Afdeling ANTWERPEN
0525.897.277	Ondernemingsnr :
Naam	1
Degrohout	(voluit) :
/	(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Venweg 1, 2520 Ranst	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Benoemingen - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 10/09/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd
door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.
-	Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire	-
vennootschap' ('CommV") blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen
van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een	-
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen
de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed
beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar
-
anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.	-
-
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar
nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar
nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de	-
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich	-
daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 10/09/2024 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet
dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Degrohout".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire vennootschap" of afgekort
"CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits
beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest
zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist,
zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om
het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving	-
geen wijziging van de statuten vereist.	-
-
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot	-
-	het Belgisch Staatsblad.
-	-
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,	-	-	agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig	-
acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.	-
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
-
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of	-	-
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in	-
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- het bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet: graven van sleuven en geulen, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch en akoestisch isolatiemateriaal;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;	-
- het aanleggen van opritten, afsluitingen, carports, ...;	-
- fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, de aan-
en verkoop alsmede de plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. De handel, verkoop, in-	-
en uitvoer van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermee verwant;	-
- de fabricatie en plaatsing van badkamermeubelen en bijhorigheden;
- schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging
van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken, vervaardiging van geprefabriceerde	-
gebouwen in hout;	-	-
- de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan	-	-	metaal, vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijk	-	-	overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen,	-
kantoormeubelen, meubels voor restaurants, scholen en dergelijke overwegend andere materialen	-
dan letaal, vervaardigen van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van binnen-
en buitenschrijnwerk van hout en van kunststof, zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout
of kunststof;
- Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
1 - het plaatsen van valse schutsels en valse zoldering in hout;
-
- alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
-
-
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
-- -
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de	-
-
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het	-
-	gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer	-
in het algemeen;	-
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,	-
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;	-
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
-	van secretariaatswerkzaamheden, boekhoudingsactiviteiten, het domiciliëren van bedrijven, het ter	-	-	beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van	-
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische	-	-
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het	-	-	verienen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en	-	-	ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het	-
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.	-	-	-
- het aankopen, laten bouwen of verbouwen en verkopen van alle soorten onroerende goederen
(woningen, appartementen, villa's .... );
- projectontwikkeling;
- projectmanagement en projectleiding in de meest ruime vorm;
- activiteiten van calculator;
- de huur en verhuur van alle soorten onroerende goederen, zowel op korte termijn als op lange
termijn;	-
- het uitbaten van een Bed & Breakfast;
- de verhuur van vakantiewoningen;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
-
van maaltijden en alle activiteiten die daar rond worden georganiseerd zoals gidsen, city trips,
relaxatie, ontspanning en dergelijke meer;	-
- organisatie van congressen, evenementen en beurzen;	-
- sport- en recreatieonderwijs;
- coaching en training;
- overige onderwijs- en didactische activiteiten;
- managementactiviteiten in het algemeen;
- overige sportactiviteiten,
- organiseren van workshops, sportactiviteiten, kampen, en allerhande evenementen;
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die
de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.	-
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
-
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake	-
-	technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en
- -
automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen,
-
inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de	-
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.	-
-
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven,
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België	-
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de	-	-
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten	-	-
kunnen vergemakkelijken.	-
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
-
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en	-
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
-
Belgische of buitenlandse emittenten.	-
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden	-	-	zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden	-	-	bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en	-
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
-
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
-	Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
-	-	-
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
-	-
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100 aandelen op naam
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.	-
-	Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen
de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen
die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden	-
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.	-	-	1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair	-
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar
anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
-	De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het	-
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag	-	-	ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn	-
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.	-
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de	-
verbintenissen van de vennootschap.	-
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de uitvoering van hun mandaat	-	-	als gecommanditeerde vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op	-
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en	-
staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de
vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
-
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire
vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur	-	verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap,
maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
-
-
- -	Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel
-	onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële
-
toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en
heeft recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en	-
Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie	-	-	-	Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders,	-
dewelke gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet	-	-	statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid	-
voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor	-	-
een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden	-
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.	-	-	-
7.2. Duur en ontslag	-	-
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit	-	-	genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden	-
beeindigd mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire	-	-
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om	-
een statutaire zaakvoerder.	-
-
7.3. Bevoegdheid	-	-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd	-
om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de
statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als
eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden
ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op
voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder,
onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan
gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement,	-
kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op
-
aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene
vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging
van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de	-
algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te
benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet
op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werden
benoemd en wiens mandaat ongewijzigd verder blijft lopen.	-	-	-	Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergadering	-
dd. 10/09/2024, waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat
statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een
statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
-
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het
-	bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of	1
jaarrekening (op datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het	-	-	boekjaar), meer bepaald op de tweede maandag van de maand juni om 20.00 uur. De vergadering	-
gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van	-	-	bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur	-
zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), van het college van
zaakvoerders, of van één of meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste acht dagen voor de
vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun
adres zoals dit in het vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van
de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en
dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene	-	vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten	-
die door alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.	-
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
-
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan
-
-
verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een
-
aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de	-
-
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de
-
vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.	-
-
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als	-
vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten	-	-	aanzien van de vennootschap.	-
-
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering	-
-
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door	-
een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere	-	-
volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk	-	-	Wetboek).	-	-	-	8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke
beslissingen zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4) van de
stemmen:
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen,	-
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten	-
worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.	-
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.	-
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 1 januari om te eindigen op eenendertig december.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris
opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding
afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden
beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één honderdste), in de winst en in
het vereffeningssaldo.
-
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.	-
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten aanvaarde
aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de
overleden vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn, worden zij elk vennoot en
oefenen zij alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens
nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.	-
-	De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen, een	-
gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap	-
belemmeren op eender welke manier.	-	-
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van
de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overgaat	-
tot de overdracht van diens aandelen in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van	-	-	de vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde	-
op datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht,	-	-
kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen,
elk voor een deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
-
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
-	-	Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten	-
ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden	-	-	overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of	-
gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan	-	-	de overdracht van de aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de
overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs
zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten
aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
-
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen,
-	geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de	-
vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de	-	vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.	-	-
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot	-	-
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van
overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te
betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich
-
samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke	-
-	gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de
deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.	-
-
Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende	-
werking.	-	-	-
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering	-	-	met unanieme goedkeuring werd begroot	-
-	De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme	-	-	goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.	-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering,
zal de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde,
tenzij de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15, Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de
vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in
de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële	-
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van	-
schuldvergelijking.	-	-	1	-
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald
door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een
rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding	-	-
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van
de vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten
inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
het vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige	-	vennoten over wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.	-	-	-	16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
-
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en
vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
-
-
-
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding	-
-
automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn,
of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend
zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van
vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar	-
leden.	-	-	-
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek	-	-
van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er	-
rechtsgeldig van wordt afgeweken.	-	-
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het
vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
-	-	Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één honderdste), in de winst en in
het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
-	-	Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt.
Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een	-	-	gelijk deel in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste). De aansprakelijkheid van
commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng
overstijgt dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden).
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één
akte plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. MOGELIJKS STATUTAIR
4/ Herbenoeming van Kris De Groof als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Kris De Groof als zaakvoerder, en dit
met ingang op 10/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
De herbenoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
C. NIET-STATUTAIR
5/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de
zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Venweg 1,
-
2520 Ranst.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR MARIEN
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR MARIEN,
rechtspersoon met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2, RPR Antwerpen afdeling
-	Mechelen, gekend in de KBO onder nummer 0451.331.201, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
-	worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de
algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
7/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 10/09/2024.
Voor de vennootschap
Kris De Groof, zaakvoerder
1
-	-