Ondernemingsnr : 0456750432
Naam
(voluit) : ELKO FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 377
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Katharina PRAGT te Tongeren op elf februari tweeduizend
eenentwintig blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
1. Ter verduidelijking van het doel van de vennootschap, dat inhoudelijk niet wordt gewijzigd, dient
artikel 3 van de statuten te worden aangepast als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdzakelijk: de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf, onder meer door:
- de teelt, de productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van fruit.
- het sorteren, verpakken, bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2. Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5056 aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn in het bezit
van natuurlijke personen. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders te
zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande
aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een
maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf heden. Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door
inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen. Enkel natuurlijke personen kunnen hierop inschrijven.
Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die de waarborg van derden zal uitmaken en
Luik B
waarover slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders,
overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of uitsluiten in het kader van
deze uitgifte.”
3. Artikel 6 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.”
4. Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en
aandeelhouder, steeds statutair benoemd zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Tweede beslissing
Artikel 21 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand december, om 10 uur.”
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot coördinatie van de
statuten van de vennootschap door de volgende tekst:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELKO FRUIT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdzakelijk: de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf, onder meer door:
- de teelt, de productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van fruit.
- het sorteren, verpakken, bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5056 aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn in het bezit
van natuurlijke personen. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders te
zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande
Luik B
aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een
maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf heden. Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door
inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen. Enkel natuurlijke personen kunnen hierop inschrijven.
Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die de waarborg van derden zal uitmaken en
waarover slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders,
overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of uitsluiten in het kader van
deze uitgifte.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 1 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt
de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is
aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden.
In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.
 
Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.
Luik B
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn op naam en van gelijke waarde.
 
De aandelen waarin het maatschappelijk eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij
overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de
echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte
opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met
inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk
samenwonende.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of
overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering.
 
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
 
Artikel 11. Overnameplicht
Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij
overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich
tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
 
Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en
onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende vennoten zoals
bepaald in het volgend artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het
getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.
 
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs
vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de
vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De
verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen
niet volledig is betaald.
 
Artikel 12. Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende
vennoten. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van art. 16 van deze
statuten, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende vennoten bij
aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het
recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in
het voorgaande lid.
 
Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de
aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng.
 
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende vennoot
onder de voorwaarden bepaald in art. 16, derde lid van deze statuten.
 
Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld
overeenkomstig art. 17 van deze statuten. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs
worden vastgesteld door de rechter.
 
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en
aandeelhouder, steeds statutair benoemd zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 14. Beherende vennoten
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de statutair benoemde
bestuurders beherende vennoten te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende
vennoot of beherende vennoot genoemd.
Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van
Luik B
de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Als bestuurder-beherende vennoot wordt benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- De heer Koen FRANCIS voornoemd
- De heer Ghislain FRANCIS voornoemd
 
Artikel 15. Ontslag
De beherende vennoten kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van twee jaar. De vennootschap kan van die termijn
afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming
van de regels betreffende een statutenwijziging.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende vennoot te beëindigen en de
opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van
elke beherende vennoot is vereist.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.
 
De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het
maatschappelijk eigen vermogen heeft.
 
Artikel 16. Afzetting
De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene
vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.
In dit geval is geen toestemming van de beherende vennoten vereist.
 
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders-beherende vennoten
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in art. 24 van
deze statuten, wordt aan elke beherende vennoot een bruto vergoeding toegekend als vergoeding
voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde
sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
 
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de beherende vennoten telkenjare vastgesteld door een besluit
van de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig art. 25 van deze statuten.
 
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of
beherende vennoten.
 
Artikel 18. Vertegenwoordiging
De beherende vennoten zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte.
 
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten.
Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de beherende vennoten op eigen initiatief
of op verzoek van enige andere aandeelhouder met opgaaf van de punten waaromtrent hij
Luik B
beraadslaging verlangt.
De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der beherende vennoten of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde moet aandeelhouder
zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 25. Besluiten - meerderheden
Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk
van de beherende vennoten is vereist voor :
    •  de wijziging van de statuten;
    •  de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
    •  de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
    •  de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid (zonder dat een akkoord
Luik B
van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor :
    •  de afzetting van een beherende vennoot;
Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord
van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor :
    •  de aanstelling van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;
    •  de beloning van de bestuurders en beherende vennoten;
    •  het geven van kwijting aan de bestuurders en beherende vennoten van hun opdracht;
    •  de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 24;
    •  de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 10;
 
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt :
    1.  Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig
saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende vennoten volgens art. 17 van deze statuten,
geheel of gedeeltelijk reserveren.
    2.  Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid,
wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.
    3.  De andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van
hun arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.
 
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 30. Het overlijden van een aandeelhouder
In geval van overlijden van een aandeelhouder, zal de vennootschap voortgezet worden door de
overlevende aandeelhouders of aandeelhouder, samen in het voorkomende geval met de
erfgenamen in rechte lijn van de overleden aandeelhouder, die zich ten aanzien van de
vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.
 
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
beherende vennoten of vennoot in functie van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende vennoot anders
besluit of beslist om de vereenvoudigde vereffeningsprocedure van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toe te passen.
 
De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij
gewone meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk dan wel in college de vennootschap vertegenwoordigen.
 
De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door voorlegging van een origineel van de akte en een
uittreksel ervan, en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars
Luik B
De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende
vennoot anders besluit.
Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent de wijze en sluiting van de vereffening.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 34. Woonstkeuze
De beherende vennoten, de bestuurder(s) en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, kennisgevingen kunnen worden gedaan
betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Vierde besluit
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Steven DEGLIN, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.