Ondernemingsnr : 0421 582 586
Naam
(voluit) : Fichet Security Solutions Belgium
FSSB	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 555 bte B1 1930 Zaventem
van dagelijks bestuur - Toekenning van bijzondere bevoegheden en
bijzondere volmacht - Volmachten
(Extract van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 11 juli 2024)
De raad van bestuur stelt de heer Augustin POISSON, die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap, aan als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 augustus 2024. De heer Augustin
POISSON kan binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien
van derden en in rechte.
Zonder dat deze opsomming beperkend is, zal het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden
omvatten:
a.alle dagelijkse en officiële correspondentie ondertekenen en ontvangen;
in	alle	vertegenwoordigen	klanten,	Vennootschap	leveranciers,	contacten	met	b.de
regeringsdepartementen en openbare diensten;
c.onderhandelen over en ondertekenen van elk contract met klanten en leveranciers tot een
maximumbedrag van EUR 500.000,00 per transactie;
d.de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de rechtbank en alle maatregelen te nemen die nodig zijn
voor gerechtelijke en administratieve procedures;
e.om geldbedragen (uitgifte van facturen en de inning ervan), documenten of leveringen van welke aard
dan ook te vorderen, te innen en te ontvangen;
f.cheques, dagvaardingen en wissels te endosseren; en
g.elke transactie op bankrekeningen te ondertekenen voor een maximumbedrag van EUR 100.000,00 per
transactie.
De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bevoegdheden
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan
ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen
overdragen.
De Raad van Bestuur maakt de heer Julien LAFORETS, bestuurder, verantwoordelijk voor de
commerciële activiteiten van de Vennootschap en verleent hem in dit kader de hierna vermelde bijzondere
bevoegdheden en volmachten zonder beperkend te zijn:
a.het onderhandelen, opstellen en ondertekenen van verkoopcontracten
b.het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, bestellingen en commerciële contracten
c.het afsluiten van alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap
d.het beslissen over alle commerciële geschillen, met inbegrip van minnelijke schikking, arbitrage en
vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures voor rechtbanken en regelgevende instanties
e.het wijzigen van de voorwaarden van bestaande contracten mits naleving van toepasselijke wet- en
regelgeving
f.het ontwikkelen van strategieën om de risico's verbonden aan de commerciële activiteiten van de
Vennootschap te beheren en te beperken.
De heer Julien LAFORETS kan voor de hiervoor vermelde bevoegdheden de Vennootschap alleen
vertegenwoordigen zonder enige bijzondere beperking. Hij wordt hierbij gemachtigd om alle noodzakelijke
Deze volmacht wordt vanaf heden voor onbepaalde duur van kracht tot haar herroeping en of opzegging.
Zij zal onmiddellijk eindigen wanneer het mandaat van de heer Julien LAFORETS als bestuurder van de
Vennootschap eindigt.
De heer Julien LAFORETS mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van de voormelde
bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur maakt de heer Jean-Bernard LAGNEAU, bestuurder, verantwoordelijk voor het
beheer van de financiële en bancaire activiteiten en verleent hem in dit kader de hierna vermeide bijzondere
bevoegdheden en volmachten zonder beperkend te zijn:
a.het aangaan van financiële verplichtingen en ondertekenen van alle financiële overeenkomsten, met
inbegrip van het beheer van bankrekeningen, leningen en financiële transacties;
b.bij deze bank, cheques, bankcheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten
te ondertekenen, aanvaarden en endosseren
c.overschrijvingen uitvoeren van fondsen, bankdiensten toevoegen aan of doen schrappen uit het
dienstenpakket van de Banken
d.barıkgaranties en documentaire kredieten openen
e.goedkeuren van overschrijdingskredieten
f.cash investeringen op korte termijn volgens bedrijfsrichtlijnen terzake
g.het afleggen van alle noodzakelijke verklaringer bij de bevoegde overheden en rechtbanken;
h.beslissen over alle financiële geschillen, met inbegrip van minnelijke schikking, arbitrage en
vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures voor rechtbanken en regelgevende instanties
i.het onderhandelen en ondertekenen van verzekeringsovereenkomst van welke aard dan ook; en
j.het aangaan van onroerend goed transacties, met inbegrip van de aankoop en verkoop van onroerend
goed, de financiering van onroerend goederen, etc.
De heer Jean-Bernard LAGNEAU kan voor de hiervoor vermeide bevoegdheden de Vennootschap alleen
vertegenwoordigen zonder enige bijzondere beperking. Hij wordt hierbij gemachtigd om alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen om de huidige volmacht uit te voeren.
Deze volmacht wordt vanaf heden voor onbepaalde duur van kracht tot haar herroeping en of opzegging.
Deze volmacht zal onmiddellijk eindigen wanneer het mandaat van de heer Jean-Bernard LAGNEAU als
bestuurder van de Vennootschap eindigt.
De heer Jean-Bernard LAGNEAU mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van de voormelde
bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap.
De raad van bestuur besluit volmacht te verlenen, met ingang vanaf heden, aan de heer Luc BORLON,
aan wie zij de volledige bevoegdheid verleent om in haar naam te handelen en hem te vertegenwoordigen,
qualitate qua, voor het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën of elke andere instelling opgericht door de Belgische
overheid om alle door hen vereiste administratieve neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen, en
bijgevolg alle formulieren in te vullen, te ondertekenen, neer te leggen en te publiceren, met inbegrip van de
jaarrekeningen, belastingaangiften en alle andere vereiste aangiftes of verklaringen, en in het algemeen alles
te doen wat nodig of nuttig kan zijn voor de uitvoering van dit mandaat.
De heer Luc BORLON mag de Vennootschap alleen vertegenwoordigen met betrekking tot de hierboven
vermelde bevoegdheden, zonder bijzondere beperkingen. Hij is gemachtigd om alle documenten te
ondertekenen die nodig zijn voor de uitvoering van deze volmacht.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde duur tot zijn ontslag en/of opzegging. Deze volmacht eindigt
onmiddellijk bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de heer Luc BORLON met de Vennootschap.
De heer Luc BORLON kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meer van de hierboven vermelde
bijzondere bevoegdheden delegeren aan werknemers van de Vennootschap.
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip
van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
(Extract van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 11 juli 2024)
De aandeelhouder benoemt de heer Augustin Poisson die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder begint op 1 augustus 2024 en eindigt op de gewone algemene
vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2029 goed
te keuren.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend of één gedelegeerd bestuurder alleen handelende.
De aandeelhouder beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in hij naam te handelen en hen, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip
van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
Ad-Ministerie BV,
Plaatsvervangende beslisser,
Vertegenwoordigen door Adriaan de Leeuw,
Wettelijke vertegenwoordiger.