Ondernemingsnr : 0440972193
Naam
(voluit) : IMMO VANEENOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rakestraat 25 bus A
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 27 april  2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “IMMO VANEENOO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Brugge) onder
nummer (BTW BE) 0440.972.193, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “IMMO VANEENOO”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en in eigen naam : het uitbouwen en
beheren  van een onroerend en roerend patrimonium
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
II. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in
samenwerking met derden :
. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar
bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
  III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal-aandelen
Het kapitaal bedraagt driehonderd drieëntachtigduizend vierhonderd eenennegentig euro en
achtentwintig cent (€ 383.491,28).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderd zeventig (15.470) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijftienduizend vierhonderd
zeventigste  (1/15.470ste) van het kapitaal.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd
12.1 Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
12.2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats de laatste
vrijdag van de maand juni om 10 uur.
 
Toelating tot de vergadering
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als bestuurders:
 de besloten vennootschap “FVO INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te  8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Fien VANEENOO, gedomicileerd te
8000 Brugge;
 de heer VANEENOO Johan, gedomicilieerd te 8750 Wingene;
 mevrouw LAMBERT Katrien, gedomicilieerd te 8750 Wingene;
  mevrouw LAMBERT Dorine, gedomicilieerd te 8750 Wingene;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 de besloten vennootschap “ FVO INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te  8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A, hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder Mevrouw Fien VANEENOO,
voornoemd;
 de besloten vennootschap “VANEENOO INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te  8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Brugge) onder
nummer (BTW BE) 0832.299.194, hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Johan 
VANEENOO, voornoemd;
 mevrouw LAMBERT Katrien Betty Mauricette, gedomicilieerd te 8750 Wingene;
 mevrouw LAMBERT Dorine, gedomicilieerd te 8750 Wingene.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2028 en is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “FVO INVEST”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Fien
VANEENOO voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoe¬ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “
FVO INVEST”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VANEENOO INVEST”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Johan 
VANEENOO voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoe¬ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “
VANEENOO INVEST”.
 
-          Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om te
benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
 de besloten vennootschap “ FVO INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te  8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A;
 de besloten vennootschap “ VANEENOO INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te  8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Brugge) onder
nummer (BTW BE) 0832.299.194.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2028.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “ FVO INVEST”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Fien
VANEENOO voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “
FVO INVEST”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VANEENOO INVEST”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Johan 
VANEENOO voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “
VANEENOO INVEST”.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE
0820.473.213), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
   
Tegelijk met deze neergelegd:
-  afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten