Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Top Tier Access Partners
(verkort) : TTA Partners
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simonnelaan 15
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op eenendertig augustus tweeduizend twintig, voor Meester Eric
SPRUYT, Notaris te Brussel,
dat :
1) De maatschap naar Belgisch recht "Manuardeo", met zetel te 3052 Blanden (Oud-Heverlee),
Hertogenveld 4 ;
2) De besloten vennootschap "PRINCIP.AL", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan
15 ;
3) De besloten vennootschap "Serico Solutions", met zetel te 2930 Brasschaat, Zijdestraat 5 ; en
4) De heer DE CEULAER Anthony Lino Paul, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 167,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Rechtsvorm en naam
§1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (afgekort "BV").
§2. Zij heeft de naam "Top Tier Access Partners" afgekort "TTA Partners". De volledige en afgekorte
naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp/doel om zowel in België als in het buitenland de volgende
activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden:
(a) Het beheer van de effecten, rechten van deelneming, schuldinstrumenten of andere financiële
vaste activa die het heeft verworven in andere entiteiten en het verrichten van consultingdiensten in
de meest algemene vorm;
(b) Het management, besturen en beheren van al dan niet verbonden vennootschappen, instellingen,
fondsen, stichtingen, ondernemingen of verenigingen, onder welke vorm of van welke aard ook;
(c) Het uitoefenen, waarnemen of bekleden van mandaten van bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen, instellingen, fondsen, stichtingen, ondernemingen of verenigingen, of gelijkaardige
functies;
(d) Het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, bedrijfsbeheer,
organisatie, administratie, (dagelijks) beheer en beleid op alle mogelijke vlakken aan derden,
natuurlijke en/of rechtspersonen, en dit in de ruimste zin van het woord en ongeacht de activiteit van
voornoemde personen;
(e) Het verstrekken van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing, andere
gelijkaardige verrichtingen en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest
ruime zin en andere activiteiten van corporate finance;
(f) De investering van middelen in de verwerving door middel van participaties of belangen, in welke
vorm ook, in ondernemingen, ongeacht hun doen, met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot,
investeringen door middel van verwerving van enige activa, portfolio van activa, aandelen, obligaties,
converteerbare schuldinstrumenten, leningen (al dan niet gedekt), warrants en andere effecten,
0753536382
Luik B
instrumenten, contractuele en andere rechten of enige andere activa; en
(g) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
(h) Het verstrekken van onderpanden of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden
als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of
andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden; en
(i) Het aangaan van schulden ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van de
verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven onderverdeeld in drie
soorten, zijnde A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen Op de aandelen wordt als volgt in geld
ingeschreven:
- door de maatschap naar Belgisch recht "Manuardeo", ten belope van 10 B-Aandelen;
- door de besloten vennootschap "PRINCIP.AL", ten belope van 80 A-Aandelen;
- door de besloten vennootschap "Serico Solutions", ten belope van ten belope van 5 C-Aandelen; en
- door de heer DE CEULAER Anthony Lino Paul, ten belope van 5 C-Aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€
125.000,00).
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
Luik B
rekening nummer BE08 7360 7303 5913 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 24 augustus 2020 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd
om in zijn dossier bewaard te blijven.
Bestuursorgaan en adviserende comités
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens
vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben, waarvan:
(i) Één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houder(s)
van de meerderheid van de A-Aandelen (ieder een 'A-Bestuurder');
(ii) één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houder
(s) van de meerderheid van de B-Aandelen (de 'B-Bestuurder');
(iii) één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houder
(s) van de meerderheid van de C-Aandelen (de 'C-Bestuurder');
(iv) één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld
door de meerderheid van alle aandeelhouders (de 'Onafhankelijke Bestuurder').
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
§3. Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan
door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen, (een) bestuurder(s) te benoemen.
§4. Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee
(2) personen voor de in te vullen positie. In geval van vervanging van een A-Bestuurder of een B-
Bestuurder of een C-Bestuurder, zullen respectievelijk de A-Aandeelhouder(s), de B-Aandeelhouder
(s), of de C-Aandeelhouder(s) met een meerderheid van de stemmen verbonden aan respectievelijk
de A-Aandelen c.q. de B-Aandelen c.q. de C-Aandelen, het recht hebben om minstens twee (2)
kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen.
§5. Kunnen worden verkozen tot bestuurder alle natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Adviserende comités
§1. Het bestuursorgaan kan onder haar aansprakelijkheid en per fonds dat zij beheert een of
meerdere adviserende comités oprichten, waaronder in het bijzonder een "Investment Committee"
("IC"), waarvan de samenstelling, de werking en de bevoegdheden worden geregeld in een
(aandeelhouders)overeenkomst op niveau van "Top Tier Access Private Equity Club" CommV of een
ander fonds dat zij beheert.
§2. De adviserende comités zijn zuiver interne organen zonder externe bevoegdheden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en externe vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
§2. De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen
en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar,
geldig vertegenwoordigd door:
(i) Een (1) bestuurder, individueel handelend, in zover het transacties betreft met een waarde van
minder dan of maximum EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro);
(ii) Twee (2) bestuurders, samen handelend, waarvan minstens de B-Bestuurder of de C-Bestuurder,
in zover het transacties betreft met een waarde van meer dan EUR 25.000 (vijfentwintigduizend
euro);
§3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) aan wie dit management werd gedelegeerd, afzonderlijk
handelend. De vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere
lasthebber, optredend binnen de perken van zijn volmacht.
Bijeenroeping en Besluitvorming
§1. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
Luik B
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste
aanwezige lid van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal door de voorzitter worden bijeengeroepen telkens het vennootschapsbelang
dit vereist, maar in elk geval minstens vier (4) keer per jaar. Het bestuursorgaan kan bovendien
samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van eender welke bestuurder. Elke bestuurder kan
agendapunten voorstellen. De oproeping tot het bestuursorgaan zal de agenda bevatten en kan
gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één (1) week op
voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen zullen
plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste twee (2) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering waaronder minstens één (1) B-Bestuurder of één (1) C-
Bestuurder. Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste
vergadering, zal het bestuursorgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die
wordt bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en ongeacht welke
Klasse zij vertegenwoordigen, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale
beraadslaging door het bestuursorgaan, doch nooit over de punten vermeld in §2. van dit Artikel.
Onverminderd §2. van dit Artikel, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid.
Indien een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-Bestuurder niet kan deelnemen aan de
beraadslaging en de stemming over een bepaald agendapunt wegens een belangenconflict wordt de
beslissing over dit agendapunt geëscaleerd naar de Algemene Vergadering.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem, met
dien verstande evenwel dat inzake de punten vermeld in §2. van dit Artikel de voorzitter van het
bestuursorgaan geen doorslaggevende stem heeft.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven
aan een collega bestuurder, maar slechts voor één (1) vergadering. Een bestuurder mag houder zijn
van meer dan één (1) volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale
beraadslaging door het bestuursorgaan. De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe
bijgehouden register. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
§2. Bijkomend aan de gewone meerderheid voorzien in §1. van dit Artikel, behoeft iedere beslissing
van het bestuursorgaan aangaande één van de hieronder vermelde punten, de goedkeuring door
een B-Bestuurder of een C-Bestuurder:
(i )de goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business
plan;
(ii) de goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere
afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact over een jaar van meer dan EUR
50.000 (vijftigduizend euro);
(iii) de verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het
jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan;
(iv) het instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het bestuursorgaan of het
management;
(v) het aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan
EUR 50.000 (vijftigduizend euro) per transactie of meer dan EUR 100.000 (honderdduizend euro) in
totaal;
(vi) de uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op verwerving van aandelen volgend uit de machtiging daartoe gegeven door de
algemene vergadering overeenkomstig Artikel 21, §5., (iv) van deze statuten (waarbij het
bestuursorgaan nooit de machtiging zal ontvangen om het wettelijk voorkeurrecht van de
Aandeelhouders in het kader van zulke uitgifte op te heffen);
(vii) het creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties of inschrijvingsrechten op Aandelen,
inclusief de implementatie van en wijzigingen aan het participatieplan, of het anderszins aanbieden of
wijzigen van collectieve of individuele bonus- of andere incentive plannen;
(viii) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke
vorm dan ook) aan aandeelhouders of bestuurders (of Verbonden Ondernemingen of verwante
personen);
(ix) het stellen van handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met (a) de A-
Luik B
Aandeelhouder of een A-Bestuurder, of (b) een gerelateerde partij van de A-Aandeelhouder of een
A-Bestuurder, of (c) een Verbonden Onderneming van één van de entiteiten of personen vermeld
onder (a) en (b), waaronder het aangaan van transacties met zulke entiteiten of personen;
(x) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan en elke
