Nº d'entreprise : 0447 654 208
Nom
(en entier) : Methanex Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161, Boîte 31, B-1410 Waterloo
Objet de l'acte : Délégation des pouvoirs de gestion journalière - Pouvoirs spéciaux pour
les formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 février 2023.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- DÉCIDÉ de confier la gestion journalière de la Société à David Valembois, administrateur, qui portera le
titre d'administrateur délégué, ce mandat de gestion journalière prenant effet à partir du 10 février 2023, pour
une durée qui prendra fin le 5 mars 2023.
Ce mandat est conféré conformément à l'article 21, paragraphe 3, des statuts de la Société, et inclut le
pouvoir de représentation externe, tel qu'établi à l'article 23 des statuts de la Société (plus spécifiquement,
pouvoirs de représentation externe seulement pour ce qui est de la gestion journalière).
- DÉCIDÉ que chaque administrateur délégué agira individuellement.
- SPÉCIFIÉ que les pouvoirs de gestion journalière incluent, sans être exhaustif, le pouvoir de:
(a) signer la correspondance journalière;
(b) représenter la Société dans ses rapports avec toute autorité, administration ou agence publique, y
compris et en particulier la Banque-Carrefour des Entreprises et les guichets d'entreprises, les greffes, la
Banque Nationale de Belgique, toute administration fiscale, l'administration de la sécurité sociale, toute autorité
locale, la poste, etc .;
(c) signer tout reçu relatif aux courriers recommandés, documents ou colis adressés à la Société via la
poste, tout service de courrier express ou toute autre société;
(d) représenter la Société dans ses rapports avec les organisations représentatives des employeurs et les
syndicats;
(e) effectuer toute action nécessaire ou utile aux fins d'exécuter les décisions du conseil d'administration.
L'administrateur délégué a le pouvoir de sous-déléguer, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs des
pouvoirs spéciaux mentionnés ci-dessus, à une personne de son choix (y compris les employés de la Société,
le cas échéant), sans pour autant être autorisé à sous-déléguer la gestion journalière dans son ensemble.
- DÉCIDÉ que l'administrateur délégué ne recevra pas de rémunération spécifique pour l'exécution de ce
mandat.
- PRIS ACTE de l'acceptation par l'administrateur délégué du mandat tel qu'expliqué ci-dessus.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
---
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
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