Ondernemingsnr : 0630854544
Naam
(voluit) : Notos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Georges Lobertstraat 6
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 29 februari 2024 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"NOTOS", zetel: 9700 Oudenaarde, Georges Lobertstraat 6, ondernemingsnummer: 0630.854.544
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot elektronische/schriftelijke besluitvorming door het bestuursorgaan
De vergadering beslist een uitdrukkelijke regeling te voorzien in de statuten die het mogelijk moet
maken voor het bestuursorgaan om op schriftelijk en/of elektronische wijze over te gaan tot de
besluitvorming.
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutaire zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Willen, Benny Eric Michel, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Georges Lobertstraat
6.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Notos".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het verlenen van advies, en het verrichten van allerlei prestaties inzake administratieve,
organisatorische, technische, wetenschappelijke, economische, sociale, commerciële en financiële
aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management.
• Het verrichten van allerhande studies en het geven van opleiding binnen het domein waarin de
onderneming actief is.
• De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard,
alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die de ontwikkeling van zulke
projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren
en er ook toezicht op uitoefenen.
• De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die daarvoor nuttig en/of nodig zijn.
• De uitbouw en het beheer van een vermogen in de ruimste zin van het woord, zowel roerend als
onroerend, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan
en die van aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen.
Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening van derden zal slechts geschieden
op voorwaarde dat de vennootschap daartoe over de vereiste vergunningen en toelatingen beschikt.
• Het nemen van belangen en het verwerven van participaties in verenigingen, vennootschappen,
samenwerkingsverbanden of projecten, op gelijk welke wijze, binnen de activiteit van de
vennootschap, maar ook met het oog op het renderen van beschikbare middelen.
• alle activiteiten inzake organisatie, ontwikkeling, productie en handel: inzake informatie en
mediatechnologie in de meest ruime zin en ongeacht de specificiteit van de technologie; daartoe
behoren onder meer, louter, als voorbeeld: hostingdiensten, web-integratie, online diensten,
telecommunicatie en dit onder alle mogelijke vormen en toepassingen;
• alle dienstverlenende activiteiten gepaard gaand of nuttig of complementair aan het voorgaande
•  bouwen, inrichten en exploiteren van datacenters in de meest ruime betekenis van de woorden;
• alle adviserende en consulting-activiteiten inzake het voorgaande;
• klein- en groothandel in computer- en telecommaterialen;
•Het verwerven, het beheren, het huren, het verhuren, het ter beschikking stellen tegen vergoeding;
• Het valoriseren, het te gelde maken van gebouwen, loodsen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan tevens een gebouw aankopen om het bij
wijze van bezoldiging ter beschikking te stellen van haar bestuurder(s);
• Het in leasing geven van onroerende en roerende goederen.
• Het verwerven, beheren, te gelde maken, lenen en ontlenen van thesauriemiddelen.
Voorgaande opsomming is niet limitatief, doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.
De formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk
is of zou worden.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, verenigingen of instellingen.
Zij kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten
overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens allerhande mandaten en
functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, of die
kunnen bijdragen tot de bevordering en verwezenlijking ervan.
Zij kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap zal zelf, samen met of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handelingen,
zowel van administratieve, organisatorische, commerciële als van financiële aard, verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken, alsook alle mogelijke maatregelen treffen tot
vrijwaring van haar rechten.
De bestuurder zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
(…)
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. De uitnodiging tot een bestuursvergadering zal, buiten dringende gevallen, altijd minstens vijf (5)
kalenderdagen voor de vergadering worden verstuurd per e-mail dan wel per aangetekende brief.
Een uitnodiging is niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de uitnodiging.
De bestuursvergaderingen kunnen bij uitzonderlijke omstandigheden worden gehouden door middel
van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. Bestuurders die deelnemen aan een
vergadering die wordt gehouden per telefoon- of videoconferentie worden beschouwd als zijnde
aanwezig op de vergadering. Hun stem zal worden bevestigd door het ondertekenen van de notulen.
De bestuursvergadering kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuursvergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste woensdag van de maand maart, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9700 Oudenaarde,  Georges
Lobertstraat 6.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE
LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099,
ondernemings-nummer 0433.284.251, RPR Gent afdeling Gent en ook aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge
van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.