Ondernemingsnr : 0808851326
Naam
(voluit) : Karel Lacquet & Catherine Croes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Half Daghmael 8 bus 1
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 18
maart 2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Karel Lacquet &
Catherine Croes de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat notaris Catherine Croes geen  zaakvoerder van de
vennootschap meer is met ingang van 4 januari 2019.
Tweede besluit.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming met ingang van 1 januari 2017 van de
vennootschap Karel Lacquet, ondernemingsnummer 0668.613.872, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitvoering van dit mandaat, de heer Lacquet Karel.
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Lacquet Karel als zaakvoerder van
de vennootschap beëindigd werd vanaf 1 januari 2017.
Derde besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vennootschap heeft sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De zaakvoerder van de vennootschap is sindsdien bestuurder van de vennootschap.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap is van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het niet volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit om de onbeschikbaarheid van voormelde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in Notaris Karel
Lacquet.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een be-drag van vijf miljoen euro.
Zevende besluit.
De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten als volgt vast te stellen.
Luik B
Artikel 1
De rechtsvorm van de vennootschap is de besloten ven-nootschap.
De naam van de vennootschap is Notaris Karel Lacquet.
Artikel 2
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 3
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het ambt van notaris.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro.
Artikel 6: Bestuur der vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, die bevoegd is voor alle handelin-gen, die
nuttig of nodig zijn tot het be-reiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve de door de wet
aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden.
Een professionele notarisvennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder, die
notaris is of door een notariële participatievennootschap of een notariële bestuursvennootschap.
Artikel 7: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen :
a) door haar bestuurder, die individueel bevoegd is de ven-nootschap te ver-bin-den.
b) door een volmachtdrager. De volmacht is beperkt in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp
ervan.
Artikel 9: Statuut van de bestuurder.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of
disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter.
Artikel 10
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand maart om veertien uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
Artikel 12
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
Artikel 13
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene ver-gade-ring. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeel-telijk uit te keren, te reserveren, of het resul-taat over te dragen.
Artikel 14
De bestuurder heeft de bevoegdheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd door de algemene vergadering, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Zij kunnen slechts overgaan tot uitkering binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan
inzake de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.