Ondernemingsnummer :
0463525485
Benaming :
(voluit) :
Dr. LUC VAN FRAEYENHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Jobsstraat(HRT) 43
2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee), op 11
januari 2019, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Dr. Luc Van fraeyenhoven”, met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Sint-Jobsstraat 43, ingeschreven in het RPR te Turnhout met ondernemingsnummer BE
0463.525.485, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaalvermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering wordt aangegaan in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 februari 2014
waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van
€730.000,00.
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 22 april 2014 voor notaris Filip Diels om
het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan negentig (90) ten honderd van het tussentijds
dividend, zijnde €657.000,00 om het kapitaal van €18.592,01 daadwerkelijk op €675.592,01 te
brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde €73.000,00 werd aangewend voor de betaling van de
roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet gepaard zou gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
€656.992,01, teneinde het te brengen van €675.592,01 op €18.600 en zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op €18.600,00.
 
Derde beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: “Het geheel geplaatste maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00-€).
Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”.
 
Vierde beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
Luik B
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
 
Vijfde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zesde beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Buyse, De Vlieger & C° BVBA, gevestigd te 3020
Herent, Brusselsesteenweg 341, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten