Ondernemingsnr : 0471448803
Naam
(voluit) : CONSCIENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 39
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 16 juli 2020 voor Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de
CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen
ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de
naamloze vennootschap "CONSCIENCE", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39,
ondernemingsnummer 0471.448.803, RPR Gent afdeling Kortrijk”, en volgende te publiceren
besluiten heeft genomen: 
RECHTZETTING VERSCHRIJVINGEN
De vergadering stelt vast dat de huidige gecoördineerde statuten een aantal verschrijvingen bevatten
en wenst deze te corrigeren. 
Bijgevolg wordt in het huidige artikel 3, laatste lid van de statuten, het woord “burgelijke” vervangen
door “burgerlijke”, (…).
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID OM HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP TE
DRAGEN AAN EEN RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de
Vennootschap op te dragen aan een raad van bestuur. 
De raad van bestuur zal uit minstens drie leden bestaan. Indien de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag hij uit twee leden bestaan. 
(…)
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur kunnen opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel “gedelegeerd bestuurder” zullen voeren, of aan één of meer directeurs. 
Jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, zal de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, geldig vertegenwoordigd
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
(…)
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren om ze in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- in artikel 3, laatste lid wordt het woord “burgelijke” vervangen door “burgerlijke”;
(…)
- de tekst van artikel 12 wordt integraal vervangen als volgt, bij uittreksel:
“Artikel 12. Enige bestuurder
Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
Luik B
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
(...) Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
handelen.
Hij/zijzij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)”
- de tekst van artikel 13 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt, bij uittreksel:
“Artikel 13. Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
(...) Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)”
- de artikelen 14 en 15 worden geschrapt;
(…)
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de Vennootschap, met ingang
van 1 augustus 2020, voor een termijn van drie jaar, die onmiddellijk zal eindigen na de
jaarvergadering van 2023: de heer Hemelaere, Johan, geboren te Zwevezele op 8 september 1951,
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwestraat 40.
Het mandaat is onbezoldigd.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- expeditie van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.