Ondernemingsnr : 0505717220
Naam
(voluit) : VAN DER HOOGERSTRAETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosthoek 6
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 2
februari 2021, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende zeshonderd twintig euro (€ 620,-
), hetzij in totaal zesduizend achthonderd twintig euro (€ 6.820,-), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,-), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe¬passing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven¬nootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘VAN DER HOOGERSTRAETE’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
25110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
4211001 Bouw van autowegen, straten en andere wege en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
Luik B
4211003 schilderen en markeren op wegen en parkeerplaatsen;
43110 slopen;
43120 bouwrijp maken van terreinen;
43299 overige bouwinstallaties;
4329901 installatie van stores en zonneschermen;
43320 schrijnwerken;
43331 plaatsen van vloer- en wandtegels;
43332 plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
43910 dakwerkzaamheden;
43992 gevelreiniging;
43994 uitvoeren van metsel en voegwerken;
43996 chapewerken;
43999 overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
4399905 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
47761 detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunststoffen in gespecialiseerde winkels;
4776101 kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
81300 landschapsverzorging;
8130001 snoeien van bomen en heggen;
813002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
01610 ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 19 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
Luik B
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke,
Lembeke, Oosthoek 6.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Koen Van der Hoogerstraete,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2-09-2021
- coordinatie van statuten