Ondernemingsnr : 0685868984
Naam
(voluit) : STEELCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nederzwijnaarde 2
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 28 mei 2021,
blijkt hetgeen volgt:
 
1. De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap een naamloze vennootschap is
geworden per 1 januari 2020, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
“WVV”). Bijgevolg beslist zij de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV, rekening
houdend met de hierna genomen besluiten.
2. a) De vergadering verzaakt aan het opstellen van het verslag door het bestuursorgaan en de
commissaris inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig
het WVV.
b) De vergadering beslist tot een eerste kapitaalverhoging met één miljoen achthonderd
tweeënzestigduizend euro (€ 1.862.000,00) om het van vijf miljoen achthonderd drieënvijftigduizend
euro (€ 5.853.000,00) te verhogen tot zeven miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€
7.715.000,00), door inbreng in speciën.
De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend achthonderd tweeënzestig
(1.862) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande kapitaalaandelen.
Op deze duizend achthonderd tweeënzestig (1.862) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in
speciën voor een totaal van twee miljoen zevenhonderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd zestig
euro (€ 2.755.760,00), waarbij deze prijs een uitgifte-premie omvat van achthonderd
drieënnegentigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 893.760,00).
c) De vergadering beslist tot een tweede kapitaalverhoging met een bedrag van achthonderd
drieënnegentigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 893.760,00) om het te brengen van zeven
miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€ 7.715.000,00) op acht miljoen zeshonderd en
achtduizend zevenhonderd zestig euro (€ 8.608.760,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar
door incorporatie van de thans uitgegeven "uitgiftepremies" ten belope van achthonderd
drieënnegentigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 893.760,00).
Na voormelde kapitaalverhoging zal het kapitaal acht miljoen zeshonderd en achtduizend
zevenhonderd zestig euro (€ 8.608.760,00) bedragen, verdeeld in zevenduizend zevenhonderd
vijftien (7.715) aandelen zonder vermelding van de waarde.
d) De huidige aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, doen ingevolge voormelde
onderhandse volmachten, uitdrukkelijk gedeeltelijk afstand, met betrekking tot deze uitgifte van
nieuwe aandelen, van de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving, dat hen krachtens de
wet wordt toegekend.
e) Deze verhoging wordt gerealiseerd door inbreng in speciën, als volgt:
1. de CommV “DOVESCO INVESTERINGSVEHIKEL II”, afgekort “DOVESCO I.V.”, met zetel te
9052 Gent  (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, met  ondernemingsnummer 0685.601.641, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline
Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht verklaart in te schrijven op één (1)
Luik B
nieuw aandeel, en dit onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van
duizend vierhonderd tachtig euro (€ 1.480,00);
2. de Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “DIV I”,  met zetel te 8300 Knokke-Heist, Windenvang
3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemings-nummer
0720.535.103, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde
onderhandse volmacht verklaart in te schrijven op zeshonderd tweeëntachtig (682) nieuwe aandelen,
en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van één miljoen en
negenduizend driehonderd zestig euro (€ 1.009.360,00);
3. de Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “DOVESCO MANAGE-MENT I”, afgekort “DOVESCO
MGT I”,  met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 2, ingeschreven in het
rechtspersonen-register te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0715.670.552,
vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse
volmacht verklaart in te schrijven op tweehonderd drieënzeventig (273) nieuwe aandelen, en deze
onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van vierhonderd en
vierduizend veertig euro (€ 404.040,00);
4. de besloten vennootschap "DEBUCKE & PARTNER", met zetel te 8720 Dentergem, Katteknok 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0819.199.147, vertegen-woordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde
onderhandse volmacht verklaart in te schrijven op één (1) nieuw aandeel, en dit onmiddellijk af te
betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van duizend vierhonderd tachtig euro (€
1.480,00);
5. de Heer Fleurbaey Christiaan Emiel Willem, geboren te Knokke op 15 juli 1963, wonend te 8310
Brugge (Assebroek), Ter Woestijne 13, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd,
ingevolge voormelde onderhandse volmacht verklaart in te schrijven op één (1) nieuw aandeel, en dit
onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van duizend vierhonderd
tachtig euro (€ 1.480,00);
6. de Heer Debucke Jean Pierre Joseph, geboren te Gent op 19 oktober 1963, wonend te 8720
Dentergem, Katteknok 4, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge
voormelde onderhandse volmacht verklaart in te schrijven op één (1) nieuw aandeel, en dit
onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van duizend vierhonderd
tachtig euro (€ 1.480,00);
7. de Heer De Potter Koen Carl Gaby, geboren te Roeselare op 15 november 1973, wonend te 9800
Deinze, Meirelos 25, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde
onderhandse volmacht verklaart in te schrijven op honderd negenennegentig (199) nieuwe aandelen,
en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van tweehonderd
vierennegentigduizend vijfhonderd twintig euro (294.520,00);
8. de besloten vennootschap "FLEURBAEY & PARTNERS", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek),
Ter Woestijne 13, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0430.507.180.
Opgericht onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap onder de benaming “Campo
Sportivo”, blijkens onderhandse akte de dato 26 februari 1987, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 13 maart nadien, onder nummer 870313-27.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij Buitengewone Algemene Vergadering
gehouden voor het ambt van notaris Vincent de Gheldere-Joos op 14 mei 2002, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei nadien, onder nummer 20020524-120.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 28 mei 2021, welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, verklaart in te schrijven op
vierhonderd éénenveertig (441) nieuwe aandelen, en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van
de geheelheid, hetzij ten belope van zeshonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd tachtig euro (€
652.680,00);
9. de besloten vennootschap "STERRE INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Meirelos 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0506.934.173.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 16
december 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december nadien,
onder nummer 14312781.
De statuten bleven tot op heden ongewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 28 mei 2021, welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, verklaart in te schrijven op één
(1) nieuw aandeel, en dit onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope
van duizend vierhonderd tachtig euro (€ 1.480,00);
10. de Heer Hillaert Stephan Rachel Adolf, geboren te Gent op 26 januari 1973, wonend te 9230
Wetteren, Bommelsrede 309; 
Luik B
hier vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 28 mei 2021, welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, verklaart in te schrijven op
tweehonderd tweeënzestig (262) nieuwe aandelen, en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van
de geheelheid, hetzij ten belope van driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd zestig (€
387.760,00);
f) De vergadering erkent en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat deze verhoging werd
doorgevoerd zoals gezegd, en werd volstort ten belope van de geheelheid en dat derhalve een
bedrag van twee miljoen zeven-honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd zestig euro (€
2.755.760,00) vanaf heden ter beschik¬king van de vennoot-schap is op een bijzondere rekening bij
BNP Paribas Fortis nummer BE39 0019 0773 0019, zoals ook blijkt uit een attest van voormelde
bankinstelling, dat door notaris Liesbeth Muller te Waasmunster in haar dossier zal bewaard blijven.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met wat vooraf¬gaat, beslist de vergadering
tevens om de statuten in deze zin te wijzigen.
3. a) Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van de verslagen
van het bestuursorgaan en van de commissaris, de bv Parmentier Guy, met kantoor te 2900
Schoten, aan de Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de Heer Guy Parmentier, over de hierna
vermelde inbreng in natura overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal neergelegd worden ter Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:
“BESLUIT
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot
toepassing van art. 7:197 WVV, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze
Vennootschap STEELCO INVEST door middel van inbreng van bestaande aandeelhoudersleningen
Dovesco t.b.v. 4.049.280,00 EUR, Dhr. Christiaan Fleurbaey t.b.v. 748.880,00 EUR, Fleurbaey &
Partners BV t.b.v. 1.108.520,00 EUR, Dhr. Jean Pierre Debucke t.b.v. 161.320,00 EUR, Debucke &
Partner BV t.b.v. 1.253.560,00 EUR en Sterre Invest BV t.b.v. 830.280,00 EUR, voor een totaal
waarde t.b.v. 8.151.840,00 EUR, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte
claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen
dat :
1. de vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 8.151.840,00 EUR bestaat uit 5.508 nieuwe
aandelen van de Naamloze Vennootschap STEELCO INVEST, ZONDER vermelding van een
nominale waarde, met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 2.643.840,00 EUR.
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het  bestuurs-orgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennoot-schap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er
geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
4. Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura
Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 27 mei 2021
Getekend
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Commissaris.”
Beide verslagen worden goedgekeurd.
b) De vergadering beslist tot een derde kapitaalverhoging met vijf miljoen vijfhonderd en achtduizend
euro (€ 5.508.000,00) om het van acht miljoen zeshonderd en achtduizend zevenhonderd zestig euro
(€ 8.608.760,00) te verhogen tot veertien miljoen honderd zestienduizend zevenhonderd zestig euro
(€ 14.116.760,00), door inbreng in natura van bestaande aandeelhoudersleningen.
De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend vijfhonderd en acht (5.508)
nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
Luik B
bestaande kapitaalaandelen.
Op deze vijfduizend vijfhonderd en acht (5.508) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in natura
voor een totaal van acht miljoen honderd éénenvijftigduizend achthonderd veertig euro (€
8.151.840,00),  waarbij deze prijs een uitgifte-premie omvat van twee miljoen zeshonderd
drieënveertigduizend achthonderd veertig (€ 2.643.840,00).
c) De vergadering beslist tot een vierde kapitaalverhoging met een bedrag van twee miljoen
zeshonderd drieënveertigduizend achthon-derd veertig (€ 2.643.840,00) om het te brengen van
veertien miljoen honderd zestienduizend zevenhonderd zestig euro (€ 14.116.760,00) op zestien
miljoen zevenhonderd zestigduizend zeshonderd euro (€ 16.760.600,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen maar door incorporatie van de thans uitgegeven "uitgiftepremies" ten belope van twee
miljoen zeshonderd drieënveertigduizend achthonderd veertig (€ 2.643.840,00).
Na voormelde kapitaalverhoging zal het kapitaal zestien miljoen zevenhonderd zestigduizend
zeshonderd euro (€ 16.760.600,00) bedragen, verdeeld in dertienduizend tweehonderd drieëntwintig
(13.223) aandelen  zonder vermelding van de waarde.
d) Deze verhoging wordt gerealiseerd door inbreng in natura van bestaande
aandeelhoudersleningen, als volgt:
1. door de CommV “DOVESCO INVESTERINGSVEHIKEL II”, afgekort “DOVESCO I.V.”, met zetel te
9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0685.601.641, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline
Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht, van een achtergestelde lening in
haar voordeel ten belope van vier miljoen negenenveertigduizend tweehonderd tachtig euro (€
4.049.280,00), hiervoor worden haar tweeduizend zevenhonderd zesendertig (2.736) nieuwe
aandelen toegekend;
2. door de Heer Fleurbaey Christiaan Emiel Willem, geboren te Knokke op 15 juli 1963, wonend te
8310 Brugge (Assebroek), Ter Woestijne 13, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil,
voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht, van een achtergestelde lening, SHL lening
en bijhorende brutointresten (10 %) berekend tot 28 mei 2021 ten belope van zevenhonderd
achtenveertigduizend achthonderd tachtig euro (€ 748.880,00), hiervoor worden hem vijfhonderd en
zes (506) nieuwe aandelen toegekend;
3. door de besloten vennootschap "FLEURBAEY & PARTNERS", met zetel te 8310 Brugge
(Assebroek), Ter Woestijne 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge
met ondernemingsnummer 0430.507.180, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd,
ingevolge voormelde onderhandse volmacht, van een achtergestelde lening, SHL lening en
bijhorende intresten (10 %) berekend tot 28 mei 2021 ten belope van één miljoen honderd en
achtduizend vijfhonderd twintig euro (€ 1.108.520,00), hiervoor worden haar zevenhonderd
negenenveertig (749) nieuwe aandelen toegekend;
4. door de Heer Debucke Jean Pierre Joseph, geboren te Gent op 19 oktober 1963, wonend te 8720
Dentergem, Katteknok 4, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge
voormelde onderhandse volmacht van een achtergestelde lening en bijhorende bruto-intresten (10
%) berekend tot 28 mei 2021 ten belope van honderd éénenzestigduizend driehonderd twintig euro
(€ 161.320,00), hiervoor worden hem honderd en negen (109) nieuwe aandelen toegekend;
5. door de besloten vennootschap "DEBUCKE & PARTNER", met zetel te 8720 Dentergem,
Katteknok 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0819.199.147, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd,
ingevolge voormelde onderhandse volmacht van een achtergestelde lening, SHL lening (inclusief
schuldvordering overdracht per 1 januari 2021) en bijhorende intresten (10%) berekend tot 28 mei
2021 ten  belope van één miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend vijfhonderd zestig euro (€
1.253.560,00), hiervoor worden haar achthonderd zevenenveertig (847) nieuwe aandelen toegekend.
Per 1 januari 2021 heeft er een schuldvordering overdracht plaatsgevonden tussen de Heer.
Debucke Jean-Pierre en de bv Debucke & Partner ten bedrage van driehonderd
tweeënegentigduizend zevenhonderd negenenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 392.749,75). Deze
schuld zit tevens vervat in de SHL lening welke ingebracht wordt per 28 mei 2021.
6. de besloten vennootschap "STERRE INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Meirelos 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0506.934.173, vertegenwoordigd door Mevrouw Aline Mainil, voornoemd, ingevolge voormelde
onderhandse volmacht van een achtergestelde lening, SHL lening en bijhorende bruto-intresten (10
%) berekend tot 28 mei 2021 ten belope van achthonderd dertigduizend tweehonderd tachtig euro (€
830.280,00), hiervoor worden haar vijfhonderd éénenzestig (561) nieuwe aandelen toegekend.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan voormelde inbrengers, als vergoeding voor de
door hen gedane inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van acht miljoen honderd  éénenvijftig-duizend achthonderd veertig (€
8.151.840,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
Luik B
werd op zestien miljoen zevenhonderd zestigduizend zeshonderd euro (€ 16.760.600,00), verdeeld
in dertienduizend tweehonderd drieëntwintig (13.223) aan-delen.
e) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met wat vooraf¬gaat, beslist de vergadering
om de statuten in deze zin te wijzigen.
4. De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven vermelde
besluiten uit te voeren.
5. De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9880 Aalter,
Durmelaan 20.
6. Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de tussen partijen onderling afgesloten aandeelhoudersovereenkomst, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “STEELCO INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest .
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
1. het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigin-gen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochter-vennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, vereffenaar of gelijkaardige functies, het verlenen van advies, management
en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert,
het in toepassing brengen van systemen voor gegevens-verwerking en alle technieken in verband
met het technisch, administratief, economisch, financieel, juridisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
3. het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
4. het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en voorschotten onder eender
welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie
bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
5. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
6. het aanleggen, uitbouwen en beheren van roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
roerende goederen van welke aard ook;
7. in de ruime zin van het woord, het uitvoeren in zowel het binnen- als het buitenland van volgende
handels- en nijverheidsactiviteiten: de productie, import, aankoop, verkoop en verhuur van steigers,
podia en daaraan gerelateerde onderdelen en materialen, en het leveren van diensten gerelateerd
aan deze activiteiten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en zakelijke zekerheden geven, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
Luik B
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen zevenhonderd zestigduizend zeshonderd euro (€
16.760.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderd drieën-twintig (13.223) aandelen.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het aandelenregister/effectenregister kan gehouden worden in elektro-nische vorm.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen en andere effecten
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en overnemer
of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische
Luik B
handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Artikel 10BIS: Overdrachtsbeperkingen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de
aandeelhoudersovereenkomst van 15 december 2017, waarbij de vennootschap tussenkomende
partij is, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Partijen zijn het erover eens dat de verdere uitbouw en groei van de activiteiten van de vennootschap
zal gediend worden door stabiliteit in het aandeelhouderschap van de vennootschap. In het belang
van de vennootschap komen de aandeelhouders inzake hun participatie in de vennootschap dan ook
het volgende overeen:
10BIS.1 Onder overdracht van aandelen (de “Overdracht”) wordt begrepen, alle handelingen die als
doel hebben of als gevolg hebben dat eigendom of bezit van een aandeel overgedragen wordt.
Hieronder vallen o.m. de overdrachten onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, en dit zowel
vrijwillig als gedwongen, ruil, inbreng in een andere vennootschap, verpanding, overdracht van
rechten op aandelen, opsplitsing van het eigendomsrecht onder levenden in blote eigendom en
vruchtgebruik alsmede in geval van overlijden.  Hieronder is eveneens begrepen de overdracht onder
algemene titel als gevolg van fusie of splitsing van een vennootschap of van inbreng van een
algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak door de ene in de andere vennootschap of van
een overdracht na vereffening.
10BIS.2 Voorkooprecht
In het geval dat (i) een derde (hierna de "Kandidaat-Koper" genoemd) een voorstel doet aan een
aandeelhouder (hierna de “Verkoper” genoemd) tot overname van het geheel of een gedeelte van
zijn aandelen in de vennootschap en (ii) de Verkoper wenst in te gaan op dit voorstel, heeft de
Vvennootschap vanaf de Bekendmaking (zoals hierna gedefinieerd) een voorkooprecht.
10BIS.2.1 De Bekendmaking
Indien de Verkoper zijn aandelen wenst over te dragen, dient hij de raad van bestuur van de
vennootschap en de andere aandeelhouders (hierna samen de “Andere Aandeelhouders” genoemd)
hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking" genoemd)
met vermelding van:
(i) het aantal aandelen in de vennootschap dat de Verkoper wenst over te dragen (hierna de "Over te
Dragen Aandelen" genoemd);
(ii) de naam, het adres of de maatschappelijke zetel en de nationaliteit van de Kandidaat-Koper;
(iii) de bona fide bepaalde prijs en alle voorwaarden verband houdend met de overdracht, in het
algemeen en per Over te Dragen Aandeel, aangeboden door de Kandidaat-Koper;
(iv) de bevestiging dat de Kandidaat-Koper bekend is met de bepalingen van dit artikel en bereid is
om dit na te leven en partij te worden bij deze Overeenkomst.
10BIS.2.2 Kennisgeving van Uitoefening
Binnen een periode van dertig dagen vanaf postdatum van voormelde Bekendmaking, kan de
vennootschap haar voorkooprecht uitoefenen en haar beslissing kenbaar maken aan de Verkoper bij
aangetekend schrijven (hierna de "Kennisgeving van Uitoefening" genoemd).
Indien de vennootschap niet aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden voldoet om de Over te
Dragen Aandelen in te kopen, deelt zij dit binnen de voormelde periode van dertig dagen vanaf
postdatum van de Bekendmaking tegelijkertijd mee aan zowel de Verkoper als aan de Andere
Aandeelhouders bij aangetekend schrijven: in dat geval kan ieder van de Andere Aandeelhouders
binnen een daaropvolgende periode van dertig dagen vanaf postdatum van voormelde mededeling
een voorkooprecht uitoefenen op de Over te Dragen Aandelen en binnen deze bijkomende periode
van dertig dagen haar beslissing kenbaar maken aan de Verkoper door middel van een
Kennisgeving van Uitoefening bij aangetekend schrijven. Een Kennisgeving van Uitoefening kan
enkel betrekking hebben op alle Over te Dragen Aandelen, zoniet is zij ongeldig.
Ieder van de Andere Aandeelhouders die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen en hiertoe een
Kennisgeving van Uitoefening heeft gedaan, verbindt zich ertoe om alle Over te Dragen Aandelen
over te nemen aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de Bekendmaking, in voorkomend
geval pro rata hun onderling aandeelhouderspercentage indien meerdere Andere Aandeelhouders
hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
10BIS.2.3 Afwezigheid van Kennisgeving van Uitoefening
In het geval noch de vennootschap noch de Andere Aandeelhouders een Kennisgeving van
Uitoefening heeft gedaan, is de Verkoper vrij om de Over te Dragen Aandelen over te dragen aan de
Kandidaat-Koper tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Bekendmaking binnen een termijn
van drie (3) maanden volgend op het verstrijken van een periode van negentig dagen vanaf
postdatum van voormelde Bekendmaking. Na het verstrijken van deze termijn dient de procedure
beschreven in dit artikel 10BIS.2 helemaal opnieuw gevolgd te worden.
10BIS.3 Eventueel voorkooprecht ingeval van overlijden
10BIS.3.1 De overdracht van aandelen ingeval van overlijden van een aandeelhouder van de
vennootschap die tevens een managementfunctie uitoefent of uitgeoefend heeft binnen de Afix groep
Luik B
waarvan de vennootschap de moedervennootschap is (hierna “AFIX Ondernemer”) of de vaste
vertegenwoordiger van een van de AFIX Ondernemers (hierna de “Overleden Aandeelhouder”
genoemd) is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere Aandeelhouders tenzij
de rechtmatige erfgenamen en/of legatarissen van de Overleden Aandeelhouder de aandelen niet
wensen te verkopen maar integendeel wensen te behouden, met dien verstande dat de
vennootschap steeds het recht heeft om een deel van de aandelen van de Overleden Aandeelhouder
te kopen. 
10BIS.3.2 In geval van overlijden van een van de AFIX Ondernemers dienen de erfgenamen en/of
legatarissen van de Overleden Aandeelhouder binnen de 60 dagen na het overlijden van de
Overleden Aandeelhouder aan de raad van bestuur mee te delen dat de Overleden Aandeelhouder
overleden is. In dit schrijven dient de betrokken erfgenaam en/of legataris eveneens te melden of
hij/zij bereid is aandeelhouder te worden mits opgave van naam, voornamen, beroep en woonplaats,
alsook hun erfrechtelijke rechten.
Indien de erfgenamen en/of legatarissen hiertoe niet overgaan, zal de raad van bestuur van de
vennootschap na het verstrijken van voormelde termijn en nadat de raad van bestuur van de
vennootschap kennis heeft gekregen van het overlijden, een schrijven richten aan de erfgenamen
en/of legatarissen waarin de raad van bestuur van de vennootschap melding maakt van het bestaan
van de procedure tot voorkoop (indien de erfgenamen en/of legatarissen de aandelen wensen te
verkopen) en hen de mogelijkheid geeft om binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het
schrijven van de raad van bestuur van de vennootschap mee te delen of zij de aandelen wensen te
behouden of de aandelen wensen te verkopen. Indien niet wordt geantwoord binnen voormelde
termijn, wordt geacht dat de erfgenamen niet geïnteresseerd zijn om aandeelhouder te worden.
10BIS.3.3 Na ontvangst van dit schrijven van de erfgenamen en/of legatarissen of na het verstrijken
van de termijn vermeld in voormelde paragraaf, zal de raad van bestuur van de vennootschap
vervolgens de andere Aandeelhouders tegelijkertijd per aangetekend schrijven in kennis brengen van
het starten van de procedure van voorkooprecht (hierna de “Bekendmaking” genoemd).
Binnen een periode van dertig dagen vanaf postdatum van voormelde Bekendmaking, kunnen de
andere Aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen en kan ieder van hen zijn beslissing kenbaar
maken aan de raad van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven (hierna de
"Kennisgeving van Voorkoop" genoemd).
10BIS.3.4 Ieder van de andere Aandeelhouders die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen en
hiertoe een Kennisgeving van Voorkoop heeft gedaan, verbindt zich ertoe om alle aandelen van de
Overleden Aandeelhouder over te nemen, in voorkomend geval op pro rata basis indien meerdere
andere Aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. De prijs die de overnemer(s)
dienen te betalen voor de aankoop van de aandelen van de Overleden Aandeelhouder zal, bij
gebreke aan akkoord, door een deskundige worden vastgesteld. De deskundige zal in gemeen
overleg tussen de erfgenamen van de Overleden Aandeelhouder en de overnemer(s) worden
aangesteld.  In geval geen overeenstemming over de identiteit van deskundige bestaat, kan de
meest gerede Partij de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verzoeken om een
deskundige aan te stellen die moet gekozen worden uit de lijst van bedrijfsrevisoren die
ingeschreven zijn op het tableau van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR, of haar opvolger) en
die binnen een termijn van twee maanden na zijn aanstelling de prijs dient te bepalen en mede te
delen aan de betrokken partijen. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige vallen
voor elk de helft ten laste van de overdrager en de overnemer.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele
bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld
uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder
openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering bijeenroepen ten einde een
tweede bestuurder te benoemen.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat
resulteert in een schriftelijk stuk.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.Een
bestuurder kan echter niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen. .
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is
samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. De ondertekening ervan kan ook op
elektronische wijze plaatsvinden.
Artikel 14: Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
In voorkomend geval, oefent de enige bestuurder, het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
Luik B
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan (in voorkomend geval de enige bestuurder) vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
- de voorzitter of door ten minste twee bestuurders;
- of (één van) de afgevaardigd bestuurder(s).
De ondertekening ervan kan ook op elektronische wijze plaatsvinden.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde (20%) van het kapitaal vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
De formulieren waarin de stemwijze niet vermeld werd, zijn nietig.
Om geldig te zijn moeten de formulieren minstens drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke hieraan of in geval van zijn/haar afwezigheid, door een andere bestuurder of lid van de
algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 26bis: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt, in voorkomend geval, gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in
een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Luik B
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuurorgaan
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter,
Durmelaan 20.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Luik B
Neergelegd voor registratie
 
Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 28 mei 2021.
2. Gecoördineerde tekst der statuten.
3. Verslagen