Ondernemingsnr 0773.593.113
Naam
(voluit):	XaMa
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Wijnegemsteenweg 22 bus 1
2970 Schilde
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - ONTSLAG
BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle, (handelend voor rekening van de BV "Notariaat:
Noma" te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, BTW BE0805.413.665, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), op:
30 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "XaMa",:
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0773.593.113, met zetel te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 22 bus 1 (hierna "de Vennootschap"), de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de.
gewone algemene vergadering, alsook het bijwerken van de boekhouding en bepaling van de bestemming
van de resultaten.
De vergadering besliste om, ten eerste, af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het:
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een:
aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend vierentwintig te sluiten op datum van de akte en om, ten:
tweede, de gewone algemene vergadering betreffende het lopend boekjaar, te houden op datum van de akte.
2. Kennisname verslaggeving.
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de bij:
dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2024.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "Moore.
Audit", rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96,!
vertegenwoordigd door mevrouw VANDENABEELE Liesbet, bedrijfsrevisor, de dato 30 december 2024, dat werd;
opgemaakt over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"VERSLAG GERICHT AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP XAMA BV BETREFFENDE DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OPGESTELD IN HET
KADER VAN HET VOORSTEL VAN DE VRIJWILLIGE ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN.
DE VEREFFENING
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen.
en verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem),
:(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, in onze:
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de.
vennootschap XaMa BV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze.
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van
de vereffening van de vennootschap.
Wij werden op 11 november 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap XaMa BV, met
zetel te Wijnegemsteenweg 22, bus 1, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0773.593.113, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap XaMa BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024 met een
balanstotaal van € 2.644,04 en negatief eigen vermogen van € 7.501,88 een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap XaMa BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
· de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
· de kosten van de ontbinding en vereffening ad € 5.272,80 (exclusief BTW) werden
niet voorzien in de staat van actief en passief per 30 september 2024, doch
inmiddels wel betaald.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat er geen roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd zal zijn,
gezien de geleden verliezen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
29 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 24 december 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 27 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
- alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva;
- er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brugge, 30 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Liesbet Vandenabeele,
Bedrijfsrevisor"
De algemene vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
3. Ontbinding en in vereffeningstelling.
De vergadering besliste toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
De algemene vergadering stelde vast dat, op basis van de conclusies van de voornoemde bedrijfsrevisor, de
schulden tegenover de aandeelhouders of derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De algemene vergadering besliste vervolgens tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit werd teruggenomen.
4. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelde de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan.
Boeken en bescheiden
De algemene vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd
en bewaard gedurende een termijn van vijf (5) jaar op volgende adres: 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus
1.
Consignatie van gelden
De algemene vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers.
5. Ontslag en kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te ontslaan en dit met ingang vanaf datum van de
akte, te weten:
- De heer PAINBLANC Xavier, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A;
- De heer HEYSE Mark, wonende te 2970 Schilde, Seringenlaan 19.
De algemene vergadering besliste volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurders
voor het vervullen van hun opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor hun beheer van de
Vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Voor zover als nodig werd een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten
vennootschap "FIBOCOUNT", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0721.737.804, met zetel te
9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 127 bus 101, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen,
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijzigingen en schrapping te vorderen van de inschrijving van de
Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, "Notariaat Noma", notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva;
Verslag bestuursorgaan;
· Verslag bedrijfsrevisor.