Ondernemingsnr : 0839056433
Naam
(voluit) : DES BEAUX ARCHITECTURE BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 103 bus 202
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op datum van 22 december 2022,
(Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 23 december 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41335 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00)), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap DES BEAUX ARCHITECTURE de volgende besluiten heeft genomen:
(…)
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING - VRIJSTELLING VOLSTORTING NIET OPGEVRAAGDE INBRENGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (voor een bedrag van  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
en de wettelijke reserve (voor een bedrag van  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (voor een bedrag van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om de aandeelhouders vrij te stellen van de verplichting tot
volstorting van de nog niet opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
(…)
VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”).
Artikel 1.      Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam DES BEAUX ARCHITECTURE.
Artikel 2.      Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.      Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland:
 het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
 het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden
uitgevoerd in naam van en voor rekening van de vennootschap.
Ze worden uitgevoerd door de aandeelhouder(s) die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van architecten of een lijst van
stagiairs;
 het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
beroep van architect, zo ondermeer expertises, werkzaamheden inzake Stedenbouw, topografie,
designontwerp, beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn, decoratie,
interieur- en landschapsinrichting, het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en
bijzondere technieken zoals : elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek,
“HVAC”, wegeniswerken, enzovoort;
 veiligheidscoördinatie en energieprestatie EPB-verslaggeving worden gedaan door de
aandeelhouders die over de nodige diploma’s beschikken maar in naam van en voor rekening van de
vennootschap;
Behoudens de wettelijke of reglementair voorziene beperkingen handelt de vennootschap voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken, mits de voorwaarden vervuld zijn die
vermeld worden in de laatste alinea (inzake deelnemingen).
In de algemene regel en binnen de wettelijke of reglementair voorziene beperkingen mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp. Bij het verrichten van voornoemde handelingen is vereist:
- dat het gebeurt op een niet-commerciële wijze;
- volgens het beheer van een goed huisvader;
- en dat deze verrichtingen het voorwerp van de vennootschap
dienen, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect,
en moeten hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn.
Zo onder meer heeft de vennootschap als bijkomstig voorwerp:
 beleggingen in roerende en onroerende goederen en het stellen daartoe van alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten;
 projectmanagement en – coördinatie;
 interieur- en meubeldesign en meubelontwikkeling;
 juweelontwerp en goudsmeden;
 grafische vormgeving, multimedia, creatie websites;
 De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen;
Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van
verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere
vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Artikel 4.      Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5.      Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Artikel 8.      Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;
dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische
vorm.
Luik B
De aandeelhouders en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden hierbij
inbegrepen de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, kunnen inzage nemen van
dit register in de zetel van de vennootschap.
De aandeelhouders zijn ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van
Architecten het aandelenregister ter inzage voor te leggen.
De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van de eigendom van een aandeel.
De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen
bestuurder, aan de hand van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De
inschrijvingen geschieden in volgorde van de overlegging van de stukken. Alle aandeelhouders
moeten gemeld worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9.      Aandeelhouders
Minstens zestig procent (60 %) van de aandelen moet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn
van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven is  op één van de tabellen van de Orde van architecten. De overige aandelen mogen
slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet onverenigbaar zijn
met het beroep van architect, deze personen moeten gemeld zijn bij de raad van de Orde.
Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de
aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke
persoon / architect-aandeelhouder beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden
om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect
blijven uitoefenen.
Indien de overblijvende aandeelhouder geen architect is, zal de vennootschap echter, tot
regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap,
dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden.  Deze architect kan zowel een
natuurlijke als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, zodat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde.
Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap
het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden.  Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een
natuurlijke persoon/architect-aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van
een architect-aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een aandeelhouder-
rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot
regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2, § 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
Luik B
(…)
Artikel 11.     Overdracht van aandelen en toetreding van nieuwe aandeelhouders
Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het
eigendomsrecht en of elke toetreding van aandeelhouders op gelijke wijze vereist de voorafgaande
toestemming van de bevoegde Provinciale raad van de Orde van Architecten.
Nieuwe architect-aandeelhouders kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij
via een bijkomende inbreng, hetzij op enigerlei andere wijze, weze het als volle eigenaar of blote
eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van de helft van de
architect-aandeelhouders die minstens ¾ van de architect-aandelen bezitten.
Nieuwe architect-aandeelhouders kunnen bovendien slechts worden aanvaard indien zij opgenomen
zijn op de Tabel.
Een aandelenoverdracht, anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal
door archtitecten-aandeelhouders gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan 60% van de
inbrengen is niet toegelaten. Bij overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die één of meer
aandelen wil overdragen, van zijn voornemen kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de
naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor aangeboden prijs.
De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.  Bij gebreke van
overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door één deskundige.
De deskundige houdt rekening met alle gegevens, die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.   Na het verstrijken van
die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen in
evenredigheid met hun activiteit in de vennootschap door alle middelen rechtens.
Bij overgang bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden na het
overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap, wat de vennootschap
betreft, is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen of willen
worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoren is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap bij unanimiteit aangewezen aandeelhouder.
Bij overgang door erfenis van aandelen naar twee of meer rechtverkrijgenden in onverdeeldheid
moeten deze binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of
gevolmachtigde zal optreden.
(…)
Artikel 13.     Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,  al dan niet aandeelhouders.
Alle bestuurders en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam van en
voor rekening van de vennootschap, moeten natuurlijke personen zijn, gerechtigd het beroep van
architect uit te oefenen. Zij moeten allen ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten.
De bestuurders worden benoemd door algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag
van de bestuurders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.
De bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden
gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap.  Elke benoeming van een nieuwe
bestuurder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de
hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft.
Elke bestuurder die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder en de vennootschap niet meer geldig kan
vertegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in
regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
Luik B
van de tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap
het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden.  Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder, bijvoorbeeld in geval van
schrapping of weglating van een bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van een
bestuurder dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot
regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers,  een derde architect aanwijzen die in eigen naam en
voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of  bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient
opgenomen te zijn op de tabel.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden
waar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap, of tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
Artikel 14.     Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient
deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Artikel 15.     Vertegenwoordigingsbevoegdheid
In geval er één bestuurder is vertegenwoordigt hij individueel de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn  vertegenwoordigen zij individueel de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent worden vermeld.
(…)
Artikel 18.     Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand juni om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 23.     Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de
algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 24.     Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 WVV en volgende.
Artikel 25.     Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(…)
Artikel 34.     Schorsing of schrapping van de architect-rechtspersoon
In geval van schorsing van de architect-rechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het
beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden die
in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden.
Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen
te zijn.
In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering
worden belegd alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap, of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet
langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
(…)
ZEVENDE BESLISSING – Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw VAN DAM Deborah,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de
vennootschap  en dit voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Leopoldstraat 103/202 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
NEGENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan B & A Advies BV met zetel te
9402 Ninove, Halsesteenweg 42, (KBO: 0466.336.804) of elk van haar aangestelden om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-
register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel,
Luik B
Notaris Filip Huygens