Ondernemingsnr : 0834473776
Naam
(voluit) : PROJECTMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breevendreef(BOR) 4
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen op 13 maart 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen
heeft genomen, met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) aan te nemen.
Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met
ingang van 1 januari 2020 van:
-  het volgestort (voormalig) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van   twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
- het niet-gestorte gedeelte van (voormalig) het kapitaal, hetzij   zesduizend honderd euro (€
6.100,00) in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal-Andere”.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen ten belope van (totaal) veertienduizend
driehonderdzestig euro (€ 14.360,00) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de (eventuele) toekomstige bijstortingen van het op heden nog niet
volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting worden de gestorte
bedragen aldus geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.  Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit: Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal
blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het negende  besluit).
Vierde besluit: Aanneming van een clausule inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het negende
besluit) op te nemen: 
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken,
kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vijfde besluit: Beslissing tot herformulering en aanpassing van de huidige bepalingen inzake de
overdracht van aandelen.
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen aan
te passen en te herformuleren, met behoud van de goedkeuringsvereiste en de mogelijkheden van
vrije overdracht.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  negende
besluit) op te nemen: 
“Artikel 10. Overdracht van aandelen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs van de aandelen gelijk
zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen
partijen, zal de prijs bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeen overleg, zoals
hierboven verder bepaald.”
Zesde besluit: Ontslag statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder) en herbenoeming tot niet-
statutair bestuurder.
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen  zaakvoerder), de
heer Roelants Gerrit, wonende te 2880 Bornem, Breevendreef 4  voornoemd ontslag te verlenen uit
zijn functie vanaf heden en hem onmiddellijke kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten dienovereenkomstig door schrapping van
diens naam in de statuten.
b) De algemene vergadering besluit onmiddellijk de heer ROELANTS Gerrit voornoemd, te
herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
Voornoemde is verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Aanneming van een clausule inzake de uitkering van een interimdividend.
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  negende
besluit) op te nemen: 
“Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes. Interimdividend.
….
“Het bestuursorgaan kan, binnen de wettelijke bepalingen terzake, overgaan tot uitkering uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
…”
Achtste besluit: Wijziging (uitbreiding) voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 12 maart 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de
vennootschap wordt verantwoord.
De aandeelhouder (tevens bestuurder) erkent in het bezit te zijn van een kopie van dit verslag en er
kennis van te hebben genomen. Hij verklaart  er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging (uitbreiding) van het voorwerp door schrapping van
de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:
“‘De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- Projectmanagement in groen-, grond-, weg- en waterbouw;
- De activiteiten van landmeter expert–meetkundig schatter van onroerende goederen:
landmeetkundige en topografische werkzaamheden te verrichten zoals afpalingen, opmaken en
ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het
regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een
identificering van grondeigendommen voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of
inschrijving kunnen worden aangeboden, uitvoeren van opmetingen en opstellen van
opmetingsplannen, uitvoeren van hoogtemetingen en opstellen van de plannen, opmaken en
uitvoeren van verkavelingsplannen met of zonder gemeenschapsvoorzieningen en
infrastructuurwerken, samenstellen van dossiers met het oog op een aanvraag van
stedenbouwkundige attesten, uitvoeren van plaatsbeschrijvingen en expertise, uitvoeren van
schattingen, samenstellen van onteigeningsdossiers, opmeten van bouwwerken, opmaken van
deskundige verslagen;
- Boomverzorging, onderhoud en aanleg van terreinen, onderhoud van tuinen, parken, hovingen en
andere aanplantingen, het snijden en snoeien van bomen, het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken voor derden. Eveneens het aankopen, telen en verkopen van allerhande planten en
bomen, en allerhande producten nodig in onderhavig verband.
- Alle afbraakwerken in de meest uitgebreide zin met inbegrip van afbraakwerken van alle gebouwen,
van aangelegde wegenissen, van metaalconstructies, van kunstwerken, van alle onroerende en
roerende goederen;
Alle werkzaamheden van grond-, graaf- en kraanwerken
- De studie, het ontwerp, de bouw, de promotie, de verbouwing, de renovatie en restauratie, de aan-
en verkoop, de financiering en de uitbating, van alle bouwwerken, projecten, installaties en
kunstwerken, wegeniswerken, zowel private als openbare, in de breedste zin van het woord;
De projectontwikkeling, met inbegrip van de uitvoering van haalbaarheidsstudies en audits, het
beheer en de exploitatie van, de verhuur van en de handel in onroerend goed, voor eigen rekening
en voor rekening van derden. Evenals het verlenen van advies en begeleiding bij de bouw, de opstart
en de exploitatie hiervan.
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurateur-banketaannemer, uitzendkok ( traiteur ), drankgelegenheid;
Het bereiden, de aan- en verkoop van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen;
- Aankoop van video- en fotografie, stockbeelden en illustraties;
Het houden van een video- en fotostudio; organiseren van en uitvoeren van video- en fotoshoots in
binnen en buitenland
- De exploitatie van een hotel, gastenkamers en logementshuizen, de verhuur van feestzalen en
andere ruimten, de organisatie van maaltijden, feesten en recepties, alsmede het verrichten van alle
diensten die met het bovenstaande verband houden, zoals aan- en verkoop, de behandeling en
verwerking van voedsel en dranken zonder uitzondering, alsmede het verrichten van alle diensten
die direct of indirect met deze activiteiten verband houden, en meer in het algemeen het verrichten
van alle handelingen die in het kader van de exploitatie van een hotel zijn bevestigd, zulks in de 
ruimste zin van het woord en zonder enige beperking behoudens de wettelijke grenzen.
- De uitbating van kampeerterreinen, kampeerauto- en caravanterreinen.
