Ondernemingsnr : 0454760744
Naam
(voluit) : Peeters NV Algemene Schrijnwerkerij
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Busselen 26
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 19 januari 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de naamloze vennootschap “PEETERS ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ”, met éénparigheid de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van
volgende bestuurders met ingang van 31 december 2020:
- De heer PEETERS Henricus Joannes, geboren te Turnhout op 12 september 1953, wonende te
2340 Beerse, Busselen 26, die tevens was aangesteld als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw BROECKX Emma Francisca Constantia, geboren te Beerse op 20 december 1953,
wonende te 2340 Beerse, Busselen 26;
- De heer PEETERS Wim, geboren te Turnhout op 2 februari 1976, wonende te 2300 Turnhout,
Waterheidestraat 2;
- Mevrouw PEETERS An, geboren te Turnhout op 7 juni 1979, wonende te 2340 Beerse, Busselen
22;
De voornoemde bestuurders wordt kwijting verleend op de eerste algemene vergadering over de
definitieve cijfers van het boekjaar 2020.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de benoeming van
volgende bestuurders met ingang van 31 december 2020:
- De besloten vennootschap "BUILDING GROUP", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0759.800.901, 2980 Zoersel, Kievitheide 50, met als vaste vertegenwoordiger de heer
NUYTS Tanguy Maria Louisa Auguste, geboren te Antwerpen op 13 december 1972, wonende te
2920 Kalmthout, Zijwegel 26 A;
- De besloten "VP INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0747.474.872,
met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 99 bus 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HOECK Philippe Maria Cyriel, geboren te Hasselt op 15 mei 1980, wonende te 2590 Berlaar,
Mezenhof 16;
2. Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2340
Beerse, Busselen 18, met ingang vanaf datum van de akte.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan
De algemene vergadering besliste om een volledig nieuwe regeling inzake het bestuursorgaan op te
nemen, inclusief haar bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging, zodat de nieuwe regeling
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 7 – Bestuur.
1. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Luik B
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn  vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
2. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
3. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
4. Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de vergadering geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke
volmacht aan een andere bestuurder.
Bij het nemen van besluiten binnen de vergadering van de Raad van Bestuur wordt er gestreefd naar
consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van de vergadering
worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
Indien het meerderheidsquorum zoals hierboven opgenomen niet wordt bereikt, zal een nieuwe
vergadering van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen binnen de 14 dagen volgend op de
eerste vergadering om te besluiten over de aangelegenheden waarvoor het meerderheidsquorum
niet werd bereikt. Besluiten op deze vergadering zullen kunnen worden genomen mits goedkeuring
door tenminste 75% van de bestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
5. Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
6. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die steeds gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van
bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
4. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “BOFISCO”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0883.154.514, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 103A, en haar aangestelden,
lasthebbes en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering. De Raad
van Bestuur benoemde met ingang vanaf datum van de akte voor een bepaalde duur van zes (6) jaar
de besloten vennootschap “BUILDING GROUP”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer NUYTS Tanguy, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, gelast met het
dagelijks bestuur. De voornoemde persoon gelast met dagelijks bestuur kan afzonderlijk handelen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);