Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : NIGHT ESSENTIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Weze 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
31 maart 2020, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “NIGHT ESSENTIALS”
in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “MERCHANDISE ESSENTIALS”.
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap te behouden en besluit tot aanneming van
volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) bedraagt, samengesteld uit achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volgestort kapitaal en duizend achthonderdzestig euro (1.860,00
EUR) wettelijke reserve. Besluit tot opheffing van de van rechtswege gecreëerde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderdzestig euro
(20.460,00 EUR).
4. Besluit tot de wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde
(in de plaats van door tweehonderd (200) gelijke aandelen).
5. Besluit dat alle voormelde DUIZEND (1.000) aandelen behoren tot soort A.
6. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan van 30 maart 2020 opgemaakt in
toepassing van artikel 5:102 WVV met betrekking tot de voormelde aandelensplitsing, creatie van
soorten aandelen en de uitgifte van een nieuw soort aandelen.
7. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan van 30 maart 2020 opgemaakt in
toepassing van artikel 5:121 WVV met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen.
8. Aanbieding van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 5:128 WVV aan de bestaande
aandeelhouders. Besluit van alle bestaande aandeelhouders, elk afzonderlijk, om te verzaken op
persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan het wettelijk voorkeurrecht en de termijnen
vervat in de artikelen 5:128 en volgende van het WVV, ten voordele van de nagenoemd inschrijver.
Akkoord met uitgifteprijs en uitgiftevoorwaarden.
9. Besluit dat er een inbreng in geld wordt verricht ten bedrage van vierhonderdduizend euro
(400.000,00 EUR) door uitgifte van HONDERD EN ELF (111) nieuwe aandelen die behoren tot soort
B. Deze inbreng wordt niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Op deze
nieuwe aandelen zal ingeschreven worden in geld voor een totaal bedrag van vierhonderdduizend
euro (400.000,00 EUR). Deze HONDERD EN ELF (111) nieuwe aandelen van soort B zullen van
dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (die allen
behoren tot soort A), behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de
aandeelhoudersovereenkomst en zij zullen in de winsten delen vanaf aktedatum.
Verklaring en erkenning dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van negenhonderd Euro negentig cent (900,90 EUR), door storting in speciën en dat het
Luik B
bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend Euro (100.000,00 EUR), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE34 0882 8987 4690, geopend namens de vennootschap bij de
bank BELFIUS.
10. Verwezenlijking van de inbreng: inschrijving op en gedeeltelijke volstorting van nieuwe aandelen
door de besloten vennootschap “INSIEME FLOWERS”, met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat
14, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE0502.449.805, volgens de voormelde voorwaarden.
Inschrijving op HONDERD EN ELF (111) nieuwe aandelen van soort B, voor een totaal bedrag van
VIERHONDERDDUIZEND Euro (400.000,00 EUR), mits gedeeltelijke volstorting ter waarde van
honderdduizend Euro (100.000,00 EUR).
Het niet volgestorte gedeelte van deze inbreng bedraagt aldus DRIEHONDERDDUIZEND Euro
(300.000,00 EUR.)
11. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het WVV, wijziging van het voorwerp door vervanging van de volledige tekst door de
volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1. Specifieke activiteiten
a) Het zelf of door derden laten produceren, distribueren, adverteren, ontwerpen, kopen, verkopen en
commercialiseren van allerhande merchandising voor bedrijven, vzw’s, organisaties,
overheidsdiensten, modemerken, agencies, particulieren, artiesten, dj’s, muziekgroepen,
muzikanten, (platen-)labels, clubs, evenementen, festivals enz.;
b) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissie handel en
vertegenwoordiging van de vervaardiging en het ontwerpen van textiel, mode, drukwerk, posters,
accessoires, verpakking, alsmede het beheren van een webshop;
c) het exploiteren en verhandelen van patenten, licenties, merkrechten, vergunningen, knowhow en
andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; en voorts het verrichten van al hetgeen met
bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;
d) De organisatie van activiteiten, feesten, concerten, optredens, tentoonstellingen, popup
showrooms- en of winkels en evenementen in de ruimste zin;
e) Creatie, productie en verkoop van alle mogelijke vormen van digitale media zoals onder meer
doch niet beperkt tot audio, video, artwork, web-ontwikkeling, applicatieontwikkeling en allerhande
grafisch ontwerp;
f) het verrichten van research en development activiteiten met betrekking tot textielproductie,
veredeling van procedés in deze alsmede het verrichten van bijhorende consultancy
werkzaamheden;
g) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en vast het bestuur over en het geven van
adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
h) het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van
financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
j) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
2. Algemene activiteiten
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Luik B
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.
h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
12. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd te met zetel te 8800 Roeselare, Hof ter
Weze 5, buiten de statuten te laten.
13. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de voorgaande besluiten, als volgt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “MERCHANDISE ESSENTIALS”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1. Specifieke activiteiten
a) Het zelf of door derden laten produceren, distribueren, adverteren, ontwerpen, kopen, verkopen en
commercialiseren van allerhande merchandising voor bedrijven, vzw’s, organisaties,
overheidsdiensten, modemerken, agencies, particulieren, artiesten, dj’s, muziekgroepen,
muzikanten, (platen-)labels, clubs, evenementen, festivals enz.;
b) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissie handel en
vertegenwoordiging van de vervaardiging en het ontwerpen van textiel, mode, drukwerk, posters,
accessoires, verpakking, alsmede het beheren van een webshop;
c) het exploiteren en verhandelen van patenten, licenties, merkrechten, vergunningen, knowhow en
andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; en voorts het verrichten van al hetgeen met
bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;
d) De organisatie van activiteiten, feesten, concerten, optredens, tentoonstellingen, popup
showrooms- en of winkels en evenementen in de ruimste zin;
e) Creatie, productie en verkoop van alle mogelijke vormen van digitale media zoals onder meer
doch niet beperkt tot audio, video, artwork, web-ontwikkeling, applicatieontwikkeling en allerhande
grafisch ontwerp;
f) het verrichten van research en development activiteiten met betrekking tot textielproductie,
veredeling van procedés in deze alsmede het verrichten van bijhorende consultancy
werkzaamheden;
g) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en vast het bestuur over en het geven van
adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
h) het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van
financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
j) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
2. Algemene activiteiten
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.
h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
Luik B
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand november, om 9 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
14. Bevestiging van de mandaten van niet-statutaire bestuurders van de heer Callens Steven,
wonende te 8800 Roeselare, Beatrijsstraat 12, en de heer Vandecasteele Niels, wonende te 8850
Ardooie, Watervalstraat 48.
 
Onderhandse volmachten de dato 30 maart 2020:
- volmachtgevers: de heer Callens Steven, wonende te 8800 Roeselare, Beatrijsstraat 12, en de heer
Vandecasteele Niels, wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 48; volmachtdrager: de heer Servaas
Pylyser, wonende te 8730 Beernem, Fortstraat 6 bus 301;
- volmachtgever: de besloten vennootschap “INSIEME FLOWERS”, met zetel te 8840 Staden,
Schierveldestraat 14, met ondernemingsnummer 0502.449.805, RPR Gent afdeling Ieper, BTW
BE0502.449.805; volmachtdrager: mevrouw Eva Saelens, wonende te 8770 Ingelmunster,
Kortrijkstraat 1 A.
 
 
 VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 31 maart 2020
 (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte dd. 31 maart 2020, met aangehechte volmachten dd. 30 maart 2020
    •  verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV
    •  verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 WVV
Luik B
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata