N° d'entreprise : 0633820566
Nom
(en entier) : CREAFLOORS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Industriel 5
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
 
 
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Brecht Reyntjens, de résidence à Wingene le 9 mai
2025, en cours d’enregistrement, avec l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société anonyme "CREAFLOORS", ayant son siège social à 4400 Flémalle, Parc Industriel 5, inscrite
au registre des personnes morales à Liège (division Liège) sous le numéro 0633.820.566;
L'assemblée a décidé à l’unanimité le suivant :
1. Transfert de l’adresse du siège social à 4400 Flémalle, Rue des Semailles 31.
2. Modification de l’exercice comptable pour commencer le 1 janvier et terminer le 31 décembre de
chaque année.
L'exercice comptable en cours sera prolongé et terminé le 31 décembre 2025 au lieu de 30 juin
2025.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle par le dernier jeudi du mois de juin, à
7.00 heures.
L’assemblée générale annuelle prochaine sera ainsi tenue en 2026, conformément aux statuts.
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
rédigés comme suit:
Dénomination et forme juridique
La société a la forme juridique d’une société anonyme.
Elle prend la dénomination « CREAFLOORS ».
SIEGE SOCIAL
Le siège de la société est situé dans la Région wallonne, à 4400 Flémalle, Rue des Semailles 31.
OBJET
La société a pour objet au sens le plus large en Belgique, qu’à l’étranger:
- Le commerce de gros, de détail, l'achat, la location, la production, la transformation, la distribution
et le traitement du bois bruts et tous les bois étrangers et dérivés de bois, bois semi-finis, matériaux
des panneaux de fibres de bois de construction;
- La fabrication des meubles en bois, produits et accessoires de toiture, fournitures du bois pour la
construction des maisons, l'assemblage et la construction de biens mobiliers et immobiliers et les
produits manufacturés;
- La fabrication et la manipulation de planches et de panneaux pour parquets;
- L’entretien, la pose, la représentation, la conception, l’étude, l’exécution, la commercialisation, la
transformation ou l’adaptation, de tous objets en bois, ou toutes autres matières assimilées à la
menuiserie y compris la fabrication de charpentes et d’éléments en bois.
La société a pour objet également tant en Belgique, qu’à l’étranger:
- l'échantillonnage, l'achat, la vente en gros et au détail, l'importation, l'exportation, de parquets;
- entreprise de travaux de parquets et de mosaïques;
- entreprise de pose de faux plafonds et de cloisons amovibles; installation de cuisine équipée à
l'exclusion des activités réglementées;
- entreprise de travaux de rejointoiement;
- entreprise d'isolation thermique et acoustique;
- entreprise de pose de revêtements de murs et de sols;
- entreprise de nettoyage de façades et de rénovation de bâtiments;
- entreprise de peinture;
- vente en gros et au détail de matériaux de constructions entreprise de revêtement des escaliers
des murs et des plafonds en bois;
- entreprise de location et de la mise en valeur de tous matériels et outils de construction, dans le
sens le plus large, destinés aux professionnels ou au particulier;
- l’importation et exportation de tous matériaux de constructions, l’obtention de licences y afférents,
ainsi que la représentation exclusive ou non;
- achat et ventes de tout type de matériel roulant;
- intermédiaire commercial.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou
en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le
développement.
CAPITAL
Le capital est fixé à un million trois cent dix-huit mille six cents euros (€ 1.318.600,00). Il est
représenté par treize mille cent quatre-vingt-six (13.186) actions nominatives sans désignation de
valeur nominale.
Chaque part donne un droit égal à la distribution des bénéfices et au solde de liquidation.
Administration et représentation
Conseil d’administration
La société est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins le nombre minimum de
membres prévu par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée maximale de six (6) ans.
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat de tout administrateur, avec effet immédiat, à tout
moment et sans devoir le motiver.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus prend fin immédiatement après l’assemblée
générale qui a délibéré sur la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut démissionner par simple notification au conseil d’
administration. Il peut faire le nécessaire pour s’opposer à la cessation de son mandat à des tiers.
Après son licenciement, un administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission jusqu’à ce qu’il
ait été pourvu à son remplacement, dans un délai raisonnable.
Si le siège d’un administrateur devient vacant avant la fin de son mandat (pour licenciement,
révocation et / ou décès), seule l’assemblée générale a le droit de désigner un nouvel administrateur.
Si la société n’avait qu’un seul administrateur, tous les pouvoirs du conseil d’administration lui sont
accordés en qualité d’administrateur unique. Les dispositions de ces statuts énumérées au Titre IV,
point B, s’appliqueront dans ce cas.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion courante, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent alors le titre
d’administrateur délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine si ces personnes agissent seules ou conjointement.
Dans le cadre de cette gestion courante, les délégués à la gestion courante peuvent accorder des
procurations spéciales à tout mandataire.
Le conseil d’administration détermine les éventuelles attributions et rémunérations des délégués à la
gestion courante. Il peut les renvoyer à tout moment.
Représentation de la société:
§1. Tous les actes qui engagent la société, dans des procédures judiciaires et extrajudiciaires, sont
valables lorsqu’ils sont signés par un administrateur délégué, agissant seul, ou par deux
administrateurs agissant conjointement.
§2. Dans les limites de la gestion courante, la société est aussi représentée dans les procédures
judiciaires et extrajudiciaires par le ou les délégué(s) à cette gestion qui agissent seuls.
§3. Il(s)/elle(s) doit (doivent) fournir la preuve de sa procuration aux tiers à qui il a affaire.
§4. Le conseil d’administration peut accorder des procurations spéciales à une ou plusieurs
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans la limite de
leur procuration.
Administrateur unique
Si un seul administrateur est en fonction, la société est gérée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas personnellement lié par les engagements de la société.
L’approbation de l’administrateur unique est requise pour toute modification des statuts et pour toute
distribution aux actionnaires. L’administrateur unique peut être révoqué à tout moment par décision
de l’assemblée générale prise à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à
l’assemblée générale.
L’administrateur unique exerce tous les pouvoirs de direction, et peut déléguer une partie de ces
pouvoirs.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion courante, ainsi que la représentation de la société à
l’égard de cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Dans le cadre de cette gestion, les délégués à la gestion courante peuvent accorder des
procurations spéciales à tout mandataire.
L’administrateur unique détermine les attributions et indemnisations éventuelles des délégués à la
gestion journalière. Il peut les renvoyer à tout moment.
Représentation de la société:
§1. Tous les actes qui engagent la société, dans des procédures judiciaires et extrajudiciaires, sont
valables lorsqu’ils sont signés par l’administrateur unique.
§2. Dans les limites de la gestion courante, la société est aussi représentée dans les procédures
judiciaires et extrajudiciaires par le ou les délégué(s) à cette gestion qui agissent seuls.
Il(s)/elle(s) ne doit (doivent) pas fournir la preuve de ses pouvoirs aux tiers à qui il a affaire.
§3. L’administrateur unique peut accorder des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes.
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans la limite de leur
procuration.
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année le dernier jeudi du mois de juin, à 7.00
heures, même si c’est un jour férié légal.
En outre, l’organe de direction et, le cas échéant, le commissaire aux comptes doivent convoquer
une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou à la
demande d’actionnaires représentant au moins un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les
actionnaires feront part de leur demande et des points à l’ordre du jour. L’organe administratif ou, le
cas échéant, le commissaire aux comptes convoquera l’assemblée générale dans les trois semaines
suivant la demande.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, y exercer les droits de vote, un
détenteur de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le détenteur de titres nominatifs doit être inscrit en tant que tel au registre des titres nominatifs pour
sa catégorie de titres;
- le détenteur de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel dans les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation, et doit avoir délivré ou délivrer un certificat établi par
ce teneur de compte agréé ou l’organisme de liquidation prouvant ceci;
- les droits liés aux titres du détenteur de titres ne peuvent pas être suspendus; si seuls les droits de
vote sont suspendus, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur la base d’
un rapport établi par lui-même.
Tout propriétaire de titres peut être représenté à l’assemblée générale par un mandataire, sous
réserve que toutes les conditions d’admission à l’assemblée énoncées à l’article précédent soient
remplies.
Une procuration accordée reste valable pour chaque assemblée générale ultérieure dans la mesure
où les mêmes points de l’ordre du jour y sont traités, sauf si la société est informée d’un transfert des
actions concernées.
   Droit de vote
   §1. Lors de l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales et statutaires relatives aux actions sans droit de vote.
§2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les présents statuts, l’assemblée générale
délibère et statue valablement à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou
représentés à cette assemblée.
§3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur la même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire du droit
de vote vis-à-vis de la société.
En cas de démembrement de la propriété d’une action en usufruit et nue-propriété, les droits de vote
y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Exercice comptable
L’exercice comptable de la société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Le dernier jour, les écritures comptables de la société sont arrêtées et le conseil d’administration
dresse l’inventaire et les états financiers, conformément aux dispositions légales.
la réserve légale - Affectation du bénéfice
Le bénéfice net annuel est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq (5) pour cent de ce bénéfice est retenu pour constituer la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque la réserve légale atteint un dixième (1/10ème) du capital de l’entreprise.
L’obligation reprend si la réserve légale est utilisée, et ce jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à
nouveau atteint un dixième (1/10ème) du capital de la société.
L’utilisation du solde des bénéfices est réglementée par l’assemblée annuelle à la majorité simple
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Le paiement de dividendes, dividendes intermédiaires et/ou acomptes sur dividendes est effectué
aux moments et aux endroits indiqués par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est habilité à décider, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, le versement d’avances sur dividendes.
Répartition de l’actif net
Après apurement des dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des fonds
nécessaires à cet effet, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les
actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens encore en nature sont également distribués de la même manière.
Si toutes les actions n’ont pas été payées de la même manière, les liquidateurs doivent, avant de
procéder à la distribution, rétablir l’équilibre en plaçant toutes les actions sur un pied d’égalité absolu.
Ils peuvent faire ceci soit en demandant des versements supplémentaires à la charge des actions n’
ayant non suffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces ou en titres, au profit
des actions libérées dans une proportion plus élevée.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision du conseil d’administration de nommer au fonction d’administrateur-délégué:
- la société anonyme « BREMHOVE », ayant son siège social à 8750 Wingene (Zwevezele),
Ricksteenweg 38, inscrite au registre des personnes morales de Gent, division Bruges, sous le
numéro 0455.526.549, représentée par son représentant permanent monsieur IDE Joris, domicilié à
8750 Wingene, Ricksteenweg 38 pour une période qui se termine à l’assemblée annuelle de l’année
2029.
POUVOIRS
Monsieur ADRIANSENS Wouter, domicilié à 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44 ou monsieur
Wauters Stefaan, précité, ou toute autre personne désignée par eux, agissant seul, sont désignés en
qualité de mandataire ad hoc de la société, de signer tous documents et de procéder aux formalités
requises auprès des administrations fiscales et la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-
dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Brecht Reyntjens, notaire à Wingene (Zwevezele).
 
Sont déposés en même temps que le présent extrait: une expédition de l’acte, déclaration de la
réunion de toutes les actions en une seule main et les statuts coordonnés.