Ondernemingsnr : 0431380180
Naam
(voluit) : DOMIVAL
(verkort) : D.M.V.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 22
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester PASCAL DENYS, geassocieerd notaris, vennoot van de BVBA “Denys & Vanden Daelen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 24 september 2019
blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8501 Kortrijk (Heule),
Hoogweide 55 en het artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen door schrapping van de
eerste zin en deze te vervangen door “De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk
(Heule), Hoogweide 55.”.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in van 1 januari tot 31 december,
met dien verstande dat het per 1 oktober 2018 aangevangen boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31
december 2019.
De voorgekomene besluit dienvolgens het artikel 29 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van de eerste zin en vervanging door “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari en eindigt op 31 december.”.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden
de eerste zaterdag van de maand juni om 11.30 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus
gehouden worden in het jaar 2020.
De voorgekomene besluit dienvolgens het artikel 18 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van het woord “maart” en te vervangen door “juni”.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de eerste zin van het artikel 31 te schrappen dat luidt als volgt: “Zijn er
geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is,
van rechtswege vereffenaar.”
Deze zin wordt geschrapt teneinde in de toekomst eventueel te kunnen werken via de procedure van
ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag
aangeduid zijn.
BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de voorgekomene om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT.
Luik B
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “DOMIVAL”,
afgekort “D.M.V.”.”
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
(ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)) en de wettelijke reserve (ten
belope van achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00)) van de vennootschap, hetzij samen
zevenentwintigduizend vijftig euro (€ 27.050,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Hoogweide
55. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de huidige zaakvoerder, heer Dewulf Frans voornoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Dewulf Frans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Op de volgende algemene vergadering zal beslist worden over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de vervroegde opt-in, besluit de voorgekomene volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (alhier enkel
overgenomen voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten):
1° - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: DOMIVAL, afgekort D.M.V.
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2° - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8501 Kortrijk (Heule), Hoogweide 55
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
7° - het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
10° - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Dewulf Frans,
geboren te Ieper op 29 september 1951, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Hoogweide 55.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie, op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, logistiek, technisch,
commercieel en administratief beheer en advies, verkoop en marketing, financieel,
bedrijfsorganisatie en informatica.
Het leveren van commerciële diensten en vertegenwoordiging van allerlei aard voor derden met
betrekking tot deze bovenstaande specifieke materies.
De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende – en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de wereldwijde handel en trading van medische producten.
Het verzorgen van intermediatie als logistiek en diensten-centrum voor buitenlandse ondernemingen.
Het organiseren en geven van opleiding, seminaries en voordrachten met betrekking tot deze
bovenstaande specifieke materies en opleidingen.
De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen –
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De uitwerking en het aanbieden van incentive pakketten en alles wat daarmede verband houdt.
Het uitwerken van ICT-systemen en de daarmee gepaard gaande aan- en verkoop van hard- en
software, multimedia apparatuur, projectiesystemen en communicatie apparatuur.
Het opsporen, uitwerken van vastgoedprojecten met doel deze projecten voor eigen rekening of voor
rekening van derden te realiseren.
Het aan- en verkopen of verhuren van vastgoed. In deze context kunnen ook renovatiewerken
uitgevoerd worden.
Het in portefeuille nemen en houden van vastgoed.
De verhuur van rollend materiaal op korte termijn.
De verhuur van bedrijfsmaterieel.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies, evenals het optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, rechtspersonen en/of
verenigingen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verkocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
Luik B
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen
rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
13° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 11.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit aan de bestuurder alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de
hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 24 september 2019
-gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris PASCAL DENYS
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM