Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AMIHOMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston De Schepperstraat 64
 : 9320 Erembodegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 12 juli
2019, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat een Besloten Vennootschap werd opgericht
onder de benaming “AMIHOMES”
Door:
1. De heer HERWEGH Patrick Anna Hedwig, geboren te Sint-Niklaas op 13 december 1968,
echtgenoot van mevrouw BURMS Heidi, hierna vernoemd, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem),
Gaston De Schepperstraat 64.
2. Mevrouw BURMS Heidi, geboren te Aalst op 20 juli 1971, echtgenote van de heer HERWEGH
Patrick Anna Hedwig, voornoemd, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Gaston De
Schepperstraat 64.
3. De heer VAN OIJSTAEIJEN Robrecht Jozef Maria, geboren te Wilrijk op 15 juni 1953, echtgenoot
van mevrouw MAES Corine Hélène Andréa, wonende te 8790 Waregem, Holstraat 87 bus 51.
4. Mevrouw MAES Corine Hélène Andréa, geboren te Tielt op 29 april 1957, echtgenote van de heer
VAN OIJSTAEIJEN Robrecht Jozef Maria, voornoemd, wonende te 8790 Waregem, Holstraat 87 bus
51.
Comparanten verklaren dat op alle vijfhonderd (500) aandelen, hetzij de totaliteit, onmiddellijk in geld
werd ingetekend voor de prijs van tien euro (10,00€) per stuk, als volgt:
- door de heer HERWEGH Patrick Anna Hedwig: honderd vijfentwintig (125) aandelen van groep A,
hetzij voor duizend tweehonderd vijftig (1.250,00€)
- door mevrouw BURMS Heidi: honderd vijfentwintig (125) aandelen van groep A, hetzij voor duizend
tweehonderd vijftig (1.250,00€)
- door de heer VAN OIJSTAEIJEN Robrecht Jozef Maria: honderd vijfentwintig (125) aandelen van
groep B, hetzij voor duizend tweehonderd vijftig (1.250,00€)
- door mevrouw MAES Corine Hélène Andréa: honderd vijfentwintig (125) aandelen van groep B,
hetzij voor duizend tweehonderd vijftig (1.250,00€)
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000,00€), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE93 3631 8996 7567, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij ING BANK met kantoor te 1040 Etterbeek, Sint-Michielwarande 60.
En dat de statuten o.m. bevatten wat volgt:
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro
(5.000,00€).
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AMIHOMES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
0730646164
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitoefening van een e-commerce activiteiten via een platform dat makelaars, eindklanten en
bouwpromotors verbindt om handel in nieuwbouw tweede-verblijven te faciliteren.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Andere zakelijke dienstverlening.
De vennootschap kan, als bijkomstig voorwerp, roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in
het beheer als goede huisvader.
In dit kader mag de vennootschap optreden als hypotheekverstrekker.
Activiteiten van hoofdkantoren alsook op lange termijn aanhouden van aandelen;
managementactiviteiten van holdings.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderd vijftig (250) aandelen, soort A, met stemrecht
- tweehonderd vijftig (250) aandelen, soort B, met stemrecht
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng van vijfduizend euro (5.000,00€) alsook de toekomstige inbrengen zijn ter beschikking
van de aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Van zodra dit wettelijk verplicht is, zal het aandelenregister in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Onder levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Aandelen zijn vrij overdraagbaar binnen hun categorie.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
Luik B
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bij overlijden
Bij overlijden van één van de aandeelhouders hebben de andere aandeelhouders één jaar de tijd om
ofwel een nieuwe aandeelhouder te zoeken, ofwel de aandelen zelf over te kopen.
De waardering van de aandelen gebeurt aan de hand van de volgende formule:
degressieve waarderingsschaal:
o Tot 1 jaar: minimum EBITDA * 10
o Tussen 1 en 3 jaar: minimum EBITDA * 8
o Na 3 jaar: minimum EBITDA * 5
Indien het bod het minimum niet bereikt, kan optioneel overgegaan worden op de volgende formule:
eigen vermogen op ogenblik van overdracht + eventuele marktconforme herwaardering van de
materiële vaste activa door onafhankelijk expert schatter + immateriële vaste activa
De waarderingsbeslissing wordt genomen op de managementvergadering.
Indien geen consensus wordt de degressieve waarderingsschaal toegepast.
Instap
De instap van nieuwe aandeelhouders gebeurd na goedkeuring van alle aandeelhouders van de
vennootschap en na goedkeuring door de college van bestuurders.
De instap van een nieuwe aandeelhouder gebeurt bij voorkeur bij het begin van het fiskaal boekjaar
van de vennootschap.
De waardering van de aandelen voor de aankoop/verkoop tussen de aandeelhouders bij instap van
een nieuwe aandeelhouder wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
degressieve waarderingsschaal:
o Tot 1 jaar: minimum EBITDA * 10
o Tussen 1 en 3 jaar: minimum EBITDA * 8
o Na 3 jaar: minimum EBITDA * 5
Indien het bod het minimum niet bereikt, kan optioneel overgegaan worden op de volgende formule:
eigen vermogen op ogenblik van overdracht + eventuele marktconforme herwaardering van de
materiële vaste activa door onafhankelijk expert schatter + immateriële vaste activa
De waarderingsbeslissing wordt genomen op de managementvergadering. Indien geen consensus
wordt de degressieve waarderingsschaal toegepast.
TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet voorbehouden aan de algemene
vergadering, en in het bijzonder voor volgende handelingen dienen alle bestuurders zich over
akkoord verklaren:
    •  Goedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen;
    •  Wijzigingen van de budgetten;
    •  Investerings- en desinvesteringsbeslissingen, algemene onkosten, onkostennota’s boven 2.500
EUR;
    •  Aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van werknemers ;
    •  Remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders;
    •  Contracten met bestuurders, vennoten of hun verwanten tot in de derde graad verbonden of
geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen;
    •  Het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar
Luik B
goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille ;
    •  Het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de goedgekeurde
budgetten;
    •  Het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten aan derden;
    •  Voorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal, alsmede de uitgifte van obligaties of andere
waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap;
    •  Licentie en distributieovereenkomsten;
    •  Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met andere bedrijven of zelstandige
natuurlijke personen;
    •  Verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt;
    •  Het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen;
    •  Het stemmen op algemene vergaderingen der vennoten van verbonden ondernemingen;
    •  Het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels;
    •  Het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen
    •  Beslissingen aangaande verzekeringen.
    •  Wijzigingen in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsmodel.
    •  Het huren van (kantoor)gebouwen;
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De bestuurders zullen maandelijks een vergoeding factureren voor geleverde prestaties van de
onderliggen vertegenwoordigers via een managementovereenkomst. Beide vennootschappen zullen
hetzelfde bedrag hanteren, dat in de managementvergadering wordt bepaald.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Niet-concurrentiebeding
Aandeelhouders zijn gebonden zich onthouden van:
    •  directe of indirecte, concurrentiële activiteiten niet beperkt tot de landen waarin de vennootschap
actief is;
    •  direct of indirect op enigerlei wijze betrokken te zijn bij enig rechts- of natuurlijke persoon die
direct of indirect concurrentiële activiteiten ontwikkelt in de landen waarin de vennootschap actief is,
of waarvan zij kan aantonen dat zij de intentie heeft dit te worden
    •  het benaderen van medewerkers, vennoten, relaties, leveranciers of afnemers van de
vennootschap met het oog op wegtrekking ervan van de vennootschap noch op enige andere manier
tussenkomen in deze relaties.
De niet-concurrentietermijn betekent de termijn ingaand vanaf heden en eindigend twee jaar na het
beëindigen van de overeenkomst met de betreffende partij/bestuurder.
Onder concurrentiële activiteiten wordt verstaan activiteiten die identiek, vergelijkbaar of in het
algemeen als concurrerend kunnen worden beschouwd met de activiteiten die de vennootschap
voert en die gebruik maken van informatie, kennis of ervaring die werd bekomen binnen de
vennootschap.
De niet-concurrentie geldt ook voor andere partijen met wie een overeenkomst wordt aangegaan.
Bij niet-naleving van of bij het plegen van een inbreuk op deze bepaling is een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd van 250.000,00€ (tweehonderd vijftigduizend euro) zonder dat dit
het recht van de vennootschap en de andere partijen op vergoeding van de volledige schade en om
alle andere rechtsmiddelen tot herstel aan te wenden, kan beperken.
Indien dit de wettelijke beperkingen eventueel zou te boven gaan, dan zal deze bepaling niet nietig
zijn, maar zullen de aandeelhouders geacht worden een bepaling te zijn overeengekomen met de
ruimste draagwijdte binnen de grenzen van het toepasselijke recht en zal de relevante bepaling van
dit artikel die deze beperkingen te boven gaat op deze manier automatisch worden aangepast.
Dit niet-concurrentiebeding geldt niet voor participaties van maximaal 5% in beursgenoteerde
Luik B
bedrijven kaderend binnen het normaal beheer van privé-vermogen.
Gelijkaardige niet-concurrentieclausules dienen te worden opgenomen in alle door de vennootschap
aan te gane werknemers-, dienstverlenings-, consultancy-, distributie- en gelijkaardige
overeenkomsten, voor zover wettelijk mogelijk en commercieel redelijkerwijze haalbaar.
Indien de contracterende partij een rechtspersoon is zal dit ook gelden voor de natuurlijke persoon-
vertegenwoordiger/uitvoerder van de overeenkomst.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om 10u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – zowel categorie A als B - recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, identiek voor aandelen
categorie A en B, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 september 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand maart 2021 om
10u30.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Erembodegem, Gaston De Schepperstraat 64.
3. Website en e-mail adres:
Luik B
De website van de vennootschap is www.amihomes.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@amihomes.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ARQUERO’, met maatschappelijke zetel
te 9320 Aalst-Erembodegem, Gaston De Schepperstraat 64, ondernemingsnummer 0507.697.109.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Mireille Bedert, te Ternat, op 19 december 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014, onder nummer
143133109.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HERWEGH Patrick,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de naamloze vennootschap ‘EXENTO’, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Holstraat 87,
app 5.1, ondernemingsnummer 0459.840.475.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, te Hooglede, op 30 december
1996, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1997, onder nummer
532.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste maal ingevolge akte verleden voor
notaris Jean Pierre Lesage, te Hooglede, op 23 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2012, onder nummer 12138487.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN OIJSTAEIJEN Robrecht
Jozef Maria, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Corporate Governance / Vaste vertegenwoordiger
In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering
beslist dat de BV ‘AMIHOMES’ voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere
vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de heer
HERWEGH Patrick Anna Hedwig.
Hij heeft deze aanstelling aanvaard.
6.Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
7. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf
1 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
8. Volmachten
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HTB Bedrijfsadviseurs’, te 1740 Ternat,
Keizerstraat 29, vertegenwoordigd door de heer LEROY Wendy of zijn elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem