N° d'entreprise : 0805379122
Nom
(en entier) : Ben’s Media
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 467
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité
limitée « « Ben’s Media » dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, Chaussée de Louvain 467
(5ième étage) (RPM Bruxelles 0805.379.122), reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mil vingt-trois, il résulte
que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : confirmation composition actionnariat
Confirmation de la propriété des 100 actions de la société, chacun pour moitié, par 1) Madame Sara
BEN YAGHLANE et 2) Monsieur Yousseff BEN YAGHLANE, la cession mentionnée en faveur de
Monsieur Ben Yaghlane Mohamed Taïeb dans la publication aux annexes du Moniteur belge du 23
novembre 2023 (148892) étant nulle et non avenue.
 
Deuxième résolution : Démission / nomination administrateur
L’assemblée générale constate que la nomination de Monsieur Ben Yaghlane Mohamed Taïeb
reprise dans la publication aux annexes du Moniteur belge du 23 novembre 2023 (148892) est nulle
et non avenue.
L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateurs statutaires, Madame Sara Ben
YAGHLANE et Monsieur Yousseff Ben Yaghlane, qui acceptent, et ce pour une période indéterminée
et à titre non rémunéré.
 
Troisième résolution : adaptation des statuts
 
Suite à la décision qui précède, l’assemblée acte la modification de l’article 11 des statuts qui sera
formulé comme suit :
 
« ARTICLE 11
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un
collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale.
Madame Sara Ben Yaghlane et Monsieur Yousseff Ben Yaghlane, sont nommés en qualité d’
administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée
générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au
mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à
l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial, et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’
administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte
préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque administrateur est exercé à
titre
gratuit ».
 
Quatrième résolution : pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés