Ondernemingsnr : 0663983212
Naam
(voluit) : CONCEPTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Draaiboomstraat 6 bus 7
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris te Hemiksem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen", BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 24 november 2020,
neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ConceptZ” met maatschappelijke zetel te 2160
Wommelgem, Draaiboomstraat 6 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0663.983.212, is bijeengekomen en dat zij de
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
De vergadering besluit eenparig om het ontslag van de heer Nauwelaerts Geert als bestuurder van
de vennootschap te aanvaarden met ingang van 29 mei 2020 en verleent hem kwijting voor zijn
bestuur tot die datum.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde Besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende
voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met de volgende tekst:
“Het organiseren, zowel open als in huis, individueel of collectief, van opleidingen en seminaries aan
managers, verantwoordelijken en medewerkers van bedrijven met het oog op sociale promotie of
competentieontwikkeling. Het organiseren van loopbaan en managementcoaching om de
commitment bij medewerkers te verhogen.
Het organiseren van toegepaste technische opleidingen op specifieke vakgebieden om de kennis en
vaardigheden van medewerkers te verhogen.”
Deze tekst zal worden ingevoegd na punt 3 van het voorwerp en zal nieuw punt 4 vormen. Bijgevolg
schuiven alle volgende nummers op met één.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat voormelde uitbreiding van het voorwerp
wordt aangenomen.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achtenvijftigduizend vijfhonderd negentig
euro (58.590,00 EUR) en de wettelijke reserves hetzij 0 euro hetzij in totaal achtenvijftigduizend
vijfhonderd negentig euro (58.590,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten, waarvan de naam wordt gewijzigd en met een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de tekst van de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel
volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“ConceptZ”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten in verband met computers, internet en e-commerce, waaronder onder meer dient
te worden begrepen:
- het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van de beste oplossing;
- het ontwerpen van websites;
- het beheren van websites op internet;
- het updaten van websites;
- het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet;
- het aanvragen en beheren van e-mailadressen;
- het uitbaten van een webwinkel houdende de online verkopen via internet;
- het verwerken van online betalingen;
- het ontwerpen van reclamebanners op internet;
- het ontwerpen van reclamefolders en reclamebrochures;
- het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van drukwerk, dat door
onderaanneming verzorgd wordt.
2. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het ontwerpen en programmeren van computer faciliteiten en overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computers.
3. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de marketing-
en verkoopsector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4. Het organiseren, zowel open als in huis, individueel of collectief, van opleidingen en seminaries
aan managers, verantwoordelijken en medewerkers van bedrijven met het oog op sociale promotie of
competentieontwikkeling. Het organiseren van loopbaan en managementcoaching om de
commitment bij medewerkers te verhogen.
Luik B
Het organiseren van toegepaste technische opleidingen op specifieke vakgebieden om de kennis en
vaardigheden van medewerkers te verhogen.
5. Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste
zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met
inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en
verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit
alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager
waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling,
evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
- consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, promotievoering, reclame
en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het uitvoeren van
schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen, deelnemingen op
gebied van marketing, reclame en promotievoering;
- de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale
klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke
meer;
- het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame;
- het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen
over marketing en reclame in de meest uitgebreide zin.
6. Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten.
Meer bepaald de activiteiten van tussenpersoon in de handel en in het algemeen import en export,
groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren,
grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten en vertegenwoordigers die uitsluitend
op commissiebasis werken.
7. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop
aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van
eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast
foodzaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernen
evenals
alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken,
bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
Luik B
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
achtenvijftigduizend vijfhonderd negentig euro (58.590,00 EUR).
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijftien (315) aandelen uitgegeven.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van
de maand juni om achttien uur indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerder, de heer Louis BALLEGEER
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, aanvaarden en kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’ haar aangestelden en bedienden, teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)