undernemingsrechmank Brasser
Ondernemingsnr : 0401 993 536
Naam
(voluit) : TELEFLEX MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Marnixlaan 23	Volledig adres v.d. zetel :
1000 Brussel
België
Toekenning van bijzondere machten	Onderwerp akte :
Uittreksel van unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders op 1 november 2024 :
[ ... ]
3.1. Toekenning van bijzondere machten
Het bestuursorgaan besluit, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van meneer Arco van der
Kaaden, Director of Sales Benelux, als bijzondere volmachthouder, aangesteld met ingang van 2 juni 2017,
zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2017, met betrekking tot het
ondertekenen van Belgische en Luxemburgse openbare aanbestedingen in naam en voor rekening van de
Vennootschap te verlengen. Het mandaat heeft een duur van drie jaar en zal eindigen op de vergadering van
het bestuursorgaan met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31
december 2027. Zijn mandaat loopt eveneens af op het ogenblik dat hij niet langer tewerkgesteld is bij Telefex
en kan te allen tijde worden herroepen door een beslissing van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan besluit verder, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van mevrouw Ann
Holvoet, Key Account Manager voor België en Luxemburg, als bijzondere volmachthouder, aangesteld met
ingang van 10 juni 2020, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2020, met
betrekking tot het geldig ondertekenen van Belgische en Luxemburgse openbare aanbestedingen in naam en
voor rekening van de Vennootschap te verlengen. Het mandaat heeft een duur van drie jaar en zal eindigen
op de vergadering van het bestuursorgaan met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Haar mandaat loopt eveneens af op het ogenblik dat ze niet langer
tewerkgesteld is bij Telefex en kan te allen tijde worden herroepen door een beslissing van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan besluit, met eenparigheid van stemmen, dat alle voornoemde machten enkel kunnen
uitgeoefend worden door twee bijzondere volmachthouders samen handelend of door een van hen samen
handelend met een bestuurder van de Vennootschap.
3.2. Volmachten
Het bestuursorgaan besluit, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan
Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Imane Nassah en elke andere advocaat van
het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, ieder van het alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van een
uittreksel van deze bovengenoemde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer, door
het ondertekenen en indienen, als bijzondere gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) indien
nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen
en voor BTW-doeleinden en (iii) het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Advocaat bij DLA Piper UK LLP
Bijzonder gevolmachtigde