Ondernemingsnr : 0536589053
Naam
(voluit) : TOSH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doorniksesteenweg(Kor) 145
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “TOSH”, opgemaakt door
notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 17/02/2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat
de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019
honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedroeg, waarvan  twintigduizend euro (€ 20.000,00) geplaatst
werd bij de oprichting en tachtigduizend euro (€ 80.000,00) bij de voormelde kapitaalverhoging
blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hélène
Dusselier te Meulebeke op 26 maart 2015. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31
december 2019 volledig was volgestort.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 tienduizend euro
(€ 10.000,00) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Wijziging van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 1 december 2022 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt
de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikelen IV.55, §6, 3° en §1, eerste lid, 6°
van het Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het
Luik B
hoger onderwijs (“Codex Hoger Onderwijs”), het voorwerp van de vennootschap effectief met ingang
vanaf heden te wijzigen zodat het op heden luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
het verwerven (inclusief het oprichten) of beheren van gebouwen en infrastructuur bestemd voor
onderwijs, onderzoek, wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening, verblijven van
studenten, onderzoekers en gastprofessoren of voor de valorisatie van de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het
voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie
ervan.
Tevens kan zij gebouwen en infrastructuur verkopen, ruilen of overdragen en kunnen er zakelijke
rechten of zakelijke zekerheidsrechten worden gevestigd, verworven en vervreemd. De
vennootschap kan ook financieringen en kredieten aangaan of toekennen om handelingen ten
behoeven van het voorwerp te verwezenlijken.
In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.“.
Vierde besluit – Wijziging bestuursregeling
De algemene vergadering besluit om de bestuursregeling te wijzigen door wijziging van het aantal
bestuurders, invoering van voordrachtrechten ten voordele van de VZW “Katholieke Hogeschool
VIVES Zuid,” “KU Leuven” en VZW “Associatie KU Leuven” en wijziging van de interne bestuurs- en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan (collegiaal bestuursorgaan,
bijzondere meerhandtekeningsclausule). De bestuursregeling luidt aldus voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van de duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht.
Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering zal de volgende voordrachtrechten respecteren:
- Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW (ondernemingsnummer 0455.922.071) heeft het recht om
kandidaten voor te dragen voor de invulling van twee bestuursmandaten, waaronder steeds de
voorzitter van het bestuursorgaan van Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW ex officio;
- KU Leuven (ondernemingsnummer 0419.052.173) heeft het recht om kandidaten voor te dragen
voor de invulling van twee bestuursmandaten;
- Associatie KU Leuven VZW (ondernemingsnummer 0478.655.012) heeft het recht om kandidaten
voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat.
Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen van een
bestuurder stelt van rechtswege een einde aan zijn mandaat maar heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg. Indien er overblijvende bestuurders zijn, hebben zij het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, waarbij ze de hogervermelde voordrachtrechten zullen respecteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De voorzitter van het bestuursorgaan van Katholieke Hogeschool Vives Zuid is tevens voorzitter van
TOSH.”
Vijfde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel thans niet meer in de tekst van de
statuten moet worden opgenomen en besluit aldus voortaan enkel het Gewest te vermelden in de
statuten en het eigenlijke adres van de vennootschap buiten de tekst van de statuten vast te stellen.
Zij bevestigt dat de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 145.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Luik B
Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit ter gelegenheid hiervan het artikel in de gecoördineerde statuten
omtrent de duur van de vennootschap te corrigeren in de zin dat de vennootschap is opgericht voor
onbepaalde duur.
Tevens wordt in het kader van de gewijzigde bestuursregeling ook het voorzitterschap van de
algemene vergadering gewijzigd, zodat de vergadering voortaan wordt voorgezeten door de
voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
De afzonderlijke bepalingen van toepassing indien de vennootschap slechts één
vennoot/aandeelhouder telt, worden geschrapt.
De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd
bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap draagt de naam TOSH, en heeft de vorm van besloten vennootschap (BV).
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De bestuurders kunnen, zonder dat hiervoor een wijziging van de statuten nodig is, besluiten de zetel
te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden vereist een
wijziging van de statuten. Een besluit tot zetelwijziging dient door toedoen van de bestuurders te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in
België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen,
agentschappen, of (bij)kantoren oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
het verwerven (inclusief het oprichten) of beheren van gebouwen en infrastructuur bestemd voor
onderwijs, onderzoek, wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening, verblijven van
studenten, onderzoekers en gastprofessoren of voor de valorisatie van de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het
voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie
ervan.
Tevens kan zij gebouwen en infrastructuur verkopen, ruilen of overdragen en kunnen er zakelijke
rechten of zakelijke zekerheidsrechten worden gevestigd, verworven en vervreemd. De
vennootschap kan ook financieringen en kredieten aangaan of toekennen om handelingen ten
behoeven van het voorwerp te verwezenlijken.
In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.(…)
Titel III. Effecten
Artikel 6. Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort zal het
uitoefenen van de eraan verbonden rechten, geschorst worden totdat een enkel persoon schriftelijk
Luik B
is aangeduid als eigenaar van dit aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van vruchtgebruik worden de aandelen ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker voor
het vruchtgebruik en op naam van de blote eigenaar voor de blote eigendom. Bij gebrek aan
overeenkomst tussen beide om zich te laten vertegenwoordigen door een enkel persoon, zal de
vruchtgebruiker deze rechten uitoefenen.
Artikel 7. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
§2. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.  Het aandelenregister kan
worden gehouden in elektronische vorm ingevolge beslissing van het bestuursorgaan.
Titel IV. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van de duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht.
Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering zal de volgende voordrachtrechten respecteren:
- Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW (ondernemingsnummer 0455.922.071) heeft het recht om
kandidaten voor te dragen voor de invulling van twee bestuursmandaten, waaronder steeds de
voorzitter van het bestuursorgaan van Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW ex officio;
- KU Leuven (ondernemingsnummer 0419.052.173) heeft het recht om kandidaten voor te dragen
voor de invulling van twee bestuursmandaten;
- Associatie KU Leuven VZW (ondernemingsnummer 0478.655.012) heeft het recht om kandidaten
voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat.
Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen van een
bestuurder stelt van rechtswege een einde aan zijn mandaat maar heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg. Indien er overblijvende bestuurders zijn, hebben zij het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, waarbij ze de hogervermelde voordrachtrechten zullen respecteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De voorzitter van het bestuursorgaan van Katholieke Hogeschool Vives Zuid is tevens voorzitter van
TOSH.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is. De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
§2. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, gebeurt
de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door
minstens twee bestuurders waarvan, zolang Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW en KU Leuven
of Associatie KU Leuven VZW gebruik hebben gemaakt van hun voordrachtsrecht bepaald in artikel
8 van deze statuten, één bestuurder benoemd is op voordracht van Katholieke Hogeschool Vives
Zuid VZW en één bestuurder op voordracht van KU Leuven of Associatie KU Leuven VZW.
§3. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 10. Schriftelijke besluitvorming
De bestuurders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan behoren.
Artikel 11. Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit
geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste
Luik B
bezoldiging worden toegekend.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 12. Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Ze
beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden
ook voor de aandeelhouders die niet of tegen stemmen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders worden verondersteld geldig opgeroepen te zijn indien zij allen aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 13. Stemrecht en besluitvorming
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien. .(…)
Artikel 14. Voorzitterschap - Meerderheid
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij diens afwezigheid
door de oudste aanwezige bestuurder.(…)
Artikel 15. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. .(…)
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.(…)
Titel VI. Inventarissen - Jaarrekeningen - Winstverdeling - Reserve
Artikel 17. Jaarrekening - Inventaris
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. .
(…)
Artikel 18. Winstverdeling
Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, en
aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken
maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding en vereffening
Artikel 19. Ontbinding - vereffening(…)
Na aanzuivering of consignatie van het bedrag der schulden aan derden, zal het batig saldo verdeeld
worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk
aandeel gevende een gelijk recht) en met de daarop verrichte stortingen. (…)”
Zevende besluit - Ontslag en kwijting zaakvoerders – Herbenoeming bestuurders
7.1. Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het
Luik B
WVV, het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de heer Joris Hindryckx, wonende te
wonende te 8650 Houthulst, Broeders Xaverianenstraat 6; en de BV “DE GROOTE WILLIAM
ORTHOPEDIE”, vast vertegenwoordigd door de heer William De Groote, wonende te 8490 Jabbeke
(Varsenare), Zeeweg 48; met ingang vanaf heden ontslag te geven uit hun functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
7.2. De algemene vergadering besluit vervolgens tot (her)benoeming als enige niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden, van:
- op voordracht van VZW Katholieke Hogeschool VIVES Zuid: de heer Lieven Danneels (als
voorzitter van het bestuursorgaan van Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW) wonende te 8500
Kortrijk, Modest Huyslaan 18; en de heer Joris Hindryckx, voornoemd;
- op voordracht van KU Leuven: de heer Stefaan Saeys, geboren te Aalst op 19 februari 1966,
(Rijksregisternummer 66.02.19-295.50), wonende te Holsbeeksesteenweg 322 te 3010 Kessel-Lo,
en de heer Jan Verhamme, geboren te Gent op 17 januari 1980 (Rijksregisternummer 80.01.17-
111.96, wonende te Watertorenstraat 20, 8900  Ieper; en
- op voordracht van VZW “Associatie KU Leuven”: de heer Paul Jolie, geboren te Ukkel op 5 juli 1956
(Rijksregisternummer 56.07.05-435.58), wonende te Oeverstraat 26, 9150 Kruibeke;
Elke bestuurder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en dat in zijn hoofde geen
beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Achtste besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Negende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de Heer Mathias REYS, geboren te Brugge op 27
oktober 1978, wonende te 8000 Brugge, Fortstraat 4, alsook diens aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;