Ondernemingsnr : 0502860866
Naam
(voluit) : Reno-Zink
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maalderstraat 41
 : 2290 Vorselaar
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 31 mei 2021 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Naamswijziging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen naar ‘ARFIDO’.
5. Vervanging aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige 100 aandelen te vervangen door
1.000 nieuwe aandelen.
Deze aandelen horen toe aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de besloten vennootschap BLF Construct, voornoemd, voor 200 aandelen;
- aan de besloten vennootschap Dakwerken Bosmans, voornoemd, voor 200 aandelen;
- aan de besloten vennootschap Galbiga, voornoemd, voor 200 aandelen;
- aan de commanditaire vennootschap AW Construct, voornoemd, voor 200 aandelen;
- aan de commanditaire vennootschap TRIPOD, voornoemd, voor 200 aandelen.
6. Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de
Luik B
overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen terzake, wordt de overdracht van aandelen of
enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.
Standstill
De aandeelhouders komen overeen dat geen overdracht van aandelen aan derden is toegelaten
gedurende een periode van 36 maanden vanaf 1 juni 2021. Aandelen zullen eveneens enkel
overdraagbaar zijn tussen de aandeelhouders mits akkoord van alle aandeelhouders.
Overdracht van aandelen onder levenden
Een aandeelhouder die vanaf 36 maanden na 1 juni 2021, aandelen wil overdragen, moet de hierna
beschreven werkwijze volgen.
De aandeelhouder moet van zijn voornemen om aandelen over te dragen kennis geven aan de
andere aandeelhouders bij aangetekende brief, met vermelding van de naam, voornaam, het beroep
en de woonplaats van de voorgestelde overnemer, alsmede het aantal aandelen en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen de weigering van de goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.
Indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden, dit na goedkeuring met meerderheid van twee/derde van de niet-overdragende
aandeelhouders.
Indien één van de andere aandeelhouders de overdracht weigert, wordt navolgend:
- aan alle niet-overdragende aandeelhouders de vraag gesteld of zij in dat geval ook aandelen
wensen over te nemen;
- de aandelen worden vervolgens telkens in gelijke delen overgenomen door de aandeelhouders die
te kennen geven deze te willen overnemen (in geval van twee aandeelhouders elk 50% van de
aandelen, in geval van 4 aandeelhouders elk 25% van de aandelen).
In geval van overname van de aandelen door (één van de) aandeelhouder(s) zal de verkoopprijs
gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde bepaald worden door
twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en één door de overnemer wordt benoemd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over een meningsverschil tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de beide
deskundigen in onderling overleg.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, zoals hierboven beschreven, definitief zal vastgesteld zijn.
Van deze bepalingen kan door partijen uitdrukkelijk afgeweken worden bij andersluidende
overeenkomst.
Wijziging in de controle van een aandeelhouder
Indien de controle zoals bepaald in artikel 1:14 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over één van de aandeelhouders wijzigt, zullen de aandelen van deze aandeelhouder
op eerste verzoek van één van de andere aandeelhouders dienen te worden overgedragen aan (één
van) de andere aandeelhouders als volgt:
- aan alle overblijvende aandeelhouders wordt de vraag gesteld of zij ook aandelen wensen over te
nemen;
- de aandelen worden vervolgens telkens in gelijke delen overgenomen door de aandeelhouders die
te kennen geven deze te willen overnemen (in geval van twee aandeelhouders elk 50% van de
aandelen, in geval van 4 aandeelhouders elk 25% van de aandelen).
In geval van overname van de aandelen door (één van) de aandeelhouder(s) zal de verkoopprijs
gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde bepaald worden door
twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en één door de overnemer wordt benoemd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over een meningsverschil tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de beide
deskundigen in overeenstemming.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, zoals hierboven beschreven, definitief zal vastgesteld zijn.
Luik B
Van deze bepalingen kan door partijen uitdrukkelijk afgeweken worden bij andersluidende
overeenkomst.
Overgang van aandelen bij overlijden
In geval van overlijden van één van de aandeelhouders, zullen de aandelen van deze aandeelhouder
op eerste verzoek van één van de andere aandeelhouders dienen te worden overgedragen aan (één
van) de andere aandeelhouders als volgt:
- aan alle overblijvende aandeelhouders wordt de vraag gesteld of zij ook aandelen wensen over te
nemen;
- de aandelen worden vervolgens telkens in gelijke delen overgenomen door de aandeelhouders die
te kennen geven deze te willen overnemen (in geval van twee aandeelhouders elk 50% van de
aandelen, in geval van 4 aandeelhouders elk 25% van de aandelen).
In geval van overname van de aandelen door (één van) de aandeelhouder(s) zal de verkoopprijs
gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde bepaald worden door
twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en één door de overnemer wordt benoemd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over een meningsverschil tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de beide
deskundigen in overeenstemming.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, zoals hierboven beschreven, definitief zal vastgesteld zijn.
Van deze bepalingen kan door partijen uitdrukkelijk afgeweken worden bij andersluidende
overeenkomst.
7. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Bestuur
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders,
al dan niet aandeelhouder.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Vertegenwoordiging
Indien er één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt deze alleen de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser en verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser en verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
In het kader van het dagelijks bestuur kan elke bestuurder alleen de vennootschap
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
eveneens geldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, met de bevoegdheid om
afzonderlijk te kunnen handelen.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door de bestuurders.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
8. Invoering regeling schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling betreffende schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
Luik B
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
9. Invoering regeling voorafgaandelijk uitbrengen van stemmen voor de algemene vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
10. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire
vennootschap met de naam "RENO-ZINK".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 maart 2015 besliste de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 mei 2021 besliste de benaming te wijzigen
in “ARFIDO”.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het
bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
- Plaatsing en onderhoud van dakgoten en regenafvoer;
- Alle dakwerken;
- Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiingswerken slopingswerken,
voegwerken, stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elektriciteitswerken,
dakwerken, schrijnwerken, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle
andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene
bouwwerken of de coördinatie ervan;
- Toepassingen in elektromechanica;
- Elektriciteitswerken;
- Stellingbouw;
- Metaalbewerking, alle draai- en freeswerk;
- De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden als bij deelneming van derden;
- Groot- en kleinhandel in – huur en verhuur van -, import en export van alle bouwmaterialen, alsook
van alle  roerende goederen;
- Gyprocwerken en vloerbedekking, alle isolatiewerken;
- Project- en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van bouwtechniek,
Luik B
technische installaties, kostprijs, energiebeleid, e.d.;
- Studie- en adviesbureau in meest ruime zin;
- Het nemen van licenties, brevetten, merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken;
- Automatisatie in ruime zin en het op elkaar afstemmen van productie-, bewerking- en
verwerkingsprocessen en technieken;
- Het uitvoeren van technische expertises;
- Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
-Marketing- en publiciteitsbureau, ontwerp en realisatie van alle producten en/of diensten inzake
commerciële ondersteuning;
- Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
- De uitoefening van bestuurs- en vereffeningsmandaten in andere vennootschappen;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuurd, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten;
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen;
- Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft;
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.           
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9.
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen terzake, wordt de overdracht van aandelen of
enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.
Standstill
Luik B
De aandeelhouders komen overeen dat geen overdracht van aandelen aan derden is toegelaten
gedurende een periode van 36 maanden vanaf 1 juni 2021. Aandelen zullen eveneens enkel
overdraagbaar zijn tussen de aandeelhouders mits akkoord van alle aandeelhouders.
Overdracht van aandelen onder levenden
Een aandeelhouder die vanaf 36 maanden na 1 juni 2021, aandelen wil overdragen, moet de hierna
beschreven werkwijze volgen.
De aandeelhouder moet van zijn voornemen om aandelen over te dragen kennis geven aan de
andere aandeelhouders bij aangetekende brief, met vermelding van de naam, voornaam, het beroep
en de woonplaats van de voorgestelde overnemer, alsmede het aantal aandelen en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen de weigering van de goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.
Indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden, dit na goedkeuring met meerderheid van twee/derde van de niet-overdragende
aandeelhouders.
Indien één van de andere aandeelhouders de overdracht weigert, wordt navolgend:
- aan alle niet-overdragende aandeelhouders de vraag gesteld of zij in dat geval ook aandelen
wensen over te nemen;
- de aandelen worden vervolgens telkens in gelijke delen overgenomen door de aandeelhouders die
te kennen geven deze te willen overnemen (in geval van twee aandeelhouders elk 50% van de
aandelen, in geval van 4 aandeelhouders elk 25% van de aandelen).
In geval van overname van de aandelen door (één van de) aandeelhouder(s) zal de verkoopprijs
gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde bepaald worden door
twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en één door de overnemer wordt benoemd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over een meningsverschil tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de beide
deskundigen in onderling overleg.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, zoals hierboven beschreven, definitief zal vastgesteld zijn.
Van deze bepalingen kan door partijen uitdrukkelijk afgeweken worden bij andersluidende
overeenkomst.
Wijziging in de controle van een aandeelhouder
Indien de controle zoals bepaald in artikel 1:14 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over één van de aandeelhouders wijzigt, zullen de aandelen van deze aandeelhouder
op eerste verzoek van één van de andere aandeelhouders dienen te worden overgedragen aan (één
van) de andere aandeelhouders als volgt:
- aan alle overblijvende aandeelhouders wordt de vraag gesteld of zij ook aandelen wensen over te
nemen;
- de aandelen worden vervolgens telkens in gelijke delen overgenomen door de aandeelhouders die
te kennen geven deze te willen overnemen (in geval van twee aandeelhouders elk 50% van de
aandelen, in geval van 4 aandeelhouders elk 25% van de aandelen).
In geval van overname van de aandelen door (één van) de aandeelhouder(s) zal de verkoopprijs
gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde bepaald worden door
twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en één door de overnemer wordt benoemd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over een meningsverschil tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de beide
deskundigen in overeenstemming.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, zoals hierboven beschreven, definitief zal vastgesteld zijn.
Van deze bepalingen kan door partijen uitdrukkelijk afgeweken worden bij andersluidende
overeenkomst.
Overgang van aandelen bij overlijden
In geval van overlijden van één van de aandeelhouders, zullen de aandelen van deze aandeelhouder
Luik B
op eerste verzoek van één van de andere aandeelhouders dienen te worden overgedragen aan (één
van) de andere aandeelhouders als volgt:
- aan alle overblijvende aandeelhouders wordt de vraag gesteld of zij ook aandelen wensen over te
nemen;
- de aandelen worden vervolgens telkens in gelijke delen overgenomen door de aandeelhouders die
te kennen geven deze te willen overnemen (in geval van twee aandeelhouders elk 50% van de
aandelen, in geval van 4 aandeelhouders elk 25% van de aandelen).
In geval van overname van de aandelen door (één van) de aandeelhouder(s) zal de verkoopprijs
gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde bepaald worden door
twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en één door de overnemer wordt benoemd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over een meningsverschil tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de beide
deskundigen in overeenstemming.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, zoals hierboven beschreven, definitief zal vastgesteld zijn.
Van deze bepalingen kan door partijen uitdrukkelijk afgeweken worden bij andersluidende
overeenkomst.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Bestuur
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders,
al dan niet aandeelhouder.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 11. Vertegenwoordiging
Indien er één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt deze alleen de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser en verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser en verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
In het kader van het dagelijks bestuur kan elke bestuurder alleen de vennootschap
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
eveneens geldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, met de bevoegdheid om
afzonderlijk te kunnen handelen.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door de bestuurders.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 15bis. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling betreffende
schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
 Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
Luik B
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
Artikel 24.  Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot
vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
opgenomen in het  stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Luik B
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel  te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11. Ontslag en benoeming niet-statutaire bestuurder en dagelijks bestuurder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Dores Van Dijck voornoemd,  als
bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele
ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- de besloten vennootschap BLF Construct, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DIJCK
Dores, geboren te Lier op veertien mei negentienhonderdzesentachtig, wonende te 2290 Vorselaar,
Beeldekensstraat 53;
- de besloten vennootschap Dakwerken Bosmans, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BOSMANS Glenn, geboren te Herentals op eenentwintig januari
negentienhonderdnegenentachtig, wonende te 2270 Herenthout, Schuddeboske 30;
- de besloten vennootschap Galbiga, met als vaste vertegenwoordiger de heer TRUYEN Jan,
geboren te Lier op vijf oktober negentienhonderdvierentachtig, wonende te 2240 Zandhoven,
Parochiestraat 36;
- de commanditaire vennootschap AW Construct, met als vaste vertegenwoordiger de heer AERTS
Wout, geboren te Turnhout op zeventien september negentienhonderdzevenennegentig, wonende te
2460 Kasterlee, Kerkstraat 126 A;
Allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd
- de commanditaire vennootschap TRIPOD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan
Caubergs, voornoemd.
die allen verklaren te aanvaarden.
Tot dagelijks bestuurder van de vennootschap wordt benoemd:
De besloten vennootschap "D & D PARKET", met zetel te 2531 Boechout (Vremde), Weverstraat 44
bus D1, BTW BE0869.922.229, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer CREMERS Dave, geboren te Berchem op vijf juni
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Weverstraat 44 D001, die
alhier ingevolge voormelde volmacht is tussengekomen ter aanvaarding van het mandaat.
11. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 2243 Pulle (Zandhoven),
Fatimalaan 100.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.