Ondernemingsnr : 0808772241
Naam
(voluit) : ELEKTRO DHAENENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Akkerstraat 44
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
ELEKTRO DHAENENS
Besloten Vennootschap
te 9800 Deinze, Lange Akkerstraat 44
B.T.W.BE 0808.772.241
RPR Gent afdeling Gent
 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN – BENOEMING – DELEGATIE BEVOEGDHEDEN
UITTREKSEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Frank Verhelst te Dentergem op 25 februari 2021 ter registratie
neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft
beslist:
 
EERSTE BESLUIT – wijziging VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigenrekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden alle
verrichtingen met betrekking tot:
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Overige bouwinstallatie n.e.g.
- Diensten in verband met beveiligingssystemen.
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.
- Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers.
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen ervan.
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie.
- Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
- Reparatie van elektrische apparatuur
Luik B
- Cloud en software ontwikkelen voor energiemanagementplatformen
Zij heeft eveneens tot doel alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met de groot- en
kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop, verhuring, verdeling, fabricage, installatie,
demonstratie, vertegenwoordiging, commissiehandel met betrekking tot voormelde activiteiten
1. Verhuur en lease van roerend materieel.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, leasing, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, goud,…
4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
5. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
6. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
7. Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als
aan verbonden ondernemingen en aandeelhouders en/of bestuurders.
8. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
9. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijving van het voorwerp, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van
roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
 
TWEEDE BESLUIT -. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen
en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLUIT - BESCHIKBAAR MAKEN EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vierenzestig duizend vijfhonderd euro
(64.500,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde zesduizend vierhonderd
vijftig EURO (6.450,00 EUR) hetzij samen zeventig duizend negenhonderd vijftig EURO (70.950,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT - Aanneming van VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Luik B
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(publicatie bij uittreksel):
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ELEKTRO DHAENENS ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigenrekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden alle
verrichtingen met betrekking tot:
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Overige bouwinstallatie n.e.g.
- Diensten in verband met beveiligingssystemen.
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.
- Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers.
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen ervan.
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie.
- Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Cloud en software ontwikkelen voor energiemanagementplatformen
Zij heeft eveneens tot doel alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met de groot- en
kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop, verhuring, verdeling, fabricage, installatie,
demonstratie, vertegenwoordiging, commissiehandel met betrekking tot voormelde activiteiten
1. Verhuur en lease van roerend materieel.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, leasing, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, goud,…
4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
5. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
6. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
7. Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als
aan verbonden ondernemingen en aandeelhouders en/of bestuurders.
Luik B
8. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
9. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijving van het voorwerp, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van
roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
Luik B
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 (één) april en eindigt op 31 (eenendertig) maart van
het volgende kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING zaakvoerders als bestuurders.
De vergadering beslist de heer Marnix DHAENENS, NN 570604 271 72, te Deinze, mevrouw Brigitte
SILVERSMIT, NN 580324 420-02, te Deinze en de heer Wouter DHAENENS, NN 790829 033-36 te
Deinze, allen huidige zaakvoerders, te ontslaan als zaakvoerder in de vroegere BVBA en
onmiddellijk te benoemen als bestuurder in de BV, en dit voor onbepaalde duur. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
 
ZESDE BESLUIT - ZETEL van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Lange
Akkerstraat 44.
 
ZEVENDE BESLUIT - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De heer DHAENENS Marnix en mevrouw SILVERSMIT Brigitte, beiden bestuurders, delegeren hun
algehele beslissingsbevoegdheden aangaande de diensten van conceptie, installatie, onderhoud of
herstelling van alarmsystemen, zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid volledig aan Dhr. DHAENENS Wouter, die aan de
opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen
zal nemen aangaande de diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van
alarmsystemen.
 
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent opdracht en volmacht:
- aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren;
- aan ondergetekende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent met volgende bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten.
Notaris Frank Verhelst te Dentergem