Ondernemingsnr : 0420813813
Naam
(voluit) : SERVICE- EN ADVIESKANTOOR
(verkort) : SE-AD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rietorchisstraat 8 bus B
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 21 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SERVICE- EN
ADVIESKANTOOR” afgekort “SE-AD”, met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker (Gent),
Rietorchisstraat 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, onder
nummer 0420.813.813, BTW BE 0420.813.813, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderd vierenvijftig duizend
negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig eurocent (€ 154.933,45) en de wettelijke reserve van
de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend zeshonderd achtenzeventig euro negenennegentig
eurocent (€ 12.678,99), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet zou zijn
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « SERVICE- EN ADVIESKANTOOR », afgekort “SE-AD”;
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van service en advies op het gebied van de studie en de organisatie inzake handels-
, financiële, fiscale en sociale aangelegenheden: beleggingen, leningen, kredieten, financieringen,
hypotheken, publiciteit, beroepsopleiding, personeelstraining, management en – in het algemeen –
alle aspecten van de ontwikkeling van de individuele persoonlijkheid van de groepsstructuren.
Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, het sluiten van
managementovereenkomsten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te
verrichten, onder meer: aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming,
verbouwing en valorizering van onroerende goederen; verkavelen, verbouwen, laten nieuw bouwen
en heropbouwen; in deze zin handelend hetzij als bouwheer, hetzij als promotor.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp: de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling
en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen
van alle roerende en onroerende goederen en rechten; alle vervoer te land, te water en in de lucht en
alle activiteiten die betrekking hebben met het vervoerbedrijf in het algemeen; de aankoop en
verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen, vliegtuigen, schepen en
alle andere vervoermiddelen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten, handelingen en bemiddelingen met
betrekking tot het voeren van reclame, publiciteit en marketing; alle activiteiten, handelingen en
bemiddelingen met betrekking tot de organisatie voor derden van reizen in België en het buiteland,
en het organiseren van seminars.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap mag belangen
nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van deelneming, van geldelijke of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen in België of in het
buitenland. Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben, of die van
aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, en zelfs met deze vennootschappen
samensmelten. De vennootschap mag waarborgen stellen ten gunste en voor rekening van derden.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achttien (2.018) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor drie jaar te zijn.
De bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het
mandaat van de aldus benoemde niet-statutaire bestuurder geldt voor een bepaalde duur van
maximum drie jaar.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor een onbepaalde duur:
De Heer WIJNAKKER Frank Frederik Richard Prosper Raoul, geboren te Gent op 25 juli 1955,
wonende te 9041 Oostakker (Gent), Rietorchisstraat 8B, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, handelen zij als college en
kunnen zij als college alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
Luik B
verweerder. Bij ontstentenis van een statutaire bestuurder, vertegenwoordigt iedere bestuurder,
alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Oostakker
(Gent),  Rietorchisstraat 8B.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.