Ondernemingsnr : 0550929811
Naam
(voluit) : FICHIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landstraat(Kessel) 32
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zevenentwintig november
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam.
 
1) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
2) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
3) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (33,81 euro), te weten samen 6.233,81 euro, van rechtswege omgevormd worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400 euro, omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
4) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 6.233,81 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 6.233,81 euro, wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt
worden als zijnde beschikbaar eigen vermogen en met name voor 6.200 euro op “beschikbare
inbreng” en voor 33,81 euro op “beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad zodat deze opheffing van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat vermogen bij
vermelde bekendmaking.
Luik B
 
5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder echter een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap en met behoud
van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "FICHIBO".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
- De groot- en kleinhandel, import en export van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, in
hoofdzaak wijnen en schuimwijnen, alsmede alle mogelijke gebruiks- en verbruiksartikelen die
verband houden met het serveren, consumeren en bewaren van deze dranken.
- Het optreden als tussenpersoon, commissionair, makelaar of vertegenwoordiger met betrekking tot
de voornoemde activiteiten.
- Leveren van diensten en goederen inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van zonne-energie.
- Uitvoeren, organiseren en adviseren van energie-audits.
- Dienstverlening betreffende energie-auditing en energiedeskundige.
- Het optreden als verslaggever in het kader van het energieprestatiedecreet en het opmaken van
energieadviezen volgens de energieadviesprocedure (met erkenning door het Vlaams Energie
Agentschap).
- Studie in de sector van duurzame energie en rationeel energiegebruik.
- Prestaties verbonden met de raadgeving betreffende energieverbruik en duurzame energiebronnen.
- Het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot advisering, opvolgen en begeleiden van
onder andere bedrijven, verenigingen en alle andere personen op het vlak van energiebesparende
en gezondheidsbevorderende maatregelen in de ruimste zin van het woord.
- De opstelling en aflevering van energiecertificaten in toepassing van de vigerende wetgeving.
- Handel in energiebesparende producten en toestellen in de ruimste zin van het woord.
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin.
- Verhuring van vakantieverblijven in binnen- en buitenland.
- Tussenpersoon in de handel, met uitzondering van de gereglementeerde werkzaamheden waartoe
de machtiging zou ontbreken.
De vennootschap kan zich eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere
vennootschappen waar zij al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in anderen ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 23 april 2014 voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) Herbenoeming van de zaakvoerder tot bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Walter Van de Vel,
wonende te Nijlen (Kessel), Landstraat 32, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
 
7) Adres van de zetel
De algemene vergadering en de bestuurder bevestigen dat het adres van de zetel behouden blijft te
2560 Nijlen (Kessel), Landstraat 32.
 
Luik B
Volmacht
De bestuurder verklaart volmacht te verlenen aan de BVBA “Taccx Partners”,  Welkomstraat 165 te
2160 Wommelgem, ten einde alle formaliteiten te vervullen inzake en bij administraties zoals
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank ondernemingen, Directe belastingen en BTW.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.