Nº d'entreprise : 0462 533 117
Nom
(en entier) : MARQUE-A-ROUTE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Kain (B-7540 Tournai), Rue du Follet 10 4
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ EN UN
SEUL ACTE (en application de l'article 2:71 du Code des sociétés et des
associations)
L'an deux mil vingt-cinq.
Le trente et un mars.
( ... )
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST TENUE:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "MARQUE-A-
ROUTE", ayant l'adresse de son siège à Kain (B-7540 Tournai), Rue du Follet 10 4, TVA BE0462.533.117 RPM
Hainaut, division Tournai.
Ci-après dénommée la "société".
( ... )
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Renonciation aux restrictions de représentation des actionnaires comme
prévues à l'article 22 des statuts actuels de la société
( ... )
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Dissolution et clôture dans un acte
L'assemblée décide d'exercer la faculté offerte par l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations
de dissoudre et liquider la société en un seul acte.
( ... )
L'assemblée décide:
a)après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes envers les actionnaires ou des tiers selon l'état financier, ou
que les fonds au paiement des dettes envers les actionnaires ou des tiers ont été consignés, jusqu'à la
dissolution et la clôture de la liquidation de la société en un (1) acte et sans nomination d'un liquidateur;
b)que la reprise de l'actif résiduel sera effectuée par les actionnaires eux-mêmes;
c)que les créances de la société sont reprises et transférées aux actionnaires, qui auront ainsi le droit de
faire valoir lesdites créances à titre personnel, et
d)vu ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et de constater que (i) la société a
définitivement cessé d'exister ce jour, et (ii) qu'à la suite de la dissolution et de la clôture de la liquidation, le
mandat de l'administrateur unique a pris fin.
TROISIÈME RÉSOLUTION: Décharge à l'administrateur unique
L'assemblée décide, en toute connaissance de cause et sur la base de l'état précité de l'actif et du passif de
31 décembre 2024, de donner décharge à l'administrateur unique pour l'exercice de sa fonction jusqu'à
aujourd'hui.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Conservation des livres et documents et consignation de fonds
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés, pendant la
durée requise par la loi, à l'adresse suivante: 9810 Nazareth-De Pinte, Plezierstraat 21.
L'assemblée constate qu'aucune mesure n'a dû être prise pour la consignation de fonds et de valeurs
revenant aux créanciers et qui n'ont pu leur être remis.
CINQIÈME RÉSOLUTION:	Procuration pour les formalités
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à: (i) l'organe d'administration (le cas échéant, chaque membre
chaque membre agissant séparément) ainsi qu'aux employés, mandataires et agents, afin d'assurer, si
nécessaire, l'accomplissement des formalités auprès d'un bureau de la société en vue de la mise à jour des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises, et, si nécessaire, auprès de l'Administration de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait: expédition de l'acte, trois (3) procurations, rapport du conseil
d'administration, rapport du réviseur d'entreprises).
(enregistré)
Emmanuelle VAN HAMME,
Notaire.