Nº d'entreprise : 0446 564 739
Nom
(en entier) : Applica
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Van Campenhout 37
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES	ACTIONNAIRES
DU 26 NOVEMBRE 2024
Le 26 novembre 2024,
a été convoquée une assemblée générale des actionnaires de la SRL APPLICA.
L'assemblée est ouverte à 12h00 sous la Présidence de Monsieur Louis-Philippe Carrier, qui se désigne
en qualité de secrétaire et de scrutateur.
Le Président :
a)donne lecture de la liste de présence, qui indique les nom et prénom des actionnaires présents ou
représentés, le nombre d'actions possédées par chacun et le nombre de voix attribuées à chacun d'eux, qu'il
demande au scrutateur de vérifier avec les éventuelles procurations.
Ces documents resteront annexés au présent procès-verbal ;
b)constate que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être démontré le respect
des formalités de convocation par le Code des Sociétés et des Associations, de sorte que l'assemblée est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points de l'ordre du jour ;
c)déclare que l'ordre du jour est le suivant :
- agrément en vertu de l'article 9, § 2 des statuts de la société
- démission de Madame Loredana Sementini de son mandat d'administratrice et décharge provisoire
- nomination d'un nouvel d'administrateur
Après avoir rappelé ce qui précède, le Président propose d'aborder l'ordre du jour.
Première résolution
Le Président informe l'assemblée générale qu'une convention de cession d'actions a été signée ce jour et
par laquelle la société à responsabilité limitée Social Research Group, dont le siège social est établi à 1000
Bruxelles, rue Saint-Quentin, 53, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1014.715.614
est devenue propriétaire de 700 actions de la société.
Pour autant que de besoins les autres actionnaires marquent dès à présent leur agrément sur cette
cession tel que prévu par l'article 9, §2 par les statuts de la Société et renonce à l'application de la procédure
prévue par cet article.
Deuxième résolution
Le Président informe l'assemblée générale de la démission de Madame Loredana Sementini l'actuel
administrateur de la société.
L'assemblée générale la remercie pour le travail accompli dans le cadre de leur mandat.
Pour autant que de besoin l'assemblée générale décharge provisoirement Madame Sementini de son
mandat d'administrateur pour l'exercice en cours jusqu'à la date de sa démission.
Troisième résolution
Le Président indique de la nécessité de nommer un nouvel administrateur au sein de la Société.
L'assemblée générale désigne, à l'unanimité, Monsieur Louis-Philippe Carrier en qualité d'administrateur
de la société
Il exercera son mandat pour une durée indéterminée.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12h55.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, le
Président a signé.
Le Président
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
DU 26 NOVEMBRE 2024
Liste des présences
Nombre de titres Nombre de voix Représenté par Signature	Actionnaires
Social Research Group SRL	700	Monsieur Louis-Philippe Carrier	700
(administrateur)
Représentée par Monsieur Carrier	Madame Lydia Greunz	25	25
Représentée par Monsieur Carrier	Madame Nirina Rabemiafara	25	25