Ondernemingsnr : 0823771510
Naam
(voluit) : PEETERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monseigneur Bremsstraat 40
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 22/10/2020, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) wenst te behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 1.860 €, hetzij samen 20.460 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3) De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres: Henricus Wittebolsstraat 92c, 3018 Wijgmaal.
 
4) Kennisname van de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan opgesteld naar
aanleiding van de inbreng in natura.
Het revisoraal verslag werd opgemaakt op 10 september 2020 door de BV LUK OSTYN,
vertegenwoordigd door Luk Ostyn. De besluiten van dit verslag luiden als volgt :
“Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande de inbreng voor vrij en onbelast van 223 volledig
volgestorte aandelen NV Kabelwerk Eupen, voor een waarde van € 165.000 toebehorende aan de
heer Ludo Peetermans, in de BV Peetermans, waarbij de bestuurder verantwoordelijk is voor de
waardering van de verkrijgen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie te
verstrekken vergoeding, verklaar ik, onder voorbehoud van voorafgaandelijke aanpassing van de
Luik B
statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
1.   De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenorm van inbreng in natura en quasi
inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
2.   De over te dragen 223 volledig volgestorte aandelen op naam NV Kabelwerk Eupen toebehoren
aan de heer Ludo PEETERMANS. Hij is enig aandeelhouder van de inbreng genietende
vennootschap en tevens enig bestuurder.
3.   De beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.
4.   De door partijen toegepaste methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat
de waarde waartoe deze methode leidt (met name € 165.000) ten minste overeenkomt met de als
tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding (met name € 887,097 x 186 = € 165.000),
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
5.   De inbreng gebeurt door de enige vennoot. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding zou
uitsluitend bestaan uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande 186 aandelen van € 100
naar € 987,097 per aandeel, hetzij dus met € 887,097 per aandeel. Na de inbreng zal de beschikbare
inbreng van de vennootschap € 183.600 bedragen en vertegenwoordigd worden door 186 aandelen.
Ik wens er tevens aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Er zijn ons geen bijzondere voordelen bekend waarvan de inbrenger zou genieten en die tot de
werkelijke vergoeding zouden hebben bijgedragen.  Leuven, 10 september 2020”
Voornoemde verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met de uitgifte van onderhavige akte.
 
5) De algemene vergadering beslist om de beschikbare inbreng van de vennootschap te verhogen
met honderd vijfenzestigduizend euro (165.000 €) om die te brengen van 18.600 € op 183.600 € door
een inbreng in natura (meer bepaald betreft het de inbreng van 223 volledig volgestorte aandelen op
naam van Kabelwerk Eupen NV,  met zetel 4700 Eupen, Malmedyer Strasse 9, 0437.768.918 RPR
Eupen, zoals nader omschreven in voormeld revisoraal verslag) en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vennootschap verkrijgt heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen met
ingang van 1 april 2020.
De vergadering verklaart voormelde inbreng en al haar voorwaarden te aanvaarden, erkent dat de
inbreng volledig volstort is zodat de beschikbare inbreng van de vennootschap op heden 183.600 €
bedraagt, vertegenwoordigd worden door 186 aandelen.
 
6) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, behoudens enkele terminologische wijzigingen.
De tekst van de nieuwe statuten omvat onder meer volgende  bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PEETERMANS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van
het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime betekenis, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland:
    •  de bemiddeling in bankdiensten, beleggingsdiensten en kredieten in hoedanigheid van
bankagent, alsmede alle verrichtingen en alle diensten die daarmee gepaard gaan of die behoren tot
de gebruikelijke activiteit van bankagent;
    •  de bemiddeling in verzekeringen in hoedanigheid van agent, makelaar of subagent;
De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende
en onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in enig
Luik B
verband staat met haar voorwerp. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan daartoe onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één honderdzesentachtigdste van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. Indien de vennootschap zelf tot
bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur : Ludo Peetermans, wonende te 3018
Wijgmaal, Henricus Wittebolsstraat 92c.
Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun
spoedeisend karakter.
Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 10. Beraadslagingen - stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 12. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 15. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat het huidig mandaat van statutair
zaakvoerder in hoofde van Ludo Peetermans, wonende te 3018 Wijgmaal, Henricus Wittebolsstraat
92c, werd “omgezet” in een mandaat van statutair bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
8) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Henricus
Wittebolsstraat 92c, 3018 Wijgmaal.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten
- de verslagen van de revisor en het bestuursorgaan ikv de inbreng in natura worden neergelegd via
formulier 405.