Ondernemingsnr : 0804755451
Naam
(voluit) : Julie Deleine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meierij 59
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 27 september 2023 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “JULIE DELEINE”, met zetel te 9820 Schelderode, Meierij 59, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0804.755.451, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP
a) In verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp geeft de voorzitter van de vergadering
kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 12 september 2023 overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp in die zin aan te passen, zodat het voorwerp zal luiden in
artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
B) De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
C) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, en het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
D) Het geven van opleiding in domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke
onderwijsinstellingen als op privébasis; het publiceren van artikels en boeken.
E) De organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.
F) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
G) Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
H) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, binnenhuisinrichting en decoratie
verhuren en huren van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen of die betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
I) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.”
TWEEDE BESLISSING: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist dat het eigen vermogen onbeschikbaar is.
Artikel 5 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 5. Statutair onbeschikbare eigen vermogen en inbrengen
Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap bedraagt vijftienduizend euro (€
15.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.”
DERDE BESLISSING: WIJZIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist dat slechts één bestuurder kan aangesteld worden.
De artikelen 13, 14 en 15 van de statuten zullen bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enige bestuurder, die een natuurlijke persoon is.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de enige bestuurder de enige
aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder is aan de enige bestuurder toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.”
VIERDE BESLISSING: BEZOLDIGD MANDAAT BESTUURDER
De vergadering beslist dat het mandaat van bestuurder verplicht bezoldigd uitgeoefend wordt.
Artikel 17 van de nieuwe statuten zal bijgevolg als volgt luiden:
“artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd.”
VIJFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan de BV Certifisc (0632.712.291), of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuBVntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
ZESDE BESLISSING  – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan
Notaris Ward Bultereys te Merelbeke (Bottelare).