Ondernemingsnr : 0415423680
Naam
(voluit) : APPARTHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 215
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zestien december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing: Herhaalde toepassing alarmbelprocedure
De voorzitter bevestigt dat ingevolge verliezen, het netto-actief van de vennootschap in het verleden
daalde tot beneden een vierde van het kapitaal en zelfs negatief was. Overeenkomstig artikel 7:228
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder eerder een bijzonder
verslag opgemaakt (gevoegd bij de algemene vergadering d.d. 30 mei 2020) , waarin enerzijds werd
voorgesteld om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en anderzijds een aantal
maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap werden uiteengezet. Na
beraadslaging besliste de algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 2020 om de
activiteiten van de vennootschap verder te zetten met inachtneming van de voorgestelde
herstelmaatregelen.
Op heden bedraagt het netto-actief van de vennootschap nog steeds minder dan een vierde van het
kapitaal en blijft het negatief. De voorzitter benadrukt dat de vennootschap intensief verder werkt aan
het herstel van haar financiële toestand, onder meer, door toepassing van de hierna vermelde
kapitaalverhoging. Derhalve beslissen de aandeelhouders hun eerdere besluit om de activiteiten van
de vennootschap voort te zetten te handhaven.
Tweede beslissing: Goedkeuring van de jaarrekening
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een
resultatenrekening en een toelichting, keuren de aandeelhouders de voorgelegde jaarrekening van
de vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat (zoals uiteengezet in
de jaarrekening) op heden goed.
De aandeelhouders verlenen kwijting aan de enige bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
gedurende het afgelopen boekjaar:
Derde beslissing: Kapitaalsvermindering
De algemene vergadering beslist om een formele kapitaalvermindering met een bedrag van €
880.000,00 door te voeren om het kapitaal van € 880.000,00 op € 0,00 te brengen door aanzuivering
van geleden verliezen, onder de opschortende voorwaarde van een onmiddellijk daarop volgende
kapitaalverhoging door inbreng in natura. De bestaande aandelen zullen worden vernietigd onder de
opschortende voorwaarde van onmiddellijke kapitaalverhoging. Deze kapitaalvermindering is aan te
rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
Vierde beslissing: Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart minder dan 15 dagen voor heden kennis
genomen te hebben van de verslagen, doch te verklaren dat dit voldoende was voor hem om ze na
gaan;
–het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“CONSCUIS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te Sint-Niklaas, Gentse baan 71A, bus 101 (KBO
0837.153.550), vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
Luik B
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door enige bestuurder
aangesteld.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door de enige bestuurder,
worden hierna letterlijk weergegeven:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 2-
12-2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 180 nieuwe aandelen van de
vennootschap Apparthome NV, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van
afgerond 9.996,54 EUR. De aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Wij
hebben geen kennis van andere bijzondere voordelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs;
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Luik B
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van
inbreng in natura van schuldvorderingen voor een globaal bedrag van 1.799.378,48 EUR bestaande
uit de inbreng van een schuldvordering toebehorend aan Concessie, Beheer en Management NV,
voormeld, en een schuldvordering toebehorend aan Belgian Investment NV, voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Niklaas op 15-12-2022
(handtekening)
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
_______________
Georges Koslowski
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor”
–het verslag opgesteld door de enige bestuurder artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor,
neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Vijfde beslissing: Kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met een
bedrag van € 1.799.378,48 om het kapitaal van € 0,00 te brengen op € 1.799.378,48, door uitgifte
van 180 nieuwe aandelen, door inbreng in natura van twee schuldvorderingen in rekening-courant
door:
•           de naamloze vennootschap “CONCESSIE, BEHEER EN MANAGEMENT’, afgekort
“COBEMA” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215 (ondernemingsnummer 0452.275.960):
€ 859.507,08 door uitgifte van 86 nieuwe aandelen
•           de naamloze vennootschap “BELGIAN INVESTMENT”, afgekort “BELGINVEST”, met zetel te
8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215 (ondernemingsnummer 0421.658.901): € 939.871,40 door
uitgifte van 94 nieuwe aandelen.
Deze inbreng wordt vergoed met creatie van nieuwe aandelen, zoals voormeld.
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen:
- De naamloze vennootschap “CONCESSIE, BEHEER EN MANAGEMENT’, afgekort “COBEMA”,
voorbeschreven, vertegenwoordigd door bestuurders:
* De besloten vennootschap “BRABANT CONSULTANCY AND SERVICES” (ondernemingsnummer
0452.275.960), vast vertegenwoordigd door de heer VAN RENTERGHEM Yves, voornoemd;
* De heer VAN RENTERGHEM Yves;
- De naamloze vennootschap “BELGIAN INVESTMENT” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan
215 (ondernemingsnummer 0421.658.901), De besloten vennootschap “BRABANT CONSULTANCY
AND SERVICES” (ondernemingsnummer 0452.275.960), vast vertegenwoordigd door de heer VAN
RENTERGHEM Yves;
Die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaren
hun voormelde schuldvorderingen in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard hebben
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
€ 1.799.378,48 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 180 identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde.
Zesde beslissing: Vermindering van de onbeschikbare reserve voor voorzienbaar verlies
De vergadering beslist de rekening onbeschikbare reserve voor voorzienbaar verlies te verminderen
met een bedrag van € 87.836,06 om de onbeschikbare reserve voor voorzienbaar verlies te brengen
van € 87.836,06 op € 0,00, door compensatie met de effectief geleden verliezen.
Zevende beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van € 1.737.878,48 om het te
brengen van € 1.799.378,48 op € 61.500,00 door aanzuivering van geleden verliezen en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van € 1.737.878,48 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op € 61.500,00.
Achtste beslissing – coördinatie statuten – machten raad van bestuur
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Dienaangaande verklaart de vergadering dat artikel 5 van de statuten als volgt aangepast dient te
worden:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk 1/180ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering stelt tevens aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten vennootschap “VGD
Accountants- en Belastingconsulenten” met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met btw- nummer BE 0875.430.542,
en met kantoor te  9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, met
mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW
belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier