Ondernemingsnr : 0403839506
Naam
(voluit) : Little Giant Europa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 8
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 03 augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Little Giant Europa”, met zetel te 2340 Beerse, Dennenlaan 8, BTW BE 0403.839.506
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
- Wijziging van artikel 7 van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap. de
vennootschap wordt voortaan bestuurd door één bestuurder.
Artikel 7 wordt vervangen als volgt:
Artikel 7 – Bestuur.
1. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4.  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun mandaat.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht;
5.  Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- Beslissing om de statuten volledig te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
- Beslissing om de volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt Little Giant Europa.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Fabricatie en handel in het algemeen van alle onderdelen en uitrustingen voor de mechanische
industrie, meer in het bijzonder van hefapparatuur en apparatuur voor goederenbehandeling.
Zij kan binnen de grenzen van haar voorwerp, in België en in het buitenland alle verrichtingen
uitoefenen van roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke aard.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting of op andere wijze belang nemen in alle
verenigingen, vennootschappen of ondernemingen die een voorwerp hebben dat gelijkaardig  of
verwant is aan dat van de vennootschap of dat van die aard is van de vennootschap te bevorderen.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de enige
bestuurder.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de eerste werkdag van de maand juni om zestien uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Houders van aandelen op naam moeten de enige bestuurder tenminste vijf dagen voor de
vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4.  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun mandaat.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
Luik B
van overdreven volmacht;
5.  Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest met zetel te
2340 Beerse, Dennenlaan 8.
- Verlening van het ontslag van de huidige bestuurders 1) de naamloze vennootschap “Tomec”, met
zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 104 bus 97, BTW BE 0453.818.557 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stevelinck, Tom, wonende
te 2340 Beerse, Klaproosstraat 21 en 2) de heer Stevelinck Tom, voornoemd en verlening van
kwijting over het door hen gevoerde beleid.
Herbenoeming tot enige bestuurder voor een duur van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2028:
de heer Stevelinck Tom, voormeld, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap
“Boekhouding & Bedrijfsconsult”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466 om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).