Ondernemingsnr : 0411 928 118
Naam
(voluit) : Bouwcenter Dils
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 12, 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerde) bestuurders
Herbenoemingen bestuurders
Met éénparigheid van stemmen worden volgende herbenoemingen aanvaard en goedgekeurd voor een
periode van 6 jaar:
- Mevr. Dils Ludwina, Kerkstraat 87, 2235 Hulshout,
- Dhr. Vermeulen Johan, Kerkstraat 87, 2235 Hulshout,
- Mevr. Dils Gerda, Nijverheidsstraat 10, 2235 Hulshout.
De benoemingen gaan in onmiddellijk na deze jaarvergadering om te eindigen onmiddellijk na afloop van
de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2030.
3.8 Volmacht aan BV Rens Accountants
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel te
2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen - Afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder
nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondememingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBOregister, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez en Marjolijn Himpens,
Bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders beslist de Raad van Bestuur;
Mevr. Ludwina Dils te benoemen als gedelegeerd bestuurder
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 11069) en mevrouw
Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA 11513), Rens Accountants bv (BE 0421.142.227)- ingeschreven op het
tableau van externe accountants onder nummer 220773, met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20 E:
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om
alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Bouwcenter Vandils NV (BE 0411.928.118)"
te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen
en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het
uitvoeren van deze volmacht.
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap
"Bouwcenter Vandils NV (BE 0411.928.118)" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en
hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in
het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
Filip Diez
Mandataris
Gelijktijdig neergelegd:
- Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
- Notulen van de Raad van Bestuur