Ondernemingsnr : 0440015754
Naam
(voluit) : PUGNUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizershoek 350A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 04 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PUGNUM” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Verduidelijking doel van de vennootschap
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dienaangaande te vermijden wordt het winstoogmerk van de
vennootschap bevestigd, zodat formeel vastgesteld wordt dat de vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen. Er wordt hiervoor een nieuw artikel 3 aan de statuten toegevoegd, letterlijk
luidend als volgt:
“Artikel 3: Doel
Het doel van de vennootschap is maatschappelijk verantwoord te ondernemen, haar vermogen in
stand te houden en aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.”
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de bestaande
tekst integraal te schrappen en te vervangen door de tekst als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en in samenwerking met derden:
    1.  Het opmaken van studies en voorstellen omtrent de ontwikkeling van vastgoedprojecten;
    2.  Daartoe alle verrichtingen stellen die verband houden met de aankoop, de verkoop, het
bouwen, het renoveren, het productief maken, het valoriseren, het uitrusten, het verbeteren, het al
dan niet verhuren, het ruilen, het verkavelen, het beheren, de wijziging en aanpassing en de afbraak
van onroerende goederen;
    3.  Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie stellen betreffende onroerende goederen
en rechten;
    4.  Het beheren van vastgoedprojecten, ongeacht of die door de vennootschap ontwikkeld werden
of niet;
    5.  Alle financiële of commerciële verrichtingen met betrekking tot de leasing van roerende en
onroerende goederen of de verhuring of onderverhuring op lange termijn van roerende en
onroerende goederen, al dan niet met vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen;
    6.  De financiering of de herfinanciering van alle roerende of onroerende verrichtingen, en dit, door
eender welk middel en onder eender welke vorm, al dan niet met of zonder zakelijke of persoonlijke
waarborgen.
De vennootschap zal mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mogen aanvaarden in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Ze zal zich borg kunnen stellen en zekerheden verlenen tot waarborg van verplichtingen van derden.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
De algemene vergadering besluit specifiek tot aannemen van een “enige bestuurder”
overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten zullen hierop aangepast worden.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp maar met benoeming van een enige
bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "PUGNUM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3.
Het doel van de vennootschap is maatschappelijk verantwoord te ondernemen, haar vermogen in
stand te houden en aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en in samenwerking met derden:
    1.  Het opmaken van studies en voorstellen omtrent de ontwikkeling van vastgoedprojecten;
    2.  Daartoe alle verrichtingen stellen die verband houden met de aankoop, de verkoop, het
bouwen, het renoveren, het productief maken, het valoriseren, het uitrusten, het verbeteren, het al
dan niet verhuren, het ruilen, het verkavelen, het beheren, de wijziging en aanpassing en de afbraak
van onroerende goederen;
    3.  Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie stellen betreffende onroerende goederen
en rechten;
    4.  Het beheren van vastgoedprojecten, ongeacht of die door de vennootschap ontwikkeld werden
of niet;
    5.  Alle financiële of commerciële verrichtingen met betrekking tot de leasing van roerende en
onroerende goederen of de verhuring of onderverhuring op lange termijn van roerende en
onroerende goederen, al dan niet met vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen;
    6.  De financiering of de herfinanciering van alle roerende of onroerende verrichtingen, en dit, door
eender welk middel en onder eender welke vorm, al dan niet met of zonder zakelijke of persoonlijke
waarborgen.
De vennootschap zal mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mogen aanvaarden in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Ze zal zich borg kunnen stellen en zekerheden verlenen tot waarborg van verplichtingen van derden.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 6. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 561.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderd dertig (9.130) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur als college (algemene vertegenwoordigingsmacht), door de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
april om tien uur (10u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Artikel 28. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 34. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 35. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Keizershoek 350A.
Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent, voor zo ver als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp