Ondernemingsnr : 0467531090
Naam
(voluit) : GEERT DE WILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leugestraat (GRE) 2A bus 1
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid DE WULF, met
standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BVBA "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 18 november
2019, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘GEERT DE WILDE’, met zetel te
9200 Dendermonde (Germbergen), Leugestraat 2A bus 1, opgericht bij akte verleden voor notaris
Astrid De Wulf te Dendermonde op 18 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van drie december daarna onder nummer 353, waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 23
december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna
onder nummer 17009182. Waarvan het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, en ingeschreven is in het
rechtspersonenregister onder nummer 0467.531.090 en met BTW-nummer BE0467.531.090, blijkt
dat volgende beslissingen werden genomen:
BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 9280
Lebbeke, Koningin Astridplein 12 naar 9200 Dendermonde (Grembergen), Leugestraat 2A bus 1 te
bekrachtigen.
VERLENGING BOEKJAAR EN AANPASSING ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk
boekjaar, begonnen op één januari 2019 zal afgesloten worden op dertig september tweeduizend
twintig in plaats van op éénendertig december tweeduizend negentien.
Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen dat het maatschappelijk boekjaar zal lopen van één oktober van ieder jaar tot dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering, de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar
de eerste maandag van de maand maart om elf uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de
maand maart tweeduizend éénentwintig.
KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Luik B
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zevenendertigduizend tweehonderd negenveertig euro zestig cent (€ 37.249,60), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (de wettelijke reserve
bedraagt thans tweeduizend vijfhonderd euro vijfennegentig cent (€ 2.500,95), omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GEERT DE WILDE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor reke-ning
van derden, als vertegen-woordiger, commissi-onair of tussenpersoon, tot voorwerp:
het verlenen van dienstbetoon als bankagentschap ten voordele van particulieren en bedrijven; dit in
de meest brede zin van het woord; alsook het op de markt brengen van alle producten en diensten
die door de betrokken bank of banken worden aangeboden waarmede zal samengewerkt worden.
Daarnaast kan de vennootschap ook actief optreden als tussenper-soon voor
verzekeringsmaatschappijen alsook alle dienstbetoon op het vlak van verzekeringen voor haar
cliënteel aanbieden.
De vennoot-schap zal alle handelingen mogen verrich-ten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwe-zen-lijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschap-pen, onderne-mingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een aan-vul-lend of soortge-lijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwik-keling van haar onderneming te bevorde-ren. Zij kan optreden als bestuurder of
veref-fenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stel-len voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan hen eveneens lenin-gen, voorschotten en kre-dieten toestaan, behou-dens de
wettelijke beperkingen terza-ke.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van het voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd en twee aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer De Wilde Geert,
wonende te 9200 Dendermonde, Reynoutstraat 17, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
Mevrouw Verhofstadt Inge, wonende te 9200 Dendermonde, Reynoutstraat 17, vanaf deze dag
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde
(Grembergen), Leugestraat 2A bus 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten