Ondernemingsnr : 0447377955
Naam
(voluit) : ALCANNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersrui 9 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 13 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het voorstel
om over te gaan tot vervanging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door een nieuw
herschreven tekst van het voorwerp van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit over te gaan tot de vervanging van het bestaande voorwerp van de
vennootschap door een nieuw herschreven tekst van het voorwerp van de vennootschap als
voorgesteld in het eerste besluit en artikel drie van de statuten aan te passen aan de genomen
beslissing als hieronder te lezen valt in het vijfde besluit.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningenen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ALCANNE.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland:
- De productie, alsook de groot -, klein- en tussenhandel van bouwmaterialen, aan- en verkoop van
bouwmaterialen, geprefabriceerde producten, grondstoffen en in het algemeen alle bouwmaterialen
en producten die in bouwwerken gebruikt worden en dit in de breedste zin van het woord, alsook alle
mogelijke consulting-activiteiten in dit verband.
- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbanden activiteiten.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Catering
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
Organisatie van congressen en beurzen
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige vormen van onderwijs (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst
Organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Manicure en pedicure
Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea: kunstmusea, musea van sieraden, meubelen,
kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en
techniek, enz. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, Cd’s, banden, kunstwerken,
enz. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst
Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst
Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (Mogelijk burgerlijke
activiteit)
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Retailveilingen via internet van kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud met
een geschatte maximumverkoopprijs van 10 000 euro of meer
Detailhandel in winkels of in commerciële kunstgalerieën in roerende goederen van meer dan 50 jaar
oud die voor 10 000 euro of meer te koop worden gesteld
Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Veilinghuizen voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud met een geschatte
maximumverkoopprijs van 10.000 euro of meer
Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in gespecialiseerde winkels of in commerciële kunstgalerieën in kunstwerken jonger dan
50 jaar die voor 10.000 euro of meer te koop worden gesteld
Vervaardiging van reiskoffers, tassen e.d. van leer, kunstleer of ongeacht welk ander materiaal, zoals
kunststof, textiel, karton, enz., indien dezelfde technieken worden toegepast als bij leer
Vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz.
Overige vormen van onderwijs (Mogelijk burgerlijke activiteit)
Organisatie van beurzen en tentoonstellingen van kunstwerken of roerende goederen van meer dan
50 jaar oud
Productie van bioscoopfilms
Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compact discs, banden en cassettes met films en
andere video-opnamen
Overige grafische activiteiten n.e.g.
Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
Productie van televisiefilms
Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Productie van televisieprogramma's
Productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel
Distributie van films en video- en televisieprogramma's
Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar
niet aan het publiek
Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties
Vertoning van films
Filmclubs
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Reclamebureaus
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Ontwerpen van publicitaire films
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater
Uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen.
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
Mediarepresentatie
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Reclamebureaus
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Ontwerpen van publicitaire artikelen
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Overige uitgeverijen
De Vennootschap mag in België en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
vennootschappelijk doel, zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving en
anders, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkwaardig of analoog
doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van zodanige aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
van de vennootschap of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250)aandelen uitgegeven.
 
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste woensdag van de maand mei om
elf uur (11.00 uur).
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te
2020 Antwerpen, Limburgstraat 57.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van  mevrouw VAN WELL Suzanne Emma
Rosa, geboren te Antwerpen op 4 juli 1939, wonende te 2000 Antwerpen, Minderbroedersrui  9 bus
2, als bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en
beslist haar kwijting en décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid tot op heden. De
vergadering besluit onmiddellijk tevens voornoemde mevrouw Suzanne VAN WELL te herbenoemen
voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder. Mevrouw Suzanne VAN WELL
is alhier aanwezig en aanvaardt deze benoeming tot niet statutaire bestuurder. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan “BOEKHOUDINGSKANTOOR
BERT DE GREEF”, met zetel te 2640 Mortsel, Borsbeeksebinnenweg 96 en ondernemingsnummer
0426.553.936, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
Ondernemingsrechtbank, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het
UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan