Ondernemingsnr : 0425255522
Naam
(voluit) : VIAMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schrijnwerkerslaan 5
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
AANPASSING WVV – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT
*Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met
standplaats te Temse, op twintig maart tweeduizend vierentwintig, geregistreerd, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "
VIAMAR " met zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   In toepassing van het artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot de
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders met unanimiteit om de
huidige NV statuten van de “Naamloze Vennootschap” aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) met het behoud van de NV -
vennootschapsvorm
2.   De buitengewone algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te houden op de laatste
maandag van de maand juni om vijftien uur.
4. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten bij uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « VIAMAR ».
Zetel: De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in dit laatste
geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuurs-orgaan, het adres van de zetel van de
vennootschap, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
oprichten of opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
-de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
-alle activiteiten van management en consultancy,
-alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies
in alle economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
- alle vervoer te land, op water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het
vervoerbedrijf in het algemeen;
-de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen,
vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermid-delen;
-alle mandaten van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap,
vereniging of onderneming;
-de vennootschap kan om het even welke managements-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk
zijn.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng in fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland. Zij mag zich op iedere wijze
interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of een
aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te
bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen-smel-ten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbe-kwaam-heid om alle handelingen en
verrichtingen, van welke aard ook, commer-cieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te
verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele ver-gemakkelijken.
De vennootschap kan door samenwerking, inbreng, fusie, finan-ciële tussenkomst of onder enige
andere vorm deelnemen in alle onder-nemingen, vennootschappen, samenwerkingen met eenzelfde,
analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van het
voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.
De vennootschap kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag geld lenen en ontlenen, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen
alsmede leningen of voorschotten verstrekken ten voordele van vennootschappen of particulieren,
alsmede aan bestuurder(s) en aan aandeelhouder(s).
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen met stemrecht, zonder de
aanduiding van een nominale waarde per aandeel, genummerd van 1 tot 4.000, met een
fractiewaarde van één/vierduizendste (1/4.000ste.) van het vermogen.
Het bedrag van het onderschreven kapitaal in speciën is volgestort.
Het kapitaal van de vennootschap mag worden verhoogd door een besluit van een buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de
wijziging van de statuten.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling,
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande
aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie.
Tenzij het besluit tot de uitgifte van aandelen anders bepalen, is de fractiewaarde van alle uitgegeven
aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, onder of met de
fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de voorgenomen kapitaalverhoging, dat inzonderheid
de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
 
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant,
voor zover nodig, aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een controleverslag of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering van
de aandeelhouders die over het voorstel van kapitaalverhoging in speciën moet stemmen, voor te
lichten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal met de toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die
nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan
de vruchtgebruiker, behoudens een andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker.
Bij een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst worden
aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd. Voor de formaliteiten wordt verwezen naar de statuten van de
vennootschap.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht op de inschrijving op een
kapitaalverhoging toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen
verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude bestaande aandelen, tenzij de
vruchtgebruiker uitdrukkelijk afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de
vruchtgebruiker er niet toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer of zijn
gedematerialiseerd. De aandelen zijn op naam totdat de aandelen zijn volgestort.
De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres
van de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan
nemen. Dit register van aandelen op naam omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam en zijn
onderworpen aan de beperkingen opgenomen in de statuten van de vennootschap.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap erkent maar één
(1) eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende
rechten betreft.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.
Boekjaar - Resultaatbestemming: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening
met de resultaatbestemming.
Geen uitkering mag worden verricht indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderings-meerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
onbeschikbaar ge-stelde reserve.
Overeenkomstig het artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan - raad van bestuur - de bevoegdheid gedelegeerd om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar -
Interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar door een jaarvergadering nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst zonder de onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan - raad
van bestuur - aan de hand van de staat van activa en passiva die de commissaris, indien een
commissaris werd benoemd, beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het
tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan - raad van bestuur - om een interimdividend uit te keren, mag niet
later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is
afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de jaarvergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op volgend dividend.
Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders(s) kan ook een “Tussentijds” dividend
toekennen uit de “beschikbare reserves” en/of “overgedragen winsten”.
Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders mag eveneens, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een “Tussentijds dividend”
uitkeren.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op het adres van de zetel, de laatste maandag van de maand juni om vijftien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal de
enige aandeelhouder op deze datum de jaarrekening al dan niet goedkeuren.
Samen met de bijeenroepingsbrief met de agendapunten voor de algemene vergadering van de
aandeelhouders, bezorgt het bestuursorgaan aan de aandeelhouders de stukken die zij hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ter beschikking moeten
stellen, op de wijze bepaald in het artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV).
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere bijeengeroepen partijen (bestuurders en commissaris(sen).
Alle algemene vergaderingen van de aandeelhouders mogen alleen beslissen over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle partijen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering van de aandeelhouders of een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op de
aanvraag van één of meerdere aandeelhouder(s) die ten minste één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal / zullen de aandeelhouder(s) haar /
zijn / hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders of een buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen om te houden binnen drie (3) weken na
de aanvraag.
Eenieder kan verzaken aan de bijeenroeping, binnen de beperkingen opgelegd door het WVV, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn bijeengeroepen indien de betreffende partij aanwezig
of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht om de algemene vergadering van
de aandeelhouders bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Op de algemene vergadering van de aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op één stem. De
vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden.
In het geval van een splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de
aandeelhouders door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van het WVV, op
voorwaarde dat:
- alle bepaalde voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering van de aandeelhouders
zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde;
- de volmacht minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt
neergelegd op het adres van de zetel van de vennootschap en wordt meegedeeld aan het 
bestuursorgaan – raad van bestuur.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de
aandeelhouders in de mate dat dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alvorens de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt begonnen, wordt een
aanwezigheidslijst, met de vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en,
in voorkomend geval, de volmachten van aandeelhouder(s) getekend door de leden van het bureau,
voor zover een bureau werd samengesteld.
In de mate dat het bestuursorgaan - raad van bestuur - deze mogelijkheid heeft voorzien in de
bijeenroeping van de algemene vergadering van de aandeelhouders, heeft iedere aandeelhouder het
recht om per brief te stemmen. De formulieren voor de stemming per brief door de aandeelhouders
moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders beschikbaar zijn
op het adres van de zetel van de vennootschap en de formulieren worden verstrekt door het
bestuursorgaan - raad van bestuur - op het verzoek van elke aandeelhouder.
Deze stemming dient te gebeuren door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan - raad
van bestuur - ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Om geldig te zijn moeten de formulieren - stemming per brief - ten laatste vijf dagen vóór de datum
van de algemene vergadering van de aandeelhouders worden overgemaakt - aan het
bestuursorgaan - raad van bestuur - bij brief op het adres van de zetel van de vennootschap of via
het emailadres van de vennootschap of het emailadres van de voorzitter van het bestuursorgaan.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering van de aandeelhouders behoren met uitzondering van statutenwijzigingen.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder of door een
collegiaal bestuursorgaan - raad van bestuur - genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan -
de raad van bestuur - bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders natuurlijke personen of rechtspersonen, worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen voor ten hoogstens zes
jaar en zij bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof zij/hij deze bestuursopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die is benoemd door een algemene
vergadering van de aandeelhouders waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) (jaarvergadering) van het boekjaar waarin haar / zijn mandaat
van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders in het benoemingsbesluit anders bepalen
kan een algemene vergadering van de aandeelhouders het mandaat van een benoemde bestuurder
te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen
Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders bij hun benoeming anders besluit, worden
de bestuurders niet bezoldigd voor  de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan tevens het mandaat van een benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het mandaat van de bestuurder(s) die niet herbenoemd is / zijn houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering van de aandeelhouders die ter zake heeft beraadslaagd.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar / zijn mandaat,
heeft/hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouders moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde 
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar / zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist. Bij gebrek aan een bevestiging
door de algemene vergadering van de aandeelhouders van het mandaat van een gecoöpteerde
bestuurder eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan - raad van bestuur - tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten over de
agendapunten indien tenminste de helft (1/2de) van de leden van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegen-woor-digt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan kan evenwel aan één of meer bestuurders de
bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen. Zodanige
vertegenwoordigings-clausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 WVV. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders beperken.
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze
bevoegdheden kan delegeren.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
De vennootschap wordt geldig verbonden, in en buiten rechte, wanneer het besluit of / en de
verbintenis van de vennootschap ondertekend wordt door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De bestuurder(s) mag / mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer volmachtdrager(s).
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen de
grenzen van aan hun verleende volmacht.
De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door elke aandeelhouder. Wanneer het door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is  vereist en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd onder de leden van het “Instituut van de bedrijfsrevisoren” voor een (hernieuwbare) termijn
van drie jaar. De algemene vergadering van de aandeelhouders keurt ook hun bezoldiging goed.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslissende in de vorm vereist voor
een statutenwijziging.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou / zouden zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering van de aandeelhouders om één of meerdere vereffenaars te benoemen, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) is / zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Zij kunnen ondermeer de onroerende
goederen van de vennootschap uit de hand verkopen.
Na de aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na de consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering van de aandeelhouders beslist met unanimiteit om de huidige
bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en de algemene vergadering van de
aandeelhouders gaat over tot hun benoeming als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar :
- De heer Philippe VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Nicolas VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van een algemene
vergadering van de aandeelhouders.
Tot gedelegeerd bestuurders worden benoemd :
- De heer Philippe VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Nicolas VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.
5. De algemene vergadering van de aandeelhouders verklaart dat het adres van de zetel van de
vennootschap wordt gevestigd te : 9140-Temse, Schrijnwerkerslaan 5.
6. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders geeft opdracht en geeft volmacht
:
-aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten;
-aan cvba « United Accountants », met zetel te 9000-Gent, Foreestelaan 88, bus 001, RPR
0453.673.651, vertegenwoordigd door Mevrouw Evelyne Coppenolle, met bevoegdheid op te treden
en met recht van substitutie of elke door haar aangewezen persoon, wordt aangewezen als
lasthebber van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
wijziging ondermeer bij de inschrijving in de ondernemingsrechtbank.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee de lasthebber wordt belast
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot voorzitter, de heer
Philippe Van Robaeys, hier aanwezig en die aanvaardt en tot ondervoorzitter, de heer Nicolas Van
Robaeys, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.