Ondernemingsnr : 0445210895
Naam
(voluit) : ALL PHONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattebulkdreef 7 bus A000
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 6 december 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALL PHONES”, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
            Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
            In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
            Tweede besluit: Vaststelling aanpassing kapitaal
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig volgestort werd.
            Derde besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders
            De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat
van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt hun onmiddellijke
herbenoeming bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
            - de heer Philippe LOBBENS, als statutair bestuurder;
            - Mevrouw Carine DE WILDE, als niet-statutair bestuurder; beiden voornoemd;
            hier aanwezig en die aanvaarden. Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat
zich hiertegen verzet.
            Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            Vierde besluit: wijziging voorwerp
            1. De aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden
opgemaakte bijzondere verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot de voorlezing ervan.
            2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het integraal te
vervangen door volgende bepalingen:
            “De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
  - De aan- en verkoop van telecommunicatiemateriaal en bijhorigheden;
  - administratie en gegevensverwerking;
  - de handel en kleinhandel in geschenkartikelen, huis-houdartikelen (ook elektrische), klein
meubilair, en in het algemeen alle artikelen voor huishouding en binnen-huisinrichting;
  - het verzorgen van huwelijks-, geboorte- en andere gelegenheidslijsten;
  - Projectontwikkeling voor woningbouw;
  - Projectontwikkeling voor appartementsbouw;
  - Projectontwikkeling voor industriebouw;
  - Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
  - Bouwpromotie;
  - Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke);
  - Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen,
appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw, … de studie, planning en opmaken van offertes;
  - Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen
rekening als voor derden;
  - Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen;
  - Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer;
  - De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen;
  - Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft;
  - Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen en producten;
  - De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel;
  - Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energie- voorzieningen in de meest ruime zin;
  - De groot -en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van;
  - Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
  - Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;
  - Alternatieve energie en aanverwanten;
  - Windturbines en aanverwanten;
  - Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
  - Warmtepompen en aanverwanten;
  - Verwarmingssystemen en aanverwanten;
  - De groot -en kleinhandel in elektrische en andere toestellen;
  - De groot -en kleinhandel in telefonie en alarmtoestellen incl. aanhorigheden;
  - De groot -en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
  - De groot -en kleinhandel in nieuwe artikelen;
  - Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties;
  - Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
  - Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water -en andere sanitaire leidingen en
installaties en alle andere loodgieterswerken;
  - Installatie en onderhoud van algemene elektriciteits-werken en elektrotechnische installaties;
  - Verkoop, installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles;
  - Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur;
  - Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw;
  - Het uitvoeren van gewone riolerings- en grondwerken;
  - Het installeren van pompstations en zuiveringsstations;
  - Het uitvoeren van boringen;
  - Het leggen van kabels en van diverse leidingen voor water-, gas-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen;
  - Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
  - De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
  - Het uitvoeren van allerhande grondwerken;
  - Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, leidingen voor
telefonie en teledistributie;
  - Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
  - Bouwen van tunnels voor spoor -en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
  - De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land -en bosbouw grond;
  - Het aanleggen van parkings en opritten;
  - Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
  - Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof;
  - Het ruimen van waterlopen;
  - Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen;
  - Bosontginning;
  - Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
  - Het uitvoeren van alle vloer -en tegelwerken;
  - Het uitvoeren van alle metsel -en betonwerken;
  - Het uitvoeren van alle pleister -en schilderwerken;
  - Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industrieel -en kantoorgebouwen als privéwoningen;
  - Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorde-ringen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp;
  - Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, onder meer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn;
  - Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,… en alle hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
  Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen van alle roerende en onroerende goederen.
  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
stellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders, en hun voorschotten, leningen en kredieten
toestaan. 
  Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar voorwerp te bereiken, te
bevorderen of te vergemakkelijken.”
            Vijfde besluit: Nieuwe statuten
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
  Artikel 1: Rechtsvorm - naam
  De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “ALL PHONES”.
  Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
  Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
  Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
  De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
  Artikel 3: Voorwerp
  De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
  - De aan- en verkoop van telecommunicatiemateriaal en bijhorigheden;
  - administratie en gegevensverwerking;
  - de handel en kleinhandel in geschenkartikelen, huis-houdartikelen (ook elektrische), klein
meubilair, en in het algemeen alle artikelen voor huishouding en binnen-huisinrichting;
  - het verzorgen van huwelijks-, geboorte- en andere gelegenheidslijsten;
  - Projectontwikkeling voor woningbouw;
  - Projectontwikkeling voor appartementsbouw;
  - Projectontwikkeling voor industriebouw;
  - Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
  - Bouwpromotie;
  - Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke);
  - Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen,
appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw, … de studie, planning en opmaken van offertes;
  - Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen
rekening als voor derden;
  - Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen;
  - Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer;
  - De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen;
  - Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft;
  - Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen en producten;
  - De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel;
  - Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energie- voorzieningen in de meest ruime zin;
  - De groot -en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van;
  - Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
  - Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;
  - Alternatieve energie en aanverwanten;
  - Windturbines en aanverwanten;
  - Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
  - Warmtepompen en aanverwanten;
  - Verwarmingssystemen en aanverwanten;
  - De groot -en kleinhandel in elektrische en andere toestellen;
  - De groot -en kleinhandel in telefonie en alarmtoestellen incl. aanhorigheden;
  - De groot -en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
  - De groot -en kleinhandel in nieuwe artikelen;
  - Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties;
  - Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
  - Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water -en andere sanitaire leidingen en
installaties en alle andere loodgieterswerken;
  - Installatie en onderhoud van algemene elektriciteits-werken en elektrotechnische installaties;
  - Verkoop, installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles;
  - Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur;
  - Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw;
  - Het uitvoeren van gewone riolerings- en grondwerken;
  - Het installeren van pompstations en zuiveringsstations;
  - Het uitvoeren van boringen;
  - Het leggen van kabels en van diverse leidingen voor water-, gas-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen;
  - Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
  - De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
  - Het uitvoeren van allerhande grondwerken;
  - Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, leidingen voor
telefonie en teledistributie;
  - Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
  - Bouwen van tunnels voor spoor -en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
  - De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land -en bosbouw grond;
  - Het aanleggen van parkings en opritten;
  - Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
  - Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof;
  - Het ruimen van waterlopen;
  - Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen;
  - Bosontginning;
  - Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
  - Het uitvoeren van alle vloer -en tegelwerken;
  - Het uitvoeren van alle metsel -en betonwerken;
  - Het uitvoeren van alle pleister -en schilderwerken;
  - Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industrieel -en kantoorgebouwen als privéwoningen;
  - Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorde-ringen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp;
  - Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, onder meer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn;
  - Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,… en alle hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
  Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen van alle roerende en onroerende goederen.
  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
stellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders, en hun voorschotten, leningen en kredieten
toestaan. 
  Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar voorwerp te bereiken, te
bevorderen of te vergemakkelijken.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
  Artikel 5: Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.000 aandelen uitgegeven.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  (…)
TITEL III. EFFECTEN
  (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 11: Bestuursorgaan
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
  De heer Philippe LOBBENS, die zijn opdracht aanvaard heeft.
  Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
  12.1 Interne bestuursbevoegdheid
  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  12.2 Externe bestuursbevoegdheid
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
  Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
  Artikel 14: Dagelijks bestuur
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
  Artikel 15: Strijdig belang
  De bestuurder die of het lid van een collegiaal bestuursorgaan dat rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden de bepalingen van de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
  Artikel 16: Controle van de vennootschap
  Wanneer het door de wet vereist is, of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist,
en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand januari, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
  Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhou-ders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhou-ders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Schriftelijke algemene vergadering
  § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
  § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
  Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de ze-tel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
  § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergade-ring betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhou-ders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
  Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
  § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
  Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
  - de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergade-ring te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
  Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
  § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
  Artikel 20: Beraadslagingen
  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergade-ring zijn toegekend alleen uitoefenen.
  § 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
  § 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene
vergadering.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
  § 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
  § 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
  § 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
  Artikel 21: Verdaging
  Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergade-ring er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergade-
ring zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 22: Boekjaar
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
  Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Interimdividenden
  Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
  Uitkeringen
  Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
  (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  (…)
  Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  (…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
  (…)”
            Zesde besluit: Opdracht tot coördinatie
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            Zevende besluit: Adres zetel
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Kattebulkdreef 7A.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 06/12/2023,
met gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.