Ondernemingsnr : 0479989652
Naam
(voluit) : DR MINTEN NATHALIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lethenstraat 2
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 3
maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (enige
aandeelhouder) van de besloten vennootschap "DR. MINTEN NATHALIE", onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen/uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te schrappen en te wijzigen
 overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
a) uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald als gynaecoloog, door de arts-aandeelhouder;
Luik B
b) Het verstrekken van de middelen voor de uitoefening en de bevordering van de volledige
medische beroepsactiviteit door de artsen-aandeelhouders en dit onder de persoonlijke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap en met inachtname van de Code van Medische Deontologie, met dien verstande dat
de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de
vennootschap en dat de arts-aandeelhouder een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap
voor de door hem verrichte prestaties. Tot et voorwerp van de vennootschap behoren evenzeer:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- overige zakelijke dienstverlening;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen nodig of nuttig voor voornoemde activiteiten;
- de mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en verder
te bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen;
- de begeleiding van artsen in opleiding;
- het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
- het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van
Medische Deontologie en de deontologische regels in het algemeen. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
c) De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, onroerende leasing, erfpacht en opstalrechten, het
aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, herstelling, verbetering,  onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur
van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen dir rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten welke
voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars, en dit alles met inachtname van de Code van
Medische Deontologie.
 Het beleggen of investeren van haar middelen mag worden gefinancierd door leningen. De
vennootschap mag alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen
in pand geven.
d) Zij kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met artsen of
met (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen, middelenvennootschappen
en vzw's,  die als voorwerp  hebben de geneeskunde uit te oefenen. De aandeelhouders dienen
erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische regelen
naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. Zij kan aandeelhouder zijn van een (kosten)
associatie of middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vzw van artsen. Hierbij dient
de Code van Medische Deontologie gerespecteerd te worden.
Het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
rechtstreeks tot dit voorwerp noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen
afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten
worden.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten
Luik B
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in de Wet van Vennootschappen en
Verenigingen gesteld zijn.
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
Besluit
Vervolgens besluit de vergadering het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten belope
van tweehonderddrieënveertigduizend euro (243.000,00 euro) in speciën uit te keren aan de huidige
(enige) aandeelhouder (in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit).
Er worden geen aandelen vernietigd.
De vergadering besluit dat deze uitkering zal aangerekend worden op het (werkelijk gestort) eigen
vermogen en meer bepaald op het deel van het (werkelijk gestort) eigen vermogen dat werd
ingebracht ingevolge kapitaalverhoging de dato 18 december 2013 (proces-verbaal gesloten door
notaris Herbert HOUBEN te Genk - alsdan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien bij
artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien).
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de voorschriften van de Orde der Artsen, de Code van Medische Deontologie en de
besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap heeft als rechtsvorm  de besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘DR. MINTEN NATHALIE’.
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan, na voorafgaandelijke mededeling aan de Provinciale Raad der Orde der
Artsen, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de bestuurder, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De arts-aandeelhouder mag tevens een bijkomende praktijk vestigen mits voorafgaande toelating
van de Provinciale Raad der Orde der Artsen.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
a) uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald als gynaecoloog, door de arts-aandeelhouder;
b) Het verstrekken van de middelen voor de uitoefening en de bevordering van de volledige
medische beroepsactiviteit door de artsen-aandeelhouders en dit onder de persoonlijke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap en met inachtname van de Code van Medische Deontologie, met dien verstande dat
de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de
vennootschap en dat de arts-aandeelhouder een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap
voor de door hem verrichte prestaties. Tot et voorwerp van de vennootschap behoren evenzeer:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
Luik B
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- overige zakelijke dienstverlening;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen nodig of nuttig voor voornoemde activiteiten;
- de mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en verder
te bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen;
- de begeleiding van artsen in opleiding;
- het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
- het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van
Medische Deontologie en de deontologische regels in het algemeen. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
c) De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, onroerende leasing, erfpacht en opstalrechten, het
aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, herstelling, verbetering,  onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur
van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen dir rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten welke
voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars, en dit alles met inachtname van de Code van
Medische Deontologie.
 Het beleggen of investeren van haar middelen mag worden gefinancierd door leningen. De
vennootschap mag alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen
in pand geven.
d) Zij kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met artsen of
met (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen, middelenvennootschappen
en vzw's,  die als voorwerp  hebben de geneeskunde uit te oefenen. De aandeelhouders dienen
erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische regelen
naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. Zij kan aandeelhouder zijn van een (kosten)
associatie of middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vzw van artsen. Hierbij dient
de Code van Medische Deontologie gerespecteerd te worden.
Het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
rechtstreeks tot dit voorwerp noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen
afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten
worden.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in de Wet van Vennootschappen en
Verenigingen gesteld zijn.
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
Luik B
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel  5.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd twintig
aandelen, elk aandeel één/vijfhonderdtwintigste vertegenwoordigend van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel  6.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel  9.
De aandelen zijn steeds op naam van artsen-aandeelhouders en voorzien van een volgnummer.
Om als arts-aandeelhouder te worden toegelaten moet men cumulatief aan vier voorwaarden
voldoen:
1. de hoedanigheid van arts bezitten;
2. ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der artsen;
3. bevoegd zijn om in België zijn / haar beroep uit te oefenen;
4. actief zijn / haar medische activiteit in het kader van de vennootschap uitoefenen.
Artikel  13.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders.
Enkel de beoefenaars van de geneeskunde-, zoals bepaald in artikel twee, paragraaf één van het
Koninklijk Besluit van tien november negentienhonderd zevenentachtig, kunnen bestuurders van de
vennootschap worden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of deontologische regelgeving.
Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-
bestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de
niet-aandeelhouder-bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-
bestuurder(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische
praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-aandeelhouder-bestuurder. De
niet-aandeelhouder-bestuurder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de
Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder-bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk
geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap
gaat en waarvan het voorwerp niet strijdig is met de Code van medische deontologie. Bovendien
dient de naam van de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap
vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun
mandaat bepaalt.
De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat
hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden. Deze
verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutair
bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad een
nieuwe bestuurder te benoemen. De algemene vergadering dient daartoe binnen een redelijke
termijn het nodige te doen.
Een uittredende bestuurder is herbenoembaar.
Artikel  14.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt,
vormen deze bestuurders aldus geen college.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter.
Vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen met termijn van vijftien (15) werkdagen en gaan
vergezeld met de agenda van de vergadering.
Artikel  17.
De gewone algemene vergadering  zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
 
Artikel  18.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel  20.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel  23.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel  24.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel  28.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd), te weten: mevrouw MINTEN Nathalie Renata Marie-Christine,  geboren te
Hasselt op vijftien mei negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3740 Bilzen, Reekstraat, 153.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:  mevrouw MINTEN Nathalie, voornoemd, die heeft verklaard deze benoeming te
aanvaarden, te voldoen aan de (statutaire) voorwaarden voor de uitoefening van het
bestuursmandaat, en bevestigd niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het
mandaat zou verhinderen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Besluit
            De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3740 Bilzen,
Lethenstraat, 2.
Luik B
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Reynders & Co CV te
3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5160, alsmede aan haar bedienden, vertegenwoordigers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen,
onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.
(get. notaris Xavier VOETS)