Ondernemingsnr : 0654767717
Naam
(voluit) : DR. MATTHIAS STEVERLYNCK, GASTRO-ENTEROLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-laan(Kor) 2 bus 21
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 9 juni 2020,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “DR. MATTHIAS STEVERLYNCK, GASTRO-
ENTEROLOGIE” met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-laan 2 bus 21 en
ondernemingsnummer BE0654.767.717, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. MATTHIAS STEVERLYNCK, GASTRO-ENTEROLOGIE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening:
- het uitoefenen van de geneeskunde, op het gebied van gastro-enterologie in al zijn toepassingen,
door artsen wettelijk toegelaten tot het uitoefenen van de geneeskunde in België, en ingeschreven op
het Tableau van de Orde van artsen, en die overeenkomen hun volledige medische activiteit in de
vennootschap in te brengen.
De vennootschap mag elke handeling stellen die noodzakelijk of onmisbaar is ter verwezenlijking van
dit voorwerp en meer bepaald elke transactie, financieel, roerend, onroerend, onder meer
betreffende medische lokalen of gebouwen, aankoop van medisch en non-medisch materiaal, de
aanwerving van administratief, verzorgend en ander personeel zinnens om deel te nemen aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap mag enkel handelingen stellen die rekening houden met de regels van de
medische plichtenleer. In het bijzonder, zal de vennootschap aan elke vennoot-arts waarborgen dat
deze zijn activiteiten kan uitoefenen in volledige onafhankelijkheid, met respect voor de regels van
het medisch beroepsgeheim, de diagnostische en therapeutische vrijheid van de beoefenaar van de
geneeskunde en de vrije keuze door de patiënt. Elk vorm van commercialisering van de
geneeskunde, rechtstreekse of onrechtstreekse collusie, dichotomie en overconsumptie is verboden.
De vennootschap mag op algemene wijze alle handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp, zonder
het burgerlijk karakter evenwel te mogen aantasten alsook de medische roeping.
De professionele aansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders is niet beperkt. Deze
aansprakelijkheid moet worden verzekerd op een wijze die toelaat, het eventueel geleden nadeel te
vergoeden.
Ten bijkomstige titel, heeft de vennootschap evenzeer tot voorwerp, de vestiging, het beheer en de
valorisering van een onroerende patrimonium, onder meer, door de aankoop, de verkoop, huur en
verhuur, bouw, alles in de ruimste zin, inzoverre hierdoor het burgerlijk voorwerp niet wordt
aangetast, noch de medische roeping, voor zover deze handelingen kaderen in het beheer van een
goede huisvader, en zonder commercieel of repetitief karakter.
Zijn er meerdere aandeelhouders, dan zal een voorafgaand akkoord tussen aandeelhouders nodig
zijn, aangaande de gedane en de te doene investeringen, die zullen moeten worden goedgekeurd
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Wat de inbrengen betreft die geschieden na de oprichting/omvorming, zij worden geacht beschikbaar
te zijn gemaakt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest , verhoogd met
twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
Luik B
dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Onverminderd andersluidende bedingen, kunnen slechts vennoot worden of lidmaatschapsrechten
uitoefenen, artsen-gastro-enterologen, ingeschreven op de Lijst van de Provinciale Raad van Orde
van Artsen, die in het kader van de vennootschap hun volledige praktijk van arts-gastro-enteroloog
uitoefenen of zullen uitoefenen en die met eenparigheid van stemmen door de bestaande
aandeelhouders worden aanvaard.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient in verhouding te zijn tot hun respectievelijke
activiteit in de vennootschap, en mag op geen enkel ogenblik ertoe leiden dat een arts niet correct
zou worden vergoed voor het geleverde werk.
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen die onverdeeld zijn of in vruchtgebruik en blote eigendom zijn
opgesplitst, wordt geschorst tot overdracht of toebedeling van deze aandelen in volle eigendom aan
een persoon die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden. De aandelen kunnen op geen
enkel moment in pand worden gegeven.
Het aandelenregister kan worden opgemaakt en bijgehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Overlijden vennoot
Het overlijden, de weigering, of het onvermogen van een vennoot brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg.
Het voorvallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de
functie van bestuurder.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
a) Overdracht onder levenden
De beschikkingen betreffende de aandelen en hun overdracht worden geregeld in overeenstemming
de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van het hierna bepaalde, en met dien verstande dat de aandelen slechts mogen worden
overgedragen aan een andere arts in de zin van artikel 9.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, is deze vrij om de aandelen over te dragen aan
Luik B
een arts naar keuze, die voldoet aan de voorgaand geschetste voorwaarden en kwaliteiten.
Voor de toetreding van de nieuwe vennoot is het unanieme akkoord van de aandeelhouders vereist
indien de vennootschap meer dan één vennoot telt. Er is geen verhaal tegen een
weigeringsbeslissing mogelijk.
De weigerende aandeelhouders beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers
te vinden; bij gebreke waarvan zij gehouden zullen zijn de aandelen te kopen of van hun weigering af
te zien.
De waarde van de overgedragen of overgelaten aandelen wordt bepaald door een deskundige,
aangesteld in onderling akkoord, en bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de zetel van de vennootschap.
In alle gevallen zal de aldus aangestelde expert rekening moeten houden voor de waardebepaling,
onder meer met de ontvangen inkomsten, in de laatste 5 jaren, de rendementswaarde en de
intrinsieke waarde van de vennootschap.
b) Overgang van aandelen bij overlijden
Bij overlijden van de enige vennoot, wordt de vennootschap niet automatisch ontbonden.
De erfgenamen en legatarissen, die regelmatig gevat zijn, zullen één van de volgende procedures
dienen op te starten, binnen de 15 dagen na het overlijden, en dit moeten voltooien binnen de 6
maanden na overlijden:
1. hetzij een wijziging van de benaming en het doel, waarbij elke medische activiteit wordt
uitgesloten;
2. hetzij de overdracht van de aandelen jegens één van hen onderhandelen, indien één van de
erfgenamen of erfgerechtigden voldoet aan de geschetste voorwaarden om vennoot te kunnen
worden;
3. hetzij de overdracht van de aandelen jegens een derde onderhandelen, die aan de geschetste
voorwaarden voldoet om vennoot te kunnen worden.
Bij gebrek aan enige reactie in voorgaande zin zal de vennootschap in vereffening worden gesteld.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, waarvan minstens één terzelfdertijd vennoot is, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
Wat de medische zaken betreft, is enkel een bestuurder die tevens vennoot-arts is, bevoegd,
onverminderd diens bevoegdheid voor het hierna vermelde.
Wat de niet-medisch gerelateerde zaken betreft, mag de bestuurder, zowel een natuurlijke persoon
als een rechtspersoon zijn. Deze bestuurder mag maar dient geen arts te zijn, noch vennoot. Is de
bestuurder een rechtspersoon, dan zal een vaste vertegenwoordiger worden aangeduid en zal de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger ter kennis worden gebracht van de betreffende Provinciale
Raad van de Orde van Artsen. Het is deze bestuurder verboden enige handeling te stellen van
medische aard.
De aanstelling van de bestuurder is van bepaalde duur en kan vergoed worden.
In een eenhoofdige vennootschap wordt de bestuurder benoemd voor de duur van de medische
activiteit.
Bij meerhoofdigheid worden de bestuurders benoemd voor een hernieuwbare duur van 6 jaar.
Het bedrag van de vergoeding, zal worden vastgelegd door éénparige beslissing van de algemene
vergadering, zonder dat hierdoor een nadeel mag ontstaan voor één van de aandeelhouders. Deze
vergoeding moet overeenstemmen met de werkelijk verrichte prestaties.
De bestuurder niet-arts, mag geen enkel handeling met medisch karakter verrichten en zal zich bij
geschrift ertoe verbinden de waarden van de medische deontologie en het beroepsgeheim na te
leven.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurders.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in zijn vervanging te voorzien.
De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn mandaat en de fouten begaan in het
beheer, in overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht en het desbetreffende
Wetboek, eraan herinnerd dat de professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot onbeperkt is.
Deze aansprakelijkheid moet worden verzekerd, op een wijze die toelaat, het eventueel geleden
nadeel te vergoeden.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nuttig of noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens deze welke door de wet aan de algemene
Luik B
vergadering zijn voorbehouden. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt onder de bevoegdheid van de bestuurder(s).
Indien er meerdere bestuurders zijn, mogen deze onder elkaar de administratieve taken verdelen.
Een dergelijke taakverdeling kan niet worden tegengeworpen aan derden of door hen worden
ingeroepen.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als
eiser, hetzij als verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, handelen zij afzonderlijk, hetzij
gezamenlijk als college, in overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering. De
bestuurder(s) zullen hun handtekening steeds laten voorafgaan of volgen door de aanduiding van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
Ieder bestuurder kan aan één of meer directeurs, gemachtigden, lasthebbers of aangestelden, de
vervulling van het dagelijks beheer van de vennootschap delegeren, voor een vaste duur, met dien
verstande dat uitsluitend zaken zonder medische draagwijdte mogen worden behandeld door deze
gedelegeerden.
De delegatie van machten zal moeten worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Deze gedelegeerden mogen geen handelingen stellen die in tegenspraak zijn met de
medische deontologie, waartoe zij zich bij geschrift verbonden hebben tot naleving ervan, in het
bijzonder tot de naleving van het beroepsgeheim.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat als niet-statutair bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18h). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
Luik B
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel . Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft , worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel .Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten, de
medische deontologie en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtst reeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelnam op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de
nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal/vermogen heeft
bereikt.
Over de bestemming (dividenduitkering, reservering, ...) van het (uitkeerbare) saldo van de
nettowinst, zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
Het overlijden, de weigering, of het onvermogen van een vennoot brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Is de vereffenaar geen arts, dan dient hij zich bij de ontbinding van de vennootschap te laten bijstaan
door een arts ingeschreven op het Tableau van de Orde, voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten, het medisch dossier van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Medische deontologie
De toepassing van de regels van de medische deontologie voor voorgeschreven door de Nationale
Raad van de Orde der Artsen opgesteld. De toepassing ervan kan nooit als een gebrekkige naleving
van deze statuten worden beschouwd.
Elke bepaling of beschikking in strijd met de regels van de deontologie, zal voor ongeschreven of
nietig worden beschouwd.
Elke wijziging of aanpassing van de overeenkomsten of statuten die de vennootschap binden zal
voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 31.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om alle regels van de medische deontologie na te leven.
Alle deontologische geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad van de
Orde der Artsen, die als enige bevoegd zal zijn hierover te oordelen, behoudens het aanvoeren van
rechtsmiddelen tegen deze beslissingen
Indien één of meerdere artsen de vennootschap zouden vervoegen, moeten zij deze statuten en hun
begeleidende overeenkomsten voorafgaand ter goedkeuring voorleggen aan de Provinciale Raad
van de Orde der Artsen.
Elke arts handelend en optredend binden de vennootschap zal zijn mede-aandeelhouders inlichten
van elke disciplinaire, burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve sanctie waardoor hij
getroffen wordt. Een bijzondere algemene vergadering hiertoe bijeengeroepen, zal bij gewone
meerderheid oordelen over de te nemen gevolgen en maatregelen.
In geval van opschorting van het recht het beroep uit te oefenen, zal de arts-vennoot die deze
sanctie heeft opgelopen, het voordeel van vennootschap verliezen voor de duur van die opschorting.
De geschorste arts dient in voorkomend geval de nodige maatregelen nemen op het vlak van de
continuïteit van zorgen. Hiertoe kan hij zich voor de periode van de schorsing laten vervangen door
één of meer artsen met vergelijkbare kwalificaties, zonder dat hij hier evenwel inkomsten voor mag
ontvangen.
Indien een vennoot geschrapt wordt van het Tableau van de Orde der Artsen, is hij verplicht zijn
aandelen over te laten aan zijn mede-aandeelhouders. Indien de vennoot de enige vennoot is, zal hij
binnen een redelijk tijdsbestek ofwel zijn aandelen moeten overdragen, ofwel moeten overgaan tot
de vereffening van de vennootschap, ofwel het maatschappelijk doel van de vennootschap moeten
wijzigen en elk medische activiteit uit dit doel schrappen.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), vroegere zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor de duur van de medische activiteit.
Luik B
- de heer STEVERLYNCK Matthias, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder, vroegere zaakvoerder, voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidig adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Koning Leopold III-Laan 2 bus 21.
De vergadering besluit dat het adres van de zetel zal worden gewijzigd naar 8720 Oeselgem,
Heuvelhoekstraat 1A en dit met ingang vanaf 1 juli 2020.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Alaska Kortrijk – Ieper” met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 76 en KBO nummer
0448.680.725 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om ieder afzonderlijk
handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van
het rechtspersonregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale
Verzekeringskas, het UBO register en het elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere
administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere
administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn
teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc
de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde statuten