Ondernemingsnr : 0553721431
Naam
(voluit) : NoxiTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 1
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 6 september 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “NoxiTec”, is bijeengekomen en
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
            Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
            In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
            Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid 
            In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal
(hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00)) werd omgezet in een eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
            Derde besluit: Vrijstelling volstortingsplicht
            In aansluiting met het tweede besluit heeft de vergadering het voornemen de aandeelhouders
vrij te stellen van hun volstortingsplicht.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vrijstelling van de volstortingsplicht slechts kan
beslist worden mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of “solvabiliteitstest”) en
de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (artikel 5:144
Wetboek vennootschappen en verenigingen):
- artikel 5:142 Wetboek vennootschappen en verenigingen
bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of
door de uit-kering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen (=
netto-actieftest of solvabiliteits-test);
- artikel 5:143 Wetboek vennootschap en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd (= liquiditeitstest).
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het
verslag van het bestuursorgaan de dato 17 mei 2023 laatstleden terzake, waaruit blijkt dat beide
tests zijn gebeurd, waarop de vergadering vaststelt dat voornoemde formaliteiten zijn nageleefd en
waarop de vergadering beslist de aandeelhouder vrij te stellen van zijn volstortingsplicht van het
saldo van de inbrengen voor alle aandelen, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00).
Aansluitend beslist de algemene vergadering tot opheffing van de eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen” en stelt zij vast dat alle aandelen van de vennootschap integraal volstort
zijn.
            Vierde besluit: Uitbreiding van het voorwerp
            1. Verslag
            De aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
            Zij geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
            2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te
herschrijven als volgt:
             “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België als in het buitenland:
  - Engineeringsactiviteiten en aanverwanten: 2D en 3D CAD oplossingen, consulting en training
opdrachten, diverse studies, visualisaties, animaties, certificeringen van technische items, reverse
engineering, opmetingen, FEMberekeningen, ontwerp en ontwikkeling van diverse technische items,
verrichten van marktonderzoek en raadgeving.
  - Engineering Procurement Construction Management (EPCM): ontwerpen en tekenen van diverse
metaalconstructies en machines, het voeren van projectmanagement omvattend onder meer de
studie, organisatie, prospectie en uitvoering van deze, optreden als hoofdcontractor voor EPCM, of
delen ervan, voor diverse projecten met industriële inslag.
  - Het uitvoeren van technische studies inzake werktuigen, precisiewerktuigen, mechanisatie en
automatisatie van bedrijven, inrichten van bedrijven, metaalconstructies en aanverwanten.
  - De uitvoering van algemene technologische en economische
studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of
procedés.
  - De overige activiteiten in verband met computers voornamelijk promoten en verkoop van software
en bijhorende hardware.
  - Het verrichten van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting.
  - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
  - Het promoten, inrichten, organiseren en geven van trainingen, congressen, seminaries,
sportevenementen, teambuildingsessies en soortgelijke evenementen aan organisaties uit de profit,
socialprofit en non-profit sectoren.
  - De vennootschap mag activiteiten in verband met haar voorwerp zowel alleen als in
samenwerking met derden, in welke hoedanigheid ook realiseren. De vennootschap mag ook elke
studie, conceptie, alle materiaal in verband met het beschreven voorwerp laten uitvoeren, fabriceren,
brevette-ren, samenstellen, uitvoeren, in handel brengen, verhuren en in leasing stellen. De
vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
  - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
  - De aan- en verkoop, alsook de verhuur en lease van pel-letkachels, silo’s, toebehoren en andere
installaties;
            - Het ontwerpen, bouwen en installeren van allerhande constructies in metaal en hout;
  - Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
  - Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
  - De vennootschap mag, bij wijzer van inbrengen in speciën of in natura, fusie, onderschrijven,
deelneming, financiële tussenkomt of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
  - Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
  De vennootschap heeft verder tot voorwerp het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
  En alles te doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of een soortgelijk voorwerp nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden,
zaakvoerders, bestuurders, aandeelhouders en vennoten. Zij kan hen tevens leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
  In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
  Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband
houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.”
            Vijfde besluit: Nieuwe statuten
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
  Artikel 1: Rechtsvorm - naam
  De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “NoxiTec”.
  Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
  Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
  Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
  De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
  Artikel 3: Voorwerp
  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
  - Engineeringsactiviteiten en aanverwanten: 2D en 3D CAD oplossingen, consulting en training
opdrachten, diverse studies, visualisaties, animaties, certificeringen van technische items, reverse
engineering, opmetingen, FEMbe-rekeningen, ontwerp en ontwikkeling van diverse technische items,
verrichten van marktonderzoek en raadgeving.
  - Engineering Procurement Construction Management (EPCM): ontwerpen en tekenen van diverse
metaalconstructies en machines, het voeren van projectmanagement omvattend onder meer de
studie, organisatie, prospectie en uitvoering van deze, optreden als hoofdcontractor voor EPCM, of
delen ervan, voor diverse projecten met industriële inslag.
  - Het uitvoeren van technische studies inzake werktuigen, precisiewerktuigen, mechanisatie en
automatisatie van bedrijven, inrichten van bedrijven, metaalconstructies en aanverwanten.
  - De uitvoering van algemene technologische en economische
studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of
procedés.
  - De overige activiteiten in verband met computers voornamelijk promoten en verkoop van software
en bijhorende hardware.
  - Het verrichten van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting.
  - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
  - Het promoten, inrichten, organiseren en geven van trainingen, congressen, seminaries,
sportevenementen, teambuildingsessies en soortgelijke evenementen aan organisaties uit de profit,
socialprofit en non-profit sectoren.
  - De vennootschap mag activiteiten in verband met haar voorwerp zowel alleen als in
samenwerking met derden, in welke hoedanigheid ook realiseren. De vennootschap mag ook elke
studie, conceptie, alle materiaal in verband met het beschreven voorwerp laten uitvoeren, fabriceren,
brevetteren, samenstellen, uitvoeren, in handel brengen, verhuren en in leasing stellen. De
vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
  - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
  - De aan- en verkoop, alsook de verhuur en lease van pel-letkachels, silo’s, toebehoren en andere
installaties;
  - Het ontwerpen, bouwen en installeren van allerhande constructies in metaal en hout;
  - Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
  - Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
  - De vennootschap mag, bij wijzer van inbrengen in speciën of in natura, fusie, onderschrijven,
deelneming, financiële tussenkomt of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
  - Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
  De vennootschap heeft verder tot voorwerp het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
  En alles te doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of een soortgelijk voorwerp nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden,
zaakvoerders, bestuurders, aandeelhouders en vennoten. Zij kan hen tevens leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
  In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
  Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband
houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
  Artikel 5: Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  (…)
TITEL III. EFFECTEN
  (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 11: Bestuursorgaan
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
  12.1 Interne bestuursbevoegdheid
  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  12.2 Externe bestuursbevoegdheid
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
  Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding.
  Artikel 14: Dagelijks bestuur
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
  Artikel 15: Strijdig belang
  De bestuurder die of het lid van een collegiaal bestuursorgaan dat rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden de bepalingen van de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
  Artikel 16: Controle van de vennootschap
  Wanneer het door de wet vereist is, of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist,
en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”)
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van
de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
  Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Schriftelijke algemene vergadering
  § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
  § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
  Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
  § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergade-ring betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
  Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
  § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen el-ke rechtskracht.
  Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
  - de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergade-ring te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
  Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
  § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
  Artikel 20: Beraadslagingen
  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
  § 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
  § 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene
vergadering.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
  § 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
  § 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
  § 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
  Artikel 21: Verdaging
  Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergade-ring er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergade-
ring zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 22: Boekjaar
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
  Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Interimdividenden 
  Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
  Uitkeringen
  Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
  (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  (…)
  Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  (…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
  (…)”
            Zesde besluit: Opdracht tot coördinatie
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            Zevende besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurder
            De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat
van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en beves-tigt hun onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
            De heer Nico VAN GILS, voornoemd;
            hier aanwezig en die aanvaarden.
            Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            Achtste besluit: Adres zetel
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Beekstraat 1.
            Negende besluit: Volmacht
  De algemene vergadering wijst de coöperatieve vennootschap Van Coile & Partners CV, met zetel
te 9031 Gent (Drongen), Boelenaar 1 en met ondernemingsnummer 0443.127.375, of elke andere
door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw, inschrijving in het UBO-register, e-stox en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispunt-bank van Ondernemingen. Met het oog hierop heeft de lasthebber ad
hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 06/09/2023,
met gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.