L
0451 868 065	N' d'entreprise
Nom
Trico Belgium
(en entier
(en abrége)
-
société anonyme	Forme légale
Avenue Champion - AUBANGE 1, Zoning Industriel, B-6790	Adresse complète du siège
Aubange
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur. Nomination d'un nouveau
commissaire. Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 28 JUIN
2024
L'actionnaire unique :
(a) DÉCIDE, après avoir constaté que le mandat d'administrateur de Monsieur David Parker vient à
échéance à la date de la présente assemblée générale ordinaire, de renouveler le mandat de l'administrateur
avec effet immédiat, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2029.
DÉCIDE que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de son mandat.
(b) DÉCIDE, après avoir constaté que le mandat de BST Réviseurs d'Entreprises - BST Bedrijfsrevisoren
SRL, dont le siège est sis avenue Louise 240, boite 16, avec Monsieur Vincent Dumont en tant que
représentant permanent, en tant que commissaire de la Société vient à échéance à l'issue de cette
assemblée générale, et sur proposition du conseil d'administration, d'approuver la nomination de Grant
Thornton Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège est sis Uitbreidingstraat 72 boîte 7,
2600 Anvers, avec Monsieur Amanulla Kuderbux en tant que représentant, en tant que commissaire de la
Société, à partir de la date des présentes, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se
clôturant le 31 décembre 2026. Le conseil d'entreprise de la Société a donné son approbation préalable quant
à la nomination du nouveau commissaire le 18 juin 2024.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-
1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial
Déposé en même temps : procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 juin 2024.