Ondernemingsnr : 0876605232
Naam
(voluit) : Bio-Incubator Leuven
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
22/01/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Bio-Incubator Leuven, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Gaston
Geenslaan 1, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit eenparig afstand te doen van de verslaggeving door de raad van
bestuur in toepassing van artikel 7:179 §3 WVV (kapitaalverhoging/uitgifte nieuwe aandelen).
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 2.500.000,00 euro, om het
te brengen van 11.210.000,00 euro op 13.710.000,00 euro, door inbreng in geld ten belope van een
totaal bedrag van 2.500.000,00 euro en via creatie van 2.500.000 nieuwe aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde; uitgegeven tegen (fractiewaarde van de oude aandelen) de
inschrijvingsprijs van 1,00 euro per aandeel.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand van het
voorkeurrecht, door:
- de VZW Vlaams Instituut voor Biotechnologie, afgekort VIB, met zetel te 9052 Zwijnaarde,
Rijvisschestraat 120: 815.000 aandelen of 815.000,00 euro, volledig volgestort, en
- de Katholieke Universiteit Leuven, afgekort KU Leuven, gevestigd te Leuven, genietend van de
rechtspersoonlijkheid, en met bestuurlijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13: 1.685.000 aandelen
of 1.685.000,00 euro, volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstortingen voor een totaal bedrag van
2.500.000,00 euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de
bank BNP Paribas Fortis, waarvan een attest werd afgeleverd op 19/01/2021.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij
zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
Overeenkomstig voorgaande beslissing wordt de inhoud van artikel 5 van de statuten integraal
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt dertien miljoen zevenhonderdentienduizend euro (€ 13.710.000,00). Het is
vertegenwoordigd door dertien miljoen zevenhonderdentienduizend (13.710.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/dertien miljoen zevenhonderdentienduizendste (1/13.
710.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
2. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap; dienvolgens wordt de
volledige inhoud van artikel 3 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, de
oprichting als bouwheer van vastgoed en de exploitatie van dat vastgoed, al dan niet in de vorm van
een bedrijvencentrum, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, de terbeschikkingstelling en/of
verhuur, al dan niet met toepassing van BTW, van dat vastgoed en zijn uitrusting, faciliteiten en
infrastructuur onder de vorm van bijvoorbeeld (multi-)functionele kantoor- en laboratoriumruimten en
het aanbieden van diensten aan bedrijven en instellingen, al dan niet actief in de biotechnologie en/of
levenswetenschappen.
Luik B
Zij mag deelnemen (begrepen in de meest ruime zin) in vennootschappen en ondernemingen die
beroep doen op het gebruik van haar vastgoed en dienstverlening, al dan niet als vergoeding voor de
door haar verstrekte (onroerende) diensten. Zij mag tevens deelnemen (begrepen in de meest ruime
zin) in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven alsmede bezwaren met zakelijke rechten, zij
mag al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of haar
activiteiten ondersteunen, uitbreiden of bevorderen.”
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen (WVV) en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
4. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor reeds genomen besluiten,
zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van
naam, duur, boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
STATUTEN
Artikel 1 : Naam - Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam Bio-
Incubator Leuven.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, de
oprichting als bouwheer van vastgoed en de exploitatie van dat vastgoed, al dan niet in de vorm van
een bedrijvencentrum, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, de terbeschikkingstelling en/of
verhuur, al dan niet met toepassing van BTW, van dat vastgoed en zijn uitrusting, faciliteiten en
infrastructuur onder de vorm van bijvoorbeeld (multi-)functionele kantoor- en laboratoriumruimten en
het aanbieden van diensten aan bedrijven en instellingen, al dan niet actief in de biotechnologie en/of
levenswetenschappen.
Zij mag deelnemen (begrepen in de meest ruime zin) in vennootschappen en ondernemingen die
beroep doen op het gebruik van haar vastgoed en dienstverlening, al dan niet als vergoeding voor de
door haar verstrekte (onroerende) diensten. Zij mag tevens deelnemen (begrepen in de meest ruime
zin) in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven alsmede bezwaren met zakelijke rechten, zij
mag al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of haar
activiteiten ondersteunen, uitbreiden of bevorderen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt dertien miljoen zevenhonderdentienduizend euro (€ 13.710.000,00). Het is
vertegenwoordigd door dertien miljoen zevenhonderdentienduizend (13.710.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/dertien miljoen zevenhonderdentienduizendste (1/13.
710.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 10 : Aard van de effecten en registers
Alle effecten zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 14: Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste acht (8)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als volgt:
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
Katholieke Universiteit Leuven. Dit recht vervalt automatisch ingeval het aantal aandelen van de
vennootschap gehouden door de Katholieke Universiteit Leuven onder tien procent (10%) van alle
Luik B
aandelen van de vennootschap valt;
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
vereniging zonder winstoogmerk Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dit recht vervalt automatisch
ingeval het aantal aandelen van de vennootschap gehouden door de vereniging zonder
winstoogmerk Vlaams Instituut voor Biotechnologie onder tien procent (10%) van alle aandelen van
de vennootschap valt;
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
besloten vennootschap AVEVE. Dit recht vervalt automatisch ingeval het aantal aandelen van de
vennootschap gehouden door de besloten vennootschap AVEVE onder tien procent (10%) van alle
aandelen van de vennootschap valt;
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
vereniging zonder winstoogmerk Life Sciences Research Partners. Dit recht vervalt automatisch
ingeval het aantal aandelen van de vennootschap gehouden door de vereniging zonder
winstoogmerk Life Sciences Research Partners onder tien procent (10%) van alle aandelen van de
vennootschap valt.
Indien geen of onvoldoende kandidaten worden voorgedragen door een aandeelhouder, wordt het
betrokken bestuursmandaat niet ingevuld, onder voorbehoud van een minimale samenstelling van de
raad van bestuur uit drie (3) bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang het maximaal aantal bestuurders van acht (8) niet is bereikt, kan de algemene vergadering,
buiten de voorgedragen en alzo benoemde bestuurders om, andere bestuurders bijkomend
benoemen. De algemene vergadering kan in voorkomend geval ook bestuurders benoemen die
voorgesteld worden door aandeelhouders wiens voordrachtrecht, zoals hierboven vermeld, heeft
opgehouden te bestaan.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
vacant worden, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen
hierbij beroep op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouder die de uittredende/ overleden
bestuurder(s) had voorgedragen.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet
bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Artikel 17 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij bepaalt hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bijzondere bevoegdheden
delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder" of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur kan het dagelijks
bestuur omschrijven in een intern document dat aan de persoon (personen) aangesteld als orgaan
van dagelijks bestuur zal worden meegedeeld.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
(…)
Luik B
Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle aangelegenheden geldig vertegenwoordigd (onder meer voor de
ondertekening van alle akten, waaronder akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, en rechtsgedingen), (zonder afbreuk te doen aan de gewone
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur) door twee bestuurders, benoemd op
voordracht van twee verschillende aandeelhouders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur of door de persoon met dit doel aangesteld door de
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, al dan niet bestuurders,
aangesteld door de raad van bestuur en binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 24: Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
(…)
Artikel 26 : Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om tien uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 32
van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is minstens vijftien (15)
kalenderdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd. (…)
Artikel 27 : Beraadslaging - Stemrecht
De aandeelhouders zullen beraadslagen en beslissen overeenkomstig de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten bepaald in deze statuten.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste tachtig
procent (80 %) van de stemmen plus één stem verbonden aan de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal
slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste vijftig procent (50 %) van de
stemmen verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een derde algemene
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze derde algemene vergadering zal
geldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het door de aandeelhouders vertegenwoordigde
deel van de stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
Elke aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten kan op
afstand deelnemen aan de algemene vergadering volgens de wettelijke voorwaarden via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. De vennootschap moet in dat geval de hoedanigheid en de
identiteit van de effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering
worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Voor de toepassing van het voorgaande lid moet het elektronische communicatiemiddel de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De algemene vergadering kan
het stemrecht uitoefenen op afstand of via een website. De algemene vergadering dient zich hierbij
te schikken naar de procedure neergelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28 : Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering
De volgende beslissingen zijn slechts geldig aangenomen indien ze worden goedgekeurd door
tachtig procent (80 %) plus één stem van de uitgebrachte stemmen:
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de bestemming van het resultaat en de uitkering van een dividend;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal, met of zonder opheffing of afstand van het
Luik B
voorkeurrecht;
- enige wijziging van de statuten;
- een ontbinding, fusie of splitsing, overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak of elke
andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
- de benoeming, het ontslag en bezoldiging van de commissaris en de vereffenaars;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
- een inkoop van eigen aandelen;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 29 : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaam verklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf (5) kalenderdagen voor de algemene
vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich samen door één en dezelfde
persoon te laten vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 31 : Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een
termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 32 : Aanwezigheidslijst en notulen
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige houders van andere
effecten. (…)
Artikel 33 : Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 35 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en de
statutaire bepalingen ter zake.
Artikel 36 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 37 : Ontbinding - vereffening
Onverminderd de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden
worden met toepassingen van de statutaire bepalingen inzake beslissingen van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen en overeenkomstig de meerderheidsvereisten vereist voor
statutenwijziging
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, behalve in
Luik B
geval van ontbinding en vereffening in één akte, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe
aangesteld door de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 38 : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij
voorkeur aangewend om het volgestorte, niet-afgeloste bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in
voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een
hogere mate volgestorte aandelen.
Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
(…)
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven-
Heverlee, Gaston Geenslaan 1.
6. De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders van de vennootschap:
- de BV MDBM, met zetel te 3212 Pellenberg, Ganzendries 8, met vaste vertegenwoordiger Michael
De Blauwe, gehuisvest te 3212 Pellenberg, Ganzendries 8 (op voordracht van KU Leuven);
- de heer Wim Goemaere, gehuisvest te 9112 Sinaai-Waas, Zakstraat 72 (op voordracht van VIB);
- mevrouw Katrien Swerts, gehuisvest te 9820 Merelbeke, Zusters Maricolenstraat 39 (op voordracht
van VIB);
- de heer Paul Deleu, gehuisvest te 3212 Pellenberg, Fonteinstraat 18 (op voordracht van AVEVE);
- de heer Chris Buyse, gehuisvest te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, Gen. Notermanlaan 13 (op
voordracht van LSRP);
- de heer Jan Delcour, gehuisvest te 3001 Heverlee, Kastanjelaan 20 (op voordracht van KU
Leuven).
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Werner Goris, gehuisvest te 3832 Wellen-Ulbeek,
Smisveld 45, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)
administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS