Ondernemingsnr : 0543444478
Naam
(voluit) : KEYNVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mounstraat 22 bus A
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Laurent de VUYST, Notaris met standplaats te Leuven (eerste
kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Van den Bossche & de Vuyst",
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 23 april 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering -van de besloten vennootschap “KEYNVEST” met zetel te
3470 Kortenaken, Mounstraat 22A, met ondernemingsnummer BTW BE 0543.444.478, de volgende
beslissingen heeft genomen :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
2. Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten om het
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij vijfentwintigduizend Euro (25.000 EUR))
en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ en ‘reserves’. De enige aandeelhouder verklaart
dat het kapitaal volledig volstort is zodat er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” is. De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3.Naamswijziging van de vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen :
“KEYNVEST”, wordt vervangen door “KEYSER”.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
4.Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het verslag van de bestuurder voorgelegd tot
aanvulling van het voorwerp met vijf gedachtestreepjes, en zodoende thans luidende als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland alle mogelijke
Luik B
makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen,
persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enzovoort. Zij zal eveneens kunnen optreden als
tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van spaargelden. Tegelijkertijd zal zij,
in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, alle vormen
van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten. Algemeen genomen heeft de
vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke
soorten industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp, de studie, de coördinatie, de expertise, de
onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring. Het beheer, de
zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de promotie, in België en in het
buitenland en in elke mogelijke vorm, inzake immobiliën.
-Garage/autohandel
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps)
enz.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
Revisie van automotoren
Carrosserieherstelling
Bandenservicebedrijven
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
Onderhoud en reparatie van bromfietsen
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-Vastgoed
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Handel in eigen onroerend goed
Luik B
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Bemiddeling in onroerend goed
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Adviesbureau
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Activiteiten van hoofdkantoren
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Reclamewezen en marktonderzoek
Reclamebureaus
Mediarepresentatie
Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Fotografen
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Activiteiten van persfotografen
Overige fotografische activiteiten
Overige menselijke gezondheidszorg
-Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
Markt- en straathandel
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Deze opsomming is verklarend en niet-beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp. Zowel in België
als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie,
inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle
industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op
eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen
bevorderen. Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende
en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
Luik B
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud
van activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel
beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.”
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
5.   Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en actualisatie van de statuten zonder wijziging van de essentiële
kenmerken van de vennootschap, rekening houdende met de voormelde agendapunten.
De enige aandeelhouder beslist om de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten,
geactualiseerd en aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van de essentiële kenmerken van de vennootschap doch rekening houdend met de
voormelde beslissingen. Deze nieuwe statuten zijn de volgende :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"KEYSER".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland alle mogelijke
makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen,
persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enzovoort. Zij zal eveneens kunnen optreden als
tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van spaargelden. Tegelijkertijd zal zij,
in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, alle vormen
van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten. Algemeen genomen heeft de
vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke
soorten industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp, de studie, de coördinatie, de expertise, de
onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring. Het beheer, de
zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de promotie, in België en in het
buitenland en in elke mogelijke vorm, inzake immobiliën.
-Garage/autohandel
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps)
enz.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
Revisie van automotoren
Carrosserieherstelling
Bandenservicebedrijven
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Luik B
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
Onderhoud en reparatie van bromfietsen
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-Vastgoed
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Handel in eigen onroerend goed
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Bemiddeling in onroerend goed
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Adviesbureau
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Activiteiten van hoofdkantoren
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Reclamewezen en marktonderzoek
Reclamebureaus
Mediarepresentatie
Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Fotografen
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Activiteiten van persfotografen
Overige fotografische activiteiten
Overige menselijke gezondheidszorg
-Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Luik B
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
Markt- en straathandel
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Deze opsomming is verklarend en niet-beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp. Zowel in België
als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie,
inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle
industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op
eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen
bevorderen. Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende
en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud
van activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel
beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.  
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
Luik B
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
6. Machten
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan de bestuurder om de voorgaan-de beslissingen
uit te voeren, onder andere om alle nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrij-
ving van de vennootschap bij alle openbare en private besturen (Kruispuntbank voor Ondernemingen
en Ondernemingsloket inbegrepen).
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde  duur. Wordt aldus tot bestuurder benoemd: de heer KEYEN Kurt, wonende te 3470
Kortenaken, Mounstraat 22A, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd.  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3470 Kortenaken,
Mounstraat 22A.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Laurent de Vuyst, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en tekst van de statuten. Wordt eveneens
neergelegd: het verslag van de bestuurder.