Ondernemingsnr : 0636801139
Naam
(voluit) : SERRIEN INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vriesedonklei 26
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 20 december
2021, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat volgende
besluiten werden genomen door de enige aandeelhouder:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   DERDE BESLUIT
   Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurder betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook voorgaande beslissing.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “SERRIEN INVESTMENT”
  2° het voorwerp: Voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden,
Luik B
Zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon,
In België of in het buitenland:
-De activiteit van een binnenhuisarchitect, interieur decorateur en een interieuradviseur, hierin
inbegrepen maar niet beperkt tot
    1.  de algemene coördinatie van de werkzaamheden m.b.t. de inrichting en afwerking van
onroerende goederen.
    2.  De adviesverlening op het vlak van de inrichting en afwerking van onroerende goederen.
    3.  Het ontwerpen van plannen of advisering hieromtrent m.b.t. de inrichting en afwerking van
onroerende goederen.
    4.  Het adviseren van architecten en de ondersteuning bieden aan architecten betreffende de
inrichting en afwerking van onroerende goederen voor plannen die zij opmaken.
    5.  Advies en begeleiding van kopers die hun onroerend goed willen afwerken, inrichten en
dergelijke meer.
    6.  De kleinhandel, de in- en uitvoer, de transithandel, meubelen, tapijten, wandbekleding,
accessoires, hun onderhoud en herstellingen, alsmede alle handelingen die hiermede rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan.
    7.  Het schrijven en publiceren m.b.t. bovenvermelde activiteiten. De organisatie van events en
workshops hierover.
-De activiteit van schoonheidsverzorging en alle activiteiten m.bt. welzijn in de meest brede zin,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
-Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van management, het beheer en het bestuur
van en dienst- en adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
-Het verlenen van bijstand en diensten, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie en algemeen beheer;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, bedrijfseconomische, commerciële of
administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks;
-Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries;
-Het commercialiseren, aan- en verkopen, verdelen, verhandelen, importeren en exporteren van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, het verrichten van trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de
ruimste zin van het woord die hiermee verband houden;
-Het voeren van handelsbemiddeling in allerhande roerende en onroerende goederen;
-Het verhandelen van goederen en diensten via e-commerce waarbij al dan niet gebruik gemaakt
wordt van de hiervoor beschreven technieken;
-De aankoop, het opschikken, het uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, in leasing geven,
verhandelen of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen. Het verwerven van alle
mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop,
de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen. Het uitvoeren
van alle studies en het verrichten van alle operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de
bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
-Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval
verlenen of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Voor eigen rekening of voor rekening van derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen;
-Het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten, opdrachten en
functies in (andere) vennootschappen of verenigingen;
  De vennootschap mag daarenboven belang nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
   De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die kunnen
Luik B
bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
   Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
   De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichten die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door hun vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
   De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen –
zowel Belgische of buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig voorwerp hebben of van
die aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
  3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
  6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de laatste werkdag van de maand juni om twintig uur.
Er zijn geen bijzondere formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
Luik B
onbepaalde duur: mevrouw SERRIEN Barbara Alberte Luc Robert, wonende te 2930 Brasschaat,
Fortsebaan 40, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
   De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Vriesendonklei 26.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Juribel Partners BV, te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 20 bus 32, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te
vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)