Ondernemingsnr : 0428315376
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR HELSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Retiesebaan 46
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 26 februari 2025, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
 
De vergadering heeft besloten de artikels 12, 13, 16 en 28 van de statuten te wijzigen of aan te
vullen zoals hierna vermeld.   
Wijziging van Artikel 12
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten aan te vullen. Het nieuwe artikel luidt als volgt:
“Artikel 12 - Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens anderszins overeengekomen in een tussen de aandeelhouders van de
vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst.”
Wijziging van Artikel 13
De vergadering besluit artikel 13 §4 aan te vullen en te wijzigen. De nieuwe paragraaf 4 van artikel
13 luidt voortaan als volgt:
“§4 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens indien de handeling of beslissing de oriëntatie
van het beleid van de vennootschap betreft in welk geval alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
dienen te zijn om te kunnen beraadslagen en geldig te kunnen besluiten.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht verleend te zijn wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen waaronder
minstens het akkoord van één gedelegeerd bestuurder, behoudens indien de handeling of beslissing
betrekking heeft op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap in welk geval de besluiten
worden genomen met een unanimiteit van stemmen.”
De vergadering bevestigt dat de overige delen van artikel 13 ongewijzigd blijven.
Wijziging van Artikel 16
De vergadering besluit artikel 16 punt (a) te wijzigen. Het nieuwe artikel 16 luidt voortaan integraal
als volgt:
“Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
a.   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder (individueel handelend) of minstens twee
bestuurders (gezamenlijk handelend).
b.   Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen,
gezamenlijk of als college handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
c.   Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
Wijziging van Artikel 28
De vergadering besluit artikel 28 onder b) te wijzigen. Het nieuwe artikel 28 luidt integraal als volgt:
“Artikel 28 - Stemrecht
a.   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de aandelen
behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen
de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het
aandelenregister.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
b.   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zal de algemene vergadering
maar geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk,
minstens 75,00% van de aandelen aanhouden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Als
uitzondering op het voorgaande kunnen de beslissingen die de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap betreffen maar geldig worden genomen indien alle aandeelhouders aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. In afwijking hiervan kunnen de beslissingen betreffende de
oriëntatie van het beleid van de vennootschap slechts geldig worden genomen mits instemming van
alle aandeelhouders.
c.   Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
d.   In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
e.   In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de bestuurders, evenals aan de ondergetekende notaris, alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap FIDUCIAIRE
MAERIËN, GHILAIN & PARTNERS met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A bus 0, met
ondernemingsnummer  0468.717.460, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;