Nº d'entreprise : 0803 121 792
Nom
(en entier) : POMÉ
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Jean-Baptiste Baeck 33 1190 Forest	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions-Nominations-Transfert des actions-Transfert de siège social
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 11/12/2024.
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Julian Stouffs.
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital
social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la
réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de
l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 9 heures. Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Actionnariat :
HALF A DOZEN SRL : 750 actions
AUTONOM SRL : 750 actions
STOUFFS Julian : 750 actions
SCHWARTS Gary : 750 actions
Ordre du jour
- Démissions
Nominations
-Transfert des parts sociales
-Transfert du siège social
-Suppression des coordonnées BCE
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
Accepte la démission de la SRL « HALF A DOZEN », dont le siège est à 1050 Ixelles, rue du Viaduc 78,
inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0799.282.869, ici représentée par Monsieur
CRUTZEN Pablo, de son poste d'administrateur à partir du 1er janvier 2025.
Il lui est donné entière décharge pour son mandat écoulé.
Accepte la démission de la SRL « AUTONOM », dont le siège est à 1000 Bruxelles, rue des Roses 4,
inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0786.351.185, ici représentée par Monsieur
TIXHON Arthur, de son poste d'administrateur à partir du 1er janvier 2025.
Il lui est donné entière décharge pour son mandat écoulé.
Accepte la démission de Monsieur STOUFFS Julian de son poste d'administrateur à partir du 1er janvier
2025. Il lui est donné entière décharge pour son mandat écoulé.
Accepte la démission de Monsieur SCHWARTS Gary de son poste d'administrateur à partir du 1er janvier
2025. Il lui est donné entière décharge pour son mandat écoulé.
Accepte la nomination de Monsieur Léopold van der Gracht au poste d'administrateur à partir du 1er
janvier 2025.
Accepte la nomination de Madame Stéphanie Petit au poste d'administrateur à partir du 1er janvier 2025.
Accepte le transfert de 1499 actions vers Monsieur Léopold van der Gracht.
Accepte le transfert de 1501 actions vers Madame Stéphanie Petit.
Accepte le transfert du siège social de la Rue Jean-Baptiste Baeck 33 à 1190 Forest vers la Rue Théodore
Verhaegen 155 à 1060 Saint Gilles à partir du 1er janvier 2025.
Accepte la suppression de l'adresse mail à la BCE.
Nouvel actionnariat :
Monsieur Léopold van der Gracht : 1499 actions
Madame Stéphanie Petit : 1501 actions
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 10H30
Pour HALF A DOZEN SRL	Pour AUTONOM SRL
Représentée par Pablo Crutzen	Représentée par Arthur Tixhon
Administrateur et actionnaire sortant	Administrateur et actionnaire sortant
Par procuration, Julian Stouffs	Par procuration, Julian Stouffs
Julian Stouffs	Pour Gary Schwarts
Administrateur et actionnaire sortant	Administrateur et actionnaire sortant
Par procuration, Julian Stouffs
Léopold van der Gracht	Stéphanie Petit
Administrateur et actionnaire entrant	Administrateur et actionnaire entrant