Ondernemingsnr : 0549997027
Naam
(voluit) : LIANAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Donkt 40
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 1 februari 2022 verleden voor Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIANAR", met zetel te 8540 Deerlijk, Ter
Donkt 40, BTW BE0549.997.027, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 
honderdvierenzeventigduizend achthonderdvijfendertig euro tweeëndertig cent (€ 174.835,32) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeventienduizend vierhonderddrieëntachtig euro
drieënvijftig cent (€ 17.483,53), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen hierna.
Luik B
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering van de tekst,
als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "LIANAR"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
     I. VOOR EIGEN REKENING:
     A/  Het  aanleggen,  oordeelkundig  uitbouwen  en  beheren  van  een  roerend patrimonium;  alle 
verrichtingen  met  betrekking  tot  roerende  goederen  en  rechten, van  welke  aard  ook,  zoals 
het  verwerven  door  inschrijving  of  aankoop  en  het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm  ook,  van  Belgische  of  buitenlandse,  bestaande  of 
nog  op  te  richten rechtspersonen of ondernemingen.
     B/  Het  aanleggen,  oordeelkundig  uitbouwen  en  beheren  van  een  onroerend  vermogen; 
alle  verrichtingen  met  betrekking  tot  onroerende  goederen  en onroerende  zakelijke  rechten, 
zoals  de  huurfinanciering  van  onroerende  goederen aan  derden,  het  aankopen,  verkopen, 
ruilen,  bouwen,  verbouwen,  onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan-  en  verkoop,  huur  en  verhuring  van  roerende  goederen; 
alsmede  alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van  aard  zijn  de  opbrengst  van  deze  roerende  en  onroerende  goederen  te bevorderen,
alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
     II.  VOOR  EIGEN  REKENING,  VOOR  REKENING  VAN  DERDEN  OF  IN DEELNEMING 
MET DERDEN:
     Het  verwerven  van  participaties  in  eender  welke  vorm,  in  alle  bestaande  of  op  te richten 
rechtspersonen  en  vennootschappen,  het  stimuleren,  de  planning,  de coördinatie,  de 
ontwikkeling  van  en  de  investering  in  rechtspersonen  en ondernemingen waarin de
vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt;
     Het  toestaan  van  leningen  en  kredietopeningen  aan  rechtspersonen  en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich  ook  borg  stellen  of  aval 
verlenen,  in  de  meest  ruime  zin,  alle  handels-  en financiële  operaties  verrichten,  behalve 
deze  die  wettelijk  voorbehouden  zijn  aan depositobanken,  houders  van  deposito’s  op  korte 
termijn,  spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
     Het  verlenen  van  adviezen  van  financiële,  technische,  commerciële  of administratieve  aard, 
in  de  ruimste  zin,  met  uitzondering  van  adviezen  inzake beleggingen  en  geldplaatsingen; 
bijstand  en  diensten  verlenen,  rechtstreeks  of onrechtstreeks  op  het  vlak  van  administratie  en 
financiën,  verkoop,  productie  en algemeen bestuur;
     Het  waarnemen  van  alle  bestuursopdrachten,  het  uitoefenen  van  opdrachten  en functies;
Het  ontwikkelen,  kopen,  verkopen,  in  licentie  nemen  of  geven  van  octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
     Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
     De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
     Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
     III.  BIJZONDERE BEPALINGEN:
     De  vennootschap  mag  alle  verrichtingen  stellen  van  commerciële,  industriële, onroerende,
roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
Luik B
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,  soortgelijk  of 
samenhangend  voorwerp  hebben  of  die  nuttig  zijn  voor  de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
     Bovenvermelde  opsomming  is  niet  beperkend,  zodat  de  vennootschap  alle handelingen  kan 
stellen,  die  op  welke  wijze  ook  kunnen  bijdragen  tot  de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
     De  vennootschap  mag  haar  voorwerp  verwezenlijken  zowel  in  België  als  in  het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
     De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld 
in  de  Wetten  en  Koninklijke  Besluiten  op  de  financiële  transacties  en  de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
     De  vennootschap  zal  zich  dienen  te  onthouden  van  werkzaamheden  die onderworpen  zijn 
aan  reglementaire  bepalingen,  voor  zover  de  vennootschap  zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdveertig (140) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens de
inrichting van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder, ingeval er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering voor het aangaan van leningen, voor elke
aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed,
waarvoor de bestuurders samen zullen handelen.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste dinsdag
van de maand september om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- Mevrouw DESMET Ann, wonende 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 160
- De besloten vennootschap "ARAXAL", met zetel te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 160, BTW
BE0548.976.646, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Lannoye,
wonende 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 160
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap "LIANAX", met zetel te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 160, BTW
BE0455.905.740, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Desmet,
voornoemd;
- De besloten vennootschap "ARAXAL", met zetel te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 160, BTW
BE0548.976.646, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Lannoye,
voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk, Ter
Donckt 40.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "BE.FISCALITEIT-DE
BUYST", met zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 27, BTW BE0449.246.788, RPR Gent afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.