Ondernemingsnr : 0476601580
Naam
(voluit) : PRUDENTIAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Chrisantenlaan 10
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Heden, dertig april tweeduizend vierentwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
naamloze vennootschap “PRUDENTIAL”, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Chrisantenlaan 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met
ondernemingsnummer 0476.601.580.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marij HENDRICKX te Zolder
(Heusden-Zolder) op 28 december 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
23 januari 2002, onder nummer 20020123-775, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en
voor het laatst blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Marij HENDRICKX op 23 maart 2023,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder nummer
23327558.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 20:35 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Ruth
COREMANS, nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Ruth COREMANS, medewerkster van
“Deckers Notarissen”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75B, die keuze van woonst
doet op voormeld notariskantoor, blijkens onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris
wordt bewaard.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouder, die de totaliteit van de
aandelen bezit.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst en de onderhandse volmacht worden in het dossier van de notaris bewaard.
Toelichting van de voorzitter
Het bureau aldus samenge-steld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:
I. Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD NEGENENVIJFTIG DUIZEND EURO (€ 759.000,00) en
is verdeeld in TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TACHTIG (20.380) aandelen zonder vermelding
van waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Kennisname van (i) het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap, bij welk verslag een staat van
activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, en (ii) het
verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een commanditaire vennootschap rekening
houdende met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de
volgende voorwaarden:
    1.  De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders, zonder bijtreden van vennoten.
    2.  De vennootschap zal de vorm aannemen van een commanditaire vennootschap.
    3.  De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
    4.  De aandelen van de commanditaire vennootschap worden toegekend aan de comparanten in
deze a rato van één aandeel in de commanditaire vennootschap voor één aandeel in de voormalige
naamloze vennootschap.
    5.  In de commanditaire vennootschap wordt geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen
vastgesteld, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar zullen blijven.
    6.  Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voort-bestaan in de nieuwe vorm.
    7.  Zal worden aangeduid als gecommanditeerde vennoot en als statutair zaakvoerder: de
besloten vennootschap "INDUSTIP", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Heusden), Mommestraat
89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer
1007.450.908, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTIPHOUT Philip Guido Eddy,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 89.
3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten van toepassing op de commanditaire vennootschap
(CommV).
4/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5/ Ontslag niet-statutaire bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap en aanvaarding
benoeming statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehe-le kapitaal vertegenwoordigd.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
of de statuten.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van
de vennootschap, te weten:
1/ De heer VANSTIPHOUT Steven, wonende te 3583 Beringen (Paal), Meldertsesteenweg 146;
2/ De naamloze vennootschap "GANES", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Heusden),
Mommestraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder
nummer 0879.320.440, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTIPHOUT Philip Guido Eddy,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 89;
werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een
eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid op grond van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering
vertegenwoordigde aandeelhouders.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
zijn. De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechts-geldig beraad-slagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
V. De comparant erkent een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde
verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe
statuten.
Hij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Christophe ROBBEETS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “FDB”, met ondernemingsnummer          
0475.170.930, gevestigd te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, besluit zijn verslag met betrekking tot
de omzetting van de vennootschap als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
De Vennootschap maakt geen gebruik van orderrekeningen. Wij kunnen bijgevolg geen uitspraak
doen over de exhaustiviteit van de buitenbalansverplichtingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
januari 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 januari 2024 met een balanstotaal van 2.719.593,16 EUR en een
netto-actief van 2.265.212,69 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een
rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar commanditaire vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Hasselt, 29 april 2024
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Christophe Robbeets
Bedrijfsrevisor”
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergade-ring éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behande-len van de agenda.
VII. Toelichting – lezing
Inzake de lezing van de akte verklaart de comparant, vertegenwoordigd als gezegd, nog dat hij van
oordeel is dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan
kennis heeft genomen en dat hij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stelt.
Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen
steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING – BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT – GOEDKEURING VERSLAGEN
De vergadering besluit het verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap, bij welk verslag een staat van
activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 januari 2024, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennoot-schap in een commanditaire vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING NAAR COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP – BENOEMING
GECOMMANDITEERDE VENNOOT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een commanditaire
vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2/ van de
agenda.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen zodat
alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar blijven.
De besloten vennootschap “INDUSTIP” voornoemd, wordt benoemd als gecommanditeerde
(beherende) vennoot en als statutair zaakvoerder van de vennootschap.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, kennis te hebben van de bepalingen van
artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de aansprakelijkheid
van de leden van het bestuursorgaan bij omzetting en van artikel 14:13 in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat stelt dat in geval van omzetting in een commanditaire
vennootschap de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de
verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de commanditaire vennootschap.
De statuten van de commanditaire vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld
als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap, afgekort “CommV”.
Haar naam luidt: "PRUDENTIAL".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
2) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
3) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
4) Her verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
5) Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
6) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
7) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
8) Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
mediavoering;
9) De verwerving en uitbating van brevetten en licenties;
10) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
11) De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
12) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling;
13) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel. De vennootschap kan zowel in het binnen-
als in het buitenland alle verrichtingen doen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen, aval verlenen, haar handelsfonds in pand geven of haar
onroerende goederen met hypotheek bezwaren tot zekerheid van verbintenissen van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van deze vennootschap te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 4:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, be-treffende de opzegging van
een vennoot-schaps-contract, is, gelet op de in deze statuten voorziene mogelijkheid tot overdracht
van de aandelen en de mogelijkheid tot uittreding, niet van toepassing. Behoudens door de rechter
kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergade-ring van de vennoten, met
inachtneming van de vereis-ten voor statutenwijziging.
Kapitaal
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TACHTIG (20.380)
aandelen uitgegeven.
De uitgegeven aandelen bepalen het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen van de
vennootschap alsook in het liquidatiesaldo.
Soorten vennoten
Het eigen vermogen van de vennootschap werd samengesteld door in-brengen van de
gecommanditeerde vennoten en van de commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de
oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door de gecommanditeerde vennoten zijn
aanvaard.
Is gecommanditeerde vennoot sedert de omzetting van de ven-nootschap: de besloten
vennootschap "INDUSTIP", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
1007.450.908.
Iedere wijziging van gecommanditeerde vennoot dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De overige vennoten zijn commanditaire vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen
van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, al dan niet
statutair benoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige zaakvoerder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: de besloten vennootschap
“INDUSTIP”, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1007.450.908.
Aan het mandaat van de statutair benoemde zaakvoerder komt van rechtswege een einde bij zijn
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder zal tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zal zorgen
voor de nodige bekendmakingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een statutair benoemde zaakvoerder kan enkel worden ontslagen indien daartoe wettige redenen
bestaan die worden overgelaten aan de beoordeling van de rechter of bij eenparige beslissing van de
vennoten.
De vennootschap zal, bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van
haar zaakvoerder blijven voortduren en verder bestuurd worden door de overblijvende zaakvoerder
(s).
Indien er geen andere zaakvoerder is benoemt de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder.
Deze vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste
algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de
hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen vragen.
Indien er één zaakvoerder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee zaakvoerders zijn dienen zij samen te handelen.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn vormen zij een college.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aan-stellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van
gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de
vennootschap voorkomt.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders
of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap
gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Algemene vergadering
Een vergadering van de vennoten, “jaarvergadering” genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één janua-ri en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en af-schrijvingen zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verde-re bestemming van dit saldo van de
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in
functie is van rechtswe-ge vereffenaar.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de
inbrengen.
Keuze van woonplaats
De vennoten, elk lid van het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN AANVAARDING BENOEMING
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de voormalige naamloze
vennootschap, vrijwillig aangeboden naar aanleiding van voormelde omzetting van de vennootschap
en met ingang van heden, door:
1/ De heer VANSTIPHOUT Steven, voornoemd, wonende te 3583 Beringen (Paal),
Meldertsesteenweg 146;
2/ De naamloze vennootschap "GANES", voornoemd, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Heusden),
Mommestraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder
nummer 0879.320.440, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTIPHOUT Philip Guido Eddy,
voornoemd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 89.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering en onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening zal worden geoordeeld over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat en beleid over het lopende boekjaar.
AANVAARDING BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER
De besloten vennootschap "INDUSTIP", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Heusden),
Mommestraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder
nummer 1007.450.908, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTIPHOUT Philip Guido Eddy,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 89, verklaart haar benoeming als statutair
zaakvoerder van de commanditaire vennootschap voor de duur van de vennootschap, te aanvaarden
bij monde van mevrouw COREMANS Ruth voornoemd, ingevolge de onderhandse volmacht die in
het dossier van de notaris wordt bewaard.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten om 20:50 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op vijfduizend zevenhonderdveertig euro vijfentachtig eurocent (€
5.740,85).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toe-passelijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparant erkent dat de notaris waar nodig zijn aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem persoonlijk is gekend.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele
bestuurder, alsook aan Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel
te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde, al het nodige te
doen.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partij wordt geïnformeerd:
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat hij, op verzoek, een expeditie per post kan bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, onder-te-kend.
VOOR UITTREKSEL:
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd:
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat