Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Hague Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Belliardstraat 40
1040 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 12
februari 2019, blijkt dat, zijn verschenen : 1/ De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Caligiani", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue Montagne de
l'Oratoire 28 bte 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0718.
870.760, BTW-nummer BE0718.870.760. en 2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht “
Hague International Group Holding B.V.” met maatschappelijke zetel te 2511CH ’S-Gravenhage,
Fluwelen Burgwal 1E, ingeschreven in het Handelregister Kamer van Koophandel te Nederland
onder nummer 73207217.
Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris
verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid willen oprichten onder de benaming “Hague Belgium”, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Belliardstraat 40, en waarvan het kapitaal achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, verdeeld in achttienduizend zeshonderd (18.600)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één achttienduizend zeshonderdste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Op deze achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal
vertegenwoordigen, wordt a pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per
aandeel,
1/ door de BVBA "Caligiani" voornoemd : zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen; 2/ door de BV “
Hague International Group Holding B.V.” voornoemd : twaalfduizend vierhonderd (12.400) aandelen.
Totaal : achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, welke de algeheelheid van het kapitaal,
zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigen.
De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd
ingeschreven, voor één derde volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over
een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) beschikt.
Comparant sub 1, verklaart en erkent een bedrag van vierduizend honderddrieëndertig euro
drieëndertig cent (€ 4.133,33) verschuldigd te zijn aan de vennootschap en comparant sub 2
verklaart en erkent een bedrag van achtduizend tweehonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€
8.266,67) verschuldigd te zijn aan de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het in geld
volgestorte kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) gestort op een bijzondere
rekening, met nummer (…) en geopend op naam van de vennootschap bij ING.
Artikel 1 : Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, onder de benaming “ Hague Belgium ”.
Artikel 2 : Zetel.
De werkelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Belliardstraat 40.
(…)
Artikel 3 : Doel.
0720679019
Luik B
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  De adviesverlening aan en de bijstand van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, personen,
overheden of groeperingen met of zonder rechtspersoonlijkheid, van Belgische of buitenlandse
nationaliteit, op financieel, juridisch, fiscaal, administratief, boekhoudkundig, commercieel, technisch,
strategisch, financieel en economisch vlak; de adviesverlening en het verlenen van diensten met
betrekking tot de planning, organisatie, coördinatie, efficiëntie en toezicht, informatica, public
relations, communicatie, marketing, informatica, human resources, outplacement, management en
coaching; het verrichten van studies en de organisatie van seminaries en opleidingen in verband met
het voorgaande ; de vennootschap kan onder andere voorbereidende studies maken en advies
geven in verband met het voorgaande, ondernemingen bijstaan in het beheer van hun algemene
kosten, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, het opmaken van
analytische reportings van de algemene kosten aangegaan door ondernemingen met het oog op het
verminderen van hun niet-strategische kosten, het uitgeven van studies en de organisatie en
coördinatie van seminaries en opleidingen in verband met het voorgaande.
    2.  Haar cliënten op de ruimst mogelijke wijze bijstaan bij de opvolging van hun investeringen en
bij hun juridische, fiscale en administratieve verrichtingen die erop betrekking hebben,
    3.  De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten;
    4.  De oprichting en waardering van een onroerend patrimonium, zowel in onroerende goederen
als onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of onroerende rechten, zoals aankoop,
verkoop, transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop, promotie, van onroerende goederen, gelegen
in België of daarbuiten;
    5.  De verwerving, verkoop van alle roerende waarde, zoals de oprichting en het beheer van een
waardenportefeuille voor eigen gebruik;
    6.  De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken,
alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of
onderschrijven.
    7.  De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite;
De vennootschap kan eveneens:
    •  Leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke
duur, aan alle aangesloten vennootschappen of in eender welke waarin de vennootschap een
participatie heeft.
    •  onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
    •  Borg, ondersteuning of garantie geven, zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de
verplichtingen van een derde, onder andere door zijn goederen in hypotheek te geven, met inbegrip
van zijn handelszaak;
    •  een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, vereffenaar of lasthebber
uitoefenen in enige andere Belgische of buitenlandse rechtspersoon, of op enige andere wijze
deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van deze besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere
personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is
of waarvoor nog aan andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slecht mogen worden
uitgeoefend nadat aan de desbetreffende voorwaarde voldaan is.
(…)
Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in
achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder nominale waarde die elk een fractie van het
kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 9 - Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten,
Luik B
benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire
zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één
zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.
Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder; de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Caligiani", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue Montagne de
l'Oratoire 28 bte 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0718.
870.760, BTW-nummer BE0718.870.760.
De bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder zijn onherroepbaar, behoudens gewichtige
redenenen en door een door de algemene vergadering genomen beslissing zoals voor een
statutenwijziging, die de opdracht van de statutaire zaakvoerder geheel of gedeeltelijk kan
herroepen.
De algemene vergadering kan eveneens, blijkens beslissing zoals voor een wijziging van de statuten,
met eenparigheid van stemmen, hierin begrepen de stem van de zaakvoerder indien hij ook vennoot
is, beslissen om het mandaat van een zaakvoeder te herroepen, zonder dat hiervoor een gewichtige
reden vereist is.
De herroeping treedt in werking vanaf de datum van de algemene vergadering.
Elke zaakvoerder mag ten alle tijden ontslag nemen.
Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, is zij gehouden tot de benoeming,
onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden om
haar te vertegenwoordigen in uitoefening van de functie.
Artikel 10 : Bevoegdheden van de zaakvoerders.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte en is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.
(…)
Artikel 12 : Controle.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141,2° en 15 van het
Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van
deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld
of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.
Artikel 13 - Bijeenkomst.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De vergadering komt bovendien samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
    •  Artikel 18 : Voorzitterschap - Beraadslaging – notulen.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis,
door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit, of bij diens ontstentenis, door de oudste
vennoot.
Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze,
ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen worden in een bijzonder daartoe aangelegd register, gehouden op de zetel van de
vennootschap. Zij worden ondertekend door de aanwezige vennoten die erom vragen. De kopies of
uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.
    •  Artikel 20 : Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 21 : Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, afgeleid uit de jaarrekening goedgekeurd door de zaakvoerder(s)
vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet
meer verplicht, wanneer dit reservefonds tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal
Luik B
bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen
terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
zaakvoerder(s).
Artikel 22 : Ontbinding.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één of meer
vereffenaars benoemt, waarvan zij de machten en de vergoeding zal bepalen.
De vereffenaar treedt in dienst nadat zijn benoeming bevestigd werd door de bevoegde rechtbank.
Na de voldoening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of de consignatie van de bedragen die
nodig zijn voor dit doel, worden de activa gelijk verdeeld onder al de aandelen.
Echter, indien de aandelen niet evenredig vrijgegeven worden, dienen de vereffenaars, vooraleer zij
overgaan tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandelen te herstellen, hetzij door
fondsenwerving of door gedeeltelijke terugbetaling.
(…)
BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN
De comparanten, hier aanwezig, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen
te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
    1.  Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend negentien.
Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering in het jaar tweeduizend twintig gehouden worden.
    1.  Benoeming vaste vertegenwoordiger.
De statutaire zaakvoerder is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt het mandaat dat hem
werd toegewezen.
Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder, te weten de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caligiani", voornoemd; de heer CALIGIANI Attilio,
geboren te La Spezia op 8 november 1981, wonend te 1000 Brussel, Oratoriënberg 28 /b049, hier
aanwezig en hij aanvaardt het mandaat dat hem wordt toegewezen.
De zaakvoerder is hier aanwezig en aanvaardt het mandaat dat haar toegewezen werd en verklaart
aan de algemene vergadering dat er geen rechterlijke uitspraken bestaan die de uitoefening van dit
mandaat weerhouden.
De opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
    1.  Retroactiviteit
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem
dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd
in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf 1 januari 2019, overgenomen zijn door de huidig
opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten ter griffie
van de bevoegde rechtbank,.
Bijzondere lastgeving
De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « HTB Bedrijfsadviseurs », met maatschappelijke zetel te 9570 St-Maria-
Lierde, Langemunte 46, 460.742.674 met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
Luik B
- 1 volmacht