Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TC & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1 bus 3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 11 juli 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd
opgericht:
1° De naamloze vennootschap “TC & Partners” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
2° Adres van de zetel: 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3;
3° Duur: voor onbepaalde tijd;
4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichter(s)/aandeelhouder(s) + bedrag van de nog
niet volgestorte inbrengen:
(1) De besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1
bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, RPR Brussel – inbreng volgestort;
(2) De besloten vennootschap “SOKRI – INVEST”, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Bad
Godesberglaan 32; BTW-/ondernemingsnummer BE0896.880.707, RPR Gent Afdeling Kortrijk –
inbreng volgestort;
(3) De besloten vennootschap "THE WHITE MONKEY", afgekort "TWM", met zetel gevestigd te 8570
Anzegem, Lange Winterstraat 35; BTW-/ondernemingsnummer BE0597.971.742, RPR Gent Afdeling
Kortrijk – inbreng volgestort;
5° Kapitaal: 1.550.022,00 €;
6° De inbrengen van de oprichter(s), het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:
(1) De besloten vennootschap "PENTACON": € 775.011,00;
(2) De besloten vennootschap “SOKRI – INVEST”: € 387.505,50;
(3) De besloten vennootschap "THE WHITE MONKEY": € 387.505,50;
7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze
akte en wordt afgesloten op 31 december 2023;
8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
0788490432
Luik B
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
9° Bestuurder(s) benoemd meteen na de oprichting voor een termijn van zes (6) jaar + de omvang
van bevoegdheden en de wijze waarop die worden uitgeoefend:
Tot A-Bestuurder:
(1) De besloten vennootschap “PENTACON”, met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1
bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door de
heer THIERS Paul, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042;
(2) De besloten vennootschap “ENERCON”, met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1
bus b3; BTW-/ondernemingsnummer BE0567.629.647, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door de
heer THIERS Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Kleinvleeshuissteeg 15 bus 0015;
Tot B-Bestuurder:
De besloten vennootschap “SOKRIFIN”, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;
BTW-/ondernemingsnummer BE0598.899.378, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd
door de heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;
Tot C-Bestuurder:
De besloten vennootschap “THE WHITE MONKEY”, met zetel gevestigd te 8570 Anzegem, Lange
Winterstraat 35; BTW-/ondernemingsnummer BE0597.971.742, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vast
vertegenwoordigd door de heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat
35.
Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap “PENTACON”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Paul, voornoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier (4) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, die op voordracht van de aandeelhouders worden benoemd door de
algemene vergadering en dit voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, waarbij:
(i) De Aandeelhouder soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”); en
(ii) De Aandeelhouder soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurder, de “B-Bestuurder”);
(iii) De Aandeelhouder soort C het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurder, de “C-Bestuurder”);
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens twee (2) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid. Bij een vacature van een mandaat van
bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van de algemene vergadering
waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan besluiten om een
opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen aan de bestuurder wiens mandaat wordt
beëindigd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
zijn herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, zal de
aandeelhouder (of groep van aandeelhouders, naargelang het geval) die de bestuurder had
voorgedragen, hetzelfde recht van voordracht hebben. Elk bestuurdersmandaat moet worden
ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat openviel. Bij gebrek
Luik B
daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat
waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te vullen totdat een lijst van kandidaten voor
het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Het nalaten kandidaten voor te dragen, houdt geen
afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de aandeelhouder (of
groep van aandeelhouders) gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat
zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt
samengeroepen om één (1) van de kandidaten te benoemen die door hem (of hen) worden
voorgedragen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter. Indien en zolang de raad van bestuur
geen voorzitter benoemt, neemt degene die de oudste is in jaren, van rechtswege de functie van
voorzitter waar. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger doorslaggevend.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één (of meerdere) bestuurders,
telkens het belang van de vennootschap dit vereist en in elk geval ten minste vier (4) keer gespreid
over het jaar met een duidelijke agenda.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
ten laatste tien (10) werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of
in het verslag van de vergadering. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder
het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat
alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd of om de materialen en rapporten voor de raad van bestuur voor de vergadering
te ontvangen.
De oproepingen bevatten de datum, plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda. Aan de
agenda zal elk agendapunt worden toegevoegd waarvan één of meerdere bestuurders minstens drie
(3) werkdagen voorafgaand aan de vergadering om agendering op de vergadering van de raad van
bestuur heeft of hebben verzocht. Ook gedurende een vergadering van de raad van bestuur kunnen
zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en
hiermee unaniem akkoord zijn.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal één (1) volmacht.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder
dan drie (3) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Op deze tweede
vergadering kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht
enige quorumvereisten.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke
beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem, onverminderd de stem die hij mag uitbrengen die hij bij volmacht
heeft gekregen van een medebestuurder. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet
doorslaggevend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet
als een uitgebrachte stem beschouwd.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan de raad van bestuur evenwel enkel met unanimiteit
Luik B
van stemmen beslissen:
- het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
- de aankoop van aandelen in vennootschappen, inschrijving op aandelen of effecten, de aankoop
van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen,
de overdracht, inclusief inbreng van aandelen in vennootschappen, overdracht van een
onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en beëindigen van joint-
ventures;
- de oprichting van dochtervennootschappen, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen,
uitbatingszetels of agentschappen;
- de goedkeuring van een overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder, manager,
aandeelhouder of een met één van de voorgaande verbonden persoon of vennootschap of persoon,
of de wijziging van een bestaande overeenkomst tussen de vennootschap en één van de voormelde
personen;
- de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels en meer in het algemeen, enige wijziging
in de door de vennootschap toegepaste boekhoudkundige principes;
- het verstrekken van enige waarborg, anders dan in het normale verloop van de zakelijke
activiteiten;
- het hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna
alle activa van de vennootschap;
- het verlenen van een volmacht of delegaties van bevoegdheden m.b.t. deze voorgaande
beslissingen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij één of meerdere (maar niet alle) Bestuurders een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het
belang van de Vennootschap, dan geldt artikel 7:96, §1, vierde lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerde
bestuurder(s), door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) bestuurders samen
handelend waarvan enerzijds minstens één (1) A-bestuurder en anderzijds minstens één (1) B-
bestuurder of één (1) C-bestuurder.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd door minstens twee
(2) bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en minstens één (1)
B-Bestuurder of C-Bestuurder.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag
van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen
aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
10° Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt, in zowel het binnen- als buitenland;- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen
in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- het financieren van, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten;
- het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
- het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merkrechten,
vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en aanverwante immateriële duurzame
activa;
II. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op
de derde woensdag van de maand mei van het jaar 2024 om 14 uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Over de hierna vermelde aangelegenheden zijn besluiten alleen dan
aangenomen indien zij bij unanimiteit van de stemmen werden genomen:
    •  de beslissing tot fusie, splitsing of omzetting van de vennootschap;
    •  de beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
    •  enige beslissing tot wijziging van het kapitaal van de vennootschap, met inbegrip van
kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, en het verlenen van de mogelijkheid tot het aanwenden van
het toegestaan kapitaal;
    •  de beslissing tot inkoop van eigen aandelen;
    •  de beslissing tot het toekennen van een bestuurdersbezoldiging en de wijziging van deze
bezoldiging;
    •  de beslissing tot het uitkeren van dividenden (zowel gewone dividenden als tussentijdse
dividenden) in de mate waarin deze beslissing tot uitkering ertoe zou leiden dat de drempel van
dertig procent (30 %) van de jaarlijkse uitkeerbare wordt overschreden;
    •  het verlenen van een volmacht of delegaties van bevoegdheden m.b.t. deze voorgaande
beslissingen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De overdracht van een aandeel op naam wordt ingeschreven in het aandelenregister en
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in
geval van overdracht onder de levenden en door een lid van het bestuursorgaan en de
rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Beperkingen aan de vrije overdracht van aandelen kunnen worden opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomsten.
VOLMACHT:
De besloten vennootschap “International Fiscal Accounting and Marketing Office”, afgekort “IFAMO”,
met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, BTW-/ondernemingsnummer BE0413.
122.604, RPR Brussel, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders mevrouw VAN OPSTAL
Lucie, accountant, kantoor houdende op voormeld adres; en haar aangestelden of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
Luik B
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke