Ondernemingsnr : 0439278455
Naam
(voluit) : INDUZZ3
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kieleberg 6389
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twintig juli tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INDUZZ3”, gevestigd te 3740
Bilzen, Kieleberg 6389, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Tongeren) met ondernemingsnummer 0439.278.455 onder meer beslist heeft
1. om artikel 12 van de statuten inzake de overdracht en overgang van aandelen integraal te
vervangen zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 20 juli 2023 werd aangeboden door de voltallige
raad van bestuur, met name door:
- de besloten vennootschap "E-MOTION SERVICES", gevestigd te 3740 Bilzen, Kieleberg 6389,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren), met
ondernemingsnummer 0829.741.265, vast vertegenwoordigd door de heer PAESEN Dirk, wonende
te 3730 Hoeselt, Hardveldstraat 8; en
- de besloten vennootschap "INELTEC", gevestigd te 3740 Bilzen, Kieleberg 6389, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer
0898.933.345, vast vertegenwoordigd door de heer PAESEN Wim, wonende te 3500 Hasselt,
Paalsteenstraat 171. 
Hierdoor komt tevens een einde aan hun mandaat als gedelegeerde bestuurder.
3. met ingang van 20 juli 2023 te benoemen tot gewone bestuurder en dit voor een termijn van zes
jaar:
- de besloten vennootschap "E-MOTION SERVICES" voornoemd, voor wie wordt aangesteld als
vaste vertegenwoordiger: de heer PAESEN Dirk, voornoemd;
- de besloten vennootschap "INELTEC" voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger: de heer PAESEN Wim voornoemd;
- de besloten vennootschap “CRISTALLO TOPCO” voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger: de heer MONBALLIEU Ruben Frans Joris, wonende te 2018 Antwerpen, De
Damhouderestraat 9; en
- de besloten vennootschap "MAHLER CONSULTING", gevestigd te 9500 Geraardsbergen,
Guilleminlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde), met
ondernemingsnummer 0770.540.185, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de
heer FOSTIER Geert, wonende te 9500 Geraardsbergen, Guilleminlaan 9.
Vergadering van de raad van bestuur – Delegatie van machten
De enige aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte haar verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij zo-even heeft (her)benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-
stuurders, na beraadslaging hebben besloten om (i) de besloten vennootschap "E-MOTION
SERVICES" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PAESEN Dirk, voornoemd, en (ii) de
besloten vennootschap "INELTEC" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PAESEN Wim
voornoemd, aan te stellen tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap voor een periode van
zes jaar.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat