Ondernemingsnr : 0876267118
Naam
(voluit) : PROMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drie Eikenstraat 20
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde) , op 16 december 2021,
geregistreerd achttien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20
december 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27657.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) De regeling omtrent de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 745.500,00 euro werd van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
5) Werd beslist tot bijkomende inbreng in natura van een rekening-courant schuldvordering ten
bedrage van 413.500,00 euro mits aanmaak en uitgifte van 1 aandeel van hetzelfde type als de
bestaande aandelen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor “VAN HERCKX & CO BEDRIJFSREVISOREN BV”,
kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Bart
Jorens, bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura, luidt als volgt:
"4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone  algemene vergadering van vennootschap
Promat BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone Algemene Vergadering van vennootschap Promat BV (hierna genoemd:
“de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 april 2021.
Zoals beschreven in het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, wordt voorgesteld
om een bijkomende inbreng in natura te doen van  413.500 euro van een schuld in lopende rekening
om de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal te verhogen van 745.500 euro tot 1.159.000 euro.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum  van 13 september
2021 onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake de
beschrijving van de in te brengen bestanddelen en inzake de aangewende methodes van
waardering.
Luik B
Inzake de toegepast waardering melden wij volgende bevindingen van materieel belang:
- Wij kunnen niet beoordelen of de methode van waardering (waardering aan nominale waarde) in de
periode van 5 oktober 2012 tot en met 31 december 2014 correct werd toegepast en wij kunnen niet
bevestigen dat deze waardering niet heeft geleid tot een overwaardering van de inbreng met een
bedrag van maximum 98.980 euro wegens een gebrek aan voldoende voorgelegde  stavingstukken.
- Voor de verrichtingen vanaf 1 januari 2015 kunnen we bevestigen dat deze correct zijn
gewaardeerd volgens de vastgestelde waarderingsregel. Aldus kunnen we bevestigen dat het bedrag
van de inbreng tot beloop van 314.520 euro niet is overgewaardeerd.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethoden leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van één nieuw aandeel van de Vennootschap. Aan
het nieuw uit te geven aandeel zijn dezelfde rechten verbonden als aan de bestaande aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt
- de verantwoording van de uitgifteprijs
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven  beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV  in het kader van de bijkomende
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt te Wommelgem op 12 oktober 2021
(volgt de handtekening)
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door:
Bart Jorens
Bedrijfsrevisor”
Het desbetreffend artikel van de statuten werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘PROMAT’.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.492 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Uitbating van een camping en verhuur van campingstaanplaatsen met openlucht- en
binnenspeeltuin, sportvelden, en plaatsen voor sportkampen.
Verhuur van fietsen, motorfietsen, drie –en vierwielers.
Organiseren van fiets –en wandelroutes
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van deze:
-het oprichten en verkopen van horeca-zaken, alsmede het uitbaten ervan en het voeren van alle
denkbare activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals ondermeer de verhuur van zalen
en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van
gezelschapsspelen, de uitbating van taverne, café, tearoom, snackbar, restaurant, dancing, cabaret
of enig etablissement ressorterende onder de horecasector.
-de verkoop van alle hiermee verband houdende producten en ingrediënten.
-het participeren in en het verwerven van deelnemingen in bestaande of in oprichting zijnde
vennootschappen.
-het optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- de naamloze vennootschap "THREE LION", met zetel te 2390 Malle, Merksplassebaan 100, en
ondernemingsnummer BTW BE 0454.302.468, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde) op 3 februari 1995,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1995 onder nummer 950221-
323.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAERNEWYCK, Bart Karel Aster, geboren te Turnhout op
30 januari 1984, gehuwd, wonende te 2390 Oostmalle, gemeente Malle, Merksplassebaan 100.
-  Mevrouw SCHELLEKENS, Mieke, geboren te Geel op 2 juli 1980, gehuwd, wonende te 2390
Malle, Merksplassebaan 100.
Werden ontslagen uit hun functie en werden benoemd tot niet-statutair bestuurders.
8) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt, Drie Eikenstraat 20.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.