guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0417 053 082
Naam
(voluit) : LESUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensebaan 317 - 3040 Huldenberg
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
(Uittreksel notulen van de gewone algemene vergadering op 8 augustus 2024)
Op voorstel van de Raad van Bestuur, gaat de vergadering over tot de hernieuwing van het mandaat van
commissaris van LVM Audit Services, Reviseurs d'Entreprises BV, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne,
Lasne Business Park, chaussée de Louvain 431 B / RDC, vertegenwoordigd door Mevrouw Véronique Lebrun,
bedrijfsrevisor.
De commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar welke vervalt ter gelegenheid van de gewone
algemene vergadering welke opgeroepen wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar
2026.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgelegd op 10.135,00 € exclusief BTW. Dit bedrag zal
jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.
Met eenparigheid van stemmen, beslist de algemene vergadering volmacht te geven aan de Besloten
Vennootschap "HLB Sefico" (BTW 0438341713 - RPR : Brussel), met maatschappelijke zetel te 1170
Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg, 166, vertegenwoordigd door een bestuurder of een manager, met
recht van plaatsvervanging, om alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, alsook bij de
ondernemingsrechtbank om alle documenten betreffende deze beslissing te ondertekenen en neer te leggen.
BV HLB SEFICO
vertegenwoordigd door
Gérald Vanmolecot
Intern Fiscaal Accountant
Manager
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
afdeling seper
Ondernemingsnr : 0860 386 436
Naam
(voluit) : ZOUTEWIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8902 leper, Kemmelseweg 72
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024 blijkt de herbenoeming van BV
"KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd
door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat
zal vervallen na de gewone algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026.
Paul GHEYSENS
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0417 266 977
Naam
(voluit) : Molens Morreels - Limbourg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming enige bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 10/12/2024:
ONTSLAG
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang van 31/12/2024, vrijwillig
aangeboden door de naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Clemence
Dosschestraat 1, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0464.350.876, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Kristof DOSSCHE.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten
die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
BENOEMING
Vervolgens besluit de vergadering om volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder
van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van 31/12/2024 en dit tot herroeping van haar
mandaat:
De besloten vennootschap "Dossche Milling Group", met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1,
RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 1016.045.009, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Kristof DOSSCHE en plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger de heer Frank DOSSCHE. Het
mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
enige bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing van de enige
bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
De enige bestuurder:
NV "DOSSCHE INVEST", vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche
GrINGECHELEN	Antwerp	.:
Ondernemingsnr : 0473.862.519
Naam
RESIDENTIE DEN DULFT	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Hoogveldweg 155 bus 3, 2500 Lier
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Hendrik Van Roey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Hendrik Van Roey, met woonplaats te 9140
Steendorp Lepelstraat 101/D, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/11/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Kim Heungens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Kim Heungens, met woonplaats te 2220
Heist-op-den-Berg Lindenhoeve(HAL) 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-	· 30/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Voor de vennootschap
1	Patrick Bouwen	1
Gedelegeerd bestuurder
1	-	1	!	1
-	-
0830 767 188	Ondernemingsar
Naam
COMBINED MARINE TERMINAL OPERATIONS
WORLDWIDE
Naamloze Vennootschap	Rechis/oun
Scheldedijk 30 - 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, België	Volledig adres vd zetet
Onderwerp akte . Wijziging van volmachten
Notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 19 februari 2025.(per videoconferentie)
1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De volgende personen, allen bestuurders van de Vennootschap, zijn (per videoconferentie) aanwezig bij de
vergadering van de raad van bestuur:
Dhr. Christopher Iwens (als A bestuurder);
Dhr. Leendert Muller (als B bestuurder);
Dhr. Benny De Sutter (als C bestuurder);
Dhr. Steven Poppe (als D bestuurder);
Aangezien alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn, kan de raad van bestuur rechtsgeldig
: beslissen over de agendapunten.
2. Agenda
De volgende punten staan op de agenda van de raad van bestuur:
- Wijziging van volmachtdragers
3. Besluiten
In punt 4, B) van de Notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 24 september
2024 (Bevoegdheden t.a.v. de banken en financiële instellingen) werd opgenomen dat voor bedragen tot EUR
125.000 de Algemeen Directeur bevoegd is samen met één van de volgende volmachtdragers:
- Dhr. Wim Verhees
- Dhr. Allan De Wispelaere;
De leden van de raad van bestuur wenst voornoemde volmachtdragers als volgt te wijzigen: Dhr. Wim
Verhees wordt vervangen door Mevr. Leni Van Peel. Bijgevolg zal voor bedragen tot EUR 125.000, met
onmiddelijke ingang, de Algemeen Directeur bevoegd zijn, samen handelend met één van de volgende
volmachtdragers:
- Mevr. Leni Van Peel;
- Dhr. Allan De Wispelaere.
De leden van de raad van bestuur keuren bovenstaande wijziging unaniem goed. De vergadering wordt
gesloten.
Nicolas Hibert
Algemeen Directeur
Ondernemingsnr : 0819 580 615
Naam
(voluit) : Cerigis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Lange Beemden 14.1, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Aanstelling commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 25 april 2025:
"[ ... ]
7. Ontslagen en benoemingen
Aangezien het mandaat van de huidige commissaris een einde neemt op heden, besluit de algemene
vergadering om, op voordracht van de raad van bestuur, de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV,
Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans te herbenoemen tot
de algemene vergadering gehouden in 2028. Het mandaat loopt van boekjaar 2025 tot en met boekjaar 2027.
Het jaarlijkse honorarium bedraagt 2.845 EUR exclusief BTW, jaarlijks te indexeren.
De algemene vergadering besluit voorts om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy
Deraymaeker, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie,
teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen
met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de
regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en
in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.
Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
[ ... ]"
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0890 270 057
Naam
(valuit) : NN INSURANCE BELGIUM
NNIB	(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
Onderwerp akte : Bekrachtiging cooptatie bestuurder Gerard van Rooijen - ontslag
bestuurder Chris Hibbert
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van 16 december 2024 overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
1.De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 25 september 2024 om
de heer Gerard van Rooijen (keuze woonplaats op de zetel van de vennootschap) te coopteren als niet-
uitvoerende bestuurder van de vennootschap naar aanleiding van de neerlegging van het mandaat van Chris
Hibbert. Dit mandaat loopt van 01 oktober 2024 tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
van 2025 die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 en wordt
onbezoldigd uitgeoefend. Ook de definitieve goedkeuring van de NBB van deze benoeming werd reeds
ontvangen door de vennootschap op 10 december 2024.
2.De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer Chris Hibbert (keuze woonplaats
op de zetel van de vennootschap) van zijn mandaat als niet-uitvoerende bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 01 oktober 2024 en aanvaardt zijn ontslag per voormelde datum.
3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, voor de uitoefening van het mandaat
keuze woonplaats op de zetel van de vennootschap, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op
de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van
de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Angela Lissenburg-Rademaker	Dieter Vermeire
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0456 438 745
Naam	-
(voluit) : IMMO IRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : CENTRUM ZUID 3401, 3530 Houthalen
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
De Raad van bestuur neemt akte en, voor zover nodig, bevestigt de wijziging van vaste vertegenwoordiger van
de commissaris van de vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel Kouterveldstraat 7Bi
001,1831 Diegem, ondernemingsnummer 0446.334.711: met ingang vanaf 27 maart 2025 wordt de heer Stefan
Olivier vervangen door de heer Olaf Janssen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
Bart Connect BV, vertegenwoordigd door Bart Claes
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0773435537
Naam
(voluit) : DISCAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DISCAI", waarvan de zetel
gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.200.000,00
EUR, om het van 12.000.000,00 EUR te brengen op 13.200.000,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 1.200 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten
belope van 100,00%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven gestort is ten belope van 100,00%. De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort ten belope van 1.200.000,00 EUR.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het geplaatste kapitaal bedraagt dertien miljoen tweehonderdduizend euro (€ 13.200.000,00)
verdeeld in dertienduizend tweehonderd (13.200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0405277183
Naam
(voluit) : Oostends Volkshuis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te
Jette, op 26 mei 2025, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Oostends Volkshuis” onder meer volgende
besluiten genomen :
1. EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “ PatriVerde” met
ingang van heden en dienovereenkomstig wijziging van artikel 1 van de statuten .
2. TWEEDE  BESLUIT
De algemene vergadering beslist  om de zetel te verplaatsen van haar huidig adres naar 1030
Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579  met ingang van heden en dienovereenkomstig beslist ze om
de eerste zin van artikel 02 van de statuten te wijzigen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”.
3. DERDE BESLUIT
                De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de raad van
bestuur over de geplande wijziging van het voorwerp. Ze heeft geen opmerkingen op dit verslag en
keurt het unaniem goed.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist  om het voorwerp aan te passen overeenkomstig punt 4 van de
dagorde.
5. VIJFDE BESLUIT
                 De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van Mevrouw Marie-
Hélène Ska en Mevrouw Ann Vermorgen  als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een
periode van zes jaar met ingang van heden. Zij hebben hun mandaat aanvaard. Hun mandaat wordt
kosteloos uitgeoefend.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte, volmacht,  coordinatie van de statuten
Pamela Carrette, geassocieerd notaris
Ondernemingsnr : 0464903281
Naam
(voluit) : GEDI - SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brielmolenstraat 33
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Pieter De Meirsman, te Lokeren, op 21 januari 2025, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GEDI SPORT”, met zetel te Lokeren (Eksaarde), Brielmolenstraat 33, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
1.- Wijziging van de tekst van “Titel IV Bestuur en vertegenwoordiging” van de statuten – wijziging
van bestuursvorm van de vennootschap.
2.- Ontslag raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
3.- Benoeming van de heer Geert Dirinck als enige bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
4.- Coördinatie van de statuten.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
 
Pieter De Meirsman, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0766269217
Naam
(voluit) : Aixano
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 bus A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op vier april tweeduizend
vijfentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd door inbreng in geld met een bedrag van  honderd
duizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op
honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarop ingetekend werd.
-de voormelde inbreng in geld, die volledig volstort werd, voorafgaandelijk, in toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedepo¬neerd werd op een bijzonder
rekeningnummer bij ING België NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op één
april tweeduizend vijfentwintig afgeleverd bankattest, dat aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-
Berchem overhandigd werd.
-het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig de procedure van artikel 7:210 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verminderd werd met een bedrag van honderd duizend euro (€
100.000,00) om het te herleiden van honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) tot
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
  expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
Ondernemingsnr : 0471827202
Naam
(voluit) : AU'TICS-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rink 24
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 11 april 2025- ter
registratie neergelegd, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "AU'TICS GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Rink 24, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het
ondernemingsnummer BTW BE0471.827.202, volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
 
EERSTE BESLUIT
Met unanimiteit besluit de algemene vergadering de honderdvijftig (150) eigen aandelen toekomende
aan de naamloze vennootschap AU'TICS GROUP te vernietigen zodat het aantal aandelen wordt
gebracht op zeshonderd (600).
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan
te passen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig  duizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Ondernemingsnr : 0426619559
Naam
(voluit) : VAN LIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werkhuizenkaai 112
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen opgemaakt door Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 23
december 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN LIER”, gevestigd in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 112, RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, ondernemingsnummer 0426.619.559.
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste donderdag van de
maand mei om zestien uur, te verplaatsen naar voortaan de eerste maandag van de maand juni om
elf (11:00) uur, en dit voor de eerste maal in het jaar 2025, derwijze dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 2 juni  2025 om 11:00 uur, en dienvolgens de eerste
zin van punt 28.1 van Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de de eerste maandag van
de maand juni om elf (11:00) uur.”.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck , geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 23 december 2024, volmacht, tekst van de
statuten en uittreksel.
Ondernemingsnr : 0893618933
Naam
(voluit) : HEPPEN RETAIL ASSOCIATE
(verkort) : HEPPEN R.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 3 bus 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twaalf december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap "HEPPEN RETAIL ASSOCIATE", in het kort
"HEPPEN R.A.", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3 bus 3, een buitengewone algemene
vergadering gehouden.
(…)
3. Verhoging van het kapitaal
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met twee
miljoen euro (EUR 2.000.000,00) om het van twee miljoen honderdeenentwintigduizend
negenhonderdenacht euro zeventig cent (EUR 2.121.908,70) op vier miljoen
honderdeenentwintigduizend negenhonderdenacht euro zeventig cent (EUR 4.121.908,70) te
brengen, door de uitgifte van zesduizend achthonderdeenenzeventig (6.871) aandelen (…) volledig
te volstorten door een inbreng in geld.
(…)
5. Vaststelling van de werkelijke verwezenlij-king van de kapitaal-verhoging
De algemene vergadering erkent en verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de
wettelijke voorwaarden aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden
nageleefd: de kapitaalverhoging is volledig geplaatst en elk aandeel werd volledig volgestort.
(…)
7. Statutenwijziging
(…) beslist de algemene vergadering artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op vier miljoen honderdeenentwintigduizend negenhonderdenacht euro
zeventig cent (EUR 4.121.908,70). Het is vertegenwoordigd door veertienduizend
honderdeenenzestig (14.161) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/veertienduizend honderdeenenzestigste (1/14.161ste) vertegenwoordigen van het
vennootschapsvermogen.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht, verslagen; de coördinatie der
statuten
N° d'entreprise : 0776828161
Nom
(en entier) : Esenso
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Bruyère du Wez 5
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D’un procès-verbal établi par le notaire Hugo Kuijpers, à Leuven-Heverlee, le 23/12/2024, il résulte
qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
Esenso, ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau/Nethen, Bruyère du Wez 5, s'est réunie et a pris les
résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
1. L'assemblée générale décide de changer le nom actuel de la société, étant Esenso, à partir de ce
jour (23/12/2024) en Ekesti. En conséquence, l’assemblée modifie le contenu de l’article 1 des
statuts par le texte suivant:
“Article 1. Nom et forme
La société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée Ekesti.”
2. L'assemblée confère aux administrateurs tous les pouvoirs pour l’exécution de la résolution qui
précède. Elle décide de charger le notaire soussigné de rédiger et de signer la coordination des
statuts, conformément à la première résolution, et d'assurer le dépôt de ces statuts au dossier de la
société.
Procuration spéciale: L’assemblée confère un pouvoir spécial à la société à responsabilité limitée
FISCO ZONE, ayant son siège social à 3080 Tervuren, Hoornzeelstraat 21 (RPM Louvain
0878.930.460) avec faculté de substitution, afin de représenter la société vis-à-vis d’un guichet d’
Entreprises, la Banque Carrefour des Entreprises, toutes administrations (fiscales), y compris
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour accomplir toutes demandes, inscriptions,
modifications, annulations, râtures, ainsi que tous actes administratifs concernant la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Annexe: 1) l'expédition du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2024, et 2) les statuts coordonnés.
 
Hugo KUIJPERS, Notaire.
N° d'entreprise : 0768320964
Nom
(en entier) : DYNAST IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Van Soust 305
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 16 janvier 2025.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° Première résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1930 Zaventem,
Excelsiorlaan, 71
2° Deuxième résolution : Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec ce qui
précède et traduction des statuts en néerlandais
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en
langue néerlandaise, sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société, comme suit :
(…)
3° Troisième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
4° Quatrième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux deux administrateurs pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
5° Cinquième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
 
déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  les statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0478703512
Nom
(en entier) : Etude de l'Huissier de Justice Jean Vleugels
(en abrégé) : E.J.V.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Denis Diderot 13
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un procès-verbal dressé le 21 mars 2025 par la notaire Marie-Julie Delforge à Lasne, à
enregistrer, l’actionnaire unique, Monsieur VLEUGELS Jean, domicilié à 1300 Wavre, avenue Denis
Diderot 13, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « Etude de l’Huissier de Justice Jean Vleugels », dont le siège social
est établi à (1300) Wavre, Avenue Denis Diderot 13, ayant comme numéro d’entreprise
0478.703.512, a adopté les résolutions suivantes:
Première résolution
Modification de l’article 4 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts pour y ajouter ce qui suit :
« La présente société est assortie d’une condition résolutoire suivant les prescrits de l’article 2 :72 du
Code des sociétés et des associations.
L’effet de la condition sera la dissolution avec ouverture de liquidation en l’occurrence de la
confirmation de la vacance de places d’huissiers de justice visant la personne de Jean Vleugels de l’
arrondissement judiciaire du Brabant Wallon ainsi qu’il en a été fait mention au moniteur du 30
décembre 2024 et arrêtant la date du 28 mai 2026.
Cette date sera adaptée en cas de surséance, moratoire ou application anticipée du dispositif si les
instances légiférantes en disposent ainsi ou en cas d’incapacité médicale ou du décès du prénommé
».
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
Deuxième résolution : Pouvoirs au notaire
L’Assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
Pour extrait analytique conforme
Envoyé en même temps une expédition
Marie-Julie Delforge
Notaire
N° d'entreprise : 0475630194
Nom
(en entier) : MICRO FOCUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square de Meeûs 37
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le premier avril deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MICRO FOCUS", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 37, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.      
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Rocket Software Belgium SRL"
avec effet au 1 avril 2025, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Rocket Software Belgium SRL".
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Mathias Morissens et tout autre avocat et collaborateur
du cabinet d’avocats Bird & Bird LLP, ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 235, box 1,
qui tous, à cet effet, y élisent domicile, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0763572122
Nom
(en entier) : Apheon MidCap Buyout V Feeder GP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 326 bte 17
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq.
Que l’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « Apheon MidCap
Buyout V Feeder GP », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326/17.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles Section Francophone sous le numéro 0763.572.122.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination pour la remplacer par « Apheon MidCap
Buyout Feeder GP ». En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 1 des statuts par le
texte suivant :
« La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Apheon
MidCap Buyout Feeder GP ». »
2. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
    •  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
    •  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge et pour déposer la coordination des
statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise ;
    •  à chacun des administrateurs de la société, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les
formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0461178184
Nom
(en entier) : Parma BeNeLux
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue De Praetere 2-4 bte 6
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL,
DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 24 décembre 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’exercice social pour le fixer désormais du 1er avril au 31 mars de
chaque année, l’exercice en cours ayant débuté le 1er janvier 2024 se clôturant le 31 mars 2025 et
ayant une durée de 15 mois.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais au
premier mardi du mois de septembre à 17 heures.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
Article 15
Au 2ème alinéa, les mots premier mardi du mois de juin à dix-heures sont remplacés par les mots
premier mardi du mois de septembre d à 17 heures.
Article 16
Le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant :
L’exercice social commence le premier avril et se clôture le trente-et-un mars.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège à 1050 Ixelles, avenue Louise, 279-287.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 24 décembre 2024, 1 procuration et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
N° d'entreprise : 0475235068
Nom
(en entier) : MEDIGESVES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Ry dèl Vau 2 bte A
 : 5340 Gesves
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
L'an deux mille vingt-cinq,
Le six janvier.
A B-5537 Anhée, rue des Fusillés, I6A.
S'est réuni l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
" MEDIGESVES". ayant son siège social à B-5340 Gesves rue Ry del vau 2A, identifiée sous le
numéro d'entreprise 0475235068
La séance est ouverte à 9 heures 45 sous la présidence de Monsieur François MICHEL, président.
ORDRE DU JOUR
1. Changement du siège social
2. Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.
Il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
PREMIERE RÉSOLUTION — CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale décide de déplacer l'adresse du siège social de la société à l'adresse
suivante avec effet à compter de ce jour : B-5537 Arillée, rue des Fusillés, 16A.
DEUXIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au notaire Antoine Declairfayt, à Assesse, pour
publier cette décision au Moniteur belge.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09 heures 50.
DONT PROCES-VERBAL
dressé lieu et date que dessus.
François MICHEL
Pour extrait conforme.
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse, mandataire.
Nº d'entreprise : 0775 886 469
Nom
(en entier) : ALL RENOV PRESTIGE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée Chant des oiseaux, 9 à 5101 Erpent.
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 14/04/2025 : transfert du siège social
Tous les actionnaires sont présents.
L'assemblée peut commencer à 9h00.
Un seul point à l'ordre du jour : transfert du siège social.
L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de l'allée des Chants, 9 à 5101 Erpent à la
rue Hortense Hocquemiller , 179 à 6042 Lodelinsart et ce à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 9h15.
Nicolas Bosmans
N° d'entreprise : 0652 617 780
Nom
(en entier) : EMPORIO BRAZIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Bara 97, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : CESSION DE PARTS SOCIALES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/04/2025
L'an deux mille vingt-cinq le premier avril s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SRL
EMPORIO BRAZIL au siège social à neuf heures.
Un seul point est inscrit à l'ordre du jour à savoir la Cession de parts sociales.
CESSION DE PARTS SOCIALES
Il ressort de cette assemblée, que à Madame DOS SANTOS Maria Aparecida cède la totalité de ses parts
soit 186 parts sociales à Monsieur VALENTIM DE OLIVEIRA GEROLINET ANDRE domicilié au 95 2 ET. Rue
Bara à 1070 Bruxelles
Ainsi la nouvelle répartition se présente de la manière suivante :
Madame DOS SANTOS Maria Aparecida	1674 parts sociales
Monsieur VALENTIM DE OLIVEIRA GEROLINET ANDRE	186 parts sociales
L'assemblée approuve à l'unanimité cette décision. L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à
neuf heures, est levée à dix heures.
DOS SANTOS Marie Aparecida
Administrateur
N° d'entreprise : 0430 120 863
Nom
(en entier) : A-M FOODMARKET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Gare 24 - 4850 PLOMBIERES
Objet de l'acte : Publication de fonction de représentant permanent
D'une réunion de l'organe d'administration tenue le 22/04/2025 il a été décidé que:
Conformément à l'article 9:2 du Code des sociétés et des associations, nous avons reçu l'information que
la société EUPEN-IMMO SA, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
BE 0422.807.558, administrateur de la société A-M FOODMARKET SRL, a désigné Madame Carmen
KREMER, en qualité de représentante permanente, chargée de l'exécution de ce mandat à partir du
3 octobre 2024
L'organe d'administration donne mandat à la SRL Fiduciaire Hupperetz & Cie, Rue des Anciennes Granges
1 - 4960 MALMEDY, pour procéder aux dépôts et publications nécessaires dans le cadre des présentes
décisions.
EUPEN IMMO SA
Représentée par Carmen KREMER
Administratrice
Nº d'entreprise : 0836 215 125
Nom
(en entier) : BAREXCO
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Mont Marcure 36, 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Rectification de la Publication au MB 18/12/24 // 2025-01-07
Démission d'un administrateur - Véronique DESUTER
Extrait du PV du Conseil D'Administration du 11 décembre 2024
Le Conseil prend acte de la décision de démissionner de Véronique DESUTER.
Copie de la lettre de démission est jointe au PV.
"Je vous confirme par la présente ma décision de démissionner du poste d'Administrateur que j'occupe au
sein de la société Barexco srl.
Conformément à nos discussions, cette démission produira ses effets le 17.12.2024"
Parco Barazzoni
Administrateur .
Nº d'entreprise : 0761 966 573
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE BALTHASAR ET RAMIREZ
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4800 Verviers, rue de la Concorde, 27
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION - CESSATION DE FONCTION -
NOMINATION - ADAPTATION DES STATUTS - POUVOIRS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Paul-Henry THIRY, à Theux;
le 3 avril 2025, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BALTHASAR ET RAMIREZ, ayant son siège à 4800
VERVIERS, rue de la Concorde, 27, dans le ressort du Tribunal de l'entreprise de Liège (division Verviers),
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0761.966.573, constituée suivant acte reçu par le
notaire Paul-Henry THIRY, à Theux, le 21 janvier 2021, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur
belge du 27 janvier suivant, sous le numéro 0305910, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination de la société en « FIDUCIAIRE RAMIREZ ET,
BALTHASAR ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale a décidé de mettre fin à compter de ce jour à la fonction de l'administrateur nommé
Monsieur BALTHASAR Marc, et lui a donné décharge pour l'exécution de son mandat.
L'assemblée générale a décidé immédiatement de nommer à la fonction d'administrateur non statutaire,
pour une durée illimitée à compter de ce jour :
- Madame MAAS Julie
Expert-comptable agréé ITAA sous le numéro 10.822.065.
Qui a déclaré accepter cette fonction.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat sera rémunéré.
Dûment interrogé par le notaire instrumentant, l'administrateur ci-avant nommé a déclaré expressément qu'il
ne faisait l'objet d'aucune décision, interdiction ou condamnation l'empêchant d'exercer la fonction'
d'administrateur d'une société. Il a également déclaré posséder les connaissances de gestion de base (via une'
pratique professionnelle suffisante ou via un diplôme ou un titre reconnu).
TROISIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence de la première résolution, l'assemblée générale a décidé de modifier le dernier alinéa
de l'article un (1) des statuts, comme suit :
« Elle a pour dénomination « FIDUCIAIRE RAMIREZ ET BALTHASAR ». »
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTES
Ces résolutions, mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, statuts;
coordonnés
Nº d'entreprise : 0536 428 806
Nom
VIRTUOLOGY ACADEMY	(en entier) :
--	(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain, 25/5, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social de la société,
en date du 17 décembre 2024 :
"L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social
est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire aux comptes de la société pour
une durée de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme
représentant Alexis Van Bavel SRL (B00810), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat,
avec comme représentant permanent Alexis Van Bavel, également réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels
en date du 31 décembre 2026.
Avec effet immédiat.
L'assemblée charge les Administrateurs de procéder aux formalités de publication requises.
L'organe d'administration a donné une procuration spéciale à ARCA FIDUCIAIRE SRL/Serge Thiry,
expert-comptable certifié, N°ITAA 11.193.493, habilité à agir seul et avec possibilité de substitution aux
fins d'acter la décision à publier au Moniteur belge."
Thiry Serge,
mandataire
Nº d'entreprise : 0749576309
Nom
(en entier) : HO1
(en abrégé) :
Forme légale: Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Leopold 8 - 4820 DISON
Objet de l'acte : Cession de parts
Le 23-04-2025, s'est tenu à 17 heures, l'assemblée générale extraordinaire de la SRL HO1, au siège
social, rue Leopold 8 - 4820 DISON;
Tous les associés étant présents, point n'est besoin de justifier de l'envoi de convocations.
ORDRE DU JOUR: Cession de parts
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité le point suivant:
- La cession et le transfert de 10 parts de M. Osman UZUNCICEK à M. Sultan ILDEM
Après cette modification :
-Huseyin ASLAN reste détenteur de 20 parts et conserve son poste d'administrateur
-Osman UZUNCICEK devient détenteur de 60 parts et conserve son poste d'administrateur
-David CUVELIER reste détenteur de 10 parts
-Sultan ILDEM devient détenteur de 10 parts
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 50, après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Osman UZUNCICEK	Huseyin ASLAN
David CUVELIER	Sultan ILDEM