Ondernemingsnr : 0475578330
Naam
(voluit) : BAKKERIJ VAN THILLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donkweg 103
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 19 augustus 2021 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: BAKKERIJ VAN THILLO
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De verkoop, de aankoop, de distributie, de groot- en kleinhandel van bakkerij en patisserie
producten, chocolade en suikerwaren, ijsroom en alle hiermee aanverwante en/of hiervan afgeleide
producten;
- Groothandel en kleinhandel in chocolaterie en pralines, roomijs, patisserie, brood en banket,
broodjes en snacks;
- Uitbating van tavernes en koffiehuizen;
- Professioneel raad geven, technische hulp verstrek-ken en verlenen van andere diensten aan
derden, coördinaties;
- De creatie, neerlegging, verwerving, uitbating, concessie en afstand van alle brevet-ten, licenties,
vervaardiging procédés, fabrieksmerken en alle andere intellectue-le rechten;
- Vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enzovoort;
- Vervaardiging van andere houdbare banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
- Vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
- Kleinhandel in fruit- en groenteconserven;
- Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken;
- Kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
- Overige kleinhandel in voeding- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in zuiverproducten en eieren;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
Luik B
crêperies en warme wafelkramen;
- Kleinhandel in koffie;
- Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
- Vervaardiging van houdbare melkdesserten;
- Vervaardiging van bereiden soepen of bouillons;
- Overige persoonlijke diensten (waaronder bijvoorbeeld workshops);
- Vervaardiging van suiker;
- Konfijten van vruchten;
- Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers;
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels met uitzondering van vlees van
wild en van gevogelte;
- Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels;
- Vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd,
gehomogeniseerd;
- Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten;
- Vervaardiging van oliën en vetten;
- Vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes;
- Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen;
- Productie van boter;
- Productie van kaas en wrongel;
- Productie van yoghurt;
- Productie van verse desserten op basis van melk;
- Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, niets uitgezonderd;
- Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderverhuren, verhuren en onderverhuren met of
zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren,
winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Ze zal alle
mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden als
opdrachtgever of als algemene aannemer en eventueel de onroerende goederen kunnen veranderen
en opwaarderen, verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van
wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en
onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen) alle materialen
kunnen kopen, alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden
zijn, alle wissels, commissie en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook het beheer van de
gebouwen. Ze kan zowel voor zichzelf als voor derden alle parkings, garages en service en
onderhoudsstations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezen-lijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen, met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen. Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meeste
uitgebreide zin geïnterpre-teerd te worden.
 
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op , de laatste vrijdag van de maand juni om 15 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Luik B
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ de heer VAN THILLO Eric Paul Jozef, wonende te 2910 Essen, Donkweg 103;
2/ de BV JVT MANAGEMENT, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAN THILLO Jenthe,
wonende te 2910 Essen, Donkweg 103.
- Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan TBW Accountants BV
met zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, gekend onder ondernemingsnummer 0415.922.241,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een
eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
De vennootschap machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de
vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde: op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele
toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden; daartoe
alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;) op eenvoudig verzoek van het
bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en
wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk
opgelegde gegevens aan het UBO-register).
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2210358)