Ondernemingsnr : 0446334513
Naam
(voluit) : FRANK DE WILDEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lovendonk 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 19 juli 2021, eerstdaags ter
registratie neer te leggen op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
 
* om thans, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer meer vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
 
* om kennis te nemen van het ontslag met ingang 19 juli 2021 van de statutair-bestuurder van de
vennootschap, met name de heer Frank DE WILDEMAN, geboren te Sleidinge op 26 juli 1949,
wonende te 9940 Evergem, Lovendonk 4 (Rijksregister nummer 490726 243-55). De vergadering,
keurt dit ontslag goed en verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde
beleid.
 
Benoeming nieuwe bestuurder(s) - commissaris.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders op één (1) en benoemt met ingang van 19
juli 2021, in de funktie van niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: De Heer VAN
STEEN, Désiré Clementine Frank, geboren te Antwerpen op 3 augustus 1959, wonende te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 15, dewelke uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te
aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe
gehouden is.
 
* om met ingang van 19 juli 2021, het exacte adres van de zetel van de vennootschap binnen het
Vlaamse Gewest te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Frankrijklei 15. Het exacte adres van de zetel
van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest blijft een niet-statutaire bepaling.
 
* om met ingang van 19 juli 2021, de benaming van de vennootschap te wijzigen in “GILDIS”;
 
* om met ingang van 19 juli 2021 de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
zaterdag van de maand juni, om vijftien uur (15.00 uur);
 
Luik B
* om met ingang van 19 juli 2021, het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan van 19 juli 2021.
Het volledige voorwerp van de vennootschap zal als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien en brevetten, know-
how en intellectuele rechten;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  groot- en kleinhandel in tweedehandswagens en in auto-onderdelen;
    •  groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de groot- en kleinhandel
in tweedehands onderdelen;
    •  groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  groot- en kleinhandel in confectie voor heren en dames, modeartikelen, mercerieartikelen
omvattende onder meer passementwerk, wol en breinaalden, knopen, naaigaren, naalden, veters,
borduurwerk, kant, bretellen, kousenophouders, kousen, halsboorden, patronen en dameshandwerk;
    •  uitzet voor heren en jongens, dames en meisjes omvattende onder meer linnen, gordels,
bustehouders, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, korsetten, sokken, kousen, keurslijven,
bloezen, badartikelen, jumpers, handschoenen, sjerpen, sjaals, vrouwenopschik en halsdoeken.
    •  detailhandel in schoenen;De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar maatschappelijk voorwerp verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Luik B
 
* dat onderhavige vennootschap voorheen een advocatenvennootschap was en dat haar statuten
dan ook specifiek waren opgesteld conform de deontologische regels die binnen de advocatuur
gelden en de vennootschap ingevolge voormelde wijziging van voorwerp voortaan andere activiteiten
zal ontwikkelen; De vergadering besluit om als gevolg van voormelde vaststelling en tevens ten
gevolge van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering heeft besloten de inhoud van de nieuwe statuten opnieuw bij uittreksel te publiceren
als volgt.
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “GILDIS”,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3° Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: Er is thans geen inbreng die nog dient volstort te worden.
5° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijtig Euro twintig cent
Euro (€ 1.859,20), hetzij samen twintig duizend vierhonderd negenenvijftig Euro twintig cent (€
20.459,20), werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
6° Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), verdeeld in
zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Dit kapitaal was bij oprichting volledig volstort.
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd ingevolge voormeld besluit de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven en beschikbaar gesteld voor toekomstige
uitkeringen..
7° Boekjaar: gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
8° Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormeld besluit tot benoeming van een nieuwe niet-statutair bestuurder / commissaris.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien en brevetten, know-
how en intellectuele rechten;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  groot- en kleinhandel in tweedehandswagens en in auto-onderdelen;
    •  groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de groot- en kleinhandel
in tweedehands onderdelen;
    •  groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  groot- en kleinhandel in confectie voor heren en dames, modeartikelen, mercerieartikelen
omvattende onder meer passementwerk, wol en breinaalden, knopen, naaigaren, naalden, veters,
borduurwerk, kant, bretellen, kousenophouders, kousen, halsboorden, patronen en dameshandwerk;
    •  uitzet voor heren en jongens, dames en meisjes omvattende onder meer linnen, gordels,
bustehouders, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, korsetten, sokken, kousen, keurslijven,
bloezen, badartikelen, jumpers, handschoenen, sjerpen, sjaals, vrouwenopschik en halsdoeken.
    •  detailhandel in schoenen;De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar maatschappelijk voorwerp verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur (15.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14° Lasthebbers: Niet van toepassing.
15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
* volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan notaris
Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------