Ondernemingsnr : 0466198232
Naam
(voluit) : Scuba Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papenaardekenstraat 214
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris te Brecht, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “notaris Luc Bracke”, met zetel te Brecht, Eikenlei 1, rechtspersonenregister
Antwerpen BE0634.888.754, op 21 december 2020 met repertoriumnummer 17529, blijkt dat:
Eerste besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur.
Tweede besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en
af te sluiten op 30 september.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2021, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand maart 2022 om 20.00 uur.
Derde besluit
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het bestaande voorwerp te
schrappen en te vervangen door het voorwerp zoals hierna opgenomen met de tekst aangeduid in
cursief, onderlijnd en vet, zoals weergegeven in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:
Bestaand voorwerp :
“De vennootschap heeft tot doel:
Herstelling en onderhoud van duikmateriaal en toebehoren, onderhoud en herstelling van maritieme
navigatietoestellen en vaartuiginstrumenten- en toebehoren.
De handel, de aan- en verkoop van alle materialen en voorwerpen voor sportbeoefening en in het
bijzonder deze dienstig voor duikersport en dieptezeeonderzoek.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.”
Nieuw voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Herstellen en onderhouden van duikmateriaal voor de professionele-, recreatieve-, brandweer-,
civiele- en militaire duiker.
- Herstellen van maritieme navigatietoestellen en vaartuiginstrumenten en
toebehoren.
- Onderhoud en herstellen van perslucht wapens.
Luik B
- Herkeuren en onderhouden van ademluchtflessen, zuurstofflessen en andere ademgasflessen en
toebehoren.
- Nazicht, onderhoud en keuren van volgelaatsmaskers gebruikt voor
adembescherming en voor duiken.
- Nazicht en onderhoud van communicatieapparatuur voor gebruik boven en onder water.
- De handel, de aan- en verkoop van alle materialen en voorwerpen voor sportbeoefening en in het
bijzonder deze dienstig voor de duiksport en dieptezeeonderzoek.
- De handel, aan-en verkoop van alle duikmaterialen dienstig voor commerciële-, professionele-,
militaire- en brandweerduikers.
- De handel, aan- en verkoop van alle materialen dienstig voor SAR ( Search And Rescue ).
- De handel, aan- en verkoop van zuurstofapparatuur, zuurstofflessen en andere materialen dienstig
voor reanimatie en redding.
- De handel, aan- en verkoop van alle materialen dienstig voor de schietsport met in het bijzonder
luchtdrukpistolen en -geweren.
- Het vullen van persluchtflessen, duikflessen, ademluchtflessen, ademgasmengselflessen en
zuurstofflessen.
- Het geven van duikopleidingen voor zowel de sport- en recreatieve duiker, de professionele duiker
en de brandweerduiker.
- Het geven van opleiding voor SAR ( Search And Rescue )werkers.
- Het geven van opleidingen voor reanimatie na duik- en zwemongevallen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.592,01 euro (de wettelijke reserve van de
vennootschap zijn op heden nihil) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De bepalingen van de nieuwe statuten, van welke statuten een integraal exemplaar zal worden
neergelegd, die bij dit uittreksel worden bekendgemaakt, luiden:
Naam en rechtsvorm
Besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « SCUBA SERVICE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Duur
Onbepaald.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
De eerste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Herstellen en onderhouden van duikmateriaal voor de professionele-, recreatieve-, brandweer-,
civiele- en militaire duiker.
- Herstellen van maritieme navigatietoestellen en vaartuiginstrumenten en toebehoren.
- Onderhoud en herstellen van perslucht wapens.
- Herkeuren en onderhouden van ademluchtflessen, zuurstofflessen en andere ademgasflessen en
toebehoren.
- Nazicht, onderhoud en keuren van volgelaatsmaskers gebruikt voor adembescherming en voor
duiken.
- Nazicht en onderhoud van communicatieapparatuur voor gebruik boven en onder water.
Luik B
- De handel, de aan- en verkoop van alle materialen en voorwerpen voor sportbeoefening en in het
bijzonder deze dienstig voor de duiksport en dieptezeeonderzoek.
- De handel, aan-en verkoop van alle duikmaterialen dienstig voor commerciële-, professionele-,
militaire- en brandweerduikers.
- De handel, aan- en verkoop van alle materialen dienstig voor SAR ( Search And Rescue ).
- De handel, aan- en verkoop van zuurstofapparatuur, zuurstofflessen en andere materialen dienstig
voor reanimatie en redding.
- De handel, aan- en verkoop van alle materialen dienstig voor de schietsport met in het bijzonder
luchtdrukpistolen en -geweren.
- Het vullen van persluchtflessen, duikflessen, ademluchtflessen, ademgasmengselflessen en
zuurstofflessen.
- Het geven van duikopleidingen voor zowel de sport- en recreatieve duiker, de professionele duiker
en de brandweerduiker.
- Het geven van opleiding voor SAR ( Search And Rescue )werkers.
- Het geven van opleidingen voor reanimatie na duik- en zwemongevallen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten,
Papenaardekenstraat 214.
Negende besluit
Bij deze wordt aan de coöperatieve vennootschap Boekhoudkantoor Ansoms Taks Accountants, met
zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Eikenlei 131, vertegenwoordigd door de heer Ansoms
Björn, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om alle mogelijke
formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde
beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle federale, regionale en
lokale overheden waaronder begrepen doch niet beperkt tot alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het
heden.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.