Ondernemingsnr : 0689739779
Naam
(voluit) : MIJN AUTO PARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 364
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 27 april 2023,
“geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 5 mei
2023 (05-05-2023).Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007142. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00).De ontvanger”, dat de vergadering volgende
beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van het voorwerp door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte onderdelen en accessoires voor (motor-)
voertuigen en dit in de meest brede zin;
- de groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte onderdelen van banden voor (motor-) voertuigen;
- de groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte (motor-) voertuigen, in de meest brede zin;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte (motor-) voertuigen, in de meest brede zin;
- de groot- en kleinhandel in smeer- en koelmiddelen en andere additieven voor (motor-) voertuigen;
- het onderhoud, de herstelling, de revisie, de om- en uitbouw, de reiniging van (motor-) voertuigen
en hun onderdelen en dit in de meest brede zin;
- het onderhoud en de herstelling van koetswerken van (motor-) voertuigen en dit in de meest brede
zin;
- het slepen en takelen van (motor-) voertuigen en het verlenen van pechbijstand;
- de verhuur van (motor-) voertuigen.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag deelnemen door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
4. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
5. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…) Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. (…)
7. Ontslag van de huidige bestuurder (zaakvoerder), de heer KESKIN Ömer, wonende te 3971
Leopoldsburg (Heppen), Kampensweg 6, uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3581 Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 364.
9. Volmacht, voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank, aan BOOX Accountants & Adviseurs BV (ON 0666.979.819), Koolmijnlaan 199,
3582 Beringen met mandaatdrager dhr. Gert Engelen of een door hem aan te stellen bediende
(Lesley Van de Put of Roza Ossowska) om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.
10. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS