Ondernemingsnr : 0825 214 929
Naam
(voluit) : 3maalV
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterhoenlaan 36 - 9120 Beveren
Onderwerp akte : Statutenwijziging - vervroegde onderwerping artikel 39§1 Wet 23 maart 2019
- bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 januari 2023, blijkt
het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een commanditaire vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap
die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in het volgende agendapunt.
De vergadering verklaart, in zover als nodig, dat de inbrengen in het verleden verricht door de vennoten,
welke in de oude statuten vastgesteld zijn als 'kapitaal', beschikbaar zijn en dienen geboekt te worden als
'beschikbare inbrengen buiten kapitaal' en zijn uitkeerbaar aan de vennoten. De vennootschap beschikt niet
over een onbeschikbaar vermogen.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt b wordt unaniem goedgekeurd zodat de bestaande statuten van de vennootschap integraal
worden opgeheven en worden vervangen vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging door volledig nieuwe statuten van een (nieuwe) commanditaire
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden (vanaf voormelde
bekendmaking), te weten:
STATUTEN
Artikel 1) Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap met als naam "3maalV".
Alle stukken uitgaande van de vennootschap moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of de afkorting "CommV". In die stukken moet verder
de zetel van de vennootschap nauwkeurig aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen
"RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar
zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2) Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan bij besluit de zetel binnen het vermelde Gewest verplaatsen en waar dan ook
bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een
ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone
meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3) Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
Ode uitoefening van een tandartsenpraktijk door tandartsen die een wettelijk erkend diploma van licentiaten
in de tandheelkunde behaald hebben en/of van algemeen tandartsen, die in het kader van de vennootschap
hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, met dien verstande dat van daaruit voortvloeiende honoraria en
kosten geïnd worden door en voor de vennootschap en dat de tandartsenvennoot een vergoeding zal ontvangen
van de vennootschap van de door hem verrichte prestaties.
Ide vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van die aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De nagestreefde motieven zijn de continuïteit der zorgen te
verzekeren en een adequate tandheelkunde aan de patiënten te bieden.
Dzowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden, alle diensten te verlenen en alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op
het bijstaan van vennootschappen en verenigingen en personen door middel van het verlenen van knowhow en
adviezen van management en beheer van ondernemingen in de meest ruime zin.
Ohet verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten
Dhet beheer en de uitbreiding van voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland evenals alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar goederen
te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving
of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale.
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag
alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden
op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 6) Aandelen
De inbrengen zijn vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 10) Aansprakelijkheid van de vennoten
Elke gecommanditeerde vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap. Zij zijn ten aanzien van de schuldeisers van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk gehouden
met hun eigen vermogen.
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij
beloofd hebben te zullen inbrengen.
Artikel 11) Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, welke of derden, of gecommanditeerde
vennoten kunnen zijn, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden en duur van het mandaat
worden vastgesteld door de akte van benoeming.
Artikel 12) Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die handelingen waarvoor de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
expliciet de bevoegdheid hebben toegewezen aan de vennoten verenigd in vergadering of voor de handelingen
die expliciet bij de akte van benoeming werden uitgesloten van de bevoegdheid van de zaakvoerder.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, behoudens wanneer de akte van benoeming bepaalt dat zij
gezamenlijk moeten handelen.
Artikel 14) Vennoten verenigd in vergadering
Aan de vennoten verenigd in vergadering wordt er binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar,
de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen der vennoten en voor de uitoefening van
het stemrecht.
Behoudens andere bijeenroeping, zullen de vennoten jaarlijks vergaderen op de laatste woensdag van juni
om 20 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
Artikel 15) Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
De zaakvoerder is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald door
de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening
bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Artikel 16)Winstverdeling - Verdeling vennootschapsvermogen
De vennoten hebben het recht om de winsten te reserveren binnen de vennootschap zolang zij dit nodig
achten.
De uitkeringen en de verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens hun aandeel in de
vennootschap. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng
mogen overtreffen.
DERDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten mevrouw Van Veer
Veerle, als zaakvoerder in de commanditaire vennootschap bevestigd vanaf voormelde bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Waterhoenlaaan 36, 9120
Melsele.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. "KMO
CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Katherine Devis en Michaël Van de
Weygaert, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht:
- om naar aanleiding van de hierboven genomen besluiten, de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank;
-om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de " B.T.W.",
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Katherine Devis
Lasthebber
Mee neergelegd:
- Buitengewone algemene vergadering dd. 27/01/2023
- Gecoördineerde statuten