Ondernemingsnr : 0768512489
Naam
(voluit) : INFINITY CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 3
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 27
maart 2024, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "INFINITY CONSTRUCT", met zetel te 8870 Izegem,
Marktstraat 3, ondernemingsnummer 0768.512.489, dat onder andere volgende beslissingen
genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging van de statuten aan het ontslag van de statutair bestuurder
De vergadering besluit om, gelet het ontslag van haar bestuurder, de bv “DV FLY”, voornoemd, de
dato 20 december 2023 en gelet de besluiten van de bijzondere algemene vergadering gehouden op
20 december 2023, artikel 11 van de statuten van de vennootschap aan te passen door de
desbetreffende bepalingen te schrappen en dit zoals opgenomen in het derde besluit waar artikel 11
van de statuten integraal wordt herwerkt.
Tweede Besluit. Bekrachtiging van de bestuurshandelingen
De vergadering stelt vast dat de statuten thans voorzien het bestuursorgaan uit 2 bestuurders moet
samengesteld zijn. Gelet het ontslag door de statutair bestuurder, de bv “DV FLY”, voornoemd, de
dato 20 december 2023, is het bestuursorgaan samengesteld uit een enige bestuurder.
De vergadering bekrachtigt alle bestuurshandelingen voor de periode van 20 december 2023 tot en
met heden, in hoofde van de enige bestuurder de BV INFINITY MANAGEMENT, voornoemd.
Derde Besluit. Afschaffing soorten aandelen en aanpassing van de statuten
Na kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 13 februari 2024, besluit de vergadering
om de soorten aandelen af te schaffen en dat vanaf heden alle aandelen gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht en recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de afschaffing van de soorten aandelen werd geen revisoraal verslag opgemaakt, aangezien er
geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast aan de afschaffing van de soorten aandelen en
dit als volgt:
Schrapping van de tekst van artikel 5 van de statuten om deze te vervangen door:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven met een
waarde van elk één honderdtwintigste (1/120ste) van het vermogen, die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht en recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
…
Schrapping van de tekst van artikel 11 van de statuten om deze te vervangen door:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er één of meer statutaire bestuurder(s) zijn benoemd, kunnen bijkomende bestuurders slechts
benoemd worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de huidige statutaire bestuurder(s).
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
en/of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, met of zonder opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding.
Onverminderd het voormeld ontslag om wettige reden kan de geldig samengestelde buitengewone
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten indien alle
aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt genomen met éénparigheid
van stemmen. Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "INFINITY
MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Katteboomstraat 80, BTW BE0666.
682.780, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer
0666.682.780.
De bepalingen van dit artikel kunnen enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering
waarbij alle aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn en waarbij de beslissing wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.”
Schrapping van de tekst van artikel 12 van de statuten om deze te vervangen door:
“Beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.”
Schrapping van de tekst van §1 van artikel 19 van de statuten om deze te vervangen door:
“§1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens schorsing.”
Vierde Besluit. Vaststelling vereniging alle aandelen in 1 hand
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en aldus aangehouden
worden door de voormelde enige aandeelhouder. In overeenstemming met artikel 2:8 §4 en artikel 2:
14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de
mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag bestuursorgaan, coördinatie van de statuten).