Ondernemingsnr : 0402609188
Naam
(voluit) : Iveco Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 28A bus 3
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
16 december 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IVECO BELGIUM”, met zetel te 1702 Groot-
Bijgaarden, A.Gossetlaan 28A bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
het nummer 0402.609.188, B.T.W.-plichtig, beslist heeft hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp uit te
breiden en aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de verhuring, de herstelling, de
exploitatie van en groothandel en detailhandel in motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, voertuigen
voor passagiersvervoer, defensievoertuigen en overige voertuigen, zoals aanhangers, opleggers en
tankwagens, technische installaties, apparaten en aanverwante producten van om het even welke
aard, inclusief brandstoffen en smeermiddelen, alsook van elk en alle toebehoren, uitrusting,
onderdelen en toestellen die deel uitmaken van de voertuigen of apparatuur voormeld of die bestemd
zijn om deze te vervolledigen en in het algemeen elke en alle industriële en commerciële
verrichtingen die hiermede verband houden.
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de verhuring, de herstelling, de
exploitatie van en groothandel en detailhandel in van onderdelen en/of bestanddelen voor en aan
andere bedrijven in de sectoren van motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, voertuigen voor
passagiersvervoer, defensievoertuigen, transportmaterieel en overige voertuigen, zoals aanhangers,
opleggers en tankwagens, technische installaties, apparaten en aanverwante producten van om het
even welke aard.
- Het verlenen van diensten de ruimste betekenis van het woord die in verband staan met het
hierboven beschreven doel.
- Deelname op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle industriële en commerciële
verrichtingen die in verband staan met het hierboven beschreven doel, of betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, en dit door
oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen, inschrijving op of aankoop van aandelen of
rechten in andere vennootschappen, fusies, het nemen van belangenaandelen, of op een andere
wijze.
- Deelname in het algemeen deelnemen aan alle handels-, nijverheids-, financiële verrichtingen, aan
alle roerende of onroerende zaken of die betrekking hebben op octrooien, handelsmerken, rechten
Luik B
spruitende uit overeenkomsten of om het even welke materiële of immateriële rechten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar hierboven beschreven doel.
- Het verstrekken van financiering bij wijze van autonome of accessoire activiteit op welke wijze ook
aan vennootschappen in binnen- en buitenland die met de vennootschap verbonden of geassocieerd
zijn of waarin de vennootschap een deelneming heeft, en dit onder meer onder de vorm van het
sluiten of overnemen van leningscontracten, het inschrijven op of verwerven van effecten
(bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, obligatieleningen, al dan niet verplicht of niet-verplicht
converteerbaar), het verstrekken van voorschotten en het verstrekken van zekerheden en
waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden. Deze opsomming is niet
limitatief.
- Het bij wijze van autonome of accessoire activiteit aantrekken van publieke of private middelen,
onder alle mogelijke vormen, zoals inbreng in kapitaal, het afsluiten van gewone leningen, het
afsluiten van winstdelende leningen, de uitgifte van obligatieleningen of andere effecten, al dan niet
(verplicht of niet-verplicht) converteerbaar en al dan niet met vaste of variabele rentevoet en/of
winstdelend. Deze opsomming is niet limitatief.
- Het geven van (beroeps)opleiding, professionele training en elke andere vorm van onderwijs en
opleiding die kadert in het hierboven beschreven doel aan dealers, (potentiële) klanten en
werknemer.
- De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Zij zal
alle commerciële en industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
mogen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het hierboven beschreven voorwerp
aansluiten of er de uitvoering of bevordering of de uitbreiding van zouden kunnen vergemakkelijken
en deel mogen nemen bij wijze van vereniging, inbreng, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere wijze in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen die voor haar een voorraadsbron of een mogelijk afzetgebied zouden uitmaken.”
3) de maatschappelijke benaming te wijzigen van “S.A. IVECO BELGIUM N.V.” in “IVECO Belgium”
met ingang van 16 december 2020.
4) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(zoals hiervoor gewijzigd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam is “IVECO
Belgium”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de verhuring, de herstelling, de
exploitatie van en groothandel en detailhandel in motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, voertuigen
voor passagiersvervoer, defensievoertuigen en overige voertuigen, zoals aanhangers, opleggers en
tankwagens, technische installaties, apparaten en aanverwante producten van om het even welke
aard, inclusief brandstoffen en smeermiddelen, alsook van elk en alle toebehoren, uitrusting,
onderdelen en toestellen die deel uitmaken van de voertuigen of apparatuur voormeld of die bestemd
zijn om deze te vervolledigen en in het algemeen elke en alle industriële en commerciële
verrichtingen die hiermede verband houden.
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de verhuring, de herstelling, de
exploitatie van en groothandel en detailhandel in van onderdelen en/of bestanddelen voor en aan
andere bedrijven in de sectoren van motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, [voertuigen voor
passagiersvervoer, defensievoertuigen], transportmaterieel en overige voertuigen, zoals aanhangers,
opleggers en tankwagens, technische installaties, apparaten en aanverwante producten van om het
even welke aard.
- Het verlenen van diensten de ruimste betekenis van het woord die in verband staan met het
hierboven beschreven doel.
- Deelname op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle industriële en commerciële
verrichtingen die in verband staan met het hierboven beschreven doel, of betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, en dit door
oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen, inschrijving op of aankoop van aandelen of
Luik B
rechten in andere vennootschappen, fusies, het nemen van belangenaandelen, of op een andere
wijze.
- Deelname in het algemeen deelnemen aan alle handels-, nijverheids-, financiële verrichtingen, aan
alle roerende of onroerende zaken of die betrekking hebben op octrooien, handelsmerken, rechten
spruitende uit overeenkomsten of om het even welke materiële of immateriële rechten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar hierboven beschreven doel.
- Het verstrekken van financiering bij wijze van autonome of accessoire activiteit op welke wijze ook
aan vennootschappen in binnen- en buitenland die met de vennootschap verbonden of geassocieerd
zijn of waarin de vennootschap een deelneming heeft, en dit onder meer onder de vorm van het
sluiten of overnemen van leningscontracten, het inschrijven op of verwerven van effecten
(bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, obligatieleningen, al dan niet verplicht of niet-verplicht
converteerbaar), het verstrekken van voorschotten en het verstrekken van zekerheden en
waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden. Deze opsomming is niet
limitatief.
- Het bij wijze van autonome of accessoire activiteit aantrekken van publieke of private middelen,
onder alle mogelijke vormen, zoals inbreng in kapitaal, het afsluiten van gewone leningen, het
afsluiten van winstdelende leningen, de uitgifte van obligatieleningen of andere effecten, al dan niet
(verplicht of niet-verplicht) converteerbaar en al dan niet met vaste of variabele rentevoet en/of
winstdelend. Deze opsomming is niet limitatief.
- Het geven van (beroeps)opleiding, professionele training en elke andere vorm van onderwijs en
opleiding die kadert in het hierboven beschreven doel aan dealers, (potentiële) klanten en
werknemer.
- De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Zij zal
alle commerciële en industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
mogen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het hierboven beschreven voorwerp
aansluiten of er de uitvoering of bevordering of de uitbreiding van zouden kunnen vergemakkelijken
en deel mogen nemen bij wijze van vereniging, inbreng, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere wijze in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen die voor haar een voorraadsbron of een mogelijk afzetgebied zouden uitmaken.”
Duur.
De vennootschap werd opgericht op zeven oktober negentienhonderd zevenenvijftig voor een
dertigjarige duur. De buitengewone algemene vergadering van acht juni negentienhonderd
vierentachtig, besliste de vennootschap te verlengen voor onbeperkte duur.
De vennootschap kan steeds ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
volledig volstort.
…
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders die hun aantal bepaalt en die hen wegens wettige redenen mag ontslaan. Zij zijn
herkiesbaar.
 
 
 
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 25 maart om 10 uur. Indien die dag
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax,
e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
Luik B
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur conform artikel 26 van de statuten. De aandeelhouder die per brief stemt,
is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten na te leven.
….
Jaarrekening- Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…
Bestemming van de winst.
Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en de afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Dadelijk wordt op deze winst vijf procent vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Indien er een batig saldo overblijft, zal de jaarlijkse algemene vergadering soeverein beslissen, onder
de gewone aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, over elke uitkering van dividenden, over
elke boeking op reserve of eender welke andere aanwending, of over elke overdracht op het nieuw
boekjaar.
Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de
bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren, overeenkomstig te wettelijke bepalingen.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
…
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1702 Groot-
Bijgaarden, A.Gossetlaan 28A bus 3.
6) De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap over de volgende website beschikt:
https://www.iveco.com/Pages/Iveco-Koninkrijk-Belgie-Royaume-Belgique.aspx.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt.
7) De vergadering beslist om de voorlopige benoeming van de Heer FOSSION Olivier Marie Alain
Paul, (geboren te Leuven op 1 april 1971) woonst kiezende op de zetel van de vennootschap tot
bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van 7 december 2020, te bekrachtigen.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de Heer FOSSION
Oliver, voornoemd als bestuurder. Het mandaat komt te vervallen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2025.
Luik B
Het mandaat is onbezoldigd.
8) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen en het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de Heer LIETAER Wouter Jacques Gilberte, bediende,
wonende te 8958 Loker, Dikkebusstraat 189, om in naam van de vennootschap, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze, alsook voor alle inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het
elektronisch aandelenregister.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 16 december 2020; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.