Ondernemingsnummer :
0462334365
Benaming :
(voluit) :
Trace Digital Europe
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Clara Snellingsstraat 45
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 maart 2019 door notaris Rose-Marie Verbeek te
Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, na neerlegging
van de akte in de e-registration, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de naamloze vennootschap “TRACE DIGITAL EUROPE”, met
maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Clara Snellingstraat 45, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0462.334.365.en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten
belope van honderd twintig duizend euro (120.000,00 EUR) om het terug te brengen van
tweehonderd negenenveertig duizend euro (249.000,00 EUR) tot honderd negenentwintig duizend
euro (129.000,00 EUR), door terugbeta-ling aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal
aandelen dat zij bezitten en dus zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt
ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap. De kapitaalsvermindering zal afgeboekt worden van het
werkelijk door de aandeelhouders gestorte kapitaal, en meer bepaald het kapitaal gestort naar
aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de beslissing van 23 december 2013. Er wordt,
in het kader van onderhavige kapitaalsvermindering, door de verschijners dus uitdrukkelijk verwezen
naar de kapitaalverhoging die – zoals hoger vermeld – werd doorgevoerd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Rose-Marie
VERBEEK, notaris met standplaats te Mechelen, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 8 januari 2014, onder nummer 14008793, en alsdan geschiedde onder de
voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB ’92).
De verschijners verklaren hiervoor de nodige besprekingen met hun fiscalist/raadgever te hebben
gevoerd.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd negenentwintigduizend euro
(129.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/vijfenzeventigste (1/75) van het maatschappelijk bezit en is
volledig volstort.”
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten toe te kennen voor de
Luik B
uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing – benoemingen
De bestuurders – bijeengekomen in raad van bestuur – beslissen met onmiddellijke ingang de heer
Marc THEYS en de heer Mark BENNIK te benoemen tot afgevaardigd bestuurder, zij verklaren dit
mandaat te aanvaarden.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Ann VAN RYSSEGHEM, met kantoor te
(3191) Boortmeerbeek (Hever), Molenheidebaan 107, met recht van substitutie, als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, met het oog op de eventueel nodige aanpassingen van de inschrijving van
de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Rose-Marie VERBEEK.
Samen hiermee neergelegd in de e-registratie: uitgifte van akte en tekst van de gecoördineerde
statuten