Ondernemingsnr : 0476062241
Naam
(voluit) : MECHELS VERHUISBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiboomstraat 1-3
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MECHELS
VERHUISBEDRIJF de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft de vennootschap Phivaro ontslagen als bestuurder van de
vennootschap.
 
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering de mandaten van de heer De Boeck Vincent,
de heer Van Rompay Philippe en mevrouw Wouters Nancy als bestuurders bevestigd.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan het voorwerp, luidende als
volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam MECHELS VERHUISBEDRIJF.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
a) - het herstellen, onderhouden en wassen van wagens, vrachtwagens, autobussen, motorrijwielen
en aanhangwagens;
- het vervaardigen, aankopen, verkopen, installeren en onderhoud van alarm-, beveiligings- en
muziekinstallaties;
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop zowel groothandel als kleinhandel van nieuwe of
tweedehandse motorvoertuigen, auto’s, motorrijwielen, brandstoffen, smeermiddelen, wisselstukken
en toebehoren;
- alle activiteiten verband houdende met het taxibedrijf, alsmede alle activiteiten van koerierdiensten;
- de verhuur aan derden van rollend materieel zowel met als zonder bestuurders, alsmede de
verhuur van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
- alle activiteiten voor het goederenvervoer langs de weg;
- de verhuisonderneming alsmede de meubelbewaring;
- de uitbating van garages en stalling voor motorvoertuigen;
- de goederenbehandeling, omvattende het laden, lossen, controle, het wegen, de bewaking en het
verpakken van goederen;
- het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- alle activiteiten als makelaar, commissionair, vertegenwoordiger of tussenpersoon in de handel;
- de uitbating van één of meerdere spijshuizen, frituren, verbruikssalons, restaurants,
drankgelegenheden, hotels en logementhuizen;
- de uitbating van enig expeditiebedrijf, zeevaartagentschap, containerbedrijf of autocarbedrijf;
- verhuur van overige transportmiddelen;
- Patrimoniumvennootschap en het beheer van onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Publiciteitsonderneming;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Managementactiviteiten;
- Verhuring van divers materiaal;
b) De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
c) De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten, kredieten of borgen
afleveren, onder alle vormen inbegrepen hypothecair, voor verbintenissen van derden, natuurlijke en
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en bestuurders, met uitzondering van deze welke een
inbreuk op de geldende wetgeving inhouden.
d) De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
e) In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van juni om zestien uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van
de zetel is: 2820 Bonheiden, Meiboomstraat 1-3. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.