Ondernemingsnr : 0474443331
Naam
(voluit) : MINDSHIFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostmolenstraat 74
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57", op 30 januari 2020, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "MinDShift", met zetel te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 74, R.P.R. Gent,
afdeling Gent, nummer 0474.443.331, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
I. EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.666,67) en de wettelijke reserve (€ 1.900,00)
van de vennootschap, hetzij veertienduizend vijfhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€
14.566,67), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend driehonderd
drieëndertig euro drieëndertig euro (€ 6.333,33) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
III. DERDE AGENDAPUNT: Verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van
nieuwe aandelen.
Luik B
a) Verslagen
- Overeenkomstig artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 28 januari 2020 verslag uitgebracht over respectievelijk
enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten en anderzijds de inbreng in natura;
- Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisorenkantoor BV Veerle Verdegem en Co,
Brugsevaart 92, 9030 Gent (Mariakerke), vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Verdegem,
Bedrijfsrevisor, op 28 januari 2020 het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de
inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe
deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“8 BESLUITEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BV MinDShift, met
maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 74, te houden voor notaris Frits Guisson, met
standplaats te Aalter, zal zich dienen uit te spreken over de bijkomende inbreng door inbreng in
natura door de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten de heer Dirk Salens en
mevrouw Anne Marie De Cocker, van het onroerend goed, in een wooncomplex, genaamd
“ALCOSSEBRE BEACH RESORT”, gelegen te Spanje, Carrer L’Atall 66, 12579 Alcossebre – Alcalà
de Xivert (Castellón), zijnde:
- Het appartement B-E2-7, op de eerste verdieping, appartement nummer 7, tweede links van de trap
2, blok B, inhoudende: woonkamer; keuken; vestiaire; gang; 2 slaapkamers; 2 badkamers en een
overdekt terras;
- De parkeerplaats nummer 56, in de kelderverdieping, van hetzelfde wooncomplex
“ALCCOSSEBRE BEACH RESORT”
met kadastrale referentie 7868901BE6576N0073YM en ingeschreven in het eigendomsregister van
Sant Mateu met nummer 39.456,
zoals dit goed beschreven is in de aankoopakte van destijds.
De inbreng in natura door voornoemden wordt gewaardeerd op € 174.000,00 en als enige
vergoeding zal de BV MinDShift 124 inbrengaandelen creëren ten gunste van voornoemden mits een
uitgifteprijs van € 1.403,23 per aandeel of € 174.000,00 in totaal.
Door de inbreng in natura zullen de gehele onderschreven inbrengen na de transacties € 188.566,67
belopen en bestemd zijn als “Beschikbaar vermogen”. Deze gehele inbrengen bestaan uit een
inbreng in speciën van € 14.566,67, vertegenwoordigd door 190 geldaandelen, en een inbreng in
natura van € 174.000,00 vertegenwoordigd door 124 inbrengaandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
- De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden enige methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt,
tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- De enige werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 124 volledig volgestorte
inbrengaandelen van de besloten vennootschap MinDShift aan de inbrengers voornoemd.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Tot slot merken we op dat de artikelen 5:83 en 5:84 met betrekking tot de termijn voor het opmaken
en toezenden van de verslagen niet werden nageleefd waardoor de termijn voor de
terbeschikkingstelling van het verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene vergadering niet
gerespecteerd kon worden. De vennoot is hiervan op de hoogte en heeft geen bezwaar geuit.
Gent (Mariakerke), januari 2020
BV Veerle Verdegem en Co
Vertegenwoordigd door
Veerle Verdegem Bedrijfsrevisor
Bijlage 1: Ontwerp jaarrekening per 31 december 2019 BV MinDShift
Bijlage 2: Schattingsverslag dd. 5 september 2019”
b) Beslissing
Na vaststelling van het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.666,67), de wettelijke reserve (1.900,00 €) en
Luik B
het nog niet gestort deel van het kapitaal (€ 6.333,33), zoals behandeld onder agendapunt II), beslist
de vergadering het vermogen, thans bepaald op veertienduizend vijfhonderd zesenzestig euro
zevenenzestig cent (€ 14.566,67) en vertegenwoordigd door honderdnegentig (190) gelijke
aandelen, te verhogen met honderd vierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00) om het te brengen
van veertienduizend vijfhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 14.566,67) op honderd
achtentachtigduizend vijfhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 188.566,67), door inbreng
in natura van het hierna vermeld onroerend goed, tegen uitgifte van honderd vierentwintig (124)
nieuwe aandelen, zodat de totale uitgifteprijs vastgesteld is op honderd vierenzeventigduizend euro
(€ 174.000,00), hetzij duizend vierhonderd en drie euro drieëntwintig cent (€ 1.403,23) per aandeel.
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.
De uitgifteprijs zal geboekt worden op de “beschikbare eigen vermogensrekening”.
c) Tussenkomst van de inbrenger – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura
Zijn hier tussengekomen :
(…) Voornoemde echtgenoten (…) (hierna ook genoemd "de inbrenger") verklaren volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en inbreng te doen in
de vennootschap van het hierna beschreven onroerend goed, aan de hieronder vermelde
voorwaarden.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op
de hoogte te zijn, en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden : honderdvierentwintig (124)
aandelen, volledig volgestort, verstrekt aan de huwgemeenschap bestaande tussen voornoemde
echtgenoten (…), die aanvaarden.
De uitgifte van honderdvierenveertig (124) nieuwe aandelen is de enige vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng in natura.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van honderd
vierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00 €), hetzij duizend vierhonderd en drie euro drieëntwintig
cent (€ 1.403,23) per aandeel.
Beschrijving van het ingebrachte goed
Alcalà de Xivert (Castellón) (Spanje)
(…)
Fiscale bepaling
Onderhavige akte wordt geregistreerd aan het vast recht om reden het een inbreng betreft van een
goed gelegen buiten België.
Partijen verzoeken de Ontvanger van registratierechten om toepassing van artikel 159,7° van het
wetboek van registratierechten en toepassing van het vast recht.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura –
Aanpassing van de statuten.
De vergadering stelt derhalve vast dat de inbreng in natura aan de uitgifteprijs van honderd
vierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00), daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het vermogen
effectief werd gebracht op honderd achtentachtigduizend vijfhonderd zesenzestig euro
zevenenzestig cent (€ 188.566,67), vertegenwoordigd door driehonderd veertien (314) gelijke
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering zet uiteen dat ingevolge de inbreng in natura de gehele onderschreven inbrengen
honderd achtentachtigduizend vijfhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 188.566,67)
belopen en bestemd zijn als “Beschikbaar vermogen”. Deze gehele inbrengen bestaan uit een
inbreng in speciën van € veertienduizend vijfhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€
14.566,67), vertegenwoordigd door 190 geldaandelen, en een inbreng in natura van honderd
vierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00) vertegenwoordigd door 124 inbrengaandelen.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd veertien (314) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
IV. VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « MinDShift ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Advies inzake bedrijfsvoering, uitvoeren van managementopdrachten en-ondersteuning, consulting
op het vlak van grafische communicatie en andere diensten die hiermee verband houden.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding, toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen
uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen, zich borg stellen voor derden, of roerende of onroerende waarborgen
verstrekken aan derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd veertien (314) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De Heer SALENS Dirk Irene René, geboren te Keulen (Duitsland) op 14 februari 1963, wonende te
9880 Aalter, Oostmolenstraat 74, hier aanwezig en die de opdracht aanvaardt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
V. VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire zaakvoerder, de heer SALENS Dirk, en de
zaakvoerder, Mevrouw DE COCKER Anne Marie, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering de herbenoeming van de Heer SALENS Dirk tot
statutair bestuurder, zoals reeds hierboven vermeld onder artikel 10 van de statuten.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: - Mevrouw DE COCKER Anne Marie Delly Jozef, geboren te Gent op 10 maart
1965, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 74, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering verleend kwijting over het door hen als zaakvoerders,
gevoerde bestuur.
VII. ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter,
Oostmolenstraat 74.
VIII. ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht
ACCOUNTANCY SERVICE BV, Brugsevaart 92, 9030 Gent (Mariakerke), ondernemingsnummer
0426.987.070, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan van 28 januari;
- verslag van de bedrijfsrevisor van 28 januari 2020;
- coördinatie van de statuten met lijst.