Ondernemingsnr : 0554769625
Naam
(voluit) : REYNESCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 3
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1.1. De vergadering besluit om de soorten van aandelen af te schaffen en neemt hiervoor kennis van
het verslag van de raad van bestuur conform artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dewelke zij verklaren tijdig te hebben ontvangen.
Er liggen geen boekhoudkundige of financiële gegevens ten grondslag zodat een beoordeling door
de commissaris niet vereist is.
De vergadering keurt voor zover nodig dit verslag goed en gaat over tot schrapping van de soorten
van aandelen.
Dit besluit wordt genomen door de enige aandeelhouder vertegenwoordigd als voormeld zodat
voldaan is aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald door artikel 7:155, laatste
paragraaf van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1.2. Ingevolge de afschaffing van de soorten van aandelen worden alle verwijzingen hiernaar in de
statuten alsook het recht om bestuurders voor te dragen ter benoeming geschrapt.
2. De vergadering besluit het minimum aantal aan bestuurders dat de vennootschap moet hebben te
schrappen uit artikel 12 van de statuten.
3. De vergadering besluit om in de statuten te voorzien dat voor strategische beslissingen, opgesomd
in de hierna opgenomen nieuwe statuten, de raad van bestuur te verplichten een voorafgaand
akkoord te bekomen van de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Reynesco Invest”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Holdingmaatschappij: onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen,
overheidsorganisaties en particulieren in verband met de organisatie, management en ontwikkeling
van hun beroepsactiviteiten. Het stellen van alle daden van beheer, bijstand en management van
industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij
wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Tussenpersoon in de handel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tien miljoen honderdduizend euro (€ 10.100.000).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentwintig (25.425) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. (…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. (…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders kunnen steeds worden herbenoemd. (…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen bij volgende strategische beslissingen:
    1.  Goedkeuring van het business plan en het jaarbudget
    2.  Belangrijke strategische beslissingen van de vennootschap en dochtervennootschappen
    3.  Het voorstellen van wijzigingen in het voorwerp of de activiteiten van de vennootschap of
goedkeuren van een voorwerpswijziging of activiteiten van dochtervennootschappen
    4.  Het outsourcen, verkopen, afsplitsen of anderzijds overdragen van kern afdelingen of
activiteiten binnen de vennootschap of dochtervennootschappen tenzij dit is opgenomen in het
goedgekeurde jaarbudget
    5.  Het (des)investeren van of in belangrijke machines, installaties, andere bedrijven voor de
vennootschap of dochtervennootschappen, tenzij dit is opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget
    6.  Het overnemen of overdragen van onroerende goed of vestigen van hypotheken van de
vennootschap of dochtervennootschappen, tenzij dit is opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget
    •  vii) Het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of vervreemden van
een deelneming of een andere financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming,
inclusief bestaande dochtervennootschap, tenzij dit is opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget
    1.  Het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, consortium of gelijkaardige
samenwerkingsovereenkomsten door de vennootschap of een dochtervennootschap, tenzij dit is
opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget
    2.  Het opstarten van rechtszaken of juridische procedures voor de vennootschap of een
dochtervennootschap, tenzij dit is opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget
    3.  Elke beslissing omtrent het aanwerven, ontslaan of bezoldigingen van hoger kader en directie
in de vennootschap of een dochtervennootschap, tenzij dit is opgenomen in het goedgekeurde
jaarbudget
    4.  Voorstellen van winstverdeling en resultaatsverwerking
    •  xii) Elke beslissing waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder of aandeelhouder van een
dochtervennootschap, onder meer met betrekking tot de benoeming van het bestuur binnen de
dochtervennootschap, de uitkering van dividenden, statutenwijzigingen et cetera…
    1.  Elke beslissing waarvoor een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft. Voor zover
noodzakelijk wordt verduidelijkt dat de opgesomde beslissingen in geen geval kunnen beschouwd als
dagelijks bestuur. (…)
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door elke gedelegeerd bestuurder alleen
handelend..
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei, om zeventien uur. Indien
die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag. (…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. (…)
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 december
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck