Griffie
Ondernemingsnr :	0439.947.656
Naam	1	PROPRINT	(voluit) :
/	(verkort) ·
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Beernemsteenweg 91, 8750 Wingene	Volledig adres v.d. zetel :
1
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 02/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Nina Gevaert als niet-statutaire bestuurder	-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Nina Gevaert, met woonplaats te 8020
Oostkamp Kasteeldreef 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV XIRIUS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV XIRIUS, met zetel te 8020 Oostkamp	-	Kasteeldreef 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-	-	-
3/ Benoeming van Nina Gevaert als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV XIRIUS
Rechtspersoon BV XIRIUS heeft Nina Gevaert, met woonplaats te 8020 Oostkamp Kasteeldreef
42, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 02/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV XIRIUS van Nina Gevaert als zijn vaste vertegenwoordiger.
4/ Benoeming van BV INNOVALAB als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV INNOVALAB, met zetel te 8750
· Wingene Beernemsteenweg 93, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
, 5/ Benoeming van Wim Feys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV INNOVALAB
Rechtspersoon BV INNOVALAB heeft Wim Feys, met woonplaats te 8750 Wingene
Beernemsteenweg 89, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn	-
--
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op	-
02/12/2024.	-
-	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de	-
benoeming door de rechtspersoon BV INNOVALAB van Wim Feys als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TRIACCOUNT- Accountants &
Belastingconsulenten, rechtspersoon met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, RPR Gent	-
afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0817.125.129, en aan diens aangestelden,	-
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-	te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Giovanni Lammens, vaste
vertegenwoordiger van BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten, tekenen.
-	1	-	-
Voor de vennootschap
BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten,
vertegenwoordigd door Giovanni Lammens, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
i	-------	- -	-------	-