Ondernemingsnr : 0893287549
Naam
(voluit) : ERSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Drongen 4 bus C
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 6 december 2023,
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “KRIEC”, met zetel te 9031 Gent (Drongen),
Industriepark-Drongen 4C, met ondernemingsnummer  0716.628.872 RPR Gent, afdeling Gent,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), zijnde samen
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam KRIEC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het bui-tenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
1. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van management-advies, juridisch advies, het
verrichten van consul-ting werkzaam-heden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
2. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aan-koop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of an-de-re roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-
tenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, seminaries, het uitoefenen van opdrachten en functies
die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dien-stig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
3. Het verhuren van wagens.
4. Het deelnemen aan en bezoeken van vastgoed gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland.
5. Het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU.
6. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-ne-ming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ont-wik-ke-ling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b)  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermo-gen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan der-den, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uit-rusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het ver-huren, het huren, het  verkavelen, het prospecteren en het uit-baten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de on-roe-rende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stel-len voor het goede verloop van verbintenissen door derde
per-so--nen aangegaan die het genot zouden hebben van deze on-roe-ren-de goederen;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-noot--schappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver--le-nen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële ope-ra-ties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaar-kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisa-tie-onder-ne--mingen;
d) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, com-mer--ciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uit-zon--dering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geld-plaat-singen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-recht-streeks op het vlak van administratie en
financiën, ver-koop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienst-prestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelin-gen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e) de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
f) het optreden als verhurings- en/of verkoopsagent en de vastgoedmakelarij in het algemeen;
g) de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
h) het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
i) de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
j) het beheren en onderhouden van onroerende goederen, en meer bepaald het uitvoeren van alle
syndicopdrachten voor rekening van derden;
k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
l) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
m) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
n) handel in kunstartikelen en wijnen.
7. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende ver--richtingen afsluiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks ver-band houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de
zaken van de vennootschap uit te breiden en te be-vor-de-ren.
8. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten ven-noot-schappen, zowel in België als in het buitenland en waar-van het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
9. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
10. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene ver--gadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits in-achtneming van de voorschriften van het Wetboek van Ven-
noot-schappen en verenigingen. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de ver-eis-te
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.  Voormelde opsomming is aanwijzend doch
niet beperkend.
11. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of be-lan-gen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deel-ne-ming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrecht-streeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijk-aar-dige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-te-nis-sen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
12. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of on-roerende handelingen verrichten
die in rechtstreeks of on-recht-streeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zou-den zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, ge-heel of
ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te be-gunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand oktober, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
…
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name :
1.- De besloten vennootschap “METIS MANAGEMENT EN ADVIES”, afgekort “MEMACO”, met zetel
te 9830 Sint-Martens-Latem, Paddenhoek 31, RPR Gent, afdeling Gent 0414.642.534; met als vast
vertegenwoordiger de heer Kristof Van Speybroeck;
2.- De besloten vennootschap "ERSO", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 4
bus C, BTW BE0893.287.549, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0893.287.549.; met als
vast vertegenwoordiger de heer Eric Van Speybroeck;
Beiden voornoemd en hier aanwezig vertegenwoordigd zoals voormeld,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de
onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Industriepark-Drongen 4C.
ZESDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Flamée & Partners Accountants &
Belastingconsulenten BV met ondernemingsnummer 0821.675.221 en met zetel gevestigd te 8530
Harelbeke, Overleiestraat 100, vertegenwoordigd door de heer Luc Flamée, alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het
even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 6 december 2023, gecoördineerde statuten per 6
december 2023