Ondernemingsnr 0405.886.305
Naam
(voluit):	MASTERLOG
(verkort):
Société à resonsabilité limitée (besloten vennootschap)	Rechtsvorm:
Veldkantvoetweg 98-2540 Hove
Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : BV - verplaatsing zetel vlaams gewest - wijziging voorwerp - aanneming
nieuwe statuten
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
'uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 3 december
2024, geregistreerd twintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
op 06 december 2024, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten
vennootschap "MASTERLOG", met zetel te 7180 Seneffe, Rue Adolphe Quételet 15, BTW
BE0405.886.305, rechtspersonenregister Hainaut division Charleroi 0405.886.305.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:	VERPLAATSING ZETEL VLAAMS GEWEST EN WIJZIGING TAAL
:De vergadering besluit het adres van de vennootschap te wijzigen naar 2540 Hove,
Veldkantvoetweg 98, met ingang te rekenen vanaf heden.
Gelet op de voorgaande beslissing, waardoor de zetel wordt overgebracht van het Waals gewest
naar het Vlaams gewest, besluit de vergadering om de taal van de statuten van de vennootschap te
:wijzigen naar het Nederlands.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN -
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
:De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
:betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
:verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
:bestuursorgaan ondertekend op 3 december 2024.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een
schrapping:
"Verpakkings-, etiketterings-, codeer-, markerings- en logistieke diensten voor allerlei artikelen voor
de doe-het-zelf- en soortgelijke sectoren."
en een toevoeging als volgt:
"Onderwijsactiviteiten en activiteiten in de toeristische sector, o.a. rondleidingen, begeleidingen, etc.
en dit in de meest ruime zin."
Gelet op het voorgaande is het voorwerp van de vennootschap op heden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
Onderwijsactiviteiten en activiteiten in de toeristische sector, o.a. rondleidingen,
begeleidingen, etc. en dit in de meest ruime zin.
De vennootschap kan, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen, zowel in België als in het buitenland, alle onroerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
het kopen, verkopen, ruilen, leasen, onderverhuren, toewijzen, ter beschikking	0
stellen, de ontwikkeling of de bouw van magazijnen, huizen, kantoren, flats, winkels, land, terreinen,
bossen en landgoederen en, in het algemeen, alle onroerende goederen;
het beheren van een portefeuille van Belgische of buitenlandse effecten.	0
Het voorwerp van de vennootschap omvat eveneens alle diensten en raadgevende
activiteiten in het algemeen, alle juridische, IT- en boekhoudkundige diensten, en alle financiële,
krediet- en lening transacties, het aangaan van leningen, in het bijzonder door het verstrekken van
pand- of hypotheekrechten, garanties of zekerheden voor alle leningen of kredieten, met of zonder
pandrecht of andere zakelijke zekerheid.
Zij kan optreden als bestuurder, bewindvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang verwerven in om het even welk bedrijf,
onderneming of vennootschap die hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp heeft, of die de
ontwikkeling kunnen bevorderen van de vennootschap.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, het beheer, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft; zich borg stellen voor personen, vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheidingen waarin zij een belang of deelneming heeft, zich voor hen borg stellen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, fondsen voorschieten, kredieten verlenen en andere
rechten verlenen."
AANNEMING NIEUWE STATUTEN	DERDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alsook het voorwerp te
hebben vertaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "MASTERLOG".
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap -
worden vermeld, evenals de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
Onderwijsactiviteiten en activiteiten in de toeristische sector, o.a. rondleidingen,
begeleidingen, etc. en dit in de meest ruime zin.
De vennootschap kan, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen, zowel in België als in het buitenland, alle onroerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
het kopen, verkopen, ruilen, leasen, onderverhuren, toewijzen, ter beschikking	0
stellen, de ontwikkeling of de bouw van magazijnen, huizen, kantoren, flats, winkels, land, terreinen,
bossen en landgoederen en, in het algemeen, alle onroerende goederen;
het beheren van een portefeuille van Belgische of buitenlandse effecten.	0
Het voorwerp van de vennootschap omvat eveneens alle diensten en raadgevende
activiteiten in het algemeen, alle juridische, IT- en boekhoudkundige diensten, en alle financiële,
krediet- en lening transacties, het aangaan van leningen, in het bijzonder door het verstrekken van
pand- of hypotheekrechten, garanties of zekerheden voor alle leningen of kredieten, met of zonder
pandrecht of andere zakelijke zekerheid.
Zij kan optreden als bestuurder, bewindvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang verwerven in om het even welk bedrijf,
onderneming of vennootschap die hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp heeft, of die de
ontwikkeling kunnen bevorderen van de vennootschap.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, het beheer, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft; zich borg stellen voor personen, vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheid verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, zich voor hen borg stellen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, fondsen voorschieten, kredieten verlenen en andere
rechten verlenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.150 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR - CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beeindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap - al dan niet aandeelhouders
- aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-
woordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de eerste (1e) donderdag van de
maand juni, om negentien (19:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en
die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst	-
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen
dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het
netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142
WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen
van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een
verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de
voorschriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winsten.
ONTBINDING - VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE	VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT:	BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DEN BRANDE & PARTNERS, met zetel te 2970 Schilde,
Brasschaatsebaan 3 en ondernemingsnummer 0455.061.444, die elk afzonderlijk mogen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten
en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
gecoördineerde statuten;
verslag van de bestuurder.	-