N° d’entreprise : 462935072
(en entier) : NAX
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue J.R. Collon 5
Objet de l’acte : ASSEMBLEE 
GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
–
MODIFICATIONS 
STATUTAIRES – CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES OU 
DEMATERIALISEES – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL – AUGMENTATION DE CAPITAL 
PAR PRELEVEMENT SUR LES RESERVES DISPONIBLES - MISE A JOUR DES STATUTS 
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dressé par le 
Notaire  Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du vingt-trois décembre deux 
mille onze, en cours d'enregistrement que: 1/ L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 8 des statuts 
comme dit ci-après. Vote : l'assemblée a approuve cette décision à l'unanimité. 2/ L’assemblée générale a 
décidé de la conversion des 250 actions existantes au porteur en actions nominatives par leur inscription dans 
le registre des titres  nominatifs. Vote l'assemblée a approuvé cette décision à l'unanimité. 3/ L'assemblée a 
dispensé le Notaire prénommé de donner lecture du rapport du conseil d'administration sur la modification 
proposée à l'objet social, prévu par l'article 287 du Code des Sociétés, auquel est joint un état résumant la 
situation active et passive de la société. L'assemblée a décidé de modifier l’objet social et, par conséquent de 
modifier l’article des statuts y relatif, comme repris à l’article 3 des statuts mis à jour ci-dessous. 4/ L’assemblée a 
décidé d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-six euros soixante-deux cents, à prélever sur les 
réserves existantes, pour le porter de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents 
(61.973,38€) à soixante-deux mille euros, sans création d’actions nouvelles, mais par augmentation de la 
valeur nominale des actions existantes. Vote : l'assemblée a approuvé cette décision à l'unanimité. 5/ 
L’assemblée a décidé d’adopter un nouveau texte des statuts, dont il a été extrait ce qui suit : Dénomination -
Raison sociale. La société est constituée sous forme d'une société anonyme. Elle adopte la dénomination de " NAX 
". Siège social. Le siège de la société est établi à Woluwé-Saint-Lambert, avenue J.R. Collon, 5. Objet social. La 
société a pour objet: TRAVAUX DE BUREAUX 1. tous travaux de mise en page, encodage et dactylographie 
se rapportant à des prestations de secrétariat ainsi que la préparation des dossiers sociaux ou financiers et 
l'archivage de ces documents sur quelques supports que ce soit, cette énumération n'étant pas limitative; 2. la 
mise au point de systèmes informatiques permettant la transmission d'informations relatives au point A.1. du 
présent article et la tenue et le développement d'une bibliothèque et/ou d'une banque de données informatiques 
se rapportant à ce point; 3 l'organisation ou la participation directe ou indirecte à l'organisation de colloques, 
séminaires, symposiums, journée d'étude et congrès tant en Belgique qu'à l'étranger en rapport avec les 
matières visées aux points A. 1  ou B. du présent article. SNACK. L'exportation, l'importation, l'exploitation, la 
gestion et la mise en valeur de débits de boissons, snacks, restaurants, cafés, salons de consommation, ainsi que 
la représentation, la fabrication, le conditionnement, l'achat et la vente, l'importation, l'exportation, et la vente, 
l'importation, l'exportation, le négoce et la distribution en général de tous produits alimentaires, de tout ce qui
se rapporte au repas pris hors du foyer, de toutes fourniture en général de quelque nature que ce soit, et 
notamment de sandwichs, plats préparés et ses accompagnements, vins, alcools, liqueurs, sans que cette 
énumération soit limitative, destinées au secteur HORECA. La société pourra également participer de manière 
directe ou indirecte à l'organisation de cocktails, dîners, réceptions, séminaires, congrès, et caetera;
TRANSPORT. La société pourra de manière directe ou indirecte transporter des courriers ou des petits colis 
dans le cadre d'une activité de "courrier express", cette activité pouvant être exercée tant en Belgique qu'à 
l'étranger. IMMOBILIER La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger l'acquisition, la vente, la 
location et la construction de tous biens immobiliers soit pour son propre compte, soit pour compte de tiers. 
Elle peut aussi accessoirement acheter, vendre et louer les meubles qui seraient nécessaires ou utiles à la bonne 
exploitation de ses immeubles. DECORATION ET ANTIQUITES. La société pourra donner des conseils dans 
toutes les matières touchant directement ou indirectement à la décoration d'intérieur, que ce soit d'immeubles à 
usages privés ou professionnels. Elle pourra participer de manière directe ou indirecte à l'achat, la vente, la 
conception, la rénovation, la transformation, la réalisation ainsi que la commercialisation de mobiliers de 
décoration et d'antiquités au sens large. Afin de réaliser ces différents objectifs, la société pourra faire appel à 
des agents économiques externes spécialisés dans ces domaines respectifs. Elle pourra également installer des 
succursales et/ou des sièges d'exploitation à l'étranger. La société peut s'approprier, donner ou prendre en 
location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement et d'une 
manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant 
directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous 
droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre 
d'investissement tous biens meublés ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec son objet social. 
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe 
un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, 
ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut 
s'intéresser par toutes voies ou s'immiscer dans l'administration de toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant 
un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui soient de nature à favoriser le développement de son 
entreprise, à lui . Capital social. Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000€) représenté par 
deux cent cinquante actions (250) sans désignations de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement 
libérée. CONSEIL D'ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil d'administration composé 
de trois membres au moins, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et en tout 
temps révocables par elle.Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou lorsque, à une 
assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil 
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à 
l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, pat toute voie de droit, de l'existence de plus de deux 
actionnaires. L'assemblée fixe la durée des mandats. POUVOIRS DU CONSEIL. Le conseil d'administration est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la 
société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée 
générale. GESTION JOURNALIERE. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la 
société, ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou 
conjointement. En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales 
attachées à ces fonctions. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.  Sans préjudice aux délégations spéciales 
conférées par le conseil d'administration à un seul des ses membres, aux délégations conférées conformément à 
l'article 17 en matière de gestion journalière, à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à 
toute personne qui ne serait pas membre de ce conseil, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice tant en 
demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel 
prête son concours, soit par l’administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant conjointement. 
Assemblées générales. L'assemblée générale se réunit chaque année le deuxième samedi du mois de septembre à
quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. Elle entend 
le rapport de gestion (et le rapport des commissaires, s'il échêt), et statue sur les comptes annuels, ainsi que sur la 
répartition des bénéfices. Après l'adoption des comptes annuels, elle se prononce par un vote spécial sur la 
décharge à donner aux administrateurs, et aux commissaires éventuels. Les possesseurs d'actions, pour être admis à 
l'assemblée générale, doivent en faire le dépôt au siège social moyennant décharge, cinq jours francs avant la date 
de l'assemblée, ou produire un certificat de propriété. REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES. Tout 
actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que lui-même soit actionnaire 
et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Toutefois, les mineurs, interdits et autres incapables sont représentés par 
leur représentant légal et les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires.Les copropriétaires,
nu-propriétaires, usufruitiers, créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter par une seule et même 
personne. DELIBERATIONS. Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à son 
ordre du jour. Chaque action donne droit à une voix. Le cas échéant, les voix sont comptées sur base d'une voix à la 
coupure la plus faible.Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que 
soit le nombre de titres présents ou représentés. EXERCICE SOCIAL. L'exercice social court du premier juillet au 
trente juin de l'année suivante. COMPTES ET AFFECTATIONS. L'excédent favorable du résultat, déduction 
faite des frais, amortissements, provisions et charges, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq 
pour cent au moins pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint 
le dixième du capital social, ou une autre proportion que fixerait la loi; il doit être repris si la réserve légale vient à 
être entamée. Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation, sur 
proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le 
dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du 
Code des sociétés.REPARTITION DE L'ACTIF NET. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de 
liquidation, l'actif net servira tout d'abord à rembourser le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne 
sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiendront 
compte de cette diversité de situation et rétabliront l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité 
absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des 
remboursements préalables, en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est 
réparti également entre toutes les actions. 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Damien COLLON, Notaire
Dépôt simultané de:
- expédition;
 - procuration.