Ondernemingsnr : 0832561292
Naam
(voluit) : STM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schorestraat 15
 : 8433 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 18
januari 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “STM”, met zetel te 8433 Middelkerke (Schore),
Schorestraat 15 en met ondernemingsnummer 0832.516.292, rechtsgeldig samengesteld, met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – BEHOUD VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 6 januari 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke vennoot
erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben
genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft :
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in, alsook de import en export van: water, bieren, frisdranken, wijnen,
aperitieven en sterke dranken, elektrische verwarmingstoestellen, verlichtingsartikelen, elektrische
toestellen, radio- elektrisch materiaal, sanitaire artikelen, bouwmaterialen, hout, textielwaren,
lederwaren, schoenen, voedingsmiddelen, huishoudartikelen, papierwaren, ijzerwaren,
- loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, auto' s en motorrijwielen, fietsen, meubelen,
kantoormaterieel, sportartikelen, computers, bloemen en planten, brandstoffen, wand- en
vloerbekleding, tweedehandse goederen, koelinstallaties, horecamateriaal . Eveneens de import en
Luik B
de export en de verhuur van bovenvermelde artikelen.
- Groot- en kleinhandel in, alsook de import en export van boven en onder kledij voor heren, dames
en kinderen .
- Onderneming voor het vervaardigen van:
-wijnen, bieren, frisdranken en alle andere soorten dranken.
- textiel- en kledingwaren
- computer en kantoormachines
- elektrische apparaten
- audio- video- en telecommunicatieapparatuur
- kantoor- winkel - en ateliermeubels
- sportartikelen.
-Schoonmaakbedrijf. Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, privé—woningen, appartementen… en zo verder;
Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen.
- Restaurant, traiteur, gelagzaal, tearoom, café.
- Onderneming voor tuinaanleg.
- Uitbating camping alsook de verkoop en verhuur van caravans en kampeerartikelen.
- Werkplaats voor het herstellen van : elektrisch en radio-elektrisch materieel, automatische verdelers
en mechanische spelen.
- Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes, drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het fabriceren van machines en toestellen voor de koeltechniek, koelinrichting
en klimaatregeling .
- Onderneming voor het installeren in gebouwen e.a. bouwwerken van apparatuur (incl.
regelapþaratuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling, klimaatregeling, loodgieterij en
gas.
- Onderneming voor het installeren en monteren van al dan niet zelfvervaardigde metalen
constructiewerken.
- Onderneming voor het bouwen en installeren van koelkamers, kluizen, enz. .
- Onderneming voor het plaatsen van dakbedekkingen, waterdicht maken van gebouwen en
bouwwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen .
- Onderneming voor alle schrijnwerken, bouwwerken, elektriciteitswerken, vloer- , voeg- en
pleisterwerken.
- Onderneming voor alle schilder- en behangwerken.
- Onderneming voor de aan- en verkoop en beheer van onroerend goed, alsook de bemiddeling als
tussenpersoon in deze zaken.
- Tussenpersoon in de handel.
- Inrichten van vertoningen sportmanifestaties en outdooractiviteiten alsook de verkoop en verhuur
van het materiaal hiervoor nodig.
- Vervoeronderneming zowel voor goederen als personen
- Studie-, ontwerp- en adviesbureau. Veiligheidsadviseur. Veiligheidscoördinator. Interimbureau.
Al deze aktiviteiten mogen uitgeoefend worden in de meest ruime zin en betekenis onder alle
vormen.
- Herborist .
Dit alles in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van een tearoom, restaurant, café, taverne, koffiehuis, brasserie, bistro,
drankgelegenheden.
- Traiteur, bereider van verkoopklare gerechten.
- Het inrichten van maaltijden, banketten, festiviteiten, uitzendkoks.
- Het organiseren van seminaries, bedrijfsevents, het inrichten van verblijfsrecreaties, manifestaties
en toeristische evenementen.
De organisatie van reizen in de meest ruime zin.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger .
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
Luik B
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- De heer THEYS Steven Henri, geboren te Oostende op 12 december 1984, wonende te 8433
Middelkerke (Schore), Schorestraat 15,
hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Verder beslist de vergadering een tweede bestuurder aan te stellen:
- Mevrouw PRINSIER Sharon Lieve, geboren te Oostende op 5 november 1988, wonende te 8433
Middelkerke (Schore), Schorestraat 15;
hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Iedere bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8433 Middelkerke
(Schore), Schorestraat 15.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap DEDECKER
ACCOUNTANTS, met zetel te 8434 Middelkerke (Westende), Lombardsijdelaan 110B,
vertegenwoordigd door de heer Luc Dedecker, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige
en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van
nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.