Ondernemingsnr : 0843965920
Naam
(voluit) : AMIZYZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spechtlaan 13
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 3 februari 2021,
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap AMIZYZ, met rpr nummer 0843.965.920, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S., 4 april
2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap
ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), hetzij samen
achtduizend zestig euro (€ 8 060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van achtduizend zestig euro (€ 8 060,00).
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope achtduizend zestig euro (€ 8 060,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), zonder vernietiging van aandelen, door middel van de
vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de inbreng door de aandeelhouders.
Deze uitkering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op de post "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
mindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dit zonder vernietiging van aandelen,
zodanig dat de inbrengen worden vertegenwoordigd door 120 aandelen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AMIZYZ”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp :
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België en het
buitenland:
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten;
- het verstrekken van interim-managementdiensten en bijstand, in de meest ruime zin;
-het verstrekken van managementdiensten en bijstand, in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest
ruime zin;
    •  het verstrekken van bijstand in technische, organisatorische, commerciële en financiële
aangelegenheden aan alle ondernemingen; evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
- het organiseren en/of uitvoeren van administratieve en operationele taken in alle ondernemingen,
evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  het geven en organiseren van onderricht, opleiding en coaching evenals het deelnemen aan en
organiseren van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader
van de verleende adviezen of diensten;
    •  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
- het verwerven van aandelen en participaties in vennootschappen van welke aard dan ook;
    •  het oprichten van kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen;
- het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor
het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;
    •  De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen
handelszaak, in hypotheek of in pand te geven;
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen die voorbehouden zijn voor ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten;
- De aan- en verkoop, import en export van alle mogelijke goederen en diensten, alle mogelijke
grondstoffen en alle mogelijke half-fabricaten voor industrie-, de gezondheidszorg en de handel; -
Het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software;
- fotografie en ontwikkelen van reportages;
- opmaak en verhandelen van drukwerk.
II. Voor eigen rekening, in België en het buitenland:
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing, het beheer van roerende en onroerende goederen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen
kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
Luik B
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
50.000 € overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer CARDOEN Stefaan Gaston , wonend te 1860 Meise, Spechtlaan 13 
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als (niet)-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van:
    •  de heer Cardoen Stefaan, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als (niet)-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van:
    •  Mevrouw SMETS Peggy, wonend te 1860 Meise, Spechtlaan 13
UNhUHHHHaar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te: 1860 Meise,
Spechtlaan 13.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap
"VDVACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Doornstraat 68, BTW BE
BE0471.998.832, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde BE0471.998.832,
Luik B
met kantooraangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd.
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten