Ondernemingsnummer :
0473775417
Benaming :
(voluit) :
BOOMKWEKERIJ MENTENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Peerderbaan 39
3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op negentien februari, voor
Meester Marc VAN NERUM geassocieerd notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode (thans
Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te Oudsbergen (voorheen:
Meeuwen-Gruitrode), Hoogstraat 62B blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOOMKWEKERIJ
MENTENS", met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 39,
ondernemingsnummer BTW BE0473.775.417, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – BEKRACHTIGING ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 29 januari 2019, waarbij het ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer
MENTENS Albert Lucien François, wonende te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 62, werd aanvaard
met ingang op 29 januari 2019.
Voor zoveel als nodig, verklaart de vergadering voormeld ontslag te bekrachtigen en bevestigt zij dat
aan voornoemde statutaire zaakvoerder kwijting werd verleend over de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLISSING – BENOEMING VAN DE NIEUWE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN VAN
DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER-OPVOLGER EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN
ARTIKEL ELF (11) VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist mevrouw MENTENS Marielle, wonende te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan
39, thans reeds bezoldigd niet-statutair zaakvoerder, te benoemen als statutair zaakvoerder.
De vergadering beslist om de heer PEETERS Bart, wonende 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 39,
aan te duiden als statutair zaakvoerder-opvolger.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor vermelde beslissingen, beslist
de algemene vergadering om artikel elf (11) van de statuten aan te passen en te vervangen door
hetgeen volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw MENTENS
Marielle, wonende te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 39.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In geval van het overlijden van mevrouw MENTENS Marielle, haar ontslag of onbekwaamheid wordt
benoemd als statutair zaakvoerder-opvolger, haar echtgenoot de heer PEETERS Bart, wonende te
3670 Oudsbergen, Peerderbaan 39.”.
DERDE BESLISSING – TOEVOEGING VAN BEPERKING VAN OVERDRACHT VAN AANDELEN
De vergadering beslist dat de aandelen vrij kunnen worden overgedragen aan: 1. een vennoot, 2. in
vruchtgebruik aan de echtgenoot van mevrouw MENTENS Mariëlle, zijnde de heer PEETERS Bart,
voornoemd, 3. Aan bloedverwanten in de rechte lijn van mevrouw MENTENS Mariëlle, 4. Aan een
vennootschap die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks op haar beurt voor minstens 75 procent
Luik B
gecontroleerd wordt door mevrouw MENTENS Mariëlle.
In alle andere gevallen en in het belang van de vennootschap beslist de vergadering dat de
overdracht van aandelen, ongeacht of het overdrachten ten individuelen titel of ten universele titel
betreft, onder levenden of wegens overlijden, zowel tegen vergoeding als om niet, waaronder meer
bepaald de gevallen van overgang ingevolge de ontbinding van de vennootschap, inbrengen in de
vennootschap, fusie, splitsing, verdeling of oprichting van een onverdeeldheid of van een
gemeenschap voortvloeiend uit een huwelijksstelsel of nog ingevolge de verkoop wegens beslag, de
tegeldemaking van een pand, van een fiducie of van de oprichting van een trust, enkel kan gebeuren
mits de instemmening van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het
kapitaal bezitten en dit na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor vermelde beslissingen, beslist
de algemene vergadering om artikel negen (9) van de statuten aan te passen en te vervangen door
hetgeen volgt:
“a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
de levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierden
van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
- een vennoot;
- in vruchtgebruik aan de echtgenoot van mevrouw MENTENS Mariëlle, zijnde de heer PEETERS
Bart, voornoemd;
- aan bloedverwanten in de rechte lijn van mevrouw MENTENS Mariëlle;
- aan een vennootschap die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks op haar beurt voor minstens
vijfenzeventig procent (75%) gecontroleerd wordt door mevrouw MENTENS Mariëlle.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
b. De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten
kennis geven bij een per post aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en
de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst
over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij ter post aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht
worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien
de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige
toepassing.
d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen benoemd wordt. De deskundigen zullen
rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle middelen in rechte toegelaten.”
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor vermelde beslissingen, beslist
de algemene vergadering om artikel tien (10) van de statuten aan te passen en te vervangen door
hetgeen volgt:
“De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan ingevolge overlijden dan met instemming van
tenminste de helft van de vennoten, die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek
van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan op:
- een vennoot;
- in vruchtgebruik aan de echtgenoot van mevrouw MENTENS Mariëlle, zijnde de heer PEETERS
Bart, voornoemd;
- aan bloedverwanten in de rechte lijn van mevrouw MENTENS Mariëlle;
Luik B
- aan een vennootschap die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks op haar beurt voor minstens
vijfenzeventig procent (75%) gecontroleerd wordt door mevrouw MENTENS Mariëlle.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten
tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun
respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel negen van deze statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang van aandelen ingevolge erfenis op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze
binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of
gevolmachtigde zal optreden.”
VIERDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Marc Van Nerum met zetel te Oudsbergen (voorheen: Meeuwen-Gruitrode)
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  verslag van de zaakvoerder,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.