Ondernemingsnr : 0476806369
Naam
(voluit) : AMIT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Boschstraat 32
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frederic Van Cauwenbergh, te Edegem, op 31 augustus 2021
blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “AMIT CONSULTING”, waardoor de vennootschap op 1
januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
(…)
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro
nul cent (€ 6.200,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig
euro nul cent (€ 1.860,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening, waarbij het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal
(6.200,00 EUR ) werd omgezet in een beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserve
(1.860,00 EUR) werd omgezet en overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€ 12.400,00) (dat van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”)
bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening,
onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om de vordering van de vennootschap
lastens de aandeelhouders uit hoofde van deze niet-opgevraagde inbrengen geheel of gedeeltelijke
kwijt te schelden. Een dergelijke kwijtschelding is onderworpen aan de regels van het WVV inzake
uitkeringen aan de aandeelhouders.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. IT  en product innovatie
- Het verstrekken van diensten op het gebied van management en consultancy, in het bijzonder maar
niet uitsluitend op het gebied van informaticatechnologie en product innovatie. Het leiden en beheren
Luik B
van bedrijven of van departementen en afdelingen binnen ondernemingen, alsmede het definiëren en
begeleiden van veranderingsprojecten, groei of evoluties binnen organisaties. De aan- en verkoop
van informaticatechnologie – uitrusting en de na-verkoop diensten dienaangaande.
2. Consultancy en Verpleegkunde
- Consultancy en diensten op het vlak van verpleegkunde, klinisch onderzoek (farmaceutische en
medische uitrusting) en change management bij verzorgingsinstellingen;
- Verpleegkundige activiteiten, waaronder thuisverpleging;
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg;
- Ambulante revalidatieactiviteiten en hulpverlening in het algemeen;
- Het uitvoeren van eerste hulp bij ongevallen, het verstrekken van dringende geneeskundige hulp,
verpleging in het algemeen, begeleiding bij zieken en gekwetsten, het uitvoeren van alle
spoedeisende opdrachten in het algemeen;
- Het verlenen van bijstand aan zieken en gewonden;
- Diensten en hulp verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden;
- Het verzekeren van preventieve permanenties op manifestaties en sportevenementen;
- Sport en andere manifestaties en feesten bijstaan in verband met “Eerste Hulp Bij Ongevallen
(“EHBO”);
- De aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in medisch materiaal en toebehoren;
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers, alsook medewerkers van
andere diensten, stages organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het verplegend
beroep;
- Het opleiden van verpleeg- en zorgkundig personeel door middel van cursussen en stages;
- EHBO onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen;
- Het verlenen van bijstand aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere instellingen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Daartoe mag de vennootschap overgaan tot het huren, verhuren en aan- en verkopen van
onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het renoveren van onroerende
goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met
inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
WVV en alle overige besluiten.
Onder meer volgende artikelen werden gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AMIT CONSULTING”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens
vermelden:
1°        de naam van de vennootschap;
2°        de rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap” of afgekort “BV”;
3°        de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4°        het ondernemingsnummer;
5°        het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6°        in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de vennootschap;
7°        in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet de verplichting met zich
meebrengt om de taal van de statuten te wijzigen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan zal elke verandering van de zetel bekendmaken in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. IT  en product innovatie
- Het verstrekken van diensten op het gebied van management en consultancy, in het bijzonder maar
niet uitsluitend op het gebied van informaticatechnologie en product innovatie. Het leiden en beheren
van bedrijven of van departementen en afdelingen binnen ondernemingen, alsmede het definiëren en
begeleiden van veranderingsprojecten, groei of evoluties binnen organisaties. De aan- en verkoop
van informaticatechnologie – uitrusting en de na-verkoop diensten dienaangaande.
2. Consultancy en Verpleegkunde
- Consultancy en diensten op het vlak van verpleegkunde, klinisch onderzoek (farmaceutische en
medische uitrusting) en change management bij verzorgingsinstellingen;
- Verpleegkundige activiteiten, waaronder thuisverpleging;
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg;
- Ambulante revalidatieactiviteiten en hulpverlening in het algemeen;
- Het uitvoeren van eerste hulp bij ongevallen, het verstrekken van dringende geneeskundige hulp,
verpleging in het algemeen, begeleiding bij zieken en gekwetsten, het uitvoeren van alle
spoedeisende opdrachten in het algemeen;
- Het verlenen van bijstand aan zieken en gewonden;
- Diensten en hulp verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden;
- Het verzekeren van preventieve permanenties op manifestaties en sportevenementen;
- Sport en andere manifestaties en feesten bijstaan in verband met “Eerste Hulp Bij Ongevallen
(“EHBO”);
- De aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in medisch materiaal en toebehoren;
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers, alsook medewerkers van
andere diensten, stages organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het verplegend
beroep;
- Het opleiden van verpleeg- en zorgkundig personeel door middel van cursussen en stages;
- EHBO onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen;
- Het verlenen van bijstand aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere instellingen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Daartoe mag de vennootschap overgaan tot het huren, verhuren en aan- en verkopen van
onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het renoveren van onroerende
goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met
inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
Artikel 5 - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Luik B
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met naleving van de
voorschriften met betrekking tot een statutenwijziging, indien nodig.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders voor de tijdsduur die zij
vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit iets anders bepalen, kan de
algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging ook steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of
een vertrekvergoeding toekennen, tenzij de statuten hierover iets anders bepalen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, ontbindt de vennootschap
niet, zelfs als hij aandeelhouder is. Hetzelfde geldt ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring,
faling, of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van dergelijke gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de
functie van een bestuurder. Wanneer een bestuurder zijn functie wegens overlijden of omwille van
een andere reden neerlegt, moet de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene
vergadering binnen de maand na het neerleggen van de functie bijeenroepen om in zijn vervanging
te voorzien.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.  Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
(…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien meer dan één bestuurder de vennootschap bestuurt, en behalve indien de algemene
vergadering voorziet in een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Dergelijke beperking is niet
tegenwerpelijk aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne
taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden.
Bij gebrek van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de
aanwezige bestuurders het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun
midden een secretaris.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen
aan elke persoon die zij hiertoe bekwaam acht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
Luik B
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten
het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
(…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.  Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
(…)
Bevestiging mandaat van de bestuurders
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de
van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, om volgende
bestuursmandaten te bevestigen :
-        Het mandaat van de heer EITAN Amit, wonende te 2650 Edegem, Ten Boschstraat 32,
voornoemd, als niet-statutaire bestuurder; en
-        Het mandaat van mevrouw VERSTRAETE Michèle Hélène Roland Odette Roger, wonende te
2650 Edegem, Ten Boschstraat 32, als niet-statutaire bestuurder.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en te
zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
In uitvoering van de voorgaande beraadslagingen en stemmingen, heeft de vergadering vervolgens
besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de
uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
    •  Elke bestuurder, afzonderlijk handelend, werd gemachtigd om alle voorgaande beslissingen uit
te voeren.
Luik B
    •  De naamloze vennootschap “AccountingTeam”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0430.953.479 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n), elk bevoegd afzonderlijk te
handelen, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werd (werden) gemachtigd om de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en
de sociale verzekeringsfondsen, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de
vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van
de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Frederic Van Cauwenbergh, te Edegem, .
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten