Ondernemingsnr : 0459528887
Naam
(voluit) : ELBETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 10
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig februari
tweeduizend vijfentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van het bestuursorgaan om de zetel van de
vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het volgend adres: Zwaanhofweg 6B,
8900 Ieper.
 
De algemene vergadering bevestigt haar instemming met dit voorstel. De zetel van de vennootschap
is bijgevolg verplaatst naar voormeld adres: Zwaanhofweg 6B, 8900 Ieper, met onmiddellijke ingang.
 
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de benaming van de vennootschap te
wijzingen naar “SONEB”.
 
Artikel 2, 3de lid van de statuten wordt als volgt aangepast:
De maatschappelijke benaming luidt:  SONEB.
 
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om het huidige bestuursmodel (collegiaal bestuursorgaan) te
vervangen door het bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder.
 
Artikel 11 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:
 
Artikel 11 -  ENIGE BESTUURDER.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bij gebrek aan beperking in het
benoemingsbesluit voor onbepaalde termijn wordt aangesteld.
De enige bestuurder is noch hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
 
Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:
 
Artikel 13   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de vennootschap.
 
 
Vierde besluit.
             1. De algemene vergadering beëindigt met onmiddellijke ingang het mandaat van de BV
BENJAMIN DELTOUR als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
            
             2. De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het bestuurdersmandaat van de
NV DELMAR HOLDING, met als vast vertegenwoordiger de Heer José Deltour, maar thans als enige
bestuurder.
            
             3. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de NV DELMAR HOLDING als
gedelegeerd bestuurder de facto vervalt (aangezien er maar één bestuurder meer is).
 
Vijfde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
TEAMACCOUNT – KBO 0500.498.125 evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank
der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken
van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners,
waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris