Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
TIGER POWER RENTAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Molenweidestraat 24
9070 Heusden
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
Op vijftien oktober.
ZIJN VERSCHENEN:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2PeM”, met zetel te Heusden,
Molenweidestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent,
met als ondernemingsnummer: 0863.667.115 en hebbende als BTW-nummer: BE-0863.667.115.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, te weten de heer PRENGELS Chris,
geboren te Zele op 30 juli 1973, wonende te 9070-Heusden, Molenweidestraat 24.
2) De naamloze vennootschap “MDM”, met zetel te 8790-Waregem, Henri Lebbestraat 190,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk met als
ondernemingsnummer 0438.363.289 en hebbende als BTW-nummer BE-0438.363.289.
Genoemde vennootschap “MDM” wordt alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer BOSSUYT
Dries Antoon Georges, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft
3) De heer BOSSUYT Dries Antoon Georges, geboren te Kortrijk op 23 november 1966, wonende te
8500 Kortrijk, Beeklaan 54.
4) De besloten vennootschap naar Ests recht “TALKAP OÜ”, met zetel thans gevestigd te Tallinn
(Estland), Harju maakond, Tartu maantee 83-202, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder
het nummer 14268019.
Genoemde vennootschap “TALKAP OÜ” wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer
BOSSUYT Dries Antoon Georges, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel
in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
5) De Burgerlijke Maatschap “VERSAGE”, gevestigd te 8500-Kortrijk, Munkendoornstraat 12,
opgericht bij onderhandse akte de dato 15 april 2014, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
Genoemde maatschap “VERSAGE” wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer BOSSUYT
Dries Antoon Georges, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft
Die Ons, Notaris, verzoeken te acteren wat volgt:
DEEL I. OPRICHTING
Verschijners verklaren een naamloze vennootschap op te richten onder de benaming “Tiger Power
Rental” met maatschappelijke zetel gevestigd te 9070 Heusden, Molenweidestraat 24, en met een
kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd EURO (61.500,00 euro), vertegenwoordigd door
eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
alle in speciën onderschreven als volgt:
1) door genoemde vennootschap “2PeM”: voor zevenduizend zeshonderd achtentachtig EURO
(7.688,00 euro), hetzij voor zevenduizend zeshonderd achtentachtig (7.688) aandelen;
2) door genoemde vennootschap “MDM": voor vijfentwintigduizend achthonderd achtennegentig
EURO (25.898,00 euro), hetzij voor vijfentwintigduizend achthonderd achtennegentig (25.898)
0711759274
Luik B
aandelen;
3) door genoemde heer BOSSUYT Dries: voor zesduizend zevenhonderd negenennegentig EURO
(6.799,00 euro), hetzij voor zesduizend zevenhonderd negenennegentig (6.799) aandelen;
4) door genoemde vennootschap “TALKAP OÜ”, hogergenoemd: voor veertienduizend
zesenzeventig EURO (14.076,00 euro), hetzij voor veertienduizend zesenzeventig (14.076)
aandelen;
5) door genoemde maatschap “VERSAGE”: voor zevenduizend negenendertig EURO (7.039,00
euro), hetzij voor zevenduizend negenendertig (7.039) aandelen;
Totaal aantal aandelen: eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
Alle aandelen zijn volledig afbetaald zodat vanaf de neerlegging der statuten op de bevoegde
Rechtbank van koophandel een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd EURO ( 61.500,00 euro)
ter beschikking staat van de vennootschap waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere
rekening met nummer BE11 0689 1112 3148 geopend op naam van de vennootschap in oprichting
bij de naamloze vennootschap Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit het aan mij, notaris,
voorgelegde attest uitgaande van gemelde bankinstelling van 11 oktober 2018, dat in het dossier zal
bewaard blijven.
Financieel plan
Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte
het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel 440 van het Wetboek van
Vennootschappen.
DEEL II. STATUTEN
AFDELING I : BENAMING – ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel één
De vennootschap is een handelsvennootschap met als rechtsvorm een naamloze vennootschap;
haar naam luidt “TIGER POWER RENTAL”.
Artikel twee
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9070-Heusden, Destelbergen, Molenweidestraat 24.
De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur of van de
gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.
De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde
bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en
agentschappen oprichten.
Artikel drie
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel vier
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden :
a) De aankoop, verkoop, financiering, verhuur, installatie, uitbating en onderhoud van alternatieve en
duurzame elektriciteitsproductiemiddelen op basis van hernieuwbare energie;
b) Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in hernieuwbare energieproductie.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen of verenigingen.
Zij mag in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en
financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar maatschappelijk
doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en
deelhebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissionair,
waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
AFDELING II : KAPITAAL – AANDELEN - AANDEELHOUDERS
Artikel vijf
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd EURO (61.500,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elkeen één/eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500ste)
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes
Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare
Luik B
obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van
kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel
wensen in te tekenen.
Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel zeven
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel acht
Overdracht van aandelen
8.1. Algemeen:
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overdracht van de aandelen van de vennootschap,
slechts mogelijk is met inachtneming van de hierna volgende bepalingen van onderhavig artikel 8.
Met overdracht wordt bedoeld: iedere transactie die tot doel heeft (exemplatief) de verkoop, aankoop,
optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, schenking, overdracht op
gelijk welke wijze, of in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke toekomstige, vaste of
mogelijke overdracht van de aandelen tot voorwerp heeft, of het nu onder de levenden gebeurt dan
wel wegens overlijden en of het nu een overdracht is in volle eigendom, dan wel in vruchtgebruik of
naakte eigendom; onder overdracht wordt eveneens begrepen de wijziging van de controle bij een
aandeelhouder-rechtspersoon van de vennootschap in de zin van artikel 5 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen.
8.2. Voorkooprecht
De aandeelhouders verlenen met betrekking tot de totaliteit van hun aandelen welke zij in de
vennootschap bezitten een statutair voorkooprecht aan de andere houders van aandelen
overeenkomstig de modaliteiten en binnen de grenzen zoals hierna bepaald.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten via aangetekend schrijven. Hij vermeldt de identiteit van de
kandidaat-overnemer, de prijs per aandeel die te goeder trouw door de kandidaat-overnemer wordt
geboden (of indien de vergoeding niet enkel uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de
aangeboden vergoeding), het aantal van de aandelen die hij wenst over te dragen en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding binnen de vijftien (15) dagen via aangetekend
schrijven aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht via aangetekend schrijven gericht aan de raad van
bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te
verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit via
aangetekend schrijven aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend
en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de
geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
De in uitvoering van onderhavig artikel 8.2. opgelegde betekeningen en/of kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
8.3. Volgrecht
Indien een aandeelhouder aandelen van de vennootschap aan een derde wenst over te dragen,
beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht, zoals hierna uiteengezet,
Luik B
tegenover de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen.
In geval één of meerdere begunstigden van het volgrecht, te kennen geven dit recht te willen
uitoefenen, verbindt de overdragende partij er zich onherroepelijk toe om de aandelen waarvan de
betrokken begunstigden van het volgrecht de overname vragen, samen met zijn eigen aandelen over
te dragen aan de kandidaat-overnemer en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden .
De overdragende partij zal wat voorafgaat lastens de kandidaat-overnemer bedingen. De
overdragende partij garandeert de betaling van de prijs en zal er op toezien dat hij over voldoende
garanties beschikt, alvorens hij het voornemen tot overdracht aan de andere partijen kenbaar maakt.
De procedure van het volgrecht kan ten vroegste gestart worden na het verstrijken van de termijn
waarbinnen de begunstigden van het statutair voorkooprecht hun wil tot uitoefening van dit
voorkooprecht ter kennis moeten brengen van de overdragende partij en van de Raad van Bestuur,
overeenkomstig de procedure van het statutaire voorkooprecht zoals uiteengezet in artikel 8.2.
Vooraleer de betrokken aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen, zal de overdragende
partij de begunstigden van het volgrecht onverwijld per aangetekend schrijven uitnodigen om hun
volgrecht uit te oefenen. In dit aangetekend schrijven zal de overdragende partij de volgende
elementen meedelen: de identiteit van de kandidaat-overnemer, de prijs per aandeel die te goeder
trouw door de kandidaat-overnemer wordt geboden (of indien de vergoeding niet enkel uit geld
bestaat, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding), het aantal van de aandelen die hij
wenst over te dragen en de andere modaliteiten van de overdracht.
Binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven stellen de begunstigden
van het volgrecht de overdragende partij, bij aangetekend schrijven, in kennis van het feit of zij al dan
niet hun volgrecht wensen uit te oefenen. Het gebrek aan aangetekend schrijven binnen de
voormelde termijn van vijftien (15) dagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.
Binnen de daaropvolgende tien (10) dagen, deelt de overdragende partij via aangetekend schrijven
de begunstigden van het volgrecht en de Raad van Bestuur van de Vennootschap mee door wie het
volgrecht werd uitgeoefend.
De in uitvoering van onderhavig artikel 8.3. opgelegde betekeningen en/of kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
8.4. Volgplicht
Indien een aandeelhouder/aandeelhouders, die (samen) minstens tachtig procent (80%) der
aandelen van de vennootschap bezit/bezitten, besluit/besluiten de totaliteit van zijn/hun aandelen
over te dragen aan een kandidaat-overnemer, zal/zullen -indien de kandidaat-overdrager dit wenst-
de overig(e) aandeelhouder(s) verplicht zijn de totaliteit van zijn/hun aandelen mee over te dragen
aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als degene waartegen de
kandidaat-overdrager(s) al zijn/hun aandelen overdraagt/overdragen.
De kandidaat-overdrager(s) die gebruik wenst/wensen te maken van de volgplicht moet(en) de raad
van bestuur hierover inlichten via aangetekend schrijven. De kandidaat-overdrager(s)
vermeldt/vermelden de identiteit van de kandidaat-overnemer, de prijs per aandeel die te goeder
trouw door de kandidaat-overnemer wordt geboden (of indien de vergoeding niet enkel uit geld
bestaat, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding) en de andere modaliteiten van de
overdracht.
De raad van bestuur stelt de andere aandeelhouder(s) hiervan in kennis via aangetekend schrijven
binnen de vijftien (15) dagen na voormelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager(s).
Indien ten gevolge van de volgplicht aandelen moeten worden overgedragen, zal deze overdracht
gebeuren binnen een termijn van een maand na voormelde kennisgeving door de raad van bestuur.
Indien de aandeelhouders welke zijn gehouden tot de volgplicht, weigeren mee te werken aan de
overdracht van aandelen binnen voormelde termijn en nadat de kandidaat-overnemer de prijs voor
de aandelen heeft betaald aan de aandeelhouder(s) welke is/zijn gehouden tot de volgplicht, dan
gaan de aandelen over op de kandidaat-overnemer vanaf het ogenblik van betaling en schrijft de
vennootschap de aandelenoverdracht in het aandelenregister in.
De in uitvoering van onderhavig artikel 8.4. opgelegde betekeningen en/of kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
Artikel negen
De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar
per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle
rechten die aan de aandelen verbonden zijn.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar
van de titel tegenover de vennootschap.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Luik B
AFDELING III : BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel tien
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te
allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. In geval van belet wordt de voorzitter
vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen
overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige
bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel elf
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
(2) bestuurders, ten minste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telefax, e-mail of via
enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telefax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven
aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de
laatste bestuurder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of eventueel voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Bij éénparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie
aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan
blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op
voorhand verleend worden per brief, luchtpost, telefax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor één
bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit
akkoord kan “ad nutum” ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een
vergadering zelf. Dergelijke vergaderingen kunnen enkel dienen als forum voor discussie en
beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht
wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders werden
ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde
informatiedragers.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt,
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen na te leven.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemer(s)). Deze notulen worden ingelast in een speciaal
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn
gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel twaalf
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel dertien
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en
bijzondere bevoegdheidsdelegatie, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd als volgt:
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk optredend.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Artikel veertien
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel vijftien
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel zestien
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel zeventien
Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.
Artikel achttien
De jaarvergadering zal gehouden worden iedere eerste vrijdag van de maand
juni om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag plaats, om hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel negentien
De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen
zullen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.
Artikel twintig
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig wat het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax, e-mail of via enig
ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen
naar alle aandeelhouders en de commissaris(sen), met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug
te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn
de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke
procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen,
worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel
doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem
goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537
van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
De procedure zoals hiervoor beschreven dient niet gevolgd te worden wanneer alle aandeelhouders
ermee instemmen eenzelfde document te ondertekenen dat de besluiten van de algemene
vergadering inhoudt.
Artikel eenentwintig
Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een
schriftelijke gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.
Artikel tweeëntwintig
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel drieëntwintig
De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van
afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering
door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en één of meer stemopnemers aan.
Artikel vierentwintig
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de wettelijke en statutair voorziene
uitzonderingen.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel vijfentwintig
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmee aan de
stembeurt wordt deelgenomen.
Artikel zesentwintig
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over een wijziging der statuten,
een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de uitgifte van aandelen beneden
de fractiewaarde, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving, de uitgifte van
converteerbare obligaties of warrants, de ontbinding van de vennootschap, moet het voorwerp van
de te nemen beslissing bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproepingen voor de vergadering en moet
ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering
vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde
aandelen.
De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie/vierden (3/4den) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven,
in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de
vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de
vennootschap in geval van verlies van drie/kwart van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel zevenentwintig
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
AFDELING V : Boekjaar -jaarrekening-reserves-dividenden.
Luik B
Artikel achtentwintig
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris
op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig en voor zover verplicht door de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel negenentwintig
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel dertig
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel eenendertig
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder
wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.
Artikel tweeëndertig
Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van
Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles
onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.
AFDELING VII : Algemene schikkingen.
Artikel drieëndertig
Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is
volledig te zullen schikken naar de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
DEEL III. OVERGANGSBEPALINGEN – SLOTVERKLARINGEN
1. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
2. Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap
door neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met
31 december 2019.
3. De comparanten hebben dan onmiddellijk benoemd tot leden van de raad van bestuur, voor een
vernieuwbare periode van zes (6) jaar:
-genoemde vennootschap “2PeM”;
-mevrouw REZNOR, Jessica Louise, geboren te Menen op 11 augustus 1972, wonende te 9070-
Destelbergen (Heusden), Molenweidestraat 24;
-de naamloze vennootschap “Dries Bossuyt”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, met als nummer 0833.746.672
en hebbende als BTW-nummer BE-0833.746.672, alhier vertegenwoordigd door haar twee
bestuurders, te weten: a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DRIES
BOSSUYT”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, met als nummer 0471.325.473 en hebbende als BTW-nummer
BE-0471.325.473, alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, te weten genoemde heer
BOSSUYT Dries Antoon Georges en b) genoemde heer BOSSUYT Dries Antoon Georges.
De aldus aangestelde bestuurders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, hebben elk
afzonderlijk verklaard het hun toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde mandaten verzet.
De aldus aangestelde vennootschappen bestuurders hebben vervolgens aangesteld tot hun
respectievelijke vaste vertegenwoordigers:
-voor genoemde vennootschap “2PeM”: de heer PRENGELS Chris, voornoemd en alhier aanwezig;
-voor genoemde vennootschap “DRIES BOSSUYT”: de heer BOSSUYT Dries Antoon Georges,
voornoemd en alhier aanwezig;
De aldus aangestelde vaste vertegenwoordigers hebben elk afzonderlijk verklaard het hen
toegekende mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de
uitoefening van zelfde mandaat verzet.
4. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
Luik B
De overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
[…]
6. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Quintijn COPPENS, optredend
namens Accountants- en auditkantoor Vandelanotte te Kortrijk, bevoegd om alleen op te treden en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en de directe belastingen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, een Sociaal
Verzekeringsfonds, een Sociaal Secretariaat en dergelijke.
Voor ontledend uittreksel
 
 
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte