Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BESSA BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerlosesteenweg 2/102
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER, te Tienen, op 25 februari 2021,
neergelegd voor de formaliteit van registratie, dat door :
1) de heer DE BESSA MORAIS, Márcio Manuel, van Portugese nationaliteit, geboren te Porto
(Portugal) op 20 december 1990, wonende te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg 2/102.
2) mevrouw DE VOS, Stefanie, geboren te Leuven op 24 juli 1989, wonende te 2230 Herselt,
Westerlosesteenweg 2/102, een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd “BESSA BOUW",
met zetel in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg
2/102.
Voornoemde heer DE BESSA MORAIS, Márcio verklaart een inbreng te doen in geld voor een
bedrag van € 5.600,00 waarvoor hem 70 aandelen worden toegekend.
Voornoemde mevrouw DE VOS, Stefanie verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
€ 2.400 waarvoor haar 30 aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd deze bedragen vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE96 0689 4054 8605 bij Belfius Bank NV. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 23
februari 2021.
Voornoemde heer DE BESSA MORAIS, Márcio, die ten minste één derde van de aandelen bezitten,
verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparant, voornoemde mevrouw DE
VOS Stefanie, wordt geacht slechts eenvoudige inschrijver te zijn.
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2022. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde
donderdag van de maand december 2022.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand december om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
0764425722
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De vennootschap heeft tot voorwerp,
A) zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
- De aanneming van algemene bouwwerken zowel residentieel als niet-residentieel;
- Het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor;
- Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onder aanneming;
- Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
- De coördinatie van en uitvoering van voltooiingswerken van alle soorten bouwwerven;
- Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van
bouwprojecten in binnen en buitenland. Het daartoe geven van instructies bij en het houden van
toezicht op de uitvoering van bouwprojecten. Het doen financieren van deze projecten. Het verlenen
van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties, het verkrijgen, vervreemden,
verhuren, administreren en exploiteren van onroerende zaken, het verlenen van bemiddeling daarbij;
- De studie en coördinatie van en uitvoering van voltooiingswerken van alle soorten bouwwerven;
- Het concipiëren, bouwen tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende
Luik B
goederen;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten
onroerende goederen en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en
particuliere bouwwerken;
- Het ondernemen van alle sloop-, afbraak-, grond-, bouw-, kabel- en renovatie-/restauratiewerken;
- Aanneming van metsel- en betonwerken
- Bouw-, herstel-, en onderhoudswerken, klinkerwerken aan wegen, straten en paden, wegenwerken
in de ruimste zin van het woord;
- Asfaltwerken
- Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
- Diverse specifieke werken zoals bij wijze van voorbeeld:, aanneming van loodgieterij,
plafonneerwerken, tegel- en vloerwerken, chapewerken, isolatiewerken, schrijnwerken, gyproc
werken, elektriciteitswerken. Deze lijst is niet gelimiteerd en louter bij wijze van voorbeeld;
- Het ontwikkelen en realiseren van onroerend goed projecten;
- Groot- en kleinhandel, en handelsbemiddeling in materialen en producten in het algemeen en in het
bijzonder in bouwmaterialen inclusief betonproducten;
- Het verkopen, verhuren, leasen en herstellen van alle aannemers- en vervoersmateriaal;
- Het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
- Proefboren en boren, gestuurde boringen;
- Onderneming voor grond- en waterbouwkundige werken;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen;
- Het opmaken en afleveren van EPC certificaten;
- Het aanleggen van tuinen, parken, terreinen enzovoorts;
- Het onderhouden van tuinen, parken, terreinen enzovoorts;
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening;
- Consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren.
B) zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon
alsmede overheidsinstanties, voorts het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande
Luik B
in de ruimste zin verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, voornoemde heer DE
BESSA MORAIS, Márcio Manuel, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Een speciale volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap “Accures Consulting”,
ondernemingsnummer 0720.925.180, met zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg, 148, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister : Comparant machtigt de notaris om
op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte
Notaris Georges SPRINGER.