Ondernemingsnr : 0435732215
Naam
(voluit) : FILOU COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baliestraat(Mar) 5
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 26 februari 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FILOU
COMPANY" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
ERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 februari om te eindigen op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 maart 2024 zal eindigen op 31 januari 2026.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op de tweede zaterdag van de maand juli om 10.00 uur.
DERDE BESLISSING
            De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen:
            Artikel 20: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juli om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is."
            Artikel 27: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
            “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgend jaar.”
Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 maart 2024 zal eindigen op 31 januari 2026. De jaarvergadering met
betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2026.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, voor een periode van vijf jaar:
-de besloten vennootschap “MAES EN CO”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraat 5, vast
vertegenwoordigd door de heer Maes Rudi, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Vannestes
Molenstraat 6.
-de besloten vennootschap “SORUMA”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraat 5, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Decubber Sophie, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Vannestes
Molenstraat 6.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders, te weten :
- de besloten vennootschap “MAES EN CO”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraat 5, vast
vertegenwoordigd door de heer Maes Rudi, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Vannestes
Molenstraat 6;
- de besloten vennootschap “SORUMA”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraat 5, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Decubber Sophie, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Vannestes
Molenstraat 6;
,samengekomen in een raad van bestuur en hebben na beraadslaging beslist te herbenoemen:
-de besloten vennootschap “MAES EN CO”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraat 5, vast
vertegenwoordigd door de heer Maes Rudi, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Vannestes
Molenstraat 6.
-de besloten vennootschap “SORUMA”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraat 5, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Decubber Sophie, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Vannestes
Molenstraat 6.
,als gedelegeerd bestuurders, die elk afzonderlijk kunnen optreden. 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten
(elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).