Ondernemingsnummer :
0894388696
Benaming :
(voluit) :
GEODIS LOGISTICS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bisschoppenhoflaan 645
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 november 2018, met als registratievermelding :
"Geregistreerd Blad(en): 5 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op eenentwintig november
tweeduizend achttien (21-11-2018)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21839
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
1/ dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "GEODIS LOGISTICS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2100 Deurne,
Bisschoppenhoflaan 645, besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in "GEODIS CL
Belgium" en artikel 1 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "GEODIS CL
Belgium".
De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan
of gevolgd worden.”
2/ dat gezegde vergadering de volgende beslissingen van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders van 30 december 2014 heeft bevestigd :
- ontslag van de heer Willem Jan Van Amersfoort als bestuurder van de vennootschap met ingang
van 31 augustus 2014,
- herbenoeming van (i) de heer Joop Mastenbroek, (ii) de vennootschap Geodis Benelux Holding B.
V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Stéphane Cassagne en (iii) de heer Jean-Paul Vignal,
en benoeming van mevrouw Andrea Metzger, als bestuurders van de vennootschap, voor een
periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2017 die de
jaarrekeningen van 2016 zal goedkeuren,
- kennisneming van de beëindiging van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA,
vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, als commissaris van de vennootschap, op datum na
de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening van 2013 goedkeurt, en
- benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Robert
Boons, als commissaris van de vennootschap, tot na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening van 2016 zal goedkeuren.
3/ dat gezegde vergadering voorts kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Jean-Paul
Vignal als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 25 oktober 2017.
4/ dat gezegde vergadering tot het ontslag heeft besloten van mevrouw Andrea Metzger, als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 4 augustus 2017.
5/ dat gezegde vergadering vervolgens besloten heeft als bestuurders te herbenoemen,
(i) de heer Joop Mastenbroek, geboren te Rotterdam (Nederland), op 2 oktober 1958, gedomicilieerd
te 3208 RH Spijkenisse (Nederland), Smetanastraat 21;
(ii) de besloten vennootschap naar Nederlands recht ‘Geodis Benelux Holding B.V.’, met zetel te
Rivium Boulevard 301, 2909LK Capelle aan den IJssel (Nederland), ingeschreven in het
Luik B
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33147674, met Belgisch
ondernemingsnummer 0568.459.491, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, paragraaf
2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer Stéphane Cassagne, geboren te Parijs
(Frankrijk), op 30 juli 1967, gedomicilieerd te 92370 Chaville (France), 26 Boulevard de la
République.
Behoudens herbenoeming, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
5/ dat gezegde vergadering tenslotte besloten heeft te benoemen als bestuurders,
i) de heer Thomas Walter Kraus, geboren te Frankfurt am Main (Duitsland), op 20 december 1966,
gedomicilieerd te 84036 Kumhausen (Duitsland), Marienstrasse 17; en
(ii) de heer Alain Maria De Heldt, geboren te Merksem, op 29 juni 1965, gedomicilieerd te 2290
Vorselaar, Van Rotselaarlaan 41, Smetanastraat 21;
Behoudens herbenoeming, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 onderhandse volmachten in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.