Ondernemingsnummer :
0479096559
Benaming :
(voluit) :
ARCHITECTENBUREAU DRIES BONAMIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Rollebaanstraat 1
8730 Beernem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 28 juni 2018 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Architectenbureau Dries
Bonamie”, met zetel te 8730 Beernem, Rollebaanstraat 1 heeft beslist:
* de naam te wijzigen in “BONAMIE Estate”
* het doel te wijzigen in :
I. "Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen;
C/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en
beheer, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan
bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie,
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
D/ Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
E/ Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,
rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
F/ Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen;
G/ De functie van vereffenaar van andere vennootschappen;
H/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalva die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet instellingen;
Luik B
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
L/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
* kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt met
betrekking tot de kapitaalsverhoging met inbreng in natura, waarvan de besluiten luiden als volgt :
“7. BESLUIT
De inbreng bestaat uit: 63,24% van de blote eigendom van de destijds bestaande grond en
aanhorigheden en de 2 opstaande buitenmuren, gelegen gemeente Beernem – 1ste afdeling aan de
Rollebaanstraat 1, gekend ten kadaster volgens titel en volgens huidig kadaster onder sectie C
nummer 217E, groot vijftien aren zeven en zeventig centiaren (15a77ca).
Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:
• De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
• De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
• De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De inbreng in natura, gewaardeerd op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), is gebeurd volgens
verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en
vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 200.000,00. De inbreng wordt vergoed met 61 nieuwe
aandelen. Deze vergoeding is gebaseerd op een conventionele waarde van de aandelen van de BV
o.v.v.e. BVBA “ARCHITECTENBUREAU DRIES BONAMIE”, goedgekeurd door alle bij de
kapitaalverhoging betrokken partijen.
Luik B
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Izegem op 23 juni 2018
(volgt de handtekening)
BV o.v.v.e. BVBA “BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT”,
vertegenwoordigd door
Jacky GODEFROIDT, zaakvoerder”
* kapitaalsverhoging met € 200.000 door inbreng in natura om het kapitaal te brengen op € 218.600
- een eerste kapitaalsverhoging met creatie van 61 nieuwe aandelen, € 6.100 wordt geboekt als
kapitaal om het kapitaal te brengen op € 24.700 met 247 aandelen die ieder 1/247ste van het
kapitaal vertegenwoordigen en € 193.900 wordt geboekt als uitgiftepremie
- plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”
- Tweede kapitaalsverhoging ten belope van € 193.900 om het kapitaal te brengen op € 218.600
door incorporatie van de uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen
* nummering van de aandelen
* aanpassen artikel 13 met betrekking tot bevoegdheid, vertegenwoordigeing, taakverdeling door
toevoeging van :
“Volgende Sleutelverrichtingen van het bestuursorgaan vereisen de goedkeuring van minimaal twee
(2) zaakvoerders:
- de aankoop, verkoop of (ver)huur van onroerende goederen eigendom van de vennootschap of
door de vennootschap en het afsluiten van huurcontracten, leasingovereenkomsten en soortgelijke
overeenkomsten door de vennootschap;
- het vestigen van zakelijke rechten op (on)roerende goederen en het verlenen van hypothecaire
volmachten;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de vennoten of met de vennoten verbonden personen of ondernemingen;
- het aangaan van leningen en kredieten;
- het aangaan en verkopen van participaties;
- het aannemen en ontslaan van personeel, en het wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden.
Voor voormelde Sleutelverrichtingen wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder vertegenwoordigd door minimaal twee (2) zaakvoerders, samen optredend.”
* aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen
* volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten,
alsook herformulering van deze statuten met behoud van alle essentiële bepalingen, doch met
schrapping van alle overbodige bepalingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen
en herneming van de statuten
* benoeming van Mevrouw Wendy Delaere, wonende te 8730 Beernem, Rollegemstraat 1 tot niet-
statutair zaakvoerder met ingang van 1 juli 2018
* volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim Maes, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte,