Ondernemingsnr : 0819266552
Naam
(voluit) : CONESSENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1091 bus A
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op tien november tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve  vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CONESSENCE”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1091 bus A,
opgericht bij akte verleden door notaris Roel Mondelaers te Aalter, op 1 oktober 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna onder nummer
2009-10-14/0144623, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal
verleden voor hoger vermelde notaris op 30 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 3 januari 2017 onder nummer 2017-01-31/0016838.
De zetel werd verplaatst naar het huidige adres bij beslissing van het bestuursorgaan genomen op
15 april 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder
nummer 2022-06-16/0071409.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0819.266.552, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent, beslist hebben met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.              
      TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN
DE VORM VAN EEN BV
      In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
      DERDE BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
      In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (18.750,00 euro) en de wettelijke reserve
(2.740,00 euro) van de vennootschap, hetzij 21.490,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
      De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING – LEZING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
OPGEMAAKT IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:102 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING  - BESLISSING OM DE INDELING VAN AANDELEN IN SOORTEN A (A 1 –
A2 EN A 3) EN B AF TE SCHAFFEN ALSOOK DE BIJHORENDE RECHTEN EN DIENCONFORME
AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de indeling van aandelen in soorten A ( 1 – A 2 – A 3) en B af te schaffen
alsook tot afschaffing van volgende bijhorende rechten:
    •  Voordrachtrecht voor een bestuurder voor soort A1 – A 2 en A 3;
    •  Keuze van een voorzitter van de raad van bestuur uit bestuurders benoemd op voordracht van
aandelen soort A;
    •  Dubbele meerderheidsvereiste omvattende 81 procent van stemmen aandelen A en eenvoudige
meerderheid van aandelen B voor het nemen van sleutelbeslissingen door de algemene vergadering.
      Dit zal dienovereenkomstig aangepast worden in de nieuwe statuten aan te nemen ingevolge de
achtste beslissing.
ZESDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE INTERNE BESLISSINGS- EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN EN
DIENCONFORME AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist tot aanpassing van de interne beslissingsbevoegdheid en tot afschaffing van
de vereiste tussenkomst van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten
waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is alsook voor de aanschaffing van
onroerende goederen.
De vergadering beslist tot aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in een
individuele/afzonderlijke bevoegdheid en tot schrapping van de tweehandtekeningsclausule voor
handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan 10.000,00 euro.
Artikel 11 van de statuten zal dienconform aangepast worden.
ZEVENDE BESLISSING - UITBREIDING VAN DE MOGELIJKHEID TOT VOLMACHT VOOR EEN
ALGEMENE VERGADERING AAN EEN NIET-AANDEELHOUDER EN INVOERING VAN EEN
AANWEZIGHEIDSQUORUM EN DIENCONFORME AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist dat voortaan ook een niet-aandeelhouder een aandeelhouder kan
vertegenwoordigen op een algemene vergadering.
De vergadering beslist om voor een algemene vergadering een aanwezigheidsquorum in te voeren
zodat deze niet geldig kan beraadslagen indien alle uitstaande aandelen niet aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Artikel 18 van de nieuwe statuten zal dienconform aangepast worden.
De vergadering bevestigt haar akkoord dat dit nieuwe principe reeds wordt toegepast in huidige
buitengewone algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CONESSENCE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN SAMENWERKING MET
DERDEN:
De dienstverlening aan bedrijven door het leveren van kennis en prestaties op het vlak van
management, financieel beheer en ‘controlling’ in de breedst mogelijke manier van interpretatie, het
adviseren en implementeren van administratieve, boekhoudkundige, controllings-, financiële en
managementsprocessen.
Het gaat onder andere, maar niet limitatief beperkt, over:
A.        Het adviseren over en/of ontwerpen en/of opzetten en/of implementeren van structuren voor
de (cijfermatige) informatiegaring en exploitatie door analyse(s) en rapportage,
B.        Het zelf (tijdelijk) exploiteren van deze informatiestructuren in opdracht,
C.        Het adviseren over en/of realiseren van analyses en interpreteren van beschikbare en/of zelf
vergaarde informatie in functie van een specifieke bedrijfsproblematiek, zoals, maar niet beperkt tot,
kostprijsanalyse, segmentprofilering, margebepaling,
D.        Het ontwerpen en/of opzetten en/of implementeren van een systematiek van
performantieparameters en/of -cijfers en hun onderlinge verbanden met hun drijvers en hun
remmers,
E.         Het inschatten van de controlling knowhow en/of het overdragen van controlling technieken
en kennis en kunde, inclusief desgewenst het leveren van begeleidingsdiensten, naar
opdrachtgevers en hun medewerkers,
F.         Het adviseren over en/of assisteren bij de uitbouw van een financiële en/of business
controlling omgeving.
II. UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:
A.        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
B.        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan leningen toestaan aan derden en kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en
kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die afzonderlijk optreedt.
Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste van de maand december, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.           
§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS
BESTUURDERS
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-  Frederik Houpe CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Houpe, hier
vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
- FIDERO INVEST BV, met als vaste vertegenwoordiger Melissa De Craemer, hier vertegenwoordigd
en die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg
1091 bus A.
      ELFDE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES
      De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https://www.conessence.com
      De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@conessence.com
      Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.                 
      TWAALFDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
       De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
      DERTIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN
       De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
       VEERTIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Bofisc BV, met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg
179, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch
niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte
gepaard gaan. 
      
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS