Ondernemingsnr : 0407 256 676
Naam
(volult) : Advanced Power Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Nieuwe Gentsesteenweg 21
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET VERKORTE
BOEKJAAR - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN
DE VEREFFENING (in toepassing van artikel 2:80 WVV)
Op heden, eenentwintig mei tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap!
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Advanced Power Solutions
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Nieuwe Gentsesteenweg 21,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van de enige bestuurder en de commissaris over de jaarrekening van het
verkorte boekjaar.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde jaarrekening over het verkorte!
boekjaar van de Vennootschap ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 21 mei 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening over het verkorte boekjaar en keurt deze, na:
beraadslaging, goed, inclusief de door de enige bestuurder voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijtingen.
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder en aan de commissaris voor de uitoefening van;
hun mandaat tijdens het voormelde verkorte boekjaar.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving in het kader van de ontbinding.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van aandeelhouders en/of derden uitgedrukt in de!
staat van activa en passiva integraal betaald werden of desgevallend de instemming van de betrokken
schuldeiser(s) met de toepassing van art. 2:80 WVV is verkregen overeenkomstig art. 2:80 2° WVV, beslist de!
vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de eventuele vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch:
niet uitsluitend, de eventuele vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en:
overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
gelden.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder, zijnde mevrouw VAN LANGENHOVEN Astrid, is beëindigd.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Advanced Power
Solutions NV, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Dilbeek, België.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan voormelde
(ontslagnemende) enige bestuurder, zijnde mevrouw VAN LANGENHOVEN Astrid, en aan de heer DE SMET
Kurt, Financieel Directeur van de aandeelhouder, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend
later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jente Dengler, Ilse Van de Mierop en/of enige andere
advocaat of medewerk(st)er van DLA Piper UK LLP, met vestiging te 1000 Brussel, Wolstraat 70, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot :
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de
enige bestuurder en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris