N° d'entreprise : 0797290015
Nom
(en entier) : LA COMPAGNIE DU HAMOIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Petit Piersoulx 1
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire à Charleroi, en date du 27 janvier 2023, il
a été extrait ce qui suit :
    1.  réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «LA COMPAGNIE DU HAMOIR», ayant son siège à 6041 Charleroi, rue Petit Piersoulx, 1.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent Michielsen soussigné en date du
11 janvier 2023, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 19 janvier ssuivant sous le numéro 0306075.
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour. Société inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0797.290.015.
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures 30 minutes sous la présidence et le secrétariat de Monsieur
Grégory HANOCQ, ci-après nommé.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est représenté comme il est dit ci-après, l’actionnaire unique de la société :
Monsieur HANOCQ Grégory Denis Franz Albert Christian Ghislain Marie, né à Uccle le 1er
décembre 1987,  domicilié à 7090 Hennuyères, avenue Saint-Hubert, 110.
Lequel nous a déclaré dans ladite procuration être propriétaire de la totalité des 1000 actions émises
lors de la constitution.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I) La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Modification du nombre d’actions.
    2.  Modification des statuts.
    3.  Nomination de deux nouveaux administrateurs non statutaires.
    4.  Pouvoirs
II) Il existe actuellement 1000 actions sans désignation de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée et de ce qui précède
-que toutes les actions sont présentes
-que l’organe d’administration, est également l’actionnaire unique prénommé.
Qu’en conséquence, la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les
points à l'ordre du jour nonobstant l'absence de convocations.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFCATION DU NOMBRE D’ACTION.
L’assemblée décide de changer le nombre des actions émises lors de l’acte de constitution pour le
porter de mille (1000) actions à cent mille (100.000) actions et de modifier en conséquence l’article 5
des statuts comme suit ci-après dans le nouveau texte des statuts. :
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS.
Afin de permettre une meilleures adéquation des statuts aux besoins spécifiques de la société, l’
assemblée décide également de remplacer les statuts existants par ceux qui suivent, ce, sans
apporter de modification à l’objet.
Les statuts suivants sont donc adoptés en remplacement de ceux existants.
« TITRE PREMIER
« FORME  DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE
« Article 1er
Deuxième rôle
« La société est une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle a pour dénomination “La
Compagnie du Hamoir”.
« Article 2
Le siège est établi en Région wallonne. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par
simple décision d’un administrateur, pour autant que pareil transfert n’impose pas la modification de
la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié
aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, un administrateur est
compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du transfert du siège, la langue des
statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale des actionnaires a le pouvoir de prendre cette
décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
« Article 3
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, seule ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger:
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
- L’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
- acquérir, vendre, donner ou prendre en location ou échanger tous biens immeubles et/ou droits
réels immobiliers, et d’une manière générale entreprendre toutes opérations immobilières,
commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ;
elle peut acquérir à titre d’ investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport
direct ou indirect avec l’objet de la société. La société peut pourvoir à l’administration, à la
supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation
et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce
soit, ainsi que garantir même hypothécairement toutes obligations de celles-ci.
« La société a également pour objet la réalisation d’opérations d’achat, de vente, de location d’
Immeuble.
« Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social. Elle peut notamment, s'intéresser par voies d'apport, de fusion, de souscriptions,
d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises belges ou
étrangères, existantes ou à fonder, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien
ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se
porter caution pour elles, même hypothécairement.
« Le cas échéant, la société se conformera pour telle ou telle partie de son activité aux dispositions
légales ou réglementaires régissant l’accès à la profession La société peut exercer les fonctions d’
administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Elle dispose, d’une manière générale, d’une
pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de
fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont
l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de
son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
« Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
« Article 4
« La société est constituée pour une durée illimitée.
« TITRE II
« TITRES - PATRIMOINE DE LA SOCIETE
« Article 5
« Il existe cent mille (100.000) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne
droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. Les actions sont nominatives et
librement cessibles, sous réserve des restrictions qui seraient stipulées dans d’éventuelles
conventions d’actionnaires relatives à la société.
« La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
« Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts. Les actionnaires n’ont pas le droit de démissionner
de la société à charge de son patrimoine.
« TITRE III
« GESTION - REPRESENTATION - CONTROLE
« Article 6
« La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée par les actionnaires.
« Sauf décision contraire des actionnaires, le mandat du ou des administrateur(s) est renouvelable et
n’est pas rémunéré.
« Article 7
« Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir, agissant seul, tous les actes nécessaires ou utiles
à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
« Les décisions du ou des administrateur(s) sont consignées dans un registre tenu au siège de la
société.
« Article 8
« Le(s) administrateur(s) peut (peuvent) déléguer à toute personne (i) la gestion journalière de la
société; et (ii) des pouvoirs spéciaux et limités dans le temps et quant à leur objet. Toute personne à
qui la gestion journalière aura été confiée pourra à son tour déléguer, dans le cadre de ladite gestion,
des pouvoirs spéciaux et limités dans le temps et quant à leur objet.
« Article 9
« La société est valablement représentée à l’égard des tiers et dans les procédures judiciaires: (i) en
toutes matières, par l’administrateur (s’il n’y a qu’un seul administrateur) ou par tout administrateur
agissant seul (s’il y a au moins deux administrateurs); (ii) dans le cadre de la gestion journalière, par
toute personne à qui la gestion journalière aura été confiée; et (iii) par toute autre personne agissant
dans les limites des pouvoirs spéciaux délégués par un administrateur ou par toute personne à qui la
gestion journalière aura été confiée.
« Article 10
« Le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, élus pour des périodes
renouvelables de trois ans. Sauf si la loi en dispose autrement, cette élection n’est toutefois pas
obligatoire.
Troisième rôle
« TITRE IV
« ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES
« Article 11
« L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra au siège le deuxième mardi du mois de
juin à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la
même heure.
« Article 12
« Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se réunissent au siège ou à l’endroit
indiqué dans la convocation et seront convoquées par tout administrateur ou à l’initiative du
commissaire.
« A l’exception des décisions relatives aux modifications de statuts, qui doivent être passées par un
acte authentique, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.
« Les convocations contenant l'ordre du jour avec les sujets à traiter sont envoyées aux actionnaires
et aux titulaires d’éventuels autres titres nominatifs, aux administrateurs et au commissaire au moins
quinze jours avant l'assemblée par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par
le destinataire ou par courrier ordinaire à son dernier domicile connu de la société. Tout actionnaire
ou titulaire d’éventuels autres titres, tout administrateur et le commissaire peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s’il est présent
ou représenté à l'assemblée.
« Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires et titulaires d’éventuels
autres titres nominatifs, administrateurs et commissaire consentent à se réunir.
« Article 13
« L’assemblée générale ne peut statuer valablement que si au moins cinquante pour cent (50%) des
actions sont présentes ou représentées.
« Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et
place.
« Article 14
« L’assemblée générale est présidée par le(s) administrateurs(s) ou, en son ou leur absence, par
une personne désignée par l’assemblée.
« Le président peut désigner un secrétaire. L’assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou
plusieurs scrutateurs.
« Article 15
« Chaque action donne droit à une voix.
« Sauf disposition légale contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
simple des voix exprimées.
« TITRE V
« EXERCICE  COMPTES ANNUELS  REPARTITION
« Article 16
« L’exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
« A la date de clôture de l’exercice social, le(s) administrateur(s) dresse(nt) un inventaire et établit les
comptes annuels ainsi qu’un rapport de gestion, conformément à la loi.
« Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont adressés aux
actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale ordinaire.
« Article 17
« L’assemblée générale ordinaire statue sur l’adoption des comptes annuels et sur les affectations et
prélèvements conformément à la loi.
« TITRE VI
« DISSOLUTION  LIQUIDATION
« Article 18
« Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations,
une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
« A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s)
administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
« Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées
par eux.
« Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
« TITRE VII
« DROIT APPLICABLE
« Article 19
« Toutes matières non régies par les statuts seront réglées par le Code des sociétés et des
associations, tel que modifié de temps à autre. »
TROISIEME RESOLUTION. NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS SUPPLEMENTAIRE.
L’assemblée générale décide de nommer deux administrateurs supplémentaires avec pouvoirs
concurrents et procède immédiatement à la nomination en qualité d’administrateurs non statutaires
sans limitation de durée :
1 . La société à responsabilité limitée « VC & Co MANAGEMENT» dont le siège est établi à 4280
Hannut, rue de la Justice, 7. (BCE 0885.752.926), qui sera représentée par son représentant
permanent, Monsieur KALKMANN Frédéric, domicilié à 4280 Hannut, rue de la Justice, 7;
2. La société à responsabilité limitée « CALI EVOLUTION » ayant son siège à Schaerbeek, rue
André Van Hasselt, 35 (BCE 0462097.013) qui sera représentée par son représentant permanent
Monsieur KNOOPS Denis domicilié à 1030 Schaerbeek, rue André Van Hasselt 35;
Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Vincent MICHIELSEN pour déposer la coordination des statuts et pour accomplir toutes
les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer
la publication des modifications statutaires aux annexes du Moniteur belge.
VOTE-CLOTURE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l’unanimité des voix.
Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16 heures