Ondernemingsnummer :
0863271888
Benaming :
(voluit) :
D-ISOLATIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Belokenstuk 38
8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 21 februari 2019 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘D-Isolatie’, met
maatschappelijke zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Belokenstuk 38, ondernemingsnummer en
Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0863.271.888, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een
staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 31 december 2018.
De bijzonder algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen met
de volgende activiteiten en deze tekst in artikel 3 van de statuten op te nemen:
‘• Onderneming van transport, zowel nationaal als internationaal, over de weg;
• Uitzonderlijk transport, zowel nationaal als internationaal, over de weg;
• De uitbating van een garage, werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van allerhande
rollend materieel (onder meer auto’s, bromfietsen, vrachtwagens, trailers en aanhangwagens) en het
op punt stellen van motoren;
• De huur, verhuring, leasing en in lease nemen, met of zonder chauffeur, van zowel gewone
personenwagens, als trucks en trailers, en uitrustingen;
• De huur, verhuring, leasing en in lease nemen van containers en toebehoren;
• De huur, verhuring, leasing en in lease nemen van alle rollend materieel;
• De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, van alle nieuwe en
tweedehandse rollend materieel en van alle onderdelen, wisselstukken, bijhorigheden en
nevenproducten die erop betrekking hebben;
• De handel in vloeibare brandstoffen, oliën en vetten en alle smeermiddelen;
• Takeldienst voor het wegslepen van alle rollend materieel;
• Het gebruik van de personenwagens en trucks en trailers voor publicitaire doeleinden en
reportages;
• Alle activiteiten met betrekking tot posterijen en koerierdiensten;
• Alle vervoer ondersteunende activiteiten;
• Niet-gespecialiseerde groot- en detailhandel, en handelsbemiddeling;
• Onderneming van verhuizingen, verhuur van verhuisliften met of zonder bediening.
• Het instaan voor de verpakking van allerhande goederen
• De aankoop, verkoop, import, export en verhuur van verpakkingsmateriaal
• De productie van verpakkingsmateriaal
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
Luik B
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.’
De vergadering beslist artikel 3 in die zin aan te passen en volgende activiteiten uit het doel te
schrappen:
Volgende activiteiten uit het bestaande doel worden geschrapt in artikel 3:
‘• Isolatietechnieken, met name spouwisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, zowel in de woningbouw als
in de industrie
• Consulting mbt voornoemde activiteiten
• Groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen mbt voornoemde activiteit
• Vochtbehandeling van muren en daken, drogen van gebouwen
• Het verhuren van bouwmaterialen en bouwgereedschap
• Onderneming voor het plafonneer-, cementeer, en alle andere pleisterwerken en van alle
chapewerken
• Onderneming voor het bouwen van stellingen, evenals voor het reinigen en invoegen van gevels
• Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
• Verhuur van machines zonder bedieningspersoneel’
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
“Delecluyse”.
De vergadering beslist artikel 1 in die zin aan te passen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het huidig maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op
01 januari en het te doen eindigen op 31 december van het jaar nadien.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 31 december 2019. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 01 juli 2018 tot 31 december
2019.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op de laatste vrijdag van
juni om 20 uur, en de eerstvolgende keer in juni 2020 om 20 uur.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, door
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘D-Management’, voornoemd met als
vaste vertegenwoordiger de Heer DELECLUYSE Kurt, voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder.
Decharge van haar beleid zal haar worden gegeven bij de eerstvolgende vergadering.
De vergadering beslist om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot niet-statutaire
zaakvoerder te benoemen: de heer DELECLUYSE Kurt, voornoemd, die verklaart niet getroffen te
zijn door een verbod om de functie van zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen en de
vereiste bekwaamheid bezit.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘GEVIMAR’, met maatschappelijke zetel te 8530
Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor
alle andere administratieve formaliteiten.
ZEVENDE BESLISSING – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief
Notaris Frederic OPSOMER