Ondernemingsnr : 0442791439
Naam
(voluit) : FILKAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruglaan 17
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 23 mei 2022 voor notaris Yasmine FAGARD, notaris met
standplaats te Maasmechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Colson &
Fagard BV", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 363 dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
ONTSLAG EN (HER) BENOEMING
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-De heer COLSON Filip voornoemd.
-Mevrouw COLSON Katrien voornoemd.
-Mevrouw GEEBELEN Elke, wonend te 3960 Bree, Bruglaan 17.
Mevrouw Elke GEEBELEN, voornoemd, heeft bij schrijven van 22 mei 2022 verklaard kennis te
hebben genomen van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 7:126 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het toezenden van de stukken overeenkomstig
artikel 7:127 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze brief wordt
door de voorzitter aan ondergetekende notaris voorgelegd en zal door de notaris bewaard blijven in
het vennootschapsdossier.
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
(Her) benoeming bestuursorgaan
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden (her) benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
-De heer COLSON Filip voornoemd.
-Mevrouw COLSON Katrien voornoemd.
-Mevrouw GEEBELEN Elke, voornoemd.
BESLUIT BESTUURSORGAAN: Ontslag & herbenoeming gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan beslist om de huidige gedelegeerd bestuurder de heer COLSON Filip
voornoemd te ontslaan en opnieuw te herbenoemen vanaf heden voor een periode van 6 jaar.
Derde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FILKAT".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.        Het beheer van onroerende of roerende goederen evenals alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van deze goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, en verder het zich borg stellen voor het geode verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen,
evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen;
B.        Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende warden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
C.        Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
D.        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handles- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
E.        Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
F.         Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende warden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
G.        Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen;
H.        Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede het zich
borgstellen voor het geode verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
I.          Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend duizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
Luik B
aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volstort.
Artikel 7. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurder bestaande uit drie leden, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.  Wanneer echter op een algemene vergadering  van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heft, mag
de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.  Zolang het desbetreffend
artikel van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van
hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.    
Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurders,
dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.  Indien
een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de
identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient
te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 12. Voorzitter
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door het oudste aanwezig
lid.
Artikel 13. Beraadslagingen
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Zijn besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem.
Elke bestuurder mag ofwel een ander lid van de raad van bestuur aanstellen bij middel van brief,
telefax of telegram om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, ofwel zijn stem per
brief of per e-mail of enig ander informatiedrager uitbrengen.
Nochtans mag door elk bestuurder niet meer dan één dezer mandaten vervuld worden.
De raad van bestuur zal vergaderen telkens de belangen van de vennootschap dit vergen of op
verzoek van één bestuurder; hij wordt bijeengeroepen op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter,
tenminste drie dagen op voorhand.
Artikel 14. Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Indien dit dagelijks bestuur opgedragen werd aan méér dan één directeur, dan zullen zij binnen het
kader van dit dagelijks bestuur gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door drie bestuurders die samen optreden of door één afgevaardigde-bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;
- hetzij door drie bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het hypothekeren van onroerende
Luik B
goederen van en door de vennootschap, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 3 bestuurders
in functie zijn; hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het hypothekeren van
onroerende goederen van en door de vennootschap, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 2
bestuurders in functie zijn.
- hetzij door drie bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het borgstellen van de vennootschap
voor eventuele schulden van andere rechtspersonen, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 3
bestuurders in functie zijn; hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het
borgstellen van de vennootschap voor eventuele schulden van andere (rechts)personen, doch enkel
en alleen indien er daadwerkelijk 2 bestuurders in functie zijn.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei
om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
4. Vierde besluit:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: BVBA Olivier de Corswarem, Bocholterkiezel 42, 3960 Bree,
BTW BE 0449.221.846.
5. Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.