Ondernemingsnr : 0454321373
Naam
(voluit) : DE BIKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonhoverweg 123 a
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 23 december 2019,
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DE BIKE”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zonhoverweg
123A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer
0454.321.373, met BTW-nummer Be0454.321.373, die de volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van een
zesentwintigduizend twintig euro drieëntachtig cent (€ 26.020,83) om dit kapitaal van
vierenveertigduizend zeshonderdtwintig euro drieëntachtig cent (€ 44.620,83) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt in principe aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal bij de
oprichting.
De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
evenredige terugbetaling in speciën.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend bij de enige aandeelhouder zodat er geen aandelen
zullen worden ingetrokken. De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.
In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee
gehouden te worden dat de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, een zekerheid te
eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
    1.  de voormelde aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder/bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven
vastgestelde besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe
de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Dienaangaande stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare vermogensrekening met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering de bepalingen inzake de
oproeping voor algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan op te nemen
conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering de mogelijkheid tot uitkering van
een interimdividend door het bestuursorgaan toe te voegen aan de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: DE BIKE.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp-doel:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetgeen hierna volgt:
a. groot- en kleinhandel, de in- en export in fietsen en onderdelen;
b. groot- en kleinhandel, de in- en export in motorrijwielen en onderdelen;
c. groot- en kleinhandel, de in- en export in tweedehands motorrijwielen en onderdelen;
d. merkvertegenwoordiging;
e. werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
f. tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt de enige bestuurder rechtsgeldig
de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders werden aangesteld, mogen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 18.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winsten en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor de
uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 26.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- Mevrouw PREZZI Anelore, geboren te Genk op 22 mei 1960 te 3600 Genk, Zonhoverweg 123A,
hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Zonhoverweg 123A.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 23/12/2019
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As