Ondernemingsnr : 0430804615
Naam
(voluit) : VERHAMME & VERHAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 3 bus 1
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER te Kortrijk, op 9 november 2021  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VERHAMME & VERHAMME”, met maatschappelijke zetel te Wevelgem, Grote Markt 3 bus 1 
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0430.804.615,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:120 §1 WVV tot
uitgifte van vierduizend honderdvierentwintig (4.124) nieuwe aandelen, mits een uitgifteprijs van
honderdtachtig euro (€ 180,00).
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en plichten vertegenwoordigen zoals de
reeds bestaande aandelen.
De uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven in een verslag van het
bestuursorgaan de dato 21 oktober 2021 overeenkomstig artikel 5:121 §1 WVV ju. Artikel 5:133
WVV.
De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag van het bestuursorgaan voor, en de
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar
van dit verslag te hebben ontvangen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor
onderhavige vennootschap. Het bestuursorgaan wijkt niet af van de conclusies van de
bedrijfsrevisor.
TWEEDE BESLUIT
a) Kennisname van het vereiste verslag van een bedrijfsrevisor.
De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag van een bedrijfsrevisor voor en de
aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar
van dit verslag te hebben ontvangen, met name, het verslag opgesteld door de BV “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN” vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, de dato 19
oktober 2021, waarvan de conclusies hierna letterlijk worden weergegeven:
“… Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV
VERHAMME & VERHAMME, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld werden ingevolge opdrachtbrief van 18 mei 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Luik B
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang, met uitzondering van de hierna beschreven elementen, te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Wij dienen evenwel een voorbehoud te formuleren nopens:
- de eventuele kosten van bodemsanering naar aanleiding van mogelijke bodemverontreiniging bij de
bij de NV VERILAR en de NV IMMA aanwezige onroerende goederen, aangezien wij hieromtrent
onvoldoende informatie hebben verkregen;
- de financiële gevolgen van eventuele fiscale en sociale controles bij de NV VERILAR en de NV
IMMA.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 4.124 nieuw te creëren aandelen van de
vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de waarde van
de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. …”
b) Inbreng in natura in het vermogen van de vennootschap.
Op basis van voornoemde verslag beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om in te
brengen in het vermogen van onderhavige vennootschap via inbreng in natura:
- tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen van de naamloze vennootschap “VERILAR”, met zetel
te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling
Kortrijk, rechtspersonenregister nummer 0427.030.721, met een waarde van vierhonderd en
vijfduizend tweehonderd euro (€ 405.200,00) mits uitgifte en creatie van tweeduizend
tweehonderdeenenvijftig (2.251) nieuwe aandelen, aan een uitgifteprijs van honderdtachtig euro (€
180,00), zoals beslist in het eerste besluit hiervoor.
- tweeduizend (2.000) aandelen van de naamloze vennootschap “IMMA”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Zonnelaan 9, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Kortrijk,
rechtspersonenregister nummer 0441.518.660, met een waarde van
driehonderdzevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 337.200,00) mits uitgifte en creatie van
duizend achthonderddrieënzeventig (1.873) nieuwe aandelen, aan een uitgifteprijs van
honderdtachtig euro (€ 180,00), zoals beslist in het eerste besluit hiervoor.
De uitgifteprijs werd verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders werden beschreven in een verslag van het
bestuursorgaan de dato 21 oktober 2021.
De nieuw uitgegeven aandelen worden volgestort.
Komen alhier tussen:
- de eigenaars (titularissen) van de ingebrachte aandelen “VERILAR”, te weten de heren
VERHAMME David, wonende te 8560 Wevelgem, Pater Damiaanstraat 14/ A0000 en VERHAMME
Mathias, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Karmstraat 4B, elk titularissen van duizend honderd
(1.100) aandelen, die voormelde aandelen voor de totaliteit in volle eigendom verklaren in te brengen
in onderhavige vennootschap;
- de eigenaar (titularis) van de ingebrachte aandelen “IMMA”, te weten de heren VERHAMME David
en Mathias, elk titularissen van duizend (1.000) aandelen, die voormelde aandelen voor de totaliteit
in volle eigendom verklaren in te brengen in onderhavige vennootschap.
Luik B
Voor zoveel als nodig verklaart mevrouw VERHAEGHE Rita, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9,
zich volledig akkoord met voormelde inbreng en de bijhorende creatie en toekenning van nieuwe
aandelen en bevestigt bovendien geen aanspraak te maken op een eventueel recht van voorkeur.
c) Bevestiging overeenkomstig artikel 5:123 WVV dat de personen die inschrijven op de nieuwe
aandelen voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 5:63 WVV om aandeelhouder te kunnen
worden.
d) Bevestiging dat de inbreng in natura is gebeurd en toekenning van de nieuwe aandelen.
Ten gevolge van de inbreng in natura zullen aldus vierduizend honderdvierentwintig (4.124) nieuwe
aandelen worden uitgegeven.
Deze vierduizend honderdvierentwintig (4.124) nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:
- tweeduizend tweeënzestig (2.062) aandelen aan de heer VERHAMME David;
- tweeduizend tweeënzestig (2.062) aandelen aan de heer VERHAMME Mathias.
Het aandelenbezit wordt door de gedelegeerde van het bestuursorgaan aangetekend in het register
van aandelen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen
besluiten hiervoor.
De tekst van artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“… Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderdvierenzeventig (4.874)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. …”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘CERTAM BEDRIJFSREVISOREN’, met
maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
VIJFDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
- bedrijfsrevisoraal verslag
Notaris Frederic OPSOMER