Ondernemingsnr : 0470094266
Naam
(voluit) : SEPTENTRIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 15 bus I
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op achtentwintig februari 2024, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de duur, de aandelen,
inclusief afspraken inzake vereffeningssaldo, het kapitaal, de effecten, inclusief de overdracht van
effecten, het voorkeurrecht, het bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene
vergadering, waaronder de wijziging van de op de algemene vergadering vereiste meerderheden, de
jaarvergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de
vereffening en de algemene statutaire bepalingen, inclusief de invoeging van een bepaling omtrent
de communicatie met de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp het ontwerp, de ontwikkeling en de commercialisering van
satellietnavigatieapparatuur en –technologie.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een band van deelneming bestaat en mag alle leningen aan deze
laatsten toestaan of borgstelling verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of natura, van fusie, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze,
een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is
de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag ook alle academische taken waarnemen, lesgeven en advies- of
management opdrachten vervullen voor zover deze opdrachten het voorwerp van de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks of hiertoe kunnen bijdragen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 15 bus I.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap zes miljoen achthonderdzesenzeventigduizend
vijfhonderdnegenenzestig komma zesennegentig (6.876.569,96) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar
(en het overgedragen resultaat van voorgaande boekjaren) interimdividenden uit te keren.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10. - de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, gewijzigd werd
en vanaf 28 februari 2024 plaatsheeft de laatste maandag van april om vijftien uur; indien dit geen
werkdag is, op de eerstvolgende werkdag.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene
vergadering overeenkomstig artikel 28 van de statuten opgeroepen.
De bestuurders en de commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de
algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen. De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te
bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
In voorkomend geval worden de houders van converteerbare obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met
medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene vergaderingen.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of
hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen
overeenkomstig artikel 28 van de statuten, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste negen
(9) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de
algemene kosten van de vennootschap.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd bestuurders en aan
de bestuurders die met bijzondere taken worden belast.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel
optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van
bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
Voor alle handelingen van dagelijks bestuur is de gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
13. – als bestuurders benoemd werden:
*  de heer THIBAUT, Philippe Auguste Maurice René, wonende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 81;
* de heer GROGNARD, Peter Armand Germaine, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat
33.
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 28 februari 2024.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: elke bestuurder van de Vennootschap en aan de heer
VANDENDRIESSCHE, Erwin Raphaël Georgette, wonende te 9112 Sint-Niklaas-Sinaai,
Hooimanstraat 124, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten