Ondernemingsnr : 0838551142
Naam
(voluit) : Vandenbroucke Pascal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbakkerijstraat 13
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 03/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 mei 2023 zoals voorzien in
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
    •  " Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en
verkoop, in de groot, halfgroot- en kleinhandel, van levend vee, geslacht vee, vlees, vleeswaren,
diepvriesproducten, afvallen, bereide vleeswaren en alle producten en hulpstoffen welke hiermede
verband houden in de ruimste zin van het woord.
    •  De verwerking en/of bereiding van de hiervoor genoemde producten en alles wat ermede
verband houdt.
    •  Smelten en verwerken van vet.
    •  Het tot stand brengen van veekwekerijen, van inrichtingen voor de aan en verkoop van hiervoor
genoemde producten, koel- en vriesinstallaties, inrichtingen voor groot- en/of kleinhandel die de afzet
en productie van de producten van de vennootschap kunnen bevorderen.
    •  De invoer en uitvoer van alle hiervoor genoemde producten en aanverwanten.
    •  De aankoop en verkoop in halfgroothandel en kleinhandel van diverse inlandse en buitenlandse
zuivelproducten en diepvriesproducten.
    •  Uitbating beenhouwerij.
    •  Het kweken, vetmesten, slachten en verhandelen van dieren.
    •  Scheren van schapen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
    •  Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen
van gevogelte, het reinigen van hokken.
    •  Het verstekken van landbouwdiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Uitbenen en slachten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Alle mogelijke horeca activiteiten: het uitbaten van restaurants, cafés, tearooms, hotels, koken
aan huis bij particulieren en zelfstandigen, het organiseren van BBQ’s, banketten, het uitbaten van
bed and breakfasts …
    •  Goederenvervoer langs de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
    •  Overige activiteiten in verband met de organisatie van vrachtvervoer.
    •  Patrimoniumvennootschap : onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke
    •  vorm, verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren,
(doen), bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder : de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle welk
danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit
onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
    •  De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden. Het verrichten van diverse
vervoersprestaties.
    •  Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
    •  Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet
op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
    •  Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de
functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven als dit van
de vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of
onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de
vennootschap te bevorderen of waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon
nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
De bovenstaande voorwerpomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest
ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze dewelke verboden zijn door de wetgeving terzake."
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€
58.600,00)) en de wettelijke reserve (honderd euro (€ 100,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal
achtenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 58.700,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel  de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
Op zicht van de laatste jaarrekening van de vennootschap wijst ondergetekende notaris de
aandeelhouder, tevens bestuurder op artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat letterlijk het volgende stelt :
“Art. 5:153. § 1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen
tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:
157, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.
Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84. Wanneer het verslag bedoeld in
het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.”
De aandeelhouder, tevens bestuurder deelt mee dat hij hieromtrent thans volledig op de hoogte is en
dat hij onmiddellijk het nodige zal doen overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer VANDENBROUCKE Pascal Maurice, ongehuwd, geboren te Oostende op 21/11/1979,
wonende te 8450 Bredene, Ibislaan 35, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij
niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroeger zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8450 Bredene,
Steenbakkerijstraat 13 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Vandenbroucke Pascal".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen
te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop, in de groot,
halfgroot- en kleinhandel, van levend vee, geslacht vee, vlees, vleeswaren, diepvriesproducten,
afvallen, bereide vleeswaren en alle producten en hulpstoffen welke hiermede verband houden in de
ruimste zin van het woord.
    •  De verwerking en/of bereiding van de hiervoor genoemde producten en alles wat ermede
verband houdt.
    •  Smelten en verwerken van vet.
    •  Het tot stand brengen van veekwekerijen, van inrichtingen voor de aan en verkoop van hiervoor
genoemde producten, koel- en vriesinstallaties, inrichtingen voor groot- en/of kleinhandel die de afzet
en productie van de producten van de vennootschap kunnen bevorderen.
    •  De invoer en uitvoer van alle hiervoor genoemde producten en aanverwanten.
    •  De aankoop en verkoop in halfgroothandel en kleinhandel van diverse inlandse en buitenlandse
zuivelproducten en diepvriesproducten.
    •  Uitbating beenhouwerij.
    •  Het kweken, vetmesten, slachten en verhandelen van dieren.
    •  Scheren van schapen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
    •  Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen
van gevogelte, het reinigen van hokken.
    •  Het verstekken van landbouwdiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Uitbenen en slachten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Alle mogelijke horeca activiteiten: het uitbaten van restaurants, cafés, tearooms, hotels, koken
aan huis bij particulieren en zelfstandigen, het organiseren van BBQ’s, banketten, het uitbaten van
bed and breakfasts …
    •  Goederenvervoer langs de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
    •  Overige activiteiten in verband met de organisatie van vrachtvervoer.
    •  Patrimoniumvennootschap : onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke
    •  vorm, verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren,
(doen), bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder : de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle welk
danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit
onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
    •  De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden. Het verrichten van diverse
vervoersprestaties.
    •  Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
    •  Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet
op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
    •  Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de
functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven als dit van
de vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of
onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de
vennootschap te bevorderen of waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon
nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
De bovenstaande voorwerpomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest
ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze dewelke verboden zijn door de wetgeving ter zake.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee
maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het
bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één oktober tot dertig september.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de derde zaterdag van maart om elf uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer VANDENBROUCKE Pascal Maurice,
ongehuwd, geboren te Oostende op 21/11/1979, wonende te 8450 Bredene, Ibislaan 35, enige
aandeelhouder is.
Bijzondere lastgeving.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap HJD ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 2F 1.01, ondernemingsnummer
0413.520.007, of elke andere door hem aangewezen (rechts)persoon, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuurder wijziging voorwerp.