Ondernemingsnr : 0816928951
Naam
(voluit) : BEUMER INNOVATION AND AUTOMATION
(verkort) : BIAA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seinhuisstraat 5 bus 5
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX, notaris te Hasselt (eerste kanton), te 3500
Hasselt, Thonissenlaan 51, neergelegd ter registratie op 7 december 2021 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BEUMER
Innovation and Automation afgekort BIAA met zetel te 3600 Genk, Seinhuisstraat 5 bus 5, met
ondernemingsnummer 0816.928.951, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluiT - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE besluit – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT – ALARMBELPROCEDURE
a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 19
mei 2020 overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering stelt vast dat uit voorschreven verslag blijkt dat eigen vermogen negatief is en
keurt de maatregelen tot herstel van de financiële toestand goed.
VIJFDE BESLUIT -INBRENG IN GELD
De vennootschap naar Duits recht BEUMER Beteiligungsgesellschaft mbH, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart vervolgens bij de vennootschap inbreng in geld te doen ten bedrage van twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00) en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat zowel
Luik B
op het vlak van de vermogensrechten als op het vlak van de lidmaatschapsrechten geen wijziging zal
plaatsvinden. Deze inbreng zal geboekt worden als een verhoging van de rubriek inbreng.
De inschrijver verklaart en de voorzitter bevestigt dat deze inbreng volledig volstort is door storting in
speciën uitgevoerd op rekening nummer BE09 7370 5880 2857 geopend bij KBC derwijze dat de
vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van twee miljoen euro (€
2.000.000,00) zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest de dato 7
december 2021 dat aan de notaris overhandigd werd en in diens dossier bewaard blijft.
ZESDE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BEUMER Innovation and Automation”, afgekort “BIAA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, al dan niet
op multidisciplinaire basis, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aannemen en uitvoeren van werken van burgerlijke bouwkunde, utiliteitsbouw,
waterbouwwerken, wegenbouwwerken evenals het restaureren, renoveren en aanpassen van
gebouwen allerlei,
    •  de verwerving en het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het bouwen, verbouwen en
onderhouden van gebouwen,
    •  het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, produceren, engeneeren en automatiseren van
afhandelingssystemen (o.a. voor sorterings en verdelingsproducten), van welke aard en onder welke
vorm ook,
    •  het bouwen alsmede de exploitatie van productie en logistieke installaties, alsmede de handel in
componenten van deze installaties en onderhouden van deze installaties,
    •  de aanleg van infrastructuur en uitrusting voor welk doel ook,
    •  het maken van alle studies en onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch consult, inzake productie en logistieke installaties,
transport en expeditie.
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande heeft de vennootschap tevens tot voorwerp, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, in België en in het buitenland:
De aanleg van dammen en dijken; baggerwerken; overige waterbouw; proefboren en boren;
grondverzet; slopen van gebouwen; aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen; aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en
sportaccommodaties; creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen (als voornaamste
specialisatie), het snoeien van bomen en heggen (voor rekening van derden); overige
bouwinstallaties; algemene bouwkundige en civieltechnische werken; optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoort; dakbedekking en bouw van
dakconstructies; overige werkzaamheden in de bouw; elektrische installaties-,
isolatiewerkzaamheden; installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; overig
loodgieterswerk; stukadoorswerk: schrijnwerk van hout of van kunststof; metaalschrijnwerk;
vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van behang; schilderen; glas zetten; overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; het ontwerpen, het maken en het
monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen en leidingen en
leidingstelsels onder druk; de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton; het vervoeren
van stortklaar beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd; de vervaardiging van
hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hang- en sluitwerk voor gebouwen,
meubels, enzovoort; smeden van metaal, vervaardiging van metalen constructiewerken,
Luik B
vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzovoort; algemene metaalbewerking; lassen;
vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten; de vervaardiging van uitrusting voor de
koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik; de behandeling van afvalwater uit
zwembaden; dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding; vervaardiging van controleapparatuur van
industriële processen; vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels; het desinfecteren en het
bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, terreinen, enzovoort; het lappen van ramen,- het
ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en –panelen, lichtreclame en
neonreclame, enzovoort, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort; straatreiniging en sneeuwruimen-, industriële
reiniging; verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
afvalwaterverzameling en –zuivering; het verwijderen van asbest; het reinigen van verontreinigde
bodem; het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaten, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; de restauratie van kunstwerken zoals
schilderwerken enzovoort.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen
Artikel 5. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden die vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 5bis. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
verzoek, certificaten afgegeven van de inschrijvingen.
Luik B
Artikel 9. Overdracht van aandelen
    1.  Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
    1.  Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap. In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor
zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de
aandelen van een enige aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
    1.  Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden,
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel der andere
aandeelhouders is geregeld :
1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de
bestuurder(s) bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer.
2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurders hiervan kennis
aan de andere aandeelhouders. Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen van aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld.
Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het
geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders verhoogt
het voorkooprecht der andere.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden bij gebreke aan akkoord de overtollige
aandelen toegewezen door het lot.
3. De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet op straffe van verval, de
zaakvoerder hiervan binnen de dertig dagen inlichten die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de
dertig dagen in kennis stelt.
4. De prijs per aandeel waaraan de aandeelhouder die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te
maken de aandelen kan overnemen, is de bona fide prijs geboden door de kandidaat-overnemer van
de aandelen.
5. De vereffening van de prijs van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te
geschieden.
6. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de
aandelen niet overgedragen worden dan met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouder die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan
de overdracht is voorgesteld.
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor
de bevoegde ondernemingsrechtbank, in kortgeding. Indien de weigering willekeurig wordt
geoordeeld, hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben zes maanden vanaf het bevelschrift,
om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of
ingeval van betwisting, door een deskundige aangesteld door de betrokken partijen, of zoniet, door
de voorzitter van de ondernemingsrechttbank waar de zetel gevestigd is.
    1.  Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of overgang van aandelen wegens
overlijden van een aandeelhouder, steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in
het voordeel van de overlevende aandeelhouders zoals voorzien in paragraaf 2 hierboven.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder, die geen
aandeelhouder kunnen worden hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.
Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurder(s) der
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurder(s) aan de verschillende
aandeelhouder bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.
Indien de overlevende aandeelhouder de aandelen niet wensen over te nemen, zullen de voormelde
erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden.
Artikel 10. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
Voor de uittreding lastens het vennootschapsvermogen wordt verwezen naar artikel 2:68 en 2:69
WVV waar een aandeelhouder in rechte kan vorderen dat zijn effecten worden overgenomen door de
aandeelhouder op wie de vereiste gegronde reden betrekking heeft.
Luik B
Artikel 11. Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
Voor de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen wordt verwezen naar artikel 2:63 tot 2:67
WVV waar aandeelhouders die minstens 30 % vertegenwoordigen van alle stemrechten, in rechte
kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eiser moet overdragen, om gegronde
reden.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen de bestuurders
gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Evenwel indien er meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de bestuurders, gezamenlijk optredend.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om zestien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en/of de voorzitter en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Indien er onvoldoende personen zijn, zal er geen bureau gevormd worden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Schriftelijk stemmen is toegelaten.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening. Deze
brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste vòòr de vergadering
op de zetel besteld zijn.
§7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die bij authentieke akte moeten worden
verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 21 – Elektronische algemene vergadering
a). Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau en/of de voorzitter van de algemene vergadering om de eerbiediging
van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
Luik B
beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
b) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
De modaliteiten zullen nader uiteengezet worden in de oproepingsbrief.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk overeenkomstig
de bepalingen van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT - ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3600 Genk,
Seinhuisstraat 5 bus 5.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Luik B
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER – BENOEMING
COMMISSARIS
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop:
    1.  de huidige bestuurder de vennootschap naar Nederlands recht NESNARF BV voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer FRANSEN Dirk, voornoemd te
bevestigen in zijn mandaat van bestuurder. Dit mandaat is bezoldigd.
    2.  Te benoemen tot commissaris-revisor voor een periode van drie jaar (te weten tot aan de
datum van de algemene vergadering die beslist over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december
2023): BDO BEDRIJFSREVISOREN met kantoor te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 3;
BTW BE 0431.088.289 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de Heer DUPONT
Michel. De jaarlijkse te indexeren vergoeding beloopt op 11.600,00,00 euro per jaar, exclusief kosten
.
NEGENDE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
A) De algemene vergadering verleent volmacht aan ARCANUS met zetel te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 673, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. worden tegelijk neergelegd: expeditite akte, gecoördineerde statuten, volmacht
en per afzonderlijke neerlegging verslag alarmbelprocedure. (get.) notaris Myrrhine Vrolix