Ondernemingsnr : 0879089917
Naam
(voluit) : HOEVE DE RENNESSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ginstraat 31
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 25 oktober 2023 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap   “HOEVE DE RENNESSE”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het integraal vervangen
van volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buiteland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten
    •  Café–restaurants (tavernen);
    •  De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;
    •  Restaurants van het traditionele type;
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort;
    •  Fastfood zaken, snackbars, frituren en dergelijke;
    •  Kantines;
    •  Catering;
    •  Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden;
    •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
    •  Hotels;
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotelservice) conferentieoorden;
    •  Jeugdherbergen en berghutten;
    •  Kampeerterreinen;
    •  de vakantiecentra en –dorpen (inclusief bungalow en chaletparken) met of zonder restaurant en
sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen;
    •  de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
    •  het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen;
    •  de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;
    •  de exploitatie van slaapwagens;
    •  overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet elders genoemd;
    •  het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
    •  de aan en verkoop en exploitatie van dieren in het algemeen in het bijzonder paarden;
    •  het trainen van paarden en het geven van hippisch onderricht;
    •  het fokken van paarden;
    •  het verhuren van stallingen opslagruimtes;
    •  het organiseren van tochten met de huifkar;
    •  onderneming voor de reclame en de promoting van sport en andere evenementen, alsmede
onderneming voor de sportsponsoring; publiciteitsonderneming;
    •  onderneming voor de inrichting van allerlei vertoningen en sportmanifestaties; in de meest ruime
zin van het woord;
    •  onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke
bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten;
    •  onderneming voor het uitbaten van maneges, voor de verhuring van paarden en de uitbating van
sportterreinen;
    •  onderneming belast met het verzorgen en onderhouden van dieren; in het bijzonder paarden;
    •  de groot en kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  de groot en kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
enzovoort;
    •  groot en kleinhandel in meubelen, meubileringartikelen, houten voorwerpen, mandwerk,
sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, alles inzake interieur en dit in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    •  Groot en kleinhandel in bloemen en sierplaten : omvat kunstbloemen, alsmede vazen,
bloemkorven, het opzetten van planten, bloemen, fruit, gedroogd gebladerte;
    •  Groot en kleinhandel in meubileringstoffen;
    •  Groot en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel en
tuingereedschap;
    •  groot en kleinhandel in artikelen van glas, porselein, glaswerk, aardewerk en plastiek voor het
huishouden of de meubilering;
    •  groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  exploitatie van kunstveilingen, enzovoort;
    •  productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
    •  de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst;
    •  de kaartverkoop en plaatsbespreking;
    •  het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
    •  het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD’s, banden,
kunstwerken, enzovoort;
    •  de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd;
    •  de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van één jaar of meer;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  Beheer van onroerend goed;
    •  Beheer van residentiële gebouwen;
    •  Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
    •  Beheer van overig onroerend goed;
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (niet residentiële gebouwen);
    •  Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).
Energie:
De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
Holding:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, bestuurder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Patrimonium:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT  - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “HOEVE
DE RENNESSE”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buiteland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten
    •  Café–restaurants (tavernen);
    •  De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;
    •  Restaurants van het traditionele type;
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort;
    •  Fastfood zaken, snackbars, frituren en dergelijke;
    •  Kantines;
    •  Catering;
    •  Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden;
    •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
    •  Hotels;
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotelservice) conferentieoorden;
    •  Jeugdherbergen en berghutten;
    •  Kampeerterreinen;
    •  de vakantiecentra en –dorpen (inclusief bungalow en chaletparken) met of zonder restaurant en
sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen;
    •  de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
    •  het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen;
    •  de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;
    •  de exploitatie van slaapwagens;
    •  overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet elders genoemd;
    •  het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
    •  de aan en verkoop en exploitatie van dieren in het algemeen in het bijzonder paarden;
    •  het trainen van paarden en het geven van hippisch onderricht;
    •  het fokken van paarden;
    •  het verhuren van stallingen opslagruimtes;
    •  het organiseren van tochten met de huifkar;
    •  onderneming voor de reclame en de promoting van sport en andere evenementen, alsmede
onderneming voor de sportsponsoring; publiciteitsonderneming;
    •  onderneming voor de inrichting van allerlei vertoningen en sportmanifestaties; in de meest ruime
zin van het woord;
    •  onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke
bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten;
    •  onderneming voor het uitbaten van maneges, voor de verhuring van paarden en de uitbating van
sportterreinen;
    •  onderneming belast met het verzorgen en onderhouden van dieren; in het bijzonder paarden;
    •  de groot en kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  de groot en kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
enzovoort;
    •  groot en kleinhandel in meubelen, meubileringartikelen, houten voorwerpen, mandwerk,
sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, alles inzake interieur en dit in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    •  Groot en kleinhandel in bloemen en sierplaten : omvat kunstbloemen, alsmede vazen,
bloemkorven, het opzetten van planten, bloemen, fruit, gedroogd gebladerte;
    •  Groot en kleinhandel in meubileringstoffen;
    •  Groot en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel en
tuingereedschap;
    •  groot en kleinhandel in artikelen van glas, porselein, glaswerk, aardewerk en plastiek voor het
huishouden of de meubilering;
    •  groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  exploitatie van kunstveilingen, enzovoort;
    •  productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
    •  de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst;
    •  de kaartverkoop en plaatsbespreking;
    •  het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
    •  het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD’s, banden,
kunstwerken, enzovoort;
    •  de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd;
    •  de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van één jaar of meer;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  Beheer van onroerend goed;
    •  Beheer van residentiële gebouwen;
    •  Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
    •  Beheer van overig onroerend goed;
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (niet residentiële gebouwen);
    •  Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).
Energie:
De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
Holding:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, bestuurder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Patrimonium:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste vrijdag van de maand juni om tweeëntwintig uur (22u00).
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3700
Tongeren, Ginstraat 31.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Verslag van bestuursorgaan, wijziging voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.