Ondernemingsnr : 0749495838
Naam
(voluit) : MIMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rubenslei 8
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 22 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 29 december 2023, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "MIMS", met zetel te 2018
Antwerpen, RUBENSLEI 8, BTW BE0749.495.838, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0749.495.838.
 volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT:                 zetelwijziging
De algemene vergadering besluit om het huidige adres te wijzigen naar 2018 Antwerpen, Rubenslei
8 bus 1.
TWEEDE BESLUIT:              KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 13 december 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“*kinderopvang en kinderbegeleiding organiseren, minderjarigen opleiden, lesgeven en coachen in
de ruimste zin van het woord;”
De statuten luiden vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
- het uitoefenen van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en
laboratoriumprestaties op het gebied van de tandheelkunde en aanverwante disciplines, in het
bijzonder op het gebied van de specialisatie orthodontie;
- het verstrekken van tandheelkundige zorgen in operatiekamers;
- het verstrekken van tandheelkundige adviezen en raadgevingen;
- het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag:
* alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
* beheer en verhandeling van vastgoed, in opdracht van derden of in eigen naam;
* advies gerelateerd aan de werking van overheden en begeleiden van organisaties bij het
samenwerken met overheden: aansturen van projecten bij (lokale) overheidsinstellingen en het
begeleiden van dossiers op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, vergunningen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* kinderopvang en kinderbegeleiding organiseren, minderjarigen opleiden, lesgeven en coachen in
de ruimste zin van het woord;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
* zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.”
3.     Mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend – wijziging artikel 30 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 30 van de statuten te schrappen en integraal te vervangen
als volgt:
“Artikel 30 : Bestemming van de winst
    1.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    2.  Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
    1.  Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
    2.  Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.”
DERDE BESLUIT:                  OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT:                 Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIJFDE BESLUIT:                  BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor SBB
Accountants & Adviseurs, RPR 0539.920.410, 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, sofie.deneve@sbb.
be, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties,
bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-       voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-       gecoördineerde statuten
-       verslag bestuursorgaan
-       volmacht.