Ondernemingsnr : 0764541429
Naam
(voluit) : ATC Air Trade Centre
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 240A bus 7
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 13 november 2023 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ATC AIR TRADE CENTRE", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg
240 A bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0764.541.429, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering schriftelijk of elektronisch gehouden
kan worden.
VIERDE BESLISSING
a) Voorstel tot bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt voor het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderdduizend euro (€ 100.000,00) door inbreng in geld, door uitgifte van tienduizend (10.000)
nieuwe aandelen van de Vennootschap, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
tweeduizend (2.000) bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.
Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) Verslagplicht
De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de verslagplicht van het bestuursorgaan conform
artikel 5:121, §2 WVV, hetgeen mogelijk is aangezien het niet om een inbreng in natura gaat.
c) Voorkeurrecht
Overeenkomstig artikel 5:128 WVV wordt de hiervoor besloten inbreng in speciën eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor zoveel als nodig, verklaren de aandeelhouders uitdrukkelijk:
- geen gebruik te willen maken van zijn voorkeurrecht om in te schrijven op de aandelen en deze
inbreng in speciën;
- onherroepelijk te verzaken aan de hen toegekende termijn om, hetzij in te schrijven op deze
inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezitten, in te schrijven op
deze inbreng en verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk van kracht wordt en
afstand te doen van hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV.
d) Inschrijving op de nieuwe aandelen
De Buitenlandse entiteit naar Turks recht onder de vorm anonim irketi met de naam "ATC AIR
TRADE CENTRE HAVALANDIRMA SISTEMLERI SANAYI VE TICARET", met zetel te 34752
Atasehir (Istanbul) (Turkije), Karaman Çiftlik Yolu Street 47, floor 3, verklaart, na gehoord te hebben
van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de
vennootschap en vervolgens verklaart in te schrijven op de tienduizend (10.000) nieuw uitgegeven
aandelen, volledig volstort ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Deze inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het WVV gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE91 7441 0219 7876 bij KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals
blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 november 2013, dat aan de
instrumenterende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
e) Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het vermogen door inbreng in geld.
De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in geld volledig werd
onderschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volstrot zodat het vermogen van de
vennootschap met ingang van heden is verdeeld over twaalfduizend (12.000) aandelen.
De algemene vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten bijgevolg zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap het volgende is:
2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 240 A bus 7.
ZESDE BESLISSING
1. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen bijzondere
volmacht te verlenen aan BV liberoo (ondernemingsnummer 0479.656.585), met zetel te 9050 Gent,
Brusselsesteenweg 1, teneinde al het nodige of nuttige voortvloeiend uit deze akte te doen met het
oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop
te zetten.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).