Ondernemingsnummer :
0810760840
Benaming :
(voluit) :
NIPHISS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tulpenstraat 19
8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton)
geassocieerd in “Waûters & Parmentier”, notarisvennootschap, met zetel te Brugge (Assebroek),
Bossuytlaan 22, op 23 juli 2018 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIPHISS, met zetel te 8310 Brugge
(Assebroek), Tulpenstraat 19, geldig beraardslaagd, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:
1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van zeventigduizend tweehonderd euro (€
70.200,00) om het kapitaal te brengen van vijfennegentigduizend tweehonderd euro (€ 95.200,00) tot
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), door uitkering aan de vennoten van het aldus vrijgekomen
bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering
van de fractiewaarde van elk aandeel.
Deze kapitaalsvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat
effectieve inbrengen door de vennoten vertegenwoordigt.
De kapitaalvermindering vloeit voort uit de kapitalen die reeds werden vastgeklikt op basis van artikel
537 WIB’92. De kapitaalvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het werkelijk gestort
kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2° WIB’92.
De vergadering besliste het op deze manier vrijgekomen bedrag van zeventigduizend tweehonderd
euro (€ 70.200,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en gaf de
zaakvoerder de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
2. De algemene vergadering nam kennis van en heeft het ontslag van de heer SNICK Philippe
Etienne André, geboren te Brugge op drieëntwintig juni negentienhonderddrieënvijftig, echtgenoot
van nagenoemde mevrouw LAMMERTYN Nicole, wonende te 8310 Brugge (Assebroek),
Tulpenstraat 19, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 23 juli 2018
aanvaard. Tevens werd hem décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering besliste te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf 23 juli
2018 voornoemde heer SNICK Philippe.
Bij de beëindiging van het ambt van gewoon zaakvoerder van voornoemde heer SNICK Philippe of
bij de onmogelijkheid van voornoemde heer SNICK Philippe om als zaakvoerder op te treden, om
welke reden ook, zal hij van rechtswege en in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door
mevrouw LAMMERTYN Nicole Esther Marie Joseph, geboren te Torhout op dertien maart
negentienhonderdvijfenvijftig, echtgenote van voornoemde heer SNICK Philippe, wonende te 8310
Brugge (Assebroek), Tulpenstraat 19, op 23 juli 2018 benoemd tot opvolgend gewoon zaakvoerder
en plaatsvervanger, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
3. artikel tien van de statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst
hierna:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de
vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één
zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen. Hun mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Een zaakvoerder kan nochtans
Luik B
ontslag nemen. Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de
algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van
de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.”
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het voorgaande besluit.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
gecoördineerde tekst der statuten
Dit uittreksel is neergelegd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.