N° d'entreprise : 1001471847
Nom
(en entier) : S. Technologies
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Wagon 22 bte 11
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « S. Technologies », ayant son siège à Uccle (1180) Bruxelles, rue du Wagon
22 boîte 11, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 1001.471.847,
reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-
huit février deux mil vingt-cinq, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
a) L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire par trois nouveaux
souscripteurs à concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000 €) et d’émettre en contrepartie
nonante (90) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de
vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, ces actions ne doivent être pas libérées à leur émission.
 
b) Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
 
c) Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentielle - Intervention et
souscription des actions nouvelles
 
Au jour del'acte, sont ici intervenus, après que les actionnaires aient expressément renoncé à leur
droit de souscription préférentielle :
 
1/ Monsieur POMA Mathieu Mario Marcel Jacques ;
2/ la société à responsabilité limitée « OMEGA RISK », ayant son siège à 3140 Keerbergen,
Torteldreef 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0460.011.810 ;
3/Monsieur SARAGAGLIA Boris, ;
 
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apport en numéraire
d'un montant total de quarante-cinq mille euros (45.000 €), comme suit :
 
1/ Monsieur POMA Mathieu, déclare faire un apport en numéraire de quinze mille euros (15.000 €).
En contrepartie, trente (30) actions nouvelles lui sont attribuées ;
 
2/ la société à responsabilité limitée « OMEGA RISK », déclare faire un apport en numéraire de vingt
mille euros (20.000 €). En contrepartie, quarante (40) actions nouvelles lui sont attribuées ;
 
3/Monsieur SARAGAGLIA Boris, déclare faire un apport en numéraire de dix mille euros (10.000 €).
En contrepartie, vingt (20) actions nouvelles lui sont attribuées.
 
Conformément aux conditions d’émission, la libération des actions ainsi souscrites est reportée.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article
5 des statuts comme suit :
 
« ARTICLE 5 : Apports
En rémunération des apports, quatre mille nonante (4.090) actions ont été émises. »
 
Troisième résolution : Nomination d’administrateur
L’assemblée décide de nommer, en qualité d’administrateur non statutaire, pour une durée
indéterminée :
 
Monsieur LHERNOULD Christophe Joseph André, qui accepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.