Ondernemingsnr : 0436 200 090
Naam
(voluit) : Integral
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zeelaan 7, 9900 Eeklo	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Intrekking en toekenning van bijzondere
bevoegdheden - benoeming dagelijks bestuurder - bijzondere volmacht
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 25 juni 2024 van INTEGRAL NV, een naamloze
vennootschap met zetel te Zeelaan 7, 9900 Eeklo, RPR Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer
0436.200.090 (de "Vennootschap"), werden in toepassing van artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de volgende beslissingen genomen:
1. Beëindiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van het ontslag van OTRI MANAGEMENT
SERVICES BV, met zetel te Paepenstraat 8, 2880 Bornem en met ondernemingsnummer 0546.887.285, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter Willems, als bestuurder van de Vennootschap;
2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met kantoren gelegen te
Louis Schmidtlaan 29, bus 1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Mr. Caroline Wildemeersch en/of Mr. Karen
De Clercq en/of Mr. Martin Lens, en/of Mr. Ilias D'Have en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren
1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 25 juni 2024 van de Vennootschap werden in
toepassing van artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende beslissingen
genomen:
Eerste besluit:
De enige bestuurder besluit om de volmacht toegekend aan OTRI MANAGEMENT SERVICES BV, met
zetel te Paepenstraat 8, 2880 Bornem en met ondernemingsnummer 0546.887.285 bij beslissing van de enige
bestuurder van 31 juli 2020 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2020
onder referentienummer 20119471 in te trekken, met ingang vanaf 15 juni 2024.
Tweede besluit:
De enige bestuurder draagt het dagelijks bestuur van de Vennootschap (in de zin van artikel 7:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over aan Molior BV, met zetel te Lindendreef 8, 9770 Kruisem
en met ondernemingsnummer 0656.873.211, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Molenaar, met ingang
vanaf 17 juni 2024, en verleent vanaf diezelfde datum aan Molior BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Thierry Molenaar, een bijzondere volmacht tot het verrichten van onderstaande handelingen (de "Lasthebber"):
De Lasthebber is bevoegd om in naam en voor rekening van de Vennootschap volgende handelingen te
stellen:
- Het dagelijks bestuur en de dagelijkse leiding van de Vennootschap;
- De bijzondere volmacht uit te oefenen, zoals hierna uiteengezet:
VERTEGENWOORDIGING
1. Vertegenwoordiging van de Vennootschap en de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
2. Vertegenwoordiging van de Vennootschap bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten de
instanties waarbij de Vennootschap ingevolge bijzondere regelgeving uitsluitend kan vertegenwoordigd worden
door de enige bestuurder.
3. Verzoekschriften. bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van voornoemde
instellingen; alle documenten ter zake ondertekenen, en in het algemeen elke rechtshandeling te vervullen t.a.v.
voormelde instanties.
4. Vertegenwoordiging van de Vennootschap bij ieder organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
5. Vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle syndicale organisaties. met inbegrip van het
voorzitterschap van de ondernemingsraad in hoofde van de Vennootschap indien van toepassing.
ALGEMEEN BEHEER
6. De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap houden en ondertekenen, waaronder begrepen:
- de in ontvangstname van briefwisseling en zendingen van waarden en goederen. evenals alle colli's en
pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de Vennootschap
gericht zijn. zowel als alle waarde overschrijvingsdocumenten en handelseffecten;
- de opmaak en ondertekening van alle verklaringen inzake douanen en accijnzen, en alle hiermede
betrekking hebbende formaliteiten vervullen en er décharge voor verlenen.
7. De producten van de Vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, alsmede de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen. Wanneer de omvang van een transactie €
1.000.000 overtreft, dient deze rechtshandeling medeondertekend te worden door dhr. Hendrik Hoeben in zijn
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap;
8. Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-
organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen, met bijzondere aandacht voor
de regelgeving terzake, de rechtsgeldige vertegenwoordiging terzake, de indiening van offertes en
aanbestedingen. Elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-
organisaties dient medeondertekend te worden door dhr. Hendrik Hoeben, in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap, wanneer bedoelde transactie €1.000.000
overtreft.
9. Investeringen omvattende alle producten. toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen,
diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de activiteiten van de
Vennootschap, aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de
facturen). Investeringen zoals hiervoor opgelijst en groter dan € 250.000 per investering dienen
medeondertekend te worden door dhr. Hendrik Hoeben in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van
de enige bestuurder van de Vennootschap.
10. Wanneer het totaal investeringspakket gedurende het boekjaar boven het jaarbudget m.b.t.
investeringen uitstijgt, dient elke bijkomende investering groter dan € 10.000 ter goedkeuring voorgelegd worden
aan de en mede ondertekend worden door dhr. Hendrik Hoeben in diens hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN
11. Alle bedragen opeisen en innen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en decharge voor vertonen.
12. Alle bedragen van financiële rekeningen van de Vennootschap overschrijven naar andere financiële
rekeningen van de Vennootschap.
13. Alle sommen, die de Vennootschap verschuldigd is, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
Betalingen die een bedrag van EUR 250.000 overschrijden (ook indien de betalingen opgesplitst worden in
worden door dhr. Hendrik Hoeben in zijn hoedanigheid van voorzitter van de enige bestuurder van de
Vennootschap.
14. Alle deposito's in ontvangst nemen alsmede consignaties aanvaarden, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel
van waarborg. Het overeenkomen en lichten van alle borgtochten tot beloop van een maximaal bedrag van €
250.000 per transactie of groep van gelijkaardige transacties.
15. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de verplichtingen van de
Vennootschap bedingen, alsmede de opening van documentaire kredieten bedingen t.a.v. banken en andere
financiële instellingen.
BANKREKENINGEN EN KREDIETLIJNEN
16. De opening en sluiting van alle bank- en postchequerekeningen met dubbele handtekenbevoegdheid
voor de uitvoering van betalingen.
17. Alle kredietlijnen en overeenkomsten m.b.t. kredietfaciliteiten stuiten, openen en wijzigen en, in het
algemeen, alle contracten ter zake ondertekenen, tezamen met de handtekening van dhr. Hendrik Hoeben in
zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.
HUUR
18. Alle huurcelen en verhuringen met een duurtijd van minder dan 6 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen,
hernieuwen en beeindigen, hetzij als verhuurder, hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen
inzake huur.
VERZEKERINGEN
19. Alle verzekeringsovereenkomsten afsluiten en ondertekenen, het treffen van maatregelen inzake de
regeling van schaden.
20. Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
TEWERKSTELLING
21. Plantmanagers, general managers en andere direct reporters van de dagelijks bestuurder aanwerven
resp. benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, commissielonen, gratificaties alsook alle
andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag vaststellen of wijzigen. Voormelde rechtshandelingen
worden genomen en uitgevoerd tezamen met dhr. Hendrik Hoeben in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.
22. Bedienden en arbeiders- Alle overige bedienden en arbeiders van de Vennootschap benoemen en
ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties, vaststellen alsook alle andere
voorwaarden van hun aanwerving en ontslag.
23. Alle agenten, handelsvertegenwoordigers en commissionairs benoemen en afzetten en de voorwaarden
van hun medewerking bepalen.
GESCHILLEN
24. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de Vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en
arbitrage sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. Voormelde rechtshandelingen worden genomen en
uitgevoerd tezamen met dhr. Hendrik Hoeben in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige
bestuurder van de Vennootschap.
25. De Vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers: de functie van lid van de
vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de Vennootschap in deze hoedanigheid
wordt benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden,
afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter take vervuilen.
Voormelde bijzondere volmacht sluit de bevoegdheid van de enige bestuurder, vast vertegenwoordigd door
dhr. Hendrik Hoeben, om de Vennootschap extern te vertegenwoordigen niet uit.
De enige bestuurder kan op ieder ogenblik voormelde bijzondere volmacht bij soevereine beslissing
intrekken uitbreiden, beperken of wijzigen.
Voormelde bijzondere volmacht eindigt van rechtswege op het ogenblik dat samenwerking tussen de
Lasthebber en de Vennootschap, om welke reden dan ook, eindigt.
Derde besluit:
Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met kantoren gelegen te Louis
Schmidtlaan 29, bus 1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Mr. Caroline Wildemeersch en/of Mr. Karen De
Clercq en/of Mr. Martin Lens, en/of Mr. Ilias D'Havé en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren
1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder