Ondernemingsnummer :
0630879090
Benaming :
(voluit) :
INSOCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kommandant Vinckestraat 29
8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 21
december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 18: boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (…)”.
- De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 15: Soorten vergaderingen
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur. (…)”
- Overgangsbepalingen:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2018
te verlengen tot en met en af te sluiten op 31 december 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni om elf uur 2020.
- De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder(s) inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van actief en passief die
niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder(s) en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door
toevoeging van de huidige tekst aan artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna :
“(…)
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in-en uitvoer,
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Groot- en detailhandel in motorvoertuigen, reparatie van auto’s, motorrijwielen en
consumentenartikelen
- Handel in auto’s
- De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
Luik B
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Onderhoud en reparatie van auto’s, carrosserie, herstellingen algemeen
- De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- De revisie van automotoren
- Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
- Handel in onderdelen en toebehoren van auto’s
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
- Groothandel en kleinhandel algemeen assortiment, handelsbemiddeling in de ruimste zin van het
woord
- Kleinhandel, exclusief auto’s en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen
- Kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.
- Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer
- De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en rijwielstallingen
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- Verhuur van auto’s
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
- De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan
niet elektronische spelen voor cafés, casino’s, enz.
- De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids-
of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten, claxons, enz.
- De vervaardiging van andere motorvoertuigen : sneeuwscooters, golfkarretjes, amfibievoertuigen,
brandweerwagens, straatvegerauto’s, bibliotheekbussen, rijdende banken, enz.
- De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.)
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Car-tuning, speciale schilder- verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en -driewielers
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels,
- Het uitbaten van een shop
- Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in fietsen, rijwielen in gespecialiseerde winkels
- Reparatie van fietsen, rijwielen
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
- Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, poney's, enz.
Luik B
- Organiseren van beurzen en evenementen
- Onderhoudsdiensten, herstellingswerken aan machines, verhuur en leasing machines, in de
ruimste
- Trading: import en export diverse handelsgoederen (onder andere palmbomen)
- e-commerce
- overige zakelijke dienstverlening
- overige vormen van onderwijs.”.
- De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8930 Menen (Rekkem),
Kommandant Vinckestraat 29 naar 8930 Menen (Lauwe), Koning Boudewijnstraat 121 te rekenen
vanaf heden.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten te schrappen.
- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “INSOCO” naar
“DEMARCKE” te rekenen vanaf heden.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 1: Naam en aard.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam
“DEMARCKE”. (…)”.
- De vergadering neemt kennis van de beslissing tot ontslag van de zaakvoerder te weten de Heer
DERORE Hugo Julien Thierry, geboren te Mons op 31 mei 1984, wonende te 8930 Menen,
Kommandant Vinckestraat 29 de dato 30 november 2018 met ingang vanaf voormelde datum en
bekrachtigd deze beslissing door dit ontslag te aanvaarden.
- De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan mevrouw Céline Manofrenelli en de
vennootschap Luminad te Gullegem evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om
afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde
beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale
admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas,
ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten