Ondernemingsnr : 0468237410
Naam
(voluit) : DEUS EX MACHINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapsveld 13
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
22 december 2023, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DEUS EX MACHINA” met adres van de zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schaapsveld 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0468.237.410.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Dons met standplaats te Kapelle-
op-den-Bos op 3 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22
december 1999 onder nummer 223.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marianda Moyson met
standplaats te Kapelle-op-den-Bos op 29 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 29 maart 2016 onder nummer 16043737.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenzestigduizend vierhonderdvijfentwintig euro en twintig cent (€ 69.425,20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd (€ 6.400,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
A. De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer SEGERS Frans, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld, en
die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de plaatsvervangend statutair bestuurder (voorheen plaatsvervangend statutair
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als plaatsvervangend statutair bestuurder en dit voor het geval dat de bestuurder
tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt zou zijn om het bestuurderschap uit te oefenen: mevrouw
PEPERMANS Isabel, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt. De
attestatie en duurtijd gebeuren op basis van een medisch attest. Dit plaatsvervangend mandaat is
onbezoldigd. Treedt de plaatsvervanger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door
neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: DEUS EX MACHINA.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- Het organiseren van allerhande cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
- Het optreden als zaakwaarnemer;
- Publiciteitsonderneming;
- Onderneming voor het reinigen van lokalen en allerhande voorwerpen, fabricatie en garnering van
meubelen en toneeldecors;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, alsook de reparatie van allerhande apparaten
en machines;
- Tussenpersoon in de handel, verkoop voor derden;
- Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
- Het nemen van en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende;
- Onderneming in onroerende goederen, verhuur en in leasing geven van gebouwen hetzij
bemeubeld of onbemeubeld;
- Onderneming in het verhuren en ín leasing geven van divers materieel;
- Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, alsmede het verschaffen van de nodige
chauffeurs en/of begeleiders.
- Het organiseren van ceremonies en andere plechtigheden;
- De uitbating van een spijshuis, verbruikssalon, drankgelegenheid, restaurant, hotel en
logementshuis.
- De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, met alle
daaraan verwante bedrijvigheden waaronder casino's, cabaret en feestzalen;
- Uitbating verkoopsautomaten; en ter beschikking stelling van
- Het diensten; horecabedrijven verhuren enmet ineventueel concessie daaraangeven verbonden
van
- De groot- en kleinhandel, markthandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen,
halffabrikaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder niet beperkend opgesomd:
alle voedingswaren, voedingsmiddelen, dranken, gadgets, meubels, schilderijen, reproducties,
tweedehandsgoederen, kunstwerken, decoratie, artikelen, juwelen, sierraden, edele metalen,
uurwerken, geschenkartikelen, cosmetica, toiletartikelen, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren,
elektrotoestellen, informatica, hardware, software, kleding, kleding-accessoires, textiel, schoenen en
marokijnwaren;
- Uitbating van een welness-, sport- en gezondheidscentrum waaronder niet beperkend opgesomd
fitnesscenter, zonnebankcenter, massage, schoonheidsverzorging;
- Het inrichten van evenementen en seminaries van allerlei aard zoals culturele, informatieve en
sportieve. Het verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van artistieke prestaties waaronder het verzorgen van spreekbeurten,
muziekoptredens, presentaties, DJ-prestaties en evenementen in de meest ruime zin;
Het optreden als tussenpersoon tussen enerzijds artiesten, en/of andere partijen, en anderzijds
evenementenorganisaties en/of andere partijen;
Het begeleiden in de meest ruime zin van alle mogelijke artiesten en gezelschappen,
tourmanagement, boekingen en manag ement;
- Muzikale en audiovisuele werken componeren, opvoeren, opnemen, Produceren, promoten en
verspreide:
- Uitgeven van litteraire, muzikale en audiovisuele werken;
- De groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke beeld- en geluidsdragers,
muziekinstrumenten en hun aanverwanten. De groot- en kleinhandel, in- en export in
muziekinstrumenten en merchandisingproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de show- en de entertainmentbusiness.
- Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het ter beschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door manager;
- Exploitatie van verhuisonderneming en meubelbewaring;
- Onderneming voor vervoer van goederen en personen waaronder niet beperkend colli-transporten.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6 – Vergoeding voor de inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen categorie A en tweehonderd
tweeënzestig (262) aandelen categorie B uitgegeven, met dezelfde rechten.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel heeft een gelijk recht en geeft dus ook een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer SEGERS Frans
Celina, geboren te Bornem op 27 november 1958, hier vertegenwoordigd als voormeld, en die zijn
opdracht aanvaardt.
Voor het geval dat de bestuurder tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt zou zijn om het
bestuurderschap uit te oefenen, wordt aangesteld als plaatsvervangend statutair bestuurder:
mevrouw PEPERMANS Isabel Joanna Carl, geboren te Sint-Niklaas op 12 november 1968, hier
vertegenwoordigd als voormeld en die haar opdracht aanvaardt. De attestatie en duurtijd zal
gebeuren op basis van een medisch attest. Dit plaatsvervangend mandaat is onbezoldigd. Treedt de
plaatsvervanger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een
verklaring in het vennootschapsdossier.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28 - Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 31 - Verdeling nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2870 Puurs-Sint-
Amands, Schaapsveld 13.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “KMO
ACCOUNTING LEDE” met adres van de zetel te 9340 Lede, Kleine Ommegangsweg 23 en met
ondernemingsnummer 0479.286.601, evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Joost Vercouteren te Beveren.