Ondernemingsnr : 0698763452
Naam
(voluit) : CODENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herdersstraat 4 bus Loods 14
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal, verleden op 5 december 2024, voor Meester Nele Soete, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CODENO”, met zetel te 8800 Roeselare,
Herdersstraat 4 bus 14, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0698.763.452 is
bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “INDUSSE” en
de volgende handelsbenaming toe te voegen aan de statuten: “Your Industrial Service”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het eerste artikel van de statuten te wijzigen, zodat
dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “INDUSSE”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “Your Industrial Service”.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op
28 november 2024, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
en om het artikel 4 van de statuten te wijzigen, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  de algemene metaalbewerking, dit in de meeste ruime zin;
    •  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
    •  de vervaardiging en de montage van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen alsook van
stoomketels, van metaal;
    •  de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkerosie bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.;
    •  de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle elektrische en elektrotechnische
installaties, installatie van elektrische bedrading en toebehoren zoals daar onder meer zijn
hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, sterkstroom, elektrotechnische
verbruikstoestellen, binnenhuistelefoon, elektriciteitsleidingen, verwarmingsinstallaties met
elektriciteit, radio, televisie, computers en elektrische huishoudtoestellen;
    •  alle maatwerk met betrekking tot de metaalverwerking;
    •  de bouw van machines, al dan niet voor derden;
    •  de oppervlaktebehandeling van metalen zoals het verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •  het verrichten van onderhouds en herstellingswerken van mechanische, elektromechanische en
elektrische aard voor rekening van derden;
    •  werkplaats voor het herstellen van koetswerk en motorvoertuigen;
    •  alle schrijn, timmer- en meubelwerk zowel in hout, PVC, aluminium en alle andere metalen;
    •  het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding;
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, bewerking, verwerking en plaatsing van glas,
vlakglas, spiegels, ruiten, doorschijnend en doorzichtig materieel en dergelijke, evenals van alle
soortgelijke, complementaire en vervangingsproducten die heden bestaan of in de toekomst zullen
bestaan, en van alle benodigdheden, materialen en werktuigen betreffende deze artikelen;
    •  de groothandel in ijzerwaren, hout en glaswerk;
    •  de aankoop, de verkoop, de bemiddeling tot verkoop, de import, de export, de distributie, de
commercialisering, de algemene vertegenwoordiging van machines en installaties voor de industrie
in de meest ruime zin;
    •  de handel in en de productie van industriële automatiseringstoepassingen, waaronder interne
transportmaterialen en – installaties onder alle mogelijke vormen;
    •  het beheer en de uitbreiding van een eigen roerend en onroerend patrimonium;
    •  het verrichten van prestaties als preventieadviseur;
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen,  alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
    •  De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in
het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige regeling omtrent de vergoeding van de bestuurder
(s) te wijzigen. Bijgevolg wordt het artikel 13 van de huidige statuten op dit vlak gewijzigd zodat dit
voortaan als volgt luidt:
“Artikel 13 – Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder.
De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders
zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan,
zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele
bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De
bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een
overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin.
Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust
en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.
De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel
in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige regeling omtrent de schriftelijke algemene
vergadering te wijzigen. Bijgevolg wordt het artikel 22 van de huidige statuten op dit vlak gewijzigd
zodat dit voortaan als volgt luidt:
“Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Door het bestuursorgaan zal een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail, of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda’s en voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijk
procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige nettingsclausule in de statuten te wijzigen. Bijgevolg
wordt het artikel 28 van de huidige statuten op dit vlak gewijzigd zodat dit voortaan als volgt luidt:
“Artikel 28 – Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
In het bijzonder zal in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar
aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het
faillissement steeds beperkt zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen. Deze permanente verrekening zal in
elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden
kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of – verrekening.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer DENOLF Karl, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie, met ingang vanaf 1 januari 2025.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf 1 januari 2025:
- De besloten vennootschap “DELETE”, met zetel te 8800 Roeselare, Herdersstraat 4 bus 14, en
ondernemingsnummer 0650.677.285, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. 
Voor deze vennootschap zal de heer DENOLF Karl, voornoemd, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van  vennootschappen en
verenigingen.
De heer DENOLF Karl, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan de BV D&P ROESELARE, met zetel te 8830
Hooglede, Bruggesteenweg 311A2 1B en ondernemingsnummer 0896.213.484, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale
instanties, het (digitaal) aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele SOETE
5 december 2024