Ondernemingsnr . 0406 774 844
Naam
NEUHAUS
(voluit)
iverkort:
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Postweg 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Vaststelling ontslag lid van de directieraad ; benoeming leden van de raad
van toezicht ; bevestiging bijzondere volmachten ; toekenning bijzondere
volmachten
Uittreksel uit de notulen van de raad van toezicht van 17 april 2024:
[ ... ]
1. Vaststelling ontslag Shinka BV vast vertegenwoordigd door de heer Philip Geeraert met ingang van 10
april 2024
De leden van de raad van toezicht nemen kennis en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van
de besloten vennootschap Shinka, met zetel te 1653 Beersel, Solheidestraat 32 en met
ondernemingsnummer 0738.875.724, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Geeraert, met ingang van 10
april 2024 [ ... ]
2. Toekenning bijzondere volmacht
De leden van de raad van toezicht beslissen met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht
toe te kennen aan Baudouin Paquot en Eline Vancanneyt en elke andere advocaat van Tetra Law, met
kantoor te Louizalaan 240/3, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen voor de tenuitvoerlegging van bovenvermeld besluit, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van bovenvermeld besluit op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
[ ... ]
Uittreksel uit de notulen van de directieraad van 19 april 2024:
[ ... ]
1.	Bevestiging bijzondere volmachten
De leden van de directieraad beslissen eenparig om de volgende bijzondere volmachten verleend door de
directieraad op 12 december 2023 te bevestigen en de basket te wijzigen als volgt:
A.	Alle vastgoedverrichtingen en alle distributieovereenkomsten beiden ongeacht hun waarde en alle
overeenkomsten met een waarde van meer dan 300.000 EUR kunnen geldig worden afgesloten en
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk ondertekenen:
twee personen van basket A.	-
B.	Alle tewerkstellingsaangelegenheden met inbegrip van uitvoering, rechtzetting en beëindiging van
tewerkstellingsovereenkomsten andere dan de werknemersovereenkomsten van bedrijfsverantwoordelijken
kunnen geldig worden afgesloten en ondertekend door de HR director.
Alle commerciële voorwaarden en commerciële contracten (andere dan distributieovereenkomsten)	C.
met een waarde van minder dan 100.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk tekenen :
een commercieel manager; en	-
de commercieel director.	-
Alle marketing contracten met een waarde van minder dan 100.000 EUR kunnen geldig worden	D.
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk tekenen :
een marketing manager; en
E.	Alle logistieke contracten met een waarde van minder dan 100.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk tekenen :
een logistiek manager; en
1
de operations director.
Alle aankoopcontracten met een waarde van minder dan 100.000 EUR kunnen geldig worden	F.
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk tekenen :
een aankoop manager of een aankoper; en	-
de operations director.
Alle maintenance contracten met een waarde van minder dan 100.000 EUR kunnen geldig worden	G.
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk tekenen:
een maintenance manager; en	1
de operations director.
Alle IT contracten met een waarde van minder dan 100.000 EUR kunnen geldig worden	H.
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk tekenen :
een IT manager; en	-
de Chief Financial Officer.
I.	Alle commerciële voorwaarden en commerciële contracten (andere dan distributieovereenkomsten)
met een waarde van minder dan 20.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen:
een commercieel manager; of
de commercieel director.
Alle aankoopcontracten met een waarde van minder dan 20.000 EUR kunnen geldig worden	J.
ondertekend door:
Een aankoop manager of een aankoper; of	1
de operations director.	1
Alle logistieke contracten met een waarde van minder dan 20.000 EUR, exportdocumenten,	K.
douaneverplichtingen en expeditieovereenkomsten die kaderen in de normale bedrijfsuitoefening kunnen
geldig worden ondertekend door:
een logistiek manager; of	-
de operations director.	-
Alle maintenance contracten met een waarde van minder dan 20.000 EUR kunnen geldig worden	L.
ondertekend door:
een maintenance manager; of	-
de operations director.	-
Alle marketing contracten met een waarde van minder dan 20.000 EUR kunnen geldig worden	M.
ondertekend door:
een marketing manager; of	-
de commercieel director.	-
Alle IT contracten met een waarde van minder dan 20.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend	N.
door:
een IT manager; of
de Chief Financial Officer (CFO).
Elke andere overeenkomst met een waarde van minder dan 20.000 EUR dan diegene vermeld	O.
onder punten I tot en met M kan geldig ondertekend worden door:
de Chief Financial Officer (CFO).
Alle overige overeenkomsten kunnen geldig worden afgesloten en ondertekend door de volgende	P.
personen:
één persoon van basket A en één persoon van basket B; of	৳
twee personen van basket A.
Basket
Basket A =	t
Valérie Paquot;	.
Isabel Baert;	·
Andrew Lestiboudois; en	·
Ann De Rycke.	.
Basket B =
Tom Vermeiren;	.
Alexandra Bevernage; en	·
Quirin Dalemans.	.
Allen behalve mevrouw Valérie Paquot handelend via hun managementvennootschap.
2. Toekenning bijzondere volmacht
De directieraad beslist met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan
Baudouin Paquot en Eline Vancanneyt en elke andere advocaat van Tetra Law, met kantoor te Louizalaan
240/3, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige
formaliteiten te vervullen voor de tenuitvoerlegging van bovenvermelde besluiten, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de neerlegging van dit besluit op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog
op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder van 29 april 2024:
[ ... ]
5. Benoemingen leden van de raad van toezicht
De enige aandeelhouder beslist om:
a) Lighthouse BD BVBA, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 9 en ondernemingsnummer
0656.480.657, hebbende als vast vertegenwoordiger de heer Bernard Deryckere [ ... ] 9830 Sint-Martens-
Latem, Bogaertstraat 9, te herbenoemen als lid van de raad van toezicht voor een periode van 2 jaar
eindigend op de Algemene Vergadering van 2026 [ ... ]
b) Geturomi BV, met zetel te 3140 Keerbergen, Bakestraat 143 en ondernemingsnummer 0794.192.349,
hebbende als vast vertegenwoordiger de heer Geert Tuytens [ ... ] te benoemen als lid van de raad van
toezicht vanaf 22/02/2024 voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2028 [ ... ]
6. Volmacht:
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Baudouin Paquot, Eline
Vancanneyt en elke andere advocaat van Tetra Law, Louizalaan 240/3, 1050 Elsene, België, elk afzonderlijk
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen voor de
tenuitvoerlegging van deze besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van deze
besluiten op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
[ ... ]
Eline Vancanneyt
Bijzondere volmachthouder