Ondernemingsnr : 0406058727
Naam
(voluit) : Continental Carpet Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 330
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 24 oktober 2023, geregistreerd
kantoor rechtszekerheid Ieper op 30 oktober 2023, boek 0 blad 0 vak 12477 rol 19
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Continental Carpet
Company onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het invoeren, uitvoeren, vertegenwoordigen, kopen en verkopen, het vervaardigen, het verwerken,
het aanwenden, het handel drijven onder alle vormen van tapijten en weefsels uit alle grondstoffen,
evenals van alle producten, stoffen en artikelen, uit textiel, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de textielindustrie;
- de aanwerving, vervreemding, de afbraak, de ruiling, het huren en het verhuren, het beheer, in
hypotheek geven, de constructie en de transformatie van alle gebouwen en gron-den, het verkavelen
en het inrichten, het urbaniseren en het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en
in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de
inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals het geheel of gedeeltelijk vestigen, verwerven of vervreemden
van zakelijke rechten, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, kortom de vennootschap kan alle handelingen stellen om
onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze;
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium, waaronder het aankopen van om het even welke roerende en onroerende goederen ter
belegging of speculatie, met inbegrip van kunst;
- optreden op de beurs op alle mogelijke manieren en in de financiële markten, en enig welke
financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren
van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen;
- het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in de
ruimste betekenis.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen die verband houden met of bijdragen tot het
verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te voorzien in een bestuursorgaan bestaande uit één
bestuurder of een raad van bestuur;
VIERDE BESLUIT
    1.  De algemene vergadering besluit mevrouw Vandoorne Véronique, geboren te Kortrijk op 29
mei 1971, wonende te 8930 Menen, Groenestraat 328, onmiddellijk te (her)benoemen als enige
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur. Haar mandaat is bezoldigd.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
    1.  De algemene vergadering besluit mevrouw Van Brabant Axelle, geboren te Kortrijk op 27
september 1997, wonende te 8980 Zonnebeke, Foreststraat 34, ontslag te geven uit diens functie als
bestuurder en haar kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Continental Carpet Company”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3°-Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het invoeren, uitvoeren, vertegenwoordigen, kopen en verkopen, het vervaardigen, het verwerken,
het aanwenden, het handel drijven onder alle vormen van tapijten en weefsels uit alle grondstoffen,
evenals van alle producten, stoffen en artikelen, uit textiel, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de textielindustrie;
- de aanwerving, vervreemding, de afbraak, de ruiling, het huren en het verhuren, het beheer, in
hypotheek geven, de constructie en de transformatie van alle gebouwen en gron-den, het verkavelen
en het inrichten, het urbaniseren en het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en
in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de
inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals het geheel of gedeeltelijk vestigen, verwerven of vervreemden
van zakelijke rechten, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, kortom de vennootschap kan alle handelingen stellen om
onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze;
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium, waaronder het aankopen van om het even welke roerende en onroerende goederen ter
belegging of speculatie, met inbegrip van kunst;
- optreden op de beurs op alle mogelijke manieren en in de financiële markten, en enig welke
financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren
van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen;
- het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in de
ruimste betekenis.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen die verband houden met of bijdragen tot het
verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderdzevenentachtig (7.487) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarbij ieder aandeel een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigd.
6°- Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering. Indien de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder, geldt, tenzij de
algemene vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn
mandaat als enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
b) Bestuursbevoegdheid.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder, de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
7°- Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8°- Bestemming van de winst – reserves.
Interimdividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9°- Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand april, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
10°- Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
11°- Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
12°- Verdeling van het netto-actief na vereffening.
    1.  aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden
voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de
uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Menen,
Groenestraat 330.
ZEVENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap “ATEXIO”, gevestigd te 8500
Kortrijk, Koning Leopold I straat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0745.816.469, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
De vergadering machtigt de vennootschap “ATEXIO” om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Celine De Brabandere
notaris