Ondernemingsnr : 0639979076
Naam
(voluit) : PETRA WEALTH ADVISORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moortelbosstraat 24
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
op 27 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Petra Wealt Advisors” de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
derde beslissing
De algemene vergadering beslist af te zien van de volstortingsplicht voor het niet-volstorte gedeelte
van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) – thans
omgezet in niet opgevraagde inbrengen. De algemene vergadering beslist af te zien van de opmaak
van eventuele uitkeringstesten naar aanleiding van deze beslissing.
vierde beslissing:
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap FILANCO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer de Heer
LANSLOTS Paul voornoemd.
    •  De besloten vennootschap OROS CONSULTING, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
Heer BUYSSE David Ilja, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
vijfde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (behoudens terminologische aanpassingen),
waarbij eveneens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden:
    •  Werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
    •  Toevoeging mogelijkheid tot creatie dagelijks bestuur
    •  Werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
    •  Bestemming van de winst – interimdividenden
    •  Ontbinding – vereffening – verdeling.
De zetel van de vennootschap wordt voortaan buiten de statuten gehouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “Petra
Wealth Advisors”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor zichzelf, of voor rekening van derden , zowel in
België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke
commerciële , financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    1.  Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard.
In hoedanigheid van makelaar, vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar
ten welke titel ook , met uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van
verzekeraar in de eigenlijke zin van het woord.
    1.  Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, niet of
zonder hypothecaire of andere waarborgen,
    2.  Het optreden als makelaar of tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten
spaarverrichtingen en beleggingen zowel in roerende als in onroerende goederen of waarden bij
banken, spaarinstellingen of ander financiële instellingen , onverschillig hun statuut;
    3.  Het houden en uitbaten van studie en consultatiebureau voor verzekerings-, spaar- en
beleggingsaangelegenheden;
    4.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes
en nieuwe producten en markten.
    5.  Alle onroerende verrichtingen zoals onder meer het verkopen, aankopen, verkavelen, beheren,
huren en verhuren;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De BV Petra Wealth Advisors zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor
rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Hierbij wordt steeds ingespeeld op
milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Alle hierboven vermelde activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Er zijn twee soorten aandelen:
    •  De A-aandelen zijn de aandelen die hetzij bij de oprichting, hetzij tijdens de duur van de huidige
vennootschap aangehouden worden door de BV OROS CONSULTING;
    •  De B-aandelen zijn de aandelen die hetzij bij de oprichting, hetzij tijdens de duur van de huidige
vennootschap aangehouden worden door de BV FILANCO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
….
TITEL III. Effecten
…
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 12.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behoudens die
handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, heeft iedere bestuurder de
meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van de volgende handelingen waarvoor de
voorafgaande en unanieme goedkeuring van de algemene vergadering vereist is :
• de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap;
• het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
• de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap (met uitzondering van verkopen die kaderen in de normale activiteiten);
• het aangaan van financieringen boven de vijfduizend euro nul cent (€5.000,00), evenals het
verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
• het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
aandeelhouders of zaakvoerders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen die
cumulatief een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro nul cent (€2.500,00) overschrijden;
• aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen en het verwerven van activa buiten de
normale bedrijfsactiviteit;
• alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te boven gaan
evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van minder
dan dertien maanden;
• het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, …);
• de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen
omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden waarvan de jaarlijkse kost voor de
Vennootschap hoger is dan vijfduizend euro nul cent (€5.000,00) evenals de beslissingen omtrent
alle aspecten van hun remuneratiepakket;
• het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
• het aangaan van overeenkomsten m.b.t. financiële producten en beleggingen andere dan spaar-
en/of termijnrekening (bijv. futures, forward rate agreements, …);
• alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage,
minnelijke schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale bedrijfsvoering;
• het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, al dan niet in Verbonden Vennootschappen;
• het verwerven van effecten, al dan niet in verbonden vennootschappen, het oprichten van filialen of
bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;
• het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
• het wijzigen van de bankiers en/of volmachtdragers met betrekking tot de rekeningen van de
vennootschap;
• aanstellen van een commissaris
De bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden; en in rechte als
eiser en verweerder.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.- Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 18.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand maart om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 19.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.- Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 26.- Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene bepalingen
….
Zesde beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat de zetel blijft gevestigd te 9860 Oosterzele, Moortelbosstraat
24.
Zevende beslissing:
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder (s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Reyns - De Paepe BV BTWBE0597.888.105 Grotenbergestraat 143 Bus 1, 9620 Zottegem of iedere
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als bijzonder gevolmachtigde van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
 
Gelijktijdige neerlegging
-voor eensluidende kopie van het proces-verbaal
-gecoördineerde statuten