Ondernemingsnr : 0407 163 537
Naam
(voluit) : Sun Calor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mariendal 13, 2400 Mol
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, geven volmacht
Uit het proces-verbaal van de enige aandeelhouder dd 9 januari 2023 gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat de aandeelhouder kennis neemt van het ontslag met ingang van 9 januari 2023 van de
volgende bestuurders:
- Ambo BV, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE 0872.527.173, RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Stefan Baeten;
- T.L.A. BV, met zetel te 1982 Zemst (Weerde), Damstraat 144, BTW BE 0879.638.461, RPR Brussel, met
vast vertegenwoordiger de heer Walter Vankerckhoven;
- BV 12SMD, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, BTW BE 0885.627.123, RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Tom Lambert.
De aandeelhouder besluit om te benoemen voor een duur ingaande op 9 januari 2023 en eindigend op 17
november 2027 als bestuurders van de vennootschap:
- De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
- Torka BV, met zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36, BTW BE 0738.476.836 RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, waarvoor als vast vertegenwoordiger aangeduid werd de heer Sven Bogaerts, wonende te 3500
Hasselt, Vijversstraat 36.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Gelet op de voorgaande beslissing, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap voortaan uit:
- De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
- Torka BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36, BTW BE 0738.476.836 RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Sven Bogaerts;
- Flodievan BV, met zetel te 2400 Mol, Sikkestraat 45, BTW BE 0776.618.424, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Vanhoof;
- Senne Segers BV, met zetel te 2450 Meerhout, Genebroek 90, BTW BE 0772.440.692 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met vast vertegenwoordiger de heer Senne Segers.
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande besluiten,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerlegger van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 9 januari 2023 gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt dat de Raad van Bestuur de volgende beslissing neemt:
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de volgende personen die elk afzonderlijk kunnen optreden voor
wat betreft de hierna vermelde zaken:
- De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
- Torka BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36, BTW BE 0738.476.836 RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Sven Bogaerts.
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en
pakken, aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel
als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking
hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij
de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur;
alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde
instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen
van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap
op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al
worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
- handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
- aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
- het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private
opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke
of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de
voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals
alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de
vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beeindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen
alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van
adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen
treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch
met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en
arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de
vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid
werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen
en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere
daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de
vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven
vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
- er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-
minimalisatie;
- indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit,
dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde persoon wordt afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te
handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te
moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn
vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de
statuten, de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de
gezamenlijke handtekening van drie bestuurders vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
-a lle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
- alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen
inzake de regeling van schaden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De bestuurders geven unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric
Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al
het nodige doen
Eric Haenen
Gevolmachtigde