guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0673 867 215
Nom
(en entier) : MEDI-SUPPLY INTERNET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 15.000 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0422 572 481
Nom
(en entier) : VEOLIA WASTE BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584/7 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : DÉLÉGATION DE POUVOIRS - CA DU 10/10/2022
Conformément à l'article 10, §3 des statuts le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 10 octobre
2022, a décidé à l'unanimité des voix d'attribuer les pouvoirs déterminés et spécifiques suivants:
A.DÉLÉGATION DE POUVOIRS - ACTIVITÉS CIRCPACK
Conformément à l'article 10, §3 de ses statuts la société peut confier des pouvoirs déterminés, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne ces pouvoirs, à un ou plusieurs mandataires spéciaux.
Le Conseil d'Administration de la société décide d'attribuer les pouvoirs (de représentation) suivants relatifs
aux activités Circpack de la société:
·La préparation, la négociation et la signature au nom et pour le compte de la société de toute offre
commerciale ou de tout amendement à celle-ci dont la valeur ne dépasse pas 25.000 EUR (y compris la
négociation et la signature d'accords de confidentialité relatifs à ces offres): par le Manager de Circpack
(actuellement M. Vincent MOOIJ), ou par M. Benoit PERREAU, chacun pouvant agir seul avec droit de
substitution.
·La préparation, la négociation et la signature au nom et pour le compte de la société de toute offre
commerciale ou de tout amendement à celle-ci dont la valeur dépasse 25.000 EUR (y compris la négociation
et la signature d'accords de confidentialité relatifs à ces offres): par la signature conjointe de deux personnes
parmi la liste suivante: le Manager de Circpack (actuellement M. Vincent MOOIJ), M. Benoît PERREAU et les
administrateurs de la société.
Afin d'éviter tout doute: la présente délégation de pouvoirs ne porte pas atteinte aux pouvoirs délégués dans
le passé, qui restent pleinement en vigueur.
B.	DIVERS
Le Conseil d'Administration décide d'attribuer à Madame Laure Vijfeyken, ayant le pouvoir d'agir seule et
avec possibilité de substitution, le pouvoir d'accomplir les formalités de publication aux annexes du Moniteur
Belge ainsi que toutes les formalités légales nécessaires.
Pour extrait analytique
Laure Vijfeyken
Mandataire
0420 552 210	N rientropose
Nom
HYDROWAL
Société Anonyme	Forme lega e
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse complète du siejo
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs -
Procuration
Extrait de la décison unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément
à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 17 septembre 2024.
3. Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 1er septembre 2024, de la démission de Messieurs Frédéric
DESPREAUX et Alexander ARKHIPOV de leur fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin,
il est entendu que la démission de Monsieur Frédéric DESPREAUX de sa fonction d'administrateur emporte
également la démission de sa fonction de président du conseil d'administration.
2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de
la Société, Messieurs Christophe CHALIER et Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil
d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Xavier PONTONE ;
- Monsieur Christophe CHALIER ;
- Monsieur Alain LE BORGNE ; et
- Monsieur Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en
justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul ; et
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0696 990 332
Nom
(en entier) : SHIPTO S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue des Olympiades,20 - 1140 EVERE
Objet de l'acte : Extrait P.V. du Conseil d'Administration du 25 11 2022 - démission
administrateur - nomination administrateur
DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
1.Fin du mandat d'administrateur de monsieur Hervé Simonin au 28 11 2022 - Nomination de madame'
Selma Bekhechi Berrahma en qualité de nouvel administrateur et ce avec effet immédiat, à savoir, à partir du
25 11 2022
Le Conseil prend acte de la démission de monsieur Hervé SIMONIN de son mandat d'administrateur aveo
effet au 28.11.2022. Le Conseil tient à remercier vivement son administrateur démissionnaire, pour sa
contribution professionnelle lors de l'exécution de son mandat d'administrateur.
Le Conseil décide de procéder à la nomination de madame Selma BEKHECHI-BERRAHMA, en qualité,
d'administrateur de la S.A. SHIPTO avec effet immédiat, à savoir à partir du 25 11 2022, 08.00h, et ce jusqu'à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire et/ou Extraordinaire de l'année 2023. Madame Selma BEKHECHI-
BERRAHMA fait élection de domicile au siège social de la S.A. SHIPTO, son mandat d'administrateur n'est pas
rémunéré.
2.Formalités de publication - Pouvoir à conférer
Le Conseil décide de conférer pouvoir à la S.R.L. J.Jordens - Kreanove, madame Marion de Crombrugghe;
ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, inscrite auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro BE 0417.478.003, afin d'accomplir au nom et pour le compte de la S.A. SHIPTO;
toutes les formalités et actes nécessaires permettant le dépôt des publications aux Annexes du Moniteur Belge
de tout extrait de P.V. des Conseils d'Administration et Assemblées Générales Ordinaires et/ou Extraordinaires
de la S.A. SHIPTO, auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise Belge compétent.
Marion de Crombrugghe
mandataire
N ` d'entreprise	0887 086 279
Nom
DEQUENNE CHIMIE	(en entier)
ten abregé)
Forme légale	Société anonyme
Adresse complete du siège . Avenue Louis Goblet 193, 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2024 :
" Après discussion les résolutions suivantes sont adoptées:
- Constatation de la cessation du mandat d'administrateur de la SRL J-C DEQUENNE MANAGEMENT dont
le siège était établi à 7060 Soignies, chemin des Théodosiens 149, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0895.503.406 suite à la clôture de sa liquidation ce jour par devant le notaire Gėry ;
LEFEBVRE.
En conséquence, fin de la fonction de représentant permanent de Monsieur Jean-Christophe DEQUENNE
(NN : 69.03.26-107.01) domicilié à 7060 Soignies, chemin des Théodosiens 149.
- Nomination comme administrateur de Monsieur Jean-Christophe DEQUENNE (NN : 69.03.26-107.01)
domicilié à 7060 Soignies, chemin des Théodosiens 149 pour une durée échéant à l'assemblée générale	-	ordinaire de 2026.
- Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Nicolas LOUIS, conseiller fiscal certifié, agissant pour le .
compte de la SRL DEPRINCE, CHERPION & ASSOCIES dont le siège est établi à 1120 Bruxelles, avenue des ,
Croix de Guerre 149/13, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.994.191, avec
faculté de substitution, aux fins d'entamer l'ensemble des démarches administratives relatives aux décisions
prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
·D'entamer les démarches administratives pour la modification auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et le cas échéant, auprès d'un guichet d'entreprise ;
·De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature des documents
destinés au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité. "
Nicolas Louis
Mandataire
N° d'entreprise : 0426 271 646
Nom
(en entier) : PHARMACIE MAQUILLE-CRESPEIGNE
----
(en abrégé) :
-----------------
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège ; rue de Maredsous, 2 - 5640 Mettet (Saint-Gérard)
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 6 août 2024 tenue au siège social
ORDRE DU JOUR
- Démissions et nominations des mandats d'administrateurs
DELIBERATION
A l'unanimité des voix, l'assemblée décide d'approuver :
1.La démission des postes de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué Monsieur
Jean-Claude Maquille
2.La démission du poste d'administrateur délégué Madame Crespeigne Bernadette
3.La nomination aux postes de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué Monsieur
Aubert Maquille
4.La nomination au poste d'administrateur délégué Madame Aurélie Vanhaudenarde
5.Le renouvellement des mandats des administrateurs Jean-Claude Maquille, Bernadette Crespeigne,
Aubert Maquille et Aurélie Vanhaudenarde.
Leurs mandats viendront à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire du mois de mai 2030, assemblée
qui sera convoquée pour délibérer sur les comptes de l'année 2029.
---
Les administrateurs acceptent chacun leur mandat.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, la séance est levée à 19h15, après
lecture et approbation du présent procès-verbal.
---
Nº d'entreprise : 0419 802 736
Nom
(en entier) : Belmaco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 3A, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR (DELEGUE)
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 16 décembre 2022 que:
L'actionnaire unique a pris note et accepte avec effet à compter du 16 décembre 2022 la démission en
tant qu'administrateur et administrateur délégué de la Société MVDB BV dont le siège est établi à 3080
Tervuren, molenberglaan 33, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
BE0502.481.576, représentée par son représentant permanent Marie Vandebeeck.
L'actionnaire unique décide d'accorder décharge provisoire à MVDB BV, dont le représentant permanent
est Marie Vandebeeck, de toute responsabilité encourue dans l'exercice officiel de son mandat
d'administrateur durant l'exercice comptable écoulé.
L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, M. Dieter
Veestraeten, Mme Micha Van den Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mme Annalyne Van de
Steene, Mme Lore Van de Velde, M. Toon Vangrunderbeek, Mme Emily Staels, Mme Melani Simonian, M.
Thomas Charon et M. Lennert Van Impe, avocats chez Astrea CVBA avec leur bureau situé à Posthofbrug 6,
box 1, B-2600 Anvers (Belgique), agissant chacun seul et avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les
actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer l'inscription/la modification/la publication des
données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées dans le présent procès-verbal, à la Banque
Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise,
aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise, et, en général, de faire et signer tout ce qui
est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des résolutions susmentionnées en vue de
leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication
et d'autres documents).
Mandataire
Thomas Charon
Nº d'entreprise : 0687 815 617
Nom
(en entier) : EQUILIS EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 1/04, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2024:
( ... )
4.7. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de trois exercices (2024,
2025 et 2026) ; SRL RSM INTERAUDIT a désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur
d'entreprises pour l'exercice de ce mandat. Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à
6.000 Eur hors TVA, indexés annuellement, auquel s'ajoute des frais forfaitaires de 4%, avec un minimum de
400 Eur.
4.8. POUVOIRS CONFÉRÉS POUR L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS À PRENDRE SUR LES OBJETS
QUI PRÉCÈDENT
L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention
de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Mandataire spécial
Aude MICHEL
Nº d'entreprise : 0403 965 111
Nom
(en entier) : MANTHYDRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Digue 4 - 4400 Flémalle - Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 24 février 2022 :
L'assemblée générale extraordinaire de la société s'est réunie.
Sont présents ou représentés tous les actionnaires, lesquels, d'après les renseignements fournis, possèdent
la totalité des 920 actions SDVN.
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de Luc GASPARD. Antonio AQUILINA est appelé à la
fonction de secrétaire. Le nombre des actionnaires ne permet pas la désignation d'un scrutateur.
Monsieur le Président expose :
1.Que les actionnaires présents, représentant l'intégralité des 920 actions SDVN, l'assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour ;
2.Que chaque action donne droit à une voix ;
3.Que la présente assemblée a pour ordre du jour la démission d'un administrateur.
Par vote séparé et présentation de la lettre de démission, l'assemblée accepte la démission de son poste
d'administrateur de la société ABNM CONSULTING SERVICES (NE 0880.568.473) dont le siège social est
situé Rue du Château 3 à 4432 ANS, représentée par Diego AQUILINA (NN 590121-393.29) avec effet
immédiat et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Cette résolution est votée à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président invite les
actionnaires à signer le présent procès-verbal et la séance est levée à 14 heures 30.
Nº d'entreprise : 0631 891 157
Nom
EverZinc Belgium	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 3 octobre 2024:
"III.1. Démission d'administrateurs de la Société
L'Assemblée Générale prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission
de Monsieur Ozong Etta en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 14 août 2024.
L'Assemblée Générale prend également connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission
de Monsieur Jean-Christophe Salek en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
[ .. ]
III.2. Nomination d'administrateurs de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Nicolas Bernard comme administrateur de la Société, avec effet à
la date des présentes.
L'Assemblée Générale décide également de nommer Madame Natascha Fontanella comme
administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
Les administrateurs susmentionnés sont nommés pour une période de six (6) ans et leurs mandats ne sont
pas rémunérés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
[ .. ]
III.3. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria et
Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Inès du Parc Locmaria
Mandataire
Nº d'entreprise : 0667 904 584
Nom
(en entier) : Caramel Animation
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 24 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur FREY Jean-Baptiste en sa qualité
d'administrateur, et ce, à dater de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son
mandat.
L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur la société à responsabilité limitée de droit français
(S.A.R.L.) « PRIME » dont le siège social est établi avenue Marcel Proust 5 bis, CS 80062 28008 Chartes
Cédex (France), et dont le numéro d'entreprise est le 520 728 171, représentée par Monsieur LAURENT
Philippe et ce jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur PANCRAZI Alain en sa qualité d'administrateur
et ce, à dater de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de mandater la SRL EUROFIGEST, représentée par son gérant
Monsieur Meo Roberto, pour accomplir toutes les formalités administratives nécessaires quant à la publication
des décisions prises.
FREY Jean-Baptiste	PRIME SARL représentée par Monsieur LAURENT Philippe
Président	Administrateur
Nº d'entreprise : 0454 129 353
Nom
(en entier) : VINTAGE CLASSICS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro:
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0416 451 583
Nom
(en entier) : T.PALM SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023:
Le Président donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :
- Démission d'un mandat d'administrateur.
- Nomination d'un administrateur
1.A l'unanimité, l'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Vincent DIRIX de son mandat d'administrateur,
à dater de ce jour, et le remercie pour son activité au sein de la société.
2.A l'unanimité, l'Assemblée procède à la nomination de la SRL L.A.R.D, représentée par son représentant
permanent Paul CLAES, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.092.763, en qualité d'administrateur, à dater
de ce jour pour une durée de 6 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
SRL IMMO 5.0, administrateur délégué,
représentée par son représentant permanent Thami LARAKI.
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordiaire du 26 janvier 2023
N° d'entreprise : 0456 156 554
Nom
(en entier) : Decormetal
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et des administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 janvier 2023:
Résolution 1 : Nomination d'un administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante comme administrateur de la société à partir du
9 Janvier 2023:
- Leben-Consulting SRL, ayant son siège à 3800 Engelmanshoven (Belgique), Driewilgenstraat 42 et
immatriculée à la B.C.E. sous le numéro d'entreprise 0765.881.316, représenté par John Leben.
L'administrateur est nommé pour une durée (renouvelable) de 6 ans.
Résolution 2 : Procuration à Lawtree Advocaten SRL
Les actionnaires décident d'octroyer une procuration extraordinaire à Niels Van den Heuvel, Sanne Van den
Abbeele et Romy Verbrugghe, avocats, ayant élu domicile à 2018 Anvers (Belgique), Van Schoonbekestraat 6-
8, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription
de l'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles
pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur Belge (y inclus la
signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs tenue le 9 janvier 2023:
Résolution 1 : Nomination des administrateurs délégués
Le conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs délégués
de la société à partir du 9 Janvier 2023:
- Van Gils Group SRL, ayant son siège à 2990 Wuustwezel (Belgique), Bredabaan 55 et immatriculée à la
B.C.E. sous le numéro d'entreprise 0458.330.047, représenté par Joep Van Gils.
- Leben-Consulting SRL, ayant son siège à 3800 Engelmanshoven (Belgique), Driewilgenstraat 42 et
immatriculée à la B.C.E. sous le numéro d'entreprise 0765.881.316, représenté par John Leben.
Les administrateurs confirment, à toutes fins utiles, que les personnes suivantes seront désormais
responsables de l'administration courante de la société :
- Van Gils Group SRL, représenté par Joep Van Gils ;
- Leben-Consulting SRL, représenté par John Leben ;
- COHCONSULT SRL, représenté par David Cohnen.
Résolution 2 : Procuration à Lawtree Advocaten SRL
Les administrateurs décident d'octroyer une procuration extraordinaire à Niels Van den Heuvel, Sanne Van
den Abbeele et Romy Verbrugghe, avocats, ayant élu domicile à 2018 Anvers (Belgique), Van
Schoonbekestraat 6-8, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la
modification de l'inscription de l'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les
actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du
Moniteur Belge (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Signé,
Romy Verbrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0721 467 093
Nom
(en entier) : GEMBLOUX.BEER
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Maréchal-Juin 6 - 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Démissions
Par un courrier du 28 novembre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.A. GEMBLOUX.BEER, la
S.R.L. NOSHAQ PARTNERS, représentée par Monsieur Alain BALTHAZART, la S.R.L. VENTURE
COACHING, représentée par Monsieur Eric HAUBRUGE, et la S.A. NAMUR INVEST, représentée par
Monsieur Pierre-Yves LIEVENS, ont notifié leur démission de leur mandat d'administrateur, avec effet immédiat.
Stéphanie CRAHAY
----
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
----
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
----
--------
-
---
Nº d'entreprise . 0403 977 284
Nom
LES ENTREPRISES YVO RINALDI
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE FLEMALLE GRANDE 33-35 - 4400 FLEMALLE	- -
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès Verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée Générale ·
statutaire de 2026, le mandat de Commissaire de la SRL Heynen, Nyssen & C°, Réviseurs d'entreprises,
représentée par Monsieur Fabien Heynen et Madame Cambron comme suppléante, aux conditions proposées
par le Conseil d'Administration ..
Patrick RINALDI
Administrateur Délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 436 878 397
Nom
(en entier) : Ardmore
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles de Buck 15, 1040 Bruxelles Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement et nomination des mandats d'administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale tenue le 15/04/2024 à 19 heures.	-
Renouvelle, les mandats d'administrateurs de :
- Monsieur John Boereboom, administrateur de sociétés, domicilié 13, rue Charles De Buck à 1040
Bruxelles
- Monsieur Robin Boereboom, employé, domicilié 323 - boite 3, rue de la Cambre à 1150 Bruxelles
- Madame Fanny Boereboom, Architecte, domiciliéé 8, rue Schoonejans à 1160 Bruxelles (Auderghem)
qui acceptent pour une nouvelle période statutaire de six années. Ces mandats sont gratuits et viendront à
échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030.
Elle nomme également Madame Christiane Boereboom Schweitzer comme administrateur de la société.
Son mandat est gratuit et viendra également à échéance à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2030.
Ardmore SA
Certifié conforme
John Boereboom
Administrateur délégué	-
Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu le 15/04/2024 à 20 heures.
Le président informe les administrateurs que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est
tenue de jour, Monsieur John Boereboom, a été réélu en tant qu'administrateur pour une nouvelle période
statutaire de six an.
Les membres présents du conseil d'administration confirment la désignation de Moniseur John
Boereboom en tant qu'administrateur délégué
A ce titre, il est chargé de la représentation générale de la société dans les actes et en justice. Il assure,
en outre, la gestion journalière et la représentation de la société pour les besoins de cette gestion. Il est
habilité à agir seul.
Ardmore SA
Certifié conforme
John Boereboom
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0875 187 052
Nom
(en entier) : EURO NORD TRADING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU BRABANT 53 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Démission- des administrateurs .
Texte " Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21-10-2024"
L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
d'accepter la démission de monseur FARS ABDELLAH, né le 27-06-1983, domicilié rue THYS- VANHAM
26 à 1020 BRUXELLES , de sa fonction en qualité d'administreur avec effet 31-10-2022
FARS Ahmed (administrateur délégué)
Nº d'entreprise : 0430 103 344
Nom
(en entier) : PARDUYNS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paul Henri Spaak, 14 à 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Extrait du rpocès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
16/12/2022 - démission-nomination administrateur
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Eric PARDUYNS de son mandat
d'administrateur unique de la Société, à partir de ce jour.
L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.
Afin de pourvoir à son remplacement, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer, en qualité
d'administrateur unique, pour une durée indéterminée à dater de ce jour, la SRL PARDUYNS ENTREPRISES,
dont le siège social se situe à 7904 Pipaix, rue de l'Eglise, 29, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.152.653
et représentée par Monsieur Eric PARDUYNS.
PARDUYNS ENTREPRISES SRL
représentée par
Eric PARDUYNS
Administrateur unique
Nº d'entreprise : 0454 689 478
Nom
(en entier) : TRITONE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Haute Claire, 3 à 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démissions, Nominations, Pouvoirs
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 que les
résolutions suivantes ont été adoptées :
1) Démissions
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA TRITONE acceptent, avec
effet immédiat, les démissions de la SCS STONES (BCE 0737.496.443), représentée par M. Benoît PIERRE
et de la SRL CGM Finance (BCE 0713.962.659), représentée par M. Michel VISEUR, de leur poste
d'administrateurs.
L'assemblée décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs de toute responsabilité
résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2) Nominations
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA TRITONE nomment pour
une durée de six ans la personne suivante en qualité d'administrateur non-rémunéré de type B de la société :
·La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), dont le siège social est situé Leopold III-straat, 94 à 3724
Kortessem, représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
·La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), dont le siège social est situé Chemin du Benay (LR),
19 à 4910 Theux, représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.
Les administrateurs de type B ont une pouvoir d'engagement de la société limité à 300.000 euros.
Suite à ces résolutions, le conseil d'administration se compose comme suit :
-Administrateur de type A :
La SA GROUPE MECA (BCE 0715.708.560), représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS, son
représentant permanent.
-Administrateurs de type B :
La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), représentée par M. Julien PAPART, son représentant
permanent.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial M. Jérôme
STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur
Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-
après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 24 novembre 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY
N° d'entreprise : 0785 304 971
Nom
(en entier) : BAJOMA
(en abrégé) :
Forme légale : Soiété anonyme
Adresse complète du siège : Rue Pierre Henvard 70 à 4053 EMBOURG
Objet de l'acte : Démission administrateur - Pouvoirs
L'Assemblée Générale extraordinaire du 23 juillet 2024 prend acte acte de la démission, avec effet au 23
mai 2024, de Monsieur Jonathan BOUHY, de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Par vote spécial et distinct, la décharge lui est accordée à l'unanimité pour toute la durée de son mandat.
L'Assemblée Générale extraordinaire du 23 juillet 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN
& ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053
EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres
formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La
SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique
relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Monsieur Basile PIRLOT
Président
Monsieur Mathieu BOUHY
Scrutateur
Nº d'entreprise : 0863 527 751
Nom
(en entier) : MIDI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme (S.A.)
Adresse complète du siège : Boulevard du Midi, 33 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur et d'un nouvel administrateur
délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 septembre 2024 :
L'Assemblée nomme Monsieur Adnan OZDEMIR, domicilié à 1210 BRUXELLES, chaussée de Louvain 196,
en tant qu'administrateur de la Société à dater de ce jour et ce mandat prendre fin lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2030.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
L'Assemblée décide de mettre fin au mandat d'administratrice de la société responsabilité IMMOCIHAN,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0478.763.195.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administratrice pour l'exécution de son
mandat.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 septembre 2024
.Les administrateurs décident d'appeler à la fonction d'administrateur délégué, pour une durée de six (6)
ans : Monsieur Adnan OZDEMIR, qui accepte.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
Pour l'association d'avocats NELISSEN GRADE
Alexis LEFEBVRE
en vertu d'une procuration
frappehora de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0444 229 910
Nom
(en entier) : Belfius Equities, sicav de droit belge
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024 +
extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par
voie circulaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Equities prennent acte de la démission de Madame
Kristel Cools en qualité d'administrateur et dirigeant effectif de la sicav en date du 19 avril 2024.
Le conseil d'administration remercie Madame Cools pour ses services rendus.
Les membres du conseil décident à l'unanimité des voix de coopter, sous réserve de l'approbation par la
FSMA, Monsieur François-Valéry Lecomte, domicilié à rue Léon Vande Woesteyne 12, 1160 Auderghem,
pour poursuivre et achever le mandat de Madame Kristel Cools en tant qu'administrateur et dirigeante
effective de la sicav, et ce à partir de 19 avril 2024.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 26 septembre 2024.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la société,
afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par voie circulaire:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Equities prennent acte de la démission de Monsieur
Tomas Catrysse en qualité d'administrateur et président de la sicav en date du 23 août 2024.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Catrysse pour ses services rendus.
En vue de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, tel que repris ci-dessus, les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Nicolas Deltour, en tant que président du conseil d'administration, et ce à partir du
23 août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Le mandat de Monsieur Nicolas Deltour en tant que
président du conseil prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2029.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 26 septembre 2024.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif de la société, afin
de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par	CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par
Madame Claudia Coenen	Madame Margaux Bontemps
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0534 663 109
Nom
(en entier) : OURTH'INVEST
(en abrégé) :
Forme légale | SOCIETE ANONYME
Rue Rodolphe Bernard 64A	Adresse complète du siège :
4140 Sprimont
Objet de l'acte : Désignation administrateur délégué représentant permanent
Le Président constate que le Conseil est en nombre et valablement constitué et que tous les administrateurs
étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations aux actionnaires.
Le Conseil aborde l'ordre du jour.
1.Désignation d'un nouvel administrateur, délégué à la gestion journalière, en remplacement de Monsieur
Nicola FINOCCHIO, décédé ce 10 janvier 2023, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les administrateurs désignent, à l'unanimité des voix, Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité
d'administrateur délégué à la gestion journalière, en remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
2.Désignation d'un nouveau représentant permanent de la société OURTH'INVEST au sein du conseil
d'administration de la société anonyme D-FI, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les administrateurs actent la désignation de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité de représentant
permanent de la société OURTH'INVESTau sein du conseil d'administration de la société anonyme D-FI, en
remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
Les administrateurs mandatent Me Olivier ESCHWEILER aux fins de procéder à la publication du présent
procès-verbal, avec faculté de substitution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Nº d'entreprise : 0475 457 970
Nom
(en entier) : SIRONUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bois de Chapelle 41 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 11/10/2024
L'an 2024, le 11 octobre, à Lasne, au siège social de la société, à 12 h, s'est tenue l'assemblée générale,
extraordinaire de la SA SIRONUS.
Il y a lieu de relever que Madame Marina SIRRE est actuellement pensionnée.
Tenant compte de la faible activité de la société, il a dès lors été décidé que son mandat d'administratrice
sera exercé à titre gratuit et ce depuis le 1/01/2024.
Cette décision ne fait que confirmer la situation déjà existante.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces!
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Ondernemingsnr : 0449.293.508
Benaming
Le Beaulieu	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v d. zetel : Houba de Strooperlaan 36-38, 1020 Laeken
Onderwerp akte : HERVERKIEZING VAN ALS BESTUURDER EN GEDELEGEERD
BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, heeft
op 22/11/2022 met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
- Herverkiezing van de heer Herman Declercq als bestuurder en gedelegeerd bestuurders met ingang van
07/11/2022 voor een periode van zes jaar.
- Herverkiezing de heer Declercq Rik als bestuurder met ingang van 07/11/2022 voor een periode van zes
jaar.
Deze wijziging zal vanaf 07/11/2022 doorgaan.
Laeken, 22/11/2022
Declercq Herman
Gedelegeerd bestuurder.
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0458 939 464
Nom
(en entier) : villa eugénie
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Wielemans Ceuppens 45 bte 4 -- 1190 Forest
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur
délégué. Renouvellement du mandat du Commissaire.
L'assemblée générale tenue le 28 juin 2021 a décidé par vote séparé et à l'unanimité des voix de
renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une période de 6 ans jusqu'immédiatement après
l'assemblée générale qui se tiendra en 2027 :
· Monsieur Etienne Russo
Avenue Louise 214
1000 Bruxelles
- Monsieur Michel Goethals
Avenue Louis Lepoutre 45
1050 Ixelles
Le conseil d'administration tenu le 28 juin 2021 a désigné l'Administrateur Délégué suivant pour une
période de 6 ans jusqu'Immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2027 :
- Monsieur Etienne Russo
Avenue Louise 214
1000 Bruxelles
L'assemblée générale tenue le 28 juin a décidé par vote séparé et à l'unanimité des voix de renouveler le
mandat du commissaire :
- DGST & PARTNERS Réviseurs d'entreprises SCRL
Avenue Emlle Van Becelaere 27, boîte A71
1170 Watermael - Boltsfort
NE 0468.736.952
Enregistrée auprès de l'institut des Réviseurs d'Entreprise sous le numéro B0288
Le commissaire sera représenté dans l'exercice de son mandat par Monsieur Michaël De Ridder, associé,
Réviseur d'Entreprises enregistré auprès de l'institut des Réviseurs d'Entreprise sous le numéro A01908,
Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31 décembre 2021, 2022 et 2023. il
s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2023.
Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 6.900,00 EUR (hors TVA) par exercice à
contrôler. Les honoraires seront indexés annuellement.
Les actionnaires octroient une procuration spéciale à Liantis Guichet d'entreprises ASBL, dont le siège
social est établi à 1000 Bruxelles, Quai de Willebroeck 37, inscrite dans la BCE sous le numéro 0480.204.636,
ainsi qu'à ses collaborateurs, préposés et mandataires, avec possibilité de subrogation, pour accomplir toutes
les formalités utlies ou nécessaires en ce qui concerne l'inscription de la société dans la Banque-Carrefour
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
: des Entreprises (BCE), l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société, ia demande auprès des
: contributions indirectes et/ou directes (comme la TVA), ia parution de publications dans les annexes du
Moniteur belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
Etienne Russo
Administrateur Délégué
Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Ondernemingsnr : 0442 377 804
Naam
(voluit) : BATI HOME CENTER NIVELLES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRITSELEI 23/601 - 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 08/04/2024, gehouden op de maatschappelijke
zetel, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om het ontslag als bestuurder van meneer
Laeremans Philippe te aanvaarden en dit met ingang vanaf 08/04/2024.
Tegelijk hiermee neergelegd. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 08/04/2024.
Bestuurder
Bart Joosten
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Nº d'entreprise : 0475.585.456
Dénomination
(en entier) : Architas
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 36, 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 1er octobre 2022 par Brieuc
Lefrancq dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Vincent Vroman.
Serge MARTIN, administrateur
Stéphane SLITS, administrateur