Ondernemingsnr : 0425233548
Naam
(voluit) : ALBERT DE GRAEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelendalelaan 90
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 26 januari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ALBERT DE GRAEVE" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/§1. De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van haar statutaire bestuurder de
heer DEGRAEVE Albert Achiel Henri, geboren te Oedelem op 17 november 1942, laatst wonende te
Brugge, Engelendalelaan 90, overleden te Brugge op 4 juli 2023.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voor de uitoefening van zijn
mandaat.
§2. De algemene vergadering besluit de huidige  zaakvoerder, de heer DEGRAEVE Karel, wonende
te 8310 Brugge, ’t Leitje 21, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
§3. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer DEGRAEVE Karel, voornoemd.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de naam van de
vennootschap te wijzigen van “ALBERT DE GRAEVE” naar “Dakwerken Degraeve”.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00) bedroeg, het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve drieduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 3.750,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
"Dakwerken Degraeve".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van een onderneming tot het uitvoeren van bouw-
en herstellingswerken in alle mogelijke vormen en zonder enige beperking als daar zijn:
3.1 alle werken van algemene bouwkunde;
3.2 alle werken uitvoeren in verband met alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen,
zoals het bouwen en verbouwen van woningen, villa’s, appartementen, gebouwen enzovoort. Ze
mag de aanneming doen van metsel- en betonwerken, de onderneming van timmer- en
schrijnwerken voor gebouwen, het waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met
zink, asfalt en teer of andere materialen, de onderneming van sanitaire inrichtingen, mazout-,
elektriciteits- en gasverwarming, lood- en zinkwerk; de onderneming van fundering, heiwerk,
damplanken en versterkingswerken van de bodems volgens allerlei methodes; de kleinhandel in
bouwmaterialen;
3.3 alle karwei en herstellingswerken uitvoeren in verband met alle gebouwde onroerende goederen,
zoals kleine veranderingswerken, behang-, schilder- en plakwerken, herstellingen en installaties van
elektrische uitrusting, plaatsen van vloeren en faience, metselwerken, plaatsen van isolatie en het
uitvoeren van zandstraalwerken en chemische reinigingsmethoden van gebouwen. Het onderhoud,
nazicht, plaatsen en controleren van alle mogelijke verwarmingsinstallaties zoals centrale
verwarming met warme lucht, grondverwarming, open haarden, enzovoort. Voorgaande opsomming
is enkel ten titel van inlichting en is niet beperkend.
3.4 het aannemen en het uitvoeren van grondwerken in alle mogelijke vormen en zonder enige
beperking als daar zijn: nivelleringen, onderhoud van wegen, uitvoeren van rioleringswerken,
enzovoort. Het uitvoeren van afbraakwerken van gebouwen en wegen in alle mogelijke vormen,
zowel ondergronds als bovengronds opgericht.
De maatschappij heeft tevens tot voorwerp:
3.5 alle bezoldigd vervoer van zaken voor rekening van derden of voor eigen rekening van welke
aard ook en dit zowel in binnen- en buitenland, zowel voor de openbare besturen, zoals staat,
provincie en gemeente, als voor parastatale en internationale organismen, als voor de private sector
in het algemeen, hetzij als hoofdaannemer ofwel in de hoedanigheid van onderaannemer.
Daarenboven mag de vennootschap:
3.7 het bestuur van en de deelneming in roerende en onroerende goederen, zowel in België als in
het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden met of zonder tussenpersoon;
3.8 alle verhandelingen van om het even welke aard of er mede verband houdende, door aankoop,
verkoop, ruiling, huren en verhuren, omvormen en valoriseren van roerende en onroerende goederen
van alle aard; aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen
eigen aan vastgoedmakelaars;
3.9 alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorwerp verband houden zoals:
- kopen, uitbaten en afstaan van brevetten;
- onder vorm van inbreng of afstand, deelnemen in gelijk welke andere of gelijkaardige
vennootschap;
Leningen aangaan, kredietopeningen opnemen en toestaan;
Borg stellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar voorwerp, zoals hoger beschreven,
te buiten gaan;
3.10 de vennootschap mag een portefeuille beheren, voor haar zelf of voor derden;
3.11 zij mag alle handels- en financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van
haar voorwerp.
3.12 mits goedkeuring van de algemene vergadering van de deelgenoten, mag de vennootschap
andere vennootschappen overnemen of met hen samensmelten.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op
naam, die ieder één/honderdvijftigste (1/150ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
*Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*De aandelen zijn steeds op naam.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand april om 19 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand   gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het  boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie
van de statuten op te  maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de zetel van de
vennootschap te wijzigen van  8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 90 naar 8310 Brugge
(Assebroek), ’t Leitje 21.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-   afschrift van de akte
-   gecoördineerde statuten