Ondernemingsnr : 0466072924
Naam
(voluit) : THE JUICY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waalsland 33
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op eenentwintig maart tweeduizend
drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “The Juicy Group”, gevestigd te 9080 Lochristi, Waalsland 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0466.072.924 onder meer
beslist heeft:
1. de samenstelling van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te
wijzigen in die zin dat:
-/ het collegiaal bestuursorgaan dient te bestaan uit ten minste drie (3) bestuurders die, naar keuze
van de algemene vergadering, benoemd worden als A-bestuurder(s) of B-bestuurder(s);
-/ de externe vertegenwoordiging in het algemeen wordt waargenomen door twee (2) bestuurders,
waarvan minstens één (1) A-bestuurder;
-/ de externe vertegenwoordiging voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt waargenomen door een
gedelegeerde bestuurder of door een bijzonder gevolmachtigde die door het bestuursorgaan wordt
aangewezen belast met het dagelijks bestuur (binnen de grenzen van hun respectieve
bevoegdheden).
De statuten worden in die zin gewijzigd, als volgt:
A/ vervanging van de artikelen 13 tot en met 17 door de hierna volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders die door de
algemene vergadering voor onbepaalde tijd worden benoemd.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders naar haar keuze tot A-Bestuurder of B-
Bestuurder.
Het bestuursorgaan moet bestaan uit ten minste een meerderheid van A-Bestuurders.
Het college wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Het college komt op uitnodiging van een bestuurder bijeen wanneer het belang van de vennootschap
dit vereist. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingen is
vermeld.
De convocaties worden ten minste zeven werkdagen vóór de vergadering aan elk lid toegezonden.
Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te leveren dat deze formaliteiten
voor het bijeenroepen van de vergadering zijn vervuld, mits alle bestuurders aanwezig zijn of afstand
hebben gedaan van hun recht om voor de vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie of enig ander soortgelijk
communicatiemiddel waarmee alle deelnemers aan de vergadering elkaar kunnen horen.
Het college kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd is. Bestuurders die verhinderd zijn, kunnen een ander lid van het college
aanwijzen om hen bij de beraadslagingen en stemmingen te vertegenwoordigen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem
van de voorzitter.
De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die
daarom verzoeken. De aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door één of meer
bestuurders, die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Wanneer de bestuurders een college vormen en er vóór het einde van het mandaat van een
bestuurder een vacature ontstaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.”
B/ vervanging van artikel 19 door de hierna volgende tekst:
“Artikel 14: Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan de dagelijkse leiding en de vertegenwoordiging van de vennootschap met
betrekking tot die dagelijkse leiding delegeren.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en beslissingen die de dagelijkse
behoeften van de vennootschap niet te boven gaan, alsmede handelingen en beslissingen die,
wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen of wegens hun dringend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van hun bevoegdheid, kunnen bijzondere bevoegdheden overdragen aan lasthebbers. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
C/ vervanging van artikel 20 door de hierna volgende tekst:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap voor alle handelingen, jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde voor het dagelijks
bestuur, zoals bepaald in artikel 14, die alleen handelt, binnen de grenzen van zijn respectieve
bevoegdheden;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan aangewezen bijzonder gevolmachtigde persoon belast
met dagelijks bestuur, binnen de grenzen van zijn mandaat, die alleen handelt, binnen de grenzen
van zijn respectieve bevoegdheden.”
Dienvolgens hernummering van de overige bestaande artikelen.
2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 21 maart 2023 werd aangeboden door tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
1/ De naamloze vennootschap "JUICE HOLDING", gevestigd te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde), onder nummer
0647.865.572, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHAUTEGHEM Guy, wonende te 9700
Oudenaarde, Reytstraat 255;
2/ De besloten vennootschap "KALLOGY", gevestigd te 8570 Anzegem, Sint Antoniusstraat 80/E,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer 0860.670.706,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVOS Yves, wonende te 8570 Anzegem, Sint
Antoniusstraat 80 E;
in hun hoedanigheid als bestuurders en als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
3.Vervolgens met ingang van 21 maart 2023 te benoemen tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029:
In de hoedanigheid als A-bestuurder:
1/ De heer Alan BUCKLAND, wonende te 95 Station Road, Llanishen, Cardiff, CF14 5UU;
2/ De heer Edo ABELS, wonende te Kleasterkampen 8, Smalle Ee, Drachten (Nederland);
Luik B
3/ De heer Jeffrey HALL, wonende te Jonkers Hermitage Dam Road Stony Hill, Saint Andrew;
die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.
De A-Bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
In de hoedanigheid als B-bestuurder:
4/ De heer VERVISCH Stijn Koen Marijke, wonende te 9080 Lochristi, Waalsland 33;
5/ De heer DE POTTER Tom Robert Mario, wonende te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53;
die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.
De B-Bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-
stuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
Werden benoemd in de hoedanigheid als bijzonder gevolmachtigde in het kader van het dagelijks
bestuur:
1/ De heer VERVISCH Stijn, voornoemd, wonende te 9080 Lochristi, Waalsland 33;
2/ De heer DE POTTER Tom, voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53;
die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.
Hun mandaat is beperkt tot de bevoegdheden opgenomen in onderstaande limitatieve lijst:
- het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan
- het beheer van de dagelijkse gang van zaken;
- het sluiten van contracten met derden (waaronder commerciële contracten met klanten en
leveranciers, offertes en commerciële aanbiedingen) tot een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€
50.000,00) per contract;
- de dagelijkse communicatie en correspondentie;
- de vertegenwoordiging van de vennootschap bij overheidsinstanties, particuliere administraties, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingautoriteiten, met
inbegrip van de directe belastingen en de BTW, de post, telecommunicatiebedrijven,
spoorwegmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere
transportbedrijven;
- het namens de vennootschap in ontvangst nemen van alle documenten, aangetekende brieven,
collies, kwitanties, kredietbrieven en andere zekerheden, alsmede het ondertekenen en afgeven van
geldige kwitanties;
- de betaling van onbetwiste schulden die voortvloeien uit de normale gang van zaken (bijvoorbeeld
handelsschulden of bestaande bankschulden) tot een bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00);
- de betaling en ontvangst van openstaande vorderingen en het verstrekken van geldige kwitanties;
- het aanvaarden en goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00);
- de aanwerving, het ontslag en/of de vaststelling van de bezoldiging van het personeel van de
vennootschap, met uitzondering van sleutelwerknemers/sleutelbedienden, leden van het
management en werknemers die rechtstreeks aan de leden van het management rapporteren;
- alle andere aangelegenheden van het dagelijks bestuur zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat