Ondernemingsnr : 0819 462 829
Naam
(voluit) : BUSINESS REAL ESTATE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1630 Linkebeek, Lange Haagstraat 108
Onderwerp akte : Aanneming van de statuten in het Nederlands.
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 11 juli 2024, wat
volgt :
Xxxxx
BESLUIT.
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt luiden:
Artikel 1 : Vorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap.
De naam ervan luidt « BUSINESS REAL ESTATE SOLUTIONS », en abrégé « B.R.E.S »,
Deze benamingen kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 : Gewest van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats
in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een wijziging van de taal
van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In het laatste geval kan de
zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering en de daaruit voortvloeiende
statutenwijzigingen.
ledere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig (evenals latere aanvullingen en wijzigingen daaraan),
omvattende ondermeer het uitvoeren van alle vastgoed- en immobilienverrichtingen, zoals ondermeer het
verwerven en vervreemden, afbreken, bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, het nemen
en verlenen van optierechten, beheren, uitbaten, promoten, omvormen, renoveren en valoriseren, ruilen,
ordenen, verkavelen, inrichten en uitrusten evenals de projectontwikkeling van en in verband met alle
onroerende goederen en rechten, handelsfondsen en -zaken en aandelen van vastgoed- of
patrimoniumvennootschappen met inbegrip van de onroerende leasing en aanverwante rechten evenals het
optreden als makelaar en/of bemiddelaar in onroerende transacties, goederen, persoonlijke of zakelijke
rechten evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheidineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooi-ngswerken door onderaannemers.
2. Het waarnemen van rentmeesterschap (syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom)
evenals het algemeen beheer van gebouwen (property management), alle service-verlening met betrekking
tot syndicale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud ervan;
3. De expertise, adviesverlening en agentuur in verband met onroerende goederen en handelsfondsen;
4. De aktiviteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het
even welke handelsgoederen.
bijzonder, ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding,
ondermeer door het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs	en beheers-mandaten en
opdrachten zoals de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander
comité of vereffenaar.
6. De uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het algemeen en op
het vlak van economische, handels , en sociale aangelegenheden in het bijzonder.
7. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimoni-um, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstel-ling van het patrimonium van de
vennootschap.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze
voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere .
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 5: Inbrengen
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders bepaald bij de
uitgifte.
Artikel 6: Aaantal en aard van de aandelen - Uitgifte en intrekking van aandelen.
Er bestaat in de vennootschap 100 aandelen, uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen.
Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.
De aandelen zijn op naam.
Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, afkomstig uit
een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen,
onvoorwaardelijk worden onderschreven.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de hiervoor bedoelde
beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene
vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van
de in vorige paragraaf bedoelde verslagen afstand doen.
Artikel 7: Overdracht van de aandelen - Ontslag en uitsluiting van aandeelhouders.
Overdracht van aandelen
Aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, in
overeenstemming met de regels van het Wetboek. De uittreding van oprichters is pas met ingang van het
derde boekjaar na de oprichting toegelaten. Aandeelhouders kunnen na de zesde maand van het boekjaar
uittreden. Ze kunnen uittreden voor alle of een deel van de aandelen die ze bezitten. De uittreding werkt uit op
de dag van de vaststelling door de algemene vergadering, tenzij de vergadering anders besluit.
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De uitsluiting van wordt door
de algemene vergadering uitgesproken.
De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen en de
uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders
betaalde vergoeding.
van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 8: Aanbod tot inkoop van aandelen.
ledere persoon die, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de aandelen van de vennootschap
bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen te verkrijgen. in overeenstemming met de
wet.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap
De aandelen zijn ondeelbaar.
Als er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de
betreffende rechten op te schorten, tot slechts één persoon wordt aangeduid als de eigenaar van het aandeel.
De vruchtgebruiker oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de aandelen die hij als vruchtgebruiker
bezit.
Artikel 10 : Bestuursorgaan
Het bestuur wordt toevertrouwd aan één bestuurder.
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt bezol digd of niet bezol-digd.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
Artikel 11 : Dagelijks bestuur
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten op-dragen
aan alle mandatarissen naar zijn keuze.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 12 : Bevoegdheden van de bestuurders
De (iedere) bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen~lij-king van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De (iedere) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 : Controle van de rekening
Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet ver meld in het
Wetboek, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de
onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.
Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt. of moet aanstellen, worden deze
gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of
rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevi-soren. Zij voeren de titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der
aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun
opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.
De functies van de uittredende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
Artikel 15 : Algemene vergadering
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die
de vennootschap aanbelangen.
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei, om 20 uur; indien
die dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het belang van de
vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
oproepingsberichten is vermeld.
Bovendien kan het bestuursorgaan, overeenkomstig de regels van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voorzien in de mogelijkheid voor houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatievoorziening. Voor de toepassing van de quorum-	en
meerderheidsvereisten worden de houders van effecten die op deze wijze aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de bevoegdheden
waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd. In dit geval moeten de formaliteiten voor het
bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene vergadering
verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.
Artikel 16 : Stemrecht
ledere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
leder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen werden gedaan
geeft recht op één stem.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen
bepaald door het Wetboek.
Artikel 17 : Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 : Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en verstrijkt op 31 december. Op die datum maakt het bestuur een
inventaris op als-mede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door
toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.
Artikel 19 : Verdeling van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst.
Het wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er-van zal
worden gemaakt.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van
deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar
beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Artikel 20 : Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden ontbonden.
Artikel 21 : Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de alge-mene
vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffennaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun
emolumen-ten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek.
Ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar is echter mogelijk onder de
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22 : Verdeling van het vereffeningoverschot
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
Artikel 23 : Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en veref-fenaar
bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting
voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Artikel 24: Overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en ondernemingen
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar wetboek van vennootschappen en
ondernemingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze
zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven gehouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 11 juli 2024, gecoördinerde tekst
van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.