Ondernemingsnr : 0436310354
Naam
(voluit) : SHAH IMEXPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 53 bus 11
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 10 decemvber 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap SHAH
IMEXPORT, met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 bus 11, BTW -nummer BE0436.
310.354, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0436.310.354, vertegewoordigd door volgende aandeelhouders:
- De heer SHAH Tushar Navinchandra, van Indische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Fazantenlaan 14; die verklaart te verschijnen met 430 aandelen;
- Mevrouw SHAH Shefali Tushar, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Fazantenlaan 14; die verklaart te verschijnen met 480 aandelen;
    •  een ‘Dubai Multi Commodities Centre Company’ naar het recht van de Verenigde Arabische
Emiraten SHONAM DIAMOND DMCC, met te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Unit n° 227,
DMCC Business Centre, Level N° 5, Jewellery & Gemplex 2, vertegenwoordigd door de heer SHAH
Shonit, wonende in NW1 5NA London (Engeland), Flat 29 Berkeley Court, Glentworth Street; die
verklaart de vennootschap alleen te kunnen vertegenwoordigen en dat de vennootschap verschijnt
met 355 aandelen.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Goedkeuring van de vernietiging van 345 eigen aandelen. .
Ingevolge een besluit van de bijzondere algemene vergadering van 25 september 2020 heeft de
vennootschap 345 van de eigen aandelen ingekocht van SHONAM Diamond Dmcc, voornoemd.
Deze aandelen zijn tot op heden opgenomen onder de activa van de balans. In uitvoering van artikel
5:148 §2 WVV werd daarom een onbeschikbare reserve aangelegd van 1.138.500 euro, zijnde de
waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.
Thans wordt voorgesteld deze 345 aandelen te vernietigen.
Besluit 3.- Realisatie van de vernietiging van de eigen aandelen.
In uitvoering van het vorige besluit dienen
    •  de 345 eigen aandelen van de vennootschap geschrapt worden uit het actief van de
vennootschap en mag de onbeschikbaarheid van de aangelegde reserve ten bedrage van 1.138.500
euro opgeheven worden.
    •  In het vennotenregister de 345 aandelen in het bezit van de vennootschap geschrapt worden.
De hierna aangestelde bijzondere lasthebber wordt tevens uitdrukkelijk gelast met de realisatie van
dit besluit.
Besluit 4.- Bevestiging van de rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de
plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten
vennootschap (afgekort BV). Deze rechtsvorm wordt bevestigd.
Besluit 5.- Behoud van de onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
De algemene vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal (3.800.000 euro) en
de wettelijke reserve (380.000 euro) van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen (4.180.000 euro) wordt behouden.
Hierdoor kunnen er geen uitkeringen gebeuren waardoor het netto-actief daalt of door een uitkering
zou dalen beneden dit bedrag.
Dit is terug te vinden in artikel 33.2 van de nieuwe statuten.
Besluit 6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten in deze vergadering en met het WVV.
Agendapunt 6 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten in deze vergadering en met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 7.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 8.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer SHAH Tushar Navinchandra,
wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fazantenlaan 14, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
De heer SHAH Tushar Navinchandra is aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en aanvaardt de
herbenoeming onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Besluit 9.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 53 bus 11.
Besluit 10.- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap EILERS BOEKHOUDKANTOOR,
met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41-45, BTW-nummer BE0463.798.669,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0463.798.669.
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 10 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank