Ondernemingsnr : 0436323915
Naam
(voluit) : LEASINVEST REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Lennikse Baan 451
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negentien juli tweeduizend éénentwintig.
Te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.
Voor Meester Philippe CAEYMAEX, notaris met standplaats te Antwerpen (vijfde kanton), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VAN HERZEELE & CAEYMAEX, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN", met zetel te 2000 Antwerpen, Ambtmanstraat 7, die zijn ambt verleent aan Meester
Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, verhinderd ratione loci,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen
"LEASINVEST REAL ESTATE", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch
recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0436.323.915, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een "Aktiengesellschaft" naar Zwitsers
recht met als naam "Zanos Estate Company A.G." te Zug (Zwitserland) op 21 november 1973 en
voor het eerst geregistreerd te Zug (Zwitserland) op 30 november daarna.
Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 17 november 1988, werd onder meer de
maatschappelijke zetel verplaatst van Zwitserland naar België, zoals vastgesteld bij proces-verbaal
opgesteld door Meester Hans Berquin, notaris te Brussel, op 16 december 1988, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 januari daarna onder nummer 890112-044.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Nathalie Meert, te Antwerpen, die haar ambt verleend heeft aan notaris Tim Carnewal, te Brussel, op
16 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2020,
onder nummer 20017309.
De website van de Vennootschap is $www.leasinvest.be.
Het e-mailadres van de Vennootschap is: $info@leasinvest.be.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.323.915.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 13 uur, overeenkomstig artikel 26.1 van de statuten van de
Vennootschap, onder het voorzitterschap van, en in aanwezigheid van de statutaire zaakvoerder van
de Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Leasinvest Real Estate Management", met
zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0466.164.776 (de "Zaakvoerder"), gelet op het feit dat de voorzitter van de raad van bestuur
van de Zaakvoerder verhinderd is vertegenwoordigd door de heer VAN GEYTE Michel Paul Irène,
geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 februari 1966, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-
Thomasstraat 42, bestuurder en tevens vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.
De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 26.2 van de statuten, aan als secretaris van de
vergadering mevrouw Caroline Maddens, wonende te Vredelaan 48, 1640 Sint Genesius Rode, en
als stemopnemer van de vergadering de heer Tim Rens, wonende te Wijnbergenstraat 99, 3010
Luik B
Leuven.
VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN
De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het
bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de
samenstelling van de vergadering.
1. Bijeenroeping
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het
Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de
archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de
volgende zijn:
- op 18 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad; en
- op 18 juni 2021 in De Tijd.
De tekst van de oproeping, de verslagen, een toelichtende nota, het ontwerp van
inbrengovereenkomst van de aandelen Leasinvest Real Estate Management, het advies van het
comité van onafhankelijke bestuurders, gecoördineerde versies van de voorgestelde wijzigingen aan
de statuten en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de
aandeelhouders op de website van de Vennootschap ($www.leasinvest.be) vanaf 18 juni 2021. Een
mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te
garanderen.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of
desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 18 juni 2021, door
middel van een brief desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres
werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren) aan de houders van aandelen,
aan de enige statutaire zaakvoerder, en aan de commissaris.
Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 24
en 25 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en
waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de
Vennootschap bewaard blijven.
3. Lijst van de aanwezigheden
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en
de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering
deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-
verbaal. De respectievelijke volmachten zullen worden bewaard in de archieven van de
Vennootschap.
4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum
Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de op de vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders met vier miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderdenzeven
(4.078.507), stemgerechtigde aandelen van de in totaal vijf miljoen
negenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvierenveertig (5.926.644) op heden uitstaande
aandelen, aan de vergadering deelnemen. Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum wordt
geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn. De
Vennootschap bezit op heden tweehonderdenvier (204) eigen aandelen via haar
dochtervennootschap Leasinvest Services NV, waardoor het totaal aantal stemgerechtigde aandelen
vijf miljoen negenhonderdzesentwintigduizend vierhonderdveertig (5.926.440) is.
Er zijn geen inschrijvingsrechten op naam, noch converteerbare obligaties op naam, noch certificaten
op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, uitgegeven door de
Vennootschap. 
Overeenkomstig artikel 29.3. van de statuten juncto artikelen 558 en 559 van het Wetboek van
vennootschappen (voor zover toepasselijk) en artikelen 7:153 en 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die aan de vergadering
deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de
statutaire zaakvoerder van de Vennootschap.
Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten
op de agenda.
De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te
stellen.
5. Derden aanwezig op de vergadering
Luik B
Behalve de voormelde personen, wonen de commissaris van de Vennootschap en een aantal
adviseurs van de Vennootschap de vergadering bij.
AGENDA
Het bureau stelt vast dat geen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:130 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzocht heeft om bijkomende te behandelen
onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen en/of voorstellen tot besluit heeft
ingediend over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:
1.   Afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de beslissing tot vrijwillige afstand door de
Vennootschap van haar vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
overeenkomstig artikel 62, §2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen (de "GVV-wet") goed (de "Afstand").
De FSMA heeft de voorgestelde Afstand en de eruit voortvloeiende statutenwijziging goedgekeurd.
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens vier vijfden van
de stemmen waarbij onthoudingen als tegenstemmen worden geteld, en de instemming van de
Zaakvoerder.
2.   Statutenwijziging: wijziging van de statuten van de Vennootschap, in het bijzonder om de statuten
(m.i.v. het statutair doel (voortaan "voorwerp") van de Vennootschap) in lijn te brengen met de
voorgaande beslissing tot Afstand en met de bepalingen van het WVV
2.1. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 657 juncto
559 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) en artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)1, over de voorgestelde wijziging van het statutair doel
(voortaan "voorwerp") van de Vennootschap, waaraan een staat van activa en passiva van de
Vennootschap per 30 april 2021 is gehecht
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
2.2. Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld in toepassing
van artikel 657 juncto 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 april
2021
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
2.3. Wijziging van de statuten (m.i.v. het doel (voortaan "voorwerp")) van de Vennootschap
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten (m.i.v. het doel
(voortaan "voorwerp")) van de Vennootschap teneinde de statuten in lijn te brengen met de
beslissing tot Afstand en de bepalingen van het WVV en besluit aldus tot goedkeuring van de
volgende gewijzigde statuten zoals deze integraal als clean versie en in track changes t.o.v. de
huidige statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (https://leasinvest.
be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/).
De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd. Enkel indien het voorstel tot besluit
onder agendapunt 1 (met betrekking tot de Afstand) wordt goedgekeurd, zal over dit voorstel tot
besluit met betrekking tot de wijziging van het statutair doel ("voorwerp") van de Vennootschap
worden gestemd.
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens vier vijfden van
de stemmen, waarbij onthoudingen als tegenstemmen worden geteld, en de instemming van de
Zaakvoerder.
Vanaf goedkeuring van dit besluit door de algemene vergadering wordt de Afstand definitief en wordt
de Vennootschap een NV met enige bestuurder onder het WVV2.
3.   Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van
bestuur, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Inbreng LREM en de Inbreng
Extensa (zoals hierna gedefinieerd):
3.1. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder, voor zover nodig, opgesteld met toepassing
van artikel 778 W.Venn. en artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting, waaraan
een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 april 2021 is gehecht.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
3.2. Kennisname van het verslag van de commissaris, voor zover nodig, opgesteld met toepassing
van artikel 777 W.Venn. en artikel 14:4 WVV met betrekking tot de staat van activa en passiva.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
3.3. Omzetting
Voorstel tot besluit: Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit
vermeld onder agendapunten 5 (met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met betrekking tot de
Inbreng Extensa), besluit de algemene vergadering tot
(i)  'omzetting' van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van
bestuur onder het WVV (de "Omzetting"); en
Luik B
(ii) goedkeuring van de volgende gewijzigde statuten, zoals deze integraal als clean versie en in track
changes t.o.v. de huidige statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (https:
//leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/), teneinde de statuten in lijn te brengen
met de voorgaande beslissing tot Omzetting.
Enkel indien de voorstellen tot besluit onder agendapunten 1 (met betrekking tot de Afstand) en 2
(met betrekking tot de statutenwijziging) worden goedgekeurd, zal over dit voorstel tot besluit met
betrekking tot de Omzetting van de Vennootschap worden gestemd.
Aangezien de Vennootschap vanaf de goedkeuring van agendapunt 2 (met betrekking tot de
wijziging van de statuten om deze in lijn te brengen met het WVV) reeds een NV met enige
bestuurder onder het WVV zal zijn geworden, veronderstelt dit besluit (wijziging van bestuursmodel
van enige bestuurder naar collegiaal bestuur) strikt genomen enkel een gewone statutenwijziging
onder het WVV. Aangezien dit besluit onmiddellijk aansluit op agendapunt 2, wordt evenwel voor
zover als nodig de procedure van omzetting toegepast. Het voorstel tot besluit met betrekking tot de
Omzetting is aldus onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens vier vijfden van de
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, en de
instemming van de Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder, na goedkeuring van agendapunt 2).
4.   Ontslag, benoeming en remuneratie van de bestuurders van de Vennootschap
Voorstellen tot besluit:
4.1.1.    De algemene vergadering besluit tot ontslag van, en, mede op basis van de voormelde staat
van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat
aan de statutaire Zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap "Leasinvest Real Estate
Management", met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, en ondernemingsnummer
0466.164.776, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Geyte. Zoals bepaald in de
Inbrengovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd), wordt de remuneratie van de statutaire
Zaakvoerder ingevolge diens ontslag afgerekend met als conventionele afsluitdatum 30 juni 2021.
4.1.2.    De algemene vergadering besluit tot benoeming van:
(i)  Brain@Trust BV (RPR 0699.705.936), vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, als niet-
uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023
zal worden gehouden. Brain@Trust BV (RPR 0699.705.936), vast vertegenwoordigd door Marcia De
Wachter, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van
artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene
vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
(ii) Dirk Adriaenssen als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. Dirk Adriaenssen kwalificeert als een
onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de
Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt hem als
onafhankelijk bestuurder.
(iii)     Starboard BV (RPR 0823.335.208), vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck, als niet-
uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022
zal worden gehouden. Starboard BV (RPR 0823.335.208), vast vertegenwoordigd door Eric Van
Dyck, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel
7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering
benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
(iv) SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans, als niet-uitvoerend
bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden
gehouden. SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans kwalificeert
als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en
van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als
onafhankelijk bestuurder.
(v)  Colette Dierick als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. Colette Dierick kwalificeert als een onafhankelijk
bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische
Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk
bestuurder.
(vi) Wim Aurousseau als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
(vii)     Granvelle Consultants & C° BV (RPR 0427.996.860), vast vertegenwoordigd door Jean-Louis
Appelmans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
(viii)    Jan Suykens als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
(ix) Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
Luik B
(x)  Michel Van Geyte als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
4.1.3.    De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het benoemings- en
remuneratiecomité, om de remuneratie van elke niet-uitvoerende bestuurder voor de uitoefening van
zijn/haar bestuursmandaat vast te leggen op EUR 22.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500
per vergadering van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal een bijkomende
vergoeding ontvangen van EUR 23.000 per jaar.
4.1.4.    De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het benoemings- en
remuneratiecomité, om de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité
een vaste vergoeding van EUR 4.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500 per vergadering van
het betrokken comité toe te kennen. De voorzitter van het auditcomité zal een bijkomende
vergoeding ontvangen van EUR 4.000 per jaar.
Enkel indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 (met betrekking tot de Omzetting) wordt
goedgekeurd, zal over de voorstellen tot besluit onder agendapunt 4, met betrekking tot het bestuur
en zijn remuneratie, worden gestemd.
De voorstellen tot besluit met betrekking tot het bestuur zijn onderworpen aan een gewone
meerderheid van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend en, aangezien de beslissing onder agendapunt 3 (met betrekking tot de Omzetting)
nog geen uitwerking heeft voor de goedkeuring van agendapunten 5 (met betrekking tot de Inbreng
LREM) en 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa), de instemming van de Zaakvoerder (d.i. de
enige bestuurder, na goedkeuring van agendapunt 2).
5.   Inbreng van de aandelen Leasinvest Real Estate Management NV
5.1. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld met toepassing van artikel 657
juncto 602, §1, derde lid W.Venn. en artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met
betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
5.2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van artikel 657
juncto 602, §1, eerste lid W.Venn. en artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met
betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
5.3. Goedkeuring van de overeenkomst tot inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de overeenkomst met Ackermans & van Haaren
NV (de "Inbrenger") tot inbreng van 100% van de aandelen in de Zaakvoerder goed, onder
opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6.
5.4. Kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, tot verhoging van het
kapitaal door middel van de inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder (de "Inbreng
LREM"), met een inbrengwaarde van 3.300.000,00 EUR tegen de toekenning aan de Inbrenger van
45.833 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de inbrengwaarde van de
Inbreng LREM te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel. De algemene vergadering
beslist om, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld
onder agendapunt 6, het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te
geven aandelen, zijnde 45.833 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van
de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij de
uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat het
bedrag van de kapitaalverhoging 504.043,98 EUR bedraagt. De algemene vergadering beslist om de
kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de
Vennootschap gelijk te schakelen. De algemene vergadering beslist dat het verschil van
2.795.956,02 EUR tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (3.300.000,00 EUR) en het
bedrag van de kapitaalverhoging (504.043,98 EUR), zal worden geboekt op één of meerdere
afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
5.5. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng
LREM
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding
van de Inbreng LREM worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten hebben
als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.
5.6. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging door de Inbreng LREM
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast,
onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6.
5.7. Wijziging van de statuten
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig, onder opschortende
voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, artikel 5
Luik B
van de statuten, als volgt te wijzigen:
"Artikel 5 - Kapitaal
5.1. Het kapitaal bedraagt vijfenzestig miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zevenhonderd
zevenendertig euro en vijfenvijftig cent (65.681.737,55 EUR).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd
zevenenzeventig (5.972.477) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."
Enkel indien de voorstellen tot besluit onder agendapunten 1 (met betrekking tot de Afstand), 2 (met
betrekking tot de statutenwijziging) en 3 (met betrekking tot de Omzetting) worden goedgekeurd, zal
over dit voorstel tot besluit met betrekking tot de inbreng van de aandelen in de Zaakvoerder worden
gestemd.
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierden
van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend en,
aangezien de beslissing onder agendapunt 3 (met betrekking tot de Omzetting) nog geen uitwerking
heeft voor de goedkeuring van agendapunten 5 (met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met
betrekking tot de Inbreng Extensa), de instemming van de Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder, na
goedkeuring van agendapunt 2).
6.   Inbreng van de aandelen Extensa Group NV
6.1. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld met toepassing van artikel 657
juncto 602, §1, derde lid W.Venn. en artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met
betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen Extensa Group NV
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
6.2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van artikel 657
juncto 602, §1, eerste lid W.Venn. en artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met
betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen Extensa Group NV
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
6.3. Kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal door middel van
de inbreng in natura van de aandelen in Extensa Group NV (de "Inbreng Extensa") door de
Inbrenger, met een inbrengwaarde van 290.133.036,00 EUR tegen de toekenning aan de Inbrenger
van 4.029.625 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de inbrengwaarde van
de Inbreng Extensa te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel. De algemene
vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit
te geven aandelen, zijnde 4.029.625 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte)
fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per
aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de
eurocent, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 44.315.410,79 EUR bedraagt. De algemene
vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande)
aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen. De algemene vergadering beslist dat het verschil
van 245.817.625,21 EUR tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (290.133.036,00
EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging (44.315.410,79 EUR), zal worden geboekt op één of
meerdere afzonderlijke vermogensrekeningen op het passief van de balans.
6.4. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng
Extensa
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding
van de Inbreng Extensa worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten
hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.
6.5. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging door de Inbreng Extensa
6.6. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de totstandkoming van de kapitaalverhoging
vast.
6.7. Wijziging van de statuten
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig artikel 5 van de
statuten, als volgt te wijzigen:
"Artikel 5 - Kapitaal
5.1. Het kapitaal bedraagt honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend
honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen tweeduizend honderd en twee (10.002.102)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."
Enkel indien de voorstellen tot besluit onder agendapunten 1 (met betrekking tot de Afstand), 2 (met
betrekking tot de statutenwijziging, 3 (met betrekking tot de Omzetting) en 5 (met betrekking tot de
Luik B
Inbreng LREM) worden goedgekeurd, zal over dit voorstel tot besluit met betrekking tot de inbreng
van de aandelen Extensa Group NV worden gestemd.
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierden
van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend en,
aangezien de beslissing onder agendapunt 3 (met betrekking tot de Omzetting) nog geen uitwerking
heeft voor de goedkeuring van agendapunten 5 (met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met
betrekking tot de Inbreng Extensa), de instemming van de Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder, na
goedkeuring van agendapunt 2).
Na goedkeuring van dit agendapunt, krijgt de beslissing onder agendapunt 3 (met betrekking tot de
Omzetting) en 5 (met betrekking tot de Inbreng LREM) definitief uitwerking.
7.   Machtiging inzake toegestaan kapitaal
7.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Zaakvoerder opgesteld met toepassing van artikel
657 juncto 604 W.Venn. en artikel 7:199, tweede lid WVV met betrekking tot de hernieuwing en
uitbreiding van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven
waarin het bestuursorgaan van deze bevoegdheid tot kapitaalverhoging kan gebruik maken en de
daarbij na te streven doeleinden worden uiteengezet.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
7.2. Goedkeuring van de machtiging
Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het
toegestane kapitaal te vervangen door een nieuwe machtiging aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de
voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, door inbreng in geld of in natura, ten
belope van een maximumbedrag van EUR 109.997.148,34 (bedrag dat niet hoger is dan het bedrag
van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing m.b.t. dit agendapunt), en besluit dientengevolge
om artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:
"Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
6.1. De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een
maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderd en negen miljoen negenhonderd
zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR) te
verhogen.
6.2. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
6.3. Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen
modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij
wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen
vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, met of
zonder stemrecht) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van al dan niet achtergestelde
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.
6.4. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal
uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel
van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
6.5. De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen
vermogen op het passief van de balans worden vermeld.
6.6. De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het
tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten
(FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de
vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze
machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de
voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 19 juli 2021.
6.7. Elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de
raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de
grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en de effecten."
Enkel indien de voorstellen tot besluit onder agendapunten 3 (met betrekking tot de Omzetting), 5
(met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa) worden
goedgekeurd, zal over dit voorstel tot besluit met betrekking tot de machtiging toegestaan kapitaal
worden gestemd.
Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de
dag van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de
voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de
bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene
Luik B
vergadering van 16 december 2019, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar
plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden
goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal blijven gelden in
hoofde van de (nieuwe) raad van bestuur van de Vennootschap.
Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag
van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing m.b.t. dit agendapunt door de buitengewone
algemene vergadering (d.i. rekening houdend met de voorafgaandelijke kapitaalverhogingen vermeld
onder agendapunten 5 en 6).
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierden
van de stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
8.   Machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtigingen inzake de
verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die
erop betrekking hebben, te vervangen door nieuwe machtigingen voor een nieuwe periode van vijf
(5) jaar, en om het bestuursorgaan voor een nieuwe periode van drie (3) jaar de bevoegdheid toe te
kennen om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap zonder
voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te
voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, en besluit dientengevolge
om artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:
"Artikel 11 - Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen
11.1.     De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben
verkrijgen, in pand nemen en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11.2.     De raad van bestuur is gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, bij wijze van
aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, eigen aandelen of
certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale
aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in
toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft het maximum aantal aandelen dat wettelijk is
toegelaten mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens de laagste van de laatste twintig
(20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien
procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de
laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd
met tien procent (10%). Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van
de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
11.3.     De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, of certificaten die daarop betrekking
hebben, te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van
verkrijging) en te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht
(al dan niet onder bezwarende titel)) wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend
voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op
19 juli 2021. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of
vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
11.4.     Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen
van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van
obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van
een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden
van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur
geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
11.5.     De machtigingen onder 11.2 tot en met 11.3 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden,
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen
en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien
daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
11.6.     Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in
eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden
stemrecht geschorst. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te
vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de
bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die
eigen aandelen vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde
"ex-date" (zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)."
Enkel indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 2 (met betrekking tot de statutenwijziging),
Luik B
wordt goedgekeurd, zal over dit voorstel van besluit met betrekking tot de machtiging inzake
verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten worden gestemd.
Indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging
inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten blijven gelden in hoofde van de
(nieuwe) raad van bestuur van de Vennootschap.
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierden
van de stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
9.   Invoering van dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht)
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot invoering van het dubbel stemrecht
overeenkomstig artikel 7:53 WVV, met inwerkingtreding vanaf de dag na deze algemene vergadering
en besluit tot wijziging van artikel 28 ("Stemrecht") van de statuten als volgt:
"Artikel 28.   Stemrecht
28.1.     Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem op de algemene vergadering.
28.2.     De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, ongeacht of dat register
al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, verlenen overeenkomstig artikel 7:53
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.
28.3.     De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de aandelen in
het register van de aandelen op naam. Het dubbel stemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping
in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.
28.4.     Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan
bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen
waarvoor zij over dit recht beschikken.
28.5.     Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de
eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op
naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht
van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de
overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.
28.6.     Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de
vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen
op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en
de wettelijke bepalingen anders te besluiten.
28.7.     Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht
meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft
ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te
geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
28.8.     Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht
meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is
de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de
vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te
bezorgen.
28.9.     De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten
waarover zij beschikken op de registratiedatum."
Enkel indien de voorstellen tot besluit onder agendapunten 3 (met betrekking tot de Omzetting), 5
(met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa) worden
goedgekeurd, zal over dit voorstel van besluit met betrekking tot de invoering van het dubbel
stemrecht worden gestemd.
Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van twee derden van de
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
10.  Volmachten en machtigingen
Voorstel tot besluit: De toekenning van de machtiging:
-    aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot
indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten (m.i.v. de
ondertekening van de Inbrengovereenkomst vermeld onder agendapunt 5.3);
-    aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de
bekendmaking van de akte, alsmede om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een
exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank;
-    aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, evenals aan de instrumenterende notaris en diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Luik B
I. Stemmingsmodaliteiten
De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 28.1. van de statuten, elk aandeel
waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat
enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen
deelnemen, afgezien van wat hierna wordt gesteld in verband met de statutaire zaakvoerder van de
Vennootschap.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat :
- opdat het voorstel tot besluit onder agendapunt 1 geldig zou worden aangenomen, de
aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de
helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen, en ook de zaakvoerder dient aanwezig te zijn.
Deze besluiten moeten met vier vijfde van de stemmen aangenomen worden, en met instemming
van de aanwezige zaakvoerder, in overeenstemming met artikel 62, §2 van de wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-wet") juncto artikel 559 van
het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn."), artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ("WVV"), en artikel 29.1, 29.3 en 29.4. van de statuten. Bij de
berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de
blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
- opdat het voorstel tot besluit onder agendapunt 2 geldig zou worden aangenomen, de
aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de
helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen, en ook de zaakvoerder dient aanwezig te zijn.
Deze besluiten moeten met vier vijfde van de stemmen aangenomen worden, en met instemming
van de aanwezige zaakvoerder, in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen, artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en artikel
29.3 en 29.4. van de statuten. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen
van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen
beschouwd.
- opdat het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 geldig zou worden aangenomen, de
aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de
helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen, en ook de zaakvoerder dient aanwezig te zijn.
Deze besluiten moeten met vier vijfde van de stemmen aangenomen worden, en met instemming
van de aanwezige zaakvoerder, in overeenstemming met artikel 14:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 28.3 en 28.4. van de statuten zoals voorafgaandelijk
aan te nemen onder agendapunt 2.3 (die een herneming zijn van artikel 29.3 en 29.4 van de huidige
statuten). Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden noch in de teller noch in de
noemer meegerekend.
- opdat het voorstel in agendapunt 4 geldig zou worden aangenomen, volstaat een gewone
meerderheid van de stemmen en de instemming van de aanwezige zaakvoerder en artikel 28.1 van
de statuten zoals voorafgaandelijk aan te nemen onder agendapunt 2.3 (dat een herneming is van
artikel 29.1 van de huidige statuten). Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden
noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
- opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 5 en 6 geldig zouden worden
aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst,
ten minste de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen, en ook de zaakvoerder dient
aanwezig te zijn. Deze besluiten moeten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, en
met instemming van de aanwezige zaakvoerder, in overeenstemming met artikel 7:153 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 28.3 en 28.4. van de statuten zoals
voorafgaandelijk aan te nemen onder agendapunt 2.3 (die een herneming zijn van artikel 29.3 en
29.4 van de huidige statuten). Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden noch in
de teller noch in de noemer meegerekend.
- opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 7 en 8 geldig zouden worden
aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst,
ten minste de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen. Deze besluiten moeten met drie
vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 7:153 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onthoudingen of blanco stemmen en nietige
stemmen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
- opdat het voorstel tot besluit onder agendapunt 9 geldig zou worden aangenomen, de
aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de
helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen. Deze besluiten moeten met twee derden van de
stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden
noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
- opdat het voorstel in agendapunt 10 geldig zou worden aangenomen, volstaat een gewone
meerderheid van de stemmen. Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden noch
Luik B
in de teller noch in de noemer meegerekend.
Bij de berekening van de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan
de stemrechten geschorst zijn.
II. Goedkeuring FSMA
De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief
is aangenomen, eens zij formeel werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA). Deze goedkeuring werd bekomen op 16 juni 2021.
III. Vragen
De voorzitter nodigt de aandeelhouders die dat wensen, uit om de vragen te stellen die de
agendapunten bij hen oproepen.
De voorzitter stelt vast dat volgende schriftelijke vraag werd gesteld:
"De waardering van de vennootschap Extensa door verschillende experten is gemaakt in functie van
de operatie, en is niet recurrent volgens een vaste kalender zoals verplicht is voor een GVV als
Leasinvest. Deze waardering impliceert dat Extensa meer waard is dan wat haar eigen vermogen
aangeeft, wat niet onmogelijk is omdat het vastgoed niet regelmatig opnieuw gewaardeerd wordt,
maar wel genoteerd is."
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan op voormelde vraag volgend antwoord heeft
geformuleerd:
"We verwijzen naar sectie 2.1 van het inbrengverslag van de zaakvoerder mbt de aandelen Extensa.
Daar wordt verduidelijkt dat Extensa 2 types assets bezit:
-    Investeringsvastgoed zoals beschreven in sectie 2.1.2, dat aan fair value wordt gewaardeerd door
een onafhankelijke deskundige (het meest vergelijkbaar met een GVV)
-    Vastgoedontwikkelingen zoals beschreven in sectie 2.1.3, die NIET aan fair value worden
gewaardeerd, maar conform IFRS 15 aan kost, vermeerderd met een deel van de marge conform de
percentage of completion van het (deel)project.
De in het kader van de transactie gehanteerde inbrengwaarde van Extensa bedraagt inderdaad meer
dan het eigen vermogen van Extensa (dat voor de duidelijkheid NIET genoteerd is), maar het
grootste deel van die meerprijs heeft betrekking op de ontwikkelingspipeline op zowel T&T als
Cloche d'Or.".
De voorzitter stelt vast dat volgende schriftelijke vraag werd gesteld:
"Waarom de waardering van de vennootschap Leasinvest vervolgens louter geschiedt op basis van
haar beurskoers of eigen vermogen, met een korting daar bovenop (tegengesteld aan Extensa),
"gezien het feit dat een kapitaalverhoging met publieke inschrijving steeds gepaard gaat met een
korting", is in het kader van een kapitaalverhoging die gereserveerd is aan haar enige referentie
aandeelhouder, niet duidelijk. Deze waarderingsmethode neem ik niet zomaar aan.
*    De beurskoers noteert met een korting ten opzichte van wat het eigen vermogen aangeeft.
Gezien het aandeel illiquide is kan zulke situatie ten onrechte redelijk lang aanhouden zelfs bij
normalisatie na COVID19, zeker als er op de beurs gehandeld zou geweest zijn door de grote
aandeelhouders. Over de beurskoers zie ook nog onderstaande analyse.".
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan op voormelde vraag volgend antwoord heeft
geformuleerd:
"De waardering van LRE wordt in extenso toegelicht in sectie 2.2 van het inbrengverslag van de
zaakvoerder. Daarnaast verwijzen we ook naar p 8-9-10 van het verslag van het comité van
onafhankelijke bestuurders dat in het kader van de transactie een advies heeft afgeleverd, daarbij
bijgestaan door een onafhankelijke financieel expert, waarin eveneens de 72 EUR uitgifteprijs wordt
toegelicht. We wijzen er ook op dat de laatste weken de koers van LRE onder de 70 EUR gedoken
is, waardoor de transactie uiteindelijk met een premie tov de beurskoers zal plaatsvinden.".
De voorzitter stelt vast dat volgende schriftelijke vraag werd gesteld:
"De 12maand koersdoelen van verschillende analysten (die uiteraard reeds ex dividend zijn) worden
irrelevant genoemd want vandaag niet gerealiseerd, terwijl de sum-of-parts waardering van AVH er
bij gesleurd wordt en relevant genoemd. Eigenlijk is het omgekeerde waar: beleggers moeten hun
keuzes op toekomstgerichte informatie baseren en koersdoelen zijn een uitspraak over de intrinsieke
waarde, terwijl een sum-of-parts evaluatie conventioneel uitgaat van huidige beurskoersen van
beursgenoteerde participaties, zonder dat dat een uitspraak over die beurskoersen inhoudt. Moest
men het gemiddeld koersdoel hanteren als uitgangspunt zou de uitgifteprijs substantieel hoger
liggen.".
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan op voormelde vraag volgend antwoord heeft
geformuleerd:
"Om de belegger zo correct en volledig mogelijk te informeren, werd de vennootschap door de
tussenkomende partijen verzocht om de koersdoelen van LRE op te nemen in het inbrengverslag.
Het management van LRE kan onmogelijk enige verantwoordelijkheid opnemen voor die gestelde
koersdoelen en is evenmin op de hoogte van de overwegingen/berekeningen/assumpties gemaakt
door de betreffende analisten. Dit geldt evenzeer voor de waardering van Extensa in de typisch voor
Luik B
holdings gebruikte "sum of the parts"-benadering, maar het punt dat we duidelijk wensten te maken
is dat de in deze transactie gehanteerde waardering van 290 MEUR voor Extensa evenzeer (ver)
onder de analistenconsensus is. De transactie berust op een ruilverhouding, waardoor het van
belang is om dezelfde waarderingsmethoden toe te passen op Extensa als op LRE.".
De voorzitter stelt vast dat volgende schriftelijke vraag werd gesteld:
"Het eigen vermogen, eveneens gebruikt als uitgangspunt, weerspiegelt niet de intrinsieke waarde
wat betreft de component Retail Estates: er is snel een vermogensverlies geacteerd toen de koers
van Retail Estates ineenstortte (men kan zich afvragen waarom dit nodig was, voor iets dat eerder
als een vast actief gehouden wordt), maar inmiddels zou men (5/7/21) even vrolijk 15M€ terug aan
het eigen vermogen kunnen toevoegen - of de operatie waardevermindering gewoon annuleren met
het oog op de huidige gunstige evolutie. Het overig eigen vermogen zou moeten in overeenstemming
zijn met de verplichte periodieke evaluatie van de fair value van het vastgoed, zodat er hier niet
onterecht een te groot eigen vermogen te boek staat. Bijgevolg is vandaag het eigen vermogen
onderschat.".
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan op voormelde vraag volgend antwoord heeft
geformuleerd:
"Als beursgenoteerd bedrijf zijn we verplicht de IFRS-normen te gebruiken. IAS 39 en IFRS 9
verplichten LRE om de participatie in Retail Estates te waarderen aan slotkoers op elke
balansdatum. Dit zullen we ook op 30 juni 2021 doen, waardoor we inderdaad, overeenkomstig IFRS
een bedrag zullen moeten bijboeken. We zien inderdaad een sterke opvering van de beurskoers van
Retail Estates, in tegenstelling tot een daling van de koers van Leasinvest. Het eigen vermogen is
bijgevolg correct gewaardeerd op elke balansdatum, wat trouwens elk half jaar door de commissaris
bevestigd wordt.
De participatie in Retail Estates op een andere manier waarderen, zou een overtreding zijn van de
boekhoudwetgeving.".
De voorzitter stelt vast dat volgende schriftelijke vraag werd gesteld:
"Samengevat verwerft specifiek de éne aandeelhouder AVH hier middels haar inbreng aandelen van
de Vennootschap, aan een korting t.o.v. de beurskoers, die met een korting noteert ten opzichte van
het eigen vermogen, dat door een boekhoudkundige ingreep te laat te boek staat.
Het is waar dat een publieke kapitaalverhoging een korting vereist ten opzichte van een beurskoers,
ook al is die ondergewaardeerd, maar dan kan tenminste iedere aandeelhouder zijn rekening maken
en dan kan ieder die wil daaraan deelnemen.".
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan op voormelde vraag volgend antwoord heeft
geformuleerd:
"De vennootschap is zich ten volle bewust van het belangenconflict dat zich voordoet in het kader
van de transactie. Om die reden hebben we de volledige waardering trachten uit te leggen in een
zeer uitgebreid inbrengverslag, dat publiek beschikbaar is op de LRE website. Stel dat we deze
transactie met cash zouden moeten financieren en verwerven van een derde partij, dan moesten we
een rights issue organiseren, waarbij de uitgifteprijs hoogstwaarschijnlijk nog een stuk lager zou
liggen. Daarnaast heeft het comité van onafhankelijke bestuurders, samengesteld uit 5
onafhankelijke leden van de raad van bestuur die toch zeer beslagen zijn in deze materie, zich met
behulp van Degroof Petercam Corporate Finance, als onafhankelijk financieel expert, over deze
waarderingen gebogen geoordeeld dat deze verantwoord en in het belang van de Vennootschap is.
Daarenboven heeft ook de commissaris zich gekweten van zijn wettelijke taak in het kader van de
transactie. We denken dan ook dat bovenstaande vraagstelling/conclusie niet correct is.".
De voorzitter stelt vast dat volgende schriftelijke vraag werd gesteld:
"Wat betreft het opgeven van het GVV statuut, is dat ten eerste noodzakelijk gezien de wet, maar ten
tweede enkel voordelig voor de vennootschappen aandeelhouders zoals daar zijn AVH, gezien nu de
dividenden onder DBI regime vallen. Natuurlijke personen aandeelhouders zijn enkel zeker van het
nadeel voor alle aandeelhouder, namelijk dat Leasinvest voortaan normaal onderhevig is aan
vennootschapsbelasting.".
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan op voormelde vraag volgend antwoord heeft
geformuleerd:
"Het klopt dat er door Leasinvest meer vennootschapsbelasting zal moeten betaald worden dan in
het verleden, maar dit effect zal naar verwachting beperkt blijven:
1)   België vertegenwoordigt maar 30% van de "oude" Leasinvest-activiteiten, 70% van de activiteiten
van Leasinvest zit daarentegen nu reeds in de "gewone fiscaliteit";
2)   De fiscale ruling heeft bevestigd dat de afschrijfbare basis van de onroerende goederen de
historische aanschafwaarde is, vermeerderd met de capex.
3)   Er zal vanaf 2022 geen abonnementstax meer verschuldigd zijn
Kortom, het effect van het verlaten van het GVV-statuut op de Belgische belastingen die door
Leasinvest verschuldigd zullen zijn, zal naar verwachting beperkt zijn.
Voor een uitgebreidere toelichting over de fiscale gevolgen van de afstand van het GVV-statuut (en
Luik B
het verschil tussen de aandeelhouders-natuurlijk personen en de aandeelhouders-rechtspersonen)
wordt verwezen naar punt 6.2 op p. 12 van de toelichtende nota die werd gepubliceerd op de website
van de vennootschap.".
De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen zijn, en stelt vervolgens de sluiting van de debatten
vast.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders:
1. Afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap
Afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot vrijwillige afstand door de Vennootschap
van haar vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel
62, §2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de
"Afstand").
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
4.000.724
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
35.959
De Zaakvoerder stemt in met de genomen beslissing.
2. Statutenwijziging: wijziging van de statuten van de Vennootschap, in het bijzonder om de
statuten (m.i.v. het statutair doel (voortaan "voorwerp") van de Vennootschap) in lijn te
brengen met de voorgaande beslissing tot Afstand en met de bepalingen van het WVV
Kennisname verslag Zaakvoerder over de voorgestelde wijziging van het statutair doel (voortaan
"voorwerp").
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Zaakvoerder
opgesteld in toepassing van artikel 657 juncto 559 W.Venn. en artikel 7:154 WVV, over de
voorgestelde wijziging van het statutair doel (voortaan "voorwerp") van de Vennootschap. Dit verslag
is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 april 2021.
Het verslag van de Zaakvoerder wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan
in zijn dossier.
Kennisname verslag commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de commissaris
van de Vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 657 juncto 559 W.Venn. met betrekking tot
de staat van activa en passiva per 30 april 2021.
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
"Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van Leasinvest Real Estate Comm. VA
per 30 april 2021 met een balanstotaal van € 903.488 duizend en een resultaat voor de periode van
vier maanden van € 18.705 duizend, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld
in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de
Europese Unie ("IFRS") en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire
voorschriften".
Neerlegging
Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van onderhavige notulen worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wijziging van de statuten (m.i.v. het doel (voortaan "voorwerp")) van de Vennootschap teneinde de
statuten in lijn te brengen met de beslissing tot Afstand en de bepalingen van het WVV.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot wijziging van de statuten (m.i.v. het doel
(voortaan "voorwerp")) van de Vennootschap teneinde de statuten in lijn te brengen met de
beslissing tot Afstand en de bepalingen van het WVV en tot goedkeuring van de volgende gewijzigde
Luik B
statuten:
"HOOFDSTUK I - NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1. NAAM - RECHTSVORM
1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (hierna de
"Vennootschap"). Zij draagt de benaming "LEASINVEST REAL ESTATE".
ARTIKEL 2. ZETEL
2.1. De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de enige bestuurder, voor zover zulk besluit
geen invloed heeft op het taalregime dat op de Vennootschap van toepassing is overeenkomstig de
taalwetgeving ter zake. Indien de zetelverplaatsing een wijziging van het toepasselijke taalregime tot
gevolg heeft, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
2.2. De Vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, zowel in België als in
het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, en bijkantoren oprichten.
2.3 Het e-mailadres van de Vennootschap is: info@leasinvest.be.
2.4 De website van de Vennootschap is: www.leasinvest.be.
ARTIKEL 3. VOORWERP
3.1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
3.1.1. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten van gelijk welke
aard, en met betrekking tot de goederen en/of roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals het
kopen of verkopen, overdragen of vervreemden, bouwen of verbouwen, (her)ontwikkelen, huren of
verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht nemen of geven of
opstalrecht nemen of verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten,
beheren, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-
eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, het valoriseren voor zichzelf of voor
rekening van derden van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen van gelijk welke
aard.
3.1.2. Alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het
kader van publiek-private samenwerking, het verkavelen en bouwrijp maken van gronden, het
opmaken van plannen en bestekken, het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden, het uitvoeren van alle infrastructuur-
en uitrustingswerken van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie, het uitvoeren van alle renovatiewerken en verbouwingswerken aan en
binnenhuisinrichting in onroerende goederen evenals het beheer en onderhoud van onroerende
goederen.
3.1.3. Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere
gebruikers, erfpachters, opstalhouders, eigenaars van de grond en de ondergrond en dergelijke
meer, en het innen van alle soorten huurgelden, kosten, lasten, heffingen, belastingen en dergelijke
meer van houders van zakelijke rechten en persoonlijke rechten van onroerende goederen in beheer;
3.1.4. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar,
vastgoedpromotie en handel in onroerende goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
- ontwikkeling van vastgoedprojecten met inbegrip van de commercialisatie ervan;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en
verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en
verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van
handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
3.1.6. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot infrastructuurwerken, met inbegrip van
het sluiten van of toetreden tot overeenkomsten met een publieke opdrachtgever, desgevallend in
samenwerking met derden, zoals DBF-, DB(F)M- en DBF(M)O-overeenkomsten of overeenkomsten
voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van
onroerende aard;
3.1.7     Het rechtstreeks of onrechtstreeks, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen,
laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter
beschikking stellen van
- voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of
niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
- nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband
Luik B
houdende goederen;
- installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de
daarmee verband houdende goederen; of
- afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen;
- enige gelijkaardige installaties;
3.1.7     Het ontwikkelen of laten ontwikkelen van, of het investeren in technologische toepassingen
die verband houden met onroerende goederen, m.i.v. technologische toepassingen die het
ontwerpen, bouwen, gebruiken, waarderen, (ver)huren, (ver)kopen en beheren van onroerende
goederen optimaliseren of vernieuwen;
3.1.8. Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer, de raadgeving en
consultancy, het uitvoeren van studies en schattingen, technische en administratieve bijstand en
projectmanagement in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.
3.1.9. Het verrichten van alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, met inbegrip van
traiteur- en cateringdiensten.
3.1.10. Het ter beschikking stellen van en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de
uitbating van paleizen en hallen voor vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, evenementen en
culturele of andere manifestaties en het verrichten van alle diensten die daarmee verband houden,
evenals de organisatie van allerhande evenementen en feesten.
3.1.11. Het uitbaten en het beheren van parkings, dienstencentra, bedrijvencentra, kantoorruimten,
winkelcentra en dergelijke meer.
3.2. De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.3. De Vennootschap kan, alleen of in mede-eigendom, alle materiaal, machines, uitrustingen,
vervoermiddelen of intellectuele rechten verkrijgen, exploiteren of in exploitatie brengen of huren, en
er gebruik en/of verkrijging van vergemakkelijken door derden, onder welke vorm ook.
3.4. De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng in geld of in natura, fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichtingen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen, en dergelijke belangen vervreemden.
3.5. De Vennootschap kan alle leningen en kredieten en alle financieringsverrichtingen aangaan en
verstrekken aan dochtervennootschappen, aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een deelneming heeft en aan derden. De Vennootschap kan alle of een deel van de
investeringen financieren, eventueel in associatie of met de medewerking van derden of middels
uitgifte van vastgoedcertificaten. 
3.6. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zekerheid verstrekken, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke
zekerheden verlenen.
3.7. De Vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en algemene (consultancy) diensten verlenen als holdingvennootschap.
3.8. In het geval bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
3.9. De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, het verrichten van alle financiële en
handelsverrichtingen in de mate dat zij de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
3.10. De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
ARTIKEL 4. DUUR
4.1. De duur van de Vennootschap is onbepaald. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van
de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een
statutenwijziging, onverminderd de toepassing van andere strengere wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 5. KAPITAAL
5.1. Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijfenzestig miljoen
honderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënnegentig euro zevenenvijftig cent (€
65.177.693,57). Het is volledig volgestort.
Luik B
5.2. Het is verdeeld in vijf miljoen negenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvierenveertig
(5.926.644) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijf miljoen
negenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvierenveertigste (1/5.926.644ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6. TOEGESTAAN KAPITAAL
Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden
die het bestuursorgaan zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een bedrag dat niet
hoger is dan het bedrag van vijfenzestig miljoen honderdzevenenzeventigduizend
zeshonderdrieënnegentig euro zevenenvijftig cent (€ 65.177.693,57) conform de toepasselijke
wetgeving.
Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van
de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt. Zij is hernieuwbaar.
Deze kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of
door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies,  evenals
alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap die
voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere
effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de regels voorgeschreven in de
toepasselijke vennootschapswetgeving en deze statuten.
In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke
eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.
Het bestuursorgaan kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook
wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen leden van het
personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal
werd(en) gerealiseerd.
(...)
HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL 12. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE
12.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
12.2. De naamloze vennootschap "LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT"
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.164.776), met zetel te 2000
Antwerpen, Schermersstraat 42, is de enige bestuurder van de Vennootschap (hierna de "Enige
Bestuurder-Rechtspersoon"). Zij is aangesteld voor een onbepaalde duur met dien verstande dat de
minimale duur van haar mandaat is bepaald op zevenentwintig (27) jaar zodat haar mandaat
onherroepbaar is tot aan de datum van de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden
gehouden in het jaar 2026. Na die datum is het mandaat van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon
herroepbaar onder de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een
statutenwijziging, zonder dat zijzelf alsdan op dat punt over een vetorecht als enige bestuurder
beschikt.
De raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon dient te zijn samengesteld zoals
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals hierna geregeld
in artikel 13 van de Statuten.
12.3. Onverminderd het in artikel 12.2. hiervoor bepaalde wat betreft de eerste enige bestuurder,
wordt de enige bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur aangesteld door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die beslist onder de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden
vereist voor een statutenwijziging.
12.4. De opdracht van de enige bestuurder kan slechts worden herroepen volgens de voorwaarden
voorzien in artikel 7:101, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
12.5. De enige bestuurder kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Een enige bestuurder is verplicht om
na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien. Met het oog daarop dient binnen één (1) maand na de indiening van het ontslag de
algemene vergadering te worden bijeengeroepen met op de agenda de benoeming van een nieuwe
enige bestuurder; die algemene vergadering dient in elk geval binnen twee (2) maanden na de
indiening van het ontslag plaats te vinden.
12.6. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement, de vereffening
of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting van de enige bestuurder om welke reden ook, zal
niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch hij zal worden opgevolgd door
een nieuw aangestelde enige bestuurder, bij besluit van een buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders.
Indien de enige bestuurder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de splitsing, de omzetting of elke
Luik B
andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de
enige bestuurder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de
vervanging van de enige bestuurder.
ARTIKEL 13. BIJZONDERE REGELINGEN BETREFFENDE DE ENIGE BESTUURDER-
RECHTSPERSOON
13.1. De bepalingen van dit artikel 13 hierna gelden in hoofde van de Enige Bestuurder-
Rechtspersoon zolang zij het bestuur van de Vennootschap waarneemt. De Enige Bestuurder-
Rechtspersoon handelt hiertoe via haar raad van bestuur en haar vaste vertegenwoordiger. 12.2. De
raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon wordt steeds zo samengesteld dat de
Vennootschap conform artikel 7:101, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
worden bestuurd.
13.2. De raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon telt minstens drie (3)
onafhankelijke leden in de zin van artikel 7:87 juncto 7:101, §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, waarbij de naleving van de in voormeld artikel 7:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het
betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon zelf
bestuurder in de Vennootschap zou zijn.
13.3. Eén van de leden van de raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon wordt
aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon in de zin van artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die belast wordt met de uitvoering van
het mandaat van enige bestuurder in de Vennootschap in naam en voor rekening van de Enige
Bestuurder-Rechtspersoon en die inzonderheid bevoegd is om alleen handelend de Vennootschap
ten aanzien van derden te vertegenwoordigen en te verbinden. De Enige Bestuurder-Rechtspersoon
mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
13.4. In het kader van en specifiek met het oog op het intern bestuur van de Vennootschap bedoeld
in artikel 15 van de Statuten kan de raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon in zijn
midden en onder zijn aansprakelijkheid, in overeenstemming met de artikelen 7:98 tot 7:100 juncto 7:
101, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, één of meer adviserende
comités oprichten zoals bijvoorbeeld een remuneratiecomité en een auditcomité. Deze comités,
opgericht binnen de raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon, fungeren
desgevallend als remuneratiecomité casu quo auditcomité voor de Vennootschap met mutatis
mutandis dezelfde bevoegdheden als de bevoegdheden die deze comités respectievelijk hebben
binnen de Enige Bestuurder-Rechtspersoon zelf. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden
van de adviserende comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van
bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook
door dezelfde raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon worden gewijzigd, met
inachtneming van de ter zake toepasselijke regelgevingen.
(...)
ARTIKEL 15. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER - INTERN BESTUUR
15.1. De enige bestuurder bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor krachtens de wet of de Statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
15.2. De beraadslagingen en beslissingen van de enige bestuurder - desgevallend genomen op het
niveau van de raad van bestuur van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon met inachtneming van de
regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de Enige Bestuurder-
Rechtspersoon - worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder of
desgevallend door de opgetreden bestuurders van de Enige Bestuurder-Rechtspersoon. Deze
notulen worden opgenomen in een bijzonder register.
De afschriften van of de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door de enige bestuurder overeenkomstig zijn externe
vertegenwoordigingsmacht, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij
authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.
ARTIKEL 16. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
16.1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
16.2. De Enige Bestuurder-Rechtspersoon handelt extern tegenover derden via zijn vaste
vertegenwoordiger
16.3. In alle akten die de Vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de Vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Luik B
ARTIKEL 17. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De enige bestuurder stelt de vergoeding vast van elke lasthebber aan wie bijzondere bevoegdheden
werden toegekend.
ARTIKEL 18. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ENIGE BESTUURDER
De Enige Bestuurder-Rechtspersoon en diens vaste vertegenwoordiger zijn niet persoonlijk
verbonden voor de verbintenissen van de Vennootschap.
ARTIKEL 19. CONTROLE
19.1. Het revisoraal toezicht over de Vennootschap wordt toevertrouwd aan een
bedrijfsrevisorenkantoor of een geregistreerd auditkantoor die de opdracht van commissaris uitoefent
zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
19.2 In geval van aanstelling van een bedrijfsrevisorenkantoor of een geregistreerd auditkantoor als
commissaris, zal deze voor de uitoefening van de taak van commissaris beroep doen op een
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die het zelf aanduidt; het mag eventueel ook een
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanstellen onder zijn leden die voldoen aan de
aanstellingsvoorwaarden.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
(...)
ARTIKEL 21. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
21.1. De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op het adres aangeduid in de
oproeping.
21.2. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden
op de derde maandag van de maand mei om zestien uur (16h00) Belgische tijd of, indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ARTIKEL 22. BIJEENROEPING
22.1. De enige bestuurder en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de Statuten bepaalde dag.
De enige bestuurder en iedere commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een
tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
22.2. De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en
andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De oproepingen
vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en
alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.
22.3. Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de
Vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene
vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze
verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering
ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in
voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt
overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van
het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
ARTIKEL 23. TOELATINGSVOORWAARDEN TOT ALGEMENE VERGADERINGEN
23.1. Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht
uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de
aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op
naam van de Vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de
aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende (14de) dag vóór de algemene
vergadering, om vierentwintig uur (24h00) Belgische tijd geldt als registratiedatum.
23.2. De Titularissen van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te
nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op
de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en
waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
Luik B
Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene
vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.
De Titularissen van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de
Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de
vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, in
voorkomend geval door het overmaken van hun volmacht.
23.3. De enige bestuurder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel
te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel
wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de
stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
ARTIKEL 24. DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING
24.1. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering
slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in
overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder
bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij
namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.
De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, gebeurt schriftelijk of via een
elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval
met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van de Verordening van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 (910/2014) betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn
1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van
dezelfde verordening.
24.2. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die
kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, op het adres dat vermeld is in de
oproeping.
De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de
vergadering ontvangen.
24.3. Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te
wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de
aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste één (1)
jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen
dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.
In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143, §4, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft
aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder
van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan
het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de
aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke
steminstructies beschikt.
24.4. Ingeval van aanvulling van de agenda conform artikel 22.3. van de Statuten en indien een
volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de
aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
(...)
ARTIKEL 27. STEMRECHT
27.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
27.2. Wanneer verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen de
daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts worden uitgeoefend door een
enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
27.3. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden, onverminderd de toepassing van
artikel 27.2 ingeval er meerdere vruchtgebruikers zijn voor eenzelfde aandeel, alle aan dat aandeel
verbonden rechten uitgeoefend door de (enige) vruchtgebruiker, uitgezonderd het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging, dat toekomt aan de blote eigenaar(s), en behoudens andersluidende
overeenkomst of testament waarvan schriftelijk kennis werd gegeven aan de Vennootschap.
(...)
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - RESULTAATVERWERKING
ARTIKEL 29. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Luik B
29.1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december.
(...)
ARTIKEL 30. BESTEMMING VAN DE WINST
30.1 Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk
jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
30.2 Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst binnen de grenzen van de wet en de statuten.      ARTIKEL 31.
INTERIMDIVIDENDEN
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om onder zijn verantwoordelijkheid te besluiten tot de
uitkering van interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 32. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS
32.1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt
de vereffening door een vereffenaar of door een college van vereffenaars die de algemene
vergadering benoemt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar wordt de in functie zijnde enige bestuurder ten
aanzien van derden als vereffenaar beschouwd.
32.2. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden, overeenkomstig artikel
2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene
vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.
32.3. De vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 33. VEREFFENINGSSALDO
Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun
rechten in de Vennootschap.
(...)
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
VOOR
4.000.724
 
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
35.959
De Zaakvoerder stemt in met de genomen beslissing.
3. Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een
(collegiale) raad van bestuur, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van
de Inbreng LREM en de Inbreng Extensa
Kennisname verslag Zaakvoerder met betrekking tot de voorgestelde omzetting.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Zaakvoerder,
voor zover nodig, opgesteld met toepassing van artikel 778 W.Venn. en artikel 14:5 WVV met
betrekking tot de voorgestelde omzetting. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en
passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 april 2021.
Het verslag van de Zaakvoerder wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan
in zijn dossier.
Kennisname verslag commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de commissaris,
voor zover nodig, opgesteld met toepassing van artikel 777 W.Venn. en artikel 14:4 WVV met
betrekking tot de staat van activa en passiva.
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
"We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 april
2021 van de commanditaire vennootschap op aandelen Leasinvest Real Estate, in overeenstemming
met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot
de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende
conclusies te formuleren:
Luik B
• Op basis van onze werkzaamheden zijn er geen elementen naar voor gekomen die erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd;
• Het netto-actief is groter dan het geplande onbeschikbaar vermogen zoals voorzien in de concept
notariële akte".
Neerlegging
Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van onderhavige notulen worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Omzetting in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur en goedkeuring van
de gewijzigde statuten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunten 5 (met betrekking tot de
Inbreng LREM) en 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa), tot 'omzetting' van de Vennootschap in
een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur onder het WVV (de "Omzetting")
en tot goedkeuring van de volgende gewijzigde statuten teneinde de statuten in lijn te brengen met
de voorgaande beslissing tot Omzetting:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.     RECHTSVORM - NAAM.
1.1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
1.2. Zij heeft de naam "LEASINVEST REAL ESTATE".
Artikel 2.     ZETEL - EMAILADRES - WEBSITE.
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2.2. De zetel kan worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur voor zover zulk
besluit geen invloed heeft op het taalregime dat op de vennootschap van toepassing is
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving. Indien de zetelverplaatsing een wijziging van het
toepasselijke taalregime tot gevolg heeft, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing
nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
2.3. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren oprichten.
2.4. Het e-mailadres van de vennootschap is: info@leasinvest.be.
2.5. De website van de vennootschap is: www.leasinvest.be.
Artikel 3.     VOORWERP.
3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
3.1.1.    Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten van gelijk welke
aard, en met betrekking tot de goederen en/of roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals het
kopen of verkopen, overdragen of vervreemden, bouwen of verbouwen, (her)ontwikkelen, huren of
verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht nemen of geven of
opstalrecht nemen of verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten,
beheren, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-
eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, het valoriseren voor zichzelf of voor
rekening van derden van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen van gelijk welke
aard.
3.1.2.    Alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in
het kader van publiek-private samenwerking, het verkavelen en bouwrijp maken van gronden, het
opmaken van plannen en bestekken, het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden, het uitvoeren van alle infrastructuur-
en uitrustingswerken van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie, het uitvoeren van alle renovatiewerken en verbouwingswerken aan en
binnenhuisinrichting in onroerende goederen evenals het beheer en onderhoud van onroerende
goederen.
3.1.3.    Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere
gebruikers, erfpachters, opstalhouders, eigenaars van de grond en de ondergrond en dergelijke
meer, en het innen van alle soorten huurgelden, kosten, lasten, heffingen, belastingen en dergelijke
meer van houders van zakelijke rechten en persoonlijke rechten van onroerende goederen in beheer;
3.1.4.    Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar,
vastgoedpromotie en handel in onroerende goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
-    ontwikkeling van vastgoedprojecten met inbegrip van de commercialisatie ervan;
-    bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-    bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling
en verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-    het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en
Luik B
verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van
handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
-    het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
3.1.5.    Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot infrastructuurwerken, met inbegrip van
het sluiten van of toetreden tot overeenkomsten met een publieke opdrachtgever, desgevallend in
samenwerking met derden, zoals DBF-, DB(F)M- en DBF(M)O-overeenkomsten of overeenkomsten
voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van
onroerende aard;
3.1.6.    Het rechtstreeks of onrechtstreeks, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen,
laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter
beschikking stellen van
-    voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele
of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
-    nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband
houdende goederen;
-    installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de
daarmee verband houdende goederen; of
-    afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen;
-    enige gelijkaardige installaties;
3.1.7.    Het ontwikkelen of laten ontwikkelen van, of het investeren in technologische toepassingen
die verband houden met onroerende goederen, m.i.v. technologische toepassingen die het
ontwerpen, bouwen, gebruiken, waarderen, (ver)huren, (ver)kopen en beheren van onroerende
goederen optimaliseren of vernieuwen;
3.1.8.    Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer, de raadgeving en
consultancy, het uitvoeren van studies en schattingen, technische en administratieve bijstand en
projectmanagement in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.
3.1.9.    Het verrichten van alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, met inbegrip van
traiteur- en cateringdiensten.
3.1.10.   Het ter beschikking stellen van en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de
uitbating van paleizen en hallen voor vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, evenementen en
culturele of andere manifestaties en het verrichten van alle diensten die daarmee verband houden,
evenals de organisatie van allerhande evenementen en feesten.
3.1.11.   Het uitbaten en het beheren van parkings, dienstencentra, bedrijvencentra, kantoorruimten,
winkelcentra en dergelijke meer.
3.2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.3. De vennootschap kan, alleen of in mede-eigendom, alle materiaal, machines, uitrustingen
vervoermiddelen of intellectuele rechten verkrijgen, exploiteren of in exploitatie brengen of huren, en
er gebruik en/of verkrijging van vergemakkelijken door derden, onder welke vorm ook.
3.4. De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng in geld of in natura, fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichtingen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen, en dergelijke belangen vervreemden.
3.5. De vennootschap kan alle leningen en kredieten en alle financieringsverrichtingen aangaan en
verstrekken aan dochtervennootschappen, aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een deelneming heeft en aan derden. De vennootschap kan alle of een deel van de
investeringen financieren, eventueel in associatie of met de medewerking van derden of middels
uitgifte van vastgoedcertificaten. 
3.6. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zekerheid verstrekken, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke
zekerheden
3.7. De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en algemene (consultancy) diensten verlenen als holdingvennootschap.
3.8. In het geval bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
3.9. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, het verrichten van alle financiële en
Luik B
handelsverrichtingen in de mate dat zij de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
3.10.     De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4.     DUUR.
4.1. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN - ANDERE EFFECTEN.
Artikel 5.     KAPITAAL.
5.1. Het kapitaal bedraagt vijfenzestig miljoen honderdzevenenzeventigduizend
zeshonderddrieënnegentig euro zevenenvijftig cent (€ 65.177.693,57).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderdzesentwintigduizend
zeshonderdvierenveertig (5.926.644) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Artikel 6.     TOEGESTAAN KAPITAAL.
6.1. Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal te verhogen op de data en tegen de
voorwaarden die het bestuursorgaan zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een
bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van vijfenzestig miljoen honderdzevenenzeventigduizend
zeshonderdrieënnegentig euro zevenenvijftig cent (€ 65.177.693,57) conform de toepasselijke
wetgeving.
6.2. Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de notulen
van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt. Zij is hernieuwbaar.
6.3. Deze kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in
natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, 
evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige jaarrekening van de
Vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van
aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de regels
voorgeschreven in de toepasselijke vennootschapswetgeving en deze statuten.
6.4. In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, worden geboekt op één of meerdere
afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.
6.5. Het bestuursorgaan kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook
wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen leden van het
personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn. Het bestuursorgaan heeft
de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de
kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13.    SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
13.1.     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
13.2.     De meerderheid van de bestuurders oefent geen uitvoerende functie uit in de vennootschap.
13.3.     Minstens drie (3) bestuurders dienen onafhankelijk te zijn. Worden als onafhankelijke
bestuurders gezien, de bestuurders die voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid vervat in
artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
13.4.     Ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur is van een ander geslacht dan
de overige leden van de raad van bestuur, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar
het dichtstbijzijnde gehele getal. Is een bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht
bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger.
13.5.     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
maximum zes (6) jaar en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
13.6.     Het mandaat van de uittredende en niet herverkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.
13.7.     De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders
daalt onder het wettelijk of statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
13.8.     Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die de
effectieve benoeming zal doen.
13.9.     De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter op een
vergadering verhinderd is, of bij gebrek aan benoeming van een voorzitter, wordt de functie van
Luik B
voorzitter op die vergadering waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige
bestuurders door de raad van bestuur, of bij gebrek aan overeenstemming door de oudste
aanwezige bestuurder op de vergadering. In geval van een bestuurder-rechtspersoon, is de leeftijd
van diens vaste vertegenwoordiger determinerend.
(...)
Artikel 15.    BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
15.1.     Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder
of twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. De raad van bestuur zal
minstens vier (4) maal per jaar vergaderen.
15.2.     De bijeenroeping geschiedt tenminste drie (3) kalenderdagen voor de datum voorzien voor
de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig
per brief of ¬e-mail of op een andere schriftelijke wijze als bedoeld in artikel 8.1, 1° van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek. Uitzonderlijk wordt een telefonische oproeping ook als geldig beschouwd mits
zulke oproeping onmiddellijk gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging. Alle oproepingen
vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde
agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijze nodig is
om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen. In voorkomend geval kunnen de
eventuele inbelgegevens om aan de vergadering deel te nemen door middel van tele- of
videoconferentie via een afzonderlijk en later bericht worden meegedeeld.
15.3.     Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
15.4.     Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
15.5.     Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn/haar
handtekening draagt, om hem/haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in
zijn/haar naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij
volmachten heeft ontvangen, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit.
15.6.     De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste
de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuurders die niet mogen deelnemen aan
de beraadslaging wegens een belangenconflict worden als aanwezig beschouwd voor het bepalen
van het aanwezigheidsquorum. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering
worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen over de punten die op de
dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
15.7.     Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
15.8.     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthouding en
ongeldige of blanco stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen.
15.9.     Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
15.10.    De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
15.11.    De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden
opgenomen in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor zij gegeven zijn. Afschriften van of uittreksels uit de notulen bestemd voor
derden worden ondertekend door de CEO of door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij
authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.
Artikel 16.    BESTUURSBEVOEGDHEID - DELEGATIE - COMITÉS - DAGELIJKS BESTUUR.
16.1.     De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2.     De raad van bestuur neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
16.3.     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, één of meer
Luik B
adviserende comités oprichten. Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een
remuneratiecomité opgericht overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de opdracht en
de werkwijze van deze adviserende comités, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van de
leden van deze adviserende comités, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, met
inachtneming van de toepasselijke regelgeving.
16.4.     De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of
meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurders. Indien een bestuurder belast wordt met
het dagelijks bestuur van de vennootschap, dan draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd bestuurder",
"CEO" of "Chief Executive Officer". Indien een niet-bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur
van de vennootschap, dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Indien het dagelijks bestuur wordt
gedelegeerd aan meerdere personen, dan vormen zij een collegiaal orgaan, waarvan de raad van
bestuur de werking regelt.
16.5.     Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 16.4 het dagelijks bestuur delegeert aan
één bestuurder, Chief Executive Officer of CEO genoemd, kan de raad van bestuur een comité
oprichten, executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit de CEO en één of meer andere
personen dat in essentie belast is met de bespreking van de algemene leiding van de vennootschap.
De raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en werkwijze van het executief comité.
16.6.     De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder(s) en/of de andere personen belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap binnen het kader van dat bestuur, kunnen ieder binnen hun
eigen bevoegdheidsgrenzen en onder hun eigen verantwoordelijkheid, specifieke bevoegdheden aan
één of meer personen van hun keuze delegeren. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 17.    VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
17.1.     De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
17.2.     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht door de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsook bij alle akten
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, vertegenwoordigd
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de raad van bestuur of de 
gedelegeerd bestuurder samen handelend met een lid van het executief comité.
17.3.     Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend en/of de eventuele andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
17.4.     De vennootschap is bovendien, binnen het kader van de hun verleende volmacht, geldig
verbonden door bijzondere volmachthouders/lasthebbers, onverminderd de verantwoordelijkheid van
de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
17.5.     Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 18.    CONTROLE.
18.1.     De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening ten aanzien van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten, wordt opgedragen aan één of meer
commissarissen opgedragen benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
18.2.     In geval van aanstelling van een bedrijfsrevisorenkantoor of een geregistreerd auditkantoor
als commissaris, zal deze voor de uitoefening van de taak van commissaris beroep doen op een
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die het zelf aanduidt; het mag eventueel ook een
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanstellen onder zijn leden die voldoen aan de
aanstellingsvoorwaarden.
18.3.     De bezoldiging van de commissaris wordt op het ogenblik van zijn benoeming vastgesteld
door de algemene vergadering.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
(...)
Artikel 20.    DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
20.1.     De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden
op de derde maandag van de maand mei om zestien uur (16h00) Belgische tijd of, indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
20.2.     Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens
als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Luik B
20.3.     De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 21.    OPROEPING.
21.1.     De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
21.2.     De raad van bestuur en iedere commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk een tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met tenminste de
door de betrokken aandeelhouder(s) voorgestelde agendapunten.
21.3.     De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te
behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de
toepasselijke wettelijke bepalingen daarin verplicht op te nemen zijn.
21.4.     Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de
vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene
vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De vennootschap moet deze
verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering
ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in
voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt
overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit
lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
21.5.     De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 22.    TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
22.1.     Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief,
aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een
afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 23.    TOELATING TOT DE VERGADERING.
23.1.     Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het
stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de
aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op
naam van de vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de
aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende (14de) dag vóór de algemene
vergadering, om vieren- twintig uur (24h00) Belgische tijd geldt als registratiedatum.
23.2.     De Titularissen van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te
nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op
de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en
waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene
vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.
23.3.     De Titularissen van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen,
moeten de vennootschap per e-mail of per gewone brief uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum
van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen, in voorkomend geval door het overmaken van hun volmacht of stemformulier.
23.4.     De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om
deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of
zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij
heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de
stuk- ken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
23.5.     De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen,
doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die
gelden voor aandeelhouders, die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.
Artikel 24.    DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING.
Luik B
24.1.     Elke aandeelhouder van de vennootschap mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
24.2.     Een aandeelhouder van de vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering
slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in
overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
24.3.     Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één
aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders
bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere
aandeelhouder.
24.4.     De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk of via
een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of
met een elektronische handtekening.
24.5.     De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die
kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, op het adres dat vermeld is in de
oproeping.
24.6.     De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de
vergadering ontvangen.
24.7.     Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te
wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de
aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste één (1)
jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen
dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.
24.8.     In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143, §4, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die
hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de
aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig
ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager
slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de
agenda over specifieke steminstructies beschikt.
24.9.     Ingeval van aanvulling van de agenda conform artikel 21.4 van de statuten en indien een
volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de
aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
Artikel 25.    AANWEZIGHEIDSLIJST.
25.1.     Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. De vorm en ondertekeningsmodaliteiten van de lijst worden per
vergadering bepaald door de raad van bestuur (of aangestelde persoon).
(...)
Artikel 28.    STEMRECHT.
28.1.     Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem op de algemene vergadering.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN¬DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 32.    BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.           32.1.     Het boekjaar begint op
1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 33.    WINSTVERDELING.
33.1.     Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk
jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
33.2.     Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming
van het saldo van de nettowinst binnen de grenzen van de wet en de statuten.
Artikel 34.    INTERIMDIVIDENDEN.
34.1.     De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 35.    VERLIES VAN KAPITAAL.
35.1.     Indien het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft of een vierde van het kapitaal, moet
de raad van bestuur aan de algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en
volgens de vormen bepaald in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Artikel 36.    BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS.
36.1.     De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
36.2.     Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt desgevallend een vereffenaar of een college van vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bij gebrek aan
benoeming van een vereffenaar wordt de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
36.3.     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden,
overeenkomstig de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.
36.4.     De vereffening van de vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 37.    VEREFFENINGSSALDO.
37.1.     De aandeelhouders verdelen het overschot van de vereffening in verhouding met hun
rechten in de vennootschap.
(...)
Artikel 42.    INTERN REGLEMENT.
42.1.     De raad van bestuur kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.
42.2.     Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
42.3.     Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van de raad
van bestuur in de statuten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern
reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
Artikel 43.    MACHTIGINGEN.
43.1.     De machtiging toegestaan kapitaal en de machtiging inkoop van eigen aandelen toegekend
bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 16 december 2019, blijft
van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de
machtigingen besloten door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 19 juli
2021.".
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
VOOR
4.000.724
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
35.959
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
4. Ontslag, benoeming en remuneratie van de bestuurders van de Vennootschap
Ontslag van en tussentijdse kwijting aan de statutaire Zaakvoerder.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot ontslag van, en, mede op basis van de
voormelde staat van activa en passiva per 30 april 2021, tot verlening van tussentijdse kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat aan de statutaire Zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap
"Leasinvest Real Estate Management", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
GEYTE Michel, voornoemd. Zoals bepaald in de Inbrengovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd),
wordt de remuneratie van de statutaire Zaakvoerder ingevolge diens ontslag afgerekend met als
conventionele afsluitdatum 30 juni 2021.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
Luik B
VOOR
4.005.246
TEGEN
37.302
ONTHOUDING
35.959
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Benoeming bestuurders.
I.   Benoeming bestuurders
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot benoeming van:
(i)  de besloten vennootschap "Brain@Trust", met zetel te 3090 Overijse, Varenslaan 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0699.705.936, vast vertegenwoordigd
door mevrouw DE WACHTER Marcia, geboren te Wilrijk op 9 oktober 1953, wonende te Varenslaan
41, 3090 Overijse (België,als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop
van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. De besloten vennootschap "Brain@Trust"
voornoemd, vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, voornoemd, kwalificeert als een
onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de
Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als
onafhankelijk bestuurder.
(ii) de heer ADRIAENSSEN Dirk, geboren te Turnhout op 24 februari 1970, wonende te Münzhalde
13, 8704 Herrliberg (Zwitserland),als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de
afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. Dirk Adriaenssen, voornoemd,
kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87,
§1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering
benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.
(iii)     de besloten vennootschap "Starboard", met zetel te 2930 Brasschaat, 't Serclaeslei 12, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0823.335.208, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN DYCK Eric, geboren te Deurne op 31 december 1962, wonende te 't Serclaeslei
12, 2930 Brasschaat (België), als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de
afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. De besloten vennootschap
"Starboard", voornoemd, vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck, voornoemd, kwalificeert als een
onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de
Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als
onafhankelijk bestuurder.
(iv) de besloten vennootschap "SoHo", met zetel te 2900 Schoten, Ambiorixlei 13, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0860.525.404, vast vertegenwoordigd door mevrouw
HERMANS Sigrid, geboren te Antwerpen op 2 juli 1970, wonende te Ambiorixlei 13, 2900 Schoten
(België), als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de
jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. De besloten vennootschap "SoHo", voornoemd,
vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans, voornoemd, kwalificeert als een onafhankelijk
bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische
Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk
bestuurder.
(v)  mevrouw DIERICK Colette, geboren te Gent op 20 oktober 1960, wonende te Wolfsmelkweg 8,
8620 Nieuwpoort (België), als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop
van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. Colette Dierick, voornoemd, kwalificeert
als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en
van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als
onafhankelijk bestuurder.
(vi) de heer AUROUSSEAU Wim, geboren te Antwerpen op 16 december 1971, wonende te
Gaaiendreef 10, 2900 Schoten (België), als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot
de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
(vii)     de besloten vennootschap "Granvelle Consultants & C°", met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 36, bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0427.996.860, vast vertegenwoordigd door de heer APPELMANS Jean-Louis, geboren te Etterbeek
op 23 maart 1953, wonende te Van Schoonbekestraat 36 bus 401, 2018 Antwerpen (België), als niet-
uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022
zal worden gehouden.
(viii)    de heer SUYKENS Jan, geboren te Wilrijk op 3 augustus 1960, wonende te Julien
Vermeerschstraat 20/B1, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij
Luik B
zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
(ix) de heer DEJONGHE Piet, geboren te Roeselare op 12 oktober 1966, wonende te Groeneweg
184 bus A, 3090 Overijse (België), als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de
afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
(x)  de heer VAN GEYTE Michel, voornoemd, als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt
tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.937.024
TEGEN
82.059
ONTHOUDING
59.424
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
II.  Keuze van woonplaats
De heren SUYKENS Jan en DEJONGHE Piet, voornoemd, verklaren elk overeenkomstig artikel 2:7,
§5 WVV keuze van woonplaats te doen op Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen (België).
Vastleggen remuneratie niet-uitvoerende bestuurders en voorzitter raad van bestuur.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor, op aanbeveling van het benoemings- en
remuneratiecomité, om de remuneratie van elke niet-uitvoerende bestuurder voor de uitoefening van
zijn/haar bestuursmandaat vast te leggen op EUR 22.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500
per vergadering van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal een bijkomende
vergoeding ontvangen van EUR 23.000 per jaar.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
4.005.246
TEGEN
37.302
ONTHOUDING
35.959
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
Toekenning vaste vergoeding en zitpenning leden auditcomité, leden benoemings- en
remuneratiecomité en voorzitter auditcomité.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor, op aanbeveling van het benoemings- en
remuneratiecomité, om (i) de leden van het auditcomité en van het benoemings- en
remuneratiecomité een vaste vergoeding van EUR 4.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500
per vergadering van het betrokken comité toe te kennen en (ii) de voorzitter van het auditcomité een
bijkomende vergoeding van EUR 4.000 per jaar toe te kennen.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
Luik B
4.005.246
TEGEN
1.538
ONTHOUDING
71.723
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
5. Inbreng van de aandelen Leasinvest Real Estate Management NV
Kennisname verslag Zaakvoerder met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen in de
Zaakvoerder.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Zaakvoerder
opgesteld met toepassing van artikel 657 juncto 602, §1, derde lid W.Venn. en artikel 7:179, §1
eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen in de
Zaakvoerder.
Neerlegging
Het verslag van de Zaakvoerder zal met een uitgifte van onderhavige notulen worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Kennisname verslag commissaris met betrekking tot de inbreng in atura van de aandelen in de
Zaakvoerder.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de commissaris
opgesteld met toepassing van artikel 657 juncto 602, §1, eerste lid W.Venn. en artikel 7:179, §1
eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen in de
Zaakvoerder.
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
"De inbreng in natura voor een bedrag van EUR 3.300.000,00 door Ackermans & van Haaren NV tot
kapitaalverhoging van Leasinvest Real Estate ("de Vennootschap"), bestaat uit 620 aandelen (zijnde
100% van alle aandelen) in Leasinvest Real Estate Management, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0466.164.776 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), in te
brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen onder de vorm
van de verhoging van kapitaal en andere componenten.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 657 juncto 602 van het
Wetboek van vennootschappen, en artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura
van 25 maart 2019 en rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
aanbevolen werkzaamheden. De Zaakvoerder van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De door de partijen vastgestelde waarderingsmethoden voor de inbreng in natura worden
gerechtvaardigd door de beginselen van bedrijfseconomie, leiden tot een waarde die ten minste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet wordt overgewaardeerd;
4. Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van de Zaakvoerder, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn;
5. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 45.833 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting".
Neerlegging
Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van onderhavige notulen worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Goedkeuring overeenkomst tot inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de overeenkomst met de
Luik B
naamloze vennootschap "Ackermans & van Haaren", met zetel te 2000 Antwerpen, Begijnenvest
113, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0404.616.494 (de "Inbrenger") tot
inbreng van 100% van de aandelen in de Zaakvoerder, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6  (met betrekking tot de Inbreng
Extensa).
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6 (met betrekking tot de
Inbreng Extensa), tot verhoging van het kapitaal door middel van de inbreng in natura van de 620
aandelen in de Zaakvoerder (de "Inbreng LREM"), met een inbrengwaarde van 3.300.000,00 EUR
tegen de toekenning aan de Inbrenger van 45.833 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt
berekend door de inbrengwaarde van de Inbreng LREM te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR
per aandeel.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6 (met betrekking tot de
Inbreng Extensa), om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit
te geven aandelen, zijnde 45.833 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde
van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij
de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat
het bedrag van de kapitaalverhoging 504.043,98 EUR bedraagt.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de kapitaalvertegenwoordigende waarde
van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het verschil van 2.795.956,02 EUR tussen
de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (3.300.000,00 EUR) en het bedrag van de
kapitaalverhoging (504.043,98 EUR) te boeken op één of meerdere afzonderlijke rekeningen onder
het eigen vermogen op het passief van de balans.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng
LREM.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor te besluiten dat de nieuwe aandelen die naar
Luik B
aanleiding van de Inbreng LREM worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde
rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.
Is vervolgens tussengekomen, de Inbrenger, hier overeenkomstig artikel 24.C/ van haar statuten
vertegenwoordigd door een bijzondere gevolmachtigde, zijnde de heer DEJONGHE Piet,
voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan deze notulen zal gehecht blijven, die
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
Vennootschap en die uiteenzet dat zij 620 aandelen bezit in de Zaakvoerder. Na deze uiteenzetting
verklaart de Inbrenger deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale
inbrengwaarde van 3.300.000,00 EUR.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de 45.833 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Vaststelling totstandkoming van de kapitaalverhoging.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa),
vast te stellen dat de kapitaalverhoging ten belope van 504.043,98 EUR tot stand is gekomen.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Wijziging van de statuten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om dienovereenkomstig, onder opschortende
voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6 (met
betrekking tot de Inbreng Extensa), artikel 5 van de statuten, als volgt te wijzigen:
"Artikel 5 - Kapitaal
5.1. Het kapitaal bedraagt vijfenzestig miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zevenhonderd
zevenendertig euro en vijfenvijftig cent (65.681.737,55 EUR).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd
zevenenzeventig (5.972.477) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
Luik B
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
6. Inbreng van de aandelen Extensa Group NV
Kennisname verslag Zaakvoerder met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen Extensa
Group NV.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Zaakvoerder
opgesteld met toepassing van artikel 657 juncto 602, §1, derde lid W.Venn. en artikel 7:179, §1
eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen
Extensa Group NV.
Neerlegging
Het verslag van de Zaakvoerder zal met een uitgifte van onderhavige notulen worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Kennisname verslag commissaris met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen Extensa
Group NV.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de commissaris
opgesteld met toepassing van artikel 657 juncto 602, §1, eerste lid W.Venn. en artikel 7:179, §1
eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV met betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen
Extensa Group NV.
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
"De inbreng in natura voor een bedrag van EUR 290.133.036,00 door Ackermans & van Haaren NV
tot kapitaalverhoging van Leasinvest Real Estate ("de Vennootschap"), bestaat uit 642.979 aandelen
(zijnde 100% van alle aandelen) in Extensa Group, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht
met zetel te Havenlaan 86C bus 316, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0425.459.618 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), in te
brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen onder de vorm
van de verhoging van kapitaal en andere componenten.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 657 juncto 602 van het
Wetboek van vennootschappen, en artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura
van 25 maart 2019 en rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
aanbevolen werkzaamheden. De Zaakvoerder van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De door de partijen vastgestelde waarderingsmethoden voor de inbreng in natura worden
gerechtvaardigd door de beginselen van bedrijfseconomie, leiden tot een waarde die ten minste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet wordt overgewaardeerd;
4. Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van de Zaakvoerder, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn;
5. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.029.625 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting".
Luik B
Neerlegging
Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van onderhavige notulen worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot verhoging van het kapitaal door middel
van de inbreng in natura van de 642.979 aandelen in Extensa Group NV (de "Inbreng Extensa") door
de Inbrenger, met een inbrengwaarde van 290.133.036,00 EUR tegen de toekenning aan de
Inbrenger van 4.029.625 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de
inbrengwaarde van de Inbreng Extensa te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het kapitaal te verhogen met een bedrag
gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 4.029.625 nieuwe aandelen,
vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap,
zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar
boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 44.315.410,79
EUR bedraagt.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de kapitaalvertegenwoordigende waarde
van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het verschil van 245.817.625,21 EUR
tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (290.133.036,00 EUR) en het bedrag van de
kapitaalverhoging (44.315.410,79 EUR) te boeken op één of meerdere afzonderlijke
vermogensrekeningen op het passief van de balans.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng
Extensa.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor te besluiten dat de nieuwe aandelen die naar
aanleiding van de Inbreng Extensa worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde
rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.
Is vervolgens tussengekomen, de Inbrenger, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart volledig
op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die
uiteenzet dat zij 642.979 aandelen bezit in Extensa Group NV. Na deze uiteenzetting verklaart de
Inbrenger deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van
290.133.036,00 EUR.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de 4.029.625 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
Luik B
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Vaststelling totstandkoming van de kapitaalverhoging.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om vast te stellen dat de kapitaalverhoging
ten belope van 44.315.410,79 EUR tot stand is gekomen.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.696.617
TEGEN
41.824
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing.
 
Wijziging van de statuten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om dienovereenkomstig artikel 5 van de
statuten, als volgt te wijzigen:
"Artikel 5 - Kapitaal
5.1. Het kapitaal bedraagt honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend
honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen tweeduizend honderd en twee (10.002.102)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.673.152
TEGEN
65.289
ONTHOUDING
340.066
 
De Zaakvoerder (d.i. de enige bestuurder van de Vennootschap na de goedkeuring van agendapunt
2.3) stemt in met de genomen beslissing. Ingevolge deze goedkeuring krijgen de hiervoor genomen
beslissingen onder agendapunt 3 (met betrekking tot de Omzetting) en 5 (met betrekking tot de
Inbreng LREM) eveneens uitwerking.
 
7. Machtiging inzake toegestaan kapitaal
Kennisname verslag Zaakvoerder met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het
toegestane kapitaal.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
Zaakvoerder opgesteld met toepassing van artikel 657 juncto 604 W.Venn. en artikel 7:199, tweede
lid WVV met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestane kapitaal, waarin de
bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het bestuursorgaan van deze bevoegdheid tot
kapitaalverhoging kan gebruik maken en de daarbij na te streven doeleinden worden uiteengezet.
Het verslag van de Zaakvoerder wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring
Luik B
ervan in zijn dossier.
Goedkeuring van de machtiging.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de bestaande machtiging inzake het
toegestane kapitaal te vervangen door een nieuwe machtiging aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de
voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, door inbreng in geld of in natura, ten
belope van een maximumbedrag van EUR 109.997.148,34 (bedrag dat niet hoger is dan het bedrag
van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing m.b.t. dit agendapunt), en besluit dientengevolge
om artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:
"Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
6.1. De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een
maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderd en negen miljoen negenhonderd
zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR) te
verhogen.
6.2. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
6.3. Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen
modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij
wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen
vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, met of
zonder stemrecht) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van al dan niet achtergestelde
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.
6.4. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal
uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel
van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
6.5. De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen
vermogen op het passief van de balans worden vermeld.
6.6. De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het
tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten
(FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de
vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze
machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de
voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 19 juli 2021.
Elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad
van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen
van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van
het kapitaal en de effecten."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.860.416
TEGEN
182.132
ONTHOUDING
35.959
 
8. Machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten
Machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor de bestaande machtigingen inzake de
verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die
erop betrekking hebben, te vervangen door nieuwe machtigingen voor een nieuwe periode van vijf
(5) jaar, en om het bestuursorgaan voor een nieuwe periode van drie (3) jaar de bevoegdheid toe te
kennen om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap zonder
voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te
voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, en besluit dientengevolge
om artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:
Luik B
"Artikel 11 - Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen
11.1.     De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben
verkrijgen, in pand nemen en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11.2.     De raad van bestuur is gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, bij wijze van
aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, eigen aandelen of
certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale
aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in
toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft het maximum aantal aandelen dat wettelijk is
toegelaten mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens de laagste van de laatste twintig
(20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien
procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de
laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd
met tien procent (10%). Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van
de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
11.3.     De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, of certificaten die daarop betrekking
hebben, te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van
verkrijging) en te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht
(al dan niet onder bezwarende titel)) wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend
voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op
19 juli 2021. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of
vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
11.4.     Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen
van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van
obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van
een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden
van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur
geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
11.5.     De machtigingen onder 11.2 tot en met 11.3 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden,
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen
en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien
daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam
maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht
geschorst. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een persoon die
handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te vervallen.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling
van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen
aandelen vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde "ex-
date" (zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.859.568
TEGEN
182.980
ONTHOUDING
35.959
 
9. Invoering van dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht)
Invoering van dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht).
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot invoering van het dubbel stemrecht
overeenkomstig artikel 7:53 WVV, met inwerkingtreding vanaf de dag na deze algemene vergadering
en besluit tot wijziging van artikel 28 ("Stemrecht") van de statuten als volgt:
"Artikel 28.   Stemrecht
Luik B
28.1.     Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem op de algemene vergadering.
28.2.     De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, ongeacht of dat register
al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, verlenen overeenkomstig artikel 7:53
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.
28.3.     De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de aandelen in
het register van de aandelen op naam. Het dubbel stemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping
in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.
28.4.     Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan
bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen
waarvoor zij over dit recht beschikken.
28.5.     Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de
eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op
naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht
van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de
overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.
28.6.     Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de
vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen
op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en
de wettelijke bepalingen anders te besluiten.
28.7.     Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht
meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft
ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te
geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
28.8.     Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht
meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is
de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de
vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te
bezorgen.
28.9.     De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten
waarover zij beschikken op de registratiedatum."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
3.556.475
TEGEN
486.073
ONTHOUDING
35.959
 
10. Volmachten en machtigingen.
Volmacht tot uitvoering van de genomen besluiten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van de machtiging aan twee
bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, van
alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten (m.i.v. de ondertekening van de
Inbrengovereenkomst vermeld onder agendapunt 5.3).
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
4.040.162
TEGEN
2.386
ONTHOUDING
Luik B
35.959
 
Machtiging tot neerlegging en bekenmaking van de akte, alsmede de statuten van de Vennootschap
te coördineren.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van de machtiging aan de
instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de
bekendmaking van de akte, alsmede om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een
exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
4.040.162
TEGEN
2.386
ONTHOUDING
35.959
 
Machtiging tot vervulling van de formaliteiten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van de machtiging aan gelijk
welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, evenals aan de instrumenterende notaris en diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 4.078.507
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,82%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.078.507
waarvan
 
VOOR
4.040.162
TEGEN
2.386
ONTHOUDING
35.959
 
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven om 13 uur 16 minuten.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van
hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die
ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau,
evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom
verzochten, en door mij, notaris.
(volgen de handtekeningen)
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,  het verslag van
de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verslagen van de commissaris opgesteld overeenkomstig de
Luik B
artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Philippe CAEYMAEX
Notaris