Ondernemingsnr : 0457877018
Naam
(voluit) : HEAT 21
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 214
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 21 december 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling met betrekking tot een
schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hieronder bepaald in artikel
27 van de statuten.
3. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel – voorwerp
ARTIKEL 1
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam “R.
A.C. HOLDING”.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 september 2012 besliste de naam te
wijzigen in “GENTLEWOOD”.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 december 2017 besliste de naam te
wijzigen in “HEAT 21”.
ARTIKEL 2
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 3
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en
Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen,
vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, financiering en exploitatie van onroerende goederen, het deelnemen in, het financieren
van en het zich interesseren bij, het voeren van directie over andere ondernemingen en
vennootschappen en het verrichten van advieswerkzaamheden.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste
zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke
wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door 250 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal, zijnde 125 aandelen soort A en 125 aandelen soort B.
In geval van overdracht van aandelen of uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van
kapitaalverhoging (al dan niet na conversie van andere effecten) zullen de overgedragen of nieuwe
aandelen automatisch behoren tot de soort aandelen die de verwervende partij al bezat. De
voorkeurrechten naar aanleiding van de kapitaalsverhoging zullen aan dezelfde
overdrachtsbeperkingen onderworpen zijn als de bestaande aandelen.
Bij overdracht van aandelen aan derden behouden de overgedragen aandelen hun oorspronkelijke
categorie (behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders).
Bij uitgifte van nieuwe aandelen aan derden zal door de algemene vergadering van de vennootschap
bij uitgifte ervan moeten beslist worden tot welke soort deze aandelen zullen behoren.
Indien er nieuwe aandeelhouders A respectievelijk B zouden bijkomen, dan zullen deze dezelfde
rechten en plichten verwerven als de bestaande aandeelhouder A en B.
ARTIKEL 6
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De
aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen
in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
ARTIKEL 8
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 9
Bij overdracht van aandelen zal volgende regeling van toepassing zijn:
1 Lock Up
Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een
aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. De
aandeelhouders komen daarom overeen dat er geen overdracht van aandelen (noch van andere
effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit door een aandeelhouder toegelaten of
mogelijk is gedurende een periode van vijf jaar volgend op de datum van ondertekening van de
aandeelhoudersovereenkomst (18 oktober 2017).
De volgende bepalingen zijn van toepassing na de periode van tijdelijke onoverdraagbaarheid
bedoeld in onderhavig punt 1.
2 Voorkooprecht
2.1 Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de
andere aandeelhouders zoals bepaald in dit artikel (hierna ‘Voorkooprecht’).
2.2 Indien een Aandeelhouder (hierna de ‘Kandidaat-Verkoper’) enige of alle van zijn effecten wenst
over te dragen, dan zal hij de raad van bestuur van de vennootschap hierover voorafgaandelijk
informeren.
2.3 Vervolgens dient de Kandidaat-Verkoper de andere aandeelhouders aangetekend schriftelijk op
de hoogte te brengen (hierna de ‘Bekendmaking’) met vermelding van:
- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de
maatschappelijke zetel van de kandidaat-koper (hierna de ‘Kandidaat-Koper’);
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de ‘Aangeboden Effecten’);
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de ‘Aangeboden Prijs’);
en
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen.
De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Verkoper en door de Kandidaat-Koper,
waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te
nemen aan de Aangeboden Prijs en onder opschortende voorwaarde van de toetreding door de
Kandidaat-Koper tot de aandeelhoudersovereenkomst. De Kandidaat-Koper die alle aandelen van de
Kandidaat-Verkoper wenst over te nemen dient eveneens in de Bekendmaking te verklaren, dat hij
bereid is 100 procent van de effecten over te nemen in geval de overige aandeelhouders hun
volgrecht overeenkomstig punt 3 uitoefenen.
2.4 De andere aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden
Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs en volgens de voorwaarden vermeld in de
Bekendmaking.
Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend
worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken
van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar
gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke
andere verdeling die zij overeenkomen.
2.5. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de
‘Aandeelhouder-Koper’), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend
schrijven melden aan de Kandidaat-Verkoper binnen de twintig werkdagen volgend op de
Bekendmaking.
Indien niet alle aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen, wordt het evenredige gedeelte van
het Voorkooprecht van de aandeelhouders die hun Voorkooprecht wel hebben uitgeoefend,
verhoogd in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal van de vennootschap dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd (het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden
gehouden door de aandeelhouders die hun Voorkooprecht niet wensen uit te oefenen, wordt voor de
toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal gerekend). Deze aandeelhouders worden van de
verhoging van het Voorkooprecht in kennis gesteld door de Kandidaat-Verkoper binnen zeven
werkdagen na het verlopen van de termijn van twintig werkdagen bedoeld in voorgaande paragraaf.
Als de betrokken aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor het verhoogd
aantal aandelen, moeten zij dat doen voor het geheel van de aandelen waarop hun Voorkooprecht
slaat, en moeten zij de Kandidaat-Verkoper daarvan in kennis stellen binnen zeven werkdagen na de
kennisgeving bedoeld in de voorgaande paragraaf.
2.6 De Aangeboden Effecten zullen pas worden overgedragen op het ogenblik van de integrale
betaling door de Aandeelhouder-Koper, die geschiedt ten laatste binnen de vijfenveertig werkdagen
volgend op de in punt 2.5 vermelde Bekendmaking.
2.7 Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer
geen van hen reageert binnen de in punt 2.5 vermelde termijn van twintig werkdagen, kan de
Kandidaat-Verkoper de voorgestelde Overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-
Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de
Bekendmaking. De Kandidaat-Verkoper stelt de aandeelhouders in kennis van de niet-uitoefening
van het Voorkooprecht, zodat de aandeelhouders gelegenheid hebben gebruik te maken van hun
volgrecht conform artikel punt 3. Indien de Kandidaat-Verkoper de voorgestelde Overdracht niet
uitvoert binnen de negentig werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de
overige aandeelhouders hun Voorkooprecht hadden moeten inroepen, moet opnieuw de procedure
van punt 2 worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.
2.8 In principe moet het voorkooprecht worden uitgeoefend aan de Aangeboden Prijs en onder de
voorwaarden vermeld in de Bekendmaking, indien dit aanbod te goeder trouw werd gedaan. Indien
echter de aandeelhouders met een Voorkooprecht menen dat de Aangeboden Prijs en/of
voorwaarden niet ter goeder trouw zijn, wordt, in samenspraak met de Kandidaat-Verkoper, een
expert aangesteld die de prijs binnen twintig werkdagen na zijn aanstelling zal bepalen op basis van
de reële marktwaarde van de aandelen. In dit geval wordt, voor de berekening van de termijnen
bepaald in punt 2.5, 2.6 en 2.7 de datum van de beslissing van de expert beschouwd als de datum
van de Bekendmaking. De beslissing van de expert is bindend. Bij gebreke van overeenstemming
over de persoon van de expert, wordt de expert op vraag van de meest gerede partij aangesteld door
de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de
vennootschap. De kosten van de aanstelling van de expert worden voor gelijke delen gedragen door
de Kandidaat-Verkoper en de betrokken aandeelhouders met een Voorkooprecht.
3 Volgrecht
3.1 Indien een aandeelhouder al zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke
aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde
over te dragen (hierna ‘Volgrecht’), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 2 wordt
uitgeoefend met betrekking tot de Overgedragen Effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht
wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen vijftien werkdagen na het einde van de periode van
twintig werkdagen waarvan sprake in punt 2.5, meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In
dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de aandeelhouder die het Volgrecht uitoefent,
worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de Aangeboden
Prijs per aandeel vermeld in de Bekendmaking.
3.2 Indien de Kandidaat-Koper niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-aandeelhouders,
zal de verkoop van de Kandidaat-Verkoper bijgevolg niet doorgaan.
4 Volgplicht
Indien één of meer aandeelhouders te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen, dan
kan/kunnen de aandeelhouders die tot een Overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te
gaan, beslissen om de andere aandeelhouders te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan
alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de prijs per aandeel geboden
voor zijn/hun effecten.
5 Vrije overdracht
De aandeelhouders komen overeen dat de Overdracht van alle of een deel van de effecten aan een
verbonden vennootschap te allen tijde inclusief de Lock-Up beschreven in punt 1 toegelaten zal zijn
zonder onderhavig artikel na te leven op voorwaarde dat:
    1.  de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager
op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen; en
    2.  de overnemer een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst
ondertekent.
De aandeelhouder die de effecten aan een met haar verbonden vennootschap overdraagt, zal
slechts bevrijd worden van haar investeringsverbintenis voor zover de verbonden vennootschap
genoegzaam bewijs levert van haar financiële draagkracht voor de naleving van de
investeringsverbintenis.
6 Recht en verplichting tot toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst
6.1 Indien er, conform de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, de wettelijke bepalingen
en de statuten, een Overdracht van Effecten plaatsvindt aan een derde, zullen de aandeelhouders de
nieuwe aandeelhouder laten toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst. Omgekeerd zal een
toetredende nieuwe aandeelhouder verplicht zijn deze aandeelhoudersovereenkomst onverkort te
aanvaarden.
6.2 Uiteraard staat het de aandeelhouders en de nieuwe aandeelhouder vrij op dat ogenblik de
aandeelhoudersovereenkomst in gemeen overleg aan te passen en te actualiseren.
7 Miskenning van artikel 9
7.1 Een aandeelhouder is gerechtigd om van de aandeelhouder die aandelen overdraagt met
miskenning van artikel 9 een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige
andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig
overgedragen aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de aandelen onrechtmatig
zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere
schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.
In geval van onenigheid tussen de aandeelhouders over de reële marktwaarde van de aandelen,
wordt deze bepaald door een expert, door de aandeelhouders in onderling overleg aan te stellen.
Indien de aandeelhouders geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert,
wordt een deskundige op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de
vennootschap. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de aandeelhouder
die het voorkooprecht heeft miskend. De expert moet de werkelijke waarde van de aandelen bepalen
binnen twintig werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend.
ARTIKEL 10
Zonder schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders mogen de aandelen niet bezwaard
worden met enig zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht en mag er geen vruchtgebruik op de effecten
worden toegestaan, evenmin als enige andere lasten, of enige vorm van splitsing tussen
lidmaatschapsrechten en de economische rechten verbonden aan de aandelen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier bestuurders,
waarvan:
- twee bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouder A
(bestuurder A);
- twee bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouder B
(bestuurder B).
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur.
ARTIKEL 12
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, zijn de overblijvende
bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
ARTIKEL 13
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
Bij gebrek hieraan zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
 ARTIKEL 14
De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van
het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
ARTIKEL 15
De besluitvorming in de raad van bestuur gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen. De raad
van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders aanwezig zijn.
Indien de raad van bestuur een voorzitter aanduidt, beschikt deze niet over een doorslaggevende
stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht
volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één
vergadering.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
ARTIKEL 16
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een
tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de
vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden gevolgd.
ARTIKEL 17
De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding  en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer
aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad
van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal
ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben
deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels
worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door de
gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 19
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en
één bestuurder B, gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 20
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
D. Toezicht
ARTIKEL 21
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 22
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 15.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 23
Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen  binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders
die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
ARTIKEL 24
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de
aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
ARTIKEL 25
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
ARTIKEL 26
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te
stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 27
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
ARTIKEL 28
Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
ARTIKEL 29
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 30
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd
worden.
Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het
stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
ARTIKEL 31
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
 ARTIKEL 32
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt
jaarlijks als volgt verdeeld:
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke
regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde
netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 33
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 34
Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in
België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten zetel.
I. Algemeen kader
ARTIKEL 35
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Ontslag en herbenoeming raad van bestuur.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, zijnde:
- de besloten vennootschap "WATSON & DICKENS", met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8
bus 214, BTW BE0809.709.874, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HEYLEN Wim, geboren te Herentals op elf oktober
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 2440 Geel, Velveken 57;
- de heer CLERX Didier, geboren te Genk op dertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3920
Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D.
- de naamloze vennootschap "MOLENWATER GROEP", met zetel te 2200 Herentals, Wolstraat 35
bus 1, BTW BE0819.868.744, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Hendrickx Eddy Frans Louis, geboren te Herentals op dertig januari negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2200 Herentals, Wolstraat 18;
- mevrouw DE REZE Ilse Denise Vital, geboren te Herentals op vijftien mei
negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2200 Herentals, Wolstraat 18.
dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van
hun mandaat.
Tot bestuurders worden herbenoemd:
- de besloten vennootschap Watson & Dickens, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim
Heylen, beiden voornoemd, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder soort
A;
- de heer CLERX Didier, voornoemd, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouder soort A;
- de naamloze vennootschap "MOLENWATER GROEP", met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hendrickx Eddy Frans Louis, beiden voornoemd, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouder soort B;
- mevrouw DE REZE Ilse Denise Vital, voornoemd, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouder soort B,
allen alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van hun mandaat.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Diamantstraat 8 bus 214.
6. Vergadering van de Raad van Bestuur
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig
volgende besluiten :
a) tot gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld: de besloten vennootschap Watson & Dickens,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Heylen, beiden voornoemd;
b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld :  mevrouw Ilse De Reze, voornoemd.
beiden alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van hun mandaat.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.