N° d'entreprise : 0751585494
Nom
(en entier) : GAME51
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bertinchamps 51
 : 1421 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
“GAME51”
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
rue Bertinchamps 51
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Ressort du Tribunal de Commerce du Brabant Wallon
Numéro d’entreprise 0751.585.494.
 
DEMISSION – TRANSFERT SIEGE SOCIAL – POUVOIRS
 
 
L’an deux mille vingt-quatre.
Le 1ier Novembre
 
A Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 383
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
GAME51 » ayant son siège à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue Bertinchamps 51, dans le
ressort du Tribunal de Commerce du Brabant Wallon, numéro d’entreprise 0751.585.494.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Thibaut de PAUL de
BARCHIFONTAINE, à la résidence de Namur (Premier Canton), en date du vingt-neuf juillet deux
mille vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge du trente et un juillet suivant, sous le numéro
20335676.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 13 heures sous la présidence de Monsieur Speleers Abdel-Karim, agissant
en qualité d’administrateur.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents :
 
Monsieur Speleers Abdel-Karim, né à Bruxelles le huit avril mil neuf cent soixante-neuf, célibataire,
domicilié à 5032 Isnes, Place d’Isnes les Dames 10, titulaire de deux cents actions, soit la totalité.
 
Monsieur SCOLAS Pierre Gilbert Marie Jules Ghislain, né à Nivelles le trois février mil neuf cent
soixante-neuf, veuf non remarié, domicilié à 1421 Ophain, rue Bertinchamps 51.
 
Madame MELLAERTS Géraldine Christiane Jacqueline, née à Louvain le dix juin mil neuf cent
septante-quatre, célibataire, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, rue de la Houlotte 12.
 
La totalité du capital est présent ou représenté.
 
ADMINISTRATEURS
Conformément à l'article 268 du Code des sociétés, Monsieur Abdel-Karim SPELEERS et Monsieur
Pierre SCOLAS déclarent également comparaître en qualité d’administrateurs de la société.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
I. La président expose que l’ordre du jour de la présente assemblée a pour objet :
    1.  Démission.
    2.  Biens acquis
    3.  Non réclamation
    4.  Transfert du siège social.
    5.  Les pouvoirs à conférer à l’administrateur et à Mademoiselle Virginie PECHEUR, agissant
seuls ou ensemble, pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
II. Il existe actuellement deux cents actions sans désignation de valeur nominale. Il résulte de la
composition de l'assemblée que la totalité des actions est présente.
Le président du bureau déclare que les convocations à l’assemblée générale ont été faites dans les
formes et délais légaux et conventionnels.
La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur la totalité des points à l'ordre
du jour.
IV. Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
CONSTATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président, est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L’assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
:
 
PREMIERE RESOLUTION
Démission
Suite à la reprise de toutes les actions par Monsieur Abdel-Karim Speleers, l’assemblée acte la
démission de Monsieur Pierre SCOLAS, prénommé, de son poste d’administrateur à compter du
premier novembre deux mille vingt-quatre, ce qu’il accepte. Décharge-lui est donnée pour l’exécution
de son mandat.
A compter de ce jour, Monsieur Speleers Abdel-Karim sera seul administrateur et pourra engager la
société sans limitation de somme.
 
DEUXIEME RESOLUTION
Bien Acquis
Il est convenu et acté que l'ensemble des biens acquis par la Société, à l'exception des éléments
suivants :
 
Le véhicule utilitaire Opel Movano,
Trois tables,
Cinq supports à buzzers.
 
N’existe plus.
En effet, le matériel restant a été stockés puis, malheureusement, jetés à la suite de leur
détérioration causée par une intempérie.
 
TROISIEME RESOLUTION
Non-Réclamation
Par conséquent, il est expressément convenu que les biens non mentionnés dans l'Article 2 ne
pourront en aucun cas être réclamés où faire l'objet d'une indemnisation de quelque nature que ce
soit, par l'une ou l'autre des parties, ni par la société elle-même. Cette disposition s'applique à tous
les biens acquis au nom de la SRL Game 51 jusqu'à ce jour, à l'exception des biens précités
(véhicule, tables et supports). Le solde ayant été détruit comme dit ci-avant.
 
QUATRIEME RESOLUTION
Changement du siège social
L’assemblée générale décide de modifier, à compter de ce jour, l’adresse du siège social situé à
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue Bertinchamps 51, pour le porter à 5032 Isnes, place d’Isnes
les Dames, 10.
 
CINQUIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Abdel-Karim SPELEERS, et à Mademoiselle
Virginie PECHEUR, domiciliée à 5070 Sart-Saint-Laurent, rue Jijé, 2 ou tout collaborateur de l’Etude
du notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à Namur, pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour la coordination des statuts ainsi que pour toutes formalités auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et du Guichet d’Entreprises.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures.