Ondernemingsnr : 0842357601
Naam
(voluit) : FACETO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veerstraat 160
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven, notaris met standplaats te
Ranst, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel
te 2520 Ranst, Van den Nestlaan 32, op drie augustus tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór
registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "FACETO", met zetel te 2240 Viersel (Zandhoven), Veerstraat 160, blijkt:
-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“*Public relations:
-deelname en organisatie van evenementen.
-organisatie van teambuildings.
-het voeren van publiciteit voor derden (al dan niet op eigen evenementen of bij deelname aan
evenementen georganiseerd door derden).
-alle activiteiten en diensten op gebied van marketing, reclame en public relations en alle
aanverwante en ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing-, reclame- en
public relations sector in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met
inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en
verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit
alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager
waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling,
evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
-consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing en public relations,
promotievoering, reclame en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van
het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen,
deelnemingen op gebied van marketing, reclame en promotievoering; - de ontwikkeling van
marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de
studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke meer; - het ontwerpen en
verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame; - het inrichten van een
voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen over marketing,
reclame en public relations in de meest uitgebreide zin.
*Paardensport:
-aan- en verkoop en fokken van paarden.
-verzorging en verhuring van paarden.
-verhuring van stallen al dan niet met verzorging.
-uitbating paardenrenbanen en maneges.
-activiteiten van paardensportclubs.
-deelname aan en organisatie van sportwedstrijden met eigen paarden of in opdracht van derden.
-ontwikkelen en organiseren van evenementen die bijdragen tot de beoefening en bevordering van
paardensport.
-onderhoud en herstelling van paardensportvelden.
*Autosport:
-aan- en verkoop en racewagens.
-verhuring en stalling van racewagens.
-onderhoud en herstelling van racewagens.
-deelname aan en organisatie van wedstrijden en dit voor eigen rekening of voor derden.
-ondersteuning aan derden bij deelname aan wedstrijden en dit op gebied van logistiek en
voorbereiding.
-ontwikkelen en organiseren van evenementen die bijdragen tot de beoefening en bevordering van
racesport.”
-dat de vergadering heeft beslist in artikel 3 van de statuten een nieuwe paragraaf toe te voegen na
punt f) waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:
“g)Public relations:
-deelname en organisatie van evenementen.
-organisatie van teambuildings.
-het voeren van publiciteit voor derden (al dan niet op eigen evenementen of bij deelname aan
evenementen georganiseerd door derden).
-alle activiteiten en diensten op gebied van marketing, reclame en public relations en alle
aanverwante en ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing-, reclame- en
public relations sector in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met
inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en
verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit
alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager
waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling,
evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
-consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing en public relations,
promotievoering, reclame en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van
het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen,
deelnemingen op gebied van marketing, reclame en promotievoering; - de ontwikkeling van
marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de
studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke meer; - het ontwerpen en
verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame; - het inrichten van een
voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen over marketing,
reclame en public relations in de meest uitgebreide zin.
h)Paardensport:
-aan- en verkoop en fokken van paarden.
-verzorging en verhuring van paarden.
-verhuring van stallen al dan niet met verzorging.
-uitbating paardenrenbanen en maneges.
-activiteiten van paardensportclubs.
-deelname aan en organisatie van sportwedstrijden met eigen paarden of in opdracht van derden.
-ontwikkelen en organiseren van evenementen die bijdragen tot de beoefening en bevordering van
paardensport.
-onderhoud en herstelling van paardensportvelden.
i)Autosport:
-aan- en verkoop en racewagens.
-verhuring en stalling van racewagens.
-onderhoud en herstelling van racewagens.
-deelname aan en organisatie van wedstrijden en dit voor eigen rekening of voor derden.
-ondersteuning aan derden bij deelname aan wedstrijden en dit op gebied van logistiek en
voorbereiding.
-ontwikkelen en organiseren van evenementen die bijdragen tot de beoefening en bevordering van
racesport.”
-dat de vergadering heeft beslist de heer Tom Ceuppens, geboren te Lier op 25 november 1976,
wonende te 2240 Viersel (Zandhoven), Veerstraat 160 ontslag te geven uit zijn functie als niet-
statutaire bestuurder en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
De heer Tom Ceuppens voormeld heeft verklaard zijn mandaat als statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Het
mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-dat de vergadering heeft beslist dat ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid
van de statutair bestuurder, deze van rechtswege wordt opgevolgd door mevrouw Leen Verbraeken,
geboren te Geel op 1 september 1978, wonende te 2240 Viersel (Zandhoven), Veerstraat 160, die
wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder zonder beperking van duur.
-dat de vergadering heeft beslist in artikel 11 een nieuwe paragraaf toe te voegen waarvan de inhoud
letterlijk luidt als volgt:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer CEUPPENS Tom,
geboren te Lier op 25 november 1976, wonende te 2240 Viersel (Zandhoven), Veerstraat 160.
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw Leen Verbraeken, geboren te Geel op 1 september 1978, wonende te 2240 Viersel
(Zandhoven), Veerstraat 160, van rechtswege benoemd als opvolgend statutair bestuurder, zonder
beperking van duur.”
-dat de vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.