Ondernemingsnr : 0477317006
Naam
(voluit) : BOWINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidslaan 17-18
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Catherine HATERT, geassocieerd notaris, te Sint-
Joost-ten-Node, op 20 december 2023, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit
Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten.
De vergadering besluit dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch bestuur
zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van
bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Bowinvest".
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door
de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in
diezelfde stukken, vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd door de letters "RPR" en door de aanduiding
van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België, voor
zover dit geen taalwijziging van de statuten veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1° de vennootschap heeft tot hoofddoel, de aankoop, de verkoop, de huur, de exploitatie en het
beheer van alle onroerende goederen, gemeubeld of ongemeubeld, uitgerust of niet, zowel in België
als in het buitenland.
2° De vennootschap oefent haar voorwerp uit:
- hetzij rechtstreeks door haarzelf, volgens de haar ter beschikking staande wettelijke middelen of
binnen haar bereik;
- hetzij door beroep te doen op gespecialiseerde derden, door middel van onderaanneming,
mandaat, tijdelijke verenigingen of andere soortgelijke overeenkomsten;
- hetzij verder, en onverminderd wat er vermeld staat in paragraaf vier van dit artikel, door deelname
aan vennootschappen, verenigingen of coördinerende agentschappen, zelfhulpgroepen,
studiebureaus of soortgelijke.
3° Uit hoofde van haar voorwerp, mag de vennootschap:
a) bebouwde of onbebouwde onroerende goederen aankopen, ruilen of openbaar of uit de hand
verkopen, evenals zakelijke rechten op dergelijke gebouwen; in voorkomend geval, deelnemen aan
verdeling van onroerende goederen of aan andere soortgelijke handelingen;
b) huren of verhuren van gebouwen zonder onderscheid naargelang de duur, met inbegrip van
erfpacht- of opstalovereenkomsten;
c) bouwen of laten bouwen, voor eigen rekening, van gebouwen, zonder onderscheid afhankelijk van
de bouwwijzen of gebouwen; en hiervoor aannemingscontracten afsluiten;
d) contracten afsluiten voor het onderhoud, de herstelling of uitrusting van gebouwen, met inbegrip
van de roerende goederen die erin moeten komen;
e) de nodige gelden lenen om de prijs en de lasten van de aankopen, bouwwerken, onderhoud,
herstellingen en uitrustingen te betalen; sociale woningen hypothekeren om de terugbetaling van die
leningen te garanderen;
f) iedere som geld beleggen, afkomstig van de verkoop of van de inkomsten van de gebouwen, of die
voortvloeien uit opbrengsten of andere transacties, met dien verstande dat de belegging mag gedaan
worden onder eender welke bruikbare vorm.
Deze lijst is indicatief en exemplatief: ze is niet beperkend.
4° - De aankoop, de verkoop, de overdracht van alle effecten, aandelen, obligaties, staatsfondsen,
van alle goederen en roerende en onroerende rechten, deelneming, onder eender welke vorm, in alle
vennootschappen en industriële, commerciële, landbouw, financiële, dienstverlenende, onroerend
goedondernemingen en andere bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen
of financiële verrichtingen met betrekking tot Belgische en buitenlandse vennootschappen;
5° het oprichten en begeleiden van nieuwe ondernemingen;
6° het verlenen van strategisch advies aan gelieerde ondernemingen evenals aan niet-gelieerde
ondernemingen;
7° Beheer van belegging en deelneming in de filialen;
8° De uitoefening van functies van bestuurder, het verlenen van advies over leiderschap en andere
diensten met betrekking tot de activiteiten van de onderneming en dit voor gelieerde of niet gelieerde
ondernemingen;
9° Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm en voor eender welke
duur, aan alle verbonden ondernemingen of waarin de vennootschap een deelmening heeft alsook
de waarborg van alle leningen toegekend door derden aan verbonden vennootschappen.
In dit kader, mag de vennootschap onder meer:
1° Verlenen van bijstand onder eender welke vorm, met betrekking tot de haalbaarheidsstudie,
controleonderzoek en de leiding van alle activiteiten in financiële, commerciële, industriële,
technische en wetenschappelijke aangelegenheden en ten aanzien van organisatie van
ondernemingen;
2° Door middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, overneming, aankoopoptie of hoe dan ook,
alle effecten, waarden, schuldvorderingen en immateriële rechten verwerven, deelnemen aan alle
associaties en fusies, haar effectenbezit en aandelenportefeuille beheren en opwaarderen onder
meer door het bestuur, het toezicht, de controle, de documentatie, financiële of andere bijstand van
vennootschappen en ondernemingen waarin ze geinteresseerd is, tegeldemaking of liquidatie van
die waarden door overdracht, verkoop of anders;
3. In het algemeen alle industriële, commerciële, financiële of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp;
4° Een aandeel nemen op elke wijze in alle zaken, bedrijven of vennootschappen, die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
En eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdnegenentachtigduizend driehonderdnegenendertig euro
(€ 1.589.339,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend honderd (40.100) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, elkeen een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigend.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders zoals hierna bepaald.
Een aandeelhouder die voorziet om één of meerdere aandelen af te staan, dient hiervan de raad van
bestuur alsook alle andere aandeelhouders per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen, met
vermelding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de vooropgestelde overnemer, of
indien het een vennootschap betreft, haar benaming en maatschappelijke zetel, het aantal aandelen
en hun nummers die hij voorziet af te staan, de werkelijke door de overnemer bona fide aangeboden
prijs, de betalingstermijn en alle andere modaliteiten van de overdracht.
Alle andere aandeelhouders zullen het recht hebben bij voorkeur de aandelen te verwerven waarvan
de overdracht werd voorgesteld, naargelang hun deelneming in het maatschappelijke kapitaal,
middels een notificatie toegestuurd per aangetekend schrijven, gericht aan de vennootschap en aan
de overdragende aandeelhouder, binnen de dertig dagen van de datum van ontvangst van de
aangetekende brief bevattende het hierboven vermelde aanbod.
De aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen kan eveneens verklaren dat hij bereid
is alle of een deel van de aandelen die deel uit maken van het aanbod van overdracht en die door de
andere aandeelhouders niet verworven werden, op te kopen.
Indien één of meerdere aandeelhouders zouden verklaren hun voorkeurrecht niet uit te oefenen, dan
zou dit recht automatisch aan de andere aandeelhouders overgedragen worden. In dit geval, zou de
verdeling van de over te dragen of af te staan aandelen geschieden onder de kandidaat kopers, in
verhouding met het aantal aandelen die ze elk bezitten.
Indien geen enkele aandeelhouder zijn voorkeurrecht binnen de vermelde termijn van dertig dagen
heeft uitgeoefend, en de overdracht aan derden binnen de zes maanden van de datum van het
oorspronkelijk aanbod niet werd uitgevoerd, zal de aandeelhouder die aan derden wenst te
verkopen, opnieuw bij voorkeur de aandelen aanbieden aan de overige aandeelhouders volgens de
zelfde regels en formaliteiten.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handel(t)en.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd of bezoldigd volgens beslissing van de algemene
vergadering.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eenentwintig mei, om 14 uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
4. De leden van de raad van bestuur, in voorkomend geval, de commissaries en de houders van
obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30 Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. 
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSES BEPALINGEN
Artikel 39. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan elke bestuurder met het oog op de
uitvoering van de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan elke bestuurder, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor alle formaliteiten bij een ondernemingsloket, om de gegevens in de
Kruispuntbank Ondernemingen te wijzigingen, en voor alle formaliteiten bij de administratie van de
belasting op de toegevoegde waarde.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Catherine HATERT,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten en verzakingen