N° d'entreprise : 0764644862
Nom
(en entier) : ANDERLECHT SMILE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Douvres 39
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 6 septembre 2023.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° Première résolution : Constatation de la cession d’actions – confirmation du nouvel actionnariat
L’assemblée générale constate la cession d’actions intervenue entre la société en commandite «
Docteur Irad Besrour » et la société à responsabilité limitée « DMK DENTAL » et la société à
responsabilité limitée « CHICHI MED ».
La société en commandite « Docteur Irad Besrour » a cédé avec toutes les garanties de droit à la
société à responsabilité limitée « DMK DENTAL » la pleine propriété de nonante (90) actions qu’elle
détenait dans la société.
La société en commandite « Docteur Irad Besrour » a cédé avec toutes les garanties de droit à la
société à responsabilité limitée « CHICHI MED » la pleine propriété de nonante (90) actions qu’elle
détenait dans la société.
La présente cession sera inscrite dans le registre des actionnaires.
L’assemblée générale confirme le nouvel actionnariat comme suit :
- la société à responsabilité limitée « DMK DENTAL » : deux cent septante (270) actions
- la société à responsabilité limitée « CHICHI MED » : deux cent septante (270) actions
Total : Cinq cent quarante (540) actions
2° Deuxième résolution : Démission d’un administrateur statutaire et modification de l’article 12 des
statuts
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur BESROUR Irad, de ses fonctions d’
administrateur statutaire à dater de ce jour. Décharge entière et définitive lui est donnée.
L’assemblée décide également de modifier l’article 12 des statuts en conséquence comme suit :
« Article 12 : ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'administrateur est tenu par le secret professionnel et doit s'abstenir de tout acte ou activité qui, de
manière directe ou indirecte, pourrait nuire aux intérêts, à la réputation, l'image et l’intégrité de la
société, ou serait incompatible avec l'objet social de la société.
L' administrateur doit :
-           avoir les compétences et exercer une activité suffisante et produire ses meilleurs efforts pour
collaborer d'une manière positive et mutuelle à la réalisation de l'objet social de la société ;
-           respecter ses obligations envers la société ;
-           respecter la loi, les statuts et le règlement d'ordre intérieur ainsi que de veiller à ce que la
société respecte toutes ses obligations;
-           se conformer aux décisions dc l'assemblée générale à son égard ;
-           respecter les décisions du conseil d'administration ;
-           avertir la société de l'existence d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations dont il a
fait ou fait l'objet;
-           maintenir sa situation financière personnelle saine ;
-           s'interdire d’être le mandataire d'un client/patient et d'accorder des prêts, sûretés, garanties
ou se porter caution en son nom et pour son compte, en faveur d'un administrateur ou d'un membre
du personnel de la société, ou en faveur d'un tiers sauf autorisation écrite   expresse du conseil
d'administration ;
-           s'interdire d'accéder au(x) sièges géré(s) par la société et d'accéder aux dossiers,
documents, et à toute donnée commerciale de la société pendant sa suspension.
-           veiller à faire expressément et systématiquement état de sa qualité d'administrateur de la
société à l'occasion de tout acte posé en application des présents statuts.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Le conseil d’administration se réunit à chaque fois que l’intérêt social l’exige et au moins une fois de
l’an, sur proposition de l’un ou plusieurs des administrateurs.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans un procès-verbal dont la minute est
dressée et singée à l’issue de la séance.
Chaque administrateur qui disposerait d’un intérêt patrimonial opposé à une décision ou à une
opération relevant du conseil d’administration doit le communiquer aux autres administrateurs avant
la délibération au conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les motifs pour lesquels il est
considéré que la décision ou l'opération est dans l'intérêt de la société doivent être repris dans le
procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. Cette exigence ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit d'une opération habituelle conclue dans des conditions et sous les garanties
normales du marché pour les opérations de même nature.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur statutaires pour une durée illimitée
- Madame MAZEZ Donia, prénommée.
- Monsieur KHEMIRI Mohamed, prénommé »
3° troisième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
4° quatrième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
5° cinquième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les
formalités administratives et d’établir les statuts coordonnés.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
 
déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  les statuts coordonnés