Ondernemingsnr : 0861 300 315
Naam
DOKTER HEIDEN	(voluit) ·
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 68
Onderwerp akte : vrijwillige ontbinding - sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 19 augustus 2024 door Meester Ward BULTEREYS, notaris
te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DOKTER HEIDEN",
met zetel te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent met ondernemingsnummer 0861.300.315 volgende beslissingen met éénparigheid var stemmen heeft
geriomen:
EERSTE BESLISSING
Rekening houdend met de agenda van deze vergadering en voor zoveel als nodig, beslist de vergadering,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, om op heden geen nieuwe statuten aan te nemen.
TWEEDE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 5 augustus 2024 overeenkomstig artikel
2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de voorgestelde ontbinding
en vereffening van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 31
mei 2024.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van RSM InterAudit BV met zetel te 1180 Brussel,
Waterloosesteenweg 1151, door tussenkomst van de exploitatiezetel gelegen te 9320 Aalst, Korte Keppestraat
7 bus 62, vertegenwoordigd door Inge Saeys, bedrijfsrevisor, de dato 8 augustus 2024, overeenkomstig artikel
2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Dokter Heiden BV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 mei 2024 met een
balanstotaal van 111.616,29 EUR een getrouw beeld van de toestand var de vennootschap Dokter Heiden BV,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Basis voor het :
oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaarı aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 19 augustus 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derder zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
Overige aangelegenheid/aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren. Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 mei 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 5 augustus 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 19/08/2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling de schulden ten aanzien van vennoten, of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.“
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van de voormelde
verslagen en stukken. De enige aandeelhouder verklaart van deze verslagen en van de staat van actief en
passief kennis genomen te hebben en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen en staat van actief en passief geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71, § 6, eerste lid van het WVV
het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten tot deze ontbinding en
invereffeningstelling.
Neerlegging.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende uitgifte
van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder de benoeming van een vereffenaar.
De bestuurders worden door ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit
artikel 2:106 van het WVV nu zij - bij toepassing van artikel 2:79 van het WVV - ten aanzien van derden als
vereffenaar worden beschouwd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering verklaart dat geen onroerend goed/onroerend zakelijk recht deel uitmaakt van de
vennootschap.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het WVV en de enige
aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband
met de ontbinding.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 9820 Merelbeke,
Hoorndriesstraat 68.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer HEIDEN
Konrad, wonende te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 68, teneinde:
-Het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder;
-De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
De notaris wijst de enige aandeelhouder/de bestuurders op artikel 2:104, § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist rekening houdend met de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting van de bestuurders,
- voornoemde heer HEIDEN Konrad,
- mevrouw VANDENBROELE Erika Maria, wonende te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 68,
voor zijn/haar beheer van de vennootschap en anderzijds verklaart de vergadering dat ingevolge de
afsluiting van de vereffening het mandaat van bestuurder van rechtswege beëindigd is.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Gaetane D'haeyer teneinde de vervulling van
alle mogelijke formaliteiten te verzekeren, dit onder meer bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het sociaal verzekeringsfonds.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de eensluidende uitgifte;
- het verslag van de bedrijfsrevisor + het verslag van het bestuursorgaan + staat van activa en passiva.
Notaris Ward BULTEREYS
Merelbeke (Bottelare)