Ondernemingsnr: 0860 464 531
Naam
(voluit) : A.I.M.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Dyckelaan 17 - 9140 Temse
Onderwerp akte : algemene vergadering - ontslag en kwijting
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 27.02.2023 onderstaande besluiten genomen.
1.KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van NOVA LAGA,
besloten vennootschap naar Belgisch recht, met vennootschapszetel gevestigd te 2018 Antwerpen,
Justitiestraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het
rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0563.544.462
alsook van haar vaste vertegenwoordiger mevrouw GACOIN Laurence, wonende te 2018 Antwerpen,
Justitiestraat 51;
2. KWIJTING
Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zal de uittredende bestuurder, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, kwijting bekomen voor het door haar gevoerde bestuur.
De vergadering behoudt zich het recht voor de uittredende bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, rekenschap te vragen over het door haar gevoerde bestuur.
3.BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om de heer GROES Erik te benoemen als bestuurder van de
vennootschap. De heer GROES Erik zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor
onbepaalde duur. De bestuurder zal over algemene bestuursmacht beschikken en statutair niet beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben om namens de vennootschap alleen op te treden in en buiten
rechte.
4.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 6.03.2023 onderstaande besluiten genomen.
1.KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van mevrouw SUY
Ingeborg. Het ontslag gaat in vanaf heden.
2. KWIJTING
Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zal de uittredende bestuurder, kwijting bekomen voor het
door haar gevoerde bestuur.
De vergadering behoudt zich het recht voor de uittredende bestuurder, rekenschap te vragen over het
door haar gevoerde bestuur.
3.BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om de heer DALEMANS Yannick te benoemen als bestuurder van de
vennootschap. De heer DALEMANS Yannick zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd
voor onbepaalde duur. De bestuurder zal over algemene bestuursmacht beschikken en statutair niet beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben om namens de vennootschap alleen op te treden in en buiten
rechte.
4.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
Bijzonder gevolmachtigde
Arianne Vervliet