N° d'entreprise : 0822257518
Nom
(en entier) : POINT S BELUX
(en abrégé) : POINT S TWA
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Grand Prix des Frontières 3
 : 6460 Chimay
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
Le vingt-six décembre
S'est tenue à  13 heures 30, l'assemblée générale extraor-di-naire de la société privée à
responsabilité limitée « POINT S BELUX », ayant son siège à 6460 Chimay, Grand Prix des
Frontières 3.
BUREAU.
L'assemblée est présidée par Madame Natalia GAPEEVA ci-dessous plus amplement nommé, qui
désigne comme secrétaire, Monsieur Vincent PAULUS, dont l’identité est décrite ci-dessous.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Sont présents, les associés suivants, lesquels ont justifié au président de l'assemblée, par production
du Registre des associés, qu'ils possèdent le nombre de parts sociales ciaprès indiqué :
Madame GAPEEVA Natalia Viktorovna, née à Gomel (URSS), le six novembre mil neuf cent
septante-huit, divorcée non remariée, domiciliée à 02830 Saint-Michel (France), La Bovette 88A :
propriétaire de six cents (600) actions.
Monsieur MOUART Alexy : propriétaire de six cents (600) actions, représenté par son père,
représentant légal, Monsieur Mouart Gérard Arnold Ghislain, né à Chimay le 26 juin 1947, domicilié à
02830 Saint-Michel (France), La Bovette 88A.
Monsieur PAULUS Vincent Pierre André Marcel René Marie, né à Huy, le douze janvier mil neuf cent
septante-six, célibataire, domicilié à 5351 Haillot, Rue du Centre 134 : propriétaire de cent (100)
parts sociales.
Soit ensemble : 1300 actions ou la totalité des actions émises par la société
Le président déclare que la présente assemblée est légale-ment constituée, et peut valablement
délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.
EXPOSE DU PRESIDENT et ORDRE DU JOUR.
Complémentairement à la dernière modication reçu par le Notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le
26/12/2023, le président expose que la présente assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre
du jour ciaprès :
Démissions et nominations :
- Démission administrateur(s) ;
- Décharge administrateur(s) ;
- Nomination administrateur(s).
Après délibération l'assemblée prend les résolutions suivantes :
RESOLUTION.        
Les  mandats des administrateurs et administrateurs-délégués suivants ont été révoqués:
Monsieur LEGROS Christopher André Eliane, né à Liège, le 19 août 1986, époux de Madame
KÜSTERS Jessica, domicilié à 4300 Bettincourt (Waremme), Rue Amedée de Lantremange, 63, à
compter du 25/06/2022, aussi de son poste d'administrateur, que d'administrateur-délégué - raison
de l'arrêt : fin du mandat de 6 ans, prise des fonctions le 25/06/2016 suite AG du 25/06/2016
Monsieur MOURIN Jean-Christophe Louis-Philippe, né à Ath, le 10 mars 1974, célibataire, domicilié
à 7800 Ath, Chaussée de Mons, 383/A000, à compter du 25 juin 2022- - raison de l'arrêt : fin du
mandat de 6 ans, prise des fonctions le 25/06/2016 suite AG du 25/06/2016
Monsieur HOYAS Alain, né à Binche, le 20 décembre 1967, célibataire, domicilié à 7120 Vellereille-
les-Brayeux (Estinnes), Rue des Baraques, 1, à compter du 25 juin 2022 - - raison de l'arrêt : fin du
mandat de 6 ans, prise des fonctions le 25/06/2016 suite AG du 25/06/2016
Monsieur DELVEAU Geert Leonie Remi, né à Saint-Trond, le 13 février 1973, domicilié à 3500
Hasselt, Simpernelstraat, 19/A, à compter du 30 juin 2020 - raison de l'arrêt : démission
Monsieur PAULET Pierre-Yves Patrick Nathalie Ghislain, né à Namur, e 25 novembre 1980, époux
de Madame COMPERE Jessica, domicilié à 5340 Gesves, Trou Bouquiau, 8, à compter du 25 juin
2022 - - raison de l'arrêt : fin du mandat de 6 ans, prise des fonctions le 25/06/2016 suite AG du
25/06/2016
Monsieur TROUSSET François Louis, né à Luxembourg (Luxembourg) le 16 octobre 1975, époux de
Madame VAN de MOORTELE Martine, domicilié au Canada, à compter du 31/12/2019 - raison de
l'arrêt : démission
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au(x) administrateurs démissionnaire(s)
pour l’exécution de son/leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3.
Sont appelé(s) aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, à compter du
26 décembre 2023 :
    •  Madame Natalia GAPPEVA, ci-dessus plus amplement nommée ;
    •  Monsieur Vincent PAULUS, ci-dessus plus amplement nommé ;
    •  Monsieur MOUART Gérard Arnold Ghislain, né à Chimay, le 26 juin 1947, domicilié à 02830
Saint-Michel (France), La Bovette 88A.
Tous trois, ici présents et qui acceptent. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la
société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L'Ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14h00 heures.
 
Natalia GAPEEVA            Vincent PAULUS           Gérard MOUART