Ondernemingsnr : 0444330175
Naam
(voluit) : IMMOMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naftaweg 4
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 12 maart
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IMMOMAR”, met zetel te 2020Antwerpen, Naftaweg Poort 4, is bijeengekomen en
met unanimiteit van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMOMAR".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.  Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle investeringsgoederen in het
algemeen;
- bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen;
- algemene diensten in de ruimste zin van het woord tegenover muzikale, culturele, politieke en
sportorganisaties alsmede ten behoeve van radio, film- en televisieopnamen zowel in het binnenland
als in het buitenland;
- alsmede de algemene organisatie en supervisie ten opzichte van deze groepen voor wat betreft
hun optredens in binnen- en buitenland in het bijzonder de organisatie voor wat betreft het vervoer
van hun materialen;
- behandeling van export- en importformaliteiten;
- algemene vervoerdiensten en verhuizingen;
- het kopen, verkopen, verhuren en herstellen van alle binnen- en buitenhuisinrichtingen,
toneelbenodigdheden, alsmede handel in alle sier- en decoratievoorwerpen.
- de diensten aan organisatoren van voordrachten verstrekt door voordrachtgevers die als zodanig
handelen; de diensten aan organisatoren van schouwspelen en concerten, aan uitgevers van
grammofoonplaten en van andere klankdragers en aan makers van films en van andere
beelddragers verstrekt door acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere artiesten voor de uitvoering
van toneelwerken, balletten, films, muziekstukken, circus-, variété- of cabaretvoor-stellingen; de
diensten aan organisatoren van sportwedstrijden of sportfeesten verstrekt door deelnemers aan die
wedstrijden of feesten;
- de organisatie van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of
conferenties alsook de leveringen van goederen die nauw samenhangen met deze diensten door
instellingen erkend door de bevoegde overheid, mits de inkomsten die zij verkrijgen uit hun
werkzaamheid uitsluitend dienen om de kosten ervan te bestrijden.
- alle activiteiten die betrekking hebben op het vervoerbedrijf in het algemeen en meer in het
bijzonder, het huren en verhuren van alle vervoermateriaal.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
kapitaal-aandelen
Het kapitaal bedraagt tweehonderdentienduizend zevenhonderd en negen euro negenenveertig cent
(€ 210.709,49).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige statutaire bestuurder.
De heer VERHAGEN Paul Jean Rosina, geboren te Antwerpen op 26 oktober 1944, wonende te
03724 Moraira (Spanje), Tossal dels Avencs, C/Llissa 16 wordt als enige statutaire bestuurder van
de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke uitkering aan de aandeelhouders.
Bevoegdheden van de enige bestuurder – dagelijks bestuur
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
maart om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidig bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-de heer Verhagen Paul, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering neemt akte van het gelijktijdig beëindigen van het mandaat van de
gedelegeerd bestuurder, met name:  de heer Verhagen Paul.
Wordt onmiddellijk benoemd tot statutaire enige bestuurder voor de periode van zes jaar:  de heer
Verhagen Paul, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel,
Kunstlaan 56 en dit te vermelden buiten de statuten.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Caroline de BRUYN, Notaris te
Antwerpen (7de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6. Zesde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap FIDUCTO te 2900 Schoten,
Reeboklaan 3 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties, inclusief E-Stox applicatie.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Caroline de BRUYN.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten