Ondernemingsnr : 0441838859
Naam
(voluit) : VANDEWALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingveld 51
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 13
oktober 2022 dat de volgende beslissingen werden genomen:
(…)
MANDATEN
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Chris Sap als
bestuurder op datum van 1 december 2021. De heer Sap zal niet worden vervangen. De vergadering
keurt met eenparigheid van stemmen de vermindering van het aantal bestuurders van vier naar drie
goed.
De algemene vergadering wordt ook in kennis gesteld van het ontslag van de heer Cédric Hannaert
als bestuurder op datum van 14 juni 2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Xavier Allard, wonende te 7000 Mons, Avenue Jean d’Avesnes 24, voorlopig benoemd tot bestuurder
door de Raad van Bestuur op 14 juni 2022 om het mandaat van de heer Cédric Hannaert te
voltooien. Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
MACHTEN
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2022 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
MANDATEN
Astarco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen, brengt de leden van de Raad van
Bestuur op de hoogte van zijn ontslag als bestuurder op datum van 31 oktober 2022.
De Raad neemt er akte van en dankt hem voor de diensten die hij tijdens zijn mandaat aan de
vennootschap heeft verleend.
De Raad besluit het mandaat van bestuurder van Astarco BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Carl Messiaen, vacant te laten.
HANDTEKENINGSBEVOEGHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
Luik B
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 7:93 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de
Raad van Bestuur ervan akte, dat twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap
vertegenwoordigen in de akten of in recht, hetzij als eiser hetzij als verweerder, met inbegrip van de
akten waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
    •  Natalie DEWULF, Voorzitster
    •  Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een “Bestuurder” en gezamenlijk de “Bestuurders” genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
    •  Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
    •  Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
1. Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten
De vennootschap zal eveneens door de volgende handtekeningen geldig gebonden zijn :
a. Zonder beperking van bedrag
De bestuurders, Michiel JACXSENS, MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN, en
Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.
b. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten
voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 2.500.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de
diverse attesten en/of van de verklaringen op eer die er betrekking op hebben
De personen vermeld onder punt 1.a. handelend twee aan twee of de personen vermeld onder punt
1.a. en STRADEC BV, met als vast vertegenwoordiger Wim STRAGIER, handelend twee aan twee.
c. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten
voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.000.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de
diverse attesten en/of van de verklaringen op eer die er betrekking op hebben
De personen vermeld onder 1.b handelend twee aan twee of een persoon vermeld onder 1.b en Kim
VAN STEENBERGEN, handelend twee aan twee.
2. Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1. Bestellingen
 
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders , Michiel JACXSENS, MASAR BV, vast vertegenwoordigd
door CARL MESSIAEN, en Chris SAP, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
Bestellingen met een waarde tot en met 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
STRADEC BV, vast vertegenwoordigd door Wim STRAGIER
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement BU (cf. bijlage 1)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden
Luik B
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
STRADEC BV, vast vertegenwoordigd door Wim STRAGIER
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement BU (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 2)
Head of Operational Procurement Support (cf. bijlage 3)
(Expert Lead) Buyer (cf. bijlage 3)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR moeten niet formeel door een
aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard
indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 4 wordt verzonden.
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR (type "quick order" verzonden
als een order via de ERP Alliance of Axifit) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500
EUR op Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door de operationeels, zonder de goedkeuring
van een aankoper. In geen geval is een mail-, fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance of
Axifit toegelaten.
2.2. Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of
een Dagelijks Bestuurder, Michiel JACXSENS, MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl
MESSIAEN, of Chris SAP, samen met het Chief Procurement Officer, het Head of Procurement BU
of het Head of Operational Procurement Support.
Bij afwezigheid van deze laatsten, kan de raamovereenkomst geldig worden ondertekend door de
personen die bevoegd zijn om geldig bestellingen te ondertekenen met een waarde van minder dan
of gelijk aan 1.000.000 EUR.
3. Personeel
3.1 Kaderleden
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in
dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde oppensioenstellingen, kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
Sophie DE CONINCK, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE
3.2 Bedienden en arbeiders
De verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip
van het in dienst nemen, het ontslaan zonder zware fout en de vervroegde oppensioenstellingen,
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
STRADEC BV, vast vertegenwoordigd door Wim STRAGIER
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Baghdad BEN HADDOUCH, Liesbet
BOECKX, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE,
Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Véronique LION, Elke
LONGIN, Gaëlle MASSANT, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Fien VALKENEERS, Veronique VANDELEENE, Isabelle VAN
WICHELEN, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS
Luik B
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
STRADEC BV, vast vertegenwoordigd door Wim STRAGIER
2de handtekening
Sophie DE CONINCK, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE
3.3 Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Baghdad BEN HADDOUCH, Liesbet
BOECKX, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE,
Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Véronique LION, Elke
LONGIN, Gaëlle MASSANT, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie
SOUPART, Fien VALKENEERS, Veronique VANDELEENE, Isabelle VAN WICHELEN, Sofie
VERMEIRE, Corentin WELLEMANS
3.4 Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
Rudy GOOSSENS, Anne KEERBERGHS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Stijn VAN DEN ABEELE, Sandrine VAUTHIER
3.5 Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
Rudy GOOSSENS, Anne KEERBERGHS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Stijn VAN DEN ABEELE, Sandrine VAUTHIER
3.6 Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
Luik B
Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine
VAUTHIER, Geert VERSCHRAEGEN
4. Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
5. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Joëlle MATHIEU, Philip SNOECK, Sabrina TOBING, Ilse
VANHORENBEKE
6. HSSEQ
6.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend
door de 1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
John MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN
6.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Michiel JACXSENS
MASAR BV, vast vertegenwoordigd door Carl MESSIAEN
2de handtekening
John MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN, Bart WYLOECK
6.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG,
Steven SAERENS, Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN, Bart WYLOECK, een Bestuurder of
een Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE of Jean-
Philippe Charon ondertekend en ingediend worden.
6.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
7. Financiële verrichtingen
De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:
7.1 Zonder bedragsbeperking
de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders Michiel JACXSENS, MASAR BV, vast vertegenwoordigd
door Carl MESSIAEN, Chris SAP en Cédric HANNAERT, gezamenlijk handelend twee aan twee.
7.2 Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève
DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier
DE DIESBACH of Olivier DECLERCK, gezamenlijk handelend twee aan twee.
7.3 Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 250.000 niet overschrijdt en overschrijvingen
tussen rekeningen van Vandewalle nv waarvan de waarde € 500.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève
DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier
DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc HUTOIS, gezamenlijk handelend twee aan
Luik B
twee.
8. Fiscale aangelegenheden
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Annick RYNDERS gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Christel Faes, Geneviève DEBATY of Marleen
THOEN.
9. EU-conformiteitsverklaringen
EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder, een
Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
10. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
11. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Catherine PAULUS of Jean-Marc HUTOIS afzonderlijk handelend en
ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om
postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 21 oktober 2022 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT