Ondernemingsnr : 0426310941
Naam
(voluit) : DELFT EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat(O) 80
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 13 september 2021, "geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Oostende op 28 september 2021 (28-9-2021) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 28373."
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd wordt.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
HONDERDENZESDUIZEND TWEEHONDERDZESENZEVENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT
(106.276,27 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de door de wet
verplichte liquiditeitstest naar aanleiding van de geplande uitbreng uit het eigen vermogen (artikel 5:
143 WVV).
Uit dit verslag blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vergadering keurt dit verslag goed.
3. De rekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" wordt verminderd met NEGENTIGDUIZEND
EURO (90.000,00 EUR), om deze te brengen van HONDERDENZESDUIZEND
TWEEHONDERDZESENZEVENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT (106.276,27 EUR) op
ZESTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESENZEVENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT
(16.276,27 EUR), door uitbetaling in geld aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit. Er
worden geen aandelen vernietigd.
De bestuurder wordt gemachtigd om het besluit uit te voeren.
De vermindering wordt aangerekend op de inbreng die gebeurd is in het kader van artikel 537
WIB92.
De algemene vergadering bevestigt, op basis van de jaarrekening afgesloten op 30 september 2020,
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of zou worden als gevolg van de uitkering.
4. De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
 
Bestuur: benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer Carl DELFT.
Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de statutaire zaakvoerder, zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door zijn echtgenote, mevrouw Katrien VANDEWIELE, benoemd tot
opvolgend statutair bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
 
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
Externe vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de
vennootschap gebonden door de handtekening van een bestuurder, indien er slechts één bestuurder
is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van
hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
 
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
 
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke,
Guido Gezellestraat 80.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.