Ondernemingsnr : 0889286694
Naam
(voluit) : HEALTHY FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerwegstraat 5
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "HEALTHY FRUIT", met zetel te 3450 Geetbets, Ijzerwegstraat 5, met
ondernemingsnummer 0889.286.694, RPR Leuven, gesloten voor notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw op 15 december 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
werden genomen :
Eerste besluit – Ontslag van “VINNEHOF” BV als bestuurder
De vergadering besluit de bestuurder “VINNEHOF” BV, voornoemd, en haar vaste
vertegenwoordiger de heer HENDRICKX Willem, te ontslaan, zonder hen te herbenoemen. De
vergadering verleent, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende
boekjaar, kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Tweede besluit – Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit – Statutaire eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij een miljoen
vierhonderdzesentwintigduizend euro (€ 1.426.000,00), en de wettelijk reserve van de vennootschap,
hetzij honderdenachtduizend driehonderddertien euro negenennegentig cent (€ 108.313,99), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams Gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3450
Geetbets, Ijzerwegstraat 5. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding
van het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De vergadering besluit haar “zaakvoerders”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurders):
- de besloten vennootschap “VINNEHOF” BV, vast vertegenwoordigd door de heer HENDRICKX
Willem, ontslag te verlenen zoals voorzien in het eerste besluit;
- de heer DRILLIEUX Alfons, de heer DRILLIEUX Serge en mevrouw DRILLIEUX Tina, allen
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft de functie van niet-statutaire zaakvoerders en dit
met ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerders wordt onder voorbehoud van goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar kwijting verleend voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer DRILLIEUX Alfons, de heer
DRILLIEUX Serge en mevrouw DRILLIEUX Tina, allen voornoemd, als bestuurders dewelke dit
mandaat verklaren te aanvaarden. De vergadering besluit dat de mandaten van de herbenoemde
bestuurders, voor onbepaalde duur zijn. Het mandaat van de heer DRILLIEUX Alfons blijft
onbezoldigd. Het mandaat van de heer DRILLIEUX Serge is bezoldigd. De vergadering verklaart en
bevestigt dat het mandaat van mevrouw DRILLIEUX Tina sedert 1 november 2023 bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Zesde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, om de bepalingen inzake de oproeping
van de algemene vergadering en vergadering voor het bestuursorgaan te wijzigen, om de
mogelijkheid te voorzien tot uitkering van interim-dividenden, om de overdrachtsbepalingen van
aandelen te wijzigen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen. In de nieuw tekst van de statuten zal enkel melding worden
gemaakt van het Gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap is gelegen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een * Vennootschap en draagt de naam “HEALTHY
FRUIT” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van een fruitteelt- en landbouwbedrijf
- De teelt, de productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van fruit,
groenten, landbouwproducten, fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
- Advies- en dienstverlening in de fruitteelt, land- en tuinbouw
- De verhuring en verkoop van installaties , uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw en
fruitteelt;
- Het sorteren, verpakken en bewaren van fruit, groenten en afgeleide producten;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen worden tweeduizend achthonderd tweeënvijftig (2.852) gelijke
aandelen uitgegeven, die elk één/tweeduizend achthonderd tweeënvijftigste (1/2.852ste) van het
vermogen vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders:
- De heer DRILLIEUX Alfons Eric François, wonende te 3450 Geetbets, IJzerwegstraat 5;
- De heer DRILLIEUX Serge Patrick Marcel, wonende te 3440 Zoutleeuw, Drieslaan 56;
- Mevrouw DRILLIEUX Tina Georgina Irma, wonende te 3450 Geetbets, Ijzerwegstraat 4.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zevende besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan “Finvision Hasselt” BV, met zetel te
3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer 0816.810.571, RPR Antwerpen,
Afdeling Hasselt, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen te doen, en alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij de sociale kas, de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, en inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz. en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-gecoördineerde statuten;
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw