Ondernemingsnr : 1012051874
Naam
(voluit) : ATO Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Robianostraat 118 bus 4
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 25 oktober 2024 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Creatie van een nieuwe soort van aandelen – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist éénparig één bijkomende soort van aandelen in te voeren, zijnde soort F.
De vergadering beslist éénparig dat vijfendertig (35) aandelen soort A, vijfendertig (35) aandelen
soort B, vijfendertig (35) aandelen soort C, vijfendertig (35) aandelen soort D en vijfendertig (35)
aandelen soort E worden omgezet naar honderd vijfenzeventig (175) aandelen soort F.
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5: eerste en tweede alinea wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijftig (1.050) Aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd vijfenzeventig (175) Aandelen soort A, die samen recht geven op één stem;
- honderd vijfenzeventig (175) Aandelen soort B, die samen recht geven op één stem;
- honderd vijfenzeventig (175) Aandelen soort C, die samen recht geven op één stem;
- honderd vijfenzeventig (175) Aandelen soort D, die samen recht geven op één stem;
- honderd vijfenzeventig (175) Aandelen soort E, die samen recht geven op één stem;
- honderd vijfenzeventig (175) Aandelen soort F, die samen recht geven op één stem.
De houders van Aandelen soort A worden genoemd “Groep A”.
De houders van Aandelen soort B worden genoemd “Groep B”.
De houders van Aandelen soort C worden genoemd “Groep C”.
De houders van Aandelen soort D worden genoemd “Groep D”.
De houders van Aandelen soort E worden genoemd “Groep E.
De houders van Aandelen soort F worden genoemd “Groep F”.
Artikel 11: wordt vervangen door volgende tekst:
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal zes.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit:
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen
soort A (Bestuurder A);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen
soort B (Bestuurder B);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen
soort C (Bestuurder C);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen
soort D (Bestuurder D);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen
soort E (Bestuurder E);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen
soort F (Bestuurder F).
3. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
4. Benoeming bijkomend bestuurder.
Tot bijkomend niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw Heidi Van
Hove, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.