Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
D.D.D. Consult Company
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Breestraat 19
8540 Deerlijk
Oprichting
Onderwerp akte :
VASTSTELLING OPRICHTING UIT PARTIËLE SPLITSING – STATUTEN – VERKLARINGEN –
BENOEMINGEN – VOLMACHTEN
Er blijkt uit de akte verleden op 30 oktober 2015 voor  meester Stéphane SAEY, geassocieerd
notaris, te 8540 Deerlijk, dat ingevolge beslissing tot partiële beslissing van de NV D.D.D. Consult 
een naamloze vennootschap werd opgericht  als volgt :
1. OPRICHTER
De naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT”, met zetel te 8570 Anzegem, Razenheedstraat 4,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0476.580.596.
2. AANDEELHOUDERS UIT PARTIËLE SPLITSING
1/ De heer DAMMAN Dirk Abdon Frans, geboren te Waregem op dertig december negentienhonderd
vierenvijftig, wonende te 8570 Anzegem, Razenheedstraat 4.
2/ Mevrouw VERVAECKE Rogine Alida Maria, geboren te Waregem op negen augustus
negentienhonderd achtenvijftig, echtgenote van de voornoemde heer Dirk DAMMAN, wonende met
hem.
De verschijners hebben verklaard hetgeen volgt :
1. Onderhavige vennootschap, waarvan de statuten hierna worden weergegeven, is opgericht
ingevolge partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen, door inbreng door de voormelde naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT”
van activa- en passivabestanddelen en waarbij de naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT” niet
is opgehouden te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “D.D.D. CONSULT” van aandelen van onderhavige vennootschap, dit alles blijkens
proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer.
2. De vennootschap waaruit onderhavige nieuwe naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT
COMPANY” bij wijze van partiële splitsing is ontstaan, is de hiervoor genoemde naamloze
vennootschap “D.D.D. CONSULT”.
3. Het voorstel tot partiële splitsing werd door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“D.D.D. CONSULT” neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Kortrijk)
op zeventien juli tweeduizend vijftien en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van eenentwintig augustus daarna, onder nummer 15121072, hetzij tenminste zes weken
vóór de huidige algemene vergadering.
4. Blijkens proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk aan dezer, door mij, notaris, werd
het voorstel tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap “D.D.D CONSULT” goedgekeurd.
5. Ingevolge deze goedkeuring werd de naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT COMPANY”
opgericht door inbreng van activa- en passivabestanddelen vanuit de naamloze vennootschap
“D.D.D. CONSULT” met een boekhoudkundige waarde van vijf miljoen negenenvijftigduizend
achthonderd en acht euro zevenentachtig cent (€ 5.059.808,87),
Met kapitaal van honderd vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 125.500,00) dat wordt
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en vijf (1.505) aandelen zonder aanduiding van nominale
0642694779
Luik B
waarde, te weten duizend achtendertig (1.038) aandelen categorie A en vierhonderd zevenenzestig
(467) aandelen categorie B, welk kapitaal volledig geplaatst en volledig volstort is.
Deze duizend vijfhonderd en vijf (1.505) aandelen werden toegekend aan de aandeelhouders van de
gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de gesplitste vennootschap,
6. Na kennisname van het voorstel tot partiële splitsing en de door de wet vereiste documenten, werd
de inbreng van activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap in de
verkrijgende vennootschap goedgekeurd, werd het financieel plan door de oprichter aan mij, notaris,
overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten
vennootschap verantwoordt en werden tevens de statuten vastgelegd van de uit de partiële splitsing
ontstane nieuw opgerichte naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT COMPANY”, zoals ze hierna
weergegeven worden.
Tevens werden de uitvoeringsbesluiten getroffen met betrekking tot de benoemingen en de werking,
zoals ze hierna worden hernomen.
Dientengevolge verzoeken de verschijners mij, notaris, vast te stellen dat:
- de hiervoor genoemde overdragende naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT niet heeft
opgehouden te bestaan;
- de statuten van de nieuw opgerichte naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT COMPANY”
luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “D.D.D. CONSULT COMPANY”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te
maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL DRIE – DOEL
De vennootschap heeft als doel:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in leasing nemen, in leasing geven, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
Luik B
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 125.500,00)
en is verdeeld in duizend vijfhonderd en vijf (1.505) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten duizend achtendertig
(1.038) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met duizend achtendertig (1.038) en
vierhonderd zevenenzestig (467) aandelen categorie B, genummerd van duizend negenendertig
(1.039) tot en met duizend vijfhonderd en vijf (1.505).
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De statuten bevatten bijzondere overdrachtsbeperkingen
ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, waarvan de meerderheid dient verkozen te worden onder de kandidaten
voorgedragen door de houder(s) van de aandelen categorie B.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de
wet voorzien, met dien verstande dat alsdan één bestuurder dient verkozen te worden onder de
kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de aandelen categorie B.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde categorie te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
Luik B
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de
afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
Luik B
worden op de algemene kosten.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
donderdag van de maand mei om twintig uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
tevens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te
hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum
van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Luik B
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. ARTIKEL
VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat zoals bepaald in
artikel tweeëntwintig hiervoor.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel, en dit als volgt:
1. vooreerst uitkering aan alle aandelen categorie A samen, elk aandeel voor een gelijk deel, van een
preferent bruto-dividend van in totaal twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) per boekjaar, en dit over de
resultaten gerealiseerd gedurende een periode van vijf (5) boekjaren, en voor de eerste maal met
betrekking tot de resultaten gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit op eenendertig december
tweeduizend en vijftien,
2. over de bestemming van het resterende saldo van de nog te bestemmen winst, rekening houdend
met hetgeen hiervoor vermeld, wordt door de algemene vergadering vrij beslist, waarbij, ingeval deze
bestemd wordt tot dividenduitkering, deze dividenden toegekend dienen te worden aan alle
aandelen, zowel aandelen categorie A als aandelen categorie B.
Het preferent dividend is overdraagbaar. Indien de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar,
rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, het niet toelaat
om een bruto-dividenduitkering te doen van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) per boekjaar, dan
wordt de totaal voor uitkering vatbare winst van het boekjaar, rekening houdende met de wettelijke
bepalingen dienaangaande en het voorgaande, toegekend aan de aandelen categorie A, elk aandeel
voor een gelijk deel. Het nog niet toegekende gedeelte van het preferent dividend zal dan in eerste
instantie toegekend worden vanuit de voor uitkering vatbare winst, rekening houdende met de
wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, van de eerstvolgende boekjaren. Dit
betekent dat de voor uitkering vatbare winst, rekening houdende met de wettelijke bepalingen
dienaangaande en het voorgaande, van de volgende boekjaren telkens in eerste instantie
aangewend wordt voor de uitkering van het preferent dividend en het nog niet toegekende gedeelte
van het preferent dividend van het vorig boekjaar/de vorige boekjaren.
Indien een bijzondere algemene vergadering in de loop van het boekjaar beslist tot een tussentijdse
dividenduitkering, is de preferentie waarvan sprake onder punt 1. hiervoor niet van toepassing.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Luik B
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
IV. VERSLAGEN
Over de inbreng in natura is enerzijds door een bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer
Mario DEKEYSER, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a, en
anderzijds door de oprichter van de naamloze vennootschap “D.D.D. CONSULT COMPANY” verslag
uitgebracht conform de bepalingen van artikel 444 §1 van het Wetboek van vennootschappen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura luiden letterlijk als
volgt:
“De plaatsing van het kapitaal in D.D.D. Consult Company NV (in oprichting) door inbreng in natura
bij oprichting in het kader van de partiële splitsing van D.D.D. Consult NV, bestaat uit de activa,
passiva, rechten en verplichtingen.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend dat het hier gaat over een partiële splitsing, en
dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste
overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.505 aandelen van de vennootschap D.D.D.
Consult Company NV (in oprichting), op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding.
Kortrijk, 29 oktober 2015
De bedrijfsrevisor
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Mario Dekeyser”
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met de uitgifte van deze akte in het
vennootschapsdossier worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling
Kortrijk).
V. UITVOERINGSBESLUITEN
Hierbij aansluitend verzoeken de verschijners mij, notaris, akte te verlenen van volgende besluiten
met betrekking tot de benoemingen en de werking van de vennootschap “D.D.D. CONSULT
COMPANY”, zoals die werden vastgelegd in voormeld proces-verbaal, opgemaakt op heden, voor
mij, notaris, voorafgaandelijk dezer.
…D.4. Verklaringen
1. De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8540 Deerlijk, Breestraat 19.
2. Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend
vijftien, met dien verstande dat de verkrijgende vennootschap “D.D.D. CONSULT COMPANY” de
verrichtingen door de overdragende vennootschap “D.D.D. CONSULT” gesteld betreffende de in de
nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen, sedert één april tweeduizend vijftien
boekhoudkundig voor haar rekening neemt.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand mei van het jaar
tweeduizend zestien.
D.S. Benoemingen – aanvaardingen – bezoldigingen
1. Bestuurders
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
acteren dat benoemd worden tot bestuurders voor een periode ingaand op heden en eindigend
Luik B
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend éénentwintig:
A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:
- de heer Dimitri DAMMAN, wonende te 8790 Waregem, Kruishoutemseweg 155A
B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
- de heer Dirk DAMMAN, voornoemd.- mevrouw Rogine VERVAECKE, voornoemd.
Alle aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
2. Het mandaat van mevrouw Rogine VERVAECKE zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De
bezoldiging van de overige bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
3. De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van raad
van bestuur en van gedelegeerd bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde
statuten, welke benoeming ook na de neerlegging zal blijven gelden voor de rechtspersoon, onder
voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.
4. Tot commissaris wordt benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Mario DEKEYSER,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a.
Zijn mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
D.6. Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door
de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING
De vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van de overdragende vennootschap “D.D.D.
CONSULT” het voorstel tot partiële splitsing heeft goedgekeurd en dat onderhavige vennootschap
opgericht is, zodat de partiële splitsing voltrokken is.
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te Kortrijk, President Kennedypark 8A:
- Mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- Mevrouw Linda Martens;
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN – MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een voorzitter van de raad
van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen, met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
- tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van heden: de heer Dimitri DAMMAN,
voornoemd, die aanvaardt.
- tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden: de heer Dimitri DAMMAN, voornoemd, die
aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee bestuurders, samen optredend.
Luik B
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer
dat elke gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der
postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren,
de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. Elke
gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij
de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water
en andere, zonder beperking van bedrag.
Voor analytisch Uittreksel
Meester Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte partiële splitsing, verslagen in kader van artikel 444  W.VENN.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der
Registratierechten.