1017 847 526	N tentrepose
Nom
Trône25
Société à responsabilité limitée	Forme legale
1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24	Adresse complete da sige
Objet de l'acte : Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire avec émission
de nouvelles actions
Suivant procès-verbal dressé par nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le
10 avril 2025, en cours d'enregistrement, il résulte que :
Première résolution
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée renonce
expressément à l'établissement des rapports visés à l'article 5:121, §1 du Code des sociétés et des
associations, dans lesquels (i) l'administrateur unique justifie le prix d'émission et décrit les conséquences de
l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et (ii) le commissaire évalue si les
données financières et comptables contenues dans le rapport de l'administrateur unique sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette
proposition.
Deuxième résolution
L'assemblée décide d'augmenter le compte des capitaux propres de la Société à concurrence de sept
mille huit cent cinq euros (7.805 €). L'augmentation des capitaux propres de la Société est réalisée par voie
d'apport en numéraire avec la création de trente et un mille deux cent vingt (31.220) nouvelles actions du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices
pro rata temporis à partir de la souscription.
Il est décidé que les nouvelles actions seront immédiatement souscrites au prix de 0,25 EUR chacune et
que, en application de la faculté prévue à l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, aucun
versement ne sera effectué au moment de la souscription pour la libération des actions, de telle sorte qu'un
compte spécial conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations ne doive être ouvert.
L'apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponible.
L'actionnaire unique prénommé, et représenté comme dit ci-dessus, confirme, pour autant que de besoin,
que l'article 5:130, §2 du Code des sociétés et des associations ainsi que l'article 7 des statuts de la Société
ne doivent pas être respectés étant donné que l'apport est souscrit par l'actionnaire unique de la Société.
Troisième résolution
1. Ensuite, la société anonyme « GBL », actionnaire unique, prénommé, a déclaré connaître les statuts et
la situation financière de la Société, et souscrire à l'apport supplémentaire dans la Société pour un montant de
sept mille huit cent cinq euros (7.805 €).
2. L'assemblée constate que toutes les actions sont souscrites.
Quatrième résolution
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation des capitaux propres qui précède à concurrence de sept mille huit cent cinq euros (7.805 €).
En contrepartie de cet apport, trente et un mille deux cent vingt (31.220) nouvelles actions, sans mention de
valeur nominale sont émises. En conséquence, le nouveau nombre total d'actions émises par la Société est
fixé à trois millions quinze mille six cent vingt (3.015.620) actions.
Cinquième résolution
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre
en concordance avec le nouveau nombre total d'actions émises par la Société :
« En rémunération des apports, trois millions quinze mille six cent vingt (3.015.620) actions ont été
émises.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs,
les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou
disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans
émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. »
Sixième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Joost DE POTTER,
Notaire
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procuration et dispenses