Ondernemingsnr : 0649743810
Naam
(voluit) : Hemplab Institute
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 15
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric Spruyt, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " HEMPLAB INSTITUTE ",
waarvan de zetel gevestigd is te Galileilaan 15, 2845 Niel, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van drieënzestigduizend
driehonderddrieëndertig euro (€ 63.333,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt
worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd veertien
(114) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 555,55 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
in totaal 63.333 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
Luik B
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE45 7360 3362 2789 op naam
van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 20 december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "HEMPLAB INSTITUTE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
01110: Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden (Mogelijk burgerlijke
activiteit)
• 01120: Teelt van rijst (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01130: Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01140: Teelt van suikerriet (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01150: Teelt van tabak (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01160: Teelt van vezelgewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01191: Teelt van bloemen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01199: Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01280: Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen (Mogelijk
burgerlijke activiteit)
• 0128001: Kruidenteelt : kappers, paprika´s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.
(Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 0128011: teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel,
kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 0128021: Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of
parasietenbestrijding en dergelijke (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01290: Teelt van andere meerjarige gewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 0129001: teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01301: Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01309: Overige plantenvermeerdering (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 0130901: Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken,
heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz. (Mogelijk burgerlijke
activiteit)
• 0130902: teelt van zoden om te verplanten (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 01610: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
• 0161001: Voorbereiden van landbouwvelden
• 0161002: Opzetten van een teelt
• 0161003: Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
• 0161004: snoeien van fruitbomen en wijnstokken
• 0161005: Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
• 0161006: Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
• 0161007: Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
• 0161008: Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
• 01630: Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
• 0163001: Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren
• 01640: Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
• 0311003: Diensten in verband met de zeevisserij met uitzondering van de ondersteunende diensten
voor de visvangst als sport of recreatie
• 03210: Mariene aquacultuur
• 0321001: Kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis
Luik B
• 0321002: teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren
• 0322001: visteelt in zoet water
• 20110: Vervaardiging van industriële gassen
• 2011001: Vervaardiging van elementaire gassen
• 2011002: Vervaardiging van mengsels van industriële gassen
• 20120: Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
• 2012001: Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als
concentraat daarvan
• 20130: Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
• 2013001: Vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële
elementaire gassen en door kernbrandstoffenindustrie geproduceerde elementen
• 2013002: Vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen met uitzondering van
ammoniak
• 2013003: Vervaardiging van anorganische metaalzouten
• 2013004: Roosten van ijzerkies
• 20140: Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
• 2014001: Vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen
• 2014002: Distillatie van koolteer
• 20150: Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
• 2015001: Vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of
kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke
kalizouten
• 20160: Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
• 2016001: Vervaardiging van polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen,
vinylchloride, vinylacetaat en acryl
• 20170: Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
• 2017001: Vervaardiging van synthetisch rubber in primaire vormen - synthetisch rubber - factis
• 20200: Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de
landbouw
• 20530: Vervaardiging van etherische oliën
• 2053001: Vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten
• 20590: Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
• 2059011: Vervaardiging van chemisch gewijzigde oliën en vetten
• 2059012: Vervaardiging van speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor
smeerolie
• 2059013: Vervaardiging van reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of
laboratoriumonderzoek, enz.
• 2059021: Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan
• 63110: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
• 6311001: Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
• 6311002: Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
• 6311011: Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.
• 6311012: Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
• 6311013: Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel
of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
• 63120: Webportalen
• 63990: Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
• 70100: Activiteiten van hoofdkantoren
• 70210: Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• 7021001: Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
• 7021002: Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
• 70220: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• 7022001: Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
• 7022002: Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Luik B
• 7022003: Algemene audit-activiteiten
• 7022004: Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
• 71121: Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
• 7112101: Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
• 7112102: Industriële vormgeving
• 7112103: Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
• 7112104: Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer
• 7112105: Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de
aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie,
aardgas, mineralen en grondwater
• 7112106: Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz.
• 71201: Technische controle van motorvoertuigen
• 71209: Overige technische testen en toetsen
• 7120901: Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
• 7120902: labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van
materieel en installaties
• 7120903: Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz)
• 7120904: Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne
• 7120905: Testen van bouwelementen
• 7120906: Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
• 7120907: Auto-expertise
• 72110: Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
• 72190: Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
• 7219001: Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en
ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetenschap. (fysica, astronomie,
scheikunde, geneeskunde, biologie, enz.)
• 74901: Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
• 74909: Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
• 7490901: Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de
overheid
• 77310: Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
• 7731001: Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
• 7731002: Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
• 77320: Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
• 7732001: Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens,
enz.)
• 7732002: Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
• 77330: Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
• 7733001: Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
• 7733002: Verhuur van standaard-programmatuur
• 77394: Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
• 77399: Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
• 7739901: verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
• 7739902: verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en
communicatieapparatuur
• 7739903: verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en
regelapparatuur
• 7739904: verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
Luik B
• 77400: Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht
• 82110: Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
• 82190: Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren
• 8219001: Verhuur van postbussen, poste restante, enz.
• 82300: Organisatie van congressen en beurzen
• 82990: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
• 85591: Onderwijs voor sociale promotie (Burgerlijke activiteit)
• 85592: Beroepsopleiding (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 85593: Sociaal-cultureel vormingswerk (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 85599: Overige vormen van onderwijs (Mogelijk burgerlijke activiteit)
• 86901: Activiteiten van medische laboratoria
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Luik B
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
vrijdag van de maand juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten en een subdelegatie, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris