Ondernemingsnr : 0418545793
Naam
(voluit) : Immobiliën Park en Bos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frank Craeybeckxlaan 15
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts» met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op tweeëntwintig december
tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap «Immobiliën Park en Bos», met
maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Frank Craeybeckxlaan 15, met ondernemings-
en BTW-nummer BE 0418.545.793 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen, onder meer beslist heeft wat volgt;
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.  Zij verkrijgt de naam
«Immobiliën Park en Bos”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming in onroerende goederen, omvattende alle
onroerende verhandelingen zoals makelarij, aankoop, verkoop en promotie van alle mogelijke
projecten van onroerende aard. Zij kan zich tevens inlaten met de vervaardiging van en de handel in
alle produkten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bouwwezen. Zij mag alle
handels- nijverheids- , financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen, of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap kan
obligatieleningen uitgeven en is gemachtigd zich borg te stellen tegenover alle financiële organisaties
Luik B
en tegenover alle derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO VIJF CENT (€ 495.797,05).
Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND TWEEHONDERD (3.200) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/ DRIEDUIZEND
TWEEHONDERD (1/3.200e), die volledig volstort werden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar..
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één  gedelegeerd bestuurder hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk
optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
Luik B
handelen.
    3.  Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn macht.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Benoeming van één of meer commissarissen
Wanneer het door de wet vereist is, wordt het toezicht op de vennootschap, de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 18.00 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Wijze van vergaderen bestuursorgaan
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via schriftelijke weg per
brief of é-mail.
Schriftelijke algemene vergadering
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Elektronische algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
Luik B
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Er kan alleen geldig worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Vierde besluit
    1.  Kennisname verslag bestuursorgaan van 3 december 2020 aangaande de wijziging van het
voorwerp.
    2.  Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de
aankoop, verkoop, beheer, (onder) verhuring of in (onder)huur nemen, ruling, leasen of in leasing
nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de
realisatie, commercialisering en de medewerking aan onroerend goed projecten in de meest ruime
zin van het woord;
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  Het bouwen van websites en/of de nodige infrastructuur ter beschikking stellen om websites en
webapplicaties te publiceren (web hosting en application services provider);
    •  Het beheren zowel voor eigen rekening als voor derden van webshops;
Luik B
    •  Het aanbieden van een volledig dienstenpakket dat het mogelijk maakt aan ondernemingen om
een Internet aanwezigheid uit te bouwen zonder zelf enige investering in infrastructuur of kennis te
doen;
    •  Het uitoefenen van alle taken van verzekerings en krediettussenpersoon.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de
coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot fusies, splitsingen,
ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of
handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur
van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna
algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle
verwante diensten.
Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz... met betrekking tot alle
facetten van "corporate finance".
Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  de inbreng, participatie of investering in kapitaal en oprichting van vennootschappen;
    2.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    3.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
c)De algemene vergadering beslist het artikel 2 van de statuten te vervangen door voorgaande tekst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om een coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met voorgaande besluiten en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt het aantal bestuurders te bepalen op twee (2);
De huidige bestuurders, de heer Verheyen Hendrik en de heer Verheyen Wim, beide voornoemd,
worden ontslaan uit hun functie en onmiddellijk herbenoemd voor een periode van 6 jaar:
    •  De heer Verheyen Wim, wonende te 2900 Schoten, Calesbergdreef 6 , gedelegeerd bestuurder
en voorzitter,
    •  De heer Verheyen Hendrik, wonende te 2610 Wilrijk, Planetariumlaan 47, bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen-
Deurne, Frank Craeybeckxlaan 15.
Achtste besluit
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan Moore Finance en Tax
bv, gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het reschtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Luik B
Brussel, zijn medewerkers of aangestelden, in het bijzonder aan medewerksters mevrouw Tanja De
Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten, kunnende
elk afzonderlijk handelen, om;
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging (voorgaan, huidige en toekomstige) en schrappingen
van handels- en ambachtenondernemingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) of andere administratieve diensten;
- alle administratieve verplichtingen te kunnen vervullen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of bestuursorgaan;
* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
* het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
* alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, ...
* de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten