Ondernemingsnummer :
0460737726
Benaming :
(voluit) :
GUNBAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Groot-Kapittellei 7
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 5 oktober 2018 werd op 5
oktober 2018 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“GUNBAS” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940 Ertvelde, Groot Kapittellei 7,
alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Vermindering van het kapitaal met honderd zevenenvijftig duizend euro (€ 157.000,00) door het
geplaatst kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) naar driehonderd
drieënveertigduizend euro (€ 343.000,00), volledig toe te rekenen op het gestort kapitaal zonder
vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van vierhonderd
zesentachtig euro zeven cent (€ 486,07) afgerond, welke van het kapitaal zal worden afgehouden,
waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door driehonderd drieëntwintig (323) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd drieëntwintigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 316 tot
en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
2.- Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van honderd zevenenvijftigduizend
euro (€ 157.000,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van
vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00 ) naar driehonderddrieënveertig duizend euro (€ 343.000,00);
3.- Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Het volledige kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd drieënveertig duizend euro
(343.000,00€), vertegenwoordigd door driehonderd drieëntwintig (323) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk één/driehonderd drieëntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van drieënveertig duizend euro (€ 43.000,00)
toegerekend op de beschikbare reserves in toepassing van artikel 18,7° lid WIB ‘92
5.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
6.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderd zevenenvijftigduizend euro (157.000,00 €) door het geplaatst kapitaal te
brengen van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €) naar driehonderd drieënveertig duizend euro (€
343.000,00), volledig toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van afgerond vierhonderd zesentachtig
euro zeven cent (€ 486,07), welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal
blijft vertegenwoordigd worden door driehonderd drieëntwintig (323) aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/driehonderd drieëntwintigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen; deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met
318 van het Wetboek van vennootschappen.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
Luik B
kapitaalvermindering van honderd zevenenvijftigduizend euro (157.000,00 €) gerealiseerd werd,
zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van vijfhonderd duizend euro
(€ 500.000,00) naar driehonderd drieënveertigduizend euro (€ 343.000,00);
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals in
agendapunt 3.
Vierde beslissing
De vergadering beslist een tussentijds dividend ten bedrage van drieënveertig duizend euro (€
43.000,00) toegerekend op de beschikbare reserves zoals deze op 31 december 2017 in de
vennootschap aanwezig waren, in toepassing van artikel 18,7° lid WIB ’92, uit te keren aan de enige
aandeelhouder, de heer Johan HEYSE, voornoemd.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
Zesde beslissing
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar
lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent,
mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli,
wonende te Gereedstraat 5a, 9230 Wetteren, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag,
wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.
t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal
Entity Identifier) en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van
de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
voor eensluidend uittreksel
(getekend) D Cottenie, geassocieerd Notaris
samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte en gecoördineerde statuten