N° d'entreprise : 0417577971
Nom
(en entier) : TECHNICAL EQUIPMENT MAINTENANCE-TECHNILIFT
(en abrégé) : T.E.M. - TECHNILIFT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Fierlant 112
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, vier juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,      
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TECHNICAL EQUIPMENT
MAINTENANCE-TECHNILIFT", waarvan de zetel gevestigd is te 1190 Vorst, de Fierlantstraat 112,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. -VORM - NAAM – VOORWERP - ZETEL - DUUR.
Artikel 1 :
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt «TECHNICAL EQUIPMENT MAINTENANCE - TECHNILIFT», in `t kort «T.E.M.» of
«TECHNILIFT».
Ze mag de volledige benaming of een van de afgekorte benamingen afzonderlijk en samen
gebruiken.
Artikel 2 :
                De vennootschap heeft tot voorwerp de installatie, het onderhoud, de uitbating en het
onderhoud van de technische installaties van onroerende goederen, gebouwen en industriële
eenheden, alsook het energiebeheer van deze gebouwen en de hernieuwing van hun uitrusting.
                Verder heeft zij tot voorwerp :
                - Akoestische of thermische isolatie, lichte tussenwanden, al dan niet geprefabriceerde
valse plafonds en valse houtvloeren;
                - Algemeen timmerwerk, dragende constructies en houten trappen;
                - Ijzerwerk;
                - Dakbedekkingen met asfalt of gelijkaardige producten, werken met het oog op de
waterdichtheid;
                - Betegeling;
                - Plafonnering, bepleistering;
                - Bedekkingen zonder metaal en zonder asfalt;
                - Schilderwerk;
                - Glazenmakerswerk;
                - Sanitaire installaties en installaties voor gasverwarming met afzonderlijke toestellen;
                - Centrale verwarming, thermische installaties;
                - Ventilatie, verwarming met hete lucht, airconditioning;
                - Metalen dakbedekkingen en zinkwaren;
                - Bekleding van muren en vloeren, behalve marmerbewerking, het leggen van
parketvloeren en betegeling;
                - Deklagen voor vloeren en bedekking van industriële vloeren;
                - Installatie van uitrustingen voor afstandbediening, afstandmeting, afstandscontrole en
geautomatiseerde procesbesturing;
                - Installatie van informatica-uitrusting en uitrusting voor het regelen van processen;
                - Installatie van alle elektronische uitrusting.
                Zij heeft eveneens tot voorwerp het onderhoud, de constructie, de installatie, het
aanbrengen van aanpassingen, moderniseringen, herstellingen, het uitvoeren van expertises en
vervangingen van alle toestellen voor hefwerkzaamheden, het transport van personen of goederen,
alsook het onderhoud van deze toestellen, zoals bijvoorbeeld liften, al dan niet begeleide
goederenliften, industriële liften, roltrappen, transportbanden, interne netwerken voor het horizontale
en verticale transport van pakjes, post enzovoorts, automatische deuren en heftafels. Zij kan alle
brevetten, licenties en merknamen die betrekking hebben op haar voorwerp verwerven, afstaan of
toekennen en ze voor eigen rekening of voor rekening van derden uitbaten.
                De deelname in aandelen of andere financiële instrumenten in België en in alle vreemde
landen :
                (a) in alle ondernemingen met een gelijkaardige of verwante activiteit;
                (b) in alle financiële ondernemingen of ondernemingen met een analoge activiteit die van
nut is voor de ontwikkeling van de onderneming en van de filialen van de groep waarvan de
onderneming deel uitmaakt.
                Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
                Zij kan met name belangen verwerven door middel van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomsten of op iedere andere wijze, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of
ondernemingen, die hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, een aan het hare gelijkaardig of verwant doel
nastreven of die van aard zijn haar uitbreiding en haar ontwikkeling te bevorderen.
                Zij kan alle hoegenaamde operaties uitvoeren die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,
betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.
                Zij kan haar voorwerp realiseren op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
                De vennootschap kan haar voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden realiseren. Zij kan met name het geheel of een deel van haar uitbatingen en installaties
verpachten of verhuren of ze door derden laten beheren.
                Artikel 3 :
                De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.            
                Hij mag, bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur, naar om het even welke
andere plaats in België worden overgebracht, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
                Artikel 4 :
                De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, administratiezetels,
bedrijfszetels, exploitatiezetels, filialen of agentschappen zowel in België als in het buitenland
vestigen.
                Artikel 5 :
                De duur van de vennootschap is onbeperkt. Ze mag te allen tijde worden ontbonden bij
besluit van de algemene vergadering die uitspraak doet in de vormen die zijn voorgeschreven voor
de wijzigingen van de statuten.
                TITEL II. - KAPITAAL.
                Artikel 6 :
                Het kapitaal, vastgesteld op drie miljoen zeshonderd drieëntachtig duizend euro (EUR
3.683.000,00), is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3.600) gewone aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
                (…)
                TITEL III. - BESTUUR - DIRECTIE - VERTEGEN-WOORDIGING - CONTROLE.
                Artikel 14 :
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, welke is samengesteld uit ten
minste drie leden, die voor ten hoogste zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering der
aandeelhouders en door haar kunnen worden ontslagen.
                De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
                De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na
afloop van de gewone algemene vergadering.
                De raad van bestuur kan uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.
                De vergadering mag, op voorstel van de raad van bestuur, aan gewezen leden ervan de
eretitel van hun functies verlenen.
                Artikel 15 :
                Wanneer één of meer dan één plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende
leden van de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging tot aan de eerstvolgende
algemene vergadering waar tot de definitieve verkiezing wordt overgegaan.
                Ieder onder hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de tijd
die noodzakelijk is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.
                Artikel 16 :
                De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
vennootschap.  Zij zijn, jegens de vennootschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van hun
mandaat en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan, met name
de overschrijding van de bevoegdheden zoals ze voortvloeien uit onderhavige statuten of uit de
beslissingen van de algemene vergadering.
(…)
                Artikel 18 :
                De raad kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
                Iedere bestuurder mag, via elk transmissiemiddel dat steunt op een gedrukte tekst en
waarvan de auteur met toereikende zekerheid is geïdentificeerd, aan één van zijn medeleden het
recht verlenen om hem op een zitting van de raad te vertegenwoordigen, en er in zijn plaats te
stemmen.  Geen enkele lasthebber mag aldus meer dan twee bestuurders vertegenwoordigen.
                De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.  Bij staking
van stemmen, is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Indien op een raadszitting
waarop het quorum aanwezig is om op geldige wijze te beraadslagen en te besluiten, één of meer
dan één bestuurder zich onthoudt, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij meerderheid
van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
                De besluitvorming van de raad van bestuur kan bovendien schriftelijk gebeuren mits
unanimiteit, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
                Artikel 19 :
                De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden
ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.  Deze notulen worden in een
speciaal register opgetekend of ingebonden.  De lastgevingen evenals de adviezen en stemmingen
die worden gegeven overeenkomstig artikel achttien, worden eraan toegevoegd.  De afschriften of
uittreksels die moeten worden ingebracht voor het gerecht of elders, worden door twee bestuurders
ondertekend.
                (…)
               
                Artikel 22 :
                De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen aan één of meer dan één persoon die in dat
geval twee aan twee optreden.  Hij benoemt en zet de al dan niet uit zijn leden gekozen personen af,
stelt hun bezoldiging vast en bepaalt hun bevoegdheden.
                De raad van bestuur mag de leiding van het geheel, van een bepaald deel of van een
speciale tak van de zaken van de vennootschap opdragen aan één of meer dan één persoon.
                De raad van bestuur, evenals de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen,
mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, eveneens bepaalde speciale bevoegdheden verlenen
aan één of meer dan één persoon van hun keuze.
Artikel 23 :
                De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van die waarvoor een
openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent, of in rechte
                -  hetzij, door twee gezamenlijk optredende bestuurders;
                -  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur
is opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen indien er
meer dan één is.
                Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door speciale lasthebbers binnen de grenzen
van hun opdracht.
                (…)
                TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
                (…)
                Artikel 26 :
                De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de
plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.
                De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de laatste donderdag van de
maand juni om elf uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, of indien op deze dag niet gewerkt
wordt in overeenstemming met de gebruiken van de vennootschap, de eerstvolgende werkdag,
andere dan een zaterdag.
                (…)
                Artikel 30 :
                Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.
                De raad van bestuur mag de formule van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt
neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.
                Artikel 31 :
                Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeelhouder of gemachtigde
de aanwezigheidslijst tekenen.  Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en van hun
gemachtigden evenals het aantal effecten waarvoor ze deelnemen aan de stemming.
                (…)
                Artikel 33 :
                Elk aandeel geeft recht op een stem.
                (…)
                                Artikel 38 :
                De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen en worden, behoudens voor de authentieke
notulen, opgetekend of ingebonden in een speciaal register, in eender welke vorm, inclusief
elektronisch formaat, dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behalve voor de
publieke akte.
                De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
                TITEL V. - INVENTARIS EN JAARREKENING - WINST EN WINSTVERDELING.
                Artikel 39 :
                Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
                (…)
                Artikel 43 :
                Het positieve overschot van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
                Van die winst wordt afgenomen :
                a. ten minste vijf percent om de wettelijke reserve te vormen; die afneming houdt op
verplicht te zijn wanneer de reserve een tiende van het kapitaal bereikt;
                b. de bedragen die de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur zou
beslissen, hetzij voor een overdracht van resultaat, hetzij voor het aanleggen van of de dotatie aan
reserves, te bestemmen.
                Het eventueel saldo wordt uniform aan alle aandelen van de vennootschap uitgekeerd.
                (…)
                TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
                Artikel 45 :
                Ingeval van ontbinding van de vennootschap, regelt de algemene vergadering de wijze van
vereffening en benoemt één of meer dan één vereffenaars waarvan ze de bevoegdheden en
vergoedingen bepaalt.  Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen wanneer de behoefte
van de vereffening zulks rechtvaardigen.
                De benoeming van de vereffenaars maakt een einde aan de bevoegdheden van de
bestuurders.
                Artikel 46 :
                Aangezien de vereffenaars dezelfde voorrechten genieten als de raad van bestuur wordt
gedurende de vereffening de algemene vergadering bijeengeroepen, gevormd en gehouden
overeenkomstig de bepalingen van titel vier van onderhavige statuten.  Een van de vereffenaars zit
de vergadering voor; ingeval de vereffenaars afwezig of verhinderd zijn, kiest zijzelf haar voorzitter.
                De afschriften of uittreksels van de notulen van haar beraadslagingen, die moeten worden
ingebracht voor het gerecht of elders, worden op geldige wijze door de vereffenaars of door één van
hen voor echt verklaard, overeenkomstig de beslissingen van de vergadering.
                Artikel 47 :
                Tenzij de vergadering op een andere manier de vereffeningswijze heeft geregeld, met de
meerderheid die vereist is om de statuten te wijzigen, wordt de opbrengst van de vereffening, na
betaling van de schulden of de consignatie van de daartoe nodige gelden, met inbegrip van de
vereffeningskosten, in geld of in effecten, onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.
                Indien de netto opbrengst niet toelaat om alle maatschappelijke aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars eerst de aandelen terug waarop voor een groter deel werd gestort, tot ze op
voet van gelijkheid staan met de maatschappelijke aandelen waarop voor een kleiner deel werd
gestort of doen ze opvragingen van bijkomende stortingen die ten laste zijn van deze laatste.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris