Ondernemingsnr : 0806838476
Naam
(voluit) : FADUA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 58
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 21 mei
2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FADUA”, met zetel te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 58, is bijeengekomen en
met unanimiteit van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en het
af te sluiten op 31 maart van het volgende jaar.
De vergadering beslist artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op de
laatste vrijdag van de maand september te 17h00.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 20. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand september te 17h00. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval,
de wettelijk vereiste verslagen en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig,
commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan
bestuurders en commissarissen.”
Derde besluit
Overgangsbepalingen
1/De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2024 te
verlengen en af te sluiten op 31 maart 2026.
2/De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2026 zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
september 2026 te 17h00 ter goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2026.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren,
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Prof Consult, gevestigd te 2100 Antwerpen-
Deurne, Koningsarendlaan 37, ondernemingsnummer 0669.694.829, evenals aan haar bedienden
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten van de vennootschapsbelasting en alle
andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de
vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Caroline de BRUYN.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten