Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AD Pharma Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 281
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 15/11/2019, dat
een besloten vennootschap werd opgericht met als naam AD Pharma Consult, met zetel in het
Vlaams Gewest, voor onbepaalde duur, mits overname van alle verbintenissen aangegaan voor de
vennootschap in oprichting sinds 01/10/2019, door 1) de heer VAN BAELEN Frank Theo Cornelius,
gehuisvest te Kampenhout-Buken, Leuvensesteenweg 281, en 2) mevrouw DEVRIEZE Ann Nancy,
gehuisvest te Kampenhout-Buken, Leuvensesteenweg 281.
Het aanvangsvermogen bedraagt 1.500,00 euro en is verdeeld in 100 aandelen. Op deze 100
aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van 15,00 euro per stuk, als volgt:
-door Frank Van Baelen: 50 aandelen, hetzij voor 750,00 euro;
-door Ann Devrieze: 50 aandelen, hetzij voor 750,00 euro.
Elk aandeel werd volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van € 1.500,00 werd gedeponeerd op een
bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Bank J.Van Breda & C° nv,
zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 25/10/2019, dat
hem is overhandigd.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale
bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van
farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor
persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, bandagisterie, dit alles in de ruimste zin;
voorgaande opsomming is exemplatief en niet limitatief.
2. Het verlenen van advies en prestaties, consultancy, aan apotheken, (farmaceutische) bedrijven,
verenigingen, universiteiten en verwante organisaties of instellingen. De dienstverlening kan
eveneens het vervullen van interimopdrachten omvatten.
3. Het verwerven, bezitten, uitbaten en overdragen van brevetten, licenties, merken, registraties en
andere rechten.
4. Het verlenen van advies en diensten aan derden in het kader van registratie, productie,
verpakking, opslag en distributie van geneesmiddelen, scheikundige, (para)farmaceutische
producten, diagnostica, dieetproducten en voeding, fytofarmaceutische producten, cosmetica en
bandagisterie, medische apparatuur, hulpmiddelen en benodigdheden voor gebruik in de medische
en paramedische sector, dierenvoeding en bestrijdingsmiddelen en dit in de brede zin van het woord.
5. Voor rekening van derden of in eigen naam, de voorbereiding, afwikkeling en opvolging van de
door de wet of andere regelgeving opgelegde administratieve procedures met betrekking tot het in de
handel brengen en houden, het bekomen van een prijs of het bekomen van een vergoeding van
voornoemde producten, het aanvragen, het bekomen van vergunningen en het uitvoeren van de
activiteit.
0737800410
Luik B
6. Het verlenen van diensten in het kader van kwaliteitsondersteuning voor geneesmiddelen, voeding
en dierenvoeding en dit in de brede zin van het woord, grondstoffen, cosmetica en medische
hulpmiddelen en bestrijdingsmiddelen:
• Kwaliteitsservices en kwaliteitsmanagement (GMP/GDP); Interne en externe audits en inspecties
(voorbereiding, uitvoering, opvolging door correctieve en preventieve acties (CAPA); Support in
vergunningen (indiening en hernieuwing) van geneesmiddelen, voeding, grondstoffen en speciaal
gereglementeerde stoffen; Uitvoeren van supplier-audits; Vrijgave van geneesmiddelen in
hoedanigheid van Qualified Person (EU Batch release en locale QP) alsook als verantwoordelijke
persoon (GDP RP); Farmacovigilantie; Support in wetgeving en richtlijnen; Klachtenbehandeling;
Risicoanalyse.
7. Het organiseren van seminaries, symposia, cursussen, trainingsprogramma’s, workshops en
conferenties met betrekking tot voormelde of andere activiteiten.
8. Het trainen van personen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
9. De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
10. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon, vooral – maar niet uitsluitend – gericht op de gezondheids- en pharma-
sector.
11. Het verlenen van managementadviezen, het optreden als consultant voor diverse technische,
administratieve, commerciële en logistieke aangelegenheden in ondernemingen, vooral – maar niet
uitsluitend – gericht op de gezondheids- en pharma-sector.
12. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, vooral – maar niet uitsluitend – gericht op de gezondheids-
en pharma-sector.
13. Consulting op het gebied van personeelsbeheer waaronder rekrutering en selectie,
potentieelonderzoeken en assessment-centers.
14. Consulting op het vlak van opleiding, training en vorming.
15. Het verstrekken van consultancy met betrekking tot Human Resources Management voor
organisaties;
• Studie en advies en uitbouw van management in het algemeen;
• Studie en advies omtrent de uitbouw van een personeelsbeleid;
• Studie en advies omtrent personeelsorganisatie;
• Studie en advies omtrent kwaliteitsbeleid en organisatie.
16. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot coaching van personen.
17. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
18. Het verstrekken van advies met betrekking tot rendementsverbeteringen en
verbeteringstrajecten, management support en ondersteuning bij veranderingsprojecten en
reorganisaties, uitvoeren van interim management.
19. Diverse tijdelijke uitvoerende functies – voorbereiding/coördinatie/leiding – gelieerd aan alle
sectoren van het bedrijfsleven.
20. Het uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen of als vereffenaar in
andere vennootschappen.
21. Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
22. Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor derden.
23. Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen.
24. Het verstrekken van waarborgen.
25. Het verwerven en beheren van handelszaken.
26. Het deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben.
Zij handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks
Luik B
als onrechtstreeks.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
SLOTVERKLARINGEN - OVERGANGSBEPALINGEN:
-Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2020. De eerste jaarvergadering zal
bijgevolg plaatsgrijpen in mei 2021.
- Het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 281.
-Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2; worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Frank Van Baelen voornoemd en mevrouw Ann Devrieze, voornoemd.
-Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt op dit moment
geen commissaris benoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte en 2) afzonderlijke
tekst van de statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS