Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Henchman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loverstraat 144
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twee juni tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met de naam: “Henchman”.
2. De vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Loverstraat 144 in het Vlaamse Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 24 mei 2020 door de
partijen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de
bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap en meer bepaald
de "consultancy agreement” (voor dienstverlening en software ontwikkeling) afgesloten met de
besloten vennootschap “Island Constraints”.
4. De oprichters zijn:
* de heer VAN RESPAILLE, Wouter Wim, wonende te 8710 Wielsbeke, Loverstraat 44.
* de heer MATTELIN, Gilles Elie Rosa, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 495.
* de heer VANYSACKER, Jorn Gabriël Paula Ghislain, wonende te 9820 Merelbeke,
Verlorenbroodstraat 63.
5. Het aanvangsvermogen bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
6. De inbrengen zijn tot beloop van vijftienduizend zevenhonderdnegentig euro (€ 15.790,00) gestort.
De partijen die hun inbreng niet hebben volgestort hebben zich verbonden de volgende bedragen bij
te storten:
- de heer Wouter Van Respaille, voornoemd drieduizend tweehonderd negentig euro;
- de heer Gilles Mattelin, voornoemd, tweeduizend negenhonderd zestig euro;
- de heer Jorn Vanysacker, voornoemd tweeduizend negenhonderd zestig euro.
Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf twee juni tweeduizend twintig tot eenendertig december tweeduizend
twintig.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
0748395184
Luik B
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door het Collegiaal Bestuursorgaan, samengesteld uit minimum
drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur, die optreedt als een collegiaal orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Elke Aandeelhouder die minstens tien procent (10%) van de Aandelen aanhoudt zal het recht
hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.
Elke bijkomende bestuurder zal worden benoemd door minstens vier (4) Aandeelhouders die samen
minstens zeventig procent (70%) van de Aandelen aanhouden.
De voorzitter van het Collegiaal Bestuursorgaan wordt onder de leden van het Collegiaal
Bestuursorgaan benoemd. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.
Het Collegiaal Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of
bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
delegeren.”
- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
* de besloten vennootschap “WOUTER VR”, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke,
Loverstraat 44, BTW BE0631.807.223, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk)
0631.807.223, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN RESPAILLE, Wouter, voornoemd;
* de vennootschap onder firma “G-MATT”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9070
Destelbergen, D’Haenestraat 22, BTW BE0645.896.571, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling
Gent) 0645.896.571, met als vaste vertegenwoordiger de heer MATTELIN, Gilles, voormeld;
* de commanditaire vennootschap “Jorn Inc.”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 63, BTW BE0681.940.088, Ondernemingsnummer (RPR Gent,
afdeling Gent) 0681.940.088, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANYSACKER, Jorn,
voormeld;
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
Krachtens artikel 19 van deze statuten is aan hen volledige collectieve
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden
worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- bijzondere volmacht verleend werd aan de BV “Accountancy Service”, met maatschappelijke zetel
te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent onder nummer 0426.987.070), evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige
formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met
betrekking tot registratie als aannemer, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle
documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een
gewone kopij van onderhavige akte.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
- Het ontwikkelen en commercialiseren van technologie en software die gebruikers assisteert bij het
opstellen en bewerken en van documenten in een teksteditor, en op basis van artificiële intelligentie
alternatieve tekst suggereert, onder meer in de juridische sector;
Luik B
- De samenstelling van databanken door het samenbrengen en het interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen;
- Het ontwikkelen en commercialiseren van technologie en software voor het beheren van
documenten, het verzamelen van marktinformatie, het beheren van klantenrelaties en het faciliteren
van facturatie;
- Meer in het algemeen, het ontwikkelen van computerprogramma’s en andere elektronische
applicaties en het verlenen van licenties daarop;
- Het aanbevelen en promoten van legal tech oplossingen;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma voor de klant; invoeren van de gegevens en volledige afwerking van de gegevens;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Conceptontwikkeling, productie, distributie en begeleiding van grafische producties en producten in
de meest ruime zin van het woord.
- Het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, opbouwen van computernetwerken,
inclusief alle hardware en software ervan;
- De terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICT-infrastructuur en -toepassingen;
- Het verlenen van bijstand, advies en training met betrekking tot implementatie, gebruik en
toepassing van technologie en software;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van informatisering, softwareontwikkeling,
automatiseringsprojecten en netwerkbeheer, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen;
- Het verwerven, uitbaten en vervreemden van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
- De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
Luik B
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
12. De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de
maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar
2021, om 19.00 uur.
13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie
(3) werkdagen voor de vergadering, aan het Collegiaal Bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het Collegiaal Bestuursorgaan dit
in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van gewone Aandelen en de houders van een andere klasse of reeks van Aandelen, indien van
toepassing, gerechtigd om samen met de gewone Aandelen te stemmen, samen als één (1) klasse
van Aandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten