guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Naam
(voluit) : Maatschappij van de Brugse Zeehaven
(verkort) : MBZ
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Isabellalaan 1, 8380 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming commisaris
Uit het verslag van de algemene vergadering van 24 april 2024 blijkt het volgende:
"Na beraadslaging beslist de algemene vergadering om BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te
Leonardo Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, te ontslaan als commissaris. De reden voor dit ontslag
komt voort uit de wens tot gelijkschakeling van het commissarismandaat met de andere vennootschappen
binnen de groep Haven van Antwerpen-Brugge nv.
De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te Leonarde Da
Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een hernieuwbare periode van
drie jaar met name voor de boekjaren afsluitend op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat loopt af
na de Algemene Vergadering in 2027. BDO bedrijfsrevisoren BV wijst de heer Michaël Delbeke,
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger."
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
Ondernemingsnr : 0407.076.336
Naam
(voluit) : Immergoed
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Industriezone Doornpark 21, 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Stefan Staes als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Stefan Staes als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Luc Staes als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Luc Staes als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 30/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Stefan Staes als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Stefan Staes als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 30/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Luc Staes als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Luc Staes als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 30/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Hierbij neergelegd: de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 28/06/2024.
Voor de vennootschap
BV Nextgen Finance, vertegenwoordigd door Tom Peenen, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0427 444 752
Naam
MARTENS PLASTICS
(voluit) .
(verkort) :
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel · BERKEBOSSENLAAN 10, 2400 MOL
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUUR
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 14/06/2024
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 14 juni 2024:
1.H.H. Martens & Zoon BV, gevestigd te Nederland, Statendagweg 75, 4905 AD Oosterhout, gekend op
de Kamer van Koophandel onder nummer 20000408, ingeschreven in Belgie met het ondernemingsnummer
0899.006.787, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Cornelis Octavianus
Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland.
2.Martens kunststoffen BV, gevestigd te Nederland, Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, gekend op
de Kamer van Koophandel onder nummer 20027164, ingeschreven in Belgie met ondernemingsnummer
0894.647.088, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Gerrit Ouwekerk,
wonende te Statendagweg 77, 4905 AD Oosterhout, Nederland.
3.de heer Petrus Paulus Ooms, wonende te Burgemeester Sweensplein 24, 5121 EM Rijen, Nederland,
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato14/06/2024
Het bestuursorgaan beslist de heer H.H. Martens & Zoon B.V, met zetel te Staten-dagweg 75, 4905 AD
Oosterhout, gekend op de Kamer van Koophandel onder nummer 20000408, ingeschreven in België met het
ondernemingsnummer 0899.006.787, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo-
hannes Cornelis Octavianus Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland, te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 14/06/2024, zodoende als volgt samengesteld:
-H.H. Martens & Zoon B.V., bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer
Johannes Martens;
-De heer Petrus Paulus Ooms, bestuurder;
-Martens Kunststoffen B.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Ouwerkerk.
H.H. MARTENS & ZOON B.V.
(gedelegeerd) bestuurder,
vast vertegenwoordigd door
Johannes Martens.
Naam en noodaratinad veredg inatimeaterende rolans hatz van de porsotospfen	Voorkant
bevoegd de rec has peracon ler Anr ' er van derder te vas tegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0441 051 377
Naam
(voluit) : Veolia Environmental Services Brussels
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vilvoordsesteenweg 218 - 1120 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 06/06/2024.
( ... )
7. Ontslag en benoeming bestuurders
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Laurent Picron als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten. Een kopie van zijn
ontslagbrief werd aangehecht aan huidige schriftelijke besluiten.
De Aandeelhouders aanvaarden dit ontslag en annuleren alle bevoegdheden die aan hem werden
toegekend in zijn rol als bestuurder.
Bijgevolg beslissen de Aandeelhouders, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Jérôme
Waterkeyn te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 5 jaar, hetzij tot de
Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029.
De heer Jérôme Waterkeyn zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Ten slotte nemen de Aandeelhouders kennis van de beslissing van de bestuurders om voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raakt, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
Vennootschap.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal voortaan als volgt samengesteld zijn:
- De heer Steven Verbraeken - bestuurder-voorzitter (tot de GAV van 2029);
- De heer Jérôme Waterkeyn - bestuurder (tot de GAV van 2029).
8. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
De Aandeelhouders verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi,
Mevrouw Carmen Theunis en ledere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook
aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Patricia Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin
Cebbar, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten
te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap
alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere
documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0449 870 162
Naam
(voluit) : LE CHRIMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Heist 83
Onderwerp akte : Einde Mandaat/ (her)benoeming bestuurders/ herbenoeming
(gedelegeerd)bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/06/2022 blijkt dat:
- de vergadering vooreerst heeft kennis genomen van het einde van het mandaat als bestuurder
van mevrouw Yvette Saelens met ingang vanaf 30/06/2022.
- de vergadering heeft beslist om met ingang van 30/06/2022, de NV ROTTIERS, met zetel te 9770
Kruisem, Deinsesteenweg 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0446.304.324, te benoemen als bijkomende bestuurder en dit voor een hernieuwbare termijn eindigd!
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV ROTTIERS, d.d. 30/06/2022, voornoemd, blijkt
dat de vergadering beslist heeft om mevrouw Christine Rottiers, wonende te 9770 Kruisem,
Deinsesteenweg 25/1, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de NV ROTTIERS voor haar!
uitoefening als bestuurder in de NV LE CHRIMACO.
- de vergadering beslist heeft om de volgende personen met ingang vanaf 30/06/2022 te
herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone;
algemene vergadering van 2027:
* de heer Yves Le Clair, wonende te 9770 Kruisem, Deinsesteenweg 25/1
* mevrouw Christiane Meirsman, wonende te 8301 Knokke-Heist, De Gemblinnestraat 2/81.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 30/06/2022 blijkt dat deze beslist heeft;
om mevrouw Christiane Meirsman te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf!
30/06/2022.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid :
"De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden:
- Hetzij door twee bestuurders, gezamenlijkof door een gedelegeerd bestuurder;
- Hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur."
Gedaan te Knokke-Heist, op 16/12/2022.
Getekend:
Mevrouw Christiane Meirsman
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0458 643 516
Naam
(voluit) : Anima Brussels
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
--------
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
-
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2024
Het commissarismandaat van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CV, kantoorhoudend te Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingsstraat 72 bus 1, is op heden ten einde gekomen. De aandeelhouders beslissen unaniem
tot de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CV als commissaris van de vennootschap. BDO
Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CV duidt de heer David Lenaerts als vast vertegenwoordiger aan.
De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, met name voor het boekjaar eindigend per
31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026 en zal derhalve teneinde komen op de
jaarvergadering gehouden in 2027. De omvang van de vergoeding is vastgesteld op EUR 11.410 en wordt
jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is exclusief BTW, IBR-bijdrage en 'out of the pocket'-expenses.
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Johan Crijns
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 015 819
Naam
(voluit) : Continental Investment & Building Association
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Lage Kaart 68,2930 Brasschaat.
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering van 23 februari 2023.
Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.
Tijdens de algemene vergadering van 23 februari 2023 aanvaardt de algemene vergadering
het ontslag als bestuurder van mevrouw Verellen Katrijn,wonende te 9120
Beveren,Van Craenenbroeckstraat 71a en wordt mevrouw Natascha
Sciales,wonende te 2930 Brasschaat,Miksebaan 252 benoemd als
bestuurder.
Beide besluiten worden met eenparigheid der stemmen genomen.
Gedelegeerd Bestuurder
Salvatore Sciales
Ondernemingsnr : 0420 942 881
Naam
(voluit) : Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Coupure 228, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commisaris van Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur NV, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, als;
vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor vanaf 1 oktober 2022 en dit;
voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Getekend
WILLEMOT B. BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Benoît Willemot
-
Ondernemingsnr : 0433 608 707
Naam
(voluit) : Callens Vandelanotte
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : President Kennedypark, 1a 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Toekenning delegatie van bevoegdheden
Uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur, die laatst werden
ondertekend op 17/01/2025, blijken volgende zaken:
1. De raad van bestuur stelt vast dat aan An Van Haver (bedrijfsrevisor opgenomen in het publieke
register van het IBR) vanaf 1 februari 2025 de bevoegdheid is gedelegeerd dan wel wordt gedelegeerd
om tot 31 december 2026 op te treden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 22 van de
Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren.
Zij is handtekeningsbevoegd om alleen voor rekening van de vennootschap op te treden tot 31
december 2026.
Zij heeft deze wettelijke delegatie van bevoegdheden en de bijhorende bijzondere volmacht
aanvaard.
2. De raad van bestuur stelt - met behoud van de mogelijkheid om ook zelf die bevoegdheden te
blijven uitoefenen, minstens ze te controleren - vast dat aan An Van Haver, tenzij zij op een bepaald
ogenblik beschikt over ruimere bevoegdheden uit hoofde van enige andere delegatie van
bevoegdheden, vanaf 1 februari 2025 minstens de volgende bevoegdheid is gedelegeerd dan wel
wordt gedelegeerd tot 31 december 2026:
- het aangaan en uitvoeren van professionele opdrachten die aan de vennootschap werden/worden
toevertrouwd in het kader van haar voorwerp;
- het aangaan en uitvoeren van al dan niet nationale overheidsopdrachten met inbegrip van het
volledig (zowel formeel als inhoudelijk) doorlopen van eender welke al dan niet nationale
plaatsingsprocedure;
- en meer in het algemeen het beantwoorden en aanvaarden van eender welke offerte-aanvraag
of kandidaatstelling voor een offerte-aanvraag voor het leveren van diensten door de vennootschap;
- alsook het formuleren van een al dan niet bindend dienstenaanbod.
Voor zover voormelde persoon niet beschikt over een ruimere vertegenwoordigingsbevoegdheid
uit hoofde van enige andere bijzondere volmacht, werd haar vanaf 1 februari 2025, voor zoveel als
nodig een bijzondere volmacht verleend tot 31 december 2026 om eender welke akte in eender welke
vorm te kunnen ondertekenen en de vennootschap onbetwistbaar rechtsgeldig te kunnen verbinden
met betrekking tot voormelde delegatie, doch slechts voor bedragen lager dan 150.000,00 EUR (BTW
exclusief).
Voormelde persoon heeft deze delegatie van bevoegdheden en de bijhorende bijzondere volmacht
aanvaard.
Opgesteld te Kortrijk, op 27/01/2025.
Getekend: BV Valurus, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Nikolas Vandelanotte
0442 311 486	Ondernemingser
Naam
SOBRADIS	( voluit .
iverkort,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
ANTOON CATRIESTRAAT 8A 9031 DRONGEN	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijeenkomst van de bijzondere algemene vergadering van 23/09/2024 blijkt met ingang
van 23/09/2024 :
- het ontslag als bestuurder van de BV Hans Crijns, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Crijns.
- de benoeming tot nieuwe bestuurder, tot na de jaarvergadering van het jaar 2030 van de SRL Taito, met
zetel te 4500 Huy, Entre-deux-Portes 54 (BTW BE873.118.279), vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric
Loriaux.
voor Sobradis NV
Hennia NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door Christine Vermeersch
Ondernemingsnr : 0444 223 574
Naam
(voluit) : Belga Rent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 87 B2 1050 Elsene.
Onderwerp akte : Benoemingen
Verslag buitengewone algemene vergadering van 25 december 2023:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Belga
Rent heeft besloten de heer Stefan Lievens (51.01.10-259.34), geboren te Maastricht op 10 januari 1951, te
benoemen als afgevaardigdestuurder alsook Dominique Verhaeren (72.06.18-004.40), geboren te Vilvoorde
1800 op 18 juni 1972, als bestuurder en beide voor een termijn van 6 jaar vanaf heden.
Lievens Stefan
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0629 721 426
Naam
(voluit) : Renasci
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marie Curielaan 10, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 14/03/2023.
De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de volgende besluiten:
- Kennisname van het ontslag van de heer Thomas Van De Velde als bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf het tijdstip van ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
- Benoeming van de volgende personen als nieuwe D-bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf
8 maart 2023, voor een termijn van zes (6) jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die
gehouden zal worden in 2029 zal aflopen:
(i) Christopher McArdle;
(ii) Philipp Naderer; en
iii) Wim De Smet.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Arthur Buelens, Alexandre Holvoet, Susana González Melón
en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
****
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 14/03/2023.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
(1) Kennisname van het ontslag van D.C. Beheer NV (0859.658.936), vast vertegenwoordigd door Guy De
Clercq als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van
ondertekening van deze besluiten.
(2) Benoeming van de heer Erik Van Praet als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met
ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten.
(3) Benoeming van de heer Chris McArdle als vertegenwoordiger van de Vennootschap in de raad van
aandeelhouders (shareholders' board) van BlueAlp Holding B.V. (KVK nummer 62308599) overeenkomstig
artikel 8 van de aandeelhoudersovereenkomst betreffende BlueAlp Holding B.V.
(4) Verlening van een bijzondere volmacht aan Alexandre Holvoet, Arthur Buelens, Susana González Melón
en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0455.397.281
Naam
(voluit) : SATC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 2 A, 8531 Hulste, België
Onderwerp akte :	benoemingen
Uit de notulen van de jaarvergadering van 26 augustus 2024 blijkt de benoeming als
bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend na de jaarvergadering van 2029 van;
- mevrouw Yvette Dupon, Prins van Luiklaan 3, 8670 Koksijde;
- mevrouw Christine Swyngedouw, Begonialaan 16, 8531 Hulste;
- de heer Sam Vroman, Begonialaan 16, 8531 Hulste.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 26 augustus 2024 blijkt de benoeming tot
gedelegeerd bestuurder van:
- mevrouw Christine Swyngedouw, Begonialaan 16, 8531 Hulste.
Yvette Dupon
Bestuurder
Voorkant · Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persolo )n(en)
Ondernemingsnr : 0426 762 782
Naam
(voluit) : Hotel Development corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering dd. 25 mei 2022 -
Herbenoeming bedrijfsrevisor
1. De Algemene vergadering beslist over de herbenoeming van de besloten vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren (B00023), Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3
jaren dewelke vertegenwoordigd wordt door heer Thomas Durieux als permanente vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV (B00023), Vincilaan 9 bus E.6 te 1930
Zaventem, als commissaris vcor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.
BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Thomas Durieux (IBR Nr. A02082), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 8.400 voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de
gezondheidsindex.
Jorrit De Jong
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0441 192 820
Naam
(voluit) : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
(uittreksel uit de notulen van de Raad van Toezicht gehouden op 4 juni 2024)
De Raad van Toezicht heeft de benoeming goedgekeurd van Tomohiro INOUE en Sreepadaraj KARANAM
Voor de uitvoering van dit mandaat zal domicilie worden gekozen op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap.
De Raad van Toezicht verleende een bijzondere volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, die alleen kan handelen, om alle voorgeschreven
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0412 925 535
Naam
(voluit) : Stora Enso Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wondelgemkaai 200 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging dagelijks bestuur
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd 4 oktober 2024 :
Eerste resolutie: wijziging vertegenwoordiging dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag dat Lieven Maurice Willaert heeft genomen met ingang
per 4 oktober 2024 van het mandaat als persoon belast met dagelijks bestuur van Stora Enso Belgium, met :
maatschappelijke zetel Wondelgemkaai 200 - 9000 Gent, gekend onder ondernemingsnummer 0412.925.535.	.
De Raad van Bestuur verwijst naar de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 april 2020 betreffende .
de benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap; zoals verschenen in de
· bijlagen van het Belgisch staatsblad op 5 mei 2020 onder nummer 20054740.
De Raad van Bestuur besluit om met onmiddellijke ingang de personen belast met dagelijks bestuur van de	.
Vennootschap aan te passen door schrapping van de bevoegdheid eerder toegekend aan Lieven Maurice
Willaert.
De Raad van Bestuur besluit de heer Daniel Maciej Andrzejak en de heer Kristof Frans Persyn te benoemen :
als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De heer Daniel Maciej Andrzejak en de heer Kristof Frans Persyn zijn belast met het dagelijks bestuur van
de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het
dagelijks bestuur, met dien verstande dat zijn bevoegdheid beperkt is tot hetgeen bepaald is in de interne regels
inzake "Delegation of Authority".
Tweede resolutie: volmacht
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Kristof Frans Persyn om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
te kunnen vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de :
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij :
· de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan hiertoe, in naam van de
· Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
Griffie
Ondernemingsnr : 0427.445.742
Naam	$	1	VAMOSS	(voluit) :	1	-	1	(verkort) .	1	1	!	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm .
Leopoldplein 16, 3500 Hasselt	Volledig adres v d zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
"8. Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Miermans BV als bestuurder van de
vennootschap, en aanvaardt dit ontslag met ingang vanaf heden. De algemene vergadering
verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Luc Miermans als vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon Miermans BV, en aanvaardt dit ontslag met ingang vanaf
heden. De algemene vergadering verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon	-
met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de	-	-
KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en	-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering. Dit besluit wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen."
Voor de vennootschap,
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, Lasthebber, bij bijzondere volmacht
ACCOUNTANTSKANTOOR WIM BRUGMANS BV, bijzonder gevolmachtigde van ABM
ACCOUNTANTSASSOCIATE,
op haar beurt vertegenwoordigd door Wim Brugmans, bestuurder
Ondernemingsnr : 0664 616 086
Naam
(voluit) : Picea Pungens
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joen Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
0599 774 853	Ondernemingsnr
Naam
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma België
ivoluat,
(vorkort,
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
Uittreksels van de notulen van de algemene vergadering van 8 mei 2024
1. De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, als commissaris van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, KBO 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Jean- Baptiste E Van
Durme, als nieuwe commissaris te benoemen voor de boekjaren met afsluitingsdatum 30 Juni 2024, 30 Juni
2025 en 30 Juni 2026.
2. De enige aandeelhouder beslist eenparig bijzondere volmacht te geven aan de heer Leo Peeters, de heer
Koen De Puydt, en/of Mevrouw Gloria Inés Delgado Villegas, advocaten, of iedere advocaat die deel uitmaakt
van het advocatenkantoor Seeds of Law, Bastion Tower, Marsveldplein 5, bus 5, te 1050 Elsene, met
mogelijkheid tot in de plaatstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en aanpassingen te doen van de
gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad.
Dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen wat nuttig of nodig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat met belofte van
bekrachtiging.
Gloria Inés Deigado Villegas
Mandataris
Ondernemingsnr : 0675 916 586
Naam
(voluit) : Sodexo Belgium Security Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pleinlaan 15, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Benoeming van een dagelijks bestuurder
EERSTE BESLUIT
De raad neemt beslist de heer Marc Willems als dagelijks bestuurder te benoemen. Alle bevoegdheden
van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen in dit kader
worden aan hem gedelegeerd.
Zijn mandaat is onbezoldigd en verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2022.
Dit besluit wordt door de raad met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De raad geeft volmacht aan Marie Bruyns, General Legal Counsel, Sodexo Belgium SA om deze
beslissing in het Belgisch Staatsblad te publiceren.
Dit besluit wordt door de raad met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt gesloten.
Ondernemingsnr : 0448 898 281
Naam
(voluit) : DI ATHOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duinkerkelaan 21 bus 3, 8660 De Panne
Onderwerp akte : Toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen + ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 08/11/2022:
1. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Frederik Velghe,
wonende te Ruitersdreef 67, 8790 Waregem en stelt vast dat zijn mandaat als (gedelegeerd) bestuurder
wordt beëindigd per 08/11/2022.
2. De algemene vergadering besluit voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Frederik Velghe voor de
uitoefening van zijn bestuursmandaat tot op heden.
3. De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot
bestuurder en dit voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in 2028:
- De heer Dimitrie Velghe, wonende te Duinkerkelaan 21 bus 101, 8660 De Panne.
4. De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurder
en dit voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in 2028:
- Mevrouw Veerle Van Ackere, wonende te Duinkerkelaan 21 bus 101, 8660 De Panne.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 08/11/2022:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot de herbenoeming van de heer Dimitrie Velghe,
met ingang vanaf 08/11/2022, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor de duurtijd van
zijn bestuursmandaat.
Neerlegging van de notulen van de raad van bestuur d.d. 08/11/2022 met betrekking tot de vereniging van
alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dimitrie Velghe
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 794 956
Naam
(voluit) : OKTOPUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 331, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van
algemene vergadering d.d. 27 januari 2025:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Daniela-Luminita PANDREA als bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 25 november 2024.
2. De algemene vergadering beslist om Emirjan ZEFI, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van
de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25 november 2024 voor
een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september
2030.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 25 november 2024 wordt bevestigd:
· SCHIESER Peter, bestuurder
· SCHRYVERS Ivan, bestuurder
· ZEFI Emirjan, bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap, overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:
a) volledig (dat wil zeggen in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is en in rechte): door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders en
dit niettegenstaande artikel 14 c;
b) voor de handelingen van dagelijks bestuur: hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
gedelegeerde bestuurders, hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder en een
bestuurder;
c) voor de rechtbank en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft: door de
handtekening van één bestuurder."
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau
Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0452 133 529
Naam
(voluit) : RLN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kaai 1, 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Op datum van 4 januari 2023 wordt volgende beslist:
De mandaten van de volgende bestuurders worden verlengd, en nemen een aanvang vanaf 7 mei 2021, en
dit voor een periode van 6 jaar, zijnde 7 mei 2027.
De Heer REUNBROUCK LUC, wonende te Kaai 2, 8620 Nieuwpoort.
RR 560908 407 10
Mevrouw VANHOUCKE RITA, wonende te Kaai 2, 8620 Nieuwpoort.
RR 570503 198 71
Mevrouw REUNBROUCK Charlotte, wonende te Dauw-Defosselaan 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
RR 850304 224 07
Mevrouw REUNBROUCK Sofie, wonende te Willem De Roolaan 57, 8620 Nieuwpoort
RR 831113 112 57
De Heer COULIER ROBERT, wonende te Prinsenvelddreef 69, 8434 Lombardsijde
RR 610320 235 79
De Heer DE SOETE JAN, wonende te Patrijsstraat 11, 8432 Middelkerke
RR 610522 353 12
Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Alle mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Het besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van de stemmen.
De vergadering wordt om 11.30 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
De vennoten,
Reunbrouck Luc
Vanhoucke Rita
Reunbrouck Sofie
Reunbrouck Charlotte
Coulier Robert
De Soete Jan
Ondernemingsnr : 0861 589 434
Naam
(voluit) : MG Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace De
Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
d. Ayers Invest BV als bestuurder met maatschappelijke zetel te Dobbelstatiestraar 8, 9850 Deinze,
ondernemingsnummer 0807.932.103, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gielen
Karel met woonplaats te Dobbelstatiestraat 8, 9800 Deinze (rijksregisternummer 54.10.15-287.79)
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Ondernemingsnr : 0419 394 148
Naam
(voluit) : Pauwels Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Plantinkaai 10/12, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 26 juni 2024 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd
beslist:
de vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevi-soren BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72
bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.814.826 en met BTW-nr. 0439.814.826
dewelke heeft aangesteld als vertegenwoordiger, Mevrouw Ria Verheyen, Bedrijfsrevisor te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk varı boekjaar 01/04/2024-
31/03/2025 tot boekjaar 01/04/2026-31/03/2027. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de
algemene vergadering van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding voor deze opdracht werd vastgelegd op €5.000 (exclusief BTW en te verhogen met
de bijdragen IBR) per jaar. Dezelfde vennootschap is eveneens belast met de controle van de geconsolideerde
rekeningen voor een ereloon ten bedrage van €3.000. Deze erelonen zijn onderhevig aan een jaarlijkse
indexatie.
Voor analytisch uittreksel
Marc Pauwels
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0865 798 244
Naam
(voluit) : Panamericana
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 13/11/2024 werd met algemeenheid van stemmen het
volgende beslist:
- de heer Alberto Ardissone te ontslaan als bestuurder.
- de heer Jan-Pieter Zweegers te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar.
Dit met onmiddellijke ingang.
Opgemaakt te Antwerpen,
Mopro Invest il,
met als vaste vertegenwoordiger,
Petrus Zweegers
DE GRIPER
0418 850 156
Ondernemingsnr :
Naam
Decospan Holding
(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
8930 Menen, Lageweg 33
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 03/07/2024 blijkt dat deze beslist heeft
om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder
het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02402, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Menen, op 03/07/2024.
Getekend:
NV THE VENEER, vertegenwoordigd doorhaar vast vertegenwoordiger, Pieterjan Desmet
Gedelegeerd bestuurder
haar en scenarigre ? ar de . Sturertererde -ota' s neth, van de perspro .. am	Voorkant
Ondernemingsnr : 0715 757 555
Naam
(voluit) : VDL Vastgoed Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krommebeekpark 2, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de aandeelhouders gehouden op 23 juli 2024 blijkt
het ontslag van de heer Paulus A.J. van Vuuren als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat eindigt op
30 juni 2024.
Getekend,
P. van Vroonhoven
Bestuurder
L. Van de Voorde
Vast vertegenwoordiger
VDL Holding Belgium
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0816 617 957
Benaming
(voluit) : G4S Belgium Nominee
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 juli 2024
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Stephane
Verdoy. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang
van 01 augustus 2024.
2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met
eenparigheid om geen kwijting te verlenen aan de heer Stephane Verdoy voor de uitvoering van zijn mandaat;
als bestuurder voor de periode vanaf 7 augustus 2020 tot en met heden.
3. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994 en Virginie
Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen
tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Stephane Verdoy als
bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 10 juli 2024
Thomas Bardijn
Lasthebber
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0552.813.886
Naam
(voluit) : Sefeco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gullegemsestraat 58, 8880 Sint-Eloois-Winkel, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurder; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19/12/2022:
[ ... ]
4 Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders, die hun mandaat aanvaarden, te
herbenoemen op voorstel van de waarnemend klasse A-aandeelhouders en klasse B-
aandeelhouders:
Guy Seurynck, Oude Lendeleedsestraat 4 - 8880 Ledegem, bestuurder	-
Yves Seurynck, Bosbolletra 63- 8560 Wevelgem, bestuurder	-
Hun mandaat start met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar eindigend onmiddellijk
na de algemene vergadering van december 2028.
De aandeelhouders beslissen om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te
8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals
aan Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elke
individueel bevoegd, met mogelijk tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgische
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Mattias Van Reybrouck, lasthebber
Ondernemingsnr : 0438 069 618
Naam
(voluit) ; TERMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Ophemstraat 7 - 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 februari 2023:
Met algemeenheid van stemmen aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van volgende bestuurders
met ingang van 10 februari 2023:
-mevrouw Lisette Terweduwe, Jan Van Ophemstraat 7, 3200 Aarschot
-de heer Kurt Moons, Dubbeekstraat 5, 3200 Aarschot
-mevrouw Christl Moons, Jan Van Ophemstraat 2, 3200 Aarschot
Met algemeenheid van stemmen aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van mevrouw Lisette
Terweduwe als gedelegeerd bestuurder met ingang van 10 februari 2023.
De raad van bestuur benoemt tot bestuurders met ingang van 10 februari 2023:
-de BV Gysemans Invest, Betekomsesteenweg 69 bus F, 3200 Aarschot, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Gysemans
-mevrouw Kristin Hermans, Sint-Niklaasberg 1 bus 201, 3200 Aarschot
-de heer Jan Gysemans, Sint-Niklaasberg 1 bus 101, 3200 Aarschot
-mevrouw An-Sofie Gysemans, Sint-Niklaasberg 1 bus 0001, 3200 Aarschot
Met algemeenheid van stemmen wordt beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar Betekomsesteenweg 69/F, 3200 Aarschot.
Gysemans Invest BV,
vertegenwoordigd door Dirk Gysemans