N° d'entreprise : 0894411462
Nom
(en entier) : AARAU PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Franklin Roosevelt 104 bte 14
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET
« AARAU PROPERTIES »
Société anonyme
à 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt 104/14
Numéro d’entreprise BE 0894.411.462
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MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ET DE L’OBJET SOCIAL
 
L'an deux mille vingt-trois.
Le onze décembre
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « AARAU
PROPERTIES », ayant son siège à 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt 104/14 avec le
numéro d’entreprise BE 0894.411.462.
 
Identification de la société
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Damien Collon, soussigné le dix-sept décembre
2007, publié aux annexes du Moniteur belge sous la référence 2008-01-04 / 0001232 et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 29/12/2021
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Bérengère Duplat
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Exposé du président
Le Président expose ce qui suit :
 
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
 
    1.  Madame HURNER Céline Laure Charlotte, née à Uccle le 10 août 1986, domiciliée à 1342
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette), Rue Alfred Haulotte 11, propriétaire de trois cent seize (316)
actions de type B ;
 
    1.  Monsieur HURNER Vincent Gabriel Lucien, né à Etterbeek le 16 janvier 1978,  domicilié
professionnellement à 36 Rue de Saint-Jean à 1203 Genève , propriétaire de trois cent seize (316)
actions de type B ;
 
    1.  Monsieur HURNER Marc Raymond Jean, né à Basankusu (République démocratique du
Congo) le 15 juillet 1952,  domicilié à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont 364, propriétaire de
vingt-cinq (25) actions de type A ;
 
    1.  Madame Véronique DUCHATELET , née à Etterbeek le 27 novembre 1951, domiciliée à 1380
Lasne, Avenue de Villefranche 73, propriétaire de de vingt-cinq (25) actions de type A et de mille
deux cent vingt-quatre (1224) actions de type B;
 
    1.  Madame Hélène HURNER, domiciliée avenue François Gevaerts 191-1332 Genval,
propriétaire de trois cent seize (316) actions de catégorie B ;
 
    1.  FINANCIERE ARSDORF SA, numéro d'entreprise BE 0439520163, ayant son siège à 1330
Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt 104/14, propriétaire de deux cent quatre (204) actions de type
B ; représentée par Marc Hürner ;
 
    1.  FINANCIAL INTELLIGENCE & PROCESSING SA, en abrégé FIPCOR numéro d'entreprise BE
0870.950.033, ayant son siège à 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt 104/14, propriétaire de
une (1) action de type B; représentée par Marc Hürner ;
 
    1.  IBC Luxembourg SA ayant son siège au n° 3 Rue des Bains à 1212 Luxembourg, propriétaire
de 603 actions de catégorie B , représentée par son administrateur délégué, FIP International SA
représentée par Vincent HURNER ;
 
Soit ensemble : trois mille trente (3.030) actions soit 50A et 2.980 B
ou la totalité des actions émises par la société.
Tous ici représentés par Bérengère Duplat collaboratrice du notaire Damien Collon en vertu d’un
mandat sous seing privé.
 
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de la dénomination sociale
    2.  Modification de l’objet social
    3.  Coordination des statuts
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
 
Constatation de la validité de l’assemblée générale
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution – Modification de la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en « Aarau Consultants & Finance
S.A. ».
 
2. Deuxième résolution
L'assemblée dispense le Notaire soussigné de donner lecture du rapport du 5/12/2023 de l’organe d’
administration sur la modification proposée à l'objet.
 
L’assemblée décide de remplacer l’objet actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de
tiers toutes activités relatives à :
 
1.L’achat, l’échange, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, ainsi que la
cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’
entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et
domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de
financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux,
signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change,
commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
2.La conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au
numéro un;
3.La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
4. La prestations de tous services aux entreprises ou/et cabinets d’avocats ou/et à des
gouvernements et en particulier des prestations d’analyses financières, de réalisation de
monographies de sociétés ou tout ou partie d’un pays, d’études de risques de type crédits, notoriété
dans le cadre de fusion/acquisitions et d’analyses de structures d’entreprises notamment offshores
5.La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l’étranger, de toutes manières et
suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s’intéresser par voie d’apport, de
cession, de souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’
objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,
exercer la gérance d’autres sociétés.
 
La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques se rapportant au
management et à la gestion d’entreprises ainsi que l’organisation et la gestion d’évènements, la
promotion d’évènements ou manifestations quelconques, le marketing et la publicité. Elle pourra
également se livrer à toutes activités de consultance sur tout ou partie des matières décrites ci-avant.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social. »
 
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Clôture
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Certificat d’identité et d’état civil
Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Banque des actes notariés
Le notaire soussigné a informé les parties qu'une copie digitale de cet acte peut être consultée à une
des adresses suivantes : https://www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes ou www.naban.be, à l’aide
de la carte d'identité électronique ou via l'application ItsMe.
IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN
Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition
par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.
be.
Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte
notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter
par notaire.be).
Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Maître Damien COLLON-WINDELINCKX,
Notaire.
Dont acte.
Dressé à Etterbeek, en l'Etude, date que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, les associés ont signé avec nous, Notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME