Ondernemingsnr : 0834 067 069
Naam
(voluit) : ARTERIOR SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
1090 Jette, De Moranvillestraat 20	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERPLAATSING ZETEL (VLAAMS GEWEST) -
AANPASSSING AAN DE NIEUWE WETGEVING - MACHTEN
Volgens een akte verlden voor Meester Florence le MAIRE, notaris met standplaats te Brussel (eerste
kanton) op 16/10/2024,
WORDT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN VAN :
De besloten vennootschap "ARTERIOR SERVICES", met zetel te 1090 Jette, de Moranvillestraat 20,
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
3. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal en de
wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
4. Onderhoud van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
7. Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
8. Website en e-mailadres
=	=
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
IV. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.Verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest
De zetel wordt verplaatst in het Vlaams Gewest, op het volgende adres: 1620 Drogenbos, Chaussée de
Ruisbroek 290B.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal en de
wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het effectief gestorte kapitaal (18.600,00€) en de wettelijke reserves
(1.860,00€) van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460,00€),
van rechtswege werden omgezet in een statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening, in toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat tot op heden geen enkel deel van het kapitaal nog niet is volgestort die
kunnen worden omgezet in een eigenvermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen", in toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Onderhoud van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten
De algemene vergadering beslist tot het onderhoud, in de statuten, van de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening die werd gecreeerd overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« STATUTEN :
Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARTERIOR SERVICES ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel zal morgen overal verplaats worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover
deze verplaatsing in het Brussels Gewest of in het Vlaams Gewest optreedt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- automobielsector, met inbegrip van maar niet beperkt tot ;
- groot- en detailhandel in banden, gespecialiseerde bandendiensten, productie en loopvlakvernieuwing
van banden, regeneratie van gebruikte banden om secundaire grondstoffen te verkrijgen ;
-routineonderhoud van motorvoertuigen: wassen, roestvrij maken, olie verversen, reparaties, montage of
vervanging van banden en binnenbanden, reparatie van voorruiten en ruiten ;
- handel in alle vormen, met inbegrip van in- en uitvoer, aankoop, verkoop, ruil, inbedrijfstelling,
tussenhandel, vertegenwoordiging, verhuur, bewaking en toezicht op alle reserveonderdelen voor alle
motorvoertuigen, vrachtwagens, tractors, caravans, aanhangwagens en fietsen, hun accessoires en
reserveonderdelen, banden en, meer in het algemeen, alle artikelen met betrekking tot de auto-industrie en
mechanica in het algemeen, nieuw of tweedehands ;
-de handel in brandstoffen, smeermiddelen, banden en onderhoudsproducten en het verrichten van alle
reparatie-, onderhouds- en voorbereidingswerkzaamheden aan motorvoertuigen en rijwielen ;
-de uitbating van een garage met werkplaats voor de herstelling van motorvoertuigen van alle merken,
onderhoud en herstelling, verkoop en aankoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, banden en alle
autoaccessoires, en alle verrichtingen die verband houden met "garage"-activiteiten zoals onderhoud,
herstellingen, banden, uitlaatsystemen, remmen, elektromechanica, enz ;
- met de hand of automatisch gewassen auto's ;
- benzinestations met verkoop van alle voorwerpen en artikelen die betrekking hebben op voertuigen, enz.
Deze lijst is niet volledig ;
- crèche ;
- alle activiteiten van welke aard dan ook met betrekking tot minicrèches, crèches, kinderopvangcentra,
babysitactiviteiten en alle sociale acties voor jonge kinderen en jeugdhulpdiensten zonder accommodatie ;
- transportsector: alle soorten vervoer over land van personen en goederen, zoals koeriersdiensten,
gespecialiseerd en ander vervoer, en vervoer van goederen die meer dan vijfhonderd kilo wegen ;
- HORECA-sector: activiteiten die direct of indirect verband houden met HORECA, zoals restaurants,
drinkgelegenheden, drankgelegenheden, snackbars, theesalons, cafetaria's, cafés, estaminetten, tavernes,
bars, frietkramen, hotels, motels, flathotels, logementen, pizzeria's en pizzabezorging, enzovoort ;
- sector telefonie: alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, met name
telecommunicatie, IT, cybercafés, enz ;
- distributiesector: Algemene levensmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en
tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, schoenen, heren-, dames- en kinderkleding,
naaiaccessoires, alle sportgerelateerde producten ;
- nachtwinkels, faxapparaten, videotheken, antiekwinkels enz ;
- drukkerijen, computergrafiek, belettering, enz ;
- beveiligingssector: alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende
goederen en personen ;
- feestorganisatie: De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen,
vergaderingen, banketten, seminars, enzovoort ;
- verhuur: de huur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige organisatie van feesten, zoals:
zalen, serviesgoed, meubilair, auto's, personeel, orkest, enz ;
- schoonmaak: het schoonmaken en desinfecteren van huizen en lokalen, voor privé- en/of commercieel
gebruik, oppervlakteonderhoud, onderhoud en restauratie van meubels, meubilair en diverse voorwerpen ;
- het schoonmaken van binnen- en buitenramen en het schoonmaken van gevels met alle geschikte
middelen ;
- bouwsector : de bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van
de activiteiten, die gereglementeerdeuden worden en vanaf de goedkeuringen, met inbegrip van algemene
aanneming, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking ;
- de bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, betonbewapening,
behandeling en sloop van gebouwen, evenals alle handelingen die zowel de levering van roerende goederen
als de plaatsing ervan in een gebouw omvatten, zodanig dat de roerende goederen in deze gebieden een
gebouw worden ;
alle	en	algemene	installaties	(installatie	elektrische	aansluiting	hoog-	van	en	-
laagspanningsschakelborden, generatoren, enz ;
- alle elektrische installaties van diefstal- en brandbeveiligingsmechanismen:
-alle sanitaire, loodgieters-, dakbedekkings- en soortgelijke technische installaties ;
- alle werkzaamheden met betrekking tot schilderen, behangen, vloerbedekking, enz ;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen, leveren, bevestigen en installeren van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten van hout, aluminium, PVC en elk ander
materiaal, zonder dat deze opsomming limitatief is ;
- de fabricage, aankoop, groot- of kleinhandel en algemene marketing van materialen die nodig zijn voor
de bouw of renovatie van gebouwen ;
- optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties ;
- het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels: ;
- alle werkzaamheden met betrekking tot behandeling en verwijdering ;
- alle werkzaamheden met betrekking tot schilderen, behangen, vloerbedekking, etcetera ;
- activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur en verkoop van
gebouwen en grond, zowel gebouwd als onbebouwd ;
- het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen ;
- het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen en groene ruimten, evenals desinfectie en bestrijding van
knaagdieren ;
- in- en uitvoer van alle goederen ;
- zelfstandige verpleging ;
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen
zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap
haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
TWINTIGDUIZEND	vermogensrekening	Deze	onbeschikbare	eigen	bedraagt	statutair
VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460,00€).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal - deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 3. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
§ 5. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan leder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Deze statuten delegeren aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat jaar niet is goedgekeurd,
uitkeringen te doen, zo nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering beslist de functie van de huidige bestuurder, hieronder vermeld, te beeindigen
en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
-de Heer DEMIRALP Daran, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
8. Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.arterior.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@arterior.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Florence le Maire, Notaris