Ondernemingsnr : 0653897388
Naam
(voluit) : BOCARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olsensesteenweg(KRU) 47
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 9 november 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap BOCARS, met zetel te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 47,
ondernemingsnummer 0653.897.388, RPR Gent afdeling Oudenaarde, en B.T.W.-nummer BE0653.
897.388, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op
10 mei 2016, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 12 mei daarna, onder nummer 16310298, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
II. De vergadering beslist om de huidige bestuursregeling aan te passen. De nieuwe tekst wordt
aangenomen, zoals weergegeven in artikel 14 en volgende van de nagemelde statuten.
III. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam "BOCARS".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van zowel nieuwe als tweedehandse
personenwagens, lichte vrachtwagens tot 3,5T, motorvoertuigen en boten;
- Kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van onderdelen, wisselstukken accessoires, banden
en velgen voor personenwagen, lichte vrachtwagens tot 3,5 T, motorvoertuigen en boten;
- Import en export, aan- en verkoop, internationale huur en verhuur van onderdelen, wisselstukken,
accessoires, banden en velgen voor personenwagens, lichte vrachtwagens tot 3,5 T,
motorvoertuigen en boten;
- Optreden als tussenpersoon in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot bovenstaande;
- Het verlenen van financiële, technische en administratieve adviezen, diensten en bijstand in de
meest ruime zin;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen van octrooien, licenties, know-how en andere immateriële
vaste activa;
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen ter bevordering van de groei en ontwikkeling
van deze;
- Het normaal beheer van patrimonium, de aan- en verkoop van onroerende goederen, huur en
verhuur van onroerende goederen waarbij de vennootschap alle nuttige en/of noodzakelijke
handelingen mag stellen die kaderen in de verwezenlijking van haar voorwerp;
- Onderhoud en herstelling van personenwagens, lichte vrachtwagens tot 3,5 T, motorvoertuigen en
boten; de activiteiten van garage in de ruimste zin van het woord;
- Opsmuk en renovatie van personenwagens, lichte vrachtwagens tot 3,5 T, motorvoertuigen en
boten;
- Belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op iedere andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen, of ondernemingen met een al of niet gelijklopend voorwerp of
die van aard zouden kunnen zijn, de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen;
- Zich borg kunnen stellen voor andere personen of vennootschappen;
- Het bezitten in het algemeen van de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Voor het geval dat bepaalde van de hoger omschreven verrichtingen of handelingen zouden zijn
onderworpen aan voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden beperken en de verrichting of handeling aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in tweeënzestig (62) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweeënzestigste (1/62ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur (14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies)
wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichtte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of
een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te
leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:
214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen interimdividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van mei 2029 :
- De Heer HOSTE, Claude Pieter Rachel, geboren te Waregem op 16 september 1971, wonende te
Kruisem, Olsensesteenweg 47,
- Mevrouw JOORIS, Marie Gisele Marcelle, geboren te Knokke op 03 april 1970, wonende te
Kruisem, Olsensesteenweg 47,
De heer Claude HOSTE en mevrouw Marie JOORIS, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang van heden tot
aan het einde van de jaarvergadering van 2029 :
- De Heer HOSTE, Claude Pieter Rachel, geboren te Waregem op 16 september 1971, wonende te
Kruisem, Olsensesteenweg 47,
De heer Claude HOSTE verklaart deze mandaten te aanvaarden.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9770 Kruisem,
Olsensesteenweg 47.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten