Ondernemingsnr : 0480283820
Naam
(voluit) : TDC Business Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Justus Lipsiusstraat 19
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE, verleden op 5 juni 2020 voor Michael BOES, notaris te Leuven (eerste kanton) ,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "TDC Business Construct", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Justus
Lipsiusstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder
nummer BE0480.283.820.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
3. Derde besluit: Ontslagen en benoemingen bestuurders: ontslag bestuurders, kwijting bestuurders
en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-        de heer DE COCK Tom;
-        de BV "TDC TECHNICS", hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de naamloze
vennootschap TDC Business Construct, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer DE
COCK Tom.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige
bestuurder, voornoemde heer DE COCK Tom, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
4.  Vierde besluit:  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Justus
Lipsiusstraat 19.
5. Vijfde besluit: Volmachten
De vergadering machtigt haar twee voornoemde leden van de Raad van Bestuur en/of KMG te 3120
Tremelo, Vinneweg 2, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle machten om de besluiten
van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der
statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle
Luik B
noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten