N° d'entreprise : 0700613677
Nom
(en entier) : DENDROGENIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital 11
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, en
date du 27 avril 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DENDROGENIX » ayant son siège à 4000
Liège, avenue de l’Hôpital, 11.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent septante mille euros (170.000,00
€) pour le porter de deux millions deux cent septante-cinq mille euros (2.275.000,00 €) à deux
millions quatre cent quarante-cinq mille euros (2.445.000,00 €) par la création de cent septante mille
(170.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix d’
un euro (1,00 €) par action, et à libérer immédiatement par les souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Suppression du droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent septante mille euros (170.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de deux millions quatre cent quarante-cinq mille euros (2.445.000,00 €)
représenté par deux millions quatre cent quarante-cinq mille (2.445.000) actions, sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un/ deux millions quatre cent quarante-cinq millième (1/2.
Volet B
445.000e) de l’avoir social.
 
II- EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Emission de droits de souscription
 
L’assemblée décide d’émettre un million deux cent cinquante-sept mille cinq cents (1.257.500) droits
de souscription nominatifs donnant chacun droit à la souscription d’une (1) action jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix d’un euro (1,00 €) par action nouvelle.
 
Cette émission est soumise aux conditions suivantes :
 
Offre :
1.257.500 droits de souscription d’actions de la Société (les « droits de souscription »).
Bénéficiaires :
On omet.
 
Forme des Warrants :
Les droits de souscription seront nominatifs. Ils seront inscrits dans un registre spécialement tenu à
cet effet.
 
Attribution :
Les droits de souscription seront proposés aux Bénéficiaires identifiés ci-dessus pour partie suite à
leur émission, et pour partie ultérieurement sur décision de l’organe d’administration.
Prix d’émission :
Les droits de souscription seront attribués gratuitement.
 
Frais :
Tous les frais d’émission des droits de souscription seront à charge de la Société.
 
Prix d’exercice :
Chaque droit de souscription donne droit à souscrire à une action de la Société au prix de 1 €.
 
Droits attachés aux actions :
Les actions acquises à l’occasion de l’exercice des droits de souscription jouiront des mêmes droits
que les actions existant au moment de cet exercice.
 
Acquisition définitive (« vesting ») :
Les droits de souscription seront définitivement acquis aux Bénéficiaires dès leur acceptation de l’
Offre par ces derniers.
 
Périodes d’exercice :
Sous réserve de la condition visée ci-après, et sauf conditions d’exercice particulières convenues
avec le Bénéficiaire au moment de l’acceptation de l’Offre, les droits de souscription pourront être
exercés en une ou plusieurs fois, durant une période de sept (7) ans à compter de leur émission.
 
A défaut d’avoir été exercés au cours de cette période, les droits de souscription deviendront de plein
droit caducs et sans valeur.
 
Condition d’exercice :
Un Bénéficiaire ne pourra exercer ses droits de souscription qu’à la condition qu’il occupe une
fonction d’administrateur ou d’employé ou de membre du conseil scientifique de la Société à la date
à laquelle il exerce ceux-ci sous réserve des dérogations prévues dans les conditions générales du
plan de droits de souscription. Les droits de souscription détenus par un Bénéficiaire, qui n’ont pas
été exercés par celui-ci au terme de la période d’exercice, deviendront de plein droit caducs et sans
valeur.
 
Cession des Warrants :
Les droits de souscription seront incessibles entre vifs au cours de toute la durée de leur validité.
Volet B
 
Décès :
En cas de décès d’un Bénéficiaire, les droits de souscription détenus par ce dernier pourront être
exercés par ses ayants-droit au même prix et selon les modalités exposées dans les conditions
générales
 
Modalités d’exercice :
Si un Bénéficiaire souhaite exercer ses droits de souscription, celui-ci sera tenu d’adresser une lettre
recommandée au conseil d’administration de la Société, indiquant le nombre de droits de
souscription qu’il entend exercer. Le prix d’exercice devra être libéré à concurrence de 100% par
virement bancaire au moment de la souscription des actions résultant de l’exercice des droits de
souscription, sur le compte indiqué à cet effet par la Société. La Société fera constater par acte
authentique, dans les meilleurs délais, (a) l’augmentation corrélative du capital social, (b) le nombre
d’actions émises en représentation de cette augmentation et (c) la modification des statuts qui en
découle.
 
Modification de la structure du capital :
Sous réserve des spécifications contenues dans les conditions générales, par dérogation à l’article 7:
71 du CSA, la Société pourra prendre toute décision qu’elle estime appropriée portant sur la
structure de son capital ou sur la répartition des bénéfices, même si ces décisions peuvent avoir pour
effet de réduire les avantages accordés aux Bénéficiaires des droits de souscription.
 
Coûts :
Les coûts liés à l’augmentation de capital et à l’émission des actions suite à l’exercice des droits de
souscription seront à charge de la Société.
 
Impôts :
Les impôts liés à l’attribution et à l’exercice des droits de souscription seront à charge des
Bénéficiaires.
 
 
Pour le surplus, l’assemblée générale délègue au conseil d’administration le soin de préciser les
modalités d’exercice des droits de souscription.
 
3- Suppression du droit de préférence
 
On omet.
 
4- Décision d’attribuer les droits de souscription
 
On omet.
 
5- Augmentation de capital
 
Sous la condition suspensive de l’exercice de tout ou partie des droits de souscription, l’assemblée
décide d’augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence d’un
million deux cent cinquante-sept mille cinq cents euros (1.257.500,00 €) maximum par la création d’
un million deux cent cinquante-sept mille cinq cents (1.257.500) actions maximum à souscrire et à
libérer intégralement en espèces lors de la souscription aux conditions fixées au point 2 ci-avant.
 
6. Pouvoirs à conférer au Conseil d’administration
 
L'assemblée confère au Conseil d’administration tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution des
résolutions qui précèdent et notamment procéder à l’émission des actions nouvelles aux conditions
stipulées ci-avant, réunir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement
la réalisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur libération totale en
numéraire et la modification aux statuts qui en résulte.
Le Conseil d’administration sera représenté à l’acte authentique par deux administrateurs agissant
conjointement.
 
III- ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LES DISPOSITIONS DU
CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
 
Volet B
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
Forme  Dénomination.
 
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « DENDROGENIX ».
 
Siège.
 
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
 
Objet.
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
son compte propre ou pour le compte d'autrui, le développement de nouveaux candidats
médicaments et notamment mais non exclusivement la recherche et le développement, la fabrication
et la commercialisation d'éléments et de systèmes en ce compris les procédures, les formules, les
méthodes de développement et de fabrication, les instruments et le matériel, les matériaux et les
produits, les prototypes, les logiciels et programmes techniques et de recherche, le design, les
brevets et les marques, tous liés directement ou indirectement aux biotechnologies et notamment
mais non exclusivement dans les domaines des maladies neurodégénératives et de l’oncologie et les
différentes matières scientifiques, opérationnelles, légales et financières qui y sont liées directement
ou indirectement. La société pourra si nécessaire déposer, enregistrer toutes ou partie de ses
recherches (brevets, inventions, marques) et procéder à toute autre opération liée directement ou
indirectement à son objet social si ces opérations s'avèrent nécessaires pour la poursuite de ses
activités.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise.
Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou
indirect avec l'objet de la société.
Elle peut consentir toute forme de sûreté en garantie d'engagements d'une société liée, associée,
avec laquelle il existe un lien de participation ou de tout tiers en général.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou
services. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations
ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés.
 
Durée.
 
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises
pour la modification aux statuts.
 
Montant et représentation.
 
Le capital est fixé à deux millions quatre cent quarante-cinq mille euros (2.445.000,00 €).
Il est représenté par deux millions quatre cent quarante-cinq mille (2.445.000) actions avec droit de
vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ deux millions quatre cent
quarante-cinq millième (1/2.445.000e) du capital.
Volet B
 
Composition du conseil d'administration.
 
La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres dont le
minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps
révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, à
l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne
pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité
requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
 
Vacance.
 
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir par cooptation.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme le mandat de l’
administrateur coopté.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-
dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il
remplace.
 
Présidence.
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
 
Réunions.
 
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail. Elles mentionnent le
lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
 
Délibération.
 
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre
de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas
assisté.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans
la convocation et peuvent se tenir physiquement, par voie de conférence téléphonique, par
vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les administrateurs de
communiquer entre eux.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature
digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par
téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un
autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a
reçu de procurations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la moitié au moins de ses membres est présente (physiquement ou par téléphone ou par
vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication) ou représentée. Si cette dernière
condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux
administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les
objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés,
Volet B
et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix du président ou, en son absence de celui qui préside la réunion est
décisive sauf si le conseil d’administration est composé de deux membres.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
 
Procèsverbaux.
 
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et avis y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux
administrateurs.
 
Pouvoirs du conseil.
 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
Direction des affaires sociales.
 
Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société.
 
Délégations spéciales.
 
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix tels pouvoirs spéciaux qu'il
détermine.
 
Gestion journalière.
 
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit
conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
 
Représentation de la société.
 
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, soit par le président du conseil d'administration, soit par un
administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une
décision préalable du conseil d'administration.
 
Contrôle.
 
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
 
Indemnités.
 
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.
Volet B
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
 
Composition et pouvoirs.
 
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les
décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.
Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des
modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer,
d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les
comptes annuels.
 
Réunion  Convocation.
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre que le samedi.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être dans un délai de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant
ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué
dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales et
pourront notamment être effectuées par email.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Admission à l'assemblée.
 
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires
d’actions nominatives informent de leur intention de participer à l’assemblée cinq jours francs avant
la date fixée pour cette dernière.
 
Représentation.
 
Tout titulaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un
mandataire commun.
Le droit de vote attaché aux actions données en gage ou faisant l’objet d’un nantissement est exercé
par le propriétaire constituant du gage ou du nantissement.
Les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. A
défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers)
représentera seul valablement les ayants-droit.
 
Délibération.
 
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils
entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer
en séance.
En cas de vote par correspondance, le formulaire visé à l'article 27 est annexé à la liste de présence.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous
les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi
que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une
décision dans l’intérêt de la société.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés, à la majorité des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur
ou dans le dénominateur.
 
Nombre de voix.
 
Volet B
Chaque action de capital donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide
autrement par la majorité simple des voix émises.
 
Exercice social.
 
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit
les comptes annuels conformément à la loi.
 
Distribution.
 
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au
moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes
annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou
si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.
 
Liquidation.
 
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par
le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que
cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise.
 
Répartition.
 
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront
l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
 
IV- ADRESSE DU SIEGE
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4000 Liège, avenue de l’Hôpital,
11, GIGA Bâtiment B34+3.
 
V- DEMISSIONS - NOMINATIONS
 
A. DEMISSIONS
 
L’assemblée décide de mettre un terme aux fonctions d’administrateur de la société à responsabilité
limitée « SITI MANAGEMENT », dont le siège est situé à 4000 Liège, rue du Plan-Incliné, 91/31,
TVA numéro 0716.655.301n RPM Liège (division Liège) dont le représentant est Monsieur
SILVENTE Stéphane.
 
B. NOMINATIONS
 
L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur, pour une durée de 6 ans :
    •  Monsieur SILVENTE Stéphane Michel Désiré, né à Casablanca (Maroc) le 31 août 1968,
domicilié à 4000 Liège (Belgique), rue du Plan Incliné 91 Boite 31.
    •  la société anonyme « NOSHAQ SPIN-OFFS », dont le siège est établi à 4031 Liège, Avenue
Pré-Aily 4, TVA numéro 0465.001.172, dont le représentant permanent sera Monsieur WALLEMACQ
Volet B
Hugues, domicilié à 4458 Juprelle, rue Neuve, 31.
 
Leur mandat sera rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 14 procurations, 3 rapports du conseil d’administration, 3
rapports du réviseur d’entreprises et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.