Ondernemingsnummer :
0820366315
Benaming :
(voluit) :
Traube
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wijnstokerweg(LUB) 4
3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 17 december 2019,
geregistreerd kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 19 december 2019, register OBA 5 boek 0 blad
0 vak 0026868, ontvangen registratierechten: 50 euro, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
1. De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “Dr.
Ivan Kerschaever, heelkunde”.
2. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3300 Tienen, Sliksteenvest 3
bus 0010.
3. Wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de
statuten door de tekst zoals hierna vermeld.
4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die luiden als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een professionele besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Dr. Ivan Kerschaever, heelkunde”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Sliksteenvest 3 bus 0010.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De verplaatsing van de zetel moet aan de Orde der artsen worden meegedeeld.
De arts-aandeelhouder mag bij eenvoudige beslissing van haar bevoegd orgaan, een bijkomende
praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Luik B
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de
artsen-aandeelhouders, meer bepaald heelkunde, in naam en voor rekening van de vennootschap,
met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en deontologie in het algemeen en
van het beroepsgeheim in het bijzonder. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de inning van
de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke en
administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal
onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie
van de geneeskunde en collusie te weren.
De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen, maar dit zal enkel gebeuren door de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De artsen-aandeelhouders oefenen hun volledige
medische zelfstandige activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap, en verbinden
zich ertoe alle honoraria uit zijn/haar medische zelfstandige activiteit in de vennootschap te brengen.
De professionele aansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders is onbeperkt.
De vennootschap kan in het licht van voormelde activiteiten alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen. De vennootschap is vrij om voor dit doel alle medisch-technische en wetenschappelijke
activiteiten, informatie en kennis aan te wenden als zij nodig of nuttig acht. Dit omvat onder meer:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-aandeelhouders;
- het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder van
een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider;
- het opstellen van expertise-verslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts-
aandeelhouder;
- het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in
de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de deontologie in
het algemeen.
De vennootschap laat de artsen-aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit
kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap mag samenwerken met of deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig voorwerp mag op geen
enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen. Wanneer de
vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd
worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de
Provinciale Raad van de Orde van Artsen meegedeeld werd.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen,
die tevens arts is, al dan niet aandeelhouder, benoemd en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een aandeelhouder wordt
benoemd als bestuurder, dan is dat mandaat beperkt tot de duur van diens medische activiteit. Wordt
een niet-aandeelhouder benoemd als bestuurder, dan is dat mandaat beperkt voor een
(hernieuwbare) termijn van tien jaar.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouders, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte
omvang van zijn mandaat.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Ivan Kerschaever, wonende te 3300 Tienen, Sliksteenvest 3 bus 0010,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het ontslag als zaakvoerder van
de vennootschap van mevrouw An Van Adorp, wonende te 3210 Lubbeek, Wijnstokerweg 4, haar
medegedeeld op de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2019. Er wordt haar ontslag
verleend als zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS ERIK LERUT
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, statuten, bijzonder verslag van de zaakvoerder,
staat van actief en passief