Ondernemingsnr : 0473500748
Naam
(voluit) : DEPA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortvoortbaan 13
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 18 juni 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 28 april 2023 houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
- bij punt 11, aanvullen met de volgende tekst:
“waaronder het  bieden van ondersteuning en het leveren van diensten aan verwante
dochtervennootschappen op niveau van personeelsbeheer in de brede zin van het woord alsook het
coördineren en ondersteunen van de boekhouding en overige administratieve diensten van verwante
dochtervennootschappen.”
    •  bij punt 14, aanvullen met de volgende tekst:
    •  waaronder het bieden van ondersteuning en het leveren van diensten aan verwante
dochtervennootschappen op niveau van de marketing, marktbekendheid en publiciteit”.
Het verslag van de bestuurder zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. De vergadering beslist om artikel 9 §1 van de statuten te wijzigen door schrapping van de woorden
“aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater”.
3. De vergadering besluit de statuten te wijzigen als volgt :
a)-Artikel 4 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslis-sing
betreffende de wijziging van het voorwerp, als volgt :
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de
kartelvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in
allerhande ondernemingen en vennootschappen van aandelen of rechten in de meest ruime zin
onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
2. Het verwerven en het aanhouden van participaties in vennootschappen onder meer door deel te
nemen aan het bestuur van ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
3. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om 
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
5. onderneming voor alle diensten die betrekking hebben op vastgoed zoals verkoop, aankoop,
verhuring, expertise, schatting, beheer, investering, projectleiding, opmeting, consultancy en andere
aanverwante diensten;
6. onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbetaling, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing en de activiteiten als vastgoedmakelaar
7. onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
8. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
9. De vennootschap mag de functie van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen en
verenigingen waarnemen.
10. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in roerende en onroerende goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
11. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden, waaronder het  bieden van ondersteuning en het leveren van diensten aan
verwante dochtervennootschappen op niveau van personeelsbeheer in de brede zin van het woord
alsook het coördineren en ondersteunen van de boekhouding en overige administratieve diensten
van verwante dochtervennootschappen
12. al de activiteiten van projectontwikkelaar en bouwpromotor
13. al de werkzaamheden van een bouwonderneming al dan niet in samenwerking met
onderaannemers
14. het verlenen van adviezen en diensten aan derden, waaronder het bieden van ondersteuning en
het leveren van diensten aan verwante dochtervennootschappen op niveau van de marketing,
marktbekendheid en publiciteit
15. het verstrekken van prestaties, materiaal, producten en technologieën op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel en administratief vlak, zoals er onder andere zijn, zonder dat dit
beperkend is, kopieerapparaat, fax, printers, telefoontoestellen, de bekabeling en aansluitingen voor
telefonie en internet
16. het creëren en ter beschikking stellen van ontmoetingsplaatsen, uitgeruste lokalen,
vergaderzalen, parkeerplaatsen, refter en gemeenschappelijke ruimtes, zoals er onder andere zijn,
zonder dat dit beperkend is gangen, sanitair, liften, uitgeruste keuken, ontvangst- en
ontspanningsruimte, administratieve lokalen voor kopieerapparaat, fax, telefonie
17. het levering van cateringdiensten, onthaaldiensten en poetsdiensten (intern of door derden)
18. het organiseren van ontspanning, sport, gastronomische en culturele activiteiten, organisatie van
seminaries, congressen, lezingen, workshops, educatieve bijeenkomsten, entertainment
19. ontvangen en sorteren van post voor rekening van derden (huurders)”
Alle activiteiten onder controle CBF zijn uitgesloten.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, technische,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.”
b)-Artikel 9§1 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslis-sing
betreffende de wijziging van de overdracht van aandelen, als volgt :
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.”
4. Met het oog op de continuïteit binnen de holding en de onderliggende vennootschappen, benoemt
de algemene vergadering, in toepassing van artikel 5:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, De heer SMEDEMAN Victor, geboren te Hellevoetsluis op 1 januari 1985, wonende te
3223TK Hellevoetsluis, Marshalllaan 28 (Nederland), tot bestuurder-opvolger van de heer DE PAUW
Stephan en mevrouw MICHIELS Elke, huidige bestuurders van de vennootschap, voor de duur van
negen (9) jaar, waarbij zijn mandaat slechts in voege zal treden op de dag dat geen der actueel
benoemde bestuurders hun mandaat als bestuurder tijdelijk dan wel permanent kan uitoefenen, dit
kan zijn door een overlijden, door een vaststelling van onbekwaamheid, door een afwezigverklaring,
zonder dat dit een limitatieve opsomming is.
Dit benoemingsbesluit is zonder voorwerp indien het mandaat van de huidige bestuurders of de
enige overblijvende van hen, als bestuurder van de vennootschap wordt beëindigd vooraleer één van
de hierboven limitatief vermelde omstandigheden zich heeft voorgedaan of ingeval van het
vooroverlijden van de heer SMEDEMAN op het ogenblik dat één van de hierboven limitatief vermelde
omstandigheden zich voordoet.
Van zodra het mandaat van de heer SMEDEMAN in voege treedt, en voor zover op dat ogenblik
slechts één bestuurder benoemd is in de vennootschap, wordt het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap op dat ogenblik door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optreden en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering heeft voorbehouden.
5. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
6. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan SYMACCOUNT BVBA te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2,
mevrouw SYMONS Eveline, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder