guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0415 479 704
Naam
(voluit) : OOSTIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KALKHOEVESTRAAT 16 BUS 0.1, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d.
11/10/2024:
1. Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van SP-J Consult BV, vast vertegenwoordigd door
Pieter-Jan SONCK, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024.
2. Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om mandaat en volmacht te geven aan Sylvie Michels of Darie Robbrecht elk
afzonderlijk handelend om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te doen
voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de publicatie
van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.
Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0453 114 021
Naam
(voluit) : Elysee Dental Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 7, 3020 Herent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 28 juni 2024 blijkt hetgeen hierna volgt:
Met éénparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering als commissaris de BV Figurad
Bedrijfsrevisoren (ON 0423.109.644 en ingeschreven bij IBR onder nummer IBR 0027) met
maatschappelijke zetel te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, en dit voor de duur van drie boekjaren (te
weten 2024, 2025 en 2026), welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per
31 december 2026 goedkeurt. Figurad Bedrijfsrevisoren duidt de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor
(ingeschreven bij IB onder nummer IBR 2553) aan als haar vertegenwoordiger.
Uit de volmacht d.d. 29 juli 2024 blijkt hetgeen hierna volgt:
Dhr. Eelco Gulpen, bestuurder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "Fiducial Tax & Legal Consulting", met een vestiging te
2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, ondernemingsnummer 0442.463.817 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Mertens Annelore, individueel
handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen om, al dan niet door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, de bij de gewone algemene vergadering d.d.
28 juni 2024 genomen besluiten te publiceren in het Belgisch Staatsblad, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
Dhr. Peter Meissner
Fiducial Tax & Legal Consulting
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0459 788 314
Naam
APIPRO MAINTENANCE SYSTEMS	·voluit. :
iverkort!
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Meerbos 2, 9260 Wichelen, België	Volledig adres v d zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
I. Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 januari 2025:
1. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders besluiten om Irena Majumdar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf 17 december 2024.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de hierboven benoemde bestuurder [ ... ] een einde zal
nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de .
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2029.
De aandeelhouders stellen vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 17
december 2024, als volgt is samengesteld:
- mevrouw Hellen Stein;
- mevrouw Nicola Marrison; en
- mevrouw Irena Majumdar.
[ ... ]
2. VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Tom Van Baeveghem, dhr.
Pieter-Jan Bols, dhr. Thomas Verbergt,dhr. Lukas Segers, dhr. Jan Vreys, Mevr. Christel Van den Eynden, en
enige andere advocaat, paralegal, medewerker of werknemer van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), elk individueel handelend
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van
alle publicatieformulieren (inclusief uittreksels ervan) en alle andere nodige documenten met betrekking tot de
hierboven vernoemde besluiten.
Voor eensluidend uittreksel
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
Advocaat
Ondernemingsnr : 0406 800 380
Naam
(voluit) : Garage Mortier
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 5, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 26 juni 2019, blijkt met ingang van 26 juni 2019:
-de herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van
2025 van mevrouw Isabelle Van Cauwenberghe, wonende te Wolvenberg 11/B000, 9700 Oudenaarde.
Dit mandaat is onbezoldigd.
- de herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering
van 2025 van de heer John Mortier, wonende te Wolvenberg 11/B000, 9700 Oudenaarde.
Over de bezoldiging van dit mandaat wordt beslist op de algemene vergadering.
- de herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering
van 2025 van Jois NV, met maatschappelijke zetel te Ambachtstraat 5, 9700 Oudenaarde. Als vast
vertegenwoordiger wordt aangesteld de heer John Mortier.
Over de bezoldiging van dit mandaat wordt beslist op de algemene vergadering.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 26 juni 2019, blijkt eveneens met ingang van 26 juni 2019:
-de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer John Mortier voornoemd, voor een periode van
6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2025.
Over de bezoldiging van dit mandaat wordt beslist op de algemene vergadering.
John Mortier,
Gedelegeerd bestuurder
-
(voluit) : ACI Worldwide Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bastion Tower - Level 12, Marsveldplein 5, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
4	Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd.	juli 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Bryan A. Peterson als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2024.
2. De Aandeelhouders besluiten de heer James Christopher Kingston, houdende de lerse nationaliteit,
keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower - Level 12,
Marsveldplein 5, 1050 Elsene, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2024 en voor
een termijn van 6 jaar, tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2030. Zijn mandaat
als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed. Enige handeling die de heer James
Christopher Kingston zou hebben verricht sinds 1 juli 2024 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.
Voor eensluidend uittreksel,
Scott W. Behrens	Joy L. Green
Bestuurder	Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0455.119.248
Naam
(voluit) : Verveco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schuurstraat 2, 2430 Laakdal
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 24 november 2022 blijken de volgende beslissingen:
De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder tot
en met de jaarvergadering van 2028:
- Jo Vervecken, Trichelhoek 4, 2430 Vorst
De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder tot en met de
jaarvergadering van 2028:
- Annie Van Bael, Schuurstraat 2, 2430 Vorst
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering
· hierover anders beslist
Voor deze vennootschap zal Jo Vervecken wonende te Trichelhoek 4, 2430 Vorst optreden als vaste
vertegenwoordiger
Volmacht wordt gegeven aan HB Accountants BV, Kempenlaan 34, te 2300 Turnhout om de nodige
formaliteiten te vervullen teneinde de benoeming kenbaar te maken bij de verschillende overheidsinstanties
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluitend afschrift
Bart Huybrechts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 729 621
Naam
(volutt) : SELUX Benelux
SELUX	(verkort):
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Grote Steenweg 50, 2550 Kontich	Volledig adres v.d. zetel ·
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder, Volmacht
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouder van 1 juli 2024:
[ ... ]
Dat de aandeelhouder bij unanimiteit als volgt beslist:
2) De aandeelhouder beslist tot de benoeming als bestuurder van de heer Sebastian Winnig wonende te
[ ... ] met ingang van 1 juli 2024 en dit tot de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.
Dit mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3) Meester Paul Soens, advocaat, met kantoor te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369 bus
1, aan te duiden als volmachtdrager, met bevoegdheid tot delegatie, en dit om alle nodige en nuttige
documenten op te stellen en te ondertekenen met het oogmerk op het laten publiceren en registreren van alle
voormelde besluiten in het Belgisch Staatsblad en in de kruispuntbank voor ondernemingen.
Paul Soens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0541 517 346
Naam
(voluit) : REVOLT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent - Steendam 21
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - bijzondere volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 september 2021, blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt de herbenoeming van de bestuurders van de vennootschap, die immer in functie
gebleven zijn, met ingang vanaf 27 maart 2020:
-de heer Beazar Gert, wonende te Godshuizenlaan 147, 9000 Gent;
-mevrouw De Nys Ellen, wonende te Steendam 21, 9000 Gent;
-de heer Van Asbroeck Arne, wonende te Bondgenotenstraat 205, 1190 Vorst;
-de heer Van Ruyskensvelde Jens, wonende te Platanenlaan 9, 2980 Zoersel;
-de besloten vennootschap "MERISCO", met de heer Beazar Guido als vaste vertegenwoordiger, met zetel
te Muylemstraat 164, 9406 Ninove, ingeschreven in het KBO onder nummer 0475.697.995;
voor een termijn van zes jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2026.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO
CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Michaël Van de Weygaert, Caroline Van
Bossche en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht
Caroline Van Bossche
Lasthebber
*24172385*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0438697247
Naam
Besox Verzekeringen	(voluit) :
(verkort) :	-
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Kalvekeetdijk 179/6, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 21/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV Arnala als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Arnala, met zetel te 8890 Moorslede
lepersestraat 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/10/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Benoeming van Francis Vuylsteke als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Arnala BV:
Rechtspersoon Arnala BV heeft Francis Vuylsteke, met woonplaats te 8890 Moorslede leperstraat
50, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 15/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Arnala BV van Francis Vuylsteke als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 21/10/2024.
Voor de vennootschap
Bernard Vuylsteke
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0457 553 651
Naam
(voluit) : Van Roey Automation NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempenlaan 2A - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : herbenoeming Commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 augustus 2024 blijkt:
HERBENOEMING BEDRIJFSREVISOR
"De Bijzondere Algemene vergadering besluit de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit BV", met zetel
te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
nummer 0472.945.769 , vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
3020 Herent tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaard op heden
en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar per
31 december 2026 beraadslaagt en besluit."
Van Roey Backoffice BV vertegenwoordigd door Hans Hoskens
Ondernemingsnr : 0845 548 901
Naam
(voluit) : Global Sea Mineral Resources
(verkort): GSR
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende, België
Onderwerp akte : Ontslag
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 9 januari 2023 blijkt het volgende:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Philip Hermans als bestuurder van de Vennootschap, en dit met
ingang op 1 januari 2023. De Vennootschap dankt de heer Philip Hermans voor zijn inzet en toewijding bij de
uitoefening van zijn bestuursmandaat.
Hierna vermelde bestuurders maken aldus gezamenlijk de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap
uit:
-Dhr. Hugo Bouvy;
-Dhr. Eric Tancré;
-----
-Dhr. Luc Vandenbulcke;
-Mevr. Els Verbraecken;
-Mevr. Sofie Verlinden.
2.Toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, voor het
opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad in het kader van voornoemde besluiten.
Sofie Verlinden
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 137 712
Naam
(voluit) : DECORATIE FILIP VERMEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOLENSTRAAT 21 - 9940 EVERGEM
Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01/07/2024 blijkt met eenparigheid:
1.De benoeming als bestuurder vanaf 01/07/2024 voor een periode van 6 jaar:
- de benoeming van Lore Vermeulen, wonende te 9940 Evergem, Molenstraat 21.
Zij aanvaardt de benoeming.
2.De herbenoeming als bestuurder vanaf 01/07/2024 voor een periode van 6 jaar van Filip Vermeulen en
Hilde Claeys.
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 01/07/2024 blijkt met eenparigheid van stemmen:
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
van Filip Vermeulen en Hilde Claeys.
Filip Vermeulen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 782 682
Naam
(voluit) : Snoek Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark-Zuid 7A, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10/11/2022:
"NEEMT KENNIS van het feit dat de mandater van Ivan Van Hove, Michael Snoek er Van Hove Concept
BV als bestuurders van de vennootschap een einde hebben genomen. Elk van de aandeelhouders BESLUIT
vervolgens om het mandaat van volgende bestuurders met ingang van heden te hernieuwen:
Olvan Van Hove, welke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
DJill Snoek, welke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
Michaël Snoek, welke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
OVan Hove Concept BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0664.952.717.
Voor deze vennootschap treedt Cindy Van Duyse, welke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, op
als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van deze bestuurders zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die
zal beslissen over de goedkeuring vanı de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30 juni 2028.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique Ryckaert, mevrouw Catherine
Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende
op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle
documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0459 988 351
Naam
(voluit) : OVERSEAS DISTRIBUTION AFRICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiging commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 09/06/2023 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de besloten vennootschap Callens, Vandelanotte & Theunissen, met zetel te 2018
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0427.897.088 alsook bij het IBR onder het nummer B00003, te benoemen tot commissaris en dit voor
een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2023, 31/12/2024
en 31/12/2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2025 goedkeurt.
De BV Callens, Vandelanotte & Theunissen duidt Philip Callens, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02009 aan als haar vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 14/06/2024, blijkt dat:
- De veragdering kennis heeft genomen van de beslissing van de BV CALLENS, VANDELANOTTE
& THEUNISSEN om vanaf het boekjaar 2024 Yvan Willems, ingeschreven bij het IBR onder het
nummer A02616 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV Callens, Vandelanotte &
Theunissen, en dit ter vervanging van Philip Callens (A02009) voor de resterende duur van het
mandaat.
Opgemaakt te Antwerpen op 13/09/2024
Getekend
BV BECOMAC, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Marc Demaerel
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0415 709 039
Naam
(voluit) : GARAGE LEBEAU
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg naar Halle 285, 1652 Beersel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 30 oktober 2024
1.De algemene vergadering neemt akte van het ontslag, met ingang van de datum van heden, van de
volgende bestuurders :
a.De heer Serge LEBEAU, woonachtig te Hooszijp 9, 1653 Dworp ;
b.De Mevrouw Jacqueline ROWIE, woonachtig te Hooszijp 9, 1653 Dworp ;
c.De heer Bill LEBEAU, woonachtig te Diepestraat 53, 1652 Alsemberg ;
d.De heer Kenneth LEBEAU, woonachtig te Lindekensweg 31.
2.De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de bestuurders van de vennootschap, op
basis van de voorlopige boekhoudkundige toestand van de vennootschap zoals afgesloten op 30 september
2024, voor de uitoefening van hun mandaat tot hun respectieve ontslagdatum zoals hierboven vermeld.
3.De algemene vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap met ingang van de datum van heden, voor een periode van zes jaar :
a.De mevrouw Nadja JOUAN, woonachtig te Avenue de la Grande Closière 25, 1428 Lillois ;
b.De mevrouw Charlotte ENGELS, woonachtig te Avenue Juliette 5A, 1180 Uccle ;
c.De mevrouw Julie Engels, woonachtig te Trilpopulierenlaan 11, 1640 Sint Genesius Rode ;
Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 oktober 2024
1.alle bestaande bijzondere volmachtigingen binnen de vennootschap worden beëindigd op de datum van
heden, inclusief (maar niet beperkt tot) bankvolmachten.
2.wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder :
a.De mevrouw Nadja JOUAN, woonachtig te Avenue de la Grande Closière 25 ;
b.De mevrouw Charlotte ENGELS, woonachtig te Avenue Juliette 5A, 1180 Uccle ;
Guillaume Van Elewyck
lasthebber
Ondernemingsnr : 0457 525 145
Naam
(voluit) : Polymer Processing
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1229, 9130 Beveren-Kallo
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 22 DECEMBER 2022
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vijf en met ingang van 1 januari 2023
de besloten vennootschap Empax gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 11 met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Charlotte Vangramberen te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het mandaat waarnemen,
behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
2028.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging
of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Beveren-Kallo, 26 december 2022
Empax BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Charlotte Vangramberen
Stefaan Vanhoutte
bestuurder
.
Ondernemingsnr : 0411 509 533
Naam
(voluit) : Kestelyn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meersbloem-Leupegem 22 - 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : herbenoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 22 juni 2022 blijkt, met irgang van 22 juni 2022 de
herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van
2028 varı:
- de heer Albert Kesteleyn, wonende te Meersbloem-Leupegem 22, 9700 Oudenaarde;
- mevrouw Greet Kestelyn, wonende te Bovenstraat 16, 9667 Horebeke;
- mevrouw Nora Plasschaert, wonende te Markt 15, bus 201, 9700 Oudenaarde.
Over de bezoldiging van deze mandaten wordt beslist op de algemene vergadering.
Ult de notulen vari de raad van bestuur dd. 22 juni 2022, aansluitend op de algemene vergadering, blijkt
eveneens met irgang van 22 juni 2022 de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van:
- de heer Albert Kestelyn, voomoemd;
- mevrouw Greet Kestelyn, voornoemd.
Albert Kestelyn,
gedelegeerd bestuurder
.
Ondernemingsnr : 0876 849 514
Naam
(voluit) : Wonderauto
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fabrieksstraat 61, 1730 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 mei 2024:
[ .... ]
7. De enige aandeelhouder besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de bestuursmandaten van de
volgende bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de jaarlijkse
algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
- De heer Denis Gorteman;
- De heer Réginald Gillet;
- De heer Stefan Kerckhoven; en
- Mevrouw Nancy Vermeylen.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De bestuurders hebben woonstkeuze gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alles wat betreft de
uitoefening van hun mandaat overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
8. De enige aandeelhouder beslist over te gaan tot de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een
termijn van drie jaar vanaf de controle over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024. Haar mandaat komt
te vervallen op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
per 31 december 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidde de heer Xavier Nys (IBR Nr. A02619),
bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.
[ ... ]
10. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw
Aurélie Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, monsieur Sébastien Denoiseux, mevrouw
Romane Vanden Dael, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Charlotte De Meyer,
de heer Anton Baeten en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met
inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en Il met het oog op de publicatie van
de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te
vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0416 812 661
Naam
(voluit) : ALVARI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbeemd 16 - 2970 's Gravenwezel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 28 mei 2024 om 18 uur:
6/ Ontslagen en benoemingen.
Op de vorige algemene vergadering beslist om de bestuurders Jacqueline Vingerhoedt en Steven Van Riel,
alsook de gedelegeerd bestuurder Jacques Van Riel te herbenoemen in hun respectievelijke functie
voor een periode van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van 2029.
Bijgevoegd een aparte volmacht aan COOLS TAX & ACCOUNTANCY BV, rechtspersoon met zetel
te 2600 Berchem (Antwerpen) Fruithoflaan 124 bus 12/13 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend
in de KBO onder nummer BE 0715.762.505 en diens aangestelden, om deze én toekomstige publicaties te
verzorgen. Voor deze publicatie zal de heer Paul COOLS, bestuurder optreden.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 28 mei 2024 te 18u00.
Voor de vennootschap
BV COOLS TAX & ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Paul COOLS, bestuurder
Lasthebber, gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0873 658 907
Naam
(voluit) : BROUWERIJ DE BIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOERDIJKSTRAAT 19 8710 WIELSBEKE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 7/05/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met!
eenparigheid van stemmen werd beslist:
Mr. Jozef T'Joen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, dit tot en met de
algemene vergadering in 2028.
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 04/06/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt:
dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:
Volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar dit tot en met de algemene vergadering!
in 2028:
* Mr. T'Joen Nicolas
* Mr T'Joen Jozef
* Mevr. Goeminne Maryse
Mr. Jozef T'Joen
Gedelegeerd Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
0885 949 795	Ondernemingsnr
Naam
Arin Invest	· voluit:
· verkort.
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	2800 Mechelen, Oscar Van Kesbeeckstraat 1
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 30/06/2024 blijkt het volgende;
Gezien de mandaten vervallen zijn dient de huidige vergadering over te gaan tot nieuwe benoemingen.
Er is beslist om de heer Ivan Vanhaecht, de heer Van Coillie Paul Louis en de heer Hider Martin te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd.
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
- A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
- Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
- VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
- ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
- RYKO BV , bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijziging KBO en
aansluiten/uitschrijven sociaal verzekeringsfonds.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
Ultra Wolf BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Kris Bollen
fiscaal accountant
Ondernemingsnr : 0443 119 160
Naam
(voluit) : FREDIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blekerijdreef 3, 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 juni 2024 gehouden op de zetel van de vennootschap
blijkt dat de vergadering heeft besloten om de hierna volgende personen te herbenoemen als bestuurders van
de vennootschap:
- Mevrouw Ann CLEEREN;
- De heer Willem CLEEREN.
Hun mandaat gaat in op 7 juni 2024 en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad heeft besloten om
de heer Willem CLEEREN, wonende te Blekerijdreef 3, 8620 Nieuwpoort te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur.
Zijn mandaat gaat in op 7 juni 2024 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
Voor analytisch uittreksel,
De heer Willem CLEEREN
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0863 935 052
Naam
(voluit) : AISAN CORPORATION OF EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BELGICASTRAAT 13 - 1930 ZAVENTEM
Onderwerp akte : BENOEMING ONTSLAG
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 15/11/2022, digitaal gehouden via vergadertool Microsoft Teams,
blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:
- de heer Hisayoshi YAMAGUCHI, geboren 4 mei 1964, wonende te 7 Rue Henri Barbusse, 58000 Nevers,
Frankrijk, als nieuwe bestuurder te benoemen, met ingang van 15/12/2022 voor een periode van 6 jaar tot de
algemene vergadering van 2028.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
- het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de heer Teijiro TAKAMURA, geboren 15 augustus 1955,
wonende te Appt. 43 Residence des ducs, 1 Rue de courtenay, 58000 Nevers, Frankrijk, en dit ingaande op
15/12/2022.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van het bestuursorgaan dd. 15/11/2022 en verslag BAV dd. 15/12/2022
de heer Yuto Asai
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
*24164915*
Griffie
Ondernemingsnr : 0427.664.882
Naam
1
1
(voluit) : Simbert
I	1
(verkort) :
%
1
1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
1
1
Volledig adres v.d. zetel : Arnhoutstraat 38, 9100 Sint-Niklaas
1
1
I
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van BV TRIWASTE als gedelegeerd bestuurder
-
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV TRIWASTE, met zetel te 9250 Waasmunster
-
Dennenlaan 4, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/10/2024. Dit mandaat geldt voor een
1
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
1
-
het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Benoeming van Dries Trippas als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Triwaste BV
1
1
1
Rechtspersoon Triwaste BV heeft Dries Trippas, met woonplaats te 9250 Waasmunster
1
Dennenlaan 4, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
31/10/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Triwaste BV van Dries Trippas als zijn vaste
vertegenwoordiger.
