N° d'entreprise : 0477453301
Nom
(en entier) : SPIRIT DRINK SERVICE SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Georges Cosse, ZI, Nov. 24
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE,
DENOMINATION
S'est réunie le 16 septembre 2024 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée «
SPIRIT DRINK SERVICE SRL », dont le siège est établi à 5380 Fernelmont, rue Georges Cosse,
numéro 24, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Namur, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprise sous le numéro 0477.453.301 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le numéro BE 0477.453.301,
société constituée initialement sous la dénomination « JMD FLAVOUR » suivant acte reçu par le
Notaire Claude VAN ELDER, ayant résidé à Braine-l’Alleud, en date du 22 avril 2002, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 14 mai suivant, sous le numéro 20020514-601,
société dont les statuts ont été modifiés par décision de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires tenue le 12 décembre 2012, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Xavier
DUGARDIN, soussigné, publié aux Annexes du Moniteur belge du 01 février 2013, sous le numéro
13019629,
société dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 21 décembre 2023, dont le procès-verbal a été dressé par le
Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné, publié aux Annexes du Moniteur belge du 08 janvier 2024,
sous le numéro 24310882,
société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
BUREAU
La séance est ouverte à 12h00 sous la présidence de Monsieur LAMBERT Matthieu, ci-après plus
amplement qualifié.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique est valablement représenté et déclare, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaire du nombre d’actions suivant :
la Société Anonyme « JANODOR », dont le siège est établi à 5380 Fernelmont, rue Georges Cosse,
numéro 24, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Namur, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.839.717 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le BE 0477.839.717,
société constituée par acte reçu par le Notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du 14 juin
2002, publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 juillet 2002, sous le numéro 20020710-65,
société dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 05 décembre 2023, dont le procès-verbal a été dressé par le
Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné, publié aux Annexes du Moniteur belge du 19 décembre
2023, sous le numéro 23463887,
représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur-délégué, étant Monsieur
PEREMANS Guy Léon Bruno Marie, né à Arlon le 27 juin 1966, domicilié à 5380 Fernelmont/Noville-
les-Bois, rue du Tronquoy, numéro 2, reconduit à cette fonction par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 05 décembre 2023, publiée aux Annexes du Moniteur belge
du 19 décembre 2023, sous le numéro 23463887,
lui-même ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30
novembre 1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de
Waterloo, numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN,
soussigné, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Fernelmont le 05 septembre
2024, dont une copie demeurera ci-annexée,
cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. changement de dénomination sociale ;
2. modification de la date de l’assemblée générale ordinaire ;
3. modification du nombre d’actions et création de classes d’actions ;
4. mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est valablement
représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la présente
assemblée.
L’administrateur unique, étant Monsieur PEREMANS Guy Léon Bruno Marie, né à Arlon le 27 juin
1966, époux de Madame MULUMBA Tshianda Ngalula Angèle, domicilié à 5380 Noville-les-Bois
(Fernelmont), rue du Tronquoy, numéro 02, est valablement représenté et, par conséquent, il n'y a
pas lieu de justifier de la convocation à la présente assemblée.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni les trois quarts des voix.
 
IV. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour qui précède.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points repris à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes
:
 
PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
La présente assemblée décide d’abandonner la dénomination sociale actuelle et d’adopter pour
nouvelle dénomination sociale « BEVERBEL », et ce, à compter de ce jour.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA SOCIETE
La présente assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société.
L’assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra désormais le 30 du mois de juin, à 18h00,
en lieu et place du troisième vendredi du mois de mai, à 18h00.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DU NOMBRE D’ACTIONS ET CREATION DE
CLASSES D’ACTIONS
La présente assemblée décide de convertir les cent (100) actions existantes de la Société en trois
mille six cents (3.600) actions, réparties selon les classes d’actions suivantes :
    •  six cents (600) actions de type A avec droit de vote, avec droit de dividende et de liquidation ;
    •  mille deux cents actions (1200) actions de type B sans droit de vote, avec droit de dividende et
de liquidation ;
    •  mille huit cents (1800) actions de type C sans droit de vote, ni dividende, mais avec droit de
liquidation.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
QUATRIEME RESOLUTION – COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DECLARATION
Le comparant déclare et reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la
société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences
préalables requises par les réglementations en vigueur.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
 
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.