Ondernemingsnr : 0475428672
Naam
(voluit) : LUNITA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekhoven 22
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vijfentwintig april
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LUNITA”
met zetel te 2330 Merksplas, Koekhoven 22, met ondernemingsnummer BE0475.428.672,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan voor uitgifte nieuwe aandelen.
5/ Beslissing onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de akte in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad om in totaal honderd zesentachtig (186) nieuwe aandelen uit te geven als
vergoeding voor een inbreng in geld te belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). De uitgifteprijs
bedraagt bijgevolge zesentwintig euro achtentachtig cent (€ 26,88) per aandeel.
Deze aandelen zullen worden genummerd van 187 tot en met 372.
De inbreng dient volledig te worden volgestort ter gelegenheid van de inschrijving op de nieuwe
aandelen, en hij zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
De aan de nieuw uit te geven aandelen verbonden rechten wijken niet af van deze verbonden aan de
honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Vervolgens verklaarden alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
overeenkomstig artikel 5:130, § 2 WVV uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken
aan hun proportioneel voorkeurrecht om te schrijven op de nieuwe aandelen.
De aandeelhouders verklaarden in te schrijven als volgt :
- de heer Snels Luc, voornoemd, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) volledig
volstort, waarvoor hem 186 aandelen worden toegekend te weten de aandelen genummerd van 187
tot en met 372.
Uit het attest, afgeleverd door KBC Bank Hoogstraten, blijkt dat een bedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE52 7330 6533 7109 van
onderhavige ven-nootschap.
6/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
Luik B
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2330 Merksplas, Koekhoven 22.
9/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
10/ Volmacht wordt verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nummer 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nummer 0420.170.841), evenals aan zijn
lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Volmacht wordt tevens verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
Luik B
te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of
vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het
UBO-register.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.