Ondernemingsnr : 0428231442
Naam
(voluit) : SAMSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hortensialaan 86
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 10 december 2021 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "SAMSON", met
maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 86, BTW BE0428.231.442,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, 0428.231.442, en die volgende besluiten heeft
genomen:
NAAMSWIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist en verzoekt ondergetekende notaris om akte te nemen van de naamswijziging
van “SAMSON” in “DEPOT” en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap vanaf heden de naam “DEPOT” zal dragen.
WIJZIGING, UITBREIDING EN HERFORMULERING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP
    •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 3 december 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
    •  Wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Commerciële fotografie in de meest ruime zin;
    •  Industriële en reclamefotografie: opname in studio, op locatie, opbouwen van decors, styling,
opnamen voor allerlei tijdschriften, kunst en interieurboeken, folders, advertenties, catalogi
enzovoort;
Luik B
-      De reproductie van fotografie, video-opnamen en computermedia;
-     Het ter beschikking stellen van een werkplaats voor fotografie;
-     Het ter beschikking stellen aan derden van opslagruimte;
-     Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin;
-     De aankoop, verkoop, fabricatie, verhuring van allerhande materieel en meubilair dienstig onder
meer bij evenementen en feestelijkheden, dit alles in de meest uitgebreide zin;
    •  De uitvoering van activiteiten van publiciteitsagentschap, en ten dien einde alle activiteiten
uitvoeren die tot voorwerp hebben het bevorderen van alle mogelijk economische, financiële,
industriële en commerciële activiteiten door middel van publiciteit onder al haar vormen,
communicatie via alle mogelijke publiciteitsmedia en via alle andere middelen, promotie, public
relations, propaganda en marketing en tevens zulke activiteiten coördineren;
    •  Het geven van advies in alle zaken die betrekking hebben op de publiciteitssector, de
vennootschap mag alle soorten van tijdschriften en dagbladen drukken of laten drukken, alle
mogelijke audiovisuele media gebruiken, commerciële strategieën opstellen, publiciteitsplannen
opmaken, publiciteits en promotiecampagnes creëren, producten, materialen en alle artikelen die
nuttig zouden zijn voor haar voorwerp, produceren en commercialiseren;
    •  Het organiseren, gedeeltelijk of volledig, van evenementen, recepties, bedrijfsfeesten,
modeshows, party’s, manifestaties, gala’s en opendeurdagen, tentoonstellingen, markten, beurzen,
projectvoorstellingen, festivals, vedettenparades, culturele manifestaties en alle aanverwante
horecaactiviteiten;
    •  De uitvoering van reclameopdrachten, folderen samplingsacties, mailings, animaties,
verkooppromoties, location-hunting, ideas selling, incentives en seminaries;
    •  Het beheer van sponsor en reclamebudgetten;
    •  Bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, het verzorgen van decoraties en inrichting,
uitwerking van publiciteitscampagnes;
    •  Bedenken, uitwerken, commercialiseren van, alsmede de handel in toepassingen in de
multimedia in de ruimste zin van het woord, en van computerspelen; aan en verkoop, huur en
verhuur, in licentie nemen en geven van voormelde toepassingen en activiteiten;
    •  Productpresentaties;
    •  Het produceren, de aanen verkoop, de in-en uitvoer van publiciteits-, geschenken, - en
fantasieartikelen, gadgets en give-aways.
    •  Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, brom &
motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski’s, en eventuele andere toestellen voor water-
en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie.
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5 ton),
verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie, operationele
leasing van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie.
    •  Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:
        •  Het  aanbieden van een cmmerciële woonplaats;
        •  Het pvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
        •  Het ter beschikking stellen van vlledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf
voor meerdere dagen, inclusief overnachting;
        •  Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks f onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur;
        •  Het vervullen van tijdelijke f permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
        •  Het uitefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
        •  Het inrichten en verstrekken van cursussen vor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshop;
    •  Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zoals: de aan en verkoop van gronden, de aan-
en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen
van onroerende goederen, het promoten en het ontwikkelen van bouwprojecten, het
commercialiseren van onroerend goedprojecten.  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar
voorwerp beroep doen op derden.  In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken
waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers. Zij mag ondermeer onroerende goederen
aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie
evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of
op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant
Luik B
voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen , (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen,  alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook , van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
-           Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht
-           Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping,
overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of
afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of
op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of
Luik B
die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of  uitbreiden, en
er het bestuur van voeren
-           Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie
-           Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren
-           Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake
Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
Aldus:
-           Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
-           Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning
-           Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.
Zij kan ook functies van bestuurder,  of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            •  Herbenoeming nietstatutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders), te
weten voornoemde heer DE GROEVE Dieter en mevrouw BOUCHERIE Ann, met eenparigheid
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer DE GROEVE Dieter en mevrouw BOUCHERIE Ann zijn hier aanwezig en
aanvaarden hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DEPOT”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Commerciële fotografie in de meest ruime zin;
    •  Industriële en reclamefotografie: opname in studio, op locatie, opbouwen van decors, styling,
opnamen voor allerlei tijdschriften, kunst en interieurboeken, folders, advertenties, catalogi
enzovoort;
-          De reproductie van fotografie, video-opnamen en computermedia;
-           Het ter beschikking stellen van een werkplaats voor fotografie;
-           Het ter beschikking stellen aan derden van opslagruimte;
-           Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin;
-           De aankoop, verkoop, fabricatie, verhuring van allerhande materieel en meubilair dienstig
onder meer bij evenementen en feestelijkheden, dit alles in de meest uitgebreide zin;
    •  De uitvoering van activiteiten van publiciteitsagentschap, en ten dien einde alle activiteiten
uitvoeren die tot voorwerp hebben het bevorderen van alle mogelijk economische, financiële,
industriële en commerciële activiteiten door middel van publiciteit onder al haar vormen,
communicatie via alle mogelijke publiciteitsmedia en via alle andere middelen, promotie, public
relations, propaganda en marketing en tevens zulke activiteiten coördineren;
    •  Het geven van advies in alle zaken die betrekking hebben op de publiciteitssector, de
vennootschap mag alle soorten van tijdschriften en dagbladen drukken of laten drukken, alle
mogelijke audiovisuele media gebruiken, commerciële strategieën opstellen, publiciteitsplannen
opmaken, publiciteits en promotiecampagnes creëren, producten, materialen en alle artikelen die
nuttig zouden zijn voor haar voorwerp, produceren en commercialiseren;
    •  Het organiseren, gedeeltelijk of volledig, van evenementen, recepties, bedrijfsfeesten,
modeshows, party’s, manifestaties, gala’s en opendeurdagen, tentoonstellingen, markten, beurzen,
projectvoorstellingen, festivals, vedettenparades, culturele manifestaties en alle aanverwante
horecaactiviteiten;
    •  De uitvoering van reclameopdrachten, folderen samplingsacties, mailings, animaties,
verkooppromoties, location-hunting, ideas selling, incentives en seminaries;
    •  Het beheer van sponsor en reclamebudgetten;
    •  Bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, het verzorgen van decoraties en inrichting,
uitwerking van publiciteitscampagnes;
    •  Bedenken, uitwerken, commercialiseren van, alsmede de handel in toepassingen in de
multimedia in de ruimste zin van het woord, en van computerspelen; aan en verkoop, huur en
verhuur, in licentie nemen en geven van voormelde toepassingen en activiteiten;
    •  Productpresentaties;
    •  Het produceren, de aanen verkoop, de in-en uitvoer van publiciteits-, geschenken, - en
fantasieartikelen, gadgets en give-aways.
    •  Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, brom &
motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski’s, en eventuele andere toestellen voor water-
en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie.
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5 ton),
verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie, operationele
Luik B
leasing van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie.
    •  Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:
        •  Het  aanbieden van een cmmerciële woonplaats;
        •  Het pvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
        •  Het ter beschikking stellen van vlledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf
voor meerdere dagen, inclusief overnachting;
        •  Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks f onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur;
        •  Het vervullen van tijdelijke f permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
        •  Het uitefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
        •  Het inrichten en verstrekken van cursussen vor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshop;
    •  Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zoals: de aan en verkoop van gronden, de aan-
en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen
van onroerende goederen, het promoten en het ontwikkelen van bouwprojecten, het
commercialiseren van onroerend goedprojecten.  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar
voorwerp beroep doen op derden.  In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken
waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers. Zij mag ondermeer onroerende goederen
aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie
evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of
op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant
voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen , (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen,  alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende
Luik B
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook , van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
-           Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht
-           Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping,
overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of
afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of
op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of
die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of  uitbreiden, en
er het bestuur van voeren
-           Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie
-           Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren
-           Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake
Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
Aldus:
-           Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
-           Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning
-           Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.
Zij kan ook functies van bestuurder,  of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesentwintig (426) aandelen
uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Beschikbare eigen vermogensrekening
Alle inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand maart om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
Luik B
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGINGEN
            •  Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VANHEE, Accountancy-Consulting, te 8600
Diksmuide, Ijzerlaan 64/0.1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
            •  Machtiging tot inschrijving in het UBOregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VANHEE, Accountancy-Consulting, te 8600
Diksmuide, Ijzerlaan 64/0.1, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.