N° d'entreprise : 0823058163
Nom
(en entier) : PILEJE BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 65
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un  procès-verbal dressé par le Notaire Associé Arne De Geeter à Kortrijk, le 25 avril 2023
déposé à l’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « PILEJE BENELUX », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65,
inscrite au Registre des Personnes Morales Bruxelles (division francophone) sous le numéro
0823.058.163 a décidé d’adopter les résolutions suivantes:
L’assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
au deuxième mercredi du mois de mai à dix heures et par la suite de modifier l’article 20 des statuts
actuels en correspondance.
            En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société anonyme.
            Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
            L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme
suit :
         Forme légale – Dénomination
            La société revêt la forme d'une société anonyme.
            Elle est dénommée « PILEJE BENELUX »
         Siège
            Le siège est établi en Région Bruxelles-Capitale.
            Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou en région bilingue de
Bruxelles-Capitale, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.         
         La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, sièges d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique
qu'à l'étranger, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
         Objet
            La société a pour objet :
- La commercialisation, distribution, communication et la vente de compléments alimentaires,
produits diététiques, produits de phytothérapie, produits cosmétiques, d’hygiène et plus
généralement de tous produits se rapportant au bien-être de la sante.
- L’édition, la diffusion et la vente de tous supports d’information (y compris internet).
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son développement.
- La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de titres et droits sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt économique ou de location de gérance.
         Durée
            La société est constituée pour une durée illi-mitée.
         Capital
            Le capital est fixé à deux cents mille euros (200.000,00 EUR) et est représenté par vingt mille
(20.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
         Organe d’administration
                La société est administrée soit par un conseil d’administration, soit par un administrateur
unique.
            Le conseil d’administration se compose de trois administrateurs au moins, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, le conseil d’
administration peut être constitué de deux administrateurs.
            Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le
compte de la personne morale. Cette dernière ne peut mettre fin à la représentation permanente
sans avoir désigné simultanément un successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission
en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs sont rééligibles.
À moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
            En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque raison que ce soit, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée
générale qui suit, doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté ; en cas de confirmation,
l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en
décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après
l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du
conseil d'administration jusqu'à cette date.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat des administrateurs.
L’assemblée générale peut, au moment de la cessation du mandat, fixer un préavis ou accorder une
indemnité de départ.
Pouvoirs de gestion
            L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
         Représentation de la société
            La société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, par l’
administrateur unique ou, dans le cas d’un conseil d’administration, soit par le conseil d’
administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur
délégué agissant seul.
            Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
par un délégué à cette gestion agissant seul.
            La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux pour autant
qu’ils agissent dans les limites de leur mandat.
            A l’étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par l’organe d’administration.
            Admission à l’assemblée générale
            Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de
vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; et
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Si seul le
droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
         Représentation
            Tout titulaire de titres peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen
de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et y voter en son lieu et
place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut pas être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours ouvrables avant le
jour de l’assemblée générale.
Droit de vote
            À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
            Le vote se fait par main levée ou par appel nominal, sauf si l’assemblée générale en décide
autrement par la majorité simple des voix émises.
            Chaque actionnaire peut également voter par correspondance au moyen d’un formulaire
établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
            1) le nom ou la dénomination de l’actionnaire et son domicile ou siège ;
2) le nombre de voix qu’il souhaite exprimer à l’assemblée ;
3) la forme des actions détenues ;
4) l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision ;
5) pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de l’assemblée, la mention « oui » ou
« non » ou « abstention » ;
6) le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ; et
7) la signature de l’actionnaire sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique
au sens de l’article 3.10 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23
juillet 2014.
L’actionnaire qui vote par correspondance sera prié, le cas échéant, de remplir les formalités
nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale, conformément à l’article 23 des statuts.
Exercice social
            L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre.
Distribution des dividendes
            Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par l’organe d’
administration.
            L’organe d’administration peut, sous sa propre responsabilité, décider la distribution d’
acomptes sur dividendes conformément à l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations.
Dissolution – liquidation
            En cas de dissolution de la société, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que
ce soit, la dissolution et liquidation sera opérée soit dans un seul acte conformément au Code des
sociétés et associations soit par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. A
défaut de pareille nomination, la liquidation sera opérée par les soins des administrateurs en
fonction. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus par la loi. Toutefois, l’assemblée générale peut à
tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple des voix. L’assemblée
générale fixe également la rémunération des liquidateurs.
Répartition de l’actif net
            Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion des actions qu’ils possèdent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
           
            L’assemblée générale confirme qu’elle a décidé le 12 avril 2023 de renouveler le mandat de
Monsieur Pierre Vandecasteele, domicilié à 75015 Paris (France), Saint-Charles 151, en tant qu’
administrateur de la société. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2029 en ce qui concerne l’approbation des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2028.
            L’assemblée générale confirme également qu’elle a décidé le 12 avril 2023 de renouveler le
mandat du commissaire de la société, à savoir RSM InterAudit SRL, dont le siège est établi à 1180
Bruxelles (Uccle), Chaussée de Waterloo 1151, inscrite au Registre des Personnes Morales
Bruxelles sous le numéro 0436.391.122, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Kurt Coninx, réviseur d’entreprises, pour une période de 3 ans (les exercices 2023, 2024 et 2025)
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui devra délibérer et statuer sur l’
approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2025.
 
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à 1050 Bruxelles, Avenue Louise
65.
 
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné (i) d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société (ii) et d’accomplir toutes les formalités requises relatives aux résolutions
mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y être limitées, la rédaction, la signature et le dépôt des
formulaires de publication au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, à la publication aux
Annexes du Moniteur belge et à la modification de l’inscription de la société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs spéciaux, agissant individuellement et avec
droit de substitution, à Maître Thomas De Clerck, Maître Louis-Maxim Desmadryl, Maître Jente
Depestel, Maître Sien Matthijs, Maître Mathieu Segaert et Maître Ann-Sophie De Muynck ou tout
autre avocat du cabinet d’avocats KPMG Law SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, division
néerlandophone, sous le numéro 0844.900.979, et ayant entre autres ses bureaux à Spinnerijstraat
101 boîte 22B, 8500 Courtrai, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales
et, le cas échéant, auprès un guichet d’entreprise compétent en vue d’assurer l’inscription/la
modification des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
     Notaire Arne De Geeter
 
Déposé en même temps :
expédition de l’acte