Ondernemingsnr : 0470386652
Naam
(voluit) : ASPHALIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poederstraat 51
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 21 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ASPHALIA de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om voortaan de jaarlijkse gewone algemene vergadering te
houden op de derde dinsdag van juni om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2024 om 18 uur.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als
volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam ASPHALIA.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
b) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- Het toestaan van obligatieleningen en andere leningen en kredietopeningen aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin.
- De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van wegenis- en/of bouwwerken door
onderaannemers.
- Het beleggen van vermogen, in roerende en onroerende goederen, in effecten en alle andere
waarde-elementen.
- Het financieren bij middel van eigen vermogen of fondsen van derden van allerhande
ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
- Adviesverlening in commerciële, financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en
administratieve zaken, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies aan
derden.
- Het bemiddelen bij onroerende verhandelingen en bij het afsluiten van hypotheken; het taxeren en
geven van bouwkundige adviezen, alsmede het optreden als agent van verzekeringen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in opdracht, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap mag al haar roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de
zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst
aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en van
wie het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
De vennootschap kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn, bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
In algemene regel mag de vennootschap ook alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
 
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is
vertegenwoordigd door 620 aandelen van dezelfde soort, ieder met een gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 8 – Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 9 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 12 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn personen, al dan
niet lid van de raad van bestuur.
Indien hij lid is van de raad van bestuurder draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien hij
geen lid is van de raad van bestuur draagt hij de titel van directeur.
Elke gedelegeerd bestuurder of directeur vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap wat betreft
de aangelegenheden van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij door iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk handelend.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 14 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde dinsdag van juni om achttien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 16 - Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 26 – Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 27 – Bestemming van het resultaat en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel gevestigd is te: 2370 Arendonk, Poederstraat 51.
 
…
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige bestuurders de heer Roussis Theodoros en
mevrouw Van Gorp Gunhilde te herbenoemen voor een nieuwe periode van 6 jaar met ingang vanaf
vandaag en lopende tot en met de gewone algemene vergadering van 2029.
Hun mandaten zijn niet bezoldigd.
De heer Roussis Theodoros en mevrouw Van Gorp Gunhilde vormen de raad van bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur waarin zij heeft
benoemd tot gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen:
- de heer Roussis Theodoros;
- mevrouw Van Gorp Gunhilde.
 
Besluit van de raad van bestuur – volmacht
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap ALLAERT
& PARTNERS, met zetel te 9340 Lede, Nonnenbosstraat 142 bus A en ondernemingsnummer
0427.804.741, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.