Ondernemingsnr : 0404 800 301
Naam
(voluit) : Mediafin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
havenlaan 86c bus 309, 1000
Volledig adres v.d. zetel :
Brusel
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap d.d. 16 april 2024
( ... )
VI. Zesde resolutie:
De Algemene Vergadering keurt éénparig de tekst van de zesde resolutie goed die luidt als volgt :
De Algemene Vergadering benoemt de heer Xavier Bouckaert, woonachtig te (*), als Soort A-bestuurder
van de Vennootschap. Het bestuursmandaat van de heer Xavier Bouckaert neemt een einde per de algemene
vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2027 zal
goedkeuren.
VII. Zevende resolutie :
De Algemene Vergadering keurt éénparig de tekst van de zevende resolutie goed die luidt als volgt :
De Algemene Vergadering benoemt de heer Hendrik De Nolf, woonachtig te (*), als Soort A-bestuurder
van de Vennootschap. Het bestuursmandaat van de heer Hendrik De Nolf neemt een einde per de algemene
vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2027 zal
goedkeuren.
VIII. Achtste resolutie :
De Algemene Vergadering keurt éénparig de tekst van de achtste resolutie goed die luidt als volgt:
De Algemene Vergadering benoemt de heer Bernard Marchant, woonachtig te (*), als Soort B-bestuurder
van de Vennootschap. Het bestuursmandaat van de heer Bernard Marchant neemt een einde per de
algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2027 zal
goedkeuren.
IX. Negende resolutie :
De Algemene Vergadering keurt éénparig de tekst van de negende resolutie goed die luidt als volgt :
De Algemene Vergadering benoemt de heer Dirk Velghe, woonachtig te (*), als onafhankelijke bestuurder
van de Vennootschap. Het bestuursmandaat van de heer Dirk Velghe neemt een einde per de algemene
vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2027 zal
goedkeuren.
X. Tiende resolutie :
De Algemene Vergadering keurt éénparig de tekst van de tiende resolutie goed die luidt als volgt :
De Algemene Vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan
9, Box E.6, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Veerle Catry,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Brusselsesteenweg 92, B-9090 Melle, aangeduid als vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam
en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der
aandeelhouders die de jaarrekening per 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR (*) (exclusief (*)) per jaar onder voorbehoud van
jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals
overeengekomen tussen partijen.
XI. Elfde resolutie :
De Algemene Vergadering keurt éénparig de tekst van de elfde resolutie goed die luidt als volgt :
Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met éénparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle
advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen),
telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige
en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Sofie Swaelens
Bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 26 juni 2024:
( ... )
1) Benoeming van de heer Bernard Marchant als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om per ingang vanaf de
jaarvergadering inzake boekjaar 2023 de heer Bernard Marchant, woonachtig te (*), tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap te benoemen. Voormeld mandaat is van bepaalde duur en eindigt per de
algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2027 zal
goedkeuren.
2) Toekennen van een bijzondere volmacht
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht
te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten
van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Sofie Swaelens
Bijzonder gevolmachtigde