Ondernemingsnr : 0806048620
Naam
(voluit) : SYR OCEANIC - WATER TREATMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Vunt 15
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Christoph Weling, met standplaats te Eupen, op 30 mei 2022, ter registratie
neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap (zijnde respectief 90.000 € en 9.000 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
 
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
“Hoofdstuk 1 – Kenmerken van de vennootschap
 
Artikel 1 – Vennootschapsvorm/ Naam
 
1.1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (bv).
 
1.2. De naam is "SYR Oceanic - Water Treatment", besloten vennootschap.
 
Alle stukken, facturen en documenten van de vennootschap en haar publicaties moeten de woorden
"besloten vennootschap" of de afkorting "bv" en het registratienummer in het rechtspersonenregister
bevatten, gevolgd door de afkorting RJP en de zetel van het gerechtelijk arrondissement waaraan zij
onderworpen is en waarin de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, na de naam van de
Luik B
vennootschap.
 
1.3. De aandeelhouders kunnen de vennootschap te allen tijde een elektronisch adres meedelen om
met de vennootschap te communiceren. Elke mededeling aan dit elektronische adres wordt geacht
geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de
betrokken aandeelhouder van een ander elektronisch adres of van zijn wens niet meer per e-mail te
communiceren.
 
Bestuurders en, indien van toepassing, de commissaris kunnen aan het begin van hun mandaat een
elektronisch adres opgeven ten behoeve van de communicatie met de vennootschap. Elke
communicatie op dit elektronische adres wordt geacht rechtmatig te zijn gedaan. De vennootschap
mag dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken bestuurder of, indien van
toepassing, de commissaris van een ander elektronisch adres of van zijn wens niet meer per
elektronisch adres te communiceren.
 
Bij gebreke van communicatie per elektronisch adres zal de vennootschap communiceren per
gewone brief (tenzij in deze statuten anders is bepaald) die op dezelfde dag wordt verzonden als de
elektronische communicatie met de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris op wiens
elektronisch adres zij het elektronisch adres heeft.
 
Artikel 2 – Maatschappelijke zetel
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
De maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar elke andere
plaats in het Vlaamse Gewest worden overgebracht. Het bestuursorgaan is bevoegd om de
maatschappelijke zetel te verplaatsen naar een andere regio van België en om de relevante
statutenwijziging te laten notariëren, tenzij de nieuwe maatschappelijke zetel zich in een ander
taalgebied bevindt. Het besluit om de maatschappelijke zetel naar een ander taalgebied te
verplaatsen vereist een notariële beslissing van de algemene vergadering.
 
Artikel 3 – Doel van de vennootschap
 
De vennootschap heeft tot doel:
 
- Ontwikkeling en fabricage van waterverzachters;
- Verkoop van waterverzachters;
- Ontwikkeling en fabricage van bacteriële en biologische filters;
- Verkoop van bacteriële en biologische filters;
- Verkoop van zout ten behoeve van de waterverzachters;
- Onderhoud van waterverzachters voor huishoudelijk gebruik door middel van
onderhoudscontracten;
- Installatie en onderhoud van industriële waterbehandelingsinstallaties;
- Officiële verdeler in de Benelux van “SYR” veiligheidsarmaturen;
- Officiële verdeler in België van “Kuna” keukenfiltering;
 
De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin verband houden met
hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de
vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal
zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.
 
De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in franchise, groot- of kleinhandel of als tussenpersoon.
 
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.  Tevens zal zij het beheer ervan mogen
Luik B
waarnemen.
 
Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
 
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.           
 
Artikel 4 – Duur
 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die advies zal
uitbrengen en beslissen over de voorwaarden en modaliteiten die vereist zijn voor de wijziging van
de statuten.
 
Hoofdstuk 2 – Bedrijfsvermogen
 
Artikel 5 – Eigen vermogen
 
Op de datum van de herziening van de huidige statuten bedraagt het eigen vermogen van de
vennootschap € 90.000, bestaande uit volledig ingeschreven en betaalde inbreng in geld.
 
Artikel 6 – Verdere inbrengen
 
Het eigen vermogen kan slechts in één of meerdere keren worden verhoogd of verlaagd bij besluit
van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist over de voorwaarden en modaliteiten
vereist voor de wijziging van de statuten. 
 
Verdere inbrengen in geld, in natura of in nijverheid worden, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor elk type inbreng ingeschreven en betaald. 
 
De uitgiftevoorwaarden, de wijze van uitgifte en de vergoeding van elke inbreng vallen uitsluitend
onder de bevoegdheid van de algemene vergadering.
 
De voorwaarden voor de uitgifte van nieuwe inbrengen bepalen of de nieuwe inbrengen worden
overgeheveld naar onbeschikbare eigen vermogen. Bij gebreke van een uitdrukkelijke uitgiftbepaling
worden nieuwe inbrengen niet beschouwd als een deel van het onbeschikbare eigen vermogen.
 
Hoofdstuk 3 – Effecten/ Uitgifte van effecten/ Overdracht van effecten
 
Artikel 7 – Effecten
 
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet bij of krachtens de wet verboden zijn.
 
Alle effecten zijn op naam en dragen een volgnummer.
 
Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelen op naam
bijgehouden, dat elke effectenhouder kan raadplegen.
 
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register in elektronische vorm bij te houden.
 
Elk register bevat de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie.
 
De overdracht van effecten vindt plaats volgens de algemene regels van het burgerlijk recht en onder
de voorwaarden van artikel 10 van deze statuten. Een overdracht van effecten is voor de
vennootschap en voor derden slechts geldig door middel van een verklaring van overdracht die in het
register van aandelen op naam is ingeschreven en ondertekend door de overdrager en door de
verkrijger of hun lasthebber in geval van een overdracht tussen levende personen of door een
bestuurder en de begunstigden in geval van een overdracht in geval van overlijden.
 
Luik B
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden de personen die als aandeelhouders in het
aandelenregister zijn ingeschreven, als aandeelhouders beschouwd.
 
Artikel 8 – Aandelen
 
8.1 Als vergoeding voor de inbreng heeft de vennootschap 900 volgestorte aandelen uitgegeven,
genummerd van 1 tot 900.
 
8.2 Elk geeft recht op één stem.
 
De vennootschap kan echter wel aandelen zonder stemrecht uitgeven.
 
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winst en het vereffeningsuitkeringen.
 
8.3 Het eigendom van aandelen houdt in dat de statuten en de besluiten van de algemene
vergadering van aandeelhouders ambtshalve worden goedgekeurd.
 
Erfgenamen en legatarissen van aandelen of schuldeisers van een aandeelhouder mogen in geen
geval het aanbrengen van zegels eisen of zich op enige wijze bemoeien met het bestuur van de
vennootschap. Om hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten zij zich houden aan deze statuten en
de besluiten die de algemene vergadering rechtmatig heeft genomen.
 
8.4 De door de vennootschap uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk worden
ingeschreven en volledig betaald.
 
8.5 De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging overeenkomstig de artikelen 5:120
en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
De algemene vergadering beslist over de voorwaarden van de uitgifte van nieuwe aandelen. Alleen
personen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van de statuten mogen inschrijven op
nieuwe aandelen.
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan
bestaande aandeelhouders in verhouding tot het eigen vermogen dat hun aandelen
vertegenwoordigt.
 
Artikel 9 – Ondeelbaarheid van de effecten
 
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien er verschillende eigenaars van
een effect zijn, kan de vennootschap de daaraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele
persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.
 
Artikel 10 – Overdracht van aandelen
 
10.1. De overdracht van aandelen onder levenden of ten gevolge van overlijden vereist de
instemming van de helft van de aandeelhouders die samen ten minste drie vierde van de aandelen
bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
 
Deze goedkeuring is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen
 
 aan een andere aandeelhouder,
 aan familieleden in de directe opgaande of neergaande lijn van de overdrager of erflater,
 aan een vennootschap waarvan de enige aandeelhouder de overdrager of de erflater en/of zijn
verwant in directe nederdalende lijn is,
 aan een vennootschap die verbonden of geassocieerd is met een aandeelhouder in de zin van de
artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Vereinigingen.
 
De regels die van toepassing zijn op de overdracht onder levenden zijn ook van toepassing in geval
van overdracht door of namens een rechtspersoon.
 
10.2. De overdracht in strijd met deze bepaling is noch aan de vennootschap, noch aan derden
tegenstelbaar, ongeacht of de overnemer te goeder trouw is of niet.
 
Luik B
Artikel 11 – Weigering om toestemming te geven voor overdracht onder levenden 
 
In geval van weigering van de toestemming kunnen de belanghebbenden beroep indienen bij de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap, zitting
houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de
aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
 
Indien de rechtbank de weigering om toestemming te verlenen als willekeurig beschouwt, wordt het
desbetreffende vonnis geacht toestemming te geven tot overdracht aan de kandidaat-overnemer,
onder voorbehoud van de intrekking van het overnamebod door de overnemer binnen twee maanden
na de betekening van het vonnis op verzoek van een van de belanghebbenden.  
 
Artikel 12 – Overdracht ten gevolge van overlijden
 
12.1. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die niet in artikel 10 worden genoemd en die niet
als nieuwe aandeelhouders kunnen worden toegelaten hebben, niettegenstaande andersluidende
bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen ten laste van de aandeelhouders die zich
tegen de toelating hebben verzet.
 
De aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd en/of de vennootschap moeten de
aandelen van de overleden aandeelhouder overnemen. De overdrachtsprijs komt overeen met de
waarde van de aandelen berekend op het eigen vermogen van de vennootschap overeenkomstig de
laatst vastgestelde jaarrekening.
 
12.2. De overdrachtsprijs moet binnen de maand na de weigering om toestemming te geven, betaald
worden.
 
Hoofdstuk 4 – Bestuur – Controle
 
Artikel 13 – Bestuur
 
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die benoemd zijn
voor een periode van maximaal 6 jaar en die te allen tijde door de algemene vergadering kunnen
worden ontslagen.
 
De bestuurders vormen een college.
 
13.2. De bestuurders zijn herverkiesbaar.
 
13.3. Het mandaat van de bestuurders wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering bij de
benoeming anders beslist. De algemene vergadering stelt de hoogte van deze vaste of pro rata
vergoeding vast. Deze bezoldiging komt ten laste van de algemene kosten, ongeacht de
representatie-, reis- en verblijfskosten.
 
13.4. Het is mogelijk dat bestuurders in deze hoedanigheid niet aan de vennootschap gebonden zijn
door een arbeidsovereenkomst.
 
13.5. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij uit zijn milieu een
vaste vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde
voorwaarden en neemt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich als wanneer
hij deze mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
 
De vaste vertegenwoordiger mag geen ander mandaat in het bestuursorgaan bekleden, noch
persoonlijk, noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon.
 
Artikel 14 – Vacature
 
Indien een bestuurdersmandaat vacant is als gevolg van overlijden, ontslag of een andere reden,
kunnen de overige bestuurders een vervanger kiezen en een vervanger benoemen.
 
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de vervangende bestuurder. In
geval van een dergelijke bevestiging zal de vervangende bestuurder het mandaat van zijn
voorganger beëindigen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging
verstrijkt de ambtstermijn van de vervangende bestuurder aan het einde van deze algemene
vergadering, onverminderd de wettelijke samenstelling van het bestuursorgaan, op die datum.
 
Artikel 15 – Voorzitter van het bestuursorgaan
 
Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter.
 
Deze personen worden slechts benoemd voor de duur van hun mandaat als bestuurder in deze
functies.
 
Artikel 16 – Vergaderingen
 
16.1. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan zo vaak
als het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen indien een van haar
leden daarom verzoekt, met schriftelijke vermelding van de voorgestelde agenda.
 
Het bestuursorgaan vergadert minstens twee keer per jaar.
 
16.2. Het bestuursorgaan vergadert op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats die in de uitnodigingen wordt vermeld. De uitnodiging wordt ondertekend door de
voorzitter (of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter).
 
16.3. De uitnodiging wordt gedaan bij gewone brief, fax of enig ander schriftelijk of elektronisch
medium en wordt, behalve in geval van spoedeisendheid die in de notulen van de vergadering is
vermeld, ten minste acht kalenderdagen vóór de vergadering verzonden; de datum van de
vergadering en de datum van verzending van de uitnodiging worden in deze periode opgenomen.
 
De uitnodiging bevat de agenda van de vergadering van het bestuursorgaan.
 
16.4. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hoeft geen bewijs van een eerdere
uitnodiging te worden geleverd. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering van het bestuursorgaan dekt elke onregelmatigheid in de uitnodiging en leidt tot het
afzien van alle bezwaren hiertegen.
 
Een bestuurder kan ook schriftelijk afzien van elk bezwaar tegen het ontbreken of de
onregelmatigheid van een uitnodiging voor of na de vergadering van het bestuursorgaan waar hij niet
aanwezig is.
 
16.5 Een bestuurder kan een andere bestuurder machtigen om hem op een vergadering van het
bestuursorgaan te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmacht moet schriftelijk
worden verleend en, in voorkomend geval, overeenkomstig de door het bestuursorgaan vastgestelde
procedures.
 
Een bestuurder kan echter slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
 
16.6. De voorzitter zit de vergadering van het bestuursorgaan voor. Bij afwezigheid of verhindering
van de voorzitter zit de vice-voorzitter de vergadering voor. Bij afwezigheid of verhindering van de
vice-voorzitter wordt de vice-voorzitter voorgezeten door een lid dat door de afwezige voorzitter wordt
aangewezen.
 
De besluiten, beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in
notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dit wensen.
 
De notulen worden uiterlijk samen met de uitnodiging voor de volgende vergadering van het
bestuursorgaan aan de bestuurders toegezonden en op die vergadering goedgekeurd.
 
16.7. Een bestuurder kan ook vóór de vergadering van het bestuursorgaan zijn stem uitbrengen en
zijn mening kenbaar maken per brief of op een andere wijze, met inbegrip van elektronische
communicatiemiddelen, voorafgaand aan de vergadering van het bestuursorgaan.
 
Luik B
16.8. Het bestuursorgaan kan vergaderen, beraadslagen en beslissen via telefoonconferentie,
videoconferentie of andere elektronische communicatiemiddelen die de veiligheid van de
elektronische communicatie waarborgen.
 
De communicatiemiddelen stellen elke bestuurder in staat de beraadslagingen rechtstreeks,
gelijktijdig en doorlopend te volgen, er actief aan deel te nemen en zijn stemrecht uit te oefenen over
alle aangelegenheden waarover de vergadering een besluit moet nemen. 
 
De uitnodigingen voor de vergadering van het bestuursorgaan bevatten een beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de vergadering van het bestuursorgaan.
De bestuurder die met dit communicatiemiddel de vergadering van het bestuursorgaan bijwoont,
wordt geacht aanwezig te zijn.
 
De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan zullen de technische problemen en
incidenten registreren die de aanwezigheid op de vergadering van het bestuursorgaan en/of het
stemmen met elektronische middelen verhinderden of verstoorden.
 
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het
kader van de dagelijkse gang van zaken opdragen:
 
- aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- of aan één of meer directeure of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel van
zakenvoerder dragen.
 
Indien meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, kan het bestuursorgaan hun
respectieve verantwoordelijkheden bepalen. Het bestuursorgaan bepaalt de
vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 
Het bestuursorgaan bepaalt de toewijzing van middelen en vergoedingen voor de personen belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij kan haar mandaat te allen tijde herroepen.
 
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan elke vertegenwoordiger.
 
Bovendien kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan elke
volmachtdrager.
 
Artikel 18 – Bevoegdheden
 
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, onder voorbehoud van deze die door de wet en de statuten aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden.
 
Artikel 19 – Besluitvorming
 
19.1 Het bestuursorgaan kan alleen advies en effectieve beslissingen nemen als de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet wordt bereikt op een eerste
vergadering, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen ten vroegste tien kalenderdagen na
de eerste vergadering met dezelfde agenda; in dit geval kan het bestuursorgaan effectief
beraadslagen en beslissen ongeacht het bereikte quorum.
 
19.2 De besluiten worden met absolute meerderheid van stemmen genomen, onverminderd het
bepaalde in artikel 19.3. 
 
Besluiten kunnen schriftelijk worden genomen met unanieme instemming van alle leden, met
uitzondering van besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
 
19.3 Besluiten over de volgende zaken vereisen de toestemming van alle aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders:
 
- Opening van een gerechtelijke of arbitrageprocedure en afsluiting van de
Luik B
schikkingsonderhandelingen naar aanleiding van geschillen (met uitzondering van
terugvorderingsprocedures) voor een bedrag van meer dan 5.000 €;
 
- Investeringsbeslissingen voor een bedrag van meer dan 10.000 € per zaak;
 
- Financieringstransacties voor een bedrag van meer dan 10.000 € per € zaak;
 
- Sluiting van overeenkomsten die (a) aanleiding geven tot eenmalige of jaarlijkse kosten voor de
vennootschap van meer dan 25.000 €, of (b) door de vennootschap kunnen worden beëindigd met
een opzegtermijn van zes maanden of meer;
 
- Verandering in de managementorganisatie en afdelingsoverschrijdende organisatorische
maatregelen;
 
- Verkoop van bedrijfsactiva van meer dan 5.000 € boekwaarde;
 
- Bouwaanvragen en bouwmaatregelen;
 
- Sluiting, wijziging of beëindiging van huur- of pachtovereenkomsten van welke aard dan ook, als
huurder of als verhuurder;
 
- Benoeming, ontslag en bezoldiging van de personen belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
 
- Verandering van leverancier voor alle product relevante aankopen;
 
- Technologische veranderingen aan alle artikelen die in verkoopartikelen stromen, inclusief
materiaalwijzigingen.
 
Indien deze unanimiteit niet wordt bereikt, wordt het besluit in kwestie ter beslissing voorgelegd aan
de algemene vergadering. Na de beslissing van de algemene vergadering wordt het vervolgens
uitgevoerd door het bestuursorgaan.
 
19.4 Het bestuursorgaan is verplicht om besluiten over de in artikel 28.2 bedoelde zaken en
rechtshandelingen aan de algemene vergadering voor te leggen.
 
Artikel 20 – Vertegenwoordiging
 
Onverminderd artikel 16 en elke bijzondere delegatie van bevoegdheden, wordt de vennootschap
tegenover derden effectief vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 
Artikel 21 – Controle over de vennootschap
 
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria van artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Vereinigungen, is zij niet verplicht een commissaris te benoemen, tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
 
Indien geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de wettelijke
bevoegdheid tot onderzoek en controle van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een boekhoudkundige deskundige. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van
de vennootschap indien zijn benoeming geschiedt met instemming van de vennootschap of bij
rechterlijke uitspraak. In dat geval zullen de opmerkingen van de boekhoudkundige deskundige aan
de vennootschap worden toegezonden.
 
Hoofdstuk 5 – Algemene vergadering
 
Artikel 22 – Samenstelling en bevoegdheden
 
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle aandeelhouders die
aandelen bezitten of stemgerechtigde volmachten hebben overeenkomstig de bepalingen van de
statuten en de wet.
 
Beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor
Luik B
afwezigen en afvalligen.
 
Artikel 23 – Jaarlijkse algemene vergadering
 
Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van september om
20.00 uur. Als deze dag in België op een feestdag valt, vindt deze plaats op de volgende werkdag,
die geen zaterdag is.
 
De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de maatschappelijke zetel van de
vennootschap.
 
Artikel 24 – Buitengewone Algemene vergadering
 
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het belang van de vennootschap
dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende van de
uitstaande aandelen vertegenwoordigen.
 
Buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de uitnodiging.
 
Artikel 25 – Uitnodigingen
 
25.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, door de commissie. Zij moeten worden bijeengeroepen op verzoek van
aandeelhouders die ten minste een tiende van de uitstaande aandelen vertegenwoordigen.
 
25.2. De uitnodigingen worden 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering per
aangetekende brief verzonden aan elke aandeelhouder, bestuurder en, in voorkomend geval, de
commissaris, tenzij de respectieve begunstigden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk met een
ander communicatiemiddel hebben ingestemd.
 
De uitnodiging bevat de agenda met de te bespreken en te beslissen punten.
 
25.3. Een kopie van de documenten die ter beschikking moeten worden gesteld van de
aandeelhouders op naam, bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op grond van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt samen met de uitnodiging en op dezelfde
wijze toegezonden.
 
25.4. Elke persoon die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor
een algemene vergadering is bijeengeroepen en die een algemene vergadering bijwoont of zich op
een algemene vergadering laat vertegenwoordigen, wordt geacht rechtsgeldig te zijn uitgenodigd.
Voornoemde personen kunnen ook afzien van bezwaren tegen het ontbreken of de onregelmatigheid
van een uitnodiging voor of na de algemene vergadering waar zij niet aanwezig waren.
 
Artikel 26 – Toegang tot de algemene vergadering/ Aanwezigheidslijst/ Bureau
 
26.1. Iedere aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering indien hij/zij is
ingeschreven in het register van aandeelhouder.
 
26.2. Alvorens een algemene vergadering bij te wonen, moeten de aandeelhouders of hun
gevolmachtigden de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van de namen, voornamen,
adressen, firmanamen en zetels van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders kunnen de
aanwezigheidslijst raadplegen.
 
26.3. De voorzitter van het bestuursorgaan zit de algemene vergaderingen voor. Indien hij verhinderd
is, zit een door hem aangewezen lid van de algemene vergadering de algemene vergadering voor.
 
26.4. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, wijst de voorzitter een secretaris aan en wijst
de algemene vergadering op voorstel van de voorzitter twee stemopnemers aan.
 
Artikel 27 – Vertegenwoordiging ter gelegenheid van de algemene vergaderingen
 
Luik B
27.1. Een aandeelhouder die verhinderd is een algemene vergadering bij te wonen, kan zich door
middel van een schriftelijke volmacht al dan niet door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
 
27.2. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsmede de pandhouders en
schuldenaars moeten zich door één persoon laten vertegenwoordigen.
 
Artikel 28 – Bevoegdheden
 
28.1. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zijn toegekend.
 
28.2. Onverminderd artikel 28.1, zijn besluiten betreffende de volgende operaties en
rechtshandelingen eveneens onderworpen aan de algemene vergadering:
 
- Verandering in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
 
- Goedkeuring en wijziging van de jaarlijkse begroting en de planning op middellange termijn;
 
- Opening van een gerechtelijke of arbitrageprocedure en afsluiting van de
schikkingsonderhandelingen na geschillen van meer dan  12.500 €;
 
- Investeringsbeslissingen voor een bedrag van meer dan 50.000 €;
 
- Aangaan van joint ventures of partnerschappen;
 
- Aangaan van leningen of het verstrekken van leningen, garanties of borgstellingen;
 
- Overeenkomsten afsluiten die (a) ertoe leiden dat de vennootschap eenmalige of jaarlijkse kosten
van meer dan 50.000 € maakt, of (b) door de vennootschap kunnen worden beëindigd met een
opzegtermijn van zes maanden of meer;
 
- Verkoop door de vennootschap van alle of een aanzienlijk deel van haar activa of activiteiten;
 
- Aan- of verkoop van effecten aan vennootschappen of de aan- of verkoop van activa die een
bedrijfsonderdeel vormen;
 
- Elke beslissing met betrekking tot de financiële relatie tussen de vennootschap en een
aandeelhouder, bestuurder of met een aandeelhouder of bestuurder verbonden personen, zoals het
verstrekken van leningen, rekening-courantkredieten, het stellen van zekerheden en elke andere
betaling. Personen die verbonden zijn met een aandeelhouder of bestuurder zijn, in het geval van
een natuurlijke persoon, (i) de echtgeno(o)t(e) of de wettelijke of feitelijke partner, (ii) de ouders en
de nakomelingen van die persoon of een persoon als bedoeld onder (i) en (iii) een rechtspersoon die
onder de controle van die persoon of onder de controle van een persoon als bedoeld onder (i) en (ii)
staat;
 
- Elke transactie met een aandeelhouder of met verbonden vennootschappen of personen die
verbonden zijn met een aandeelhouder, zoals gedefinieerd in het vorige punt;
 
- Oprichting en sluiting van vaste inrichtingen, administratiekantoren, filialen, agentschappen,
magazijnen, kantoren in België en in het buitenland;
 
- Aankoop, verkoop en bezwaring van onroerend goed;
 
Artikel 29 – Uitstel van de algemene vergadering
 
Het bestuursorgaan kan de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de vaststelling van de
jaarrekening en elke andere buitengewone algemene vergadering met maximaal drie weken
uitstellen. 
 
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de overige genomen besluiten, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
 
Het bestuursorgaan moet binnen drie weken na de beslissing tot schorsing een nieuwe algemene
Luik B
vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen. De formaliteiten die werden vervuld met betrekking
tot de eerste algemene vergadering blijven geldig voor de tweede algemene vergadering.
 
De tweede algemene vergadering beraadslaagt en beslist definitief over de agendapunten die het
voorwerp uitmaken van de verdaging.
 
 
Artikel 30 – Beraadslagingen van de algemene vergadering
 
30.1. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de punten die in de
agenda zijn vermeld, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en instemmen
met een wijziging van de agenda.
 
30.2. Onverminderd dwingende wettelijke of andere bepalingen van deze statuten, kan de algemene
vergadering slechts beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig
of vertegenwoordigd is.
 
30.3. Behoudens de bijzondere meerderheidsvereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Vereinigingen worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij absolute meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij het tellen van de stemmen.
 
30.4. Met uitzondering van notariële akten, kunnen de aandeelhouders met eenparigheid van
stemmen schriftelijke besluiten nemen over alle bevoegdheden van de algemene vergadering.
 
30.5. De algemene vergadering kan bijeenkomen, beraadslagen en beslissen via
telefoonconferentie, videoconferentie of andere elektronische communicatiemiddelen die de
veiligheid van de elektronische communicatie waarborgen.
 
De communicatiemiddelen moeten elke aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
voortdurend op de hoogte te zijn van de beraadslagingen, er actief aan deel te nemen en het
stemrecht uit te oefenen over alle door de vergadering te beslissen onderwerpen.
 
De uitnodigingen voor de algemene vergadering bevatten een beschrijving van de procedures met
betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. De aandeelhouder die met dit
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt geacht aanwezig te zijn.
 
In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van technische problemen en
incidenten die de aanwezigheid op de algemene vergadering en/of het stemmen langs elektronische
weg hebben verhinderd of verstoord.
 
Artikel 31 – Notulen 
 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die dit wensen. De notulen worden in een speciaal register bewaard.
 
Kopieën en/of uittreksels van de aan de rechtbank of elders voor te leggen notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee
bestuurders.
 
 
Hoofdstuk 6 – Vennootschapsrekeningen
 
Artikel 32 – Boekjaar/ Opstelling van de jaarrekening/ Bestuursverslag
 
33.1. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
 
33.2. Op het einde van het boekjaar stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening van
de vennootschap op, met inbegrip van de balans, de resultatenrekening en de wettelijk vereiste
bijlagen. 
 
33.3 Bestuurders stellen jaarlijks een bestuursverslag op overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de vennootschap voldoet aan de criteria
Luik B
van artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Artikel 33 – Uitkering
 
33.1. De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst, het bedrag en de
modaliteiten van de eventuele uitkeringen.
 
33.2. Er kunnen geen uitkeringen worden gedaan indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap over onbeschikbaar
eigen vermogen of onbeschikbare reserves beschikt die niet mogen worden uitgekeerd
overeenkomstig de wet of de statuten, mag het netto-actief niet lager zijn dan het bedrag van dit
eigen vermogen of deze reserves of als gevolg van deze uitkering dalen.
 
33.3. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd.
 
Artikel 34 – Vaststelling van de jaarrekening/ Kwijting
 
34.1. De algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
 
34.2. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering in afzonderlijke
beslissingen over de kwijting van de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris.
 
 
Hoofdstuk 7 – Ontbinding – Vereffening
 
Artikel 35 – Alarmbelprocedure
 
Indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of dreigt te zijn, moet het bestuursorgaan een
algemene vergadering bijeenroepen binnen een maximumtermijn van twee maanden nadat de
toestand is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen om te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vennootschap
en andere maatregelen die op de agenda moeten worden geplaatst met betrekking tot de continuïteit
van de vennootschap. In het laatste geval zal het bestuursorgaan in een bijzonder verslag de
maatregelen voorstellen die moeten worden genomen om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren.
 
Artikel 36 – Vereffening
 
36.1. In geval van ontbinding van de vennootschap op enig moment en om welke reden dan ook, zal
de vennootschap worden vereffend door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. 
 
Bij ontstentenis van een vereffenaar wordt de vereffening uitgevoerd door de op het ogenblik van de
ontbinding in functie zijnde bestuurders, die optreden als college van vereffenaars.
 
36.2. De vereffenaar(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig artikel
2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
36.3. De algemene vergadering kan de vergoeding van de vereffenaars vaststellen.
 
Artikel 37 – Verdeling
 
Na verrekening van alle schulden, kosten en vereffeningskosten of na neerlegging van de daartoe
benodigde bedragen en, in geval van niet volgestorte aandelen, na verevening van alle aandelen
door middel van aanvullende aanmaningen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen of
door middel van eerdere uitkeringen ten gunste van de onevenredig volgestorte aandelen, wordt het
netto-actief naar rato onder alle aandeelhouders verdeeld en wordt het ontvangen vermogen aan hen
overgedragen ter verdeling in gelijke aandelen.
Luik B
 
Hoofdstuk 8 – Algemene bepalingen
 
Artikel 38 – Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan in deze statuten
niet uitdrukkelijk en rechtmatig wordt afgeweken, worden geacht deel uit te maken van deze statuten
en de bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Artikel 39 – Bevoegde rechtbank
 
Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of
vereffenaars met betrekking tot de handelingen en verrichtingen van de vennootschap en de
uitvoering van deze statuten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk van deze
bevoegdheid heeft afgezien.” 
 
Tweede besluit
 
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
bestuurder, op 20 mei 2022, een verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven.
 
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormeld
verslag.
 
Derde besluit
 
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te als
volgt te vervangen:
 
3.1. Het doel van de vennootschap is de ontwikkeling, productie, verdeling, installatie en onderhoud
van waterontharderinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, filtersystemen, veiligheidskleppen en
toebehoren.
 
Zij kan op enigerlei wijze samenwerken met, fuseren met of deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die een identiek, vergelijkbaar of soortgelijk doel
of een soortgelijke doelstelling nastreven of die van dien aard zijn dat zij haar activiteiten
begunstigen.
 
Zij kan mandaten als bestuurder, zakenvoerder en vereffenaar uitoefenen, alsook gelijkaardige
mandaten in andere vennootschappen, met of zonder vergoeding.
 
De vennootschap kan alle soorten zekerheden stellen voor verplichtingen van verbonden
ondernemingen, geassocieerde ondernemingen of ondernemingen waarin zij een belang heeft, of
deze zekerheden in het algemeen toekennen aan derden.
 
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke,
roerende en onroerende rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel bevorderen.
 
De vennootschap kan, via verenigingen, deposito's, fusies, financiële participaties of anderszins,
andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen verwerven of een belang nemen die
hetzelfde doel hebben als, gelijkaardig zijn aan of verband houden met het doel van de
vennootschap of die nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de
vennootschap.
 
3.2. Bovenstaande uitvoeringen zijn geenszins uitputtend en moeten in de ruimste zin van het woord
worden geïnterpreteerd. 
 
3.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om deze artikelen te interpreteren. De Algemene
Luik B
vergadering kan met eenparigheid van stemmen alle rechtshandelingen die buiten het huidige doel
van de vennootschap worden verricht, goedkeuren of met terugwerkende kracht bekrachtigen; in dat
geval worden deze rechtshandelingen geacht ab initio te zijn verricht in het kader van het doel van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde besluit
 
De huidige zaakvoerders van de vennootschap zijn:
- De heer Eddy HAVER, geboren te Keulen-Ehrenfeld (Duitsland) op 31 mei 1960, wonende te B-
2660 Hoboken, Jules Pauwelsstraat 113; en
- De heer Guy HAVER geboren te Antwerpen (Berchem) op 23 december 1964, wonende te B-3530
Houthalen-Helchteren, Klaverveld 15.
 
De algemene vergadering besluit de voornoemde zaakvoerders ontslag te geven. De algemene
vergadering geeft hun kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zesde besluit
 
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de volgende drie niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Elisa-Christina SASSERATH-KENTSCH, geboren te Mönchengladbach (Duitsland) op 17
juni 1980, wonende te Lüttelforst 85, D-41366 Schwalmtal;
- De heer Matthias Willi HECKING, geboren te Rheydt nu Mönchengladbach (Duitsland) op 30
augustus 1951 wonende te D-41372 Niederkrüchten, An der Beek 46;
- De heer Tobias RAMRATH, geboren te Mönchengladbach (Duitsland) op 30 september 1972,
wonende te D-41352 Korschenbroich, Am Fliethbach 27.
 
De voornoemde niet-statutaire bestuurders aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat.
 
Zevende besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek, De
Vunt 15.
 
 
Achtste besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat de voornoemde besluiten 1 tot 7 in werking treden op 31 mei
2022 om middernacht en op 1 juni 2022 om middernacht. 
 
 
*
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
Christoph Weling
Notaris
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte, coördinatie statuten