Ondernemingsnr : 0840408790
Naam
(voluit) : Dr. VANDENBEMPT, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Milsestraat 14
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 24 juli 2019 voor Michael BOES, notaris te Leuven, Kessel-Lo,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dr.
VANDENBEMPT, huisarts", met maatschappelijke zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode),
Milsestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0840.408.790
en niet BTW-plichtig.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vierenvijftigduizend negenhonderd euro
(54.900,00 EUR), om het kapitaal te brengen van drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (73.500,00
EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en dit door terugbetaling aan de
aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, van een gelijk bedrag per aandeel, bij voorrang en enkel
aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal (naar aanleiding van de kapitaalsverhoging
conform artikel 537 WIB 92).
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de terugbetaling als volgt zal gebeuren:
- aan de enige aandeelhouder wordt een bedrag van vierenvijftigduizend negenhonderd euro
(54.900,00 EUR) terugbetaald.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder
vernietiging van aandelen, de onderlinge verhoudingen blijven gelijk. Naar aanleiding van het
klikdividend werden geen nieuwe aandelen gecreëerd. De vergadering verleent vervolgens
machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
2. Tweede conclusie: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Derde conclusie: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij de voorgaande conclusie, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend
driehonderdvijftig euro (7.350,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
4. Vierde conclusie: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van
volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Als gevolg van de voorgaande conclusies, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Vijfde conclusie: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde conclusie: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
voor een onbepaalde duur:
- de heer VANDENBEMPT Gilbert, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende conclusie: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3053 Oud-Heverlee
(Haasrode), Milsestraat 14.
8. Achtste conclusie: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde zaakvoerder en/of FIBOMED Comm.V. met
maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Herenbergstraat 9, met recht tot indeplaatsstelling, te
gelasten met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten
uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of
inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals
overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor
eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
- expeditie
- gecoördineerde statuten