N° d'entreprise : 0743896166
Nom
(en entier) : OF COUNSEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Eigenhuis 2
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre, le 20
décembre 2022, en cours d'enregistrement, ce qui suit : 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société à responsabilité
limitée « OF COUNSEL », ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Eigenhuis, numéro 2,
identifiée sous le numéro d'entreprise BE 0743.896.166 RPM Bruxelles.   
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Liliane PANNEELS, notaire à Woluwe-
Saint-Pierre, le 19 février 2020, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 24 février
suivant, sous le numéro 20311037, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
BUREAU
La séance est ouverte à 14 heures 30.
Sous la présidence de Monsieur NYSSEN Thomas Marie Etienne, ci-après plus amplement nommé,
qui remplit également la fonction de secrétaire.
Etant donné le nombre restreint d’actionnaires, il est décidé de ne pas désigner de scrutateurs.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique est ici représenté et déclare être titulaire du nombre d’actions suivant :
Monsieur NYSSEN Thomas Marie Etienne, né à Etterbeek le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-
un, époux de Madame COWEN Anna Marie Charlotte Camille, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort,
Rue Eigenhuis, numéro 2.
Ici représenté par Madame LEBRUN Isabelle Françoise, collaboratrice du notaire soussigné, élisant
domicile à l’étude, en vertu d’une procuration sous signature privée datée du 19 décembre 2022,
dont une cope restera ci-annexée.
Propriétaire de cent (100) actions  ou l’intégralité des actions émises par la société.
Monsieur NYSSEN prénommé assiste également à la présente assemblée générale en qualité d’
administrateur.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit:
    1.  Ajout d’un second alinéa à l’article 23, relatif au paiement des dividendes
    2.  Questions de l’actionnaire unique.
III. Convocation et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est valablement
représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de sa convocation.
L’administrateur unique est également présent.
Pour être admises, les résolutions entraînant une modification aux statuts doivent réunir une majorité
de trois quarts au moins des voix prenant part au vote et les résolutions relatives aux autres points à
l'ordre du jour, la majorité simple des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Volet B
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE :
L’assemblée décide d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 23, lequel est libellé comme suit : "L’
administrateur a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des
sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté."
Pour extrait conforme
Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre
Extrait déposé
PV AG du 20/12/2022
Statuts coordonnés