Ondernemingsnr : 0817133245
Naam
(voluit) : Thermohome
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esserstraat(Z) 3
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 8 juni
2022, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
- INBRENG
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een inbreng te doen in het
vermogen van de vennootschap door inbreng van de schuldvordering in rekening-courant van BV
Group Protect.
- BESCHRIJVING VAN DE INBRENG
De besloten vennootschap GROUP PROTECT, met zetel te 8550 Zwevegem, Esserstraat 3,
hebbende als ondernemingsnummer 0478.977.882, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld, brengt
de schuldvordering (op de BV Thermohome) in rekening-courant in ten belope van
honderdzeventigduizend zeshonderdenvijf euro (€ 170.605,00).
Verslag van de bedrijfsrevisor
De BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman te Deinze, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Bart
Bosman, bedrijfsrevisor, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 5:133 §1, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van dat verslag, opgemaakt te Deinze op 7 juni 2022 luiden als volgt:
“5. Besluit van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de vennootschap BV Thermohome (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 31 mei 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Luik B
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 2.820 nieuwe aandelen van de BV
Thermohome aan de BV Group Protect
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van bovenvermelde
verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 2 juni 2022
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder”
Verslag van de bestuurders
Bovendien overhandigen de bestuurders een bijzonder verslag omtrent de inbreng in natura zoals
voorgeschreven door artikel 5:133 §1, eerste lid juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit verslag dateert van 30 mei 2022.
- VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vermogen te verhogen met
honderdzeventigduizend zeshonderdenvijf euro (€ 170.605,00) om dit te brengen van
achtendertigduizend zeshonderd euro (€ 38.600,00) op tweehonderdennegenduizend
tweehonderdenvijf euro (€ 209.205,00), en mits uitgifte van tweeduizend achthonderdtwintig (2.820)
nieuwe aandelen met elk één stemrecht en die bijgevolg van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen hebben van de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving, overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121§1 WVV te aanvaarden en te
doen.
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat de verhoging van het vermogen van
de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het vermogen door voormelde inbreng in natura
effectief gerealiseerd is zodat het vermogen gebracht is op tweehonderdennegenduizend
tweehonderdenvijf euro (€ 209.205,00), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderdachtenvijftig
(3.458) aandelen, volstort ten belope van 100%.
    1.  Derde besluit
- INBRENG
Overeenkomstig artikel 5:121§2 WVV doet de algemene vergadering bij unanimiteit afstand van het
verslag van de bestuurder zoals vereist in artikel 5:121§1 WVV.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de inbreng in het vermogen van
een geldsom ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door de enige
aandeelhouder, en mits uitgifte van tweeduizend vierhonderdnegenenzeventig (2.479) nieuwe
Luik B
aandelen met elk één stemrecht en die bijgevolg van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen hebben van de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving, overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121§1 WVV te aanvaarden en te
doen.
Er zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven op de nieuwe aandelen en ieder aandeel zal volstort
worden.
De enige aandeelhouder besloten vennootschap GROUP PROTECT, met zetel te 8550 Zwevegem,
Esserstraat 3, hebbende als ondernemingsnummer 0478.977.882, alhier vertegenwoordigd zoals
voormeld verklaart in te schrijven op de tweeduizend vierhonderdnegenenzeventig (2.479) nieuwe
aandelen
Bankattest
De algemene vergadering verklaart en erkent dat de inbreng in geld werd gerealiseerd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap bij de KBC Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 mei 2022 dat in het dossier
van de notaris bewaard zal blijven.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat de verhoging van het
vermogen van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het vermogen door voormelde inbreng in geld
effectief gerealiseerd is zodat het vermogen gebracht is op driehonderdnegenenvijftigduizend
tweehonderdenvijf euro (€ 359.205,00), vertegenwoordigd door vijfduizend
negenhonderdzevenendertig (5.937) aandelen, volstort ten belope van 100%.
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van driehonderdnegenenvijftigduizend
tweehonderdenvijf euro (€ 359.205,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage
van drieduizend achthonderdzestig euro (€ 3.860,00), hetzij samen driehonderddrieënzestigduizend
vijfenzestig euro (€ 363.065,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap ECOFINANCE, met zetel te 8930 Menen, Lauwbergstraat 187A,
hebbende als ondernemingsnummer 0886.180.518, met als vaste vertegenwoordiger David
Houthoofd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap WINCH, met zetel te 9860 Oosterzele, Kwaadbeek 47 bus B,
hebbende als ondernemingsnummer 0835.123.577, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Winand Timmermans, wonende te 9860 Oosterzele, Kwaadbeek 47b, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
    1.  Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Thermohome” naar
“VOLTAR CONSTRUCT”.
    1.  Zevende besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:
101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in de meest brede zin, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
Het verkopen, leveren, installeren en repareren van koelinstallaties, airconditioning, ventilatie en
daartoe benodigde machineconstructies.
Het plaatsen, onderhouden, herstellen en de handel onder al zijn vormen van alle sanitaire
installaties, verwarmingsuitrustingen, warmtepompen en warmtepompboilers.
Het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen,
elektrische installaties en elektrische kasten.
De aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van alle duurzame energiebronnen, onder andere
windmolens en batterijen.
Het plaatsen, onderhouden, beheren en verhuren van laadpalen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, groot- en kleinhandel,
nijverheidsverrichtingen, franchising, financiële - roerende - en onroerende verrichtingen, participatie
nemen, gelijkaardige bedrijven beheren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
overal ter wereld.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige aanverwante
of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook de wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
    1.  Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden (bij uittreksel).
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «
VOLTAR CONSTRUCT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissend nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in de meest brede zin, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
Het verkopen, leveren, installeren en repareren van koelinstallaties, airconditioning, ventilatie en
daartoe benodigde machineconstructies.
Het plaatsen, onderhouden, herstellen en de handel onder al zijn vormen van alle sanitaire
installaties, verwarmingsuitrustingen, warmtepompen en warmtepompboilers.
Het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen,
elektrische installaties en elektrische kasten.
De aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van alle duurzame energiebronnen, onder andere
windmolens en batterijen.
Het plaatsen, onderhouden, beheren en verhuren van laadpalen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, groot- en kleinhandel,
nijverheidsverrichtingen, franchising, financiële - roerende - en onroerende verrichtingen, participatie
nemen, gelijkaardige bedrijven beheren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
overal ter wereld.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige aanverwante
of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook de wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend negenhonderdzevenendertig (5.937) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Volgende beslissingen dienen in elk geval steeds met de voorafgaande schriftelijke instemming van
de algemene vergadering te worden genomen:
Het is de Bestuurder evenwel niet toegestaan om volgende beslissingen te nemen zonder
voorafgaande schriftelijke instemming van de algemene vergadering:
    •  Het toekennen van opties op, het overnemen van of het overdragen van aandelen aangehouden
door de Vennootschap;
    •  Het aangaan van investeringen die – in één of meerdere malen – een waarde van 5.000,00 euro
overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen) vermogen van de Vennootschap met
een waarde of financieel gevolg van meer dan 5.000,00 euro (of enig ander bedrag), behoudens
deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse bedrijfsopbrengsten van de
Vennootschap;
    •  Het aangaan van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de Vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de Vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen;
    •  De aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen en het afsluiten
van huurcontracten op lange termijn;
    •  Het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur van eventuele
dochtervennootschappen van de Vennootschap;
    •  De aankoop of overdracht van financiële vaste activa door eventuele dochtervennootschappen
van de Vennootschap;
    •  Het doorvoeren van een statutenwijziging in eventuele dochtervennootschappen van de
Vennootschap;
    •  Het wijzigen van het strategisch beleid in eventuele dochtervennootschappen van de
Vennootschap.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op
hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Luik B
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Negende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de CVBA VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en met
ondernemingsnummer 0876.286.023 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met
de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande
voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en
sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas,
ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten
inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch aandelenregister (eStox). Met
het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag revisor
    •  Verslag bestuursorgaan