Ondernemingsnr : 0663579572
Naam
(voluit) : TIMELESS STEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 71
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Koen Scheurweghs te Grobbendonk op 27 augustus 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend driehonderd vijfenzestig euro (€ 12.365,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij achtduizend veertig euro (€ 8.040,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Toevoeging handelsbenaming.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de volgende handelsbenaming zal dragen:
“Là Nani”.
5. Uitbreiding voorwerp.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp uit te breiden met de volgende
activiteiten:
-Het voeren van een onderneming van import-, export, groot- en kleinhandel, makelarij in alle soorten
goederen en diensten, zoals onder meer producten van de papiernijverheid, drukkunst,
Luik B
leernijverheid, textiel- en kleding, keramiek en glas, geschenkartikelen, speelgoed, cosmetica,
accessoires, schoenen en toebehoren, badkamerproducten en diverse non-food artikelen in
allerhande vormen, dit alles in de ruimste zin, zonder dat bovenstaande opsomming beperkend zou
zijn.
-Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, recepties, cocktails, vermakelijkheden,
evenementen, markten, happenings, tentoonstellingen, vernissages, gezelschapsspelen,
conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord, vertoningen, concerten en tentoonstellingen, sport en culturele
manifestaties, traiteurdiensten en catering.
-Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in tabak- en rookwaren.
-Als tussenpersoon handelen voor Lotto en de Nationale Loterij en andere wettelijk geoorloofde
kansspelen die naar gebruik hun validering doen via de boek- en dagbladhandel.
6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
            Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid met de naam "TIMELESS STEEL".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: ‘Là Nani”.
            De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap.
            Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
            Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het
bestuursorgaan.
            Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren en/of coördineren van algemene
aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering,
de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde
onroerende goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische en
akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het
algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage,
van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of
die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect,
van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige,
fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand,
diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van
derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever
of inzake onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen,
het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s,
timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in
onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte
en/of koude en/of elektriciteit.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen,
dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de
grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen,
de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken
en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en
sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten
van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als
Luik B
in de publieke sector:
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en buitenland.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de rioleringswerken. Leggen
van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de
leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels en domotica,
tevens de aan- en verkoop van domotica. Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden
evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen,
zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het leggen van
klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle vast, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere
landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatie materialen. Groot- en
kleinhandel van bouwmaterialen. Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en
de wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van
deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen,
nijverheidsovens, en andere soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen
van alle vuurvaste producten. Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals
het effenen en het wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer –cementeer en alle
andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en stafwerken en ornamenten.
Het leggen industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële
vloeren, Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op
basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen, en platen in asbestcement en non–ferro – metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met
asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten,
gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en
asfalt. Thermische- en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en
muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het
saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen vanonder meer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco’
s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en wind molenmechanismen. Arduin- en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten
timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het
bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel
schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder
meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en demontagewerken buis- en andere soortgelijke
constructies. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht,
Luik B
luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale
verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire
inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-
ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling– en onderhoudswerken.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders-brandertechnicus. Alle
elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enzovoort.
Het voeren van een onderneming van import-, export, groot- en kleinhandel, makelarij in alle soorten
goederen en diensten, zoals onder meer producten van de papiernijverheid, drukkunst,
leernijverheid, textiel- en kleding, keramiek en glas, geschenkartikelen, speelgoed, cosmetica,
accessoires, schoenen en toebehoren, badkamerproducten en diverse non-food artikelen in
allerhande vormen, dit alles in de ruimste zin, zonder dat bovenstaande opsomming beperkend zou
zijn.
Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, recepties, cocktails, vermakelijkheden,
evenementen, markten, happenings, tentoonstellingen, vernissages, gezelschapsspelen,
conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord, vertoningen, concerten en tentoonstellingen, sport en culturele
manifestaties, traiteurdiensten en catering.
Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in tabak- en rookwaren.
Als tussenpersoon handelen voor Lotto en de Nationale Loterij en andere wettelijk geoorloofde
kansspelen die naar gebruik hun validering doen via de boek- en dagbladhandel.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in
België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel
van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en
bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd éénenzeventig (371)  aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Luik B
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
            Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.         
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
            Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
            In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            Artikel 9. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden
geregeld overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
            Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of
meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
            Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
            Hij  vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder.
            Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger
zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere
vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
            Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht
            Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen
op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door
een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
            Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 19.00
uur.
            Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
            Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
            Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn
verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders
die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het
vragen.
            Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
            Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden
rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die
daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
            Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
            Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten
verbonden aan deze aandelen, uit.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats stemmen.
            De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
            Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
            Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
            De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
            Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der
uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
            Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook
zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
Luik B
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden
of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
            Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12
maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
            Artikel 24.  Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde
regels betreffende de éénhoofdigheid.
            Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de
enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van
rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
            Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een
verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de
verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten
aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten
koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het  stuk bedoeld in het eerste lid.
            Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is,
oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
            Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd
bestaat geen controle in de vennootschap.
            Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige
aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
            Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder
verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de
wet.
            Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene
vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige
aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de
agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan
de vergadering deel  te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
            Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in
de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen
kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. 
J. Algemeen kader
            Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw Britt Witvrouwen en de heer
Kevin Van der Weehe, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Mevrouw Britt Witvrouwen en de heer Kevin Van der Weehe, beiden voornoemd, verklaren deze
Luik B
aanstelling te aanvaarden.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk,
Leopoldstraat 71.
Koen Scheurweghs.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte.