Ondernemingsnr : 0752912218
Naam
(voluit) : ADMORE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kluizendijkstraat(SGW) 45
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 18 juni 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “ADMORE
SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizendijkstraat 45, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De enige aandeelhouder beslist tot een bijkomende inbreng van het beschikbare eigen vermogen
met twintigduizend euro (20.000,00 EUR) door uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort ten belope van 100 procent.
Tweede beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat voormelde inbreng geen inbreng in natura betreft en besluit
éénparig om overeenkomstig artikel 5:121§2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen om
afstand te doen van de verslagen vermeld in artikel 5:121 §1 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Derde beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat
alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130§2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
afstand doen van hun voorkeurrecht.
Vierde beslissing
De enige aandeelhouder stelt vast dat op de honderd aandelen werd ingetekend door mevrouw DE
BROUWER Kristien, wonende te Antwerpen, Baron Joostensstraat 1/603.
Het geheel van de inbreng in geld werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens
de vennootschap.
Een bankattest, gedateerd op 12 juni 2024, werd als bewijs van de storting aan mij, notaris,
overhandigd.
Ik, notaris, bevestig dat de inbreng in geld werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 5:132 WVV.
Na de voltooiing van voormelde bijkomende inbreng en uitgifte van de nieuwe aandelen is het
aandeelhouderschap van de vennootschap verdeeld als volgt:
- mevrouw GALLE Veerle: 100 aandelen;
- mevrouw DE BROUWER Kristien: 100 aandelen;
Vijfde beslissing
In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om met onmiddellijk ingang, de niet-statutaire bestuurder, mevrouw
GALLE Veerle, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de aanstelling van volgende niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- "ME4U" besloten vennootschap, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizendijkstraat 11C/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0800.289.491 en met btw-nummer BE0800.289.491, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Frank Muller te Stekene op 31 maart 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
5 april 2023 onder nummer 23330663, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, met als
vaste vertegenwoordiger, mevrouw GALLE Veerle;
- "FRAMEFOX" besloten vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Baron Joostensstraat 1/602,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0768.781.814 en met btw-nummer BE0768.781.814, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Lode Leemans te Sint-Pieters-Leeuw op 26 mei 2021, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 31 mei 2021 onder nummer 21333005, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE
BROUWER Kristien;
De bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging
dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist tot de invoering van een collegiaal bestuursorgaan met de
bevoegdheid aan het bestuursorgaan om gecoöpteerde bestuurders te benomen.
Negende beslissing
In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de tekst van de artikelen
10 en 11 te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Tiende beslissing
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 18 juni 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.