Ondernemingsnummer :
0400320879
Benaming :
(voluit) :
Pillaert meststoffen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Scheldekanaaltragel 3
9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Op heden, negenentwintig mei tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin
Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "PILLAERT
MESTSTOFFEN", waarvan de zetel geves-tigd is te 9052 Gent, Scheldekanaaltragel 3, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling aandelen op naam.
De vergadering stelt vast en neemt akte dat alle twaalfduizend (12.000) aandelen van de
Vennootschap op naam zijn.
(…)
De algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de Vennootschap.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 6 van de statuten te wijzigen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van de raad van bestuur de dato 10 december 2009, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 09184658, waarbij
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 9052
Gent, Scheldekanaaltragel 3, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea
van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Gent, Scheldekanaaltragel 3.".
DERDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één augustus
en af te sluiten op éénendertig juli van het daarop-volgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint ieder jaar op één augustus en wordt op éénendertig juli van het daarop
volgende jaar afgesloten.”
VIERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste dinsdag van de maand december om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand
december om tien uur.".
VIJFDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
Luik B
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2017, af te
sluiten op 31 juli 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 juli 2018, zal gehouden worden op dinsdag 4 december 2018
om tien uur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris