Ondernemingsnr : 0473732657
Naam
(voluit) : DE KONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werchtersesteenweg 110
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 21
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE
KONINCK de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn.
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de mandaten van de heer De Koninck
Dries en mevrouw Van Ingh Diana als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De notaris wijst de algemene vergadering erop dat dit besluit geen besluit tot uitkering uit het eigen
vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht inhoudt.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel en verslag van de bestuurders inzake de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Zij besluit het voorwerp aan te passen zoals
voorgesteld.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DE KONINCK.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die zou kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, architect, en expert in onroerende goederen.
De vennootschap zal namelijk alle industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere
schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van
winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als van derden, ze
verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever inzake
onroerende goederen.
- Alsook wordt voorzien de coördinatie van onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken, zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings-
en beschermingswerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, warmte-installaties, koude-
installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor
ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
- Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen. Restauratie van monumenten, geklasseerde en niet geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder bet bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
- Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes. Draineringwerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het
graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van
gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders
worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen,
bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en
siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
- Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiele, sport-            en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland.
- Wegenbouw en bouw van met metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen van met metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, eveneens de rioleringwerken.
- Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het
bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen. Het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en
aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen,
speeltuinen, pretparken en wat diesmeer. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen
en opritten. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten,
levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten,
brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.
- Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen. Het aanleggen en het onderhouden van de
verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dat
zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de
bedrijvigheden welke betrekking hebben op do gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en bet plaatsen van alle vuurvaste producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en bet
wegruimen. Voegwerken, stukadoorwerken, plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingwerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten.
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid van het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-
ferrometalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Thermische- en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden, vloerbekleding en muurbekleding,
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
- Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren,
reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen.
Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of staan.
Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken.
- Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het
plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en
badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het
plaatsen van roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het
plaatsen van alle soorten dakgoten. Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen
van metalen elementen.
- Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton. Alle schilderwerken, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het
bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer in plastiek.
- Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis-en andere soortgelijke constructies. Het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van
leidingen en kanalisaties.
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken
van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en
onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders,
brandertechnicus.
- Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen.
- Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties.
- Import en export, groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop van collecties, textiel, kleding,
schoenen, handtassen, lederwaren, juwelen en aanverwante producten.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en
laadpalen, alsook van al hun onderdelen en aanhorigheden.
- Het uitvoeren van allerhande administratieve taken.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handels, nijverheids, bedrijftechnische En bedrijfseconomische verrichtingen stellen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel
in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen,
agentschappen of hoegenaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins
beperkend.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het collegiaal bestuursorgaan uit slechts
twee bestuurders bestaat, dienen zij beide aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-
genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten
heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 25 maart
om twintig uur.
Indien deze dag een zondag of feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan van 10
februari 2023 dat het adres van de zetel sinds 1 januari 2023 is: 3150 Haacht, Werchtersesteenweg
110.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.