Ondernemingsnr : 0447186529
Naam
(voluit) : BENNY'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfstraten 34
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op vijftien november tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BENNY’S”, met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 34, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0447.186.529, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp door tussen de huidige tweede en derde alinea
volgende alinea in te voegen:
“De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
• Kapsalon en aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking hebben.
• Het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of indirect
betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar en
schoonheidsproducten.
• Algemene schoonheidsverzorging beoefenen zoals manicure, pedicure, massage,
gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of aanverwante toestellen zonder dat deze lijst
beperkt kan worden geïnterpreteerd.
• De installatie en uitbating van kapsalons voor dames, heren en kinderen, schoonheidsinstituut,
maquillering, epilering, manicure, pedicure, lichaamsverzorging, wassalon ; - De groot- en
kleinhandel van alle producten voor haar- en lichaamsverzorging, schoonheidsproducten,
toiletartikelen, alle parfumwaren, toiletartikelen, cosmetische artikelen, schoonheidsprodukten,
maquillage alsook alle zepen en detergenten.”
2. Beslissing om de datum van de jaarvergadering voortaan te plaatsen op de derde woensdag van
de maand december om zeventien uur in plaats van de tweede woensdag van de maand september
om zeventien uur.
3.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
4. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van tweeëntwintigduizend tweehonderdenacht euro achtentwintig cent (€ 22.208,28) en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de aangebrachte wijzigingen zoals
voormeld.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “BENNY’S”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van een restaurant, taverne, koffie en teashop.
 
Dit omvat ondermeer de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, de bijkomende
verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes, de
verkoop van wafels, roomijs, consumptie-ijs en de inrichting van de eraan verbonden
drankgelegenheid.
 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
• Kapsalon en aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking hebben.
• Het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of indirect
betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar en
schoonheidsproducten.
• Algemene schoonheidsverzorging beoefenen zoals manicure, pedicure, massage,
gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of aanverwante toestellen zonder dat deze lijst
beperkt kan worden geïnterpreteerd.
• De installatie en uitbating van kapsalons voor dames, heren en kinderen, schoonheidsinstituut,
maquillering, epilering, manicure, pedicure, lichaamsverzorging, wassalon ; - De groot- en
kleinhandel van alle producten voor haar- en lichaamsverzorging, schoonheidsproducten,
toiletartikelen, alle parfumwaren, toiletartikelen, cosmetische artikelen, schoonheidsprodukten,
maquillage alsook alle zepen en detergenten.
 
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
 
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschap, die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand december om zeventien uur (17h).
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming bestuurders
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor onbepaalde duur, te weten:
- de heer Eeckman Benny;
- mevrouw Verschueren Sofie;
Luik B
beiden hier aanwezig en die verklaren hun mandaten als bestuurders te aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 34.
8. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN VAN
POUCKE", met zetel te 9111 Belsele, Nieuwe Baan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BTW BE0716.688.260., en met
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging