Ondernemingsnr : 0434710646
Naam
(voluit) : MAGELEIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Merelbekestraat 13
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 31 maart 2021, ter
registratie, blijkt hetgeen volgt:
(…)
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen “MAGELEIN”, met zetel te 9090 Melle, Merelbekestraat 13 en met
ondernemingsnummer 0434.710.646.
(…)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
(…) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie miljoen
vierhonderdennegenduizend negentig euro (€ 3.409.090,00) om het kapitaal te brengen van twaalf
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 12.400.000,00) op acht miljoen negenhonderdnegentigduizend
negenhonderdentien euro (€ 8.990.910,00), zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige
verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering uitsluitend
op het volgestort kapitaal zal worden aangerekend.
De algemene vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is en dit
ook niet zal worden ten gevolge van deze uitkering, zodat deze aldus geschiedt binnen de grenzen
van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gezien de uitkering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de beslissing tot uitkering buiten het toepassingsgebied
van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-regel’ niet toegepast
worden.
Dientengevolge zullen volgende bedragen aan de aandeelhouders worden terugbetaald in
verhouding tot hun aandelenbezit:
(…)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van drie miljoen vierhonderdennegenduizend negentig euro (€ 3.409.090,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Luik B
(…)
VIERDE BESLUIT
Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het besluit tot
kapitaalvermindering volgens de werkwijze en voorwaarden als uiteengezet onder het eerste
agendapunt.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten in die zin te wijzigen dat er niet langer een statutair
zaakvoerder/bestuurder is.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen (…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAGELEIN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op. wederbelegging en
opbrengst;
2) het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en de organisatie
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van konkrete projekten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing-van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om
het even welke vorm, en dit zonder enige beperking,
3) het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan bovendién alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan
bijdragen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen negenhonderdnegentigduizend negenhonderdentien euro (€
8.990.910,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesendertigduizend (36.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. (…)
De volgestorte aandelen zijn op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Luik B
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
(…)
(…)
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
(…)
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
(…)
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om veertien (14) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer DE MAERTELAERE Johan, voornoemd;
- mevrouw DE MAERTELAERE Kristien, voornoemd;
- de heer DE MAERTELAERE Philippe, voornoemd;
- mevrouw DE MAERTELAERE Celine, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer DE MAERTELAERE Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer DE MAERTELAERE Philippe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DE MAERTELAERE Celine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Merelbekestraat 13;
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.