Ondernemingsnr : 0478016889
Naam
(voluit) : Vastgoed G'oudendag
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 51 bus 1
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 2 februari 2024
voor Meester Marc Topff, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding : "Gere-gis-treerd 5 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 9
februari 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3029 ; ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger"  blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VASTGOED
G'OUDENDAG, met maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Koning Albertlaan 51 bus 1, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Finnelys”.
Artikel 1 van de statuten zal aangepast worden als volgt:
“Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "Finnelys”.”
Tweede beslissing - Toevoeging mogelijkheid interim-dividend
de vergadering beslist de tekst van artikel 24 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 24 – Bestemming van de winst – Reserves- (Interim)dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.”
Derde beslissing – Wijziging adres van de zetel
De vergadering beslist het adres van de zetel te wijzigen naar 3910 Pelt, Grote Heide 109.
Vierde beslissing - Ontslag en benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Leo Aerts, wonend te 3910 Pelt, Grote Heide 109.
    •  De heer Lauwers Paul, wonend te 3930 HamontAchel, Oude Pastorijstraat 9.
    •  De heer Farhad Wahdat, wonend te 3910 Pelt, Lijsterdreef 5.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist tot enige bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
- mevrouw Aerts Elise, wonende te 3910 Pelt, Grote Heide 109, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Achtste beslissing – Verklaring eenhoofdigheid
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van mevrouw Aerts
Elise, voornoemd.
Ondergetekende notaris zal de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, neerleggen op de griffie van de bevoegde Onderneminsgrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
                                       Eva Lauwers,
                                       geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- kennisgeving van de enige bestuurder van de vennootschap overeenkomstig de artikelen 2:8 § 4 en
2:12 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.