Ondernemingsnr : 0665699221
Naam
(voluit) : Rolis
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kettingbrugweg 29
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Rolis
(Gewone) Commanditaire Vennootschap
3950 Bocholt, Kettingbrugweg 29
ondernemingsnummer BE0665.699.221.
 
wijziging voorwerp
Omzetting IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
 
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig november.
Voor mij, Meester Wendy GEUSENS, notaris met standplaats te Hamont-Achel, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Wendy GEUSENS Notaris", met zetel te 3930 Hamont-Achel,
Stadswaag 8, in mijn kantoor te Hamont-Achel, Stadswaag 8,
Wordt gehouden de buitengewone algemene verga-dering van de vennoten van de (Gewone)
Commanditaire Vennootschap “Rolis”, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 29 en met
ondernemingsnummer BE0665.699.221., hierna “de vennootschap” genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 30 oktober 2016, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijla-gen bij het Belgisch Staats-blad van 16 november 2016 onder num-mer
16157075.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder
nummer 0665.699.221. en is onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0665.699.221.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd om authenticiteit te verlenen
aan hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 12.30 uur onder het voorzitterschap van de heer CORNELISSEN
Rob, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 29, navermeld.
De voorzitter benoemt mevrouw ELLA AMBANG Tangi, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg
29, navermeld, tot secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen, hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Vennoten:
Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van de volgende aandelen in volle
eigendom:  
    •  Beherende vennoot: De heer CORNELISSEN Rob Maarten, geboren te Neerpelt op 4 april
1989, rijksregisternummer XX, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 29, die verklaart titularis te
zijn van vijfennegentig (95) aandelen;
    •  Stille vennoot: Mevrouw ELLA AMBANG Tangi, geboren te Bamenda (Kameroen) op 1 februari
1994, rijksregisternummer XX, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 29, die verklaart titularis te
zijn van vijf (5) aandelen.
Totaal: honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Enige zaakvoerder:
Is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder:
Voornoemde heer CORNELISSEN Rob, hiertoe benoemd voor onbepaalde duur ingevolge
voormelde onderhandse oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Voorafgaande verslagen inzake omzetting in een besloten vennootschap:
a) Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de dato 13 september 2023 ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap en houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, afgesloten op 31 augustus 2023;                                        
b) Verslag van de gecertificeerd accountant, de heer Jacques Cornelissen, gecertificeerd accountant,
met kantoor te 3910 Pelt, Bettebos 41, ITAA-nummer 10.227.840, ondernemingsnummer
0746.536.744, aangeduid door de algemene vergadering en opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de staat van activa en passiva der
vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
3. Voorstel tot omzetting, en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Omvorming van het mandaat van statutaire zaakvoerder naar niet-statutaire bestuurder.
5. Verslag van de bestuurders inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
6. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp, alsook de aanpassing van de bestaande tekst van de
statuten.
7. Aanneming en goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Ontslag zaakvoerder en benoeming als bestuurder.
9. Benoeming bestuurder.
10. Adres van de zetel.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
12. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
III. Oproepingen en quorum
    1.  Er bestaan heden honderd (100) aandelen, zonder aandui-ding van nominale waarde. Er
bestaan geen andere maatschappelijke effecten. Alle vennoten zijn aan-wezig of vertegenwoor-digd,
zoals blijkt uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst, zodat de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering en zodat het
bewijs van hun oproeping niet moet worden voor-gelegd. Gelet op het ontbreken van oproepingen,
verklaren de vennoten formeel te verzaken aan oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk
toezenden van de stukken, onder meer conform artikel 14:6 WVV. Hetzelfde geldt, in voorkomend
geval, voor de hier aanwezige personen, niet-vennoten, die overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen dienden te worden opgeroepen.
    2.  Ieder aandeel geeft recht op één stem. De instemming van alle vennoten is vereist voor het
besluit tot omzetting van een commanditaire vennootschap (artikel 14:8, §4, 2° WVV).
    3.  De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants
op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
    4.  De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving, noch van enige andere
beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formalitei-ten zijn nageleefd zoals die door de wet
zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennoot-schap gehouden is in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vennoten, verenigd in vergadering;
deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beraadslagen en te beslissen over de
punten van de agenda.
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegen-woordigd zodat het be-wijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd. Het-zelfde geldt voor de hier aanwezige per-sonen, niet-vennoten, die
overeenkomstig het Wetboek van Ven-noot-schappen en Verenigingen dienden te worden
opgeroepen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en de vennoten, verenigd in vergadering, nemen na
beraad-slaging de volgende beslissingen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2. Verslagen inzake omzetting in een besloten vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter en ondergetekende notaris vrij te
stellen en te ontslaan van lezing van:
a) het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de dato 13 september 2023 ter rechtvaardiging van de
omzetting van de vennootschap en houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, afgesloten op 31 augustus 2023;
b) evenals van het verslag van de gecertificeerd accountant, de heer Jacques Cornelissen,
gecertificeerd accountant, met kantoor te 3910 Pelt, Bettebos 41, ITAA-nummer 10.227.840,
ondernemingsnummer 0746.536.744, aangeduid door de algemene vergadering en opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over de staat
van activa en passiva der vennootschap, zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, de aanstelling van de gecertificeerd accountant en
elke vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te
hebben genomen.
Het verslag van de gecertificeerd accountant besluit met de volgende woorden:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder mijn aandacht gekomen dat er mij toe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, opgemaakt per 31.08.2023, in alle van materiaal
belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige
referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van een Comm. V. naar een BV,
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Pelt, 18 september 2023
(volgt de handtekening)
Jacques Cornelissen
Gecertificeerd fiscaal accountant I.T.A.A.”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven
onaangeroerd.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort, zoals gehouden door de
commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de commanditaire vennootschap in
het rechtspersonenregister, te weten het nummer BE0665.699.221.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 augustus 2023 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van
de gecertificeerd accountant.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de commanditaire vennootschap worden geacht
te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren
van de boekhouding.
De honderd (100) aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten
vennootschap, overeenkomstig de verdeling van de aandelen in de commanditaire vennootschap.
Stemming: dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
4. Omvorming van het mandaat van statutaire zaakvoerder naar niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist het mandaat van de statutaire zaakvoerder om te vormen naar een
mandaat van niet-statutaire bestuurder.
De bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar het mandaat van de statutaire
bestuurder worden in die zin aangepast, en staan opgenomen in navermeld besluit 7.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5. Verslag van de bestuurder inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 13 september 2023 aangaande de wijziging
van het voorwerp, inhoudende de toevoeging van bepaalde activiteiten. De
aandeelhouders/vennoten erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp, alsook de aanpassing van de bestaande tekst van de
statuten
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, volgende activiteiten toe te voegen in haar
voorwerp:
“Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen:
    •  Het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant;
    •  Deze diensten omvatten het reinigen van interieur van gebouwen, het onderhoud, het
verwijderen van afval, het bewaken en garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, het
voorzien van wassalons en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed functioneren
van gebouwen. Deze ondersteunende diensten worden uitgevoerd door personen die niet
tussenkomen in of belast worden met essentiële activiteiten van de klant.
Algemene reiniging van gebouwen, zoals kantoren, woningen, appartementen, vakantiewoningen,
fabrieken, winkels, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt;
Overige reiniging van gebouwen: industriële reiniging en het reinigen en onderhoud van
zwembaden.”
De statuten worden aldus in dien zin aangepast, zoals hierna bepaald in besluit 7.
7. Aanneming en goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering –met eenparigheid van
stemmen- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het uittreksel van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « Rolis ».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening,
voor rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het
hierna bepaald maatschappelijk voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt achten, uit te
voeren en inzonderheid: het verlenen van adviezen, administratie, efficiëntie en toezicht. Het
verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding. Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van
planning, organisatie, administratie en
efficiëntie. Algemene audit activiteiten. Het verlenen van audit activiteiten op het gebied van beheer
van ondernemingen, sportzaken, sportclubs en campings. Management activiteiten: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en ander management activiteiten. Studie,
organisatie en adviesbureau inzake automatisatie op alle niveaus.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding
expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
Alsook het verlenen van diensten op grafisch vlak.
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen:
    •  Het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant;
    •  Deze diensten omvatten het reinigen van interieur van gebouwen, het onderhoud, het
verwijderen van afval, het bewaken en garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, het
voorzien van wassalons en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed functioneren
van gebouwen. Deze ondersteunende diensten worden uitgevoerd door personen die niet
tussenkomen in of belast worden met essentiële activiteiten van de klant.
Algemene reiniging van gebouwen, zoals kantoren, woningen, appartementen, vakantiewoningen,
fabrieken, winkels, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt;
Overige reiniging van gebouwen: industriële reiniging en het reinigen en onderhoud van zwembaden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mogen
hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend
patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en verhuring ervan, kortom alle
verrichtingen te doen van onroerende aard, uitgezonderd de verrichtingen die haar de hoedanigheid
van vastgoedhandelaar geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van roerend patrimonium met inbegrip van onderhoud
en verhuring ervan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als Investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignaties, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, Industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand mei om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
8. Ontslag zaakvoerder en benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen
de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat
onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf heden, voor een
onbepaalde duur:
De heer CORNELISSEN Rob Maarten, geboren te Neerpelt op 4 april 1989, wonende te 3950
Bocholt, Kettingbrugweg 29.
Hij is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit – met eenparigheid van stemmen – om naast de heer
CORNELISSEN Rob, voornoemde niet-statutaire bestuurder, de volgende personen te benoemen
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw ELLA AMBANG Tangi, geboren te Bamenda (Kameroen) op 1 februari 1994,
rijksregisternummer XX, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 29
Zij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zij verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3950 Bocholt,
Kettingbrugweg 29.
11. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap.
Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
12. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
VERKLARINGEN
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepalingen van artikel 14:13 WVV, met name dat in
geval van omzetting van een commanditaire vennootschap, de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 WVV.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van
Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
artikel 211, §2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt en de agenda uitgeput is, wordt de vergadering opgeheven.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan, werden genomen met unanimiteit van stemmen. De instemming
van alle aandeelhouders is vereist voor het besluit tot omzetting van een gewone commanditaire
vennootschap (artikel 14:8, §4, 2° WVV). Dit quorum is bereikt.  
Informatie - Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij hui-dige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart of voorafgaandelijke opzoeking op het rijksregister hetgeen gebeurde met
toestemming van de comparant.
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemingsnummer van de vennootschap.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
UBO-REGISTER
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITGIFTE VAN DE AKTE
Ondergetekende notaris informeert partijen dat deze akte kan geraadpleegd worden op de website
van de FOD Financiën via de applicatie My Minfin, waarvan de website de volgende is: https:
//eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-KLUIS
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00).
Waarvan proces-verbaal
Opgemaakt en verleden te HamontAchel, op datum als voormeld, waarbij de aandeelhouders
verklaren en erkennen:
1. een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 16 november 2023;
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de aandeelhouders en de bestuurder
getekend met mij, notaris.
 
 
 
Voor ontledend analytisch uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
 
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten, het verslag van
het bestuursorgaan met staat van activa en passiva en het verslag van de gecertificeerd accountant