Ondernemingsnr : 0442459362
Naam
(voluit) : EFPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Augustijnslei 55
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
SPLITSING AANDELEN
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
ONTSLAG EN HERBENOEMINGEN VAN BESTUURDERS
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op vijf december.
Voor mij, Laurent Liessens, notaris te Brasschaat (handelend voor rekening van de BV “Laurent
Liessens, Notaris”, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 75, ondernemingsnummer BTW BE
0784.244.802, RPR Antwerpen).
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap EFPAT, met zetel te 2930
Brasschaat, Augustijnslei 55 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0442.459.362.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten, met standplaats te
Mechelen, op 13 november 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
november 1990 onder het refertenummer 436.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten, te Mechelen, met
standplaats te Mechelen, op 20 december 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 januari 2004 onder het refertenummer 04003578.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten, te Mechelen, met
standplaats te Mechelen, op 19 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 27 februari 2015 onder het refertenummer 15032109.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1.a) De heer FOUBERT Eli David Germaine, geboren te Kruibeke op 23 januari 1943 
73.899 aandelen;
en zijn echtgenote,
1.b) Mevrouw VERBAENEN Lea Clementina Louisa, geboren te Kapellen op 29 september 1945, 
73.898 aandelen;
samen wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 55.
Gehuwd te Kapellen op 25 juli 1967 onder het stelsel van de gemeenschap beperkt tot de
aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Henri Wuyts, te Kapellen, op 17 juli 1967,
gewijzigd, met behoud van stelsel, blijkens akte verleden voor notaris Eric Deckers, te Antwerpen, op
5 januari 2004, sedertdien niet meer gewijzigd.
2. De heer FOUBERT Timothy Florent Cornelia, geboren te Kapellen op 19 september 1972,
Luik B
echtgenoot van mevrouw DEGRIECK Stéphanie, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 35.
Gehuwd te Antwerpen op 9 juli 2005 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen,
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Luyten, te Mechelen, op 20 juni 2005, en
sedertdien niet meer gewijzigd;
1 aandeel;
3. Mevrouw FOUBERT Ada Gerarda Alfons, geboren te Kapellen op 6 maart 1974,  ongehuwd en
niet wettelijk samenwonend, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 47;
1 aandeel.
Hetzij in totaal: 147.799 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
BEKWAAMHEID
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet onderworpen te zijn aan enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
TOELICHTING EN VOORLEZING VAN DE AKTE
De notaris licht de akte volledig toe. De verschijnende partijen (hierna “comparanten”) kunnen over
elk onderdeel bijkomende uitleg vragen voor ze de akte ondertekenen.
De comparanten erkennen dat de notaris de hierboven vermelde zaken volledig heeft voorgelezen,
en verklaren dat hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De notaris deelt comparanten mee dat de volledige akte enkel zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen hierom verzoekt of vindt dat het ontwerp van deze akte hem of haar vooraf
niet tijdig is doorgestuurd vóór de ondertekening ervan.
Hierop verklaren alle comparanten het ontwerp van de akte tijdig te hebben ontvangen, het te
hebben gelezen en niet om een integrale lezing te verzoeken.
Eventuele wijzigingen aan het ontwerp zullen steeds volledig worden voorgelezen.
BUREAU
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt.
De zitting wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer Eli FOUBERT.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris authenticiteit te verlenen aan wat volgt:
I. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Aandelensplitsing, waarbij elk aandeel wordt gesplitst in 2 aandelen, zodat er alsdan
tweehonderdvijfennegentigduizend vijfhonderdachtennegentig (295.598) aandelen zullen zijn;
2. a) Kennisgeving van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 18 oktober 2022 om het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten; bij dat verslag wordt een staat van activa
en passiva gevoegd opgemaakt per 30 september 2022;
b) Kennisgeving van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van
activa en passiva, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting;
c) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, zonder wijziging van haar
voorwerp;
3. Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap in een
beschikbare eigen vermogensrekening;
4. Ontslag en décharge bestuurders naamloze vennootschap – benoeming statutaire bestuurders
besloten vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar zonder wijziging van haar
voorwerp;
6. Adres van de zetel;
7. Machtigingen en/of bijzondere volmachten.
II. Oproepingen en quorum
1. Oproeping van aandeelhouders.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent hun bijeenroeping is vereist en de huidige
vergadering bijgevolg rechtsgeldig is samengesteld om over de agenda geldig te beraadslagen en te
beslissen zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de
vergadering dient te worden voorgelegd.
2. Oproeping van andere personen dan aandeelhouders.
a) De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen andere effecten werden uitgegeven
dan aandelen (op naam).
b) Er werd geen commissaris benoemd.
Luik B
c) Voornoemde aandeelhouders onder 1. en 2. zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van
bestuurders van de vennootschap, zodat geen bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de
oproeping dient te worden voorgelegd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te weten:
- de heer FOUBERT Eli, voornoemd; (tevens gedelegeerd-bestuurder)
- mevrouw VERBAENEN Lea, voornoemd;
- de heer FOUBERT Timothy, voornoemd;
Tot deze functie benoemd door de algemene vergadering en raad van bestuur de dato 19 november
2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 november 2022 onder het
refertenummer 22132169.
3. Quorum.
De algemene vergadering kan over een wijziging van statuten (inbegrepen een wijziging van de
rechtsvorm) enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen ten minste de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een statutenwijziging die geen wijziging van het voorwerp of rechtsvorm betreft is alleen dan
aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een statutenwijziging betreffende de wijziging van de rechtsvorm is alleen dan aangenomen wanneer
zij vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller
noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen te splitsen, waarbij elk
aandeel wordt gesplitst in twee aandelen, zodat er tweehonderdvijfennegentigduizend
vijfhonderdachtennegentig (295.598) aandelen zullen zijn.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten
vennootschap na omzetting van de rechtsvorm.
Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het lezen van volgende verslagen:
-het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 18 oktober 2022, om het voorstel tot omzetting
van de vennootschap toe te lichten;
 het verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2022, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan inzake de
omzetting; dit verslag dagtekent van 10 november 2022 en werd opgesteld door Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudend te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7; dit alles overeenkomstig artikel 14:3
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor is letterlijk als volgt:
BESLUIT BEDRIJFSREVISOR:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 september 2022, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig
referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde
staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
    1.  besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de vennootschap om
te zetten in een besloten vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminde-ringen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer BE 0442.459.362 waaronder de naamloze
Luik B
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 30 september 2022, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De vergadering besluit tot omzetting van het geplaatst en gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de naamloze vennootschap in een beschikbare eigen vermogensrekening van de besloten
vennootschap; deze middelen zijn dus volledig beschikbaar voor uitkering. De statuten zullen dus
vermelden dat er geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen is.
Dubbele uitkeringstoets
Ondergetekende notaris licht toe dat voortaan een dubbele toets geldt die de vennootschap als
noodzakelijke voorafgaande voorwaarde moet doorstaan vooraleer zij enige uitkering aan haar
aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze voormelde voorwaarde voldoet. Het
bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten
vennootschap.
Vierde besluit
* De vergadering verleent ontslag aan de bestuurders, te weten:
- de heer FOUBERT Eli, voornoemd, tevens gedelegeerd-bestuurder;
- mevrouw VERBAENEN Lea, voornoemd,
- de heer FOUBERT Timothy, voornoemd.
De voornoemde bestuurders, hier allen aanwezig, aanvaarden dit ontslag.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.
* De aandeelhouders van de thans besloten vennootschap, bijeen in een eerste buitengewone
algemene vergadering, nemen volgende besluiten:
De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, de heer FOUBERT Timothy
en mevrouw FOUBERT Ada, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten
vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten "besloten vennootschap", die in
overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: EFPAT.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze
naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
vermelding “besloten vennootschap” of de initialen “BV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
Luik B
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van roerende en onroerende
goederen van alle aard; dit in het kader van verwerven en beheren van vermogen;
het huren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle
bestemmingen;
dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting van de
activiteiten van vastgoedhandel.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden tweehonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd
achtennegentig (295.598) aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
§1. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende
rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten schorsen tot één enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESTUUR – BENOEMING - BEZOLDIGING
Luik B
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college
vormen, en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
§4. Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- de heer FOUBERT Timothy Florent Cornelia, geboren te Kapellen op 19 september 1972, wonende
te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 35.
- mevrouw FOUBERT Ada Gerarda Alfons, geboren te Kapellen op 6 maart 1974, wonende te 2000
Antwerpen, Rosier 47.
Hun afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij/zij tevens aandeelhouder is.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen (geheel of gedeeltelijk) worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
§5. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen (of de enige aandeelhouder), het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
VERTEGENWOORDIGING
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de
enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of toekennen.
Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of
als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
Luik B
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk
bepaald is) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen
aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde maandag van september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de
rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
(opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -
in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de
(gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet
gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend
geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Luik B
Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden (stem)rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA ONTBINDING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2930 Brasschaat,
Baillet-Latourlei 35.
Zevende besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Boekhoud- en Advieskantoor INTEGRAS,
Zagerijstraat 11/b2, te 2960 Brecht, ondernemingsnummer BTW BE 0550.565.466 , evenals aan
haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen,
alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle
andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten
waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en)
en/of aanneming van nieuwe statuten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur.
SLOTBEPALINGEN
Kosten
De voorzitter verklaart dat alle kosten, uitgaven, vergoedingen en/of lasten, in welke vorm en van
welke aard ook, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en/of aanneming van nieuwe
statuten ten laste vallen van de vennootschap waarvan in het bijzonder de kosten van onderhavig
notarieel proces-verbaal (inbegrepen de hierna vermelde ‘rechten op geschriften’) bij benadering €
1.450 bedragen, BTW inbegrepen.
Informatieplicht
De notaris wijst comparanten tenslotte op artikel 9 §1, tweede lid van de Wet tot regeling van het
Notarisambt, dat luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen
mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte."
Luik B
Afschrift
Ondergetekende notaris informeert de partijen dat een digitaal afschrift van deze akte, na vervulling
van de nodige formaliteiten, zal worden opgenomen in de notariële aktebank (NABAN),
raadpleegbaar op de website www.notaris.be (rubriek “Mijn notariële akten).
Alle comparanten verklaren zich akkoord om de afschriften van deze akte via elektronische weg te
ontvangen.
Op eerste verzoek van een partij zal ook een papieren afschrift worden bezorgd.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
Overeenkomstig de Organieke Wet op het Notariaat bevestigt ondergetekende notaris dat de
identiteit van de comparanten hem bekend is, of hem werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaarten, hem voorgelegd ten titel van bewijskrachtig identiteitsbewijs.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100), betaald op aangifte van de notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt, verleden en afgesloten te Brasschaat op kantoor en op voormelde datum.
Na toelichting en voorlezing zoals voormeld hebben comparanten dit proces-verbaal waarvan zij
verklaren bij emailbericht van 23 november 2022 een ontwerp te hebben ontvangen, getekend,
evenals de notaris.
Volgen de handtekeningen.
Voor afschrift en gedeeltelijk ontledend uittreksel uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Laurent Liessens, notaris.  
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten, verslag bestuursorgaan,
verslag bedrijfsrevisor.