N° d'entreprise :
0568575002
Dénomination :
(en entier) :
AGENCE DU NUMERIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme de droit public
Siège :
(adresse complète)
Avenue Prince de Liège(JB) 133
5100 Namur
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé le 14 septembre 2018 par le Notaire associé Sophie COULIER, de
résidence à Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38, enregistré au Bureau Sécurité Juridique de
Namur le 25 septembre 2018, référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 16269, il résulte que la
société anonyme de droit public «AGENCE DU NUMERIQUE» ayant son siège social à
Jambes/Namur, Avenue Prince de Liège, 133, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0568.575.002, a pris les résolutions suivantes :
I. DIVERS : RECTIFICATION DU TEXTE DU PREMIER PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 9 DES
STATUTS
L’assemblée décide d’adapter le texte du premier paragraphe de l’article 9 des statuts, lequel sera
désormais rédigé comme suit :
« §1. La société est administrée par un conseil d’administration qui se compose de 8 membres,
personnes physiques, nommés pour un terme de cinq ans, répartis comme suit :
1° un administrateur, le Président, proposé et désigné par le Gouvernement wallon pour le
représenter
2° 4 administrateurs proposés et désignés par le Gouvernement ;
3° 3 administrateurs extérieurs, désignés par le Gouvernement pour leur expérience professionnelle
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et du numérique.
Un Vice-Président peut être proposé et désigné par le Gouvernement wallon parmi les
administrateurs.
Par dérogation à l’alinéa premier, tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital
social de la société peut proposer un administrateur supplémentaire.
Le directeur général de la société ou son représentant, assiste au conseil d’administration.
La société vérifie que l’administrateur n’a pas atteint l’âge de septante (70) ans au moment de sa
désignation.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a procédé à la réélection ».
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
II. REVOCATION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée décide décide de mettre fin aux mandats des administrateurs suivants :
Monsieur DELCOMMINETTE René Georges Justin, domicilié rue des Pins, 9 à 5580 Rochefort ;
Monsieur BRIET Hervé Charles Louis Etienne Victor, domicilié rue de la Fête, 13 à 1360 Perwez ;
Madame BASECQ Marianne Jeanne Georgette Ghislaine, née à Liège, le seize juin mille neuf cent
soixante-huit, domiciliée à 4000 Liège, avenue des Ormes, 36 ;
Monsieur LEWIS John Philip, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 8 mai mille neuf cent cinquante-
quatre, domicilié à 2570 Duffel, Hermansstraat, 1 bus 32 ;
Monsieur VINCE Dany Jean, né à Seraing, le 27 septembre dix-neuf cent cinquante et un, domicilié
rue de Saint-Julien, 78 à 7800 Ath ;
Madame VANDEPUTTE Virginie, née à Lessines, le vingt-sept mai mille neuf cent soixante-cinq,
domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, rue Debussy ;
Madame VEREECKE Anne Eugénie Ghislaine, née à Montignies-sur-Sambre, le vingt- neuf janvier
Volet B
mille neuf cent septante et un, domiciliée à 5020 Namur, Allée de Hulpia 26 ;
L’assemblée appelle à la fonction d’administrateur :
    1.  Monsieur LEWIS John Philip, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 8 mai mille neuf cent cinquante-
quatre, domicilié à 2570 Duffel, Hermansstraat, 1 bus 32, désigné sur proposition du Gouvernement
wallon ;
    2.  Monsieur VINCE Dany Jean, né à Seraing, le 27 septembre dix-neuf cent cinquante et un,
domicilié rue de Saint-Julien, 78 à 7800 Ath, désigné sur proposition du Gouvernement wallon ;
    3.  Madame Virginie VANDEPUTTE, née à Lessines, le vingt-sept mai mille neuf cent soixante-
cinq, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, rue Debussy, 2, désigné sur proposition du Gouvernement
wallon
    4.  Madame Nathalie CRUTZEN, née à Verviers, le 3 septembre 1983, domiciliée à 4910 La Reid,
rue Canada, 184, désignée sur proposition du Gouvernement wallon ;
    5.  Monsieur LOMBARDO Arnaud, né à Liège le 8 mai 1986, domicilié rue des Fortifications, 9/11
à 4030 Liège, désigné sur proposition du Gouvernement wallon ;
    6.  Monsieur CASTAGNE Thierry, né à Namur, le 15 mars 1964, domicilié rue du Chevalet, 13 à
1348 Louvain-La-Neuve, désigné sur proposition du Gouvernement wallon pour son expérience
professionnelle dans le domaine des TIC et du numérique ;
    7.  Monsieur BAZELAIRE Gilles, né à Namur le 15 décembre 1975, domicilié Rue des Bas-prés,
22 à 5000 Namur, désigné sur proposition du Gouvernement wallon pour son expérience
professionnelle dans le domaine des TIC et du numérique ;
    8.  Monsieur PETIT Nicolas, né à Paris (15e) le 29 décembre 1978, domicilié rue des trois arbres,
36 à 1180 Uccle, désigné sur proposition du Gouvernement wallon pour son expérience
professionnelle dans le domaine des TIC et du numérique ;
    9.  Madame VEREECKE Anne Eugénie Ghislaine, née à Montignies-sus-Sambre, le vingt- neuf
janvier mille neuf cent septante et un, domiciliée à 5020 Namur, Allée de Hulpia 26, désignée sur
proposition de la Sowalfin SA.
Les nouveaux administrateurs repris ci-avant sous les numéros 1, 2, 3, 5 et 9 sont ici présents et
acceptent.
Les autres ne sont pas présents, mais l’assemblée générale constate que ceux-ci ont accepté leurs
nominations par document séparé, et ratifié préalablement la Charte des administrateurs.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
COORDINATION
A l’unanimité, l’assemblée charge le notaire instrumentant de procéder à la coordination des statuts
en suite de ce qui précède.
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
Déposés en même temps :
- Une expédition de l'acte de la société ;
- le texte des statuts coordonnés.
Sophie COULIER, notaire associé à Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.