Ondernemingsnr : 0436431011
Naam
(voluit) : Steenzagerij Peters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg naar As(M) 12
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
“STEENZAGERIJ PETERS.”
Besloten Vennootschap
3630 Maasmechelen, Steenweg naar As 12
BTW-nr.: BE 0436.431.011
RPR ANTWERPEN AFDELING TONGEREN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING BVBA NAAR BV
STATUTENWIJZIGING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op tien februari tweeduizend en twintig om 11 uur, voor notaris
Yasmine FAGARD, te Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenveertigduizend vijfhonderdzeventien euro en zevenennegentig cent (€45.517,97), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT:NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “PETERS en Co.” en
om artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan 
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
Luik B
    •  Het bouwen, oprichten, onderhouden, herstellen en renoveren van woningen, zowel bestaande
als nieuwbouw.
    •  Het uitvoeren van beton en metselwerk
    •  Slopen van gebouwen
    •  Het ruimen van bouwterreinen
    •  Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer, en aanbrengen van bekisting
    •  Grondwerken
    •  Het uitvoeren van voegwerken
    •  Het plaatsen van vloeren en tegels
    •  Dakwerken
    •  Chapewerken
    •  Klinkerwerken
    •  Plaatsen van isolatiematerialen, zowel thermisch, als tegen geluid en trillingen
    •  Klein- en groothandel in bouwmaterialen
    •  Transport (groot en klein) in bouwmaterialen
    •  Beheer van onroerende goederen : aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing.
    •  de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan
    •  de bemiddeling voor rekening van derden inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord.
    •  projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen, met
het oog op de bouw van woningen en/ of appartementen, bestemd voor verkoop.
    •  Deelnemen of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de wijziging van het voorwerp
die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besluit dat de statutaire zetel van de vennootschap voortaan gevestigd zal zijn te
3630 Maasmechelen, Bredeweg 3.
Gezien het nieuwe WVV niet vereist dat het nieuwe adres in de statuten zal opgenomen worden,
beslist de vergadering om dit ook niet in deze zin aan te passen.
De vergadering zal, zoals vereist door de nieuwe wet, enkel de melding van het Gewest opnemen in
onderstaande nieuwe statuten, zijnde het Vlaams Gewest.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder en de opvolgend statutaire-
zaakvoerder te ontslaan en conform het WVV te benoemen als statutaire-bestuurder:
    1.  voornoemde heer PETERS Henri, hiertoe benoemd ingevolge buitengewone algemene
vergadering de dato 26 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad de dato
25 april 1998 onder nummer 980425.
De heer PETERS Henri aanvaardt zijn ontslag als statutair-zaakvoerder en de vergadering verleent
hem décharge voor zijn gevoerde beleid.
    1.  Mevrouw PETERS Kelly, benoemd tot opvolgend statutair-zaakvoerder door voornoemde
buitengewone algemene vergadering dd. 6 februari 2012, bekendgemaakt zoals voormeld, wordt hier
eveneens met ingang vanaf heden ontslaan als opvolgend statutair-zaakvoerder.
Onmiddellijk hierop volgend beslist de vergadering om over te gaan tot de benoeming van volgende
personen, ieder als statutair-bestuurder:
    1.  voornoemde heer PETERS Henri;
    2.  voornoemde mevrouw PETERS Kelly;
    3.  mevrouw VANLAER Liliane Jeanne Marie, geboren te Molenbeersel op 13 mei 1955 (N.N.
55.05.13-228.87), echtgenote van voornoemde heer PETERS Henri, wonend te 3630
Maasmechelen, Bredeweg 3.
die verklaren deze opdracht te aanvaarden en tevens bevestigen dat hij/zij niet valt onder een
maatregel die hem/haar dit verbiedt
Ieder van voormelde statutaire-zaakvoerders zijn benoemd voor onbepaalde tijd, en zullen ieder de
macht hebben om afzonderlijk de vennootschap te verbinden.
Deze voormelde wijziging zal opgenomen worden in de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLUIT : OVERDRACHT VAN AANDELEN
De algemene vergadering besluit om de huidige regeling vervat in artikel 9 en 10 van de huidige
Luik B
statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen integraal te schrappen en te vervangen door
volgende overdrachtsregeling:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onder de levenden
Goedkeuring
De aandelen van een vennootschap mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan aandeelhouders.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, evenals het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven
binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij
aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is het voorkeurrecht,
zoals geregeld door de wet en door deze statuten van toepassing.
De verkoopprijs zal dan gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door iedere partij wordt benoemd. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van ondernemingsrechtbank van de plaats waar
de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen inrechte en zal tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling
intrest verschuldigd zijn op het onbetaald gedeelte van de prijs, berekend aan de rentevoet die geldt
voor de discontovoet van de Nationale Bank van België.
Voorkooprecht
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15
dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op
de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
Luik B
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
§2. Overdracht bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald conform de bepalingen opgenomen in deze
statuten. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
§3 Overdracht indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat
Tot de overdracht onder de levenden van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door
de enige aandeelhouder alleen beslist.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of
tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan
verbonden rechten uit.”
ACHTSTE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « “PETERS en Co.”».
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •   zaagwerk en kapwerk in hoofd en onderaanneming van marmer, arduin, graniet en soortgelijke
grondstoffen.
    •  Handel, tussenhandel, verhuring, import, export, verkoop van machines, grondstoffen,
halffabrikaten, installaties,            onderdelen      en        wisselstukken,
    •  transportmiddelen, hardware en software voor automatiseringsdoeleinden allerhande en
gelijkaardige producten.
    •  In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële,
financiële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de
bovenvermelde doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te
bevorderen.
    •  Het bouwen, oprichten, onderhouden, herstellen en renoveren van woningen, zowel bestaande
als nieuwbouw.
    •  Het uitvoeren van beton en metselwerk
    •  Slopen van gebouwen
    •  Het ruimen van bouwterreinen
    •  Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer, en aanbrengen van bekisting
    •  Grondwerken
    •  Het uitvoeren van voegwerken
    •  Het plaatsen van vloeren en tegels
    •  Dakwerken
    •  Chapewerken
    •  Klinkerwerken
    •  Plaatsen van isolatiematerialen, zowel thermisch, als tegen geluid en trillingen
    •  Klein- en groothandel in bouwmaterialen
    •  Transport (groot en klein) in bouwmaterialen
    •  Beheer van onroerende goederen : aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing.
    •  de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan
    •  de bemiddeling voor rekening van derden inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord.
    •  projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen, met
het oog op de bouw van woningen en/ of appartementen, bestemd voor verkoop.
    •  Deelnemen of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben.
    •  De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden
uitgeoefend.
    •  De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of die van
aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing
of op welke wijze ook.
    •  De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend zevenhonderdvijftig (10.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 vijfenveertigduizend vijfhonderdzeventien euro en zevenennegentig cent (€45.517,97) euro.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werden aangesteld als statutair-bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-de heer PETERS Henri Theo Jean, geboren te Eisden op 29 april 1958 wonend te 3630
Maasmechelen, Bredeweg 3;
- mevrouw VANLAER Liliane Jeanne Marie, geboren te Molenbeersel op 13 mei 1955; wonend te
3630 Maasmechelen, Bredeweg 3
- mevrouw PETERS Kelly, geboren te Genk op 20 oktober 1986, wonend te 3630 Maasmechelen,
Bredeweg 3.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan de bestuurder te allen tijde ontslag nemen, op voorwaarde
dat hij zijn voornemen tenminste een maand op voorhand ter kennis van de andere bestuurders
brengt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte
stortingen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te
Luik B
vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name :
Abcis BVBA, 3630 Maasmechelen, Tulpenstraat 36.
TIENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 11u05 uur.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Yasmine FAGARD
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuurders