N° d'entreprise :
0423986505
Dénomination :
(en entier) :
OLNIX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Closeraie 7
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
"OLNIX"
Société Anonyme
à 4000 Liège, Avenue de la Closeraie 7
RPM de Liège, division Liège, n° TVA BE 0423.986.505
Extrait d’un acte modificatif des statuts reçu le 5 mars 2019, par Maître Nathalie BOZET, Notaire à
Oupeye, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "OLNIX", ayant son siège
social à 4000 Liège, Avenue de la Closeraie 7, inscrite au registre des personnes morales de Liège,
division Liège sous le numéro TVA BE 0423.986.505.
Société constituée sous la dénomination “ BATILOX ” suivant acte reçu par le Notaire Georges
DELVAUX, de Wandre, en date du 4 mai 1983, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du
20 mai 1983, sous le numéro 1343-7.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître
Salvino SCIORTINO, Notaire à Liège (1er canton), en date du 31 mars 2014, publié par extraits aux
annexes du Moniteur Belge du 17 avril 2014, sous le numéro 14083241.
Exposé du Président
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter aux présentes que :
I. La présente assemblée générale a pour ordre du jour:
    1.  Réduction de capital à concurrence de cent vingt-six mille euros (126.000,00 €), pour le
ramener de cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante euros (187.950,00 €) à soixante-et-un
mille neuf cent cinquante euros (61.950,00 €), avec modification du nombre d’actions y afférents.
    2.  Modification des statuts.
    3.  Pouvoirs à conférer aux fins d'exécuter les résolutions à prendre sur les objets à l'ordre du jour.
II. Il existe actuellement sept mille quatre cent nonante-quatre (7.494) actions de la société.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées. La présente
assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les
points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
III. Pour être admises, les propositions 1. et 2. à l'ordre du jour doivent réunir les trois/quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote, et les autres propositions doivent réunir la simple majorité des
voix.
IV. Chaque action donne droit à une voix.
DELIBERATION.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1) Première résolution : réduction du capital
L’assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de cent vingt-six mille euros
(126.000,00 €), pour le ramener de cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante euros
(187.950,00 €) à soixante-et-un mille neuf cent cinquante euros (61.950,00 €), avec suppression des
Volet B
quatre mille neuf cent nonante-six (4.996) actions créées lors de l’augmentation de capital du
31/3/2014 ; le capital social est dès lors représenté par deux mille quatre cent nonante-huit (2.498)
actions, sans désignation de valeur nominale, chaque action représentant chacune un/deux mille
quatre cent nonante huitième (1/2.498ème) du capital social.
Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision
aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions de l’article 426 du Code des
Sociétés. Ce remboursement s’effectuera par prélèvement sur le capital libéré.
Il est précisé, pour autant que de besoin, que le capital ainsi réduit par remboursement était constitué
d’apports réellement libérés par les associés, lors de la souscription de ces actions, créées suite à l’
augmentation de capital intervenue en conséquence d’une distribution de dividendes qui, par
application de l’article 537 du CIR 92, tel que modifié par la loi programme du 28 juin 2013, ont pu
bénéficier du taux réduit de précompte mobilier.
Par conséquent, à l’issue de la présente opération le capital est représenté par 2.498 actions, soit
2.497 actions détenues par Monsieur Philippe DELCOMINETTE et une (1) action détenue par
Madame Jeannine PETIT.
2) Deuxième résolution : modification des statuts
Suite à la décision intervenue, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est fixé à soixante-et-un mille neuf cent cinquante euros (61.950,00 €). Il est
représenté par deux mille quatre cent nonante-huit (2.498) actions de capital sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/deux mille quatre cent nonante huitième (1/2.498ème) de
l'avoir social.
L’historique du capital est établi comme suit :
1. Lors de sa constitution aux termes de l’acte reçu par le Notaire Georges DELVAUX, de résidence
à Wandre, le 04/05/1983, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 20/05/1983, sous le
numéro 1343-7, le capital social était de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
BELGES (FB 1.250.000,00) , représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.
2. Aux termes d’un procès-verbal du ministère du Notaire DELVAUX, susnommé, du 18/03/2003,
publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 09/04/2003, sous le numéro 03041020, le
capital social a été augmenté de TRENTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS TRENTE
ET UN CENTS (€ 30.963,31) pour le porter de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (€ 30.986,69) à SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT
CINQUANTE EUROS (€ 61.950,00), par la création de 1.248 actions nouvelles. Le capital est alors
représenté par 2.498 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/deux mille quatre cent nonante huitième (1/2.498ème) de l’avoir social.
3. Aux termes d’un procès-verbal du ministère du Notaire SCIORTINO, de résidence à Liège
(premier canton), du 31/03/2014, le capital social a été augmenté à concurrence de CENT VINGT-
SIX MILLE EUROS (€ 126.000,00), pour le porter de SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT
CINQUANTE EUROS (€ 61.950,00) à CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT
CINQUANTE EUROS (€ 187.950,00), par la création de 4.996 actions nouvelles, entièrement
libérées, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.
4. Aux termes d’un procès-verbal du ministère de Maître Nathalie BOZET, Notaire à Oupeye ; du
5/3/2019, le capital social a été réduit de CENT VINGT-SIX MILLE EUROS (126.000,00 €), pour le
porter à SOIXANTE-ET-UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (61.950,00 €), avec
suppression des quatre mille neuf cent nonante-six (4.996) actions créées lors de ladite
augmentation de capital du 31/3/2014 ; le capital social est dès lors représenté par deux mille quatre
cent nonante-huit (2.498) actions, sans désignation de valeur nominale, chaque action représentant
chacune un/deux mille quatre cent nonante huitième (1/2.498ème) du capital social. »
 
Suite à la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2012, publiée aux
annexes du Moniteur Belge du 20/3/2012, sous le numéro 12059280, le siège social a été établi à
4000 Rocourt, avenue de la Closeraie 7. L’assemblée générale décide modifier l’article 2 comme suit
:
« ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4000 Rocourt, avenue de la Closeraie 7.
Le siège social peut, par décision du Conseil d'Administration, être transféré en tout autre endroit de
la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale. Tout transfert du
siège social est publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins des administrateurs.
La société peut établir, par simple décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs,
sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique ou à l'étranger. »
3) Troisième résolution : pouvoirs aux fins fiscales et d’exécution
L'assemblée confère tous pouvoirs à son administrateur-délégué, Monsieur DELCOMINETTE
Volet B
Philippe, pour exécuter les résolutions à prendre sur les objets mentionnés à l'ordre du jour. L’
assemblée donne également mandat à Maître Nathalie BOZET pour procéder à la coordination des
statuts de la société anonyme OLNIX.
VOTE
Les résolutions qui précèdent sont toutes adoptées à l'unanimité.
FRAIS
Les parties déclarent que les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la Société
à raison de la présente assemblée, s'élèvent approximativement à mille trois cent trente-neuf euros
(1.339,00 €) (taxe sur la valeur ajoutée comprise).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents déposés en même temps :
Expédition de l’acte du 5/3/2019.