Ondernemingsnummer :
0401334035
Benaming :
(voluit) :
Nieuw Dak
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte
aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grotestraat 65
3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN notaris met standplaats te
Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap”
met zetel te Genk, Grotestraat 124 op 1 juni 2018, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdend buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIEUW DAK”, dat met eenparigheid van
de aanwezige stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
A. De voorzitter en de secretaris lichten toe dat de statuten van de vennootschap CVBA NIEUW DAK
dienen conform te zijn aan het Besluit van de Vlaamse Regering (afgekort BVR) van 16 mei 2014
(Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking
tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de
procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de
procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, Bijlagen
Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014) en meer bepaald aangaande de samenstelling van de raad
van bestuur van een sociale huisvestigingsmaatschappij.
Artikel 19 van het Beheerbesluit van 16 mei 2014 luidt als volgt:
“ §1. Aan artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 … wordt
een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“6° een raad van bestuur aanstellen met ten minste een derde van de aangestelde leden van een
ander geslacht en die maximaal uit het volgende aantal leden bestaat:
a) vijf leden voor een SHM die minder dan 500 sociale huurwoningen in beheer heeft en die de
laatste vijf jaar gemiddeld minder dan 10 koopwoningen per jaar heeft gerealiseerd;
b) negen leden voor een SHM die minstens 500 en minder dan 1500 sociale huurwoningen in beheer
heeft of die de laatste vijf jaar gemiddeld minstens 10 sociale koopwoningen per jaar heeft
gerealiseerd;
c) dertien leden voor een SHM die minstens 1500 sociale huurwoningen in beheer heeft.”
Teneinde haar erkenning als ‘sociale huisvestingsmaatschappij’ te kunnen behouden, heeft de CVBA
NIEUW DAK haar statuten reeds hieraan aangepast bij de laatste statutenwijziging ingevolge akte
verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 26 november 2015.
Artikel 14 en 15 van de statuten werd alsdan gewijzigd, zowel wat betreft het aantal bestuurders als
wat betreft de gendersamenstelling.
Voor de concrete aanpassing van de samenstelling van de raad van bestuur, heeft de vergadering
evenwel toen beslist toepassing te maken van de bij het Beheerbesluit van 16 mei 2014 geboden
mogelijkheid om wijzigingen in de samenstelling uit te stellen tot ten laatste de jaarvergadering van
2019.
De vergadering wenst derhalve nu over te gaan tot de concrete aanpassing van de samenstelling
van de raad van bestuur, middels onderhavige statutenwijziging.
Meer bepaald beslist de vergadering dat de vennootschap vanaf de algemene vergadering van 2019
Luik B
zal bestuurd worden door een raad van bestuur, bestaande uit 13 leden, die als volgt worden
afgevaardigd:
- 7 vertegenwoordigers van de stad Genk en OCMW Genk
- 1 vertegenwoordiger van de gemeente As
- 1vertegenwoordiger van de gemeente Opglabbeek/Oudsbergen
- 1 vertegenwoordiger van de gemeente Zutendaal
- 1 vertegenwoordiger van het provinciebestuur
- 2 vertegenwoordigers uit de privésector
Verder wordt verduidelijkt dat de algemene vergadering beslist inzake de benoeming van elke
voorgedragen bestuurder, daar de algemene vergadering instaat voor de correcte samenstelling van
de raad van bestuur.
Artikelen 14 van de statuten wordt in die zin aangepast.
B. Naar aanleiding van deze verplichte aanpassing van de statuten, wenst de vergadering de
statuten verder op punt te stellen en enkele bijkomende wijzigingen en verduidelijkingen door te
voeren in de statuten. Dit gebeurt derhalve niet in het kader van het BVR, maar dit is een beslissing
van de vennootschap zelf.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
- De aanvaarding als vennoot zal voortaan niet meer gebeuren door de raad van bestuur, maar door
de algemene vergadering.
- Uittreding of uitsluiting van vennoten is niet langer een beslissing van de raad van bestuur, maar
van de algemene vergadering.
- De statuten bepalen voortaan dat aan bestuurders een zitpenning wordt toegekend, tenzij de
bestuurder daarvan afziet.
- De algemene vergadering is voortaan pas geldig samengesteld om te beraadslagen, indien
minstens de helft plus 1 van de aandelen rechtsgeldig vertegenwoordigd is, terwijl er voorheen geen
aanwezigheidsvereiste was voorzien.
Artikelen 6, 9, 10, 15, 20 en 26 dienen hieraan aangepast te worden, zoals hierna beschreven in het
tweede besluit.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit bijgevolg de volgende artikelen in de statuten aan te passen aan het hiervoor
genomen besluit:
- Artikel 6, tweede punt, vier eerste zinnen, worden geschrapt en worden vervangen door volgende
tekst:
2. De rechtspersonen en de natuurlijke personen door de algemene vergadering als vennoot
aanvaard.
Wordt de aanvaarding geweigerd, dan moet de beslissing niet verantwoord worden. De weigering is
zonder verhaal.
Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager voorgedragen worden door 2 vennoten,
inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de algemene vergadering en op elk aandeel ten
minste één vierde storten.”
- Artikel 9, derde en vierde zin, worden geschrapt en worden vervangen door volgende tekst:
“ Een vennoot kan alleen met instemming van de algemene vergadering uittreden of aandelen of
stortingen terugnemen.”
- Artikel 10, derde zin, wordt geschrapt en wordt vervangen door volgende tekst:
“ De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering.”
- Artikel 10, zesde en zevende zin, worden geschrapt en worden vervangen door volgende tekst:
“ Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door
de algemene vergadering.”
- Artikel 14, eerste zin, wordt geschrapt en wordt vervangen door volgende tekst:
“ De vennootschap wordt vanaf de algemene vergadering van 2019 bestuurd door een raad van
bestuur, die bestaat uit 13 leden, die als volgt worden afgevaardigd:
- zeven vertegenwoordigers van de stad Genk en OCMW Genk
- één vertegenwoordiger van de gemeente As
- één vertegenwoordiger van de gemeente Opglabbeek/Oudsbergen
- één vertegenwoordiger van de gemeente Zutendaal
- één vertegenwoordiger van het provinciebestuur
- twee vertegenwoordigers uit de privésector “
- Artikel 14, zesde en zevende zin, worden geschrapt en worden vervangen door volgende tekst:
“ De algemene vergadering beslist inzake de benoeming van elke voorgedragen bestuurder, en in
het bijzonder diegene die hun mandaat vervullen als vertegen-woordiger van een provincie, een stad
of gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Het mandaat van deze laatste vervalt van ambtswege op verzoek van het openbaar bestuur dat hen
Luik B
heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.”
- Artikel 15, tweede zin, wordt geschrapt en wordt vervangen door volgende tekst:
“ Aan de bestuurders wordt een zitpenning toegekend waarvan het bedrag door de algemene
vergadering wordt vastgelegd mits naleving van de vigerende wetgeving en de daarop gebaseerde
onderrichtingen.
Elke bestuurder heeft het recht om al dan niet tijdelijk af te zien van zijn/haar zitpenning, en dit door
eenvoudig schriftelijk verzoek of verzoek per e-mail aan de directeur. De directeur brengt op de
volgende vergadering de raad van bestuur van dit verzoek op de hoogte.”
- Artikel 20, tweede zin, wordt geschrapt en wordt vervangen door volgende tekst:
“ Ze is wettig samengesteld en beraadslaagt enkel indien minstens de helft +1 van de aandelen
rechtsgeldig vertegenwoordigd is.”
- Aan artikel 26 wordt vóór het woord “rechtbank” het woord “bevoegde” toegevoegd.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en
een exemplaar ervan samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal te deponeren op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.
VOOR ONLTEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
    •  Aanwezigheidslijst;
    •  Gecoördineerde statuten.
 
Notaris An Thielen