Ondernemingsnr : 0450600236
Naam
(voluit) : KARLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsplaats 26
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 28
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“KARLI” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en benoeming statutaire bestuurder-opvolger.
De algemene vergadering besliste de bestuurder-opvolger zoals voorzien in artikel 9 van de statuten,
voor zoveel als nodig, ontslag te geven uit haar functie, te weten: mevrouw WILLEMSENS Elisabeth,
geboren te Beerse op 19 november 1946, wonende te 2390 Malle, Sint Laurentiuslaan 9;
De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om, in geval van overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid van de huidige statutaire bestuurder, te benoemen vanaf
deze dag voor onbepaalde duur als statutaire bestuurder: mevrouw VERWIMP Kristel, geboren te
Geel op 21 oktober 1941, wonende te 2390 Malle, Sint Laurentiuslaan 9;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 9 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 9. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij warden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VERWIMP Karel Jan
Catharina, gehuwd, geboren te Geel op 21 oktober 1941 , wonende te 2390 Malle, Sint
Laurentiuslaan 9.
in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw VERWIMP Kristel Gabriëlle Bernice, geboren te Brecht op 13 juli 1969 , wonende te 2275
Lille, Lichtaartsesteenweg 25, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking
van duur.”
2. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ACCOUNTING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0418.647.248, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 16-18 bus 1.01, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).