Ondernemingsnr : 0501 894 232
Naam
(voluit) : Poseidon Infrastructure
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Vroegtijdige beëindiging mandaat commissaris - Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 10 juli
2024
De aandeelhouders nemen kennis van het akkoord genomen in der minne tussen de Vennootschap en de
commissaris van de Vennootschap, met name de besloten vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met
betrekking tot de vroegtijdige beëindiging van haar mandaat als commissaris van Poseidon Infrastructure NV.
De wettige reden van de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de commissaris is de volgende:
Poseidon Infrastructure NV maakt deelt uit van de PMF Infrastructure-Groep en omwille van
consolidatieverplichtingen wordt de commissaris van de dochtervennootschap, Poseidon Infrastructure NV,
gelijkgesteld met de commissaris van PMF Infrastructure Fund NV, met name de besloten vennootschap Forvis
Mazars Bedrijfsrevisoren.
De commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, gaf haar akkoord tot de vroegtijdige beëindiging van
haar mandaat in een schrijven van 11 april 2024.
Voorts wordt na de ondertekening van deze schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, melding
gemaakt van de vroegtijdige beeindiging van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV als
commissaris van Poseidon Infrastructure NV bij het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren.
De aandeelhouders nemen akte van de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de besloten
vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker als
commissaris van Poseidon Infrastructure NV met ingang van 24 april 2024.
De aandeelhouders besluiten verder kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang tot commissaris van de Vennootschap:
de besloten vennootschap Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, bus
8 en met ondernemingsnummer 0428.837.889, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen door de heer Kurt Marichal, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
En besluiten verder:
- vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1
januari 2024 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2024.
- vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV;
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en allen individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder