N° d'entreprise :
0896559716
Dénomination :
(en entier) :
eMoon
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Forgeur 3
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE
SOCIAL
D’un acte reçu le 27 juin 2018 par Maître Pierre GOVERS, Notaire de la SPRL à objet civil « Pierre
GOVERS & Emilie GILLET – Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6, il
résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité
Limitée « eMoon », ayant son siège social suivant les statuts, à 4000 LIEGE, rue de Joie, 102 et
suivant les données figurant à la banque carrefour à 4000 LIEGE, Rue Forgeur, 3 inscrite au registre
des personnes morales de Liège et numéro d’entreprise 0896.559.716, constituée aux termes d’un
acte reçu par Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège, le 18 mars 2008, publié aux annexes du
Moniteur Belge du 01 avril 2008, numéro 0047897, dont les statuts n’ont pas été modifiés.
(…)
RESOLUTIONS
A) MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
1- Le Président donne connaissance du rapport établi par le gérant justifiant la précision apportée à l’
activité immobilière de la société auquel est joint un état comptable de moins de 3 mois.
Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive est à l'instant déposé sur le bureau et
visé par le notaire soussigné
Tous les associés déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
2- En conséquence, l'assemblée décide de remplacer l’actuel texte de l’article 3 des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
• Le conseil et l'assistance à la gestion et à l'organisation commerciale, administrative, informatique,
financière et humaine des entreprises et des organisations privées et publiques, et notamment la
recherche, la sélection et l'examen du personnel, l'étude et la mise en place des structures générales
et des fonctions d’entreprises, l’étude et la réalisation de toutes actions de formations et de
conférences ;
• La réalisation d'études et de projets, la conception de systèmes et toute forme d'assistance en
matière de télécommunication et informatique, notamment la réalisation et la maintenance de sites
Web, le support technique ;
• La délégation de personnel, nécessité par la mise en place, la gestion, l'utilisation et l'exploitation
de ces mêmes études et projets ;
• L'étude, l’organisation, l'audit, la recherche et la sélection du personnel, cadre et dirigeant,
l'assistant technique, administrative, informatique et bureautique ;
• Les services d'intermédiaires commercial et de marketing ;
• La location de matériel (médical ou non médical) ;
• La commercialisation (en gros ou en détail), sous toutes les formes possibles, c'est à dire l'achat, la
vente d'appareils, d'instruments, de software fabriqués par une société tierce ou par la société elle-
même à destination médicale ;
• L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
Volet B
et en sous-location, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds
de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers ainsi
que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprise qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
La prestation de services dans le cadre de son activité immobilière.
La société peut faire tous les actes, toutes les transactions, entreprises, opérations mobilières
immobilières, civiles ou industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou
directement en tout ou partie à l'une ou l'autre branche de son objet, qui seraient de nature à faciliter,
favoriser ou développer son industrie ou son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés ».
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
B- MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale par la suppression de la dénomination
abrégée, et par le remplacement de l’actuelle dénomination sociale par la dénomination « Start-Immo
».
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Start-Immo ».
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots «Société privée à responsabilité
limitée » ou des lettres « S.P.R.L. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
C- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière,
37.
En conséquence, l’assemblée décide modifier le texte de l’article 2 des statuts par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière, 37.
Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, à publier
aux Annexes du Moniteur Belge. La société, par simple décision de la gérance, peut établir des
sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs, en Belgique et à l’étranger. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
D- NOMINATIONS
L’assemblée générale décide de reconduire le mandat de gérant de Monsieur Bernard DEHON, né à
Liège le 11 juin 1963, domicilié à 4000 Liège, rue Forgeur, 3, qui accepte et ce, pour une durée de 6
ans, expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2024.
L’assemble générale décide de nommer à dater de ce jour en qualité de gérant et pour une durée de
6 ans expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2024 les personnes suivantes :
- Monsieur Laurent MINGUET, né à Liège le 20 juillet 1959, domicilié à 4120 NEUPRE, Voie de
Liège, 57.
- Monsieur Patrick LEMAIRE, né à Liège le 5 septembre 1966, domicilié à 1050 Ixelles, rue de
Florence, 41, boite 3.
Tous deux prénommés et qui acceptent.
Les mandats des gérants seront gratuits ou rémunérés suivant décision de l’assemblée générale.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, l’expédition de l’acte du 27 juin 2018