Ondernemingsnr : 0846342717
Naam
(voluit) : GLOBAL CONSTRUCTION MATERIALS
(verkort) : GCM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldekant 7
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap “GLOBAL CONSTRUCTION MATERIALS, afgekort “GCM”, met zetel te
9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde onder nummer 0846.342.717 onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE846.
342.717, verleden voor geassocieerd notaris Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 29 juni 2021 dat
er onder meer beslist werd:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BrickZ”, alsook
om artikel 1 van de statuten dientengevolge te wijzigen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De vennoten,
aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen een afschrift van het verslag van de bestuurder de dato 28
juni 2021, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De algemene vergadering
beslist het voorwerp aan te vullen als volgt:
“7) De handelsbemiddeling, aan- en verkoop, in- en uitvoer en productie van bouwmaterialen in de
ruimste zin van het woord, alsook productmanagement en development, het bedenken, creëren,
vermarkten van producten, productconcepten, designs, merken, nieuwe vormen van technologie en
hun toepassingen m.b.t. bouwmaterialen;
8) Het geven van trainingen, opleidingen en seminaries aan individuen en teams en het maken van
teksten, artikels, adviezen of andere bijdragen betreffende de in dit voorwerp vermelde domeinen.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BrickZ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
1) het verstrekken van alle diensten van administratie en organisatorische aard;
2) Het ter beschikking stellen van alle roerende goederen, zoals computers, printers,
kopieermachines, telecommunicatie, rollend materieel, kantoorinrichting, het adviseren, de analyses
van bedrijven, het uitoefenen van bestuursmandaten, het beheer van ingebracht en aangekocht
vermogen, met inbegrip der fondsen die eruit voortvloeien alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop der verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtsreeks of onrechtstreeks
deelnemen in de vennootschap of er in relatie met staan;
3) alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met immobiliën, zoals het beheer, de
huur en verhuring, sloping, oprichting of verbouwing, de valorisatie en uitrusting, de aankoop en
verkoop ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
4) het beheren van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, van alle roerende
en onroerende goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle
vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten
ondernemingen;
5) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling;
6) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
7) De handelsbemiddeling in bouwmaterialen, het in -en uitvoeren van bouwmaterialen. Bedenken-
creëren-maken-vermarkten van producten, productconcepten, designs, merken, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in bouwmaterialen. Productmanagement en development van
bouwmaterialen.
8) Het geven van trainingen, opleidingen en seminaries aan individuen en teams en het maken van
teksten, artikels, adviezen of andere bijdragen betreffende de in dit voorwerp vermelde domeinen.
9) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
10) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in discanto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
Luik B
11) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bij stand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie;
12) Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog
is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen,
overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin van het woord te
worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wij ze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 118 (honderdachttien) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door  bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Elke aandeelhouder heeft recht op minstens één (1) bestuurder, waarbij het bestuursorgaan steeds
paritair moet samengesteld zijn, d.i. het aantal bestuurders benoemd op voordracht van elke
aandeelhouder is hetzelfde. Indien een aandeelhouder zijn recht om een bestuurder voor te stellen
niet uitoefent, wordt de samenstelling van het bestuursorgaan steeds als geldig beschouwd en kan
het bestuursorgaan alle beslissingen nemen waartoe hij door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de statuten wordt gemachtigd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Met betrekking tot alle volgende aangelegenheden (hierna de “Unanieme Beslissingen”) kan het
bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig zijn en
de beslissing genomen wordt met unanimiteit.
    •  het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen boven de €
50.000 per overeenkomst;
    •  opstellen van de tussentijdse resultaten;
    •  opstellen van de jaarrekening en de jaarverslagen, alsook het opstellen van iedere andere door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste verslaggeving;
    •  gepland investeringsproject in onroerend goed;
    •  elk gepland investeringsproject in materieel en immaterieel vast actief hoger dan € 50.000;
    •  investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde
jaarbudgetten, meerjarenplannen of het businessplan opgenomen in bijlage 1 situeren;
    •  het opstellen van de jaarbudgetten en meerjarenplannen en belangrijke wijzingen in de aard van
de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van belangrijke strategische allianties met andere
ondernemingen;
    •  elke hypotheekstelling of in pand geven van activa, meer in het algemeen het verstrekken van
zekerheden door de Vennootschap;
Luik B
    •  het afsluiten van langlopende contracten waarvan de globale waarde hoger is dan € 50.000;
    •  beslissingen omtrent de uitkering van interim dividenden, alsook de toepassing van de
liquiditeitstest bij uitkeringen door de Vennootschap;
    •  bepalen van de vergoedingen van de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur;
    •  voorstellen aan de algemene vergadering m.b.t. enige statutenwijziging van de Vennootschap,
zoals o.m. maar niet beperkt tot bijkomende inbrengen te doen in de Vennootschap, de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, het voorwerp te wijzigen;
    •  verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  keuze van contractspartijen van de Vennootschap in de meest ruime zijn, zoals bv.
subcontractors > €50.000, raadslieden, ...;
    •  aanwerven en ontslag van personeel en vervangers;
    •  alle verrichtingen van welke aard ook die de Vennootschap verbinden voor een bedrag hoger
dan € 50.000;
    •  de invulling en aanpassing van het begrip ‘dagelijks bestuur’;
    •  het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetel,
alsook het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen.
Met betrekking tot alle overige aangelegenheden (hierna de “Individuele Beslissingen”) kan iedere
bestuurder alleen optredend alle handelingen stellen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en voor de rechtbank als eiser of
gedaagde als volgt:
    •  Vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot de Individuele Beslissingen: 1
bestuurder, alleen optredend;
    •  Vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot de Unanieme Beslissingen: 2
bestuurders, samen optredend;
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
maandag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen 
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§4. Met betrekking tot de hierna vermelde aangelegenheden kan de algemene vergadering van
aandeelhouders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen voor zover alle aandelen aanwezig en/of
vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt genomen bij unanimiteit van stemmen:
    •  Benoeming, bezoldiging, en ontslag/afzetting van bestuurder;
    •  Benoeming, bezoldiging en ontslag/afzetting van commissaris of vereffenaar;
    •  Goedkeuring van jaarrekening en uitkering van dividend;
    •  Statutenwijziging, zoals wijziging van het voorwerp, verhoging of vermindering van het
ingebrachte vermogen;
    •  Ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap;
    •  Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
    •  Inkoop van eigen aandelen;
    •  Volledig verkoop/overdracht van de activiteiten van de vennootschap.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
a) Verzaking aan uitgifteverslag
De enige aandeelhouder verzaakt aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
b) Vermogensvermeerdering door inbreng in speciën
De vergadering beslist tot vermogensvermeerdering met negentigduizend euro (90.000,00 EUR)
door inbreng in speciën, om het te brengen van tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (275.000,00
EUR) op driehonderd vijfenzestigduizend euro (365.000,00 EUR), mits creatie van achttien (18)
nieuwe aandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De enige aandeelhouder beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt
door de inbreng in geld ten belope van negentigduizend euro (90.000,00 EUR).
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
vijfduizend euro (5.000,00 EUR) per aandeel en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt op de nieuwe aandelen/inbrengen gestort ten belope van
honderd procent (100%). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
c) Verzaking aan de termijnen en formaliteiten van de artikels 5:128 en 5:129 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten met betrekking tot het voorkeurrecht bij een
inbreng in geld
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de termijnen en de formali-tei-ten voorgeschre-
ven door de artikels 5:128 en 5:129 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen met
betrek-king tot het voor-keur-recht bij een inbreng in geld.-
d) Inschrijving op de vermogensvermeerdering en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens hebben de inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de achttien (18) nieuwe aandelen van
de vennootschap, tegen de prijs van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) per aandeel en onder de hoger
Luik B
gestelde voorwaarden, te weten:
De heer VANHELMONT Bert, geboren te Sint-Truiden op 3 maart 1972, thans ongehuwd, wonende
te 3350 Linter, Stationsplein 11: ten belope van achttien (18) aandelen, hetzij voor de volledige
inbreng van negentigduizend euro (90.000,00 EUR).
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van 100%, zijnde in totaal voor
negentigduizend euro (90.000,00 EUR).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de bank BNP
Paribas Fortis  zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 juni laatstleden
dat aan de notaris werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
e) Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensvermeerdering
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensvermeerdering van negentigduizend euro (90.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezen-lijkt
werd en dat het beschikbaar vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd
vijfenzestigduizend euro (365.000,00 EUR), vertegen-woordigd door honderd achttien (118)
aandelen zonder nominale waarde.
Bijgevolg bezit elke aandeelhouder volgens verklaring ingevolge huidige vermogensvermeerdering
het volgende aantal aandelen.
1/ de besloten vennootschap Vande Moortel Construction Materials (afgekort “VCM”), voornoemd,
honderd (100) aandelen
2/ de heer VANHELMONT Bert, voornoemd, achttien (18) aandelen.
f) Aanpassing van de statuten
Ingevolge voormelde vermogensvermeerdering, aanpassing der statuten om het in overeenstemming
te brengen met het nieuw aantal aandelen (hetgeen reeds werd vastgelegd in de hoger opgenomen
statuten).
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de naamloze vennootschap LES CARRIERES, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN de
MOORTEL Peter, beiden voornoemd.
- de heer VAN de Moortel Tim, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap UNIQUE S & C, met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0756.590.397
en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE756.590.397. Met het oog op de uitvoering van
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de heer VAN de
MOORTEL Tim, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, van de BV UNIQUE S & C, voor
het uitoefenen van zijn bestuurstaken, hier aanwezig die aanvaardt.
- de heer VAN de MOORTEL Peter, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt;
- De besloten vennootschap IOCD Consultancy, met zetel te 3350 Linter, Stationsplein 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder het nummer 0763.589.938 en
onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE763.589.938. Met het oog op de uitvoering van
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de heer VANHELMONT
Bert, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, van de BV IOCD Consultancy, voor het
uitoefenen van zijn bestuurstaken, hier aanwezig die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Scheldekant 7.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Accountants
& Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122,  of elke andere, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Luik B
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
                                                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                   De Notaris
                                                                  Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten – verslag van het
bestuursorgaan