N° d'entreprise : 0792 756 353
Nom
(en entier) : HAWK BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Wagon 22 bte 11 à Uccle (1180 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à une fusion par absorption par la société à
responsabilité limitée « AZERION BELGIUM »>-Dissolution sans liquidation-
Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« HAWK BELGIUM », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), rue du Wagon 22 bte 11, inscrite au registre
des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0792.756.353, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-quatre décembre deux mil vingt-quatre, il résulte
que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Approbation du projet d'opération assimilée à la fusion par absorption
L'assemblée générale approuve le projet d'opération assimilée à la fusion par absorption établi le 4 novembre
2024 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations par les organes d'administration
de la société à responsabilité limitée « AZERION BELGIUM » (la « Société Absorbante ») et de la société à
responsabilité limitée « HAWK BELGIUM » (la « Société Absorbée »).
Deuxième résolution: Opération assimilée à la fusion par absorption par la société à responsabilité limitée «
AZERION BELGIUM »
L'assemblée décide la dissolution sans liquidation de la présente société (la « Société Absorbée ») et
l'opération assimilée à la fusion par absorption avec la Société Absorbante, par voie de transfert de l'intégralité
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, sur base de ses comptes au 31
octobre 2024 à la Société Absorbante, déjà titulaire de toutes les actions de la Société Absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er novembre 2024 à zéro heure seront
considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
Troisième résolution : Modalités de décharge de l'administrateur et conservation des documents
L'assemblée décide en conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption:
a) que l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours par l'assemblée générale des actionnaires
de la Société Absorbante vaudra décharge à l'administrateur de la Société Absorbée pour l'exercice de ses
fonctions entre le 1er janvier 2024 et la date de l'opération assimilée à la fusion;
b) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère :
1/ à Madame BENAVIDES Paula, avec faculté de se substituer, tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale
extraordinaire de la Société Absorbante, constater la réalisation de l'opération assimilée à la fusion par absorption
précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert ;
2/ à Monsieur Jean-Paul VANDENHEEDE, avec faculté de se substituer, tous pouvoirs pour réaliser les
formalités administratives conséquentes l'opération assimilée à la fusion par absorption (en ce compris
l'annulation du registre des actionnaires) et pour procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société
à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations et à la clôture des comptes bancaires
de la Société Absorbée.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
+ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.