Ondernemingsnr : 0426561953
Naam
(voluit) : ARCHITECTEN 7 0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Brugseweg 70
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 22
december 2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 29 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ARCHITECTEN 7 0”, met zetel te 8460 Oudenburg, Oude Brugseweg 70, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0426.561.953, volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dienaangaande heeft ondergetekende notaris Eric de Grave onderhavige statutenwijziging
voorgelegd aan de Orde van Architecten – Provinciale Raad West-Vlaanderen die per mail hun
akkoord hebben verleend als volgt, hierna letterlijk overgenomen:
Aangezien de statutenwijziging uitsluitend tot doel heeft om de rechtspersoon om te vormen
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zonder inhoudelijke
wijzigingen, moet deze niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provinciale raad.
De notaris kan de akte verlijden en er kan worden overgaan worden tot de neerlegging van de akte
en de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve,
hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig werd
volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT – Schrapping adres zetel uit de statuten
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
 
VIERDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en voorgaande besluiten, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en voorgaande besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ARCHITECTEN 7 0".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het verplaatsen van de zetel of het uitbatingsadres wordt onverwijld medegedeeld aan de Raad van
de provincie waar de zetel gevestigd was, evenals aan de Raad waar de nieuwe zetel gevestigd
wordt.
De oprichting van een of meer bijkomende vestigingen, wordt gemeld aan de Provinciale Raad wiens
rechtsgebied ze gevestigd worden, evenals aan de Provinciale Raad van de maatschappelijke zetel
van de vennootschap.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te
vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in inzonderheid:
-Het uitoefenen door de aandeelhouders, voor rekening van de vennootschap, van het beroep van
architect evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines,
zoals onder meer studie voor tuin- en landschap en ruimtelijke ordening.
-Het uitvoeren van tekenwerk, ingenieurswerk, metingen en expertises, het opmaken van
bouwdossiers, de bouwcoördinatie, de veiligheidsstudies, het opmaken van staten van bevinding en
schattingen, het nemen van planafdrukken, drukwerken, het geven van presentaties. Dit alles al dan
niet in eigen beheer als in onderaanneming.
-De studie en het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties in de bouwsector,
tot aan hun industrialisering en commercialisering. De daarmee gepaard gaande in licentie nemen of
geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, die hetzelfde
voorwerp nastreven, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin. Dit alles met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan
erkende kredietinstellingen door de Bankcommissie.
-Het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen die
hetzelfde voorwerp nastreven.
-De controle en opvolging van het budget en van de tijdslimieten, projectmanagement, het beheer en
mede ontwikkelen van bouwprojecten, met uitzondering van de activiteiten die deel uitmaken van de
uitoefening van het beroep van aannemer van openbare en private werken, waarmede het beroep
van architect onverenigbaar is.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of
voorwaarden voldoet. De handelingen van architectuur in België dienen steeds voorbehouden te
worden aan personen die alhier gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN/AANDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID –
VOORKOOPREGELING – OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee
ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit is niet
van toepassing indien de enige aandeelhouder besluit tot verhoging van de inbreng in geld.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en wordt ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan vruchtgebruiker, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom
toe.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen. Hiervoor moet hem een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Indien de aandelen in pand werden gegeven zal het voorkeurrecht worden uitgeoefend door de
pandgevende schuldenaar.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle aandeelhouders-rechtspersonen moeten de hoedanigheid hebben om aandeelhouder te mogen
zijn overeenkomstig de aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect door
een rechtspersoon.
De aandelenstructuur moet worden meegedeeld aan de Orde der Architecten door voorlegging van
het aandelenregister. Van elke aandeelhouder dient het beroep te worden opgegeven.
Indien de aandeelhouders architect zijn, dient een attest te worden voorgelegd van de bevoegde
Raad van de Orde waaruit blijkt dat zij effectief werden ingeschreven op de tableau.
Op eenvoudig verzoek dient de Raad van de Orde het inzagerecht in het vennootschapsregister te
worden verleend.
Minstens zestig procent (60%) van de aandelen, alsook van de stemrechten, moeten rechtstreeks of
onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, die een niet-
onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van Architecten.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke
persoon of architect-aandeelhouder beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden
om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect
blijven uitoefenen.
Nieuwe aandeelhouders kunnen slechts toetreden mits mededeling ter goedkeuring aan de
Provinciale Raad minstens één maand voorafgaandelijk en voor zover zij een niet onverenigbaar
beroep uitoefenen. Nieuwe aandeelhouders kunnen slechts aanvaard worden bij unaniem akkoord
van alle aandeelhouders.
Enkel architecten kunnen aandelen verwerven van architecten.
Rechtspersonen mogen geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitende professionele aard.
Stagiairs kunnen deel uitmaken van een vennootschap of associatie onder de voorwaarden door de
wet bepaald.
De architect-rechtspersoon en alle aandeelhouders dienen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van
26 juni 1963 en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie van het beroep van architect na
te leven teneinde ingeschreven te worden op de tabel der Orde.
De statuten van de vennootschap zullen steeds worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de
deontologie.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht geschorst tot dat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden
of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te
oefenen.
Indien een aandeel dat toebehoort aan een architect, met vruchtgebruik bezwaard werd, kan enkel
de architect-aandeelhouder worden aangewezen om de daaraan verbonden rechten uit te oefenen.
Zolang deze aanwijzing niet gebeurd werd, blijven de rechten verbonden aan deze aandelen
geschorst.
Voor aandelen dewelke in pand worden gegeven blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht
uitoefenen.
Artikel 10. Afstand/overdracht van aandelen
10.1. Behoudens hetgeen bepaald is onder artikel 10.2. en 10.3. (in het kader de vennootschap één
aandeelhouder telt) gelden volgende regels.
Zolang de bij deze akte opgerichte vennootschap niet meer dan vijf aandeelhouder telt, kunnen de
aandelen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder levenden of overgedragen worden
wegens overlijden tenzij met de instemming van alle aandeelhouders.
Indien de vennootschap meer dan vijf aandeelhouders telt, mogen de aandelen, op straffe van
nietigheid, niet afgestaan worden onder levenden of wegens overlijden, tenzij met de toestemming
van ten minste de helft der aandeelhouders, die minstens de drie/vierden (3/4) van de inbreng
bezitten, na afrekening van de rechten waarvan de afstand wordt voorgesteld.
Deze toestemming tot overdracht van aandelen overeenkomstig de twee voorgaande alinea’s zal
evenwel niet vereist zijn wanneer de aandelen overgedragen worden wegens overlijden van een
aandeelhouder.
De weigering van toestemming van een afstand onder levenden, zal aanleiding kunnen geven tot
verhaal van de belanghebbende voor de Ondernemingsrechtbank, wijl de verweerders deugdelijk
betekend zijn.
Indien de weigering van toestemming door de rechtbank als willekeurig wordt beoordeeld, zullen de
aandeelhouders die in verzet gaan, drie maanden hebben vanaf de datum van het bevelschrift om
een koper te vinden tegen de volgende prijzen en voorwaarden: de waarde van het aandeel zal
bepaald worden, bij gebreke aan akkoord tussen de aandeelhouders, die in verzet gaan en de
overlater, door twee scheidsrechters door hen respectievelijk gekozen, zijnde wel te verstaan deze
scheidsrechters er een derde zullen bijnemen in geval zij niet akkoord gaan, en dat in geval van
weigering door één der partijen haar scheidsrechter aan te duiden zoals het geval waarin de twee
scheidsrechters niet zouden overeenkomen betreffende de keuze van een derde, de waarde van het
aandeel zal vastgesteld worden door de bevoegde Ondernemingsrechtbank op vordering van de
meest gerede partij, wijl de andere partij deugdelijk betekend is.
De sommen, aldus verschuldigd aan de overlater zullen betaalbaar zijn in drie jaar per
zesmaandelijkse gedeelten en voor de eerste maal zes maand na het op minnelijke wijze verkregen
akkoord, de scheidsrechterlijke uitspraak of het vonnis dat de waarde van het aandeel vaststelt; zij
zullen interesten tegen tien procent (10%) per jaar opbrengen te rekenen vanaf dezelfde datum.
De gekochte aandelen zullen onafstaanbaar zijn tot de volledige betaling van de prijs. Indien de
wederverkoop niet kon uitgevoerd worden binnen de drie maand na het bevelschrift met de uitspraak
over de willekeurige weigering van de toestemming, zal de overlater de ontbinding van de
vennootschap kunnen eisen, doch hij zal dit recht moeten uitoefenen binnen de veertig dagen
volgend op het verstrijken van gezegde termijn van drie maand.
In geval de overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgenamen of legatarissen, die
geen aandeelhouder zullen kunnen worden hetzij omdat zij als zodanig niet aanvaard worden, hetzij
omdat het maximum aantal van de aandeelhouders bereikt is, slechts recht hebben op de waarde
van de overgedragen aandelen. Zij kunnen hiervan de wederinkoop vragen bij aangetekende brief,
gericht aan de bestuurder van de vennootschap.
De prijzen van de wederinkoop zullen bepaald worden, bij gebrek van minnelijk akkoord, door middel
van scheidsrechterlijke uitspraak of vonnis, zoals het hoger bedongen wordt voor de afstand onder
levenden. De modaliteiten van betaling zullen eveneens bepaald worden zoals het hoger bedongen
wordt.
Indien de wederinkoop niet uitgevoerd is binnen de drie maanden na het overlijden, zullen de
erfgenamen of begiftigden het recht hebben de vervroegde ontbinding van de vennootschap te eisen.
De erfgenamen en begiftigden, zelfs minderjarigen of onbekwamen, zullen nooit hetzij de
verzegeling, hetzij de inventaris van de goederen kunnen vorderen.
Elke voorgenomen overdracht van aandelen dient minstens één maand op voorhand ter goedkeuring
te worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad.
10.2. Tot de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
10.3. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en de aandelen op geen enkele gerechtigde
overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 5:22 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen toegepast.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in artikel 5:63 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen of deze in de statuten niet van toepassing. Komen er meerdere
erfgenamen of legatarissen op, onverminderd de rechten van de vruchtgebruiker die de aan deze
aandelen verbonden rechten uitoefent, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten
geschorst, totdat één enkele persoon schriftelijk, is aangewezen als eigenaar van het aandeel, ten
aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige aandeelhouder is niet
beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 5:63 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 10bis. Voorkeurrecht bij verkoop van aandelen
Bij verkoop van aandelen wordt aan de aandeelhouders een voorkeurrecht voor aankoop van de te
verkopen aandelen toegekend. De aandeelhouder, die aandelen wenst te verkopen, moet de overige
aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven in kennis stellen met mededeling van het aantal
te verkopen aandelen en de prijs en voorwaarden van de verkoop. Binnen de veertien dagen moet
aan de verkopende aandeelhouder worden meegedeeld of zijn aandelen al dan niet worden
aangekocht.
Indien verschillende aandeelhouders de te verkopen aandelen wensen over te nemen, worden de
aandelen tussen de overnemers verdeeld a rato van hun aandeel in de inbreng.
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere bestuurders genomen onder de
aandeelhouders of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene
vergadering, die eveneens het aantal en hun vergoeding vaststelt en die de duurtijd van de opdracht
bepaalt.
Elke bestuurder moet ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde der Architecten. Indien
de bestuurder een rechtspersoon is, dient haar vaste vertegenwoordiger ingeschreven te zijn op één
van de tabellen van de Orde der Architecten.
Het aantal van de bestuurders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de
algemene vergadering der aandeelhouders, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten in
acht te moeten nemen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van
de aandeelhouders. Het ontslag van een statutair bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de architect-rechtspersoon verbindt, moet de naam en de
hoedanigheid van de ondertekenaar worden vermeld.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en
controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan
of vertegenwoordigen door een gecertificeerd accountant.
Titel IV. Algemene vergadering
Artikel 17. Enige aandeelhouder
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke architect-aandeelhouder kan, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering bijeenroepen,
waarvan hij zelf de agenda vaststelt.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
19.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
19.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
19.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
19.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
20.1.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
20.1.1. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
20.1.2. Voor de toepassing van artikel 20.1.1. moet de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
20.1.3. Voor de toepassing van artikel 20.1.1. moet het elektronische communicatiemiddel de in het
artikel 20.1.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 20.1.1. bedoelde effectenhouders bovendien in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
20.1.4. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering
deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
20.1.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
20.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: via e-mail of enige andere gelijkaardige elektronische
weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in artikel
20.1.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
20.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – notulen
22.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
22.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
23.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
23.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
23.3. Elke aandeelhouder kan aan gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen en voor zover hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde
formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
23.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
23.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
23.6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruik en blote
eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Indien
een aandeel dat toebehoort aan een architect, met vruchtgebruik bezwaard werd, kan enkel de
architect-aandeelhouder worden aangewezen om de daaraan verbonden rechten uit te oefenen.
Zolang deze aanwijzing niet gebeurd werd, blijven de rechten verbonden aan de aandelen geschorst.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum
van uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding en vereffenaar
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad
van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten.
Bovendien moeten, met inachtneming van de deontologie, de nodige schikkingen getroffen worden
ter vrijwaring van de belangen van de opdrachtgevers, onder meer inzake de voortzetting van de
architectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
TITEL VIII. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 32: Deontologie
De architect-rechtspersoon en alle aandeelhouders zullen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van
26 juni 1963 en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie naleven. Er mogen geen
aanpassingen gedaan worden aan de statuten die strijdig zijn met de deontologie van het beroep.
In geval van terugtreding, ontslag, uitsluiting, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid van
een aandeelhouder of wanneer een architect-aandeelhouder een tuchtsanctie heeft opgelopen, dient
in hun vervanging te worden voorzien teneinde de lopende opdrachten en de belangen van derden te
vrijwaren.
Artikel 33: Regelgeving volgens de Orde van Architecten
Een wijziging van de statuten kan slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijziging door de
bevoegde Raad van de Orde van Architecten werd goedgekeurd.
Alle aandeelhouders zijn voor hun activiteit binnen de vennootschap verplicht hetzelfde briefpapier te
gebruiken.
 
VIJFDE BESLUIT – Wijziging hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder en (her)benoeming
bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020, de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dat de huidige bestuurder te weten voornoemde heer DE
NOOSE Geert de hoedanigheid heeft van niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Dit
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
 
ZESDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8460 Oudenburg,
Oude Brugseweg 70.
 
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van de besloten
vennootschap “Kantoor Vercruysse”, ondernemingsnummer BE 0413.758.943, met zetel te 8630
Veurne, Ieperse Steenweg 108, in het bijzonder de heer Patrick Vercruysse evenals aan haar
aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
- Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taksen en BTW, ongeacht in welke vorm.
     Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en
schriftelijke vragen van de ambtenaren.
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. geldig en bindend te beantwoorden en te
ondertekenen.
     - De diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
     - De sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- Voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het EStox aandelenregister.
-   Om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 22 december 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 29 december 2023.