1
1
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV M.D. Accounting, rechtspersoon met zetel te	-
1930 Zaventem, Hoogstraat 113 - 115, RPR Brussel (Nederlandstalig), gekend in de KBO onder
nummer 0808.813.120, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
--
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Harold Derveaux, bestuurder van
BV M.D. Accounting, tekenen.
Voor de vennootschap
BV M.D. Accounting, vertegenwoordigd door Harold Derveaux, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
:
*24161362*
Griffie
Ondernemingsnr : 0455.315.921
Naam
EECKHAUT BERNARD	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Meersbloem-Leupegem 15, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd.	heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Ruben Eeckhaut als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Ruben Eeckhaut, met woonplaats te 9700
Oudenaarde Berchemweg 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/10/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. xx heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt
beslist.	-
a/ Benoeming van Ruben Eeckhaut als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Ruben Eeckhaut, met woonplaats te 9700
Oudenaarde Berchemweg 25, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
20/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR Leuven, gekend
in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Fiebe Mees, Medewerker van BV
SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd.
Voor de vennootschap
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, vertegenwoordigd door Fiebe Mees,
Medewerker
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0475 239 919
Naam
(voluit) : BUILDING & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Everselstraat 141, 3580 Beringen
Onderwerp akte : Bekrachtiging ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 15/07/2024, blijkt
het volgende:
1. Bekrachtiging ontslag bestuurders
De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag als bestuurder en dit met ingang vanaf 07/07/2024, van:
- Elly Houben;
- Miracle Invest BV, met zetel te Thonissenlaan 19, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Nina Claes.
2. Bekrachtiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bekrachtigt de benoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf 07/07/2024, van:
- COAST MANAGEMENT & CONSTRUCT BV, met zetel te Dumortierlaan 14 bus 2.1, 8300 Knokke-Heist.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van COAST MANAGEMENT & CONSTRUCT
BV, gehouden op 15/07/2024, blijkt dat Paul Claes, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van COAST
MANAGEMENT & CONSTRUCT BV in BUILDING & PARTNERS NV, belast met de uitvoering van de opdracht
als bestuurder in naam en voor rekening van COAST MANAGEMENT & CONSTRUCT BV. De opdracht als
bestuurder gaat met terugwerkende kracht in vanaf 07/07/2024. Zo neemt ook de aanstelling als vaste
vertegenwoordiger een aanvang op 07/07/2024.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 15/07/2024, blijkt het volgende:
1. Bekrachtiging ontslag gedelegeerd bestuurder
Er wordt beslist het ontslag als gedelegeerd bestuurder te bekrachtigen en dit met ingang vanaf 07/07/2024,
van:
- Miracle Invest BV, met zetel te Thonissenlaan 19, 3500 Hasselt.
2. Bekrachtiging benoeming gedelegeerd bestuurder
Er wordt beslist de benoeming als gedelegeerd bestuurder te bekrachtigen voor een periode van 6 jaar en
dit met ingang vanaf 07/07/2024, van:
- COAST MANAGEMENT & CONSTRUCT BV, met zetel te Dumortierlaan 14 bus 2.1, 8300 Knokke-Heist.
3. Bekrachtiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Er wordt beslist de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder te bekrachtigen voor een periode van 6 jaar
en dit met ingang vanaf 07/07/2024, van:
- C-talk BV, met zetel te Everselstraat 141, 3580 Beringen.
C-talk BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nina Claes
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0444 361 354
Naam
(voluit) : VERSTRAETE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BENELUXPARK 26 BUS 0051, 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de van de Algemene Vergadering gehouden op 20 juni 2024 blijkt;
- het ontslag van Vemaco bv, met maatschappelijke zetel te Anna Bijnslaan 14, 8500 Kortrijk, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met nummer 0447 889 778, vertegenwoordigd door Patricia Schautteet, geboren
op 1 januari 1966 te Kortrijk, wonende te Anna Bijnslaan 14, 8500 Kortrijk en ingeschreven in het rijksregister
onder het nummer 66.01.01-048-54, op datum van de algemene vergadering.
- de benoeming van Patricia Schautteet, geboren op 1 januari 1966 te Kortrijk, wonende te Anna Bijnslaan
14, 8500 Kortrijk en ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 66.01.01-048.54, vanaf 20 juni 2024 tot
13/12/2029.
Voor éénsluitende uittreksel,
Patricia Schautteet
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 237 139
Naam
(voluit) : Transportbeton Boom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vrijheidstraat 53, 2850 Boom
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 07/12/2022
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 07/12/2022 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, Compass Audit BV (ibr-nr. B00974), vast
vertegenwoordigd door Jo François (ibr-nr. A01347) en Wim Camps (ibr-nr. A02596), kantoorhoudende
Hasseltsesteenweg 331 te 3800 Sint-Tuiden, hebben benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaar.
De controleopdracht neemt een aanvang in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022 om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op
31 december 2024 dient goed te keuren.
Emile Vertongen,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0725 781 021
Naam
East Gate Ghent	Ivoluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2024:
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de beslissing om de onderstaande gedelegeerd
bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar vanaf heden tot de algemene vergadering van
2030.
-Sirius NV, vertegenwoordigd door dhr. Dominique Valcke
Harelbeke, 17 mei 2024
Sirius NV
Vertegenwoordigd door dhr. Dominique Valcke
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0866 483 776
Naam
(voluit) : STERZELLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandhovensteenweg 91 te 2520 Ranst
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap d.d. 31 december 2022:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 31 december 2022 te 9 uur onder het
voorzitterschap van de heer Walter Lommaert, gedelegeerd bestuurder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle
bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de
aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten
voor oproeping tot deze algemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
Mevrouw Eveline Lommaert biedt haar ontslag als bestuurder van de vennootschap aan met ingang vanaf
heden, 31 december 2022.
De Algemene Vergadering besluit het ontslag van mevrouw Eveline Lommaert als bestuurder van de
vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf heden, 31 december 2022. Er wordt kwijting verleend voor het
gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar tot heden. De beslissing wordt genomen met unanimiteit van
stemmen.
Tweede beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde, hierbij
vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in de hoedanigheid van bestuurder, alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Niets meer op de dagorde zijnde wordt de vergadering gesloten te 09.30 uur.
Ranst, 31 december 2022.
BV Meesters Accountants
Vertegenwoordigd door Frank Proost
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0451 824 713
Naam
COMPANY FOR MEDICAL EQUIPMENT AND	(voluit) :
COMMERCIAL SERVICES
COMECS	Įverkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Liersesteenweg 341, 2547 Lint
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel van de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2024 op de zetel van de vennootschap Comecs
NV :
(Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Dieter Ortmanns wonende te Professor Claraplein 14, bus 210, 2018 Antwerpen 1
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Dieter Ortmanns. Zijn mandaat gaat in op
01/10/2023 en loopt tot en met 30/09/2029.
Bestuurder: Elke Ortmanns wonende te Liersesteenweg 343, 2547 Lint, België
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Elke Ortmanns. Haar mandaat gaat in op
01/10/2023 en loopt tot en met 30/09/2029.
Bestuurder: Hildegarde Verhassel wonende te Pastoor Puypestraat 8, 8670 Koksijde
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Hildegarde Verhassel. Haar mandaat gaat
in op 01/10/2023 en loopt tot en met 30/09/2029.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
Aansluitend is het bestuursorgaan samengekomen :
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2024, Hildegarde Verhassel, wonende te Pastoor
Pypestraat 8, 8670 Koksijde, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks'
bestuur
Hildegarde Verhasselt
Gedelegeerd bestuurder