Ondernemingsnr : 0447846030
Naam
(voluit) : EVORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 111
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 21 maart
2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EVORA”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven en ondernemingen in verband
met de bedrijfsorganisatie en informatisering;
    2.  het kopen, verkopen, ontwikkelen, uitschrijven, verhuren en commercialiseren van software;
    3.  het kopen, verkopen, ontwikkelen, uitschrijven, verhuren en commercialiseren van hardware.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp: studie-, organisatie en adviesbureau inzake
communicatie, informatieverwerking en informatiebeheer, management, human resources
management, bureautica, alsook inzake het commercieel, administratief, technisch en
marketingbeleid.  Het organiseren en geven van seminaries, cursussen en congressen.  Groot- en
kleinhandel, import- en export van allerhande communicatiemiddelen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
1) Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan
derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch, financieel, commercieel en operationeel vlak alsmede op het vlak van de
informatietechnologie;
b) Alle verrichtingen die verband houden met de aanwending voor alle doeleinden van software, en
alle aanverwante elektronische middelen, zoals het opmaken, ontwikkelen, de analyse, de
vertegenwoordiging en de verkoop van softwareprogramma's en alle mogelijke dienstverleningen
terzake;
c) Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere bedrijven en personen op
commercieel en technisch vlak en meer in het bijzonder in het kader van marktonderzoek,
bedrijfsbeleid, management, personeelsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading
met inbegrip van verkoopsbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfoptimalisaties, distributie en public-
relations.
d) het geven van sales- en marketingopleidingen alsmede adviesverlening rond recrutering en
selectie van sales en marketing profielen;
e) Executive search en human resource advies;
f) Het uitbaten en beheren van dienstverlening aan opstartende en jonge ondernemingen, waaronder
het beheer en ter beschikking stellen van ruimte in een bedrijvencentrum, administratieve, marketing,
verkoops- en andere ondersteuning,…
g) het kopen, verkopen, huren, verhuren, ter beschikking stellen, uitbaten, verbeteren, verkavelen,
coördineren, bouwen en verbouwen, herstellen van allerhande onroerende goederen, gronden,
gebouwde of te bouwen complexen, de aanleg van straten en nutsvoorzieningen en alle
bewerkingen doen nuttig of nodig in verband met het hiervoor genoemde.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuur-lijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemidde-
laar, agent, commissiona-ris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, in-
dustriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals ondermeer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht,…
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire
en andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap mag alle handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of het bereiken daarvan, evenals het deelnemen
in, samenwerken met of samensmelting met andere bedrijven of vennootschappen, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of wier betrekking haar enigerlei wijze nuttig kan zijn.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€62.500,00) en wordt
vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Samenstelling van het bestuursorgaan/raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Indien er meer dan één bestuurder werd aangesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, die alleen kan
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder/de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
 
Gewone algemene vergadering Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tien mei om twintig uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en in handen zijn van de enige
aandeelhouder. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit
gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het
vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:8 WVV. Het nodige document wordt voorgelegd aan de
vergadering om te worden neergelegd zoals voormeld
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de volgende bestuurder te ontslagen uit zijn functie:
    •  De naamloze vennootschap “GARAGE POLFLIET”, met zetel te 2620 Hemiksem, Frans
Blocklaan 28, met ondernemingsnummer               0458.369.738 en vaste vertegenwoordiger, de
heer Vits Kristoff.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het
uitgeoefende mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “NTR Accounting”, met zetel te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 73 bus 11, met
ondernemignsnummer 0675.564.814, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen