Ondernemingsnummer :
0535659437
Benaming :
(voluit) :
ANNE-MIE VANDERSTRAETEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenkouter 81 bus 101
9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Sara DE GROOTE, geassocieerd notaris te Lochristi,
op 15 februari 2019, neergelegd ter registratie dat de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ANNE-MIE VANDERSTRAETEN. met maatschappelijke te zetel te 9520
Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 81/0101, in buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen genomen hebben:
 
Punt een - Naamswijziging
De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in “DE BOUVER
PIETER-JAN”, afgekort “BOS”.
Punt twee - Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen te rekenen
vanaf heden naar 9230 Wetteren, Hoeksken 11.
Punt drie – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 14
februari 2019 met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 december 2018.
Punt vier – Wijziging van het doel der vennootschap – aanpassing artikel 3 der bestaande statuten
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda.
Punt vijf – ontslag (niet-)statutaire zaakvoerders en benoeming statutaire zaakvoerders
De statutaire zaakvoerder, ASAP VDS, vertegenwoordigd door mevrouw Vanderstraeten Anne-Marie
en de niet-statutaire zaakvoerder Mevrouw De Bouver Ann-Sofie, voornoemd, dienen hun ontslag in
en dit met ingang van heden.
De vergadering verleent hen volledige décharge voor hun mandaat als zaakvoerder van de
vennootschap tot op heden.
De vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor
onbepaalde duur te rekenen vanaf heden: voormelde heer De Bouver Pieter-Jan die verklaard heeft
dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening
van gezegd mandaat verzet.
Punt zes – Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.
De vergadering beslist om de statuten aan de voormelde beslissingen aan te passen.
Bijgevolg beslist zij, steeds met eenparigheid van stemmen:
- aanpassing artikel 1 der statuten door schrapping van de woorden “ANNE-MIE
VANDERSTRAETEN” en vervanging ervan als volgt: “DE BOUVER PIETER-JAN”, afgekort “BOS”.
- schrapping van de tekst van artikel 3 der statuten en vervanging ervan als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het
buitenland:
- Managementdiensten aan vennootschappen.
- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
Luik B
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle
prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuurdersmandaten.
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen.
-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
-in het algemeen alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan rechtstreekse of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
-kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven,
-deelnemen in andere vennootschappen en mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of
opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber waarnemen in of voor andere vennootschapen of
ondernemingen.
-zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
-haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-(on)roerende goederen verwerven, (on)roerende constructies laten bouwen, (on)roerende goederen
verkopen en verhuren, (on)roerende goederen in huur nemen of verhuren, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of onbemeubeld, alle verrichtingen van (on)roerende leasing uitoefenen; roerende en
onroerende goederen beheren.
- De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle
handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De
vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
- EPB-verslaggeving, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), uitvoeren en rapporteren van
energieaudits (EAP), uitvoeren en rapporteren van luchtdichtheidstests (blowerdoortests) en het
uitvoeren van visuele fout- of luchtdichtheidscontrole in de ruime zin (Met behulp van
hulpapparatuur).
- Veiligheidscoördinaties op tijdelijk en mobiele bouwplaatsen.
- Bouwcoördinatie
- Werken als bouwpromotor in de ruime zin.
- Uitvoeren en opmaken van studies met betrekking tot installaties en technieken
- Het optreden als bemiddelaar bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in
opdracht en op naam van derde partijen in de civiele bouw en waterbouw. Het verrichten van het
studiewerk dat hiervoor nodig is.
- Het verstrekken van advies en het begeleiden van bouwkundige realisaties, zowel residentieel als
niet residentieel, van burgerlijke en utiliteitsbouw, vanaf de conceptfase tot en met de ingebruikname,
meer bepaald aangaande de financiële en technische opvolging, de coördinatie in ruimte en tijd , de
administratieve begeleiding en het algemeen beheer van bouwkundige processen.
- Het verstrekken van advies en het begeleiden van baggerwerken, offshore en waterbouwwerken,
vanaf de conceptfase tot en met de ingebruikname, meer bepaald aangaande de financiële en
technische opvolging, de coördinatie in ruimte en tijd , de administratieve begeleiding en het
algemeen beheer van bouwkundige processen. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend,
doch enkel van aanwijzende aard en in de meest ruime zin te begrijpen.
-Alle teelt van boomkekerijproducten in de ruimste zin van het woord. De aankoop en verkoop, import
en export van levende planten, zowel als groothandel als kleinhandel, tuinaanleg en onderhoud van
tuinen, inpakken en conditioneren van land-en tuinbouwproducten;
- 46220 Groothandel in bloemen en planten
Luik B
- 47761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
- 01301 Boomkwekerij, m.u.v. bosboomkwekerijen
- 01410 Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- 52483 Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen
- 81300 landschapsverzorging
- 0130902 teelt van zoden om te verplanten
- Het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers
materiaal, het ontginnen van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- Grondverzet
- Tussenpersoon in de handel
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.“
- schrapping van de laatste paragraaf van artikel 9 der statuten, en vervanging ervan als volgt:
‘Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder: DE BOUVER Pieter-Jan Bertrand Carine, geboren te
Gent op 16 september 1988, wonende te 9230 Wetteren, Hoeksken 11, die verklaart te aanvaarden.
Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.”
Punt zeven – Coördinatie der statuten
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om de aan voormelde
beslissingen aangepaste statuten te coördineren en neer te leggen op de ondernemingsrechtbank
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Sara DE GROOTE.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
uitgifte van de akte dd. 15/02/2019
bijzonder verslag van de zaakvoerder
staat van actief en passief
gecoördineerde statuten