N° d'entreprise : 0885 418 473
Nom
(en entier) : MT DOTTIGNIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Valemprez 2, 7711 Dottignies (Mouscron)
Objet de l'acte : Démissions et nomination des administrateurs - Dépôt du rapport
conformément à l'article 7:227 CSA
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des associés du 31.10.2022:
L'actionnaire unique de la société:
- prend acte des démissions en tant qu'administrateurs de la société, avec effet immédiat, de M. Carl
Bossuyt et Mme. Rita Bauden;
- accepte, pour autant que de besoin, les demissions et note qu'à l'occasion de l'assemblée générale
annuelle une décision sera prise sur les décharges demandées par les administrateurs démissionaires pour
l'exercice de leur mandat d'administrateurs;
- décide de nommer BETWO BV (dont le siège est situé à Pieter Verhaeghestraat 12, 8520 Kuurne et avec
numéro d'entreprise 0762.440.388), avec représentant permanent Carl Bossuyt, en tant que gérant de la
société avec effet immédiat. Son mandat viendra à échéance de l'assemblée générale annuelle à tenir en
2026.
- décide de donner procuration à ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (dont le siège est situé à 8830
Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A et avec numéro d'entreprise 0899.192.473), avec droit de substitution,
afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises par l'actionnaire unique et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société auprès du
registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et,
entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Extrait du procès-verbal du conseil d'adminstration du 31.10.2022: .
Les deux administrateurs se sont réunis en réunion du conseil d'administration et ont décidé, à l'unanimité,
(1) de révoquer, avec effet immédiat, en tant qu'administrateurs-délégués: Carl Bossuyt et Rita Bauden et
(2) de nominer en tant qu'administrateur-délégué: BETWO BV, représentée par son représentant permanent
Carl Bossuyt. Son mandat viendra à échéance de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2026.
Le conseil d'administration a décidé de donner procuration à ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (dont
le siège est situé à 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A et avec numéro d'entreprise 0899.192.473),
avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du
Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci,
toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et,
à cet effet, faire tout le nécessaire.
Le rapport du conseil d'administration du 28 décembre 2022 conformément à l'article 7:227 CSA
a été versé dans le dossier de la société.
Le conseil d'administration a décidé de donner procuration à ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (dont
le siège est situé à 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A et dont le numéro d'entreprise est
0899.192.473), avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités (y compris: la préparation
et la signature de tous les documents et formulaires nécessaires) aux fins du dépôt et de la publication du
rapport du conseil d'administration du 28 décembre 2022 conformément à l'article 7:227 CSA.
ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV,
représentée par son administrateur Kristof Gellynck,
Mandataire