Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Dynapac Distribution
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Industrielaan 40
3730 Hoeselt
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig maart tweeduizend zeventien, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1. De vennootschap naar Zweeds recht “Dynapac Compaction Equipment AB”, met zetel te 371 23
Karlskrona (Zweden), Box 504, ingeschreven in het Zweeds vennootschapsregister (“Bolagsverket”)
onder nummer 556068-6577 en in het ondernemingsnummer (buitenlandse ondernemingen) onder
nummer 0673.618.280;
2. De vennootschap naar Zweeds recht “Dynapac International AB”, met zetel te 371 23 Karlskrona
(Zweden), Box 504, ingeschreven in het Zweeds vennootschapsregister (“Bolagsverket”) onder
nummer 556338-8130 en in het ondernemingsnummer (buitenlandse ondernemingen) onder
nummer 0673.618.478.
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer MARCELIS François Nicolas Pierre, van
Belgische nationaliteit, wonende te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Edouard Olivierstraat 29
bus 2, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Dynapac Distribution"
3. Zetel : te 3730 Hoeselt, Industrielaan 40
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel: de fabricage, aankoop, assemblage, opslag, verkoop en andere
distributieverrichtingen van gereedschappen, werktuigen, systemen en componenten voor industriële
productie, automatiserings- en onderhoudsactiviteiten en daarmee samenhangende bezigheden.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
0673678064
Luik B
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging en van
de wettelijke voorschriften inzake ontbinding van vennootschappen.
6. Geplaatst kapitaal
TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00), vertegenwoordigd door
DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal,
afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS.
Aandelen
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. 
Indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt, komt het toe aan de
vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.
Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake kan de algemene vergadering beslissen dit saldo
geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling à pari van
door het lot aan te wijzen aandelen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. 
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interimdividend uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste donderdag van de maand mei om tien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze tenminste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder aan wie volmacht
is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter
post aangetekende brief tegen ontvangstmelding tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van
de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs)
en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
(i) de identiteit van de aandeelhouder;
Luik B
(ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder;
(iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming;
(iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit
vereist;
(v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten;
(vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit; en
(vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen
betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd
en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding
is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig :
- de heer MATTHYSSEN Armandus Carolus Joannes, van Belgische nationaliteit, wonende te 26131
Oldenburg (Duitsland), Edewexchter Landstrasse 16 A;
- de heer HENSE Paul Corneel Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 26131 Oldenburg
(Duitsland), Kaspers weg 53.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders. Voor zover de wet dit toelaat en wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.  De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming.  De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen.  Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De opdracht van bestuurders wordt niet vergoed (kosteloze opdracht).
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, wat het
dagelijks bestuur aangaat:
- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze
opdracht zijn belast.
De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van
bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hen verleende volmacht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer HENSE Paul, voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd tot het dagelijks bestuur: de heer MATTHYSSEN Armandus,
voornoemd.
Aanstelling van commissaris
Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van tweeduizend twintig: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met
ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer ROUX Dominique,
bedrijfsrevisor (IBR A 01774), voor wie hier aanvaardt de heer MARCELIS François, voornoemd, bij
sterkmaking, ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
benoemde bestuurders, elk met het recht om alleen op te treden en met het recht tot
indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS