Ondernemingsnr : 0400922972
Naam
(voluit) : Etablissementen Vastiau Godeau
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg naar Halle 1
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op
dertig maart tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN VASTIAU-GODEAU,
met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Steenweg naar Halle 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0400.922.972 werd gehouden en volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit.
1.1. De algemene vergadering beslist het kapitaal te ver-meer-deren met vijfhonderdzesentwintig
euro tweeënzestig cent (€526,62) door incorporatie van de reserves om het kapitaal te brengen van
eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€61.973,38) tot
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€62.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
1.2. Terstond komen hier tussen de voornoemde aandeelhouders, die verklaren een uitstekende
kennis te hebben van de statuten en de financiële situatie van de naamloze vennootschap
ETABLISSEMENTEN VASTIAU-GODEAU en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging.
De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging
volledig verwezenlijkt is, en dat het kapitaal effectief gebracht is op tweeënzestigduizend vijfhonderd
euro (€62.500,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het
maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.
Tweede besluit.
2.1. De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de Heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor vertegenwoordigend Vyvey & Co,
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 122, overeenkomstig artikel 7:
197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag van de Heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, wordt hierna letterlijk
weergegeven:
    1.  BESLUITEN
Ondergetekende Besloten Vennootschap VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd
door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 7:197 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging ten bedrage van €
1.590.000,00 bij NV ETABLISSEMENTEN VASTIAU GODEAU door middel van inbreng in natura
van een schuldvordering ad. € 1.590.000,00 dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
Luik B
    2.  de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
    4.  voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 63.600 aandelen zonder nominale
waarde van de NV ETABLISSEMENTEN VASTIAU GODEAU zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
    5.  het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,
de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV ETABLISSEMENTEN VASTIAU GODEAU
heeft bepaald op € 62.500,00 zijnde het kapitaal, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen met een
fractiewaarde van € 25,00 per aandeel;
    6.  de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn.
Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na
de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename
van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende
inbrengbedrag ad € 1.590.000,00.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de
kapitaalverhoging bij de NV ETABLISSEMENTEN VASTIAU GODEAU en mag niet voor andere
doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 30 maart 2020
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
______________
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor
(volgt de handtekening) ’.
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het
oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
2.2. De algemene vergadering beslist het kapitaal te ver-meer-deren met één miljoen
vijfhonderdnegentigduizend euro (€1.590.000,00) om het te verhogen van tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€62.500,00) tot één miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro
(€1.652.500,00) door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten gunste
van de commanditaire vennootschap op aandelen (thans onderworpen aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die op de NV van toepassing
zijn) VASAL, met name een gedeelte van de rekening-courant op naam van de vennootschap
VASAL, geboekt onder rekening 482090 van het grootboek ten belope van één miljoen
vijfhonderdnegentigduizend euro (€1.590.000,00);
2.3. Is hier tussengekomen :
De commanditaire vennootschap op aandelen (thans onderworpen aan de dwingende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die op de NV van toepassing zijn) VASAL,
vertegenwoordigd zoals voormeld, die, na voorlezing te hebben aanhoord van al het boven-staande,
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statu-ten en de financiële toestand van deze vennoot-
schap, en verklaart haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten harer gunste, met
name een gedeelte van de rekening-courant op haar naam, geboekt onder rekening 482090 van het
grootboek ten belope van één miljoen vijfhonderdnegentigduizend euro (€1.590.000,00) in te
brengen.
Deze inbreng wordt toegewezen aan het kapitaal ten bedrage van één miljoen
vijfhonderdnegentigduizend euro (€1.590.000,00) en vergoed door de correlatieve creatie van
drieënzestigduizend zeshonderd (63.600) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de
bestaande aandelen zijn, die volledig volgestort zijn en die toebedeeld worden aan de commanditaire
vennootschap op aandelen (thans onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen die op de NV van toepassing zijn) VASAL.
2.4. De voorzitter stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat ingevolge
voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal
daadwerkelijk op één miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€1.652.500,00)
Luik B
wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zesenzestigduizend honderd (66.100) aandelen.
Derde besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ETABLISSEMENTEN VASTIAU-GODEAU.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft als doel het vervaardigen van meubelen van alle aard, ze te verkopen en
verhandelen, hetzij rechtstreeks, hetzij met tussenpersonen; zij houdt zich tevens bezig met de
handel in hout en de bewerkingen ervan, in de ruimste zin van het woord.
Invoer, aan- en verkoop in groot en detail van alle meubilair, garnituren en stofferingen.
Invoer, aan- en verkoop van alle elektrische verlichtingsapparaten, groot en detailhandel in
tuinmeubelen.
De vennootschap zal haar doel mogen verwezenlijken in gelijk welke plaats, op gelijk welke manier
en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt.
Zij mag alle financiële, handels-, nijverheids-, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen,
hebbende rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of van aard er de verwezenlijking
van te vergemakkelijken, uitoefenen, en namelijk, zonder dat de navolgende aanhaling beperkend
weze, alle roerende en onroerende goederen en handelsfondsen aankopen, vervreemden,
overnemen, in huur nemen of geven, alle brevetten, vergunningen, fabriek- of handelsmerken
scheppen, aanvragen, aanschaffen, deponeren, overlaten of afstaan; op allerlei wijze belang- of
deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te zijn of die vatbaar
zouden zijn tot het vormen van voor haar nieuwe betrekkingen of afzetgebieden. De algemene
vergadering der aandeelhouders, beslissend en stemmend zoals in zake verandering aan de
standregelen, mag het maatschappelijke doel uitbreiden of nader uitleggen of verklaren.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€1.652.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenzestigduizend honderd (66.100) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 66.100 met een fractiewaarde van
één/zesenzestigduizendhonderdste (1/66.100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
…
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
…
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
…
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap.
Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
augustus, om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
…
Artikel 29. Stemrecht.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 Beersel
(Alsemberg), Steenweg naar Halle 1.
Zesde besluit.
De algemene vergadering beslist om de BVBA KRESTON-VDN, accountantskantoor, te 1650
Beersel, Nering 14, vertegenwoordigd door Mevrouw Nadia Van Den Neste, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en
bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van
de bedrijfsrevisor.