Ondernemingsnr : 0438792762
Naam
(voluit) : VANORMELINGEN - STAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliehoevestraat 14 bus B
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-berg op 23 mei 2022 blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de naamloze vennootschap
Vanormelingen-Stas, zetel te 2220 Heist-op-den-Berg met ondernemingsnummer BE 0438.792.762,
waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANORMELINGEN - STAS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
- Onderneming voor grondwerken.
- Aan – en verkoop, import en export, klein- en groothandel van alle aanverwante artikelen.
- Onderneming voor rioleringswerken.
- Onderneming voor water- en gasvoorziening.
- Onderneming voor het leggen van kabels en van diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen –
daarin begrepen de aanplantingen.
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken: omvat eveneens vereffenen en
wegruimen.
- De constructie en herstelwerkplaats van industrieel materieel; herstelling en onderhoud van eigen
materieel.
- handel in bouwmaterialen, hetzij als afzonderlijk element of samengesteld.
- Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiele, roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
Luik B
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde met een fractiewaarde van 1/50e van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de dertigste juni, om 19.00 uur. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Luik B
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
(…)
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
(…)
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
(…)
Derde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem het voorwerp te wijzigen en artikel 3 van de statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van deze of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Bouw van autowegen en andere wegen
Bouw van boven en ondergrondse spoorwegen
Bouw van rioleringen
Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails,
uitvoeren en herstellingswerken
Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Bouwrijp maken van terreinen
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Weg- en waterbouw
Bouw van wegen en spoorwegen
Bouw van bruggen en tunnels
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Goederenvervoer per spoor
Goederenvervoer over de weg
Goederenvervoer over de weg m.u.v. verhuisbedrijven
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Voorbereiden van landbouwvelden
Opzetten van een teelt
Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel
Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. landbouw
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden,
sorteren, desinfecteren
Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen
na de oogst
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g..
Graanteelt (m.u.v. rijst) : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Luik B
Vervaardiging van andere producten van metaal
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen,
enz.
Afbramen, zandstralen, trommel polijsten en reinigen van metaal
Boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Ontwikkeling van bouwprojecten
Burgerlijke en utiliteitsbouw
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
Slopen
Proefboren en boren
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Drainage van land- en bosbouwgrond
Ruimen van bouwterreinen
Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Uitvoeren van voegwerken
Chapewerken
Bouwen van funderingen, inclusief heien
Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe het zelf materiaal
Verhuur van gazonmaaiers
Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
Verhuur van machines en werktuigen voor landbouw, veerteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
Verhuur en operationele leasing en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg-
en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
Landschapsverzorging
Snoeien van bomen en heggen
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap “RAILCO”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat
14/B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen,
ondernemingsnummer BE 0861.851.433, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te
Luik B
Heist-op-den-Berg op 24 november 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 3 december 2003 onder nummer 03127352, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
PEETERS Ellen
- De heer PEETERS Geert
- De heer PEETERS Leopold
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De naamloze vennootschap “RAILCO”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat
14/B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen,
ondernemingsnummer BE 0861.851.433, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te
Heist-op-den-Berg op 24 november 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 3 december 2003 onder nummer 03127352, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS
Geert
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-
Berg, Schaliehoevestraat 14/B.
 
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan DCPP Accountants &
Belastingconsulenten BV, 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 4B1, teneinde het nodige te doen
met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 23/05/2022
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurders