Ondernemingsnr : 0405 056 855
Naam
(voluit) : Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 2/10/2024.
De bestuurders beraadslaagden en namen elk van de volgende besluiten afzonderlijk en met éénparigheid
van stemmen:
- Herintegratie van de taken van (i) het Auditcomité, overeenkomstig de voorwaarden uit artikel 7:99, §3 van
het WVV en (ii) het Benoemings- en Remuneratiecomité, overeenkomstig artikel 7:100, §4 van het WVV, door
de gehele raad van bestuur, gelet op de situatie waarin de Vennootschap zich bevindt ingevolge het Bod en
gelet op het feit dat de Vennootschap onder de drempels van artikel 7:99, §3 juncto 7:100, §4 van het WVV valt;
- Kennisname van het ontslag van Sophie Verhaert, als bestuurder met ingang vanaf de ondertekening van
deze besluiten;
- Benoeming middels cooptatie, na het gunstig advies daartoe van de raad van bestuur handelend als het
Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, van Beerens Groep NV, vast vertegenwoordigd
door Erwin Beerens als nieuwe bestuurder ter vervanging van Sophie Verhaert;
- Kennisname van het ontslag van Andreas De Schryver BV, vast vertegenwoordigd door Andreas De
Schryver, als bestuurder met ingang vanaf de ondertekening van deze besluiten;
- Benoeming middels cooptatie, na het gunstig advies daartoe van de raad van bestuur handelend als het
Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, van Koen Van den Bergh BV, vast
vertegenwoordigd door Koen Van den Bergh als nieuwe bestuurder ter vervanging van Andreas De Schryver
BV, vast vertegenwoordigd door Andreas De Schryver;
- Kennisname van het ontslag van Nele Bockaert als bestuurder met ingang vanaf de ondertekening van
deze besluiten;
- Benoeming middels cooptatie, na het gunstig advies daartoe van de raad van bestuur handelend als het
Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, van Walter Wesenbeek als nieuwe bestuurder ter
vervanging van Nele Bockaert;
- Kennisname van het ontslag van Geert-Jan Van Cauwelaert als bestuurder met ingang vanaf de
ondertekening van deze besluiten;
- Benoeming middels cooptatie, na het gunstig advies daartoe van de raad van bestuur handelend als het
Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, van Saskia Aertssen als nieuwe bestuurder ter
vervanging van Geert-Jan Van Cauwelaert;
- Kennisname van het ontslag van Elifin BV, vast vertegenwoordigd door Bart Van Aelst als bestuurder met
ingang vanaf de ondertekening van deze besluiten;
- Benoeming middels cooptatie, na het gunstig advies daartoe van de raad van bestuur handelend als het
Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, van Els Smet BV, vast vertegenwoordigd door Els
: Smet als nieuwe onafhankelijke bestuurder ter vervanging van Elifin BV, vast vertegenwoordigd door Bart Van
Aelst;
- Toekenning van een volmacht aan Michiel FRAUSSEN, Ellen SOENEN, Jasper CLARYS en Susana
GONZALEZ MELON en elke andere advocaat, paralegal of mederwerker van Allen Overy Shearman Sterling
(Belgium) LLP, kantoor houdende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, alsook aan elke bestuurder
van de Vennootschap om, elk afzonderlijk handelend en met het recht van de indeplaatsstelling, alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande
besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde