N° d'entreprise : 0715958285
Nom
(en entier) : M.Y.G.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Géradon 48
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Manon DEPREZ, à Saint-Nicolas (Tilleur), le 10 octobre 2024,
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "
MYG ", ayant son siège à 4130 Esneux, Avenue de Géradon 48, reprise au registre des personnes
morales sous le numéro 0715.958.285 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
Première résolution - Désignation d’un administrateur statutaire – pouvoir de représentation
L’assemblée générale désigne Monsieur Jérôme GASPARD, prénommé et actuellement
administrateur, à la fonction d’administrateur statutaire.
L’article 10 des statuts est dès lors adapté en conséquence.
 
Deuxième résolution – Adoption de nouveaux statuts sur base des résolutions qui précèdent
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article
10 des statuts, qui sera dorénavant rédigé comme suit :
 
Article 10. Organe d’administration
Si la société ne comporte qu'un seul actionnaire, elle est administrée soit par l'actionnaire unique,
soit par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommées avec ou sans limitation de
durée, soit dans les statuts.
 
En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs,
personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé
conféré sans limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire, sans limitation de durée : Monsieur Jérôme
Gaspard, prénommé, qui accepte ; il fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les
affaires relatives à l’exercice de ce mandat. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire d’une
assemblée générale ultérieure. Monsieur Gaspard peut engager la société sans limitation de
pouvoirs.
 
Les administrateurs ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur
révocation donne droit à une indemnité quelconque.
 
Troisième résolution – Démission - nomination
Est confirmé à la fonction d’administrateur statutaire pour une durée illimitée, fonction qu’il exerçait
préalablement sous l’appellation de gérant : Monsieur Jérôme GASPARD.
Son mandat est rémunéré.
 
Complémentairement, l’assemblée générale désigne à la fonction d’administrateur non statutaire
pour une durée illimitée : Madame Maud VERJANS, prénommée, avec effet rétroactif au 1er janvier
2024.
Son mandat est rémunéré.
 
Quatrième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour faire exécuter les décisions
qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des
associations.