Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PEGASUS RENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 36
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn
ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Gistelse Steenweg 225, BLIJKT dat er een naamloze vennootschap werd opgericht, genaamd «
PEGASUS RENT», met een kapitaal van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
1° Identificatie der partijen
1/ De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem,
Lodewijk de Raetlaan 27.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.001.656, Rechtbank Gent (afdeling
Kortrijk). BTW nummer BE 0477.001.656.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door haar gedelegeerd
bestuurder de heer Neirynck Diego Wouter, tot de functie van bestuurder benoemd blijkens proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christian VAN DAMME, te
Brugge (Sint-Andries), op eenendertig oktober tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier december daarna, onder nummer 17169533 en tot
gedelegeerd bestuurder benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van eenendertig
oktober tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
vier december daarna, onder nummer 17169533.
2/ De gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei”, waarvan de zetel gevestigd is te 8210
Zedelgem, Zeedijkweg 41.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0668.552.209, Rechtbank Gent (afdeling
Oostende). BTW nummer BE 0668.552.209.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Shan Jin, tot deze functie benoemd in de
voormelde onderhandse oprichtingsakte opgemaakt op eenentwintig december tweeduizend en
zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en
zeventien, onder nummer 17006695.
3/ De naamloze vennootschap “Pegasus Bridge”, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem,
Grote Markt 36.Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0746.523.183, Rechtbank
Gent (afdeling Kortrijk). BTW nummer BE 0746.523.183.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders gezamenlijk, met name:
- haar gedelegeerde bestuurder, de voornoemde vennootschap “Neremat Holding”, voor wie haar
voornoemde bestuurder als vaste vertegenwoordiger optreedt, met name de heer Neirynck Diego,
voornoemd.
- haar bestuurder, de voornoemde vennootschap “Rong Mei”, voor wie haar voornoemde bestuurder
als vaste vertegenwoordiger optreedt, met name mevrouw Shan Jin, voornoemd.
Volmacht
De oprichters sub 1/ tot en met 3/, allen voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar
vertegenwoordigd door mevrouw Deblauwe Wendy, notarisbediende, dewelke woonplaatskeuze doet
op het kantoor van de instrumenterende notaris, in haar hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 29 september 2020 die aan dit proces-
0755618122
Luik B
verbaal gehecht blijven.
Comparanten verklaren dat op de duizend (1 000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van duizend euro (€ 1 000,00) per stuk, als volgt:
- door voornoemde naamloze vennootschap “”Neremat Holding’ : vierhonderd (400) aandelen soort
A, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800 000,00);
- door voornoemde gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei” : vierhonderd (400) aandelen
soort B, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800 000,00);
- door voornoemde naamloze vennootschap “Pegasus Bridge” : tweehonderd (200) aandelen soort
C, hetzij voor vierhonderdduizend euro (€ 400 000,00).
Hetzij in totaal: duizend (1 000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van vijfhonderd euro (€ 500,00) door storting in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 30 september 2020 afgeleverd door
genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfhonderdduizend
euro (€ 500 000,00).
Statuten
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Pegasus Rent ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
        1.  De verhuur van roerende goederen in de ruimste zin.
2. Het uitschrijven van alle vormen van leningen en obligatieleningen in de ruimste zin.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het uitoefenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, of als tussenpersoon, van alle activiteiten
zoals holding-, patrimonium-, beheers- of managementvennootschap, in de meest ruime zin.
5. Het verstrekken van leningen, onder eender welke vorm of duur, waaronder doch niet uitsluitend
aan alle verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen
of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken.
6. Het nemen, verwerven, beheren en aanhouden van participaties of belangen, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen,
omvormen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
7. Optreden in investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het
beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van alle
mogelijke effecten, schuldvorderingen, gelden, en alle andere roerende waarden, uit te geven of
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ondernemingen.
8. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard.
9. Het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle
andere vormen van mandaten, functies of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en
controle in andere vennootschappen of ondernemingen.
        1.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
Luik B
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
11. Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
12. De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime
zin van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
13. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
14. Het verstrekken van overige zakelijke dienstverlening.
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meeste ruime zin; alle handelsoperaties en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze
onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst, of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen euro (€ 2 000 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie soorten, zijnde vierhonderd (400) aandelen soort A,
vierhonderd (400) aandelen soort B en tweehonderd (200) aandelen soort C.
Ingeval een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen
automatisch worden omgezet in de soort van de aandelen die de aandeelhouder-verwerver reeds
bezat. De aandeelhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden
overgegaan tot de vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.
Luik B
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuur, raad van bestuur genoemd.
bestuur genoemd.
Partijen komen overeen dat de vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit vier (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
die als volgt wordt samengesteld:
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders A die
gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen A in eigendom hebben, de A-Bestuurder genoemd;
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders B die
gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen B in eigendom hebben, de B-Bestuurder genoemd;
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders C die
gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen C in eigendom hebben, de C-Bestuurder genoemd;
Het nalaten om kandidaten voor te dragen, zal niet geacht worden een verzaking te zijn aan het recht
van een aandeelhouder of een groep aandeelhouders om kandidaten voor benoeming tot bestuurder
voor te dragen, noch belet het de betrokken aandeelhouder of groep aandeelhouders om zijn rechten
op een later tijdstip uit te oefenen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De
rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder of de groep aandeelhouders die de voordracht heeft/hebben
verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen bestuurder.
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
coöpteren de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder uit de kandidatenlijst
voorgedragen door de aandeelhouder of de groep aandeelhouders die de bestuurder had
voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, of die nieuw wordt voorgedragen door de
desbetreffende soort aandeelhouders. Deze benoeming wordt door de eerstvolgende algemene
vergadering bekrachtigd. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het
ogenblik dat het mandaat verstrijkt van de bestuurder die hij vervangt.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de leden van het bestuursorgaan al dan niet
bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld
als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een lid van het
bestuursorgaan kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de leden van het
bestuursorgaan de door hen gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe
strekkende bewijsstukken of kostennota’s, hetzij op forfaitaire wijze.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december, om 09.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
Luik B
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand december van het
jaar 2022.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Het eerste boekjaar gaat in de dag
van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2021.De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    •  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
        1.  aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Grote Markt 36.
    •  eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2021.
Bestemming van de winst
BENOEMING EERSTE BESTUURDERS
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders, en dit
voor een termijn van zes jaar:
1) de naamloze vennootschap “Neremat holding”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Neirynck Diego, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn
Luik B
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor de naamloze vennootschap “Neremat Holding” zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden de heer Neirynck Diego,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De heer Neirynck Diego, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en die bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2) de gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder, mevrouw Shan Jin, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor de gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei” zal als vaste vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden mevrouw Shan Jin,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
Mevrouw Shan Jin, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en die bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3) de naamloze vennootschap “Pegasus Bridge”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar
twee bestuurders gezamenlijk, met name
- haar gedelegeerde bestuurder, de voornoemde vennootschap “Neremat Holding”, voor wie haar
voornoemde bestuurder als vaste vertegenwoordiger optreedt, met name de heer Neirynck Diego,
voornoemd.
- haar bestuurder, de voornoemde vennootschap “Rong Mei”, voor wie haar voornoemde bestuurder
als vaste vertegenwoordiger optreedt, met name mevrouw Shan Jin, voornoemd,
die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor de naamloze vennootschap “Pegasus Bridge” zal al vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden de heer Neirynck Diego,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De heer Neirynck Diego, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en die bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht
De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, de heer Neirynck Diego, de gewone commanditaire
vennootschap “Rong Mei”, mevrouw Shan Jin, de naamloze vennootschap “Pegasus Bridge”, allen
voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw Deblauwe
Wendy, notarisbediende, geboren te Torhout op 18 oktober 1982, dewelke woonplaatskeuze doet op
het kantoor van de instrumenterende notaris, in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager
krachtens onderhandse volmachten van 29 september 2020 tweeduizend en twintig die aan dit
proces-verbaal gehecht blijven.
Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt
dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Raad van Bestuur
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
    •  tot voorzitter van de raad van bestuur:
De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, voornoemd, voor wie haar voornoemde bestuurder
als vaste vertegenwoordiger zal optreden, met name de heer Neirynck Diego, voornoemd.
    •  tot gedelegeerd bestuurder:
De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, voornoemd, voor wie haar voornoemde bestuurder
als vaste vertegenwoordiger zal optreden, met name de heer Neirynck Diego, voornoemd.
Volmacht
De besloten vennootschap “Cimako” (ondernemingsnummer 0726.621.654), kantoor houdende te
8210 Zedelgem, Hazenpad 1, alsook haar bestuurder, mevrouw Van Parys cindy, en alle bedienden
en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen,
alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en
briefwisseling dienaangaande te voeren, het openen van een elektronisch effectenregister, de
inschrijving in het UBO-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
 
Meester Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries).