Ondernemingsnr : 0873352762
Naam
(voluit) : VVM TIELT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 23 juni 2022,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 28 juni 2022, Register OBA 5 Boek 0
Blad 0 Vak 19017, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene van de besloten vennootschap “VVM TIELT” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt conform artikel 5:102 WVV, beslist de
vergadering om de bestaande twee miljoen honderdzesentachtigduizend aandelen (2.186.000)
aandelen in te delen in aandelencategorieën.
De één miljoen drieënnegentigduizend (1.093.000) aandelen die momenteel toebehoren aan de
besloten vennootschap “VVM MASTER” zullen behoren tot aandelencategorie A.
De één miljoen drieënnegentigduizend (1.093.000) aandelen die momenteel toebehoren aan de
besloten vennootschap “CYBI” en aan de besloten vennootschap “VLAEMYNCK INVEST” zullen
behoren tot aandelencategorie B.
De vergadering beslist dat ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo behoudt, ongeacht de categorie waartoe het behoort.
TWEEDE BESLUIT
Mede ingevolge het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VVM Tielt”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening:
N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ De aankoop en verkoop van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de verhuring,
verbouwing, verkaveling van alle onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn om de waarde en de opbrengst van een onroerend patrimonium te maximaliseren en te
verhogen, zoals onder andere zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden aangegaan; het promoten, renoveren, optrekken en laten optrekken van gebouwen; de
ontwikkeling, verwezenlijking en overdracht van vastgoedprojecten alsook de exploitatie van
onroerende goederen door verhuring, beheer of op enigerlei andere wijze; optreden als syndicus of
rentmeester van onroerend goed;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
I/ het verhandelen van kunstvoorwerpen, alsmede het inrichten van tentoonstellingen;
J/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Ill. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
(…)
Artikel 5. Inbrengen
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 1.093.000 aandelen categorie A, met stemrecht;
- 1.093.000 aandelen categorie B, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Elke categorie van aandelen heeft recht op het voordragen van één bestuurder.
Echter, indien er meer dan één B-aandeelhouder is, mag deze categorie van aandelen evenveel te
benoemen bestuurders voordragen als er B-aandeelhouders zijn, doch enkel op voorwaarde dat de
A-aandeelhouder(s) hiermee unaniem akkoord zijn omtrent de benoeming van meerdere B-
bestuurders en de hoedanigheid van de B-bestuurders.
De A-aandeelhouders hebben steeds het recht om evenveel A-bestuurders voor te dragen als er B-
bestuurders zijn.
De bestuurders vormen samen een college. Zij zullen inzake het bestuur van de besloten
vennootschap VVM Tielt handelen volgens de principes van een college.
Het is de bestuurders tevens toegestaan om op afstand deel te nemen aan de vergaderingen van het
bestuursorgaan en dit via tussen de bestuurders afgesproken elektronische communicatiemiddel(en).
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
besloten vennootschap VVM Tielt in en buiten rechte ten aanzien van derden geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend.
De bevoegdheden van het bestuursorgaan of de bestuurders kunnen steeds gemoduleerd of beperkt
worden in bestuurdersovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten waarin alle bestuurders
tussenkomen. Dergelijke beperkingen of wijzigingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.
(...)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
(…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(...)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLUIT
*De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap VLAEMYNCK INVEST, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Karel Vlaemynck, voornoemd.
- Mevrouw VAN DAELE Noortje, wonende te 8710 Ooigem, Oostrozebekestraat 161.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
*De algemene vergadering beslist tot benoeming van volgende bestuurders voor onbepaalde duur:
- als A-bestuurder: de besloten vennootschap VVM MASTER, voornoemd, waarbij mevrouw Ilse
Nagel, voornoemd, door het bestuursorgaan van “VVM MASTER” werd benoemd tot vaste
vertegenwoordiger;
- als B-bestuurder: de besloten vennootschap CYBI, voornoemd, waarbij mevrouw Noortje Van
Daele, voornoemd, door het bestuursorgaan van “CYBI” werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger;
- als B-bestuurder: de besloten vennootschap VLAEMYNCK INVEST, voornoemd, waarbij de heer
Karel Vlaemynck, voornoemd, door het bestuursorgaan van “VLAEMYNCK INVEST” werd benoemd
tot vaste vertegenwoordiger;
hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de benoemde bestuurders is bezoldigd. Het bedrag zal bepaald worden door de
algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 23 juni 2022
Verslag bestuursorgaan