Ondernemingsnr : 0729770392
Naam
(voluit) : MedAesthetics by Rosa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waalsekaai 60
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING VOORWERP – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 24 juni
2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "MEDAESTHETICS BY ROSA", met zetel te 2000 Antwerpen,
Waalse Kaai 60, BTW 0729.770.392, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met eenparigheid van
stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
WIJZIGING VOORWERP
A. De algemene vergadering bevestigt een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurders
de dato 3 mei 2021 ontvangen te hebben waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap wordt toegelicht.
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag en ontslaat de
voorzitter dan ook van het voorlezen ervan.
B. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en
deontologische regels van de orde der artsen:
1) De uitoefening van de volledige beroepsactiviteiten van arts gespecialiseerd in niet-invasieve en
minimaal invasieve (niet-chirurgische) esthetische behandelingen van de huid, in naam en voor
rekening van de vennootschap, rekening houdend met de medische plichtenleer qua uitoefening van
de geneeskunde, dat wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een arts en onder zijn
specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De
activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de
arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft. 
2) Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts, die tot de vennootschap zijn
toegetreden; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van de technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde disciplines;
3) Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten;
4) De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur, begeleidende accommodaties
en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren;
5) Het ter beschikking stellen of verhuren van algemene diensten en een medisch secretariaat,
medische apparatuur, begeleidende accommodaties en gebouwen, zowel aan de arts-
aandeelhouder als artsen die geen aandeelhouder zijn in de vennootschap;
6) Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
7) Het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen inzake geneeskunde,
alsook het schrijven en laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als
Luik B
stagebegeleider, en dit alles in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap kan bovendien alle  werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, voor zover dit in
overeenstemming is met de toepasselijke wetten en deontologie, eigen aan het beroep. Zij mag uit
dien hoofde investeren in zowel roerende als onroerende activa en bijgevolg alle roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap
mag op welke wijze ook betrokken zijn in ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen
bevorderen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen
van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
artsen. Dit alles rekening houdend met de medische deontologie terzake. De vennootschap kan
zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer ter zake, onder het normaal beheer als goede
huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De
vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp, investeringen en beleggingen, zoals onder
andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, uitvoeren die kaderen binnen het
normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap. Zo de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, dienen de beslissingen met unanimiteit van de stemmen te gebeuren.
C. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 4 van de statuten in die zin aan te passen.
2. TWEEDE BESLUIT
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
gelet op de toevoeging van de medische activiteiten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MedAesthetics by Rosa ». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de
Orde der artsen.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk
vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en
deontologische regels van de orde der artsen:
1) De uitoefening van de volledige beroepsactiviteiten van arts gespecialiseerd in niet-invasieve en
minimaal invasieve (niet-chirurgische) esthetische behandelingen van de huid, in naam en voor
rekening van de vennootschap, rekening houdend met de medische plichtenleer qua uitoefening van
de geneeskunde, dat wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een arts en onder zijn
specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De
activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de
arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft. 
2) Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts, die tot de vennootschap zijn
toegetreden; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van de technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde disciplines;
3) Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
Luik B
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten;
4) De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur, begeleidende accommodaties
en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren;
5) Het ter beschikking stellen of verhuren van algemene diensten en een medisch secretariaat,
medische apparatuur, begeleidende accommodaties en gebouwen, zowel aan de arts-
aandeelhouder als artsen die geen aandeelhouder zijn in de vennootschap;
6) Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
7) Het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen inzake geneeskunde,
alsook het schrijven en laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als
stagebegeleider, en dit alles in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap kan bovendien alle  werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, voor zover dit in
overeenstemming is met de toepasselijke wetten en deontologie, eigen aan het beroep. Zij mag uit
dien hoofde investeren in zowel roerende als onroerende activa en bijgevolg alle roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap
mag op welke wijze ook betrokken zijn in ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen
bevorderen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen
van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
artsen. Dit alles rekening houdend met de medische deontologie terzake. De vennootschap kan
zonder afbreuk te doen aan de medische Plichtenleer ter zake, onder het normaal beheer als goede
huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De
vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp, investeringen en beleggingen, zoals onder
andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, uitvoeren die kaderen binnen het
normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap. Zo de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, dienen de beslissingen met unanimiteit van de stemmen te gebeuren.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
Luik B
register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister gehouden kan worden in elektronische
vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 - Ondeelbaarheid en onsplitsbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ten aanzien van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde, of in naakte eigendom en vruchtgebruik
gesplitste eigendom, wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een
persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Artikel 10 – Overdracht van aandelen
Aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden aan een arts, ingeschreven op de
Lijst van de provinciale Raad van de Orde der artsen, die in het kader van de vennootschap zijn
medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen, en die door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen is aanvaard.
Daarenboven dient het aandelenbezit van de aandeelhouders zich steeds te verhouden tot hun
respectieve activiteit in de vennootschap.
Elke overdracht moet tevens worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde provinciale
Raad van de Orde der artsen.
§ 2. Overdracht wegens overlijden
a) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege ontbonden wordt.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden
om aandeelhouder te worden, kan het voorwerp van de vennootschap niet meer verwezenlijkt
worden en blijft haar activiteit beperkt tot het beheer en de instandhouding van de goederen van de
vennootschap.
De aandelen van de enige aandeelhouder zullen niet van rechtswege overgaan op de erfgenamen
die de hoedanigheid van arts bezitten.
De erfgenamen en legatarissen kunnen naar keuze, mits gezamenlijk akkoord, beslissen om:
- hetzij de activiteit van de vennootschap te laten voortzetten door de erfgenaam die de hoedanigheid
van arts bezit, mits de maatschappelijke benaming en het voorwerp aan te passen overeenkomstig
de medische specialisatie van de erfgenaam-arts;
- hetzij allen als aandeelhouder tot de vennootschap toe te treden, mits de maatschappelijke
benaming en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen een loutere patrimoniumvennootschap
of een vennootschap die niet de activiteit van uitoefening van een geneeskundige praktijk als arts tot
voorwerp heeft;
- hetzij te beslissen tot de ontbinding van de vennootschap;
- hetzij de aandelen over te dragen aan een derde die de hoedanigheid van arts bezit om de
vennootschap voort te zetten.
Indien de aandelen zouden overgedragen worden aan de erfgenamen en legatarissen die de
vereiste hoedanigheid van arts bezitten en die daarenboven voldoen aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden, hebben de erfgenamen en legatarissen die de vereiste hoedanigheid van
arts niet bezitten, recht op de waarde van de aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze
zoals hierna bepaald in § 3 van dit artikel.
Indien geen enkele erfgenaam en/of legataris de vereiste hoedanigheid van arts bezit, wordt tot op
de dag van de beslissing van één van voormelde opties door de erfgenamen en/of
legatarissen, de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
b) Indien er meerdere aandeelhouders zijn en in geval van overlijden van één van deze
aandeelhouder, zal de vennootschap worden verder gezet door de overige aandeelhouder(s). In
voorkomend geval zal de maatschappelijke benaming en het voorwerp van de vennootschap worden
aangepast teneinde dit in overeenstemming te brengen met de activiteiten van de overblijvende
aandeelhouder.
c) In alle gevallen zal het overlijden van een aandeelhouder ter kennis worden gebracht van de
provinciale Raad van de Orde der artsen, door toedoen van diens erfgenamen, zo er slechts één
aandeelhouder is, dan wel door de overige aandeelhouders, zo er meerdere aandeelhouders zijn.
§ 3. Waardering van de aandelen
De waarde van de aandelen in het geval deze moeten worden overgedragen, zoals hierboven
bepaald, is de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde van de aandelen wordt
vastgesteld rekening houdend met de reserves en eventuele waardevermeerderingen, de gebeurlijke
verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere elementen die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld door een in
Luik B
gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te
benoemen is.
Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide
deskundigen zal worden beslist door een deskundige, aangeduid op verzoek van de bevoegde
rechtbank van de plaats waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Tegen diens beslissing
staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Artikel 12 – Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn
mandaat.
Artikel 13 – Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Artikel 14 – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden de derde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18 – Zittingen – proces-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19 – Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23 – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben
op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 24 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
3. DERDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. VIERDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Van Looy Accountants BV ovv cvba, met zetel gevestigd te 2180
Ekeren (Antwerpen), Laar 222 om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen,
alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket
en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle
andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-
register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van het bestuursorgaan