N° d'entreprise : 0464011574
Nom
(en entier) : TECHNOFUTUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parvis de la Cantilène 2 bte 003
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS-
NOMINATION ADMINISTRATEUR- MANDAT
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 1er
mars 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la société anonyme "TECHNOFUTUR", ayant
son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve , Parvis de la Cantilène , 2/003, , .
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0464.011.574 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0464011574.
Société constituée par acte reçu par Maître Gérard  INDEKEU, Notaire à Bruxelles, en date du dix-
sept août mille neuf cent nonante-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt neuf août mille
neuf cent nonante-huit sous le numéro 980829-432 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Valérie Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-
Neuve en date du vingt et un décembre deux mille vingt-trois publié aux annexes du Moniteur Belge
en date du vingt huit décembre deux mille vingt-trois sous le numéro 23480144.
L'assemblée aborde ensuite les points de l'ordre du jour et, après délibération, adopte les résolutions
suivantes.
1/ L’assemblée propose de remplacer le texte de l’article 9 des statuts par le texte suivant :
« Article 9.- Cession et transmission des titres
Toute cession de titres entre vifs et la transmission pour cause de mort, à l’exception des cessions
entre actionnaires ou à des acheteurs directement ou indirectement contrôlés par l’actionnaire
vendeur, sont soumises à l'agrément du Conseil d’administration selon la procédure suivante :
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration
par lettre recommandée ou par courriel en indiquant :
- le nombre d’actions dont la cession est envisagée ;
- les noms, prénoms et domicile du ou des candidat(s) cessionnaire(s) ;
- le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession proposée.
Les lettres recommandées peuvent être valablement adressées par les actionnaires à la dernière
adresse connue de la société.
Les titres ne peuvent être cédés au(x) cessionnaire(s) proposé(s), que moyennant l’agrément du
Conseil d'administration.
La décision d'agrément du ou des candidats cessionnaires est prise par le Conseil d’administration, à
la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans les quinze jours
(calendrier) de l'envoi de la notification de l’actionnaire.
Le Conseil d'administration n’est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
En cas de refus d’agrément, le Conseil d’administration doit proposer dans les quatre mois de l’envoi
de la notification de l’actionnaire, un ou plusieurs nouveaux candidats acquéreurs, actionnaires ou
non, prêts à acquérir les actions concernées au prix et conditions proposées par le cédant
A défaut, les actions concernées peuvent être librement cédées, au prix et conditions proposés par
le cédant. »
2/ L’assemblée propose d’ajouter après l’alinéa 2 de l’article 15 des statuts l’alinéa suivant :
« Sauf décision du conseil d’administration prise à l’unanimité, le conseil d’administration est tenu d’
affecter annuellement au remboursement des créances de ses actionnaires présents ou passés une
fraction de toutes sommes reçues d’une filiale ou participation de la Société, notamment en raison d’
une distribution de dividende ou d’une réduction de capital de la part d’une filiale. Le remboursement
des créances de ses actionnaires sera égal au minimum à la moitié des dites sommes, après
déduction des frais de fonctionnement de la Société. »
Ces résolutions sont adoptées à la majorité de 274.659 voix sur 350.035 voix.
S’opposent à la proposition de modification Messieurs Nathanaël et Maxime-Alexandre Jongen, ainsi
que Mesdames Sophie Jongen et Muriel Hiernaux, représentant ensemble 74.200 voix. Les raisons
de leur opposition figurent dans un courrier déclaré envoyé par recommandé au siège de la société
en date du 26 février 2024.
S’abstiennent Messieurs Yves, François et Philippe Jongen représentant ensemble 1.176 voix.
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Yves Jongen prénommé, en vue de l'exécution des
présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d’un guichet
d’entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.