Ondernemingsnr : 0440348029
Naam
(voluit) : IMMOPART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 32
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 28
augustus 2023, ter registratie aangeboden dat :
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“IMMOPART”, met zetel te Veurne, Ooststraat 32 en met ondernemingsnummer 0440.348.029,
rechtsgeldig samengesteld, met éénparigheid van stemmen volgende beslissing heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de raad van bestuur de dato 21 mei 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft :
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aankopen, ruilen,
verkopen, verkavelen, te gelde maken, beheren, in waarde brengen, huren, verhuren en laten
oprichten van onroerende goederen
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een roerend patrimonium
Zij mag eveneens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Eveneens is het de vennootschap toegelaten voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan persoonlijke of zakelijke zekerheden te verlenen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op welke andere wijze ook in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die éénzelfde of gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag leningen aangaan en haar onroerende goederen hypothekeren om alle
handelingen volgens de statuten mogelijk te maken.
De vennootschap kan tevens leningen verstrekken aan verbonden vennootschappen en derden.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen, adviezen en bijstand verlenen aan verbonden
vennootschappen en derden.”
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
ingaand op heden dewelke een einde neemt op de jaarvergadering van het jaar 2028:
    1.  De heer MOUTON Steve, geboren te Veurne op 2 maart 1973, wonende te 8630 Veurne,
Uilstond 4;
    2.  Mevrouw BROUCKE Roos Maria, geboren te Veurne op 11 januari 1973, wonende te 8630
Veurne, Uilstond 4;
Hier beiden aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk hierna gaat de raad van bestuur, geldig samengesteld uit alle hierboven vermelde
bestuurders, over tot benoeming van de heer MOUTON Steve, geboren te Veurne op 2 maart 1973,
wonende te 8630 Veurne, Uilstond 4, tot gedelegeerd bestuurder, die verklaart te aanvaarden.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.
De gedelegeerde bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van
en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Ooststraat 32.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap AccoVer-O te De Panne,
Veurnestraat 289/2 met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.