Ondernemingsnr : 0449766729
Naam
(voluit) : STARRING JANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 39 bus A001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 12 november 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap STARRING JANE, met zetel 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 39
A bus 1, ondernemingsnummer 0449.766.729, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0449.
766.729, opgericht bij onderhandse akte van éénendertig maart negentienhonderd drieënnegentig
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, waarvan de
statuten werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april
daarna, en waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de huidige en de statuten werden gewijzigd,
bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart negentienhonderd
vierennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Henri CLAEYS, destijds
Notaris te Oostkamp, op zelfde datum, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zevenentwintig april daarna, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van vierentwintig december tweeduizend en negen, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door Notaris Paul BAUWENS, notaris te Dilbeek, op zelfde datum,
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier februari tweeduizend en tien,
onder nummer 0018949, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van negentwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Paul BAUWENS, op zelfde datum, bekend
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna, onder nummer 0115839,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge de fusie door overneming van de besloten
vennootschap AGX Digital, krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
veertien juli tweeduizend zestien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende
werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder nummer 16107241, en waarvan de statuten voor
het laatst werden gewijzigd en de naam werd gewijzigd naar huidige naam, krachtens beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend zestien, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde
datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder
nummer 16153396, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen tweeënzeventigduizend tweehonderdvijftien euro (€ 72 215,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
III. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap, onder de naam STARRING JANE.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp activiteiten te ontwikkelen binnen het domein van de Informatie-
Technologie, zowel in eigen beheer, als in opdracht van derden of in deelneming met derden en dit in
België of in het buitenland. Deze activiteiten variëren van het produceren van IT- producten tot het
aanbieden van IT- diensten. De nadruk ligt hierbij op :
a) computer en software activiteiten zoals analyse en programmatie, de installatie van netwerken, het
opstellen, onderhouden en beheren van databases, het onderhouden en beheren van
computerparken, desktop publishing, het verkopen of verdelen van computers, hardware en
toebehoren.
b) internet activiteiten zoals het ontwikkelen van web sites, internet programmatie, het ontwikkelen
van online databases, hosting van web sites en het onderhoud ervan.
c) Consulting activiteiten gaande van computer en software consulting en internet consulting tot
advies verstrekken in verband met zeer specifieke door de klant aangebrachte probleemstellingen.
d) het organiseren van opleidingen gaande van algemene computer en software opleidingen zoals
het aanleren van verschillende programma's tot Internetopleidingen.
Data en informatieverwerking zoals onder meer data input, databeheer en datasecurity.
Marketing activiteiten zoals reclameregie, reclameregie Internet, copywriting, telemarketing, direct
sales, personal sales, reclame- en advertentiewerving, marketing van vakbladen en uiteindelijke
publicaties.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens als doel de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de
handel, de verbouwing, valorisering en aanpassing in de ruimste zin van onroerende goederen en in
het algemeen alle activiteiten die in de immobiliën- sector mogelijk en toegelaten zijn.
Deze opsomming is niet bindend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan alle handels-, financiële en industriële verrichtingen doel die de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
Luik B
worden, wier maatschappelijk kapitaal gelijkaardig, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van alle verwante vennootschappen borg stellen, haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, dat handelt als college.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, waarbij in geval van staking van
stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is.
Voor de volgende belangrijke beslissingen zal de raad van bestuur in elk geval dienen te beslissen
met een drie vierde meerderheid van de stemmen, waaronder in elk geval de stem van de voorzitter
van de raad van bestuur:
- investeringen en verrichtingen boven vijftigduizend euro (€ 50 000,00)
- voordracht nieuwe bestuurders en benoeming of ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur
- bepalen lonen en vergoedingen kader en management
- aangaan van kredieten (met uitzondering van kredieten voor belastingen, vakantiegelden,
eindejaarspremies en rollend materieel)
- overnames
- budgetten
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, welke de hoedanigheid van
aandeelhouder moeten hebben.
De bestuurders worden benoemd, op voordracht van de raad van bestuur, door de algemene
vergadering met een drie vierde meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de voorzitter.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door
de algemene vergadering worden ontslagen en dit met een drie vierde meerderheid van stemmen,
waaronder de stem van de voorzitter.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan is belast met de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en
met het dagelijks beheer van de vennootschap.
Twee bestuurders samen optredend, waaronder de voorzitter vertegenwoordigen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het mandaat van de dagelijks bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij anders wordt beslist
door de algemene vergadering.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders te ontslaan en dankt hen
voor hun bewezen diensten hetzij:
- De Besloten Vennootschap DIGIMENT, met zetel te 9700 Oudenaarde, Textielstraat 11,
ondernemingsnummer 0649.747.570, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, en met B.T.W.-nummer
BE649.747.570 met vaste vertegenwoordiger de Heer Kevin BRAEM, wonende te 9700
Oudenaarde, Textielstraat 11
- de Heer David BINTEIN, wonende te Maarkedal-Nukerke, Weitstraat 35
Zij gaat onmiddellijk nadien over tot de benoeming als bestuurders voor onbepaalde duur :
1. De Besloten Vennootschap AITO, met zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 39A001,
ondernemingsnummer 0758.410.732, met vaste vertegenwoordiger de Heer David BINTEIN,
wonende te Maarkedal-Nukerke, Weitstraat 35,
2. De Besloten Vennootschap FYRLYS, met zetel te 9041 Oostakker, Eikstraat 101,
ondernemingsnummer 0756.629.593, RPR Gent, afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE756.
629.593, met vaste vertegenwoordiger de Heer Wouter DEWISPELAERE, wonende te Gent-
Oostakker, Eikstraat 101,
3. De Besloten Vennootschap DIGIMENT, met zetel te 9700 Oudenaarde, Textielstraat 11,
ondernemingsnummer 0649.747.570, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, en met B.T.W.-nummer
BE649.747.570 met vaste vertegenwoordiger de Heer Kevin BRAEM, wonende te 9700
Oudenaarde, Textielstraat 11,
4. De Heer BOUDREZ, Jan-Bosco, wonende te Oudenaarde, Mattenbosstraat 1,
5. De Besloten Vennootschap QUINTUS CONSULT, met zetel te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 3A,
ondernemingsnummer 0474.873.891, RPR Leuven, en met B.T.W.-nummer BE474.873.891, met
vaste vertegenwoordiger de Heer Patrick GILLIS, wonende te Tremelo, Honsdonkstraat 3A,
6. De Commanditaire Vennootschap RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 2820
Bonheiden, Kievitlaan 9, ondernemingsnummer 0478.047.672, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,
en met B.T.W.-nummer BE478.047.672, met vaste vertegenwoordiger de Heer Peter RYCKAERT,
wonende te Bonheiden, Kievitlaan 9,
Comparanten verklaren dit bestuursmandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VI. Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur.
Luik B
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:
De Besloten Vennootschap AITO, met zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 39A001,
ondernemingsnummer 0758.410.732, met vaste vertegenwoordiger de Heer David BINTEIN,
wonende te Maarkedal-Nukerke, Weitstraat 35, die aanvaardt.
VII. Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van de dagelijks bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen wordt besloten aan te duiden tot dagelijks bestuurders:
- De Besloten Vennootschap DIGIMENT, met zetel te 9700 Oudenaarde, Textielstraat 11,
ondernemingsnummer 0649.747.570, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, en met B.T.W.-nummer
BE649.747.570 met vaste vertegenwoordiger de Heer Kevin BRAEM, wonende te 9700
Oudenaarde, Textielstraat 11,
- De Besloten Vennootschap FYRLYS, met zetel te 9041 Oostakker, Eikstraat 101,
ondernemingsnummer 0756.629.593, RPR Gent, afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE756.
629.593, met vaste vertegenwoordiger de Heer Wouter DEWISPELAERE, wonende te Gent-
Oostakker, Eikstraat 101,
- De Heer BOUDREZ, Jan-Bosco, wonende te Oudenaarde, Mattenbosstraat 1, die aanvaarden.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Dendermondsesteenweg 39 A bus 1
IX. i. Aan AB Partners Oudenaarde BV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26,
ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Gent, met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht
gegeven om het nodige te verrichten inzake KBO eb B.T.W.-Administratie.
ii. Aan Notaris DEHAENE, wordt volmacht gegeven met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten.
iii. Aan Notaris DEHAENE, wordt volmacht gegeven met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten