Ondernemingsnr : 0821601678
Naam
(voluit) : AN JACOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Charles Vanderstappenstraat 13
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 13 december
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap An Jacobs,
met zetel te 1030 Brussel (Schaarbeek), Charles Vanderstappenstraat 13, opgericht bij akte verleden
voor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op zeventien december
tweeduizend en negen, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
dertig december daarna, onder nummer 2009.12.30/0184280, waarvan de statuten voor de eerste
maal gewijzigd werden (kapitaalverhoging) ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van dertig oktober tweeduizend zeventien, waarvan dan proces-
verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november
daarna, onder nummer 2017.11.28/0165961 en waarvan de statuten vervolgens gewijzigd werden
(kapitaalvermindering) ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van veertien december tweeduizend zeventien, waarvan dan proces-verbaal werd
opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend achttien, onder
nummer 2018.01.11/0007819 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van negenentwintig
november tweeduizend drieëntwintig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester
Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van achtentwintig december nadien, onder nummer 2023.12.28/479908, verder
ongewijzigd. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register te Brussel onder
nummer 0821.601.678 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0821.
601.678.
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om:
- het boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor dit voortaan telkens zal lopen van één
oktober van elk jaar tot en met dertig september van het daaropvolgend jaar;
- de eerste paragraaf van artikel twaalf van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.”.
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor
dit niet zal aflopen op dertig december tweeduizend vierentwintig, maar op dertig september
tweeduizend vijfentwintig.
 
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om:
- de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen naar de eerste
zaterdag van de maand maart om negen uur dertig minuten;
- de eerste zin van artikel elf van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:
“Jaarlijks op de eerste zaterdag van de maand maart wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel
van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om negen uur dertig minuten. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.”.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op zeven maart tweeduizend zesentwintig, om
negen uur dertig minuten, ter zetel, behoudens als dit een rustdag of feestdag is; in dergelijk geval
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
- DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Mevrouw JACOBS An, geboren te Leuven, op twintig februari
negentienhonded achtenzeventig, wonende te 1030 Brussel (Schaarbeek), Charles
Vanderstappenstraat 13, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de naamloze vennootschap TFCDO, te
3220 Holsbeek, Heideweg 6 en in het bijzonder Mevrouw Karin Willekens, aldaar kantoorhoudende,
als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te
handelen, aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.
B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering; en ondergetekende
notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten