Ondernemingsnr : 0509965325
Naam
(voluit) : ITHORA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Afsneestraat 9
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) «ITHORA CONSULTING» waarvan de zetel gevestigd is te 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Afsneestraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
onder nummer 0509.965.325, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent
(Ledeberg), op 17 april 2023, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat
onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om:
- inbrengen die na de betreffende buitengewone algemene vergadering van 17 april 2023 gebeuren,
al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening te boeken, al naargelang
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen.
- indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, zij worden vermoed beschikbaar te zijn en zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening dienen geboekt te worden.
- inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, vermoed worden beschikbaar te zijn
en op de beschikbare eigen vermogensrekening dienen geboekt te worden.
- reserves die zich ontwikkelen vanaf de buitengewone algemene vergadering van 17 april 2023
statutair beschikbaar zijn, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouders; dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
- Het huidige vermogen van de vennootschap te boeken, waar nodig te herboeken als volgt: het
vermogen van de vennootschap is statutair onbeschikbaar en wordt gestort op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
- De huidige reserves van de vennootschap te boeken, waar nodig te herboeken, als volgt: de
reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de mate dat de
Luik B
algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
- onvolstorte delen van inbrengen die in het verleden (vóór de algemene vergadering van 17 april
2023) gebeurden, kwijt te schelden door de buitengewone algemene vergadering zodat zij door de
kwestieuze inbrengers niet langer aan de vennootschap zijn verschuldigd. De kwijtschelding gebeurt
zonder aan de onderlinge verdeling van aandelen te raken; ieder behoudt dezelfde hoeveelheid
aandelen als voordien. Het betreft meer specifiek de volgende onvolstorte gedeelten die worden
kwijtgescholden: de Heer VAN ROLLEGHEM Pieter heeft een onvolstorte inbreng van 12.276,00
euro op zijn eerdere inbreng van 18.414,00 euro; Mevrouw VANDEDRYNCK Lutgarde heeft een
onvolstorte inbreng van 124,00 euro op haar eerdere inbreng van 186,00 euro.
 - de titel van artikel 4 te wijzigen naar ‘Inbrengen’ met vervanging van de tekst door de volgende
tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Inbrengen die na de buitengewone algemene vergadering van 17 april 2023 gebeuren, al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden, al naargelang
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en dienen zij op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en dienen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf de buitengewone algemene vergadering van 17 april 2023 zijn
statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de aandeelhouders. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
Het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt: het
vermogen van de vennootschap is statutair onbeschikbaar en wordt gestort op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt: de
reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de mate dat de
algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.”
-Een nieuw artikel 6. met titel ‘Stortingsplicht’ met volgende tekst te voorzien:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte in principe worden volgestort, met dien verstande dat onvolstorte
delen van inbrengen die in het verleden (vóór de algemene vergadering van 17 april 2023)
gebeurden, door de buitengewone algemene vergadering worden kwijtgescholden. Zij zijn door de
kwestieuze inbrengers niet langer aan de vennootschap verschuldigd. De kwijtschelding gebeurt
zonder aan de onderlinge verdeling van aandelen te raken, ieder behoudt dezelfde hoeveelheid
aandelen als voordien. Het betreft meer specifiek de volgende onvolstorte gedeelten die worden
kwijtgescholden: de Heer VAN ROLLEGHEM Pieter heeft een onvolstorte inbreng van 12.276,00
euro op zijn eerdere inbreng van 18.414,00 euro; Mevrouw VANDEDRYNCK Lutgarde heeft een
onvolstorte inbreng van 124,00 euro op haar eerdere inbreng van 186,00 euro.
In geval van een enige aandeelhouder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie
maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van artikel 20 van de statuten. 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap in
overeenstemming met artikel 2:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te
verplaatsen naar het Vlaams Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van de statuten en tot de aanneming
van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9051 Gent,
Afsneestraat 9.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend afschrift
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 17/04/2023
                                               - gecoördineerde statuten
 
Notaris Dirk Delbaere