Ondernemingsnr : 0885567339
Naam
(voluit) : FIETSEN MAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Milostraat 10
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 31 maart 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FIETSEN
MAST” met zetel te 2400 Mol, Milostraat 10, met ondernemingsnummer BE0885.567.339 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
besluit: Inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen.
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van Kadija Amkhaou,
bedrijfsrevisor, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren nummer 713.562.088 vertegenwoordigd
door Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap FIETSEN MAST BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
Luik B
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 4 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde controlenormen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
        •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
        •  de door de partijen toegepaste waardering
        •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 500.000,00 EUR.
De werkelijke vergoeding bestaat, ten bedrage van 500.000,00 euro, uit de voorgenomen uitgifte van
500 aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Er worden
geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrengers.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 21 maart 2022, Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, Vertegenwoordigd door Kadija
Amkhaou Bedrijfsrevisor-bestuurder (volgt de handtekening)”.
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijkomende inbreng in natura
De vergadering besluit om - bij wijze van inbreng in natura - het vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), mits uitgifte van vijfhonderd
(500) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Luik B
Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis - te rekenen vanaf heden - delen in de resultaten van
het lopende boekjaar.
Op al deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingetekend door een inbreng in natura, met
name de inbreng van een onroerend goed, hierna nader omschreven.
Deze nieuwe aandelen zullen a of boven pari worden uitgegeven en – volledig volstort en zonder
creatie van uitgiftepremie – worden toegekend aan mevrouw Horemans Lydia en mevrouw Mast
Cindy, beiden voornoemd, als vergoeding voor de hierna nader omschreven inbreng in natura.
Nadat de enige aandeelhouder verklaard heeft perfect op de hoogte te zijn van de financiële
gevolgen van deze inbreng in natura met creatie van aandelen, komen hier tussen:
    1.  Mevrouw HOREMANS Lydia Sophia Louisa,.
    2.  Mevrouw MAST Cindy,
Hierna ook de "tussenkomende partijen" of "inschrijver(s)" of "inbrenger(s)" genoemd.
Beschrijving ingebrachte onroerende goederen
De inschrijvers, na voorlezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren vooreerst volledig
op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
    •  …
Gemeente MOL - vijfde afdeling
In een gebouw met aanhorigheden en grond, staande en gelegen te Mol, Milostraat 10, groot
volgens titels tweeëntwintig aren zesenveertig centiaren drieënvijftig decimilliaren (22a 46ca 53dm²),
gekadastreerd volgens zelfde titels sectie D, nummers 175C, 175H, 175K en 175G/deel. Voorheen
gekend sectie D, nummer 175PP0001, met een oppervlakte van eenentwintig aren zesenvijftig
centiaren (21a 56ca). Thans ten kadaster gekend sectie D, nummer 175R P0000, met eenzelfde
oppervlakte:
De handelsruimte, op de gelijkvloerse verdieping en deels op de eerste verdieping, genaamd
“HANDEL”, omvattende:
    •  In privatieve en uitsluitende eigendom:
    •  in de kelderverdieping: berging 1, berging 2 en showroom;
    •  de gelijkvloerse verdieping:  winkelruimte 1 met kantoor, traphal naar kelderverdieping en eerste
verdieping, winkelruimte 2, archief, berging, winkelruimte 3, werkhuis, stock;
    •  de eerste verdieping: hall, berging, bureau en keuken.
    •  In medeeigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenhonderd drieënvijftig / duizendsten
(753/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder grond.
Gereserveerde perceelsidentificatie: D 175 R P0003
Plan: Zoals deze kavel wordt aangeduid in het geel op het plan opgemaakt door landmeter Stef
Geukens van “LSG Landmeters” besloten vennootschap te Geel de dato 20 mei 2021. Dit plan werd
geregistreerd in de databank van de afbakeningsplans met referentienummer 13435/10400. Partijen
bevestigen dat het plan sinds voormelde datum niet werd gewijzigd.
Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng worden er vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven …
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren.
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbrengen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat voormelde inbreng in natura
daadwerkelijk verwezenlijkt zijn.
Ingevolge de verschillende inbrengen zijn er aldus in totaal zeshonderdzesentachtig (686) aandelen.
Deelname door de inbrengers met de aan hen toegekende aandelen aan de vergadering met
betrekking tot de overige punten van de agenda
De inbrengers nemen vervolgens met de aan hen toegekende aandelen als aandeelhouders deel
aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Naam. Fietsen Mast
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
    •  de kleinhandel in fietsen;
    •  de kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto en fietsendragers;
    •  de reparatie van fietsen;
    •  de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont enzovoort) voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment);
    •  de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding;
    •  de kleinhandel in schoeisel;
    •  de kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzovoort;
    •  de kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;
    •  de kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor
overige vormen van vrijetijdsbesteding;
    •  de kleinhandel in uurwerken en horloges;
    •  de kleinhandel in voedingssupplementen, alcoholische en andere dranken, onder meer van
sportdranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
    •  de verhuur van fietsen;
    •  de groothandel in sport en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed;
    •  de vervaardiging van fietsen, tandems en driewielers, zonder motor;
    •  de vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van december om tien uur in december.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. –  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Milostraat 10.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van:
        •  mevruw MAST Cindy uit haar functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
        •  de heer EYCKMANS Tm uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder)
    •  De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
    •  mevruw MAST Cindy, wonende te 2400 Mol, Leeuwerikstraat 40.
    •  De heer EYCKMANS Tm, wonende te 2400 Mol Leeuwerikstraat 40
    •  De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Volmolenheide 42, met ondernemingsnummer
0437.080.020, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
Luik B
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.