Ondernemingsnr : 0597747850
Naam
(voluit) : HEB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 9
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 14/02/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone en bijzondere algemene
vergadering van de besloten vennootschap “HEB”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Heidestraat 9, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A. Aanpassing aan de nieuwe vennootschapswetgeving
    •  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    •  Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
B. Nieuwe inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen
    •  Verzaking - conform artikel 5:121, §2 WVV - aan de opmaak van:
        1.  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
wordt verantwoord in het licht van de aan de aandelen verbonden rechten, alsook waarin wordt
aangegeven wat de gevolgen zijn van de uitgifte op de vermogensrechten (inz. de winstrechten en
de rechten op het liquidatiesaldo (inz. stemrechten) van de aandeelhouders, conform artikel 5:121 §1
WVV);
        2.  Het verslag van de commissaris aangaande onder meer de getrouwheid van de in het
bestuursverslag opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens.
    •  Beslissing tot uitgifte van veertienduizend vijfhonderdenacht (14.508) nieuwe aandelen in de
vennootschap met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis et liberationis vanaf de onderschrijving;
    •  Bevraging van de aandeelhouders omtrent de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht;
    •  Inschrijving en volstorting;
De commanditaire vennootschap “Van Vooren Beheer” met zetel te 9830, Sint-Martens-Latem,
Brakelmeersstraat 53, en ondernemingsnummer 0842.813.796, verklaart op de voormelde nieuwe
aandelen te willen inschrijven voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), hetgeen
de vergadering verklaart te aanvaarden. De inschrijving voor het bedrag van vijfhonderdduizend euro
(€ 500.000,00) gebeurt door de storting op een bijzondere rekening bij BELFIUS BANK met nummer
BE55 0882 8664 9644, op naam van de voornoemde vennootschap “HEB”, zoals blijkt uit het attest
dat daartoe door de voornoemde kredietinstelling werd afgeleverd.
De heer Pieter Vanermen, geboren te Leuven op 29/07/1975, wonende te 80 North Moore Street,
apt. 32G, 10013 New York, NY, Verenigde Staten van Amerika, verklaart op de voormelde nieuwe
aandelen te willen inschrijven voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), hetgeen
de vergadering verklaart te aanvaarden.De inschrijving voor het bedrag van vierhonderdduizend euro
(€ 400.000,00) gebeurt door de storting op een bijzondere rekening bij BELFIUS BANK met nummer
BE55 0882 8664 9644, op naam van de voornoemde vennootschap “HEB”, zoals blijkt uit het attest
Luik B
dat daartoe door de voornoemde kredietinstelling werd afgeleverd.
De maatschap “De Bogaard” met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24, en
ondernemingsnummer 0742.842.331, verklaart op de voormelde nieuwe aandelen te willen
inschrijven voor een bedrag van een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00), hetgeen de
vergadering verklaart te aanvaarden. De inschrijving voor het bedrag van een miljoen
honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) gebeurt door de storting op een bijzondere rekening bij
BELFIUS BANK met nummer BE55 0882 8664 9644, op naam van de voornoemde vennootschap
“HEB”, zoals blijkt uit het attest dat daartoe door de voornoemde kredietinstelling werd afgeleverd.
Vergoeding voor de inbreng Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de vergadering de
veertienduizend vijfhonderdenacht (14.508) nieuwe en volledig volstorte aandelen toe te kennen aan
de hierna vernoemde inbrengers, die allen verklaren dit te aanvaarden
    •  Vaststelling dat de verhoging van het vermogen is verwezenlijkt.
    •  Opdracht aan het bestuursorgaan om voormelde nieuwe inbrengen boekhoudkundig te
verwerken en in te schrijven op voormelde ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’.
C. Aanneming van nieuwe statuten
    •  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorafgaandelijke beslissingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HEB ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
- de inrichting en uitbating van horecabedrijven in de meest ruime zin.
Hieronder dient onder meer begrepen te worden de exploitatie van restaurants, feestzalen, alle
traiteursactiviteiten.
- verhuur en ter beschikking stellen van ruimte voor horeca.
- het inrichten van evenementen, feestelijkheden allerhande.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan belangen nemen door associatie,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van afzetten te vormen. In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdachtenzestigduizend
zeshonderdvijfenvijftig (168.655) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand maart om 11 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de
helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke
uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
D. Overgangsmaatregelen
    •  Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders. De algemene vergadering besluit de
huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  de vereniging onder firma "STUDIOS", met zetel te 9000 Gent, Coupure 64F, met
ondernemingsnummer BE0658.866.461, daartoe vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van
Waes, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12;
    •  de besloten vennootschap "ROCKET MAN", met zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 48A, met
ondernemingsnummer BE0667.920.026, daartoe vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van
Praet, wonende te 9000 Gent, Hoogpoort 48 A 101;
    •  de besloten vennootschap "BONAY", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 26, met
ondernemingsnummer BE0806.632.105, daartoe vast vertegenwoordigd door de heer Bernard
Rosse, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 26l;
    •  de besloten vennootschap "MENT", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, met
ondernemingsnummer BE0806.633.093, daartoe vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan
Rossel, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 3;
    •  de besloten vennootschap “L&J LABEL”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat
24, met ondernemingsnummer 0553.681.839, daartoe vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Ruysschaert, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24.
Allen hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en aanvaardend. De bestuurders kiezen woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun
mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Luik B
    •  Zetel van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 9820 Merelbeke, Heidestraat 9.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
    •   
    •  Delphine Coorevits,
    •  Geassocieerd notaris,
    •   
    •  Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.