N° d'entreprise : 0767483103
Nom
(en entier) : FIELDKAIRED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS-
NOMINATION ADMINISTRATEUR- MANDAT
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 25
juillet 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la société anonyme "FIELDKAIRED", ayant
son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve , Chemin du Cyclotron, 6.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0767.483.103 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0767.483.103.
Société constituée par acte reçu par le Notaire Jean-Charles DASSELEER, à Boussu, en date du 26
avril 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 28 avril 2021, sous le numéro 21326674, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Valérie
MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 10 octobre 2022, publié aux annexes du
Moniteur Belge en date du 14 octobre 2022, sous le numéro 22365862.
et a adopté notamment les résolutions suivantes à l’unanimité :
1) DEMULTIPLICATION DU NOMBRE D’ACTIONS
a) Démultiplication des actions.
L’assemblée décide de démultiplier les 82.000 actions existantes en 1.000.000 actions.
b) Modification de l’article cinquième des statuts.
L’assemblée décide de modifier par conséquent l’article cinquième des statuts comme suit :
« A l’origine, la société a été constituée sous forme de SRL avec des apports de 2.000,00 euros,
pour 1000 actions. L’assemblée réunie en date du 10 octobre 2022 a décidé de constater un apport
en nature pour un montant de 55.000,00 euros sans créations d’actions nouvelles, ainsi qu’un apport
en espèces pour un montant de 25.000,00 euros avec création de 136 actions nouvelles.
Par ailleurs, l’assemblée extraordinaire des actionnaires réunie le dix octobre deux mille vingt-deux a
décidé de démultiplier les 1.136 actions existantes en 82.000 actions.
L’assemblée extraordinaire des actionnaires réunie le 25 juillet deux mille vingt-trois a ensuite décidé
de démultiplier les 82.000 actions existantes en 1.000.000 actions.
Le capital de la société est dès lors fixé à 82.000,00 euros. Il est divisé en 1.000.000 actions sans
désignation de valeur nominale représentant chacune un/millionième de l’avoir social, souscrites et
libérées en totalité.
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement
des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié
aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer
le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement:
augmenté de deux pour cent l'an), à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable du conseil d’administration. »    
2) AUGMENTATION DE CAPITAL
a) Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le notaire soussigné de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration daté du 30 juin 2023, établi conformément à l’article 7 :179 du Code des Sociétés et
des Associations, justifiant la présente augmentation de capital par apport en numéraire en reprenant
le prix d’émission des actions nouvelles et en décrivant les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport préalablement aux présentes et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport demeure ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise
en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal.
En outre, l’assemblée renonce, à l’unanimité, au rapport du réviseur d’entreprises visé à l’article 7 :
179, §3 du CSA.
b) Décision d’augmentation du capital et création d’une prime d’émission :
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 6.109,00 euros, pour le porter de
82.000,00 euros à 88.109,00 euros, par la création de 74.500 actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes et participant aux bénéfices à
compter de la réalisation effective de l’augmentation de capital, à souscrire en numéraire au prix
global de 0,082 euros chacune, soit une somme totale de 6.109,00 euros affectée au compte capital
dans le cadre de l’augmentation de capital et une somme de 68.391,00 euros affectée au compte «
prime d’émission », et à libérer intégralement.
c) Droit légal et statutaire de souscription préférentielle :
Les actionnaires préqualifiés, possédant ensemble la totalité du capital, déclarent ce qui suit :
Monsieur DUJARRIER Franck, actionnaire préqualifié, déclare renoncer totalement à titre individuel
et de manière expresse et irrévocable, à exercer son droit de souscription préférentielle consacré par
l’article 7 :188 du Code des sociétés et des associations et repris à l’article 6 des statuts.
Monsieur DUJARRIER Arnaud, actionnaire préqualifié, dûment représenté comme dit ci-avant,
déclare renoncer totalement à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à exercer son
droit de souscription préférentielle consacré par l’article 7 :188 du Code des sociétés et des
associations et repris à l’article 6 des statuts.
En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent chacun expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7:189 du Code des sociétés et
des associations.
d) Souscription et libération :
Intervient aux présentes :
La société anonyme « Spreds Finance », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies, 11,
inscrite au Registre des Personnes Morales francophones de Bruxelles sous le numéro d’entreprise
0538.839.354.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Vincent VRONINKS, à Ixelles, en date du 13
septembre 2013, publié aux annexes du Moniteur Belge du 3 octobre 2013, sous le numéro
13150444, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par
Maître Vincent VRONIKS, Notaire à Ixelles, en date du 29 janvier 2018, publié aux annexes du
Moniteur Belge en date du 16 février 2018, sous le numéro 18032583.
Ici représentée par Monsieur DUJARRIER Franck, prénommé, agissant en vertu d’une délégation de
pouvoirs datée du 19 juillet 2023, laquelle restera annexée aux présentes.
Laquelle déclare souscrire en espèces 74.500 actions, au prix de 0,082 euros chacune, soit pour un
total de 6.109,00 euros.
La société anonyme « Spreds Finance », par l’intermédiaire de son représentant, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière.
Le souscripteur déclare et les actionnaires reconnaissent que ces actions ont été libérées de la
manière suivante : à concurrence d’un montant de 6.109,00 euros pour l’augmentation de capital
effectuée par le souscripteur, et à concurrence d’un montant de 68.391,00 euros pour le montant de
la prime d’émission, par des versements en espèces effectués par le souscripteur sur le compte
numéro BE70 1030 5512 0825 de la société, ainsi que cela ressort d’une attestation établie par la
banque Crelan en date du 25 juillet 2023, qui est remise présentement au Notaire instrumentant.
L’assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence, attribue 74.500 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées à la SA « Spreds Finance »,
comme dit ci-avant ;
Par conséquent, la société a dès à présent à sa disposition une somme de 6.109,00 euros du chef
de cette augmentation de capital.
e) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital :
Les actionnaires requièrent le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que celui-
ci est effectivement porté à 88.109,00 euros, qu'il est représenté par 1.074.500 actions, sans
désignation de valeur nominale, repré-sen-tant chacune un millionième et septante-quatre mille cinq
centièmes du capital.
Il est constaté que le montant de la prime d’émission s’élevant à la somme de 68.391,00 euros est
porté à un compte de réserve indisponible qui constituera, à l’instar du capital, la garantie de tiers, et
ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour les réductions de capital,
sous réserve de son incorporation au capital.
f) Incorporation de la prime d’émission au capital
Le capital est ensuite augmenté à concurrence de 68.391,00 euros pour le porter de 88.109,00 euros
à 156.500,00 euros par incorporation au capital d’un montant de 68.391,00 euros prélevé sur le
compte « prime d’émission », dont question ci-avant.
Le nombre d’actions représentant le capital reste inchangé, il n’est pas créé d’actions nouvelles.
g) Modification de l’article 5 des statuts :
L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour relater la constitution du capital et le
mettre en concordance avec sa nouvelle configuration, en le remplaçant par le texte suivant :
« A l’origine, la société a été constituée sous forme de SRL avec des apports de 2.000,00 euros,
pour 1000 actions. L’assemblée réunie en date du 10 octobre 2022 a décidé de constater un apport
en nature pour un montant de 55.000,00 euros sans créations d’actions nouvelles, ainsi qu’un apport
en espèces pour un montant de 25.000,00 euros avec création de 136 actions nouvelles.
Par ailleurs, l’assemblée extraordinaire des actionnaires réunie le dix octobre deux mille vingt-deux a
décidé de démultiplier les 1.136 actions existantes en 82.000 actions.
L’assemblée extraordinaire des actionnaires réunie le 25 juillet deux mille vingt-trois a ensuite décidé
de démultiplier les 82.000 actions existantes en 1.000.000 actions.
L’assemblée générale des actionnaires réunie le 25 juillet 2023 a ensuite décidé d'augmenter le
capital à concurrence de 6.109,00 euros pour le porter de 82.000,00 euros à 88.109,00 euros, par
apport en numéraire. En rémunération de cet apport, 74.500 actions nouvelles, de même type et
jouissant des mêmes droits que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter de la
réalisation effective de l’augmentation de capital, ont été émises, attribuées et libérées à concurrence
de la totalité.
L’assemblée du 25 juillet 2023 a ensuite décidé d’augmenter le capital à concurrence de 68.391,00
euros pour le porter de 88.109,00 euros à 156.500,00 euros par incorporation au capital d’un
montant de 68.391,00 euros prélevé sur le compte « prime d’émission », sans création d’actions
nouvelles.
Le capital de la société est dès lors fixé à 156.500,00 euros. Il est divisé en 1.074.500 actions sans
désignation de valeur nominale représentant chacune un millionième et septante-quatre mille cinq
centièmes de l’avoir social, souscrites et libérées en totalité.
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement
des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié
aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer
le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement:
augmenté de deux pour cent l'an), à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable du conseil d’administration. »
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Franck Dujarrier, précité, en vue de l'exécution des
présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d’un guichet
d’entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.