Ondernemingsnr : 0806177787
Naam
(voluit) : RESIDENTIE DE VLAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris
te Elsene, op 24 februari 2023, met als registratievermelding :
“repertorium 2023/297 Blad(en): 13 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 op 02-03-2023 Register ACP (5) Boek 000 Blad
000 Vak 4897 Ontvangen registratierechten: € 50,00  De Ontvanger”
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " RESIDENTIE DE
VLAMME ", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 10, het
volgende besloten heeft:
EERSTE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1050 Brussel, Louizalaan
235, en dit met ingang vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren nieuwe tekst van de statuten, voorwerp van het
hierna volgende besluit.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand mei om 11u.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING ONDERWERPING NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN EN AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 is onderworpen aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen
van een besloten vennootschap (afgekort ‘BV’), zijnde de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die het meest aansluit bij haar vroegere rechtsvorm van besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap, volledig volstort, zijnde een
bedrag van negenhonderdzeventigduizend euro (970.000,00 EUR), alsook de wettelijke reserves,
zijnde een bedrag van achtendertigduizend negenhonderdvijfentachtig euro (38.985,00 EUR), met
ingang van 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit voorts voormeld bedrag te plaatsen op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit vervolgens om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, ter
vervanging van de huidige tekst, om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande
besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
Luik B
inbegrip van alle wijzigingen hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RESIDENTIE DE VLAMME».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
3.1. Het voorwerp van de vennootschap is het verwerven, ontwikkelen en aanhouden van Vastgoed
(zoals verder gedefinieerd in punt 3.5) en participaties in elke Vastgoedvennootschap (zoals
gedefinieerd in artikel 3.6) in België, het Groothertogdom Luxemburg en in het buitenland, in het
bijzonder maar niet beperkt tot het vastgoed gelegen te   Turfputstraat 100,  9290 Berlare, Belgium.
3.2. Als nevenactiviteit naast het beleggen in Vastgoed en Vastgoedvennootschappen kan de
vennootschap leningen aangaan van derden en leningen verstrekken aan haar
dochterondernemingen, die onder meer kunnen worden toegekend met middelen afkomstig van
leningen van derden. De vennootschap kan, om haar eigen verplichtingen of de verplichtingen van
andere Vastgoedvennootschappen die door het Fonds worden aangehouden te waarborgen, haar
onroerende goederen met een hypotheek bezwaren en haar andere activa, met inbegrip van haar de
handelszaak, in pand geven.
3.3. De vennootschap is een vastgoedvennootschap in de zin van artikel 1 (19) nr. 22, artikel 231 (1)
nr. 7 (alternatief 1), van artikel 234, van artikel 235 (1) van het Duitse Wetboek Kapitaalinvesteringen
(Kapitalanlagegesetzbuch) (KAGB).
3.4. De vennootschap kan alleen de volgende activa verwerven:
(i) Vastgoed (zoals gedefinieerd in artikel 3.5);
(ii) participaties in Vastgoedvennootschappen (zoals gedefinieerd in artikel 3.6); en bovendien
(iii) Financiële Investeringen (Liquidity Investments) (zoals gedefinieerd in artikel 3.7); en
(iv) de in artikel 231 (3) KAGB bedoelde beheerobjecten noodzakelijk voor het beheer van de activa
(Bewirtschaftungsgegenstände).
3.5. In dit artikel 3 betekent “Vastgoed” alle titels met betrekking tot onroerend goed in de zin van
artikel 1 (19) n° 21 et van artikel 231 (1) zin 1, nrs. 1 tot 5 KAGB, d.w.z. in het bijzonder (i) grond, (ii)
hereditaire constructierechten (heritable building rights), (iii) mede-eigendom, gedeeltelijke
eigendom, residentiële hereditaire constructierechten (residential heritable building rights),
gedeeltelijke hereditaire constructierechten (partial heritable building rights), telkens onder Duits
recht en vergelijkbare rechten in andere landen. Het Vastgoed moet gelegen zijn in België of het
buitenland. Voor alle duidelijkheid: rechten van vruchtgebruik kwalificeren in deze zin niet als
“Vastgoed”.
3.6. In dit artikel 3 betekent “Vastgoedvennootschap” een participatie in vennootschappen of
bestaande of nieuw opgerichte vennootschappen of associaties, die voldoen aan de voorwaarden
van artikel 1 (19) nr. 22, artikel 231 (1), zin 1, nr. 7 (alternatief 1), artikel 234, artikel 235 (1) KAGB
en, in overeenstemming met hun aandeelhoudersovereenkomsten of statuten enkel Vastgoed (in
bovenvermelde zin) mogen verwerven en aanhouden (inclusief de activa die nodig zijn voor het
beheer van het Vastgoed) of belangen in vennootschappen of associaties die krachtens hun
aandeelhoudersovereenkomsten of statuten enkel Vastgoed mogen verwerven en aanhouden
(middels een keten van entiteiten). Vastgoedvennootschappen zijn aan geen enkele beperking
onderworpen met betrekking tot hun maatschappelijke zetel.
3.7. In dit artikel 3 betekent “Financiële Investeringen” (Liquidity Investments) (i) Bankdeposito’s, (ii)
Geldmarktinstrumenten, (iii) effecten toegelaten door de Europese Centrale Bank of de Duitse
Bundesbank als zekerheid voor de krediettransacties vermeld in artikel 18.1 van het Protocol
betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale
Bank of waarvan de toelating zal worden aangevraagd volgens de uitgiftevoorwaarden, op
voorwaarde dat de toelating plaatsvindt binnen een jaar na hun uitgifte (“ECB-Effecten”), (iv) units
van beleggingsfondsen in de zin van artikel 1, paragraaf 1b, zin 2 en van artikel 22, paragraaf 2 van
Luik B
de Duitse wet aangaande de investeringsbelasting die, in overeenstemming met hun
beleggingsrichtlijnen, alleen mogen beleggen in Bankdeposito’s, Geldmarktinstrumenten of ECB-
Effecten en (v) effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of
vastrentende effecten, op voorwaarde dat hun waarde niet hoger is dan vijf procent (5%) van de
netto activawaarde van het Fonds. De vennootschap zal alleen Financiële Investeringen verwerven
die voldoen aan de vereisten van artikel 253 KAGB. Afgeleide producten mogen enkel worden
verworven voor afdekkingsdoeleinden.
3.8. In dit artikel 3 betekent “Bankdeposito’s” deposito’s die (i) een looptijd hebben van niet meer dan
twaalf maanden en (ii) kunnen worden aangehouden bij een kredietinstelling met maatschappelijke
zetel in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere EER-verdragsluitende staat of in een niet-
EER-lidstaat waarvan de kredietinstellingen onder doorlopend toezicht staan.
3.9. In dit artikel 3 betekent "Geldmarktinstrumenten" instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt
worden verhandeld en rentedragende effecten die, op het moment van hun verwerving voor de
vennootschap, een resterende looptijd hebben van niet meer dan 397 dagen, waarvan rente, volgens
de uitgiftevoorwaarden, regelmatig wordt aangepast aan de marktomstandigheden, maar ten minste
eenmaal per 397 dagen gedurende hun totale looptijd of waarvan het risicoprofiel overeenkomt met
het risicoprofiel van deze effecten.
3.10. In het kader van haar maatschappelijk voorwerp, mag de vennootschap alle wettelijk
toegestane activiteiten uitvoeren, op voorwaarde dat ze voldoen aan de vereisten van de Duitse
verordening inzake de investering van activa van pensioenfondsen, mortaliteitsfondsen en van de
kleine verzekeringsmaatschappijen (Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von
Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen) (“AnlV”) en (dus) de KAGB.
De vennootschap zorgt er met name voor dat:
            (i) de bevoegdheden van de bewaarder van het Fonds zijn gewaarborgd in overeenstemming
met de toepasselijke gereglementeerde vereisten;
            (ii) de nieuw door de vennootschap te verwerven activa worden voorafgaand aan hun
verwerving gewaardeerd in overeenstemming met de toepasselijke gereglementeerde vereisten en
het uitgiftedocument van de Fondsen, met inbegrip van de daarin opgenomen
beleggingsbeperkingen;
            (iii) de vennootschap participeert alleen in investeringsvennootschappen waarvan de
aandeelhouders hun inbrengen volledig hebben betaald;
            (iv) de lopende waardering van de activa en belangen in de aangehouden vennootschappen
en de nieuw door de vennootschap te verwerven activa wordt uitgevoerd in overeenstemming met
het aanbiedingsdocument van het Fonds, met inbegrip van de daarin opgenomen
investeringsbeperkingen; en
            (v) de toepasselijke waardegrenzen (Wertgrenzen) voor de verkrijging van een Vastgoed of
een participatie in een andere Vastgoedvennootschap worden nageleefd.
3.11. In dit artikel 3 betekent “Fonds” de Luxemburgse vennootschap Healthcare Property Fund
Europe S.C.A. SICAV-SIF.
3.12. De vennootschap kan optreden in haar eigen naam, in opdracht, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger voor zover de AIF-beheerder (AIFM) van het Fonds in deze hoedanigheid zou
kunnen optreden.
3.13. De vennootschap heeft in het algemeen de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen
en verrichtingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of die de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
zouden kunnen vergemakkelijken.
3.14. De vennootschap kan optreden als bewindvoerder of vereffenaar in andere
vastgoedvennootschappen waarin het heeft geïnvesteerd.
3.15. In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot
het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de naleving van deze voorwaarden. Artikel 4.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend zevenhonderd (9.700) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan soeverein beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
Luik B
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
effectenhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene mede-eigenaars toebehoort, dan zijn de eraan verbonden
rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen om ten aanzien van de vennootschap
als eigenaar op te treden. Indien de rechthebbenden geen akkoord kunnen bereiken, kan de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder aanwijzen die
de betrokken rechten zal uitvoeren in het belang van alle rechthebbenden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan een vennootschap verbonden
met een aandeelhouder. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap
alsook op elk ander effect dat zou zijn uitgegeven door de vennootschap.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders of een raad samengesteld uit ten
minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenwerpelijk te
maken aan derden.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Bovendien blijft een bestuurder wiens mandaat verstrijkt, in
functie indien het aantal bestuurders daalt onder het minimumaantal waarin de toepasselijke
wettelijke bepalingen voorzien, zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in
zijn vervanging voorziet.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. Bij gebreke van een voordracht of bij
ontstentenis van een voorzitter is de voorzitter de bestuurder die door het bestuursorgaan uit de
aanwezige bestuurders wordt benoemd.
Artikel 14: Bijeenroeping van het bestuursorgaan
De bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De bijeenroepingen kunnen geldig gebeuren per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de bestuursorgaan bijwoont of zich laat vertegenwoordigen,
wordt geacht op regelmatige wijze te zijn bijeengeroepen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de
vorige vergadering.
Elke bestuurder kan een van zijn collega’s volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering
van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Dit mandaat moet
schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel met materiële ondersteuning worden gegeven. In dit
geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien geen bezwaar in de notulen is opgenomen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen, en bij
onthouding van een of meer van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders.
 Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel slechts twee bestuurders telt, is de stem van degene die de vergadering
voorzit niet langer doorslaggevend totdat het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van  het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Luik B
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De delegaties, alsmede de schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel met materiële
ondersteuning uitgebrachte adviezen en stemmingen worden aan de notulen gehecht.
De leden van  het bestuursorgaan kunnen verzoeken dat hun adviezen of bezwaren tegen een
besluit van  het bestuursorgaan in de notulen worden vermeld.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de leden die
zulks wensen.
 
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen twee bestuurders gezamenlijk handelend de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, gezamenlijk optredend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders zou beslissen.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand mei
omstreeks 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergadering zal worden bijeengeroepen in overeenstemming met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dergelijk geval dient de algemene vergadering
niet bijeengeroepen te worden.
Artikel 23: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Elke aandeelhouder kan ook elektronisch stemmen door middel van een door het bestuursorgaan
opgesteld formulier, dat de volgende gegevens bevat: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii)
het aantal stemmen waarop hij/zij recht heeft, en (iii) voor elk door de vergadering overeenkomstig
de agenda te nemen besluit, het woord "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet aan de
vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de
Luik B
maatschappelijke zetel toekomen.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 26. Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op de laatste datum van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves en uitkering van dividenden en interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte wordt geen vereffenaar
benoemd.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS
Na kennis genomen te hebben van de brief van de heer Christophe De Paepe, in datum van 23
februari 2023, besluit de vergadering het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap
"Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV", te 8790 Waregem, Vredestraat 55, als commissaris van
de vennootschap, dit met uitwerking per voormelde datum.
De vergadering besluit met volle kennis van zaken kwijting te verlenen aan de commissaris voor
uitoefening van zijn taken.
Vervolgens besluit de vergadering als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "    
Deloitte Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.053.863 RPR Brussel, Nederlandstalige rol,
die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Tom Renders,
bedrijfsrevisor.
De vergadering besluit dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 zal
goedkeuren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
-           de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
    •  verslag;
    •  een volmacht
- de gecoördineerde statuten.