Ondernemingsnr : 0474392554
Naam
(voluit) : SEPTENNIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Den Beyerd 9
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 22 juni 2023, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “Septennium”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten in de statuten op te nemen dat de zetel van
de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest en heeft tevens besloten het adres van de zetel
van de vennootschap, met ingang van 22 juni 2023, te verplaatsen van 3140 Keerbergen, Den
Beyerd 9 naar 3140 Keerbergen, Oudstrijderslaan 34.
Derde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit: Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het
voorwerp hebben de aandeelhouders verklaard uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 6 juni 2023. Zij erkenden dit verslag
voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en
gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goedgekeurd.
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België, en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.      Het bouwen en verbouwen, het doen bouwen en verbouwen, het aankopen en verkopen, het
huren en verhuren al dan niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het
ruilen, het uitrusten, het valoriseren, het verdelen en het verkavelen van onroerende goederen, het
verwerven en toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het uitvoeren van onroerende
leasingverrichtingen, alsook alle andere handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met onroerende goederen.
2.      Het aankopen en verkopen, het huren en verhuren van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
3.      Het aankopen en verkopen, zowel in het groot als in het klein, het huren en verhuren van
bouwmaterialen, machines, meubilair en dergelijke.
4.      Projectontwikkeling voor residentiële en niet-residentiële bouwprojecten en
infrastructuurwerken en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen,
het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover overheden en andere instanties voor het verkrijgen van
vergunningen en volgen van administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de
controle hierop. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken door
onderaannemers.
5.      Activiteiten als bemiddelaar met het oog op de verkoop, de aankoop, de ruil, de verhuur of de
overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
6.      Activiteiten als beheerder van goederen waarbij hij hetzij het beheer verzekert van onroerende
goederen (of onroerende rechten), hetzij de functie uitoefent van syndicus van onroerende goederen
in mede-eigendom.
7.      Het aannemen van algemene bouwwerken zowel wat betreft ruwbouw als voor metselwerken,
betonwerken, schrijnwerk, elektriciteit, loodgieterij, het leggen van vloeren, bezettingswerken,
schilderwerken, het leggen van centrale verwarming, dak- en asfaltwerken, aanleg en onderhoud van
tuinen en beplantingen.
8.      Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen en technische installaties.
9.      De oprichting en uitbating van gezondheids- en welzijnsinstellingen in de meest ruime
betekenis van het woord, alsook het beoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de gezondheids- en welzijnszorg. Hiertoe behoren :
-        het bouwen, oprichten, inrichten en exploiteren van residentiële instellingen voor ouderenzorg
(bijvoorbeeld woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf, centra voor
herstelverblijf, dagverzorgingscentra, serviceflats en assistentiewoningen, expertisecentra en
woningcomplexen met dienstverlening) ;
-        het bouwen, oprichten en uitbaten van centra voor hulp- en zorgbehoevende personen en
andersvaliden, in de meest ruime betekenis van het woord ;
-        de aankoop en verkoop, het bouwen en verbouwen, de inrichting, het huren en verhuren en de
leasing van onroerende goederen, materialen en benodigdheden voor bovengenoemde
dienstverleningen en zorgvoorzieningen met alle diensten die ermee verband houden.
10.    Het aankopen en verkopen, zowel in het groot, als in het klein, het huren en verhuren van
infrastructuurmiddelen (zowel van roerende, als van onroerende aard) en technische middelen aan
derden in de wereld van elektronische data, beeld- en klankverwerking.
11.    Het uitoefenen van functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van
andere vennootschappen.
12.    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur.
13.    Consulting op het gebied van beheer, management, financiën en marketing.
14.    Het uitoefenen van tijdelijk management.
15.    De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en of buitenlandse, handels, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
16.    Het beleggen en investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen.
17.    De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
18.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
19.    Alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking
hebbende kosten) aan bestuurder(s) en/of werknemers als manier om hen te verlonen."
Zesde besluit: De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste
vrijdag van de maand november, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden de tweede vrijdag
van de maand november om 20.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast
te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"SEPTENNIUM”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.      Het bouwen en verbouwen, het doen bouwen en verbouwen, het aankopen en verkopen, het
huren en verhuren al dan niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het
ruilen, het uitrusten, het valoriseren, het verdelen en het verkavelen van onroerende goederen, het
verwerven en toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het uitvoeren van onroerende
leasingverrichtingen, alsook alle andere handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met onroerende goederen.
2.      Het aankopen en verkopen, het huren en verhuren van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
3.      Het aankopen en verkopen, zowel in het groot als in het klein, het huren en verhuren van
bouwmaterialen, machines, meubilair en dergelijke.
4.      Projectontwikkeling voor residentiële en niet-residentiële bouwprojecten en
infrastructuurwerken en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen,
het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover overheden en andere instanties voor het verkrijgen van
vergunningen en volgen van administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de
controle hierop. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken door
onderaannemers.
5.      Activiteiten als bemiddelaar met het oog op de verkoop, de aankoop, de ruil, de verhuur of de
overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
6.      Activiteiten als beheerder van goederen waarbij hij hetzij het beheer verzekert van onroerende
goederen (of onroerende rechten), hetzij de functie uitoefent van syndicus van onroerende goederen
in mede-eigendom.
7.      Het aannemen van algemene bouwwerken zowel wat betreft ruwbouw als voor metselwerken,
betonwerken, schrijnwerk, elektriciteit, loodgieterij, het leggen van vloeren, bezettingswerken,
schilderwerken, het leggen van centrale verwarming, dak- en asfaltwerken, aanleg en onderhoud van
tuinen en beplantingen.
8.      Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen en technische installaties.
9.      De oprichting en uitbating van gezondheids- en welzijnsinstellingen in de meest ruime
betekenis van het woord, alsook het beoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de gezondheids- en welzijnszorg. Hiertoe behoren :
-        het bouwen, oprichten, inrichten en exploiteren van residentiële instellingen voor ouderenzorg
(bijvoorbeeld woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf, centra voor
herstelverblijf, dagverzorgingscentra, serviceflats en assistentiewoningen, expertisecentra en
woningcomplexen met dienstverlening) ;
-        het bouwen, oprichten en uitbaten van centra voor hulp- en zorgbehoevende personen en
andersvaliden, in de meest ruime betekenis van het woord ;
-        de aankoop en verkoop, het bouwen en verbouwen, de inrichting, het huren en verhuren en de
leasing van onroerende goederen, materialen en benodigdheden voor bovengenoemde
dienstverleningen en zorgvoorzieningen met alle diensten die ermee verband houden.
10.    Het aankopen en verkopen, zowel in het groot, als in het klein, het huren en verhuren van
infrastructuurmiddelen (zowel van roerende, als van onroerende aard) en technische middelen aan
derden in de wereld van elektronische data, beeld- en klankverwerking.
11.    Het uitoefenen van functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van
andere vennootschappen.
12.    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur.
13.    Consulting op het gebied van beheer, management, financiën en marketing.
14.    Het uitoefenen van tijdelijk management.
15.    De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en of buitenlandse, handels, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
16.    Het beleggen en investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen.
17.    De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
18.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
19.    Alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking
hebbende kosten) aan bestuurder(s) en/of werknemers als manier om hen te verlonen.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 3.062.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door 1.784 aandelen zonder vermelding van waarde die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen. 
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
(…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping de tweede vrijdag van de maand november om 20.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per e-mail of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Achtste besluit: Ontslag en benoemingen
1) De algemene vergadering heeft, met ingang van 22 juni 2023, kennis genomen van het ontslag
van mevrouw VOGELS Annik Gabriella Mathieu, wonende te 3140 Keerbergen, Den Beyerd 9 als
bestuurder en als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd-bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2) De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende personen te (her)benoemen als
bestuurders, met name:
- de heer POPPE Ludo Guido Paul, wonende te 3140 Keerbergen, Den Beyerd 9;
De heer Ludo Poppe verklaarde dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat er in zijn
hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit
mandaat.
- mevrouw POPPE Lima Ira Wout, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 42 bus 201;
- mevrouw POPPE Uma Nena Monique, wonende te 3140 Keerbergen, Duivebergen 7B;
die elk aanvaardden en die voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze deden op de zetel
van vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en neemt het mandaat van een bestuurder een einde aansluitend op de jaarvergadering
die zal worden gehouden in het jaar 2028 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
dat einde heeft genomen op 30 juni 2028 zal worden goedgekeurd).
Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan Accountancy Bourgeois & Partners te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1066, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De hiervoor benoemde bestuurders, POPPE
Ludo, Lima en Uma, verenigd in een raad van bestuur, hebben met unanimiteit van stemmen
besloten te benoemen als gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van hun bestuurdersmandaat, met
dezelfde bevoegdheden als vastgesteld in de statuten:
- de heer POPPE Ludo Guido Paul, wonende te 3140 Keerbergen, Den Beyerd 9;
- mevrouw POPPE Lima Ira Wout, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 42 bus 201;
- mevrouw POPPE Uma Nena Monique, wonende te 3140 Keerbergen, Duivebergen 7B.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Zij verklaarden dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen
onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan van 6 juni 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens  te Mechelen