Ondernemingsnr : 0422955830
Naam
(voluit) : Roger en Jozef Cool
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan (APP) 116
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 22 december
2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ROGER
EN JOZEF COOL”, met zetel te 9200 Dendermonde (Appels), Bevrijdingslaan 116, opgericht onder
de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
Meester Christian De Wulf, notaris te Dendermonde, op twaalf augustus negentienhonderd
tweeëntachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig
augustus nadien, onder nummer 1730-16, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van twee augustus
negentienhonderd negentig, inhoudende onder meer omzetting naar een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Christian De Wulf,
notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
tweeëntwintig augustus nadien, onder nummer 90.08.22/393, alsmede ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van zeven juni tweeduizend en twaalf, blijkens
proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Astrid De Wulf, notaris te Dendermonde,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni nadien,
onder nummer 2012.06.28/114255 en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van vierentwintig maart tweeduizend zestien, blijkens proces-
verbaal dan opgemaakt door Meester Astrid De Wulf, notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij
uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien april nadien, onder nummer
2016.04.13/051143, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het
rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0422.955.830 en heeft als
belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0422.955.830.
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
Luik B
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- DERDE BESLISSING.
Met unanimiteit van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de bedrijfsrevisor met name de vennootschap RSM InterAudit, met zetel te 9320 Erembodegem,
Korte Keppestraat 7, bus 52 vertegenwoordigd door Mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, aldaar
kantoorhoudende, over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen
en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van het college van
bestuurders.
Alle aandeelhouders en bestuurders verklaren, wat hen betreft voorafgaandelijk dezer en tijdig, in
bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen, ervan kennis te hebben genomen, voor zoveel als
nodig, er uitdrukkelijk mee in te stemmen en niet te verlangen dat zij alhier integraal worden
uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“(…) 5. Conclusie
Overeenkomstig toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd ondergetekende aangesteld als bedrijfsrevisor door het bestuursorgaan om een
verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura in de vennootschap BV Roger en Jozef
Cool.
De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een rekening-courant op naam van de Heer Jozef
Cool, voor een totale inbrengwaarde van 200.000,00 EUR, welke inbrengwaarde zal worden
bestemd op de rekening “Eigen Vermogen”.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende standaarden uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte bestanddelen,
alsook voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura.
Op het einde van onze controles zijn wij van mening dat:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura niet is overgewaardeerd;
- de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura betreft een vergoeding in aandelen aan de heer
Roger Cool, wonende te De Dammenlaan 188/29, 9200 Dendermonde die bestaat uit de toekenning
van 8.065 nieuwe aandelen van de vennootschap BV Roger en Jozef Cool.
Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit
te spreken over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag
bestaat niet uit een «fairness opinion ».
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van de inhoud van de conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 5:133 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 16 december 2020
(getekend)
RSM InterAudit Cv
vertegenwoordigd door
Inge Saeys
Vennoot (…)”.
Beide verslagen blijven hieraan gehecht om ermee te worden geregistreerd.
- VIERDE BESLISSING.
Luik B
De algemene vergadering beslist het vermogen te vermeerderen met tweehonderdduizend Euro
(200.000,00-EUR), door het creëren van achtduizend vijfenzestig (8.065) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving.
De algemene vergadering beslist dat deze achtduizend vijfenzestig (8.065) nieuwe volledig
volgestorte aandelen zullen worden toegewezen aan de Heer COOL Jozef, als vergoeding voor zijn
inbreng in natura.
- VIJFDE BESLISSING
1. De Heer COOL Jozef, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van besloten vennootschap
ROGER EN JOZEF COOL en verklaart inbreng te doen van tweehonderdduizend Euro (200.000,00-
EUR) en dit door middel van een gedeelte van een rekening-courant ten aanzien van de inbrenger.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering, aanwezig zoals gezegd,
erkennen kennis te hebben, worden achtduizend vijfenzestig (8.065) nieuwe volledig volgestorte
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving, toegewezen aan de Heer
COOL Jozef, die aanvaardt.
2. De aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk dat de toebedeling van de nieuwe aandelen aan de
Heer COOL Jozef, zoals hierboven nader is uiteengezet niet in tegenstrijd is met het
eigendomsaspect van de ingebrachte rekening-courant en zij geven, voor zoveel als nodig, hun
uitdrukkelijk akkoord voor zelfde toebedeling.
- ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het
vermogen volledig werd onderschreven en dat ieder nieuw aandeel volledig werd volgestort,
voortaan gesplitst in totaal in negenduizend vijfenzestig (9.065) aandelen, zonder nominale waarde,
ieder aandeel vertegenwoordigend één / negenduizend vijfenzestigste (1/9.065ste) van het
vermogen.
- ZEVENDE BESLISSING
In uitvoering van voormelde beslissingen, gaat de algemene vergadering over tot de wijziging van
artikel 5, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten.
- ACHTSTE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen, met uitdrukkelijke schrapping van elk statutair
bestuursmandaat. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROGER EN JOZEF COOL”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel in vers en diepgevroren fruit en groenten, aardappelen, zaad- en pootgoed; verse of
ingeblikte droge groenten en fruit; invoerhandel en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
kleinhandel in fruit, groenten en aardappelen; tuinbouwbedrijf.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van de adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen aan bedrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het verlenen van alle dienstenprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op eender welk vlak.
Het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden in de ruimste zin van het
woord.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag participaties nemen in alle andere ondernemingen bestaande of nog op te
richten. De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen,
materiaal en installaties, aankopen te doen, te bouwen, te verkopen, huurcelen af te sluiten en te
Luik B
ruilen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend vijfenzestig (9.065) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door iedere bestuurder, afzonderlijk handelend. Deze laatste bestuurders
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
Luik B
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om twintig uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- NEGDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- TIENDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de Heer COOL Jozef en de Heer COOL
Robin, ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De Heer COOL Jozef en de Heer COOL Robin, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
- ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Appels), Bevrijdingslaan 116.
- TWAALFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de Heer Johan Lybeert, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Parklaan
23, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op
te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij
de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de
formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor