Ondernemingsnr : 0460185222
Naam
(voluit) : IMMO VAN WASSENHOVE E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 82
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 28 maart 2023 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "IMMO VAN WASSENHOVE E.", met zetel te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg
82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0460.185.222., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgende
beslissingen.
De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een naamloze
vennootschap naar een besloten vennootschap.
a) Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 december 2022, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op
27 maart 2023 door Johnny Blommaert, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend “Blommaert & Co
Bedrijfsrevisor BV” met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 555/302;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 27 maart 2023, ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap,
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en
dat zij hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel art. 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de NV Van Wassenhove E. over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 21 februari 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2022 van de Naamloze Vennootschap Immo Van Wassenhove E. (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Luik B
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van EUR 349.169,39 en een
nettoactief van EUR 260.745,15, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBRIBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
b) Omzetting van de NV naar BV
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt A) 2) van de agenda.
De besloten vennootschap "IMMO VAN WASSENHOVE E." zal de boeken en de boekhouding die
door de naamloze vennootschap "IMMO VAN WASSENHOVE E." werden gehouden, evenals alle
contracten van de naamloze vennootschap "IMMO VAN WASSENHOVE E." verderzetten.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
per 31 december 2022, opgesteld door het bestuursorgaan onder haar verantwoordelijkheid.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap "IMMO VAN
WASSENHOVE E." worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten
vennootschap "IMMO VAN WASSENHOVE E.", inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen.
Daarenboven stelt het bestuursorgaan voor om, onmiddellijk na de beslissing tot omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, het volstort
Luik B
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap voor uitkering beschikbaar te
maken. Het statutair onbeschikbare karakter van de betreffende eigen vermogensbestanddelen zal
bijgevolg opgeheven worden (zie hiervoor de tweede beslissing).
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen.
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het
rechtspersonenregister.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de besloten vennootschap geen nieuwe
vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een
naamloze vennootschap reeds vroeger bestond.
Er wordt duidelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:
-de artikelen 14:2 tot 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit/artikel 121 van het Wetboek der
Registratierechten;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal, ten belope van honderd
achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) en de wettelijke
reserve, ten belope van negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€
19.831,48) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
…
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 25 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.”
VIJFDE BESLISSING
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering,
dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO VAN WASSENHOVE E.”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij gewone beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft om de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te
doen vaststellen op authentieke wijze, voor zover de zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot een
wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan moet elke zetelverplaatsing bekendmaken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
werkhuizen, agentschappen en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
…
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van onroerende goederen en roerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle
verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
- het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen of ondernemingen
(holding);
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveau’s, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in
deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige
beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap
slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-,  meerderheids- en vormvereisten
die gelden voor een statutenwijziging.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtig (80) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
toestemming van alle bestuurders nodig voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de
som van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag of een zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
...”
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders van de naamloze
vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-de heer VAN WASSENHOVE Etienne, geboren te Gent op 11 maart 1952, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84,
-mevrouw HAEGEMAN Liliane Clara, geboren te Melle op 7 februari 1951, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84,
-de heer VAN WASSENHOVE Bart, geboren te Gent op 25 januari 1975, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 82,
-de heer VAN WASSENHOVE Koen, geboren te Gent op 12 mei 1976, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 80.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap voor een onbepaalde duur vanaf heden:
-de heer VAN WASSENHOVE Etienne, geboren te Gent op 11 maart 1952, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84,
-mevrouw HAEGEMAN Liliane Clara, geboren te Melle op 7 februari 1951, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84,
-de heer VAN WASSENHOVE Bart, geboren te Gent op 25 januari 1975, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 82,
-de heer VAN WASSENHOVE Koen, geboren te Gent op 12 mei 1976, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 80.
Hier aanwezig en die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 82.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Audenaert Accountancy BV met zetel te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
Luik B
beperkend.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
Nadat het bestuursorgaan – zoals voormeld - is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.
Bij éénparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurders
voor een onbepaalde duur vanaf heden:
-de heer VAN WASSENHOVE Etienne, geboren te Gent op 11 maart 1952, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84,
-mevrouw HAEGEMAN Liliane Clara, geboren te Melle op 7 februari 1951, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84,
Hier aanwezig en die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bedrijfsrevisor + bestuursorgaan inzake de omzetting + staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).