Ondernemingsnr : 0731 655 657
Naam
(voluit) : InfraMobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groenendaallaan 387, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - benoeming commissaris
I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 9 december 2024
Besluit 1:Kennisname ontslag B-Bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Essoral BV, met zetel te Hertoginstraat 98, 2300
Turnhout, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Turnhout) onder nummer
0662.964.118, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse als B-bestuurder en als persoon belast met
het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 9 december 2024, voorafgaand aan deze
vergadering.
Voor de goede orde en voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur dat dhr. Joris Larosse de vaste
vertegenwoordiger blijft van InfraMobility NV wat betreft de bestuursmandaten van InfraMobility NV in Bus De
Polder NV alsook de overige Belgische dochtervennootschappen waarin InfraMobility NV een bestuursmandaat
heeft.
[ ... ]
Besluit 3:Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit om HumbleBee Partners BV, met zetel te Adriaan Willaertlaan 34, 1850
Grimbergen, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer
0723.446.487, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Humblet, te gelasten met het dagelijks bestuur van
de Vennootschap en aldus te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur, onder de opschortende voorwaarde van en met ingang vanaf de hiervoor vermelde benoeming van
HumbleBee Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Humblet als B-bestuurder door de
algemene vergadering van aandeelhouders.
[ ... ]
Besluit 7:Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Vervolgens besluit de raad van bestuur om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw
Amber Claes, juffrouw Valerie Van Grieken, de heer Ayman Ayada, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick
Garcet en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 9 december 2024
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 9 december 2024, van Essoral BV, met
zetel te Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling
Turnhout) onder nummer 0662.964.118, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse als B-bestuurder en
als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
[ ... ]
Beslissing 2:Benoeming B-bestuurder
De aandeelhouders beslissen om HumbleBee Partners BV, met zetel te Adriaan Willaertlaan 34, 1850
Grimbergen, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer
0723.446.487, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Humblet, met ingang van heden te benoemen als B-
bestuurder. Het mandaat zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
die zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2029.
[ ... ]
De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de raad van bestuur om HumbleBee Partners BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Humblet, te gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap
onder de opschortende voorwaarde en met ingang van zijn huidige benoeming als B-bestuurder, voor
onbepaalde duur. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap zal HumbleBee Partners
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Humblet bijgevolg de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen
zolang hij de mandaten van bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur combineert.
Met ingang vanaf heden, is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
-Dhr. Miguel De Almeida Teixeira Horta e Costa	A Bestuurder
-Dhr. Walter Manara	A Bestuurder
-Bernard Gustin SPRL SRL,	Bestuurder
vast vertegenwoordigd door dhr. Bernard Gustin	(voorzitter en gedelegeerd bestuurder)
B Bestuurder	-Dhr. Tom Roefs
B Bestuurder	-Dhr. Patrick Straetemans
B Bestuurder en gedelegeerd bestuurder	-Fidictum BV
vast vertegenwoordigd door dhr. Dominique Waeytens
-HumbleBee Partners BV	B Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door dhr. Bruno Humblet
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten, wordt de Vennootschap, onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig vertegenwoordigd, in en buiten
rechte, door het optreden van een A Bestuurder en een B Bestuurder, gezamenlijk handelend. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Beslissing 3:Toekenning bijzondere volmacht - formaliteiten.
Tot slot, beslissen de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw
Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en iedere andere
advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met
recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing(en), waaronder onder meer
het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie
ervan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
III. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 september 2024:
Beslissing 1:Benoeming nieuwe commissaris
De aandeelhouders beslissen, op voorstel van de raad van bestuur alsook de ondernemingsraad, om BDO
Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72
bus 1, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer
0431.088.289, vast vertegenwoordigd door Philippe Venken (IBR Nr. A02134), bedrijfsrevisor te benoemen als
nieuwe commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren tot op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders te houden in 2027, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring
van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
[ ... ]
Beslissing 2:Toekenning bijzondere volmacht - formaliteiten
Tot slot, beslissen de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw
Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, de heer Ayman Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë
Everaert en iedere andere advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel
gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden,
elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissing(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Amber Claes
Bijzonder gevolmachtigde