Ondernemingsnr : 0432179837
Naam
(voluit) : TOP-FOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guylei 14
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens notaris te Antwerpen op 30 mei 2022 geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT DAT :
EERSTE BESLUIT
Bevestiging door de buitengewone algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling. De uiteenzetting van de voorzitter wordt
door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te verplaatsen van 30 juni
naar 31 december en dienvolgens het betreffende artikel van de statuten aan te passen als hierna
gemeld onder het vierde besluit.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit in navolging van de afsluting van het boekjaar op 31 december, de
datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van één december om achttien uur
naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur en dienvolgens het betreffende artikel van
de statuten aan te passen als hierna gemeld onder het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT: (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
WVV
    •  Rechtsvorm Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam TOP FOOD.
    •  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
    •   Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van grootwarenhuizen en supermarkten, de
fabricage, de groot – en kleinhandel, de in – en uitvoer van voedingswaren – en tabakswaren,
textielproducten, kleding en schoenen ,papierwaren, boeken, kantoorartikelen, huishoudartikelen,
muziekartikelen, meubelen en onderhoudsartikelen, speelgoed, sportartikelen, vis -en jachtartikelen,
kinderartikelen, weelde-artikelen, precisieartikelen, gereedschappen, kunstvoorwerpen, auto’s, moto’
Luik B
s, fietsen en allerhande aanverwante artikelen. Deze opsomming is niet beperkend. De
vennootschap kan haar kapitaal investeren in roerende waarden of in onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, inschrijving, of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschap die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
    •  Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging
    •  Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Aan de bestuurders kan, naast een vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder rijken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, zoals bedoeld in artikel 7:121 van het WVV.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die
dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden en beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Tenzij anders voorzien bij de
benoeming, wordt een directeur  benoemd voor een onbepaalde termijn en de gedelegeerd
bestuurder voor dezelfde termijn als zijn deze van zijn mandaat als bestuurder.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zowel
voor handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, tevens geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een  gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
    •  Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag  van  de 
maand  juni  om  achttien  uur  (18.00). Indien  deze  dag een  wettelijke  feestdag  is,  heeft  de 
gewone  algemene  vergadering  de  volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een  bijzondere  of  buitengewone  algemene  aandeelhoudersvergadering  mag  worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
    •  Boekjaar Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Jaarlijks  wordt van  de  nettowinst  van  de  vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd 
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer  het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, met naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen, interim dividenden uit te keren.
    •  Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
De  aandeelhouders  verdelen  het  liquidatiesaldo  met in  acht  name  van  het  gelijkheidsbeginsel.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ZESDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd
is te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 7.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan Vyvey & Co, Accountants BV, met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 5, met ondernemingsnummer BE0879.160.983,
vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, accountant en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank Van Ondernemingen”
en eventuele wijzigingen inzake vestigingseenheid en wijziging maatschappelijke zetel bij de
Belastingen over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten
ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten met het oog op de wijzigingen in deze akte).
Alle voormelde zaken gebeuren in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van de
verantwoordelijke opdrachtgever.
STEMMING EN SLUITING VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
Na afhandeling van de verschillende agendapunten, wordt de zitting voor gesloten verklaard.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel CLAESSENS - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-expeditie van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten