Ondernemingsnr : 0794 987 452
Naam
(voluit) : DEERLAND
(verkort)
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : Anne Salenspad 21 bus 103 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING BV
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anthony Ampe te Kruibeke, op 10 december 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV "DEERLAND", met zetel te 2000
Antwerpen, Ann Salenspad 21 bus 103; BTW BE0794.987.452, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. a. De kennisname van:
- het verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot ontbinding van de vennootschap (overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) opgemaakt op 9 december 2024, en
- de staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2024 (gehecht aan het verslag).
b. De kennisname van het verslag over voormelde staat van activa en passiva van de bedrijfsrevisor,
CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN, 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ingeschreven onder
nummer BE0837.153.550 bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Georges
KOSLOWSKI, daartoe gemachtigd door het bestuursorgaan, opgemaakt op 9 december 2024.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-11-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
26.788,48 EUR en geeft een netto actief van 18.734,46 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in de inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze Jaattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-11-2024, van Deerland BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
c. De bevestiging door de notaris van het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is, na zijn onderzoek hiernaar.
2.Beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap vanaf heden.
De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap vanaf vandaag.
3.Vaststelling door de vergadering dat de vennootschap reeds vóór haar ontbinding feitelijk vereffend werd
door haar bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend werd door haar
bestuursorgaan. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen zowel tegenover derden als tegenover de aandeelhouder(s) conform de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Verzaking door de vergadering aan de termijn en formaliteiten in artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
5.Goedkeuring van de laatste jaarrekening.
De vergadering stelt vast dat conform artikel 2:70, 3º, laatste lid WVV, de ontbinding de afsluiting van het
boekjaar tot gevolg heeft. Bijgevolg keurt de vergadering het lopende boekjaar, zijnde het boekjaar dat
begonnen is per 1 oktober 2024 en eindigt op heden goed.
6.Ontheffing van D'Eer Sofie, D'Eer Valerie en de BV MindR4U met vaste vertegenwoordiger D'Eer Hans
van hun taak als bestuurder(s) en kwijting.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder in functie.
De vergadering beslist om D'Eer Sofie, D'Eer Valerie en de BV MindR4U met vaste vertegenwoordiger D'Eer
Hans te ontheffen van hun taak als bestuurders van de vennootschap en er wordt hun volledige kwijting verleend
over hun mandaat als bestuurder en dit op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening.
7.Vaststelling door de vergadering dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de ontbinding en vereffening in één akte te laten doorgaan.
Beëindiging van de vereffening.
De vergadering stelt vast te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de ontbinding en de vereffening in één akte te laten plaatsvinden,
vermits:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° er volgens de staat van activa en passiva geen passiva meer zijn;
3º alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig zijn en besluiten met eenparigheid van
stemmen.
De vergadering beslist dat de vereffening hierbij wordt afgesloten en als beëindigd kan beschouwd worden.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden
op het volgende adres: te 2000 Antwerpen, Ann Salenspad 21 bus 103.
8.Machtiging aan notaris Anthony Ampe te Kruibeke-Rupelmonde tot neerlegging bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering machtigt notaris Anthony Ampe te Kruibeke-Rupelmonde tot ondertekening en neerlegging
van het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
9.Volmacht voor alle administratieve formaliteiten.
- Indien, en voor zover, noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan D'Eer Sofie, D'Eer Valerie en de BV
MindR4U met vaste vertegenwoordiger D'Eer Hans voor wat betreft de eventuele administratieve formaliteiten
die uit voornoemde beslissingen zouden voortvloeien.
- De vergadering verleent tevens volmacht aan D'Eer Sofie, D'Eer Valerie en de BV MindR4U met vaste
vertegenwoordiger D'Eer Hans op onder meer de bankrekening(en) van de vennootschap teneinde het
vereffeningssaldo uit te (laten) keren.
- De vergadering beslist tot slot een volmacht te verlenen aan VGD Accountants en Belastingconsulenten,
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
BE0875.430.542,	btw-nummer	Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, alsmede haar bedienden of aangestelden, voor de
vervulling van alle administratieve formaliteiten, in het bijzonder het doorhalen van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL .---
Anthony Ampe
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor gelijkvormig afschrift van het PV van 10/12/2024
- verslag van de bedrijfsrevisor/accountant
- verslag van de bestuurder