Ondernemingsnr : 0712927432
Naam
(voluit) : RM Car Detailing
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 55 bus 2
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 8 april 2021,
houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap "RM CAR DETAILING" met zetel te
2830 Willebroek, Wouters-Lefebvreplein 4, wat volgt:
"Eerste besluit – Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 2627 Schelle,
Heidestraat 55/2, naar 2830 Willebroek, Wouters-Lefebvreplein 4, en dit met ingang van heden.
Tweede besluit - Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege
van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn
met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de
aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van
toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Derde besluit – Besluit tot het beschikbaar maken van het kapitaal en de wettelijke reserve
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in haar
geheel statutair beschikbaar en aldus uitkeerbaar te maken.
Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dient bijgevolg niet langer in de statuten vermeld te
worden en het kapitaal kan aldus op elk later tijdstip door middel van een kapitaalvermindering
worden uitgekeerd zonder dat dit een wijziging van de statuten impliceert.
Het huidige artikel van de statuten waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermeld
wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap,
zoals deze wordt goedgekeurd onder het vierde besluit van deze algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist tevens om de bestaande wettelijke reserve, op heden geboekt op
een afzonderlijke en onbeschikbare passiefrekening (reserverekening), eveneens integraal
beschikbaar te maken, zodat ook deze op elk later tijdstip kan worden uitgekeerd. 
Vierde besluit – Uitbreiding voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp aan te vullen met volgende activiteiten:
    •  De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties
zoals het herstellen en onderhouden van elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting,
lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, toegangscontrole,
opname en weergave van beelden en geluiden, beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal;
    •  De plaatsing, het onderhoud, de herstelling met inbegrip van leidingen, van centrale
Luik B
verwarmingsinstallaties, gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
klimaatregelingsinstallatie, enz.;
    •  De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van luchtschachten en ventilatiesystemen;
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering, het
bouwen en verbouwen van alle soorten onroerende goederen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  Het uitvoeren van diverse diensten van zowel elektrische als mechanische aard.”
Bijgevolg wordt de tekst van de statuten aangepast zodat van de opsomming van activiteiten wordt
aangevuld met voormelde diensten.
Het huidige artikel in de statuten waarin het voorwerp wordt vermeld, zal worden aangepast /
aangevuld in het kader van de aanname van de nieuwe statuten van de vennootschap waartoe zal
worden beslist in het kader van het vijfde besluit van deze vergadering.
Vijfde besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van nieuwe
statuten
De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en
om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking
getreden op 1 mei 2019.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « RM CAR DETAILING».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- uitbating van een carwash, met name het wassen/reinigen/poetsen van auto’s en alle andere
soorten voertuigen, het interieur en exterieur, het polieren, simoniseren en coaten
- groot- en kleinhandel en de invoer en uitvoer van alle brandstoffen, smeermiddelen en onderhouds-
en reinigingsproducten voor wasinstallaties en voor om het even welke voertuigen zowel voor
interieur als exterieur
- aankoop en verkoop van snoepgoed en aanverwante producten in meest brede zin, warme dranken
en frisdranken
- alle reparaties, transformaties en onderhouden van allerhande voertuigen
- handel in, invoer, uitvoer, inkoop, verkoop, verdeling, marketing, fabricage, onderhoud, montage en
herstellingen van alle technische uitrustingen, producten en systemen voor industriële
aanwendingen, alsook het verstrekken van alle daarop betrekking hebbende diensten
- de vennootschap mag octrooien, know-how, fabrieksmerken en licenties verwerven, inkopen,
exploiteren of verkopen
- het verhuren van personenwagen met chauffeur
- exploitatie van taxi’s
- overige vervoer van personen met autobussen, hieronder niet begrepen dienstregeling,
chartervervoer, busreizen en toeristische excursies
- organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer
van personen
- promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden en van alle overige activiteiten in verband met recreatie
- verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder chauffeur
- verhuur of operationele leasing van lichte vrachtwagens zonder chauffeur (max. 3,5 ton)
- Verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur
- organisatie van congressen en seminaries, tentoonstellingen en vakbeurzen
- diensten omtrent intellectuele eigendom
- het beheer van het eigen patrimonium.
- handeldrijven van eigen onroerende goederen
- verhuring en exploitatie van de eigen of geleasede residentiële onroerende goederen, exclusief
sociale woningen
Luik B
- verhuring en exploitatie van de eigen of geleasede niet-residentiële onroerende goederen, exclusief
terreinen
- verhuring en exploitatie van terreinen
- de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties zoals
het herstellen en onderhouden van elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting,
lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, toegangscontrole,
opname en weergave van beelden en geluiden, beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal ;
- de plaatsing, het onderhoud, de herstelling met inbegrip van leidingen, van centrale
verwarmingsinstallaties, gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
klimaatregelingsinstallatie;
- de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van luchtschachten en ventilatiesystemen;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering, het bouwen en
verbouwen van alle soorten onroerende goederen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het uitvoeren van diverse diensten van zowel elektrische als mechanische aard.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar onroerende goederen in
hypotheek te geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand te
geven dan wel enige andere zekerheid hierop te laten vestigen.
De vennootschap mag haar onroerende en roerende goederen ter beschikking stellen van haar
bestuurder(s), bij wijze van bezoldiging in natura dan wel anderszins.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk
voorwerp verband houden of die de verwezenlijking daarvan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op elke plaats in binnen- en
buitenland, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend kunnen worden voor zover die vergunningen en/of erkenningen bekomen werden.
De vennootschap kan mandaten als (gedelegeerd) bestuurder, zaakvoerder, lid van het
directiecomité of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en zij kan als lasthebber in
naam en voor rekening van andere vennootschappen optreden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Volstortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, zoals voorzien in de wet.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Bijkomende inbreng(en) in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouder(s)
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Luik B
kennisgevingen per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 §1 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij een schriftelijk negatief of
positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien (15) dagen en tevens wordt benadrukt dat de
aandeelhouders die binnen deze termijn geen antwoord hebben verstuurd zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen.  De aandeelhouders dienen hun antwoord te versturen
bij aangetekende schrijven.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
In geval van weigering van goedkeuring dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de
drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling.
De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit
blijkt uit de laatste jaarrekening door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere
overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de
afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de
meeste gerede partij. 
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
Luik B
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan – Bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap individueel handelend te vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.  Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste donderdag van
de maand juni om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening ter goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer een aandeelhouder
erom verzoekt.  In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder tevens de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering opgeroepen dienen te worden, dan wel, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden
als de oproepingen per e-mail.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op de datum van de algemene vergadering in het
aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de
algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. Ingeval er slechts één bestuurder in de vennootschap werd benoemd, worden de (jaarlijkse,
bijzondere en buitengewone) algemene vergaderingen voorgezeten door de enige bestuurder. 
Ingeval er meerdere bestuurders in functie zijn, worden de algemene vergaderingen voorgezeten
door één van de bestuurders, met name deze die in onderling overleg tussen de bestuurders wordt
aangeduid.
§ 2. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel.  Zij worden ondertekend door de voorzitter en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën / afschriften voor derden worden ondertekend
door de bestuurder.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
aandeelhouder kan in geen geval volmacht geven aan een niet-aandeelhouder.
§4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten deze
mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Ingeval er zich op enige (jaarlijkse, bijzondere of buitengewone) algemene vergadering een
staking van stemmen omtrent één of meerdere agendapunten voordoet, zal de enige bestuurder over
een doorslaggevende stem beschikken. Indien er meerdere bestuurders werden benoemd zal de
doorslaggevende stem worden uitgeoefend door de bestuurder die de vergadering voorzit.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaar(s)
Na ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, is/zijn de
bestuurder(s) in functie van rechtswege de veref-fenaar(s), tenzij de algemene vergadering met
gewone meerderheid anders besluit of besluit de vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te
vereffenen.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun be-voegd-heden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechts-gel-dig ver-tegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van Antwerpen.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit – Wijziging titel voor het mandaat van ‘zaakvoerder’ in ‘bestuurder’
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig, dat de zaakvoerders
van de vennootschap sinds 1 januari 2020, rekening houdend met de nieuwe terminologie
gehanteerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de titel ‘bestuurder’ dragen.
Zevende besluit – Machten ter uitvoering van de genomen beslissingen 
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en om alle eventuele
formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij een ondernemingsloket naar keuze,
de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde vereist zijn, te vervullen en te dien einde alle stukken en documenten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering geeft tevens een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de
vennootschap alsook aan alle vennoten / aandeelhouders en medewerkers van Truyts Accounting,
met kantoor te 2570 Duffel, Hoogstraat 160 B, met de bevoegdheid om individueel te handelen en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de genomen
beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en
rechtshandelingen te stellen.
Stemming
Alle voorgaande besluiten werden aangenomen met eenparigheid van stemmen."
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Gerrit Lybaert
Geassocieerd notaris te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten