Ondernemingsnummer :
0843923655
Benaming :
(voluit) :
LAPIERRE VLASBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oostrozebekestraat 267F
8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 20
maart 2019, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAPIERRE
VLASBEDRIJF”, met maatschappelijke zetel 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 267F, met
ondernemingsnummer 0843.923.655, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
Eerste Besluit. Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering tot zetelverplaatsing de dato 1 maart 2016, bekend gemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder nummer 16056668, waarbij de zetel
overgebracht werd naar 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 267F.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als
volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 267F.”
Tweede Besluit. Aanpassing statuten ontslag statutair zaakvoerder
De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering tot ontslag van de statutair zaakvoerder, de heer Rik Lapierre, de
dato 1 maart 2016, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna,
onder nummer 16056668.
Dientengevolge beslist de vergadering de laatste 3 zinnen van artikel 12 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De heer Lapierre Frank, hier aanwezig, wordt benoemd tot statutair zaakvoerder, die aanvaardt.
De duur van het mandaat van een statutair zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om ernstige redenen.”
Derde Besluit. Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
Dientengevolge beslist de vergadering de artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.”
Vierde Besluit. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van de maand juni om 19.00 uur.
Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Ieder jaar, de DERDE ZATERDAG VAN JUNI om 19.00 uur moet een jaarvergadering gehouden
worden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingsbrieven.”
Vijfde Besluit. Overgangsmaatregelen huidig boekjaar
1ste De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 april 2018 te
Luik B
verlengen en af te sluiten op 31 december 2019.
2de De vergadering beslist dat de eerstvolgende vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand juni van het jaar 2020.
Zesde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).