Ondernemingsnummer :
0427018348
Benaming :
(voluit) :
Syva
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Statiestraat 118
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 4 december 2018,
“Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 14
december 2018 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12426 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "SYVA", met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd
zeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd
drieënzeventigduizend euro (€ 1.173.000,00) op negenhonderd en drieduizend euro (€ 903.000,00),
door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk
kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van elk
aandeel.
Deze kapitaalvermindering wordt uitsluitend aangerekend op het deel van het kapitaal hetwelk werd
gestort ingevolge de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen,
met name tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00) blijkens voormeld proces-verbaal
opgemaakt door notaris Ludo Debucquoy te Passendale op 15 januari 2014.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Na het verstrijken van de termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door de tekst van het
huidige artikel vijf integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd en drieduizend euro (€ 903.000,00),
vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd veertig (3.640) aandelen zonder nominale waarde,
die elk één drieduizend zeshonderd veertigste (1/3.640ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 januari
2019, voor een termijn van 6 jaar, die een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering
van 2024 :
- de heer GORIS Bruno, wonende te 8870 Izegem, Guido Gezellestraat 5;
- de heer GORIS Bert, wonende te 8840 Staden, de Carninstraat 33;
Beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ONBEZOLDIGD MANDAAT
De vergadering beslist dat het mandaat van mevrouw Syx Anne-Marie, voornoemd, als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2019 onbezoldigd zal uitgeoefend worden.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Ruben DENOO, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 4 december 2018
Gecoördineerde tekst der statuten