Ondernemingsnr : 0600 993 390
Naam
(voluit) : RESPO REPAIR SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schans 1 bus B, B-2480 Dessel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 januari 2025:
( ... )
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van K&S VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Kris
Van Gorp, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van
en aanvaardt derhalve met eenparigheid het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van K&S VOF, vast
vertegenwoordigd door de heer Kris Van Gorp, met zetel te Jef Claesenstraat 22, 2360 Oud-Turnhout, als
bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van JEROBOAM CommV, vast vertegenwoordigd door de
heer Jan Berghmans, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van
en aanvaardt derhalve met eenparigheid het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van JEROBOAM
CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Berghmans, met zetel te Waterstraat 42, 2400 Mol, als
bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van mevrouw Carla Slaets als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, besluit met eenparigheid
om mevrouw Carla Slaets, woonachtig te Haagbeukweg 39, 3191 Schiplaken, België, met onmiddellijke ingang
per heden voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal
onbezoldigd zijn.
5) Benoeming van de heer Robin Petersen als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft met eenparigheid
besloten om de heer Robin Petersen woonachtig te Ponzonestr. 9, 80638 München, Duitsland, met
onmiddellijke ingang per heden voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit
mandaat zal onbezoldigd zijn.
6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap heeft met eenparigheid
besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en Louis
Bultinck en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging van
voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 maart 2025:
( ... )
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Robin Petersen als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van
en aanvaardt derhalve het ontslag met ingang per datum van 18 februari 2025, van de heer Robin Petersen,
woonachtig te Ponzonestrasse 9, 80638 München, Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
3) Benoeming van mevrouw Nina Junehed als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, bevestigt de benoeming
van mevrouw Nina Junehed, woonachtig te Skarpängsvägen 20, 18741 Täby, Zweden, met ingang per datum
van 18 februari 2025, voor onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en Louis Bultinck en aan
alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en
nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging van voorafgaande besluiten
te verrichten.
( ... )
Louis Bultinck
Bijzonder gevolmachtigde