N° d'entreprise : 0688516787
Nom
(en entier) : VADIS TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-six avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST RÉUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VADIS TECHNOLOGIES", ayant son
siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
Procédure de sonnette d'alarme
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Prise de connaissance de la situation financière de la Société et du
rapport de l’organe d’administration – Décision sur la continuité des activités de la Société.
L’assemblée prend connaissance du fait que l’actif net de la Société est réduit à un montant inférieur
à 61.500,00 EUR.
L’assemblée prend connaissance et dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe
d’administration, exposant les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la Société, établi
conformément aux articles 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations.
Après délibération sur les mesures proposées par l’organe d’administration, l’assemblée décide de
continuer les activités de la Société mais en réalisant une augmentation de capital par un apport en
numéraire.
Une copie du rapport de l’organe d’administration sera conservée dans le dossier du notaire
soussigné.
Augmentation de capital par un apport en numéraire
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Renonciation à l'établissement des rapports d'émission.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Augmentation de capital par un apport en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 100,00 EUR, pour le
porter de 1.200.000,00 EUR à 1.200.100,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission d'une (1) action de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que l’action nouvelle sera souscrite immédiatement en numéraire au prix de
1.500.000,00 EUR, dont:
(i) 100 EUR sera comptabilisé sur un compte "Capital"; et
(ii) 1.499.900,00 EUR sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission".
L’action nouvelle sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 100,00 EUR. La prime d'émission
sera intégralement libérée, à savoir 1.499.900,00 EUR.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Souscription et libération de la nouvelle action et de la prime d’
émission.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’action ainsi
souscrite a été libérée comme suit:
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 100,00 EUR; et
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 1.499.900,00 EUR.
(…)
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.
(…)
SIXIÈME RÉSOLUTION: Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 1.499.900,00 EUR, sera
affectée sur un compte disponible "Primes d'émission".
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
SEPTIÈME RÉSOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à un million deux cent mille cent euros (€ 1.200.100,00).
Il est représenté par 12.001 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
Pouvoirs
HUITIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
NEUVIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal,  une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire