Ondernemingsnr : 0465 957 613
Naam
(voluit) : Elektrotechniek Van Hecke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Walgracht 22, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
A. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 6 december 2021:
1. Kennisname van het ontslag van de huidige bestuurders
Ontslag
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de mevrouw Ann Dossche
geboren te Gent, op 15 februari, wonende te 9940 Evergem, Reibroekstraat 150, als bestuurder van de
Vennootschap.
De Aandeelhouder neemt tevens kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Peter Van
Hecke, geboren te Sleidinge, op 15 juli 1972, wonende te 9940 Evergem, Reibroekstraat 150, als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Kwijting
De Aandeelhouder besluit dat aan mevrouw Ann Dossche en dhr. Van Hecke kwijting wordt verleend voor de
uitvoering van hun mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder tot op heden.
2. Benoeming van bestuurders
Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de heer Erik Groes, geboren op 26 december 1976,
wonende te B.A. Heymanstraat 61, 9140 Tielrode ingeschreven in het Belgisch rijksregister met
rijksregisternummer 76.12.26-117.07 als bestuurder van de Vennootschap.
De Aandeelhouder benoemt tevens met onmiddellijke ingang de Besloten Vennootschap EVH, Reibroekstraat
150A, 9940 Evergem, met ON. 0466.727.574 als bestuurder van de Vennootschap. Deze vennootschap duidt
de heer Peter Van Hecke, wonende te Reibroekstraat 150, 9940 Evergem aan als haar vaste
vertegenwoordiger.
Duur
De mandaten worden verleend voor een duur van zes jaar om een einde te nemen na de gewone algemene
vergadering te houden in 2027.
Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zal zijn.
3. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Benoeming en duur
Hierna samenkomend beslist de raad van bestuur, samengesteld uit voornoemde heer Erik Groes en
voornoemde besloten vennootschap EVH, om de besloten vennootschap EVH te benoemen als gedelegeerd
bestuurder, welk mandaat een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering te houden in 2027. Dit
mandaat zal onbezoldigd zijn.
B. Volmacht d.d. 14 november 2022:
Electrotechniek Van Hecke hun raad van bestuur dal wel bestuursorganen geven hierbij aan de heer Stijn
DECLOEDT, mevrouw Melanie DE L'ARBRE en mevrouw Lisa VAN DER STICHEL, advocaten,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, een bijzondere volmacht om elk individueel en met recht
van indeplaatsstelling, al het nodige en/of nuttige te doen aangaande de beslissingen genomen tijdens de
respectievelijke algemene vergaderingen, met inbegrip van de publicatie van de notulen in het Belgisch
Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan
de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante
Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten
vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de
uitvoering van voormelde beslissingen.
C. Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 7 november 2022:
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
Ontslag
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de Besloten Vennootschap
EVH, Reibroekstraat 150, 9940 Evergem, met ON 0466.717.574 met de heer Peter Van Hecke als haar vaste
vertegenwoordiger, als bestuurder van de vennootschap.
Kwijting
De Aandeelhouder besluit dat de beslissing over de kwijting aan de vennootschap EVH, ON 0466.717.574 met
heer Peter Van Hecke als vaste vertegenwoordiger, voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder wordt
voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening met betrekking tot het huidige boekjaar.
2. Benoeming van een bestuurder
Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de heer Yannick Dalemans, geboren op 21 april 1986,
wonende te Kouwenbergdreef 4, 2970 Schilde ingeschreven in het Belgische rijksregister met
rijksregisternummer 86.04.21-041.96 als bestuurder van de Vennootschap.
Duur
Dit mandaat wordt verleend voor een duur van vijf jaar om een einde te nemen na de gewone algemene
vergadering te houden in 2027.
Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3. Volmacht voor publicatie
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en aan (il) mr. Stijn DECLOEDT en mr. Melanie DE L'ARBRE, kantoorhoudende te
Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatststelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.