Ondernemingsnr : 0542971356
Naam
(voluit) : CMOLX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goeslaerstraat 59
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 14 juni 2019, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “CMOLX” het volgende besloten heeft:
Eerste beslissing – Naamwijziging en overeenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten
De vennootschap beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “VR MEDICS”.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt de tekst
van artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en heeft
als naam: “VR MEDICS”.”
Tweede beslissing – Zetelverplaatsing
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 3945 Ham, Truibroek 65.
Derde beslissing – Wijziging doel en overeenkomstige aanpassing van artikel 4 van de statuten
De statutaire zaakvoerder geeft in een verslag van 10 mei 2019 omstandige verantwoording van de
wijziging van het doel die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva
van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 31 maart 2019.
De vennoten erkennen dat zij van beide stukken hebben kunnen kennis nemen op de wijze als
voorzien werd in het wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist
het voorstel van de statutaire zaakvoerder te volgen.
De vergadering beslist ten gevolge hiervan de tekst artikel 4 van de statuten inzake het doel integraal
te schrappen en te vervangen door volgende omschrijving van het doel:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Consultancy in verband met virtual reality in het algemeen;
    •  Consultancy in verband met virtual reality brillen, toepassingen en software;
    •  Productie, ontwikkeling, distributie en verkoop (klein- en groothandel) van virtual reality
toepassingen allerlei;
    •  Productie, ontwikkeling, distributie en verkoop (klein- en groothandel) van virtual reality brillen,
toepassingen en software;
    •  Organiseren van opleidingen van virtual reality toepassingen, software en hardware allerlei;
    •  Organiseren van opleidingen van virtual reality brillen, software en hardware allerlei;
    •  Online verkoop van virtual reality toepassingen en hardware allerlei;
    •  Aankoop, hulp bij ontwikkeling, verkoop en organiseren van opleidingen van VRET (virtual reality
exposure therapy) en aanverwante;
    •  Aankoop, hulp bij ontwikkeling, verkoop en organiseren van opleidingen van 4D toepassingen;
Luik B
    •  Aankoop, hulp bij ontwikkeling, verkoop en organiseren van opleidingen van AI toepassingen;
    •  Detachering en uitzending van met name in virtual reality, exposure therapy en/of artificiële
intelligentie gespecialiseerd personeel;
    •  Het verrichten van servicewerkzaamheden voor apparaten, software en toepassingen van virtual
reality, exposure therapy en/of artificiële intelligentie.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde beslissing - Benoeming en ontslag statutaire zaakvoerder
Benoeming statutaire zaakvoerder
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “JESSEMENT”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt, met als ondernemingsnummer BTW BE 0542.971.653, met maatschappelijke zetel te 3560
Lummen, Goeslaerstraat 59, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesse BUTENEERS, geboren
te Halle op 8 oktober 1985, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Bampsstraat 21 bus 2, met ingang vanaf
heden te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “JESSEMENT”, voornoemd,
vertegenwoordigd door de heer Jesse BUTENEERS, voornoemd, is hier aanwezig, verklaart dit
mandaat te aanvaarden en bevestigt dat de aanvaarding van haar taak haar niet verboden is,
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt de laatste
alinea van artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “JESSEMENT”, met zetel te 3560 Lummen, Goeslaerstraat 59, met
ondernemingsnummer BTW BE 0542.971.653, en met als vaste vertegenwoordiger: de heer Jesse
BUTENEERS, geboren te Halle op 8 oktober 1985, wonende te wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Bampsstraat 21 bus 2, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet
getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.”
Ontslag en kwijting
De zaakvoerder, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CMOLINVEST”, alhier
vertegenwoordigd door mevrouw COLRUYT Maria Francisca, voornoemd, heeft haar ontslag
ingediend als statutaire zaakvoerder, ingaand op heden. De vergadering verleent volledige en
algehele kwijting en décharge aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“CMOLINVEST”, voornoemd, voor haar mandaat uitgeoefend tot op heden.
Vijfde beslissing - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde beslissing – aanpassing artikel 1 van de statuten
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “VR MEDICS”.”
Zevende beslissing – aanpassing artikel 5 van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
Luik B
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.855 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Achtste beslissing – aanpassing artikel 3 van de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3945 Ham, Truibroek
65. Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering besluit de tekst van de tweede, derde en vierde alinea van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”.
Negende beslissing – aanpassing artikel 6 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 6 van de statuten volledig te schrappen en aan te passen als
volgt:
“Artikel 6 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, met vermelding van de datum waarop het tijdvak aanvangt, worden bepaald door het
orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.”.
Tiende beslissing – schrapping artikel 7
De algemene vergadering besluit de tekst artikel 7 van de statuten integraal te schrappen.
Elfde beslissing – aanpassing artikel 8
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 8 volledig te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten, tenzij er maar één
aandeelhouder is.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.”.
Twaalfde beslissing – aanpassing artikel 10 en 11
De algemene vergadering besluit de tekst van artikelen 10 en 11 volledig te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 9 – Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, tenzij er een aandeelhoudersovereenkomst werd afgesloten
die daarvan afwijkt. In dat geval primeren de bepalingen van die overeenkomst.”.
Dertiende beslissing – aanpassing artikel 13
De algemene vergadering besluit de tekst van de vierde en vijfde alinea van artikel 13 te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan geen gevolg hebben dan nadat het bestuursorgaan
van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie tot de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Indien de vennootschap in gebreke
blijft om dit te doen, kan de bestuurder zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
bekend te maken om deze beëindiging tegen te werpen aan derden onder de voorwaarden bepaald
in artikel 2:18 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
Veertiende beslissing – aanpassing artikel 14
De algemene vergadering besluit om de woorden “artikel 257 Wetboek van Vennootschappen” in
artikel 14 te vervangen door de woorden “artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
Vijftiende beslissing – aanpassing artikel 16
De algemene vergadering besluit om de tekst van artikel 16 inzake belangenconflicten aan te passen
als volgt:
“De bestuurder of het lid van het collegiaal bestuursorgaan dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te
leven.”.
Zestiende beslissing – aanpassing artikelen 19 en 20
De algemene vergadering besluit de tekst van de artikelen 19 en 20 inzake de bevoegdheden van de
gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 17 – Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.”
Zeventiende beslissing – aanpassing artikel 21
De algemene vergadering besluit de laatste zinsnede van de eerste alinea van artikel 21, met name
de zinsnede “wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen” te schrappen en te vervangen door de
tekst “op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”.
De algemene vergadering besluit de tekst van de tweede alinea van artikel 21 volledig te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.”.
Achttiende beslissing – aanpassing artikel 24
De algemene vergadering besluit om de tekst van artikel 24 volledig te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, tenzij er
een aandeelhoudersovereenkomst werd afgesloten die daarvan afwijkt. In dat geval primeren de
bepalingen van die overeenkomst.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”.
Negentiende beslissing – aanpassing artikel 27
De algemene vergadering besluit om de woorden “artikel 290 § 1, tweede lid Wetboek van
Vennootschappen” te vervangen door de woorden “artikel 5.104 § 1, tweede lid Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
Twintigste beslissing – aanpassing artikel 28
De algemene vergadering besluit om de woorden “artikel 280 Wetboek van Vennootschappen” te
vervangen door de woorden “artikel 5:95 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
Eénentwintigste beslissing – aanpassing artikel 29
De algemene vergadering besluit om de verwijzing naar artikel 92 of 93 Wetboek van
Vennootschappen in artikel 29 te vervangen door de woorden “artikel 3:82 of 3:83 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
Tweeëntwintigste beslissing – aanpassing artikels 31 en 32
De algemene vergadering besluit artikels 31 en 32 te schrappen en te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 28 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”.
Drieëntwintigste beslissing – invoeging nieuw artikel in de statuten: dagelijks bestuur
Luik B
De algemene vergadering besluit dat tussen huidig artikel 15 en artikel 16 van de statuten het
volgende artikel wordt ingevoegd:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Vierentwintigste beslissing – aanpassing statuten nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- (indien van toepassing): - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt
vervangen door het woord “collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Vijfentwintigste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesentwintigste beslissing
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, over te gaan tot
hernummering van de statuten tot één coherent geheel, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zevenentwintigste beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Accountantskantoor V. Snyers te 3583 Paal (Beringen), Heldenlaan 25/1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Hasselt onder nummer BTW BE 0471.203.036, om de
nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5, 2° van het Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte akte, bijzonder verslag zaakvoerder, staat van activa
en passiva en gecoördineerde statuten