guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0835464364
Nom
(en entier) : La Ferme PACO'm les Autres
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège Chemin de Wavre(WAG) 3
 : 6223 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal daté du 14 octobre 2024, il ressort ce qui suit : 
l'assemblée générale décide à l'unanimité de mettre un terme au mandat d'administrateur de
Madame Ginette BURTON, en raison de son état de santé, ne lui permettant plus d'assumer lesdites
fonctions d'administrateur. 
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
N° d'entreprise : 0406820671
Nom
(en entier) : Société belge des Combustibles nucléaires Synatom
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 12 février 2021 que le Conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
6.3. Administrateurs
(…)
6.3.2. Mise à disposition du mandat d’administrateur délégué
(…)
Le conseil accepte la démission de René Delporte et Robert Leclère et coopte Patrick Gaussent
comme remplaçant de René Delporte à partir de ce jour et choisit Dimitri Stroobants comme nouvel
administrateur délégué à la date du 12 mai 2021.
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2021 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
(…)
Troisième résolution
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Robert Leclère en sa qualité d’administrateur
avec effet à l’issue de la présente Assemblée Générale.
Elle décide de nommer en remplacement Madame Karine SIRMAIN, domiciliée à 95 bis rue Jules
Guesde - 92300 Levallois-Perret – France, en tant que nouvel administrateur, et ce, en achèvement
du mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2024.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0477040555
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ WATERLOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Charleroi 20
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire extraordinaire du 8 novembre 2018 que
l’assemblée a pris la décision suivante :
1. Demission et nomination
L'assemblée prend acte de la décision de monsieur Michael de Graaf de mettre fin à son mandat
d'administrateur et a sa fonction d'administrateur délégué de la société avec effet au 30 septembre
2018 à 24 heures.
L'assemblée remercie Monsieur de Graaf des excellents services qu'il a rendus à la société dans le
cadre de !'exécution de son mandat.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:
Monsieur Patrick DE BLOCK, domicilie a 2650 Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 31, qui accepte,
pour une période de trois ans, prenant cours le 1er octobre 2018 et prenant fin après l'assemblée
générale ordinaire annuelle de 2021 .
Le mandat d'administrateur est non rémunéré.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0471360018
Nom
(en entier) : M.C. GUILLAUME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 89 bte G
 : 7170 Manage
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA M.C.
GUILLAUME tenue le 06.02.2023, il résulte ce qui suit :
 
L’assemblée générale se réunit à la suite de la cession totale des actions de la SA M.C.
GUILLAUME par Monsieur Patrick Guillaume et Madame Muriel Van Steenwinckel à la SRL MPG.
 
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Patrick Guillaume et de Madame
Muriel Van Steenwinckel de leur mandat d’administrateur en date du 06/02/ 2023.
Décharge leur est donnée pour les actes accomplis dans le cadre de leur mandat.
 
L’assemblée générale prend acte des nominations en tant qu’administrateurs :
-  de la SRL MPG, dont le siège social est situé Chaussée de Nivelles, 89 G à 7170 Manage et dont
Monsieur Marc Borremans est le représentant permanent.
-  de Monsieur Marc Borremans, domicilié Langerodestraat, 1 à 3040 Huldenberg
-  de Madame Karen Van Uffel, domiciliée langerodestraat, 1 à 3040 Huldenberg.
 
 
(signé) MPG SRL
Marc Borremans, Représentant permanent.
N° d'entreprise :
0453445306
Dénomination :
(en entier) :
IMMO ROTHEUX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route du Condroz(RR) 227
4120 Neupré
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "IMMO ROTHEUX" du
24 septembre 2019, il résulte que :
« S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « IMMO
ROTHEUX », ayant son siège social à 4120 Neupré (Rotheux-Rimière), Route du Condroz, 227,
immatriculée au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 453.445.306. 
Constituée suivant acte dressé par le notaire Patrick PICARD, de résidence à Alleur, en date du 14
septembre 1994, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 11 octobre suivant, sous le
numéro 941011-25, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire Lévi ROSU, de résidence
à Ans, en date du 22 mai 2013, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 juin suivant, numéro
13083742
… (on omet)
Première résolution
L’assemblée désigne comme administrateurs,
1/ Monsieur de OLIVEIRA SIMÔES Casimiro, né à Aveiro (Portugal), le 21 août 1946, …(on omet),
domicilié à 4120 Neupré (Rotheux-Rimière), Route du Condroz, 227.
2/ Monsieur de OLIVEIRA SIMÔES Michel Yves Maurice Casimiro, né à Liège le 7 octobre 1969, …
(on omet), domicilié à 4557 Tinlot, Rue du Tige, 28.
Ces mandats prennent effet à dater de ce jour pour une période de six ans prenant fin à l’assemblée
générale ordinaire de 2025.          
Deuxième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
… (on omet)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins
de ratifier l’ensemble des actes, décisions et engagement pris au nom et pour le compte de la
société par les anciens administrateurs depuis l’expiration des mandats de ces derniers, à savoir,
depuis l’assemblée générale ordinaire de 2019.
Le conseil d’administration ratifie l’ensemble de ces actes, décisions et engagements.
Fait à Neupré, le 24 septembre 2019 »
Nº d'entreprise : 0745 382 840
Nom
(en entier) : Whale Cloud Technology Belgium
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège : rue de Bretagne 24 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission / Nomination administrateur
Conformément à l'article 7:133 du Code des Sociétés et des Associations, l'actionnaire unique adopte les
résolutions suivantes:
- constatation de la démission de M. Chenhui LI (passeport n° EC4838120) de son poste d'administrateur
de la Société avec effet au 29 juillet 2024;
- la nomination de M. Zhao YANQING (passeport n°EJ6590364), résidant à salle 104, Unité 2, Bd. 20, Jardin
International de Yuecheng, 9e avenue Huachen, district de Yuhuatai, Nanjing, Jiangsu, République populaire
de Chine, en tant qu'administrateur de la Société, à compter du 29 juillet 2024, pour une période de 6 ans. Le
mandat de M. Zhao YANQING n'est pas rémunéré; et
- donne le pouvoir à Mtres. Jawad Aadel et Luna Rigotti, avocats au sein de Liber.ius, rue Joseph Stevens
7, 1000 Bruxelles, Belgique, tous les deux pouvant agir individuellement, d'accomplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles à l'exécution des résolutions susmentionnées, en ce compris les publications au Moniteur
belge.
Jawad Aadel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 885 840
Nom
(en entier) : STUDIO BOULE & BILL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Paul-Henri Spaak 1-7 - 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 14.12.2022.
Après délibération, l'Assemblée Générale, à l'unanimité :
DECIDE d'élire M. Stéphane AZNAR, demeurant 55, rue de la Convention - 75015 PARIS en qualité
d'administrateur à effet du 1er janvier 2023 pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2029.
»
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu Je 14.12.2022.
¥
I- Démission du Président du Conseil d'Administration et élection d'un nouveau Président du Conseil
d'administration
Sur proposition de M. Claude de Saint Vincent, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :
- prend acte de la démission de M. Benoît POLLET de son mandat d'Administrateur et de Président du
Conseil d'Administration à effet du 1er janvier 2023 ;
- décide d'élire M. Stéphane AZNAR, demeurant 55, rue de la Convention - 75015 PARIS, en qualité de
Président du Conseil d'Administration, en remplacement de M. Benoît POLLET, à effet du 1er janvier 2023.
Le Conseil d'Administration donne mandat au porteur d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de
procéder à toutes les formalités nécessaires à l'efficacité et à la publicité de la présente décision.
..
Claude de SAINT VINCENT
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0405 773 467
Nom
(en entier) : GOODWAYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : modification du représentant permanent du commissaire
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par le Conseil d'Administration tenue le 16 juillet 2024
A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé :
a) de prendre connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL commissaire de
Goodways SA a décidé de remplacer Filip De Bock par Robin Huybrechts, réviseur d'entreprises, en tant
que représentant permanent avec effet à partir du 1 juillet 2024 et concernant l'exercice clos le 31 décembre
2024 et 2025.
b) de donner tous pouvoirs à B-docs SRL, ayant son siège à Rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles,
représentée par Carmen THEUNIS et/ou Hanane MEJDOUBI, chacun pouvant agir seul, avec faculté de
subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution de la résolution qui précède et notamment afin de procéder au
dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est
nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément au Code
des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Toutes les décisions reprises ci-dessus ont été approuvées à l'unanimité par écrit par les administrateurs
de la Société.
Pour extrait conforme,
Signé
B-docs SRL,
Représentée par Hanane MEJDOUBI,,
Mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0437 615 597
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A.
(en abrégé) : APP (Europe)
Forme légale : société anonyme
Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 22, 1070	Adresse complète du siège :
Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des decisions prises a l'unanimité et par ecrit par les actionnaires relevant du pouvoir de l'assemblée
générale dd. 30/09/2022:
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, EY Bedrijfsrevisoren BV, pour une
période de trois ans dont le premier exercice fini le 31 mars 2023. Cette société a désigné Eric Van Hoof,
reviseur d'entreprises, chargée de l'exercice de son mandat.
Un pouvoir spécial est donné à chaque administrateur de la Société, agissant individuellement, afin de
publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives
à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication
et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Pour extrait conforme,
Philip Mattelaer
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0419 933 982
Nom
(en entier) : Pierre Bleue de Wallonie
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Troydo 151 à 4590 OUFFET
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de conseil d'administration du 19/12/2022 :
H
Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateurs, à dater de ce jour!
Madame Charlotte ROMEIJER, domiciliée Chemin de la Waronche 12 à 1471 LOUPOIGNE et Monsieur Arthur,
ROMEIJER, domicilié Chemin du Castelet 4 à 7060 SOIGNIES.
Les mandats auront une durée de 6 ans et seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire du Conseil
d'Administration.
A l'unanimité, le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA
TRIGONE CONSEIL, valablement représentée par un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie de
l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualités de mandataire
aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux
Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des guichets des entreprises.
=
TRIGONE CONSEIL SA
Mandataire
déposée en même temps : copie certifiée conforme du pv du ca du 19/12/2022
N° d'entreprise : 0454 338 102
Nom
(en entier) : VOLT-AIR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Rodolphe Bernard 64A
4140 Sprimont
Objet de l'acte : Désignation représentant permanent
Le Président constate que le Conseil est en nombre et valablement constitué et que tous les administrateurs
étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations aux actionnaires.
Le Conseil aborde l'ordre du jour.
Désignation d'un nouveau représentant permanent de la société OURTH'INVEST au sein du conseil
d'administration de la société anonyme VOLT-AIR, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les administrateurs actent la désignation de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité de représentant
permanent de la société OURTH'INVESTau sein du conseil d'administration de la société anonyme VOLT-AIR,
en remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
-
Les administrateurs mandatent Me Olivier ESCHWEILER aux fins de procéder à la publication du présent
procès-verbal, avec faculté de substitution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30 aprés lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Nº d'entreprise : 0455 362 342
Nom
(en entier) : INGRAM MICRO SERVICES
(en abrégé) : C + L
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard	Millenium, 7, 7110 Houdeng - Goegnies
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait des décisions unanmines de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires prises par écrit du 12
juillet 2024:
11
5. Renouvellement du mandat du commissaire de la Société
Le mandat de commissaire de la Société de Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SRL arrivant à son
terme lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024, les actionnaires de la Société décident à l'unanimité de
renouveler le mandat de commissaire de la Société de :
- Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège d'exploitation est sis à Medialaan 50, 1800
Vilvoorde, Belgique, immatriculée sous le numéro 0439.814.826, et représentée par Monsieur Aman
KUDERBUX,
pour une durée de trois (3) exercices sociaux. Le mandat arrivera à terme lors de l'assemblée générale qui
sera appelé à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La rémunération du commissaire sera fixée, pour la durée de son mandat, au montant annuel de [ ... ] euros
qui sera soumise au taux d'inflation annuel (CPI Belgique).
9. Pouvoirs
Les actionnaires de la Société décident à l'unanimité de donner ici pouvoir à Monsieur Thierry Blondiau,
représentant de AXWELL SRL, dont le siège social est sis Chemin du Prince 424 , 7050 Masnuy-Saint-Jean
(Jurbise), Belgique, et inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0431.183.509, en agissant
seul ou avec pouvoir de substitution, pour déposer les présentes décisions au greffe du tribunal de l'Entreprise
et procéder à toute publication nécessaire au Moniteur belge des présentes décisions écrites unanimes de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (en ce compris la signature des formulaires I et II) ainsi qu'à
effectuer toutes modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités
publiques relatives aux présentes résolutions.
Le présent document peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire est réputé être
un original et tous les exemplaires forment ensemble un seul et même acte qui est conservé dans le registre
des procès-verbaux de l'assemblée générale.
N° d'entreprise . 0407 158 389
Nom
Produits pour le Commerce et l'Industrie
(en entier) :
Procomin	(en abregé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siege : Boulevard International 55 K - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/03/2024
[ ... ]
Délibération et décisions :
1.Démission d'un délégué à la gestion journalière
L'assemblée générale prend acte de la démission, au 31 décembre 2023, de la société VMCV CONSULT
(0890.299.949) représentée par Anne VERMEIRE de son poste de délégué à la gestion journalière et de
représentant permanent de la société.
L'assemblée mandate la fiduciaire JACQUES & ASSOCIES SRL (BCE 0473.951.403), représentée par
JOQUARI SRL, elle-même représentée par Julien JACQUES, afin de procéder aux publications officielles
liées à cette décision.
[ ... ]
Julien JACQUES
Administrateur de la SRL JOQUARI
représentant permanent de la SRL JACQUES & ASSOCIES
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'AGE du 29/03/2024.
N° d'entreprise : 0862 146 985
Nom
(en entier) : BET IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève de Richelle 161/O, boîte 106 à 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : Désignation d'un administrateur - mandat spécial.
Ce douze juin de l'an deux mille vingt-quatre, l'assemblée générale s'est réunie au siège de la société et il a
été décidé ce qui suit :
A l'unanimité des voix, l'actionnaire apte à voter décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Shami,
BENJAMIN (NN : 92.06.30-362.33), domiciliée à Avenue de la Gazelle 105 / 3, 1180 UCCLE pour une durée de
6 ans.
Tout de suite après l'assemblé générale extraordinaire, le conseil d'administration se réunit, et décide de
confier les mandats spéciaux suivants à Madame Shami BENJAMIN et Monsieur Mardeen BENJAMIN, aved
pouvoir de signature individuelle, pour :
-le retrait de tout coli et courrier recommandé ;
-tout rapport avec les administrations publiques, en ce compris la signature du courrier y relatif ;
-signature de la correspondance courante ;
-ouverture ou fermeture de comptes bancaires et signature de tout virement ;
-représenter seul la société pour toute démarche relative à la mise en location des immeubles (signature de
conventions avec les agences immobilières, signature des contrats de bail d'une durée maximale de 9 ans,
signature des renouvellements de bail d'une durée maximale de 9 ans) ;
-tout contrat avec les fournisseurs de consommables et de services relevant de la gestion courante de la
société pour autant que le budget d'excède pas 2.500,00 € (ou 5.000,00 € sur base annuelle pour les contrat
de fournitures de services continus).
L'organe d'administration mandate Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux fins de
procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises,
notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires
I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0424.737.264
Nom
(en entier) : CONSTRUCTIONS LOUWET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : GARE DE MOMALLE 15, 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -commissaires
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30.01,2023 décide de nommer commissaire de
la société : Luc Beckers Bedrijfsrevisor BV, dont le siège social est situé à B - 3500
Hasselt, Diestersteenweg 146, inscrit au registre des associés des sociétés civiles de
l'IBR sous numéro B -00043-1987, représentée dans l'exercice du mandat de
commissaire par Monsieur Luc, réviseur d'entreprises, ayant son siège à B - 3500
Hasselt, Diestersteenweg 146, immatriculée au registre des personnes physiques de
l'IBR sous le numéro A01312- 1991.
Cette nomination est d'une durée de quatre ans, la mission d'audit commençant dans
l'exercice clos le 31 décembre 2022 et prenant fin de plein droit lors de l'assemblée
générale devant statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre,
2025, sans préjudice de l'application des articles 3:66 et 3:67 du Code des Sociétés et
des Associations.
Louwet Jan
administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0460 855 809	N d entreprise
Nom
AEDES
ien enten
ter abrege:
SOCIETE ANONYME	Forme legale
ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR	Adresse complète du siege
Objet de l'acte · Démission d'un administrateur-délégué
Conseil d'administration du 23 janvier 2025 :
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la VNVDB INVEST NV, représentée par Katrien
VANDEN BULCKE, de son poste d'administrateur-délégué à effet du 15 janvier 2025.
La VNVDB INVEST NV, représentée par Katrien VANDEN BULCKE, reste néanmoins administrateur
Nº d'entreprise : 0405 923 620
Nom
(en entier) : N.Y.C.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Bruxelles, 4A à 1470 Genappe
Objet de l'acte : Commissaire
D'un procès-verbal du 23/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire M. François
CHALMAGNE de la SRL FRANCOIS CHALMAGNE REVISEUR D'ENTREPRISES, BCE : 0823.738.945, à
partir de l'exercice clôturé au 31/12/2022 et ce, pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2025.
Ses émoluments sont fixés à 3.050€ HTVA par an.
Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation annuelle.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société anonyme B.F.S., nº
d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin
d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0455 968 591
Nom
(en entier) : VIOLETINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 118 - 7080 FRAMERIES
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2024 que l'Assemblée acte à l'unanimité, la	nomination de la société à responsabilité limitée RdB, (numéro d'entreprise: 0891.185.124 - Numéro membre	IRE B 0681), représentée par Monsier Renaud de Borman (Numéro membre IRE A 1741), ayant ses bureaux	Rue du Long Chêne 3, 1970 Wezembeek-Oppem, en qualité de Commissaire de la Société pour une durée de	trois exercices.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31 août	2026.
Pour extrait conforme
Mr Ludo DEMEULENAERE	Mandataire
Nº d'entreprise : 0415 810 195
DIRECTION
Nom
1 2 NOV. 2024
(en entier) : BLEY
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Botrange 83 - 4950 WAIMES
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18/10/2024
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission de l'administrateur suivant et ce
avec effet immédiat:
-La S.A. OVIMO, représentée par Monsieur Philippe BLEY, ayant son siège social à Rue Abbé Toussaint 25
- 4950 WAIMES, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0464.433.624.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la décharge de gestion sera donnée à la S.A. OVIMO;
représentée par Monsieur Philippe BLEY, ayant son siège social à Rue Abbé Toussaint 25 - 4950 WAIMES,
immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0464.433.624, pour son mandat du 01/01/2024 au
18/10/2024, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2024.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-
comptable, administrateur de la SRL OPTISIA, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à 4950
WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter la résolution qui précède, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et des guichets d'entreprise.
Vincent DETREMBLEUR
Mandataire
Nº d'entreprise : 0422 526 654
Nom
(en entier) : SA P SCHYNS Verviers-Eupen
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Outre Cour 75 - 4650 Herve
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024:
" ( ... ) L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans
la société LGMS SRL (0761.814.046) ayant son siège social Rue Léon Debatisse 20 à 4800 Verviers
(Lambermont) représentée par Monsieur Lucien Gérardy. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale 2030.
( ... ) "
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SA G&G Holding,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0430 083 449
Nom
(en entier) : Finances et Industries
(en abrégé) : F&I
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tombeek 5 - 1331 Rixensart
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2024
Le mandat d'administrateurs de la société Gerefis SA, dont le siège se situe rue de Tombeek 5 à 1331
Rosières (RPM 0470.099.018) et représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc du Bois, venant
à expiration est renouvelé pour un terme de six ans venant à expiration au terme de l'assemblée générale ayant
à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2029.
L'assemblée donne à l'unanimité des voix procuration à RSM InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo
1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur Serge Leleux, ou un de ses administrateurs,
avec faculté de subdélégation, pour réaliser toutes les démarches nécessaires à la publication de cette décision
auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 548 513
Nom
(en entier) : EUROPA ROLLERS SELECTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Epinette 93
7712 Herseaux (Mouscron)
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 novembre 2024, il résulte la nomination'
en tant qu'administrateur à partir du 1 décembre 2024 pour une durée de trois ans prenant fin à l'Assemblée
Générale de 2027 de Monsieur Oscar Van Doorne, domiciliée à 8500 Courtrai, Dam 43 bte 51.
Pour extrait analytique,
Pour SRL Mindspace
Administrateur délégué
Steven Van Doorne
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0449 007 753
Nom
(en entier) : KNOCK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Longue Haie 2 boite 13 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et démission d'administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 juillet 2022 :
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mademoiselle Charlotte PETIT de ses fonctions
d'administrateur délégué.
Le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Thomas
PETIT et de nommer Mademoiselle Agathe PETIT aux fonctions d'administrateur délégué avec les pouvoirs les
plus étendus tels que prévu par les statuts. Les deux mandats d'administrateur délégués sont exercés à titre
gratuit.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juillet 2022 :
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 6 ans se
terminant après l'assemblée générale en 2028 :
Thomas PETIT - 2 rue de la Longue Haie, 1000 Bruxelles - NN91.12.04-473.44
Charlotte PETIT - 33 RUE Bonaparte? 75006 Paris (France) - NN 93.10.24 -286.47
Matthieu PETIT - 30 Bramber Road, W149PB London (UK) - NN 96.04.22-539.69
Agathe PETIT - 19 chemin de Dadelane, 1380 Lasne - NN 99.03.19-692-62
Anne ROTTHIER - 13 boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco (Monaco) - NN 62.05.17-018-23
Delphine ROTTHIER - 29 avenue des Papalins - 98000 Monaco (Monaco) - NN 65.05.14-386.12
Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.
Nº d'entreprise : 0473 029 309
Nom
(en entier) : ALCOSYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marie-José 120 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Reconduction de mandats administrateurs
Le 17 septembre 2022, à 10 heures, se sont réunis en assemblée générale les actionnaires de la SA
ALCOSYS, au siège social, avenue Marie-José 120, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
L'Assemblée générale du 17 septembre 2022 a décidé de réélire comme administrateur à partir du 18
septembre 2022 : Monsieur Alain Wauthier, avenue Marie-José 120, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, numéro
national : 72.05.26-321.58 ; Madame Colette Paermentier, avenue Marie-José 120, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, numéro national : 73.05.22-058.74, qui acceptent.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale de l'année 2028. Le conseil décide ensuite de
réélire Monsieur Alain Wauthier et Madame Colette Paermentier comme administrateur-délégué et Monsieur
Alain Wauthier comme président du conseil d'administration.
L'assemblée mandate le Cabinet d'Experts-Comptables et Conseils Fiscaux GV&A srl / Monsieur Gregory
Vanderaspaille / Monsieur Moldawski Jonathan, aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente
AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
--
---
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0478 775 172
Nom
(en entier) : NEW PHILIP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nomme representant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à!
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans?
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour lei
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexesi
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0729 841 460
Nom
(en entier) : CRE MONDRIAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Belliard 40, bte 6 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Prise de connaissance du nouveau représentant permanent du
commissaire - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 19/01/2023 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance du nouveau représentant permanent du commissaire
L'assemblée a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL commissaire
de CRE Mondrian SA a décidé de remplacer Jean-François Kupper par Mélissa Lucas, réviseurs d'entreprises,
en tant que représentante permanente. Ce changement est effectif à compter du 21 novembre 2022 et prendra
fin au terme de son mandat le 31 décembre 2024.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Louise Defuster, Madame Julie
Decelle ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de
la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Julie Decelle
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0732 776 996
Nom
(en entier) : RE PANELS 2
(en abrégé) ·
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15, bte 23, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 6 septembre 2024:
(1) L'actionnaire unique prend acte de la démission de Mihir Kotecha de ses fonctions d'administrateur de
la Société avec effet à ce jour.
L'actionnaire unique décide de donner décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice social actuel jusqu'à la date
de sa démission, étant entendu que la décharge définitive pour l'accomplissement de son mandat pendant cette
période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de l'exercice social
se clôturant le 31 décembre 2024.
(2) L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société: Ricardo Sommer, de nationalité
allemande, domicilié à Gabriel-von-Seidl-Strasse 36, 82031 Grünwald, Allemagne, faisant élection de domicile
au siège de la Société, avec effet à ce jour. Le mandat prendra fin à la date prévue pour l'approbation des
comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2029 telle que mentionnée dans les statuts. Le mandat est
non rémunéré.
En outre, et conformément à la loi sur le registre central des interdictions d'exercer un mandat
d'administrateur l'actionnaire unique déclare qu'aucune mesure d'interdiction de gestion n'a été prise par un
tribunal étranger à l'encontre de l'administrateur nouvellement nommé. Cette déclaration sera déposée au greffe
du Tribunal de l'entreprise.
(3) L'actionnaire unique décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Xavier Remy, Philippe
Baert, Valerie Pauwels et à tout avocat/employé du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et II pour la publication aux annexes du
Moniteur belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0461 617 357
Nom
(en entier) : CARGILL CHOCOLATE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache 13 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des Résolutions unanimes écrites des actionnaires du 19.09.2024.
Première résolution : démission administrateur
L'actionnaire prend connaissance de la demande de Madame Lieve Beyen, née à Hasselt le 29/11/1969,
demeurant à 2322 Minderhout (Hoogstraten), Lage Weg 36, d'être déchargée de son mandat
d'administrateur à partir de ce jour. L'actionnaire décide d'accepter la démission de Madame Lieve Beyen
en tant qu'administrateur à partir de ce jour.
L'actionnaire décide de donner une décharge provisoire à madame Lieve Beyen pour son mandat exercé
durant l'exercice en cours. La décharge définitive sera décidée lors de l'assemblée générale qui doit
approuver les comptes annuels au 31 mai 2024.
L'actionnaire décide de ne pas nommer de remplaçant réduisant ainsi le nombre d'administrateurs de la
société de trois (3) à deux (2).
L'actionnaire constate que le conseil d'administration est désormais composé des deux administrateurs
suivants qui resteront en fonction :
- Madame Inge Demeyere
- Monsieur Dirk Van Lancker
Deuxième résolution : procuration spéciale
L'actionnaire décide d'accorder une procuration spéciale accordant tous pouvoirs à B-Docs SRL,
représentée par Mme Carmen THEUNIS et/ou Hanane MEJDOUBI, chacun pouvant agir seul, avec faculté
de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder
au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est
nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément au Code
des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Inge Demeyere
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0439 558 765
Nom
(en entier) : STUDIOTECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Houtweg 7, boîte 1, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 12 juin 2024
L'actionnaire unique décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Nicolas TARDIEU,
Monsieur Robert PETER et de Monsieur Farshan SHABBIR pour une durée de 3 ans. Leurs mandats viendront
à expiration après l'assemblée générale annuelle de l'année 2027. Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
Nicolas TARDIEU
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0471 948 055
Nom
(en entier) : Dekra Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Leuvensesteenweg 510, bus 4/30, 1930 Zaventem, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire - procuration
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2024
[ ... ]
4. Decisions
Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires:
[ ... ]
4.6 L'assemblée générale nomme PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'articles 3:60 du Code des
sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL (B00744), réviseur
d'entreprises, et le charge de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer,
également réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance à l'issu de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026. Les honoraires du commissaire
s'élèvent à EUR [ ... ] (plus TVA, débours divers, cotisation IRE et indemnité des frais forfaitaires pour les coûts
de technologie et de conformité) par exercice, pendant la durée de ce mandat, et seront adaptés annuellement
sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accorde entre les parties.
[ ... ]
4.8 L'assemblée générale donne procuration à Katrien Vorlat, Tobias Vermeulen, ou tout autre avocat de
Strelia, ayant ses bureaux à 1000 Bruxelles, Rue Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des
décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes
les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société aupères de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire
tout le nécessaire.
[ ... ]
Mandataire spéciale
Tobias Vermeulen
Nº d'entreprise : 0263 893 151
Nom
(en entier) : A.S.T.R.I.D.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Boulevard du Régent 54, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination des membres du Conseil d'administration et composition du
Collège des commissaires de la s.a. de droit public A.S.T.R.I.D.
A l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la s.a. de droit public A.S.T.R.I.D. qui s'est
tenue le 14 mai 2024 au siège de la société, la composition du Conseil d'administration est la suivante :
- DIRK CLAES
- INGRID MOERMAN
- STANY HUBERT
- TANIA DEKENS
- ERIC MASSIN
- BRUNO LEFEBVRE
- LEEN DIERICK
- PIERRE HUART
- VIVIANE DESSART
- JORN BRONSELAER
A l'issue de cette même Assembée générale, la composition du Collège des commissaires de la société
A.S.T.R.I.D. est la suivante :	.
- Le cabinet de réviseurs Callens, Vandelanotte & Theunissen représenté par Monsieur PHILIP CALLENS	.
- Monsieur CHRISTOPHE RAPPE, commissaire désigné par la Cour des Comptes.
Salvator VELLA
Direceur général
N° d'entreprise : 440.017.239
Dénomination
DELITRAITEUR	(en entier) :
DELITRAITEUR	(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de Namur, 59-61 - 1400 Nivelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nominations/démissions statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 mai 2022
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de PBZ srl, représenté par son Administrateur
Monsieur Pierre Bouriez en tant qu'Administrateur pour une durée de trois ans exiprant à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de 2025 statuant sur les comptes 2024. L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le
mandat de Monsieur Bruno Speleers en tant qu'Administrateur pour une durée de trois ans expirant à l'issue de
l'Assemblée Générale annuelle de 2025 statuant sur les comptes de 2024.
CAVIROS Management SRL,
représenté par son gérant Monsieur Alexandre TERLINDEN
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0897 523 281
Nom
(en entier) : Media Markt Braine l'Alleud
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 18, 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination et résignation d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 19 JUIN 2023
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Bas Eijssink relative à sa résignation comme
administrateur de la société. La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge pour le mandat
qu'il a exercé jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte avec effet a partir du 13/06/2024 la démission de M. Bas Eijssink
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
Avec effet au 13/06/2024, l'assemblée générale spéciale nomme en qualité d'administrateurs de la société
-M. Patrick Willem Johannes van der Linden, domicilié au siège social de Media Markt-Saturn Belgium SA,
Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen.
Il exerce son mandat gratuitement. Son mandat expirera le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, élire domicile au siège de Media Markt-Saturn
Belgium S.A., Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen, avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir
toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck
Mandataire