Ondernemingsnr : 0506633770
Naam
(voluit) : HENMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 22 bus 2
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op vijf november
tweeduizend negentien, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HENMO"
met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 2, ondernemingsnummer 0506.633.770,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met twee miljoen
honderdachtentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 2.188.500,00) om het kapitaal van twee miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00) te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00) door terugbetaling in geld aan de vennoten.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernie-tiging van aandelen, doch met proportionele
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten en dit
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
2/ De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering met twee miljoen honderd achtentachtigduizend vijfhonderd euro (€
2.188.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd
gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
3/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/ De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“ARTIKEL 3. – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 22 bus 2. Dit is geen statutair gegeven.
5/ De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
Luik B
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
6/ De vergadering beslist tot wijziging van artikel 9 van de statuten, dat voortaan als volgt zal luiden:
“ARTIKEL 9. – RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, dat
minstens drie bestuurders telt -behoudens ingeval er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval
de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders moet bestaan- hetzij door één bestuurder. De
bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor
een periode van ten hoogste zes jaar indien zij collegiaal benoemd zijn, en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
7/ De vergadering beslist tot wijziging van artikel 17 van de statuten, dat voortaan als volgt zal luiden:
" ARTIKEL 17.- VERTEGENWOORDIGING van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennoot-schap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders of de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder, of
door de enige benoemde bestuurder.”
8/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
9/ Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
Filip Michoel
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmachten.