Ondernemingsnr : 0746923160
Naam
(voluit) : JR LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werkhuizenkaai 112-154
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 15 december 2020 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van naamloze vennootschap "JR LOGISTICS", met zetel te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 112-154,
met ondernemingsnummer 0746.923.160, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van een miljoen
driehonderdduizend euro (€ 1 300 000,00), om het van een miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1
700 000,00) te brengen op drie miljoen euro (€ 3 000 000,00), door inbreng in geld en zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, afstand
te doen van de verslagen zoals beschreven in artikel 7:179, §1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, akkoord
te gaan dat er gaan nieuwe aandelen worden uitgegeven gezien alle aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit inschrijven en volstorten.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije
beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening bij de ING bank met nummer
BE88 3632 0659 0741, zoals blijkt uit het bankattest van 14 december 2020 dat door
ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.
De aandeelhouders hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de
kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volstort.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten
nageleefd werden.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans drie miljoen euro (€ 3 000 000,00), volledig volstort.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3 000 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zevenhonderd duizend (1.700.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen
zevenhonderdduizendste (1/1.700.000ste) van het kapitaal, verdeeld in:
- zevenhonderd vijfenzestigduizend (765.000) aandelen van soort A (”aandelen A”),
- negenhonderd vijfendertigduizend (935.000) aandelen van soort B (”aandelen B”).
Luik B
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.”
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).