Nº d'entreprise : 0707 779 801
Nom
(en entier) : Kartesia Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 250 boîte 7 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait de la Résolution écrite de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2022
"1 Démission d'un administrateur
2 Nomination d'un administrateur
3 Procuration pour les formalités de publication
1 Décisions par écrit
1.1 Démission/Révocation d'un administrateur
L'Assemblée Générale prend acte de la démission/révocation de Monsieur Damien Scaillierez, de son
mandat d'administrateur de la Société.
Son mandat d'administrateur prendra fin en date du 31 décembre 2022.
Sa lettre de démission/révocation est annexée au présent procès-verbal.
L'Assemblée Générale accepte la démission de l'administrateur susnommé et lui donne décharge pour
l'exercice de son mandat.
1.2 Nomination d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de nommer la SRL DIERCXSENS INVESTMENT & ADVISORY, dont le siège
social est établi à 2018 Anvers, Isabella Brantsraat et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0598.837.517, dont le représentant permanent est Monsieur Jean Diercxens, en tant qu'administrateur
de la Société.
Le mandat d'administrateur débutera en date du 1er janvier 2023 pour une durée de six ans.
Le mandat n'est pas rémunéré/est rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration sera composé comme suit à partir du 1er janvier 2023 :
D Monsieur Marc Housieaux ;
Monsieur Laurent Bouvier ;
Monsieur Matthieu Delamaire ;
O La SRL DIERCXSENS INVESTMENT & ADVISORY
1.3 Procuration pour les formalités de publication
Les actionnaires décident de donner procuration à Maître Jan Van Gysegem, avocat associé Claeys &
Engels, situé à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280, avec possibilité de sous-délégation, afin d'opérer
nomination d'un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de la modification de
l'inscription de la société, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard."
Extrait du PV de la réunion écrite du Conseil d'Administration du 14 décembre 2022
"1.Décisions par écrit
Les administrateurs adoptent à l'unanimité chacune des décisions suivantes :
1 Nomination d'administrateur-délégué
Les administrateurs décident de nommer SRL DIERCXSENS INVESTMENT & ADVISORY, dont le siège
social est établi à 2018 Anvers, Isabella Brantsraat et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0598.837.517, dont le représentant permanent est Monsieur Jean Diercxens en tant qu'administrateur-
délégué de la Société.
Le mandat de SRL DIERCXSENS INVESTMENT & ADVISORY prendra effet en date du 1er janvier 2023
pour une durée de 6 ans.
Le mandat sera rémunéré.
2 Divers - procuration pour les formalités de publication
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Maître Jan Van Gysegem, avocat associé
Claeys & Engels, situé à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280, avec possibilité de sous-délégation, afin
d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l'Entreprise dans le cadre de la publication de la
révocation et nomination d'un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de la
modification de l'inscription de la société, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard."
Justine Vaesen, Claeys & Engels
Mandataire spécial