Ondernemingsnr : 0413 641 652
Naam
(voluit) : EUROPA ROAD
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vergunningenstraat 15, 8400 Oostende
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag van een personen belast
met het dagelijks bestuur
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 21 augustus 2024:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.1 NEMEN KENNIS van de brief van de heer Carlo Turner van 21 augustus 2024 waarbij deze persoon
als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 30 augustus 2024.
6.2 BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:
- De heer Daniel Cook, wonende te [ ... ];
BENOEMEN met ingang vanaf 30 augustus 2024 de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap:
- De heer Jack Baxter, wonende te [ ... ]; en
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten eindigen na de jaarlijkse gewone
algemene vergadering van 2030.
De aandeelhouders verklaren voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling
uitgesproken tegen de heer Daniel Cook en/of de heer Jack Baxter, door een rechtscollege van een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen
in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023 .*
*1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2º het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
6.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het
bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 5 augustus 2024:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BESLUITEN het mandaat van de heer Christophe Lamote als persoon belast met het dagelijks bestuur
te herroepen met ingang vanaf 10 juni 2024.
Zijn mandaat was niet bezoldigd.
4.2 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos, of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus
Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 22 augustus 2024:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BESLUITEN het mandaat van de heer Carlo Turner als persoon belast met het dagelijks bestuur te
herroepen met ingang vanaf 30 augustus 2024.
Zijn mandaat was niet bezoldigd.
4.2 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos, of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus
Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
: bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber