Ondernemingsnr : 0433611873
Naam
(voluit) : Groep VAESEN EN MARTENS
(verkort) : G.V.M.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dieplaan 49
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een nog te registreren akte van statutenwijziging-aanpassing statuten aan besloten vennootschap
verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 18 oktober 2021, blijkt dat is gehouden: de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GROEP VAESEN &
MARTENS” met zetel te 3600 Genk, Dieplaan 49, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV
In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: zetel
De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te verplaatsen van 3600 Genk, Dieplaan 49 naar
3600 Genk, Weg naar As 15 bus 31, doch om deze niet langer statutair te verankeren.
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van het WVV aangelegde
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit: verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van de
wijziging van het voorwerp.
Vijfde besluit: wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen deels door schrapping van een aantal activiteiten
(verzekeringsmakelaar) en deels door toevoeging van een aantal activiteiten (aanbrenger van
kredieten en voogd over niet-begeleide buitenlandse minderjarige vreemdelingen in opdracht van de
dienst voogdij van de FOD Justitie) en meer specifiek:
    •  schrapping van 4 activiteiten: de eerste 3 activiteiten en de achtste activiteit (eerste 3 en het 8ste
gedachtestreepje) in het huidig voorwerp van artikel 3 der statuten), met name:
    •  verzekeringsmakelarij;
    •  tussenpersoon voor financiële instellingen;
    •  het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerend goederen in pand geven of
Luik B
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen
aangegaan;
    •  uitbreiding met navermelde activiteiten door inlassing na het huidig tiende gedachtestreepje:
    •  klantenaanbrenger inzake verzekeringen;
    •  belastingadviseur taxonweb personenbelasting;
    •  klantenaanbrenger inzake kredieten, mits schriftelijke overeenkomst met duidelijke instructies
met de kredietgever of de kredietbemiddelaar, en als praktijk inhoudende:
    •  incidenteel een consument bij een kredietgever- of bemiddelaar introduceren of naar een
kredietgever of -bemiddelaar doorverwijzen;
    •  door de betrokken kredietgever- of bemiddelaar eenmalig worden vergoed; die vergoeding mag
over een maximumperiode van 3 jaar worden gespreid;
    •  geen reclameactiviteiten uitvoeren of zich bezighouden met de presentatie, het aanbieden, de
voorbereidingen of het sluiten van een kredietovereenkomst.
    •  voogd over nietbegeleide buitenlandse minderjarige vreemdelingen in opdracht van de dienst
voogdij van de FOD Justitie: dit wil zeggen het begeleiden en ondersteunen van minderjarige in de
uitgebreide betekenis van de term met als doel te werken richting een duurzame oplossing voor de
minderjarige. De vennootschap verbindt er zich toe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe
wettelijk bevoegde persoon, met name de bestuurder. In de verwezenlijking van haar voorwerp
zullen de vennootschap en haar bestuurder er tevens over waken dat zij alle wettelijke en
deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van de opdrachten naleven.
Zesde besluit: werking bestuur
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ voor een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Bovendien zullen
de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie
van het mandaat.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig het mandaat van de huidige bestuurders, de heer
MARTENS Marc en mevrouw VAESEN Frieda.
Zevende besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan of de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid toegekend om tot uitkering van
dividenden over te gaan overeenkomstig artikel 5:141 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Het bestuursorgaan mag de winst van het lopende boekjaar en die van het
Luik B
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening daarvan niet is goedgekeurd, uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
aan Bizzit BV te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86, of een in de plaats gestelde, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de BTW-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging, het formulier voor
de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de gecoördineerde statuten.
 
Notaris Monique SERONVALLE.