Ondernemingsnr : 0568717433
Naam
(voluit) : ATG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 70
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere, met standplaats te Gent (Ledeberg),
op 18 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap (met
Beperkte Aansprakelijkheid) «ATG» waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 70. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0568.717.433.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
Vaststelling door de algemene vergadering dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf 1
januari 2020 het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
VIERDE BESLUIT
    1.  De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap aangezien de aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag op
voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    2.  Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door de toevoeging van de volgende tekst na punt 1.
van het voorwerp:
“2. Het verlenen van advies, uitwerking, opvolging, coördinatie van onderaannemers, uitvoering,
onderhoud of herstelling ivm. diverse activiteiten: mechatronica, machinebouw,
automatiseringsprojecten, optimalisatie van industriele machines en productieprocessen, roterende
machines (motoren, generatoren, WKK, pompen, ventilatoren, compressoren, enz.), recycling en
cradle-to-cradle, duurzame energie, bordenbouw, programmatie, bekabeling, industrieel onderhoud,
elektriciteitswerken (laagspanning, hoogspanning, data en telefonie, alarmsystemen (oa.
branddetectie en camerabewaking), domotica, enz…), overige technische installatiewerkzaamheden
(met inbegrip van sanitair, HVAC, stoom- en thermische olie-installaties), elektromechanische
installaties, piping, bouwkundige werkzaamheden (ruwbouw en interieurinrichting), logistiek en
magazijninrichting.
3. Alle handel (groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur,
distributie), commercialisatie, productie, exploitatie en innovatie in verband met de activiteiten
opgesomd in punt 2 hierboven.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van duurzame
energie. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het bouwen en exploiteren van een of meer (snel)laadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze (snel)laadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van (snel)laadstations en alle onderdelen en toebehoren
daarbij.
4. Op te treden als ingenieurs- of studiebureau op het gebied van elektriciteit, elektronica,
mechanica, informatica, Artificiële Intelligentie (AI) en bouwkunde, evenals de activiteiten opgesomd
in punt 2 hierboven.
5. De ontwikkeling, de aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, titels, hard-,
software, AI en alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband
houden.
6. Organisatie van industriele opleidingen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten. 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 70.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de Heer Frank TYTGAT, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Heer TYTGAT Frank, voornoemd, verklaart te
aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Audenaert accountancy bv, te9090
Melle, Brusselsesteenweg 107, BE 0438.361.113 evenals aan zijn/haar aangestelden, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
Voor eensluidend ontledend afschrift
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 18/12/2023
                                               - gecoördineerde statuten
                                               - verslag bestuursorgaan
 
Notaris Dirk Delbaere