Ondernemingsnr : 0831221209
Naam
(voluit) : ELICIO OFFSHORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel John Cordierlaan 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Op heden, twintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELICIO OFFSHORE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede donderdag van de maand mei om 11.30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 18 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede donderdag van de
maand mei om 11.30 uur indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. "
TWEEDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op donderdag 14 mei
2020 om 11.30 uur.
DERDE BESLISSING: Invoering procedure tot eensluidend advies.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met artikel L1532-5 van
wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, voor zover van toepassing op de
Vennootschap, een procedure tot eensluidend advies in te voeren, en bijgevolg een nieuw artikel 29
in de statuten in te voegen. De tekst van deze statuten luidt als volgt:
"ARTIKEL 29 - PROCEDURE TOT EENSLUIDEND ADVIES
In overeenstemming met artikel L1532-5 van Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie, voor zover van toepassing op de vennootschap, worden de ontwerpbeslissingen in
verband met het nemen of intrekken van participaties in elke publieke- of privaatrechtelijke
rechtspersoon, met het afstoten van bedrijfstakken of algemeenheden, evenals met de vergoedingen
die onder de algemene vergadering of het voornaamste beheersorgaan vallen voor eensluidend
advies overgemaakt aan de raad van bestuur van elke intercommunale die een participatie, ongeacht
de graad daarvan, aanhoudt in de vennootschap.
Deze procedure tot eensluidend advies is van toepassing voor zover de totale participatie in de
vennootschap, aangehouden alleen of, rechtstreeks of onrechtstreeks, gezamenlijk met gemeenten,
provincies, OCMW's, intercommunales, zelfstandige gemeente- of provinciebedrijven, gemeentelijke
of provinciale vzw's, projectverenigingen, verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de
Luik B
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
huisvestingsmaatschappijen of rechtspersonen of feitelijke verenigingen waarin meerdere
voornoemde overheden verenigd zijn, hoger is dan vijftig percent van het kapitaal of meer dan vijftig
percent van de leden van het voornaamste beheersorgaan bereikt."
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan inzake artikel 29 van de statuten en de
coördinatie.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om artikel 29 van de statuten te
schrappen en de nieuwe versie van de gecoördineerde statuten te laten akteren in geval van gehele
of gedeeltelijke vernietiging door het Grondwettelijk Hof van artikel L1532-5 van het Wetboek van de
plaatselijke democratie en decentralisatie of van artikel 35 van het Decreet van 29 maart 2018 tot
wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een
sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de
lokale en bovenlokale structuren en hun filialen.
(...)
ZEVENDE: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Van Bael & Bellis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 166, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris