Ondernemingsnr : 0641946691
Naam
(voluit) : BROEKZELE VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 166 bus 25
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 2 februari 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 7 februari
2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 2120, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend
zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap
“BROEKZELE VASTGOED”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, de aandeelhouders. Bijgevolg
dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen thans effectief beschikbaar zijn voor een of meer latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, de aandeelhouders.
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Broekzele Investments B.V.”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Rudolf Vogelaar, thans het statuut van bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde
duur.
 
(6) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en
bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: BROEKZELE VASTGOED
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
1. De aankoop, ruil, verkoop, huur en verhuring, evenals de onderhuur en overdracht van huur, dit
alles met of zonder aankoopoptie, de uitbating en het onderhoud van gronden die bestemd zijn voor
residentiële of industriële doeleinden, burelen, handelszaken of voor enige andere doeleinden, van
alle onroerende goed en zakelijke rechten (met inbegrip van doch niet beperkt tot eigendom,
erfpacht, opstal en vruchtgebruik) met betrekking tot onroerende goederen die in België gelegen zijn,
evenals alle financieringen die daarmee verband houden.
Zij mag alle constructies oprichten voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, als
bouwheer dan wel als algemeen aannemer, en zij mag met betrekking tot onroerende goederen, alle
verrichtingen en handelingen met het oog de transformatie, renovatie en/of heropwaardering ervan
stellen, onroerende goederen verkavelen of splitsen (met inbegrip van het aanleggen van
wegenissen en nutsvoorzieningen), het aannemen van opdrachten inzake bouwadviseur (met
inbegrip van burgerlijke bouwkunde en advies inzake technische installaties van gebouwen), zij mag
alle materialen aankopen, alle aannemingsovereenkomsten afsluiten en alle verrichtingen inzake ruil,
commissie, makelaarschap en beheer van gebouwen stellen.
Zij mag in of op haar onroerende goederen elk vastgoedproject naar keuze oprichten in
overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften.
In geval van overdracht van huur en/of onderverhuring van een of meerdere onroerende goederen,
kan de overnemende derde vrij een economische of commerciële activiteit naar zijn keuze
uitoefenen, met inbegrip van doch niet beperkt tot activiteiten die verband houden met de verkoop en
verhuur van personenvoertuigen, vrachtwagens en alle andere soorten van voertuigen voor welk
gebruik of doel dan ook. De vennootschap zal echter in elk geval haar akkoord met de gekozen
activiteit dienen te geven en de nodige privaatrechtelijke overeenkomsten dienen in dat verband
gesloten te worden.
De vennootschap verbindt zich ertoe om geen enkele handeling te stellen die de economische of
commerciële uitbating door een overnemende derde zou beperken of verhinderen en deze te
aanvaarden, zelfs als deze zou worden aangevochten door een derde, of welke manier dan ook.
Bovendien kan de vennootschap elke handeling stellen – van juridische of andere aard – teneinde
het stedenbouwkundige of het milieugerichte kader te bewaren, inclusief aspecten van
bodemvervuiling en mobiliteit, en teneinde de architecturale eigenschappen van haar onroerende
goederen te bewaren, zelfs als deze zouden worden aangevochten door een derde, of welke manier
dan ook.
2. Het nemen van participaties bij de oprichting, door overname van aandelen, winstbewijzen of
andere titels, door fusie, splitsing, partiële splitsing of op elke andere manier, in maatschappijen die,
als hoofd- of nevenactiviteit, investeren in onroerende zakelijke rechten of activa gelegen in Europa.
3. De vennootschap mag onroerende goederen, zakelijke rechten en deelnames in andere
vastgoedvennootschappen verwerven of deze vervreemden of korte, middellange of lange termijn.
4. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op het grondgebied van België, en op de
manier en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
5. De vennootschap mag haar investeringen geheel of gedeeltelijk financieren door de uitgifte van
obligaties, converteerbaar of niet, door uitgifte van vastgoedcertificaten of door elk ander instrument
die de houder daarvan het recht geeft om, op kosten van de vennootschap, een aandeel van de door
de eigendommen of zakelijke rechten van de vennootschap gegenereerde inkomsten te verkrijgen.
De vennootschap mag op elk moment lenigen afsluiten met het oog op het financieren van haar
investeringen, onderhoud, de verfraaiing of de herstelling van haar onroerende activa.
6. De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële,
commerciële, industriële of financiële handelingen stellen, roerend of onroerend, die rechtstreeks of
onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk aan de ontwikkeling of de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen, met inbegrip van doch niet beperkt tot: het lenen, uitlenen, hypothekeren, het
verwerven of toewijzen van licenties, octrooien en merken en bij wijze van inbreng via fusie,
inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig
of verwant is met hetgene van de huidige vennootschap, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen, evenals een bestuursmandaat op te nemen in andere vennootschappen.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de derde woensdag van
de maand april, om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(7) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten