Ondernemingsnr : 0802117645
Naam
(voluit) : Phoenix Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5 bus A
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Phoenix Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5 bus A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld.
(…)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van 639.436 nieuwe Gewone Aandelen van dezelfde aard en die
de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, tot vergoeding van een inbreng in geld ten
bedrage van 639.436,00 EUR.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
639.436,00 EUR.
De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen
                (…)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 639.436,00 EUR.
(…)
Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig miljoen
driehonderdeenendertigduizend tweehonderdzesentachtig (125.331.286) Aandelen uitgegeven,
waarvan achtenzeventig miljoen vijfhonderdtweeëntwintigduizend honderdzeventig (78.522.170)
Gewone Aandelen en zesenveertig miljoen achthonderdennegenduizend honderdzestien
(46.809.116) Preferente Aandelen.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.".
DERDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten.
Beslissing tot uitgifte van inschrijvingsrechten
De vergadering beslist 7.500.000 inschrijvingsrechten uit te geven in het kader van het
inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld
in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in voormeld inschrijvingsrechtenplan.
Het voormeld verslag van het bestuursorgaan, met inbegrip van het inschrijvingsrechtenplan, blijft
hieraan gehecht.
(…)
Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en de
uitoefening van de inschrijvingsrechten, tot uitgifte van een aantal nieuwe Gewone Aandelen van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen,
zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten,
tot vergoeding van bijkomende inbrengen in geld ten belope van maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van de
inschrijvingsrechten, die zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare
eigenvermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht tot uitvoering van de genomen beslissingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris