Ondernemingsnr : 0417766330
Naam
(voluit) : Alveka
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Yshoute 23
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
op 27 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Alveka de volgende beslissingen heeft genomen:
eerste beslissing
De algemene vergadeirng beslist unaniem de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
tweede beslissing:
De algemene vergadering beslist unaniem het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
schrapping naar de verwijzing van artikel 1861 BW om voortaan te luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
of in het buitenland :
• Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• Algemene bouwinstallatie
• Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
• Isolatiewerkzaamheden
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden
• voor rekening van derden
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en
• Werkplatforms
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
• Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
• Ruimen van bouwterreinen
• Handel in eigen onroerend goed
• Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
• Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
• Gastenkamers
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen
• of voor renovatiewerken
• Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
• Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
• Projectontwikkeling voor kantoorbouw
• Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
• Exploitatie van taxi's
• Verhuur van personenauto's met chauffeur
• Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
• Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
• Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
• Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
• Verhuur van appartementen in hotels
• Innen van de huur (residentiële gebouwen)
• Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
• Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5t) zonder chauffeur
• Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (>3,5 t)
• Verhuur en lease van caravans en motorhomes
• Onderhoud en snoeien van tuinen
• Beplantingen
• Bloemsierkunst
• Maken van gelegenheidsbloemwerk
• Uitbaten bloemenwinkel
• Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen
• Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
• Activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.
• Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
• Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
• Overige posterijen en koeriers
• Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
• Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
• Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.
u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz.
De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of
aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp
verbonden zijn of dit kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit kunnen
helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoog
voorwerp.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële,
technische, administratieve en sociale aard verrichten.
Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goedverrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te
behouden.
vierde beslissing
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige (gedelegeerde) bestuurder(s), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als bestuurder
vanaf heden en voor een periode van zes jaar
    •  De Heer EECKHOUT Koen, voornoemd, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door
enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het uitoefenen van zijn bestuurdersfunctie.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald
vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp, waarbij eveneens de volgende statutaire bepalingen aangepast
worden:
    •  Schrapping van de vermelding van aandelen aan toonder;
    •  Regelgeving inzake bestuur
    •  Overdracht en overgang van aandelen;
    •  Werking en besluitvorming van de algemene vergadering;
    •  Ontbinding – vereffening – verdeling.
De zetel wordt voortaan buiten de statuten gehouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALVEKA”.
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap", of door de afkorting "N.V.".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
of in het buitenland :
• Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• Algemene bouwinstallatie
• Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
• Isolatiewerkzaamheden
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden
• voor rekening van derden
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en
• Werkplatforms
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
• Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
• Ruimen van bouwterreinen
• Handel in eigen onroerend goed
• Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
• Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
• Gastenkamers
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen
• of voor renovatiewerken
• Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
• Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
• Projectontwikkeling voor kantoorbouw
• Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
• Exploitatie van taxi's
• Verhuur van personenauto's met chauffeur
• Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
• Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
• Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
• Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
• Verhuur van appartementen in hotels
• Innen van de huur (residentiële gebouwen)
• Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
• Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5t) zonder chauffeur
• Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (>3,5 t)
• Verhuur en lease van caravans en motorhomes
• Onderhoud en snoeien van tuinen
• Beplantingen
• Bloemsierkunst
• Maken van gelegenheidsbloemwerk
• Uitbaten bloemenwinkel
• Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen
• Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
• Activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.
• Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
• Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
• Overige posterijen en koeriers
• Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
• Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
• Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.
u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz.
De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of
aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp
verbonden zijn of dit kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit kunnen
helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoog
voorwerp.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële,
technische, administratieve en sociale aard verrichten.
Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goedverrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Artikel 4: Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdvierentachtig (3.584) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend
vijfhonderd vierentachtigste (1/3.584ste) ieder van het maatschappelijk kapitaal, alles volledig
volstort.
…
Titel III: Effecten
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Afdeling 1 : Indien er meerdere bestuurders werden benoemd.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee (2) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
    •  hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
    •  De afgevaardigd bestuurder
    •  hetzij door de voltallige raad van bestuur
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Afdeling 2: indien er slechts 1 bestuurder werd benoemd
Artikel 23: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn
ontslag.
Artikel 24: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 25: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 27: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 29: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni op plaats en uur aan te duiden in de oproepingsbrieven. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 30: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 40: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 41: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 42: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 43: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 44: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 45: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
zesde beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat de zetel blijft gevestigd te 9860 Oosterzele, Yshoute 23
zevende beslissing:
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
ACCOBEL BV te 9340 Lede, Hoogstraat 178, BTW BE0461.857.976, is aangewezen als bijzonder
gevolmachtigde van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties)
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en
eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend analytisch uitteksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerleeging:
- voor eensluidende kopie van het proces-verbaal met bijlage
- gecoördineerde statuten