Ondernemingsnr : BE 0432.090.458
Naam
(voluit) : MATRIX SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 66
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 27 maart 2025,
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 8 april 2025
(08-04-2025) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006334 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger", dat de vergadering volgende beslissingen unaniem
heeft genomen:
1. Kennisname verslaggeving in het kader van de ontbinding en invereffeningstelling van de
Vennootschap conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a. Verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgenomen ontbinding; bij
dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en passiva van de Vennootschap,
opgemaakt binnen de drie maanden vóór heden door en onder verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan.
b. Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan over voormelde staat
van activa en passiva.
De algemene vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 26 maart 2025, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva,
afgesloten per 31 december 2024.
Zij neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten FOEDERER DFK
BEDRIJFSREVISOREN BV, Bedrijfsrevisor, met ondernemingsnummer 0475.170.930 en met zetel te
3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, ingeschreven in het in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt, en vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, op 27 maart
2025, dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel
2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag
uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MATRIX
SECURITY (hierna: "de Vennootschap") over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding
en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap.
Wij werden op 22 februari 2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
MATRIX SECURITY, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 66, ingeschreven in de
Kruispuntbank voor ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0432.090.458, om deze opdracht
uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap MATRIX SECURITY, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel, met uitzondering van de mogelijke effecten van de aangelegenheden zoals
beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva
opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024 met een balanstotaal van € 45.052,08 en een negatief
eigen vermogen van € 204.483,32 een getrouw beeld van de toestand van de besloten vennootschap
MATRIX SECURITY, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Het is mogelijk dat er nog latente schulden en verbintenissen ingevolge belastingschulden, sociale
wetgeving, de milieuheffingen of andere latente schulden en verbintenissen voor de nog niet afgesloten
controlejaren kunnen ontstaan, alsook dat er eventuele andere schulden en navorderingen ontstaan die
op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap werden betekend maar die na de
vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan.
Verder maken we voorbehoud voor de volledigheid van de onder de "Handelsschulden" opgenomen
bedragen daar er door ondergetekende geen externe confirmaties van de leveranciers werden
ontvangen. Evenmin hebben wij dit op grond van alternatieve werkzaamheden kunnen controleren.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het ontwerp van Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 27 maart
2025
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
op datum van ons verslag dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, met uitzondering van diverse schulden in rekening-courant voor een totaal
bedrag van € 204.601,46 opgenomen in de rubriek "Overige schulden" die op heden niet terugbetaald
noch geconsigneerd werden.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van diverse schriftelijke akkoorden tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De Vennootschap heeft op heden haar statuten niet in overeenstemming gebracht met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Vennootschap maakt geen gebruik van orderrekeningen. Wij kunnen bijgevolg geen uitspraak doen
over de exhaustiviteit van de buitenbalansverplichtingen.
Het verslag van het bestuursorgaan bevat niet de nodige aanwijzingen omtrent het deficitair karakter van
de vereffening.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren, uitgezonderd de aangelegenheden beschreven in de paragraaf "Basis
voor de conclusie met voorbehoud".
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 26 maart 2025 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 27 maart 2025, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze
context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader
van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op
te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk
akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Hasselt, 27 maart 2025
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Pascal Daelemans (Handeld in naam van een bv)
Bedrijfsrevisor".
De voornoemde aandeelhouder en de bestuurder, ( ... ) verklaren elk een afschrift ontvangen te
hebben van voormelde verslagen en de staat van actief en passief en ervan kennis genomen te
hebben.
De algemene vergadering keurt deze verslagen en staat van actief en passief met éénparigheid van
stemmen integraal goed.
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag
van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd in het
vennootschapsdossier op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Vaststelling van de afsluiting van het boekjaar.
Na kennisname en bespreking waar nodig van alle in de agenda vermelde stukken, keurt de
vergadering de voorgestelde ontbinding goed en beslist om met onmiddellijke ingang de vennootschap
te ontbinden en tegelijk de vereffening te sluiten in deze zelfde akte overeenkomstig de mogelijkheid
daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
naleving van de daarin bepaalde wettelijke voorwaarden. Voormeld artikel laat de ontbinding en
vereffening toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1/ er wordt geen vereffenaar benoemd;
2/ alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag.
Er wordt verwezen naar volgende bepaling uit het revisoraal verslag: "Wij bevestigen op datum van ons
verslag het bestaan van diverse schriftelijke akkoorden tot instemming met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen."
3/ de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
De vergadering stelt vast dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.
Zij verzoekt ondergetekende notaris hiervan akte te nemen.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap het lopende boekjaar
per heden wordt afgesloten. De vergadering besluit, na beraadslaging, de rekeningen en verrichtingen
van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden goed te keuren, alsook om de
jaarrekening per 31 december 2024 goed te keuren.
De vergadering besluit vervolgens onmiddellijk over te gaan tot de toebedeling van alle activa aan de
aandeelhouder.
De algemene vergadering bepaalt hierbij uitdrukkelijk opdracht te geven aan de bankinstellingen om
alle bestaande tegoeden bij deze financiële instelling, rechtstreeks over te schrijven op rekening van
de enige aandeelhouder.
Eventuele teruggaven van belastingen en taksen zullen aan de aandeelhouders toekomen.
Na kennisname van de verklaring van de bestuurder en de vaststelling dat:
1/ er geen vereffenaar wordt aangesteld.
2/ alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden werden betaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
3/ de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast.
3. Ontslag van de bestuurder (en vaste vertegenwoordiger). Verlening van décharge over hun
mandaat.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en tegelijk sluiting van
de vereffening er van rechtswege een einde komt aan het mandaat van de enige bestuurder in functie,
te weten: ( ... ) de besloten vennootschap "NEOPOINTS", met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, In Den
Brand 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer 0465.958.108 en met BTW-nummer BTW BE0465.958.108 en van haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer KOOPMANS Dirk Ghislain Valère, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, In
Den Brand 4 ( ... ).
De vergadering geeft onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud kwijting aan de enige bestuurder
voor zijn bestuur.
4. Beslissing dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste vijf jaar
bewaard zullen worden.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en gedurende minstens vijf jaar bewaard op het adres te 3940 Hechtel-Eksel, In Den Brand 4.
5. Bijzondere volmacht.
De vergadering besluit om de Heer KOOPMANS Dirk, voornoemd, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van
de vennootschap, af te sluiten, , alsook om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de
Vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers van de besloten vennootschap "ABM
ACCOUNTANTSASSOCIATIE", afgekort "ABM", met commerciële benaming ABM Accountants",
het	met	ingeschreven	Antwerpen,	afdeling	Hasselt,	rechtspersonenregister	in	te
ondernemingsnummer 0779.313.638 en zetel te Eikenenweg 73B, 3520 Zonhoven, elk met de macht
afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren en om over te gaan tot de schrapping van de inschrijving in het
rechtspersonenregister bij de sluiting van de vereffening en alle overige formaliteiten te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen.
Alle voormelde beslissingen worden genomen met unanimiteit der stemmen.
NOTARIELE VASTSTELLINGEN & WAARSCHUWINGEN
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris, in toepassing van artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:80 juncto artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
De vergadering verklaart zich daarbij aan te sluiten en zelf ook geen onregelmatigheden of
moeilijkheden te hebben vastgesteld.
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS volgende slotverklaring af te leggen:
Verklaring voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
De vergadering bevestigt aan de bevoegde Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
dat de vennootschap geen onroerende goederen in eigendom heeft.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan met staat van actief en
passief, verslag revisor
Notaris Truus JASPERS