Ondernemingsnr : 0437192559
Naam
(voluit) : M.A.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdijstraat 21
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte de dato vier december tweeduizend negentien te registreren, verleden voor
Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “M.A.
B.” met maatschappelijke zetel te 9400 Nivove, Abdijstraat 21, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Coenen Ferdinand,
voornoemd, om zeventien uur.
De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders en gedelegeerd bestuurder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig zijn.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda
van de vergadering kan vaststellen.
De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van
huidige vergadering als volgt vast te stellen :
1. Kapitaalvermindering met een bedrag van honderd vierendertigduizend negenhonderddertig euro
en tien cent (€ 134.930,10) om het kapitaal te brengen van driehonderd en tweeduizend
vierhonderddertig euro en tien cent (€ 302.430,10) op honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 167.500,00), door terugbetaling in speciën;
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten ingevolge de genomen beslissingen.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
6. Toevoeging van artikels 30 tot en met 34 van de statuten, betreffende bestuur &
vertegenwoordiging; hernummering van de bestaande artikels;
7. Adres van de zetel
8. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.
Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen :
Eerste beslissing :
De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften
overtreft, het kapitaal te verminderen met honderdvierendertigduizend negenhonderddertig euro en
tien cent( € 134.930,10) om het kapitaal te brengen van driehonderd en tweeduizend
vierhonderddertig euro en tien cent (€ 302.430,10) naar honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 167.500,00), door terugbetaling in speciën.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van honderdvierendertigduizend negenhonderddertig euro en tien cent(€ 134.930,10)
Luik B
werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen.
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, en blijft de fractiewaarde der aandelen thans bepaald
op één/tweeduizend vierhonderd drieëntwintigste (1/2.423).
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.
De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben
zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen
zijn.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te passen
als volgt:
"5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
167.500,00). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd drieëntwintig (2.423) aandelen zonder
nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één tweeduizend vierhonderd drieëntwintigste
(1/2.423) van het kapitaal.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.
 
 
Derde beslissing.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet worden vervangen door de nieuwe
artikelnummers, of worden vervangen door een algemene verwijzing naar “de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Zesde beslissing
De vergadering beslist om artikels 24 tot en met 29 aan te vullen met de hierna gemelde nieuwe
artikels 30 tot en met 34 ingevolge de hypothese dat slechts een enige bestuurder wordt aangesteld
in plaats van een raad van bestuur; aanpassing/hernummering van de artikels van de statuten.
“Tweede keuze algemene vergadering
Indien de algemene vergadering beslist om een enige bestuurder aan te stellen, zijn de bepalingen
van de artikels 30 tot en met 34 van toepassing en dient de bewoording in de tekst van de statuten
‘raad van bestuur’ gelezen te worden als ‘enige bestuurder’.
Artikel 30: Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 31: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt.
Artikel 32: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 33: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 34: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Ingevolge deze beslissing worden de bestaande statuten hernummerd. Deze hernieuwde nummering
wordt verwerkt in de gecoördineerde statuten.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9400 Ninove,
Abdijstraat 21.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste beslissing
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om zeventien uur dertig.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op
6 december 2019