Ondernemingsnr : 0412107468
Naam
(voluit) : JASINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europaweg 10
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 19 november 2020,
staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“JASINVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Europaweg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0412.107.468, opgericht onder de benaming
“TESGAS” bij akte verleden voor notaris Jean Roggen destijds te Tessenderlo op 13 maart 1972,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 april daarna onder nummer 693-3,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, zo onder meer waarbij de benaming werd
omgezet in huidige naam blijkens proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Jean Roggen
te Tessenderlo op 2 augustus 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
referentie 1994-08-26/131, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge
proces-verbaal opgemaakt door notaris Hans Derache te Tessenderlo op 20 december 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-01-08/0005504.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit.
De algemene vergadering besluit om het onderscheid af te schaffen tussen gewone
kapitaalaandelen van het type A en preferente kapitaalaandelen van het type B.
Alle zesduizend zeshonderd (6.600) aandelen van de vennootschap zullen vanaf heden dezelfde
rechten en verplichtingen hebben.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam
“JASINVEST”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De fabricatie en assemblage van de groot- en kleinhandel in, de import en export van:
a) kunstbloemen en planten, uit welke materialen ook;
b) gedroogde bloemen en planten;
c) versieringselementen uit welke materialen ook voor de decoratie in het algemeen en de
grafsierkunst in het bijzonder;
d) producten voor de bloemsierkunst zo natuurlijke als deze uit kunststoffen;
e) vazen en bloemenhouders;
2. De fabricatie van diverse artikels van kunststoffen en plastiek.
3. Pottenbakkerij.
4. Zowel nationaal als internationaal: de beheersbijstand, management en consulting in
vennootschappen, door advies of hulp bij beheersdaden, strategische uitwerkingen en business
planning, het opzetten en implementeren van activiteiten in vennootschappen.
5. Het administratief opvolgen van vermogens evenals het beleggen en beheren van alle roerende
waarden.
6. Het beheer voor eigen rekening van onroerende en roerende goederen, het opzetten, opvolgen en
beheren van onroerend goed projecten voor eigen rekening, niet voor rekening van derden,
participeren in alle vormen van onroerende leasingstructuren als leasinggever.
7. Goederenopslag en goederenbehandeling.
8. Werkplaats voor de behandeling van diverse kunststoffen en polyurethaan en de fabricatie van
producten uit kunststoffen.
9. Werkplaats voor het vervaardigen van allerlei artikelen van plastiek, schuimrubber en
polyurethaan.
10. De import, export, groot- en kleinhandel in diverse artikelen van kunststoffen, plastiek,
schuimrubber en polyurethaan.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële of financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van
haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelij-ken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijk-aardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat. Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefe-nen.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenzeventig duizend euro (178.000,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd (6.600) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
Luik B
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en hun vertegenwoordigers ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De heer JANSEN Marcel, geboren te Geel  op 20 oktober 1950, wonend te 3583 Beringen (Paal) ,
Busselbergstraat 30.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Europaweg 10.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier