Ondernemingsnr 0472.315.269
Naam
(voluit):
CYGNUS HOTEL GROUP
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Moerstraat 24 8000 BRUGGE
Onderwerp akte : INVEREFFENINGSTELLING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 oktober 2024 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CYGNUS HOTEL GROUP",
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/Overeenkomstig artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het
boekjaar dat is begonnen op 1 juli 2024 op heden afgesloten.
De algemene vergadering keurt de voormelde jaarrekening goed, inclusief de door de bestuurders
voorgestelde bestemming van het resultaat.
2/a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 3 september 2024 met
de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 juli 2024.
b) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door BV VGD Bedrijfsrevisoren,
Spinnerijkaai 43a te 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 2:71 §2 derde lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen aangewezen door
de bestuurders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, met vermelding of daarin de toestand
van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"9. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap CYGNUS HOTEL GROUP over de daarbij gevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 24 augustus 2022 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap CYGNUS
HOTEL GROUP BV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap CYGNUS HOTEL GROUP BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 juli 2024 met
een balanstotaal van 2.696.491,16 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap CYGNUS
HOTEL GROUP BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van onderhavig
verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de ver-
antwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van
activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin
ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 11 oktober 2024
(Getekend) Peter Vandewalle.
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"
Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen gehouden is.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vennootschap bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
3/ Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de
bestuurders, met name Hessels:
-Mevrouw HESSELS Tine, wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 24.
- De heer HESSELS Karel, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 16.
-De heer HESSELS Koen, wonende te 8000 Brugge, Groenerei 16 B.
en wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
4/De vergadering, na kennis te hebben genomen van voormelde verslagen van de bestuurders en de
bedrijfsrevisor en de neergelegde rekeningen en stukken, hebben van de ondergetekende notaris de nodige
toelichting gehad omtrent de mogelijkheid om een commissaris aan te duiden overeenkomstig 2:100 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen en omtrent het individueel onderzoeksrecht van de aandeelhouders.
De algemene vergadering, nadat zij erkent de nodige toelichting gekregen te hebben en hierover voldoende
ingelicht te zijn, beslist geen commissaris aan te duiden en dat elke aandeelhouder thans zijn individueel on-
derzoeksrecht kan uitoefenen.
5/De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.
6/De vergadering beslist dat de vereffening van de vennootschap definitief gesloten is en dat de besloten
vennootschap "CYGNUS HOTEL GROUP", vanaf heden heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor haar
vereffening.
De boeken, documenten en geschriften van de ontbonden vennootschap zullen neergelegd worden en
gedurende ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de vereffening, bewaard
worden ten huize van mevrouw Tine Hessels, voornoemd.
De vergadering verklaart bij deze dat indien er na de afsluiting van onderhavige vereffening nog hetzij activa,
hetzij passiva ten gunste of ten laste van de vennootschap zouden bestaan of ontstaan, deze respectievelijk ten
gunste of ten laste van de aandeelhouders zullen vallen in verhouding tot hun aantal aandelen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Warfid nv, Noorderlaan 76
te 8790 Waregem, en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: de wijziging en schrapping van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging en schrapping van de btw-
identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor