Ondernemingsnr : 0864 306 127
Naam
Glanzer Dienstencheques	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleinheide 24, 2242 Zandhoven
Onderwerp akte : Kennisname en bekrachtiging benoeming bestuurder-wijziging vaste
vertegenwoordiger
Uittreksel uit het proces-verbaal van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 01 februari 2025:
1. De enige aandeelhouder gaat over tot de benoeming van de volgende bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf heden en voor een onbepaalde periode, tenzij uitdrukkelijke herroeping door de algemene
vergadering:
a)L.J. MANAGEMENT B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Zeildijk 43,
4561 SH Hulst, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 22065170 en met
Belgisch ondernemingsnummer 0894.800.947, vast vertegenwoordigd door de heer Ludovicus van de Voorde,
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.
Artikel 11 van de statuten van de Vennootschap stelt dat, indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd, de bestuurders gezamenlijk optreden en alle handelingen mogen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering heeft voorbehouden.
Tevens voorzien de statuten dat iedere bestuurder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder kan vertegenwoordigen, mits naleving van voorgaande
meerhandtekeningsvereiste.
2.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder en aan
mevrouw Mariejanne in de Braek, Group Corporate Housekeeping Officer bij Vebego B.V., allen individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook
alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de enige bestuurder van de vennootschap d.d. 04 februari 2025:
1.Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Vebego Services B.V.
De enige bestuurder besluit dat de Vennootschap, met ingang van 04 februari 2025, voor de uitoefening van
haar bestuursmandaat in Vebego Services BV, vast vertegenwoordigd wordt door de heer Marcus van
Haasteren, ter vervanging van Ludovicus van de Voorde en dit met ingang van 01 februari 2025.
De heer Marcus van Haasteren zal voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doen op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zijnde Kleinheide 24, 2242 Zandhoven.
Voor zover als nodig worden de handelingen die door de enige bestuurder gesteld werden sinds 01 februari
2025, uitdrukkelijk bekrachtigd, met instemming van Vebego Services B.V., vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Marcus van Haasteren.
2.Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Mariejanne In de Braek,
Group Corporate Housekeeping Officer bij Vebego B.V. en aan elke bestuurder van de Vennootschap,
individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Mariejanne in de Braek,
Bijzonder gevolmachtigde