Ondernemingsnr : 0607842184
Naam
(voluit) : Cempro Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofblommenstraat 4
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER(S) EN (HER)BENOEMING(EN) ALS/VAN BESTUURDER(S)
 
Het blijkt uit een akte verleden op drie oktober tweeduizend drieëntwintig voor, Laurent Liessens,
notaris te Brasschaat dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Cempro Invest, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek),
Kerkhofblommenstraat 4 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0607.842.184 RPR Gent afdeling
Brugge, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag de dato 26 september 2023 van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen en hierna
vermelde wijziging aanpassing van het voorwerp. Iedere aandeelhouder erkent ervan een afschrift te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te
vervangen door een volledig nieuw voorwerp, als volgt:
“A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het verwerven, vervreemden, beheren voor zichzelf als voor derden, uitbaten, leasen, valoriseren,
verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie
van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende verrichtingen in de
meest brede zin; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben
op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen;
- binnenhuisinrichting;
- het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen het
uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consulting
functies op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp/doel deze ook mogen
hebben;
- het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations-
en marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het
verrichten van overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren;
- het coachen & begeleiden in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak
van personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het coachen en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op vlak van hun
ontwikkeling, welzijn en/of loopbaan;
- advies en coaching over leefstijl in het algemeen; Organiseren en stimuleren van initiatieven en
bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde
voeding en van algemene levenswijze - het geven van workshops;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden van gérant voor derden;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen,
vervreemden of exploiteren van onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van
goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs
hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken
met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar maatschappelijk voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.”
c. Bijgevolg wordt de tekst van het betreffende artikel van de statuten volledig vervangen door de
tekst opgenomen onder voormeld besluit sub b.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 75.000 respectievelijk € 7.500), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam Cempro Invest.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is zonder beperking bevoegd om de zetel te verplaatsen binnen België voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het verwerven, vervreemden, beheren voor zichzelf als voor derden, uitbaten, leasen, valoriseren,
verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en
makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende verrichtingen in de meest
brede zin; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen;
- binnenhuisinrichting;
- het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen het
uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consulting
functies op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp/doel deze ook mogen
hebben;
- het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations-
en marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het
verrichten van overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren;
- het coachen & begeleiden in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak
van personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het coachen en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op vlak van hun
ontwikkeling, welzijn en/of loopbaan;
- advies en coaching over leefstijl in het algemeen; Organiseren en stimuleren van initiatieven en
bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde
voeding en van algemene levenswijze - het geven van workshops;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden van gérant voor derden;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen,
vervreemden of exploiteren van onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van
goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs
hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken
met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar maatschappelijk voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden
worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
 
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€
82.500) op datum van 3 oktober 2023.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval  ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt: 
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1.  Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2.  Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden, tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan aanstelt.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur.
Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering middels een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn en te
stemmen op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voormeld elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Dit elektronische communicatiemiddel moet hen bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Kunnen deelnemen aan een algemene vergadering: de aandeelhouders, de bestuurders, de
commissarissen en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (inmiddels bestuurders), hierna
vernoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
1. De heer CROLS Benjamin, voornoemd,
2. De heer MERTENS Benjamin, voornoemd,
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders (inmiddels bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.
Voornoemde bestuurders verklaren dat zij niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, hetgeen
ook blijkt uit een opzoeking in het Belgisch Staatsblad van 25 september laatst.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
8310 Brugge (Assebroek), Kerkhofblommenstraat 4.
Zevende besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
voormelde genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Triaccount met zetel te 8310 Brugge, Baron
Ruzettelaan 288, RPR Gent afdeling Brugge BTW BE0817.125.129 , evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale
en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder
eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of
aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten