Ondernemingsnr : 0827937956
Naam
(voluit) : P-Square Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilig-Kruisplein 1
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 29
februari 2024, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “P-Square Solutions”, met zetel te 9040 Gent, Heilig-
Kruisplein 1, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing : Lot van het eigen vermogen
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het volstort kapitaal van de vennootschap, dat
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedraagt, in overeenstemming met artikel 39, §2, tweede
alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking van het Wetboek van vennootschappen
(hierna ook: “WVV”), samen met de wettelijke reserve, die duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege werd omgezet in een statutaire onbeschikbare vermogensrekening, die
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) bedraagt en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, d.w.
z. twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), is omgezet in een vermogensrekening "niet-
gestorte bijdragen".
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit is eveneens van toepassing op eventuele toekomstige stortingen van het nog niet
volgestorte deel van het kapitaal waarop in het verleden door de vennootschap is ingeschreven, met
name twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en dat op een eigen-vermogensrekening "niet-
gestorte bijdragen" is geboekt.
Tweede beslissing : Vermindering van het beschikbare eigen vermogensrekening door vrijstelling
van storting van de tot op heden niet betaalde bijdragen ten bedrage van € 12.400,00. 
De enige bestuurder van de vennootschap, de heer ROELANT Peter, voornoemd, vertegenwoordigd
zoals gezegd, die verklaart en bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de vennootschap een "kleine
vennootschap" is in de zin van artikel 1:24 van het WVV, komt op dit ogenblik tussen.
Ten gevolge van de beslissing genomen bij de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering
om de beschikbare rekening "niet-opgevraagde bijdragen" te verminderen met een bedrag van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bij wijze van vrijstelling aan de aandeelhouders van de
betaling van de tot op heden niet gestorte bijdragen ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00).
De algemene vergadering stelt vast dat de formaliteiten voorgeschreven door artikel 5:142 van het
WVV zijn vervuld, op basis van de balans van de vennootschap per 30 juni 2023.
En de bestuurder van de vennootschap, hier vertegenwoordigd, verklaart en stelt vast dat de
vennootschap na de uitkering, overeenkomstig de ontwikkelingen die zij redelijkerwijze mag
verwachten, in staat zal zijn haar opeisbare schulden te blijven betalen gedurende een periode van
ten minste twaalf maanden na de datum van deze akte.
De ontwikkelingen die de vennootschap redelijkerwijs kan verwachten, als hierboven bedoeld, zijn
weergegeven in een verslag dat door de bestuurder is opgesteld op basis van de balans van de
vennootschap per 30 juin 2023, in overeenstemming met artikel 5:143 van het WVV.
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt zonder schrapping van aandelen.
 Derde beslissing : Statutenwijziging om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het WVV, waarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap behouden blijft.
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “P-Square Solutions”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaamse
Gewest worden overgebracht.
Het besluit van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te
verplaatsen, dat geen wijziging van de taalregeling met zich brengt, wijzigt de statuten. In het laatste
geval beschikt het bestuursorgaan over alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging in een authentieke akte te doen vastleggen.
Het besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar een gewest dat een wijziging van
het taalregime meebrengt, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering,
waarvan het besluit moet worden genomen volgens de regels die gelden voor de wijziging van de
statuten, en impliceert een vertaling van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de Europese Gemeenschap en buiten de Europese
Gemeenschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :
- Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot automatisering, telecommunicatie,
elektronica, domotica, informatieverwerking, informatiebehandeling, software en hardware, evenals
alle aanverwante toepassingsgebieden.
- Alle internet gerelateerde Cloud Computing producten en diensten.
- Het verzorgen van alle technische werkzaamheden inzake computersystemen, met inbegrip van
levering, installatie en onderhoud, programmatie en elke andere vorm van dienstverlening. Dit houdt
onder meer in, maar is niet beperkt tot, het uitvoeren van werkzaamheden om toegang te verlenen of
te verkrijgen tot computernetwerken en het opslaan en beheer van gegevens dewelke langs
computernetwerken worden verstuurd of ter beschikking worden gesteld langs computernetwerken.
- Het commercialiseren en het verstrekken van abonnementen om toegang te verkrijgen tot
computernetwerken en het managen, beheren, ontwikkelen en commercialiseren van online-
diensten.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudiën, ontwikkeling van soft- en hardware en
projectontwikkeling, het uitbaten van een instelling voor wetenschappelijke en techn(olog)ische
onderzoeken.
- Het opzetten, uitbouwen en beheren van een commercieel, raadgevend en ondersteunend bureau
inzake internet, RFID, Barcodetechnologiën, software en computer-applicaties.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Het organiseren van seminaries, conferenties, presentaties en andere evenementen;
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, ondermeer:
o Catering en uitzendkoks : het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor
rekening van derden, zoals kantines, bedrijfsrestaurants:
o Het verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, barbecues,
cocktails, lunches, recepties, en dergelijke meer. 
o De exploitatie, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, clubs,
bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en spektakels
o De bereiding en de handel, de import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten;
dranken, gebak, brood en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwanten.
o Het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden, alsook het van hotel, restaurant, tearoom,
bar en/of andere gebouwen dienstig voor het doel hiervoor.
o Het organiseren van horecalessen en workshops
o Uitbating van een stand op kerstmarkten, jaarmarkten, beurzen en dergelijke meer
- Het inrichten van feesten en festiviteiten in de meest ruime zin, met inbegrip van het voorzien van
achtergrondmuziek en dansmuziek;
- Het organiseren van reclame en promotiecampagnes,
- Het verhuren van webruimte - hosting,
- het maken, bewerken, archiveren en beheren van persfoto’s, fotoreportages, beelden en film;
- Het ontwerpen, bewerken, archiveren en beheren van digitale foto’s, portretten, bedrijfsdocumenten
, -publicaties, en -film;
- Het organiseren van tentoonstellingen, cursussen en seminaries met betrekking tot fotografie;
- De exploitatie van elk auteursrecht dat betrekking heeft op voornoemde activiteiten;
- De ontwikkeling, aan-/verkoop, huur en verhuur, leasing en opslag van alle producten en materialen
en apparatuur voor beeld-, signaal- en geluidsregistratie en -weergave en op het gebied van
elektronica, informatica, multimedia, geluids- en beeldmedia, telecommunicatie, fotografie,
fotogravure, film en software, alsook hun toebehoren en de daarbij horende diensten en aanverwante
artikelen;
- Het produceren, ontwikkelen en realiseren van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm
van interactieve handel of levering van diensten.
- De aankoop, verkoop, herstelling, onderhoud, invoer en uitvoer, fabricage, verwerking, installatie en
distributie van alle materialen, artikelen, voorwerpen, toestellen en producten in het kader van de
sector duiksport.
- Uitvoeren van duikwerken.
- Duiksupervisie en duikinspectie.
- De handel in het groot en in het klein, de verhuur van alle goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de duiksport in het algemeen.
- Het organiseren van stages, opleidingen, cursussen in het binnen - en buitenland, het geven van
lessen en seminaries en het opleiden van sportduikers.
- Onderhoud en herstelling aan alle mogelijke installaties, toestellen die verbonden zijn met de sector
duiksport.
- Uitbaten van een duikshop; offline of online (=webshop).
- Het uitbaten van wellness centra, alsook het importeren en exporteren van en het handelen in
wellness- en daaraan gerelateerde producten zoals sauna’s, zwembaden, steamrooms, jacuzzi,….
- De uitbating van een klusjesdienst; alle onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen, zowel
aan ruwbouw als aan inboedel en interieur; hieronder begrepen maar niet beperkend en louter
aanwijzend: allerhande voegwerken, dakwerken, isolatiewerken, timmer- en schrijnwerk,
schilderwerken, melselwerken, vloerwerken, decoratiewerken, aanleg en onderhoud van opritten en
tuinen.
- Het uitvoeren van marktonderzoeken; zowel in België als het buitenland, onder gelijk welke vorm,
participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen;
- De vennootschap mag alle octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten, know-how en
andere intellectuele eigendomsrechten of aanverwante immateriële duurzame activa verwerven,
ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Het onderzoeken in de breedste zin van het woord alsook het ondernemen en aannemen van
ontwikkelingen met betrekking tot verbruik, opwekking, enz. van alternatieve energie. De
vennootschap kan tevens installaties, producten, machines,… importeren en exporteren alsook
handelen in aanverwante producten.
- Het voor eigen rekening, als lasthebber en voor rekening van anderen optreden en verrichten van
alle diensten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
doelomschrijving of de activiteiten van de vennootschap.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten
verbonden aan deze laatsten voor zover van toepassing, materialen en benodigdheden, verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
- Het opnemen van mandaten in vennootschappen en verenigingen.
- Het borgstellen ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij
een belang heeft.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de wettelijke bepalingen inzake
vennootschappen. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan
het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De opsomming
van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen op oprichting van de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort.
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden
overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de
vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord
vraagt binnen de vijftien dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap worden verstuurd.
Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden
dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één
overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de
zesentwintigste november van elk jaar om twaalf uur (12.00 uur).
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Algemene vergadering volgens de schriftelijke procedure
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke betrekking hebben op de wijziging van de statuten en die welke bij akte
moeten worden vastgelegd.
Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering langs elektronische weg
§1 Aandeelhouders, bestuurders en de commissaris kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel.
Artikel 21. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
***
Vierde besluit: ontslagen en benoemingen van de bestuurder
Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van zaakvoerder van de
besloten vennootschap van de heer ROELANT Peter, wonend te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Heilig-Kruisplein 1, van rechtswege werd omgezet in een mandaat van bestuurder van de besloten
vennootschap.
Vijfde besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel Heilig-Kruisplein 1, 9040 Gent is.
Zesde besluit: Vertegenwoordiging en machtiging tot coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent de volheid van bevoegdheden aan het bestuursorgaan en aan de
naamloze vennootschap TAX CONSULT ACCOUNTANCY & ADVISORY of de door haar
gedelegeerde persoon, alleen handelend, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
tenuitvoerlegging van de genomen beslissingen.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
De algemene vergadering verleent de bevoegdheid aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd: