Ondernemingsnummer :
0833299482
Benaming :
(voluit) :
PhDC Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vijfhuishoekstraat 11
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op twee juli tweeduizend en
achttien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PhDC
Consulting”, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur),
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, die elk één/honderd zesentachtigste
(1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan de maat-schappe-lij-ke zetel gevestigd is
te 8610 Kortemark, Vijfhuishoekstraat 11, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Kluyskens
te Sint-Amandsberg op 28 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
10 februari daarna onder nummer 11022256, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge
beslissing van de algemene vergadering op 7 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 30 november daarna onder nummer 17167754, waarvan de statuten tot op
heden niet verder werden gewijzigd de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing, het verslag van het
bestuursorgaan, gedagtekend op 1 juli 2018, dat een omstandige verantwoording geeft van het in het
eerste agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennoot-schap, en de bij
dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap, afgesloten op 30 juni 2018 goed te keuren.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen,
zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierbo-ven
in de agenda aangehaalde voorgestelde tekst.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maatschappelijke
benaming van de vennootschap van “PhDC Consulting” naar “A@M” én dit vanaf heden en
aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt : “De vennootschap heeft de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt : “A@M””
VIERDE BESLISSING
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer COSSEMENT
Bart en de heer COSSEMENT Kristof als zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf 01 juni
2018 en de benoeming van mevrouw MEURIS An, voornoemd als niet-statutaire zaakvoerder voor
onbepaalde duur vanaf 1 juni 2018. Zij verklaart uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige
maatregel of beslissing die haar benoeming zou verhinderen. Het mandaat van deze zaakvoerder zal
onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan mevrouw MEURIS Ann, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntenbank voor
Ondernemingen en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen,
Luik B
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag van de zaakvoerder de dato 1 juli 2018