Ondernemingsnr : 0683654317
Naam
(voluit) : Pieter Broos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hageland 24
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo-
Ham, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen
& Op’t eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Diesterstraat 54,
ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 30 april
2025, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 7 mei 2025,
Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 8210. Ontvangen €50,00, zijnde een proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering der aan-deelhouders van de besloten vennootschap "Pieter
Broos", met zetel te 2450 Meerhout, Hageland 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0683.654.317, en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besliste de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besliste om de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de
tekst zoals aangehaald in de agenda.
Artikel 13 der statuten luidt voortaan als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of de beslissingen die betrekking hebben op Sleutelbeslissingen, zoals
die nagenoemd staan opgesomd.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande, vereisen de volgende beslissingen, die kaderen in de oriëntatie van
het beleid van de vennootschap, de goedkeuring van elk van de bestuurders (de
"Sleutelbeslissingen"):
A.      de aankoop of verkoop van onroerend goed;
B.      verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap (belangrijkste exploitatie
van de vennootschap);
C.      het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
D.      het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
E.      het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap die niet zijn voorzien in de
goedgekeurde jaarlijkse begroting;
F.      de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
G.      het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
H.      het nemen van participaties in andere bedrijven;
I.        Iedere verkoop of overdracht van de activiteiten van de Vennootschap;
J.       alle transacties of handelingen tussen de vennootschap en de aandeelhouders, de bestuurders
of de met hun verbonden personen.
Iedere bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder
individueel vertegenwoordigen, behoudens in geval de te nemen beslissing een Sleutelbeslissing is.
In dat geval dienen de bestuurders gezamenlijk te handelen.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besliste de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. 
 
Voor eensluidend uittreksel van de akte.
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.