Ondernemingsnr : 0464428179
Naam
(voluit) : ADVOKATENKANTOOR VERACHTERT EN HAEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Ellikom 286 bus 3
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op vijfentwintig september,
voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ADVOKATENKANTOOR VERACHTERT EN HAEX" met zetel te 3670 Oudsbergen, Weg naar
Ellikom 286 /3, ondernemingsnummer B.T.W.  BE0464.428.179, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname wijziging burgerlijke aard.
De vergadering verklaart dat, ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november 2018, het onderscheid tussen
handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd afgeschaft.
De vergadering beslist aldus om, rekening houdend met de voormelde wetswijziging, artikel één (1)
van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT: Naamswijziging.
a. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “ADVOKATENKANTOOR
VERACHTERT & HAEX” in “ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX”.
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de algemene vergadering om
(oud) artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
  Zij draagt de naam "ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX".”
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 22 september 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het
voorwerp.
De aandeelhouders, allen voornoemd, erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 22 september 2023, wordt bij onderhavige
akte gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging
van de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten Balie Limburg op de lijst van de stagiairs,
op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij
zich mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en
de eigen reglementen van de Orde van Advocaten Balie Limburg en alle andere activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de bestuurders en de aandeelhouders deel van uitmaken.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap
zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald
door de bevoegde overheden, eerbiedigen.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in (oud) artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door de
tekst onder punt b. van het derde besluit.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling ontslag statutaire zaakvoerder en overeenkomstige aanpassing
statuten.
a. Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat uit het verslag van de Bijzondere
Algemene Vergadering van 13 november 2020, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 06 januari 2021 onder nummer 21001657, blijkt dat de heer VERACHTERT Roland
Jozef Johannes Maria, geboren te Lommel op 18 januari 1954, …, echtgenoot van mevrouw
GROBBEN Marie-Jeanne Adrienne Christine, thans wonende te 3900 Pelt, Bleekveldstraat 7,
dewelke in de oprichtingsakte, verleden voor notaris Marc Van Nerum, destijds te Meeuwen-
Gruitrode, op 08 oktober 1998, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 04
november 1998 onder nummer 981104-99, als statutaire zaakvoerder werd benoemd, zijn ontslag
heeft ingediend als statutaire zaakvoerder, en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 september
2019.
De vergadering verklaart op heden, voor zoveel als nodig, om voormeld ontslag te bekrachtigen en
heeft bevestigd dat aan voornoemde statutaire zaakvoerder kwijting werd verleend over de
uitoefening van zijn mandaat.
b. In navolging van het onder punt a. geakteerde besluit, beslist de vergadering om de volgende zin
in artikel zeven (7) van de oude statuten integraal te schrappen:
“- de heer VERACHTERT Roel, voornoemd”
VIJFDE BESLUIT: Bekrachtiging benoeming niet-statutaire zaakvoerder.
Voor zover als nodig, verklaart de algemene vergadering de benoeming van mevrouw DE BRUYN
Wendy Marie Line Godelieve, geboren te Tongeren op 03 april 1982, …, thans wonende te 3700
Tongeren, Astridlaan 97, als niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf 01 januari 2019, zoals
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 11 februari 2019 onder nummer
19021678, uitdrukkelijk te bekrachtigen.
ZESDE BESLUIT: Ontslag statutaire zaakvoerder en overeenkomstige aanpassing statuten.
a. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag
te geven uit zijn functie:
- de heer HAEX Werner Leo Alice, geboren te Bree op 04 maart 1967, …, echtgenoot van mevrouw
STEEGMANS Christien Arthur Joanna, wonende te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 119.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat voor de periode vanaf de afsluiting van het vorig boekjaar tot heden.
De heer HAEX Werner Leo Alice, voornoemd, zal herbenoemd worden als niet-statutaire bestuurder,
zoals hierna voorzien onder het twaalfde (12de) besluit.
b. In navolging van het onder punt a. geakteerde besluit, samen gelezen met het onder punt a. van
het vierde besluit geakteerde besluit, wordt de tekst van artikel zeven (7) van de oude statuten
integraal geschrapt.
ZEVENDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ACHTSTE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen - Behoud van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap inmiddels
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
NEGENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten).
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten Balie Limburg op de lijst van de stagiairs,
op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij
zich mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en
de eigen reglementen van de Orde van Advocaten Balie Limburg en alle andere activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de bestuurders en de aandeelhouders deel van uitmaken.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap
zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald
door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), samengesteld uit de werkelijk gestorte
inbrengen ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserves
ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder zijn van de vennootschap en als advocaten werkzaam zijn
binnen de vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het verlies van
de hoedanigheid van aandeelhouder of advocaat brengt van rechtswege de verplichting mee om
terug te treden als bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van bestuurders geschiedt door de algemene vergadering met
unanimiteit van stemmen. Een ontslag om zwaarwichtige redenen is mogelijk met een drie / vijfde
(3/5de) meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, in zoverre de gevolmachtigde verrichtingen niet eigen
zijn aan het beroep van advocaat.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de stafhouder.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen
te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
…
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste (1ste) vrijdag van de maand juni om achttien uur
(18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het
bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de vergadering beraadslaagt op
grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont de commissaris de vergadering bij.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
§ 7. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
TIENDE BESLUIT: Ontslag niet-statutaire zaakvoerders en (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders.
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde huidige niet-statutaire zaakvoerders ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer FEYEN Piet, geboren te Heusden (Limburg) op 23 juni 1976, …, ongehuwd, wonende te
3582 Beringen, Linkestraat 98,
- de heer VERACHTERT Kim Bert, geboren te Neerpelt op 20 december 1978, …, wonende te 3910
Pelt, Herent 90 bus 2, en
- mevrouw DE BRUYN Wendy Marie Line Godelieve, geboren te Tongeren op 03 april 1982, …,
wonende te 3700 Tongeren, Astridlaan 97, 
alhier allen persoonlijk aanwezig en die allen uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel dertien (13) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurder.
a. De algemene vergadering besluit de hierna genoemde huidige niet-statutaire bestuurder ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer KUSTERS Mathijs, geboren te Neerpelt op 06 maart 1991, …, ongehuwd, wonende te
3930 Hamont-Achel, Bosstraat 51 bus 0002,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel dertien (13) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT: Benoeming niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor
een onbepaalde duur:
- de heer HAEX Werner Leo Alice, geboren te Bree op 04 maart 1967, …, wonende te 3670
Oudsbergen, Broekkantstraat 119,
alhier persoonlijk aanwezig, en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel dertien (13) van de statuten.
DERTIENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
VEERTIENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFTIENDE BESLUIT: Verplaatsing adres zetel.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van “Weg naar Ellikom 286
te 3670 Oudsbergen” naar “Weg naar Ellikom 286 bus 3 te 3670 Oudsbergen”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap aldus gelegen is te: 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 286 bus 3.
STEMMING
 Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.