Ondernemingsnr : 0463569829
Naam
(voluit) : C.P. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drukpersstraat 4
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 27 juni 2019 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere
(Berlare), te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C.P. SERVICES”, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE
0463.569.829 en heeft volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT: DOELUITBREIDING
De zaakvoerder brengt het in de agenda vermeld bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 26
juni 2019 inhoudend, in overeenstemming met artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen,
een omstandige verantwoording van het in de agenda opgenomen voorstel tot uitbreiding van het
doel van de vennootschap, waarbij gevoegd is een staat van actief en passief van de vennootschap
afgesloten per 31 mei 2019, hetzij niet meer dan drie maanden oud, ter kennis van de vergadering.
De vergadering verklaart voor zoveel als nodig afstand te doen van de termijn van kennisname
voorgeschreven door voormeld wetsartikel. Op voormeld verslag worden geen opmerkingen
gemaakt.
Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap met de hierna vermelde activiteiten
door toevoeging in het desbetreffend artikel van de statuten van de volgende punten:
“- Het organiseren en exploiteren van beurzen en evenementen, zowel in binnen- Buitenland, in het
kader van de schietsport (jacht en de sportschutter), alsook het exploiteren van een schietstand en
het organiseren van binnen en buitenlandse trips in het kader van de schietsport.
- Het organiseren en exploiteren van beurzen en evenementen, zowel in Binnen- Buitenland, in het
kader van de wintersport, alsook het organiseren van binnen- en buitenlandse trips in het kader van
de wintersport.
- Het organiseren en exploiteren van beurzen en evenementen, zowel in Binnen- Buitenland, in het
kader van de pleziervaart, alsook het organiseren van binnen en buitenlandse trips in het kader van
de pleziervaart.
- Het verwerven en exploiteren van een bed & breakfast in binnen- en buitenland, alsook het
organiseren van seminaries en workshops.
- Het kopen en verkopen van alle benodigdheden voor de schietsport, wintersport en pleziervaart”.
Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid en de statuten wordt aangepast zoals vastgesteld in
het zesde besluit.
TWEEDE BESLUIT: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist
- om het lopend boekjaar te verlengen tot 31 maart 2020;
- dat in het vervolg het boekjaar zal lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar;
- dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand
september om 10.00 uur.
Luik B
De statuten worden aangepast zoals vastgesteld in het zesde besluit.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “C.P. SERVICES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De dienstverlening in de meest ruime zin van het woord. Zij mag ondermeer, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van
elke andere natuurlijke of rechtspersoon, studie, organisatie en raadgevende diensten uitvoeren en
commercialiseren inzake financiële, administratieve, educatieve (onder andere conferenties en
seminaries), commerciële (onder andere marketing) en sociale (onder andere recrutering en selectie)
en economische aangelegenheden.
- Het management en beheer van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun
doel weze, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder
en vereffenaar van vennootschappen.
- De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel en alle verdere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten)
voor alle roerende en onroerende transacties.
- Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle hoegenaamde
roerende en onroerende verrichtingen te doen, namelijk het kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden, alsook
aanleggen van wegenissen onder welke vorm ook.
- De organisatie van feesten en banketten.
- Het organiseren en exploiteren van beurzen en evenementen, zowel in binnen- Buitenland, in het
kader van de schietsport (jacht en de sportschutter), alsook het exploiteren van een schietstand en
het organiseren van binnen en buitenlandse trips in het kader van de schietsport.
- Het organiseren en exploiteren van beurzen en evenementen, zowel in Binnen- Buitenland, in het
kader van de wintersport, alsook het organiseren van binnen- en buitenlandse trips in het kader van
de wintersport.
- Het organiseren en exploiteren van beurzen en evenementen, zowel in Binnen- Buitenland, in het
kader van de pleziervaart, alsook het organiseren van binnen en buitenlandse trips in het kader van
de pleziervaart.
Luik B
- Het verwerven en exploiteren van een bed & breakfast in binnen- en buitenland, alsook het
organiseren van seminaries en workshops.
- Het kopen en verkopen van alle benodigdheden voor de schietsport, wintersport en pleziervaart.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde zaterdag van de maand september om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het da
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.aropvolgend kalenderjaar.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.bepalen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer GOOSSENS, Koen, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Drukpersstraat 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal van 27 juni 2019
- Verslag van de zaakvoerder met staat actief en passief
- Gecoördineerde statuten