Ondernemingsnr : 0715402912
Naam
(voluit) : BOUTIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 124 bus 58
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Het blijkt uit de akte verleden op 28 april 2023 voor Michel Lesseliers, notaris te Balen, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "MICHEL LESSELIERS-SARA VAN HOVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Balen, Markt 26, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap BOUTIQUE, onder meer besloten heeft wat volgt:
 
Eerste besluit
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van en neemt kennis van:
a) Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 14 april 2023 naar aanleiding van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap. Bij dat verslag is een staat van actief en
passief gevoegd vastgesteld per 28 februari 2023.
b) Het verslag van Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy
Franken, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap,
gedagtekend op 17 april 2023, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige
akte en een kopie van voormeld verslag van het bestuursorgaan, bij deze eveneens overhandigd, zal
worden neergelegd ter griffie.
Het besluit in verband met de omzetting in een besloten vennootschap luidt als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2023, die het
bestuursorgaan van Boutique VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 624.210,85 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal van EUR 75.000.
Lier, 17 april 2023
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
c) Na bespreking van de redenen dewelke daartoe aanleiding hebben gegeven, beslissen de
vennoten in hun hoedanigheid van algemene vergadering, de Vennootschap onder Firma
“BOUTIQUE” om te zetten in een besloten vennootschap, bij toepassing van artikel 14:1 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in
de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm en nieuwe naam blijft
bestaan, met al haar activa en passiva bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap van
de vennootschap die afgesloten werd op 28 februari 2023, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen, die
sedert deze datum gedaan werden door de vroegere Vennootschap onder Firma “BOUTIQUE”
worden geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap “BOUTIQUE”, die de verderzetting is
van bedoelde Vennootschap onder Firma.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit - vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal ten
bedrage van € 75.000,00 en de wettelijke reserve van € 0,00 van de vennootschap automatisch zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit - omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van € 75.000,00, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
Bijgevolg zal de statutair beschikbare eigen vermogensrekening € 75.000,00 bedragen en zullen de
statuten aangepast worden zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledige nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
Vijfde besluit - ontslag statutaire bestuurders
De vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurders (destijds statutaire zaakvoerder):
- de naamloze vennootschap CONGOO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANVAERENBERGH Geert, voornoemd,
- de besloten vennootschap FAURGA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer COLIN
Stephane, voornoemd,
- de besloten vennootschap JL CONSULTANCY, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer LAUREYS Jimmy, voornoemd,
- de besloten vennootschap KCM CONSULTING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MAERTENS kris, voornoemd,
- de besloten vennootschap CONDERA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DERAEDT Pieter-Jan, voornoemd,
eervol ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurder.
Zij aanvaarden hun ontslag als statutaire bestuurder zoals blijkt uit de verzakingsbrieven de dato
20/04/2023 en 26/04/2023.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (destijds zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen zoals hierna bepaald.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar,
Antwerpsesteenweg 124 bus 58. Dit is geen statutair gegeven.
Zevende besluit - aanname van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(…beknopt uittreksel…)
RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “BOUTIQUE”.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf uitvoert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- De ondersteuning, ontwikkeling, verkoop, onderhoud en advies met betrekking tot informatisering;
- Handel in informatisering gerelateerde opdrachten;
- Algemeen advies bij software-implementaties/mobiele toepassingen;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Het verrichten van computerconsultancy-activiteiten;
- Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Alle activiteiten van systeemintegrators;
- Het beheer van computerfaciliteiten;
- Gegevensverwering, web hosting en aanverwante activiteiten;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
  * Invoeren van gegevens
  * Volledige verwerking van gegevens
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Het ter beschikking stellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers(individueel of
in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken 117 toegankelijkheid van de gegevens;
- Het bouwen van webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
Luik B
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Het ontwerpen van publicitaire films;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Overige vormen van onderwijs;
- Het uitbaten van een bedrijvencentrum en alle rechtstreekse of onrechtstreeks gepaard gaande
randactiviteiten die hierbij aansluiten;
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met
uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of beleggingsadvies aan derden;
Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel nastreven. Zij mag zich
hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Alle rechtshandelingen en/of transacties die een bedrag van VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€
25.000,00) te boven gaan, zullen moeten ondertekend worden door twee bestuurders.
De hierna opgesomde handelingen moeten ondertekend worden door drie bestuurders:
- alle rechtshandelingen en/of transacties die een bedrag van HONDERD DUIZEND EURO (€
100.000,00) te boven gaan;
- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
- elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap.
TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
Luik B
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem tevens vooraf schriftelijk uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit – Benoeming bestuurders
Luik B
De vergadering benoemt als nieuwe niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap CONGOO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANVAERENBERGH Geert, voornoemd,
- de besloten vennootschap FAURGA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer COLIN
Stephane, voornoemd,
- de besloten vennootschap JL CONSULTANCY, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer LAUREYS Jimmy, voornoemd,
- de besloten vennootschap KCM CONSULTING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MAERTENS kris, voornoemd,
- de besloten vennootschap CONDERA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DERAEDT Pieter-Jan, voornoemd.
Die hun mandaat aanvaarden zoals blijkt uit voormelde verzakingsbrieven.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Volmacht KBO - administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van ACS Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201
om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband
houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij
een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, het
elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-register
en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Michel Lesseliers.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht verslaggeving.
- gecoördineerde statuten.