Ondernemingsnr : 0467002738
Naam
(voluit) : DEPRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jacobsstraat 28
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op zeventien december
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV). De vennootschap blijft bestaan onder haar vorm van naamloze vennootschap.
 
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist eenparig om de volgende aanpassingen aan te brengen aan de
statuten, onverminderd de globale aanpassing aan de terminologie van het nieuwe WVV:
 
a)         Opname van een regeling en procedure inzake overdracht van aandelen, zoals deze in het
vooruitzicht gesteld werd in de akte verleden voor ondergetekende notaris op 30/12/2021, door
opname van een nieuw artikel 10, dat als volgt zal luiden:
(…)
 
b)         Herwerking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, met de
volgende principes:
a.          Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid: de volledige raad van bestuur, of twee
bestuurders;
b.         Elke afgevaardigd bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen inzake dagelijks
bestuur, zoals thans omschreven in het WVV.
 
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met verwerking van de hogervermelde voorafgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder(s),
-            Mevrouw Christiane Praet
-            Mevrouw Ruth Decramer
-            Mevrouw Daphne Decramer,
ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als bestuurders voor een duur van zes jaar:
-            Mevrouw Christiane Praet, wonende te Ieper,
-            Mevrouw Ruth Decramer, wonende te Ieper,
-            Mevrouw Daphne Decramer, wonende te Ieper,
 
hier aanwezig en die aanvaarden.
 
In toepassing van artikel 7:85 WVV loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt, hetzij in casu tot de gewone algemene vergadering van het jaar
2030.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Over de bezoldiging beslist de algemene vergadering conform de hiervoor aangenomen statutaire
bepalingen.
 
Bijeenkomst van de raad van bestuur.
Onmiddellijk komen de aangestelde bestuurders bijeen, en beslissen zij bij eenparigheid aan te
stellen als afgevaardigd bestuurder (en bijgevolg belast met het dagelijks bestuur):
-            Mevrouw Christiane Praet, wonende te Ieper,
-            Mevrouw Ruth Decramer, wonende te Ieper,
-            Mevrouw Daphne Decramer, wonende te Ieper,
 
Vijfde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8900 Ieper, Sint-
Jacobsstraat 28.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan Q.
P.A. NV, KBO 0870.664.575 evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der
ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van
vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder
het UBO-register en de eStox-applicatie.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris