N° d'entreprise : 0761722489
Nom
(en entier) : MCBH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Alsembergse Steenweg 125
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d’un acte reçu par maître Jean Michel Bosmans, notaire à Leuven (deuxième canton),
exerçant sa fonction dans la société dénommée « Bosmans & Distelmans, geassocieerde notarissen
», ayant son siège à Leuven, Tiensevest 24, que l’assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée « MCBH », raison commerciale « Cho Bao » ayant son siège à 1060 Saint-
Gilles, Chaussée d'Alsemberg 125, numéro d’entreprise BE0761.722.489, a adopté les résolutions
suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée a donné décharge au président de la lecture du rapport du conseil d'administration
concernant l'extension de l'objet.
Les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire de ce
rapport.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de compléter l'objet social de la société par le texte suivant :
- l’achat et la vente de biens immobiliers propres:
• immeubles résidentiels et maisons d’habitation
• immeubles non résidentiels, y compris les salles d’exposition, les installations
d’entreposage libre-service, les galeries et centres commerciaux
• terres et terrains
- les transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droit à bail et pas de porte.
- la création de lotissements, sans amélioration foncière.
- les activités d'aide à de jeunes entreprises durant leur période de démarrage (mise à disposition
d'infrastructures et de services à des prix modérés, ...)
- les autres activités de soutien administratif commercial et/ou opérationnel généralement fournies
aux entreprises non classées ailleurs ;
- la détention à long terme d’actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité
dans le secteur financier. Les holdings contrôlent les décisions des filiales via le droit de vote lié aux
actions en leur possession, afin de maximaliser les revenus de leur portefeuille. Ils ne produisent
eux-mêmes ni des biens ni des services; les sociétés contrôlées travaillent professionnellement en
grande partie de façon autonome.
- les activités des sociétés de portefeuille.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de déplacer le siège social de la société à l'adresse suivante : Rue d’angoussart
40, 1301 Bierges.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de changer le nom de la société d'aujourd'hui en : «CAMOO SRL».
CINQUIÈME RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Volet B
SIXIÈME RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 20.000 euros, ont été convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, actuellement zéro euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports
non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
1° La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «CAMOO SRL
».
 
2° Le siège est établi en Région wallonne.
 
3° La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association
ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger :
- Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur de l’
Horeca, l’organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la
gestion et l’exploitation de restaurants, cafétarias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de
tourisme, d’hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
- L’exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétaria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
- L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société. La présente liste
est énonciative et non restrictive.
La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l’association, au partenariat ou à la sous-
traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréation ou enregistrements
requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres
se rapprochant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptible de contribuer à son
développement.
Toutefois tant que la société ne dispose pas des accès à la profession nécessaires elle se limitera
aux activités couvertes par le code NACEBEL 56102.
- l’achat et la vente de biens immobiliers propres:
• immeubles résidentiels et maisons d’habitation
• immeubles non résidentiels, y compris les salles d’exposition, les installations
d’entreposage libre-service, les galeries et centres commerciaux
• terres et terrains
- les transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droit à bail et pas de porte.
- la création de lotissements, sans amélioration foncière.
- les activités d'aide à de jeunes entreprises durant leur période de démarrage (mise à disposition
d'infrastructures et de services à des prix modérés, ...)
- les autres activités de soutien administratif, commercial et/ou opérationnel généralement fournies
aux entreprises;
- la détention à long terme d’actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité
dans le secteur financier. Les holdings contrôlent les décisions des filiales via le droit de vote lié aux
actions en leur possession, afin de maximaliser les revenus de leur portefeuille. Ils ne produisent
eux-mêmes ni des biens ni des services; les sociétés contrôlées travaillent professionnellement en
grande partie de façon autonome.
- les activités des sociétés de portefeuille.
Volet B
De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner,
prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous
brevets, licences, marques de fabriques ou de commerce, s’intéresser de toutes les manières, sous
toutes les formes et en tous lieux, à toutes les sociétés ou entreprises, affaires, associations et
institutions dont l’objet social serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l’
extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s’intéresser par voie d’association, d’
apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, à ou
dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de
tiers.
L’assemblé générale peut, en se conformant aux disposition des articles 286 et suivants du Code
des Sociétés, étendre ou modifier l’objet social.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
 
4° La société est constituée pour une durée illimitée.
 
5° En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
6° La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
7° Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin, à 19 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
8° L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Volet B
 
9° Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
10° En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur Hugues
Braun, demeurant à 1050 Ixelles, rue Sans-soucis 157, à qui il est donné décharge de sa gestion, et
procède immédiatement au renouvellement de la nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée de :
- Monsieur MOORKENS Christophe, ici présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de
domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Ainsi qu’à la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée de :
- Monsieur MOORKENS Nicolas, demeurant à 1301 Wavre, Rue d’Angoussart 40.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : rue d’angoussart 40, 1301
Bierges.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Jean Michel BOSMANS
Notaire
 
Déposé en même temps: expédition de l’acte de modification et statuts coordonnés.