Ondernemingsnr : 0681 497 749
Naam
(voluit) : NERO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Britselei 19, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4/11/2024
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming bestuurder
De vergadering bevestigt dat met ingang van 19/09/2023 tot bestuurder van de vennootschap herbenoemd
werd tot aan de jaarvergadering te houden in 2029, de naamloze vennootschap "YOUR FUTURE", met zetel te
8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 19/5.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, onder het nummer 0874.734.518 en met btw-nummer BE0874.734.518.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Dominik DE JAEGER, wonende te 2540 Hove, Mechelsesteenweg 18, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De naamloze vennootschap "YOUR FUTURE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk
haar mandaat te hebben aanvaard.
2.Bevestiging ontslag bestuurder
Naar aanleiding van de partiele splitsing van de naamloze vennootschap "AL35", waarbij zij haar
bestuursactiviteiten heeft afgesplitst naar de hierna genoemde besloten vennootschap "GOLDEN AGE",
ingevolge notariele akte d.d. 31 oktober 2024 voor notaris Jelle VAN HOVE te Antwerpen, bevestigt de
vergadering het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap "AL35", met zetel te 2000 Antwerpen,
Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0698.889.948 en met btw-nummer BE0698.889.948, vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY,
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, en zulks met ingang van 31/10/2024.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 31/10/2024.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De vergadering wenst de naamloze vennootschap "AL35",
vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
3.Bevestiging benoeming bestuurder
Bijgevolg bevestigt de vergadering eveneens dat met ingang van 31/10/2024 tot bestuurder van de
vennootschap werd benoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029, de besloten vennootschap
"GOLDEN AGE", met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0860.373.865.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Israel BRODY, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.	. .
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 31/10/2024 als volgt samengesteld:
-De naamloze vennootschap "YOUR FUTURE", vast vertegenwoordigd door de heer Dominik DE JAEGER;
en
-De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY.
Volmacht	4.
De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan
mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber