Ondernemingsnr : 0416727836
Naam
(voluit) : Verschaeren & Mertens
(verkort) : V&M
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 286
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Verschaeren & Mertens",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag wijziging voorwerp.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door
vervanging van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. Aldus heeft de vennootschap
tot voorwerp:
1.            de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken
inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2.            het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3.            het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4.            alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5.            de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt
tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6.            zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van
ondernemingen;
7.            elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant,
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8.            andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9.            het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10.          het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11.          het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12.          het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
-              juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
-              het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
-              het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-              het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-              activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van
het beroep;
-              uitoefening van activiteiten van syndicus;
-              het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
in andere vennootschappen overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire
bepalingen eigen aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of
gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben:
-              het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of
geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s,
octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter
vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag zich borg of garant
stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen. ”.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk
te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
7 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en Overgang door overlijden
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de
instemming bepaald in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onverminderd de bepalingen van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant
en belastingadviseur.
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
aandelen en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door een elektronische handtekening”.
VIERDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist om “EY Bedrijfsrevisoren BV”, met zetel van de vennootschap
te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B en vestiging te 9051 Gent, Pauline van
Pottelsberghelaan met ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), hierbij
vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, bedrijfsrevisor, handelend in naam
van een BV tot commissaris te benoemen van de Vennootschap, voor een periode van
3 jaar, met name over de boekjaren af te sluiten per 31 december 2025, 31 december
2026 en 31 december 2027. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Andy Beeckwee, meester Lisa Van Der
Stichel en iedere advocaat bij BV NUANS LAW (BE 0783.460.783), met zetel te
Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen, woonstkeuze gedaan hebbende aldaar, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris