Ondernemingsnr : 0770459122
Naam
(voluit) : ProjectX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 3
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bruno Mariens de dato 17/03/2022(wijziging bestuur)
eveneens wijziging zetel dat de buitengewone algemene vergadering van de BV ProjectX, met zetel
te 2490 Balen, Nijverheidsstraat 3 RPR Antwerpen afdeling Turnhout nr 0770 459 122, volgende
besluiten heeft genomen:
De vennootschap werd opgericht, alsdan met zetel te, 3630 Maasmechelen, Klokkenstraat 76, bij
akte verleden voor ondergetekende notaris Mariens op vierentwintig juni tweeduizend éénentwintig,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één juli daarna onder nummer
21340420.
De zetel werd vanaf 24/8/2021, verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de bestuurder, zoals
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september tweeduizend
éénentwintig, onder nummer 21114151 ;
Eerste beslissing over het bestuur:
a)De vergadering beslist tot wijziging van de interne bevoegdheid in het bestuursorgaan, er dient,
vanaf heden, namelijk steeds beslist te worden per twee, indien er meer dan één bestuurder is
aangesteld.
De vergadering beslist dat Artikel 11 bijgevolg zal luiden als volgt:
“Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen de bestuurders per
twee optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.”
b)De vergadering beslist tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan. Men dient namelijk, vanaf heden, steeds op te treden per twee, indien er meer dan
één bestuurder is.
De vergadering beslist dat Artikel 11/BIS bijgevolg zal luiden als volgt:
“Externe vertegenwoordigingsmacht
Als er meer dan één bestuurders is aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.”
Tweede beslissing over het dagelijks bestuur:
De vergadering beslist om een artikel in te lassen in de statuten voor de eventuele organisatie van
een orgaan van dagelijks bestuur.
De vergadering beslist bijgevolg om een nieuw artikel 11/QUATUOR in te lassen dat zal luiden als
volgt
-“Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen, binnen de perken van dit dagelijks bestuur, en zij
moeten daartoe steeds per twee optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur
bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Derde beslissing-Bestuur:
a) De vergadering beslist om de statutaire bestuurder, de heer VERTRUGO Frederic, geboren te
Genk op 30/10/1983, wonende te 3630 Maasmechelen, Klokkenstraat, 76, te ontslaan wegens een
ernstige en blijvende vertrouwensbreuk, waardoor samenwerking onmogelijk wordt geacht.
b) De vergadering beslist dat aangesteld wordt als (niet-statutair) bestuurder: niemand.
De vergadering beslist dat het mandaat bezoldigd zal zijn behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat bijgevolg artikel 10 (in fine) der statuten in die zin wordt aangepast.
Vierde beslissing: nieuw adres van de zetel
De vergadering beslist dat vanaf heden het nieuwe adres van de zetel gevestigd zal zijn te 3078
Everberg, Molenstraat 71.
Vijfde beslissing: Volmachten
a)De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal
DE BOOSERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
b)Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: boekhoudkantoor
Raidillon accounting & Tax en zijn vertegenwoordigers, met macht van substitutie, aan wie de macht
verleend wordt om:
- de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTW administratie te vervullen;
- alle formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen;
te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel, tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoordineerde statuten.