Ondernemingsnr : 0598724679
Naam
(voluit) : ACTIEF INSURANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 52
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan
386 op 27 december 2019, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ACTIEF INSURANCES”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 Lummen,
Bosstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0598.724.679,
opgericht bij akte verleden voor mij geassocieerd notaris Luc Tournier op twaalf februari tweeduizend
vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2015-02-
27/0032225, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. De maatschappelijke zetel
werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato één juli
tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2016-10-05/0137212.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam “ACTIEF
INSURANCES”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks alle werkzaamheden in verband met:
- het uitbaten van een zakenkantoor in de meest ruime zin van het woord, waaronder onder meer
Luik B
wordt verstaan:
    •  makelaar in verzekeringen, het beheer en bemiddeling van verzekeringen en/of de
vertegenwoordiging van verzekering- en soortgelijke maatschappijen, onder al hun vormen, en onder
de breedste zin genomen;
    •  makelaar in leningen, handelskredieten, hypotheken en andere vormen van krediet;
    •  makelaar in pensioensparen en aanverwante vormen van sparen;
- het verlenen van advies en bijstand als makelaar en/of tussenpersoon inzake alle
aangelegenheden die betrekking hebben op het beheer, het sluiten of opstellen van con-tracten in
verband met verzekeringen;
- het waarnemen van alle onderhandelingen tussen verzekeringsmaatschappijen en clienteel;
- het beheer van haar verzekeringsportefeuille en alle transacties daaromtrent;
- het plaatsen van de te waarborgen risico's bij de verzekeringsinstellingen;
- het beheer, onderhandelen en sluiten van transacties in verband met alle schade-gevallen
aangaande verzekeringscontracten;
- het organiseren en bewerkstelligen van seminaries of lessencyclussen in verband met
beroepsvervolmaking en verzekerings- en andere aangelegenheden;
- het organiseren van alle bedrijfs-, algemene en administratieve aangelegenheden;
- de vennootschap mag handelen als bureau voor adviesverlening inzake sociale, fiscale en
boekhoudkundige aangelegenheden;
- begeleiding bij implementatie van computersystemen, verzorging van opleidingen, trainingen en
cursussen;
- het verstrekken van advies in belastingszaken;
- organiseren en voeren van administratieve werkzaamheden voor derden in de breedste zin van het
woord;
- het verlenen van marketing diensten;
- verzekeringsmakelaar in alle takken;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gevolmachtigde in andere
vennootschappen;
- facultatieve commerciële handelingen maken eveneens deel uit van het doel.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan ge-heel of ten dele te
vergemakkelijken, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan be-langen nemen door inbreng,
fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle za-ken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar on-derneming te begunstigen, zich grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
Luik B
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand juni.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De naamloze vennootschap “INTERACTION”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3294
Diest, Diesterestraat 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0454.143.310, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSTRAELEN Marc,
geboren te Herk-de-Stad op achttien oktober negentienhonderd zevenenzestig, wonend te 3294
Diest (Molenstede), Diesterestraat 98;
2/ Mevrouw CAROLUS Maria, geboren te Herk-de-Stad op negen april negentienhonderd
achtentwintig, wonend te 3294 Diest (Molenstede), Diesterestraat 98.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De naamloze vennootschap “INTERACTION”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VANSTRAELEN Marc, voornoemd.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Bosstraat 52.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier