Ondernemingsnr : 0446495354
Naam
(voluit) : ANDRE DECHERF IMMOBILIËN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esperantolaan 4
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 19 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ANDRE DECHERF
IMMOBILIËN”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Esperantolaan 4, BTW BE0446.495.354,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0446.495.354,
en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG VOORWERPWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp de dato 19 december 2023.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
 
TWEEDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle diensten van vastgoedmakelaar, vastgoedbeheerder en expertadviseur onroerende
waarden leveren, adviseren, beheren, het bemiddelen, het tussenkomen als makelaar en/of
beheerder, adviseur of expert inzake aankoop, verkoop, beheer en waardebepaling van onroerende
goederen en dit in de ruimste zin genomen;
    •  het overlaten, bemiddelen en adviseren in het overlaten van handelsfondsen;
    •  alle diensten van verzekeringsmakelaar, het plaatsen en bemiddelen van verzekeringspolissen,
het afsluiten/bemiddelen van leningsovereenkomsten;
    •  het verrichten van alle geldplaatsingen voor rekening of in naam van erkende financiële
instellingen, hetzij als gewoon tussenpersoon of agent, hetzij als makelaar;
    •  de aan en verkoop, ruil , huur en verhuur, belegging, financiering, promotie of
projectieontwikkeling in/van vastgoed en vastgoedhandel;
    •  Vastgoedmakelaar, bemiddelen in verkoop en verhuur van onroerende goederen,
    •  Advies en begeleiden in opzetten van nieuwe Vastgoedprojecten of oude projecten,
    •  Advies en begeleiding in belegging in en van beheer van vastgoed
    •  Advies bij waardebepalingen, financiële analyse en begroting bij projectontwikkelingen vastgoed,
    •  Beheer van onroerende goederen
    •  en dit alles uit te voeren zowel in eigen naam als voor derden, en zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en zij zal door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, vennootschappen, verenigingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn bij de verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels- , industriële , financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voorwerp of die van
aard zijn deze te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
 
DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLUIT – NAAMWIJZIGING
De vergadering beslist met ingang op heden om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ADE
VASTGOED”.
 
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ADE VASTGOED».
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle diensten van vastgoedmakelaar, vastgoedbeheerder en expertadviseur onroerende
waarden leveren, adviseren, beheren, het bemiddelen, het tussenkomen als makelaar en/of
beheerder, adviseur of expert inzake aankoop, verkoop, beheer en waardebepaling van onroerende
goederen en dit in de ruimste zin genomen;
    •  het overlaten, bemiddelen en adviseren in het overlaten van handelsfondsen;
    •  alle diensten van verzekeringsmakelaar, het plaatsen en bemiddelen van verzekeringspolissen,
het afsluiten/bemiddelen van leningsovereenkomsten;
    •  het verrichten van alle geldplaatsingen voor rekening of in naam van erkende financiële
instellingen, hetzij als gewoon tussenpersoon of agent, hetzij als makelaar;
    •  de aan en verkoop, ruil , huur en verhuur, belegging, financiering, promotie of
projectieontwikkeling in/van vastgoed en vastgoedhandel;
    •  Vastgoedmakelaar, bemiddelen in verkoop en verhuur van onroerende goederen,
    •  Advies en begeleiden in opzetten van nieuwe Vastgoedprojecten of oude projecten,
    •  Advies en begeleiding in belegging in en van beheer van vastgoed
    •  Advies bij waardebepalingen, financiële analyse en begroting bij projectontwikkelingen vastgoed,
    •  Beheer van onroerende goederen
    •  en dit alles uit te voeren zowel in eigen naam als voor derden, en zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en zij zal door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, vennootschappen, verenigingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn bij de verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels- , industriële , financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voorwerp of die van
aard zijn deze te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer DECHERF André, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 284. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder wordt mevrouw
SAELENS Sonja, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 284, vanaf deze dag
benoemd als opvolgend statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde woensdag van de maand april, op het uur bepaald in de oproeping. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
- de heer DECHERF André, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer DECHERF André, voornoemd, werd in de statuten benoemd tot statutair bestuurder.
 
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Esperantolaan 4.
 
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van DRT & Partners te Aarschot, Grote Markt
28.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde
statuten.