Unternehmensnr. : 0476305335
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : W.F.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Oberste Heide 38
des Sitzes : 4701 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 06. April 2022, im Wege der
Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft "W.F." folgende
Beschlüsse getroffen hat:
    1.  ERNENNUNG EINES VERWALTERS
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Ernennung eines weiteren Verwalters,
namentlich:
Herr NOLS Raymond Walter René, geboren zu Eupen, am 25. August 1964, Nationalregisternummer
64.08.25-035.33 wohnhaft in 4700 Eupen, Oberste Heide 38/B.
Diese Ernennung erfolgt für eine Dauer von sechs Jahren ab dem heutigen Tage.
Er wird sein Mandat gemäß den Bestimmungen, welche in Artikel 7:85 und folgende des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehen sind, ausüben.
Sein Mandat ist bis zu einer gegenteiligen Entscheidung der Generalversammlung unentgeltlich.
    1.  STATUTENANPASSUNG
Angesichts der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die Generalversammlung die Satzungen der
Gesellschaft wie folgt zu ändern:
Artikel 1.- Bezeichnung
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: "W.F", Aktiengesellschaft.
Artikel 2.- Sitz
Der Sitz ist in der wallonischen Region.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der im Belgischen Staatsanzeiger zu
veröffentlichen ist, kann der Sitz an jeden beliebigen Ort in der wallonischen Region verlegt werden.
Auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Agenturen, Verwaltungssitze
oder Niederlassungen sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten.
Artikel 3.- Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl in Belgien als auch im Ausland, die Verwaltung im weiteren
Sinne des Wortes, die Verbesserung und Aufwertung der Liegenschaften, die augenblicklich in die
Gesellschaft eingebracht werden, sowie auch der Liegenschaften; die, künftig eingebracht werden
oder die sie späterhin erwirbt.
Zu diesem Zweck kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen, alle Miet- und
Erbpachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer abschließen, alle Geldanlangen ohne
irgendeine Einschränkung in beweglichen oder unbeweglichen Guten, Wertpapieren, Einlagen,
Anleihen und so weiter, vornehmen, ihr Portefeuille verwalten.
Die Gesellschaft kann sich durch alle Rechtsmittel an Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen
deren Gegenstand der gleiche oder ein ähnlicher ist, oder der dazu dient, die Entwicklung der
Gesellschaft zu begünstigen oder für diese einen neuen Absatzmarkt zu erschließen. Sie kann
übrigens alle geschäftlichen, industriellen und finanziellen Tätigkeiten die sich direkt oder indirekt auf
den Gegenstand der Gesellschaft beziehen, ausüben, sowohl in mobiliarischer als auch in
Teil B
immobilarischer Hinsicht.
Artikel 4.- Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann durch Abstimmung der Generalversammlung aufgelöst werden.
Artikel 5.- Kapital
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhundertsiebenundsiebzig Euro (577.000,00 EUR); es
wird vertre-ten durch vierhundertachtundfünfzig (458) Aktien, ohne Bezeich-nung eines Nominal-wer-
tes.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, ist der Verwaltungsrat ausdrücklich ermächtigt, in einem
oder mehreren Malen, das Gesellschaftskapital bis zu einem Betrag von fünfzigtausend (50.000)
Euros zu erhöhen.
Artikel 6.- Aktien
Die Aktien sind Inhaberaktien und abtretbar durch einfache Übertragung des Titels.
Die Aktien sind im Aktienregister eingetragen. Dieser Register befindet sich am Sitz der Gesellschaft.
Artikel 7.- Unteilbarkeit der Aktien
Gegenüber der Gesellschaft sind die Aktien unteilbar.
Bei Aufspaltung des Eigentumsrechts einer Aktie, werden die Rechte durch den Nutznießer
ausgeübt.
Artikel 8.- Emission von Obligation
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, kann die Gesellschaft Obligationen ausstellen.
Artikel 9.- Verwaltungsrat
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat vertreten, der sich aus mindestens drei Mitgliedern,
Aktionäre oder nicht, zusammensetzt.
Im Falle wo die Gesellschaft durch zwei Gründer gegründet worden ist oder wenn die
Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur mehr zwei Aktionäre
zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus zwei Personen beschränken,
Diese Beschränkung auf zwei Verwaltungsratsmitglieder besteht bis zur Feststellung des
Verwaltungsrates, dass mehr als zwei Aktionäre vorhanden sind.
Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der eventuelle Kommissar werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre ernannt, die deren Anzahl und die Dauer ihrer Mandate
festsetzen.
Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit die Verwaltungsratsmitglieder abberufen. Sie sind
wiederwählbar.
Außer bei Wiederwahl, dürfen die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer von sechs
Jahren und die Mandate der Kommissare die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.
Artikel 10.- Vorsitz
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden um die Versammlungen des
Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten. Sollte der Vorsitzende verhindert sein,
wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gewählt.
Artikel 11.- Versammlung - Vertretung
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern und zwar
auf Antrag des Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern. Die Versammlungen werden
an dem in der Einladung angegebenen Ort abgehalten.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und beschließen, wenn die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist.
Jedes verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich, per Telex, Telefax, Telegramm oder per
E-Mail einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates oder jeder anderen Person seiner Wahl,
Vollmacht erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch
kann kein Verwaltungsratsmitglied über mehr als zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und
eine für den Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Gleichheit
der Stimmen ist die Stimme des Vorsitzenden maßgebend.
Artikel 12.- Protokolle
Die Beratungen des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die mindestens durch die
Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben, unterschrieben werden.
Die Abschriften die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.
Artikel 13.- Befugnisse
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Teil B
Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erhöhung des Gesellschaftskapitals, in einem oder mehreren
Malen, bis zum Betrage von fünfzigtausend Euros (50.000 €)
Die so zugeteilte Kompetenz kann nur während einer Frist von fünf Jahren ab Veröffentlichung des
gegenwärtigen Aktes in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers ausgeübt werden.
Diese Kompetenz kann in einem oder mehreren Malen durch die ordentliche Generalversammlung
für eine Frist erneuert werden, die fünf Jahre nicht übersteigt.
Das genehmigte Kapital kann freiwillig in bar, in Natura oder durch Einbeziehung der Reserven
eingezahlt werden.
Alles was aufgrund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
Artikel 14.- Tägliche Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder ,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung überträgt.
Artikel 15.- Vertretung der Gesellschaft
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein, von
zwei Verwaltungsratmitgliedern unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor
Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und die sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen
Genehmigung des Verwaltungsrates auszuweisen brauchen.
Die Urkunden der täglichen Geschäftsführung müssen jedoch entweder durch das
geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied allein oder aber gemeinschaftlich durch ein
Verwaltungsratsmitglied mit einem Direktor, durch ein Verwaltungsratsmitglied mit einem Prokuristen
oder durch einen Direktor und einem Prokuristen unterzeichnet werden.
Artikel 16.- Kontrolle
Solange die Gesellschaft nicht eine Grenze der in Artikel 15 des Gesellschaftsgesetzbuches ist die
Ernennung eines Kommissars nicht notwendig. Die Generalversammlung kann trotzdem einen
Kommissar ernennen.
Die Kontrolle der Gesellschaft kann, in Abwesenheit eines Kommissars, durch jeden Gesellschafter
ausgeübt, der über alle Untersuchung und Kontrollbefugnisse bezüglich der gesellschaftlichen
Handlungen verfügt und durch einen Steuerberater beigestanden werden kann.
Artikel 17.- Generalversammlung - Einladung
Die jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am vierten Freitag des Monats
Juni um sechzehn Uhr zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am
nächstfolgenden Tag um die gleiche Uhrzeit zusammen.
Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Generalversammlung treten im Bezirk des
Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am Gesellschaftssitz selbst oder an dem in den
Einladungen vorgesehenen Ort. Bei der Sitzung können die Versammlungen durch den
Verwaltungsrat bis zu drei Wochen nach festgelegtem Datum verschoben werden.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen erfolgen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Artikel 19.- Vertretung
Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen Sonderbevollmächtigten,
Aktionär oder nicht, vertreten lassen. Die Unfähigen und die juristischen Personen werden gültig
durch ihre Vertreter oder gesetzlichen Organe vertreten.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, jedoch unter Vorbehalt einer Aufhebung des Stimmrechts,
nach den Gesetzen über Handelsgesellschaften.
Artikel 20.- Leitung der Generalversammlung
Jede Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet und bei
dessen Abwesenheit durch seinen wie in Artikel 11 bezeichneten Vertreter.
Artikel 21 - Protokolle
Am Sitz der Gesellschaft werden Spezialregister für die Protokolle der Sitzungen des
Verwaltungsrates und der Generalversammlung gehalten.
Außer im Falle wo die Beschlüsse der Generalversammlung durch authentische Urkunde
festgehalten werden müssen, werden die bei Gericht oder anderswo vorzulegenden Abschriften oder
Auszüge durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, durch das geschäftsführende
Verwaltungsratsmitglied oder aber durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.
Artikel 22.- Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
Artikel 23.- Verteilung
Der bilanzmässig ausgewiesene Überschuss, nach Abzug der allgemeinen Unkosten gleich welcher
Teil B
Art, der Soziallasten und erforderlichen Abschreibungen, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn werden jährlich fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Reserve entnommen.
Diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn die Reserve ein/Zehntel des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Überschuss wird auf die Kapitalaktien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verteilt, jede
Aktie mit gleichem Recht.
Jedoch kann die Generalversammlung mit den gleichen Einschränkungen den gesamten oder einen
Teil des Reingewinnes, nach der für die gesetzliche Reserve vorgesehenen Entnahme, entweder für
neue Überträge (Vorträge) oder aber für Vorsehungs-oder Reservefonds bestimmen.
Die Dividenden die nicht innerhalb von fünf Jahren ab Datum des Verteilungsbeschlusses
abgehoben wurden, verfallen der Gesellschaft.
Unter seiner eigenen Verantwortung, gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen, kann der Verwaltungsrat eine Anzahlung auf die Geschäftsjahresdividende gewähren
und das Datum der Auszahlung derselben bestimmen. Diese Verteilung kann nur mittels des
Gewinns des laufenden Geschäftsjahres erfolgen, falls erforderlich verringert durch die übertragenen
Verluste oder erhöht um den übertragenen Gewinn, ohne auf die Reserven zurückgreifen zu dürfen,
die gemäß dem Gesetz oder Satzungen bei zuhalten sind oder beigehalten werden müssen.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Betrag der Anzahlung auf die Dividende unter Beachtung des
vorstehenden Absatzes.
Artikel 24.- Auflösung
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde, erfolgt die Liquidation durch
die sich zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungsratmitglieder, es sei denn, die
Generalversammlung würde diesbezüglich einen oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren
Befugnisse und Bezüge sie festlegen würde.
Artikel 25
Für alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, wird sich auf das Gesetzbuch
der Gesellschaften und Vereinigungen bezogen.
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Zeitgleich hinterlegt:
Koordinierte Satzungen
Ausfertigung der Urkunde
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI