Ondernemingsnummer :
0561917535
Benaming :
(voluit) :
TRANSBOX UNITED
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vosseschijnstraat 140/1
2030 Anvers
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten bijeengekomen
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TRANSBOX UNITED », met
maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 140/1, ingeschreven in het Register
van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer 0561.917.535 opgemaakt
voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel),
Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard
INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op veertien februari
tweeduizend negentien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing : Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, om deze te
brengen op de derde dinsdag van de maand juni om zestien uur dertig (16:30u), en voor de eerste
maal in 2019.
 
Tweede beslissing : Herziening van de statuten
De vergadering beslist de statuten te herzienen teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de standaard statuten die gehanteerd worden binnen de Rhenus Groep, met inbegrip van de
bepalingen die betrekking hebben op de vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals volgt :
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam Transbox United.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden " besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, is bevoegd kantoren,
bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland.
 
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd te Vosseschijnstraat 140/01, 2030 Antwerpen.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
- Alle activiteiten in verband met een expeditiebedrijf en een scheepvaartagentschap, bevrachten en
exploiteren van een binnenvaartrederij en alle vervoer te water, te land in binnen - en buitenland,
hetzij in bulk, stukgoederen en / of containers en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- Het verzorgen van logistieke diensten, zomede het optreden als agent of
verkoopvertegenwoordiger voor het vervoer van goederen en containers van en naar met name
Luik B
Europese landen, in de meest ruime zin van het woord.
 
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aanwerven, beheren, exploiteren,
bezwaren en vervreemden alsmede alle verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer en het beleggen van het roerend en onroerend patrimonium van de
vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle administratieve, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen of vervreemden in andere bedrijven of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar en kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, dan wel door andere
zekerheden te verschaffen, aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven.
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist
jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen
over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de beperkingen
opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder, of
indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, vastgesteld.
In geval van ontbinding van de vennootschap, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het
volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om
zestien uur dertig (16:30u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerst volgende werkdag gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onderworpen aan het aanwezigheidsquorum
vermeld hieronder. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, als de aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen en aan de oproepingsformaliteiten werd voldaan of unaniem
verzaakt door alle vennoten. Voor besluiten die een bijzondere meerderheid van 75% of hoger van
de uitgebrachte stemmen vereisen, dient ten minste 75% van het maatschappelijk kapitaal aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn.
In geval het hierboven beschreven quorum niet werd behaald, zal een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen, onderworpen aan dezelfde oproepingsformaliteiten, ten vroegste vijftien
dagen na de eerste algemene vergadering. De tweede algemene vergadering kan beslissen zonder
Luik B
enig quorum.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. De besluiten
van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die
tegenstemden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meerdere
zaakvoerders werden benoemd, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist. Wanneer een
rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders
of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering mag te allen tijde een zaakvoerder ontslaan.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, dient de voorafgaande
goedkeuring van de algemene vergadering te hebben met betrekking tot alle beslissingen opgesomd
in het intern reglement.
In uitzonderlijke omstandigheden is de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van
zaakvoerders, toegestaan de hierboven beschreven beslissingen te nemen, zonder de goedkeuring
van de algemene vergadering, als deze beslissingen geen uitstel toelaten. De algemene vergadering
dient onmiddellijk hiervan op de hoogte worden gebracht en de goedkeuring dient nog steeds te
worden verzocht.
De algemene vergadering kan goedkeuring van transacties op voorhand geven.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd
benoemd, door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders, die ten aanzien van derden geen bewijs
van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Derde beslissing : Goedkeuring van de standaard approval regulations die worden gehanteerd
binnen de Rhenus Groep
De vergadering beslist de standaard approval regulations die worden gehanteerd binnen de Rhenus
Groep goed te keuren.
 
Vierde beslissing : Volmacht en machtiging
De vergadering geeft alle machten aan :
- het bestuursorgaan ten einde de administratieve handelingen ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.