Ondernemingsnr : 0439586875
Naam
(voluit) : GRANITE WORKS OTTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stippelstraat 41
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "GRANITE WORKS OTTEN", met zetel te 3800 Sint-Truiden (Zepperen),
Stippelstraat 41, BTW BE0439.586.875, rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer 0439.586.875, gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te
Zoutleeuw, op 8 december 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen
:
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3800 Sint-Truiden (Zepperen), Stippelstraat 41. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Derde besluit – Aanpassen datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar 15 juni om 19.00 uur
van ieder jaar.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op zaterdag 15 juni 2024.
Vierde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Vijfde besluit – Ontslag en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer OTTEN Ivan, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 26,
- De heer OTTEN Kevin, wonende te 3800 Sint-Truiden, Dekkenstraat 91 bus 1,
- De besloten vennootschap “GRANITE WORKS”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 41,
ondernemingsnummer BE0413.929.583.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer OTTEN Ivan, wonende te 3800 Sint-
Truiden, Stippelstraat 26, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“GRANITE WORKS OTTEN” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Fabricage, groot- en kleinhandel van lijkkisten van hout, zink en polyester.
- Fabricage en garnering van niet metalen meubelen.
- Fabricage van vuurvaste, kiezelhoudende en silicoaluminiumhoudende producten en van producten
uit andere extra vuurvaste stoffen.
- Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht.
- Fabricage van omkapselde producten en bewerking van diverse natuursteen.
- Fabricage van kunststeen.
- Marmerzagerij die niet aan een groeve is gehecht.
- Werkplaats van marmerwerk.
- Fabricage van marmeragglomeraten en marmerafval.
- Fabricage van cement agglomeraten.
- Fabricage van producten van asbest cement en producten met asbest als hoofdbestanddeel.
- Fabricage van geprefabriceerde producten van cement en/of van beton.
-Vervaardiging van kransen en grafplaten: omvat de vervaardiging van vb foto's en van voorwerpen
voor het versieren van graven.
- Onderneming voor grondwerken.
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen, niet uitzondering van hout.
- Onderneming voor het steenhouwen: omvat het maken en plaatsen van grafmonumenten en het
herstellen van kerken, publieke en private monumenten en van stijlgevels en andere.
- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
- Groot- en kleinhandel in ruwe producten van graverijen en steengroeven.
- Groot en kleinhandel in bouwproducten en materialen: omvat vloertegels, bouwstenen, bakstenen,
marmer, schouwen, architectonische versieringen.
- Groot en kleinhandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden.
- Begrafenisonderneming: omvat het verhuren en plaatsen van rouwkapellen en het lijkenvervoer.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondememingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent
(€ 198.314,82).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/8.000ste van het kapitaal.
BESTUUR
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld, wordt de vennootschap
bestuurd door een enige bestuurder.
Met uitzondering van de enige bestuurder, worden bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder
vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Enige bestuurder
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder, die alleen handelt, hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan door één
bestuurder wordt samengesteld.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet-statutaire
bestuurder : de heer OTTEN Ivan, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 26.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni om 19.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag of een zondag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.