Ondernemingsnr : 0568 466 916
Naam
(voluit) : GROUPE AUDIT OPÉRATIONNELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jette (1090 Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 10
Onderwerp akte : AANPASSING VAN HET VOORWERP - WIJZIGING DER STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertig januari.
( ... )
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige;
aandeelhouder van de besloten vennootschap GROUPE AUDIT OPERATIONNELLE, met maatschappelijke
zetel te Jette (1090 Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 10, een buitengewone algemene:
vergadering gehouden.
( ... )
De enige aandeelhouder die de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan de algemene vergadering
(hierna "de algemene vergadering") vat de agenda aan en beslist als volgt:
1. Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de algemene;
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
( ... )
3. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de verwijzing naar de;
wet van 22 juli 1953 te vervangen door een verwijzing naar de wet van 7 december 2016 en door de;
terminologie aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dati
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in?
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet;
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse!
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen:
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de:
vennootschap.
5. Wijziging der statuten
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
( ... )
Artikel 1: Vorm Benaming
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "GROUPE AUDIT OPÉRATIONNELLE".
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
( ... )
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor en de samenwerking met bedrijfsrevisoren of met
personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het
bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 07 december 2016 beoogde revisorale opdrachten,
alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, zoals het geven van advies en bijstand aan
ondernemingen, het maken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke
opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de
toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de
verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, zoals de verkoop, aankoop en beheer van roerende en onroerende
goederen die verworven kunnen worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of blote eigendom, en alle
mogelijke rechten ter zake, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en deze activiteiten niet de vorm
aannemen van aanvullende commerciële activiteiten en geen systematisch karakter hebben.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor uitsluitend handelen door
aandeelhouders en/of bestuurder(s) die als bedrijfsrevisor zijn ingeschreven in het openbaar register van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
( ... )
Artikel 6: Ondeelbaarheid der aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 6 bis: Aandelenregister - Hoedanigheid van de aandeelhouders
( ... )
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van auditkantoren,
wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren.
( ... )
Artikel 7: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beeindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die door haar wordt
vastgesteld.
De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van auditkantoren, wettelijke auditors
en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, is ten minste één van hen
een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke auditor.
Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlijden van de enige bestuurder, zal zijn mandaat van
rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in de notulen
van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende bestuurder heeft nochtans het recht
om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De infunctietreding van een nieuwe bestuurder
dient te worden openbaar gemaakt.
Artikel 8: Inteme bevoegdheden
ledere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de hoedanigheid van bedrijfsrevisor vereist is, of waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 9: Externe vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
bestuurder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door een bestuurder.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden,
natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. De aldus benoemde
vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 10: Vergoedingen
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet onbezoldigd uitgeoefend
zal worden.
( ... ):
Artikel 12: Bijeenkomst van de algemene vergaderingen
leder jaar, op vijf mei, om 11 uur, wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende
werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehou-den op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 13: Vertegenwoordiging - Beraadslaging
De beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of
conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor zover
de wet niet anders bepaalt.
Elke aandeelhouder mag schriftelijk volmacht verlenen aan een andere persoon, aandeelhouder of niet, om
hem/haar te vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering en in zijn/haar naam te stemmen.
Artikel 14: Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden
( ... )
Artikel 17: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 18: Verdeling - reserves
De aanwending van de nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. De algemene vergadering kan onder
meer beslissen tot gehele of gedeeltelijke uitkering van de winst en/of de reservering van de winst en/of de
overdracht van het resultaat naar het volgende boekjaar en/of de uitkering van tantièmes.
( ... )
Artikel 19: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na delging van alle schulden, lasten, kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in geld of in natura, van het afbetaalde bedrag
der aandelen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste
van de onvoldoende afbetaalde aan-delen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele
van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.
Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.
( ... )
6. Wijziging van het statuut van de bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder". Bijgevolg
verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerders aan te passen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en dit te wijzigen in "bestuurder".
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan hun mandaat van de "zaakvoerders", dit zijn de
heer Jean-François Serval en de besloten vennootschap CLAEYS W. BEDRIJFSREVISOR (met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Werner Claeys), en herbenoemt hen onmiddellijk als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd.
7. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te Jette
(1090 Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 10.
( ... )
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten