Ondernemingsnr : 0458 125 951
Naam
(voluit) : Newman Shipping & Agency Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Madrasstraat 70 / 2.01, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER / MACHTEN
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 SEPTEMBER 2024
Omwille van zijn pensionering zal Dhr. Liu Lachun met ingang van 1 oktober 2024 zijn mandaat
beéindigen als lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf ..
Met eenparigheid van stemmen werd Dhr. Chen Lei, gedomicilieerd 2000 Antwerpen, Tabaksvest 75,
301, benoemd tot bestuurder met ingang van 1 februari 2025 en dit tot de algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening met afsluitdatum 31.12.2027. Dit mandaat is onbezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig wordt verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
GEHOUDEN OP 3 FEBRUARI 2025
De vergadering heeft eenparig beslist om de heer Chen Lei te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van
Newman Shipping & Agency Co NV, in vervanging van de heer Liu Lachun.
Coördinatie van functies en verlening van volmachten:
De Raad van Bestuur heeft beslist over te gaan tot coördinatie van functies en volmachten, waarbij alle
bedragen in
euro worden uitgedrukt. De vergadering beslist tevens dat alle eerder verleende volmachten als niet-bestaand
moeten worden beschouwd.
1. Functies
Managing Director (A)	Dhr. Chen Lei
Dhr. Roegis Donald	Assistant Managing Director
General Manager Finance (A)	Dhr.Tan Faxiang
Dhr. Van Hees Robbert	Manager Agency Department
Mevr. Nancy De Leenheir Deputy General Manager Fin.& Admin. (B)
Mevr .. Linda Van Overloop Manager Shipping & Logistics
Mevr. Natascha Verbist	HR Officer
2. Volmachten
a .: alle akten, documenten van dagelijks bestuur en alle correspondentie te ondertekenen ;
b: alle documenten te ondertekenen met betrekking tot het behandelen en sluiten van contracten;
c: alle brieven, telegrammen, aangetekende en verzekerde post, dwangbrieven, correspondentie van
nationale, semi-gouvernementele en andere officiéle autoriteiten, die van stads- en havenautoriteiten te
ontvangen; de ontvangst ervan te bevestigen en geldige kosten te geven;
d: het ondertekenen van cheques, het goedkeuren, verdisconteren, onderhandelen over alle handelstitels
en verhandelbare documenten; met betrekking tot bank- en postrekeningen het uitvoeren van
overschrijvingen en het verstrekken van de nodige handtekeningen; het ontvangen van alle betalingen
tegen geldig ontvangstbewijs; het uitvoeren van alle betalingen;
e: alle documenten met betrekking tot de sociale zekerheid voor het personeel te ondertekenen, evenals
certificaten die werkgevers regelmatig voor hun personeel moeten verstrekken;
f: om alle correspondentie te ondertekenen binnen de directe verantwoordelijkheid van een specifiek
account;
g: het ondertekenen van cognossementen en certificaten
3. Verlening van volmachten:
1. Aan de hieronder genoemde persoon wordt de volgende volmacht verleend:
Dhr. Chen Lei Managing Director (A)
Dhr. Tan Faxiang General Manager Finance- Directeur (A)
De bevoegdheid om te tekenen is: dat één lid van groep A en één lid van groep B-tekent.
- Onbeperkt op voorwaarde dat twee leden van groep A tekenen.
2. Aan de hieronder genoemde personen worden de volgende volmachten verleend: c.d.f
Dhr. Donald Roegis Assistant Managing Director (B)
Mevr. Nancy De Leenheir Deputy General Manager Fin. & Admin. (B)
De bevoegdheid om te ondertekenen is:
Onbeperkt op voorwaarde dat één lid van groep A en één lid van groep B-tekent.
3. Aan de hieronder genoemde personen worden de volgende volmachten verleend: c. f.g
Dhr. Roegis Donald Assistant Managing Director
Dhr. Robbert Van Hees Manager Agency Department
Mevr. Van Overloop Linda Manager Shipping & Logistics
4. Aan de hieronder genoemde personen worden de volgende volmachten verleend: e
Mevr. Natascha Verbist HR officer
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Eduard Michiels of iedere andere aangestelde van HLB
Antwerpse Fiducia, Afdeling van HLB Sefico BV, woonplaats kiezende te 2600 Berchem (Antwerpen),
Berchemstadionstraat 76 bus 9, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid
tot sub delegatie, met het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig
of nuttig zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren, en het neerleggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Echt verklaard,
Antwerpen, 14 april 2025,
Eddy Michiels,
Gevolmachtigde.