Ondernemingsnr : 0439976261
Naam
(voluit) : QUADRATUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekenstraat 2
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uitbreiding voorwerp – Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – Ontslag en herbenoeming bestuurders – Bijzondere volmacht.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Ann De Paepe, no--taris te Gent, eerste kanton,
vervangende haar ambtgenoot, Meester Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 25
oktober 2021, blijkt dat de bui-tengewone al-ge-me-ne vergadering van de aan-deel-hou-ders van de
voor-noemde ven-noot-schap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd in--gevolge on-der--handse
volmacht, onder meer be-sloten heeft:
1. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“Administratieve dienstverlening en consultancy, de leiding, begeleiding, coördinatie, ondersteuning,
uitvoering en afhandeling van administratieve diensten gericht aan zowel particulieren alsook
ondernemingen en overheidsinstanties in de meest ruime zin.
Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en natuurlijke en
rechtspersonen op het vlak van verkoop, marketing, communicatie, management, informatica,
logistiek, landbouwpraktijken, financiële en strategische aangelegenheden alsook het geven van
trainingen en seminaries, het schrijven van artikels en verslagen, het uitgeven van publicaties, het
bijwonen van beurzen en events, en het verzorgen en organiseren van financiële communicatie.
Alle handelingen als manager of consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
advies; documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, logistieke,
landbouwkundige en bedrijfsorganisatorische problemen.”
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “QUADRATUM”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: 9620 Zottegem,
Hekenstraat 2.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van
ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
Luik B
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen.
De enige bestuurder die ontslag wil nemen uit zijn functie, moet een buitengewone algemene
vergadering samenroepen ten-----einde ak---te van zijn ontslag te nemen, te beraadslagen over zijn
kwijting, eventueel de statuten aan te passen en eventueel te voor-zien in zijn ver-van-ging.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht ver-der te ver-vullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voor-zien.
Af-tredende bestuurders zijn herbenoem-baar.
De benoeming van een bestuurder en hun ambtsbeëindiging worden open-baar ge--maakt door
neer-leg-ging in het ven-noot-schaps-dos-sier ter grif-fie van de ondernemingsrechtbank van een uit-
treksel uit het besluit en van een afschrift daarvan, be-stemd om in de bij---lagen bij het Bel-gisch
Staatsblad te wor-den bekendge-maakt. Uit die stukken moet in ieder geval blij-ken of de per-so-nen
die de ven-nootschap ver--te-gen--woor-di-gen, de ven-noot-schap ieder afzonderlijk, ge-zamen-lijk,
dan wel als college ver----binden.
Het bestuursorgaan is be-voegd om alle han-de-lingen van intern be--stuur te verrichten die no-dig of
dienstig zijn tot ver-we-zen-lij-king van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die
han-de-lingen waar-voor volgens de wet alleen de al-ge-mene ver-ga-de-ring be-voegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, kan ge---mach---tig-den van de ven---
nootschap aan-stel-len.
Al-leen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De g-e-mach--tigden ver--binden de vennootschap, binnen de
per-ken van de hun verleende vol-macht, onverminderd de verant-woor---delijkheid van de
volmachtgever(s) in ge-val van over-dre-ven vol---macht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft de uitoefening
van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, in samenwerking met derden, in deelneming of als
tussenpersoon:
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
- exploitatie van gites, vakantiewoningen en -appartementen;
- ter beschikking stellen van gastenkamers, al dan niet in combinatie met ontbijt;
- exploitatie van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- exploitatie van kampeerterreinen, kampeerauto- en caravanterreinen;
Luik B
- uitbating van restaurant met een beperkt aantal kamers ten behoeve van het eigen cliënteel;
- exploitatie van warmwafelkramen;
- verkoop aan de toog van ijs en dranken;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse;
- andere drinkgelegenheden;
- verhuur van sport- en kampeerartikelen;
- verhuur van fietsen;
- verhuur van tenten;
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst;
- terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony's, enzovoort;
- administratieve dienstverlening en consultancy, de leiding, begeleiding, coördinatie, ondersteuning,
uitvoering en afhandeling van administratieve diensten gericht aan zowel particulieren alsook
ondernemingen en overheidsinstanties in de meest ruime zin;
- het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en natuurlijke en
rechtspersonen op het vlak van verkoop, marketing, communicatie, management, informatica,
logistiek, landbouwpraktijken, financiële en strategische aangelegenheden alsook het geven van
trainingen en seminaries, het schrijven van artikels en verslagen, het uitgeven van publicaties, het
bijwonen van beurzen en events, en het verzorgen en organiseren van financiële communicatie;
- alle handelingen als manager of consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
advies; documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, logistieke,
landbouwkundige en bedrijfsorganisatorische problemen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende goederen daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband
staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen,
het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan optreden als
bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen. Het nemen van
minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het
verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies,
het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of
merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De
vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen
met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
doelstellingen in alle takken van de industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de derde vrijdag van de maand september om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
Luik B
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
3. de huidige bestuurders, te weten de heer Jan De Clippel, geboren te Zottegem op 22 maart 1977
en mevrouw Kristien De Waele, geboren te Asse op 7 december 1977, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur, wat werd aanvaard door hen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Overeenkomstig artikel 13 van de volledig vernieuwde statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
4. bijzondere volmacht, met recht van in-deplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“Accountancy Service”, met zetel te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 92, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0426.987.070 en met btw-
nummer BE 0426.987.070, evenals aan haar aangestelden of werknemers, om alle administra-tieve
for--ma-li-tei---ten te vervullen in verband met deze wijziging van de sta-tuten, in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer er-kende on--dernemingsloketten en/of bij de fiscale ad--mi-ni--stra-tie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- een volmacht, aangehecht;
- het verslag van de bestuurders tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ann De Paepe
Notaris