guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0843 668 188
Nom
(en entier) : Tethys Kazakhstan
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade Heysel 1, PB 94, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires dd. 21 octobre 2022
1.Les actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire de la SCRL Grant Thornton Reviseurs
d'entreprises (BE 0439.814.826) dont le siège social est à Uitbreidingstraat 72, 2600 Anvers, représentée par
monsieur Aman Kuderbux (A02621) pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les
comptes annuels au 31/12/2024.
2.Les actionnaires décident d'octroyer un mandat spécial à la société Vistra Corporate Services (Belgium)
NV, dont les bureaux sont situés à 2000 Anvers, Wiegstraat 21, ou à M. Eric Hendrickx et/ou à Mme. Ellen
Paelinckx, ainsi qu'à tout, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela
est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société
relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les
documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Anvers, 18 novembre 2022
Eric Hendrickx
Mandataire
Nº d'entreprise : 0882 664 564
Nom
(en entier) : Biowanze
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Léon Charlier 11, 4520 Wanze
Objet de l'acte : Mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2024.
- Nomination/Réélection d'administrateur.
L'assemblée générale renouvelle en qualité d'administrateur Dr. Fritz Georg von Graevenitz, domicilié
Bergstrasse 25 à D-69120 Heidelberg (Allemagne) pour un terme de cinq ans venant à expiration à l'assemblée
générale de 2029.
L'assemblée générale décide que le mandat de Dr. Fritz Georg von Graevenitz ne sera pas rémunéré.
Dr. Fritz Georg Von Graevenitz peut, conformément à l'article 15 des statuts sociaux, en sa qualité
d'administrateur, engager la société moyennant sa signature et la signature d'un deuxième administrateur.
L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur Madame Heike Baumbach, domicilié
Heidelbergerstrasse 148B à D-64285 Darmstadt (Allemagne) pour un terme de cinq ans venant à expiration à
l'assemblée générale de 2029.
L'assemblée générale décide que le mandat de Madame Heike Baumbach ne sera pas rémunéré.
Madame Heike Baumbach peut, conformément à l'article 15 des statuts sociaux, en sa qualité d'administrateur,
engager la société moyennant sa signature et la signature d'un deuxième administrateur.
- Ratification de la démission en qualité d'administrateur de Dr. S. Meeder.
L'assemblée générale ratifie la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Dr. Stephan Meeder,
domicilié Grünewaldstrasse 44 à D-68163 Mannheim avec effet au 29 février 2024.
Pour extrait conforme
Guy PATERNOSTER	Pierre ETIENNE
Administrateur	Directeur
Nº d'entreprise : 0847 969 248
Nom
(en entier) : Cornette de Saint Cyr
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 89 boîte 11 - Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale du 9 décembre 2022 :
1º/ Démission-Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale prend acte à l'unanimité de la démission, avec effet au 28 juin 2022, des
administrateurs suivants :
- SAS Cornette de Saint-Cyr, représentée par Arnaud CORNETTE DE SAINT-CYR ;
- Monsieur Pierre CORNETTE DE SAINT-CYR ;
-Monsieur Bertrand CORNETTE DE SAINT-CYR ;
-Monsieur Wilfrid VACHER .
Elle soumettra la question de leur décharge pour l'exercice de leur mandat à la prochaine assemblée
générale ordinaire.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer en remplacement des administrateurs
démisionnaires les personnes suivantes qui acceptent leur nomination avec effet au 28 juin 2022 et pour une
durée expirant lors de l'assemblée ordinaire de 2024 :
-Monsieur Patrick Erwan René MASSON, de nationalité française, né le 4 août 1970 à Brest (France),
domicilié à 75005 Paris, rue de l'Essai 5 ;
- Monsieur Jonathan Mark FAIRHURST, de nationalité britannique, né le 20 mars 1969 à Londres
(Royaume-uni), domicilié à 78 Cromwell Road, Wimbledon, SW19 8NA, UK ;
En conséquence, le conseil d'administration est composé de Messieurs Arnaud Cornette de Saint-Cyr,
Jonathan Fairhurst et Patrick Masson.
2º/ Pouvoirs spéciaux
L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner mandat à Me Benoît Hemmeryckx ou tout autre
avocat de l'association LEGACITY, avec un pouvoir d'agir séparément et de substitution, pour accomplir toute
formalité et signer tout document afin de mettre en œuvre cette décision, en ce compris le formulaire de
publication aux Annexes du Moniteur belge.
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0654 752 968
Nom
(en entier) : ACTIBEL HOTEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue d'Ecolys 2 bte 5 à 5020 Suarlée
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2022 :
L'assemblée rappelle que les mandats des administrateurs suivants sont venus à échéance en date du 18
juin 2021 et décide de ne pas les renouveler :
- Sacofi SA, représentée par Monsieur Paul de Sauvage,
- AAV SRL, représentée par Monsieur Benoît de Sauvage,
- Etablissement Auguste Defoux SRL, représentée par Monsieur Paul de Sauvage
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, avec effet rétroactif au 18 juin 2021, et pour une durée de six
ans, les administrateurs suivants qui acceptent :
- la SRL Maje Finance, dont le siège social se situe rue Malevez 58 à 5002 Namur (BCE 0694.992.726)
ayant comme représentant permanent Monsieur Maxime Jehin
- Monsieur Paul de Sauvage, domicilié Place de Moustier 3 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
- Monsieur Charles-Edmond de Sauvage, domicilié Place de Moustier 3 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Le conseil d'administration s'est réuni et a nommé la SRL Maje Finance, représentée par Monsieur Maxime
Jehin, comme administrateur délégué.
Maxime Jehin,
Représentant permanent de la SRL Maje Finance,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0863 179 640
Nom
(en entier) : ROSSEL PRINTING COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 101 - 1401 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 3 juin 2024
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs suivants ainsi que le commissaire aux comptes pour:
une durée de trois ans et prendra par conséquent fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2027 statuant sur:
les comptes annuels 2026.
BERMAL SA (0439.247.573), route de Hannut 54, 5004 Bouge, représentée par Monsieur HURBAIN;
Alexandre
Monsieur MARCHANT Bernard, avenue Marie-Jeanne 21, 1640 Rhode-Saint-Genèse
Monsieur MALRAIN Eric, Clos de l'Aurore 8, boîte 6, 1420 Braine-l'Alleud
VADAMUS SRL (0774.744.938), avenue père Hilaire 4, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, représentée par
Monsieur DE RAEYMAEKER Olivier
Eric MALRAIN
Administrateur
N° d'entreprise : 0555 915 017
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC IT PRODUCT MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur
En date du 22/12/2022 et conformément à la procédure de décision par écrit organisée par les statuts de la
société, les actionnaires ont décidé de révoquer avec effet au 1er janvier 2023 le mandat d'administrateur
de Monsieur Krunoslav KRBAVAC.
Les actionnaires ont décidé de donner mandat à la S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION,
avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703,
à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin
d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent
auprès du tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est
autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la Société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0412 523 479
Nom
(en entier) : ORICA BELGIUM
(en abrégé) : ORICA BELGIUM
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Namur, 510 - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : renouvellement du mandat du commissaire.
Extrait de la décisison prise par l'assemblée générale du 02 février 2024.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne Monsieur Fablan Branwyk (IRE Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 30 septembre 2024, sont
de 44,500 EUR, hors frais (8% des honoraires) et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en
tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du
fait de l'exécution des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et
seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Pour extrait conforme,
Pacillo Giuseppe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0885 899 911
Nom
(en entier) : Ergon Capital Partners II
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 326 avenue Louise 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2022
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Colin Hall de sa fonction d'administrateur
avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée remercie Monsieur Colin Hall pour l'exercice de sa fonction d'administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée denne décharge à Monsieur Colin Hall de toute responsabilité résultant de
l'exercice de son mandat du 28 février 2020 au 25 juillet 2022.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer Monsieur Ruairi Keeley comme administrateur pour une
période de 6 ans prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 février 2028. Le mandat
de Monsieur Ruairi Keeley sera exercé à titre gratuit.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0459 711 605
Nom
(en entier) : Veolia Treatment & Recycling BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions écrites et unanimes de l'actionnaire unique prises en date du 28/06/2024.
( ... )
7. Démission et nomination d'administrateurs
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Monsieur Eric Trodoux en tant qu'administrateur
(délégué) de la Société avec effet à compter de la date des présentes décisions écrites. Une copie de sa
lettre de démission est jointe aux présentes décisions écrites.
L'Actionnaire Unique remercie Monsieur Trodoux pour l'exercice de son mandat d'administrateur (délégué)
et annule et révoque, par conséquent, tous les pouvoirs qui lui ont été attribués.
En outre, l'Actionnaire Unique décide sur proposition du Conseil d'administration de nommer
Monsieur Jérôme Waterkeyn en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2030.
Monsieur Jérôme Waterkeyn exercera son mandat à titre gratuit.
L'Actionnaire Unique prend également note de la décision de Monsieur Waterkeyn d'élire domicile, pour
toutes les questions affectant l'exercice de son mandat, au siège de la Société.
Le Conseil d'administration sera dès lors composé comme suit:
- Monsieur Philippe Tychon - administrateur-président (jusqu'à l'AGO de 2025);
- Monsieur Marc Das - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2027); et
- Monsieur Jérôme Waterkeyn - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2030).
8. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales
L'Actionnaire Unique décide de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi,
Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à
1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas
Deruytter, Madame Patricia Goossens, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le
pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser,
parapher, signer et d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour
le compte de la Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres
documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à
accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des
Entreprises ou à l'administration de la TVA.
Pour extrait conforme,
Signé
B-docs SRL,
Représentée par Hanane Mejdoubi
Mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0797 217 363
Nom
(en entier) : BR BELGIQUE
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo, 30 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 juin 2024
Monsieur le Président expose que Monsieur Delapalme et Monsieur Schmid, administrateurs, ont donné
leurs démissions le 30/04/2024. l'Assemblée prend acte de cette démission.
L'Assemblée, à l'unanimité propose de nommer Monsieur Jean-Guillaume Trottier, domicilié au
Boulevard Saint-Germain 147 à 75006 Paris, en qualité d'administrateur en remplacement de Messieurs
Delapalme et Schmid, cette nomination sera publiée sous peu aux annexes au Moniteur belge.
Administrateur
Trottier Jean-Guillaume.
Nº d'entreprise : 0824 503 760
Nom
(en entier) : MIRWAR SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Reine Astrid 28 - 1090 JETTE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il est exposé que la réunion à l'odre du jour suivant :
1.Démission des deux administrateurs
Lors de l'Assemblée générale du 28 juillet la société acte le fait que Madame Sophie KACI ne devait pas
être nommée comme Administratrice de la SA MIRWAR.
Pour autant que de besoin il est donc décidé de rectifier cette erreur et par conséquent il est décidé en
AG d'acter l'effacement et pour autant que de besoin la démission de Madame Sophie KACI de la Société
Anonyme Mirwar en sa qualité d'Administratrice de la Société, et ce avec effet rétroactif depuis le 12/01/2023.
La société acte également le retrait consécutif de tous les pouvoirs et mandats spéciaux généralement
quelconques qui ont été octroyés à l'administratrice démissionnaire dans le cadre de la gestion et représentation
de la Société.
La société acte également le retrait consécutif de tous les pouvoirs et mandats spéciaux généralement
quelconques qui ont été octroyés à l'administratrice démissionnaire dans le cadre de la représentation de la
Société
.
2. Nomination d'un nouvel administrateur
A la date de ce jour, les actionnaire décident de nommer
Monsieur Mohamed BOUSBAA
Né à Anderlecht le 14 juillet 1999
en qualité de nouvel administrateur de la Société, et ce avec effet immédiat.
Son mandat aura une durée de 6 ans.
Son mandat est gratuit.
Son poste s'ajoute à ceux de Nawel Chebbah (Administratrice) et de Saidh Chebbah ( Administrateur
délégué)
3. Mandat
La Société décide de donner procuration à Me Laurent Chevalier, Avocat au Barreau de Bruxelles, agissant
individuellement et avec faculté de subdélégation, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs
aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et
formulaires) en vue du dépôt des présentes décisions au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de la
publication y relative aux Annexes du Moniteur belge.
Nº d'entreprise : 0697 839 972
Nom
(en entier) : MC2 DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration via crculaire du 26/01/2023
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Cécile Knaapen en tant
qu'administrateur à partir du 10/02/2023.
Le Conseil d'Administration décide de coopter Madame Isabel Roeykens, Hertstraat 38
3080 Tervuren, en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Cécile Knaapen à partir du
10/02/2023. Ce mandat prendra donc fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 et sera exercé à titre
gratuit.
Le Conseil propose à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de confirmer cette cooptation et de
nommer Madame Isabel Roeykens en qualité d'administrateur.
KNAAPEN Cécile	DECLERCQ Thomas
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0450 927 561
Nom
(en entier) : MPVH COMMUNICATION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Eugène Cattoir 11 , 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions/Nominations/Renouvellement mandats et procuration
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES, TENUE LE 10 JUIN 2021 A 18 HEURES AU SIEGE SOCIAL
· L'Assemblée Générale acte :
- le renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Philippe Hoed.
- la fin du mandat d'Administrateur de M. Baudouin Tixhon et de la SA Soignes.
- la limitation du nombre d'administrateurs à 2.
- La nomination comme second Administrateur de Mme Chantal Van der Brempt,
demeurant Route de la Marache 35 à 1380 Lasne.
- que ces 2 mandats viendront à échéance lors de l'AGO de 2027.
· L'Assemblée donne procuration à M. Didier Pilier, domicilié rue de Céroux 13B à 1380 Lasne;
afin de publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur Belge.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION TENUE LE 10 JUIN 2021
Le Conseil d'Administration prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1.Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Philippe Hoed demeurant Route de la
Marache 35 à 1380 Lasne au poste d'administrateur délégué à daté de ce jour. Son mandat
viendra à échéance lors de l'AGO de 2027.
2.Le Conseil d'Administration donne procuration à Monsieur Didier Pilier demeurant Rue de
Céroux 13b à 1380 Lasne afin de publier la présente décision aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Didier Pilier - Mandataire
Nº d'entreprise : 0451 873 510
Nom
(en entier) : HOTEL SPA RESORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Royale, 39 à 4900 Spa
Objet de l'acte : Révocation du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2024 :
"( ... ) 6. Révocation du commissaire aux comptes
Tel que notifié dans un courrier du 21 juin 2024 adressé au commissaire aux comptes, KPMG Réviseurs
d'Entreprises, la mission contractuelle prendra fin après la revue des comptes clôturés au 31/12/2023.
En vue de la publication de ces décisions aux annexes du Moniteur belge, l'assemblée générale décide de
donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker, collaborateur au sein de BDO Legal SCRL, dont le
siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux neerlandophones), agissant
séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité
nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur
belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
30 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0447 914 029
Nom
(en entier) : TUC RAIL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent du commissaire
« Extrait du PV du Conseil d'Administration de la SA TUC RAIL du 22 décembre 2022 (doc.TR1128) :
Le Conseil d'Administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de TUC RAIL NV/SA a décidé de remplacer Patrick De Schutter par Tanguy Legein,!
réviseur d'entreprise, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2022 et concernant!
l'exercice olos le 31 décembre 2022.»
David INDEKEU, notaire
..
Nº d'entreprise : 0401.245.052
Nom
(en entier) : KLUBER LUBRICATION BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Cardinal Mercier 100, 7711 Dottignies, Belgique
REELECTION ADMINISTRATEURS-POUVOIRS	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 juin 2024.
L'assemblée générale prend connaissance que les mandats d'administrateurs de
la société de Monsieur Jürgen KOPP, Enzianstrasse 19, 82515 Wolfratshausen
(Allemagne) et Monsieur Dr. Martin SCHMIDT-AMELUNXEN, Arzbach
Römerstrasse 27, 85244 ROHRMOOS (Allemagne) prendront fin à l'issue de
l'assemblée générale. Les mandats d'administrateurs de Monsieur Jürgen KOPP
et Dr. Martin SCHMIDT-AMELUNXEN ne seront pas renouvelés.
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur de la
société:
- Monsieur Torsten Heribert JASCHAN, Haunspergstrasse 90 top 5, 5020 Salzburg
(Autriche)
- Monsieur Burak ILDAM, ALEMDAG MAH. 145. SK. ELYSIUM GARDEN SITESI
NO: 4AJ IÇ KAPI NO: 8 ÇEKMEKÖY /ISTANBUL (Turquie)
avec effet immédiat et pour un terme de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de l'an 2030.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administrateurs tenue le 26 juin
2024.
Le conseil d'administrateurs décide, que suite à la démission comme
administrateur et Président du conseil d'administrateurs de Monsieur Dr. Martin
SCHMIDT-AMELUNXEN, 85244 ROHRMOOS, Arzbach Römerstrasse 27
(Allemagne), de nommer Monsieur Burak ILDAM, ALEMDAG MAH. 145. SK.
ELYSIUM GARDEN SITESI NO: 4AJ IÇ KAPI NO: 8 ÇEKMEKÖY /ISTANBUL
(Turquie)comme Président du conseil d'administrateurs de la société avec effet
immédiat.
Certifié exact
Bernard HENRY
Directeur
Nº d'entreprise : 0450 661 802
Nom
(en entier) : Inditex Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Rue aux Laines 68-72, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la Société prises par écrit de la société du 10 septembre
2024.
L'actionnaire unique de la Société:
[ ... ]
A PRIS CONNAISSANCE de la fin du mandat de M. Lucian Dorobantu en qualité d'administrateur de la
Société avec effet immédiat.
A DECIDE de nommer M. Mariusz Leszczyński, ayant élu domicile au siège de la Société, en qualité
d'administrateur de la Société avec effet immédiat, et pour une durée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes annuels se terminant le 31 janvier 2028.
A DECIDE que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
A CONFIRME qu'à compter de la date des présentes décisions, le conseil d'administration de la Société
est composé des administrateurs suivants :
· M. Mariusz Leszczyński;
· M. Javier Monteoliva Diaz; et
· M. José Romay de la Colina.
A DECIDE de donner procuration à Caroline Goffeau et à Hadrien Chef et Mathilde Drion, avocats, et à
Sofía Ballesteros García, paralegal, ayant tous leurs bureaux à Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5,
1050 Bruxelles, ou tout autre avocat ou paralegal du cabinet Osborne Clarke, officiant depuis la même
adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de
la Société aux fins de la publication d'un extrait desdites décisions aux Annexes du Moniteur Belge et la mise
à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire
auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et
de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes décisions écrites.
[ ... ]
Pour extrait analytique conforme
Mathilde Drion
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0676 416 533
Nom
(en entier) : Matermaco Agriculture
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 3A, B-5030 Gembloux
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 8 décembre 2022 que:
L'actionnaire unique a pris note et accepte avec effet à compter d'aujourd'hui la démission d'Agritech B.V.,
représentée par son représentant permanent Ronald Slaats, en tant qu'administrateur de la Société.
L'actionnaire unique décide de nommer Mechan International B.V., dont le siège est établi à 3791PM
Achterveld, Pays-Bas, enregistrée au registre de Commerce (KvK) sous le numéro 88395553, représentée par
son représentant permanent Ronald Slaats, en tant qu'administrateur de la Société à compter d'aujourd'hui pour
une période de six (6) ans.
Son mandat sera non rémunéré et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'année 2028.
Tous les actes qui engagent la Société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés soit
par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par un administrateur délégué, agissant seul,
conformément à l'article 19 des statuts de la Société.
L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, Mme Micha Van den
Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mme Annalyne Van de Steene, M. Toon Vangrunderbeek, Mme
Emily Staels, Mme Melani Simonian, M. Thomas Charon et M. Lennert Van Impe, avocats chez Astrea CVBA
avec leur bureau situé à Posthofbrug 6, box 1, B-2600 Anvers (Belgique), agissant chacun seul et avec droit de
substitution, afin d'assurer toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer
l'inscription/la modification/la publication des données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées
dans le présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes
morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise, aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise,
et, en général, de faire et signer tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la
signature des formulaires de publication et d'autres documents).
Mandataire
Thomas Charon
N° d'entreprise : 0438 425 053
Nom
(en entier) : BPI REAL ESTATE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 42 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'administrateurs
Extrait du PV du conseil d'administration du 20 septembre 2022:
DÉMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS
Les administrateurs actent la démission de Monsieur Jan Suykens de son mandat d'administrateur de la
Société avec effet au 13 septembre 2022.
Les administrateurs décident de coopter TROREMA SRL, représentée par Monsieur Raymund Trost,
comme nouvel administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jan Suykens.
Le conseil acte également la démission de Monsieur Philip Heylen de son mandat d'administrateur de la
Société avec effet immédiat. Monsieur Philip Heylen continuera toutefois à être invité aux conseils
d'administration de la Société.
Les administrateurs décident de coopter Madame An Herremans, comme nouvel administrateur de la
Société en remplacement de Monsieur Philip Heylen.
Le conseil mettra à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire l'octroi de la décharge des
administrateurs sortants et la nomination des nouveaux administrateurs.
DIVERS
Le conseil donne procuration à Anne Dooremont et Laurence Van der Cruys, ayant tous leurs bureaux à
1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 42, chacune agissant individuellement, avec droit de substitution,
afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur belge des décisions
prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes
morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise
et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Pour extrait conforme,
Anne Dooremont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 277 669
Nom
(en entier) : Compagnie Immobilière de Tarcienne
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Chauvrée 5 5651 Tarcienne
Objet de l'acte : Démission des administrateurs et personnes déléguées à la gestion
journalière et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24/01/23:
A l'unanimité l'assemblée décide:
1. De mettre fin aux mandats d'administrateur et de personne déléguée à la gestion journalière, à partir de
ce jour, de:
- Monsieur Eric Roosens, préqualifié, ainsi que Président du Conseil d'administration, ici présent et qui
accepte:
- La société anonyme EFICOM (R.P.M .: 0426.326.381), ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Eric Roosens, préqualifié, ici présent et qui accepte, ayant son siège social à 5651 Tarcienne, rue
Chauvrée 5;
- La société anonyme Eric Roosens et Cie (R.P.M .: 0427.260.551), ici représentée par son représentant
permanent, Monsieur Eric Rcosens, préqualifié, ici présent et qui accepte, ayant son siège social à 6000
Charleroi, Boulevard Audent 10.
2. De nommer en tant qu'administrateur pour une durée de six ans: Monsieur Eric Roosens, préqualifié,
ainsi que Président du Conseil d'Administration, ici présent et qui accepte.
Eric Roosens
Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 875 328
Nom
(en entier) : Nespresso Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 221 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 13 septembre 2024
CONTRACTS FOURNISSEURS
Directeur Customers Care&Service et
- pour des contracts <150.000€: Level 3 (Directeur en fonction de l'importance) ou
- pour des contracts ≥150.000€: Level 4 (Directeur F&C)
NESPRESSO EMPLOYEES
Senior HR Business Partner
Back-up: Directeur F&C et Level 5
CONTRATS COMMERCIAUX
- Directeur Commercial B2C
CONTRATS CLIENTS B2B
- des contracts <15.000€ sont signés par le représentant des ventes
- des contracts ≥15.000€ sont signés par le représentant des ventes et le Directeur B2B
Level 5
Monsieur Michel Mersch, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort
Monsieur Patrice Gicquel, domicilié à 1050 Ixelles
Monsieur Mathieu Vanovermeire, Directeur Customers Care&Service, domicilié à 1853 Grimbergen
Level 4
Madame Laura Uerlings, Directeur F&C, domiciliée à 1180 Uccle
Level 3
Monsieur Robrecht Hermans, Directeur Marketing Belgilux, domicilié à 1852 Beigem
Monsieur Koen Jacobs, Directeur B2B, domicilié à 3300 Vissenaken
Madame Ingrid Vandenbroucke, Directeur Commercial B2C, domiciliée à 3080 Tervuren
Madame Isaline Dumont de Chassart, Senior HR Business Partner, domiciliée à 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe
Les Administrateurs,
Michel MERSCH et Patrice GICQUEL
Nº d'entreprise : 0668 677 814
Nom
(en entier) : PMP BENELUX SA
(en abrégé) :
SA
Forme légale :
Bastion Tower - Place du Champs de Mars 5 - 1050, Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs avec effet rétroactif
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28/11/2024 à 14h00, au siège.
Sont présents :
-Monsieur Gilles Vaque
-Monsieur Frédéric Jover
-Monsieur Benoit Gelot
ORDRE DU JOUR
1.Renouvellement du mandat des administrateurs avec effet rétroactif
2.Mandat à Madame Marie-Lise Swinne de Tax Consult Accountancy & Advisory SRL en vue de la
publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge
RESOLUTIONS
1.Renouvellement du mandat des administrateurs avec effet rétroactif
L'assemblée générale extraordinaire procède à présent au renouvellement des mandats de Monsieur Jover
Frederic et Monsieur Vaque Gilles en qualité d'administrateur qui prend effet le 5 mai 2022 avec effet rétroactif
pour une durée de 6 ans dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire en 2028.
2.Mandat à Madame Marie-Lise Swinne de Tax Consult Accountancy & Advisory SRL en vue de la
publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge.
Il est donné procuration à la société Tax Consult Accountancy & Advisory SRL, sise Chaussée de la Hulpe
178, 1170 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Lise Swinne, pour effectuer la publication officielle de ce
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 15h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes ..
Tax Consult Accountancy & Advisory
Marie-Lise SWINNE
Mandataire
6-7:06
Nº d'entreprise : 0476 647 686
Nom
(en entier) : LEMPERTZ 1798
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Grand Cerf 6 à 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 31 août 2022 :
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
- De nommer Madame Isabel Apiarius-Hanstein (Leyboldstrasse 15, D-50968 Köln)
comme administrateur à compter de ce jour, et ce jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
- De donner mandat spécial à la SRL Cofisconsult (0462.994.757) représentée par
ses mandataires, et en particulier par Monsieur Daniel Callens, pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de la publication légale relatives aux résolutions adoptées par
la présente Assemblée.
Nº d'entreprise : 0462 980 010
Nom
(en entier) : ALMAURE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Ferrer 28 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission de son poste d'administrateur de Mr Alain MATHOT et
nomination au poste d'administrateur de Mr Alexandre MATHOT
Madame Ghislaine Maurissen préside l'assemblée
Elle fait constater que tous les actionnaires sont présents, et qu'il n'y a pas lieu de justifier
les convocations , et que l'assemblée est ainsi valablement constituée
pour délibérer sur tous les points mis à l'ordre du jour.
A ce sujet, le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
- Démission de son poste d'administrateur de monsieur Alain MATHOT au 1/1/2023
- Nomination au poste d'administrateur de monsieur Alexandre MATHOT au 1/1/2023
Résolutions :
A l'unanimité des voix, et après lecture des documents présentés à l'assemblée générale, il
est décidé ce qui suit :
La démission de son poste d'administrateur de monsieur Alain MATHOT est acceptée à
l'unanimité des voix et effective au 1/1/2023.
La nomination au poste d'administrateur de monsieur Alexandre MATHOT est acceptée à
l'unanimité des voix et effective au 1/1/2023
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h55', après qu'il ait été donné lecture du
procès-verbal et que les signatures aient été recueillies.
Nº d'entreprise : 1012 663 667
Nom
(en entier) : Iris OpCo Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 29 novembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
· Alice Bernard ; et
· Martijn van der Graaf.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
- OCTROIE aux administrateurs la décharge provisoire concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la
date effective de leur démission, qui sera confirmée par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0886 847 541
Nom
(en entier) : Ovarro
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161, boîte 35 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination des administrateurs -
Procuration
Extrait de la résolutions écrites unanimes des actionnaires de la société de 29 octobre 2024.
(a) Prise de connaissance de la démission d'un administrateur de la Société
Les actionnaires ont pris acte de la démission de M. David FROST, administrateur de la Société, suite à la
lettre de démission présentée par l'administrateur susmentionné au conseil d'administration de la Société, avec!
effet à la date de ces résolutions.
Les actionnaires décident d'accepter, pour autant que besoin, la démission volontaire de l'administrateur
susmentionné.
(c) Nomination de nouveaux administrateurs
Les actionnaires décident de nommer, avec effet à la date de ces résolutions, M. Jacob Ryan PETKOVICH,
[ ... ], et M. Neuman LEVERETT III, [ ... ], en qualité d'administrateurs de la Société. La nomination en tant
qu'administrateur est pour une durée indéterminée. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.
(d) Procuration
Les actionnaires donnent procuration à (i) Jan BOGAERT, Cédric MEULEWAETER, Yulvie IBRIYAM et tout
autre avocat du cabinet Stibbe BV, Regis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, tous ayant leurs bureaux à!
1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, et (ii) tout administrateur de la Société, chacun d'eux, agissant seul et avec!
faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire à la publication des décisions de Actionnaire Unique:
aux Annexes du Moniteur Belge, de modifier l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales,
d'accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise,!
et à cet effet, de faire tout ce qui est nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0466 705 503
Nom
(en entier) : INTERSIL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : SQUARE DE MEEÛS 38/40, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 22 février 2023
Les actionnaires :
a) prennent acte et - pour autant que de besoin - acceptent la démission de M. Eiichi IYODA, domicilié 3-2-
24, Toyosu, Koto-ku, Tokyo, Japon en qualité d'administrateur, avec effet au 15 février 2023.
b) décident de nommer M. Hiroyuki KOIE, domicilié 3-13-1-1 Higashi-Arima, Miyamae-ku, Kawasaki,
Kanagawa 216-0002, Japon en qualité d'administrateur de la Société et ce, avec effet au 15 février 2023 et pour
une durée de six (6) ans venant à l'échéance immédiatement après la tenue de l'assemblée générale ordinaire
de 2030.
Les actionnaires décident de donner procuration à Me. Marie EVRARD, Me. Alexandre DENIS ainsi qu'à tout
autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, boite 15
et/ou à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, représentée,
par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux présentes décisions de la Société, en ce compris le
pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de,
la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général,
faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0414 058 059
Nom
(en entier) : MASSIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 14 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination de Commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 que la décision
suivante a été prise à l'unanimité :
* d'appeler à dater du 30/11/2022, à la fonction de commissaire, la SRL DELVAUX ASSOCIES, Réviseurs
d'Entreprises (RPM Brabant wallon 0548.694.950), sise chaussée de Louvain, 428/1 à 1380 Lasne, représentée
par Monsieur Vincent MISSELYN pour une durée de 3 années.
Le mandat viendra à expiration lors de l'AGO appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au 31/12/2024.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Nivelles, le 13/12/2022
· Hugues CALLENS
Administrateur
--
Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0441 757 893
Nom
(en entier) : European Systems Of Civil Aviation
(en abrégé) : ESCA
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Chepson 21, 5020 Malonne
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2024, il est pris acte du renouvellement du mandat
d'Administrateur de Madame Bernadette Bauthier pour une durée d'un an.
Michel Raze
Expert-comptable et fiscal certifié
N' d'entreprise : 0433 871 793
Nom
POINT DE MIRE DU BASSIN DE CHARLEROI
ten entier)
len abréger
Société Anonyme	Forme légale
Avenue des Alliés 2 à 6000 Charleroi	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour les exercices
comptables 2024 - 2025 - 2026
L'Assemblée Générale acte l'échéance du mandat du Réviseur d'Entreprises au 19/06/2024.
POINT DE MIRE n'est pas liée au Marché Public.
Une seule offre a été reçue, celle de PwC qui est candidat au renouvellement de son mandat pour le contrôle
des comptes annuels 2024, 2025 et 2026.
Les honoraires annuels, indexés suivant l'indice des prix à la consommation, sont fixés à 8.500 € HTVA par
an.
Décision: L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de désigner le cabinet de Réviseurs
PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est établi Woluwedal 18 à 1932
SINT-STEVENS-WOLUWE, (siège d'exploitation: Rue Visé-Voie, 81 ABC à 4000 Liège), n° IRE AO1 994, pour
un mandat d'une durée de 3 ans (années 2024-2025-2026). Ses émoluments annuels indexés s'élèvent à
8.500 € HTVA par an.
Le représentant de cette société est Madame Catherine Gilles, numéro national 74 08 23 - 038 09, en
remplacement de Madame Isabelle Rasmont.
À l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte le renouvellement du mandat du cabinet de Réviseurs
d'entreprises PricewaterhouseCoopers SRL pour les années: 2024 - 2025 -2026.
Fait à Charleroi, le 3 octobre 2024
L'Administrateur délégué	Le Président
Steve Radu	Jean-Claude Van Cauwenberghe
Nº d'entreprise : 0867 332 329
Nom
(en entier) : EssenceMediacom Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square Victoria Régina 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - cessation mandat réviseur
d'entreprise et nomination nouveau mandat réviseur d'entrerpise
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 tenue au siège social :
[ ... ]
5) L'assemblée décide de renommer les administrateurs dont le mandat vient à échéance, Els
Thielemans, Gino Baeck, Thierry Lenders et, en qualité de membre du Comité de Direction, Denis Simonart
pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2030 approuvant les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2029.
[ ... ]
Gino Baeck
Le Président
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2024 tenue au siège
social :
[ ... ]
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte uniquement la nomination de PWC Reviseurs
d'Entreprises à la place de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par Julie Delforge.
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Brecht Lokere BV,
chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Brecht Lokere, réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date
du 31 décembre 2026.
[ ... ]
Gino Baeck
Le Président
Nº d'entreprise : 0897 605 732
Nom
(en entier) : Alpha Networks
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 83 à 1420 Braine-L'alleud
Objet de l'acte : Fin de mandats et démissions.
Le 10/10/2023, l'Assemblée Générale Ordinaire des administrateurs a décidé à l'unanimité les points
suivants:
L'Assemblée Générale prend acte de la fin des mandats d'administrateurs de Pambridge (BE0666.824.916),
représentée par son représentant permanent, Monsieur Patrick Tilleux et de la société Homer Media
(BE0881.954.088), représentée par son représentant permanent, Monsieur Pascal Dormal. Ces mandats ne
sont pas renouvelés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Déposé en même temps, procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 10/10/2023.