Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
AURELIUS XI BELGIUM
De Kleetlaan 12 Bus B
1831 Machelen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uit akte verleden voor Meester Frederika LENS, notaris te Vilvoorde in datum van 19 februari 2015,
blijkt dat de hierna vermelde personen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“AURELIUS XI BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12b hebben
opgericht waarvan de statuten werden vastgesteld als volgt:
 
OPRICHTERS
1)       de besloten vennootschap naar Nederlands recht AURELIUS LAMDA NL B.V., met
maatschappelijke zetel te 1082 MD Amsterdam (Nederland), Claude Debussylaan 48-B,
ingeschreven met de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 62580175; en
2)       de besloten vennootschap naar Nederlands recht AURELIUS KAPPA INTERNATIONAL B.V.,
met maatschappelijke zetel te 1082 MD Amsterdam (Nederland), Claude Debussylaan 48-B,
ingeschreven met de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 62575228.
 
STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam “AURELIUS Xi Belgium”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
de afkorting “BVBA worden voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar om het even welke andere
plaats in België overgebracht worden, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake en vervulling
van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en buitenland).
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening
en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-        het behandelen, bewerken en/of converteren van ruw en solide karton voor
verpakkingsdoeleinden, alsook het ontwerpen van dozen en/of verpakkingen, inclusief grafische
onderdelen;
-        het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat
onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de
vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties
0598881958
Luik B
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
-        het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen;
-        het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
-        het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies,
coördinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en
strategische aanbevelingen inzake alle vormen van communicatie en reclame in de breedste zin van
het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het
beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of
in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen
in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan en waarborgen.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde die elk één duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van
aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Luik B
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van juni van ieder kalenderjaar om
14.00 uur.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats om hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Stemrecht - vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard of “verworpen, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar - Jaarrekening- Jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin
een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden
gehandeld als in de Wetboek van Vennootschappen bepaald.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend vijftien.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.
Benoemingen
1)       De comparanten verklaren dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op:
a) de beschikkingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig met betrekking
tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsaktiviteiten, zoals gewijzigd door
de wet van tien januari negentienhonderd zevenenzeventig en het Koninklijk besluit van drie februari
tweeduizend en drie;
b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd
tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit
de oefenen;
c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in
handelsvennootschappen; en
d) de bepalingen van de wet van tien februari negentienhonderd achtennegentig tot bevordering van
het zelfstandig ondernemerschap, en specifiek, de noodzaak om een vereiste attest te bekomen
inzake basiskennis van bedrijfsbeheer.
2)       De comparanten verklaren nog dat zij de volgende persoon tot niet-statutaire zaakvoerder van
de vennootschap wensen te benoemen voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht “AURELIUS LAMDA NL B.V.”, met
maatschappelijke zetel te 1082 MD Amsterdam (Nederland), Claude Debussylaan 48-B,
ingeschreven met de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 62580175, voor wie zal
optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer Pom BURIE, wonende te 2518 BK Den Haag
(Nederland), Anna Paulownaplein 12.
Luik B
De zaakvoerder zal pas zijn taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de
vennootschap.
3)       De comparanten benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien: de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar Belgisch recht PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932 SINT-STEVENS-
WOLUWE WOLUWEGARDEN, WOLUWEDAL 18, ingeschreven in de Nederlandstalige rechtbank
van koophandel Brussel, met als ondernemingsnummer 0404.313.717, vertegenwoordigd door de
Heer Steven VAN BAEL, bedrijfsrevisor.
De bezoldiging van de commissaris werd door de comparanten vastgesteld buiten mijn aanwezigheid
als instrumenterende notaris.
Bekrachtiging van verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting (artikel 60 van
het Wetboek van Vennootschappen)
De comparanten erkennen dat, tot op het ogenblik van de neerlegging van het dossier
op de griffie van de rechtbank van koophandel, de door hen gestelde handelingen of de
handelingen die vanaf heden zullen worden gesteld door het bestuursorgaan
handelingen zijn namens een vennootschap in oprichting.
De comparanten verklaren dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de
rechtbank van koophandel het bestuursorgaan in vergadering zal samenkomen om
namens de vennootschap over te gaan tot de bekrachtiging van alle opdrachten en
verbintenissen die door de comparanten of door één of meerdere zaakvoerders zouden
aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.
Bijzondere volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, elk afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan meester Luc WYNANT of meester
Frederik VERMAERKE-VAN DE PUTTE, advocaten, beide met kantoor gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 221.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte