Ondernemingsnr : 0537907659
Naam
(voluit) : Ivo Haest Elektriciteitswerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 31
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 28 januari 2021, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "Ivo Haest
Elektriciteitswerken", met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Kapelstraat 31, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0537.907.659 en met BTW nummer BE
0537.907.659, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
--1- EERSTE BESLUIT: Naamswijziging.
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te veranderen in "Haest" en besluit
dan ook de tekst van artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
-2- TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van vier januari tweeduizend eenentwintig, waarin de voorgestelde uitbreiding van
het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
"De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- De uitoefening van verpleegkunde door verpleegkundigen. De werkzaamheden van de
verpleegkundige geschieden op voorschrift van de behandelende arts of op verzoek van de patiënt.
Zij kunnen worden uitgevoerd in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of
bejaardentehuis, in om het even welke verpleeg- of verzorgingsinstelling of bij patiënten aan huis;
- De thuisverpleging van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT patiënten, bijstand aan
stervenden, opbaren van lijken;
- De beoefening en bevordering van de verpleging op consultatie en aan huis in het algemeen alsook
al het geen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk is;
- Medische pedicure;
- Het verrichten van therapeutische activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen welzijn
van het individu, zowel op individuele basis, als in groepsverband;
- Het verstrekken van verzorging, verpleging in de meest uitgebreide zin van het woord, aan
personen, en dit onder de voorgeschreven bepalingen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering;
- Het verstrekken van verzorging als polyvalent zorgkundige in de thuisverpleging;
- De levering van alle prestaties van algemene lichaamsverzorging;
- De aan- en verkoop, het huren, het verhuren, het leasen van alle medisch en verpleegkundig
Luik B
materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve van patiënten, en
dit aan particulieren, handelaars en ondernemingen;
- Het scheppen van mogelijkheden om verpleegkundigen toe te laten zich verder te bekwamen in de
medisch discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken."
-3- DERDE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-4- VIERDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Hernieuwing benoeming en benoeming bijkomende bestuurder.
-A- Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip "zaakvoerders" thans als "bestuurders" te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige zaakvoerder
ontslag te geven uit zijn functie en hem volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat, te weten: voornoemde heer Haest Ivo.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Voornoemde heer Haest Ivo verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Haest Ivo voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
-B- Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en over te gaan
tot benoeming van een tweede bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw HAEST Johanna, geboren te Geel op drie januari negentienhonderdzevenennegentig,
ongehuwd en wonende te 2235 Hulshout, Kapelstraat 31, aanwezig, die aanvaardt en die verklaart
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Kapelstraat 31.
-8- ACHTSTE BESLUIT: Website en emailadres.
De vergadering verklaart dat:
- de website van de vennootschap is: www.ivohaest-aew.be
 
- het emailadres van de vennootschap is: ivo.haest@telenet.be
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd: verslag van het bestuursorgaan.