Ondernemingsnr : 0832825964
Naam
(voluit) : ALCHAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rederijkerslei 9 bus 2
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Maxime Ruiters, notaris te Lier op 16 oktober 2019, blijkt dat de
buitengwone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het
doel, waaraan een staat van actief en passief werd gehecht, die werd opgemaakt op 31 augustus
2019.
De vergadering besluit vervolgens in punt 1) van de tekst van het doel het woord
“Otorhinolaryngologie” op te nemen alsook de zinsnede “en de behandeling van gelaats- en
halschirurgie of de behandeling van Neus- Keel- Oorziekten en gelaats- en halschirurgie”.
Zodat de tekst van punt 1 voortaan zal luiden als volgt:
“ 1) De uitoefening en de bevordering van de geneeskunde, in het bijzonder de Otorhinolaryngologie
en de behandeling van gelaats- en halschirurgie of de behandeling van Neus- Keel- oorziekten en
gelaats- en halschirurgie en dit onder de persoonlijke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van
de arts-bestuurder en met inachtname van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, met dien
verstande dat de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden door en voor
rekening van de vennootschap en dat de arts-aandeelhouder vergoedingen kan ontvangen voor de
door hem verrichte prestaties.”
Het doel wordt verder aangepast aan de huidige terminologie gehandhaafd door de Orde. De
woorden geneesheer worden gewijzigd in arts. Gezien de gewijzigde wetgeving dienaangaande
wordt eveneens niet meer verwezen naar het burgerlijk karakter.
In het kader van de volgende beslissingen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt verder gesproken over ‘voorwerp’ in plaats
van ‘doel’ en van ‘bestuurder’ in plaats van ‘zaakvoerder’.
Aanpassing van het desbetreffende artikel zoals nagemeld.
Tweede besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR), om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00
EUR) op vierhonderdtwintigduizend euro (420.000,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen, waarbij de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid wordt verhoogd en waarbij
wordt ingetekend in speciën door de heer UWENTS Peter, door storting van honderdduizend
(100.000,00 EUR) euro.
Bankattest
Tot bewijs van betaling heeft de heer UWENTS Peter mij een bankattest overhandigd van BELFIUS
bank, waaruit blijkt dat de som van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), gestort werd op een
bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap onder nummer BE07 0882 6154 8266.
Het attest zal door de ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier bewaard worden.
Vaststelling volstorting
Luik B
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd geplaatst en dat de aandelen
werden volgestort ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Aanpassing artikel 5 van de statuten:
Ten gevolge van de kapitaalverhoging wordt de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten
gewijzigd, zodat deze paragraaf artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdtwintigduizend euro (420.000,00 EUR). Het is gesplitst in
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
In het kader van de opt-in, genomen in de volgende besluiten wordt het artikel inzake vermogen
nogmaals aangepast, zoals hierna vermeld.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekend
gemaakt.
Vierde besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal na de oprichting, ten bedrage
van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van tweeduizend
euro (2.000,00 EUR), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), te vermeerderen
met het bedrag van de kapitaalverhoging besloten in het voorgaande tweede besluit van
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) of samen een totaal bedrag van honderd
tweeëntwintigduizend euro (122.000,00 EUR), van rechtswege worden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De vergadering beslist onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en die rekening houden met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ALCHAMA.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Iedere wijziging van de zetel wordt door de zorgen van de bestuurder(s) in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Een verplaatsing van de zetel dient tevens voorafgaandelijk aan de
Orde der artsen meegedeeld te worden.
Duur: Onbepaald.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts.
Alleen aandeelhouders kunnen tot bestuurder benoemd worden.
De functie van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
Luik B
aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van de functie van de bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn van zes (6) jaar.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
De gewone bestuurders zijn ad nutum afzetbaar, bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
dit recht geeft op een vergoeding.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun functie.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan de functie van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bij overlijden van een bestuurder of bij onbeschikbaarheid door schorsing of rechtsonbekwaamheid
van een bestuurder wordt hij tijdelijk vervangen door de oudste aandeelhouder tot aan de volgende
algemene vergadering. Bij gebrek aan een oudste aandeelhouder wordt het aantal bestuurders met
één verminderd, voor zover er een college van bestuurders bestaat.
Ingeval de enige bestuurder overlijdt of onbekwaam wordt verklaard en hij ook de enige
aandeelhouder is, wordt verwezen naar hetgeen bepaald in artikel 10.
De functie van bestuurder wordt bezoldigd.
Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een
normale manier vergoed. Indien hij de functie van commissaris uitoefent wordt hij voor deze functie
niet vergoed.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Indien de vennootschap uit meer dan één aandeelhouder bestaat, zal tussen de artsen-
aandeelhouders en de vennootschap een schriftelijke overeenkomst, het Huishoudelijk Reglement,
worden opgesteld in verband met de dagelijkse werking van de vennootschap en de onderlinge
relaties, zowel tussen de aandeelhouders enerzijds als tussen de vennootschap en de
aandeelhouders anderzijds.
Dit Huishoudelijk Reglement omvat ten minste de werkverdeling en elke regeling over de uitbetaling
van vergoedingen. Deze omvatten zowel de vergoedingen voor het gepresteerde werk, inbegrepen
de eventuele bezoldiging als bestuurder of bedrijfsleider, als de terugbetaling van kosten en vacaties.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede woensdag van juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer UWENTS Peter Louis Maria,
ontslag te verlenen uit zijn functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer UWENTS Peter Louis Maria,
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer UWENTS Peter aanvaardt deze aanstelling.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier,
Rederijkerslei 9 bus 2
Volmacht
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan De Smedt Yannick, accountant-
belastingconsulent, wonende te Lindekensbaan 86/A te 2560 Nijlen (Kessel) om:
1) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te doen met het oog op de vereffening door de
volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van
welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van ontheffingen of
vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de controles van de
belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en mijn belangen te
verdedigen, akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het oog op de afhandeling van die
controles en/of bezwaarschriften.
2) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
3) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Maxime Ruiters.