Ondernemingsnummer :
0552775977
Benaming :
(voluit) :
ELICIO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
John Cordierlaan 9
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, veertien juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELICIO", waarvan de zetel
gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(...)
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 13 juni 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pricewaterhouse Coopers
Bedrijfsrevisoren", te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Peter
Opsomer en Filip Drieghe, luiden letterlijk als volgt :
"4. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Elicio NV, bestaat uit (een gedeelte
van) een schuldvordering jegens de Vennootschap, ten belope van zesentwintig miljoen
driehonderdvijfenvijftig euro (EUR 26.000.355,00) door Nethys, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Louvrex 95, België, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Luik onder nummer 0465.607.720 (Nethys).
De raad van bestuur oordeelt dat de verhoging van het kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
doch middels verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, verantwoord is omdat de
inbreng gebeurt door de enige bestaande aandeelhouder en er geen verrijking zonder oorzaak is
voor de vennootschap. Bijgevolg is de raad van bestuur van oordeel dat het advies 2013/01
"Kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen" van het Instituut van de
bedrijfsrevisoren niet relevant is in het kader van onderhavige kapitaalverhoging.
Wij zijn van oordeel dat:
- de raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng
en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren,
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering niet
gebaseerd is op bedrijfseconomische maatstaven, maar evenwel aanvaardbaar is gelet op het
besloten karakter van de transactie, waarbij geen benadeling plaatsvindt van de aandeelhouders en
Luik B
zij kadert in de herstructurering van de financiële structuur van de Vennootschap. De
waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt komt ten minste overeen met de
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van
vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Gent, 13 juni 2019
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba
Vertegenwoordigd door
(hierna volgen de handtekeningen)
Peter Opsomer Filip Drieghe
Bedrijfsrevisor Bedrijfsrevisor"
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 26.000.355,00 euro, om
het te brengen van 494.119,00 euro op 26.494.474,00 euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
doch middels een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
naamloze vennootschap "NETHYS", enig aandeelhouder voornoemd, van een deel van een zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke
uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.
(...)
Na deze uiteenzetting verklaart de naamloze vennootschap "NETHYS", enig aandeelhouder
voornoemd, een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van 26.000.355,00 euro in de
Vennootschap in te brengen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering:
- de tekst van artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"5.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentwintig miljoen vierhonderdvierennegentigduizend
vierhonderdvierenzeventig euro (€ 26.494.474,00).
Het is vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vierhonderdnegentig ( 24.490) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 24.490, onderverdeeld in twee categorieën
van aandelen, hetzij 24.489 aandelen van categorie A genummerd van 1 tot 99 en 101 tot 24.490, en
één (1) aandeel van categorie B met nummer 100.".
- aan artikel 5.2 van de statuten een nieuwe alinea toe te voegen die luidt als volgt:
"5.2.3 Het maatschappelijke kapitaal werd op 14 juni 2019 verhoogd met een bedrag van
26.000.355,00 euro tot 26.494.474,00 euro ingevolge een inbreng in natura zonder uitgifte van
aandelen."
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Deprez Elke en Faes Cindy, woonstkeuze gedaan
hebbende ten kantore van de Vennootschap te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, elk individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en
om het aandelenregister van de Vennootschap desgevallend aan te passen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Luik B
Notaris