Ondernemingsnr : 0426031522
Naam
(voluit) : BLOEMEN FOURNIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat 204
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 7
februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
A. De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde bestuurder, ontslag te geven uit diens
functie met ingang vanaf heden:
    •  De BV “KAJO”, met zetel te 8930 Menen, Rijselstraat 204, met ondernemingsnummer:
0460.449.102, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Fournier voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
B. Rekening houdend met haar rechtsvorm van naamloze vennootschap en de mogelijkheden die
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, besluit de algemene vergadering om
als bestuursorgaan het monistisch systeem (‘raad van bestuur’) te behouden.
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen, voor een periode
van zes (6) jaar met ingang vanaf heden:
    •  De heer Johan Fournier voornoemd.
    •  De heer Jonathan Fournier voornoemd.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk hierna beslist de pas samengestelde raad van bestuur eenparig het volgende: de heer
Johan Fournier voornoemd wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de
raad van bestuur.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8930 Menen,
Rijselstraat 204. De algemene vergadering beslist om het adres niet op te nemen in de statuten maar
enkel het toepasselijke Gewest.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(onder meer nieuwe terminologie), rekening houdende met de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“BLOEMEN FOURNIER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten in
België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Import en export, groot- en kleinhandel : bloemen, planten, zaden, pootgoed, tuingereedschap,
koord- en touwwerk; artikelen van : glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek; ijzerwaren,
drogisterijartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, lederwaren, kleine huisdieren, sierdieren en
siervissen, artikelen voor jacht en visvangst.
- Kwekerij van bloemen, sierplanten, bomen en sierstruiken.
- Onderneming voor : het snijden en snoeien van bomen, het aanleggen en onderhouden van tuinen
en parken met de diverse aanplantingen ervan.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse tuin bouwwerken voor rekening van derden.
Al het voorgaande is te nemen in de ruimste zin van het woord; deze opsomming is louter enuntiatief
en niet beperkend.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit breiden.
De vennootschap mag deelnemen in alle vennootschappen met een industrieel of commercieel doel
in alle sectoren, en dit door het verwerven van aandelen en/of participaties, deze in pand te geven, te
verkopen of te ruilen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en managementsfuncties in andere vennootschappen,
het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Immobiliënactiviteiten, zoals onder meer aankoop, verkoop, beheer, verhuringen, oprichting van
onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van makelaar of
commissionair, alsmede alle financiële of commerciële verrichtingen die ermee verband houden.
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
- Onderneming voor goederenvervoer : vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, in
binnen- en buitenland, met alle materiële middelen langs de weg, spoor, te water, als in de lucht, van
alle goederen en producten en zonder enige beperking. Laden en lossen, kopen en verkopen, huren
en verhuren van rollend materieel en toebehoren en van alles wat direct of indirect in verband staat
met transport.
- Aan- en verkoop van petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, vetten en brandstoffen.
- Het uitbaten van een drankgelegenheid, cafetaria-ijssalon, snackbar-sandwichbar, frituur en
restaurant.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
traiteurdienst en catering.
- Het organiseren en verzorgen van evenementen, feesten en recepties.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd
door zeshonderd vijfenvijftig (655) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
Luik B
van de nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijfenvijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen, welke volledig werd volstort.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijk feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de raad van bestuur van de vennootschap
afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
    1.  vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Fidexco Tax & Accountancy te 8560
Wevelgem, Menenstraat 476, met ondernemingsnummer: 0436.428.338 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten