Ondernemingsnr : 0769969766
Naam
(voluit) : Lloyd’s Register Maritiem België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan van Gentstraat 7 bus 202
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
19 augustus 2021;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Lloyd’s Register Maritiem
België”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 7 bus
202, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0769.969.766;
 
VERSLAGEN:
 
Neerlegging van volgende stukken:
a)         het voorstel tot inbreng van bedrijfstak, opgemaakt in toepassing van artikel 12:93 WVV;
b)         het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van de artikelen 5:121, § 1 en
5:133, § 1 WVV, waarin inzonderheid de uitgifteprijs van de aandelen wordt verantwoord en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder(s)
worden beschreven, en waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor
de vennootschap;
c)         het verslag van de commissaris van de vennootschap, opgemaakt in toepassing van artikel 5:
133, § 1 WVV, waarin de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht; dit
verslag geeft aan of de waarden waartoe deze waarderingsmethoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng en het vermeldt welke werkelijke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Een kopie van het voorstel werd ten minste één maand vóór de algemene vergadering toegezonden
aan de houder(s) van aandelen op naam. Het werd eveneens onverwijld toegestuurd aan de
personen die de door de statuten vereiste formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten.
De besluiten van het verslag bedoeld onder c) hierboven, opgemaakt op 16 augustus 2021 door de
commissaris van de vennootschap, de besloten vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, kantoor
houdend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, RPR Brussel, BTW BE
0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer NEIJENS Koen, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
Overeenkomstig artikelen 5:133 § 1 en 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Lloyd’
s Register Maritiem België NV (“de vennootschap”) in het kader van onze opdracht als commissaris,
waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 30 juni 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
Luik B
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:133 §1 van het WVV)
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 10 augustus 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
•           de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•           de toegepaste waardering;
•           de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.000 nieuwe aandelen.
Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 5:121 § 1 van het WVV)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.”
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om het ingebrachte vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tienduizend
euro (€ 10.000,00) door uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
die in de winst zullen delen vanaf 1 juli 2021 om nul (00:00) uur, en die als volledig volgestorte
aandelen zullen worden toegekend aan de buitenlandse vereniging naar het recht van Engeland en
Wales “Lloyd's Register EMEA”, in vergoeding voor de inbreng in natura van haar bedrijfstak
“Belgisch Bijkantoor” gevestigd te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 7, bus 202, op grond van een
staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021.
Alle sedert 1 juli 2021 om nul (00:00) uur door de inbrengende vennootschap gestelde verrichtingen
betreffende de bedrijfstak “Belgisch Bijkantoor” zullen bijgevolg voor rekening zijn van de
inbrenggenietende vennootschap.
Het hier ingebrachte eigen vermogen wordt als beschikbaar aangemerkt.
 
2. Notulen dat het volledig vermogen van de bedrijfstak “Belgisch Bijkantoor” overgaat onder
algemene titel naar de inbrenggenietende besloten vennootschap ““Lloyd’s Register Maritiem
België””.
Vaststelling dat bij gevolg deze verhoging van het ingebrachte vermogen is tot stand gekomen.
 
 
3. Om Artikel 5: Aandelen van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen,
als volgt:
“Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft  vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.
…”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 19 augustus 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten, verslagen, één (1) volmacht en uittreksel.