Ondernemingsnr : 0744709085
Naam
(voluit) : Active Capital
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Axeldreef 1 bus B
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“ACTIVE CAPITAL”
Naamloze Vennootschap
Axeldreef 1 B
9810 Nazareth
KBO - BTW BE 0744.709.085.
RPR Gent, afdeling Gent
=================
    1.  BOEKJAAR
-
STATUTENWIJZIGING
=================
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 maart 2021, voor Meester Steven Verbist, notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN
POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Christiaan Van Der Heydenlaan 2, geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap “ACTIVE CAPITAL”, met zetel te
9810 Nazareth, Axeldreef 1 B, BTW BE0744.709.085, RPR Gent – afdeling Gent, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 04 maart 2020 en eindigt op 31 december 2021.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar in te korten tot 31 maart
2021 en het dus af te sluiten op 31 maart 2021.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg over 13 maanden min 4 dagen lopen hetzij van 04 maart 2020 tot
en met 31 maart 2021.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand september om 20:00 uur.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 33 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing :
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Luik B
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing :
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september om 20:
00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de jaarvergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling,
aan Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 8A, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
ZESDE beslissing
De bestuurder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29 maart 2021
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten;