N° d'entreprise : 0762574111
Nom
(en entier) : Eagle Capital
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 24
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D’un acte reçu par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 14 juin
2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission
L’assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de septante et un millions
d'euros (€ 71.000.000,00), pour le porter de cent millions d'euros (€ 100.000.000,00) à cent septante
et un millions d'euros (€ 171.000.000,00).
L’assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par incorporation au capital d’une
partie de la prime d’émission, laquelle constitue, pour son intégralité, du capital réellement libéré, à
hauteur de septante et un millions d'euros (€ 71.000.000,00) et ce, sans création de nouvelles
actions de capital, chacune des actions de capital existantes bénéficiant à due concurrence de
l'augmentation de capital.
Cette augmentation de capital se fait par prélèvement d’une partie de la prime d’émission constituée
exclusivement de capital fiscal réellement libéré.
Deuxième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Il est procédé, séance tenante, à l’augmentation de capital.
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation de capital qui précède à concurrence de septante et un millions d'euros (€
71.000.000,00), et qu’ainsi, le capital est porté à cent septante et un millions d'euros (€
171.000.000,00), représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, qui sont
toutes intégralement libérées.
Ce capital est entièrement composé de capital fiscal réellement libéré.
Troisième résolution : Réduction de capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de septante et un millions d'euros (€
71.000.000,00), pour le ramener de cent septante et un millions d'euros (€ 171.000.000,00) à cent
millions d'euros (€ 100.000.000,00), par voie de remboursement aux actionnaires
proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacun d'eux dans la société à la date de
l'Assemblée Générale Extraordinaire.
L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par l'article 7:209 du Code des sociétés et
des associations. Ladite réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital fiscal réellement
libéré.
Quatrième résolution : Modification de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée générale décide que l'assemblée générale ordinaire se tiendra dorénavant le premier
jeudi du mois de mai, à 19 heures.
En conséquence, l’assemblée générale décide de remplacer la première phrase de l’article 23 des
statuts par le texte suivant :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de mai à 19
heures. ».
La prochaine assemblée générale ordinaire sera donc tenue le premier jeudi du mois de mai de l’
année 2025.
Cinquième résolution : Délégation de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au Notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Catherine HATERT,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations et dispenses