Ondernemingsnr : 0848023191
Naam
(voluit) : PONT 6
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Pontstraat 6
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
STATUTENWIJZIGING –OMZETTING BVBA IN BV
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 24
december 2019, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PONT 6”, met zetel te 9800 Deinze, Kleine
Ponstraaat 6 met ondernemingsnummer 0848.023.191, de volgende beslissingen heeft genomen,
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
driehonderdachtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 328.600,00) en de wettelijke reserves hetzij
tienduizend tweehonderdzevenentachtig euro en achtendertig cent (€ 10.287,38) hetzij een totaal
bedrag van driehonderdachtendertigduizend achthonderdzevenentachtig euro en achtendertig cent
(€ 338.887,38) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Comparanten verklaren dat de honderd (100) aandelen toebedeeld zijn, als volgt:
-aan de voornoemde heer Luc NEERMAN”: één (1) aandeel van soort A;
-aan voornoemde mevrouw Antonella BALCAEN: één (1) aandeel van soort A;
-aan de voornoemde heer Yarno NEERMAN: achtennenegentig (98,00) aandelen van soort B;
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM – RECHTSVORM -DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PONT 6”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, als hoofdactiviteit:
Luik B
    1.  Het bezitten en het beheren van een vermogen, bestaande uit zowel onroerende goederen met
alle zakelij-ke rechten daarop, of onverdeelde rechten daarin, als uit roerende goederen als daar zijn,
effecten, portefeuille aandelen, meubilair en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten;
    2.  Het kopen en verkopen van onroerende goederen, al dan niet in verhuurbare staat, het
vervreemden van deze onroerende goederen, het belasten met zakelijke rechten, het verhuren,
onderverhuren en/of in erfpacht geven;
    3.  Het oprichten of doen oprichten van gebouwen alsmede het verbouwen of laten verbouwen van
gebouwen;
    4.  Het verkavelen van gronden evenals het bouwrijp maken ervan;
    5.  Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en het herstellen van hernieuwbare
energiesystemen en/of hernieuwbare energie, voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de
aankoop en de verkoop, de lea-sing, de import en de export, de groot- & kleinhandel ervan;
    6.  De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als voor bedrijven, op het
gebied van de verwarming, de klimaatbeheersing, de koel-techniek, de productie van warm water, de
productie van elektriciteit en electronica, en inzonderheid projecten op het gebied van zonne-energie
en milieuvriendelijke energiewinning;
    7.  De levering, de plaatsing, de integratie en het beheer, zowel bij particulieren als bij bedrijven,
zowel autonome als netgekoppelde systemen, van niet – elektri-sche photovoltaische en electrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen, voor het opvangen en om-zetten van zonne-
energie;
    8.  Het leveren en plaatsen en integreren van “deger tracker” installaties die de zon volgen
gedurende de dag om zo de productie tot het maximum peil te kunnen brengen;
    9.  De groothandel en de kleinhandel, de import en de export, de aankoop en de verkoop, de huur
en de verhuur, de leasing als lessor en als lessee, de handelsbe-middeling en verkoop op
commissie, van en in systemen, onderdelen en hun toebehoren voor het opvangen van zon-ne-
energie en schakel- & verdeelinrichtingen voor elec-trische stroom, zowel nieuwe als tweedehandse,
inclusief die voor bijzondere doeleinden;
    10.  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, doen bouwen of
verbouwen, van roerende en onroerende goederen in het algemeen en in het bijzon-der, de
onroerende goederen of delen ervan die nuttig zouden kunnen zijn voor het plaatsen van installaties
en systemen voor het opvangen van zonne-energie;
    11.  Het ontwikkelen, de studie, de import- en ex-port, de aankoop en de verkoop, de groothandel
en de kleinhandel, de distributie, van alle soorten van conven-tionele en alternatieve
energiesystemen, zoals onder meer voor de productie of omzetting van zonne-energie, van
windenergie, van energie uit waterkracht en dergelijke, evenals alle ermede verband houdende
toebehoren en onder-delen in al zijn directe en indirecte facetten, evenals de levering en de plaatsing
van de periferische appara-tuur;
    12.  Het ontwikkelen, de studie, de import en de ex-port, de aankoop en de verkoop, de
groothandel en de kleinhandel, kortom, de distributie van warmtepompen en hun toebehoren;
    13.  Het verlenen van assistentie bij het tot stand brengen van subsidiedossiers voor zowel de
particulieren als de bedrijven, de opvolging van de producties en het aanvragen van de
groencertificaten;
    14.  Het verlenen van adviezen, van financiele, com-merciële, administratieve, bestuursmatige en
technische aard, van het opstarten van projecten, uitvoeren van en begeleiden van deze projecten;
    15.  Het verlenen van assistentie bij zowel particu-lieren als bedrijven, bij studies inzake mogelijke
ener-giebesparingen, zowel op industrieel als op huishoudelijk vlak;
    16.  Het coördineren van werken, uitgevoerd door on-deraannemers, met betrekking tot de
installatie van zon-ne– energiesystemen, en andere milieutechnologien, voor de productie van
sanitair warmwater en andere toepassin-gen, met inbegrip van alle bijhorende werken, nodig voor
een goede uitvoering;
    17.  De vennootschap kan zelf alle mogelijke en on-mogelijke roerende en onroerende
handelingen stellen ten-einde de binnen haar vermogen aanwezig zijnde liquiditei-ten optimaal te
doen renderen;
    18.  De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
    19.  De vennootschap kan zich borg stellen voor der-den, zaakvoerders en vennoten, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestand, behoudens de wette-lijke beperkingen terzake;
    20.  De hierbovenvermelde opsomming is enkel exem-platief en zeker niet limitatief zodat ze
gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen;
    21.  Het financieren van alle aankopen van roerende en onroerende goederen, het aanvaarden en
waarnemen van alle agentschappen en vertegenwoordigingen om commissie of tegen vaste
vergoeding;
    22.  Het optreden als tussenpersoon in de handel;
Luik B
    23.  Het verlenen van administratieve diensten aan derden, zowel fysieke personen als
vennootschappen;
    24.  Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen;
    25.  De invoer & uitvoer, groothandel en kleinhandel van meubelen in het algemeen, zowel nieuw
als tweede-hands, evenals van meubeltoebehoren, de fabricatie van meubelen, meubelbeslag en
aanverwante producten.
    26.  De invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, zowel in het groot als het klein van
meubelbekledingsmaterialen als daar zijn skai, leder, lederlook stoffen, gewone ge-weven stoffen;
    27.  De invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein van elektrische
producten, moto’s, auto’s, tweewielers, vierwielers en andere gemo-toriseerde voertuigen.”
    28.  Het voor eigen rekening, voor rekening van der-den, dan wel in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en onder-nemingen zoals:
    1.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördi-natie van de
ontwikkeling en investering in rechtsperso-nen en ondernemingen waarin zij al dan niet een partici-
patie aanhoudt;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, on-der om het even welke vorm, het borg stellen en het ver-lenen van aval, in de meest
ruime zin, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkas-sen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie –
onderne-mingen.
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of el-ke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennoot-schap wordt
afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot doel het beheren van de genoten opbrengsten alsmede het
verrichten en be-heren van alle roerende en onroerende beleggingen.
De vennootschap heeft daarenboven tot doel, alle on-roerende verrichten: zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie en af-braak verrichten alsmede alle
handelingen die noodzake-lijk zijn tot optimalisering van een onroerend patrimonium in bezit in huur
of leasing, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen; de handel in eigen onroerend
goed.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrich-ten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven be-langen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke an-dere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behouden de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 10u. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen stemrecht,
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(..)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVERS
Artikel 21: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
dat jaar.
(…)
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26: Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer NEERMAN, Yarno hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens als de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering besluit eveneens de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en haar niet te herbenoemen:
    •  Mevrouw BALCAEN Antonella hier aanwezig.
 
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.