Ondernemingsnr : 0707549177
Naam
(voluit) : B.G.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bredeweg 9
 : 3723 Kortessem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
VOF “B.G.H.”
te 3723 guigoven, bredeweg 9
ondernemingsnummer BE 0707.549.177
 
Omzetting VOF in BV met aanneming nieuwe statuten
 
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
--- Op zesentwintig november.
 
 
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "B.G.H.", met zetel te
3723 Kortessem (Guigoven), Bredeweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren onder het nummer BE 0707.549.177,
Opgericht ingevolge onderhandse akte van 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna onder nummer 18150352, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2019, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna onder nummer 19101654, sedertdien niet meer
gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om $$$ uur onder het voorzitterschap van de heer Gerrie BUVENS, hierna
genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist, en zij verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
(…)
Luik B
HETZIJ IN TOTAAL: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
(…)
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerder is aanwezig
De heer BUVENS, Gerrie Florent Tony, (…) wonende te 3723 Kortessem (Guigoven), Bredeweg 9.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Commissaris
Er werd geen commissaris aangesteld in de vennootschap.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Beslissing tot omzetting van de VOF in een BV overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
    2.  Verslagen - Omzetting
Na lezing verslag van de bestuurder, het verslag van de bedrijfsrevisor met aangehechte staat van
actief en passief niet ouder dan drie maanden, omzetting van de VOF in een besloten
overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
waarvan het aantal aandelen, de zetel, en de naam ongewijzigd zullen blijven.
    1.  Omzetting
Omzetting VOF in een BV.
    1.  Vermogen
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet beschikbaar te maken en te
behouden op duizend euro (€ 1.000)
    1.  Aandelen
2. Besluit tot naamswijziging
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
5. Adres van de zetel.
6. Website en e-mailadres.
7. Volmacht.
III. OPROEPINGEN EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde samenstelling blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN - OMZETTING – VERMOGEN - AANDELEN
    1.  Kennisname stukken-Verslagen
De vergadering neemt kennis van volgende stukken:
Luik B
- het verslag van de bestuurder de dato 16 november 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- de staat van actief en passief de dato 30 september 2021;
- het verslag van de bedrijfsrevisor, BV Luc Beckers bedrijfsrevisor, met zetel te Kermt,
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:
4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij verslag werd uitgebracht over de
door de vennoten opgestelde staat van actief en passief.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“8. Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de
opdrachtbrief van 15 september 2021 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de
staat van activa en passiva van de vennootschap B.G.H. VOF uitgevoerd, voor de periode afgesloten
op 30 september 2021, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 77.644,58 en waarvan de
resultatenrekening zich afsluit met een resultaat (winst) van € 7.721,43 over het boekjaar van 9
maanden.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 september 2021, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap VOF “B.G.H.”
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 21.058,21. Met het oog op de omzetting van de
vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van € 100,00 , zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2021,
na de omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-
actief volgens deze staat van € 21.059,32 is € € 20.958,21 hoger dan het kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van €
100,00 .
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
Luik B
van activa en passiva opgesteld op 30 september 2021.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de VOF zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Kermt, 08 november 2021
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Luc Beckers
Bedrijfsrevisor”
De aandeelhouders keuren deze verslagen goed en verklaren de beide verslagen met de erin
verwerkte staat van actief en passief te zullen neerleggen ter griffie overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    1.  Omzetting
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de VOF “B.G.H.” om te zetten in een besloten
vennootschap met dezelfde naam met ingang van heden.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de VOF, met dien verstande dat door de omzetting
geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap.
De naam, de duur, de zetel, het vermogen (rekening houdend met hetgeen hierna volgt), voorwerp
en het aantal aandelen van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
    1.  Vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 100,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening niet beschikbaar te
maken en te houden op honderd euro (€ 100,00)
Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de inhoud van artikel 14:3 WVV, dat luidt
als volgt:
    •  Art. 14:3. Alvorens tot de omzetting wordt besloten, maakt het bestuursorgaan een staat van
activa en passiva op, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het
voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten.
Wanneer het nettoactief kleiner is dan het in de voormelde staat opgenomen kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, of, als de
vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, dan besluit de staat met de vermelding van
het verschil.
Bij omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap in een
naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap mag het in
deze staat aangegeven kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na
de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief.“
4) Aandelen
De aandelen op naam zonder nominale waarde, worden vervolgens genummerd en blijven
toegewezen als volgt:
-aan :
(…)
Hetzij in totaal: 100 aandelen
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
2021, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Luik B
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de VOF, worden verondersteld verricht
te zijn voor de besloten vennootschap “B.G.H.”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
Het vermogen en de reserves worden omgezet zoals hoger uiteengezet, alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven hetzelfde. De besloten
vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de VOF gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer waaronder de VOF ingeschreven was in het
rechtspersonenregister onder nummer 0707.549.177, Gerechtelijk arrondissement Limburg.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de VOF omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
 
TWEEDE BESLUIT – NIEUWE NAAM
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BUVENS
GERRIE” en artikel 1 van de nieuw aan te nemen statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met de naam “BUVENS
GERRIE”.”
 
DERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen,
met wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals hierboven werd vermeld
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met de naam “BUVENS
GERRIE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot burgerlijk doel, zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
-Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-De vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, en dergelijke;
-Het aanbrengen van chape;
-Het uitvoeren van metsel — en voegwerken;
-Uitvoeren van gyprocwerken;
-Groot- en kleinhandel bouwmaterialen;
-Vervaardigen van artikelen van beton voor de bouw;
-Vervaardigen van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, keramische tegels en plavuizen;
-Isolatiewerkzaamheden;
-Installatie van lichtreclames en uithangborden,
-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
-Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-Plaatsen van vloer en wandtegels;
-Klusjes van AZ;
-Snoeien van bomen en heggen;
- het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingswerken, dichtingswerken, gevelreiniging en
restauratiewerkzaamheden;
- het uitvoeren van vochtbestrijding en kelderdichting,
- het uitvoeren van grondwerken;
- de installatie van centrale verwarming,
- de installatie van sanitaire inrichtingen,
- het uitvoeren van allerhande werken in de loodgieterij,
Luik B
- het aannemen en verwerken van zinkwerken en dakbedekkingen van gebouwen en het plaatsen
van zinken dakvensters,
- de installatie van verwarmingstoestellen gas met individuele toestellen,
- diverse lood- en zinkwerken,
- vervaardigen van schrijn- en timmerwerken,
- vervaardigen van meubels,
- landschapsverzorging,
- ontstopping van afvoerbuizen,
- het plaatsen van metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvattend ook montage- en
demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies.
- laswerken voor derden als voor eigen vervaardiging
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
 
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz;
 
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(Inclusief het plaatsten van vangrails) met bepaald het leggen van klinkers, stoepdallen, kasseien;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatfoms,
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerken;
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke Mels of rechten door middel van participatie,
inbreng,
- onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn dat
de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is en deze bedraagt op heden € 100,00.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve).
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierna eventueel worden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
Luik B
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging dient in overeenstemming te
zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteit.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken voor wat betreft de goedkeuring van de jaarrekening. Tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer BUVENS, Gerrie Florent Tony, wonende te 3723 Kortessem (Guigoven), Bredeweg 9.
Hier aanwezig en die dit aanvaardt.
De uitoefening van het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3723 Guigoven,
Bredeweg 9.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de
vennootschap aan te houden.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering machtigt BOEKHOUDKANTOOR SARAH REEKMANS, te Borgloon, en/of haar
medewerkers om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
Luik B
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten
te verzorgen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om elf uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)