N° d'entreprise : 0449293508
Nom
(en entier) : LE BEAULIEU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Houba de Strooper 36-38
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal dressé le 22/04/2025 devant Sara Cassiman, notaire associé de la société
anonyme «notariaat Drongen, geassocieerde notarissen», ayant son siège à 9031 Gand (2ème
canton), Antoon Catriestraat 18/a, qu'une assemblée générale extraordinaire a eu lieu de la société
anonyme « LE BEAULIEU », ayont son siège à 1020 Bruxelles, Houba De Strooperlaan 36-38, RPR
Bruxelles, numéro d'entreprise 0449.293.508 et a adopté les résolutions suivantes:
ADAPTIONS DES STATUTS AUX DISPOSTIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS et adaptions des status neErlandais
En application de l’article 39, §1, première et troisième alinéas de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société anonyme.
L’assemblée générale décide d’adapter des statuts néerlandais.
un administrateur unique
L'assemblée générale décide qu'à l'avenir le conseil d'administration de la société pourra également
être composé d'un administrateur unique. L'assemblée décide de maintenir également la possibilité
d'un conseil d'administration.
L'assemblée générale charge le notaire instrumentant d'intégrer cette décision dans les nouveaux
statuts qui seront adoptés conformément à la décision ci-dessous.
MODIFICATION DE L’OBJECT
L'assemblée prend connaissance du rapport de l'organe d’administration daté du 01/04/2025
justifiant la modification de l’objet.
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance de ce rapport et renoncent, pour autant que de
besoin, à l'envoi d'une copie de ce rapport conformément à l'article 5:84 du Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée décide de dispenser le président de la lecture de ce rapport.
L'assemblée générale charge le notaire instrumentant d'intégrer cette décision dans les nouveaux
statuts qui seront adoptés conformément à la décision ci-dessous.
ADAPTION DES NOUVEAUX STATUTS NEERLANDAIS
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux en néerlandais.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts néerlandais est rédigé
comme suit :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « LE BEAULIEU ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan/de
enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan/de enige bestuurder,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan/de enige bestuurder,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp het beheer, de verwerving, de exploitatie, de ontwikkeling
en het behoud van een patrimonium in de meest uitgebreide zin van het woord, zowel in België als in
het buitenland. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
De aankoop, verkoop, verhuring en leasing van onroerende goederen, waaronder residentiële,
commerciële en industriële panden.
Het ontwikkelen, renoveren en valoriseren van vastgoedprojecten, al dan niet met het oog op
verkoop of verhuur.
Het beheer en de exploitatie van vastgoedportefeuilles, inclusief het verstrekken van diensten in het
kader van vastgoedbeheer, zoals administratie, onderhoud en verhuring.
Het verwerven en beheren van roerende en onroerende rechten, aandelen en participaties in
vennootschappen met een gelijkaardig of complementair voorwerp.
Het verstrekken van financiering, leningen of waarborgen aan verbonden vennootschappen of
derden in het kader van vastgoedbeheer en -ontwikkeling.
De coördinatie en begeleiding van investeringsprojecten in vastgoed, inclusief het verstrekken van
advies en consultancy.
Als bijkomende activiteit kan de vennootschap eveneens actief zijn in de brede horecasector,
inclusief maar niet beperkt tot:
Het uitbaten, beheren en exploiteren van horecagelegenheden zoals restaurants, cafés, feestzalen
en evenementenlocaties.
De organisatie en coördinatie van feesten, evenementen, recepties en bijeenkomsten, zowel voor
particuliere als zakelijke klanten.
Het aanbieden van cateringdiensten en gastronomische concepten, al dan niet in combinatie met de
exploitatie van horecazaken.
De verhuur van zalen en faciliteiten voor congressen, seminaries, bedrijfsevenementen en
privéfeesten.
De samenwerking met derden in het kader van horeca- en eventactiviteiten, inclusief franchising,
joint ventures en strategische partnerschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp en die haar groei en ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan participeren in
andere ondernemingen, samenwerkingen aangaan of investeringen doen, voor zover dit bijdraagt
aan haar economische en strategische doelstellingen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénentachtigduizend achthonderdenvier euro zesentachtig cent (€ 81.804,86).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.300, met een fractiewaarde van 1/3.
300sten van het kapitaal.
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, dan wel door een enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor onbepaalde duur benoemd worden. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuurder kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur/de enige bestuurder
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur/de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of eer directeurs.
De raad van bestuur/de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur/de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •   een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk in geval van een raad van
bestuur als bestuursmodel;
    •  de enige bestuurder in geval van het bestuursmodel van de enige bestuurder; 
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of gezamenlijk optreden.
§3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
november om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan/de enige bestuurder, en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan/de enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan/de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale décide de charger la Notaire soussignée de rédiger et de signer la
coordination des statuts, conformément à la résolution précédente, et de les déposer dans le dossier
de la société.
ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Houba De Strooperlaan 36-38,
1020 Bruxelles.
POUVOIRS A L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
PROCURATION POUR LES FORMALITES
L'assemblée donne procuration spéciale à BV Fiscal clear (BE0865.511.402), te 1930 Zaventem,
Belgicastraat 9 bus 10, et à chacun de ses mandataires, avec le pouvoir d'agir séparément et
possibilité de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires auprès d'un guichet
d'entreprise en vue de l'enregistrement/la rectification des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Sara Cassiman
Déposé en même temps:
    •  expédition du proces-verbal;
    •  rapport de l'organe d’administration
    •  Statuts.