Ondernemingsnr : 0793 562 542
Naam
(voluit) : Wood Be Nice Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3271 Zichem, Langedreef 22A
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit de akte verleden voor notaris Sylvie Lefevre, te Mechelen, op 20 december 2024, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Wood Be Nice
Consult“ volgende beslissingen heeft genomen:
1ste BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van:
a)het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, 1ste en 2de lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV") door het bestuursorgaan op 2 december 2024,
waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 november
2024 gevoegd.
b)het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, 3de lid WVV door de bedrijfsrevisor, PKF Bofidi
Audit BV, op 18 december 2024, over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift van
deze verslagen hebben ontvangen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de beslissingen
van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken hen niet tijdig zouden
zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
De vergadering keurt deze verslagen goed.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
2de BESLISSING - ONTBINDING
a. Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 30 november 2024, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de
vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
b.Goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met vandaag
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed.
De vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva ook als jaarrekening zal gelden.
c. Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening
in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan
volgende voorwaarden voldaan is:
1°er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, behoudens de schuld ten aanzien van Werner, Kristine en Patricia Wyns, wiens
schulden werden opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, 2de lid en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel. Bijgevolg is een terugbetaling of
de consignatie van de nodige gelden voor de terugbetaling niet vereist. Dit schriftelijk akkoord werd ook
bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4° de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
d.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
3DE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
De aandeelhouders verbinden zich ieder ertoe eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te
nemen in dezelfde verhouding en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
4de BESLISSING - EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
-Mevrouw Kristine WYNS,
-Mevrouw Patricia WYNS,
-De heer Werner WYNS,
Allen voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
5de BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
6de BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, ten huize van voormelde aandeelhouders,
Patricia, Werner en Kristine WYNS.
7de BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "ABD",
handelend onder de benaming "Duson Accounting", te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 2, ondernemingsnummer:
0650.797.942, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve
autoriteiten.
Voor analytisch uittreksel, notaris Sylvie Lefevre
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de uitgifte van de notulen
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor