0871 999 415
4
VALKIERS MARKETING
commanditaire vennootschap
Vlasland 27 - 2260 Westerlo
Splitsing aandelen - update statuten aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd 2 oktober 2024]
"Eerste resolutie: Bevestiging verdeling aandelen
De vergadering bevestigt dat hoewel uit de oprichtingsakte niet expliciet blijkt of en hoeveel aandelen
uitgegeven werden, er in de recente algemene vergaderingen met ieders akkoord in totaal 2 aandelen werden
genotuleerd, waarbij de heer Dirk Valkiers optrad als eigenaar van 1 aandeel en mevrouw Sofie Valkiers optrad
als eigenaar van 1 aandeel.
De vergadering bevestigt bij deze dan ook voor zover nuttig en/of nodig dat het vermogen van de
vennootschap wordt vertegenwoordigd door 2 aandelen toebehorende als volgt :
- de heer Dirk Valkiers, eigenaar van 1 aandeel
- mevrouw Sofie Valkiers, eigenaar van 1 aandeel
Tweede resolutie: Beslissing om elk van de bestaande twee (2) aandelen op te splitsen in honderd en vijf
(105), zodat het aantal aandelen wordt gebracht op tweehonderd (210)
De vergadering beslist om elk van de bestaande twee (2) aandelen op te splitsen in honderd en vijf (105)
aandelen, zodat het totaal aantal aandelen wordt gebracht op tweehonderd en tien (210).
De aandelenverhouding in de vennootschap blijft ongewijzigd.
Deze nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, zijn van hetzelfde type als de vroegere aandelen
en hebben dezelfde rechten en plichten. leder aandeel zal vanaf heden een gelijk recht hebben in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van de statuten
dienovereenkomstig.
Derde resolutie: Voorstel tot wijziging voorwerp
De vergadering stelt voor om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
In de ruimste zin van het woord diensten verlenen aan bedrijven en ondernemingen van alle aard o.m. op
het vlak van marketing, publiciteit, management, administratie en realisatie fotografie, fotogravure en productie.
goud- en zilverwerk, sier- en kunstvoorwerpen, mode artikelen en accessoires, en alles wat hiermee enigszins
verband houdt, alsook van alle toebehoren.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van (fantasie)juwelen en goudsmeedwerk,
sieraden, kleinoden, goud- en zilverwerk, sier- en kunstvoorwerpen, mode artikelen en accessoires, en alles
wat hiermee enigszins verband houdt, alsook van alle toebehoren.
Organiseren van workshops en opleidingen in ontwerp en vervaardiging van juwelen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere
wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen
mits naleving van wat voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Het beheer van haar
vermogen (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet
over de financiële verrichtingen en financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder
te verstaan: het kopen en verkopen, beheren enz. van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
investeren van gelden en waarden. Dit alles in de meest ruime zin.
Vierde resolutie: Aanpassing statuten ingevolge de genomen beslissingen
De vergadering besluit om artikel 4 en 7 van de statuten van de Vennootschap aan te passen aan voormelde
beslissingen.
Vijfde resolutie: Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV).
Als gevolg van voorgaand besluit, besluiten de vennoten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap met als
benaming 'VALKIERS MARKETING'.
[ ... ]
Artikel 2 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
In de ruimste zin van het woord diensten verlenen aan bedrijven en ondernemingen van alle aard o.m. op
het vlak van marketing, publiciteit, management, administratie en realisatie fotografie, fotogravure en productie.
Het ontwerpen, vervaardigen en herstellen van (fantasie)juwelen en goudsmeedwerk, sieraden, kleinoden,
goud- en zilverwerk, sier- en kunstvoorwerpen, mode artikelen en accessoires, en alles wat hiermee enigszins
verband houdt, alsook van alle toebehoren.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van (fantasie)juwelen en goudsmeedwerk,
sieraden, kleinoden, goud- en zilverwerk, sier- en kunstvoorwerpen, mode artikelen en accessoires, en alles
wat hiermee enigszins verband houdt, alsook van alle toebehoren.
Organiseren van workshops en opleidingen in ontwerp en vervaardiging van juwelen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen
mits naleving van wat voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Het beheer van haar
vermogen (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet
over de financiële verrichtingen en financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder
te verstaan: het kopen en verkopen, beheren enz. van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
investeren van gelden en waarden. Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[ ... ]
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan niet beëindigd worden door de wil van één of meerdere van de vennoten of door het
overlijden van een vennoot.
In geval van overlijden van een vennoot zal de vennootschap echter niet van rechtswege ontbonden zijn,
doch voortgezet worden door de overlevende vennoot of vennoten, samen in voorkomend geval met de
erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten
vertegenwoordigen door één gevolmachtigde. De vennootschap kan de rechten van de erfgenamen opschorten
totdat één enkel persoon tot eigenaar aangeduid wordt voor het uitoefenen van de rechten tegenover de
vennootschap. Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendoms-recht van een aandeel in blote
eigendom en in vruchtgebruik om welke reden ook. In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van
hoogdringendheid kan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank op verzoek van één van hen een
gezamenlijke mandataris aanwijzen.
De vennootschap kan vrijwillig ontbonden worden mits naleving van de voorwaarden voor wijziging van de
statuten.
De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden van zodra er nog slechts één vennoot is.
Artikel 5 - Vermogen - Aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen op
naam zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het aandelenregister, opgemaakt conform artikel
8 van deze statuten.
Artikel 6 - Gecommanditeerde en commanditaire vennoten
Mevrouw Sofie Valkiers is hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt gecommanditeerde vennoot genoemd.
De overige vennoten zijn commanditaire vennoten; zij nemen niet deel aan het beheer van de vennootschap
en staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot beloop van de geldsommen en
goederen die zij beloofd hebben te zullen inbrengen.
De commanditaire vennoot kan geen daden van beheer stellen, zelfs niet krachtens volmacht.
[ ... ]
Artikel 10 - Bestuur - Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet gecommanditeerde vennoten.
Commanditaire vennoten mogen geen zaakvoerdersmandaat waarnemen, zoniet worden zij van
rechtswege als gecommanditeerde vennoot beschouwd.
De benoeming gebeurt door de algemene vergadering. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andere
beslissing van de algemene vergadering.
Indien een statutair zaakvoerder benoemd wordt, kan zijn mandaat niet zonder wettige reden herroepen
worden zolang de vennootschap duurt, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten inclusief de
zaakvoerder indien hij vennoot is.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering
genomen met gewone meerderheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en de commanditaire
vennoten,
Artikel 11 - Bestuur - Werking
Indien er slechts één zaakvoerder is, kan hij alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Elke zaakvoerder kan de andere zaakvoerders in vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de
vennootschap dit vereist, en dit via e-mail te verzenden minstens drie (3) werkdagen voor de geplande
vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, kan een zaakvoerder zich op een vergadering laten vertegenwoordigen
door een andere zaakvoerder. Elke zaakvoerder kan desgevallend slechts volmachtdrager zijn voor één andere
zaakvoerder. Desgevallend zullen er in elk geval steeds minstens twee zaakvoerders persoonlijk op de
vergadering aanwezig moeten zijn.
De zaakvoerders kunnen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid regelen, wat tegenstelbaar is
aan derden voor zover dit bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Voor het geval er meerdere zaakvoerders zijn en er conform de hiervoor in dit artikel uiteengezette regels
van beraadslaging en beslissingsvorming niet tot een consensus gekomen kan worden (patstelling), zullen de
zaakvoerders een bijzondere algemene vergadering van vennoten bijeenroepen die het besluit zal nemen.
Artikel 12 - Externe vertegenwoordiging
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 13 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op
hetzelfde uur.
Artikel 14 - Werking algemene vergadering
De vergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), en dit via e-mail te verzenden minstens
vijftien (15) kalenderdagen voor de geplande vergadering.
ledere vennoot kan op de wijze zoals hiervoor bepaald steeds een bijzondere algemene vergadering van
vennoten bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mede-vennoot.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, ondertekenen de vennoten of hun vertegenwoordigers de
aanwezigheidslijst.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder.
Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moet minstens de helft van de aandelen op de
vergadering vertegenwoordigd zijn.
Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen een gewone meerderheid van de
vertegenwoordigde aandelen.
Elk aandeel heeft recht op één (1) stem.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
-goedkeuring van de jaarrekening;
-resultaatsbestemming;
-het verlenen van kwijting aan zaakvoerders;
-ontslag en benoeming van zaakvoerders;
-ontslag en benoeming van vereffenaars;
-beslissing tot toetreding van nieuwe vennoten;
-alle statutenwijzigingen;
Artikel 15 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
leder jaar op 31 december zal een inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden
opgemaakt.
Artikel 16 - Winstverdeling
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
Indien besloten wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid
van het aantal aandelen dat ieder bezit.
Artikel 17 - Verliezen
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten, hetzij pro rata het aandeelhouderschap.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen
overtreffen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap,
om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door de zaakvoerder die op dat tijdstip in
functie is, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars
benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.
Bij ontbinding van de vennootschap is/zijn de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is/zijn van
rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling
van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.
De aanstelling van de vereffenaar(s) dient in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ('WVV') te worden bevestigd door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de
uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien er twee vereffenaars zijn voeren zij de vereffening samen uit.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij een college.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt
tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen
vertegenwoordigd.
[ ... ]
Zesde resolutie: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : Vlasland 27 - 2260 Westerlo.
Zevende resolutie: Volmachten
De vergadering verklaart om mevrouw Kim Eijsackers en/of de heer Nico Van der Goten, c/o BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met de opdracht om het nodige te doen voor de
neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met de
ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier II tot wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en alle handelingen die nodig of nuttig zijn in
dit verband te stellen."
Voor eensluidend uittreksel
Nico Van der Goten
Bijzonder gevolmachtigde