Ondernemingsnr : 0790759044
Naam
(voluit) : Enfoil
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8320
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zes september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Enfoil", waarvan de zetel
gevestigd is te 3600 Genk, Thor Park 8320, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Uitgifte van Spin-Off Warrants.
(…)
Beslissing tot uitgifte
De vergadering beslist tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) Spin-Off Warrants uit te geven onder
de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze notulen gehecht.
(…)
                Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Spin-Off Warrants, tot uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de Spin-Off Warrants, tot vergoeding van een bijkomende inbreng in
geld, te boeken op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening, ten belope van een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Spin-Off Warrants met
de uitoefeningsprijs van deze Spin-Off Warrants.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van
effecten.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van effecten van de
Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat zulke overdracht voortaan onderworpen is aan de
overdrachtsbeperkingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
Vennootschap de dato 21 juni 2023 (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling
van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling van het
bestuursorgaan te wijzigen, door te bepalen dat de Vennootschap voortaan zal worden bestuurd
door twee bestuurders, die zullen worden voorgedragen en benoemd als volgt:
-              één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Dominique Coster;
-              één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Marc Meuris.
Indien een mandaat van bestuurder vacant wordt vóór het einde van zijn duur, zal de andere
bestuurder een bestuurder coöpteren, op voordracht van de voordrachtgerechtigde op wiens
voordracht de bestuurder wiens mandaat vacant is geworden werd benoemd. De eerstvolgende
algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder moeten bevestigen.
TNO Tech Transfer Holding BV (hierna “TNOTTH”), Universiteit Hasselt (hierna “UH”) en IMEC vzw
(hierna “IMEC”) zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van elk
één (1) waarnemer in het bestuursorgaan.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de werking en de
besluitvorming van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de werking en de besluitvorming
van het bestuursorgaan van de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat, op voorwaarde van
de voorafgaande uitoefening van Spin-Off Warrants door TNOTTH, IMEC of UH en vanaf de datum
van omzetting van Spin-Off Warrants in aandelen van de Vennootschap, en tenzij expliciet voorzien
in het business plan en/of de goedgekeurde begroting, de volgende handelingen of besluiten van het
bestuursorgaan met betrekking tot de Vennootschap de voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders zullen vereisen, te nemen in een besluit met een gekwalificeerde
meerderheid van meer dan 91% van de stemmen, waaronder een bevestigende stem van TNOTT:
•             de vaststelling van het jaarlijkse business plan of enige wijziging van dat business plan;
•             de goedkeuring van de jaarlijkse begroting of enige wijziging van die begroting
overeenkomstig artikel 14 van de Aandeelhoudersovereenkomst;
•             het aangaan van converteerbare leningovereenkomsten;
•             het aangaan van overeenkomsten waarbij geld wordt geleend met een waarde hoger dan
EUR 50.000 (vijftigduizend euro); welke drempel wordt verhoogd tot 20% van de begroting indien de
begroting een bedrag van € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) overschrijdt;
•             het aangaan van een fusie, consolidatie, herkapitalisatie of verkoop van alle of een
substantieel deel van de activa van de Vennootschap;
•             investeringen (i) buiten de normale bedrijfsvoering of (ii) buiten het jaarlijkse Budget hoger
dan EUR 50.000 (vijftigduizend euro), welke drempel zal worden verhoogd tot 20% van de begroting
indien de begroting een bedrag van EUR 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) overschrijdt;
•             de vaststelling van een personeelsoptieregeling of soortgelijke regeling met betrekking tot
de deelneming van werknemers in de Vennootschap;
•             het aangaan van een overeenkomst inzake een langetermijnsamenwerking met een andere
vennootschap of een strategische relatie met een andere vennootschap met significante wederzijdse
afhankelijkheden in de bedrijfsvoering;
•             het aangaan van “Owner-Director Agreeements” zoals gedefinieerd in artikel 12 van de
Aandeelhoudersovereenkomst;
•             de oprichting van een dochtervennootschap ;
•             het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan aandelen van een dochtervennootschap
met betrekking tot een besluit van de algemene vergadering van die dochtervennootschap, voor
zover (i) het bestuursorgaan zelf de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders zou behoeven in het geval dat de beslissing door het bestuursorgaan zou worden
genomen met betrekking tot de Vennootschap of (ii) de beslissing zou moeten worden genomen met
de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 19, zevende lid van deze statuten, in het geval de
beslissing door de algemene vergadering zou worden genomen met betrekking tot de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de besluitvorming
van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de besluitvorming van de
algemene vergadering van de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat voortaan, op
voorwaarde van de voorafgaande uitoefening van Spin-Off Warrants door TNOTTH, IMEC of UH en
vanaf de datum van omzetting van Spin-Off Warrants in aandelen van de vennootschap, de volgende
besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders evenwel de goedkeuring van meer dan
91% van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de algemene vergadering van
aandeelhouders zullen vereisen, waaronder een bevestigende stem van TNOTTH:
•             iedere uitgifte van aandelen;
•             de uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht bij de uitgifte van aandelen;
•             iedere uitkering aan de aandeelhouders;
•             het aangaan van een faillissements- of insolventieprocedure door of tegen de vennootschap
of de beslissing tot ontbinding van de Vennootschap;
•             het aangaan van enige fusie of splitsing of enige met fusie of splitsing gelijkgestelde
verrichting;
•             het wijzigen van de statuten;
•             het bepalen van de voorwaarden van de “Owner-Director Agreeements” zoals gedefinieerd
in artikel 12 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Enfoil".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het onderzoeken, ontwikkelen, produceren, op de markt brengen, onderhouden en financieren van
fotovoltaïsche installaties of componenten, onder meer op basis van IGS of andere flexibele dunne-
filmtechnologie.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel
van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtin-gen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
b)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhan-delbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
 c)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van
leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend (9.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Zij worden voorgedragen en benoemd als volgt:
-              één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van Dominique Coster;
-              één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van Marc Meuris.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een mandaat van bestuurder vacant wordt vóór het einde van zijn duur, zal de andere
bestuurder een bestuurder coöpteren, op voordracht van de voordrachtgerechtigde op wiens
voordracht de bestuurder wiens mandaat vacant is geworden werd benoemd. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
TNO Tech Transfer Holding BV (hierna “TNOTTH”), Universiteit Hasselt (hierna “UH”) en IMEC vzw
(hierna “IMEC”) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van elk één (1)
waarnemer in het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1.         Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Zij zullen gezamenlijk het bestuur voeren.
De bestuurder kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2.         Algemeen
Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als de noden van de vennootschap vereisen, maar in ieder
geval twee keer per kalenderjaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Op voorwaarde van de voorafgaande uitoefening van Spin-Off Warrants door TNOTTH, IMEC of UH
en vanaf de datum van omzetting van Spin-Off Warrants in aandelen van de vennootschap, en tenzij
expliciet voorzien in het business plan en/of de goedgekeurde begroting, vereisen de volgende
handelingen of besluiten van het bestuursorgaan met betrekking tot de vennootschap de
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, te nemen in een
besluit met een gekwalificeerde meerderheid van meer dan 91% van de stemmen, waaronder een
bevestigende stem van TNOTT:
•             de vaststelling van het jaarlijkse business plan of enige wijziging van dat business plan;
•             de goedkeuring van de jaarlijkse begroting of enige wijziging van die begroting
overeenkomstig artikel 14 van de Aandeelhoudersovereenkomst;
•             het aangaan van converteerbare leningovereenkomsten;
•             het aangaan van overeenkomsten waarbij geld wordt geleend met een waarde hoger dan
EUR 50.000 (vijftigduizend euro); welke drempel wordt verhoogd tot 20% van de begroting indien de
begroting een bedrag van € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) overschrijdt;
•             het aangaan van een fusie, consolidatie, herkapitalisatie of verkoop van alle of een
substantieel deel van de activa van de vennootschap;
•             investeringen (i) buiten de normale bedrijfsvoering of (ii) buiten de jaarlijkse begroting hoger
dan EUR 50.000 (vijftigduizend euro), welke drempel zal worden verhoogd tot 20% van de begroting
indien de begroting een bedrag van EUR 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) overschrijdt;
•             de vaststelling van een personeelsoptieregeling of soortgelijke regeling met betrekking tot
de deelneming van werknemers in de vennootschap;
•             het aangaan van een overeenkomst inzake een langetermijnsamenwerking met een andere
vennootschap of een strategische relatie met een andere vennootschap met significante wederzijdse
afhankelijkheden in de bedrijfsvoering;
•             het aangaan van “Owner-Director Agreeements” zoals gedefinieerd in artikel 12 van de
Aandeelhoudersovereenkomst;
•             de oprichting van een dochtervennootschap ;
•             het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan aandelen van een dochtervennootschap
met betrekking tot een besluit van de algemene vergadering van die dochtervennootschap, voor
zover (i) het bestuursorgaan zelf de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders zou behoeven in het geval dat de beslissing door het bestuursorgaan zou worden
genomen met betrekking tot de vennootschap of (ii) de beslissing zou moeten worden genomen met
de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 19, zevende lid van deze statuten, in het geval de
beslissing door de algemene vergadering zou worden genomen met betrekking tot de vennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders, mits inachtneming van hetgeen hierboven bepaald met betrekking tot
de instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de
maand april om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Op voorwaarde van de voorafgaande uitoefening van Spin-Off
Warrants door TNOTTH, IMEC of UH en vanaf de datum van omzetting van Spin-Off Warrants in
aandelen van de Vennootschap, zullen de volgende besluiten van de algemene vergadering van
aandeelhouders evenwel de goedkeuring van meer dan 91% van de geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering van de algemene vergadering van aandeelhouders, waaronder een bevestigende
stem van TNOTTH:
•             iedere uitgifte van aandelen;
•             de uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht bij de uitgifte van aandelen;
•             iedere uitkering aan de aandeelhouders;
•             het aangaan van een faillissements- of insolventieprocedure door of tegen de vennootschap
of de beslissing tot ontbinding van de vennootschap;
•             het aangaan van enige fusie of splitsing of enige met fusie of splitsing gelijkgestelde
verrichting;
•             het wijzigen van de statuten;
•             het bepalen van de voorwaarden van de “Owner-Director Agreeements” zoals gedefinieerd
in artikel 12 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer WHITNACK Bryan, die te dien einde
woonstkeuze doet te 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont 75 bus 13, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,  de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris