Ondernemingsnr : 0712536660
Naam
(voluit) : ATLAS PHARMACEUTICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Linde 107
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 24 februari 2020:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
-Het ontwikkelen, registreren en commercialiseren van farmaceutische producten.
-Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
farmaceutische sector.
- Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken in Vlaanderen. Zij zal haar voorwerp
verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, enkel indien nuttig of
noodzakelijk zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
Luik B
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in
dit kader van de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven,
onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen,
afwerken, inrichten,...; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
vennoten of zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk
acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg tot
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.”
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Zij verklaren voldoende ingelicht te zijn over de gevolgen van de uitgifte van de nieuwe aandelen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten alsook over de uitgifteprijs.
Het verslag van de bestuurders zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot de uitgifte van twee miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend zestig
(2.647.060) aandelen, zodat het totaal aantal aandelen verhoogd zal worden van tienduizend
(10.000) tot twee miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend zestig (2.657.060) aandelen.
De vergadering beslist dat deze uitgifte zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
De nieuwe aandelen van dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van nul
komma nul zes acht euro (€ 0,068) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden
tot beloop van honderd procent (100 %).
VIJFDE BESLUIT
Alle aandeelhouders hebben onmiddellijk, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:130 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
1. Vervolgens hebben alle aandeelhouders, comparanten voormeld, verklaard volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "ATLAS
PHARMACEUTICALS" en in te schrijven op twee miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend zestig
(2.647.060) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van nul komma nul zes acht
euro (€ 0,068) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
1° De Heer DE PRÊTRE Stephen, geboren te Brugge op 13/10/1976, wettelijk samenwonend met
mevrouw Chenghao LIU, te Tower B, Apt 1105, Weilan Compound, Heping Street 60, Hainan Island,
PRC (China), ten belope van zevenhonderd vierennegentigduizend honderd achttien (794.118)
aandelen, hetzij voor vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00)
2° Mevrouw LIU Chenghao, geboren te Tieling (China) op 17/07/1984, van Chinese nationaliteit,
wettelijk samenwonend met de heer Stephen De Prêtre te Tower B, Apt 1105, Weilan Compound,
Heping Street 60, Hainan Island, PRC (China), ten belope van vijfhonderd negenentwintigduizend
vierhonderd en twaalf (529.412) aandelen, hetzij voor zesendertigduizend euro (€ 36.000,00)
3° De vennootschap onder het recht van Hong Kong ‘SAPPHIRE PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL’, Private Company Limited by Shares, met zetel te Suite 15, Level 11, China
United Plaza, 1008 Tan Nan West Street, Kowloon, Hong Kong Sar vertegenwoordigd door de heer
Stephen De Prêtre voormeld ten belope van vijfhonderd negenentwintigduizend vierhonderd en
twaalf (529.412) aandelen, hetzij voor zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
Luik B
4° De Heer OLIVIER Berend geboren te Westdongeradeel op 06/02/1949, van Nederlandse
nadionaliteit, wonende te (Lederland) 8242 EB Lelystad, Punter 29.2, ten belope van zevenhonderd
vierennegentigduizend honderd achttien (794.118) aandelen, hetzij voor vierenvijftigduizend euro (€
54.000,00)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal
honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 28 januari 2020 dat aan ondergetekende notaris
voorafgaandelijk werd overhandigd.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING UITGIFTE
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de uitgifte van de
nieuwe aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het totaal aantal aandelen aldus
daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend zestig (2.657.060)
aandelen
Het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt overeenkomstig verhoogd met
honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00)
Aandeelhouders na uitgifte van aandelen aantal aandelen
1/ DE PRÊTRE Stephen: 796.118
2/ LIU Chenghao: 531.412
3/‘SAPPHIRE PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL’ : 531.412
4/ OLIVIER Berend: 796.118
5/ Aandelen nalatenschap WALDINGER Marcel: 2.000
Totaal aandelen 2.657.060
ZEVENDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot vermeerdering van het
vermogen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen zoals te lezen
onder het elfde besluit.
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat de
vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, sedert 01 januari 2020.
NEGENDE BESLISSING
In aansluiting bij het achtste besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdachtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 198.600,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp zoals onder de tweede beslissing
omschreven.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ATLAS PHARMACEUTICALS». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
-Het ontwikkelen, registreren en commercialiseren van farmaceutische producten.
-Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
farmaceutische sector.
- Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken in Vlaanderen. Zij zal haar voorwerp
verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, enkel indien nuttig of
noodzakelijk zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in
dit kader van de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven,
onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen,
afwerken, inrichten,...; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders of bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg tot
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen twee miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend zestig (2.657.060)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het ontslag van de Heer
WALDINGER Marcel David, geboren te Amsterdam op zeventien januari
negentienhonderdvijfenvijftig, laatst wonende te 1181 NA Amstelveen, De Schulp 4, ingevolge zijn
overlijden voorgevallen op 01 mei 2019.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen: zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
-de Heer DE PRÊTRE Stephen;
-de Heer OLIVIER Berend; beiden voornoemd.
hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen: zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge (Sint-
Kruis), De Linde 107.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap thans nog in opbouw is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
stephen@sapphirepharma.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VIJFTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESTIENDE BESLISSING
Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, inclusief de aanpassing van het aandelenregister van de vennootschap en de levering van
de aandelen.
ZEVENTIENDE BESLISSING
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer DE PRETRE Stephen, voornoemd, en aan
alle bedienden en aangestelden, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de
inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van 16 januari
Luik B
2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het
Handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen)
en alle andere administratieve formaliteiten.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- gecoördineerde statuten
- volmacht
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de uitgifte nieuwe aandelen
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het maatschappelijk voorwerp