Ondernemingsnr : 0725705894
Naam
(voluit) : GT FUND I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 142 bus 3-01
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Wim Maes,
notaris te Koksijde (Oostduinkerke), vervangende zijn ambtsgenoot Meester Karolien Battel, notaris
te De Panne, wettelijk belet, de dato 28 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GT
FUND I”, met zetel te 8020 Oostkamp (Brugge), Kapellestraat 142 bus 3-01 (Vlaams Gewest),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0725.705.894, volgende
besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
                1. Eerste besluit
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
                De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”.
                3. Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                STATUTEN                           
                INLEIDENDE TITEL. DEFINITIES
                In deze statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis,
tenzij de context een andere betekenis vereist, of expliciet anders is aangegeven:
    •  “Aandeelhouder” betekent een eigenaar van Aandelen, alsook de met hem of haar Verbonden
Personen;
    •  “Aandelen” betekent de aandelen uitgegeven of uit te geven door de vennootschap, ongeacht
hun soort, klasse of categorie;
    •  “Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhoudersovereenkomst van 25 april 2019
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;
    •  “A-Bestuurder” betekent de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de houders van
Aandelen van klasse A;
    •  “Controle” betekent, met betrekking tot de vennootschap of enige persoon, het rechtstreeks of
onrechtstreeks beschikken over (i) de bevoegdheid om de richting van het management en het
beleid van de vennootschap of deze persoon te sturen of te doen sturen of (ii) meer dan vijftig (50%)
procent van de uit te oefenen stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap of deze persoon;
    •  “Kandidaat-Overdrager” betekent een Aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn
Aandelen aan een andere Aandeelhouder of een derde wenst over te dragen buiten de vrije
Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen;
    •  “Kandidaat-Overnemer” betekent een Aandeelhouder of een derde die een deel of de totaliteit
van de Aandelen van een Aandeelhouder wenst over te nemen buiten de vrije Overdrachten om en
die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft uitgebracht;
    •  “Overdracht” betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk
recht op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht
van Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs
wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing,
ongeacht of dergelijke transactie heeft plaatsgevonden mortis causa of inter vivos, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen,
fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen
van een pand, aankoop- of verkoopoptie op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of
andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de
Effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van
een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;
    •  “Overdrachtskennisgeving” betekent de kennisgeving vanwege een Aandeelhouder dat hij of zij
Aandelen wenst over te dragen, alsook de modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen
Overdracht, zoals bepaald in artikel 10.4.
    •  “Verbonden Persoon” heeft de betekenis van ‘verbonden vennootschap’ zoals gedefinieerd in
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Rechtsvorm en naam
                De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, en haar naam
luidt: “GT FUND I”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
                De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp van de vennootschap
                De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
                I. voor eigen rekening:
                het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
                II. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
                a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
                b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
                c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
                d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
                e. de activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een
investeringsvennootschap;
                f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere ondernemingen of vennootschappen, het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande
ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen
of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie,
begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;
                g. de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het
beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en
organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
                h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa;
                i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van
derden;
                j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
                k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
                De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
                Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
                Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES
                ARTIKEL VIJF: Kapitaal van de vennootschap
                Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
                Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventig duizend (375.000) Aandelen
van Soort A en honderd vijfentwintigduizend (125.000) Aandelen van Soort B, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.      
                …
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard en soorten van de aandelen
                Alle Aandelen zijn en blijven op naam.
                De Aandelen zijn opgedeeld in Aandelen van Soort A en Aandelen van Soort B.     
                Alle Aandelen van de vennootschap bieden dezelfde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten.
                …
                ARTIKEL TIEN: Overdracht van aandelen, converteerbare obliga-ties en
inschrijvingsrechten
               10.1        Definities en toepassingsgebied
               De gekapitaliseerde begrippen en uitdrukkingen hebben de betekenis als weergegeven in
de inleidende titel.
               De bepalingen van dit artikel 10 zijn van toepassing op elke Overdracht van Aandelen. Een
Overdracht van Aandelen is maar geldig en tegenstelbaar aan derden indien deze tot stand is
gekomen met correcte naleving van dit artikel 10.
               Aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit artikel 10, zullen behoren tot
de Soort van Aandelen waartoe de overnemer behoort. Indien de overnemer geen Aandeelhouder is,
behouden de overgedragen Aandelen hun Soort van Aandelen, tenzij anders beslist door de raad
van bestuur van de vennootschap
                …
                TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
                ARTIKEL VEERTIEN: Samenstelling van de raad van bestuur
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximaal vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbaar mandaat
van zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen.
                De raad van bestuurd wordt benoemd als volgt:
    1.  tot vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Soort A Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”).
                Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met
voorgaande voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen
voor benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door
de betrokken Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
                Indien een bepaalde Soort van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in
hoofde van deze Soort om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur ook ophouden te
bestaan. In voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht
van de resterende Soorten van Aandelen.
                Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
                Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
                Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
                De bestuurders zijn herbenoembaar.
                De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang
de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
                Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders die zijn voorgedragen door houders van dezelfde Soort van
Aandelen, of indien deze er niet zijn, de overige bestuurders, het recht voorlopig in de vacature te
voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt
                Het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie komt toe aan de houders
van die Soort Aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. De
benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Partijen
verbinden zich er ook toe om, indien een Partij het ontslag van een door hem voorgedragen
bestuurder voorstelt, dit voorstel mee goed te keuren.
                De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
                Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.
                ARTIKEL VIJFTIEN: Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
                De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van de
raad van bestuur worden bijeengeroepen. Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van
de raad van bestuur zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en
documenten ontvangen ter voorbereiding van de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist
wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden
ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur
gebeurt per gewone brief of per e-mail.
                De oproeping geschiedt geldig per gewone brief of e-mail.
                Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
                De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
                Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
                Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum
niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen met
dezelfde agenda. De raad van bestuur zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
                De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
                De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van
bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt
tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
                Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
                In aanvulling op voorgaande paragraaf, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens
de goedkeuring van minstens twee bestuurders:
                a)            de aankoop of verkoop van onroerend goed;
                b)           het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of
financieringen in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze
groter zijn dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR), éénmalige – of samenhangende
verrichtingen, en niet zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
                c)            het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse
kost van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
                d)           het aangaan van bankfinanciering van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000
EUR);
                e)           de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
                f)            het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
                g)            het nemen van participaties in andere bedrijven;
                h)           het voorstel tot het uitkeren van dividenden of tantièmes, en het uitkeren van
interimdividenden indien de raad van bestuur daartoe statutair gemachtigd is;
                i)             het voorstel tot het wijzigen van de vergoedingen van de bestuurders;
                j)             het voorstellen van een kapitaalverhoging of kapitaalverlaging aan de algemene
vergadering van de vennootschap.
                Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt
                In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
                Behoudens in de uitzonderingsgevallen bepaald in toepasselijke wetgeving, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van toepasselijke wetgeving in
acht te nemen.
                De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend
worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze
notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van
de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
                De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge-legd,
worden geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuur-
ders.
                Alle leden van de raad van bestuur zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke
verplichtingen jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de
vennootschap handelen.
                ARTIKEL ZESTIEN: Bestuursbevoegdheid – Taakverdeling binnen de raad van bestuur
    •  §1. Algemeen
                De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
    •  §2. Adviserende comités
                De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
                §3. Dagelijks bestuur
                De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één
of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren
aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
                De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen
toekennen.
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
                (a)          hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, met dien verstande dat de
vennootschap niet rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door een bestuurder-natuurlijke persoon die
gezamenlijk optreedt met een bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigd door diezelfde natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger;
                (b)          hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur;
                (c)          hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de
grenzen van diens mandaat.
                Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-
woordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
                De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
                Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
                …
                TITEL VI: ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
                ARTIKEL TWINTIG: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene
vergadering.
                De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand juni om negen uur dertig (09u30) in de voormiddag.
                Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
                De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in
de gemeente van de zetel van de vennootschap.
                Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding
van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders,
ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene
vergadering.
                Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
                De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeel-
houders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Oproeping
                De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van
obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.
                De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
                Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene
vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping
of enige onregelmatigheid in de oproeping.
                …
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Toelating tot de vergadering
                Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd
voor de bijeenkomst, zijn certificaten van Aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
                De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
                Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel
niet als werkdagen beschouwd.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Vertegenwoordiging
                Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3°
van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
                Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel
niet als werkdagen beschouwd.
                …
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Verdaging van de gewone algemene vergaderingen
                De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone
algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
                De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde
agenda binnen de termijn van drie weken.
                De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met
inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede
vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de
voorwaarden vermeld in de statuten.
                De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist
definitief over de uitgestelde agendapunten.
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
                Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de
agenda, tenzij in de vergadering alle Aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
                De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde Aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
                ARTIKEL DERTIG: Stemrecht
                Ieder aandeel geeft recht op één stem.
                De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
                Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
                ARTIKEL EENENDERTIG: Meerderheid
                Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van
de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
                ARTIKEL TWEEËNDERTIG: Buitengewone algemene vergadering
                Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
                a)            fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de vennootschap;
                b)           verhoging of vermindering van het kapitaal;
                c)            inkoop van eigen Aandelen;
                d)           afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van
Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
                e)           uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
effecten;
                f)            ontbinding en vereffening van de vennootschap;
                g)            enige wijziging van de statuten;
                h)           ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
                i)             vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
                j)             verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste
vertegenwoordigers;
                k)            uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes;
                dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de
oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de Aandelen die het gehele
kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde
niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist,
ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.
                De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met
een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van
eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met
een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder
dan een vierde van het kapitaal.
                ARTIKEL DRIEËNDERTIG: Schriftelijke besluitvorming
                Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
                Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
                Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
                De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van
certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht
om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
                ARTIKEL VIERENDERTIG: Afschriften en uittreksels van notulen
                De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd
voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de
vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
                TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
                ARTIKEL VIJFENDERTIG: Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                ARTIKEL ZESENDERTIG: Winstverdeling
                De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
                ARTIKEL ZEVENENDERTIG: Uitkering van dividenden
                De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
                Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
                ARTIKEL ACHTENDERTIG: Interimdividenden
                De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.
                ARTIKEL NEGENENDERTIG: Verboden uitkering
                Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
                TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL VEERTIG: Verliezen
                a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de
helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statu-taire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
                b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan
één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer
zij wordt goedgekeurd door een/vier-de gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
                c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
                ARTIKEL EENENVEERTIG: Bevoegdheden van de vereffenaars
                Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd
door de algemene vergadering.
                De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
                Zij beschikken over alle machten genoemd in de toepasselijke wetgeving, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
                Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
                Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars
het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen
te doen.
                ARTIKEL TWEEËNVEERTIG: Vereniging van alle aandelen in een hand
                Het in één hand verenigd zijn van alle Aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
                Het gegeven dat alle Aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de
enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
                De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende
bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.
                De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
                De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
                TITEL IX: ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
                ARTIKEL DRIEËNVEERTIG: Keuze van woonplaats
                De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de
commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats
waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de
stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
                Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding. Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen
alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de
zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
                ARTIKEL VIERENVEERTIG: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en
verengingen
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                4. Vierde besluit: ontslagen en benoemingen (gedelegeerd) bestuurders
                Bestuurders
    1.  Ontslag en kwijting bestuurders
                De bestuurders van de vennootschap, te weten 1) de besloten vennootschap “GT
MANAGEMENT”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Geerardyn Miek, voornoemd, 2) de
besloten vennootschap “VT MANAGEMENT”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
Tourlouse Steve, voornoemd, en 3) de commanditaire vennootschap “VLJ Consulting”, voormeld,
vast vertegenwoordigd door de heer VANLERBERGHE Joren, voornoemd, bieden hun ontslag aan
als bestuurders van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van de voornoemde bestuurders om ontslag te krijgen uit hun mandaat.
                Eervol ontslag wordt hen verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot op heden.
    1.  Herbenoeming bestuurder(s)
                De algemene vergadering beslist – op voordracht van de Soort A aandeelhouders - te (her)
benoemen tot A-bestuurders van de vennootschap voor een duur van 6 jaar ingaand vanaf heden:
                - De besloten vennootschap “GT MANAGEMENT”, voornoemd, met zetel te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 142 bus 3-01, met ondernemingsnummer 0724.843.584, RPR Gent,
afdeling Brugge, die voor de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd wordt door de heer
Geerardyn Miek Herman Martin, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 52, hier
aanwezig en die aanvaardt;
                - De besloten vennootschap “VT MANAGEMENT”, voornoemd, met zetel te 8340 Damme
(Sijsele), Veldstraat 8/A, met ondernemingsnummer 0424.910.676, RPR Gent, afdeling Brugge , die
voor de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd wordt door de heer Tourlouse Steve
Willy, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Veldstraat 8/A, hier aanwezig en die aanvaardt;
                3. De commanditaire vennootschap “VLJ Consulting”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Witte Burg 39, RPR Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0727.800.601,
RPR Gent, afdeling Veurne, die voor de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd wordt
door de heer VANLERBERGHE Joren Christiaan, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte
Burg 39, hier aanwezig en die aanvaardt;
                Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                5. Vijfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                6. Zesde besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 142, bus 3-01.
                7. Zevende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem,
Heidelbergstraat 24, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Wim Maes, notaris te Koksijde (Oostduinkerke)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 28/12/2023
- gecoördineerde statuten dd. 28/12/2023