Ondernemingsnr : 0455 374 220
Naam
(voluit) : D.E.N. Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Golden Hopestraat 35, 1620 Drogenbos	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en verplaatsing zetel
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5.85 WVV d.d. 12
december 2024:
[ ... ]
1) Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering van de Vennootschap besluit de volgende persoon te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een onbepaalde duur:
- Mevr. Petra Couck , met woonplaats te [ ... ].
Voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Het bestuursmandaat kan te allen tijde beëindigd worden door de
algemene vergadering van de Vennootschap zonder opzegtermijn- of vergoeding.
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering van de Vennootschap dat vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze besluiten het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:
- M & C BV (KBO: 0478.083.405), vast vertegenwoordigd door dhr. Alain Mampuya;
- Mevr. Petra Couck.
Conform artikel 11 tweede, derde en vierde lid van de statuten wordt de Vennootschap als volgt extern
vertegenwoordigen:
"Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2) Volmacht.
Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de
aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:75 WVV
d.d. 12 december 2024:
[ ... ]
1) Verplaatsing zetel en vestigingseenheid.
Het bestuursorgaan besluit met ingang vanaf heden de zetel en vestigingseenheid van de Vennootschap
te verplaatsen van Golden Hopestraat 35, 1620 Drogenbos naar het volgende adres:
- Wijtschotbaan 9 b5, 2900 Schoten.
Conform de wettelijke bepalingen zal voormeld besluit worden neergelegd bij de bevoegde griffie en
worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2) Volmacht.
De bestuurders verlenen volmacht aan iedere bestuurder en Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline
Parisis en Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de
schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber