Ondernemingsnr : 0826513640
Naam
(voluit) : CASA MONICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijerstraat 34
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 3 december 2020,
eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap CASA MONICA, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Wijerstraat 34, heeft
plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden zodat voortaan de tekst van het voorwerp zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- beheer van patrimonium;
- het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het aan- en verkopen, vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- het kweken van paarden, door uitbating van een paardenfokkerij;
- het opleiden en trainen van paarden, zowel paarden in eigendom als van derden;
- het aanbieden van permanente stalling, africhting en verzorging van paarden;
- de exploitatie van paardenrenbanen en manèges;
- het aanbieden van activiteiten van paardensportclubs;
- het aanbieden van activiteiten ivm sportwedstrijden met dieren;
- het aanbieden van overige sportactiviteiten;
- de promotie en organisatie van sportevenementen;
- het leveren van ondersteunende diensten ivm sportbeoefening;
- terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
- het aanbieden van kwaliteitsvolle lessen en therapiesessies met paarden aan kinderen, jongeren en
volwassenen met problemen of met een beperking;
- het verhuren van paarden met of zonder (hulp)materiaal om therapiesessies te organiseren;
- het aan- en verkopen van paarden;
- vervoer van personen met door dier getrokken voertuigen;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- aanbieden van andere vormen van maatschappelijke dienstverlening;
- het kweken van kleine (huis)dieren;
- uitbaten van pensions voor huisdieren;
- overige vormen van onderwijs;
Luik B
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige persoonlijke diensten.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “STAL TER KOZE”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam STAL TER KOZE.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- beheer van patrimonium;
- het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het aan- en verkopen, vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- het kweken van paarden, door uitbating van een paardenfokkerij;
- het opleiden en trainen van paarden, zowel paarden in eigendom als van derden;
- het aanbieden van permanente stalling, africhting en verzorging van paarden;
- de exploitatie van paardenrenbanen en manèges;
- het aanbieden van activiteiten van paardensportclubs;
- het aanbieden van activiteiten ivm sportwedstrijden met dieren;
- het aanbieden van overige sportactiviteiten;
- de promotie en organisatie van sportevenementen;
- het leveren van ondersteunende diensten ivm sportbeoefening;
- terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
- het aanbieden van kwaliteitsvolle lessen en therapiesessies met paarden aan kinderen, jongeren en
volwassenen met problemen of met een beperking;
Luik B
- het verhuren van paarden met of zonder (hulp)materiaal om therapiesessies te organiseren;
- het aan- en verkopen van paarden;
- vervoer van personen met door dier getrokken voertuigen;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- aanbieden van andere vormen van maatschappelijke dienstverlening;
- het kweken van kleine (huis)dieren;
- uitbaten van pensions voor huisdieren;
- overige vormen van onderwijs;
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige persoonlijke diensten.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.”.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad,
Wijerstraat 34.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer HERMANS Christophe van de firma
‘Accoulade’, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten