Ondernemingsnr : 0884428578
Naam
(voluit) : WINDVISION SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arnould Nobelstraat 42 bus 3
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « WINDVISION SERVICES », met zetel te 3000 Leuven, Arnould
Nobelstraat nummer 42 bus 3, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het
nummer 0884.428.578 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de
Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op vijftien december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het
Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op tweeëntwintig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak
31800 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing-kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,- €), om
het te brengen van negentien miljoen vijfenzeventigduizend euro (19.075.000,-€) tot vierentwintig
miljoen vijfenzeventigduizend euro (24.075.000,-€), door inbreng in speciën, door de enige
aandeelhouder de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht “GRP III LuxPho S.à r.l.”, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van :
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
woetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant conform artikel 7:179, §1, alinea
2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht “GRP III LuxPho S.à r.l.”, voornoemd, welke, na
voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het
bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening
komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in
speciën ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,- €).
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap.
 
Tweede beslissing-Wijziging van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt :
Luik B
“ ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen vijfenzeventigduizend euro (24.075.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen achthonderdduizend (14.800.000) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.”
 
Derde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.