Ondernemingsnr : 0818562115
Naam
(voluit) : AssurArt.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 12
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 10 oktober 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AssurArt.be” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 6 oktober 2023,
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten de huidige omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door schrapping van de volgende tekst en overeenkomstig aanpassing van
artikel 3 van de statuten:
“onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van
KBC Bank met zetel te Brussel”
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
vijfhonderdenvierduizend vierhonderdzesenvijftig euro (€ 504.456,00) en de wettelijke reserve, groot
vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00), hetzij samen vijfhonderdennegenduizend
negenhonderdzesenvijftig euro (€ 509.956,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere
volgestorte kapitaal van vijfhonderdenvierduizend vierhonderdzesenvijftig euro (€ 504.456,00) wordt
geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een
beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering heeft daarop beslist de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven als statutaire bestuurders van de vennootschap en over te gaan tot hun benoeming als
statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
    1.  De vennootschap onder firma “PH Management”, met zetel te 2280 Grobbendonk,
Meirhoevendreef, 7, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0817.471.953,
vertegenwoordigd en aanvaardend door de heer HELLEMANS Peter, geboren te Antwerpen op 2
april 1964, wonende te 2280 Grobbendonk, Meirhoevendreef 7, handelend in hoedanigheid van
bestuurder (aangesteld in de onderhandse oprichtingsakte van 16 juli 2009, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2009, onder nummer 09115252) en die
verklaard heeft dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de besloten vennootschap
“AssurArt.be”;
    2.  De commanditaire vennootschap “BARSOMTI”, met zetel te 2250 Olen, Veldstraat, 14, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0507.896.849, vertegenwoordigd en
aanvaardend door de heer SOMERS Bart, geboren te Herentals op 14 februari 1975, wonende te
2250 Olen, Veldstraat 14, handelend in hoedanigheid van bestuurder (aangesteld in de onderhandse
oprichtingsakte van 3 januari 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7
januari 2015, onder nummer 15300221) en die verklaard heeft dat hij zelf zal optreden als vaste
vertegenwoordiger in de besloten vennootschap “AssurArt.be”;
    3.  De besloten vennootschap “Teneor”, met zetel te 2230 Herselt, Blaubergsesteenweg, 163,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0687.540.453, vertegenwoordigd en
aanvaardend door de heer THIELEMANS Koen, geboren te Leuven op 23 mei 1972, wonende te
2230 Herselt, Blaubergsesteenweg 163, handelend in hoedanigheid van bestuurder (aangesteld in
de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bart Van Thielen te Herselt op 5 juli
2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2023, onder nummer
23370212) en die verklaard heeft dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de besloten
vennootschap “AssurArt.be”;
    4.  De besloten vennootschap “4Keys”, met zetel te 2230 Herselt, Limberg, 85, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0686.653.102, vertegenwoordigd en aanvaardend door
de heer KEYMEULEN Peter, geboren te Aalst op 1 september 1970, wonende te 2230 Herselt,
Limberg 85, handelend in hoedanigheid van bestuurder (aangesteld in de oprichtingsakte verleden
voor notaris Bart Van Thielen te Herselt op 19 december 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 december 2017, onder nummer 17329168) en die verklaard heeft dat hij
zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de besloten vennootschap “AssurArt.be”.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «AssurArt.be». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. Het beheer en het uitbouwen van een verzekeringsportefeuille van de naamloze
vennootschap KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband
met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Het beheer van eigen onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen dien van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom of andere zakelijke rechten voor
eigen rekening.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen te worden voorgelegd.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (bestuurders)) dient
in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van
de samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap
of voor de vervanging van de bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en
haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De
bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75 %  van de aandelen
bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Worden als statutaire bestuurders benoemd:
    1.  De vennootschap onder firma “PH Management”, met zetel te 2280 Grobbendonk,
Meirhoevendreef, 7, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0817.471.953;
    2.  De commanditaire vennootschap “BARSOMTI”, met zetel te 2250 Olen, Veldstraat, 14, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0507.896.849;
    3.  De besloten vennootschap “Teneor”, met zetel te 2230 Herselt, Blaubergsesteenweg, 163,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0687.540.453;
    4.  De besloten vennootschap “4Keys”, met zetel te 2230 Herselt, Limberg, 85, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0686.653.102.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden en met uitzondering van de beslissingen inzake oriëntatie en
beleid van de vennootschap die behoren tot de gezamenlijke bevoegdheid van de bestuurders, met
dien verstande dat deze beslissingen moeten genomen worden met unaniem akkoord van de
bestuurders en waarbij deze beslissingen niet kunnen worden gedelegeerd of door de bestuurders
individueel worden uitgeoefend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de derde vrijdag van de maand juni, om vijftien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividenden. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten het adres van de zetel te verplaatsen van 2250 Olen, Dorp,
12 naar 2250 Olen, Oevelseweg, 51 A.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten SBB Geel, kantoor houdende te 2440 Geel, Antwerpseweg,
10, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze
diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris