Ondernemingsnr : 0428 923 508
Naam
(voluit) : pgb-International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gontrode Heirweg 318, 9090 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand + Ontslagen en benoemingen
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 3 april 2025)
[ ... ]
De enige aandeelhouder:
1. BEVESTIGT, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(het "WVV"), dat alle aandelen van de Vennootschap op datum van deze besluiten zijn verenigd in één hand,
[ ... ]
2.NEEMT KENNIS VAN EN AANVAARDT het ontslag van de volgende personen als bestuurder met
ingang van de datum van ondertekening door de enige aandeelhouder
.F.O.S.M. BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Fernand Severinpad 5, 8300
Knokke-Heist, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0864.740.152
(RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door Luc Pennoit; en
·VINCRI NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Stratem 8, 9880 Aalter, België,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.232.019 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Marc Pennoit
[ ... ]
3.BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan
Bert Van Ingelghem, Madjda Temraz, Lena Pepa, Otto Pieters, Maud van Hoorn en Jolien Vekemans en
iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te
Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten (inclusief
de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op
te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 3 april 2025)
[ ... ]
De ondergetekende bestuurders:
1.NEMEN KENNIS VAN EN AANVAARDEN het ontslag van de volgende personen als gedelegeerd
bestuurders met ingang van de datum van ondertekening van deze besluiten door de laatste bestuurder:
.F.O.S.M. BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Fernand Severinpad 5, 8300
Knokke-Heist, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0864.740.152
(RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door Luc Pennoit; en
·VINCRI NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Stratem 8, 9880 Aalter, België,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.232.019 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Marc Pennoit.
2.BESLUITEN om, met ingang van de datum van ondertekening van deze besluiten door de laatste
bestuurder, Professional Financial Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel
te Meersstraat 38, 9830 Sint-Martens-Latem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0543.637.092 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Frederik Pennoit, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat diens mandaat als
gedelegeerd bestuurder automatisch eindigt in geval van haar ontslag als bestuurder.
Voormelde gedelegeerd bestuurder kiest voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel
van de Vennootschap en verklaart haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap te
aanvaarden door ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
3.BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Bert Van Ingelghem, Madjda Temraz, Lena Pepa, Otto Pieters, Maud van Hoorn en Jolien Vekemans en
iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te
Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten (inclusief
de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op
te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber