Ondernemingsnr : 0629721426
Naam
(voluit) : Renasci
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterlelielaan 1
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
I) Uit het proces-verbaal verleden op 25 februari 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap "Renasci", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1,
ondernemingsnummer 0629.721.426, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:155 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 23 februari 2022, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitbreiding
van de Voorbehouden Aangelegen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
aandelen.
WIJZIGING BEPALING STAND-STILL VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bepaling betreffende de “Stand Still” van artikel 12 van de huidige statuten
te wijzigen door de “Stand Still periode” te verlengen tot 31 december 2025 en door de verwijzing
naar de “Convertible Loan Agreement” te schrappen.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 16 van de huidige statuten te wijzigen door aanpassing van de
beslissingen die door de raad van bestuur dienen genomen te worden met de goedkeuring van de
aanwezige of vertegenwoordigde A-bestuurders, B-bestuurders en D-bestuurders (de
“Voorbehouden Aangelegenheden”).
WIJZIGING VAN ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 19 van de huidige statuten te wijzigen zodat derden ook kunnen
benoemd worden als lid van het uitvoerend comité.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 20 van de huidige statuten te wijzigen waardoor de vennootschap in
rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
De tekst van artikel 20 wordt bijgevolg als volgt gewijzigd:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen;
Luik B
- hetzij, binnen de grenzen van de Voorbehouden Aangelegenheden, door minstens een A- of B-
bestuurder en minstens een D-bestuurder, die samen optreden.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 32 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 32 van de huidige statuten te wijzigen door wijziging en toevoeging van
een aantal extra Voorbehouden Aangelegenheden.
INVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 40 BETREFFENDE HET INTERN REGLEMENT.
De vergadering beslist een nieuw artikel 40 met betrekking tot het intern reglement in te voegen in de
statuten.
KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER EN BEKRACHTIGING VAN DE COÖPTATIE VAN EEN
NIEUWE BESTUURDER DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer De Clercq, Gilles bij schrijven van 13
augustus 2021 en met ingang op 25 augustus 2021.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur de coöptatie overeenkomstig artikel 13, derde lid
van de statuten en artikel 8.1.4 van SSHA van voornoemde heer De Fauw, Paul heeft beslist in
vervanging van voornoemde heer De Clercq, Gilles.
De vergadering bekrachtigt voornoemde benoeming door coöptatie.
BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering benoemt tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar,
eindigend op het einde van de jaarvergadering van 2025: de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor.
 
II) Uit het verslag van de raad van bestuur de dato 23 februari 2022 werden de volgende personen
met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur benoemd tot dagelijks bestuurder en om hen
naast hun algemene taak als lid van het uitvoerend comité tevens een specifieke titel toe te kennen,
aan de hand waarvan de Raad van Bestuur welbepaalde bijzondere machten zal delegeren:
- Gert Vanderseypen, wonende te 3293 Diest, Bredestraat 19. Gert Vanderseypen zal naast zijn
algemene taak als lid van het uitvoerend comité in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor het
uitoefenen van de functie van General Manager waarvan de inhoud bepaald wordt in het reglement
van inwendige orde van het uitvoerend comité;
- Hans Thys, wonende te 9180 Moerbeke-Waes, Dorpvaart 54c. Hans Thys zal naast zijn algemene
taak als lid van liet uitvoerend comité in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van de
functie van Head of Operations waarvan de inhoud bepaald wordt in het reglement van inwendige
orde van het uitvoerend comité;
- Saxum Management BV, met zetel te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek 39, met
ondernemingsnummer 0746.775.086, met vaste vertegenwoordiger Kristof Beuren. Saxum
Management BV zal naast haar algemene taak als lid van het uitvoerend comité in het bijzonder
verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van de functie van Head of Support functions waarvan de
inhoud bepaald wordt in het reglement van inwendige orde van het uitvoerend comité;
- Luc Desender, wonende te 8020 Oostkamp, Veumedreef 1. Luc Desender zal naast zijn algemene
taak als bestuurder en lid van het uitvoerend comité in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor het
uitoefenen van de functie van Head of R&D and NBD waarvan de inhoud bepaald wordt in het
reglement van inwendige orde van het uitvoerend comité;
- Julano BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 111, met ondernemingsnummer
0565.938.481, met als vaste vertegenwoordiger David De Brabant. Julano BV zal naast haar
algemene taak als lid van het uitvoerend comité in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor het
uitoefenen van de functie van Head of Finance waarvan de inhoud bepaald wordt in het reglement
van inwendige orde van het uitvoerend comité;
- Schouten engineering & consulting BV, met zetel te 1081JD Amsterdam, Amstelveenseweg 615D,
met KVK nummer 76970507, met als vaste vertegenwoordiger Victor Schouten. Schouten
engineering & consulting BV zal naast haar algemene taak als lid van het uitvoerend comité in het
bijzonder verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van de functie van Head of TD&E waarvan de
inhoud bepaald wordt in het reglement van inwendige orde van het uitvoerend comité;
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten;
Luik B