Ondernemingsnr : 0478798235
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF IVO FRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mariëndal 21
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 17 november 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de besloten
vennootschap “BOUWBEDRIJF IVO FRANS” met zetel te 2400 Mol, Mariëndal 21,
ondernemingsnummer 0478.798.235, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap  te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
“Het voorwerp van de vennootschap is: in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden te doen: Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle
soorten goederen, waaronder:
Luik B
    •  Algemene bouwonderneming
    •  Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van de werken uitgevoerd door
onderaannemers
    •  Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken
    •  Onderneming voor het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebouwen en
renoveren van gebouwen en monumenten
    •  Onderneming voor sloopwerken van gebouwen en kunstwerken – aannemer sloopwerken
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede de verkoop na het monteren, almede
voor het invoegen en reinigen van gevels
    •  Onderneming voor het bedekken van gebouwen
    •  Aannemer van nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen
    •  Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
    •  Aannemer voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
    •  Aannemer voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, anders dan met asfalt en
teer
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), betonboring,
zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen, betonherstelling: uitgevoerd met
cement en zand, of beton – aannemer van metsel en betonwerken
    •  Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen
    •  Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
vestigingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes
    •  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepen
    •  Onderneming voor draineringswerken
    •  Onderneming voor grondwerken
    •  Onderneming voor rioleringswerken
    •  Onderneming voor uitbaggering
    •  Uitbaggeren van rivierzand en grind
    •  Onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken met uitzondering van zee- en
rivierwerken
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen
    •  Onderneming voor water en gasvoorziening
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en
aanplantingen
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
    •  Onderneming voor bosbouw en bosontginning
    •  Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
    •  Onderneming voor warmte en geluidsisolering
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand en
vloerbekleding met uitzondering van hout- aannemer tegelzetter
    •  Onderneming voor plafoneer, cementeer en alle andere pleisterwerken – aannemer
plafonneerder cementbewerker
    •  Onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren
    •  Onderneming voor het zandstralen van betonnen vloeren
    •  Aannemer steenhouwer
    •  Onderneming voor het bewerken en polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor gebouwen,
almede voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of
steen – aannemer marmerbewerker
    •  Onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen – aannemer timmerman
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
    •  Onderneming voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbedekkingen
    •  Onderneming voor industriële schilderwerken
    •  Onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen
    •  Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal – aannemer van glaswerken
    •  Onderneming voor schilderen van gebouwen – aannemer schilderwerken
    •  Aannemer – plaatser van wand – en vloerbekledingen
    •  Metalen constructies
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, plaatsen van containers, monteren en
Luik B
verhuren van stellingen, plaatsen van armaturen voor het bevestigen van benzinepompen
    •  Montage van liften en goederenliften
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom –
installateur in centrale verwarming
    •  Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters
    •  Sanitair installateur loodgieter
    •  Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
    •  Onderneming voor het herstellen en onderhouden van alle soorten branders
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon – elektrotechnisch
installateur
    •  Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders
    •  Vervaardigen van lichtreclames – fabrikant installateur van lichtreclames
    •  Onderneming van alarm – en beveiligingstoestellen van toestellen gebruikt in een alarm of
beveiligingssysteem – elektrotechnisch installateur
    •  Onderneming voor decoratie en bescherming van metalen
    •  Onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen
    •  Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters in casu: plaatsen van apparatuur en toestellen
voor waterbehandeling van zwembaden
    •  Onderneming voor het installeren van een servicestation en gelijkaardige inrichtingen
    •  Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water
    •  Serre bouw
    •  Zandstralen van metaal
    •  Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid
    •  Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
    •  Herlakken, herglazen en heremailleren van sanitaire installaties
    •  Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen en/of reinigen van septische putten
    •  Leveren van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters
    •  Onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen het reinigen van rioleringen, wegen en
marktpleinen, bestrooiïngswerken en sneeuwruimen
    •  Groot en kleinhandel in bouwproducten en materialen
    •  Onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk
    •  Fabricage en garnering van nietmetalen meubelen en keukens
    •  Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof
    •  Onderneming voor het schoorsteenvegen
    •  Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enz.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen
    •  Onderneming voor zonnewering
    •  Onderneming voor het plaatsen van vlaggenmasten
    •  Onderneming voor het coördineren van de veiligheid op de werven
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor nieuwbouw en renovatie van individuele woningen en/of
appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor nieuwbouw en renovatie van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones enz.
    •  Grondverkavelingen
    •  Verhuur van appartementen, huizen, garageboxen, handelspanden, kantoorgebouwen,…..
    •  Ecommerce
    •  Het aanwerven van mensen uit kansengroepen en het geven van de vereiste opleidingen. Dit
alles vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De
vennootschap zal alle industriële, onroerend, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het bestuur is
bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren “
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
Luik B
bepaald.
Besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. Bouwbedrijf Ivo Frans
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. Het voorwerp van de vennootschap is: in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden te doen: Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van
alle soorten goederen, waaronder:
    •  Algemene bouwonderneming
    •  Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van de werken uitgevoerd door
onderaannemers
    •  Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken
    •  Onderneming voor het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebouwen en
renoveren van gebouwen en monumenten
    •  Onderneming voor sloopwerken van gebouwen en kunstwerken – aannemer sloopwerken
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede de verkoop na het monteren, almede
voor het invoegen en reinigen van gevels
    •  Onderneming voor het bedekken van gebouwen
    •  Aannemer van nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen
    •  Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
    •  Aannemer voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
    •  Aannemer voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, anders dan met asfalt en
teer
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), betonboring,
zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen, betonherstelling: uitgevoerd met
cement en zand, of beton – aannemer van metsel en betonwerken
    •  Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen
    •  Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
vestigingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes
    •  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepen
    •  Onderneming voor draineringswerken
    •  Onderneming voor grondwerken
    •  Onderneming voor rioleringswerken
    •  Onderneming voor uitbaggering
    •  Uitbaggeren van rivierzand en grind
    •  Onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken met uitzondering van zee- en
rivierwerken
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen
    •  Onderneming voor water en gasvoorziening
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en
aanplantingen
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
    •  Onderneming voor bosbouw en bosontginning
    •  Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
    •  Onderneming voor warmte en geluidsisolering
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand en
vloerbekleding met uitzondering van hout- aannemer tegelzetter
    •  Onderneming voor plafoneer, cementeer en alle andere pleisterwerken – aannemer
plafonneerder cementbewerker
    •  Onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren
    •  Onderneming voor het zandstralen van betonnen vloeren
    •  Aannemer steenhouwer
    •  Onderneming voor het bewerken en polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor gebouwen,
almede voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
Luik B
marmer of steen – aannemer marmerbewerker
    •  Onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen – aannemer timmerman
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
    •  Onderneming voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbedekkingen
    •  Onderneming voor industriële schilderwerken
    •  Onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen
    •  Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal – aannemer van glaswerken
    •  Onderneming voor schilderen van gebouwen – aannemer schilderwerken
    •  Aannemer – plaatser van wand – en vloerbekledingen
    •  Metalen constructies
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, plaatsen van containers, monteren en
verhuren van stellingen, plaatsen van armaturen voor het bevestigen van benzinepompen
    •  Montage van liften en goederenliften
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom –
installateur in centrale verwarming
    •  Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters
    •  Sanitair installateur loodgieter
    •  Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
    •  Onderneming voor het herstellen en onderhouden van alle soorten branders
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon – elektrotechnisch
installateur
    •  Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders
    •  Vervaardigen van lichtreclames – fabrikant installateur van lichtreclames
    •  Onderneming van alarm – en beveiligingstoestellen van toestellen gebruikt in een alarm of
beveiligingssysteem – elektrotechnisch installateur
    •  Onderneming voor decoratie en bescherming van metalen
    •  Onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen
    •  Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters in casu: plaatsen van apparatuur en toestellen
voor waterbehandeling van zwembaden
    •  Onderneming voor het installeren van een servicestation en gelijkaardige inrichtingen
    •  Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water
    •  Serre bouw
    •  Zandstralen van metaal
    •  Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid
    •  Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
    •  Herlakken, herglazen en heremailleren van sanitaire installaties
    •  Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen en/of reinigen van septische putten
    •  Leveren van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters
    •  Onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen het reinigen van rioleringen, wegen en
marktpleinen, bestrooiïngswerken en sneeuwruimen
    •  Groot en kleinhandel in bouwproducten en materialen
    •  Onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk
    •  Fabricage en garnering van nietmetalen meubelen en keukens
    •  Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof
    •  Onderneming voor het schoorsteenvegen
    •  Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enz.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen
    •  Onderneming voor zonnewering
    •  Onderneming voor het plaatsen van vlaggenmasten
    •  Onderneming voor het coördineren van de veiligheid op de werven
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor nieuwbouw en renovatie van individuele woningen en/of
Luik B
appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor nieuwbouw en renovatie van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones enz.
    •  Grondverkavelingen
    •  Verhuur van appartementen, huizen, garageboxen, handelspanden, kantoorgebouwen,…..
    •  Ecommerce
    •  Het aanwerven van mensen uit kansengroepen en het geven van de vereiste opleidingen. Dit
alles vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De
vennootschap zal alle industriële, onroerend, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het bestuur is
bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op vijftien (15) juni om twintig (20) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling  Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Luik B
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
Besluit. Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Mariëndal 21.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer FRANS Ivo, voormeld, uit zijn
functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer FRANS Ivo, wonende te 2400 Mol,
Windmolenstraat 10.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer FRANS Ivo, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Boekhoudkantoor Cuyvers-Smets”, besloten vennootschap met zetel te 2400 Mol, Ezaart 26 bus 1
(BE0418.973.682) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - verslag wijziging voorwerp
    - gecoördineerde statuten.