Ondernemingsnr : 0479804263
Naam
(voluit) : IMBOCO JPM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zilverhof 22
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden op negen februari tweeduizend éénentwintig voor ondergetekende, Notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de naamloze vennootschap «IMBOCO», gevestigd te 9000 Gent, Zilverhof 22, met
ondernemingsnummer 0479.804.263. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de volledige tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of
in het buitenland, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- Het verwerven van alle onroerende goederen: het verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen,
verbouwen van, beschikken over, productief maken van, het verhuren en in huur nemen, en de
leasing van alle onroerende goederen; in het algemeen: het stellen van alle onroerende
verrichtingen.
- Ontwerpen, studie, coördinatie en/of uitvoering van algemene bouwwerken, nieuwbouw, sanering
en renovatie van woningen, winkels, bureaus, appartementen, ateliers en fabrieksgebouwen.
- Het verstrekken van technische adviezen, het schatten, het opstellen van begrotingen,
studierapporten, tekeningen, bestekken en lastenboeken, alle administratieve en technische
dienstverlening, uitvoeren van veiligheidscoördinatie niveau 1 en niveau 2, tekst- en cijferverwerking.
- Aannemingswerken inzake residentiële en niet-residentiële gebouwen, onder meer slopingswerken,
ruwbouwwerken, dakwerken, chapewerken, betonwerken, plafonneringen, tegelzetten, mozaïek en
alle andere bedekkingen van muren en vloeren, waterdicht maken van gebouwen, voegwerken,
geluid- en warmte-isolatiewerken, schrijnwerkerij, timmerwerken en beglazing, riolering,
elektrotechnische installatiewerken,  loodgieterswerken, installatie van verwarming, klimaatregeling
en ventilatie, allerlei technische uitrusting en installaties, energievoorziening, keukeninrichting,
grondwerken;
- aanleg en onderhoud van tuinen, terreinen en wegen;
- aanleg en onderhoud van zwembaden en zwemvijvers;
- restaureren van bouwwerken in de meest ruime zin;
- Bebossen en ontbossen van terreinen.
- Het uitbaten van hotels, restaurants, vakantiewoningen, campings, glampings, Bed & Breakfasts,
foodtrucks, drankgelegenheden, verbruiksalons en cremeries, Het verrichten van alle traiteur- en
hotel activiteiten, het inrichten van feesten, het exploiteren van congresruimtes;
- De organisatie van buitensportstages, trainingen, wedstrijden, seminaries, evenementen,
Luik B
opleidingen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de meest ruime zin, zowel voor
bedrijven als voor particulieren;
- Opmaken van of meewerken aan naslagwerken en publicaties omtrent diverse thema’s;
- Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management, productmanagement, inzake PR, publiciteit en
marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, 
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachthouder, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulpverlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De algemene
vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMBOCO JPM
Artikel 2. Zetel  
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in
het buitenland, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- Het verwerven van alle onroerende goederen: het verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen,
verbouwen van, beschikken over, productief maken van, het verhuren en in huur nemen, en de
leasing van alle onroerende goederen; in het algemeen: het stellen van alle onroerende
verrichtingen.
- Ontwerpen, studie, coördinatie en/of uitvoering van algemene bouwwerken, nieuwbouw, sanering
en renovatie van woningen, winkels, bureaus, appartementen, ateliers en fabrieksgebouwen.
- Het verstrekken van technische adviezen, het schatten, het opstellen van begrotingen,
studierapporten, tekeningen, bestekken en lastenboeken, alle administratieve en technische
dienstverlening, uitvoeren van veiligheidscoördinatie niveau 1 en niveau 2, tekst- en cijferverwerking.
- Aannemingswerken inzake residentiële en niet-residentiële gebouwen, onder meer slopingswerken,
Luik B
ruwbouwwerken, dakwerken, chapewerken, betonwerken, plafonneringen, tegelzetten, mozaïek en
alle andere bedekkingen van muren en vloeren, waterdicht maken van gebouwen, voegwerken,
geluid- en warmte-isolatiewerken, schrijnwerkerij, timmerwerken en beglazing, riolering,
elektrotechnische installatiewerken,  loodgieterswerken, installatie van verwarming, klimaatregeling
en ventilatie, allerlei technische uitrusting en installaties, energievoorziening, keukeninrichting,
grondwerken;
- aanleg en onderhoud van tuinen, terreinen en wegen;
- aanleg en onderhoud van zwembaden en zwemvijvers;
- restaureren van bouwwerken in de meest ruime zin;
- Bebossen en ontbossen van terreinen.
- Het uitbaten van hotels, restaurants, vakantiewoningen, campings, glampings, Bed & Breakfasts,
foodtrucks, drankgelegenheden, verbruiksalons en cremeries, Het verrichten van alle traiteur- en
hotel activiteiten, het inrichten van feesten, het exploiteren van congresruimtes;
- De organisatie van buitensportstages, trainingen, wedstrijden, seminaries, evenementen,
opleidingen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de meest ruime zin, zowel voor
bedrijven als voor particulieren;
- Opmaken van of meewerken aan naslagwerken en publicaties omtrent diverse thema’s;
- Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management, productmanagement, inzake PR, publiciteit en
marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, 
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachthouder, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulpverlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De algemene
vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd 1 tot 620 met een fractiewaarde van één
zeshonderd twintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd procent (100%).
.  (…)
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde of bepaalde duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien meer dan één bestuurder kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13 : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 14 : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Artikel 15 : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste één bestuurder.
Artikel 16 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerde bestuurders of directeurs brengen - indien gevraagd door de raad van bestuur -
minstens één maal per kwartaal verslag uit aan de raad van bestuur en stellen hiervan een rapport
op.
Artikel 18 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens één bestuurder. 
Artikel 19 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
Luik B
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (…)
Artikel 25. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Jan Pauwels, wonende te 9280 Merelbeke, Fraterstraat 33/A en
- de heer Pieter Pauwels, wonende te 900 Gent, Jan Palfijnstraat 2/0201.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en heeft met
onmiddellijke ingang benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Jan Peter Willy Pauwels, geboren te Merelbeke op vier oktober negentienhonderd
achtentachtig, wonende te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 33/A.
Het mandaat is bezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Zilverhof
22.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de Besloten Vennootschap Waregemense fiduciaire, met zetel te
8790 Waregem, Noorderlaan 76 aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling
Luik B
en het recht alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.