Ondernemingsnr : 0848731786
Naam
(voluit) : CONSULT & CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terlindenweg 138
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 29 november 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap besloten vennootschap "CONSULT &
CONSTRUCT", met zetel te 1730 Asse, Terlindenweg 138, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0848.731.786.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op tien
september tweeduizend en twaalf, bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zesentwintig september tweeduizend en twaalf onder nummer 12160098.
Waarvan de statuten werden gewijzigd op achtentwintig maart tweeduizend achttien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien april tweeduizend achttien
onder nummer 18063328 .
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL EEN (1) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat titel I en artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als
volgt:
      “Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
      De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam « CONSULT & CONSTRUCT ».”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE (2) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel twee (2) integraal wordt vervangen als volgt:
Luik B
      “Artikel 2. Zetel 
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 1730 Asse,
Terlindenweg 138.
Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-gestort deel van het kapitaal van NUL EURO
(0,00 EUR), wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLUIT : BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00) en de statutair onbeschikbare reserves van  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) te beperken tot nul euro (0,00 EUR) en het saldo, om te zetten
in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor
uitkering.
ZESDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE TERMINOLOGIE DIE
WORDT GEHANTEERD DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair beschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ZEVENDE  BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLUITEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      Naam en rechtsvorm
      De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam « CONSULT & CONSTRUCT ».
      Zetel   
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
      Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :
    •  Consultancy opdrachten uitvoeren met betrekking tot project organisatie, project management
en project ontwikkeling in opdracht van de bedrijfswereld. Dit houdt ondermeer in het managen van
de marketing-, verkoop-, technische-, financiële- en juridische aspecten van projecten en dit van de
conceptfase tot en met de uiteindelijke realisatie en het beheer ervan.
    •  Het aansturen van project teams voor de efficiënte uitvoering van toegewezen projecten.
    •  Het implementeren van project management en rapportering methodologie.
    •  Project Management van grote en/of complexe projecten.
    •  Consultancy opdrachten in bedrijfsorganisatie, bedrijfsmanagement en business development.
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer: het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
    •  Het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren of er in deel te hebben.
    •  Het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbereiding van
vennootschappen.
    •  Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    •  Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met
rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.
    •  Optreden als technisch adviesbureau voor de bedrijfswereld.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen. De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, binnenhuisinrichting en
decoratie, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie
voor het Banken Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Een patrimonium gevormd uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen
haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn of
wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
    •  Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of te huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
    •  Organisator van alle mogelijke feestelijkheden, recepties, beurzen, tentoonstellingen, salons,
concerten, manifestaties, sportevenementen, team building activiteiten, reizen, avontuurlijke
activiteiten en alle andere mogelijke evenementen in de ruimste zin van het woord.
Luik B
    •  Het organiseren van opleidingen, seminaries, conferences, congressen en beurzen.
    •  Het actief zijn op het gebied van promotie en marketing en dit in de meest ruime zin.
    •  Alle diensten op het gebied van reclame, promotie en advertising, met inbegrip van het
ontwerpen en de productie en realisatie van documentaire en publicitaire reportages in film, foto en
geluid, het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes; de ontwikkeling en het leveren van alle
mogelijke goederen en diensten die hiermee verband houden.
    •  Design en creatie van online toepassingen.
Activiteiten met betrekking tot tuinaanleg en tuinonderhoud:
    •  aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  snoeien van bomen en heggen;
    •  landschapsverzorging;
    •  bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  het uitvoeren van bestratings en verhardingswerken;
    •  leveren en plaatsen van omheiningen en afsluitingen;
    •  het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  het aanleggen van waterpartijen, zwemvijvers en zwembaden;
    •  algemene bouw van nietresidentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en
aanverwanten;
Activiteiten met betrekking tot onderhoud en herstelling van gebouwen:
    •  vervaardiging en plaatsing van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  ruimen van bouwterreinen;
    •  proefboren en boren;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  plaatsen van vloerbedekking (tegels, parket, laminaat, linoleum, e.d.);
    •  plaatsen van wandbekleding (kurk, behang, e.d.).’
De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het ten gelde maken van
deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
ander middelen van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.  
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen,  vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn
om de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.      
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
      Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan voormelde bestuurder, alsook aan het
accountantskantoor BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs te 9320 Erembodegem,
Korte Keppestraat 7 bus 11, alsmede aan ondergetekende notaris en diens aangestelden, ieder
bevoegd om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar
te maken aan alle overheidsinstanties zoals onder meer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
      Met het oog op dit alles zal de bestuurder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij alle
stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
      VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.