Ondernemingsnr : 0477997588
Naam
(voluit) : TAWNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Lansstraat 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) "TAWNY", met zetel te 2000 Antwerpen,
Lansstraat 3, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0477.997.588, gehouden voor
notaris Tine Landuydt te 2640 Mortsel op 29 september 2020, blijkt dat volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen werden:
 
Eerste beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing:
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
 
Derde beslissing
De algemene vergedering besliste huidig statutair zaakvoerder, de heer DILLEN Joseph, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergedering besliste dat de heer DILLEN Joseph in de statuten zal benoemd worden
als enige statutaire bestuurder.
De heer DILLEN Joseph verklaarde overeenkomstig artikel 2:54 WVV woonplaats te kiezen op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
Verder besliste de algemene vergedering om mevrouw HOFMAN Hildegarde Madeleine Herman aan
te stellen als opvolgend statutaire bestuurder, ingeval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de heer DILLEN Joseph.
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (met terminologische aanpassingen
van doel naar voorwerp).
 
Luik B
Deze statuten omvatten onder meer volgende bepalingen:
 
Vorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Benaming
TAWNY
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming voor een patrimoniumvennootschap: alle roerende en onroerende verrichtingen
hoegenaamd en, namelijk de verkoop, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, de
verwezenlijking, het tot waarde brengen, de aanpassing, de omvorming, de uitbating, de leasing, de
financiering, de verpachting, de- bouwpromotie, de ruil, de -conceptuitwerking, het onderhoud, het
beheer en de verkaveling van alle roerende en onroerende goederen, alsook van alle
handelsfondsen.
- Managementactiviteiten, het voeren van management in de meest ruime zin van het woord;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) analyseren van de behoeften en problemen van de
gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; verhandelen van software in de meest ruime zin
van het woord; overige activiteiten in verband met computers.
- Verlenen van advies in verband met trainings- en communicatieactiviteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere, verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle
derden.
In algemene regel, mag de vennootschap alle financiële, commerciële, en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig, van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Duur
Onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdzesentachtig (7.686) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van een nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien één bestuurder werd benoemd
vormt deze alleen het bestuursorgaan. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, aandeelhouders of niet-
aandeelhouders.
De enige bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur.
Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, worden
diens leden benoemd voor ten hoogste zes jaar, onder de voorwaarden welke de algemene
vergadering vaststelt, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
Luik B
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Overeenkomstig zelfde artikel 2:55 WVV kan deze besturende vennootschap ook een
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden, voor zover er geen andere bestuurders zijn
in de bestuurder rechtspersoon, welke optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Voor deze plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger zijn dezelfde bepalingen van toepassing als
voor de gewone vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DILLEN Joseph, welke
woonplaats heeft gekozen op de zetel van de vennootschap.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw HOFMAN Hildegarde Madeleine Herman, wonend te 2640 Mortsel, Grotenhof 41, vanaf die
dag benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van iedere statutair benoemde bestuurder(s) in functie is vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor iedere benoeming van
een bestuurder, alsook voor zijn ontslag als statutair bestuurder, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien één
bestuurder werd benoemd zal deze kennisgeven aan alle aandeelhouders gebeuren. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt in de raad van bestuur, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, mits tevens het akkoord van de statutaire
bestuurder(s) in functie.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Vertegenwoordiging
Indien een raad van bestuur is samengesteld wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van het bestuursorgaan.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om 20 uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
•           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering
aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Lansstraat 3.
 
Volmacht
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht werd verleend aan notaris Tine Landuydt te Mortsel voor het coördineren en neerleggen
van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleende bijzondere volmacht, aan TBW Accountants BV te 2920 Kalmthout,
Driehoekstraat 48, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren
en documenten te ondertekenen met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W.,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen en andere nuttige administraties.
 
 
Mee (eletronisch) neergelegd:
Afschrift van de akte van 29/09/2020.
De gecoördineerde tekst van statuten.
Luik B
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel