Ondernemingsnr : 0416652018
Naam
(voluit) : Robert Janssen en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastelein 73
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 21 augustus
2023, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ROBERT JANSSEN EN
ZOON, met ondernemingsnummer 0416.652.018 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout,
Kastelein 73 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “ROBERT JANSSEN EN ZOON”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel en kleinhandel in ijzerwaren en bouwbeslag, waaronder hang- en sluitwerk,
meubelbeslag, keukenbeslag, lijmen, masticken, trappen in hout en aluminiumramen met inbegrip
van glas, dakvenster, isolatiematerialen, schroot, staven van ijzer of staal, profielijzer en profielstaal,
bandijzer, plaatijzer en plaatstaal, draad, fibre-glas, handwerktuigen en elektrische aangedreven
gereedschappen en machines, stroomgeneratoren, kabel, kettingen, nagels, vijzen, krammen,
bouten, moeren, oogvijzen, schroefhaken en aanverwanten, compressoren en persluchtapparaten,
deurkrukken in aluminium, koper of andere grondstoffen, voordeurgrepen in polyester, keramiek,
aluminium, tin of enig ander product.
In het algemeen: lood, polyester, koper, nikkel en aluminium en in uitbreiding alle andere activiteiten
die strekken tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
Het goederenvervoer langs de weg, de in- en uitvoerhandel van menigvuldige goederen; de
groothandel in producten van de textiel en kledingsnijverheid, van de papierindustrie en van de
drukkunst, van de scheikundige, de keramische en glasindustrie, van de hout- en bouwnijverheid, de
kunst- en precisienijverheid, van de mijnen, graverijen en steengroeven; de groothandel in producten
van de visvangst, land- en tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven; de kleinhandel in
bovengenoemde goederen, grondstoffen en producten, in luxe- en precisieartikelen,
kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, de tussenhandel.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die er de uitbreiding of de uitbating van zouden
kunnen bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belang mogen
hebben, in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of
overeenstemmend voorwerp hebben, of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te
bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent
(€ 198.314,82), verdeeld in duizend tweehonderd tachtig  (1.280) aandelen zonder aanduiding van
waarde, die elk één/ duizend tweehonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie
bestuurders (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders,
welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van
hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Bovendien zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur in geval van overdreven volmacht.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op derde maandag van de maand mei om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan SBK accountancy te 2440
Geel, Winkelomseheide 210, met ondernemingsnummer 0553.694.113 ten einde de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen
op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor
rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;