guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*24137630*
Griffie
Ondernemingsnr : 0459.400.017
Naam	-
FORWARD TRAVEL	(voluit) :	.	-	-	/	(verkort) .	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Herdersbruggestraat 8, 8380 Brugge	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Einde mandaat
-	-
Bij beraadslaging d.d. 6 augustus 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
Einde mandaat van de heer Gilbert SNAUWAERT als niet-statutaire bestuurder ingevolge
zijn overlijden
Het mandaat van de heer Gilbert SNAUWAERT als niet-statutaire bestuurder is beëindigd
ingevolge zijn overlijden op 5 augustus 2024.	-
Einde mandaat van de heer Gilbert SNAUWAERT als persoon belast met dagelijks bestuur
ingevolge zijn overlijden
Het mandaat van de heer Gilbert SNAUWAERT als persoon belast met dagelijks bestuurder is
beëindigd ingevolge zijn overlijden op 5 augustus 2024.
-
Einde mandaat van de heer Gilbert SNAUWAERT als voorzitter van de raad van bestuur
ingevolge zijn overlijden
Het mandaat van de heer Gilbert SNAUWAERT als voorzitter van de raad van bestuur is
beëindigd ingevolge zijn overlijden.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD, met zetel te
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
: vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-.
Leveranciers,
Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Stijn PUYPE, zaakvoerder CommV
STIJN PUYPE CONSULTING, bestuurder van BV FRWRD, tekenen.
-
-
-
-
-
-
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 6 augustus 2024 en de notulen van de
algemene vergadering d.d. 6 augustus 2024.
-
-	-
Voor de vennootschap
-
-
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Stijn PUYPE, zaakvoerder CommV STIJN PUYPE
- -
CONSULTING, bestuurder
-
-
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
Ondernemingsnr : 0666 442 557
Naam
(voluit) : INDIGO DIABETES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bollebergen 2B, bus 5, 9052 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel van de besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap van 14 maart 2023:
"( ... )
Besluit: De raad van bestuur neemt kennis van het einde van het mandaat van Compass CV, vast
vertegenwoordigd door Luc Debruyne, als bestuurder van de Vennootschap per 23 februari 2023, en besluit
unaniem om (door middel van cooptatie) Halina Novak als Nieuwe Investeerder Bestuurder van de
Vennootschap te benoemen, met ingang van de datum van deze besluiten tot 18 augustus 2028. Haar
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Besluit: De raad van bestuur beslist hierbij volmacht te geven aan Meester Tine Bassens, dhr. Nicolas
Bosschaerts en iedere medewerker van het kantoor Deloitte Legal - Lawyers, afzonderlijk handelend, met
macht van indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de voorgaande beslissingen alsmede voor de
neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
( ... )"
Voor eensluidend uittreksel,
Tine Bassens,
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0464 368 890
Naam
(voluit) : Decawall
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frezenbergstraat 2 - 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 november 2021, blijkt dat met éénparigheid
van stemmen beslist werd om volgende bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar:
- Dhr. DECADT Stefaan, Frezenbergstraat 2 te 8980 Zonnebeke.
Allen voornoemd aanvaarden hun ambt dat eindigt met de gewone algemene vergadering van 2028.
Meteen na de bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd met
algemeenheid van stemmen beslist dhr. DECADT Stefaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur. En tevens dit tot de gewone algemene vergadering van 2028.
Stefaan DECADT
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 678 729
Naam
(voluit) : Pittman Seafoods
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordzeestraat 2, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 18/10/2024
OP DE ZETEL
De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: V.R.C. Bedrijfsrevisoren, de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een BV, met zetel te Lichterveldestraat 39A, 8820
Torhout, vast vertegenwoordigd door Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/05/2024
tot boekjaar 30/04/2027. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2027.
SAVA INVEST BV
met als vaste vertegenwoordiger Joke Vandepitte
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persotojnjen)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0761 914 610
Naam
(voluit) : ToyChamp Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 17 - 3600 Genk
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 26 juli 2024 beslist met unanimiteit de BV CDO Leuven, kantoorhoudende te
3000 Leuven, Mechelsestraat 82/0001, te benoemen als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 2025 en 2026. De BV CDO Leuven stelt de heer Luk Ostyn aan als vaste vertegenwoordiger.
het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering in 2027 die zich zal uitspreken over de jaarrekening per
31 december 2026.
Nolmans Koen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0824 746 458
Naam
(voluit) : Orka Puurs
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 25/05/2021 werd volgende beslissing
genomen:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: ANDY ALAERTS
BEDRIJFSREVISOR BV,
bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Nijverheidslaan 1, 3290 Diest.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2021 tot
boekjaar
31/12/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
25/06/2024.
Blijkens proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 18/11/2022 werd volgende
beslissing genomen:
1.Volmacht aan Marcin Tymosiak voor de publicatie van de herbenoeming van de commissaris tijdens de
algemene vergadering van 25/05/21
2. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het heer Marcin
Tymosiak, boekhouder bij Accal BV, met kantoren te Zwaluwstraat 115 te 1840 Londezeel, om alle wettelijke
publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl. het onderteken van publicatieformulieren en
neerlegging), met betrekking tot het bovenstaande besluit, uit te voeren.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0428 864 021
Naam
(voluit) : ITE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Beslissing van de Algemene Vergadering dd. 12/06/2024
Mevrouw Sophie Quevillon, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24, wordt benoemd tot bestuurder
De heer Maxime Quevillon, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24, wordt benoemd tot bestuurder
De heer Daniel Heymans, wonende te 1501 Buizingen, Godeaustraat 73, wordt benoemd tot bestuurder van
ITE International BV, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24, vertegenwoordigd door de vaste
Beslissing van de Raad van Bestuur dd. 12/06/2024
De bestuurder ITE International BV, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24, vertegenwoordigd
De heer Daniel Heymans blijft personeelsverantwoordelije van de vennootschap.
gedelegeerde bestuurder: ITE International BV, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24,
Ondernemingsnr : 0416 039 928
Naam
(voluit) : E.A.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Bijenstraat 5 - 9051 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de
vennootschap en benoeming van een nieuwe bestuurder van de
Vennootschap
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 februari 2025
[ ... ]
1.Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de
Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de vervanging van de heer Thibaud Lanaspre door de heer
Alper Turken als vaste vertegenwoordiger van Parisian BidCo SAS, bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf vandaag.
2.Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder beslist om de heer Robert Kresing, met professioneel adres gevestigd te
Bijenstraat 5, 9051 Gent, België te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf vandaag
en voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding door de heer Robert Kresing van zijn mandaat
als bestuurder van de Vennootschap.
Gezien het voorgaande is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met ingang
vanaf vandaag:
-Parisian BidCo SAS, met de heer Alper Turken als vaste vertegenwoordiger;
-de heer Paul Van Eetvelt; en
-de heer Robert Kresing.
In overeenstemming met artikel 15 van de statuten van de Vennootschap, "Behoudens de gevallen van
bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt
de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd
bestuurder."
3.Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Enige Aandeelhouder beslist om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap,
alsook aan Stefanie Hoste, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of werknemer van
Freshfields LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel,
waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke deponerings- en publicatieformaliteiten met
betrekking tot voormelde beslissingen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze beslissingen
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip
van formulieren I en II, alle nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook
bij de Nationale Bank van België en Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is in het kader van de genomen beslissingen.
Els De Troyer
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd : Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 februari 2025
Ondernemingsnr : 0417 266 581
Naam
(voluit) : Lisan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tichelrijlaan 5 - 3800 Sint- Truiden
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Op 21/12/2022, neemt de bijzondere algemene vergadering kennis van het ontslag als bestuurders van
Mevr. Bormans Inge, Zepperenweg 10 te 3800 Sint- Truiden en van Mevr. Bormans Heidi, Prins
Bisschopssingel 39 te 3500 Hasselt.
opgemaakt te Sint- Truiden op 21/12/2022,
getekend door de Gedelegeerd bestuurder,
---
Van Eyck Elisabeth.
---
Ondernemingsnr : 0466.262.472
Benaming
(voluit) : NN (B) Invest, BEVEK naar Belgisch recht
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 6
december 2022
Vierde resolutie - Statutaire benoemingen
De Vergadering beslist:
- om het mandaat van de Commissaris KMPG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Michaël
Focant, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, dat op eindvervaldag komt op de Gewone
Algemene Vergadering, niet te hernieuwen;
- om PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, te benoemen als Commissaris voor een
termijn van 3 jaar, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. PwC Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer
Brieuc Lefrancq aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de Commissaris wordt vastgesteld op
8.500 euro (exclusief BTW) per jaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geindexeerd;
- om het mandaat als bestuurder en effectieve leider van de heer Wim Roelant, het mandaat als
onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de heer Odilon De Groote en het mandaat
als bestuurder van de heer Patrick Vanderwinden, voor een nieuwe termijn van 3 jaar te hernieuwen, tot na de
Gewone Algemene Vergadering van 2025. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat van de heer Odilon De
Groote wordt vastgelegd op 8.000 euro (voor de gehele Bevek, wordt verdeeld over de compartimenten
gebaseerd op de activa) en de jaarlijkse vergoeding voor het mandaat van de heer Patrick Vanderwinden wordt
vastgesteld op 5.000 euro (3.500 euro voor de bevek en 1.500 euro per compartiment). Deze bezoldigingen
worden jaarlijks geïndexeerd.
Vijfde resolutie - Delegatie van de bevoegdheden voor de formaliteiten van neerlegging en publicatie
De Vergadering beslist om een speciaal mandaat te verlenen aan mevrouw Angélique Lechat, evenals aan
mevrouw Hilde Panneels, die afzonderlijk kunnen handelen, om de publicatie, indien dit vereist is, uit te voeren
van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om de vennootschap te
vertegenwoordigen betreffende het voorgaande bij het bevoegde kantoor van de rechtbank van koophandel en
om alle nodige of vereiste documenten te ondertekenen, om alle inschrijvingen en aangiftes te doen en in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van hun mandaat.
Hilde Panneels
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0443 446 683
Naam
(voluit) : DE VLETERBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 17 bus 3, 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering varı aandeelhouders dd. 09/12/2022:
"BESLUIT met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van S-CONSULT
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stany De Rechter. Er zal worden beslist over de kwijting op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de jaarrekening.
BESLIST om als nieuwe bestuurder te benoemen met ingang van heden:
-De heer Xavier Huybens, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
-Kristal Consult CommV, met zetel te Eikenlaan 17, 9250 Waasmunster, ingeschreven in het RPR Gent,
afdeling Dendermonde onder het nummer 0775.329.215, die dhr. Kristof Talpe, die woonplaats kiest op de zetel	-	van de vennootschap, als vaste vertegenwoordiger heeft belast met de uitvoering van dit mandaat.
Behoudens hernieuwing zal het mandaat een einde te nemen na de gewone algemene vergdering te houden
in 2028 (over het boekjaar afgesloten per 31.12.2027). Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine
Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende
op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle
documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondememingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0426 019 644
Naam
(voluit) : MOWI BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KOLVESTRAAT 4, 8000 BRUGGE
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 21 juni 2024.
De vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen , de heer Stefaan Ryckaert vanaf heden
als bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar,eindigend op de jaarvergadering van 2030.
De vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen , de heer Philip Verduyn vanaf heden
als bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar,eindigend op de jaarvergadering van 2030.
Eddy Vanden Hautte	Bertil Buysse
Gedelegeerd Bestuurder	Bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0430 277 746
Naam
(voluit) : Kinepolis Mega
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : EEUWFEESTLAAN 20, 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : - HERBENOEMING BESTUURDER
- MANDAAT COMMISSARIS
UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 3 MEI 2024:
- Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Joost Bert
te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode van vier jaar, zijnde tot de
Gewone Algemene Vergadering van 2028.
- De algemene vergadering neemt er akte van dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV met ingang van heden zijn
mandaat als commissaris van de vennootschap niet kan verlengen.
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de algemene vergadering EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b 001, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer
Paul Eelen, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met name de boekjaren
eindigend per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen
onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening
betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2026. De commissaris is belast met de controle van
de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
Het jaarlijks indexeerbaar honorarium van de commissaris wordt vastgesteld op € 32.500 (excl BTW en
onkosten) per jaar.
Eddy Duquenne
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0884 868 444
Naam
(voluit) : BIPHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoemingen - volmacht
(Eensluidend verklaard uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 21
februari 2023)
1 Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT KENNIS van het ontslag van CEBAN Compounding B.V., een besloten
vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Breda (Nederland) en met adres te 4827
HG Breda (Nederland), Kapittelweg 22, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 20117289 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het
Belgische rechtspersonenregister onder nummer 0765.483.022, vast vertegenwoordigd door de heer
Jacob Vermeule, wonende te ( ... ) als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 oktober 2022.
( ... )
3 Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennotschap, voor een termijn van zes jaar, met ingang van 20 oktober 2022 tot en met de jaarvergadering
van de Vennootschap die worden gehouden in 2028:
- de heer Jeroen van der Hamsvoort, wonende te Reyer Anlostraat 25 hs - 1054 KT Amsterdam,
Nederland; en
- de heer Paul de Vogel, wonende te Hartwigsenstraat 11, 2675 VD Honselersdijk, Nederland.
4 Vierde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap alsook aan Kris Verdoodt, Silke Chantrain, Kato Van Meel, Jolien Vekemans, Maud van
Hoorn en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met
kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (vertegenwoordigd door Adriaan
De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen
te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren
op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Kato Van Meel
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0476 757 572
Naam
(voluit) : Flexus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koopvaardijlaan 25, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuursmandaten.
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 17/06/2024.
De Algemene Vergadering besluit unaniem tot herbenoeming van de heren Christophe Convent, Christian
Van Thillo en Piet Vroman als bestuurder en dit voor een periode van zes jaar en loopt tot de Algemene
Vergadering die zal gehouden worden in 2030 over het boekjaar 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders doen in het kader van hun mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap met
name Koopvaardijlaan 25, 9000 Gent.
Onmiddellijk na deze Algemene Vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft besloten om
Dhr. Christian Van Thillo te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van zes jaar
en loopt tot de Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2030 over het boekjaar 2029.
Het mandaat is onbezoldigd.
Voor eensluidend afschrift,
Christian Van Thillo
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0412 060 255
Naam
(voluit) : HACH lange
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 19, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 28/08/2024, blijkt
het volgende:
1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf 28/08/2024:
- Juan Pablo Biermayr, wonende te Calle de Sorolla, 23 bajo A, 28222 Majadahonda, Madrid, Spanje.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang
vanaf 28/08/2024:
- Hans Christer Jacobsson, wonende te Forststrasse 38A, 14163 Berlijn, Duitsland.
David Van Loock,
bestuurder
Olivier Paris,
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persofoin(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0402.777.256
Naam
(voluit) : PREMABO - BATICENTRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 43 bus A, 8770 Ingelmunster, België
Onderwerp akte :	(Her)benoeming bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurder(s)
Uit het verslag van de algemene vergadering van 3 december 2022 blijkt de verlenging van
het mandaat als bestuurder van
- Vanmaercke Geert, wonende te Rue Francheterre 4 bus A te 7912 Saint-Saveur
- Vanmaercke Xavier, wonende te Rue l'Ableau 1 bus E te 7912 Dergneau
Dit voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2028.
Verder blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van 3 december 2022 de verlenging van
het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van
Vanmaercke Geert, wonende te Rue Francheterre 4 bus A te 7912 Saint-Saveur. Dit voor een
periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2028.
Vanmaercke Geert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr 0443.351.168
Naam
(voluit):	BMT BELGIUM
BMT TE	(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kapelsesteenweg 286
2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het verslagschrift van de algemene vergadering van 27 maart 2024 blijkt:
de herbenoeming van de besloten vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren, te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 box
E.6, 0431.088.289 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 1,
als commissaris voor de boekjaren eindigend op 30 september 2024, 2025 en 2026.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De bestuurder, Leopold de Galan
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr: 0439.010.122
Naam
(voluit) : EXOWOOD
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Valkenlaan 41, 2900 Schoten	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 14/10/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van DE HOLLANDER GUIDO JOZEF als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van DE HOLLANDER GUIDO JOZEF als bestuurder
met ingang op 28/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren, eindigend op
27/08/2022. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
2/ Herbenoeming van FRANSEN ANNA MARIA als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van FRANSEN ANNA MARIA als bestuurder met
ingang op 28/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren, eindigend op
27/08/2022. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
Bij beraadslaging dd. 09/09/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van DE HOLLANDER GUIDO JOZEF als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van DE HOLLANDER GUIDO JOZEF als
gedelegeerd bestuurder , en dit met ingang op 28/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren, eindigend op 27/08/2022.
Voor de vennootschap
DE HOLLANDER GUIDO JOZEF
Bestuurder
- --
Ondernemingsnr : 0561 822 515
Naam
(voluit) : ANLOFIA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gentseheerweg 78, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag gedelegeerd bestuurder
Uit de ontslagbrief d.d. 24 november 2022 blijkt het ontslag varı mevrouw Martine Verbist als bestuurder en
als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 december 2022.
Tegelijk hiermee neergelegd: een origineel exemplaar van de ontslagbrief d.d. 24 november 2022, en eer
volmacht van de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder d.d. 1 december 2022.
Steve Bonte, gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0461 379 411
Naam
(voluit) : Bouwbedrijf J-C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschpa
Volledig adres v.d. zetel : Molenbaan 11 - 2290 Vorselaar
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - afgevaardigde bestuurder
Uitreksel PV AV dd 15 06 2022
Aangezien de mandaten van bestuurders op vervaldag zijn gekomen dient er te worden overgegaan tot
nieuwe benoemingen.
Worden herbenoemd tot bestuurder :
-de heer Joeri Janssens, Watervoort 76 te 2200 Herentals
-de heer Jimmy Janssens, Putakkerstraat 9 te 2290 Vorselaar
Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar, dit wil zeggen tot en met de algemene vergadering van
15 juni 2028. Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij aanvaarden
Uittreksel PV RVB 15 06 2022
Op unanieme wijze heeft de raad besloten :
DDe heer Jimmy Janssens te herbenoemen als afgevaardigde bestuurder en dit tot de statutaire algemene
vergadering te houden in 2028.
Jimmy Janssens
Afgevaardigde bestuurde
Ondernemingsnr : 0451 659 120
Naam
(voluit) : GEVERS PATENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 1831 MACHELEN, DE KLEETLAAN 7A
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger bij rechtspersoon-bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van GEVERS PATENTS NV van 20 juni 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van - en voorzover als vereist aanvaardt - de beslissing van de
bestuurder Gevers Belgium NV om ter vervanging van haar huidige vaste vertegenwoordiger Pierre Boury als
nieuwe vaste vertegenwoordiger van bestuurder Gevers Belgium NV Lesly Van de Voorde aan te duiden, en
dit met ingang vanaf 18 juni 2024.
2. De algemene vergadering beslist om JAN DESSERS, advocaat, met kantoor gevestigd te 3500
HASSELT, Spoorwegstraat 105 bevoegd en met recht van indeplaatstelling, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en
te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren
in het Belgisch Staatsblad en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en
sociale administraties.
voor eensluidende uittreksel,
Jan DESSERS,
lasthebber
Ondernemingsnr : 4719 968 52
Naam
(voluit) : Ravago Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moerenstraat 85A, 2370 Arendonk, België
Onderwerp akte :
Uit notulen van de algemene vergadering van de vennootschap de date 10 juni 2022 blijkt het volgende
met betrekking tot het herbenoemen van de commissaris:
De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om EY
Bedrijfsrevisoren BV, Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen, met als vertegenwoordiger Mr. Ronald Van den
Ecker, kantooradres Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen te herbenoemen als commissaris met ingang vanaf
heden. De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat het voormelde
mandaat geldig is tot en met de Algemene Jaarvergadering van juni 2025.
Boplicity BV - Paul Depuydt
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0476 067 189
DIRECTION
Naam
(voluit) : High 5 Recycling Group
15 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haminastraat, 25 - Haven 91 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19/12/2022
3. Ontslag bestuurder
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Werner Annaert als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 01/12/22. De Raad van Bestuur dankt de heer Annaert voor zijn inzet en bijdrage
tijdens de voorbije jaren.
Vervanging wordt voorzien op korte termijn.
TYCHON Philippe
Bestuurder
rGOEDERTIER Pieterjan
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1003 554 971
Naam
(voluit) : AED GVBF 10
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Commissaris : wijziging vaste vertegenwoordiger
Bij de oprichting op 18 december 2023, heeft de vennootschap beslist om "ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joeri Klaykens, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaar. De
vennootschap werd geïnformeerd door de commissaris dat vanaf 7 mei 2024 de heer Joeri Klaykens als
vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV wordt vervangen door de heer Christophe
Boschmans die vanaf die datum aldus zal optreden als vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren
BV in de uitoefening van het mandaat.
Julie Bus
Volmachthouder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0453 334 448
Naam
(voluit) : ISOTRANS
1 9 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Smallandlaan 15, 2660 Hoboken
Onderwerp akte : BIJZONDERE VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 15 december 2022:
"De raad van bestuur beslist (met onmiddellijke ingang) een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Bert
Stroobant, Finance Director Belgium, verbonden aan IPCOM NV (holding waartoe de vennootschap behoort).
In het kader van deze volmacht kan worden opgetreden in naam en voor rekening van de vennootschap in
volgende gevallen:
1) ten overstaan van overheidsinstanties inzake fiscale, economische en juridische aangelegenheden. (bv.
bij de FOD Financiën, FOD Economie KMO Middenstand en Energie, FOD justitie en soortgelijke
overheidsdiensten op alle overheidsniveaus);
van financiële instellingen (banken, verzekeraars, leasemaatschappijen,	2) ten overstaan
betaaldienstverleners en soortgelijke instellingen), met een limiet van 500.000 euro per verrichting en een
jaarlimiet van 100.000 euro per instelling voor dienstverlening;
3) ten overstaan van juridische en financieel-economische dienstverleners (advocaten, notarissen,
deurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren en soortgelijke dienstverleners), met een jaarlimiet van 100.000
euro per dienstverlener voor dienstprestaties;
4) ten overstaan van IT & communicatie providers (hardware, software, diensten) en leveranciers van
nutsvoorzieningen en energie, met een jaarlimiet van 100.000 euro per provider/leverancier voor
dienstprestaties en goederen;
5) ten overstaan van leveranciers van uitrusting, rollend materieel en vaste kapitaalgoederen, zowel
rechtstreeks als via tussenkomst van leasemaatschappijen en/of financieringsinstellingen, tot een bedrag van
100.000 euro per item;
6) bij het behandelen van publicatieformaliteiten inzake de besluitvorming van de vennootschap.
(bekendmaking van publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad);
Deze bijzondere volmacht geldt tot herroeping.“
Bert Stroobant,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0449 442 966
Naam
(voluit) : SERKOBRAS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostvaartdijk 48 - 1850 GRIMBERGEN
Onderwerp akte : Verlenging mandaten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op
de maatschappelijke zetel op 6 januari 2024.
Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering de mandaten te verlengen van de
gedelegeerd-bestuurder Mevrouw Van Campenhout Beatrice, wonende te 1850 Grimbergen, de Merodestraat
89 (onbezoldigd) en tevens ook van de Heer Hans Moerenhout, wonende te 1850 Grimbergen, Oostvaartdijk
48 en tevens ook van de bestuurder de Heer Gustaaf Moerenhout, wonende te 1850 Grimbergen, de
Merodestraat 89 (onbezoldigd) en van Mevrouw Erica Willems wonende te 1850 Grimbergen - Oostvaartdijik
48, en dit voor een periode van zes jaar met ingang van 6.1.2024.
De vergadering bekrachtigt hiermee ook alle daden van bestuur en vertegenwoordiging sinds 6.1.2024
van deze herbenoemde bestuurders.
Van Campenhout Beatrice
Gedelegeerd-Bestuurder
Ondernemingsnr : 0862 378 696
Naam
(voluit) : OONA_03
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijnkaai 22, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 30/09/2022:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- Mevrouw Hubloux Birgit, wonende te Prins Karellaan 35, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
- Gert Kerkstoel Group BV (ondernemingsnummer BE 0826.271.239), met zetel te Alfons Van den
Sandelaan 8, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kerkstoel Gert
Jozef
- B&W_11 BV (ondernemingsnummer: BE 0833.493.779), met zetel te Prins Karellaan 35, 2610 Wilrijk
(Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Smet Werner
Het bestuursmandaat van
- mevrouw Hubloux Birgit
zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30/09/2022:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand
op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
·B&W_11 BV (Ondernemingsnummer: BE 0833.493.779), met zetel te Prins Karellaan 35, 2610 Wilrijk
(Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Smet Werner , tot
gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, alsook door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend.
B&W_11 BV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
B&W_11 BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
De heer Werner De Smet
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0413 312 347
Naam
(voluit) : EUROMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksemsebaan 290-292 - 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagen en Benoeming Bestuurders - Gedelegeerd Bestuurders
Uit het Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 15 november 2024 blijkt dat Dhr. Van de Velde
Tom en Mevr. Lucia Geers ontslag wensen te nemen als Bestuurder met ingang vanaf 15 november 2024. Aan
hen werd kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
Tevens blijkt uit bovenvermeld verslag dat de vennootschap The Marketing Technology and Innovation
Institute, vertegenwoordigd door Dhr. Stermersch Stefan werd aangesteld als Bestuurder met ingang vanaf 15
november voor een periode van 6 jaar
Uit het verslag van het Bestuursorgaan dd. 15 november 2024 blijkt tevens het ontslag Van Dhr. Van de
Velde Tom als Gedelegeerd bestuurder en de aanstelling van The Marketing Technology and Innovation
Institute, vertegenwoordigd door Dhr. Stermersch Stefan als Gedelegeerd Bestuurder voor een periode van 6
jaar.
Mevr. Van de Velde Els
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0556 724 768
Naam
(voluit) : Consortium Antwerp Port Industrial Port Land
CAP IPL	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldedijk 30 - Haven 1025 - 2070 Zwijndrecht, België
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders/commissaris
Bij eenparige besluiten gedateerd op 17 mei 2024 hebben de aandeelhouders het volgende besloten:
1. De Aandeelhouders beslissen om de bestuursmandaten var Kristof Waterschoot, Steven Bouckaert, Bart
Van Mol en Frank Jeuniaux te verlengen voor een periode van 6 jaar. Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Deze mandaten eindigen onmiddellijk na afloop varı de jaarvergadering varı 2030 die zal hebben beraadslaagd
en beslist over het boekjaar 2029.
2. De Aandeelhouders beslissen om, op voorstel van de raad van bestuur, de opdracht van de commissaris
Moore Audit BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Eller Tindemans te verlengen voor een periode
van 3 jaar. Deze opdracht eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2027 die zal hebben
beraadslaagd en beslist over het boekjaar aflopend op 31 december 2026.
3. De Aandeelhouders kennen een bijzondere volmacht toe aan iedere bestuurder, individueel handelend,
voor het opstelleri, ondertekenen en neerleggen vari de vereiste publicatieformulieren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad in het kader van voornoemde besluiten.
Steven Bouckaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0458.247.103
Naam
(voluit) : Global Rental Properties
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hertsbergsestraat 4, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : BENOEMING
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 21
december 2022:
"4. Dagelijks bestuur van de Vennootschap
De raad van bestuur bespreekt de mogelijkheid om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te
vertrouwen aan GRPA [Global Rental Properties Advisory BV, met zetel te Hillestraat 34, 8820 Torhoutji
Gelet op de kennis, expertise en knowhow van GRPA, stelt de raad van bestuur vast dat GRPA hiervoor
geschikt is.
Besluit: de bestuurders beslissen unaniem om het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang op te dragen aan GRPA.
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder en elke medewerker van de
Vennootschap, en mevrouw Astrid Delanghe, mevrouw Elise De Keyser, mevrouw Tine Bassens, mevrouw
Jolien De Troyer, de heer Sébastien Dieleman, de heer Nicolas Bosschaerts, de heer Pierre Luttgens en
elke advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal-Lawyers BV - elk individueel
handelend en met recht van indeplaatsstelling - om alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten
te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de BTW administratie, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, teil
uitvoering van bovenvermelde beslissing."
In toepassing van artikel 2:55 WVV werd de heer PAUWELS Philip Roger Cornelis aangesteld als vaste'
vertegenwoordiger van Global Rental Properties Advisory BV.
Sébastien Dieleman
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0654 713 079
Naam
MC CONNECT ONE
(voluit) :
(verkort) · MC CONNECT
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de Raad van Bestuur d.d. 7 november 2024:
1.Kennisname van wijziging van vaste vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
De Raad van Bestuur neemt kennis van en bevestigt voor zoveel als nodig de wijziging van de vaste
vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel
te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel,
Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0446.334.711), voorheen als commissaris benoemd door de
algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend op de
gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2026, die zal beraadslagen over de goedkeuring van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Met ingang vanaf 8 oktober 2024 werd de heer Piet Hemschoote vervangen als vaste vertegenwoordiger
van de commissaris van de Vennootschap door de heer Frédéric De Mee.
2. Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) de heer Jeroen Mues, de heer Florian De
Rouck en mevrouw Birgit Buys en (ii) Meester Luc Wynant, Meester Ruben Toelen, Meester Rik Vlasschaert,
Meester Stijn Goovaerts, Meester Sarah Moens, Meester Jean-Louis Vandesompele en Meester Lore
Molenaers advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van
het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen
van de neerleggingen en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen
kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Voor eensluidend uittreksel
Birgit Buys
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n( en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant
Ondernemingsnr : 0412 130 828
Naam
(voluit) : DDB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 75-77, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Overeenkomstig de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 mei 2024 werden onder andere
volgende besluten genomen:
8. De algemene vergadering besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren (B001) Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Steven Veyt te benoemen tot commissaris voor een periode
van drie jaar, welke zal verstrijken na de jaarvergadering van 2027.
9. De aandeelhouders kennen bijzonder volmachten toe aan elke advocaat van het advocatenbureau MVVP
Advocaten, met zetel te Teruvrenlaan 270, 1150 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om over te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om de
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgische Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens
bij het onderneminsloket te wijzgen.
Emile Vanrobaeys
Bijzonder volmachthouder
Ondernemingsnr : 0422 652 655
Naam
(voluit) : Antwerp Moto Store
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 1165 - 2900 Schoten
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 11 juli 2024
---
Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV (B00724) als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Potvlietlaan 4 - 2600 Berchem, die zal vertegenwoordigd worden door
Karel Nijs (A02005), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 11 juli 2024
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan SUMUS Accountants, met ondernemingsnummer 0795690703
vertegenwoordigd door de heer Michael De Meyer, of elke andere door hem aangewezen persoon, om
alle documenten met betrekking tot herbenoeming van de commissaris te ondertekenen en alle
formaliteiten te vervullen richting het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntenbank.
Sumus Accountants BV
Vast vertegenwoordigd door Michael De Meyer
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0745 793 705
Naam
(voluit) : BVI.EU GREEN BUSINESS PARK MERKSEM NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 7C BUS 0201 - 2550 KONTICH
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uit de besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 16 november 2022 blijkt het
volgende:
De aandeelhouders stellen aan als commissaris van de vennootschap: de vennootschap onder de vorm van
een BV "VGD Bedrijfsrevisoren". Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bart Roose,
kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat.
Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2025.
Handtekening
BVI.EU
Vertegenwoordigd door MEERS MICHEL