Ondernemingsnr : 0456184169
Naam
(voluit) : IMMEGEERS WOUTERS INFORMATICS SERVICES
(verkort) : IWIS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat(WOM) 30
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 5 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IWIS", met zetel te 3350 Linter,
Zandstraat 30 met ondernemingsnummer 0456.184.169, geldig beraadslagend, met éénparig
goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden de huidige naam van de vennootschap met ingang
van heden te wijzigen in “IMMEGEERS CONSULTING & INFORMATICS SERVICES” afgekort
“ICIS”.
Tweede besluit
De vergadering besluit met éénparig goedvinden het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
door toevoeging van:
“-Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public relations en communicatie;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, verschaffen van informatie, enz…
-Overige vormen van onderwijs”.
Het voorwerp wordt geherformuleerd als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Het leveren van goederen en diensten op audiovisueel en op informaticagebied, onder andere
consultancy, porojectleiding, analyse en programmatie, geven van opleidingen, publiceren van
tijdschriften en boeken, verkoop en verhuur van computerapparatuur en softwarepaketten,
ontwikkelen en commercialisatie van software paketten.
-Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public relations en communicatie;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, verschaffen van informatie, enz…
-Overige vormen van onderwijs”.
De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen die in genoemde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
Het voorwerp van de vennootschap wordt in de meest ruime zin opgevat en de vennootschap mag
alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerend en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4 der statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Derde besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.
Artikel 5 der statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij dertigduizend negenhonderd
zevenentachtig euro (€30.987), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
negenennegentig euro (€3.099), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “IMMEGEERS
CONSULTING & INFORMATICS SERVICES” afgekort “ICIS”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het leveren van goederen en diensten op audiovisueel en op informaticagebied, onder andere
consultancy, projectleiding, analyse en programmatie, geven van opleidingen, publiceren van
tijdschriften en boeken, verkoop en verhuur van computerapparatuur en softwarepaketten,
ontwikkelen en commercialisatie van software paketten.
-Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public relations en communicatie;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, verschaffen van informatie, enz…
-Overige vormen van onderwijs.
De vnnootschap kan tevens alle handelingen stellen die in genoemde sectoren gebruikelijk zijn of het
zouden kunnen worden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
Het voorwerp van de vennootschap wordt in de meest ruime zin opgevat en de vennootschap mag
alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerend en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede woensdag de maand maart om negentien uur en indien die
dag een wettelijke feestdag is, op de opvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige statutaire bestuurder, de heer IMMEGEERS
Eric, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden, de
heer IMMEGEERS Eric, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3350 Linter,
Zandstraat 30.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
Machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan notarissen Janssen en Driesen
te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal;
    •  Verslag opgesteld door de bestuurder de dato 10 oktober 2023 overeenkomstig artikel 5:101
WVV;
    •  Gecoördineerde statuten