Ondernemingsnr : 0403 806 248
Naam
(voluit) : TRANSPORT WAYFARER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kluizenhof 5, 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 7 juni 2022
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in
functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:
* Mevrouw Benedicte Smet, wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol
* Mevrouw Christine Smet, wonende te De Sellier de Moranvillelaan 16, 2820 Bonheiden
* Smet Jet Chemical Cleaning NV met maatschappelijke zetel te Kluizenhof 5, 9170 Sint-Gillis-Waas en
ondernemingsnummer 0437.575.413, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip
Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor
een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
* Mevrouw Annick Reynders, wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee.
* De heer James Smet, wonende te Zoutelaan 120, 8300 Knokke-Heist
* Smet Jet Chemical Cleaning NV met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 2260 Westerlo (Oevel)
en ondernemingsnummer 0437.575.413, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip
Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee.
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
De mandaten van mevrouw Annick Reynders en de heer James Smet zijn onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 10 mei 2022
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, om voor een periode ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, Smet Jet Chemical Cleaning NV met maatschappelijke
zetel te Nijverheidsstraat 3, 2260 Westerlo (Oevel) en ondernemingsnummer 0437.575.413, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder en te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
De heer Philip Smet is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te
zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over
de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, waarbij deelverrichtingen
voor zelfde handeling samengeteld worden.
Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de
gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de
geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of
afsluiten en het saldo innen, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden. De gedelegeerd bestuurder zal
eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
Ter verduidelijking stelt de raad van bestuur vast, dat ze thans als volgt is samengesteld:
- Mevrouw Annick Reynders, voornoemd.
- De heer James Smet, voomoemd.
- De naamloze vennootschap 'SMET JET CHEMICAL CLEANING", voomoemd, tevens gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Philip smet, voornoemd.
Alle mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.
Voor eensluitend uittreksel
Smet Jet Chemical Cleaning NV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Philip Smet
Gedelgeerd bestuurder