Ondernemingsnr : 0464262388
Naam
(voluit) : JADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 14
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 12 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “JADE”, met zetel te 9800
Deinze, Europalaan 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0464.262.388, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Tweede besluit
     De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV dat alle aandelen in handen zijn
verenigd van de Besloten Vennootschap “Jade Holding” voornoemd. Deze gegevens zullen mee
gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    NAAM: JADE
    ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
     VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en inhuurneming van restaurants,
tearooms en cafés;
- het organiseren van feestelijkheden en banketten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het herstellen van alle materieel en machines dienstig voor
horecabedrijven;
- het ter beschikking stellen van uitzendkrachten;
- het doorrekenen van uitzendprestaties aan derden;
- tussenpersonen in de handel;
2) voor eigen rekening:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerend goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
3) voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijzen van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijke doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald. 
     KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD
(2.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het
kapitaal.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 18. Bestuur - benoemingen
    De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen
bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn
mandaat vervalt.
    Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en
is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
    Artikel 19. Samenstelling & bijeenroeping vergadering
    Indien het bestuursorgaan een collegiaal bestuursorgaan is, dan kiest de raad van bestuur onder
zijn leden een voor-zitter en eventueel titularissen van andere functies.
    Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door gebeurlijk de ondervoorzitter, hetzij door de
oudste aan-wezige bestuurder.
    De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders,
zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist.
    De oproepingen worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
    Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd en kan de ongeldigheid van de oproepingen niet
betwisten. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
    De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
    Artikel 20. Beraadslaging - volmacht
    De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de
meerderheid van zijn leden aan-wezig of vertegenwoordigd is.
    Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden
verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten
laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
    Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s in de raad, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde
vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet
bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld.
    De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale
handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk communicatiemiddel.
    De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als
de raad van bestuur slechts twee leden telt.
    De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
    Artikel 24. Bevoegdheid
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad
van bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
    De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
    Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
    Artikel 25. Vertegenwoordiging
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
    Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en
de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan
directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de 2 bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
    Artikel 26. Dagelijks bestuur
    De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.   De vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
    Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
    Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de tweede zaterdag van de
maand december om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering
gehouden op de eerstvolgende werkdag.
    De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
    De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennoot-schap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken
volgend op de schriftelijke aanvraag van aan-deelhouders die tezamen minstens één/tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen . In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de
dagorde wensen te brengen.
    Artikel 33. Stemrecht
    Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
    Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder, al dan niet in het kader van een volmacht houdende
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en verder oud BW.
     De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale
handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk communicatiemiddel.
    De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
    Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
    Artikel 40. Schriftelijke algemene vergadering
    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke
akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    Artikel 41. Elektronische algemene vergadering
    Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
    Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
    Artikel 42. Boekjaar
    Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
    Artikel 43. Jaarverslag-rekening
    Jaarlijks wordt door de zorgen van het bestuursorgaan  een inventaris en een jaarrekening
opgemaakt, evenals een jaarverslag, dit alles overeenkomstig de wet.
    Indien de vennootschap commissarissen telt dan dienen de bestuurders de stukken in vorig artikel
vermeld, min-stens één maand voor de gewone algemene vergadering aan deze te overhandigen,
overeenkomstig de wettelijke voor-schriften terzake.
    Artikel 44.
    Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven kennis nemen in de zetel van de vennoot-schap:
    1 van de jaarrekening;
    2 in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening     3 van de lijst van de aandeelhouders
die hun aandelen niet volgestort hebben, met vermelding van het aantal aan-delen op hun naam
ingeschreven en van hun woonplaats ;
    4 in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris, de andere verlagen die dit wetboek voorschrijft.
    Deze informatie wordt aan de hou-ders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris terzelfdertijd als de
uitnodiging, toegezon-den.
    Artikel 45. Goedkeuring van de jaarrekening - kwijting
    De algemene vergadering aanhoort de verslagen van het bestuursorgaan en gebeurlijk van de
commissarissen.
    De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
    De leden van het bestuursorgaan  kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op
vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap
schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
    De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag
uitbrengt.
    Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
    De algemene vergadering spreekt zich uit over de aan-vaarding van de jaarrekening.
    Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting te
geven aan de be-stuurders en commissarissen.
    Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen
bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze
die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten van dit wetboek,
wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de
algemene vergadering.
    Artikel 46. Winstaanwending
    De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
    Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
    Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
    Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
    Artikel 47. Interimdividend
    Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkom-stig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
    Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
    Artikel 48. Neerlegging
    De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na haar goedkeuring door de zorgen van het
bestuursorgaan neer-gelegd volgens de wettelijke voorschriften.
    Tegelijk daarmee wordt neergelegd, het jaarverslag van het bestuursorgaan en het controleverslag
van de commissa-rissen, gebeurlijk beperkt tot de conclusies.
ONTBINDING – VEREFFENING:
    Artikel 49. Ontbinding - vereffening
    De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als
vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde
de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71,§2, tweede lid,
Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief
en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en
alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd
door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te
gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan
als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven
voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de
algemene vergadering worden goedgekeurd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
    De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    Artikel 50. Verdeling
    Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
    Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit – ontslag en benoeming
De vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze beslissing komt
eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagt worden over de kwijting van hun mandaat.
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen
als niet-statutair bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
     -de besloten vennootschap “2PARFIN”, met zetel te 8540 Deerlijk, Tulpenlaan 167-169, BTW
BE0426.581.452, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Lampole Frank, wonende te 7750 Mont-de-l’Enclus (Orroir), Rue des Courbes 51;
     -de naamloze vennootschap “LDL Group Holding”, met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 60,
BTW BE0682.868.320, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer Stuyven Johan, wonende te 8470 Gistel, Tovenaarsstraat 10.
            -de besloten vennootschap “De Boomcirkel”, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 117, BTW BE0730.580.838, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Defour Kurt, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 117.
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze,
Europalaan 14.
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV AFICOR Ronse, met zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie 10 bus 101 met ondernemingsnummer
0474.987.719 of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en
de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
BESTUURSORGAAN
Vervolgens zijn de bestuurders bijeenkomen en hebben tot gedelegeerd bestuurder benoemd, voor
een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
     -De besloten vennootschap “De Boomcirkel”, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 117, BTW BE0730.580.838, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Defour Kurt, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 117.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels DEBAKKER