Ondernemingsnr : 0643799589
Naam
(voluit) : Architecture & Design Janna Pieraets
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 29 bus 6
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Architecture & Design Janna Pieraets” met zetel te 3770 Riemst,
Langstraat 29 bus 6 en gekend met ondernemingsnummer 0643.799.589, verleden voor notaris
Maarten BUNKENS te Riemst op 8 februari 2023, nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizend achthonderdzestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal ten bedrage van achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 februari 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering nagemelde alinea te schrappen uit het voorwerp, te weten:
“Gelet op de verplichte burgerlijke aard van de vennootschap, mag het voorwerp geen daden van
koophandel omvatten, tenzij deze duidelijk ondergeschikt en bijkomstig zijn aan het burgerlijk
hoofddoel van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect.”
De vergadering beslist hiertoe artikel 3 van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één januari tot en met
Luik B
éénendertig december van hetzelfde jaar, en hiertoe artikel 21 van de statuten te wijzigen.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 september 2022,
uitzonderlijk verstrijken op 31 december 2023.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste maandag
van de maand maart om twintig uur naar negenentwintig maart om twintig uur en hiertoe de eerste
alinea van artikel 17 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de
wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 29 maart 2024.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Architecture & Design Janna Pieraets
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap is een multiprofessionele architectenvennootschap die tot voorwerp heeft het
uitoefenen door de vennoten, voor rekening van de vennootschap, van het beroep van architect
evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines
inzonderheid het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks en onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, te weten:
•het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen: deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die ingeschreven zijn op de tabel van de
Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs;
•het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met ondermeer
tekenwerk, plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen;
•het ontwerpen van decors en tentoonstellingsmaterieel;
•het creëren van maquettes, demonstratiemodellen;
•het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, hernieuwbare energie, verluchting, verlichting, wegeniswerken,
enzovoort;
•het uitvoeren van expertises en raadgevingen terzake;
•het uitvoeren van energiemanagement zoals het ontwerp en de studie van hernieuwbare
energiebronnen rekening houdende met vernieuwende technieken;
•het realiseren van energieprestatieverslagen voor nieuwbouw, renovatie, verkoop en verhuur;
•het beoefenen van alle andere aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met
het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten;
•het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen, mits dit beheer niet
wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor;
•het ter beschikking stellen van alle materiële en immateriële middelen, nodig en nuttig voor de
uitoefening en realisatie van de interprofessionele activiteiten der vennoten. De vennoten zijn
gehouden alles wat betrekking heeft op architectuur in de ruimste zin van het woord, zowel wat
betreft de begeleiding van bouw- en, inrichtingsactiviteiten, publicaties en tentoonstellingen en de
daaruit voorvloeiende inkomsten in te brengen in de vennootschap. Contracten en facturen worden
afgesloten in naam van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen,
zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of deontologische voorziene beperkingen. Het
is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te
verkrijgen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden is mogelijk, op
voorwaarde dat deze deelneming van professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van
deze vennootschap of deze derde niet onverenigbaar is met het architectenberoep.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon,
of voor rekening van derden.
Zij mag ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere burgerlijke
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
Luik B
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst
van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden om zich in regel
te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze
termijn mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect
niet meer uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de
aandeelhouder-architect door een derde architect.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd:
Mevrouw PIERAETS Janna, Lieve, geboren te Tienen op 29 maart 1985, wonende te 3700
Tongeren, Romeinse Kassei 71.
Mevrouw PIERAETS Janna, voornoemd, die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, op negenentwintig maart om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
Luik B
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§2.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De
aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de
overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep
uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
§3.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§6.Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, beslist de algemene vergadering bij absolute
meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 3700 Tongeren,
Romeinse Kassei 71.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.