Ondernemingsnr : 0743745322
Naam
(voluit) : Agro Fluyt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schapenweg 24
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 22 april 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Agro
Fluyt”, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Schapenweg 24, de volgende beslissing heeft
genomen:
1. Wijziging van het voorwerp
A) Kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
B) Voorstel om het maatschappelijk voorwerp te wijzigen naar volgende activiteiten :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Als hoofdactiviteit:
1) De exploitatie van een land- en/of tuinbouwbedrijf in zijn meest ruime betekenis.
2) De productie van exclusieve tafeldruiven.
Als nevenactiviteiten (in ondergeschikte orde):
3) De exploitatie van een paardenfokkerij.
4) De productie en commercialisatie van energie geproduceerd voor de hiervoor genoemde
landbouwactiviteiten.
5) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
7) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
In ondergeschikte orde:
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Luik B
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
en bijgevolg wijziging van de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten.
2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bijgevolg is elk
aandeel van gelijke waarde.”
3. Benoeming van de huidige bestuurder als statutair bestuurder-beherend vennoot en aanpassing
van artikel 11 van de statuten.
1. De algemene vergadering beslist om na de eerste alinea van artikel 11 van de statuten volgende
zin toe te voegen:
“Minstens één bestuurder dient statutair benoemd te worden als statutair bestuurder-beherende
vennoot.”.
2. De algemene vergadering beslist eveneens om de huidige bestuurder, de heer Brecht Fluyt, te
benoemen als statutair bestuurder-beherend vennoot en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is
bezoldigd. De heer Brecht Fluyt verklaart het mandaat te aanvaarden.
Aan artikel 11 van de statuten wordt volgende alinea toegevoegd die volgt op de huidige laatste zin:
“De heer Brecht Fluyt wordt benoemd tot statutair bestuurder-beherend vennoot voor onbepaalde
duur. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.”
4. Wijziging van ‘bestuurder’ naar ‘statutair bestuurder’ of ‘statutair bestuurder-beherend vennoot’ in
artikel 8bis, artikel 9, §3, artikel 13 en artikel 18, §1 van de statuten
5. Schrapping mogelijkheid van enige aandeelhouder
6. Aanpassing van artikel 13 van de statuten
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
8. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan DVL Consult te Sint-Joris-Winge,
Leuvensesteenweg 141/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Hélène Goret
 
Hiermee samen neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.