Ondernemingsnr : 0475875268
Naam
(voluit) : Geukens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 144
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DOEL
Uit een akte op 9 september 2019 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder vermits
de vennoot erkende er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2019.
b/ De vergadering besloot tot uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging van de
tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden in:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
onroerende goederen aanwerven, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter beschikking
stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, uitbaten, vervreemden en ruilen, met het oog
op het beheer, de wederbelegging, de opbrengst en de verkoop van de onroerende goederen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in onroerende
goederen : aankopen, verkopen, in leasing geven, huren, traden, verhuren.
- Financieringen.
- Tussenpersoon in aan- en verkoop van onroerende goederen.
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer adviesverlening
op vlak van public relations en communicatie aan bedrijven.
- Managementactiviteiten in het algemeen, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en
het vertegenwoordigen van bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Ze mag zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook, participaties verwerven en/of
aanhouden in bestaande en nog op te richtend vennootschappen en ondernemingen. Zijn kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur en toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze
bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationele beheer ervan waarnemen.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (alsook de constructie), kortom een
volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
zaakvoerder/manager/bestuurder/vennoot.
De vennootschap kan in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
Luik B
van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die
rechtstreeks verband houden met haar doel.
Ze mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, roerende, onroerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is louter informatief en niet limitatief.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.”
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2930 Brasschaat,
Wirkenlei 26.
- De vergadering besloot het lopend boekjaar te verlengen tot 30 september 2020.
- De vergadering besloot dat voortaan het boekjaar zal lopen van 1 oktober tot en met 30 september.
- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de laatste vrijdag
van februari om 17 uur.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.
    •  De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van februari om 17 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, de heer GEUKENS Tom Hendrik
Theresia, wonende te 2930 Brasschaat, Wirkenlei 26, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) de heer GEUKENS Tom Hendrik Theresia, wonende te 2930 Brasschaat, Wirkenlei 26;
2) mevrouw ROZIERS Nadia Julia Francine, wonende te 2930 Brasschaat, Wirkenlei 26.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- De vergadering machtigde Boekhoudkantoor Andries - Saman CVBA te 2610 Wilrijk,
Boomsesteenweg 225, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-
stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2191558)