Ondernemingsnr : 0447668559
Naam
(voluit) : LUNCH GARDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Olympiadenlaan 2
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "LUNCH GARDEN",
waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 2, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Benaming
De vennootschap is een vennootschap onder firma onder de benaming "LUNCH GARDEN".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De studie, realisatie, ontwikkeling en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, door of samen met derden, in het groot of in detail, van alle soorten hotel-, restaurant- en
dienstverleningsformules.
De deelneming in, het beheer en het bestuur van andere ondernemingen in de hotel-, restaurant- of
dienstverleningssector.
Het openen, verwerven, huren en verhuren, beheren en/of uitbaten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, door of samen met derden, van restaurants, hotels, motels en pensions, al
dan niet met bijhorende drankverkooppunten, verbruikslokalen, traiteurdiensten en andere
gelijkaardige etablissementen, verhuurdiensten van auto's, luchtvaartuigen en alle andere
transportmiddelen, recreatiediensten, personeelsdiensten, reis- en toerismebureaus.
De uitbating van een detailhandel, kleinhandel en alle aanverwante activiteiten, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend, de inkoop en verkoop alsook de invoer en uitvoer van dagbladen,
weekbladen, tijdschriften, stripverhalen, magazines, puzzelboeken, leesboeken, schrijfboeken,
stripverhalen, postkaarten en wenskaarten, routekaarten, schoolgerei, spellen, speelgoed,
Luik B
cosmetica, toiletartikelen, bloemen (inclusief snijbloemen) en planten en andere aanverwante
artikelen zoals bureaumateriaal en kantoormateriaal, batterijen, rekenmachines, gadgets,
filmrolletjes, videocassettes, videofilms, dvd's, Cd-roms, compact-disks, evenals van snoepgoed,
water, frisdranken, en andere niet alcoholische dranken, tabakswaren en aanhorigheden,
tramkaarten, telefoonkaarten en postzegels, en alle andere en aanverwante artikelen die de uitbating
van een dergelijke zaak vereisen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, door of
samen met derden.
Alle activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsbulletins en alle aanverwante activiteiten.
De deelneming in, het beheer en het bestuur van andere ondernemingen in bovenstaande
detailhandel, kleinhandel en activiteiten.
De aankoop, verkoop, vervaardiging, opslag, vormgeving, behandeling, het transport, de verkoop en
uitvoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, door of samen met derden, van alle
voedingsmiddelen, producten, artikelen en waren die verkocht kunnen worden in voormelde
etablissementen en in het algemeen de uitvoering van alle diensten die direct of indirect verband
houden met de hotel-, restaurant- en dienstverleningssector.
De uitoefening van alle activiteiten aangaande onroerende goederen, hierin begrepen bouw- en
aannemingswerken; het openen en uitbaten van studie-, organisatie- of adviesbureaus aangaande
onroerende, financiële en commerciële zaken; alle makelaarsactiviteiten inzake handel en
verzekeringen, in het bijzonder (handels)vertegenwoordiging en agentuur.
Zich voor eigen verbintenissen of voor verbintenissen van andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
In het kort mag de vennootschap, alleen of in samenwerkingsverband, door zichzelf of door derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen met betrekking tot roerende en
onroerende goederen, alsook alle industriële, commerciële en financiële handelingen van welke aard
ook, hetzij als voornaamste hetzij als ondergeschikte activiteit voeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking kunnen hebben op haar voorwerp of die geacht worden bij te dragen tot
haar activiteiten.
Zij mag alle activiteiten die direct of indirect verband houdend met haar voorwerp, zoals hierboven
beschreven, uitoefenen door middel van vennootschappen over dewelke zij op enigerwijze een
rechtstreekse of onrechtstreekse controle uitoefent.
De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twintig miljoen vierhonderd vier en vijftig duizend vijfhonderd zes en negentig
euro vijf en veertig cent (20.454.596,45 EUR).  Het kapitaal is volledig volgestort. Het is
vertegenwoordigd door zes miljoen negenhonderd tweeëntachtig duizend tweehonderd vijf en vijftig
(6.982.255) aandelen zonder nominale waarde.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden. Dit register
mag worden aangehouden in elektronische vorm. Van de inschrijvingen in het register worden
certificaten afgegeven aan de vennoten die hierom verzoeken.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Eigenaars in onverdeeldheid
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen.
Zolang dit niet gebeurd is, worden de aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
Wanneer een aandeel toebehoort aan een blote eigenaar en een vruchtgebruiker worden alle aan
het aandeel verbonden rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien tussen de gerechtigden geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
(...)
College van zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, samengesteld uit ten minste
twee leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet vennoten. De zaakvoerders worden
benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de zaakvoerders te allen tijde herroepen. De
zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het college van zaakvoerders benoemt een voorzitter onder zijn leden. Bij ontstentenis van
benoeming, of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap van het college van
Luik B
zaakvoerders waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.
Bijeenkomst en beraadslaging van het college van zaakvoerders
Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één zaakvoerder, door
middel van een kennisgeving die wordt verzonden ten minste drie dagen vóór de datum voorzien
voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander
communicatiemiddel dat resulteert in een geschreven document.
Elke zaakvoerder die op een vergadering van het college van zaakvoerders aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan eveneens
verzaken aan de oproepingsvoorwaarden en -formaliteiten.
De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden op de plaats aangeduid in de
oproeping.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.18 juncto  artikel 8.1, 2°, 3° en 4°  van het Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van
zaakvoerders om hem op een vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Behoudens overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering van het college van zaakvoerders worden
bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig zijn op de nieuwe
vergadering.
De beslissingen van het college van zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Er wordt bij de berekening van de
stemmen geen rekening gehouden met onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De beslissingen van het college van zaakvoerders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de zaakvoerders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
De beslissingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen, die ondertekend
worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De
notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van
de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels van notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder.
Bevoegdheid van het college van zaakvoerders
Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van hetvoorwerp, met uitzondering van de
handelingen die uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet.
Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of
meer zaakvoerders (in dat geval "Gedelegeerde Zaakvoerder"genoemd) of aan een persoon die
geen zaakvoerder is (in dit geval "Algemeen Directeur"genoemd).
Het college van zaakvoerders, alsook de persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de grenzen
van dit bestuur, kunnen tevens specifieke bevoegdheden of de implementatie van de beslissingen
van de raad delegeren aan één of meer bijzondere volmachtdragers van hun keuze.
Het college van zaakvoerders kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité,
zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan het college van
zaakvoerders zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
het college van zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders is belast met het toezicht op dat comité. Het college van zaakvoerders
kan in zijn schoot tevens een auditcomité oprichten en één of meerdere adviserende comités. De
raad beslist over de samenstelling, de bevoegdheden en het intern reglement van deze comités.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor de rechtbanken en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, samen optredend, of, binnen de grenzen van zijn
mandaat, door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend.
Luik B
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd
door bijzondere volmachtdragers.
(...)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien de wet dit vereist.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Commissaris
De algemene vergadering der vennoten zal één commissaris aanduiden, voor een termijn die de drie
(3) jaar niet zal overschrijden; deze zal een verslag aan de jaarlijkse algemene vergadering der
vennoten voorleggen.
De vergadering zal de vergoeding van de commissaris vaststellen en zal hem ten alle tijde mogen
ontslaan.
Datum algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei  om
17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproeping of anderszins.
Oproeping
Het college  van zaakvoerders en de commissaris kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, hierom vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Deze personen kunnen tevens verzaken aan de
oproepingsvoorwaarden en -formaliteiten.
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke vennoot, indien dit in de oproeping
wordt vereist, het college  van zaakvoerders ten minste drie werkdagen voor de datum van de
vergadering schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
Vertegenwoordiging
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die geen vennoot hoeft te zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.18 juncto  artikel 8.1, 2°, 3° en
4°  van het  Burgerlijk Wetboek).
De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Bovendien kan het college 
van zaakvoerders eisen dat de volmachten op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd
drie werkdagen vóór de algemene vergadering. 
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voornamen en de
woonplaats of de naam en de zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
college  van zaakvoerders, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) identiteit van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen, de vermelding "ja", "neen" of
"onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten na
te leven die voorgeschreven zijn om te worden toegelaten tot de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.
De algemene vergadering kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op één en dertig december van
Luik B
ieder jaar.
(...)
Winstverdeling
Op voorstel van het college  van zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming
van de nettowinst.
Uitkering
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door de algemene vergadering of door het college  van zaakvoerders.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van hun
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:82 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap in vereffening worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw WILDEMEERSCH Caroline mevrouw DE
CLERCQ Karen en mevrouw TORDEUR Femke, en elke andere advocaat van het kantoor "Laurius",
woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, bus 1, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris