Ondernemingsnr : 0725498434
Naam
(voluit) : ACCURAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 155
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, dertig april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Accurat", waarvan de zetel
gevestigd is te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 155, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING:       Kennisname verslagen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld.
(…)
c)            Bijkomende inbreng in geld.
De vergadering besluit om een bijkomende inbreng in geld te doen ten belope van een bedrag van
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenendertig euro vijftig cent (€ 999.937,50).
Als vergoeding voor de inbreng in geld worden zesentwintigduizend zeshonderdvijfenzestig (26.665)
nieuwe aandelen soort B op naam uitgegeven die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf
heden.
De nieuw uit te geven aandelen zijn aandelen die zullen toebehoren aan soort B aandelen, waaraan
dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden als aan de reeds bestaande aandelen soort B.
De uitgifteprijs van de aandelen wordt vastgesteld op zevenendertig euro vijftig cent (€ 37,50) per
aandeel, hetzij negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenendertig euro vijftig cent
(€ 999.937,50) in totaal.
De nieuwe aandelen dienen integraal te worden volgestort in geld ter gelegenheid van de
inschrijving. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
d)           Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
1. Vervolgens hebben voormelde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de nieuwe aandelen van de
Vennootschap.
(…)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van DERTIG (30) anti-dilutie inschrijvingsrechten en bijkomende
inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening onder opschortende voorwaarde.
a)            Uitgifte van dertig (30) anti-dilutie inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van dertig (30) anti-dilutie inschrijvingsrechten,
recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende aandelen soort B,
door de Vennootschap uit te geven.
De vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de anti-dilutie
inschrijvingsrechten, de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande
aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, naar de bepalingen
zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel
5:102 juncto 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Een kopie van dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt gehecht aan deze akte.
(…)
d)           Inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Voormelde inschrijvers schrijven vervolgens elk in op 5 anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Alle aandeelhouders verklaren de inschrijving op de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten
goed te keuren door de hiervoor vermelde personen en voor de hiervoor vermelde aantallen.
e)           Bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening, onder
opschortende voorwaarde.
De vergadering besluit in verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten, en
onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten door
de houders ervan, tot uitgifte van nieuw uit te geven aandelen in de Vennootschap, overeenkomstig
de voorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van
de inbreng in de Vennootschap op de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ingeschreven en uitgeoefende anti-
dilutie inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van twintig (20) schadevergoedingsinschrijvingsrechten en
bijkomende inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening onder opschortende voorwaarde.
a)            Uitgifte van twintig (20) schadevergoedingsinschrijvingsrechten.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van twintig (20)
schadevergoedingsinschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende aandelen soort B, door de Vennootschap uit te geven.
De vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de
schadevergoedingsinschrijvingsrechten, de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor
de bestaande aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de schadevergoedingsinschrijvingsrechten,
naar de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 juncto 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met betrekking tot de uitgifte van de schadevergoedingsinschrijvingsrechten.
(…)
e)           Bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening, onder
opschortende voorwaarde.
De vergadering besluit in verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de
schadevergoedingsinschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening
van de schadevergoedingsinschrijvingsrechten door de houders ervan, tot uitgifte van nieuw uit te
geven aandelen in de Vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de
schadevergoedingsinschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van de inbreng in
de Vennootschap op de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van een maximumbedrag
gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ingeschreven en uitgeoefende
schadevergoedingsinschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.
VIJFDE BESLISSING: Uitgifte van duizend negenhonderd (1.900) ESOP inschrijvingsrechten en
bijkomende inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening onder opschortende voorwaarde.
a)            Uitgifte van duizend negenhonderd (1.900) ESOP inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van duizend negenhonderd (1.900) ESOP
inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en/of bestuurders, elks recht
gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende aandelen soort A in de
Vennootschap, door de Vennootschap uit te geven.
De vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de ESOP
inschrijvingsrechten, de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande
aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de ESOP inschrijvingsrechten, naar de bepalingen zoals
deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102
juncto 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte
van de ESOP inschrijvingsrechten en Globaal Incentiveringsplan dat als bijlage is gehecht.
(…)
d)           Inschrijving op de ESOP inschrijvingsrechten.
De duizend negenhonderd (1.900) ESOP inschrijvingsrechten worden door de Vennootschap in
portefeuille gehouden teneinde ze op een later ogenblik door het bestuursorgaan te laten toekennen
aan het personeel, consultants en/of bestuurders.
De vergadering beslist met betrekking tot deze inschrijvingsrechten alle machten te verlenen aan het
bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van de
inschrijvingsrechten, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen
aangeboden inschrijvingsrechten.
e)           Bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening, onder
opschortende voorwaarde.
De vergadering besluit in verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP inschrijvingsrechten, en onder
de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten door de houders
ervan, tot uitgifte van nieuw uit te geven aandelen in de Vennootschap, overeenkomstig de
voorwaarden van de ESOP inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van de
inbreng in de Vennootschap op de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ingeschreven en uitgeoefende
ESOP inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De vergadering besluit om tot wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen soort A en soort
B. Meer bepaald besluit de vergadering om de rechten te wijzigen in de volgende statutaire
bepalingen:
-              Artikel 12: Toegelaten overdrachten;
-              Artikel 13: Overdracht van aandelen;
-              Artikel 14: Samenstelling bestuursorgaan;
-              Artikel 15: Vergadering van het bestuursorgaan;
-              Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan;
-              Artikel 26: Beraadslagingen.
en dit zoals opgenomen in het zevende besluit hierna.
ZEVENDE BESLISSING: Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen besluiten als volgt:
- de vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen en stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzevenenvijftigduizend driehonderdtweeëntwintig
(157.322) aandelen uitgegeven, te weten honderdduizend (100.000) soort A aandelen (de “soort A
aandelen”) en zevenenvijftigduizend driehonderdtweeëntwintig (57.322) soort B aandelen (de “soort
B aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, met uitzondering
van wat voorzien is in artikel 6.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid, zoals bepaald door het bestuursorgaan in haar beslissing tot opvraging van de
volstorting, tot de dag van de werkelijke betaling.”
- de vergadering besluit artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 6. Exitpreferentie
Bij het zich voorzien van een exit event (“liquidity event”) zal de uitkeerbare activa verdeeld worden
onder de aandeelhouders zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
- de vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12. Toegelaten overdrachten
Bij wijze van uitzondering kunnen de aandelen vrij overgedragen worden in de gevallen zoals
bepaald in de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de
aandeelhouders van de vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).”
- de vergadering besluit artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13. Overdracht van aandelen
13.1 Algemeen
Een overdracht van aandelen op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
13.2 Overdraagbaarheid van aandelen
De aandelen van de vennootschap kunnen slechts overgedragen worden mits naleving van de
bepalingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
- de vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 14. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit maximum vier (4) leden, al
dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:
-              twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van soort A
aandelen (gezamenlijk de “oprichter bestuurders”, en elk individueel een “oprichter bestuurder”);
-              één (1) bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door een – nominatim aangeduid
- houder van soort B aandelen, zoals nominatim aangeduid en nader gespecifieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst;
-              één (1) bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen
soort B dewelke reeds waren uitgegeven vóór de verwezenlijking van de bijkomende inbreng in de
vennootschap die per 30 april 2024 plaatsvond, waarbij het voorstel tot voordracht met een gewone
meerderheid (50%+1) onder de betrokken houders van aandelen soort B wordt genomen, op
voorwaarde dat en zolang deze soort B aandelen samen ten minste twaalf en half procent (12,5%)
van het totale aantal aandelen aanhouden.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor een functie voor
te dragen, stelt de andere aandeelhouder(s), ten minste één (1) week voorafgaand aan de algemene
vergadering waarop de bestuurder(s) moeten benoemd worden, in kennis van de identiteit van hun
kandidaten. Elke functie van bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand na de datum
waarop deze functie vacant is geworden.
Indien een aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor een
functie voor te dragen, nalaat binnen een dergelijke periode van één (1) maand een (gezamenlijk
overeengekomen) kandidatenlijst voor te leggen, kan de algemene vergadering naar eigen
goeddunken een bestuurder benoemen om de functie te vervullen, totdat die aandeelhouder of groep
van aandeelhouders de lijst met kandidaten voor een dergelijke functie heeft voorgelegd. Een
dergelijk verzuim om kandidaten voor te stellen, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten
voor te stellen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor
te dragen heeft het recht om te verzoeken dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om de kandidaten te kiezen die voor verkiezing zullen worden voorgelegd.
 Het recht om een bestuurder te vervangen berust bij de aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die aanvankelijk de te vervangen bestuurder had voorgesteld. Deze aandeelhouder
of groep van aandeelhouders heeft het recht om te verzoeken over te gaan tot het ontslag van de
bestuurder(s), benoemd op diens voorstel en, indien van toepassing, om nieuwe kandidaten voor te
stellen voor de te vervangen bestuurder. In een dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders
onmiddellijk en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van het college van
bestuurders ervoor zorgen dat ze stemmen ten gunste van een dergelijk ontslag en, indien van
toepassing, een dergelijke vervanging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, hun eventuele vergoeding als bestuurder en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
- de vergadering besluit artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15. Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, doch
ten minste zes (6) maal per jaar, op uitnodiging van de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of van
twee (2) bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats
vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen, altijd minstens vijf (5) volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Onverminderd de toepassing van de bijzondere bestuurdersmeerderheid (zoals hieronder
gedefinieerd), kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten
die op de agenda van de vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezigen of
vertegenwoordigden. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in het bestuursorgaan volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij brief of
elektronisch bericht.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de vergadering van het bestuursorgaan deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering van het bestuursorgaan wordt gehouden. De
hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van het bestuursorgaan
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan de voorzitter van het
bestuursorgaan om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten
en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van het bestuursorgaan deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De
oproeping tot de vergadering van het bestuursorgaan omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens voormeld intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
zonder afbreuk aan artikel 16, deel twee (“bijzondere bestuursmeerderheid”).
In geval van staking van stemmen, wordt het besluit niet aangenomen.
In geval van een belangenconflict van een bestuurder zal artikel 5:75 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegepast worden, en zal de geconflicteerde bestuurder zich
onthouden van de beraadslaging en besluitvorming.”
- de vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Bijzondere bestuursmeerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten zullen
beslissingen met betrekking tot de aangelegenheden zoals vermeld in de
Aandeelhoudersovereenkomst een gewone meerderheid van stemmen inclusief de positieve stem
van één oprichter bestuurder én van één bestuurder voorgesteld door een houder van soort B
aandelen zoals nader gespecifieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
- de vergadering besluit artikel 26 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 26. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en met afwijking van de agenda instemmen en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst
en de beslissingen die worden genomen met de bijzondere aandeelhoudersmeerderheid (zoals
hierna gedefinieerd), dient de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en worden
de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden. Deze tweede
vergadering dient gehouden te worden ten laatste de vijftiende (15de) dag na de eerste vergadering.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten zullen
beslissingen met betrekking tot de aangelegenheden zoals vermeld in de
Aandeelhoudersovereenkomst (i) een meerderheid nodig hebben van ten minste 70% van de
totaliteit van de aandelen, én (ii) een gewone meerderheid nodig hebben van een gedeelte van de
aandelen soort B zoals nader uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst (de “bijzondere
aandeelhoudersmeerderheid”), vereisen.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.”
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag bestuurders – benoeming (bijkomende) bestuurders.
De vergadering beslist over te gaan tot de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de
vennootschap, ingaand op heden, van:
-              De heer Bart MUSKALA, voornoemd; en
-              De heer Steven VAN CANNEYT, voornoemd.
De vergadering beslist vervolgens om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang
van heden voor onbepaalde duur:
-              De besloten vennootschap “ALL ABOUT”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 155,
BTW BE 0504.893.710, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart MUSKALA, voornoemd ( “oprichter bestuurder”).
-              De besloten vennootschap “DATALYSE”, met zetel te 9041 Gent, Hof van Oombergen 21,
BTW BE 0741.717.131, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Steven VAN CANNEYT, voornoemd (“oprichter bestuurder”).
-              De besloten vennootschap “ANGELWISE BEHEER”, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik
van Veldekesingel 150/7, ondernemingsnummer 0778.700.261, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc MOMMAERTS, wonende te
3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 232/B.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
                De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerkers van Deloitte Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent,
Raymonde de Larochelaan 19A:
- mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Britt DECONINCK.
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “WM Consulting” met ondernemingsnummer
0464.901.895, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Meesseman, evenals aan zijn
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en
voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
-              op naam van de vennootschap het elektronisch register van aandelen (estox) te wijzigen en
daarin de actuele toestand in te geven;
-              daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
-              op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
De vennootschap verbindt er zich toe om naar best vermogen mee te werken aan de uitvoering van
de opdracht en onder meer hiertoe de elementen en gegevens te bezorgen die nodig zijn voor de
correcte invulling van het elektronisch effectenregister.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
102 juncto 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris
 
 
 (…)
 
 
Op heden, twee mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN :
(…)
Hierna tevens de "comparant" genoemd.
Handelend in hoedanigheid van bijzondere lasthebber aangeduid door het bestuursorgaan van de
besloten vennootschap "Accurat", met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 155, en
ondernemingsnummer 0725.498.434 (de "Vennootschap").
(…)
VASTSTELLING
Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant, overeenkomstig artikel 5:127 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:
I. Uit de lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal
honderd negenentwintig (129) ESOP inschrijvingsrechten werd gevraagd.
Een kopie van voormelde lijst werd aan de notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.
II. De uitoefening van één (1) inschrijvingsrecht geeft recht op één (1) aandeel soort A.
III. Het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met negenhonderd zevenenvijftig euro achttien
eurocent (€ 957,18).
Voormelde bijkomende inbreng gaat gepaard met het creëren van honderd negenentwintig (129)
nieuwe aandelen soort A, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen bieden.
Er werd in geld ingeschreven op honderd negenentwintig (129) nieuwe aandelen soort A, tegen de
uitoefenprijs van zeven euro tweeënveertig eurocent (€ 7,42), zoals uiteengezet in de lijst voornoemd
onder paragraaf I hierboven.
Op ieder aandeel werd gestort ten belope van 100%, hetzij in totaal negenhonderd zevenenvijftig
euro achttien eurocent (€ 957,18), op een bijzondere rekening met nummer BE96 7330 7935 3205
op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 30 april 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt
volgens voormelde lijst.
IV. Artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Inbrengen en stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzevenenvijftigduizend vierhonderdeenenvijftig
(157.451) aandelen uitgegeven, te weten honderdduizend honderdnegenentwintig (100.129) soort A
aandelen (de “soort A aandelen”) en zevenenvijftigduizend driehonderdtweeëntwintig (57.322) soort
B aandelen (de “soort B aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, met uitzondering
van wat voorzien is in artikel 6.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid, zoals bepaald door het bestuursorgaan in haar beslissing tot opvraging van de
volstorting, tot de dag van de werkelijke betaling.”
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, het eenparige schriftelijk
besluit, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
 
 
(…)
 
 
SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE BESTUURDERS DE DATO 2/05/2024
 
BESLUITEN :
 
EERSTE BESLUIT
De bestuurders besluiten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met
ingang van heden voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “ALL ABOUT”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 155, BTW
BE 0504.893.710, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Bart MUSKALA.
 
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
 (…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  schriftelijk besluit van de bestuurders de dato
2/05/2024)