Ondernemingsnr : 0847214628
Naam
(voluit) : EFFECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denen 167
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 12
september 2024, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij
vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij
zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7 500,00)), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen,
beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080
Lochristi, Denen 167, kantoorunit A.5.
Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering de website www.
effect.be op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, maar
geen e-mail adres.
Vierde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergete-kende
notaris te ontslaan van de voor-lezing van het verslag van de bestuurders de dato 12 september
2024, waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoorden.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door schrapping van de tekst van het voorwerp en te vervangen met
deze zoals vermeld in de agenda.
De coördinatie van het artikel inzake het voorwerp van de vennootschap zal in een volgend besluit
worden opgenomen.
Vijfde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap “AMPLIFAI”, met zetel te 9250 Waasmunster, Durmedal 3,
ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, rechtspersonenregister nummer
1000.033.574, B.T.W. BE1000.033.574, welke verklaard heeft vast vertegenwoordigd te zullen
worden door de heer HILLEGEER Christoph, wonend te 9250 Waasmunster, Durmedal 3.
2. De besloten vennootschap “CONSECUTIO”, met zetel te 9160 Lokeren, Lokerhoutstraat 55,
ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, rechtspersonenregister nummer
1000.033.673, B.T.W. BE 1000.033.673, welke verklaard heeft vast vertegenwoordigd te zullen
worden door de heer VAN NEER Vincent,  wonende te 9160 Lokeren, Lokerhoutstraat 55.
Zij zijn beiden hier aanwezig en vertegenwoordigd als voormeld en verklaren hun mandaat te
aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Er wordt besloten niets aan hun bezoldiging te wijzigen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de door de vennootschap uitgegeven en
op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande zestien (16) aandelen te
splitsen in duizend (1.000) nieuwe aandelen, in verhouding van één bestaand aandeel tegen duizend
(1.000) nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen zestienduizend (16.000) bedraagt en
overeenkomstige aanpassing van de statuten zoals vermeld in het zevende besluit.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en voormelde beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
benaming, voorwerp (behalve het voormelde), datum algemene vergadering of boekjaar.
De inhoud van de nieuwe statuten wordt hier bij uittreksel weergegeven:
1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd “Effect”;
2. Gewest en zetel: de zetel is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9080 Lochristi,
Denen 167, kantoorunit A.5;
3. E-mail adres en/of website van de vennootschap:
www.effect.be
4. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De implementatie en het beheer van informatie- en communicatietechnologie (I.C.T.) in de meest
ruime zin van het woord: de handel in hard- en software en het verrichten van de noodzakelijke
korte- en langetermijndiensten daarrond. Dit alles met het doel de I.C.T.-omgeving van de klanten zo
toegankelijk, beschikbaar en veilig mogelijk te maken.
- Onder hardware wordt verstaan: pc's, servers, local en wide area netwerkapparatuur,
netwerkbeveiligingsapparatuur, telecommunicatieapparatuur, callcenters, multimedia en allerhande
randapparatuur.
- Onder software wordt verstaan: besturingssysteem, Unified Messaging (integratie van e-mail, fax
en spraakboodschappen), documentsbeheersystemen, workflowtoepassingen, en alle aanverwante
besturings- en toepassingssoftware.
- Onder kortetermijndiensten wordt verstaan: alle prestaties met een vast eindpunt op korte termijn
(projecten), zoals: raadgeving, bijstand, projectbeheer, installatie, configuratie, systeemintegratie,
staging, opleiding, aanpassing, optimalisatie, herstelling, softwareontwikkeling.
- Onder langetermijndiensten wordt verstaan: alle prestaties met als oogpunt het bewerkstelligen van
continuïteit op lange termijn (diensten), zoals: onderhoud op hardware- en software (al dan niet 3rd
party), ondersteuning (helpdesk), facilities management, remote management, outsourcing,
detachering. Onder handel wordt verstaan: de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring en
leasing.
- Onder klanten wordt verstaan: bedrijven uit de primaire, secundaire en tertiaire sector. Dit betekent
zowel eindgebruikers, met andere woorden directe verkoop, als voortverkopers (dealers, value
added resellers, distributeurs, consultants), indirecte verkoop.
Het digitaliseren en automatiseren van informatie- en documentgestuurde bedrijfsprocessen;
Het ontwikkelen, de distributie en het onderhouden van software, in de meest ruime zin van het
woord;
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot
de realisatie ervan.
5. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;
6. Nog te volstorten inbrengen: Niet van toepassing;
7. Conclusies verslag bedrijfsrevisor: Niet van toepassing;
8. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om
een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun
benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De statuten kunnen aan de bevoegdheden van de bestuurders beperkingen opleggen.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte..
(i) Onverminderd het hierboven bepaalde, is steeds het akkoord vereist van twee bestuurders (indien
er meer dan één bestuurder is benoemd) voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00) of méér.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering (al dan niet bij de benoeming) zou opleggen
zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet door bekendmaking van de statuten en/of
bevoegdheidsbeperkingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap is bijgevolg
verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze
handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen of buiten hun bevoegdheid vallen zoals
hierboven beschreven, tenzij de vennootschap aantoont dat de derde ervan kennis droeg of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn (anders dan tengevolge van de
bekendmaking van deze statuten).
Indien een bestuurder uitzonderlijk deze bevoegdheidsbeperking – die enkel een louter interne
werking heeft – heeft overschreden, kan dit naderhand bevestigd worden door de andere bestuurder
(s) of door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
9. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de uitoefening van
het stemrecht):
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen gesteld.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Evenwel kan ook volmacht gegeven worden aan een niet-aandeelhouder, mits alle andere
aandeelhouders daartoe (met het principe en met de persoon van de lasthebber) hun schriftelijk
akkoord hebben gegeven c.q. alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn door dezelfde niet-
aandeelhouder. Dergelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder is door deze laatste niet
overdraagbaar aan derden.
Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
10. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;
11. Bestemming van de winst:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtname
van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
12. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
13. Commissaris:
De vennootschap zal nog niet onderworpen zijn aan de verplichting één of meer commissarissen aan
te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria nog niet overschrijdt.
Zij zal bijgevolg niet overgaan tot de aanstelling van een commissaris.
Achtste besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het
aandelenregister digitaal bij te houden onder de vorm van e-Stox.
De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om:
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen/vaststellingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- toegang te geven tot e-Stox aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542 , kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50. Aan
zelfde vennootschap en haar aangestelden, wordt tevens volmacht gegeven met recht van
indeplaatsstelling en met macht ieder afzonderlijk te handelen om :
- al het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in het Ondernemingsregister ter
Griffie van de bevoegde Rechtbank, en alle latere wijzigingen;
- het organiseren van de boekhouding en daar bijhorende administratieve verplichtingen;
- inschrijving en alle latere wijzigingen, vertegenwoordiging tegenover de administratie van de BTW,
de Directe Belastingen en de kruispuntbank voor ondernemingen;
- vervullen van de verplichtingen voor het invullen van het UBO-register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie
akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.