Antwerpen, afdeling TURNHOUT
*23014557*
GARiGriffier
Ondernemingsnr : 0831.496.371
Naam
(voluit) : FREMATT
(verkort) : /
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Langenberg 27, 2323 Hoogstraten
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Rudy Matthé als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Rudy Matthé als niet-statutaire bestuurder met ingang
op 23/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van BV TG-Group BV als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV TG-Group BV als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd.
-
3/ Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-	-	-
- -	Group	-	-
De vergadering beslist tot: Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van
de rechtspersoon BV TG-Group met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. De functie is onbezoldigd.
4/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Langenberg	-
27, 2323 Hoogstraten naar Riyadahstraat 32, 2321 Hoogstraten, en dit vanaf 23/12/2022.	1
Bij beraadslaging dd. 23/12/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
1 en als volgt beslist.
-
-
-	a/ Ontslag van Rudy Matthé als persoon belast met dagelijks bestuur
-
Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van Rudy Matthé als persoon belast met dagelijks
bestuur, en dit met ingang op 23/12/2022.
b/ Benoeming van BV TG-Group BV als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van BV TG-Group BV als persoon belast met
dagelijks bestuur , en dit met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
c/ Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-
Group
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV TG-Group, en dit met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VM Consult, rechtspersoon met zetel te
9112 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40, RPR GENT AFDELING DENDERMONDE, gekend in de
KBO onder nummer 0543.592.750, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	--
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
-	-	-
- -	-
Voor de vennootschap
Tom Vermonden
Aandeelhouder