Ondernemingsnr : 0444688283
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING AERTGEERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinesteenweg 43
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 23 februari 2024,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank Gerechtelijk Arrondissement Leuven BLIJKT DAT de besloten
vennootschap “ Algemene Bouwonderneming Aertgeerts “
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. Het verslag van het
bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :
“Het geven van opleidingen, webinars, workshops, het verzorgen van publicaties op het gebied van
personeelsbeleid, public relations, sociaal- juridische dienstverlening en algemene zakelijke
dienstverlening.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Loonadministratie, loonverwerking, payroll
- HR dienstverlening: sollicitatiegesprekken, screening
- Juridisch advies met betrekking tot loopbaanonderbreking, reward, juridische documenten
- Coaching (individuele opleidingstrajecten)
- Bestikkering op kledij en materieel – publicitaire bestikkering”
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de naam te wijzigen naar “DA build”.
DERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf
8 maart 2024:
- mevrouw DECKERS Kimberly, geboren te Herentals op 2 mei 1994, wonende te 3130 Begijnendijk,
Kleinesteenweg 43;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Voornoemde bestuurder verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden en verklaart geen
tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor zij het mandaat
niet zou kunnen aanvaarden.
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van de huidige akte, dat hij de
verplichting heeft het Centraal register van bestuursverboden, zoals bedoeld in de wet van 4 mei
2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 1 juni 2023 en in werking getreden op 1 augustus 2023 te raadplegen voor de
ondertekening van de authentieke akte en dat hij in deze akte het resultaat van deze raadpleging
moet vermelden. Dit register kan evenwel nog niet geraadpleegd worden, vermits het nog niet werd
opgemaakt.
Voornoemde bestuurder verklaart tevens uitdrukkelijk dat er lastens haar geen veroordeling tot een
bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een binnenlands en/of buitenlands
rechtscollege.
AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Het bestuursorgaan beslist dat, indien de vennootschap “DA build” de functie van bestuurder
uitoefent in een andere vennootschap, de heer Niels AERTGEERTS, voornoemd, zal optreden als
vaste vertegenwoordiger; hij aanvaardt dit mandaat uitdrukkelijk.
VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling aan de vennootschap DELTA-RAAD Accountancy, kantoor houdende te 2223
Schriek, Schriekstraat 93E, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens
en voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van
een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur.
 
 
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 23 februari 2024, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten
    •  afstandsverklaring bestuurder
    •  verslag van de bestuurder betreffende uitbreiding van het voorwerp