Ondernemingsnr : 0899.483.176
Naam
BOʼKE	¡ voluit)
( verkort)
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel . 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 719
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting vereffening
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen - Merksem op 16 december 2024,
neergelegd vóór registratie op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, blijkt dat:
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
genomen:
1. Verslag van de bestuurder houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap
met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan de dato 13 november 2024, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 2:71 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 13 november
2023.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag en staat van activa en passiva, om er
voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erin
vervat.
2. Verslag van de revisor over voormelde staat van activa en passiva.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor, nagemeld, de dato 4 december 2024, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 2:71 WVV.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag, om er voorafgaandelijk dezer een
afschrift van te hebben ontvangen.
Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erin
vervat.
De besluiten van het verslag van Philippe Boesmans, bedrijfsrevisor - Groupe Audit Belgium BV, te 1090
Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, luiden als volgt:
BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 13 november 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«BO'KE» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-
1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS,
bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 13 november 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en
die een balanstotaal opgeeft van 24.302,87 EUR en afsluit met een netto-actief van 24.302,87 EUR, een getrouw
beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere verplichtingen (waaronder claims met
betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op
heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van de BV «BO'KE» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding
die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 4 december 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Philippe BOESMANS
Bedrijfsrevisor
3. Vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap wordt door ondergetekende Notaris, na onderzoek, het
bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap overeenkomstig artikel 2:80 WVV is gehouden.
De vennootschap wordt vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld.
4. Ontslag en kwijting bestuurders
Ingevolge de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap neemt de vergadering kennis van het
ontslag van de in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer Tom De Jong.
De vergadering verleent aan deze ontslagnemende bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
5. Sluiting van de vereffening en vaststelling van de plaats van bewaring van de boeken en bescheiden van de
vennootschap en van de eventuele maatregelen tot consignatie van gelden en waarden.
De vergadering stelt vast, op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 13
november 2024:
1) dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of dat de
schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV
waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden.
2) dat er tot het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen behoren.
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering, in toepassing van de bepalingen van het artikel 2:80 WVV,
1) dat er geen vereffenaar wordt benoemd.
2) dat de activa bestanddelen, behorend tot het vermogen van de vennootschap, bij wijze van overgang onder
algemene titel overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
in de vennootschap bezitten.
3) dat de vereffening van de vennootschap wordt gesloten en dat de besloten vennootschap BO'KE bijgevolg
definitief opgehouden heeft te bestaan.
4) dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard blijven gedurende tenminste vijf jaren te
2170 Antwerpen - Merksem, Begonialei 7.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, revisoraal verslag en bestuurdersverslag