Ondernemingsnr : 0677 986 745
Naam
(voluit) : Powerbox
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Kabergheidestraat 12 - 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Wijziging statuten
De buitengewone algemene vergaderiing van 19.01.2023 nam de volgende besluiten :
1. Wijziging statuten
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen, zoals opgenomen in volgens
de tekst in bijlage, om in overeenstemming te komen met het nieuwe wetboek vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2. Herbenoeming van de zaakvoerder
De vergadering herbenoemt Jonathan Kaufmann tot niet statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur. Dit
mandaat is bezoldigd.
3. Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan A&Co Accountants, met ondernemingsnummer 0463.695.335,
vertegenwoordigd door Ann Van Baelen, vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Hocus Focus
Door deze beslssingen zijn de statuten volledig herzien als volgt :
STATUTEN
1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap.
Haar naam is "PowerBox".
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen het Vlaamse
gewest, zonder statutenwijziging.
De zaakvoerder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in
België als in het buitenland.
3. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur en kan slechts worden ontbonden door een buitengewone
algemene vergadering die beslist zoals bij een statutenwijziging.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, ontslag, faillissement, vereffening, curatele of
onbekwaamverklaring van een vennoot.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden :
· Consultancy en uitvoering videoproducties (camera, montage)
· Fotografie
· Grafisch ontwerp
· Social media en contentmangement
· Public Relations in muziek- en evenementensector
· Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen
· Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere“
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen
· Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De venootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
· aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
5. Vermogen - aandelen - overdracht
Het ingebrachte vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len op
naam, zonder vermelding van waarde. Elk aandeel heeft één stem.
De aandelen mogen onder levenden of wegens overlijden slechts worden overgedragen mits het akkoord
van alle andere vennoten, die een inkooprecht hebben naar evenredigheid van hun aandeel.
6. Vennoten
Er zijn twee soorten vennoten : gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten. De vennootschap
heeft minstens één gecommanditeerde en één commanditaire vennoot. De commanditaire vennoten dragen
niet bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hun inbreng.
Niemand kan vennoot worden dan na een eenparige en voorafgaande aanvaarding door alle vennoten. De
hoedanigheid van vennoot eindigt door het overlijden, het ontslag of onderbewindstelling. De aandelen zullen
dan overgaan naar de overlevende vennoten, naar evenredigheid van hun aandeel.
7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerder zaakvoerders, benoemd door de algemene
vergadering, die individueel bevoegd zijn voor alle handelingen binnen haar voorwerp die niet zijn voorbehouden
aan de algemene vergadering. De zaakvoerder vertegenwoordigt de venncotschap tegenover derden, en in
rechte op te treden namens de vennootschap.
8. Algemene vergadering
De algemene jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand december.
De zaakvoerder nodigt de vennoten uit, met vermelding van de agenda, en zit de vergadering voor.
De vergadering is slecht geldig samengesteld indien tenminste de helft van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Besluiten worden slechts geldig genomen met de meerderheid van de stemmen, tenzij
hieronder anders wordt bepaald. Stemming per brief of e-mail is toegelaten.
Wijzigingen aan de statuten en de essentiële elementen van de vennootschap kunnen enkel door de
algemene vergadering worden beslist met een meerderheid drie kwart van de stemmen .
De vergadering kan schriftelijk worden gehouden, indien en wanneer alle vennoten de notulen en
beslissingen hebben ondertekend.
9. Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
De zaakvoerder maakt de jaarrekening op en legt ze voor aan de algemene jaarvergadering, die deze
goedkeurt en beslist over de winstverdeling en reservevorming, en de kwijting van de zaakvoerders.
10. Ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door een rechtelijke beslissing of door een besluit van de algemene
vergadering met eenparig akkoord van alle vennoten.
De algemene vergadering benoemt een vereffenaar en bepaalt zijn vergoeding.
Getekend,
Ann Van Baelen - A&Co Accountants