Ondernemingsnr : 0644581925
Naam
(voluit) : SERTHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 29
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alicia LECLUYSE te Brugge op 2 augustus 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SERTHO", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van  het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp;
b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen – door schrapping van de huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe
voorwerp zal luiden zoals opgenomen in het eerste agendapunt sub 1/ b).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve achthonderd zesenzeventig euro
vijfenveertig eurocent (€ 867,45) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens
op te heffen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam SERTHO.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*Het voorwerp van de vennootschap is - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen-
en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
    De vennootschap heeft tot voorwerp:
    - De handel in de kunst, antiek en design in de ruimste zin van het woord zowel in binnen- als
buitenland;
    - Creatie, ontwerpen, productie eigen meubelen en restauratie van meubelen;     
    - Het ontwerpen en produceren van luxe meubelen en alle meubelen in de ruimste zin van het
woord;
    - Het ontwikkelen van renovatieprojecten voor residentiële woningen, enkel interieur;
    - Het inrichten van woningen en alle mogelijke gebouwen in de ruimste zin van het woord;
    - Verkoop van meubelen en inrichtingsgoederen zowel import, export, groot- als kleinhandel;
    - De handel in alle mogelijke goederen en afgeleiden die met inrichting te maken hebben in
ruimste zin van het woord;
    - Het geven van adviezen inzake van inrichting en meubelen;
    - Het coördineren van inrichtingsprojecten;
    - Het uitbaten van galerijen en winkels;
    - Het optreden als tussenpersoon en commissionair voor alle mogelijke bedrijven;
    - Het leveren van alle mogelijke diensten aan derden;
    - Het organiseren van bedrijfsstructuren;
    - De elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet in alle mogelijke
vormen. Het verlenen van alle diensten aangaande internet;
    - De handel in producten in de ruimste zin van het woord: aan en verkoop, import als export,
groothandel als kleinhandel;
    - Het organiseren van tentoonstellingen, events, evenementen, beurzen, bedrijfs-events, seminars,
voordrachten voor particulieren, zelfstandigen, derden;
    - Het verhuren van ontwerpen, licenties, octrooien en merken, …
    - Alle activiteiten voor wat betreft winkel, verkoop, café, restaurant, feestzaal en drankgelegenheid,
o.a. de uitbating van een koffiebar;
    - Alle activiteiten voor wat betreft traiteurdienst voor bedrijven en particulieren;
    - In- en uitvoer, het aankopen en verkopen zowel in groot- als in kleinhandel, het stockeren van
alle goederen, in de ruimst mogelijke zin van het woord;
    - Alle handels- en nijverheidsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
dit voorwerp;
    - Alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren, kopen en verkopen van gebouwen,
terreinen en materiaal voor eigen rekening en dit in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend is. Zij kan gebouwen, terreinen en materialen aankopen, inrichten en
verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen. Activiteiten van vastgoedprojecten en
projectontwikkelaar;
    - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
    - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    - Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.;
    - Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; - Handelsbemiddeling in
goederen, algemeen assortiment;
    - Groothandel in verlichtingsapparatuur;
    - Groothandel in verlichtingsapparatuur;
    - Groothandel in kantoormeubelen;
    - Kleinhandel in kantoormaterieel en –meubelen;
    - Detailhandel in meubels;
    - Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
    - Detailhandel in verlichtingsartikelen;
    - Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
    - Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
    - Detailhandel in antiquiteiten en designartikelen in winkels;
    - Kleinhandel in antiek, oude kunstvoorwerpen en designartikelen;
    - Restauratie van meubelen antiek;
    - Levering van meubels en huishoudapparaten;
    - Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    - Activiteiten van interieurdecorateurs;
    - Reparatie van meubelen en stoffering;
    - Renovatie en restauratie van meubels;
    - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet van vlechtwerk;
    - Laswerken;
    - Metaalconstructies;
    - Vervaardiging van meubelen met metaal en hout;
    - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten;
    - Vervaardiging van meubelen;
    - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen;
    - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;
    - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen;
    - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
    - Posterijen en koeriers;
    - Drinkgelegenheden;
    - Interieurarchitecten;
    - Activiteiten van interieurdecorateurs;
    - Activiteiten van decorateur-etalagisten;
    - Etaleurswerkzaamheden;
    - Ontwerpen van showrooms, enz.;
    - Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    - Verhuur van decors;
    - Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    - Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten;
    - Reparatie van computers en consumentenartikelen.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend. De vennootschap zal bevoegd zijn alle
handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend
patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en
alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de
vennootschap zal optreden als makelaar. Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen
uitvoeren. De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming
geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e donderdag van de maand februari om 10uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand   gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het  boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
Vijfde besluit
§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer SERRUYS Thomas,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer SERRUYS Thomas, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
§3. De algemene vergadering gaat over tot benoeming van opvolgend niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer Serruys Thomas, voornoemd, of bij zijn
onbekwaamverklaring met name van:
Mevrouw SMALLE Katharina Magareta Johanna, geboren te Brugge op 23 november 1990, wettelijk
samenwonend met de heer Serruys Thomas, samen wonende te 8210 Zedelgem, Bronnendreef 7.  
Die de heer Serruys Thomas, voornoemd, van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als
bestuurder.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie
van de statuten op te  maken, te ondertekenen  en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
te 8310 Assebroek, Nijverheidsstraat 29.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten