Ondernemingsnr : 0416625787
Naam
(voluit) : AMBIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandekensweg 2
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
20 april 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AMBIUS”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2630 Aartselaar, Ingberthoeveweg 17, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE 0416.625.787;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:154 WVV waarin het
bestuursorgaan op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het voorwerp en van de doelen
verantwoordt, neer te leggen en te bespreken.
Aangezien alle aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld hier lezing van te geven;
 
om de tekst en de titel van Artikel 3: Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan, te herformuleren als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, als groothandel en als kleinhandel, alle handelingen die
verband houden met:
-           alle tuinbouwinrichtingen, het kweken, opslaan, kopen, verkopen, verhuren, vervoeren en
onderhouden van planten, siergewassen, (kerst)bomen, bloemen, natuurlijke en gedroogde
sierstukken;
-           de organisatie, het leveren, de uitvoering, het verkopen, het verhuren en het onderhoud van
alle mogelijke groene oplossingen, en versieringen, zowel voor binnen als voor buiten, en van andere
daartoe noodzakelijke of nuttige producten;
-           de aan- en verkoop van fruit en groenten en hiermede verband houdende het vervoer ervan;
-           het verhuren en verkopen van hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
decoratieartikelen enzovoort;
-           de vervaardiging, de handel, het verhuren van alle materieel, toestellen en methodes voor
aromatisering van de leefomgeving in de meest ruime zin, alsook het scheppen en verstrekken van
diensten in verband hiermee;
-           het verlenen van advies en dienstverlening over soorten ontspanningstechnieken en inrichten
van ontspanningsmogelijkheden en verkoop van bijbehorende producten;
-           het verlenen van diensten op het gebied van de vervaardiging, de handel, het verhuren van
alle materieel, toestellen en methodes voor luchtzuivering en waterzuivering in de meest ruime zin,
alsook het scheppen en verstrekken van diensten in verband hiermee;
Luik B
-           het verlenen van diensten op het gebied van de productie, handel, het verhuren van
materieel, toestellen en hygiënische methodes voor alle mogelijke hygiënetoepassingen, in de meest
ruime zin, alsook het scheppen en verstrekken van diensten in verband hiermee.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag alle
handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwezenlijken van haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het verwerven, in portefeuille houden,
vervreemden en beheren van deelnemingen en belangen van welke aard ook in andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, het bestuur en beheer van andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, het aangaan van joint ventures of van elke
andere samenwerkingsvorm met andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, het
lenen en ontlenen van geld, het deelnemen aan financiële operaties van welke aard ook en het
verlenen van garanties en andere zekerheden ten voordele van derden, daarin begrepen
vennootschappen binnen de groep.”;
 
om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de
statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe
statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de
vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder
voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen;
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “AMBIUS”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval, de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan
van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
1.4.      De vennootschap wordt bestuurd volgens het monistisch systeem, met een raad van bestuur.
1.5.      Alle bepalingen in deze statuten dienen op genderneutrale wijze te worden geïnterpreteerd.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, als groothandel en als kleinhandel, alle handelingen die
verband houden met:
-           alle tuinbouwinrichtingen, het kweken, opslaan, kopen, verkopen, verhuren, vervoeren en
onderhouden van planten, siergewassen, (kerst)bomen, bloemen, natuurlijke en gedroogde
sierstukken;
-           de organisatie, het leveren, de uitvoering, het verkopen, het verhuren en het onderhoud van
alle mogelijke groene oplossingen, en versieringen, zowel voor binnen als voor buiten, en van andere
daartoe noodzakelijke of nuttige producten;
-           de aan- en verkoop van fruit en groenten en hiermede verband houdende het vervoer ervan;
-           het verhuren en verkopen van hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
decoratieartikelen enzovoort;
-           de vervaardiging, de handel, het verhuren van alle materieel, toestellen en methodes voor
aromatisering van de leefomgeving in de meest ruime zin, alsook het scheppen en verstrekken van
diensten in verband hiermee;
-           het verlenen van advies en dienstverlening over soorten ontspanningstechnieken en inrichten
van ontspanningsmogelijkheden en verkoop van bijbehorende producten;
-           het verlenen van diensten op het gebied van de vervaardiging, de handel, het verhuren van
alle materieel, toestellen en methodes voor luchtzuivering en waterzuivering in de meest ruime zin,
alsook het scheppen en verstrekken van diensten in verband hiermee;
-           het verlenen van diensten op het gebied van de productie, handel, het verhuren van
Luik B
materieel, toestellen en hygiënische methodes voor alle mogelijke hygiënetoepassingen, in de meest
ruime zin, alsook het scheppen en verstrekken van diensten in verband hiermee.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag alle
handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwezenlijken van haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het verwerven, in portefeuille houden,
vervreemden en beheren van deelnemingen en belangen van welke aard ook in andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, het bestuur en beheer van andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, het aangaan van joint ventures of van elke
andere samenwerkingsvorm met andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, het
lenen en ontlenen van geld, het deelnemen aan financiële operaties van welke aard ook en het
verlenen van garanties en andere zekerheden ten voordele van derden, daarin begrepen
vennootschappen binnen de groep.”
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdéénenveertigduizend (€ 141.000,00).
            Het is verdeeld in vijfduizend zeshonderdnegenenvijftig (5.659) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2.      Historiek van het kapitaal
1.         Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op
honderdéénenveertigduizend (€ 141.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend
zeshonderdnegenenvijftig (5.659) aandelen.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
Luik B
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.    Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1.    De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2.    De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
Luik B
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de
maand juni om tien uur dertig.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke stemming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
Luik B
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar – […]
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
            De uitbetaling dient te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is
vastgesteld.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
Luik B
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 20 april 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, twee (2) volmachten en uittreksel.