Ondernemingsnr : 0451521043
Naam
(voluit) : ROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lisperstraat 42
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 31 maart 2022,
geregistreerd: "Akte van notaris Luc MORTELMANS te Deurne (Antwerpen) van 31-03-2022,
repertorium 32100 Blad(en): 11 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 2 op veertien april tweeduizend tweeëntwintig (14-04-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13491 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap  'ROM' onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Naamloze
Vennootschap is, die valt onder het toepassingsgebied van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
2) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt
de naam "ROM".
- Zetel, website en emailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 2500 Lier,
Lisperstraat 42.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen en verkopen van alle onroerende goederen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen
onroerende goederen, ondermeer door verhuring, leasing en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten opbouwen.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding, waarnemen van mandaten als bestuurder, enzovoort; het
verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.
Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
Luik B
andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiliere, immobiliere, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen -aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het geplaatste kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig aandelen (125) aandelen, zonder aanduiding van
nominale van waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 125.
De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven.
-Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten zonder enige
opzegtermijn, noch opzegvergoeding te moeten respecteren. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer
ondervoorzitters verkiezen. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden
tegengeworpen. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever
ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Ingeval meerdere bestuurders worden benoemd zullen zij over vertegenwoordigingsmacht
beschikken overeenkomstig de uitdrukkelijk beslissing van de algemene vergadering die het
benoemingsbesluit neemt. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
- Algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand
september om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daarop volgende jaar.
- Winstbestemming en interimdividend: Bestemming van de nettowinst geschiedt overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit op voorstel van de raad van
bestuur.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
Luik B
-vereffeningssaldo: Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto
maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :
a) v bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
3) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering besluit unaniem om op heden DRIE bestuurders aan te stellen en om met ingang
vanaf 31 maart 2022 te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes
jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van 2028:
-mevrouw Stella Elza Edward PEETERS, wonende te 2500 Lier, Lisperstraat 67
-mevrouw Ilse Jozef Agnes GEERTS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Isschotweg 80
-de heer Nico Maria Louis GEERTS, wonende te 2930 Brasschaat, Jacobuslei 82
Allen aanvaarden hun opdracht, welke, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering niet wordt bezoldigd.
De bestuurders stellen mevrouw Stella PEETERS, voornoemd, ook aan als gedelegeerd bestuurder.
Haar mandaat wordt automatisch hernieuwd bij haar herbenoeming van in haar hun functie als
bestuurder.
4) Machten
De vergadering verleent elke machtiging aan de besloten vennootschap “KAPPA Consult”, met zetel
gevestigd te Antwerpen-Deurne, Unitaslaan 27, vertegenwoordigd door mevrouw Katelijne CLAES
en aan alle door hen aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met
recht van in de plaatsstelling voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, om als
speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de
Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te
vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.
                                                                      Voor ontledend uitreksel
                                                                            Luc Mortelmans
                                                                                     notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 31 maart 2022
- gecoördineerde versie statuten