Ondernemingsnummer :
0469577493
Benaming :
(voluit) :
NUMMER VIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Philippe de Denterghemlaan 4
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, vennoot van de BVBA “Denys &
Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 26
november 2018 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge omzetting van de aandelen aan toonder
in aandelen op naam beslist bij notulen van de raad van bestuur op 21 december 2011 en waarbij op
zelfde datum het certificaat van inschrijving in het aandelenregister werd overhandigd aan de
respectievelijke aandeelhouders.
Aldus wordt de tekst van het artikel 9 geschrapt en vervangen door volgende tekst :
“De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2. De gedane stortingen;
3. De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.
Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.”
Er wordt tevens beslist om de eerste alinea van het artikel 28 inzake de toelating van eigenaars van
toonderaandelen te schrappen.
BESLUIT.
De vergadering besluit de tekst van het artikel 10 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de raad
van bestuur het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één
enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote
eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.”
BESLUIT.
Gelet op het verstrijken van de duurtijd van de benoeming van de bestuurders, de heer De Prez Wim
en mevrouw Minne Leen, besluit de vergadering als nieuwe bestuurders te benoemen: de heer De
Prez Wim en mevrouw Minne Leen. Hun mandaat vervalt bij de jaarvergadering van het jaar 2024.
De heer De Prez en mevrouw Minne aanvaarden hun herbenoeming.
BESLUIT.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierenvijftigduizend
vijfhonderd euro (€ 54.500,00) om het terug te brengen van honderdzestienduizend euro (€
Luik B
116.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering besluit dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist vervolgens dat het bedrag van de kapitaalsvermindering niet in speciën zal
uitbetaald worden, doch dat deze zal geboekt worden als rekening-courant in onderhavige
vennootschap ten voordele van de voormelde vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
Deze schuldvordering is aldus door de vennoten op eerste verzoek opeisbaar. De eventuele verdere
voorwaarden en/of verschuldigde intresten worden bij afzonderlijke overeenkomst tussen de
vennootschap en de vennoten bepaald. Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de
mogelijke fiscale gevolgen mochten er intresten op deze rekening-courant worden gerekend.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierenvijftigduizend vijfhonderd
euro (€ 54.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te
schrappen en te vervangen door volgende tekst :
“Het kapitaal ven de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door zevenendertig duizend (37.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, ieder met een fractiewaarde van één/zevenendertig duizendsten (1/37.000ste) van het
kapitaal.”
BESLUIT.
De vergadering besluit machten te verleden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Uit een proces-verbaal van de raad van bestuur onmiddellijk na voormelde buitengewone algemene
vergadering gehouden voor het ambt van Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd
notaris, vennoot van de BVBA “Denys & Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 26 november 2018 blijkt dat volgend besluit werd genomen:
BESLUIT.
Gelet op het verstrijken van de duurtijd van de benoeming van de gedelegeerd bestuurder, mevrouw
Minne Leen, besluit de vergadering als nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen: mevrouw
Minne Leen. Haar mandaat vervalt bij de jaarvergadering van het jaar 2024.
Verder wordt mevrouw Minne ook aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur. Haar mandaat
vervalt bij de jaarvergadering van het jaar 2024.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank
van koophandel te Gent, afdeling Gent
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 26 november 2018
-gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM