Ondernemingsnr : 0843260986
Naam
(voluit) : Amici
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersstraat 21 bus 3
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en tweeëntwintig door
Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd zevenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge
op 6 januari 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 413. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden
van de commanditaire vennootschap “Amici”, te  Brugge, Minderbroedersstraat 21 bus 3, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
2. a. voorafgaande verklaring:
De vennoten verklaren in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag van de
zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over
de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022, zoals
opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
b. bespreking:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander
donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, kantoor
houdende te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door de heer T’Jollyn Steven,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per 30 september 2022.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De besluiten van het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VRC Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdende te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, luiden als volgt:
“6.  BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de commanditaire
vennootschap “AMICI” in een besloten vennootschap zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er
overwaardering van het netto-actief (of netto-passief), zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat
per 30 september 2022 die de zaakvoerder heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief (of netto-passief) is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
Luik B
referentiestelsel. Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele
impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet aan een controle werden
onderworpen.
Het netto-passief volgens deze staat van activa en passiva per 30 september 2022 bedraagt € (-)
2.855,39 en is € 3.105,39 lager dan de inbreng van € 250,00. Indien het netto-actief van de
vennootschap negatief blijft, zal zij gezien haar omvorming in een besloten vennootschap onder
toepassing van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene
Vergadering tot omzetting van de commanditaire vennootschap “AMICI” in toepassing van art. 14:1
tot en met 14:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere
doeleinden aangewend worden.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.”
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022
en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.
3. Met het oog op de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap,
besluit de vergadering tot het ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, te
weten: de heer Dobbelaar Kees.
De algemene vergadering verleent voormelde ontslagnemende zaakvoerder algehele en definitieve
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de commanditaire vennootschap, met dien
verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de
vennootschap, de inbreng en de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 30 september 2022. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de
commanditaire vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0843.260.986 waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge).
De tien (10) aandelen zonder nominale waarde die de inbreng vertegenwoordigen, worden aan de
aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezaten in de omgezette
commanditaire vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
Partijen worden door ondergetekende notaris erop gewezen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
In de mate nuttig en nodig verklaren de vennoten te verzaken aan de toepassing van de termijnen en
formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
6. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in de statuten, te wijzigen
door de huidige tekst van dit artikel te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:…..” (zie verder in de tekst)
7. De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurders van de besloten
vennootschap voor een onbepaalde duur:
1/ De heer Dobbelaar Kees, die hier aanwezig is en aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ De heer De Rooze Luk, die hier vertegenwoordigd is en aanvaardt en bevestigt niet getroffen te
Luik B
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht:
De heer De Rooze Luk, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door
de heer Dobbelaar Kees, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 27 december 2022 die aan proces-verbaal
gehecht blijft.
8. Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering dat het
werkelijk gestort kapitaal hetzij tweehonderd vijftig euro nul cent (€250,00) niet omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit aldus deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. De vergadering verklaart dat de vennootschap op heden over geen wettelijke reserve
beschikt.
De algemene vergadering besluit dat voormeld bedrag aldus zal geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
9. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8000 Brugge,
Minderbroedersstraat 21 bus 3. Dit is geen statutair gegeven.
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Amici ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Consultancy.
    •  Activiteiten van invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel of ambulante handel van alle
koopwaren.
    •  Import en export, klein- en groothandel van alle mogelijke goederen, food en non-food, dranken,
zonder enige beperking in de meest ruime zin.
    •  Import, export, klein- en groothandel in wijnen.
    •  Het organiseren van degustaties en cursussen.
    •  Het schrijven en uitgeven van boeken en tijdschriften.
    •  Het maken van beeld- en geluidsopnames op alle mogelijke dragers en de verkoop en distributie
hiervan.
    •  Import, export, klein- en groothandel in dranken, alcoholisch en niet-alcoholisch.
    •  Catering, traiteur, uitbating van café, frituur, snackbar, broodjeszaak, restaurant, hotel, bar,
nachtclub, of enige andere horecabedrijf.
    •  Het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van: conferenties, events, seminaries en
vergaderingen in de meest uitgebreide zin.
    •  Het organiseren van seminaries, congressen, incentive reizen, verkoopstrainingen, mistery
shopping, promotie activiteiten, deelnames aan binnen- en buitenlandse beurzen in eigen beheer of
als vertegenwoordiger voor andere bedrijven.
    •  Het organiseren van huwelijken en andere feesten.
    •  Het verhuren van decoratie, linnen, meubilair, andere artikelen nodig van catering en feesten.
    •  Het uitbaten van een mobiele frituurwagen, mobiele verkoop alle bereide gerechten, mobiele
verkoop vis, vlees en groeten, marktkramer.
    •  Het bereiden en leveren van meeneemgerechten, aan huis leveren van bereide voeding en
andere voedingswaren, traiteurdiensten.
Luik B
    •  Het uitbaten van een bakkerij, warme en koude bakker , tearoom.
    •  Het uitbaten van een nachtwinkel, een supermarkt, een detailhandel van alle mogelijke
goederen zonder enige beperking in de meest ruime zin.
    •  Het uitbaten van een groothandel in voedingsproducten in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het organiseren van homeparties.
    •  Een detailhandel in gespecialiseerde streekproducten.
    •  Holdingvennootschap.
    •  Beheer van onroerend goederen in de ruimste zin.
    •  Managementactiviteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen — als in buitenland, zowel in groot — als in
kleinhandel.
Voormelde omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwqerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag mandaten uitoefenen, ook als vereffenaar, in andere vennootschappen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstrceks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voowerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven, die het volledige vermogen
vertegenwoordigen, elk voor één/tiende (1/10de) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang, ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zondag van de maand juni, om vijftien (15) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
Luik B
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere
volmachten stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden. 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk. 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ANN LIEVYNS
ACCOUNTANCY”, kantoor houdende te 8792 Waregem, Ooigemstraat 73, ondernemingsnummer
0810.995.521, RPR Gent (afdeling Brugge), evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten, en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte met volmacht
Bijzonder verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)