Ondernemingsnr : 0412003045
Naam
(voluit) : BUILDING GROUP JANSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 2
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Kelly Gijbels, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 16 januari 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “BUILDING GROUP JANSEN”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met
ondernemingsnummer 0412.003.045.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Jansen Building
Projects”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "Jansen Building Projects".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ondernemingen voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken. Omvat eveneens de
berapingswerken, het plaatsen van chapen en de gips- en stafwerken.
Groot- en kleinhandel in bouwprodukten en bouwmaterialen.
Dit omvat onder meer bouwstenen, marmer, schouwen, architectonische versieringen, vloerstenen,
tegels, dakleien, dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand, grint en plastiek bekleding. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- het plaatsen van gipskartonplaten, zowel voor plafonds, scheidingswanden als rechtstreeks tegen
gemetste muren.
- het plaatsen van vaste en verplaatsbare scheidingswanden, gipskarton platen en vezelplaten.
- onderneming voor timmerwerk, voor het plaatsen van houten spanten en houten trappen en
Luik B
geprefabriceerde houten scheidingswanden.
- onderneming voor smeedwerk, voor het plaatsen van metalen rolluiken, metalen ramen en deuren
en geprefabriceerde metalen scheidingswanden.
- algemene bouwonderneming, dit omvattende het optrekken van gebouwen, ruwbouw en het onder-
dak-zetten, hierin begrepen de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste, wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd.
- het uitvoeren van wegenbouwkundige en waterbouwkundige werken.
- het uitvoeren van alle andere bouwkundige werken zoals onder meer:
* het slopen van gebouwen;
* het bouwen van fabrieksschoorstenen;
* de metseling van ketels en industrie-ovens en andere soortgelijke werken;
* geluids- en warmte isolatie;
* marmerwerk;
* asfalt, dakbedekkingen en andere vochtwerings- en beschermingswerken aan gebouwen en
kunstwerken;
* steenhouwerswerkexi;
* tegelwerk;
* niet-metalen dakbedekkingen, behalve asfaltbedekkingen;
* verfwerk;
* glazenmakerswerk;
* parketwerk;
* sanitaire installaties;
* centrale verwarming;
* ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
* warmte-isolatie en installaties voor afstandsverwarming, speciale installaties voor het ontwikkelen
of regenereren van warmte;
* plaatsen van lichte metalen gevels;
* gevelreiniging;
* metalen dakbedekkingen en zink- en loodwerk;
* plaatsen van rolluiken en zonneweringen;
* restauratie van monumenten;
* muurbekledingen en vloerbekledingen, met inbegrip van plastiekbedekkingen, flexibele
bedekkingen en behangwerken;
* het plaatsen van afsluitingen;
* muurbekledingen en vloerbedekkingen op basis van asfalt- produkten;
* gebouwen uit geprefabriceerde onderdelen zonder verdieping, niet bestemd voor het verblijven of
wonen van personen;
- het uitvoeren van metalen constructies, omvat montage- en demontagewerk, buis- en andere
soortgelijke constructies, industrieel schilderwerk;
- uitvoeren van grondwerken, omvat grondboringen en draineerwerk;
- algemene electro-technische installaties en installaties van telecommunicatietechniek;
- het leggen van kabels en allerhande leidingen;
- het bespuiten van wanden en plafonds boven de grond en onder grond, boven water en onder
water, met als doel het voorkomen en/of tegenhouden van condensvorming, waterinsijpeling,
drijfzand en brand;
- het waterdicht maken van wanden, vloeren en plafonds;
- het aanbrengen van erosiewerende materialen, zowel voor metaal, beton en andere;
- het bekleden tegen X-stralen, U.V.-stralen, atoom- en scheikundige inwerkingen van gelijk welke
aard.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen, met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp dit
door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd tweeënvijftig duizend zevenhonderd zesendertig
euro (1.752.736,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend éénentachtig (2.081)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.081, met
een fractiewaarde van één/tweeduizend éénentachtigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop
Luik B
werd gestort ten belope van honderd procent.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder alleen optredend, hetzij door twee
bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Luik B
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3670 Oudsbergen,
Fabriekstraat 2.
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Kelly Gijbels