Ondernemingsnr 0817.621.116
Naam
(voluit):	Assursafe
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Eindhoutdorp 32 B 2	Volledig adres v.d. zetel:
2430 Laakdal
Onderwerp akte : BV Fusie door overneming / wijziging van het aantal aandelen / creatie van
soorten aandelen
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 18 juli 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ASSURSAFE" met zetel te 2430 Laakdal, Eindhoutdorp 32 B 2, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0817.621.116 onder meer volgende besluiten
heeft genomen:
VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN
De voorzitter verklaart wat volgt:
Op 21 mei 2024 werd een gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van	1.
de vennootschappen die de fusie aangaan conform artikel 12:50 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit fusievoorstel werd, zowel voor de overgenomen vennootschap als voor de overnemende	2.
vennootschap, op 28 mei 2024 neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout en bij wijze van mededeling bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2024,
· onder nummer 24086040, voor de overgenomen vennootschap, en
· onder nummer 24086039, voor de overnemende vennootschap.
Overeenkomstig artikel 12:51 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,	3.
werd een exemplaar van het fusievoorstel aan de aandeelhouders verstuurd minstens één
maand voor de datum van deze vergadering.
De laatste jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023, werd	4.
goedgekeurd op de jaarvergadering van de overgenomen vennootschap van juni 2024.
Overeenkomstig artikel 12:51 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,	5.
hebben de aandeelhouders de gelegenheid gehad, minstens één maand voor de datum van
deze vergadering, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van volgende stukken
en hiervan kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift te bekomen:
het fusievoorstel;	a)
de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de	b)
vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn; en
de jaarverslagen.	c)
LEZING EN ONDERZOEK VAN VOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING
De voorzitter en de notaris worden vrijgesteld om lezing te geven van het gezamenlijk voorstel tot fusie
door overneming en haar bijlage(n), alsook van de documenten en verslagen, waarvan sprake
hierboven.
De aandeelhouders verklaren volledige kennis te hebben van voormelde stukken om er
voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben.
De vergadering verklaart verder omtrent voormelde documenten geen enkele opmerking te hebben
en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
LEZING EN BESPREKING VAN DE VERSLAGEN INZAKE DE CREATIE VAN SOORTEN VAN
AANDELEN
A Verslag Bestuursorgaan
De voorzitter en de notaris worden vrijgesteld om lezing te geven van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan conform artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gelet op de
wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van twee (2) soorten van aandelen
met name soort A en soort B.
De aandeelhouders, hier aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis te
hebben genomen van voormeld verslag om er voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben.
B Verslag Bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door PKF Bofidi
Audit BV, 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen,
bedrijfsrevisor het verslag opgesteld tot de invoering van 2 soorten van aandelen; de conversie van
de bestaande aandelen naar aandelen soort A en aandelen soort B en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten. Dit verslag blijft hieraan gehecht (BIJLAGE 3)
De conclusies van dit revisoraal verslag luiden als volgt:
" Conclusie
Oordeel zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van de enige bestuurder is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten
aandelen en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 18 juli 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor
Volgt de digitale handtekening"
BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING
Fusie:
De vergadering besluit overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke
voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming door huidige besloten
vennootschap "Assursafe" ("overnemende vennootschap"), als gevolg van ontbinding zonder
vereffening, van de besloten vennootschap "PAVENCO", met zetel te 2430 Eindhoutdorp 32 B bus 2,
met ondernemingsnummer BTW BE 0879.895.017 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
("overgenomen vennootschap"), bij wijze van overgang onder algemene titel van het gehele actief
en passief vermogen van de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap.
Conform artikel 12:57 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden hier door de
overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgegeven, gezien deze laatste enige
aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.
Ontbinding zonder vereffening:
Krachtens dit besluit tot fusie door overneming , bevestigt de vergadering bijgevolg de ontbinding
zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, waarbij deze ophoudt te bestaan
Retroactiviteit:
Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2024 worden
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Register van aandelen:
Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en
onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de overnemende vennootschap vernietigd
worden door de vermelding op elke bladzijde van het register van volgend opschrift:
"register vernietigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering op datum
van 18 juli 2024 naar aanleiding van de fusie door opslorping van de BV "PAVENCO" door de
BV "Assursafe".".
BESCHRIJVING VAN HET OVERGEGANE VERMOGEN VOORWAARDEN EN LASTEN VAN DE
OVERGANG
Het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt feitelijk en juridisch overgebracht in	1.
de staat waarin het zich thans bevindt, op basis van de staat van activa en passiva, opgemaakt op 31
december 2023. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2024,
zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap. De vergadering verklaart perfect op de hoogte te zijn van de samenstelling van het
vermogen van de overgenomen vennootschap en ontslaat de notaris deze hier te beschrijven.
De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en plichten van de	2.
overgenomen vennootschap. Meer bepaald zal ze gehouden zijn:
a) alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen te dragen, evenals in het
algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de overgedragen goederen
bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan;
b) de lopende huurcontracten en gebruiksrechten te eerbiedigen, zoals de overgenomen
vennootschap zelf ertoe gehouden of gerechtigd was, en rechtstreeks de eigenaars en bezetters
aan te spreken voor alles wat het bestaan van de huurcelen, de wijze en voorwaarden van hun
gebruik betreft, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarvan zij zouden kunnen beweren
dat ze hen toebehoren; de notaris is uitdrukkelijk vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te
geven;
c) alle overeenkomsten en verbintenissen te eerbiedigen en uit te voeren die de overgenomen
vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met leveranciers, klanten en alle derden, alsook
alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de overgenomen vennootschap gehouden is, uit
welke hoofde ook, met betrekking tot de overgegane goederen; de notaris is uitdrukkelijk
vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te geven;
d) alle overeenkomsten en verbintenissen te eerbiedigen en uit te voeren die de overgenomen
vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie. bedienden en
arbeiders, zodat het thans in dienst zijnde personeel bij de overgenomen vennootschap overgaat
met behoud van alle rechten van ancienniteit en anderen.
3.	Het overgegane vermogen omvat tevens de activiteiten van de overgenomen vennootschap
met daaraan verbonden licenties, internationale vervoersvergunningen, registratie van aannemers,
gereglementeerde beroepen, andere vergunningen, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan
haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
4.	In de overgang is eveneens het archief en alle boekhoudkundige documenten van de
overgenomen vennootschap begrepen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,
daarin begrepen het register van aandelen, na annulatie zoals hierboven bepaald.
Deze overgang wordt aanvaard door de overnemende vennootschap, die tevens aanvaardt al	5.
de schulden van de overgenomen vennootschap te dragen, haar verplichtingen uit te voeren en alle
kosten, lasten en belastingen van welke aard ook met betrekking tot de overgang en de ontbinding
van de overgenomen vennootschap te dragen en te betalen. De overnemende vennootschap
waarborgt de overgenomen vennootschap tegen alle vorderingen met betrekking tot de overgedragen
bestanddelen.
De vergadering van de overgenomen vennootschap heeft verklaard en de notaris verzocht te	6.
notuleren (a) dat er zich in het overgedragen actief geen onroerende goederen bevinden, met
uitzondering van wat hierna is vermeld, en dat zij geen eigendomsrechten op onroerende
goederen, noch zakelijke of zekerheden bezit waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de
bodemsanering van toepassing is, en (b) dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap
onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen.
De vergadering van de overgenomen vennootschap heeft verklaard en bevestigd dat er zich in het
overgedragen actief slechts volgende zakelijke rechten bevinden:
Beschrijving van de onroerende goederen/rechten
die deel uitmaken van de overgang
GEMEENTE LAAKDAL - derde afdeling - Eindhout
In een appartementsgebouw, genaamd Residentie "'t Dorp", op en met grond en aanhorigheden,
gestaan en gelegen Eindhoutdorp 32A en 32B, groot volgens titel eenentwintig are zevenentachtig
centiare (21a 87ca), gekend volgens zelfde titel sectie B nummers 77/L/3 en 79/F/2, thans ten kadaster
gekend sectie B nummer 79G2 P0001, met een zelfde oppervlakte:
In APPARTEMENTSGEBOUW B:
De handelsruimte op het gelijkvloers gemerkt "handelsruimte 0.1", welk is samengesteld als volgt:
a) in privatieve en uitsluitend eigendom: wachtruimte, handelsruimte met loketten en kantoren en
twee W.C.'s;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
honderdvierentachtig/negenhonderd zesendertigsten (184/936sten) in de bijzondere	1
gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw B; en
honderdvierentachtig/tweeduizendsten (184/2000sten) in de algemene gemeenschappelijke	-
delen van het appartementencomplex, waaronder de grond.
Met perceelsidentificiatienummer: sectie B nummer 0079G2 P0007.
[.
BESLUIT: BEHOUD VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de overnemende vennootschap niet te wijzigen
VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die
voorafgaan:
de opschortende voorwaarde waaraan het besluit genomen door de buitengewone algemene	a)
vergadering van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie, vandaag
gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werd onderworpen, verwezenlijkt is;
de fusie van de besloten vennootschap "Assursafe" met en door overneming van de	b)
overgenomen besloten vennootschap "PAVENCO" effectief tot stand is gekomen;
de fusie, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft;	c)
de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.	d)
BESLUIT: WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit om met ingang van heden, het aantal aandelen te wijzigen van vierhonderd en
één (401) naar vierhonderd (400) en dit alles met behoud van de bestaande rechten en voordelen
verbonden aan de aandelen.
Ingevolge deze omruiling wordt het aandeel in onverdeeldheid "geabsorbeerd" en is het actuele
aandeelhouderschap als volgt:
BESLUIT: WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN - CREATIE VAN
SOORTEN AANDELEN
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang twee soorten aandelen te creëren, namelijk soort
A en soort B , waarbij de bestaande vierhonderd aandelen verdeeld worden in :
tweehonderd (200) aandelen soort A en	-
tweehonderd (200) aandelen soort B.	-
De vergadering verklaart de aandelen op unanieme wijze als volgt toe te kennen :
De vergadering	dat	behoudens andersluidende	bevestigt	bepalingen in een	-
aandeelhoudersovereenkomst - :
alle aandelen - zowel deze van soort A als deze van soort B - dezelfde rechten en voordelen	-
genieten;
ieder aandeel een gelijk recht geeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.	-
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan de
aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de vergadering om de statuten aan te
passen zoals hierna bepaald.
BESLUIT: VERWIJZING AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST OP NEMEN IN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de mogelijkheid en de gevolgen van een aandeelhoudersovereenkomst te
voorzien in de statuten .
De vergadering besluit dat een aandeelhoudersovereenkomst zal primeren op de statuten, met name:
· In deze statuten wordt met de term "de aandeelhoudersovereenkomst" verwezen naar elke
aandeelhoudersovereenkomst, alle wijzigingen die daaraan werden aangebracht en alle latere
wijzigingen die mogelijk nog zullen worden aangebracht. Tussen de aandeelhouders, toegetreden
aandeelhoudersovereenkomst,	bepalingen	tot	de	primeren	de	de	van
aandeelhoudersovereenkomst op de statuten.
· Voorrang van de aandeelhoudersovereenkomst op de statuten
In geval van een conflict tussen de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de
vennootschap, prevaleert de aandeelhoudersovereenkomst .
De vergadering beslist artikel 1bis toe te voegen, dat als volgt luidt:
"Artikel 1bis: Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien de aandeelhouders van de vennootschap een aandeelhoudersovereenkomst hebben
afgesloten (hierna "de aandeelhoudersovereenkomst) dan gelden volgende regels:
· In deze statuten wordt met de term "de aandeelhoudersovereenkomst" verwezen naar
elke aandeelhoudersovereenkomst, alle wijzigingen die daaraan werden aangebracht en
alle latere wijzigingen die mogelijk nog zullen worden aangebracht. Tussen de
aandeelhouders, toegetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst, primeren de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst op de statuten.
· Voorrang van de aandeelhoudersovereenkomst op de statuten
In geval van een conflict tussen de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de
vennootschap, prevaleert de aandeelhoudersovereenkomst."
De vergadering besluit om in de artikelen 9, 25 en 28 van de statuten expliciet te verwijzen naar de
aandeelhoudersovereenkomst en dit als volgt:
"Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst moet
] voldoen aan de bepalingen van artikel .... van deze statuten."
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten als volgt te wijzigen:
Een nieuw artikel 1bis toevoegen (na het bestaande artikel 1-	-
"Artikel 1bis: Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien de aandeelhouders van de vennootschap een aandeelhoudersovereenkomst hebben
afgesloten (hierna "de aandeelhoudersovereenkomst) dan gelden volgende regels:
· In deze statuten wordt met de term "de aandeelhoudersovereenkomst" verwezen naar
elke aandeelhoudersovereenkomst, alle wijzigingen die daaraan werden aangebracht en
alle latere wijzigingen die mogelijk nog zullen worden aangebracht. Tussen de
aandeelhouders, toegetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst, primeren de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst op de statuten.
· Voorrang van de aandeelhoudersovereenkomst op de statuten
In geval van een conflict tussen de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de
vennootschap, prevaleert de aandeelhoudersovereenkomst ."
het bestaande artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:	-
"Artikel 5. Inbreng(en) - Aandelen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven,
waarvan :
200 aandelen van soort A; genummerd van 1 tot 200 ; en
200 aandelen van soort B; genummerd van 201 tot 400
Alle aandelen - zowel deze van soort A als deze van soort B - genieten dezelfde rechten en
voordelen, behoudens andersluidende bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst.
leder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening.
· Bij de oprichting van de vennootschap werd de inbreng geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).
· Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden
geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op
de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
· In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor
uitkering vatbaar."
het bestaande artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:	-
"Artikel 9. Overdracht van aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, moet elke
overdracht van aandelen voldoen aan de bepalingen van artikel 9 van deze statuten.
De overdracht van aandelen is aan de volgende voorwaarden onderworpen:
Nieuwe aandeelhouders of hun wettelijke vertegenwoordigers moeten voldoen aan de
vereisten gesteld door de vestigingsreglementering voor verzekeringsmakelaars en/of
bankagenten.
Bij overdracht van aandelen waarop opeisbare stortingen niet zijn voldaan, blijft de overdrager
hoofdelijk gehouden met de overnemer tot deze schuld tegenover de vennootschap.
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, kan hij ze vrij
overdragen onder levenden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
B. Overdrachtsregeling bij pluraliteit van aandeelhouders.
De afstand van aandelen onder levenden of bij overlijden wordt onderworpen aan de
toestemming van alle aandeelhouders.
De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan
de andere aandeelhouders kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij de identiteit van
de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich hiertegen niet te verzetten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.
Nochtans indien de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn
de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te
kopen; hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen
zelf kopen, vindt het recht van voorkoop overeenkomstige toepassing.
C. Waardebepaling.
De waarde van het aandeel zal dan deze zijn, die bepaald werd door de algemene
vergadering, bij de goedkeuring van de laatste jaarrekening. Indien die waarde niet
vastgesteld werd, zal zij bepaald worden door een deskundige, aan te stellen in onderling
overleg, op verzoek van de meest gerede partij.
Dit artikel 9 kan maar gewijzigd worden mits unanimiteit van alle aandeelhouders."
het bestaande artikel 25 van de statuten te vervangen door volgende tekst:	-
"Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves dividend.
Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, moet de
bestemming van de winst - reserves-dividend voldoen aan de bepalingen van artikel 25 van
deze statuten.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren met betrekking tot de winst
van het lopende boekjaar voor zover de eerste zes maanden van het boekjaar reeds zijn
verstreken. Het interimdividend houdt rekening met de reeds gerealiseerde winst gedurende
het boekjaar en met de voorzienbare kosten gedurende de het overige gedeelte van het
boekjaar."
het bestaande artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:	-
"Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, moet elke
verdeling van het netto actief voldoen aan de bepalingen van 28 van deze statuten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld."
BESLUIT: VERPLAATSING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel,
Rijn 156 B bus 2, en dit met onmiddellijke ingang
BESLUIT: WIJZIGING EMAILADRES
De vergadering besluit het emailadres van de vennootschap te wijzigen naar assursafe@outlook.com,
en dit met onmiddellijke ingang
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of zijn associé om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten en zo onder meer voor het aanvullen en aanpassen van de registers van aandelen
op naam
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds, eStox), zowel voor
de inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan Accountantsbureel
Manacc BV met ondernemingsnummer 0439.641.315, gevestigd te 2440 Geel, Molenberg 4,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jan PEETERS, met recht van indeplaatsstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Kopie fusievoorstel
- Kopie verslag bestuursorgaan "creatie soorten aandelen"
- Kopie verslag van de bedrijfsrevisor "creatie soorten aandelen"