Ondernemingsnr : 1017 034 013
Naam
(voluit) : HOSPITALITY HOUSES
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Lozanastraat 142 bus 2 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : AANSTELLING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE / TOEKENNING
BEVOEGDHEDEN
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Bestuurder d.d. 10 december 2024 werd:
- beslist om, met ingang van 10 december 2024, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde van
de Vennootschap:
· de heer Evangelos LAMBROU,
wonende te Kozanis 22, Pakore Court 14, flat 302, Aradippou Larnaca (Cyprus),
om namens en voor rekening van de Vennootschap de hierna vermelde (rechts)handelingen te stellen en
op te treden binnen de hierna vermelde handelingen en dit steeds binnen de perken van de goedgekeurde
budgetten van het bestuursorgaan en mits rapportering hieromtrent aan dhr. Nikolaos LAMBROU:
1.In het kader van BUSINESS DEVELOPMENT en OPERATIONEEL BELEID:
- de uitvoering verzekeren van alle beslissingen, goedgekeurd door het bestuursorgaan;
- alle administratieve handelingen, inhoudende de briefwisseling en alle zendingen in ontvangst nemen,
evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven. Deze ophalen in alle post- en
telegraafkantoren, vervoer en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle
klachten ter zake ontvangen en indienen en alle benodigde stukken ondertekenen;
- alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle
roerende goederen die betrekking hebben tot of nodig en/of nuttig zijn in het kader van de activiteiten van
de Vennootschap aankopen, verkopen, verhuren, huren, ter beschikking stellen of dergelijke meer, hierbij
inbegrepen de ondertekening van besteldocumenten en het visum van de facturen;
- alle inventarissen van goederen en waarden van de Vennootschap (laten) opmaken.
- alle handelsvorderingen overdragen aan een incassobureau voor opvolging en invordering, in
voorkomend geval via gerechtelijke weg.
2.In het kader van PERSONEELSBELEID:
- aanwerven en ontslaan van personen onder de hierarchie van het bestuursorgaan, die een sleutelfunctie
in de Vennootschap opnemen of die middels een structurele dienstverleningsovereenkomst met
de Vennootschap verbonden zijn; de sleutelfuncties in de Vennootschap zullen bepaald worden door het
bestuursorgaan;
- de verloning, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bepalen van de werknemers en zelfstandige
dienstverleners, binnen het kader van de wettelijke en reglementaire voorschriften en het algemeen
verloningsbeleid van de Vennootschap;
- het doen naleven van de arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke wetten en reglementen binnen
de Vennootschap;
- het nemen van de nodige maatregelen ter beveiliging van personeel en derden die zich op de
terreinen/kantoren van de Vennootschap bevinden;
- de Vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid en Sociaal
Secretariaat;
- het uitvoeren en/of verrichten van alle sociale verplichtingen ten laste van de Vennootschap die een
rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de Vennootschap,
via alle wijzen van recht.
3.In het kader van ONROEREND GOED:
- het verzekeren en onderhouden van de eigendommen van de Vennootschap;
- het waarborgen van de rechten de Vennootschap en het uitvoeren van haar verplichtingen wat betreft
haar (gehuurde) onroerende goederen.
4.In het kader van FINANCIEEL BELEID:
- het opmaken en uitvoeren van het jaarbudget van de Vennootschap;
- alle documenten (o.a. contracten, verklaringen, attesten ... ) in het kader van de bedrijfsvoering van
de Vennootschap ondertekenen ten behoeve van de bank, evenals het vervullen van alle formaliteiten
nodig voor de klantenadministratie en de ondertekening van de daarbij horende fiscale en juridische
verplichtingen;
- het openen, beheren en vereffenen van bestaande en nieuwe rekeningen, inclusief het verlenen van
volmachten aan derden voor het tekenen van betalingen;
- het afsluiten van diverse overeenkomsten waaronder tevens bedoeld worden leasing overeenkomsten en
leningen met een looptijd van minder dan of gelijk aan één (1) jaar;
- het uitvoeren en/of verrichten van alle fiscale verplichtingen ten laste van de Vennootschap die een
rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de Vennootschap, via
alle wijzen van recht;
- alle huurcontracten van bankkluizen evenals bankdeposito's van waarde sluiten en beëindigen;
- het aanvragen, onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van verzekeringspolissen en maatregelen
treffen inzake de regeling van schaden m.b.t. verzekeringspolissen;
- alle beleggingen op korte, middellange of lange termijn van gelden op eender welke rekening van de
Vennootschap, rekening houdend met de liquide noden van de Vennootschap;
- overige bancaire verplichtingen van diverse aard, welke kaderen in het doel van de Vennootschap en in
uitvoering van deze volmacht.
De aanstelling van de heer Evangelos LAMBROU als bijzondere gevolmachtigde van de Vennootschap
met de machtiging om namens en voor rekening van de Vennootschap voormelde handelingen te
verrichten, geldt met ingang van 10 december 2024, tot de uitdrukkelijke herroeping door het
bestuursorgaan.
De bijzondere gevolmachtigde zal, individueel, alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of
noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van voormelde aanstelling.
Voormelde bijzondere volmacht kan slechts in functie van de normale werkzaamheden van de
Vennootschap uitgeoefend worden.
- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen
van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de
enige bestuurder op datum van heden, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige
publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het vennootschapsdossier
bij de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Bestuurder d.d. 10/12/2024.