Ondernemingsnr : 0638996804
Naam
(voluit) : MONDRIAAN II
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 303
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte op 4 maart 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap ‘MONDRIAAN II’ met zetel te 9320 Aalst,
Brusselbaan 303, ondernemingsnummer 0638.996.804 – RPR Gent, afdeling Gent, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
"Benaming en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam: MONDRIAAN II.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van
belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van
tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die
de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april
1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van
vennootschappen, verricht;
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de
werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als
hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van
de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent.
De vennootschap mag tevens, onder de voorwaarden bepaald in de wet van 22 april 1999
betreffende de boekhoudkundige beroepen, alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek
van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag evenals, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die
van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is
met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/ of van belastingconsulent tot stand
brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer
waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te
vervullen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
* vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
* rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld
in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
* rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
Luik B
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in
het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met
handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank
hiermee wordt belast.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders van dezelfde categorie naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De aandelen worden onderverdeeld in categorieën: aandelen soort A, aandelen soort B en aandelen
soort C. De houders van aandelen A worden aandeelhouders A genoemd. De houders van aandelen
B worden aandeelhouders B genoemd. De houders van aandelen C worden aandeelhouders C
genoemd.
Een aandeelhouder, houder van aandelen van de ene categorie kan nooit tezelfdertijd aandelen van
de andere categorie bezitten. Op aandelen van de ene categorie kan niet worden ingetekend door
aandeelhouders die houder zijn van aandelen van de andere categorie. Indien naar aanleiding van
de één of de andere rechtshandeling een aandeelhouder aandelen verkrijgt van een verschillende
categorie dan deze die hij al bezat, zullen de verkregen aandelen van rechtswege van categorie
veranderen.
Een aandeelhouder van de ene categorie kan enkel aandeelhouder van de andere categorie worden
mits unaniem akkoord van alle aandeelhouders A, in welk geval de aandelen van de betrokken
aandeelhouder van rechtswege omgezet worden in aandelen van de andere categorie.
De aandeelhouders A kunnen enkel accountants en/of belastingconsulenten die lid zijn van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
(...)
Aandeelhouders
§1. Aandeelhouders: Accountants en Belastingconsulenten
Enkel accountants en/of belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de aandelen, zodat
enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap.
Opdat een natuurlijke of rechtspersoon door het bestuursorgaan als aandeelhouder kan worden
aanvaard mogen de verhoudingen tussen de bestaande aandeelhouders ten gevolge van de
toelating van de kandidaat- aandeelhouder niet dermate gewijzigd zijn dat de aandeelhouders die de
hoedanigheid hebben van Accountants en Belastingconsulenten, lid van het Beroepsinstituut van
Luik B
Accountants en Belastingconsulenten, niet meer in het bezit zouden zijn van de meerderheid van de
stemrechten, zodat zij geen beslissende invloed meer zouden kunnen uitoefenen op de oriëntatie
van het beleid van de vennootschap.
Indien ten gevolge van een (i) transactie onder levenden houdende het afsluiten van
overeenkomsten met derden of andere aandeelhouders, die tot doel heeft (dit is een niet-limitatieve
opsomming) de koop, verkoop, de ruil, de vereffeningverdeling van de huwgemeenschap tussen
echtgenoten, de vereffeningverdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen
gehuwde echtgenoten, de schenking van effecten onder levenden, de vestiging van zekerheden, de
inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een
tak van werkzaamheid, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit
van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende
aandelen, dan wel elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht en/of (ii) van het overgaan van
aandelen wegens overlijden niet meer aan deze meerderheidsvoorwaarde wordt voldaan, maakt dit
een gegronde reden uit tot uitsluiting en moet (moeten) de aandeelhouder(s) op wie deze gegronde
reden betrekking heeft, overeenkomstig huidig artikel van de statuten, worden uitgesloten.
§2. Toetreding van nieuwe aandeelhouders
De algemene vergadering beslist bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging
over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders zonder dat zij de redenen van haar beslissing
bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieu-we aandeelhouders, zal de algemene
vergadering bij gewone meerderheid beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe aandeelhouders
zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.
Bij uitzondering beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid over de aanvaarding van
nieuwe aandeelhouders klasse C zonder dat zij de reden van haar beslissing bekend hoeft te maken.
Bij aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid
beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe aandeelhouders zullen moeten onderschrijven en aan
welke prijs.
§3. Uittreden van aandeelhouders
De aandeelhouders kunnen uit de vennootschap uittreden, mits het akkoord van de al-gemene
vergadering met bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging. De algemene
vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.
§4.Uitsluiten van aandeelhouders
Iedere aandeelhouder kan om een in de statuten of in het intern reglement vermelde reden
uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met bijzondere meerderheid
zoals vereist voor een statutenwijziging, de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van de
uitsluiting niet meegerekend. Zij moet de aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt, per
aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot
uitsluiting omkleden met opgave van de redenen.
Elke beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn door een gegronde reden in hoofde van de
betrokken aandeelhouder(s). Maakt een dergelijke gegronde reden uit, het feit dat ten gevolge van
ofwel een transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of
andere aandeelhouders, die tot doel heeft de overdracht van aandelen, ofwel het overgaan van
aandelen wegens overlijden, de aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van accountant of
belastingconsulent, lid van het Beroepsinstituut van Accountants en Belastingconsulenten, niet meer
in het bezit zouden zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat zij geen beslissende invloed
meer zouden kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap.
De aandeelhouder in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze
aangetekende brief, zijn eigen op-merkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de
algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opge-maakt en getekend
door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de
feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het
aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door
middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden.
§5. Scheidingsaandeel
De uittredende of de uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel dat
vastgesteld wordt zoals bepaald in artikel 10 paragraaf 5. De regelmatig goedgekeurde balans is
bindend voor de uittredende of uitgesloten aandeelhouder, behoudens in geval van bedrog of
bedrieglijk opzet.
De uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel
ander recht laten gelden, behoudens wat contractueel overeengekomen zou zijn.
De betaling van het scheidingsaandeel zal gebeuren in gelijke aflossingen over twee jaar welke
begint te lopen drie maanden na vaststelling van het scheidingsaandeel zoals bepaald in artikel 10
paragraaf 5.
Luik B
§6. Rechten van de aandeelhouders en van derden
In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn schuldeisers
of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen.
De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen
geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen
van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten
moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er maar één bestuurder is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van Accountant of
Belastingconsulent hebben.
De bestuurders worden voorgedragen en aangeduid door de vennoten van categorie A bij gewone
meerderheid. De voorgedragen en aangeduide bestuurders zijn lid van het Instituut van de
Accountants en Belastingenconsulenten en/of het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en
Fiscalisten en/of het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De aanstellingen zijn in principe voor onbepaalde duur, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging, en zonder vergoeding
ontslaan. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.
De meerderheid van de bestuurders, al dan niet vennoten, moet de hoedanigheid hebben van
Accountant en Belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op lijst van de leden van het
Beroepsinstituut van Accountants en Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van
Accountants en Belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het wetboek Vennootschappen en Verenigingen door een natuurlijke
persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt.
Wanneer evenwel het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet één lid benoemd worden
onder de leden van het Instituut en mag het tweede lid benoemd worden onder de personen die in
België wettelijk gerechtigd zijn om de aan de accountants en/of belastingconsulenten voorbehouden
werkzaamheden uit te oefenen, zoals bedoeld in artikel 48 van de wet of personen zijn die in het
buitenland een hoedanigheid bezitten die op grond van internationale verdragen of mits
wederkerigheid als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant of belastingconsulent in
België. Het lid van het Instituut moet steeds over een doorslaggevende stem beschikken bij de
beslissingen van het bestuursorgaan.
Behalve indien de vennoot-schap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van het
bestuursorgaan de hoedanigheid van accountant of belastingconsulent hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze natuurlijk persoon moet de hoedanigheid hebben waarvoor de
vennootschap in aanmerking komt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Algemeen
Wanneer er maar één bestuurder is, mag deze noodzakelijkerwijze alle handelingen mag verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft, mag meer in
het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging
zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of
belastingconsulent, zoals vermeld in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd
negenennegentig.
Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder die een hoedanigheid heeft die vermeld is
Luik B
onder artikel 13, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit
te oefenen.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen deze de vennootschap als college in en
buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die
persoonlijk geen lid zijn van het Beroepsinstituut van Erkende Accountants en Belastingconsulenten,
geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de uitoefening van het beroep van accountants en/of belastingconsulenten, of met het voeren
van de titel van accountants en/of belastingconsulenten.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand maart om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(...)
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
(...)
Beraadslagingen
§ 1. Elke aandeelhouder die houder is van aandelen van categorie A en B is stemgerechtigd op de
algemene vergadering. Ieder aandeel van de categorie A en B geeft recht op één stem. Een
aandeelhouder die houder is van aandelen van categorie C is niet stemgerechtigd op de algemene
vergadering.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
accountant en/of belastingconsulenten impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de
titel van accountant en/of belastingconsulenten, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid
niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Aalst,
Brusselbaan 303.
 
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder van de omgezette coöperatieve vennootschap:
- de heer Frederik MEERT;
- de besloten vennootschap MONDRIAAN, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN GYSEGEM Günther, voornoemd;
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de gewone commanditaire vennootschap INTO NUMBERS, met ondernemingsnummer
0672.802.886, en met zetel te 9320 Aalst, Brusselbaan 303, hier vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger heer Frederik MEERT, voornoemd;
- de besloten vennootschap MONDRIAAN, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN GYSEGEM Günther, voornoemd;
beiden alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, en die aanvaarden of die zich voor zoveel
als nodig sterkt maakt voor de vennootschap.
 
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in het derde besluit, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris