Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GDAC CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 49
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, op twee
oktober tweeduizend negentien, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "GDAC
CAPITAL", waarvan de zetel gevestigd zal zijn in het Vlaamse Gewest te 1780 Wemmel, Koningin
Astridlaan, 49 en met een kapitaal van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door
duizend aandelen (1.000) zonder vermelding van nominale waarde.
 
Aandeelhouders
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACEBES MARTINS” met
maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Zalighedenlaan 28, ondernemingsnummer 0668.609.617.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GODU”, met maatschappelijke zetel te
1780 Wemmel, Guilielmo Marconilaan 27, ondernemingsnummer 0451.670.602 RPR Brussel.
-De heer GODU Jérémie Lionel Joseph, wonende te 1780 Wemmel, Guilielmo Marconilaan 27.
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt “GDAC CAPITAL”.
 
zetel
    1.  zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van
belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van
tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die
de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea
van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de
0735595837
Luik B
Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen,
overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van
vennootschappen, verricht;
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
• de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn
aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent;
• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand
brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren
en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover
deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
• vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
• rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld
in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in
het kader van een rechtspersoon.
Luik B
• patrimoniumvennootschappen of middelenvennootschappen erkend door het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten;
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met
handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank
hiermee wordt belast.
 
kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door duizend
aandelen (1.000) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/duizendste
(1/1.000ste) van het kapitaal volledig ingetekend en volstort op de volgende wijze:
 
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACEBES MARTINS”, voornoemd, ten
belope van vijfhonderd en tien aandelen (510), voor een inbreng van vijfhonderd en tienduizend euro
(€ 510.000,00) volledig volstort;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GODU”, voornoemd, ten belope van
vierhonderdtachtig aandelen (480), voor een inbreng van vierhonderd tachtigduizend euro (€
480.000,00) volledig volstort;
- De heer GODU Jérémie, voornoemd, ten belope van tien aandelen (10), voor een inbreng van
tienduizend euro (10.000,00 €) volledig volstort.
 
Alle comparanten verklaren dat zij intekenen op het maatschappelijk kapitaal op de volgende manier:
 
Inbreng in natura
Voormelde inbreng is nader beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor mevrouw Luteijn
Saskia, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven “Luteijn, Serghini &
Co Bedrijfsrevisoren BVBA” met zetel te 1731 Zellik, Kortemansstraat 2a, vóór de oprichting
aangeduid door de oprichters heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 19 juni 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de
toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt verstrekt.
 
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
BESLUITEN
Overeenkomstig Artikel 7:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
aan de oprichters verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn door de oprichters van de NV GDAC Capital op 10 april 2019.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het ontwerp van het verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2018 van de vennootschap GDAC
CVBA (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 aandelen op
naam, van de vennootschap GDAC Capital NV, zonder vermelding van nominale waarde.
De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van aandelen van de CVBA GDAC (RPR 0674.776.639)
in de NV GDAC Capital. De inbreng bedraagt € 1.000.000,00.
De BVBA Acebes Martins (RPR 0668.609.617) brengt 51 aandelen van de CVBA GDAC in en
ontvangt hiervoor 510 aandelen van de NV GDAC Capital. De BVBA Godu (RPR 0451.670.602)
brengt 48 aandelen van de CVBA GDAC in en ontvangt hiervoor 480 aandelen van de NV GDAC
Capital. De heer Godu Jérémie brengt 1 aandeel van de CVBA GDAC in en ontvangt hiervoor 10
aandelen van de NV GDAC Capital.
Naar ons oordeel onder voorbehoud van hetgeen opgenomen is onder de volgende titel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht per 31 december 2018, opgesteld door de bestuurders van de CVBA GDAC en
voor het bedrag van € 1.000.000,00, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van marktwaarde,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Luik B
Uit onze toetsing blijkt dat het weerhouden bedrag redelijk is en economisch verantwoord vanuit een
bedrijfseconomische optiek in “going-concern”. Echter dient gesteld te worden dat bij een gedwongen
verkoop van voormeld cliënteel of bij een gedwongen stopzetting het mogelijk zou zijn dat de
betreffende overdrachtswaarde niet gerealiseerd kan worden.
De CVBA GDAC is actief in een zeer persoonsgebonden sector. Hierdoor kan de waardering van de
CVBA GDAC enkel van toepassing zijn als beide vennoten aanwezig blijven in de vennootschap. In
het geval dat één van de vennoten niet langer actief is in de CVBA GDAC kan deze waardering niet
langer aanzien worden als marktconform.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de Overzichten” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de
Overzichten nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op de Overzichten die zijn opgesteld door de oprichters van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de Overzichten niet geschikt zijn voor een
ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht
De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de Overzichten.
Overeenkomstig Artikel 7:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn de
oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen
bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De
oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het
noodzakelijk acht voor het opstellen van deze Overzichten, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van de Overzichten zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
Overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd zijn die het gevolg zijn
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat.
Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze Overzichten,
beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de Overzichten een afwijking van materieel belang
bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
Luik B
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende bijlagen;
• desgevallend, het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde continuïteits-veronderstelling
bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van de Overzichten,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de Overzichten, en van de
vraag of de Overzichten de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
 
Opgesteld te Zellik, 19 juni 2019
Luteijn, Serghini & Co Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
Saskia Luteijn
Bedrijfsrevisor”
 
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap op datum van 10 april 2019.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-
activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd
gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste maandag van de maand juni om
Luik B
achttien uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de
vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op
zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen
deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering
bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen
werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders
gezamenlijk handelend, hetzij door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Nu de statuten werden vastgelegd, hebben de comparanten de volgende besluiten genomen, die
effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen
overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
 
Luik B
1. Bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2, voor een duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACEBES MARTINS”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carralcasas Acebes Miguel Angel,
voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GODU”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Godu Jérémie voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
 
Het mandaat van deze bestuurders zal onbezoldigd zijn.
 
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 26 der
statuten.
 
2. Commissaris(sen)
De comparanten stellen vast en verklaren dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten
minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd.
Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
 
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op juni 2021.
 
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2020.
 
5. Voorzitter van de Raad van Bestuur
De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen en dit
voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat : De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “GODU”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Godu Jérémie voornoemd.
Het mandaat van de aldus benoemde Voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.
 
6. Afgevaardigd bestuurder - Persoon belast met het dagelijks bestuur
De comparanten beslissen tot de functie van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, en dit
voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen :
 
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACEBES MARTINS”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carralcasas Acebes Miguel Angel,
voornoemd.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GODU”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Godu Jérémie voornoemd.
 
Het mandaat van de benoemde persoon belast met het dagelijks bestuur wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
 
De afgevaardigd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.
 
7. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en
factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in
oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 01 mei 2019.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Luik B
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en
verslag door de oprichters Overeenkomstig Artikel 7:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen .