Ondernemingsnr : 0428088912
Naam
(voluit) : PARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knippegroen 40
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijf april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PARA", waarvan de zetel
gevestigd is te 9042 Gent (Desteldonk), Knippegroen 40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 11 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen door de hierna aangenomen
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 14 juni 2024 om 11
uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "PARA".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en depots vestigen of
oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
-              industriële schilderwerken, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden dan wel door deelname aan bedoelde werkzaamheden 
-              het aanbrengen van diverse soorten coatings als daar zijn : decoratieve coatings,
vloercoatings, anti corrosie coatings, beton coatings, tankcoatings, voedingsgeschikte coatings,
brandwerende coatings, en dies meer
-              het aanbrengen van wegmarkeringen en het aankopen, verkopen, huren en verhuren van
de erbij horende wegsignalisatie
-              alle onderhoudswerkzaamheden langsheen de wegen zoals opruimen van zwerfvuil en
ander vuilnis van wegen, veegwerken onkruidbeheersing, borstelen, reinigen kolken, roosters, buizen
en dergelijke beplantingswerken en de op en overslag van groenafval, niet teerhoudend afval en
teerhoudend afval
-              de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als
vermeld in het bodemdecreet en het vlarebo
-              de opslag en mechanische behandeling (zeven) van niet gevaarlijke bouw en
sloopafvalstoffen alsmede van interne afvalstoffen en niet gevaarlijk slib
-              gevelreiniging en reiniging van metalen en andere constructies door middel van
zandstralen, al dan niet met behulp van stoom
-              het zandstralen van meubilair, ijzeren en andere roerende voorwerpen het natstralen, het
stofvrij stralen, het kogelstralen, het gritstralen, het ontroestend stralen en dies meer van roerende en
onroerende voorwerpen het uitvoeren van metalisatietechnieken op metaalconstructies, metalen
spanten, metalen of betonnen kunstwerken, pijpleidingen, kanalisaties, silo's, koeltorens,
watertorens, bruggen, stations, sluizencomplexen, dijken, dit zowel bovengronds als ondergronds
-              grondlakken van onderdelen en materialen
-              groothandel en kleinhandel in schildersartikelen, verven en schildersmaterialen
-              het uitvoeren van schilderwerken aan de binnen dan wel buitenzijde van gebouwen,
evenals het behandelen van muren met vochtwerende, isolerende en/of waterafstotende producten
-              aankoop en verkoop, import en export van alle bouwmaterialen en andere materialen,
hoofdzakelijk of bijkomstig dienstig in de bouwnijverheid
-              het aankopen en verkopen, importeren en exporteren, voeren van tussenhandel in alle
materialen dienstig voor de stellingbouw in al zijn vormen en uitvoeringen. In het bijzonder ook de
opbouw, plaatsing en afbouw van de stellingen
-              de verhuur van alle bouwmaterialen, bouwmachines, werktuigen, uitrusting, stellingen voor
alle doeleinden, containers, zowel industrieel als particulier, met of zonder bedieningspersoneel
-              het plaatsen, monteren en herstellen van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken,
van de daarbij horende toebehoren en het uitrusten en laten functioneren ervan
-              het vervaardigen, plaatsen, monteren en herstellen van metalen gebinten of metalen
constructiewerken voor onder andere de bruggenbouw en de daarbij horende toebehoren en
uitrusting
-              de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken als draaien, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen en
-              dergelijke meer
-              gewone en industriële reiniging van het interieurs van allerlei gebouwen, kantoren,
fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen enzovoort
-              het verwijderen van asbest in gebouwen en leidingen
-              leggen van kabels en diverse leidingen, het plaatsen van afsluitingen
-              het lappen van ramen zowel industrieel als particulier, zowel in hoogbouw als in laagbouw.
-              het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels en centrale
verwarming, ventilatiekanalen, en uitlaatsystemen het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte
in gebouwen, schepen, treinen enzovoort dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-              het bedekken van grote dakoppervlakten met professionele thermo voltaische installaties
en het verhuren en het op net brengen van groene energievoorzieningen het slopen van gebouwen
en andere bouwwerken het bouwrijp maken van terreinen, het ruimen van bouwterreinen, het graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen het aanbrengen van pleister en
stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van hechtgrond aan de binnen of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken het plaatsen van tussenwanden, scheidingswanden en valse
zolderingen van gipskartonplaten, dan wel van metalen elementen schrijnwerk van hout of kunststof,
de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
-              het vervaardigen en plaatsen van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekkenwerk, vloer en wandbekleding, parket het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
de bouwwerkzaamheden oude gebouwen na hun renovatiewerkzaamheden
-              algemene bouwkundige en civiel technische werken, bouwen van individuele huizen,
optrekken van ruwbouwen van individuele huizen, bouw van individuele huizen volgens de formule
`sleutel op de deur"
-              optrekken van andere, al dan niet residentiële gebouwen, al dan niet in celstructuur
-              het verbouwen en inrichten van woningen en/of huizen & appartementen tot modelwoning
of modelappartement en de verhuur ervan het uitvoeren van metselwerken, bouwen van open
haarden, stookplaatsen, sierschouwen, koelkamers, kluizen het uitvoeren van voegwerken
-              het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen, en
leidingen van koelsystemen
ALGEMENE ACTIVITEITEN
-              Het verwerven van deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt dan wel zal aanhouden het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, al dan niet onder
vorm van borgstellingen dan wel aval verleningen, dit in de meest ruime zin van alle handels en
financiële operaties behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn aan krediet instellingen
-              Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen.
-              Het verlenen van bijstand en adviezen op gebied van administratie, financiële werking,
verkoop, productie en algemeen bestuur het waarnemen van alle bestuursopdrachten en van
opdrachten als vereffenaar, het uitoefenen van deze functies het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa het
verlenen van administratieve prestaties en prestaties op gebied van hard en software de aankoop en
verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordigen van op het even welke
goederen, in het kort : tussenpersoon in alle mogelijke takken van de handel het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten nieuwe vormen van
technologieën en hun toepassingen
BEHEER VAN EEN EIGEN ONROEREND EN ROEREND VERMOGEN
-              Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
-              Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen en verbouwen, onderhoud, verhuren en huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen de aankoop en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen
-              Het zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen
-              Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
BIJZONDERE BEPALINGEN
-              De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrie, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen de vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk vermogen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkent zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland, op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt zou achten.
Voor zover niet reeds vervat in de overige bepalingen van dit artikel, kan de vennootschap zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en
zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college kan worden bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de
maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4 De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§7 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen en kan deze schriftelijk alle besluiten
vermeld onder paragraaf 6 van dit artikel nemen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “Y.M. Consult”, vast vertegenwoordigd door de heer DE MILD Yves; en
- de besloten vennootschap “’DMRL Management”, vast vertegenwoordigd door de heer DEMAEREL
Anthony.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “DC Advisory”, met zetel te 2800 Mechelen, Schepvoortstraat 21 en met
ondernemingsnummer 0737.501.886, vast vertegenwoordigd door de heer CHARLIER Dominique
Herman Michel Christophe Ghislain, geboren te Dendermonde op 23 februari 1985; en
- de besloten vennootschap “Lippens N Management”, met zetel te 9940 Evergem, Molenhoek 9 en
met ondernemingsnummer 0793.355.575, vast vertegenwoordigd door de heer LIPPENS Nicolas
Wilfried Gabriël, geboren te Gent op 26 juli 1981.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Ze doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder of dagelijks bestuurder van de
vennootschap; (ii) de heren Yannick Van den broeke, Hans Vansweevelt en Sébastien Dieleman of
mevrouw Hilde Tobback of iedere andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Deloitte
Legal – Lawyers BV, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
Een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
luidt als volgt:
 
 BESLUITEN
1. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang op te dragen aan Lippens N Management BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Molenhoek 9, 9940 Evergem en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0793.355.575 (RPR Gent, afdeling Gent),
vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Lippens.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die een totale
kost van maximaal EUR 120.000 voor de Vennootschap niet overschrijden.
 
2. Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Hans Vansweevelt,
meester Sébastien Dieleman en meester Thijs Weverbergh, evenals elke andere advocaat of
werknemer van het advocatenkantoor Deloitte Legal – Lawyers BV, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de eenparige
schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris