Ondernemingsnr : 0400924952
Naam
(voluit) : OLYMPIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Asse(HN) 183
 : 1540 Herne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 30 november
2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 06 december 2021,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017432, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “OLYMPIA”, met maatschappelijke zetel te
1540 Herne, Steenweg Asse 183, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee
miljoen euro (2.000.000,00 EUR), om het kapitaal van dertien miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig eurocent (13.066.619,88 EUR) te verhogen tot vijftien
miljoen zesenzestigduizend zeshonderdnegentien euro achtentachtig eurocent (15.066.619,88 EUR).
De algemene vergadering heeft besloten dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van uitgifte van tachtig miljard
(80.000.000.000) nieuwe aandelen, waarvan 11.520.000.000 nieuwe A-aandelen, 65.280.000.000
nieuwe B-aandelen en 3.200.000.000 nieuw te creëren C-aandelen
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de afgeronde
prijs van 0,000025 EUR elk.
Er werd ingeschreven op de kapitaalsverhoging als volgt:
    •  door de besloten vennootschap “Olympia Dairy Invest”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan
367, met ondernemingsnummer 0715.821.99, ten belope van tweehonderd achtentachtigduizend
euro (288.000,00 EUR), onmiddellijk en volledig volstort, waarvoor haar 11.520.000.000 nieuwe A-
aandelen worden toegekend,
    •  door maatschap “FAMILIE HUYGH”, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Leliestraat 23, met ondernemingsnummer 0724.965.627, ten belope van één miljoen
vijfhonderdzesendertigduizend euro (1.536.000,00 EUR), onmiddellijk en volledig volstort, waarvoor
haar 61.440.000.000 nieuwe B-aandelen worden toegekend,
    •  door de heer ROOSEN Kris Marcel Maria, wonende te 3350 Linter, Sint-Truidensesteenweg
220/B000, ten belope van honderdzesendertigduizend euro (136.000,00 EUR), onmiddellijk en
volledig volstort, waarvoor hem 5.440.000.000 nieuwe aandelen worden toegekend, waarvan
3.840.000.000 nieuwe B-aandelen en 1.600.000.000 nieuwe C-aandelen,
    •  door de heer PODEVIJN Kristoff, wonende te 1760 Roosdaal, Molenveldstraat 14, ten belope
van twintigduizend euro (20.000,00 EUR), onmiddellijk en volledig volstort, waarvoor hem
800.000.000 nieuwe C-aandelen worden toegekend en
    •  door de heer STRYBOL Ludo, wonende te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 191A, ten belope
van twintigduizend euro (20.000,00 EUR), onmiddellijk en volledig volstort, waarvoor hem
800.000.000 nieuwe C-aandelen worden toegekend.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twee miljoen euro (2.000.000,00
EUR).
Luik B
De aandeelhouders hebben individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van het hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen gestort op een bijzondere rekening zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de
financiële instelling op 30 november 2021.
De voormelde kapitaalverhoging van twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR), is daadwerkelijk
verwezenlijkt en het kapitaal  is aldus daadwerkelijk gebracht vijftien miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig eurocent (15.066.619,88 EUR), vertegenwoordigd door
80.000.040.588, zonder nominale waarde.
Tweede beslissing: creatie nieuwe klasse van aandelen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over de creatie van een
nieuwe categorie van C-aandelen.
De vergadering heeft bevestigd dat er geen verslag van de commissaris vereist is in toepassing van
artikel 7:155 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangezien er geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de klasse A-aandelen, de klasse B-
aandelen en de klasse C-aandelen vast te leggen in artikel 5 en 7 van de statuten van de naamloze
vennootschap “Olympia”, zoals deze hierna door onderhavige vergadering aangenomen zullen
worden.
Deze vaststelling heeft een wijziging van de overdrachtsregeling tot gevolg.
De klasse A-aandelen, klasse B-aandelen en klasse C-aandelen worden toegekend aan de
bestaande aandeelhouders als volgt, hetgeen door hen wordt aanvaard:
    •  de besloten vennootschap “Olympia Dairy Invest”: 11.520.013.375 klasse A-aandelen
    •  maatschap “FAMILIE HUYGH”: 61.440.025.663 klasse B-aandelen
    •  de heer ROOSEN Kris : 3.840.001.550 klasse B-aandelen en 1.600.000.000 klasse C-aandelen
    •  de heer PODEVIJN Kristoff: 800.000.000 klasse C-aandelen
    •  de heer STRYBOL Ludo: 800.000.000 klasse C-aandelen
Derde beslissing: Ruil van aandelen
De vergadering heeft beslist om elk één miljoen oude aandelen te ruilen voor één nieuw aandeel,
waardoor er in totaal 80.000 nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. Deze ruil heeft een
afronding van het aantal aandelen per aandeelhouder tot gevolg, hetgeen door alle aandeelhouders
wordt aanvaard. Na deze ruil zal de aandeelhoudersstructuur er als volgt uitzien:
Aandeelhouders:
1) BV "OLYMPIA DAIRY INVEST": aantal aandelen voor de ruil: 11.520.013.375. Aantal aandelen na
de ruil: 11.520,013375. Afgerond aantal aandelen: 11.520. Klasse: A.
2) Maatschap FAMILIE HUGH: aantal aandelen voor de ruil: 61.440.025.663. Aantal aandelen na de
ruil: 61.440,025663. Afgerond aantal aandelen: 61.440. Klasse: B.
3) De heer ROOSEN Kris: aantal aandelen voor de ruil: 3.840.001.550. Aantal aandelen na de
ruil: 3.840,00155. Afgerond aantal aandelen: 3.840. Klasse: B.
4) De heer ROOSEN Kris: aantal aandelen voor de ruil: 1.600.000.000. Aantal aandelen na de
ruil: 1.600,00. Afgerond aantal aandelen: 1.600. Klasse: C.
5) de heer PODEVIJN Kristoff: aantal aandelen voor de ruil: 800.000.000. Aantal aandelen na de
ruil: 800,00. Afgerond aantal aandelen: 800. Klasse: C.
6) De heer STRYBOL LUdo: aantal aandelen voor de ruil: 800.000.000. Aantal aandelen na de
ruil: 800,00. Afgerond aantal aandelen: 800. Klasse: C.
Aldus bestaan er in totaal tachtigduizend (80.000) aandelen in de naamloze vennootschap
“OLYMPIA”, waarvan 11.520 A-aandelen, 65.280 B-aandelen en 3.200 C-aandelen.
Vierde beslissing: Vernietiging inschrijvingsrechten
Er bestaan in de vennootschap thans 2.136 inschrijvingsrechten op aandelen.
Bij beslissing van de raad van bestuur de dato 01 oktober 2020 werden er 854 van deze
inschrijvingsrechten toegekend aan de besloten vennootschap ‘Mittere Consulting’, met zetel te 3350
Linter, Sint-Truidensesteenweg 220 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder het nummer 0811.207.436.
De vergadering, alsmede de voormelde besloten vennootschap ‘Mittere Consulting’, zijn
overeengekomen deze inschrijvingsrechten te vernietigen, op de volgende wijze:
- de 1.282 inschrijvingsrechten die nog openstaan en nog niet aangebonden, noch toegekend zijn,
worden integraal vernietigd,
- de 854 inschrijvingsrechten welke werden toegekend aan de besloten vennootschap ‘Mittere
Consulting’, voormeld, zullen eveneens vernietigd worden, met uitdrukkelijk akkoord van de besloten
Luik B
vennootschap ‘Mittere Consulting’.
Vijfde beslissing: Wijziging van artikel vijf en zeven van de statuten
De vergadering heeft beslist om de artikelen 7, 8, 14 en 17§3 van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig cent (€ 15.066.619,88). Het is verdeeld in  tachtigduizend
(80.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarvan  elfduizend vijfhonderdtwintig (11.520) A-Aandelen, vijfenzestigduizend
tweehonderdtachtig (65.280) B-Aandelen en drieduizend tweehonderd (3.200) C-aandelen.
De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere klasse blijven steeds behoren tot dezelfde klasse van aandelen als de klasse waartoe zij
behoorden bij de aandeelhouder-overdrager. Tenzij anders bepaald in (i)
aandeelhoudersovereenkomsten, van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld of in (ii) onderhavige statuten
van de vennootschap, blijven aandelen van een bepaalde klasse die verkregen worden door een
derde met naleving van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomsten, behoren tot deze
klasse.”
“Artikel 7: Overdracht van aandelen.
(…)”
“Artikel 8 : Aandelen zonder stemrecht - obligaties.
(…)”
“Artikel 14 : Vergadering van de raad van bestuur.
a. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter die de vergadering minstens zes
(6) keer per jaar bijeen roept en telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Daarnaast
heeft elke bestuurder het recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering van de raad van bestuur wordt voorbereid door de voorzitter en de gedelegeerd
bestuurder. De bestuurders ontvangen op voorhand de agenda en de nodige vergaderstukken. De
voorzitter leidt de vergadering van de raad van bestuur.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezig bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingen worden tenminste acht dagen voor de vergadering per e-mail verstuurd, behalve
ingeval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de
vergadering. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping
De bestuurder die belet is, kan bij geschreven opdracht volmacht geven aan een andere bestuurder,
maar slechts voor één welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder
vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van aanwezige leden. Deze verslagen worden in een bijzonder
register ingeschreven of ingelast. De afschriften of uittreksels die bij rechtspleging of elders moeten
worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders.
b. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
c.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.  Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.”
Artikel 17 §3 zal voortaan luiden als volgt:
“§3. Externe vertegenwoordiging
Met betrekking tot alle aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van het dagelijks bestuur
vallen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur
(de gedelegeerd bestuurder of de CEO).
Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend,
waarvan altijd minstens één bestuurder een B-bestuurder is.”
Zesde beslissing: volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering heeft aan notaris Mireille Bedert, kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplein 31 alle
machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zevende beslissing: machten aan het bestuursorgaan
De vergadering heeft alle machten aan het bestuursorgaan verleend tot uitvoering van de genomen
Luik B
beslissingen.
Achtste beslissing: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “VAN
REYBROUCK”, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, alsook aan de heer Pieter Van Reybrouck en mevrouw Amy
Willemyns, die beiden woonstkeuze doen te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9,  allen indivdueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om:
- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten,
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 november 2021
- verslag raad van bestuur art. 7:155 WVV
- gecöordineerde tekst van de statuten