Unternehmensnr. : 0451612697
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : E. THOMMESSEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Prümer Berg 43
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten September zweitausendvierundzwanzig durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes
hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die einzige Aktionärin fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die einzige Aktionärin beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die einzige Aktionärin beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Prümer Berg 43.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die einzige Aktionärin fest, die Artikel 1, 5, 6, 7, 8,
10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 der Satzungen an das neue
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
Außerdem beschließt die einzige Aktionärin, die Statuten an die im Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
IV. Die einzige Aktionärin beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine E-
Mail-Adresse noch eine Website der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.
V. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die bestehenden Mandate aller
Verwaltungsratsmitglieder nach der ordentlichen Generalversammlung 2026 enden werden.
Die Versammlung beschließt einstimmig schon jetzt für dann, die bestehenden
Verwaltungsratsmandate für weitere 6 Jahre zu verlängern.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates, nämlich Herr Ernst THOMMESSEN, Herr Eric THOMMESSEN,
Frau Esther THOMMESSEN und Herr Jan THOMMESSEN, erklären, diese Mandate anzunehmen.
Die Mandate sind nicht entlohnt. Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie
enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2030.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erklären, sich gültig zu ver-sammeln, um die Er-
nennung des Verwaltungsrats-vor-sitzenden und des delegierten Verwalters vorzu-nehmen.
Einstimmig beschließt der Rat, für die Dauer von sechs Jahren, Herrn Ernst THOMMESSEN,
vorgenannt, als delegierten Verwalter und Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu er-nennen sowie
Herrn Eric THOMMESSEN, vorgenannt, als delegierten Verwalter zu ernennen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.