Ondernemingsnr : 0459881552
Naam
(voluit) : GREENYARD FRESH BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drevendaal 1
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Greenyard Fresh
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Greenyard Fresh Belgium".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, opdrachtgevers of bij deelneming, of als
tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
A.
1. De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel, het verwerken en verpakken, al
dan niet in conserven, het snijden en kuisen, dit alles bij middel van alle procedés, van alle groenten,
fruit, vlees, vis, bloemen en planten.
2. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en
fabricaten.
B.
1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
3. Het deelnemen in alle Belgische en/of vreemde, bestaande en/of op te richten rechtspersonen
en/of ondernemingen en dit door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anderszins.
4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
5. Het verrichten van alle handels- en nijverheids-, financiële-, roerende- en onroerende zaken die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die van
aard zouden zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.
Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals
bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig.
C.
1. De controle en strategische supervisie van verbonden vennootschappen op het gebied van
marketing, financiën, bestuur en algemeen beleid. Deze activiteiten omvatten:
- het opstellen, coördineren en het centraliseren van algemeen voor verbonden vennootschappen
noodzakelijke informatie, zoals marktstudies en verkoopstrategieën;
- het coördineren, het centraliseren of het uitvoeren van marktonderzoek en publiciteit ten voordele
van de verbonden vennootschappen;
- de ontwikkeling en de verschaffing van publiciteits- en informatief materiaal;
- het centraliseren en het coördineren van het wetenschappelijk onderzoek en research;
- het coördineren van de internationale handel, de coördinatie, het advies en de assistentie bij
contacten met nationale en internationale organisaties;
- het centraliseren van informatie;
- het verlenen van advies en assistentie aan verbonden vennootschappen inzake financiering,
boekhouding en auditing, fiscaliteitswetgeving en verzekering;
- financiële controle van verbonden vennootschappen via maandelijkse rapporteringen;
- het coördineren op het vlak van de productie bij verbonden vennootschappen.
2. Coördinatie en centralisatie van de aankoopverrichtingen in naam en voor rekening van verbonden
vennootschappen.
3. Beheer en centralisatie van de verzekerings- en herverzekeringspolissen die werden
onderschreven door verbonden vennootschappen.
4. Centralisatie van de financiële verrichtingen en van het dekken van de wisselrisico’s.
Deze activiteiten omvatten:
- het verzamelen van fondsen bij financiële instellingen, bij verbonden vennootschappen, bij andere
financiers, teneinde de activiteiten van de verbonden vennootschappen te financieren;
- het afsluiten met verbonden vennootschappen van contracten van roerende en onroerende leasing
(conform de boekhoudwetgeving), van salelease-back (enkel voor materiële vaste activa die in de
nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, zonder realisatie van een meerwaarde bij de
verkooptransactie);
- het afsluiten van termijn- en andere contracten voor de aan- en verkoop van vreemde valuta en/of
het verlenen van bijstand aan verbonden vennootschappen met het oog op het afsluiten van
dergelijke contracten;
- het innen en betalen van commissielonen in naam en voor rekening van verbonden
vennootschappen;
- het coördineren en het controleren van de kastoestand en de kredietbehoeften op korte en
middellange termijn van al de verbonden vennootschappen;
- het toezicht op de bankrekeningen, het plaatsen en het opnemen van gelden, het innen van
vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van verbonden
vennootschappen via bankrekeningen gehouden op naam van de vennootschap;
- het plaatsen van overschotten aan liquiditeiten bij banken en andere financiële instellingen;
- het optreden als factor, door het overnemen van de vorderingen en schulden welke de
verschillende leden van de groep hebben, hetzij onderling, hetzij ten opzichte van derden;
- het herfactureren aan de verschillende verbonden vennootschappen van goederen en of diensten
welke aan de vennootschap werden gefactureerd en dit in de munt van het land van de verbonden
vennootschap (‘reinvoicing’).
5. Organisatorische, administratieve en boekhoudkundige assistentie. Deze activiteiten omvatten:
- het opmaken van financiële, beleids- en marketingrapporten;
- het opmaken van de facturen, douane- en verzendings- en BTW-documenten in naam en voor
rekening van verbonden vennootschappen;
- het opmaken en consolideren van de jaarrekeningen, het verzamelen en bijhouden van alle nodige
statistische informatie;
- het centraliseren van de informatica, de softwareontwikkeling alsmede de hardware installaties bij
de verschillende verbonden vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderd tachtigduizend zevenhonderd drieënzeventig euro
achtentachtig cent (€ 10.880.773,88).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend tweehonderd zevenendertig (28.237)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op  de eerste maandag van de maand
september om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit
artikel niet als werkdagen beschouwd.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergaderingen en zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.         
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fran Ooms en Katrien Vermeulen, woonstkeuze
gedaan hebbende te "GREENYARD" NV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris