Ondernemingsnr : 0598763677
Naam
(voluit) : FLANDERS FIELD BUSINESS PARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149A bus 3.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 21 februari 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kapitaalvermindering met honderd achtenzeventig duizend vijfhonderd euro één cent (178.500,01
EUR) om het te brengen tweehonderd veertigduizend euro één cent (240.000,01 EUR) op een
bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 EUR), door terugbetaling op ieder
aandeel van een gelijk bedrag.
Besluit tot de uitkering van beschikbare reserves ten belope van negenduizend honderdzesentachtig
euro negenennegentig cent (9.186,99 EUR) in toepassing van de bepalingen van artikel 18, 2e lid
Wetboek inkomstenbelasting 1992.
Tegelijk besluit het bedrag van het wettelijk reserve na de kapitaalvermindering te herleiden naar 10
% van het resterende kapitaal, hetzij naar zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 EUR).
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
2. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot afschaffing van de soorten
C, D en E van aandelen. Voortaan zijn er enkel nog aandelen van soort A en soort B.
3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Verklaring dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1.
5. Besluit tot ontslag van alle in functie zijnde bestuurders met ingang vanaf aktedatum, namelijk:
- de naamloze vennootschap "CLAREBOUT", met zetel te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Heirweg
26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0452.829.157, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland
(Nieuwkerke), Heirweg 26;
- de besloten vennootschap  "6 STONES", met zetel te 8800 Roeselare, Oude Zilverbergstraat 105
bus 2.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer
BTW BE 0668.606.548, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Spriet, wonende te 8840
Staden, Steenovendreef 1;
- de besloten vennootschap "HEEM INVEST", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0668.447.685, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Heemeryck wonende te 8840 Staden,
Steenovendreef 1;
- de besloten vennootschap “CLF TRANS”,  met zetel te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0885.307.221,  vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Clarebout, voornoemd.
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
6. Besluit tot de (her-)benoeming als bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor een duur van
zes jaar, dit tot de gewone algemene vergadering van 2030, namelijk:
- de voornoemde vennootschap “CLAREBOUT”, vast vertegenwoordigd door de heer Gert Masselus,
wonende te 8900 Ieper, Kleine Pennestraat 17 (A bestuurder);
- de voornoemde vennootschap “6 STONES”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Spriet,
voornoemd (B bestuurder);
- de voornoemde vennootschap “HEEM INVEST”, vast vertegenwoordigd door de heer Johan
Heemeryck voornoemd (B bestuurder);
- de voornoemde vennootschap “CLF TRANS”,  vast vertegenwoordigd door de heer Jan Clarebout,
voornoemd (A bestuurder).
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “FLANDERS FIELD BUSINESS PARK”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In het algemeen: projectontwikkeling, immobiliën en vastgoedtransacties.
Meer bepaald:
1. Het patrimonium, waaronder zowel roerende als onroerende goederen kunnen voorkomen, te
behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden in binnen-
en buitenland.
2. Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen
evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3. Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen, in
waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen voor
urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen,
bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende installaties in
de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle onroerende
verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
4. Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen,
stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals
het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.
5. De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende
goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.
6. Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen
in effecten en roerende goederen.
7. Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, in
overeenstemming met of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te
nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
8. Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen,
het directievoeren over ondernemingen.
9. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
10. De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het
even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Soorten van aandelen De aandelen in de vennootschap (de “Aandelen”) zijn ingedeeld in twee
soorten (de “Soorten”), met name de Soort A-Aandelen en de Soort B-Aandelen.
Een aandeelhouder die houder is van Soort A-Aandelen wordt een A-aandeelhouder genoemd; een
aandeelhouder die houder is van Soort B-Aandelen wordt een B-aandeelhouder genoemd.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de Aandelen van een
bepaalde Soort die nadien worden verkregen door een Aandeelhouder van een andere Soort,
automatisch omgezet in Aandelen van de Soort waartoe de verkrijgende Aandeelhouder behoort.
Aandelen van een bepaalde Soort die verkregen worden door een nieuwe (derde) aandeelhouder
worden omgezet in Aandelen van een nieuwe soort die de algemene vergadering zal vaststellen,
behoudens indien de algemene vergadering hiertoe anders zou besluiten.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Als uitgangspunt voor de evenredige vertegenwoordiging op het niveau van het bestuursorgaan,
geldt dat elke aandeelhouderssoort die een participatie aanhoudt van minstens 33% van alle
Aandelen, het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor invulling van een bestuursmandaat.
De benoemde bestuurder door de A-Aandeelhouder(s) wordt A-Bestuurder genoemd, de benoemde
bestuurder door de B-Aandeelhouders(s) wordt B-Bestuurder genoemd…
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer natuurlijke en/of
rechtspersonen, die dan de titel dragen van dagelijkse bestuurder, indien deze een bestuurder is, of
directeur, indien deze geen bestuurder is.  Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gedelegeerd bestuurder: De raad van bestuur mag haar vertegenwoordiging opdragen aan bepaalde
bestuurders, gedelegeerd bestuurders genoemd, die elk alleen kunnen optreden. De raad van
bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen zijn midden.
Een gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Er zullen telkens een gelijk aantal gedelegeerd bestuurders worden benoemd uit de bestuurders die
werden voorgedragen door de A-aandeelhouders en door de B-aandeelhouders.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders van onderscheiden soort samen
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om 9.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De raad van
bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde
noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te
wonen.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, ongeacht de
Soort waartoe het behoort, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens
toe aan de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmacht: Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde, die alleen kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten,
inclusief eStox, op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen en eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en
de ondernemingsrechtbank, namelijk de externe vertegenwoordiger en medewerkers van het kantoor
Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.371.584 (RPR Gent, afdeling Kortrijk).
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 21/2/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata