Ondernemingsnummer :
0650583651
Benaming :
(voluit) :
L.V. Travel & Touroperating
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Franseliniestraat 24
3201 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 30 november 2018,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "LV Travel & Touroperating", met zetel te 3201 Langdorp, Franseliniestraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0650.583.651 en onderworpen
aan de B.T.W. onder nummer BE 0650.583.651.
Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
TWEEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG
CENT (€ 251.666,66) om het te brengen van VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00) op
TWEEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO
ZESENZESTIG CENT (€ 291.666,66) door inbreng in speciën ten bedrage van
a) ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) door de heer JANSSENS
Maarten, wonende te Aarschot (Langdorp), Franseliniestraat 24.
b) ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) door de heer JANSSENS
Christoff, wonende te Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 248.
c) HONDERDZESTIENDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€
116.666,66) door de naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP NV, nagenoemd
Met uitgifte van in totaal ZESTIG (60) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en toekenning aan de inschrijver met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen. Het totaal van de aandelen na de kapitaalsverhoging is HONDERD (100).
Tweede beslissing
Nadat alle aandeelhouders verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële
gevolgen van deze kapitaalverhoging, heeft elke aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en
onherroepelijk afstand gedaan van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht, dat
hem is toegekend in de wet en de statuten.
De inschrijvers, hierna genoemd, verklaren na de voorlezing te hebben aanhoord van al het
voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
Is hier tussengekomen:
De naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP, met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0694.551.375 en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0694.551.375
Alhier vertegenwoordigd door de heer LAMOEN Kenneth Benny Kelly, ongehuwd, geboren te
Antwerpen (Borgerhout) op 20 november 1992 wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 54.
Zij verklaren na de voorlezing te hebben aangehoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in speciën en wordt onderschreven als volgt :
Luik B
a) door de heer JANSSENS Maarten, voornoemd, inschrijver voor een bedrag van
ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00).
b) door de heer JANSSENS Christoff, voornoemd, inschrijver voor een bedrag van
ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00).
c) door de naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP NV, voornoemd, inschrijver voor een
bedrag van HONDERDZESTIENDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG
CENT (€ 116.666,66).
De inbreng in speciën gebeurt door voormelde stortingen op een bijzondere rekening bij BNP
Paribas Fortis..
Als vergoeding voor deze inbrengen in geld worden volgende aandelen toegekend, zonder nominale
waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen:
- aan de heer JANSSENS Maarten, voornoemd: TIEN (10) aandelen
- aan de heer JANSSENS Christoff, voornoemd: TIEN (10) aandelen
- aan de naamloze vennootschap Castelmore Group NV, voornoemd, VEERTIG (40) aandelen.
De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering delen vanaf heden, 30 november 2018
De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig volstort zijn.
Derde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd
tot TWEEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO
ZESENZESTIG CENT (€ 291.666,66) verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder nominale
waarde.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing betreffende het
kapitaal en artikel 5, van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:
« Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND
ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 291 666,66).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde. »
Vijfde Beslissing
De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de
genomen beslissingen en voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden