Ondernemingsnr : 0400837751
Naam
(voluit) : Bouwmaterialen Loyaerts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Spinoystraat 1
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 26/09/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam te wijzigen in : “Construction
Brands”.
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 september 2023 zoals
voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 4 van de statuten
te vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp uitbaten van agenturen,  het promoten, aan- en verkopen van
bouwmaterialen, ontwerpen en produceren van bouwmaterialen en al wat daarmee verband houdt in
binnen- en buitenland.
De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen
kopen of verkopen, huren, verhuren of verpanden; deelnemen in andere vennootschappen, en in het
algemeen daden stellen die van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard zijn en die tot
de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.
De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland, deel nemen aan de bedrijvigheid
van andere bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen met hetzelfde, een
gelijkaardig of een aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni.
Artikel 20, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aandelen vrij overdraagbaar te maken, zonder enige beperking of
uitzondering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen naar
8300 Knokke-Heist, Kragendijk 94-96 en dat dit adres niet in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
statuten van de overige vennootschappen van Groep Verhelst en besluit de statuten, rekening
houdend met voorgaande besluiten, integraal te wijzigen, waarbij een wijziging aangebracht wordt
aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt met onder meer
volgende aanpassingen :
1. Naam : "Construction Brands".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp uitbaten van agenturen,  het promoten, aan- en verkopen van
bouwmaterialen, ontwerpen en produceren van bouwmaterialen en al wat daarmee verband houdt in
binnen- en buitenland.
De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen
kopen of verkopen, huren, verhuren of verpanden; deelnemen in andere vennootschappen, en in het
algemeen daden stellen die van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard zijn en die tot
de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.
De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland, deel nemen aan de bedrijvigheid
van andere bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen met hetzelfde, een
gelijkaardig of een aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 1.212.000,00) en is verdeeld
in achtenveertigduizend achthonderdnegentig (48.890) aandelen zonder vermelding van waarde die
elk één/achtenveertigduizend achthonderdnegentigste (1/48.890) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerd bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Deze vergoedingen kunnen in
geld en/of in natura worden toegekend.
De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal
heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt
verminderd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni een jaarvergadering worden gehouden op de zetel of op
elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats
en uur worden gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de naamloze
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "VERHELST BOUWMATERIALEN" NV, met zetel te
Oudenburg, Stationsstraat 30, RPR Gent-afdeling Oostende 0405.301.929, optreedt als enige
aandeelhouder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag wijziging voorwerp