Ondernemingsnr : 0433738666
Naam
(voluit) : EUROVLEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baaikensstraat 33
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf maart 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROVLEES", met zetel
gevestigd te 9240 Zele, Baaikensstraat 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0433.736.666, RPR
Gent Afdeling Dendermonde; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap zal wijzigen van “EUROVLEES” in
“ABATTOIR TRADING SUPPORT & SERVICES”.
De vergadering verklaart en erkent dat instrumenterende notaris voorafgaand heeft gewezen op het
verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring
met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ABATTOIR TRADING SUPPORT & SERVICES”.”
Derde beslissing
De vergadering beslist – waarbij binnen elke soort van aandelen aan voormelde aanwezigheids- en
meerderheidsvereiste is voldaan – om de eertijds gecreëerde soorten A, B en C aandelen af te
schaffen en de bestaande honderdtachtig (180) aandelen om te vormen in gelijke aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 180, met een
fractiewaarde van één honderdtachtigste (1/180ste) van het kapitaal, waarop werd volgestort.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
een omstandi-ge verantwoording van deze afschaffing van de soorten aandelen, daar alle aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren.
De vergadering verklaart dat – aangezien er aan voornoemd verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen – er geen verslag van de revisor of
externe accountant vereist is.
Luik B
Het verslag van bestuursorgaan zal met een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent dat de aandelen als volgt zullen worden toegewezen:
    1.  De besloten vennootschap "FLANDERS MEAT GROUP ZELE", voornoemd:
honderdnegenenzeventig (179) aandelen;
    2.  De naamloze vennootschap "CADUS", voornoemd: één (1) aandeel.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen te doen aan het
aandeelhoudersregister.
Ingevolge voormelde afschaffing van de soorten aandelen, beslist de vergadering de statuten van de
vennootschap aan te passen na de beoogde kapitaalverhoging, zoals hierna vermeld.
Vierde beslissing
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat de volgende verslagen vooropstelt:
    •  enerzijds een verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van een verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ander;
    •  anderzijds een verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor or
een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, houdende een beoordeling of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten die over het voorstel moet stemmen.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering er op dat verslagen strekken tot bescherming van de
bestaande aandeelhouders.
De vergadering beslist uitdrukkelijk en eenparig om aan deze verslagen te verzaken.
De vergadering beslist daaropvolgend het kapitaal te verhogen met VIERHONDERDDUIZEND
EURO (€ 400.000,00) om het te brengen van HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 180.000,00)
op VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 580.000,00) met uitgifte van vierhonderd (400)
nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
Vijfde beslissing
De vergadering beraadslaagt met betrekking tot deze kapitaalverhoging omtrent de uitoefening van
het voorkeur-recht bepaald in artikel 7:188 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in
artikel 7 van de statuten.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:188 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van
voornoemd artikel 7 van de statuten beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals voormeld, om afstand te doen van het voorkeurrecht en verzoeken instrumenterende notaris
om daar akte van te nemen.
De voorzitter merkt op dat, ingevolge de vorige beslissing tot afschaffing van de soorten aandelen, er
geen toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te
worden gemaakt.
Zesde beslissing
De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 580.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderdtachtig (580) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 580, met een fractiewaarde van één
vijfhonderdtachtigste (1/580ste) van het kapitaal.”
Zevende beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld een vierde
moet worden gestort.
De besloten vennootschap "FLANDERS MEAT GROUP ZELE", voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, verklaart uitdrukkelijk slechts ten belope van de helft op deze kapitaalverhoging te willen
inschrijven en stemt er uitdrukkelijk mee in dat beide bestaande aandeelhouders elk voor de helft op
Luik B
de kapitaalverhoging zullen inschrijven en hiervoor allebei tweehonderd (200) nieuwe aandelen
zullen bekomen.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijvers, alhier
vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de
financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hen werd voor-gelezen en
toegelicht:
    •  De besloten vennootschap "FLANDERS MEAT GROUP ZELE", voornoemd:
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) waarvan HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) volgestort; waarvoor haar tweehonderd (200) nieuwe aandelen worden toegekend;
    •  De naamloze vennootschap "CADUS", voornoemd: TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
200.000,00) waarvan HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) volgestort; waarvoor haar
tweehonderd (200) nieuwe aandelen worden toegekend.
Totaal: VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00) waarvan TWEEHONDERDDUIZEND
EURO (€ 200.000,00) volgestort.
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
200.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met
nummer BE81 7350 5757 3124 bij KBC BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 9 maart 2021 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Achtste beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ten belope van TWEEHONDERDDUIZEND EURO
(€ 200.000,00), zijnde de helft, werd volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot
VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 580.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdtachtig
(580) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één
vijfhonderdtachtigste (1/580ste) van het kapitaal.
    1.  de vereiste van artikel 7:185 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bevestigt de vergadering de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de
volstorting van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
Negende beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3
van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna vermeld.
Tiende beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “ABATTOIR TRADING SUPPORT & SERVICES” waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: 580.000,00 €;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder daaropvolgend jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval
van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan desgevallend ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien geen voorzitter werd aangeduid of de voorzitter verhinderd is,
wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste
aanwezige bestuurder. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger doorslaggevend.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
ten laatste vierentwintig (24) uren vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of
in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
Luik B
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd
bestuurder(s).
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, de
distributie, de promotie, de marketing, alsmede de verwerking, de bereiding en de verpakking van
vloeibare of vaste voedingswaren in het algemeen en van vlees en vleesproducten in het bijzonder.
De vennootschap zal tevens in dit verband volgende activiteiten waarnemen: veefokkerij, vetmesterij
en slachterij, vee- en vleeshandel in het algemeen.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp:
- het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoe-ren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden ver-strekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappij-en en kapitalisatie-
ondernemingen;
- het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord, zoals, onder meer, ten titel
van voorbeeld, de boekhouding, het aankopen, het onderhandelen en onderhouden van relaties met
onder andere de banken en verzekeraars, teneinde, ondermeer, deze diensten te centraliseren ten
behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen.
Luik B
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze
belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving terzake of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennoot-schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
 
 
 
 
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
september om vijftien uur. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht van aandelen:
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, onverminderd eventuele andersluidende (contractuele) bepalingen die werden
overeengekomen tussen één of meerdere aandeelhouders.
Elfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en het aandeelhoudersregister aan te passen en besluit de opdracht te
geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
Luik B
vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “FLANDERS MEAT GROUP ZELE”, met zetel gevestigd te 9240 Zele,
Baaikensstraat 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0865.564.058, RPR Gent Afdeling
Dendermonde; vast vertegenwoordigd door de heer CASTELEIN Johan, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Latemstraat 167 A; die heeft verklaard met dit ontslag in te stemmen;
- de heer VAN GENECHTEN Guy, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 76.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd
tot niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap “CADUS”, met zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167; BTW-/ondernemingsnummer BE0874.968.902, RPR Gent Afdeling Gent; vast
vertegenwoordigd door de heer CASTELEIN Johan, voornoemd, die heeft aanvaard;
- de heer VAN GENECHTEN Guy, voornoemd, die heeft verklaard deze herbenoeming te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Dertiende beslissing
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 9240 Zele, Baaikensstraat 33 naar
9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijkseseteenweg 90f.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen neemt de raad de volgende beslissingen:
- de beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap
“FLANDERS MEAT GROUP ZELE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CASTELEIN
Johan, voornoemd;
- de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap “CADUS”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer CASTELEIN Johan, voornoemd, die heeft aanvaard.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van het bestuursorgaan