Ondernemingsnr : 0708902328
Naam
(voluit) : E-HEALTH VENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Researchdreef 10
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap " E-HEALTH VENTURE ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter
griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer
0708.902.328, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 17 juni
2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: SPLITSING AANDELEN.
De vergadering beslist om het aantal aandelen van de Vennootschap te splitsen, zodoende dat er in
plaats van tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen voortaan één miljoen
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) aandelen zullen zijn.
DERDE BESLUIT: CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN EN VERDELING VAN DE
AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit om de aandelen op te delen in soorten van aandelen, hetzij A
aandelen en B aandelen, waarbij (i) de bestaande één miljoen negenhonderdvijftigduizend
(1.950.000) aandelen van de Vennootschap worden ingedeeld als A-aandelen en (ii) de nieuw uit te
geven aandelen in het kader van de hierna opgenomen kapitaalverhoging zullen worden ingedeeld
als B-aandelen.
VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met tweeëntwintigduizend
vierhonderd euro (22.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd
euro (62.500,00 EUR) op vierentachtigduizend negenhonderd euro (84.900,00 EUR), door inbreng in
geld, volledig volstort, te verhogen met een uitgiftepremie van zeshonderdzevenenzeventigduizend
zeshonderd euro (677.600,00 EUR) door uitgifte van zevenhonderdduizend (700.000) nieuwe
aandelen van klasse B, delend in de winst zoals de bestaande aandelen met betrekking tot het
lopend boekjaar.
ACHTSTE BESLUIT : INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderd euro (677.600,00 EUR), om het kapitaal te brengen
van vierentachtigduizend negenhonderd euro (84.900,00 EUR) op
zevenhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (762.500,00 EUR), door incorporatie van de
hierboven geciteerde uitgiftepremie in het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen.
TIENDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN
ONDERMEER TENEINDE DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ELFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
Luik B
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat in artikel 2 van de statuten wordt bevestigd dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1070 Anderlecht
(Brussel), Researchdreef 10. Dit is geen statutair gegeven.
TWAALFDE BESLUIT: BENOEMING VAN LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, en dit tot en met de jaarlijkse algemene vergadering
die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025, te benoemen
tot niet-statutair bestuurder in de Vennootschap:
    •  De heer Sergio CANINI, geboren te Genk op 5 september 1954, rijksregister nummer 54.09.05
029-48, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 82, als Klasse B bestuurder,
    •  De heer Ivo Cyriel Sebastien VANDERICK, wonende te 1961 Kampenhout, Dorpsstraat 15, als
Klasse B bestuurder.
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van het besluit van de naamloze vennootschap “EEBIC
VENTURES”, voornoemd, tot vervanging van de heer Olivier BELENGER als vaste
vertegenwoordiger door Mevrouw Marie Nicole BOUILLEZ, geboren op 30 december 1980 te
Doornik, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Zonnebloemlaan 4.
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden bijgevolg als volgt
is samengesteld:
    •  De naamloze vennootschap “EEBIC VENTURES” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Marie Nicole BOUILLEZ, Klasse A bestuurder,
    •  De besloten vennootschap “MV CONSULT” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Michael VERSCHUEREN, Klasse A bestuurder,
    •  De heer Giovanni CANINI, Klasse A bestuurder,
    •  De heer Sergio CANINI, Klasse B bestuurder, en
    •  De heer Ivo Cyriel Sebastien VANDERICK, Klasse B bestuurder.
 
-Voor eensluidend analytisch uittreksel.-
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  – gecoördineerde statuten – bankattest.