N° d'entreprise : 0475180729
Nom
(en entier) : PHILING HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bois Henri 2 bte A
 : 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles, en date du vingt et un juin deux mille vingt et un.
Que Madame PHILIPPSON Françoise Marie Marguerite Laure Nathalie, née à Uccle le 7 mai
1964, domiciliée à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), Rue Bois Henri 2
/A000, actionnaire unique de la société à responsabilité limitée dénommée Philing Home, ayant son
siège social à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), Rue Bois Henri 2 /A , a pris les
résolutions suivantes:  
1. Adaptation des capitaux propres de la société à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations parues dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019.
En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations, l’actionnaire unique constate que :
    •  la société est une Société à Responsabilité Limitée
    •  le capital social libéré, soit un montant de   douze mille quatre cents euros (€ 12 400,00) de la
Société Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte des capitaux
propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée ;
    •  le capital social non appelé soit un montant de six mille deux cents euros (€ 6 200,00)  de la
Société Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte des capitaux
propres « apports non appelés » de la Société à Responsabilité Limitée ;
    •  la réserve légale soit un montant de mille huit cent soixante euros (€ 1 860,00) de la Société
Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte des capitaux propres «
apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée ;
L’actionnaire décide immédiatement, conformément aux conditions de formes et de majorités
requises pour la modification des statuts,
    •  de convertir les comptes de capitaux propres « apports statutairement indisponibles »  ainsi
créés en comptes des capitaux propres disponibles « apports statutairement disponibles »  pour
distribution future.
    •  de réduire à concurrence de six mille deux cents euros (€ 6 200,00) pour le ramener à zéro le
compte « apports non appelé » par dispense de libération aux actionnaires.
2. Adoption des statuts de la société à responsabilité limitée
L’actionnaire unique adopte les statuts coordonnés ci-après :
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée Philing Home.
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi dans la Région Wallonne.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone par
simple décision de l’organe de gestion.
La décision de transfert du siège social prise par l’organe d’administration au sein de la Région
Volet B
Wallonne ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la
décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège social vers une autre Région linguistique implique une traduction
des statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte d’autrui, tant en Belgique qu’à l’étranger :
toutes prestations de consultance dans le domaine de la construction, de la rénovation et de la
décoration de biens immobiliers. De même, la société a pour objet de coordonner et/ou d’assurer
personnellement tous travaux et/ou livraisons de biens concernant la conception, la rénovation ou la
décoration de biens immobiliers.
La société a également pour objet toutes opérations d’achats, de vente, de promotion, d’échange, d’
exploitation, de mise en valeur, de lotissement, de gestion, d’administration et de location de tous
immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement quelconques, ainsi que toutes
activités connexes, analogues ou semblables qui s’y rapportent directement ou indirectement, pour
compte propre ou pour compte de tiers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement.
La société peut prendre la direction ou le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur donner des avis.
De même la société pourra accepter tout mandat d’administrateur au bénéfice de sociétés dont l’
objet sera semblable au présent objet.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
5.1. Les capitaux propres comprennent notamment quatorze mille deux cent soixante euros (€ 14
260,00) constitués des apports en espèces des fondateurs et de la réserve légale constituée sous l’
empire de l’ancien Code des sociétés, et inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles
susceptible de distribution aux actionnaires.
5.2. Lors de la constitution de la société, le 02 juillet 2001, le capital social a été fixé à dix-huit mille
six cent euros (€ 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, souscrites en
espèces et libérées à concurrence d’un tiers à la souscription.
5.3. En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Société et des Associations, l’assemblée générale extraordinaire du ****2021  a constaté que le
capital social libéré de la Société Privée à Responsabilité Limitée soit douze mille quatre cents euros
(€ 12 400,00) est converti de plein droit en un compte « capitaux propres statutairement
indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée, que la réserve légale soit mille huit cent
soixante euros (€ 1 860,00), ainsi que tout autre montant qui aurait été comptabilisé comme tel, de la
Société Privée à Responsabilité Limitée est affectée au compte « capitaux propres statutairement
indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée et que le capital non appelé de la Société
Privée à Responsabilité Limitée soit six mille deux cents euros (€ 6 200,00) est affecté au compte «
apports non appelés » de la Société à Responsabilité Limitée. Elle a ensuite réduit ce compte à zéro
par dispense de libération aux actionnaires.
Cette même assemblée générale extraordinaire du *** 2021 a décidé de convertir les comptes de
capitaux propres « apports statutairement indisponibles » ainsi créés en comptes des capitaux
propres disponibles « apports statutairement disponibles » pour distribution future.(...)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
En cas de pluralité d’actionnaires, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs,
actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé
Volet B
de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE: VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF: ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le dernier mercredi du mois de novembre à dix-huit heures une assemblée
générale ordinaire des associés. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour
ouvrable précédant.(...)
ARTICLE VINGT-DEUX :  ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le
siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par un administrateur ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-
Volet B
ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur. Sa signature doit être précédée ou suivie immédiatement
par l’indication de la qualité en vertu de laquelle il agit.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.(...)
3. Confirmation de l’organe d’administration
À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, l’actionnaire
constate que le gérant actuellement nommé porte à présent le titre d‘administrateurs de la société.
Est donc administrateur de la Société à Responsabilité limitée dénommée Philing Home  pour une
durée illimitée : Madame Françoise Philippson
La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée Philing Home est exercée
conformément à l’article 16 de ses statuts par un administrateur agissant seul.
4. Pouvoirs
L'actionnaire confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts
- au mandataire spécial ci-après désigné, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de
déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications
statutaires aux annexes du Moniteur belge.
Est désignée Maître Sophie MAQUET avec pouvoir de substitution.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition et statuts coordonnés.