Ondernemingsnr : 0739908080
Naam
(voluit) : SOFINDEV V
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, eenentwintig september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
de naamloze vennootschap "Sofindev Management", met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0884.934.760, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric André, wonende te Putdaellaan 19,
1150 Brussel, zijnde de zaakvoerder (conform artikel 12 van de statuten "Fondsmanager" genaamd)
van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap
"SOFINDEV V", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BESLISSINGEN
De Fondsmanager vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Uitgifte inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C.
De Fondsmanager beslist 910 inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C uit te geven
overeenkomstig de uitgifte-, toekenning- en uitoefenvoorwaarden zoals vastgesteld in het
inschrijvingsrechtenplan de dato 20 december 2019 (getiteld "Warrantplan met betrekking tot
Sofindev V Comm.V."), goedgekeurd bij de oprichtingsvergadering van de Vennootschap bij akte
verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 december 2019 en gewijzigd bij notulen
opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 21 september 2020, onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve toekenning van dergelijke
inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C door de Fondsmanager aan de begunstigden
van voormeld inschrijvingsrechtenplan. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat de vervulling van
de opschortende voorwaarde geen terugwerkende kracht zal hebben.
(...)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van Winstbewijzen van Klasse C.
De Fondsmanager beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve
toekenning en uitoefening van de 910 inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C, over te
gaan tot de verhoging van het eigen vermogen (met een maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse B met de
uitoefenprijs van dergelijke inschrijvingsrechten) en uitgifte van (maximum) 910 Winstbewijzen van
Klasse C die de rechten en verplichtingen zullen hebben zoals bepaald in de statuten. Voor de goede
orde wordt verduidelijkt dat de vervulling van de opschortende voorwaarde geen terugwerkende
kracht zal hebben.
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng.
De Fondsmanager beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal
114.921 EUR, om het te brengen van 169.825.000,00 EUR op 169.939.921 EUR.
De Fondsmanager beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door
Luik B
een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 90 Winstbewijzen van Klasse C
(zoals gedefinieerd in de statuten) die de rechten en verplichtingen hebben zoals statutair bepaald.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe Winstbewijzen van Klasse C, tegen de
prijs van 1.276,9 EUR per Winstbewijs van Klasse C.
Op de nieuwe Winstbewijzen van Klasse C zal niet gestort worden. Ter gelegenheid van voormelde
inbreng wordt geen uitgiftepremie betaald.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot bijkomende inbrengen
die voorafgaan en de daaraan gekoppelde uitgifte van aandelen van winstbewijzen van Klasse C,
beslist de vergadering artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"6.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de Inbrengen werden 1.698.340 Effecten uitgegeven."
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor het inschrijvingsrechten- en winstbewijzenregister.
De Fondsmanager verleent bijzondere volmacht aan (i) Eric Van Droogenbroeck, Jan Camerlynck,
Joëlle Starquit en iedere andere medewerker van Sofindev Management NV, te dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en (ii) Dries Hommez, Margaux
Beyer, Ilona Remels, Nina Coussement, Johan Luntumbue, Lotte Stinkens en iedere andere
advocaat of medewerker van Stibbe BV CVBA, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te
1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde het inschrijvingsrechten- en winstbewijzenregister in te vullen en te ondertekenen, alsook
alle vereiste, nodige of nuttige verklaringen af te leggen en te laten attesteren, ingevolge voormelde
beslissingen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris