Ondernemingsnr : 0895064035
Naam
(voluit) : CO4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerasstraat 1A
 : 8581 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 29 september 2021 voor Meester Niels Debakker, geassocieerd
notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE
DEMEULEMEESTER EN NIELS DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, ter
registratie aangeboden, dat de enige aandeelhouder bijeengekomen is in buitengewone algemene
vergadering en onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en TWEEDUIZEND EURO (€
2.000,00), hetzij samen TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 DERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit a) de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: - de Heer AVET Wouter Karel Geert, …, geboren te Kortrijk
op 23 maart 1974, wonende te 8581 Avelgem (Kerkhove), Moerasstraat 1a, hier aanwezig en die
aanvaardt. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. b) om als niet statutaire
bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur: Mevrouw VANDEWALLE Tine Roos Julia, …,
geboren te Kortrijk op 19 april 1977, wonende te 8581 Avelgem (Kerkhove), Moerasstraat 1a, hier
aanwezig en die aanvaardt. VIERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit om de huidige
benaming van de vennootschap te wijzigen in een nieuw aan te nemen benaming zijnde “Specialiteit
de Goedendag” en de statuten dienaangaande aan te passen. VIJFDE BESLUIT De vergadering
beslist dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 januari van ieder jaar om te
eindigen op 31 december van ieder jaar. ZESDE BESLUIT De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2020, en waarvan de afsluitingsdatum
voorzien is op 30 september 2021, wordt verlengd met drie maanden om te eindigen op 31
december 2021. ZEVENDE BESLUIT De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan
gehouden zal worden op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur en voor de
eerstopvolgende maal op tweede maandag van de maand juni om veertien uur van het jaar 2022.
ACHTSTE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de
Luik B
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp doch weliswaar conformeren - naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, - met voorgaande besluiten en - met voorziening van mogelijkheid tot toekenning van
een interim-dividend en mogelijkheid tot het voorzien van digitale en schriftelijke besluitvorming in de
algemene vergadering. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt: … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van
een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Specialiteit de Goedendag». Artikel 2. Zetel De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel
3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin: • Bureau voor consultancy,
management, projectmanagement, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, scouting, service,
selectie en werving, copywriting, vertalingen en advies zowel in binnen- als buitenland; •
Tussenpersoon in de handel; • Algemene groot- en kleinhandel, in- en export van o.a.
bouwmaterialen, elektronische en mechanische componenten, rollend materieel, textielwaren,
voedingswaren, dranken; • Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop,
verkoop-en verhuring van gebouwen, bouwpromotor, coördineren van bouwwerkzaamheden,
coördinatie van onderaannemers, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen en studie-,
organisatie en raadgevend bureau inzake bouwaangelegenheden, veiligheidscoördinator; •
Bouwonderneming, nieuwbouw, renovatie en binnenhuisinrichting onder andere slopingswerken,
grondwerken, reiniging van gebouwen, aanleg van signalisatie en stellingen, ;metsel- en
betonwerken, chappewerken, bevloering, elektriciteitswerken, sanitair, timmer- en schrijnwerk,
schilderwerken, aanleg van tuinen.
• Onderneming voor het uitvoeren, coördineren van private, industriële en commerciële projecten. •
Onderneming voor de productie, het onderhoud, de herstelling, algemene dienstverlening, verhuur
en verkoop van allerhande voertuigen, materiaal en uitrusting; • De werkzaamheid van
evenementenbureau, bestaande uit de organisatie van evenementen in de meest uitgebreide zin en
de verkoop van allerhande toegangs- en vervoertickets voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden; • Het uitbaten van een horecazaak, café, feestzaal, traiteur en de uitbating van caféspelen
alsook detailhandel. Tussenpersoon in de handel. Het organiseren en muzikaal opluisteren van
feesten. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de
vennootschap te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng,
versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
nauw met haar voorwerp in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend,
zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet  Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het register van aandelen kan worden
gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
Luik B
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen
bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene
vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar
vervanging te voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dienen zij gezamenlijk op te treden voor handelingen vanaf twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00). Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Controle
van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen
bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt,
zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om veertien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15 bis Schriftelijke algemene vergadering §1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
Luik B
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. §5. De leden van
het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 15 ter- Elektronische algemene vergaderingen -
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt
tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten. Artikel 16.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het aandelenregister, - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 18.
Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een
onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de
noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en
Luik B
eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Onverminderd het voorgaande kan
het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN VAN
TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN AANDEELHOUDER TELT. Artikel
25.- ALGEMENE BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer
de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde
regels betreffende de éénhoofdigheid. … Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING. Indien geen
bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen
van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd
worden. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan 10.000,00 euro. … Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder oefent
alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens
bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden
nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen doch
dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft. … NEGENDE
BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8581
Avelgem (Kerkhove), Moerasstraat 1A. TIENDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene
vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te
zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
Accountancy VANAS te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, of een door hen aangestelde persoon, met de
macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap
ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te
ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de
Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie akte statutenwijziging dd 29/09/2021, coördinatie
van de statuten.
Notaris Niels Debakker te Anzegem