Ondernemingsnummer :
0819488860
Benaming :
(voluit) :
UNITANK-G&V Beheersmaatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Harelbeeksestraat 120
8520 Kuurne
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 9 januari 2019, ter registratie neergelegd
op het bevoegde registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de bui-ten-gewone algemene vergadering
van de aan-deelhouders van de naamloze vennootschap "UNITANK-G&V Beheersmaatschappij”, te
8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 120, volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “UNITANK
Beheersmaatschappij”.
Bijgevolg besluit de vergadering de tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap draagt de naam “UNITANK Beheersmaatschappij”.
TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van
8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 120 naar 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 60.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING CATEGORIEËN VAN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 560
van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan
de aandelen.
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande twee categorieën van aandelen.
De vergadering besluit vervolgens om:
a. de hierna volgende artikelen van de statuten aan te passen aan dit genomen besluit:
- het kapitaal en aandelen van de vennootschap (het huidige artikel 5);
- het aantal, de voordracht en de benoeming van de bestuurders (het huidige artikel 14);
en dit zoals volgt:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) en is
verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Tenzij anders voorzien in de statuten, dragen alle aandelen dezelfde rechten.
“Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren door de algemene vergadering.”
b. het artikel 10 van de statuten te schrappen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 41 van de statuten betreffende de ontbinding en vereffening van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals wettelijk bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij een meerderheid van meer
dan vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen vertegenwoordigd of aanwezig op de algemene
vergadering.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
Bijlagen :
    •  expeditie akte
    •  gecoördineerde statuten (neerlegging ter griffie)
    •  bijzonder verslag RVB (neerlegging ter griffie)