Ondernemingsnr : 0700778280
Naam
(voluit) : THERMO-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jesuitenwegel 8
 : 9090 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 26 februari 2025, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap THERMO-INVEST, met zetel te 9090 Merelbeke-Melle,
Jesuitenwegel 8, ondernemingsnummer 0700.778.280, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer
BE0700.778.280, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Luc DEHAENE, op 07
augustus 2018, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 18324869, en waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2023, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende Notaris Luc
DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11
januari 2024, onder nummer 24319980, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA
De algemene vergadering verwijst naar het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat werd
opgesteld overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op 24 februari 2025 werd een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen waarin de
vergadering kennis heeft genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan nopens de
financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap én de te nemen maatregelen opgemaakt
in toepassing van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besliste -ná bespreking en kennisname van de huidige financiële toestand
van de vennootschap en ná overleg van de mogelijke oplossingen- in te stemmen met de door het
bestuursorgaan voorgestelde maatregelen ter vrijwaring va de continuïteit van de vennootschap en
dus niet over te gaan tot ontbinding van de vennootschap.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA
De algemene vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in geld in de vennootschap ten bedrage
van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00), om de gedane inbrengen te brengen van dertigduizend
euro (€ 30.000,00) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze bijkomende inbreng in geld wordt gedaan door de bestaande aandeelhouders, naar verhouding
van hun huidig aandelenbezit, ten belope van totaal vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00), en zal
geboekt worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Deze bijkomende inbreng van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) zal geboekt worden op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening. Ten gevolge hiervan zal een bijkomend artikel “5a.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” aan de statuten van de vennootschap
toegevoegd worden dat luidt als volgt:
“Naar aanleiding van de akte statutenwijziging de dato 26 februari 2025 (houdende uitbreiding van
het voorwerp en vaststelling van een bijkomende inbreng in geld) van de vennootschap wordt de
inbreng in geld gedaan door de aandeelhouders ten belope van vijfendertigduizend euro (€
35.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die na de oprichting geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 06 december 2024 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 07 december 2024.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de nagemelde activiteiten:
“- de aankoop, verkoop, samenstellen en vervaardigen van alle elektrische, mechanische en
elektronische toestellen, met of zonder plaatsing; de aankoop, verkoop en plaatsing van alle sanitaire
inrichtingen en centrale verwarming, de vertegenwoordiging en de handel, in al zijn vormen, van alle
elektriciteits-, sanitaire en chauffagebenodigdheden.
- als zelfstandige de beroepswerkzaamheden uit te oefenen van aannemer zink- en metaalwerken,
dakbedekking van gebouwen.
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van centrale verwarming en andere sanitaire en
chauffage- en verwarmingsbenodigdheden;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van warmtepompen;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van douche- en badmaterialen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research of alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle invoering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.”
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de
behandeling van de voorgaande punten van de agenda:
- Het artikel 4 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
- De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
- Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor
eigen rekening.
- Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De aankoop, verkoop, samenstellen en vervaardigen van alle elektrische, mechanische en
elektronische toestellen, met of zonder plaatsing; de aankoop, verkoop en plaatsing van alle sanitaire
inrichtingen en centrale verwarming, de vertegenwoordiging en de handel, in al zijn vormen, van alle
elektriciteits-, sanitaire en chauffagebenodigdheden.
- Als zelfstandige de beroepswerkzaamheden uit te oefenen van aannemer zink- en metaalwerken,
dakbedekking van gebouwen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van centrale verwarming en andere sanitaire en
chauffage- en verwarmingsbenodigdheden;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van warmtepompen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van douche- en badmaterialen;
- Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research of alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle invoering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, voor zover het geen gereglementeerd beroep
betreft.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.”
- Een bijkomend artikel “Artikel 5a. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” wordt aan de
statuten van de vennootschap toegevoegd, zoals hiervoor vermeld.
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de coöperatieve vennootschap VAN COILE &
Partners, met zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1, BTW BE0443.127.375 en/of de Heer Bob LIEKENS,
met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten