Ondernemingsnr : 0890428722
Naam
(voluit) : VERMAN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerbroek 49 bus 6
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL:STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 4 juli 2023.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
"VERMAN CONSULTING", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 49/6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0890.428.722.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met
standplaats te Beveren op 26 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
9 juli 2007 onder nummer 07099073, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 4 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
Artikel 4 - voorwerp
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het ontwikkelen, het aanpassen, het verbeteren, het maatwerk, het aan- en verkopen van
allerhande softwaretoepassingen, de installatie, de begeleiding, het geven van opleidingen,
cursussen en colloquia en de organisatie van seminaries en vakbeurzen, de organisatie van een
helpdesk;
2. Het verhandelen van alle elektrische en elektronische apparatuur, alle onderdelen en
bijhorigheden ervan, toepasselijk onder meer in de informatica, telefonie en de telecommunicatie.
Deze verhandeling omvat onder meer, zonder beperkend te zijn, zowel in hard- als software de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer, de commissiehandel, het onderhoud en de
herstelling van deze apparatuur en de programma’s;
3. Het verlenen van assistentie bij het inrichten en opstarten van netwerken, de aan- en verkoop, de
exploitatie en het onderhoud van gecentraliseerde telecommunicatie en informaticatoepassingen;
4. Het analyseren van administratieve en andere gegevens om deze mechanisch, elektronisch en
digitaal te verwerken;
5. Het advies aan bedrijven aangaande internettoepassingen en het optreden als provider;
6. Het lesgeven, het opleiden en de ondersteuning verlenen tot het gebruik en de toepassing van
voormelde hard- en software en aanverwante systemen;
7. Het opmaken en voeren van de nodige publicaties, lezingen en publiciteit en de organisatie van
infobeurzen;
8. Met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van het bank- en financiewezen, zal de vennootschap eveneens alle navolgende
handelingen kunnen stellen, en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, bij
deelneming , of op enig andere wijze;
- het beheer van alle roerende goederen voor eigen rekening en onroerende goederen en van welk
danige rechten daarop betrekking hebbende, evenals van alle immateriële vaste activa en/of rechten;
- het verwerven en te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële en
immateriële activa, evenals van alle rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook het huren
en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
- het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in eigendom,
huur of vruchtgebruik aangehouden, en meer in het algemeen van alle goederen die de
vennootschap in haar activa heeft;
9. het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
10. Het optreden als consultant voor diverse technische, administratieve, commerciële en logistieke
aangelegen heden in ondernemingen.
11. verkoops gericht marktonderzoek en advies.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag in het algemeen alle beheers-, industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan, aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst, of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: “VERMAN CONSULTING”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het ontwikkelen, het aanpassen, het verbeteren, het maatwerk, het aan- en verkopen van
allerhande softwaretoepassingen, de installatie, de begeleiding, het geven van opleidingen,
cursussen en colloquia en de organisatie van seminaries en vakbeurzen, de organisatie van een
helpdesk;
2. Het verhandelen van alle elektrische en elektronische apparatuur, alle onderdelen en
bijhorigheden ervan, toepasselijk onder meer in de informatica, telefonie en de telecommunicatie.
Deze verhandeling omvat onder meer, zonder beperkend te zijn, zowel in hard- als software de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer, de commissiehandel, het onderhoud en de
herstelling van deze apparatuur en de programma’s;
3. Het verlenen van assistentie bij het inrichten en opstarten van netwerken, de aan- en verkoop, de
exploitatie en het onderhoud van gecentraliseerde telecommunicatie en informaticatoepassingen;
4. Het analyseren van administratieve en andere gegevens om deze mechanisch, elektronisch en
digitaal te verwerken;
5. Het advies aan bedrijven aangaande internettoepassingen en het optreden als provider;
6. Het lesgeven, het opleiden en de ondersteuning verlenen tot het gebruik en de toepassing van
voormelde hard- en software en aanverwante systemen;
7. Het opmaken en voeren van de nodige publicaties, lezingen en publiciteit en de organisatie van
infobeurzen;
8. Met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van het bank- en financiewezen, zal de vennootschap eveneens alle navolgende
handelingen kunnen stellen, en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, bij
deelneming , of op enig andere wijze;
- het beheer van alle roerende goederen voor eigen rekening en onroerende goederen en van welk
danige rechten daarop betrekking hebbende, evenals van alle immateriële vaste activa en/of rechten;
- het verwerven en te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële en
immateriële activa, evenals van alle rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook het huren
en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
- het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in eigendom,
huur of vruchtgebruik aangehouden, en meer in het algemeen van alle goederen die de
vennootschap in haar activa heeft;
9. het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
10. Het optreden als consultant voor diverse technische, administratieve, commerciële en logistieke
aangelegen heden in ondernemingen.
11. verkoops gericht marktonderzoek en advies.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag in het algemeen alle beheers-, industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan, aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst, of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand september om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VERCOUTEREN Herman Rafaël Hetty Jozef, hier aanwezig en die aanvaardt. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht,
Neerbroek 49/6.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Accofin bv, gevestigd te Schilde,
Hagedoornlaan 5A, evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register te
verrichten.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.