Ondernemingsnr : 0897468249
Naam
(voluit) : VAN UYTVANCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 7
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 1 december 2020 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
Invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, vervaardigen, samenstellen, en plaat-sen van timmer- en
schrijnwerk, in de meest brede zin en in al haar toe-passingen, hierin begrepen het vervaardigen,
plaatsen, verkopen en ko-pen van alle houtsoorten en parketten, en van schilder- en behangwerken,
zon-newering, rolluiken en gordijnen, van meubelen, bureelmeubelen, zit-meu-belen,
keukeninrichtingen, binnenhuisinrichtingen oa lusters, tapijten, al-gemene decoratie, aannemer van
metsel- en betonwerken, aannemer van glaswerken dienstig voor het verbouwen, bouwen en
renoveren en her-stellen van alle roerende en onroerende goederen :
De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers ;
- De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhar-din-gen en bestrijkingen ;
- De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden ;
- De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclu-sief het plaatsen van vangrails),
wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en
landingsbanen, en sportaccommodaties (speel- en sportterreinen, zwembaden, sporthallen, en-
zovoorts);
- De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op
vliegvelden;
- De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoorts ;
- De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dam-men en dijken, van kanalen
en andere waterwegen;
- De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezink-bekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamhe-den onder water;
- De algemene onderneming van grondwerken en drainagewerken, in--clusief het aanleggen van
waterputten in eender welke materiaal ;
- Grondverzet;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het rui-men van bouwterreinen;
Luik B
- De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van
herstellingswerken aan spoorwegen;
- De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, en-zovoorts voor spoorweg- en
autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,
enzovoorts);
- De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speel-pleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fiet-sers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- De restauratie van monumenten en historische gebouwen ;
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de
werf;
- De onderneming voor het bouwen van open haarden en sier-schou-wen;
- De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderings-wer-ken, inclusief paalfunderingen
(zowel heien, storten als geprefabri-ceerd);
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook be-grepen het leggen van chapes,
de bekistingwerken, het aanleggen van wa-terputten in beton;
- De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, als-me-de de plaatsing van
vuurvaste producten in ovens of gebouwen;
- De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van ge-bou-wen;
- De onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur;
- Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebou-wen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor land-bouwdoeleinden;
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schu-ren, silo's en dergelijke,
ongeacht hun gebruik;
- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwar-ming en airconditioning ;
- De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerriolerings-wer-ken;
- De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten;
- De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en ka-bels (onder andere
pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, lei-din-gen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten;
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektri-ci-teits-lei-dingen;
- De onderneming voor parketwerken;
- De ondememing voor warmte- en geluidsisoleringswerken, schei-dings-wanden en valse plafonds
in hout, metaal of enig ander materiaal;
- De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclu-sief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen;
- De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies;
- De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van klui-zen;
- De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signalize-ring-sys-temen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), wor-den ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden;
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, me-talen schrijnwerk en metalen
constructies;
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof;
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijn-werk van hout of van kunststof
(onder andere deuren, vensters, kozijnen, trap-pen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, en-zovoorts);
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meu-bels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens;
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meu-bels en voor badkamers;
- De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zo-wel in hoofdaanneming als in
onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf;
- De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk;
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (onder andere waterafstotende be-strij-kingen, cementproducten, injecties, enzovoorts)
- De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal;
- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (on-der andere loodgieterswerken,
Luik B
inclusief de toestellen, artikelen en appara-ten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestel-len, thermische installaties en centrale verwarming;
- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen);
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- De onderneming voor het plaatsen van behang;
- De onderneming voor het garneren van gebouwen;
- De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing
van sierschoorstenen, sierschoonsteenmantels of andere versieringswerken van marmer, steen of
eender welk ander material;
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wand-tegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet en lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloer-bedekking
van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend;
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorwerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, enzovoorts aan zowel de binnenzij-de als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen,
spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoorts;
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zand-stra-len, stoom of op eender welke
andere methode;
- De onderneming voor het slopen van gebouwen;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel;
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging
van de bouwwerkzaamheden;
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofd-aanneming worden
uitgevoerd;
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijzen, die haar het best geschikt zijn of lijken. Zij mag namelijk en
zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
maatschappelijk voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en
onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en
fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Zij mag belangen nemen
door middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit of van aard is het deel van
onderhavige vennootschap te bevorderen.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN UYTVANCK".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
Invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, vervaardigen, samenstellen, en plaat--sen van timmer- en
schrijnwerk, in de meest brede zin en in al haar toe---passingen, hierin begrepen het vervaardigen,
plaatsen, verkopen en ko-pen van alle houtsoorten en parketten, en van schilder- en behangwerken,
zon--newering, rolluiken en gordijnen, van meubelen, bureelmeubelen, zit-meu--belen,
keukeninrichtingen, binnenhuisinrichtingen oa lusters, tapijten, al-gemene decoratie, aannemer van
metsel- en betonwerken, aannemer van glaswerken dienstig voor het verbouwen, bouwen en
renoveren en her--stellen van alle roerende en onroerende goederen :
De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers ;
- De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhar-din-gen en bestrijkingen ;
- De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden ;
- De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclu-sief het plaatsen van vangrails),
wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en
landingsbanen, en sportaccommodaties (speel- en sportterreinen, zwembaden, sporthallen, en-
zovoorts);
- De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op
vliegvelden;
- De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoorts ;
- De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dam-men en dijken, van kanalen
en andere waterwegen;
- De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezink-bekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamhe-den onder water;
- De algemene onderneming van grondwerken en drainagewerken, in--clusief het aanleggen van
waterputten in eender welke materiaal ;
- Grondverzet;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het rui-men van bouwterreinen;
- De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van
herstellingswerken aan spoorwegen;
- De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, en-zovoorts voor spoorweg- en
autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,
enzovoorts);
- De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speel-pleinen, sportvelden, parken
Luik B
en tuinen (inclusief de paden voor fiet-sers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- De restauratie van monumenten en historische gebouwen ;
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de
werf;
- De onderneming voor het bouwen van open haarden en sier-schou-wen;
- De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderings-wer-ken, inclusief paalfunderingen
(zowel heien, storten als geprefabri-ceerd);
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook be-grepen het leggen van chapes,
de bekistingwerken, het aanleggen van wa-terputten in beton;
- De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, als-me-de de plaatsing van
vuurvaste producten in ovens of gebouwen;
- De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van ge-bou-wen;
- De onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur;
Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebou-wen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor land-bouwdoeleinden;
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schu-ren, silo's en dergelijke,
ongeacht hun gebruik;
- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwar-ming en airconditioning ;
- De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerriolerings-wer-ken;
- De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten;
- De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en ka-bels (onder andere
pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, lei-din-gen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten;
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektri-ci-teits-lei-dingen;
- De onderneming voor parketwerken;
- De ondememing voor warmte- en geluidsisoleringswerken, schei-dings-wanden en valse plafonds
in hout, metaal of enig ander materiaal;
- De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclu-sief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen;
- De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies;
- De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van klui-zen;
- De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signalize-ring-sys-temen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), wor-den ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden;
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, me-talen schrijnwerk en metalen
constructies;
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof;
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijn-werk van hout of van kunststof
(onder andere deuren, vensters, kozijnen, trap-pen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, en-zovoorts);
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meu-bels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens;
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meu-bels en voor badkamers;
- De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zo-wel in hoofdaanneming als in
onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf;
- De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk;
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (onder andere waterafstotende be-strij-kingen, cementproducten, injecties, enzovoorts)
- De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal;
- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (on-der andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en appara-ten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestel-len, thermische installaties en centrale verwarming;
- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen);
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
Luik B
- De onderneming voor het plaatsen van behang;
- De onderneming voor het garneren van gebouwen;
- De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing
van sierschoorstenen, sierschoonsteenmantels of andere versieringswerken van marmer, steen of
eender welk ander material;
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wand-tegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet en lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloer-bedekking
van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend;
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorwerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, enzovoorts aan zowel de binnenzij-de als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen,
spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoorts;
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zand-stra-len, stoom of op eender welke
andere methode;
- De onderneming voor het slopen van gebouwen;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel;
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging
van de bouwwerkzaamheden;
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofd-aanneming worden
uitgevoerd;
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijzen, die haar het best geschikt zijn of lijken. Zij mag namelijk en
zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
maatschappelijk voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en
onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en
fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Zij mag belangen nemen
door middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit of van aard is het deel van
onderhavige vennootschap te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.$s$
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Luik B
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- faillissement
- het niet meer voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te zijn.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
§1. Het mandaat van de (gedelegeerd) bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders besluit.
§2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de
bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van
combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of
variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip
van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een
verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s)
ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de
Luik B
vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst, dat verschil geacht worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te
vertegenwoordigen, ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of
gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
§3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
§4. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde persoon.
§5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen,
zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand december om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
Luik B
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5.Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer VAN UYTVANCK Christophe, wonende te 9080 Lochristi, Ooievaarsweg 17.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer VAN UYTVANCK Christophe, wonende te 9080 Lochristi, Ooievaarsweg 17.
hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
6.Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Ambachtenlaan 7.
7.Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, "Het
Accountantskantoor", Soenen & Partners besloten vennootschap, Baron de Gieylaan 36 te 9840 De
Pinte, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Volmacht tot het openen van een elektronisch effectenregister
De verschijners geven hierbij volmacht aan de medewerkers van "Het Accountantskantoor", Soenen
& Partners besloten vennootschap, Baron de Gieylaan 36 te 9840 De Pinte, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch
effectenregister te verrichten.
Volmacht tot inschrijving in het UBO-register
De verschijners geven hierbij volmacht aan de medewerkers van "Het Accountantskantoor", Soenen
& Partners besloten vennootschap, Baron de Gieylaan 36 te 9840 De Pinte, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te
verrichten.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
8/12/2020
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten