Ondernemingsnr : 0460387437
Naam
(voluit) : 'T Beukenhof Wevelgem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 427
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 27 november 2019,
geregistreerd, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “’t Beukenhof Wevelgem”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem,
Menenstraat 427.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
a. Reële kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
eenenzestigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 61 450,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen
van tachtigduizend euro (€ 80 000,00) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00),
teneinde het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige
verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering uitsluitend
op het volgestort kapitaal zal worden aangerekend, waarbij de gelden zullen betaalbaar worden
gesteld door plaatsing van het bedrag op de rekening-courant tussen de enige vennoot en de
vennootschap.
(…)
TWEEDE BESLUIT – OVERBOEKING VAN DE WETTELIJKE RESERVE NAAR DE BESCHIKBARE
RESERVE TEN BELOPE VAN HET EXCEDENT
(…)
De vergadering beslist bijgevolg om, in het kader van voormelde reële kapitaalvermindering en mits
naleving van dezelfde formaliteiten als voormelde reële kapitaalvermindering, de wettelijke reserves
over te brengen naar de beschikbare reserve ten belope van het excedent, namelijk zesduizend
honderdvijftien euro (€ 6 115,00).
(…)
DERDE BESLUIT – OMVORMING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop het uittreksel uit dit proces-verbaal wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
Luik B
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20 405,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR TE MAKEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk na het vorige besluit om, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van alle voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering de artikels van de
statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ’t Beukenhof Wevelgem.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke, Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
3) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
4) De vennootschap kan in het kader van haar doel optreden in financieringsverrichtingen onder om
het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan
particulieren; zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of
haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke
waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het
verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
5) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Luik B
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het doel gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan
om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten
en alle genotsrechten ter zake toestaan.
6) Het uitbaten van ontspannings-, sport- en spelgelegenheden en horeca, drank- en
eetgelegenheden, horeca- en leisureactiviteiten, het organiseren van feestelijkheden, evenementen,
sportwedstrijden en bijhorende animatie in het algemeen en voor bowling in het bijzonder, het ter
beschikkingstellen van ruimtes, installaties en infrastructuur voor voormelde activiteiten in het
algemeen en voor bowling in het bijzonder en het geven van advies met betrekking tot voormelde
activiteiten in het algemeen en voor bowling in het bijzonder.
7) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de zaakvoerders.
De vennootschap kan alle ondersteunende diensten leveren aan de dochtervennootschappen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
opgave van redenen, volgens de regels gesteld voor een statutenwijziging, met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn
bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutaire bestuurder bij gewone meerderheid
steeds om wettige reden beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van niet-statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzeggingstermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van directeur.
(…)
Artikel 18 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste woensdag van de maand mei om 20 uur.
(…)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en loopt tot 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- De heer VALCKE Laurent Albert Lucien Isabelle, geboren te Kortrijk op 9 juli 1983, wonende te
8560 Wevelgem, Menenstraat 427, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te:
8560 Wevelgem, Menenstraat 427.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN - FORMALITEITEN
De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan de heer Timmy Saveyn en elke andere
medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KPMG
Accountants”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0429.524.215 om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten alsmede de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
(.…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent