Ondernemingsnr : 0830085715
Naam
(voluit) : JACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Michel Janssensstraat 55
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 20 december 2023,
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van JACO BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
 
 
Eerste besluit
Bij toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijke  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Kennisname van het verslag opgesteld in uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan
lezing te geven. Het bestuursorgaan verklaart in haar verslag dat geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de voorgestelde wijziging van rechten
verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen en dat deze uitsluitend voortvloeien uit de
unanieme beslissing van de aandeelhouders zoals aan de bestuurders meegedeeld, zodat geen
controleverslag van de bedrijfsrevisor nodig is. De reden voor de wijziging van de soorten aandelen
is om de overdracht van de aandelen op een specifieke wijze te kunnen organiseren.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de bestaande driehonderd (300) aandelen te vervangen door
driehonderdduizend (300.000) aandelen. De vergadering beslist namelijk elk bestaand  aandeel te
vermenigvuldigen met duizend.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tot opdeling van de bestaande aandelen in verschillende soorten
van aandelen. Bijgevolg worden aandelen soort A en soort B gecreëerd. Het eigen vermogen van de
vennootschap wordt voortaan vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen soort
A en honderdvijftigduizend (150.000) aandelen soort B.
De reden voor de creatie van nieuwe soorten aandelen is niet gebaseerd op boekhoudkundige
cijfers, doch wordt louter voor een verfijning van de overdracht van de aandelen uitgewerkt.
Ondergetekende notaris raadt de aandeelhouders aan hun aandelenregister zo snel mogelijk in
overeenstemming te brengen met de huidige aanpassingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp en het vermogen van de vennootschap zoals vermeld onder de
voorgaande agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: BENAMING – ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: JACO.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
-           Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-           Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
-           Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-           Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-           Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-           Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
-           Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-           Onderneming voor de installatie van hulpvoedingsystemen.
-           Integreren van apparatuur voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen.
-           Het plaatsen van micro warmtekrachtkoppelingen.
-           Leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen bij particulieren en bedrijven met als doel
energie op te wekken, van zowel autonome als netgekoppelde systemen.
-           Leveren en plaatsen van warmtepompen.
-           Repartie van diverse artikelen.
-           Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
-           Reparatie van audio- en videoapparatuur.
-           Cafés en bars.
-           Niet gespecialiseerde groothandel.
-           Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
-           Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
-           Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
-           Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, etc. in metaal.
-           Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
etc. in metaal.
-           Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen;
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, etc.
-           Isolatie van koelkamers en – pakhuizen.
-           Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen.
-           Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
-           Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-           Ruimen van bouwterreinen.
-           Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-           Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
-           Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
-           Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, etc.
-           Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels.
-           Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels en voertuigen.
-           Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, etc.
-           Het leveren van managementprestaties, in welke vorm ook.
-           Uitoefenen van diverse bestuursmandaten in andere vennootschappen; zij zal hiervoor
tantièmes ontvangen.
-           De vennootschap heeft evenzo tot voorwerp het beheer van een onroerende vermogen,
alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
van die aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen. Onderneming in onroerende
goederen, bouwheer, promotor, immobiliënadviseur. Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en
verhuren, leasen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende en
onroerende waarden en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook, en het
deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen in industriële, commerciële, financiële
verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de
private spaarkassen.
-           Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
-           Algemene constructiewerkzaamheden bouwwerf.
-           Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.
-           Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
-           De bouw van individuele huizen volgende formule “sleutel op de deur”.
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort.
-           De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
-           De dakbedekking en bouw van dakconstructies.
-           De bouw van daken.
-           Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
-           Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-           Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-           Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
-           Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief van bekisting.
-           Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
-           Onderneming voor het aanbrengen van chape.
-           Onderneming voor het optrekken ven afbreken van steigers en werkplatforms.
-           Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
-           Bouwinstallatie.
-           Loodgieterswerk.
-           Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
-           Vloerafwerking en wandbekleding.
-           Plaatsen van vloer en wandtegels.
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei.
-           Plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
-           Schilderen.
-           Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
-           Het schilderen van metalen constructies.
-           Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
-           Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken.
-           Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
-           Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
-           Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
-           Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
TITEL II: ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Artikel 5 - Onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6 - Voorkeurrecht bij inbreng in geld
Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met dien verstande dat het voorkeurrecht eerst moet worden aangeboden binnen de
soort van de te creëren nieuwe aandelen. Het verslag van het bestuursorgaan licht toe welke
aandelen toegewezen worden aan een bepaalde soort van aandelen.
Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoe-fend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn zal bepaald worden door
de algemene vergadering.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
uitgeoefend, wordt aangekon-digd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht
aan de aandeelhouders.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals be-paald in de voorafgaande alinea's, kan slechts
worden ingeschreven door de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ge-noemde
personen, behoudens instemming van tenmin-ste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierde van de aandelen bezitten.
TITEL III: AANDELEN
    1.  7 - Aandelen
De vennootschap heeft in totaliteit 300.000 aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten, te weten de soorten A en B.
Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.
Artikel 8 - Eigendom van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven
aan de aandeelhouders. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het
register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager
en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten. In
het register van aandelen wordt de soort ook duidelijk vermeld.
TITEL IV: BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 16 - Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Enkel indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag het
bestuursorgaan bestaan uit twee (2) bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Is benoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer JACOBS Kim, voornoemd.
Artikel 17 - College van bestuurders - Voorzitterschap
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in
de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het
college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen tot een
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te stellen die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, als eiser of verweerder, tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00).
De vennootschap wordt evenwel in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden voor handelingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) te boven gaan, wanneer twee of meer bestuurder zijn aangesteld.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Ook de kwantitatieve beperking van de
bevoegdheden is in principe niet tegenstelbaar aan derden. Bekendmaking van de statuten alleen is
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 24 - Controle
Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.
Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe
gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt
benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 25 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of
wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de volgende werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone,
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
    1.  26 - Oproeping
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief  of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd. De aandeelhouders kunnen
het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.
De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van
de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.
Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Artikel 27 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat
zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5)
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Artikel 28 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het
bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan,
door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de
secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige
personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee (2) stemopnemers aan, op voorstel van de
voorzitter.
Artikel 29 - Aanwezigheidslijst - Notulen
Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één bestuurder.
Artikel 30 - Verdaging van de vergadering
De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de
zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te
stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering,
om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering
opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene
vergadering. Volmachthouders van aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben
deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde
formaliteiten hebben vervuld.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 31 - Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda
voorkomen.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit besloten
wordt.
Artikel 32 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen
stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.
    1.  33 - Besluitvorming
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of behalve in de
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde
gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden
de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden
genomen door een buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de
besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijke
vergadering is pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben
gehandtekend. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering wordt geacht deze te zijn van de
eerste digitale handtekening van een aandeelhouder. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht
genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.
Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas geldig nadat alle aandeelhouders de
notulen van deze vergadering hebben gehandtekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene
statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke jaarvergadering wordt geacht
deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.
TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTVERDELING - DIVIDENDEN
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Artikel 36 - Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
Zevende besluit
De aandeelhouders besluiten de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie vanaf heden:
    •  De heer José Antonio VEGA LOPEZ, voornoemd;
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Negende besluit
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg heeft de vergadering de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten, waarbij geheel
nieuwe statuten werden aangenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Diestsestraat 90. Dit is geen statutair gegeven.
Elfde besluit
De website van de vennootschap is nog niet beslist.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.
Twaalfde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Profisc+ BVBA Grotesteenweg 132 E te 2440 Geel, met
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover het ondernemingsloket en de
kruispuntbank (KBO) teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren
en de nodige formaliteiten af te handelen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;