N° d'entreprise : 0447370037
Nom
(en entier) : FERNAND DUMONT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de la Brasserie 5
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, OBJET, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un acte reçu en date du 6 octobre 2023 par la notaire associée Agathe GENIN à Ciney, en voie d’
enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée, en abrégé « SRL ».
 
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit la somme de cinquante-trois mille cinq
cent vingt (53.520 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
 
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale dépose pour rester annexé au présent procès-verbal le rapport des
administrateurs exposant la justification de la modification proposée à l'objet de la société, et
dispense d’en donner lecture. Les actionnaires reconnaissent être en possession d’un exemplaire de
ce rapport et en avoir pris connaissance.
Au vu du rapport justificatif de la modification de l’objet établi par les administrateurs, ci-annexé, l’
assemblée générale décide de modifier l'objet de la société, et de le reformuler comme suit :
« La société a pour objet principal tant en Belgique qu’à l’étranger :
a) toutes entreprises de travaux ainsi que le commerce de matériaux de construction, de charbon et
autres combustibles, le sablage, le dessablage, le rejointoyage de façades, le curage de ruisseaux et
fossés, etc… La présente énumération étant exemplative et non limitative ;
b) tous travaux d’aménagements extérieurs : clôture, terrasses, pièces d'eau, petite maçonnerie,
fourniture et mise en œuvre de marchandises telles que graviers, terre, copeaux, galets, etc. ; petit
terrassement, reprofilage de terre et évacuation de terre pour la préparation d'un chantier pour un
poseur de pavés par exemple ; pose de pavés ou réparation de pavés ;
c) réparation, nettoyage (au nettoyeur haute pression, par exemple), rejointoiement et hydrofugation
de terrasses ou façade ;
d) entretien et nettoyage de parterres, taille de petits arbustes et de haies et évacuation des déchets
verts au centre de tri (occasionnel) ;
e) création, entretien et nettoyage de pièces d'eau ;
f) fourniture et plantation de plantes pour, par exemple, la création d'une haie ou le remplacement
d'une plante morte lors de l'entretien et le nettoyage d'un parterre (occasionnel) ;
g) fourniture, vente et éventuellement transport de décoration extérieure (luminaires, bacs à fleurs en
tous matériaux, mobilier d'extérieur en tous matériaux, barbecue, spas, gloriettes, statues en tous
matériaux, jets d’eau, fontaines, etc.), y compris pour certains intérieurs et vérandas ... ;
h) petite rénovation intérieure et extérieure (remise en couleur de châssis de fenêtre, petite
réparation diverses de plâtre et remise en couleur de mur après réparation, ponçage d'escalier,
fourniture et application d'hydrofuge sur une façade, remplacement d'un géotextile, fourniture et mise
en œuvre de graviers dans une allée, évacuation de déblais, nettoyage de cave après une fuite
d'eau et évacuation au centre de tri de ce qui s'y trouvait, réparation d'une clôture en remplaçant les
piquets ou treillis abimés, remplacement de quelques dalles dans une allée, plantation,
remplacement d'un morceau de panneau sur le toit d'un abris de jardin, etc.) ;
i) location de matériel de chantier (Clark, marteaupique, disqueuse, tarière, échelle, dameuse, coupe
haie, coupe bordure, tronçonneuse, bétonnière, petit outillage, échafaudage, rampe, etc.) ;
j) achat et vente, intermédiaire commercial, en ambulant, à distance ou en magasin, de vêtements de
travail, de décorations extérieures et intérieures et de tous bibelots, objets du quotidien et articles
cadeaux, de bijoux, de petit outillage, de barbecue, etc. ;
k) achat de fleurs, montage de fleurs, placement de fleurs dans un objet de décoration (par exemple,
achat de petits vélos en fer forgés et agrémentation de l'objet avec des fleurs, réalisation d'un petit
montage de fleurs et placement dans des caisses en bois) pour ensuite, revendre le tout ;
l) réparation, rénovation, restauration, entretien, nettoyage et détournement d'objet (par exemple
rendre plus moderne un lustre ou créer une table basse à partir d'un coffre ou créer un luminaire à
partir d'un objet quotidien, etc.) ;
m) aérogommage, sablage, cérusage de meubles, escalier, cuisine, cheminée, etc., soit à domicile
soit en atelier ; restauration, traitement, transformation de meubles en vue de leur commercialisation
;
n) toutes opérations immobilières, agricoles et forestières et notamment, la vente, l’achat, l’échange
de terrains, bois, fonds de bois et immeubles ; leur prise en location, leur mise à disposition de tiers
en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l’acquisition de leur jouissance, leur
exploitation et leur mise en valeur sous quelque forme que ce soit, pour compte propre ou pour
compte de tiers, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et verticale, la gestion,
l’entretien, la réparation, la construction, la restauration et la location de tous immeubles, l’acquisition
de tous droits immobiliers, et en général, tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers ou
forestiers.
o) en outre, la société a pour objet, l’acquisition, la souscription, la gestion, la vente et l’échange pour
compte propre de toutes valeurs mobilières, créances, parts d’associés ou participations dans toutes
sociétés, elle pourra octroyer sa garantie au bénéfice des sociétés tierces ou personnes physiques.
p) toutes opérations de promotions immobilières généralement quelconques, telles que achats,
ventes, courtages, expertises, conseils, développements de projets, constructions, rénovations, etc…
la présente énumération étant exemplative et non limitative.
La société peut notamment louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de
tout immeuble.
q) La société peut à tout moment s’adjoindre tout autre genre de commerce ou d’industrie propre à
maintenir ou à développer l’activité sociale. Elle pourra d’une façon générale faire en Belgique et à l’
étranger, toutes actions, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, civiles,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son
objet social et qui serait de nature à faciliter la réalisation essentielle de la société.
Cette dernière pourra s’intéresser par voie d’apports, de fusions, de souscriptions, de participation ou
de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire,
analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser celui de la société.
La société peut emprunter, constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux
ou se porter caution.
Au cas où la prestation de certains actes seraient soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonne son activité, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de
ces conditions.
L’organe d’administration a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.»
 
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société et de la remplacer
par la dénomination nouvelle suivante « DUMONT F. et fille » avec effet immédiat.
 
6. Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, intégrant
la modification de l’objet de la société.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des statuts nouveaux est rédigé comme suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DUMONT F. et fille ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet principal tant en Belgique qu’à l’étranger :
a) toutes entreprises de travaux ainsi que le commerce de matériaux de construction, de charbon et
autres combustibles, le sablage, le dessablage, le rejointoyage de façades, le curage de ruisseaux et
fossés, etc… La présente énumération étant exemplative et non limitative ;
b) tous travaux d’aménagements extérieurs : clôture, terrasses, pièces d'eau, petite maçonnerie,
fourniture et mise en œuvre de marchandises telles que graviers, terre, copeaux, galets, etc. ; petit
terrassement, reprofilage de terre et évacuation de terre pour la préparation d'un chantier pour un
poseur de pavés par exemple ; pose de pavés ou réparation de pavés ;
c) réparation, nettoyage (au nettoyeur haute pression, par exemple), rejointoiement et hydrofugation
de terrasses ou façade ;
d) entretien et nettoyage de parterres, taille de petits arbustes et de haies et évacuation des déchets
verts au centre de tri (occasionnel) ;
e) création, entretien et nettoyage de pièces d'eau ;
f) fourniture et plantation de plantes pour, par exemple, la création d'une haie ou le remplacement
d'une plante morte lors de l'entretien et le nettoyage d'un parterre (occasionnel) ;
g) fourniture, vente et éventuellement transport de décoration extérieure (luminaires, bacs à fleurs en
tous matériaux, mobilier d'extérieur en tous matériaux, barbecue, spas, gloriettes, statues en tous
matériaux, jets d’eau, fontaines, etc.), y compris pour certains intérieurs et vérandas ... ;
h) petite rénovation intérieure et extérieure (remise en couleur de châssis de fenêtre, petite
réparation diverses de plâtre et remise en couleur de mur après réparation, ponçage d'escalier,
fourniture et application d'hydrofuge sur une façade, remplacement d'un géotextile, fourniture et mise
en œuvre de graviers dans une allée, évacuation de déblais, nettoyage de cave après une fuite
d'eau et évacuation au centre de tri de ce qui s'y trouvait, réparation d'une clôture en remplaçant les
piquets ou treillis abimés, remplacement de quelques dalles dans une allée, plantation,
remplacement d'un morceau de panneau sur le toit d'un abris de jardin, etc.) ;
i) location de matériel de chantier (Clark, marteaupique, disqueuse, tarière, échelle, dameuse, coupe
haie, coupe bordure, tronçonneuse, bétonnière, petit outillage, échafaudage, rampe, etc.) ;
j) achat et vente, intermédiaire commercial, en ambulant, à distance ou en magasin, de vêtements de
travail, de décorations extérieures et intérieures et de tous bibelots, objets du quotidien et articles
cadeaux, de bijoux, de petit outillage, de barbecue, etc. ;
k) achat de fleurs, montage de fleurs, placement de fleurs dans un objet de décoration (par exemple,
achat de petits vélos en fer forgés et agrémentation de l'objet avec des fleurs, réalisation d'un petit
montage de fleurs et placement dans des caisses en bois) pour ensuite, revendre le tout ;
l) réparation, rénovation, restauration, entretien, nettoyage et détournement d'objet (par exemple
rendre plus moderne un lustre ou créer une table basse à partir d'un coffre ou créer un luminaire à
partir d'un objet quotidien, etc.) ;
m) aérogommage, sablage, cérusage de meubles, escalier, cuisine, cheminée, etc., soit à domicile
soit en atelier ; restauration, traitement, transformation de meubles en vue de leur commercialisation
;
n) toutes opérations immobilières, agricoles et forestières et notamment, la vente, l’achat, l’échange
de terrains, bois, fonds de bois et immeubles ; leur prise en location, leur mise à disposition de tiers
en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l’acquisition de leur jouissance, leur
exploitation et leur mise en valeur sous quelque forme que ce soit, pour compte propre ou pour
compte de tiers, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et verticale, la gestion,
l’entretien, la réparation, la construction, la restauration et la location de tous immeubles, l’acquisition
de tous droits immobiliers, et en général, tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers ou
forestiers.
o) en outre, la société a pour objet, l’acquisition, la souscription, la gestion, la vente et l’échange pour
compte propre de toutes valeurs mobilières, créances, parts d’associés ou participations dans toutes
sociétés, elle pourra octroyer sa garantie au bénéfice des sociétés tierces ou personnes physiques.
p) toutes opérations de promotions immobilières généralement quelconques, telles que achats,
ventes, courtages, expertises, conseils, développements de projets, constructions, rénovations, etc…
la présente énumération étant exemplative et non limitative.
La société peut notamment louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de
tout immeuble.
q) La société peut à tout moment s’adjoindre tout autre genre de commerce ou d’industrie propre à
maintenir ou à développer l’activité sociale. Elle pourra d’une façon générale faire en Belgique et à l’
étranger, toutes actions, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, civiles,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son
objet social et qui serait de nature à faciliter la réalisation essentielle de la société.
Cette dernière pourra s’intéresser par voie d’apports, de fusions, de souscriptions, de participation ou
de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire,
analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser celui de la société.
La société peut emprunter, constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux
ou se porter caution.
Au cas où la prestation de certains actes seraient soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonne son activité, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de
ces conditions.
L’organe d’administration a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, deux mille (2.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence de la moitié.
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués.
(…) Lorsqu’en raison d’une cause étrangère, le débiteur d’un apport en industrie est dans l’
impossibilité temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits
sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont
suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.
 
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui crée l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Les héritiers et créanciers d’un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l’apposition des
scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en
rapporter aux inventaires des biens sociaux et aux décisions des assemblées.
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
§2. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
La société est valablement représentée dans les actes auxquels intervient un officier public ou
ministériel et en justice, tant en demandant qu’en défendant, par deux administrateurs agissant
conjointement.
§3. Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs
directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3ème mardi du mois de mai
de chaque année à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels. (…)
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-/ le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-/ les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à tout autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
simple (càd le plus grand nombre) des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’
assemblée générale.
§ 6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La
seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§ 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§ 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire,
à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§ 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§ 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 22. Assemblée générale électronique
§ 1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§ 2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§ 3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du § 1.
§ 4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
 
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. (…)
 
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateur(s) en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
7. Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
8. Huitième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin aux mandats des gérants actuels et les renouvelle
immédiatement en qualité d’administrateurs non statutaires pour une durée indéterminée.
Monsieur DUMONT Fernand Germain Félix Nelly Anatole Ghislain, né à Ciney le 12 septembre
1958, domicilié à 5590 Ciney, Chemin de la Brasserie 5, ici présent, déclare accepter le mandat d’
administrateur qui lui est confié et confirme ne jamais avoir encouru de condamnation l’empêchant d’
exercer ce mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale.
Madame DUMONT Nadège Morgane Stéphanie Maud Ghislaine, née à Dinant le 18 juillet 1986,
domiciliée à 5590 Ciney, Chemin de la Brasserie 5, ici présente, déclare accepter le mandat d’
administrateur qui lui est confié et confirme ne jamais avoir encouru de condamnation l’empêchant d’
exercer ce mandat.
Son mandat est rémunéré, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale.
Pour tout ce qui concerne l’exécution de leur mandat, les administrateurs font élection de domicile au
siège de la société.
 
9. Neuvième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 5590 Ciney, Chemin de la
Brasserie, 5.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposés en même temps l’expédition de l’acte, l’annexe : le rapport de l’organe d’administration sur
la modification de l’objet, et le texte des statuts coordonnés.
(suit la signature du notaire)