Ondernemingsnr : 0687599742
Naam
(voluit) : JOGOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruisbeke 39
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem,
op 21 september 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “JOGOO” met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Bruisbeke 39 en met ondernemingsnummer BE 0687.599.742, volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering bevestigt de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 1 juli 2021 waarbij de heer D’HAENE Sam, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Bruisbeke 39, werd benoemd als bijkomende bestuuder met ingang vanaf 1 juli 2021 voor
onbepaalde duur. De heer D’HAENE Sam is tussengekomen op de vergadering van 1 juli 2021 en
heeft zijn mandaat aanvaard. De vergadering bevestigt deze benoeming met het oog op de publicatie
ervan in het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer D’HAENE Kristof, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en hem te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen voorafgaandelijk
een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
Luik B
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen;
Uitgeverijen van revues en periodieken;
Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken;
Uitgeverijen van software;
Uitgeverijen van computerspellen;
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's;
Productie van bioscoopfilms;
Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd
voor projectie in bioscopen;
Productie van televisiefilms;
Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enzovoort) in
beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
Productie van televisieprogramma's;
Productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling,
enzovoort;
Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar
niet aan het publiek;
Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enzovoort;
Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek;
Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties
Vertoning van films;
Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen
waar filmvoorstellingen mogelijk zijn;
Maken van geluidsopnamen;
Geluidsopnamestudio's;
Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's;
Productie van radioprogramma's, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;
Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van regionale en
lokale zenders en betaalnetten;
Computerconsultancy-activiteiten;
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Ontwerpen van publicitaire films;
Mediarepresentatie;
Markt- en opinieonderzoekbureaus;
Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan;
Luik B
Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
Het verrichten van diensten in de horeca (onder meer activiteiten als kelner, maître, sommelier);
Het uitbaten van een restaurant, brasserie, bar, café, tearoom en de daarmee gepaard gaande
verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
Het uitbaten van een hotel en/of een bed & breakfast.
Het bereiden, de aan- en verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken en etenswaren,
gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of thuisbestellen (zowel via verkooppunt als via
webshop);
Het verrichten van alle traiteursactiviteiten en catering;
De bereiding en de aan- en verkoop, import en export van alle mogelijke voedingswaren en
ingrediënten, koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, buffetten,
projectvoorstellingen, seminaries, degustaties, tentoonstellingen, salons, beurzen, markten,
opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals, bedrijfsfeesten, party’s, gala’s, special events,
culturele manifestaties, sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest
ruime zin.
Het uitbaten van vergader- en feestzalen en van tentoonstellingsruimtes;
Het verhuren van vergader- en feestzalen en benodigdheden voor de organisatie van banketten,
cocktails, lunches, feesten, recepties, seminaries, vergaderingen, congressen, beurzen en andere
evenementen;
Het inrichten van alle evenementen en vertoningen van welke aard ook;
Het verschaffen van informatie en advies over evenementen allerhande;
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan particulieren,
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking
tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen
en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling,
commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap
mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als bedoeld in de wetten en
koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken,
herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel
verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist uitdrukkelijk in de statuten te voorzien dat de aandelen bij hun uitgifte niet
moeten worden volstort en dat het bestuursorgaan zelfstandig kan beslissen over de opvragingen
van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Zesde besluit
De vergadering beslist unaniem te verzaken aan het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien
in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de
Luik B
vooropgestelde verhoging van de inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist de inbrengen te verhogen ten belope van tienduizend tweehonderd euro (€
10.200,00) met uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, waarop kan worden ingeschreven in geld.
Na verzaking door alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht hebben zij uitdrukkelijk ingestemd
met de inbreng als volgt:
Op de inbreng ten belope van tienduizend tweehonderd euro (€ 10.200,00) en de vijftig (50) nieuwe
aandelen wordt ingeschreven door:
De heer D'HAENE Sam Alphonse Georges, geboren te Zottegem op 18 juli 1997, wonende te 9520
Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 39; hier aanwezig.
De heer D’Haene Sam, voornoemd, verklaart voormelde inbreng in geld volledig te plaatsen, doch op
heden nog niet te volstorten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Bruisbeke 39.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 1) de vorige beslissingen en 2) het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JOGOO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen;
Uitgeverijen van revues en periodieken;
Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken;
Uitgeverijen van software;
Uitgeverijen van computerspellen;
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's;
Productie van bioscoopfilms;
Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd
voor projectie in bioscopen;
Productie van televisiefilms;
Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enzovoort) in
beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
Productie van televisieprogramma's;
Productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling,
enzovoort;
Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar
niet aan het publiek;
Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enzovoort;
Luik B
Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek;
Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties
Vertoning van films;
Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen
waar filmvoorstellingen mogelijk zijn;
Maken van geluidsopnamen;
Geluidsopnamestudio's;
Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's;
Productie van radioprogramma's, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;
Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van regionale en
lokale zenders en betaalnetten;
Computerconsultancy-activiteiten;
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Ontwerpen van publicitaire films;
Mediarepresentatie;
Markt- en opinieonderzoekbureaus;
Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan;
Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
Het verrichten van diensten in de horeca (onder meer activiteiten als kelner, maître, sommelier);
Het uitbaten van een restaurant, brasserie, bar, café, tearoom en de daarmee gepaard gaande
verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
Het uitbaten van een hotel en/of een bed & breakfast.
Het bereiden, de aan- en verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken en etenswaren,
gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of thuisbestellen (zowel via verkooppunt als via
webshop);
Het verrichten van alle traiteursactiviteiten en catering;
De bereiding en de aan- en verkoop, import en export van alle mogelijke voedingswaren en
ingrediënten, koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, buffetten,
projectvoorstellingen, seminaries, degustaties, tentoonstellingen, salons, beurzen, markten,
opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals, bedrijfsfeesten, party’s, gala’s, special events,
culturele manifestaties, sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest
ruime zin.
Het uitbaten van vergader- en feestzalen en van tentoonstellingsruimtes;
Het verhuren van vergader- en feestzalen en benodigdheden voor de organisatie van banketten,
cocktails, lunches, feesten, recepties, seminaries, vergaderingen, congressen, beurzen en andere
evenementen;
Het inrichten van alle evenementen en vertoningen van welke aard ook;
Het verschaffen van informatie en advies over evenementen allerhande;
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan particulieren,
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking
tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen
en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling,
commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap
mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als bedoeld in de wetten en
koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
Luik B
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken,
herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel
verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan
de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de
zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. De algemene
vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening
heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Is binnen de twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, de goedkeuring van alle
aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Elektronische algemene vergadering - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, volgens de
modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan en conform de wettelijke bepalingen terzake.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de CVBA “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 21 september 2021
- gecoördineerde tekst van de statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV