Ondernemingsnr : 0849342688
Naam
(voluit) : Feestimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berchemweg 29
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
UITTREKSEL: WIJZIGING STATUTEN – boekjaar – jaarvergadering – VERPLAATSING ADRES -
AANPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – ontslag en
benoeming bestuurders
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vercouteren Geassocieerde Notarissen” te
Beveren met ondernemingsnummer 0471.818.787 op 29 september 2021.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
“FEESTIMMO“, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 29, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0849.342.688.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor notaris André Toye te Oudenaarde (Eine) op 4 oktober 2012,
houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober
2012 onder nummer 2012.10.16/0170765 en waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING – wijziging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen van 30 september 2021 tot 31 december
2021 en de volgende boekjaren te wijzigen om ze voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te
sluiten op 31 december van ieder jaar/van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist eerste zin van het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december elk jaar.”
TWEEDE BESLISSING – wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van het
desbetreffende artikel van de statuten door volgende tekst:
“Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur komt de gewone algemene vergadering
van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de
oproepingsbrieven is aangeduid.”
DERDE BESLISSING - Overgangsbepalingen
    1.  De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 september
2020, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
    2.  De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
Luik B
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand juni 2022 om 14 uur.
VIERDE BESLISSING – Kennisname verslag artikel 5.101 W.V.V. en wijziging van het voorwerp van
de vennootschap
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing
van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormeld verslag.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan en huidig artikel 3 van de statuten aan te
passen door de bestaande tekst te wijzigen en te vervangen zoals hierna beschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
:
A. De grooten kleinhandel in :
    •  Bloemen en sierplanten.
    •  Boeken, dagbladen, rookwaren en snoepwaren.
    •  Aardappelen en alle soorten fruit en groenten.
    •  Alle soorten plantenmateriaal van fruit en groenten.
    •  Granen, zaad en tuingereedschap.
    •  Voeders en alle benodigdheden voor de verzorging van alle huisdieren en sierdieren.
    •  Koloniale waren en voedingswaren.
    •  Vlees van geslacht gevogelte en wild.
    •  Dames en herenconfectie.
    •  Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische produkten.
    •  Uitbaten van café, restaurant en feestzaal.
    •  Aanleg van speelpleinen, sportvelden en tuinen, beheer van eigen patrimonium, export van
tuinbouwbenodigdheden.
    •  Export van voeders voor kleine huisdieren.
    •  Export van zaad en pootgoed.
    •  Import van beroepskledij.
    •  Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
    •  Benodigdheden voor bloemschikken.
    •  Bouwmaterialen.
    •  Drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten.
    •  Geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
    •  Houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
    •  Huishoud en tafellinnen.
    •  Ijzerwaren, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.
    •  Meststoffen.
    •  Kleine huisdieren en sierdieren.
    •  Mercerieartikelen.
    •  Meubelen type tuin en veranda.
    •  Niet-elders genoemde kunstwerken.
    •  Niet alcoholische dranken.
    •  Producten voor broodbakkerij.
    •  Schoeisel, sierglaswerk en keramiek, snuisterijen en fantasieartikelen.
    •  Speelgoed.
    •  Sportartikelen en zwembadartikelen.
    •  Vijverbenodigdheden.
    •  Verkoop en plaatsing van alle mogelijke afsluitingen en benodigde materialen.
    •  Levering, plaatsing en eventuele herstelling van alle mogelijke tuinconstructies, in eigen beheer
of in opdracht.
    •  Aan- en verkoop van tuinhout en speeltoestellen.
    •  Aan- en verkoop van binnenhuisdecoratie.
    •  Zwembaden en aanverwante producten.
    •  biologische producten.
    •  het fabriceren en plaatsen voor derden van tuinhuizen, zwembaden, terrassen en lichte
constructies, inclusief funderingen en afsluitingen voor tuinen en dergelijke.
    •  Verkopen van vuurwerk.
B. het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
Luik B
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
C. het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
D. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
E. de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
ZEVENDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal vijfentwintig duizend euro (25.000,00 euro) en de
wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 euro) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en hetzij totaal
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 euro)en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
ACHTSTE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
NEGENDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
TIENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
FEESTIMMO.
Artikel 2 - zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 - voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
:
A. De grooten kleinhandel in :
    •  Bloemen en sierplanten.
    •  Boeken, dagbladen, rookwaren en snoepwaren.
    •  Aardappelen en alle soorten fruit en groenten.
    •  Alle soorten plantenmateriaal van fruit en groenten.
Luik B
    •  Granen, zaad en tuingereedschap.
    •  Voeders en alle benodigdheden voor de verzorging van alle huisdieren en sierdieren.
    •  Koloniale waren en voedingswaren.
    •  Vlees van geslacht gevogelte en wild.
    •  Dames en herenconfectie.
    •  Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische produkten.
    •  Uitbaten van café, restaurant en feestzaal.
    •  Aanleg van speelpleinen, sportvelden en tuinen, beheer van eigen patrimonium, export van
tuinbouwbenodigdheden.
    •  Export van voeders voor kleine huisdieren.
    •  Export van zaad en pootgoed.
    •  Import van beroepskledij.
    •  Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
    •  Benodigdheden voor bloemschikken.
    •  Bouwmaterialen.
    •  Drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten.
    •  Geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
    •  Houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
    •  Huishoud en tafellinnen.
    •  Ijzerwaren, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.
    •  Meststoffen.
    •  Kleine huisdieren en sierdieren.
    •  Mercerieartikelen.
    •  Meubelen type tuin en veranda.
    •  Niet-elders genoemde kunstwerken.
    •  Niet alcoholische dranken.
    •  Producten voor broodbakkerij.
    •  Schoeisel, sierglaswerk en keramiek, snuisterijen en fantasieartikelen.
    •  Speelgoed.
    •  Sportartikelen en zwembadartikelen.
    •  Vijverbenodigdheden.
    •  Verkoop en plaatsing van alle mogelijke afsluitingen en benodigde materialen.
    •  Levering, plaatsing en eventuele herstelling van alle mogelijke tuinconstructies, in eigen beheer
of in opdracht.
    •  Aan- en verkoop van tuinhout en speeltoestellen.
    •  Aan- en verkoop van binnenhuisdecoratie.
    •  Zwembaden en aanverwante producten.
    •  biologische producten.
    •  het fabriceren en plaatsen voor derden van tuinhuizen, zwembaden, terrassen en lichte
constructies, inclusief funderingen en afsluitingen voor tuinen en dergelijke.
    •  Verkopen van vuurwerk.
B. het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
C. het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
D. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
E. de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4 - duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering
genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een
termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Artikel 5 - statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6 - soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 7 - aandelen op naam - register - overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Artikel 11 - benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, met inachtneming van de bepalingen van het geldende
wetboek. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
Luik B
vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 15 – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - samenstelling en bevoegdheid.
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der
vennoten.
Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn.
Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag slechts één vennoot vertegenwoordigen.
Artikel 19 - bijeenkomst.
Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur komt de gewone algemene vergadering
van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de
oproepingsbrieven is aangeduid.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met inachtneming van de bepalingen van
het geldende wetboek.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten, de heer Erwin Van
de Walle, ontslag te geven uit zijn functie.
De vergadering gaat over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur
van :
    •  De besloten vennootschap DEVLIEGHERE INVEST gevestigd te 9100 SintNiklaas, Raapstraat,
52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer:
0890.948.364, met als vaste vertegenwoordiger : de heer Diederik Devlieghere, geboren te Deinze
op zesentwintig juni negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9100 SintNiklaas,n Raapstraat 52;
    •  mevrouw VAN WALLEGHEM Caroline Alice Maria, geboren te Tielt op tweeëntwintig oktober
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 9100 SintNiklaas, Raapstraat 52.
Die hier aanwezig zijn en verklaren die benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen van 9700 Oudenaarde,
Berchemweg 29 naar 9120 Beveren, Pareinpark 7.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent
    •  aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
    •  aan V.G.D. SintNiklaas, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VEERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Luik B
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.