Ondernemingsnr : 0668432740
Naam
(voluit) : notaris Guy VERLINDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ridderstraat 16
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 22
november 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “Notaris Guy Verlinden” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
Teneinde de verwijzing naar het notarisambt te schrappen, wordt de naam van de vennootschap
veranderd, te weten in “VERLIVON”
Derde besluit
Teneinde enerzijds in het voorwerp van de vennootschap elke verwijzing naar de eigenlijke
uitoefening van het notarisambt te schrappen, anderzijds alle dienstverlening aan notarissen mogelijk
te houden, uitbreiding van het doel naar alle management en dienstverlening in het algemeen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien voor aandeelhouders om uit de
treden ten laste van haar vermogen.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen in te voegen
inzake uittreding van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen, dit alles zoals
opgenomen in het hierna opgenomen tekstvoorstel.
Zesde besluit
In uitvoering van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "VERLIVON".
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
- Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van deelnemingen in ondernemingen en
het beheren van deelnemingen in ondernemingen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het
verlenen van managementprestaties;
- Het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning op administratief, financieel-,
organisatorisch-, commercieel, informatica-, technisch, productie, personeels- en strategisch vlak,
kortom alle advies, bemiddeling, informatie en ondersteuning voor particulieren, zelfstandigen,
vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare instellingen en bestuursorganen,
Luik B
internationale instellingen, enzovoort; het stimuleren, plannen, en coördineren van de ontwikkeling
van ondernemingen; het vervullen van interim-management opdrachten;
- Organiseren van vorming en opleiding voor personeel; organiseren van managementopleiding en
begeleiding; projectbegeleiding binnen organisaties, zoals: veranderingsprocessen,
kwaliteitszorgprojecten, organisatiecultuurprojecten en dergelijke; audits van bedrijven vanuit
interpersoonlijk verkeer;
- Begeleiden van acute gebeurtenissen: conflicten, onderhandelingen, vergaderingen; ontwikkelen
van beleidshulpmiddelen zoals: evaluatiesystemen, functioneringsgesprekken, systemen van
leidinggeven, trainingsprogramma’s en dergelijke; uitvoeren van opdrachten als bemiddelaar;
- Het uitvoeren van studies op deze vlakken, en het geven van opleidingen, seminaries, en
voordrachten;
- Het kopen en verkopen van diensten en goederen;
- Het beheer van roerend en onroerend vermogen in de ruimste zin van het woord;
- Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende woningbouw en –inrichting en
aanverwante activiteiten.
De vennootschap mag dit voorwerp uitoefenen in België en in het buitenland.
De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei , om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- hij moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot
zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(zaakvoerder), voornoemde heer Guy
Verlinden, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutair bestuurders, onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering, voor
onbepaalde duur:
- van zelfde heer Guy Verlinden, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden;
- van mevrouw Myriam Van den Vonder, jurist, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Ridderstraat 16,
die voorafgaandelijk dezer eveneens verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mij, notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.