Ondernemingsnr : 0437 785 744
Naam
(voluit) : Ingka Support and Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 28, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten bestuurders en delegatie van bevoegdheden
Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 6 december 2024:
1.
"De Raad van Bestuur bevestigt het mandaat van afgevaardigdestuurder van de vennootschap verleend
aan de heer Gerrit Raes, wonende te 1910 Berg, Grootveldstraat 95, verleend door de Raad van Bestuur dd.
16 december 2016 en dit zolang hij bestuurder van de vennootschap zal zijn."
2.
"De Raad van Bestuur bevestigt dat de volgende personen titularissen zijn van type B bevoegdheden
(zoals bepaald door de raad van Bestuur van 28/06/1989 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische
Staatsblad van 24/08/1989 onder nummers 890824-55 en 890824-56 en laatste keer aangepast op 28
november 2017):
Mevrouw Gunhild Thijssen, wonende te Nieuwpoortstraat 13, 2500 Lier, België	-
Mevrouw Gemma Lemmers wonende te Ringlaan 22, 3080 Tervuren, België
- De Heer Renaud Deworst wonende te Rosslyn 7, A98 Y5Y4 Bray, Co Wicklow, Ierland
De Raad van Bestuur benoemt de volgende personen tot titularis van type B bevoegdheden (zoals
bepaald door de raad van Bestuur van 28/06/1989 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad
van 24/08/1989 onder nummers 890824-55 en 890824-56 en laatste keer aangepast op 28 november 2017):
Mevrouw Abigail Rowan wonende Rue Paul Devigne 70 b 29, 1030 Schaerbeek, Belgium	-
Mevrouw Agata Janicka wonende Drève d'Anjou 14; 1190 Forest (Brussels), Belgium	-
De Raad van Bestuur ontslaat de volgende personen als titularis van type B bevoegdheden (zoals bepaald
door de raad van Bestuur van 28/06/1989 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van
24/08/1989 onder nummers 890824-55 en 890824-56 en laatste keer aangepast op 28 november 2017):
De Heer Louis-Paul Mutijima-Karangwa wonende te Rue Médori 4, 1020 Laken, België
De raad van bestuur bevestigt dat de volgende personen titularissen zijn van type A bevoegdheden (zoals
bepaald door de raad van Bestuur van 28/06/1989 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad
van 24/08/1989 onder nummers 890824-55 en 890824-56 en laatste keer aangepast op 28 November 2017):
De Heer Gerrit Raes, wonende te Grootveldstraat 95, 1910 Berg, België	-
De Heer Lars Palmqvist, wonende te Centralvägen 11, 244 71 Dösjebro, Zweden	-
Mevrouw Chiara Mazzalupi, wonende te Rue Leon Cuissez 35, 1050 Elsene, België"	-
3.
"De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven, Albert Monfils, advocaten, of elke
andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem - Wittamer - Marnef & Partners », met kantoor te
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van
de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door deze algemene
vergadering van de Vennootschap."
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 6 december 2024:
1.
"De algemene vergadering beslist de hernieuwing van het mandaat van gewone bestuurder van volgende
personen:
-Gerrit Raes, Grootveldstraat 95, 1910 Berg, Belgium
-Lars Palmqvist, Centralvägen 11, 244 71 Dösjebro, Sweden
-Chiara Mazzalupi, Rue Leon Cuissez 35, 1050 Elsene, Belgium
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Alle bestaande en nieuwe mandaten, die onbezoldigd uitgeoefend worden, lopen ten einde tijdens de
gewone algemene vergadering waarbij de jaarrekeningen van het boekjaar 2025 goedgekeurd wordt."
2.
"De Algemene Vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na
de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar
eindigend op 31 augustus 2027. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Harry Van Donink (IBR Nr.
A01748), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger."
3.
"De algemene vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven en Albert Monfils, advocaten,
met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig
om de vervulling van de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door
deze algemene vergadering van de Vennootschap."
Albert Monfils
lasthebber