Ondernemingsnr : 0860633587
Naam
(voluit) : GARAGE ROGIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwatrechtsteenweg 109 bus A
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 24 juni 2020 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere
(Berlare), te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap “GARAGE ROGIERS”, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren,
Kwatrechtsteenweg 109A, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BE0860.633.587 en heeft volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLISSING:
De zaakvoerder/bestuurder brengt het in de agenda vermeld bijzonder verslag van de
zaakvoerder/bestuurder de dato 24 juni 2020 inhoudend, in overeenstemming met artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een omstandige verantwoording van het in de
agenda opgenomen voorstel tot uitbreiding van het doel/voorwerp van de vennootschap, ter kennis
van de vergadering.
De enige aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig afstand te doen van de termijn van
kennisname voorgeschreven door voormeld wetsartikel. Op voormeld verslag worden geen
opmerkingen gemaakt. Dit verslag wordt aan deze akte gehecht na ne varietur te zijn getekend door
de comparant en ondergetekende notaris.
Het doel/voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid en artikel 3 van de statuten wordt
aangepast door toevoeging van de tekst, voorgesteld in het eerste agendapunt.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 348.600,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00) van
het beschikbare vermogen uit te keren ten voordele van de aandeelhouder.
De instrumenterende notaris wijst op de wettelijke verplichtingen van de algemene vergadering
respectievelijk het bestuursorgaan om bij een uitkering aan de aandeelhouders, een netto actieftest
en een liquiditeitstest uit te voeren zoals opgenomen in de artikels 5:142 respectievelijk 5:143 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering neemt in dat verband kennis van en bevestigt voor zover nodig het verslag
van het bestuursorgaan van 22 juni 2020 dat zij tijdig ontvangen hebben en waarin wordt vastgesteld
Luik B
dat:
‘Na toepassing van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
cijfers opgenomen in bijlage besluit het bestuur dat de liquiditeitspositie van de vennootschap
voldoende is om de voorziene uitkering van €361.400,00 uit te voeren en dat vennootschap na
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden.’ [gestaafd door cijfermateriaal]
De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de uitkering van
driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00) van het beschikbare vermogen ten voordele van de
enige aandeelhouder.
De vergadering beslist dat deze uitkering integraal zal aangerekend worden op de beschikbare
inbreng en het fiscaal gestorte kapitaal - zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van
voormelde overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992. Deze inbreng dateert van
meer dan vier jaar terug gedurende dewelke dit ononderbroken in de vennootschap is behouden.
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering zal geschieden door terugbetaling aan de enige
aandeelhouder.
Er worden geen aandelen vernietigd.
Het vermogen van de vennootschap blijft dus vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat bij de oprichting twee statutaire zaakvoerders werden benoemd tot ze
de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben namelijk
    •  De heer ROGIERS Wouter, voornoemd
    •  Mevrouw VAN DE VELDE, Marijke Gabriella Elisa, geboren te Oostende op 25 september 1954,
wonend te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 109A.
Mevrouw Van de Velde heeft intussen de leeftijd van 65 jaar bereikt op 25 september 2019 en is dus
overeenkomstig de statutaire bepalingen niet langer zaakvoerder/bestuurder.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de heer Wouter Rogiers enige en statutaire bestuurder is van
de vennootschap.
De vergadering beslist de leeftijdsgrens opgenomen in de statuten te schrappen en beslist tevens om
de heer Wouter Rogiers niet langer als statutair bestuurder te benoemen maar als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Wouter Rogiers is aanwezig en aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd en wordt begroot volgens beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren,
Kwatrechtsteenweg 109A.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de aanname van de nieuwe tekst van statuten zoals opgenomen hierna
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “GARAGE ROGIERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als buitenland het uitbaten van een
garage, omvattende onder meer :
- de groot- en kleinhandel in, huur en verhuur van, leasing van, handelsbemiddeling in,
carrosseriewerk, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen voor personen-
en goederenvervoer, motorhomes, caravans, opleggers, aanhangwagens, motorrijwielen en
dergelijke;
- de groot- en kleinhandel in motorbrandstoffen, smeermiddelen, koelmiddelen en
onderhoudsproducten;
- de groot- en kleinhandel in, huur en verhuur van, leasing van, handelsbemiddeling in, plaatsing,
onderhoud, revisie en reparatie van alle onderdelen en accessoires van motorvoertuigen voor
personen- en goederenvervoer, motorhomes, caravans, opleggers, aanhangwagens, motorrijwielen
en dergelijke;
- het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van de adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend
en/of onroerend patrimonium.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit doel zo
ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar zaakvoerders,
aandeelhouders, vereffenaars, bijstand inzake bestuur en administratie, het waarnemen van
mandaten met respect voor de wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om 14.30u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 22. Bestemming van het resultaat – reserves
De aanwending van het jaarlijks resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in het resultaat.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de
inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties,  de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten
worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht
verleend aan: de BV A. Coppin & Partners met zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), Koning
Albertstraat 104 en ondernemingsnummer 0428.555.007, vertegenwoordigd door mevrouw Anja
COPPIN.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie van het proces-verbaal van 24 juni 2020
Verslag van de bestuurder de dato 24 juni 2020 inhoudend, in overeenstemming met artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Gecoördineerde statuten