Ondernemingsnr : 0830565468
Naam
(voluit) : Minos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 63
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING - NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, op 25 augustus 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap “MINOS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Achterstraat 63,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0830.565.468, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), de
wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) en het nog niet gestort deel van het
kapitaal nul euro (€ 0,00).
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden
geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en naast
taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen,
herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
• de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
• er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, …
De naam, het voorwerp, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven
ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “MINOS”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden :
- het ontwerpen, onderhouden, herstellen, fabriceren en installeren van computer hardware en
software, netwerkinfrastructuren, informatie- en communicatietechnologieën zowel voor online als
off-line gebruik;
- de import, export van alle computer hard- en software, en alle aanverwante apparaten;
- het aanmaken en implementeren van multimediale technieken in het netwerk;
- het ontwikkelen van websites en aanverwante applicaties via het internet;
- het aanmaken van communicatiemiddelen voor bedrijven; Dit is de aanmaak van een logo, huisstijl,
folders, brochures en dergelijke meer;
- het verstrekken van alle diensten op het vlak van consultancy, administratief beheer,
personeelsbeleid, informaticabeleid, opleiding, marketing- en managementactiviteiten inzake
communicatie gericht op bedrijven en organisaties, met inbegrip van grafisch ontwerp en
ontwikkeling en dit zowel voor online als off-line gebruik;
- de organisatie en het doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries;
- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als, lasthebber,
zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of vereffenaar van en in alle
vennootschappen en ondernemingen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
- in verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek ontvangen;
- in verband met roerende goederen, zowel lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen,
verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
De vennootschap mag optreden als full-service communicatiebureau, waarbij opdrachten de
vakgebieden Public Relations en communicatie, events en concepten, media en stylisten, grafische
vormgeving, promotie en artiestenbelangen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich met al haar activa, met inbegrip van het handelsfonds, borg stellen en zij
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als deze voor alle verbonden ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Vergadering - Besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Vaste vertegenwoordiger
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
donderdag van de maand juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot
bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is
tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in
voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december
2004 betreffende de financiële zekerheden.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
04.  Ontslag van de heer Johan Julien Michel DE GEYTER, wonende te 3080 Tervuren, Achterstraat
63 uit zijn functie als enige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder en herbenoeming van de heer
Johan DE GEYTER, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurders naar de eerder door hen
gemaakte afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
05.  Het adres van de zetel blijft gevestigd te 3080 Tervuren, Achterstaat 63.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
06.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan
accountantskantoor Vandelanotte, Afdeling Brussel, 1020 Brussel, Esplanade 1/85, evenals aan alle
medewerkers en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
Vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen
wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het
online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor
alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, en
aldus onder meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale
aangiften, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 25 augustus 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.