Ondernemingsnr : 0421998401
Naam
(voluit) : Carrebrouck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 66 bus B000
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 30 november
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«CARREBROUCK»”, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg
66/B000, hebbende het ondernemingsnummer BE 0421.998.401. De vennootschap werd opgericht
bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op drieëntwintig oktober negentienhonderd
éénentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf november
negentienhonderd éénentachtig onder nummer 1986-8.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Jean Vanlatum te Oedelem op veertien februari negentienhonderd zesennegentig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeven maart negentienhonderd
zesennegentig onder nummer 960307-211.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ( te weten € 30.986,69) en de wettelijke reserve (te
weten € 3.098,67) van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend vijfentachtig euro zesendertig
cent (€ 34.085,36), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CARREBROUCK".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: RAMALUX
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels , elektrische, elektronische,
electro-technische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoon, alsmede het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, van machines en toestellen voor
de koeltechniek, installaties van klimaatregeling en van airconditioning, het fabriceren van
koelapparaten, toestellen van winkelinrichtingen en warmtepompen, installateur frigorist, het
aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, centrale verwarming,
installateur gasverwarming met individuele toestellen, sanitaire installaties, loodgieterij,
elektrotechnische installaties, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop,
hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van alle materialen, toestellen, apparaten, apparatuur,
huishoudtoestellen, fonoplaten, toestellen en machines voor de koeltechniek, koelinrichtingen en
installaties voor klimaatregeling, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand
betreffend, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat
voorafgaand, alles in de ruimste zin van het woord.
-   Metaalverwerkende nijverheid en metalen constructies;
-   Fabricage van meubelen, rolluiken, ramen, deurlijsten, deuren, rolhekken, traliedeuren, jaloezieën,
trappen, skeletten in metaal, aluminium en aanverwante;
-   Werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen, aluminium en aanverwante;
-   Fabricage van artikelen van plaatijzer, aluminium  en aanverwante voor industrieel of
professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk;
-   Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor bakkerijen, banketbakkerijen,
spekslagerijen, slagerwinkels, hotels en aanverwante activiteiten;
-   Fabricage, verkoop en installatie van koelinrichtingen, koeltoonbanken en koelmeubelen;
-   Fabricage van weegtoestellen;
-   Constructie van elektrische machines, toestellen en toebehoren;
-   Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
-   Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
-   Vervaardigen van diverse artikelen van kunststof en o.m.: meubelen, luiken, rolluiken, ramen,
deurlijsten, deuren, trappen, skeletten, plafonds, muur- en vloerbekledingen;
-   Vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen;
-   Vervaardiging van lichtreclames;
-   Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-   Onderneming voor het vervaardiging, leveren en plaatsen van deuren, ramen, luiken, rolluiken,
plinten, deurlijsten, plafonds, wand- en vloerbekledingen en aanverwante, van kunststof;
-   Onderneming voor het leveren en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
alsmede het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
-   Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, alsmede alle voorbereidende en
bijkomstige werken die daarvoor nodig zijn;
-   Onderneming voor het vervaardigen, verkopen, leveren en plaatsen van allerlei vormen van
zonnewering en aluminium, kunststof, synthetische producten, mechanisch of elektrisch bediend;
-   Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
-   Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
-   Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel;
-   Groothandel in producten van de scheikundige nijverheid, kunststoffen, voorwerpen in kunststof;
van de houtnijverheid, houten meubelen;
van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid;
van metaal, aluminium en aanverwante;
van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, sanitaire apparaten en artikelen,
ijzerwaren alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering, elektrische machines,
toestellen en materiaal, metalen meubelen, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en
verlichting, radio-elektrische toestellen en materiaal;
-   Kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal,
-   Groot-en kleinhandel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en
nijverheidsgebruik; in het bijzonder machines, apparaten, uitrustingen en materieel voor bakkerij,
banketbakkerij, beenhouwerij, spekslagerij, café, spijshuis,
-   Onderneming voor steenhouwen, bewerken, polijsten en plaatsen van marmer, graniet, arduin en
alle producten van natuursteen en gefabriceerde steen-producten;
-   Groothandel in marmer, graniet, arduin en alle producten van natuursteen en gefabriceerde steen-
producten;
-   Onderneming in alle onroerende goederen;
-   Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer zoals:
a)  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, en o.m.:
-   onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uithaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst;
-   beschikbare middelen beleggen in alle roerende en waarden, een portefeuille van roerende
waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
b) Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabriekswerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren.
c)  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
d) Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuurdersmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
e)  Algemene bouwonderneming, de coördinatie van alle aannemingen en onder-aannemingen, en
het optreden als bouwpromotor.
f)  Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; borg stellen aan derden,
aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
respect voor de wettelijke beperkingen.”
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.  Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken
of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand januari, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans genaamd bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer CARREBROUCK Jhonny, voornoemd;
- Mevrouw REYNAERT Godelieve, voornoemd;
- De naamloze vennootschap P.K.J. HOLDING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MEIRE Jan, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter
(Knesselare), Aalterseweg 66/B000.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark(Kor) 1A en
ondernemingsnummer 0876.286.023, en diens medewerkers en aangestelden, om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op :
-   de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
-   alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
-   om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
-   de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-   de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.