Ondernemingsnr : 0442051566
Naam
(voluit) : CODIPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 8
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 24 december 2021,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 4 januari 2022, Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 83, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CODIPACK” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de enige aandeelhouder beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen;
de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het tweede besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT :
De enige aandeelhouder heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, heeft de enige aandeelhouder
besloten dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam: “CODIPACK”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de
exploitatie van een adviesbureau voor ontwerpen en toepassingen van informatica, datatransmissie
en telecommunicatie, verwerking van boekhoudkundige, commerciële, administratieve en
wetenschappelijke gegevens. Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp de aankoop, verkoop en
makelaardij van soft en hardware-installaties in de meest ruime betekenis;
    •  aan en verkoop, onderhoud en herstellingen van toestellen en programma’s voor
productidentificatie en goederenstroombeheer;
    •  de aan en verkoop van toebehoren en onderdelen;
    •  productie van etiketten, dit in de breedste zin van het woord.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
Luik B
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en haar toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in het binnen- als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend nog bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt zesennegentigduizend achthonderd vierenveertig euro en
vierentachtig eurocent (€ 96.844,84). Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in vierduizend vierhonderd en acht (4.408) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de
statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap
wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.)
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar
plaats op de eerste woensdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.  
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Boekjaar. Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het
daarop volgende jaar afgesloten.
Bestemming van de winst - reserves. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake
Verdeling van het netto-actief. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits
naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in
dat geval door de aandeelhouders zelf.
DERDE BESLUIT :
Voor zover als nodig heeft de enige aandeelhouder bevestigd dat het adres van de zetel van de
vennootschap gevestigd is te 2250 Olen, Industrielaan 8.    
VIERDE BESLUIT :
De enige aandeelhouder heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder heeft de hierna genoemde
personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van de besloten vennootschap “DELOITTE ACCOUNTANCY” met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van
het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, die woonstkeuze doen op het
kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ Mejuffrouw Naomi VAN PUYMBROECK;
3/ De heer Nicolas ROELS;
4/ Mejuffrouw Niki BOUCHIER; en
5/ De heer Karel ERREYGERS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris