Ondernemingsnr : 0636737791
Naam
(voluit) : Laser Cladding Venture
(verkort) : LCV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1500
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Martine ROBBERECHTS, geassocieerd notaris te
Zaventem, op 23 februari 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LASER CLADDING VENTURE", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
OPGESTELD IN HET KADER VAN DE AFSCHAFFING VAN SOORTEN VAN AANDELEN IN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de raad van
bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de afschaffing van de soorten van aandelen in de Vennootschap, hetzij
honderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (123.750) gewone aandelen en tweehonderd
dertigduizend achthonderd zevenennegentig (230.897) preferente aandelen, waarin de raad van
bestuur de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
aandelen verantwoordt.
De vergadering verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het verslag van het bestuursorgaan en er derhalve geen bedrijfsrevisor of een externe
accountant dient te worden aangewezen die dient na te gaan of deze desgevallend in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten. De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld
verslag van de raad van bestuur en verklaart hiermee genoegen te nemen.
TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN DE SOORTEN VAN AANDELEN
De algemene vergadering besluit om de bestaande soorten aandelen van de Vennootschap af te
schaffen, hetzij honderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (123.750) gewone aandelen en
tweehonderd dertigduizend achthonderd zevenennegentig (230.897) preferente aandelen.
De algemene vergadering besluit om de aandelen van de Vennootschap aldus vast te stellen op
driehonderdvierenvijftigduizend zeshonderdzevenenveertig (354.647) aandelen.
Voormelde aandelen komen toe aan de huidige enige aandeelhouder. De algemene vergadering
besluit voormelde wijziging te vermelden in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de
Vennootschap.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op
de laatste donderdag van de maand april om veertien uur, zoals tevens vastgesteld in de hierna aan
te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET BOVENSTAANDE AGENDAPUNTEN, ZONDER WIJZIGING VAN
HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Onder meer als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
STATUTEN
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LASER CLADDING VENTURE”, afgekort “LCV”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Ontwerp, optimalisatie, productie, verkoop en doorverkoop van industriële onderdelen,
componenten en producten. Eveneens inbegrepen zijn de ontwikkeling, verkoop en doorverkoop,
onderhoud, levering, advies in verband met software en zijn afgeleiden.
B/ Aanbieden, verlenen, verhuren, verkopen en doorverkopen van diensten en advies rond ontwerp,
design, software, optimalisatie, analyse, marketing, management, implementatie, productie en
technologie.
C/ Aankoop, verkoop en doorverkoop van goederen en diensten.
D/Het uitoefenen en adviseren van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in de ruimste betekenis.
E/ Het verstrekken van technologisch, wetenschappelijk, commercieel en ander advies.
F/ Ontwikkelen, optimaliseren, beschermen en commercialiseren van nieuwe technologieën en
procedures in de ruimste betekenis.
G/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
H/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
I/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
J/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
K/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
L/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
M/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
N/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
O/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
P/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar activiteiten ontwikkelen in binnen- en buitenland.
ARTIKEL VIER: DUUR
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt één miljoen achtduizendhonderdnegenentachtig komma dertien euro (€
1.008.189,13).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvierenvijftigduizend zeshonderdzevenenveertig
(354.647) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL ZES: VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL ZEVEN: VOORKEURRECHT
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e- mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruikmaakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die zij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
ARTIKEL ACHT: OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2%) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
HOOFDSTUK III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD DER EFFECTEN
Alle effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
ARTIKEL TIEN : ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
Alle effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
Luik B
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
ARTIKEL ELF: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De effecten van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt naar keuze van de algemene vergadering bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, of een enig bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dient deze te bestaan uit het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
ARTIKEL DERTIEN : VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit haar midden een voorzitter.
De raad kan ook één of meer ondervoorzitters benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL VEERTIEN: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders, binnen de vijftien (15)
kalenderdagen de raad van bestuur bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie (3) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De raad van bestuur kan bovendien geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens
bevestiging van ontvangst.
ARTIKEL VIJFTIEN : BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.
Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. 
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, hangout-session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier
aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de
raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De volmachten worden aan de notulen gehecht.
ARTIKEL ZESTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
ARTIKEL ZEVENTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt voor alle handelingen in en buiten rechte hetzij door de enige bestuurder
alleen handelend, hetzij door het twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
HOOFDSTUK V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL ACHTTIEN: BENOEMING VAN COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI : ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL NEGENTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
april om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping. 
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
ARTIKEL TWINTIG: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een effectenhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens afwezigheid, door de oudst benoemde bestuurder. In geval van afwezigheid
of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een
aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
Luik B
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
ARTIKEL ZESENENTWINTIG : BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: INTERIMDIVIDENDEN
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL NEGENENTWINTIG : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL DERTIG : BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL EENENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK IX: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL TWEEËNDERTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Luik B
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Martine
ROBBERECHS om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan de
Raad van Bestuur om de tijdens deze algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en
inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
ZEVENDE BESLUIT – BEKRACHTIGING VAN BESTUURSHANDELINGEN
De algemene vergadering brengt de besluiten van de enige aandeelhouder van 10 januari 2022 en
26 januari 2022 in herinnering. Als gevolg van deze besluiten is het bestuursorgaan van de
Vennootschap sinds 10 januari 2022 samengesteld uit 3 bestuurders.
In een letterlijke lezing van het eerste en laatste lid van artikel 13 van de vorige statuten van de
Vennootschap, diende het bestuursorgaan evenwel in principe hetzij uit ten minste 4 bestuurders
hetzij uit exact 2 bestuurders te bestaan.
In het verlengde daarvan heeft de enige aandeelhouder in de besluiten van 26 januari 2022
overwogen dat een aantal statutaire bepalingen echter niet langer nuttig blijkt in het licht van de
nieuwe aandeelhoudersstructuur, waaronder voormelde bepalingen. In afwachting van een formele
wijziging van de statuten van de Vennootschap, waartoe de algemene vergadering in huidige akte is
overgegaan, was het bestuursorgaan van de Vennootschap in totaal uit drie bestuurders
samengesteld. Volgens een letterlijke interpretatie van de vorige statuten was het bestuursorgaan
van de Vennootschap sinds 10 januari 2022 tot en met de datum van deze akte in principe niet geldig
samengesteld.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering alle beslissingen genomen en alle verrichtingen en
handelingen gesteld door de bestuurders in hun hoedanigheid als bestuurder van de vennootschap
sinds 10 januari 2022 tot en met de datum van deze akte voor de goede orde en voor zoveel als
nodig te bekrachtigen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Martine ROBBERECHTS, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten