Ondernemingsnr : 0630844844
Naam
(voluit) : SOUND MATTERS
(verkort) : Celto Benelux
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grobbendonkseweg 85
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 7
oktober 2024, waarvoor nog geen registratierelaas werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Sound Matters", met
zetel te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 85, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Sound Matters", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sinds zesentwintig mei tweeduizend vijftien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen waaronder :
                       * het beheren, importeren, exporteren, aankopen, verkopen, distribueren en verhuren
van licht, klank en audiovisuele apparatuur alsmede van alle direct of indirect brancheverwante
apparatuur;
                       * het leveren van advies en prestaties met betrekking tot het ontwerpen en inrichten
van licht, klank en audiovisuele oplossingen zowel voor vaste als voor tijdelijke installaties en voor
alle mogelijke evenementen in de meest uitgebreide zin;
- Het produceren, assembleren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, aankopen, verkopen,
invoeren en uitvoeren evenals herstellen van alle goederen, producten, materialen en diensten welke
verband houden met haar voorwerp;
- Het organiseren van koerier diensten;
- Het bewerken, produceren en uitgeven van audio en audiovisuele werken;
- Het organiseren van concerten en andere private of publieke evenementen;
- Het aanbieden en verkopen van professionele muzikale prestaties, uitvoeringen en creatieve
projecten individueel en in groepsverband;
- Het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten inclusief het restaureren van
gebouwen en alle ondersteunende activiteiten ten behoeve van deze voorzieningen;
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of ver-vreemden van alle
roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van
onroerende goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin;
- Het promoten en organiseren van concerten en andere private of publieke evenementen, het
boeken van artiesten, het realiseren van projecten evenals live optredens en andere, het plaatsen
van muziekinstallaties, het plaatsen en organiseren van beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken en
het aanbieden van overig amusement, klank- en lichtspelen en andere;
- Het aanbieden van management consulting m.b.t. strategisch management, operationeel
management, leadership, organisatie-ontwikkeling, people management, business process
management, business analyse, project management, change management en daaraan gelinkte
activiteiten en aanverwante methodieken;
- Het aanbieden en verstrekken van opleidingen met betrekking tot business process management,
project management, change management, leadership, IT Analyse en soft skills, en aanverwante
methodieken;
- Bijstand verlenen aan minder validen; assistentie verlenen bij vervoer van minder valide personen;
assistentie van personen aan huis; assistentie bij verplaatsingen; zelfstandig dienstverlener; overige
zakelijke dienstverlening.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
agent of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buiten-land, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer Van den Broeck Luc, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer VAN DEN BROECK Luc Gaston Maria, wonende te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 85.
2) Mevrouw MEEUSSEN Peggy Jozef Emilia Juul, wonende te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 85.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 85.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "Kantoor Laurijssen" met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 27 en met
ondernemingsnummer 0875.845.167, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van de gegevens van zowel de bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 7 oktober 2024;
- coördinatie statuten per 7 oktober 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris