Ondernemingsnr : 0682511794
Naam
(voluit) : TD-S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommenhof 30
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 19 mei 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “TD-S”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Toevoeging regeling inzake bestuurder-opvolger.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake een bestuurder-opvolger toe te voegen
aan de statuten.
Punt 1 van artikel 13 van de statuten werd overeenkomstig het voorgaande gewijzigd en zal voortaan
luiden als volgt:
“1. Aantal — Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt mevrouw
SMITS Kathleen, geboren te Zoersel op 22 november 1981, wonende te 2340 Beerse, Krommenhof
30, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van zowel de heer HEYLEN Wesley
Christiane François, geboren te Mortsel op 4 november 1981, wonende te 2340 Beerse,
Krommenhof 30 als mevrouw SMITS Kathleen, geboren te Zoersel op 22 november 1981 , wonende
te 2340 Beerse, Krommenhof 30, worden mevrouw SMITS Annelies, geboren te Zoersel op 18 april
Luik B
1979, wonende te 2980 Zoersel, Schrikebos 17, en de heer SMITS Vinçent, geboren te Zoersel op
22 juni 1984, 2380 Ravels, Meiboomlaan 2 a, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.”
2. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
- De besloten vennootschap “ACCAD”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0467.068.163, met zetel te 2350 Vosselaar, Heilanders 10;
- De besloten vennootschap “DHOORE ACCOUNTANT”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0686.772.371, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 30;
en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);