Ondernemingsnr : 0862651583
Naam
(voluit) : PHILIP PAUWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rietveld 2
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twaalf december
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal 18.600,00 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap € 1.860,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer PAUWAERT Philip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PHILIP PAUWAERT".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle dakwerken in het algemeen.
Het onderhoud, de herstelling, de renovatie, de vernieuwing van platte en hellende daken en van
platforms en dit van zowel oude gebouwen als nieuwbouw en dit met alle soolten
dakbedekkingmateriaal. Het plaatsen van zink, lood of koper of roofing in goten en op platforms. Het
bekleden van alle buitenschrijnwerk met plastiek planchetten. De levering en plaatsing van alle
dakvlakramen Velux en andere merken. De reiniging van dakgoten. Het ontmossen en het
herkleuren van daken. Het asfalteren en de isolatie van oude en nieuwe daken. Het uitvoeren van
gevelbezetting: het aanbrengen van leien en het plaatsen van sidings. Het aanbrengen van coating.
Bovenvermelde activiteiten mogen zowel in eigen beheer worden uitgevoerd als in onderaanneming
van derden.
- het onderhoud, de herstelling en plaatsing van sanitaire installaties, badkamers, alsook van vloeren,
wandtegels, faiences, verwarmingstoestellen, verlichtingsapparatuur en domoticauitrusting en
allerhande decoratiematerialen. Het verrichten van allerhande karweien in het algemeen. Het
verrichten van alle algemene bouwondememingen, alle aanneming van private en openbare werken,
alle bouwwerken, grondwerken, de afwerking van gebouwen, de renovatie van gebouwen, het
afbreken / slopen van gebouwen, het afvoeren van bouwpuin, enzovoort. De verwerking van alle
bouwmaterialen die met deze bovengenoemde handelingen samengaan.
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- De bouw van speel en sportterreinen, zwembaden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- Onderneming voor het uitvoeren van schoonmaakdiensten.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- De plaatsing van tussenwanden, van gipsplaten. De montage van buitenschrijnwerk en
binnenschrijnwerk in hout en metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort. De installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in hout of metaal. De installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, zonnewering, traliewerken, hekken. De montage van serres,
veranda's.
- de projectontwikkeling voor woningbouw.
- de projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- de groot en kleinhandel in, alsook de eventuele intracommunautaire verwerving en levering van,
alsook de eventuele import en export van dakpannen, coating-materialen, roofingmateriaal, lood-,
zink- en koperproducten, isolatiematerialen, vetwarmingstoestellen, allerhande sanitaire installaties,
watertoestellen zoals brobbelbaden, jacuzzi's, stoombaden, verlichtingsmaterialen, tegels voor
wandbekleding, vloeren, bouwmaterialen en gereedschap, alle hiermee aanverwante of soortgelijke
producten en bijhorende dienstprestaties, alsook de onderhoudsproducten met betrekking tot dc
hiervoor opgesomde artikelen, van bed- en badlinnen, van allerlei verzorgingsproducten in en het
rond het baden, allerhande badkameraccessoires en uitrusting, geschenk- en decoratieartikelen,
relatiegeschenken, snuisterijen en brocanteartikelen, antiek en kunstvoorwerpen, schilderijen en
beeldbouwwerken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-artikelen, tweedehandse goederen,
meubelen, textielwaren en kledij, schoenen, ledenvaren en kledingacccssoires, parfum en overige
luxeartikelen, juwelen, publiciteitsartikelen, horeca-materiaal en uitrusting, computers,
telecommunicatieapparatuur, compact-discs, allerhande elektrische en elektronische toestellen,
video-tapes, video-spelers, DVD- spelers, muziekcassettes, huishoudapparatuur, keukengerief,
tweedehands/nieuwe autovoertuigen en motorvoertuigen alsook onderdelen en accessoires,
sportartikelen, wijnen, likeuren, champagnes, alle overige alcoholische en niet-alcoholische dranken,
pralines en andere chocoladeaflikelen, confiserie, doopsuikers, allerhande overige voedingswaren,
tabakswaren, bloemen en planten. Deze verkopen mogen zowel tot stand gebracht worden via de
traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een netwerk van
zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de
verkoop via het internet/e-commerce).
- alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in dc handel en in de
verkoop. De nietgespecialiseerde handelsbemiddeling.
- het verlichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van
publicrelationsactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak.
- het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondeling van beleggingsadviezen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- de organisatie van allerlei evenementen.
- de exploitatie van alle horecauitbatingen alsook het verrichten van cateringdiensten.
- patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechte onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, ,aankopen, verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangaan. op enigerlei wijze stellen van
zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen
in of het beheer voeren over ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of
gelijkaardig doel nastreven. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel
zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
als door vertegenwoordiging. de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van haar maatschappelijk doel. de bovenstaande
doelomschrijving is niet limitatief en dient in de ruimste zin van het woord te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand maart om 10 uur.(...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgend jaar.(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Rietveld 2.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Thomas DUSSELIER, Notaris
te Knokke-Heist om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier  bij
de ondernemingsrechtbank alsook de publicatie te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voornoemd voor de uitvoering van
wat voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier