Griffie
Ondernemingsnr : 0792.402.304
Naam
(voluit) :	Agoya
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Vredesplein 22/2, 9630 Zwalm
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Martijn Bauters als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Martijn Bauters, met woonplaats te 9630
Zwalm Vredesplein(SDB) 22 bus 0002, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Martijn Bauters als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Martijn Bauters, met zetel te 9630
Zwalm Vredesplein 22 bus 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Benoeming van Martijn Bauters als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Martijn
Bauters
Rechtspersoon BV Martijn Bauters heeft Martijn Bauters, met woonplaats te 9630 Zwalm
, Vredesplein(SDB) 22 bus 0002, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Martijn Bauters van Martijn Bauters als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Martijn Bauters als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Martijn Bauters, met woonplaats te 9630 Zwalm
Vredesplein(SDB) 22 bus 0002, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
01/10/2024.
b/ Benoeming van BV Martijn Bauters als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV Martijn Bauters, met zetel te 9630 Zwalm
Vredesplein 22 bus 2, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
c/ Benoeming van Martijn Bauters als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Martijn
Bauters
Rechtspersoon BV Martijn Bauters heeft Martijn Bauters, met woonplaats te 9630 Zwalm
Vredesplein(SDB) 22 bus 0002, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Martijn Bauters van Martijn Bauters als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOOKKEEPERS, rechtspersoon met zetel te
9300 Aalst, Capucinenlaan 61, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0537.917.953, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Robrecht De Wolf, Bestuurder
van BV BOOKKEEPERS, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV BOOKKEEPERS, vertegenwoordigd door Robrecht De Wolf, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
- -	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-