Ondernemingsnr : 0894719585
Naam
(voluit) : DSDM PHARMA BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 145
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 30 december 2023,
Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 10 januari
2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1037, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).,
dat volgende beslissingen werden genomen:
            EERSTE BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zevenentwintigduizend euro (€
27.000,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend zevenhonderd
euro (€ 2.700,00), hetzij in totaal NEGENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€
29.700,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
            De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
             DERDE BESLISSING
            De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist de naam van de vennootschap aan te
passen zodat deze voortaan luidt : ‘DSDM PHARMA’
            VIERDE BESLISSING
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
            De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DSDM PHARMA.
Voorwerp:
De vennootschap zal volgend voorwerp hebben en dit zowel in het binnen- als in het buitenland,
onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
1)Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in 't groot en in 't klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
2) de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-
, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
3) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
4) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
5) beheer in de meest ruime zin van eigen onroerende goederen zoals aankoop,    verkoop en
verhuur.
6) het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy    in de
geneesmiddelen- en apotheeksector en daarbuiten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels- financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar
maatschappelijk voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van
aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor
deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zetel :
9031 Gent (Drongen) Beekstraat 145
Duur:
onbepaalde duur
Inbrengen:
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
      Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Boekjaar:
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op31 december   van ieder
jaar.
Jaarvergadering:
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde woensdag van de maand juni om 18 uur.
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennoot¬schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9031 Gent (Drongen) Beekstraat 145.
 ZESDE BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer D’hont Michel en
Mevrouw De Sutter Stefanie, voornoemd,  ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
            de heer D’hont Michel en Mevrouw De Sutter Stefanie, beiden voornoemd en
vertegenwoordigd, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 december 2023 .
- coördinatie van statuten