Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
DSV Air & Sea Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Schoonmansveld 40
2870 Puurs
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op dertien
december tweeduizend achttien, neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3.
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters, een naamloze vennootschap,
met de naam: "DSV Air & Sea Belgium" hebben opgericht.
2. De vennootschap gevestigd is te 2870 Puurs, Schoonmansveld 40.
3. Zij is opgericht voor onbeperkte duur.
4. Zijn opgetreden als oprichters:
-de vennootschap naar Deens recht DSV Air & Sea Denmark ApS (Anpartsselskab), met zetel te
Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, Denemarken, ingeschreven in het Deens handelsregister
onder nummer CVR 39946246;
-DSV Air & Sea International Holding Inc., vennootschap opgericht naar het recht van de staat
Delaware (Verenigde Staten van Amerika), met zetel voorheen te 251 Little Falls Drive, Wilmington,
New Castle County 19808, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, en thans te 100 Walnut
Avenue, Suite 405, NY07066 Clark, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd vijfentwintigduizend euro bedraagt. Het is
volledig gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij ING België NV.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
houders van aandelen met stemrecht.
0715806946
Luik B
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
-de heer SIRAJ, Mohamed, wonende te 2812 Mechelen-Muizen, Kerkenbos 92;
-de heer TROLLE, Carsten, wonende te 12 Ridgeview Way, Allentown, NJ 08501, Verenigde Staten
van Amerika;
-de heer SOBOTKA, Frank, wonende te Tettenbornstrasse 3, 28211 Bremen, Duitsland;
-de heer LUND, Jens, wonende te Hambros Alle 6, 2900 Hellerup, Denemarken.
Aan de voornoemde bestuurders wordt volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om
met twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan één bestuurder steeds de voorzitter van de
raad van bestuur dient te zijn zo deze is aangesteld, namens de vennootschap op te treden in rechte
en jegens der-den.
De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid ver-werft, en eindigen bij de jaarver-ga-de-ring van het jaar 2024.
- werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, aan wie bij wijze van delegatie,
die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing
van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor
wat dat bestuur aangaat, bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
om namens de vennootschap op te treden : de heer SIRAJ, Mohamed, voornoemd.
De benoeming tot gedelegeerd bestuurder geldt voor de duur van het mandaat als bestuurder van de
Vennootschap van de heer SIRAJ, Mohamed, voornoemd, met inbegrip van de eventuele
herbenoemingen tot bestuurder.
- als bijzondere gevol-mach-tig-de, met recht van substitutie aangesteld werd: mevrouw WONG,
Zicht Vent, wonende te 2650 Edegem, Ten Bogaerdeplein 17, aan wie de macht verleend wordt om
al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de
vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar regis-tratie als BTWbelas-ting-
plich-tige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.
10. op grond van een te goeder trouw verrichte schatting vastgesteld werd dat de normen die tot de
aanstelling van een of meer commissarissen verplichten waarschijnlijk zullen worden bereikt door de
vennootschap.
De comparant-oprichters hebben verklaard dat, na het overeenkomen van de commerciële
voorwaarden, zo spoedig mogelijk een commissaris zal worden benoemd om te voldoen aan de
wettelijke verplichting terzake.
- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de heer SOBOTKA, Frank, voornoemd. Deze
beslissing heeft slechts rechts-kracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als voor gezamenlijke rekening:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het drijven van een
expeditie onderneming in de meest ruime zin; zoals maar niet beperkt tot het vervoeren en het
organiseren van vervoer van goederen met alle vervoersmiddelen, in, naar en door het binnen- en
buitenland, zowel over de weg als per spoor, te water en door de lucht; bevrachting van
vervoermiddelen; op- en overslag en conditionering en behandeling van goederen; stockbeheer;
logistieke dienstverlening; distributiediensten; douanevertegenwoordiging; makelarij;
vertegenwoordiging en agentuur.
De vennootschap kan eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming of
op welke wijze ook, in alle binnenlandse of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die tot doel hebben operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met vervoer te land, te water, in de lucht, ongeacht het stadium in de vervoerketen. Deze operaties
kunnen o.m. het bezit, beheer of uitbating van vervoermiddelen, zoals schepen, vrachtwagens,
containers enz. omvatten, alsook expeditieactiviteiten in de ruimste zin van het woord, zoals de
bevrachting, tol- en douane agentuur, makelarij, huur, manipulatie en opslag van goederen,
vertegenwoordiging en agentschap, verzekering.
Op dezelfde wijze kan de vennootschap belangen nemen in binnenlandse of buitenlandse
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of dergelijke onderneming, verenigingen of vennootschappen in binnen- of buitenland
oprichten.
Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borgstellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, borgstellingen en/of zekerheden (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, hypotheken) aangaan of toestaan, voor ondernemingen of vennootschappen waarin de
vennootschap al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie aanhoudt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële of
burgerlijke verrichtingen, roerend of onroerend, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel.”
Luik B
12. De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om
elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergade-ring en voor de uitoefening van het
stemrecht de statu-ten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte