Ondernemingsnr : 0891226694
Naam
(voluit) : DOUBLE-U
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Cauwelaertstraat 27
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 19 april 2022, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is
gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DOUBLE-U”, met zetel te 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 27 en met
ondernemingsnummer BE 0891.226.694.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve, ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00
EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt het huidige boekjaar verlengd tot 31 december 2022.
Vierde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
20 juni om 20.00 uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag.
Ingevolge deze beslissing wordt de eerstvolgende algemene vergadering verdaagd naar 20 juni
Luik B
2023.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer Wim Willegems, voornoemd
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Van
Cauwelaertstraat 27
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan “Accountacy D’Hooghe”
gevestigd te 1740 Ternat, Marktplein 33, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere
administraties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris