Ondernemingsnr : 0455 771 722
Naam
(voluit) : MECCOR
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren, Dennenlaan 34
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25 augustus 2022:
1. De Algemene Vergadering stelt vast dat de benoeming van alle bestuurders is afgelopen per 28/05/2021,
het betreft:
1. CORDEEL Dirk
2. DE BELIE Berthe
3. IVENS Paul
4. CORDEEL Filip
5. RENARD Sophie
6. DE BRUYN Erik
De aandeelhouders beslissen over te gaan tot de volgende retroactieve benoemingen:
1. De heer Dirk Cordeel te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
2. Mevrouw Bethe De Belie te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
3. De duur van het mandaat van de bestuurders op 6 jaar vast te stellen, eindigend op de Algemene
Vergadering die zal beraadslagen over de jaarcijfers van het boekjaar 2026, welk behoudens wijziging als
afsluitdatum 31/12/2026 zal hebben.
De herbenoemde bestuurders voormeld verklaren elk hun mandaat te aanvaarden.
2. De algemene vergadering besluit om mr. Stijn DECLOEDT en mr. Melanie DE L'ARBRE,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissing 1, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing 1.
3. Stemming
De punten voormeld zijn met eenparigheid aangenomen.
--
B. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 februari 2023:
Inleidende uiteenzetting
Huidige algemene vergadering wordt gehouden ter rechtzetting van de algemene vergadering gehouden op
25 augustus 2022. In deze algemene vergadering werd foutief melding gemaakt dat de heer DE BRUYN Erik
bestuurder zou zijn geweest. Huidige algemene vergadering wordt gehouden teneinde deze materiële
1. De Algemene Vergadering stelt vast dat de benoeming van alle bestuurders is afgelopen per 28/05/2021,
het betreft:
1. CODEEL Dirk
2. DE BELIE Berthe
3. IVENS Paul
4. CORDEEL Filip
5. RENARD Sophie
De aandeelhouders beslissen over te gaan tot de volgende retroactieve benoemingen:
1. De heer Dirk CORDEEL te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
2. Mevrouw Bethe DE BELIE te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
3. De duur van het mandaat van de bestuurders op 6 jaar vast te stellen, eindigend op de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de jaarcijfers van het boekjaar 2026, welk behoudens wijziging als
afsluitdatum 31/12/2026 zal hebben.
2. De algemene vergadering besluit om mr. Stijn DECLOEDT en mr. Melanie DE L'ARBRE,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissing 1, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing 1.
3. Stemming
De punten voormeld zijn met eenparigheid aangenomen.
Melanie De l'Arbre
Bijzonder volmachtdrager