Ondernemingsnr : 0417689918
Naam
(voluit) : DE MUTSAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 219
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, met standplaats te
Opglabbeek, op 13 december 2019, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
genaamd De Mutsaert, waarvan de zetel thans gevestigd is te 8930 Menen, Wervikstraat 219,
rechtsgebied Gent, afdeling Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0417.689.918 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE0417.
689.917, onder meer volgende besluiten heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT
Nadat door de vergadering kennis werd genomen van het verslag van zaakvoerder, opgesteld
conform artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en ondertekend op 2 december 2019,
waarin de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap verantwoord wordt, en
waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd is per 30 september 2019,
besluit de vergadering volgende activiteit uit het maatschappelijk doel van de vennootschap te
schrappen :
“uitbating zo voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurant, cafés, dranken,
spijshuizen, hotels alsmede alle aanverwante activiteiten”,
en het maatschappelijk doel van de vennootschap met volgende activiteiten uit te breiden :
“- het verlenen van adviezen aan rechtspersonen en natuurlijke personen met betrekking tot hun
immigratie naar landen van de Europese Unie en/of naar andere landen of regio’s in de wereld die
hiervoor in aanmerking kunnen komen;
- de begeleiding en ondersteuning op administratief, financieel, juridisch en sociaal vlak bij alle
werkzaamheden en activiteiten met betrekking tot deze immigratie en integratie in de meest ruime
zin;
- alle werkzaamheden met betrekking tot consulting en adviesverlening aan rechtspersonen en
natuurlijke personen in het kader van ondernemingsplanning, financiële strategiebepaling, bepaling,
opvolging en evolutie van visies en bedrijfsstrategieën op korte en lange termijn, bedrijfs-, strategie-
en managementadvies in de meest ruimte zin;
- advies, beheer, analyse, ontwikkeling en begeleiding van alle TT/IT-gerelateerde werkzaamheden;
- het beheer van immobiliën en onroerende goederen, projectontwikkeling, bouwtoezicht, renovatie
en sanering, administratie, verhuur, aankoop en verkoop van alle soorten onroerend goed, makelaar
in onroerend goed, management van onroerend goed patrimonium, facility management in de meest
ruime zin;
- academische loopbaanontwikkeling, advies, begeleiding en ondersteuning in academische
carrières;
- import, export, handel, productie en verwerking van alle soorten bouwmaterialen in de meest ruime
zin;
- logistiek management en consulting.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in aansluiting met
voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam DE
MUTSAERT.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Wervikstraat 219. De zetel kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap
kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- de exploitatie voor rekening van derden van opslag-voorzieningen voor diverse goederen;
- nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, met uitzonderling van verhuisbedrijven;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- diensten in verband met vervoer te land;
- overige vervoer ondersteunende activiteiten;
- de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- de activiteiten van vervoermakelaars;
- de activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.;
- besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- het bezorgen van expresvracht, enz.;
- overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer;
- verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
- het verlenen van adviezen aan rechtspersonen en natuurlijke personen met betrekking tot hun
immigratie naar landen van de Europese Unie en/of naar andere landen of regio’s in de wereld die
hiervoor in aanmerking kunnen komen;
- de begeleiding en ondersteuning op administratief, financieel, juridisch en sociaal vlak bij alle
werkzaamheden en activiteiten met betrekking tot deze immigratie en integratie in de meest ruime
zin;
- alle werkzaamheden met betrekking tot consulting en adviesverlening aan rechtspersonen en
natuurlijke personen in het kader van ondernemingsplanning, financiële strategiebepaling, bepaling,
opvolging en evolutie van visies en bedrijfsstrategieën op korte en lange termijn, bedrijfs-, strategie-
en managementadvies in de meest ruimte zin;
- advies, beheer, analyse, ontwikkeling en begeleiding van alle TT/IT-gerelateerde werkzaamheden;
- het beheer van immobiliën en onroerende goederen, projectontwikkeling, bouwtoezicht, renovatie
en sanering, administratie, verhuur, aankoop en verkoop van alle soorten onroerend goed, makelaar
in onroerend goed, management van onroerend goed patrimonium, facility management in de meest
ruime zin;
- academische loopbaanontwikkeling, advies, begeleiding en ondersteuning in academische
carrières;
- import, export, handel, productie en verwerking van alle soorten bouwmaterialen in de meest ruime
zin;
- logistiek management en consulting.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zijn mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn, zonder uitzondering, alle handelingen te verrichten die daartoe
hoofdzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan
bedrijvigheden van andere vennootschappen met eenzelfde een gelijkaardig of een aanverwant doel,
en dit door inbreng, versmelting, borgstellingen of op gelijk welke andere wijze.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. De
aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde
aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders
wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
Luik B
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van de
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor
de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft
tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is
of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen
dat krachtens de wet of de statuten on-beschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeer-waarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien
Luik B
komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor
vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten
gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden
hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering
die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade
trouw. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder en
staat van actief en passief