Ondernemingsnr : 0831678196
Naam
(voluit) : DAP GEEROMS-DE WOLF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 37
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ondernemingsnr :       BE 0831.678.196
Naam :
            (voluit) :              DAP Geeroms-De Wolf
            (verkort) :
 
Rechtsvorm :               Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :      1760 Roosdaal, Assesteenweg 37
           
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
 
Tekst:
 
Uit een akte, verleden voor mij, Henri VAN EECKHOUDT, notaris te Lennik, op 20 november 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«DAP Geeroms-De Wolf»”, met zetel te 1760 Roosdaal,
Assesteenweg 37, hebbende het ondernemingsnummer BE 0831.678.196.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfentwintigduizend vierhonderd éénenveertig euro (€ 25.441,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DAP Geeroms-De Wolf".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de
dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, evenals het uitvoeren van
prestaties in de klinische biologie en in verband met kunstmatige inseminatie. De diergeneeskunde
wordt evenwel uitgeoefend door de dierenartsen-vennoten, die voor de diergeneeskundige prestaties
persoonlijk instaan. Zij oefenen de diergeneeskunde evenwel uit in naam en voor rekening van de
vennootschap;
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van dierenarts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de dierenarts- vennoot of dierenartsen-
vennoten;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheden om een dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten toe te
laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met
voormelde beroepsactiviteiten;
- het verwerven, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur voor de praktijk van de dierenarts-vennoot of de dierenartsen-vennoten;
- het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen
en transportmiddelen, noodzakelijk en/of bevorderlijk voor het uitoefenen van alle voormelde
beroepsactiviteiten door de dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De
vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële middelen, roerende of
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit doel of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de
vennootschap.
De vennootschap mag deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel
nastreven of die kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel, maar
overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DAP Geeroms-De Wolf".  
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.   
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Henri VAN EECKHOUDT, Notaris te
Lennik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer GEEROMS Björn Jozef Hermine, wonende te 1755 Gooik, Kroonstraat 13, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De Heer DE WOLF David, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Doelstraat 12/c, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat van bestuurder kan worden bezoldigd, in uitvoering van een beslissing van de
algemene vergadering.  De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk -inclusief
de eventuele bezoldiging als bestuurder- en terugbetalingen van kosten en vacaties worden
vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst.
Indien de vennootschap meerdere vennoten telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor
het als bedrijfsleider gepresteerd werk -inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder- en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
dierenartsen-vennoten en de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1760 Roosdaal,
Assesteenweg 37.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist ComptaFisco BV, Bergensesteenweg 304 te 1500 Halle als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Henri VAN EECKHOUDT, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.