Ondernemingsnr : 0821 948 405
Naam
(voluit) : LUPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Edgard Gevaertdreef 10
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
(GERUISLOZE FUSIE) - ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren-Borgloon op 14 april 2025, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "LUPEN" vennootschap onder firma met zetel
te 9830 Sint-Martens-Latem, Edgard Gevaertdreef 10, BTW BE0821.948.405, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0821.948.405, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE RESOLUTIE : ONTSLAG FORMALITEITEN BIJEENROEPING
De enige aandeelhouder doet uitdrukkelijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
TWEEDE RESOLUTIE : LEZING EN ONDERZOEK FUSIEVOORSTEL
De enige aandeelhouder verklaart:
-dat op 27 januari 2025 een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van onderhavige
vennootschap in het kader van een fusie door vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel
12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het voorstel werd neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 27 februari 2025 en bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 maart 2025 onder nummers 25032951, respectievelijk 25032952;
-dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouder werd toegezonden, uiterlijk één maand voor
de datum van huidige vergadering;
-dat noch het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, noch een deskundige een fusieverslag
dienen op te stellen;
-dat het fusievoorstel, de jaarrekeningen, de verslagen van het bestuursorgaan van de laatste drie boekjaren
ter beschikking werden gesteld aan de aandeelhouder;
Dit om de aandeelhouder, overeenkomstig artikel 12:51 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, toe te laten kennis te nemen van de stukken uiterlijk één maand voor onderhavige buitengewone
algemene vergadering die over het fusievoorstel besluit. De enige aandeelhouder heeft verzaakt aan het
opmaken van de tussentijdse cijfers van maximum drie maanden oud.
De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt het fusievoorstel.
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed zoals het gezamenlijk werd opgemaakt door de
bestuursorganen van beide betrokken vennootschappen, waarbij de besloten vennootschap "DELIMUNDO" de
overnemende vennootschap is en de vennootschap onder firma "LUPEN" de overgenomen en te ontbinden
vennootschap is.
Het fusievoorstel houdt samengevat in dat met ingang van heden het gehele vermogen van de te ontbinden
vennootschap, de vennootschap onder firma "LUPEN" voornoemd, met inbegrip van het beheer en de werking
van deze vennootschap, overgedragen wordt aan de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap
"DELIMUNDO".
DERDE RESOLUTIE : MEDEDELING VAN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VANAF HET FUSIEVOORSTEL
De enige aandeelhouder bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke
wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de bij de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van
het voormelde fusievoorstel.
VIERDE RESOLUTIE : FUSIEBESLUIT
1. FUSIE
a/ De vergadering keurt het voormelde fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de comparante de vennootschap
bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting wordt de vennootschap onder firma "LUPEN" ontbonden zonder vereffening en gaat
het gehele vermogen van de vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op
de besloten vennootschap "DELIMUNDO", overnemende vennootschap en enige aandeelhouder van de
vennootschap, en worden de aandelen van de vennootschap die alle door de besloten vennootschap
"DELIMUNDO", overnemende vennootschap, worden gehouden, vernietigd.
b/ Vanaf 1 oktober 2024 worden de verrichtingen gesteld door de vennootschap boekhoudkundig geacht te
zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
c/ Alle aandelen die het kapitaal (thans "inbreng" genoemd) van de vennootschap vormen, zijn identiek en
kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende
vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen
andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
d/ Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap,
noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.
e/ De overgenomen vennootschap beschikt niet over enig onroerend goed.
VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De vergadering verzoekt, mij, notaris, de eigendoms-over-gang van het vermogen van de overgenomen
vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stel-len en akte te verlenen van de samenvattende
omschrijving van het overgegane vermogen, en van de wijze waar-op het overgaat.
Algemene omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen
Het gehele actief en passief van de overgenomen vennootschap onder firma "LUPEN", voornoemd, gaat
over op de overnemende vennootschap.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht haar (handels)naam te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van
haar bedrijfsorganisa-tie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestand-delen eigen aan haar
onderneming en verbonden met haar handelszaak.
Het archief van de vennootschap omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te
houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten die de vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werk-nemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de
over-nemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om
deze overgang aan een-ieder tegenwerpelijk te maken.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de vennootschap opgenomen verbintenissen blijven
onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de vennootschap verbonden aan haar
handelszaak.
VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden
in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de
overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.
VIJFDE RESOLUTIE : BEEINDIGING BESTUURDERSMANDAAT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders van de vennootschap onder
firma "LUPEN" als gevolg van de ontbinding van de vennootschap:
- de heer Luc DECLERCQ, voornoemd;
- mevrouw Christine DE BRUYNE, voornoemd.
Deze bestuurders verkrijgen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat vanaf de laatst verleende kwijting
tot op heden.
ZESDE RESOLUTIE : OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De met fusie gelijkgestelde verrichting geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de vergadering
van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DELIMUNDO" tot eenzelfde besluit komt.
ZEVENDE RESOLUTIE : VOLMACHT
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen :
- Aan de bestuurders van de besloten vennootschap "DELIMUNDO", voor de uitvoering van de beslissingen
die voorafgaan;
- Aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Kortrijksesteenweg 1126 / A, 9051 Gent of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis,
mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een
sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t.
de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen,
en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van de geregistreerde akte
- de volmacht