Ondernemingsnr : 0432377302
Naam
(voluit) : IMMOWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bij Sint-Jacobs 15
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan Verstraeten, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 17 mei 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap
op Aandelen IMMOWAL, met zetel te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, ondernemingsnummer
0432.377.302, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- Mevrouw VAN den BERGHE Anne Yvonne Jean, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1957,
wonende te 5562 Houyet, Rue Joseph-Garnier, Custinne, 12;
- Mevrouw VAN den BERGHE Béatrice David Emile Ivonne, geboren te Kortrijk op 29 december
1958, wonende te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15. .
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een NV.
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het “maatschappelijk kapitaal” wordt vervangen door het woord “kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
3. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Bij Sint-
Jacobs 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- wijziging van de interne bestuursbevoegdheid
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
Luik B
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
benaming "IMMOWAL".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp: het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en de
opbrengst ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het beheer en verhandelen van roerende
en/of onroerende goederen toebehorend aan derden.
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag zich borg stellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Deze verrichtingen
mogen gebeuren zelfs met beheerders of aandeelhouders als tegenpartij.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDZESTIG EURO (€ 62.760,00). Het is verdeeld in driehonderd
vierenzeventigduizend vierhonderd (374.400) aandelen zonder nominale waarde, waarvan honderd
zevenentachtigduizend tweehonderd aandelen (187.200) in de categorie “B” en honderd
zevenentachtigduizend tweehonderd (187.200) aandelen in de categorie “C”.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit vier (4) leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke of
rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar
en onder de voorwaarden die zij vaststelt overeenkomstig de volgende procedure.
Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de houders van aandelen categorie “B” en twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder
de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie “C”.
Voor elk te begeven mandaat dient een lijst met minstens twee kandidaten worden neergelegd en
elke kandidaat mag slechts éénmaal voorgedragen worden voor de op dat moment te begeven
mandaten. Deze lijst dient, ten minste vijf dagen voor de datum ten laatste bij de aanvang van de
zitting, van de algemene vergadering waarin de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van
de vennootschap te worden neergelegd. De algemene vergadering herwint haar keuzevrijheid
wanneer er binnen deze termijn geen geldige lijst is voorgelegd. Indien er twee of meerdere lijsten
worden neergelegd door de aandeelhouders van eenzelfde categorie, wordt alleen de lijst
ondertekend door de meerderheid van de aandeelhouders van die categorie in aanmerking
genomen.
Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt hun mandaat van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, onverminderd de
Luik B
hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.
Kwalitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van
de vennootschap, vestiging van een hypotheek, het toestaan van handelshuur- of
landbouwpachtovereenkomst, dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders samen op
te treden, waarbij iedere bestuurder door een verschillende categorie van aandeelhouders moet
voorgedragen zijn.
Kwantitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders
samen op te treden, waarbij iedere bestuurder door een verschillende categorie van aandeelhouders
moet voorgedragen zijn.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde dinsdag
van maand mei om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
5. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor de duur van zes (6) jaar:
1. De Heer Wibo Nicolas, geboren te Kortrijk op 10 december 1987, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Bosstraat 57, tak aandelen categorie “B”;
2. De Heer Blontrock Olivier Guy Pascale Louis, geboren te Brugge op 10 januari 1986, wonende te
9840 De Pinte, Scheldehout 1, tak aandelen categorie “B”;
3. Mevrouw Claeys Lauriane Guy, geboren te Washington,D.C. (Verenigde Staten van Amerika) op
28 februari 1981, wonende te 9000 Gent, Nieuwpoort 13, tak aandelen categorie “C”;
4. Mevrouw Claeys Emmanuèle Claude Serge Anne, geboren te Washington DC (Verenigde Staten)
op 17 juni 1979, wonende te Alveston, Oak End Way, Woodham, KT15 3DY (Verenigd Koninkrijk),
tak aandelen categorie “C”.
De Heer Nicolas Wibo en Mevrouw Lauriane Claeys, hier aanwezig die verklaren het mandaat te
aanvaarden.
De Heer Olivier Blontrock en Mevrouw Emmanuèle Claeys hebben vooraf schriftelijk verklaard
kennis te hebben genomen van de agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer
de benoeming van de bestuurders, en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming desgevallend te
aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
7. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VGD Accountants en belastingconsulenten” BV, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5/3, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:
1. De Heer Wibo Nicolas, tak aandelen categorie “B”, voornoemd;
2. Mevrouw Claeys Lauriane, tak aandelen categorie “C”, voornoemd.
Luik B
Beiden hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten