Ondernemingsnr : 0691914955
Naam
(voluit) : HIMOI TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lauwbergstraat 33
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 15 april 2024, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HIMOI TRANSPORT”, waarvan de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest te 8930 Menen, Lauwbergstraat 33, dat volgende besluiten genomen
werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de door de bijzondere algemene vergadering de dato 01 april jongstleden
genomen beslissingen tot:
    1.  aanvaarding van het vrijwillig ontslag als niet-statutair bestuurder, met ingang van 01 april
2024, van de heer LABAZANOV Beslan Louddinovitch, geboren te Samashki (Unie der
Socialistische Sovjetrepublieken) op 22 maart 1978, wonende te 8930 Menen / Lauwe,
Lauwbergstraat 33, en;
    2.  de benoeming tot niet-statutair bestuurder, met ingang van 01 april 2024, van de heer YILMAZ
Ismail, geboren te Temse op 21 juni 1978, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Moleken 15,
te bevestigen.
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een kopie van de ondertekende notulen van
laatstvermelde bijzondere algemene vergadering, met het verzoek deze kopie te willen bewaren in
haar dossier, én te zorgen, door middel van onderhavig proces-verbaal met bijhorende publicatie in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor de bevestiging van de bij voormelde bijzondere
algemene vergadering genomen beslissingen aangaande ontslag en benoeming bestuurder.
Tweede besluit
De vergadering besluit in te stemmen met de op 01 april jongstleden (verkeerdelijk) door voormelde
bijzondere algemene vergadering genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel van het Vlaams
Gewest naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van zelfde datum, én bevestigt dat het
adres van de zetel, met ingang van 01 april 2024 verplaatst werd van de Lauwbergstraat 33 te 8930
Menen naar de Algemeen Stemrechtlaan 33 te 1030 Brussel.
Dienvolgens beslist de vergadering tot vervanging van de eerste alinea van artikel 2 der statuten
door de hierna volgende bepaling: “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.”
Derde en laatste besluit
Tot slot geeft de vergadering:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig
procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;
    •  bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BALANS” met adres van de zetel te 8800
Roeselare, Kwadestraat 141 bus A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings en BTW-nummer BE
0454.013.250, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de
administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW)
ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het
UBOregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.