Ondernemingsnr : 0436335791
Naam
(voluit) : URLICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wouwersdreef 51
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op vijf mei tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur, de vertegenwoordiging, de
controle van de vennootschap, op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer
bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en  de mogelijkheid
tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en tot schrapping van de statutaire bepalingen met betrekking tot de vereniging van alle aandelen in
één hand en op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.
Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.
Aankoop, verkoop, verhuur en promotie van onroerende goederen.
De aankoop, verkoop, huur, verhuur, import, export, negotiëren, makelarij en herstel van alle
voertuigen en alle onderdelen en stukken welke daarop betrekking hebben.
Alle handels- en nijverheidsactiviteiten met betrekking tot goederentransport. Zo bij wijze  van
voorbeeld een niet beperkende lijst van activiteiten: aankoop en verkoop van voertuigen, in- en
uitvoer van voertuigen en/of onderdelen van voertuigen, huur en verhuur van voertuigen, alle
herstellingswerken.
Alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen.
De behandeling van allerhande goederen en koopwaren. In de meest uitgebreide betekenis, zoals
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, enzovoorts.
Luik B
Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen.
Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten.
Het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden als
vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp  of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenzestigduizend
tweehonderdzesenveertig euro zeven cent (€ 265.246,07).
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31
december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 1 juli 2021 te laten lopen tot 31 december 2022, zodat het uitzonderlijk 18 maanden telt.
9. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de tweede donderdag van de maand juni
om achttien (18) uur.
- is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.  In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Luik B
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder of lid van het
bestuur van de rechtspersoon-bestuurder.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.  Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.  Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 19 en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van
derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad
van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel
‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directieraad,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 in fine hiervoor. 
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. - het ontslag als bestuurder aanvaard werd van:
* de heer DEHAEMERS, Kurt Peter Guy, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51.
* de naamloze vennootschap "COOLMORE", met zetel te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0450.927.462, vast vertegenwoordigd door
mevrouw SIMONS, Kathleen Yves Anne Marie, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51.
- als niet-statutaire bestuurders benoemd werden:
* de heer DEHAEMERS, Kurt, voornoemd.
Luik B
* mevrouw SIMONS, Kathleen voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
vijf mei tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden:
* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 30, BTW-nummer BE0436.957.779, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) 0436.957.779, en al haar aangestelden,
* de vestigingseenheid “liberoo Herentals” te Lantaarnpad 15, 2200 Herentals van de besloten
vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR HEIVERS, SCHELLENS & PARTNERS", met zetel te 2520
Ranst, Ranstsesteenweg 45A, BTW-nummer BE0890.591.246, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) 0890.591.246, en al haar aangestelden.
Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan op datum van 5 mei 2022 gehouden op de zetel van de
vennootschap;
BLIJKT dat:
- als gedelegeerd bestuurder benoemd werd, aan wie de macht toegekend wordt de vennootschap,
alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden: de heer DEHAEMERS, Kurt Peter
Guy, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51. Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van
het mandaat van bestuurder, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van het
bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van het bestuursorgaan dd. 5 mei 2022