Ondernemingsnr : 0451057522
Naam
(voluit) : LUGANO IP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Villapad 14
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte op 5 januari 2021 verleden voor Meester Baudouin Moerman, Notaris te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vergadering van de vennootschap de volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Rechtzetting van de materiële vergissing die geslopen is in de beslissing van de
algemene vergadering gehouden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 3 november 2020 tot
hervaststelling van de statuten en meer bepaald inzake de vermeldingen van de begin- en einddatum
van het boekjaar en van de datum van de gewone algemene vergadering
De voorzitter zet uiteen dat:
a) in het vierde besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Moerman
op 3 november 2020 besloten werd tot hervaststelling van de statuten van de vennootschap om deze
in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten van zelfde vergadering én met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) bij het notuleren van de nieuwe statuten van de vennootschap een materiële vergissing is
geslopen in de tekst en dit meer bepaald in artikel 14 wat betreft de vermelding van de datum van de
gewone algemene vergadering en in artikel 18 wat betreft de vermelding van de begin- en einddatum
van het boekjaar aangezien de vergadering geen enkel besluit heeft genomen tot wijziging van
gezegde data doch de in gezegde artikelen vermelde data afwijken van de data in de gecoördineerde
statuten zoals deze bestonden voor de akte van 3 november 2020.
De vergadering neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter en bevestigt uitdrukkelijk dat er
in de akte van 3 november geen enkel besluit werd genomen tot wijziging van de gezegde data.
De datum van de gewone algemene vergadering is steeds behouden gebleven op de derde zaterdag
van de maand juli om 19 uur en het boekjaar is blijven lopen van 1 februari tot en met 31 januari van
het volgend kalenderjaar.
Derhalve besluit de algemene vergadering deze materiële vergissing recht te zetten en besluit de
statuten terug in overeenstemming te brengen door aanpassing van de artikelen 14 en 18 door
schrapping van de huidige (verkeerde) tekst om deze te vervangen als volgt:
“Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van juli om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLUIT: volmachten
…De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA  “TEAMACCOUNT” te 8900
Ieper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de eventuele
vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-
stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te
ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Baudouin Moerman, Notaris te Kortrijk.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 5 januari 2021, gecoördineerde tekst van de
statuten.