Ondernemingsnr 0431.998.111
Naam
(voluit):	INSTALLATIETECHNIEK BELGIE
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Baarbeek 8	Volledig adres v.d. zetel:
2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN "CEGELEC" NV DOOR OVERNEMING DOOR
"INSTALLATIETECHNIEK BELGIE" NV - KAPITAALVERHOGING -
WIJZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL - STATUTENWIJZIGING -
NOTULEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap.
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INSTALLATIETECHNIEK
BELGIE", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 8, hierna de "Verkrijgende Vennootschap""
of de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda - 4. Beslissing tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "CEGELEC", met zetel te 1130
Haren (Brussel), Bourgetlaan 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.031.346 (de
"Partieel te Splitsen Vennootschap"), zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij een deel van haar
vermogen, te weten de drie Business Units gekend als Cegelec Elec North, Cegelec Elec South West en Cegelec
South, inclusief het gerelateerde personeel en de overeenkomsten gerelateerd aan die Business Units (de
zal	de naamloze	"Overgaande	Onderneming")	worden	afgesplitst	vennootschap	naar
"INSTALLATIETECHNIEK BELGIE" (de "Verkrijgende Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 2070
Zwijndrecht, Baarbeek 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0431.998.111, in toepassing
van artikel 12:08 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de
"Partiële Splitsing").
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten.
I. De enige aandeelhouder neemt kennis van het Splitsingsvoorstel de dato 31 oktober 2024; dit
Splitsingsvoorstel werd neergelegd (i) in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 5 november 2024 en bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 november daarna, onder nummers 24161773 en
24161875, en (ii) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 7 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
vennootschappen en verenigingen op 22 november daarna, onder nummer 24165732.
( ... )
b) De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises", met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
B-1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander en Sofian Milad, bedrijfsrevisoren, heeft
op 16 december 2024 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel artikel 7:179 juncto artikel 7:197
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende
Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Installatietechniek België NV ("de
vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de
opdrachtbrief van 8 oktober 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende
de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 25 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang
te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen	·
·	de toegepaste waardering;
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden
van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 8 749
614,86 EUR, waarvan 5 713 865,00 EUR wordt toebedeeld aan het kapitaal, overeen met de boekhoudkundige
waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen
vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 59 386 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
4.3 No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat
er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van
de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
4.4 Overige aangelegenheden
Zoals vermeld in sectie 2.3 van onderhavig verslag is de waardering van de inbreng in natura gebaseerd op
een pro forma splitsingsstaat per 30 september 2024. Gegeven het feit dat de partiële splitsing en inbreng in
natura juridisch en boekhoudkundig in werking treden op datum van 1 januari 2025 en er geen boekhoudkundige
retroactiviteit is, zal de inbreng in natura uiteindelijk gebeuren op basis van een geactualiseerde splitsingsstaat
per 31 december 2024 en zal het bedrag van de inbreng en kapitaalverhoging desgevallend aangepast worden
op basis van deze geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2024. Hiertoe zal een tweede buitengewone
algemene vergadering bijeengeroepen worden in de eerste jaarhelft van 2025.
4.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;	·
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en	·
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.	.
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
·	de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders.
4.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura	.
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;	.
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van	.
de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
4.7 Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van
de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Antwerpen.
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Kathleen De Brabander	Sofian Milad"
( ... )
VIERDE BESLISSING: Partiele Splitsing - Overgang ten algemene titel van de Overgaande
Overneming.
Goedkeuring van de Partiele Splitsing
De enige aandeelhouder keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing van de Partieel
te Splitsen Vennootschap, waarbij de Overgaande Overneming zonder dat deze ophoudt te bestaan, met dien
verstande dat de Partiële Splitsing juridisch pas uitwerking zal hebben op 1 januari 2025 om 00:00 uur.
De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen op dat ogenblik overgaan naar de Verkrijgende
Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.
Beschrijving van de Overgaande Onderneming
De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris de hiernavolgende samenvattende beschrijving
van de Overgaande Onderneming vast te stellen.
In het algemeen gaan de drie Business Units gekend als Cegelec Elec North, Cegelec Elec South West en
Cegelec South, inclusief het gerelateerde personeel en de overeenkomsten gerelateerd aan die Business Units
(de "Overgaande Onderneming") over van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de Verkrijgende
Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.
In dat verband wordt evenwel verduidelijkt dat:
Alle overeenkomsten verbonden aan de voormelde Business Units deel uitmaken van de Overgaande
Onderneming, in de mate dat dergelijke overdracht toegestaan is, rekening houdend met de selectievoorwaarden
die daarin worden vooropgesteld.
In de mate dat de Verkrijgende Vennootschap niet voldoet aan de vereiste selectievoorwaarden, zal de
desbetreffende overeenkomst zelf geen deel uitmaken van de Overgaande Onderneming, en zal voor dergelijke
overeenkomsten uitsluitend de economische gerechtigdheid (en in het bijzonder de balansposities m.b.t de
lopende overeenkomsten) mee worden overgedragen in de mate dat de Verkrijgende Vennootschap als
onderaannemer kan optreden; de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen treffen voor dergelijke
overeenkomsten in onderling akkoord een conveniërende regeling.
Voor de beschrijving van de activa en passiva heeft de Partieel te Splitsen Vennootschap zich gebaseerd op
een pro forma splitsingsstaat, die louter voor interne doeleinden wordt gehanteerd, en die de staat van het
vermogen van de Splitsende Vennootschap weergeeft op 30 september 2024 (24u00) ( de "Pro Forma
splitsingsstaat").
De Pro Forma splitsingsstaat per 30 september 2024 (24u00), waarop de onderstaande beschrijving van de
Overgaande Onderneming werd gebaseerd, zal worden geactualiseerd met als peildatum 31 december 2024
(24u00) en de Partiële Splitsing zal gebeuren op basis van deze laatste geactualiseerde splitsingsstaat.
Naar aanleiding van de Partiële Splitsing draagt de Partieel Splitsende Vennootschap volgende
vermogensbestanddelen per 31 december 2024 (24u00) gelinkt aan haar business units Cegelec Elec North,
Cegelec Elec South West en Cegelec Elec South East over aan de Verkrijgende Vennootschap:
(a) alle personeelsleden van de betreffende business units (Cegelec Elec North, Cegelec Elec South West
en Cegelec Elec South East)
(b) alle schulden ten aanzien van voornoemde personeelsleden
Alle overeenkomsten gesloten met leveranciers en onderaannemers met betrekking tot de activiteiten	(c)
van de betreffende business units
(d) Alle materieel vaste activa die gebruikt worden door de betrokken medewerkers
alle rechten en verplichtingen verbonden aan de bankgaranties	(e)
De lening aan VINCI Energies Belgium ter waarde van 25.000.000 € wordt voor 37% (zijnde 9.298.230	(f)
€ toegekend aan de Verkrijgende Vennootschap.
(g) De cash pooling bij VINCI Finance International NV voor het gedeelte aangegeven in de splitsingsstaat
en de hieraan verbonden te ontvangen interesten; Het tegoed in de cash pooling werd opgesplitst op basis van 3
stappen:
De cashpositie op de lopende projecten en de afgesloten projecten op het boekjaar 2024 (tot 30	a.
september 2024) werd toegewezen aan de betreffende Business Units van de Partieel Splitsende Vennootschap
respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap;
b. Het (netto) resultaat van het boekjaar (tot 30 september 2024) werd gereserveerd bij de Partieel
Splitsende Vennootschap, de Splitsende Vennootschap moet immers over de nodige cash beschikken om het
dividend van het boekjaar 2024 uit te betalen;
c. Het saldo van de cash na stap a/ en b/ werd toegewezen aan de Verkrijgende Vennootschap op basis
van de voor de betreffende Business Units historische gerealiseerde winsten over de boekjaren 2021 tot en met
2023.
Splitsende Vennootschap, met inbegrip van de contractuele rechten van de Partieel Splitsende Vennootschap
op investeringen die zij heeft aangegaan in het kader van deze leaseovereenkomsten.
(i) Alle handelsvorderingen en handelsschulden, inclusief op te stellen facturen, ontvangen
vooruitbetalingen, voorzieningen voor verlieslatende contracten met betrekking tot de projecten verbonden aan
de betrokken Business Units;
alle andere activa, passiva, buiten balans rechten en verplichtingen met betrekking tot de Overgaande	(i)
Onderneming van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Maar met uitsluiting van alle belastingschulden en -vorderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting
en BTW van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor zover die betrekking hebben op de periode tot op de
juridische uitwerkingsdatum van de Partiële Splitsing, zij het met uitzondering evenwel van de bedrijfsvoorheffing
die gelinkt is aan het personeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor zover die betrekking heeft op de
periode vanaf de juridische uitwerkingsdatum van de Partiële Splitsing, die mee wordt afgesplitst naar de
verkrijgende Vennootschap samen met het personeel;
Voor zover als nodig, wordt per datum van de juridische uitwerking van de Partiële Splitsing (te weten 1 januari
2025, 00u00) een aangepaste lijst van personeel dat deel uitmaakt van de Overgaande Onderneming
uitgewisseld.
De Partieel te Splitsen heeft verklaard dat er geen onroerend goed wordt overgedragen.
De enige aandeelhouder stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave
van de Overgaande Onderneming in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van
bovenvermelde documenten.
Ruilverhouding
Het geplaatst kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap bedraagt EUR 15.358.645,05,
vertegenwoordigd door 71.913 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De economische waarde van
de Overgaande Onderneming is per 30 september 2024 EUR 8.749.614,86, hetgeen de boekhoudkundige
waarde van de in te brengen vermogensbestanddelen verbonden aan de Overgaande Onderneming per 30
september 2024 vertegenwoordigt.
De economische waarde van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt op basis van de geauditeerde
jaarrekening per 31 december 2023 EUR 4.811.661, hetgeen de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde
vertegenwoordigt. Het geplaatst kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt EUR 4.200.000,
vertegenwoordigd door 32.658 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dit resulteert in een
fractiewaarde van (afgerond) EUR 128,61 en een economische waarde van (afgerond) EUR 147,33 per bestaand
aandeel. De enige aandeelhouder stelt vast dat de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen de
jaarrekening per 31 december 2023 als uitgangspunt heeft genomen voor deze waardering gelet op het feit dat
resultaat van het boekjaar steeds volledig als dividend wordt uitgekeerd en het eigen vermogen derhalve
ongewijzigd blijft en nog steeds representatief is per datum van het Splitsingsvoorstel.
Rekening houdend met de voorgaande economische waarde, wordt de ruilverhouding als volgt bepaald: voor
elk aandeel dat de enige aandeelhouder in de Partieel te Splitsen Vennootschap bezit op het moment onmiddellijk
voorafgaand aan de Partiële Splitsing, wordt (afgerond) 0,8258034013 aandeel in de Verkrijgende Vennootschap
uitgegeven.
De Verkrijgende Vennootschap geeft (afgerond) 59.386 (zijnde de economische waarde van de Overgaande
Onderneming (EUR 8.749.614,86) gedeeld door de uitgifteprijs per aandeel (EUR 147,33 afgerond)) nieuwe
aandelen zal uit (de "Nieuwe Aandelen"). Er wordt geen extra opleg in geld betaald.
De Partiële Splitsing krijgt juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking per 1 januari 2025, 00u00. Teneinde
het aantal uit te geven aandelen te kunnen bepalen, werd een pro forma staat van activa en passiva per 30
september 2024 opgesteld.
Ingevolge het principe van de boekhoudkundige continuïteit bij partiële splitsingen, zal de inbreng in het kader
van de Partiële Splitsing plaatsvinden tegen boekwaarde per datum van de Partiële Splitsing (te weten 1 januari
2025, 00u00). De definitieve eigen vermogensbeweging en kapitaalverhoging in hoofde van de Verkrijgende
Vennootschap zal evenwel worden bepaald in functie van de boekhoudkundige waarde van de Overgaande
Onderneming per datum van de juridische uitwerking van de Partiële Splitsing (te weten 1 januari 2025, 00u00).
Aangezien een definitief overzicht van activa en passiva op de datum van de Partiële Splitsing (per 31
december 2024) niet beschikbaar is op de datum van de juridische uitwerking van de Partiële Splitsing, zal een
tweede aandeelhoudersvergadering in zowel de Partieel te Splitsen Vennootschap als de Verkrijgende
Vennootschap worden gehouden om een definitieve staat van activa en passiva per 31 december 2024 (de
"Definitieve Splitsingsbalans") vast te stellen waarin de activa en passiva van de Partieel Splitsende
Vennootschap voor en na de Partiële Splitsing zijn uiteengezet en om de definitieve nettovermogenswaarde van
de Overgaande Onderneming vast te stellen zodra de Definitieve Splitsingsbalans is opgesteld.
De fractiewaarde van de aandelen (bestaande en nieuw uitgegeven aandelen) zal (voor zover als nodig)
onmiddellijk na de Partiële Splitsing worden gelijkgeschakeld.
Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De Nieuwe Aandelen nemen deel in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2025, 00u00.
Met betrekking tot dit recht is geen bijzondere regeling getroffen.
Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum
De Partiële Splitsing krijgt juridisch uitwerking, en de verrichtingen van de Overgaande Onderneming worden
geacht, voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap te zijn
uitgevoerd vanaf 00.00 uur op 1 januari 2025.
Aangezien de Definitieve Splitsingsbalans niet beschikbaar is op de datum van de Partiële Splitsing, zal een
tweede aandeelhoudersvergadering in zowel de Partieel Splitsende Vennootschap als de Verkrijgende
Vennootschap worden gehouden om de Definitieve Splitsingsbalans te erkennen en om de definitieve
opgesteld.
De concrete verdeling van de over te dragen eigen vermogensbestanddelen zal worden vastgesteld op basis
van de principes van artikel 213 WIB 1992, immers ligt de intentie voor om de boekhoudkundige verdeling van
het eigen vermogen in het kader van deze geplande Partiële Splitsing te laten aansluiten aan de fiscale verdeling.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging - Verdere aanrekening van de waarde van de Overgaande
Onderneming op andere balansposten.
De enige aandeelhouder beslist dat, als gevolg van de Partiële Splitsing door overneming, het kapitaal van
de Verkrijgende Vennootschap zal worden verhoogd met 5.713.865,00 EUR, zodat het kapitaal wordt gebracht
van 4.200.000,00 EUR op 9.913.865,00 EUR, met uitgifte van 59.386 nieuwe aandelen, volledig volgestort, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
De enige aandeelhouder beslist dat daarnaast enkele andere balansposten van de Verkrijgende
Vennootschap zullen verhoogd worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking
van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de
Verkrijgende Vennootschap verwijst de vergadering naar voormelde documenten.
( ... )
ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging ingevolge de
Partiële Splitsing, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten met uitwerking vanaf 1 januari 2025 om
00u00 te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt negen miljoen negenhonderddertienduizend achthonderdvijfenzestig euro
(€ 9.913.865,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend vierenveertig (92.044) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Cegelec Electrical
Solutions" met ingang vanaf 1 januari 2025 om 00u00, en besluit bijgevolg tot wijziging van artikel 1 van de
statuten.
Artikel 1 luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Cegelec Electrical Solutions"."
NEGENDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel.
De enige aandeelhouder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1130 Haren (Brussel),
Bourgetlaan 44, met ingang vanaf 1 januari 2025 om 00u00, en besluit bijgevolg tot wijziging van artikel 2 van de
statuten.
Artikel 2 luidt voortaan als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels,
bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten."
( ... )
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk lid van de bestuursorganen van de Partijen alsook aan
Piet Everaert, Paul Soens, Roeland Smits, Alexandre Saussez, Sezen Güler en Dominique Brandon Kamden, en
elke andere advocaat van Tilia Law VOF, te dien einde woonplaats kiezende te Leuvensesteenweg 369, bus 1,
1932 Sint-Stevens-Woluwe, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel artikel 7:179 juncto
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris