Ondernemingsnr : 0419142740
Naam
(voluit) : Vandenberghe Remi en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogleenstraat 25
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 29 juni 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
'Vandenberghe Remi en Zonen' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 29 juni 2023, betreffende de voorgenomen
doelwijziging.
Wijziging van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit te actualiseren en beter te
laten aansluiten bij de huidige en voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld
omstandig verslag van het bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Tweede besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaarstelling van deze
middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Vandenberghe Remi en Zonen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Installatie van hulpvoedingssystemen;
-Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Het herstellen en onderhoud van sanitaire toestellen, verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk, sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen van verwarmingstoestellen, waterleidingen, brandblusapparaten,
enzovoort;
-Installatie in gebouwen van verwarmingsinstallaties op elektriciteit, gas of stookolie of water;
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-aan- en verkoop van sanitair, toebehoren en meer in het algemeen bouwmaterialen;
-Groothandel in computers, randapparatuur en software;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-Computerconsultancy-activiteiten, inzake onder meer hernieuwbare energie, zonnepanelen,
batterijen, en andere;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, …;
-Het ontwikkelen van commerciële activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening  van
derden, commissionairs;
-Het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
-Het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen;
-Het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
ondernemingen, organisaties en particulieren;
-Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook onafhankelijke ondernemingen, van
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
-Het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële en algemeen
juridische aangelegenheden;
-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Ontwikkelen van residentiële bouwprojecten;
-Ontwikkelen van niet-residentiële bouwprojecten;
-De aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;
-De aankoop van onroerende goederen en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;
-Het beleggen in roerende goederen, vermogens;
-Het verstrekken van leningen en waarborgen aan andere vennootschappen, ondernemingen en
derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te 
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
maandag van de maand mei om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, uit hun functie:
-de heer VANDENBERGHE Paul,
-de heer VANDENBERGHE Herman.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:
-de heer VANDENBERGHE Paul wonende te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 67,
-de heer  VANDENBERGHE Herman wonende te 8780 Oostrozebeke, Hoogleenstraat 25.
Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8780 Oostrozebeke,
Hoogleenstraat 25.
Zevende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft
bij deze bijzondere volmacht aan Accountancy Serge Vandemaele te 9771 Kruisem,
Nokerdedorpstraat 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten,
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp.