Griffie
Ondernemingsnr 0444.882.085
Naam
(voluit):	P. & A. - SPORT PROMOTIONS
P. & A. S.P.	(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Kievitenlaan 126
1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor
notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 28/11/2024, de besloten vennootschap
P. & A. - SPORT PROMOTIONS met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Kievitenlaan
126, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering
neemt de default-regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over,
behoudens afwijkende statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft
aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Eigen vermogen
2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt
de vergadering vast:
a. dat het werkelijk gestort kapitaal 6.197 EUR (zesduizend honderd zevenennegentig
euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap 1.859 EUR (duizend achthonderd
negenenvijftig euro) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogensrekening, hetzij voor een totaal bedrag van 8.056 EUR (achtduizend zesenvijftig
euro);
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal 12.395 EUR (twaalfduizend driehonderd
vijfennegentig euro) bedraagt, te boeken op een eigen vermogensrekening 'niet-
opgevraagde inbrengen';
het niet-gestort deel van het kapitaal wordt niet meer opgevraagd (zie verder).
2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de vergadering:
Beschikbaar vermogen
De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering;
het beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:
De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg
zijn deze middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar voor
uitkering. In voorkomend geval worden ook de niet-gestorte inbrengen niet meer opgevraagd.
2.3. Herwerkte statuten
De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle
vermeldingen over kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer
relevant.
Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres
3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire
zetelleer is dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap
(formeel criterium).
3.2. Behoud adres: 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Kievitenlaan 126 (buiten de
statuten).
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van
certificaten aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van
de vennootschap. De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing
4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing
4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen
waarlangs alle communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
Besluit 5 / Mandaten
1. Mandaathouders
- gewone bestuurder /niet-statutair: 1
- statutair-bestuurder: 0
- statutair-bestuurder/plaatsvervanger: 0
- dagelijks bestuurder: 0
- commissaris: 0
2. Benoeming - Bestuurder
# Benoeming (herbenoeming)
De vergadering benoemt/herbenoemt voor onbepaalde duur, te weten:
- dhr. Van Himst Paul: bestuurder (niet statutair-bestuurder); startdatum: op heden
3. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
3.1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het
gekozen adres van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht woonstkeuze te doen op
het adres van de zetel van de vennootschap (beroepsadres). Indien de bestuurder
verkiest om de correspondentie die zijn bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn
privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten opnemen in de bekendmaking van het
benoemingsbesluit.
3.3. Elke bestuurder (gewoon, statutair en/of gedelegeerd-bestuurder) heeft zijn/haar
mandaat aanvaard.
Besluit 6 / Nieuwe statuten & statutenwijziging
6.1. Statutenwijziging / WVV
6.1.1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van
de statuten.
6.1.2. Voorwerp vennootschap (activiteiten): herschrijven van het voorwerp.
6.2. Statutenwijziging / andere
6.2.1. Voorwerp
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te herschrijven.
2. Art. Voorwerp (nieuwe tekst)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
het verstrekken van diensten met betrekking tot opleiding van sportlieden in groepsverband
of individueel, met name het trainen en verzorgen van spelers met het
oog op wedstrijden, alsmede alle diensten met betrekking tot de lichamelijke opvoeding, van
sportbeoefenaars in competitieverband of er buiten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en, verkoop, verhuur en leasing van
alle toestellen, producten, vrijetijdskledij, enzoverder die met de hierboven genoemde
activiteit verband houden.
De vennootschap kan eveneens diensten verstrekken aan en optreden als
vertegenwoordiger voor handelszaken en fabrikanten in de voeding en/of drankenbranche in
de meest ruime zin.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de
meest ruime zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de
onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar uitbreiding
zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij zal belangen mogen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen.
6.3. Statutenwijziging / bestuur & vertegenwoordiging
6.3.1. Bestuur en handtekening
1. De bestuurders handelen als volgt:
a. Beslissingsbevoegdheid (intern)
Het bestuur en het nemen van beslissingen worden statutair geregeld als volgt:
(a) individueel bestuur: elke bestuurder kan alleen beslissen
(b) dagelijks bestuur: mogelijk
b. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (extern)
De vertegenwoordiging en bevoegdheid om de vennootschap te verbinden worden statutair
geregeld als volgt:
(a) handtekening: 1-handtekening (generiek)
(b) delegatie & volmachten: mogelijk
2. Statutair-bestuurder: niet van toepassing.
6.3.2. Handtekeningsclausule
Om de vennootschap te verbinden is/zijn volgende handtekening(en) vereist:
Art. Handtekeningsclausule (nieuw)
Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-
handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
6.2.2. Uittreding- en uitsluitingsclausule
De vergadering besluit volgende statutaire clausules op te nemen:
a. Uittredingsclausule: NEE
b. Uitsluitingsclausule: NEE
6.3. Statutenwijziging / nieuwe tekst
Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen (zie verder).
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "P. & A. - SPORT PROMOTIONS", afgekort "P. & A. S.P.".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten
of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
het verstrekken van diensten met betrekking tot opleiding van sportlieden in groepsverband
of individueel, met name het trainen en verzorgen van spelers met het oog op wedstrijden,
alsmede alle diensten met betrekking tot de lichamelijke opvoeding, van sportbeoefenaars in
competitieverband of er buiten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en, verkoop, verhuur en leasing van
alle toestellen, producten, vrijetijdskledij, enzoverder die met de hierboven genoemde
activiteit verband houden.
De vennootschap kan eveneens diensten verstrekken aan en optreden als
vertegenwoordiger voor handelszaken en fabrikanten in de voeding en/of drankenbranche in
de meest ruime zin.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de
meest ruime zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de
onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar uitbreiding
zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij zal belangen mogen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder, elk afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om elf uur (11u00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHTEN
Accountant
Bijzondere volmacht wordt verleend aan:
ACCBEL BV, BTW BE 0700.905.964, RPR Brussel (Nederlandstalig), met kantoor te 1730 Asse,
Nerviërsstraat 32,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan haar vertegenwoordigers en lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen handelen.
Bijzondere volmacht
a. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
b. diverse administratieve verplichtingen;
c. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
d. het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
e. het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;
f. het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
g. alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
h. alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte
tot wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
i. notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te
verklaren en te ondertekenen bij volmacht, evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
j. alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in
het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te
kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het
mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen
alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs
indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door
de volmachtgever belovende.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, verslag bestuursorgaan, coördinatie statuten