Ondernemingsnr : 0877700540
Naam
(voluit) : ACLAGRO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 76
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
23/11/2023 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  verlenging van het boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten het huidig boekjaar, dat gestart is op 1 juli 2023 en zou
eindigen op 30 juni 2024, te verlengen tot en met 31 december 2024 en heeft tevens besloten dat de
volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
De tekst van het artikel 32 van de  statuten, aangepast aan dit besluit, luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
    •  Verplaatsing van het tijdstip van de gewone algemene vergadering
De algemene vergadering heeft besloten om het tijdstip van de gewone algemene vergadering te
verplaatsen van de vierde woensdag van de maand oktober naar de vierde woensdag van de maand
juni om achttien uur.
De tekst van het artikel 23 van de statuten, aangepast aan dit besluit, luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand
juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De oproepingen tot de algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
 
    •  De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de naamloze
vennootschap “SQUARE GROUP”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0502.446.241, evenals aan diens aangestelden en aan de bestuurders, met recht van
indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op
de zetel van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten
gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en
andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de bestuurders om het
nodige te doen voor de uitvoering van voorgaande besluiten en heeft besloten opdracht te geven aan
de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 23/11/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux