Ondernemingsnr : 0650872275
Naam
(voluit) : KORK PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lispersteenweg 179
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend éénentwintig, op negenen-twin-tig juni,
Zijn voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met stand-plaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
beslo-ten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laak-dal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de beslo-ten vennootschap “KORK PLUS” opgericht
blijkens akte ver--leden voor notaris Aloïs Van den Bossche te Vorselaar op 25 maart 2016,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april nadien onder nummer *16307280*
en waarvan de statuten tot op vandaag niet werden gewijzigd. Gevestigd te 2500 Lier,
Lispersteenweg 179.
Ondernemingsnummer 0650.872.275.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen (verder “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen-ver-mogen-srekening te schrappen uit de statuten
en beschik-baar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag statutaire zaakvoerders. Kwijting.
5. Benoeming bestuurders extra-statutair.
6. Adres van de zetel.
4. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering.
Na voorgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij
bijge-volg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de alge-mene vergadering om de statuten aan
te passen aan de be-palingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, o-ver-eenkomstig de vormen en meerderheden van
de statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te ne-men, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “KORK PLUS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij gewoon besluit van het be-stuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A) Algemene Bouwwerkzaamheden - alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming
eventueel in coör-di-natie met onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en
monumentenzorg, fabricage, leve-ring, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en
materialen in alle mogelijke constructies. - Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenhe-
den, inclusief veiligheidscoördinator, nazicht en ver-van-ging van brandstoftanks, afstellen van
branders
B) Elektrische installaties -de aankoop, verkoop, import, export, de commercialisatie, de distributie,
de bemid-de-ling, de algemene vertegenwoordiging van alle elek-tri-sche en elektronische materialen
en loodgie-ters-ma-teria-len, producten, toestellen, toebehoren en instal-laties, alsmede alle
onderdelen die er betrekking op hebben; -de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elek-
trische en elektronische installaties en bedra-dingen, hieronder dient onder meer begrepen, doch niet
limita-tief, verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties, verlichtinginstallaties,
audio- en videoapparatuur, huishoudapparaten; -de metselwerken, vloer- en chapewerken,
bezettings- en voegwerken, res-tau-ratiewerken en schrijnwerkerij met betrekking tot hoger
vernoemde;
C) Isolatiewerkzaamheden - het aanbren-gen in gebouwen en andere bouwwerken; - isolatiewerk-
zaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, - isolatiewerkzaamheden
tegen geluid en trillingen,
D) Overige bouwinstallaties - de installatie van stores en zonneschermen; - de installatie van licht-
reclames en uithangborden; - overige installaties (in-clusief accessoires); - algemene
bouwinstallaties; - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
E) informatica en aanverwante activiteiten - verlenen van advies over soorten computers (hardware)
en hun configuratie en toepassing van bijbehorende program-ma-tuur (software), - systeemintegratie;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van ge-bruiksklare systemen; - het
verlenen van advies met be-trekking tot informaticapro-gramma's; - het verlenen van bijstand bij de
toepassing van programma's; - het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van
een eigen programma of een programma van de klant; - het permanent beheren en wer-ken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden; - het onderhoud en de reparatie van computers en
randappa-ra-tuur; - het onderhoud van overige kantoormachines, - alle overige activiteiten in verband
met computers;
F) Overige activiteiten in verband met de bouw - het toe-zien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw,
instal-la-tie en afwerking); - het ontwerpen van tuinen en parken;
G) Schrijnwerk - onderneming voor timmer- en schrijnwerk en kap- of dakconstructies van
gebouwen; - de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals
deuren, vensters, trappen; - muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds,
het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van
gipsplaten, het plaatsen van allerhande isolatiemate-ria-len, plaatsen van ijzerwerk, metalen
vensterluiken, en-zo-voort; - de installatie van garagepoorten, luiken, zon-neblinden, traliewerk,
hekkens, enzovoort; - de in-stallatie van geblindeerde en brandwerende deuren, de montage van
Luik B
serres, veranda's, enzovoort in hout of in kunststof; groot- en kleinhandel in hout, gezaagd; -hout,
meubels, aanbouwkeukens en meubilerings-artikelen, de bouw van daken, dakbedekkingen in alle
soorten mate-rialen, alle lood- en zinkwerk, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoer-bui-zen; - het waterdicht maken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer, gebeurlijk gecombineerd met metalen; - groot- en kleinhandel in verlichting en
elektrische toestellen voor inbouw, opbouw of uitrusting van inte-rieurs; - isolatie tegen vochtigheid
en uitvoe-ren van vochtweringswerken in de bouw, het behandelen van gebou-wen zoals kelders,
enzovoort, volgens diverse procédés zoals cementering, injectie, bekuiping en mem-bra-men, het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van ther-mische isolatie en isolatie tegen geluid en
trillingen, isolatie van verwarmingsleidingen en leidin-gen van koel-systemen; vloerafwerking en
wandbekleding, het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere mate-rialen, het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en
vloerbedek-king in linoleum, rubber, kurk en kunststof.
H) Stage-buil-ding- Het uitvoeren van stagebuil-dingdiensten in het algemeen. Hierin zijn inbegrepen,
opbouw en af-braak van podia, licht en geluidsinstalla-ties en alle aanverwante constructies en
installaties met betrekking tot sport-, culturele, bedrijfs- en privé manifestaties, concerten, optredens
en shows. Bediening van licht en geluidsin-stal-la-ties. Organisatie van culturele evenementen.
I) Decorbouw Alle werkzaamheden die rechtstreeks en on-rechtstreeks in verband staan met de
bouw van decors.
J) Transport Alle werkzaamheden die rechtstreeks en on-recht-streeks in verband staan met
transport van goede-ren.
K) Vastgoedbeheer Aan- en verkoop van onroe-rende goederen, evenals het beheer en de verhuur
hiervan. Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valo-ri-seren, verdelen, verkavelen,
bouwen, omvormen, hypo-the--keren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar,
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van on-roerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de exper-tise, agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en of zakelijke rechten, als-mede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverle-
nings-contracten. De vennootschap kan tot de verwezen-lij-king van dit doel alle noodzakelijke en
nuttige verrich-tingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanver-wan-te ondernemingen
verwerven, en dergelijke onderne-mingen deelnemen, samenwerkingsakkoorden afsluiten, deel-
nemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigin-gen, licenties en andere gelijkaardige
rechten in bin-nen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze ven-nootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verle-nen, voorschotten en krediet toestaan, hypo-thecaire of
andere waarborgen verstrekken. De vennoot-schap kan alle commerciële, financiële en handels-ver-
richtingen van roe-rende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doel verband houden. De vennoot-schap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voor-werp die hebben.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 25 maart 2016.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermo-gens-re-ke-ning
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volge-stort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders samengesteld uit ten minste
twee leden en ten hoogste vier leden.
De bestuurders worden verplicht, voor de helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeel-hou-ders van categorie A en voor de helft uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders
van categorie B, ge-ko-zen. De benoeming van de bestuurders dient te geschie-den met unanimiteit
van stemmen van alle aandeelhouders.
De bekendmaking van de benoeming van de aandeelhouders moet verwijzen naar de lijst waarin zij
respectievelijk waren opgenomen.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuur-ders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoe-ring van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Indien een functie als bestuurder vacant wordt, moeten de overige bestuurders onmiddellijk een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in die vacature te voorzien. Zij doen dat door
de benoeming van een be-stuur-der gekozen uit een lijst voorgedragen door de hou-ders van
aandelen van de groep die de bestuurder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan/ externe vertegenwoordiging.
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelin-gen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen van het college van bestuurders wor-den slechts genomen met unanimiteit van
stemmen van alle bestuurders.
De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder gezamenlijk handelend met unanimiteit.
Enzovoort.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de ven-nootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte vol-machten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-han-delingen zijn geoorloofd.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wet-te-lijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennoot-schap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woens-dag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven be-paalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voor-ko-mend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeel-hou-ders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aange-ven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering ver-mel-den de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail ge-richt aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-caten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen maar geldig
beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat de meerderheid van de stemmen verbonden aan de
aandeelhouders van categorie A én van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de alge-mene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
Luik B
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communi-catie-middel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aan-deel-houders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aan-deel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wette-lijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de ven-nootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, zowel wat betreft de aandelen A als de aandelen B, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rech-ten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
Luik B
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vrucht-ge-bruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Enzovoort.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidings-kosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
voorkomend geval beoordeelt de commissaris de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij
deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Enzovoort.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/ bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap “Kork” te Lier, Paul Krugerstraat 11
- de besloten vennootschap “Sidati” te Lier, Marnixdreef 32
De algemene vergadering verleent volledige en al-ge-hele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/ bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal be-stuur-ders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-voor wat betreft de aandelencategorie A: de besloten vennootschap “Kork” te Lier
(ondernemingsnummer 0468.202.271), voor wie hier aanvaardt haar vaste vertegenwoordiger de
heer Jan Vernelen, voormeld, en
-voor wat betreft de aandelencategorie B: de be-sloten vennootschap “Siti36” te Lier,
Predikherenlaan 84 (ondernemingsnummer 0764.309.817) voor wie hier aan-vaardt haar vaste
vertegenwoordiger de heer Thijs Siebens, voormeld.
Hun mandaat is bezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier,
Lispersteenweg 179.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, eventueel vertegenwoordigd als
gezegd met mij, notaris, ondertekend.
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
Marc Demaeght,
notaris