Ondernemingsnr : 0460954193
Naam
(voluit) : Dr. LECOT W. Psychiater
(verkort) : Dr. LECOT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidseweg 121
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
" Dr. LECOT W. PSYCHIATER "
Besloten Vennootschap
te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 121
B.T.W. BE0460.954.193 RPR Gent afdeling Ieper.
STATUTENWIJZIGING
Uitbreng en aanpassing BV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor notaris Tom Degryse, te Ieper op 9 juli 2021, nog niet geregistreerd,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Dr. LECOT W. PSYCHIATER” volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de derde vrijdag van
de maand december om 18u, en dat de huidige tekst van de statuten bijgevolg in die zin dient
gewijzigd te worden.
 
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat anderzijds het eventueel nog niet gestort gedeelte van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2 aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, alsook op de bijstorting die
plaatsvindt ingevolge voormelde inbreng.
 
DERDE BESLUIT
De voorzitter van de vergadering verstrekt toelichting bij het verslag van de bestuurders de dato 17
juni 2021 over de terugbetaling van inbreng zoals hierna omschreven. Dit verslag wordt door
ondergetekende Notaris in ontvangst genomen en in het dossier bewaard.
 
VIERDE BESLUIT
Vaststelling tot uitkering door terugbetaling van inbreng ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), dit door middel van een gedeeltelijke uitbreng van het onroerend goed te
Luik B
Nieuwpoort, Franslaan 152+, garage (niveau -2, nr. 2151), m.n. 37,2% van de onverdeelde rechten
in voormeld goed (hetgeen overeenkomt met een waarde van 18.600 euro, hetzij 50.000 euro *
37,2%).
Deze vermindering van inbreng (van 18.600 euro) wordt aangerekend als volgt:
- T.b.v. 37,19% (hetgeen overeenkomt met 6.918,2 euro) op de eigen vermogensrekening ‘inbreng’;
- T.b.v. 62,81% (hetgeen overeenkomt met (11.681,80 euro) op de eigen vermogensrekening
‘reserves’;
 
Deze uitkering zal gebeuren in overeenstemming met de artikelen 5:141 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT: TOEBEDELING
Aan de heer Wim Lecot, voornoemd als aandeelhouder (en door de werking van het huwelijksstelsel
aan de huwgemeenschap Lecot-Duynslaeger) wordt toebedeeld: achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)/vijftigduizend euro (€ 50.000,00), hetzij zevenendertig komma twee procent (37,2%),
van het hierna beschreven onroerend goed, gelegen te 8620 Nieuwpoort, Franslaan 152+.
BESCHRIJVING VAN HET GOED
STAD NIEUWPOORT – Tweede kadastrale afdeling
In een nieuwgebouwd garagecomplex, genaamd “GARAGECOMPLEX FRANSLAAN
NIEUWPOORT”, gelegen deels in de ondergrond en deels op de bovengrond (ter hoogte van de
uitgangen) van de Franslaan (tussen de Kinderlaan en de Vlaanderenstraat), volgens titel gekend
sectie D, nummers 412/03, 412/04, 412/05, 412/06, 412/07, 412/08, 412/09 en 412/10, met een
oppervlakte volgens vroegere meting van:
- bovengrond (globaal voor de zeven (7) delen samen): twee aren vierentachtig centiaren
negenenzeventig vierkante decimeter (02a 84ca 79dm2);
- ondergrond: negenenvijftig aren negentien centiaren vierennegentig vierkante decimeter (59a 19ca
94dm2), thans kadastraal gekend sectie D nummer 0412/03 P0000 met een gezamenlijke
oppervlakte van zesenvijftig aren vijfendertig centiaren (56a 35ca).
De garage nummer 2151 op niveau -2, omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
de garage zelf, afgesloten door een poort
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
twee/zevenhonderddertigsten (2/730sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
Thans kadastraal gekend sectie D nummer 0412/03P0331.
Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt negenenzeventig euro (€ 79,00).
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het nettoactief door de uitkering door terugbetaling van
inbreng zoals omschreven in het negende besluit van onderhavige notulen niet negatief zal worden
gezien er actueel een nettoactief is van zevenhonderdzevenenveertigduizend driehonderdveertien
euro dertien cent (€ 747.314,13) Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering/terugbetaling
van inbreng van het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal vervolgens
slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Het uit te keren bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt bijgevolg niet
onmiddellijk uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het bestuur krijgt opdracht daarna het voornoemde
bedrag te betalen aan de aandeelhouders naar verhouding van hun aandeel.
Verder stelt de algemene vergadering vast dat het nettoactief door de uitkering door terugbetaling
van inbreng zoals omschreven in het tiende besluit niet negatief zal worden gezien er actueel een
nettoactief is van zevenhonderdzevenenveertigduizend driehonderdveertien euro dertien cent (€
747.314,13). De toebedeling mag plaats hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het bestuursorgaan komt hier meteen tussen en stelt vast dat een uitbreng in natura geen impact
heeft op de liquiditeitspositie van de vennootschap zodat zij na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen en zodat de eigendomsoverdracht onmiddellijk kan plaats vinden.
 
ZEVENDE BESLUIT
De voorzitter van de vergadering verstrekt toelichting bij de liquiditeitstest zoals voorzien in artikel 5:
143 van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. De heer Wim Lecot, voornoemd
Luik B
verklaart in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder uitdrukkelijk dat aan de liquiditeitstest is
voldaan en beslist dan ook meteen tot uitkering over te gaan. Het verslag dienaangaande wordt door
ondergetekende notaris in ontvangst genomen en in het dossier bewaard.
 
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling dat de huidige tekst van artikel 5 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden:
 
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aanduiding van het adres van de zetel
van de vennootschap te schrappen uit de statuten en aldus de huidige tekst van artikel 3 van de
statuten in die zin te wijzigen, zodat deze voortaan in artikel 3 van onderhavige statuten zal luiden als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
 
TIENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘Dr. LECOT W. PSYCHIATER’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 121.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beoefening van de geneeskunde in het algemeen, de psychiatrie in het bijzonder, door de
vennoot, in naam en voor rekening van de vennootschap. De geneesheer-vennoot beoefent de
geneeskunde overeenkomstig de medische plichtenleer en onder eigen verantwoordelijkheid. De
vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn ter
verwezenlijking van haar doel. Zij kan onder meer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig
voor het doel, ondergeschikt en paramedische personeel aanwerven die de vennoot in de uitoefening
van het beroep moeten bijstaan.
De vennootschap kan bovendien alle burgerlijke bewerkingen doen van roerende aard, in zoverre
deze niet strijdig met de medische plichtenleer of ethiek en die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan onroerende goederen aankopen verkopen, verhuren voor zover dit kadert in
het beheer als een goed huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap kan deelnemen in (kosten)associaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens li zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische plichtenleer terzake en na
Luik B
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen in andere ondernemingen of vennootschappen
die een gelijkaardig doel nastreven.
Zij mag aandelen overnemen van en inschrijven en deelnemen in andere ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven en waarvan het doel in innige samenhang met
het hare staat en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. De
vennootschap ontvangt rechtsreeks de honoraria door de patiënten verschuldigd en int voor eigen
rekening. De betaler van de honoraria heeft bijgevolg geldig betaald indien de storting gebeurt ten
voordele van de vennootschap. Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens het Wetboek van
vennootschappen na goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders.
Tot statutair bestuurders werden voor de duur van de vennootschap benoemd:
1) de heer LECOT Wim Karel Ginette Maria, geboren te Kortrijk op 27 juni 1963, wonende te 8900
Ieper, Diksmuidseweg 121;
2) mevrouw DUYNSLAEGER Sabine Greta Alice, geboren te Kortrijk op 26 februari 1964 wonende te
8900 Ieper, Diksmuidseweg 121.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° Bestemming van de winst – reserves – interimdividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
derde vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
I. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Accountancy &
Tax Solutions CVBA, gevestigd te Oudenaardseheerweg 129, 9810 Nazareth, vertegenwoordigd
door haar bestuurder, de Besloten Vennootschap Accountancy Eechaudt, met zetel te 9700
Oudenaarde, Wortegemstraat 94, en ondernemingsnummer 0438.418.125; vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Gaëtan Eechaudt, en al haar aangestelden, allen individueel bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling om de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
Luik B
II. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
III. De vergadering machtigt de notaris de notaris en Accountancy & Tax Solutions CVBA,
voornoemd om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds benoemd als
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer LECOT Wim Karel Ginette Maria, geboren te Kortrijk op 27 juni 1963, wonende te 8900
Ieper, Diksmuidseweg 121;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw DUYNSLAEGER Sabine Greta Alice, geboren te Kortrijk op 26 februari 1964 wonende te
8900 Ieper, Diksmuidseweg 121.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Diksmuidseweg 121.
 
VEERTIENDE BESLUIT
Als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, het opstellen en neerleggen van de jaarrekeningen, en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde fiscale
instanties, de Ondernemingsrechtbank, andere overheidsinstanties en machtiging tot het opening
elektronisch effectenregister, wordt benoemd: Accountancy & Tax Solutions CVBA, gevestigd te
Oudenaardseheerweg 129, 9810 Nazareth, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Besloten
Vennootschap Accountancy Eechaudt, met zetel te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 94, en
ondernemingsnummer 0438.418.125; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Gaëtan
Eechaudt, en al haar aangestelden, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
 
VIJFTIENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
ZESTIENDE BESLUIT – ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER
De vergadering machtigt de notaris en Accountancy & Tax Solutions CVBA, voornoemd om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
ZEVENTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
Luik B
    •  Uitgifte van de akte
 
 
Tom Degryse
notaris