Ondernemingsnr : 0898997780
Naam
(voluit) : ILSE LISSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Basilieklaan 77
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,
op 15 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van- de besloten vennootschap
“ILSE LISSENS” met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Basilieklaan 77, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0898.997.780 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0898.997.780.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Willem Timmermans te Scherpenheuvel-Zichem op 24 juli
2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juli daarna onder nummer
08103769, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, met vrijstelling
van volstorting.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vrijstelling volstorting.
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) kapitaal slechts gedeeltelijk volstort. Het niet-volstorte
deel van het kapitaal bedroeg zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De vergadering beslist nu om de aandeelhouder vrij te stellen van de volstorting van het niet-
volstorte deel van het kapitaal (thans “niet-opgevraagde inbrengen”). Het aantal aandelen die de
vennootschap heeft uitgegeven blijft ongewijzigd.
Verklaringen van de aandeelhouder met betrekking tot de liquiditeits- en solvabiliteitstest (5:141 t.e.
m. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Met het oog op voormelde vrijstelling van volstorting heeft de algemene vergadering voorafgaandelijk
vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van deze
uitkering niet negatief zou worden overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft zich voor deze vaststelling
gesteund op de laatste goedgekeurde jaarrekening en op het verslag van het bestuursorgaan de
dato 15 december 2023.
Tevens verklaart de algemene vergadering voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 december 2023 houdende de vaststelling dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen na de vrijstelling van
volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf heden overeenkomstig artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat aan de liquiditeits- en solvabiliteitstest is voldaan,
waardoor kan worden overgegaan tot vrijstelling van volstorting.
Bijgevolg wordt de huidige aandeelhouder vrijgesteld van de volstorting van de niet-opgevraagde
inbrengen ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Van voormeld bestuurdersverslag wordt een kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende
notaris bewaard.
Aansprakelijkheid van de bestuurders en terugvordering door vennootschap met betrekking tot de
uitkering.
De notaris wijst de bestuurder, hier aanwezig, op artikel 5:144 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin vermeld staat dat de leden van het bestuursorgaan
hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap en derden voor alle schade voortvloeiende
uit voormelde vrijstelling tot volstorting wanneer komt vast te staat dat zij bij het nemen van voormeld
besluit wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van deze vrijstelling kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in
artikel 5:143 van dezelfde wet.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vrijstelling van volstorting in hoofde van de aandeelhouder daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd. De
ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de voormelde vrijstelling tot volstorting daadwerkelijk
werd verwezenlijkt.
Derde besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden en overige regeling
uitkeringen.
In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van
interimdividenden.
De vergadering werkt ook nog andere uitkeringsregelingen in artikel 23 van de nieuwe statuten uit.
Vierde besluit: Wijziging naam van de vennootschap.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen. Deze luidt vanaf heden als
volgt: “Generaties Lissens”.
Vijfde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om het vroegere doel, thans “het voorwerp” van de vennootschap te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Vastgoedmakelaar, bemiddelaar, syndicus, rentmeesterij
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed al dan niet voor een vast
bedrag of op contractbasis;
- het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- immobiliënkantoor;
- het beheer van residentieel en/of niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- de handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel en/of niet-residentieel
onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen;
- de activiteiten van syndici van residentieel en/of niet-residentieel onroerend goed;
- het voor rekening van derden ontwikkelen van activiteiten inzake het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten andere dan de activiteiten als syndicus (rentmeester)
- het innen van de huur (residentiele en niet-residentiele gebouwen).
    1.  Onroerend goed activiteiten
- de aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding,
het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, bouwgronden en onroerende zakelijk of
persoonlijke rechten zoals onder meer: vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, operationele en
financiële onroerende leasing, huurfinanciering;
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren; Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
- de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd;
- handel in eigen onroerend goed, in flatgebouwen en woningen al dan niet bestemd voor bewoning,
gronden en terreinen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel of niet-residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen; verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; verhuur
op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen; verhuur en exploitatie van terreinen
dan wel gronden;
- ontwikkeling van residentiele en niet-residentiele bouwprojecten, alsook grondverkaveling;
- projectontwikkeling met het oog op verkoop van eigen of geleased residentieel dan wel niet-
residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra…;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
    1.  Overige activiteiten – dienstverlening
- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van administratie, ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing, sales en strategie aan derden;
- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële
activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden.
De vennootschap kan alle hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere
ondernemingen of personen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk
of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en de van toepassing zijnde beroepsnormen.”
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan een verslag met betrekking tot deze voorwerpswijziging opgesteld op heden 15
december 2023, en voorafgaandelijk dezer voorgelegd aan de aandeelhouders. Een kopie van dit
verslag wordt in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard.
Zesde besluit: Toevoeging mogelijkheid om de algemene vergadering via elektronische weg te
houden.
De vergadering beslist om in de statuten toe te voegen dat de algemene vergadering via
elektronische weg kan worden gehouden.
De nieuwe bepalingen worden hierna ingevoegd in artikel 21bis van de nieuwe statuten.
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde invoering van het nieuwe voorwerp.
De vergadering neemt eveneens voor de vertegenwoordiging van de vennootschap een
meerhandtekeningsclausule op in artikel 12 van de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Generaties Lissens”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Vastgoedmakelaar, bemiddelaar, syndicus, rentmeesterij
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed al dan niet voor een vast
bedrag of op contractbasis;
- het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- immobiliënkantoor;
- het beheer van residentieel en/of niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- de handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel en/of niet-residentieel
onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen;
- de activiteiten van syndici van residentieel en/of niet-residentieel onroerend goed;
- het voor rekening van derden ontwikkelen van activiteiten inzake het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten andere dan de activiteiten als syndicus (rentmeester)
- het innen van de huur (residentiele en niet-residentiele gebouwen).
    1.  Onroerend goed activiteiten
- de aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding,
het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, bouwgronden en onroerende zakelijk of
persoonlijke rechten zoals onder meer: vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, operationele en
financiële onroerende leasing, huurfinanciering;
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren; Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
- de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd;
- handel in eigen onroerend goed, in flatgebouwen en woningen al dan niet bestemd voor bewoning,
gronden en terreinen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel of niet-residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen; verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; verhuur
op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen; verhuur en exploitatie van terreinen
dan wel gronden;
- ontwikkeling van residentiele en niet-residentiele bouwprojecten, alsook grondverkaveling;
- projectontwikkeling met het oog op verkoop van eigen of geleased residentieel dan wel niet-
residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra…;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
    1.  Overige activiteiten – dienstverlening
- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van administratie, ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing, sales en strategie aan derden;
- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële
activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden.
De vennootschap kan alle hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere
ondernemingen of personen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk
of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en de van toepassing zijnde beroepsnormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan beslist deze alleen over de overdracht van zijn/haar
aandelen. Indien deze enige aandeelhouder bij testament beschikt over deze aandelen, dan moet die
beschikking bij zijn/haar overlijden geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs
de reservataire erfgenamen, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van de aandelen zoals
deze hierna bepaald zal worden.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, in afwijking van hetgeen vermeld onder §2 en §3,
zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, of een aandeelhouder wenst zijn/haar aandelen over te
dragen aan een andere persoon dan hiervoor vermeld, geldt de volgende regeling:
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
A. Overdracht onder levenden:
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle mede-aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Indien, nochtans na weigering, de overdragende aandeelhouder toch wenst verder te gaan met de
voorgenomen overdracht aan een niet-aanvaard persoon, dan zijn de weigerende mede-
aandeelhouders verplicht, binnen twee maanden na voormelde brief of e-mail, de over te dragen
aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.
De waarde van de aandelen wordt dan bepaald op basis van de bedragen van de laatste jaarbalans
waarbij geen rekening wordt gehouden met de onlichamelijke handelswaarde, tenzij andersluidende
overeenkomst tussen de aandeelhouders.
B. Overdracht bij overlijden:
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, mogen zijn aandelen niet worden overgedragen dan
met toestemming van de overige aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand na het overlijden aan het
bestuursorgaan of aan de mede-aandeelhouders, de devolutie van de nalatenschap laten kennen.
Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene
die niet in nuttige orde komen, genieten de overblijvende aandeelhouders van hetzelfde
voorkooprecht tot overname als onder A. bepaald en wordt de afkoopwaarde op dezelfde wijze
bepaald.
C. Voorkooprecht:
Indien de overblijvende aandeelhouders het voorkooprecht dat hen verleend wordt onder A. en B.
wensen uit te oefenen, dan zullen de aandelen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal
aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
Wordt dit voorkooprecht echter niet door alle overblijvende aandeelhouders uitgeoefend, dan worden
de overblijvende aandelen aangeboen aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel wensen uit
te oefenen, in eenzelfde evenredigheid.
D. Betaling afkoopprijs:
Bij weigering van afstand of overdracht zoals hierboven onder A. en B. bepaald, zal de afkoopprijs
mogen betaald worden aan de aandeelhouders aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de
wiegerende erfgenamen naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de
betekening van de weigering.
E. Verhaal bij weigering:
De weigering jegens een niet-aandeelhouder om niet te mogen toetreden moet niet gemotiveerd
worden. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Echter, voor iedere transactie of voor iedere rechtshandeling met een waarde hoger dan
veertigduizend euro (€ 40.000,00) dienen de bestuurders gezamenlijk op te treden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand december om 9:00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21bis. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door middel van het kenbaar maken van zijn stem via een aangetekend
schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap uiterlijk twee werkdagen vóór de geplande
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn hiervoor zijn bepaald.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Tussentijdse dividenden
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
Voorschotdividenden
Op elk ogenblik kan de algemene vergadering beslissen voorschotdividenden uit te keren op de
resultaten van het lopende boekjaar. Echter, indien op het moment van de jaarvergadering uit de
jaarrekening blijkt dat er onvoldoende uitkeerbaar resultaat in de vennootschap voorhanden is, dan
zijn de aandeelhouders gehouden tot terugbetaling van de tijdens het boekjaar reeds ontvangen
voorschotdividenden aan de vennootschap en dit ten belope van het positieve verschil tussen de
reeds uitgekeerde voorschotten enerzijds en het maximaal uitkeerbaar resultaat zoals dit blijkt uit de
jaarrekening en de hierop van toepassing zijnde statutaire beperkingen inzake resultaatuitkering
anderzijds. In voortkomend geval dienen de voor terugbetaling in aanmerking komende
voorschotdividenden vermeerderd te worden met een marktconforme intrestvoet. Deze
marktconforme intrestvoet wordt berekend voor de periode die aanvangt op het moment van
uitbetaling van het voorschotdividend en eindigt op het moment van terugbetaling van het positief
saldo, zoals bedoeld in onderhavig artikel, aan de vennootschap.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen).
Statuut uitkeringen (volle eigendom / blote eigendom / vruchtgebruik)
Uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet
aangelegd werden, en uitkeringen ten gevolge van verminderingen van het vermogen van de
vennootschap (5:141 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), volgen het
statuut van de aandelen en komen toe aan de volle eigenaar van de aandelen respectievelijk de
vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de blote eigenaar voor de blote eigendom. De
waardering van het vruchtgebruik geschiedt overeenkomstig de omzettingstabellen vermeld in artikel
4.64 §3 van het Burgerlijk Wetboek.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een vereffening en ontbinding in één akte is mogelijk mits voldaan aan de voorwaarden voorzien in
artikel 2:135 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit: Bevestiging bestuursmandaten en benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ vervangen werd door de term ‘bestuurder’.
De algemene vergadering verduidelijkt dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, NV Immo Lissens-
Van De Broek, ook in de toekomst haar niet-statutaire bestuursfunctie, bij monde van haar vaste
vertegenwoordiger zoals hierboven vermeld, blijft uitoefenen en haar mandaat derhalve zal
voortzetten onder de terminologie ‘bestuurder’.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens beslist de vergadering om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duurtijd:
De Heer DEGOL Willem, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Basilieklaan 77 bus 1, hier
aanwezig en die dit mandaat aanvaardt, verklarende niet te zijn getroffen door enige maatregel die
zich hiertegen zou verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Basilieklaan 77.
Tiende besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van BDO Cynex Tax & Accounting BV,
rechtspersoon met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0535.986.366, als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Twaalfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met macht
afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen Pelgrims, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)