Ondernemingsnr : 0805612714
Naam
(voluit) : HAI BELGIUM 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Michielslaan 65 bus 6
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vierentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HAI BELGIUM 2",
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 65/6, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vasstelling van de verplaatsing van de zetel naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de daarmee verband houdende aanpassing van artikel 2 van de statuten.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing van 27 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 7 mei 2024, onder nummer 24070897, de zetel van de Vennootschap werd
overgebracht van het Vlaamse Gewest naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bekrachtigt dit
met ingang van die datum.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen met de volgende tekst :
"Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Hij kan naar elke andere plaats in hetzelfde Gewest of het Nederlandse taalgebied van België
worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, dat alle bevoegdheden heeft om
de eventuele statutenwijziging die hieruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen zonder dat zulks
een wijziging van de taal van de statuten met zich mee mag brengen.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, filialen, bijkantoren
en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.".
TWEEDE BESLISSING: Aanpassing artikel 27 van de statuten
De vergadering beslist artikel 27 van de statuten te wijzigen en te vervangen met de volgende tekst :
"Artikel 27. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 22 van het GVBF-KB moet de vennootschap
als vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat ten minste overeenstemt met het positieve
verschil tussen de volgende bedragen:
a)            tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het schema van hoofdstuk III van
bijlage A van het GVBF-KB; en
b)            de netto-vermindering van de schuldenlast van de vennootschap tijdens het boekjaar.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, in overeenstemming met de bepalingen van het GVBF-KB.
Er wordt gepreciseerd dat de aandeelhouder van de Vennootschap (Healthcare Activos Yield Socimi,
S.A, een vennootschap naar Spaans recht) er in Spanje voor heeft gekozen om te worden
onderworpen aan het belastingregime dat van toepassing is op beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsmaatschappijen (REIT's). Bijgevolg, en onderhevig aan de wettelijke bepalingen,
zal de Vennootschap verplicht zijn om de netto-inkomsten gerealiseerd tijdens het jaar uit te keren
aan haar aandeelhouder in de vorm van dividenden, in overeenstemming met de vereisten van de
Spaanse wet 11/2009 van 26 oktober 2009, die beursgenoteerde vastgoedbevaks regelt (“SOCIMI-
wet”).".
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de algemene vergadering van 22 januari
2025 inzake het ontslag van volgende twee bestuurders:
- de heer GUARNER MUÑOZ Jorge, geboren te Barcelona (Spanje), op 20 januari 1956;
- de heer MEDINA RUIZ Francisco Javier, geboren te Burgos (Spanje) op 6 mei 1974.
De vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de algemene vergadering van 22 januari
2025 inzake de benoeming van volgende twee personen als bestuurders van de Vennootschap:
- de heer HUGUET LLULL Andreu, geboren te Manacor (Balearen, Spanje) op 29 oktober 1978;
- de heer RODRIGO DURAN Salvador, geboren te Estado Miranda (Venezuela) op 4 januari 1980.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris