Ondernemingsnr : 0888142490
Naam
(voluit) : VERMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Praetlei 2 bus 6
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"VERMEERSCH", met als handelsnaam “Famille Vermeersch”, met zetel te 2170 Antwerpen
(Merksem), Van Praetlei 2 bus 6, BTW BE0888.142.490, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk VERBERT op 20 december 2019, blijkt dat
volgende beslissingen genomen werden:
1. Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Uitbreiding van het voorwerp door de tekst van het voorwerp te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
a. LANDBOUW
    •  Het uitoefenen van landbouwactiviteiten in de brede zin van het woord.
    •  Het uitoefenen van wijnbouwactiviteiten, en productie van wijn.
    •  Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van voeding en drank, waaronder wijn.
b. MARKETING
    •  Marketing in de brede zin van het woord,
    •  Marketing rond wijn en gerelateerde producten.
    •  Concipiëren van reclametechnieken, die ernaar streven de individuele consument te benaderen
door zowel marketing, mailing, telefonisch, enzovoort.
    •  Reclamebureau.
c. VERKOOP
    •  Het verkopen van alle roerende en onroerende goederen.
    •  Verkopen op commissie;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet eerdergenoemd;
d. AUTOMOTIVE
    •  Groot- en kleinhandel, import en export in auto’s, moto’s, fietsen, boten, vliegtuigen en andere
transportmiddelen.
e. HORECA
    •  Horeca activiteiten in de brede zin van het woord.
    •  Uitbating en inrichting van restaurants, drankgelegenheden en cafés.
    •  Het bereiden van warme en koude maaltijden, het serveren van deze maaltijden en dranken.
    •  Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en bereide schotels.
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
Luik B
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden, hotels en
motels met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt
geserveerd, jeugdherbergen, berghutten en kampeerterreinen.
    •  Overige verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantiedorpen, met of zonder restaurant
en sportinfrastructuur;
    •  de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen.
    •  Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen; de verhuur van kamers door particulieren
(al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven.
f. BOUW
    •  Het aannemen van bouwconstructies in de brede zin van het woord.
    •  Projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat, zoals ondermeer de promotie, de
realisatie, de verkoop en commercialisatie van bouwprojecten, en dit alles in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden
van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei
adviezen aan de bouwheer alsmede het zelf optreden als bouwheer, het onderhandelen en
aanstellen van architecten en aannemers, het optreden t.o.v. derde partijen en overheden,
coördinatie en opvolging van bouwprojecten.
    •  Aankoop, verkoop en uitvoeren van plaatsingen van buitenschrijnwerk in aluminium, pvc of
andere materialen.
    •  het uitvoeren van bouwwerken en renovatiewerken in de breedste zin van het woord.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing.
g. ADVIES
    •  Binnenhuisarchitectuur en kleuren advies.
    •  Advies en begeleiding voor kleur, verlichting en binnenhuisinrichting, zoals onder meer, maar
niet uitsluitend advies en begeleiding omtrent bouwen en verbouwen met vorm, kleur, licht,
ruimtelijke werking, sfeer, in relatie tot de ruimte.
    •  Elke verrichting die verband houdt met algemene aannemingen van schrijnwerken en
timmerwerken, vervaardigen en verhandelen van houten meubelen, vervaardigen, verhandelen en
plaatsen van ramen, deuren, keukens en binnenhuisinrichting.
    •  Schilderwerken.
h. VERHUUR
    •  Verhuur van gebouwen en vakantieverblijven in de brede zin van het woord.
i. MANAGEMENT
    •  Management in de brede zin van het woord.
    •  Op het vlak van management en consultancy staan het leiden en beheren van bedrijven of van
departementen en afdelingen binnen ondernemingen centraal naast het definiëren en begeleiden
van veranderingsprojecten, groei of evoluties binnen organisaties.
j. BEHEER
    •  Het beleggen van eigen vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde,
in roerende en onroerende goederen, stellen van zekerheden voor schulden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
    •  Voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;- Het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verplichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
Luik B
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
    •  Het beheer van onroerend patrimonium.
    •  Participaties in andere vennootschappen.
k. VASTGOEDMAKELAAR
    •  De activiteiten van makelaar in onroerend goed.
    •  Het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, het uitvoeren van alle
verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende goederen, in leasing geven, het uitbaten,
het doen bouwen en verbouwen.
    •  Het uitvoeren van alle expertises betreffende onroerende goederen.
    •  Het schatten, investeren, opmeten van alle onroerende goederen.
    •  De activiteiten van algemeen bouwbedrijf en promotie.
    •  De activiteiten van binnenhuisarchitect.
    •  Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen.
    •  Het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, attesten, documenten en
verkavelingsvergunningen en alle werkzaamheden die nodig zijn voor deze aanvraag.
    •  Het schatten en evalueren van onroerende goederen.
    •  Het bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen.
    •  Het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht,
beschrijvende staten en dergelijke.
Deze opsomming is voorbeeld gevend en niet beper-kend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen
en ver-han-de-lingen te verrichten van welke aard ook, die recht-streeks of on-rechtstreeks tot de
verwezenlijking van het doel en voorwerp strek-ken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of ande-re
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemingen en par-ti-cipaties nemen in andere ven-nootschappen met een gelijk-aar-dig of
verschillend doel en voorwerp.”
3. Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de creatie van een nieuwe
soort aandelen met dubbel stemrecht, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soort aandelen.
4. Inbreng in speciën ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) mits aanmaak van
tweehonderd (200) aandelen aan pari zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke zullen
behoren tot een nieuw te creëren soort aandelen, met dubbel stemrecht, doch voor het overige met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het
lopende boekjaar pro rata temporis.
5. Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
6. Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging –
toekenning van de aandelen.
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere
rekeningnummer.
Als vergoeding voor de inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt:
        1.  Tweehonderd (200) aandelen soort B, met dubbel stemrecht, aan de aandeelhouder sub 2,
voornoemde heer Dirk VERMEERSCH.
7. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
Artikel 3 wordt gewijzigd zoals vermeld onder het tweede agendapunt.
In artikel 5 wordt het totaal aantal aandelen aangepast naar “duizend tweehonderd (1.200)
aandelen”.
Vervolgens wordt na de eerste zin, volgende zin ingevoegd:
“Er zijn twee soorten aandelen uitgegeven, verdeeld als volgt:
- Duizend (1.000) aandelen A met enkel stemrecht,
- Tweehonderd (200) aandelen B met dubbel stemrecht.”
In artikel 7 wordt na de eerste zin volgende tekst tussengevoegd:
“Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.”
Luik B
In artikel 18 wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk aandeel van soort B geeft recht op twee stemmen.”
8. Machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.
9. Ontslag en kwijting bestuurder(s).
De vergadering beslist het ontslag van volgende bestuurder te aanvaarden met ingang van heden:
    •  de heer BARBARA Sébastien, wonende te 26790 Suze La Rousse (Frankrijk), Chemin du Grand
Bois 100.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
10. Benoeming bestuurder(s).
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, met een mandaat van onbepaalde duur, ingaand
op heden:
    •  Mevrouw VERMEERSCH Ann Liliane Jef, wonende te 26790 Suze-La-Rousse (Frankrijk), 100
Chemin du Grand Bois.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten, verslag bestuur voorwerp,
verslag bestuur creatie soort aandelen, gecoördineerde statuten.