Ondernemingsnr : 0829295164
Naam
(voluit) : ENSOL SUN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zamanstraat 37
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op 29 december.
werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Naamloze
Vennootschap “ENSOL SUN INVEST”, met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer:
0829.295.164 en met als BTW-nummer BE-0829.295.164.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques HULSBOSCH, te De Pinte, op 10 september
2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder
nummer 10141369, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 27 februari 2013, opgemaakt door notaris Alex De Wulf, te Gent
(Oostakker), bekendgemaakt als voormeld op 25 maart 2013, onder nummer 13047398.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om zeventien uur zesendertig onder voorzitterschap van de heer
VAN POUCKE Piet, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. de naamloze vennootschap “SUN INVEST”, met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0808.566.660, BTW-nummer BE0808.566.660,
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van haar statuten door twee van haar
bestuurders, te weten:
- bestuurder klasse A: de naamloze vennootschap “LINEA TROVATA BIOPROJECTS”, met zetel te
9160 Lokeren, Zamanstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer 0894.233.694, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer VAN POUCKE Piet Adelheid Goedhart, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37;
- bestuurder klasse B: de naamloze vennootschap “CONCORDE”, met zetel te 8940 Wervik,
Menensesteenweg 295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder
nummer 0451.977.339, BTW-nummer BE0451.977.339, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DENY Tom, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 18/0202;
Beiden hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 1 oktober nadien, nummer 19130184.
Houdster van 2.500 A-aandelen.
2. De besloten vennootschap “ENERGY SOLUTION TECHNIEK”, met zetel te 9880 Aalter, Bierweg
30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0818.470.855,
BTW-nummer BE0818.470.855,
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, de heer VANBELLEGHEM Pieter,
Luik B
wonende te 8750 Wingene, Predikherenstraat 28, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 juli nadien, onder nummer 21341461.
Houdster van 2.500 B-aandelen.
Samen houders van alle vijfduizend (5.000) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het
maatschappelijk kapitaal van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 euro)
vertegenwoordigende.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
-bestuurder klasse A en gedelegeerd bestuurder klasse A: de heer VAN POUCKE Piet, wonende te
9160 Lokeren, Zamanstraat 37;
-bestuurder klasse B en gedelegeerd bestuurder klasse B: de heer VANBELLEGHEM Pieter,
wonende te 8750 Wingene, Predikherenstraat 28.
Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur de dato 15
oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018,
onder nummer 18183612.
Volmachten
Voornoemde,
- de besloten vennootschap ENERGY SOLUTION TECHNIEK;
- de heer VANBELLEGHEM Pieter;
worden alhier vertegenwoordigd door de heer LIPPEVELDE Thijs, medewerker van geassocieerde
notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, woonstkeuze doende in het kantoor van
geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen te 9230 Wetteren, Felix Beernaertsplein
46A, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per
30 juni 2023 en voortaan boekjaar laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar.
4. Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden
in het jaar 2023 op 6 december om 14 uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten
plaatsvinden op zelfde vrijdag van ieder jaar om zelfde uur.
5. Wijziging aan de tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en rekening houdende
met voorgaande beslissingen, zonder aanname van nieuwe statuten, als volgt:
a. vervanging van de titel “HOOFDSTUK 1- NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR” door “HOOFDSTUK
1- NAAM - ZETEL – VOORWERP – DUUR”
b. schrapping van de tekst van het huidige artikel 2 en vervanging als volgt:
“Artikel 2
        De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
        De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.”
b. vervanging van het woord “doel” in artikel 3 door “voorwerp”.
c. aanpassing van volgende tekst in artikel 6:
-schrapping van “artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:
189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
-schrapping van “artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:
Luik B
191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
-schrapping van “artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:
193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
d. schrapping van het woord “vennoten” en “vennoot” in artikel 9 en vervanging door het woord
“aandeelhouders” respectievelijk “aandeelhouder”.
e. schrapping van de verwijzingen naar “het Wetboek van vennootschappen” in artikel 11 en
vervanging door “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
f. schrapping van de tekst van het huidige artikel 12 en vervanging als volgt:
“Onverminderd de toepassing van artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor
statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.”
g. schrapping van het woord “warrants” in artikel 13 en vervanging door het woord
“inschrijvingsrechten”.
h. schrapping van de verwijzingen naar “artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen” in artikel
13 en vervanging door “artikel 7:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
i. schrapping van de tweede alinea van artikel 14 en vervanging door de volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”
j. schrapping van de vijfde alinea van artikel 15 en vervanging door de volgende tekst:
“Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de
raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, maar slechts voor
één vergadering van de Raad van Bestuur. Een bestuurder mag twee van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.”
k. schrapping van de verwijzingen naar “Artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen” in artikel
15, punt (o) en vervanging door “Artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
l. schrapping van de tekst van punt (p) in artikel 15 en vervanging als volgt: “(p) Het aanstellen van
een gedelegeerd bestuurder en de beëindiging van dergelijke aanstellingen
m. schrapping van de elfde alinea van artikel 15 en vervanging door de volgende tekst:
  “Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dit
mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de
raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.”
n. schrapping van § 1 van artikel 16 en vervanging door de volgende tekst:
“§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.”
o. schrapping van de tekst van § 4 van artikel 16.
p. schrapping van de tweede alinea van artikel 19 en vervanging door de volgende tekst:
“Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- -en
controlebevoegdheid van een commissaris”
q. schrapping van de eerste alinea van artikel 20 en vervanging door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op 6 december van elk jaar om 14 uur”.
r. schrapping van het woord “warrants” en “warranthouder” in artikel 21, 22 en 23 en vervanging door
het woord “inschrijvingsrechten” respectievelijk “houder van inschrijvingsrechten”.
s. schrapping van de verwijzingen naar “het Wetboek van vennootschappen” in artikel 21 en 22 en
vervanging door “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
t. schrapping van artikel 24 en vervanging door de volgende tekst:
“Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
Luik B
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.”
u. schrapping van volgende tekst in artikel 31: “artikel 633, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:288, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
v. schrapping van de woorden “warrants”, “doel” en “Wetboek van Vennootschappen” in artikel 32 en
vervanging door de woorden “inschrijvingsrechten” respectievelijk “voorwerp” en “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
w. schrapping van de tekst van artikel 35 en vervanging door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar Op
het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.”
x. schrapping van de gehele tekst van artikel 38 en vervanging als volgt:
“De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividend uit te keren,
mits naleving van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
y. schrapping van de tweede en derde alinea van artikel 41 en vervanging van de derde alinea van
artikel 41 als volgt:
“De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.”
z. schrapping van de woorden “met beperkte aansprakelijkheid” in artikel 32 en schrapping van de
woorden “rechtbank van koophandel” en vervanging door “ondernemingsrechtbank” in zelfde artikel.
a1. Toevoeging van een artikel 44 aan de statuten met volgende tekst:
“De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
7bis. Herbenoeming huidige bestuurders.
8. Bijzondere volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijfduizend (5.000) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn, te weten tweeduizend vijfhonderd (2.500) A-aandelen en
tweeduizend vijfhonderd (2.500) B-aandelen. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig
zijn en/of vertegenwoordigd zoals voormeld.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Tweede besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Derde besluit:
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2023. De vergadering
beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen telkens van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van
ieder daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissing aan te
passen.
Vierde besluit:
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op 6 december 2023
om 14 uur en dat voortaan de jaarvergaderingen telkens zullen plaatsvinden op 6 december van
ieder jaar om zelfde uur, zoals voorgesteld in de agenda van de vennootschap.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit vervolgens tot wijziging van de huidige tekst van de statuten
teneinde deze in overeenstemming met het WVV te brengen en rekening houdende met voorgaande
beslissingen, als volgt:
a. vervanging van de titel “HOOFDSTUK 1- NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR” door “HOOFDSTUK
1- NAAM - ZETEL – VOORWERP – DUUR”
b. schrapping van de tekst van het huidige artikel 2 en vervanging als volgt:
“Artikel 2
        De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
        De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.”
b. vervanging van het woord “doel” in artikel 3 door “voorwerp”.
c. aanpassing van volgende tekst in artikel 6:
-schrapping van “artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:
189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
-schrapping van “artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:
191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
-schrapping van “artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:
193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
d. schrapping van het woord “vennoten” en “vennoot” in artikel 9 en vervanging door het woord
“aandeelhouders” respectievelijk “aandeelhouder”.
e. schrapping van de verwijzingen naar “het Wetboek van vennootschappen” in artikel 11 en
vervanging door “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
f. schrapping van de tekst van het huidige artikel 12 en vervanging als volgt:
“Onverminderd de toepassing van artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor
statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.”
g. schrapping van het woord “warrants” in artikel 13 en vervanging door het woord
“inschrijvingsrechten”.
h. schrapping van de verwijzingen naar “artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen” in artikel
13 en vervanging door “artikel 7:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
i. schrapping van de tweede alinea van artikel 14 en vervanging door de volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”
j. schrapping van de vijfde alinea van artikel 15 en vervanging door de volgende tekst:
“Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de
raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, maar slechts voor
Luik B
één vergadering van de Raad van Bestuur. Een bestuurder mag twee van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.”
k. schrapping van de verwijzingen naar “Artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen” in artikel
15, punt (o) en vervanging door “Artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
l. schrapping van de tekst van punt (p) in artikel 15 en vervanging als volgt: “(p) Het aanstellen van
een gedelegeerd bestuurder en de beëindiging van dergelijke aanstellingen
m. schrapping van de elfde alinea van artikel 15 en vervanging door de volgende tekst:
  “Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dit
mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de
raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.”
n. schrapping van § 1 van artikel 16 en vervanging door de volgende tekst:
“§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.”
o. schrapping van de tekst van § 4 van artikel 16.
p. schrapping van de tweede alinea van artikel 19 en vervanging door de volgende tekst:
“Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- -en
controlebevoegdheid van een commissaris”
q. schrapping van de eerste alinea van artikel 20 en vervanging door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op 6 december van elk jaar om 14 uur”.
r. schrapping van het woord “warrants” en “warranthouder” in artikel 21, 22 en 23 en vervanging door
het woord “inschrijvingsrechten” respectievelijk “houder van inschrijvingsrechten”.
s. schrapping van de verwijzingen naar “het Wetboek van vennootschappen” in artikel 21 en 22 en
vervanging door “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
t. schrapping van artikel 24 en vervanging door de volgende tekst:
“Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.”
u. schrapping van volgende tekst in artikel 31: “artikel 633, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:288, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
v. schrapping van de woorden “warrants”, “doel” en “Wetboek van Vennootschappen” in artikel 32 en
vervanging door de woorden “inschrijvingsrechten” respectievelijk “voorwerp” en “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
w. schrapping van de tekst van artikel 35 en vervanging door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar Op
het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.”
x. schrapping van de gehele tekst van artikel 38 en vervanging als volgt:
“De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividend uit te keren,
Luik B
mits naleving van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
y. schrapping van de tweede en derde alinea van artikel 41 en vervanging van de derde alinea van
artikel 41 als volgt:
“De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.”
z. schrapping van de woorden “met beperkte aansprakelijkheid” in artikel 32 en schrapping van de
woorden “rechtbank van koophandel” en vervanging door “ondernemingsrechtbank” in zelfde artikel.
a1. Toevoeging van een artikel 44 aan de statuten met volgende tekst:
“De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Zamanstraat 37.
Zevende bis besluit
De vergadering beslist tot herbenoeming van de huidige bestuurders voor  een nieuwe periode van 6
jaar vanaf heden; hetgeen aanvaard wordt door de respectievelijk aangestelden, te weten Pieter
Vanbelleghem als B-Bestuurder en Piet Van Poucke als A-bestuurder.
Achtste besluit
De besloten vennootschap Moore Belgium, met zetel te Esplanade 1, Bus 96 - Buro & Design
Center, 1020 Laken,  btw-nummer BE0406.878.277 of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten
einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 17 uur 40.
[…]
De nieuw samengestelde raad van bestuur heeft verklaard beide hier herbenoemde bestuurders te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, beiden hebben voor zoveel als nodig aanvaard.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte