Ondernemingsnr : 0442783917
Naam
(voluit) : HOSTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joos de ter Beerstlaan 22
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 23 november 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘HOSTE’, met zetel te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemings-nummer 0442.783.917, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap
(afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
-  De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap over
te brengen van 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 22 naar 8560 Wevelgem (Moorsele), Sint-
Janstraat 12, welk laatst gemelde adres voortaan als maatschappelijke zetel van de vennootschap
zal gelden;
- De algemene vergadering beslist hierbij evenwel om het adres van de maatschappelijke zetel van
de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest, zodat toekomstige zetelverplaatsingen voor zover verplaatsing
van de zetel binnen het Vlaamstalige landsdeel (Vlaams gewest of Brussel Hoofdstad) vervolgens
louter op beslissing van de bestuurders zal kunnen gebeuren gezien dit dan geen statutenwijziging
meer zal inhouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort en volledig volstort kapitaal ten belope van
honderdvijfennegentigduizend euro (195.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van
negentienduizend vijfhonderd euro (19.500,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen
tweehonderd veertienduizend vijfhonderd euro (214.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moeten bijgevolg niet langer vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering beslist als voormeld tot aanpassing van de statuten overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en beslist hierbij tevens
overeenkomstig de wettelijke mogelijkheden een delegatie van bevoegdheid te voorzien ten behoeve
van de bestuurders zodat zij binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals voorzien in de
artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits de
bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, dit alles rekening houdend met de wettelijke voorwaarden en
beperkingen.
Rekening houdend met voormelde besluiten beslist de vergadering hierbij over te gaan tot aanname
van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming moeten zijn met het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in overeenstemming zullen zijn met voorgaande genomen
besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan als volgt
zal luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij verkrijgt de naam “HOSTE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
De oprichting en uitbating van distributiehandel;
Te dien einde zal de vennootschap gemachtigd zijn aan- en verkopen te doen met of zonder
bewerking; alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
uitbating van warenhuizen met meerdere afdelingen, alle vlees, vis, wild, gevogelte, vers en/of
bevroren en/of bereid, alle fijnkostwaren, zuivelproducten en fruit en groeten vers en/of bevroren,
enzovoort; alle voedingswaren van alle aard en onder alle vormen vers of geconserveerd en/of
bevroren, dranken en likeuren al dan niet alcohol bevattend; alle textielwaren van natuurlijke of
synthetische vezels en alle aanverwante artikelen; alle parfumerie- en opschikartikelen, uurwerken,
bijouterie, optiek en precisie-artikelen, foto-apparaten en toebehoren, schoeisels en pantoffels, reis-
en mode- artikelen, boekhandel, papier- en lederwaren en bureelartikelen, toilet- en hygiëne
artikelen, tabak en rookwaren, kunst- en siervoorwerpen, fietsen en toebehoren, artikelen voor
muziek en aanverwanten, alle speelgoedartikelen, werktuiggereedschappen, eet-en tafelgerei, glas-,
gleis- en huishoudartikelen van natuurlijke of synthetische aard, kookgerei, alle elektriciteitsartikelen
en apparaten en bijhorigheden, alle onderhoud- en kuisartikelen, tuin- en kampeergerei, kleine
meubilair, artikelen voor sport, jacht en visvangst, granen en zaden, artikelen voor
binnenhuisinrichting, enzovoort...
Deze opsomming is geenszins beperkend en dient in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat.
Zij mag optreden als inkoopkantoor van alle goederen, kommissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van zaakvoerder of bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
Luik B
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend achthonderd (7.800) aandelen uitgeven,
waarvan elk aandeel één/zevenduizend achthonderdste (1/7.800ste) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan en zullen zij intern collegiaal (beslissing met meerderheid onder de bestuurders) tot
beslissingen komen.
De collegiaal genomen beslissingen zullen vervolgens zoals hierna gemeld door de individuele leden
van de raad van bestuur uitgevoerd worden en de leden van de raad van bestuur en het collegiaal
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder zoals hierna bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Luik B
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand mei, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december van elk jaar en eindigt op 30 november
van het daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding van de vennootschap enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend
geval en voor zover daartoe wordt besloten met toepassing van en mits naleving van de bepalingen
van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot
ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerders);
zijnde de heer Jean-Claude Hoste, mevrouw Nathalie Cloet en de vennootschap SEBAHO, ontslag
te geven uit hun functie van niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur van volgende personen:
- De heer HOSTE Jean-Claude Adolf, geboren te Tielt op 16 september 1967, wonende te 8740
Pittem, Joos de ter Beerstlaan 22;
- Mevrouw CLOET Nathalie Leontine, geboren te Tielt op 6 augustus 1969, wonende te 8740 Pittem,
Joos de ter Beerstlaan 22;
- De besloten vennootschap SEBAHO, met zetel te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemings- en BTW-
nummer BE-0732.642.087; met als vast vertegenwoordiger de heer HOSTE Sébastien Robert,
geboren te Tielt op 5 juni 1993 wonende te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 22;
allen, hier aanwezig en elk van hen verklarend hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair
zaakvoerder te aanvaarden en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur terug te aanvaarden.
Hun mandaat zal in principe onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat
voorafgaand aan voormeld ontslag.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De vergadering beslist hierbij een bijzondere volmacht of mandaat toe te kennen aan de
vennootschap Quartus (Q.P.A.), Naamloze Vennootschap met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat
55 met ondernemings- en BTW-nummer BE-0870.664.575, vertegenwoordigd door haar bestuurders
of één van haar aangestelden welke hierbij worden aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de UBO-registratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om dienaangaande alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- De opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Luik B
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten