Ondernemingsnr : 0877818227
Naam
(voluit) : DUYTSCHAEVER WINAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellestraat 117
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"DUYTSCHAEVER WINAND", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hellestraat 117, ,,
opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 11 oktober 2021,  ter registratie
neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden:
1.  Beslissing met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
2.  Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Besluit dat het netto-actief van de vennootschap na terugbetaling van inbreng ten belope van een
bedrag van honderdnegentigduizend zevenhonderd en drie euro zeventig cent (€ 190.703,70) nog
voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt nageleefd.
Beslissing na voorlegging van het bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap om
over te gaan tot terugbetaling van inbreng aan de aandeelhouders ten belope van een totaalbedrag
van honderdnegentigduizend zevenhonderd en drie euro zeventig cent (€ 190.703,70), en dit door
uitkering in geld op ieder van de zestig (60) aandelen van een brutobedrag van afgerond drieduizend
honderdachtenzeventig euro veertig cent (3.178,40) volledig te nemen op het werkelijk volstort
gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig art. 537 WIB92 ingevolge notariële akte
verleden voor notaris Christophe Kint te Staden op 17 december 2013.
Deze uitkering zal uitsluitend en integraal gedaan worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
gevormd door de reserves die, in toepassing van artikel 537 WIB92, werden vastgeklikt in het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ingevolge notariële akte verleden voor notaris
Christophe Kint te Staden op 17 december 2013. De aandeelhouders verklaren dat er sinds
voormelde kapitaalverhoging nog geen eerdere uitkering heeft plaatsgevonden. Gezien de uitkering
wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel
Luik B
537 WIB 92, valt de uitkering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid WIB 92.
De terugbetaling van inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Het bestuursorgaan wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen.
4. Beslissing met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van artikel 14 door schrapping van de
tekst en te vervangen als volgt:
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
5. Beslissing met éénparigheid van stemmen om  als gevolg van de voorgaande beslissingen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DUYTSCHAEVER WINAND»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de
wettelijke bepalingen terzake :
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de installatie, ontwikkeling, de productie, de
assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het optreden als
zelfstandig vertegenwoordiger, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de
verdeling          van centrale           verwarming, sanitair, verwarmingstoestellen en kachels, en
aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle
accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten,
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood en zinkwerk; Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
Elektrotechnische installaties;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle mogelijke
constructies, machines, algemene mechaniek, apparaten, prototypes, interieur en
decoratiematerialen en producten, meubels, deuren en ramen, moules, onderdelen, wisselstukken,
componenten, toebehoren en alle bijhorende montage
    •  Aannemer van metsel en Betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; vloerbedekking en muurbekleding, leggen
van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand en vloerbekledingen;
Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van
marmer of steen
    •  Slopingswerken; Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en
opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van waterbouwkundige
werken, van bijzondere grondwerken, van draineringwerken, van andere grondwerken; Algemene
aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van
diverse leidingen; Aanleg en onderhoud van diverse terreinen; verkeerssignalisatie; Dakdekken en
Luik B
isolatie tegen vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer;
Droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en
marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en metalen
schrijnwerk; glaswerken, Schilder- en behangwerk; industriële pijpleidingen en kanalisatie; speciale
installaties, Diverse werkzaamheden
    •  Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten
    •   Inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten,         modeshows,          
congressen, manifestaties, tentoonstellingen, sportmanifestaties,
Uitbating van hallen en paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen of andere manifestaties
    •  Spijshuis, Restauratiehouder, Verbruikssalon, Drankgelegenheid, frituur, Hotel,
    •  Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel, van
promotieartikelen, gadgets, accessoires, toebehoren, merchandising, cassettes, cd's, andere geluids-
of beelddragers en alle aanverwante producten, apparaten en andere
    •  Verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor
goederenvervoer.
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; Technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies;
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, reclameregie voor
radio, tv of multimedia, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige
beperking
    •  Het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
    •  de kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie - ondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
    •  het beheer ,het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  de aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    •  het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
Luik B
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daar op
volgende  jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Beslissing met éénparigheid van stemmen om de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
-       De heer Winand Duytschaever
-       Mevrouw Kathy Vilez
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
-       De heer Winand Duytschaever
-       Mevrouw Kathy Vilez
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
7.  Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Hellestraat 117.
8. Beslissing met éénparigheid van stemmen om aan ondergetekende notaris alle machten te
verlenen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 11.10.2021
-              coördinatie dd. 11.10.2021