Ondernemingsnummer :
0807841536
Benaming :
(voluit) :
VLABEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Visitatiestraat 138
9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 26 december 2018,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 31 december 2018, vak 31091, blijkt
hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VLAAMS BUREAU VOOR ENERGIE EN CERTIFICATIE”, in het kort "VLABEC",
met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Visitatiestraat 138, RPR Gent BTW BE0807.841.536.
(…)
VI. BERAADSLAGING :
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij, met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2019.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 juli en eindigen op 30 juni van het
daaropvolgen-de jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig de tekst de eerste zin van artikel 23 der statuten te wijzigen
als volgt:
“ARTIKEL 23. - INVENTARIS - JAARREKENINGEN.
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist ten gevolge van voorgaande besluit de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand september om twintig (20) uur, en
overeenkomstig de tekst van de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ARTIKEL 21. - JAARVERGADERING.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september
om twin-tig (20) uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.”
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar “9000 Gent, Muinkkaai 58”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van “artikel 24: winstverdeling” van
de statuten aan te passen door deze integraal te vervangen door:
“Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, onkosten en afschrijvingen, maakt de netto-
winst van de vennootschap uit. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten
minste vijf procent (5 %) van deze nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting
tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt.
Over de aanwending van het overige zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden op
voor-stel van de zaakvoerder(s).
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-
Luik B
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen, bene-
den het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die volgens de Wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Ven-nootschappen.”
Overeenkomstig zal de tekst van de statuten aangepast worden zoals weergegeven in de vijfde
beslissing.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Delrive alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onder-tekenen en neer te leggen op de
bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VI. SLUITING :
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven.
(.…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie statuten