Ondernemingsnr : 0744978806
Naam
(voluit) : ILMANÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Martinusstraat 12
 : 3806 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het immokantoor
Besloten Vennootschap
Sint-Martinusstraat 12
3806 Sint-Truiden (Velm)
BTW-nr.: 0744.978.806
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING: NAAMSWIJZIGING,
WIJZIGING VOORWERP EN AANPASSING AAN WVV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 29 juni 2023 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met standplaats
te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “ILMANÉ” naar
“Het immokantoor”.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 26 juni 2023 aangaande de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp uit te breiden.
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Het immokantoor".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft  tot voorwerp:
Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
•          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
•          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen m.b.t. tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, huur en verhuur roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
•          Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangezien die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
•          Het uitbaten van een paardenmanege, een dierenpension en hiermee alle verwante
activiteiten ;
•          Het uitbaten van een kinder- en vakantieboerderij. Alsook de verkoop van typische
boerderijproducten, ter beschikking stellen van logies en het aanbieden drankgelegenheid, taverne,
restaurant, snackbar en verbruikssalon;
•          Het uitbaten van een dierenhotel en/of dierenopvangcentrum, en alle hiermee  verwante
activiteiten;
•          De uitbating van een dierenasiel;
•          Het aanbieden van terreinen voor recreatieve activiteiten i.v.m. dieren voor o.a. sport- en
jeugdverenigingen;
•          Het aanbieden van allerlei workshops en educatieve activiteiten o.a. i.v.m. opvang en
verzorging van dieren;
•          De uitbating van een dierenpark met aanverwante activiteiten;
•          Veeteelt;
•          Gemengd bedrijf;
•          Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
•          Weg- en waterbouw;
•          Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
•          Groot- en kleinhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
•          Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;
•          Posterijen en koeriers;
•          Verschaffen van accommodatie;
•          Eet- en drinkgelegenheden;
•          Uitgeverijen;
•          Productie van films en video- en televisieprogramma’s , maken van geluidsopnamen en
uitgeverijen
•          Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy – activiteiten
en
•          Dienstverlenende activiteiten op het gebeid van informatie;
•          Exploitatie van en handel in onroerend goed;
•          Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening;
•          Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
•          Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
•          Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied;
•          Reclamewezen en marktonderzoek;
•          Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
•          Diensten in verband met gebouwen, landschapsverzorging;
•          Administratieve  en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten;
•          Overig onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten;
•          Menselijke gezondheidszorg;
•          Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting en zonder huisvesting;
•          Creatieve activiteiten,  kunst  en amusement;
•          Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten;
•          Sport, ontspanning en recreatie;
•          Verenigingen;
•          Reparatie van computers en consumentenartikelen;
•          Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
•          Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor
eigen gebruik.
•          Vastgoedmakelaar
•          Syndicus
•          Projectontwikkelaar
•          Hotel
•          Webwinkel
•          Markt- en straathandel
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen)
    •  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
    •  Hotels en dergelijke accommodatie
    •  Hotels en motels, met restaurant
    •  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
    •  Markt- en straathandel in andere artikelen
    •  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant VOORWERP
nastreven.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer ENGELBOSCH Jelle, voornoemd;
- De heer WOUTERS Kim Hendrik Hubert, voornoemd.
Vervolgens gaat de algemene vergadering, onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer ENGELBOSCH Jelle, voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3806 Sint-Truiden
(Velm), Sint-Martinusstraat 12.
Achtste besluit
Cafta BV met zetel te 3803 Runkelen, Herestraat 110, KBO: 0833.869.606, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.