Ondernemingsnr : 0448303217
Naam
(voluit) : G M S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Brechtsebaan 11
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten op
21/08/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “G M S”, met zetel te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 11
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0448.303.217 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen
:
Integrale publicatie akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op eenentwintig augustus.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “G M S”, met zetel te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 11.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0448.303.217.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht (onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) bij akte
verleden voor notaris Jean-Marie De Meulder te Antwerpen op één oktober negentienhonderd
tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober erna,
onder nummer 19921020/166.
De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd bij akten verleden voor notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op respectievelijk
- zes juli tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee
augustus erna, onder nummer 20060802/0125535;
- dertig januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
veertien februari erna, onder nummer 2040214/0042622;
- zestien april tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
dertig april erna, onder nummer 20180430/0069455.
De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Bureau
De zitting wordt geopend om elf uur ’s morgens (11.00u) onder het voorzitterschap van de heer
MICHIELSEN-STEVENS Peter, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
De heer MICHIELSEN-STEVENS Peter Kris, geboren te Schoten op een mei negentienhonderd
eenenzeventig, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend, te 2960 Brecht, Handbooglaan 14,
die verklaart enige eigenaar te zijn van de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen, hetzij  (75) aandelen.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal of twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap of tweeduizend euro (2.000,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), mevrouw
BERNAERTS Monique, wonende te 2900 Schoten, Kopstraat 230 en de heer MICHIELSEN-
STEVENS Peter  voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurders met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- mevrouw BERNAERTS Monique,
- de heer MICHIELSEN-STEVENS Peter
beiden voornoemd.
Zij zijn beiden alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat er
geen maatregelen zijn die zich tegen de (her)benoeming verzetten.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Industriepark Brechtsebaan 11.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "CONSIUS ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN" in het kort "CONSIUS", met zetel te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) (ondernemingsnummer 0460.503.837) en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-
register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten