Ondernemingsnr : 0832236937
Naam
(voluit) : Wayfinding België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burchtstraat 2 bus 002
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden op 11 april 2024 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Wayfinding België”, met zetel te 2470 Retie, Burchtstraat 2/002, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE
0832.236.937 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Inbreng in natura
Kennisname en goedkeuring verslagen
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 maart 2024 tot
inbreng in natura, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 maart 2024, met name
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor.
Beide verslagen werden opgemaakt in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 maart 2024 luidt als volgt:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van Wayfinding België BV onze conclusie
uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 maart
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 13 maart 2024 onderzocht en geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  De toegepaste waardering;
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit afgerond 2.534 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt
    •  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 13 maart 2024
[handtekening]
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor “
Beslissing tot inbreng in natura
Beslissing om het vermogen van de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in
natura van de hierna beschreven lange-termijn schuldvordering met een waarde van tweehonderd
drieënvijftigduizend vierhonderd drieënveertig euro vierentachtig cent (253.443,84 EUR) onder de
voorwaarden en modaliteiten zoals hierna wordt bepaald.
Wayfinding Nederland, besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 5465 TA Veghel
(Nederland), Doornhoek 3780, en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer het
rechtspersonenregister 14025540, voornoemde inbrenger en alhier tussenkomende, verklaart de
hierna beschreven lange-termijn schuldvordering in volle eigendom in de vennootschap in te
brengen:
Beschrijving van de inbreng:
Een lange-termijn schuld aan Wayfinding Nederland B.V., gevestigd te 5465 TA Veghel (Nederland),
Doornhoek 3780, en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer het
rechtspersonenregister 14025540 met een waarde van tweehonderd drieënvijftigduizend vierhonderd
drieënveertig euro vierentachtig cent (253.443,84 EUR). Bovenvermelde schuld is verwerkt op het
passief van de balans per 31 december 2022 van de vennootschap als een overige schuld op meer
dan een jaar (grootboekrekening 179000 “Overige schulden”), zoals uitvoerig beschreven in
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Beslissing tot vergoeding door uitgifte van nieuwe aandelen
Ter vergoeding van deze inbreng worden tweeduizend vijfhonderd vierendertig (2.534) nieuwe
aandelen uitgegeven dewelke een gelijke vermogenswaarde (andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal) per aandeel vertegenwoordigen als de reeds 8.000 uitgegeven aandelen van de
vennootschap, zijnde een vermogenswaarde per aandeel van honderd euro (100,00 EUR), zodat na
de uitgifte de vennootschap beschikt over tienduizend vijfhonderd vierendertig (10.534) aandelen met
een vermogenswaarde per aandeel van honderd euro (100,00 EUR), zoals dit alles blijkt uit het
verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 maart 2024, voormeld.
Beslissing dat aan de nieuw uitgegeven aandelen identiek dezelfde rechten worden toegekend als de
reeds bestaande uitgegeven aandelen door de vennootschap.
De nieuwe aandelen worden allen toegekend aan “Wayfinding Nederland”, besloten vennootschap
naar Nederlands recht, gevestigd te 5465 TA Veghel (Nederland), Doornhoek 3780, en ingeschreven
in de kamer van koophandel onder nummer het rechtspersonenregister 14025540, voornoemde
inbrenger.
2. Tweede besluit – Aanpassing van de statuten
Beslissing om ten gevolge van voormelde inbreng in natura, de statuten aan te passen en in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
Beslissing tot vervanging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend vijfhonderd vierendertig (10.534) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ”
3. Derde besluit - Volmacht
Verlening van volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan
ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en verzorging van het vennootschapsdossier.
4. Vierde besluit – Publicatieformaliteiten
Beslissing de besloten vennootschap “Boekhouding & Bedrijfsconsult”, met maatschappelijke zetel te
2300 Turnhout, Campus Blairon 466, BTW BE 0475.006.426 als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
                                                             Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                        Maria Willemsen, notaris