Ondernemingsnr 0480.014.693
Naam
(voluit):	Moed en Vermaak
(verkort):
Vennootschap onder firma	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Schoolkaai 25
9000 Gent
Onderwerp akte : Omzetting rechtsvorm vennootschap (BV) - wijziging van het voorwerp -
aanneming nieuwe statuten - ontslag zaakvoerders en benoeming
bestuurders
Het proces-verbaal verleden op 23 december 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde:
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, van de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder firma "Moed en Vermaak", met
zetel te 9000 Gent, Schoolkaai 25, ondernemingsnummer 0480.014.693, RPR Gent afdeling Gent,
luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op drieëntwintig, december.
'Voor mij, Jeroen PARMENTIER, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt
uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.
Te Gent, Kouter 27.
WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de Vennootschap onder firma "Moed en
Vermaak", met zetel te 9000 Gent, Schoolkaai 25, ondernemingsnummer 0480.014.693, RPR Gent
afdeling Gent.
Opgericht onder de benaming "DE GRAEVE EN DOCHTERS" ingevolge onderhandse akte op 1
februari 2003, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2003 onder
nummer 03048336.
:De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van vennoten de dato 17 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna onder nummer 09070857.
:Hierna genoemd "de Vennootschap".
BUREAU
De vergadering is geopend om 9 uur, onder het voorzitterschap van Ongenaet, Mathilde, hierna:
genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te	Aantal
zijn van het in de kolom hiernaast vermeld aantal aandelen,	aandelen
zijn vertegenwoordigd op deze vergadering:
1. De heer De Graeve, Sam Pol Gus, geboren te Gent op 12
november 1970, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent,
Schoolkaai 25.
Houder van vierhonderd aandelen.	400
2. Mevrouw Vervaecke, Saskia Maria Roza, geboren te Asse
op 18 augustus 1970, gedomicilieerd en verblijvende te 9000
Gent, Schoolkaai 25.
Houdster van honderd aandelen.	100
Totaal: vijfhonderd aandelen, hetzij alle door de	500
Vennootschap uitgegeven aandelen.
VOLMACHTEN
Beide voornoemde aandeelhouders hier vertegenwoordigd door Ongenaet, Mathilde,
geboren te Gent op 19 augustus 1993, wonende te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 26, medewerker
van voornoemde CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", ingevolge 2 bijzondere onderhandse
volmachten. Deze volmachten worden aan onderhavige proces-verbaal gehecht om er een geheel
mee uit te maken.
De vertegenwoordigde aandeelhouder(s), hierna ook wel "verschijners" genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen
hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte
wordt hierna vermeld.
Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)
NN/BN/ON	Naam	identiteitsbewijs
Moed en Vermaak
De Graeve Sam
Vervaecke Saskia
Ongenaet Mathilde
Handelingsbekwaamheid
Alle partijen verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
I.	Deze vergadering heeft als agenda:
Omzetting Vennootschap	1.
Voorlegging, lezing en onderzoek van:	-
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van	a.
vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van de Vennootschap. Bij dit verslag
wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september
2022.
het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van	b.
vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van de Vennootschap.
Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.	1
Omzetting	van	de	statutaire	onbeschikbare	eigen	-
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
- Ingevolge de omzetting van de Vennootschap, beëindiging van het
mandaat van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma en
benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
Wijziging van het voorwerp	2.
Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan	-
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
Wijziging van het voorwerp.
Aanneming nieuwe statuten.	3.
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.	4.
Machtiging tot coördinatie van de statuten.	5.
Il.	Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle vennoten verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
III.	De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.
IV.	De Vennootschap heeft twee (2) zaakvoerders, te weten:
1. De heer De Graeve, Sam; en,
2. Mevrouw Vervaecke, Saskia;
beiden voornoemd.
Beide zaakvoerders zijn niet aanwezig, maar hebben verklaard kennis te hebben genomen van de
datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verzaakt
aan de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
De voorzitter legt de 2 verzakingsbrieven voor, die de ondergetekende notaris zal bewaren in het
dossier.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.	V.
VI.	Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde zaakvoerders
verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en het voorafgaandelijk voorleggen van de
stukken, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VII.	Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen
te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VIII.	Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT :	OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerders de dato 24 november 2022, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de
actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2022.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van	-
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, ondernemingsnummer
0462.836.191, RPR Gent afdeling Oostende, vertegenwoordigd door Bart Roobrouck, revisor.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap
onder firma "Moed en Vermaak" in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of
er overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30
september 2022, heeft plaatsgehad.
De inbaarheid van openstaande klanten voor een bedrag van 10.285,00 euro lijkt ons evenwel
onzeker.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen.bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad, rekeninghoudend met bovenvermelde onzekerheid.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2022 bedraagt € 183.064,49 en is € 182.564,49
hoger dan het kapitaal van € 500,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte
van omzetting van de vennootschap onder firma 'Moed en Vermaak"
De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap	-
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap,
behoudens de wijzigingen hierna.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0480.014.693 waaronder de
vennootschap onder firma thans ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 30
september 2022.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige vennoten van de vennootschap onder firma, te weten
voornoemde heer De Graeve, Sam en voornoemde mevrouw Vervaecke, Saskia, erop dat zij ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de
notulen van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening	-
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag
van vijfhonderd euro (€ 500,00), en de wettelijke reserve, te weten een bedrag van vijftig euro
(€ 50,00), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Beëindiging mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, neemt de vergadering
kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders, te weten:
de heer De Graeve, Sam; en,	-
mevrouw Vervaecke, Saskia;	-
beiden voornoemd.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting,
door de jaarvergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap, zal beslissen omtrent
de kwijting voor de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat vanaf 1 januari 2022 tot op
heden.
Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de besloten vennootschap:
de heer De Graeve, Sam; en,	-
mevrouw Vervaecke, Saskia;	-
beiden voornoemd, voor onbepaalde duur.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen worden
gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 4 van de statuten als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verzorgen van dienstverlening en het ontwikkelen van initiatieven aangaande
documentatie, research, copywriting en productie op gebeid van communicatiemedia.
Het organiseren en hosten van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord;	1
De activiteit van keynote speaker;	-
Het geven van lezingen;
Het geven van opleidingen;	-
De activiteit van uitgever in de meest ruime zin van het woord (o.a. boeken, tijdschriften,	,
audioboeken, kranten, catalogi, foto's, muziek, etc.)
De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,	-
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of
buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
voorwerp van de vennootschap;
Consultancy en adviesverlening inzake managementbeheer, operationele processen en	-
andere technische aangelegenheden;
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief	-
management, inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en
marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle
ondersteunende en aanverwante dienstverlening;
. De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de
instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten,
genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende
zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest
ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke
rechten begrepen zit; de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met
betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen,
ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen
crisismanagement,	buy-outs,	of handelsfondsen, beursintroducties,	management
investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten
en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren,
dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen
instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy,
controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners,	-
zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of
"private equity".
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in
licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot
merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere
immateriële vaste activa;
Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing,
inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de
vennootschap;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden,
al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of
burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen,
verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als
aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de
meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen
vergunning of erkenning vereist is;
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of	-
onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële,
technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van
aard zijn dit te begunstigen; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties,
financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn,
of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen;
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde	-
gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en
commerciële centra, gronden en terreinen;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige
nutinfrastructuur, enz .;
De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale	-
woningen: al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van
timesharing;
De verhuur van appartementen in hotels op lange termijn;
De verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met	-
uitzondering van terreinen: kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self
storageruimten;
- De verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen;
- De projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel
onroerend goed, met uitzondering van terreinen;
- De verhuur en exploitatie van terreinen: grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden,
staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode).
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaande voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan."
DERDE BESLUIT :	AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt als
volgt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Moed en
Vermaak“.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
( ... )
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verzorgen van dienstverlening en het ontwikkelen van initiatieven aangaande
documentatie, research, copywriting en productie op gebeid van communicatiemedia.
Het organiseren en hosten van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord;	-
- De activiteit van key note speaker;
- Het geven van lezingen;
- Het geven van opleidingen;
- De activiteit van uitgever in de meest ruime zin van het woord (o.a. boeken, tijdschriften,
audioboeken, kranten, catalogi, foto's, muziek, etc.)
De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of
buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
voorwerp van de vennootschap;
Consultancy en adviesverlening inzake managementbeheer, operationele processen en	-
andere technische aangelegenheden;
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en
marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle	-
ondersteunende en aanverwante dienstverlening;
De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in	1
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de
instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten,
genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende
zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest	-
ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke
rechten begrepen zit; de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met
betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen,
ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen
of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement,
investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten
en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren,
dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen
instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy,
controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners,	-
zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of
"private equity".
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in
licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot
merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere
immateriële vaste activa;
Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,	-
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing,
inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de
vennootschap;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,	-
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden,
al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of
burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen,
verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als	-
aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de
meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen
vergunning of erkenning vereist is;
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of	-
onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële,
technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van
aard zijn dit te begunstigen; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties,
financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn,
of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en
commerciële centra, gronden en terreinen;
De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);	-
Het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige	1
nutinfrastructuur, enz .;
De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale	-
woningen: al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van
timesharing;
De verhuur van appartementen in hotels op lange termijn;	-
De verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met
uitzondering van terreinen: kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self
storageruimten;
De verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen;	-
- De projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel
onroerend goed, met uitzondering van terreinen;
De verhuur en exploitatie van terreinen: grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden,
staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode).
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaande voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.	Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of	§ 3.
als verweerder.
§ 4.	ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de	1
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
( ... )
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk
mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
( ... )
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )"
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan De besloten vennootschap "Coopman &
Partners Boekhouding En Fiscaliteit", met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer 0504.988.532, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9:30 uur.
Slotbepalingen
Organieke Wet Notariaat
De verschijner erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en
heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijner heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze
aanvaardt.
De verschijner bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende
notaris.
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, heeft de verschijner samen met mij, notaris, ondertekend.
De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheidt bevestigt dat zijn handtekening
betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheiderschreven verrichtingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.