Ondernemingsnr : 0822824472
Naam
(voluit) : Dr. Thomas De Smedt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 355G
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 25 oktober 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Dr. Thomas De Smedt, met
ondernemingsnummer 0822.824.472 en met adres van de zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 355G, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Dr. Thomas De Smedt”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het in de vennootschap brengen van de beroepsactiviteit door de geneesheer-aandeelhouder
specialist in de orthopedie of door geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen of ze zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de
Provinciale Raad van de Orde en met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daar uit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap van de
geneesheer-aandeelhouder en dat de geneesheer-aandeelhouder een vergoeding zal ontvangen
van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.  De aandeelhouders dienen tot dekking
van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten en de vennootschap dient eveneens verzekerd
te zijn.
2. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
3. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
derden, zullen ook niet door de vennootschap mogen worden afgesloten.
4. De vennootschap zal als bijkomend voorwerp, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te
beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit beperkt tot
louter patroneel beheer zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten. Zij mag hiertoe
alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ten minste één van de bestuurders is arts.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De duur van het mandaat van arts-bestuurder is beperkt tot de duur van diens medische activiteiten
in de vennootschap.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap
te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de artsen-
aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid zijn de exclusieve bevoegdheid van de arts-
bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Indien een bestuurder geen arts is, heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
Wanneer bijgevolg een bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt,
dient diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)handelingen. De akten van deze
bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven
volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op 25 juni om 17.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de heer Thomas Helena Rudolf De Smedt, wonende te 2550 Kontich,
Pierstraat 355 G, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor de duur van diens medische activiteiten in de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 5, ondernemingsnummer
0652.934.318, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.