Nº d'entreprise : 0446 730 233
Nom
(en entier) : HAYWARD ENTERPRISES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Esplanade 1, boîte 94, B-1020 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions prises par écrit par l'actionnaire unique le 8 décembre 2022 :
"L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
L'actionnaire unique remercie M. Donald Smith et M. Michael Colicchio pour leur contribution tout au long
de leurs mandats d'administrateurs de la Société et décide de révoquer leurs mandats d'administrateurs.
M. Michael Colicchio a quitté le groupe le 31 mars 2022, et M. Donald Smith le 21 juin 2022. Par
conséquent, leurs mandats d'administrateurs sont révoqués avec effet à ces dates.
Deuxième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateurs pour une durée de 6 (six) ans :
-M. Eifion Samuel Jones, domicilié à 2017 Princeton Avenue, Charlotte, NC 28207, Etats-Unis avec effet
rétroactif au 31 mars 2022.
-Mme Susan Michelle Canning, domicilié à 19219 Youngblood Rd, Charlotte 2878, Etats-Unis, avec effet
rétroactif au 21 juin 2022.
Ils sont les seuls administrateurs de la Société. Leur mandat n'est pas rémunéré.
Troisième résolution
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique décide que tous les actes et décisions des nouveaux
administrateurs à partir de la date d'effet respective de leur nomination telle qu'indiquée ci-dessus mais avant
la date des présentes résolutions, réalisés au nom et pour le compte de la Société sont à tous égards ratifiés,
approuvés, confirmés et adoptés comme actes et décisions par et pour le compte de la Société.
Quatrième résolution
L'actionnaire unique décide que chaque administrateur de la Société est, par les présentes résolutions,
autorisé et habilité, au nom et pour le compte de la Société, à déposer, faire publier, exécuter, vérifier,
attester, reconnaître et livrer, au nom et pour le compte de la Société, tous les autres documents et
instruments, et à accomplir tous les autres actes, actions et choses qu'ils (ou l'un d'entre eux) peuvent juger
nécessaires ou souhaitables pour réaliser l'intention et accomplir le but des précédentes résolutions ; et la
réalisation de ces actes, actions et choses ainsi que la signature, la vérification, l'attestation, la
reconnaissance ou la remise de ces documents ou instruments constitueront une preuve concluante de leur
nécessité ou de leur opportunité et de leur autorisation en vertu des présentes résolutions.
Par ailleurs, l'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à Jérôme Vermeylen, Arthur
van Greunsven, Thijs Herremans, Richard Liu, Jef Sprengers, Chloé Michiels et à tout autre avocat du cabinet
ALTIUS CVBA, Avenue du Port 86C, boîte 414, 1000 Bruxelles.
Chacune des personnes précitées est autorisée à agir individuellement, avec possibilité de substitution,
afin de représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des formalités auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, en ce compris la signature et le dépôt des formulaires de publication requis,
nécessaires à la publication des résolutions précitées dans les Annexes au Moniteur belge et à la modification
de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises."
Pour extrait analytique,
Jef Sprengers
Mandataire