Ondernemingsnr : 0632 969 837
Naam
(voluit) : REDERIJ MACDUFF
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 1160 Oudergem, Herrmann-Debrouxlaan 54
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig, vóór.
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "REDERIJ MACDUFF", gevestigd te
1160 Oudergem, Herrmann-Debrouxlaan 54, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister te
Brussel onder nummer 0632.969.837, onder meer beslist heeft :
1. het ontslag te aanvaarden als bestuurder dat op 12 juli 2024 werd aangeboden door de heer BERGMANN
Darryl.
De vergadering bevestigt dat in zijn plaats werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur
met een onbezoldigd mandaat:
mevrouw HENNEBERRY Nicole, die keuze van woonst heeft gedaan op de plaats waar zij haar professionele
activiteit uitvoert, met name te 757 Bedford Highway, B4A 3Z7 Bedford, Nova Scotia (Canada).
2. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, PKF Bofidi Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
3. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.	-
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van.
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaren de comparanten dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2° dat de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat
van activa en passiva zijn terugbetaald dan wel dat deze schuldeisers van de vennootschap schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
3º alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig instemmen met dit besluit en zij tenminste
de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
De terugname van de na de liquidatie resterende activa zal gebeuren door de aandeelhouders, pro rata hun
aandelenbezit.
De aandeelhouders treden in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
4. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
1/ mevrouw HENNEBERRY Nicole, die keuze van woonst heeft gedaan op de plaats waar zij haar
professionele activiteit uitvoert, met name te 757 Bedford Highway, B4A 3Z7 Bedford, Nova Scotia (Canada);
2/ mevrouw KALLIS Kelly Telaina Michelle, die keuze van woonst heeft gedaan op de plaats waar zij haar.
professionele activiteit uitvoert, met name te 757 Bedford Highway, B4A 3Z7 Bedford, Nova Scotia (Canada); en
3/ de heer NAUSS William Alexander, die keuze van woonst heeft gedaan op de plaats waar hij zijn
professionele activiteit uitvoert, met name te 757 Bedford Highway, B4A 3Z7 Bedford, Nova Scotia (Canada).
5. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en bewaard te Station Road, Mintlaw, Aberdeenshire, Scotland, AB42 4LU, United Kingdom.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling en elk individueel handelend, volmacht
gegeven aan (i) elke advocaat of medewerker van KPMG Law BV en (ii) elke medewerker van KPMG Tax, Legal
& Accountancy BV.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor