Ondernemingsnr : 1000559849
Naam
(voluit) : ACUMEN PUBLIC AFFAIRS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Livornostraat 158
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ACUMEN PUBLIC
AFFAIRS GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Livornostraat 158, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
 De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1040 Brussel, Wetstraat
227, met effectieve ingangsdatum op de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand juni om vijftien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 13 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand
juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 12 juni 2024 om
vijftien uur.
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgend bestuurder, de besloten
vennootschap “Lazarus”, vast vertegenwoordigd door de heer MAENHOUT Peter.
De vergadering benoemt vervolgens volgend persoon tot bestuurder, en dit met ingang van
negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig, de besloten vennootschap “Lanerai Consulting”,
met zetel te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80, vast vertegenwoordigd door mevrouw KELLY Anita
Bernadette, geboren te Galway (Ierland) op 30 december 1970 (de “M80-Bestuurder”)
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING:  Benoeming commissaris.
De vergadering beslist EY Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen,
vast vertegenwoordigd door de Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen,
voor huidig boekjaar (2024) en de twee volgende boekjaren (2025-2026) van de Vennootschap.
Haar bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht Karen De Clercq en Ilias D’havé en elke andere
advocaat van Laurius BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Etterbeek, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris