Ondernemingsnr : 0411905154
Naam
(voluit) : Van Vaerenbergh
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 51
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 januari 2021 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN
VAERENBERGH", waarvan de zetel geves-tigd is te 9320 Aalst (Erembodegem), Hogeweg 51,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid
en 5:133 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvattende
verantwoording van het belang van de inbreng voor de vennootschap, beschrijving van de inbreng in
natura, gemotiveerde waardering van de inbreng en de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt; en
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethode in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 januari 2021, opgesteld door de
besloten vennootschap “Moore Audit”, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door
de heer Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1,
tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden
letterlijk als volgt:
"De inbrengers zijn:
    •  de heer Steven Van Vaerenbergh, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 43;
    •  mevrouw Hilde Van Vaerenbergh, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 43;
    •  de heer Joris Van Vaerenbergh, wonende te 9340 Lede, Ronkenburgstraat 34.
De inbreng in natura met een waarde € 1.918.000,00 van bestaat uit enerzijds de blote eigendom
wat betreft de inbreng door de heer Steven Van Vaerenbergh en mevrouw Hilde Van Vaerenbergh
en anderzijds de volle eigendom wat betreft de inbreng door de heer Joris Van Vaerenbergh, van
volgende onroerende goederen:
(men laat weg…)
De inbreng in natura met een waarde van € 1.918.000,00 wordt vergoed door uitgifte van 1.145
nieuwe aandelen VAN VAERENBERGH BV aan de inbrengers.
Luik B
Deze 1.145 nieuwe aandelen VAN VAERENBERGH BV zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen.
Het ontwerpverslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 § 1 juncto artikel 5:121
WVV, wordt aangehecht als bijlage.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel
dat:
    •  de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek
aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV;
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te
brengen bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura;
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste weerhouden methoden van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden,
ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld;
Onze opdracht over de inbreng in natura bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 5:133 § 1 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend."
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Inbreng in natura
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van een miljoen
negenhonderdachttienduizend euro (€ 1 918 000,00), door een inbreng in natura van de hierna
omschreven onroerende goederen en door de uitgifte van 1.145 aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door:
    •  de aandeelhouder voor-meld sub 1, van (men laat weg…)
DERDE BESLISSING: Inbreng - Vergoeding
1. Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders voornoemd, die verklaren:
- volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap;
- dat zij voormelde onroerende goederen inbrengen in de Vennootschap aan de voormelde waarde.
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan
- de heer VAN VAERENBERGH Steven, voor-meld, die aanvaardt, negenhonderd zesennegentig
(996) nieuwe volledig gestorte aan-delen toegekend;
- mevrouw VAN VAERENBERGH Hilde, voormeld, die aanvaardt, honderdvijfenveertig (145) nieuwe
volledig gestorte aandelen toegekend;
- de heer VAN VAERENBERGH Joris, voormeld, die aanvaardt, vier (4) nieuwe volledig gestorte
aandelen toegekend.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van een miljoen negenhonderdachttienduizend euro (€ 1 918 000,00)
daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.145 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal
aandelen op 1.895 werd gebracht.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfennegentig euro (€ 1 895,00)
aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te
neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. Alsook latere akten met eventuele correcties aan de beschrijving van de
ingebrachte goederen te verlijden.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Wordt niet behandeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, bedrijfsrevisoraal verslag en
coördinatie