Ondernemingsnr : 0508904164
Naam
(voluit) : CELIOR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Calenberg 14
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 7 april 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) CELIOR CONSULTING, met zetel in 3294 Diest
(Molenstede), Calenberg 14 en met het ondernemingsnummer 0508.904.164, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 12.400,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal, zijnde 6.200,00 euro, van
rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, wordt de
onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die voortkomen door het bij de oprichting van
de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal tot beloop van het afbetaald gedeelte en de
inmiddels aangelegde wettelijke reserve volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar
gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt deze wijziging goedgekeurd en worden
dienovereenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de statuten gewijzigd zoals hierna volledig
gemeld in de nieuwe statuten.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschapen, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is CELIOR CONSULTING en de rechtsvorm van de vennootschap is
een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in buitenland:
- consulting
- uitvoeren van interim management, projectmanagement en projectleiding
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in alle
vennootschappen en verenigingen
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van strategie,
planning, organisatie, efficiëntie, effectiviteit en toezicht
- het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
- dienstverlening aan bedrijven en organisaties op het vlak van organisatieontwikkeling (cultuur,
structuur en systemen) en het ontwikkelen van menselijk potentieel
- coaching, training, opleiding, lezingen, opvoeringen en aanverwante beurzen en evenementen
alsook het opzetten en uitgeven van cursussen en boeken alsook het schrijven van artikels
- uitvoeren van audits, studies, site surveys, markt en product-evaluaties
- het verlenen van diensten met betrekking tot het modelleren, simuleren en optimaliseren van
Luik B
bedrijfsprocessen
- de vorming, plaatsing of het tegen vergoeding beschikbaar stellen van gespecialiseerd personeel
ten behoeven van ondernemingen en de overheid
- onderzoek naar en ontwikkeling van automatiseringstools, producten en methodieken inclusief
begeleiding bij het gebruik ervan
-aankoop en verkoop van software voor ondernemingen, overheid en andere organisaties, zowel in
profit- als non-profit
- managementactiviteiten van holdings;
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- uitvoeren van risicovolle en speculatieve beleggingen;
- aankoop en verhuur van vastgoed;
- Inkopen en investeren in andere ondernemingen;
- uitvoeren van arbeidsbemiddeling waaronder het aanbieden van vacante betrekkingen en het
verwijzen en plaatsen van kandidaat-werknemers.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan
deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp
kan bevorderen of veilig stellen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder
aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van april om 20.00 uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
Luik B
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3294 Diest (Molenstede),
Calenberg 14.
5. Pieter René Marleen Celis wordt ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen
herbenoemd als niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.