Ondernemingsnr : 0881533030
Naam
(voluit) : DE KAART AUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 147
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Dorien D’JOOS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘DE KAART AUB’, met zetel te 3850 Nieuwerkerken,
Schansstraat 147 en met ondernemingsnummer BTW BE0881.533.030.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ, met
standplaats te Herk-de-Stad, op 10 mei 2006,  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 juni volgende onder nummer 2006-06-07/0093076.
Een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen,
op 14 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 4 januari 2013 
onder nummer 2013-01-04/0002717.
Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 17
september 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 2 oktober volgende
onder nummer 2013-10-02/0149708.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het vermogen te verminderen ten belope van het nog niet
gestort deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) dat ingevolge
voormelde beslissing werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” volledig te schrappen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DE KAART AUB”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Specifieke activiteiten:
I. - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van public relations, communicatie, management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, ontwerpen
en plaatsen van buitenreclame, ontwerpen van publicitaire teksten, slogans, films en artikelen;
- het ontwerpen van gelegenheidsdrukwerk;
- het concipiëren van reclametechnieken;
- beheer van publiciteitsdragers;
- etaleurswerkzaamheden;
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
- het ontwerpen van kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, videoreportages;
- de productie en realisatie van publicitaire- en promotiefilms;
- het opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie;
- verpakken van diverse goederen;
- advies i.v.m. binnenhuisinrichting, onder meer voor kinderkamers;
- het uitvoeren van marktonderzoeken;
- de creatie, ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, verbetering, herstelling, plaatsing,
installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging  van websites, logo’
s, grafisch materiaal, hardware als software, computerprogramma’s, van  alle technische en
elektrotechnische en mechanische toestellen, materialen en onderdelen;
- het voeren van publiciteit en reclame, alsmede het medewerken en deelnemen hieraan in de
 ruimste zin van het woord, het uitvoeren van alle activiteiten betreffende reclameadvies en
 reclamecampagnes, PR-activiteiten, publicitaire publicaties, publiciteit t.o.v. ondernemingen en de
coördinatie van verschillende deelaspecten hiervan;
- de reproductie van opgenomen media;
- drukkerij en aanverwante diensten, boekbinden en afwerking, zetwerk en fotogravure, overige
activiteiten verwant aan drukkerijen;
- het uitgeven van foto’s, gravures, en prentkaarten; kalenders, posters en reproducties van
 kunstwerken;
- de vervaardiging van keramische producten voor huishoudelijk gebruik en sierkeramiek;
- de vervaardiging van spellen en speelgoed;
- de handelsbemiddeling in spellen en speelgoed, voedings-en genotmiddelen en aanverwante
producten;
- de kleinhandel in textiel, kleding en baby- en kinderkleding, kledingaccessoires, meubelen,
 verlichtingsartikelen, behang, vloerbedekking, huishoudelijke artikelen, geschenken, verpakkingen
en attributen, spellen en speelgoed, kinderwagens, babyproducten, boeken en overige lectuur,
cosmetica en toiletartikelen, sieraden, speelgoed en aanverwanten;
- de kleinhandel in optische en fotografische artikelen;
- de kleinhandel in voedings- en genotmiddelen, tabaksproducten, brood, suikerwerk en dranken,
doopsuikers;
- de verhuur van decors, video- en audioapparatuur, keuken- en tafelgerei, vaat- en glaswerk, kleding
en textiel, overige goederen voor huishoudelijk of persoonlijk gebruik;
- evenementenbureau voor het organiseren van feesten en dergelijke.
II. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a. het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren
van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.  
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten.
d. De onderneming in onroerende goederen in de breedst mogelijke zin van het woord, zoals onder
meer :
1. de aan- en verkoop, ruilen, het verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken van
gronden, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het verlenen van bemiddeling
bij het verrichten van dergelijke handelingen;
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer,
de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop; Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op de wederbelegging en de opbrengst ; Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen
uitmaken.
III. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :
- handel in kunst;
- zorgverlening;
- dienstverlening, met inbegrip van op afstand verleende, al dan niet semi-geautomatiseerde
diensten, inzake interne audit, IT audit en risicomanagement, dit alles in de ruimste zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard of met
betrekking tot informatica, dit alles in de ruimste zin;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
actuariaat, informatica, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van hardware en
softwareprocessen, alsmede de adviesverstrekking ter zake, dit alles leidend tot de integratie van
computersystemen dienstig voor de strategische doelstellingen van ondernemingen zowel uit de
publieke als uit de private sector, dit alles in de ruimste zin;
- het uitoefenen van activiteiten van veiligheidsadviseur;
- het verlenen van adviezen met betrekking tot het beheer door een vennootschap van haar
activiteiten of haar patrimonium, met uitzondering van activiteiten die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
de commercialisering van allerhande diensten op het gebied van marketing in het algemeen, alsook
inzake milieuproblematiek en andere maatschappelijke uitdagingen;
- de organisatie van seminaries, commerciële trainingsessies en andere publicitaire evenementen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
de uitgave van en de handel in alle werken, boeken, tijdschriften, dagbladen en, in het algemeen, alle
drukwerken en bijhorende publiciteit, evenals het drukken van effecten, het optreden als makelaar in
publiciteit, de publicatie van wettelijke en andere bekendmakingen;
- alle vormen van arbeidsbemiddeling, waaronder, maar niet uitsluitend, werving, selectie en
executive search, met uitsluiting van outplacement, dit alles in de ruimste zin;
- de domiciliëring van zetels en de algemene vertegenwoordiging van rechtspersonen; zij mag de
functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Advies voor binnenhuisarchitectuur en uitvoering van alle werken die hieruit voortvloeien;
- Totale binnenafwerking en inrichting van handels-, kantoor- en winkelruimten;
- Coördinatie- en organisatiebureau inzake binnenhuisarchitectuur, decoratie en bouwwerken in het
algemeen;
- Studie-, raadgevend- en administratie bureau inzake binnenhuisarchitectuur, decoratie en
bouwwerken in het algemeen;
B.  Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.  
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer DUCHAMPS Ward Marcel, geboren te Neerpelt op 21 oktober 1972, wonende te 3850
Nieuwerkerken, Schansstraat 147.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3850 Nieuwerkerken,
Schansstraat 147.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit Cannaerts Accountants, ondernemingsnummer BTW BE
0793.247.984,  met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, of elke andere door hem
aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Dorien D’Joos te Wellen op 27 oktober 2023.