N° d'entreprise : 0461783247
Nom
(en entier) : BELFIUS AUTO LEASE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Charles Rogier 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, elf december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELFIUS AUTO LEASE",
waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest en wijziging van artikel
2 van de statuten, met ingang van 1 januari 2025.
De vergadering beslist, met ingang van 1 januari 2025, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
naar het Vlaamse Gewest, op het volgende adres: Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende zin, en dit met ingang van 1 januari 2025:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 1 van de statuten (schrapping van de verwijzing naar
een afgekorte naam), met ingang van 1 januari 2025.
De vergadering beslist de laatste zin van artikel 1 van de statuten (luidende als volgt: “De volledige
en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”) te schrappen, en dit met ingang
van 1 januari 2025.
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 20 van de statuten (update wetgeving), met ingang van 1
januari 2025.
De vergadering beslist de laatste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende
zin, en dit met ingang van 1 januari 2025:
“De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.”.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Peter Van Oevelen, Elke Lehaen, Sara Vandam en
Geert Zonnekeyn, die allen te dien einde woonstkeuze gedaan hebben ter zetel van de
Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris