Ondernemingsnr : 0466029273
Naam
(voluit) : ALLIED COMPUTING SERVICES LIMITED
(verkort) : ACSL
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de rechtsvorm, de naam, de duur, het
voorwerp en het doel van de vennootschap zonder materiële wijziging van het voorwerp, het
vermogen en de (overdracht van de) aard van de aandelen van de vennootschap, het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, de (werking van de) algemene
vergadering van de vennootschap, meer bepaald de invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening van de vennootschap en een
toevoeging van de gerechtelijke bevoegdheid en het gemeen recht.
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de algemene vergadering besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek zal
aannemen die voor haar is aangewezen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft ten voorwerp:
-Het terbeschikkingstellen en beheren van een internet-platform voor wereldwijd management, in de
meest ruime zin, van bestellingen en catalogue hosting
- Het beheren van een wereldwijd netwerk van business partners die gelinked zijn aan het internet-
platform om naadloos aan de bestellingen te voldoen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hy-potheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Luik B
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 9.
- de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, hetgeen wordt opgenomen in
de statuten
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesenvijftigduizend tweehonderdvijfendertig euro (€
56.235,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend vierenveertig euro (€
15.044,00), samen eenenzeventigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro (€ 71.279,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“Op voorstel van het bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal
worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De winst wordt gelijkelijk verdeeld per aandeel, tenzij de vergadering besluit de winst geheel of ten
dele te reserveren.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
In geen geval moeten de aandeelhouders de verliezen van de vennootschap persoonlijk dragen. Zij
zijn slechts gehouden tot bekoop van hun inbreng.
Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de
aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien
nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog
openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door
vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het
verschil.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. de jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De oproeping om aanwezig te zijn op de algemene vergadering geschiedt bij e-mail, ondertekend
door het bestuur en verzonden minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering, onverminderd
de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen.
Het bestuur mag de vorm van de volmachten die schriftelijk dienen te worden gegeven bepalen en
eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt.
De stemming gebeurt per aandeel, waarbij ieder aandeel recht geeft op één stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De leiding van de vennootschap berust bij een of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in
geheime stemming gekozen door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de andere bestuurder(s) of
aan de algemene vergadering indien er slechts één bestuurder is.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
Luik B
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en er zijn drie of meer bestuurders, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen.
Indien er slechts één of twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden/de enige bestuurder
wegvalt, dan dient de overblijvende/enige bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te
roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen
bestuurder.
Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens
de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.“
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* mevrouw HENDRICKX Wendi, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 41.
* de heer HENDRICKX Frank, wonende te 2970 Schilde, Goorstraat 39.
- de vergadering kennis heeft genomen van het feit dat het bestuurdersmandaat van volgende
entiteiten reeds beëindigd werd op de jaarvergadering van het jaar 2011;
* mevrouw GRIGORESCU Rodica, wonende te 540227 TÂRGU MURES (Roemenië), Strada Sapei
Jud Mures 11A.
* de heer CATALA Stephane, wonende te 97150 Saint Martin (Frankrijk), Rue de la Flibuste 5.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “JJEWX”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 41, BTW-nummer
BE0449.707.341, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Brugge) 0449.707.341, vast
vertegenwoordigd door mevrouw HENDRICKX Wendi, voormeld;
* de besloten vennootschap “LOCO LIMON”, met zetel te 2970 Schilde, Goorstraat 39, BTW-nummer
BE0551.916.340, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0551.916.340, vast
vertegenwoordigd door de heer HENDRICKX Frank, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijnen neemt een aanvang op
drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledig individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “Dirk Remy”, met zetel te 2600 Berchem
(Antwerpen), Frans Birontlaan 36, BTW BE0862.456.989, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0862.456.989, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen., aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en wijzigende akten