Ondernemingsnr : 0460967556
Naam
(voluit) : VAN NOYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkomsesteenweg 277
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver, op dertig
september tweeduizend twintig (30/09/2020), met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2020/0868, verleden op 30 september 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 2
oktober 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22202 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap "VAN NOYEN", met maatschappelijke zetel te 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 277, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van twintig duizend
vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (20.451,21 EUR).
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal in de statuten worden opgenomen onder
artikel 8.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van eenendertig augustus tweeduizend twintig (31/08/2020)
dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van
het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als
vereffenaar, het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en
het bestuur van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk voorwerp deze
ook mochten hebben.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij en -uitrusting,
helmen, fitnesstoestellen - en artikelen; de groot- en kleinhandel, de in - en uitvoer van alle
Luik B
voedingsmiddelen en voedingssupplementen, sportdranken, dieet - en natuurvoeding evenals
lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd voor sportbeoefenaars; de assemblage, het
onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen, fitnesstoestellen en hun toebehoren; het
ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen; het verhuren van alle fietsen en bromfietsen; het
organiseren van fietswedstrijden, seminaries en fietsbegeleiding; het promoten van de fiets en/of
fietssport in het algemeen; het lesgeven in verband met de eerder genoemde activiteiten; de aan- en
verkoop van allerhande goederen
- Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle mogelijke effecten, zoals onder meer deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden
en titels. Het verstrekken van leningen aan bedrijven en ondernemingen waarin participaties worden
aangehouden.
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het vervoer over de weg van alle soorten
goederen met alle soorten vervoermiddelen, in binnen- en buitenland;
- Zowel het vervoer van ongevaarlijke producten als gevaarlijke producten zoals gassen en
chemicaliën;
- De afhaling, opslag, overslag, groepage en distributie van allerlei soorten goederen, hun onderhoud
en herstelling, hun financiering en verzekering;
- Koerier service;
- In de ruimste betekenis: "transportbedrijf";
- "landbouw" in de ruimste betekenis.
- Tussenpersoon in de handel.
Alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het voorwerp of van aard de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VAN NOYEN", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap zal worden gewijzigd van 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg
277, naar 3190 Boortmeerbeek, Kapitein A. Tobbackstraat 30, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zesentwintig juni
negentienhonderd zevenennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld na wijziging.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede vrijdag van de maand december, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) Machtiging werd verleend aan De heer VAN NOYEN Frankie, hierna verder vernoemde
bestuurder, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutair
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN NOYEN Frankie, geboren te Brasschaat op zeventien april negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 277, die zijn benoeming heeft
aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen
verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 14 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal voor zoveel als nodig, op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7) Beslissing om het adres van de zetel te wijzigen van 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 277,
naar 3190 Boortmeerbeek, Kapitein A. Tobbackstraat 30.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 30 september 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- verslag bestuurder d.d. 31 augustus 2020;
- coördinatie statuten per 30 september 2020.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris