Ondernemingsnr : 0859 662 795
Naam
(voluit) : SK-HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel van Manderstraat 3, 8510 Kortrijk (Marke)
Onderwerp akte : met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de bv DESKEL
door de nv SK-HOLDING - in hoofde van de overnemende vennootschap
SK-HOLDING: aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten tot
aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 december 2022 door Meester So Young PARK, notaris te Kortrijk,
eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde
notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt onder meer:
1/ Dat de naamloze vennootschap "SK-HOLDING", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Karel van
Manderstraat 3 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0859.662.795), enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"DESKEL", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Karel van Manderstraat 3 (RPR Gent afdeling Kortrijk
0451.717.221), gezegde vennootschap "DESKEL" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting heeft overgenomen, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel de dato 15 november 2022
bepaalde modaliteiten.
2/ Dat door deze fusieverrichting het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "DESKEL",
zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, en zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende
naamloze vennootschap "SK-HOLDING" en dat, vermits de overnemende vennootschap "SK-HOLDING"
houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "DESKEL", er naar aanleiding van de fusie
in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen
zijn uitgegeven in de overnemende vennootschap "SK-HOLDING" en de aandelen van de overgenomen
vennootschap "DESKEL" dewelke alle door de overnemende vennootschap "SK-HOLDING" werden
aangehouden, worden ingetrokken en vernietigd.
Dat alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2022 door de overgenomen vennootschap "DESKEL"
boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
"SK-HOLDING". Dat alle verrichtingen gesteld sinds 1 januari 2022 door de overgenomen vennootschap
"DESKEL" en de sindsdien verworven resultaten in de rekeningen van de overnemende vennootschap "SK-
HOLDING" worden geboekt.
3/ Dat de besloten vennootschap "DESKEL" bijgevolg definitief opgehouden heeft te bestaan.
4/ Dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende
vennootschap "SK-HOLDING" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van
de fusie, zal gelden als kwijting voor de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap "DESKEL", en
met name mevrouw DESCAMPS Sophie, voor de opdracht uitgeoefend in de periode vanaf 1 januari 2022 tot
de dag van de verwezenlijking van de fusie.
5/ Dat de vergadering van de naamloze vennootschap "SK-HOLDING" voorts nog besloot als volgt:
A/ Besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
B/ Besluit tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering,
hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van de essentiële
bepalingen, waaronder het voorwerp van de vennootschap, en daarbij tevens rekening houdend met alle
genomen besluiten.
Besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):
"ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "SK-
HOLDING".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit
ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.
In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties
te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand
te verlenen in hun operationeel beheer.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch,
commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter
contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.
Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België
of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en
tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als
wettelijk toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel
drie, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen
of vennootschapen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénennegentig duizend euro (€ 91.000,00) en is verdeeld in
éénennegentig (91) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 10 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register van
aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven
wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun
volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te schrijven
die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager
en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het register van
aandelen.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan
de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen.
Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan
niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam
en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval
zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal
jeder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL 14 - VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging
van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft
elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd
minstens vijftien volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders
er in toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig
is.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens
de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen,
indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze
tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede
vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de
eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee
stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren
met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering
deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten geschieden schriftelijk dan wel op een andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel
maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer
en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp van de
vennootschap.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL 17 - OPDRACHTEN
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere
opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene
kosten.
ARTIKEL 18 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd
hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen
optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 20 - BIJEENKOMST - BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand juni om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Schriftelijke algemene vergadering
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten
worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerder
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde
dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de
hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het
bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet
de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder
gemachtigde, die zelf aandeelhouder is of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een
aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op
een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien
verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend;
gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL 22 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben
een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari van elk kalenderjaar en wordt op 31 december van het daarop volgende
kalenderjaar afgesloten.
ARTIKEL 26 - WINSTBESTEDING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden
aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften
interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 27 - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van de
vennootschap, om het even om welke reden en op welk tijdstip het ook zij, de bestuurders in functie aangewezen
als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, met
vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.“
6/ -Dat de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "SK-HOLDING" het bestuursorgaan van
de naamloze vennootschap "SK-HOLDING" machtigde om de genomen beslissingen uit te voeren, waaronder
het aanbrengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap "DESKEL" van de vermelding
dat alle aandelen vernietigd zijn ten gevolge van de fusie en dit binnen de 15 dagen vanaf de bekendmaking
van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
-Dat de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "SK-HOLDING" de besloten vennootschap
"DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent
afdeling Kortrijk 0689.864.988) machtigde om:
.de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan deze fusie deelnemende
vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen
vennootschap "DESKEL" die van rechtswege heeft ophouden te bestaan;
.de gecoördineerde tekst van statuten van de vennootschap "SK-HOLDING" op te stellen en deze
vervolgens neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
-Dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "DESKEL" en de algemene vergadering van
de naamloze vennootschap "SK-HOLDING" een bijzondere volmacht verleenden aan QUANTIS BV,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0426.692.508, evenals aan haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke formaliteiten ingevolge onderhavige fusieoperatie te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
So Young PARK, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 29/12/2022; gecoördineerde tekst van statuten.