Ondernemingsnr : 0678558055
Naam
(voluit) : Pointt
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Carelshof 42
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
20/12/2019 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Afschaffing van de categorieën van aandelen (A en B-aandelen), en aanpassing van de tekst
van de statuten waar nodig zoals hierna vermeld.
 
    •  Verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap met
driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 337.600,00), om het kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op driehonderdzesenvijftigduizend
tweehonderd euro (€ 356.200,00) door het creëren van tweeduizend zevenhonderd (2.700) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze tweeduizend zevenhonderd (2.700) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven
tegen de totale prijs van driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 337.600,00).
 
    •  De heer Christiaan Nobus, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Gustaaf Carelshof 44, en
mevrouw Patricia Lebeer, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Gustaaf Carelshof 44, hebben
voor zoveel als nodig verklaard te verzaken aan de termijnen en de formaliteiten voorgeschreven
door het Wetboek van Vennootschappen en eventueel door de statuten met betrekking tot het
voorkeurrecht bij deze kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Zij hebben verklaard van een eventueel voorkeurrecht, wat onderhavige kapitaalverhoging betreft,
geen gebruik te willen maken, en zij hebben verklaard het ermee eens te zijn dat deze
kapitaalverhoging volledig onderschreven wordt door de heer Stephen Nobus, wonende te 9850
Deinze, Biezestraat 8.
 
    •  Vervolgens heeft de heer Stephen Nobus, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap Pointt, en in te schrijven op de
tweeduizend zevenhonderd (2.700) nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap, tegen de prijs
van honderd vijfentwintig komma nul zevenendertig (125,037) euro per kapitaalaandeel, zijnde in
totaal voor driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 337.600,00), en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
De voorzitter heeft verklaard en alle aanwezigen op de vergadering hebben erkend dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is: met name in kapitaal ten belope van honderd (100%)
procent, zijnde in totaal driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€
Luik B
337.600,00).
Bewijs van deponering
De inbrenger heeft verklaard en erkend dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een
bedrag van driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 337.600,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius
Bank.
Een bankattest de dato 19 december 2019, waaruit blijkt dat het bedrag van
driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 337.600,00) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening, werd aan de notaris overhandigd. De
notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
driehonderdzevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 337.600,00).
 
    •  Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het vaste
gedeelte van kapitaal van de vennootschap thans driehonderdzesenvijftigduizend tweehonderd euro
(€ 356.200,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen.
 
    •  Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, alsmede het voorgaande besluit tot afschaffing van de categorieën van aandelen,
vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door de hierna volgende tekst:
“Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan driehonderdzesenvijftigduizend tweehonderd euro (€
356.200,00) en is verdeeld in tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte
van het kapitaal overtreft.”
 
    •  Vervroegde onderwerping van de vennootschap, in toepassing van de mogelijkheid geboden
door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum van bekendmaking van
de akte.
 
    •  In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, aanneming van de rechtsvorm
van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdachtenvijftigduizend zestig euro (€ 358.060,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
    •  Ontslag van de (statutaire) bestuurders, te weten genoemde heren Stephen Nobus en
Christiaan Nobus, en de onmiddellijke herbenoeming van de statutaire bestuurder, Stephen Nobus,
voornoemd, voor onbepaalde duur. Tevens benoeming van een nieuwe bestuurder, met name
mevrouw Patricia Lebeer, voornoemd; dit voor onbepaalde duur.
Voornoemde personen hebben dit mandaat aanvaard.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Aanpassing van de tekst van de nieuwe statuten aan voormeld besluit, zodat de tekst van de nieuwe
statuten zullen luiden zoals opgenomen hierna.
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch met gewijzigde bepalingen betreffende onder meer
het bestuur van de vennootschap en de algemene vergadering.
De tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt: (bij uittreksel)
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « Pointt ».
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
- De verwerving, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiering of
anderszins, van enig belang, participatie, schuldpositie of deelneming in bestaande of nog op te
richten vennootschap-pen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen die, in
eerste orde (maar niet noodzakelijk), verbonden zijn met de vennootschap.
- In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen ter vrijwaring van haar rechten en
kan zij alle om het even welke verrichting uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij
of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
- De vennootschap heeft verder tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het opbouwen van het patrimonium van de vennootschap en het beheren ervan in de
ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen
zowel in roerende als in onroerende handelingen.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins
in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen en in het
algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.
- Mandaten als bestuurder, volmacht drager, mandataris, vereffenaar in andere vennootschappen
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bedrag van de inbrengen en stortingen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer NOBUS Stephen, geboren te Eeklo op acht mei negentienhonderd vijfentachtig, nationaal
nummer (...), wordt vanaf heden voor onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder van de
vennootschap.
Deze bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders, en tevens alleen om gewichtige redenen.
 
Bevoegdheden van de bestuurder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
 
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Jaarvergadering vennoten:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
    •  Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
Luik B
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
    •  Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent – Sint-Amandsberg, Gustaaf
Carelshof 42.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 20 december 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Nele Thienpont