Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ROSES ETERNELLES COFFEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 55
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTINGBlijkens akte, verleden voor Notaris Charles HUYLEBROUCK, op negentien décember
2019, dat een beslotenvennootschap met de volgende statuten opgericht is door :
Mevrouw ROTBI Chahira,(....)
OPRICHTING
1. Comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een
vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd
" ROSES ETERNELLES COFFEE ", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 DILBEEK (GROOT
BIJGAARDEN), Brusselstraat, 55, met een aanvangsvermogen van vijfduizend euros (5.000,00 €).
Comparant verklaart dat op honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend door
Mevrouw ROTBI Chahira, voornoemd.
Hetzij in totaal: Honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van 50,00 EUR door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, vijfduizend
euro (5.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer ............, geopend
namens de vennootschap in oprichting bij de bank ..........
STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " ROSES ETERNELLES COFFEE ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horecasector, het organiseren en
verzorgen van banketten en recepties, traiteurdiensten, met inbegrip van de organisatie, het beheer
en de uitbating van drankgelegenheid, bar, tavernes, snackbars, cafetaria’s, alsook alle activiteiten
die verband houden met toerisme, hotellerie, amusement en ontspanning;
-De uitbating in eigen naam of door middel van franchise of licentie van lunchbars, nachtclubs,
snackbars, cafetaria’s, broodjeszaken, fastfoodrestaurants, traiteurs of een of meerdere restaurants;
0740515024
Luik B
-De uitbating in eigen naam of door middel van franchise of licentie van algemene voedingszaken;
-De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de vertegenwoordiging, de
distributie, de verhuur, fabricatie, ambachtelijke, semi-ambachtelijke of industriële vervaardiging, het
verpakken en op de markt brengen van alle voedingsproducten of levensmiddelen, alsook voedsel
gerelateerde producten in het algemeen (vers, in blik, droog of bevroren) en in het bijzonder groenten
en fruit, bakkerij, patisserie, chocolaterie, kruidenierswaren, delicatessen, zuivelproducten, kazen,
charcuterie, visserijproducten, traiteur, kant- en klaarmaaltijden, suikergoed, biscuits, dranken, wijnen
en sterke drank, tabak, sigaretten en accessoires, evenals alle artikelen die verband houden met
tafelaankleding en decoratie;
-De organisatie en het beheer van alle soorten shows en evenementen, maaltijden, recepties,
banketten, conferenties, feesten, gala-avonden, allerlei soorten sportactiviteiten en alle soortgelijke
evenements- of promo-activiteiten, literaire en culturele ontmoetingen, tentoonstellingen, workshops;
alle privé-, commerciële en professionele evenementen en recepties voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en in het bijzonder als adviseurs bij de organisatie van evenementen en
vergaderingen; de ontwikkeling, productie, promotie van evenementen op alle wijzen en door alle
communicatiemiddelen, het aanbieden van hostessen; online bestel- en bezorgdiensten,
rechtstreekse bezorging aan lokale autoriteiten, alsmede het ter beschikking stellen van lokalen voor
het exploiteren van speelruimtes, automatische spellen, kansspelen of andere spelen (flipperkasten,
elektronische spellen, tafelvoetbal, enz.).
- de organisatie van cursussen, conferenties, congressen, beurzen en tentoonstellingen
- Personen-, goederen- en koopwarentransport over land, alle activiteiten met betrekking tot de
organisatie en het vervoer te water of in de lucht, alsook het vervoer van geïmporteerde
handelsgoederen;
-Alle koerier- en snel postdiensten, alsook het beheer binnen deze domeinen;
-Uitbating van een taxibedrijf, het vervoer van personen per taxi’s, schoolbussen, shuttles naar de
luchthaven en treinstations, personenvervoer per incidentele of gewone wegen, enz., verhuur van
parkeerplaatsen voor gemotoriseerde voertuigen (parking);
-Uitbating van verhuurdiensten van limousines, auto’s met chauffeur en taxibedrijven, alsook de
verhuur van alle soorten voertuigen;
-Alle activiteiten van betaald personenvervoer of de verhuur van voertuigen met chauffeur;
-Alle bijstand bij on-demand transportdiensten via mobiele apparaten en webapplicaties en
aanverwante diensten;
-De opslag van alle meubelen en mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van de opslagruimte;
-Verhuisdiensten, verhuur van hijs- en hefwerktuigen, bedrijfs- of privévoertuigen en personeel.
- het transport, levering aan huis, opslag, verpakking van alle voedingsproducten en levensmiddelen,
alsmede alle voedsel gerelateerde producten en de voedingsmiddelenindustrie.
De groothandel in verf en vernis.
- De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances);
- De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
- De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb ambulances);
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (vb jeeps), enz.;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.;
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances);
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb
jeeps) enz.;
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
- De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
- De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
- De revisie van automotoren;
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- De groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehand
onderdelen;
Luik B
- De groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-De handel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, zoals steenkool, brandhout, houtskool,
mazout, gasflessen, enz-
- Alle activiteiten van “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van de
ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden,
boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip
van verstelwerk van het te strijken linnen;
- De reiniging van de buitenzijde en van binnen van alle soorten gebouwen, met inbegrip van
kantoren, fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen;
- De gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen,
het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en
uitlaatsystemen;
- Handel in al zijn vormen, met inbegrip van e-commerce, postorderverkoop, groot- of kleinhandel,
inclusief de aankoop, verkoop, zowel groot- als kleinhandel, import, export, ontwerp, distributie,
realisatie, productie, verspreiding en handel van alle soorten constructiematerialen, alle
houtsoorten…
-Klein of groothandel in het algemeen, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, import en export,
het transport, het onderhoud, de reparatie, de verhuur, de leasing, de vertegenwoordiging van alle
nieuwe of tweedehands motorvoertuigen, daaronder begrepen alle reserve-onderdelen, accessoires
en alle producten m.b.t. de automobielsector;
-De uitbating in eigenaam of onder de vorm van een franchise of licentie van een tankstation en
aanhorige winkel, garage en werkplaats, het herstel en onderhoud van alle soorten motorvoertuigen.
De groot- en kleinhandel van alle objecten en artikelen m.b.t. voertuigen, autobanden, banden,
velgen voor auto’s en fietsen, de montage, demontage, reparatie en vervanging van autobanden,
velgen en banden, de conditionering en geometrie daarvan;
-de uitbating van alle activiteiten van een doe-het-zelf carwash of van geautomatiseerde
carwashinstallaties, alle zogenaamde “garage” activiteiten, zoals het onderhoud en herstelling van
alle soorten motorvoertuigen, de montage, demontage, reparatie en vervanging van autobanden,
velgen, banden, conditionering en geometrie daarvan, de uitlaat, remmen, elektromechanica, en alle
activiteiten m.b.t. carrosserie in de ruimste zin.
-De uitbating, onder eigen naam of door middel van een franchise of licentie, van een boekhandel,
kantoorboekhandel, drukkerijen, telefooncellen, faxapparaten, kopieermachines, verschillende
communicatienetwerken zoals internet …
-De aankoop, verkoop, zowel klein- als groothandel, import, export, handel in papierwaren,
boekhandels, boeken, tijdschriften, dagelijkse of wekelijkse kranten, postkaarten, muzikale uitgaven,
literaire en culturele artikelen, kantoorbenodigdheden en –apparatuur, schoolmateriaal, meubels,
decoratieve objecten, pennen, penhouders, potloden en ander schrijfmateriaal, brillen,
cadeauartikelen, fantasieartikelen, divers speelgoed (elektronisch of niet), fotografische artikelen,
audiovisuele artikelen (platen, cassettes, cd’s dvd’s enz.);
-Handel in al zijn vormen, met inbegrip van e-commerce, postorderverkoop, groot- of kleinhandel,
inclusief de aankoop, verkoop, zowel groot- als kleinhandel, import, export, ontwerp, distributie,
realisatie, productie, verspreiding en handel van alle cadeau- en decoratieartikelen, meubels in het
algemeen, decoratieobjecten, aardewerk, …
-Alle fotokopiediensten, telefoondiensten en faxdiensten, contactadvertenties,
telecommunicatieartikelen (mobiele telefoons en abonnementskaarten) en de verkoop van nationale
loterijproducten en verschillende kansspelen.
-Alle dienstverlening, advies, consultancy, technische expertise, beheer en organisatie van bedrijven,
tussenpersonen, contactpersonen, assistentie, opleiding, inlichtingen in de ruimste zin en in het
bijzonder maar niet exclusief: alle activiteiten van dagelijks beheer van bedrijven, behoefteanalyses,
Luik B
technische en wetenschappelijke studies, marktstudies, marketingmethoden, afzet van diensten en
producten, veiligheids- en economische studies, bedrijfsreorganisaties, financiële analyses,
organisatie en beheer van administratieve middelen, invoering van financiële structuren, logistieke,
administratieve of beheerherstructureringsmaatregelen.
- Alle Adviesdiensten van alle soorten, inclusief economisch, financieel, strategisch, management,
marketing en andere.
-De verkoop, levering, realisatie of verhuur van elk type van adviesverlening, projectbeheer,
bedrijfsbeheer, financieel beheer, bedrijfsstrategie, dienstverlening, theoretische of praktische
ontwikkeling van concepten, opleidingen, coaching, marktstudies, prospecties, functionele of
technische studies;
-Het verrichten van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden, facturatie voor rekening
van derden en het verlenen van alle diensten op financieel en IT-gebied.
-Alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, promotie en media in de
meest ruime zin, met inbegrip van telecommunicatie, informatica, internetcafés, elke installatie van
computer- en telecomnetwerken: gegevens- en telecomnetwerken, plaatsing van connectoren en
LAN/WAN of coaxiale verdeelborden, alle activiteiten m.b.t. computerreparatie en klantenadvies:
hardwareherstel, consultancy en training over software zoals MS Office, DAO, of andere specifieke
software, alle activiteiten m.b.t. de installatie en het beheer van computernetwerken, werkstations,
lokale netwerken met specifieke uitrusting, server, firewall, antivirusprogramma, router en andere
specifieke platforms;
-De aankoop, verkoop, import-export, klein- en groothandel, internetverkoop, promotie, productie,
transformatie van alle elektronische en elektrische artikelen, telecommunicatie, telefonie, multimedia
en alle accessoires, telefoonkaarten, abonnementen, herlaadkaarten, prepaidkaarten, draadloze
telecommunicatie, inclusief hardwarereparatie van telefoons, computers, smartphones, …
-De studie, ontwerp, levering, installatie, transformatie, implementatie en het onderhoud van alle
soorten telefoon- en computernetwerken, zowel binnen als buiten gebouwen, zowel in de publieke
als particuliere sector alsook alle ondersteunende infrastructuur gekoppeld aan deze netwerken;
-De verkoop en marketing van alle soorten telefoon-, computer-, elektrische of glasvezelkabels;
-De verkoop en marketing van videobeveiligingscamerasystemen, zowel het ontwerp van het
netwerk en het optimale gebruik ervan, als de realisatie en het onderhoud van dit netwerk na
voltooiing;
-De verkoop en het ontwerp van gegevens/glasvezelnetwerken door de toevoeging van actieve
hardware (schakelaars, servers, opto-elektronische convertors, etc.) uitvoering van LAN en WAN
netwerken, het onderhoud en de verwerkingen die inherent zijn aan de evolutie van het netwerk na
verloop van tijd;
-Het ontwerp, de ontwikkeling, de uitgave, de werking van software, multimediatoepassingen en
meer in het algemeen alle ontwikkelingen op het gebied van computers en/of multimedia, van alle tot
nu toe gekende of ongekende ondersteuning op alle werkterreinen;
-alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, waaronder telecommunicatie,
informatica, cybercafés;
-Handel is al zijn vormen, met inbegrip van e-commerce, postorderverkoop, groot- of kleinhandel, en
in het bijzonder de aankoop, verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, importeren, exporteren,
ontwerpen, distribueren, realisatie, productie, verspreiding en verhandelen van alle
computerproducten, multimediaproducten en –diensten, computers, software,
communicatiemiddelen, … met uitzondering van wat toegang tot het beroep vereist;
-Het ontwerpen van reclametechnieken gericht op het bereiken van de consument (direct marketing)
door middel van gepersonaliseerde reclame (direct mail), voorstellen voor telefonische aankoop, enz.
-Alle activiteiten m.b.t. schoonmaak, onderhoud of reiniging van het interieur of exterieur, op welke
manier dan ook, passende technieken en/of methodes, van allerlei gebouwen: woongebouwen,
kantoren, werkplaatsen, fabrieken, winkels, evenals allerlei commerciële of residentiële gebouwen;
-Gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals ramenwassen (binnen en buiten),
schoorsteenvegen, reinigen van haarden, kachels, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen,
afvoeren, reinigen van voorgevels, stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten met
betrekking tot externe delen van gebouwen;
-Alle activiteiten m.b.t. het reinigen en ontsmetten van huizen en gebouwen, onderhoud van
oppervlaktes, onderhoud en restauratie van meubels en andere objecten;
-Schoonmaken van industriële machines, voertuigen, onderhoud van parken, tuinen, snoeien,
onderhoud van de omgeving, terrassen, plantages;
-Alle activiteiten m.b.t. de dienstenchequesector en het verlenen van diensten in dit verband:
huishoudelijke activiteiten, het bereiden van maaltijden, wassen bij de gebruiker thuis, strijken,
-Alle activiteiten m.b.t. geldtransfers van de ene plaats naar de andere;
-Het verstrekken van alle betalingsdiensten in overeenstemming met de Belgische wetgeving
betreffende betalingsdiensten en betreffende de statuten van de betalingsinstelling, toegang tot de
Luik B
betalingsdienstaanbieders en toegang tot de betalingsdiensten;
Met betrekking tot de activiteiten die door het bedrijf worden uitgeoefend en die als betalingsdienst
worden gekwalificeerd, kan het bedrijf deze alleen uitoefenen als het voorafgaand de goedkeuring en
de inschrijving bij de bevoegde toezichthoudende overheid heeft verkregen.
-De aankoop, ruil, verkoop, verhuur, onderverhuur, alsook de huuroverdracht en
onderhuuroverdracht, van alles met of zonder aankoopoptie, de uitbating en onderhoud van huizen,
appartementen, bureaus, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en in het
algemeen van alle onroerende goederen, alsmede alle financiële verrichtingen die ermee verband
houden;
Het oprichten van alle constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zijnde
bouwheer of hoofdaannemer, en alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de bouw, verbouwing, de aanpassing,
de binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, de ruil, de verkaveling;
-Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het aankopen, uitbaten of bouwen van parkings,
garages, tankstations en het onderhoud ervan;
-Het ontwerp, uitvinding, vervaardiging, constructie, aankoop en verkoop, distributie, onderhoud,
uitbating zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair of tussenpersoon
van onroerende goederen;
-Het schatten, waarderen en evalueren van onroerende goederen. Het optreden als syndicus en
beheerder van onroerende goederen in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
-Verlenen van advies en bijstand zowel technisch, als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
-alle mogelijke verrichtingen die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de renovatie,
het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die direct of indirect verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-De ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, het laten
uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling
en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun
binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating.
-De aankoop, verkoop, import, export, klein- en groothandel, ambulante handel en openbare
aanbesteding van alle producten;
-Kleinhandel van alle soorten producten per post of via internet (e-commerce);
-Dienstverlening binnen het kader van het maatschappelijk doel, inclusief vermogensbeheer.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen, grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van de producten kunnen vereenvoudigen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Hiervoor mag zij investeringen en belegging
uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende
goederen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2021.
2. Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te 1702 DILBEEK (GROOT BIJGAARDEN), Brusselstraat, 55
3. Benoeming van bestuurder(s):
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw ROTBI Chahira, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
De eerste algemene vergadering zal beslissen of haar mandaat al dan niet bezoldigd is.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.Meester Charles HUYLEBROUCK, Notaris te Brussel.