Ondernemingsnr : 0633531150
Naam
(voluit) : Motulus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 61
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 28 december 2023 
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van MOTULUS BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
 
Eerste besluit :
De werkelijk gestorte inbrengen en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijke  vierhonderdvierenzestigduizend zeshonderdachtenzeventig euro drieëntwintig cent
(€ 464.678,23) en  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verduidelijkt dat de som van vierhonderdvierenzestigduizend
zeshonderdachtenzeventig euro drieëntwintig cent (€ 464.678,23) fiscaal werkelijk gestort kapitaal
betreft.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Tweede besluit:
De vergadering beslist artikel 6 van haar statuten aan te passen in overeenstemming met de
voorgaande beslissing, waardoor artikel 6 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 6. Onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.”
Derde besluit:
De aandeelhouders verklaren voor de op heden voorziene inbrengen te verzaken aan hun
voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en aan alle contractuele afspraken betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen, waaronder het
voorkooprecht.
Zij verklaren geïnformeerd te zijn dat de verzaking tot gevolg heeft dat op de nieuwe aandelen niet
naar verhouding moet worden ingeschreven door de bestaande aandeelhouders en dat op de
nieuwe aandelen desgevallend door andere personen dan aandeelhouders kan worden ingetekend.
Bijgevolg zal de aandeelhoudersstructuur wijzigen na de creatie van de nieuwe aandelen.
Vierde besluit:
De aandeelhouders beslissen uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschreven wordt.
Ondergetekende notaris stelt naar aanleiding van de bepalingen opgenomen in artikel 5:121 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Vijfde besluit
De vergadering verwijst naar de eerdere beslissing om het onbeschikbaar eigen vermogen
beschikbaar te maken.
De vergadering besluit tot een extra verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met een bedrag
van vierhonderddertienduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 413.946,00) door uitgifte van
vierduizend vijfhonderdvierentwintig (4.524) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen
en met onmiddellijke ingenottreding, tegen uitgifteprijs van eenennegentig euro vijftig cent (€ 91,50)
per aandeel. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld. De inbrengen zullen
onmiddellijk volstort worden.
De comparanten verklaren, perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de aandelen en van
de finan-ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de aandeelhouders.
Zesde besluit:
Enkele comparanten tekenen in op in totaal vierduizend vijfhonderdvierentwintig (4.524) aandelen.
Ondergetekende notaris verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volstort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
vierhonderddertienduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 413.946,00), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE68 3632 3890 0734, geopend namens de vennootschap bij de
bank ING.
Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de inbreng volledig werd ingeschreven en dat ze
volledig werd volstort zoals voormeld.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderdvierentwintig (4.524) nieuwe
aandelen uitgegeven.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een bijkomende som van
vierhonderddertienduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 413.946,00).
Achtste besluit
De vergadering beslist artikel 5 van haar statuten aan te passen in overeenstemming met de
voorgaande beslissingen, waardoor artikel 5 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenenvijftigduizend honderdachtenzestig (59.168)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Negende besluit
De vergadering beslist artikel 10 van haar statuten aan te passen.
Tiende besluit
De aandeelhouders besluiten niets te wijzigen inzake de mandaten van de bestuurders.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Elfde besluit
De vergadering beslist artikel 12 van haar statuten aan te passen, waardoor artikel 12 voortaan zal
luiden als volgt:
“Artikel 12. Vergadering van het bestuursorgaan
12.1 Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of
verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk handelend of een
gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij, binnen de bevoegdheid van het dagelijks bestuur
door een daartoe gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
12.2 Beraadslaging
Het collegiaal bestuursorgaan zal minstens één (1) keer per jaar vergaderen, alsook in dringende
gevallen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aange-duid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste twee werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
het college schriftelijke besluiten nemen.
Het college kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Dergelijk quorum zal niet van toepassing zijn op een tweede vergadering van
de het college met dezelfde agenda die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen, indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd de bepalingen in artikel
12.3.
Een bestuurder kan geldig één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen bij volmacht, zonder
afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit.
Bij de besluitvorming binnen het collegestuur wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke
consensus.
Beslissingen in het college kunnen genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen. In
geval van staking van stemmen zal een overlegperiode worden ingelast waarbij gedurende een (naar
gelang het geval) vooraf vastgelegde redelijke termijn bijkomend onderzoek en eventueel extern
advies zal worden ingewonnen met oog op het bekomen van een eensgezinde of
meerderheidsbeslissing.
Indien de hoogdringendheid en het belang van de Vennootschap dit vereist, kan een externe partij
worden aangesteld die over het voorliggende besluit een bindende Derdenbeslissing kan nemen in
het belang van de Vennootschap en met aandacht voor de lange termijn.
12.3 Bijzondere meerderheid
In afwijking van het voormelde komen Partijen overeendat volgende besluiten slechts genomen
kunnen worden mits instemming van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan
waaronder minstens twee (2) Oprichter-Bestuurders benoemd door Benjamin Algoet en Wim
Vanroose:
    •  verrichten van rechtshandelingen c.q. het aangaan van overeenkomsten met de leden van het
bestuursorgaan, de Aandeelhouders en/of gerelateerde partijen;
    •  benoemen, ontslaan, vaststellen van de verloning en het wijzigen van senior medewerkers;
    •  dividendpolitiek en (voorstel tot) uitkering van een (interim)dividend, inkoop van eigen aandelen,
vermindering of verhoging van eigen vermogen, tantièmes en gelijkaardige uitkeringen;
    •  voorstel tot overname of verkoop van activiteiten/aandelen, fusie, splitsing, opstarten van
bijkomende of buitenlandse activiteiten en gelijkaardige verrichtingen.
In geval van een belangenconflict zal de geconflicteerde bestuurder niet kunnen deelnemen aan de
besluitvorming en zal een onafhankelijk bestuurder ad hoc worden aangesteld die in de plaats van de
betreffende bestuurder zal stemmen.
Voormelde bepalingen in artikel 12.2 laatste lid over de gevallen van staking van stemmen zijn
mutatis mutandis van toepassing.”
Twaalfde besluit
De vergadering beslist artikel 29 van haar statuten aan te passen.
Dertiende besluit:
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Veertiende besluit:
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Vijftiende besluit:
De vergadering beslist om geen bijzondere volmacht te voorzien.
 
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten.