Ondernemingsnummer :
0660893167
Benaming :
(voluit) :
VISIAX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maria-Theresiastraat 51
3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
In het jaar tweeduizend negentien.
Op negentien juni.
Voor mij, Sylvie Lefevre, notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS
& LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12.
Op kantoor te Mechelen, Veemarkt 12.
WORDT GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VISIAX", met maatschappelijke zetel te
3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 51, BTW BE0660.893.167, rechtspersonenregister Leuven
0660.893.167.
Vennootschap die werd opgericht als vennootschap onder firma, blijkens onderhandse akte verleden
op 2 augustus 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna,
onder nummer 0660.893.167.
Vennootschap waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst ingevolge akte
verleden voor Dirk Luyten te Mechelen op 27 september 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 18166085, waarbij onder andere de
rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd naar een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1. De heer GEKIERE Axel, ongehuwd, geboren te Mechelen op 24 oktober 1991 , wonende te 3000
Leuven, Maria-Theresiastraat 51.
Eigenaar van vierenveertigduizend negenhonderd vijftig (44.950) aandelen
2. De heer FRANKEN Vincent Annie Alfons, ongehuwd, geboren te Bonheiden op 5 november 1991 ,
wonende te 3000 Leuven, Brusselsestraat 290 bus 508.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
Eigenaar van vierenveertigduizend negenhonderd vijftig (44.950) aandelen
3. De heer JANSSENS Laurens Bieke Carl, ongehuwd, geboren te Bonheiden op 19 augustus 1995 ,
wonende te 2820 Bonheiden, Zellaerdreef 28.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
Eigenaar van tienduizend honderd (10.100) aandelen
4. De naamloze vennootschap "iMEC.iSTART FUND", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven
(Heverlee), Kapeldreef 75, rechtspersonenregister Leuven 0672.768.937.
Vennootschap die werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen
op 15 maart 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder
nummer 17306935, en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
Luik B
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
Eigenaar van 6.385 aandelen
TOTAAL: 106.385 aandelen
Die verklaren dat zij de enige vennoten zijn van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VISIAX” en dat voormelde honderdenzesduizend driehonderdvijfentachtig
(106.385) aandelen dus het totaal van de door de vennootschap uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
HANDELINGSBEKWAAMHEID
De partijen verklaren juridisch bekwaam te zijn om de rechtshandelingen in deze akte te stellen.
Zij verklaren dat geen rechtbank hen heeft beschermd of hun beschikkingsbevoegdheid heeft
beperkt en er ook geen verzoekschrift dienaangaande werd ingesteld.
VERMELDING IDENTITEITSGEGEVENS
De comparanten verklaren dat de identiteitsgegevens correct zijn vermeld.
TOELICHTING VAN DE AKTE – GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de minuuthoudende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat.
De minuuthoudende notaris deelt de comparanten vervolgens mee dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem/haar niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij geen integrale voorlezing wensen.
Eventuele wijzigingen aan het ontwerp van de akte die werden of nog zullen worden aangebracht,
zal de notaris steeds integraal voorlezen.
Partijen erkennen dat de minuuthoudende notaris hen overeenkomstig artikel 9 van de Organieke
Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingeval een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht van de partijen moet vestigen, hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. Partijen erkennen daarnaast dat de minuuthoudende notaris hen heeft
meegedeeld dat zij hen volledig moet inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten
voortvloeiend uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en aan alle partijen op onpartijdige
wijze raad dient te verstrekken.
De comparanten hebben mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om twaalf uur, onder voorzitterschap van de oudste zaakvoerder, zijnde de
heer GEKIERE Axel, voornoemd.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris of geen stemopnemer
aangeduid.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
A. De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over
volgende punten, vastgesteld in de agenda:
AGENDA
1. Kapitaalverhoging
    1.  Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van driehonderd veertienduizend
negenenveertig komma vierentachtig euro (€ 314.049,84) om het aldus te brengen van
achtenzestigduizend vijfhonderdvierennegentig komma vijfenvijftig euro (€ 68.594,55) op driehonderd
tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenveertig komma negenendertig euro (€ 382.644,39) door
creatie van vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) nieuwe aandelen die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) nieuwe aandelen wordt
ingeschreven tegen een fractiewaarde van twaalf euro negen cent (€ 12,09) per aandeel.
De fractiewaardebepaling gebeurde op basis van een formeel uitdrukkelijk akkoord van de
bestaande vennoten en de nieuwe tussenkomende vennoten.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven door storting van geld.
    1.  Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
    2.  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
    3.  Vaststelling van de kapitaalverhoging.
Luik B
2. Creatie van twee soorten aandelen, met name A-aandelen en B-aandelen;
3. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
4. Aanpassing van de rechtsvorm naar een besloten vennootschap;
5. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal (inclusief de kapitaalverhoging) en de wettelijke
reserve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege zal worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het (nieuw) Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen;
8. Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van niet-statutaire bestuurders;
9. Adres van de zetel;
10. Toekenning van nodige machten.
    1.  . De voorzitter deelt mee dat er thans honderdenzesduizend driehonderdvijfentachtig (106.385)
aandelen zijn uitgegeven, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. De voorzitter
stelt bijgevolg vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
C. De voorzitter deelt mee dat in de vennootschap geen commissaris is aangesteld.
D. De zaakvoerders zijn:
- de heer GEKIERE Axel, voornoemd, aanwezig;
- de heer FRANKEN Vincent, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd.
E. De voorzitter deelt mee dat voor het voorstel tot kapitaalverhoging en het aannemen van nieuwe
statuten, een drie/vierde meerderheid van stemmen moet worden bekomen om te worden aanvaard.
F. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt eenparig als juist erkend door de vergadering. Deze stelt
vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten van de agenda.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de punten op de agenda en neemt bij
afzonderlijke stemming, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
    1.  De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van driehonderd
veertienduizend negenenveertig komma vierentachtig euro (€ 314.049,84) om het aldus te brengen
van achtenzestigduizend vijfhonderdvierennegentig komma vijfenvijftig (68.594,55) op driehonderd
tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenveertig komma negenendertig euro (€ 382.644,39) door
creatie van vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) nieuwe aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) aandelen wordt ingeschreven tegen
een fractiewaarde van twaalf euro en negen cent (€ 12,09) per aandeel.
De fractiewaardeberekening is gebaseerd op een uitdrukkelijk formeel akkoord van de vennoten en
de tussenkomende nieuwe vennoten.
Op deze aandelen wordt ingeschreven en gestort door inbreng in geld.
    1.  Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle bestaande vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het (oud) Wetboek van Vennootschappen.
    1.  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens zijn volgende personen tussengekomen:
- De heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, geboren te Brugge op 22 december 1980,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 A.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 19 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
- De heer JANSSENS Pieter, ongehuwd, geboren te Leuven op 11 juni 1984, wonende te 2440
Luik B
Geel, Merelstraat 15 B.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
- De heer VAN BELLEGHEM Steven Jenny Jozef, geboren te Brugge op 26 september 1976,
wonende te 9910 Aalter, Groenevijvers 1.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
- De heer DE LILLE Reinhart Edelhart Simon, geboren te Gent op 19 april 1977, wonende te 9971
Kaprijke (Lembeke), Sportstraat 1.
Zij hebben verklaard in te schrijven op nagemelde nieuwe aandelen, onder de gestelde voorwaarden,
te weten:
- De heer DE CLERCK Anthony ten belope van tweeduizend zeshonderdzevenenveertig (2.647)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van tweeëndertigduizend en twee komma
drieëntwintig euro (32.002,23 €)
- De heer JANSSENS Pieter ten belope van vierduizend zeshonderd drieëndertig (4.633)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van zesenvijftigduizend en twaalf komma
zevenennegentig euro (56.012,97 €)
- de heer VAN BELLEGHEM Steven ten belope van duizend driehonderd vierentwintig (1.324)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van zestienduizend en zeven komma zestien
euro (16.007,16 €).
- de heer DE LILLE Reinhart ten belope van twaalfduizend vierhonderd en negen (12.409)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van honderd vijftigduizend vierentwintig
komma éénentachtig euro (€ 150.024,81).
Daarnaast schrijft de reeds bestaande vennoot in op nagemelde nieuwe aandelen onder de gestelde
voorwaarden, te weten:
- De naamloze vennootschap “iMEC.iSTART FUND”, reeds bestaande vennoot, ten belope van
vierduizend negenhonderddrieënzestig (4.963) kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul
negen (12,09) per aandeel, volstort ten belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van
zestigduizend en twee komma zevenenzestig euro (60.002,67 €).
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van driehonderd veertienduizend
negenenveertig komma vierentachtig euro (€ 314.049,84).
    1.  Vaststelling van de kapitaalverhoging
Uit het attest afgeleverd door KBC Bank de dato 18 juni 2019 blijkt dat het gestorte bedrag van
driehonderd veertienduizend negenenveertig komma vierentachtig euro (314.049,84 €) voor deze
kapitaalverhoging werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met
als rekeningnummer BE23 7460 2242 1091.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de instrumenterende notaris aan de gezegde instelling het bericht heeft gegeven
van het verlijden van deze akte.
Ingevolge hetgeen voorafgaat stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal thans
bepaald is op driehonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenveertig komma negenendertig
euro (€ 382.644,39) vertegenwoordigd door honderd tweeëndertigduizend driehonderd éénenzestig
(132.361) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren, met name A-aandelen en B-aandelen.
De A-aandelen zijn de aandelen die op naam van eerste tot en met derde comparanten van tijd tot
tijd zijn ingeschreven in het register van aandelen. De B-aandelen zijn de aandelen die op naam van
vierde comparant en de inschrijvers op voormelde kapitaalverhoging zijn ingeschreven in het register
van aandelen.
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM NAAR EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
In aansluiting van de tweede beslissing, besluit de algemene vergadering dat het de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichts aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
wordt in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennoten verklaren dat het kapitaal volledig werd volstort.
ZESDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger
“maatschappelijk doel”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VISIAX.
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door consultants, andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten.
- Consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van online en offline groei aan grote
bedrijven als aan start-ups met internationaal potentieel, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend: consultancy op het gebied van digitale en offline ondersteuning, strategische consultancy,
besluitvorming, consultancy in online en offline marketing, communicatie, fiscaliteit, big data, en
andere dergelijke meer.
- Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
* Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven
door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
Luik B
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tweeëndertigduizend driehonderd éénenzestig
(132.361) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
    1.  6. Stortingsplicht
6.1. Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er
anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
6.2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Luik B
6.3. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6.4. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in
de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer
dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die
hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze
periode van drie maanden overstijgt.
    1.  7. Inbreng in geld mét uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
7.1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
7.2. Indien de nieuwe uitgifte niet, of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort
van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te
geven soort, in dezelfde verhouding.
7.3. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan
alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding
van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
7.4. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
7.5. In pand gegeven aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
7.6. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
7.7. Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
    1.  8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Luik B
    1.  9. Ondeelbaarheid van de effecten
9.1. De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
9.2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9.3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    1.  10. Overdracht van aandelen
10.1. Vrije overdraagbaarheid
Behoudens andersluidende contractuele afspraken zoals opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
10.2. De conventionele overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst zullen op eerste verzoek van een aandeelhouder worden
ingeschreven in het register van aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
    1.  11. Bestuursorgaan
11.1. Het bestuursorgaan zal bestaan uit minimaal vier (4) bestuurders, waarvan drie (3)
bestuursmandaten worden ingevuld door kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen
(“A-bestuurders”) en een bestuursmandaat wordt ingevuld door een kandidaat voorgedragen door de
houders van B-aandelen (“B-bestuurder”).
Deze bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
vennootschap.
11.2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht te zijn aangegaan voor een duur van vier (4) jaar.
Bestuurders kunnen worden herkozen. Indien een bestuursmandaat vacant wordt, zullen de
aandeelhouders van de betrokken soort van aandelen voorlopig een bestuurder benoemen in
afwachting van een beslissing van de eerstvolgende algemene vergadering.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
11.3. Het bestuursorgaan zal als college beraadslagen en beslissen, en zal aangeduid worden als
“raad van bestuur”.
11.4. Imec.istart Fund NV zal gerechtigd zijn om een niet-stemgerechtigde waarnemer aan te duiden.
Dergelijke waarnemer heeft het recht om alle vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen,
maar niet om aan de stemming deel te nemen. De vennootschap zorgt ervoor dat de waarnemer
tegelijkertijd met de betrokken bestuurders wordt opgeroepen voor vergaderingen, en een kopie van
alle aan de bestuurders verstrekte materialen krijgt.
Artikel 12. Beraadslaging
12.1. De oproepingstermijn bedraagt vijf (5) kalenderdagen, tenzij in geval van hoogdringendheid.
12.2. Het bestuursorgaan kan enkel rechtsgeldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, tenzij een bestuurder vooraf schriftelijk laat weten dat hij akkoord is dat het
bestuursorgaan met een bepaalde agenda vergadert en beslist in zijn afwezigheid. Een bestuurder
kan enkel worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder en een bestuurder kan maar één
Luik B
andere bestuurder vertegenwoordigen. Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum op twee
opeenvolgende vergaderingen met eenzelfde agenda niet is bereikt, dan zal het bestuursorgaan
rechtsgeldig kunnen vergaderen over de agenda wanneer een meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
12.3. Met uitzondering van de sleutelbeslissingen opgenomen in artikel 12.5. van deze statuten,
worden beslissingen genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
12.4. Sleutelbeslissingen opgenomen in artikel 12.5. van deze statuten worden slechts rechtsgeldig
genomen met een bijzondere meerderheid, met name wanneer (i) alle bestuurders van de
vennootschap op de vergadering aanwezig zijn en de beslissing met een 3/4de meerderheid
goedgekeurd wordt; en (ii) de B-bestuurder de beslissing goedkeurt.
12.5. Tenzij de hierna vermelde beslissingen werden opgenomen in het jaarlijks door het
bestuursorgaan goedgekeurde budget, vereisen de volgende beslissingen steeds de goedkeuring
door het bestuursorgaan met een bijzondere meerderheid:
- de goedkeuring van het jaarlijks budget (het “Budget”) waarbinnen de A-Aandeelhouders vrij
verbintenissen kunnen aangaan namens de Vennootschap voor het respectievelijke boekjaar die
kaderen binnen de normale bedrijfsvoering;
- het aangaan van verbintenissen die het bedrag van het goedgekeurde budget overtreffen;
- de opening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
- de verstrekking van leningen aan derden, bestuurders of aandeelhouders;
- de verplaatsing van de vennootschaps- of bedrijfszetel;
- de toewijzing van opties of rechten op aandelen aan derden;
- de goedkeuring, het afwijken van of doorvoeren van enige fundamentele wijziging aan het
businessplan en het Budget van de vennootschap;
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop, verkoop of overdracht van financiële vaste activa of enig materieel activum door de
vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere
vennootschappen;
- de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen en het afsluiten van
huurcontracten op lange termijn, onroerende leasingovereenkomsten en soortgelijke
overeenkomsten door de vennootschap;
- de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes;
- de overdracht of in licentie geven van technologie van de vennootschap of enige andere
intellectuele rechten toebehorende aan de vennootschap in gevallen die buiten de normale
bedrijfsvoering vallen;
- het afsluiten van, aanpassen of beëindigen van enige overeenkomst tussen (i) de vennootschap en
(ii) de aandeelhouders van de vennootschap, de zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap,
leden van het management, bestuurders, aangestelden, behalve omwille van redenen welke
voortvloeien uit de managementovereenkomsten en/of de aandeelhoudersovereenkomst;
- de betaling van enige vergoeding aan een zaakvoerder van de vennootschap;
- het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
    1.  13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
13.1. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
13.2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder door het bestuursorgaan of door de handtekening van twee bestuurders benoemd uit
kandidaten voorgedragen door de houders van verschillende soorten van aandelen, waaronder één
A-Bestuurder.
13.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders -
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven
volmacht.
    1.  14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    1.  15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Bevoegdheden
Behoudens de bevoegdheden toegekend door de wet of deze statuten, is de algemene vergadering
ook bevoegd voor de volgende beslissingen:
- de beslissingen die de wet voorbehoudt voor de algemene vergadering;
- alle beslissingen waarin één of meerdere bestuurders geconfronteerd worden met een
belangenconflict;
- alle beslissingen waarover geen beslissing kan worden bereikt in het bestuursorgaan en die op de
wijze hierna bepaald zijn door verwezen naar de algemene vergadering.
    1.  18. Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand september,
om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Behoudens de gevallen voorzien in de wet, kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen
door de meerderheid van de bestuurders van een bepaalde soort.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
        1.  20. Zittingen – processen-verbaal
20.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
20.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
        1.  21. Beraadslagingen
21.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
21.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
21.3. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon - al dan niet aandeelhouder - door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
21.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
21.5. De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer 50% van de aandelen
van iedere soort aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan moet
een tweede algemene vergadering worden gehouden die niet eerder dan vijftien (15) dagen en niet
later dan één (1) maand na de eerste algemene vergadering mag worden gehouden.
21.6. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
21.7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
21.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
21.9. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
21.10. De hierna volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen met de volgende dubbele
meerderheid: (i) een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
en (ii) een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde B-aandelen:
- alle beslissingen waarover geen beslissing kan worden bereikt in de Raad van Bestuur en die
verwezen worden naar de Algemene Vergadering;
- iedere wijziging van de statuten (onder meer bijkomende inbrengen zonder wijziging van het aantal
aandelen, bijkomende inbrengen tegen uitgifte van nieuwe aandelen, wijziging van het voorwerp,
wijziging aan de regeling inzake overdracht van aandelen), herstructurering van de Vennootschap, of
wijziging van de vennootschapsstatus van de Vennootschap;
- iedere uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of andere effecten die recht kunnen geven op
aandelen van de Vennootschap.
- het beslissen tot of betalen van enig dividend, tussentijdse dividend en/of interimdividend of enige
andere uitkering door de Vennootschap;
- wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de Vennootschap of
het invoeren/wijzigen van nieuwe soorten van aandelen;
- iedere opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- iedere beslissing met betrekking tot de bestemming van het financieel resultaat;
- iedere beslissing met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen effecten, of met betrekking tot
de uittreding of uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen;
- iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de Vennootschap;
- iedere inbreng in geld of natura (inclusief nijverheid), of de uitgifte van aandelen van de
Luik B
Vennootschap, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor aandelen van de
Vennootschap of enige opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen te verwerven van
de Vennootschap aan een prijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs;
- wijziging van het taalregime; en
- goedkeuring van de jaarrekening.
        1.  22. Verdaging
Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
        1.  23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op dertig maart van het
daaropvolgende jaar.
        1.  deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
        1.  25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
        1.  26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
        1.  27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
        1.  28. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
        1.  29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
        1.  30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
        1.  31. Definities
- “A-Aandeelhouders” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst;
- “Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst die getekend zal worden op of rond 21 juni 2019 door de
vennootschap, haar bestaande aandeelhouders en de nieuwe inschrijvers.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag uit hun functie te
geven en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van
vier (4) jaar te rekenen vanaf vandaag:
- De heer GEKIERE Axel, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer FRANKEN Vincent, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt;
- De heer JANSSENS Laurens, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt:
- De heer DE LILLE Reinhart, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, M
In het jaar tweeduizend negentien.
Op negentien juni.
Voor mij, Sylvie Lefevre, notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS
& LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12.
Op kantoor te Mechelen, Veemarkt 12.
WORDT GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VISIAX", met maatschappelijke zetel te
3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 51, BTW BE0660.893.167, rechtspersonenregister Leuven
0660.893.167.
Vennootschap die werd opgericht als vennootschap onder firma, blijkens onderhandse akte verleden
op 2 augustus 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna,
onder nummer 0660.893.167.
Vennootschap waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst ingevolge akte
verleden voor Dirk Luyten te Mechelen op 27 september 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 18166085, waarbij onder andere de
rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd naar een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1. De heer GEKIERE Axel, ongehuwd, geboren te Mechelen op 24 oktober 1991 (rijksregister
nummer 91.10.24-159.35), wonende te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 51.
Eigenaar van vierenveertigduizend negenhonderd vijftig (44.950) aandelen
2. De heer FRANKEN Vincent Annie Alfons, ongehuwd, geboren te Bonheiden op 5 november 1991
(rijksregister nummer 91.11.05-159.30), wonende te 3000 Leuven, Brusselsestraat 290 bus 508.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
Eigenaar van vierenveertigduizend negenhonderd vijftig (44.950) aandelen
3. De heer JANSSENS Laurens Bieke Carl, ongehuwd, geboren te Bonheiden op 19 augustus 1995
(rijksregister nummer 95.08.19-189.31), wonende te 2820 Bonheiden, Zellaerdreef 28.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
Luik B
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
Eigenaar van tienduizend honderd (10.100) aandelen
4. De naamloze vennootschap "iMEC.iSTART FUND", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven
(Heverlee), Kapeldreef 75, rechtspersonenregister Leuven 0672.768.937.
Vennootschap die werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen
op 15 maart 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder
nummer 17306935, en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
Eigenaar van 6.385 aandelen
TOTAAL: 106.385 aandelen
Die verklaren dat zij de enige vennoten zijn van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VISIAX” en dat voormelde honderdenzesduizend driehonderdvijfentachtig
(106.385) aandelen dus het totaal van de door de vennootschap uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
HANDELINGSBEKWAAMHEID
De partijen verklaren juridisch bekwaam te zijn om de rechtshandelingen in deze akte te stellen.
Zij verklaren dat geen rechtbank hen heeft beschermd of hun beschikkingsbevoegdheid heeft
beperkt en er ook geen verzoekschrift dienaangaande werd ingesteld.
VERMELDING IDENTITEITSGEGEVENS
De comparanten verklaren dat de identiteitsgegevens correct zijn vermeld.
TOELICHTING VAN DE AKTE – GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de minuuthoudende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat.
De minuuthoudende notaris deelt de comparanten vervolgens mee dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem/haar niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij geen integrale voorlezing wensen.
Eventuele wijzigingen aan het ontwerp van de akte die werden of nog zullen worden aangebracht,
zal de notaris steeds integraal voorlezen.
Partijen erkennen dat de minuuthoudende notaris hen overeenkomstig artikel 9 van de Organieke
Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingeval een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht van de partijen moet vestigen, hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. Partijen erkennen daarnaast dat de minuuthoudende notaris hen heeft
meegedeeld dat zij hen volledig moet inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten
voortvloeiend uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en aan alle partijen op onpartijdige
wijze raad dient te verstrekken.
De comparanten hebben mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om twaalf uur, onder voorzitterschap van de oudste zaakvoerder, zijnde de
heer GEKIERE Axel, voornoemd.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris of geen stemopnemer
aangeduid.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
A. De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over
volgende punten, vastgesteld in de agenda:
AGENDA
1. Kapitaalverhoging
    1.  Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van driehonderd veertienduizend
negenenveertig komma vierentachtig euro (€ 314.049,84) om het aldus te brengen van
achtenzestigduizend vijfhonderdvierennegentig komma vijfenvijftig euro (€ 68.594,55) op driehonderd
tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenveertig komma negenendertig euro (€ 382.644,39) door
creatie van vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) nieuwe aandelen die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) nieuwe aandelen wordt
ingeschreven tegen een fractiewaarde van twaalf euro negen cent (€ 12,09) per aandeel.
Luik B
De fractiewaardebepaling gebeurde op basis van een formeel uitdrukkelijk akkoord van de
bestaande vennoten en de nieuwe tussenkomende vennoten.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven door storting van geld.
    1.  Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
    2.  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
    3.  Vaststelling van de kapitaalverhoging.
2. Creatie van twee soorten aandelen, met name A-aandelen en B-aandelen;
3. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
4. Aanpassing van de rechtsvorm naar een besloten vennootschap;
5. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal (inclusief de kapitaalverhoging) en de wettelijke
reserve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege zal worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het (nieuw) Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen;
8. Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van niet-statutaire bestuurders;
9. Adres van de zetel;
10. Toekenning van nodige machten.
    1.  . De voorzitter deelt mee dat er thans honderdenzesduizend driehonderdvijfentachtig (106.385)
aandelen zijn uitgegeven, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. De voorzitter
stelt bijgevolg vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
C. De voorzitter deelt mee dat in de vennootschap geen commissaris is aangesteld.
D. De zaakvoerders zijn:
- de heer GEKIERE Axel, voornoemd, aanwezig;
- de heer FRANKEN Vincent, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd.
E. De voorzitter deelt mee dat voor het voorstel tot kapitaalverhoging en het aannemen van nieuwe
statuten, een drie/vierde meerderheid van stemmen moet worden bekomen om te worden aanvaard.
F. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt eenparig als juist erkend door de vergadering. Deze stelt
vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten van de agenda.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de punten op de agenda en neemt bij
afzonderlijke stemming, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
    1.  De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van driehonderd
veertienduizend negenenveertig komma vierentachtig euro (€ 314.049,84) om het aldus te brengen
van achtenzestigduizend vijfhonderdvierennegentig komma vijfenvijftig (68.594,55) op driehonderd
tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenveertig komma negenendertig euro (€ 382.644,39) door
creatie van vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) nieuwe aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op vijfentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig (25.976) aandelen wordt ingeschreven tegen
een fractiewaarde van twaalf euro en negen cent (€ 12,09) per aandeel.
De fractiewaardeberekening is gebaseerd op een uitdrukkelijk formeel akkoord van de vennoten en
de tussenkomende nieuwe vennoten.
Op deze aandelen wordt ingeschreven en gestort door inbreng in geld.
    1.  Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle bestaande vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het (oud) Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
    1.  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens zijn volgende personen tussengekomen:
- De heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, geboren te Brugge op 22 december 1980
(rijksregister nummer 80.12.22-117.17), wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 A.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 19 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
- De heer JANSSENS Pieter, ongehuwd, geboren te Leuven op 11 juni 1984 (rijksregister nummer
84.06.11-061.57), wonende te 2440 Geel, Merelstraat 15 B.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
- De heer VAN BELLEGHEM Steven Jenny Jozef, geboren te Brugge op 26 september 1976
(rijksregister nummer 76.09.26-289.08), wonende te 9910 Aalter, Groenevijvers 1.
Alhier vertegenwoordigd door de heer GEKIERE Axel, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachthouder ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 juni 2019, welke
volmacht bij deze akte zal worden gevoegd.
- De heer DE LILLE Reinhart Edelhart Simon, geboren te Gent op 19 april 1977 (rijksregister nummer
77.04.19-325.71), wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Sportstraat 1.
Zij hebben verklaard in te schrijven op nagemelde nieuwe aandelen, onder de gestelde voorwaarden,
te weten:
- De heer DE CLERCK Anthony ten belope van tweeduizend zeshonderdzevenenveertig (2.647)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van tweeëndertigduizend en twee komma
drieëntwintig euro (32.002,23 €)
- De heer JANSSENS Pieter ten belope van vierduizend zeshonderd drieëndertig (4.633)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van zesenvijftigduizend en twaalf komma
zevenennegentig euro (56.012,97 €)
- de heer VAN BELLEGHEM Steven ten belope van duizend driehonderd vierentwintig (1.324)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van zestienduizend en zeven komma zestien
euro (16.007,16 €).
- de heer DE LILLE Reinhart ten belope van twaalfduizend vierhonderd en negen (12.409)
kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul negen (12,09) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van honderd vijftigduizend vierentwintig
komma éénentachtig euro (€ 150.024,81).
Daarnaast schrijft de reeds bestaande vennoot in op nagemelde nieuwe aandelen onder de gestelde
voorwaarden, te weten:
- De naamloze vennootschap “iMEC.iSTART FUND”, reeds bestaande vennoot, ten belope van
vierduizend negenhonderddrieënzestig (4.963) kapitaalaandelen tegen de prijs van twaalf komma nul
negen (12,09) per aandeel, volstort ten belope van honderd (100%) procent, hetzij ten belope van
zestigduizend en twee komma zevenenzestig euro (60.002,67 €).
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van driehonderd veertienduizend
negenenveertig komma vierentachtig euro (€ 314.049,84).
    1.  Vaststelling van de kapitaalverhoging
Uit het attest afgeleverd door KBC Bank de dato 18 juni 2019 blijkt dat het gestorte bedrag van
driehonderd veertienduizend negenenveertig komma vierentachtig euro (314.049,84 €) voor deze
kapitaalverhoging werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met
als rekeningnummer BE23 7460 2242 1091.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de instrumenterende notaris aan de gezegde instelling het bericht heeft gegeven
van het verlijden van deze akte.
Ingevolge hetgeen voorafgaat stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal thans
bepaald is op driehonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenveertig komma negenendertig
euro (€ 382.644,39) vertegenwoordigd door honderd tweeëndertigduizend driehonderd éénenzestig
(132.361) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren, met name A-aandelen en B-aandelen.
De A-aandelen zijn de aandelen die op naam van eerste tot en met derde comparanten van tijd tot
tijd zijn ingeschreven in het register van aandelen. De B-aandelen zijn de aandelen die op naam van
Luik B
vierde comparant en de inschrijvers op voormelde kapitaalverhoging zijn ingeschreven in het register
van aandelen.
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM NAAR EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
In aansluiting van de tweede beslissing, besluit de algemene vergadering dat het de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichts aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
wordt in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennoten verklaren dat het kapitaal volledig werd volstort.
ZESDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger
“maatschappelijk doel”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VISIAX.
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door consultants, andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten.
- Consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van online en offline groei aan grote
bedrijven als aan start-ups met internationaal potentieel, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend: consultancy op het gebied van digitale en offline ondersteuning, strategische consultancy,
besluitvorming, consultancy in online en offline marketing, communicatie, fiscaliteit, big data, en
andere dergelijke meer.
- Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
* Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven
door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
Luik B
vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tweeëndertigduizend driehonderd éénenzestig
(132.361) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
    1.  6. Stortingsplicht
6.1. Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er
anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
6.2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
Luik B
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
6.3. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6.4. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in
de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer
dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die
hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze
periode van drie maanden overstijgt.
    1.  7. Inbreng in geld mét uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
7.1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
7.2. Indien de nieuwe uitgifte niet, of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort
van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te
geven soort, in dezelfde verhouding.
7.3. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan
alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding
van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
7.4. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
7.5. In pand gegeven aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
7.6. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
7.7. Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
    1.  8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    1.  9. Ondeelbaarheid van de effecten
9.1. De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
9.2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9.3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    1.  10. Overdracht van aandelen
10.1. Vrije overdraagbaarheid
Behoudens andersluidende contractuele afspraken zoals opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
10.2. De conventionele overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst zullen op eerste verzoek van een aandeelhouder worden
ingeschreven in het register van aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
    1.  11. Bestuursorgaan
11.1. Het bestuursorgaan zal bestaan uit minimaal vier (4) bestuurders, waarvan drie (3)
bestuursmandaten worden ingevuld door kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen
(“A-bestuurders”) en een bestuursmandaat wordt ingevuld door een kandidaat voorgedragen door de
houders van B-aandelen (“B-bestuurder”).
Deze bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
vennootschap.
11.2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht te zijn aangegaan voor een duur van vier (4) jaar.
Bestuurders kunnen worden herkozen. Indien een bestuursmandaat vacant wordt, zullen de
aandeelhouders van de betrokken soort van aandelen voorlopig een bestuurder benoemen in
afwachting van een beslissing van de eerstvolgende algemene vergadering.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
11.3. Het bestuursorgaan zal als college beraadslagen en beslissen, en zal aangeduid worden als
“raad van bestuur”.
11.4. Imec.istart Fund NV zal gerechtigd zijn om een niet-stemgerechtigde waarnemer aan te duiden.
Dergelijke waarnemer heeft het recht om alle vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen,
maar niet om aan de stemming deel te nemen. De vennootschap zorgt ervoor dat de
Luik B
waarnemer tegelijkertijd met de betrokken bestuurders wordt opgeroepen voor vergaderingen, en
een kopie van alle aan de bestuurders verstrekte materialen krijgt.
Artikel 12. Beraadslaging
12.1. De oproepingstermijn bedraagt vijf (5) kalenderdagen, tenzij in geval van hoogdringendheid.
12.2. Het bestuursorgaan kan enkel rechtsgeldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, tenzij een bestuurder vooraf schriftelijk laat weten dat hij akkoord is dat het
bestuursorgaan met een bepaalde agenda vergadert en beslist in zijn afwezigheid. Een bestuurder
kan enkel worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder en een bestuurder kan maar één
andere bestuurder vertegenwoordigen. Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum op twee
opeenvolgende vergaderingen met eenzelfde agenda niet is bereikt, dan zal het bestuursorgaan
rechtsgeldig kunnen vergaderen over de agenda wanneer een meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
12.3. Met uitzondering van de sleutelbeslissingen opgenomen in artikel 12.5. van deze statuten,
worden beslissingen genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
12.4. Sleutelbeslissingen opgenomen in artikel 12.5. van deze statuten worden slechts rechtsgeldig
genomen met een bijzondere meerderheid, met name wanneer (i) alle bestuurders van de
vennootschap op de vergadering aanwezig zijn en de beslissing met een 3/4de meerderheid
goedgekeurd wordt; en (ii) de B-bestuurder de beslissing goedkeurt.
12.5. Tenzij de hierna vermelde beslissingen werden opgenomen in het jaarlijks door het
bestuursorgaan goedgekeurde budget, vereisen de volgende beslissingen steeds de goedkeuring
door het bestuursorgaan met een bijzondere meerderheid:
- de goedkeuring van het jaarlijks budget (het “Budget”) waarbinnen de A-Aandeelhouders vrij
verbintenissen kunnen aangaan namens de Vennootschap voor het respectievelijke boekjaar die
kaderen binnen de normale bedrijfsvoering;
- het aangaan van verbintenissen die het bedrag van het goedgekeurde budget overtreffen;
- de opening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
- de verstrekking van leningen aan derden, bestuurders of aandeelhouders;
- de verplaatsing van de vennootschaps- of bedrijfszetel;
- de toewijzing van opties of rechten op aandelen aan derden;
- de goedkeuring, het afwijken van of doorvoeren van enige fundamentele wijziging aan het
businessplan en het Budget van de vennootschap;
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop, verkoop of overdracht van financiële vaste activa of enig materieel activum door de
vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere
vennootschappen;
- de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen en het afsluiten van
huurcontracten op lange termijn, onroerende leasingovereenkomsten en soortgelijke
overeenkomsten door de vennootschap;
- de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes;
- de overdracht of in licentie geven van technologie van de vennootschap of enige andere
intellectuele rechten toebehorende aan de vennootschap in gevallen die buiten de normale
bedrijfsvoering vallen;
- het afsluiten van, aanpassen of beëindigen van enige overeenkomst tussen (i) de vennootschap en
(ii) de aandeelhouders van de vennootschap, de zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap,
leden van het management, bestuurders, aangestelden, behalve omwille van redenen welke
voortvloeien uit de managementovereenkomsten en/of de aandeelhoudersovereenkomst;
- de betaling van enige vergoeding aan een zaakvoerder van de vennootschap;
- het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
    1.  13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
13.1. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
13.2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder door het bestuursorgaan of door de handtekening van twee bestuurders benoemd uit
kandidaten voorgedragen door de houders van verschillende soorten van aandelen, waaronder één
A-Bestuurder.
13.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders -
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven
Luik B
volmacht.
    1.  14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    1.  15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Bevoegdheden
Behoudens de bevoegdheden toegekend door de wet of deze statuten, is de algemene vergadering
ook bevoegd voor de volgende beslissingen:
- de beslissingen die de wet voorbehoudt voor de algemene vergadering;
- alle beslissingen waarin één of meerdere bestuurders geconfronteerd worden met een
belangenconflict;
- alle beslissingen waarover geen beslissing kan worden bereikt in het bestuursorgaan en die op de
wijze hierna bepaald zijn door verwezen naar de algemene vergadering.
    1.  18. Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand september,
om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Behoudens de gevallen voorzien in de wet, kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen
door de meerderheid van de bestuurders van een bepaalde soort.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
        1.  20. Zittingen – processen-verbaal
20.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
20.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
        1.  21. Beraadslagingen
21.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
21.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
21.3. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon - al dan niet aandeelhouder - door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
21.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
21.5. De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer 50% van de aandelen
van iedere soort aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan moet
een tweede algemene vergadering worden gehouden die niet eerder dan vijftien (15) dagen en niet
later dan één (1) maand na de eerste algemene vergadering mag worden gehouden.
21.6. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
21.7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
21.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
21.9. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
21.10. De hierna volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen met de volgende dubbele
meerderheid: (i) een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
en (ii) een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde B-aandelen:
- alle beslissingen waarover geen beslissing kan worden bereikt in de Raad van Bestuur en die
verwezen worden naar de Algemene Vergadering;
- iedere wijziging van de statuten (onder meer bijkomende inbrengen zonder wijziging van het aantal
aandelen, bijkomende inbrengen tegen uitgifte van nieuwe aandelen, wijziging van het voorwerp,
wijziging aan de regeling inzake overdracht van aandelen), herstructurering van de Vennootschap, of
wijziging van de vennootschapsstatus van de Vennootschap;
- iedere uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of andere effecten die recht kunnen geven op
aandelen van de Vennootschap.
- het beslissen tot of betalen van enig dividend, tussentijdse dividend en/of interimdividend of enige
andere uitkering door de Vennootschap;
Luik B
- wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de Vennootschap of
het invoeren/wijzigen van nieuwe soorten van aandelen;
- iedere opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- iedere beslissing met betrekking tot de bestemming van het financieel resultaat;
- iedere beslissing met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen effecten, of met betrekking tot
de uittreding of uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen;
- iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de Vennootschap;
- iedere inbreng in geld of natura (inclusief nijverheid), of de uitgifte van aandelen van de
Vennootschap, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor aandelen van de
Vennootschap of enige opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen te verwerven van
de Vennootschap aan een prijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs;
- wijziging van het taalregime; en
- goedkeuring van de jaarrekening.
        1.  22. Verdaging
Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
        1.  23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op dertig maart van het
daaropvolgende jaar.
        1.  deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
        1.  25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
        1.  26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
        1.  27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
        1.  28. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
Luik B
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
        1.  29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
        1.  30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
        1.  31. Definities
- “A-Aandeelhouders” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst;
- “Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst die getekend zal worden op of rond 21 juni 2019 door de
vennootschap, haar bestaande aandeelhouders en de nieuwe inschrijvers.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag uit hun functie te
geven en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van
vier (4) jaar te rekenen vanaf vandaag:
- De heer GEKIERE Axel, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer FRANKEN Vincent, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt;
- De heer JANSSENS Laurens, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt:
- De heer DE LILLE Reinhart, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Maria-
Theresiastraat 51.
TIENDE BESLUIT – TOEKENNING NODIGE MACHTEN
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd geven hierbij volmacht aan alle
aangestelden of medewerkers van het kantoor Decloedt & Anthonissen, met zetel te 1820
Melsbroek, Sellaerstraat 2 bus 4, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de
Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen.
aria-Theresiastraat 51.
TIENDE BESLUIT – TOEKENNING NODIGE MACHTEN
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd geven hierbij volmacht aan alle
aangestelden of medewerkers van het kantoor Decloedt & Anthonissen, met zetel te 1820
Melsbroek, Sellaerstraat 2 bus 4, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de
Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
get. Filip HUYGENS, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte,
- gecoördineerde statuten