Ondernemingsnr : 0718889269
Naam
(voluit) : CinControl
(verkort) : CinC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningshoflei 14
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
10/07/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap CinControl, met zetel te 2900 Schoten, Koningshoflei 14 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op tien juli.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap CinControl, met zetel te 2900 Schoten, Koningshoflei 14.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Jacques Leclef, te Antwerpen,
op zestien januari tweeduizend negentien, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari daarna, onder nummer 19303534.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0718.889.269.
Bureau
De zitting wordt geopend om achttien uur dertig (18.30u) onder het voorzitterschap van mevrouw
CALLE Nathalie, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw CALLE Nathalie Luc Rita, geboren te Sint-Niklaas op achtentwintig oktober
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 14, die verklaart
negenennegentig (99) aandelen te bezitten, én
2. De heer DEMEESTERE Wim Willy Lucien, geboren te Kortrijk op zeven oktober negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 14, die verklaart één (1) aandeel te bezitten.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd een bestuurder in de statuten benoemd, te weten: mevrouw CALLE Nathalie, voornoemd,
die heeft aanvaard.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), mevrouw CALLE
Nathalie, voornoemd, én de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder)
de heer DEMEESTERE Wim, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurders met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van hun bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutaire bestuurder, en dit
voor een onbepaalde duur: mevrouw CALLE Nathalie, voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder, en
dit eveneens voor een onbepaalde duur: de heer DEMEESTERE Wim, voornoemd.
Beiden zijn alhier aanwezig en verklaren dit te aanvaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Koningshoflei 14.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten