Ondernemingsnr : 0698630226
Naam
(voluit) : Gerechtsdeurwaarder Daryll VAGANEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat (DEN) 39
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv
“Gerechtsdeurwaarder Daryll VAGANEE”, met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 39,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0698.630.226 en BTW-nummer BE0698.630.226, opgemaakt door notaris
Sophie VAN dER BIEST te Dendermonde op 12 juni 2023, nog te registeren, waaruit blijkt dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft wat volgt:
 
EERSTE  BESLISSING – Aanneming afgekorte naam “GDW VAGANEE”
De vennootschap heeft als naam “Gerechtsdeurwaarder Daryll VAGANEE”.
De vergadering beslist om met ingang vanaf heden de afgekorte naam “GDW VAGANEE” aan te
nemen, de afgekorte naam op te nemen in artikel 1 van de statuten, evenals dat zowel de volledige
naam als de afgekorte naam van de vennootschap mogen worden gebruikt, zowel samen als
afzonderlijk.
 
TWEEDE BESLISSING - Aanpassing van de statuten. Opheffing van de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 €)
en de wettelijke reserve van duizend tweehonderd veertig euro (1.240,00 €), hetzij in totaal dertien
duizend zeshonderd veertig euro (13.640,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal van zes
duizend tweehonderd euro (6.200,00 €) van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk om bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het WVV.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam: "Gerechtsdeurwaarde Daryll VAGANEE”, afgekort: “GDW
VAGANEE”. Zowel de naam als de afgekorte naam van de vennootschap mogen worden gebruikt,
zowel samen als afzonderlijk.
Artikel twee: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, door middel van haar aandeelhouders, de uitoefening van het
beroep van gerechtsdeurwaarder, conform artikel 509 §1 van het Gerechtelijke Wetboek, en
derhalve alle juridisch werk in die hoedanigheid en met naleving van de wettelijke en reglementaire
voorschriften terzake, door haar aandeelhouders mogelijk te maken, in casu:
- het opmaken, opstellen en betekenen van akten,
- het uitvoeren van vonnissen,
- het doen van vaststellingen,
- de inning van het schulden,
- het optreden als bemiddelaar,
- het verdelen van gelden,
- het bewarend of uitvoerend beslag leggen op bezittingen,
- het optreden als gerechtelijk bewaarder en voorlopig beheerder,
- alle andere taken eigen aan het beroep van gerechtsdeurwaarder.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen, dan van uitsluitend
professionele aard.
Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle natuurlijke personen, rechtspersonen en meer in het
algemeen elke onderneming van welke juridische aard ook in binnen- en buitenland die haar
voorwerp kan bevorderen.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan haar plichtenleer, onder het normale beheer als
een goed huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap mag tevens haar middelen beleggen of investeren in roerende en onroerende
goederen, zelfs gefinancierd door leningen, dit als bijkomstig voorwerp.
Artikel vier: duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf: inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel zes: stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volstortte aandelen.
Artikel zeven: inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik waarbij zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar
voldoen aan artikel 9, § 2 van de statuten, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan
de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Op nieuwe aandelen waarop niet wordt ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door derden die voldoen aan artikel 9, § 2 van de statuten.
TITEL III. AANDELEN
Artikel acht: ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen die voldoen aan artikel 9, § 2 van de statuten zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het stemrecht ten
aanzien van de vennootschap. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders
bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel negen: aard van de aandelen - aandelenregister
§1. Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
§2. Alle aandelen moeten steeds op naam zijn van de aandeelhouder die gerechtsdeurwaarder of de
participatievennootschap van een gerechtsdeurwaarder moet zijn.
Indien de aandeelhouder niet langer gerechtsdeurwaarder is, dienen diens aandelen te worden
overgedragen aan een nieuwe aandeelhouder die gerechtsdeurwaarder of participatievennootschap
van een gerechtsdeurwaarder is.
Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het voorwerp of tot ontbinding van
de vennootschap.
§3. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
§4. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik
waarbij zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar voldoen aan artikel 9, §2 van de statuten,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten, en worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
§6. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel tien: overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen enkel worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een persoon of rechtspersoon die voldoet aan artikel 9, §2 van de
statuten, zijnde een gerechtsdeurwaarder of de participatievennootschap van een
gerechtsdeurwaarder.
De aandelen van een persoon die samen met (een) ander(e) perso(o)n(en) zakelijke rechten heeft
op een aandeel, waarbij elkeen voldoet aan artikel 9, §2 van de statuten, kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan de andere perso(o)n(en) die
zakelijke rechten heeft op dezelfde aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel elf: bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die
echter steeds gerechtsdeurwaarder of de participatievennootschap van een gerechtsdeurwaarder
moeten zijn.
De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien de bestuurders worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel twaalf: bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel dertien: besluitvorming door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan op schriftelijke wijze eenparige besluiten nemen. Bij gebrek aan
eenparigheid onder de bestuurders, is geen schriftelijke besluitvorming mogelijk.
Het bestuursorgaan kan tevens elektronisch vergaderen, op voorwaarde dat alle bestuursleden
samen en gelijktijdig kunnen deelnemen (bijvoorbeeld telefoon- of videoconferentie).
Voor het houden van voormelde elektronische vergaderingen gelden dezelfde regels als voor een
fysieke vergadering, met name dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig moet zijn en dat er
bij gewone meerderheid wordt beslist.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen op een elektronische of fysieke
bestuursvergadering, doch enkel door middel van een schriftelijke volmacht verleend aan een andere
bestuurder.
Artikel veertien: vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel vijftien: controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
Wanneer geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand juni om negen uur, wordt een jaarvergadering gehouden.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij
vindt doorgang op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel zeventien: toegang - zittingen – processen-verbaal
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet voldoen aan artikel 9, §2 van de statuten en als zodanig
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders
ondertekend worden door één bestuurder.
Artikel achttien: beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder van de vennootschap een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk zijn stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst
van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders vooraf mogen goedkeuren of
verwerpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping
niet worden nageleefd.
Algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
waarbij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar voldoen aan artikel 9,§2 van de statuten, worden de
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel negentien: verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel twintig: schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit gedacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of er
voor elk agendapunt afzonderlijke de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel eenentwintig: elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouw.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel tweeëntwintig: boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel drieëntwintig: bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel vierentwintig: instandhouding van het vermogen van de vennootschap - uitkeringen
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het WVV, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel vijfentwintig: ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel zesentwintig: vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel zevenentwintig: verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel achtentwintig: woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, en elke houder van een zakelijk recht op
een aandeel, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel negenentwintig: gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, en de
personen die een zakelijk recht hebben op een aandeel, wordt een exclusieve bevoegdheid
toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel dertig: gemeen recht
De bepalingen van het WVV waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
VIERDE BESLISSING – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLISSING – Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder van de bvba, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VAGANÉE Daryll Marthe Johan Françoise Lucrèce Marie, wonende te 9290 Berlare,
Donklaan 263 D. 
Voornoemd, hier aanwezig, en verklarende haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling om haar mandaat uit te oefenen.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bezoldiging van haar mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
ZESDE BESLISSING – Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Kerkstraat
39.
 
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan de bv COMPTAFISCO met zetel te 1500 Halle,
Bergensesteenweg 304, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel, onder nummer 0470.092.682 en met BTW-nummer BE0470.
092.682, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,
om voorgaande beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het (elektronisch)
aandelenregister, en het UBO-register te vervullen.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie VAN dER BIEST
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten