Ondernemingsnr : 0846403687
Naam
(voluit) : PROVENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 37
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit de akte van 15 juni 2021, verleden voor Meester Lucas Degandt, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "PROVENT", volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-    Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen , grondverzet
met behulp van explosieven;
-    Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
-    Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. Appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, enzovoort;
-    Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-    Het verkopen van op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen;
-    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-    Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen, individuele huizen
volgens de formule van “sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en
van kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule van “sleutel op de deur”;
-    Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
-    De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort, voor landbouwdoeleinden;
-    Proefboren en boren;
Luik B
-    Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
-    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-    Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-    Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, schierschouwen;
-    Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-    Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-    Onderneming voor de installatie van hulpvoedings-systemen;
-    Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-    Onderneming voor installatie van liften en roltrappen;
-    Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-    Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-    Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-    Onderneming voor het dakdekken en de bouw van dakconstructies;
-    Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-    Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-    Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
-    Onderneming voor het  plaatsen van vloer- en wandtegels;
-    Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
-    Onderneming voor het aanbrengen van chape;
-    Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen;
-    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-    Isolatiewerkzaamheden;
-    Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
-    Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
-    De vervaardiging van hang- en sluitwerk;
-    De montage van buiten- en binnen-schrijnwerk van hout of van kunststof;
-    De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
-    Onderneming voor het vervaardigen van meubels;
-    Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan;
-    De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
-    De installatie van binnendeuren en scheidingswanden;
-    Het plaatsen van behang;
-    Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk;
-    Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
-    De installatie van stores en zonneschermen;
-    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-    Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties;
-    Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken;
-    Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
-    Grafisch ontwerp
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-    Het voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen,
het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van
allerlei management diensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human
resources, opleiding en boekhouding.
-    Het geven van managementadviezen op het gebeid van marketing, productie, financiën van
administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken
van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-
beleid en marktonderzoek hetzij autonoom hetzij samen met andere organisaties of instanties. Het
verlenen ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies naar het verkoopsnetwerk. Adviesverlening
met betrekking tot de te volgen marketingstrategie.
-    Het ontwikkelen en onderhouden, de in- en verkoop, het exploiteren, het implementeren en het
installeren van softwarepakketten, alsmede het in- en verkopen, het assembleren, het samenstellen
en het installeren van hardware-apparatuur, alsmede het verstrekken van adviezen en
dienstverlening op deze gebieden en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, een en
ander in de ruimste zin van het woord.
-    Het verlenen van IT & Multimedia services en consulting, zowel op hardware als
software gebied.
Luik B
-    Het uitoefenen van alle beheersmanagement en consultingopdrachten en functies in afhankelijke
of onafhankelijke vennootschappen, bedrijven, ondernemingen en particulieren.
-    Het uitvoeren van alle administratieve activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord.
-    Het geven van cursussen en opleidingen aan bedrijven en particulieren.
-    Training en coaching (soft skills, project management, service management) aan bedrijven en
particulieren.
-    Animatie en voorstelling voor bedrijven en particulieren, zoals o.a. het verzorgen van thema-
avonden/dagen, het verzorgen van home-parties.
-    Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen.
-    Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen.
-    Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders.
-    Tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling
-    Handel
-    Import en export van goederen
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen en/of groeperingen
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkelingen van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap mag haarvoorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.”
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in de
nieuwe statuten.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege, ingevolge
de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020,
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
VIERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving, met evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "PROVENT".
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-    Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen , grondverzet
met behulp van explosieven;
-    Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
-    Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. Appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, enzovoort;
-    Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-    Het verkopen van op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen;
-    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-    Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen, individuele huizen
volgens de formule van “sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en
van kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule van “sleutel op de deur”;
-    Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
-    De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort, voor landbouwdoeleinden;
-    Proefboren en boren;
-    Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
-    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-    Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-    Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, schierschouwen;
-    Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-    Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-    Onderneming voor de installatie van hulpvoedings-systemen;
-    Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-    Onderneming voor installatie van liften en roltrappen;
Luik B
-    Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-    Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-    Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-    Onderneming voor het dakdekken en de bouw van dakconstructies;
-    Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-    Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-    Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
-    Onderneming voor het  plaatsen van vloer- en wandtegels;
-    Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
-    Onderneming voor het aanbrengen van chape;
-    Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen;
-    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-    Isolatiewerkzaamheden;
-    Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
-    Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
-    De vervaardiging van hang- en sluitwerk;
-    De montage van buiten- en binnen-schrijnwerk van hout of van kunststof;
-    De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
-    Onderneming voor het vervaardigen van meubels;
-    Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan;
-    De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
-    De installatie van binnendeuren en scheidingswanden;
-    Het plaatsen van behang;
-    Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk;
-    Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
-    De installatie van stores en zonneschermen;
-    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-    Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties;
-    Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken;
-    Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
-    Grafisch ontwerp
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-    Het voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen,
het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van
allerlei management diensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human
resources, opleiding en boekhouding.
-    Het geven van managementadviezen op het gebeid van marketing, productie, financiën van
administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken
van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-
beleid en marktonderzoek hetzij autonoom hetzij samen met andere organisaties of instanties. Het
verlenen ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies naar het verkoopsnetwerk. Adviesverlening
met betrekking tot de te volgen marketingstrategie.
-    Het ontwikkelen en onderhouden, de in- en verkoop, het exploiteren, het implementeren en het
installeren van softwarepakketten, alsmede het in- en verkopen, het assembleren, het samenstellen
en het installeren van hardware-apparatuur, alsmede het verstrekken van adviezen en
dienstverlening op deze gebieden en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, een en
ander in de ruimste zin van het woord.
-    Het verlenen van IT & Multimedia services en consulting, zowel op hardware als
software gebied.
-    Het uitoefenen van alle beheersmanagement en consultingopdrachten en functies in afhankelijke
of onafhankelijke vennootschappen, bedrijven, ondernemingen en particulieren.
-    Het uitvoeren van alle administratieve activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord.
-    Het geven van cursussen en opleidingen aan bedrijven en particulieren.
-    Training en coaching (soft skills, project management, service management) aan bedrijven en
particulieren.
-    Animatie en voorstelling voor bedrijven en particulieren, zoals o.a. het verzorgen van thema-
avonden/dagen, het verzorgen van home-parties.
-    Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
Luik B
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen.
-    Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen.
-    Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders.
-    Tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling
-    Handel
-    Import en export van goederen
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen en/of groeperingen
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkelingen van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap mag haarvoorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeenkomen wordt.
Beschikbare vermogensrekening:
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de tweede vrijdag
van juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DENDOOVEN Pieter-Jan, wonende te 8540 Deerlijk, Stationsstraat 37. 
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk,
Stationsstraat 37.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Accountancy Van As,
met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, met ondernemingsnummer 0426.286.591,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.