N° d'entreprise : 0746583858
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 3
(en abrégé) : W4W 3
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 3 février 2023 que le conseil a pris la
décision suivante
(…)
    1.  Changement du siège social de la société
La présidente explique que suite à la cession de l’ensemble des actions de la société par Electrabel
à Walwind en décembre 2022, il est proposé de déplacer l’adresse du siège social de la société dans
les locaux d’IGRETEC à l’adresse suivante : Boulevard Pierre Mayence 1, 6000 Charleroi.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
La présidente note que ce changement de siège social en région Wallonne entraine une modification
de l’article 2 des statuts qui devra être constaté par acte authentique.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien Hisette
 
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 17 février 2023 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
(…)
    1.  Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de Monsieur Filip Meuleman de son mandat d’
administrateur en date du 1er février 2023.
En remplacement du mandat vacant, et suite à l’acquisition de la société par Walwind, l’Assemblée
approuve à l’unanimité des voix la nomination, à compter de ce jour, de :
-  Monsieur Nicolas Van Den Abeele, domicilié Avenue de Castonier 16, 1180 Uccle;
-  Madame Anne Braspennincx, domiciliée au clos de Rambouillet, 6 à 1410 Waterloo;
-  Madame Valérie Duchesne, ayant élu domicile Boulevard Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles;
- Monsieur Jean-François Nuyttens, domicilié Chaussée du Risquons-tout 193 à 7700 Mouscron;
- Monsieur Nicolas Zdanov, ayant élu domicile à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1;
- Monsieur Philippe Lefèbvre, domicilié rue de Lesterny 28 à 6953 Forrières;     
- Madame Fanny de Brouckère, domiciliée rue Adonis Descamps 54/A à 7021 Mons;
- Monsieur Vincent Van Dessel, ayant élu domicile rue de la Religion, 10 à 1400 Nivelles;
- Monsieur Olivier Bontems, domicilié Avenue des Etats Unis 29 à 7500 Tournai.
Ces mandats, non-rémunérés, d’une durée de quatre (4) ans, viendront à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien Hisette
 
Volet B
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 17 février 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes
(…)
    1.  Composition du conseil d’administration
Suite à la nouvelle composition du Conseil d’administration, M. Olivier Bontems est désigné en
qualité de président du Conseil d’administration, tandis que M. Nicolas Van Den Abeele est désigné
en qualité d’administrateur-délégué de la société.
    1.  Approbation d’un nouveau règlement des pouvoirs
Une nouvelle version du règlement des pouvoirs est approuvée.
(…)
I.         POUVOIRS au-delà de la GESTION JOURNALIERE
A.  Représentation générale
Conformément à l'article 21 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.
             Le conseil d’administration se compose des 12 membres suivant :
    •  Madame Anne Braspennincx           
    •  Madame Fanny de Brouckère          
    •  Madame Muriel Desplanque
    •  Madame Valérie Duchesne
    •  Monsieur JeanFrançois Nuyttens
    •  Monsieur Lionel Matthysen              
    •  Monsieur Nico Priem           
    •  Monsieur Nicolas Zdanov
    •  Monsieur Nicolas Van Den Abeele
    •  Monsieur Olivier Bontems
    •  Monsieur Philippe Lefèbvre              
    •  Monsieur Vincent Van Dessel
                B.  Mandats spéciaux (Procurations)
Le Conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être
actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés
(article 21 des statuts).
Les procurations précisent l'objet, la durée et l'importance financière des engagements qu'elles
permettent.
La société est valablement engagée par les mandataires agissant dans les limites de leur    mandat.
II.         POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 21 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 21 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Nicolas VAN
DEN ABEELE, Nico PRIEM, Lionel MATTHYSEN et Muriel DESPLANQUE, administrateurs,
agissant deux à deux.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE