Ondernemingsnr : 0436403592
Naam
(voluit) : Buquoye Eddy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgweg 47
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris met standplaats te Heuvelland op
vierentwintig februari tweeduizend en éénentwintig.
BLIJKT
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) “BUQUOYE EDDY”, met zetel te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove),
Burgweg 47, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0436.403.592 rechtspersonenregister Gent
afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar BUCQUOYE.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
met ingang van één januari tweeduizend en twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De enige aandeelhouder verklaart dat het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap volledig werd volgestort.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vierde beslissing
a) De enige aandeelhouder legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato
tweeëntwintig februari tweeduizend éénentwintig.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De enige aandeelhouder wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Luik B
b) De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie alsook het conform te maken aan en uit te breiden met de nieuwe activiteiten die de
vennootschap zal ontplooien.
Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder de bestaande tekst van het voorwerp te vervangen door
een nieuwe geherformuleerde tekst luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. – slachtvee aan te kopen en in te voeren en dit na slachting in het groot voort te verkopen en uit te
voeren;
- zowel in het binnen- als het buitenland vlees en slachtafval, zowel vers, gekoeld als diepgevroren,
evenals huiden en wol aan te kopen en te verkopen;
- vlees in de vorm van karkassen of gedeelten ervan in het groot aan te kopen en te verkopen,
alsmede in- en uit te voeren;
- een kleinhandel te voeren in vlees van geslacht gevogelte en wild;
- een groothandel te voeren in alsmede het in- en uitvoeren van vee;
- vlees, slachtafval en huiden op te slaan door koude, warmte, zouting of door gelijk welk andere
techniek;
- zowel in het binnen- als het buitenland, huiden en wol in en uit te voeren, aan te kopen en te
verkopen;
- te slachten, te versnijden en op te slaan voor rekening van derden;
- een groot- en kleinhandel te voeren in, alsmede het in- en uitvoeren van veevoeder;
- import, export, groothandel, kleinhandel, verkoop op openbare markten, bewerking en verwerking,
van alle binnen- en buitenlandse, al dan niet exotische vleessoorten, vleeswarenproducten, wild en
gevogelte, vis- en schaaldieren, slachtafval en dierlijke afvalproducten, en al deze producten in
verse, vervroren, gerookte, gezouten, gedroogde, verwerkte en/of bewerkte toestand;
- import, export, groothandel, kleinhandel en verkoop op openbare markten van alle levende
huisdieren en van alle andere levende diersoorten waarvan de handel wettelijk geregeld en
toegelaten is;
- import, export, groothandel, kleinhandel en verkoop op openbare markten en op de openbare weg
van kruideniers- en koloniale waren, suikerwaren, artikelen voor lichaamsverzorging,
onderhoudsproducten, bakkers- en banketbakkersproducten, koude en warme dranken, soep,
bereide gerechten, met kaas-, vlees- en/of visbereidingen, belegde broodjes met bijhorende kruiden
en sauzen;
- import, export, groothandel en kleinhandel, van alle primaire en secundaire goederen,
basisproducten, textiel, handelsgoederen, voedingsmiddelen, materieel en immaterieel vaste en
rollende activa;
- het aankopen en verkopen van granen, zaden en bestanddelen om gevitamineerde voeders te
vervaardigen, phytoproducten, land- en tuinbouwproducten, dienende voor eigen productie alsook
voor verkoop ervan;
- consignatieverkoop en commissieverkoop van alle voormelde producten;
- het oprichten, inrichten, uitbaten en/of verhuren van een slachthuis, met of zonder café;
- de opslag, overslag, distributie, bevrachting, behandeling en vervoer, op om het even welke wijze
van goederen, voorwerpen en levende of geslachte dieren, zowel nationaal als internationaal;
- het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met vervoer, de aan-en verkoop
van voertuigen, vervoermiddelen, materialen en benodigdheden, alsmede het uitvoeren van diensten
in verband daarmee;
- het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin, het afsluiten van contracten met
derden voor het kweken en afmesten van dieren; de kunstmatige inseminatie;
- de uitbating van een landbouwbedrijf en dit in de meest ruime zin. Het pachten en verpachten van
landbouwgronden en gebouwen. Het in seizoenpacht geven van landbouwgronden.
- mestverwerking, mestopslag en landbouwloonwerken, dit in de meest ruime zin;
- de productie, de import en export, en de handel, in de ruimste zin van het woord, van alle machines
en inrichtingen, voeding en alle producten verwant aan voormeld voorwerp;
- het verstrekken van advies of het zelf instaan voor de inrichting van alle bedrijven, ateliers,
werkvloeren, enzovoort, betrekking hebbend op voormelde activiteiten.
B. - het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium evenals de
onderneming en het makelen in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren, ontwikkelen, uitbaten en beheren van
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor
het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het vestigen van zakelijke rechten en het
aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende
leasing, evenals het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten op deze goederen zoals ondermeer
het vestigen van hypotheek of het toestaan van een hypothecaire volmacht;
Luik B
- de realisatie van stedenbouwkundige programma’s, de engineering en het urbaniseren, het
onderzoeken en verwezenlijken van alle plannen, zowel wat betreft roerende als onroerende
goederen;
- het uitrusten en het aanwerven van het nodige personeel teneinde steeds over een ‘maintenance’
te kunnen beschikken om het onderhoud, de herstellingen en andere werken van en aan haar eigen
roerende of onroerende goederen en eventueel die van derden te kunnen verzekeren; het eventueel
oprichten van een daartoe bestemd gebouw;
- bijkomend mag de vennootschap alle vormen van handel, van fabrikatie, van huur, van leasing en
andere, uitoefenen en dit met betrekking tot de materialen, grondstoffen, wisselstukken en andere,
die gezegde maintenancedienst zal nodig hebben om zijn taak te vervullen, dit wil zeggen het
voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken, aan te vullen, door op de gunstigste wijze de
roerende en onroerende goederen van de vennootschap te onderhouden, te herstellen, of te
verbeteren door het bijbrengen van nieuwe uitrustingen of methoden;
- het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als
makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals
licentierechten en brevetrechten;
- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-
eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;
- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van
alle onroerende goederen.
C. - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het
oordeelkundig beheer van alle soorten roerende goederen of waarden, met inbegrip van
beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende
financiële instrumenten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
- de vennootschap kan participaties in om het even welke vennootschap verwerven en dit op om het
even welke manier, zijnde aankoop van aandelen, inbrengsten, gedeeltelijke of volledige fusies,
absorpties en op gelijk welke andere manier;
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, en financier;
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; het verwerven en beheren van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het aangaan van leningen en kredieten.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
D. - het verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs-, beheers-, toezichts- of
vereffeningsfuncties voor eigen rekening en voor gelijk welke personen, vennootschappen en
ondernemingen, optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in
de meest ruime zin;
- het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op ondermeer administratief, financieel,
technisch, juridisch, commercieel, sociaal, fiscaal, economisch, boekhoudkundig, strategisch,
productie of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke consultancyopdrachten; evenals het
stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen;
Luik B
- deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
E. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar roerende en onroerende goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke vorm, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Zij mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij mag op welke wijze ook, het weze door inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst, fusie of
op een andere manier, samenwerken met en belangen nemen, zowel in België als in het buitenland,
in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of
die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee
samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake”.
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te
wijzigen en bijgevolg artikels 9 en 10 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
Zesde beslissing
De enige aandeelhouder besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot benoeming van een
rechtspersoon als bestuurder en besluit tevens om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te
wijzigen, en beslist bijgevolg artikel 15 van de oude statuten te schrappen en te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
Zevende beslissing
De enige aandeelhouder besluit tot (her)formulering van de modaliteiten van de bijeenkomsten,
werking, toelatingsvoorwaarden en beraadslaging van de algemene vergadering met ondermeer
mogelijkheid tot het verlenen van een volmacht aan niet aandeelhouder, dit alles zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
Achtste beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorafgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BUCQUOYE.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. – slachtvee aan te kopen en in te voeren en dit na slachting in het groot voort te verkopen en uit te
voeren;
- zowel in het binnen- als het buitenland vlees en slachtafval, zowel vers, gekoeld als diepgevroren,
evenals huiden en wol aan te kopen en te verkopen;
- vlees in de vorm van karkassen of gedeelten ervan in het groot aan te kopen en te verkopen,
alsmede in- en uit te voeren;
- een kleinhandel te voeren in vlees van geslacht gevogelte en wild;
- een groothandel te voeren in alsmede het in- en uitvoeren van vee;
- vlees, slachtafval en huiden op te slaan door koude, warmte, zouting of door gelijk welk andere
techniek;
Luik B
- zowel in het binnen- als het buitenland, huiden en wol in en uit te voeren, aan te kopen en te
verkopen;
- te slachten, te versnijden en op te slaan voor rekening van derden;
- een groot- en kleinhandel te voeren in, alsmede het in- en uitvoeren van veevoeder;
- import, export, groothandel, kleinhandel, verkoop op openbare markten, bewerking en verwerking,
van alle binnen- en buitenlandse, al dan niet exotische vleessoorten, vleeswarenproducten, wild en
gevogelte, vis- en schaaldieren, slachtafval en dierlijke afvalproducten, en al deze producten in
verse, vervroren, gerookte, gezouten, gedroogde, verwerkte en/of bewerkte toestand;
- import, export, groothandel, kleinhandel en verkoop op openbare markten van alle levende
huisdieren en van alle andere levende diersoorten waarvan de handel wettelijk geregeld en
toegelaten is;
- import, export, groothandel, kleinhandel en verkoop op openbare markten en op de openbare weg
van kruideniers- en koloniale waren, suikerwaren, artikelen voor lichaamsverzorging,
onderhoudsproducten, bakkers- en banketbakkersproducten, koude en warme dranken, soep,
bereide gerechten, met kaas-, vlees- en/of visbereidingen, belegde broodjes met bijhorende kruiden
en sauzen;
- import, export, groothandel en kleinhandel, van alle primaire en secundaire goederen,
basisproducten, textiel, handelsgoederen, voedingsmiddelen, materieel en immaterieel vaste en
rollende activa;
- het aankopen en verkopen van granen, zaden en bestanddelen om gevitamineerde voeders te
vervaardigen, phytoproducten, land- en tuinbouwproducten, dienende voor eigen productie alsook
voor verkoop ervan;
- consignatieverkoop en commissieverkoop van alle voormelde producten;
- het oprichten, inrichten, uitbaten en/of verhuren van een slachthuis, met of zonder café;
- de opslag, overslag, distributie, bevrachting, behandeling en vervoer, op om het even welke wijze
van goederen, voorwerpen en levende of geslachte dieren, zowel nationaal als internationaal;
- het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met vervoer, de aan-en verkoop
van voertuigen, vervoermiddelen, materialen en benodigdheden, alsmede het uitvoeren van diensten
in verband daarmee;
- het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin, het afsluiten van contracten met
derden voor het kweken en afmesten van dieren; de kunstmatige inseminatie;
- de uitbating van een landbouwbedrijf en dit in de meest ruime zin. Het pachten en verpachten van
landbouwgronden en gebouwen. Het in seizoenpacht geven van landbouwgronden.
- mestverwerking, mestopslag en landbouwloonwerken, dit in de meest ruime zin;
- de productie, de import en export, en de handel, in de ruimste zin van het woord, van alle machines
en inrichtingen, voeding en alle producten verwant aan voormeld voorwerp;
- het verstrekken van advies of het zelf instaan voor de inrichting van alle bedrijven, ateliers,
werkvloeren, enzovoort, betrekking hebbend op voormelde activiteiten.
B. - het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium evenals de
onderneming en het makelen in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren, ontwikkelen, uitbaten en beheren van
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor
het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het vestigen van zakelijke rechten en het
aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende
leasing, evenals het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten op deze goederen zoals ondermeer
het vestigen van hypotheek of het toestaan van een hypothecaire volmacht;
- de realisatie van stedenbouwkundige programma’s, de engineering en het urbaniseren, het
onderzoeken en verwezenlijken van alle plannen, zowel wat betreft roerende als onroerende
goederen;
- het uitrusten en het aanwerven van het nodige personeel teneinde steeds over een ‘maintenance’
te kunnen beschikken om het onderhoud, de herstellingen en andere werken van en aan haar eigen
roerende of onroerende goederen en eventueel die van derden te kunnen verzekeren; het eventueel
oprichten van een daartoe bestemd gebouw;
- bijkomend mag de vennootschap alle vormen van handel, van fabrikatie, van huur, van leasing en
andere, uitoefenen en dit met betrekking tot de materialen, grondstoffen, wisselstukken en andere,
die gezegde maintenancedienst zal nodig hebben om zijn taak te vervullen, dit wil zeggen het
voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken, aan te vullen, door op de gunstigste wijze de
roerende en onroerende goederen van de vennootschap te onderhouden, te herstellen, of te
verbeteren door het bijbrengen van nieuwe uitrustingen of methoden;
- het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als
makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals
licentierechten en brevetrechten;
- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-
Luik B
eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;
- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van
alle onroerende goederen.
C. - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het
oordeelkundig beheer van alle soorten roerende goederen of waarden, met inbegrip van
beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende
financiële instrumenten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
- de vennootschap kan participaties in om het even welke vennootschap verwerven en dit op om het
even welke manier, zijnde aankoop van aandelen, inbrengsten, gedeeltelijke of volledige fusies,
absorpties en op gelijk welke andere manier;
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, en financier;
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; het verwerven en beheren van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het aangaan van leningen en kredieten.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
D. - het verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs-, beheers-, toezichts- of
vereffeningsfuncties voor eigen rekening en voor gelijk welke personen, vennootschappen en
ondernemingen, optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in
de meest ruime zin;
- het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op ondermeer administratief, financieel,
technisch, juridisch, commercieel, sociaal, fiscaal, economisch, boekhoudkundig, strategisch,
productie of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke consultancyopdrachten; evenals het
stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen;
- deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
E. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar roerende en onroerende goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke vorm, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Zij mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij mag op welke wijze ook, het weze door inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst, fusie of
op een andere manier, samenwerken met en belangen nemen, zowel in België als in het buitenland,
Luik B
in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of
die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee
samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR-CONTROLE
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING-VEREFFENING
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende beslissing
De enige aandeelhouder geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Tiende beslissing
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer BUCQUOYE Eddy, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer BUCQUOYE Baptist, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elfde beslissing
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
Luik B
uit te voeren.
Twaalfde beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8647 Lo-Reninge
(Pollinkhove), Burgweg 47.
Dertiende beslissing
De enige aandeelhouder stelt de besloten vennootschap DD Fisc, met zetel te Kortemark,
Werkenplein 23, hebbende ondernemingsnummer 0885.089.069, rechtspersonenregister Gent
afdeling Veurne, vertegenwoordigd door mevrouw Van Eeckhout Fien, aan als bijzondere
gevolmachtigde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen evenals bij de kruispuntbank van ondernemingen, en ten dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte
-verslag bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Deze uitgifte wordt afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland