Ondernemingsnr : 0831 056 804
Naam
(voluit) : DeCelCor b.v.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Binnewijk 9 bus 0002
Onderwerp akte : vrijwillige ontbinding - sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 september 2024 door Meester Ward BULTEREYS, notaris
te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DeCelCor b.v.", met
zetel te 9820 Merelbeke, Binnenwijk 9 bus 0002, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent met ondernemingsnummer 0831.056.804 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft
genomer:
EERSTE BESLISSING
..
Rekening houdend met de agenda van deze vergadering en voor zoveel als nodig, beslist de vergadering,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
eri houderide diverse bepalinger, om op heden geen nieuwe statuten aan te nemen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt hierbij het einde van het bestuursmandaat van de heer DEFRANCQ Jacques Noël
Albert geboren te Kortrijk op 21 juni 1945, in leven wonende te 9820 Merelbeke, Binnenwijk 9 bus 0002 en dit
ingevolge zijn overlijden te Gent op 7 februari 2022.
DERDE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 28 juli 2024 overeenkomstig artikel 2:71, §2,
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de voorgestelde ontbinding en
vereffening van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 30
juni 2024.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend
BDO Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 de dato 13 september 2024,
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen.
Het besluit varı dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van Decelcor BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met een
balanstotaal van 218.697,69 EUR een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaarı aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verantwoordelijkheden varı het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het WVV
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 28 juli 2024 om de Vennootschap
te ontbinden en te vereffenen, ten laatste op 30 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hur instemming met de toepassing
van artikel 2:80 WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden varı de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derder zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid er artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van de voormelde
verslagen en stukken. De enige aandeelhouder verklaart van deze verslagen en van de staat van actief en
passief kennis genomen te hebben en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen en staat var actief en passief geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder.
De enige aandeelhouder bevestigt alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden
geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien var aandeelhouders of van derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71, § 6, eerste lid van het WVV
het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten tot deze ontbinding en
invereffeningstelling.
Neerlegging.
De verslagen van de bestuurder en varı de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende uitgifte van
deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen eri verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
..
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder de benoeming van een vereffenaar.
De bestuurder wordt door ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel
2:106 van het WVV nu hij - bij toepassing van artikel 2:79 van het WVV - ten aanzien van derden als vereffenaar
wordt beschouwd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggeriomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat zij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering verklaart dat geen onroerend goed deel uitmaakt van de vennootschap.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het WVV en de enige
aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband
met de ontbinding.
VIJFDE BESLISSING
Conform artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
jaarrekening van het iopende boekjaar op datum van heden afgesloten. Voor zoveel als nodig keurt de
algemene vergadering voormelde jaarrekening goed.
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 9820 Merelbeke,
Binnenwijk 9 bus.0002.
„De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
„De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw VINCENT
Solange Gerarda, [ ... ], wonende te 9820 Merelbeke, Binnenwijk 9 bus 0002, teneinde:
. - Het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder;
-De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
*De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
De notaris wijst de enige aandeelhouder/enige bestuurder op artikel 2:104, § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist rekening houdend met de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting van de bestuurder, mevrouw VINCENT
Solange Gerarda, [ .. ], wonende te 9820 Merelbeke, Binnenwijk 9 bus 0002, voor haar beheer van de
vennootschap en anderzijds verklaart de vergadering dat ingevolge de afsluiting van de vereffening het mandaat
van bestuurder van rechtswege beëindigd is.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Wim Bourdeaud'huy te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat
88, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle mogelijke formaliteiten te verzekeren, dit
onder meer bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en het sociaal verzekeringsfonds.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de eensluidende uitgifte;
- het verslag van de bedrijfsrevisor + het verslag van het bestuursorgaan + staat van activa en passiva.
Notaris Ward BULTEREYS
Merelbeke (Bottelare)