Ondernemingsnr : 0446193961
Naam
(voluit) : LEFINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koophandelsplein 18
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
(Wondelgem), werd op 6 mei 2024 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LEFINVEST", met zetel te 9000 Gent,
Koophandelsplein 18, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0446.193.961, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.- A) Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6 mei 2024,
waarin bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten.
3.- Wijziging van de naam van de vennootschap in “Perpetual Invest” en bijgevolg wijziging van
artikel 1 van de statuten.
4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5.- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
6.- Adres van de zetel
7.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de
algemene vergadering zullen genomen worden en opdracht aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
En werden volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
    1.   Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6 mei 2023,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 6 mei
2024 waarin bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering beslist dit goed te keuren.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap
te vervangen en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het beheren en beleggen voor eigen rekening van roerende vermogens en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden van onroerende vermogens. Het patrimonium, gevormd door
de inbreng en de verwervingen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te
verkopen. Binnen het kader van het voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, verkopen, ruilen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht geven,
opstalrecht verlenen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, het nemen van
deelnemingen of het verrichten van investeringen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk
welk vorm; in dit kader, kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle
handelsoperaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het kopen, verkopen, vervaardigen, herstellen en verbouwen van alle juwelen, uurwerken, edel- en
onedele metalen, alsmede de aankoop en verkoop van edelstenen, lederwaren en allerhande
geschenkartikelen.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. De vennootschap mag alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap
mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “LEFINVEST” naar “Perpetual
Invest”.
De vergadering beslist om het artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Perpetual Invest”.
De naam moet steeds door de woorden “Naamloze Vennootschap” of de initialen “NV” worden
voorafgegaan of gevolgd.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Perpetual Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het beheren en beleggen voor eigen rekening van roerende vermogens en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden van onroerende vermogens. Het patrimonium, gevormd door
de inbreng en de verwervingen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te
verkopen. Binnen het kader van het voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, verkopen, ruilen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht geven,
opstalrecht verlenen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, het nemen van
deelnemingen of het verrichten van investeringen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk
welk vorm; in dit kader, kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle
handelsoperaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het kopen, verkopen, vervaardigen, herstellen en verbouwen van alle juwelen, uurwerken, edel- en
onedele metalen, alsmede de aankoop en verkoop van edelstenen, lederwaren en allerhande
geschenkartikelen.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. De vennootschap mag alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijk, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap
mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.279 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam,  waarvan iedere aandeelhouder
kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronisch vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, dewelke door de algemene vergadering worden benoemd.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, zal de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege ophouden gevolg te hebben tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders - indien er een collegiaal bestuursorgaan is - het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt per e-mail; voor de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel
waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en effectief kunnen
deelnemen aan de beraadslaging en aan de besluitvorming. De personen die door zulke technische
middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
deze vergadering. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de enige bestuurder of van de raad van bestuur worden weergegeven in de
notulen. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, worden de notulen ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders
die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder, dan wel
ingeval van een raad van bestuur door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders, behalve
wanneer deze notulen bij authentieke akte werden opgemaakt.
Artikel 19: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Raad van bestuur
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  Enige bestuurder
Indien de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, oefent de enige bestuurder het geheel van
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders samen handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen
handelend aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
2. Voor het geval de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de
enige bestuurder.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
augustus om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1.-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 31: Stemrecht
1.- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3.- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4.- In geval van overlijden van de (enige) aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5.- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering,
zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het
niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder of de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag
alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van
activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit
voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld
door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.
Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen te herbenoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar en dit tot aan de
jaarlijkse algemene vergadering van augustus 2030:
1.- Mevrouw BRAET Christine, voornoemd; 
2.- De heer BOUVERNE Alain, voornoemd;
3.- De heer BOUVERNE Antony, voornoemd.  
Allen zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. Tevens verklaren zij niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Raad van Bestuur
Meteen komt de Raad van Bestuur samen en beslist voornoemd gedelegeerd bestuurder, zijnde de
heer BOUVERNE Antony, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechtsgeldig kan verbinden.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Koophandelsplein 18.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de
genomen beslissingen en machtigt de instrumenterende Notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan samen met de uitgifte van de akte op de
ondernemingsrechtbank alsook voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David DE NEVE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan.