Ondernemingsnummer :
0864235752
Benaming :
(voluit) :
STONES @ WORK MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heidestatiestraat (Heide) 2
2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 mei 2018, blijkt het volgende:
1. De vergadering besliste om de maatschappelijke naam van de Vennootschap met ingang van
datum van de akte te wijzigen zodat de vennootschapsnaam voortaan luidt: “Stones@Work
Projects”.
2. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd met ingang op datum van de akte
overgebracht naar 2930 Brasschaat, Augustijnslei 52 A0001.
3. de vergadering heeft de Zaakvoerder ontslaan, te weten de naamloze vennootschap “STONES @
WORK HOLDINGS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0874.484.890, met
zetel te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer TER LAAK
Johannes (roepnaam Hans) Jacobus Gerhardus, geboren te Nuenen (Nederland) op 14 april 1970,
wonende te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 2, uit haar functie als niet-statutaire zaakvoerder om haar
vervolgens onmiddellijk te herbenoemen als statutaire zaakvoerder voor de verdere duur van de
Vennootschap.
De naamloze vennootschap “STONES @ WORK HOLDINGS”, voornoemd, zal in haar functie als
statutaire zaakvoerder net zoals voorheen worden vertegenwoordigd door de heer TER LAAK
Johannes (roepnaam Hans), voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger en zal ook op dezelfde
wijze als voorheen haar mandaat verder onbezoldigd blijven uitoefenen.
4. De regeling inzake bestuur, bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd
zodat de artikelen 13, 14 en 15 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 13: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Het aantal zaakvoerders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders van
wie de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Is tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de naamloze
vennootschap “STONES @ WORK HOLDINGS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0874.484.890, met zetel te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 2.
De opdracht van de voornoemde statutaire zaakvoerder kan, behoudens met eenparig goedvinden
van alle vennoten, slechts worden herroepen om gewichtige redenen die ernstig nadeel berokkenen
Luik B
aan de vennootschap en aan de vennoten van de vennootschap in hun belangen als vennoot. Die
beslissing tot herroeping dient omstandig te worden gemotiveerd en dient te worden genomen
volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Alle niet-statutair aangestelde zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de
algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid. De algemene vergadering moet
geen reden geven voor haar beslissing tot ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder.
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Artikel 14: Bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is aangesteld, dan neemt hij alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren met dien
verstande dat zij worden beschouwd als een college van zaakvoerders voor de toepassing van
wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende
vergaderingen.
Het college van zaakvoerders kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij gebrek aan een voorzitter of
indien de voorzitter is verhinderd, wordt het college van zaakvoerders voorgezeten door de oudste
aanwezige zaakvoerder. Indien één of meer zaakvoerders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de zaakvoerder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Iedere zaakvoerder kan het college van zaakvoerders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de
belangen van de vennootschap het vereisen.
Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de zaakvoerders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
waaronder steeds de tegenwoordigheid van alle statutaire zaakvoerders alsdan in functie, is
noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden; afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend
door een zaakvoerder.
In uitzonderlijke gevallen en in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, kunnen de
besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle zaakvoerders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening.
Een zaakvoerder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere zaakvoerder. Een zaakvoerder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen
op te treden voor alle handelingen.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerders in geval van overdreven
volmacht.”
5. De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten, welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap zal gelden.
6. De vergadering stelde het aantal zaakvoerders vast op twee (2) en stelde aan als nieuwe
bijkomende nietstatutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEN BIEZERD VASTGOED”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0895.798.661, met zetel te 2950 Kapellen,
Jozef Mulslaan 8, die haar zaakvoerder de heer MEUWESE Jheroen Boudewijn Atilla, geboren te ’s-
Hertogenbosch (Nederland) op 7 juni 1963, wonende te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 8, heeft
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en
Luik B
voor haar rekening.
Aldus is het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf datum van de akte samengesteld uit de
volgende twee (2) zaakvoerders, te weten:
- als statutaire zaakvoerder, De naamloze vennootschap “STONES @ WORK HOLDINGS”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0874.484.890, met zetel te 2920 Kalmthout,
Heidestatiestraat 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer TER LAAK Johannes (roepnaam Hans)
Jacobus Gerhardus, geboren te Nuenen (Nederland) op 14 april 1970, wonende te 2950 Kapellen,
Jozef Mulslaan 2;
- als niet-statutaire zaakvoerder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEN
BIEZERD VASTGOED”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0895.798.661, met
zetel te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 8, me als vaste vertegenwoordiger de heer MEUWESE
Jheroen Boudewijn Atilla, geboren te ’s-Hertogenbosch (Nederland) op 7 juni 1963, wonende te 2950
Kapellen, Jozef Mulslaan 8.
7. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE GRAEF, VAN HOOYDONCK ACCOUNTANCY”,
in het kort “DGVH ACCOUNTANCY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0476.355.122, met zetel te 2910 Essen, Over d’Aa 24, en al haar medewerkers en aangestelden, elk
afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte