N° d'entreprise : 0437 651 429
Nom
(en entier) : PROCOPLAST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Rue Zénobe Gramme 9-11, 4710 Lontzen
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs
Il ressort des décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique en date du 8 juillet 2024 que:
1.L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Avinash Avula en date du 1er mai 2024, de
ses fonctions de CEO du groupe Methode Electronics (le « Groupe »), dont fait partie la Société, et par
conséquent de sa démission comme administrateur de l'ensemble des sociétés du Groupe, conformément au
contrat de travail conclu entre la société-mère du Groupe et Monsieur Avinash Avula. L'actionnaire unique
décide d'accepter cette démission, et, pour le remplacer, de nommer Madame Andrea Jean Barry, élisant
domicile au siège de la Société, comme nouvel administrateur de la Société à partir du 1er mai 2024, et ce
pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2030 qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 28 avril 2030.
Le mandat de Madame Andrea Jean Barry ne sera pas rémunéré.
2.Par conséquent, le conseil d'administration se compose depuis le 1er mai 2024 comme suit :
-Monsieur Ronald Tsoumas, administrateur;
-Madame Andrea Jean Barry, administrateur.
3.L'actionnaire unique prend également acte du souhait de Monsieur Ronald Tsoumas d'être déchargé de
ses fonctions d'administrateur de la Société, et ce avec effet au 1er juillet 2024. L'actionnaire unique décide
d'accepter cette démission, et, pour le remplacer, de nommer Monsieur Amit Patel, élisant domicile au siège
de la Société, comme nouvel administrateur de la Société à partir du 1er juillet 2024, et ce pour une durée de
6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2030 qui statuera sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice se clôturant le 28 avril 2030.
Le mandat de Monsieur Amit Patel ne sera pas rémunéré.
4.Par conséquent, le conseil d'administration se composera dès le 1er juillet 2024 comme suit :
-Monsieur Amit Patel, administrateur ;
-Madame Andrea Jean Barry, administrateur.
5.Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, chaque administrateur agissant seul représente la
Société à l'égard des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
6.L'actionnaire unique prend également la décision de nommer en qualité de mandataire spécial Pierre
Queritet, Sixtine Borres, Héloïse Van Houtte ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal, chacun
pouvant agir seul et avec faculté de substitution, afin de signer les formulaires nécessaires en vue du dépôt
des présentes résolutions auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en vue de leur publication
dans les annexes du Moniteur belge, ainsi que pour modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Il ressort en outre des résolutions écrites unanimes des administrateus en date du 8 juillet 2024 que:
1.Le conseil d'administration décide de confier, à compter du 1er juillet 2024, la gestion journalière de la
Société à Monsieur Amit Patel, administrateur, qui sera autorisé à porter le titre d'administrateur-délégué. Ses
fonctions d'administrateur-délégué couvriront la durée de son mandat en tant qu'administrateur et seront
renouvelées chaque fois que son mandat d'administrateur sera renouvelé.
Le mandat de Monsieur Amit Patel en tant qu'administrateur-délégué ne sera pas rémunéré.
2.En sus des pouvoirs liés à la gestion journalière de la Société, le conseil d'administration décide
d'octroyer à Monsieur Amit Patel des pouvoirs additionnels portant sur les comptes existants et futurs de la
Société.
Dès lors, Monsieur Amit Patel est autorisé, dans le cours normal des affaires, à, seul:
-Soumettre des offres de service aux clients ; négocier et signer des contrats commerciaux, des contrats
de financement, en ce compris des lignes de crédit, des contrats de leasing avec entre autres les banques et
autres institutions de financement ; et d'accomplir tout geste commercial, pour des montants n'excédant pas
EUR 3.000.000,00 ;
-Signer la correspondance journalière de la Société, les documents d'exportation et les documents
douaniers, les factures proforma, et tout autre document nécessaire à l'accomplissement de l'objet de la
Société;
-Accomplir toutes les procédures et formalités liées aux obligations prescrites par les autorités publiques,
en-ce compris les formalités prescrites par les lois fiscales et sociales;
-Négocier et signer tout type de contrats d'assurance, qu'ils soient prescrits par la loi ou non ;
-Recruter et licencier des travailleurs, déterminer les conditions de leur emploi, promotion et licenciement,
pour des montants n'excédant pas EUR 300.000,00;
-Acheter et vendre tout matériel de bureau/d'usine, stock et de signer les documents relatifs à ces achats
ou ventes, pour des montants n'excédant pas EUR 300.000,00 ;
-Payer les dettes de la Société, réclamer les créances qui lui sont dues et au besoin, introduire les actions
en justice afin de recouvrir ces créances.
3.Le conseil d'administration prend également la décision de nommer en qualité de mandataire spécial
Maîtres Pierre Queritet, Sixtine Borres, Héloïse Van Houtte et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC
Legal, chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, afin de signer les formulaires nécessaires au
dépôt des présentes résolutions auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en vue de leur
publication dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Signé,
Sixtine Borres
Mandataire spécial