Ondernemingsnr : 0644514223
Naam
(voluit) : KILIAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiliaanstraat 40
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op twintig
december tweeduizend drieëntwintig (20/12/2023), met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/1568, verleden op 20 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27
december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40909 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "KILIAAN", met zetel te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 40, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij hetzij honderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (168.600,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van honderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (168.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig
(29/09/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
" - Alle activiteiten die behoren tot de horecasector, en in het bijzonder het oprichten, het inrichten en
uitbaten, zowel in binnenland als in buitenland, van één of meer restaurants, spijshuizen, hotels,
motels, pensionhuizen, logementhuizen, vergader- en feestzalen, herbergen, tavernen, bars, cafés,
bodega’s, wijnbars, drankhuizen, koffiehuizen, tea-rooms, verbruikerssalons, milkbars, snackbars,
dancings, discotheken en drankgelegenheden, met inbegrip van de verkoop van alle waren die in
dergelijke gelegenheden verkocht worden, hierbij aansluitend de activiteiten van tafelhouder
(traiteur);
- Het aannemen en organiseren van feesten, recepties, banketten, barbecues en alle soorten van
bijeenkomsten in de lokalen van de vennootschap of die door de vennootschap gehuurd worden en
ook daarbuiten, met inbegrip van de levering, de aan- en verkoop, de handel in alle producten,
goederen en diensten welke met het voorgaand verband houden, alsmede de handel in wijnen en
sterke dranken;
- Het uitbaten van een feestzaal, het inrichten van alle vormen van festiviteiten en/of andere
samenkomsten van personen met inbegrip van het inrichten van beurzen, congressen, conferenties,
lezingen en andere manifestaties, al dan niet gepaard gaande met het verstrekken van eetwaren,
maaltijden, dranken en dergelijke, onder welke vorm ook;
- Het uitbaten van een cateringbedrijf en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en het leveren
van alle mogelijke diensten in dit verband, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het uitbaten van een handelszaak met de kleinhandel in afhaalvoeding, alsook de handel in
dranken, zo alcoholische dan niet-alcoholische, met inbegrip van het uitvoeren van alle daarmee
verband houdende verrichtingen en activiteiten waaronder het bereiden en de verkoop van bereide
schotels, ook om mee te nemen, belegde broodjes, koude en warme snacks;
- Het huren en verhuren van alle roerende uitrusting en andere roerende en onroerende goederen
die verband houden met al het bovenstaande;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel 3 vervangen met voormelde tekst.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "KILIAAN", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, en dit sedert elf december tweeduizend vijftien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten die behoren tot de horecasector, en in het bijzonder het oprichten, het inrichten en
uitbaten, zowel in binnenland als in buitenland, van één of meer restaurants, spijshuizen, hotels,
motels, pensionhuizen, logementhuizen, vergader- en feestzalen, herbergen, tavernen, bars, cafés,
bodega’s, wijnbars, drankhuizen, koffiehuizen, tea-rooms, verbruikerssalons, milkbars, snackbars,
dancings, discotheken en drankgelegenheden, met inbegrip van de verkoop van alle waren die in
dergelijke gelegenheden verkocht worden, hierbij aansluitend de activiteiten van tafelhouder
(traiteur);
- Het aannemen en organiseren van feesten, recepties, banketten, barbecues en alle soorten van
bijeenkomsten in de lokalen van de vennootschap of die door de vennootschap gehuurd worden en
ook daarbuiten, met inbegrip van de levering, de aan- en verkoop, de handel in alle producten,
goederen en diensten welke met het voorgaand verband houden, alsmede de handel in wijnen en
sterke dranken;
- Het uitbaten van een feestzaal, het inrichten van alle vormen van festiviteiten en/of andere
samenkomsten van personen met inbegrip van het inrichten van beurzen, congressen, conferenties,
lezingen en andere manifestaties, al dan niet gepaard gaande met het verstrekken van eetwaren,
maaltijden, dranken en dergelijke, onder welke vorm ook;
- Het uitbaten van een cateringbedrijf en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en het leveren
van alle mogelijke diensten in dit verband, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het uitbaten van een handelszaak met de kleinhandel in afhaalvoeding, alsook de handel in
dranken, zo alcoholische dan niet-alcoholische, met inbegrip van het uitvoeren van alle daarmee
verband houdende verrichtingen en activiteiten waaronder het bereiden en de verkoop van bereide
schotels, ook om mee te nemen, belegde broodjes, koude en warme snacks;
- Het huren en verhuren van alle roerende uitrusting en andere roerende en onroerende goederen
die verband houden met al het bovenstaande;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede dinsdag van de maand september, om zeventien uur (17.00 u). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer WYNS Nils Leo Maria, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer WYNS Nils Leo Maria, geboren te Duffel op tien februari negentienhonderd negentig,
wonende te 2570 Duffel, Stationsstraat 119.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 40.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging dd. 20 december 2023;
- verslag bestuurder dd. 29 september 2023;
- coördinatie statuten per 20 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris