Ondernemingsnr : 0449249956
Naam
(voluit) : AVAMO PLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaarderslaan 18
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld op 10 november 2021 door Meester ANNELIES
VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, ter registratie aangeboden, dat op haar
kantoor gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"AVAMO PLAST", met zetel te 9160 Lokeren, Kaarderslaan 18, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder nummer BE0449.249.956, BTW BE0449.
249.956.
 
Deze vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
 
EERSTE BESLUIT
a) Bespreking van de verslagen
1/ het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 7:179 §1 eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in uitvoering van artikel 7:196 en 7:197 §1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen een bijzonder verslag opgesteld met het oog op de hierna
vermelde inbreng in natura waarbij het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is
voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura, bevat daarvan
een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng is
verstrekt. Dit verslag werd in ontwerp meegedeeld aan nagemelde bedrijfsrevisor.
2/ De besloten vennootschap “VYVEY & C°, bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer
Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 4 oktober 2021 het verslag opgemaakt
voorgeschreven door artikel 7:179 §1 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt:
“6 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap AVAMO PLAST NV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 augustus 2021.
6.1 Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng” van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” in de opdrachtbrief.
Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Luik B
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
het ontwerp van akte wordt vermeld.
De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 55 nieuwe aandelen van de inbrenggenietende
vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie.
6.2 No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
6.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
6.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen
- met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197, paragraaf 1 van het
WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het eigen
vermogen bij de Naamloze Vennootschap AVAMO PLAST en mag niet voor andere doeleinden
aangewend worden.
Zandhoven, 4 oktober 2021
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van voormelde verslagen; iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte neergelegd
worden op de ondernemingsrechtbank.
 
b) Kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met
zeventienduizend tweeënveertig euro achtenzestig cent (€ 17.042,68) om het te brengen van
negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) op
honderdzestienduizend tweehonderd euro negen cent (€ 116.200,09), verhoogd met een
uitgiftepremie van een miljoen vijfhonderd-tweeëntwintigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro
tweeëndertig cent (€ 1.522.957,32) en mits uitgifte van vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen, met
dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen die volledig volgestort aan de
inbrengers, de echtgenoten VAN MOESEKE-ELEWAUT worden toegekend, hetzij tegen een globale
uitgifteprijs van afgerond achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00) per uit te geven aandeel.
Dit gebeurt door inbreng in natura door voornoemde echtgenoten VAN MOESEKE-ELEWAUT hierna
ook “inbrengende partij” genoemd, van de hierna vermelde onroerende goederen, waarvan de
overdracht moet worden overgeschreven.
De echtgenoten VAN MOESEKE-ELEWAUT, voornoemd, verklaren volkomen op de hoogte te zijn
van de statuten van de vennootschap, alsook van de financiële toestand en van de voorstellen die op
de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
 
Beschrijving onroerende goederen:
STAD LOKEREN- eerste afdeling
1. Een perceel industriegrond, gelegen Kaarderslaan 18, volgens huidig kadaster gekend sectie A,
nummer 1107N P0000, met een oppervlakte van vijfenveertig are zesenzeventig centiare (45a 76ca).
2. Een perceel industriegrond, gelegen Kaarderslaan 18, volgens huidig kadaster gekend sectie A,
nummer 1107SP0000, met een oppervlakte van drieëntwintig are negenenveertig centiare (23a
49ca).
De inbreng omvat enkel de grond zonder de erop gerichte constructies, aangezien deze constructies
reeds toebehoren aan de naamloze vennootschap AVAMO PLAST ingevolge het opstalrecht door de
Luik B
echtgenoten Van Moeseke-Elewaut verleend zoals hierna vermeld onder de eigendomsoorsprong.
 
[…]
 
d) vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
honderdzestienduizend tweehonderd euro negen cent (€ 116.200,09) wordt gebracht, verhoogd met
een uitgiftepremie van een miljoen vijfhonderdtweeëntwintigduizend negenhonderdzevenenvijftig
euro tweeëndertig cent (€ 1.522.957,32) en is vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig
(375) identieke en volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten
en wel als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzestienduizend tweehonderd euro negen cent (€ 116.200,09).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de oprichtingsakte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot inbreng in natura