Ondernemingsnummer :
0688603196
Benaming :
(voluit) :
Perpetuum Ventures
(verkort) :
PV
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Frans De Cortlaan 3 bus 1
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 02 augustus
2018, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Perpetuum Ventures’ te Antwerpen (Wilrijk), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW
BE0688.603.196, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid
van stemmen:
 
I. EERSTE BESLISSING: wijziging van het doel van de vennootschap – wijziging van artikel 3 van de
statuten
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het doel van de
vennootschap. Dit verslag, met bijgevoegde staat van activa en passi-va per 30 juli 2018, werd door
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen opgesteld en
door het bestuursorgaan ondertekend op 1 augustus 2018. Dit document wordt aan de
instrumenterende notaris overhandigd om door haar bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het doel
De vergadering beslist de omschrijving van het doel van de vennootschap te wijzigen en derhalve
artikel 3 te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam en voor eigen rekening, op rechtstreekse of
onrechtstreekse (via een dochtervennootschap) wijze:
    •  het verstrekken van adviezen en verlenen van bijstand, zonder beperkend te zijn, op
economisch, commercieel, logistiek, productie, financieel, technologisch, analytisch, kwaliteit,
energetisch, mobiliteit, innovatie-management, software, hardware, wiskundig, statistisch en juridisch
vlak.
    •  het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook opleiding,
advies en verkoop en verhuur van hardware en software in groot- kleinhandel, ontwikkeling van
informaticaproducten, onderhoud van hard- software en afsluiten van service contracten; het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; het deelnemen aan of organisatie van beurzen,
seminaries, onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland;
    •  het schrijven, uitgeven, publiceren van boeken, e-boeken met wetenschappelijke of andere
inslag.
    •  het uitbaten van online platformen voor verkoop van producten of services en/of data-centers die
deze platformen faciliteren.
    •  Het verlenen van onderricht, opleiding, voeren van onderzoek, promoveren van kunst, inrichten
van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de
huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, ruiling, transport, de procuratie en het makelen in
kunstobjecten.
Luik B
    •  het verwerven van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het simuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  Het doen van alle handels-en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het exploiteren van portefeuilles en
kapitalen.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met adviesverlening inzake
investeringen, beleggingen. Het optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. Alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer, bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen
en alle andere ondernemingen en organisaties waaronder inbegrepen: financiële strategie, beheer
van thesaurie, liquiditeiten en investeringen, onderhouden met contacten et de bank, het
ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren ven opvolgen van projecten, met uitzondering de
diensten waarvoor special vergunningen noodzakelijk zijn.
    •  Het financieren van bedrijven, actief in bovenvermelde sectoren door middel van het inschrijven
op effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van
leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;
    •  het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van
de vennootschap, met dien verstande dat betreffende liquiditeiten louter in vastrentende niet-
speculatieve goederen belegd zal worden;
    •  Het uitvoeren van alle holdingactiviteiten en leasingsactiviteiten.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs- beheersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies/mandaten.
    •  Het nemen van participaties in bedrijven – zonder beperkend te zijn- die actief zijn in onder
andere informatica, communicatie, internet, software, media-technologie, energie productie, energie
distributie, energie technologie, infrastructuur, transport, mobiliteit en andere innovaties;
    •  onderzoek en ontwikkeling van cosmetische en farmaceutische producten, de verkoop en
distributie ervan en/of het verlenen van licenties aan derden.
De onderneming kan alle verrichtingen, zo in binnen- als in buitenland zelfs in voordeel of voor
rekening van derden-opdrachtgevers, doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.”
II. TWEEDE BESLISSING: Machtiging tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
en coördinatie van de statuten.
De vergadering machtigt de zaakvoerder om de statuten aan te passen en te coördineren om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
III. Volmacht.
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avisem, kantoorhoudend te 2540 Hove,
Eglantier 3, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het
Luik B
Ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de administratie van de Btw,
Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten ;