Ondernemingsnr : 0746 851 005
Naam
(voluit) : SIGNPOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bouwstraat 14 Y1, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Ulttreksel uit de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder d.d. 17 december 2024:
Besluit 1: Kennisname ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche,
als bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van AVDD BV, met zetel te Kortrijksestraat 313,
8500 Kortrijk, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0521.920.277 (RPR
Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2025 zoals schriftelijk aangeboden aan de Vennootschap.
Alle machten die werden toegekend aan AVDD BV in haar hoedanigheid van bestuurder van de
Vennootschap worden evenzeer met ingang vanaf 1 januari 2025 ingetrokken.
[ ... ]
Besluit 3: Benoeming van SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als
bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder besluit om SITEX BV, met zetel te Sint-Elooisdreef 3, 8500 Kortrijk, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.499.737 (RPR Gent, afdeling
Kortrijk), die de heer Arne Vandendriessche wonende te Kortrijksestraat 313, 8500 Kortrijk, aanduidt als haar
vaste vertegenwoordiger, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025,
voor een duurtijd van zes (6) jaar. Dit mandaat is onbezoldigd.
De Enige Aandeelhouder bevestigt bijgevolg dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari
2025 als volgt is samengesteld:
-CEJUMA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Ovyn; en
-SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, zal de Vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk
optredend.
Besluit 4: Bijzondere volmacht - formaliteiten
De Enige Aandeelhouder beslist om als bijzondere gevolmachtigden de heer Thomas De Clerck, de heer
Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert en mevrouw
Anouck Claerbout, advocaten, van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met kantoren onder meer te Spinnerijstraat 101, bus 22, 8500 Kortrijk, aan te
stellen, die elk individueel kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van
alle formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van een uittreksel
van bovenvermelde beslissing ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van dit
uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 17 december 2024:
11.	Besluiten
De raad van bestuur neemt, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk de volgende beslissingen:
Besluit 1: Kennisname ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne
Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025, zoals
schriftelijk aangeboden aan de Vennootschap.
Besluit 2: Herroeping van bijzondere volmachten aan AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne
Vandendriessche
De raad van bestuur besluit om, in zoverre als nodig, enige bevoegdheidsdelegatie aan AVDD BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, te herroepen met ingang vanaf 1 januari 2025.
Besluit 3: Toekenning van bijzondere volmacht - formaliteiten
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om als bijzondere gevolmachtigden de heer
Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer
Mathieu Segaert en mevrouw Anouck Claerbout, advocaten, van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met
zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met kantoren onder meer te Spinnerijstraat 101,
bus 22, 8500 Kortrijk, aan te stellen die elk individueel kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, met
het oog op het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten met het oog op de
neerlegging van een uittreksel van bovenvermelde beslissing ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de publicatie van dit uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging
van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Anouck Claerbout
Bijzonder gevolmachtigde
Advocaat