Nº d'entreprise : 1011 057 427
Nom
(en entier) : Homere Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme	-
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles
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Objet de l'acte : Nomination du président du conseil de surveillance - Nomination des
membres du conseil de direction de la Société - Nomination d'un délégué à
la gestion journalière - Nomination du président du conseil de direction -
Nomination d'un délégué à la gestion journalière. Délégation de pouvoirs
spéciaux - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives
I. Extrait des décisions écrites unanimes des membres du conseil de surveillance du 26 septembre 2024.
Les membres du conseil de surveillance :
(a) DÉCIDENT de nommer Monsieur Benjamin Hara en tant que président du conseil de surveillance,
avec effet immédiat et pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance.
DÉCIDENT que le président ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
(b) DÉCIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du conseil de direction de la
Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :
·Monsieur Sébastien Marchon ;
·Madame Aidana Zhakupbekova ;
·Monsieur Nikolaos Prokopos ; et
·Monsieur Nikola Zanko.
Les membres du conseil de direction élisent domicile au siège de la Société pour l'exécution de leur
mandat.
DÉCIDENT que les membres du conseil de direction ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leur
mandat.
(c) DÉCIDENT que la gestion journalière de la Société sera confiée à Monsieur Sébastien Marchon,
élisant domicile au siège de la Société, portant le titre de délégué à la gestion journalière ou chief executive
officer (CEO), et ce pour une durée indéterminée.
(d) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités
nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv)
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Il. Extrait des décisions écrites unanimes des membres du conseil de direction du 26 septembre 2024.
Les membres du conseil de direction :
(a) DÉCIDENT de nommer Monsieur Sébastien Marchon en tant que président du conseil de direction, et
ce avec effet immédiat pour la durée de son mandat de membre du conseil de direction.
(b) DÉCIDENT, conformément à la décision préalable du conseil de surveillance, de confier la gestion
journalière de la Société à Monsieur Sébastien Marchon, élisant domicile au siège de la Société, portant le
titre de délégué à la gestion journalière ou chief executive officer (CEO), et ce avec effet immédiat pour une
durée indéterminée.
DÉCIDENT que le délégué à la gestion journalière ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ce mandat.
- DÉCIDENT d'octroyer à Monsieur Sébastien Marchon, avec effet immédiat pour la durée de son mandat
de délégué à la gestion journalière, tous pouvoirs (y compris au-delà des limites de la gestion journalière)
relatifs à l'attribution des titres réservés (Reserved Securities) de la Société conformément à, et dans les
limites de, l'article 5.8 du pacte d'actionnaires (shareholders' agreement) relatif à la Société signé le 26
septembre 2024 (tel que modifié de temps à autres), y compris les pouvoirs relatifs à l'attribution et l'exercice
des droits de souscription conformément aux, et dans les limites des, termes et conditions des plans 1 et 2 de
droits de souscription (Subscription Rights Plan 1 - General terms and conditions et Subscription Rights Plan
2 - General terms and conditions).
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités
nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv)
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la
Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre
institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.