Ondernemingsnr : 0715710837
Naam
(voluit) : myNeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zesentwintig maart 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande het eigen vermogen, de aard van
de aandelen, de overdracht van effecten (met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije
overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, volgplichten, gevolgen van de uitoefening van
voorkooprechten, volgrechten, en volgplichten), het bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van
de) algemene vergadering, onder meer de invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, de bestemming van de
winst, de verdeling in geval van exit, de ontbinding, de vereffening, diverse bepalingen en de
definities.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening: 
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie, strategie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
De Vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
Vennootschap. De Vennootschap kan tevens vennootschappen opstarten en vennootschappen
managen in België en in het buitenland, daarin begrepen de Verenigde Staten van Amerika. De
Vennootschap kan instaan voor het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin, het voeren van interim-management bij bedrijven, het geven
van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen en alle mogelijke
diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief
beleid;
Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische en scheikundige
verbindingen en organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten
daarvan;
Het verlenen van advies en/of het begeleiden en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het
ontwikkelen en het commercialiseren, in de meest ruime zin, van technologie en innovatie inzake
health care, diagnostiek, farmacie, gepersonaliseerde geneeskunde en biotechnologie;
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een
marktwaarde hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, de diagnostica en therapeutica
onder meer gebaseerd op de technologie van de genetica, epigenetica, (epi)genetische manipulatie
en celbiologie. De commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen.
Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enzovoort; Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; en
Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel. 
Zo heeft zij onder andere als voorwerp: 
a.     de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uit-voeringsprogramma’
s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten, inclusief applicaties
voor de interpretatie van genetische en/of epigenetische en/of klinische data;  b. aankoop, verkoop,
huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en infor-maticamaterialen, en in het algemeen alle
materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp van de Vennootschap,
langs om het even welke weg, zoals internet, handel etcetera; 
    1.  aankoop en verkoop van software en totaal-oplossingen; 
    2.  levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica,
bioinformatica, biotechnolgie, (epi)genetica, projectmanagement in de breedste zin van het woord; en
    3.  installatie van geavanceerde netwerken rond eenvoudige en/of mixed win-dows/apple/linux
software en hardwar
De ontwikkeling, de organisatie, de promotie, evenals alle mogelijke commerciële en administratieve
activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten. 
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 
    1.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen; en
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermeld
voorwerp. 
De Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het statutair onbeschikbaar eigen vermogen één miljoen negenhonderddertienduizend
zevenhonderddrieënzeventig komma drieënnegentig (€ 1.913.773,93) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het Bestuursorgaan. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten. 
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in contanten of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volstorte Aandelen.“
9. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar. 
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om
zeventien uur.
- indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende Werkdag.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er als Aandeelhouder het stemrecht
uit te oefenen, dient een Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van Aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van Aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.“
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben.
De Algemene Vergadering die de Bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Op elk moment zullen minstens drie (3) Personen zetelen als bestuurder in het Bestuursorgaan en
zal het Bestuursorgaan zijn samengesteld uit de volgende leden, telkens zoals voorgedragen door de
relevante Aandeelhouder(s) of Bestuurder(s):
i. de Soort A Aandeelhouders zoals bepaald in artikel 3.1.3. van de Overeenkomst hebben het recht
om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) Bestuurder in het
Bestuursorgaan, (de Soort A Bestuurder); en
ii.  de houders van een gewone meerderheid van de Soort B Aandelen hebben het recht om
gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) Bestuurders in het
Bestuursorgaan (de Soort B Bestuurders).
iii. het Bestuursorgaan heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
onafhankelijke bestuurders met de vereiste ervaring, gezag en onafhankelijkheid (de Onafhankelijke
Bestuurders).
Het Bestuursorgaan kan, bij gewone meerderheid, één of meerdere waarnemers zonder stemrecht
aanduiden die aanwezig mogen zijn op elke vergadering van het Bestuursorgaan.
Indien een Aandeelhouder(s) zijn (hun) recht uitoefen(t)(en) om een Bestuurder te benoemen op zijn
(hun) voorstel in overeenstemming met Artikel 11.2, is de Algemene Vergadering verplicht, en zullen
de Aandeelhouders ervoor zorgen dat, deze vacature zal worden ingevuld op grond van een lijst van
kandidaten, voorgedragen door deze Aandeelhouder(s) in overeenstemming met Artikel 11.2, en dit
zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan één (1) maand na de ontvangst van een kennisgeving
daartoe, en in geen geval later dan de volgende vergadering van het Bestuursorgaan. 
Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s) die op hun voorstel
werd(en) verkozen, en, in voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor te stellen om die
Bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór
de volgende vergadering van het Bestuursorgaan dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een
dergelijke vervanging bewerkstelligen.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan de Soort A
Bestuurder (rechtstreeks of onrechtstreeks via de management vennootschap onder Controle van
deze Soort A Bestuurder en waarvan deze Soort A Bestuurder vast vertegenwoordiger is) (de
Gedelegeerd Bestuurder). 
De Vennootschap wordt tegenover derden, in rechte en bij transacties, met inbegrip van die
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, rechtsgeldig
vertegenwoordigd (a) door twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend of (b) door de Gedelegeerd
Bestuurder, handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten de Vennootschap geldig vertegenwoordigen
binnen de grenzen van hun volmacht.“
13. - het ontslag als bestuurder aanvaard werd van:
* de heer BOGAERT Cedric, wonende te 9000 Gent, Opvoedingstraat 3;
* de naamloze vennootschap "APACHE MANAGEMENT" in het kort "KALVAAR", met zetel te 9000
Gent, Kompasplein 20 bus 1301, BTW-nummer BE0471.954.983, ondernemingsnummer (RPR Gent
afdeling Gent) 0471.954.983, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE, Jan
Magdalena Marcel, wonende te Cranbrook, Hockridge, Friezley Lane (Verenigd Koninkrijk);
* de besloten vennootschap "MAVELKI", met zetel te 1980 Zemst, Schaliënhofstraat 4, BTW-
nummer BE0476.786.573, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0476.786.573, vast
vertegenwoordigd door de heer VAECK, Mark Albert, wonende te 1980 Zemst, Schaliënhofstraat 4;
* de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "NOVALIS GENERAL PARTNERS LTD.",
met zetel te KT1 4AS (Surrey), Park Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, bis-
ondernemingsnummer 0704.989.961, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CRIEKINGE, Wim
Maria René, wonende te 2550 Kontich, Pastoriestraat 27.
- als bestuurders benoemd werden:
*  de heer BOGAERT Cedric, voormeld, als A-Bestuurder;
* de naamloze vennootschap "APACHE MANAGEMENT" voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN DEN BERGHE, Jan Magdalena Marcel, voormeld, als B-Bestuurder.
* de besloten vennootschap "MAVELKI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAECK,
Mark Albert, voormeld, als Onafhankelijk Bestuurder.
* de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "NOVALIS GENERAL PARTNERS LTD.",
voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CRIEKINGE, Wim Maria René, voormeld, als B-
Bestuurder.
De Vennootschap wordt tegenover derden, in rechte en bij transacties, met inbegrip van die
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, rechtsgeldig
vertegenwoordigd (a) door twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend of (b) door de Gedelegeerd
Bestuurder, handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten de Vennootschap geldig vertegenwoordigen
binnen de grenzen van hun volmacht.
14. als bijzondere gevolmachtigd, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de voormelde heer COESSENS Bert, aan wie de macht verleend wordt
ome alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten