0686 577 777
Naam
Marleen Nuyts
.
Commanditaire vennootschap	Rx hisvorm
Dijle 45, 2800 Mechelen	Vollen g adres v d zete!
Onderwerp akte . DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
"Marleen NUYTS"
Commanditaire vennootschap
Dijle 45 te 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0686.577.777
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op 28 juni 2024
WERD GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennoot-schap Marleen NUYTS, waarvan
de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Dijle 45,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0686.577.777- Rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Mechelen.
HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP
Opgericht onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennoot-schap blijkens onderhandse akte
de dato 6 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna,
onder nummer 17328919.
BUREAU
De vergadering begint om vijftien uur onder voorzitterschap van mevrouw Maria Nuyts
die aanstelt tot secretaris mevrouw Maria De Coninck.
Gezien het gering aantal aandeelhouders treedt de secretaris eveneens op als stemopnemer.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren het hierna vermeld aantal
aandelen te bezitten, te weten:
1.Mevrouw Maria Nuyts, wonende te 2800 Mechelen, Dijle 45, gekend bij het rijksregister onder nummer
51.11.07-024.41,
Gecommanditeerde vennoot - houder van tweehonderd negenennegen-tig(299) aandelen.
2.Mevrouw Maria De Coninck, wonende te 2800 Mechelen, Hombeek-sesteenweg 432, gekend bij het
rijksregister onder nummer 54.02.28-032.82,
Commanditair vennoot - houder van één (1) aandeel.
Totaal: driehonderd (300) aandelen, of alle aandelen die alle stemmen ver-tegenwoordigen.
Hierna ook samen genoemd "de Comparanten".
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen:
1.Er dient geen enkele verantwoording te worden gegeven omtrent de ver-vulling van de formaliteiten van
bijeenroeping, gezien uit de aanwezigheids-lijst blijkt dat op deze vergadering alle aandelen vertegenwoordigd
zijn.
2. Hetzelfde geldt voor de mevrouw Maria Nuyts, voornoemd, in haar hoedanigheid van statutair
zaakvoerder, hiertoe aangesteld bij de oprichting.
Voormelde zaakvoerder diende te worden opgeroepen. Hij/zij verzaakt ter vergadering aan deze
oproepingsformaliteiten.
3.De vennootschap is niet onderworpen aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen,
daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
4.De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over de vol-gende
AGENDA
1Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
2Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennoot-schap, behoudens terminologische aanpassingen.
3Contactgegevens.
3.1Adres van de zetel.
4Volmacht voor de formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat zij bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de vergadering
met eenparigheid van stemmen dat geen ver-antwoording moet gegeven worden van de oproeping.
De vergadering vat de agenda aan.
BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
Eerste besluitWETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap te behou-den.
Tweede besluitWIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp, be-houdens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
I. NAAM - ZETEL - voorwerp - DUUR
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennoot-schap met als naam: Marleen
NUYTS.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan
niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de vennootschap,
onmiddel-lijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden "commanditaire vennoot-schap", of de afkorting
"CommV", alsook de nauwkeurige aanwijzing van de zetel, het ondernemingsnummer, het
rechtspersonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel en in voorkomend geval, het
e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2.
De (statutaire) zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel mag naar elke andere plaats in België, in
hetzelfde taalgebied of in het tweetalige ge-bied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s).
ledere verandering van (statutaire) zetel wordt door het toedoen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bij-kantoren, administratieve zetels,
werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, in eigen naam of in naam van derden, alleen of in samenwerking met derden, optredend als
vertegenwoordiger of tussenpersoon: - Het verrichten van internationaal gerichte consultatie diensten voor
luchvaartmaatschappijen, vliegtuig afhandelaars en luchthavens in de domeinen " Ground Handling", " Cargo
Handling", " Aviation Safety & Security". In het bijzonder . - Organisatie en reorganisatie van vliegtuig
afhandelaars en luchtvaart maatschappijen om optimale, efficiënte en veiligere diensten aan te bieden -
Consultatie diensten bij het af-sluiten van contracten voor nieuwe of hernieuwde diensten bij onderaan-nemers
voorbereiden op de IATA veilig-heidscertificaten IOSA (Luchtvaartmaatschappijen ) en ISAGO (Vliegtuig
afhandelaars) - ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) voor nieuwe en vernieuwde luchthavens. -
Als geaccrediteerde IOSA (IATA Opera-tions Safety Audit) auditor, auditoren van luchtvaart maatschappijen in
op-dracht van een IATA geaccrediteerde organisatie.
Verder: - een studie- organisatie- en raadgevend bureau te zijn inzake roe-rende en onroerende, financiële,
handels aangelegenheden en verrichtin-gen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële,
financiële handelingen en verrichtingen, zo roerende als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden
met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd, dit alles zowel in het groot als in het klein, te voltrekken, die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-den met haar maatschappelijk doel of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele,
vergemakkelijken.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en on-dernemingen, zowel in België als
in het buitenland, die hetzelfde, een soort-gelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen en/of diensten kunnen leveren, of de afzet
van haar producten en diensten kunnen verge-makkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de ven-nootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het doel van de vennootschap kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, zoals voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de
oprichtingsakte bij de bevoegde griffie van de Onder-nemingsrechtbank.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene ver-gadering genomen op de wijze
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten heeft niet
automatisch de vereffening van de vennoot-schap tot gevolg.
II. Inbreng
Artikel 5.
5.1Het kapitaal bedraagt drieduizend EURO (€ 3.000,00) en is verdeeld in driehonderd(300) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
5.2Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot kapitaalverhoging volgens de in derze statuten
vastgestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij statutenwijziging.
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan zal aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht
worden gegeven om in te schrijven op de kapi-taalverhoging, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij
de algeme-ne vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de bepalingen inzake
statutenwijziging.
Derden kunnen alleen inschrijven op een kapitaalverhoging indien alle ven-noten daarmee instemmen niet
eenparigheid van stemmen,
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, om welke reden
ook, komt het recht van voorkeur in geval van kapitaalverhoging toe aan de vruchtgebruiker. Indien de
vruchtgebruiker zijn recht van voorkeur niet uitoefent, komt dit recht toe aan de blote eigenaar.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker of de blote eigenaar bij uitoefening van het recht van voorkeur
bij kapitaalverhoging met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in geza-menlijk akkoord van deze regeling
af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de kapitaalverhoging.
Artikel 6.
6.1Het kapitaal van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde
vennoten en van de commanditaire vennoten.
6.2 Mevrouw Maria Nuyts, geboren te Mechelen op 7 november 1951, is de beherende vennoot, ook de
gecommanditeerde vennoot genoemd. Als be-herende vennoot is hij onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijke
voor de ver-bintenissen van de vennootschap.
De beherende vennoot weet dat indien de vennootschap de schulden niet kan betalen, de schuldeisers zich
tot hem kunnen wenden en hij deze schulden zal moeten voldoen.
6.3Een stille vennoot mag niet deelnemen aan het beheer van de vennoot-schap en is enkel gehouden tot
een inbreng in de vennootschap. Hij draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap,
dan tot be-loop van hetgeen zij in de vennootschap heeft ingebracht.
6.4Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien in arti-kel 14:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een
andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waar-toe hij zich niet wenst te
verbinden.
6.5Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.
Indien een vennoot zijn aandelen verpandt of in geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk
onvermogen of faillissement van een vennoot of in-dien een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te
behoren (artike-len 4:16, 4de gedachtenstreepje van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
verliest de betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden nadat
het aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het verstrij-ken van die termijn zijn of is aangeboden aan
de andere vennoten. De ge-commanditeerde vennoot / vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als in geval
van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten
vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen
van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de
uitsluiting plaatsvond en zonder mee rekening van de winst van het lopende boekjaar, maar wel rekening hou-
dend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde
worden vastgesteld door een deskun-dige aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van aandelen.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.
Artikel 7.
7.1De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het regis-ter van aandelen. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
De overdracht of overgang aandelen geschiedt door de ondertekening van het register der aandelen en met
inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
De overdracht of overgang van de aandelen, toebehorend aan de gecom-manditeerde of beherende
vennoot, zal het voorwerp uitmaken van een pu-blicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het
Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.
7.2Indien een vennoot zijn aandelen al of niet tegen vergoeding wenst over te dragen, dient hij de
gecommanditeerde vennoot / vennoten hiervan in kennis stellen door opgave van de volledige identiteit van de
kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.
De gecommanditeerde vennoot / vennoten kan / kunnen de voorgenomen overdracht soeverein en zonder
motivatie aanvaarden of weigeren binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag
tot goed-keuring van de overdracht. Indien er meerdere gecommanditeerde vennoten zijn, volstaat het dat één
van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de gecommanditeerde vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de gecommanditeerde
vennoten reageert indien er meerdere zijn) bin-nen deze termijn, wordt hij geacht de overdracht te aanvaarden.
Indien de gecommanditeerde vennoten (of minstens één van de gecom-manditeerde vennoten indien er
meerdere zijn) de goedkeuring weigert, zal hij de vennoten hierover inlichten en hen in kennis stellen van
dezelfde gege-vens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de / één van de ge-commanditeerde vennoten
kenbaar te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden door de
derde hetzij tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd door de jaarvergadering en die zal gelden voor alle
overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze jaarvergadering tot bij de goedkeuring
van de volgende jaarrekening. De gecommanditeerde vennoten hebben dezelfde rechten van voorkeur als de
commanditaire vennoten. Indien geen van de vennoten ge-bruik maakt van het voorkooprecht, hebben de
gecommanditeerde venno-ten zelf het recht om een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen
zal overnemen, met dien verstande evenwel dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de
kandidaatoverdrager, hiermee akkoord moeten gaan. De gecommanditeerde vennoten dienen hun intenties
terzake en het akkoord van de andere vennoten mee te delen aan de kandidaat-overdrager binnen de termijn
van dertig dagen na het verstrijken van de hier-boven vermelde termijn van verzet van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de vennoten
niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen geen overeenkomst
wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een deskundige, aan-gesteld in gemeen
akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op verzoek van de meeste gerede partij, overeenkomstig
de terzake geldende dwingende wetsbepalingen.
De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum aantal
aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen vierden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal.
Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit toekomen aan de vennoten
die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en desgevallend
aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de gecommanditeer-de vennoot (of één van de
gecommanditeerde vennoten indien er meerdere zijn) binnen de acht dagen de kandidaat-overdrager inlichten
van de voor-stellen van de andere vennoten, met vermelding van hun identiteit of die van de toegelaten derde,
het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de ge-boden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij wenst over
te dragen worden overgenomen door de andere vennoten of indien, wanneer er voor een bepaald jaar geen
prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt over de door de overdrager
gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verderzetten in-dien hij niet reageert binnen de
acht dagen na het verzenden van de brief waarin hij wordt ingelicht over de voorstellen van de andere vennoten.
De aandelen die niet zouden warden aangekocht door de andere vennoten mogen worden overgedragen
aan de derde.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar aan de
vennootschap.
Al de kennisgevingen gedaan in toepassing van dit artikel moeten gebeuren bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan; elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met inbegrip
van, doch niet beperkt tot de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van
koopverkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffe-ning, fusie, splitsing,
inbreng van een algemeenheid, inbreng van een be-drijfstak, gedwongen uitvoering, openbare verkoop,
openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het aanbod van
de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd is de
aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de twee maanden vanaf
het ogen-blik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn moet de procedure worden
overgedaan.
Artikel 8.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbe-kwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of meer vennoten
dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgenamen, on-geacht het bepaalde in artikel 9
van de statuten, de zaakvoerder(s) hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de
vennootschap zijn zij verplicht aan de gecommanditeerde vennoot / vennoten de toelating hiertoe te vragen.
Indien de gecommanditeerde vennoot / vennoten de toelating verlenen zal de vennootschap voortduren met
de erfgenamen van de overleden vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot / vennoten de toelating weigeren zul-len zij handelen op dezelfde
wijze als ingeval van overdracht onder de leven-den.
Ingeval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillis-sement van een vennoot of indien
een vennoot niet langer tot de vennoot-schap wenst te behoren, wordt gehandeld zoals hiervoor bepaald onder
artikel 6.
Artikel 9.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennoot-schap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten
aanzien van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoog-dringendheid kan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10.
10.1De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders welke een derde of een
gecommanditeerde vennoot kan zijn. De commandi-taire vennoot kan echter geen zaakvoerder zijn. De
zaakvoerder wordt be-noemd door de vennoten, samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend,
ten allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardi-gen, kunnen ontslaan.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. In-dien er meerdere zaakvoerders
zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wet-telijke bepalingen.
Werd benoemd tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennoot-schap : mevrouw Maria Nuyts,
voornoemd.
Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet
ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het
ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder(s) zal / zullen tevens gecommandi-teerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zullen zorgen
voor de nodi-ge bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblij-vende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieu-we statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samen-komen om één of meerdere
statutaire zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand
samen-geroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest
aantal aandelen en die zal optreden in de hoe-danigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand
feit, zal iedere belanghebbende de toe-passing van artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en
vereni-gingen kunnen vragen.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder
hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
zaakvoerders.
Artikel 12.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoer-ders of van de enige zaakvoerder
worden notulen gehouden, die worden in-geschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door
de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 13.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerder-heid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoer-ders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een
ander zaak-voerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkele zaakvoerder zal meer dan één
collega mogen vertegenwoordigen. De beslis-singen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders wor-den genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vast-stelling van de
jaarrekening, of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien
één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld
door beide zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stem-men.
Artikel 14.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
be-houdens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering be-voegd is.
Artikel 15.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die
indivi-dueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee
zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij
bepaalt de wed-de of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of ver-weerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder
of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshan-delingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door
hen benoem-de gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van twee zaakvoerders ge-zamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere ven-nootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17.
Een commanditair vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
Artikel 18.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand juni om 14:00 uur
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering ver-schoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 20.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaak-voerders, keurt de jaarrekening
goed en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de
vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan de zaakvoerders en eventuele
commissarissen.
Artikel 21.
De algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van een zaak-voerder of van een
gecommanditeerde vennoot of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten die samen tenminste een vijfde
van de aandelen verte-genwoordigen.
Artikel 22.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aan-deelhouder als volmachtdrager
aanstellen. Rechtspersonen kunnen even-wel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door het college van zaakvoerders of de zaakvoerder(s) voorgeschreven
vorm. Zij moet op de zetel van de vennoot-schap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de
vergadering.
Artikel 23.
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 24.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de gecommandi-teerde vennoten of één van hen.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten
die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden
me-degedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in de oproepingen te worden
opgenomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwe-zig of vertegenwoordigde
vennoten, op voorwaarde dat de gecommandi-teerde vennoot of vennoten aanwezig zijn, onverminderd de
wettelijke bepa-lingen in geval van omzetting van de vennootschap.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenpa-rige goedkeuring van de
gecommanditeerde vennoot /vennoten en de gewo-ne meerderheid van stemmen van de commanditaire
vennoten.
Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.
De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken. Af-schriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
V. INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 26.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opge-steld overeenkomstig de wet.
Artikel 27
Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algeme-ne vergadering op voorstel van
de zaakvoerder(s).
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28.
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 29.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
VII. WOONSTKEUZE - ALLERLEI
Artikel 30.
ledere in het buitenland wonende zaakvoerder of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat
de uitvoering van deze statuten betreft.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisge-vingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de
zetel van de ven-nootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op het
laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. ledere adreswijziging dient te worden bekendgemaakt aan
het or-gaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Derde besluitCONTACTGEGEVENS
ADRES	1
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Dijle 45 te 2800 Mechelen.
WEBSITE	2
Vierde besluitVOLMACHT ADMINISTRATIE
De Comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de Besloten
Vennootschap Van den Berghen & De Roo, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Frederik de
Merodestraat 98 en met ondernemingsnummer 0451.391.577, diens werknemers of aange-stelden, kunnende
elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstel-ling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispunt-bank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register
te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige ver-klaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
alge-meen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparig-heid van stemmen genomen.
Nadat de agenda van de vergadering volledig afgehandeld is, wordt de ver-gadering gesloten om vijftien uur
vijftien.
SLOTVERKLARINGEN
1BEKWAAMHEID
Alle Comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling
bewindvoerder of andere maatregelen die een onbekwaamheid in het leven kunnen roepen of een bijstand
zouden noodzakelijk maken.
2KEUZE VAN WOONST
Tot uitvoering van onderhavige akte kiezen de Comparanten woonst in hun woonplaats en/of zetel.
3	KOSTEN
De erelonen, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van onder-havige statutenwijziging
bedragen behoudens de kosten en rechten onge-veer 1.000,00 euro (€ 1.000,00) exclusief BTW.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Mechelen, op datum als hoger gemeld.
Na toelichting en gedeeltelijke voorlezing, hebben de Comparanten, tegen-woordig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, dit proces-verbaal ondertekend.
Aldus opgemaakt te Mechelen op 28 juni 2024.
Getekend:
Mevrouw Nuyts Maria
Tegelijk hiermee neergelegd: akte statutenwijziging