Ondernemingsnr : 0685712103
Naam
(voluit) : Brien Tom Construction & Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenstraat 18
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Emmanuel BEELEN, notaris met standplaats te
Herk-de-Stad, op 13 februari 2024, Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 16 februari 2024 (16-02-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0002923
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap “Brien Tom Construction
& Consulting”, waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Berkenstraat 18,
ondernemingsnummer  0685.712.103 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, dat volgende beslissingen
genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Verslaggeving
De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder van 5 februari 2024 met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa
en passiva is gevoegd afgesloten op 31 december 2023, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens om het verslag van de bedrijfsrevisor te weten, de besloten
vennootschap COMPASS AUDIT, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331,
ondernemingsnummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door Jo François, Bedrijfsrevisor, de dato 5
februari 2024, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december
2023, goed te keuren.
Het besluit van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusie van het verslag
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de onderwaardering
van de schulden op ten hoogste één jaar ten belope van het geraamde bedrag van € 3.000,00 voor
de kosten van de omzetting.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijn inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
 Conform artikel 14:13 blijven de vennoten  ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf
hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk
kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 7:15, 2° tot 4°of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van € 66.244,00 en een
nettoactief van € 54.134,04, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.  
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV. naar een BV
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Sint-Truiden, 5 februari 2024
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
Jo François
Bedrijfsrevisor”
(…)
TWEEDE AGENDAPUNT: Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om overeenkomstig de artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf heden de rechtsvorm om te
zetten in die van een besloten vennootschap (afgekort BV).
De besloten vennootschap “Brien Tom Construction & Consulting” is de voortzetting van de
commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette commanditaire vennootschap
“Brien Tom Construction & Consulting”.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2023, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. De
verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf de datum van 1 januari 2024, voor
rekening komen van de besloten vennootschap.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Brien Tom Construction
& Consulting”.
De inbreng en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de commanditaire vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De 25 aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap “Brien Tom Construction & Consulting” omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
De omzetting geschiedt overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen; overeenkomstig artikel 211 en 212 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen en artikel 11 Wetboek BTW.
(…)
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening vast
te leggen.
De vergadering stelt vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 2.500,00) en de wettelijke
reserve (€ 250,00) van de commanditaire vennootschap, hetzij samen tweeduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 2.750,00), thans de eigen vermogensrekening van de besloten
vennootschap uitmaken.
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE AGENDAPUNT: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum      op het hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals hierna op
genomen onder ‘Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping’.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat het boekjaar ongewijzigd blijft.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de besloten
vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot
de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens wat betreft de terminologie (doel =>
voorwerp).
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals gezegd in het vierde agendapunt.
De naam en het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " Brien Tom Construction & Consulting ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
Dienstverlening in de bouw
- projectmanager;
- projectleider;
- werfopvolgingen;
- uitvoeren van landmeetkundige activiteiten, topografische opmetingen, afpalingen, uitzettingen van
gebouwen, opmaken en samenstellen van verkavelingsdossiers, stedenbouwkundige attesten en
vergunningen;
- uitvoeren van technische studies in het kader van de uitwerking en de realisatie van bouwprojecten;
- uitvoeren van stabiliteitsstudies voor de bouw;
- verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning;
- verstrekken van bouwkundige adviezen;
- verlenen van ondersteuning bij de opvolging van bouwwerven;
- studie van wegenis- en rioleringswerken;
- expertíses, waardebepalingen en evaluaties van onroerende goederen, gerechtsexpertises;
- verlenen van advies in onroerende goederen en bouwschade, schaderamingen;
- uitvoeren van plaatsbeschrijvingen;
- vastgoedmakelaar;
- beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
- uitoefenen van het beroep van energiedeskundige;
- afleveren van energiecertificaten;
- raadgevingen voor energiezuinig bouwen;
- keuringen van stookolietanks en waterafvoer;
- EPB-verslaggeving (energieprestatieregelgeving);
- uitoefenen van het beroep van veiligheidscoördinator;
- verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen;
- industrieel hulpverlener.
Bouwnijverheid
- de algemene bouwonderneming omvattend ruwbouw tot en met voltooiingswerken, de aanneming
en uitvoering van alle private en openbare plafonneerwerken, bezetwerken, en dit van alle soorten
gebouwen, van riolerings- en grondwerken, van draineringswerken, van funderingswerken, van
metsel- en betonwerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, het leggen van water- en
gasvoorzieningen, het leggen van
tegelvloeren en mozaïeken, het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding, warmte-, vochtigheids-
en geluidsisolering, binnen- en buitenschrijnwerkerij, dakwerken, waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met alle soorten materialen, injecteren van gebouwen tegen opstijgend vocht,
droogleggen van kelders,
gevelbehandeling tegen vocht, lood- en zinkwerken, centrale verwarming, sanitaire installaties,
elektriciteitswerken, glas- en spiegelwerken, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van
gevels, slopings- en afbraakwerken van alle soorten gebouwen en kunstwerken, restauratiewerken,
het aanleggen en onderhouden en herstellen van wegen, het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het plaatsen van afsluitingen, de bouw van metalen en
niet-metalen kunstwerken;
- infrastructuurwerken;
- algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers die voldoen aan de vestigingswet;
- onderneming voor de fabricage en de bewerking van alle producten voor de bouwnijverheid;
- onderneming voor de recyclage en de verwerking van bouwmaterialen en bouwafval;
- onderneming voor groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen en recuperatie-materialen;
- onderneming voor fabricage, groot- en kleinhandel, verhuur en herstelling van machines,
werktuigen, gereedschap en toebehoren voor handels-, bouw-, en nijverheidsgebruik en voor
burgerlijke bouwkunde;
- onderneming voor in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van menigvuldige goederen.
Informaticabeheer
- ICT gerelateerde activiteiten;
- analyseren, opzetten, testen en valideren van informaticasystemen en bedrijfsstromen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten; beheer van computerfaciliteiten en netwerken;
- gegevensverwerking, webhosting, bouwen van websites, en aanverwante activiteiten;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en computers;
- algemene audit-activiteiten en ICT audit-activiteiten;
- groot- en kleinhandel in en verhuur van ICT-apparatuur, in computers, randapparatuur en software,
in telecommunicatieapparatuur, in audio- en videoapparatuur, in beeld- en geluidsdragers, foto- en
filmapparatuur en in andere optische artikelen;
- groot- en kleinhandel in en verhuur van toestellen voor het opslaan en afspelen van digitale
gegevens en van digitale gegevensdragers;
- onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur, audio- en videoapparatuur en
telecommunicatieapparatuur;
- consultancy, technische expertise en bijstand op alle voornoemde gebieden.
Patrimoniumvennootschap
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van alle onroerende goederen, expert-raadgever
inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotor;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de onderneming, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, en de procuratie;
- alle studies, opzoekingen, marktonderzoek, opmetingen en administratief beheer van voornoemde
activiteiten.
Diverse
- apothekersassistent;
- kleinhandel in fietsen;
- reparatie van fietsen;
- onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- traiteursdiensten en catering;
- de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
- holdingmaatschappij;
 -groepering voor gemeenschappelijke aankoop;
- de participatie, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan; zij mag eveneens al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- handelsbemiddeling: tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
- de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- de vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum       op het hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering beslist om de voormalige zaakvoerder van de commanditaire
vennootschap, te weten: de heer BRIEN Tom Leon Alfred, geboren te Sint-Truiden op 12 juli 1985,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 40, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming
De algemene vergadering beslist om onmiddellijk als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur te benoemen: de heer BRIEN Tom Leon Alfred, geboren te Sint-Truiden op 12 juli 1985,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 40, hier aanwezig, zoals gezegd, die aanvaardt en
verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad,
Berkenstraat 18.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan Limburgs Centrum voor Accountancy (LCA), met zetel te 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 126, ondernemingsnummer 0812.067.073, of elke andere door haar aangewezen
persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte met volmacht, verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten met lijst.