Ondernemingsnr : 0466402229
Naam
(voluit) : STEFAAN DEPREITER TRANSPORT
(verkort) : SDT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 589
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
“STEFAAN DEPREITER TRANSPORT”
Besloten Vennootschap
te 8800 ROESELARE, BEVERSESTEENWEG 589
BTW BE0466.402.229 RPR GENT, AFDELING KORTRIJK
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 4 september
2023, ter registratie overgemaakt, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “STEFAAN DEPREITER
TRANSPORT” met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 589 en met
ondernemingsnummer 0466.402.229, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre
Lesage destijds te Hooglede, op 24 juni 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 990714-371;
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris
Jean Pierre Lesage destijds te Hooglede op 17 februari 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna onder nummer 03026592 en waarvan de
statuten verder niet werden gewijzigd, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt
de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (12.400,00 EUR) en
duizendnegenhonderd drieënvijftig euro zesendertig cent (1.953,36 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend zeshonderd euro nul cent (6.600,00
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart – in het kader van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in
één hand. De enige aandeelhouder is de heer Depreiter Stefaan, wonende te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 589.
De vergadering verklaart dat door de neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan
de neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt
conform artikel 2:14, 4e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 589.
De vergadering beslist verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de
zetel van de rechtspersoon is gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is
gevestigd en beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten dienaangaande.
Vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen zal deze wijziging
hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten.
5. Vijfde besluit
a) De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan de dato 4 september 2023 aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in toepassing van artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een
omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter van het
voorlezen van dit verslag. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met
de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van
de ondernemingsrechtbank.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
verklaart er kennis van te hebben genomen.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
artikel 3 van de statuten, betreffende het voorwerp van de vennootschap, te
wijzigen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
-Het uitbaten van een logistiek- en transportbedrijf in de ruime zin van het woord,
omvattende onder andere:
* alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
nationaal of internationaal vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, hetzij door eigen middelen als door bemiddeling van alle anderen
ondernemingen of onderaannemingen onder andere het (inter)nationaal
goederenvervoer over de weg met bijhorende dienstverlening (verhuur van
vrachtwagens met bestuurder, vervoer van onder andere auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar (inter)nationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, vervoer in
tankwagens) alsook het (inter)nationaal goederenvervoer over zee- en kustwateren
en binnenwateren (vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een
dienstregeling; verhuur van schepen met bemanning; vervoer van goederen over
rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren, haven en dokken), vervoer van
personen;
* vervoersondersteunende activiteiten: diensten in verband met het vervoer te land en
over water;
* de goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen,
de bewaking en het verpakken van goederen;
* het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal;
* alle activiteiten van expediteur en transportagentuur;
* het uitvoeren van kraan-, hef- en hijswerken;
- De uitbating van een garage/carrosserie-onderneming in het algemeen;
- Groot-, detail- en kleinhandel, handelsbemiddeling, aan- en verkoop, verhuur, in- en
uitvoer, verdeling en levering in motorvoertuigen, waaronder nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv. ambulances); in auto’s
(nieuwe en tweedehands) en lichte bestelwagens tot 3,5 ton; in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bv. jeeps), nieuwe en gebruikte
autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, aanhangwagens, opleggers en caravan,
in onderdelen, accessoires van auto’s inclusief in tweedehands onderdelen en accessoires
van motorrijwielen.
- Onderhoud, reparatie en montage van auto’s, lichte bestelwagens (= 3,5 ton), overige
motorvoertuigen (> 3,5 ton), specifieke auto-onderdelen zowel mechanische onderdelen als
de elektrische installaties, etc.
- De revisie van automotoren, carrosserieherstelling en bandenservicebedrijf, spuiten,
wassen en poetsen van voertuigen, het uitvoeren van auto-expertises, etc.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs-en financieel beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie,
administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen,
alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle
aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging,
evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen
en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne
communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie
van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en
verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en
materialen in dat verband.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de
binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het
algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te
stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en
renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a.
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen,
hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is,
verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot
verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het
binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de
vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal voldaan zijn.”
6. Zesde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer Depreiter
Stefaan, voornoemd als huidig statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de herbenoeming van de heer
Depreiter Stefaan, voornoemd, als statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden. Hij
verklaart uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming
zou verhinderen.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de
maand juni om 10 uur en dat bijgevolg de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
plaatsvinden op de 8 juni 2024 om 10 uur, en dat de eerste zin van artikel 15 van de statuten
in die zin dient gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt: “Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
zaterdag van de maand juni, om 10 uur.”
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “STEFAAN DEPREITER TRANSPORT” met als afkorting “SDT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
-Het uitbaten van een logistiek- en transportbedrijf in de ruime zin van het woord,
omvattende onder andere:
* alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
nationaal of internationaal vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, hetzij door eigen middelen als door bemiddeling van alle anderen
ondernemingen of onderaannemingen onder andere het (inter)nationaal
goederenvervoer over de weg met bijhorende dienstverlening (verhuur van
vrachtwagens met bestuurder, vervoer van onder andere auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar (inter)nationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, vervoer in
tankwagens) alsook het (inter)nationaal goederenvervoer over zee- en kustwateren
en binnenwateren (vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een
dienstregeling; verhuur van schepen met bemanning; vervoer van goederen over
rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren, haven en dokken), vervoer van
personen;
* vervoersondersteunende activiteiten: diensten in verband met het vervoer te land en
over water;
* de goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen,
de bewaking en het verpakken van goederen;
* het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal;
* alle activiteiten van expediteur en transportagentuur;
* het uitvoeren van kraan-, hef- en hijswerken;
- De uitbating van een garage/carrosserie-onderneming in het algemeen;
- Groot-, detail- en kleinhandel, handelsbemiddeling, aan- en verkoop, verhuur, in- en
uitvoer, verdeling en levering in motorvoertuigen, waaronder nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv. ambulances); in auto’s
(nieuwe en tweedehands) en lichte bestelwagens tot 3,5 ton; in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bv. jeeps), nieuwe en gebruikte
autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, aanhangwagens, opleggers en caravan,
in onderdelen, accessoires van auto’s inclusief in tweedehands onderdelen en accessoires
van motorrijwielen.
- Onderhoud, reparatie en montage van auto’s, lichte bestelwagens (= 3,5 ton), overige
motorvoertuigen (> 3,5 ton), specifieke auto-onderdelen zowel mechanische onderdelen als
de elektrische installaties, etc.
- De revisie van automotoren, carrosserieherstelling en bandenservicebedrijf, spuiten,
wassen en poetsen van voertuigen, het uitvoeren van auto-expertises, etc.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs-en financieel beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie,
administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen,
alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle
aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging,
evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen
en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne
communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie
van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en
verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en
materialen in dat verband.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de
binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het
algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te
stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en
renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a.
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen,
hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is,
verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot
verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het
binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de
vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal voldaan zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen op naam
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer
DEPREITER Stefaan Nestor, wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 589.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerst voorafgaandelijke werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders
die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden
gehouden op afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of
videoconferentie.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder hoeft te zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor
de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de besloten vennootschap Bofisc Houtland te
8820 Torhout, Oude Gentweg 81, hebbende als ondernemingsnummer 0627.876.149,
alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen
optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de
directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
De comparant machtigt de besloten vennootschap Bofisc Houtland om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de
besloten vennootschap Bofisc Houtland door de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan