Ondernemingsnummer :
0435160905
Benaming :
(voluit) :
Verde-Finance
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Blankenbergse Dijk Zuid 6
8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“VERDE FINANCE”
BVBA
Te B8377 Zuienkerke, Blankenbergse Dijk Zuid 6
BTW BE 0435.160.905 - RPR Gent, afdeling Brugge
=================
Verlenging boekjaar – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – Statutenwijziging
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30/11/2018, door Meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van BVBA “VERDE FINANCE” met
zetel te B8377 Zuienkerke, Blankenbergse Dijk Zuid 6, BTW BE0435.160.905 - RPR Gent, afdeling
Brugge, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 01 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 30
november 2019 en het pas af te sluiten op 30 november 2019.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg over 23 maanden lopen hetzij van 01 januari 2018 tot en met 30
november 2019.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 december tot en met 30 november van het
daaropvolgend kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand april om 14 uur.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing :
“Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 11 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing :
“De jaarvergadering zal gehouden worden op derde zaterdag van de maand april om 16 uur in de
maatschappelijke zetel of gelijk welke plaats aan te duiden in de uitnodiging. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
Luik B
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling,
aan ACCOUNTANCY PARMENTIER BVBA te 8500 Kortrijk, Parkietenlaan 16, BE0808.614.071,
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
ZESDE beslissing
De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 30/11/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.