Unternehmensnr. : 0711936151
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : DI-TECH ENGINEERING
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Habsburgerweg 11
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GESCHAEFTSJAHR,
GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM,
GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde vom 15. Dezember 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
1. Auf Grundlage eine rechtfertigenden Berichtes des Verwaltungsorgans, wird der Gegenstand der
Gesellschaft wie folgt ersetzt : 
 
„Die Gesellschaft hat in eigenem Namen und auf Rechnung Dritter oder im Rahmen von
Beteiligungen an ihnen sowohl in Belgien als auch im Ausland zum Gegenstand:
 
- die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch immer, an allen belgischen oder ausländischen
Gesellschaften;
- der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, sowie die Veräußerung durch
Verkauf, Tausch oder jede andere Art, von Aktien, Obligationen, Anteilen, und mobiliarischen
Wertgegenständen gleich welcher Art;
- die Verwaltung und die Auswertung des ihr gehörenden Portefeuilles;
- die Ausübung von Immobilienaktivitäten im weitesten Sinne, insbesondere der Verkauf, der Ankauf,
die (Unter-)Vermietung und die Verwaltung von Immobilien aller Art;
- die Zucht von Pferden und Eseln;
- der Betrieb von Sportanlagen (NACE-Code 93110);
- der Betrieb von Fischteichen, Pferderennbahnen und Reitmanegen (NACE-Code 9311013);
- die Tätigkeiten von Pferdesportclubs (NACE-Code 93127).
 
Die Gesellschaft kann sich ebenfalls an der Gründung und an der Entwicklung von industriellen,
kommerziellen, finanziellen und immobiliarischen Unternehmen beteiligen und ihnen jegliche Hilfe
bieten, sei es durch Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise. Sie kann ebenfalls Personal
zur Verfügung stellen.
 
Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe und
den finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Sie kann
alle Handlungen vornehmen in Bezug auf Ratschläge und Studien.
 
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne für Gesellschaften als Bürge auftreten oder dingliche
Sicherheiten bereitstellen
 
Weiter hat die Gesellschaft als Gegenstand folgende Aktivitäten: Ingenieurbüro, Programmierung
und Bemessungen, Überwachung und Beratung im Baufach.
 
Die Gesellschaft kann sich, sowohl in Belgien als auch im Ausland, an allen industriellen,
kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobiliarischer Art, beteiligen, um
mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.“
 
2. Das laufende Geschäftsjahr wird bis zum 30. September 2024 verlängert. Ab sofort sollen
ebenfalls die Geschäftsjahre vom 1. Oktober bis zum 30. September eines jeden Jahres laufen. Das
Datum der jährlichen allgemeinen Generalversammlung wird vom zweiten Freitag des Monats Mai
auf den dritten Freitag des Monats März  verschoben.
 
3. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen
des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an,
die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 
Das Kapital in Höhe von 18.600 Euro, welches gänzlich eingezahlt ist, und die gesetzliche Reserve
werden von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Diese Posten
werden als verfügbare Mittel gebucht. Es bestehen 100 Aktien. 
 
Der Sitz bleibt an folgender Adresse gefestigt: 4700 Eupen, Habsburgerweg 11.
 
Das aktuelle Geschäftsführermandat wurde beendet und Entlastung über die Verwaltung erteilt.
 
Herrn Herr VAN CAUTEREN Dirk, wohnhaft in 4700 Eupen, Habsburgerweg 11 wurde zum einzigen
nicht-statutären Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszüge) :
 
Name und Rechtsform :  Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „DI-TECH
ENGINEERING“.
 
Sitz : Eupen, Habsburgerweg 11.
 
 Gegenstand : Die Gesellschaft hat in eigenem Namen und auf Rechnung Dritter oder im Rahmen
von Beteiligungen an ihnen sowohl in Belgien als auch im Ausland zum Gegenstand:
 
- die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch immer, an allen belgischen oder ausländischen
Gesellschaften;
- der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, sowie die Veräußerung durch
Verkauf, Tausch oder jede andere Art, von Aktien, Obligationen, Anteilen, und mobiliarischen
Wertgegenständen gleich welcher Art;
- die Verwaltung und die Auswertung des ihr gehörenden Portefeuilles;
- die Ausübung von Immobilienaktivitäten im weitesten Sinne, insbesondere der Verkauf, der Ankauf,
die (Unter-)Vermietung und die Verwaltung von Immobilien aller Art;
- die Zucht von Pferden und Eseln;
- der Betrieb von Sportanlagen (NACE-Code 93110);
- der Betrieb von Fischteichen, Pferderennbahnen und Reitmanegen (NACE-Code 9311013);
- die Tätigkeiten von Pferdesportclubs (NACE-Code 93127).
 
Die Gesellschaft kann sich ebenfalls an der Gründung und an der Entwicklung von industriellen,
kommerziellen, finanziellen und immobiliarischen Unternehmen beteiligen und ihnen jegliche Hilfe
bieten, sei es durch Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise. Sie kann ebenfalls Personal
zur Verfügung stellen.
 
Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe und
den finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Sie kann
alle Handlungen vornehmen in Bezug auf Ratschläge und Studien.
 
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne für Gesellschaften als Bürge auftreten oder dingliche
Sicherheiten bereitstellen
 
Weiter hat die Gesellschaft als Gegenstand folgende Aktivitäten: Ingenieurbüro, Programmierung
und Bemessungen, Überwachung und Beratung im Baufach.
 
Die Gesellschaft kann sich, sowohl in Belgien als auch im Ausland, an allen industriellen,
kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobiliarischer Art, beteiligen, um
mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung:  Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.  
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am dritten Freitag des Monats März um 17.00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.