N° d'entreprise : 0820301383
Nom
(en entier) : BELGIAN QUALITY FISH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Theodor Klüberstraat(D) 4
 : 7711 Mouscron
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-trois septembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BELGIAN QUALITY FISH",
ayant son siège à  7711 Dottignies ( Mouscron), Rue Theodore Klüber(D) 4, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Renouvellement du mandat du commissaire.
L’assemblée décide de renouveler le mandat de la société à responsabilité limitée "Moore Audit",
ayant son siège à Esplanade 1/96, 1020 Bruxelles, représentée de manière permanente par
Monsieur Bart Dauwen, auditeur, en tant que commissaire de la Société, et ce à partir de l’exercice
clôturé le 31 décembre 2023 et pour une période de trois exercices qui se terminera immédiatement
après l’assemblée générale ordinaire de 2026.
La rémunération sera déterminée par une résolution distincte de l'assemblée générale.
DEUXIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en
concordance avec le Code des sociétés et des associations et dans lequel sont notamment
modifiées les dispositions relatives au siège de la Société, à la nature des actions, et  modification de
la composition, du mode de délibération et de prise de décision, du pouvoir de gestion et du pouvoir
de représentation externe de l'organe d'administration afin d’opter pour une administration moniste
avec possibilité d'administrateur unique.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "BELGIAN QUALITY FISH".
SIEGE.  
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
(…)
OBJET.
La société a pour objet tant pour son propre compte que pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers, de contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier :
a) 'aquaculture en circuit fermé de poissons, de coquillages, de crustacés, de mollusques et autres
produits similaires, en eau douce, ainsi que toutes les activités liées directement ou indirectement ou
connexes à l'aquaculture. Toutes les activités ci-dessus ne pourront être exercées que dans les
limites de l'Europe ;
b) la production, le traitement, le découpage, la préparation, la congélation et la surgélation de la
poissonnerie fraîche, de crustacés, de coquillages, de mollusques, de produits à base de poisson, et
cetera, et des biens similaires;
c) l'exploitation d'un abattoir pour poissons, coquillages, crustacés, mollusques, et cetera, et des
biens similaires et le traitement des abats de poissons, de coquillages, de crustacés, de mollusques,
et cetera, et des biens similaires;
d) le commerce de gros, le commerce de détail, l'importation et l'exportation, les activités de
transport de la poissonnerie fraîche, de poissons, de crustacés, de coquillages, de mollusques, et
cetera, et des biens similaires;
e) l'emballage, le conditionnement, l'entreposage et la distribution de la poissonnerie fraîche, de
poissons, de crustacés, de coquillages, de mollusques, et cetera, et des biens similaires;
f) la société peut acquérir, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles et immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportent directement ou
indirectement à son objet, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
intellectuels ;
g) agir en tant qu'intermédiaire en tout genre de commerce, soit comme agent, courtier, représentant,
distributeur, agent d'affaires, concessionnaire, ainsi que de toute autre manière dans les domaines
directement ou indirectement liés à l'aquaculture;
h) obtenir, sauvegarder, exploiter et céder tous droits de propriété intellectuels et/ou industriels, y
compris tout know-how, patenté ou non ;
i) l'exécution de tous mandats d'administrateur, et en général, de tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à l'aquaculture;
j) le développement, l'achat, la vente, le prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-
how et d'actifs immobiliers apparentés dans les domaines directement ou indirectement liés à
l'aquaculture;
k) la prestation de services administratifs et informatiques dans les domaines directement ou
indirectement liés à l'aquaculture;
l) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application dans les domaines liés directement ou indirectement à
l'aquaculture ;
La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
Elle peut être impliquée moyennant apport, fusion, souscription ou d'une manière quelconque, dans
des entreprises, associations, réunions qui ont un objet égal, semblable ou connexe ou qui sont
utiles pour la réalisation du tout ou d'une part de l'objet.
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut faire la participation à la création et développement d'entreprises industrielles,
commerciales, financières ou immobilières et l'assistance de ces entreprises, que ce soit par des
prêts, des avances, et garanties ou de tout autre manière. La société peut concéder des sûretés
personnelles et/ou réelles en faveur de tiers personnes physiques ou morales.
La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'en Europe sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à deux millions soixante-deux mille (2.062.000,00 EUR) euros.
Il est représenté par trois mille trois cent vingt-cinq (3.325) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.
(…)
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives ou dématérialisées.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives, elles peuvent porter un numéro d’ordre. Elles
sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut
prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique, sur décision de l'organe
d’administration.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.
L’ action dématérialisée est représentée par une inscription en compte, au nom de son propriétaire
ou de son détenteur, auprès d'un dépositaire central de titre ou d’un teneur de comptes agréé.
L'action dématérialisée inscrite en compte est transférée par virement de compte à compte.
La part des actions dématérialisées en circulation à tout moment est inscrite dans le registre des
actions nominatives au nom  du dépositaire central de titres ou du teneur de comptes agréé agissant
en tant que tel.
L'actionnaire peut, à ses frais, demander à la société la conversion d'actions nominatives
entièrement libérées en actions dématérialisées. Cette demande est faite par lettre recommandée à
l'organe d’administration de la société, à moins que celui-ci n'ait pas accepté individuellement,
expressément et par écrit de recevoir cette demande par un autre moyen de communication. Dans
ce cas, l'organe d’administration ou la personne qu'il aura désignée, fera inscrire les actions sur un
compte au nom de l'actionnaire auprès d'un teneur de comptes agréé choisi par l'actionnaire. En
l'absence de mention d'un titulaire de comptes agréé choisi, les actions seront inscrites auprès du
dépositaire central de titres ou du titulaire de comptes agréé autorisé agissant en tant que tel. Dans
le registre des actions nominatives, ces actions sont inscrites au nom du dépositaire central de titres
ou du teneur de compte agréé agissant en tant que tel.
L'actionnaire peut également, à ses frais, demander la conversion des actions dématérialisées en
actions nominatives. Cette demande est faite au moyen d'une lettre adressée à l'organe
d'administration de la société par courrier recommandé, à moins qu'il n'ait pas accepté
individuellement, expressément et par écrit de recevoir cette demande par un autre moyen de
communication. L'organe d’administration ou la personne qu'il désigne remplace dans le registre des
actions nominatives l'inscription au nom de l'organisme de liquidation ou du teneur de comptes
agréés agissant en tant que tel par une inscription au nom de l'actionnaire et fait ensuite radier
l'inscription auprès du dépositaire central de titres ou du teneur de comptes agréé auprès duquel les
actions ont été inscrite.
Les transferts et cessions des actions n'ont aucun effet, à l'égard de la société et des tiers, qu'à partir
de leur inscription dans le registre des actionnaires. Des certificats de ces inscriptions seront délivrés
aux actionnaires à leur demande.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
(…)
COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d’administration,
à moins que l'assemblée générale décide de confier l'administration à un administrateur unique, qui
dispose de tous les pouvoirs d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du
Code des sociétés et des associations. Dans ce dernier cas, la décision de l'assemblée générale et
la publication aux Annexes du Moniteur belge doivent clairement indiquer que la société est
administrée par un administrateur unique.
Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non.
A l'exception de l'administrateur unique nommé pour une durée déterminée ou indéterminée, les
administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour maximum six ans. Leur mandat court à
partir de l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont nommés jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de l'exercice au cours duquel leur mandat expire conformément à la résolution de
nomination.
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat de tout administrateur avec effet immédiat, à tout
moment et sans indication de motifs.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui n'ont pas été reconduits prend fin immédiatement après
que l'assemblée générale a délibéré sur leur réélection.
Tout membre du conseil d'administration peut démissionner par simple notification au conseil
d'administration. Il peut lui-même prendre les mesures nécessaires pour empêcher la cessation de
son mandat à l'égard des tiers.
Si un seul administrateur est nommé et qu'il présente sa démission, il doit convoquer une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires avec sa démission et une nouvelle nomination
d'administrateur comme points à l'ordre du jour.
Un administrateur est tenu de continuer à exercer ses fonctions après sa démission jusqu'à ce qu'il
soit pourvu à son remplacement dans un délai raisonnable.
Si le siège d'un administrateur devient vacant avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La prochaine assemblée générale doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de
confirmation, l'administrateur coopté achève le mandat de son prédécesseur, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur
coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans préjudice de la régularité de la composition
de l'organe d’administration jusqu'à cette date.
Si la société n'a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont
conférés en tant qu'administrateur unique, avec la possibilité de déléguer certains de ces pouvoirs.
Les dispositions des présents statuts se référant au conseil d'administration peuvent alors être lues
comme se référant à l'administrateur unique.
PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
ou de deux administrateurs, effectuée au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion, à
moins que tous les administrateurs n'y renoncent. En cas d’urgence ce délai de convocation est
réduit à deux jours. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents,
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, le vote de la personne qui préside le conseil perd
son caractère décisif jusqu'à ce que le conseil se compose à nouveau d'au moins trois membres.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre d’ "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de «
directeur » ou « directeur général » ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
L’ organe d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent également conférer des
pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
La gestion journalière comprend à la fois les actes et décisions qui ne dépassent pas les besoins de
la vie courante de la société et ceux qui, soit en raison de la moindre importance qu'ils revêtent, soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d’administration.
L'organe d’administration détermine dans la décision de nomination s'ils agissent seuls ou
conjointement.
Les délégués au l’organe d'administration peuvent donner des procurations spéciales à tout agent
dans le cadre de ce conseil.
L'organe d’administration  détermine les attributions et les rémunérations des délégués au conseil
d'administration. L'organe d’administration peut révoquer les délégués au conseil d'administration à
tout moment.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
Si un administrateur unique est nommé, la société est représentée en et hors justice par l’
administrateur unique.
Sans préjudice de ce pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que
collège, statuant à la majorité de ses membres, la société est valablement représentée et engagée
vis-à-vis des tiers et en justice comme demandeur ou défendeur, soit par un administrateur délégué
seul, soit par deux administrateurs ensemble.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux. Le conseil d'administration ou tout administrateur peut donner des pouvoirs
spéciaux à une ou plusieurs personnes.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mardi du mois de juin à quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable  suivant.
(…)
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.             
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-              le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-              le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un
teneur de compte agréé ou d’un dépositaire central de titres et doit avoir délivré ou doit délivrer à la
société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par le dépositaire central de titres
dont apparait cette inscription ;
-              les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
Une procuration reste valide pour chaque assemblée générale ultérieure dans la mesure où les
mêmes points de l'ordre du jour y sont traités, à moins que la société ne soit informée d'un transfert
des actions concernées.
Un mandataire peut voter simultanément avec plusieurs mandataires.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les personnes qui ont assisté ou se sont fait représenter à l'assemblée générale peuvent consulter
la liste des présences.
(…)
VOTE PAR CORRESPONDANCE.
§1.Tout actionnaire a le droit de voter à distance avant l'assemblée générale, par lettre ou par voie
électronique.
§2.Ce vote se fait au moyen d'un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe
d'administration, contenant au moins les indications suivantes :
- l'identité de l'actionnaire ;
- le nombre d'actions avec lesquelles il participe au vote ;
- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été respectées ;
- l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention ; et
- la signature de l'actionnaire, le cas échéant, avec une signature électronique avancée au sens de
l'article 4, §4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification, ou avec une signature électronique
répondant aux conditions de l'article 8.1 3° du Code civil, ainsi que le lieu et la date de signature.
§3.Les formulaires doivent être disponibles à la demande de chaque actionnaire au moins 10 jours
avant l'assemblée générale.
Pour être valables, les formulaires doivent être signifiés à l'organe d’administration via l'adresse
électronique de la société ou par courrier recommandé au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant
l'assemblée générale.
§4.La capacité d'actionnaire  et l'identité de la personne souhaitant voter à distance avant
l'assemblée générale sont vérifiées et garanties de la manière déterminée dans un règlement d'ordre
intérieur établi par l’organe d'administration.
Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
paragraphes précédents et d'établir la validité des votes à distance.
DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les actions soient présentes ou représentées et qu'il est décidé à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des actions présentes et
représentées, sauf dans les cas où la loi exige un certain quorum de présence.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix.
Excepté dans les cas prévus par la loi, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour
lesquelles il est pris part au vote. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des
voix.
(…)
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
(…)
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus par les dispositions du Code des sociétés
et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION : Renouvellement du mandat des administrateurs.
L'assemblée a décidé de renouveler par anticipation le mandat des administrateurs actuels,
mentionnés ci-dessous, en tant qu'administrateurs non statutaires, avec effet à partir du vingt-trois
septembre deux mille vingt-quatre et jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle de 2030,
qui délibérera et décidera de l'exercice financier se terminant le 31/12/2029 :
1. Monsieur JOOSEN Raf Johan Pieter, né à Turnhout le 26 août 1977 ;
2. Monsieur JOOSEN Jan Frans Jozef, né à Turnhout le 30 août 1989 ;
3. La société anonyme  « JOOSEN INVEST », dont le siège est établi à Oude Kaai 26, 2300
Turnhout, avec pour représentant permanent Monsieur JOOSEN Florent Jules Germaine né  à
Turnhout le 30 juin 1952 ;
qui ont déclaré par écrit qu'ils acceptaient le mandat et ont également déclarés qu'il n'y avait pas de
mesure s'y opposant.
Le mandat de Monsieur JOOSEN Raf prénommé et de Monsieur JOOSSEN Jan prénommé n'est
pas rémunéré.
Le mandat de la société anonyme « JOOSEN INVEST », prénommée est rémunéré.
QUATRIEME RESOLUTION : Constatation renouvellement du mandat de l’administrateur-délégué.
L’assemblée générale constate que le mandat de la société anonyme  « JOOSEN INVEST»,
prénommée, représentée par Monsieur JOOSEN Florent, prénommé en tant qu’administrateur
délégué avec plein pouvoir de représentation externe et pouvoir de gestion journalière conformément
aux statuts, a été renouvelé par décision écrite unanime de l’organe d’administration du 18
septembre 2024.
 CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire