N° d’entreprise :
0891.971.220
Dénomination (en entier): NCIS
(en abrégé):
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
4608 Dalhem, Chemin du Bois du Roi(WAR) 88
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
AUGMENTATION DE CAPITAL – TRANSFORMATION EN S.A
D’un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le vingt-deux mars deux 
mille douze, portant à la suite la mention : Enregistré à Verviers II, le 23 mars 2012 volume 17 folio 
08 case 17, reçu 25 euros
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme « NCIS », ayant son siège 
à 4608 Dalhem, Chemin du Bois du Roi(WAR) 88, a notamment pris les résolutions suivantes :
1. L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quarante-cinq mille sept cent dix 
euros et vingt-six cents (45.710,26 EUR) pour le porter de 18.600 euros à 64.310,26 euros, sans 
apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d'une 
somme de 45.710,26 euros, prélevée sur les réserves de la société, telles qu'elles figurent dans les 
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
2. L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de six cent quatre-vingt-neuf euros 
et septante cents (689,74 EUR) pour le porter de 64.310,26 euros à 65.000 euros sans création de 
parts sociales nouvelles. Cette augmentation de capital est immédiatement souscrite en espèces à 
concurrence de 689,74 euros.
3.- L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de la personnalité 
juridique et d'adopter la forme de la société anonyme. L'activité et l'objet social demeurent 
inchangés, de même que tous les éléments d'actif et de passif. La société anonyme continuera les 
écritures et la comptabilité tenue par la société privée à responsabilité limitée et conservera les 
mêmes numéros d’entreprise et de taxe sur la valeur ajoutée. La transformation se réalise sur base 
de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2011, dont un exemplaire 
demeure ci-annexé. Toutes les opérations réalisées depuis cette date par la société privée à 
responsabilité limitée seront réputées réalisées par la société anonyme, notamment en ce qui 
concerne l'établissement des comptes sociaux.
4.- L'assemblée décide d'arrêter les statuts de la société anonyme. Les cent actions représentant le 
capital social sont attribuées à l’associé unique, Madame BRAL Joëlle
Forme : Société anonyme
Dénomination sociale : «NCIS »
Siège social : 4608 Dalhem, Chemin du Bois du Roi(WAR) 88 
Objet social: La société aura pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, tout ce qui se 
rapporte directement ou indirectement au négoce, import et exportation, d’équipements techniques 
industriels, de pièces de rechange, d’outillages de toute nature, de matériel électroménager, de 
véhicules de toute nature, de produits agroalimentaires, ainsi que la promotion en qualité 
d’intermédiaire de firmes belges à l’étranger ou de firmes étrangères en Belgique. 
Elle a également pour objet la prise de participation dans toutes sociétés belges ou étrangères quel 
que soit l’objet social de celles-ci à fin d’y exercer  une activité de société holding. Cette désignation 
n’est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors 
de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à son objet social. 
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de souscription, de participation 
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet 
analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que 
défini ci-dessus.
Capital social :Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000 EUR), soit 100 actions 
sans désignation de valeur nominale
Rapport du réviseur : le rapport de la société « SOGEST », bureau d’expert-comptable et experts 
fiscaux, ayant son siège social à 4802 Verviers (Heusy), rue des Prés 27, ici représentée par 
Monsieur Pascal HEUZE, daté du 02 mars 2012 conclut dans les termes suivants : "Nos travaux ont 
eu notamment pour but d’identifier toute surévaluation de l’actif net mentionné dans la situation 
active et passive au 31 décembre 2011 dressé par l’organe de gestion de la société. Ces travaux 
effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation 
de la société n’ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l’actif net. Heusy, le 02 mars 
2012" 
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois 
administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée 
générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux 
fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne 
comporte plus que deux actionnaires, le conseil d’administration peut être limité à deux membres. 
Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui 
suivra la constatation, par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux actionnaires. Si une 
personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de 
l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Le mandat des 
administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a statué 
sur le remplacement.
Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de 
disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de 
ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il peut constituer un comité de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il 
détermine les pouvoirs de ce comité de direction, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération 
de ses membres à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué.
- soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette 
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
Représentation : La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur-délégué;
- soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués agissant ensemble ou 
séparément.
Ces signataires n’ont pas à  justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil 
d’administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les 
limites de leurs mandats.
Surveillance : La surveillance de la société est exercée par les actionnaires aussi longtemps que la 
nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.
Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contrôle 
des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, 
de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un 
expert comptable.
Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit le dernier 
vendredi du mois de juin à dix neuf heures,  au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans 
l'avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à 
la même heure.
Conditions d’admission à l’assemblée : Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant 
que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs 
doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, 
dans le délai indiqué dans la convocation.
Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la 
loi.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice net est déterminé 
conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est prélevé d'abord cinq pour cent, 
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve 
atteint dix pour cent du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Volet B - Suite
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en 
détermine l'affectation.
Répartition du boni de liquidation : Après règlement du passif et des frais de liquidation ou 
consignation des sommes nécessaire à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou 
en titres, le montant libéré des actions. Le solde éventuel est réparti à parts égales entre toutes les 
actions ; les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure 
jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion 
ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge de ces dernières.
5.- L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux et d’ appeler à ces fonctions: 
- Monsieur STEFANOPOULOS Nikolaos, (numéro national : 640222 253-57), de nationalité grecque, 
domicilié à 4630 Soumagne, Rue Château de Micheroux 8.
- Monsieur NIKAS Athanassios, (Numéro national : 620407 199-48), de nationalité grecque, 
domicilié à 4608 Dalhem (Warsage), Chemin du Bois du Roi 88. 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée 
Générale annuelle de 2018. Elle décide également de désigner Monsieur NIKAS Athanassios, 
prénommé, en qualité d’administrateur-délégué. Il sera en conséquence chargé de la gestion 
journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le mandat de Monsieur STEFANOPOULOS sera gratuit et celui de Monsieur NIKAS sera rémunéré
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2012.
- coordination des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers