ondernemingsrechtgraffie ---
Ondernemingsnr : BE0475990876
Naam
(voluit) : Apotheek Opwijk Lenaerts
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Heiveld 27, 1745 Opwijk
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV Pharma Officinalis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Pharma Officinalis, met zetel te
1741 Ternat Weverstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/05/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Sven Lenaerts als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Pharma Officinalis
Rechtspersoon BV Pharma Officinalis heeft Sven Lenaerts, met woonplaats te 1741 Ternat
Weverstraat 12, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
26/05/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Pharma Officinalis van Sven Lenaerts als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Herbenoeming van Kirsten Hannaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Kirsten Hannaert, met woonplaats te
1741 Ternat Weverstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/05/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 26/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV Pharma Officinalis als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV Pharma Officinalis, met zetel te 1741
Ternat Weverstraat 12, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/05/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Sven Lenaerts als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Pharma Officinalis
Rechtspersoon BV Pharma Officinalis heeft Sven Lenaerts, met woonplaats te 1741 Ternat
Weverstraat 12, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
26/05/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Pharma Officinalis van Sven Lenaerts als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Qaltera, rechtspersoon met zetel te 3545
Halen, Begijnhofplein 1/1, RPR Antwerpen - afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer
BE0541910294, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jeroen Martens, bestuurder van
BV Qaltera, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/05/2024.
Voor de vennootschap
BV Qaltera, vertegenwoordigd door Jeroen Martens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht