Ondernemingsnr : 0444674625
Naam
(voluit) : PRIME PERFORMANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buizerdlaan(BRA) 20
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap PRIME PERFORMANCE, met zetel te 2880 Bornem , Buizerdlaan 20, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0444.674.625, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 4
december 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénentwintig duizend zeshonderd éénenveertig euro negenentwintig cent (€ 21.641,29) aan
werkelijk gestort kapitaal en tweeduizend zeshonderd vijftig euro (€ 2.650,00) aan wettelijke reserve,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend achthonderdachtenvijftig euro
éénenzeventig cent (€ 4.858,71), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde Besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 1 december 2023  betreffende de hierna vermelde
uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda.
Bijgevolg zal de integrale tekst van het voorwerp, op te nemen in een nieuw artikel 3 van de statuten,
thans als volgt luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het organiseren, animeren en begeleiden van seminaries, trainingen, opleidingen en events, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; evenals al hetgeen daarvoor noodzakelijk of
instrumenteel is of kan zijn.
- Het uitbaten van een marketing- en adviesbureau voor het geven van trainingen, opleidingen en
voordrachten en het organiseren van events.
- Het geven van opleidingen, begeleiding en therapie in het kader van stress management voor
particulieren en organisaties waaronder onder meer dient te worden begrepen de
ademhalingscoaching en voetreflexologie.
- Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Het vergaren, vervaardigen, bewerken, opslaan, toegankelijk maken, verspreiden, openbaar
maken, overdragen en exploiteren van informatie door middel van alle overige middelen tot
informatie, communicatie of kennisoverdracht.
- Het exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how, intellectuele eigendommen
en andere industriële eigendomsrechten.
- Het ter beschikking stellen van kantoren, vergaderruimten, magazijnen en fabricageruimten.
- Het ontwikkelen van audio-visuele materialen in de breedste zin van het woord, onder andere voor
het gebruik als educationele videos, E-learnings, …
- Het aankopen en verdelen van audio-visuele materialen zowel online als op fysieke dragers.
- Het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met voorafgaande.
- Handelsbemiddeling, groothandel en detail handel in industriële producten voor allerhande
toepassingen.
- Verhuur van materiaal dat nodig is voor het verder ontwikkelen van voorafgaande activiteiten.
Deze lijst is exemplair en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële of financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen of zich op andere wijze interesseren in alle
bestaande, of op te richten vennootschappen, waarvan, het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Buizerdlaan 20 te 2880 Bornem.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “PRIME PERFORMANCE”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het organiseren, animeren en begeleiden van seminaries, trainingen, opleidingen en events, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; evenals al hetgeen daarvoor noodzakelijk of
instrumenteel is of kan zijn.
- Het uitbaten van een marketing- en adviesbureau voor het geven van trainingen, opleidingen en
voordrachten en het organiseren van events.
- Het geven van opleidingen, begeleiding en therapie in het kader van stress management voor
particulieren en organisaties waaronder onder meer dient te worden begrepen de
ademhalingscoaching en voetreflexologie.
- Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Het vergaren, vervaardigen, bewerken, opslaan, toegankelijk maken, verspreiden, openbaar
maken, overdragen en exploiteren van informatie door middel van alle overige middelen tot
informatie, communicatie of kennisoverdracht.
- Het exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how, intellectuele eigendommen
en andere industriële eigendomsrechten.
- Het ter beschikking stellen van kantoren, vergaderruimten, magazijnen en fabricageruimten.
- Het ontwikkelen van audio-visuele materialen in de breedste zin van het woord, onder andere voor
het gebruik als educationele videos, E-learnings, …
- Het aankopen en verdelen van audio-visuele materialen zowel online als op fysieke dragers.
- Het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met voorafgaande.
- Handelsbemiddeling, groothandel en detail handel in industriële producten voor allerhande
toepassingen.
- Verhuur van materiaal dat nodig is voor het verder ontwikkelen van voorafgaande activiteiten.
Deze lijst is exemplair en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële of financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen of zich op andere wijze interesseren in alle
bestaande, of op te richten vennootschappen, waarvan, het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Guy VAN GINDEREN,
geboren te Antwerpen op 14 oktober 1969 en mevrouw Maria Cesar BUYSROGGE, geboren te Sint-
Niklaas op 11 augustus 1969, eervol ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer Guy VAN GINDEREN en mevrouw Maria BUYSROGGE hebben deze benoeming aanvaard.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap FOQUE & PARTNERS, met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-
Bever), Nijverheidslaan 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0454.040.964, haar
bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag van het
bestuursorgaan