Ondernemingsnr : 0406 419 112
Naam
(voluit) : VMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 14 B - 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - Delegatie van maatschappelijke
handtekeningengen - Ontslag en benoeming bestuurder - Herbenoeming
commissaris
Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 maart 2024 wat volgt :.
Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Macon BV, met als vaste vertegenwoordiger Guy
Wynendaele, als persoon belast met het dagelijks bestuur, met inwerkingtreding na de algemene vergadering
van 26 maart 2024.
Delegatie van vennootschapsrechtelijke handtekeningen
De raad van bestuur besluit om de huidige tabel van functies of titels en namen van bevoegde
ondertekenaars die bij de delegatie van vennootschapsrechtelijke handtekeningen is gevoegd te vervangen
door de tabel van functies of titels en namen van bevoegde ondertekenaars die bij deze notulen is gevoegd,
met inwerkingtreding na de algemene vergadering van 26 maart 2024.
Volmacht
De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en
Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
BIJLAGE BIJ DE BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 MAART 2024
BETREFFENDE DE DELEGATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENINGEN
Tabel van functies of titels en benaming van de gemachtigden - update van 12 maart 2024 - indiensttreding
na de gewone algemene vergadering van 2024
I)De CEO van CFE: TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
Il)De bestuurders van CFE Contracting:
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
-MSQ BV, vast vertegenwoordigd door Fabien DE JONGE
III)De Financieel en Administratief Directeur van CFE/CFE Contracting: MSQ BV, vast vertegenwoordigd
door Fabien DE JONGE
IV)De Bestuurders:
-Nicolas NICOLAUS*
-CONSULTON VOF, vast vertegenwoordigd door Peter MATTON*
-JEMATIX BV, vast vertegenwoordigd door Joachim AGNEESSENS*
-IDICON BV, vast vertegenwoordigd door Johan DEBRUYCKERE*
-OOLU BV, vast vertegenwoordigd door Joris WOUTERS*
-TRIE BV, vast vertegenwoordigd door Thomas DUCAMP*
-An HERREMANS
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
-MSQ BV, vast vertegenwoordigd door Fabien DE JONGE
V)De CEO: CONSULTON VOF, vast vertegenwoordigd door Peter MATTON*
VI)De Financieel en Administratief Directeur: TRIE BV, vast vertegenwoordigd door Thomas DUCAMP*
VII)De Directeur Human Resources: Britta VAN RENTERGHEM*
VIII)Exco-Leden : *
IX)De Lead Directors
-Nicolas NICOLAUS* (BT)
-OOLU BV, vast vertegenwoordigd door Joris WOUTERS* (VMANAGER)
-IDICON BV, vast vertegenwoordigd door Johan DEBRUYCKERE* (PMT & Automotive)
-ZET37 ADVICE BV, vast vertegenwoordigd door Rik MALFAIT* (BT HVAC)
X)De Commercial Director/Manager
-Nicolas NICOLAUS* (BT)
-GEDECON BV, vast vertegenwoordigd door Geert DE DUYTSCHAEVER (PMT)
-Guy VAN DEN BOSSCHE (Automotive / VMANAGER)
-Pascal KINOO (VMANAGER)
-Dirk VAN TILBORGH (Automotive)
XI) Regional Director
-JEMATIX BV, vast vertegenwoordigd door Joachim AGNEESSENS * (BT)
-IDICON BV, vast vertegenwoordigd door Johan DEBRUYCKERE* (PMT & Automotive)
XII)De Regional Managers
-Ronny ANSEELE (BT)
-Hassan MAACH (BT)
-Gino NULENS (BT)
-Rudi VERBEKE (BT)
-BATECOM BV, vast vertegenwoordigd door Andy BLIKI (BT HVAC)
-TECQS BV, vast vertegenwoordigd door Eric CASTELEYN (Automotive)
-Tomasz ROLLING (Automotive)
XIII)De Financiële Managers :
-Kathy VAN RENTERGHEM
-Stijn MARTIN
XIV)De Purchase Manager : Louis VERELST
XV)De Purchaser
-M'Hamed ACHALHI
-Maarten VAN EETVELDE
-Alexander SCHIETSE
-Kurt MOERMAN
XVI)De Aangeduide Verantwoordelijken:
-Kathy VAN RENTERGHEM
-Stijn MARTIN
-Louis VERELST
Volgende machten worden hen toegekend:
BIJLAGE TOT HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8 MAART 2023 -
DELEGATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENINGEN
De raad van bestuur keurt de hierna volgende delegatie van maatschappelijke handtekeningen goed, die in
werking treedt op 8 maart 2023.
De huidige beraadslaging omvat in bijlage (hierna "de Bijlage") de link tussen de titels en de functies
waarnaar verwezen wordt in onderhavige beraadslaging en de namen van de gevolmachtigden. De aanpassing
van de Bijlage is louter mogelijk door toedoen van twee Bestuurders gezamenlijk handelend.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onderhavige tekst, zijn de mandatarissen niet
gemachtigd om verder te sub-delegeren tenzij middels een specifieke volmacht voor een welomschreven
handeling, beperkt in tijd en qua onderwerp. Elke volmacht en elke bijzondere volmacht dienen schriftelijk
verleend te worden.
Deze bijzondere volmacht doet geen afbreuk aan de organieke vertegenwoordiging van de vennootschap
zoals geregeld in artikel 26 van de statuten.
1 OPENING EN BEHEER VAN BANKREKENINGEN EN GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN
Een Bestuurder gezamenlijk handelend met de Financieel en Administratief Directeur zijn gemachtigd om :
- namens de vennootschap, een rekening te openen of te sluiten en volmachten te verlenen bij een financiële
instelling teneinde bankverrichtingen uit te voeren;
- borgtochten en waarborgen te (doen) stellen, kredietlijnen te negotiëren, leningen aan te gaan, wissel- en
eender andere financiële transacties uit te voeren.
Indien CFE of CFE Contracting zich garant stellen voor de vennootschap, kunnen borgtochten slechts
verleend worden door de CEO van CFE resp. een bestuurder van CFE Contracting, samen handelend met de
Financieel en Administratief Directeur van CFE resp. CFE Contracting.
Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder sub-delegeren, behoudens krachtens
een specifieke machtiging door de raad van bestuur.
2 AANKOOP, OPRICHTING, OVERDRACHT, HERSTRUCTURERING OF VEREFFENING VAN EEN
VENNOOTSCHAP
Elke verrichting tot oprichting, verwerving van een meerderheids- of minderheidsparticipatie, overdracht,
herstructurering (fusie, splitsing, gelijkgestelde verrichting, inbreng of overdracht van een algemeenheid of van
een bedrijfstak) of vereffening van een vennootschap (met uitzondering van akten tot oprichting of vereffening
van een maatschap), verleden namens de vennootschap, moet ondertekend worden door de Gedelegeerd
Bestuurder gezamenlijk handelend met de Financieel en Administratief Directeur.
Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder sub-delegeren, behoudens krachtens
een specifieke machtiging door de raad van bestuur van de vennootschap.
3 HANDELINGEN VAN DAGELIJKS BESTUUR
De hierna omschreven verbintenissen mogen enkel genomen en ondertekend worden door
gevolmachtigden met een niveau minstens gelijk aan dat van de personen die bevoegd zijn om krachtens de
hiernavolgende bepalingen te ondertekenen:
3.1 De oprichting of vereffening van een maatschap worden rechtsgeldig ondertekend:
- gezamenlijk door twee Bestuurders of door de Gedelegeerd Bestuurder gezamenlijk handelend met de
Financieel en Administratief Directeur;
3.2 De aanbestedingen en offertes gericht aan en contracten afgesloten met klanten worden rechtsgeldig
ondertekend
- boven een bedrag van 2.500.000 euro per verrichting: gezamenlijk door twee Bestuurders waarvan
minstens de Lead Director.
- tot een bedrag van 2.500.000 euro per verrichting: gezamenlijk door de Lead Director en de Commercial
Director/Manager of de Regional Director.
- tot een bedrag van 250.000 euro per verrichting : gezamenlijk door de Commercial Director/manager of
Tender Manager en Regional Manager.
3.3 De aanbiedingen en offertes van meerwerken worden rechtsgeldig ondertekend
- boven een bedrag van 250.000 euro per verrichting : gezamenlijk door de Commercial Director/Manager
of Tender Manager en Regional Manager.
- tot een bedrag van 250.000 euro per verrichting : gezamenlijk door een Project Manager en de Regional
Manager.
3.4 De bestellingen gericht aan leveranciers en onderaannemers worden rechtsgeldig ondertekend:
- boven een bedrag van 1.000.000 euro per verrichting: gezamenlijk door twee Bestuurders.
- tot een bedrag van 1.000.000 euro per verrichting: gezamenlijk door een Bestuurder of een Exco Member,
samen met de Purchase Manager of een Regional Manager.
- tot een bedrag van 500.000 euro per verrichting : gezamenlijk door een Regional Manager en de Purchase
Manager;
- tot een bedrag van 50.000 euro per verrichting : gezamenlijk door een Regional Manager of de Purchase
Manager samen met een Aankoper of Project Manager.
- tot een bedrag van 5.000 euro per verrichting : gezamenlijk door de Purchase Manager en een Aankoper
3.5 De handelingen met betrekking tot human resources (aanwerving of ontslag van personeel, toekenning
van loonsverhoging of van vergoedingen in natura, bezoldigingen, .. ) worden rechtsgeldig ondertekend:
- gezamenlijk door de Lead Director en de Directeur Human Resources indien het een bediende betreft, en
door de Directeur Human Resources en een Regional Manager indien het een arbeider betreft.
3.6 De overige handelingen die geen financiële verbintenis inhouden, worden rechtsgeldig ondertekend
- gezamenlijk door twee mandaathouders vermeld in paragrafen 3.1 t/m 3.5, hetzij gezamenlijk door twee
medewerkers die hiertoe een bijzondere machtiging ontvingen van twee mandaathouders vermeld in paragrafen
3.1 t/m 3.5, gezamenlijk handelend.
- Twee Aangeduide Verantwoordelijken
***	***	***
Er blijkt uit de notulen van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 juni 2024
wat volgt:
Ontslag en benoeming van een bestuurder, bevestiging van bestuursmandaten en bezoldiging
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Macon BV, met als vaste vertegenwoordiger Guy
Wynendaele, als bestuurder van de Vennootschap, met inwerkingtreding na deze algemene vergadering. Alle
bevoegdheden van Macon BV, met als vaste vertegenwoordiger Guy Wynendaele, als bestuurder worden na
deze algemene vergadering ingetrokken.
De algemene vergadering besluit unaniem om Consulton VOF, met als vaste vertegenwoordiger Peter
Matton, te benoemen als bestuurder voor een periode van 5 jaar, die onmiddellijk afloopt na de algemene
vergadering van het jaar 2029. Haar mandaat is niet bezoldigd.
De algemene vergadering besluit unaniem om het bestuursmandaat van volgende personen te hernieuwen
voor een periode van 5 jaar, die onmiddellijk afloopt na de algemene vergadering van het jaar 2029:
-Nicolas Nicolaus
-Trorema BV, met als vaste vertegenwoordiger Raymund Trost
Hun mandaat is niet bezoldigd.
Voor zover als nodig, bevestigt de algemene vergadering de hernieuwing van het bestuursmandaat van An
Herremans met retroactieve inwerkingtreding op de algemene vergadering van 16 mei 2023, voor een periode
van 6 jaar, die onmiddellijk afloopt na de algemene vergadering van het jaar 2029. Haar mandaat is niet
bezoldigd.
Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:
De algemene vergadering neemt akte van het besluit van Consulton VOF, met als vaste vertegenwoordiger
Peter Matton, om zijn bestuursmandaat te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV, voor
de uitoefening van zijn bestuursmandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met deze
woonstkeuze zal tevens rekening worden gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst van
bestuurders die is opgenomen in de jaarrekening van de Vennootschap.
Hernieuwing van het mandaat van commissaris
De algemene vergadering besluit unaniem om het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor te hernieuwen. Zijn 'mandaat zal drie jaar
duren en aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027.
Volmachten
De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf
en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
Voor eensluitend uittreksel,
Anne Dooremont, Mandataris