Ondernemingsnr : 0718884618
Naam
(voluit) : L'Apogée Investments
(verkort) : LPI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 88 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "L'Apogée Investments",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna vermelde
verslagen:
a.   het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarbij de onder het tweede agendapunt voorgestelde
wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord;
b.   het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarbij de voorgestelde uitgifte van winstbewijzen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen elke soort gebeurt en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst
van artikel 3 van de statuten als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant zoals omschreven in de wet van
17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen
van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar
zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de
reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
Luik B
-    juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; 
-    het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
-    het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-    het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-    activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
-    uitoefening van activiteiten van syndicus;
-    vereffenaar van andere vennootschappen:
-    het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, knowhow, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten,
leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.".
DERDE BESLISSING: Uitgifte van Winstbewijzen.
Beslissing tot uitgifte van Winstbewijzen
De vergadering beslist tot de uitgifte van drie miljoen zeshonderdveertigduizend
vierhonderdzevenenvijftig (3.640.457) Winstbewijzen, die het kapitaal niet zullen vertegenwoordigen,
van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de statuten, waarop zal
worden ingeschreven, tegen de inschrijvingsprijs van afgerond 2,3207 EUR per Winstbewijs, als
volgt:
-    op twee miljoen honderdenzesduizend vierhonderdvijfenvijftig (2.106.455) Winstbewijzen: door
inbreng in natura van schuldvorderingen van de respectievelijke inschrijvers lastens de
Vennootschap, voortvloeiend uit koop-verkoopovereenkomsten van aandelen aan de Vennootschap;
-    op zeshonderdachttienduizend driehonderdveertig (618.340) Winstbewijzen: door inbreng in geld;
-    op negenhonderdvijftienduizend zeshonderdtweeënzestig (915.662) Winstbewijzen: deels door
inbreng in natura van schuldvorderingen van de respectievelijke inschrijvers lastens de
Vennootschap, voortvloeiend uit koop-verkoopovereenkomsten van aandelen aan de Vennootschap,
en deels door inbreng in geld.
De Winstbewijzen waarop geheel of gedeeltelijk wordt ingeschreven door inbrengen in natura, zullen
onmiddellijk worden volgestort ten belope van het bedrag van de inbrengen in natura die met de
desbetreffende Winstbewijzen geheel of gedeeltelijk overeenstemmen.
De Winstbewijzen waarop geheel of gedeeltelijk wordt ingeschreven door inbrengen in geld dienen,
ten belope van het bedrag van de inbrengen in geld die met de desbetreffende Winstbewijzen geheel
of gedeeltelijk overeenstemmen, bij hun uitgifte nog niet te worden volgestort, doch zullen uiterlijk
binnen de drie werkdagen na hun uitgifte dienen te worden volgestort.
De inbrengen zullen worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening die, in dezelfde mate
als het kapitaal, de garantie van derden zal uitmaken en die alleen kan worden verminderd of
afgeboekt door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging.
(...)
Luik B
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder Winstbewijs waarop
geheel of gedeeltelijk werd ingeschreven door een inbreng in natura, volgestort is ten belope van het
bedrag van de inbreng in natura die met het desbetreffende Winstbewijs geheel of gedeeltelijk
overeenstemt en dat op ieder Winstbewijs waarop geheel of gedeeltelijk werd ingeschreven door een
inbreng in geld, ten belope van het bedrag van de inbreng in geld die met het desbetreffende
Winstbewijs geheel of gedeeltelijk overeenstemmen, uiterlijk op 3 maart 2022 dient te worden
volgestort.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van
accountant en belastingadviseur en met de hiervoor genomen besluiten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij krijgt de naam: "L'Apogée Investments", afgekort "LPI". Deze benaming dient steeds onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap".
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
(hierna genoemd het "Instituut") met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
bijkantoren, exploitatiezetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in
België of in het buitenland.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant zoals omschreven in de wet van
17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen
van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar
zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de
reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
-    juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; 
-    het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
-    het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-    het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-    activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
-    uitoefening van activiteiten van syndicus;
-    vereffenaar van andere vennootschappen:
-    het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
Luik B
zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, knowhow, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten,
leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - REGISTER
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEËNTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERD
VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD DERTIG EURO (€ 22.855.530,00) vertegenwoordigd
door TWEEËNTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD
DERTIG (22.855.530) aandelen zonder vermelding van waarde, te weten DERTIEN MILJOEN
HONDERD EENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG (13.141.930) aandelen van
soort A en NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD DERTIENDUIZEND ZESHONDERD (9.713.600)
aandelen van soort B.
(...)
HOOFDSTUK IV - BESTUUR
ARTIKEL ZESTIEN  -  SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie (3) en
maximaal vijf (5) bestuurders.
De meerderheid van de bestuurders moet bestaan uit gecertificeerde accountants, gecertificeerde
belastingadviseurs en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars
de meerderheid vormt in de raad van bestuur, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van de raad
van bestuur opgenomen in het register.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering als volgt benoemd:
(i)  twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders (die gecertificeerd
accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur zijn) voorgedragen door de A Aandeelhouders ("A
Bestuurders") (waarbij deze lijst telkens één kandidaat meer zal bevatten dan het aantal mandaten
dat moet worden ingevuld);
(ii) naar keuze van de B Aandeelhouders:
a)   wordt één (1) bestuurder gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
B Aandeelhouders ("B Bestuurder") (waarbij deze lijst telkens één kandidaat meer zal bevatten dan
het aantal mandaten dat moet worden ingevuld); of
b)   wordt één (1) bestuurder gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
B Aandeelhouders en wordt één (1) bestuurder gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders (die
gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur zijn) voorgedragen door de B
Aandeelhouders ("B Bestuurders") (waarbij deze lijsten telkens één kandidaat meer zal bevatten dan
het aantal mandaten dat moet worden ingevuld).
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering. Indien vennootschappen van gecertificeerde
accountants en/of gecertificeerde belastingadviseurs tot bestuurders worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van gecertificeerd accountant
hebben en minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van gecertificeerd
belastingadviseur hebben.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van  kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die soort op wiens voordracht de bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
In de schoot van de raad van bestuur wordt door de bestuurders een voorzitter van de raad van
Luik B
bestuur benoemd.
(...)
ARTIKEL ACHTTIEN - BEVOEGDHEID
18.1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits
naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren
van de titel van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur, zoals voorzien door
de wet van 17 maart 2019 en haar uitvoeringsbesluiten.
Bij een opdracht die een cliënt aan de vennootschap heeft gegeven, dient de vennootschap onder
zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aan te duiden die de
hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Voor deze
vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en deze vertegenwoordiger is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij
tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing
nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant(s) of
gecertificeerd belastingadviseur(s) in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van hun opdrachten
van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur namens de vennootschap.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur voeren, noch enige activiteit namens en voor rekening van de
vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
18.2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
meerdere leden van de raad van bestuur, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en fiscaal
accountant. Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur werd
toevertrouwd en die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur niet hebben:
(i)  geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van
de gecertificeerd accountant(s) of gecertificeerd belastingadviseur(s) in het gedrang kan brengen, in
de uitoefening van hun opdrachten van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur
namens de vennootschap; en
(ii) noch de titel van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur voeren, noch enige
activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn
aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
(i)  door minimum twee bestuurders (waarvan één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder), samen
optredend onder voorbehoud van en in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten;
(ii) binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur; en
(iii)     door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.
(...)
HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
ARTIKEL EENENTWINTIG - WERKING EN SAMENSTELLING
21.1 Stemrecht
Tenzij anders bepaald in deze statuten, geeft elk aandeel de eigenaar van dit aandeel recht op één
stem.
21.2 Werking van de algemene vergadering
De algemene vergadering komt minstens één keer per boekjaar bijeen ter goedkeuring van de
jaarrekening van de vennootschap overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
Luik B
zaterdag van de maand maart om 18 uur.
De raad van bestuur kan besluiten een algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer het
belang van de vennootschap dit vereist.
Zowel de A Aandeelhouders (gezamenlijk) als de B Aandeelhouders (gezamenlijk) hebben samen
het recht om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen en om,
naar goeddunken, punten toe te voegen aan de agenda.
(...)
HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR - BALANS - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
(...)
HOOFDSTUK VII : ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING
De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.
Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de
vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de
voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.
Bij ontbinding wordt één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Indien
uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel
2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar
vereisen, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van de beroepsbeoefenaar, zal (zullen)
de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de
vereiste hoedanigheid heeft.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen, pro rata hun
aandeelhouderschap.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, daartoe
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vierentwintig
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris    
Luik B