Ondernemingsnr : 0508985328
Naam
(voluit) : VERTIGO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Weversstraat 4
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BV VERTIGO INVEST, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 24 juni 2021, blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 23
juni 2021, waarin wordt voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden
te wijzigen, om voortaan te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van management advies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening;
-Het verlenen van diensten en het geven van adviezen in de breedste zin;
-Het geven van advies en uitvoeren van consultancy;
Luik B
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort;
-Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen, doen bouwen of
verbouwen, ruiling, promotie, makelen en valorisatie van alle onroerende goederen, zowel in binnen-
als buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen
zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen; onder
voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en inschrijving;
-Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat vooraf gaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking;
-Het verkrijgen en exploiteren van octrooien en licentierechten;
-Zomede al hetgeen met het voorgaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder
garanties en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en van anderen, voorts het
deelnemen in, samenwerken met, het voeren van beheer over en het financieren van andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard dan ook.
-De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
-De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve  aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de kommissie-
handel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
Handel in goederen en diensten via internet;
-Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- Alle verpleeg- en verzorgingsactiviteiten, zowel op de zetel van de vennootschap als ten huize van
patiënten , of in verzorgings- en of medische entiteiten of instellingen;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- Handel in verpleegkundig materiaal;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige werkmiddelen aan verpleegkundigen en/of
verpleegassistenten;
- Inrichten van een algemene dienst/medisch secretariaat ten behoeve van bovenstaande
activiteiten.
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.  Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.  In de algemene regel
mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.”
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERTIGO INVEST".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van management advies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening;
-Het verlenen van diensten en het geven van adviezen in de breedste zin;
-Het geven van advies en uitvoeren van consultancy;
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort;
-Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen, doen bouwen of
verbouwen, ruiling, promotie, makelen en valorisatie van alle onroerende goederen, zowel in binnen-
als buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen
zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen; onder
voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en inschrijving;
-Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat vooraf gaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking;
-Het verkrijgen en exploiteren van octrooien en licentierechten;
-Zomede al hetgeen met het voorgaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder
garanties en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en van anderen, voorts het
deelnemen in, samenwerken met, het voeren van beheer over en het financieren van andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard dan ook.
-De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
-De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve  aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de kommissie-
handel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
Handel in goederen en diensten via internet;
-Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- Alle verpleeg- en verzorgingsactiviteiten, zowel op de zetel van de vennootschap als ten huize van
patiënten, of in verzorgings- en of medische entiteiten of instellingen;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- Handel in verpleegkundig materiaal;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige werkmiddelen aan verpleegkundigen en/of
verpleegassistenten;
- Inrichten van een algemene dienst/medisch secretariaat ten behoeve van bovenstaande
activiteiten.
Luik B
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.  Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.  In de algemene regel
mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni , om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Luik B
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Jan FYENS, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2570 Duffel, Lange
Weverstraat 4.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.