Ondernemingsnr : 0436614717
Naam
(voluit) : HEDANIA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelanielaan 2C
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
UITTREKSEL: WIJZIGING VOORWERP
Uit een akte verleden voor Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 7
augustus 2023, blijkt dat:
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“HEDANIA INVEST”, met adres van de zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 2C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer BE0436.
614.717.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de naam Waasland Motor akte verleden voor Meester
Patrick Pien, notaris met standplaats te Bazel (Kruibeke) op 24 januari 1989, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1989 onder het nummer 890218-248 en waarvan
de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Meester Patrick Pien, notaris met
standplaats te Bazel (Kruibeke) op 19 april 1993, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 mei 1993 onder het nummer 930506-311, nogmaals gewijzigd bij akte verleden
voor Meester Patrick Pien, notaris met standplaats te Bazel (Kruibeke) op 11 april 2003,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2003 onder het nummer
03050193 en bij akte verleden voor ons notaris op 20 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 2 september 2019 onder nummer 03319827 en voor het laatst, waarbij
de naam werd gewijzigd in de huidige en de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden
voor ons notaris op 3 mei 2023 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei
2023 onder nummer 0344122.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing :
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd 3 augustus 2023
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het
voorstel tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Tweede beslissing :
De vergadering beslist met unanimiteit om het bestaande voorwerp van de vennootschap te wijzigen
en te vervangen door alle activiteiten als patrimonium- en managementvennootschap in de ruime zin
van het woord.
Derde beslissing :
In uitvoering van de voorgaande beslissing beslist de vergadering om de tekst van het bestaande
artikel 3 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het verlenen van advies en bijstand inzake bedrijfsbeheer en voering in de ruime zin zoals op
het gebied van operationele, financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
vlakken;
    •  het waarnemen van het bestuur en het management of de uitvoering van andere taken alsook
het uitoefenen van toezicht in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten die voor dit alles noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn, evenwel met uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende instellingen en andere tussenpersonen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.”
Vierde beslissing :
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing :
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Zesde beslissing – volmachten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41
D, met ondernemingsnummer 0735.429.848, RPR Gent, afdeling Dendermonde, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bestuurder en de tekst van de
gecoördineerde statuten.