Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Atlantic Money
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 4
 : 1831 Diegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden door Meester Catherine GILLARDIN, Notaris uit Brussel (1e kanton), op 11
maart 2022, blijkt dat is verschenen :
De vennootschap naar het recht van Dalaware “ATLANTIC MONEY INC.” (“Corporation”), met zetel
te 19801 Wilmington (New Castle), 1209 Orange Street (Corporation Trust Center) ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Dalaware onder het nummer 4002648 en onder belgisch bis
ondernemingsnummer 0782.884.525.
Hier vertegenwoordigd door de Heer WOUTERS Peter Louis Jozef, wonende te 9971 Lembeke,
Antwerpse Heirweg 35, ingevolge een onderhandse volmacht die aan huidige akte aangehecht zal
blijven.
(...)
OPRICHTING
1. De comparant verklaart dat zij een vennootschap opricht en verzoekt Ons, notaris, de statuten
vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “ATLANTIC MONEY”, met zetel te
1831 Diegem, De Kleetlaan 4, waarvan het geheel geplaatst kapitaal één miljoen vijfhonderd
achtenveertig duizend euro (€1.548.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend vijfhonderd
achtenveertig (1.548) aandelen zonder nominale waarde.
2. Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter bij Ons, notaris, een financieel plan,
opgemaakt op 24 augustus 2021, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord, overgemaakt. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard
overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:3 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(...)
PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE AANDELEN
Comparant verklaart dat op de duizend vijfhonderd achtenveertig (1.548) aandelen onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€1.000,00) per stuk.
De comparant verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd
gedaan, en dit ten bedrage van één miljoen vijfhonderd achtenveertig duizend euro (€1.548.000,00)
door storting op een bijzondere rekening met nummer [...], geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de Bank AION.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van een miljoen
vijfhonderdachtenveertigduizend euro (€ 1.548.000,00).
(...)
AANNAME VAN STATUTEN
Vervolgens hebben de comparanten ondergetekende Notaris verzocht de statuten van de
vennootschap die ze als volgt oprichten, op authentieke wijze vast te stellen:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
0783476423
Luik B
“ATLANTIC MONEY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
en dit en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen:
1. Alle diensten in verband met betalingsverrichtingen en deviezenverrichtingen. In dit verband kan
de vennootschap, voor zover zij van de bevoegde toezichthoudende autoriteit de noodzakelijke
toestemmingen heeft verkregen betalingsdiensten aanbieden en/of elektronisch geld uitgeven,
overeenkomstig Boek VII van het Wetboek van economisch recht en de Wet van 11 maart 2018
betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor
elektronisch geld, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
2. De vennootschap kan tevens elk auteursrecht of intellectueel recht exploiteren, aanhouden,
overdragen of de concessie daarvan beheren of exploiteren, voornamelijk met betrekking maar niet
beperkt tot voornoemde activiteiten.
3. De vennootschap kan een onroerend patrimonium oprichten en beheren in de meest ruime zin van
het woord, zowel in onroerende goederen als onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of
onroerende rechten, zoals aankoop, verkoop, transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop,
promotie, van onroerende goederen, gelegen in België of daarbuiten.
4. De vennootschap kan iedere roerende waarde verwerven of verkopen, zoals de oprichting en het
beheer van een waardenportefeuille voor eigen gebruik.
5. De vennootschap kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder
enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen,
zowel binnen België als in het buitenland, met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar
producten en diensten kan bevorderen. De opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan eveneens:
leningen, gebruiksrechten, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor
eender welke duur, alsook zich leningen, kredieten, gebruiksrechten en voorschotten zien toekennen
voor eender welke duur en onder welke vorm dan ook, in het kader van haar activiteiten;
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak, of andere zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin;
de functies van zaakvoerder, bestuurder, dagelijks bestuurder of vereffenaar evenals elke andere
gelijkaardige of toegestane functie uitoefenen in andere vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel of financieel, te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is
met haar voorwerp.
(...)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd achtenveertig duizend euro (€1.548.000). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend vijf honderd achtenveertig (1.548) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het gemeenschappelijk
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
(...)
Luik B
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het wettelijk
vereiste minimum aantal leden. In de gevallen voorzien door de wet, kan de samenstelling van de
Raad van Bestuur echter beperkt worden tot twee leden.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van maximaal zes
jaar, met dien verstande dat het mandaat onbeperkt hernieuwd kan worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te
maken tegenover derden.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een bestuurdersfunctie vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder heeft ten gevolge van overlijden of
onbekwaamheid, zullen alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan haar als enige bestuurder
worden toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur kunnen dan worden gelezen
als een verwijzing naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een vicevoorzitter
aanwijzen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders (doch verminderd tot 2 dagen in geval van
hoogdringendheid).
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, verminderd tot 2
dagen in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of
op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
(...)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs gekozen buiten de schoot van de raad van
bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samenhandelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke alleen handelende bestuurder, alsook door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van buitensporige volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
(…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De
raad van bestuur stelt onder meer het jaarverslag op in overeenstemming met de artikelen 95 en 96
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is echter niet
gehouden om het jaarverslag op te stellen indien de vennootschap voldoet aan de criteria voorzien in
artikel 94, eerste alinea, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…)
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in
2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1831 Diegem, De Kleetlaan 4.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier. Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
1. De Heer BAID Neeraj, geboren in Toronto (Canada) op 27 november 1995, (…), gedomicilieerd te
(…).
2. De Heer GROSSMANN-KAVANAGH Patrick Ryan, geboren in Washington (Verenigde Staten), op
24 mei 1987, (…), gedomicilieerd te (…).
3. De Heer WOUTERS Peter Louis Jozef, geboren in Turnhout op 22 juni 1980, (…), gedomicilieerd
te (…).
4. De Heer MCWHIR Calum David, geboren in Leicester (Verenigd Koninkrijk) op 6 maart 1992, (…),
gedomicilieerd te (…).
De aanwezige bestuurders aanvaarden hun mandaat, de niet aanwezige bestuurders aanvaarden
hun mandaat via voorafgaande schriftelijke machtiging. Elke bestuurder communiceert of heeft
gecommuniceerd aan de algemene vergadering: zijn verklaring waarin wordt bevestigd dat er geen
gerechtelijke vervolging is die hem zou beletten een bestuurdersmandaat uit te oefenen.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal onmiddellijk beëindigd worden na de gewone
algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar 2028.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vertegenwoordiging van de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 20 van de
Luik B
statuten.
4. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2022 door één of meer comparanten bij
deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door
de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
6. Bijzondere volmacht
De comparenten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de besloten vennootschap «
KREANOVE », met maatschappelijke zetel te 1180 Bruxelles, Avenue Kersbeek 308, 0479.092.007
RPR Brussel, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
7. UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Voor verdere praktische informatie wordt comparant door de instrumenterende notaris verwezen
naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door het
ministerie van financiën.
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benomen tot voorzitter : de heer
WOUTERS Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal zijn mandaat kosteloos
uitgeoefend worden.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift
- 1 Coördinatie
- 1 volmacht