Ondernemingsnr : 0426196026
Naam
(voluit) : JUST SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollestraat 55
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Volgens een proces-verbaal, opgeteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 9 augustus 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JUST SERVICE de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin het voorstel uit uitbreiding van
het voorwerp verantwoord wordt, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld en de statuten in die zin te wijzigen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam JUST SERVICE.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) 1) de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2) het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3) het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4) alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5) de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6) zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7) elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8) andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9) het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10) het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11) het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12) het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap mag tevens alle aanverwante activiteiten uitoefenen die verenigbaar zijn met het
beroep voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen
van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants, zoals:
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus.
b) De vennootschap heeft eveneens volgende activiteiten tot voorwerp:
- organiseren van evenementen en symposia;
- werven van sponsors;
- consultancy en lobbying;
- begeleiden en opzetten van marketingstudies;
- begeleiding en adviesverlening inzake organisatie, planning, budgettering, strategie, communicatie,
marketing management;
- opleiding, advies, bemiddeling op vlak van bedrijfsbeheer, management, personeelszaken,
administratie en financiën;
- controle op of participeren in bestuur van ondernemingen door het opnemen van mandaten;
- consultancy opleiding en technische expertise of fiscaal en financieel vlak.
c) De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere
andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van
het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp. De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
d) De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.
Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De meerderheid van de bestuurders, of de enige bestuurder in het geval dat er slechts één
bestuurder benoemd is, dient de hoedanigheid te hebben van gecertificeerde accountant,
gecertificeerde belastingadviseur, accountant, fiscaal accountant en/of een hoedanigheid te hebben
in een andere lidstaat van de Europese Unie die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in
België.
De bestuurders die niet de hoedanigheid hebben van gecertificeerde accountant, gecertificeerde
belastingadviseur, accountant, fiscaal accountant en/of een hoedanigheid hebben in een andere
lidstaat van de Europese Unie die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in België, mogen geen
enkele handeling stellen of beslissing nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks de onafhankelijkheid
van de gecertificeerde accountant, gecertificeerde belastingadviseur, accountant, fiscaal accountant
in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerde accountant,
gecertificeerde belastingadviseur, accountant, fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurders die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet hebben, mogen niet de titel
van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant, fiscaal accountant
voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die
wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van februari om twintig uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Artikel 18
De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij benoemt de vereffenaars, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in één akte door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt
vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.
c. door de vereffenaars handelend als college, indien er meer dan twee benoemd zijn.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant vereisen, of die betrekking hebben
op het voeren van de titel van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant, zullen de vereffenaars die deze
hoedanigheid niet hebben, beroep moeten doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid wel
heeft.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
voortaan is: 2221 Heist-op-den-Berg, Grote Heidestraat 21. 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft tot slot besloten om de heer Cammaerts Steven te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal worden geagendeerd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens de heer Cammaerts Julien Leon, wonende te 2221 Heist-
op-den-Berg (Booischot), Grote Heidestraat 21, benoemd tot niet-statutair bestuurder, met
onbezoldigd mandaat (behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering),
met onmiddellijke ingang.
De heer Cammaerts Julien kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.