Ondernemingsnr : 0476135287
Naam
(voluit) : DOKTER MATTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rogier van der Weydendreef 23
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het Proces-Verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend twintig
op drie november voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te
registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DOKTER MATTENS”, met zetel te 3920 Lommel, Rogier van der Weydendreef 23 en
met ondernemingsnummer BE 0476.135.287.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Berben destijds te Neerpelt op
éénendertig oktober tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 4 december 2001 onder nummer 20011204-133.
De statuten werden meermaals gewijzigd, de laatste keer ingevolge proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris op 25 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 5 oktober 2018 onder nummer 18331004.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0476.135.287.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om in navolging van het advies van de Nationale Raad van de
Luik B
Orde van Geneesheren dd. 15 september 2018 de statuten in die zin aan te passen zodat de
aandelen opgesplitst kunnen worden in vruchtgebruik en in blote eigendom.
In navolging van deze beslissing zal artikel 8 van de huidige statuten als volgt vervangen worden:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom kan alleen bij
schenking van de blote eigendom van een artsenvennootschap in het kader van een familiale
vermogensplanning onder strikte statutaire voorwaarden waarbij de arts dient aan te tonen dat aan
volgende voorwaarden cumulatief is voldaan.
Ingeval van splitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom dient het vruchtgebruik in
het bezit te zijn van artsen, ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen, die hun medische
activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap. De blote eigenaar dient
steeds een natuurlijk persoon te zijn.
Alle rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen,
worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Ingeval de blote eigenaar geen arts is, is zijn of haar inmenging in de uitoefening van de
geneeskunde en het artsenberoep ontegensprekelijk verboden.
Kunnen enkel blote eigenaar worden:
- Mevrouw MATTENS Anne-Sophie Hilda Cyrille, geboren te Lommel, op 21 maart 1999;
- De heer MATTENS Philippe Lea Jan, geboren te Lommel, op 26 juni 2000;
Indien een einde wordt gemaakt aan de splitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote
eigendom, kan dit enkel door overname van de blote eigendom door de vruchtgebruiker-arts, die
daardoor volle eigenaar wordt van de aandelen.
Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker, de blote eigenaar de volle eigendom van de aandelen
verkrijgt, dient zij onmiddellijk de aandelen over te dragen aan een arts, die zijn of haar medische
activiteit uitoefent of zal uitoefenen in het kader van de vennootschap, of dient zij over te gaan tot
een wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, en dient zij onmiddellijk de
statuten aan te passen door systematische wijziging van voornamelijk de naam van de vennootschap
en het voorwerp, doch ook de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de
bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of
onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de
statuten is geweerd.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
periode van 20 jaar:
- De heer MATTENS Mario Antoine Emiliaan, wonende te 3920 Lommel, Rogier van der
Weydendreef 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De statuten zullen op dit punt ook aangepast worden.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER MATTENS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de
Orde der artsen.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende
praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1. De uitoefening van zijn volledige medische activiteit, zijnde de thoracovasculaire heelkunde, door
haar vennoot of vennoten, zijnde geneesheren ingeschreven op de lijst van de Orde der
Geneesheren als chirurg, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdende met
de medische plichtenleer omtrent de uitoefening van de geneeskunde. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van
een vergoeding aan de geneesheer-vennoten in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening
van de vennootschap geleverd hebben;
2. Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
3. Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
4. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de vennoot of vennoten voor de inrichting
van een medische praktijk en voor de uitvoering van technische, medische, radiografische en
laboratoriumprestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
5. De aankoop en huur van medische apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig of nuttig
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
6. Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, nodig
of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
7. Het scheppen van de mogelijkheden om de vennoot of vennoten toe te laten zich verder te
bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in hun specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen;
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijke voorwerp.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen
met inbegrip van verhuring van onroerende goederen alsook de verwerving van onroerende
goederen voor eigen gebruik in zoverre dat :
-deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen
-deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook
-de verwerving en de verhuring van het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een
goed huisvader van het vermogen
Indien meerhoofdig dienen de vennoten voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid vast te leggen en dit met tenminste twee/derde meerderheid.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, geneesheren-
aandeelhouders en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Zij worden benoemd met een maximum van twintig jaar. In geval van meerhoofdigheid is de duur van
het mandaat van bestuurder beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar.
Een uittredende bestuurder is hernieuwbaar.
Wordt als statutair bestuurder benoemd voor de duur van twintig jaar, de heer MATTENS Mario
Antoine Emiliaan, chirurg, wonende te 3920 Lommel, Rogier van der Weydendreef 23, die aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel, Rogier
van der Weydendreef 23.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zeventien uur dertig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.