Ondernemingsnr : 0885235262
Naam
(voluit) : THE SPARKLE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valleilaan 1A
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
september 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). 
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het uit te bereiden
met volgende tekst:
“- Reproductie van opgenomen media;
- Vervaardiging van consumentenelektronica;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen en gespecialiseerde winkels;
- Maken van geluidsopnamen;
- Geluidsopnamestudio’s;
- Uitgeverijen van muziekopnamen;
- Productie van films en video- en televisieprogramma's;
- Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;”
Derde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap eenendertigduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 31.250,00) bedraagt en de wettelijke reserves drieduizend
honderdvijfentwintig euro (€ 3.125,00) euro. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw REVIERS Eva,
wonend te 3110 Rotselaar, Valleilaan 1A, ontslag te geven uit haar functie.
b) Het besluit tot kwijting van haar bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder, die deze benoeming aanvaardt.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
haar mandaat raken. Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3110 Rotselaar, Valleilaan 1A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via
dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap
en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht
geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Van Cauwenbergh Accountancy & Taks, te 3390
Tielt-Winge, Bergstraat 4A, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.