Ondernemingsnr : 0879214829
Naam
(voluit) : DOKTER ROGGEN XENIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reuvoortweg 38
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid Dokter Roggen Xenia te 3520 Zonhoven,
Reuvoortweg 38, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 29 november
2021, "Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt
1 op 1 december 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26051. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke re-serve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zes-tig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een sta-tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepas-sing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen ver-mogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    
3) De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering voortaan te houden op de derde
vrijdag van de maand juni om twintig uur.        
4) De vergadering heef besloten haar statuten naar aanleiding van de wets-wijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel ver-duidelijkingen door te voeren met betrekking tot de
artikelen die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. 
Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van
vennootschappen en vereni-gingen anderzijds.   
Luik B
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Dokter Roggen Xenia.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp.
De uitoefening van de geneeskunde, inzonderheid als oogarts, door de geneesheer-vennoot in naam
en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichten-leer.  
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten
en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.  
Elke geneesheer-vennoot zal de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.    
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlij-king van haar voorwerp te bevorderen. De geneesheer-vennoot
verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteit in te brengen en al-le daaruit voortvloeiende
honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap. De vennootschap mag deelnemen
aan alle on-dernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeen-komsten die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneeshe-ren of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen gesloten worden. De vennootschap is gehouden de bepalingen van de
Code van Geneeskundige Plichtenleer te eerbiedigen.      
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, na-tuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur (voor zover
de bestuurder tenminste aan de hoedanigheid van de voorwaarden vermeld in artikel 9bis voldoet)
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statu-ten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gede-
legeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverde-ling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval ver-minderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overge-dragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhou-ders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: mevrouw Roggen Xenia Veerle Adolphine, geboren te Hasselt op 27 ja-
nuari 1973, wonende te 3520 Zonhoven, Reuvoortweg 38, die aanvaard heeft.  
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.   
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoer-der(s) voor de uitoefening van hun mandaat.   
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is ge-vestigd te: 3520
Zonhoven, Reuvoortweg 38.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 29 november 2021, houdende
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd.