N° d'entreprise : 0448178305
Nom
(en entier) : Delvaux Design Coordination et Finance
(en abrégé) : D.D.C.F Delvaux D.C.F.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 7
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 21 mars 2023, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘DELVAUX DESIGN COORDINATION ET
FINANCE’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 7:179 § 1er du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée générale décide, conformément à l’article 7:179 § 3, de renoncer à l’établissement des
rapports prévus par l’article 7:179 § 1er du Code des Sociétés et Associations ;
 
Deuxième résolution
A. Augmentation du capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de vingt-deux millions sept
cent cinquante mille euros (€ 22.750.000,00) pour le porter de vingt-deux millions cinq cent
cinquante-trois mille sept cent nonante-cinq euros cinquante-huit cent (€ 22.553.795,58 €) à
quarante-cinq millions trois cent trois mille sept cent nonante-cinq euros cinquante-huit cents (€
45.303.795,58) par la création de vingt-deux mille six cent dix-huit (22.618) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale.
B.  Renonciation au droit de préférence prévu par l’article 7:188 du Code des sociétés et des
associations, intervention, souscription et libération des actions nouvelles.
Les actionnaires minoritaires, à savoir : la société anonyme MAROQUINERIE DELVAUX BELGIUM
et la société anonyme DELVAUX CREATEUR, représentées comme dit est, décident de renoncer
irrévocablement en ce qui concerne l’augmentation de capital dont question ci-avant, au droit de
préférence prévu par l’article 7:188 du Code des sociétés et des associations, au profit de l’
actionnaire majoritaire étant la société anonyme DLX HOLDINGS
Elles renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article
7:189 du Code des sociétés et des associations.
À l’instant, intervient : la société anonyme DLX HOLDINGS, représentée comme dit est, informée de
ce qui précède et de la situation de la société, laquelle déclare souscrire les vingt-deux mille six cent
dix-huit (22.618) actions nouvelles en espèces émises au pair comptable, soit pour un montant de
vingt-deux millions sept cent cinquante mille euros (€ 22.750.000,00)
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au
compte ouvert au nom de la société auprès de la KBC Bank, de sorte que la société a dès à présent
de ce chef à sa disposition une somme de vingt-deux millions sept cent cinquante mille euros (€
22.750.000,00)
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 20 mars 2023 sera conservée par le Notaire
Volet B
instrumentant.
C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l’augmentation de capital
est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est
ainsi effectivement porté à quarante-cinq millions trois cent trois mille sept cent nonante-cinq euros
cinquante-huit cents (€ 45.303.795,58) et est représenté par quarante-cinq mille quarante et une
(45.041) actions sans mention de valeur nominale.
 
Troisième résolution
Modification de l'article 5 des statuts relatifs au capital.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit
:
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à quarante-cinq millions trois cent trois mille sept cent nonante-cinq euros
cinquante-huit cents (€ 45.303.795,58)
Il est représenté par quarante-cinq mille quarante et une (45.041) actions, avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale. »
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
-           au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
-           au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Tijl DE TROYER 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés