Ondernemingsnr : 0469959852
Naam
(voluit) : TaVas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 19
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2022 om 14u voor Meester Niels DEBAKKER, geassocieerd
Notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE
DEMEULEMEESTER EN NIELS DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, dat de
aandeelhouders bijeengekomen zijn in buitengewone algemene vergadering op 22 juni 2022 om 14
uur en onder meer volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLUIT: De algemene vergadering
beslist met eenparigheid toepassing te maken van de artikelen 7:179 §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zien af van de verslagen van het bestuursorgaan en
revisor/externe accountant met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging. DERDE BESLUIT:…
Kapitaalverhoging … Beslissing De algemene vergadering besluit tot verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met drie miljoen zevenhonderdentweeduizend euro (€ 3.702.000,00), om
het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op drie miljoen
zevenhonderdvierenzestigduizend euro (€ 3.764.000,00), door incorporatie van
herwaarderingsmeerwaarden in het kapitaal, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen gezien
de aandeelhouders het kapitaal verhogen volgens de bestaande aandelenverhouding. … Vaststelling
van de kapitaalverhoging … De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen
dat voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en volledig geplaatst is, zonder creatie en uitgifte
van nieuwe aandelen, en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot drie miljoen
zevenhonderdvierenzestigduizend euro (€ 3.764.000,00), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62)
aandelen zonder nominale waarde. … c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het
genomen besluit.Ingevolge het genomen besluiten beslist de vergadering om de tekst van het artikel
5 van de statuten als volgt te wijzigen : ‘Het kapitaal bedraagt drie miljoen
zevenhonderdvierenzestigduizend euro (€ 3.764.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/62ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100
percent.’ VIERDE BESLUIT : De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder
jaar op de tweede zaterdag van december om 10 uur, en de eerstvolgende keer in 2022. VIJFDE
BESLUIT : a) De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders, ontslag te geven uit
haar functie: - Mevrouw MATTON Dominique, wonende te 8551 Heestert, Kloosterstraat 2 - de
naamloze vennootschap "LIGHT HOUSE CONSULTING", met maatschappelijke zetel te Zwevegem
8551 Heestert, Kloosterstraat 2, BTW BE0477.406.284, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
0477.406.284, alhier op haar beurt vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger : De Heer
TALPE Joseph Marie Michel, …, wonende te 8551 Heestert, Kloosterstraat 2. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de naamloze
vennootschap "LIGHT HOUSE CONSULTING", met
Luik B
maatschappelijke zetel te Zwevegem 8551 Heestert, Kloosterstraat 2, BTW BE0477.406.284,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0477.406.284, alhier op haar beurt vertegenwoordigd,
door haar vaste vertegenwoordiger : De Heer TALPE Joseph Marie Michel, …, wonende te 8551
Heestert, Kloosterstraat 2, die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn
mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. b) De
vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder en dat binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur de vennootschap ook in en buiten rechte geldig wordt
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
ZESDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om een schriftelijke algemene vergadering
mogelijk te maken. ZEVENDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp, doch weliswaar conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en naar voorgaande besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De
vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “TAVAS”.
Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap De vennootschap heeft tot voorwerp : - de aan- en verkoop
van alle bebouwde en onbebouwde terreinen en van alle onroerende goederen, zowel van nature als
onroerende goederen bij bestemming, evenals alle werkzaamheden die verband houden met de
verkoop, de verkaveling, het bouwrijpmaken, het huren en verhuren en het leasen van onroerende
goederen. - De vennootschap mag ook alle verrichtingen doen die verband houden met het
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen of verbouwen van onroerende goederen of deze werken
laten uitvoeren, met inbegrip van de aanleg van de infrastructuur en in het algemeen alle
werkzaamheden die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met andere immobiliënbedrijven en
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp. - de vorming en het beheer van roerend
patrimonium, daarin begrepen diverse effecten en participaties, - metaal verwerkend bedrijf in de
breedste zin van het woord, en dit zowel in binnen- als in buitenland; de aan- en verkoop, in- en
uitvoer, tussenhandel als makelaar, vertegenwoordiger of commissionair van machines en
toebehoren zowel nieuw als tweedehands, zowel in het groot als in het klein, en alles wat hiermede
verband houdt, en dit zowel in binnen- als in buitenland; deze opsomming en aanduiding is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard; zij mag voor eigen rekening of voor rekening van
derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken, zoals activiteiten van dienstverlenende aard, marketing, administratie,
boekhouding, productiebeheer, en in het algemeen alle service en begeleiding van ondernemingen,
service, levering en alle handel in informatica; - de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het
vervoer van alle artikelen, voorwerpen of materialen onder welke vorm dit ook moge geschieden voor
haar eigen rekening; - zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van
inschrijvingen, van financiële tussenkomsten ,fusie of opslorping of op elke andere wij ze, in elke
maatschappij, vennootschap of onderneming welke, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een aan het hare
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar activiteit te
ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in de vreemde; - de vennootschap heeft
eveneens tot voorwerp alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en alle verhandelingen van
roerende, onroerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn
door de wet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor
de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden. Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De
vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. … Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt drie
miljoen zevenhonderdvierenzestigduizend euro (€ 3.764.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/62ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
Luik B
100 percent. … Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het
aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 10: Aard van de andere
effecten Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zijn voorzien van een volgnummer. Zij
worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het effectenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm. … Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan De
vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is
niet vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. Ingeval van dood,
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder,
zal de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemen. Artikel 14: Bevoegdheden van de
enige bestuurder De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Artikel 15: Dagelijks bestuur De enige
bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere (zorg)volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere (zorg)volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht. … Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van december om 10uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het
recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Artikel 20:
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De
houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen
Luik B
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21: Aanwezigheidslijst Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst
met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval,
de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst. Artikel 22: Stemming per brief In de mate dat het bestuursorgaan deze
mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te
stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende
vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder- zijn handtekening en de plaats en datum
van ondertekening - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd- de agenda van de
algemene vergadering - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan. … Artikel 25: Schriftelijke algemene
vergadering 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de
jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel
26: Stemrecht 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde
aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van
overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In
geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
Luik B
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. … Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur. Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van
dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad
van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. … Artikel 32:
Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de
algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij
gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars. Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars De
vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 34: Wijze van vereffening Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen. … ACHTSTE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Mannebeekstraat 19. NEGENDE BESLUIT: a) Tenslotte
draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat
voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de
neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te
verlenen aan de Charlotte Vanthuyne, medewerker van Titeca Accountancy, Kantoor Roeselare,
Heirweg 198, 8800 Roeselare of een door haar aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk
te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte
te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: Expeditie van de akte statutenwijziging dd 22/06/2022, met
coördinatie van de statuten
Notaris Niels Debakker te Anzegem