N° d'entreprise : 0758998670
Nom
(en entier) : ITM INTERNATIONAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Poissonniers 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le neuf août deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
EST PRESENT
L'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "ITM INTERNATIONAL SERVICES", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Poissonniers 13, ci-après dénommée la "Société", agissant en
lieu et place d'une assemblée générale extraordinaire, conformément à l'article 5 :82 du Code des
sociétés et des associations.
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus l'assemblée générale extraordinaire,
conformément à l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations, aborde l'ordre du jour et
prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la Société en "AWARE" avec effet au
présent, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L'actionnaire unique décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "AWARE"."
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l'objet.
(...)
Décision
L'actionnaire unique décide de modifier l'objet de la Société par insertion après le premier alinéa de
l'article 3 des statuts, du texte suivant :
"a) La collecte, le stockage, le traitement et le partage de données ;
b) Le développement, la mise à disposition de systèmes et solutions informatiques et leur
commercialisation, ainsi que toute activité annexe ou connexe ;".
TROISIEME RESOLUTION: Démission d'un administrateur.
L'actionnaire unique décide de prendre acte de la démission de Monsieur Christophe Raoul Bantquin
en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat.
QUATRIEME RESOLUTION: Nomination d'un administrateur.
L'actionnaire unique décide de nommer à la fonction d'administrateur et ceci pour une durée illimitée:
Monsieur Frédéric PEYRONNET, (...) avec effet immédiat.
Son mandat est non rémunéré.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à (i) Nathalie Calomme, Olivier Bosteels et Question
Volet B
Vanderputten de la société CFG et (ii) Philippe Hendricks, Nick Hallemeesch, Stefania Sacuiu et tout
autre avocat ou collaborateur du cabinet White & Case, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, 1 procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Frederic HELSEN
Notaire