Ondernemingsnr : 0896416491
Naam
(voluit) : Air to Air
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Huybergsebaan 215
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte op 2 mei 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dit in de zin zoals hierna bepaald onder resolutie 9. De
vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moest bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit gold tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besloot de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
    •  De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke
vergadering mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot de artikelen van de statuten betreffende de regeling inzake overdracht
van aandelen te wijzigen.
    •  De vergadering besloot de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.
    •  De vergadering besloot de statuten met betrekking tot de jaarrekening en de bestemming van
het resultaat te her-werken en de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot de statuten te herwerken op het vlak van ontbinding en vereffening.
    •  a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder
vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door volgende
toevoeging aan de bestaande tekst van het voorwerp:
        1.  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
        2.  Scheppende kunsten, schrijven van boeken
    •  De vergadering besloot de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit met wijziging van
haar voorwerp. Verder werden de overbo-dige dan wel achter-haalde bepalin-gen geschrapt en met
het oog op de coördi-natie werden de artikelen hernummerd waarna de vergade-ring een integrale
nieuwe tekst van de statuten goedkeurde, behelzend onder ander het volgende:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: Air to Air
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
        •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
        •  Scheppende kunsten, schrijven van boeken;
    •  Optreden als bestuurder en/of zaakvoerder in andere vennootschappen ongeacht hun doel; Het
verhuren van diensten als piloot van alle soorten van luchtvaarttuigen;
    •  Het luchtvervoer van personen en goederen;
    •  Het organiseren en/of uitvoeren van alle soorten vluchten. Zoals daar zijn; privévluchten;
    •  luchttaxi, amusementsvluchten, verkenning- en controlevluchten, luchtdopen, luchtarbeid (
reclamevluchten, fotovluchten, filmvluchten, liften van lasten, slepen van spandoeken, ...), ..., en dit
met alle soorten van luchtvaarttuigen;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen aan piloten / student piloten. Zowel grondinstructie
als training in vlucht;
    •  Het verhuren en verhandelen van luchtvaarttuigen;
    •  Het verlenen van advies aan de luchtvaartindustrie;
    •  Het verlenen van diensten als fotograaf of cameraman;
    •  Het produceren van films;
    •  Het maken en onderhouden van websites;
    •  Het verhuren en verhandelen van audiovisueel-, elektrisch- en elektronisch materiaal;
    •  Het verlenen van advies aan de televisie- en filmindustrie;
    •  Het verhandelen van films, foto's en andere audiovisuele producten;
    •  Het investeren in vastgoed, en de verkoop en verhuur hiervan;
    •  Deelnames in ondernemingen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of
niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en
buitenland toestaan;
    •  Het organiseren van allerlei soorten van evenementen;
    •  Het verhuren en verhandelen van materialen voor allerlei soorten van evenementen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of
maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet verwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen, of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor
eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven en
toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar, zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen — als in buitenland, zowel in groot — als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 558 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering
besloot daarop de huidige bestuurders, zijnde: de heer HERMANS Lieven, wonende te 2910 Essen,
Huybergsebaan 215, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de
besloten vennootschap “AIR TO AIR” en dit voor onbepaalde duur.
    •  De vergadering machtigde “VBW Accountants” te Kalmthout en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
De vennootschap machtigde “VBW Accountants” te Kalmthout om in naam en voor rekening van de
vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde: op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele
toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden; daartoe
alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap; op eenvoudig verzoek van het
bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en
wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk
opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt