Antwerpen, afdPIfriaMECHELEN
-
Ondernemingsnr : BE0861550436
Naam	1	(voluit) : Rudiger Mees & Co	-	1	(verkort) :	-
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Groenstraat 59, 2870 Puurs-Sint-Amands	Volledig adres v.d. zetel :
-	-	-	-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Benaming
- Voorwerp (Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 31/10/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
-
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
1	ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
J	vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.	1	1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft	1
voortbestaan.	1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire	1
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van	1	I	$	stemmen.	$
L	1
-	-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
-
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
-	-
-
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
-
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
-
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1
1
vermogensrekening geboekt.
-	-
-	-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1
1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
-
-	-
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
-
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
1
I
daartegen verzet.
-
1	1
-
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
-
1
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
I
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
I
I
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
I
1	$
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
1
buitengewone algemene vergadering dd. 31/10/2024 besloten de statuten van de
t
I
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
I
I
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
1	$
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1
$	1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
-
1	1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
-
1	₹
-	$
Zij draagt vanaf heden de benaming "gime" (afgekort: /) en dus
1	-
niet langer "Rudiger Mees & Co".
1
-
1
-	-
-
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
-	1	om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien	1	1
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.	1
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend	1
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.	f	-	-	1	-
zowel in België als in het buitenland,	De vennootschap kan,	-	1
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus	-
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij	-
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.	-
-
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt	achten	(opsomming ten	exemplatieve en niet-	zou
limitatieve titel) :
Het ontwikkelen,	aanbieden en exploiteren van geavanceerde
oplossingen voor gegevensverwerking en dataverwerking, specifiek
gericht op de medische sector en zakelijke dienstverlening. De
$	activiteiten van de vennootschap omvatten, maar zijn niet beperkt
tot:
1
1. Medische Gegevensverwerking: Het ontwikkelen en exploiteren van
analyse	technologieën	voor	en	de verwerking,	systemen	en
met	beveiliging van medische gegevens,	de	inachtneming van
geldende regelgeving en ethische normen in de gezondheidszorg.
2. Selectie en Terbeschikkingstelling van Personeel: Het werven,
beschikking	stellen	gespecialiseerd	en	van	selecteren	ter
personeel aan derden, met een focus op de behoeften van de medische
en zakelijke sectoren.	1
3. Organisatie van Evenementen: Het organiseren, faciliteren en
ondersteunen van evenementen, conferenties en seminars, zowel
fysiek als digitaal, met een bijzondere focus op educatie,
netwerken en kennisuitwisseling binnen de medische en zakelijke
gemeenschappen.
Het	en	verlenen	advies	Zakelijke	4.	van	Dienstverlening:	$	-	het	ondersteuning	ondernemingen	gebied	aan	van	op
en
inbegrip	IT-oplossingen	ontwikkeling,	met	van	en
softwareontwikkeling.
5. Managementactiviteiten: Het uitvoeren van management- en
consultancyopdrachten, inclusief het adviseren van en ondersteunen
bij operationeel en strategisch management, het implementeren van	-
-
en het
bedrijfsprocessen,	begeleiden	veranderings- en	van	-
innovatieprojecten.	1
-
1
-	-	Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,	-	-
handel,
onderverhuur,	renting,	leasing,	productie,	ontwerp,	E	-	-	groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
en/of
1	in	hoofdaanneming	en/of	niet	onderaanneming	als	?
ten	exemplatieve en niet-limitatieve	tussenpersoon (opsomming	-
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van	-
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap	-
hiervoor nuttig en/of nodig acht.	1
-
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
die	industriele,	commerciële,	financiële,	handelingen	in
1	rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het	$
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
en
inzake commercieel,	diensten	als consultant	verlenen
strategisch,
financieel en	inzake	administratief management,
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en
en	divers	kwaliteits-	veiligheidssystemen,	inzake	zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
de administratieve	de	marketing,	inzake	organisatie	en
implementatie van bedrijfsprocessen.
1
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in	1
1	licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.	1
1
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
t	presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van	1
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.	1
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in	1
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,	1
het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
verrichten
het	van alle managementactiviteiten van holdings:
aan de
onder
gelijk	deelnemen,	welke	oprichting,	vorm,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
1
vennootschappen,	alle	inbreng of elke	andere	wijze	in	1
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel	1
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
-
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
1
f
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
1
alle
verrichtingen met betrekking
onroerend
vermogen;
tot
1
I
zakelijke
onroerende
goederen
onroerende
rechten
en
!
van opstal, erfpacht, ... ) , zoals de
(vruchtgebruik,
recht
1
-	1
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
I
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
I
1
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
$	-
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
-
-	-
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
-
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
1
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
1
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
-	1
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
-	1
1
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
1
roerende en onroerende goederen.
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
-
-
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
-
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
welke
waarden,
van
vorm
Belgische of
ook, uitgegeven door
buitenlandse emittenten.
1
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
1	1
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Het
leningen of
1
aangaan van
1
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
1	1
-
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
1
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
1
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
1
1
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
1
1
handelingen
In het geval de verrichting van bepaalde
zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
1
van
de vervulling
aan
verrichting
van deze handeling,
deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
I	1
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
1
1
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
1
$	1
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 500
1
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
1
J
-
Het totaal aantal aandelen ligt hoger dan het aantal voor deze
statutenwijziging. Voorheen waren er 50
(vijftig) aandelen. Er
(vierhonderdvijftig) nieuwe
worden 450
aandelen bijgemaakt. De
1
1
verdeling van de nieuwe aandelen gebeurt als volgt: zij worden
1
de
de bestaande
1
toegewezen aan
bestaande vennoten, pro
1
rata
-	#
verhoudingen.
1
-
-
--
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden geboekt,	hetgeen	naargelang	de	vermogensrekening	al
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op	1	1
-
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
worden	uitgifte van nieuwe	aandelen gebeuren,	vermoed	zonder	1
1
te	beschikbaar	beschikbare	eigen	zijn	de	worden	op	en
vermogensrekening geboekt.	t
-
Reserves	vanaf deze statutaire algemene	die zich ontwikkelen	1	1	vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een	1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering	1	1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene	1	vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet	-	-	zich daartegen verzet.
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/500ste.
-	-	De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt	-
de	aandelenregister dat op de zetel van	ingeschreven in het	.	-	wordt	bewaard.	Het	aandelenregister	ook	vennootschap	in	mag	,
elektronische	worden.	vorm	register	alle	gehouden	Het	omvat	!
die	door	Wetboek	zijn	vermeldingen	voorgeschreven	het	van
vennootschappen en verenigingen.	I	1
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de	1	-
statuten mede.
1	1	1	DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1
Artikel 6. De vennoten	1	1
6.1. Gecommanditeerde vennoten	1
De gecommanditeerde vennoten	zijn hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.	1	1
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de	1	1	uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de	1	I	uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
niet	treden	op in	onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
werkzaamheden betreft	deze	niet	gezag van	het	de	onder	1	enkel	uitdrukkelijk en	vennootschap. Hiervan	kan	mits	een	1	1	geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.	1
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
De	natura.	commanditaire	zijn	slechts	persoonlijk	vennoten
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen	I	I	enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
bestuur	van de	individuele	vennootschap,	wel	maar	hebben
onderzoeksbevoegdheid.	1
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid	1	1
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
$
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
-
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
-
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
-
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur	-
7.1. Wie
₹
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
gebeurt met een gewone	door de algemene vergadering. Dit
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2.
Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien	het	statutenwijziging	statutaire	gaat	een	om	een	1
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
twee zaakvoerders zijn benoemd,
dan	Indien	er	kunnen	de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zullen	ieder	afzonderlijk	vennootschap	kunnen	zij	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.	1	$	1	Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de	$
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	1
zullen	zij	ieder	kunnen	afzonderlijk	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als	1
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	-
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde	1	1	dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
-	-	-	-
kennelijk	7.4.	Overlijden,	vereffening,	faillissement,
-
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
-
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
-
faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke
vereffening,
-
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
1
1
$
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
als
een vennoot
meerdere vennoten
of enig ander persoon
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
-
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
-
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
-
-
-
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening,
faillissement,
kennelijk onvermogen,
wettelijke
t	-
1	-
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
vennootschap
de
worden waargenomen
door de
overblijvende
1
F	-
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
$
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
-	-
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
1
1
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
1
verder blijft lopen.
1
de
wegneemt
dat
in
buitengewone
Wat
niet
verder
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 31/10/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
worden
kunnen
statutair mandaat uit dat statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
1
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
1
notulen en publicaties.
1
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1.
- Bijzondere of buitengewone algemene
Jaarvergadering
-	1
vergadering
1
-
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op eerste donderdag september
om
18u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
1
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur,
1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
I
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
1
8.2. Bijeenroeping
-
1
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
1
1
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
1
meer gecommanditeerde vennoten.
-
-
-
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
-
1
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
1	$
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
1
is
$	1
genoteerd.
zoals
dit
in
het
De
vennotenregister
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
1
1	1
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
-	$
-
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
-
afsluiting van het boekjaar.
$
1
-	-
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
-
₹
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
1
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
1
8.3. Stemrecht
1
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
F
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
1
1
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
I
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
$
1
vertegenwoordiger.
1
Į
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
$
E
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
-
-
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
1
vennootschap.
1
-
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
1
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1
8.5. Besluiten
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
1
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
1
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
1
I
drie vierden (4) van de stemmen:
1	1
het
De besluiten
inzake wijziging van de firmanaam,
-
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering	-
1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
-	1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.	-	1
1	₹
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.	-
1
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.	1
-
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/04 om te eindigen op 31/03.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
1	1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat	-	1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de	1	-	1	reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,	1
middels een gewone meerderheid van stemmen.	1	1	1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één	1	1	1	I	vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1	,	I	1	1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN	$
door	overlijden,	Artikel 12.	of	Overdracht	vereffening
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1	alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de	1
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden	1	1	vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
1
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
-	vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.	1
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens	1
verbintenissen.
-	De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
I
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
-
-
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
-
t
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
-
-
beschikken de overige vennoten van de
vennootschap,
in de
-
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
-
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
1
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
1	-
onderling aandelenbezit.
-
-	-
1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
-	₹
-	-
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
-
-
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
-
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
-
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
de
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1
ontbonden.
1
1
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige
1	1
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
1
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
$
-
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
-
-
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
$
ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
moment
overlijden of het
moment van
overdracht, het
van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
1
1
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
1
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
1
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
-
$	-
tot
bevoegde
aanstelling
van
rechtbank
met
vraag
een
-
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
1
of
deskundige
deze
aandelen.
De
waardering
de
van
-
-
-
4:19,
Wetboek
van
derde lid
Vennootschappen
Artikel
en
1
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
1
$
₹
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
-
1
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
1
1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
I
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
I
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
$
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1	I
1
1	1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
1
1	1
Artikel 15.
Samenloop
1
1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
1	1
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
1	1
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
1	1
1
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
zakelijke
diverse
fiscale
bepalingen
inzake
1
₹
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
1
worden, ten titel van schuldvergelijking.
1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
t
I	1
16.1. Redenen tot ontbinding
1	1
1	1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
I
zoals bepaald door
meerderheid
artikel
Wetboek
4:16
van
en
Vennootschappen
Verenigingen,
behoudens
hiervan
wanneer
1
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
1
1
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
1
F	1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
$
gewijsde.
1
1
16.2. Geen reden tot ontbinding
1
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
$
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
t
vereffening
of
aandelen
overlijden,
overdracht
bij
van
1
faillissement (artikel 12) .
1
1
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
F
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
1
F	$
1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
1
-
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars
de
vennootschap
kunnen
vertegenwoordigen
en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
1
uittredend
automatisch
van
zijn,
ingevolge de ontbinding
voor de duur van de vereffening,
rechtswege de vereffenaars
1
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
1
1
vergadering worden ontslagen.
1
$
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87
2:92
Wetboek
t.e.m. artikel
en
Vennootschappen
van
Verenigingen,
de
zonder daartoe voorafgaande
van
machtiging
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
-
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1
$
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
$
afgeweken.
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
1
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
1
1
de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
-
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
-
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
-
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/500ste
(één vijfhonderdste). De
-
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
-
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro
rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
I
stemmen.
1	1
-
1
-	1
-	*
1
B. NIET-STATUTAIR
1
1
-	1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
1
I
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Groenstraat 59, 2870 Puurs-Sint-Amands.
I	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van	-	-
stemmen.	2
-	-
5/ Volmacht aan CommV At account
De algemene vergadering verleent volmacht aan CommV At account, rechtspersoon met	1
zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Groenstraat 56A, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,
gekend in de KBO onder nummer BE0476513785, en aan diens aangestelden, voor	-
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.	-	-
-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te	1	1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de	$
RSZ, het Belgisch Staatsblad,	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de	-
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Steve Mees,
zaakvoerder van CommV At account, tekenen.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van	$
stemmen.	1
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.	1	1	,	-	1	-
-
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 31/10/2024.
--
-
-
Voor de vennootschap
-
bij bijzondere volmacht, de accountant, CommV At account, vertegenwoordigd door Steve
Mees, zaakvoerder
1
1
-
-
1	1
-
1
1
-	1
-	f
-
1
₹