N° d'entreprise :
0554721026
Dénomination :
(en entier) :
ROOTMOVE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Boulevard Général Jacques 147
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 16 avril 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SPRL "ROOTMOVE" à 1050 Ixelles, Boulevard Général Jacques 147; a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Confirmation de la démission et nomination de gérants
L’assemblée confirme, pour autant que de besoin, la démission de Monsieur HEINEN Christoph, né
à Malmedy, le vingt-sept mars mil neuf cent septante-quatre, et de Madame THOMMEN Katja, née à
Malmedy, le dix octobre mil neuf cent septante-cinq, domiciliés à 1050 Ixelles, Boulevard Général
Jacques 147 en leur qualité de gérants.
Cette démission a pris effet le 6 avril 2018 et décharge pour leur gestion leur a été donnée.
L’assemblée confirme, pou autant que de besoin, la nomination en qualité de nouveaux gérants de :
- Madame HAGUINET Marie Anne Jeanne, née à Ath, le dix mars mil neuf cent septante-six,
domiciliée à 1430 Rebecq, Les Foucarts 3.
- Monsieur SOWKA Mariusz Norbert, né à Wolomin (Pologne), le quatorze avril mil neuf cent
septante-six, domicilié à 1081 Koekelberg, Rue Philippe Piermez 6
Leur mandat a pris effet le 6 avril 2018 et est attribué pour une durée indéterminée
Le mandat des gérants nommés ci-avant est exercé à titre gratuit.
Deuxième résolution
Modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de « TIMELESS
PROJECTS »
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1 des statuts comme suit :
La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée
«TIMELESS PROJECTS».
Troisième résolution
Transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social à 1430 Rebecq, Les Foucarts, 3
L’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme
suit :
Le siège social est établi à 1430 Rebecq, Les Foucarts, 3
Quatrième résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérants exposant
la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les
associés reconnaissant en avoir pris connaissance
Le rapport des gérants demeure ci-annexé.
Information du Notaire
Le Notaire à informé les comparants sur la teneur des articles 332 et 333 textuellement reproduits ci-
Volet B
après :
Art. 332. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à
un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai
n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu
des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les
formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et
éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des
associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion
propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en
vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.
Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article 269.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au
quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des
voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage
subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale
Art. 333. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à [6 200 EUR], tout intéressé peut
demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la
société un délai en vue de régulariser sa situation
B. Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de modifier l’article 3 des statuts y
relatif comme suit :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci:
* Toutes activités se rattachant au bâtiment, de la construction à la finition, dans le sens le plus large,
pour lesquelles la société peut obtenir l'autorisation et entre autres :
- carreleur, peinture, vitrage, zinguerie et couvertures métalliques, menuiserie et charpente,
électricité, sanitaire et plomberie, poseur de revêtements de murs et sol, plafonnage, isolation,
entretien, ravalement et nettoyage de façades, rejointoiement, charpenterie, menuiserie bois et
métallique ;
- l’exécution de tous terrassements, de nivellement et tous actes s'y rapportant;
- service et nettoyage de chantiers, y compris le nettoyage à la vapeur, le sablage et activités
analogues; activités relatives aux titres-service ;
- le tri sélectionné de déchets et l'exploitation de décharges;
- le recyclage, la récupération et la transformation de tous matériaux ;
- le traitement des déchets, notamment de l’industrie nucléaire ;
- le ramassage, déversement et traitement des déchets industriels et des débris de construction ou
de démolition ;
- tous travaux de démolition ;
- tous travaux de découpe toutes catégories ;
- toutes entreprises de maçonnerie et de béton ;
- tous travaux de montage et de démontage dans le sens le plus large;
- le transport pour propre compte et pour compte de tiers de produits et personnes ;
- le transport de produits réglementés (ADR) ;
- le déménagement pour compte de tiers ;
- la location de conteneurs ;
- la location de camions avec conducteur ;
- la location d'outils, de machines pour la construction ;
- l'achat et la vente de tous matériaux de construction et de récupération ;
- le commerce de détail de biens d'occasion ;
- le contrôle de tous travaux de construction ;
- l'activité d'intermédiaire en matériaux de construction ;
- l'activité de grossiste en machines et équipements pour l'industrie ;
- toutes activités de marchand ambulant au sens large ;
- l'entreprise de désamiantage ;
- l'achat et la vente de toutes marchandises ou produits en Belgique ou à l'étranger ;
- l'établissement de plans ;
- la prestation de conseil et d’assistance, tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial, à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers.
- la gestion et la coordination générale de chantier au sans large du terme.
Volet B
- le commerce en gros et en détail, l'import-export de tous produits industriel et machine industrielle,
outillages, tous produits de construction, électricité, sanitaire, commercialisation et fabrication de
châssis, de meuble, mobiliers et tous articles en bois, pvc, aluminium.
* Les activités d’intermédiaire commercial au sens large dans le domaine du perfectionnement de l’
habitat, de la décoration d’intérieur et d’extérieur.
* Toutes opérations de conseil, service et assistance aux sociétés, associations et personnes
physiques en matière de management, gestion d’entreprise, analyse, stratégie, marketing, vente,
recrutement de personnel, coaching et training dans le sens le plus large ;
* La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;
* L’organisation, pour compte propre, toutes opérations financières ou immobilières au sens le plus
large, à l’exception du courtage, en ce compris, la recherche, l’étude et la réalisation de projets
immobiliers, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Par objet immobilier il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se
rapportant à un bien immobilier, qu’il s’agisse :
D’achat, vente, échange d’immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en
location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers ;
De construction, rénovation, transformation ou démolition d’un bien immobilier ;
De tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens
immeubles ainsi qu’à des droits réels. Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre
en location, donner ou prendre en leasing tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits
réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toute opérations de
promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’industrie des
travaux publics et privés.
Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut
développer dans le marché immobilier. La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de
commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi,
notamment en matière d’accès à la profession.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.
Elle peut faire tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation,
notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder
tous brevets, patentes, licences, marques ; s’intéresser par voie d’apport, de cession, de
souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres
voies dans toutes sociétés, entreprises ou association existantes ou à créer, dont l’objet est
identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la
gérance d’autres sociétés.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des décisions qui précèdent et au
Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la scprl Fiscality Consult, 1160
Auderghem, Place communale d'Auderghem 14, afin d'assurer la modification de l'inscription de la
société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés