N° d'entreprise : 0726709251
Nom
(en entier) : Ôsan
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de Vieusart 35
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau le 31
janvier 2025, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve
le 6 février 2025, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 1811. Droits perçus : cinquante euros (€
50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SRL OSAN a pris les résolutions dont il est
extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires,
présents ou représentés, décident de renoncer au rapport de l’organe d’administration, prévu à l’
article 5:121, §1 dudit Code, justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’émettre 29.286 actions nouvelles en rémunération des apports
supplémentaires de 499.912,02 euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
A l’instant interviennent, les actionnaires actuels, à savoir :
    •  Monsieur DEGEIMBRE Sang Hoon, préqualifié, dûment représenté comme dit est ;
    •  Monsieur PIGNEUR Jean Luc, préqualifié ;
    •  Madame DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE MargueritePhilippine, préqualifiée, dûment
représentée comme dit est ;
    •  Monsieur D'OULTREMONT Géraud, préqualifié, dûment représenté comme dit est ;
    •  Monsieur DE BREUCKER Xavier, préqualifié, dûment représenté comme dit est ;
    •  Madame BAUCHAU Virginie, Madame BAUCHAU Olivia et Monsieur BAUCHAU PierreAntoine
préqualifiés, dûment représentés comme dit est.
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclarent
renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence
conformément à l’article 5:130 §2 du Code des sociétés et des associations.
A l’instant interviennent, les actionnaires actuels, à savoir :
    •  Monsieur DE HEMPTINNE Lionel, préqualifié, dûment représenté comme dit est
    •  "BAUBOURG" société anonyme, préqualifiée, dûment représentée comme dit est,
    •  "BAUCOST S.A." société anonyme, préqualifiée, dûment représentée comme dit est,
    •  Monsieur COLLINET DE BIOLLEY Baudouin, préqualifié, dûment représenté comme dit est
    •  "SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON" en abrégée
"INVEST.BW" société anonyme, préqualifiée, dûment représentée comme dit est,
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclarent
renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, partiellement à leur droit de
préférence conformément à l’article 5:130 §2 du Code des sociétés et des associations et déclarent
souscrire 5.857 actions nouvelles comme suit :
    •  Par Monsieur DE HEMPTINNE Lionel, préqualifié : 1.080 actions nouvelles au prix de
souscription de 17,07 euros par action ;
    •  Par BAUBOURG" société anonyme, préqualifiée : 1.303 actions nouvelles au prix de
souscription de 17,07 euros par action ;
    •  Par "BAUCOST S.A." société anonyme, préqualifiée : 977 actions nouvelles au prix de
souscription de 17,07 euros par action ;
    •  Par Monsieur COLLINET DE BIOLLEY Baudouin, préqualifié : 1.086 actions nouvelles au prix
de souscription de 17,07 euros par action ;
    •  Par "INVEST.BW" société anonyme, préqualifiée : 1.411 actions nouvelles au prix de
souscription de 17,07 euros par action.
A l’instant intervient :
    •  La société simple J2VC, ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue de l’Hippodrome, 46, dûment
représentée par Monsieur PIGNEUR Jean, en vertu d’une procuration sous signature privée qui
demeurera ciannexée
Laquelle après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire les 23.429 actions nouvelles au prix de
souscription de 17,07 euros par action.
Les actionnaires actuels et le souscripteur déclarent, et tous les membres de l’assemblée
reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en
espèces de 499.912,02 euros effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque
BELFIUS.
Une attestation du 30 janvier 2025 est remise au notaire soussigné.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide que ces apports supplémentaires seront inscrits sur un compte de capitaux
propres disponible.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que celui-ci
commence dorénavant le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
L’assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l’assemblée ordinaire
pour porter cette date au 4ème jeudi du mois d’avril à 18 heures.
Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours,
commencé le 1er octobre 2024 jusqu’au 31 décembre 2025.
La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en avril 2026.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent
et de remplacer les articles 5, 27 et 30 comme suit :
« Article 5. Nombre, forme et attributs des actions
La société a émis cent septante-cinq mille sept cent quinze (175.715) actions.
Toutes les actions sont nominatives.
Chaque action participe, dans une égale proportion, au bénéfice et au solde de liquidation, sans
préjudice de l’article 34.
Chaque action donne droit à une voix. »
« Article 27. Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le quatrième jeudi du mois d’avril à 18
heures. «
« Article 30. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. »
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
adop-tées.
ORGANE D’ADMINISTRATION
L’organe d’administration, ici représenté par Monsieur PIGNEUR Jean, porte à la connaissance de l’
assemblée générale que Monsieur Xavier DE BREUCKER a démissionné de ses fonctions d’
administrateur délégué à dater du 27 avril 2024. Il demeure toutefois administrateur de la société.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.