Ondernemingsnr : 0442691766
Naam
(voluit) : Apotheek Dieusaert-Pattou
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat(Wijtsch) 115
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 24
november 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Apotheek Dieusaert-Pattou", met zetel te 8953
Heuvelland (Wijtschate), Ieperstraat 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Ieper) onder nummer 0442.691.766 , dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering neemt kennis van de volgende verslagen :
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 21 november 2021 omtrent de geplande uitkering aan de
aandeelhouders bevattende de toelichting bij en het doel van de geplande uitkering;
- Verslag van de algemene vergadering de dato 21 november 2021 opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de balanstest ingevolge
de door het bestuursorgaan voorgestelde uitkering;
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 22 november 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
143, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar
aanleiding van de door het bestuursorgaan voorgestelde uitkering;
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze
verslagen uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in de archieven
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot een uitkering van honderd tweeënnegentig duizend
zeshonderd euro (€ 192.600,00) aan de aandeelhouders.
Deze uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening “Andere
beschikbare inbreng buiten kapitaal” en zal geschieden in geld.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de benaming Apotheek Dieusaert-Pattou”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Een patrimonium op te bouwen bestaande uit onroerende goederen, en deze te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een
goed huisvader, de realisatie gepast lijkt.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
verkopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
b) Verlenen van diensten aan apotheken.
c) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de bereiding, de bewerking, de fabricatie van,
geneesmiddelen, gezondheidsproducten, specialiteiten, drogisterijartikelen en alle aanverwante
artikelen, in de breedste zin van het woord, zowel medische apparaten en toestellen, hulp- en
verbandmiddelen, brillen, hoorapparaten, banden, kousen, orthopedische apparaten,
schoonheidsproducten, derivaten; diervoeders, kunstmest, en zo voort ; deze opsomming als
aanduiding dienende en geenszins beperkend.
d) Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen
in effecten en roerende goederen.
e) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp en dit in de meest brede zin: het administratief en
commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de
leiding en de verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben ondermeer als taak: de
aankoop, de be- en verwerking van fytofarmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige
producten van alle aard, toilethygiëne en drogisterij-artikelen, verbandmiddelen en dieetproducten,
verplegingsartikelen en allerhande aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten. Deze opsomming dient als niet exhaustief opgevat te worden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en mag alle handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap
mag daartoe eveneens bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen of optreden als
vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde of gelijkaardig voorwerp of die een dergelijke activiteit
uitoefenen dat samenwerking voor de onderhavige vennootschap nuttig kan zijn en dit door de
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en mag waarborgen stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn
gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De
voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar,
zonder dat de termijnen meer dan zes maanden kunnen bedragen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, die samen optreden.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni, om 11 uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
venootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOFISC”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.598.644, en de besloten vennootschap
“LUMINAD” met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het
Luik B
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0822.321.062, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Holvoet en evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;