Ondernemingsnr : 0781600660
Naam
(voluit) : Immo De Aak
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molendijk 6
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 18 februari 2025, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv Immo De Aak ondermeer
navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) WIJZIGING AANDELEN.
De algemene vergadering heeft beslist tot verhoging van het aantal aandelen. Het totaal aantal
aandelen werd gebracht van 760 aandelen tot 1.140 aandelen. Zij heeft eveneens beslist om alle
aandelen op te delen in 72 A en 1.068 B-aandelen.
 
2) KENNISNAME STUKKEN.
Alle aandeelhouders verklaarden voorafgaand aan de vergadering reeds kennis te hebben genomen
van het verslag van het bestuursorgaan, alsook van het controleverslag opgemaakt door
bedrijfsrevisor Christophe Robbeets van Foederer DFK Bedrijfsreviso-ren BV dd. 31 januari 2025;
De conclusie van het controleverslag luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen,
voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het toepasselijk normatief kader van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (Ontwerpnorm) inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan conform de bepalingen van artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om
de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de opstelling van het verslag dat de voorgestelde wijzingen aan de respectievelijke rechten
verbonden aan de verschillende bestaande soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten van aandelen verantwoordt;
het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders, en
het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de Vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen in
het kader van een geplande verkoop van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Hasselt, 31 januari 2025
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV
(handtekening)
Vertegenwoordigd door Christophe Robbeets
Bedrijfsrevisor”.
De algemene vergadering ontsloeg de voorzitter van de voor-lezing van deze verslagen.
 
3) AANPASSING STATUTEN.
De algemene vergadering heeft beslist tot integrale schrapping van “artikel 5 – inbrengen” door
volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdveertig (1.140) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen worden onderverdeeld in A en B-aandelen, te weten:
- 72 A-aandelen, waar bij dividenduitkering bij voorrang geput wordt uit de liquidatie-reserves van de
vennootschap;
- 1.068 B-aandelen, waar bij dividenduitkering bij voorrang geput wordt uit de gewone (beschikbare)
reserves van de vennootschap.”
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met oog op wijziging aandelen;
- bijzonder verslag bedrijfsrevisor.