N° d'entreprise : 0861518564
Nom
(en entier) : PHENIX DATA CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Ind. des Hauts Sarts, 2e av 65
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Maître Christine WERA, Notaire à Liège (1er canton) associé de la
Société à Responsabilité Limitée « COËME & WERA, société notariale », ayant son siège à Liège
(Grivegnée), rue Haute-Wez, 170 le 12 décembre 203 en cours d’enregistrement il résulte que
 l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme «PHENIX DATA CENTER », ayant son
siège  à 4040 Herstal Parc Industriel des Hauts sarts, 2ème avenue 65, société immatriculée au
registre des personnes morales de Liège, sous le n°0861.518.564.a adopté les résolutions suivantes
:
 
L’assemblée a décidé d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
 
L’article 2 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne en province de Liège.
Il pourra être transféré partout ailleurs en province de Liège , par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des
statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du
Moniteur Belge.
 
L’article 5 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 5 : Capital
Le capital s'élève à SEPT CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (€ 744.000) intégralement
souscrit et libéré représenté par sept cet quarante-quatre mille actions sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/sept cent quarante-quatre millièmes (1/744.000ème) du capital et
ayant toutes les mêmes droits et avantages. Il est libéré entièrement.
 
L’article 5 bis des statuts est abrogé
 
L’article 6 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 6 : Modification du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision d'une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,
Lors de toute augmentation du capital, les actions nouvelles à souscrire en espèces sont offertes par
préférence aux actionnaires, au prorata du nombre d'actions appartenant à chacun deux et aux
conditions et délai fixé par le conseil d'administration et les dispositions légales.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut, en se conformant aux
dispositions légales, décider que tout ou partie des actions nouvelles à souscrire contre espèces ne
seront pas offertes par préférence aux actionnaires.
 
L’article 7 des statuts est abrogé
 
L’article 9 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 9 : Nature des actions
Les actions, même entièrement libérées, sont et resteront nominatives.
 
L’article 13 des statuts est remplacé par la disposition suivantes
Article 13 : Réunions — Délibérations
Le conseil d’administration se réunit au lieu indiqué dans la convocation, aussi souvent que l'intérêt
de la société l'exige. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou e-mail, à un de ses
collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil. Toutefois,
aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, celle de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux, signés par le
Président ou 2 administrateurs ; ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial ou ailleurs.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit
 
L’article 14 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 14 : Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui
sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société et qui ne sont pas réservés par la loi
à l’assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et confier à tout mandataire des
pouvoirs particuliers et définis.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, agissant seuls ou conjointement. La personne chargée de la gestion journalière portera
le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté
de nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
L’organe d’administration peut faire usage des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les
personnes mentionnés aux alinéas précédents.
 
 
L’article 14 bis des statuts est abrogé
 
L’article 15 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 15 : Représentation de la société
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice :
a) soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
b) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seuls ou conjointement;
c) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
 
 
L’article 16 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 16 : Emoluments
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
 
L’article 19 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 19 : Convocations
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites
conformément au Code des sociétés et des associations. Les convocations ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir en personne ou par mandataire spécial. Les
assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation.
 
L’article 20 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 20 : Admission à l'assemblée
Pour être admis à l’assemblée générale, et pour autant que le conseil d’administration l’exige dans
les convocations, tout titulaire d’actions nominatives doit communiquer par écrit au conseil d’
administration son intention de participer à l’assemblée générale au moins trois jours ouvrables avant
celle-ci.
Les titulaires d’obligations, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la
société peuvent assister à l’assemblée générale mais avec une voix consultative seulement et pour
autant qu’ils respectent les conditions d’admission prévue pour les actionnaires.
 
L’article 21 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Article 21 : Représentation
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, pourvu qu’il ait accompli les formalités éventuellement requises par l’organe d’
administration pour être admis à l’assemblée ; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote à
distance, par correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d’un formulaire mis à
disposition par la société.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires, les créanciers et les débiteurs-gagistes
devront se faire respectivement représenter par une seule et même personne.
 
Il est inséré dans les statuts un article 22 bis rédigé comme suit :
Article 22 bis : Participation à l’Assemblée Générale à distance par voie électronique
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies par l’organe d’administration qui fixera également
les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale
grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
 
 
Il est inséré dans les statuts un article 22 ter rédigé comme suit :
Article 22 ter : Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
 
 
L’article 23 des statuts est abrogé
 
L’article 24 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
 
Article 24 : Ecritures sociales — Distribution
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année, au trente et un décembre le conseil d'administration établit, ordonné de la même
manière que le plan comptable applicable à la société, un inventaire complet des avoirs et droits de
la société, des dettes, obligations et engagements de celle-ci, relatif à son activité et des moyens
propres qui y sont affectés. Après mise en concordance des comptes de la société, il établit
conformément aux dispositions légales en la matière, les comptes annuels qui forment un tout et
comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe à ceux-ci, et un rapport dans lequel il
rend compte de sa gestion.
Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, déduction faite des pertes antérieures éventuelles, il est
prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il doit être repris si la réserve
légale vient à être entamée.
L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus, le cas échéant, sur proposition du conseil
d'administration.
 
Il est inséré dans les statuts le titre VII et les articles 28 et 29
 
TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.
 
Article 28 – Election de domicile.
Pour tout ce qui concerne la présente société, tout actionnaire domicilié à l'Etranger, tout
administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège où toutes
communications peuvent lui être valablement faites.
 
Article 29 – Code des sociétés et des associations.
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des
associations.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : une expédition du procès-verbal contenant les annexes et une
coordination des statuts
Christine WERA Notaire à Liège (1er canton)