Ondernemingsnr : 0860.306.559
Benaming :
(voluit) : S.M.E.L.L.-INVEST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3545 Halen, Bovenstraat 18
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN 
AANDELEN OP NAAM – HERBENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van 
de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “Verelst & Lenaerts”, geassocieerde notarissen, met zetel te Halen op 31
december 2011 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders het volgende 
beslist heeft: 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en 
overeenkomstig artikel 7, 8 en 9 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op 
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. 
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van 
aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de 
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist 
voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten 
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit 
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter 
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken 
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, 
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar 
gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de 
raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen 
worden ingeschreven.
ARTIKEL 8 –
OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN 
WARRANTS 
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele 
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging 
van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, 
mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van 
aandelen zonder stemrecht.
ARTIKEL 9 – OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten 
worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent 
statutenwijziging. 
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een 
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap 
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van 
Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan 
de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De 
certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de 
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar 
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die 
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid 
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang op 
heden en dit voor een termijn van zes jaar:
1. de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd;
2. mevrouw CELS Maria, voornoemd;
3. mevrouw SCHEPERS Linda, voornoemd;
4. mevrouw SCHEPERS Els, voornoemd.
Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de 
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist dat deze benoemingen de lopende bestuursmandaten, zoals 
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf december tweeduizend en acht, 
vervangen, zodanig dat genoemde mandaten inzake duurtijd op heden als beëindigd dienen te 
worden beschouwd.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de ondergetekende notaris machtiging te 
geven om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van 
de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande 
beslissingen uit te voeren alsook voor de coördinatie van de statuten.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Is hier tevens samengekomen in vergadering de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap 
“S.M.E.L.L.-INVEST”, voornoemd, te weten:
1. de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd;
2. mevrouw CELS Maria, voornoemd;
3. mevrouw SCHEPERS Linda, voornoemd;
4. mevrouw SCHEPERS Els, voornoemd.
Voornoemde bestuurders, allen aanwezig, verklaren dat bij deze de raad van bestuur in staat is om 
te besluiten over volgende agendapunten:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit om de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd, te benoemen tot 
gedelegeerd bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Dit mandaat is 
onbezoldigd.
2. Benoeming voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur besluit om de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd, te benoemen tot voorzitter 
van de raad van bestuur en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Dit mandaat is 
onbezoldigd.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.
Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, te Halen.