Ondernemingsnr : 0448125944
Naam
(voluit) : ACCEL COMPUTER SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 25
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, één april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Accel Computer Service",
waarvan de zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 25, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Accel Computer Service".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van
diensten in of gerelateerd aan de informatica, data- en tele-communicatietechnologie en internet en
cloud sector.
Hierbij horen, maar niet beperkt tot: de ontwikkeling, productie, handel, modificatie, uitbating,
distributie, onderhoud, verhuring, herstelling en dienst na verkoop van software, hardware, analyses,
documentatie, consultancy, advies, audits, folders, handleidingen, cursussen, opleidingen, didactisch
materiaal en kantooruitrustingen voor alle elektronische machines, zoals computers,
computergestuurde en aanverwante apparaten, en gegevensverwerkers, datasystemen,
internetoplossingen, hosting zowel virtual als fysisch datacenters, alle randapparatuur, diensten,
onderdelen en benodigdheden daarvoor, zowel op nationaal als op internationaal vlak met inbegrip
van alle wettelijk toegelaten activiteiten, die dit voorwerp kunnen bevorderen.
Behoort ook tot haar voorwerp: programmering, systeemanalyse, installatie, ter beschikking stellen,
verhuren en bediening van computers van iedere aard en opleiding. Het verhuren en beheren van
informatica-oplossingen en bijhorende data van de klanten. Dit alles in de hoedanigheid van
fabrikant, kleinhandelaar, groothandelaar, tussenhandelaar, agent, vertegenwoordiger,
commissionair of makelaar.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
Luik B
vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle brevetten, vergunningen of
werken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
Ze kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle handelingen stellen met roerend, onroerend, financieel, burgerlijk, handels-
en industrieel karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of
die het helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan rechtstreeks af onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in
bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen af andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit
houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied;
onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.
Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of
andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het
stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden,
steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdzesentachtigduizend euro (€ 186.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderdvijfentachtig (15.385) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie en maximaal vijf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, bestaande uit:
(a)  maximaal drie "Dovesco Bestuurders"; en
(b)  maximaal twee "Jacobs Bestuurders".
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht
door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de
vennootschap.
De raad van bestuur van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van
bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen
agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken. De voorzitter zal de raad van
bestuur moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal
de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, de te behandelen
agendapunten overmaken.
De raad van bestuur van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf dagen na de
oproeping bijeen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
bestuurders, inclusief minstens één Dovesco Bestuurder en één Jacobs Bestuurder, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens twee bestuurders (inclusief
minstens één Dovesco Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle
beslissingen nemen overeenkomstig de agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Onverminderd hetgeen bepaald is in dit artikel, deze statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst
waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zal elke beslissing van de raad van
bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen zal de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap geen
doorslaggevende stem hebben.
Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde principe zullen de bestuurders er met betrekking tot
de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking
tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste vergadering van de
raad van bestuur waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens één van de
Luik B
bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en
beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke bestuurder en behoudens in geval van
hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd
naar een volgende vergadering van de raad van bestuur die ten vroegste één en uiterlijk drie weken
na de eerste vergadering van de raad van bestuur zal worden gehouden. In voorkomend geval, en
behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede vergadering geen
handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een beslissing omtrent
het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede vergadering van de raad van
bestuur zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid van stemmen een beslissing
omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.
Zonder afbreuk te doen aan de principes uiteengezet in dit artikel of enige
aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zullen de
volgende beslissingen met betrekking tot de vennootschap enkel worden genomen door de raad van
bestuur van de vennootschap mits het voorafgaand akkoord van het bestuursorgaan van haar
moedervennootschap, en behoren deze beslissingen bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en niet
tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder die binnen de vennootschap zou benoemd
worden:
a)   goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget en elke materiële wijziging of afwijking
ervan;
b)   een materiële wijziging in de aard van de business van de vennootschap;
c)   het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig
ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van het
plan;
d)   een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
e)   goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager, sleutel-
werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
f)   het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
g)   het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen aandelen;
of
h)   een overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij
horende financieringen en/of herfinancieringen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze statuten.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan minstens één daartoe
aangeduide gedelegeerd bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de gedelegeerd
bestuurder individueel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
derden en handelingen te stellen overeenkomstig de door de raad van bestuur verleende
machtigingen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan wel
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend en waarvan tenminste één Dovesco Bestuurder. Voor
wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van één gedelegeerd bestuurder
volstaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
BELANGENCONFLICTENREGELING.
Luik B
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, dan zal de betrokken bestuurder zich schikken naar de verplichtingen opgenomen in
artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien ingevolge de toepassing van dit artikel het vereiste quorum van de raad van bestuur niet meer
wordt behaald, dan zal de betrokken beslissing geëscaleerd worden naar de algemene vergadering
van aandeelhouders (die mutatis mutandis zal beslissen overeenkomstig de toepasselijke
meerderheidsvereisten).
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
juni om tien uur dertig (10:30). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - NOTULEN.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
BERAADSLAGINGEN.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke, statutaire of conventionele meerderheidsvereisten
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of enige
aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, wordt elk
besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (i.e. met de
goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte
stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)), met uitzondering van
enige (directe of indirecte, bij fusie, consolidatie of anderszins) besluiten van de algemene
vergadering met betrekking tot de volgende aangelegenheden, die de goedkeuring vereisen van de
moedervennootschap van de vennootschap, zoals besloten door de algemene vergadering van de
moedervennootschap:
(i)  elke uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten in de vennootschap;
(ii) elke wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen en effecten van de vennootschap;
(iii)     elke statutenwijziging;
(iv) elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel;
(v)  zonder afbreuk te doen aan enige voordrachtsprincipes, elke (her)benoeming, ontslag, kwijting
en bezoldiging van bestuurders van de vennootschap;
Luik B
(vi) elke goedkeuring met betrekking tot een warrantenplan;
(vii)     een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige
andere vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
(viii)    elke goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;
(ix) elke overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij
horende financieringen en/of herfinancieringen;
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald wordt in de volgende paragraaf, beraadslaagt en
besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens vijftig procent (50%) van de
aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2de) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten
met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen, conform de bepalingen van deze statuten.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zo lang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de leden van het bestuursorgaan van de
vennootschap en aan Virginie Frémat en/of aan Elske Bleeker en/of aan Louis Sas, en/of elke
andere advocaat bij advocatenkantoor CMS DeBacker, gelegen te Uitbreidingstraat 2, 2600
Berchem, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris