Ondernemingsnr : 0848664480
Naam
(voluit) : BRUSS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donk 4
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc BOELAERT, te Ganshoren, op 18 februari 2022, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BRUSS INVEST”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Donk 4, is samengekomen met het opzet om te beraadslagen en te besluiten over
de volgende agenda:
I. DAGORDE
1. Omzetting van rechtswege van het mandaat van zaakvoerder in het mandaat van bestuurder.
2. Omzetting van rechtswege van het kapitaal en de wettelijke reserve.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. Verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 5 :101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin op omstandige wijze de voorgestelde
wijziging van voorwerp verantwoord wordt.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschap en verenigingen en de voorafgaande beslissingen.
6. Machtiging
7. Zetel.
8. Bevestiging van de benoeming van de bestuurders.
9.Bijzondere volmachten.
(…)
BERAADSLAGING
(…)
EERSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op 1 januari
2020 stelt de algemene vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het mandaat van zaakvoerder van
rechtswege omgezet werd in het mandaat van bestuurder.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op 1 januari
2020 stelt de algemene vergadering tevens vast dat sinds 1 januari 2020 het volstort gedeelte van
het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen. Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet
wordt in een vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Ze beslist eveneens de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. Met unanimiteit wordt de voorzitter ontslaan lezing te
geven van het verslag opgesteld door de bestuurder waarin op omstandige wijze de voorgestelde
wijziging van voorwerp verantwoord wordt. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te
hebben van voormeld verslag en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten :
“- Het produceren van wijn en wijnranken, bouwrijp maken van wijngaarden, voor eigen rekening en
voor rekening van derden teneinde het eindproduct te commercialiseren,
- De wijnproeverij,
- De groot- en kleinhandel in wijnen en andere geestrijke dranken en andere dranken, inclusief de
thuisbezorging ervan.
- De groot- en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan
niet verwerkt in wijnpakketten.
- In- en export van voornoemde dranken.
- Het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken.
- Het bottelen, het mengen en het zuiveren van zelf geproduceerde wijn en of in bulk aangekochte
wijn.
- Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie.
- De groot- en kleinhandel in suiker, chocolade en suikerwerk. - De overige kleinhandel in voedings-
en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd, zoals bijvoorbeeld
borrelnootjes, en dergelijke.
- De groothandel in vaat- en glaswerk.
- De groot- en kleinhandel in bestekken en huishoudelijke artikelen (kurkentrekkers, onderzetters,
enzovoort).
- De groot- en kleinhandel en distributie in decoratie-artikelen en alle andere aanverwante artikelen
aan de drankhandel.
- De gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is begrepen
(vb. groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke; groothandel in verpakkingsmateriaal,
enzovoort).
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
- Adviesbureau op het gebied van wijn. Het verlenen van adviezen, informatie en hulp op het gebied
van wijnen, smaak.
- De organisatie van degustaties, salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, congressen, seminaries,
culinaire manifestaties in de ruimste zin van het woord.
- Uitbrengen en verdelen van boeken en andere tijdschriften op het gebied van wijnen.
- Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het verlenen van adviezen, maken van studies, organiseren van seminaries, schrijven en
publiceren van boeken en artikelen in verband met wijnen en andere alcoholische dranken.
- Bureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
- De uitbating van een drankgelegenheid, traiteurs- en restauratiezaak en het vervaardigen, bereiden
en opdienen van eetwaren, spijzen en toespijzen en bijkomende, alsmede van dranken en
verfrissingen, het aannemen en organiseren van feesten, diners, soupers, banketten, recepties en
andere gelijkaardige evenementen;
- Het leveren van cateringservice te weten het afleveren en verkopen van maaltijden, zomede de
handel, de uitbating en het bestuur van restaurants, hotels, cafés, tavernes, bars, en andere
horecazaken, het verlenen van diensten als restaurateur en traiteur;
- De vertegenwoordiging van wijnen, likeuren, bieren en andere alcoholische of niet alcoholische
dranken, dit alles in de breedste zin van het woord.
Tenslotte heeft de vennootschap eveneens tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden
onder meer in het kader van voormelde activiteiten:
- het uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouw- en aannemerswerken;
Luik B
- het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;
- de drainage van bouwterreinen;
- het uitvoeren van rioleringswerken;
- de montage en afwerking van geprefabriceerde stapelhuizen en hangars;
- het optrekken van (de ruwbouw van) individuele huizen en andere residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, loodsen, hangars etc.;
- onderhoud en algemene klusjesdienst;
- de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en
afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord, verwarmingsinstallaties en
-toestellen, besproeiingsinstallaties, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord.
- het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening.”
Het verslag der bestuurder zal worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank samen
met een uittreksel van huidig proces-verbaal.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "BRUSS
INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden
- alle mogelijke verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouw en
verbouwing, het onderhoud, de oprichting, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing
en de modernisering van onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van gebouwen, de aankoop, de verkoop, de
verhuur, het vestigen van een tijdelijk zakelijk recht (opstal, vruchtgebruik, erfpacht, …), de verdeling
en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening van
alle mogelijke overeenkomsten voor werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- het produceren van wijn en wijnranken, bouwrijp maken van wijngaarden, voor eigen rekening en
voor rekening van derden teneinde het eindproduct te commercialiseren;
- de wijnproeverij;
- de groot- en kleinhandel in wijnen en andere geestrijke dranken en andere dranken, inclusief de
thuisbezorging ervan;
- de groot- en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan
niet verwerkt in wijnpakketten;
- de in- en export van voornoemde dranken;
- het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken;
- het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van wijn van eigen productie en of in
bulk aangekochte wijn;
- het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie.
- de groot- en kleinhandel in suiker, chocolade en suikerwerk. - De overige kleinhandel in voedings-
en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd, zoals bijvoorbeeld
Luik B
borrelnootjes, en dergelijke.
- de groothandel in vaat- en glaswerk.
- de groot- en kleinhandel in bestekken en huishoudelijke artikelen (kurkentrekkers, onderzetters,
enzovoort).
- de groot- en kleinhandel en distributie in decoratie-artikelen en alle andere aanverwante artikelen
aan de drankhandel.
- de gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is begrepen
(vb. groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke; groothandel in verpakkingsmateriaal,
enzovoort).
- de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
- adviesbureau op het gebied van wijn. Het verlenen van adviezen, informatie en hulp op het gebied
van wijnen, smaak.
- de organisatie van degustaties, salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, congressen, seminaries,
culinaire manifestaties in de ruimste zin van het woord.
- uitbrengen en verdelen van boeken en andere tijdschriften op het gebied van wijnen.
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
- tussenpersoon in de handel.
- het verlenen van adviezen, maken van studies, organiseren van seminaries, schrijven en publiceren
van boeken en artikelen in verband met wijnen en andere alcoholische dranken.
- bureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
- de uitbating van een drankgelegenheid, traiteurs- en restauratiezaak en het vervaardigen, bereiden
en opdienen van eetwaren, spijzen en toespijzen en bijkomende, alsmede van dranken en
verfrissingen, het aannemen en organiseren van feesten, diners, soupers, banketten, recepties en
andere gelijkaardige evenementen;
- het leveren van cateringservice te weten het afleveren en verkopen van maaltijden, zomede de
handel, de uitbating en het bestuur van restaurants, hotels, cafés, tavernes, bars, en andere
horecazaken, het verlenen van diensten als restaurateur en traiteur;
- de vertegenwoordiging van wijnen, likeuren, bieren en andere alcoholische of niet alcoholische
dranken, dit alles in de breedste zin van het woord.
Tenslotte heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van
derden onder meer in het kader van voormelde activiteiten:
- het uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouw- en aannemerswerken;
- het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;
- de drainage van bouwterreinen;
- het uitvoeren van rioleringswerken;
- de montage en afwerking van geprefabriceerde stapelhuizen en hangars;
- het optrekken van (de ruwbouw van) individuele huizen en andere residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, loodsen, hangars etc.;
- onderhoud en algemene klusjesdienst;
- de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en
afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord, verwarmingsinstallaties en
-toestellen, besproeiingsinstallaties, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;
- het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij
kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking,
rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij
mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke,
al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder
en vereffenaar uitoefenen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen. Elk aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk deel van de
winst en van het vereffeningssaldo.
(…)
Artikel 16. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en,
wanneer zij in de statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder. De algemene vergadering kan de
niet-statutaire bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige reden,
afzetten, doch slechts mits de meerderheden vereist voor een statutenwijziging. In geval van
beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop het mandaat
eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder,
dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast
met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat
in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van
toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook van toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan
dezelfde regels inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou uitoefenen.
    1.  Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere
reden, en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene
vergadering al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. De bestuurder, benoemd
zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
Luik B
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden. De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet
bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen
de grenzen van hun eigen bevoegdheden. Het bestuursorgaan kan te allen tijde de personen
vermeld in bovenstaande alinea’s afzetten. Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en
vergoedingen, vast of variabel, die geboekt worden op de algemene kosten en toegekend worden
aan degenen aan wie hij bepaalde bevoegdheden overdraagt.
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
(…)
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van het
hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de
uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurders voor de
uitvoering van de aangenomen beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigd dat de zetel van de vennootschap gelegen is 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Donk 4.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering herbevestigd voor zoveel als nodig de mandaten van de twee bestuurders:
Didier Brusselmans en Charlotte Verbist, beiden voornoemd, en dit voor onbepaalde duur. Conform
artikel 17 van de statuten kan elke bestuurder alleen optreden.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de besloten vennootschap B. DOCS, met zetel
te Willem De Zwijgerstraat 27 te 1000 BRUSSEL, vertegenwoordigd door mevrouw Carmen
THEUNIS , of elke andere door haar aangewezen persoon met macht van indeplaatsstelling, om:
Luik B
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* alle formaliteiten te vervullen bij de Griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Notaris Marc BOELAERT (getekend)
Keizer Karellaan, 343
1083 Ganshoren
Samen neergelegd: expeditie en statuten