N° d'entreprise : 0744643660
Nom
(en entier) : EXOTHERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,avenue Centrale 52
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
EXOTHERA », ayant son siège à 6040 Charleroi, Zoning de Jumet, Avenue Centrale 52, inscrite au
registre des personnes morales (Hainaut division Charleroi) sous le numéro 0744.643.660, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatre
novembre deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le seize novembre suivant, volume 0 folio 0, case 28182, aux droits de cinquante euros
50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt-trois millions d’euros
(23.000.000,00 €) pour le porter de quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent
quarante et un euros (4.885.941,00 €) à vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent
quarante et un euros (27.885.941,00 €), par apport en numéraire par l’actionnaire unique d'un
montant de vingt-trois millions d’euros (23.000.000,00 €), avec création de vingt-trois millions
(23.000.000) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata
temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au prix d’un euro (1,00 €)
chacune et intégralement libérées à la souscription.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Réduction de capital par apurement des pertes
a) Approbation des comptes intermédiaires arrêtés au 30 septembre 2022
Pour les besoins de la réduction de capital par apurement des pertes qui sera décidée ci-après,
l'assemblée marque son accord sur l’affectation des pertes telle qu'elle résulte des comptes
intermédiaires arrêtés au 30 septembre 2022.
 
b) Réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de dix-neuf million huit cent soixante mille
deux cent vingt-six euros (19.860.226,00 €) pour le porter de vingt-sept millions huit cent quatre-
vingt-cinq mille neuf cent quarante et un euros (27.885.941,00 €) à huit millions vingt-cinq mille sept
Volet B
cent quinze euros (8.025.715,00 €), sans suppression d'actions existantes, par apurement des
pertes reportées à due concurrence, telles que ces pertes ont été constatées dans les comptes
intermédiaires arrêtés au 30 septembre 2022 approuvés ci-avant.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de huit millions vingt-cinq mille sept cent quinze euros (8.025.715,00
€), représenté par quarante et un millions huit mille huit cent quarante (41.008.840) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quarante et un millions huit mille huit cent
quarantième (1/41.008.840ème) du capital.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.