Ondernemingsnr : 0646 750 864
Naam
(voluit) : AMS LEGAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1060 Sint-Gillis, Jean Robiestraat, 58 bus 10
Onderwerp akte : ontbinding
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering opgesteld door de Notaris Charles
HUYLEBROUCK te Brussel op 23/06/2020
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen :
1. EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENINGEN TOT OP HEDEN
De vergadering ziet uitdrukkelijk af van het recht om de verkorte jaarrekeningen vanhet lopende boekjaar
van 30 november 2022 tot heden goed te keuren.
2. TWEEDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN VERSLAGEN
De aandeelhouder verklaart volledig kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen en is van
mening dat de in artikel 2:71 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven
informatieformaliteiten zijn vervuld.
Deze verslagen blijven bij dit procès-verbal gevoegd, zodat ze samen met het afschrift ervan ter griffie van
de bevoegde rechtbank kunnen worden neergelegd.
De vergadering stelt vast dat de verslagen geen aanleiding geven tot opmerkingen en besluit de daarir
geformuleerde conclusies over te nemen.
3. DERDE BESLISSING: VOORSTEL VAN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder heeft verklaard af te zien van de in artikel 2:100 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beoogde termijn van één maand.
Bovendien stelt de vergadering vast dat uit de staat van activa en passiva per 30 november 2022 blijkt dat
de vennootschap verder geen schulden meer heeft ten aanzien van derden, met uitzondering van een schuld
"Dettes commerciales" voor een bedrag van 4.691,45 euro (zijnde de kosten in verband met de opstelling varı,
het verslag van de Bedrijfsrevisors en deze akte)
Intussen zijn de kosten in verband met de opstelling van het verslag van de Bedrijfsrevisor en deze akte
betaald geweest.
Er valt daarom dus niets te liquideren.
De voorzitter van de vergadering verklaart ons dat het derhalve niet nodig is een vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vennootschap vrijwillig te ontbinden en spreekt haar onmiddellijke in
vereffeningstelling uit, overeenkomstig de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, zoals voorzien
in artikel 2:80 van de VWW.
4. VIERDE BESLISSING: VERKLARING DAT DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP GEEN ONROEREND
GOED OF ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROEREND GOED BEZIT
De vergadering verklaart dat de vennootschap geer onroerende goederen, zakelijke rechten op onroerende
goederen of vorderingen bezit die gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving.
5. VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de verdeling van de tegoeden van de vennootschap en de vereffening van de
rekeningen, zowel ten aanzien van derden als van de aandeelhouder, volledig vaststaan, en spreekt bijgevolg,
de afsluiting van de vereffening uit.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, zelfs met het oog op
haar vereffening, waardoor de eigendom van de activa van de vennootschap wordt overgedragen aan de
aandeelhouder, die verklaart ermee in te stemmen belast te zijn, na de onmiddellijke afsluiting met de
------
vereffening, van de universaliteit van de activa en de passiva en om aldus onbeperkt gehouden te zijn met de
schulden van de ontbonden en in vereffening gestelde vennootschap, zelfs de onbekende.
6. ZESDE BESLISSING: KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist om de enige bestuurder van zijn taak te ontheffen en hem volledige kwijting zonder
voorbehoud noch reserve te verlenen.
7. ZEVENDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1060 Sint-Gillis, Jean Robiestraat,
58/003.
-
------
8. ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering beslist met unanimiteit volmacht te verlenen aan de naamloze vennotschap B.F.S, te 1150
Sint-Piters-Woluwe, Tervuerenlaan 402 (RPR 0553.557.521), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
i alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de
---
inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en
het indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de BTW - Administratie.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de naamloze
vennotschap B.F.S, te 1150 Sint-Piters-Woluwe, Tervuerenlaan 402 (RPR 0553.557.521), teneinde na sluiting
van de vereffening:
- -
- het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder
- de geprovisioneerde schulden te betalen
-
--
- de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen
-
-
VOOR GELIJKVORMIG UITGIFTE
Notaris Charles HUYLEBROUCK
----
-
-
1
--
-
1
1
-
-
- -
- - -