N° d'entreprise : 0403199306
Nom
(en entier) : AION BANK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Toison d'Or 26-28
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente mai deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AION BANK", ayant son siège à 1050
Brussel, Avenue de la Toison d'Or 26-28, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
4.000.000,00 EUR, pour le porter de 131.960.357,47 EUR à 135.960.357,47 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d'émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
4.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Souscription et libération de l'augmentation du capital.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
l'augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence d'un montant de 4.000.000,00 EUR.
(...)
TROISIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à cent trente-cinq millions neuf cent soixante mille trois cent cinquante-sept euros
quarante-sept cents (135.960.357,47  EUR).
Il est représenté par trois cent sept mille neuf cent quatorze (307.914) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:   Prise de connaissance de la démission de Madame Danielle Crook en
qualité d'administrateur.
L'assemblée prend connaissance de et accepte la démission de Madame Danielle Marie CROOK,
domiciliée à Ouborg 12, 1083AE Amsterdam, Pays-Bas,  en sa qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au 1er février 2022.
La proposition de conférer une décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat
Volet B
d'administrateur sera soumise à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2022.
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
SEPTIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
HUITIÈME RESOLUTION:    Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Victor Burki, Ikram Ahally, ainsi qu'à tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet d'avocats Linklaters LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000
Bruxelles, Rue de Brederode 13, et à la société responsabilité limitée "B-docs", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Rue du Taciturne 27, titulaire du numéro d'entreprise 0876.368.373, représentée par
Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, chacun pouvant agir individuellement, afin d'assurer les formalités auprès d'un
guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire