Ondernemingsnr : 0724621771
Naam
(voluit) : COBAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sliksteenvest 2
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 22
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "COBAR", met zetel te 3300
Tienen, Sliksteenvest 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0724.621.771,
geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld
door de bestuurder de dato 21 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV met het oog op de
hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
b) Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
c) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
d) De vergadering besluit met éénparig goedvinden het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
en aan te vullen met volgende activiteiten:
“- uitbating en verhuur van gastenkamers, kamers voor kortverblijf (B&B);
- uitbating en verhuur van kantoorruimten;
    •  het leveren van adviezen met betrekking tot adviezen met betrekking tot HVAC, energie en
klimaat voor residentiële en niet residentiële gebouwen;
    •  het leveren van adviezen met betrekking op de productie van, stortklaar beton en andere
gebonden materialen, gerecycleerde granulaten;
    •  het leven van les of bijles binnen het expertise domein van de vennootschap;
    •  uitbating en verhuur van gastenkamers/kamers voor kortverblijf, het verzorgen van de ontvangst
en het ontbijt voor de gasten. Kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
    •  uitbating en verhuur van gemeubelde appartementen met service (schoonmaak, onderhoud,
wassen van kledij, boodschappen, ontbijt en/of andere maaltijden...);
    •  uitbating en verhuur van kantoorruimten;
    •  uitbating en verhuur van evenementlocaties;
    •  het organiseren van beurzen, standen, congressen, evenementen, feesten, en andere in de
ruimste zin, en overige recreatie en ontspanningsactiviteiten;
    •  de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek. Het organiseren van
tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen;
    •  de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten
i.v.m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord;
    •  het leveren van adviezen met betrekking tot HVAC, energie en klimaat voor residentiële en
nietresidentiële gebouwen;
    •  het leveren van adviezen met betrekking tot de productie van gerecycleerde granulaten,
stortklaar beton en andere gebonden materialen;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het geven van les of bijles binnen het expertisedomein van de vennootschap;
    •  het organiseren, het geven van opleidingen en voordrachten, in de ruimste zin van het woord;”
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "COBAR”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitbaten van een managementvennootschap; het geven van
advies aan bouwbedrijven in de meest uitgebreide zin;
- de uitbating van een marketing en adviesbureau op alle vlakken van financiële, technische,
juridische, commerciële of administratieve aard;
- het verlenen van bijstand en diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het vlak van bedrijfsvoering en beheer, public relations en
communicatie, office management, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotor, design, advertising,
publiciteit, reclame,
marktonderzoek en consultancy in het algemeen, in binnen– en
buitenland;
- het geven van adviezen en het leveren van diensten op het gebied van bedrijfsontwikkeling,
efficiëntie consultancy, bedrijfsreorganisaties, implementatie van IT oplossingen, verlenen van
consultancy, ontwikkeling, analyse en implementatie van nieuwe bedrijfsstrategieën en
aanverwanten;
- de handel, aankoop, verkoop, import en export van alle soorten materieel, gereedschappen,
machines, installaties en computers, soft –en hardware;
- de inrichting van sport- en cultuur bevorderende activiteiten, organisatie van een zeer ruim te
omschrijven aanbod van diverse disciplines inzake sport en cultuur, aankoop en verhuur van tenten
en divers materiaal;
- het organiseren van sportmanifestaties en ondersteunende diensten in verband met
sportbeoefening;
- uitbating en verhuur van gastenkamers, kamers voor kortverblijf (B&B);
- uitbating en verhuur van kantoorruimten;
    •  het leveren van adviezen met betrekking tot adviezen met betrekking tot HVAC, energie en
klimaat voor residentiële en niet residentiële gebouwen;
    •  het leveren van adviezen met betrekking op de productie van, stortklaar beton en andere
gebonden materialen, gerecycleerde granulaten;
    •  het leven van les of bijles binnen het expertise domein van de vennootschap;
    •  uitbating en verhuur van gastenkamers/kamers voor kortverblijf, het verzorgen van de ontvangst
en het ontbijt voor de gasten. Kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
    •  uitbating en verhuur van gemeubelde appartementen met service (schoonmaak, onderhoud,
wassen van kledij, boodschappen, ontbijt en/of andere maaltijden...);
    •  uitbating en verhuur van kantoorruimten;
    •  uitbating en verhuur van evenementlocaties;
    •  het organiseren van beurzen, standen, congressen, evenementen, feesten, en andere in de
ruimste zin, en overige recreatie en ontspanningsactiviteiten;
    •  de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek. Het organiseren van
tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen;
    •  de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten
i.v.m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord;
    •  het leveren van adviezen met betrekking tot HVAC, energie en klimaat voor residentiële en
nietresidentiële gebouwen;
    •  het leveren van adviezen met betrekking tot de productie van gerecycleerde granulaten,
stortklaar beton en andere gebonden materialen;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het geven van les of bijles binnen het expertisedomein van de vennootschap;
    •  het organiseren, het geven van opleidingen en voordrachten, in de ruimste zin van het woord;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het aankopen, verkopen, restaureren, valoriseren,
verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, huren, verhuren, leasing, beheer, inrichten en uitbaten
van onroerende goederen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals opstalrechten,
erfpacht, dit alles in de breedst mogelijke zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of als tussenpersoon in binnen –en buitenland.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw –en voltooiingwerken door
onderaannemers. Zij mag optreden als verkooppromotor in onroerende goederen.
Algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen van geldleningen, spaarformules persoonlijke
leningen en verkopen of afbetaling, kredietverleningen en de toekenning van voorschotten doen en
hiertoe alle waarborgen nemen, inclusief de in pandneming van handelsfondsen behoudens
diegenen waarvoor een bijzondere vergunning is vereist.
Zij mag eveneens belangen hebben wij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen voor haar eigen rekening of samen met derden of
voor rekening van derden. De vennootschap mag haar voorwerp waar ook verwezenlijken en dit op
alle wijzen en volgens alle methodes die haar geschikt lijken.
De vennootschap mag patenten, brevetten en merken verwerven uitbaten of verlenen.
De vennootschap mag alle diensten die verband houden met het verlenen van bijstand inzake
management en marketing aan ondernemingen; het waarnemen van bestuur –en beheeropdrachten
en optreden als vereffenaar uitvoeren.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of van welke aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag om achttien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VAN BOCKSTAL Bart,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer VAN
BOCKSTAL Bart, wonende te 8530 Harelbeke, Watermolenstraat, 7/0303.
Hier aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Sliksteenvest 2.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De comparanten machtigen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan notarissen Janssen en
Driesen te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en
te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
 
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten
    •  verslag bestuursorgaan.