Ondernemingsnr : 0423006607
Naam
(voluit) : INTEXPLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugène Demolderlaan 89
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerd notaris met standplaats te
Schaarbeek, lid van de associatie ACT & LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan,
144/1, op de zetel van de vennootschap, op 7 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « INTEXPLO », waarvan de zetel
thans gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, RPR Brussel 0423.006.607,
besluit als volgt:
1. Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van gezegde Wet van 23 maart
2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit :
Aan het bestuursorgaan van de vennootschap wordt gedurende de komende 5 jaar de bevoegdheid
gegeven om nieuwe aandelen uit te geven zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van de
bestuurder dat werd voorgelegd, overeenkomstig artikel 15 in fine van de nieuwe aangenomen
statuten en artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De waarde van deze nieuwe aandelen is bepaalbaar op basis van het eigen vermogen van de
vennootshcap zoals goedgekeurd tijdens de laatste Algemene Vergadering ter goedkeuring van een
jaarrekeing. De waarde van een nieuw deel zal het eigen vermogen zijn te delen door het totaal van
de bestaande uitgegeven aandelen..
4. Vierde besluit :
Het voorwerp van de vennootschap wordt verfijnd en aangepast aan het werkdomein van de
Luik B
vennootschap. Dit verfijnd voorwerp wordt in extenso opgenomen in de volledig nieuwe statuten
zoals voorzien in het vierde besluit.
5. Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede het voorwerp van de vennootschap geactualiseerd.
De vijf voornoemde besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « INTEXPLO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
1) Het uitoefenen van alle beroepen vallen onder het KB van 6 september 1992 met bescherming
van de titel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, onder meer: het geven van
adviezen, bemiddelen bij aan- of verkoop, optreden als syndicus of rentmeester e.a.
2) Het aangaan van roerende en onroerende beleggingen.
3) Alle daden van het beheer, secretariaat, administratieve hulp en management voor zowel
industriële- en handelsvennootschappen als vrije beroepen, zowel door rechtstreekse deelname aan
het bestuur als bij wijze van management-overeenkomst. Het uitvoeren van vertaalwerkzaamheden
voor derden. Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies,
als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in
uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële, roerende of
onroerende handelingen, mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn dat zij het bereiken daarvan, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Aandelen
De vennootschap heeft duizend (1.000) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Bij uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven zal  eerst een voorkeurrecht tot
inschrijving aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders; naar evenredigheid van het
aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
Luik B
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandeelhoudersregister elektronisch bij te houden. Het is
verplicht aan de houders, indien zij dit wensen, van aandelen certificaten af te leveren waaruit de
inschrijving blijkt; deze certificaten worden door de bestuurders getekend. In het register worden
volgende gegevens vermeld :
1. Nauwkeurige identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal en het type van aandelen dat hij bezit
;
2. Het email adres waarop de vennoot vraagt de kennisgevingen van de vennootschap te ontvangen
;
3. Overdrachtsbeperkingen voortvloeiend uit de statuten of andere overeenkomsten ;
4. De gedane stortingen ;
5. De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden en ii) door de bestuurders en de
rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.
De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register
van aandelen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen  door
 overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van bestaande aandeelhouders.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege kunnen worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens
de formaliteiten voorzien in 9.2§1.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten bezwarende titel als
Luik B
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV : Vermogen
Artikel 9. Uittreding
Overeenkomstig de wet  zullen vennoten de mogelijkheid hebben uit de vennootschap uit te treden,
na het uitvoeren van een netto-actieftest en liquiditeitstest overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennooschappen en verenigingen.
Indien  één of meer vennoten m van deze mogelijkheid gebruik willen maken, zijn ze nietniet verplicht
met al hun aandelen in één keer uit tetreden;  een gedeeltelijke uittreding is mogelijk.
Een uittreding zal plaatsvinden binnen de 2maanden na goedkeuring van een jaarrekening volgend
op een boekjaar.
De bepaling van de waarde van het ‘scheidingsaandeel’ zal  conform de waarde gebeuren  die  de
Algemene Vergadering in haar verslag heeft gegeven. Bij gebrek aan bepaling is de waarde van één
aandeel het Eigen Vermogen van de Vennootschap gedeeld door het aantal aandelen.
Om van het recht te kunnen gebruiken moet de vennootschap beschikken over voldoende
beschikbaare reserves en ook voldoend aan de liquiditeitstest..
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal aan de algemene vergadering rapporteren omtrent het
verzoek tot uittreding van aandeelhouders.
Artikel 10. Inkoop van aandelen
Na een beslissing van de algemene vergadering met 75% van de stemmen en een positieve netto-
actieftest en liquiditeitstest (rekening houdend met de voorgestelde inkoop van aandelen) zal de
vennootschap eigen, volstorte aandelen kunnen inkopen.
Artikel 11. Alarmbelprocedure
Het bestuursorgaan zal – zodra het vaststelt dat de netto-actieftest of liquiditeitstest van de
vennootschap negatief zijn – de algemene vergadering van de vennootschap samenroepen om
maatregelen te nemen om aan deze toestand te verhelpen.
Hiertoe zal het bestuursorgaan een rapport voorleggen aan de Algemene Vergadering met concrete
voorstellen.
Artikel 12. Uitkering van dividenden
De vennootschap zal een dividend of interim-dividend kunnen uitkeren, na goedkeuring door de
algemene vergadering en een positieve netto-actieftest en liquiditeitstest, waarbij rekening wordt
gehouden met de voorgestelde winstuitkering.
Artikel 13. Netto-actieftest en liquiditeitstest
Volgende voorwaarde moet vervuld zijn voor een positieve netto-actieftest :
Netto-actief van de vennootschap > 0.
Waarbij het netto-actief gelijk is aan : de totale activa – voorzieningen – schulden – niet afgeschreven
kosten van oprichting, uitbreiding, en onderzoek en ontwikkeling.
Voor een postieve liquiditeitstest geldt volgende voorwaarde :
Liquiditeitsratio = Vlottende Activa/Vreemd Vermogen op Korte Termijn > 1.
Daarnaast zal uit de thesaurieplanning ook moeten blijken dat de verwachte ontvangsten groter
zullen zijn dan de verwachte uitgaven voor de komende twaalf (12) maanden, ook al komen deze
verwachte ontvangsten en uitgaven nog niet tot uiting in de boekhouding.
Beide testen zullen minstens één keer per jaar uitgevoerd worden, namelijk bij het afsluiten van het
afgelopen boekjaar, en ingeval van uittreding van vennoten of inkoop van aandelen of uitkering van
interim-dividenden zal een tussentijdse afsluiting van de balans plaatsvinden indien het boekjaar
reeds langer dan 3 maanden werd afgesloten. Deze netto-actieftest en liquiditeitstest zullen ook
positief moeten zijn rekening houdend met de voorgestelde transactie (dividenduitkering, inkoop van
aandelen, uittreding van vennoten,...).
Titel V : Bestuur – Controle
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De enige bestuurder, de bestuurders samen of een statutair bestuurder alleen kan
bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
De statutair bestuurder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen voor de aan en verkoop van
onroerende goederen, het vestigen van hypotheken alsmede  het verlijden van de authentieke akte
over voormelde materies.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om nieuwe aandelen uit te geven gedurende een periode
van 5 jaar, geldend vanaf deze statutenwijziging. Dit kunnen zowel gewone als vvpr bis aandelen
zijn. De doeleinden en omstandigheden van deze uitgifte van aandelen worden in een verslag van
het bestuursorgaan vastgesteld.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. De algemene vergadering mag gehouden worden zonder fysieke
vertegenwoordiging en met electronishce deelname op afstand.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de aandeelhouder mag slechts volmacht geven aan een andere aandeelhouder. Hij mag  zich, voor
Luik B
een Algemene Vergadering, niet laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Indien de aandelen opgesplist zijn in Vruchtgebruik en naakte eigendom, is het de vruchtgebruiker
die het aandeel vertegenwoordigd op de algemene vergadering.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutair bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering  worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere  aandeelhouder,  een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder mag zich niet door andere, niet aandeelhouders laten vertegenwoordigen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle aandeelhouders  aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kunnen er over
andere punten ook beslissingen genomen worden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VII : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april op jaar n, en eindigt op 31 maart van jaar n + 1.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VIII : Ontbinding – Vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX : Algemene maatregelen
Luik B
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit :
De bestuurders tekenen bij deze Buitengewone Algemen Vergadeing de nieuwe gecoördineerde
statuten. Aan de notaris wordt de opdracht gegeven ze neer te leggen  in het vennootschapsdossier,
alsmede in de statutendatabank.
7. Zevende besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige gewone bestuurders (ex-zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair
bestuurder almede één en bestuurder voor een onbepaalde duur, volgens de nieuwe wetgeving,
zijnde :  
- Als Statutair Bestuurder, de heer Gaëtan GORREMANS, geboren te Antwerpen op 29 april 1963,
wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, en die aanvaardt ;
- Als Gewone Bestuurder, Mevrouw François MAIRE, geboren te Suresnes (Frankrijk) op 15 april
1962, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
8. Achtste besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1030 Schaarbeek,
Eugène Demolderlaan, 89.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk  ter neerlegging op de Griffie van
Ondernemingsrechtbank.
J.F. POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
-verskag van de bestuurder