Afdeling AGiffiERPEN
Ondernemingsnr : 0437.223.045
Naam	1
(voluit) : KRISTED
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Van Putlei 64 bus 11, 2018 Antwerpen
--
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 10/06/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Kristina Daelemans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Kristina Daelemans, met woonplaats te
Postcode Plaats Straat Nr, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Edmond Leclair als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Edmond Leclair, met woonplaats te
Postcode Gemeente Straat Nr, als niet-statutalre bestuurder, en dit met ingang op 10/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV SIREN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV SIREN, met zetel te 2600 Berchem
(Antwerpen) Generaal Capiaumontstraat 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
10/06/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
4/ Benoeming van Bram SIBBENS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Siren
Rechtspersoon BV Siren heeft Bram SIBBENS, met woonplaats te 2600 Berchem Generaal
Capiaumontstraat 29, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
- -	benoeming door de rechtspersoon BV Siren van Bram SIBBENS als zijn vaste vertegenwoordiger.
-
-
5/ Benoeming van BV JALO INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JALO INVEST, met zetel te 1860
Meise Kleine Wouwer 80, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/06/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
6/ Benoeming van Matthias GERITS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Jalo
Invest
Rechtspersoon BV Jalo Invest heeft Matthias GERITS, met woonplaats te 1860 Meise Kleine
Wouwer 80, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Jalo Invest van Matthias GERITS als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Van Putlei
64 bus 11, 2018 Antwerpen naar Kleine Wouwer 80, 1860 Meise, en dit vanaf 10/06/2024.
1	Volmacht aan accountant
$
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV MD Accounting, rechtspersoon met zetel te
1930 Zaventem, Hoogstraat 113, RPR ondernemingsrechtbank Brussel (Nederlandstalig), gekend
in de KBO onder nummer 0808.813.120, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
-	aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Staatsblad,	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het	Belgisch	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Harold Derveaux, bestuurder
van BV MD Accounting, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
--
1
--
Voor de vennootschap
-
BV MD Accounting, vertegenwoordigd door Harold Derveaux, bestuurder
- -
Lasthebber, bij bijzondere volmacht