Ondernemingsnr : 0773 696 348
Naam
(voluit) : GLOBAL BTC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Lt. Graffplein 15
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - AANNEMING
VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN HET FRANS
Volgens een akte verlden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris met standplaats te Brussel
(eerste kanton) op 07/03/2023,
11	=
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verplaatsing zetel
2. Wijziging van het voorwerp
3. Wijziging van het aantal aandelen, zonder nieuwe inbrengen
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in het frans
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
6. Adres van de zetel
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer:
- zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend;
- zij ten minste vier vijfde. van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller
noch in de noemer worden meegerekend;
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst in het Waals Gewest, op het volgende adres: 4020 Liège, rue de Berghes 14A.
2. Wijziging van het voorwerp
De bestuurder maakt aan de notaris zijn verslag over. De bestuurder ontslaat de notaris lezing te doen van
dit verslag.
De algemene vergadering beslist het huidige voorwerp te vervangen door het volgende voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname
van dezen, in België of in het buitenland, als vertegenwoordiger, lasthebber of tussenpersoon, eventueel in de
hoedanigheid van adviseur:
- Handelaar in merken, producten, oplossingen, systemen, OEM (Original Equipment Manufacturer) en
branding, al dan niet exclusief, voor distributie op internationale markten;
- Ingenieurs- en ontwerpbureau, klimaatengineering, energie-audit van gebouwen, energieboekhouding,
klimaatkadaster van gebouwen, onderzoek en ontwikkeling evenals de distributie van producten of diensten,
branding, apparatuur en systemen gericht op verbetering van de luchtkwaliteit, waterkwaliteit, gezondheid en
welzijn;
- Meubilair, decoratie, met name door verkoop of investering of partnerschap met derden;
- Alle transacties, aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en detailhandel van alle al dan niet
gefabriceerd producten, grondstoffen, systemen en apparatuur in de sector desinfectie, zuivering en sanitaire
voorzieningen;
- Marketing, ontwikkeling van serviceflats, seniorenwoningen, verpleeghuizen, artsenpraktijken, collectieve
huisvesting, transithuisvesting en doorgangswoning, online handel of "webshop";
- De organisatie van seminaries en opleidingen, onderhoud van gebouwen, conciërge, verbetering,
renovatie en verfraaiing, verhuur, verkoop, huurbeheer, in de residentiële, commerciële, industriële of andere
vastgoedsector, alsook alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen, de activiteit van
vastgoedkadaster	vastgoedcoaching;	erfgoedverbetering,	klimaataudit,	projectstudies,	en
investeringsoriëntatie;
- Alle financiële, roerende en onroerende transacties, zij kan ook bodemsaneringsstudies uitvoeren,
oriëntatie, identificatie en karakterisering van de aard van de verontreiniging, analyse en diagnose,
behandeling en afvoer van afval, ontmanteling van gebouwen, recycling, directe of indirecte deelname van de
onderneming aan alle financiële, roerende of onroerende transacties, op alle andere gebieden zoals
onderzoek en ontwikkeling van producten;
- De verkoop of investering of partnerschap met andere commerciële of industriele ondernemingen die
verband kunnen houden met het voorwerp of enig soortgelijk of verwant voorwerp, alle transacties, invoer,
uitvoer, aankoop, verkoop, ontwikkeling, beheer, administratie, onderhoud, verbetering, bouw, publiek en
privaat, wederopbouw, sloop, leasing, transformatie, renovatie, inrichting, decoratie, verhuur, onderverhuur,
exploitatie, ruil, promotie van onroerend goed, - onderaanneming van werken, coördinatie van
onderaannemers, verkoop van grondstoffen en uitrusting van alle aard;
Deze lijst is niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
3. Wijziging van het aantal aandelen, zonder nieuwe inbrengen
De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen en te verhogen tot duizend (1000)
aandelen, zonder nieuwe inbrengen, te verdelen in verhouding tot de aandelen in het bezit van de huidige
aandeelhouders, zodat als vergoeding voor de oorspronkelijke inbrengen geen honderd (100) maar duizend
(1000) aandelen zijn uitgegeven.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in het frans
Teneinde de statuten te coördineren met de genomen besluiten, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen:
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 4020 Liège, rue de Berghes
14A.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris