N° d'entreprise : 0800.049664
Nom
(en entier) : TotalEnergies Renewables DG Belgium AssetCo 1
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège
Objet de l'acte : nomination et démission d'administrateurs; nomination du commissaire
aux comptes; pouvoirs
Extrait conforme au Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2024
"Cinquième résolution : démission et nomination d'administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants :
-Monsieur Alexandru Buzatu.
-Madame Zalhatta Ben Ali.
Et les remercie pour les services rendus à la Société.
L'assemblée générale décide ensuite de désigner en qualité d'administrateur, prenant effet à ce jour :
-Monsieur Marc Longrée.
-Monsieur Pierre-Marie Paumier.
-Madame Ghizlane Berrada.
Leurs mandats respectifs seront exercés à titre gratuit et expireront à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2029.
Septième résolution : pouvoirs
Les actionnaires de la Société décident de donner mandat à Monsieur Rodrigue de Crombrugghe de
Picquendaele, Legal & Regulatory Director de la Société et Madame Natacha Espelta, juriste d'entreprise,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir, au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités légales requises pour le dépôt au greffe et publication aux annexes du
Moniteur belge des décisions reprises dans le présent procès-verbal, en ce compris l'établissement et la
signature de tout extrait du présent procès-verbal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures."
Extrait conforme à au Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2024
"Première Résolution: désignation du Réviseur d'Entreprise
L'Assemblée générale du 27 février 2024 a décidé de désigner la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, dont
le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de Réviseur de la société pour une durée de
trois exercices sociaux.
Conformément à l'article 3:60 du CSA cette société désigne comme représentant Patrick Mortroux BV
(B00775), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Patrick
Mortroux, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'Assemblée générale
chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
En outre, les administrateurs ont également demandé au Réviseur d'entreprise de procéder au contrôle
légal des comptes arrêtés au 31 décembre 2023.
La rémunération convenue est de 10.000€ htva et sera mentionnée dans le bilan deposé auprès de la
Banque Nationale.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 heures."
Extrait conforme au Procès Verbal du Conseil d'Administration du 9 Septembre 2024
Le Conseil d'Administration décide de nommer Marc Longrée et Pierre-Marie Paumier, administrateur de la
Société, délégués à la gestion journalière à partir de ce jour.
En conséquence, Marc Longrée et Pierre-Marie Paumier assument chacun les fonctions d'administrateur
délégué, avec prise d'effet à ce jour.
Cette nomination fera l'objet d'un renouvellement lors de l'Assemblée Générale de 2029.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures"
Natacha Espelta
Mandataire Spécial
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers