Nº d'entreprise : 0899 558 895
Nom
(en entier) : EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
(en abrégé) :
Forme légale : Société de droit indien
6a, 6 e verd, prince infocity Il 283/3, 600096 CHENNAI, Inde
Adresse complète du siège :
Adresse de la succursale : Avenue Louise 240/14, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nominations - démissions
Extrait de la copie certifiée des décisions du conseil d'administration du 14 novembre 2024 :
=
1. Démission de Alaska Brussel en qualité de mandataire général et suppression de la fonction de
mandataire général ;
Le Conseil d'Administration confirme, pour autant que de besoin, accepter la démission d'Alaska Brussel,
représentée par Monsieur Willy Timmermans de son poste de mandataire général de la Succursale, prenant
effet au 14 Novembre 2024. Le Conseil d'administration confirme sa décision de supprimer la fonction de
mandataire général.
2. Démission de Monsieur Balaji Viswanathan en qualité de représentant de la Société pour les activités
de la succursale
Le Conseil d'Administration confirme, pour autant que de besoin, accepter la démission de Monsieur Balaji
Viswanathan de son mandat de représentant de la Société pour les activités de la Succursale, prenant effet
au 14 Novembre 2024.
3. Désignation de Monsieur Alexis D'Elia en qualité de représentant de la Société pour les activités de la
Succursale
Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Alexis D'Elia en qualité de représentant de la
Société pour les activités de la Succursale.
Le Conseil lui confère les pouvoirs suivants :
a. Autoriser et exécuter toutes les offres et tous les contrats autorisés relatifs à des ventes d'un montant
inférieur à 2.000.000 € de prix fixe par an ou inférieur à 5.000.000 de prix en temps et en matériel par an sans
enfreindre les règles d'EXPLEO Group.
b. Décider et mettre en oeuvre l'achat de tout marché lié à des projets d'un montant inférieur à 100 000 €
et d'une durée inférieure à 3 ans, sans se substituer aux règles de complexité et d'engagements du Groupe
EXPLEO ;
c. Décider et mettre en oeuvre l'achat de tout marché hors projets d'un montant inférieur à 100 000 €, sans
se substituer aux règles de complexité et d'engagement du groupe EXPLEO.
d. Décider et mettre en oeuvre l'achat de tout marché lié aux baux pour un montant inférieur à 500 000 €
et une durée inférieure à 3 ans, sans se substituer aux règles de complexité et d'engagement du groupe
EXPLEO ;
e. Décider et mettre en oeuvre l'achat de tout marché lié au matériel informatique pour un montant
inférieur à 100 000 € et une durée inférieure à 3 ans, sans se substituer aux règles de complexité et
d'engagement du groupe EXPLEO ;
f. Approuver et signer les offres de recrutement et les contrats pour les nouveaux employés pour les
ressources facturables et non facturables pour les postes N-1 et inférieurs.
g. Approuver et signer tous les contrats de licenciement, d'augmentation de salaire et de primes dans le
domaine des ressources humaines.
Toutes les offres doivent respecter le processus de base de la gestion des ventes/appels d'offres et toutes
les étapes d'examen/d'approbation requises.
Le représentant peut déléguer des pouvoirs spécifiques à une ou plusieurs personnes.
Ces pouvoirs sont accordés à partir du 14 novembre 2024 jusqu'à ce qu'ils soient révoqués par une
décision future du Conseil.
4. Confirmation de démissions et désignations au sein de la Société ;
Le Conseil d'Administration confirme, pour autant que de besoin, les démissions suivantes :
- La démission de Monsieur Prashant Eknath Bramhankar de son mandat de Director au 7 novembre 2023
- La démission de Monsieur Kumar Kothandaraman de son mandat de Director, exprimant son souhait de
ne pas solliciter le renouvellement de son mandat à la fin de celui-ci le 31 mars 2024 ;
- La démission de Dr. Santhanagopalan Rajagopalan de son mandat de Director, exprimant son souhait
de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat à la fin de celui-ci, le 31 mars 2024 ;
- La démission de Monsieur Rajiv Kuchhal de son mandat de Director, exprimant son souhait de ne pas
solliciter le renouvellement de son mandat à la fin de celui-ci, le 31 mars 2024 ;
- La démission de Monsieur Ulrich Josef Paul Baumer de son mandat de Director, exprimant son souhait
de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat à la fin de celui-ci, le 31 mars 2024 ;
- La démission de Monsieur Balaji Viswanathan, donnée le 1er août 2024, DIN : 06771242, Managing
Director & CEO (Key Managerial Personnel) de la Société, exprimant son souhait de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat à la fin de celui-ci, le 31 août 2024, sur la base des recommandations du
comité des nominations et des rémunérations ;
Le Conseil d'Administration confirme, pour autant que de besoin, les désignations suivantes :
- La désignation de Monsieur Narayanan Subramaniam en tant que Director au 1er avril 2024 ;
- La désignation de Dr. Varadharajan Sridhar en tant que Director au 1er avril 2024 ;
- La désignation de Dr. Srivardhini Keshavamurthy Jha en tant que Director au 1er avril 2024
- en vertu des dispositions de la section 161 et d'autres dispositions applicables de la loi sur les sociétés
(Companies Act) de 2013 et des règles qui en découlent (y compris toute modification statutaire ou réadoption
en vigueur), lues avec l'annexe IV de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et la loi SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) de 2015, telle qu'amendée, les dispositions des statuts de la
société et sur base des recommandations du comité de nomination et de rémunération, Mme. Shalini Kalsi
Kamath (DIN : 06993314), au sujet de laquelle la Société a reçu un avis écrit d'un membre en vertu de l'article
160 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013, et qui satisfait aux critères établis, peut être nommée
Additional Director (non-executive, independent) de la Société avec effet au 14 juin 2024 et restera en
fonction jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société. Le Conseil
d'administration confirme pour autant que de besoin en outre que, conformément aux dispositions des articles
149, 150 et 152 et aux autres dispositions applicables de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et
des règles qui en découlent (y compris toute modification statutaire ou réadoption en vigueur), lues avec
l'annexe IV de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et la loi SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) de 2015, telle que modifiée, les dispositions des statuts de la société et sur base
des recommandations du comité de nomination et de rémunération, le Conseil d'administration approuve la
nomination de Mme Shalini Kalsi Kamath (DIN : 06993314) en tant qu'Independent Director (Non-Executive)
de la société à compter du 14 juin 2024 et jusqu'au 13 juin 2029 (mandat de 5 ans), non soumis à la rotation.
- Sur la base des recommandations du comité de nomination et de rémunération, l'accord du conseil
d'administration est consenti pour la nomination de M. Phani Tangirala, titulaire du DIN : 01871595, en tant
que Managing Director & CEO (Key Managerial Personnel) de la Société, pour une période de 3 (trois) ans,
avec effet du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, conformément aux sections 196, 197, 203, à l'annexe V et aux
autres dispositions applicables de la loi sur les sociétés de 2013 (Companies Act, 2013), et des Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, (y compris toute modification
statutaire ou réactualisation de celles-ci pour le moment en vigueur), telles qu'amendées, selon les termes et
conditions, y compris la rémunération, conformément à l'accord conclu par la Société avec M. Phani
Tangirala.
5. Confirmation de la composition du Conseil d'administration de la Société
Le Conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, qu'il est composé, au 30 octobre 2024,
des directors suivants :
- Mr. Ralph Gillessen ;
- Mr. Phani Tangirala ;
- Mr. Rajesh Krishnamurthy ;
- Mr. Narayanan Subramaniam ;
- Dr. Varadharajan Sridhar ;
- Dr. Srivardhini Keshavamurthy Jha ;
- Ms. Shalini Kalsi Kamath.
6. Pouvoirs
Le Conseil d'Administration décide de donner mandat à Me Jean-Luc Hagon, Me Charles Haverbeke et
Me Léopold Van den Abeele et/ou tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à
1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun d'eux ayant le droit d'agir seul et de subdéléguer, de
prendre toutes les mesures nécessaires, telles que signer, compléter et déposer tous les documents requis
à jour le dossier de la Société et de sa succursale belge auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et/ou
de la Banque nationale de Belgique et de publier toutes les décisions prises par l'assemblée générale et le
conseil d'administration de la Société, notamment en ce qui concerne la modification des statuts et la
composition du conseil d'administration, dans les annexes du Moniteur belge ou auprès d'autres
administrations publiques, et, d'une manière générale, de prendre toutes les mesures appropriées pour
l'exécution de ce mandat.
=
Charles Haverbeke
Mandataire