N° d'entreprise : 1013 351 476
Nom
Ecom Clear (Belgium)
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société de droit néerlandais
Adresse complète du siège : Evert van de Beekstraat 1 unit 104 , 1118CL Schiphol, (Pays-Bas)
avec succursale belge de la société à rue Saint Exupéry nº32, 4460
Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Ouverture de la Nouvelle Succursale - Nomination d'un représentant de la
Nouvelle Succursale - Procuration
Extrait des résolutions de l'administrateur unique du 25 juillet 2024.
4 RÉSOLUTIONS
L'Administrateur Unique confirme les Résolutions Adoptées et décide et confirme (selon le cas) ce qui suit :
4.1 Ouverture de la Nouvelle Succursale
L'Administrateur Unique confirme l'ouverture de la Nouvelle Succursale qui - à compter de sa constitution -
exercera les activités décrites dans la résolution 4.4.
4.2 Détermination du nom de la Nouvelle Succursale
L'Administrateur Unique confirme que le nom de la Nouvelle Succursale sera le suivant : "Ecom Clear!
(Belgium)".
4.3 Détermination de l'adresse de la Nouvelle Succursale
L'Administrateur Unique confirme que l'adresse de la Nouvelle Succursale sera la suivante : Rue Saint;
Exupéry 32, 4460 Grace-Hollogne, Belgique, dans la région Wallonne.
4.4 Détermination des activités de la Nouvelle Succursale
L'Administrateur Unique confirme que les activités de la Nouvelle Succursale seront les suivantes :
(a) fournir et aider au dédouanement, fournir au fret et à l'entreposage et fournir une représentation fiscale ;
(b) participer à, financer, coopérer avec, gérer des sociétés et d'autres entreprises ;
(c) emprunter, prêter et rassembler des fonds, y compris en émettant des obligations, des debentures ou
d'autres titres, et conclure des accords connexes ;
(d) fournir des conseils et des services aux entreprises, sociétés et autres entités légales avec lesquelles la;
Nouvelle Succursale est affilié au sein d'un groupe, ainsi qu'à des tiers ;
(e) fournir des garanties, engager la Société et grever ses actifs au profit d'entreprises, de sociétés et d'autres
entités légales avec lesquelles la Société est affiliée au sein d'un groupe, ainsi q' au profit de tiers ;
(f) l'exploitation et la commercialisation de brevets, de droits de marque, de licences, de savoir-faire et de tous:
les autres droits de propriété industrielle ;
(g) l'acquisition, le grever, la gestion, la location, l'exploitation, le financer et l'aliénation de biens (im)mobiliers,
de biens enregistrés et d'actifs - ainsi que l'exploitation, l'administration et l'exercice de tous les droits et:
obligations attachés à ces biens (im)mobiliers, biens enregistrés et actifs ;
(h) le commerce des devises, des titres et des actifs en général ; et
propice à ce qui précède,
le tout au sens le plus large.
4.5 Nomination d'un représentant de la Nouvelle Succursale
L'Administrateur Unique confirme la nomination de Wang, Cun Si, né le 28 décembre 1973 et résidant Room
6A, Building T9, Xinghaimingcheng Phase 3, No. 3101 Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, Chine, en tant que représentant de la Nouvelle Succursale.
Ce représentant aura les pouvoirs les plus étendus pour observer la gestion quotidienne de la Nouvelle
Succursale et pour représenter la Société - dans le cadre de la gestion quotidienne de la Nouvelle Succursale -
à l'égard des tiers. Le représentant aura le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires spéciaux.
Le mandat du représentant susmentionné n'est pas rémunéré.
4.6 Procuration
L'Administrateur Unique resolve de donner à Jan BOGAERT, Gregory VAN OSTADE, Marcos Lamin-
Busschots, et à tout autre avocat ou employé de Stibbe BV (ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum
25) les pouvoirs les plus étendus pour - chacun agissant seul, au nom et pour le compte de la Société - (i)
accomplir toutes les formalités - à l'égard (entre autres) du greffe du tribunal de l'entreprise - en vue du dépôt de
ces résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise et de la publication de ces résolutions aux annexes du
Moniteur Belge, (ii) accomplir toutes les formalités - auprès (entre autres) d'un guichet d'entreprise, de la Banque-
Carrefour des Entreprises et, pour autant que nécessaire, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée -
en vue de l'immatriculation de la Nouvelle Succursale et de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et, pour autant que nécessaire, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et (iii)
d'une manière générale, accomplir tous les actes et signer tous les documents nécessaires ou utiles à l'exécution
des présents résolutions ou à l'ouverture de la Nouvelle Succursale.
Marcos Lamin Busschots
mandataire