Ondernemingsnr : 0860 335 461
Naam
(voluit) : De Vroey Jewels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwikstaartlaan 28, 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 juli
2024:
Eerste resolutie: Ontslag bestuurders
De aandeelhouder besluit om over te gaan tot het ontslag van de volgende personen als bestuurder van
de vennootschap en dit met ingang van 19 juli 2024:
-Anne De Vroey, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 116 bus 0021;
-Anthony De Vroey, met woonplaats te 2610 Wilrijk, Eekhoornlaan 47.
De aandeelhouder beslist om Anne De Vroey en Anthony De Vroey een voorlopige kwijting te verlenen voor
de uitoefening van hun mandaat als bestuurders (behoudens ingeval van fraude of bedrog) in het lopende
boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die
over de definitieve kwijting zal beslissen.
Tweede resolutie: Benoeming bestuurders
De aandeelhouder bevestigt voorts dat volgende personen worden benoemd als bestuurders van de
vennootschap en dit met ingang van 19 juli 2024;
-ADV Management BV, met zetel te 2610 Wilrijk, Eekhoornlaan 47 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1011.766.814 vast vertegenwoordigd door Anthony De
Vroey;
-ADV Design BV, met zetel te 2610 Wilrijk, Zwaluwenlaan 41 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1011.766.715 vast vertegenwoordigd door Anne De Vroey;
-Branon BV, met zetel te 2290 Vorselaar, Zavelstraat 14 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0525.948.945, vast vertegenwoordig door Ulrik Vercruysse.
Het mandaat van de bestuurders wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
Derde resolutie: Toekenning bijzondere volmacht aan Lawtree Advocaten BV
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Niels Van den Heuvel,
Cato Van der Wee, Sarah Broeckx en Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8 teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de
aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders gehouden op 18 juli 2024:
Eerste resolutie: Neerlegging ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand
De bestuurders nemen akte van en bevestigen dat de wettelijke vereiste neerlegging ingevolge een
vereniging van alle aandelen in één hand werd nageleefd.
Tweede resolutie: Toekenning bijzondere volmacht aan Lawtree Advocaten
De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den
Heuvel, Cato Van der Wee, Sarah Broeckx en Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van
bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Cato Van der Wee
Lasthebber