Ondernemingsnr : 0457839703
Naam
(voluit) : DANTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sacramentspad 1
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 18
december 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DANTECH” is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van drieëntwintigduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (23.392,01 EUR) om het kapitaal te brengen van
éénenveertigduizend negenhonderdtweeënnegentig euro één cent (41.992,01 EUR) tot
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door
uitbetaling aan de enige vennoot van de gehele som van drieëntwintigduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (23.392,01 EUR), in overeenstemming met artikelen 316
en 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het volgens artikel 537 van het Wetboek voor
Belastingen van 1992 ingebracht kapitaal.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd,
het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,00
EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET DOEL
a) Kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel
287 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van
het doel van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30 september 2019.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag aangezien de vennoten verklaren
een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) Wijziging van het doel
De vergadering beslist de tekst van het doel integraal te vervangen door volgende nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals
volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Luik B
- Het optreden als adviseur/consultant aangaande de kwaliteit van software in ontwikkeling.
- Het optreden als consultant op het gebied van logistiek, automatisatie, management, software-
engineering, Investeringen en de uitvoering ervan en dit alles in de meest ruime betekenis.
- Alle mogelijke advies, en/of dienstenfuncties op het vlak van software en hardware ontwikkeling,
software en hardware testing, coördinatie, management, onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning
van multimedia, kantoor, telematica, domotica en biomedische software en apparatuur.
- Ontwikkeling van software, web applicaties, desktop applicaties, mobile applicaties, database
oplossingen zowel intern om deze te verkopen aan klanten als extern rechtstreeks bij de eindklant op
een project.
- Verkoop van hardware, telefonie, elektronica en software (zowel zelf ontwikkeld als externe) vla
winkel en webshop.
- Het opzetten, ontwikkelen, beheer en onderhoud van software, hardware en netwerken bij een klant
- Advies geven aan klanten in verband met hun netwerk, databases, applicaties, etc. met oog op
optimalisatie
- De ontwikkeling, de aanpassing, de implementatie, de assemblage, het beheer, het onderhoud, de
aan- een verkoop, de distributie, de (ver)huur, ln leasing geven en nemen van elektronica-,
informatie-, multimedia- en telecommunicatieapparatuur en softwaretoepassingen, met inbegrip van
test- en pilootfase.
- De verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing geven
en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en knowhow.
- Ontwikkelen en beheren van webshops om zelf artikelen, in de meest ruime betekenis te verkopen,
alsook het uitbouwen en exploiteren van webshops voor derden, e-commerce, e-services, online aan
en verkoop; toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden.
- Opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens naar klanten.
- Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compact-discs,
DVD's, folders, video's, computer based trainingen en dergelijke meer.
- Organiseren van opleidingen, workshops en coaching in alle mogelijke vakgebieden.
- Organisatie van en deelname in de organisatie, promotie en coördinatie van evenementen van alle
aard zoals, scholing, onderwijs, seminaries, handelsmissies, business meetings, professionele
contacten.
- Algemene loopbaan- en mentale begeleiding.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
informatica.
- Het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van
consultancy.
- Copywriting, content writing, social media management.
- Computeradviesbureau. Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften
en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing. Realisatie van programma’s
en gebruiksklare systemen. Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot toepassing van
informaticaprogramma's.
- Internetonderneming. Onderneming voor het uitdenken, realiseren, aanpassen, verhuren, verkopen
van websites op het world wide web {WWW). Onderneming voor het opzetten van e-commerce in de
meest ruime betekenis van het woord.
- Infrastructuur - Softwareontwikkeling in alle toepassingsgebieden - Ontwikkeling, beheer en hosting
van websites - Ontwikkeling en beheer van alle internettoepassingen, e-commerce en andere
applicaties, zowel huidige als toekomstige technologieën - Analyse en advies i.v.m. automatisering
van productieprocessen, informaticasystemen en bedrijfsorganisatie - Verkoop- en verhuur van
licenties en rechten met betrekking tot software en hun toepassingen.
- Ontwikkeling van software, web applicaties, desktop applicaties, mobile applïcatles, database
oplossingen zowel intern om deze te verkopen aan klanten als extern rechtstreeks bij de eindklant op
een project.
- De verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing geven
en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en knowhow.
- Ontwikkelen en beheren van webshops om zelf artikelen, in de meest ruime betekenis te verkopen,
alsook het uitbouwen en exploiteren van webshops voor derden, e-commerce, e-services, online aan
en verkoop; toepassingen inzake Internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden.
- Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten
- Organiseren van opleidingen, workshops en coaching in alle mogelijke vakgebieden.
- Adviesverlening op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
Luik B
mediavoering. Promotievoering: verkoop en publicatie van publiciteitsruimte en promotiedragers;
uitdelen van folders, ophangen van affiches, leiden van promo team, publiciteitsstunten, coördinatie
en organisatie van doelgerichte samplingacties;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. Het ontwerpen van publicitaire films, teksten
en slogans, artikelen;
- Het uitdenken, het ontwerpen, het uittekenen, het (laten) uitvoeren van drukwerken. Bureau voor
grafische vormgeving, desktop publishing, digitale printing, enz. zonder dat deze lijst limitatief is en
dit in de meest ruime betekenis van de woorden en de woorden die zouden vergeten zijn door de
evolutie in de desbetreffende sectoren.
- Reclame - en publiciteitsonderneming. Onderneming voor het ontwerpen en voeren van reclame –
en promotiecampagnes voor derden vla de verschillende media. Het ontwerpen en plaatsen van
buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame
op bussen, enz. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters). Het ontwerpen van
publicitaire films. Het ontwerpen van publicitaire artikelen. Het concipiëren van reclametechnieken
die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van
geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. Het voeren van promotie:
uitdelen van folders, ophangen van affiches, leiden van promo-teams, publicitaire stunten opzetten;
- Public relations-bureau. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband
met public relations en communicatie.
- Vertaalbureau in de meest ruime betekenis van het woord (al dan niet beëdigd)
- Ontwerpen, creëren, ontwikkelen, productie, aankoop en verkoop (als tussenpersoon, groothandel
of kleinhandel) van juwelen, kleding, schoeisel, decoratie, accessoires, enz. zonder dat deze lijst
limitatief is;
- Het uitvoeren van fotografie en/of filmopdrachten in de meest ruime betekenis;
- Het beheren van een communicatiekanaal op nationaal niveau. De exploitatie van verschillende
communicatieplatformen;
- Ontwikkeling van activiteiten rond arbeid, ontspanning, sport en studie;
- Het organiseren van reizen in samenwerking met erkende reisorganisaties;
- Onderneming dat zich bezighoudt met het verlenen van diverse activiteiten voor derden (zowel het
bedrijfsleven, de overheid, privé) meer bepaald: advies en consultancy voor derden in alle mogelijke
domeinen van marketing, sales, relationship management, publiciteit, publlc-relations en
communicatie: o.a. advies in algemene bedrijfsvoering, promotionele campagnes, media- en public
relations, event marketing, corporate identity, direct marketing, online marketing, business
development, networking, ... zonder dat deze lijst limitatief is.
- Verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van alle mogelijke roerende of onroerende bezittingen
aan derden.
- Het produceren en exploiteren van programma's voor televisie, radio, internet, of elk ander mogelijk
medium (huidig of in de toekomst);
- Het produceren en exploiteren van muziek en tekst in al haar mogelijke vormen;
- Het leveren van diensten aan de contentmarkt;
- Het leveren van presentatiewerk voor televisie, radio, privé, en dergelijke, zonder dat deze lijst
limitatief is en in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
- Het leveren van diensten met betrekking tot de scheppende en uitvoerende kunst en alle
aanverwante
vormen en dit in de meest ruime betekenis van het woord.
• Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* het tussenkomen in het dagelijks l:lestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven ln oprichting
of i:llj overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
* het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
Luik B
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het ,
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan
zaakvoerders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de Internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag haar doel realiseren zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of
gelijkaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien de
handelingen bulten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.”
DERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist de statutaire zaakvoerder, te weten de heer ULDAL Teit, ontslag te geven uit
zijn functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan deze beslissing aan te passen.
VIERDE BESLUIT – ONDERWERPING VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
ZESDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
Luik B
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inachtname van de wijzigingen waartoe werd besloten onder de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DANTECH”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het optreden als adviseur/consultant aangaande de kwaliteit van software in ontwikkeling.
- Het optreden als consultant op het gebied van logistiek, automatisatie, management, software-
engineering, Investeringen en de uitvoering ervan en dit alles in de meest ruime betekenis.
- Alle mogelijke advies, en/of dienstenfuncties op het vlak van software en hardware ontwikkeling,
software en hardware testing, coördinatie, management, onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning
van multimedia, kantoor, telematica, domotica en biomedische software en apparatuur.
- Ontwikkeling van software, web applicaties, desktop applicaties, mobile applicaties, database
oplossingen zowel intern om deze te verkopen aan klanten als extern rechtstreeks bij de eindklant op
een project.
- Verkoop van hardware, telefonie, elektronica en software (zowel zelf ontwikkeld als externe) vla
winkel en webshop.
- Het opzetten, ontwikkelen, beheer en onderhoud van software, hardware en netwerken bij een klant
- Advies geven aan klanten in verband met hun netwerk, databases, applicaties, etc. met oog op
optimalisatie
- De ontwikkeling, de aanpassing, de implementatie, de assemblage, het beheer, het onderhoud, de
aan- een verkoop, de distributie, de (ver)huur, ln leasing geven en nemen van elektronica-,
informatie-, multimedia- en telecommunicatieapparatuur en softwaretoepassingen, met inbegrip van
test- en pilootfase.
- De verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing geven
en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en knowhow.
- Ontwikkelen en beheren van webshops om zelf artikelen, in de meest ruime betekenis te verkopen,
alsook het uitbouwen en exploiteren van webshops voor derden, e-commerce, e-services, online aan
en verkoop; toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden.
- Opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens naar klanten.
- Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compact-discs,
DVD's, folders, video's, computer based trainingen en dergelijke meer.
- Organiseren van opleidingen, workshops en coaching in alle mogelijke vakgebieden.
- Organisatie van en deelname in de organisatie, promotie en coördinatie van evenementen van alle
aard zoals, scholing, onderwijs, seminaries, handelsmissies, business meetings, professionele
contacten.
Luik B
- Algemene loopbaan- en mentale begeleiding.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
informatica.
- Het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van
consultancy.
- Copywriting, content writing, social media management.
- Computeradviesbureau. Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften
en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing. Realisatie van programma’s
en gebruiksklare systemen. Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot toepassing van
informaticaprogramma's.
- Internetonderneming. Onderneming voor het uitdenken, realiseren, aanpassen, verhuren, verkopen
van websites op het world wide web {WWW). Onderneming voor het opzetten van e-commerce in de
meest ruime betekenis van het woord.
- Infrastructuur - Softwareontwikkeling in alle toepassingsgebieden - Ontwikkeling, beheer en hosting
van websites - Ontwikkeling en beheer van alle internettoepassingen, e-commerce en andere
applicaties, zowel huidige als toekomstige technologieën - Analyse en advies i.v.m. automatisering
van productieprocessen, informaticasystemen en bedrijfsorganisatie - Verkoop- en verhuur van
licenties en rechten met betrekking tot software en hun toepassingen.
- Ontwikkeling van software, web applicaties, desktop applicaties, mobile applïcatles, database
oplossingen zowel intern om deze te verkopen aan klanten als extern rechtstreeks bij de eindklant op
een project.
- De verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing geven
en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en knowhow.
- Ontwikkelen en beheren van webshops om zelf artikelen, in de meest ruime betekenis te verkopen,
alsook het uitbouwen en exploiteren van webshops voor derden, e-commerce, e-services, online aan
en verkoop; toepassingen inzake Internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden.
- Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten
- Organiseren van opleidingen, workshops en coaching in alle mogelijke vakgebieden.
- Adviesverlening op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
mediavoering. Promotievoering: verkoop en publicatie van publiciteitsruimte en promotiedragers;
uitdelen van folders, ophangen van affiches, leiden van promo team, publiciteitsstunten, coördinatie
en organisatie van doelgerichte samplingacties;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. Het ontwerpen van publicitaire films, teksten
en slogans, artikelen;
- Het uitdenken, het ontwerpen, het uittekenen, het (laten) uitvoeren van drukwerken. Bureau voor
grafische vormgeving, desktop publishing, digitale printing, enz. zonder dat deze lijst limitatief is en
dit in de meest ruime betekenis van de woorden en de woorden die zouden vergeten zijn door de
evolutie in de desbetreffende sectoren.
- Reclame - en publiciteitsonderneming. Onderneming voor het ontwerpen en voeren van reclame –
en promotiecampagnes voor derden vla de verschillende media. Het ontwerpen en plaatsen van
buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame
op bussen, enz. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters). Het ontwerpen van
publicitaire films. Het ontwerpen van publicitaire artikelen. Het concipiëren van reclametechnieken
die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van
geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. Het voeren van promotie:
uitdelen van folders, ophangen van affiches, leiden van promo-teams, publicitaire stunten opzetten;
- Public relations-bureau. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband
met public relations en communicatie.
- Vertaalbureau in de meest ruime betekenis van het woord (al dan niet beëdigd)
- Ontwerpen, creëren, ontwikkelen, productie, aankoop en verkoop (als tussenpersoon, groothandel
of kleinhandel) van juwelen, kleding, schoeisel, decoratie, accessoires, enz. zonder dat deze lijst
limitatief is;
- Het uitvoeren van fotografie en/of filmopdrachten in de meest ruime betekenis;
- Het beheren van een communicatiekanaal op nationaal niveau. De exploitatie van verschillende
communicatieplatformen;
- Ontwikkeling van activiteiten rond arbeid, ontspanning, sport en studie;
- Het organiseren van reizen in samenwerking met erkende reisorganisaties;
- Onderneming dat zich bezighoudt met het verlenen van diverse activiteiten voor derden (zowel het
bedrijfsleven, de overheid, privé) meer bepaald: advies en consultancy voor derden in alle mogelijke
Luik B
domeinen van marketing, sales, relationship management, publiciteit, publlc-relations en
communicatie: o.a. advies in algemene bedrijfsvoering, promotionele campagnes, media- en public
relations, event marketing, corporate identity, direct marketing, online marketing, business
development, networking, ... zonder dat deze lijst limitatief is.
- Verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van alle mogelijke roerende of onroerende bezittingen
aan derden.
- Het produceren en exploiteren van programma's voor televisie, radio, internet, of elk ander mogelijk
medium (huidig of in de toekomst);
- Het produceren en exploiteren van muziek en tekst in al haar mogelijke vormen;
- Het leveren van diensten aan de contentmarkt;
- Het leveren van presentatiewerk voor televisie, radio, privé, en dergelijke, zonder dat deze lijst
limitatief is en in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
- Het leveren van diensten met betrekking tot de scheppende en uitvoerende kunst en alle
aanverwante
vormen en dit in de meest ruime betekenis van het woord.
• Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* het tussenkomen in het dagelijks l:lestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven ln oprichting
of i:llj overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
* het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het ,
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan
zaakvoerders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de Internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in
Luik B
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien de
handelingen bulten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik bewaard dan de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude.
Aandelen bezwaard met een pandrecht
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Boeking van de inbrengen
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch
aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise
Spoc vzw.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister
eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht van aandelen onder de levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep
en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoor-den op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van de goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht
van voorkeur overeenkomstig toepas-sing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek van overeenstem-ming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmoge-lijkheden van de vennootschap. Over menings-verschillen tussen de twee
deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van
één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslis-sing van de derde deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
Luik B
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
§2. Overdracht van aandelen bij overlijden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de
echtgenoot van de erflater en aan bloedverwanten in de rechten lij van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouders aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap wordt
vererfd. Zij moeten de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegela-ten, hebben het recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Zij mogen de afkoop daarvan vragen, bij een per post aangetekend schrijven, aan het
bestuursorgaan van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een kopie aangetekend
toezendt aan de onderscheiden aandeelhouders
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtver-krijgenden moeten deze binnen de
zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als gevolmachtigde zal optreden.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is geschied te rekenen vanaf het verzoek gericht tot
het bestuursorgaan, hebben de erfgenamen het recht de vennootschap tot betaling te dwingen door
alle middelen van recht.
§3. Waardebepaling
Bij weigering van goedkeuring van de overwogen overdracht van de aandelen onder levenden of bij
overlijden wordt, bij gebreke van overeenstemming tussen de belanghebbenden, de waarde van de
aandelen bepaald door een door hen onderling aangeduide deskundi-ge.
Zijn de belanghebbenden het niet eens dan stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op
verzoek van de meest gerede partij een deskundige aan. Tegen de beslissing van de deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
Afbetalingsfaciliteiten kunnen worden toegestaan.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 17.00u. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
Luik B
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 23. Verdaging
Luik B
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de heer ULDAL Teit, tot niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur. Zijn bezoldiging zal op een later
tijdstip door de algemene vergadering worden bepaald.
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Sacramentspad 1.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
Luik B
genomen besluiten.
B. Volmacht aan FISCAPLUS BVBA
De algemene vergadering verleent volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “FISCAPLUS”, met zetel te 3570 Alken, Prof. Asnongstraat 2, ingeschreven in het
register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0461.832.638, , vertegenwoordigd door één
van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten