N° d'entreprise :
0863578231
Dénomination :
(en entier) :
HP PHARMA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Charrette 30
4130 Esneux
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Stéphane DELANGE à Liège, le 17 mai 2018 en cours
d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à
responsabilité limitée "HP PHARAM", dont le siège social est établi à 4130 Tilff, rue de la Charrette,
30, numéro d'entreprise 0863.578.231, RPM Liège.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de deux cent quatre-vingt-trois mille cinq
cents euros (283.500 €), pour le ramener de trois cent trois mille cinq cents euros (303.500 €) à vingt
mille euros (20.000 €), sans annulation de titres, et par le remboursement à chaque part d’une
somme en espèce de cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-huit centimes (186,88 €).
Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision
de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de
l'article 317 du Code des Sociétés.
Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital réel.
Deuxième résolution – constatation de la réalisation effective de la réduction du capital
Sous réserve de l’exécution des conditions prévues à l’article 317 du Code des Sociétés, l’
assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que le capital est ramené de 303.500 € à
20.000 €, représenté par 1.517 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Troisième résolution - modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau
montant du capital social, comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000 €), représenté par mille cinq cents
dix-sept (1.517) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part
égale de l’avoir social.
A la constitution de la société, le capital social s’élevait à 20.000 € représenté par cent (100) parts
sociales, entièrement libéré.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 mars 2014, l’assemblée a décidé d’
augmenter le capital social à concurrence de 283.500 €, par un apport en nature entièrement libéré,
par la création de 1.417 parts nouvelles, sans désignation de valeur nominale et jouissant des
mêmes droits et avantages que les parts existantes.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 17 mai 2018, l’assemblée a décidé de
réduire le capital social à concurrence de 283.500 €, pour le ramener à 20.000 €, sans annulation de
titres, par remboursement aux associés. »
Quatrième résolution - pouvoirs et divers
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée confère au Notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTE
Volet B
Mise aux voix, les résolutions ci-dessus sont adoptées à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge avec en
annexe l'expédition de l'acte du 17 mai 2018 et la coordination des statuts.