N° d'entreprise : 0682462108
Nom
(en entier) : LIFE IS LIFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Grand'Route 4
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS-
NOMINATION ADMINISTRATEUR- MANDAT
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 3
février 2025, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la Société à responsabilité limitée "LIFE IS
LIFE", ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand' Route, 4.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0682.462.108 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0682.462.108.
Société constituée par acte reçu par Maître Pierre Nicaise, Notaire à Grez-Doiceau, en date du trois
octobre deux mille dix-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge le cinq octobre deux mille dix-sept
sous le numéro 17322430 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-
verbal dressé par Maître Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek en date du vingt deux octobre deux
mille vingt et un publié aux annexes du Moniteur Belge en date du vingt six octobre deux mille vingt
et un sous le numéro 21363232.
Et a adopté notamment les résolutions suivantes à l’unanimité :
1/ MODIFICATION DU NOM
a) Modification du nom de la société :
L’assemblée décide de modifier le nom de la société en la remplaçant par le nom « Call+ ».
b) Modification de l’article premier des statuts en conséquence :
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour le remplacer par le
texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée. L’assemblée générale des
actionnaires réunie le 3 février 2025  a décidé de changer le nom de la société en « Call+ » ».
2/ TRANSFERT DU SIEGE
a) Décision de transfert :
L’assemblée décide de transférer le siège de 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand’Route , numéro 4, à
1000 Bruxelles, Square de Meeus, numéro 35.
b) Modification de l’article 2 des statuts :
L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 2 des statuts par le texte suivant
:
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.»
3/ MODIFICATION DE L’OBJET
a) Rapport spécial de l’organe de gestion
L’assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport des administrateurs daté du 31 janvier 2025,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet, conformément à l’article 5 :101
(SRL) du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
b) Décision de modification de l’objet social.
Ensuite l’assemblée décide de remplacer l’objet de la société par l’objet qui suit :
 « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que les activités
réglementées aient reçu préalablement leur agrément nécessaire, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à :
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, à l’étude, la création, le
développement, l’élaboration et la vente de produits financiers notamment, et sans que cette liste soit
exhaustive, les services, la consultance et les activités d’investissement, de gestion de système de
participation pour les travailleurs indépendants et salariés
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’assurances, du
courtage, du prêt et du conseils en placements, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive,
toutes les activités relatives à la production, la gestion, la résiliation de contrats d’assurances, de
prêts et emprunts hypothécaires, prêts, crédits, placements et financements et toutes activités s’y
rapportant.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’informatique,
des sites internet, des applications mobiles et internet et des bases de données, notamment, et sans
que cette liste soit exhaustive, la consultance, la conception, la programmation, la réalisation, l’étude,
la réalisation de projets, la promotion et la commercialisation de sites internet et de logiciels sur tous
supports.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au secrétariat en général, de
l'administration de travaux de bureaux, tous travaux d'encodage et de traitement de l'information
et/ou de données informatiques ; d’implémentation des systèmes d'organisation, de mettre en
application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion
technique, administrative, économique et générale d’entreprises.
    •  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la
consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et
marketing, le domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la
recherche et développement, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le
domaine des ressources humaines.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de la photographie,
de l’infographie et du design graphique, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la
consultance, la conception, la réalisation, la production, la promotion, la vente, la consultance de
tous types de travaux artistiques, commerciaux ou publicitaires sur tous supports.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de la publicité,
notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la conception, la réalisation, le design, le
placement et la coordination de campagnes publicitaires et de publicités pour des tiers utilisant tous
les médias nécessaires et sur tous supports.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des ressources
humaines, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la formation, la communication, l’
organisation au sens le plus large, la gestion sociale, l’activité d’audit et le recrutement.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’audiovisuel,
notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la direction artistique, la réalisation, la production,
la promotion et la distribution de films, bandes sonores, animations, images, doublages sonores ou
écrits et de tous médias quelques soient leur support et via tous les canaux de diffusions.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’événement,
notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, le développement, la conception, l’organisation, la
production, l’animation de tout événement artistique, culturel, publicitaire, et promotionnel, mais aussi
les festivités, manifestations, séminaires, colloques stands, foires, expositions qu’ils soient du
domaine privé ou du domaine public.
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, l’achat, la vente, l’import, l’export, la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien, l’
assemblage et la commercialisation en gros et au détail de tout matériel, notamment, et sans que
cette liste soit exhaustive, le matériel informatique, le matériel de bureautique, le matériel de
communication et le matériel promotionnel.
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation et la coordination de salons, de foires d’expositions et d’
événement au sens le plus large.
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation, la coordination et la prestation de formations et séminaires au
sens le plus large.
    •  La société peut acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant
notamment, mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre
provisoire ou permanent ; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres
analogues, des métaux précieux, des œuvres d’art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des
terrains et constructions.
    •  La société peut également acquérir des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou
partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.
    •  La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher à l’objet social et à tout objet social similaire ou connexe.
    •  La société peut s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion dans d’autres
personnes morales.
    •  La société peut s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres
personnes morales.
    •  La société peut exercer la fonction de liquidateur dans d’autres personnes morales.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour son compte
propre, le développement, la gestion productive et la valorisation, au sens le plus large, de son
patrimoine comprenant tant des biens et droits immobiliers que mobiliers. Dans le cadre de cette
gestion et de cette valorisation, la société peut acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous
biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que constituer tous droits, faire tout emprunt et accorder
tout crédit, hypothécaire ou non, accomplir tout acte de disposition ou d’administration, cette
énumération n’étant pas limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle
peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres
sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à
des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
c) Modification de l’article 3 des statuts.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en le remplaçant par le texte
en italique ci-dessus.
4/ CREATION DE DEUX CLASSES D’ACTIONS
a) Rapport :
Il est donné lecture du rapport suivant, dont les actionnaires déclarent avoir reçu depuis plus de
quinze jours un exemplaire, savoir :
Le rapport spécial de l’organe d’administration, daté du 31 janvier 2025, établi conformément à l’
article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations, le rapport justifiant  la création de nouvelles
classes d’actions ainsi que les droits qui leur sont attachés.
L’assemblée renonce au rapport d’un réviseur ou d’un expert-comptable externe car n’étant ici pas
obligatoire car aucunes données comptables ou financières ne sous-tendent le rapport de l’organe d’
administration.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’
entreprise en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal.
b) Création de deux classes d’actions
L’assemblée décide ventiler les actions existantes en 23.014 actions de classe A avec un droit de
vote par action et 15.342 actions de classe B sans droit de vote.
c) Modifications statutaires:
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« Article 5.- Apports
En rémunération des apports sont émises 38.356 actions.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les actions sont réparties en deux classes :
- 23.014 actions de classe A, avec un droit de vote par action;
-15.342 actions de classe B, sans droit de vote. »
Article 7.- Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions-Droit de préférence
L’assemblée décide d’ajouter à l’article 7 des statuts, un deuxième paragraphe libellé comme suit :
« Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion. Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de
préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils
détiennent, à concurrence de leur participation dans l’avoir social. »
Article 18.- Délibérations
A l’article 18 des statuts, l’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe par le paragraphe
suivant :
« Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action :
    •  De la classe A, donne droit à 1 voix ;
    •  De la classe B ne donne pas de droit de vote. »
Article 21.- Répartition-réserves
L’assemblée décide, à l’article 21 des statuts, de remplacer le premier paragraphe par le texte
suivant :
« Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
En cas de répartition, chaque action, quelle que soit sa classe, a droit à un dividende équivalent. »
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à Fiscalteam sa, en vue de l'exécution des présentes
délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d’un guichet d’
entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.