Ondernemingsnr : 0508727089
Naam
(voluit) : C0089
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 2
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 17 december 2021,
geakteerd door notaris Eric de Grave te Veurne en geregistreerd op 27 december 2021, dat
volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 10 STATUTEN
De vergadering besluit om in de laatste zin van de derde alinea van punt 1/A van artikel 10.3 van de
statuten het woord “oud” in te voegen tussen het woord “het” en de woorden “Burgerlijk Wetboek”.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 10 STATUTEN
De vergadering besluit om in de laatste alinea van punt 1/D van artikel 10.3  van de statuten het
woord “oud” in te voegen tussen het woord “het” en de woorden “Burgerlijk Wetboek”.
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 10 STATUTEN
De vergadering besluit om in de tweede alinea van punt 2/C van artikel 10.3 van de statuten het
woord “oud” in te voegen tussen het woord “het” en de woorden “Burgerlijk Wetboek”. 
VIERDE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMEND STATUTAIR BESTUURDER – AANPASSING VAN
ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de voormelde naamloze vennootschap “C & C PRIVATE”, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS, voornoemd, te benoemen tot bijkomend statutair
bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping
van haar mandaat.
De aldus benoemde bestuurder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart haar mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
mandaat.
De vergadering besluit vervolgens tot aanpassing van artikel 11 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
Luik B
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een drie vierde (3/4) meerderheid
der uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
Zijn benoemd tot statutaire bestuurder van de vennootschap:
-Mevrouw Charlotte Erna Michael MATTHEEUWS (rijksregisternummer 89.01.04 252-49), geboren
te Veurne op 4 januari 1989, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8;
-De naamloze vennootschap “C & C PRIVATE”, met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2, RPR
Gent (afdeling Veurne) en met ondernemingsnummer 0774.979.124.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.”
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
– AANPASSING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat indien er twee of
meer bestuurders worden benoemd, zij een collegiaal bestuursorgaan vormen. De vergadering
besluit dan ook om artikel 13 van de statuten inzake de interne bestuursbevoegdheid van de
vennootschap als volgt aan te passen:
“ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Niettemin is voor de volgende niet-limitatief opgesomde verrichtingen unanimiteit van stemmen
binnen het college van bestuurders vereist terzake beslissend op een vergadering waar alle
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn:
- Alle verrichtingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, waarbij
deelverrichtingen worden samengeteld;
- Alle verrichtingen betreffende onroerende goederen;
- Alle verrichtingen betreffende handelsfondsen;
- Alle verrichtingen betreffende deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- Aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
- Verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
- Beslissingen tot uitkering van een interimdividend;
- Beslissen hoe de vennootschap haar stemrecht zal uitoefenen in haar hoedanigheid van
aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarin zij een aandelenparticipatie heeft).
Luik B
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP – AANPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 14 van de statuten inzake de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid als volgt aan te passen:
“ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Evenwel wordt de vennootschap voor de volgende niet-limitatief opgesomde verrichtingen steeds
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend:
- Alle verrichtingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, waarbij
deelverrichtingen worden samengeteld;
- Alle verrichtingen betreffende onroerende goederen;
- Alle verrichtingen betreffende handelsfondsen;
- Alle verrichtingen betreffende deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- Aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
- Verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
- Beslissen hoe de vennootschap haar stemrecht zal uitoefenen in haar hoedanigheid van
aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarin zij een aandelenparticipatie heeft.”
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 17 STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 17 van de statuten inzake de notulen van het bestuursorgaan
ingevolge het voorgaande als volgt aan te passen:
“ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beslissingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het college van bestuurders of door twee
bestuurders.”
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ De heer Gilles DECROCK;
4/ Mevrouw Tine MAES.
VI. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Vervolgens hebben de hiervoor genoemde bestuurders, hier aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd, zich in college verenigd met als doel gedelegeerd bestuurders te benoemen
alsook hun bevoegdheden vast te stellen.
Aldus besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, om vanaf heden en voor
onbepaalde duur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
1/ Mevrouw Charlotte MATTHEEUWS, wonende te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8;
2/ De naamloze vennootschap “C & C PRIVATE”, met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2,
Luik B
RPR Gent (afdeling Veurne) en met ondernemingsnummer 0774.979.124, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8.
Mevrouw Charlotte MATTHEEUWS, voornoemd en de voormelde naamloze vennootschap “C & C
PRIVATE”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS,
voornoemd,  verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur zonder
beperking van bedrag.
Verrichtingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden (waarbij
deelverrichtingen worden samengeteld), worden niet beschouwd als behorende tot het dagelijks
bestuur van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op 27
december 2021 ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
 
 
Eric de Grave
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde tekst der statuten