Ondernemingsnr : 0830659302
Naam
(voluit) : L & E Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijshagerstraat 25
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 23 december
2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “L & E CONSTRUCT”, met zetel te 3960 Bree,
Wijshagerstraat 25, en met ondernemingsnummer BTW BE 0830.659.302 RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, de volgende besluiten heeft genomen:
[…]
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De voorzitter verwijst naar het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor het ambt van ondergetekende notaris, op 12 maart 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 14070963, waarin werd
vastgesteld dat in de vennootschap een kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden in het kader van
artikel 537 WIB92.
Aangezien de vennootschap voldoet aan de vereisten van artikel 1:24 WVV, wordt de vergadering
onder andere gehouden in het kader van artikel 537, zevende lid WIB92.
[…]
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering verklaart dat het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve
overeenkomstig de balans per 31 december 2019 en tot op datum van onderhavige akte
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 76.700,00);
- wettelijke reserve: zevenduizend zeshonderd zeventig euro (€ 7.670,00);
- niet-volgestort gedeelte van het kapitaal: nihil.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal van de
vennootschap en de wettelijke reserve per 1 januari 2020 werden omgezet in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening die aldus vierentachtigduizend driehonderd zeventig euro
(€ 84.370,00) bedraagt.
De vergadering verklaart voorts dat het kapitaal van de vennootschap volledig is volstort, zodat er
geen omzetting dient te gebeuren van het niet-volstort gedeelte van het kapitaal in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en/of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit het vermogen van de vennootschap, dat ingevolge het voorgaande
(tweede) besluit beschikbaar werd gemaakt voor uitkering, in toepassing van artikel 5:142 tot en met
5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verminderen met een bedrag van
zesenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 56.700,00), zonder dat dit gepaard gaat met de
vernietiging van aandelen.
De vermindering van het vermogen zal uitsluitend en integraal worden aangerekend op de totaliteit
van het vermogen dat destijds gevormd werd door toepassing van artikel 537, zevende lid WIB92.
De vermindering van het vermogen zal derhalve aangerekend worden op het werkelijk gestort fiscaal
vermogen zonder te raken aan eventueel eerder gevormde reserves.
De vermindering van het vermogen strekt ertoe het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het vermogen zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het
vermogen aan alle aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat, ingevolge voormelde vermindering van het vermogen, het netto-actief van de
vennootschap niet negatief zal worden. Voor het bepalen van het netto-actief van de vennootschap
verwijst de vergadering naar de laatst goedgekeurde jaarrekening de dato 31 december 2019.
Vervolgens stellen de bestuurders, hier tevens aanwezig, vast dat de vennootschap over het nog
lopende boekjaar onder haar gebruikelijke bedrijfsvoering verder geleid werd en het netto-actief van
de vennootschap zodoende tot op heden niet gewijzigd is alsook dat er, naar redelijkheid, geen
verwachting is dat het netto-actief tegen het einde van het lopende boekjaar nog zal wijzigen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de
vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste
twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen, er kennis van te
hebben genomen en er geen opmerkingen op te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan zal in
het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven en dient niet neergelegd te worden op de
bevoegde rechtbank.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
4.  Vierde besluit
     a) Verslaggeving.
- Voorafgaand aan de goedkeuring van de creatie van nieuwe soorten van aandelen verleent de
vergadering aan de voorzitter ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 16
december 2020 betreffende de verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Vermits er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, dient er geen revisoraal verslag inzake enige beoordeling op de
getrouwheid en volwaardigheid in alle van materieel belang zijnde opzichten van de financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgesteld te worden overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering stelt vast dat op voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders, dat zij verzaken aan de termijn van inzage, en
Luik B
dat zij zich aansluiten bij de besluiten erin vervat. Een kopij van dit verslag zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven; het origineel ervan wordt neergelegd op de bevoegde
rechtbank.
     b) Goedkeuring van de creatie van nieuwe soorten van aandelen.
Gelet op de verantwoording van de wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande aandelensoorten in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslist de algemene
vergadering tot creatie van twee aandelensoorten, hetzij aandelen van soort A en aandelen van soort
B.
De vergadering beslist dat de bestaande zevenhonderd zesenzestig (766) aandelen, welke aandelen
op heden toebehoren aan de voornoemde aandeelhouders, worden toegewezen tot aandelen van
soort A of aandelen van soort B, als volgt:
- de driehonderd drieëntachtig (383) aandelen die aangehouden worden door de heer EERDEKENS
Eddy Jacobus, behoren tot de soort A aandelen;
- van de driehonderd drieëntachtig (383) aandelen die aangehouden worden door mevrouw VROLIX
Linda Maria, behoren tot de soort B aandelen.
Wat betreft de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de soorten van aandelen betreft,
wordt verwezen naar de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering wordt
aangenomen in het (vijfde) besluit hierna.
5.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “L & E CONSTRUCT”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer- en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
Luik B
Gevelreinigingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals
boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk,
dampplanken, en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor
alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen,
het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van
gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders
worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen,
bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken
siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen,
complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als
hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a)  Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b)  te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c)  te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz, eveneens de rioleringswerken. Leggen van
kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de
leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen,
aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en
aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen,
speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen,
terrassen en opritten. Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten,
levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten,
brandstoffen, bouw- en installatie materialen. Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen
en roerende goederen. Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de
wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking
heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde
gebouwen. Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens,
en andere soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten. Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips-en staffwerken en ornamenten. Het leggen industriële
vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen
van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolisctisch karakter op basis van asfalt
en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in
asbestcement en non-ferro metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder
meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd
met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische- en
geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van
tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in stand houden of
het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen vanonder meer orgels, beeldhouwwerken,
monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco’s, schilderijen, glas in lood
en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekledingen historische
gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische
parketvloeren, water –en wind molenmechanismen. Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken,
Luik B
het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten.
Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen,
schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen
schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en
plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van
aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en zolderingen door
het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden
en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het
kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van
vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek.
Metaalconstructies, montage- en demontage-werken buis- en andere soortgelijke constructies. Het
plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En hydromechanische
installaties.
Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woonunits. Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
ed.
Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders-brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé –gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in
België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel
van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en
bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en
geenszins beperkend.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zesenzestig (766) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 383 aandelen soort A, met stemrecht, die bij uitkering van een dividend recht hebben op een
winstuitkering uit alle gereserveerde winsten die beschikbaar zijn voor uitkering, met uitzondering van
de liquidatiereserves conform artikel 184quater WIB;
- 383 aandelen soort B, met stemrecht, die bij uitkering van een dividend recht hebben op een
winstuitkering die enkel en alleen uit een liquidatiereserve conform artikel 184 quater WIB kan
voortkomen tenzij deze liquidatiereserves onvoldoende zijn om het dividend te kunnen uitkeren.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 21 - Beraadslagingen
§1.  Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één (1) stem;
- van soort B recht op één (1) stem.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
Luik B
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Meer bepaald zal de nettowinst worden aangewend volgens de hierna vermelde
regeling:
- voor de aandelen van soort A wordt een normale reservering van de winst gedaan bij de reserves;
- voor de aandelen van soort B wordt er geopteerd om een liquidatiereserve conform artikel
184quater WIB te gebruiken.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft (1/2) van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
[…]
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
     1)  de heer EERDEKENS Eddy Jacobus, wonende te 3670 Oudsbergen, Soetebeek 65, zijn
mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
     2)  mevrouw VROLIX Linda Maria, wonende te 3670 Oudsbergen, Soetebeek 65, haar mandaat is
onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een
onverenigbaarheid voor hen zou vormen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
7.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Wijshagerstraat 25.
8.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap “https://www.leconstruct.be”
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
“interieur@groepeerdekens.be” is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9.  Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan MEEKERS ACCOUNTANTS BV, met zetel te 3830
Wellen, Broekstraat 2/A, en met ondernemingsnummer BTW 0447.819.702, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een BTW-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
[…]
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- het originele verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV inzake de creatie
Luik B
van aandelensoorten dd. 16 december 2020
- de gecoördineerde tekst der statuten