Ondernemingsnr : 0405 318 953
Naam
(voluit) : CEBEO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : EUGENE BEKAERTLAAN 63, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1. Uittreksel uit de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17/12/2024:
"1/Ontslag bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt en bekrachtigt hierbij met eenparigheid van stemmen en met ingang
van 31 december 2024, het ontslag van de heer Régis André als bestuurder van de vennootschap.
2/ Kwijting aan de bestuurder
De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot
aan het einde van het mandaat.
3/ Intrekking volmachten
De Vergadering beslist om alle volmachten, inclusief volmachten mbt het uitvoeren van bankverrichtingen,
die waren verleend aan Régis André in zijn hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder, in het licht van het
besturen en managen van de business of de activa van de vennootschap, in te trekken.
4/ Benoeming bestuurder
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen, met ingang van 1 januari 2025 en
vervallend met de jaarvergadering van 2030, als bestuurder Mevrouw Stefanie Schneider.
5/ Toekenning van volmachten aan de nieuw benoemde bestuurder
De vergadering beslist om aan Stefanie Schneider, in haar hoedanigheid van bestuurder een bijzondere
volmacht toe te kennen met betrekking tot het uitvoeren van bankverrichtingen die nodig zijn voor het
besturen en managen van de business of de activa van de vennootschap. Deze volmacht geldt tot ze wordt
herroepen."
2. Uittreksel uit de beslissingen van de Raad van Bestuur dd. 17/12/2024:
"1.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden en bekrachtigen met eenparigheid van stemmen, het
ontslag van de heer Régis André als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31
december 2024. De leden van de Raad van Bestuur danken de heer Régis André voor zijn professionalisme,
zijn diverse vaardigheden en zijn bijdragen bij het uitvoeren van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van
de vennootschap.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Stefanie Schneider aan te duiden als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2025. De duur van dit mandaat zal
gelijklopen met de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.
3.Herroeping en toekenning Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur beslist om volgende volmacht te herroepen met ingang van 31 december 2024:
de bijzondere volmacht verleend aan de heer Régis André als beslissing van de Raad van Bestuur van 18
december 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04/02/2021 onder het nr.
21015793.
De Raad van Bestuur beslist daarnaast om vanaf 1 januari 2025 een bijzondere volmacht te verlenen aan
de mevrouw Stefanie Schneider.
de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en privé aanbestedingen binnen de activiteiten van
CEBEO NV, ongeacht de waarde van deze opdrachten.
Dit omvat niet-limitatief de volgende bevoegdheden :
-Het opvragen van selectieleidraden en bestekken
-Het indienen en ondertekenen van aanvragen tot deelneming, offertes, overeenkomsten, ...
-Het opstellen en ondertekenen van verklaringen op eer, o.a. m.b.t .:
* Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
* Het begrip en spreken van de gevraagde landstalen
* Het feit dat CEBEO NV zich niet in een van de opgesomde uitsluitingsgronden bevindt
* De omzet van CEBEO NV
* De referenties van CEBEO NV
-Het voeren van onderhandelingen met de aanbestedende overheid
-Het opvragen van de gemotiveerde beslissing bij de betrokken aanbestedende overheid
Mevrouw Ingeborg Dierens, bijzonder gevolmachtigd bij beslissing van de Raad van Bestuur dd.
9.10.2019 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3/01/2020 onder het nr. 0001287,
en mevrouw Stefanie Schneider beschikken elk afzonderlijk over deze bevoegdheid. Hun handelen op basis
van deze volmacht wordt geacht gesteld te zijn in naam en voor rekening van NV CEBEO, met zetel te 8790
Waregem, Eugène Bekaertlaan 63.
Mevrouw Stefanie Schneider kan deze bevoegdheden ook delegeren aan andere personeelsleden binnen
CEBEO NV."
Gedelegeerd bestuurder
Régis André