Ondernemingsnr : 0890702203
Naam
(voluit) : GHW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opitterpoort 10
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
13 september 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid
van stem-men werden genomen:
1. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp; de
enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2. Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de statuten
hieraan aan te passen.
Zo wordt het voorwerp uitgebreid en aangepast als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-bouwtechnisch adviesbureau in de ruimste zin van het woord: bouw- en veiligheidscoördinatie op
bouwwerven, projectleiding en begeleiding in bouw, wegenbouw, waterbouw en bouwgerelateerde
toeleveringsbedrijven; het opmaken van schadebepalingen en uitvoeringsstudies van onroerende
goederen en betonnen en metalen kunstwerken voor de wegen- en waterbouw; studiebureau en het
uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor bouwbedrijven in enigerlei vorm. Deze
opsomming is niet beperkend;
-onderneming van technische studiën en ingenieursactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
-het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen;
-het opstellen van postinterventiedossiers;
-werfcontroles;
-studie- en adviesbureau inzake onroerende goederen;
-onderneming voor projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van zijn lichamelijk
of onlichamelijke onroerende goederen, met inbegrip van handel onder al zijn vormen in die
goederen, eveneens omvattende alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie,
namelijk het verwerven, de verkoop, de verhuur en het inrichten van terreinen, inbegrepen hun
verkaveling, het ontwerp, de constructie en het inrichten van infrastructuurwerken; het verwerven, de
verkoop, de verhuur, de constructie, het slopen, het wijzigen en het inrichten van alle onroerende
goederen, de handel en de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materialen van constructie.
Deze projectontwikkeling gaat over alle domeinen van de projecten en alle disciplines, zowel studie,
advies, coördinatie, budgettering, als uitvoering, verkoop en verhuur;
-handel in eigen onroerende goed;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
-algemene bouw van residentiële bouwprojecten, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
-het aanleggen in gebouwen en andere bouwwerken van elektriciteit, elektrische bedrading en
toebehoren, alsmede het onderhoud en herstelling hiervan;
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en anderen;
-installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels;
-activiteiten van loodgieter en sanitaire werken, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
-installatie en onderhoud van aircosystemen, ventilatie- en koelinstallaties en warmtepompen;
-isolatiewerkzaamheden;
-het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast,. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
-gites, vakantiewoningen en -appartementen;
-vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
-overige accommodatie;
-ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
-overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-activiteiten van industriële en grafische designers;
-verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, waaronder fietsen en bromfietsen;
-verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen;
-overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard , welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5. UITKERING VAN VERMOGEN
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat,
indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief
niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd.
De bestuurder zal dit verslag bezorgen aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal
bewaren in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om een gedeelte van het beschikbaar gemaakte eigen vermogen,
zoals hierboven vermeld onder beslissing 4., uit te keren als volgt:
- door middel van een opheffing van het niet volstort deel van het kapitaal, ten bedrage van
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkeringen uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « GHW ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-bouwtechnisch adviesbureau in de ruimste zin van het woord: bouw- en veiligheidscoördinatie op
bouwwerven, projectleiding en begeleiding in bouw, wegenbouw, waterbouw en bouwgerelateerde
toeleveringsbedrijven; het opmaken van schadebepalingen en uitvoeringsstudies van onroerende
goederen en betonnen en metalen kunstwerken voor de wegen- en waterbouw; studiebureau en het
uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor bouwbedrijven in enigerlei vorm. Deze
opsomming is niet beperkend;
-onderneming van technische studiën en ingenieursactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
-het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen;
-het opstellen van postinterventiedossiers;
-werfcontroles;
-studie- en adviesbureau inzake onroerende goederen;
-onderneming voor projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van zijn lichamelijk
of onlichamelijke onroerende goederen, met inbegrip van handel onder al zijn vormen in die
goederen, eveneens omvattende alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie,
namelijk het verwerven, de verkoop, de verhuur en het inrichten van terreinen, inbegrepen hun
verkaveling, het ontwerp, de constructie en het inrichten van infrastructuurwerken; het verwerven, de
verkoop, de verhuur, de constructie, het slopen, het wijzigen en het inrichten van alle onroerende
goederen, de handel en de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materialen van constructie.
Deze projectontwikkeling gaat over alle domeinen van de projecten en alle disciplines, zowel studie,
advies, coördinatie, budgettering, als uitvoering, verkoop en verhuur;
-handel in eigen onroerende goed;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
-algemene bouw van residentiële bouwprojecten, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
-het aanleggen in gebouwen en andere bouwwerken van elektriciteit, elektrische bedrading en
toebehoren, alsmede het onderhoud en herstelling hiervan;
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en anderen;
-installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels;
-activiteiten van loodgieter en sanitaire werken, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
-installatie en onderhoud van aircosystemen, ventilatie- en koelinstallaties en warmtepompen;
-isolatiewerkzaamheden;
-het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast,. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
-gites, vakantiewoningen en -appartementen;
-vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
-overige accommodatie;
-ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
-overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-activiteiten van industriële en grafische designers;
-verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, waaronder fietsen en bromfietsen;
-verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen;
-overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard , welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn
genummerd van één (1) tot en met honderd (100).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurder(s) kan/kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk, al dan niet op
afstand, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de bestuurder(s) behoren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
schriftelijke vergadering en vergadering op afstand
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. De
besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
7. adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Opitterpoort
10
8. BEVESTIGING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
Gelet op de gewijzigde terminologie overeenkomst het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bevestigt de algemene vergadering voor zover als nodig het mandaat van de huidige
zaakvoerder, de heer OPDEWEEGH Jan, voornoemd, als niet statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
9. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
10. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer BE0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.