Ondernemingsnr : 0401325424
Naam
(voluit) : 1956 VALOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Thonissenlaan 68 bus 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1956 Valor” met zetel te 3500
Hasselt, Thonissenlaan 68/1 en gekend met ondernemingsnummer 0401.325.424, verleden voor
notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 10/05/2023, nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.     
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Hof van In” en hiertoe de
statuten aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- het beheren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen met het oog op recreatie en
toerisme in de ruimste zin van het woord, doch met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen
onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de
dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het ontwerpen, oprichten, verwerven, verhuren, huren, uitbaten van recreatiecentra, campings,
bungalowparken, weekendverblijven, residentiële parken, sportterreinen, watersportcentra en van
alle gelijkaardige ondernemingen, in de meest ruime zin van het woord;
- de uitbating van een hotel en het verlenen van hoteldiensten;
- het onderhouden, inrichten, afwerken en het herstellen van onroerende goederen, vakantiehuizen,
bungalows en dergelijke meer;
- de organisatie van alle soorten evenementen en workshops, in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, meer specifiek doch niet exclusief het verlenen van strategisch advies op het vlak van
recreatie- en hotelexploitatie en -management, met inbegrip van adviesverschaffing inzake
Luik B
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- verhuur van fietsen;
- het verlenen van toegang tot diverse wellness infrastructuur;
- Alle vormen van massages, lichaamsbehandelingen en gelaatsverzorgingen;
- Manicure, pedicure, haartooi, make-up, visagie en alle andere activiteiten in verband met
schoonheidszorg;
- het aankopen, verkopen en verhuren van alle aanverwante producten en materiaal;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, strategische plannen, beleidsopties, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- het verhuren van zalen en organiseren van congressen.
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve
en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en de coördineren.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.
De opsomming van de activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin
geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp interpreteren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31
december.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist het tijdstip van de algemene vergadering te wijzigen van de eerste donderdag
van de maand augustus, om 16.00 uur naar de eerste donderdag van de maand juni om 16.00 uur.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke bestuurder
afzonderlijk te beperken tot een bedrag van vijftig duizend  euro (50.000,00 EUR) in die zin dat
iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigt. Echter, voor alle handelingen met een waarde hoger dan vijftig duizend  euro
(50.000,00 EUR) die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en éénenzeventig
cent (49.578,71 EUR) respectievelijk vier duizend negenhonderd zevenenvijftig euro en
zevenentachtig cent (4.957,87 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Hof van In
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het beheren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen met het oog op recreatie en
toerisme in de ruimste zin van het woord, doch met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen
onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de
dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het ontwerpen, oprichten, verwerven, verhuren, huren, uitbaten van recreatiecentra, campings,
bungalowparken, weekendverblijven, residentiële parken, sportterreinen, watersportcentra en van
alle gelijkaardige ondernemingen, in de meest ruime zin van het woord;
- de uitbating van een hotel en het verlenen van hoteldiensten;
- het onderhouden, inrichten, afwerken en het herstellen van onroerende goederen, vakantiehuizen,
bungalows en dergelijke meer;
- de organisatie van alle soorten evenementen en workshops, in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, meer specifiek doch niet exclusief het verlenen van strategisch advies op het vlak van
recreatie- en hotelexploitatie en -management, met inbegrip van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- verhuur van fietsen;
- het verlenen van toegang tot diverse wellness infrastructuur;
- Alle vormen van massages, lichaamsbehandelingen en gelaatsverzorgingen;
- Manicure, pedicure, haartooi, make-up, visagie en alle andere activiteiten in verband met
schoonheidszorg;
- het aankopen, verkopen en verhuren van alle aanverwante producten en materiaal;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, strategische plannen, beleidsopties, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- het verhuren van zalen en organiseren van congressen.
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve
en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en de coördineren.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.
De opsomming van de activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin
geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp interpreteren.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Echter, voor alle handelingen met een waarde hoger dan vijftig duizend  euro (50.000,00
EUR) die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden/
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Thonissenlaan 68/1.
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist mevrouw TACKOEN Ingrid Jeanne Florence Delfina, wonende te 3500
Hasselt, Berenbroekstraat 16, te ontslaan van haar functie als gedelegeerd bestuurder en haar te
benoemen tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.