Ondernemingsnr : 0463281797
Naam
(voluit) : EDU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierenlaan 34
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « EDU », met zetel te 2020 Antwerpen, Populierenlaan 34, ingeschreven in
het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer 0463.281.797,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op
negenentwintig maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van
BRUSSEL 3, op deux avril daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 8422 ontvangen vijftig euro (50 EUR),
geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, dat het wegens de overname van de vennootschap door
de Italiaanse groep “ANTONIOLI”, aangewezen is om de begin- en einddatum van het boekjaar in
overeenstemming te brengen met die van de andere vennootschappen die deel uitmaken van de
groep ANTONIOLI, te weten 1 januari resp. 31 december ten einde de consolidatie van de resultaten
van de vennootschap met die van de groep ANTONIOLI te faciliteren.
 
en dus volgende wijzigingen te doen:
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen op 31 december van
ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 juli 2020 zal worden afgesloten op 31 december 2021,
en bijgevolg een totale duur zal hebben van achttien (18) maanden
2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op 20 juni van
ieder jaar om 10 uur, en voor de eerste maal in 2022.
 
Tweede beslissing
Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de artikelen 28 en 36 van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
    1.  jaarlijkse algemene vergadering komt samen op 20 juni om 10 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt of tijdens het weekend valt vindt de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag tijdens de week, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders
Luik B
die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief
wordt vermeld.”
 
“ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze
documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.”
 
Derde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.