Ondernemingsnr : 0862726710
Naam
(voluit) : ASTROMEGA RACING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 242
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 25
augustus 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ASTROMEGA
RACING”, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-Op-Den-Berg, Liersesteenweg 242, met
ondernemingsnummer 0862.726.710, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Van
Cauwenbergh te Lier op 13 januari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 23 januari daarna onder nummer 04012173, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.726.710, en
waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
van “ASTROMEGA RACING” te vervangen door “ECURIE SCUDERIA ASTROMEGA RACING
TEAM”. De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden: “ECURIE SCUDERIA
ASTROMEGA RACING TEAM”.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan
de hiervoren genomen beslissing.
BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN VOORWERP.
    1.  Verslag van de bestuurder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurder de
dato 25 augustus 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
omtrent de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouder erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud ervan. Gezegd verslag van de bestuurder wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
aan te passen en dienvolgens artikel drie aan te passen zoals hierna bepaald.
VERLENGING EN WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk
boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend twintig zal afgesloten worden op dertig juni
tweeduizend tweeëntwintig in plaats van op dertig september tweeduizend éénentwintig.
Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
Luik B
stemmen dat het maatschappelijk boekjaar zal lopen van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders vanaf heden en ook voor het lopend boekjaar zal
gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om 20 uur. De eerstvolgende
gewone algemene vergadering zal derhalve gehouden worden op achttien november tweeduizend
tweeëntwintig om 20 uur.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de artikelen van de statuten
aan te passen aan de hiervoren genomen beslissingen.
ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statutaire bestuurders de
heer GILLIS Werner, wonende te 9280 Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwstraat 42, en de heer VAN HOOL
Michel, wonende te 2590 Berlaar, Ernest van Dyckstraat 18, ontslag te verlenen op hun verzoek met
ingang vanaf heden in hun hoedanigheid van statutaire bestuurders en verleent hen kwijting voor hun
beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de gewone algemene
vergadering.
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentwintig duizend euro werkelijk gestort kapitaal en nul euro wettelijke
reserve, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap te verminderen met vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00) om het te brengen van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) op nul euro (€ 0,00), door
overboeking naar het beschikbaar vermogen.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ECURIE SCUDERIA ASTROMEGA RACING TEAM”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer en verhuur van race-equipment voor het runnen van renstallen voor gemotoriseerde
sporten zoals auto- en motorsport.
Het uitbaten van een professionele automobiel renstal.
Het ontwerpen, voorbereiden, bouwen, assembleren, ontwikkelen, verbeteren, herstellen, het kopen
en verkopen, het huren en verhuren, van renwagens van alle mogelijke onderdelen en van alle
andere stukken die noodzakelijk zouden zijn;
Het laten deelnemen van haar eigen renwagens of van deze van derden aan elk mogelijk
automobielevent, op promotionele actiedagen, testdagen, wedstrijddagen, of enkel het aldaar
tentoonstellen ervan, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Al het voorgaande dankzij eigen financiën of deze verkregen door commerciële sponsoren of
overheidsgelden of huurgelden van betalende piloten of sportpromotoren of mecenaat van
individuele personen, of iedere andere wijze gebruikelijk in de automobielsport of iedere andere sport
of publicitaire en zakelijke wereld.
Het aanvragen, registreren, verwerven, beschermen, verlengen en vernieuwen, zowel in binnen- en
buitenland van patenten, patentrechten, brevetten, licenties, handelsmerken, geheime procedés en
ontwerpen, en er eveneens afstand van doen, veranderen of vergelden.
Het doen aan renwagenpilootmanagement, het aanwerven van renwagenpiloten en van
mekaniekers, het onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden, hun loon en eventuele bonussen of
alle mogelijke andere vergoedingen.
Luik B
Het uitbreiden naar begeleide verhuur met chauffeur voor georganiseerde rally’s, trackdays,
evenementen en circuitactiviteiten rond auto- en motorsport op internationaal niveau, met daaraan
gekoppelde advertentie- of publiciteitsactiviteiten voor bedrijven.
Het voeren van publiciteit en het verzorgen van de public relations op welke wijze ook, zowel voor
haarzelf als voor andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap kan ook, zowel in binnen- als buitenland, optreden als raadgever, studiebureau,
coördinator en promotor voor de oprichting van fabrieken, bouwwerken en installaties, en voor het
ontwerpen en uitvoeren van alle prototypes. Zij kan deze fabrieken, bouwwerken en installaties ook
leveren en de inwerkingstelling ervan verzekeren met toelevering van machines, apparaten,
werktuigen en toebehoren, en met het ter beschikking stellen van personeel.
Zij kan, voor eigen rekening en voor derden, alle technische, industriële, administratieve,
organisatorische en commerciële problemen bestuderen en op deze gebieden alle prestaties
leveren.
De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen
gebracht worden met haar voorwerp, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met licenties,
octrooien, merken, brevetten en alle onlichamelijke rechten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wiens
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing,
opslorping, of op gelijk welke andere wijze.
Zij mag zich voor derden borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen en zekerheden verstrekken voor schulden van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november, om 20 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit als niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
- de Besloten Vennootschap PROMOTION, TRADING & COORDINATION”, afgekort “PT&C”,
ondernemingsnummer 0459.008.750, met zetel te 2000 Antwerpen, Suikerrui 20, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger de heer GILLIS Werner,
wonende te 9280 Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwstraat 42, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van
2220 Heist-Op-Den-Berg, Liersesteenweg 242 naar 2500 Lier, De Heyderstraat 57.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurder
- gecoördineerde statuten