Ondernemingsnr : 0883339606
Naam
(voluit) : CHARON CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lierbaan 259A bus 0
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13
oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap negentienduizend euro (€19.000,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves ten bedrage van
duizend negenhonderd euro (€1.900,00) werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit – Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. de heer VAN VLASSELAER Patrick wonend te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 38 bus 0601.
2. de heer VAN VLASSELAER Rudolfe wonend te 2580 Putte, Lierbaan 259 A.
Die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken, ook niet door een buitenlands rechtscollege. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Hij wordt benoemd
voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden,
tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2580 Putte, Lierbaan 259A bus 0. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie
via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147 aan
wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.