Ondernemingsnummer :
0886489730
Benaming :
(voluit) :
TITECA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
A. Ruzettelaan 101
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het procesverbaal van de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "TITECA" opgemaakt voor meester Xavier VANHAELEMEESCH, te Gent, op 19
december 2017, ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen genomen heeft:
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van met
zesentwintig duizend vierhonderd euro (26.400,00 EUR), teneinde het te brengen van van
vijfenveertig duizend euro (45.000,00 EUR) op achttien duizend zeshonderd (18.600,00 EUR) en
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zesentwintig duizend vierhonderd euro (26.400,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
Luik B
«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd veertien (1.814) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/duizend achthonderd veertiende van het kapitaal vertegenwoordigen.»
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
3. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd
5.Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Ad Consult BV BVBA
Kortrijksesteenweg 89b, 9830 Sint-Martens-Latem evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,
Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent,
 
Tegelijk neergelegd:
- Coördinatie van de statuten
- Expeditie van de akte