Ondernemingsnr : 0438 066 945
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : HIGH TECH LASER
2 7 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mutsaardstraat 46B, 9550 Herzele
Onderwerp akte : Partiële splitsing
Er blijkt uit een akte verleden voor Bernard DE LAFONTEYNE, notaris met standplaats te Wichelen, op 30
juli 2022, geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap HIGH TECH LASER, waarvan de zetel gevestigd is te 9550 Herzele,
Mutsaardstraat 46B. Ondememingsnummer 0438.066.945. Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Pierre
de Vuyst, destijds te Borsbeke (Herzele) op twee augustus negentienhonderd negen en tachtig, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig augustus daama, onder nummer 890822-199,
waarbij met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.
Eerste beslissing:
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld
onder punten 1 tot 4 op de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten voor zover deze
dienden te worden opgesteld.
De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het partieel splitsingsvoorstel met stempel van de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor toe te vertrouwen aan
de ondergetekende notaris.
Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuurders overeenkomstig artikel 12:79 WVV blijkt dat er zich
tussen de datum van opstelling van het splitsings-voorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen
belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen
betrokken in deze partiële splitsing.
TWEEDE BESLISSING:
A) Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening.
De vergadering beslist tot de inbreng in de vennootschap HIGH TECH LASER bv, ingevolge de partiële
splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap BeMedico nv, overeenkomstig het
splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschap en
verenigingen van het onroerend vermogen van de vennootschap BeMedico nv;
deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de
verplichtingen betreft overgedragen.
De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 01 januari 2022 boekhoudkundig en fiscaal
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig omschreven
en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig verwezen wordt.
B) Beschrijving van het overgedragen vermogen
Voor wat betreft de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen van de nieuwe
vennootschap wordt verwezen naar voorschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva
van de bedrijfstak 'onroerend beheer', uitvoerig worden beschreven.
Onroerende goederen
Beschrijving van de onroerende goederen die behoren tot de bedrijfstak 'onroerend beheer' en deel
uitmaken van de overgang :
Gemeente HERZELE, zesde afdeling (voorheen Sint-Antelinks)
Een building met aanhorigheden op en met grond gelegen te Herzele, Mutsaardstraat 46A, volgens titels
gekend onder de sectie B, nummer 515/A en deel van nummer 514/B, onder de sectie B, deel van nummer
475/D en onder de sectie B, deel van nummer 474/F en thans gekend op het kadaster onder de sectie B,
nummer 515D P0000, met een oppervlakte van duizend honderd acht en zeventig (1.178 m2) en een laatst
gekend kadastraal inkomen van duizend vijfhonderd achttien euro (€ 1.518,-).
gekend onder de sectie B, nummer 515/A en deel van nummer 514/B, onder de sectie B, deel van nummer
475/D en onder de sectie B, deel van nummer 474/F en thans gekend op het kadaster onder de sectie B,
nummer 515E P0000, met een oppervlakte van duizend honderd twee en negentig (1.192 m2) en een laatst
gekend kadastraal inkomen van duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.550,-).
Een handelshuis met aanhorigheden op en met grond gelegen te Herzele, Mutsaardstraat 47, volgens
vroegere titel gekend onder de sectie B, deel van nummer 516/V en thans gekend op het kadaster onder de
sectie B, nummer 516/F P0000, met een oppervlakte van zevenhonderd één en negentig (791 m2) en een laatst
gekend kadastraal inkomen van duizend zes en veertig euro (€ 1.046,-).
Een perceel bouwgrond en een perceel bos gelegen te Herzele, aan de Mutsaardstraat (deels ter plaatse
ook gekend als 'Destelberg'), zowel volgens titel als thans gekend op het kadaster onder de sectie B, nummers
514/C P0000 en 475/F P0000, met een totale oppervlakte van duizend driehonderd acht en tachtig vierkante
meter (1.388 m2) en een laatst gekend kadastraal inkomen van dertien euro (€ 13,-).
Oorsprong van eigendom
...
Hypothecaire toestand
Partijen verklaren dat dat voor beschreven goederen vrij en zuiver zijn van om het even welke hypothecaire
in- of overschrijvingen die het zouden kunnen bezwaren, met uitzondering van 2 hypothecaire volmachten ten
bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,-) en zes en tachtigduizend euro (€ 86.000,-). De
onderliggende schulden werden evenwel reeds vóór heden integraal terugbetaald.
VOORWAARDEN
De hiervoor beschreven onroerende goederen worden overgedragen aan de onderhavige vennootschap
onder volgende voorwaarden.
Algemene voorwaarden;
1) Eigendom: De verkrijgende vennootschap bekomt de eigendom van de goederen vanaf heden. De
overlatende vennootschap verklaarde dat ze met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, voorkooprecht of recht
van wederinkoop zijn bezwaard uit hoofde van pacht, ruilverkaveling, natuurbehoud, wooncode of anderszins;
en ze verder met geen vervreemdingsverbod zijn bezwaard.
2) Gebruik: voormelde goederen zijn verhuurd of in gebruik aan voorwaarden wel gekend door alle partijen.
3) Belastingen: De verkrijgende vennootschap draagt, voor wat het lopend fiscaal dienstjaar betreft, haar
deel in de onroerende voorheffing, alsook in de bestaande of nog gebeurlijk te vestigen gemeentebelastingen
vanaf heden. Ondergetekende notaris heeft de verkrijgende vennootschap ingelicht aan-gaande mogelijke
voorheffing.	verminderingen op onroerende	De vennootschap verklaart geen achterstallige
gemeentebelastingen te hebben. Aangaande de voorliggende straat of eventueel voetpad verklaart hij verder
dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn. Mochten deze toch bestaan, dan zal hij ze te zijnen laste
nemen voor de tot op heden uitgevoerde infrastructuur.
4) Brandverzekering: Ondergetekende notaris wijst de verkrijgende vennootschap erop dat de
brandverzekeringspolis van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop de notariële akte is verleden,
tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd. De vennootschap verbindt er zich toe zijn
verzekeringspolis nog acht dagen vanaf heden in stand te houden, om de overnemende vennootschap toe te
laten een nieuwe polis aan te gaan, indien hij tegen brand en aanverwante risico's wenst verzekerd te zijn. De
overnemende vennootschap doet in voorkomend geval onmiddellijk het nodige voor het aangaan van een
nieuwe polis.
5) Water - gas - elektriciteit: De verkrijgende vennootschap is verplicht alle eventueel bestaande contracten
betreffende water-, gas- of elektriciteits-voorziening over te nemen. Hij stelt deze diensten op de hoogte van de
voormelde overdrachter.
6) Erfdienstbaarheden: De goederen worden overgedragen in hun huidige toestand, met al hur
erfdienstbaarheden. De vennootschap verklaart geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan en dat er ook
geen ontstaan zijn door bestemming van de huisvader. De goederen worden overgedragen met alle rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen.
In dit verband merkt de vennootschap op dat in zijn eigendomstitel wel degelijk melding wordt gemaakt van
specifieke bestaande erfdienstbaarheden of van bijzondere, van het gemene recht afwijkende
verkoopsvoorwaarden die, bij eigendomsoverdracht, ten laste van de nieuwe eigenaar moeten worden gelegd.
"Voor wat betreft het voorschreven goed sub 2 wordt uitdrukkelijk verwezen naar een akte van verlening van
een erfdienstbaarheid van afwatering aan een openbaar bestuur uit reden van openbaar nut verleden voor de
Burgemeester van de gemeente Herzele de dato drie september negentienhonderd tweeënnegentig,
overgeschreven op het hypotheekkantoor van Oudenaarde op veertien december nadien, boek 11308, nummer
9, waaruit alhier onder meer letterlijk wordt overgenomen wat volgt:
" .. verleners en verklaren een erfdienstbaarheid van afwatering en behoud van riolen in de ondergrond te
verlenen op de hiema beschreven goederen ten voordele van de gemeente Herzele, die verklaart te
aanvaarden. Deze erfdienstbaarheid zal eeuwigdurend en onherroepelijk zijn en zal moeten geëerbiedigd
worden door alle derde bezitters van deze eigendommen, die op het ogenblik aan de verleners toebehoren.
VOORWAARDEN VOOR HET VERWERVEN VAN DE ERFDIENSTBAARHEID.
... 3. De verleners blijven ten opzichte van het met erfdienstbaarheid belast perceel van de volgende
voorrechten genieter:
3.1. Het recht van kosteloze overweg en bovenvlakbeschikking op de hier belaste goederen. De
bovenvlakbeschikking ten behoeve var de verleners of hun rechthebbenden omvat het bewerken, bemesten,
zijnde van alle ander recht, als het oprichten van gebouwen of stapelplaatsen, het planten van hoogstammige
bomen, het toekennen aan zichzelf of aan derden van het recht het peil van het maaiveld van het belast perceel
te wijzigen, van het uitvoeren van weldanig onderaards werk in de gronden belast met de erfdienstbaarheid van
doorgang en behoud van riolen in de ondergrond.
3.2. Het recht van behouden of aanleggen, op de belaste innemingen van gebeurlijke draineerbuizen voor
landbouwdoeleinden. Dit recht wordt toegestaan door de gemeente, rekening houdende met de ligging van de
riolering. Bij nieuwe aanlegging of herstelling aan de bestaande draineerbuizen, dient voorafgaandelijke en
schriftelijke toelating van uitvoering en toezicht worden aangevraagd.
4. De gemeente of haar rechthebbenden zullen altijd het recht hebben, ondanks de hierboven vemoemde
voorrechten, ten allen tijde, in de met erfdienstbaarheid belaste zone, en dit zonder enige schadeloosstelling,
kontrole-, onderhouds-, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren aan zichtbare of niet zichtbare
werken of installaties. De gemeente moet evenwel de verleners schriftelijk verwittigen van bovenvernoemde
werkzaamheden ... "
7) Oppervlakte: De goederen worden overgedragen zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook
al is het verschil meer dan één/twintigste met de werkelijke grootte.
8) Staat - gebreken: De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden. De
vennootschap verklaart dienaangaande geen weet te hebben van eventuele beschadigingen, die inmiddels zijn
opgetreden. Zij verbindt er zich toe de verkrijgende vennootschap hiervoor te vrijwaren, tenzij deze vroeger in
genot is getreden. De goederen worden verder overgedragen met al hun zichtbare en verborgen gebreken,
zonder dat de vennootschap tot vrijwaring zou gehouden zijn wegens toestand van de bodem en van de
gebouwen, en de mogelijke burenhinder. De verkrijgende vennootschap treedt evenwel in de rechten van de
vennootschap voor mogelijke vorderingen bij producten- aansprakelijkheid of vorderingen tegen architect en
aannemers.
9) Gemene muur - afsluitingen: De goederen worden overgedragen met alle rechten en verplichtingen
omtrent eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het
verkochte goed en de aanpalende eigendommen.
10) Stedenbouw - klassering
Partijen verklaren dat de goederen geen geklasseerd gebouw zijn en bij zijn weten niet gelegen is in een
geklasseerde wijk of beschermd landschap/stads- of dorpsgezicht. Zij verklaren verder voor alle door hen
opgerichte constructies en aangebrachte veranderingen de nodige vergunningen te hebben verkregen, en de
overnemende vennootschap hiervoor te vrijwaren. Zij verklaren dat de goederen bij hun weten op heden
geenszins het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening. Zij bevestigen dat de onroerende goederen
niet ongeschikt voor bewoning zijn verklaard en de goederen niet onderworpen zijn aan een taks op leegstand.
De vennootschap verklaart bovendien op basis van de stedenbouwkundige uittreksels, dat:
a) dat voor de onroerende goederen volgende stedenbouwkundige vergun-ningen zijn uitgereikt :
- op 06 juli 2005 voor het bouwen van een meergezinswoning (2 eenheden) door Lasermedico (Geerts Bob);
- op 21 mei 2003 voor het slopen van een ééngezinswoning door Lasermedico (Geerts Bob);
- op 18 januari 2007 voor het bouwen van een scheidingsmuur (2,60 m hoog) op Mutsaardstraat 46a door
Lasermedico (Geerts Bob);
- op 18 augustus 2005 voor het bouwen van 2 meergezinswoning (2 eenheden) door Lasermedico (Geerts
Bob);
- op 17 juni 2004 voor het leggen van een ondergrondse 70 kV verbinding Ninove-Zottegem (Elia Asset);
b) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed is "woongebieden met
landelijk karakter" en "agrarische gebieden";
c) dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor de goederen geen dagvaarding werd uitgebracht
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43;
d) dat de goederen niet zijn gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn
aangeduid als een zone met voorkooprecht;
e) dat er voor het goed geen verkavelingsvergunning werd afgeleverd, behoudens voor het perceel 514C,
waarvoor vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente
Herzele op 14 februari 2001 onder referte 41027/7874/V/1057/1;
f) dat er voor het goed geen voorkeurs- of projectbesluit van toepassing is.
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de
vergunningsplichtige handelingen.
11) Milieu - Bodemsanering:
De vennootschap verklaart dat de gronden voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogronden
zijn. Daarmee wordt bedoeld dat op deze gronden geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd
risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering
opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming.
De vennootschap verklaart dat de verkrijger voor het ondertekenen van onderhavige akte op de hoogte is
gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de OVAM op veertien en vijftien juni tweeduizend
twee en twintig overeenkomstig het bodemdecreet.
De inhoud van de bodemattesten luidt telkens als volgt :
"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondinformatieregister.
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet
dient er pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."
De vennootschap verklaart wat betreft de goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die
schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een
saneringsverplichting, tot gebruiks-beperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan
opleggen. De vennootschap verklaart verder dat op de grond, voorwerp van deze akte, geen inrichting gevestigd
is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en
activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het bodemdecreet.
12) Vlaamse wooncode: Volgens artikel 85 van de Vlaamse wooncode hebben de V.M.S.W., de sociale
huisvestingsmaatschappijen, de gemeente en het O.C.M.W. een voorkooprecht op woningen, die ongeschikt,
onbewoonbaar verklaard of leegstaand zijn of woningen waarvoor een conformiteitsattest met het oog op een
verhuring werd geweigerd en waaraan zij renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben
uitgevoerd met toepassing van artikel 18 § 2 en 90 van deze wooncode. Dit voorkooprecht geldt evenzeer voor
woningen die nog niet werden gesloopt binnen bepaalde termijn, en tenslotte op woningen en gronden gelegen
in een bijzonder gebied. Voornoemde overheden of instellingen hebben laten weten dit voorkooprecht niet
toepasselijk is dan wel het niet te zullen uitoefenen.
13) Archeologisch patrimonium: Ondergetekende notaris heeft de vennootschap ingelicht omtrent het
Vlaams decreet inzake archeologisch patrimonium. De vennootschap verklaart over geen enkele aanduiding te
beschikken dat de onroerende goederen onder de toepassing van dit decreet zou kunnen vallen.
14) Postinterventiedossier: Op vraag van ondergetekende notaris of er voor de goederen reeds een
postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de vennootschap ontkennend, en bevestigen zij dat er aan
deze onroerende goederen sinds één mei tweeduizend en één (01/05/2001) geen werken werden uitgevoerd
door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventie-dossier diende te worden opgesteld.
ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van zijn verplichting om
ambtshalve inschrijving te nemen omtrent alle bepalingen van deze akte.
Kosten
De vergadering beslist dat alle kosten betreffende de met partiële splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste
zijn van de inbrengende vennootschap nv BeMedico.
Niet toegekende bestanddelen
De algemene vergadering beslist dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden
vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn.gebleven,
in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.
C Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding
Als vergoeding voor deze inbreng, worden vierduizend driehonderd dertig (4.33) aandelen uitgegeven van
HIGH TECH LASER bv en toegekend aan de inbrengers in volgende verhouding :
- aan de heer Geerts Robert : drieduizend achthonderd vijf en negentig (3.895) aandelen.
- aan de besloten vennootschap Gloren : vierhonderd vier en dertig (434) aandelen.
- aan de heer Borgers Carl : één (1) aandeel.
Deze aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering beslist verder dat de vierduizend driehonderd dertig (4.33) nieuwe aandelen die
worden uitgegeven dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap.
Deelname in de winst
De vergadering beslist met eenparigheid dat de nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende
vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de
vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 januari 2022 voor
rekening van de verkrijgende vennootschap.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2022, uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste
vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn venicht voor
rekening van de op te richten vennootschap.
DERDE BESLISSING
Verwezenlijking van de partiële splitsing
Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de bedrijfstak van onroerend beheer
ontstaan uit de partiële splitsing overgegaan op de verkrijgende vennootschap overeenkomstig artikel 12:86
WVV.
Notariële verklaring
bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84 WVV gehouden is.
Verklaring pro fisco
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing
geschiedt onder toepassing van artikel 117,§1 (de verrichting dient te worden aangezien als een splitsing) en/of
§2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfs-tak) en 120, van het
Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals
gewijzigd door de wet van zestien juli tweeduizend en één.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten van HIGH TECH LASER bv aan de passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van acht en zestigduizend honderd één en zeventig euro
(€ 68.171,-) en zesduizend achthonderd zeventien euro (€ 6.817,-) op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel 1: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HIGH TECH LASER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuter.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : de fabricatie en verkoop van medische apparatuur en lasers alsook
de verkoop van hard- en software:
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant of die
de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel !I: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend tachtig (7.080) aandelen uitgegeven. leder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogens-rekening die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naar-gelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
* Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel elf van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
* Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vrucht-gebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeel-houders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen - goedkeuring - voorkooprecht.
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan
derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of
uitkeerbaar in aandelen
§ 2. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden over-gedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeel-houder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 12. - Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van
de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden,
waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4º De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag
van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt
uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde
inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de
uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat,
zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
Artikel 13 - Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van vijftig procent (50 %) van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en
volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het
voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres.
Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het
besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatst
zaterdag van de maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te
brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23 - Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij
per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders,
met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht
niet genomen te zijn.
Elektronische algemene vergadering
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één # en eindigt op # van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de wirst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen
de vruchten van de aandelen, met inbegrip van eventuele liquidatiereserves, toekomen aan de vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en koster van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
...
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) bestuurder, hierna vermeld„ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer GEERTS Robert Edmond Emile, nationaal nummer 620207 425-02, voornoemd, wonende te 8000
Brugge, Middelburgstraat 2,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit verder als nieuwe bestuurder aan te stellen :
De cvba BORGERS CONSULTING, met zetel te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80, ingeschreven in het
rechtspersonen-re-gister onder nummer 0428.177.992, met als vaste vertegenwoordiger de heer BORGERS
Carl, nationaal nummer 570130 455-43, geboren te Sint-Truiden op 30 januari negentienhonderd zeven en
vijftig, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80.
Deze bestuurder wordt tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder.
STEMMING: deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele, Mutsaardstraat
46B. Dit is geen statutair gegeven.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te geven aan de heer BORGERS Carl, nationaal
nummer 570130 455-43, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80, voomoemd, en aan de heer
MESKENS Geert, nationaal nummer 631121 343-39, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 45, om,
met macht afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen), het afhandelen van
alle administratieve formaliteiten, het bekomen van alle vergunningen en attesten en contacten met het FAGG
en het RIZIV.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:
- afschrift van de akte partiële splitsing dd 30.07.2022;
- volmacht;
- verslag bedrijfsrevisor
Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.kst