Ondernemingsnr : 0471834328
Naam
(voluit) : IMMOLABEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paepmunte 11
 : 9571 Lierde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op eenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  vennootschap “IMMOLABEL”, met
zetel te 9571 Lierde, Paepmunte 11, opgericht bij akte verleden door notaris Philippe Henrist te
Ronse, op 27 april 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei
daarna onder nummer 2000-05-17/253, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door voormelde
notaris op 17 oktober 2006, bekendgemaakt als voormeld op 30 oktober daarna onder nummer
2006-10-30/0165672. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0471.834.328, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent –
afdeling Oudenaarde, beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.                      
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOLABEL”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In-en uitvoer, transit en handel van menigvuldige goederen, zowel groot-als kleinhandel, alles wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Tevens kan de vennootschap optreden als tussenpersoon in de handel.
2. De fabricage van papieren en kartonnen schrijf-en drukartikelen; werkplaats voor het typografisch
zetten en drukken, werkplaats voor offsetdruk, flexodruk, fotografisch zetten, zeefdruk; drukken op
metaal en op andere afdrukken dan papier en karton, industrieel boekbinden en innaaien door het
lijmen, vouwen en verzamelen van papier, vergulden, fotogravure, fotografische en andere
reproductie; uitgeversbedrijf; groothandel (import en export) in producten van de papiernijverheid en
van de drukkunst, artikelen van papier en karton voor de nijverheid; schrijfsnijpapier en schrijf-en
drukkarton; boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken; kleinhandel in papierwaren, boeken,
kantoorbehoeften; werkplaats voor graveerkunst; vervaardiging van speciale publiciteits - en
uitstallingsartikelen; het alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, als makelaar ,
vertegenwoordiger of als commissionair.
3. De vennootschap kan ook optreden als onderneming voor ander vervoer dan te water; dit omvat
onder meer het laden, het lossen, de controle en het wegen, de bewaking en het verpakken van
goederen.
4. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
5. Haar vermogen gevormd door inbrengsten en aanwassen en bestaande uit roerende en
onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op
optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
bemeubeld. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het
algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks , noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over
vennootschappen, met welke al dan niet een band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
6. Alle verrichtingen van studie en advies in ondernemingsbeheer, met name het verstrekken van alle
adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van vennootschappen en in het
bijzonder het bestaan van de bestuursorganen van vennootschappen, het waarnemen van het
dagelijks beleid van alle deelaspecten van de administratie , boekhouding, personeelsbeleid en
commercieel beleid.
Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmaterieel en de financiering
daarvan.
7. Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen, betreffende roerende
en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van erkende
financiële tussenpersonen en instellingen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Samenstelling van het bestuursorgaan – Bevoegdheden van de enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mo gelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten recht, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde donderdag van de maand juni
om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Ontbinding – vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLISSING – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Roose Christian, vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt
- de heer Roose Arsène, vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.
Ingevolge het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Roose Christian, komt ook een
einde aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder, de heer Roose Christian, vertegenwoordigd
zoals voormeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VIERDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9571 Lierde, Paepmunte 11.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.             
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS