Ondernemingsnr : 0897892574
Naam
(voluit) : ENOVOS Green Power
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 523 bus 3
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “ENOVOS Green Power”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,
Maastrichtersteenweg 523 bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het
nummer 0897.892.574, verleden voor notaris Maarten BUNEKNS te Riemst op 12 december 2024,
nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:179, §3 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen eenparig om afstand te doen van de verslagen zoals voorzien door §1 van gezegd
artikel in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zes miljoen
tweehonderddertig duizend euro (6.230.000,00 EUR), om het te brengen van vier miljoen
negenhonderdtweeëntwintig duizend tweehonderdéénentwintig euro (4.922.221,00 EUR) op elf
miljoen honderdtweeënvijftig duizend tweehonderdéénentwintig euro (11.152.221,00 EUR), door
inbreng in geld, en creatie van twee miljoen achtenzeventig duizend zeshonderdzevenennegentig
euro (2.078.697) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en
plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf
de onderschrijving, volledig volstort.
DERDE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking
tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.
VIERDE BESLISSING
Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de
samenstelling van de algemene vergadering, te weten:
-“Enovos Luxembourg SA”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
-“Encevo SA”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap. In afwijking van hetgeen
vermeld is in de agenda, beslist de vergadering unaniem dat de aandeelhouders niet inschrijven in
verhouding tot hun kapitaalparticipatie.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, als volgt te weten:
1)”Enovos Luxembourg SA”, vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd, verklaart in te schrijven ten
belope van zes miljoen tweehonderddertig duizend euro (6.230.000,00 EUR), hetgeen volledig
volstort wordt;
2)"Encevo SA”, vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd, verklaart niet in te schrijven.
TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalsverhoging in geld: zes miljoen tweehonderddertig duizend euro
(6.230.000,00 EUR).
Bewijs volstorting
De vergadering stelt vast en erkent dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort is, zoals hoger
uiteengezet, hetzij méér dan één/vierde van het geplaatst kapitaal ingevolge de kapitaalsverhoging,
zodat een totaal bedrag van zes miljoen tweehonderddertig duizend euro (6.230.000,00 EUR)
onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap.
Dit bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de ING Bank, op naam van de
vennootschap en waarvoor een bewijs van storting werd afgeleverd. Het bewijs van deponering werd
door voornoemde bank afgeleverd op 11 december 2024.
De voormelde inschrijvers, tevens bestaande aandeelhouders van de vennootschap bevestigen dat
zij door voormelde procedure geldig hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend.
Na voornoemde kapitaalverhoging in geld, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn
van volgende aandelen:
1)”Enovos Luxembourg SA”, voornoemd, zeven miljoen tweehonderdzeventien duizend
vijfhonderdzes (7.217.506) aandelen.
2)”Encevo SA”, voornoemd, honderdvijftig duizend driehonderdéénenzeventig (150.371) aandelen.
TOTAAL: zeven miljoen driehonderdzevenenzestig duizend achthonderdzevenenzeventig
(7.367.877) aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende
notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op elf miljoen honderdtweeënvijftig
duizend tweehonderdéénentwintig euro (11.152.221,00 EUR), vertegenwoordigd door zeven miljoen
driehonderdzevenenzestig duizend achthonderdzevenenzeventig gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/ zeven miljoen driehonderdzevenenzestig duizend
achthonderd zevenenzeventigste (1/7.367.877ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijziging aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
“Het kapitaal bedraagt elf miljoen honderdtweeënvijftig duizend tweehonderdéénentwintig euro
(11.152.221,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen driehonderdzevenenzestig
duizend achthonderd zevenenzeventig (7.367.877) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan “KMPG Bedrijfsrevisoren”, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.