Ondernemingsnr : 0652813166
Naam
(voluit) : LIMA LIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 66
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
15 november 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIMA LIME", met
zetel te 2660 Antwerpen, district Hoboken, Antwerpsesteenweg 66, met als onderne-mingsnummer
BTW BE 0652.813.166 RPR Antwerpen en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de rechtsvorm, het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name deze van de ‘besloten vennootschap’
(afgekort BV) alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Besluit om de huidige zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als
statutair bestuurder: de heer EVENS Danny Maria Joseph, wonende te 2660 Antwerpen-Hoboken,
Antwerpsesteenweg 66.
5. Na kennisname van het verslag van de bestuurder, waarbij een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp werd gegeven, werd besloten tot wijziging van het
bestaande voorwerp om dit te vervangen door de hiernavolgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
I. Holding
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, het beleggen,
het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, ruilen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, alle verhandelbare
waardepapieren en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het verwerven en beheren van beleggingen en van participaties in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. Patrimoniumvennootschap
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, erfpacht- en opstalrechten, de huurfinanciering en leasing aan derden, de
bouw, de verbouwing, keuring, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurder, prospecteren en
uitbaten, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. Rekrutering, selectie, vorming en outsourcing
5. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
6. Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;
7. Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract;
8. Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten en goederen;
9. Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het
buitenland;
IV. Andere activiteiten
1. - Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen;
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen;
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen;
- de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook;
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computer,
kantoormachines, multimedia, communicatieapparatuur, consumentenelektronica en
huishoudmateriaal;
- Het ontwikkelen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
2. handel en reparatie in nieuwe en gebruikte auto’s, moto’s, bromfietsen, fietsen en enig ander
materieel voor personenvervoer;
3. Uitbating van drankgelegenheid/nachtclub, horeca in de algemene zin zoals onder andere
restaurant, café, bar, bodega, tea-room enzovoort; hoteluitbating en verstrekking van logies;
4. Handel in houtproducten, rollend materieel en textiel in het algemeen;
5. Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sportartikelen;
6. Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten;
7. De aankoop, verkoop en verhuur van kunst.
8. Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
9. Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten;
10. Vervaardiging van wijn en bier;
11. Opsporingsdiensten en detectivebureau;
12. Activiteiten in het gebied van de fotografie;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en
Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties
machtigingen werden bekomen waar nodig. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in
binnen- als in buitenland. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende
en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, repareren, overdragen of ruilen, en in het algemeen,
alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunning en erkenning behaald worden.”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam "LIMA LIME".
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4°Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, te benoemen door de algemene vergadering die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden
of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
9° de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris.
Als statutair-bestuurder werd aangesteld: de heer EVENS Danny Maria Joseph, wonende te 2660
Antwerpen-Hoboken, Antwerpsesteenweg 66.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
I. Holding
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, het beleggen,
het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, ruilen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, alle verhandelbare
waardepapieren en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het verwerven en beheren van beleggingen en van participaties in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. Patrimoniumvennootschap
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, erfpacht- en opstalrechten, de huurfinanciering en leasing aan derden, de
bouw, de verbouwing, keuring, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurder, prospecteren en
uitbaten, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. Rekrutering, selectie, vorming en outsourcing
5. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
6. Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;
7. Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract;
8. Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten en goederen;
9. Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het
buitenland;
IV. Andere activiteiten
1. - Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen;
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen;
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen;
- de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook;
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computer,
kantoormachines, multimedia, communicatieapparatuur, consumentenelektronica en
huishoudmateriaal;
- Het ontwikkelen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
2. handel en reparatie in nieuwe en gebruikte auto’s, moto’s, bromfietsen, fietsen en enig ander
materieel voor personenvervoer;
3. Uitbating van drankgelegenheid/nachtclub, horeca in de algemene zin zoals onder andere
restaurant, café, bar, bodega, tea-room enzovoort; hoteluitbating en verstrekking van logies;
4. Handel in houtproducten, rollend materieel en textiel in het algemeen;
5. Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sportartikelen;
6. Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten;
7. De aankoop, verkoop en verhuur van kunst.
8. Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
9. Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten;
10. Vervaardiging van wijn en bier;
11. Opsporingsdiensten en detectivebureau;
12. Activiteiten in het gebied van de fotografie;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en
Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties
machtigingen werden bekomen waar nodig. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in
binnen- als in buitenland. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende
en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, repareren, overdragen of ruilen, en in het algemeen,
alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunning en erkenning behaald worden.”.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van juni om achttien uur, of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Wanneer aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker, als eigenaar optreden tegenover de
vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel dat de aandeelhouder ten minste in staat moet stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
6. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène De Meester om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie statuten