Ondernemingsnr : 0449 409 809
Naam
(voluit) : EUROPAL-LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Harelbekestraat 150, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - zetelverplaatsing - vereniging van alle
aandelen van de vennootschap in één hand
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 25 januari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van DEJAGER INVESTMENT GROUP NV, vast
vertegenwoordigd door dhr. Patrick Dejager, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 25 januari 2023.
2. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van EURO-INVEST NV, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Valentine Dejager, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang
van 25 januari 2023.
3. De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang van 25 januari 2023 tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap
die zal plaatsvinden in 2028:
- Tjaka BV, met zetel te Lettenburgstraat 28, 8020 Oostkamp ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0508.760.149 (RPR Gent, afdeling Veurne), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Beke;
- Brulex BV, met zetel te Waterstraat 30, 8902 Zillebeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0831.225.860, (RPR Gent, afdeling leper), met als vaste vertegenwoordiger
de heer Koen Brutsaert;
- Luc Gijsens BV, met zetel te Oudenaardsesteenweg 44, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0693.675.308, (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Lucien Gijsens;
- Global Rental Properties Advisory BV, met zetel te Hillestraat 34, 8820 Torhout, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.251.907, (RPR Gent, afdeling Oostende), met als
vaste vertegenwoordiger de heer Philip Pauwels; en
- Haspeslagh - de Mûelenaere - Koolskamp NV, met zetel te Zwevezeelsestraat 161, 8851 Ardooie,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.788.690, (RPR Gent, afdeling
Brugge), met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Haspeslagh.
Het mandaat van de hierboven vermelde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 25 januari 2023 wordt bevestigd als
volgt:
- Tjaka BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc BEKE, bestuurder;
- Brulex BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen BRUTSAERT, bestuurder;
- Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien GIJSENS,
bestuurder;
- Global Rental Properties Advisory BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Philip PAUWELS, bestuurder;
- Haspeslagh - de Mûelenaere - Koolskamp NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Paul HASPESLAGH, bestuurder.
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten zoals voorzien onder
voorgaand artikel, en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur gezamenlijk
optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder. 3
4. De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan
Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en elke advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor Deloitte Legal-Lawyers BV (met kantoren te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal
1 J) - elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling - om alle wettelijke publiciteits- en
mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter uitvoering
van bovenvermelde beslissingen.
II. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 januari
2023:
1. De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap, alsook de vestigingseenheid van de
Vennootschap, te verplaatsen van Harelbekestraat 150, 8540 Deerlijk naar Hertsbergsestraat 4, 8020
Oostkamp met ingang vanaf 25 januari 2023.
2. De raad van bestuur stelt vast dat alle aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen
in één hand werden verenigd, met name in de hand van de vennootschap naar Belgisch recht Global Rental
Properties NV, met zetel te Hertsbergsestraat 4, 8020 Oostkamp, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0458.247.103.
3. De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Pierre Lüttgens, Nicolas
Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden, alsook de registratie van de Vennootschap in het UBO-
register te bevestigen en/of te wijzigen waar nodig.
Voor eensluitdende uittreksels,
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde