Ondernemingsnr : 0806712673
Naam
(voluit) : DE HOFLEVERANCIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 206
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 24 augustus 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “De Hofleveranciers”, met zetel te 9000 Gent, Sassevaartstraat
46/206 en met ondernemingsnummer BE 0806.712.673.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus, te Antwerpen, op 25
september 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober nadien
onder nummer 08159914.
Waren aanwezig, alle aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te
weten:
1.- De heer ROGIERS Peter Richard Maria, geboren te Lokeren op 5 april 1977, echtgenoot van
mevrouw Hendrikje Berlaen, wonende te 9000 Gent, Biezenstuk 91.
Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.
2.- De heer VAN GINDERACHTER Renaat Loes Marieke, geboren te Lokeren op 30 november
1978, echtgenoot van mevrouw Thaïs Veelaert, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 105.
Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De
vergadering beslist eveneens de plicht tot volstorting van het oorspronkelijk kapitaal af te schaffen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer ROGIERS Peter Richard Maria, wonende te 9000 Gent, Biezenstuk 91, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- De heer VAN GINDERACHTER Renaat Loes Marieke, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat
105, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Sassevaartstraat 46/206.
Zesde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "A&B Partners
Oudenaarde", met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329,
vertegenwoordigd door Mevrouw Maaike Callebaut, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
elke medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor, UBO, elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten