Ondernemingsnr : 0818092060
Naam
(voluit) : Sunheaven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 67
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris  Guy Dubaere,  met standplaats te Jette, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Guy Dubaere, Olivier Neyrinck & Pamela Carrette,
notaires associés”, met zetel te 1090 Jette, Jetsesteenweg 514 bus A, vervangende zijn confrater,
Notaris Isabelle Raes, met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & dE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te
1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, wettelijk belet, op 21 september 2020 en neergelegd
op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, vóór de vervulling van de
formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap SUNHEAVEN, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Heirweg 67,
besloten heeft :
1. om de integrale tekst van het voorwerp te wijzigen en bijgevolg artikel 4 van de statuten integraal 
te vervangen door de tekst hierna vermeld onder punt 4, ‘Voorwerp’.
2. de naam van de vennootschap te wijzigen in “SOFALCO”.
3. om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. om, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
-  vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging aan het voorwerp. De tekst van de nieuwe
statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel):
“ Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SOFALCO ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitbating en deelname in de uitbating van één of meerdere zonnecentra en aanverwante
activiteiten, me inbegrip van de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer,
aankoop of verkoop, groot of kleinhandel en de algemene vertegenwoordiging van zonneproducten
en artikelen, in de meest ruime zin van het woord, die verband houden met deze instellingen.
- advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zijn competent is, zoals bedrijfs,
financieel en administratief beheer, in het algemeen de hele bedrijfsvoering en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- het verlenen van managementsbijstand en het waarnemen van alle bestuurdersmandaten en het
Luik B
ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin en zowel in binnen als buitenland.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig
(186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vierde maandag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het Netto-Actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Luik B
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
1) De heer RAES Alex, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 67; en 
2) Mevrouw VOSSAERT Sofie Maria Alberte, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 67,
Hun mandaat is onbezoldigd
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 67.
6. de Heer Kris MATTEN aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.),
bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge
hetgeen voorafgaat.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, verslaghistoriek + coördinatie.
G. Dubaere, notaris.