N° d'entreprise : 0402031346
Nom
(en entier) : CEGELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Bourget 44
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, twee oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CEGELEC", waarvan de
zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 20 juni om 11.00
uur.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "CEGELEC".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland
•             het ondernemen van alle studies en van alle werken, en meer algemeen van alle industriële
of commerciële verrichtingen betreffende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, elektrische
installaties, elektrische en/of elektronische systemen, regulatie, automatisering, automatische
controle, telecontrole, mechaniek, climatisatie, het commercialiseren of de vertegenwoordiging van
producten, het uitvoeren van totaal projecten (eventueel sleutel op de deur), het stichten alsook het
technisch en commercieel beheer van consortia van ondernemingen voor deze uitvoering.
•             de vervaardiging, de verkoop, de aankoop, de studies en raadplegingen, de inrichting, het
onderhoud, de begeleiding en de uitbating en alle handel aangaande de verwarming, de ventilatie,
de luchtregeling, het drogen, het pneumatische vervoeren, de stofvrijmaking, de elektriciteit, de
telefonering, het sanitair, de plaatsing van thermische- en klankisolaties, de plaatsing van thermische
inrichtingen, de plaatsing van warmte installaties op afstand, de speciale installaties voor het
produceren of de terugwinning van warmte, de metaalachtige, de bedekking in metaal van daken, het
in een uit elkaar nemen van metaalachtige gebouwen, de mekaniek, de plaatsing van speciale
bliksemafleiders, de plaatsing van brandmelder en opsporing van dieven, de plaatsing van afkoeling
installaties, de ruwbouwwerken van gebouwen, de in schijven plaatsing en het trekken van
elektrische kabels voor energie en de telecommunicatie met of zonder aansluiting.
•             de vervaardiging, het bouwen, de uitbating, de verkoop, het promoten, de plaatsing en het
onderhoud van voorwerpen, van mechanische toestellen en systemen, elektrische,
elektromechanische of elektronische huishoudapparatuur of in het algemeen van elektronische
apparatuur, in deze inbegrepen alle activiteit die in verband staan met de telecommunicatie, de
automatisering en de robotisering en alle bijbehorende;
•             de uitbating van alle algemene installaties of gedeeltelijke private of publieke verlichting;
•             de uitbating, de vervanging en de industriële reiniging, in zijn breedste vorm, de plaatsing
van elektrische en elektronische kunstwerken of industriële, de plaatsing van elektriciteit buiten en de
plaatsing van elektriciteit in gebouwen, de bovenleiding en de plaatsing voor industriële
afvalverwerking en bijhorende, alsook de herstelling van gronden en wanden, zowel naar aanleiding
van gezegde activiteiten of onafhankelijk van deze; de aankoop, de verkoop en de behandeling van
chemische producten die een band hebben met de activiteiten vermeld in deze alinea;
•             het beheer, de raadgeving en de uitvoering van onderhoud van industriële vestigingen en de
uitrusting en de plaatsing van gebouwen, en in het bijzonder de planificatie, de uitvoering en de
aankoop van stukken aangaande onderhouds- werken;
•             de algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële
gebouwen; Isolatiewerkzaamheden, van wanden en plafond; Vervaardiging van metalen
constructiewerken en delen daarvan; Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
Vervaardiging van hydraulische en pneumatische apparatuur; Reparatie en installatie van producten
van metaal, toestellen en werktuigen; Plaatijzerindustrie
•             de studie, de ontwikkeling, de (pre)-assemblage, uitvoering, het onderhoud en het herstellen
van industriële projecten en installaties op maat, in het bijzonder met betrekking tot :           
o             procestechnieken en industriële leidingwerken voor het transport van producten,
vloeistoffen, poeders en granulaten, zowel voor de voedings-, de chemische en farmaceutische
nijverheid als voor de automobielsector;
o             koel- en vriestechnieken voor de nijverheid in het algemeen en in het bijzonder voor de
agro-, de voedings-, de chemische en farmaceutische nijverheid;
o             electro-technieken in het algemeen, met inbegrip van meet- en regeltechniek en
automatisatie.
Zij mag om het even welke verrichtingen doen, handels-verrichtingen, industriële, financiële,
roerende, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap mag, bij alle wijzen, belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen die
een zelfde, een gelijksoortig, een overeenkomstig of een verwant voorwerp nastreven of die van aard
zijn de verwezenlijking van haar bedrijf te begunstigen.
Het voorwerp kan worden uitgevoerd ofwel rechtstreeks door haarzelf, ofwel onrechtstreeks door
tussenkomst van derden of in vereniging, in België en in het buitenland.
Zij zal alle vergunningen kunnen verkrijgen en uitbaten die van aard zijn haar voorwerp te
ontwikkelen of uit te breiden.
Zij zal alle brevetten of vergunningen kunnen nemen, verkrijgen, uitbaten of afstaan, geheel of
gedeeltelijk, die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zeshonderdvijfenveertig euro
vijf cent (€ 15.358.645,05).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzeventigduizend negenhonderddertien (71.913) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. Datum gewone algemene vergadering – Buitengewone/Bijzondere algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om
11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – INTERIMDIVIDEN-DEN
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris