Ondernemingsnr : 0788247041
Naam
(voluit) : ESC Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1093C
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tien augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ESC Holding”, gevestigd te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1093C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0788.247.041 onder meer beslist heeft
1. tot goedkeuring van het gecombineerd verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt:
- overeenkomstig artikel 5:122 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake
de verantwoording van de gratis uitgifte van maximaal 52.152 inschrijvingsrechten op naam die recht
geven om in te schrijven op Gewone Aandelen. Dit verslag verantwoordt ook de uitgifteprijs en
beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
- en in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de respectieve rechten verbonden aan een soort van
aandelen.
2. tot goedkeuring van het gecombineerd verslag van de commissaris opgemaakt
- overeenkomstig artikel 5:122 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin
deze beoordeelt of de in het verslag van het orgaan van bestuur opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
om de algemene vergadering voor te lichten.
- en in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangezien aan het verslag van het orgaan van bestuur ook financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen.
3. tot uitgifte van maximaal 52.152 inschrijvingsrechten in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan
met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het “Inschrijvingsrechten op Aandelen
Plan 2023” en in het bijzonder verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel
5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een
termijn hebben die aanvangt op de uitgiftedatum en eindigt na vijf jaar. Elk inschrijvingsrecht geeft
recht om in te schrijven op één nieuw Gewoon Aandeel tegen betaling van de uitoefenprijs zoals
bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan.
4. tot toekenning van alle machten aan iedere bestuurder, met recht van de indeplaatsstelling, om
alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten van artikel 5:137 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke
vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende inbrengen en
het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. De bestuurder, of de door hem
aangeduide lasthebber, wordt gemachtigd om dienaangaande alle formaliteiten te vervullen.
5. tot rechtzetting van de akte die werd verleden op 7 juni laatstleden, gepubliceerd in bijlagen tot
Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 23357548 (en de onderhandse notulen van 7
juni 2023) in die zin dat het ontslag als bestuurder werd aangeboden door de besloten vennootschap
“COMSYS” vast vertegenwoordigd door mevrouw SMET Carine.
De comparanten verklaren dan ook dat zij het eerste besluit uit voormelde akte wensen te verbeteren
als volgt:
“De comparanten verzoeken ondergetekende notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, akte te nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd
gehouden op 6 juni 2023.
Ten gevolge hiervan werd kennis genomen van het ontslag van de onderstaande bestuurders met
ingang vanaf 5 juni 2023:
- de heer DE BAAN Sep, wonende te 1073 CR Amsterdam, Sarphatipark 39H (Nederland);
- de besloten vennootschap “COMSYS”, gevestigd te 9052 Gent, Grotesteenweg-Zuid 7, vast
vertegenwoordigd door mevrouw SMET Carine, wonende te 9052 Gent, Grotesteenweg-Zuid 7.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het orgaan van bestuur en van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
122 WVV
verslag van het orgaan van bestuur en van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102
WVV
- inschrijvingsrechtenplan