Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Mecarudi
Rue Nestor Martin 315
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
L'an deux mille dix-sept, le 16 janvier, par devant Nous, Danielle DUHEN, Notaire, à Berchem-
Sainte-Agathe,
ONT COMPARU :
1. La société anonyme ‘OFFICE FINANCIER ET IMMOBILIER’, en abrégé “O.F.I.”, ayant son siège
social à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue Nestor Martin, 315, inscrite au RPM sous le numéro
BE403.315.112 et assujettie sous la TVA sous le numéro BE0403.315.112.
Société constituée le cinq avril mil neuf cent cinquante-quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge
du vingt-trois avril mil neuf cent cinquante-quatre, sous le numéro 8514.
Dont les statuts ont été modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu
par Maître Olivier Timmermans, notaire à Berchem-Sainte-Agathe, le 23 mai 2008, publié aux
annexes du Moniteur belge du 02 juillet 2008, sous le numéro 2008-07-02 / 0097746.
Représentée conformément à l’article 20 de ses statuts par deux administrateurs :
- Monsieur Didier Julien Robert SCHILTZ, né à Uccle le 07 novembre 1960, (numéro national
601107 243-11), domicilié à 1780 Wemmel, Rue J. Bruyndonckx, 100, nommé à cette fonction par
procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 10 juin 2016, publié aux annexes du Moniteur
belge, le 26 septembre 2016, sous le numéro 20160926/132090.
- Monsieur Robert Louis SCHILTZ, né à Ixelles le 17 septembre 1949 (numéro national 490917 307-
81), domicilié à 1140 Evere, Avenue de l’Optimisme, 96/b011, nommé à cette fonction par procès-
verbal d’assemblée générale du 10 juin 2016, publié aux annexes du Moniteur belge, le 26
septembre 2016, sous le numéro 20160926/132090.
2. Monsieur CORENS Rudi Henrica Petrus, né à Lommel le 15 juillet 1968, numéro national 680715
053-04, époux de madame Jamin Caroline, domicilié à 1703 Dilbeek, Dorsvlegelstraat, 21
Marié sous le régime de communauté légale sans contrat de mariage, non modifié ainsi déclaré.
3. Monsieur DE GREEF-MOSTINCKX Johan, né à Asse le 06 septembre 1979, numéro national
790906 203-78, célibataire, domicilié à 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat, 181.
Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné, de constater authentique¬ment les statuts
d'une société anonyme qu'ils constituent sous la dénomination "Mecarudi", dont le siège sera établi à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue Nestor Martin, 315, dont le capital social a été fixé à cent mille
euros (100.000,00 EUR), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/centiéme de l'avoir social.
I. ACTE CONSTITUTIF
A/ PLAN FINANCIER
Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fonda¬teurs ont remis au notaire soussigné un
plan financier signé par les fondateurs, dans lequel ils explicitent le montant du capital social de la
société en formation pour une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).
Ledit plan financier est conservé par Nous, Notaire, selon les prescriptions de l'article 440 du Code
des Sociétés.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article
0669695621
Volet B
456, 4° du Code des Sociétés concernant la responsabi¬lité des fondateurs en cas de faillite avec un
capital manifes¬te¬ment insuffisant.
B/ SOUSCRIPTION
Les 100 actions sont souscrites en espèces, au prix de 1.000,00 EUR chacune, comme suit:
1. La société anonyme ‘O.F.I’, prénommée, à concurrence de 50.000 euros, soit 50
actions:                             
2. Monsieur CORENS Rudi, prénommé, à concurrence de 30.000 euros, soit 30
actions:                                    
3. Monsieur DE GREEF-MOSTINCKX Johan, prénommé, à concurrence de 20.000 euros, soit 20
actions
                 ------   ---
Total : € 100.000 /100
Les comparants déclarent que chacune des actions souscrites est entièrement libérée par un
versement en espèces effectué au compte numéro BE72 3630 6276 6316 ouvert au nom de la
société en formation à ING.
II. STATUTS (extraits)
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.
La société est constituée comme société anonyme sous la dénomi¬na¬tion "Mecarudi".
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue Nestor Martin, 315.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-
Capitale par simple décision du conseil d’administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux
annexes du Moniteur belge.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges
d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
ARTICLE TROIS - OBJET.
La société a pour objet toutes opérations se rapportant à l’étude, la fabrication, l’achat, l’importation,
la vente en gros et en détail, l’exportation, la représentation, le placement, la réparation, la location et
l’entretien d’outillages, d’appareils de machines, d’équipements, de pièces constitutives, et
généralement de tous accessoires et produits concernant :
- le travail des métaux et des matières plastiques ;
- les techniques de manutention, de levage et de stockage ;
- le traitement des matières en vrac (dosage, pesage, fusion, etcetera) ;
- les techniques de mise à niveau ;
- les techniques pour la sauvegarde de l’environnement ;
- les techniques graphiques et d’imprimerie ;
- l’engineering, l’analyse et les concepts pour la recherche de procédés nouveaux et d’innovations
mécaniques et électriques.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
L'énumération qui précède n'est pas limitative.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobi¬lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favo¬ri¬ser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
ARTICLE QUATRE - DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE DEUX - FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ - CAPITAL.
Le capital est fixé à cent mille euros (100.000,00 EUR) est représenté par cent (100) actions sans
valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.  
 
TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés
Volet B
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révoca¬bles par
elle.
Toutefois lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée
générale ultérieure, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de
plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d' administra¬teur est exercé à titre
gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
ARTICLE DOUZE - VACANCE.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administra¬teurs restant ont le droit d'y pourvoir
provisoirement. L'as¬sem¬blée générale procèdera lors de sa première réunion suivante à l'élection
définitive.
ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président. En cas
d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le
remplacer.
ARTICLE QUATORZE - REUNIONS.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou de l'administrateur désigné par ses collègues,
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux adminis¬trateurs le
demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable.
ARTICLE QUINZE - DELIBERATIONS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de
communication ayant pour support un document imprimé, donner à un de ses collègues pouvoirs
pour le représenter à une séance de conseil et y voter en ses lieu et place.
Ces pièces seront annexées au procès-verbal.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administrations peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par
écrit. Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix exprimées sans
tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante sauf lorsque le conseil
n'est composé que de deux membres.
ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits et insérés dans un registre spécial. Les délégations et avis écrits y
sont annexées.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le Président ou un administrateur
délégué.
ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS INTERNES.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à la seule exception de ceux qui sont réservés par la loi à
l'assemblée générale.
ARTICLE DIX HUIT - GESTION JOURNALIERE ET COMITE DE DIRECTION
Le conseil d'administration peut confier la gestion journa¬lière, la gestion d'une ou plusieurs affaires
de la société, ou l'exécution des décisions du conseil à une ou plusieurs personnes, administrateurs
ou pas. Il détermine leur pouvoir de représentation individuel ou collégial.
Si cette personne est en même temps administrateur, elle porte le titre d'"administrateur-délégué",
sinon elle porte le titre de "directeur"
Le conseil, dans le cadre de cette gestion, peut également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou
plusieurs personnes de son choix.
Est considérée comme gestion journalière tout ce qui se fait au jour le jour pour assurer le
fonctionnement normal de la société et ce qui, par son peu d'importance ou par le degré d'urgence
Volet B
ne justifie pas l'intervention du conseil ou ne la rend pas souhaitable, notamment toutes les
opérations postales, telles que, notamment, l'ouverture et la gestion d'un compte chèque postal ou
d'un compte en banque, la réception d'un envoi recommandé avec ou sans accusé de réception,
l'encaissement ou l'émission de mandats postaux, et en général tout ce qui se rapporte à
l'interven¬tion des services postaux, de sorte que tout directeur agira seul vis à vis de ces services
sans avoir à jus¬ti¬fier d'aucune délégation de pouvoir préalable.
Conformément à l’article 524bis du Code des sociétés le conseil d’administration peut déléguer ses
pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur
la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration
en vertu d’autres dispositions de la loi.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur
rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont
déterminés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est chargé du contrôle du comité.
ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION EXTERNE.
Le conseil d'administration représente en tant que collège, la société dans les actes ou en justice. Il
agit par la majorité de ses membres.
Outre le pouvoir de représentation générale du conseil agissant en tant que collège, la société est
représentée dans les actes et en justice, vis-à-vis de tiers par un administrateur-délégué.
Ils n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil.
En outre la société sera valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat.
TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même absents ou dissidents.
ARTICLE VINGT-DEUX -REUNION.
L'assemblée générale ordinaire se réunit de chaque année le premier lundi du mois de d’avril, à 11
heures.
Si ce jour était un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS
Toutes assemblées générales réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer
valablement sans devoir justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
A défaut, les assemblées générales se réunissent sur convocation du conseil d'administration.
Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conformé¬ment au code des sociétés.
ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent
le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée, au siège ou
dans une banque. Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations.
Le conseil peut de même exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit dans
le même délai de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquent le nombre de titres
pour lesquels ils prendront part au vote.
ARTICLE VINGT-CINQ - REPRESENTATION
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assem¬blée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités prévues pour être admis à l'assemblée.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes
légaux ou statutaires. Chaque époux peut être représenté par son conjoint.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procu¬ra¬tions et peut exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui trois jours avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut
par le vice-président ou un administrateur-délégué. En cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci,
l'assemblée est présidée par le fort actionnaire présent et acceptant ou le plus âgé en cas de parité
d'importance.
Le Président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur
Volet B
nombre le permet. Les administra¬teurs présents complètent le bureau.
ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE
Toute assemblée générale peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil
d'administration.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde assemblée, sans préjudice cependant du droit d'accomplir ces formalités
pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été accomplies pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
 
TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE TRENTE ET UN - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
ARTICLE TRENTE-DEUX - ECRITURES SOCIALES
A cette dernière date, les administrateurs dressent un inven¬taire et établissent les comptes annuels
conformément aux dispositions légales.
ARTICLE TRENTE-TROIS - VOTE DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, elle se prononce par un vote spécial, sur la décharge à donner aux
administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
ARTICLE TRENTE-QUATRE - DISTRIBUTION
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la
formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
a atteint le dixième du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assem¬blée générale statuant à la majorité
des voix sur proposition du conseil d'administration.
ARTICLE TRENTE-CINQ - PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroit indiqués par le conseil
d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions légales et sous sa propre
responsabi¬lité, décider le paiement d'un acompte sur dividende, par prélèvement sur le bénéfice de
l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
 
TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en
fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée
générale, suite à une décision de l'assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186
et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux réparti¬tions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité
absolue soit par des appels de fonds complémentai¬res à charge des titres insuffisam¬ment libérés,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE TRENTE-HUIT - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur,
liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes les communications,
sommations, assignations, significa¬tions peuvent lui être valablement faites.
ARTICLE TRENTE-NEUF - COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège sauf renonciation expresse par la société.
Volet B
ARTICLE QUARANTE - DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En
conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait explicitement dérogé, sont réputées
inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont
censées non écrites.
 
III. DISPOSITIONS TANSITOIRES
A. Assemblée générale :
Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis ce jour jusqu'au 31 décembre
2017.
2. La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2018.
3. L'assemblée générale nomme comme administrateurs pour une durée de six ans :
- Monsieur SCHILTZ Didier Julien Robert, né à Uccle le 7 novembre 1960, numéro national 601107
243-11, domicilié à 1780 Wemmel, Rue J. Bruyndonckx, 100
- Monsieur SCHILTZ Bertrand Louis, né à Ixelles le 17 septembre 1949, numéro national 490917
307-81, domicilié à 1030 Bruxelles, rue des Mimosas, 70
- Monsieur CORENS Rudi Henrica Petrus, né à Lommel le 15 juillet 1968, numéro national 680715
053-04, domicilié à 1703 Dilbeek, Dorsvlegelstraat, 21
 
NOMINATION ADMINISTRATEURS-DELEGUES
Les administrateurs prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à
dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles,
lorsque la société acquerra la personnalité morale.
A l'instant, les administrateurs nomment Monsieur Didier Schiltz et Monsieur Rudi Corens, tous deux
prénommés, au poste d'administrateur-délégué, lesquels acceptent.
 
4. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés les comparants déclarent, à l'occasion de la
constitution de la société, que ladite société reprend tous les actes et engagements pris au nom et
pour compte de ladite société, sous condition suspensive de dépôt de l'extrait du présent acte au
greffe du tribunal de commerce compétent.
5. Mandat spécial est donné à Madame Valérie Charles, domiciliée à 1160 Auderghem, avenue
Isidore Geyskens, 52, avec pouvoir de subrogation, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d’assurer les formalités auprès du registre des
personnes morales et, le cas échéant, auprès de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
ainsi qu’un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription dans la Banque Carrefour des
Entreprises.
 
Déposé en même temps : une expédition de l'acte
 
Cet extrait est délivré avant l'enregistrement et peut seulement être utiliser pour le dépôt au greffe du
tribunal de commerce en vue de l'obtention de la personnalité juridique.
 
Danielle DUHEN,
notaire