Ondernemingsnr : 0639734301
Naam
(voluit) : NOTARIS BERT VRANCKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neereinde 1 bus 1
 : 3665 As
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Cynthia VAN AENRODE, notaris met standplaats te
Genk, vervangende notaris Bert VRANCKEN te As, wettelijk belet, op 15 juni 2020, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap NOTARIS
BERT VRANCKEN, met zetel te 3665 As, Neereinde 1/1, met ondernemingsnummer 0639.734.301,
RPR Tongeren, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT : conformering aan het WVV
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vennootschap heeft automatisch
vanaf 1 januari 2020 de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) aangenomen, zijnde de
rechtsvorm in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansloot bij de
vorm van de vennootschap voor 1 januari 2020 (de bvba).
De vergadering besluit ondermeer op basis van de regels van de BV in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inhoudelijk het volgende:
- het adres van de maatschappelijke zetel mag geschrapt worden uit de statuten.
- alle bepalingen uit de statuten die verwijzen naar het begrip “kapitaal” worden geschrapt.
Dienaangaande stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk volstort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de bepalingen met betrekking tot de benaming van het bestuursorgaan worden aangepast zonder
inhoudelijk te wijzigen en het begrip statutair zaakvoerder wordt uit de statuten geschrapt.
- de bepalingen inzake de oproeping voor algemene vergaderingen en vergaderingen van het
bestuursorgaan worden opgenomen conform het WVV.
- de bepalingen inzake de verplichting tot reservering van winsten.
TWEEDE BESLUIT : omvorming eigen vermogensrekening(en)
De vergadering neemt de beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare
vermogensrekening(en) in (een) beschikbare vermogensrekening(en) met mogelijkheid deze (deels)
uit te keren aan de aandeelhouder met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT: interimdividenden
De algemene vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
door het bestuursorgaan toe te voegen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap (bv) met als benaming: NOTARIS BERT
Luik B
VRANCKEN.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel: het uitoefenen van het ambt van notaris, al dan
niet in associatief verband, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die
het notariaat beheersen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Art. 6: Aandelen: De aandelen zijn steeds op naam. Zij dienen steeds op naam te zijn van de
bestuurder(s), die een notaris of geassocieerd notaris moet(en) zijn. Indien (één van) de bestuurder
(s) niet langer notaris is, dienen diens aandelen overgedragen te worden aan een andere of nieuwe
bestuurder die notaris is…
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
Art 7. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn
voor het realiseren van het voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die
de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. De vennootschap kan enkel worden bestuurd
door haar aandeelhouder(s) die de hoedanigheid van notaris moeten hebben of door één of
meerdere notariële participatievennootschappen of door één of meerdere notariële
bestuurdersvennootschappen. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden
van de bestuurder (notaris) aan hem toegekend. Indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder (notaris) alleen optreden.
Art. 8. Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in
rechte
als eiser of als verweerder:
a) door haar bestuurder(s), die, als er meer dan één bestuurder is, ieder afzon-derlijk bevoegd zijn de
vennootschap te verbinden;
b) door haar bijzondere volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Zolang de vennootschap het hierboven onder artikel 3 vermelde voorwerp uitoefent zal uitsluitend
een notaris of een notaris-aandeelhouder, een notariële participatievennootschap of een notariële
bestuurdersvennootschap, bestuurder mogen zijn en slechts volmacht mogen verlenen voor de
verrichtingen waarvoor een notaris bijzondere volmacht mag verlenen. Deze volmacht mag aldus niet
de notariële activiteit zelf tot voorwerp hebben.
Art 10. – Controle: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te
benomen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Art. 11. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering: De gewone algemene
vergadering van de aandeelhouder(s), jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden…
TITEL V. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Art. 14. – Boekjaar: het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Art. 15. - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat.: Elk jaar maakt het bestuursorgaan de
inventaris en de jaarrekening op. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Indien de uitkering zou gebeuren
in strijd met de verplichte balans -en liquiditeitstest kan dit aanleiding geven tot
bestuurdersaansprakelijkheid en/of een regresvordering van de vennootschap op de ontvangers.
TITEL VI. AANSPRAKELIJKHEID
Art. 16. - Aansprakelijkheid : De notarisvennootschap is verplicht om haar aansprakelijkheid te laten
verzekeren overeenkomstig de wet (van 25 april 2014) voor het door de wet opgelegde
minimumbedrag.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 17. – ontbinding: Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder of zijn de
bestuurders van rechtswege vereffenaar(s), onder opschortende voorwaarde van bevestiging van
hun aanstelling door de bevoegde rechtbank, tenzij de algemene vergadering met gewone
meerderheid anders besluit, of beslist de ontbinding en vereffening in één enkele vergadering door te
voeren.
In geen geval kan de professionele notarisvennootschap in vereffening de normale
beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
    1.  18 – vereffening: De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) met het oog op de vereffening van de
notarisvennootschap over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de desbetreffende
artikelen van het WVV, doch voor bepaalde handelingen slechts na goedkeuring van de Kamer van
Notarissen.
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan een vereffenaar is,
oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaar of door haar vereffenaars, gezamenlijk optredend, als er meerdere vereffenaars zijn, of
door een bijzondere volmachtdrager. Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer
rechtshandelingen.
VIJFDE BESLUIT: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notarissen om de opgemaakte
coördinatie van de statuten te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT (terugbetaling beschikbaar eigen vermogen – niet statutair)
ZEVENDE BESLUIT : De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft:
3665 As, Neereinde 1/1.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ Mevrouw Cécile Wolfs;
2/ Mevrouw Karolien De Baets;
3/ Mevrouw Jolien Mathijs; en
5/ Mevrouw Imke Van Hecke.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 15 juni 2020
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Cynthia Van Aenrode te Genk