Ondernemingsnr : 0401331560
Naam
(voluit) : IMI FABI BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kupweg(U) 2
 : 3631 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 19 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMI FABI Belgium”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT– AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
“NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
Artikel 1.
De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap onder de naam "IMI FABI Belgium".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het bewerken en verwerken van en de verkoop en handel in mineralen en afgeleide producten, één
en ander in de ruimste betekenis van het woord, en zowel voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, verkopen en ruilen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.
Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is bepaald op vierhonderd zevenenveertigduizend
vierhonderd zevenenveertig euro éénentachtig eurocent (€ 447.447,81) en is verdeeld in duizend
achthonderd en vijf (1.805) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 14.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan
inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen.
Artikel 15.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
Artikel 16.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend
als college, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze
waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent,
alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de
raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze
overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschappen of op alle
handelingen die de wet aan de raad van bestuur heeft voorbehouden. Wanneer de raad van bestuur
beslist tot de oprichting van een dergelijk directiecomité blijft zij belast met het toezicht op dat
directiecomité.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, voor de
bevoegdheden die krachtens de wet aan het directiecomité kunnen worden toegekend.
Bovendien mogen de raad van bestuur, het directiecomité en, in het kader van het dagelijks bestuur,
de personen met dat bestuur belast, bijzondere en wel bepaalde machten toevertrouwen aan één of
meer personen van hun keuze.
De bijzondere volmachtdragers zijn gerechtigd één of meer personen in de plaats te stellen.
De bijzondere volmachtdragers en de in de plaats gestelden kunnen de vennootschap
vertegenwoordigen in handelingen, waaronder deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Zij hoeven hun volmacht slechts te rechtvaardigen
door de overlegging van een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur of de volmacht
toegekend door één of meer personen met het dagelijks bestuur belast, door het directiecomité, of
door de bijzondere gevolmachtigden.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 18.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 19.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 21.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
C. Controle
Artikel 23.
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 24.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om tien uur in de zetel van
de vennootschap of op de plaats zoals aangegeven in de oproeping.
Artikel 25.
De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor
de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun
intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen
waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Artikel 27.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer
aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één
persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
Artikel 29.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar.
Artikel 30.
Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid
verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. Nochtans zal iedere stemming,
met inbegrip van de verkiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien twee
aandeelhouders dit vragen.
Iedere aandeelhouder kan bovendien per brief stemmen door middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan is opgemaakt en dat hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats
of zetel van de vennootschap), het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de
agenda en de stemwijze voor elk voorstel vermeldt. Eveneens vermeldt de brief waarop de stem
wordt uitgebracht, de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening. Dat formulier moet worden gedagtekend en ondertekend en ten minste drie dagen
voor de vergadering per brief teruggestuurd naar de in de oproeping vermelde plaats.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 31.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 32.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 33.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de gevormde reservefondsen en met inachtneming van de
reservefondsen die krachtens een wettelijk of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder
wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
ONTBINDING.
Artikel 34.
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende
oproeping van kapitaal.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 37.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUUR
Ontslag gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer ERCOLI MALACARI Piergiovanni,
wonende te Vigevano (Italië), Viale Monte Grappa 68 ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent meteen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming van een enige bestuurder, welk
mandaat uiteen wordt gezet in artikel 20 en volgende van de statuten.
Wordt aldus tot enige bestuurder benoemd, met ingang vanaf 07 juli 2023 en voor onbepaalde duur:
de heer ERCOLI MALACARI Piergiovanni, wonende te Vigevano (Italië), Viale Monte Grappa 68.
Deze verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door enig besluit of
verbodsbepaling dat zich daartegen verzet. De enige bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op
de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de
enige bestuurder.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3631
Maasmechelen, Kupweg 2.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten