Ondernemingsnr : 0467180407
Naam
(voluit) : EUROGIGANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van den Heckestraat 9
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris PIERRE
VERSCHAFFEL, notaris met standplaats te Gent (1e kanton), op 14 juli 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV “EUROGIGANT”, met zetel
te 9050 Gent, Van den Heckestraat 9, de volgende beslissingen heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EUROGIGANT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde goederen van alle aard en voor
alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke
wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van elle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
2. Het huren, verhuren en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
Luik B
gebouwde goederen.
3. Het in bewaring nemen van onroerende goederen.
4. De specifieke activiteit van de onroerende promotie.
5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
6. het aan- en verkopen, het beheren, het beleggen in en het bemiddelen bij aan- en verkoop van
alle portefeuillewaarden.
7. Het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële ondernemingen;
8. Het deelnemen of bemiddelen als aandeelhouder in hun oprichting of hun ontwikkeling en het
waarborgen van hun verbintenissen.
9. Het verstrekken van alle technische, bedrijfseconomische, sociale, financiële en juridische
adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied.
10. Het bemiddelen bij instellingen en ondernemingen in deze sectoren.
11. Het opstellen van technische, commerciële, administratieve, financiële en juridische rapporten en
het voeren van onderhandelingen met alle daarbij betrokken instellingen en ondernemingen.
12. Het beheren, verhuren, in bruikleen geven van patenten, octrooien, formules in om het even
welke sector.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. Zij kan door middel van inschrijving, fusie, inbreng, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of ze opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, waarvan het voorwerp gelijk is, verwant, verkocht of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan
bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp in
de ruimste zin kan bijdragen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van
één/tweehonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd percent.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
….
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 10 juni om 20.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
….
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De heer DULE, Ilir, geboren te Perondi Berat (Albanië) op 23 oktober 1978, wonende te 5301
Kucove, Rruga Perondia 30.
Mevrouw KEKEç Aise, Merve, geboren te Gent op 12 februari 1997, ongehuwd, wonende te 9050
Gent, Van den Heckestraat 13.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, mevrouw Kekeç Aise, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent, Van den
Heckestraat 9.
Voor beknopt uittreksel
Pierre Verschaffel
Notaris te Gent
Samen neergelegd met dit uittreksel:
    •  De expeditie van de akte
    •  De gecoördineerde statuten