Ondernemingsnr : 0886688084
Naam
(voluit) : Geerinckx &  Callewaert, geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Th. De Beckerstraat 42
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 4
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Geerinckx & Callewaert de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de onbeschikbaarheid van deze eigen vermogensrekeningen
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer GEERINCKX Danny en mevrouw CALLEWAERT Anne
te ontslaan als bestuurders van de vennootschap.
Zij besluit om te benoemen tot statutaire bestuurders:
- NDG, besloten vennootschap met zetel te 3110 Rotselaar, Nachtegaalstraat 44,
ondernemingsnummer 0668.872.111, die op haar beurt de heer Geerinckx Danny, wonende te 3110
Rotselaar, Nachtegaalstraat 44 aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
mandaat.
- CALLEWAERT ANNE, besloten vennootschap met zetel te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 47
en met ondernemingsnummer 0799.877.737, die op haar beurt mevrouw Callewaert Anne, wonende
te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 47 aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van dit mandaat.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen zou verzetten.
De algemene vergadering besluit om de statuten hieraan aan te passen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming Geerinckx & Callewaert. Deze
benaming moet steeds gevolgd worden door de woorden “geassocieerde notarissen”.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een be-drag van vijf miljoen euro.
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft
begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen
aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
Artikel 7: bestuurders
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders, die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatievennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
de betrokkene geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet
alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval
van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
De notaris-plaatsvervanger is van rechtswege opvolgend bestuurder indien de vennootschap
eenhoofdig is en de enige aandeelhouder en bestuurder wordt vervangen krachtens artikel 63 en
volgende van de notariswet, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
Artikel 8: Bestuur van de vennootschap
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de alge-mene vergadering bevoegd is.
Artikel 9: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover- derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat be-treft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op ver-richtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 10: Statuut van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd op de wijze be-paald door de algemene vergadering.
De besloten vennootschap NDG, met zetel te 3110 Rotselaar, Nachtegaalstraat 44,
ondernemingsnummer 0668.872.111, met de heer Geerinckx Danny, wonende te 3110 Rotselaar,
Nachtegaalstraat 44 als vaste vertegenwoordiger, en de besloten vennootschap CALLEWAERT
ANNE, met zetel te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 47 en met ondernemingsnummer
0799.877.737, met mevrouw Callewaert Anne, wonende te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 47 als
vaste vertegenwoordiger, zijn statutair bestuurders van de vennootschap.
Artikel 11
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur, zelfs indien die dag een
wettelijke feestdag is.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 13
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en ein-digt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 14
De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het resultaat met naleving van de wettelijke
voorschriften.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3200 Aarschot, Theo De Beckerstraat 42.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.