N° d'entreprise : 0403295712
Nom
(en entier) : AGALLIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société du 16 novembre
2022 la suivante:
…/…
Le conseil d’administration a dès lors pris, à l’unanimité, les décision suivantes:
(i) le conseil d’administration décide de révoquer les mandats spéciaux octroyés par la réunion du
conseil d’administration du 22 septembre 2021 avec effet au 16 novembre 2022; et
(ii) le conseil d’administration décide d’octroyer les mandats spéciaux suivants avec effet au 16
novembre 2022 pour accomplir tous les actes et signer tous les documents et toutes les conventions,
pour autant que ces actes, documents ou conventions n’ont pas une valeur globale financière
excédant les montants suivants :
1) Bartel JANSSENS jusqu’à 125.000 EUR
2) Wim VERMEERSCH jusqu’à 125.000 EUR
3) Francis RONDAS jusqu’à 50.000 EUR
4) Charlien SWINNEN jusqu’à 10.000 EUR
5) Buloba Kasumpata KANDE jusqu’à 10.000 EUR
6) Nancy DE VLAMINCK jusqu’à 10.000 EUR
1) et 2) ensemble jusqu’à 2.000.000 EUR
    1.  ou 2) ensemble avec (3) jusqu’à (6) jusqu’à 2.000.000 EUR
Les mandats mentionnés ci-avant seront exercés à titre gratuit et seront d’une durée indéterminée. Il
peut y être mis fin par le conseil d’administration de la Société, sans aucune indemnité ni préavis.
Le conseil d’administration décide de donner une procuration spéciale à Stephanie Ernaelsteen ou à
tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude notariale Van Halteren Notaires Associés CV, dont
le siège social est situé Rue de Ligne 13, 1000 Bruxelles et dont le numéro d'entreprise est
0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en vue (i) d'accomplir
toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles dans le cadre de
les résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et formulaires (de
publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal d’entreprise compétent, (ii) toutes les
formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la modification des
coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) tous les actes
nécessaires ou utiles à cet égard.
…/…
 
Il résulte de la décision écrite de l’actionnaire unique de la Société du 18 avril 2023 la suivante :
…/…
    1.  L’actionnaire unique prend connaissance de la démission de madame Katrien CITTERS en tant
qu’administrateur de la Société, et ce à partir du 19 avril 2023.
    2.  L’actionnaire unique nomme madame Nadine BELMANS, qui élit domicile au siège de la
Société, en tant qu’administrateur de la Société, et ce à partir du 19 avril 2023.
Le mandat d’administrateur sera exercé à titre gratuit et se terminera après l’assemblée générale
statutaire de 2024.
    1.  Le conseil d’administration décide de donner une procuration spéciale à Stephanie Ernaelsteen
ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude notariale Van Halteren Notaires Associés CV,
dont le siège est situé Rue de Ligne 13, 1000 Bruxelles et dont le numéro d'entreprise est
0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en vue (i) d'accomplir
toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles dans le cadre de
les résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et formulaires (de
publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal d’entreprise compétent, (ii) toutes les
formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la modification des
coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) tous les actes
nécessaires ou utiles à cet égard.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT