Nº d'entreprise : 0889 267 195
Nom
(en entier) : CITEO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Koloniënstraat 62, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination de commissaire et d'administrateurs et démission
d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 mai 2022 :
1. Nomination du commissaire
Le mandat de commissaire-reviseur, actuellement attribué au cabinet Buelens, Mathay & Associates, vient
à échéance après la présente assemblée générale.
L'assemblée générale décide d'approuver la prolongation pour trois ans de la désignation par le cabinet
Buelens, Mathay & Associates comme commissaire-reviseur. Le mandat sera rémunéré.
Conformément à l'article 36 des statuts, son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2025.
2. Nomination d'administrateurs
L'assemblée nomme avec effet immédiat comme administrateurs répondant aux critères d'indépendance de
la Société:
- Mme Meron Knikman, Princes Elisabethi aan 102, 1030 Schaarbeek, née le 26.9.1985, d'expression
néerlandaise, pour un mandat d'une durée de 6 ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2028
- Mme Marie De Schrijver, avenue Albert V8,1190 Forest, née le 14.6.79, d'expression française, pour un
mandat d'une durée de 6 ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2028
- M. Matthieu Pillois, avenue des Paradisiers 2, 1160 Auderghem, né le 13.2.1988, d'expression française,
pour un mandat d'une durée de 6 ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2028
- M. Bernard Hayette, avenue de Beersel 90, 1180 Uccle, né le 25.4.1958, d'expression française, pour un
mandat d'une durée de 6 ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
Mme Meron Knikman est désignée comme présidente du conseil d'administration de Citeo.
M. Hayette est désigné comme vice-président du conseil d'administration de Citeo.
Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit.
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 3 octobre 2022:
1. Démission d'administrateurs
Les actionnaires, à l'unanimité, prennent acte de la demission de deux administrateurs ne repondant pas
aux critères d'indépendance de la Société :
- Mme Marie De Schrijver, avenue Albert 78, 1190 Forest, née le 14.6.79, d'expression française ;
- M. Matthieu Pillois, avenue des Paradisiers 2, 1160 Auderghem, né le 13.2.1988, d'expression française.
2. Nomination d'administrateurs
Les actionnaires nomment avec effet immédiat comme administrateurs repondant aux critères
d'independance de la Société :
- Mme Ashley De Backer, née le 21.01.1996, d'expression française, pour un mandat expirant à l'assemblée
générale ordinaire de mai 2028 approuvant les comptes annuals relatifs a 2027;
- Mme Murielle Rasquin, née le 01.11.1972, d'expression française, pour un mandat expirant à l'assemblée
générale ordinaire de mai 2028 approuvant les comptes annuals relatifs a 2027.
Elles exerceront leur mandat à titre gratuit.
3. Démission et nomination d'administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission avec effet au 16 aout 2021 de M. Ph. Thioux de son mandat
d'administrateur délégué non-indépendant notifiée le 26 mai 2022 à Citeo.
Vu le retour de M. Ph. Thioux au sein de la STIB, décident de le renommer avec effet immédiat comme
administrateur non-indépendant, pour un mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de mai 2028
approuvant les comptes annuels relatifs à 2027.
Alexia Campo
Mandataire spécial
V