N° d'entreprise : 0890651624
Nom
(en entier) : HAMEUR BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Michel 125
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du seize décembre deux mille vingt-quatre.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée «
HAMEUR BELGIQUE », ayant son siège social à 1040 Bruxelles (Etterbeek), Boulevard Saint-Michel
125.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro 0890.651.624 et non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Renonciation au rapport du conseil d’administration prévu à l’article 7:179 §1 du Code des
Sociétés et des Associations, et ce conformément à l’article 7:179 §3 du Code des Sociétés et des
Associations.
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer, à l’unanimité, à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’
administration prévu à l’article 7:179 §1 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ainsi qu’au rapport du
commissaire prévu à l’article 7:179 §1 alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, dans
lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’
administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter cette proposition.
2. Augmentation du capital
 L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de un milliard d’euros (1.000.000.000,00
€) pour le porter de un milliard trois cent millions d'euros (€ 1.300.000.000,00) à deux milliards trois
cent millions d'euros (€ 2.300.000.000,00) par la création de dix millions (10.000.000) d’actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 13.000.001 à 23.000.000, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur
création.
Ces nouvelles actions seront émises au prix unitaire de cent euros (€ 100,00), soit au pair comptable
des actions existantes, sans prime d’émission. Elles seront souscrites en espèces et libérées à
concurrence de vingt-cinq pour cent au moins à la souscription. 
3. Renonciation au droit de préférence 
Aux présentes interviennent les actionnaires existants, tous préqualifiés, ici présents ou représentés
comme dit ci-avant en vertu de procurations sous seing privé restées annexées.
Lesquels, présents ou représentés comme dit est, déclarent être parfaitement au courant du droit de
préférence qui leur est reconnu par l’article 7:188 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations
ainsi qu'au délai prévu pour l'exercice de ce droit.  (...) 
4. Souscription et libération des actions nouvelles.   (.....) 
5. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.    
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire
soussigné d’acter que l’augmentation de capital est effectivement réalisée, que chaque action
nouvelle est libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent au moins de sorte que le capital est porté
à deux milliards trois cent millions d'euros (€ 2.300.000.000,00) représenté par vingt-trois millions d’
actions (23.000.000), sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 23.000.000.
6. Modification des statuts 
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation
nouvelle du capital et sa représentation, comme suit :
5.1. remplacer par 
Le capital est fixé à deux milliards trois cents millions d'euros (€ 2 300 000 000,00).
Il est représenté par vingt-trois millions (23 000 000) d’actions, numérotées de 1 à 23.000.000. 
Les actions numérotées de 1 à 13..000.000 sont intégralement libérées et les actions numérotées de
13.000.000 à 23.000.000 sont libérées à concurrence de six dixièmes. 
5.2. ajouter 
5.2.9. L’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2024  a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de un milliard d’euros (1.000.000.000,00€) pour le porter de un milliard trois cent
millions d'euros (€ 1.300.000.000,00) à deux milliards trois cent millions d'euros (€ 2.300.000.000,00)
par la création de dix millions (10.000.000) d’actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 13.000.001 à 23.000.000. Elles ont été intégralement et indivisiblement souscrites et
ont été libérées à concurrence de six dixièmes. 
7. Adaptation du Conseil d’administration et pouvoirs
L’assemblée prend acte de la démission de Madame Fanny Bosquillon de Jenlis de ses fonctions d’
administrateur. Elle lui accordera la décharge pour sa mission lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire. 
L’assemblée prend acte du remplacement de Monsieur Edouard Bosquillon de Jenlis en qualité de
représentant permanent de la société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée « HAMEUR S.
A.  BCE numéro BIS : 0890.653.307 par  Monsieur Guillaume Bosquillon de Jenlis.
L’assemblée confirme que les mandats d’administrateur et d’administrateur délégué de la présente
société HAMEUR Belgique seront exercés par la société anonyme de droit luxembourgeois,
dénommée « HAMEUR S.A. BCE numéro BIS : 0890.653.307, représentée par  Monsieur Guillaume
Bosquillon de Jenlis en qualité de représentant permanent.
8. Pouvoirs 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer les actes et la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de
l’Entreprises et pour procéder à la publication dans les annexes du Moniteur Belge.
- au mandataire spécial désigné ci-après, (agissant séparément ou conjointement et) avec pouvoir
de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la
société auprès de toutes administrations compétentes.
Est désignée :
La société anonyme dénommée « TMA INTERNATIONAL », dont le siège se situe à 1040 Bruxelles
(Etterbeek), Boulevard Saint-Michel 125, RPM Bruxelles 0472.317.645.
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés