Ondernemingsnr : 0440146903
Naam
(voluit) : WAUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 481
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 20 december 2023,
neergelegd alvorens registratie,, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap WAUTERS, met zetel te 3061 Bertem (Leefdaal),
Tervuursesteenweg 481, met ondernemingsnummer 0440.146.903, opgericht bij akte verleden voor
notaris Joseph Simonart te Leuven op 12 februari 1990, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 9 maart 1990 onder nummer 218, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd
werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant te Leuven, op
31 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2014
onder nummer 14015252, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: toevoeging van overdrachtsbeperkingen in de statuten.
De algemene vergadering besluit overdrachtsbeperkingen toe te voegen in de statuten, waarvan de
tekst luidt als volgt:
‘1. Aandeelhoudersovereenkomst
De overdracht en de overgang ingevolge overlijden van de aandelen wordt beperkt en wordt
geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
2. Uitzondering (Fall-back)
Indien er geen aandeelhoudersovereenkomst werd afgesloten tussen alle aandeelhouders, zal de
hierna volgende regeling van toepassing zijn op de overdracht of overgang ingevolge overlijden van
aandelen:
§1.Behoudens de gevallen van overdracht aan een andere aandeelhouder of aan een bloedverwant
in rechte neerdalende of opgaande lijn, of aan een echtgenoot, doch enkel wat het vruchtgebruik
betreft, (die vrij kan gebeuren), is de overdracht van aandelen onderworpen aan de uitoefening van
een voorkooprecht, zoals hieronder geregeld.
De aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen moet hiervan
de andere aandeelhouders verwittigen per aangetekende brief, gewone brief of e-mail, met
vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen of in te brengen, de identiteit van de
overnemer, de prijs en de voorwaarden van de overdracht.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen per aangetekende brief gericht aan het
bestuursorgaan binnen de dertig dagen van de hierboven vermelde bekendmaking.
Dit document vermeldt het aantal aandelen dat ieder van hen wenst te verwerven.
De aandeelhouders kunnen tevens voor het beëindigen van voornoemde termijn van dertig dagen
afzien van de uitoefening van hun voorkooprecht. Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen
de voornoemde termijn, wordt dit gelijkgesteld met een afzien van het voorkooprecht.
Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het
aantal aandelen dat wordt aangeboden voor een overdracht of inbreng, zullen de aandelen worden
toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen of indien het aantal aandelen waarvoor
het voorkooprecht wordt uitgeoefend lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, mag de
aandeelhouder-aanbieder zijn aanbod intrekken.
De aandeelhouder-aanbieder zal dan de totaliteit van zijn aandelen of het aangeboden deel ervan in
zijn totaliteit kunnen overdragen aan de kandidaat-overnemer.
Ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen vervreemd aan de prijs die
tussen partijen wordt overeengekomen. Indien er geen akkoord is tussen overdrager en overnemer,
zal de prijs van de over te dragen aandelen gelijk zijn aan de gecorrigeerde intrinsieke waarde zoals
blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan het voorstel tot overdracht of
overlijden, waarbij de onroerende goederen geschat worden op hun venale waarde, onder aftrok van
de geactualiseerde belastingdruk van de meerwaarde.
Partijen kunnen beroep doen op een deskundige om de waarde van de onroerende goederen te
bepalen.
De aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt in gevolge de
hiervoor gestelde procedure, betaalt de prijs binnen de drie maanden na de bepaling van de prijs. De
aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.
In geval van inbreuk op deze procedure zal de overtreder ten voordele van de overige
aandeelhouders een schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding doet geen
afbreuk aan de niet tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.
De brieven in de procedure voorzien bij dit artikel worden gericht aan de aandeelhouders op het door
de vennootschap laatst gekende adres. De aandeelhouders die van adres veranderen zullen de
vennootschap hiervan bij brief verwittigen.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen, evenals op de inbreng van de aandelen door een
aandeelhouder in een huw- of vermogensgemeenschap, onverdeeldheid, verrekening of
deelgenootschap van welke aard ook, met zijn of haar echtgenoot, wettelijk samenwonende
levenspartner of deelgenoot van een levensgemeenschap, en op het betrekken van de aandelen in
een kanscontract (zoals een tontine of een aanwas) door een aandeelhouder.
§2. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder
nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.
De overgang van de aandelen aan erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen
aandeelhouder zijn, is eveneens onderworpen aan de procedure inzake het voorkooprecht zoals
hiervoor bepaald. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, hebben deze erfgenamen recht op de
waarde van de overgegane aandelen, die wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is
bepaald.’
2. Tweede besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  De rechtsvorm blijft behouden.
3. Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3061 Bertem
(Leefdaal), Tervuursesteenweg 481. Dit is geen statutair gegeven.
4. Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WAUTERS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan en verkoop van personenwagens, vrachtwagens, camionetten en andere bedrijfsvoertuigen
zowel nieuwe als tweedehands.
Het verstrekken van administratieve, boekhoudkundige, sociale, verkooptechnische,
organisatorische, financiële diensten aan derden.
Commissionair, tussenpersoon en bemiddelaar inzake verkoop en aan-koop, herstelling van alle
rollend materieel.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, met het oog op de in-standhouding en vermeerdering
van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en onderverhuur,
de uitba-ting, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te gelegenertijd de aankoop,
de oprichting en elke andere verwerving, onder welke vorm ook, van roerende en onroerende
goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit ver-der blijven te
gebruiken.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.
Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook roerende en onroerende goe-deren vervreemden, doch
alleen indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenis-sen door derden aangegaan.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekeningen als voor rekening
van derden, die van aard zijn de verwe-zenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorde-ren, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaar-dige of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van
één/duizend tweehonderdvijftigste (1.250ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
100 percent.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
1. Aandeelhoudersovereenkomst
De overdracht en de overgang ingevolge overlijden van de aandelen wordt beperkt en wordt
geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
2. Uitzondering (Fall-back)
Indien er geen aandeelhoudersovereenkomst werd afgesloten tussen alle aandeelhouders, zal de
hierna volgende regeling van toepassing zijn op de overdracht of overgang ingevolge overlijden van
aandelen:
§1. Behoudens de gevallen van overdracht aan een andere aandeelhouder of aan een bloedverwant
in rechte neerdalende of opgaande lijn, of aan een echtgenoot, doch enkel wat het vruchtgebruik
betreft, (die vrij kan gebeuren), is de overdracht van aandelen onderworpen aan de uitoefening van
een voorkooprecht, zoals hieronder geregeld.
De aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen moet hiervan
de andere aandeelhouders verwittigen per aangetekende brief, gewone brief of e-mail, met
vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen of in te brengen, de identiteit van de
overnemer, de prijs en de voorwaarden van de overdracht.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen per aangetekende brief gericht aan het
bestuursorgaan binnen de dertig dagen van de hierboven vermelde bekendmaking.
Dit document vermeldt het aantal aandelen dat ieder van hen wenst te verwerven.
De aandeelhouders kunnen tevens voor het beëindigen van voornoemde termijn van dertig dagen
afzien van de uitoefening van hun voorkooprecht. Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen
de voornoemde termijn, wordt dit gelijkgesteld met een afzien van het voorkooprecht.
Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het
aantal aandelen dat wordt aangeboden voor een overdracht of inbreng, zullen de aandelen worden
toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen of indien het aantal aandelen waarvoor
het voorkooprecht wordt uitgeoefend lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, mag de
aandeelhouder-aanbieder zijn aanbod intrekken.
De aandeelhouder-aanbieder zal dan de totaliteit van zijn aandelen of het aangeboden deel ervan in
zijn totaliteit kunnen overdragen aan de kandidaat-overnemer.
Ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen vervreemd aan de prijs die
tussen partijen wordt overeengekomen. Indien er geen akkoord is tussen overdrager en overnemer,
zal de prijs van de over te dragen aandelen gelijk zijn aan de gecorrigeerde intrinsieke waarde zoals
blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan het voorstel tot overdracht of
overlijden, waarbij de onroerende goederen geschat worden op hun venale waarde, onder aftrok van
de geactualiseerde belastingdruk van de meerwaarde.
Partijen kunnen beroep doen op een deskundige om de waarde van de onroerende goederen te
bepalen.
De aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt in gevolge de
hiervoor gestelde procedure, betaalt de prijs binnen de drie maanden na de bepaling van de prijs. De
aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.
In geval van inbreuk op deze procedure zal de overtreder ten voordele van de overige
aandeelhouders een schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding doet geen
afbreuk aan de niet tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.
De brieven in de procedure voorzien bij dit artikel worden gericht aan de aandeelhouders op het door
de vennootschap laatst gekende adres. De aandeelhouders die van adres veranderen zullen de
vennootschap hiervan bij brief verwittigen.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen, evenals op de inbreng van de aandelen door een
aandeelhouder in een huw- of vermogensgemeenschap, onverdeeldheid, verrekening of
deelgenootschap van welke aard ook, met zijn of haar echtgenoot, wettelijk samenwonende
levenspartner of deelgenoot van een levensgemeenschap, en op het betrekken van de aandelen in
een kanscontract (zoals een tontine of een aanwas) door een aandeelhouder.
§2. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder
nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.
De overgang van de aandelen aan erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen
aandeelhouder zijn, is eveneens onderworpen aan de procedure inzake het voorkooprecht zoals
hiervoor bepaald. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, hebben deze erfgenamen recht op de
waarde van de overgegane aandelen, die wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is
bepaald.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De  dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de  dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
februari, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  elke eigenaar van aandelen moet, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie
werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de
vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten
van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het volgend jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan VGD Accountants en Belastingconsulenten met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige
afdeling en met btw-nummer BE 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen,
teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de
BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Caroline Goukens