Ondernemingsnr : 0821 369 076
Naam
(voluit) : IMMO D41
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koninging Astridlaan 16, 3010 Kessel-Lo
Onderwerp akte : Wijziging bestuur - Zetelverplaatsing - Materiële vergissing - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 5 augustus 2024:
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Dhr. Andre Meyvisch als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van heden. De aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder tijdens het huidige boekjaar tot de datum van dit besluit.
2.De aandeelhouder nemen kennis van het ontslag van Dhr. Patrick Kraewinkels als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van heden. De aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder tijdens het huidige boekjaar tot de datum van dit besluit.
3.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nancy Vanderheyden als bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van heden. De aandeelhouder verleent
tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
tijdens het huidige boekjaar tot de datum van dit besluit.
4. De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van heden tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal
plaatsvinden in 2024:
THOMAS BECKERS, geboren te Westminster op 08/07/1983, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer 83.07.08-443.42, wonende te Nederblok 30, 3212 Pellenberg
BECKERS JORIS, geboren te Geel op 08/05/1979, ingeschreven in het rijksregister onder nummer
79.05.08-199.91, wonende te Guido Gezellestraat 34, 3290 Diest.
Het mandaat van de hierboven vermelde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.
5. De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap en elke
medewerker van VGD accountancy (met kantoren te Diestsevest 25, 3000 Leuven) - elk individueel handelend
en met recht van indeplaatsstelling - om alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te vervullen bij
de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
de BTW administratie, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter uitvoering van
bovenvermelde beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuurd gehouden op 5 augustus 2024:
De Raad van Bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
(a) Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De Raad van Bestuur besluit de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Koningin Astridlaan 16, 3010
Kessel-Lo (Leuven) naar Nederblok 30, 3212 Pellenberg met ingang van heden.
( ... )
(e) De Raad van Bestuur beslist omaan elke bestuurder van de Vennootschap en elke medewerker van
VGD accountancy (met kantoren te Diestsevest 25, 3000 Leuven) - elk individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling - om alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW
administratie, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter uitvoering van bovenvermelde
beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 augustus 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. Rechtzetting - Materiële vergissing
De algemene vergadering verwijst naar de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 5
augustus 2024, waarin volgend besluit werd opgenomen:
"De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
met ingang van heden tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden in
2024:
-THOMAS BECKERS, geboren te Westminster op 08/07/1983, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer 83.07.08-443.42, wonende te Nederblok 30, 3212 Pellenberg
-BECKERS JORIS, geboren te Geel op 08/05/1979, ingeschreven in het rijksregister onder nummer
79.05.08-199.91, wonende te Guido Gezellestraat 34, 3290 Diest.
Het mandaat van de hierboven vermelde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend."
Ingevolge een materiële vergissing werd de duurtijd van het mandaat foutief neergeschreven. Het mandaat
van de heer Thomas BECKERS en de heer Joris BECKERS is van onbepaalde duur.
Aldus bevestigt de algemene vergadering op heden uitdrukkelijk dat de heer Thomas BECKERS en de heer
Joris BECKERS met ingang van 05/08/2024 worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
Volmacht	2.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Diestsevest 25, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Bart ALBRECHT, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE
of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber