Ondernemingsnummer :
0894535384
Benaming :
(voluit) :
Thomanto
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kapelstraat 55-61
8450 Bredene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 14.09.2018,
waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van
de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THOMANTO" onder meer volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: Wijziging van het boekjaar
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen dat het huidige boekjaar wordt
ingekort tot en met éénendertig januari tweeduizend negentien (31.01.2019), en dat een boekjaar
vanaf dan ieder jaar zal beginnen op één februari van ieder jaar en zal eindigen op éénendertig
januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen dat vanaf heden de algemene
jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juli om 10.00 uur van ieder jaar.
Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
Derde besluit: Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten
De Vergadering beslist unaniem de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
De Vergadering beslist unaniem om artikel 13 der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 13 - Bijeenkomst.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli om tien uur nul minuten
(10H00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.”
De Vergadering beslist unaniem om artikel 18 der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 18 : Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één februari en eindigt op éénendertig januari van het jaar nadien.”
Vierde en vijfde besluit
De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, en te dien
Luik B
einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren, met name: Fiscaliteit De Buyst BVBA, met kantoor te Deerlijk,
Hoogstraat 27, samen met haar bedienden, gemachtigden, vertegenwoordigers en aangestelden.
---- (getekend notaris Xavier De Maesschalck)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.