Ondernemingsnr : 0465270792
Naam
(voluit) : Filibert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 18
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 12 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Filibert”,
met zetel te Zedelgem, Parklaan 18, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde
Waarde-nummer 0465.270.792, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DOSSCHE Pol Julien, wonende
te 8210 Zedelgem, Parklaan 18, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de hierna vermelde persoon als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DOSSCHE Pol Julien, voornoemd.
De statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als opvolgend statutair bestuurder, dit voor
een periode tot zij de leeftijd van 65 jaar bereikt:
- Mevrouw PLANCKE Nina Renilde Philip, wonende te 8210 Zedelgem, Parklaan 18.
VIJFDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en deze tekst in
artikel 3 van de statuten toe te voegen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en
de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de
vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen
en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen.
De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Alle afbraakwerken.
Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en
uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het
verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend
patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan.
Het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken
projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken,
onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten.
Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk.
Alle schrijn- en schilderwerken.
Alle afwerkingswerkzaamheden in en rond gebouwen in het algemeen.
De groot- en kleinhandel, alsook in- en uitvoer, fabricatie, en herstellingen van ventilatoren,
airconditioning, luchtkanalisatie, klimatisatieapparatuur, elektrische toestellen en materialen,
metaalconstructies, grootkeukeninstallaties, commissionair in deze artikelen.
Het vervaardigen, plaatsen, uittesten, installeren en repareren, alsook de koop, verkoop, huur en
verhuur van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen, alsook van machines en
apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling.
Het vervaardigen, plaatsen, installeren en repareren van kantoor- en winkelmeubelen in om het even
welk materiaal.
Het uitvoeren, plaatsen en onderhouden van elektrische installaties en algemene bouwinstallatie.
Het uitvoeren, plaatsen en onderhouden van loodgieterswerk, installatie van verwarming en
klimaatregeling.
Het verrichten van projectmanagement en algemene coördinatiewerkzaamheden.
Het inschrijven op openbare en privé-aanbestedingen voor het vervaardigen, uitvoeren, herstellen
van voormelde machines, meubelen en installaties.
Het fokken van dieren met in het bijzonder paarden, ezels, muildieren en muilezels, de aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van dieren met in het bijzonder
paarden, pony’s en alle materieel dat verband houdt met de (paarden-)fokkerij en de (paarden-)sport;
de exploitatie van een manage en van een paardenrijschool; de organisatie en uitwerking van
sportkampen, (ruiter-)vakanties, plattelandsklassen en seminaries; het ter beschikking stellen van
dieren met in het bijzonder paarden en boxen; de training van paarden; deelneming aan (paarden-)
wedstrijden al dan niet in competitie; de productie van niet-behandelde (rauwe) (paarden-)melk;
zelfstandige werkende sportbeoefenaars.
De teelt van druiven en overige fruitsoorten; de wijnbouw evenals alle activiteiten verband houdende
met de productie en verkoop van wijnen, overige dranken en afgeleide producten.
Het verrichten van veterinaire diensten met inbegrip van eventuele kunstmatige inseminaties.
Ingenieursactiviteiten in het algemeen.
Herstelling van machines en elektrische apparatuur.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van goederen,
technologieën en hun toepassingen met in het bijzonder auto’s en motorfietsen;
Verhuuractiviteiten van goederen in het algemeen.
Het verlenen van dienstprestaties van economische, administratieve, financiële en/of technologische
aard alsook inzake public relations en communicatie, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, managementactiviteiten, consulting,
technisch, commercieel en financieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en
verhuren van personeel.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De
vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NAAM:  Filibert
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en
de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de
vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen
en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen.
De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Alle afbraakwerken.
Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en
uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het
verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend
patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan.
Het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken
projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken,
onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten.
Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk.
Alle schrijn- en schilderwerken.
Alle afwerkingswerkzaamheden in en rond gebouwen in het algemeen.
De groot- en kleinhandel, alsook in- en uitvoer, fabricatie, en herstellingen van ventilatoren,
airconditioning, luchtkanalisatie, klimatisatieapparatuur, elektrische toestellen en materialen,
metaalconstructies, grootkeukeninstallaties, commissionair in deze artikelen.
Het vervaardigen, plaatsen, uittesten, installeren en repareren, alsook de koop, verkoop, huur en
verhuur van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen, alsook van machines en
apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling.
Het vervaardigen, plaatsen, installeren en repareren van kantoor- en winkelmeubelen in om het even
welk materiaal.
Het uitvoeren, plaatsen en onderhouden van elektrische installaties en algemene bouwinstallatie.
Het uitvoeren, plaatsen en onderhouden van loodgieterswerk, installatie van verwarming en
klimaatregeling.
Het verrichten van projectmanagement en algemene coördinatiewerkzaamheden.
Het inschrijven op openbare en privé-aanbestedingen voor het vervaardigen, uitvoeren, herstellen
van voormelde machines, meubelen en installaties.
Het fokken van dieren met in het bijzonder paarden, ezels, muildieren en muilezels, de aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van dieren met in het bijzonder
paarden, pony’s en alle materieel dat verband houdt met de (paarden-)fokkerij en de (paarden-)sport;
de exploitatie van een manage en van een paardenrijschool; de organisatie en uitwerking van
sportkampen, (ruiter-)vakanties, plattelandsklassen en seminaries; het ter beschikking stellen van
dieren met in het bijzonder paarden en boxen; de training van paarden; deelneming aan (paarden-)
wedstrijden al dan niet in competitie; de productie van niet-behandelde (rauwe) (paarden-)melk;
zelfstandige werkende sportbeoefenaars.
De teelt van druiven en overige fruitsoorten; de wijnbouw evenals alle activiteiten verband houdende
met de productie en verkoop van wijnen, overige dranken en afgeleide producten.
Het verrichten van veterinaire diensten met inbegrip van eventuele kunstmatige inseminaties.
Ingenieursactiviteiten in het algemeen.
Herstelling van machines en elektrische apparatuur.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van goederen,
technologieën en hun toepassingen met in het bijzonder auto’s en motorfietsen;
Verhuuractiviteiten van goederen in het algemeen.
Het verlenen van dienstprestaties van economische, administratieve, financiële en/of technologische
aard alsook inzake public relations en communicatie, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, managementactiviteiten, consulting,
technisch, commercieel en financieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en
verhuren van personeel.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De
vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 7bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand mei, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem, Parklaan 18, en
deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘VGD Brugge’, met zetel te
8210 Zedelgem, Heidelbergstraat   24 bus 1, vertegenwoordigd door diens bestuurders met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
NEGENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER