Ondernemingsnr : 0452425618
Naam
(voluit) : LETALON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Melsenbeekstraat 8
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “LETALON” met zetel te 9820 Merelbeke, Melsenbeekstraat 8 en
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het Ondernemingsnummer 0452.425.618,
opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke, op 17 mei 2023, blijkt dat de vergadering
unaniem besloten heeft tot:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Kapitaalvermindering
1. De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met 131.906,17 euro,
om het kapitaal van 256.906,17 euro terug te brengen op 125.000,00 euro, door opname in rekening-
courant van de aandeelhouders, telkens in verhouding tot hun aandelenbezit.
Deze vermindering wordt integraal toegerekend op de kapitaalverhoging de dato 8 januari 2014 in
toepassing van artikel 537 WIB.
Deze kapitaalvermindering geschiedt met vernietiging van 529 aandelen, telkens in verhouding tot
het aandelenbezit.
Na deze kapitaalsvermindering is het aandelenbezit als volgt:
- de heer Daniël Lejeune: 301 aandelen,
- de heer Benny Lejeune: 100 aandelen
- mevrouw Katleen Lejeune: 100 aandelen.
Ondergetekende notaris informeert de aandeelhouders en het bestuursorgaan over artikel 7:209
WVV, dat bij een kapitaalvermindering door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande
andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over
de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
2. Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met deze
statutenwijziging.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen, zoals hierna weergegeven.
Derde besluit: Verplaatsing van de jaarlijkse vergadering.
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse vergadering vanaf heden te verplaatsen van de
laatste vrijdag van mei, om 17.00 uur, naar de laatste vrijdag van juni, om 17.00 uur.
Dat betekent dat ook de jaarvergadering van dit jaar (2023) zal doorgaan op de laatste vrijdag van
juni 2023.
Vierde besluit: Aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (…)
alhier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
2. Naam: “LETALON”.
3. Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. Duur: voor onbepaalde duur.
5. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-beheer van vennootschappen, studie-, organisatie en raadgevend bureau ;
-inkoop en verkoop, import en export, verhuur en fabricage van alle ontspanningstoestellen en
aanverwante artikelen ;
-inkoop en verkoop, import en export van frisdranken, alcoholische dranken, bieren ;
-voor eigen rekening bouwen, verbouwen, uitbaten en verhuren van horecazaken, dit alles in de
meest uitgebreide zin ;
-import en export, inkoop en verkoop, onderhoud van rollend en vast bedrijfsmateriaal ;
-groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, van alle fantasieartikelen, porselein en gleiswerken,
huishoudtoestellen, zowel elektrische als mechanische, of met de hand bedienbaar;
-inkoop en verkoop, en kweken van dieren;
-het uitvoeren van algemene bouwwerken en het aankopen en verkopen van alle roerende goederen
met betrekking tot deze bouwactiviteit ;
-het behoud, het beheer, de uitbreiding en valorisatie van het geheel of een deel van haar
patrimonium, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien ; de
vennootschap kan ondermeer alle onroerende, gebouwde of onbebouwde, gemeubelde en niet-
bemeubelde goederen aankopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren, alsook het
uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten ; de vennootschap zal
er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp
geworden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar ertoe dwingen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
6. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd en een aandelen (501), zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7. Boekjaar: Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8. Jaarvergadering. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni, om
17.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
9. Toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in artikel 27 van de statuten opgenomen beslissingen
die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht
het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is
deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die
op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen:
- de wijziging van het voorwerp;
- de omzetting van de rechtsvorm;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap;
- de wijziging van artikel 27 van de statuten.
Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts
geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen:
- verhoging of vermindering van het kapitaal;
- enige andere wijziging van de statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
10. Aanleg reserve, winstverdeling, vereffeningssaldo
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Deze bestuurder is een natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Het mandaat van de bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
12. Vertegenwoordiging
Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door:
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden,
- hetzij door de afgevaardigd bestuurder, alleen optredend.
Vijfde besluit: herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, wiens mandaat voor allen afloopt op de
algemene vergadering van 2023 (dit jaar), na deze vergadering te herbenoemen voor een periode
van 6 jaar, dus tot en met de algemene vergadering van 2028:
- De heer Daniël Lejeune,
- De heer Benny Lejeune,
- Mevrouw Katleen Lejeune, allen voornoemd.
Zij zijn hier allen aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Terstond komen de herbenoemde bestuurders in raad bijeen en beslissen om de heer Daniël
Lejeune te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder, voor dezelfde periode van 6 jaar.
Hij is hier tevens aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Zesde besluit: Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Melsenbeekstraat 8.
Zevende besluit: Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE
FAST te 2440 Geel, Molseweg 35, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die
voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.
----------------------------
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
Notaris Ludwig Vermeulen
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal.