Ondernemingsnr : 0849882722
Naam
(voluit) : FINVISION BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 55 bus 31
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op 2 februari 2021,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 februari 2021, zestien
bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 1668, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger. , en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft tot:
 
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit artikel 11 van de statuten inzake samenstelling van het
bestuursorgaan aan te vullen als volgt:
“De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor
of wettelijke auditor. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder moet deze de
hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.”
 
Tweede besluit:
De algemene vergadering besluit artikel 26 van de statuten inzake stemrecht aan te vullen als volgt:
“De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
 
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van VISION BV, voormeld, als niet
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELPORTE Kathleen, voormeld.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Waaronder volgende wijzigingen werden aangebracht:
 
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
Luik B
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor
of wettelijke auditor. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder moet deze de
hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.
 
Artikel 26. STEMRECHT
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
    •  van categorie A recht op één stem,
    •  van categorie B recht op tweehonderd stemmen,
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- gecoördineerde statuten.