Ondernemingsnr : 0792 423 583
Naam
(voluit) : Bosch Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3212 Pellenberg (Lubbeek), Ganzendries 80
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening Bosch Management
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 15 november 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bosch Management" volgende
beslissingen genomen heeft:
a) Op 21 oktober 2024 heeft de bestuurder van de vennootschap een bijzonder verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen. Bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die is
opgesteld op 30 september 2024 (niet meer dan drie maanden voor heden). Dit verslag werd opgesteld conform
de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen;
b) Op 12 november 2024 heeft een bedrijfsrevisor, te weten "BV COMPASS AUDIT" te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo François, overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen verslag uitgebracht over de voormelde staat van activa en passiva.
De conclusie van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt voor zoveel als relevant letterlijk als volgt:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BOSCH MANAGEMENT BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30/9/2024 met een
balanstotaal van 40.622,97 EUR en een netto actief van 40.622,97 een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap BOSCH MANAGEMENT BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6,§ 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan/de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld
in de staat van activa en passief. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 12 november 2024
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
de Heer Jo François
Bedrijfsrevisor"
Een origineel van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een voor eensluidend verklaarde kopie
van deze akte worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend. Na kennisname
van de nodige verslagen en documenten en beraadslaging omtrent voormelde agendapunten, neemt de
buitengewone algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kennisname verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter doet lezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake voorstel tot ontbinding van de
vennootschap volgens de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Bij
het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, opgemaakt op 30 september
2024, te weten minder dan drie maanden voor heden.
De vergadering verklaart voldoende kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan en
voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Het verslag van het bestuursorgaan alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het
vennootschapsdossier bij notaris Raf Lenaerts te 3210 Lubbeek, Bollenberg 39.
TWEEDE BESLISSING - Kennisname verslag bedrijfsrevisor
De voorzitter doet lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor over de bovenvermelde staat van activa en
passiva, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering verklaart voldoende kennis te hebben genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor om
er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een voor eensluidende kopie van deze akte worden
neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING - Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de vennoten zal worden
teruggenomen volgens hun aandelenparticipaties, in overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING - Kwijting aan de bestuurder
De vergadering beslist om de bestuurder, voor het door hem gevoerde beleid tot aan de ontbinding van de
vennootschap, volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserve te verlenen.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 3212 Lubbeek, Ganzendries 80.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: gecoördineerde statuten, bestuurdersverslag en verslag bedrijfsrevisor.
Raf Lenaerts, notaris te Lubbeek.