Ondernemingsnr : 0535 810 380
Naam
(voluit) : The LLG
(verkort) :
Rechtsvorm : Comm.V. in vereffening
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansvest 28A, 9000 Gent
Onderwerp akte : Sluiting vereffening - ontbinding
Notulen van de buitengewone algemene vergadering betreffende de sluiting van de vereffening
The LLG in vereffening
Comm.V.
.Sint-Jansvest 28A, 9000 Gent
BTW BE0535.810.380
RPR Gent afd Gent
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 31/08/2024
Opening van de vergadering - Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Trevor Botha.
Hij stelt Botha Micah als stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit proces-verbaal worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.
Bijeenroepingen
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarin de verplichting wordt opgelegd om vijftien dagen vóór elke algemene
vergadering oproepingen te doen alsook van de verplichting een kopie ter beschikking te stellen van de stukken
en rekeningen.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de agendapunten van huidige vergadering en verklaren
afstand te hebben gedaan van hun recht om officieel opgeroepen te worden voor de buitengewone algemene
vergadering.
De aandeelhouders verklaren verder kennis te hebben van artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en verklaren afstand te hebben gedaan van de opgelegde termijn van één
maand tussen de datum van het neerleggen van het verslag van de vereffenaar samen met de stukken tot
staving en de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissende over de sluiting van de
vereffening.
Ook de vereffenaar en de commissaris hebben verklaard kennis te hebben van voornoemde artikelen en zij
hebben aan hun recht verzaakt om uitgenodigd te worden.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda
zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.
Orde van de dag
A. De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over
de volgende agendapunten:
- Onderzoek van het verdelingsplan;
- Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening;
- Sluiting van de vereffening;
- Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
B. De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is
rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen betreffende de agendapunten genomen:
De voorzitter legt het verdelingsplan voor. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit plan hebben
kunnen nakijken. De vergadering heeft geen opmerkingen op het verdelingsplan.
De voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar voor samen met de vereffeningsrekeningen en
de stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De aandeelhouders verklaren
uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De vergadering heeft geen
opmerkingen op dit verslag.
Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de vereffenaar,
de heer Trevor Botha, voor de uitoefening van zijn mandaat van vereffenaar
De vergadering verklaart dat de vereffening, "onder de opschortende voorwaarde van homologatie van het
verdelingsplan door de ondernemingsrechtbank" is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan. De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het volgend adres: Sint-Jansvest 28, 9000 Gent
10. De vergadering verleent bijzonder volmacht aan BV Nextgen Tax & Accounting, rechtspersoon met zetel
te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer
0834372125, vertegenwoordigd door CommV Finance consult, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger Wim Johan Boeckmans, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Botha Trevor
Voorzitter
The LLG
Comm.V. in vereffening
Sint-Jansvest 28A, 9000 Gent