Ondernemingsnr : 0424342039
Naam
(voluit) : BELGISCHE MARMERBEDRIJVEN
(verkort) : B.M.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tjammelsstraat (W.) 49
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 11 december 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'BELGISCHE MARMERBEDRIJVEN', afgekort “B.M.B.” is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – afschaffing van de onderverdeling van aandelen in soorten – wijziging van de
rechten verbonden aan de soorten aandelen
a)De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgesteld door
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
6 december 2024 waarin zij de voorgestelde wijzigingen van de rechten n.a.v. de afschaffing van de
soorten aandelen verantwoordt, alsook de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten.
De bestuurders hebben verklaard dat geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen aan dit verslag zodat geen revisoraal beoordelingsverslag dient opgemaakt te worden.
De comparanten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen en verzaken aan de termijnen voor het ter beschikking stellen van deze stukken.
Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel neergelegd worden in het vennootschapsdossier
ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering keurt het verslag unaniem goed.
b) Overeenkomstig voormeld verslag beslist de vergadering de onderverdeling van de aandelen in
soort A, B, C, D, E, F, G en H en de daaraan verbonden voordrachtrechten inzake benoeming van
bestuurders af te schaffen met ingang van heden zodat vanaf heden alle zevenduizend aandelen
(7.000) volledig identiek zijn. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen binnen
elke soort.
De vergadering beslist tot overeenkomstige schrapping van de derde alinea van artikel 12 waarin de
onderverdeling van de aandelen vermeld staat.
Tweede besluit – splitsing aandelen
De vergadering besluit om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van drie (3) nieuwe
aandelen voor één (1) bestaand aandeel.
Bijgevolg bedraagt het totaal aantal aandelen van de vennootschap eenentwintigduizend (21.000),
toebehorend als volgt :
- aan de heer Rik Delmulle voornoemd : tienduizendvijfhonderd (10.500) aandelen, genummerd 1 tot
en met 10.500.
- aan de heer Hans Delmulle voornoemd : tienduizendvijfhonderd (10.500) aandelen, genummerd
10.501 tot en met 21.000.
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van artikel 5 als volgt :
‘Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), vertegenwoordigd
door eenentwintigduizend (21.000) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend
een gelijke fractie van het kapitaal’.
Derde besluit – wijziging artikel 18 inzake samenstelling en benoeming bestuursorgaan
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten als volgt te wijzigen :
‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit ten minste het
bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
    1.  bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid
van 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.’
Vierde besluit – wijziging artikel 20 van de statuten inzake besluitvorming
De vergadering besluit de voorlaatste alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt :
‘De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een bijzondere meerderheid van 75%
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee
leden telt’.
Vijfde besluit – wijziging artikel 25 van de statuten inzake vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering besluit om artikel 25 van de statuten te vervangen als volgt :
‘De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
een gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.’.
Zesde besluit – benoeming
De vergadering beslist om tot bijkomende bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar om te
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 :
- De heer DELMULLE Maxime Yvonne Marcel, wonende te 9700 Oudenaarde, Keizer Karelstraat 15,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DELMULLE Mathieu Monique Marcel Norbert, wonende te 9700 Oudenaarde, Lucien
Vandefonteynelaan 13, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DELMULLE, Justin Lucienne, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 29,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DELMULLE, Nathan Walter Yvonne, wonende te 8540 Deerlijk, Klijtstraat 60, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DELMULLE, Pauline Renate Marc, wonende te 9000 Gent, Ketelpoort 30.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag raad van bestuur dd. 06/12/2024