Ondernemingsnr : 0473 712 861
Naam
(voluit) : Fertikal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg 1938, 9130 Kallo (Kieldrecht)
Onderwerp akte : benoemingen
Gehouden op 30/11/2022 op de maatschappelijke zetel.
De aandeelhouder geeft opdracht tot de publicatie van de volgende mededelingen:
Op de bijzondere algemene vergadering van 30/11/2022 werden de volgende beslissingen herbevestigd:
I.Benoeming commissaris
De Bijzondere Algemene Vergadering herbevestigt de benoeming van de commissaris, zoals eerder
aangekondigd in het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 17.05.2022 over boekjaar 2020.
De aandeelhouder benoemt als commissaris van de vennootschap : Figurad Bedrijfsrevisoren, de
onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te J-B De Ghelincklaan 21, 9051
----------
Sint-Denijs-Westrem, die zal vertegenwoordigd worden door Erik Bauwelinck, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, nl. 2020-2022. Dlt mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31
december 2022.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op. 4.250,00 EUR. (excl. BTW en onkosten) per jaar en is te
verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Aanvullende
werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend.
Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij
wijziging van het takenpakket van de commissaris.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen
Il.Herbenoeming bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering herbevestigt de herbenoeming van onderstaande bestuurders,
zoals eerder werd aangekondigd in het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 16.09.2022 over boekjaar
2021.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Brosco Comm.V. (0841.947.825), met zetel te
Molenweg(Kal) 1938, 9130 Kallo met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV dhr.
Geert Brosens, wonende te Eerste Verkorting 6, 4571RX Axel, Nederland. Zijn mandaat gaat in vanaf heden,
15/09/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op datum van de
algemene vergadering gehouden in 2028.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Q-Invest BV, met zetel te Koekhoven 38, bus 1,
2330 Mersplas met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV dhr. Jimmy Quirynen,
wonende te Koekhoven 44, bus A, 2330 Merksplas. Zijn mandaat gaat in vanaf heden, 15/09/2022 en heeft
een onbepaalde duur.
Dlt besluit wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen
III.Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering herbevestigt de herbenoeming van onderstaande gedelegeerd
bestuurder, zoals eerder werd aangekondigd in het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 16.09.2022
over boekjaar 2021.
De vergadering beslist om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: de gewone commanditaire
vennootschap Brosco, met ondernemingsnummer 0841.947.825 met zetel te Molenweg(Kal) 1938, 9130 Kallo
met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV dhr. Geert Brosens, wonende te
Eerste Verkorting 6, 4571RX Axel, Nederland.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen
Get.
Geert Brosens
Vaste vertegenwoordiger van Brosco Comm.v.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen