Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PHILOBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 315 bus 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt een akte verleden op 27 juni 2023, door Meester Bernard DEWITTE, Notaris met standplaats
te 1050 Brussel, neergeld voor publicatie voor registratie dat :
1/ De heer DONNAY Philippe André Joseph Hubert,geboren in Tongeren op 17 maart 1971,wonende
te 4600 Visé, clos du Fortin, 1.
2/ De naamloze vennootschap ITM BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Rue du Bosquet, 4, ondernemingsnummer  0444.175.173, BTW nummer BE 0444.175.173.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Olivier TIMMERMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 15 mei
1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juni daaropvolgend, onder
nummer 910611-15, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Pierre NICAISE, te Grez-Doiceau, op 20 augustus 2004, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2005, onder nummer 0028171, waarvan de
maatschappelijke zetel werd verplaatst bij besluit van de raad van bestuur van 16 juni 2008,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008 onder nummer 0116883, en
waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. 
I.    OPRICHTING
De hierboven comparanten, aanwezige of vertegenwoordigde partijen richten samen een naamloze
vennootschap op onder de naam "PHILOBEL", waarvan de zetel voor het eerst zal worden gevestigd
te 8300 Knokke, Lippenslaan, 315/bus 6 met een kapitaal van vier honderd vijfenzeventig duizend
euro (475.000,00 €), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen op naam, waarvan 5.999
van klasse B en 1 van klasse A, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een identieke
fractie van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop zij als volgt in geld inschrijven :
1) De heer DONNAY Philippe voornaam,
5.999 klasse B aandelen,                        5.999
2) ITM BELGIUM, hierboven geciteerd,
1 klasse A aandeel,                                  1
Totaal kapitaal: 6.000 aandelen, waarvan 1 klasse A en 5.999 klasse B. 
De comparanten verklaren en erkennen dat de aldus in geld onderschreven aandelen op naam
volledig onderschreven en volgestort zijn en dat het totaal van de stortingen op de speciale rekening,
geopend op naam van de vennootschap bij Bank CBC, die overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over dit bedrag beschikt, te weten het bedrag van
vier honderd vijfenzeventig duizend euro (475.000,00 €).
Een certificaat van deze storting op een speciale rekening blijft aan de akte gehecht.
Voorts wordt overeenkomstig artikel 7:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
eerste inschrijver die meer dan een derde van het kapitaal heeft ingebracht, beschouwd als
oprichtend lid, terwijl de tweede inschrijver wordt beschouwd als gewone inschrijver.
Na aan ondergetekende notaris het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vereiste financieel plan te hebben voorgelegd, hebben de partijen ons verzocht de statuten van de
vennootschap als volgt op te stellen
II.    STATUTEN
TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
0803248684
Artikel 1 - Vorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Het wordt aangeduid als: "PHILOBEL".
Artikel 2 - Zetel 
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke, Lippenslaan, 315/bus 6.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan de zetel van de vennootschap naar België
verplaatsen, op voorwaarde dat deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten vereist
krachtens de toepasselijke taalregeling. 
Dit besluit, dat in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, vereist geen wijziging
van de statuten, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten wordt opgenomen of de zetel
naar een ander Gewest wordt overgebracht. In de laatste twee gevallen is de raad van bestuur of de
enige bestuurder bevoegd om de statuten te wijzigen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
is alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd om een dergelijk besluit te nemen,
mits de voor de wijziging van de statuten voorgeschreven regels worden nageleefd.
De vennootschap kan ook, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur of van de enige
bestuurder, zowel in België als in het buitenland administratieve kantoren, agentschappen, enz.
oprichten of opheffen.
Artikel 3 - Doel 
De vennootschap heeft uitsluitend ten doel in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden
of als joint venture, werkzaam te zijn: 
-    de exploitatie van handelsruimten in de ruimste zin van het woord en met name de aankoop,
verkoop en verhandeling van levensmiddelen en non-foodproducten in de ruimste zin van het woord,
alsmede de handel in vlees, worst, pluimvee en geslacht wild, de handel in tabak, alcohol en
gedistilleerde dranken;
-    de verwerving, bouw, verkoop, eigendom, administratie en ontwikkeling van de hierna vermelde
gebouwen gelegen te 4681 Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye), rue d’Argenteau, 13, wettend:
1.         Een industrieel/commercieel gebouw op en met grond gelegen Rue de la Résistance, 26,
gekadastreerd volgens een recent kadastraal uittreksel als "werkplaats", sectie A, nummer 1205 L
P0000 ;
2.         Een perceel grond gelegen Rue d'Argenteau, gekadastreerd volgens een recent kadastraal
uittreksel sectie A, nummer 1200 T 4 P 0000 ;
3.         289/1624ste in onverdeeldheid in een weg gelegen Rue de la Résistance, gekadastreerd
volgens een recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 1205 M P 0000; 
uitsluitend bestemd voor de commerciële exploitatie ervan (hierna "het gebouw");
-    het uitvoeren van werkzaamheden van welke aard in het gebouw;
-    de financiering van de aankoop [of bouw] van het gebouw of van de werken die in het gebouw of
een gedeelte ervan kunnen worden uitgevoerd door middel van een lening en het verlenen van alle
daartoe vereiste garanties.
De vennootschap kan elke bestuursfunctie aanvaarden in elke vennootschap, onderneming of
vereniging. 
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle handelingen van welke aard ook verrichten, zowel
burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. 
Zij kan met alle middelen, waaronder inbreng, vervreemding, fusie of andere, een belang nemen in
elke vennootschap of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of verwant doel als het
hare of die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.
 Artikel 4 - Duur
De onderneming is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor statutenwijzigingen.
TITEL II - SOCIAAL FONDS
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op de som van vier honderd vijfenzeventig duizend euro (475.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, waarvan 1 klasse A en 5.999 klasse
B, zonder nominale waarde, die elk een identieke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Inschrijving - Vrijgave
De aandelen zijn geplaatst en volgestort zoals beschreven in de akten van oprichting, verhoging en
vermindering van het kapitaal.
Artikel 7 - Wijzigingen in het kapitaal
Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering, die handelt
overeenkomstig de voorwaarden die gelden voor statutenwijzigingen.
In geval van een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij
voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:188 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wanneer het kapitaal bij besluit van de algemene vergadering overeenkomstig dit artikel wordt
verhoogd, is de algemene vergadering bevoegd om in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht te beperken of op te heffen. 
Indien er verschillende soorten aandelen zijn, moet de kapitaalverhoging van elke soort aandelen in
verhouding staan tot het aantal eerder uitgegeven aandelen.
Artikel 8 - Aard en klasse van de aandelen
De aandelen, ook al zijn ze volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
De zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden voor elke
klasse van door de vennootschap uitgegeven aandelen op naam. Aandeelhouders kunnen het
volledige register voor hun aandelenklasse inzien. De enig bestuurder kan besluiten dat het register
of de registers in elektronische vorm worden bijgehouden. Het (de) register(s) bevat(ten) alle door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens. 
Er zijn twee soorten aandelen: aandelen A en aandelen B.
Elk aandeel van klasse A geeft recht op duizend vijfhonderd en één (1.501) stemmen.
Elk aandeel van klasse B heeft één stem.
Elk aandeel, hetzij klasse A, hetzij klasse B, geeft recht op een aandeel in de winst en in het
liquidatiesaldo in verhouding tot het aandeel in het kapitaal.
Aandelen van klasse B mogen alleen in het bezit zijn van een aandeelhouder die met de naamloze
vennootschap ITM BELGIUM of de naamloze vennootschap ITM ENTREPRISES verbonden is door
een toetredingsovereenkomst voor de exploitatie van het bedrijf van de vennootschap.
Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Zij erkent, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft, slechts één
eigenaar per aandeel.
Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, moeten zij door één
gevolmachtigde worden vertegenwoordigd en moeten zij de vennootschap daarvan in kennis stellen;
het bestuursorgaan kan de uitoefening van het stemrecht opschorten totdat een persoon is
aangewezen als houder van de stemrechten op het aandeel.
Alle rechten die verbonden zijn aan de aandelen waarop vruchtgebruik rust, worden echter
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders is bepaald in een testament of in de
overeenkomst die het vruchtgebruik doet ontstaan.
Artikel 10 - Goedkeuring - Voorkoop
De goedkeuringsprocedure en de daaropvolgende voorkeursprocedure zijn van toepassing op de
verkoop en overdracht van aandelen, onder bezwarende titel of om niet, aan derden die geen
aandeelhouder zijn.
A.    Overdrachten tussen levenden
Een aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan een natuurlijke of
rechtspersoon die geen aandeelhouder is, stelt het bestuursorgaan daarvan in kennis.
Het besluit tot goedkeuring wordt door de algemene vergadering genomen met eenparigheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, binnen een maand na de
verzending van de kennisgeving van de aandeelhouder.
De algemene vergadering hoeft haar weigering of goedkeuring niet te motiveren.
Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring of afwijzing van de overdracht wordt
binnen vijftien dagen na het besluit van de algemene vergadering door het bestuursorgaan ter kennis
gebracht van de overdragende aandeelhouder.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde overnemer niet goedkeurt, heeft de voorgestelde
overnemer vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van het bestuursorgaan tien dagen
de tijd om te besluiten en mee te delen of hij zijn voornemen tot overdracht van effecten al dan niet
intrekt. Bij gebreke van kennisgeving aan het bestuursorgaan door de kandidaat-overdrager aan wie
de goedkeuring is geweigerd, wordt hij geacht van zijn overdrachtsplan af te zien.
Indien hij geen afstand doet van zijn plan, hebben de andere aandeelhouders een voorkeursrecht op
de te koop aangeboden aandelen, waarvan het bestuurs-orgaan de aandeelhouders onverwijld in
kennis stelt.
De aandelen worden verkregen, tenzij binnen dertig dagen na het besluit van de algemene
vergadering een akkoord tussen de partijen wordt bereikt, tegen de prijs die wordt vastgesteld door
een deskundige die in onderling overleg tussen de partijen wordt aangewezen of, bij gebreke van
overeenstemming over de deskundige, door de president van de rechtbank van de vennootschap,
die op verzoek van de meest gerede partij uitspraak doet als in kort geding, waarbij alle proces- en
deskundigenkosten voor de helft ten laste van de vervreemder en voor de helft ten laste van de
verkrijger(s) komen, in verhouding tot het aantal verkregen aandelen indien het er meer zijn.
De aandeelhouders kunnen dit recht van voorkoop uitoefenen uiterlijk binnen vijftien dagen na de
toezending door het bestuursorgaan van het resultaat van de waardering, met vermelding van het
aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.
De aandeelhouders kunnen ook vóór het verstrijken van deze termijn uitdrukkelijk afzien van de
uitoefening van hun voorkeursrecht.
Het uitblijven van een antwoord binnen de toegekende termijn wordt beschouwd als een
uitdrukkelijke afstand van het recht van voorkoop.
Indien het totale aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht is uitgeoefend groter is dan het aantal
te koop aangeboden aandelen, worden de aandelen bij voorrang toegekend aan de aandeelhouders
naar rato van hun aandelenbezit.
Het voorkeursrecht dat door bepaalde aandeelhouders niet wordt uitgeoefend, verhoogt het
voorkeursrecht van degenen die het wel uitoefenen, in verhouding tot het aantal van hun aandelen
ten opzichte van het totale aantal aandelen van degenen die hun recht hebben uitgeoefend. Na het
verstrijken van voornoemde termijn stelt het bestuursorgaan de aandeelhouders in kennis van het
resultaat van de voorkoop en stelt zo nodig een nieuwe termijn van vijftien dagen vast voor de
uitoefening van de voorkoop in de tweede ronde.
Indien de partijen hun voorkeursrechten niet uitoefenen of indien het aantal aandelen waarop de
partijen hun voorkeursrechten hebben uitgeoefend lager is dan het aantal te koop aangeboden
aandelen, staat het de overdrager vrij al zijn aandelen aan de derde verkrijger over te dragen.
De koper betaalt de prijs van de aandelen binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs.
Kennisgevingen krachtens dit artikel worden per aangetekende post verzonden, waarbij de termijnen
beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief, zoals blijkt uit het ontvangstbewijs
van de postaanbeveling.
Deze clausule mag er niet toe leiden dat de niet-overdraagbaarheid langer dan zes maanden na de
datum van de goedkeuringsaanvraag wordt verlengd. 
B.    Overdracht door overlijden
Bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op overdrachten door overlijden.
Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door de erfgenamen of legatarissen van de aandelen. Zij
kunnen de goedkeuring vragen indien niet alle verzamelde aandelen binnen de gestelde termijn
worden overgenomen.
C.    Uitsluiting
De algemene vergadering heeft niet het recht een aandeelhouder uit te sluiten.
Artikel 11 - Begunstigden
Het bezit van een deelneming houdt automatisch de toetreding in tot de statuten van de
vennootschap en tot de door de algemene vergadering en het bestuursorgaan genomen besluiten.
De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de
verzegeling van de goederen, effecten en papieren van de vennootschap vragen, de verdeling en de
veiling van het vermogen van de vennootschap vragen, noch zich op enigerlei wijze mengen in de
handelingen van het bestuur.
Bij de uitoefening van hun rechten moeten zij zich beroepen op de inventarissen van de
vennootschap, de besluiten van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
TITEL III - ADMINISTRATIE EN CONTROLE
Artikel 12 - Type bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de “raad van bestuur”
genoemd, of door één enige bestuurder.
Artikel 13 - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur of van de enige bestuurder
De raad van bestuur of de enige bestuurder beschikt over de ruimste bevoegdheden om in alle
omstandigheden in naam van de vennootschap te handelen, binnen de grenzen van het
maatschappelijk doel en met uitzondering van de handelingen die de wet en artikel 24 van deze
statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijst een
rechtspersoon die een mandaat als lid van een bestuursorgaan of als afgevaardigde van het
dagelijks bestuur uitoefent, een natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger om dit
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te oefenen. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is met de
rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
als wanneer hij het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon zou hebben
uitgeoefend. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan zijn in voorkomend geval van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag noch op persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon die bestuurder is, zitting hebben in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de
permanente vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De
regels inzake openbaarmaking betreffende de benoeming en beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon. 
Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur
De Raad van bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn. 
De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter voor een door hem te bepalen periode.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit
twee bestuurders bestaan. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, houdt elke
bepaling die een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem geeft, automatisch op van
kracht te zijn.  
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Elke bestuurder wordt benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar zijn ambtstermijn kan voor
onbepaalde tijd worden verlengd.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, loopt het mandaat van de
bestuurders vanaf de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan de gewone algemene
vergadering die wordt gehouden in het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit
eindigt.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat. 
Elke bestuurder heeft recht op vergoeding van de in het belang van de vennootschap gemaakte
kosten, mits dit wordt aangetoond.
De taak van elke bestuurder eindigt niet alleen bij het verstrijken van zijn ambtstermijn, maar ook bij
zijn ontslag of overlijden, zijn ontslag, zijn bestuursverbod of -onbekwaamheid, de ontbinding van de
vennootschap die het mandaat van de bestuurder uitoefent, de ontbinding of de omvorming van de
vennootschap. 
De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijs in zijn
vervanging kan voorzien. 
Artikel 15 - Enig bestuurder
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. 
De enige bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd.
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming anders besluit, loopt het mandaat van de enige
bestuurder vanaf de algemene vergadering die hem heeft benoemd tot de gewone algemene
vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit eindigt.
Tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders beslist, wordt de enige bestuurder
vergoed voor de uitoefening van zijn mandaat. 
De enige bestuurder heeft recht op vergoeding van de in het belang van de vennootschap gemaakte
kosten, mits dit wordt aangetoond.
De functie van de enige bestuurder eindigt niet alleen door het verstrijken van de ambtstermijn, maar
ook door zijn ontslag of overlijden, door zijn ontslag, door het verbod of de onbekwaamheid om het
beheer te voeren, door de ontbinding van de vennootschap die het mandaat van bestuurder
uitoefent, door de ontbinding of de omvorming van de vennootschap. 
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan alle aandeelhouders. Hij
blijft in functie totdat de vennootschap redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. 
De algemene vergadering benoemt een vervangende enige bestuurder wiens taken aanvangen in
geval van beëindiging van het mandaat van de enige bestuurder of in geval van onbeschikbaarheid
of langdurig onvermogen van de enige bestuurder om zijn mandaat uit te oefenen. Het mandaat van
de vervangende enige bestuurder loopt automatisch tot de volgende algemene vergadering.
Wanneer de enige bestuurder wordt verzocht een besluit te nemen of te beslissen over een onder
zijn bevoegdheid vallende transactie waarbij hij een direct of indirect vermogensrechtelijk belang
heeft dat tegengesteld is aan dat van de vennootschap, legt hij dit besluit of deze transactie voor aan
de algemene vergadering; indien de algemene vergadering het besluit of de transactie goedkeurt,
mag de enige bestuurder deze uitvoeren. Indien de enige bestuurder echter tevens enig
aandeelhouder is, kan hij het besluit of de verrichting zelf uitvoeren. De algemene vergadering of de
enige bestuurder die tevens enig aandeelhouder is, beschrijft in voorkomend geval in de notulen of in
een speciaal verslag de aard van het betrokken besluit of de betrokken verrichting, alsmede de
financiële gevolgen ervan voor de vennootschap, en motiveert het genomen besluit. Wanneer de
enige bestuurder tevens enig aandeelhouder is, vermeldt hij in zijn bijzonder verslag tevens de
tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten. Dit deel van de notulen of dit verslag
wordt integraal opgenomen in het jaarverslag of in een document dat samen met de jaarrekening
wordt neergelegd.
Artikel 16 - Vacatures in de raad van bestuur
Bij een vacature van een bestuurder in de Raad van Bestuur hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; in
geval van bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij
de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot die datum.
Artikel 17 - Vergaderingen van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens wanneer het belang van
de vennootschap dit vereist of wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de in de convocaties vermelde plaats.
Artikel 18 - Beraadslagingen van de raad van bestuur
a)     De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen of besluiten over de punten op de
agenda en indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan een van zijn collega's schriftelijk machtigen hem op een bepaalde vergadering
van de Raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter
meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en het mandaat moet voor elke vergadering
speciaal zijn.
Een bestuurder kan ook, wanneer ten minste de helft van de leden van de raad aanwezig of in
persoon vertegenwoordigd is, schriftelijk zijn mening en stem uitbrengen.
b)     De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van bestuur doorslaggevend.
Indien de Raad van bestuur echter uit twee bestuurders bestond, is de stem van degene die de
vergadering voorzit niet meer doorslaggevend.
c)     Wanneer de raad van bestuur wordt verzocht een beslissing te nemen of te beslissen over een
onder zijn bevoegdheid vallende verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de
vennootschap, is deze bestuurder verplicht de andere bestuurders daarvan in kennis te stellen
alvorens de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring en uitleg over de aard van dit
strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van
Bestuur die deze beslissing moet nemen. Hij mag niet deelnemen aan deze beraadslaging, noch aan
de stemming.
De Raad van Bestuur mag zijn beslissing niet delegeren.
De Raad van Bestuur beschrijft in de notulen de aard van de betrokken beslissing of verrichting en
de financiële gevolgen ervan voor de vennootschap en motiveert de genomen beslissing. Dit deel
van de notulen wordt integraal opgenomen in het jaarverslag of in een document dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Indien in een vergadering van de Raad van Bestuur met de voor een geldige beraadslaging vereiste
meerderheid één of meer bestuurders zich krachtens de voorgaande leden van stemming
onthouden, zijn de besluiten geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de overige
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de transactie voorgelegd
aan de algemene vergadering; indien het besluit of de transactie door de algemene vergadering
wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan deze uitvoeren.
Artikel 19 - Notulen - Schriftelijke besluiten
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
door de Voorzitter en de bestuurders die dat wensen. 
Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De delegaties zijn bijgevoegd.
In rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen eveneens worden genomen met de schriftelijke
instemming van alle bestuurders, behalve voor die besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten. 
Artikel 20 - Speciale delegaties
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder kan aan een persoon van zijn keuze, al dan niet
aandeelhouder, de bijzondere bevoegdheden verlenen die hij bepaalt.
Artikel 21 - Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks beheer van de zaken van de
vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor dit beheer, overdragen hetzij aan één of meer
bestuurders die hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, hetzij collectief optreden en die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meer bestuurders en andere lasthebbers, al
dan niet aandeelhouders, die hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, hetzij collectief optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit dagelijks bestuur bijzondere
bevoegdheden delegeren aan iedere functionaris.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in het bijzonder bij
handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, alsmede in rechte, zowel
als eiser als als verweerder:
- in geval van verkoop of vervreemding van de in het doel van de vennootschap bedoelde onroerend
goederen of overdracht van gezamenlijke rechten ten gunste van derden, verhuur of leasing, door
een “ad hoc mandataris” die uitdrukkelijk door alle aandeelhouders met eenparigheid van stemmen
wordt aangewezen.
- uitgezonderd     in geval van verkoop of enige daad van beschikking van het geheel of een gedeelte
van de goederen die aan de vennootschap toebehoren, hetzij, in aanwezigheid van een raad van
bestuur, gezamenlijk door twee bestuurders, die een voorafgaand besluit van de raad niet tegenover
derden moeten rechtvaardigen, hetzij, in aanwezigheid van een enige bestuurder, door die enige
bestuurder;
-of     door speciale vertegenwoordigers, binnen de grenzen van hun mandaat;
- of    , binnen de grenzen van het dagelijks beheer, door een gedelegeerde voor dat beheer.
Artikel 23 - Controle
1)     De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in
de jaarrekening op te nemen verrichtingen wordt, indien de wet zulks vereist, toevertrouwd aan één
of meer commissarissen, die door de algemene vergadering overeenkomstig de wet worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering stelt de bezoldiging
van de commissaris(sen) vast, rekening houdend met de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
(2)     Indien de vennootschap zich in de situatie bevindt dat de wet de benoeming van een
accountant niet voorschrijft, is de algemene vergadering bevoegd een dergelijke benoeming
overeenkomstig lid 1 te verrichten.
Indien geen accountant wordt benoemd, heeft elke aandeelhouder een individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheid ten aanzien van de accountants.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24 - Samenstelling en bevoegdheden
De naar behoren samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.   De
door hen genomen besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor degenen die afwezig zijn of een
afwijkende mening hebben.
Het heeft de ruimste bevoegdheden om handelingen die de vennootschap aangaan te bekrachtigen.
Alleen zij heeft het recht om de statuten te wijzigen, om een verrichting of beslissing (met name
overdracht, inbreng, huur, vestiging van een zakelijk recht, hypotheek enz.) uit te voeren in verband
met het in het maatschappelijk doel bedoelde gebouw, om de enige bestuurder of de bestuurders en
de commissaris te benoemen, hen te ontslaan en hen van hun beheer te ontslaan, alsmede om de
jaarrekening goed te keuren.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering toekomen. Hij kan ze niet delegeren.
Artikel 25 - Vergadering - Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de zeste dag van de maand mei, om 15
uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De algemene vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die
samen een tiende van de aandelen van het kapitaal vertegenwoordigen, waarbij ten minste de
agendapunten door deze aandeelhouders worden voorgesteld.
De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op de plaats die in de oproepingen is vermeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
gedaan door de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, door de enige bestuurder.
Artikel 26 - Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen unaniem schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, behalve die welke bij notariële akte moeten worden genomen. In dat
geval behoeven de formaliteiten voor de bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op hun verzoek van deze
besluiten kennis nemen.
Artikel 27 - Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, kan de raad van bestuur of de enige
bestuurder verlangen dat elke eigenaar van effecten zijn of haar certificaten op naam vijf volle dagen
vóór de voor de vergadering vastgestelde datum op de zetel of in de inrichtingen die in de
oproepingen zijn vermeld, deponeert.
Artikel 28 - Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en stemrecht heeft op de vergadering.
Rechtspersonen kunnen echter worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde van hun keuze,
een echtgenoot door zijn of haar echtgenote en verboden minderjarigen door hun voogd, zonder dat
deze hoedanigheid vereist is.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten vaststellen en verlangen dat deze vijf dagen
vóór de algemene vergadering op de door hem aangewezen plaats worden gedeponeerd.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en schuldenaars moeten
rechtstreeks door een en dezelfde persoon worden vertegenwoordigd. Bij gebreke van een
overeenkomst tussen de blote eigenaars en de vruchtgebruikers is alleen de vruchtgebruiker (of de
gevolmachtigde van de vruchtgebruikers) geldig vertegenwoordigd door de rechthebbenden .
Artikel 29 - Bureau
Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de oudste Bestuurder.
De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder mag zijn.
De algemene vergadering kiest uit de aandeelhouders twee stemopnemers.
De aanwezige directeuren completeren het bureau.
Artikel 30 - Beraadslaging
Een presentielijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarvoor zij
voornemens zijn te stemmen, wordt door ieder van hen of door hun gevolmachtigden ondertekend
alvorens de vergadering te betreden. Degenen die de algemene vergadering hebben bijgewoond of
er vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.
De vergadering kan niet beraadslagen over zaken die niet op de agenda staan, tenzij het gehele
maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en, in dat geval, op voorwaarde dat de
volmachten deze bevoegdheid uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de gevallen waarin de wet en deze statuten voorzien, worden besluiten, ongeacht het
aantal vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij wijze van uitzondering op dit beginsel is voor besluiten betreffende verrichtingen in verband met
het in het maatschappelijk doel bedoelde gebouw eenparigheid van stemmen vereist.
Indien bij benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen krijgt, wordt
een tweede ronde gehouden tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen.
Artikel 31 - Aantal stemmen
Elk aandeel van klasse A heeft één duizend vijfhonderd en één (1.501) stemmen en elk aandeel van
klasse B heeft één (1) stem.
Artikel 32 - Uitbreiding
Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, kan door de raad van bestuur of
de enige bestuurder tot ten hoogste drie weken worden verdaagd, zelfs indien zij niet dient om over
de balans te beslissen.
Deze verlenging annuleert elk genomen besluit.
De voor de eerste vergadering vervulde formaliteiten en de volmachten blijven geldig voor de tweede
vergadering, onverminderd het recht om deze formaliteiten voor de tweede vergadering te vervullen
indien zij niet voor de eerste vergadering zijn vervuld.
De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda.  Zij neemt een definitief besluit. 
Artikel 33 - Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de bestuurders en door de
aandeelhouders die daarom verzoeken. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat ten
maatschappelijke zetel wordt gehouden.
In rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een of meer
leden van het vertegenwoordigingsbevoegde bestuursorgaan.
TITEL V - SOCIALE BOEKHOUDING - VERDELING VAN DE BEGUNSTIGDEN
Artikel 34 - Sociale vermeldingen
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op eenendertig december van elk jaar maakt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder een
inventaris op en stelt hij de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder legt de stukken, samen met het overeenkomstig de wet
opgestelde beheersverslag, ten minste één maand vóór de gewone algemene vergadering voor aan
de commissarissen indien deze zijn aangesteld. In dat geval stellen de commissarissen het door de
wet voorgeschreven controleverslag op.
De jaarrekening en de bovengenoemde verslagen worden tegelijk met de oproeping aan de
aandeelhouders op naam toegezonden. Iedere aandeelhouder heeft het recht, op vertoon van zijn
aandeelbewijs, vijftien dagen vóór de vergadering kosteloos een afschrift te verkrijgen.
Artikel 35 - Vaststelling van de jaarrekening
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de
commissarissen en de andere door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorgeschreven verslagen en bespreekt de jaarrekening.
De enige bestuurder of bestuurders beantwoorden vragen van de aandeelhouders over hun verslag
of de agendapunten en de accountants beantwoorden vragen over hun verslag.
De jaarvergadering beslist over de vaststelling van de jaarrekening.
Na de vaststelling van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij bijzondere stemming over
de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is slechts geldig indien
de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste opgaven bevat die een verkeerd beeld van de
vennootschap kunnen geven, en, in geval van inbreuken op de statuten of op het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, indien de bestuurders deze inbreuken uitdrukkelijk in de agenda
van de algemene vergadering hebben vermeld.
De jaarrekening en, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het controleverslag worden binnen
dertig dagen na de goedkeuring ervan door de bestuurders neergelegd ter griffie van de rechtbank
van de vennootschap, samen met de door de wet voorgeschreven stukken.
Artikel 36 - Distributie
Het nettosaldo van de winst- en verliesrekening, na aftrek van algemene kosten, sociale lasten en
afschrijvingen, dat voortvloeit uit de goedgekeurde balans, vormt de nettowinst van het jaar.
Van deze nettowinst wordt eerst vijf procent (5%) afgetrokken voor toevoeging aan het wettelijke
reservefonds; deze aftrek is niet langer verplicht wanneer dit fonds een tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
De bestemming van het saldo geschiedt vrij, op voorstel van de Raad van Bestuur of van de enige
bestuurder, door de Algemene Vergadering, die het met name onder de aandeelhouders kan
verdelen of het kan toewijzen aan een buitengewoon reservefonds of het geheel of gedeeltelijk kan
overdragen.
Er mag evenwel geen uitkering geschieden indien op de datum van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, lager is of wordt dan het bedrag van het gestorte kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 37 - Tussentijdse dividenden
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder kan op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot
uitkering van interim-dividenden uit de winst van het lopende boekjaar onder de bij de wet bepaalde
voorwaarden.
Artikel 38 - Betaling van dividenden
De betaling van dividenden of interim-dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de
Raad van Bestuur of de enige bestuurder worden aangegeven.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39 - Verlies van kapitaal
Indien ten gevolge van een verlies het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal wordt
verminderd, moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden te rekenen van het ogenblik waarop het verlies werd vastgesteld of
krachtens de wettelijke of statutaire verplichtingen had moeten worden vastgesteld, teneinde, zo
nodig, op de voor de statutenwijziging voorgeschreven wijze te beraadslagen over de eventuele
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te verzekeren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een speciaal
verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld op de zetel van de vennootschap, de maatregelen uiteen die het voorstelt om de
continuïteit van de vennootschap te waarborgen. Dit verslag wordt in de agenda vermeld.
Een kopie wordt tegelijk met de oproeping aan de aandeelhouders toegezonden.
Dezelfde regels worden in acht genomen indien als gevolg van een verlies het nettovermogen tot
een bedrag van minder dan een vierde van het kapitaal is gedaald, maar in dat geval vindt de
ontbinding plaats indien zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller of de noemer.
Artikel 40 - Vereffenning
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars die door de algemene vergadering zijn aangewezen.
Artikel 41 - Verdeling
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap of storting van de daartoe nodige
bedragen, wordt het batig saldo van de vereffening allereerst aangewend voor de terugbetaling van
de aandelen tot het niet afgeschreven gestorte bedrag.
Indien de aandelen niet gelijkelijk zijn volgestort, herstellen de vereffenaars het saldo van de
aandelen door storting of door gedeeltelijke terugbetaling.
Een eventueel overschot aan activa zal gelijkelijk over alle effecten worden verdeeld.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 42 - Keuze van woonplaats
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of bestuurder die zijn woonplaats niet in België heeft,
moet voor de duur van zijn functies en voor alle aangelegenheden betreffende de uitvoering van
deze statuten woonplaats kiezen in het arrondissement waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.
Bij gebreke van een naar behoren aan de vennootschap betekende domiciliekeuze, wordt deze
domicilie van rechtswege geacht te zijn gekozen op de maatschappelijke zetel.
Artikel 43 - Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake naamloze
vennootschappen, waarvan hierbij niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden geacht in deze
statuten te zijn opgenomen.
Artikel 44 - Aandeelhoudersovereenkomst
Behalve wanneer bijna alle aandelen van de vennootschap rechtstreeks (5.999 aandelen) of
onrechtstreeks (5.998 aandelen via een holding) in handen zijn van één aandeelhouder, verbinden
de aandeelhouders zich er onherroepelijk toe om, uiterlijk bij de oprichting van de vennootschap of
binnen de 15 dagen na de goedkeuring van nieuwe aandeelhouders, een
aandeelhoudersovereenkomst op te stellen en te ondertekenen volgens de geldende bepalingen
binnen de Groep Intermarché.
Iedere aandeelhouder van deze vennootschap wordt geacht kennis te hebben genomen van de
aandeelhoudersovereenkomst die alle aandeelhouders van de vennootschap bindt, alle informatie ter
zake te hebben ontvangen en zich daar uitdrukkelijk aan te hebben gehouden. 
Artikel 45 - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van
deze statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de
vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.
TITEL VIII - SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
I.    Algemene Vergadering
De deelnemers, in algemene vergadering bijeen, nemen unaniem de volgende besluiten;
A.    Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar, dat aanvangt op de dag van de ondertekening van de oprichtingsakte van de
vennootschap, eindigt op 31 december 2024.
B.    Eerste Algemene Vergadering
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2025.
C.    Overname van eerdere vastleggingen    
Alle verbintenissen die door de oprichters en inschrijvers namens de vennootschap in oprichting vóór
het verlijden van deze akte zijn aangegaan, worden formeel door de vennootschap overgenomen.
Deze overname zal echter pas effectief zijn wanneer de onderneming rechtspersoonlijkheid heeft.
D.    Adres van de zetel 
Het adres van de maatschappelijk zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest op : 8300 Knokke,
Lippenslaan, 315/bus6.
Het adres van de zetel van vestiging bevindt zich in Wallonie op : 4681 Hermalle-sous-Argenteau,
rue d’Argenteau, 13.
E.    Vergoedingen
F.    Commissaris
Aangezien de vennootschap voldoet aan de criteria van artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in toepassing van artikel 3:72 van dat wetboek, beslist de
vergadering geen commissaris te benoemen.
G.    Bestuurders
A. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten beslist de algemene vergadering een enige bestuurder,
voor onbepaalde duur, te benoemen in de persoon van :
De heer DONNAY Philippe André Joseph Hubert, geboren te Tongeren op 17 maart 1971, wonende
te 4600 Visé, clos du Fortin, 1.
Hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat wordt vergoed tegen voorwaarden die buiten de aanwezigheid van de notaris worden
vastgesteld.
B.    De algemene vergadering besluit tevens tot benoeming tot vervangende enige bestuurder, in de
gevallen voorzien in artikel 15, lid 9ème van de statuten:
Mevrouw FLUCHARD Isabelle Jeanne Marie Ange Ghislaine, geboren te Luik op 4 september 1968,
wonende te 4600 Visé, clos du Fortin, 1.
Hier aanwezig en aanvaardt.
C.    De Algemene Vergadering besluit tot benoeming als vaste vertegenwoordiger :
De heer DONNAY Philippe, voornoemd;
die aanvaardt;
Hij is bevoegd voor de vennootschap te tekenen en kan haar vertegenwoordigen overeenkomstig
artikel 13 van de statuten.
D.    De Algemene Vergadering beslist, overeenkomstig artikel 22 van haar statuten, de heer
DONNAY Philippe, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend, aan te stellen als “ad hoc
mandataris”, teneinde voornoemde vennootschap PHILOBEL te vertegenwoordigen in de hierna
vermelde akte, welke benoeming een einde neemt bij de ondertekening van hierna vermelde akte : 
Akte van verkoop van de hierna beschreven onroerend goederen, verkocht door de naamloze
vennootschap WUIDAR Stéphane N.V., met maatschappelijke zetel te 4052 Beaufays, rue du Clos
Colas 4A., aan de huidige N.V. PHILOBEL, voor de prijs van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), , die
door de voornoemd geassocieerde notaris Bernard Dewitte verleden  zal worden op 4 juli 2023.
Beschrijving van het eigendom
GEMEENTE OUPEYE - DERDE AFDELING
1.         Een industrieel/commercieel gebouw op en met grond gelegen Rue de la Résistance, 26,
gekadastreerd volgens de titel en recent kadastraal uittreksel als "werkplaats", sectie A, nummer
1205 L P0000 voor een oppervlakte van 53 are 33 centiares.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: €4.759,00
2.         Een perceel grond gelegen Rue d'Argenteau, gekadastreerd volgens eigendomstitel en
recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 1200 T 4 P 0000 voor een oppervlakte van 1 are 65
centiares.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: €1,00
3.         289/1624ste in onverdeeldheid in een weg gelegen Rue de la Résistance, gekadastreerd
volgens eigendomstitel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 1205 M P 0000 voor een
oppervlakte van 16 are 24 centiares.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: €2,00
De verkoper verklaart dat het kadastraal inkomen niet is herzien en dat er geen
herzieningsprocedure loopt.
III.    Overgangsbepalingen - Rechtspersoonlijkheid
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de in artikel 2:8, § 1,
eerste lid, 1°, 2° en 5°, a), van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken
ter griffie van de bevoegde rechter.
Bijgevolg zullen het aangaan van de verbintenissen, de onderhavige benoemingen en alle
voorgaande bepalingen slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
statuten ter griffie van de bevoegde rechter.
IV.    Mandaat
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"JORDENS", met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-Ten-Node, of aan de naamloze vennootschap
"BENEPORT", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, Adolphe Lacomblélaan 66, of de Heer
Roberto CALLA, te Ans, afzonderlijk handelend, voor het neerleggen en ondertekenen van elke
aangifte tot registratie, registratie of andere wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij de bevoegde dienst van het ondernemingsloket, en bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, voor zover nodig, alsook met betrekking tot de aanvragen van de
vergunningen die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit van de vennootschap bij de
bevoegde administraties.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bernard DEWITTE
Notaris