Ondernemingsnr : 0457184358
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF KEULEN HENRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smisstraat 7
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 12 juli 2022, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze
vennootschap “BOUWBEDRIJF KEULEN HENRI”, met zetel te 3620 Lanaken, Smisstraat 7,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0457.184.358.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist om A en B-bestuurders te benoemen waardoor artikel 13 van de statuten
vervangen wordt door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Er zijn twee categorieën van bestuurders mogelijk (doch niet verplicht), zijnde A-bestuurders en B-
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist naar aanleiding van bovenvermeld besluit eveneens artikel 19 te
vervangen door onderstaande tekst:
Luik B
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden A-Bestuurders, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist naar aanleiding van bovenvermeld besluit eveneens artikel 20 te
vervangen door onderstaande tekst:
    1.  Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door één A-bestuurder alleen of door één B-
bestuurder en één A-bestuurder, gezamenlijk optredend.
    2.  De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend
binnen het kader en de grenzen van een hen door het bestuursorgaan geldig verleende volmacht.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist tot ontslag van alle bestaande bestuurders en gedelegeerde
bestuurders en tot benoeming van A & B-bestuurders:
1. Ontslag niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer KEULEN Bert Thérèse Antoine Erik, geboren te Bilzen op 13 mei 1973,
rijksregisternummer 73.05.13225.80, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 91, hier
 vertegenwoordigd door de heer HULSTEYN Andreas, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht
dd. 7 juli 2022 en die aanvaardt;
    •  De heer KEULEN Peter Yves Jozef, geboren te Bilzen op 6 april 1969, rijksregisternummer
69.04.06389.35, wonende te 3620 Lanaken, Diepestraat 7, hier vertegenwoordigd door de heer
HULSTEYN Andreas, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht dd. 7 juli 2022 en die aanvaardt;
    •  Mevrouw GERAERTS Annie Maria Hubertina, geboren te Veldwezelt op 27 augustus 1941,
rijksregisternummer 41.08.27226.75, wonende te 3620 Lanaken, Spouwerstraat 11, hier
vertegenwoordigd  door de heer HULSTEYN Andreas, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht
dd. 7 juli 2022 en die aanvaardt;
Er wordt onmiddellijk kwijting verleend voor het geleverde bestuur.
2. Ontslag gedelegeerde bestuurders:
    •  De heer KEULEN Bert Thérèse Antoine Erik, geboren te Bilzen op 13 mei 1973,
rijksregisternummer 73.05.13225.80, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 91, hier
vertegenwoordigd ingevolge voornoemde volmacht en die aanvaardt;
    •  De heer KEULEN Peter Yves Jozef, geboren te Bilzen op 6 april 1969, rijksregisternummer
69.04.06389.35, wonende te 3620 Lanaken, Diepestraat 7, hier vertegenwoordigd ingevolge
voornoemde volmacht en die aanvaardt;
Er wordt onmiddellijk kwijting verleend voor het geleverde bestuur.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3)
1. Worden herbenoemd tot niet-statutaire B-bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar, te
rekenen vanaf heden.
    •  De heer KEULEN Bert Thérèse Antoine Erik, geboren te Bilzen op 13 mei 1973,
rijksregisternummer 73.05.13225.80, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 91, hier
vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht en die aanvaardt;
    •  De heer KEULEN Peter Yves Jozef, geboren te Bilzen op 6 april 1969, rijksregisternummer
69.04.06389.35, wonende te 3620 Lanaken, Diepestraat 7, hier vertegenwoordigd ingevolge
voormelde volmacht en die aanvaardt;
2. Wordt benoemd tot niet statutaire A-bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar, te rekenen
vanaf heden
    •  "MARALEX" BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Poelstraat 8/A000, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt BE0788.277.329 met als vast vertegenwoordiger, de heer HULSTEYN Andreas, voornoemd,
Luik B
hier aanwezig en die aanvaardt.
Vijfde besluit
De vergadering verleent:
    •  Aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    •  een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  volmachten.