Ondernemingsnr : 0727776548
Naam
(voluit) : Bubbly-Doo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, eenendertig mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN”, met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Bubbly-Doo”, waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7, hierna de “Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
     (…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.014.627,58 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 210.628 soort B aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 4,82 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 1.014.627,58 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 1.014.627,58 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe
aandelen ingevolge de bijkomende inbreng in geld die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5
van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door
onderhavige vergadering wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING:     Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij onder meer de regeling inzake de overdracht van
aandelen en de regeling inzake samenstelling en de vergaderingen van het bestuursorgaan
gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Bubbly-Doo”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het online aan- en verkopen;
- het promoten via internet van goederen en diensten in de meest ruime zin en het uitbaten van een
webshop;
- het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van alle soorten
artikelen op alle mogelijke dragers;
- het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren van publiciteit zowel
op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt;
- onlinemarketingcommunicatie;
- e-commerce en e-marketing;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden;
- Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van boeken,
brochures, tijdschriften en andere publicaties zowel in gedrukte als in digitale vorm;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen negenhonderd en zes duizend vijfhonderd
negenennegentig (1.906.599) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, te weten één miljoen
(1.000.000) soort A aandelen (de “soort A aandelen”) en negenhonderd en zes duizend vijfhonderd
negenennegentig (906.599)  soort B aandelen (de “soort B aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit maximum zes (6) leden, al
dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds maximum
vier (4) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van soort A aandelen
(gezamenlijk de “oprichter bestuurders”, en elk individueel een “oprichter bestuurder”), anderzijds
maximum twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van soort B
aandelen (de “investeerder bestuurders”). De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders
voorgedragen door de houders van de soort B Aandelen.
De houders van soort B aandelen hebben het recht om twee (2) waarnemers (zonder stemrecht) aan
te duiden, dewelke eveneens deel zullen uitmaken van het bestuursorgaan en dezelfde fiduciaire
verplichtingen ten opzichte van de vennootschap als een bestuurder (waaronder confidentialiteit- en
discretieplicht en de plicht om te handelen in het belang van de vennootschap, etc.) zullen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren., dewelke respectievelijke een oprichter bestuurder, dan wel een
investeerder bestuurder zal vervangen tot het einde van diens bestuurmandaat.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden (i) de aanwezigheid van ten
minste de meerderheid van de bestuurders vereisen en (ii) de voorafgaandelijke schriftelijke
goedkeuring van één investeerder bestuurder (de “bijzondere bestuurdersmeerderheid”):
(a) de goedkeuring van het jaarlijks business plan (het “business plan”) en alle belangrijke
afwijkingen hierop;
(b) enige verkoop van alle of substantieel alle of een wezenlijk deel van de materiële activa van de
vennootschap en/of haar dochtervennootschappen of de beschikking of verwatering, rechtstreeks of
onrechtstreeks, van de belangen van de vennootschap in een van haar dochtervennootschappen;
(c) enige transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen een andere vennootschap overneemt, met inbegrip van de overname van
aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van een andere
vennootschap, of een overname van alle of substantieel alle activa van een andere vennootschap;
(d) enige substantiële wijziging (waarbij het substantieel karakter van dergelijke wijziging te goeder
trouw dient te worden beoordeeld door het bestuursorgaan) in de aard van de strategie en de
activiteiten van de vennootschap of een dochtervennootschap, zoals omschreven in het business
plan;
(e) het aangaan van of het sluiten van een dading met betrekking een gerechtelijke of
arbitrageprocedure door de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen die een impact
hebben van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000) (met uitzondering van de gewoonlijke invordering
van schulden);
(f) het aangaan door de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen van een
substantiële transactie (waarbij het substantieel karakter te goeder trouw dient te worden beoordeeld
door het bestuursorgaan) buiten de normale bedrijfsvoering van de vennootschap of aan andere
voorwaarden dan marktvoorwaarden (en andere dan opgenomen in het business plan);
(g) enige beslissing van het bestuursorgaan waarbij enig lid van het bestuursorgaan een
belangenconflict heeft (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, en ongeacht of het van financiële
aard is);
(h) alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen, etc.)
die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd in het business plan en een impact hebben
van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000) per jaar; en
(i) het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering;
(j) de toekenning van enige inschrijvingsrechten aan een begunstigde van het aandelenoptieplan
voor werknemers;
(k) enige toegelaten overdracht zoals vermeld in artikel 12(a) van de statuten.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder en/of één of meer directeurs, alleen optredend.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 mei om 20.00u. Is die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 26. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten en de beslissingen die worden
genomen met de bijzondere aandeelhoudersmeerderheid (zoals hierna gedefinieerd), worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de houders van:
ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de soort A aandelen en van de houders van ten minste
vijfenzeventig procent (75%) van de soort B aandelen (de “bijzondere aandeelhoudersmeerderheid”),
vereisen:
(a) enige wijziging of verandering aan de rechte, voorkeurrechten, privileges of bevoegdheden van,
of de beperkingen, die zijn voorzien ten gunste van de soort B aandelen;
(b) enige fusie, consolidatie, verwerving of gelijkaardige transactie van de vennootschap met één of
meer andere vennootschap(pen);
(c) enige beslissing tot ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen;
(d) enige verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap;
(e) enige goedkeuring van een aandelenoptieplan of ander aandelengerelateerd incentiveringsplan
van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen of enige wijziging aan enig
aandelenoptieplan of andere aandelengerelateerd werknemer incentiveringsplan, met inbegrip van
enige verhoging van het aantal beschikbare aandelen onder dergelijke plannen;
(f) enige beslissing tot betaling of de uitvoering van de betaling van enig dividend of enige andere
uitkeringen van gelden door de vennootschap aan aandeelhouders, met dien verstande dat er niet tot
betaling van enig dividend of enige andere uitkering van gelden aan de aandeelhouders kan worden
besloten voor de derde (3de) verjaardag van de aandeelhoudersovereenkomst; en
(g) benoeming en ontslag van bestuurders, auditors, vereffenaars, managers en het vaststellen van
hun bezoldiging;
(h) enige wijziging of vervanging van deze statuten.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 28. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
I.   Bevestiging ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van volgende persoon als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 22 februari 2023, waartoe werd besloten krachtens een
onderhandse beslissing van de algemene vergadering de dato 22 februari 2023, die echter niet werd
neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: De heer VAN DER STELDT
Arie (“investeerder bestuurder”)
II.  Bevestiging benoeming bestuurder
De vergadering neemt kennis van en bevestigt de benoeming van volgende persoon als bestuurder
van de Vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 22 februari 2023, waartoe werd
besloten krachtens een onderhandse beslissing van de algemene vergadering de dato 22 februari
2023, die echter niet werd neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
De heer OTTE Stefan Elisa Omer, geboren te Brussel op 13 juni 1970 (“investeerder bestuurder”)
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
III. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur,
met ingang vanaf heden: de heer VAN ASSCHE Wilfried Maria, geboren te Sint-Agatha-Berchem op
4 maart 1958 (“investeerder bestuurder”)
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Elena Vromans, Hans Vansweevelt en enige
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor “Deloitte Legal – Lawyers”, woonstkeuze
gedaan hebbende te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst,  acht volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris