N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): Flandrium
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1090 Jette, Avenue Firmin Lecharlier 93
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONSTITUTION - NOMINATIONS - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 18 mars 
2013.
1. Aquasourca Private Equity Belgique, société anonyme, ayant son siège social à Uccle (1180 
Bruxelles), avenue Léo Errera 60, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le 
numéro 0841.140.646, (à l’acte de constitution représentée par Maître Jean-Nicolas Goossens, 
avocat, ayant ses bureaux à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue de Tervueren 412, en 
vertu d’une procuration sous seing privé).
2. HSD AINVEST, société anonyme, ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Léo 
Errera 60, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles), sous le numéro 0835.672.816, 
(à l’acte de constitution représentée par Maître Jean-Nicolas Goossens, avocat, ayant ses bureaux à 
Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue de Tervueren 412, en vertu d’une procuration sous 
seing privé).
ont constitué une société anonyme. 
Responsabilité de fondateur
Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs conformément à l’article 450 du Code des 
sociétés.
Les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1: Forme et Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée Flandrium.
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à Jette (1090 Bruxelles), Avenue Firmin Lecharlier, 93. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger:
-
l'activité de société d'investissement, et à cet effet l'acquisition (par souscription, offre, achat 
ou autrement) et la détention au nom de la société ou au nom de son entreprise mère, leurs 
filiales, ou une autre filiale de l'entreprise mère, d'actions, valeurs mobilières, billets, 
obligations et titres, émis ou garantis par toutes sociétés (de quelque nationalité et exerçant 
ses activités en quelqu'endroit que ce soit) ou par tout Gouvernement, Institutions ou autorité 
publique partout dans le monde.
-
l'exercice et l'application de tous droits et pouvoirs conférés par ou attachés à la propriété de 
toute action, valeur mobilière ou autres titres comprenant, et ceci sans préjudice à ce qui 
précède, tous pouvoirs de veto ou de contrôle conféré en vertu de la participation par la 
société d'une partie ou d'une quotité spéciale du capital souscrit et pourvoir des services de 
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management et autres services de direction, de supervision ou de conseil pour ou en relation 
avec toute société dans laquelle la société est intéressée, aux conditions qu'elle jugera 
bonnes.
-
l'achat, la vente, l'échange, la commission, le courtage, la prise à bail ou en emphytéose, la 
location, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous 
biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient.
-
l'exécution de tous travaux d'infrastructure et d'équipement de terrains en vue de leur 
lotissement et mise en valeur.
-
l'exécution de tous travaux de rénovation et de transformation d'immeubles construits, ainsi 
que la maintenance d'immeubles. 
-
les prêts sur des immeubles. 
-
l'entreprise de tous travaux se rattachant à l'industrie de la construction.
-
toutes entreprises dont le caractère ou le but principal serait de faire valoir les immeubles 
pour son compte et pour le compte de tiers, en s'occupant notamment de la construction 
d'immeubles à diviser par appartements ou autres, de leur aménagement intérieur, tant 
immobilier que mobilier, et après parachèvement, de leur gérance et exploitation.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise et toutes prestations de services dans 
le cadre des activités décrites dans le présent objet social.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son 
objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. 
La société peut exercer tous mandats dans toute autre entreprise.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de 
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Article 5: Capital souscrit
Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 EUR) euros. Il est représenté par trois 
mille (3.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois millième du 
capital social.
Libération
Le capital social est entièrement libéré.
Des versements affectés à la libération des apports en numéraire, soit trois cent mille euros (EUR 
300.000,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la 
KBC BANK SA.
Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des 
sociétés.
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été 
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont 
pas été effectués.
Article 8: Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs 
propriétaires d'une action ou si la propriété d'une action est démembrée entre usufruitier et nu-
propriétaire, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule 
personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l’égard de la société.
Article 9: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de d'au moins le nombre minimum 
d'administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'as-
semblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses 
associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant 
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a 
statué sur le remplacement.
Article 14: Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée 
générale.
Article 15: Comité de Direction - Gestion journalière
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités 
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. 
Conformément à l'article 524 bis du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses 
pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique 
générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de 
dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion 
qui peut être délégué au comité de direction. 
Le conseil d'administration est chargé de surveiller ce comité.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. 
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur 
rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont 
déterminés par le conseil d'administration. Le comité de direction forme un collège.
Le comité de direction ou, si aucun comité de direction n'a été institué ou si celui-ci n'est pas chargé 
de la gestion journalière, le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière des affaires 
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à 
plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification 
"d'administrateur-délégué". 
Le premier administrateur-délégué sera désigné par les fondateurs dans les dispositions transitoires 
de l’acte de constitution.
Le conseil d'administration ou le comité de direction peut également confier telle partie ou branche 
spéciale des affaires sociales à une ou  plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils 
fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Ils les révoqueront et pourvoiront à leur remplace-
ment, s'il y a lieu.
Le conseil d’administration, le comité de direction et/ou les personnes chargées de la gestion 
journalière  peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs 
propres pouvoirs.
Article 18: Représentation - Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public 
ou un officier ministériel et en justice: 
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
-soit, dans le cadre des pouvoirs du comité de direction, deux membres du comité de direction, 
agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil 
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man-
dats.
Article 20: Assemblées
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le 4ième jeudi du mois de mai de chaque année, 
à  16 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la 
commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou 
extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Article 21: Vote à distance
Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou 
sous forme électronique.
Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil 
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
-
le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
-
le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
-
la forme des actions détenues;
-
l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
-
le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
-
la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique 
avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre 
juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de 
signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 10 jours avant 
l’assemblée générale.
Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil 
d’administration (par lettre recommandé) au plus tard 3 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée 
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil 
d’administration.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux 
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
Article 23 : Questions écrites
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux 
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant 
que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent 
être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à 
l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de 
l’assemblée générale.
Article 25 : Représentation – Admission à l’assemblée
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou 
non.
Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs 
gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d’administration peut exiger qu’aux fins de participation à l’assemblée générale les 
propriétaires de titres nominatifs notifient par écrit, au moins 3 jours ouvrables avant la date de 
l’assemblée générale, au conseil d’administration leur intention de participer à la réunion ainsi que le 
nombre d’actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote. 
Les porteurs d’obligations, de mandats et de certificats émis avec la collaboration de la société 
peuvent prendre part à l’assemblée générale avec voix consultative, moyennant observation des 
conditions prévues par les alinéas précédents.
Article 26: Participation à distance
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de 
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette 
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour 
le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont 
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil 
d’administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un 
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut 
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre 
l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la 
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement 
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être 
considéré comme présent.
Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à 
l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au 
sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, 
d’exercer le droit de vote. 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux 
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures 
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du premier paragraphe 
de cet article. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts 
bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, 
compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 28: Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à 
trois semaines par le conseil d'administration, même si l’ordre du jour ne se limite pas à une 
délibération relative aux compte annuels.
L’ajournement de la réunion n’annule pas les décisions qui ont été prises, sauf décision contraire de 
l’assemblée générale.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt de procurations) sont 
valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.  
Article 29: Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix. 
Article 31: Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un décembre.
Article 32: Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation 
d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement 
cessera d'être obligatoire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée  générale à la majorité des voix, sur 
proposition du conseil d'administration.
Article 33: Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur 
dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
Article 34: Paiement des dividendes
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont 
prescrits et restent acquis à la société.  Ils sont versés au fonds de réserve.
Article 35: Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes né-
cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré 
non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de 
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en 
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires 
à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au 
profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à 
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Clôture du premier exercice social et première assemblée générale
Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2013.
La première assemblée annuelle se tiendra en 2014.
2. Nomination d’administrateurs
Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
- Aquasourca Private Equity Belgique, société anonyme, précitée, laquelle sera représentée dans 
l’exercice de son mandat par son représentant permanent, Madame SOPHIE DEFFOREY, 
domiciliée en France, à 01150 Lagnieu, route Gervais Chatelan    ;
-  HSD AINVEST, société anonyme, précitée, laquelle sera représentée dans l’exercice de son 
mandat par son représentant permanent, Madame Alice CREPET, domiciliée à Uccle (1180 
Bruxelles), avenue Léo Errera 60 ;
- Monsieur FREDERIC SICCHIA, demeurant professionnellement au Grand-Duché de Luxembourg, 
2419 Luxembourg, rue du Fort Rheinsheim 1.
Leur 
mandat 
prendra 
fin
à 
l’assemblée 
générale 
ordinaire 
de 
2018.
Ce mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
3. Nomination d’un administrateur-délégué
Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué, pour la durée de son mandat d’administrateur: 
Monsieur Frédéric Sicchia, prénommé. Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation 
de la société en ce qui concerne cette gestion.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
6. Mandat spécial
EQUILIVIE, société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à Jette (1090 Bruxelles), 
avenue Firmin Lecharlier 93,  ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de 
Volet B - Suite
mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises 
pour inscrire la société en qualité d’entreprise commerciale auprès d’un guichet d’entreprises, 
demander son identification à la TVA, l’affilier à  une caisse d’assurances sociales et, pour autant 
que de besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un 
guichet d’entreprises, auprès de l’administration de la T.V.A., auprès d’une caisse d’assurances 
sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la 
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition.