Ondernemingsnr : 0461451368
Naam
(voluit) : ANCOBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleemstraat 28
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Raf VAN DER VEKEN, notaris met standplaats
Belsele-Sint-Niklaas, op 7 februari 2022 blijkt hetgeen volgt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, beslissing dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. a) Ontslag aan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten : “Het
stallen, fokken, trainen, onderhouden en spoelen van pony’s en paarden alsmede de handel in deze
dieren en aanverwante producten.”
c) Beslissing om artikel drie van de statuten overeenkomstig aan te passen.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort vast kapitaal hetzij achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zestienduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€
16.875,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor wat betreft het gedeelte van de
wettelijke reserves op te heffen en deze middelen hetzij zestienduizend achthonderdvijfenzeventig
euro (€ 16.875,00) beschikbaar te maken voor uitkering. Dit gedeelte moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
6. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft op 4 februari 2022 de verslagen opgesteld
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actief)
en overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeit)
terzake de voorgenomen vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap. Verklaring
kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslag aan de instrumenterende notaris
voorlezing te geven van deze verslagen. Nadat de notaris de vergadering van de aandeelhouders en
Luik B
de bestuurders er op gewezen heeft dat een mogelijk besluit tot uitkering slechts uitwerking kan
hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering, beslissing om over te gaan tot een vermogensvermindering ten bedrage van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van
honderdzesenzestigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 166.875,00) op zestienduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (€ 16.875,00) zonder vernietiging van aandelen, maar door gehele
terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel
compensatie met de bestaande rekening-courant van de aandeelhouders.Deze
vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap. Deze terugbetaling zal
geschieden door uitkering van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) fiscaal vermogen afkomstig
uit de kapitaalsverhoging door creatie van een variabel kapitaal van honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris op 19 december
2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014, onder nummer
14008903, in het kader van artikel 537, 1° lid Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92.
7. Beslissing om de datum van de jaarvergadering vast te leggen op de laatste vrijdag van de maand
juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap in plaats van in de loop van de eerste zes
maanden van het boekjaar op plaats, datum en uur te bepalen door de raad van bestuur.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
ANCOBEL.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) De vennootschap heeft tot voorwerp, in de ruimste zin van het woord, de exploitatie van een
agrarisch centrum omvattende onder meer de aan- en verkoop, zowel in groothandel als in
kleinhandel, de in- en uitvoer van alle grondstoffen en hulpgrondstoffen, machines en onderdelen
allerhande die geheel of gedeeltelijk al dan niet rechtstreeks verband houden met de land- en
tuinbouw. Aldus zijn onder meer, en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is, in dit
voorwerp begrepen de handel, zowel groot- als kleinhandel, in :
-zaad- en pootgoed; bloemen en planten; veevoeders, fourage en stro; inlandse granen en bloem;
groenten en fruit, en consumptie-aardappelen;
-vloeibare en vaste brandstoffen; petroleumprodukten; smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten;
-organische, dierlijke en kunstmeststoffen; grondverbeteringsmiddelen; phytofarmaceutische
produkten; turf, teelaarde en humus voor de land- en tuinbouw;
-plastic en voorwerpen in plastic, glas, rietwerk, borstels, blusmaterialen, koord- en touwwerk;
-papier en karton, cellofaan en plastic voor verpakking;
-land- en tuinbouwmachines en toebehoren;
-weeg- en meettoestellen;
-materialen voor melkwinning op de hoeve; materiaal voor uitrusting van stallen; materiaal voor
verzorging van dieren;
-toebehoren voor motorvoertuigen;
-tuingereedschap, tuinmeubelen, ijzerwaren, werktuigen en allerhande materiaal voor land- en
tuinbouw;
-drogisterij, verf, onderhoudsprodukten en -artikelen, schoonmaakprodukten;
-voeders en benodigdheden voor kleine huisdieren en sierdieren, duiven en konijnen;
-kleding en schoeisel, artikelen voor de visvangst en sport;
-produkten voor patisserie, brood- en banketbakkerij;
-elektrische toestellen en verlichtingstoestellen, met uitzondering van radio-electrisch materiaal,
-geschenk- en decoratie-artikelen,
-het stallen, fokken, trainen, onderhouden en spoelen van pony’s en paarden alsmede de handel in
deze dieren en aanverwante producten.
Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen. Zij mag deelnemen in en samenwerken
met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. Het voorwerp kan gewijzigd
worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden van
een wijziging van de statuten.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen – statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening : Als vergoeding voor de
Luik B
inbrengen werden zesduizend zevenhonderd vijftig (6.750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.Deze statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€
18.750,00). Voor de inbrengen die later zullen geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in
elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid : De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring : Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil
overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders
in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht
dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.De
erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan
de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van
dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
Luik B
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders samen. Zij kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. A. Beslissing om het ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te aanvaarden :
- De heer Joris Willem ANDRIES, wonend te 9111 Belsele - Sint-Niklaas, Kleemstraat 28B.
- Mevrouw Eveline Marcella Cyrilla COPPENS, wonend te 9111 Belsele - Sint-Niklaas, Kleemstraat
28B.
- De heer Steven Koen ANDRIES, wonend te 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Puidreef 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. Beslissing om onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur van :
- De heer Joris Willem ANDRIES, wonend te 9111 Belsele - Sint-Niklaas, Kleemstraat 28B.
- Mevrouw Eveline Marcella Cyrilla COPPENS, wonend te 9111 Belsele - Sint-Niklaas, Kleemstraat
28B.
Hun mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
11. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele -Sint-Niklaas,
Kleemstraat 28.
12. Website – E-mailadres : de vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de
vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door
de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn
gebeurd.
13. Bijzondere volmacht werd verleend aan SBB Accountants & Adviseurs te 9080 Lochristi,
Rivierstraat 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
Luik B
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten