Ondernemingsnr : 0720 593 006	:
Naam
(voluit) : OHMX.bio
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roderoestraat 11, 9000 GEnt
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - verplaatsing zetel -
volmachten
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van OHMX.bio heeft op 25 juli 2024 de
volgende beslissingen genomen:
1. De vergadering nam kennis van het ontslag van Novalis General Partners Ltd, vast vertegenwoordigd
door de heer Jan Van den Berghe als bestuurder van de OHMX.bio met ingang van 1 juli 2024 en besloot tot
intrekking van alle volmachten van deze bestuurder in het kader van de uitoefening van diens
bestuurdersmandaat en dit met ingang vanaf de 1 juli 2024 en verleende van kwijting aan deze bestuurder
voor de uitoefening van diens bestuurdersmandaat voor de periode van 1 januari 2024 tot aan diens ontslag
op 1 juli 2024
2. De vergadering nam kennis van het ontslag van Noromid VOF, vast vertegenwoordigd door de heer
Gerben Menschaert als bestuurder van de OHMX.bio met ingang van 1 juli 2024 en besloot tot intrekking van
alle volmachten van deze bestuurder in het kader van de uitoefening van diens bestuurdersmandaat en dit
met ingang vanaf de 1 juli 2024 en verleende van kwijting aan deze bestuurder voor de uitoefening van diens
bestuurdersmandaat voor de periode van 1 januari 2024 tot aan diens ontslag op 1 juli 2024
3. De vergadering besloot om met ingang vanaf 1 juli 2024 alle volmachten in te trekken die waren
verleend aan het kantoor Fidesa, inclusief de volmacht aan de heer DERWEDUWEN Marc (en aan zijn/haar
rechtsopvolger).
4.De aandeelhouder besloot om met ingang vanaf 1 juli 2024 Post Verba Verbera NV (0463.762.641) met
vaste vertegenwoordiger Felix Van Camp te benoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van
OHMX.bio en dit voor een termijn van zes (6) jaar. Deze mandaten zijn onbezoldigd en er wordt evenmin een
opzeggingsvergoeding voorzien.
In het licht van de benoeming tot gedelegeerd bestuurder, werden de hierna vermelde bevoegdheden
toegekend aan de gedelegeerd bestuurder (lijst niet-exhaustief):
a.De bevoegdheid om de correspondentie s.l. te ondertekenen;
b.De bevoegdheid om alle producten en grondstoffen te verhandelen s.l. die nodig zijn voor de activiteiten
van de Vennootschap, zoals beschreven in de statuten van OHMX.bio;
c.De bevoegdheid tot het aannemen van orders;
d.De bevoegdheid om van de Nationale Bank van België, van alle overheden, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden te ontvangen, de hoofdsom en de interesten, die aan de Vennootschap
verschuldigd zijn en de bevoegdheid om kwijting te verlenen in naam van OHMX.bio;
e.De bevoegdheid tot betaling van alle sommen die OHMX.bio aan derden verschuldigd is, zowel de
hoofdsom als de interesten;
f.De bevoegdheid tot het openen en sluiten van alle bankrekeningen op naam van OHMX.bio; het
ondertekenen en endosseren van alle bankdocumenten op naam van OHMX.bio, zoals onder meer cheques,
wissels, promessen, overboekingsopdrachten; de bevoegdheid tot het aanvaarden en endosseren van
wissels; de bevoegdheid tot het verlengen van de duur van wissels en andere betalingsopdrachten; de
bevoegdheid tot het eisen of toestaan van schadevergoeding en subrogatie;
g.De bevoegdheid om namens OHMX.bio, van het postkantoor, de douane, een expediteur, de
spoorwegen, alle brieven, pakjes, pakketten en andere, verzonden van welke aard ook, aanbevolen of niet,
van bekende waarde of niet, tegen betaling of niet, en van de in consignatie gegeven goederen of voorwerpen
h.De bevoegdheid om een inventaris op te maken van alle goederen, activa, passiva en waarden van
OHMX.bio;
i.De bevoegdheid om contracten met werknemers te tekenen of werknemers van OHMX.bio te ontslaan en
hun salarissen, vergoedingen en andere voorwaarden vast te stellen;
j.De bevoegdheid om elke aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijving in het handelsregister
(Kruispuntbank der Ondernemingen) alsook in het UBO register door te voeren namens OHMX.bio;
k.De bevoegdheid om OHMX.bio met haar handtekening te vertegenwoordigen en te binden vis-à-vis elke
openbare of private instelling/administratie, zoals onder meer voor de fiscale administratie en de administratie
I.De bevoegdheid om de beslissingen genomen door het bestuursorgaan van OHMX.bio ten uitvoer te
leggen;
m.De bevoegdheid om een deel van de hierboven vermelde bevoegdheden voor een beperkte duur aan
In het algemeen heeft het bestuursorgaan beslist dat de gevolmachtigde de bevoegdheid heeft om alles te
doen wat nodig, aangewezen of nuttig is om de hierboven beschreven bevoegdheden uit te voeren.
Deze delegatie van bevoegdheden wordt verleend met dien verstande dat de gevolmachtigde te allen tijde
bezorgt OHMX.bio kopieën van alle documenten die zij in naam van OHMX.bio ondertekent. Het voorgaande
gesloten.
5. De aandeelhouder besloot om met ingang vanaf 1 juli 2024 Quod Bonum, Felix Faustumque Sid NV
(0447.433.680) met vaste vertegenwoordiger Emiel Van Camp te benoemen als bestuurder van OHMX.bio en
opzeggingsvergoeding voorzien.
6.De aandeelhouder besliste vervolgens om volmacht te verlenen aan VVGB Advocaten|Avocats, en in het
bijzonder aan de heren Peter Verhaeghe en Emmanuel Casier, ieder kantoor houdende te 1000 Brussel,
Barricadenplein 13, elk met de mogelijkheid om individueel op te treden, om
(i)de genomen beslissingen in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren, met inbegrip van het
ondertekenen namens de Vennootschap van de nodige publicatieformulieren, en
(ii)wijzigen in het KBO- en het UBO register door te voeren of te laten doorvoeren om deze registers bij te
werken.
De raad van bestuur van OHMX.bio heeft op 25 juli 2024 de volgende beslissingen genomen:
1. De raad van bestuur besliste, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, unaniem om de zetel van de
Noorwegenstraat 4, 9940 Evergem.
2. De raad van bestuur besliste vervolgens om volmacht te verlenen aan VVGB Advocaten|Avocats, en in
het bijzonder aan de heren Peter Verhaeghe en Emmanuel Casier, ieder kantoor houdende te 1000 Brussel,
Barricadenplein 13, elk met de mogelijkheid om individueel op te treden, om
(i)de genomen beslissingen in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren, met inbegrip van het
(ii)wijzigen in het KBO register door te voeren of te laten doorvoeren om deze registers bij te werken.
Emmanuel Casier
bijzonder lasthebber