Ondernemingsnr : 0607902265
Naam
(voluit) : CUELENAERE & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleitkalseide 156-158
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 30 april 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap "CUELENAERE & PARTNERS", gevestigd te 9990 Maldegem,
Kleitkalseide 156 – 158, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- Verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, door
toevoeging van volgende tekst volgende tekst aan artikel 4:
“L. De aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als
in vruchtgebruik
M. Tussenpersoon voor verschillende partijen inzake vastgoed in verkoop en verhuur
N. Vastgoedmakelaar”
2.- Aanpassing van artikel 4 van de statuten aan voormelde uitbreiding van het voorwerp, als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Het optreden als agent voor financiële instellingen of als tussenpersoon in financiële verrichtingen,
dit binnen de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake.
B. Het optreden als tussenpersoon in het negotiëren, afsluiten en beheren van verzekeringen,
verzekeringen, financieringen, hypotheek- en persoonlijke leningen en geldplaatsingen.
C. Als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit
te voeren.
Tegelijkertijd zal zij, in strikte naleving van de Belgische en Internationale wetgevingen en
reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
D. Het verlenen van financiële, administratieve en commerciële adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven.
E. Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
F. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
G. Het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
H. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak.
I. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
J. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
K. Het online aanbieden van bovenvermelde activiteiten.
L. De aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als
in vruchtgebruik
Luik B
M. Tussenpersoon voor verschillende partijen inzake vastgoed in verkoop en verhuur
N. Vastgoedmakelaar
II. Voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
3.- A.- De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur: BV MYFIN, met maatschappelijke zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo), Ertveldesteenweg 18/A.
Ondernemingsnummer- en BTW-nummer BE0597.886.818
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer JONGBLOET Sven, geboren te Eeklo op 4 april 1973,
wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 497 GV02, die vooraf schriftelijk heeft verklaard kennis te hebben
genomen van de agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de aanstelling als
niet-statutair bestuurder, en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming desgevallend te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B.- De vergadering beslist tot nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor de duur van de
vennootschap: Mevrouw WAUTERS Greta, geboren te Sleidinge op 21 oktober 1960, ongehuwd,
wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Bardelare 18, die vooraf schriftelijk heeft verklaard kennis te
hebben genomen van de agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de
aanstelling als niet-statutair bestuurder, en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming desgevallend
te aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
4.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Eskofin boekhoudkantoor Bv ovv Bvba en haar aangestelden, te 9070
Destelbergen, Admiraalstraat 44, om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de
Luik B
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte statutenwijziging
    •  Coördinatie van de statuten