Ondernemingsnr : 0892649329
Naam
(voluit) : Vertiflex
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 209 bus 7
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
19 december 2023, dat de enige aandeelhouder, eigenaar van de totaliteit van de aandelen van de
besloten vennootschap “Vertiflex”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 209 bus 7,
ondernemingsnummer 0892.649.329, RPR Brussel, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand, welke aandeelhouder
voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze
bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal (er is geen wettelijke reserve), twintigduizend euro (€ 20.000,00), van de
vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Verbeke, Tim,
geboren te Kapellen op 27 juli 1981, wonende te 2940 Stabroek, Kan. Van Tichelenlaan 10, als
zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020
bestuurder van de vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op zijn
mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar
1780 Wemmel, Lt. Graffplein 15.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ProfitClean”.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten :
    •  “Ramenwasser
    •  Zonnepanelen cleaning
    •  Aanbieding en opvolging digitale marketing diensten”
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “ProfitClean”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•    Netwerk en marketing
•    Logistiek
•    Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
•    Handel als tussenpersoon en agent alsook commissionair bij de verkoop van de bovenvermelde
artikelen, met andere woorden in opdracht van derden
•    Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen : het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze
•    Het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties
•    Exploitatievennootschap die het vruchtgebruik verwerft van een onroerend goed dat de
vennootschap niet (of in geringe mate) zal gebruiken voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit en
dat derhalve in hoofdzaak een privé bestemming zal krijgen (terbeschikkingsstelling van het genot
van het onroerend goed aan de zaakvoerder).
•    Het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen
•    Diensten aanbieden inzake handarbeid en geestelijke arbeid in de breedste zin van het woord
•    Begeleiding topsporters
•    Begeleiding competitiesporters psycholgie
•    Personal coaching
•    Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren
•    Het verstrekken van psychologische en sociale adviezen en begeleiding aan kinderen,
adolescenten en volwassenen door gediplomeerde en erkende psychologen zoals onder meer
diagnosestelling aan de hand van testpsychologisch onderzoek, diagnostisch onderzoek, in de
ruimste zin van het woord, psycho-eductie bij patiënten, counseling, individuele psychotherapie en
het verzorgen van opleidingen omtrent de diagnose of psychotherapeutische behandeling
•    ICT- Consulting
•    Snoeien bomen en planten
•    Klussen in het algemeen
•    Onderhoud tuinen
•    Behandelen en verzorgen van planten
•    Detailhandel planten en aanverwanten
•    Het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
de kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties
•    Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren
•    Administratieve begeleiding van bedrijven, zakenmensen
•    Diverse administratieve taken en activiteiten ten behoeve van zelfstandigen
•    Organisatie van diverse benodigdheden voor de zelfstandigen
•    Management algemeen
•    Marketing
•    Groothandel in verlichtingsapparatuur
•    Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
•    Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur
•    Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
•    Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
•    Niet- gespecialiseerde groothandel
•    Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
•    Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
•    Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
•    Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
•    Draadloze telecommunicatie
•    Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
•    Overige zakelijke dienstverlening
•    Uitvoeren van horizontale boringen voor het verleggen van kabels en kanalisaties
•    Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
•    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
•    Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
•    Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
•    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
•    Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
•    Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
•    Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten, audio en video-apparaten
•    Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
•    Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.)
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
•    Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
•    Kleinhandel in kantoormaterieel en – meubelen en elektrische huishoudapparaten
•    Kleinhandel in verlichtingsartikelen
•    Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel
van relais of via een satelliet
•    Exploitatie van elektrische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (bijvoorbeeld financiële instellingen)
•    Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax
•    Onderhoud van het netwerk
•    Transmissie van radio- en televisieprogramma’s (radio- en televisiedistribu-tie,
kabelmaatschappijen)
•    Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort
•    Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
•    Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
•    Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
•    Groothandel in toiletartikelen
•    Kleinhandel in toiletartikelen
•    Groothandel in parfumerieën en cosmetica
•    Verhuur van fietsen
•    Verhuur en lease van sport- en recreatie- en kampeerartikelen
•    Verhuur van pleziervaartuigen
•    Kleinhandel in allerlei producten per postorder; goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enzovoort
•    Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel, geen voeding
•    Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes pony’s, enzovoort.
•    Aanlevering van grafische werken en multimedia, websites bouwen en design
•    Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
•    Marketing en public-relations management en management in het algemeen
•    Het verlenen van softwarediensten en adviezen in de automatisering en gebruik van
computerapparatuur, daaronder begrepen de voorbereiding, analyses en programmering,
netwerkinstallaties, alsook de opleiding van gespecialiseerd personeel
•    Overige persoonlijke diensten
•    Hulp op evenementen
•    Hulp in horeca gelinkte zaken
•    Diensten aanbieden in horecazaken
•    Ramenwasser
•    Zonnepanelen cleaning
•    Aanbieding en opvolging digitale marketing diensten
•    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
•    Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten te behouden, in
de ruimste zijn van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden
•    Onroerende verhuringen
•    Handel in eigen onroerend goed
•    Verhuur en exploitatie van eigen onroerend goed of van geleasd onroerend goed
•    De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap
•    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle
medeaandeelhouders.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde
overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de
overdracht.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder
die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten binnen drie
maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van
de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de
dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het
verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse
fracties van tenminste één/vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
2.  Overgang bij overlijden.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan mogen de
aandelen van de overleden aandeelhouder niet overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medeaandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen
aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 13.1 van de statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
3.  Voorkeurrecht.
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of
wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere
medeaandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.
4.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede maandag van de maand december om 15:30 uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De heer Verbeke Tim, voormeld, handelend als bestuurder, heeft volmacht verleend met
mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Accad”, met zetel te 2350
Vosselaar, Heilanders 10, ondernemingsnummer 0467.068.163, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van
voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.