Ondernemingsnr : 0717 705 869
Naam
(voluit) : ParcBrux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Bijenstraat 21, 9051 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd bestuurder; ontslag en benoeming van
bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 29 augustus 2024:
"2. BESLUITEN
2.1 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
(i) De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om AMAVIA Services, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te J.B. Woutersstraat 11, 1652 Beersel (België) ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0829.672.672,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Philippe Vranckx als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang vanaf de datum en het uur van deze schriftelijke besluiten. Behoudens toekomstige
beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beeindiging van het mandaat als
bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is;
(ili) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt
binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, met name de handelingen zoals omschreven
in artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming met de statuten
van de vennootschap (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), en in overeenstemming met de interne regels
dienaangaande.
Volgend op deze benoeming, aanvaardt Afinma BV, vertegenwoordigd door Sarah Pauwels, de benoeming
als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap zoals hierboven beschreven door de
ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
2.2 Administratieve volmacht
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen
aan Caroline Daout, Hannelore Matthys en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van
Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met
het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 augustus 2024:
"BESLUITEN
1.1 Ontslag van bestuurders
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van de heer Thomas Bimson, mevrouw
Clara Leenders and de heer Luc Verduyckt als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te
aanvaarden, en dit met ingang vanaf de datum en het uur van deze besluiten.
De aandeelhouders danken Thomas Bimson, Clara Leenders en Luc Verduyckt voor de uitoefening van de
taken als bestuurder van de vennootschap en verlenen tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het
mandaat als bestuurder.
1.2 Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i) om:
(a) Tithas Management, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te Turkooislaan 15, 1640
Sint-Genesius-Rode (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0893.084.839, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas
Bimson,
(b) AMAVIA Services, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te J.B. Woutersstraat 11,
1652 Beersel (België) ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder
het nummer 0829.672.672, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Philippe Vranckx; en
(c) Afinma, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te Overmeerspark 7, 9830 Sint-
Martens-Latem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer
0798.602.087, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Sarah Pauwels,
te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf de datum en het uur van deze
besluiten. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor onbeperkte duur, zonder dat dit nog
verder bevestigd moet worden. Aangezien alle aandelen van de vennootschap in handen zijn van entiteiten
van de Indigo groep, wordt voorzien om de categorieën van aandelen, en bijgevolg ook de indeling van de
bestuurders in categorieën van aandelen, eerstdaags af te schaffen. Gelet daarop werd besloten om de
bestuurders zonder verwijzing naar enige categorie van aandelen te benoemen;
(ii) dat de mandaten van de bestuurders niet bezoldigd zijn; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in overeenstemming met de interne
regels dienaangaande.
Bijgevolg zijn de volgende personen bestuurder van de vennootschap:
(i) Tithas Management, voor onbeperkte duur;
(ii) AMAVIA Services, voor onbeperkte duur;
(iii) Yves De Negri, voor onbeperkte duur; en
(iv) Afinma, voor onbeperkte duur.
Volmacht	1.3
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Caroline Daout, Hannelore Matthys en aan Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore
van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid
om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Jens Westerwoudt