Ondernemingsnr : 0406968844
Naam
(voluit) : Parfimo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merksplassesteenweg 18
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op acht december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
PARFIMO, met ondernemingsnummer 0406.968.844 en met adres van de zetel te 2310 Rijkevorsel,
Merksplassesteenweg 18, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten
heeft:
1/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “PARFIMO”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) het beleggen van fondsen in roerende bezittingen, alsmede het beheren en uitbaten van deze
beleggingen, met uitzondering evenwel van alle bedrijvigheden die onder toepassing vallen van de
wet van zevenentwintig maart negentienhonderd zevenenvijftig betreffende de gemeenschappelijke
beleggingsfondsen en van alle uitvoeringsmaatregelen krachtens dezelfde wet genomen;
B) het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen en namelijk het kopen, verkopen, ruilen,
bouwen, afbreken, wederopbouwen, ombouwen, uitbaten en verhuren van alle gebouwen, alsmede
het kopen, verkopen, ruilen, valoriseren, verkavelen, verhuren en verpachten van alle gronden;
Het voorgaande met inbegrip van:
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed, ondermeer: flatgebouwen, woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen en grond;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, zoals al dan niet
gemeubelde appartementen en huizen, appartementen in hotels, sociale woningen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, terreinen;
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's, van staanplaatsen voor caravans;
    •  Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen;
    •  Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel en niet-residentieel);
    •  Innen van de huur  (residentieel en nietresidentieel);
    •  Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten (residentieel en nietresidentieel);
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken van individuele woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Burgerlijke en utiliteitsbouw
    •  Algemene bouw van residentiële en nietresidentiële gebouwen, ondermeer: optrekken van de
ruwbouw en bouw volgens de formule “sleutel op de deur” van individuele huizen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur en van gebouwen in het algemeen;
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
C) alle administratieve dienstverlening aan derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdzevenenveertigduizend zeshonderd achtennegentig
euro achttien cent (€ 1.447.698,18), verdeeld in tweeduizend vijfhonderdtweeëntwintig (2.522)
aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderd tweeëntwintigste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie
bestuurders (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders,
welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van
hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur in geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de zesde werkdag van de maand juni om negentien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2/ dat bij gewone algemene vergadering van drieëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig volgende
bestuurders werden herbenoemd voor een duur van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering
van het jaar tweeduizend negen en twintig:
* de heer DE KEYSER Hendrik Adriaan, geboren te Merksplas op veertien januari
negentienhonderdvijfenveertig, wonende te 2330 Merksplas, Kerkstraat 5 bus 3;
* de naamloze vennootschap GROEP DE KEYSER, met zetel te 2310 Rijkevorsel,
Merksplassesteenweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Turnhout onder nummer 0447.027.963, BTW BE0447.027.963, opgericht bij akte verleden voor
notaris Jozef Coppens te Vosselaar op dertig maart negentienhonderd tweeënnegentig,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien april daarna onder nummer
920418-718; het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft mevrouw DE KEYSER Wendy,
geboren te Turnhout op één juli negentienhonderdzeventig, wonende te 2340 Beerse, Keizershof 15,
benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
* de besloten vennootschap SAVEC, met zetel te 2330 Merksplas, Hofeinde 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0834.053.114, BTW BE0834.
053.114, opgericht onder de naam “DE KEYSER SVEN” bij akte verleden voor geassocieerd notaris
Jan Michoel te Hoogstraten op vierentwintig februari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen maart daarna onder nummer 11037533; het
bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer DE KEYSER Sven, geboren te Turnhout op
acht juli negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2330 Merksplas, Hofeinde 31, benoemd als
vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
* de heer MINTEN Michaël Gaston Marcel, geboren te Turnhout op tweeëntwintig april
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2340 Beerse, Molenvloed 11.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur bevestigt dat op de vergadering van drieëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig
volgende gedelegeerd bestuurders werden herbenoemd:
* de heer DE KEYSER Hendrik, voornoemd;
* de naamloze vennootschap GROEP DE KEYSER, voornoemd;
* de besloten vennootschap SAVEC, voornoemd;
* de heer MINTEN Michaël, voornoemd.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.