Ondernemingsnr : 0507716212
Naam
(voluit) : STRUWEELHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Middelburgsesteenweg 53
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 28 november 2022,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op
aandelen “Struweelhof”, met zetel te 8340 Damme (Moerkerke), Middelburgsesteenweg 53,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, hebbende als
ondernemingsnummer 0507.716.212.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 23
december 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna,
onder nummer 14313320.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Tim Vandersteen,
destijds te Brugge, op 20 juni 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli
daarna, onder nummer 18109274.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een NV.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Derde beslissing – Wijziging adres van de zetel.
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zich met ingang van heden bevindt te 8340
Sijsele, Stationsstraat 118.
Vierde beslissing – Naamwijziging.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden van “Struweelhof”
naar “Vets Holding”.
Vijfde beslissing - Wijziging van het voorwerp.
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:154 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder, thans bestuurder, de dato 24 november
2022, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, overeenkomstig voormeld
verslag, als volgt:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.”.
     Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
Zesde beslissing - Wijziging aantal aandelen en creëren soorten aandelen.
    1.  Verslag bestuursorgaan
(…)
    1.  Wijziging aantal aandelen.
Het totaal aantal uitgegeven aandelen bedraagt tweeduizend achthonderdentien (2.810). De
vergadering beslist het aantal aandelen te verdrievoudigen, en wijzigt dus zo de fractiewaarde van
ieder aandeel, zodat het aantal aandelen achtduizend vierhonderddertig (8.430) bedraagt. Het
kapitaal van de vennootschap wordt aldus verdeeld in achtduizend vierhonderddertig (8.430) gelijke
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achtduizend vierhonderd dertigste
(1/8.430ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
c) Toewijzen aandeel in onverdeeldheid.
Ingevolge voormelde wijziging van het aantal aandelen, zijn er aldus drie (3) aandelen in
Luik B
onverdeeldheid tussen de heer Steven Vandevelde, de heer Dries Vandevelde en Hannes
Vandevelde.
Zij wensen thans uit onverdeeldheid te treden en aanvaarden aldus ieder één (1) aandeel in volle
eigendom.
d) Creatie soorten aandelen.
De vergadering beslist voormeld aantal aandelen gelijk te verdelen in aandelen van soort A, met
stemrecht en aandelen van soort B, met stemrecht, waarbij zowel aandelen van soort A als aandelen
van soort B een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo geeft, behoudens
andersluidende bepalingen die voortvloeien uit een te sluiten aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
Bijgevolg zijn er aldus vierduizend tweehonderdvijftien (4.215) aandelen van soort A en vierduizend
tweehonderdvijftien (4.215) aandelen van soort B.
(…)
e) Vaststellen aandelenverhouding.
     Ingevolge voormelde wijziging van aandelen en creatie van aandelen is de aandelenverhouding
als volgt:
     - De heer Dries Vandevelde: duizend honderdvierentwintig (1.124) aandelen van soort A en
duizend honderdvierentwintig (1.124) aandelen van soort B;
- De heer Steven Vandevelde: duizend honderdvierentwintig (1.124) aandelen van soort A en
duizend honderdvierentwintig (1.124) aandelen van soort B;
- De heer Hannes Vandevelde: duizend honderdvierentwintig (1.124) aandelen van soort A en
duizend honderdvierentwintig (1.124) aandelen van soort B;
- Mevrouw Birgit Francois: achthonderddrieënveertig (843) aandelen van soort A en
achthonderddrieënveertig (843) aandelen van soort B.
     Zevende beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Vets Holding”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
Luik B
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtwintigduizend tweehonderdachtenveertig euro tweeënzeventig
cent (€ 620.248,72).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderddertig (8.430) aandelen, verdeeld als
volgt:
- vierduizend tweehonderdvijftien (4.215) aandelen van soort A met stemrecht;
- vierduizend tweehonderdvijftien (4.215) aandelen van soort B met stemrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
andersluidende bepalingen die voortvloeien uit een te sluiten aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Onderhavige artikels zijn van toepassing, behoudens mogelijke beperkingen die voortvloeien uit een
te sluiten aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De beslissingen binnen het college van bestuurders zullen genomen worden met gewone
meerderheid van stemmen. Alle beslissingen die echter de oriëntatie van het beleid betreffen, zullen
enkel geldig kunnen genomen worden dan met de unanieme goedkeuring van (alle) bestuurder(s).
Volgende beslissingen worden hierbij, zonder beperkend te zijn, tot de oriëntatie van het beleid te
behoren:
(a) investeringen in materieel, uitrusting, informatica,…boven een bedrag van vijfentwintig duizend
euro (25.000,00 EUR) (excl. BTW);
(b) ontslag en benoeming van sleutelpersoneel;
(c) salariswijzigingen van het personeel met uitzondering van de wettelijke aanpassingen;
(d) aangaan en vervroegd terugbetalen van leningen of leasecontracten;
(e) onroerend goed transacties in de ruimste zin van het woord (i.e. kopen en verkopen van
onroerende goederen, aangaan van huurcontracten, etc.);
(f) participeren in andere vennootschappen, overname activiteiten of bedrijfstak van andere
vennootschappen, aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of joint ventures met andere
vennootschappen;
(g) sluiten van contracten waarvan de waarde hoger ligt dan vijfentwintig duizend euro (25.000,00
EUR). Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één
globale transactie;
(h) sluiten of wijzigen van managementcontracten;
(i) bepalen van de budgetten, financiële projecties en plannen;
(j) vaststellen van de jaarrekening.
Hierboven vermelde opsomming is niet beperkend en alle beslissingen die als oriëntatie van het
beleid kunnen aanzien worden, zullen slechts geldig kunnen genomen worden dan met de unanieme
goedkeuring van alle bestuurder(s).
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovenstaande regel geldt behoudens afwijkende bepalingen zoals bedongen in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Luik B
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twintig september om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…) 
Achtste beslissing - Ontslag van zaakvoerders en benoeming nieuwe bestuurders.
     De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de heer
Roger Vandevelde, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder.
     Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
     De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
     Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar vanaf heden:
     - De besloten vennootschap “Vandevelde Dries”, hebbende als ondernemingsnummer
0821.524.672, vast vertegenwoordigd door de heer Dries Vandevelde, geboren te Brugge op 10
september 1978, wonende te 8850 Ardooie, Kortrijksestraat 88.
     - Mevrouw FRANCOIS Birgit Mauritsia Saskia, geboren te Kortrijk op 21 oktober 1980, wonende
te 8340 Damme, Brieversweg 37.
     -    De besloten vennootschap “VANDEVELDE HANNES – FRANCOIS BIRGIT”, met zetel te
8340 Damme, Brieversweg 37, hebbende als ondernemingsnummer 0821.524.474, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDEVELDE Hannes, geboren te Brugge op 8 oktober 1979,
wonende te 8340 Damme, Brieversweg 37.
     - De besloten vennootschap “VANDEVELDE STEVEN”, met zetel te 8340 Damme (Moerkerke),
Legeweg 19, hebbende als ondernemingsnummer 0821.524.177, vast
Luik B
vertegenwoordigd door de heer VANDEVELDE Steven, geboren te Brugge op 19 juni 1981,
wonende te 8340 Damme, Legeweg 19.
     De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij stellen in deze
hoedanigheid namens de vennootschap.
     Is alhier tussengekomen de heer VANDEVELDE Steven, handelt namens de besloten
vennootschap “VANDEVELDE STEVEN”, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Boekhouding Fiscaliteit
Feys, met zetel te 8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 315, hebbende als ondernemingsnummer
0455.652.253, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket,
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
Tiende beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan aangaande wijziging aandelen
- verslag bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp