Ondernemingsnr : 0439233618
Naam
(voluit) : IMMORO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leigrachtstraat 14
 : 3293 Diest
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris met standplaats te
Scherpenheuvel-Zichem op 14 juni 2023, te registratie aangeboden, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “Immoro”, waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) teneinde het te brengen van
tweehonderd dertien duizend honderd achtentachtig euro drieënveertig cent (€ 213.188,43) naar
drieënnegentig duizend honderd achtentachtig euro drieënveertig cent (€ 93.188,43), zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het kapitaal. De kapitaalvermindering geschiedt door creditering van de rekening-courant
van mevrouw Roten Yolande, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze
terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de
voorwaarden voorzien door dit artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de venootschap op basis
van welke titel dan ook.
De kapitaalvermindering geschiedt met naleving van de solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 7:
212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal van de vennootschap thans drieënnegentig duizend honderd achtentachtig euro
drieënveertig cent (€ 93.188,43) bedraagt, vertegenwoordigd door achthonderd zestig (860)
aandelen.
De statuten worden dienvolgens aangepast en dit in het vijfde besluit.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een eenhoofdig bestuur in te voegen en
bijgevolg ‘Hoofdstuk 3. Bestuur en vertegenwoordiging’ integraal te vervangen, als volgt:
“Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Immoro”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als van derden, en zowel in België
als in het buitenland het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.
Zij kan overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen
betreffende roerende en onroerende goederen onder voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats
zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals onteigening voor openbaar nut, dit
noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud
van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden
beschouwd.
De vennootschap kan borgstellingen verlenen en zij kan functies van bestuurder of verreffenaar van
vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt drieënnegentig duizend honderd achtentachtig euro drieënveertig cent (€
93.188,43). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd zestig (860) aandelen met stemrecht
zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
november, om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli eindigt op 30 juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEID VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, mevrouw Roten Yolande en mevrouw
Smets Cindy, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een periode
van 6 jaar met ingang van heden mevrouw Roten Yolande, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne),
Leigrachtstraat 14, die verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3293 Diest
(Kaggevinne), Leigrachtstraat 14.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.