N° d'entreprise : 0696948760
Nom
(en entier) : LIBERTY LIEGE - DUDELANGE (BE)
(en abrégé) : LLD
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Digue 22
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le 3 juin 2022, que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme LIBERTY LIEGE – DUDELANGE
(BE), en abrégé « LLD », ayant son siège à 4400 Flémalle, Rue de la Digue 22, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0696.948.760
a pris les résolutions suivantes:
 
Première résolution -  Augmentation de capital par apport en numéraire
Augmentation de capital par apport en numéraire à concurrence de onze millions d’euros
(11.000.000,00 EUR), pour le porter de soixante-neuf millions huit cent soixante-deux mille huit cent
cinquante-deux euros seize centimes (69.862.852,16 EUR), à quatre-vingts millions huit cent
soixante-deux mille huit cent cinquante-deux euros seize centimes  (80.862.852,16 EUR), par la
création de trente-cinq million quatre cent soixante-trois mille neuf cent quinze (35.463.915) sans
désignation de valeur nominale, émises au pair comptable, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
 
Conformément à l’article 7 : 179 § 3 du CSA, l’assemblée générale renonce aux rapports de l’organe
d’administration et du commissaire dans le cadre de l’augmentation de capital.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Deuxième résolution – Souscription – Libération de l'apport en numéraire
 
Conformément aux articles 7 : 188 et suivants du CSA, le droit de souscription préférentielle a été
respecté de sorte que les actions nouvelles ont été offertes par préférence aux actionnaires
proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.
 
Souscription :
A l’instant, est intervenue la société suivante :
(...) pour mémoire (...)
Libération par apport en numéraire :
Le souscripteur déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en numéraire
d’un montant de onze millions d’euros (11.000.000,00 €), déposés sur le compte BE32 0689 4527
2202, ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS BANQUE SA.
 
Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
 
REMUNERATION DE L’APPORT :
Volet B
Il est attribué au souscripteur, en rémunération de son apport, un total de trente-cinq million quatre
cent soixante-trois mille neuf cent quinze (35.463.915) nouvelles actions sans désignation de valeur
nominale, émises au pair comptable, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital par apport
en numéraire
L'assemblée constate que l'augmentation du capital est réalisée, intégralement souscrite et libérée,
et que le capital est ainsi effectivement porté à quatre-vingts millions huit cent soixante-deux mille
huit cent cinquante-deux euros seize centimes  (80.862.852,16 EUR), représenté par deux cent
soixante million sept cent et un mille deux cent quatorze (260.701.214) actions sans valeur nominale,
représentant chacune 1/260.701.214ème de l’avoir social.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Quatrième résolution - Modification des statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau
montant du capital
 
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications des statuts suivantes, pour les mettre en
concordance avec le nouveau montant du capital de la manière suivante :
 
Article 5. Capital de la société
 
Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingts millions huit cent soixante-deux mille huit cent
cinquante-deux euros seize centimes  (80.862.852,16 EUR).
 
Il est représenté par deux cent soixante million sept cent et un mille deux cent quatorze
(260.701.214) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Cinquième résolution - Demande de coordination des statuts et d'exécution des décisions prises –
procuration – pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateur, au mandataire ad hoc et au Cabinet d’
Avocats CLIFFORD CHANCE BRUSSELS, ayant son siège Avenue Louise 65 à 1050 Bruxelles,
pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.