Ondernemingsnr : 0652691818
Naam
(voluit) : iTs-Hold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 27
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sylvie Sergeant, te Zele, op 29 april 2025, neergelegd ter
registratie, dat de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap iTs-HOLD, met zetel te 9160
Lokeren, Moortelstraat 27, RPR-nummer 0652.691.818, samengekomen zijn en onder meer
volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Creatie nieuwe soort van aandelen
De vergadering neemt kennis van het verslag, vermeld op de agenda, opgemaakt door de
bestuurders in overeenstemming met artikel 5:102 WVV, ter motivering van de creatie van een
nieuwe aandelensoort. De vergadering stelt vast dat de motvering in  het verslag van het
bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Zodoende dient geen revisor te worden aangesteld, zoals voorzien in artikel 5:102 WVV om over een
dergelijk aspect te oordelen.
De vergadering beslist, in overeenstemming met voormeld verslag, om het aantal aandelen te
behouden op 5.000 stuks, doch om een deel van de aandelen van de soort A, B, C, D en E af te
schaffen en te vervangen door een nieuwe aandelensoort F.
Er worden van de soorten A, B, C, D en E elk 85 stuks afgeschaft en in ruil daarvoor worden 425
nieuwe aandelen soort F uitgegeven.
De afgeschafte aandelen van soorten A, B, C, D en E bevinden zich in handen van de heer
JANSSENS Gert, voornoemd. In ruil hiervoor worden hem de nieuw gecreëerde aandelen van soort
F toebedeeld.
De aandeelhouders zullen dit als zodanig verwerken in het aandelenregister en machtigen voor
zoveel als nodig het bestuursorgaan om hiertoe het nodige te doen .
Tweede besluit – Aanpassing van artikel 8 der statuten
De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten aan te passen in overeenstemming met
voormelde beslissing tot creatie van een nieuwe soort aan aandelen en door het aannemen van een
nieuwe regeling bij overdracht van aandelen.
Zodoende wordt de bestaande tekst van artikel 8 der statuten vervangen door volgende tekst:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn onderverdeeld in 915 (negenhonderd vijftien) aandelen van soort A, 915
(negenhonderd vijftien) aandelen van soort B, 915 (negenhonderd vijftien) aandelen van soort C, 915
(negenhonderd vijftien) aandelen van soort D, 915 (negenhonderd vijftien) aandelen van soort E, 425
(vierhonderd vijfentwintig)  aandelen van soort F.
Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de
overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende
aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde zullen deze aandelen niet
van soort veranderen, behoudens andersluidende beslissing van de aandeelhouders, waarbij deze
beslissing wordt genomen overeenkomstig de meerderheden voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijzing. De algemene vergadering bepaalt bij de
uitgifte van de aandelen tot welke soort ze zullen behoren. De algemene vergadering kan eveneens
beslissen tot het creëren van bijkomende soorten van aandelen. Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.”
Derde besluit – Aanpassing artikel 9 der statuten betreffende
De vergadering stelt vast dat er een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst werd getekend, evenals
wenst de vergadering te anticiperen op eventuele toekomstige aanpassingen van deze
overeenkomst, zodoende wenst de vergadering de eerste zin van artikel 9 der statuten als volgt aan
te passen, door toevoeging van hierna gemelde vette tekst:
“De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden wordt
beperkt en beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap de dato 22
juli 2020, zoals gewijzigd middels addendum de dato 11 april 2025 en zoals deze van tijd tot tijd
wordt gewijzigd en de daarin opgenomen overdrachtsbeperkingen, …..”
Vierde besluit – Aanpassing artikel 10 der statuten betreffende samenstelling bestuursorgaan
volgens vertegenwoordiger per aandeelhouderssoort
De vergadering stelt dat iedere aandeelhouderssoort een vertegenwoordiger dient te hebben binnen
het bestuursorgaan van de vennootschap. Zodoende dient ook een bestuurder te worden aangesteld
voor de nieuwe aandelensoort F.
Hiertoe beslist de vergadering om artikel 10 der statuten, meer bepaald punt 10.1 aan te passen als
volgt:
“10.1. Onverminderd artikel 10.2. is het collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit zes (6) leden en
dit als volgt:
a) één (1) lid wordt benoemd op voorstel van de A-aandeelhouder;
b) één (1) lid wordt benoemd op voorstel van de B-aandeelhouder;
c) één (1) lid wordt benoemd op voorstel van de C-aandeelhouder;
d) één (1) lid wordt benoemd op voorstel van de D-aandeelhouder;
e) één (1) lid wordt benoemd op voorstel van de E-aandeelhouder;
f) één (1) lid wordt benoemd op voorstel van de F-aandeelhouder;
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.”
Vijfde besluit – Benoeming bestuurder voor de aandelensoort F
De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder op voordracht van de F-aandeelhouder, met
ingang van heden, voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap GAJ-SERVICES, met adres van de zetel te 9255 Buggenhout,
Mandekensstraat 191 en ondernemingsnummer 0477.716.783. opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Maurice Ide, destijds te Hamme, op 3 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad onder referte 2002-06-21/461, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Denys Christiane te
Dendermonde, op 9 februari 2021, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad onder
referte 2021-02-24/0312330.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 13 van haar statuten, door haar bestuurder, hiertoe
benoemd bij voormelde statutenwijziging, de heer JANSSENS Gert, voornoemd.
Die verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Voor dit mandaat als bestuurder door de besloten vennootschap GAJ-SERVICES binnen de
vennootschap ITS-HOLD, wordt als vaste vertegenwoordiger benoemd: de heer Gert Janssens,
geboren te Dendermonde, op 7 februari 1974, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 91,
die alhier tussenkomt en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Dit mandaat zal bezoldigd zijn.
Zesde besluit - Volmacht ondernemingsloket - Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft hierbij volmacht aan Boekhoudkantoor BV “BAKER TILLY ACCOUNTANTS EN
BELASTINGADVISEURS”, met ondernemingsnummer 0468.055.484, teneinde de vervulling van de
formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan.
De Notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie en met
de publicatie van de tekst van de alhier genomen besluiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend door Notaris Sylvie Sergeant
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders,
volmachten.