Ondernemingsnr : 0701664445
Naam
(voluit) : RIGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voortkapelseweg(NDW) 102
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, veertien juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RIGEL", waarvan de zetel
gevestigd is te 2200 Herentals, Voortkapelseweg 102, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
EERSTE BESLISSING: Toekenning van de machtiging van het toegestaan kapitaal.
De vergadering besluit om het bestuursorgaan de machtiging te geven om het kapitaal van de
Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal
tot een maximumbedrag van 10.000.000,00 EUR voor een termijn van 5 jaar vanaf de bekendmaking
van onderhavig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de machtiging voor het toegestaan
kapitaal, beslist de vergadering artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Op 14 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid gekregen om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met een maximumbedrag van 10.000.000,00 EUR en nieuwe effecten
(met inbegrip van Aandelen) uit te geven in het kader van het toegestaan kapitaal voor zaken zoals
beschreven in clausule 4.8 van de Aandeelhoudersovereenkomst, onder voorbehoud van artikel 21,
vierde lid (voor zover van toepassing) en artikel 6.
Deze machtiging is geldig gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de
bekendmaking van de statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van 14 juli
2023, maar zij kan vernieuwd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.".
DERDE BESLISSING: Vaststelling van een materiële vergissing met betrekking tot de naam van een
bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 10 juli
2023, neergelegd met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een
materiële vergissing bevatten met betrekking tot de naam van een bestuurder van de Vennootschap.
Bijgevolg moet in deze notulen de volgende zin:
"De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
(…)
- de heer SULLUSTIO Simone, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsplein 37/1;
(…)"
Gelezen worden als volgt:
"De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
(…)
- de heer SALLUSTIO Simone, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsplein 37/1;
(…)".
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris