Ondernemingsnr : 0474152925
Naam
(voluit) : I STRUCTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeveriestraat 57
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
I STRUCTURE
Besloten Vennootschap
met zetel te Brugge, Boeveriestraat 57
RPR Gent, afdeling Brugge, nummer 0474.152.925
=================
OMZETTING BV – STATUTENWIJZIGINGEN – BENOEMINGEN
=================
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 december 2022, voor Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST,
VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Christiaan Van Der Heydenlaan 2, geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “I STRUCTURE”, met zetel te
Brugge, Boeveriestraat 57, BTW BE 0474.152.925, RPR Gent – afdeling Brugge, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
Eerste beslissing: Aanpassing aan de bepalingen wvv
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing : Opheffing STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in twee statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Wijziging naam
De buitengewone algemene vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in
“Revive World”
Vierde beslissing: Wijziging zetel
De buitengewone algemene vergadering besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap
naar : 9000 Gent, Nieuwewandeling 62
Vijfde Beslissing : Aandelen
A/ Splitsing
De buitengewone algemene vergadering beslist om de bestaande honderdzesentachtig (186)
aandelen op te splitsen in honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen.
B/ Creatie soorten aandelen
De buitengewone algemene vergadering beslist om 2 soorten aandelen te creëren, een soort A en
een soort B, en om de aldus gesplitste honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen toe te
wijzen aan deze 2 soorten.
De buitengewone algemene vergadering beslist om:
    •  honderdachtenvijftigduizend honderd (158.100) aandelen onder te brengen onder soort A
    •  zevenentwintigduizend negenhonderd (27.900) aandelen onder te brengen onder soort B
Beide aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, zijn hier tussengekomen om uitdrukkelijk te
verzaken aan de verslagverplichtingen opgenomen in artikel 5:102 WVV.
C/ Voorkeurrecht bij nieuwe aandelen
De buitengewone algemene vergadering beslist om een voorkeurrecht in te lassen bij de uitgifte van
nieuwe aandelen ingeval van inbrengen in geld, waarbij de bestaande aandeelhouders kunnen
inschrijven, pro rata hun aandelenbezit.
D/ Wijziging regeling overdracht en overgang aandelen
De buitengewone algemene vergadering beslist om wat betreft de overdracht en overgang van
aandelen de tekst van artikel 10 van de nieuw aangenomen statuten onder het hierna aangenomen
twaalfde besluit.
Zesde besluit : Wijziging organisatie bestuursorgaan
De buitengewone algemene vergadering beslist om:
    •  de samenstelling – besluitvorming – quorum van het orgaan van bestuur te wijzigen zoals
bepaald onder Titel IV Bestuur van de nieuw aangenomen statuten onder het hierna aangenomen
twaalfde besluit.
    •  een orgaan van dagelijks bestuur te installeren, zoals opgenomen in de bepalingen van artikel
17 van de nieuw aangenomen statuten onder het hierna aangenomen twaalfde besluit.
Zevende besluit : interimdividend
De buitengewone algemene vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid van een uitkering
van een interimdividend zoals bepaald in artikel 34 van de nieuw aangenomen statuten onder het
hierna aangenomen twaalfde besluit.
Achtste besluit : Elektronische vergaderingen
De buitengewone algemene vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid tot elektronische
vergaderingen zoals bepaald in artikel 25 van de nieuw aangenomen statuten onder het hierna
aangenomen twaalfde besluit. Zij besluit tevens deze vergadervorm toe te laten voor het orgaan van
bestuur, zoals opgenomen in artikel 13 van de nieuw aangenomen statuten onder het hierna
aangenomen twaalfde besluit.
Negende besluit : Organisatie algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering beslist de organisatie, quorum, beslissingsbevoegdheid van
de algemene vergadering te wijzigen zoals bepaald onder Titel V . Algemene vergadering van de
nieuw aangenomen statuten onder het hierna aangenomen twaalfde besluit.
Tiende besluit : Wijziging datum afsluiting boekjaar
De buitengewone algemene vergadering beslist om de datum van de afsluitingsdatum van het
boekjaar te wijzigen naar 31 december van ieder kalenderjaar.
Verder beslist de buitengewone algemene vergadering om het lopende boekjaar 2022 te verlengen
tot 31 december 2022, zodat het lopende boekjaar loopt van 30 december 2021 tot 31 december
Luik B
2022.
Voor alle volgende boekjaren beslist de buitengewone algemene vergadering dat deze per
kalenderjaar zullen lopen van één januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Elfde besluit : Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel i - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Revive World”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook. in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken. en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht. de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen. doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedmakelaar" zoals beschermd en
gereglementeerd door het Koninklijk Besluit de dato zes september negentienhonderd
drieënnegentig; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedexpert", zoals het
uitvoeren van schattingen, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen,
als het optreden als deskundige inzake mede-eigendom; het uitoefenen van alle
beroepswerkzaamheden "vastgoedpromotor", dit zowel als vastgoedhandelaar, projectontwikkelaar,
verkavelaar, of als coördinator bij het bouwen "sleutel op de deur"; het uitoefenen van alle
beroepswerkzaamheden van "aannemer van bouwwerken", zowel in zijn geheel, als partieel, zowel
ruwbouw, als afwerkings- of inrichtingswerken. Concreet kan de vennootschap optreden als
schrijnwerker-timmerman, plafonneerder, cementwerker; aannemer van metselen betonwerken,
tegelzetter, glaswerker, aannemer van niet metalen dakbedekking van gebouwen, sloopwerken en
waterdichtmaken van gebouwen; het in bedrijf houden van gebouwen door ondermeer
schoonmaakwerken, leveren van verbruiksgoederen, zoals brandstoffen en dergelijke, en
onderhouden van allerlei installaties.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
Luik B
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel ii - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtigduizend (186.000) aandelen
uitgegeven, hetzij honderdachtenvijftigduizend honderd (158.100) gewone aandelen soort A en
zevenentwintigduizend negenhonderd (27.900) gewone aandelen soort B.
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
(…)
Titel iii – Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Titel iv – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan - samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minimum vier
(4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking, waarvan
    •  twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
aandeelhouders soort A – genoemd A-bestuurders
    •  twee (2) bestuurders benoemd door de aandeelhouders soort B benoemd uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders soort B – genoemd B-bestuurders
Indien de bestuurders worden benoemd in de statuten zullen zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
vóór het einde van zijn mandaat, heeft het bestuursorgaan het recht om deze bestuurder te
vervangen door een bestuurder die werd voorgedragen door de aandeelhouders van de zelfde soort
als deze die de bestuurder hebben voorgedragen waarvan het mandaat is opengevallen
(...)
Artikel 18. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minimaal één (1) A-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Luik B
3. Het orgaan van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel v – Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
(…)
Artikel 28. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris die
er een authentiek pro-ces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegen-woordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, on-geacht
het door de aanwe-zige of vertegen-woordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Titel vi – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Luik B
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Titel vii – Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 36. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 37. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Twaalfde besluit: ontslag zaakvoerder en benoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de heer BEARELLE Nicolas, voormeld.
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De buitengewone algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s):
    •  uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandelen soort A
        •  de beslten vennootschap Cmmunicating People, met zetel te 8000 Brugge, Beveriestraat 57,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0473.014.956, met
als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer BEARELLE Niclas, vornoemd en die
vertegenwoordigd als gezegd, dit mandaat aanvaardt
        •  mevruw VANHUYSE Mieke, vornoemd, die vertegenwordigd als gezegd dit mandaat
aanvaardt;
    •  uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandelen soort B
        •  de beslten vennootschap Equitym, met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW BE
0793.951.136, rechtspersnenregister Gent afdeling Gent 0793.951.136, met als vaste
vertegenwordiger voor dit mandaat, de heer HUYGHE Alexandre, wnende te 9070 Destelbergen
(Heusden), Viergemede 6, vertegenwoordigd door mevrouw FABEL Nathalie, voornoemd, ingevolge
een onderhandse volmacht van 22/12/2022 hier aangehecht, die dit mandaat aanvaardt
        •  de heer LANNOO Stijn, wnende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Beisbrekdreef 22,
vertegenwordigd door mevrouw FABEL Nathalie, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht
van 22/12/2022, die dit mandaat aanvaardt;
Voormelde bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Dertiende Besluit : Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Nieuwewandeling 62.
Veertiende besluit : volmachten Bestuursorgaan
De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het
bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Vijftiende Besluit: coördinatie statuten
De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de optredende
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Zestiende besluit : Bijzondere volmachten
Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister
Luik B
De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de medewerkers
van “DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch
effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en
een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform
artikel 2:8 WVV.
Machtiging tot inschrijving in het UBO
De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de medewerkers
van “DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te
verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Volmacht administratieve formaliteiten
De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht en volmacht te geven bij deze bijzondere
volmacht aan de heer Stijn Lannoo, voornoemd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Zeventiende Besluit : Bestuursorgaan - benoemingen
Is bijeengekomen het voltallige orgaan van bestuur:
        •  de beslten vennootschap Cmmunicating People, met als vaste vertegenwordiger voor dit
mandaat: de heer BEARELLE Niclas, vornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
        •  mevruw VANHUYSE Mieke, vornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
        •  de beslten vennootschap Equitym, met als vaste vertegenwordiger voor dit mandaat, de heer
HUYGHE Alexandre, vornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
        •  de heer LANNOO Stijn, vornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
Er wordt beslist met éénparigheid van stemmen, te benoemen
a) Tot voorzitter van het bestuursorgaan:
De besloten vennootschap Communicating People, met als vaste vertegenwoordiger voor dit
mandaat: de heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, dit mandaat aanvaardt,
b) Tot gedelegeerd bestuurder dagelijks bestuur:
De besloten vennootschap Communicating People, met als vaste vertegenwoordiger voor dit
mandaat: de heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, dit mandaat aanvaardt,
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 23 december 2022
- gecoördineerde statuten;