Ondernemingsnr : 0426716460
Naam
(voluit) : DECOVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 142
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
WIJZIGING VOORWERP - NIEUWE TEKST STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, deel uitmakende van de besloten vennootschap "VANHIMBEECK & SCHOCKAERT,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 62, op 22 december
2022, van de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap “DECOVA”,
waarvan de zetel geves-tigd is te 8470 Gistel, Oostendse Baan 142, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0426.716.460, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Vaststelling dat (de dwingende bepalingen van) de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen op 1
januari 2020 van toepassing is geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei
2019, zoals onderhavige Vennootschap. De algemene vergadering bevestigt thans dat de
bepalingen van het nieuwe WVV op haar van toepassing zijn.
02.  Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december
2022, wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap, om de tekst van het huidige doel
(voorwerp) in artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de nieuwe tekst van artikel
3, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
03.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het WVV.
Als gevolg hiervan besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de hiervoor
genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist onder meer om in deze statuten de volgende bepalingen op te
nemen :
• in het artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV,
enkel melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is;
• een (nieuwe) regeling aangaande de samenstelling, de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
• een regeling inzake aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval
het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Het tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “DECOVA”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
Luik B
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen of ateliers, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten
of opheffen in België of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
Alle mogelijke constructies optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen
veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de
aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig
onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen);
alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die
noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
De goederen te verkavelen, te splitsen, te brengen onder het beheer der medeëigendom, daartoe
alle vergunningen en attesten aan te vragen, alle verkavelings-, splitsings- of verdelingsakten, alle
basisakten, reglementen en soortgelijke akten op te stellen.
Het bouwen van stellingen, alsmede het voegen en reinigen van gevels; het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen; rioleringswerken; het leggen van kabels en diverse leidingen;
grondwerken; draineringswerken; het plaatsen van afsluitingen; warmte- en geluidsisolering; het
plaatsen van ijzerwerk, metalen, schrijnwerk; het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle
soorten branders; het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houtenrand- en
vloerbedekkingen; activiteiten van bouwpromotor.
Het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt (geen dakbedekking); het plaatsen
van chape.
Het oprichten, inrichten en uitbaten van camping- en weekend-verblijfparken in de ruimste zin van
het woord, dit omvat onder andere het oprichten en uitbaten van café, tea-room, restaurant en hotel,
het oprichten en uitbaten van amusement- en recreatieaangelegenheden zoals caféspelen, manège,
zwembad, (mini)golf, enzovoort.
II. Verhuisonderneming, aan- en verkoop, huur en verhuur van verhuisliften, en alle verhuismateriaal
;
III. - De opslag, het sorteren, de behandeling, de bewerking en de verwerking van alle soorten
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, ook voor rekening van derden en dit zowel in
België als in het buitenland;
- De terbeschikkingstelling van ruimten voor opslag en zelfopslag (self-storage) van goederen;
meubelbewaring ;
IV. - De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer voor eigen rekening en voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alsook alle daden die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het vervoer in verband staan. Zij mag alle nationaal zowel als internationaal
vervoer verrichten, te land, ter zee en in de lucht;
- Het verrichten in binnen- en buitenland, voor eigen rekening van derden, van alle betaald vervoer
van personen door autocars, autobussen of ieder ander voertuig, zonder beperking van aard of
bestemming, evenals alle verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;
- De verhuring van alle autovoertuigen en alle bedrijfsvoertuigen, met of zonder chauffeur, bestemd
voor het vervoer van zaken of personen;
- De verhuring van aanhangwagens;
- De groothandel, assemblage, verkoop, herstel en verhuring van mobilhomes, stacaravans en
trekcaravans;
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, mobilhomes,
enzovoort.
V. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid, de samenstelling en het beheer van
een onroerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, verbouwen, het verbeteren,
het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks niet dit doei in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van
Luik B
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
VI. De Vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, participatie,
tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen
reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met haar voorwerp, er mee verbonden zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp, in voorkomend geval natuurlijk mits het beschikken over of het bekomen van de vereiste
attesten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Het kapitaal van de vennootschap, bedraagt ZESHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND
DRIEHONDERDENTWAALF EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 669.312,52).
Het is verdeeld in zestienduizend vijfenvijftig (16.055) aandelen zonder vermelding van waarde, met
een fractiewaarde van één/zestienduizend vijfenvijftigste (1/16.055ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
7) Bestuur - controle
Samenstelling - benoeming van het bestuursorgaan.
De Vennootschap wordt bestuurd, hetzij door één enkele, al dan niet in de statuten benoemd,
bestuurder (enige bestuurdersmodel), hetzij door een collegiaal bestuursorgaan, “Raad van Bestuur”
genoemd (monistisch bestuurdersmodel). De algemene vergadering activeert of desactiveert het ene
dan wel het andere bestuurdersmodel. De Vennootschap verduidelijkt bij de bekendmaking van het
ontslag en benoeming van bestuurders welk bestuurdersmodel van toepassing is.
1. De enige bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn, wordt door de algemene
vergadering benoemd voor een onbepaalde of bepaalde termijn – in dit laatste geval is het mandaat
van de enige bestuurder onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder is niet hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap. De instemming van de enige
bestuurder is niet vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of
voor zijn ontslag.
2. De Raad van Bestuur telt minstens drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur
bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In voorkomend geval moet de eerstvolgende algemene vergadering
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voorzitter.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een Voorzitter en
desgevallend een Ondervoorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te
zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de Voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen, hetzij door de Ondervoorzitter, hetzij door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
4. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door foutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
Luik B
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Wordt de Vennootschap zelf tot bestuurder in een andere vennootschap benoemd, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
§ 1. Algemeen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder treft de besluiten naar eigen inzicht.
Wanneer de enige bestuurder of een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient
gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
§2. Adviserende Comités.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités (zoals bijvoorbeeld een auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, …) oprichten.
Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks Bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, “Directeurs” genoemd, opdragen
aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders.
Dit dagelijks bestuur omvat beslissingen en handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan, niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de ven-noot-schap jegens derden in alle
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :
- ofwel door twee samen handelende bestuurders ;
- ofwel door één of meerde-re Gedelegeerd-Bestuurders, die afzonderlijk of samen hande-len en aan
wie der-halve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volle-dige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend ;
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele
beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of geza-menlijk kunnen optreden.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Ven-noot-schap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden
de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-
woordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de laatste
zaterdag van de maand augustus om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan bovendien eisen in de oproepingen, dat om tot de vergadering te worden
toegelaten, houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, of hun vertegenwoordigers,
minstens 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk
moeten inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen (alsook van het aantal aandelen
waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen).
De oproepingen kunnen de wijze waarop, en de termijn voorschrijven waarbinnen volmachten vóór
de algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van de
maand februari van het daaropvolgende jaar.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met de wet en de
statuten hebben ontvangen, terugstorten indien de Vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of
alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de
hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
11) Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
Luik B
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
04.  De vergadering stelt vast dat de beide huidige bestuurders van de Vennootschap, te weten 1) de
naamloze vennootschap DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 8430 Middelkerke, Oostendelaan
509, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0454.936.730, en 2) de naamloze vennootschap PROSPÉRITÉ, waarvan de zetel gevestigd is te
8430 Middelkerke, Duinenweg 181, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0423.931.174, hun ontslag als bestuurder van de vennootschap hebben
aangeboden.
De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden.
De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de (her)benoeming van drie nieuwe bestuurders,
en aldus te opteren voor een monistisch bestuurdersmodel.
Na beraadslaging beslist de vergadering tot de functie van bestuurder te (her)benoemen voor de
wettelijk langst mogelijke termijn :
1) de besloten vennootschap ANCO, waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke,
Oostendelaan 509, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder
nummer 0894.537.463. Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BV ANCO, belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de besloten vennootschap ANCO in de
naamloze vennootschap “DECOVA” : de heer DEBAILLIE John, wonende te 8470 Gistel, Oostendse
Baan 142/A.
2) De heer DEBAILLIE Jan, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken,
keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap;
3) De heer DEBAILLIE Anthony, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken, keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.
05.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8470 Gistel,
Oostendse Baan 142.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere
aangestelde van BV Devaccount Consult, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Hooistraat 23,
RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0655.888.858, vertegenwoordigd door
BV Kodevana, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koen
Decaesstecker, alsook wordt er een bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van BV
Luminad, rechtspersoon met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet,
bestuurder. Beide met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de wijziging van de statuten
van de vennootschap, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of
zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan
derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle
administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn. Deze volmachten gelden voor onbepaalde
tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders in voltallige bestuursraad bijeengekomen en hebben met
Luik B
eenparigheid van stemmen :
1) de besloten vennootschap ANCO, voornoemd, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur;
2) de besloten vennootschap ANCO, en de heer Jan DEBAILLIE, beiden voornoemd, benoemd tot
Gedelegeerd-Bestuurder, met de machten van bestuur zoals bepaald in de artikel 16 van de
statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 22 december 2022
-gecoördineerde tekst van de statuten.