N° d'entreprise : 0423119245
Nom
(en entier) : MALMEDY TOURISME
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Commerce 13
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 20 avril 2023,
en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « MALMEDY TOURISME
», ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy , Rue du Commerce,13.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0423.119.245
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MALMEDY
TOURISME ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet :
1) l’organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur et la vente de voyages à forfait et de
séjours à forfait, individuels ou en groupe;
2) la vente en qualité d'intermédiaire de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des
tiers, de bons de logement et de bons de repas;
3) la vente en qualité d'intermédiaire de billets pour tous moyens de transport.
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie
un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
4. La société a été constituée le 17 septembre 1982, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 500 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Chaque administrateur peut représenter seul la société, sous réserve de ce qui suit :
Il est expressément stipulé que les actes suivants ne peuvent être réalisés que de commun accord
Volet B
entre tous les administrateurs et sur leur signature conjointe : acquérir, aliéner, mettre en garantie
pour un montant au-delà de 150.000,00 euros.
Les administrateurs ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois
de mai à 20 heures.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
- L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, la société anonyme
FEYEN S.A. ci-avant désignée, laquelle poursuivra son mandat en qualité d’administrateur, cette
dernière étant représentée par son représentant permanent en la personne de Madame MERTENS
Stéphanie ici présente et qui accepte.
 
 
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.