Ondernemingsnummer :
0862475203
Benaming :
(voluit) :
mavan insurance Burgerlijke Vennootschap
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 112
9080 Lochristi
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Sara DE GROOTE, te
Lochristi-Zaffelare, op 6 november 2018, dat de enige vennoot de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit :
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een handelsvennootschap en de huidige
naam van de vennootschap te wijzigen in “OPTIMAZING”. De vergadering beslist vervolgens om de
tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam “OPTIMAZING”.
Tweede besluit:
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 30 april 2018 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 30 mei daarna, onder nummer 18084072) en de huidige tekst van artikel 2 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De zetel wordt gevestigd te 9080 Lochristi (Zaffelare), Kerkstraat 112.
Hij mag naar elke andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel worden over-gebracht door
eenvoudige beslis-sing van de zaakvoerders, welke be-slissing dient be-kendgemaakt te worden in
de bijla-gen tot het Belgisch Staatsblad.
Alle documenten uitgaande van de vennootschap zullen vermelden: de naam, de rechtsvorm
(eventueel in het kort BVBA), de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het woord
rechtspersonenregister of de afkorting RPR gevolgd door het ondernemingsnummer, de vermelding
van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.”
Derde besluit :
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder de dato 16 oktober 2018 waarin een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven en waarbij een sa-men-vattende staat is
gevoegd over de actieve en pas-sieve toe-stand van de vennootschap, afgesloten per 30 september
2018.
De vergadering beslist het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva goed te
keuren.
Vierde besluit :
De vergadering beslist het huidig maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de
huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen van
consultancy, coaching , begeleiding , management en het verrichten van uitvoerende taken
betreffende volgende activiteiten :
- marketing, marketinganalyses, marketingcampagnes, marketingassistentie, digitale marketing,
reclame en marketing, onfinereclame en –marketing, opstellen van marketingplannen,
marketingdiensten via zoekmachines, verschaffen van marketingrapporten, ontwikkeling van
marketingstrategieën, marketing via digitale netwerken, informatie met betrekking tot marketing,
Luik B
advisering met betrekking tot marketing, advisering met betrekking tot marketing management,
administratieve diensten met betrekking tot marketing, professionele advisering met betrekking tot
marketing, zakelijke advisering met betrekking tot strategische marketing, ontwikkelen en
implementeren van marketingstrategieën voor anderen, consultancy met betrekking tot reclame,
publiciteit en marketing, reclame, marketing en promotionele consultancy, advisering en assistentie,
organiseren en houden van promotionele marketingevenementen voor derden, ontwikkelen van
strategieën en concepten ten behoeve van marketing, verstrekken van marketingadvies op het
gebied van sociale media, reclame- en marketingdiensten, verleend via sociale media, verstrekken
van bedrijfsinformatie op het gebied van sociale media, verspreiding van reclame via
onlinecommunicatienetwerken, reclame, waaronder onlinereclame op een computernetwerk, ter
beschikking stellen van commerciële informatie uit onlinedatabases, verspreiding van reclame voor
derden via een online communicatienetwerk op internet;
- opleiding inzake strategische planning met betrekking tot reclame, promotie, marketing en zaken,
verstrekken van educatieve cursussen, houden van cursussen, seminars en workshops, coaching
(training), praktische opleiding, opleiding voor bedrijven, organisatie van opleidingscursussen,
opleiding met betrekking tot gegevenscommunicatie, opleiding met betrekking tot software, het geven
van online-opleidingsseminars, opleiding met betrekking tot computerprogramma's, opleiding op het
gebied van reclame, organisatie van professionele workshops en opleidingscursussen, het houden
van opleidingsseminaria voor klanten, organisatie van seminars met betrekking tot opleidingen,
opleiding met betrekking tot het gebruik van software, productie van cursusmateriaal verspreid bij
professionele seminars, samenstellen van cursusmateriaal verspreid bij professionele lezingen,
samenstelling van cursusmateriaal verspreid bij managementlezingen;
- advisering met betrekking tot het ontwerpen van websites, advisering met betrekking tot het creëren
en ontwerpen van websites, IT consultancy-, advies- en informatiediensten, programmering van
software voor onlinereclame, planning, ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van onlinewebsites voor
derden; hosting van digitale inhoud, te weten online tijdschriften en blogs.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, en waarin zij actief mag zijn
in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
    1.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels
horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
    2.  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
    3.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verhuring van
woningen, appartementen studentenhomes, staanplaatsen garages, ea.; verwerven, bouwen laten
bouwen verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van
onroerende goederen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén
erkenning en inschrijving werd bekomen.
    4.  Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
Deze opsomming is overigens niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commercië-le, financiële, roerende en onroerende
han-delingen mogen ver-richten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar doel, zowel in
binnen- als buitenland, die van aard zijn de verwezen-lijking ervan te vergemak-kelijken of uit te brei-
den, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschap-pen, onder-nemingen, economische samenwerkingsverbanden,
be-roeps-vereni-gingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijklui-dend, aanvullend of soortgelijk doel nastre-ven, of die van aard zijn de
ontwik-keling van haar onderne-ming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, op-slor-ping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaar-dige,
aanver-wante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verle-nen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake be-stuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waar-bor-gen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroe-rende goede-ren met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als zaakvoerder of vereffe-naar in andere vennoot-
schappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voor-schot-
ten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Vijfde besluit :
De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van voorgaande besluiten.
Zesde besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koop-handel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
Zevende besluit:
Volmacht wordt verleend aan Kantoor Pieters-Dick & C° BVBA, Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, met
ondernemingsnummer 0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher, te 9050 Gentbrugge,
Oude Brusselseweg 144 elk met recht alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling,
teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief;
Geassocieerd notaris Sara De Groote te Lochristi-Zaffelare