Ondernemingsnr : 0859 637 358
Naam
(voluit) : Novoto
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruggesteenweg 281 - 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Ontslag commissaris - benoeming commissaris
Uittreksel de bijzondere algemene vergadering van 18/11/2024
3. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
1. De bijzondere algemene vergadering heeft als agenda:
A. Opzegging commissaris;
B. Benoeming commissaris.
C. Allerlei
Il. Verantwoording van de bijeenroeping
Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn alle aandeelhouders, houders van alle aandelen
die het volledig kapitaal vertegenwoordigen, evenals alle bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd,
hetgeen de stemopnemers bevestigen. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld, en kan zij geldig
beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
betreffende de bijeenroeping.
III. Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar
de artikels van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te
nemen.
IV. Er wordt verzaakt, zowel aan de oproepingsformaliteiten van art. 7:127 en 7: 129 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alsook aan de formaliteiten van art. 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake het verzenden van de oproepingsbrief en afschrift van de stukken
die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
V. leder aandeel geeft recht op één stem.
VI. Teneinde te worden goedgekeurd dienen de voorstellen van de agenda te worden aangenomen met
meerderheid	van stemmen, met uitzondering van de agendapunt(en) dewelke de	gewone
meerderheidsvoorwaarden eis(t)(en) die opgenomen zijn in artikel 7: 153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
VII. De bestuurders zijn aanwezig om, conform artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vragen te beantwoorden die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld.
4. BERAADSLAGINGEN BESLUITEN
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie met eenparigheid van stemmen als juist erkend door
de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze
bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda. Na de beraadslaging neemt de vergadering, telkens
met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
A. Opzegging mandaat commissaris
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De algemene vergadering is samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen om het
commissarismandaat uitgeoefend door Auditas Bedrijfsrevisoren BV, gekend met ondernemingsnummer
0464.594.366, gelegen te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door Sven Vansteelandt
vroegtijdig te beëindigen, teneinde een andere commissaris te benoemen.
Het voorstel tot vroegtijdige opzegging is in geen geval het gevolg van enige fysieke onbekwaamheid, een
nalatigheid in de uitoefening van de functie of andere omstandigheden die van aard zijn het vertrouwen in de
commissaris te ontnemen.
Het voorstel tot vroegtijdige ontbinding vloeit voort uit de wens van de aandeelhouders om de controle van
de jaarrekeningen van alle entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan de nationale vertegenwoordiger(s) van
: eenzelfde internationale structuur.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vroegtijdige opzegging van het mandaat
uitgeoefend door Audits Bedrijfsrevisoren BV.
B. Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering de BV RSM INTERAUDIT gekend met
ondernemingsnummer 0436.391.122, gelegen te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151 voor een periode van
3 jaar; BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te
keuren.
De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op EUR 11.500 exclusief BTW,
geindexeerd, waar een vaste vergoeding van 4% aan toegevoegd wordt.
C. Allerlei
De rondvraag brengt geen nieuwe punten ter stemming.
Antoine de Harlez
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen