Ondernemingsnr : 0678427896
Naam
(voluit) : VYTECH GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op DATUM neergelegd ter
registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen van duizend  (1.000) aandelen
zonder nominale waarde, naar tien miljoen honderd achtenzestigduizend (10.168.000), met behoud
van het huidige maatschappelijke kapitaal van tien miljoen honderd achtenzestigduizend euro (€
10.168.000,00).
Dit heeft een proportionele daling van de fractiewaarde van elk aandeel tot gevolg, zodat de
fractiewaarde van elk aandeel thans niet meer tienduizend honderd achtenzestig (€ 10.168,00) maar
één euro (€ 1,00) bedraagt.
Het voorafgaande vindt plaats zonder wijziging van de huidige aandeelhoudersstructuur, zodat de
gelijkheid onder de aandeelhouders onverkort behouden blijft.
De vergadering bevestigt dat de aandelen ten gevolge van deze wijziging als volgt aangehouden
worden:
- De besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”: 9.761.280 aandelen;
- De besloten vennootschap “SUSTIMAX”: 203.360 aandelen;
- De heer DHAENE Bart: 203.360 aandelen;
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen euro
(€ 5.000.000,00) om het te brengen van tien miljoen honderd achtenzestigduizend euro (€
10.168.000,00) naar vijftien miljoen honderd achtenzestigduizend euro (€ 15.168.000,00), tegen
uitgifte van vijf miljoen nieuwe aandelen, pro rata het aandelenbezit van de huidige aandeelhouder.
De algemene vergadering verklaart dat het voorkeurrecht voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bijgevolg niet van toepassing is.
Voormelde kapitaalverhoging werd volstort ten belope van één miljoen honderdvijfentwintigduizend
euro (€ 1.250.000,00),  op elk aandeel voor een gelijk deel (waardoor het nog niet volstort gedeelte
drie miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) bedraagt), tegen uitgifte van vijf
miljoen (5.000.000) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en met
deelname in de winstverdeling vanaf heden.
De aandeelhouders, de besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”, de besloten
vennootschap “SUSTIMAX” en de heer DHAENE Bart, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “VYTECH GROUP”, en in te
schrijven op de kapitaalverhoging van deze vennootschap  als volgt:
- De besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”: ten belope van vier miljoen
achthonderdduizend euro (€ 4.800.000,00), voor zijn rekening volstort ten belope van één miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), tegen uitgifte van vier miljoen achthonderdduizend
(4.800.000) aandelen;
- De besloten vennootschap “SUSTIMAX”: ten belope van honderdduizend euro  (€ 100.000,00),
voor zijn rekening volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), tegen uitgifte van
honderdduizend (100.000) aandelen;
- De heer DHAENE Bart: ten belope van honderdduizend euro  (€ 100.000,00), voor zijn rekening
volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), tegen uitgifte van honderdduizend
(100.000) aandelen;
De volstortingen van de inbrengen in geld (ten belope van één miljoen tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 1.250.000,00)) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE18 0689 5395 0365 op naam van de
vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6
november 2024, dat in het dossier van ondergetekende notaris wordt bewaard.
Na voormelde kapitaalverhoging, behoren de 15.168.000 aandelen uitgegeven door de
vennootschap, toe als volgt:
- De besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”: 14.561.280 aandelen;
- De besloten vennootschap “SUSTIMAX”: 303.360 aandelen;
- De heer DHAENE Bart: 303.360 aandelen;
Derde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde
kapitaalverhoging ten belope van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) volledig ingeschreven werd, en
dat voormelde kapitaalverhoging op heden volstort werd ten belope van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op  vijftien miljoen honderd achtenzestigduizend euro (€ 15.168.000,00), vertegenwoordigd
door vijftien miljoen honderd achtenzestigduizend (15.168.000) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
Vierde besluit
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap integraal te vervangen door hetgeen volgt:
     
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VYTECH GROUP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-                 het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-                 het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
-                 de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
-                 het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi-publiek-rechterlijk statuut);
-                 het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-                 het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen honderd achtenzestigduizend euro (€ 15.168.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen honderd achtenzestigduizend (15.168.000)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met
15.168.000 met een fractiewaarde van 1/15.168.000ste van het kapitaal.(...)
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
9.1 Mandaat en werking
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur die bestaat uit minstens 3 (drie)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders).
De bestuurders  worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist met
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste
zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 10. Bijeenkomsten – beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, of op verzoek van de voorzitter van
de raad van bestuur, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige
andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering.
De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de
oproeping bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die
eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,
met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede
raad van bestuur met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig artikel 10, en dit binnen de
5 (vijf) dagen na de eerste geplande vergadering.  Deze tweede raad van bestuur kan in elk geval
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. De
beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, (i)
hetzij door twee bestuurders samen handelend, (ii) hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur,
door de persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Indien deze persoon tevens
bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel 14. Datum
De jaarvergadering zal gehouden worden op elke eerste vrijdag van juni om 10 uur. (...)
Artikel 16. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen per brief, e-mail of op
enige andere schriftelijke wijze gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
Artikel 17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. Bureau
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.(...)
Artikel 22. Processen-verbaal
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 23. Boekjaar – bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van nagemelde bestuurders, en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
- De besloten vennootschap “SUSTIMAX”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Poletsestraat 72,
ondernemingsnummer 0745.702.544, vast vertegenwoordigd door de heer DHAENE Bart;
- De besloten vennootschap “VCP GP”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ondernemingsnummer 1001.335.849, vast vertegenwoordigd door de heer NAUTS Stijn;
- De besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem, Kleistraat 8, ondernemingsnummer 1002.056.223, vast vertegenwoordigd door de heer
DOCKERS Kristof ;
Het bewijs van de aanvaarding van de herbenoeming van de bestuursmandaten wordt in het dossier
van ondergetekende notaris bewaard.
De bestuurders hebben schriftelijk bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen. Het bewijs van deze verklaring wordt in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier