Ondernemingsnr : 0664513841
Naam
(voluit) : ALUNEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 92
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Evi Devolder, notaris te Dilbeek, op 4 juni 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALUNEO”, met zetel te 1654 Beersel (Huizingen),
Watermolenstraat 92, hebbende het ondernemingsnummer 0664.513.841.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, zodat dit voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.
Als overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 juli 2019 om te eindigen op 30 juni 2020, te verlengen tot 31 december 2020.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 22 van de bestaande statuten aan te passen
en zal als volgt luiden:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar."
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering zal
gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om negentien uur, en de
eerstvolgende maal in het jaar 2021.
De eerste alinea van artikel 17 van de statuten zal bijgevolg als volgt worden vervangen:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap onder het WVV) “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Ive
Triest, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
Luik B
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Evi DEVOLDER, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.