Ondernemingsnr : 0870784836
Naam
(voluit) : CSP ZEEBRUGGE TERMINAL
(verkort) : CSP Zeebrugge
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold II-dam ZN
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
 
Op heden, zes mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CSP ZEEBRUGGE
TERMINAL", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge (Zeebrugge), Leopold II-dam ZN, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de overdracht van aandelen,
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten te wijzigen en bijgevolg artikel 7 van de statuten te wijzigen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de benoeming en ontslag van bestuurders.
De vergadering beslist de regeling inzake de benoeming en ontslag van bestuurders te wijzigen en
bijgevolg artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de zaken van de
vennootschap. Het is samengesteld uit maximaal 8 bestuurders:
-    7 bestuurders worden benoemd op voordracht van CSPD (elk van hen een "CSPD Bestuurder");
-    1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van CMAT (de "CMAT Bestuurder");
Uit de CSPD Bestuurders benoemt de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur,
alsook de gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een natuurlijk
persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen."
Luik B
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder met
onmiddellijke ingang:  de heer HAUTEKIET Tom.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap. 
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae en Els Bruls, woonstkeuze gedaan
hebbende te Tervurenlaan 2, 1040 Etterbeek, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris