Ondernemingsnr : 0424.308.979
Naam
(voluit) : Chef's Secret
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kattegatstraat 205, 8380 Zeebrugge (Brugge), België
Onderwerp akte :	Wijziging bestuur; Benoeming commissaris; Zetelverplaatsing; Volmacht
publicatie
Uittreksel notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/12/2024:
1	Beeindiging mandaat bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang
vanaf 31/12/2024:
- Danny Demeyere, wonende te 8490 Jabbeke, Sint-Sebastiaanstraat 7
- Michaël Vander Brugghen, wonende te 8730 Beernem, Hugo Verrieststraat 58
De aandeelhouders beslissen om voornoemde ontslagnemende bestuurders kwijting te
verlenen voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op
heden. De eerstvolgende gewone algemene vergadering dient zich uit te spreken over de
definitieve kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders.
Benoeming bestuurder	2
De aandeelhouders beslissen om Horagro BV, met zetel te Sint-Pietersgroenestraat 8-10,
8000 Brugge ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het
ondernemingsnummer 0846.815.839, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met
ingang van heden voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd. De aandeelhouders nemen kennis van de aanstelling van de
heer Roderik D'Hoore, wonende te 8340 Damme, Kerkstraat 40 als onbezoldigd vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19 01
Benoeming commissaris	3
De bijzondere algemene vergadering beslist om als commissaris Figurad Bedrijfsrevisoren,
met zetel te J-B de Ghelincklaan 21, 9051 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0423.109.644, vast vertegenwoordigd door Stefaan
Beirens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, te benoemen
voor een periode van drie boekjaren waarvan het eerste boekjaar start op 01/01/2024. Het
mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering gehouden in 2027. [ ... ]
Volmacht publicatie	4
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 01/12/2024:
1	Verplaatsing zetel
De bestuurders beslissen om de zetel met ingang vanaf heden, 1 december 2024, te
verplaatsen naar Sint-Pietersgroenestraat 8-10, 8000 Brugge.
Volmacht publicatie	2
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Stefaan Vinck, lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen