Ondernemingsnr : 0848296771
Naam
(voluit) : YUSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 11 bus 31
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 18 juli 2024, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “YUSO”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Zuiderlaan 11 bus 31, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0848.296.771, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, destijds te Zele, op 20 augustus 2012,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna onder nummer
12151971, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Arne Ryssaert op 14 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder het nummer 22387142, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. Uitgifte inschrijvingsrechten onder een tweede aandelenoptieplan (“ESOP2”).
1.1 Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:
1/ het verslag van de Raad van bestuur aangaande de uitgifte van 300.000 inschrijvingsrechten ter
dekking van een tweede aandelenoptieplan, met een verantwoording van de noodzaak tot uitsluiting
van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, een verantwoording van de uitgifteprijs en een
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 5:122 WVV en artikel 5:130, §3 WVV;
2/ het bij dit verslag van de Raad van bestuur gevoegde Reglement van het Aandelenoptieplan 2024
(ESOP2);
3/ het verslag van de commissaris met een beoordeling van de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 5:
122 WVV en artikel 5:130, §3 WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren en beslissen de verslagen vervolgens goed te keuren.
Neerlegging en bewaring
Voormelde verslagen, opgesteld in toepassing van artikel 5:122 en 5:130, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
1.2. Uitgifte van 300.000 inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 300.000 inschrijvingsrechten uit te geven met een geldigheidsduur van tien
(10) jaar vanaf hun uitgifte, en met de toekennings- en uitoefen-voorwaarden zoals bepaald in het
Reglement van het Aandelenoptieplan 2024, dat deel uitmaakt van voormeld verslag van de Raad
van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 5:122 (en 5:130, §3) Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
1.3 Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeur-recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 10 van de statuten, ten gunste van de vennootschap,
die deze inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan “Begunstigden” zoals gedefinieerd in
het Reglement van het Aandelenoptieplan 2024.
Alle aandeelhouders bevestigen voor zoveel als nodig, dat deze individuele afstand van het
voorkeurrecht zich tevens uitstrekt tot de inschrijving op de bijko-mende aandelen die naar aanleiding
van de uitoefening van de inschrijvings-rechten zullen worden uitgegeven.
 
1.4 Opheffing van het voorkeurrecht.
Gezien alle aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht
tot inschrijving (zie agendapunt 1.3), dient het voorkeurrecht niet te worden opgeheven conform
artikel 5:130, §3 WVV.
 
1.5. Goedkeuring Reglement van het Aandelenoptieplan 2024 en volmacht aan de Raad van
bestuur.
De vergadering keurt het Reglement van het Aandelenoptieplan 2024 goed en beslist met betrekking
tot de 300.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven in het kader van het Reglement van het
Aandelenoptieplan 2024, alle machten te verlenen aan de Raad van bestuur, teneinde onder meer
maar niet uitsluitend de uitoefenprijs te bepalen, de identiteit van de Begunstigden en het aantal
inschrijvings-rechten dat hen individueel zal worden aangeboden te bepalen, het tijdstip van de
aanbiedingen te bepalen, en de mogelijkheid te geven tot preciseren, aanvullen of afwijken van het
Reglement van het Aandelenoptieplan 2024.
 
1.6 Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de aanvaarding,
verwerving en de uitoefening van de 300.000 inschrijvingsrechten door de Begunstigden – over te
gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de respectieve
uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte en volstorting van eenzelfde aantal
(maximum 300.000) bijkomende aandelen van de vennootschap van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in het Reglement
van het Aandelenoptieplan 2024.
 
1.7 Machtiging aan de bestuurders belast met het dagelijks bestuur.
De vergadering verleent alle machten aan elk van de bestuurders belast met het dagelijks bestuur,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om conform artikel 5:127 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij authen-tieke akte elke uitoefening van de inschrijvingsrechten, de overeenkomstige
uitgifte en volstorting van de bijkomende aandelen vast te stellen, de statuten van de vennootschap
overeenkomstig aan te passen en de bijkomende aandelen in het aandelenregister van de
vennootschap in te schrijven op naam van de private stichting Administratiekantoor YUSO, tegen
uitgifte van certificaten op naam van de betrokken Begunstigden.
 
2. Uitbreiding van de vrije overdracht – aanpassing artikel 15 van de statuten.
2.1 Uitbreiding van de vrije overdracht.
De algemene vergadering beslist de vrije overdracht uit te breiden door met een vrije overdracht
gelijk te stellen in de zin van huidig artikel 15 van de statuten:
(i) elke overdracht van aandelen aan de vennootschap in het kader van een uittreding of een inkoop
van eigen aandelen;
(ii) elke overdracht van aandelen aan de Private Stichting Administratiekantoor (KBO nr.
0803.979.451) tegen uitgifte van certificaten;
(iii) elke door het bestuursorgaan van deze private stichting toegestane of goedgekeurde overdracht
van certificaten;
(iv) elke door het bestuursorgaan van deze private stichting goedgekeurde omwisseling van
certificaten in aandelen van de vennootschap op voorwaarde dat de verkrijger reeds aandeelhouder
is van de vennootschap.
2.2 Aanpassing van artikel 15 van de statuten, door toevoeging van een bijkomende paragraaf.
De algemene vergadering beslist diengevolge het artikel 15 van de statuten te wijzigen door
aanvulling van volgende paragraaf:
“Zijn tevens een vrije overdracht in de zin van huidig artikel 15: (i) elke overdracht van aandelen aan
de vennootschap in het kader van een uittreding of een inkoop van eigen aandelen; (ii) elke
overdracht van aandelen aan de Private Stichting Administratiekantoor (KBO nr. 0803.979.451)
tegen uitgifte van certificaten; (iii) elke door het bestuursorgaan van deze private stichting toegestane
of goedgekeurde overdracht van certificaten; (iv) elke door het bestuursorgaan van deze private
stichting goedgekeurde omwisseling van certificaten in aandelen van de vennootschap op
voorwaarde dat de verkrijger reeds aandeelhouder is van de vennootschap.”
 
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via de website: https://statuten.notaris.be.
 
Voor ontledend uittreksel,
Arne Ryssaert,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte de dato 18 juli 2024
- coördinatie van de statuten
- verslag raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 5:122 WVV en artikel 5:130, §3 WVV.
- verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122 WVV en artikel 5:130, §3
WVV.