N° d'entreprise : 0748611554
Nom
(en entier) : GROUP LET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Saint-Job 666
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 30 septembre 2020, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée "GROUP LET", ayant son siège social à Uccle, chaussée de Saint-Job, 666 a décidé:
PREMIERE RESOLUTION - RAPPORT
Tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée.
Par conséquent et conformément à l’article 5 :121 § 2 du CSA, l’assemblée renonce à l’unanimité à l’
établissement du rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission des nouvelles
actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des
actionnaires.
DEUXIEME RESOLUTION
EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
L'assemblée décide la création de quatre cent septante-quatre (474) nouvelles actions jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices de la société à
partir de ce jour. Les actions nouvellement émises devront être intégralement souscrites au prix
unitaire de cent septante-quatre euros cinq cents (174,05 €).
TROISIEME RESOLUTION
RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE
Monsieur Mathieu van der BRUGGEN, prénommé, décide de renoncer irrévocablement et totalement
au droit de préférence prévu par l’article 5 : 128 du Code des sociétés et des associations au profit
exclusif de :
1/ Baron van der BRUGGEN Gaétan Emmanuel Jacques Myriam Marie Ghislain, né à Ixelles le 14
décembre 1972, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue Général Mac Arthur, 46.
2/ Monsieur GOOSSENS John John Emerson Derek Serge, né à Uccle le 14 avril 1974, domicilié à
1640 Rhode-Saint-Genèse, chaussée de la Grande Espinette, numéro 160.
3/ Monsieur GOOSSENS Michael Anthony John Marcel Raymond, né à Uccle le 25 janvier 1976,
domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée de Waterloo, numéro 1030.
Lesquels se proposent de souscrire exclusivement la totalité des quatre cent septante-quatre (474)
nouvelles actions, chacun à concurrence de cent cinquante-huit actions (158).
En outre et pour autant que de besoin, Monsieur Mathieu van der BRUGGEN, prénommé, renonce
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5 : 129 du
Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
Et à l’instant interviennent Messieurs Gaétan van der BRUGGEN, John-John GOOSSENS et
Michael GOOSSENS, précités, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède,
déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Ils déclarent souscrire les quatre cent septante-quatre (474) actions, soit chacun cent cinquante-huit
(158) actions, en espèces, au prix de cent septante-quatre euros cinq cents (174,05 €) chacune. Ils
déclarent que les actions ont été intégralement libérées par dépôt préalable au compte spécial
numéro BE11 3632 0427au nom de la société auprès de la banque ING.
Volet B
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné, conformément à l’
article 5 : 132 du Code des sociétés.
La société a donc à sa disposition une somme complémentaire de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS (82.500,00 EUR).
CINQUIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le
mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital en le remplaçant comme suit :
« En rémunération des apports, mille neuf cent septante-quatre (1.974) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
SIXIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt d'un texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD