Ondernemingsnr : 0675991515
Naam
(voluit) : Heos Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 27
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 19 januari
2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap 'Heos Consulting' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Heos Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Administratie, management en consulting activiteiten in het algemeen en in het bijzonder in de
hulpverlenings-, gezondheids- en public sector en aanverwante sectoren.
-Het begeleiden en adviseren van ouders of opstartende praktijken en/of poliklinieken en/of
initiatieven in het kader van zorg bij de oprichting van hun vereniging of vennootschap ten begoede
van maatschappelijke doelen, in alle activiteiten die in deze lijn verwant zijn.
-Het verlenen van advies aan bovenvermelde sector op gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de leiding, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het beid van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
advies op het gebied van beheer in het algemeen, in termen van voorbeelden maar niet uitsluitend.
-Data analyse en gegevensverwerking ten behoeve van advies inzake het huidige management en
operationele gebeuren, en/of ten behoeve van advies met betrekking tot het nemen van maatregelen
die het beheer en de organisatie ten goede komen met het oog op het verlenen van
managementadvies.
-Bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken en human resources, administratie en financiën, verkoop en marketing en
algemeen bestuur.
-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen door onder meer het uitoefenen
van mandaten van bestuurder of directeur, wanneer deze tijdelijk ondersteuning wensen in te
roepen, dit op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementsactiviteiten. De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of
ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen verenigingen,
vennootschappen of ondernemingen.
-De vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
-Studie-, organisatie en raadgevend advies inzake financiële, bedrijfseconomische of strategische
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over economische, strategische, financiële, organisatie, procesondersteunende items.
-Het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische strategieën, wetgeving, marketing en in deze lijn relevante aspecten in het kader van
de bovenvermelde sector.
-Het verrichten van marktstudies en het geven van marketingadvies, marktonderzoek en prospectie.
-Projectmanagement bij veranderingsprocessen, samenwerkingen en fusies, realisaties van
nieuwbouwprojecten, herinrichting of inplanting van de processen en activiteiten al dan niet
gekoppeld aan het patrimonium of bij alle innovatieve of veranderingsgerichte activiteiten binnen de
voormelde sector en aanverwante sectoren.
-Financieringstechnische ondersteuning op basis van studie van de actuele mogelijkheden op het
niveau van overheidssubsidies en initiatieven vanuit de real estate of bankensector of aanverwante
sectoren, aangevuld met gerichte adviezen, opnemen van de bemiddelende rol, mede
verwezenlijken van het financieringsmodel, en in deze lijn complementaire activiteiten.
-Het inrichten, organiseren en geven van opleidingen en infosessies bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, en in het
bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het hoger beschreven voorwerp
van de vennootschap. Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)
scholing en dit zowel op permanente of occasionele wijze, zowel volgens de traditionele,
onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel.
-Het verstrekken van bouwkundige, milieukundige en technische adviezen bij bedrijfsaanpassingen
en ontwikkelingen.
-Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend zakelijke dienstverlening aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen die
actief zijn in de hulpverlenings-, gezondheids- en public sector en/of aanverwante sectoren.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-De vennootschap kan alles doen wat rechtsreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de
termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
-Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België, ze kan deze participaties of belangen
beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden, alsmede kan zij alle
financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. Zij mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen
door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke
wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse
vennootschappen.
-Aandelen van vennootschappen en andere rechtspersonen te verwerven en in haar bezit te houden;
deel te nemen aan alle activiteiten van de genoemde vennootschappen en alle rechten en
verplichten die daaruit voortvloeien uit te oefenen.
-Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die nodig
zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten,
pachten, oprichten of rullen: alle fabrieksmerken, patenten en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit haar functie:
-mevrouw D’HOOP Griet.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar
mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
-mevrouw D’HOOP Griet, wonende te 8820 Torhout, Rijksweg 27.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8820 Torhout, Rijksweg
27.
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.