Ondernemingsnr : 0771588874
Naam
(voluit) : LOMPVIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg(MeSK) 38 bus E
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 20 december
2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de besloten vennootschap LOMPVIS, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 38/E,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, BTW BE 0771.588.874
en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2025. De
eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 30 september 2025 om 19.00 uur.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend
jaar. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op 30 september om 19.00 uur.
De algemene vergadering besluit vervolgens:
    •  de tweede zin van artikel 15 van de statuten te vervangen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
30 september om 19.00 uur.”
-de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daarop volgende jaar.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Derde besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vierde besluit
Volmacht wordt verleend aan (i) iedere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te
Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971 en (ii) aan Ad-
Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.