Ondernemingsnr : 0441018517
Naam
(voluit) : I.T.M. Sales and Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baan naar Bree 137
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 10 september 2020, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het
Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de
zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit
dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling
van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERdE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "I.T.M.
Sales and Services".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
Luik B
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren van:
industriële veegmachines, trekkers, winterdienstvoertuigen en -machines voor burgerlijke
bouwkunde, graaf-machines, laadschoppen, graaf-laadcombinaties, aanhangwagens, nieuwe en
tweede-hands voertuigen.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren van alle
toebehoren, onderdelen en wisselstukken van voormelde machines, werktuigen en voertuigen, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
- De groot- en kleinhandel in oliën en smeermiddelen.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt honderdzesenvijftigduizend
honderdtweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 156.172,92).
Het is verdeeld in duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen, waarvan:
    •  driehonderd (300) Aaandelen
    •  vierhonderd (400) Baandelen
    •  driehonderd (300) Caandelen.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan aandelen, obligaties, winstbewijzen en andere effecten uitgeven.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven, waarvan:
    •  driehonderd (300) Aaandelen
    •  vierhonderd (400) Baandelen
    •  driehonderd (300) Caandelen.
Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een niet?volstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien niet?volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
Luik B
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN heT BESTUURSORGAAN
1. Enige bestuurder
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap bestuurd
wordt door een enige bestuurder indien minstens één soort aandeelhouders besluit om geen
bestuurder voor te dragen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor een periode van onbepaalde duur.
2. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering van de vennootschap zal één (1) bestuurder benoemen uit een lijst van
kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houders van de A-aandelen (de “A-Bestuurder”), één (1)
bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houders van de B?aandelen
(de “B-Bestuurder”) en één (1) bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de
houders van de C-aandelen (de “C?Bestuurder”).
Wanneer moet worden voorzien in de vervanging van een bestuurder, behoort het recht om
kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de categorie van aandeelhouders die de bestuurder in
wiens vervanging wordt voorzien, eerder had voorgedragen.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan kunnen worden, met dien
verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bepaalde groep te
vertegenwoordigen.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de
eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid  van de jaarlijkse
algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks
bestuur van de vennoot-schap of met bijzondere opdrach-ten, vergoedingen toe te kennen, welke
zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Luik B
Een niet?statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan
de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van de bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 16 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING
1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Raad van bestuur
Om geldig te kunnen beraadslagen, dient zowel een A-Bestuurder als een C?Bestuurder op de
vergadering van de raad van bestuur aanwezig te zijn. Indien de C-Bestuurder echter niet aanwezig
is op de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap na daartoe twee oproepingen te
hebben ontvangen met vermelding van Sleutelbeslissing(en) raad van bestuur in de agenda met een
minimumperiode van 14 kalenderdagen tussen de eerste en de tweede vergadering, zal/zullen de
Sleutelbeslissing(en) door de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur aangaande de hieronder vermelde aangelegenheden (de
“Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur”), worden genomen met een gewone meerderheid (50% + 1),
waarbij zowel een A-Bestuurder als een C-Bestuurder voor de beslissing moeten hebben gestemd
opdat de beslissing kan worden aangenomen:
    1.  Vaststelling van de jaarrekening en voorstel tot resultaatsbestemming aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders.
    2.  Goedkeuring van een business plan en financieel plan.
    3.  Het ontslaan van een werknemer, tenzij voor dringende redenen (‘dringende redenen’/ ‘motif
grave’).
    4.  Het aanwerven van nieuwe werknemers (met inbegrip van de beslissing over de
loonvoorwaarden) en het verhogen, aanpassen van de vergoeding of verlenen van voordelen aan
een werknemer of zelfstandigen die werken in opdracht van de Vennootschap.
    5.  Het opnemen van een nieuw krediet of het aangaan of verlenen van nieuwe zekerheden of
garanties of het waarborgen op enige andere wijze van de aansprakelijkheid van een derde
Aandeelhouder door de Vennootschappen.
    6.  Het voorstellen van kandidaat-bestuurders aan de Algemene Vergadering.
    7.  De benoeming en het ontslag van een gedelegeerd bestuurder.
    8.  De benoeming en het ontslag van de dagelijks bestuurder en het aanpassen van de inhoud van
het begrip ‘dagelijks bestuur’.
    9.  De beslissingen tot aankoop van onroerende goederen en de ondertekening van de contracten
in dit verband.
    10.  De wijziging van of het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten of andere
gebruiksrechten inzake onroerend goed.
    11.  De overdracht of verkoop van activa van de Vennootschap of de overdracht van (een deel
van) het handelsfonds (met inbegrip van fusie, alliantie, joint venture, of enige andere
herstructurering).
    12.  Een uitgave voor de aankoop, huur, lease, terbeschikkingstelling van materiaal of andere
activa boven een bedrag van EUR 10.000,00 en elke andere uitgave of commitment boven een
bedrag van EUR 5.000,00.
    13.  Het verwerven van aandelen of effecten in andere entiteiten (vennootschappen,
maatschappen, verenigingen, joint ventures, ….) of eigen aandelen, en het oprichten van
dochtervennootschappen.
    14.  Beslissing tot uitkering van dividenden of afschaffing van het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging.
    15.  De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
    16.  De ondertekening, aanpassing en beëindiging van eender welk contract (inclusief
Luik B
management overeenkomsten) tussen de Vennootschap en (één van) de Aandeelhouders of van
met de Aandeelhouders verbonden personen of entiteiten met inbegrip van familieleden.
    17.  Het verlenen van intellectuele eigendomsrechten door de Vennootschap in éénder welke
vorm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de overdracht of het in licentie geven van zulke rechten
en het voeren van procedures.
    18.  De beslissing om aangifte te doen van faillissement of om bescherming tegen schuldeisers
aan te vragen (bv. WCO).
    19.  Het voorstel tot en het bepalen van de waarderingsmethode voor een kapitaalverhoging.
    20.  Alle beslissingen en goedkeuringen met betrekking tot verslagen in verband met fusies,
splitsingen, overdracht van een deel van het handelsfonds, de ontbinding of enige andere vorm van
reorganisatie van de Vennootschap.
    21.  Alle beslissingen die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de
Vennootschap.
    22.  Het aanbieden van warrants en de vaststelling van voorwaarden.
    23.  Het aanstellen van bijzondere volmachtdragers.
    24.  Het aanpassen van het aandelenregister van de Vennootschap.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax vol-macht geven aan één van zijn collega's
van de raad, maar slechts voor één ver-gadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoor-digen.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur.
1. Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging, wat het dagelijks
bestuur aangaat, opdragen aan:
? één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
? één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.
Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegen-woordigen, binnen de
perken van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden onder meer de volgende verrichtingen beschouwd:
    1.  Ondertekening en ontvangst van de dagelijkse briefwisseling voor de vennootschap.
    2.  Het vervullen van alle formaliteiten inzake publicaties, registraties, vergunningen.
    3.  Het zorgen voor de dagelijkse betalingen nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de
vennootschap.
    4.  Het aanstellen van bijzondere volmachtdragers voor wat betreft handelingen van dagelijks
bestuur.
    5.  Alle andere verrichtingen die doorgaans worden beschouwd als “dagelijks bestuur” in dit type
van vennootschap.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
2. Raad van bestuur
De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door
de handtekening van minstens twee be-stuurders, waarvan minstens één van klasse A én één van
klasse C.
De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of direc-teur binnen het kader van hun mandaat,
kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere per-sonen, al dan niet vennoten, en aan elke
mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of
volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door
hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.
ARTIKEL 21 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
Luik B
jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand juni om achttien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 26 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In de hieronder vermelde aangelegenheden (de “Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering”) is de
goedkeuring van minstens een A-aandeelhouder en een C-aandeelhouder vereist opdat de
beslissing kan worden aangenomen:
    1.  Goedkeuring van de jaarrekening.
    2.  Bestemming van het resultaat van het boekjaar.
    3.  Beslissing tot uitkering van dividenden.
    4.  Wijziging van de statuten van de Vennootschap.
    5.  Elke vorm van herstructurering of verkoop (fusie, splitsing, inbreng bedrijfstak, overdracht
handelsfonds, …).
    6.  Uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
    7.  Benoeming, bezoldiging en kwijting van een commissaris.
    8.  Afschaffing van het voorkeurrecht.
    9.  Benoeming, bezoldiging en kwijting van een bestuurder.
    10.  Kapitaalverhoging (met inbegrip van de uitgifte van nieuwe aandelen), kapitaalvermindering of
enige andere beweging van kapitaal.
    11.  Ontbinding of vereffening van de Vennootschap.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het proces?verbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het proces?verbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 32 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
ARTIKEL 33 – WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Artikel 34 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
Luik B
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering der aandeelhouders besluit om het vrijwillig ontslag als bestuurder aangeboden door
de heer HEYNICKX Jack, wonende te 3990 Peer, Smeetshofweg 42, met ingang van heden te
aanvaarden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijgevolg is de besloten vennootschap “MACHINEBOUW DE KEMPEN”, met zetel te 3990 Peer,
Baan naar Bree 137, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer 0414.525.342, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE
0414.525.342, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigd, de heer HEYNICK Jack,
voornoemd, de enige bestuurder.
ZESDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
De vergadering der aandeelhouders bevestigt dat de commissaris, de besloten vennootschap
“Roeckens & C°”, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0459.186.815, en
gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0459.186.815, vertegenwoordigd door de heer
Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, blijkens notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 29 juli
2020 werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
De algemene vergadering stelt vast dat de publicatie op heden nog niet is gebeurd, doch machtigt
ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de publicatie van deze herbenoeming.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.