guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uit een akte van neerlegging onder de minuten verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te
Brussel (2de kanton), lid van VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen, te 1000 Brussel, de
Lignestraat 13, blijkt het uit de algemene vergadering van 30 april 2020 dat:
…/…
Samenstelling van de raad van bestuur.
De bestuursmandaten van mevrouw Ines Kolmsee, mevrouw Liat Ben-Zur en de heer Gérard
Lamarche vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. De heer Lamarche
stelt zich niet herverkiesbaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijke bestuurder voor
een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023. De criteria die
werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de
Belgische corporate governance Code 2020.
…/..
Zevende besluit
De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Liat Ben-Zur tot onafhankelijke bestuurder voor een
periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023. De criteria die
werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de
Belgische corporate governance Code 2020.
…/..
Achtste besluit
De algemene vergadering benoemt de heer Mario Armero tot bestuurder voor een periode van drie
jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023.
…/..
Indien de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die later vandaag zal
plaatsvinden, het voorstel tot invoering van een duale bestuursstructuur, zoals voorzien in het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedkeurt, zullen mevrouw Ines Kolmsee,
mevrouw Liat Ben-Zur en de heer Mario Armero leden van de raad van toezicht worden.
…/..
Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding.
Tiende besluit
Het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, eindigt na afloop
van deze gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van
het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, het mandaat van de commissaris,
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen, te
hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van
2023.
…/..
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Volet B
Samen neergelegd: expeditie en bijlage
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel
N° d'entreprise : 0446460613
Nom
(en entier) : HENRY BRASSEUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Thier du Vivier(SART) 85
 : 4845 Jalhay
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de l'assemblée générale et du conseil d'administration du vingt-cinq octobre deux mille
vingt-et-un, il résulte que l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité des voix des membres
présents, la nomination des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans à partir du 25/10/2021
jusqu'au 24/10/2027 :
 BRASSEUR Henry, administrateur, domicilié à Thier du Vivier 85, 4845 Jalhay Sart-Lez-Spa, né à
Verviers le 17 mai 1949,
 LESOIN Francine, administrateur, domicilié à Thier du Vivier 85, 4845 Jalhay Sart-Lez-Spa, née à
Verviers le 08 février 1951, 
 BRASSEUR Olivier, administrateur délégué, domicilié à Bergeval 20, 4980 Trois-Ponts, né à
Verviers le 11 avril 1974.
L'assemblée et les administrateurs ont également décidé la ratification des actes posés par les
administrateurs et administrateur délégué depuis l'expiration de leur précédent mandat.
Le conseil d'adminsitration a nommé en qualité d'administrateur-délégué Monsieur BRASSEUR
Olivier en remplacement dans cette fonction de Monsieur BRASSEUR Henry, et renommé comme
présidente Madame LESOIN Francine.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DESTINE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE
L'ENTREPRISE
est déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du
procès verbal de la réunion du conseil d'aministration.
N° d'entreprise : 0422672748
Nom
(en entier) : SENEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Ruisbroek 85
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des actionnaires du 1 février 2020 que l’
assemblée générale a pris les décisions suivantes :
…/…
 5. Nomination d’un administrateur
Sur proposition du Conseil d’administration, l’assemblée générale décide à l’unanimité des voix de
nommer Monsieur Christoph Pfyffer …/…, domicilié à 1450 Cortil-Noirmont, Rue de Corsal 97,
comme administrateur de la société. Le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2024. Le nombre d’administrateurs est ainsi porté de quatre à cinq.
Il est rappelé que le Conseil d’administration a désigné Monsieur Christoph Pfyffer comme
administrateur délégué, en remplacement de Monsieur Jan Feijen. Ce dernier continue toutefois à
prester son mandat d’administrateur.
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication relatifs aux présentes décisions et de faire le
nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour sa
publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0432209729
Nom
(en entier) : ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Neuve 112
 : 7170 Manage
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E., ayant son siège social à Manage, section La Hestre, rue
Neuve, 112, (TVA BE0432.209.729 RPM Charleroi) que l'assemblée générale a pris les décisions
suivantes:
    1.  L’assemblée décide à l’unanimité, de désigner un troisième administrateur de la société pour
un terme de six ans expirant lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2026 :
Madame GARGANO Ida, née à Haine-Saint-Paul, le 22 mars 1958, de nationalité italienne, domicilié
à 7170 Manage, section de La Hestre, rue Neuve, 112.
    2.  L’assemblée confère, à l’unanimité, tous pouvoirs au notaire Nicolas Demolin, à Manage, aux
fins de publication de la présente décision.
A l’issue de ladite assemblée s'est ensuite réuni le Conseil d’administration de la société anonyme
ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E., ayant son siège social à Manage, section La Hestre, rue Neuve,
112, (TVA BE0432.209.729 RPM Charleroi), composé de :
    1.  Monsieur MIGNONE Donato ;
    2.  Madame GARGANO Ida ;
    3.  Monsieur MIGNONE Vincenzo, né à La Louvière le 10 juillet 1981, domicilié à 1501 Halle
(Buizingen), de Kerchove d'Exaerdestraat 31.
Le conseil d’administration décide de confirmer la délégation de pouvoir faite à Monsieur MIGNONE
Donato qui portera le titre d’administrateur délégué.
En outre, le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière à Monsieur MIGNONE
Vincenzo qui portera le titre d'administrateur délégué
Le conseil confère, à l’unanimité, tous pouvoirs au notaire Nicolas Demolin, à Manage, aux fins de
publication de la présente décision.
 
Pour extrait conforme, Nicolas Demolin, notaire
Dépôt simultané: expédition des procès-verbaux
N° d'entreprise : 0421168060
Nom
(en entier) : Groupe KLOSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Jean-Baptiste Loriaux(FLG) 28
 : 6210 Les Bons Villers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'assemblée générale du 16 décembre 2021.
La société  anonyme « Groupe Kloster », ayant son siège social à 6210 Frasnes-Lez-Gosselies, rue
Jean-Baptiste Loriaux 28
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0421.168.060 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 421.168.060
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Marie-France MEUNIER, notaire de
résidence à  Frasnes-lez-Gossellies, le 18 décembre 1980, publié aux annexes du Moniteur Belge le
8 janvier 1981, sous le numéro 116-21.
La séance est ouverte à dix heures, en présence de Monsieur Jean-Nestor SOUBRIER,
administrateur-délégué.
Monsieur Jean-Nestor SOUBRIER donne sa démission en tant qu’administateur-délégué.
L’assemblée prend acte de cette décision et décide de nommer à la fonction d’administrateur-
délégué :
Madame LECHIEN Anne-Marie Hélène Edgard Guillaume Ghislaine, née à Charleroi, le 13 avril
1934, domiciliée à 6210 Les Bons Villers, rue Jean-Baptiste Loriaux, 28.
Nº d'entreprise : 0456 511 197
--	Nom
(en entier) : Fendigo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Hermann-Debroux 17, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 30/11/2022
Composition du bureau
---
Monsieur Ramon Villa prédise lé réunion,
--------
Monsieur Alexis Goux est désigné comme secrétaire de la réunion.
Vu le nombre limité des actionnaires présents, le secrétaire agit comme scrutateur.
Composition de la réunion
Sont présents, au siège de la société on par conférence électronique, les actionnaires avec droit de vote dont
l'identité, ainsi que le nombre d'actions dont ils sont détenteurs et le nombre de voix détenues par chacun
d'eux, sont mentionnés dans la liste de présence ci-dessus.
La liste de présence est clôturée et signée par les membres du bureau présent au siège de la société. La liste
sera envoyé ari président, participant par conférence électronique pour signature.
Le président constate que, selon la liste de présence ci-dessus, tons les détenteurs avec droit de vote des
actions en capital, le ce cas échéant représentés comme susmentionné dans la liste de présence, sont
------
présents.
Le président expose que tous le détenteurs avec droit de vote des actions 'en capital, le cas échéant
représentés comme susmentionné dans la liste de présence, ont déclaré de renoncer aux délais et formalités
de convocation et à la mise à disposition des pièces comme prévu dans le Code des sociétés et/ou les statuts.	--
Le président expose que les administrateurs ont déclaré renoncer aux délais et formalités de convocation et a la
mise a disposition des pièces comme prévu dans le Code des sociétés et/ou les statuts.
Les administrateurs sont présents ari siège ou par conférence électronique pour répondre aux questions qui
leur seraient éventuellement posées par les actionnaires L'assemblée est far conséquent régulièrement
composée, et peut valablement délibérer et décider sur tous les points repris dans son ordre du jour, saris
qu'aucune justification des formalités de convocation ne soit requise.
Ordre du jour
1. Nomination administrateur;
Délibérations cot décisions
L'assemblée constate à l'unanimité des voix qu'elle est valablement composée et ratifie l'exposé du
président et la composition du bureau.
Nomination administrateur
L'assemblée nomme comme administrateur pour une période de six ans jusqu'au 31 mars 2028, Mr. Patri
Venkat Raghavendra Rao, of Indian nationality, E-711, Rainbow Vistas Rock Garden, Geen Hills RD
Moosapet, Medchal - 500018 Telangana - India
L'assemblée donne procuration aux administrateurs agissant séparément et a Mr. Kris Van Eeckhoudt on tout
autre collaborateur de Fidiaz, de rédiger, exécuter et signer tous le documents, instruments, actes et
forinalités et de donner tous les instructions qui sont nécessaires on utiles afin d'effectuer les formalités
requises en ce qui concerne les publication des décisions prises par les assemblées générales.
Clôture de la réunion
Vue que tous les points de l'ordre du jour ont été traités, la réunion est clôturée à 10h 30.
Fait le 30 novembre 2022
Nº d'entreprise : 0891.985.274
Nom
(en entier) : BELSORG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Bruxelles 6, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 :
"Quatrième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Emmanuel Gey et
procuration
Par vote séparé et à l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de renouveler le
mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel GEY pour une durée de 1 an. Le mandat
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2023.
L'assemblée générale donne mandat au cabinet BST REVISEURS D'ENTREPRISES SRL,
avenue Louise 240 bte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Frédéric LEPOUTRE, ou
tout autre associé du cabinet, afin de remplir toutes les formalités et effectuer toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre des résolutions ci-dessus adoptées et
notamment, leur publication au Moniteur belge."
BST Réviseurs d'Entreprises
mandataire
représentée par
Olivier VERTESSEN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0432.182.609
Nom
(en entier) : INTELL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 39-40, 1040 Etterbeek, Belgique
Démission -Nomination des administrateurs	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 février
2023:
L'Assemblée Générale prend acte de la démission d'Alice FILIPSON de son
mandat d'administrateur, et ce à compter de ce jour. L'Assemblée lui donne
décharge pleine et entière pour son mandat exercé durant la période du 1er août
2022 jusqu'à ce jour.
L'Assemblée Générale charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, Avenue
Louise 240 boîte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Laurence
Lepoutre, ou tout autre associé du cabinet, de remplir toutes les formalités pour les
publications nécessaires aux Annexes du Moniteur belge.
Nº d'entreprise : 0772 823 051
Nom
(en entier) : NEW BRIGANTINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Olivier Strebelle 5 Bte 301 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur.
L'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2022 statue à l'unanimité sur la démission en tant
qu'administrateur de la société LOVAROC Sàrl ; sise à Rue du Prado 1a - 3963 Crans-Montana (Suisse) ;
inscrite au registre de commerce du canton du Valais central sous le numéro CHE-473.850.278 ; représenté
par Monsieur Christian Durussel, demeurant Avenue du Jurigoz 20 - 1006 Lausanne (Suisse), en date de ce
jour.	-
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2022,
Madame Brigitte MESSIAEN,
Administrateur.
N° d'entreprise : 0430 800 556
Nom
(en entier) : Lamy Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Basse 21-23 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022
L'assemblée décide de révoquer, à l'unanimité et avec effet immédiat, Monsieur Laurent Michelot,
en sa qualité d'administrateur de la société.
Marc MILCAMPS
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0474 995 241
Nom
(en entier) : ALFREDO DIFFUSION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Boulevard Adolphe Max 109 à 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission d'une administratrice
Extrait du Procès-Verbal du rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 décembre 2022
Le 26 décembre 2022 à 11hnn, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société
SA ALFREDO DIFFUSION.
Celle-ci est valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
·La démission au poste d'administratrice de Madame Gunay Christine ;
·Cession des 10 actionss de Madame Gunay Christine à Monsieur Gunay Christophe.
Après discussions et délibérations, l'Assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
·La démission au poste d'administratrice de Madame Gunay Christine et ce, à la date du 01/01/2023 ;
·Cession des 10 actions de Madame Gunay Christine à Monsieur Gunay Christophe et ce, à la date du
01/01/2023 et qui les accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire lève la séance à 11h40 après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
L'Administrateur décide de donner procuration, avec droit de substitution, à la Fiducae SRL, ayant son siège
social à la Rue de Gozée 518, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL, représentée par la SCS ST Consulting, la SCPRL
JMF Expertise et la SCS GCF Consulting, à qui il donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour
le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprise à l'effet d'y
effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la publication des décisions de l'Administrateur
aux annexes du Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaire, y compris les
formulaires de publication, faire touts déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à
l'exécution du présent mandat.
BLONDIAUX Thomma,
Représentant permanent de la SCS ST Consulting,
Administrateur de la SRL FIDUCAE,
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0430 704 150
Nom
(en entier) : HASTON
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2022
L'assemblée constate que le mandat de Monsieur Philippe Fabri vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle, pour un terme de six ans venant à échéance au cours de l'assemblée'
générale ordinaire de 2028, le mandat de Monsieur Philippe Fabri, administrateur sortant.
François Fabri
administrateur
Nº d'entreprise : 0435 968 478
Nom
(en entier) : Akkodis Belgium SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet 168, 1140 Evere, Belgique
Objet de l'acte : Démission délégué à la gestion journalière - nomination administrateur
délégué
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit en date du 6 mars 2023:
Les administrateurs de la Société ont:
DÉCIDÉ de révoquer tous les pouvoirs de gestion joumalière qui avaient été octroyés à Serge
Vandenhoudt en tant que personne déléguée à la gestion journalière, avec effet immédiat.
DÉCIDÉ d'accorder à VDSS VOF, représentée par son représentant permanent Serge Vandenhoudt, tous
-----
les pouvoirs de gestion journalière ainsi que le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers et dans les
procédures judiciaires dans le cadre de la gestion journalière avec effet immédiat. VDSS portera le titre de d'
"administrateur délégué".
----
DÉCIDÉ en outre que, conformément à l'article 7:121 du Code belge des sociétés et des associations, les
-------
pouvoirs de la gestion journalière comprennent 'les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la
vie quotidienne de la Société ainsi que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils
représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe
d'administration'
DÉCIDÉ de donner procuration à David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo Vleugels et Mathilde Drion,
avocats ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre
avocat du cabinet "Osborne Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul le pouvoir d'agir
au nom et pour le compte de la Société aux fins de la publication d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes
du Moniteur Belge et la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute
démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise, des guichets uniques, de la Banque-
Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes
décisions écrites.
Pour extrait analytique
Karen Calvo Vleugels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 918 567
Nom
(en entier) : BELGIAN SWEETS DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 16 à 1480 SAINTES
Objet de l'acte : Démission/nomination mandats d'administrateur
Lors de l'assemblée générale tenue au siège de la société en date du 17/09/2021, cette dernière a accepté la
démission, en qualité d'administrateur, de la SRL MABOPC, représentée par son représentant permanent;
Monsieur Bernard DE SMET, avec effet au 30/06/2021.
Elle a accepté la désignation de la SRL TAYA INVEST, représentée par son représentant permanent
Monsieur Bernard DE SMET pour poursuivre le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à son terme,
soit jusqu'à L'Assemblée Générale ordinaire de 2023.
Lors de l'assemblée générale tenue au siège de la société en date du 17/09/2021, cette dernière a également
accepté la démission, en qualité d'administrateur, de la SRL ERIC TSCHARNER, représentée par son'
représentant permanent, Monsieur Eric T'SCHARNER, avec effet au 30/06/2021.
Elle a accepté la désignation de la SRL FLOWER SKY INVEST, représentée par son représentant permanent
Monsieur Eric T'SCHARNER pour poursuivre le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à son terme,
soit jusqu'à L'Assemblée Générale ordinaire de 2023
SA GROSPACK
Ici-représentéE par son administratrice-déléguée
SPRL ACM INVEST
Ici-représentée par son administratrice
Anne-Catherine Margraff
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0445 972 841
Nom
(en entier) : SALIBBA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Léopold III, 38, à 7134 Péronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : démission - nomination
Extrait de PV d'AGE du 02 septembre 2024
1.Démissions en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur SALIBBA Simon en qualité d'
administrateur et d'administrateur délégué ainsi que de la société anonyme SIVAL-INVEST représentée par
Monsieur SALIIBA SIMON en qualité d'administrateur et ce, à compter du 28 juin 2024.
2. Nomination en qualité d'administrateur
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer Madame MAZZINI Ilaria, domiciliée à rue
Evence, 61/A, à 7134 Péronnes-Lez-Binche, comme administrateur de la société à compter du 28 juin 2024.
La mission est menée pour une durée de six ans renouvelable. La Mission est non rémunérée.
L'ordre du jour ayant été intégralement traité, le président a déclaré la séance levée à 18h30.
Dont le présent procès-verbal a été établi le 02 septembre 2024 et a été signé par le président et les
actionnairs repris ci-après.
MAZZINI Ilaria,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0872 055 536
Nom
(en entier) : CEDREBEL SA
(en abrégé) : CEDREBEL
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 28 BLD INITIALIS 7000 MONS
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats administrateurs
PV relatif à l'AG du 26/06/2020
6 Démission et Nomination d'administrateurs
Les mandants des administrateures arrivant à échéance il est proposé de nommer les administrateurs
suivants pour une période de 5 ans les mandats expirants donc à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2025
Speech Ventures Nº Entreprise BE 0474.811.238 Boulevard Dolez 33 à 7000 Mons Belgique qui sera
représentée par Mr Stéphane Dupont domicilié Rue Saint Lazare 147 à 7000 Mons Belgique
Université de Mons nº BE 0259.396.509 Place du Parc, 20 à 7000 Mons Belgique représentée par
Mr Bernard Gosselin domicilié chaussée de Braine, 10.5 à 7060 Soignies Belgique
Monsieur Nicolas Point domicilié Place des chasseurs à pieds 5 boîte 31 à 7000 Mons Belgique
Monsieur Jean-Marie Burnotte domicilié Grand-Route 35 4537 Verlaine Belgique *
Monsieur Joël Hancq domicilié Rue Neuve 57 6061 Montignies Isur-Sambre Belgique
EUROMULTITEL SA nº entreprise BE 0564.943.143 Rue Pierre et Marie Curie 2 7000 Mons Beigique
représenté par Mr Dominique Derestiat domicilié rue des Tombes 160 5060 Sambreville Belgique
Monsieur Jérôme Hanoteau domicilié chemin de la foliette, 17 5000 Namur Belgique
Monsieur Lorenzo Bassani domicilié Rue de Cordoue 13 à7110 Maurage Belgique
Chaque candidature est approuvée à l'unanimité.
Nº d'entreprise : 0447 142 185
Nom
(en entier) : FERME P.J.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Huy 39 - 4317 Faimes
Objet de l'acte : Réélection d'administrateurs et démission
L'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 décide de procéder, à l'unanimité, à la réélection
des administrateurs et à la démission d'un administrateur.
- Madame Bamps Marie est réélue administratrice. Son mandat sera exercé à titre gratuit;
- Monsieur Cornet Joseph est renommé administrateur et adminstrateur-délégué;
- On acte la démission de Monsieur Cornet Jules en tant qu'administrateur suite à son décès le 26/02/2017.
Ces mandats prennent cours à partir du 8 juin 2022 et ce pour une durée de 6 ans.
Fait à Faimes, le 30 novembre 2022
Administrateur-délégué
Comet Joseph
Nº d'entreprise : 0467 245 634
Nom
(en entier) : MELIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES WAIDES 10 - 4890 THIMISTER-CLERMONT
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur -
AGE DU 09/01/2023
Première résolution - Démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission présentée ce jour par Monsieur Régis MOLLON de son mandat
d'administrateur à l'assemblée générale avec effet au 1er janvier 2023.
L'assemblée remercie Monsieur Régis MOLLON pour le travail fourni et l'efficacité dont il a fait preuve
pendant la durée de son mandat et lui donne décharge entière et complète pour l'exercice de son mandat au
cours de l'exercice écoulé.
Deuxième résolution - Nomination d'un nouvel administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité des actions présentes de nommer un nouvel
administrateur et appelle à cette fonction la société à responsabilité limitée LUVIA, ayant son siège à 4683
Oupeye, Rue de l'Arbre Saint Roch 51, inscrite au RPM de Liège (Division Liège) sous le numéro
0784.509.175.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société à responsabilité limitée
LUVIA nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la
société anonyme MELIMO au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée LUVIA, Monsieur
Régis MOLLON, domicilié à 4683 Oupeye, rue de l'Arbre Saint Roch, 51, numéro national 88.09.16-313.51.
Le mandat d'administrateur de la société à responsabilité limitée LUVIA, prend cours le 1er janvier 2023 et
expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2029, statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31/12/2028.
Le mandat de la société à responsabilité limitée LUVIA sera exercé à titre onéreux.
La société à responsabilité limitée LUVIA, représentée par Monsieur Régis MOLLON intervient aux
présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.
Déposé en même temps au greffe : PV AGE du 09/01/2023
REGIS MOLLON
MANDATAIRE
Nº d'entreprise : 0452 764 326
Nom
(en entier) : TROJAN HORSE STABLES
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue des Bada 40, 4317 Faimes
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des Administrateurs
Extrait du PV d'AGE du 19 juin 2023
Résolutions :
L'assemblée générale décide à l'unanimité de réélire les administrateurs pour un terme de 6 ans, soit :
- Madame Alexandra GAZO, domiciliée à Boulevard du Jardin Botanique 24, à 98000 Monaco ;
- Madame Nadine ROSSI, domiciliée à Boulevard du Jardin Botanique 24, à 98000 Monaco ;
- et Monsieur Paul GAZO, domicilié à Boulevard du Jardin Botanique 24, à 98000 Monaco.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2029 approuvant les comptes annuel de 2028.
A l'unanimité l'Assemblée charge la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel 125 à 1040
Etterbeek, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué, avec
pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA INTERNATIONAL S.A.
Représenté par Jean-Christophe CARDON
Mandataire
Ondernemingsnr : 0521 718 260
Naam
(voluit) : IKANBI NORTH EAST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NOORDERPLAATS 9 Bus 5, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Uittreksels uit de notulen van de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 september 2022
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende bestuurders te herbenoemen!
voor een periode van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2028:
- AM & ASSOCIES SRL, bestuurder, Rue des Sarts 13, 4910 Theux, vertegenwoordigd door de heer Alain
Marbehant, Rue des Sarts 13, 4910 Theux.
- IKANBI GROUP SA, bestuurder, Marsveldplein 5, 1050 Elsene, vertegenwoordigd door de heer Daniel
Coene, Rue du Fays 35, 4140 Sprimont.
b) Tevens wordt met éénparigheid van stemmen beslist de commissaris te herbenoemen voor een periode
van 3 jaar tot en met de algemene vergadering van 2025:
- Baker Tilly Belgium, Rue de la Clef 39, 4633 Melen, vertegenwoordigd door Mevrouw Anne Dorthu, Rue de
la Clef 39, 4633 Melen.
Ikanbi Group SA vertegenwoordigd door de heer Daniel Coene en AM & Associés SRL, vertegenwoordigd
door de heer Alain Marbehant, bestuurders, geven volmacht aan Corpoconsult Bv, vertegenwoordigd door haa!
bestuurder David Richelle, Fernand Bernierstraat 15, 1000 Brussel, om alle formaliteiten te vervullen en alle
nodige documenten te tekenen met het oog op de vervulling van de neerleggingsformaliteiten bij de Griffie var(
de Ondernemingsrechtbank van bijgevoegde beslissingen en hun publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad inbegrepen de handtekening van de publicatieformulieren.
Getekend
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 0538 951 497
Nom
(en entier) : WELLTEAM LASNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 4315 - 1380 - Lasne
Objet de l'acte :
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024.
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et accepte à l'unanimité de nommer, en date du 1er mai 2024,
Monsieur Emmanuel HUPIN en qualité de nouveau représentant de La Finance Autrement.
Pour rappel, à l'issue de la présente Assemblée Générale, le Conseil d'Administration est donc composé
comme suit :
- HARMONY FINANCE SRL, administrateur-délégué dont le représentant permanent est Monsieur Antoine
MORIAU ;
-XM CONSULT SRL, administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Xavier MOULAERT ;
- LA FINANCE AUTREMENT SRL, administrateur dont le représentant permanent est Brenus SA, elle-
même représentée par Monsieur Emmanuel Hupin ;
- HADVISORY Srl, administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Hadrien Van De Velde.
Tous les mandats viennent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025, appelée à se
prononcer sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2024.
HARMONY FINANCE SRL
Administrateur-délégué,
Représentée par Monsieur Antoine Moriau
N° d'entreprise : 0401 635 131
Nom
(en entier) : GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Verreries, 44A - 6040 Jumet
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire-réviseur
L'assemblée approuve la proposition et désigne la SRL "Joiris - Rousseaux, Réviseurs d'entreprises
associés", représentée par Monsieur Pierre-Olivier ELSEN (A02733), en tant que commissaire pour une durée
de trois ans pour un montant annuel de 7.800,00 euros HTVA. Ce mandat se terminera donc à l'AG de 2027
validant les comptes au 31 mars 2027.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 17/07/2024
DIRECT:
Nº d'entreprise : 0429 052 675
Nom
0 6 JAN. 20 ..
(en entier) : PROBEMAL
BEL. 3CH STAATSLE
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Luxembourg 16 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : Prolongation des mandats d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale annuelle de la société du 17/06/2022 que les décisions suivantes ont
été prises à l'unanimité:
L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les
administrateurs sortants, à savoir:
. Michel BODARWE
. Jean-Marie BODARWE
. Nathalie KÜPPER
Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le conseil d'administration décide
également de renouveler le mandat du président du conseil d'administration et de
l'administrateur-délégué.
. Michel BODARWE	Sont présents :
. Jean-Marie BODARWE
. Nathalie KÜPPER
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Michel BODARWE
comme président, le mandat de Madame Nathalie KÜPPER comme administrateur
et le mandat de Monsieur Jean-Marie BODARWE comme administrateur-délégué
de la société, pour une durée de six ans.
Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028.
Jean-Marie BODARWE
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0447 771 695
Nom
(en entier) : SENIORIE DE L'EPINETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes;
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que!
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue]
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin:
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des:
comptes annuels clôtures au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
N° d'entreprise : 0432 916 146
Nom
(en entier) : CTR MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Cooptation d'un administrateur
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 17 juillet 2024
Monsieur Xavier Bouckaert ayant présenté sa démission en tant qu'administrateur de la société à compter?
du 17/07/2024, il a été décidé que la SRL WAAR (BCE 0860.290.624) représentée par M. Jeroen MOUTON!
serait cooptée pour le remplacer.
L'assemblée générale de 2025 devra confirmer le mandat de la SRL WAAR, représentée par M. Jeroen
MOUTON, comme administrateur de la société.
Bernard MARCHANT
Administrateur
N° d'entreprise : 0538 711 472
Nom
(en entier) : APPTREE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait PV AGE du 23/11/2022 :
L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve, à dater de ce jour, la démission au poste d'administrateur,
de la SA LA COMPAGNIE DU POIRIER, dont le siège social est situé Rue du Poirier 3 à 4570 Marchin et
représentée par Monsieur Didier Hanin, représentant permanent.
Pour extrait conforme,
Georges CARON,
Administrateur délégué
DU BRABANT WALLON
*23030822*
Greffe
Nº d'entreprise :0465.134.992
Dénomination
(en entier): DEM SERVICES
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Clos de l'Horizon, 2 - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Réélection administrateurs
Extrait assemblée générale extra-ordinaire tenue en date du 2 juin 2022
Par décision de l'assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires du 2 juin 2022,
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extra-ordinaire accepte la ré-élection des administrateurs
Mr Massion Jean-Luc résident à 5560 Ciergnon - rue de Tchaurlumont, 4 bis administrateur délégué et
Mr Massion Grégory, demeurant à 1420 Braine 14alleud, Clos de l'Horizon, 2
sont renommés pour une période de 6 ans. Ces mandats seront exercés à titre gratuit. Tous les mandats
prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2028.
Signé, le 10 Février 2023
Mr Massion Jean Luc
Administrateur-Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Nº d'entreprise : 0667 559 146
Nom
(en entier) : VALONIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Gribelle 2D 5575 Gedinne
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extaordinaire de VALONIS SA du 24 octobre 2024.
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Thomas BAIJOT et Madame Marine
BAIJOT en tant qu'administrateurs de la société à dater du 24 octobre 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale
Gedinne, le 24 octobre 2024
BAIJOT Dany
LTM Gestion SRL,
représentée par SRL DB Management,
elle-même représentée par BAIJOT Dany
Actionnaires
Nº d'entreprise : 0449 887 582
Dénomination
(en entier) : SAPPI INTERNATIONAL
(en abrégé) : SISA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 166, 1170 BRUXELLES
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 janvier 2023
4. Décharge est donnée aux Administrateurs et Commissaires-Réviseurs de toute responsabilité qui
découlerait de l'exécution officielle de leur mandat.
a) L'Assemblée confirme la réélection de Messieurs Leo di Amato, Jörg Pässler et Glen Pearce, en tant
qu'Administrateurs de la Société, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de janvier 2024.
b) L'Assemblée confirme la démission de la société civile KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001),
représentés par Monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises.
5. L'Assemblée confirme la nomination de la société civile KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire pour un!
mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 28 septembre 2025. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne!
monsieur Stephane Nolf (IRE Nr. A02392), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les;
émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 1er octobre 2023, sont de 88.000 EUR,
hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice;
santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG;
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris
les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Pässler Jörg	Leo Di Amato
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 204 939
Nom
(en entier) : Ecofox
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Ernest Montellier 22, 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : Démissions/nominations administrateurs
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/12/2022, les décisions suivantes ont été prises:
(extrait du PV d'AGE du 20/12/2022):
..
Pierre-Yves Bolly démissionne en tant qu'administrateur et administrateur délégué ce 20/12/2022.
Isidro Cocinas démissionne en tant qu'administrateur ce 20/12/2022.
Thierry Michiels démissionne en tant qu'administrateur ce 20/12/2022.
L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs sortants.
Naema est nommée administrateur et administrateur délégué d'Ecofox ce 20/12/2022.
Pierre-Hadi Saad est désigné représentant permanent de Naema dans ce cadre.
*24149194*
DIVISION LIESGreffe
MONITEUR BELGE
DIRECTION
N° d'entreprise : 0867 330 745
10 OKT. 2024
Nom
(en entier) : THE OWL DISTILLERY
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme legale : SOCIETE ANONYME
BESTUUR
Adresse complète du siège : Hameau de Goreux, 7 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Objet de l'acte : démission
Procès-verbal du Conseil d'AdministrationDu 30 juillet 2024
L'an deux mil vingt-quatre, le 30 juillet, s'est tenue le Conseil d'Administration de la S.A. THE OWL
DISTILLERY Hameau de Goreux 7 à 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher.
La séance est ouverte à 16h30 heures sous la présidence de Monsieur Olivier COLLARD, représentant de
la SA DEXOWL, administrateur-délégué.
Convocations
Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont représentés, dès lors, il n'est pas justifié
de l'envoi des convocations.
Exposé du Président
Le Président expose que le présent Conseil d'Administration a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
DELIBERATIONS
Le Conseil aborde l'ordre du jour :
1. Démission
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Etienne Bouillon de son poste d'administrateur-
délégué, avec effet au 22 juillet 2024.
2. Pouvoirs
Pouvoirs sont donnés à Monsieur Geoffrey Mardaga pour procéder à la publication du PV au Moniteur.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Le président et Administrateur représentant DEXOWL
Olivier COLLARD
Pour confirmation,
Etienne BOUILLON
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0452 119 770
Nom
(en entier) : D'HAENE LEUZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Barrière 6 - 7822 Ath (Ghislenghien)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 29 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 1.800 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
Filip D'HAENE,
représentant permanent de
ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août
2024
Nº d'entreprise : 0871 270 727
Nom
(en entier) : DELHEM MATERIAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lauwe 40 à 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Démission et nomination du représentant
permament et de l'administrateur délégué et renouvellement des mandats
d'administrateurs
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2022
Il s'est tenu ce jour au siège de la société une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- Démission d'un administrateur
- Démission et nomination d'un administrateur délégué
- Démission et nomination d'un représentant permanent
- Renouvellement des mandats d'administrateurs
L'assemblée acte la démission de Monsieur DELHEM John en tant qu'administrateur et représentant
permanent.
Monsieur DELHEM Christian est nommé en son remplacement en tant qu'administrateur et représentant
permanent de la société dans le cadre de la mission d'administrateur de la S.A CARIMO.
Le conseil d'administration s'est réuni ce jour et a décidé d'accepter la démission de Monsieur DELHEM
John en tant qu'adminsitrateur délégué et accepte la nomination de Monsieur DELHEM Christian en son
remplacement.
Le mandat est exercé à titre gratuit et ce pour une durée de 6 ans.
Les mandats de Madame DELHEM Valérie et de la S.A. CARIMO sont également renouvelés
anticipativement pour une durée de 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.
Fait à Mouscron, le 31 décembre 2022
DELHEM Valérie	DELHEM Christian
Administrateur	Administrateur délégué
Représentant permanent
DELHEM John	S.A. CARIMO
Représentée par DELHEM Christian