Ondernemingsnr : 0470785441
Naam
(voluit) : FIDUVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuinstraat 2B
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “FIDUVAN”, met zetel te 9090 Melle, Tuinstraat 2B en met
ondernemingsnummer 0470.785.441, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 20
september 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van driehonderddertigduizend euro (€
330.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van achtduizend negenhonderdvijftien euro
tweeëndertig cent (€ 8.915,32) van de vennootschap, hetzij in totaal driehonderd
achtendertigduizend negenhonderdvijftien euro tweeëndertig cent (€ 338.915,32), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit (wijziging van voorwerp)
a) De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De leden van de vergadering erkennen hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit
verslag goed.
b) Na het aanhoren van dit verslag beslist de vergadering het voorwerp integraal te vervangen
door de volgende tekst en hiermee rekening te houden bij het aannemen van de nieuwe
statuten, zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in eigen naam, voor eigen rekening, de uitoefening van alle activiteiten
als holding, patrimonium-,  beheers- en managementvennootschap, in de meest ruime zin, met
inachtneming van eventuele wettelijke reglementeringen.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
-              alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving
en het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door onroerende goederen aan
te kopen, te bouwen, op te schikken, uit te rusten, om te bouwen, af te breken, uit te baten, te
verdelen, te verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot af
Luik B
te sluiten, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
-              alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving
en het oordeelkundig beheer van alle soorten roerende goederen of waarden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken. Zij mag elke activiteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend evenwel met de voorgaande beslissing aangaande de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam  FIDUVAN.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, In België en in het buitenland, in eigen naam, voor eigen
rekening, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium-,  beheers- en
managementvennootschap, in de meest ruime zin, met inachtneming van eventuele wettelijke
reglementeringen.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
-              alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving
en het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door onroerende goederen aan
te kopen, te bouwen, op te schikken, uit te rusten, om te bouwen, af te breken, uit te baten, te
verdelen, te verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot af
te sluiten, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
-              alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving
en het oordeelkundig beheer van alle soorten roerende goederen of waarden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken. Zij mag elke activiteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 301 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De uitnodiging tot een vergadering van het bestuursorgaan zal, buiten dringende gevallen, altijd
minstens vijf (5) dagen voor de vergadering worden verstuurd per e-mail dan wel per aangetekende
brief. Een uitnodiging is niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de laatste vrijdag van oktober, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, zaterdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op eenendertig mei van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Remi VANDENHOVE, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Remi VANDENHOVE alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van
het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe
belastingen, en dit enkel voor wat betreft de wijzigingen die uit deze akte voortvloeien.
7. Zevende besluit.
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals
deze gewijzigd werden in het vierde besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten