Ondernemingsnr : 0866293340
Naam
(voluit) : DW MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Heuvelt 13 bus 2
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 17 oktober
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 oktober 2023, 14 bladen 0
verzending,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 31182 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap “DW MANAGEMENT” waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan bevoegd is om binnen de grenzen van artikel 5:142
WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig
artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Vierde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DW MANAGEMENT”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten van een bestuursvennootschap. De vennootschap mag bijgevolg alle
bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en verenigingen, en deze in en buiten
rechte vertegenwoordigen.
- Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand,
opleiding als uitvoering, op het vlak van algemeen, marketing, publicitair, technisch, administratief,
financieel en organisatorisch beleid van ondernemingen.
- Alle activiteiten welke betrekking hebben op het management en in het bijzonder:
° Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels of sociale aangelegenheden;
° Het waarnemen van allerhande bestuurs-  en beheersopdrachten en mandaten;
° Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften.
- De vennootschap is tevens gemachtigd alle handelingen van aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van
diverse goederen en materialen voor haar rekening te nemen en dit in de breedste zin van de
betekenis.
- De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw-  of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De aankoop, verkoop en het beheer van onroerend en roerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende en roerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, ruil, verkaveling en
in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of zakelijke rechten, het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Makelaar en agent in verzekeringen.
- Het opmaken, begeleiden en informatie verstrekken met betrekking tot financiële planning voor
zowel particulieren als bedrijven en dit in de ruimste zin van de betekenis.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland realiseren.
De vennootschap kan alle handels-, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks in
de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen
of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten
worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog met het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand
juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vijfde  Beslissing
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer de Wit Johannes, geboren te
Brasschaat op 2 oktober 1957, wonende te 2530 Boechout, Den Heuvelt 13 bus 0002, voortaan
bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
Zesde Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2530 Boechout, Den
Heuvelt 13 bus 2.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris