Ondernemingsnr : 0808852811
Naam
(voluit) : Lumanco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Singel 60
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 15 december 2022, blijkt dat de besloten vennootschap “Lumanco”, met maatschappelijke
zetel te 2640 Mortsel, Singel 60, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), en de wettelijke
reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal zestienduizend
achthonderdzestig euro (€ 16.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
drieduizend achthonderd euro (€ 3.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bij bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 6 december 2022 werd het besluit genomen
dat de vennootschap het gedeelte van het niet gestorte gedeelte van de inbrengen, zijnde
drieduizend achthonderd euro (€ 3.800,00), welke omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", kwijt te schelden aan de alle aandeelhouders.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschapbeslist met eenparigheid van stemmen
de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- Het optreden als organisator van kinderdagverblijven
- De activiteiten van een kinderdagverblijf, met inbegrip van naschoolse opvang;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van handelszaken;
- het verbeteren van het management van bedrijven of organisaties;
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz…
- het uitvoeren van diensten i.v.m. onderhoud van gebouwen, lokalen en terreinen;
- het verlenen van diensten i.v.m. adviezen van interieurinrichting van gebouwen, zowel privé als
bedrijfsgebouwen dit omvat tevens het ontwerpen van allerlei meubilair;
- het verlenen van diensten i.v.m. schrijnwerkerij en meubelmakerij;
- het verlenen van diensten van elektrotechnisch installateur waaronder inbegrepen alle domotica en
elektrische verwarming;
- het verlenen van diensten van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood en zinkwerken;
- onderneming voor het plaatsen van alarminstallaties;
- onderneming voor behangwerken, plaatser van wand – en vloerbedekking;
- onderneming voor schilderwerken;
- het beheren van roerend en/of onroerend patrimonium;
- het aan – en verkopen, het bouwen en laten bouwen, verbouwen en laten verbouwen, het huren en
verhuren, de leasing en uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, dit alles in de breedste zin van het woord;
- de seizoenverhuur van eigen roerende en onroerende goederen;
- de handel in het groot en in het klein alsmede invoer, uitvoer, transito van allerhande artikelen en
goederen al dan niet afgewerkt en aanhorigheden;
- de uitbating, hetzij zelf hetzij door derden, de huur en verhuur van allerlei handelszaken dit alles in
de meest ruime betekenis;
- het terbeschikking stellen van allerhande ruimten;
- het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet- dans – en
toneelvoorstellingen van modeshows, incentives, tevens het inrichten van allerlei tentoonstellingen;
- alle horeca-activiteiten, ondermeer de uitbating van meeneemrestaurant, traditioneel restaurant,
café, taverne, fast-food, restaurant, snackbars, frituren en dergelijke, drankgelegenheden, met al of
niet alcoholische dranken per glas, discotheken, dancings en dergelijke, catering en uitzendkoks en
het verzorgen van feesten en recepties alles in de meest ruime zin van het woord, deze opsomming
is exemplatief en is niet limitatief te interpreteren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
1. NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Lumanco».
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het optreden als organisator van kinderdagverblijven
Luik B
- De activiteiten van een kinderdagverblijf, met inbegrip van naschoolse opvang;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van handelszaken;
- het verbeteren van het management van bedrijven of organisaties;
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz…
- het uitvoeren van diensten i.v.m. onderhoud van gebouwen, lokalen en terreinen;
- het verlenen van diensten i.v.m. adviezen van interieurinrichting van gebouwen, zowel privé als
bedrijfsgebouwen dit omvat tevens het ontwerpen van allerlei meubilair;
- het verlenen van diensten i.v.m. schrijnwerkerij en meubelmakerij;
- het verlenen van diensten van elektrotechnisch installateur waaronder inbegrepen alle domotica en
elektrische verwarming;
- het verlenen van diensten van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood en zinkwerken;
- onderneming voor het plaatsen van alarminstallaties;
- onderneming voor behangwerken, plaatser van wand – en vloerbedekking;
- onderneming voor schilderwerken;
- het beheren van roerend en/of onroerend patrimonium;
- het aan – en verkopen, het bouwen en laten bouwen, verbouwen en laten verbouwen, het huren en
verhuren, de leasing en uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, dit alles in de breedste zin van het woord;
- de seizoenverhuur van eigen roerende en onroerende goederen;
- de handel in het groot en in het klein alsmede invoer, uitvoer, transito van allerhande artikelen en
goederen al dan niet afgewerkt en aanhorigheden;
- de uitbating, hetzij zelf hetzij door derden, de huur en verhuur van allerlei handelszaken dit alles in
de meest ruime betekenis;
- het terbeschikking stellen van allerhande ruimten;
- het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet- dans – en
toneelvoorstellingen van modeshows, incentives, tevens het inrichten van allerlei tentoonstellingen;
- alle horeca-activiteiten, ondermeer de uitbating van meeneemrestaurant, traditioneel restaurant,
café, taverne, fast-food, restaurant, snackbars, frituren en dergelijke, drankgelegenheden, met al of
niet alcoholische dranken per glas, discotheken, dancings en dergelijke, catering en uitzendkoks en
het verzorgen van feesten en recepties alles in de meest ruime zin van het woord, deze opsomming
is exemplatief en is niet limitatief te interpreteren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig euro (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
 
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
….
18. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
    1.  ALGEMENE VERGADERING
 
19. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
2de woensdag van de maand december om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
21. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
26. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
…
-------------------------------------------------------
* VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
Luik B
    •  Mevrouw Van Loock Lucia, voornoemd.
    •  Meneer Verhoeft Paul Antoon,voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2640 Mortsel, Singel
60.
* ACHTSTE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De enige aandeelhouder draagt aan de enige niet-statutaire bestuurder, en zoveel als nodig ook aan
ondergetekende notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst
van de statuten, zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
* NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Boekhoud- en Adviesbureau
Dils BV, vertegenwoordigd door Jef Dils – Wouter Haecklaan 13 bus 11 te 2100 Antwerpen
(0460.115.936) , met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te
doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.