Ondernemingsnummer :
0505854901
Benaming :
(voluit) :
RXW Group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Thonetlaan 110
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
nv RXW Group, met zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, rpr 0505.854.901 Antwerpen, afdeling
Antwerpen verleden voor notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren op 30/12/2019, voor registratie
uitgereikt:
1. Kapitaalverhoging met twee miljoen honderd tweeënvijftig duizend vierhonderd zestien euro zestig
cent (€2.152.416,60) om het kapitaal te brengen van negen miljoen driehonderdzesenzestigduizend
zeshonderdzestien euro achtenveertig cent (€ 9.366.616,48) op elf miljoen vijfhonderd
negentienduizend drieëndertig euro acht cent (€11.519.033,08) door creatie van 3.870 gewone
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone
aandelen, uitgegeven als vergoeding voor een inbreng in natura en volledig volstort.
2. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met zes miljoen tweehonderd zesentachtigduizend
honderd achtendertig euro achtendertig cent (€6.286.138,38) om het van elf miljoen vijfhonderd
negentienduizend drieëndertig euro acht cent (€11.519.033,08) terug te brengen op vijf miljoen
tweehonderd tweeëndertig duizend achthonderd vijfennegentig euro zeventig cent (€5.232.896,70)
door aanzuivering van verliezen zonder wijziging van het aantal aandelen.
Het kapitaal bedraagt aldus vijf miljoen tweehonderd tweeëndertig duizend achthonderd
vijfennegentig euro zeventig cent (€5.232.896,70) en wordt vertegenwoordigd door twintigduizend
zevenhonderd en elf (20.711) aandelen zonder nominale waarde euro.
3. verplaatsing zetel naar 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 180 bus..
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie en benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- MGX Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Kraenepoelpad 10, 9880 Aalter (BE-
0533.721.318), vertegenwoordigd door Christiaan Willaert, vaste vertegenwoordiger
Als Gedelegeerd Bestuurder en Bestuurder
- NESCH INVEST BVBA, met maatschappelijke zetel te
Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen (BE-0828.241.427),
vertegenwoordigd door Geert Van Gijseghem, Vaste Vertegenwoordiger
als Bestuurder
- PHIDEX INC CVBA, met maatschappelijke zetel te 8908 Ieper, Poperingsesteenweg 453,
(KBO 0563. 943.350), vertegenwoordigd door de heer Johan Lamoot, Vaste Vertegenwoordiger.
Als bestuurder
- LES AMIS DE NORBERT CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 6180 Courcelles, Rue de
Liège 2, ( KBO 0540.540.616 ), vertegenwoordigd door de heer Norbert Declercq, vaste
vertegenwoordiger.
Als bestuurder
Luik B
- CONSOLID bvba, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelberen, Eenbeekstraat 3, rpr
0479.355.885 Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door Dries Moens, vast vertegenwoordiger.
Als bestuurder
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn
De vergadering besluit te benoemen als niet statutaire bestuurder:
De heer VANDENBERGH Thierry, geboren op 3 februari 1961, NN 61.02.03 269-63, wonende te
1090 Jette, Avenue Van Engeland 9.
7. Volmacht voor coördinatie van de statuten aan het notariskantoor.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan Geert Van Gijsgehem.
 
notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren
 
Werden mee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten