Ondernemingsnr : 0478168230
Naam
(voluit) : CASQUE D'OR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doylijkstraat 127
 : 1701 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op
achtien augustus, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CASQUE D’OR” met zetel te 1701 Dilbeek - Doylijkstraat 127 de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
 I  Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder en vernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder
Gelet op het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering
beslot ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder, de heer RAES Pascal voor zijn functie en is
onmiddellijk over gegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer RAES Pascal, voornoemd heeft aanvaardt.
 
II. Aanstelling van een subsidiaire bestuurder bij onbekwaamheid van de huidige bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten Mevrouw ALIKOGLU Müge als subsidiaire bestuurder aan
te stellen, die enkel in volgende geval kan handelen:
- bij het overlijden van de huidige bestuurder de heer Pascal RAES;
- bij totale of gedeeltelijke onbekwaamheid van de heer Pascal RAES, en zolang de onbekwaamheid
blijft, vastgesteld door twee doktors, die een medisch attest aan de subsidiaire bestuurder moeten
overleggen.
In elk geval zal mevrouw ALIKOGLU Müge verantwoordelijk voor de beoordeling van haar
bevoegdheid om hieronder te handelen, maar zij is niet verplicht deze bevoegdheid tegenover
derden te rechtvaardigen.
Mevrouw ALIKOGLU Müge voornoemd heeft aanvaardt.
 
 
III. Aanpassing van de vorm van de vennootschap en van het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 18.700 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
 
IV. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met
de mogelijkheid om interimdividende uit te keren
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering
heeft besloten om onder meer de mogelijkheid te voorzien om in interimdividenden uit te keren.
 
     V. Beoordeling en goedkeuring van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
Gelet op de uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap, heeft de algemene vergadering
vastgesteld om de voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Hiervoor heeft de bestuurder van de vennootschap een verslag overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld.
De algemene vergadering heeft beoordeelt en goedkeurd dit verslag.
Dit verslag zal bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met een uitgifte van huidige akte
neergelegd worden.
 
VI. Uitbreiding van de voorwerp van de vennootschap
Met het oog om zijn activiteiten uit te breiden heeft de algemene vergadering voorgesteld om nieuwe
activiteiten aan haar voorwerp toe te voegen, en onder andere, voor haar eigen rekening, de
aankoop, verkoop, verhuur en beheer van alle onroerende goederen.
Bijgevolg zal de huidige voorwerp van de vennootschap door de hierna vermeld tekst, opgenomen in
de statuten, volledig vervangt worden.
 
VII. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
      1) VORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CASQUE D’OR ».
     2)  ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    3) VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen :
- Aan en verkoop van tweedehandse en nieuwe auto’s;
- Verkoop accessoires voor auto’s
- Verhuur van voertuigen,
- Verkoop van materiaal voor marketing en promotie.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap zal door middel van inbreng versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 
II. Exclusief voor eigen rekening :
De aankoop, verkoop, verhuur en beheer van alle onroerende goederen.
Enkel voor eigen rekening
- alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector en alle handelingen of prestaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheren of uitbaten van eigendommen of
onroerende rechten, met name met inbegrip van:
de aankoop, verkoop, het beheren, verhuren en onderverhuren, gemeubeld of niet gemeubeld, als
verhuurder dan wel als huurder, de verkaveling, opwaardering, renovatie, bouw van alle onroerende
goederen;
- het aanleggen en opwaarderen van een vastgoedpatrimonium.
De vennootschap mag voor eigen rekening investeren in elke vorm van belegging (beurs, vastgoed,
...) en alle daden stellen met betrekking tot het beheer van deze investeringen.
De vennootschap heeft eveneens alle algemene handelingen tot doel – commerciële, financiële, met
betrekking tot roerende of onroerende zaken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het maatschappelijk doel.
Zij kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in elk soort vennootschap.
Zij kan kredieten verstrekken of contractueel aangaan ten gunste van of bij derden (instellingen,
vennootschappen, …) voor haarzelf, haar bestuurders, medewerkers of loontrekkenden die als vaste
vertegenwoordiger of zelfs ten gunste van derden kunnen optreden en de nodige garanties verlenen
en aansprakelijkheden dekken met zakelijke of persoonlijke waarborgen.
Zij kan lenen aan vennootschappen of natuurlijke personen en zich borg voor hen stellen, zelfs
hypothecair.
De vennootschap kan zich op welke manier ook interesseren in elke zaak, onderneming of
vennootschap met eenzelfde, analoog of verwant doel, of die de ontwikkeling van haar zakelijke
activiteiten kan bevorderen, grondstoffen aan haar kan leveren of de afzet van haar producten kan
vergemakkelijken.
Het management is als enige bevoegd om het maatschappelijk doel te interpreteren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
     4) DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     5) AANDELEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op de verdeling van de winst en de opbrengst van de liquidatie.
 
     6) BESTUUR:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     7) ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde vrijdag van de maand april op
18 uur.
8) BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
9) BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden
nageleefd, om interim dividende uit te keren komende van de winst van de het lopende boekjaar of
de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet
goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10) WIJZE VAN VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     VIII. Machten aan de raad van Bestuur
De algemene vergadering heeft verleend aan de raad van bestuur de meest uit-gebreide machten
voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en aan de notaris om de statuten te
coördine-ren.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
 
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tektst der statuten.