Ondernemingsnr : 0888081520
Naam
(voluit) : Simar
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weverstraat 23
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 20 november
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing tot schrapping van een soort van aandelen, te weten de categorie B-aandelen.
Gezien er tot op heden geen B-aandelen werden gecreëerd heeft dit geen financiële gevolgen voor
de vennootschap.
Ingevolge het bovenstaande wordt de categorie B-aandelen geschrapt en heeft ook de aanduiding A-
aandelen geen zin meer.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, worden de statuten
gewijzigd zoals hierna vermeld.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negentienduizend euro (€19.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Beslissing, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig
te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de vereniging zonder winstoogmerk Katholiek
Onderwijs Land van Waas, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 91, ondernemingsnummer
0415.245.221.
Beslissing om het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als
nodig te bevestigen en dit voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf hun benoeming
- De heer Luc D’Hooghe
- De heer Johan Rooms
- De heer Roeland Schelfaut
- De heer Geert Van Damme
- De heer Achiel Verbeke
- De heer Mario Vermeulen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap. Haar naam
luidt SIMAR
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitbating van de bedrijven van de
aandeelhouders kunnen optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van
landbouwmachines voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden aandeelhouders,
landbouwers in hoofd- en bijberoep, alsook de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten.
Deze voorwerpomschrijving is niet beperkend.
Deze opsomming is op geen enkele wijze volledig en betekent niet dat er geen andere activiteiten
kunnen worden ondernomen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland; kortom zij mag alles doen wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bevorderen of ermee in verband staat.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar doel
kunnen bevorderen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënvijftig aandelen uitgegeven.
Buiten de aandelen die het vermogen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten
worden uitgegeven.
Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich
verbonden, zonder hoofdelijkheid.
Boven het bedrag waartoe zij zich door het onderschrijven van aandelen verbonden hebben, zijn de
aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij
te dragen in de verliezen van de vennootschap.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd,
dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een derde indien deze voldoet aan de
nagemelde voorwaarden bepaald in de statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder
en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap:
1. Aangenomen worden door de raad van bestuur en de door de raad van bestuur vastgestelde
voorwaarden onderschrijven.
2. Ten minste één aandeel onderschrijven, hetgeen ook de aanvaarding van de statuten en het intern
reglement inhoudt.
3. Een waarborgbedrag betalen, overeenkomstig de bepalingen van het intern reglement.
Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het
intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te
aanvaarden en na te leven.
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden de
goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van zeven bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering onder de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, en dit op voorwaarde dat zij nog
aandeelhouder is van de coöperatieve vennootschap Simar: de vereniging zonder winstoogmerk
Katholiek Onderwijs Land van Waas, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 91,
ondernemingsnummer 0415.245.221.
De overige bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar.
Zij zijn herkiesbaar.
Om de drie jaar dient voorzien te worden in de vervanging van drie van de bestuurdersmandaten.
Indien een bestuurder om welke reden dan ook vervangen dient te worden in de loop van zijn
bestuurdersmandaat, wordt een nieuwe bestuurder in zijn plaats benoemd voor de resterende
duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder moet deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon benoemen die als
haar vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze benoeming van vaste vertegenwoordiger moet
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering
aangaat, mag door een intern reglement worden geregeld zoals verder in deze statuten gezegd
wordt.
Het mandaat van de bestuurders en commissarissen is niet bezoldigd, wel mag hun prestatiegeld en,
als ze een opdracht hebben met bijzondere of vaste prestaties, een andere beloning worden
verleend; die beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen zowel van
beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet
uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene vergadering ligt
in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer
van zijn leden of aan andere personen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen.
Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur: de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden
ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven, waar nodig de vermeldingen in het
aandeelhoudersregister inschrijven, het aandeelhoudersregister of elk ander document ondertekenen
namens en voor rekening van de vennootschap voor alles wat het lidmaatschap en de aandelen
betreft, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen
openen en beheren bij alle financiële instellingen.
In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van
de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door:
- hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;
- hetzij de voorzitter en de secretaris samen optredend;
- hetzij de ondervoorzitter en de secretaris samen optredend;
- hetzij ingevolge het gezamenlijk optreden van drie bestuurders.
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter en kan nog andere functies
instellen. De raad van bestuur kiest tevens een secretaris.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn
plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig
oordeelt.
De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de
bestuurders het vragen.
De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten
minste acht dagen voor de vergadering.
Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere
termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.
De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige
bestuurders.
Indien één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op
geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige aanwezige leden van de
raad.
Bij staking van stemmen is een voorstel waarover wordt gestemd, verworpen.
Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht, tenzij unaniem wordt beslist dit niet te doen.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, moet hij of zij dit melden aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet
van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen. Het is de betrokken bestuurder niet
toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of
bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders
ondertekend worden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand april om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9100 Sint-Niklaas, Weverstraat 23.
8. De website van de vennootschap is www.simar-machinering.be
Het e-mailadres van de vennootschap is simar@broeders.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten