Ondernemingsnr : 0748691233
Naam
(voluit) : AIRPORT MULTISERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schotten Bosserstraat 29
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Valérie Benfeld te Mechelen, op 21 juni 2022, neergelegd ter registratie in de e-registratie en bij de
ondernemingsbank te Antwerpen, afdeling Mechelen via e-depot op 21 juni 2022, dat de algemene
vergadering van de besloten vennootschap AIRPORT MULTISERVICE, met ondernemingsnummer
BE0748.691.233 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De comparanten
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het huidig voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in groot en in het klein,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- aanleg, renovatie en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, het aanleggen van parkings, in- en opritten, het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen, aanleg en onderhoud van gazonperken, het uitvoeren ontmossingen,
snoeiwerken, het vellen van bomen en struiken. Het kweken van tuin-, sier- en kamerplanten en
bomen;
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
rioleringswerken en leidingswerken, en dit zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming;
- Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het voorwerp vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
Luik B
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals hierna weergegeven.
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in groot en in het klein,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- aanleg, renovatie en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, het aanleggen van parkings, in- en opritten, het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen, aanleg en onderhoud van gazonperken, het uitvoeren ontmossingen,
snoeiwerken, het vellen van bomen en struiken. Het kweken van tuin-, sier- en kamerplanten en
bomen;
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
rioleringswerken en leidingswerken, en dit zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming;
- Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het voorwerp vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “MST-tuinen en
verhardingen”.
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten integraal te vervangen zoals hierna weergegeven.
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MST-tuinen en verhardingen".”
Derde besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “2580 Beerzel (Putte),
Bareelstraat 23/A”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
Worden aldus uit zijn mandaat ontheven:
    •  De heer BERGHMANS Maarten, voormeld.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet
statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd karakter, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering : De heer VAN dE WINCKEL Marc,
voornoemd, en die verklaart deze opdracht te aanvaarden en hiervoor bekwaam is.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit
Plusaccount BV, Bruinbeekstraat 22, 2810 Bonheiden, met ondernemingsnummer 0431.284.170 of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
Luik B
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Valérie Benfeld te Mechelen.
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
de gecoördineerde statuten,