Ondernemingsnummer :
0612999418
Benaming :
(voluit) :
ELMEDIX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esperantolaan 4
3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien september tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ELMEDIX", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Esperantolaan 4,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met eenentachtigduizend
zevenhonderdzesenzeventig euro zeventig cent (81.776,70 EUR), om het te brengen van
negenhonderd en achtduizend zeshonderd euro (908.600,00 EUR) op
negenhonderdnegentigduizend driehonderdzesenzeventig euro zeventig cent (990.376,70 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfentwintigduizend negenhonderdvierendertig (25.934)
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal
onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de (afgeronde) prijs van
34,7 EUR per aandeel, waarvan:
(i) (afgerond) 3,15 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
eenentachtigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro zeventig cent (81.776,70 EUR); en,
(ii) (afgerond) 31,55 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal achthonderd achttienduizend tweehonderddrieëntwintig euro dertig cent (818.223,30 EUR).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE69 3631 7843 5378 op naam van de
Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
17 september 2018.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde achthonderd
achttienduizend tweehonderddrieëntwintig euro dertig cent (818.223,30 EUR), te boeken op een
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
Luik B
kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het
Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met
achthonderd achttienduizend tweehonderddrieëntwintig euro dertig cent (818.223,30 EUR), om het te
brengen van negenhonderdnegentigduizend driehonderdzesenzeventig euro zeventig cent
(990.376,70 EUR) op een miljoen achthonderd en achtduizend zeshonderd euro (1.808.600,00
EUR), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen
achthonderd en achtduizend zeshonderd euro (1.808.600,00 EUR).
Het is verdeeld in driehonderdveertienduizend tachtig (314.080) gelijke aandelen op naam zonder
vermelding van een nominale waarde, maar die elk één/driehonderdveertienduizend tachtigste
(1/314.080ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd
van 1 tot en met 314.080.".
ZEVENDE BESLISSING - Benoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de Vennootschap, vanaf
achttien september tweeduizend achttien en voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "BOMED", met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout,
Zagerijstraat 8, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOGERS Johannes Jacobus Petrus Maria,
van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2530 Boechout, Zagerijstraat 8.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Geert Everaert en de heer Johan Van den
Bossche, woonstkeuze gedaan hebbende te 3001 Heverlee, Esperantolaan 4, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, veertien
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris