Ondernemingsnr : 0455451721
Naam
(voluit) : VANDEWIELE - NUYTTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat 15
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
15 maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
VANDEWIELE-NUYTTEN, met zetel te 8000 Brugge, Boomgaardstraat 15, geldig beraadslagend
met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweeënzestig duizend
zevenennegentig euro drieëndertig (€ 62.097,33), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf deze buitengewone algemene
vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar voor uitkering, mits
naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ZETEL
De vergadering besloot de zetel over te brengen naar 8000 Brugge, Freren Fonteinstraat 20.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VANDEWIELE Gaston, geboren te Roeselare op
drie april negentienhonderdvierenzestig, wonende te 8000 Brugge, Freren Fonteinstraat 20, en dit
voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
Luik B
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT – CONVERTEREN VERMOGEN VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO
De vergadering besloot om het vermogen van de vennootschap te converteren van Belgische frank
naar euro.
ZEVENDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN
De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal
voortaan wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierendertig (334) aandelen die ieder
één/driehonderd vierendertigste (1/334) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 10 maart 2021 is
het voorwerp van de vennootschap gewijzigd door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
    •  Alle uitbatingen van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, zoals ondermeer hotel en
logementshuis, restaurant, tea-room, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder
(traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, dancing.
    •  De import en export, aan- en verkoop van voedingswaren en van grondstoffen en ingrediënten
voor voedingswaren;
    •  De aan- en verkoop, import en export, commercialiseren, leasing en restauratie van
antiquiteiten, curiosa, kunst- en gebruiksvoorwerpen;
Dit in de meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen
en het huren en verhuren van personeel;
    •  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan;
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het kappen van dames, heren en jeugd. Alles in verband met schoonheid, visagisme, make-up;
kledij, manicure en pedicure en overige persoonlijke verzorging uitvoeren;
    •  Het vormen van kappers en kapsters, het maken van cursussen, het verstrekken van advies,
geven van trainingen, het organiseren van opleidingen, demonstraties, evenementen en
Luik B
promotionele activiteiten;
    •  Uitvoeren van relaxatie en massages;
    •  Groot- en kleinhandel in haar- en schoonheidsproducten en toiletartikelen allerhande, niet-edele
sieraden, mode-accessoires, textiel en lederwaren en alle aanverwante artikelen in de meest ruime
zin;
    •  Alsook algemene renovatiewerken en klusjes uitvoeren, zowel ruwbouw als afwerking;
    •  De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  Slopingswerken van gebouwen en gevelreinigingen uitvoeren;
    •  Isolatiewerken en alle voegwerken uitvoeren;
    •  Alle plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken uitvoeren;
    •  Alle metsel-, beton-, chape-, vloer- en faiencewerken uitvoeren;
    •  Alle schrijn- en timmerwerken voor gebouwen in hout, pvc en aluminium uitvoeren;
    •  Alle plaatsingen van wand- en vloerbedekking;
    •  Alle schilderwerken en behangwerkzaamheden;
    •  Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
    •  Handel in groot- en kleinhandel in alle bouwproducten en andere nodig om de voorgaande
werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
    •  De aan- en verkoop en verhuur van allerhande werktuigen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over et vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitvoeren voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
NEGENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besloot mevrouw DAMILES Patricia, geboren te Toledo City (Filipijnen) op
acht augustus negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Pieter
Bladelinplein 12, die aanwezig was en aanvaardde, te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TIENDE BESLUIT – (…)
ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen.
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap A-BC Kantoor, met zetel te
8000 Brugge, Sint-Pietersmolenstraat 200/2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, omvattende
tekst der gecoördineerde statuten en verslag de dato 10 maart 2021.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijzigingen
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.