Ondernemingsnr : 0647698791
Naam
(voluit) : HOECKSTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 18
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean Halflants te Lubbeek op 15 december 2020,
geregistreerd op 17 december 2020 te RAA-LEU1, Register OBA (5), boek 0 blad 0 vak 18956 rol
12, registratiebelasting € 50,00, blijkt dat de algemene vergadering van vennoten van de in hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – verplaatsing zetel
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 3440 Zoutleeuw, Kapelstraat 18, naar 3300
Tienen, Delportestraat 22.
2. Tweede besluit – aanpassing aan nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend zeshonderd zevenenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 6.657,62), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HOECKSTEEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp de studie,
consultancy, raadpleging, marketing en alle dienstverleningen in het kader van volgende activiteiten:
Algemene bouwonderneming;
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
Ruwbouwactiviteiten en onder kap brengen van gebouwen; Optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken en chapewerken;
Bouwen van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
De bouw van residentiële gebouwen volgens de formule sleutel op de deur;
Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
Projectontwikkeling voor woningbouw, voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorgebouw, voor
infrastructuurwerken, voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra;
Stukadoor-, cementeer-, raap- en dekvloeractiviteiten; Leemwerken in al z’n vormen;
Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
Dakwerken- en de waterdichtingsactiviteiten, ongeacht het materiaal;
Aannemer van metsel- en betonwerken;
Schrijnwerkers- en de glazenmakeractiviteiten, ongeacht het materiaal, inclusief houten spanten,
trappen en parket;
Eindafwerkingsactiviteiten;
Installatieactiviteiten voor klimaatregeling, gas en sanitair;
Koop, verkoop, import, export, plaatsen en onderhoud van stralingskachels, ongeacht het materiaal;
Elektrotechnische activiteiten;
Bouwen van stelling alsmede van het invoegen, reinigen en opknappen van gevels;
Voegwerken;
Smeedwerk;
Verfwerken, muur- en vloerbekledingen, inclusief vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren;
Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd;
Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen;
Centrale verwarming, thermische installaties;
Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
Restauratie van monumenten; Restauratie door ambachtslieden;
Droogmaken van gebouwen; Stut- en schoringswerken;
Rioleringswerken, nutsvoorzieningswerken, leggen van kabels en diverse leidingen;
Algemeen burgerlijk bouwkundige werken, zoals moerriolen, paalfunderingen, dam- en diepwanden
en horizontale doorpersingen van onderdelen van kunstwerken;
Uitvoeren en vervaardigen van metalen constructiewerken; Grondwerken;
Funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes;
Slopingswerken van gebouwen, kunstwerken en andere constructies;
Plaatsen van afsluitingen;
Aanleggen en onderhoud van openbare ruimte, waaronder speelpleinen, sportvelden evenals parken
en tuinen; Aanleggen en onderhoud van tuinen;
Mechanische uitrustingen; Hydromechanische uitrustingen; Elektronische uitrustingen;
Transportinstallaties in gebouwen;
Elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie;
Vervaardiging van meubels;
Adviseren, coachen, begeleiden en ondersteunen van mensen, in de ruimste zin van het woord;
Het instaan voor het organiseren en geven van opleidingen, cursussen en workshops en dit in de
meest ruime zin;
Het verlenen van ondersteuning, adviezen en consultancy op sociaal, technisch, administratief,
commercieel, financieel, strategisch, bedrijfseconomisch, verkeerskundig
vlak ter ondersteuning aan rechtspersonen en ondernemingen, particulieren of overheden;
Het voeren van bestuur en management van ondernemingen; Het verwerven van participaties in
eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
Luik B
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, IT advies en consultancy;
Een bureau voor expertise en advies inzake veiligheid, energie, milieu en technische vraagstukken in
de bouwsector;
Begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPC en
EPBregelgeving en het uitvoeren van energie-audit;
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle activiteiten van vastgoed- of immobiliënmakelaar.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
Volledige binnenhuisinrichting en renovatie alsook het geven van (totaal) advies inzake de
binnenhuisinrichting van residentiële woningen, winkelinrichtingen en bedrijfsinrichtingen;
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van-, het vervoeren van-, de
plaatsing en levering van, evenals de productie en promotie op enigerlei wijze van alle producten die
verband houden met binnenhuisinrichting (interieur en decoratie), interieur architectuur, decoratie en
meubilair;
De aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen (schilderijen, beelden, tekeningen, enz…); Het maken
van eigen kunstwerken onder de naam Hoecksteen of een andere artiestennaam, alsook de verkoop
van deze werken;
De organisatie van exposities met een educatief of commercieel doel;
De investering in kunst en kunstwerken in de ruimste betekenis van het woord, het leasen en of het
huren van kunstwerken, de organisatie van veilingen van kunstvoorwerpen;
Alle activiteiten omtrent fotografie, met uitzondering van persfotografie; het zetten van tekst en beeld
op film, fotografisch of normaal papier;
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
De organisatie en het opzetten, het inrichten en organiseren, de begeleiding en planning van feesten,
bijeenkomsten, ceremonies en allerhande andere evenementen in de meest ruime zin;
De aankopen, verkopen, huren en verhuren van materialen en diensten, die dienstig zijn voor
evenementen, alsook het organiseren, deelnemen en instaan voor artistieke prestaties en
opvoeringen;
De uitbating, de exploitatie en verhuur van diverse cateringmateriaal en toebehoren;
De bereiding en de vervaardiging, de verkoop van voedingsproducten en deegwaren onder gelijk
welke vorm; Het verzorgen van cateringdiensten;
Het uitbaten van tavernes en tearooms, catering en aanverwante bedrijvigheden;
De aankoop en verkoop, verpakking, import & export en tussenpersoon in handel betreffende
voedingsmiddelen in de meest brede zin van het woord;
Luik B
Uitbating van een drankgelegenheid waaronder verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse;
Aan- en verkoop, bewerking en verwerking, en de vertegenwoordiging en consignatie van alle
artikelen dewelke met de uitbating van een bakkerij en banketbakkerij verband houden, namelijk:
- brood, fijngebak en banketgebak;
- suikergoed, chocoladeartikelen, marsepein en consumptie-ijs;
- voedingswaren, zuivelproducten, kruidenierswaren;
- niet-eetbare voorwerpen die samen met de voedingswaren worden geleverd;
Alle handelingen dewelke verband houden met de banketbakkerij in de meest ruime betekenis en
zonder beperkingen, behalve deze wettelijk voorzien;
De mogelijkheid aanbieden aan het cliënteel tot verbruik ter plaatse van de producten in combinatie
van dranken; De uitbating van een traiteurdienst;
Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een ‘bed and breakfast’ alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mede houdt;
De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf: fruitbedrijf, akkerbouw en tuinbouw, groenteteelt,
serreteelt, teelt van paddenstoelen en truffels, teelt van zaai- en plantgoed, bloementeelt,
boomkwekerijen, goederenvervoer voor derden, alle diensten verwant aan de landbouw, de groot- en
kleinhandel in groenten en fruit, bloemen en planten, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en
specerijen.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die van aard zijn, in welke mate ook, rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op elke andere
wijze, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen en belangengroepen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen
verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met de hare.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
...
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
...
Luik B
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
...
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de laatste vrijdag van de maand mei om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de  verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
..."
4. Vierde besluit – Coördinatie van de statuten
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten uit te
werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
5. Vijfde besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer RAYMAEKERS Dries.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit – Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit te benoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw DE PLANCKE Josefien Marianne Elisabeth, wonend te 3300 Tienen, Delportestraat 22.
Haar mandaat is onbezoldigd.
7. Zevende besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Delportestraat 22.
 
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Jean Halflants
Tegelijk mee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten