Ondernemingsnr : 0556734270
Naam
(voluit) : CORYLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, twintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CORYLUS”, waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1, hierna de “Vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met onmiddellijke ingang, naar
het volgende adres: 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21.
TWEEDE BESLISSING: Uitdrukkelijke verzaking aan de verplichte verslaggeving inzake
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van 1,00
EUR, om het van 3.000.000,00 EUR te brengen op 3.000.001,00 EUR, door uitgifte van 1 aandeel
zonder nominale waarde.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 1,00 EUR.
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inschrijver een uitgiftepremie storten ten belope van
100%, hetzij 14.469.999,00 EUR.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging en de uitgiftepremie.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING Belgium
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20 december 2023.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening “Uitgiftepremies”.
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 14.469.999,00 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen en één euro (€ 3.000.001,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzestien (616) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden, voor zover
de eventueel vereiste vergunningen en/of erkenningen zijn bekomen:
 De onderneming in onroerende goederen, meer bepaald alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, huurfinanciering, leasing, renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief
maken ervan, infrastructuurwerken, alsook het beleggen in alle types onroerende goederen, hierna
opgesomd maar niet beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts,
studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle
aanverwante goederen;
 De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
 Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
 Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
 Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
 Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
 Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en
in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle
handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
 Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen
waarnemen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag alleen zaken doen en handelingen verrichten indien dit geschiedt in
overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Investeringswetboek (Kapitalanlagegesetzbuch
- KAGB), in het bijzonder met sectie 231, paragraaf 1, zin 1, nummers 1 tot en met 5 en 7, evenals
sectie 231, paragraaf 3 KAGB, de beleggingsvoorwaarden en de specificaties, bepalingen en
richtlijnen van de Duitse Federale Financiële Toezichtsautoriteit (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) die direct of indirect van toepassing zijn op bijzondere
alternatieve beleggingsfondsen met variabel aantal rechten van deelneming in de zin van de KAGB
en hun activa.”.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 19 inzake de bevoegdheid van het bestuursorgaan
om adviserende comités op te richten.
De vergadering beslist om de bevoegdheid van het bestuursorgaan om adviserende comités op te
richten, te wijzigen door vervanging van artikel 19 met de volgende tekst:
“Artikel 19: Adviescomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.”.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 22 inzake de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap.
De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door vervanging
van artikel 22 met de volgende tekst:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door één van de bestuurders, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.”.
ELFDE BESLISSING: Diverse statutenwijzigingen om de statuten in lijn te brengen met de vereisten
van de Duitse KAGB.
De vergadering beslist tot de volgende statutenwijziging om de statuten in lijn te brengen met de
vereisten van de Duitse KAGB:
-              Wijziging van artikel 12 met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen en
andere effecten
(…)
-              Toevoeging van een artikel 22bis getiteld ‘KAGB principes’ waarvan de tekst als volgt luidt:
“Artikel 22bis: KAGB principes
- De aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen van de KAGB, die ook van invloed zijn op
hun positie als aandeelhouders en indirect op de vennootschap. Daarom zijn alle vervreemdingen
door de vennootschap van haar eigendommen en andere activa die behoren tot de activa van de
vennootschap zoals gedefinieerd in sectie 231 KAGB, evenals de overdracht en bezwaring van
vorderingen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen met betrekking tot eigendommen - voor zover
vereist door de bepalingen van de KAGB en in het bijzonder door sectie 84, paragraaf 1, nummer 5
KAGB - de goedkeuring van de bewaarder (‘Verwahrstelle’) vereist is zoals gedefinieerd in de KAGB.
- De vennootschap verwerft alleen activa overeenkomstig sectie 231, paragraaf 1 KAGB als ze
eerder zijn gewaardeerd door de waardetaxateur(s) die is (zijn) aangesteld voor het alternatief
beleggingsfonds. Deze waardering moet worden uitgevoerd door een externe waardetaxateur die
niet tegelijkertijd de reguliere waardering uitvoert op grond van sectie 249 en sectie 251 paragraaf 1
KAGB.
- De waardelimieten van de KAGB moeten in acht worden genomen bij de verwerving van activa en
belangen in andere vastgoedondernemingen. Sectie 236 KAGB is van toepassing op de verwerving
van belangen in een vastgoedonderneming met dien verstande dat het vastgoed dat is opgenomen
in de jaarrekening of in de staat van activa en passiva van de vastgoedonderneming moet worden
opgenomen tegen de waarde die is vastgesteld door de waardetaxateur(s) die is (zijn) aangesteld
voor het alternatief beleggingsfonds en die voldoet (voldoen) aan de vereisten van sectie 216
KAGB.”.
-              Wijziging van artikel 31 met betrekking tot de beraadslaging van de algemene vergadering
als volgt:
“De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten
een aanwezigheidsquorum vereisen.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
Bij statutenwijzigingen wordt tevens de goedkeuring vereist van de bewaarder (‘Verwahrstelle’) zoals
gedefinieerd in de KAGB, voor zover dit wordt vereist door de bepalingen van de KAGB, in het
bijzonder sectie 84, paragraaf 1, nummer 5 KAGB.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bestuurders en eventuele commissaris worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt
het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis
nemen.”.
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris