Ondernemingsnr : 0446817929
Naam
(voluit) : STACO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijkstraat 11 bus K2
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Ines Houtsaeger, geassocieerd notaris met
standplaats te Sint-Niklaas, op 1/10/2019, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “STACO BELGIUM”,
maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Frankrijkstraat 11 bus K2, BTW BE 0446.817.929,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
1. Beslissing om het kapitaal te verminderen met achthonderdvijftigduizend euro (€ 850 000,00) om
het kapitaal te brengen van een miljoen euro (€ 1 000 000,00) op honderdvijftigduizend euro (€ 150
000,00) zonder vernietiging van aandelen.
2. De vergadering is op de hoogte dat elke kapitaalvermindering sinds 1 januari 2018 a rato dient
aangerekend te worden op het volgestort kapitaal enerzijds en op de belaste reserves anderzijds, die
eruit ziet als volgt:
 
(Bedrag kapitaalvermindering) x
 
Gestort kapitaal + met gestort kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies en bedragen waarop ter
gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven
 
 
Al dan niet in kapitaal geïncorporeerde belaste reserves + in het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserves
Aangezien de belaste reserves (= overige reserves + resultaat van het boekjaar 2018 samen (op
basis van de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Staco Belgium NV)) negatief zijn, zal het pro rata
getal 1/1 zijn en de volledige kapitaalvermindering op het werkelijk gestort kapitaal aangerekend
kunnen worden.
Bijgevolg zal:
- er geen pro rata deel als fiscaal dividend beschouwd worden;
- geen roerende voorheffing verschuldigd zijn en/of vrijstellingsformaliteiten dienen vervuld te
worden.
De reserves bepaald op het einde van het belastbaar tijdperk voorafgaand aan de
kapitaalvermindering dienen als basis van de berekening van de pro rata regel. De aangroei van
belaste reserves tijdens het boekjaar van de kapitaalvermindering hebben dus geen impact op de pro
rata aanrekening van de kapitaalvermindering.
 
3. Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal
en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Luik B
4. Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door (i) terugbetaling aan de
aandeelhouders ten bedrage van zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00) en (ii) omzetting in
beschikbare reserves ten bedrage van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250 000,00).
Bijgevolg beschikken de aandeelhouders over een schuldvordering van zeshonderdduizend euro
(600.000,00) op termijn in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit op de vennootschap naar
aanleiding van de beslissing tot kapitaalvermindering,.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
5. Vaststelling dat voormelde kapitaalvermindering van achthonderdvijftigduizend euro (€ 850
000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00).
6. Beslissing tot het verlenen van machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.
7. Beslissing tot overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT – KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslissing tot aanname volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “ARCO STAR” tot en met 22 oktober 2008 en de benaming “STACO TEMSE”
vanaf 23 oktober 2008 tot en met 5 september 2013 en de benaming “STACO BELGIUM” vanaf 6
september 2013.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:
- administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Basismetaalnijverheid.
Smeed- en perswerk.
Fabricage van half-afgewerkte producten.
Fabricage van draadvlechtwerk, van metaaldraad en – rasterwerk.
Metaalverwerkende nijverheid.
Fabricage van artikelen van plaatijzer, voor industrieel of professioneel gebruik.
Fabricage van roosters voor industrieel of professioneel gebruik.
De groothandel, import en export in deze producten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150 000) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdvijftigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. De raad van
bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee
bestuurders samen optredend. Ingeval geen gedelegeerd bestuurder is aangesteld, wordt de
vennootschap rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
Luik B
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt deze vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
volmachtdrager, die zelf aandeelhouder moet zijn.
Elke aandeelhouder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (in voorkomend
geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van
9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor
elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die
voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
volmacht geven aan een andere aandeelhouder.
Elk der andere effectenhouders kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn, overeenkomstig de bepalingen van
de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen
in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger vertegenwoordigd worden.
De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief en via elektronische weg
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Luik B
 
De formulieren moeten ten laatste vijf dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf dagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de bestuurders
van vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De bestuurders van de vennootschap dienen die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de
dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE –VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Beslissing om het adres van de zetel te vestigen te 9140 Temse, Frankrijkstraat 11 bus K2.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om (i) over te gaan tot het opmaken,
Luik B
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en (ii) aansluitende publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Ines Houtsaeger, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas
Wordt gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Uitgifte van de akte;