N° d'entreprise : 0678676732
Nom
(en entier) : Saint Octave Retail
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haute 254
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
D’après un acte reçu par Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de «
Van Halteren Notaires», à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 28 avril 2025, il résulte que:
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 5 :121 du Code des sociétés et associations, l’assemblée, représentant l’
ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’accepter un apport à concurrence d’un montant de cinquante mille euros (€
50.000,00), rémunéré par l’émission de quatorze mille cent six (14.106) nouvelles actions et
jouissant des mêmes droits et avantages prévus dans les statuts à partir de la répartition afférente à
l’exercice social commencé le premier avril 2025 et à compter de leur souscription.
Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix de trois euros cinquante-quatre centimes (€
3,54) par action et intégralement libérées en espèces lors de la souscription.
Les apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible.
CONSTATATION DE LA RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.
Dans le cadre de l’émission de nouvelles actions proposée au point 2 de l’ordre du jour, tous et
chacun des actionnaires de la société, présents et représentés comme dit ci-avant, déclarent
renoncer purement et simplement et de manière irrévocable à leur droit de souscription préférentielle
statutaire et légal.
SOUSCRIPTION - LIBÉRATION.
Ensuite, la personne suivante :
Monsieur WELTERS Michel Pierre, prénommé, déclare, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède :
    1.  avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la
situation financière ;
    2.  et souscrire les quatorze mille cent six (14.106) actions nouvelles, soit pour cinquante mille
euros (€ 50.000,00).
Ensuite le souscripteur libère entièrement sa souscription par un versement en espèces, de sorte
que la somme de cinquante mille euros (€ 50.000,00) se trouve, dès à présent, à la libre disposition
de la société sur un compte spécial ouvert à cet effet au nom de la société auprès de la banque BNP
PARIBAS FORTIS.
Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.
CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L’APPORT.
L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l’apport est effectivement
réalisé et que le nombre d’actions est ainsi porté à nonante-quatre mille cent six (94.106) actions.
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts en ses articles 5 et 8.1.
L’article 5 est modifié comme suit :
« La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel une partie des apports sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible s'élève à cent trente mille euros (€ 130.000,00). »
L’article 8.1 est remplacé par le texte suivant :
« 8.1. La Société a émis nonante-quatre mille cent six (94.106) actions, numérotées de 1 à 94.106,
toutes intégralement libérées. ».
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à 1060 Saint-Gilles, avenue Jean Volders 21-
23, en Région de Bruxelles-Capitale.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  À l’organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  A tous collaborateurs de l’étude « VAN HALTEREN Notaires », agissant séparément, pour l’
établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles.