Ondernemingsnr : 0454165480
Naam
(voluit) : DEBCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Jansstraat(STA) 131
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 20 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Debcon “, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - ZETEL
A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt.
DERDE BESLUIT – VERSLAG RAAD VAN BESTUUR WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 29 november 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de tekst van artikel 3
van de statuten de activiteit van fiscaal beheer, direct mailing en verzekeringsagent te schrappen, en
om juridisch advies toe te voegen, waardoor punt A. van artikel 3 als volgt opnieuw geformuleerd
wordt:
“A. Consulting en management in het algemeen:
-Het verlenen van advies inzake beleid, financieel beheer, investering, publiciteit, informatica dit alles
voor zover als wettelijk toegelaten.
- Juridisch advies
-Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredieten en leasing.
-Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen.”
VIJFDE BESLUIT - OMVORMING VAN EEN NV IN EEN BV - verslagen
De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van de lezing van het verslag van de
raad van bestuur, de dato 29 november 2023 en van het verslag van de bedrijfsrevisor Walter
HOSTEN Bedrijfsrevisor BV (met zetel te 8432 Leffinge, Cleyemeereweg 7 en ondernemingsnummer
0450.010.318) de dato 19 december 2023, over de staat waarin het actief en het passief van de
vennootschap werd samengevat, afgesloten per 30 september 2023, hetzij minder dan drie maanden
voor heden.
Ieder aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van de beide verslagen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2023 luidt als volgt:
“9.  BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de Staat van Activa en Passiva, afgesloten per 30 september 2023, van de
Naamloze Vennootschap “DEBCON”, met zetel van de vennootschap te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 131, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting van de
rechtsvorm naar een Besloten Vennootschap (BV). 
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige over-waardering van
het nettoactief heeft plaatsgevonden, dit op basis van de Staat van Activa en Passiva per 30
september 2023, die onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd
opgesteld.
Omwille van de beperkte tijdspanne waarbinnen de revisorale opdracht moest worden uitgevoerd
was een gepast nazicht op de identificatie, de waardering en de volledigheid van de toelichting met
betrekking tot transacties met verbonden partijen niet mogelijk. Derhalve hebben wij de mogelijke
impact van deze aangelegenheid op de staat niet kunnen nagaan. Behalve voormelde opmerking, en
op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen, is er geen
overwaardering gebleken van het netto-actief. Het nettoactief bedraagt, blijkens de staat
2.697.531,29 €, hetgeen 1.742.531,29 € hoger is dan het kapitaal van 955.000,00 €.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk achten.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de omzetting van de Naamloze Vennootschap
“DEBCON” in een Besloten Vennootschap, en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.”
Beide verslagen, te weten dat van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor worden samen met
deze akte neergelegd. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen:
de naam blijft ongewijzigd.
De activa en de passiva blijven dezelfde, evenals de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door
de naamloze vennootschap werden gehouden.
De zevenenzestig duizend vierhonderd achtentachtig (67.488) aandelen die het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de bestaande aandeelhouders in verhouding
tot hun aandeelhouderschap
in de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap die wordt omgevormd naar een besloten vennootschap behoudt
hetzelfde ondernemingsnummer, waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap
afgesloten per 30 september 2023, waarvan een exemplaar als aanhangsel gevoegd blijft bij het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
ZESDE BESLUIT - BESLUIT TOT OMVORMING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in de zin van artikel 14:1 en
volgende van het WVV zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activa en de passiva blijven dezelfde, evenals de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door
de naamloze vennootschap werden gehouden.
Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de naamloze
vennootschap.
De zevenenzestig duizend vierhonderd achtentachtig (67.488) aandelen die het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigen worden toegewezen aan de bestaande aandeelhouders in verhouding
tot hun aandeelhouderschap.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap
ingeschreven was bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap
afgesloten per 30 september 2023, waarvan een exemplaar als aanhangsel gevoegd blijft bij het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum worden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT - VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van  vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van negenhonderd vijfenvijftig duizend euro (€
955.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van vijfennegentig duizend vijfhonderd
euro (€ 95.500,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ACHTSTE BESLUIT-HERNIEUWING MANDATEN / NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1° De heer Frederik Debeil, voornoemd,
2° Mevrouw Katrien Debeil, voornoemd,
3° De heer Stefan Debeil, voornoemd,
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Debcon».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Consulting en management in het algemeen:
-Het verlenen van advies inzake beleid, financieel beheer, investering, publiciteit, informatica dit alles
voor zover als wettelijk toegelaten.
- Juridisch advies
-Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredieten en leasing.
-Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen.
B. – Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, renoveren, valoriseren, uitbaten
en beheren van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met inbegrip van de
handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en
verhuren van onroerende goederen.
-Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële,
handels en dienstensector, grondstofffen, opties, termijncontracten en andere beleggingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
C.De import en export van alle goederen en waren hoegenaamd.
D.Het verlenen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden tot dekking van haar
verbintenissen.
Het voorwerp van de vennootschap breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende produkten en
aktiviteiten.
Het begrijpt zowel de handel in het groot en in het klein in deze artikelen en alle daarmee
verbandhoudende voorwerpen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit-
en doorvoer van dezelfde artikelen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en
installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen te verkopen of te ruilen, de
vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin
genomen.
De vennootschap kan eveneens obligaties uitschrijven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenzestig duizend vierhonderd achtentachtig (67.488)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT - COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT - VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan BV DERIBO (met ondernemingsnummer 0480.751.103), om in naam
van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het
algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der
ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle
andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2023;
    •  Verslag van de bedrijifsrevisor de dato 19 december 2023.