Ondernemingsnr : 0871377427
Naam
(voluit) : DILLEN & CLEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 22
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Dillen & Clement", met zetel te 2850 Boom, Grote Markt 22, houdster van
het ondernemingsnummer BE0871.377.427, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door Johan Rooms, notaris met standplaats Boom, op
19 april 2023, geregistreerd, blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige aandeelhouder vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen ten belope van zeventienduizend euro (€ 17.000,00). Zij moeten bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap ten belope van zeventienduizend euro, maar
wel wat betreft de resterende drie duizend euro (€ 3.000,00).
 
* Na kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging
van het voorwerp verantwoordt, beslist de enige aandeelhouder dat het voorwerp van de
vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde
brengen van alle gronden en gebouwde constructies;
- De verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt maken van onroerende goederen
evenals alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van/of beleggingen in roerende en/of
onroerende goederen en vermogens;
- Het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, beheer en verhuur van onroerende goederen voor een vast
Luik B
bedrag of op contractbasis, het schatten en evalueren van onroerende goederen, het verschaffen
van advies i.v.m. de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, de activiteiten
verrichten van syndici van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
- De veiligheidscoördinatie, coördinatie, controle en toezicht op cultuurtechnische werken,
civieltechnische werken en werken van burgerlijke bouwkunde;
- Alle werken in regie en op commissie voor derden;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan; dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
opschikken, uitrustten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst en de verkoop
met oog op wederbelegging en opbrengst;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- De ontwikkeling van bouwprojecten, zowel residentiële als niet-residentiële bouwprojecten;
- Ondersteunende activiteiten en administratieve dienstverlening in verband met verzekerin-gen,
pensioenfondsen, risicoanalysen en schadetaxateurs, waaronder het vaststellen van schade,
schadeclaims, het analyseren van risico’s, het evalueren van de risico’s en de schade, het
berekenen van de averij en het verlies, het regelen van schadeclaims;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerci-ele promotionele
activiteiten, sales en marketing;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachten een contractuele of statutaire benoeming in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- De handelsagentuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest uitgebreide zin, de promotie
van artikelen, goederen en diensten;
- De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in vennootschappen en
ondernemingen, het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in binnenlandse
en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of voorbehouden aan kredietmaatschappijen,
banken en spaarkassen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 95.
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
Tevens wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “BVDM Accounting & Advice”, met
zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 187, en ondernemingsnummer BE0773.581.631, en haar
bedienden en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber
namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen
inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze en latere wijzigingen,
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
BTW administratie alsook de fiscale overheden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten