Ondernemingsnummer :
0814781885
Benaming :
(voluit) :
DIFA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenberg(SDB) 1
9630 Zwalm
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op 7 maart 2019, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 12 maart 2019, boek
000, blad 000, vak 4651, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "DIFA", waarvan de zetel gevestigd is te 9630
Zwalm, Molenberg 1, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
eenenzeventigduizend euro (171.000,00 EUR) om het van een miljoen vijfhonderd
tweeëntachtigduizend euro (1.582.000,00 EUR) terug te brengen op een miljoen
vierhonderdenelfduizend euro (1.411.000,00 EUR) door terugbetaling in geld op ieder aandeel van
een gelijk bedrag werkelijk gestort kapitaal, afkomstig uit de kapitaalverhoging de dato 23 december
2013 in het kader van en onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992. Deze
kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten naar
verhouding van hun aandelen.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder. De
terugbetaling kan inzonderheid, op verzoek van de vennoot, gebeuren door boeking op een
rekening-courant.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd eenenzeventigduizend euro (171.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd
en elfduizend euro (1.411.000,00 EUR).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd en elfduizend
euro (1.411.000,00 EUR).
Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door negenhonderd dertig (930) aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderd dertigste (1/930ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder en aan de notaris – Volmacht
voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren,
inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na
afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en aan de notaris voor
de coördinatie van de statuten.
Stemming
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.