Ondernemingsnr : 0462651396
Naam
(voluit) : VANNO - VOEG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldhoek(OW) 19 bus B000
 : 9931 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 15 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "VANNO - VOEG", met maatschappelijke zetel te
9931 Lievegem, Veldhoek 19 bus B, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Tweede beslissing – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 8.057,33), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing – Ontslag zaakvoerder.
De algemene vergadering besloot de huidige statutair zaakvoerder, thans bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: Voornoemde heer Gino Vancauwenberghe en
dientengevolge tot aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigde hierbij de benoeming van voornoemde heer Gino
Luik B
Vancauwenberghe als niet-statutair bestuurder en besliste dan ook tot aanpassing van de statuten
dienaangaande.
 
Vierde beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
 Het verslag van de bestuurder werd aan deze akte gehecht.
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de aanneming van
volgende tekst en artikel 3 van de statuten aan te passen in overeenstemming met deze beslissing:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
Het uitoefenen van alle hoegenaamde activiteiten van algemene bouwonderneming en in het
bijzonder alle industriële en elastische voegwerken, metsel en betonwerken, vloer- en tegelwerken
alsook zandstralen en reinigen en bezetten van gevels.
Het uitbaten van landbouwactiviteiten en alle daarmee samenhangende activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België of in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te
worden geïnterpreteerd.”
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met daarin begrepen een wijziging in haar voorwerp, zoals voormeld.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9931 Lievegem,
Veldhoek 19B.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 15 december 2021, bijlage verslag bestuurder uitbreiding voorwerp,
alsook de coördinatie van de statuten.
Luik B