Ondernemingsnr : 0543746267
Naam
(voluit) : LIGHTHOUSE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 80 bus 601
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 28 november 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
“LIGHTHOUSE INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 80/601,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE)
0543.746.267 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
-          Aansluitend op het eerste besluit en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verengingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
-          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
-          De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
-          De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21
november 2024 en besluit om de categorieën van vennoten, zijnde vennoten van de categorie A, B,
C, D of E op te heffen en te schrappen uit de statuten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan deze beslissing (in alle bepalingen waarin
wordt verwezen naar de categorieën van vennoten) en geeft opdracht aan de notaris om dit zo te
verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna bepaald.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "LIGHTHOUSE
INVEST".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
2. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
3. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi))publiekrechtelijk statuut.
4. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productie maken van onroerend goederen of onroerende
zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contract van onroerende leasing afsluiten.
6. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
7. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan enkel aan vermogensbeheer doen of
advies verlenen buiten de activiteiten bedoeld door de wetgeving op de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierenvijftigduizend en acht (54.008) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
 
Tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, moeten nieuwe aandelen bij hun uitgifte worden
volgestort.
Voor de bijkomende inbrengen, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen de uitgifte-voorwaarden
bepalen op welke rekening zij zullen geboekt worden.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij op een beschikbare rekening geboekt.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een natuurlijke persoon kan slechts tot bestuurder worden (her)benoemd tot hij/zij de leeftijd van
vijfenzeventig (75) jaar heeft bereikt. Vanaf de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar zal een bestuurder
van rechtswege geacht worden ontslag te hebben genomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De statutair benoemde bestuurders kunnen slechts bij eenparig akkoord van alle aandeelhouders
ontslaan worden, met inbegrip van de bestuurder wiens ontslag geagendeerd staat indien hij/zij
tevens aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
 
Wordt aangesteld als statutair erebestuurder tot hij de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar bereikt
heeft : De heer Théophile DE JONCKHEERE, voornoemd, aanwezig en die deze aanstelling
aanvaardt.
Vanaf de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar zal een erebestuurder van rechtswege geacht worden
ontslag te hebben genomen. Een eerder ontslag van deze statutaire erebestuurder vereist een
statutenwijziging.
Een erebestuurder heeft geen enkele bestuursbevoegdheid. Het is hem derhalve niet toegestaan
deel te nemen aan de stemmingen van het bestuur, noch heeft hij enige
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Een erebestuurder heeft wel het recht om als bijstander deel te nemen aan de vergaderingen en
beraadslagingen van het bestuursorgaan, doch louter in een informerende en adviserende rol. De
erebestuurder moet toegang hebben tot de informatie en documentatie van de vennootschap
teneinde advies te kunnen verschaffen.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, beschikken zij, samen handelend,
over het geheel van de bestuursbevoegdheden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Zij kiest uit haar midden een voorzitter.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van “persoon
belast met het dagelijks bestuur” of “(algemeen) directeur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er één (1) bestuurder is benoemd, wordt aan deze bestuurder volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te
treden in en buiten rechte.
Indien er twee (2) bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door deze twee bestuurders, samen handelend.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
het bestuursorgaan als college, handelend bij de meerderheid van zijn leden, dan wel door de
voorzitter en één (1) bestuurder gezamenlijk.
Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Elke
mandataris kan de vennootschap vertegenwoordigen binnen de perken van zijn mandaat.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twee mei om twintig uur dertig.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven
uit hun functie:
-          De heer Théophile DE JONCKHEERE, wonende te 2800 Mechelen, Acaciastraat 98;
-          De heer Yves DE JONCKHEERE, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 129/402.
De vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit bovendien de benoeming van de statutaire-opvolger bestuurders, hierna
genoemd, te herroepen:
-          De heer Koen DE JONCKHEERE, wonende te 2800 Mechelen, Stenenmolenstraat 93;
-          De heer Antony DE JONCKHEERE, wonende te 3001 Heverlee, Leeuwerikenstraat 40, bus
0203.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de (her)benoeming van de volgende personen tot niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-          De heer Yves DE JONCKHEERE, voornoemd;
-          De heer Koen DE JONCKHEERE, voornoemd;
-          De heer Hans DE JONCKHEERE, wonende te 2800 Mechelen, Dennenstraat 19;
-          De heer Dries DE JONCKHEERE, wonende te 8670 Oostduinkerke, Loze Vissertjespad 7; en
-          De heer Antony DE JONCKHEERE, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
-          De vergadering verklaart en bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 8620
Nieuwpoort, Albert I-Laan 80 bus 601.
 
-          De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Laura Hilderson en/of iedere andere
medewerk(st)er van “BDO Accountants en Belastingadviseurs” BV, met vestigingseenheid te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                    Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan