Ondernemingsnr : 0598 943 326
Naam
(voluit) : Mobietrain
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : C-mine 12, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming van onafhankelijke bestuurder / ontslag van bestuurder en
benoeming van bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schiftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 29 april 2024:
"1. De Aandeelhouders besluiten de vennootschap "MOAG Holding BV", met zetel te Tweede Hervendreef
17, 5232JA Den Bosch, Nederland met KVK-nummer: 57530432, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Marc van Agteren, wonende te [ ··· ], te benoemen als 'onafhankelijk bestuurder' overeenkomstig artikel 13.1(d)
van de statuten van de Vennootschap.
De Aandeelhouders besluiten daarenboven, dat het voormeld mandaat geldt vanaf 1 maart 2024 voor een
duur van 3 jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zich dient uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
[ ... ]
2. De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
de besluiten van de Aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragraaf van deze schriftelijke besluiten
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat:
- Yannick Verrycke, Laura Rosseel en Griet Roos, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat
47a, 2018 Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)."
Uittreksel uit de eenparige schiftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 31 mei 2024:
"1. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Be@dvised, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Berchemboslaan 16, 2600 Antwerpen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0543.479.716 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) vast
vertegenwoordigd door de heer Renaat Berckmoes, met ingang vanaf 1 juni 2024.
2. De Aandeelhouders besluiten om Niels Van Driessche, wonende te [ ... ], te benoemen als 'Fortino
Bestuurder' overeenkomstig artikel 13.1(c) van de statuten van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juni 2024.
De Aandeelhouders besluiten daarenboven, dat het voormeld mandaat geldt voor een duur van 6 jaar en
zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zich dient uit te spreken over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat van de onafhankelijk bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
de besluiten van de Aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragraaf van deze schriftelijke besluiten
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat:
- Yannick Verrycke, Laura Rosseel en Griet Roos, allen advocaat, kantoor houdende te Karel
Oomsstraat 47a, 2018 Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)."
Griet Roos
Bijzonder gevolmachtigde