guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0466093314
Dénomination :
(en entier) :
CASHBACK BELGIUM - PREMIER TAX FREE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 523
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Maître Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CASHBACK BELGIUM - PREMIER
TAX FREE", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "PLANET PAYMENT BELGIUM" et
déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "PLANET PAYMENT
BELGIUM"."
DEUXIEME RESOLUTION: Confirmation du transfert du siège social à l'adresse actuelle.
L'assemblée confirme le transfert du siège social à l'adresse actuelle tel que décidé par le conseil
d'administration avec effet le 1 février 2017 et publié aux Annexes du Moniteur belge du 16 mars
2017 sous le numéro 17040618.
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"Le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et
en se conformant à la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges d'exploitation, sièges
administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger."
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Florence HELLEBUYCK, Maître Margaux VAN
OPDENBOSCH et tout(e) autre avocat(e) auprès du cabinet "HVG advocaten - avocats" SC SCRL,
1831 Machelen (Bruxelles), De Kleetlaan 2, chacun(e) agissant séparément et avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0803285011
Nom
(en entier) : PI PROMOTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « PI PROMOTION » ayant son siège à B-1210 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 19,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE 0803.285.011 /
RPM Bruxelles (Constituée suivant acte reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le 26
juin 2023, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 30 juin suivant, sous le
numéro 23363.961), dressé par le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 27 octobre 2023, dont il
résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises :
Titre A
Modification de la date de clôture de l’exercice comptable.
1. Décisions de modifier la date de clôture de l’exercice comptable :
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix de :
a) modifier la date de clôture de l’exercice comptable en cours commencé le 26 juin 2023, lors de la
constitution de la société, pour la fixer au 31 décembre 2024 et non au 31 décembre 2023, comme
initialement décidé par l’actionnaire unique en sa qualité de fondateur, lors des décisions prises
immédiatement après la constitution de la Société, l’exercice comptable en cours étant ainsi
exceptionnellement prolongé de douze mois, soit en tout un premier exercice comptable de dix-huit
mois et six jours, étant entendu qu’en toute hypothèse les comptes annuels se rapportant au dit
exercice comptable devront impérativement être déposés endéans les 24 mois de la constitution de
la Société ;
b) que les exercices comptables subséquents seront à nouveau des exercices de 12 mois,
commençant le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année, et ce, à compter de l’
exercice comptable qui débutera donc le 1er janvier 2025.
Titre B.
Modification des statuts.
L’assemblée a décidé compte tenu des décisions prises suite aux propositions objets du titre A de l’
ordre du jour de modifier comme suit le texte des statuts, à savoir :
Insérer in fine du texte actuel des statuts, un titre et un article nouveau, libellés comme suit :
« TITRE DIX – DISPOSITION TRANSITOIRE.
« Article quarante-et-un.
Exceptionnellement, le premier exercice comptable de la Société, commencé à la date de sa
constitution, sera un exercice comptable long de dix-huit mois et six jours, se clôturant le 31
décembre 2024, de sorte que la première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier jeudi
du mois de juin 2025, à 07.45 heures. Les exercices comptables subséquents seront à nouveau des
exercices de 12 mois, commençant le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année,
et ce, à compter de l’exercice comptable qui débutera donc le 1er janvier 2025. »
Titre C.
Pouvoirs d'exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0892269841
Nom
(en entier) : BMF PARTICIPATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 103
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 16 septembre 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
-* RESOLUTIONS*-
Conformément à l’article 2 de ses statuts, le conseil d’administration décide à l'unanimité de
transférer le siège de la société à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, 6 drève des shetlands boîte 10,
toujours situé en Région de Bruxelles-Capitale, et ce avec effet au 30 novembre 2024.
Le conseil d’administration décide également à l'unanimité de conférer tous pouvoirs, avec faculté de
subdéléguer, à tout employé de l’étude « Van Halteren Notaires », agissant séparément, afin de faire
le nécessaire à la publication de la présente décision.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0865879606
Nom
(en entier) : Cerba Path
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 116
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le vingt-huit avril.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (ci-après "l'assemblée") de la société anonyme
"Cerba Path", ayant l'adresse de son siège à Anderlecht (B-1070 Anderlecht), Boulevard de
l'Humanité 116, avec numéro d'entreprise TVA BE0865.879.606 RPM Bruxelles, division
francophone.
Ci-après dénommée "la société".
(…)
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Modification de la date de tenue de l’assemblée annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au
dernier jour ouvrable du mois de juin, à quatorze heures (14h00).
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Modifications aux statuts
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les statuts
comme suit:
- le premier alinéa de l’article 26 est remplacé par le texte suivant:
"L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le dernier
jour ouvrable du mois de juin, à quatorze heures (14h00).".   
TROISIÈME RÉSOLUTION: Délégation de pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur Frederik
LAUWERS, Madame Ilse LAVENS et Madame Ann LAMS, avec droit de substitution, afin d'assurer
l'accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'enregistrement des données dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour
l'exécution des résolutions prises, et au notaire soussigné ou son associé(e) afin de rédiger, signer et
déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés et
des associations.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: expédition de l'acte constitutif, trois (3) procurations, statuts
coordonnés).
 
Stijn RAES,
Notaire.
N° d'entreprise :
0865335515
Dénomination :
(en entier) :
HYPRED BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Liège(JB) 624
5100 Namen
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le dix-huit septembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11.
Devant Daisy Dekegel, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " Hypred Belgique ", ayant son siège à
5100 Jambes, Orion Business Park, Chaussée de Liège 624, Building A, ci-après dénommée "la
Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en " Kersia Belgium " avec effet à dater de
ce jour, et déclare être au courant du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts lequel est désormais rédigé comme suit : " La
société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Kersia Belgium ". ".
DEUXIEME RESOLUTION : Transfert du siège
L'assemblée ratifie la décision du conseil d'administration du 14 février 2018 de transférer le siège
social à 5100 Jambes, Orion Business Park, Chaussée de Liège, 624, Building A, et décide en
conséquence de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts comme suit :
"Le siège est établi à 5100 Jambes, Orion Business Park, Chaussée de Liège, 624, Building A.".
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités
L'assemblée confère tous pouvoirs à Sidi Yakoub Benyakoub Imad-Eddine, Mathilde Dheur, Johan
Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocat Loyens & Loeff, qui, à cet
effet, élisent domicile au cabinet d'avocats Loyens & Loeff sis à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-
103, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Daisy DEKEGEL
Volet B
Notaire
N° d'entreprise : 0883467882
Nom
(en entier) : La journée alimentaire
(en abrégé) : LJA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Raskin 71
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-neuf décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LA JOURNEE ALIMENTAIRE", ayant
son siège à 4100 Seraing, Rue Raskin 71, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Transfert du siège vers la Région flamande et modification par
conséquent du régime linguistique applicable.
L’assemblée décide de transférer le siège vers la Région flamande, à 2930 Brasschaat,
Ruiterijschool 6.
L’assemblée constate qu’à la suite de cette décision de transfert de siège, le régime linguistique
applicable de la Société est désormais le néerlandais.
SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La première résolution nécessitant un changement de langue et l'article 2:33 du Code des sociétés et
associations imposant le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise des documents dans la langue du
siège, l'assemblée décide de suspendre la séance et de continuer la présente assemblée en
néerlandais dans un autre instrumentum/acte lequel achèvera l'ordre du jour et ceci afin de pouvoir
déposer :
- le présent acte, établi uniquement en français : au greffe du Tribunal d'Entreprise de Liège, division
Liège ; et
- le second acte qui suivra immédiatement, établi uniquement en néerlandais : au greffe du Tribunal
de l’Entreprise d'Anvers, division Anvers.
L'assemblée déclare expressément et inconditionnellement que les deux actes précités formeront un
tout pour être exécutés ensemble (référence est faite à l'article 19, paragraphe 3, de la loi sur le
notariat).
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0720732863
Nom
(en entier) : Citadel Insurance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin des Moissons 10
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Il résulte d’un acte reçu par, Maître Coppens Jan, notaire à résidence à Vosselaar, le 9 juillet 2021,
que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Citadel Insurance
», ayant son siège sis à 4400 Flémalle, Chemin des Moissons 10, Parc Artisanal Cahottes,
0720.732.863 RPM Liège division Liège, a pris à l’unanimité les décisions suivantes:
PREMIÈRE DÉCISION.
A monsieur Blijweert, Koenraad Julien Marie, né vivant à Willebroek le 2 juin 1956, décédé à Louvain
le 8 février 2021, vivant au 8300 Knokke-Heist (Knokke), Welseweg 20, avec quittance de son
mandat de la société. L’assemblée lui donne décharge pour son mandat.
DEUXIÈME DÉCISION.
L’assemblée décide de déplacer le siège à la Région Bruxelloise.
TROISIÈME DÉCISION.
L’assemblée constate que dans l’acte précité du 31 décembre 2020, la date de clôture de l’exercice
a été modifiée au dernier jour du mois de février et que, par conséquent, la date de l’assemblée
annuelle a été déplacée.
L’assemblée décide de modifier au 31 janvier cette date de clôture modifiée, de telle sorte que l’
exercice courra désormais du 1er février au 31 janvier de chaque année et de telle sorte que le
dernier exercice a été clôturé le 31 janvier 2021.
Par conséquent, la date de l’assemblée annuelle est déplacée au dernier vendredi du mois de juillet
à 14h00.
QUATRIÈME DÉCISION.
Conformément aux règles susmentionnées, les statuts sont apportés aux statuts suivants:
    •  la première phrase de l’article 2 est remplacée par le texte suivant:
Le siège est établi en Région Bruxelles.
    •  la première phrase de l’article  9.7 est remplacée par le texte suivant:
L’assemblée générale ordinaire ou assemblée annuelle est tenue au siège de la société le dernier
vendredi du mois de juillet à 14.00.
    •  l’article 10.1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Exercice social
L’exercice social commence le 1 février et se termine le 31 janvier de chaque année.
CINQIÈME DÉCISION.
L’assemblée décide de déplacer le siège social de la société à 1000 Bruxelles, Gare Maritime, Rue
Picard 7, boite 100.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
LE NOTAIRE
(signé) J. COPPENS
Volet B
Déposées en même temps : expédition de l’act, liste des dates de publication et les coordination des
statuts.
N° d'entreprise : 0725595929
Nom
(en entier) : Taisho Pharmaceutical Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 331
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers (Berchem), le vingt-quatre juillet deux
mil dix-neuf, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que :
-la dénomination de la société a été modifiée en « UPSA Belgium » à partir du premier juillet deux
mille dix-neuf.
-les statuts ont été modifié en ce qui concerne l’administration et la représentation de la Société
-en application de la faculté offerte par l’article 39, §1, 2ième alinéa de la Loi introduisant le CSA, la
société a été soumise de manière anticipée aux dispositions du CSA par adaptation des statuts de la
Société aux dispositions du CSA
-un nouveau texte des statuts a été approuvé
-la démission comme administrateur de la Société a été accepté de: Taisho Pharmaceutical Co.,
Ltd., société de droit japonais, ayant son siège à 3-24-1, Takada, Toshima-ku, 170-8633, Tokyo
(Japon), enregistrée auprès du registre du commerce japonais sous le numéro 0133-01-006867 avec
comme représentant permanent: Monsieur UEHARA Shigeru, domicilié à 4-5-63, Minami-azabu,
Minato-ku, 106-0047, Tokyo, Japon, avec effet depuis le 30 juin 2019
-la nomination comme nouvel administrateur délégué de la Société a été confirmé de: monsieur
DUPLAIX, François, demeurant à Gieselgasteigstrasse 54, 81545, Munich, Allemagne, avec effet
depuis le 1 juillet 2019.
Le mandat vaut pour une durée de six années, pour terminer à l’assemblée générale de l’année
2025.
Conformément à l’article 14 des statuts de la Société, la Société est valabelement engagée en droit
et à l’égards de tiers par (i) deux administrateurs agissant conjointement ou (ii) un administrateur
délégué, agissant individuellement.
-Comme mandataire spécial, avec le droit de substitution a été désigné: Mr. Wouter Lauwers, Mr.
Christophe Piette, Mme. Alexia Caeymaex, Mme. Hannelore De Ly, Mme. Jill Ceulemans, Mme.
Eveline Mannaerts et Mr. Alexandre Verheyden de K law SCRL, ayant son siège à Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, à qui est donné le pouvoir  avec le droit de substitution afin
d'obtenir la correc-tion et la modification de l'in-scription de la Société à la Banque Carrefour des
Entreprises et de l'enregis-tre-ment comme assujettie à la TVA.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
ANTON VAN BAEL – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
DEPOSES EN MEME TEMPS :
-l’expédition de l’acte avec le texte coordonné inclue
-coordination des statuts
-liste des actes de constitution et de modification des statuts
N° d'entreprise :
0860215596
Dénomination :
(en entier) :
IBA Pharma
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Toison d'Or 67
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée
"Herinckx & Penne, notaires associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146, en date du
sept septembre deux mil dix-huit, "enregistré quatre rôles, sans renvoi, au Bureau Sécurité Juridique
Bruxelles 1 le onze septembre deux mil dix-huit (11-09-2018). Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0
Case 14380. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00).Le receveur", que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IBA Pharma" ayant son siège à
1000 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 67, inscrite au registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0860.215.596, a décidé notamment :
 
1. de changer la dénomination de la société en "Curium International" et de modifier en conséquence
l’article 1 des statuts.
 
2. après avoir rappelé que le conseil d’administration a décidé en date du 21 juin 2017 de transférer
le siège social à 1000 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 67 – décision publiée par extrait à
l’annexe au Moniteur belge du 23 août 2017 sous le numéro 17122062 –, de modifier l’article 2 des
statuts pour préciser que le siège social est officiellement fixé à 1060 Saint-Gilles, avenue de la
Toison d'Or 67 dès lors que le numéro 67 de l’avenue de la Toison d'Or est situé sur le territoire de la
Commune de Saint-Gilles.
 
Pour extrait analytique conforme
(Signé) François HERINCKX, notaire associé.
Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0460627462
Nom
(en entier) : EQOS Energie Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Ateliers(P.E.) 3
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
DIVERS, DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Frédéric de Grave, notaire à de Molenbeek-Saint-
Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de GRAVE,
notaires associés", le 20 décembre 2024 et déposé au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut –
division Mons, avant l’accomplissement des formalités d’enregistrement, que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « EQOS Energie Belgium », dont le siège est
établi à 7850 Enghien, Rue des Ateliers 3, a décidé :
1. de modifier la dénomination de la société en « Stadsbader Rail ».
2. de modifier les statuts de la société comme suit :
. remplacement de l'article 1 par le texte suivant :
« La société est une société anonyme sous la dénomination Stadsbader Rail. »
. ajout à la fin de l’article 12 (administration de la société), par le texte suivant :
« Lorsqu’un administrateur est chargé de la gestion journalière de la société, il porte le titre d’
administrateur délégué. »
. remplacement de l’article 19 par le texte suivant :
« Le Conseil d'administration représente la société vis-à-vis des tiers. Dans tous les actes, en et hors
justice, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi que
dans les procurations, la société est valablement représentée:
- soit par le président du conseil d’administration, agissant seul;
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué, agissant seul.
Lorsqu’il existe plusieurs administrateurs délégués, chacun d’eux disposera de tous pouvoirs pour
agir seul. Chacun d’eux aura faculté de déléguer ses pouvoirs à un mandataire spécial ou plusieurs
mandataires spéciaux.
D’une manière générale, la société est également valablement représentée par un mandataire
spécial ou des mandataires spéciaux désignés par le Conseil d’administration, dans la limite du
mandat confié. »
3. de donner tous pouvoirs, avec faculté de substitution et le pouvoir d'agir séparément, afin de
signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile à l'exécution de ce qui précède, à : Monsieur Ruben Verdoodt, domicilié à 2820
Bonheiden, Peerlaarstraat 80. En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer
tout ce qui sera nécessaire à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes
morales et au guichet des entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de
substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la T.V.A., l’O.N.S.S., le Registre UBO,
eStox et autres.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané: expédition, historique + coordination.
F. de GRAVE
N° d'entreprise : 0435968478
Nom
(en entier) : Akkodis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jules Bordet 168
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Ce jour, le vingt-sept août deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Akkodis Belgium", ayant son siège à
1140 Evere, Avenue Jules Bordet 168, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIER RESOLUTION: Transfert du siège vers la Région flamande
L’assemblée décide de transférer le siège vers la région flamande, à 1702 Grand-Bigard (Dilbeek),
Noordkustlaan 16B, avec effet du 22 juillet 2024, et de modifier le premier alinéa de l’article 2 des
statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Le siège de la société est situé dans la région flamande ».
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à M. Rik GALLE, Mme. Tine BASSENS, Mme. Elise DE
KEYSER, M. Sébastien DIELEMAN en Mme. Jolien DE TROYER et tout(e) autre avocat et/ou
collaborateur/collaboratrice du cabinet d’avocats « Deloitte Legal-Lawyers », en abrégé « Deloitte
Legal », ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J et avec (entre autres)
une unité d’établissement à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19 boîte B, chacun agissant
séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise :
0473078502
Dénomination :
(en entier) :
CARLOR ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la China(LVG) 18 bte A
4141 Sprimont
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, le 1er février
2019, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CARLOR ENGINEERING" a pris
les résolutions suivantes:
" RESOLUTIONS
1. Première résolution : Modification de la date de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er juillet au 30 juin de chaque année, et ce à compter de l’
exercice en cours, qui se clôturera le 30 juin 2019.
L’assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l’article 20 de ses statuts comme suit
:
« L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin.
Le trente juin de chaque année, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration
dresse un inventaire conforme au droit comptable. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Seconde résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le troisième mardi du mois de décembre à 18 heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts pour remplacer dans cet article les mots « le
troisième mardi du mois de juin à dix-huit heures » par les mots « le troisième mardi du mois de
décembre à dix-huit heures ».
VOTE
Mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Troisième résolution : Pouvoirs d’exécution.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions
prises.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité."
Pour extrait conforme,
Hugues AMORY, notaire associé à Louveigné
Déposés en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0866926117
Nom
(en entier) : FRI-PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai de Mariemont 45
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 16 décembre 2020 , en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA"FRI-PHARMA" à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Quai de Mariemont 45; a pris
les résolutions suivantes à l’unanimité :
[...]
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du premier décembre de chaque année au trente novembre de l’
année suivante, et ce à compter de l’exercice en cours, qui a débuté le premier janvier deux mille
vingt et se clôturera le trente novembre deux mille vingt-et-un.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier la première phrase de l’article 33 des statuts
comme suit :
« L'exercice social commence le premier décembre de chaque année et se clôture le trente
novembre de l’année qui suit. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
Elle décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le dernier
jeudi du mois de mai de chaque année à quinze heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier la première phrase de l’article 22 des statuts
comme suit :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à
quinze heures. »
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[...]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0448845328
Nom
(en entier) : FLAMEUSART IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Bruyères 6
 : 4870 Trooz
Objet de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire de résidence à Liège (2e canton), associé
de la SRL « NOTABIS », dont le siège est établi à 4000 Liège, Place de Bronckart, 17, le 12
septembre 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que : 
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
FLAMEUSART IMMO », ayant son siège à 4870 Trooz, rue des Bruyères 6, immatriculée au
Registre des Personnes Morales de Liège (division Liège) et à la T.V.A sous le numéro BE
0448.845.328.
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur l’objet porté à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend la résolution suivante :
MODIFICATION DE L’OBJET
1- Le Président donne connaissance à l'assemblée du rapport établi par le conseil d’administration
justifiant la modification proposée à l'objet.
Un exemplaire de ce rapport a été remis au Notaire soussigné.
2- L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts par l’ajout des alinéas suivants à l’objet
actuel :
" 6) La société a en outre pour objet :
a. toutes les opérations qui ont un rapport direct ou indirect, avec les manipulations de
marchandises, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger en ce compris entre autres la manutention, le
transport, le déménagement industriel, l’entreposage, le stockage, la logistique, etc…
b. de manière générale, toutes activités liées à la logistique et à la manutention."
---
VOTE
La résolution a été adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Alexandre CAEYMAEX
Notaire
N° d'entreprise : 0647570713
Nom
(en entier) : TheClubDeal Capital Advisors
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 1429
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 21 juin 2021, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
TheClubDeal Capital Advisors », ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1429,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, l’
exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque
année. Par conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er juillet
2020, se terminera le 31 décembre 2021.
Deuxième résolution : Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne désormais chaque année le 22 mai à 10 heures. Par conséquent, l'assemblée
générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021
se tiendra le 22 mai 2022.
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises,
comme suit :
Pour remplacer le premier alinéa de l’article 22 par le texte libellé comme suit :
« Article 22: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 22 mai de chaque année à 10 heures. Si
ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant
(autre qu’un samedi), à la même heure. »
 
Pour remplacer le premier alinéa de l’article 33 par le texte libellé comme suit :
« Article 33: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année. »
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions sont adoptées successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- procurations
N° d'entreprise : 0442745018
Nom
(en entier) : GOPA PACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 2
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 12 octobre
2023, ici textuellement reproduit :
PROCES-VERBAL RECTIFICATIF
Le Notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, déclare avoir reçu en date du 29 septembre 2023, le
procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « BUSINESS AND
STRATEGIES IN EUROPE », ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Boulevard de la Woluwe
2, avec le numéro d’entreprise BE0442.745.018.
Société constituée sous la dénomination « GAPO Europe » par acte reçu par le notaire Siegfried
Defrancq, résidant à Zellik, le 16 janvier 1991, publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 février
suivant, sous le numéro 633, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par acte reçu par le notaire soussigné, le 8 juin 2023, publié aux Annexes du Moniteur belge le
15 juin suivant, sous le numéro 23356704.
Cet acte a été enregistré au Bureau Sécurité Juridique d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 29
septembre suivant, référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 13653.
Cet acte contient deux erreurs matérielles qui doivent être adaptées de la manière suivante :
1/ Dans la première résolution – Modification de la dénomination, il y a lieu de supprimer le texte de
la résolution et de le remplacer par le suivant :
 « L’assemblée générale décide de modifier la dénomination et d’adoption la dénomination suivante :
« GOPA Partners in Action for Change and Engagement », en abrégé « GOPA PACE ». Les
dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
2/ Dans la seconde résolution – Modification de l’article 1 des statuts, , il y a lieu de supprimer le
texte de la résolution et de le remplacer par le suivant :
« L'assemblée générale décide de supprimer le texte de l’article 1 des statuts et de le remplacer
comme suit :
«  La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « GOPA Partners in Action for Change and Engagement », en abrégé « GOPA
PACE ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.  »
Clôture
Conformément au procès-verbal du 29 septembre 2023 dont question ci-avant, il a été donner la
mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la
décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société et d’effectuer toutes formalités
juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce
notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et de
la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0473547466
Nom
(en entier) : API F & I
(en abrégé) : API
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Bardanes 9
 : 7522 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.A. « API F & I », ayant son
siège social à 7522 Tournai (Marquain), Rue des Bardanes 9, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0473.547.466, qui s’est réunie et a pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
            L'assemblée constate que Madame TRAEN Ann-Sofie a été nommée par erreur lors de l'acte
de modification des statuts de la société reçu en date du 16 novembre 2023 par le notaire Gaëtan
QUENON et publié aux annexes du moniteur belge sous la référence 2024-03-04/0371978.
Dès lors, l’assemblée prend acte de sa démission avec effet rétroactif au 16 novembre 2023 et avec
décharge immédiate.
L’assemblé confirme pour autant que de besoin, que Monsieur Francis RAMBOUX est désigné
administrateur, avec effet rétroactif au 16 novembre 2023
L’assemblée confirme alors que les deux actuels administrateurs sont les suivants :
-   Monsieur RAMBOUX Pierre, domicilié à 8500 Kortrijk, Doorniksewijk, 16 en tant qu’administrateur.
- Monsieur RAMBOUX Francis, domicilié à 8560 Wevelgem, Vanneputstraat, 1 (également en tant
qu’administrateur délégué à la gestion journalière).
Le mandat des administrateurs étant exercé à titre gratuit sauf décision de l'assemblée générale.
                       
            En outre, les soussignés donnent par les présentes tous pouvoirs au notaire Gaëtan
QUENON à TOURNAI (Second Canton), de procéder sous sa seule signature aux formalités
nécessaires en vue de la publication de la présente assemblée au Moniteur belge.
 
 
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
           
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan QUENON, Notaire associé
N° d'entreprise :
0439817893
Dénomination :
(en entier) :
LE POSTILLON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 35 bte A
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un acte reçu ce 6 avril 2018, par le Notaire Ronald Platéus, de résidence à Seraing,
l'assemblée générale de la société "LE POSTILLON" a décidé de modifier l'objet social de la société
en ajoutant les activités suivantes:
« La société a pour objet principal pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant
en Belgique ou à l’étranger, toutes activités se rapportant directement et indirectement à l’exploitation
d’un traiteur, d’établissements de petite et grande restauration, de toute opération directe ou indirecte
sur les foires et marchés liées à l’évènementiel, culturel, sportif ou culinaire en matière HORECA et
alimentaires et plus spécialement les foires aux bestiaux et « jumping » national ou international.
De manière générale, la société pourra procéder à toutes les opérations qui présentent un rapport
direct ou indirect avec l’objet social tant principal que secondaire de la société et ce tant en Belgique
qu’à l’étranger.
La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion dans toutes sociétés
ayant un objet similaire, analogue ou connexe, exercer la fonction de gérant ou d’administrateur dans
d'autres personnes morales ou sociétés, tant commerciales que civiles, dotées d’un objet social
similaire, analogue ou connexe. Elle a de manière générale pour objet la gestion, l’amélioration, la
mise en valeur et l’administration du patrimoine immobilier ou mobilier dont elle est propriétaire ou
dont elle fera ultérieurement l’acquisition par toutes voies de droit. Elle pourra de manière générale
réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social principal ou
secondaires ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle pourra également accomplir, exclusivement pour son compte propre, les opérations financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. »
Pour extrait analytique conforme, Ronald Platéus, Notaire
N° d'entreprise : 0789989279
Nom
(en entier) : InsurTree
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Colonel Bourg 127 bte 16
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
1.Il ressort d'un acte reçu par le notaire Georges SPRINGER à Tienen le 3 octobre 2023 que conseil
d’administration valablement représentée, a pris les décisions suivantes :
Suivant procès-verbal dressé par Moi, notaire le quatre août deux mil vingt-trois, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de conférer au conseil d’administration l’autorisation d’augmenter le
capital social souscrit, en une ou plusieurs fois en application de les articles 7:198 et suivants du
Code des Sociétés et des Associations, suivant les termes et modalités détaillées dans le pacte d’
actionnaires..;
Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital à concurrence de € 525.000,00 pour le
porter de € 5.000.000,00 à € 5.525.000,00, par la création de soixante et un mille huit cent septante-
cinq (61.875) actions de classe B («B-actions »), sans valeur nominale, identiques aux actions
existantes et ayant les mêmes droits et avantages à partir de leur entière libération en espèces.
Le conseil d’administration déclarent que les nouvelles actions sont libérées au minimum d’un/quart,
par dépôt de versements pour un montant total de QUATRE CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS
euros (412.500,00 €) effectués au compte numéro BE21 7460 4120 1103, ouvert au nom de la
société auprès de KBC Bank.
Le conseil d’administration constatent et requiert le notaire d'acter que par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, le capital de la société est effectivement
porté à cinq millions cinq cent vingt-cinq mille euros (5.525.000,00 €), représenté par cinq cent
soixante et un mille huit cent septante-cinq (561.875) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, libérées à concurrence du minimum légal. Les actions sont réparties en quatre cent
mille (400.000) actions de classe A («A-actions») et cent soixante et un mille huit cent septante-cinq
(161.875) actions de classe B («B-actions »).
En conséquence de ce qui précède, l’article 5 des statuts sera modifié, pour l'adapter aux
augmentations de capital.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts et leur dépôt au greffe
du tribunal d’entreprises.
2. Le conseil d’administration du 22 septembre 2023 a décidé de déplacer le siège de la société,
dans l’intérêt de la société et à l’unanimité des voix, au Millenium Business Center, Chaussée de
Louvain 435, 1380 Lasne.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément: expédition de l’acte, procès verbal du conseil d’administration, procurations,
et statuts coordonnés.
Notaire Georges SPRINGER, à Tienen.
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
D’après un acte de dépôt au rang des minutes reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles
(2e canton), associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 14
mai 2020, il résulte du conseil d’administration du 30 avril 2020 :
…/…
Composition du conseil de direction
Le conseil d’administration décide que, sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ce jour de la structure d’administration duale proposée pour le
conseil d’administration telle que prévue dans le nouveau Code des sociétés et associations, et de l’
approbation de la composition du conseil de surveillance proposée, tous les membres du comité de
direction deviendront membres du conseil de direction immédiatement après l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires et M. Marc Grynberg deviendra président du conseil de direction, en
sa qualité de Chief Executive Officer (« CEO »)
Le conseil de direction sera composé de :
    •  M. Marc Grynberg, CEO et président du conseil de direction ;
    •  M. Stephan Csorma ;
    •  M. Denis Goffaux ;
    •  M. Ralph Kiessling ;
    •  Mme Géraldine Nolens ;
    •  M. Filip Platteeuw ; et,
    •  Madame An Steegen.
L’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2020 a approuvé l’adoption des nouveaux statuts et
la composition du conseil de surveillance.
.../…
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition et annexe
(signé) Damien Hisette, notaire