Ondernemingsnr : 0422440839
Naam
(voluit) : STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 100
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING – AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING VAN NIEUWE
STATUTEN – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – TIJDELIJKE BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER –
BENOEMING BESTUURDERS – BENOEMING COMMISSARIS
 
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 27 juli
2022, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennotschap " STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL", met zetel te 2630
Aartselaar Antwerpsesteenweg 100, BTW 0422.440.839  , RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.   
2. TWEEDE BESLUIT
ZETEL
A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt.
3. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
vrijdag van juni om 16.00 uur.
4. VIERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering beslist om het eerste lid van de tekst betreffende de 
vertegenwoordingsmacht van de raad van bestuur als volgt aan te passen:
“Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, of door één bestuurder,
die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ draagt.”
B. De algemene vergadering beslist de heer Gerardus Naaijkens, voormeld, tijdelijk tot en met 20
augustus 2022 als gedelegeerd bestuurder te benoemen, bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen.
C. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming met terugwerkende kracht vanaf 31 mei 2022
als bestuurders:
- Dhr. Geert-Jan Naaijkens, geboren te Tilburg op 7 augustus 1982; wonende te Bosscheweg 18,
Luik B
5281 AJ Boxtel, Nederland, hier vertegenwoordigd door de heer Gerardus Naaijkens en die
aanvaardt.
     - Dhr. Gerardus Naaijkens, geboren te Tilburg op 27 november 1948, wonende te Bosscheweg
26, 5056 KC Berkel-Enschot, hier aanwezig en die aanvaardt.
5. VIJFDE BESLUIT
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2 Zij draagt de naam “STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL”.
1.3 De naam, of in voorkomend geval, de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan van,
of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2 Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime
tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
2.3 Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4 De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5 De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken,
wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en,
in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot-en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, het
vervaardigen en de herstelling van staalstraalinstallaties, luchtreinigingsinstallaties,
afzuigingsinstallaties, metaalspuitinstallaties, luchtcompressoren, elektrische- en pneumatische
lorries, pneumatische werktuigen, industrie-ovens, transportbanden en -installaties,
metaalbewerkingsmachines, gieterijmachines, gereedschappen voor de metaalbewerking, ultrasone
installaties (voor beproeven, reinigingen, boren en lassen), en alle aanverwante artikelen en
machineonderdelen, dit alles in de meest uitgebreide betekenis genomen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4:Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 6: Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de
zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid
als het “WVV”).
(..)
TITEL III: AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1 De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op
naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap.
9.2 Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Luik B
9.3 Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
aandelen en gedagtekend en ondertekend
- door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder
de levenden, of
- door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van
overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10: Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
10.1 De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
10.2 Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.
10.3 Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
10.4 Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
(…)
Artikel 13: Uitgifte van obligaties
Onverminderd het bepaalde in artikel 7:177 WVV, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitgifte van
obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
TITEL IV: OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Er is geen beperking op de overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel,
onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden.
TITEL V: BESTUUR
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
15.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Luik B
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
15.8 Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1 Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 17: Vergoedingen
17.1 Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
17.2 De rechtmatig gemaakte kosten in de uitvoering van hun mandaat worden aan de bestuurders
terugbetaald na voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere terugbetaling van
kosten vormt geenszins een bezoldiging.
17.3 Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 19: Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen
overeenkomstig artikel 7:96 WVV.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van
de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
20.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
(14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
20.3 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
20.4 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
Luik B
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
20.5 Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in
een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de
zin van artikel 8:1, 3° Nieuw BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming
betreft.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
20.6 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
20.7 Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel
dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de
voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval
bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten)
worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door
alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze
besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
(…)
TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, of door één
bestuurder, die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ draagt.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. Zij dragen in deze hoedanigheid de
titel ‘algemeen directeur’.
24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
TITEL VII: CONTROLE
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
TITEL VIII: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om zestien (16:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 27: Algemene vergaderingen – Plaats
27.1 Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
27.2 Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of
in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
Artikel 28: Bevoegdheden
28.1 De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
28.2 Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
Luik B
aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.
29.1 Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene
vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal
vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
29.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 WVV, wordt de oproeping ten minste vijftien (15)
dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan de leden van het bestuursorgaan en in
voorkomend geval, de commissaris,
                           -   de houders van de aandelen op naam,
                           -   de houders van converteerbare obligaties op naam,
                           -   de houders van inschrijvingsrechten op naam, en
                           -   houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, (hierna ook aangeduid als de “vergadergerechtigde effectenhouders”)op het door deze
personen aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres.
Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan
wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde dag als de
voormelde e-mails.
29.3 Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de
oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) dagen vóór de vergadering.
29.4 De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt voor de desbetreffende algemene
vergadering
                           -   de plaats;
                           -   de datum en het uur;
                           -   de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.
29.5 Samen met de oproeping en volgens dezelfde modaliteiten, wordt een kopie toegezonden van
de stukken, die krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kan
op de zetel van de vennootschap een kopie van deze stukken worden bekomen
Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven
dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten.
De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken
op de algemene vergadering.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2 Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
(…)
Artikel 34: Besluitvorming in de algemene vergadering
34.1       Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
Luik B
afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.
De vergadering kan tevens één of meerdere stemopnemers aanduiden.
Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.
34.2 Aanwezigheidslijst
Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de vergadergerechtigde effectenhouders of hun
vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden
deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.
De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd
waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.
34.3 Aanwezigheidsquorum
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
34.4 Besluiten buiten de agenda
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
34.5 Amendementen
De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te
stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
34.6 Meerderheden
De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of
deze statuten.
34.7     Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vergadergerechtigde effectenhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
(…)
TITEL IX: BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
36.2 Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
36.3 Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
(…)
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de commissaris, hiervoor vermeld, een
Luik B
einde genomen heeft tijdens de algemene vergadering gehouden in 2021 en bevestigt dat zij
onmiddellijk is overgegaan tot herbenoeming van de commissaris, zijnde:
- De besloten vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren in het kort EY Bedrijfsrevisoren BV met
zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2 en met ondernemingsnummer 0446.334.711,
vertegenwoordigd door Christoph Oris.
met ingang van het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2021. De herbenoeming als commissaris
duurt drie opeenvolgende boekjaren, zal de boekjaren eindigend op 31 december 2021, 31
december 2022 en 31 december 2023 omvatten en zal derhalve eindigen op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders te houden in 2024.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten