Ondernemingsnr : 0886027890
Naam
(voluit) : AGRIFINAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsesteenweg 53
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 18
mei 2021 dat de Heer MICHIELS Johan (geboren te Leuven op 3 mei 1966, in huwelijk met Mevrouw
PORTAUW Liliane Chantal Maria, wonende te 3110 Rotselaar, Zallakenstraat 48) en de Heer
HARINGSMA Gerben (geboren te Leeuwarden (Nederland) op 3 april 1952, in huwelijk met Mevrouw
ROOS Anna Christina Maria, wonende te 2280 Grobbendonk, Leopoldstraat 38), werden benoemd
tot bestuurder door de algemene vergadering van 16 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder nummer 17103236, van de naamloze vennootschap
“AGRIFINAL”, met zetel te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0886.027.890 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE886.027.890, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels op 21
december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna,
onder nummer 07006851, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij
proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Dirk Michiels op 12 december 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer
19349376.
Zij nemen in hun hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap “AGRIFINAL”,
voornoemd, volgende beslissing ingevolge authentieke volmacht verleend bij proces-verbaal
opgesteld door ondergetekende notaris Dirk Michiels op 29 januari 2016, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 16028212.
1. OVERLEGGING VAN DE STUKKEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:187 VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGIN-GEN
Door de naamloze vennootschap “JAMBO”, met zetel te Luxemburg, 8080 Bertrange, Route de
Longwy 61, houder van warrants, werd een aanvraag tot conversie ingediend ten belope van 75.000
warrants.
Overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden
volgende documenten overgelegd:
- het warrantenregister, waaruit blijkt dat enkel nog de warranten van de naamloze vennootschap
“JAMBO” niet zijn uitgeoefend;
- het bankattest hierna beschreven.
2. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzoeken
de voornoemde bestuurders ondergetekende notaris om de uitoefening van warrants, de daaruit
vloeiende kapitaalverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven
nieuwe aandelen vast te stellen.
Het betreft de uitoefening van warrants uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van
inschrijving door de algemene vergadering bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk
Michiels op 29 januari 2016.
De bestuurders verklaren dat de Raad van Bestuur op 15 januari 2021 heeft beslist om de naamloze
vennootschap naar Luxemburgs recht “JAMBO”, die haar intentie om de warrants uit te oefenen op
Luik B
dat moment reeds kenbaar had gemaakt, uitstel tot betaling te verlenen voor maximaal 6 maanden
gelet op de COVID-19-Pandemie.
De algemene vergadering heeft deze beslissing bekrachtigd op 12 mei 2021.
Naar aanleiding van de uitoefening van voormelde warrants verzoeken de bestuurders volgende
kapitaalverhoging en de nieuw uitgegeven aandelen vast te stellen:
Het kapitaal werd verhoogd met zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 97.500,00) zodat het
verhoogd wordt van zes miljoen driehonderdnegenentachtigduizend tweehonderd zesendertig euro
veertig cent (€ 6.389.236,40) tot zes miljoen vierhonderdzesentachtigduizend zevenhonderd
zesendertig euro veertig cent (€ 6.486.736,40).
De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijfenzeventigduizend (75.000)
nieuwe aandelen categorie B met de rechten en verplichtingen zoals omschreven in de
respectievelijke akte van uitgifte van deze warrants, die worden toegekend aan hogervermelde
warranthouder.
Er werd onmiddellijk in geld inge-schreven op de nieuwe kapitaalaande-len tegen een prijs per
kapitaalaandeel van één euro dertig cent (€ 1,30).
Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent
op een bijzondere rekeningnummer BE23 0019 0611 7391 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd
door BNP Paribas Fortis op 3 mei 2021, welk attest aan de notaris wordt overhandigd met het oog op
de bewaring ervan in zijn elektronisch dossier.
3. AANPASSING VAN DE STATUTEN
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderdzesentachtigduizend zevenhonderd zesendertig euro
veertig cent (€ 6.486.736,40).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen negenhonderdtwintigduizend (4.920.000) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/vier miljoen negenhonderdtwintigduizendste (1/4.920.000ste)
van het kapitaal vertegen-woordi-gen, waarvan één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen
categorie A en drie miljoen vierhonderdtwintigduizend (3.420.000) aandelen van de categorie B.
Daarnaast werden er negentigduizend (90.000) winstbewijzen door de vennootschap uitgegeven.
Aan deze onderscheiden categorieën aandelen en aan de winstbewijzen zijn onderscheiden rechten
verbonden. De houders van winstbewijzen genieten dezelfde rechten als de houders van aandelen
van categorie B tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
De houders van aandelen van categorie A hebben recht om kandidaten voor te stellen voor de
meerderheid van de bestuursmandaten. Zij zullen tevens een proportioneel voorkooprecht hebben bij
de afzonderlijke of gezamenlijke overdracht van aandelen van categorie B en van winstbewijzen."
4. VOLMACHT COÖRDINATIE
De bestuurders verlenen aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel
te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
5. VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN
De bestuurders beslissen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap “Fisconsult-
Account” te 3201 Aarschot (Langdorp), Volkensvoortstraat 11 A, met ondernemingsnummer
0452.719.685, haar bestuurders en haar aangestelden.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)