N° d'entreprise : 0477 256 133
Nom
(en entier) : EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE
L'INSTITUT EUROPEEN DE CORPORATE GOVERNANCE
ECGI	(en abrégé) :
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : rue Ducale 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) TENUE LE
VENDREDI 4 MAI 2018 A 9 HEURES
2.Modifications proposées aux statuts de l'Association
(en référence au mémorandum daté du 10 avril 2018 qui a été distribué aux membres avant la réunion)
Marco Becht a présenté les modifications proposées aux statuts, en commençant par l'introduction d'une
nouvelle catégorie de membres intitulée « Membres institutionnels académiques ». Cette catégorie fait partie
d'une nouvelle initiative visant à inscrire des établissements académiques en tant que membres d'ECGI. Cette
initiative a débuté avec un certain succès, notamment avec l'arrivée de Solvay Brussels Business School, de
Kelley Indiana, de l'Imperial College London, de l'Université d'Oxford et de l'ETH Zurich en tant que nouveaux
membres d'ECGI.
Le Président a fait référence aux autres propositions contenues dans le mémorandum pré-diffusé, à savoir
-Renommer les « membres ordinaires » en « membres praticiens ».
-Révision et mise à jour de l'article 3 des statuts (objet).
-Modification de la durée du mandant du réviseurs d'entreprises de deux à trois ans conformément au droit
belge.
Les membres ont été invités à poser des questions mais aucune question n'a été soulevée.
Les membres ont approuvé à l'unanimité la mise à jour des statuts conformément à l'avis publié.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 4 MAI 2018
A 09H10
2.Nomination spéciale de réviseur d'entreprise pour les comptes de 2017
Pour approbation du rapport du commissaire, produit par « DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises »,
SCivPRL dont les bureaux sont situés en Belgique, 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28 A/71, avec
Mr. Ghislain Dochen comme représentant permanent, pour l'année 2017.
La nomination spéciale du commissaire afin de finaliser les comptes de 2017 a été approuvée comme
présentée.
7.Réélection de certains administrateurs du Conseil d'Administration
Pour obtenir l'approbation de la réélection des administrateurs suivants pour 3 ans (jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire en 2021) :
- Gérald Hertig
- Lisa Rabbe
Le Président a listé les noms des membres nominés pour la réélection pour les trois prochaines années et
a demandé approbation. Les réélections ont été approuvées à l'unanimité par l'assemblée.
8.Election d'un nouvel administrateur du Conseil d'Administration
Pour approbation de l'élection de Luca Enriques au poste d'administrateur de ECGI pour une période trois
ans (jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2021).
Le Président a exprimé son soutien pour la nomination de Luca Enriques au Conseil d'Administration de
ECGI et a demandé l'approbation de sa nomination. L'assemblée a approuvé à l'unanimité l'élection.
12.Nomination du réviseur d'entreprise
L'Assemblée Générale nomme comme commissaire « DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises »,
SCivPRL dont les bureaux sont situés avenue E. Van Becelaere, 28 A / 71 1170 Bruxelles Belgique, avec M.
Ghislain Dochen comme représentant permanent. Le mandat du commissaire se rattache aux années
financières se terminant le 31 décembre 2018, 2019 et 2020.
La nomination du réviseur d'entreprise pour les années financières se terminent le 31 décembre 2018, 2019
et 2020 ainsi que ses frais ont été approuvés tels que proposés.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGA) DU JEUDI 24
OCTOBRE 2019
8.Démission du directeur
Pour reconnaître les démissions du professeur Gerard Hertig (en vigueur le 24 août 2018) et du professeur
Hideki Kanda (en vigueur le 24 octobre 2019) du conseil d'administration de l'ECGI.
Le président par intérim a informé les membres des démissions figurant sur la liste et les a félicités pour leur
contribution à l'ECGI.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) DU 09 AVRIL
2020 (PROLONGE JUSQU'AU 30 JUIN 2020) - MARDI 16 JUIN 2020
3.Résolution : proposition de modification des statuts
Le président par intérim a fait référence aux changements proposés aux statuts, qui ont été distribués aux
membres avant la réunion. Il a invité des questions ou des commentaires avant de passer au vote, mais aucun
n'a été soulevé.
Les membres ont approuvé à l'unanimité la mise à jour des statuts selon l'avis émis.
4.Résolution : Ratification de la cooptation d'un nouveau membre du Conseil (1)
Demander la ratification de la cooptation de Lucrezia Reichlin en qualité d'administrateur pour une période
de trois ans (jusqu'à l'AGA en 2023).
Les membres ont approuvé à l'unanimité la résolution telle que proposée.
5.Résolution : Ratification de la cooptation d'un nouveau membre du Conseil (2)
Demander la ratification de la cooptation de Yupana Wiwattanakantang en tant qu'administrateur pour une
période de trois ans (jusqu'à l'AGA de 2023).
Les membres ont approuvé à l'unanimité la résolution telle que proposée.
EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 24 JUIN 2020
2.Proposition de nomination officielle de Lucrezia Reichlin à la présidence de l'ECGI - pour approbation
La proposition de nommer Lucrezia Reichlin comme président de l'ECGI a été adoptée à l'unanimité et la
parole a été donnée à Lucrezia Reichlin pour faire quelques remarques et assumer la présidence de la réunion.
Guy Jubb a depuis accepté le rôle de vice-président par intérim, étant entendu que cette responsabilité
cesserait d'ici la fin de l'année en cours.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGA) DU JEUDI 15
OCTOBRE 2020
Demander l'approbation de l'élection/réélection des administrateurs suivants pour une période de trois ans
(jusqu'à l'AGA de 2023) :
Marco Becht / Erik Berglöf / Herman Daems / Jill Fisch / Guy Jubb / Colin Mayer
Réitérant les commentaires du président concernant le processus de rafraîchissement en cours du conseil
de l'ECGI, le vice-président a noté que, à mesure que de nouveaux administrateurs sont par conséquent
identifiés pour rejoindre le conseil, les administrateurs en fonction peuvent être invités à démissionner, le cas
échant. Les administrateurs ont été élus/réélus individuellement à l'unanimité comme proposé.
EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Guy Jubb a sollicité l'avis des membres du conseil d'administration et les a consultés, le cas échéant,
concernant leur point de vue sur la proposition de nomination d'Herman Daems au poste de président du conseil
d'administration d'ECGI.
La proposition a reçu le soutien unanime des membres du conseil d'administration présents, y compris de
Lisa Rabbe, qui a ensuite rejoint la réunion mais avait fourni son approbation à l'avance par courrier
électronique.
En conséquence, et sous réserve de l'obtention des approbations externes pertinentes*, Herman Daems a
été nommé Président du Conseil d'administration. Guy Jubb confirme qu'il continuera d'agir comme président
par intérim jusqu'à ce que ce soit approprié, tout en étant conscient de s'en remettre aux vues du président
désigné.
* La nomination est proposée à la condition que le candidat obtienne l'approbation du Conseil
d'administration de BNP Paribas Fortis et obtienne un nihil obstat des superviseurs belges et européens ayant
reçu une évaluation positive du Conseil d'administration de BNP Paribas Fortis.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGA) LE JEUDI 28
OCTOBRE 2021
7.Démissions d'administrateurs
Les administrateurs suivants ont quitté le Conseil en 2021 :
Lucrezia Reichlin - a démissionné avec effet au 18 août 2021.
Daniela Weber-Rey - mandat expiré, avec effet au 28 octobre 2021.
Lisa Rabbe - mandat expiré, avec effet au 28 octobre 2021.
Les démissions ci-dessus ont été reconnues par le président avec une haute estime pour leurs services.
8.Nominations des administrateurs
Demander l'approbation de l'élection/réélection des administrateurs suivants pour une période de trois ans
(jusqu'à l'Assemblée Générale de 2024) :
Sophie L'Helias, Lead Independent Director, Kering, et Fondatrice, LeaderXXchange
Reena Aggarwal, professeur de finance Robert E. McDonough, Université de Georgetown
Les administrateurs ont été élus individuellement à l'unanimité comme proposé.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE(AGA) LE VENDREDI 16
SEPTEMBRE 2022
7.Départ à la retraite des administrateurs
Les administrateurs suivants quittent le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de
2022 :
Colin Mayer
Eric Berglof
Jill Fisch
Les départs à la retraite ci-dessus ont été salués par les applaudissements du président et des membres
présents, avec une haute considération et admiration pour leur long et dévoué service.
8.Ratification de la Co-Option de Luca Enriques au Conseil d'Administration le 22 février 2022, jusqu'à l'AGM
de 2024.
l'AGA de 2024.
A l'exception de deux abstentions, la proposition est approuvée par les membres.
9.Nominations d'administrateurs
L'approbation est demandée pour l'élection des administrateurs suivants pour une période de trois ans
(jusqu'à l'Assemblée Générale de 2025) :
·Franklin Allen, professeur de finance et d'économie et directeur exécutif du Brevan Howard Centre de
l'Imperial College de Londres.
·Genevieve Helleringer, Professeur de droit ESSEC Business School et membre de la faculté de droit de
l'Université d'Oxford.
·Wei Jiang, professeur de finances Asa Griggs Candler, Goizueta Business School, Emory University.
A l'exception d'une abstention chacune, les trois nominations distinctes ont chacune été approuvées telles
que proposées par les membres.
EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023
4.Comité de gouvernance, de nomination et de rémunération (GNRC)
Pour référence : Rôle et composition du conseil d'administration en 2023 / Expiration des mandats des
membres du conseil d'administration
Proposition de nomination de Geneviève Helleringer au poste de vice-présidente de l'ECGI - pour
approbation
Geneviève Helleringer a été nommée à l'unanimité Vice-Présidente de l'ECGI et Présidente du GNRC.
Herman Daems a exprimé ses félicitations et son appréciation, soulignant sa participation active depuis
qu'elle a rejoint le Conseil.
Le Conseil a confirmé la proposition de réélire les quatre administrateurs inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale pour un autre mandat (Marco Becht, Herman Daems, Guy Jubb et Yupana
Wiwattanakantang), notant que le Conseil est bien échelonné.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGA) LE VENDREDI 22
SEPTEMBRE 2023
7.Nominations des directeurs
L'approbation est demandée pour l'élection des administrateurs suivants pour une période de trois ans
(jusqu'à l'AGA de 2026) :
(Directeur exécutif) Marco Becht, professeur de finance et professeur Goldschmidt de gouvernance
d'entreprise à la Solvay Brussels School for Economics and Management de l'Université libre de Bruxelles.
Herman Daems, président honoraire de BNP Paribas Fortis, professeur émérite à la Faculté d'économie et
de gestion de la KU Leuven et ancien président du Conseil des gouverneurs de la KU Leuven.
Yupana Wiwatanakantang, professeur agrégé de finance, NUS Business School, Université nationale de
Singapour.
Guy Jubb, comptable agréé et ancien responsable mondial de la gouvernance et de la gestion responsable
chez Standard Life Investments.
A l'exception des abstentions des administrateurs nommés présents à la réunion, les quatre reconductions
ont été approuvées telles que proposées par les membres.
11.Nomination du commissaire aux comptes
Pour demander l'approbation de la nomination du commissaire aux comptes Be Audit SRL - Reviseurs
d'Entreprises, représentée par Ghislain Dochen, Réviseur d'entreprises dont les bureaux sont situés en
Belgique, Boulevard du Souverain 24 - 1170 Bruxelles. Le mandat de commissaire aux comptes porte sur les
exercices clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2024
7.Renouvellement du mandat des administrateurs
Résolution : Demander l'approbation de la reconduction du mandat des administrateurs suivants pour une
période de trois ans (jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2027 :
·Reena Aggarwal, professeure de finance Robert E. McDonough et directrice du Georgetown Psaros Center
for Financial Markets and Policy
·Luca Enriques, professeur de droit des sociétés, Université d'Oxford
·Sophie L'Hélias, Présidente de LeaderXXchange
A l'exception de l'abstention de l'un des administrateurs nommés ; Luca Enriques, qui était présent à la
réunion, les trois renouvellements de mandat ont été approuvés tels que proposés par les membres.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21
NOVEMBRE 2024
3. Démission du directeur
Sophie L'Helias quittera le Conseil d'Administration à compter du 21/11/2024.
Des propositions de candidats pour la remplacer sont les bienvenus.
Le Conseil a accepté la démission de Sophie L'Hélias du Conseil d'administration de l'ECGI. Il a été
convenu d'examiner les candidatures avant l'Assemblée générale de 2025, sachant qu'il est possible de coopter
quelqu'un entre-temps si l'occasion se présente.
4. Renouvellement du mandat du directeur exécutif.
Notant la responsabilité continue de Marco Becht en tant que directeur exécutif de l'ECGI depuis janvier
2003, il est proposé de reconduire officiellement le mandat de Marco pur un nouveau mandat de trois ans.
Le Conseil d'administration a confirmé que Marco Becht était directeur exécutif de l'ECGI, avec pouvoirs de
délégation, depuis 2003 et l'a reconduit à l'unanimité dans ses fonctions pour un nouveau mandat de trois ans.
Pour extrait conforme
Ahmed Al-Weyes
Mandataire