Ondernemingsnr : 0833140225
Naam
(voluit) : RIMS2004
(verkort) : R2G
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biestertstraat 1 bus A
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 14 augustus 2024 voor meester REYNDERS Inge, notaris met
standplaats te Genk, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM-ACTACERTA,
met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van RIMS2004 naar
Parc 51 Holding.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de algemene vergadering afstand doet van
het opstellen van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van een verslag van de
commissaris in toepassing van artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot kwijting aan het bestuursorgaan voor het niet opstellen,
neerleggen en bekendmaken van de in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vermeerdering van het vermogen door de aanvaarding van een
bijkomende inbreng in geld van HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 199.999,00), waarbij
honderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (199.999) nieuwe aandelen,
zonder nominale waarde, uitgegeven worden zodat het totaal aantal aandelen gebracht wordt van
één (1) aandeel naar tweehonderdduizend (200.000) aandelen, waarbij deze nieuwe aandelen bij
hun uitgifte volgestort worden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat voormeld bedrag van de vermogensvermeerdering, te weten,
HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€
199.999,00), volledig volgestort is, als volgt:
1/ door de naamloze vennootschap jokkkmokkk ten bedrage van NEGENENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 99.999,00) en inschrijving op
negenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (99.999) nieuw uitgegeven aandelen;
2/ door de besloten vennootschap NAPERO ten bedrage van VIJFTIGDUIZEND EURO (€
50.000,00) en inschrijving op vijftigduizend (50.000) nieuw uitgegeven aandelen;
3/ door de naamloze vennootschap SCARA.BE ten bedrage van VIJFTIGDUIZEND EURO (€
50.000,00) en inschrijving op vijftigduizend (50.000) nieuw uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponeerd werden op een
bijzondere rekening genummerd [*] geopend bij de [*] op naam van de vennootschap. Het
“bankattest”, afgeleverd door voormelde financiële instelling op 13 augustus 2024, wordt aan de
notaris overhandigd die het in het dossier zal bewaren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om te akteren dat op de
vermogensvermeerdering integraal werd ingetekend ten belope van
HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€
199.999,00), en dat werd ingeschreven op honderdnegenennegentigduizend
negenhonderdnegenennegentig (199.999) nieuw uitgegeven aandelen die dezelfde voordelen
genieten als de bestaande aandelen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om bijkomend twee bestuurders te benoemen, met name:
1. De besloten vennootschap NAPERO, met zetel te 3582 Beringen, Langvenstraat 13, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0758.696.881, gekend bij de administratie onder het btw-nummer
BE0758696881, vast vertegenwoordigd door de heer MOERMAN Peter Joseph Louisa Dora,
wonende te 3582 Beringen, Langvenstraat 13.
De heer MOERMAN Peter Joseph Louisa Dora wordt hier middels bijzondere onderhandse volmacht
van 09 augustus 2024 vertegenwoordigd door de heer VANDEREYCKEN Alex die in zijn naam en
voor zijn rekening tussenkomt in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap
NAPERO en die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat hij zichzelf overeenkomstig artikel 2:
55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanduidt als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap NAPERO bij de
besloten vennootschap (oude benaming RIMS2004) (nieuwe benaming) Parc 51 Holding. Het
bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger worden aanvaardt en er wordt
verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van deze
mandaten.
2. De naamloze vennootschap SCARA.BE, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0473.053.954, gekend bij de administratie onder het btw-
nummer BE0473053954, vast vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
VANDEREYCKEN Alex, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4.
De heer VANDEREYCKEN Alex komt hier tussen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
besloten vennootschap SCARA.BE en verklaart dat hij zichzelf overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap SCARA.BE bij de naamloze
vennootschap (oude benaming RIMS2004) (nieuwe benaming) Parc 51 Holding. Het
bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger worden aanvaardt en er wordt
verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van deze
mandaten.
Het mandaat van de bestuurders is, behoudens indien de algemene vergadering hieromtrent anders
beslist, onbezoldigd.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester REYNDERS Inge, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.