Ondernemingsnr : 0723915156
Naam
(voluit) : SPAAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sommisstraat 27
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 04 oktober 2019, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De voorzitter verklaart dat alle vennoten en de enige zaakvoerder werden uitgenodigd, dat zij kennis
hebben genomen van de agenda en dat zij allen hierbij verklaren of voorafgaandelijk verklaard
hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen, alsook van de
terbeschikkingstelling van stukken, voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van
Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige en
vertegenwoordigde vennoten, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij
bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
De vergadering der vennoten vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraad-slaging de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen de benaming van de
vennootschap te wijzigingen in "Barcelona Retail Invest".
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 1 van de
statuten te vervangen door de navolgende tekst:
"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar
maatschappelijke benaming luidt “Barcelona Retail Invest".”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel over
te brengen naar 3900 Pelt, Tielenstraat 33, met ingang vanaf heden.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van de eerste zin van
artikel 2 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Tielenstraat 33.".
VIJFDE BESLUIT – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De volgende
besluiten zijn van toepassing onder de opschortende voorwaarde van en met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dat
ogenblik van kracht.
Luik B
ZESDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de rechtsvorm van een bestaande besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid kan worden aangepast naar een besloten vennootschap. De vergadering besluit
met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap vanaf de bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de rechtsvorm van een besloten
vennootschap zal aannemen.
ZEVENDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de
statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de
vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan
te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van
de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.
NEGENDE BESLUIT - Omzetting van het kapitaal EN DE WETTELIJKE RESERVES van de
vennootschap in beschikbaar vermogen
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang
van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te
schrappen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap niet volledig werd volgestort, waarbij
de heer Stijn Lauwers (oorspronkelijk oprichter) nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00);
De vergadering beslist voormelde oprichter vrij te stellen van voormelde volstortingsplicht.
De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 oktober
2019 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
TIENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om al de verwijzingen naar het kapitaal in de
statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met
het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het elfde besluit hierna.
elfdE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten
aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst
met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige
bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Barcelona
Luik B
Retail Invest".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling;
Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als
commissionair:
Bestuurder van vennootschappen;
De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
van onroerende goederen;
    •  het doen bouwen of verbouwen;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of
investeringen.
Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en
onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren
en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of organen van bestuur, al dan
niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende
leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het presteren van diensten verband houdende met het voorgaande; alles in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap kan aandelen verwerven in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurder(s) of aandeelhouders.
De vennootschap mag haar voorwerp en activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen
en nastreven, zowel rechtstreeks als door een vertegenwoordiging, deelneming, associaties,
samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, burgerlijke verrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening
als voor rekeningen van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of door de overname van aandelen, inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met haar voorwerp, stellen.
De vennootschap kan vermogen beleggen in onder meer onroerende goederen, effecten en
geldleningen.
Luik B
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Artikel 12 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college verte-genwoordigen.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
Luik B
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 19 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op 31 mei om 20.00 uur.
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 33 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Artikel 34 - WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
Luik B
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Artikel 35 - VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
TWAALFDE BESLUIT –Benoeming BIJKOMENDE niet-statutaire bestuurder
Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de volgende
persoon te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  De naamloze vennootschap BERMASO, met zetel te 2970 Schilde, deelgemeente 's-
Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 22 (bus 1), ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0466.251.878, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op 6
november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is de bestuurder alleen optredend bevoegd om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Nadat ondergetekende notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart BERMASO nv bij monde van haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PAINBLANC, benoemd tot niet-statutair bestuurder, deze functie te
aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet.
DERTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
VEERTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart er met eenparigheid van stemmen mee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.