Ondernemingsnr : 0450804233
Naam
(voluit) : ALFA - IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gallaitlaan 278
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden op 25 juli 2019, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris
Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap Alfa-
Immo, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Gallaitlaan 278, , ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0450.804.233 en bij de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0450.804.233.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wellekens Olivia, te Antwerpen, op twee september
negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 930924/192 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor mij,
notaris op negentien juni tweeduizend negentien, bekend gemeekt in de bijlagen tot het belgische
Staatsblad onder nummer 2019-06-24 / 0322564
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
Correctie van een materiëkle fout in het PV van statutenwijziging van negentien juni tweeduizend
negentien
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig de te bezorgen stukken werden verzonden of
afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten
De vergadering neemt na beraadsla¬ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De vergaderng van negentien juni tweeduizend negentien besloot het boekjhaar te wijzigen op zo’n
wijze dat het loopt van één april tot éénendertig maart.
De beslissing luidt dan ook als volgt:
“EERSTE BESLISSING
-De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één april tot en met éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
-de gewone algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand augustus om tien uur.
Het lopende boekjaar dat loopt van één juli tweeduizend achttien, wordt verlengd tot éénendertig
maart tweeduizend twintig. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden
in augustus tweeduizend twintig.”
In de nieuwe tekst van de statuten staatbechter ten onrechte bepaald :
Luik B
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand augustus om tien uur.”
En
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
De vergadering beslist deze materiële fouten recht te zetten en de tekst van deze twee artikelen van
de statuten vast te stellen als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand augustus om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moeten een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of op vraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
En
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Aan notaris Stoop wordt opdracht gegeven de statuten te coördineren.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno¬men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om eenentwintig uur.
Voor eensluidend uittreksel