Ondernemingsnr : 0823073803
Naam
(voluit) : TOMTREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 33
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 28 november
2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"TOMTREE", waarvan de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Kerkstraat, 33, en met
ondernemingsnummer 0823.073.803, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: ZETELVERPLAATSING .
De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 3080 Tervuren, Kerkstraat 33 naar
3080 Tervuren, Kerkstraat 27 vanaf 1 december 2022.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 EN 14 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit om artikel 13 en 14 van de statuten te wijzigen.
De vergadering besluit dat artikel 13 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
§1. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, in die zin dat elke
handeling onderworpen is aan de instemming van beide bestuurders.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, “college van bestuurders”
genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
§2. Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap alleen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder individueel handelend voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00),
en gezamenlijk handelend voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
gelijk aan of meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan wordt de vennootschap in alle handelingen in en
buite rechte, vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend door de meerderheid
van haar leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de aangestelden tot het
dagelijks bestuur of door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
De vergadering besluit dat artikel 14 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van een bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.”
DERDE BESLISSING: BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De vergadering beslist volgende entiteit te benoemen als niet-statutair bestuurder vanaf heden en
Luik B
voor een onbepaalde duur:
de besloten vennootschap CONCILIUM, met zetel te 3080 Tervuren, Broekstraat 23,
ondernemingsnummer 0727.937.389, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Broeck
Bart, wonende te 3080 Tervuren, Broekstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te 2060 Antwerpen,
Bredastraat, 140 bus 301, RPR 0476.384.915, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen individueel bevoegd
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
ZESDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
***
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Nadat het nieuwe bestuursorgaan is samengesteld, heeft het bestuursorgaan verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Alle bestuurders zijn aanwezig.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : 
de besloten vennootschap CONCILIUM, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Broeck 
Bart, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-           Uitgifte van de notulen;
-           Gecoördineerde statuten