N° d'entreprise : 0461740982
Nom
(en entier) : PIERRE MARCOLINI GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bassin Collecteur 4
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, OBJET
Ce jour, le vingt-neuf décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PIERRE MARCOLINI GROUP", ayant
son siège à 1130 Bruxelles (Haren), Rue du Bassin Collecteur 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’objet.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par insertion avant le dernier alinéa de l’article 3
des statuts du texte suivant :
"La société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l’
exercice de ses activités.
Dans le cadre de cette démarche, le conseil d’administration s'engage à prendre en considération (i)
les conséquences sociales, sociétales et environnementales de ses décisions sur l’ensemble des
parties prenantes de la Société, et (ii) les conséquences de ses décisions sur l’environnement".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 33 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.".
TROISIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième vendredi du mois de juin à 14h.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 20 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième vendredi du mois de juin à
quatorze heures et si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.".
QUATRIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er juillet 2022, se terminera
le 31 décembre 2022.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2022 se tiendra le vendredi 16 juin 2023 à 14h.
Volet B
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Assakereh Nazal qui, à cet effet, élit domicile dans les
bureaux de BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX SA, à 1081 Koekelberg, Rue de Neck 24, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire