Ondernemingsnummer :
0472884205
Benaming :
(voluit) :
KANTOOR HERMAN DE GRAEF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruibekestraat 43
9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
“KANTOOR HERMAN DE GRAEF” bvba, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op
25 september 2019 (geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 26/09/2019 register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20839), dat de volgende beslissingen werden genomen:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
deze bekendmaking.
Rechtsvorm:
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Naam:
Kantoor Hens - De Graef
Zetel:
De zetel blijft gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 9150 Kruibeke, Kruibekestraat 43.
Verdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuurders:
Werden benoemd tot gewone bestuurders:
- “ARCALIS” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BTW BE 0723.867.943;
- de heer DE GRAEF Herman Florent, wonende te 9150 Bazel, Nobeekstraat 76;
- de heer HENS Matthias, wonende te 9150 Kruibeke, Onze Lieve Vrouwplein 12 bus 2.
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De algemene vergadering kan hen een
bezoldiging of vergoeding toekennen.
Het mandaat van de heer Herman De Graef in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder van
Luik B
deze vennootschap, werd beëindigd.
De heer HENS Matthias werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van “Kantoor Hens – De Graef”.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 25 september 2019;
- Gecoördineerde statuten.