Ondernemingsnummer :
0443451633
Benaming :
(voluit) :
LENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Generaal Wahislaan 268 bus 5
1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
 
Op heden, veertien maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Lens", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Generaal Wahislaan
268/5, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met vanaf heden te
wijzigen in "ULTIMO ENERGY", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het
Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ULTIMO ENERGY".".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen, zoals verplaatst bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 28
december 2012.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Generaal
Wahislaan 268/5".
DERDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van
de statuten door de volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
1) Elke activiteit die betrekking heeft op:
- de aankoop, de verkoop, het in-en uitvoeren van alle materialen, machines en producten.
- het transport van alle goederen, persoonlijk vervoer en het uitbaten van een taxi-postonderneming.
- algemeen onderhoud van gebouwen en materialen.
- grondwerken.
- algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen
- de bouw van woningen volgens de formule "sleutel op de deur".
Luik B
- elektriciteitswerken
- installatie van liften en roltrappen.
- het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- onderneming voor bewakingssystemen.
- loodgieterswerk.
- alle metaalwerken.
- schilderwerken
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort van hout, kunststof of in metaal.
- het ruimen van bouwterreinen.
-logistieke ondersteuning, verlenen van logistieke diensten.
2) aankoop, verkoop, huren, verhuren en leasen in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
- alle nieuwe of occasievoertuigen.
- alle auto's, vrachtwagens, bestelwagens.
- bouwmateriaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij.
- voedingsproducten, dranken, huishoudartikelen en geschenken.
- textiel in het algemeen, diverse kledingstukken, schoenen, schoenmakerij, lederwaren in de ruimste
zin van het woord.
- artisanale producten in het algemeen, behangsel inclusief artikels uit de wereld.
- alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten, maquillage, zeep
en detergenten.
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en
boomkwekerij.
- juwelen en edelsmeedkunst.
- alle bureau- en informaticamaterieel.
3) Uitbating van:
- tankstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas...), garage met werkplaats voor herstelling,
onderhoud en takelen.
- wasplaats, carwash, truckwash en alle bijhorende activiteiten.
- parkings en garages met en zonder bewaking.
- werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten en tevens van
voedingen niet-voedingswaren.
- boekhandel.
- alle snackbars, brouwerijen, eetstations, hotels, restaurants, herbergen, cafés, discotheken,
buffetten, publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatiezalen van banketten en traiteurs.
- besteldiensten, faxdiensten, telefooncellen en foto kopie, night-shops, foto ontwikkelaars labo's ,
werkplaatsen voor draaierij, het slijpen en het bijwerken van mechanische stukken.
De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.".
VIERDE BESLISSING: Omzetting kapitaal in euro en wijziging van de artikel 5 en 6 van de statuten.
De vergadering beslist het kapitaal dat op dit moment is uitgedrukt in Belgische Frank in de statuten,
om te zetten in euro. 750.000,00 Belgische Frank wordt bijgevolg 18.592,01 euro.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen, door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, met een nominale
waarde van vierentwintig euro achtenzeventig cent (€ 24,78) elk."
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten hieraan aan te passen, door de volgende tekst :
"Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene
Luik B
vergadering, genomen volgens de voorwaarden vereist voor de statutenwijziging. Het zal echter in
geen geval minder mogen bedragen dan achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent
(€ 18.592,01).
VIJFDE BESLISSING: Vervanging van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet naar het
Wetboek van vennootschappen, wijziging van de artikelen 12, 15 en 19 van de statuten.
De vergadering beslist de verwijzingen naar de Vennootschapswet te schrappen, en beslist bijgevolg
tot wijziging van de artikelen 12, 15 en 19 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten hieraan aan te passen, en de verwijzing naar de
Vennootschappenwet te schrappen. Artikel 12 luidt als volgt:
"Behoudens ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld
wordt ingeschreven eerst aangebonden worden aan de vennoten.
Bij kapitaalsverhoging door inbreng anders dan geld zijn dezelfde regels van toepassing indien alle
vennoten aan zodanige kapitaalsverhoging kunnen deelnemen."
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten hieraan aan te passen, en de verwijzing naar de
Vennootschappenwet te schrappen. Artikel 15 luidt als volgt
"Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel
141 van het Wetboek van vennootschappen, niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één
of meerdere commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd dan heeft iedere
vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."
De vergadering beslist artikel 19 van de statuten hieraan aan te passen, , en de verwijzing naar de
Vennootschappenwet te schrappen. Artikel 19 luidt als volgt
"De zaakvoerder maakt ieder jaar een inventaris en de jaarrekening op.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De zaakvoerder stelt tevens elk jaar een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De voornoemde jaarlijks op te maken stukken worden door de zorgen van de zaakvoerder ten laatste
vijftien dagen voor de algemene vergadering der vennoten ter inzage neergelegd op de
maatschappelijke zetel."
ZESDE BESLISSING - Benoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder, vanaf heden en dit voor onbepaalde duur: de
heer SOYLU Caner, wonende te 3600 Genk, Nieuwe Ervenstraat 17.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "STIMAA" met
maatschappelijke zetel te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 154, allen individueel bevoegd, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris