Ondernemingsnr : 0882593595
Naam
(voluit) : MAJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalkstraat 56A
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niels DEBAKKER, geassocieerd Notaris die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Ignace Demeulemeester en Niels Debakker" met
zetel te Anzegem Statiestraat 10, op 15 december 2021, ter registratie, dat de aandeelhouders in
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT De algemene
vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur: - De Heer DE WEERDT Guido, hier aanwezig en die aanvaardt - Mevrouw
VANMARCKE Frieda, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat. VIERDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, en
rekening houdende met voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar
conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: … Artikel 1:
Luik B
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam « MAJO ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel
kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: -
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. - De verwerving van
participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo
Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het tegeldemaking van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. - De engineering, leasing, ontwikkeling,
commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende
goederen, materieel, machines en outillage, en in het bijzonder met betrekking tot hardware,
software en toebehoren. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten; het verlenen van aval,
de borgstelling voor derden, in de meest ruime zin; het verrichten van alle handels- en financiële
operaties. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. - Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen - Het
verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en adviezen,
onder meer op financieel, technisch, commercieel, fiscaal, juridisch vlak en op het gebied van
administratie, management en informatica. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het
verrichten van marktonderzoek; de promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult,
assistentie op gebied van management, engineering en consulting; het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. - De aankoop,
verkoop, invoer, uitvoer, fabricatie, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging,
dienstverlening van alle handelsgoederen. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch
enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden. De vennootschap kan
daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De
vennootschappen zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts
ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met de naleving van de vereisten
bepaald voor de statutenwijziging. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden
zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het
dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de
blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeenkomen wordt. … Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register. Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in
Luik B
hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de
hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : - Mevrouw Vanmarcke
Frieda, wonende te 8570 Anzegem, Kalkstraat 56. Heer De Weerdt Guido, wonende te 8570
Anzegem, Vichtsesteenweg 41. en die elk hun opdracht hebben aanvaardt. Wanneer er echter geen
bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene
vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar
vervanging te voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. … Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen bepaald is in
TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, zijn de
hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 15. Organisatie en
bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering §1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Luik B
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 16.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het aandelenregister, - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 18.
Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een lasthebber in de zin van
artikel 488bis Burgerlijk Wetboek kan eveneens optreden voor een aandeelhouder op de algemene
vergaderingen ingeval van diens onbekwaamheid. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen
beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien
door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de noemer. § 6. In geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 20. Boekjaar Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming
van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Artikel 21bis. Uitkeringen
aan de aandeelhouder en tantièmes Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. … Artikel 22. Ontbinding De
vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
Luik B
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING
INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN AANDEELHOUDER TELT. Artikel 25.- ALGEMENE
BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING. Indien geen bestuurder
benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een
bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap
wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend
tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor
elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 10.000,00 euro. Artikel
31.- ONTSLAG. Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder
beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij
benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Artikel 32
CONTROLE. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent
de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige aandeelhouder
ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor
welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die
door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de
formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig
artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten
niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft. … VIJFDE BESLUIT De algemene
vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Kalkstraat 56A.
ZESDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor
de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende
Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De
vergadering beslist volmacht te verlenen aan: de besloten vennootschap “Himpe, Lisabeth & Co”,
met ondernemingsnummer 0474.987.719, met zetel te Coupl'Voie 10 bus 0101, 9600 Ronse, of een
door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-
plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde
alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en
alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar
alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte statutenwijziging dd 15/12/2021 met
gecoördineerde statuten
Notaris Niels Debakker te Anzegem