wijziging hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot het dagelijks bestuur);
(xi) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of Verbonden Ondernemingen (ingevolge
een geldige machtiging van de algemene vergadering);
(xii) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
(xiii) de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap, anders dan
in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
(xiv) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar
handelsfonds van de vennootschap of een Verbonden Onderneming, evenals het verlenen hierop
van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar
handelsfonds;
(xv) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag
van meer dan EUR 100.000 (honderdduizend euro);
(xvi) het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde
van meer dan EUR 250.000 (twee honderdvijftigduizend euro);
(xvii) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere
kadermedewerkers van de vennootschap (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen
van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde personen);
(xviii) elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de
vennootschap op te starten;
(xix) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijk akkoord;
(xx) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden
doorgevoerd;
(xxi) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten;
(xxii) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
(xxiii) vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
(xxiv) de beslissing tot uitkering van een interim dividend;
(xxv) elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van EUR 25.000 (honderdduizend
euro) of meer;
(xxvi) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke
waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens EUR 10.000 (tienduizend euro); en
(xxvii) elke beslissing zoals vermeld onder (a) punt (i) tot (xxvi) (inclusief) van deze §2. en (b) punt (i)
tot (xi) (inclusief) opgenomen hieronder in Artikel 21, §5. van deze statuten met betrekking tot een
Dochtervennootschap.
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
§2. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§4. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
tweede donderdag van de maand september om achttien (18.00) uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
(a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
(b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§3. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Dezelfde persoon kan drager zijn van
meerdere volmachten.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake
aanwezigheidsquorum en stem-meerderheden; met dien verstande dat steeds de aanwezigheid en
instemming vereist zal zijn van de meerderheid van de B-Aandelen en de C-Aandelen (als 1 geheel
beschouwd) met betrekking tot enige beslissing omtrent:
(i) een ontbinding, fusie, splitsing, met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting;
(ii) een overdracht of verkrijging van een bedrijfstak of algemeenheid;
(iii) ieder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere financiële instrumenten, zij het door
inbrengen in geld, in natura of gemengde inbrengen;
(iv) de machtiging aan het bestuursorgaan tot uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten,
converteerbare obligaties of andere effecten die recht geven op verwerving van aandelen (met dien
verstande dat deze machtiging nooit kan voorzien in de machtiging tot opheffing van het wettelijk
voorkeurrecht van de Aandeelhouders in het kader van zulke uitgifte);
(v) de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de Aandeelhouders in het kader van de uitgifte
van Aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die recht geven
op verwerving van aandelen;
(vi) de inkoop van eigen aandelen;
(vii) het toekennen van bestuurdersvergoedingen;
(viii) de benoeming van een commissaris;
(ix) handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met (a) de B-Aandeelhouder(s) of de
C- Aandeelhouder(s), of de B-Bestuurder of de C-Bestuurder, of (b) een gerelateerde partij van de B-
Aandeelhouder(s) of de C-Aandeelhouder(s), of de B-Bestuurder of de C-Bestuurder, of (c) een
Verbonden Onderneming van één van de entiteiten of personen vermeld onder (a) en (b), waaronder
het aangaan van transacties met zulke entiteiten of personen;
(x) de uitkering (tussentijds of jaarlijks) van dividenden; en
enige andere wijziging van de statuten (met inbegrip maar niet beperkt
Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 31 mei van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
§1. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
§2. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap "Manuardeo Investment Services", met zetel te 3052 Blanden (Oud-
Heverlee), Hertogenveld 4, vast vertegenwoordigd door de heer LEURIDAN Steven, wonende te
3000 Leuven Escoriallaan 1 ("B-Bestuurder");
2) De besloten vennootschap "PRINCIP.AL", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan
15, vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL Samuel Bernard Albert Leon, wonende te 1640
Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 15 ("A-Bestuurder" en gedelegeerd bestuurder); en
3) De heer DE CEULAER Anthony Lino Paul, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 167
("C-Bestuurder").
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
Werd benoemd tot commissaris : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"BDO BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, vast vertegenwoordigd
door de mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, en dit voor de eerste drie boekjaren van de
vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 mei 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Samuel Desimpel en mevrouw Ann Syryn,
die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 15, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Drie volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris