Ondernemingsnr : 0786477285
Naam
(voluit) : INEVITABLE LABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keersmaekerlaan 23
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 31
december 2024, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel,
blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
Splitsing aantal aandelen
De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen met een factor 100 om ze van duizend (1.000)
naar honderdduizend (100.000) zonder dat daarbij het kapitaal van de vennootschap wordt
verhoogd.
Voortaan zijn er honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde.
Tweede besluit
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals omstandig verantwoord
in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) door het integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het ontwikkelen, beheren, exploiteren, vermarkten en commercialiseren van digitale platforms,
applicaties, computerprogramma’s, software en technologieën die gericht zijn op enerzijds het
faciliteren van kennismonetisatie, met name door middel van live video’s, interactieve tools en
andere digitale communicatiemiddelen, en anderzijds het aanbieden van diensten voor persoonlijke
marktontwikkeling, contentcreatie en het verbinden van kennisprofessionals met hun publiek en dit in
de ruimst mogelijke zin;
    •  Het aanbieden van advies en consultingdiensten alsmede bijstand en training met betrekking tot
contentstrategie, conceptanalyse, marketing, digitale transformatie en artificiële intelligentie;
    •  Het produceren, uitgeven, distribueren en op gelijk welke wijze verhandelen van
geluidsopnames, films, boeken en andere creatieve en informatieve content zowel op fysieke dragers
zoals cd’s, dvd’s en boeken als via digitale formaten die via het internet worden aangeboden;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, beheren, in waarde stellen en in licentie nemen
van technologieën, softwarelicenties, digitale templates, merken en andere intellectuele
eigendommen alsmede het geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten;
    •  Het voeren van publiciteit en reclame, het verkopen en verhuren van media en mediadragers,
het ontwerpen van promotionele materialen evenals het meewerken aan of bijstand verlenen tot elk
van de voornoemde activiteiten en dit in de ruimst mogelijke zin;
    •  Het beheren van social media activiteiten die verband houden met de vennootschap’s digitale
platforms, applicaties, computerprogramma’s, software, technologieën, diensten en merken;
    •  Het verwerven en beheren van betaalde media voor marketingdoeleinden (zoals maar
geenszins beperkt tot digitale advertenties, printmedia en televisie en radioreclame), het strategisch
plannen, verwerven en optimaliseren van media-inzet, het organiseren van diverse
marketingcampagnes alsmede het analyseren en evalueren van de effectiviteit van mediagebruik
teneinde de marketingstrategie van de vennootschap te ontwikkelen;
    •  Het verrichten van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van artificiële intelligentie,
blockchain integraties, digitale interactie en nieuwe technologieën die bijdragen tot (de ontwikkeling
van) kennisdeling en monetisatie;
    •  De terbeschikkingstelling en verhuring van zowel vaste als mobiele ICTinfrastructuur en
bijhorende toepassingen (zoals maar geenszins beperkt tot netwerkapparatuur, mobiele apparaten,
softwareoplossingen en digitale tools);
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant, de opslag van gegevens, conceptontwikkeling, productie, distributie en
begeleiding van producten (zoals maar geenszins beperkt tot live video’s, interactieve tools en
andere digitale communicatiemiddelen) en dit in de ruimst mogelijke zin;
    •  Het verlenen van administratieve en technische ondersteuning en zakelijke dienstverlening;
    •  De organisatie van diverse evenementen, workshops, seminaries, presentaties, trainingen en
andere leeractiviteiten en dit zowel online als offline;
    •  Het initiëren, aangaan en onderhouden van commerciële samenwerkingen, partnerschappen en
licentieovereenkomsten met andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met oog op
bevorderen van innovatie, groei en markttoegang;
    •  Het initiëren en aangaan van investeringen, acquisities en joint ventures die bijdragen tot de
groei en doelstellingen van de vennootschap;
    •  Het uitbreiden van de diensten en activiteiten naar buitenlandse markten, inclusief de oprichting
van dochterondernemingen en filialen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in België als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of faciliteren.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap kan alle handelingen stellen dewelke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.”
Derde besluit
Vervanging artikel 9 der statuten
De vergadering beslist de wijze van overdracht van aandelen te wijzigen en overeenkomstig artikel 9
van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 9 – overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan de volgende beperkingen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De volgende overdracht van aandelen zijn vrij en niet onderworpen aan enige van de beperkingen
vermeld in dit artikel 9 (de “Vrije Overdrachten”):
 
    1.  Een overdracht van aandelen door W INVEST (KBO 1005.390.845) aan Bert Marievoet en vice
versa;
    2.  Een overdracht van aandelen door W INVEST en/of Bert Marievoet aan een derde, mits zulke
overdracht plaatsvindt aan een persoon die deze aandelen zal verwerven in de hoedanigheid van
‘co-founder’ van de vennootschap; en
    3.  De overdracht (middels terugkoop of anderszins) van de aandelen die onder 2) vrij werden
overgedragen, mits deze overdracht plaatsvindt aan W INVEST, Bert Marievoet of enige door deze
laatste aangeduide derde.
§ 2. Standstill
De aandeelhouders zullen niet overgaan tot een overdracht van aandelen gedurende de periode tot
en met 31 januari 2027 (de “Standstill”).
§ 3. Algemeen - Kennisgeving
Met uitzondering van de Vrije Overdrachten, en onverminderd de Standstill, is elke overdracht van
aandelen onderworpen aan het hiernavolgende Voorkooprecht.
De aandeelhouder die een deel of al zijn Aandelen wenst over te dragen (de “Kandidaat-
Overdrager”) moet de betrokken aandelen eerst aan de andere aandeelhouder(s) (de “Andere
Aandeelhouder(s)”) aanbieden (het “Voorkooprecht”). Daartoe moet de Kandidaat-Overdrager de
Andere Aandeelhouder(s) met een kopie aan het bestuursorgaan op de hoogte stellen van zijn
intentie (de “Kennisgeving”), met inbegrip van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht:
 
    1.  het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de “Aangeboden
Aandelen”);
    2.  de naam en het adres van de bona fide kandidaat-overnemer (de “Kandidaat-Overnemer”);
    3.  de prijs aangeboden per Over te Dragen Aandeel door de Kandidaat-Overnemer en indien de
prijs niet in cash is, de geschatte tegenwaarde in geld van de vergoeding (de “Prijs”);
    4.  alle andere voorgestelde modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht.
§ 4. Voorkooprecht
Na het verstrijken van de Standstill periode zoals uiteengezet in §2, zal elke overdracht van
aandelen, andere dan een Vrijgestelde Overdracht, onderworpen zijn aan een voorkooprecht ten
gunste van de overige aandeelhouders in overeenstemming met dit artikel (het "Voorkooprecht").
Vanaf de datum van ontvangst van de Kennisgeving, beschikken de overige aandeelhouders over
een periode van dertig (30) werkdagen (de “Uitoefenperiode Voorkooprecht") om het Voorkooprecht
met betrekking tot alle of een deel van de Aangeboden Aandelen uit te oefenen. Indien een overige
aandeelhouder zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, stelt hij de Kandidaat-Overdrager, de
overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte
tijdens de Uitoefenperiode Voorkooprecht. Het bestuursorgaan zal de Kandidaat-Overdrager en de
overige aandeelhouders binnen een periode van tien (10) werkdagen na het verstrijken van de
Uitoefenperiode Voorkooprecht op de hoogte stellen van de resultaten van de uitoefening van het
Voorkooprecht (de "Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht"). Indien het aantal Aangeboden
Aandelen gelijk is aan of groter is dan het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor het Voorkooprecht
wordt uitgeoefend, zal de Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht ook de toewijzing van de
Aangeboden Aandelen aan elk van de overige Aandeelhouders specificeren in overeenstemming
met de volgende rangorde:
    1.  Indien het aantal Aangeboden Aandelen gelijk is aan het aantal Aangeboden Aandelen
waarvoor het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, zullen de overige Aandeelhouders die het
Voorkooprecht hebben uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij het
Voorkooprecht hebben uitgeoefend toegewezen krijgen, en zullen zij verplicht zijn om deze te
verwerven.
    2.  Indien het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor het Voorkooprecht wordt uitgeoefend het
aantal Aangeboden Aandelen overschrijdt, zullen de Aangeboden Aandelen worden toegewezen en
zullen de overige Aandeelhouders verplicht zijn om de Aangeboden Aandelen te verwerven als volgt:
 
    1.  Pro rata de respectieve participaties van de overige Aandeelhouders die het Voorkooprecht
hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele overige Aandeelhouder meer Aangeboden
Aandelen zal toegewezen krijgen dan het aantal waarvoor hij het Voorkooprecht heeft uitgeoefend.
    2.  De resterende Aangeboden Aandelen zullen als volgt worden toegewezen: de overige
Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor meer Aangeboden Aandelen dan
waarop zij recht hebben op basis van (a) hierboven (de "Resterende Overige Aandeelhouders"),
zullen een aantal bijkomende Aangeboden Aandelen toegewezen krijgen pro rata de respectieve
participaties van de Resterende Overige Aandeelhouders, met dien verstande dat geen Resterende
Overige Aandeelhouder meer Aangeboden Aandelen toegewezen zal krijgen dan het aantal
waarvoor hij het Voorkooprecht heeft uitgeoefend. Ondeelbare fractiebedragen zullen worden
toegewezen aan de Resterende Overige Aandeelhouder die als eerste zijn kennisgeving bij de
uitoefening van zijn Voorkooprecht heeft gedaan
    3.  Indien, na toepassing van (a) en (b) hierboven, niet alle Aangeboden Aandelen zijn
toegewezen, zal de procedure zoals uiteengezet in (b) hierboven opnieuw worden toegepast totdat
alle Aangeboden Aandelen zijn toegewezen. De Aangeboden Aandelen zullen worden overgedragen
binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht, tegen
betaling van de Prijs.
 
Indien geen Voorkooprecht wordt uitgeoefend voor alle Aangeboden Aandelen of het Voorkooprecht
niet wordt uitgeoefend binnen de Uitoefenperiode Voorkooprecht, zullen de overige Aandeelhouders
onherroepelijk worden geacht het Voorkooprecht niet te hebben uitgeoefend en zal het
Voorkooprecht onherroepelijk worden geacht niet te zijn uitgeoefend.
In dergelijk geval zal de overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer
plaatsvinden binnen veertig (40) werkdagen na het verstrijken van de Uitoefenperiode
Voorkooprecht, in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving. Bij
gebreke van dergelijke overdracht binnen voornoemde periode, kunnen de Aangeboden Aandelen
niet langer worden overgedragen tenzij de procedure van dit 9 opnieuw wordt nageleefd.”
Vierde besluit
Inbreng in natura
a) Verslagen
De vergadering neemt kennis van de door de wet vereiste verslagen van het bestuursorgaan de dato
30 december 2024 en van BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises BV,
met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door Tanja Bosmans ,
bedrijfsrevisor de dato 30 december 2024.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap INEVITABLE LABS BV (hierna genoemd
“de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura ten bedrage van in totaal € 392.585,32 bestaat uit:
    1.  De inbreng in natura van vorderingen uit het hoofde van Leningsovereenkomsten voor een
totaalbedrag van € 260.767,14 die vergoed zal worden door 14.328 aandelen.
    2.  De inbreng in natura door W INVEST van vorderingen voor een totaalbedrag van € 80.169,79,
die vergoed zal worden met 4.405 aandelen.
    3.  De inbreng in natura door Mad Valley BV van een vordering van € 51.648,39, die vergoed zal
worden met 2.838 aandelen.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 december
2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het dient vermeld te worden dat de schuldvorderingen werden gewaardeerd in de veronderstelling
van continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan en de
inbrengers menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan. De Vennootschap bevindt zich
momenteel in de alarmbelprocedure volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een herstelplan werd opgemaakt door het bestuursorgaan dd. 24 december 2024 dat werd
goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 24 december 2024.
De weerhouden waarderingsmethode is bedrijfseconomisch verantwoord indien de Vennootschap
erin slaagt haar herstructureringsplan te realiseren in de toekomst. Hierover kunnen wij ons niet
uitspreken gezien in het herstelplan toekomstige realisaties worden opgenomen
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng. De
werkelijke vergoeding bestaat uit 21.571 aandelen gewone aandelen van INEVITABLE LABS BV
voor de inbreng in natura aan een uitgifteprijs van (afgerond) EUR 18,20 per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan een
conventionele pre-money waardering van de Vennootschap van € 1.820.000,00 die werd
overeengekomen tussen de inbrengers en het bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze waarde
is aanzienlijk hoger dan de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde
jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31 december 2023 en de tussentijdse cijfers per 23
december 2024. De waardering werd conventioneel overeengekomen tussen partijen op basis van
onder andere toekomstige businessplannen waarover wij ons niet kunnen uitspreken over de
haalbaarheid hiervan.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van  het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in INEVITABLE LABS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 30 december 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d’Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b) Inbreng in natura – rekening/courant - schuldvordering
i. De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
een bedrag van honderd éénendertigduizend achthonderd achttien euro achttien cent (€
131.818,18), door de hierna beschreven inbreng in natura (vorderingen in rekening/courant) ten
belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van zevenduizend tweehonderd
drieënveertig (7.243) nieuwe aandelen van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen
genietend als de bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
ii.   Inbrengen
(…)
iii. Aanvaarding
(…)
iv. Vergoeding
(…)
c) Inbreng in natura – Convertible Loan Agreements (Hierna: CLA)
i. De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen
met een bedrag van tweehonderd zestigduizend zevenhonderd zevenenzestig euro veertien cent (€
260.767,14), door de hierna beschreven inbreng in natura (CLA’s) ten belope van het
overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van veertienduizend driehonderd achtentwintig
(14.328) van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande
aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
ii.   Inbrengen
(…)
iii. Aanvaarding
(…)
iv. Vergoeding
(…)
d) Vaststelling van de werkelijke verwezenlij-king van de verhogingen van het eigen vermogen
De vergadering erkent dat de ver-hogingen van het eigen vermogen in natura zo zijn verwezenlijkt,
dat elk nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het eigen vermogen werkelijk is verhoogd met
driehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd vijfentachtig euro tweeëndertig cent (€ 392.585,32),
mits creatie en uitgifte van éénentwintigduizend vijfhonderd éénenzeventig (21.571) nieuwe
aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op
de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Zesde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Mad Valley, met
zetel te 1785 Merchtem, De Keermaekerlaan 23, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap; de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.