Ondernemingsnr : 0446 169 910
Naam
(voluit) : Belgian P&I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 58-60 bus 57 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - wijziging bestuur
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 21 augustus 2024:
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen akkoord te gaan met de wijziging van de
huisnummer en dit sinds 14 november 2023: De Keyserlei 60C 401.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan
RSM InterFiduciaire BV, Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door Tom De Weerdt met
mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te handelen, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook tegenover de
administratie van het ondernemingsloket en/of de griffie van de Ondernemingsrechtbank teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle wettelijke en administratieve
verrichtingen voor de vennootschap uit te voeren, alsook het ondertekenen van formulier I en II, inzake de
publicatie van bovenvermelde beslissingen.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 3 september 2024:
De bijzondere algemene vergadering heeft kennisgenomen van de interne verschuiving en gaat met
eenparigheid van stemmen akkoord met het ontslag van de heer Robert Noordzij als vast vertegenwoordiger
van de bestuurder SAA Holding B.V. dit vanaf 29 april 2024.
De vergadering bedankt de heer Noordzij en verleent kwijting gedurende zijn gehele mandaat.
De bijzondere algemene vergadering voorziet in zijn vervanging en wenst de heer Marc Grandia te
benoemen tot vast vertegenwoordiger van de bestuurder SAA Holding B.V., dit ook vanaf 29 april 2024 en dit
voor een duurtijd van 6 jaar, dit wil zeggen tot de algemene vergadering in 2030. Het mandaat is niet bezoldigd.
De vergadering gaat met eenparigheid van stemmen akkoord.
Verder wenst de bijzondere algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, tot bestuurder te
benoemen de heer Nils Heijboer, dit vanaf heden en eveneens tot de algemene vergadering in 2030. Zijn
mandaat is niet bezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de vennootschap samengesteld als volgt:
(i)SAA Holding B.V. vertegenwoordigd door de heer Marc Grandia; en
(ii)De heer Jean-Louis Tack
(iii)De heer Nils Heijboer
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht
toe te kennen aan RSM InterFiduciaire BV, Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door
Tom De Weerdt met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te handelen, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook
tegenover de administratie van het ondernemingsloket en/of de griffie van de Ondernemingsrechtbank teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle wettelijke en
administratieve verrichtingen voor de vennootschap uit te voeren, alsook het ondertekenen van formulier I en
Il, inzake de publicatie van bovenvermelde beslissingen.
Voor echt verklaard,
RSM InterFiduciaire BV
Vertegenwoordigd door
Tom De Weerdt
Volmachtdrager