Ondernemingsnr : 0662471693
Naam
(voluit) : CORDEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoorndriesstraat 3
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORDEE" met zetel te 9820 Merelbeke,
Hoorndriesstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent onder het
Ondernemingsnummer 0662.471.693, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op
16 september 2020, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” (en dat alle
kapitaal  volstort is).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van de
stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
1. Is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
2. Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in
alle akten en in rechte te vertegenwoordigen.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
6. Comissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verlenen van diensten in eigen beheer of in deelname met derden, daartoe behoren
organisatieadvies, bedrijfsbeheer, assistentie op het gebied van management, personeelsbeheer,
softwareontwikkeling, productmanagement, productarchitectuur, projectmanagement, engineering,
consulting, merchandising en franchising, technisch advies en beheer, commercieel advies en
beheer, administratief advies en beheer, verkoop en marketing;
-voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;
-verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten;
-het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het bepalen van verkooptargets, het
leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met cliënteel, het positionering van de
cliënt — onderneming op de markt;
-het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken
met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
-het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de
bank;
-het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening;
-het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, van handels-, nijverheids-
of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking;
-verschaffen van informatie en advies over reizen;
-organiseren van reizen en excursies, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van
reizigers en toeristen;
-reisgids;
-overig personenvervoer te land, n.e.g;
-verkoop van allerhande excursiemateriaal en fotografisch materiaal;
-alle andere reserveringsactiviteiten;
-het ontwerpen, ondersteunen en bekostigen van websites;
-het online beheren van de ontworpen websites;
-de organisatie van evenementen;
-het verstrekken van opleidingen;
-het realiseren van een optimale samenwerking tussen de vrijwilligers en professionele
hulpverleners;
-het importeren en exporteren van goederen van welke aard ook en het uitoefenen van alle daden
van koophandel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alles in. de ruimste zin ven
het woord voor zover wettelijk toegestaan;
-coaching, begeleiding en vorming aan en van klanten;
-tuin- en landschapsarchitectuur;
-het aanleggen en onderhouden van tuinen, ..
Luik B
-het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord;
-het streven naar het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of nog op te richten industriële, commerciële of financiële vennootschappen of
ondernemingen;
-het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen;
-het verwerven, vervreemden, beheren, valoriseren, huren en verhuren van onroerende goederen;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, Industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, en alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
vrijdag van januari om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
4. Vierde besluit.
Ondergetekende notaris wijst de bestuurder erop dat sinds 1 januari 2020 de benaming voor elke
zaakvoerder van rechtswege werd gewijzigd naar bestuurder. Dit zal tevens in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO) worden aangepast.
5. Vijfde besluit. Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie van
de statuten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen.
 
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
                                  
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten