Ondernemingsnr : 0420447587
Naam
(voluit) : BELCIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Tieltstraat 35
 : 8755 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 16 januari 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van “BELCIS”, besloten vennootschap, met zetel te 8755 Ruiselede, Oude
Tieltstraat 35, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer: 0420.447.587,
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging en herformulering voorwerp
    1.  Verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp, opgesteld in uitvoering en
bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101. De enige aandeelhouder bevestigt een copij van dit verslag te hebben
ontvangen.
    1.  Herformulering van het voorwerp zodat het voortaan als volgt luidt:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorgestelde voorwerp te aanvaarden en
aldus artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zo in Belgie als in het buitenland, alle handelingen hetzij
industriele, commerciële, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
    •  diensten van private opsporing
    •  verstrekken van veiligheidsadvies
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handeling stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in alle burgerlijke,
commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Deze opsomming is louter ten exemplatieven titel, zonder dat zij enigszins beperkend zal kunnen
worden geïnterpreteerd.”
 
Tweede besluit - Gecoördineerde statuten
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, met vervanging van gewijzigde artikels.
 
Derde besluit – Volmacht
    •  Een bijzondere volmacht wordt verleend aan
    1.  Fiscovan nv, ingeschreven met ondernemingsnummer 0449.881.446 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde, met zetel te 9700
Oudenaarde, Aalstraat 2,
    2.  Leadservice Comm. V., ingeschreven met ondernemingsnummer 0821.029.477 en gekend op
de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145 bus 102,
alsook aan al haar bedienden, aangestelden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze
elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor het vervullen van alle formaliteiten inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en
ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of
andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de gecoördineerde
statuten.