Ondernemingsnr : 0474156685
Naam
(voluit) : LPG INBOUW DE ROOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoutleeuwsesteenweg 85A
 : 3803 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato negenentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Nadine CLEEREN, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121,
RPR Antwerpen-afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘LPG INBOUW DE ROOVER’, met zetel te 3803
Sint-Truiden, Zoutleeuwsesteenweg 85A en met ondernemingsnummer BTW BE0474.156.685.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Raoul VREVEN, met
standplaats te Sint-Truiden, op 9 februari 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 3 maart
volgende onder nummer 2001-03-03/534.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00 ) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen, als volgt :
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-    Aankoop, verkoop, verhuur, leasing, herstelling, onderhoud, ...van elektrische moto's, auto's,
quads, ...of alle mogelijke voertuigen.  Ombouw van ICE naar EV;
-    Detailhandel in kledingstoffen en bijhorigheden;
-    Aankoop en verkoop dames, heren en kinderkleding en accessoires, dit zowel in een winkel of
online;
-    Detailhandel in textiel;
-    Detailhandel in kleding;
-    Detailhandel in schoeisel en lederwaren;
-    Detailhandel in sportartikelen;
-    Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen “LPG
INBOUW DE ROOVER” naar “DE ROOVER”.
Artikel 1 zal als volgt luiden :
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘DE ROOVER’.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘DE ROOVER’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- de uitbating van een garagebedrijf,  verkoop, import en expert, doorvoer van
nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, zowel personenwagens als vrachtwagens, autobussen,
heftrucks, motors, motorhomes, boten, bulldozers,  enzovoort, en van nieuwe, gebruikte en
ongebruikte onderdelen en toebehoren voor deze;
- het herstellen van mechanische, elektrische  en koetswerkonderdelen van alle motorvoertuigen en
boten; werkplaats voor het  herstellen en onderhouden van land- en tuinbouwmachines  en materieel
en voer het slopen van motorvoertuigen;
- depannagedienst;
- groot- en kleinhandel in aanhangwagens en werfwagens; fabricage van alle petroleumproducten en
derivaten;
- huur en verhuur van allerlei motorvoertuigen en boten zoals hierboven opgesomd;
- onderneming voor het vervoer voor rekening van derden;
- stalling voor motorvoertuigen;
- groot- en kleinhandel in het plaatsen van LPG tanks, autoradio’s en alarmsystemen;
- kleinhandel in producten van de tabaknijverheid, rijwielen en toebehoren, snoep en dranken;
De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag tevens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen
in het voordeel van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-    Aankoop, verkoop, verhuur, leasing, herstelling, onderhoud, ...van elektrische moto's, auto's,
quads, ...of alle mogelijke voertuigen.  Ombouw van ICE naar EV;
-    Detailhandel in kledingstoffen en bijhorigheden;
-    Aankoop en verkoop dames, heren en kinderkleding en accessoires, dit zowel in een winkel of
online;
-    Detailhandel in textiel;
-    Detailhandel in kleding;
-    Detailhandel in schoeisel en lederwaren;
-    Detailhandel in sportartikelen;
-    Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer DE ROOVER Jean Marie René Albert, geboren te Xanten (Bondsrepubliek Duitsland) op
10 april 1978, wonende te 3920 Lommel, Driehoek 81;
- mevrouw TERTYSCHNIKOW Cindy, geboren te Hasselt op 16 juni 1981, wonende te 3920
Lommel, Driehoek 81.
Hier aanwezig en  zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsten van voorheen te 3803
Sint-Truiden, Zoutleeuwsesteenweg 85A naar 3920 Lommel, Driehoek 81.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit AccFides BV, ondernemingsnummer BTW BE 0849.004.475., met
zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 18 bus 0.1 of elke andere door hem aangewezen
persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 1 september
2023.