Ondernemingsnr : 0422544272
Naam
(voluit) : AMCAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweelindenstraat 13
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pieter STEYAERT, met standplaats te Ichtegem, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE VLIEGER & STEYAERT", met zetel te 8480
Ichtegem, Engelstraat 127, op 28 januari 2021, dat de besloten vennootschap AMCAL, met zetel te
8810 Lichtervelde, Tweelindenstraat 13, ondernemingsnummer 0422.544.272, volgende besluiten
genomen heeft :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintig duizend zevenhonderd
negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig eurocent (2.478,94 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AMCAL ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
Luik B
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Onderneming (hetzij rechtstreeks, hetzij als onderaanneming, hetzij als tussenpersoon):
    1.  Voor het ontwerpen, dimensioneren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, fabricage,
herstellen, onderhouden, installeren, en eventueel programmeren
• van allerhande pompen en installaties, zoals onder meer doch niet limitatief onderwaterpompen,
doseerpompen, afvalwaterpompen, circulatoren, grondwaterpompen, vuilwaterpompen,
drukverhogingsgroepen, … en dit in de meest uitgebreide zin van het woord
• van pompstations en zuiveringsinstallaties,
• van materieel en onderdelen, van ketels en toebehoren, van artikelen van gesmeed ijzer, metalen
constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk, montage van liften en goederenliften,
• van hef- en transporttoestellen, weegtoestellen, stoomketels en vaten onder druk, kraanwerk,
raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen, machinetoebehoren
• van ketelwerk, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
• van allerhande machines en toebehoren onder al zijn mogelijke vormen
• van alle welkdanige metaalconstructies
• van machines en toestellen voor hydraulische - en kabelliften,
• van transportbanden, schroeven, schud- en trilgoten, water - en pneumatisch transport, zowel in
nieuwe als in gebruikte staat.
• van industriële pijpleidingen, dit in de meest uitgebreide zin van het woord
• van elektrische toestellen, verlichting, drijfkracht en telefoon, van elektrische en radio-elektrisch
materiaal, elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en
luchtwegen, electrische kastenbouw of bordenbouw, van energiegeneratoren, van elektrisch
materieel voor de nijverheid, klein elektrisch installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische
toestellen, elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen, materieel voor het
overseinen met draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van
zwakstroom, van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers en van
mechanische spelen, van lichtreclames en alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in
een alarm- of beveiligingssysteem, van draadloos gestuurde installaties , van installaties met als doel
de beveiliging van gebouwen, personen en infrastructuur te verhogen (zoals alarminstallaties), van
installaties met als doel gevaar op schade aan gebouwen, aan personen, ... te bestrijden (zoals
brandbestrijdingsinstallaties) en allerhande leidingsystemen, in verschillende materialen en
uitvoeringen, in de ruimste context van het woord.
• van HVAC, verwarming in het algemeen, verwarmingstoestellen , ventilatie, verwarming met warme
lucht, luchtconditionering, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, voor het
plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en voor het installeren van
servicestations, pompstations en zuiveringsinstallaties; van machines en toestellen voor de
koeltechniek, installaties voor luchtregeling, van koelinrichtingen.
• van drijfkrachtmachines, pneumatische machines, hydraulische machines.
• van sanitaire artikelen, sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken,
• van land- en tuinbouwmachines
• van gereedschap, machines, toestellen en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de
behandeling van water,
• van materieel voor burgerlijke bouwkunde,
• van allerhande goederen
    1.  voor allerhande pompwerkzaamheden
    2.  voor het maken van MER (Milieu-effecten-reportering) studies.
    3.  voor het hoeden van dieren; het bewerken van akkervelden, ...
Luik B
    4.  Voor de uitbating van een constructiewerkhuis van alle welkdanige metaalconstructies
    5.  Voor de nijverheid, mechanische bewerking van metalen en kunststoffen
    6.  Voor de uitbating van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
    7.  Voor de uitbating van een hoevesmederij en smederij,
    8.  Voor de behandeling van afvalwaters zowel van het verwijderen van zwevende, bezonken en
opgeloste stoffen, het compacteren van bezinksel en drijflaag.
    9.  Voor Industriële informatica.
    10.  Voor automatisering van machines en installaties.
    11.  Voor het verlenen van commercieel advies betreffende marketing van producten van diverse
ondernemingen.
    12.  Voor de aan - en verkoop, de in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, van om
het even welke goederen in het kort tussenpersoon in handel.
    13.  Voor de groot-en kleinhandel in materiaal, werkuitrusting, machines, technisch materiaal,
technische installaties en diensten.
    14.  Voor de handelsbemiddeling.
    15.  Voor de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, uitbaten van een garage voor onderhoud en
herstel van motorvoertuigen, herstellen van koetswerk van motorvoertuigen.
    16.  Voor het verwerven en huren, het verhuren en onderverhuren van roerende en onroerende
goederen en het beheer / bestuur van en dienstverlening aan bedrijven en vennootschappen..
    17.  De verhuur van machines, bouwmachines, heftrucks, voertuigen (personenwagens,
vrachtwagens, bestelwagens, ...).
    18.  Het transport van goederen en werktuigmachines in eigen beheer en in opdracht van derden.
    19.  Het transport van landbouwmiddelen, uitvoeren van landbouwwerken, en uitvoeren van
landbouwloonwerken.
    20.  Het ter beschikking stellen van personeel in onderaanneming aan externe firma's, alsook kan
de vennootschap of haar werknemers werkzaamheden uitvoeren in onderaanneming.
    21.  Het verstrekken van advies, opleiding, raad en scholing , ... betreffende allerhande machines,
installaties, programma's,... zoals eerder beschreven.
    22.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. Zo mag de vennootschap daarenboven belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt.
    23.  Het waarnemen van managementsactiviteiten en bestuursopdrachten en –mandaten, het
uitoefenen van opdrachten en functies, zoals onder meer tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en
andere managementsactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidenen economische sectoren.
    24.  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie , efficiëntie.
    25.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich (persoonlijk en zakelijk) borg stellen of aval verlenen, in
de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
    1.  vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt
1/250 van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Ten
Luik B
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
CONFLICT MANAGEMENT
PATSTELLING
In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door
meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra
deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij
meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap, indachtig de exit- optie hierna.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.
EXIT
In geval van duurzame ontwrichting, die ook de continuïteit van de vennootschap in het gevaar
brengt, dan kan onderhavige verkoopprocedure, m.b.t. alle aandelen van de vennootschap,
opgestart worden met behulp van een professionele tussenpersoon.
Vanaf de opstart van de procedure tot de afwikkeling ervan is geen aandelenoverdracht meer
mogelijk, behoudens hetgeen hierna wordt vermeld.
De procedure houdt in dat de vennoten, in gezamenlijk overleg - bij gebrek aan overeenstemming,
door het toedoen van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest gerede partij - en voor gezamenlijke rekening
(pro rata het aandeelhouderschap), een bona fide professionele tussenpersoon zullen gelasten met
de verkoop van alle aandelen, waarvan elk van hen op dat ogenblik eigenaar zal zijn.
De aandelen zullen verkocht worden aan de weerhouden kandidaat-koper(s) (de zgn. “ exit koper”),
aan de voorwaarden en modaliteiten door belanghebbenden aanvaard.
Indien het bod van de exit koper gekend is, kan elke Vennoot alsnog beslissen om zijn voorkooprecht
uit te oefenen, aan de prijs en de voorwaarden en modaliteiten van de exit koper en zijn voornemen
daartoe schriftelijk kenbaar maken, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het bod
van de exit koper.
Ingeval meerdere vennoten beslissen hun voorkooprecht uit te oefenen, dient een biedingsprocedure
georganiseerd te worden.
Partijen zijn dan verplicht om een onherroepelijk prijsaanbod uit te brengen op alle aandelen in
aanwezigheid van de professionele tussenpersoon en alle Vennoten.
Na bekendmaking van ieders bod, kan de laagste bieder telkens een hoger bod uitbrengen
(opbieding).
De hoogste bieder per aandeel mag alle aandelen van de anderen overnemen tegen de biedingsprijs
en dit binnen een termijn van 3 maanden vanaf de zitting ten kantore van de tussenkomende
professionele tussenpersoon.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand augustus om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, mits deze aandeelhouder is, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
Zie ook CONFLICT MANAGEMENT (art. 11).
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te behouden en bevestigt dat mevrouw
Eline COMPERNOL, en de BV WYCOM, vertegenwoordigd door de heer Chris WYBO als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, bestuurders blijven.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Tweelindenstraat 13.
    1.  Zesde besluit
De vergadering besluit de bestuurders te machtigen om de voormelde besluiten uit te voeren. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan FIDUCIARE GODDERIS, Zwaaikomstraat 3C, te 8800
Luik B
Roeselare, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
De vergadering besluit de notaris te machtigen om tot coördinatie van de statuten over te gaan.
Voormelde statuten worden als coördinatie aanvaardt.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL