Ondernemingsnr 0537.652.885
Naam
CONCEPT ARCHITECTURE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Lichtelarestraat 45
9080 Lochristi
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op ZESENTWINTIG SEPTEMBER.
Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.
Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.	:
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONCEPT
ARCHITECTURE", met zetel te 9080 Lochristi, Lichtelarestraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent onder het ondernemingsnummer 0537.652.885, niet BTW-plichtig.
( ... )
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt ondergetekende notaris,
na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap
krachtens artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
Verslagen
De enige aandeelhouder beslist niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan,
houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en een voorstel van verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt
door de nagenoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 augustus 2024.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en voormelde staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, luiden als volgt:
[besluit]
Neerlegging stukken
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De enige aandeelhouder besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar invereffeningstelling uit.
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de
vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in
te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één
akte met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft
van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Uit het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er op datum van de staat van actief en passief per 30 augustus
2024 geen schulden meer zijn en de bestuurders hebben bevestigd dat deze situatie met betrekking tot de schulden tot op
heden onveranderd is gebleven.
Ook werden de erelonen van de accountant, de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris, vereffend.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden zijn luidens de staat van activa en passiva en de voormelde bevestigende
verklaring, beslist de enige aandeelhouder tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De bestuurders hebben verklaard op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder
de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de
vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET NETTO LIQUIDATIESALDO EN TOEBEDELING VAN HET RESTEREND
ACTIEF - VOLMACHT
De enige aandeelhouder sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag en beslist
dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag door de enige aandeelhouder zal
worden teruggenomen.
De enige aandeelhouder verklaart de toegekende activa te aanvaarden en verklaart, in voorkomend geval, alle toekomstige
activa en alle rechten van de vennootschap te zullen overnemen.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die haar toekomen en die haar niet konden worden afgegeven.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht verleend aan de Heer COGGE Johan, voornoemd, met macht van indeplaatsstelling:
op de bankrekening(en) van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te betalen aan de enige
aandeelhouder, en
om de nog opduikende tegoeden en andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen, alsook om
daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en dit met het oog op de
toebedeling ervan aan de enige aandeelhouder, en
om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te
ondertekenen.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING
De enige aandeelhouder stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De bestuurders stellen de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 oktober 2023 en
afgesloten op heden voor en geven toelichting en commentaar.
De enige aandeelhouder keurt deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming
van het resultaat.
VIJFDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 9080 Lochristi, Lichtelarestraat 45.
ZESDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de enige aandeelhouder vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het mandaat
van de bestuurders op heden beëindigd is. De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat van 1 oktober 2023 tot op heden.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name
de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te
8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Camille Duysburgh;
- mevrouw Aurélie Beyls,
- de heer Stef Goossens.
( ... )
(Einde uittreksel akte)
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 30 september 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26581
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 26 september 2024; 2) omstandig verslag van de bestuurder inzake de
ontbinding en vereffening; 3) bedrijfsrevisoraal verslag inzake de ontbinding en vereffening.