*23024807*
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingempiribank Brussel
Ondernemingsnr : 0429.802.446
RODAL	Naam
1	(voluit) :
Naamloze vennootschap (NV)	(verkort) :
Rechtsvorm : Meiselaan 96, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 24/10/2022 heeft bijzondere de algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV AB/S & I als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV AB/S & I als bestuurder met als vaste
vertegenwoordiger Stijn Van Campenhout met ingang op 30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar,
met een gewone meerderheid, anders over beslist.
2/ Herbenoeming van GEERT SMETS als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van GEERT SMETS als bestuurder met ingang op
30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
3/ Herbenoeming van JAN SMETS als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van JAN SMETS als bestuurder met ingang op
30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Bij beraadslaging dd. 24/10/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV AB/S & I als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van BV AB/S & I met als vaste vertegenwoordiger
Stijn Van Campenhout als persoon belast met dagelijks bestuur , en dit met ingang op 30/06/2022.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van GEERT SMETS als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van GEERT SMETS als persoon belast met
dagelijks bestuur , en dit met ingang op 30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Herbenoeming van JAN SMETS als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van JAN SMETS als persoon belast met dagelijks
bestuur , en dit met ingang op 30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt.
--
Voor de vennootschap
SMETS GEERT SMETS JAN AB/S & | BV VAST VERTEGENWOORDIGER VAN
CAMPENHOUT STIJN
Bestuurders
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)