ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr :	BE0438116336
Naam	1	BATENBORCH INTERNATIONAL	(voluit) .	1	1	(verkort)	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Vijfhoekstraat 40, 1800 Vilvoorde	Volledig adres v.d. zetel
-	-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Ronald Bouwmeester als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ronald Bouwmeester, met woonplaats te
2930 Brasschaat Moretuslei 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/01/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Stiema als niet-statutaire bestuurder
· De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Stiema, met zetel te 3190
Boortmeerbeek Oudestraat 46A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/01/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-	-
3/ Benoeming van Giovanni Linda Di als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Stiema
BV
-
-
Rechtspersoon Stiema BV heeft Giovanni Linda Di, met woonplaats te 3190 Boortmeerbeek
Oudestraat 46 bus A, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
21/01/2025.
-
-
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Stiema BV van Giovanni Linda Di als zijn vaste
vertegenwoordiger.
-
-
-
-
-
-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Proctifin, rechtspersoon met zetel te 2650
Edegem, Strijdersstraat 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0502.473.361, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
: Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen SC-Finance BV met als vaste
vertegenwoordiger Sophie Chome & Cathy Franckx BV met als vaste vertegenwoordiger Cathy
-
Franckx, bestuurders van BV Proctifin, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend,
-
tekenen.
-
-
-
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 21/01/2025.
1
Voor de vennootschap
BV Proctifin, vertegenwoordigd door SC-Finance BV met als vaste vertegenwoordiger Sophie
Chomé, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
--------	- -	- - - -	-	--	- -