Ondernemingsnr : 0427325184
Naam
(voluit) : IMMOWABEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muizenhoekstraat(MZN) 69
 : 2812 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 september 2020
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Wijziging van de naam in “DStay”.
    2.  Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
    3.  Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2812 Mechelen (Muizen),
Muizenhoekstraat 69 en beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
    4.  Na verzaking aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179 §
1, 1e lid WVV, beslissing tot verhoging van het kapitaal met zevenenvijftigduizend tweehonderd vijftig
euro achtenvijftig cent (€ 57.250,58) door inbreng in geld om het te brengen van honderd
zeventienduizend zevenhonderdnegenenveertig euro tweeënveertig cent (€ 117.749,42) op honderd
vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen; vaststelling van de
inschrijving op de geheelheid van de kapitaalverhoging en van volledige volstorting van de
inschrijving; aanvaarding door de inbrenger dat als vergoeding de fractiewaarde van de bestaande
honderd vijfentwintig (125) aandelen in evenredigheid wordt verhoogd; vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
    5.  Beslissing dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden hetzij door een enige bestuurder
hetzij door een raad van bestuur zodra er meer dan één bestuurder benoemd wordt, en dat de
vennootschap te allen tijde geldig zal vertegenwoordigd worden ten aanzien van derden en in rechte
door één bestuurder alleen optredend.
    6.  Aanvaarding van het ontslag met ingang van 4-9-2020 van:
1) de commanditaire vennootschap “PIET DE SMET”, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
SMET Piet als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder,
2) de heer DE SMET Piet, als bestuurder,
en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
    1.  Beslissing om tot enige bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur: mevrouw VAN
GOETHEM Sigrid, wonend te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 69.
De opdracht is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
    1.  Na kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder opgemaakt in uitvoering van
artikel 7:154. van het WVV, waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp omstandig wordt
verantwoord, beslissing tot vervanging van het huidige voorwerp, waarvan de nieuwe omschrijving
voortaan luidt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Advies en dienstverlening aan ondernemingen op technisch en commercieel gebied, alsmede inzake
bedrijfsbeheer en management.
Het uitoefenen van het beroep van bemiddelaar.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    •  beheer van een roerend vermogen; belangen en participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten ondernemingen; zij kan deze belangen en participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de
ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te
verlenen.
    •  beheer van een onroerend vermogen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van aard is de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere rechtspersonen waarnemen, mits aanstelling van een
vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zo het om een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar gaat.”
    1.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, luidend als
volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “DStay”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechts-
personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Advies en dienstverlening aan ondernemingen op technisch en commercieel gebied, alsmede inzake
bedrijfsbeheer en management.
Het uitoefenen van het beroep van bemiddelaar.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
• beheer van een roerend vermogen; belangen en participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten ondernemingen; zij kan deze belangen en participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de
ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te
verlenen.
• beheer van een onroerend vermogen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle on-dernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van aard is de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere rechtspersonen waarnemen, mits aanstelling van een
vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zo het om een man-daat als bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar gaat.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenzeventigduizend (175.000,00)
euro, vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van de waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door één bestuurder, hetzij door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van be-stuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder ze-telen in het bestuursorgaan.
Artikel 14: Duur opdracht - ontslag
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders voor een bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te
boven gaan. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn/haar vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
wel een vertrekvergoeding toekennen.
 
 
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. (…)
Artikel 18: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
Artikel 19: Bijzondere volmachten
Luik B
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder alleen optredend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede maandag van de maand maart om
achttien (18:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
    1.  gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten op naam als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten; de
houders van gedematerialiseerde effecten moeten als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of voor te leggen waaruit
dit blijkt.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. (…)
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van elk jaar en eindigt op dertig
november van het daaropvolgende jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. (…)
Artikel 38: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
Luik B
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 39: Interim dividenden
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een
interim dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.(…)
Artikel 42: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.(…)”.
    1.  Beslissing om geen commissaris te benoemen.
    2.  Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe tekst der
statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BV Vandelanotte, te President Kennedypark 1 a, 8500
Kortrijk, RPR 0429.311.112, of elke door haar aangewezen persoon, met recht van substitutie, aan
wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met
het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij
de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten