N° d'entreprise : 0680971177
Nom
(en entier) : FUNERARIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Lord Uxbridge 4
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordi-naire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "FUNERARIA", ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue Lord Uxbridge,
numéro 4, ayant pour numéro d’entreprise 0680.971.177 ; procès-verbal clôturé le 20  décembre
2023 par devant la no-taire Danielle Duhen, à Berchem-Sainte-Agathe, a comparu :
Monsieur CAMPENS Louis Pierre Henri Bernard, né àIxelles, le quinze novembre mil neuf cent
soixante-deux, de nationalité belge, époux de Madame BODSON Anne, domicilié à 1410 Waterloo,
avenue Lord Uxbridge, numéro 4. « … »
Détenteur de cent actions (100)
Soit :     cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Il ré-sulte par extrait que l'assem-blée, après délibéra-tion, a adopté, à l'una-nimité des voix, les
résolu-tions suivantes:
Première résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, 1'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) dans le respect des dispositions
de la loi organique du notariat.
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré (soit deux cent mille euros – 200.000€) et la réserve légale de la société
(déclarée nulle – 0€) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux
propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en
application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses à cinquante mille euros (50.000,-) et de
rendre le solde, y compris la partie non encore libérée qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”, disponible pour distribution.
Troisième résolution
L'assemblée décide d'insérer dans l'article des statuts relatif à « répartition - réserves », et ce, en
application de l'article 5 : 141 du Code des sociétés et Associations, de la possibilité pour l'organe
d'administration de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 : 143, à des distributions de
dividendes.
Elle décide d'adapter l'article desdits statuts en conséquence.
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter de modification à l'objet social... tout en y intégrant les
résolutions ci-avant adoptées.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale - Dénomination - Siège - Objet -
Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FUNERARIA ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à 1'étranger :
-de propager la coutume du funérarium et d'en faciliter la pratique, l'organisation complète de
funérailles comprenant 1'inhumation ou la crémation, le rapatriement des êtres humains et la
conclusion de tous contrats s'y rapportant, de promouvoir l'embaumement, la mise à disposition aux
familles de salles de culte, salle de présentation et autres.
- Elle pourra également créer une entité propre à la
crémation des animaux et tout ce qui peut en entourer 1'organisation au sens large, en ce compris le
recueil à ceux-ci, enlèvement de la dépouille et transport jusqu'au centre, remise des cendres à
domicile, accompagnement des propriétaires le j our de la crémation, production d'effigies ou
pendentifs ou cadres etc...
- la constitution, la gestion et la valorisation d1 un patrimoine immobilier, notamment par 1'achat, la
vente, l'échange, le lotissement, la promotion immobilière, la construction,        la         transformation,
l’amélioration,
l'équipement, l'aménagement, 1'entretien, la location, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, le tout au sens le plus large, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement sont          de            nature à favoriser
l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier;
    •  la constitution, la gestion et la valorisation d'un
patrimoine mobilier, notamment par l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou
parts, d'obligations, de bons            de        caisse  ou        d'autres valeurs mobilières, quelle que
soit  leur nature,            de        sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer,  la prise de
participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la gestion et la
valorisation du portefeuille ainsi constitué, ces gestions et valorisation devant s' entendre dans leur
sens le plus large
-           l’octroi occasionnel de prêts et de crédits à des
sociétés ou des personnes privées, sous quelle que forme que ce soit; dans le cadre de cette
activité, elle pourra effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à
1'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme,
aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation;
-           l'activité de consultance, les études de marché,
toutes opérations en rapport avec    l’organisation et la
gestion d'entreprises, l'activité de conseil et la prestation de         tous services   sur       un plan
commercial, financier et juridique, notamment 1'assistance à toute société ou entreprise dans
l'élaboration et le développement de projets de reprise et 1'intervention dans ce cadre, en tant
qu'intermédiaire lors de négociations
La société pourra également hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts,
ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers
Elle peut pourvoir en tant qu'administrateur, liquidateur, ou autrement à 1'administration, à la gestion,
à la supervision, au contrôle de toutes sociétés liées, filiales ou avec lesquelles existe un lien de
participation et toutes autres.
La société peut réaliser son objet pour son compte propre ou pour          compte d'autrui,        
en            tous lieux, de  toutes
manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées y compris la
représentation, l'importation, l'exportation.
La société pourra        accomplir toutes opérations généralement quelconques,   commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou      indirectement
à            son      objet.
Dans ce           cadre, elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations financières
relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu'à tous produits dérivés quels qu'ils soient.
La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de           souscription, de
prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter 11 écoulement de ses produits et
services.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
Article 4. Durée
La société est constituée pour           une      durée illimitée.
Titre    XI         :           Capitaux         propres           et         apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent actions (100,-) ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer
par          lui sur les       actions souscrites en espèces et non entièrement   libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à
dater de 1'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par
l'organe qui procède à 1'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires       par      
courrier            électronique,  ou, pour          les
personnes dont           elle ne dispose            pas      d'une adresse
électronique,  par       courrier ordinaire, à   envoyer le même jour que les communications
électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes
conformément        aux      alinéas            précédents      par priorité     aux actionnaires ayant déjà
exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités
arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun
actionnaire ne se           prévale           de        cette    faculté.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier
et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d'actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs a une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont           la        
cession            est            proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze           jours et en       signalant         que ceux         qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de 1'expiration du délai de réponse, 1'organe d'administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
Les héritiers et            légataires qui  ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de
l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d'expertise étant           pour moitié à            charge du        cédant et        pour
moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont
plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et
l'autre cas, le            paiement        devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit a
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un
actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à 1'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 10. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur (s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs,  chaque            administrateur
agissant          seul,
Peut accomplir tous   les       actes nécessaires ou  utiles à
l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée
générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer          des pouvoirs spéciaux à         tout
mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, 1'assemblée générale, statuant à la majorité absolue
des voix,' ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux          frais     généraux, indépendamment  des     
Frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
L'organe          d’administration         peut déléguer la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou
plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs
directeurs.
L’organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe          d'administration fixe les attributions et
rémunérations            éventuelles pour les délégués à la    gestion journalière. I1 peut révoquer en
tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires,         nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le  dernier vendredi du mois
de mai à
dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à     cette même date qu'il signe  pour     approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales     extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant,  le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre   du jour. Elles   sont faites      
par            e-mails envoyés
quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant,
aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de
certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites
par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail,
le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à 1'assemblée générale
Pour être admis à 1' assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à 1'assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances - procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§          2. Les procès-verbaux constatant les décisions de
1' assemblée générale ou de 1' actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils
sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les
copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de 1'organe d'administration
ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant
les actions sans droit de vote.
§2.       Au        cas où la société ne    comporterait  plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire     ou non,            par      tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses
lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante         dans
la            mesure où il y est traité des mêmes points de         l'ordre du jour, sauf   si la
société est       informée d'une           cession            des actions
concernées.
Un       actionnaire qui ne      peut être présent a    en outre la
faculté de voter par écrit avant         l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la
société au plus tard cinq jours calendrier avant le jour de l'assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante   dans la mesure où il
y est
traité des mêmes points de   l'ordre du jour, sauf   sila société      est       informée d'une          
cession            des actions
concernées.
§          4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les
propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou
représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§          5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les
présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à 1'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par 1'organe d'administration. Sauf si 1'assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
TITRE VI.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et 1'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par 1 'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra 1'affectation que lui donnera 11 assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
En application de l'article 5 : 141 du Code des sociétés et Associations,     1'organe d'administration
a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143, à des distributions de
dividendes provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
 
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications         aux      statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de 11 as semblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de 1'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non
entièrement libérées, après rétablissement de l’égalité entre toutes les actions soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, 1'actif net est réparti entre
tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour
être        partagés          dans    la            même proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour 1'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations fi assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à- vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à 1'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Cinquième résolution
L'assemblée générale confirme 1'adresse du siège social actuel à 1410 Waterloo, avenue Lord
Uxbridge, numéro 4.
 
Sixième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné     ci-après, et
procède
immédiatement au renouvellement de sa nomination comme
administrateur non statutaire pour   une durée illimitée :
-Monsieur CAMPENS Louis Pierre Henri Bernard, né à Ixelles, le quinze novembre mil neuf       cent
soixante-deux, de nationalité belge, époux de Madame BODSON Anne, domicilié à 1410 Waterloo,
avenue Lord Uxbridge, numéro 4.
 
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge du
gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
Ici présent et qui accepte pour autant que de besoin.
Ledit mandat est gratuit.
           
Septième résolution
L'assemblée donne tous pouvoirs à la Notaire Danielle Duhen pour la coordination des statuts.
*L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur CAMPENS Louis, prénommé, en qualité de
mandataire ad hoc de la société, avec faculté de substitution, afin de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la tva ou en vue de 1’inscription à la
Banque carrefour des Entreprises...
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analyti-que conforme.
Annexes: expédition de l'acte –statuts coordonnés