guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
de griffier
Ondernemingsnr : 0420 133 625
Naam
(voluit) : GRL Glass Recycling
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 10, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024 gehouden op de zetel
van de vennootschap om 10 uur.
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Griet Helsen BV (B 00874/A01910),
bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Griet Helsen,
tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per
31 december 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 24.500 EUR per jaar (exclusief BTW, onkosten, de bijdrage
IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van
jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals
overeengekomen tussen partijen ..
De heer Stephan Müller	Mervin BVBA
Bestuurder	Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Martine Meuws
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0462 126 509
Naam
(voluit) : MARMO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 196
9920 Lievegem
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 17 juli 2024 blijkt dat de heer Luc Haegemans vanaf 5 juli 2024
wordt vervangen door de heer Hein Mahieu als vaste vertegenwoordiger van NV Fainfood, bestuurder, met zetet
te 9920 Lievegem, Grote Baan 196.
Voor analytisch uittreksel,
Philippe Craninx
Bestuurder
Voor NV Fainfood
Bestuurder
Hein Mahieu
Vaste vertegenwoordiger
Tegelijk neergelegd: verslag van de Raad van Bestuur d.d. 17 juli 2024
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Naam
(voluit) : Media Markt Wijnegem
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5 bus 518
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2024
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bas Eijssink als
bestuurder van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over
de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met werking per 13/06/2024 het ontslag van de heer Bas
Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering bedankt hem voor de
bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Benoeming van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering benoemt met werking vanaf 13/06/2024 als bestuurder van de
vennootschap:
-Dhr. Patrick Willem Johannes van der Linden, woonst kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn
Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te
hoofdzetel van Media Markt-Saturn Belgium NV, 1853 Grimbergen, Boechoutlaan 105, bus 00.02, met recht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de bijzondere algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel.
Katia Verbeeck
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0660 936 521
Naam
(voluit) : Greenyard Frozen Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romenstraat 3, 8840 Staden (Westrozebeke)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Een uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvormingen d.d. 05 augustus 2024
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Pelecrispus BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Wim Oversteyns, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 augustus
2024.
[ ... ]
De aandeelhouders verlenen hierbij volledige kwijting aan Pelecrispus BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Wim Oversteyns, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens huidig
boekjaar (dat eindigt op 31 maart 2025) tot aan zijn vrijwillig ontslag met ingang van 01 augustus 2024, waarbij
zulke kwijting hernomen en bevestigd zal worden op de relevante gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap.
De aandeelhouders beslissen vervolgens om De Duin BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis
Duinslaeger te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang var 01 augustus 2024. Het mandaat
is onbezoldigd en neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders met
betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 maart 2030.
De Duin BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Duinslaeger heeft ten aanzien van de
Vennootschap verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of als gedelegeerd
bestuurder alleen.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan mevrouw Fran Ooms en mevrouw Katrien Vermeulen, die voor de doeleinden van deze volmacht
woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voornoemde zijn bevoegd om individueel te
handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings-
en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met
deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging
van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Katrien Vermeulen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0627 682 941
Naam
(voluit) : REUSE TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Te Boelaarlei 37, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - HERBENOEMING
COMMISSARIS
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 9 september 2024 blijkt dat:
1. De aandeelhouders herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor een duurtijd van drie jaar
die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2027:
- de heer Simon DELCROIX;
- GAME OF TRADES BV, met zetel te 2140 Antwerpen, Te Boelaarlei 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0730.714.658, vast
vertegenwoordigd door de heer Tomas STEPPE; en
- REUSE NV, met zetel te 2140 Antwerpen, Te Boelaarlei 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.543.547, vast vertegenwoordigd door de
heer Jeremy DELAFOSSE;
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2. De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de Vennootschap GRANT THORNTON
BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826.
Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft de heer Danny DE JONGE, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar
vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per
31 december van respectievelijk 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene
vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2026.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat
de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande
het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid het volgende besluit:
De raad van bestuur herbenoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, GAME OF TRADES
BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tomas STEPPE, voornoemd.
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende
beslissing door de raad van bestuur - automatisch een einde nemen van zodra GAME OF TRADES BV,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tomas STEPPE, voornoemd, niet langer een mandaat
bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Voor analytisch uittreksel
GAME OF TRADES BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Tomas STEPPE
0203430576
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
NMBS
Naamloze vennootschap van publiek recht
Frankrijkstraat, 56 - 1060 Brussel
Ontslag - Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 december 2022
1. Vacature voor een post van een bestuurder - Cooptatie (doc. RB 2022/139)
De overblijvende leden van de Raad van Bestuur nemen nota van het feit dat de heer BIHET zich sinds 22
september 2022 in een geval van onverenigbaarheid bevindt als bedoeld in artikel 162 sexies van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van het feit dat hij,
gezien het verstrijken van de termijn van drie maanden op 22 december 2022, van rechtswege uit zijn mandaat
als bestuurder van de NMBS wordt ontheven zonder dat de geldigheid van de genomen beslissingen hierdoor in
het gedrang komt.
Gezien de vacature en in afwachting van de definitieve benoeming door de algemene vergadering, besluiten
de overblijvende leden van de Raad van Bestuur de heer Arnaud DEWEZ te coopteren als bestuurder ter
vervanging van de heer BIHET, van wie hij het mandaat zal voltooien.
Overeenkomstig artikel 162 bis §2 stelt de Raad van Bestuur aan de volgende Algemene Vergadering voor
de heer Arnaud DEWEZ te benoemen tot bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria. De heer
DEWEZ voltooit het mandaat van de heer BIHET, dat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2027.
Sophie DUTORDOIR	Renaud LORAND
Gedelegeerd bestuurder	Algemeen directeur
Ondernemingsnr. : 0429 050 202
Naam ADIAM
(voluit) :
(verkort) ::
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris	-
De algemene vergadering van 17/06/2022 besluit met eenparigheid van stemmen de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren",
rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J-B de Ghellincklaan 21,
vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaanderen, te herbenoemen als commissaris revisor voor de
boekjaren 2022, 2023 en 2024. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 7.500,00 € (exclusief BTW,
IBR-bijdrage en administratie- en verplaatsingskosten). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het
indexcijfer van de consumptieprijzen.
Mehta Amit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0428.125.831
Naam
(voluit) : DIDAK INJECTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 1, 2280 Grobbendonk, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming Commissaris
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2021 OP DE
ZETEL TE GROBBENDONK.
De vergadering herbenoemt eenparig als commissaris DERYCKE
CATRY & CO BV, kantoor houdend te 8500 KORTRIJK, President
Kennedypark 4A, met lidmaatschapnummer B 00038, voor een
periode van drie jaar. Het mandaat neemt een einde op de
jaarvergadering te houden in 2024.
Ondernemingsnr : 0422 237 139
Naam
(voluit) : Transportbeton Boom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vrijheidstraat 53, 2850 Boom
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 06/10/2022
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 06/10/2022 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, het vroegtijdig ontslag van Ira Nicolaij
Bedrijfsrevisor BV (ibr-nr. B00358), vertegenwoordigd door Ira Nicolaij (ibr-nr. A01669), kantoorhoudende
Kortenbosstraat 156 te 3800 Sint-Tuiden, hebben aanvaard. De ontslagnemende commissaris is haar
ontslag komen toelichten en heeft ons een aantal mogelijke revisorenkantoren ter opvolging voorgesteld.
Emile Vertongen,
Bestuurder
---
--
Ondernemingsnr : 0443 888 133
Naam
(voluit) : WZC Villa Batavia
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwedal 58, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Intrekking bevoegdheden - Ontslag en!
benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2022
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
- Finisca BV, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Edelweissbaan 6 met ondernemingsnummer
0502.669.341, met vaste vertegenwoordiger Kris Goormans als bestuurder;
- Kasethi BV, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Beenderstraat 113A met ondernemingsnummer
0775.879.343, met vaste vertegenwoordiger Johan Poel als bestuurder,
vanaf vandaag.
Alle bevoegdheden die verleend werden aan Finisca BV en Kasethi BV, in hoedanigheid van bestuurders,
worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.
BESLOTEN de volgende personen te benoemen als bestuurder, vanaf vandaag:
- mevrouw Françoise ROELS;
- mevrouw Yeliz BICICI;
- de heer Jean-Pierre HANIN;
- de heer Jean KOTARAKOS; en
- de heer Sébastien BERDEN.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders toegekend wordt voor een periode van 4 jaar. De
mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2026.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.
AKTE GENOMEN, conform artikel 3:66, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van
het feit dat het mandaat van Vyvey | Co, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven
Vyvey, als commissaris van de Vennootschap, in onderlinge overeenstemming vroegtijdig wordt beëindigd.
BESLOTEN om de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de vennootschap Vyvey & Co,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Vyvey, als commissaris van de
Vennootschap goed te keuren, en dit met onmiddellijke ingang.
BESLOTEN om de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren -Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, met zetel te
1930	Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway Building, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroek, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
Deze benoeming is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse vergadering van het jaar 2025,
die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 2024.
BESLOTEN een volmacht toe te kennen aan de advocaten van Linklaters LLP (elke medewerker) om alle
nodige acties te ondernemen voor de publicatie van een uittreksel van onderhavige notulen in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad.
Donald Krols
Volmachthebber
Ondernemingsnr: 0724 935 240
Naam
(voluit) : Vicinity Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosrechterstraat 50, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2022
De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van RE-VIVE NV, met zetel te Nieuwewandeling 62, 9000 Gent, gekend
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0810.433.812 en vast vertegenwoordigd door dhr.
Nicolas Bearelle en Ninja Club BV, met zetel te Viergemede 6, 9070 Heusden, gekend bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0698.602.908 en vast vertegenwoordigd door dhr. Alexandre Huyghe als
bestuurders van Vicinity Partners NV met ingang op 23 december 2022, en BESLOTEN om, in afwachting van
de eerstvolgende gewone algemene vergadering, reeds tussentijdse kwijting te verlenen aan deze bestuurders.
BESLOTEN om Virginie Samyn te benoemen als bestuurder.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van
B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Yves Moreau, Laura Vervier en Jeroen
De Braekeleer, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel,
met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden
met de hierboven vermeide besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 9 januari 2023
De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
BESLOTEN om Nova Laga, een vennootschap met zetel te Justitiestraat 51 in 2018 Antwerpen, met vaste
vertegenwoordiger Laurence Gacoin, te benoemen als bestuurder.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van
B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Yves Moreau, Laura Vervier en Jeroen
De Braekeleer, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel,
met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden
met de hierboven vermeide besluiten.
Voor analytisch uittreksel,
Jeroen De Braekeleer
Volmachthebber
Ondernemingsnr : 0458 131 592
Naam
(voluit) : Euforbia Transport
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bloemstraat 56 - 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 30 november 2022, blijkt:
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van MWM BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Jan Vriends, als bestuurder met ingang van 01/12/2022.
Q.D.E. BV
Gedelegeerd Bestuurder
vertegenwoordigd door Dirk Nelen
als vast vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0434 761 225
Naam
(voluit) : Stork Technical Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belcrownlaan 40, 2100 Deurne, België
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder blijkt het volgende:
"[ ... ]
5. (Her)benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder stelt vast dat de termijn van het bestuurdersmandaat van Stork Nederland B.V. ,
de heer Jan Vandenbroucke en de heer Taco De Haan afloopt na deze gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist om volgende personen te (her)benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze algemene vergadering:
(i) Stork Nederland B.V., met zetel te Van Deventerlaan 121, 3528 AG Utrecht (Nederland) en ingeschreven
in de Kamer van Koophandel onder het nummer 50302345, die de heer Patric Jansen, met woonplaats te
Groenhoven 2, 3611 AN Oud Zuilen (Nederland), aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
(ii) De heer Jan Vandenbroucke, met woonplaats te Elenestraat 264, 9620 Zottegem (België);
(ili) De heer Taco De Haan, met woonplaats te Westergouw 14, 4847 TP Teteringen (Nederland).
De enige aandeelhouder beslist dat deze mandaten onmiddellijk zullen eindigen na een periode van zes
jaar, zijnde na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2028.
Voor de goede orde, bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf
de datum van deze algemene vergadering, is samengesteld als volgt:
(i) Stork Nederland B.V., met zetel te Van Deventerlaan 121, 3528 AG Utrecht (Nederland) en ingeschreven
in de Kamer van Koophandel onder het nummer 50302345, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patric
Jansen, met woonplaats te Groenhoven 2, 3611 AN Oud Zuilen (Nederland);
(ii) De heer Jan Vandenbroucke, met woonplaats te Elenestraat 264, 9620 Zottegem (België);
(iii) De heer Taco De Haan, met woonplaats te Westergouw 14, 4847 TP Teteringen (Nederland).
6. Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen
(België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen met ondernemingsnummer 0446.334.711
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als commissaris te herbenoemen, en dit met onmiddellijke ingang
voor een periode van 3 jaar en voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024.
De commissaris heeft Christoph Oris, met woonplaats te Poederleeseweg 160, 2200 Herentals (België) als
vaste vertegenwoordiger aangeduid.
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat vanı de commissaris onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 2025 eindigt.
Bert Antonissen
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijk besluit van de enige bestuurder van 24 mei 2022
Griffie
Ondernemingsnr : 0401.019.081
Naam
(voluit) : EEKLOOSCHE POLDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9980 Sint-Laureins, Ketterijstraat 46a
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS EN VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 12/01/2024:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
jonmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (Ondernemingsnummer: NL22007125),
met zetel te Oostelijke kanaalweg 5, 4424NC Wemeldinge, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer van Vugt Antoon.
· De heer Pauwels Tino, wonende te Kasteelstraat 29A, 9960 Assenede.
¡De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· de heer Pauwels Tino , wonende te Kasteelstraat 29A, 9960 Assenede, tot gedelegeerd bestuurder.
· Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (Ondernemingsnummer: ), met zetel te
Oostelijke kanaalweg 5, 4424NC Wemeldinge, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer van Vugt Antoon , tot voorzitter van de raad van bestuur.
¡Pauwels Tino
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0446 947 591
Naam
(voluit) : COOMANS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - Intrekking van alle toegekende
volmachten en bevoegdheidsdelegaties - Neerlegging verklaring vereniging;
alle aandelen in één hand - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 10 juli 2024:
1. De enige bestuurder heeft kennis genomen van en aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag van
de heer Paul Coomans als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap op datum van de besluiten.
2.De enige bestuurder heeft beslist om alle bijzondere volmachten die werden toegekend met het oog op de
vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en alle bijzondere bevoegdheden die werden;
gedelegeerd, met inbegrip van de bankvolmachten, in te trekken, en dit met onmiddellijke ingang.
3. De enige bestuurder heeft beslist een verklaring neer te leggen dat alle aandelen van de vennootschap in
één hand verenigd zijn sinds 10 juli 2024 (conform artikel artikel 2:14, 4°van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt het onderwerp van deze verklaring via deze publicatie meegedeeld).
4. De enige bestuurder heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Femke Tordeur, en de heer llias D'havé advocaten, kantoorhoudende te Louis Schmidtlaan 29 bus 1, 1040
Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het
publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en I]
en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
van 4 mei 2023), de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Brussel, 16 juli 2024
Femke Tordeur
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0847 051 213
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL WOOD HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8560 WEVELGEM (GULLEGEM), OOSTLAAN 4
Onderwerp akte : ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 juni 2024 blijkt
- het ontslag als bestuurder en bijgevolg als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap
"2ADVISE", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65F, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer
BE-0863.289.409, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Wim SEYNAEVE,
wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65F, met ingang van 28 juni 2024.
- de benoeming tot bestuurder met ingang van 28 juni 2024 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van
2028 van de besloten vennootschap "SEASTAR CAPITAL", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Oostlaan 4, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0685.867.204, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Michael VAN CAUWENBERGE, wonende te 8500 Kortrijk, De Paulientjes 2 bus
0042.
Een gedelegeerd bestuurder
Joost Van Cauwenberge
Ondernemingsnr : 0467 103 005
Naam
(voluit) : GHEKIERE INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8520 KUURNE, INDUSTRIELAAN 5
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 juni 2024 blijkt
- het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "2ADVISE", met zetel te 8500 Kortrijk,
Wolvendreef 65F, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE-0863.289.409, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Wim SEYNAEVE, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65F,
met ingang van 28 juni 2024.
- de benoeming tot bestuurder met ingang van 28 juni 2024 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van
2025 van de besloten vennootschap "SEASTAR CAPITAL", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Oostlaan 4, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0685.867.204, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger heer Michael VAN CAUWENBERGE, wonende te 8500 Kortrijk, De Paulientjes 2 bus
0042.
De gedelegeerd bestuurder
Voor NV "GHEKIERE IMMO"
Joost Van Cauwenberge
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0475 947 821
Naam
(voluit) : Silver Tower
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder genomen op 25 juni 2024 blijkt dat de enige
aandeelhouder beslist heeft om, de besloten vennootschap, BE Audit, met zetel te Vorstlaan 24, 1170
Watermaal-Bosvoorde, te herbenoemen tot commissaris, en dit voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de
boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering te houden in 2027.
BE Audit BV heeft De heer Amaury Stas De Richelle aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de
uitoefening van haar mandaat als commissaris.
De enige aandeelhouder heeft Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business
Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, kantoorhoudende te Generaal
Lemanstraat 67, B-2018 Antwerpen, elk individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging
van het formulier I en alle andere documenten nodig voor de bekendmaking van de hierboven genomen
resolutie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
1
Ondernemingsnr . 0428 179 774
Naam
VAN HAVERMAET	(voluit) -
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel Diepenbekerweg 65 te 3500 Hasselt
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 28 juni 2024 werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 1 september 2024, aan volgende bestuurder van
de Vennootschap:
*BV MARTIN BEYNAERTS CONSULTING, verkort "MBC", met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 69,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Martin BEYNAERTS, vaste vertegenwoordiger.
- beslist om niet in haar vervanging te voorzien.
Met ingang van 1 september 2024 en tot de jaarvergadering van de aandeelhouders te houden in 2027 is
de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:
· BV GP ACCOUNT, verkort "GP A", met zetel te 3832 Wellen, Kleinaartstraat 30,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Geert PAREDIS, vaste vertegenwoordiger,
· BV PAQU, met zetel te 3600 Genk, Emiel Van Dorenlaan 100 bus 3,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Gert DE GREEVE, vaste vertegenwoordiger,
· BV JODECO ACCOUNTANCY, met zetel te 3980 Tessenderlo, Processieweg 48 a, bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, vaste vertegenwoordiger,
· BV DERYCKE TAX CONSULT, met zetel te 3520 Zonhoven, Beemdstraat 5, bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Jonas DERYCKE, vaste vertegenwoordiger,
· BV LegalCon, met zetel te 3500 Hasselt, Vorststraat 22, bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger,
· BV GEUENS LEGAL CONSULTING, verkort "GLC", met zetel te 3920 Lommel, Einde 59, bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Jan GEUENS, vaste vertegenwoordiger;
· BV R. Wouters Accountancy, met zetel te 2431 Laakdal (Veerle), Veerle-Heide 29, bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Roel WOUTERS, vaste vertegenwoordiger;
· BV Philippe Schraepen Bedrijfsrevisor, verkort "PSB", met zetel te 3583 Beringen, Wisselstraat 63,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Philippe SCHRAEPEN, vaste vertegenwoordiger;
· BV M.K. Consult, met zetel te 3770 Riemst, Sportpleinstraat 5, bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Veronique KMETYKO, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV GP ACCOUNT, verkort "GP A", gedelegeerd bestuurder,
Geert PAREDIS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 28 juni 2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0416 875 415
Naam
(voluit) : Van Hessen Belgium Operations
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Voshol 1, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 27/09/2024 heeft met éénparigheid van
stemmen beslist te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar,
eindigend met de algemene vergadering van 2027, de BV Finvision Waasland, met maatschappelijke zetel te
9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 B, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor.
De commissaris wordt belast met de controle op de jaarrekening over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De Winter André
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 818 622
Naam
(voluit) : SCHERRENS FILTERTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tenhovestraat 28, 8700 Tielt
Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 28 juni 2024 blijkt de vervanging van de de NV
Allied Development Industries als bestuurder met als vast vertegenwoordiger de heer Steven Vanhauwaert,
door de BV SVH, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Meulebekestraat 13 en ondernemingsnummer
0895.560.022, met als vast vertegenwoordiger, de heer Steven Vanhauwaert en dit met ingang vanaf 28 juni
2024.
SVH BV
Bestuurder
vertegenwoordigd door Steven VANHAUWAERT
vast vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0441 904 977
Naam
FABRIMODE	(voluit) :
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : THEO NUYTTENSLAAN 5 - 8540 DEERLIJK
Onderwerp akte : (HER)BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 31/07/2024:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· De heer Benoit Lode, wonende te Beiaardstraat 17, 8501 Heule;
· Mevrouw Delfosse - Van Cauwenbergh Anna, wonende te Hoog Mosscher 82, 8500 Kortrijk;
· N.V. DELBACO NV (Ondernemingsnummer: BE0415427937), met zetel te Hoog Mosscher 82, 8500
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Delfosse Michel.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· AMOGO BV (Ondernemingsnummer: 1011.232.324), met zetel te Knokstraat 37, 8511 Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Delfosse Charlotte.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31/07/2024
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· AMOGO BV (Ondernemingsnummer: BE 1011.232.324), met zetel te 8511 Kortrijk, Knokstraat 37,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELFOSSE Charlotte, tot gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· N.V. DELBACO NV (Ondernemingsnummer: BE 0415427937), met zetel te Hoog Mosscher 82, 8500
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Delfosse Michel, tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen
optredend of elk gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken
over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het
dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Voor de gedelegeerd bestuurder, "N.V. DELBACO" NV
Michel Delfosse, vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0414 345 990
Naam
(voluit) : GROEP G.I.Z.
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg-Noord 1161, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en dagelijks bestuurder Torka BV
De bijzondere algemene vergadering van 14 november 2024 beslist, met éénparigheid van de stemmen, de
BV Torka, zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36 en KBO 0738.476.836 met als vaste vertegenwoordiger de
heer Sven Bogaerts, te benoemen tot bestuurder én dagelijks bestuurder van de vennootschap.
Deze mandaten worden verleend vanaf heden tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders van
het jaar 2030.
Naam
DE WEIDE BLIK	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Strijbroek 10 - 2860 Sint-Katelijne-Waver	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
In de algemene vergadering dd.21 december 2021, werd het mandaat van de bestuurders bevestigd tot na
afloop van de gewone algemene vergadering in 2023.
Door de beslissing van de buitengewone algemene vergadering dd. 30 november 2022, werd het boekjaar
verlengd van 01/12/2021 tot 30/09/2023 en vindt de eerstvolgende gewone algemene vergadering plaats
in februari 2024.
Daarom besluit de algemene vergadering dd. 22 augustus 2024 nu pas om volgende bestuurders te
herbenoemen met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar, die eindigt na afloop van de gewone
algemene vergadering in 2030, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 30 september 2029:
- DEPREZ INVEST NV, naamloze vennootschap met ondernemingsnummer 0430.434.134 met zetel
Strijbroek 10 te 2860 Sint-Katelijne-Waver vast vertegenwoordigd door de heer Deprez Hein.
- Mevrouw Veerle Deprez.
- De heer Marc Ooms.
Deprez Invest NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door Hein Deprez
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening ;dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen ,
1C .J 1880 118
Ondernemingsnr :
Naam
HAI BELGIUM 3	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Sint-Michielslaan 65 bus 6, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schrifterlijke besluiten van de raad van bestuur dd. 27 november 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist eenparig om met ingang vanaf heden een algemene bankvolmacht te
verstrekken aan de bestuurder Alberto Fernández Sabater, voor doeleinden van deze delegatie woonplaats
kiest op de zetel van de vennootschap, waardoor hij bevoegd wordt om zelfstandig/alleen handelend de
volgende handelingen te stellen:
(1) betalingen uit te voeren en te innen voor de vennootschap;
(2) alle financiële en bancaire aangelegenheden in naam en voor rekening van de vennootschap te regelen,
waarbij hem onder meer de volgende bevoegdheden wordt toegekend (niet limitatieve lijst):
(i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van financiële instellingen;
(ii) het ondertekenen van alle documenten, briefwisseling, en/of overeenkomsten (met uitzondering
van leningsovereenkomsten tenzij in uitvoering van een beslissing genomen door de raad van
bestuur) binnen deze context; en
(iii) onverminderd (1) verder alle financiële verrichtingen en in het algemeen alle verbintenissen die in
verband staan met de activiteiten van de Vennootschap uit te voeren;
(3) het versturen en in ontvangst nemen van post;
(4) het openen van o.m. zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
(5) het nemen van o.m. volmachten op zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
(6) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn met het oog op de uitoefening van de
hierboven genoemde delegatie van bevoegdheden. Deze bevoegdheden worden toegekend voor
onbepaalde duur, doch kunnen op ieder ogenblik worden ingetrokken zonder opzegtermijn of motivering.
Deze bevoegdheden worden toegekend voor onbepaalde duur, doch kunnen op ieder ogenblik worden
ingetrokken zonder opzegtermijn of motivering.
2. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan advocatenkantoor Laurius BV,
met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Christina Trappeniers, Femke
Tordeur, llias D'have, Louise de Wilde d'Estmael en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande
besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen
tegenover de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen (incl. publicatieformulieren ] en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van
de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren
en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van
de hierboven genomen beslissingen te voltooien.
Ilias D'have
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0539 931 494
Naam
(voluit) : CARREFOUR DRIVE 2
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da	Volledig adres v.d. zetel :
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Herbenoeming commissarismandaat van Commissaris-Revisor Mazars
Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 19 06 2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars-
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in'
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te sluiten op 31;
12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. CARREFOUR DRIVE 2, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. CARREFOUR DRIVE 2, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad eri
om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank vart
Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en tevens documenten
neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank , zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0455 378 871
Naam
(voluit) : GAVERLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DOORNPARK 17 9120 BEVEREN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 april 2022 om 14U00
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van de heer Hendrik Tanghe,
gedomicilieerd te Wilgenbroekstraat, 56 8020 Oostkamp (België) als bestuurder categorie A van de
vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf ontvangen schrijven dd 12 april 2022.
De aandeelhouders danken de heer HendrikTanghe voor de uitoefening van de taken als bestuurder van
de vennootschap.
Op de eerst komende algemene vergadering zal men kwijting verlenen aan de heer Hendrik Tanghe tot op
datum van ontslag.
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk de benoeming van volgende bestuurders:
. GCV Trem Everaerd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Diego Everaerd met
zetel te Heikant 84 9240 Zele, als bestuurder categorie B van de vennootschap te benoemen, en dit met
inwerkingtreding vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen
op 31 december 2024, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
. Brude BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Debruyne met zetel te Prinses
Maria Christinalaan 5 8310 Assebroek, als bestuurder categorie A van de vennootschap te benoemen, en dit
met inwerkingtreding vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch
eindigen op 31 december 2024, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
. dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
. dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
Eduard Molkenboer, bestuurder categorie A, tot en met 31 december 2024.
CI International BV, met als vaste vertegenwoordiger Theodorus Lantinga, bestuurder categorie A, tot en
met einde van de jaarvergadering van 2025;
Active Capital Company Bestuur BV, met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, bestuurder categorie
B, tot en met het einde van de jaarvergadering vanı 2025;
GCV Trem Everaerd, met als vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, bestuurder categorie B, tot en met
31 december 2024
Brude BV, met als vaste vertegenwoordiger Jo Debruyne, bestuurder categorie A, tot en met 31 december
2024
De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de
publicatie van dit besluit.
Malysse Martine