Ondernemingsnr : 0535565704
Naam
(voluit) : Monceau Real Estate Private Equity
(verkort) : Monceau R.E.P.E.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 14
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 27 september 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-Verslagen :
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter tot voorlezing van :
a)- het bijzonder verslag van de  raad van bestuur de dato 9 september 2024 overeenkomstig
artikelen 5:121 §1, eerste lid en artikel 5:133 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgestelde inbreng in natura door de enige aandeelhouder
van de Vennootschap van verschillende schuldvorderingen voor een totaalbedrag van zes miljoen
driehonderdzesendertigduizend zeshonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 336 612,23)
b)- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 5:121 §1, tweede lid en 5:
133 § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de beschrijving van
de inbreng en over de toegepaste methoden van waardering.
Het besluit van het verslag de dato 23 september 2024 van Callens, Vandelanotte & C° C.V.
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel, luidt letterlijk als volgt :
“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
monceau r.e.p.e.
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Monceau R.E.P.E. BV (hierna genoemd: “de vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 14 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 9 september
2024, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  De toegepaste waardering;
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 9.000 gewone aandelen. Aan deze aandelen zijn geen andere
bijzondere voordelen verbonden.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  Het uiteenzetten waarm de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  De beschrijving en de gemtiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  Het melden van de vergeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  De verantwording van de uitgifteprijs; en
        •  De beschrijving van de gevlgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        •  Het nderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  Het nderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  De melding f de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  Het vermelden van de werkelijke vergeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        •  De beordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 en 5:121 van het WVV in het kader
van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
                                                                                              Antwerpen
Callens, Vandelanotte & C° C.V.
vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel
Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b)-Verhoging van het eigen vermogen :
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van zes miljoen
driehonderdzesendertigduizend zeshonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 336 612,23) om het
eigen vermogen te brengen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) naar zes miljoen
driehonderdtweeënveertigduizend achthonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 342 812,23)
door de uitgifte van negenduizend (9.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering besluit dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door:
de inbreng van de uitstaande vorderingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap onder
de respectieve leningsovereenkomsten aangegaan tussen de Vennootschap en de respectieve
Inbrenger; voor een totaalbedrag van zes miljoen driehonderdzesendertigduizend
zeshonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 336 612,23).
c)-Inschrijving - inbreng van schuldvorderingen - vergoeding :
Komt hier tussen, de enige aandeelhouder en inbrenger, die, na voorlezing te hebben aanhoort van
al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en
volledig te zijn ingelicht over de juiste toestand van de vennootschap, uiteenzet dat zij een zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap zoals hierna
vermeld:
Beschrijving Vordering
Totaalbedrag openstaande vordering (in EUR)
Bedrag in te brengen Vordering (in EUR)
    1.  Leningsovereenkomsten aangegaan tussen Reventon als uitlener en de Vennootschap als
ontlener d.d. 14/07/2016 ten bedrage van 170.000,00 euro en 07/09/2022 ten bedrage van
798.000,00 vermeerderd met intresten 1.011.955,60
    2.  Leningsovereenkomst aangegaan tussen Reventon als uitlener en de Vennootschap als
ontlener d.d. 30/04/2024  5.324.616,63
Totaal: 6.336.612,23
De Vorderingen zullen worden ingebracht ten belope van een totaalbedrag van zes miljoen
driehonderdzesendertigduizend zeshonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 336 612,23) met
dien verstande dat de relevante leningsovereenkomsten waarvoor de vordering werd ingebracht
onverkort zullen blijven bestaan.
Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de vennootschap REVENTON, voormeld, die aanvaardt, negenduizend (9.000) nieuwe
volledig gestorte aandelen toegekend.
d)-Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt werd :
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van zes miljoen driehonderdzesendertigduizend
zeshonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 336 612,23) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze
inbreng worden aan de enige aandeelhouder negenduizend (9.000) nieuwe volledig gestorte
aandelen toegekend.
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op 9 september 2024 en houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
omzetting, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2024,
conform artikel 14:3 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is gevoegd, evenals van
de lezing van het verslag van Callens, Vandelanotte & C° C.V. Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door Lieven Van Brussel, op 23 september 2024, beiden opgemaakt overeenkomstig artikelen 14:4
en 14:5 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Conclusie verslag revisor:
“BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de pro-forma staat van activa en passiva afgesloten per 30/6/2024 (hierna
genoemd de “staat van activa en passiva per 30/09/2024” in de bijlage) van de besloten
vennootschap Monceau R.E.P.E. onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht verslag uit brengen over de staat van activa en
passiva per en inzonderheid te vermelden of het nettoactief is overgewaardeerd. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief overgewaardeerd is. Het
nettoactief volgens deze staat per 30/6/2024 (hierna genoemd de “staat van activa en passiva per
30/09/2024” in de bijlage) bedraagt EUR 7.815.293,82.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Antwerpen
Callens, Vandelanotte & Co CV
Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva als voormeld werd
gevoegd, worden in het dossier van de notaris bijgehouden.
Het verslag van de revisor zal samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd in het dossier van de vennootschap bij de griffie van de bevoegde rechtbank.
3. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
voorwerp blijven ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0535.565.704 waaronder de besloten
vennootschap ingeschreven is bij het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2024, zoals die voorkomt in voormeld verslag van de bestuurder.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de beslo-ten vennootschap, worden
ondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van maatschappelijke rekeningen.
Bovendien beslist de vergadering dat voor elk aandeel van de besloten vennootschap er als
tegenwaarde één aandeel van de naamloze vennootschap zal worden toegekend, zodat het
geplaatst maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap verte-genwoordigd zal worden
door tienduizend aandelen, welke allen worden toegewe-zen aan de vennootschap REVENTON,
voornoemd.
4. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
5. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, welke in uittreksel luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “naam "Monceau Real Estate Private Equity ", in ’t kort “Monceau R.E.P.E.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle waardepapieren,
aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en
rechten, met uitzondering voor de activiteiten voorbehouden aan maatschappiien voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het verwerven en aanhouden ven participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
    •  Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
Ten einde haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap alle roerende en onroerende,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door
samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten
industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderdtweeënveertigduizend achthonderdentwaalf euro
drieëntwintig cent (€ 6 342 812,23).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/10.000ste van het maatschappelijk kapitaal,
volledig volstort.
HISTORIEK
Oorspronkelijk bedroeg het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting, destijds een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00),
waarvan slechts zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) werd volstort.
Blijkens akte verleden voor notaris Sophie Meert op 21 november 2022 werd het werkelijk gestort
kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) omgezet in beschikbaar eigen
vermogen.
Blijkens akte verleden op heden door ondergetekende notaris Meert werd het kapitaal verhoogd met
een bedrag van zes miljoen driehonderdzesendertigduizend zeshonderdentwaalf euro drieëntwintig
cent (€ 6 336 612,23), om het te brengen naar zes miljoen driehonderdtweeënveertigduizend
achthonderdentwaalf euro drieëntwintig cent (€ 6 342 812,23), door terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag in geld met creatie van negenduizend nieuwe aandelen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die
gezamenlijk handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
6. 1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de besloten vennootschap ARISE, met zetel te 1750 Lennik, Opperbusingenstraat 15, RPR Brussel
ondernemingsnummer 0878.173.563 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
WALRAVENS Philip Ghislain Antoine, geboren te Etterbeek op 3 juli 1977, wonende te 1750 Lennik,
Opperbusingenstraat 15
- de besloten vennootschap GILCOR INVEST, met zetel te 2530 Boechout, Breemlaan 14, RPR
Antwerpen met ondernemingsnummer 0479.363.013., vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer NAEYAERT Charles Adolphe Irène Marie, geboren te Wilrijk op 6
september 1954, wonend te 2530 Boechout, Breemlaan 14
hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering besluit dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- de besloten vennootschap ARISE, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer
WALRAVENS Philip, voornoemd
- de besloten vennootschap GILCOR INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
NAEYAERT Charles, voornoemd
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BDO Bv,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0896.973.351, met zetel te 1930
Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, in het bijzonder aan de
heer Nico Van der Goten, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen
handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten
te verzekeren, zoals:
a)inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b)inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 14. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING AFGEVAARDIGDE BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur
- de besloten vennootschap ARISE, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer
WALRAVENS Philip, voornoemd
- de besloten vennootschap GILCOR INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
NAEYAERT Charles, voornoemd
te benoemen als afgevaardigd bestuurder, met ingang van heden en voor de duurtijd van het
bestuursmandaat, te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2030. Het mandaat
van de afgevaardigd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder inbreng
- verslag bestuurder omvorming
- verslag bedrijfsrevisor inbreng
- verslag bedrijfsrevisor omzetting