Nº d'entreprise : 0419 654 662
Dénomination
(en entier) : Jean CRAB et Ses Fils
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : 243 Chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 janvier 2025 :
1. Démission en tant qu'administrateur d'Amaury de Crombrugghe de Picquendaele et décharge.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Amaury de Combrugghe de Picquendaele, faisant
élection de domicile au siège de la présente société, en tant qu'administrateur de la société et ce, à partir de ce
jour.
L'assemblée lui donne décharge pour son mandat d'administrateur.
Il est ici représenté et accepte sa démission.
2. Nomination en tant qu'administrateur de Amaury de Crombrugghe SRL (avec Mr. Amaury de Crombrugghe
de Picquendaele comme représentant permanent)
L'assemblée décide de nommer comme administrateur, à partir de ce jour pour une durée de 6 ans, la SRL
dénommée « AMAURY DE CROMBRUGGHE »>, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Vallée 10, RPM
Bruxelles 0464.615.548, TVA BE 0464.615.548, dont le représentant permanent sera Monsieur Amaury de
Combrugghe de Picquendaele, prénommé.
Il est ici représenté et accepte son mandat.
Son mandat sera rémunéré.
3. Nomination en tant qu'administrateur de INSURECO BV (avec Mr. Marc Janssens comme représentant
permanent)
L'assemblée décide ensuite de nommer comme administrateur, à partir de ce jour pour une durée de 6 ans,
la SRL dénommée « InsureCo », ayant son siège à 9051 Gand, Pauline Van Pottelsberghelaan 10, RPM Gand
1015.626.820, TVA BE 1015.626.820, dont le représentant permanent sera Monsieur Marc Janssens, faisant
élection de domicile au siège de la présente société.
Il est ici représenté et accepte son mandat.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
4. Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités de publication légale
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
- à Jean-François Himmer directeur financier de la présente société pour déposer une copie du présent
procès-verbal au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-à l'organe d'administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue
de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations compétentes.
( ... )
Extrait de la décision du conseil d'administration par consentement unanime des administrateurs exprimée
par écrit le 13 janvier 2025
Le conseil d'administration de la société « JEAN CRAB ET SES FILS S.A. »> décide, par consentement
unanime des administrateurs exprimé par écrit, de nommer l'administrateur-délégué suivant: Madame de
Montjoye Véronique, faisant élection de domicile au siège de la société. Elle a accepté son mandat.
Son mandat court à partir de ce jour pour la durée de son mandat d'administrateur.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs Jean-François Himmer pouvant agir individuellement et ayant
pouvoir de substitution pour déposer une copie de la présente décision au greffe du tribunal de l'Entreprise pour
publication dans les Annexes du Moniteur Belge.