Ondernemingsnr : 0434718861
Naam
(voluit) : GARAGE RIETJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 346
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig december twee duizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GARAGE RIETJE",
waarvan de zetel gevestigd is 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 346, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de zevende van de maand mei om twaalf uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 9.10 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 7 mei 2024 om 12
uur.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Garage Rietje".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
— De uitbating van een autogarage, in de breedste zin van het woord, om
aldus voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland alle
handelingen te doen, in rechtstreeks of onrecht streeks verband met de aan- en verkoop van alle
autovoertuigen, vrachtwagens en bestelwagens, moto’s, bromfietsen, dit alles in zijn geheel of in
wisselstukken, alsook het herstellen van alle koetswerk, het vervoer, de depannage, het leveren van
aangepaste toebehoren, de aan- en verkoop van brand- en smeerstofstoffen en de aan- en verkoop
van alle industriële, landbouwkundige, huishoudelijke machines, toestellen en artikelen en de
herstelling ervan;
— Reparatie van machines;
— Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
— Reparatie en onderhoud van schepen;
— Productie van elektriciteit;
— Transmissie van elektriciteit;
— Distributie van elektriciteit;
— Handel in elektriciteit;
— Sloop van wrakken;
— Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (3,5 ton);
— Handelsbemiddeling in auto’ en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
— Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
— Groothandel in andere voertuigen (> 3,5 ton);
— Handelsbemiddeling in andere voertuigen (>3,5 ton);
— Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
— Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
— Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagen (
3,5 ton);
— Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (>3,5
ton);
— Reparatie en montage van specifieke auto onderdelen;
— Carrosserieherstellingen;
— Bandenservicebedrijven;
— Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
— Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen niet eerder genoemd;
— Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen;
— Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
— Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
— Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen
en toebehoren van motorfietsen;
— Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
— Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen;
— (verkoopoppervlakte <2,500m2);
— Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
— Kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enzovoort;
— Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en
ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed,
leer, bont, enzovoort) voor dames;
— Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en
ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed,
leer, bont, enzovoort) voor heren;
— Kleinhandel in fietsen;
— Kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enzovoort;
— Goederenvervoer langs de weg vervoer van boomstammen, vee, auto
s, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer
van hulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
— Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
— Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
— Holdings;
— Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
— Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus
op het gebied van bedrijfsvoering;
— Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton);
— Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
— Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening, of
voor rekening van derden, als makelaar, tussenpersoon of anderszins, en
zowel in België als in het buitenland.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp
dat deze mochten hebben, en dit zelf in de hoedanigheid van bestuurderof vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen.
Verder alle financiële verrichtingen en het verlenen van waarborgen in voordeel van derden, alsmede
alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag tevens ten voordele van alle derden, alle waarborgen toestaan alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag eveneens, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle onder
nemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang
met hare staat.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtweeëndertigduizend achthonderdnegenentachtig euro
achtenveertig cent (€ 632 889.48)..
Het wordt vertegenwoordigd door  vierduizend zevenennegentig (4.097) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtsperso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tegens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op zeven mei om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Romane Vanden Dael en Aurélie Van Oost ,
woonstkeuze gedaan hebbende te D’Ieteren te Maliestraat 50, 1050 Brussel, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris