Ondernemingsnr : 0808441451
Naam
(voluit) : HAMANN INTERNATIONAL SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vantegemstraat 3
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 26 september
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “HAMANN INTERNATIONAL SERVICES”, met zetel te 9230 Wetteren,
Vantegemstraat 3, hebbende het ondernemingsnummer BE 0808.441.451.
De vergadering ging over tot de behandeling van de agenda en nam de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HAMANN INTERNATIONAL SERVICES".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De onderneming heeft als voorwerp:
1. Vervoer van goederen, zowel in binnen- als buitenland, alle verrichtingen die hier rechtstreeks
mee in verband staan, in alle vormen hiervan, met inbegrip van het vervoer over land en zee, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking, van derden (als agent,
vervoerder-commissionair, commissionair-expediteur, of makelaar); de voorziening en de regeling in
verband met het vervoer in het algemeen alsook alle activiteiten die daarmee in verband staan
(douaneagentschap, verzekeringen, enzovoorts).
2. Alle activiteiten die te maken hebben met opslag en overslag van goederen, het ontwikkelen en
exploiteren van groupage, distributie en logistieke concepten ten behoeve van industrie, handel en
distributie.
3.  Het beheren, verhuren en leasen van alle vervoermateriaal, trucks en trailers. Het organiseren en
presteren van management en dienstverlening voor logistieke bedrijven.
4. Import, export, handel en trading van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.
5. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij in België, hetzij in het buitenland,
het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, inrichten, huren en verhuren, onderhuren en –
verhuren, leasen en in leasing geven, het uitbaten, zowel rechtstreeks als in opdracht, het ruilen van
alle onroerende eigendommen, al dan niet bebouwd, al dan niet bemeubeld, in het algemeen, alle
verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het valoriseren ervan.
Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. Het leveren en organiseren van managementdiensten in de meest ruime zin, adviesverlening bij
ontwikkeling en de organisatie van bedrijfsprocessen, de commerciële ontwikkeling van
ondernemingen begeleiden, organiseren en opvolgen, alsook meer specifiek het opvolgen en de
ondersteuning van alle verkoopsactiviteiten. Het organiseren en leveren van boekhoudkundige en
financiële dienstverlening. Het organiseren en leveren van alle diensten die verband houden met
human resources, opleiding, tewerkstelling en recrutering, met inbegrip van het onderhouden van de
contacten met derden.
7. Het leveren van diensten en management met betrekking tot informatisering. Het ontwikkelen en
advies verlenen voor alle aspecten van elektronische gegevensverwerking; onderhoud van software
en systemen; het organiseren en verzorgen van informatica-opleidingen; het verhuren en leasen van
informaticamateriaal.
8.  Het verwerven, het aanhouden en het verkopen van participaties in ondernemingen die verband
houden in de meest ruime zin met het voorwerp
Artikel 4.  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in 2 (twee) klassen als volgt :
-           De aandelen, toebehorende aan de houders van aandelen klasse A, alsmede de aandelen
van klasse A die deze houders bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
aandelen en de aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse A, vormen de klasse A.
-           De aandelen, toebehorende aan de houders van aandelen klasse B, alsmede de aandelen
van klasse B die deze houders bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
aandelen en de aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B.
Indien de aandelen, die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse, uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse.
Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen
de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de
overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-
aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van klasse veranderen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse in te schrijven in het
aandelenregister van de vennootschap.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. Dit voorkeurrecht is verhandelbaar
gedurende de gehele inschrijvingstijd onder dezelfde voorwaarde als deze voorzien voor overdracht
van aandelen.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
Algemeen
Elke overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel.
Onder “Aandelen” wordt begrepen aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en warrants
uitgegeven door de vennootschap.
Onder “Aandeelhouders” wordt begrepen houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties en warrants.
In het register van de desbetreffende effecten alsmede op alle certificaten welke zullen uitgegeven
worden, zal het bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten worden
vermeld.
