Ondernemingsnr : 0474405026
Naam
(voluit) : STEEL LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelleweg(TIL) 6
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 11 februari 2025,
nog te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “STEEL LOGISTICS”, met zetel te 3150 Haacht
(Tildonk), Kapelleweg 6 en met ondernemingsnummer BE 0474.405.026 en dat zij volgende
beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STEEL LOGISTICS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland: alle investeringsactiviteiten, te weten het verkrijgen, beheren en
vervreemden van roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties of andere effecten
uitgegeven door een Belgische of buitenlandse vennootschap.
1. Het verrichten van werk en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het
bijzonder:
- Het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering;
- het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen;
- het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van hun aankoop- en verkooppolitiek,
waaronder het onderhouden van rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met de leveranciers en
afnemers;
- het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van de (verdere) expansie van de begeleide ondernemingen,
met inbegrip van informatieverstrekking inzake de marktsituatie in België en daarbuiten, de
concurrentiepositie en de mogelijkheden tot uitbreiding van het marktaandeel;
- het bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;
- alle assistentie in de ruimste zin van het woord, hieronder in het bijzonder ondermeer begrepen, de
boekhouding.
2. Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
functies en mandaten van zaakvoerder en vereffenaar in Belgische en buitenlandse
vennootschappen.
3. Het kopen, verkopen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten,
ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen
en de financieringshuur van onroerende goederen ongeacht aan wie, met inbegrip van de vennoten
van de vennootschap, de goederen worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld.
4. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen, obligaties,
de deelneming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. De vennootschap ontzegt zich van
elke activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes
april negentienhonderd vijfennegentig.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, met
inbegrip van het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve de daden die
wettelijk voorbehouden zijn aan erkende kredietinstellingen.
6. Het vervaardigen, kopen, beheren en verhuren van onderdelen en elementen voor het bouwen
van overdekte en niet-overdekte constructies, zowel tijdelijke als permanente.
Deze onderdelen en elementen kunnen bestaan uit ijzer, aluminium, hout, pvc en alle andere
materialen zonder enige beperking. Het verzorgen van drankuitbating en catering tijdens
manifestaties, muziekconcerten en spektakels, en wat hiermee gepaard gaat. Dit alles in de meest
ruime zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapiltaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd duizend euro (€ 2.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderd duizend (€ 2.400.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.400.000 met een
fractiewaarde van 1/2.400.000 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).  
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
(…)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om 20:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester
Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes (6)
jaar:
    •  De heer DE MEYER Hedwig Franciscus Henri wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland
108, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
    •  De besloten vennootschap "SIMBACO", met zetel te 3390 TieltWinge, Halensebaan 155/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0756.838.144.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer SCHILLEBEECKX Peter Anna Raphael,
wonende te 3390 Tielt-Winge, Halensebaan 155A, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte,
gepubliceerd zoals gezegd, handelend overeenkomstig artikel 13 van de statuten en die verklaart
haar mandaat te aanvaarden.
    •  Mevrouw DE MEYER Elise, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Haachtsesteenweg 3/B, die
bij onderhands document de dato 11 februari 2025 verklaarde haar mandaat te aanvaarden, voor
zover de algemene vergadering beslist tot haar herbenoeming.
Verklaring bestuurders
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Uit de opzoeking in het register van bestuursverboden de dato elf februari tweeduizend vijfentwintig
blijkt geen bestuursverbod.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering beslist vervolgens tot benoeming als vaste vertegenwoordiger van de
naamloze vennootschap STEEL LOGISTICS voor alle vennootschappen waarin de naamloze
vennootschap STEEL LOGISTICS een bestuursmandaat uitoefent:
    •  De heer DE MEYER Hedwig Franciscus Henri wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland
108, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna wordt de Raad van Bestuur gehouden welke samengesteld uit voormelde
bestuurders, te weten:
    •  De heer DE MEYER Hedwig
    •  Mevrouw DE MEYER Elise
    •  De besloten vennootschap SIMBACO
Die het volgende besluit met unanimiteit nemen:
De voormelde bestuurders verklaren onder hen als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen:
 - De heer DE MEYER Hedwig Franciscus Henri wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland
108, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Mevrouw DE MEYER Elise, bestuurder voormeld, verklaarde bij onderhands document de dato 11
februari in te stemmen met de voormelde beslissing van de raad van bestuur.
5. Vijfde besluit
Het bestuursorgaan stelt aan de Algemene Vergadering voor om het kantoor CALLENS
VANDELANOTTE NV te herbenoemen als commissaris van de vennootschap.  
Overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan is de Algemene Vergadering van
aandeelhouders overgegaan tot de (retroactieve) benoeming van CALLENS VANDELANOTTE NV
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, KBO 0433.608.707 als commissaris voor een
termijn van drie boekjaren (zodoende de boekjaren 2024 -2025 -2026). Deze vennootschap heeft de
heren Gunther Adins en de heer Frank Vandelanotte, beiden bedrijfsrevisoren, aangeduid in college
als vertegenwoordiger die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die belast worden met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de NV. Het mandaat vervalt na de
algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te
keuren.
De  aandeelhouders keuren, met betrekking tot de jaarrekening, het jaarlijkse honorarium van het
mandaat van de Commissaris, voor een bedrag van zesduizend vijfhonderd (€ 6.500,00) exclusief
BTW, met eenparigheid van stemmen goed. Het honorarium wordt jaarlijks aangepast aan de
evolutie van de index der consumptieprijzen.
De algemene vergadering bekrachtigt voor zover als nodig de door CALLENS VANDELANOTTE NV
gestelde handelingen in hun hoedanigheid van commissaris.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te wijzigen naar: 3150 Haacht, Klein
Terbankstraat 65
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.