Ondernemingsnr : 0456561182
Naam
(voluit) : DR. JOSEE SEGERS - ANESTHESIE & DR. LUC PROOT -
ALGEMENE CHIRURGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosdreef 13
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 12 juli 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DR. JOSEE SEGERS - ANESTHESIE & DR. LUC PROOT - ALGEMENE
CHIRURGIE”, met zetel te 8020 Oostkamp, Bosdreef 13 volgende beslissingen heeft genomen
telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing :
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achthonderddrieënveertigduizend
honderdzesenzeventig euro vierenvijftig cent (€ 843 176,54), het niet-gestorte kapitaal ten belope
van zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6 192,01) en de wettelijke reserves ten
belope van vijfduizend negenenzeventig euro achtendertig cent (€ 5 079,38) van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen” bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.  
Het nog niet volgestorte deel van het kapitaal werd omgevormd naar een eigenvermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, en dit vanaf 12/07/2023; deze middelen zijn
bijgevolg vanaf 12/07/2023 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen
terzake.  Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 12/07/2023 nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.  Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat de eventuele beslissing tot
daadwerkelijke uitkering van deze sommen of vrijstelling van storting van de inbrengen, volgens de
nieuwe uitkeringsprocedure van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen slechts kan
gebeuren na de netto-actieftest en liquiditeitstest. Ze werden door ondergetekende notaris eveneens
gewezen op het belang om zich over het fiscale luik van eventuele gewenste uitkeringen
voorafgaandelijk te laten adviseren.
Derde beslissing
De algemene vergadering besliste om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit
de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen in “Segers - Proot”. De
algemene vergadering besloot de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vijfde beslissing
Met éénparigheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurders dd. 12 juli 2023, opgesteld met het oog op de hierna vermelde
voorwerpwijziging.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.
De vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het vijfde
agendapunt. Artikel 3 van de statuten zal hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Zesde beslissing
De algemene vergadering stelde vast dat het vermogen van de vennootschap thans wordt
vertegenwoordigd door 1710 aandelen, voor de helft toebehorende aan mevrouw Josephina Segers
en voor de helft aan de heer Luc Proot.
De algemene vergadering besliste over te gaan tot creatie van achthonderdentien (810) nieuwe
aandelen van de vennootschap, zonder dat hiervoor enige inbreng geschiedt, die dezelfde rechten
en plichten zullen genieten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van de
vennootschap met ingang van 12/07/2023. De algemene vergadering deed bij eenparig besluit
afstand van het in paragraaf 1 van artikel 5:120 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bedoelde verslag.
Als gevolg van bovenstaande beslissing zal het vermogen van de vennootschap thans worden
vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderdtwintig (2.520) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. De vergadering besliste dat vierhonderdenvijf (405) nieuwe aandelen worden
toegekend aan de heer PROOT Luc en vierhonderdenvijf (405) nieuwe aandelen toegekend worden
aan mevrouw Segers Josephina.
 De algemene vergadering besloot de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot na artikelsgewijze bespreking dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Segers - Proot".
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De arts-aandeelhouder mag, bij eenvoudige beslissing van haar bevoegd orgaan, een bijkomende
praktijk vestigen.
Voorwerp
1.            De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde op het stuk van levenseindezorg, palliatieve zorg, LEIFarts en
medische expertise door haar aandeelhouders-geneesheren die op de lijst van de Orde van Artsen
zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van
de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van Medische Deontologie.
De geneesheren dienen verzekerd te zijn voor hun medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De geneesheer die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer
persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de geneesheren-aandeelhouders wordt bijgevolg geïnd in
naam en voor rekening van de vennootschap.
Aan de geneesheren-aandeelhouders wordt een vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde
prestaties voor rekening van de vennootschap.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren die de hierboven
omschreven specialisaties beoefenen.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
De mogelijkheden scheppen om de geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de geneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
2.            De vennootschap heeft tevens als voorwerp: een rationeel en oordeelkundig beheer
nastreven als een redelijk en voorzichtig persoon; zij mag investeringen en beleggingen uitvoeren en
daartoe mag zij roerende, onroerende – waaronder aankoop, verkoop, beheer, verhuur en oprichting
– en financiële activiteiten ontplooien. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
Zij zal er zich evenwel voor hoeden dat enige van haar activiteiten de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aanneemt.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een voorzichtig en redelijk persoon rationeel en
oordeelkundig beheren.
3.            De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Deontologie terzake.
4.            De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp; dit
alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het
beroep van geneesheer.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Aandelen
 Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdtwintig (2
520) aandelen op naam, die ieder één tweeduizend vijfhonderdtwintigste (1/2.520ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
(…)
Overdracht van aandelen onder levenden
Overdracht van aandelen onder de levenden
Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan een arts, ingeschreven op de Lijst van de Orde
der artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen
en die door de bestaande aandeelhouders met éénparigheid van stemmen is aanvaard. Indien dit
niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in
ontbinding.
De verdeling der aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-
aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerde werk. Het
aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden tot hun
respectievelijke activiteit in de vennootschap.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden
worden dat medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Tegen de weigering van toestemming is geen verhaal mogelijk. De weigerende aandeelhouders
beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers te vinden; bij gebreke zullen zij
gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of van hun weigering af te zien.
Waardebepaling van aandelen
De waarde van de aandelen in geval deze moeten worden overgedragen zoals hierboven bepaald, is
de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
De waarde der aandelen wordt vastgesteld rekening houdend met de reserves en eventuele
waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere
elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld door een in
gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen waarvan één door elke partij te
benoemen.
Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide
deskundigen zal worden beslist door een deskundige, aangeduid op verzoek van de meest gerede
partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zullen in elk geval tot stand moeten komen binnen 3 maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
Overgang van aandelen bij overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
De aandelen van de enige aandeelhouder mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan
wegens overlijden dan aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te
worden zoals bepaald in onderhavige statuten. Deze restrictie is niet van toepassing indien de
erfgenamen en legatarissen met unanimiteit van de stemmen binnen de zes maanden na het
overlijden van de enige aandeelhouder per bijzondere algemene vergadering de statuten
systematisch wijzigen, inzonderheid artikel 1 (naam) en 3 (voorwerp) en de overige specifieke
statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk
statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen
uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden
om aandeelhouder te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te
blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het
beheer van het patrimonium, tenzij vanaf de wijziging naar een niet-doktersvennootschap zoals
hiervoor bepaald.
De waardebepaling van de aandelen gebeurt zoals hiervoor bepaald.
De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van de enige aandeelhouder mogen
onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de
vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen eisen, bezwarende
maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap
inlaten.
(…)
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder of rechtspersonen, , benoemd met beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Minstens één bestuurder heeft de hoedanigheid van arts-aandeelhouder.
Het mandaat van de bestuurders die artsen zijn, is beperkt in de tijd, met name voor de duur van hun
medische activiteiten. Indien de bestuurder(s)-arts de enige bestuurder(s) is/zijn, blijft/blijven zij na
het stopzetten van de medische activiteiten nog in functie als bestuurder voor de termijn die nodig is
om een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde de statuten aan te passen aan het
stopzetten van de medische activiteiten.
Het mandaat van de bestuurders die geen artsen zijn, wordt beperkt tot een termijn van 6 jaar,
eventueel hernieuwbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
In een professionele artsenvennootschap mag een niet-arts het bestuur op zich nemen. In
voorkomend geval beperkt de niet-medische bestuurder zich tot een beheersfunctie. De medische
zaken worden uitsluitend door de arts-aandeelhouder behandeld.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en
herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de
hem verleende volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en
buiten rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij aldus ieder afzonderlijk bevoegd,
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming of in huidige statuten. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge
taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 (…)
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
Controle van de vennootschap
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste zaterdag van de maand april om tien uur .Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Met instemming van alle aandeelhouders en bestuurders kan de jaarvergadering op een andere
datum en andere plaats worden gehouden. In voorkomend geval zullen de notulen uitdrukkelijk
vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen
is.
(…)
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel of elektronisch in de mate waarin de wettelijke of
reglementaire bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§ 8. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Elektronische algemene vergadering.
§ 1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging
van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen
op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Uitkeringen van de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar (= interimdividend), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(…)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van
het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (in voorkomend geval geconsolideerde) jaarrekening op alsmede  in voorkomend
geval het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van het resultaat – reserves
Het “te bestemmen resultaat” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
bestemd door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Benoeming van vereffenaars
Bij de ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor
de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten
en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Achtste beslissing – Bestuurders: ontslag en benoeming
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerders, Josephina Segers en Luc
Proot, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
Josephina Segers en Luc Proot beiden wonende te 8020 Oostkamp, Bosdreef 13
Beiden aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige
verbodsbepaling.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
Elfde beslissing – Zetel
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Bosdreef 13.
Twaalfde Beslissing - Machtiging
De vergadering besliste volmacht te verlenen aan de bestuurders en aan CVBA “TeamAccount”, met
zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.          
De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
a)            de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze
statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b)           copie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
En daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om elf uur.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap – verslag van het bestuursorgaan dd.
12/07/2023