Onder “Overdracht” dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet
beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander
recht, toestaan van een aankoopoptie of een verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere
overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Aandelen
overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge
een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en
ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van Aandelen, in
speciën of op een andere manier, alsmede de overdracht van het voorkeurrecht.
Vervreemdingsverbod
Er geldt een absoluut verbod tot Overdracht van Aandelen voor de periode vanaf heden, 18 februari
2013 tot 31 december 2014. Na het verstrijken van deze periode van onvervreemdbaarheid zullen
Aandelenoverdrachten onderworpen blijven aan de bepalingen voorzien in huidig artikel.
Vrije overdracht
De Overdracht van Aandelen in uitvoering van een aandeelhoudersovereenkomst waarbij alle
aandeelhouders partij zijn, is vrij. Dergelijke Overdrachten moeten binnen de vijftien (15)
kalenderdagen meegedeeld worden aan de raad van bestuur van de vennootschap.
Voorkooprecht
Kennisgeving
Onverminderd de bepalingen over het volgrecht hierna, is elke Aandeelhouder die een deel of al zijn
Aandelen wil overdragen (de “Aanbieder”), ertoe gehouden alle andere Aandeelhouders daarvan in
kennis te stellen vóór de geplande Overdracht.
De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving”) aangetekend versturen. Deze
Kennisgeving moet de volgende vermeldingen bevatten :
(i)        het aantal en de klasse van de Aandelen welke zullen worden overgedragen (de Aangeboden
Aandelen) ;
(ii)       naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris ;
(iii) de bonafide prijs per aangeboden aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden of
indien de betaling niet in contanten gebeurt, de tegenwaarde in contanten van de betaling, dan wel
bij overdracht om niet, de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen (“Prijs”) ;
(iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht ;
(v) desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-cessionaris tot overname van Aandelen
ingevolge de uitoefening van het volgrecht.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger
vernoemde vermeldingen dient aan de eerste kennisgeving te worden gehecht.
De eerste kennisgeving is een aanbod vanwege de aanbieder aan de andere aandeelhouders met
het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en
modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt
beschreven niet is beëindigd.
Termijn voor uitoefening van het voorkooprecht
De andere aandeelhouders (de “Begunstigden”) hebben één (1) maand de tijd vanaf de eerste
kennisgeving om hun voorkooprecht op de aangeboden aandelen uit te oefenen.
Deze uitoefentermijn zal verlengd worden tot zestig (60) kalenderdagen indien een onafhankelijk
expert werd aangesteld zoals voorzien hierna.
Wijze van uitoefening van het voorkooprecht
Elke begunstigde kan dit voorkooprecht uitoefenen ten opzichte van alle aangeboden aandelen, of
van een gedeelte daarvan.
Een begunstigde die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de aanbieder per aangetekende brief
van zijn voornemen in kennis stellen. De postdatum zal gelden als de datum waarop het
voorkooprecht is uitgeoefend.
Procedure van toewijzing van de Aangeboden Aandelen na al dan niet uitoefening van het
voorkooprecht
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of groter is
dan het aantal aangeboden aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de begunstigden zal
ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun onderlinge participatie in het totaal aantal
aandelen.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de
volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half en zullen naar
beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is dan een
half. De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de geïnteresseerden.
De aanbieder is ertoe gehouden alle begunstigden binnen drie (3) werkdagen na het verstrijken van
de uitoefenperiode van het voorkooprecht, het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot
welke het voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve begunstigden
(de “Tweede Kennisgeving”).
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle aangeboden aandelen, of
indien geen enkel voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de aanbieder alle aangeboden aandelen aan
de kandidaat-cessionaris overdragen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als in de eerste
kennisgeving is beschreven.
Prijs bij uitoefening van het voorkooprecht
De prijs per aandeel waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend is deze zoals jaarlijks
bepaald overeenkomstig de geldende aandeelhoudersovereenkomst waarbij alle aandeelhouders
partij zijn, zoals van tijd tot tijd aangepast.
Bij gebreke aan een vastgestelde prijs bepaald overeenkomstig de vorige alinea dienen de
begunstigden die hun voorkooprecht eventueel wensen uit te oefenen, binnen de vijf kalenderdagen
na ontvangst van de eerste kennisgeving een onafhankelijke expert aan te duiden, die lid moet zijn
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen het
voorkooprecht uitgeoefend dient te worden. Deze prijsbepaling dient te gebeuren overeenkomstig de
parameters opgenomen in de geldende aandeelhoudersovereenkomst waarbij alle aandeelhouders
partij zijn, zoals van tijd tot tijd aangepast. De expert dient binnen een termijn van vijfenveertig dagen
te rekenen vanaf zijn aanstelling over de gaan tot prijsbepaling en deze over te maken aan de
begunstigden en de aanbieder.
Deze prijs is in elk geval bindend voor de begunstigden die hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen.
Betaling van de prijs bij uitoefening van het voorkooprecht
In geval van uitoefening van het voorkooprecht moet de prijs worden betaald, zonder interest, binnen
vijftien (15) kalenderdagen na de tweede kennisgeving, tenzij in de eerste kennisgeving andere
betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.
Begunstigden die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend dienen de betaling te bewijzen binnen vijf
(5) kalenderdagen na betaling.
Eigendomsoverdracht bij uitoefening van het voorkooprecht
De overdracht van de eigendom van de aangeboden aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig
is betaald. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de aangeboden aandelen in het
betreffende register in te schrijven tegen voorlegging van een bewijs van betaling.
Sanctie
Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door de aanbieder niet wordt gevolgd en
de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling, is de aanbieder ertoe
gehouden de andere aandeelhouders – te verdelen pro rata hun onderling aandeelhouderschap -  bij
wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is vastgesteld op dertig (30) procent van de
prijs overeenkomstig voormeld.
Elke kandidaat-cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere
aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks
zijn rechten ten opzichte van de aanbieder.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die
tengevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere
aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun
voorkooprecht.
Volgrecht
Algemeen
Indien na de voorkooprechtprocedure, beschreven in bovenstaand artikel, één of meerdere
aandeelhouders (samen de “Verkopende Partijen”) een overdracht van aandelen verrichten aan een
kandidaat-cessionaris, is elke andere aandeelhouder ertoe gerechtigd zijn aandelen pro rata over te
dragen aan de voorgedragen cessionaris (“Volgrecht”).
Termijn voor en wijze van uitoefening van het Volgrecht
Dit volgrecht kan uitgeoefend worden gedurende één (1) maand vanaf de tweede kennisgeving.
Een aandeelhouder die zijn volgrecht wil uitoefenen is ertoe gehouden de verkopende partij, de
andere aandeelhouders per aangetekende brief van zijn voornemen in kennis stellen. De postdatum
zal gelden als de datum waarop het volgrecht is uitgeoefend. De procedure van het voorkooprecht
zoals voorzien voormeld. is niet van toepassing op een overdracht van aandelen die resulteert uit de
uitoefening van het volgrecht.
Prijs bij uitoefening van het volgrecht
Het volgrecht moet worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-cessionaris aangeboden bona
fide prijs die in de eerste kennisgeving is vermeld of de tegenwaarde in contanten van de
aangeboden aandelen.
Betaling prijs bij uitoefening van het volgrecht
In geval van uitoefening van het volgrecht, moet de prijs aan de verkopende partijen worden betaald
binnen twintig (20) kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht, tegen overdracht van de
aandelen, tenzij in de eerste kennisgeving met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden
zijn bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.
Eigendomsoverdracht bij uitoefening van het volgrecht
De overdracht van de eigendom van de aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald.
De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de aandelen in het betreffende register in te
schrijven tegen voorlegging van een bewijs van betaling.
Inbreuk op het volgrecht
Elke kandidaat-cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij het volgrecht van de andere
aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks
zijn rechten ten opzichte van de verkopende partij(en).
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die ten
gevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere
aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun volgrecht.
Bijzondere modaliteiten bij overdracht van aandelen
De overdracht zal enkel effect ressorteren, ten aanzien van de vennootschap en derden :
–          op voorwaarde dat de persoon (personen) aan wie de aandelen worden overgedragen of op
wie de aandelen overgaan, toetreedt (toetreden) tot de geldende aandeelhoudersovereenkomst van
tijd tot tijd aangepast, indien een partij bij deze aandeelhoudersovereenkomst hierom verzoekt ;  en
–          na de inschrijving in het betreffende register van de overdracht, gedateerd en getekend, door
de overdrager, en de overnemer of hun vertegenwoordigers.
Deze formaliteiten worden voltrokken binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de overdracht
definitief is geworden bij toepassing van de procedures voorzien in onderhavig artikel.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximum drie (3) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, waarvan :
- één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeelhouders van klasse A ;
- één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeelhouders van klasse B.
Een derde bestuurder kan benoemd worden op voorstel van de aandeelhouders van klasse A en
klasse B gezamenlijk.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn
te allen tijde door haar afzetbaar. 
De aandeelhouders van klasse A respectievelijk de aandeelhouders van klasse B respectievelijk de
aandeelhouders van klasse A en klasse B gezamenlijk zullen een lijst voorleggen met kandidaten,
waarvan het aantal minstens één (1) méér is dan het aantal welke zij mogen voordragen.
De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming dient te besluiten,
te worden neergelegd op het bureau. De aandeelhouders van klasse A respectievelijk de
aandeelhouders van klasse B respectievelijk de aandeelhouders van klasse A en klasse B
gezamenlijk kunnen slechts 1 lijst indienen. Deze lijst zal worden vastgelegd overeenkomstig de
bepalingen van artikel 5 van de statuten.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien.
Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op
een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende
bestuurder hadden voorgesteld. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee
bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens één bestuurder
benoemd op voorstel van de aandeelhouders van klasse A en één bestuurder benoemd op voorstel
van de aandeelhouders van klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering de secretaris en de leden die zulks verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door 2 bestuurders.
Artikel 17bis. Sleutelbeslissingen
Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (“sleutelbeslissingen”) vereisen niet alleen
een gewone meerderheid van stemmen, maar tevens een positieve stem van een bestuurder
benoemd op voordracht van de aandelen klasse A respectievelijk klasse B:
- goedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen ;
- investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde
jaarbudgetten of meerjarenplannen situeren ;
- aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkadermedewerkers ;
- remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders ;
- contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de 4de graad verbonden of
geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen ;
- het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar
goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille ;
- het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de goedgekeurde budgetten ;
- het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten aan derden;
- voorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal, alsmede de uitgifte van obligaties of andere
waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap ;
- verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt ;
- het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen ;
- het stemmen op algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden ondernemingen ;
- het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels ;
- het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van
bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan
niet bestuurder, alleen handelend met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april,
om 12.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.  
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.  
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste
aangeduid.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39 Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, met dezelfde
vaste vertegenwoordigers:
- de besloten vennootschap CONSULT PLUS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Wim LIBAERS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt als niet-statutair bestuurder.
- de besloten vennootschap SPEVACON, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Yves SPELIERS voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
Deze benoeming loopt tot de algemene jaarvergadering van het boekjaar dat afsluit per 31 december
2026.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder, met dezelfde vaste vertegenwoordiger en dit voor een periode van zes jaar:
De besloten vennootschap CONSULT PLUS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Wim LIBAERS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Vantegemstraat 3.
Vijfde Besluit
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering
van de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan mevrouw DE SMET Nele, geboren te Butare
(Rwanda) op 12 juni 1974, wonende te 9041 Oostakker, Ooistraat 6, evenals aan de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten
neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de omgevormde vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden,
eventueel met het oog op de (her)inschrijving of registratie als BTW-plichtige en verder om al het
nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale
(overheids)diensten.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.