Ondernemingsnr : 0758823575
Naam
(voluit) : Vision3F
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijlekant 24
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Jean-Luc Peêrs, te Vilvoorde, op 17 januari 2024
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de besloten
vennootschap “Vision3F” met zetel te 3118 Rotselaar, Dijlekant 24, de volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing: verzaking opmaak verslaggeving
De voorzitter verklaart dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarna de
vergadering met eenparigheid van stemmen beslist gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien
in artikel 5:121 §2 WVV om ontslag te verlenen tot het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1 WVV.
Tweede beslissing: aanvaarding van de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot de aanvaarding van de inbreng in geld in ruil voor de uitgifte van duizend
zeshonderd (1.600) nieuwe aandelen voor een bedrag van driehonderd twintigduizend euro (€
320.000,00), conform artikel 5:120, §1 WVV.
De voorzitter verklaart dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waardoor er
afstand kan gedaan worden van het voorkeurrecht als omschreven in artikel 5:128 WVV conform
artikel 5:130, §2 WVV.
De algemene vergadering beslist van deze mogelijkheid gebruik te maken.
De algemene vergadering stelt vast dat op de duizend zeshonderd (1.600) aandelen onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per stuk, als volgt:
1) door de heer VAN DEN BROECK Erik Fons, geboren te Dendermonde op 1 juni 1970, echtgenoot
van mevrouw Pelemans Else, wonende te 9255 Buggenhout, Dries 15, hier aanwezig.
Voor achthonderd (350) aandelen, hetzij voor zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
2) door de vennootschap BROFINCO CommV, met maatschappelijke zetel te Dries 15, 9255
Buggenhout en ondernemingsnummer 0460.303.996, hierbij vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder VAN DEN BROECK Erik Fons, geboren te Dendermonde op 1 juni 1970, echtgenoot
van mevrouw Pelemans Else, wonende te 9255 Buggenhout, Dries 15, hier aanwezig.
Voor vierhonderdvijftig (450) aandelen, hetzij voor negentigduizend euro (€ 90.000,00).
3) door de heer SPELMANS Pieter Maria Jozef, geboren te Leuven op 1 augustus 1975, echtgenoot
van mevrouw CEULEMANS Ines, wonende te 3118 Rotselaar, Dijlekant 26, hier aanwezig.
Voor achthonderd (800) aandelen, hetzij voor honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00).
Hetzij in totaal: duizend zeshonderd (1.600) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Bankattest
De algemene vergadering verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening,
geopend namens de vennootschap bij KBC BANK.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van
driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00).
Derde beslissing: aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
voormelde wijziging.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te
passen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het nieuwe artikel 5 als volgt luidt:
“Artikel 5
Er zijn eenentwintigduizend zeshonderd (21.600) aandelen op naam.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 21.600.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.”
Vierde beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Vijfde beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Zesde beslissing: benoemingen
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming als bijkomende niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer DE VEL Frédéric, hier aanwezig, verklarende dit mandaat te aanvaarden, niet getroffen te
zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod, en keuze van woonplaats te doen
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
2. De heer SPELMANS Pieter, hier aanwezig, verklarende dit mandaat te aanvaarden, niet getroffen
te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod, en keuze van woonplaats te doen
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Jean-Luc Peêrs, notaris.
 
 
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten