Ondernemingsnr : 0479052415
Naam
(voluit) : PHARMANEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Woutersstraat 9
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 03/03/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap “PHARMANEMA”, gevestigd in het
Vlaams Gewest.
2. zetel: 3012 Leuven (Wilsele), Albert Woutersstraat 9.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. vermogen: De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Luik B
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de huidige niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
De besloten vennootschap ”VANHALEWYCK-VAN OOSTERWYCK”, BTW BE0886.009.876 RPR
Leuven, met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Albert Woutersstraat 9, opgericht bij akte verleden voor
notaris Rooman Jean-Pierre, te Leuven, op 28 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 10 januari 2007 onder nummer 07006752, en waarvan de statuten tot op
vandaag niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHALEWYCK Tom,
wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Albert Woutersstraat 9.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de magistrale
bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch: de aflevering van
farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor
persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande
opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als onrechtstreeks uitoefenen.
Zij mag daarenboven alle handelingen van roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn haar activiteiten te
ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich borg
stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor
alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten in
uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: de vierde vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan Accounting & Tax Partners BV te 3001
Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.