Ondernemingsnr : 0829292095
Naam
(voluit) : Pirana
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Soeteweystraat 5
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden op 24 februari 2020 voor notaris Dieter Leroy te Leuven (eerste kanton),
plaatsvervanger van notaris Jan Denys te Werchter ingevolge beschikking van de rechtbank van
eerste aanleg te Leuven de dato 23 september 2019, eerstdaags te registeren op het kantoor
rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap «PIRANA», met zetel te 3120 Tremelo, Soeteweystraat 5,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0829.292.095.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit:
Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder/bestuurder de dato 18 februari 2020 (en de
staat van actief en passief de dato 18 februari 2020) besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap beschreven in artikel 4 van de
statuten te vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; ontwerpen en onderhouden van
internetpagina’s, met name het onderhouden van websites; webhosting; webdesign; bemiddeling bij
het registreren van domeinnamen.
- aankoop, verkoop, installatie, onderhoud, herstelling en verhuur van alle elektronische apparatuur,
computers, hardware en alle aanverwante en/of aanvullende apparatuur en materialen, alsmede het
verlenen van alle voorzieningen nodig voor de goede werking van computersystemen en netwerken;
programmatie en verkoop van software-applicaties voor computers, smartphones en andere
informatiedragers; websites en internet-gerelateerde diensten zoals webhosting, domeinnamen,
copywriting, zoekrobotoptimalisatie diensten; commerciëel advies, consulting en marketing; opleiding
en workshops; social media marketing, cartoons en cartoonanimaties;
- wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en
ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek;
juridische diensten;.
- commercieel beheer van zaken; marketing, alsmede onderzoek en raadgeving ter zake;
professionele bedrijfsorganisatorische raadgeving; diensten van een marketingbureau;
bedrijfsorganisatorisch onderzoek; public relations; marktbewerking, -onderzoek en –analyse; het
verschaffen van handelsinformatie; verkooppromotie; voorbereiden en plaatsen van advertenties en
promotioneel materiaal voor verspreiding via televisie- en radioreclameboodschappen, met name het
uitwerken van concepten voor en realisatie van televisie- en radioreclameboodschappen; reclame
per post, via gedrukte publicaties, op aanplakborden en via wereldwijde computernetwerken
(marketing); advertentiebemiddeling; verhuren en ter beschikking stellen van advertentieruimte;
verspreiding van reclameboodschappen en reclamemateriaal; reclame, waaronder het opstellen van
reclameteksten; tekstschrijven en copywriting, redigeren van teksten voor publicitaire doeleinden,
Luik B
verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken; organiseren van beurzen,
tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten voor commerciële doeleinden; verlenen van
informatie en opleiding met betrekking tot reclame-, marketing- en communicatiestrategieën.
- opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het organiseren en houden
van conferenties, congressen, seminaria, symposia en workshops; publicatie van boeken en
periodieken; organiseren van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten voor
culturele of educatieve doeleinden; amusement; inlichtingen op het gebied van amusement;
attractieparken; filmverhuur; fotografie; montage van videobanden; music-halls; nachtclubs;
ontspanning via radio en televisie; organisatie van wedstrijden, schrijven van scenario’s; aanbieden
van on-line spellen, te spelen vanaf een computernetwerk; theatervoorstellingen;
toneelvoorstellingen; verhuur van decors voor voorstellingen; uitlenen en verspreiden van boeken,
kranten, tijdschriften, kranten- en tijdschriftartikelen, columns, teksten en periodieken, ook langs
elektronische weg; diensten van redactie en redacteurs niet voor publicitaire doeleinden; ghost- en
copywriting niet voor publicitaire doeleinden, maken van fotoreportages; vertaaldiensten; het
uitgeven van software.
- alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw- en wegenwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk, vloeren, ramen en deuren, chapes, industriële vloeren, plafonneer-
en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, sanitaire installaties, zowel voor private woningen,
appartementen als voor bedrijfsgebouwen, het oprichten van geprefabriceerde gebouwen;
- verkoop en verhuur van wellness-producten, jacuzzi’s, bubbelbaden; uitbating van wellness, bed &
breakfast – kamers; verkoop en verhuur van muziekinstrumenten, muziekopnames en -producties.
- onderneming voor het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen, hypothekeren, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld, zelfs voor meer dan
negen jaar.
- psychologie (therapie, counseling, mentoring) en alle activiteiten welke hiermee verband houden
- alle werkzaamheden met betrekking tot het organiseren van (inspiratie) reizen
- auteur/uitgever van boeken
- alle activiteiten voor publiciteitsonderneming
- verkoop en verspreiden van drukwerk en gadgets
- grafisch ontwerp
- uitvoerder van muziek (muzikant)”
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PIRANA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; ontwerpen en onderhouden van
internetpagina’s, met name het onderhouden van websites; webhosting; webdesign; bemiddeling bij
het registreren van domeinnamen.
- aankoop, verkoop, installatie, onderhoud, herstelling en verhuur van alle elektronische apparatuur,
computers, hardware en alle aanverwante en/of aanvullende apparatuur en materialen, alsmede het
verlenen van alle voorzieningen nodig voor de goede werking van computersystemen en netwerken;
programmatie en verkoop van software-applicaties voor computers, smartphones en andere
informatiedragers; websites en internet-gerelateerde diensten zoals webhosting, domeinnamen,
copywriting, zoekrobotoptimalisatie diensten; commerciëel advies, consulting en marketing; opleiding
en workshops; social media marketing, cartoons en cartoonanimaties;
- wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en
ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek;
juridische diensten;.
- commercieel beheer van zaken; marketing, alsmede onderzoek en raadgeving ter zake;
professionele bedrijfsorganisatorische raadgeving; diensten van een marketingbureau;
bedrijfsorganisatorisch onderzoek; public relations; marktbewerking, -onderzoek en –analyse; het
verschaffen van handelsinformatie; verkooppromotie; voorbereiden en plaatsen van advertenties en
promotioneel materiaal voor verspreiding via televisie- en radioreclameboodschappen, met name het
uitwerken van concepten voor en realisatie van televisie- en radioreclameboodschappen; reclame
per post, via gedrukte publicaties, op aanplakborden en via wereldwijde computernetwerken
(marketing); advertentiebemiddeling; verhuren en ter beschikking stellen van advertentieruimte;
verspreiding van reclameboodschappen en reclamemateriaal; reclame, waaronder het opstellen van
reclameteksten; tekstschrijven en copywriting, redigeren van teksten voor publicitaire doeleinden,
verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken; organiseren van beurzen,
tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten voor commerciële doeleinden; verlenen van
informatie en opleiding met betrekking tot reclame-, marketing- en communicatiestrategieën.
- opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het organiseren en houden
van conferenties, congressen, seminaria, symposia en workshops; publicatie van boeken en
periodieken; organiseren van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten voor
culturele of educatieve doeleinden; amusement; inlichtingen op het gebied van amusement;
attractieparken; filmverhuur; fotografie; montage van videobanden; music-halls; nachtclubs;
ontspanning via radio en televisie; organisatie van wedstrijden, schrijven van scenario’s; aanbieden
van on-line spellen, te spelen vanaf een computernetwerk; theatervoorstellingen;
toneelvoorstellingen; verhuur van decors voor voorstellingen; uitlenen en verspreiden van boeken,
kranten, tijdschriften, kranten- en tijdschriftartikelen, columns, teksten en periodieken, ook langs
elektronische weg; diensten van redactie en redacteurs niet voor publicitaire doeleinden; ghost- en
copywriting niet voor publicitaire doeleinden, maken van fotoreportages; vertaaldiensten; het
uitgeven van software.
- alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw- en wegenwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk, vloeren, ramen en deuren, chapes, industriële vloeren, plafonneer-
en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, sanitaire installaties, zowel voor private woningen,
appartementen als voor bedrijfsgebouwen, het oprichten van geprefabriceerde gebouwen;
- verkoop en verhuur van wellness-producten, jacuzzi’s, bubbelbaden; uitbating van wellness, bed &
breakfast – kamers; verkoop en verhuur van muziekinstrumenten, muziekopnames en -producties.
- onderneming voor het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen, hypothekeren, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld, zelfs voor meer dan
negen jaar.
- psychologie (therapie, counseling, mentoring) en alle activiteiten welke hiermee verband houden
- alle werkzaamheden met betrekking tot het organiseren van (inspiratie) reizen
- auteur/uitgever van boeken
- alle activiteiten voor publiciteitsonderneming
Luik B
- verkoop en verspreiden van drukwerk en gadgets
- grafisch ontwerp
- uitvoerder van muziek (muzikant)
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de eerste vrijdag van de maand april, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw BUEDTS Anne-
Marie voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als
gewone bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3120 Tremelo,
Soeteweystraat 5.
Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het ven-nootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering besluit aan de accountant van de vennootschap, zijnde BV Dielens & Van
Bosstraeten te 2816 O.L.V. Waver, Dijk 70, evenals aan diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten te verlenen om alle
formaliteiten die voortvloeien uit deze wijziging van de statuten, te vervullen en uit te voeren en onder
meer deze vereist voor de wijzigingen van de vennootschap in de Kruispuntbank der
Ondernemingen, bij de belastingdiensten of andere overheidsdiensten, en in het algemeen om alle
nodige of nuttige formaliteiten die voortvloeien uit de beslissingen die aangaande voornoemde
punten genomen werden, te vervullen en uit te voeren.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Dieter Leroy, notaris-plaatsvervanger.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.