N° d'entreprise : 0880 655 179
Nom
(en entier) : NUTRI-ETHIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du château d'eau 102, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUÉE - TRANSFERT:
DU SIÈGE - PROCURATION
1. DÉMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2025, fait apparaître ce qui suit:
1. L'Assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de Monsieur Thierry TRINE
domicilié à 102, rue du château, 1420 Braine l'Alleud, avec effet au 18 janvier 2025 ainsi que Madam Lydia
BRUYNDONCKX domiciliée à 8,rue du patch, 1330 Rixensart, avec effet au 18 janvier 2025 en tant
qu'administrateur.
2. L'Assemblée générale nomme en qualité d'administrateur de la Société, la SRL STRATESCENCE,
ayant son siège à Rue du Veneur 57, 7850 Enghien et inscrit auprès du RPM de Hainaut, division de Mons,
sous le numéro 0818.530.639 et pour une durée indéterminée.
STRATESCENCE SRL a désigné Mr. Yvan LECLERCQ, domicilié à Rue du Veneur 57, 7850 Enghien, en
qualité de représentant permanent dans l'exercice du mandat d'administrateur de la Société susvisé.
L'Assemblée générale nomme également en qualité d'administrateur de la Société, Madame Florence
BOUILLIN, domiciliée à Rue du Veneur 57, 7850 Enghien, avec effet au 18 janvier 2025 et pour une durée
indéterminée.
Ces mandats d'administrateur de la Société seront exercé à titre onéreux.
II. DÉMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉE - TRANSFERT DU SIÈGE -
PROCURATION
Le procès-verbal du conseil d'administration tenu le 18 janvier 2025, fait apparaître ce qui suit:
1. Mr. Thierry TRINE, omicilié à 102, rue du château, 1420 Braine l'Alleud, déclare par la présente
démissionner volontairement de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 18 janvier 2025.
2. Le conseil d'administration nomme en qualité d'administrateur délégué de la Société, la SRL
STRATESCENCE, ayant son siège à Rue du Veneur 57, 7850 Enghien et inscrit auprès du RPM de Hainaut,
division de Mons, sous le numéro 0818.530.639, représentée par son représentant permanent, Mr. Yvan
LECLERCQ, domicilié à Rue du Veneur 57, 7850 Enghien, avec effet au 18 janvier 2025. Ce mandat
d'administrateur délégué a une durée indéterminée et - sauf décision contraire du conseil d'administration -
prendra fin automatiquement dès que Mr. Yvan LECLERCQ ne détiendra plus de mandat d'administrateur de
la Société.
Ce mandat d'administrateur délégué de la Société sera exercé à titre onéreux.
3. Le conseil d'administration décide de transférer l'adresse du siège social de la Société du 102, rue du
château d'eau, 1420 Braine-l'Alleud au 57, rue du veneur, 7850 Enghien à partir du 18 janvier 2025.
4. Le conseil d'administration donne procuration à GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL
SRL (RPM Anvers, division - 0439.926.375), resprésentée par son organe de gouvernance, et/ou mandataire
Monsieur Tim DAUSY et/ou employés Madame Ellen VAN INGELGEM, Madame Sakine YILMAZ, Madame
Cindy VERMEIREN, chacun ayant la capacité d'agir individuellement, avec possibilité de substitution, pour
agir au nom de la Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
- accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises;
- accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
mandataire spécial
représentée par
Cindy VERMEIREN