Unternehmensnr. : 536 337 348
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PLOUVIER & Sohn
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4750 Bütgenbach (Nidrum), Alter Malmeyer Weg Nr 13
Gegenstand
Anpassung der Gesellschaft an die gesetzlich vorgeschriebene Form,	der Urkunde :
Anpassung des Kapitals an das Gesetzbuch der Gesellschaften und der
Vereinigungen, Annahme der neuen Statuten im Einklang mit dem
Gesetzbuch der Gesellschaften und der Vereinigungen, Rücktritt,
Ernennung
Aus einem Protokoll der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „PLOUVIER & Sohn“, mit dem Sitz zu 4750
Bütgenbach (Nidrum), Alter Malmedyer Weg Nr 13, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der
Nummer 0536.337.348, abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche ihr
Amt im Rahmen der GmbH « Morgane CRASSON - Notarin » mit Sitz in 4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32
ausübt, am 19. Ja-nuar 2023, einregistriert in Verviers, am 20. Januar 2023, Referenz 5 Band 000 Blatt 000
Fach 0863, dreizehn Blätter ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) er-hoben, gez. der Einnehmer », geht hervor,
dass folgende Beschlüsse ein-stimmig gefasst worden sind:
ERSTER BESCHLUSS :
In Ausführung des Artikels 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, hat die
Versammlung beschlossen, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und die gesetzliche Form der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (in Abkürzung GmbH) beizubehalten.
ZWEITER BESCHLUSS :
In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches
das Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, stellte die
Versammlung fest, dass das tatsächlich freigemachte Kapital in Höhe von 6.200,00 € und die gesetzlichen
Rücklagen der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 1.860,00 €, also insgesamt 8.060,00 € von Rechtswegen in
ein statutarisch unverfügbares Eigenkapitalkontos konvertiert, beziehungsweise umgewandelt wurde.
Der noch nicht eingezahlte Teil des Kapitals in Höhe von 12.400,00 € wird in Anwendung von Artikel 39, §2,
zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzes über Gesellschaften und
Vereinigungen und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in ein Eigenkapitalkonto "nicht eingeforderte
Einlagen" umgewandelt.
Die Versammlung hat umgehend beschlossen mit der für die Statutenänderungen vorgeschriebenen
Mehrheit, das statutarisch unverfügbare Ei-genkapitalkonto, welches in Ausführung der Bestimmungen des
Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 geschaffen wurde in ein ver-fügbares
Eigenkapitalkonto umzuwandeln.
DRITTER BESCHLUSS :
Als Konsequenz der vorangeführten Beschüsse hat die Versammlung beschlossen, vollständig neue
Statuten zu verabschieden, dies in Übereinstimmung mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen und welche darüber hinaus den vorangeführten Beschlüssen Rechnung tragen.
Auszug der Statuten:
Artikel 1: Bezeichnung - Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „PLOUVIER & Sohn“.
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand sämtliche Tätigkeit, die in direktem oder indirektem Zusammenhang
mit folgenden Tätigkeiten stehen :
· Einbau in Gebäude und andere Bauten von Wärmeschutz-, Schallschutz- und Vibrationsschutzmaterial
(Code Nacebel 4329101);
· Durchführung von Schreinerarbeiten innen und außen : Türen, Fenster, Treppen, Wandschränke, ausge-
stattete Küchen, Ausstattungen für Läden, Türträger und Fenster, usw (Code Nacebel 4332001);
· Montage beweglicher Trennwände, Verkleidung von Mauern, Decken, usw. in Holz oder Kunststoff (Code
Nacebel 4332002);
· Montage von Garagentoren, Rollläden, Sonnenblenden, Gittern, Gittertoren, usw. in Holz oder Kunststoff
(Code Nacebel 4332003);
· Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren in Holz oder Kunststoff (Code Nacebel 4332004);
· Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Holz oder Kunststoff (Code Nacebel 4332005);
· Montage innen und außen von Schreinerarbeiten aus Metall : Türen, Fenster, Türträger und Fenster,
Treppen, Wandschränken, ausgestattete Küchen, Ausstattungen für Läden, usw. (Code Nacebel 4332011);
· Montage beweglicher Trennwände; metallische Verkleidung von Mauern, Decken, usw. (Code Nacebel
4332012);
· Montage von Garagentoren, Rolltoren, Blenden Gittern, Gittertoren, usw. aus Metall (Code Nacebel
4332013);
· Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren aus Metall (Code Nacebel 4332014);
· Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Metall (Code Nacebel 4332015);
· Einbau von Innen- und Außenausbauarbeiten aus Kunststoff (Code Nacebel 4332016);
· Einbau von Innentüren, Trennwänden usw. aus Glas (Code Nacebel 4332021);
· Verlegung folgender Elemente in Gebäuden und anderen Bauten : Parkette und andere Bodenbeläge
sowie Wandbekleidungen aus Holz (Code Nacebel 4333201);
· Einsetzen von Scheiben, Spiegeln, usw (Code Nacebel 4334301);
· Bau von Dächern (Code Nacebel 4391001);
· Dachabdeckungen aus allen Materia-lien (Code Nacebel 4391002);
· Bau von Regenwasserableitungen (Code Nacebel 4391003);
· Arbeiten zur Abdichtung von Dächern und Terrassen (Code Nacebel 4399101);
· Behandlung der Mauern und feuchtigkeitsabweisenden Produkten (Code Nacebel 4399111).
Die Gesellschaft kann außerdem alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen
mobiliarischer und immobiliarischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder
unmittel-bar in Verbindung stehen.
Sie kann sich auch in der Form von Einlagen, Fusion oder sonst wie an jedem Unternehmen, jeder
Vereinigung oder jeder Gesellschaft beteiligen, die einen gleichartigen, zusammengehörenden oder
ergänzenden Gegenstand hat oder überdies den Gegenstand der gegenwärtigen Gesellschaft begünstigt.
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Artikel 5. Einlagen - Konto der verfügbaren Eigenmittel
Als Vergütung der Einlagen wurden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Die Gesellschaft verfügt über ein Konto verfügbarer Eigenmittel, das zur Ausschüttung an die Aktionäre zur
Verfügung steht und auf dem die Einlagen der Aktionäre verbucht werden.
Beiträge, die zu einem späteren Zeitpunkt eingezahlt werden, werden ebenfalls auf diesem Konto
verfügbarer Eigenmittel verbucht, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.
Im Falle einer Einbringung ohne Ausgabe neuer Aktien wird davon ausgegangen, dass sie auch auf diesem
Konto verfügbarer Eigenmittel verbucht werden.
Artikel 8. Aktien
Alle Aktien sind nominativ, sie tragen eine laufende Nummer.
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien sind berechtigt
Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der Nutznießer
und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit Angabe ihre jeweiligen
Rechte.
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem Datum ihrer
Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung ausgehändigt, woraus
die Eintragungen hervorgehen.
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen Eigentümer für
jede Aktie an.
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind, so wird
die Ausübung des Stimmrechtes dieser Ak-tien solange ausgesetzt, bis zu dem Zeitpunkt an dem eine einzige
Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Statuten oder des Testamentes oder
der Vereinbarung, woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der Rechte bei einer
Aufteilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer wahrgenommen.
Artikel 10. Übertragung von Aktien
Ein Aktionär kann seine Aktien nicht ohne Zustimmung der anderen Aktionäre unter Lebenden oder von
Todeswegen übertragen.
Die Abtretung kann nur mit Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei/Viertel
der Aktien besitzen, nach Abzug der Rechte deren Abtretung vorgeschlagen ist, erfolgen.
Im Übrigen gelten für die Übertragungen, Verpfändungen und Aufteilungen von Aktien die gesetzlichen
Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen.
Die vorstehenden Bestimmungen finden jedoch keine Anwendung für den Fall, dass die Gesellschaft nur
einen einzigen Aktionär hat, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen beziehungsweise abtreten kann.
Die Erben, Vertreter, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs sind unter keinem Vorwand
berechtigt, auf das Geschäftsvermögen oder die Schriftstücke der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen oder
sich auf ir-gendeine Art in die Geschäftsführung einzumischen. Durch den Tod, den Konkurs oder die
Rechtsunfähigkeit eines oder mehrerer Aktionäre wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische Person,
Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden und die, falls sie durch
die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter haben können.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer ihres
Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern. Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird
vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte Dauer erteilt wurde.
Der oder die Verwalter können nur durch Beschluss der Generalversammlung mit drei/Viertel
Stimmenmehrheit abberufen werden.
Der oder die Verwalter erhalten getrennt alle erforderlichen Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu
handeln, alle irgendwelchen mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte
vorzunehmen und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten, dies jedoch nur
in Bezug auf die Handlungen beziehungsweise Transaktionen deren Gegenwert den Betrag von zehntausend
Euro (10.000,00 €) nicht übersteigt.
Für sämtliche Transaktionen und Handlungen, deren Gegenwert den vorgenannten Betrag unterschreitet ist
jeder Verwalter berechtigt, die Gesell-schaft allein rechtsverbindlich zu verpflichten. Für alle Transaktionen und
Handlungen, deren Gegenwert den vorgenannten Betrag übersteigt ist die gemeinsame Unterschrift aller
Verwalter erforderlich.
Das den Verwaltern zustehende Gehalt sowie ihre Vergütungen werden durch die Generalversammlung der
Aktionäre festgelegt. Reisekosten und andere durch den oder die Geschäftsführer im Dienste der Gesellschaft
gemachten Auslagen werden durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer für richtig bescheinigten
Aufstellung erstattet. Die Verwalter können für die Ausführung gewisser Rechtsgeschäfte einen anderen Ge-
sellschafter oder eine Drittperson bevollmächtigen.
Der Tod eines Verwalters oder sein Rücktritt, aus gleich welchem Grunde dies auch sein mag, hat nicht die
Auflösung der Gesellschaft zur Folge, selbst wenn dieser Verwalter selbst Aktionär ist. Das Gleiche gilt für seine
Entmündigung, seinen Konkurs oder seine Zahlungsunfähigkeit. Das Eintreten eines dieser Ereignisse macht
dem Amt des Verwalters sofort und von Rechtswegen ein Ende.
Wenn infolge des Todes oder aus irgendeinem anderen Grund das Amt eines Verwalters aufhört, wird die
Verwaltung gegebenenfalls durch den oder die verbleibenden Verwalter ausgeübt.
Falls eine juristische Person zur Verwalterin ernannt wird, ist diese verpflichtet unter ihren Teilhaber,
Geschäftsführern, Verwaltern oder Personalmitgliedern, einen ständigen Vertreter zu bezeichnen, welcher im
Namen und für Rechnung dieser juristischen Person mit der Durchführung dieses Mandates betraut wird. Dieser
ständige Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und der gleichen Haftung auf zivilrechtlicher und
strafrechtlicher Ebene, als wenn er dieses Mandat in eigenem Namen ausüben würde, vorbehaltlich der
solidarischen Haftung der juristischen Person die der vertritt. Letztere kann den durch sie bestellten Vertreter
die Beendigung des Mandats des ständigen Vertreters sind den gleichen Regeln unterworfen in Bezug auf die
Veröffentlichung im Belgischen Staatsanzeiger, als wenn dieser das ihm anvertraute Mandat in eigenem Namen
und für eigene Rechnung ausüben würde.
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt, ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit oder
der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird bei den allgemei-
nen Unkosten eingetragen, so wie ebenfalls die Repräsentationskosten, Reisekosten und Fahrkosten.
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug
auf diese tägliche Geschäftsführung ei-nem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die Bezeichnung
„de-legierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die tägliche
Geschäftsführung fest.
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen wird
die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine Dauer von drei
Jah-ren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am vierten Freitag des Monats Juni um zwanzig Uhr eine
ordentliche Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so findet die
Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
Artikel 21. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
VIERTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat beschlossen, die Funktion der nachgenannten bisherigen Geschäftsführer, Herrn
Marco PLOUVIER und Herrn Aaron PLOUVIER mit sofortiger Wirkung zu beenden und schreitet unmittelbar im
Anschluss zu ihrer Wiederernennung als nicht statutarische Verwalter für eine unbegrenzte Dauer. Herr Marco
PLOUVIER und Aaron PLOUVIER haben dies ausdrücklich angenommen. Diese Mandate werden vergütet,
vorbehalt-lich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.
Anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird die Versammlung über die Entlastung von
Herrn Marco PLOUVIER und Herrn Aaron PLOUVIER aus ihrem Amt als Geschäftsführer beschließen.
Ferner hat die Versammlung beschlossen, Herrn Marco PLOUVIER, vorgenannt, der dies angenommen hat
zum ständigen Vertreter der Gesellschaft zu bestätigen, beziehungsweise zu ernennen. Dieses Mandat wird
unentgeltlich ausgeübt.
FÜNFTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat außerdem Folgendes beschlossen:
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in 4750 Butgenbach (Nidrum), Alter Malmedyer Weg Nr 13.
Jegliche Kommunikation an diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Titeln, die durch die
Gesellschaft ausgegeben wurden und Inhabern von Zertifikaten, die ausgegeben wurden in Zusammenarbeit
mit der Ge-sellschaft werden als rechtsverbindlich betrachtet.
SECHSTER BESCHLUSS :
Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der
gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn Marco PLOUVIER vorgenannt, mit der Möglichkeit
zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen
Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
Morgane CRASSON,
Notarin.
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