Ondernemingsnr : 0455487254
Naam
(voluit) : SEYFIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
27 december 2022, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SEYFIMMO”, met zetel te 8400 Oostende,
Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE
0455.487.254, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de verslaggeving van het bestuursorgaan dd. 23 december
2022 en de bedrijfsrevisor dd. 23 december 2022 (zoals voorzien in artikel 7:197 juncto 7:179 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanwezig is), de algemene vergadering
verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen voorafgaandelijk aan deze vergadering en
verzaakt voor zoveel als nodig aan alle formaliteiten dienaangaande.
TUSSENKOMST
Is tussengekomen: de maatschap "VSK", met
zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2 (0726.556.922)
KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van acht
miljoen negenhonderd tachtig duizend driehonderd vijftig euro (€ 8.980.350,00).
om het aldus te brengen van vijfenzestigduizend negenennegentig euro zevenenvijftig cent (€
65.099,57) tot een bedrag van negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenveertig euro
zevenenvijftig cent (€ 9.045.449,57), door uitgifte van achtentwintigduizend negenhonderd
zesenveertig (28.946) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze nieuw aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en in de winst
delen vanaf hun uitgifte.
Het totaal aantal aandelen van de vennootschap bedraagt bijgevolg: negenentwintigduizend
vierhonderd zestien (29.416) aandelen.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrengende partij, zijnde de maatschap VSK,
waardoor het aandelenbezit, ingevolge deze kapitaalsverhoging als volgt zal zijn:
- Voornoemde maatschap, VSK, titularis van negenentwintigduizend vierhonderd veertien (29.416)
aandelen.
Hetzij in totaal: negenentwintigduizend vierhonderd zestien (29.416).
Voor zoveel als nodig verzaken alle aandeelhouders aan hun recht van voorkeur en verklaren zij zich
akkoord met deze inbreng in natura en toebedeling van (nieuwe) aandelen aan de reeds bestaande
Luik B
aandeelhouder.
Zoals voormeld correspondeert de kapitaalsverhoging in natura met acht miljoen negenhonderd
tachtig duizend driehonderd vijftig euro (€ 8.980.350,00), zoals blijkt uit het verslag van de Raad van
Bestuur van 23 december 2022, opgesteld overeenkomstig 7:197, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uit het controleverslag van de bedrijfsrevisor blijkt letterlijk het volgende m.b.t. de
waarderingsmethode:
“De beschrijving van de vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
De specifieke elementen en voorwaarden werden onderzocht en besproken.
Uit de ontleding van de weerhouden waardering van de over te dragen bestanddelen blijkt dat de
door partijen toegepaste waarderingsmethoden – en de motivatie ervan – vanuit bedrijfseconomisch
standpunt verantwoord zijn en dat de over te dragen bestanddelen niet overgewaardeerd zijn.”
De uitgifteprijs van een nieuw aandeel bedraagt afgerond driehonderd tien euro vierentwintig cent (€
310,24).
De bestaande en de nieuwe aandelen zullen ieder één/ negen miljoen vijfenveertigduizend
vierhonderd negenenveertig komma zevenenvijftigste (1/9.045.449,57e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALSVERHOGING
De vergadering stelt vast de kapitaalsverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal
thans negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenveertig euro zevenenvijftig cent (€
9.045.449,57) bedraagt, dat vertegenwoordigd wordt door negenentwintigduizend vierhonderd
zestien  (29.416) aandelen zonder nominale waarde.
Bijgevolg is er voldaan aan de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de
volstorting van het kapitaal voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde besluit.
De vergadering verklaart in het bezit te zijn gesteld van het omstandig verslag dd. 26 december 2022
waarbij het bestuursorgaan het voornemen tot wijzigen van het voorwerp verantwoordt. Voor zoveel
als nodig verklaart de vergadering dat alle formaliteiten dienaangaande werden vervuld, of op zijn
minst als vervuld dienen beschouwd te worden.
De vergadering beslist unaniem dat de het voorwerp thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1. Het verstrekken van bijstand en adviezen in de ruimste zin van het woord, onder meer op het vlak
van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding (niet-limitaitief).
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord en het verlenen van management
(prestaties).
5. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn. De coördinatie, de
opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.
7. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
Luik B
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
8. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij en holdingvennootschap. Het verwerven van participaties
in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
9. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
10. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. De aan- en verkoop, de
exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, opstalrechten of
erfpachten toestaan of aanvaarden, het huren en verhuren van alle roerende, gebouwde en
ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband
met hun gebruik, genot, wederbelegging en opbrengst;
11. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
12. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
13. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
15. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
17. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
18. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen (al da niet in rekening courant) en kredietopeningen, zelfs aan particulieren, zij kan
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen
verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in
huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto
nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
19. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.”
 
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist het boekjaar aangevangen op 01 november 2022 en eindigend op
31 oktober 2023 te verkorten, zodat het lopend boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2023.
Voortaan zal het boekjaar dan lopen van één oktober (01/10) tot en met dertig september (30/09) van
het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Vijfde besluit
Gelet op het vorige besluit met betrekking tot het boekjaar, beslist de vergadering dat de algemene
Luik B
vergadering voortaan wordt gehouden op derde donderdag van de maand maart om veertien uur
(14u00).
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het voorwerp werd aangepast.
 
 
 
Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“SEYFIMMO”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp van de vennootschap
Zie hoger besluit.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenveertig euro
zevenenvijftig cent (€ 9.045.449,57), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vierhonderd
zestien (29.416) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder negenentwintigduizend
vierhonderd zestiende (1/29.416de) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigd.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
 
Ondeelbaarheid aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Bestuur
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, aangesteld door de algemene
vergadering.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
Luik B
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
EENHOOFDIG BESTUUR
De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt door één enkele
bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering
beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder, dat van onbepaalde duur kan zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan, hetzij de enkele bestuurder, hetzij het collegiaal bestuursorgaan, is bekleed met
de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
 
DAGELIJKS BESTUUR – GEDELEGEERD BESTUUR
    •  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen kunnen
optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks
bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    •  Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die individueel de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen
haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun
bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen
aan bijzondere gevolmachtigden.
 
 
 
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad van
Luik B
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
dagelijks bestuurder. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
Algemene vergadering
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand maart om veertien uur (14u00).
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de eventuele houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
 
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
 
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. (…)
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit diens
functie:
- de heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.
- de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist in overeenstemming met hogervermelde statuten en overeenkomstig artikel 7:
85 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de vennootschap wordt bestuurd
door twee bestuurder, die worden aangesteld voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- De besloten vennootschap JUVAS, met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.512.840, voor dit
mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.
- De besloten vennootschap ESNIVA, met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.514.028, voor dit
mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen om:
    •  kennis te nemen van de beëindiging van het mandaat van de heer de heer VAN STEENKISTE,
Jurn en de heer VAN STEENKISTE, Niek als bestuurders van de vennootschap en aldus tevens als
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
    •  de volgende bestuurders te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met
ingang van vandaag:
        •  De beslten vennootschap JUVAS, vornoemd, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door
de heer VAN STEENKISTE, Jurn, vornoemd.
        •  De beslten vennootschap ESNIVA, vornoemd, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door
de heer VAN STEENKISTE, Niek, vornoemd.
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
het bestuursorgaan.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
 
Achtste besluit
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8400 Oostende,
Leegaardsdijk 4 en besluit dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
-  de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
- alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
Voor beredeneerd uittreksel
 
Henri Baeke,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: verslaggeving – gecoördineerde statuten – afschrift - diverse stukken