Ondernemingsnr : 0450642994
Naam
(voluit) : VAN KEULEN MECHANICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maalderijstraat (Nm) 5
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op 27 februari 2024 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om om de huidige regeling met betrekking tot het bestuursorgaan en diens
vertegenwoordiging te wijzigen en te vervangen door nagemelde tekst.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: VAN KEULEN MECHANICAL
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle handel via autovervoer, scheepvaart en luchtvervoer in de meeste ruime zin van het woord.
- Import - export - agentuur, groot- en klein- en commissiehandel, occasiehandel, onderhandeling,
ontwerp- en projectontwikkeling.
-- Verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aan- en verkoop, de invoer, de
uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling en het onderhoud in verband met
voorgaande bedrijvigheden.
- Het ontwikkelen van marketing en commerciële projecten zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
- Het verrichten van onderhoud aan instrumentatie - technische installaties.
-- Het ontwerpen van meet- en regelinstallaties, alle werken in elektrotechniek, mechanica,
elektromechanica, elektromechanische uitrusting van kunstwerken en van schepen, elektronica,
generatoraggregaten, telecommunicatietechniek, alle instrumentatie, zo pneumatische als
elektrische, als elektronische, als hydraulische, de automatie, de signalisatie.
- Brand- en diefstalmeldingsinstallaties, veiligheidsinrichtingen.
- Koelinstallaties, centrale verwarming, klimaatregeling.
- Alle binnenhuisinrichtingen.
- Hydro-mechanica, installatie van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water.
- Installaties voor de verbranding en de verwerking van huisvuil.
In verband met deze activiteiten: alle ontwerpen, fabricatie en vervaardigingen , installaties en
herstellingen, alsmede in de breedste zin alle toepassingen en uitrustingen dit zowel op huishoudelijk
als op handels- en maritiem vlak. De aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle
soorten huishoudelijke en industriële apparaten, benodigdheden en scheikundige grondstoffen tot
alle doeleinden, alsmede alle hiermede verband houdende verrichtingen.
- Het exploiteren van een installatiebureau.
- Metalen constructies en metalen kunstwerken, omvat dc montage en demontagewerken, buis- en
andere soortgelijke constructies.
- Industriële pijpleidingen, en canalisaties, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en
kanalisatie.
- Elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
rivieren, zeeën luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders,
- Speciale installatie, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, en verder alle werkzaamheden verband
houdende met het in dienst stellen van, het verlenen van service, voor- en verrichtingen van
onderhoud aan "procescontrol" uitrusting en instumentatiesystemen, - alsook het exploiteren van
elektrotechnische bedrijven, en de handel in elektrische en aanverwante artikelen en al hetgeen
daartoe behoort;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- De onderneming van binnenhuisinrichting in het algemeen, en onder andere het uitvoeren van
schilderwerken, schrijnwerkerij, vloerbekleding, plafonneringswerken, verlichting, en dergelijke. Het
uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerken aan gebouwen en installaties.
De vennootschap zal tevens alle handelingen mogen verrichten die rechtstrecks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk of verband houden met haar voorwerp, of de verwezenlijking van dat voorwerp
te vergemakkelijken.
Zij mag alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag langs alle rechtswegen deel nemen aan alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met een identiek gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de zaakvoerder alle handelingen kan stellen die, op welke
wijze ook, kunnen bijdrager tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni om 11.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: De heer VAN KEULEN Johannes
Irma Joseph, wonende te 2920 Kalmthout, Maalderijstraat 5.
 
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Ristorno, gevestigd
te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 129, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2233390)