N° d'entreprise : 0466108160
Nom
(en entier) : MEULENIJZER INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 925
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
S’est réunie devant maître Florence DE RIDDER, Notaire à Etterbeek, le 12 juillet 2024, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Meulenijzer Invest », ayant son siège
à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo, 925, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles
sous le numéro d’entreprise 0466.108.160, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1.    Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39 paragraphe 1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
2.    Adaptation du capital de la société : suppression du compte de capitaux propres statutairement
indisponible pour le rendre intégralement disponible pour distribution future
L’assemblée constate que l’intégralité du capital, soit vingt mille euros (20.000,00EUR), est libéré.
En application de l’article 39 paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le
capital libéré et la réserve légale de la société, soit au total vingt mille six cent vingt euros (20.620,00
EUR), ont été convertis de plein droit en un « compte de capitaux propres statutairement indisponible
».
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39 paragraphe 2, troisième alinéa de la loi précitée du 23 mars 2019 et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans
les statuts de la société. 
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
    
3.    Modification de l’objet de la société
a)    Rapport de l’organe d’administration 
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi conformément l’
article 5:101 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport de l’organe d’
administration justifiant la modification de l’objet de la société.
L’actionnaire recon¬nait avoir reçu copie de ce rapport avant ce jour et en avoir parfaite
connais¬sance.
Aucune remarque n’est formulée sur ce rapport.
b) Modification de l’objet de la société (article 3 des statuts)
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société pour le remplacer intégralement et ce
afin de le mettre en adéquation avec l’expansion des activités de la société.
En conséquence, l’assemblée générale décide de remplacer intégralement le texte de l’article 3 des
statuts par le texte ci-dessous reproduit :
«  La société a pour objet, tant en Belgique qu’a l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-    L’organisation et la gestion d’événements au sens le plus large, tels concerts, spectacles, théâtre
-    La gestion et l’organisation d’activités pédagogiques dans les écoles, les entreprises privées et
publiques
-    La conception graphique et vidéographique
-    La gestion et agent d’artistes au sens le plus large
-    Toute opération de création, de production et l’exploitation de flux télévisuels, web ou tout autre
medium audiovisuel ainsi que la gestion des contenus digitaux.
-    Toute activité de scénario, réalisation, conception et copywriting, montage de vidéos ou sur tout
autre support.
-    Toute activité en rapport avec la production cinématographique au sens large et notamment le
placement de produits, le repérage de lieux de tournage, la conception, la production, la
coproduction, le financement, le développement, l’exploitation, la distribution, la promotion et la
cession, par tous moyens et sous quelques forme que ce soit de toute œuvre audiovisuelle de tout
genre, et de tous projets, droits ou enregistrements, de toute nature, entre autre de nature artistique,
créative et récréative, et sur tout support d’image existant ou encore a développer.
-    La promotion, l’organisation et la création de spectacles, d’événements, y compris la location de
matériel, d’infrastructures permettant la réalisation de ceux-ci, notamment mais non exclusivement
en rapport avec le secteur cinématographique et artistique au sens le plus large.
-    La gestion et le développement d’applications ou de services sur le web, le graphisme vectoriel,
web design.
-    Toute opération de communication, de promotion, de conception, de création et de conseil,
notamment la création de spots de campagne de publicité et de promotion.
-    Toute opération de conseil, consultance et recherche et développement.
-    La prise de participation dans des entreprises, belges ou non, dans tous les secteurs de
l'industrie, du commerce ou des services. Cela comprend, entre autres, une contribution à des
sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, ainsi que des investissements dans des projets
d'avenir présentant un degré de risque plus élevé. La société peut acquérir les participations par
achat ou par tout autre moyen d'acquisition légalement valable. Elle peut gérer, valoriser et
monétiser ses participations. 
-    Exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans toute société belge ou étrangère,
existante ou à constituer. Elle peut exercer des fonctions de gestion et de liquidation dans toutes les
sociétés avec lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont liées à ses
actionnaires ou administrateurs. Plus particulièrement, la société peut co-gérer les sociétés dans
lesquelles elle participe ou a un intérêt indirect et superviser les opérations afin de stimuler et de
coordonner le développement et la réalisation de l'objet social de ces sociétés.
-    Octroyer des prêts et des facilités de crédit à des entreprises ou à des particuliers sous quelque
forme que ce soit, fournir des garanties ou des cautionnements au sens le plus large, couvrir les
risques résultant des fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, bref : effectuer toutes
opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées par la loi aux détenteurs de
dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés de crédit hypothécaire et aux sociétés de
capitalisation. Plus précisément, la société peut accorder tous les prêts, quelle qu'en soit la forme et
la durée, aux sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation direct ou indirect, ou fournir
des sûretés personnelles ou collatérales à ces sociétés. 
-    Le développement d'un patrimoine mobilier, l'investissement ou le réinvestissement de tous les
fonds disponibles sous quelque forme que ce soit, y compris par la participation par voie de fusion,
de souscription, de prise de participation ou d'acquisition d'actions dans toutes les sociétés belges ou
étrangères existantes ou à constituer, l'achat d'obligations ou de bons de caisse, et autres, et la
gestion de ce patrimoine mobilier. 
-    La gestion d'un patrimoine immobilier à la fois en pleine propriété, en usufruit et en nue-propriété
et sous la forme de tous les autres droits immobiliers tels que, entre autres, le droit de bail et le droit
de superficie.  La gestion est définie comme l'achat, la (sous-)location, l'équipement, la rénovation, la
mise à disposition gratuite et l'aliénation, ainsi que l'octroi d'avantages à ses administrateurs ou
actionnaires afin de promouvoir le fonctionnement de l'entreprise.
-    Fournir une assistance financière, administrative, commerciale, juridique, technique et
consultative aux entreprises et aux personnes physiques, et effectuer toutes les opérations
commerciales à cette fin, y compris l'octroi d'avances, la prise en charge de créances, la souscription
d'obligations, la fourniture de garanties, la fourniture de conseils de gestion et les opérations
connexes, et ce même sans avoir aucune participation dans les actifs desdites personnes et
entreprises.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, mais simplement indicative, de sorte que la société peut
faire toutes opérations ou actes civils, commerciaux, industriels, financiers, mobiliers et immobiliers
ou autres qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui sont
simplement utiles ou qui peuvent contribuer d'une manière quelconque à la réalisation de son objet,
le tout dans le sens le plus large du mot.  A cet effet, elle peut accomplir tous les actes mobiliers,
immobiliers et financiers tels que, notamment, l'hypothèque de ses immeubles et la mise en gage de
tous ses autres biens.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et par tous
les moyens qu'elle jugera les plus appropriés. »
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
4. Modification de la dénomination de la société (article 1 des statuts)
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle « MEULENIJZER INVEST » pour la
remplacer par la nouvelle dénomination « STUDIO CAROTTE ».
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
5.    Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet ni aux autres caractéristiques
essentielles de la société, mais en tenant toutefois compte :
    -    des décisions qui précèdent ; 
    -     du transfert du siège de la société à son adresse actuelle décidé par l’organe d’administration
de la société en date du 1 septembre 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge du 7 décembre
suivant sous le numéro 20145217, étant entendu que seule la mention de la Région dans laquelle le
siège de la société est établi (à savoir, la Région de Bruxelles-Capitale), sera désormais reprise dans
les statuts ;
    -    de la présente décision de prévoir qu’en cas de démembrement de propriété d’une action entre
usufruitier et nue-propriétaire, les droits attachés à l’action seront exercés par l’usufruitier, sauf
disposition testamentaire ou conventionnelle contraire ;
    -    de la présente décision de prévoir dans les statuts la possibilité pour l’organe d’administration
de procéder à des distributions de bénéfices aux actionnaires conformément aux articles 5:142 et 5:
143 du Code des sociétés et des associations. 
    L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I - Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « STUDIO CAROTTE ».
Article 2 - Siège - Adresse électronique 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut avoir une adresse électronique. Toute communication vers cette adresse par les
actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’a l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-    L’organisation et la gestion d’événements au sens le plus large, tels concerts, spectacles, théâtre
-    La gestion et l’organisation d’activités pédagogiques dans les écoles, les entreprises privées et
publiques
-    La conception graphique et vidéographique
-    La gestion et agent d’artistes au sens le plus large
-    Toute opération de création, de production et l’exploitation de flux télévisuels, web ou tout autre
medium audiovisuel ainsi que la gestion des contenus digitaux.
-    Toute activité de scénario, réalisation, conception et copywriting, montage de vidéos ou sur tout
autre support.
-    Toute activité en rapport avec la production cinématographique au sens large et notamment le
placement de produits, le repérage de lieux de tournage, la conception, la production, la
coproduction, le financement, le développement, l’exploitation, la distribution, la promotion et la
cession, par tous moyens et sous quelques forme que ce soit de toute œuvre audiovisuelle de tout
genre, et de tous projets, droits ou enregistrements, de toute nature, entre autre de nature artistique,
créative et récréative, et sur tout support d’image existant ou encore a développer.
-    La promotion, l’organisation et la création de spectacles, d’événements, y compris la location de
matériel, d’infrastructures permettant la réalisation de ceux-ci, notamment mais non exclusivement
en rapport avec le secteur cinématographique et artistique au sens le plus large.
-    La gestion et le développement d’applications ou de services sur le web, le graphisme vectoriel,
web design.
-    Toute opération de communication, de promotion, de conception, de création et de conseil,
notamment la création de spots de campagne de publicité et de promotion.
-    Toute opération de conseil, consultance et recherche et développement.
-    La prise de participation dans des entreprises, belges ou non, dans tous les secteurs de
l'industrie, du commerce ou des services. Cela comprend, entre autres, une contribution à des
sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, ainsi que des investissements dans des projets
d'avenir présentant un degré de risque plus élevé. La société peut acquérir les participations par
achat ou par tout autre moyen d'acquisition légalement valable. Elle peut gérer, valoriser et
monétiser ses participations. 
-    Exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans toute société belge ou étrangère,
existante ou à constituer. Elle peut exercer des fonctions de gestion et de liquidation dans toutes les
sociétés avec lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont liées à ses
actionnaires ou administrateurs. Plus particulièrement, la société peut co-gérer les sociétés dans
lesquelles elle participe ou a un intérêt indirect et superviser les opérations afin de stimuler et de
coordonner le développement et la réalisation de l'objet social de ces sociétés.
-    Octroyer des prêts et des facilités de crédit à des entreprises ou à des particuliers sous quelque
forme que ce soit, fournir des garanties ou des cautionnements au sens le plus large, couvrir les
risques résultant des fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, bref : effectuer toutes
opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées par la loi aux détenteurs de
dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés de crédit hypothécaire et aux sociétés de
capitalisation. Plus précisément, la société peut accorder tous les prêts, quelle qu'en soit la forme et
la durée, aux sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation direct ou indirect, ou fournir
des sûretés personnelles ou collatérales à ces sociétés. 
-    Le développement d'un patrimoine mobilier, l'investissement ou le réinvestissement de tous les
fonds disponibles sous quelque forme que ce soit, y compris par la participation par voie de fusion,
de souscription, de prise de participation ou d'acquisition d'actions dans toutes les sociétés belges ou
étrangères existantes ou à constituer, l'achat d'obligations ou de bons de caisse, et autres, et la
gestion de ce patrimoine mobilier. 
-    La gestion d'un patrimoine immobilier à la fois en pleine propriété, en usufruit et en nue-propriété
et sous la forme de tous les autres droits immobiliers tels que, entre autres, le droit de bail et le droit
de superficie.  La gestion est définie comme l'achat, la (sous-)location, l'équipement, la rénovation, la
mise à disposition gratuite et l'aliénation, ainsi que l'octroi d'avantages à ses administrateurs ou
actionnaires afin de promouvoir le fonctionnement de l'entreprise.
-    Fournir une assistance financière, administrative, commerciale, juridique, technique et
consultative aux entreprises et aux personnes physiques, et effectuer toutes les opérations
commerciales à cette fin, y compris l'octroi d'avances, la prise en charge de créances, la souscription
d'obligations, la fourniture de garanties, la fourniture de conseils de gestion et les opérations
connexes, et ce même sans avoir aucune participation dans les actifs desdites personnes et
entreprises.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, mais simplement indicative, de sorte que la société peut
faire toutes opérations ou actes civils, commerciaux, industriels, financiers, mobiliers et immobiliers
ou autres qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui sont
simplement utiles ou qui peuvent contribuer d'une manière quelconque à la réalisation de son objet,
le tout dans le sens le plus large du mot.  A cet effet, elle peut accomplir tous les actes mobiliers,
immobiliers et financiers tels que, notamment, l'hypothèque de ses immeubles et la mise en gage de
tous ses autres biens.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et par tous
les moyens qu'elle jugera les plus appropriés. »
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 Titre II - Capitaux propres et apports 
Article 5 – Apports 
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 - Libération des actions - Appels de fonds
Les actions sont intégralement libérées lors de leur émission, sauf disposition contraire dans les
conditions d’émission.
L’organe d’administration détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux
époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par les actionnaires sur les actions
souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois-quarts des actions. 
Titre III - Titres
Article 8 - Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Article 9 - Cession d’actions 
a) Cessions libres
Les actions peuvent être librement cédées entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre
gratuit, à un autre actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant, à des ascendants ou
descendants du cédant en ligne directe.
b) Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une autre personne que celles
mentionnées sub a) devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la
cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé. 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compte qu’un actionnaire, celui-ci sera libre
de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV - Administration - Contrôle
Article 10 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12 - Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13 - Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut, ils peuvent agir
seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V - Assemblée générale
Article 15 - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
mai à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18 - Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 
§6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
§7. Sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, l’usufruitier des titres exerce tous les
droits attachés à ceux-ci. 
Article 19 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI - Exercice social - Répartition - Réserves
Article 20 - Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21 – Répartition – Distribution aux actionnaires
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.l
Titre VII - Dissolution - Liquidation
Article 22 - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23 - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 24 - Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII - Dispositions diverses
Article 25 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26 - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
    4.    Démission-nomination de gérant/administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée.
 Monsieur Meulenijzer Michel, ci-avant plus amplement nommé, ici représenté comme dit est ci
avant,  et qui accepte. 
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
    5.    Adresse du siège de la société
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1180 Uccle, chaussée de
Waterloo, 925.
    Vote : cette déclaration est faite à l'unanimité des voix.
    6. Pouvoirs
    
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Florence DE RIDDER, Notaire à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées