Ondernemingsnr : 0836071209
Naam
(voluit) : CHIVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-laan 32
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Carl Maere, te Leuven op 23 januari 2020, neer te leggen ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv “CHIVER” de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van het voorwerp/doel
Voorstel om het voorwerp/doel van de vennootschap uit te breiden zodat het doel van de
vennootschap als volgt zal luiden:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor en
met rekening van derden, alleen of in de vorm van een vereniging of onder samenwerkingsverband
alle mogelijke handelingen te verrichten in de ruimste zin van het woord die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met decoratie, installatie, transformatie, reparatie, onderhoud, opsmuk
van gebouwen en hun uitrusting, alle dienstenlevering met betrekking tot het onderhoud of de
schoonmaak van gebouwen, hierin inbegrepen hun uitrusting voor het gebruik van industriële,
commerciële, openbare of privé kantoren. Ze zal ook als doel hebben de fabricatie, de plaatsing en
de herstelling van schrijnwerkerij, metaal en plastiek, de consolidatie van de bodem door gebruik van
alle systemen, werken van installatie van ventilatie, verluchting, warme luchtverwarming,
airconditioning en industriële leidingen, de plaatsing van tussenschotten en valse plafonds, de
opkuis, de ontmossing van daken en kroonlijsten, het plaatsen van parket, werken, plaatsing van
ingebouwde keukens, werken van overdekken van kroonlijsten met plastische materialen, atelier van
reparatie van elektrisch materiaal, werken van opkuis en desinfectering van huizen, lokalen, meubels
en diverse objecten, de meubelmakerij, de grondwerken, installatie van stellingen, voegwerken,
schoonmaak van voor- en achtergevels, de installatie van elektrische verwarming, het leggen van
vloeren en betegeling, werken die ook kunnen uitgevoerd worden door onderaannemers.
De fabricatie, de aan- en verkoop, het verhuren, de leasing, de ruilhandel, het onderhoud en de
herstelling, het in- uit- en doorvoeren, alsmede het vervullen van de douaneformaliteiten met
betrekking tot toestellen en toebehoren dienstig in de bouwsector en aanverwante sectoren, alsmede
met betrekking tot alle aanverwante producten en grondstoffen. De koop, verkoop de import en
export van alle artikelen en koopwaar dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar
activiteiten.
Tevens zal zij roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
handelingen kunnen uitvoeren binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel.
Ze zal elk roerend of onroerend goed nodig voor haar werking kunnen aankopen, huren of verhuren.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op elke wijze die haar het meest
geschikt lijkt.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderzijds deelnemen
aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Luik B
Zij zal met name alle onroerende goederen en handelsfondsen kunnen verwerven, verkopen, huren
en verhuren.
Zij zal zich ook kunnen borgstellen voor derden.
Zij zal eveneens kunnen samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
2. Keuze om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CHIVER”;
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor en
met rekening van derden, alleen of in de vorm van een vereniging of onder samenwerkingsverband
alle mogelijke handelingen te verrichten in de ruimste zin van het woord die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met decoratie, installatie, transformatie, reparatie, onderhoud, opsmuk
van gebouwen en hun uitrusting, alle dienstenlevering met betrekking tot het onderhoud of de
schoonmaak van gebouwen, hierin inbegrepen hun uitrusting voor het gebruik van industriële,
commerciële, openbare of privé kantoren. Ze zal ook als doel hebben de fabricatie, de plaatsing en
de herstelling van schrijnwerkerij, metaal en plastiek, de consolidatie van de bodem door gebruik van
alle systemen, werken van installatie van ventilatie, verluchting, warme luchtverwarming,
airconditioning en industriële leidingen, de plaatsing van tussenschotten en valse plafonds, de
opkuis, de ontmossing van daken en kroonlijsten, het plaatsen van parket, werken, plaatsing van
ingebouwde keukens, werken van overdekken van kroonlijsten met plastische materialen, atelier van
reparatie van elektrisch materiaal, werken van opkuis en desinfectering van huizen, lokalen, meubels
en diverse objecten, de meubelmakerij, de grondwerken, installatie van stellingen, voegwerken,
schoonmaak van voor- en achtergevels, de installatie van elektrische verwarming, het leggen van
vloeren en betegeling, werken die ook kunnen uitgevoerd worden door onderaannemers.
De fabricatie, de aan- en verkoop, het verhuren, de leasing, de ruilhandel, het onderhoud en de
herstelling, het in- uit- en doorvoeren, alsmede het vervullen van de douaneformaliteiten met
betrekking tot toestellen en toebehoren dienstig in de bouwsector en aanverwante sectoren, alsmede
met betrekking tot alle aanverwante producten en grondstoffen. De koop, verkoop de import en
export van alle artikelen en koopwaar dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar
activiteiten.
Tevens zal zij roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
handelingen kunnen uitvoeren binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel.
Ze zal elk roerend of onroerend goed nodig voor haar werking kunnen aankopen, huren of verhuren.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op elke wijze die haar het meest
geschikt lijkt.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderzijds deelnemen
aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij zal met name alle onroerende goederen en handelsfondsen kunnen verwerven, verkopen, huren
en verhuren.
Zij zal zich ook kunnen borgstellen voor derden.
Zij zal eveneens kunnen samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdvijfenvijftig (555) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm of fysieke vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform het Luxemburgs recht, "BXL
INVEST", met maatschappelijke zetel te L-4810 Rodange (Luxemburg), Rue du Clopp 24,
ingeschreven in het het ondernemingsregister van Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés (RCS)) onder nummer B230065, met Belgisch Rbis ondernemingsnummer 0733.733.536.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Alex Weber te Bascharage (Luxemburg) op 4
Luik B
december 2018, gepubliceerd in het RCS op 13 december daarna, onder nummer L180243209.
De statuten van de vennootschap bleven sedertdien ongewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder, te weten:
De heer LIBERT Claude Lambert Fernand Nestor, geboren te Leuven op 24 februari 1948, wonend
te L-4810 Rodange (Luxemburg), Rue du Clopp 24; hier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. Adres van de zetel blijft ongewijzigd.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
 
Carl MAERE, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde akte
-historiek en gecoördineerde statuten