Ondernemingsnr : 0471745246
Naam
(voluit) : DE HERTOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 11-13
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille Bedert, notaris te Ternat, op 26 maart 2025,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Asse op 02 april 2025, Register OBA (5), Boek 00000,
Blad 0000, Vak 0005275, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE HERTOG”, met zetel te 1740 Ternat,
Statiestraat 11-13, volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er is geen nog niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de indeling van de aandelen in drie
soorten.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris
vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
De vergadering besluit dit/deze verslag/verslagen goed te keuren.
Vierde besluit
De vergadering besluit tot indeling van de aandelen in drie soorten met name een soort A, een soort
B en een soort C, met gelijke rechten tenzij anders bepaald in de statuten.
De aandelen worden als volgt ingedeeld:
De aandelen A worden toegekend aan:
- de besloten vennootschap “SEMPST” (500 aandelen);
De aandelen B worden toegekend aan:
- de naamloze vennootschap “ODAN” (250 aandelen);
- de besloten vennootschap “GRISTON” (250 aandelen);
De aandelen C worden toegekend aan:
- de besloten vennootschap “DE MEUTER VASTGOED” (500 aandelen);
- de besloten vennootschap “JANTHO” (500 aandelen);
allen voornoemd.
Iedere bestuurder van de vennootschap wordt gemachtigd het aandelenregister aan te passen door
vermelding van de soort aandelen bij de betrokken aandeelhouder.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"DE HERTOG"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven, waarvan:
- vijfhonderd aandelen behorende tot soort A (genummerd van 1 tot 500)
- vijfhonderd aandelen behorende tot soort B (genummerd van 501 tot 1000)
- duizend aandelen behorende tot soort C (genummerd van 1001 tot 2000).
Tenzij anders bepaald in de statuten en behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve soorten van aandelen, waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn aan de soort A
aandelen, de Soort B aandelen  en de soort C aandelen dezelfde rechten verbonden.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten houdt een overdracht van aandelen een
automatische wijziging in van de soort van de overgedragen aandelen naar de soort reeds gehouden
door de overnemende aandeelhouder. Indien de overnemer nog geen aandelen aanhoudt, dan
behouden de overgedragen aandelen hun soort.
De soort waartoe een aandeel behoort, wordt vermeld in het aandelenregister.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit maximaal 4
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
A-Aandelen (de “A-Bestuurders”);
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
B-Aandelen (de “B-Bestuurders”);
c) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van C-Aandelen (de “C-Bestuurders”);
Indien ingevolge overdracht van aandelen een soort van aandelen verdwijnt ingevolge de toepassing
van artikel 5 van de statuten, vervalt het recht van voordracht voor die soort.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door drie bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder, één (1) B-Bestuurder en één
(1) C-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van machines, werktuigen, gereedschappen en
benodigdheden verband houdende met de freesen boortechniek binnen de Benelux.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- alle bouwpromoties, projectontwikkeling, beheer en onderhoud van vastgoed,
vastgoedverrichtingen, leningen in verband met onroerende goederen;
- aankoop, verkoop van onroerende goederen, zakelijke rechten, alle nodige gebouwen oprichten,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onroerende goederen verhuren, te huur
stellen.
De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
portefeuillewaarden en effecten, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen
of ruilen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het verwerven en aanhouden van participaties, in
eender welke vorm, van alle bestaande of op te richten industriële, commerciële of
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.
De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarden brengen en beheren, mag alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afbreken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare
aanvaarde en uitvoeren, via onderaannemers.
De vennootschap mag waarborg, pand of hypotheek verlenen voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op haar roerend en onroerend vermogen, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, ten
voordele van elke onderneming of persoon, hypotheek, waarborg of pand aanvaarden van elke
onderneming, waarin zij commerciële of financiële belangen heeft.
Zij kan in het algemeen optreden als makelaar in onroerende
goederen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten of koninklijke besluiten terzake; zij zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Deze
volmachtdrager dient zelf ook stemrecht te hebben,  tenzij alle aandeelhouders samen
vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester
David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. voor de A-aandelen de besloten vennootschap “SEMPST”, met zetel te 1740 Ternat,
Verbrugghenstraat 12/202 en ondernemingsnummer 0477.865.847, vertegenwoordigd door de heer
VERDOODT Lode Willy Octaaf, wonende te 1740 Ternat, Verbrugghenstraat 12/202
2.voor de B-aandelen de naamloze vennootschap “ODAN”, met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat
15 en ondernemingsnummer 0461.644.774, vertegenwoordigd door haar de heer DE MEUTER
André, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15;
3. voor de C-aandelen :
De besloten vennootschap “JANTHO”, met zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 44 en
ondernemingsnummer 0846.087.250, vertegenwoordigd door mevrouw VAN VLIET Catherine
Elisabeth Mireille, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 44
De besloten vennootschap “DE MEUTER VASTGOED”, met zetel te 1750 Lennik, Oudenaaksestraat
10 en ondernemingsnummer 0890.885.117, vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Piet Maria
Achiel, wonende te 1750 Lennik (Gaasbeek), Donkerstraat 48.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat,
Terlindenstraat 44.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap “FISCAAL ADVIESKANTOOR
TERNAT”, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 3, ondernemingsnummer
0477.708.370, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten