Ondernemingsnr : 0743534791
Naam
(voluit) : SPAGHETTI HEROES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oedelestraat 1
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, verleden op 11 juli 2023, voor Meester Nele SOETE, notaris te ROESELARE,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nele Soete”, met zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SPAGHETTI HEROES”, met zetel te 8580 Avelgem,
Oedelestraat 1, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0743.534.791 is
bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen op heden VIERDUIZEND
VIERHONDERDACHTENZESTIG EURO TWAALF CENT (4.468,12 EUR) bedraagt.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 6 uit de huidige statuten te schrappen en over
te gaan tot een hernummering van de artikels van de statuten.
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit, ingevolge de schrapping van artikel 6 uit de huidige statuten overeenkomstig
het eerste besluit, om artikel 5 van de huidige statuten te wijzigen/aan te vullen zodat dit voortaan als
volgt luidt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIERHONDERD (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”
    1.  Derde besluit
De vergadering besluit om de huidige in de statuten opgenomen regeling inzake de overdracht van
aandelen integraal te wijzigen, zodoende te vervangen, zodat het betrokken artikel (na
hernummering artikel 9) voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 9. Overdracht of overgang van de aandelen
De overdracht van aandelen, zowel bij leven als ingevolge overlijden, is vrij en niet onderworpen aan
overdrachtsbeperkingen, behoudens bij toepassing van aandeelhoudersovereenkomsten.”
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw JACOBS Veerle, voornoemd;
    •  De heer VAN OPDENBOSCH Samuel, voornoemd.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal er worden beraadslaagd en beslist omtrent het al
dan niet verlenen van volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De voormelde besloten vennootschap “MR. SPAGHETTI”, vertegenwoordigd door haar hierna
genoemde vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
Voor deze vennootschap zal mevrouw JACOBS Veerle, voornoemd, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In overeenstemming met de mogelijkheid die geboden wordt in artikel 2:55, laatste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt, naast de vaste vertegenwoordiger tevens
een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aangeduid die optreedt bij verhindering van de
vaste vertegenwoordiger.
De heer VAN OPDENBOSCH Samuel, voornoemd, wordt aangeduid als plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger en zal in die hoedanigheid kunnen optreden zolang er in de besloten
vennootschap “SPAGHETTI HEROES” geen andere bestuurders zijn naast de besloten
vennootschap “MR. SPAGHETTI”. Indien mevrouw JACOBS Veerle, voornoemd, haar opdracht niet
langer kan waarnemen (hetzij door overlijden, hetzij door blijvende handelings- of
wilsonbekwaamheid), zal er van rechtswege een opvolgend vaste vertegenwoordiger in functie
treden.
Als opvolgend vaste vertegenwoordiger wordt eveneens de heer VAN OPDENBOSCH Samuel,
voornoemd, aangesteld.
Indien echter mevrouw JACOBS Veerle, voornoemd, haar opdracht als vaste vertegenwoordiger niet
langer wenst waar te nemen, dient het nodige te worden gedaan tot haar vervanging als vaste
vertegenwoordiger.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele Soete
11 juli 2023