Ondernemingsnr : 0634976846
Naam
(voluit) : DS UNITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Over de Beek 58
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “DS UNITS”, te 1840 Londerzeel, Over de Beek 58, opgesteld door notaris
Anne Verhaeghe te Meise op 21 februari 2020, te registreren, blijkt dat de algemene vergadering,
bestaande uit de enige vennoot, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder,
voorheen zaakvoerder genoemd, met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging
van het voorwerp; aan dit verslag is een tussentijdse toestand van staat van activa en passiva per 31
december 2019 van de vennootschap gehecht.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist het voorwerp te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
- import, export, groot- en kleinhandel van containers, zowel standaard als op maat, evenals de
verhuur ervan;
- elektriciteitswerken;
- metaalwerken;
- grondwerken, tuinwerken;
- zwembadbouw en –verhuur;
- het beleggen of investeren in roerende en onroerende goederen teneinde deze goederen te
beheren, uit te baten of te commercialiseren;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- algemene bouw van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan instellingen,
organisaties, ondernemingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management,
strategie, organisatie, planning, projectbegeleiding, publiciteit, public relations en informatica;
- De exploitatie van een publiciteitsonderneming;
- Uitbating van een onderneming in onroerende goederen waaronder de projectontwikkeling van
vastgoed en coördinatie;
- Het bewaren, opslag, goederenbehandeling en vervoeren van goederen;
- Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
- Het verhuren van roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Luik B
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.”
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DS UNITS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
- import, export, groot- en kleinhandel van containers, zowel standaard als op maat, evenals de
verhuur ervan;
- elektriciteitswerken;
- metaalwerken;
- grondwerken, tuinwerken;
- zwembadbouw en –verhuur;
- het beleggen of investeren in roerende en onroerende goederen teneinde deze goederen te
beheren, uit te baten of te commercialiseren;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- algemene bouw van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan instellingen,
organisaties, ondernemingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management,
strategie, organisatie, planning, projectbegeleiding, publiciteit, public relations en informatica;
- De exploitatie van een publiciteitsonderneming;
- Uitbating van een onderneming in onroerende goederen waaronder de projectontwikkeling van
vastgoed en coördinatie;
- Het bewaren, opslag, goederenbehandeling en vervoeren van goederen;
- Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
- Het verhuren van roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
Luik B
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Heyvaert Sam, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840
Londerzeel, Over de Beek 58.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Luik B