Ha Griffier
Ondernemingsnr · BE0818149072
Naam
DD Medicall	-	(voluit) :	-	-	1	(verkort)	-	-	Rechtsvorm · Besloten vennootschap (BV)
-	Emiel Becquaertlaan 2 bus 2.9, 2400 Mol	Volledig adres v.d. zetel
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/03/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Marleen Peere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marleen Peere als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 20/03/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Danny Verkoeyen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Danny Verkoeyen als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV Medical Transport Services als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Medical Transport Services als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van SARAH ELISABETH DE WOLF als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Medical Transport Services
Voorkant
Rechtspersoon BV Medical Transport Services heeft SARAH ELISABETH DE WOLF benoemd
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/03/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Medical Transport Services van SARAH ELISABETH DE
WOLF als zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Verplaatsing van de zetel
-
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Emiel
-
Becquaertlaan 2 bus 2.9, 2400 Mol naar Ridderstraat 110 bus 1, 3000 Leuven, en dit vanaf
-
-
20/03/2024.
Bij beraadslaging dd. 20/03/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
-
a/ Ontslag van Marleen Peere als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Marleen Peere als persoon belast met dagelijks
bestuur met ingang op 20/03/2024.
b/ Ontslag van Danny Verkoeyen als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Danny Verkoeyen als persoon belast met dagelijks
bestuur met ingang op 20/03/2024.
c/ Benoeming van BV Medical Transport Services als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Medical Transport Services als persoon belast
met dagelijks bestuur met ingang op 20/03/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
d/ Benoeming van SARAH ELISABETH DE WOLF als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Medical Transport Services
Rechtspersoon BV Medical Transport Services heeft SARAH ELISABETH DE WOLF benoemd
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/03/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Medical Transport Services van SARAH ELISABETH DE
WOLF als zijn vaste vertegenwoordiger.
De Wolf Sarah Elisabeth,
Vaste vertegenwoordiger van Medical Transport Services BV
Bestuurder
-
-
-
Naam et lesdughe d vot so msthatanderende notaris holch zase do portod .dogr.
Voorkant