Ondernemingsnr : 0664758618
Naam
(voluit) : WMA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 29
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ivo Vrancken, notaris met standplaats te
Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRANCKEN & THIELEN
Notarisvennootschap” met zetel te Genk, Grotestraat 97, op 13 maart 2020, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WMA SERVICES”, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van
de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
Luik B
DERDE BESLUIT: a) Bijkomende inbreng
De vergadering besluit een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap ten bedrage van
vijftienduizend euro (15.000,00 EUR).
In ruil voor deze inbreng in geld zullen honderd vijftig (150) nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen
dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in winst en/of verlies deelnemen
pro rata temporis.
Deze nieuwe inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) Afstand van verslag
In toepassing van artikel 5:121 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het verslag van het bestuursorgaan niet vereist is aangezien het een inbreng in
geld betreft en alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen afstand doen
van voormeld verslag.
c) Verzaking voorkeurrecht
De voornoemde aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart
uitdrukkelijk, voor zover als nodig, individueel af te zien van zijn voorkeurrecht.
d) Inschrijving op de bijkomende inbreng
De heer MAZZEI Wesley, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderdvijftig (150) aandelen door
een inbreng in geld van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR).
Volstorting – bankattest
De heer MAZZEI Wesley, voornoemd, bevestigt dat hij zijn inschrijving op de bijkomende inbreng in
geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van vijftienduizend euro (15.000,00
EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank te Genk, dat aan de notaris werd overhandigd
en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 12 maart 2020
geplaatst werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer BE28
0018 8341 2220.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
bijkomende inbreng is totstandgekomen.
e) Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt met creatie van honderd
vijftig (150) nieuwe aandelen dewelke worden toebedeeld aan de heer MAZZEI Wesley, voornoemd,
zodat er voortaan driehonderd zesendertig (336) aandelen zijn.
VIERDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WMA Services”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- het verlenen van administratieve, financiële, logistieke, technische, commerciële en management
dienstverlening aan bedrijven, ondernemingen, nijverheid, verenigingen, zelfstandigen en
particulieren, en dit in de meest ruime betekenis van het woord;
- advies verstrekken aan derden, opleidingen verstrekken, onderzoek verrichten naar nieuwe
technieken en systemen, consult en begeleiding van allerhande organisaties en seminaries, beurzen
en evenementen in de meest ruime zin van het woord;
- diverse zakelijke dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot het onderzoek naar de omvang
van de markt voor bepaalde producten en diensten, de ontvangst en de bekendheid van producten,
diensten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe
producten en diensten;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; public relations-bureau, waaronder
maar niet beperkt tot het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en de overheid in
verband met public relations en met communicatie en op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. en het berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie;
- beheers- en managementactiviteiten van ondernemingen, organisaties en/of holdings;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
Luik B
media, de promotie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films met educatieve inhoud
of voor vormingsdoeleinden;
- personeelsselectie, het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van
latere werkgevers, de formulering van taakomschrijvingen, het testen op geschiktheid van
sollicitanten, inbegrepen gespecialiseerd personeel, kader- en directieleden;
- het verstrekken van opleidingen, onderwijs en vorming;
- het schrijven van artikelen van economische en/of financiële aard in kranten en tijdschriften
uitgegeven op papier of in elektronische vorm;
- het geven van voordrachten, lezingen en cursussen en het commercialiseren van deze cursussen
in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm;
- de opleiding, begeleiding, training, consult- en adviesverstrekking van en voor alle hiervoor
opgesomde activiteiten;
- het verlenen van advies over alle soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur en processen:
- het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van pasklare
oplossingen;
- de organisatie, bijstandverlening inzake reizen en reisorganisaties, alle vormen van organisatie,
ontwikkeling, bijstand, uitstippelen en begeleiden, huren en verhuren van alle vormen van
evenementen, excursies, concerten, happenings, feestelijkheden, toneel. en musicals,
tentoonstellingen, beurzen, eveneens in de meest ruime zin;
- groot- en kleinhandel, aan -en verkoop (inclusief import en export activiteiten) en
handelsbemiddeling in algemeen assortiment inhoudende – maar niet beperkt tot – kledij,
kledijaccessoires, schoenen, lederwaren, reisartikelen, huishoudtextiel en beddengoed, meubelen en
tuinmeubelen, huishoudelijke artikelen, porselein, glaswerk, antiek, parfumerie en cosmetica,
uurwerken en sieraden, ijzerwaren, elektronische goederen, gemotoriseerde voertuigen en andere
goederen n.e.g., en dit al dan niet via een webshop of elektronische verkoopskanalen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, oprichting en inrichting, ontwerp en renovatie, beheer,
organisatie en consult van en voor alle projecten en vormen van roerende en onroerende aard,
inclusief gronden, particuliere en industriële gebouwen en complexen, alsook onroerend goed zoals
vaartuigen, woonboten, inclusief de op- en inrichting, ontwerpen en projecten van kantoor en
commerciële ruimten, beurs opbouw en standen, en dit in de meest ruime zin;
- diverse andere zakelijke dienstverlening, management en consultancy aan bedrijven en de
overheid op het gebied van commercieel beheer, public relations en marketing zonder onderscheid
of beperking.
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in  pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzesendertig (336)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
Luik B
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op tweede vrijdag van de maand maart om 18 uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30
september van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MAZZEI Wesley,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:
- de heer MAZZEI Wesley, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Daalstraat 29.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.