*25060665*
Griffie
Ondernemingsnr : 0876.273.749
Naam
(voluit) : Lacrabel
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Kapelstraat 151 bus 01, 8450 Bredene
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Diego Lagache als niet-statutaire bestuurder
· De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Diego Lagache, kantoor houdende te 8450
Bredene, Kapelstraat 151 bus 01, als niet-statutaire bestuurder, en dit met terugwerkende kracht
vanaf 01/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Zeeland Vastgoed als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Zeeland Vastgoed, met zetel te 4571
LA Axel (Nederland) Stationsstraat 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met terugwerkende
kracht vanaf 01/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
3/ Benoeming van Nikita Lagache als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon B.V.
Zeeland Vastgoed
Rechtspersoon B.V. Zeeland Vastgoed heeft Nikita Lagache, kantoor houdende te 4571 LA Axel
(Nederland) Stationsstraat 19, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met terugwerkende
kracht vanaf 01/01/2025.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon B.V. Zeeland Vastgoed van Nikita Lagache als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders,
rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge,
gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
· te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
· Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
1 overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mieke Defreyne, bestuurder van
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/03/2025.
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, vertegenwoordigd door Mieke Defreyne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
3	1