Ondernemingsnr : 0826 312 811
Naam
(voluit) : ALBE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALBE", waarvan de zetel gevestigd
is te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0826.312.811, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de:
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de conclusie.
van de commissaris beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch
niet uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden
aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vervolgens vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat
van de enige bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap "emeis Belgium", met zetel te 1180 Ukkel,
Alsembergsesteenweg 1037, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0887.690.451, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN HOUTTE Olivier Jean Luc, is beëindigd.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De enige aandeelhouder beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres:
Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Ukkel.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan de heer Yves Devroye, aan elke advocaat van het
advocatenkantoor Fieldfisher (Belgium) LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29/15, en/of aan
Corpoconsult BV, gevestigd te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door haar bestuurders
de heer David Richelle of de heer Pascal Decoo, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris