Ondernemingsnummer :
0424710936
Benaming :
(voluit) :
PETER BECKERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosdel 64
3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
 
--- HET JAAR tweeduizend negentien.
--- Op twintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van:
"PETER BECKERS" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3600
Genk, Bosdel 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
het nummer BTW BE 0424.710.936.
Opgericht onder de benaming “GARAGE GEORGES GEURTS”, bij akte verleden voor notaris Luc
VAN DEN HOVE te Genk op tien oktober negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op negenentwintig oktober negentienhonderd drieëntachtig onder
nummer 2630-13.
Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op dertig september
tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zestien oktober
negentienhonderd tweeduizend en acht onder nummer 08164135.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GEURTS Alex hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“…”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tienduizend (10.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerder is aanwezig:
"CENTRAUTO" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2110 Wijnegem, Willem van Halmalelaan 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0420.004.951.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer GEURTS, Alex Marcel Jean-Marie, geboren te Wemmel op negentien september
negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer …, wonende te 2970 Schilde, Cirkellaan 12.
(Tot deze functie benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 19 oktober 2017,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 november 2017 onder nummer
17161276.)
Luik B
De zaakvoerder is aanwezig, en verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268-269 van het Wetboek van vennootschappen.
De zaakvoerder heeft tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel
268-269 van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en aanpassing van artikel 21 van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering
en aanpassing van artikel 17 van de statuten;
    3.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    4.  Volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er
bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist eenparig dat de tekst van artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op 30 september van het volgende
kalenderjaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2019 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2020.
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de de laatste
maandag van de maand maart 2021 (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is)
om achttien uur vijftien (18.15) uur op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart 2021 (of de
eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om achttien uur vijftien (18.15) uur op de
maatschappelijk zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist bovendien eenparig dat de tekst van artikel 17 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op de laatste maandag van de maand maart om 18.15u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
Luik B
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer
zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergaderingen te beleggen op aanvraag van de
vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.
De bijeenroepingen geschieden bij aangetekend schrijven per post, tenminste vijftien dagen vooraf
en vermelden de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan zaakvoerder met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur veertig minuten geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
--- GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte,
alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een gedeeltelijke voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat,
en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Alle wijzigingen die werden of nog zullen worden
aangebracht aan het ontwerp van de akte worden steeds integraal voorgelezen.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Opgemaakt en verleden te Sint-Truiden.
--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben alle
comparanten/aandeelhouders deze akte, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen, getekend met Ons, Notaris.
 
Samen neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten