Ondernemingsnr : 0695722206
Naam
(voluit) : MENSANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walplein 3-4-5
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
coöperatieve vennootschap MENSANA, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 6
maart 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 8 maart
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6938, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap niet beantwoordt aan de
definitie van een coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de
vennootschap overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzien in artikel 41, § 4 van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen om te zetten in de in artikel 41, § 2 van dezelfde wet aangeduide
rechtsvorm, met name deze van een besloten vennootschap.
Overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen zesduizend driehonderd drieëntwintig euro
(6.323,00 EUR) worden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het nog niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), wordt omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vaste gedeelte van het
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: MENSANA.
ZETEL: Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel binnen- en buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
- Uitbating en inrichting van tearooms en restaurants: restaurants van het traditionele type; de
verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in
de organisatie van gastronomische weekends; de cafés, restaurants (tavernes).
- Uitbating en inrichting van tearooms, fastfood-zaken, snackbars, frituren, tavernes en brasseries,
bistro’s en dergelijke, verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants.
- Uitbating van restaurant, tearoom, frituur, brasserie, taverne, café, broodjesbar, hotel, bed en
breakfast, catering traiteurservice met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, inrichting van feesten en evenementen, dit alles in de meest ruimte zin van het
woord.
- Het uitbaten, verhuur en verkoop van drank- en eetwarenautomaten en ontspanningstoestellen.
Hiervoor mag de vennootschap alle aankopen doen van dranken, eetwaren, rookwaren en al wat
nodig is voor de exploitatie van haar instellingen, en deze ook verder te verkopen aan alle
soortgelijke uitbatingen, waarvan zij de opdracht zou gekregen hebben hun zaak geheel of
gedeeltelijk in hun naam te exploiteren.
- Het verschaffen van traiteurdiensten.
- Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor in het
algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement zoals
cafés, bar, nachthallen.
- Uitbating en inrichting van kantines, het verzorgen van catering en uitzendkoks, het bereiden van
maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Aan- en verkoop van dranken en deegwaren en kleine snacks.
- Het oprichten, kopen en verkopen en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen en feesten, de
uitbating van café, taverne, tearoom, snackbar, restaurant, dancing of enig ander etablissement
ressorterend onder de horecasector, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende
producten en diensten;
- Alle mogelijke catering en caterings projecten.
- Dit voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, zoals onder andere in hotels, motels, pensions, conferentieoorden, overige
accommodaties voor kortstondig verblijf, jeugdherbergen, berghutten, kampeerterreinen,
vakantiecentra en vakantiedorpen.
- Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders al dan niet in combinatie met
het verschaffen van maaltijden.
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen.
- De vennootschap mag alle industriële commerciële en financiële, roerend en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersonen of als
vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
INBRENGEN: De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, namelijk aandelen van de
categorie A (ook A-aandelen genoemd) en aandelen van de categorie B (ook B-aandelen genoemd).
Als vergoeding voor e inbrengen werden tien (10) A-aandelen en negentig (90) B-aandelen
uitgegeven.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand december om elf (11) uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur van:
- de Heer Glenn Vanden Broucke, wonende te 8310 Brugge (Assebroek) , Wagnerstraat 63, , ;
- Mevrouw Lynn Vanden Broucke, wonende te 8490 Jabbeke , Oude Dorpsweg 49, , ;
- de Heer Wim Rotty, wonende te 8490 Jabbeke , Oude Dorpsweg 49, , .
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) De algemene vergadering beslist heeft geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
geven. Het adres van de zetel bevindt zich te 8000 Brugge, Walplein 3 – 4 – 5.
 
Uit zelfde proces-verbaal de dato 6 maart 2024 is gebleken dat de navolgende raad van bestuur van
de vennootschap met éénparigheid van stemmen de Heer Glenn Vanden Broucke, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder heeft herbenoemd.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;