Ondernemingsnr : 0827453847
Naam
(voluit) : ROLOSAN VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terninckstraat 15
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 16 oktober 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ROLOSAN
VASTGOED, met zetel te 2000 Antwerpen, Terninckstraat 15, en met ondernemingsnummer
0827.453.847, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdduizend euro
(€ 100.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00),
hetzij samen honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ROLOSAN”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
Luik B
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de aandeelhouders
erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit het voorwerp te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    1.  Het uitvoeren, toezicht en begeleiden van totaalprojecten en algemene bouwwerkzaam-
heden van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet-
residentiële gebouwen.
Ontwikkeling en renovatie van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en
andere niet- residentiële gebouwen.
Burgerlijke en utiliteitsbouw, algemene bouw en renovatie van residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Slopen en bouwrijp maken van terreinen, het proefboren en boren.
Elektrische installatie en -werken, alarm – en beveiligingsinstallaties, loodgieterswerk, installatie van
verwarming en klimaatregeling, ventilatie, koeling, isolatiewerkzaamheden aan residentiële
gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Afwerking van gebouwen, stukadoorswerken, houtbewerking, binnen- en buitenschrijnwerk, plaatsen
van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen. Schilderen en behangen van gebouwen
en civieltechnische werken.
Het plaatsen, vervangen en onderhoud van glas in residentiële gebouwen, kantoorgebouwen,
bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Gevelreiniging van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet-
residentiële gebouwen.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Dakwerkzaamheden aan residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en
andere niet- residentiële gebouwen.
Waterdichtingswerken van muren, de gevelreiniging, bouw van sierschouwen en open haarden,
uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken, chapewerken overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden aan residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen,
carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Het plaatsen van zwembaden, terrassen, vijvers, sauna’s, het aanleggen en onderhouden van
tuinen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, activiteiten van bouwpromotor, de ontwikkeling van vastgoed,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, dit alles rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in
tijdelijke handelsvennootschappen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen. In dit kader mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven.
    2.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    3.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
        1.  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en
fondsen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur,
vereffenaar of gedelegeerd-bestuurder;
        2.  Studie organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
        3.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
Luik B
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
        4.  Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie
en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management,
consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    1.  De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het
internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder
als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico het kredietrisico het transportrisico enz.
    2.  De uitbating, ontwikkeling, deponeren van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke
gebieden en voor alle mogelijke doeleinden.
    3.  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffend operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROLOSAN”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
Luik B
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    1.  Het uitvoeren, toezicht en begeleiden van totaalprojecten en algemene bouwwerkzaam-
heden van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet-
residentiële gebouwen.
Ontwikkeling en renovatie van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en
andere niet- residentiële gebouwen.
Burgerlijke en utiliteitsbouw, algemene bouw en renovatie van residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Slopen en bouwrijp maken van terreinen, het proefboren en boren.
Elektrische installatie en -werken, alarm – en beveiligingsinstallaties, loodgieterswerk, installatie van
verwarming en klimaatregeling, ventilatie, koeling, isolatiewerkzaamheden aan residentiële
gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Afwerking van gebouwen, stukadoorswerken, houtbewerking, binnen- en buitenschrijnwerk, plaatsen
van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen. Schilderen en behangen van gebouwen
en civieltechnische werken.
Het plaatsen, vervangen en onderhoud van glas in residentiële gebouwen, kantoorgebouwen,
bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Gevelreiniging van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet-
residentiële gebouwen.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Dakwerkzaamheden aan residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen, carports en
andere niet- residentiële gebouwen.
Waterdichtingswerken van muren, de gevelreiniging, bouw van sierschouwen en open haarden,
uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken, chapewerken overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden aan residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen,
carports en andere niet- residentiële gebouwen.
Het plaatsen van zwembaden, terrassen, vijvers, sauna’s, het aanleggen en onderhouden van
tuinen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, activiteiten van bouwpromotor, de ontwikkeling van vastgoed,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, dit alles rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in
tijdelijke handelsvennootschappen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen. In dit kader mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven.
    2.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    3.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
        1.  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en
fondsen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur,
vereffenaar of gedelegeerd-bestuurder;
        2.  Studie organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
Luik B
        3.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
        4.  Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie
en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management,
consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    1.  De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het
internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder
als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico het kredietrisico het transportrisico enz.
    2.  De uitbating, ontwikkeling, deponeren van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke
gebieden en voor alle mogelijke doeleinden.
    3.  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffend operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genoemd de zaakvoerders), de
heer HUYBRECHTS Erik Eugeen Peter, geboren te Antwerpen op 17 februari 1970, wonende te
9250 Waasmunster, Esdoornlaan 3 en mevrouw TAELMAN Sandy Hugo Jeanne, geboren te Wilrijk
op 4 augustus 1971, wonende te 9250 Waasmunster, Esdoornlaan 3, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) de heer HUYBRECHTS Erik, voornoemd.
2) de besloten vennootschap ERSA Management, met zetel te 9250 Waasmunster, Esdoornlaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0751.578.368.
Voor wie optreedt haar twee bestuurders: de heer HUYBRECHTS Erik en mevrouw TAELMAN
Sandy, beiden voornoemd, die aanstellen als vaste vertegenwoordiger, mevrouw TAELMAN Sandy,
voornoemd.
De bestuurders sub 1) en sub 2) kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Terninckstraat 15.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan VDV
consultants, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1, met
ondernemingsnummer 0844.255.930 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk
te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake
registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de
diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het sociaal
secretariaat.
 
BIJZONDERE VOLMACHTEN
En onmiddellijk beslist voornoemde bestuurder aan te stellen als bijzondere lasthebbers van de
vennootschap:
1° De heer HUYBRECHTS Christiaan Diana Marc, wonende te 1090 Jette, Edouard Faesstraat 109,
met betrekking tot alles inzake bouwactiviteiten;
2° Mevrouw Wielandt Eline, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Hertenstraat 23, met betrekking tot alles
inzake personeelsadministratie.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten
Luik B