N° d'entreprise : 0698866291
Nom
(en entier) : Ex Numeris
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège Chaussée de Ninove 125
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Ce jour, le dix-neuf avril deux mille vingt-et-un.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
Le conseil d'administration de la fondation privée "Ex Numeris", ayant son siège à 1080 Molenbeek-
Saint-Jean, chaussée de Ninove 125, ci-après dénommée la "Fondation".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
Le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions
suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
Le conseil d'administration décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en
concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE 1 : NOM - SIÈGE - BUT - ACTIVITÉS – DURÉE
ARTICLE 1 : Nom.
La fondation privée porte le nom de « Ex Numeris ».
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent d’une fondation privée,
mentionnent la dénomination de la fondation, précédée ou suivie immédiatement des mots "fondation
privée" ou en abrégé "FP" ainsi que l’adresse du siège de la fondation privée, le numéro d’entreprise
et les termes "registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM", suivis de l’indication du
tribunal du siège de la fondation.
ARTICLE 2 : Siège.
Le siège est établi dans la Région bruxelloise.
Le siège de la fondation privée peut, par décision de l’organe d’administration, être transféré à n’
importe quel endroit en Belgique, en tenant compte de la législation sur l’emploi des langues. Par
décision de l’organe d’administration, peuvent être ouverts d'autres bureaux de la fondation en
dehors de la Belgique.
Chaque changement de siège de la fondation privée est publié aux Annexes du Moniteur belge à la
diligence de l'organe d'administration.
ARTICLE 3 : Durée.
La fondation privée est constituée pour une durée indéterminée.
La fondation cesse d’exister dès que son but est atteint, que sa durée est expirée, qu’elle ne peut
raisonnablement plus réaliser son but ; l'organe d'administration peut à tout moment décider de ne
laisser subsister la fondation que pour une durée déterminée fixée par lui. Les décisions sont prises
avec les mêmes majorités que celles requises pour une modification des statuts.
ARTICLE 4 : But – Activités.
La fondation privée est constituée en vue de l’accomplissement des buts désintéressés suivants:
Volet B
a. La fondation a pour objectif le cautionnement, la protection, la conservation et la préservation de l’
unité, du caractère familial et de la stabilité du patrimoine familial du fondateur et des personnes
dans l’intérêt desquelles la fondation a été constituée et qui amèneront ultérieurement à cet effet leur
patrimoine en tout ou en partie à la fondation, ainsi que le patrimoine de leurs membres de famille et
celui et de toute personne qui à cet instant ou ultérieurement fait partie du cadre privé et affectif de
ces personnes et qui sont plus communément désignés comme leur « famille », peu importe s’il s’
agit de parents ou non, ainsi que de l’avenir matériel et immatériel, la prospérité, le cadre de vie, la
bonne entente et des liens solides, l’entretien et le soutien en cas de besoin ou de nécessité à ces
personnes et leurs amis proches, pendant leur vie ainsi qu’après leur décès. L’organe d’
administration de la fondation privée reçoit à cet effet la mission de veiller à identifier en bonne et
due forme et selon les dispositions légales applicables, l’identité de la/des personne(s) précitées qui
apporteront leur patrimoine à la fondation et dans l’intérêt duquel la fondation a ainsi été constituée.
Après réflexions, dans l’état actuel de la société, des discussions et disputes pénibles, douloureuses
et longues concernant un patrimoine surgissent fréquemment suite à un décès, réduisant rapidement
à néant l’unité et la solidarité familiales existantes, sans que le défunt puisse encore intervenir ou ait
la certitude que quelqu’un puisse ou veuille le faire à sa place. Dans ce contexte, il est estimé que la
conservation de ces valeurs et principes pendant la vie et même après le décès (comme ci-dessus),
telle qu’exposé ci-après ou dans des actes ou documents postérieurs, constitue une aspiration
morale fondamentale devant être protégée, tant pour le bon ordre de la société, du patrimoine
apporté que de sa destination.
b. En outre, la fondation a pour but de protéger et de soutenir toutes les institutions, organisations,
instances et personnes qui poursuivent à partir d’un esprit philosophique similaire des objectifs
équivalents de soutien, solidarité, cohésion, vivre-ensemble et d’harmonie entre les personnes et les
groupes de personnes, entre autres et particulièrement en ce qui concerne la promotion, le
développement et le soutien des interactions sociales, culturelles et intellectuelles entre des
personnes en toute liberté et indépendance de toute influence et pouvoir, afin d’améliorer le confort
de vie, la joie et la chaleur humaine, la paix et la prospérité dans la société.
c. Dispositions générales quant à l’ensemble des buts désintéressés :
La fondation privée favorise ses buts précités de manière entièrement discrétionnaire, mais elle
respecte et assure toujours les intérêts des différentes personnes impliquées dans son but
désintéressé.
La fondation privée détermine également de manière entièrement discrétionnaire sur l’attribution de
ses actifs et/ou revenus dans la réalisation de son but, ce qui implique entre autres que la fondation
privée peut décider de ne pas favoriser toutes les personnes impliquées de la même façon ou dans
la même mesure. Elle peut renoncer à l'utilisation du patrimoine en faveur d'une ou plusieurs
personnes qui ont posé ou posent des actes qui violent gravement l'intérêt général du fondateur ou
d’un ou plusieurs membres de la famille précitée.
Tout qui tente de contester en tout ou en partie l'existence de la fondation privée elle-même, les
décisions de l'organe d'administration, les statuts de la fondation privée, les transferts à la fondation
privée, l’(éventuelle) favorisation de la totalité ou certaines parties du patrimoine à des personnes ou
institutions dont les intérêts doivent être promus conformément aux objectifs de la fondation privée,
peut être considéré par l'organe d'administration comme ne faisant plus partie des personnes ou
institutions dont les intérêts sont défendus. Cette disposition doit être interprétée largement et vaut
pour toutes les décisions ou engagements de la fondation privée, à la fois en droit comme en fait et
également dans le cas où la contestation se produit directement ou indirectement. Par tentative de
contestation, on vise plus particulièrement toute action qui pourrait avoir pour effet d’arrêter, d’
entraver ou de limiter ou endommager le fonctionnement de la fondation privée en tout ou en partie,
en droit et en fait. En particulier, de telles actions comprennent toute action menée devant une
instance judiciaire nationale ou étrangère en vue de liquider ou attaquer la fondation privée ou de
déclarer les décisions de l'organe d'administration non-opposables, invalides ou non-exécutoires.
Cette disposition ne s’applique pas s’il apparaît que l'organe d'administration a agi en violation des
statuts de la fondation privée.
La fondation doit gérer son patrimoine et ses activités de façon normale, en bon père de famille qui
gère un patrimoine privé, avec suffisamment d’attention quant à la préservation et l’accroissement
des actifs et des revenus.
La fondation privée peut entre autres accomplir les opérations suivantes :
- Elle peut organiser ou faire organiser, participer à et soutenir des expositions, séminaires, visites de
collections privées, concours à thème, dans le sens le plus large du terme.
- Elle peut publier ou faire publier des catalogues, livres, guides, magazines et journaux dans le sens
le plus large du terme.
- Elle peut procurer à des tiers des garanties, des sûretés réelles ou personnelles, des liquidités ou d’
autres ressources, des fonds, d’autres actifs matériels ou immatériels, du travail ou du savoir-faire,
dans le sens le plus large du terme, pour ses propres obligations ou pour la réalisation de son
Volet B
objectif désintéressé.
- Elle peut agir comme administrateur ou conseiller de personnes physiques ou morales dans le sens
le plus large du terme.
- Elle peut procéder à l’octroi de prêts, d’emprunts obligataires, de certificats ou d’autres titres, tel qu’
autorisé et prévu par la législation en vigueur.
- Elle peut garder, conserver, gérer et disposer, placer, donner ou constituer en sûreté réelle ou
personnelle, des titres, des avoirs, des intérêts patrimoniaux et autres, dans le sens le plus large du
terme, apportés temporairement ou définitivement dans son patrimoine ou non, d’y fixer ou concéder
des droits réels ou personnels, et ce conformément à la volonté, à l’ordre ou au contrat avec l’
apporteur ou la personne qui met à disposition.
- En règle générale, elle peut effectuer des opérations qui ont un rapport avec ce qui précède dans le
sens le plus large du terme, ou qui peuvent y être favorables.
Toute opération qui pourrait emporter un risque commercial pour la fondation privée est exclue. Il ne
relève cependant pas de l’objet de la fondation privée d’exploiter une entreprise ou d’être
principalement occupée avec des opérations de nature lucrative, sauf si la Loi le permet.
La fondation privée peut en outre accomplir des actes qui directement ou indirectement touchent à
ses buts. Elle peut en particulier accorder sa collaboration et participer à toute activité qui correspond
à son but.
La fondation peut utiliser tous les moyens mentionnés pour accomplir son but.
La fondation privée poursuit son but, indépendamment de toute considération politique, idéologique,
philosophique, religieuse ou linguistique.
La fondation ne pourra pas octroyer des avantages patrimoniaux directs au fondateur ou aux
administrateurs actifs au moment de l’attribution ou à toute autre personne, sauf si cela fait partie de
l’exécution du but désintéressé de la fondation tel que décrit ci-avant.
La fondation peut, lorsque cela semble nécessaire, sur simple demande du Conseil de Surveillance
requérir auprès du Ministre de Justice qu’il soit accordé à la fondation un statut de droit public.
TITRE 2 : FONDATEUR – ADMINISTRATION
ARTICLE 5 : Composition de l'organe d'administration.
La fondation est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui sont des personnes physiques
ou morales. S’il y a plusieurs administrateurs, ils exercent leur mandat de manière collégiale et est
dénommé le "Conseil". Les administrateurs sont nommés pour une durée à déterminer par l'organe
d'administration. Leur mandat est exercé à titre gratuit.
Le Conseil peut choisir parmi ses membres un président ainsi qu’un administrateur-délégué chargé
des actes d’administration journalière comme ici décrit dans cet acte et les actes suivants.
Le Conseil peut désigner un secrétaire, déjà membre ou non du Conseil.
ARTICLE 6 : Désignation, fin et révocation des administrateurs.
Le(s) premier(s) administrateur(s) est ou sont nommé(s) par le fondateur pour une durée
indéterminée, sans préjudice de ce qui est écrit à l’article 9 et sauf décision de nomination contraire.
Le successeur est nommé par l’administrateur sortant, avec l'approbation d'au moins un autre
administrateur et la majorité des membres du Conseil de Surveillance si celui-ci est institué. Si
l'administrateur sortant est le seul administrateur, le successeur sera nommé par la majorité des
membres du Conseil de Surveillance si celui-ci est institué, et, à défaut, par un mandataire spécial,
désigné à cet effet.
Sauf dans le cas du fondateur ou du pater familias de la famille dans l’intérêt duquel la fondation a
été constituée tel que décrit ci-avant ou de ses parents en ligne directe, pour pouvoir être nommé
administrateur, l’on doit avoir une des qualifications suivantes : médecin, psychologue, infirmière,
pharmacien, kinésithérapeute, dentiste, juriste, avocat, notaire, comptable inscrit au tableau de
l'Institut des comptables, réviseur d’entreprises inscrit sur le registre de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises, employé ou agent indépendant d'une institution financière, bancaire ou d’assurances
avec au moins dix ans d'expérience professionnelle dans un ou plusieurs établissements financiers
belges qui sont reconnus par l'Autorité des services et marchés financiers (en abréviation «FSMA »).
Ainsi que les personnes (maximum un tiers du nombre total d’administrateurs), sans l’une de ces
qualifications, qui ont été qualifiés par le Conseil de Surveillance, si ce dernier a été institué, comme
"ami de la famille".
Le mandat d’administration prend fin :
- Par démission volontaire;
- Par l'expiration de la durée du mandat;
- Par la mort;
- Par révocation par l’organe d'administration pour motif grave;
- Par révocation par le Conseil de Surveillance, si ce dernier est institué, en raison d’une rupture
irrémédiable comme spécifiée à l'article 9 h) des présents statuts;
- Par révocation par l'organe d'administration qui doit à cet effet décider à l'unanimité (à l'exception
de l’administrateur visé) et sous réserve de l'approbation par le Conseil de Surveillance, si ce dernier
Volet B
a été institué, qui devra décider avec une majorité des trois quarts (3/4) lors d'une réunion plénière
du Conseil de Surveillance;
- Par décision de révocation du tribunal de première instance de l'arrondissement où la fondation
privée a son siège, dans les cas déterminés par la loi;
- Par incapacité physique ou mentale établie par un médecin.
En cas de fin du mandat par révocation, celle-ci lui sera envoyé par courrier recommandé dans les
huit jours suivant la date de la décision annoncée par le organe d'administration.
ARTICLE 7 : Responsabilité.
La fondation privée est responsable des fautes qui peuvent être attribuées à ses employés ou à ses
organes par lesquels elle agit.
Les administrateurs et les personnes chargées de traiter de la gestion journalière, ne contractent, à
ce titre, aucune obligation personnelle concernant les engagements de la fondation privée. Ils ne
sont seulement responsables que de l'exécution des tâches qui leur ont été assignées et pour les
fautes de gestion.
ARTICLE 8 : Réunion de l'organe d'administration.
Le Conseil se réunit chaque fois qu’un membre du Conseil l’estime nécessaire ou à la demande de l’
unanimité des membres du Conseil de Surveillance, si ce dernier est institué.
Tout membre du Conseil est compétent jusqu’à convocation.
Sauf ce qui est prévu ci-dessus, l'organe d'administration se réunit au moins une fois par an et cela
le dernier vendredi du mois de juin de chaque année. Si ce jour est un jour férié, la réunion aura lieu
le premier vendredi précédent. L'organe d'administration lors de cette réunion discutera, entre autres
choses de la gestion conduite pendant l’année calendrier précédent, des investissements des
résultats de ceux-ci.
Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la réunion des administrateurs, sauf en
cas d'urgence, pour laquelle il doit être donné une justification dans le procès-verbal de la réunion.
Ces convocations l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion, et sont envoyées par la
poste, avion postal, télégramme, télex, fax, e-mail ou toute autre manière écrite.
Les convocations sont présumées être faites par leur envoi.
Une invitation pour la réunion est envoyée au Conseil de Surveillance, à l'adresse de son président,
au moins huit jours avant la réunion.
Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou sont valablement représentés, aucune preuve
de la précédente convocation ne doit être apportée.
Les réunions ont lieu au siège de la fondation privée ou à l'endroit indiqué dans la convocation, en
Belgique ou - exceptionnellement - à l'étranger.
Les réunions de l'organe d'administration peuvent être valablement tenues par voie de télé- et
vidéoconférence.
Elles sont présidées par le président de l'organe d'administration ou, si ce dernier est empêché, par
le vice-président le plus âgé ou, à défaut des deux, par un administrateur désigné par les autres
membres.
Si, dans ce dernier cas aucun accord ne peut être atteint, le Conseil est présidé par le plus âgé des
administrateurs en années, qui est présent.
Les dispositions de cet article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il n'y a qu'un seul administrateur.
ARTICLE 9 : Prise de décision - Représentation des membres absents.
a) Sauf cas de force majeure, le Conseil ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins
une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée qui valablement
délibérera et décidera valablement sur les points qui étaient à l'ordre du jour de la réunion
précédente, mais seulement si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut, par lettre, fax, e-mail ou par tout autre écrit, donner une procuration à un
autre membre du Conseil pour le représenter à une réunion du Conseil et pour voter à sa place.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un collègue.
b) Sauf les exceptions prévues ici plus bas, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple.
Chaque membre du Conseil dispose d'une voix.
Si, lors d'une réunion du Conseil, valablement constitué, un ou plusieurs administrateurs ou leurs
représentants se sont abstenus, ce ou ces administrateurs sont censés avoir émis un vote négatif.
c) Les décisions du Conseil peuvent être prises par accord écrit. Elles sont datées du jour au cours
duquel le dernier administrateur a signé le document.
d) La gestion et l'utilisation du patrimoine de la fondation privée relève des compétences exclusives
et discrétionnaires de l'organe d'administration dans les buts indiqués ci-dessus et avec les
commentaires particuliers donnés. L'organe d'administration décide dans ce contexte de façon
autonome et discrétionnaire sur la nature et l'étendue de l’affectation du patrimoine au profit des
personnes et/ou des institutions dont les intérêts doivent être défendus tel que cela est prévu dans
les objectifs poursuivis par la fondation privée. L'organe d'administration peut confier la gestion du
Volet B
patrimoine, en tout ou en partie, à une ou plusieurs institutions financières.
La compétence de l'organe d'administration comprend entre autres, dans la mesure où aucune
déclaration de volonté n’avait été établie, les décisions quant à la nature et l’ampleur des attributions
à octroyer aux personnes et/ou institutions dont les intérêts doivent être préservés ou soutenus, en
concordance avec les buts de la fondation privée, ainsi que la mise en œuvre pratique de cet
attribution ; la gestion et l'utilisation du patrimoine de la fondation privée en conformité avec les buts
de la fondation.
Les personnes et/ou les institutions dont les intérêts devraient être préservés et soutenus en
conformité avec les buts de la fondation privée, ne disposent d’aucun droit, revendication ou créance
définitivement acquise comme bénéficiaire ou ayant-droit quant à quelconque attribution, distribution
ou avantage venant du patrimoine de la fondation, et leurs créanciers éventuels n’auront ainsi aucun
droit d’exécution (action, saisie conservatoire ou exécution, sûreté, hypothèque etc.) à faire valoir sur
le patrimoine de la fondation. Ainsi et n’étant pas définitivement acquis, la qualité de bénéficiaire
potentiel ne pourra jamais faire l’objet d’une quelconque transaction à titre gratuit ou onéreux, d’
aucune transaction ou d’endettement.
e) Décisions visant à :
(i) La nomination ou la révocation des administrateurs;
(ii) La modification des statuts;
(iii) Investissements importants, soit les investissements de plus de cent mille euros (100.000,00
EUR);
(iv) L’aliénation ou la constitution de suretés d’une part substantielle du patrimoine de la fondation
privée;
(v) Des dispositions et dépenses importantes qui dépassent un montant de cent mille euros
100.000,00 EUR);
(vi) la liquidation ou la vente de participations majoritaires détenues par la fondation privée;
(vii) le transfert du patrimoine vers une autre fondation belge ou vers une fondation de droit étranger
ou figure de droit équivalente,
peuvent être prises seulement avec les majorités suivantes, à savoir :
- une majorité des deux-tiers (2/3) des voix lors d’un Conseil complet et lorsque l'organe
d'administration est composé de trois membres;
- une majorité des trois-quarts (3/4) des voix lors d’un Conseil complet et lorsque l'organe
d'administration est composé de quatre membres, ou;
- une majorité des quatre-cinquième (4/5) des voix lors d’un Conseil complet lorsque l'organe
d'administration est composé de cinq membres ou plus.
Si les membres du Conseil ne sont pas tous présents ou représentés, une deuxième réunion a lieu,
au plus tôt deux semaines après et au plus tard six semaines après le premier Conseil. Ce deuxième
Conseil est compétent pour prendre la décision à l’unanimité des voix des administrateurs présents,
quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.
f) En ce qui concerne les décisions mentionnées dans cet article 9, un droit de veto est reconnu au
fondateur ou au pater familias de la famille dans l’intérêt duquel la fondation a été constituée, au
cours de sa vie.
Ce même droit de veto est, après son décès, confié au Conseil de Surveillance, si ce dernier a été
institué. Le Conseil de Surveillance ne peut qu'exercer son droit de veto lorsqu’une majorité des trois
quarts (3/4) des votes du Conseil de Surveillance plénier a été atteinte, à l'exception des décisions
comme stipulées au point e) (i), pour lequel une majorité simple des voix est suffisante.
Afin de lui permettre d’exercer le droit de veto mentionné ci-dessus, l'organe d'administration
informera le président du Conseil de Surveillance par écrit des décisions à prendre. Le président du
Conseil de Surveillance invitera tous les autres membres du Conseil de Surveillance à se réunir et
ceci dans les huit jours après qu’ il ait été informé par l'organe d'administration. Le Conseil de
Surveillance se réunit et décide, conformément aux articles 8 et 9 de ces statuts. La décision qui
sera prise par le Conseil de Surveillance est énoncée dans un procès-verbal distinct qui est établi par
le président. Ensuite, ce procès-verbal est annexé au procès-verbal de l'organe d'administration. Si
le Conseil de Surveillance n'a pris aucune décision dans le mois après que le président en ait été
saisi par l'organe d'administration, la décision de l'organe d'administration est considérée comme
approuvée et acceptée.
g) S’agissant de la décision de licencier un administrateur avant que le vote ait lieu, l'avis du Conseil
de Surveillance, s’il a été institué, doit être obtenu. Cet avis n’est pas juridiquement contraignant.
h) Lorsque les décisions énumérées dans cet article conduisent à d’importants désaccords entre les
administrateurs ou donnent lieu à une dislocation irrémédiable du Conseil, le Conseil de
Surveillance, s’il a été institué, peut convoquer une réunion du Conseil conformément à l'article 8.
Lors de cette réunion, chaque membre du Conseil dispose d'une voix et le Conseil de Surveillance
dispose d’autant de voix qu'il y a d’administrateurs. La décision est prise à la majorité simple. En cas
d’impasse, le président du Conseil de Surveillance a une voix prépondérante.
Volet B
ARTICLE 10 : Conflits d’intérêts.
L’administrateur qui, directement ou indirectement, a un intérêt de nature patrimoniale qui est
contraire à une décision ou à une opération soumise aux administrateurs, doit le signaler aux autres
administrateurs avant que l'organe d'administration prenne une décision. Sa déclaration, ainsi que
les causes de justification concernant l’intérêt contradictoire doivent être reprises dans le procès-
verbal de l'organe d'administration qui doit prendre la décision. L’administrateur concerné doit ce
faisant informer le commissaire de son intérêt contradictoire. Il doit également s’abstenir de prendre
part aux délibérations. Cela est acté au procès-verbal.
Lorsque la majorité des administrateurs a un tel intérêt contradictoire, l'organe d'administration peut
juridiquement décider avec un quorum de la moitié des administrateurs qui peuvent encore siéger.
Lorsque tous les administrateurs ont ou le seul administrateur a un tel intérêt contradictoire, ils en
informent le Conseil de Surveillance, s’il a été institué. La décision ne peut être prise ou l’opération
ne peut être réalisée pour le compte de la fondation que par un mandataire ad hoc, qui a été désigné
spécialement pour cette opération ou par une décision du Conseil de Surveillance ou à défaut, par l’
administrateur même.
ARTICLE 11 : Gestion interne.
a) Général
L'organe d'administration est compétent pour conduire toutes les opérations qui sont nécessaires ou
utiles pour l’accomplissement des objectifs de la fondation privée.
Les administrateurs peuvent convenir de se répartir les tâches de gestion entre eux. Ce partage ne
peut être opposable aux tiers, même si cela avait été communiqué.
b) Gestion journalière
L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la
fondation privée. Ils agissent séparément, ensemble, ou encore sous la forme d’un collège, comme
déterminé par l'organe d'administration.
L'organe d'administration limite si nécessaire leur pouvoir de représentation.
De telles limitations ne peuvent être opposées aux tiers, même si elles ont été publiées.
La personne à qui ces compétences sont confiées, agira avec le titre de « personne chargée de la
gestion journalière », ou lorsque il/elle est administrateur, avec le titre d’ « administrateur délégué ».
c) Compétence déléguée
Le Organe d'administration, comme ceux à qui la gestion journalière est confiée, peut aussi dans le
cadre de cette gestion déléguer certains pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs
personnes, selon son choix.
Les délégations lient la fondation privée dans les limites du mandat qui leur a été accordé, sans
préjudice de la responsabilité du mandant en cas de mandat excessif.
ARTICLE 12 : Représentation externe.
L'organe d'administration représente, le cas échéant comme collège, la fondation privée dans toutes
ses opérations en droit belge ou étranger.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l'organe d'administration en tant que collège,
la fondation privée est représentée en droit à l’égard des tiers soit par deux administrateurs agissant
ensemble, soit par l'administrateur délégué, désigné par le Conseil.
S'il n'y a qu'un administrateur, celui-ci représente seul la fondation.
Dans le cadre de la gestion journalière, la fondation privée est également valablement représentée
par toute personne mandatée par l'organe d'administration.
Ils ne doivent présenter aucune preuve d'une décision préalable de l'organe d'administration.
En outre, la fondation privée est valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les
limites de leur mission.
En ce qui concerne la délégation de signature, s’agissant des comptes bancaires de la fondation
privée, pour des sommes supérieures à cent mille euros (€ 100.000,00), deux administrateurs
devront signer simultanément et devront, le cas échéant, soumettre un document duquel il ressort
que le Conseil de Surveillance n'a pas exercé son droit de veto.
ARTICLE 13 : Consignations.
Les décisions de l'organe d'administration sont consignées dans des minutes et signées par la
majorité des membres présents. Ces minutes seront enregistrés ou reprises dans un registre spécial.
Les procurations, comme les autres notifications écrites, doivent être jointes à celles-ci.
Les copies ou extraits de ces minutes, qui doivent être présentées en justice ou ailleurs, sont signés
par un administrateur.
TITRE 4 : CONSEIL DE SURVEILLANCE
ARTICLE 14 : Conseil de Surveillance.
a) La supervision de la politique de l'organe d'administration et de manière générale des affaires de
la fondation privée peut être attribuée à un Conseil de Surveillance composé d'au moins une
personne physique. C’est le fondateur ou le pater familias de la famille dans l’intérêt duquel la
fondation a été constituée, par ses directives qui détermine si un Conseil de Surveillance est établi et
Volet B
qui peut être ou en sera membre. S’il n’a pas donné d’autres directives, le fondateur forme durant sa
vie le Conseil de Surveillance par défaut.
b) Chaque membre du Conseil de Surveillance peut sur simple demande écrite requérir de
temporairement suspendre son mandat en raison d’une incapacité physique ou autre que celles
indiquées ici.
Il est fait mention de la demande écrite dans un procès-verbal réalisé à cette occasion par le Conseil
de Surveillance.
Ce mandat peut être remis par simple demande écrite adressée au Conseil de Surveillance.
Il est également fait mention de la demande dans un procès-verbal réalisé à cette occasion par le
Conseil de Surveillance.
La déclaration d'incapacité, la mise sous administration provisoire, la déclaration d’absence, ou toute
autre raison ou circonstance qui empêche un membre du Conseil de Surveillance d’exercer
temporairement ou de façon permanente son mandat, met fin à son mandat pour la période
d'indisponibilité. L’incapacité mentale peut être déterminée sur la base d'un certificat médical signé
par deux médecins désignés par l'organe d'administration, tel que prévu à l'article 9 b) des statuts,
dans lequel ils déclarent conjointement et unanimement que la personne examinée n’ est plus en
capacité mentale de diriger.
Le Conseil de Surveillance est présidé par le membre le plus âgé.
c) Les membres du Conseil de Surveillance, à l'exception du fondateur, ne peuvent pas faire partie
de l'organe d'administration.
d) Le Conseil de Surveillance se réunit chaque fois qu'un membre l’estime nécessaire. Les
dispositions des articles 8 et 9 en matière de convocation et de prise de décision sont ici mutatis
mutandis applicables. En ce sens, le Conseil de Surveillance, comme l'organe d'administration,
devra se réunir au moins une fois par an et cela le dernier vendredi du mois de juin de chaque
année. Si ce jour est un jour férié, la réunion aura lieu le premier vendredi suivant.
La réunion susmentionnée discutera entre autres choses de la gestion et des investissements
accomplis l'année calendrier précédente et de leurs résultats. Les membres du Conseil de
Surveillance, comme ici prévu au point g), peuvent accéder à la réunion annuelle de l'organe
d'administration qui a lieu le même jour.
e) Les administrateurs n’ont accès au Conseil de Surveillance que s’ils y ont été invités.
f) Les membres du Conseil de Surveillance ont toujours accès aux réunions de l'organe
d'administration, mais ne peuvent pas participer aux réunions. Immédiatement après que le président
du Conseil de Surveillance ait reçu une convocation à la réunion, il en informe dans les vingt-quatre
heures les autres membres du Conseil de sorte que ceux qui le souhaitent puissent assister à la
réunion de l'organe d'administration, sans qu’il n’aient le droit d’y participer.
g) L'organe d'administration fournit au Conseil de Surveillance à temps utile toutes les informations
nécessaires à l’exécution de ses tâches et compétences et fournit en outre à tous les membres du
Conseil de Surveillance toutes les informations concernant les affaires de la fondation privée.
h) Le Conseil de Surveillance est autorisé à prendre et faire prendre tous les livres, dossiers et toute
la correspondance de la fondation privée; chaque membre du Conseil a accès, à tout moment, sous
réserve d'une notification préalable et en temps utile, à tous les bâtiments et terrains de la fondation
privée qui sont à son usage.
i) Le Conseil de Surveillance peut se faire assister par un ou plusieurs experts pour le compte de la
fondation privée dans l'exercice de ses fonctions.
j) Le Conseil de Surveillance prend ses décisions à la majorité simple des suffrages exprimés. En
cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
k) Chaque membre du Conseil de Surveillance dispose d'une voix.
l) Le mandat d'un membre du Conseil de Surveillance est à titre gratuit, sauf décision contraire du
fondateur.
m) Le rapport du Conseil de Surveillance est consigné dans un procès-verbal. Les rapports sont
conservés par le membre le plus âgé du Conseil de Surveillance ou au siège de la fondation.
TITRE 5 : CONTRÔLE DE LA FONDATION PRIVEE
ARTICLE 15 : Commissaire – Mode de désignation.
Lorsque la fondation privée y est légalement obligée, le contrôle de la situation financière de la
fondation privée, s’agissant des comptes annuels et de la régularité des opérations à la loi et aux
statuts, est confié à un ou plusieurs commissaire(s) qui doivent être repris dans les comptes annuels.
Ils sont nommés par l'organe d'administration parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre
public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés. Les commissaires sont
nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne
peuvent être révoqués par l'organe d'administration pendant leur mission que pour des raisons
prévues par la loi.
TITRE 6 : INDEMNISATION DU/DES COMMISSAIRE(S) ET ADMINISTRATEURS
ARTICLE 16 – Indemnisation.
Volet B
La rémunération des éventuels commissaires consiste en un montant fixe, qui est établi au début de
la mission confiée par l'organe d'administration. Elle ne peut être modifiée qu’avec l'accord des
parties.
La rémunération des administrateurs se constitue, sauf décision contraire, d'un montant fixe (par
période ou par heure travaillée), établi au début de leur mission par le fondateur ou par le Conseil de
Surveillance. Elle ne peut être modifiée qu’avec l'accord des parties et du Conseil de Surveillance.
Le mandat des administrateurs est principalement à titre gratuit, sauf décision contraire.
TITRE 7 : ANNEE COMPTABLE – COMPTES ANNUELS
ARTICLE 17 – Année comptable – Comptes annuels.
L’année comptable commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
Chaque année, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable, l'organe
d'administration établit les états financiers de l'exercice écoulé conformément aux dispositions
légales et le budget de l’exercice suivant. La comptabilité est tenue conformément aux dispositions
statutaires.
TITRE 8 : MODIFICATION DES STATUTS
ARTICLE 18 – Modification des statuts.
Les statuts peuvent être modifiés par une décision de l'organe d'administration à la majorité simple
des suffrages lors d’une réunion plénière, à approuver par le Conseil de Surveillance, s’il a été
institué, par un vote à la majorité simple des suffrages lors d'une réunion plénière, après notification
de la proposition d’amendement par lettre, télex, télégramme, fax ou par tout autre écrit au Conseil
de Surveillance envoyée au moins quinze jours avant la tenue de l'organe d'administration en
question. Si le Conseil de Surveillance n’a pas encore été institué, l’approbation appartient de la
même manière au fondateur ou au pater familias de la famille dans l’intérêt duquel la fondation a été
constituée.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés que lorsque ces modifications sont rendues
nécessaires en suite d’une évolutions de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine
autorisée et lorsque leur confirmation pourrait avoir des conséquences qui n’étaient pas souhaitées
los de la constitution. Les modifications aux dispositions statutaires qui iraient à l’encontre de la
philosophie initiale des statuts originaux ne peuvent jamais être mis en œuvre.
TITRE 9 : DISSOLUTION – LIQUIDATION
ARTICLE 19 – Général.
Le tribunal où la fondation privée a son siège, peut, à la demande des personnes désignées par la
loi, prononcer la dissolution de la fondation privée dans les cas prévus par la loi. Le tribunal qui
prononce la dissolution, peut soit décider de la fermeture immédiate de la liquidation, soit déterminer
le mode de liquidation et nommer un ou plusieurs liquidateurs en conformité avec les dispositions
statutaires.
La destination de l'actif net peut en aucun cas compromettre les droits des créanciers de la fondation
privée. Leur demande expire après cinq ans à compter à partir de la publication de la décision
relative à la répartition de l’actif.
En cas de dissolution judiciaire, le tribunal se prononce sur la répartition proposée par le liquidateur
qui devra tenir compte au maximum de la volonté du fondateur, telle qu’exprimée dans les statuts,
dans des actes ultérieurs ou dans d’autres documents qui émanent du fondateur.
Lors de la liquidation ou de la dissolution, les fonds doivent être redistribuées à l’une des personnes
désignées et animée d’un but désintéressé similaire, sans préjudice du droit de retour anticipé des
apporteurs originaux ou de leurs ayant droits, en nature ou selon leur valeur au moment du retour
des biens qu'ils avaient précédemment apportés sous la condition résolutoire de la dissolution de la
fondation.
ARTICLE 20 – Liquidation.
Lorsque les objectifs altruistes de la fondation privée ont été atteints ou ne peuvent plus être réalisés,
les personnes ayant réalisé un apport à la fondation ou leurs ayant-droits récupère(nt) un montant
égal à la valeur des biens qu’ils ont confiés en vue de l’accomplissement de ces objectifs et ce à la
valeur du moment de la reprise de l’actif apporté, en nature ou en valeur.
TITRE 10 : INDEXATION
ARTICLE 21 – Indexation.
Tous les montants mentionnés dans les statuts sont liés à l'indice des prix à la consommation.
À la date anniversaire de la constitution de la fondation privée, l'organe d'administration calcule les
montants indexés à l'aide de la formule suivante:
Montant de base X Nouvel indice
Indice de base
- Le "montant de base" est le montant qui est mentionné dans l'acte de constitution de la fondation
privée;
- L’ "indice de base" est l'indice du mois précédent celui au cours duquel la fondation privée a été
Volet B
constituée;
- Le "nouvel indice" est l'indice du mois précédant le mois de l'anniversaire de la constitution de la
fondation privée.
TITRE 11 : DROIT COMMUN
ARTICLE 22 – Droit commun.
Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions du
Code des sociétés et des associations.".
DEUXIEME RESOLUTION: Transfert de siège.
Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la Fondation vers 1080 Molenbeek-Saint-
Jean, Rue Picard 22/0003.
TROISIEME RESOLUTION: Démission d'administrateurs.
Le conseil d'administration prend acte de la démission en tant qu'administrateur des personnes
suivantes, et ce à partir du dix-neuf avril deux mille vingt et un:
- Madame WAUTOT Marlène, et
- Madame MATU Elena.
Le conseil d'administration leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.
Dès lors, Monsieur SIMIONESCU Alexandru, est l'unique administrateur.
(…)
SIXIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à tout avocat ou paralegal de Vanbelle Law, à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 343, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire