LAME, geassocieerde notarissen” met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
François Sebrechtslaan, 61 bus 1, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap « TL SOLUTIONS », waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel,
Lt. Graffplein, 15, en met ondernemingsnummer 0707.992.211 de volgende beslissingen genomen
heeft :
1) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met wat voorafgaat, om ze te
vervangen door de volgende tekst :
« Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TL SOLUTIONS ”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
  De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening voor eigen rekening :
- Limousinevervoer met chauffeur voor personenvervoer;
- De verhuur, verkoop, aankoop, uitbating, import en export van personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens en alle andere motorvoertuigen; de exploitatie van carrosserie- verf-, mechanische en
elektrische garages voor motorvoertuigen, exploitatie van autowasstraten en onderhoud van
motorvoertuigen en onderhoud van motorvoertuigen; exploitatie van een carwash;
- De exploitatie, in de ruimste zin van het woord, van een nationaal en internationaal transportbedrijf
voor goederen en personen met alle middelen van vervoer over de weg alsmede, door de lucht, over
zee of op enige andere wijze;
- Expreskoeriersdiensten en het vervoer van pakketten en goederen in het algemeen;
- Taxivervoer.
            Het doel van de vennootschap omvat ook de aankoop, verkoop, import, export, groothandel
en detailhandel en kleinhandel, ambulante handel en openbare markten van alle producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de direct of indirect met de volgende activiteiten :
- Groot en detailhandel, kleermakerij, in- en verkoop, import en export van kleding en lingerie voor
heren, dames en kinderen, en lingerie voor heren, dames, kinderen en baby's, maatkleding,
sportkleding, kleding en accessoires, alle stoffen, leder en bont, tweedehands kleding en
meubelstoffen, alle fournituren, naalden, naaigaren, linten, knopen, veters, enz.
- Import, export, distributie en groot- en detailhandel in textiel, stoffen, schoeisel voor heren, dames
en kinderen, schoeisel voor heren, dames en kinderen en naaiaccessoires, nieuw, tweedehands en
in consignatie, artikelen van goudsmeden, juweliers, horlogemakers en parfumeurs,
lichaamsverzorgingsproducten, verzorgingsartikelen, huishoudelijke schoonmaakproducten en -
artikelen, tweedehands producten en tweedehands goederen, enz.
- De productie, inkoop en verkoop van bed- en tafellinnen en huishoudtextiel, dekens, dekbedden,
spreien, kussens, slaapzakken, stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke artikelen en soortgelijke
artikelen, geconfectioneerde artikelen voor stoffering, zoals gordijnen, draperieën, jaloezieën,
meubelbedekkingen, meubelhoezen, bont, kleding, sieraden, meubelen en decoratieve artikelen;
- De exploitatie van telefooncellen, kabel- en satellietfaxtelefoons met internetdienst;
de exploitatie van een fotokopieer-, reproductie- en stencilbedrijf en het inbinden van documenten
door middel van verschillende processen en technieken;
- De verhuur en exploitatie van woningen, in eigendom of gehuurd, met uitzondering van sociale
woningen, sociale huisvesting, verhuur van leegstaande of gemeubileerde flats en huizen voor
residentieel gebruik, verhuur van niet voor bewoning bestemde gebouwen (kantoren, bedrijfsruimten,
expositieruimten), verhuur van boxen of garages voor voertuigen.
of garages voor voertuigen;
- Handel, import-export, distributie, vertegenwoordiging of enige bemiddelingsactiviteit in welke vorm
dan ook elke vorm van handel in alle soorten producten en aanverwante diensten, met inbegrip van
in het bijzonder de exploitatie van stations voor de distributie van alle soorten producten,
levensmiddelen, boekhandelartikelen, accessoires voor alle soorten voertuigen, auto's en
vrachtwagens, waarbij deze opsomming exemplarisch en niet-limitatief;
- De exploitatie van een café-taverne, drankgelegenheden, proeflokalen, snackbars, frietkramen,
broodjeszaken, restaurants, cateringdiensten, restaurants, cateringdiensten, hotels, cafetaria's,
theesalons, zaalverhuur en de organisatie van organisatie van feesten en banketten en in het
algemeen alle activiteiten die verband houden met de horeca;
- De exploitatie van bakkerijen, banketbakkerijen, slagerijen, delicatessenzaken, viswinkels,
kruidenierswinkels, stomerijen, wasserijen;
- Het kopen, verkopen, importeren en exporteren van alle producten die direct of indirect verband
houden met algemene levensmiddelen, met name gedroogd fruit, fruit, groenten, conserven,
zuivelproducten, zeevruchten, zoetwaren, dranken, bevroren en gekoelde producten en tabak en
nachtwinkelproducten;
- De uitbating van winkels in kranten, geschenkartikelen, tabak, sigaren, sigaretten, rookwaren
kantoorbenodigdheden, planten, bloemen, vrijetijdsartikelen, speelgoed, tweedehands goederen;
- Groot- en detailhandel en herstel en onderhoud van apparaten, machines, huishoudelijke
apparaten, machines, huishoudelijke artikelen, televisie, hifi, video, dvd en hun accessoires;
- Het ontwerp, de marketing en de verkoop van programma's die door de bedrijven of in
samenwerking met andere met andere partners, de verkoop en verhuur van audio- en
videocassettes, dvd's, CD's, de detailhandel met meer afdelingen evenals de verpakking van alle
producten die deel uitmaken van het bedrijf;
- De verkoop van meubilair, machines en apparatuur, kantoor, microcomputers
computerconfiguraties, software en accessoires;
- De uitbating van een kapsalon voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies en
gezichtsbehandelingen, gezichtsmassages, anti-rimpelbehandelingen, make-up, huidverzorging,
harsen, manicure en pedicure, manicure en pedicure;
- Algemene aanneming, bouw, grondwerken, kabels en leidingen leggen, renovatie en herinrichting
van gebouwen, renovatie en verbouwing van gebouwen (binnen- en buitenwerk),
decoratiewerkzaamheden decoratie, alle binnen- en buitenschrijnwerk en timmerwerk (inclusief het
plaatsen van ramen raamkozijnen), algemene elektriciteitswerken en aannemers, loodgieterswerk,
tegelwerk, centrale verwarming, gas centrale verwarming op gas, waterdicht maken, isolatie,
plafonds, schilderwerk, installatie centrale verwarming, onderhoud, restauratie en reiniging van
gevels, winkelinrichting, ijzerwaren en bouwmaterialen;
- Lijstwerk, beeldhouwen en reproductie van voorwerpen in steen of gips, muurdecoratie,
plafonds en tuinen;
- Verkoop van antiquiteiten en kunstvoorwerpen;
- De verkoop van producten, artikelen, apparatuur, materialen, gereedschappen, bouwmachines en
alle bouwmaterialen, elektrische, sanitaire, verwarmings- en doe-het-zelfproducten;
- Het importeren, exporteren, ontwerpen, vervaardigen, installeren en verkopen van kozijnen,
meubelen, stoffering en alle andere producten, kozijnen, meubels en alle artikelen van hout, PVC en
aluminium;
- Reiniging en ontsmetting van woningen en lokalen voor privé- en/of commercieel gebruik,
onderhoud van oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubelen, stoffering en diverse
voorwerpen; het bedrijf van binnen- en buitenraambekleding en gevelreiniging met alle geschikte
middelen;
- Openbare markten en ambulante handel met betrekking tot alle bovengenoemde activiteiten
alsmede alle activiteiten die haar in staat stellen haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.
            In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties
te verrichten die rechtsreeks of onrechtsreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die
van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
            Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een
belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek,
vergelijkbaar of verwant is aan dat van de vennootschap in elke vennootschap, vereniging of
onderneming waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare
of verwant is aan die van de vennootschap of die de ontwikkeling van haar onderneming kan
bevorderen of een bron kan vormen van een bron van afzetmogelijkheden voor haar is.
            Indien het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verlenen van
deze diensten afhankelijk stellen van de vervulling van deze vervulling van deze voorwaarden.
            De vennootschap kan zich borg stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door
hypothecaire of verpanding van haar activa verpand, met inbegrip van haar eigen bedrijfsactiva.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend
inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de schuldenaar-pandgever.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan
worden ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen
overeenkomstig de wet of artikel 10 van deze statuten of door derden mits de goedkeuring van ten
minste de helft van de aandeelhouders. de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste gegevens bevatten. Houders van aandelen kunnen
dit register met betrekking tot hun aandelen raadplegen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De titels zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, wat betreft de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders,
slechts één eigenaar voor elk effect.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van
de stemrechten verbonden aan deze aandelen opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen
als houder van de stemrechten met betrekking tot de vennootschap.
Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verbrokkeling van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de rechten verbonden aan de aandelen
uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in beslag zijn genomen of in bezit
zijn gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de
genoemde aandelen of tot de uitgifte van legaten die erop betrekking hebben.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije opdracht
Aandelen kunnen zonder toestemming tussen levenden of dood worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in opgaande
of neergaande lijn in de rechte lijn van de aandeelhouders.
§ 2. Overschrijvingen onder voorbehoud van goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere persoon
dan die bedoeld in de vorige paragraaf, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, met
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij aan het bestuursorgaan per aangetekende brief een verzoek richten met
vermelding van de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s),
evenals het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud per aangetekende
brief naar elk van de aandeelhouders, met het verzoek om een schriftelijk bevestigend of ontkennend
antwoord binnen vijftien dagen en er rekening mee houdend dat degenen die zich onthouden van het
geven van hun mening, worden beschouwd als het geven van hun goedkeuring. Dit antwoord dient
aangetekend te worden verzonden.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de reactietermijn stelt het bestuursorgaan de overdrager in
kennis van het lot dat aan zijn verzoek is voorbehouden.
De erfgenamen en legatarissen die volgens de bepalingen van deze statuten niet automatisch
aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders
moeten vragen.
De weigering om een overplaatsing tussen levenden goed te keuren is zonder verhaal. Niettemin kan
de aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, van opposanten eisen
dat zij ze terugkopen tegen de prijs die hij in zijn eerste kennisgeving heeft vermeld of, in geval van
betwisting van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een deskundige gekozen uit onderling
akkoord of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank uitspraak als in kort geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij
alle kosten van de procedure en expertise voor de helft voor rekening van de overdrager en voor de
helft voor rekening van de overdrager zijn van de koper(s), naar rato van het aantal verkregen
aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering om een erfgenaam of
legataris goed te keuren. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden na
de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden,
hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en
terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle
eigendom, die betrekking hebben op aandelen of andere effecten die het recht geven om aandelen
te verwerven.
In afwijking van het voorgaande, zal, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze
laatste vrij zijn om hun aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, en op elk moment, interim-dividenden en
voorschot op dividenden uitkeren, zonder de toestemming van de Algemene Vergadering nodig te
hebben.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.».
  3) Verplaatsing van de zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg, 116 A.
4) Bevestiging van het mandaat als bestuurder.
De vergadering beslist om de functie als zaakvoerder van de heer LAMOUATAGH Soulaïmane, stop
te zetten, en neemt de beslissing om onmiddellijk als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
te benoemen : de heer LAMOUATAGH Soulaïmane, voornoemd, die aanvaardt.
VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL
(Get.) Jean-Pierre BERTHERT, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.
Werd samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal met de statuten.