- Het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch en
juridisch;
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-fiscale, juridische of sociale
aangelegenheden
- Alle activiteiten van vertalers en tolken:
vertalingen; tolken, copywriting, printing, revisies, communicatie, websites;
Taalopleidingen en consultancy;
Taaladvies en taalcorrecties;
De vennootschap mag daarnaast onder meer:
-roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, huren, opschikken, uitrusten en dit met het
oog op uitbating en/of verkoop, doorverhuring of leasing;
-roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
Bovenstaande opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen en privé-patrimonia.
Zij mag bij wijze van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze
een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, groeperingen of
organisaties. Zij mag leningen onder gelijk welke vorm en van gelijk welke duur aan deze laatste
toestaan.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich hiervoor borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.’
c) De vergadering besluit verder tot aanpassing van artikel 3 van de statuten overeenkomstig het
voorgaande, zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten, (voorwerp van het negende
besluit)
Negende besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle
overbodige en achterhaalde bepalingen,  en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen,
met wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna
volgend bij uittreksel) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam: “PROJECTMAN” .
(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- Projectmanagement in groen-, grond-, weg- en waterbouw;
- De activiteiten van landmeter expert–meetkundig schatter van onroerende goederen:
landmeetkundige en topografische werkzaamheden te verrichten zoals afpalingen, opmaken en
ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het
regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een
identificering van grondeigendommen voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of
inschrijving kunnen worden aangeboden, uitvoeren van opmetingen en opstellen van
opmetingsplannen, uitvoeren van hoogtemetingen en opstellen van de plannen, opmaken en
uitvoeren van verkavelingsplannen met of zonder gemeenschapsvoorzieningen en
infrastructuurwerken, samenstellen van dossiers met het oog op een aanvraag van
stedenbouwkundige attesten, uitvoeren van plaatsbeschrijvingen en expertise, uitvoeren van
schattingen, samenstellen van onteigeningsdossiers, opmeten van bouwwerken, opmaken van
deskundige verslagen;
- Boomverzorging, onderhoud en aanleg van terreinen, onderhoud van tuinen, parken, hovingen en
andere aanplantingen, het snijden en snoeien van bomen, het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken voor derden. Eveneens het aankopen, telen en verkopen van allerhande planten en
bomen, en allerhande producten nodig in onderhavig verband.
- Alle afbraakwerken in de meest uitgebreide zin met inbegrip van afbraakwerken van alle gebouwen,
van aangelegde wegenissen, van metaalconstructies, van kunstwerken, van alle onroerende en
roerende goederen;
Alle werkzaamheden van grond-, graaf- en kraanwerken
- De studie, het ontwerp, de bouw, de promotie, de verbouwing, de renovatie en restauratie, de aan-
en verkoop, de financiering en de uitbating, van alle bouwwerken, projecten, installaties en
kunstwerken, wegeniswerken, zowel private als openbare, in de breedste zin van het woord;
De projectontwikkeling, met inbegrip van de uitvoering van haalbaarheidsstudies en audits, het
beheer en de exploitatie van, de verhuur van en de handel in onroerend goed, voor eigen rekening
en voor rekening van derden. Evenals het verlenen van advies en begeleiding bij de bouw, de opstart
en de exploitatie hiervan.
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurateur-banketaannemer, uitzendkok ( traiteur ), drankgelegenheid;
Het bereiden, de aan- en verkoop van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen;
- Aankoop van video- en fotografie, stockbeelden en illustraties;
Het houden van een video- en fotostudio; organiseren van en uitvoeren van video- en fotoshoots in
binnen en buitenland
- De exploitatie van een hotel, gastenkamers en logementshuizen, de verhuur van feestzalen en
andere ruimten, de organisatie van maaltijden, feesten en recepties, alsmede het verrichten van alle
diensten die met het bovenstaande verband houden, zoals aan- en verkoop, de behandeling en
verwerking van voedsel en dranken zonder uitzondering, alsmede het verrichten van alle diensten
die direct of indirect met deze activiteiten verband houden, en meer in het algemeen het verrichten
van alle handelingen die in het kader van de exploitatie van een hotel zijn bevestigd, zulks in de 
ruimste zin van het woord en zonder enige beperking behoudens de wettelijke grenzen.
- De uitbating van kampeerterreinen, kampeerauto- en caravanterreinen.
- Het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch en
juridisch;
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-fiscale, juridische of sociale
aangelegenheden
- Alle activiteiten van vertalers en tolken:
vertalingen; tolken, copywriting, printing, revisies, communicatie, websites;
Taalopleidingen en consultancy;
Taaladvies en taalcorrecties;
De vennootschap mag daarnaast onder meer:
-roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, huren, opschikken, uitrusten en dit met het
oog op uitbating en/of verkoop, doorverhuring of leasing;
-roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
Bovenstaande opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen en privé-patrimonia.
Zij mag bij wijze van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze
een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, groeperingen of
organisaties. Zij mag leningen onder gelijk welke vorm en van gelijk welke duur aan deze laatste
toestaan.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich hiervoor borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bestaande inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
- Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder of alle bestuurders samen kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart om 20.00 uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem en verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar. 
(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(..)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Tiende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in
het Vlaams Gewest te: 2880 Bornem, Breevendreef 4.
Elfde besluit: Machten bestuursorgaan/ Coördinatie statuten/ Volmacht (administratieve formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 23, alsook
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
} het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
} het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
} alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
} het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
} het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
} het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
} alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
} de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
} de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
} het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend uittreksel, opgemaakt door notaris N. Moyersoen, te Aalst op 13 maart 2024
Hiermee tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van 13.03.2024; coördinatie van de
statuten