Ondernemingsnr : 0817118201
Naam
(voluit) : INVESTGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Alfons Smetsplein 3B bus 501
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 10 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV).
Tweede besluit – Wijziging rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het WVV, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van een naamloze vennootschap (afgekort N.V.)
Derde besluit – Uitbreiding van het maatschappelijk doel
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
De aanwezige vennoten erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te uit te breiden met volgende
activiteiten:
“De aan- en verkoop, uit de hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen en
beheren van zelfde goederen, beleggingen, bestuur van immobiliën en immobiliën, onderhouden,
wijzigen en verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren
van alle handels- en financiële bewerkingen, de uitbating van goederen, en alles wat hiermede in
verband staat en dit voor eigen rekening”;
Vierde besluit - Vermindering kapitaal
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen negenhonderd
achtendertigduizend euro (€1.938.000,00), om het terug te brengen van twee miljoen euro
(€2.000.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) zonder vernietiging van aandelen doch
met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling van elk
der aandeelhouders en dit voor een bedrag in geld van vijfendertig euro zesentachtig cent (€35,86)
per aandeel.
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Binnen de twee maanden na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad hebben de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor die bekendmaking,
overeenkomstig het WVV, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van bekendmaking niet zijn vervallen.
Luik B
De terugbetaling zal geschieden door afhouding op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal,
met uitzondering van de reserves.
De vergadering besluit het vrijgekomen bedrag van één miljoen negenhonderd achtendertigduizend
euro (€1.938.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft aan de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Vijfde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
De vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie, verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire enige bestuurder voor een duur van 6 jaar:
de heer HERMANS Joannes Simon Frans Xavier, wonend te 3000 Leuven, Alfons Smetsplein 3
B501, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voormelde bestuurder, wordt
mevrouw HERMANS Uma Kirsti Joséphine, geboren te Leuven op 26 juni 1995, wonend te 1000
Brussel, Kapucijnenstraat 12 vanaf deze dag benoemd als bestuurder zonder beperking van duur.
Achtste besluit - Machtiging
De algemene vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3000 Leuven, A. Smetsplein 3B/501. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor DRT & Partners BV, met zetel
te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, vertegenwoordigd door de heer Peter Robrechts, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de weglating van de gegevens van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 14 december 2020.
Bijlage: akte dd. 10 december 2020, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.