Ondernemingsnummer :
0688933590
Benaming :
(voluit) :
O&M Halyard Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berkenlaan 8B
1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 11
maart 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “O&m Halyard Belgium” heeft besloten :
BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering bevestigt voor zover als nodig dat ingevolge eenparig besluit van de zaakvoerders
van 20 september 2018, de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 1831 Diegem, De Kleetlaan
12A naar 1831 Diegem, Berkenlaan 8B.
KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeëntwintig miljoen
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 22.450.000,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€18.550,00) op tweeëntwintig miljoen
vierhonderdachtenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 22.468.550,00), zonder uitgiftepremie.
De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat deze inbreng niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging
van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de bestaande duizend (1.000) aandelen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweeëntwintig miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 22.450.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeëntwintig miljoen vierhonderdachtenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 22.468.550,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist ingevolge voornoemde besluiten artikel 2 en artikel 5 van de statuten hieraan
aan te passen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
    •  Artikel 2, alinea 1:
“Artikel 2 : Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, en de vennootschap is ingeschreven in het
Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
(…)”
    •  Artikel 5:
“ Artikel 5. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen vierhonderdachtenzestigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 22.468.550,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder
nominale waarde en zal volledig gestort zijn.
De aandelen werden genummerd van één (1) tot duizend (1.000).”
VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDERS
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan elke zaakvoerder van de Vennootschap om de
tijdens deze algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en inzonderheid om het register
van aandelen aan te passen.
Luik B
VOLMACHT ADMINISTRATIES
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan en aan de bijzondere
lasthebber, Meester Thomas Ramaeckers, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging
van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig en het aanvullen van het vennootschapsregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.