N° d'entreprise : 0543294030
Nom
(en entier) : Compagnie Financière Balzac
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kamerdelle 95
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
Suivant procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-
Noode, le 21 juin 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Rachat par la société de quarante-sept mille cent soixante-huit (47.168) actions
de catégorie A et de trois cent onze mille deux cent quatre (311.204) actions de catégorie B
L’assemblée décide le rachat par la société de quarante-sept mille cent soixante-huit (47.168)
actions de catégorie A et de trois cent onze mille deux cent quatre (311.204) actions de catégorie B
appartenant à Monsieur LANDEAU Marc-Louis, prénommé, au prix total de trois millions cinq cent
quatre-vingt-trois mille sept cent vingt euros (€ 3.583.720).
Deuxième résolution : Diminution des capitaux propres
L'assemblée décide de diminuer les capitaux propres à concurrence de trois millions cinq cent
quatre-vingt-trois mille sept cent vingt euros (€ 3.583.720) pour les ramener de quarante-trois
millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante euros (€ 43.988.360) à quarante millions
quatre cent quatre mille six cent quarante euros (€ 40.404.640), par voie de rachat en vue de leur
destruction immédiate de quarante-sept mille cent soixante-huit (47.168) actions de catégorie A et de
trois cent onze mille deux cent quatre (311.204) actions de catégorie B actuellement détenues par
Monsieur LANDEAU Marc-Louis, prénommé, pour une valeur de rachat totale de trois millions cinq
cent quatre-vingt-trois mille sept cent vingt euros (€ 3.583.720).
L’assemblée décide qu'il n'y a lieu de prélever aucun montant sur d'autres composants des capitaux
propres, la valeur de rachat correspondant au montant du capital représenté par les actions
rachetées, l'assemblée constatant l’absence de bénéfice reporté et de réserve disponible de la
société et déclare par conséquent qu'à ce jour la société ne dispose pas de réserve distribuable.
CONSTATATION
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que suite à la décision qui précède, les
capitaux propres sont ramenés à un montant de quarante millions quatre cent quatre mille six cent
quarante euros (€ 40.404.640).
Troisième résolution : Annulation d’actions de catégorie A et B
L’assemblée décide d’annuler quarante-sept mille cent soixante-huit (47.168) actions de catégorie A
et trois cent onze mille deux cent quatre (311.204) actions de catégorie B à la suite de la diminution
des capitaux propres par voie de rachat d’actions propres.
Quatrième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d’annulation d’actions de catégorie A et B qui précède :
« En rémunération des apports, quatre millions quarante mille quatre cent soixante-quatre
(4.040.464) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- quatre millions quarante mille trois cent nonante-six (4.040.396) actions de classe A, avec droit de
vote ;
- soixante-huit (68) actions de classe B, avec droit de vote. »
Cinquième résolution : Délégation de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur délégué pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations et dispenses