Ondernemingsnr : 0878279669
Naam
(voluit) : KINESITHERAPIE ANN VANTOMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat 14
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper,
Boterstraat 46, op 16 juli 2024, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd tien blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 18 juli 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 8937 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00)”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 15 juli 2024.
De aandeelhouder erkent er immers al kennis van te hebben genomen om er vóór deze vergadering
al een exemplaar van ontvangen te hebben.
De vergadering besluit vervolgens om het huidige voorwerp te vervangen door de activiteiten, zoals
hiervoor in de agenda uiteengezet en eveneens tot het aanpassen van artikel 4 van de huidige
statuten aan dit besluit.
Tweede besluit:
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan de benaming “Vantomme-Vanbiervliet” zal
dragen.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot het aanpassen van artikel 1 van de huidige statuten
aan dit besluit.
Derde besluit:
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op de verplichting vermeld in
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur
en dit vanaf 1 augustus 2024:
- De heer VANBIERVLIET Luc Leon Elza Jozef, wonende te 8890 Moorslede, Stationstraat 14, hier
aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod
lopende is.
De bestuurders te weten, mevrouw Ann Vantomme en, vanaf 1 augustus 2024, de heer Luc
Vanbiervliet, beiden voornoemd, kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “ROSLAR
BOEKHOUDKANTOOR”, met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 5, ondernemingsnummer:
0899.056.772, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,om namens en voor
rekening van de vennootschap:
    •   alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale
administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •   de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
     VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten