Ondernemingsnr : 0439523529
Naam
(voluit) : HOEKSTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsteenweg (C) 308
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110
op 27/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “HOEKSTEEN”, met zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 308 en met
ondernemingsnummer BE 0439.523.529 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen
:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zeventwintig december.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “HOEKSTEEN”, met zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 308 en met
ondernemingsnummer BE 0439.523.529.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Richard CELIS te Antwerpen op 20
december 1989, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1990 onder
nummer 900110-519.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0439.523.529.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
Deze buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de nagemelde besloten
vennootschap AMUSING oURSELVES, te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1
De zitting wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van de heer PELCKMANS
Thom, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
II. Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. de besloten vennootschap AMUSING oURSELVES, ondernemingsnummer BE 0890.896.203, met
zetel te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1,
die verklaart tweeduizend achthonderd negenennegentig (2899) aandelen te bezitten;
de besloten vennootschap AMUSING oURSELVES, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
PELCKMANS Thom, voornoemd, optredend in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder, hiertoe
benoemd in de oprichtingsakte en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als
voormeld, handelend overeenkomstig artikel vijftien (15) van de statuten. 
2. De heer PELCKMANS Thom, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1,
die verklaart één (1) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
III. Agenda
…
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
V. Tussenkomst
Is in deze mee tussengekomen en verschenen:
Mevrouw VAN HOVE Valérie, geboren te Antwerpen op 4 december 1973,  handelend in
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap. Die verklaart kennis te hebben genomen van de
agenda van de vergadering, en die als bestuurder aanwezig is op de vergadering.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen zijn, die het
volledig ingebracht vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
B. Er werden geen andere effecten uitgegeven.
C. De bestuurders van de vennootschap zijn:
De heer PELCKMANS Thom, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1, en
Mevrouw VAN HOVE Valérie, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1.
De vergadering stelt vast dat de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, aanwezig zijn,
zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te worden gegeven.
D. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren van ondergetekende
notaris toelichting te hebben gekregen inzake de mogelijke keuze van bestuursvormen.
De vergadering beslist te opteren voor een monistisch bestuursorgaan onder de vorm van een raad
van bestuur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt HOEKSTEEN.
        2.  2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
    1.  2. Zetel van de vennootschap
        1.  1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
        3.  3. Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van
de regels die gelden voor een statutenwijziging. 
    2.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van onroerende goederen.
De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
Het beheer van allerhande patrimonia.
Het financieren van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
    1.  4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
$e$Titel II. KAPITAAL
    1.  5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd (2.900) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
    1.  6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
die gelden voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en
statutaire bepalingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij
voorkeur aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen
aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:193 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die
verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op
het aandeel waaraan het recht verbonden is.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging,
in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van
de overige wettelijke bepalingen terzake.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht
van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote
eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als
de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht
uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle
eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de
vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik
maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken
en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aande-len.
C. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
    1.  7. Aandelen
        1.  1. De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn
steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
        2.  2. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende
register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet
worden gehouden.
    2.  8. Ondeelbaarheid van de effecten
        1.  1. De effecten zijn ondeelbaar.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
        1.  2. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
        2.  3. Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebrui-ker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering, uitgezonderd het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging dat als hoger gezegd in
eerste instantie toekomt aan de blote eigenaar, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
TITEL III: BESTUUR EN CONTROLE
    1.  9. Raad van bestuur
        1.  1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, die minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering.
        2.  2. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
        3.  3. Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur
een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
        4.  4. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
        5.  5. De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van
bestuur onder zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
        1.  6. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en
agenda van de vergadering.
        2.  7. De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij
volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
        3.  8. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
        1.  9. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
    1.  10. Vergoedingen
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
    1.  11. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
    1.  12. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegen-woor-
digings-bevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te
nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
    1.  13. Vertegenwoordiging
        1.  1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
        1.  2. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd
door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
        2.  3. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
    1.  14. Wettelijke controle op de jaarrekening
        1.  1. De controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap wordt
uitgeoefend door ieder van de aandeelhouders. Het moet echter worden uitgeoefend door een
commissaris-revisor indien meer dan één van de wettelijke criteria zijn overschreden.
        2.  2. Indien er geen commissaris is benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. Van het feit dat er geen commissaris werd aangesteld wordt er
melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissarissen betreffen en die
krachtens de wet moeten worden bekend gemaakt.
        3.  3. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
    1.  15. Organisatie en bijeenroeping
        1.  1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
        1.  2. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen en bepalen  haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen
drie weken bijeen te roepen indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken,  met tenminste de door de
betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
        1.  3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering per e-mail  verzonden aan alle houders van
effecten op naam, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen), certificaathouders,
en/of obligatiehouders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
    1.  16. Soorten algemene vergadering
        1.  1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste
vrijdag van de maand april om dertien uur (13u00) om $?$ in de zetel van de vennootschap. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de
jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
        1.  2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
        2.  3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden
die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
    1.  17. Deelneming aan de algemene vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
    1.  18. Schriftelijke algemene vergadering en deelname op afstand langs elektronische weg
        1.  1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
        1.  2. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
    1.  19. Verloop van de algemene vergadering
        1.  1. De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter
van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitter-schap van de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.
        1.  2. Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau
verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige
samenstelling hiervan.
        2.  3. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus
zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te
stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één
vijfde van het kapitaal vertegenwoordi-gen.
        1.  4. Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de
agenda voorkomen, tenzij alle personen die conform de wettelijke bepalingen moeten worden
uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en
er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapun-ten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
        1.  5. Elk aandeel geeft recht op één stem.
        2.  6. Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
    1.  20. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhou-ders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
    1.  21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
    1.  22. Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    1.  23. interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividen-den uit te
keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
    1.  25. Vereffenaars
        1.  1. In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
        2.  2. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
        3.  3. Voor zover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over
alle machten als voorzien in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
        4.  4. De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
    2.  26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  27. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VII: ALGEMENE MAATREGELEN
    1.  28. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
    1.  29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
    1.  30. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zesde besluit
a. (Her)benoeming van bestuurders
Wordt herbenoemd tot bestuurder:
De heer PELCKMANS Thom, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1
Mevrouw VAN HOVE Valériewonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1.
Hun mandaat geldt voor zes jaar, en vangt aan op heden en loopt tot bij hun opzeg-ging of tot na de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
b. Aanvaarding
De aangestelde bestuurders zijn alhier aanwezig. Zij verklaren deze aanstelling te aanvaarden,
onder de bevestiging dat zij niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of
maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een vennootschap verbieden.
c. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - voorzitter
De aanwezige bestuurders verenigd in raad van bestuur, stellen aan als voorzitter, en (her)
benoemen met eenparigheid van stemmen in functie van gedelegeerd bestuurder, te rekenen vanaf
heden: voornoemde heer PELCKMANS Thom.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout,
Brasschaatsteenweg 308.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ACS Accountants Geel, te 2440
Geel, Rauwelkoven 43 a, met ondernemingsnummer BE0798 647 421, en/of haar medewerkers
en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op
te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten