Ondernemingsnr : 0406078325
Naam
(voluit) : Constructiewerkhuizen E. Van Wingen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Durmakker 27
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 oktober 2024 door meester Kim Van Poucke,
geassocieerd notaris te Gent (5° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIEWERKHUIZEN E. VAN
WINGEN", met zetel te 9940 Evergem, Durmakker 27, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
0406.078.325, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in
“E. Van Wingen”.
DERDE BESLUIT: VOORWERPWIJZIGING
a. Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 mei 2024 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit aan dit proces-
verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
b. Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van artikel 2 door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De invoer, uitvoer van en handel in elektrische en verbrandingsmotoren van allerlei aard alsmede
van ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators, schakelborden,
elektronische componenten, en zo meer;
De groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik;
De vervaardiging en installatie van pompgroepen, kompresgroepen, generatoraggregaten voor
wisselstroom en gelijkstroom, en aanverwante motoren;
Elektrische installaties;
Het onderhoud en de herstelling van bestaande installaties en alle hiermee verband houdende
handelingen;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Isolatiewerkzaamheden;
De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, van gegevensverwerking en het uitvoeren
van technische studies en ingenieursactiviteiten;
De productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt;
De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren en gereedschapswerktuigen;
Advies, verkoop, studie en ontwikkeling, productie en installatie, service en opleiding in
energieprojecten en overige installaties voor stroomzekerheid en/of energie-efficiëntie.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
VIERDE BESLUIT: VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT: SCHRAPPING AANDELEN AAN TOONDER IN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder van rechtswege zijn omgezet in aandelen op
naam en dat het bestuursorgaan van de vennootschap een aandelenregister heeft aangemaakt
waarin alle aandelen zijn ingeschreven op naam van hun respectievelijke titularissen en alle gedrukte
aandelen werden ingeleverd en vernietigd.
Zodus kan artikel 9 van de statuten gewijzigd worden als volgt:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
ZESDE BESLUIT: VERNIETIGING EIGEN AANDELEN EN BIJGEVOLG OPHEFFING
ONBESCHIKBARE RESERVES 
De voorzitter zet uiteen dat op de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2014,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer
14211032, de raad van bestuur de toestemming heeft gekregen om over te gaan tot de inkoop van
eigen kapitaalsaandelen onder bepaalde voorwaarden.
Blijkens bijzondere algemene vergadering van 25 september 2014 werd beslist door de raad van
bestuur tot de inkoop van honderdveertig (140) eigen aandelen jegens de heer Jean-Pierre Van
Wingen en tot de inkoop van honderdveertig (140) eigen aandelen jegens mevrouw Eleonora Van
Wingen (hierna ‘Eigen Aandelen genoemd).
Blijkens bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2016 werd beslist door de raad van bestuur tot
de inkoop van honderdveertig (140) eigen aandelen jegens de heer Jean-Pierre Van Wingen en tot
de inkoop van honderdveertig (140) eigen aandelen jegens mevrouw Eleonora Van Wingen (hierna
‘Eigen Aandelen genoemd).
Om te voldoen aan de bekendmakingsverplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden samen met onderhavige akte, de notulen van de bijzondere algemene
vergaderingen van 25 september 2014 en 18 juli 2016 neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Op 25 september 2014 en 18 juli 2016 ging het bestuursorgaan van de vennootschap over tot de
aankoop van de Eigen Aandelen krachtens deze beslissing, overeenkomstig de wettelijke
voorwaarden van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het licht van de verwerving van de eigen aandelen heeft de vennootschap in haar balans een
onbeschikbare reserve aangelegd van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) en
werden zodus vijfhonderdzestig (560) eigen aandelen gecreërd.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze Eigen Aandelen
onmiddellijk te vernietigen, welke vernietiging geboekt zal worden ten laste van de overeenkomstig
artikel 7:215 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gecreëerde onbeschikbare
reserve.
Ingevolge deze vernietiging van de Eigen Aandelen zal de aandeelhoudersstructuur van de
naamloze vennootschap “CONSTRUCTIEWERKHUIZEN E. VAN WINGEN” als volgt zijn:
    •  De naamloze vennootschap “ANGLO BELGIAN COPORATION”, voornoemd: tweeduizend
tweehonderdveertig (2.240) aandelen,
TOTAAL: tweeduizend tweehonderdveertig (2.240) aandelen.
ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om
het kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te verhogen tot een miljoen euro (€
1.000.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserve.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
Zoals voorzien in artikel 7:179 WVV, §2 is er geen verslagplicht in dergelijk geval.
b. Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdveertig (2.240) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdveertig (2.240) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.240.ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
ACHTSTE BESLUIT: SCHRAPPING DIRECTIECOMITE
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid om te voorzien in een directiecomité te schrappen.
(…)
ELFDE BESLUIT: INTERIM-DVIDENDEN
De vergadering besluit om een artikel 37 aan de statuten toe te voegen met betrekking tot de
uitkering van interim-dividenden, welke luidt als volgt:
“Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.”
TWAALFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “E. Van Wingen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De invoer, uitvoer van en handel in elektrische en verbrandingsmotoren van allerlei aard alsmede
van ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators, schakelborden,
elektronische componenten, en zo meer;
De groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik;
De vervaardiging en installatie van pompgroepen, kompresgroepen, generatoraggregaten voor
wisselstroom en gelijkstroom, en aanverwante motoren;
Elektrische installaties;
Het onderhoud en de herstelling van bestaande installaties en alle hiermee verband houdende
handelingen;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Isolatiewerkzaamheden;
De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, van gegevensverwerking en het uitvoeren
van technische studies en ingenieursactiviteiten;
De productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt;
De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren en gereedschapswerktuigen;
Advies, verkoop, studie en ontwikkeling, productie en installatie, service en opleiding in
energieprojecten en overige installaties voor stroomzekerheid en/of energie-efficiëntie.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II - Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdveertig (2.240) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.240.ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een
gedelegeerd bestuur die alleen optreedt.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om 15:00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de aandeelhouder/bestuurder die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
DERTIENDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Durmakker 27.
VEERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT BESTUURSORGAAN EN NOTARIS 
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
(…)
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Kim Van Poucke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 10 oktober 2024
- Gecoördineerde Statuten