Ondernemingsnr : 0833417169
Naam
(voluit) : DEMY
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 144 bus 51
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 18 maart 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het
huidige adres (8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 144/51) te bevestigen, beslist door de bijzondere
algemene vergadering van 31/12/2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 25/01/2018.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn
geworden op 1 januari 2020.
Derde besluit
a) In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 WVV wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort: BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twintigduizend
euro (20.000,00 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 €), hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 €), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen, zodat thans elke bestuurder (tenzij er een collegiaal bestuursorgaan wordt ingesteld),
afzonderlijk bevoegd zal zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte en behoudens eventuele beperkingen die werden opgelegd bij
haar benoeming.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 13 van de statuten).
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
Luik B
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikels 9 en 10 van de statuten).
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DEMY.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 144/51.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bouwen van woningen, appartementen;
- vloerbedekking, muurbedekking en voegwerken;
- thermische isolatie en geluidsisolatie;
- het leggen van chapes;
- het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de klein- en groothandel van alle producten;
- het vervoer, de opslag en het verkeer van goederen en alle diensten zowel aan bedrijven als
recreatieve diensten en diensten aan personen;
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend;
- bovendien mag ze door fusie, inbreng, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp zowel in België als in het buitenland;
- in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen, met
betrekking tot roerende en onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of welke van die aard
zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag borg
staan en haar onroerende goederen hiertoe in hypotheek geven voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- schilderen van binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen;
- het schilderen van metalen constructies;
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- het uitvoeren van bijzondere grondwerken en andere grondwerken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen op naam,
die ieder één twintigste (1/20ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
Luik B
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer BORREMANS Eric, ontslag te
verlenen uit zijn functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer BORREMANS Eric, als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 144/51.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
“SWINNEN KRISTOF & PARTNERS”, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B, en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).