Ondernemingsnr : 0473048511
Naam
(voluit) : GYSENS MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbergstraat 26
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 24/01/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming te wijzigen en bijgevolg wordt de nieuwe benaming: “W&M
Projects and Stables”, afgekort “WMPS”, en aanpassing van artikel 1 van de statuten desbetreffende.
 
Tweede besluit - Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“1° Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg; met uitzondering van residentiële zorg
en/of behandeling
    •  Psychotherapie en/of coaching
    •  Therapeutische en/of coaching-activiteiten met dieren
    •  Activiteiten ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de
gezondheidswetenschappen
2° Activiteiten op vlak van paardensport
    •  Fokken van paarden en andere ondersteunende activiteiten m.b.t. het fokken van paarden
    •  Activiteiten ter ondersteuning van het beoefenen van de paardensport
    •  Groothandel in levend vee
    •  Het onderbrengen en verzorgen van paarden voor derden
    •  Exploitatie van paardenaccommodaties, m.n. verhuur van stallen, piste, paddocks en weides
    •  Activiteiten m.b.t. dierlijke gezondheidszorg met uitzondering van veterinaire diensten
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; m.n. activiteiten met betrekking tot
gewassen na de oogst
3° Coördinatie en opvolging van volgende werken: verbouwingswerken, elektriciteitswerken,
plafonnering, loodgieterij, schilderwerken, bevloering, riolering, scheidingswanden, inrichting en
meubilering, dakwerken, metaalconstructies.
Luik B
4° Aannemen van bouw- metsel- en betonwerken, leggen van vloeren en rioleringswerken, leggen
van kabels en van diverse leidingen, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, water
dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, evenals parken en tuinen, grondwerken, bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, warmte en geluidsisolering, plaatsen van
ijzerwerk, metalenvensterluiken en metalen schrijnwerk.
Dat in aanvulling op voornoemde activiteiten, de Vennootschap evenzeer de hierna volgende
activiteiten in hun meest ruime betekenis van het woord kunnen uitoefenen en dit zowel rechtstreeks
via de vennootschap hetzij onrechtstreeks via enige participatie :
    •  Algemene verbouwingen, uitvoering en/of coördinatie van deze verbouwingen in de meest ruime
betekenis van het woord, algemene elektriciteitswerken, algemene loodgieterij, algemene werken
inzake chauffage, algemene plakwerken, chape en vloerwerken, tegelwerken en grondwerken in de
meest ruime betekenis van het woord, aanleggen van klinkers en opritten, dakwerken, isolatie -
werken en gyprocwerken, algemene schrijnwerkerij;
    •  Algemene zuivere bouwcoördinatie met alle werkzaamheden dewelke hiermee direct hetzij
indirect in verband staan;
    •  Kopen van onroerend goed, renoveren en opnieuw verkopen en of verhuren, projectontwikkeling
en/of promotie in de meest ruime betekenis van het woord, leasen van gebouwen, ter beschikking
stellen van ruimten of gebouwen;
    •  Het algemeen verstrekken van logistieke diensten in de meest ruime betekenis van het woord;
Zij mag door inbreng, fusie, intekening of op welke wijze ook betrokken zijn in alle zaken,
ondernemingen en/of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan voorzien in de administratie, de supervisie en de controle over alle
vennootschappen die verbonden zijn of waarmee een deelnemings-band bestaat en alle andere
vennootschappen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke natuurlijke- of rechtspersoon: het kopen, verkopen, huren en verhuren, bouwen
en verbouwen, verpanden en hypothekeren, het ruilen, het beheren en het productief maken van alle
onroerende en roerende goederen, kortom alle beheer van roerende en onroerende goederen en de
beschikking ervan.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.”
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend euro (20.000 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer GYSENS Marc, geboren te Anderlecht op 20 maart 1969, (nationaal nummer 69.03.20-
393.89), wonende te 1700 Dilbeek, Steenbergstraat 26.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Van Praet Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Horlait Melissa, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse, Hogeweg
94
 
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag bestuurder