N° d'entreprise : 1001788977
Nom
(en entier) : OY CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Verviers 380
 : 4821 Dison
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Christophe HOSPEL, Notaire à Montigny-le-Tilleul, le 22
novembre 2024, Que :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « OY CONCEPT », dont le siège social est établi à à 4821 Andrimont, rue de Verviers, 380.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Hospel soussigné le 25 octobre 2023, publié par extrait
aux Annexes du Moniteur belge du trois novembre 2023 sous le numéro 23419281.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 1001788977.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de Monsieur Dakir Abderahman, ci-après qualifié,
qui exerce les fonctions de secrétaire.
Le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée ne permet pas la désignation de scrutateurs.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
 
I. Composition de l'assemblée
 
a) Actionnaires
Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actionnaires, être
titulaires du nombre d’actions suivant :
- Monsieur Dakir Abderahman, domicilié à Rue Berthe Labille, 1 - 4800 Verviers.
Propriétaires de la totalité des cent actions (100).
 
b) Administrateur
Est présent l’administrateur unique :
- Monsieur Dakir Abderahman, prénommé.
 
Le comparant déclare choisir expressément de recevoir l'acte sous forme dématérialisée
conformément à l'article 13, §2 et à l'article 18 quinquies de la loi du 25 Ventôse an XI contenant
organisation du notariat.
 
II. Ordre du jour :
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Cession d’actions
2. Changement de la dénomination sociale
3. Changement de l’adresse du siège social
4. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions à prendre et au
Notaire en vue de la coordination des statuts.
 
    1.  Convocations et quorum
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents et que,
par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le président déclare également que le commissaire a renoncé aux formalités de convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sous réserve d’une disposition légale ou statutaire
contraire.
Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DELIBERATION ET RESOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée générale acte la cession par Monsieur Dakir Abderahman, prénommé, à Monsieur M’
GHARI Amine, domicilié à Avenue du Prince Héritier, 43 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, de la moitié
des actions de la société soit cinquante actions (50), numérotées de 1 à 50.
Adaptation du registre e-stox et Ubo en conséquence.
Mandat express est donné au notaire instrumentant en vue d’effectuer toute les modifications utiles
en ce sens au registre E-stox et remplir les obligations UBO.
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle « OY CONCEPT » et d’
adopter la nouvelle dénomination suivante : « IMMO MAHA ». Adaptation des statuts en
conséquence.
 
Troisième résolution
L’assemblée générale et/ou l’organe d’administration décide de modifier l’adresse du siège actuelle
sise : 4821 Andrimont, rue de Verviers, 380 vers la nouvelle adresse suivante : 4800 Ensival, rue
Berthe Labille, 2.
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer, dans
la mesure où cela est nécessaire, la coordination des statuts, conformément aux décisions
précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs à l’
administrateur en vue de l'exécution des décisions prises.
 
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
La séance est levée à 17h00.