Ondernemingsnr : 0849401977
Naam
(voluit) : DR. HILDE DE BACKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spinnersstraat 24
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 15 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘DR. HILDE DE BACKER’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genaamd en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (of afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Derde besluit
De vergadering besluit de tekst van huidig ‘doel’ van de vennootschap inhoudelijk ongewijzigd te
behouden doch louter tekstueel aan te passen door vervanging van de termen ‘doel’ of
‘maatschappelijk doel’ door de nieuwe terminologie zijnde ‘voorwerp’ van de vennootschap en de
term geneesheer/vennoot te vervangen door respectievelijk arts/aandeelhouder.
Het tekst met het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening door de artsen/aandeelhouders van de
geneeskunde en in het bijzonder van neurologie en/of cardiologie, met in acht name van de regels
van de medische deontologie/plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
2. het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
3. het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
4. het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouders voor de inrichting van
een medische praktijk en voor de uitvoering van technische, medische, radiografische en
laboratoriumprestaties nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
5. de aankoop en huur van medische apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig of nuttig
voor de uitoefening van voormelde activiteiten en het scheppen van mogelijkheden om de
artsen/aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk
onderzoek te doen teneinde in hun specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
De arts-aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van
de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt en dit slechts een bijkomstig voorwerp vormt dat op
geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigt.
De vennootschap kan, onder het normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een
bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook. De vennootschap kan
bijgevolg, eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen over alle
roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat
dit slechts een bijkomstig voorwerp vormt en niet de vorm aanneemt van een aanvullende
commerciële activiteit.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline en waakt erover dat de onafhankelijkheid van de artsen-
aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, hetzij samen achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Rekening houdend met het voormelde en rekening houdend met de door de bestuurder voorgelegde
verslag betreffende de voorgeschreven liquiditeits- en solvabiliteitstoets beslist de algemene
vergadering vervolgens dadelijk om het nog niet gestorte deel van het voormalig kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), volledig vrij te stellen van volstorting.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder; zijnde mevrouw
Hilde De Backer, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie van statutair zaakvoerder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel met unanimiteit onder de aandeelhouders om over te gaan
tot onmiddellijke herbenoeming van mevrouw DE BACKER Hilde Ivonne Marieta, geboren te Tielt op
1 juni 1965 en wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 24 doch in deze als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Mevrouw Hilde De Backer, hier aanwezig, verklaart hierbij uitdrukkelijk haar ontslag als statutair
zaakvoerder van de vennootschap en vervolgens haar dadelijke herbenoeming als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur doch steeds beperkt tot de duur van haar
medische activiteit te aanvaarden, onder vermelding niet te zijn getroffen door enige maatregel die
haar mandaat zou kunnen verhinderen of belemmeren.
Het mandaat is in principe bezoldigd doch jaarlijks te bepalen door een besluit op de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door haar uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en met voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “Dr. Hilde De Backer”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening door de artsen/aandeelhouders van de
geneeskunde en in het bijzonder van neurologie en/of cardiologie, met in acht name van de regels
van de medische deontologie/plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
2. het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
3. het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
4. het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouders voor de inrichting van
een medische praktijk en voor de uitvoering van technische, medische, radiografische en
laboratoriumprestaties nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
5. de aankoop en huur van medische apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig of nuttig
voor de uitoefening van voormelde activiteiten en het scheppen van mogelijkheden om de
artsen/aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk
onderzoek te doen teneinde in hun specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
De arts-aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van
de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt en dit slechts een bijkomstig voorwerp vormt dat op
geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigt.
De vennootschap kan, onder het normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een
bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook. De vennootschap kan
bijgevolg, eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen over alle
roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat
dit slechts een bijkomstig voorwerp vormt en niet de vorm aanneemt van een aanvullende
commerciële activiteit.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline en waakt erover dat de onafhankelijkheid van de artsen-
aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend en kan deze bestuurder alleen optredend beslissen en handelen met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap twee bestuurders heeft zullen de bestuurders steeds samen met unanimiteit
beslissingen nemen en kan vervolgens elk van hen volgens de genomen beslissing namens de
vennootschap handelen en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter
aanstelt en beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende
vergaderingen.
De bestuurder(s) of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere
mandatarissen; een derde aangestelde van de vennootschap, welke steeds een arts zal zijn
behoudens voor bijzondere en beperkte volmachten welke louter administratieve taken betreffen die
volledig los staan van de uitoefening van de geneeskunde. Indien er meerdere zaakvoerders zijn
moet de volmacht door de gezamenlijke bestuurders gegeven worden. De bestuurders regelen onder
elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) of de aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd worden door de aanduiding van de hoedanigheid ingevolge dewelke zij
optreden.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt tenzij in de oproeping andere locatie werd meegedeeld op de zetel van de
vennootschap een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (jaarvergadering) gehouden
en dit op de derde donderdag van de maand oktober, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde of in de statuten opgenomen gevallen worden de beslissingen
ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen
bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het erop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Mits door de algemene vergadering tot delegatie van bevoegdheid wordt besloten kan het
bestuursorgaan in voorkomend geval eveneens de bevoegdheid hebben om binnen de grenzen van
artikel 5:142 en 5:143 W.V.V. over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
-machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren; waarna het
bestuursorgaan hierbij dadelijk opdracht en bijzonder mandaat geeft aan de Besloten Vennootschap
ESPERTO Kortrijk met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0476.109.553, en haar
bestuurders evenals aan al haar bedienden, aangestelden of lasthebbers zelfs met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling teneinde alle formaliteiten inzake deze statutenwijziging bij het ondernemingsloket
en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de diverse fiscale administraties, waaronder
de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en dergelijke te vervullen en te
dien einde ook alle stukken, akten en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank te
ondertekenen in het kader van onderhavig statutenwijziging;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten