Ondernemingsnr : 0458664597
Naam
(voluit) : SCHEDELBAUER en PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel F.S. Emsenslaan 12
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 23 juni 2021,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “SCHEDELBAUER EN PARTNERS” met zetel te 2400 Mol, F.S. Emsenslaan
12, ondernemingsnummer BTWBE0458.664.597, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van “2400 Mol, F.S. Emsenlaan 12” naar “2400 Mol, Varenstraat 47”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
Luik B
te hebben van genomen.
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  werkplaatsen voor algemene mechanica in binnen en buitenland;
    •  computergestuurde mechanica;
    •  bureau voor nijverheidsstudie;
    •  fabricage van spuitinstallaties;
    •  uitbating van een café, taverne of drank en verbruiksgelegenheid, onder meer inhoudende het
opdienen van sterke drank, klaarmaken en opdienen van snacks, verkoop van rookwaren,
snoepgoed en drank, verkoop en verbruik van confiserie en patisserie, verhuring van zalen voor
feesten, studiedagen, seminaries en andere activiteiten, kortom omvattende alle activiteiten die
gebruikelijk zijn of zullen wonden bij de uitbating van een drankgelegenheid;
    •  verkoop, montage en reparatie van medische apparatuur.
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Funderingswerken;
    •  grond en klinkerwerken;
    •  openbare werken;
    •  stukadoors en gyprocwerken;
    •  houtskeletbouw;
    •  metswerken;
    •  vloer en tegelwerken;
    •  tuinbouw;
    •  chapewerken;
    •  isolatiewerken;
    •  dakwerken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken niet of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.”
BESLUIT: bevestiging van het ontslag van de statutair bestuurder
De vergadering bevestigt het ontslag van statutair bestuurder mevrouw Truyens Beatrice, benoemd
bij de oprichting en ontslagen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart
2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatblad onder nummer 2007-03-30 / 0048460.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam. SCHEDELBAUER en PARTNERS Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken
“Toressa”.
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  werkplaatsen voor algemene mechanica in binnen en buitenland;
    •  computergestuurde mechanica;
    •  bureau voor nijverheidsstudie;
    •  fabricage van spuitinstallaties;
    •  uitbating van een café, taverne of drank en verbruiksgelegenheid, onder meer inhoudende het
opdienen van sterke drank, klaarmaken en opdienen van snacks, verkoop van rookwaren,
snoepgoed en drank, verkoop en verbruik van confiserie en patisserie, verhuring van zalen voor
feesten, studiedagen, seminaries en andere activiteiten, kortom omvattende alle activiteiten die
gebruikelijk zijn of zullen wonden bij de uitbating van een drankgelegenheid;
    •  verkoop, montage en reparatie van medische apparatuur.
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Funderingswerken;
    •  grond en klinkerwerken;
Luik B
    •  openbare werken;
    •  stukadoors en gyprocwerken;
    •  houtskeletbouw;
    •  metswerken;
    •  vloer en tegelwerken;
    •  tuinbouw;
    •  chapewerken;
    •  isolatiewerken;
    •  dakwerken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken niet of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip..
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
Luik B
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
        •  De heer BOONEN Rudiger, wnende te 3920 Lommel, De Vryheyt 7 B
    •  De vergadering besluit tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
            1.  De heer DECKERS Tom, wonende te 2400 Mol, Varenstraat 47.
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Deckers Tom, voormeld.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Varenstraat 47.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.