N° d'entreprise : 0787524390
Nom
(en entier) : Flanders Capital
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Roubaix(TEM) 119
 : 7520 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte du notaire Kurt Vuylsteke, à Kuurne, reçu le 26 décembre 2024, déposé, au
Bureau Sécurité Juridique à Kortrijk, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « Flanders Capital » ayant son siège social à 7520 Tournai
(Templeuve), Rue de Roubaix 119, a pris les décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION – ADAPTATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
L’assemblée décide d’ajouter le paragraphe suivant à la fin de l’article 5 des statuts, rédigé comme
suit:
« Au moment que toutes les actions sont réunies dans une seule main, les dispositions statutaires
quant aux deux (2) classes d’actions cessent de produire leurs effets et sont réputées non écrites. »
DEUXIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
SOCIAL
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social afin de le clôturer le trente-et-
un décembre de chaque année.
Transitoirement, l’exercice social en cours commencé le premier mars deux mille vingt-quatre sera
clôturé le trente-et-un décembre deux mille vingt-quatre.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 35 des statuts comme
suit:
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année. »
TROISIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Suite à la modification de la date de clôture de l’exercice social, l’assemblée décide de modifier la
date de l’assemblée générale annuelle pour porter cette date au premier jeudi du mois de juin à vingt
heures.
Par conséquent, la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le premier jeudi du mois de juin
de l’année deux mille vingt-cinq à vingt heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 27 des statuts comme
suit:
« L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de juin à vingt heures. »
QUATRIÈME RÉSOLUTION – DÉMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
L’assemblée décide de la démission à partir de ce jour en tant qu’administrateur nommé sur
proposition de l’actionnaire détenteur des actions classe A, de madame Fanny VAN HILLE,
prénommée.
L’assemblée remercie l’administrateur démissionnaire de la manière dont elle a exercé son mandat
et a participé au développement de la société.
L’assemblée décide que l’approbation des comptes annuels de l’exercice en cours, vaudra décharge
à l’administrateur démissionnaire quant à l’exécution de son mandat.
Ensuite, l’assemblée décide de nommer à partir de ce jour et pour une durée indéterminée, en tant
qu’administrateur sur proposition de l’actionnaire détenteur des actions classe A : la société par
actions simplifiée de droit français « LIMEACORP », ayant son siège à 59000 Lille (France), rue
Lavoisier 5 (Lomme), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole
sous le numéro 788.767.911 et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
bis 1017.421.518, avec comme représentant permanent monsieur Manuel FREMEAU, demeurant à
62410 Wingles (France), rue Florent Evrard 9.
La société par actions simplifiée de droit français « LIMEACORP », susmentionnée, représentée par
son représentant permanent, monsieur Manuel FREMEAU, prénommé, a déclaré par écrit accepter
son mandat et ne pas être frappée d’une quelconque interdiction pour exercer son mandat.
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé sera exercé non-rémunéré sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
Dès ce jour, la société compte donc les administrateurs suivants :
    •  la société à responsabilité limitée de droit français « LYS CAPITAL », prénommée, avec comme
représentant permanent monsieur JeanCharles VERBAERE, prénommé, en tant qu’administrateur
nommé sur proposition de l’actionnaire détenteur des actions classe A ;
    •  la société par actions simplifiée de droit français « LIMEACORP », prénommée, avec comme
représentant permanent monsieur Manuel FREMEAU, prénommé, en tant qu’administrateur nommé
sur proposition de l’actionnaire détenteur des actions classe A ;
    •  La société en commandite « HUYS », prénommée, avec comme représentant permanent,
monsieur Joost HUYS, prénommé, en tant qu’administrateur nommé sur proposition de l’actionnaire
détenteur des actions classe B.
CINQUIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS ET PROCURATIONS
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les
résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer le texte coordonné des
statuts au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
L’assemblée désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont
chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le
pouvoir de faire toutes les modifications nécessaire à la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que
toute modification auprès de l’administration de la TVA et de signer à cet effet aussi toutes les pièces
et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour les autorités compétentes et le
tribunal de l’entreprise, à savoir les personnes suivantes en leur qualité de collaborateurs de Deloitte.
Accountancy qui élisent domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Madame Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Madame Stephanie MARTENS;
3/ Madame Aurélie BEYLS;
4/ Madame Tine MAES;
5/ Madame Laure VERMEERSCH.
Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuurne
Annexe:
- expédition de l’acte
- statuts coordonnés