Ondernemingsnr : 0417166415
Naam
(voluit) : BUILDMAT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 1068
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zeven november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Buildmat Invest", waarvan
de zetel gevestigd is te 9041 Gent (Oostakker), Antwerpsesteenweg 1068, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting van een materiële vergissing.
De vergadering stelt vast dat het negende besluit van de buitengewone algemene vergadering van
de Vennootschap die gehouden werd voor notaris Frederic Helsen, te Brussel, op 28 juli 2022,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna, onder nummer
22100100, een materiële vergissing bevat waar het proces-verbaal van voormelde buitengewone
algemene vergadering, melding maakt dat de algemene vergadering gehouden zal worden op “de
laatste vrijdag van de maand mei om negen uur”, daar waar dit “eerste  vrijdag van de maand juni om
negen uur” dient te zijn.
Beslissing
Ingevolge de rechtzetting van de materiële vergissing inzake de datum van de gewone algemene
vergadering dient artikel 13 van de statuten als volgt te worden gewijzigd:
"Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld."
TWEEDE BESLISSING: Kennisname herbenoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de
besloten vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, vast vertegenwoordigd
door de heer de heer Peter Bruggeman, op de gewone algemene vergadering de dato 29 april 2022
werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De herbenoeming van de commissaris werd destijds
niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
De algemene vergadering verduidelijkt dat het huidige mandaat zal verstrijken op de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat
eindigt op 31 december 2024.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  de besloten vennootschap “Deloitte Accountancy”,
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway Building, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822 en met btw-nummer BE0443.
578.822, met kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19 bus A, alsook aan
haar medewerkers, met name mevrouw Liesbeth DE BRUYNE, mevrouw Britt DECONINCK,
mevrouw Shauni HERMIE en mevrouw Melissa VERHOEVEN, met de macht om elk apart op te
treden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris