Ondernemingsnr : 0744501427
Naam
(voluit) : Ter Hoge Bomen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 11
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide, op 9 juni 2020, dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “TER
HOGE BOMEN”, met zetel te 8600 Diksmuide, Steenstraat 11, met Ondernemingsnummer
0744.501.427, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 05/06/2020 en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het
opsplitsen van de activiteiten in hoofdactiviteiten van de vennootschap en nevenactiviteiten.
Hierdoor luidt het voorwerp vanaf heden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hoofdactiviteiten:
    •  De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten en meer specifiek: de loonkweek van slachtkuikenouderdieren en fokken van runderen;
    •  Het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin;
    •  Het kweken van legkippen, de aankoop- en verkoop ervan;
Nevenactiviteiten:
    •  De productie, commercialisatie en handel in alle landbouw- en tuinbouwproducten, dieren,
nevenproducten en technologie en meer specifiek in runderen en eieren en aanverwante producten
in zowel klein- als groothandel;
    •  De klein- en groothandel in levende dieren, veevoeders, voedingssuplementen en andere
producten met betrekking tot de landbouwbedrijfvigheid en veeteelt.
    •  De bewerking, verwerking, fabricatie van alle eierproducten;
    •  Het sorteren en commercialiseren van eieren en aanverwante producten;
    •  Het commercialiseren van de geproduceerde mest;
    •  Het uitvoeren van diverse land-, loon- en tuinbouwwerken;
    •  Het verlenen van adviezen inzake het fokken van dieren, huisvesting, voeding, kwaliteit en op
administratief, juridisch, wetenschappelijk, technisch, economisch en sociaal vlak;
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
    •  Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het
stellen van alle beheersdaden zoals aankoop, verkoop, verhuren of in huur nemen, in leasing nemen
of geven
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in de buurlanden, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en/of in samenwerking met derden. Zij mag filialen openen in het binnen- en
buitenland.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen inzake.
Zij mag alles doen wat verband houdt met en nuttig is voor bovengenoemd voorwerp, of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
TWEE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten te wijzigen, om ze in
overeenstemming te brengen met het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot het verkrijgen van
erkenning als landbouwonderneming.
Hiertoe worden volgende wijzigingen aangebracht:
Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
Aan paragraaf 1 wordt volgende zin toegevoegd:
“Alle aandelen zijn van gelijke waarde.”
Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
* Net na de titel en vóór paragraaf 1 wordt toegevoegd:
De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan natuurlijke personen.
Bovendien dienen de aandelen steeds in het bezit te zijn van minimaal twee aandeelhouders-
natuurlijke personen. Minstens één van hen dient tevens bestuurder te zijn van de vennootschap.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
* Het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen door volgende tekst:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen aan één of
meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de
wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de
bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve
kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.”
* Punt 5 van paragraaf 2 wordt gewijzigd als volgt:
“5. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Om te worden erkend als landbouwonderneming dient de vennootschap steeds minstens twee
aandeelhouders te hebben.
De overgebleven aandeelhouder beschikt over een termijn van 6 maand om de situatie te
regulariseren en ervoor te zorgen dat een deel van de aandelen terug worden overgedragen aan een
nieuwe aandeelhouder.”
Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:
Na het eerste lid wordt volgende bepaling ingevoegd:
“De bestuurder besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit.”
Artikel 12 wordt volledig gewijzigd als volgt:
“Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
op de algemene kosten, los van eventuele representatie-reis- en verplaatsingskosten.
Bij het bepalen van de vergoeding houdt de algemene vergadering er rekening mee dat de
bestuurder minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit dient te behalen.”
Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
Na de laatste zin van het artikel wordt volgende bepaling toegevoegd.
“Bij het bepalen van de vergoeding houdt het bestuursorgaan er rekening mee dat de bestuurder
minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit dient te
behalen.”
Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:
* In paragraaf 1 worden volgende bepalingen geschrapt:
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Zodat deze paragraaf vanaf heden luidt als volgt:
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
* Huidige paragraaf 2 “§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen” wordt volledig
geschrapt.
* De overige paragrafen worden hernummerd.
Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:
Aan artikel 21 wordt een derde lid toegevoegd, luidend als volgt:
“De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurder(s).”
DERDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap Rik Maesenaere, Eikhofstraat 23 te 8600 Diksmuide, vertegenwoordigd
door de heer Rik Maesenaere, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek