Ondernemingsnr : 0829209052
Naam
(voluit) : ADVOCAVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel André Dumontlaan 210
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 07 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid.
2) Aanpassing van de statuten aan het WVV inzake de statutaire zetel van de ven-nootschap, de
bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en ver-gadering van het
bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van inte-rimdividenden en toevoeging
van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege wer-den gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng (voorheen het
gestorte gedeelte van het kapitaal) in een be-schikbare inbreng én de omvorming van de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid
deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Bekrachtiging van het ontslag als statutaire bestuurder van de heer CAFMEYER Peter Albert
Myriam, wonende te 3600 Genk, Stoffelsbergstraat 22 met ingang van 27 juli 2023 ingevolge proces-
verbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 juli 2023 met kwijting over het door hem
gevoerde mandaat.
5) Vaststelling van het aantal bestuurders op één.
(Her)Benoeming tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van de heer BALE-ANI Gino,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Pruimelaarstraat 5.
Vaststelling dat het mandaat van de statutaire bestuurder bezoldigd zal zijn. De statutaire bestuurder
heeft vervolgens verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de invoering van het WVV en de
hiervoor genomen beslissingen, derwijze dat de omgezette ven-nootschap er één is:
-onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV)
-onder de naam "ADVOCAVA" met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, André
Dumontlaan 210, en voor onbepaalde duur;
-waarvan de inbreng:
.volledig in geld geplaatst werd;
.volstort werd;
.verdeeld is in honderd (100) aandelen, die elk één/honderdste (1/100ste) van het vermogen
vertegenwoordigen;
-met boekjaar lopend vanaf één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar;
-met jaarvergadering op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien (19.00) uur, of, als dit
geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag;
-zonder commissaris;
-met als gemachtigden tot besturen één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die elk
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen;
7) Verdeling van de honderd (100) aandelen in dezelfde verhouding als het aandelenbezit zoals dat
bestond in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid als volgt:
-honderd (100) aandelen aan de heer BALEANI Gino.
8) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaats-stelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het On-dernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Ad-ministratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten