Ondernemingsnr : 0678814908
Naam
(voluit) : NomNom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadsomvaart 18
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 22 februari 2024 (geregistreerd
kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 dd. 23/02/2024, register OBA 5 vak 3296), blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de bv NomNom ondermeer navolgende besluiten heeft
genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel met onmiddellijke ingang
gewijzigd wordt naar 3500 Hasselt, Stadsomvaart 18 bus 1.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd
euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde  zeshonderddrie euro, hetzij samen 
negentienduizend tweehonderddrie euro (€ 19.203,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer Verlinden Kris, ontslag te
geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. Hij heeft zijn mandaat aanvaard.
 
5) AANPASSING VOORWERP.
Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, heeft de algemene
vergadering besloten het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de navolgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het oprichten en uitbaten zowel in binnenland als in buitenland, van één of meerdere
horecabedrijven (hotel, restaurant en drankgelegenheden) in de meest ruime zin van het woord en
het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband zoals het produceren en het
commercialiseren van allerlei producten, evenals de aankoop en verkoop in binnen- en buitenland
van alle handelsgoederen van welke aard ook en van om het even welke daarbij aansluitende
dienstverlenende activiteit.
- In het kader van deze horeca en aanverwante activiteiten kan de vennootschap overgaan tot de
uitbating, het beheer en de inrichting van broodjeszaak, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden, de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export
van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren,
ijskreem, rookwaren en aanverwante artikelen.
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels.
- De vervaardiging van bereide maaltijden die vlees of vlees van gevogelte bevatten.
- De vervaardiging van bereide maaltijden die vis bevatten.
- De vervaardiging van uit groenten bestaande bereide maaltijden, met inbegrip van vegetarische
schotels.
- De vervaardiging van voorgebakken pizza, diepgevroren of op een andere wijze geconserveerd.
- De vervaardiging van bereide maaltijden en schotels op basis van deegwaren.
- De vervaardiging van beperkt houdbare bereide voedingsmiddelen.
- De vervaardiging van bereide soepen of bouillons.
- De groothandel in bereide maaltijden.
- De detailhandel in bereide maaltijden in niet-gespecialiseerde en gespecialiseerde winkels.
- Het verstrekken van maaltijden voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering).
- Het vertrekken van maaltijden op industrieel vlak en op basis van een bepaalde contractuele
duurovereenkomst.
- Eetgelegenheden met beperkte bediening.
- Verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten (snackbars,
sandwichbars, enzovoort), frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria’s, enzovoort.
- Detailhandel van voedingswaren via verkoopautomaten.
- Handel in tuinartikelen, organische meststoffen, kunstmeststoffen, sproeistoffen,
grondverbeteringsmiddelen, verpakte potgrond, turf en bodemverbeteringsproducten, land- en
tuinbouwzaden, plastiek, decoratie en seizoensartikelen.
- Handel in bloemen en planten, tuinbenodigdheden, tuinmeubelen, tuinverlichting, ornamenten en
tuinversieringen, vijvers, zwembaden, benodigdheden voor vijvers en zwembaden, bodem, heesters,
snijbloemen, etc..
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals parken
en tuinen met inbegrip van aanplantingen.
- Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen en alle private en openbare groene
ruimten evenals landschapsverzorging en het plaatsen van keermuren, keerwanden, omheiningen,
klinkers en kasseien.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, etc., in metaal, hout of
kunststof.
- Grondwerken, drainage- en rioleringswerken.
- Plaatsen van vloeren in verschillende materialen: hout, natuursteen, gebakken klei, etc..
- Chape-, metsel- en schilderwerken.
- Kleine renovatiewerken, incl. elektriciteitswerken, isolatiewerken en metselwerken;
- Overkappingen, veranda’s, carport in metaal, hout en aluminium, etc..
- Plaatsen van tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses in metselwerk, hout, metaal, aluminium.
- Gevelbekledingen in hout, metaal, aluminium, etc..
- Het aanleggen van paden door middel van klinkers, kasseien, etc..
- Het storten van beton.
            Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook.
            De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
            Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door
middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren, exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
            Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op
wijze die zij het meest geschikt acht.
            In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.”
 
6) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** voorwerp: zie punt 5.
** eigen vermogen: zie punt 3.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves, voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling).
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met oog op wijziging voorwerp