Ondernemingsnr : 0453460449
Naam
(voluit) : HOF TEN BIEZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef(Beerl) 8
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "HOF TEN BIEZEN", met zetel te 9630 Zwalm, Kasteeldreef 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer
0453.460.449 en onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE453.460.449, verleden voor
geassocieerd notaris Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 12 oktober 2020 dat er onder meer
beslist werd:
EERSTE BESLUIT
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen. De voorzitter
verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in natura:
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, lid 2 juncto artikel 7:197, §1, lid 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus
E6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0431.088.289 en met BTW-nummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Thomas
DURIEUX, bedrijfsrevisor, op datum van 9 oktober 2020 met betrekking tot de beschrijving van de
inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt verstrekt.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“6. Besluit
De inbreng in natura in de NV HOF TEN BIEZEN, bestaat uit gronden, door de heer Hubert Marie
Elisabeth Alfred Pius Graaf d’Ursel de Bousies, voor een inbrengwaarde van 1.570.500 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
    4.  Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
Luik B
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.788 aandelen van de NV HOF TEN
BIEZEN zonder vermelding van nominale waarde.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap
NV HOF TEN BIEZEN en overeenkomstig artikel 7:178 & 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de
uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 9 oktober 2020
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Thomas DURIEUX”
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, lid 1 juncto artikel 7:197, §1, lid 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan op datum van 29
september 2020 waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook
over het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werd gemaakt.
De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan alle vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis
genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderd zeventigduizend
vijfhonderd euro (€ 1.570.500,00) om het te brengen van vierhonderd tweeënnegentigduizend euro
(€ 492.000,00) op twee miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.062.500,00).
Ter staving van de waardering van het ingebrachte goed, legt de voorzitter aan de vergadering een
schattingsverslag voor, opgemaakt door de heer LEYMAN Marnic, landmeter-expert te 9630 Zwalm,
Beerlegemsebaan 26, opgemaakt de dato 15 juli 2020.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van nagemelde onroerende goederen
door de heer Hubert d’Ursel de Bousies, voornoemd:
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
1/ GEMEENTE GAVERE, VIJFDE AFDELING DIKKELVENNE
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “ Bachtendalm”, ten kadaster bekend volgens titel sectie
A, nummer 338/A, met een oppervlakte van zesendertig aren en zesenveertig centiaren (36a46ca)
en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 338/A/P0000, met een
oppervlakte van zesendertig aren zesenveertig  centiaren ( 36a 46ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 25,00
2/GEMEENTE GAVERE, VIJFDE AFDELING DIKKELVENNE
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “Capellekouter”, ten kadaster bekend volgens titel sectie
A, nummer 344/A, met een oppervlakte van één hectare zesenzestig aren en vierenzestig centiaren
(01ha66a64ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 344/A/P0000,
met een oppervlakte van één hectare zesenzestig aren vierenzestig centiaren ( 1ha 66a 64ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 116,00
3/GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM,
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “Molen Cauter”, ten kadaster bekend volgens titel sectie A,
nummer 249/C, met een oppervlakte van één hectare vierenzestig aren en tweeëndertig centiaren
(1ha64a32ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 249/C/P0000,
met een oppervlakte van één hectare vierenzestig aren tweeëndertig centiaren ( 1ha 64a 32ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 115,00
4/ GEMEENTE ZWALM, TWEEDE AFDELING PAULATEM,
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “De Paene”, ten kadaster bekend volgens titel sectie A,
258/C, met een oppervlakte van drie hectaren vierentwintig aren en zevenenzeventig centiaren
(3ha24a77ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 258/C/P0000,
met een oppervlakte van drie hectaren vierentwintig aren zevenenzeventig centiaren (3ha 24a 77ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 227,00
5/ GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM,
Een perceel grond, ter plaatse bekend als “Het Langeveld”, ten kadaster bekend volgens titel sectie
A, nummer 118G en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer
Luik B
118/G/P0000, met een oppervlakte van tweeënnegentig aren zevenenveertig centiaren ( 92a 47ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 64,00
6/GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM,
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “Molen Cauter”, ten kadaster bekend volgens titel sectie A,
nummer 251/A, met een oppervlakte van twee hectaren eenenveertig aren en drieëndertig centiaren
(02ha41a33ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 251/A/P0000,
met een oppervlakte van twee hectaren eenenveertig aren drieëndertig centiaren (2ha 41a 33ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 168,00
7/ GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM,
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “Molen Cauter”, ten kadaster bekend volgens titel sectie A,
nummer 258/G, met een oppervlakte van één hectare negenenvijftig aren en negentig centiaren
(01ha 59a 90ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer
258/G/P0000, met een oppervlakte van één hectare negenenvijftig aren negentig centiaren ( 1ha 59a
90ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 108,00
8/ GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “Het Raesveld”, ten kadaster bekend volgens titel sectie A,
nummer 324/A, met een oppervlakte van negenentachtig aren en twee centiaren (89a02ca) en
bekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer 0324/A/P0000, met een
oppervlakte van negenentachtig aren twee centiaren (89a 02ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 70,00
9/ GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM
Een perceel  grond, ter plaatse gekend als “Het Raesveld”, ten kadaster bekend volgens titel sectie
A, nummer 325/A, met een oppervlakte van tien hectaren, drie aren en zevenenvijftig centiaren
(10ha03a57ca) en bekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A,  nummer
325/A/P0000, met een oppervlakte van tien hectaren drie aren zevenenvijftig centiaren (10ha 03a
57ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 792,00
10/GEMEENTE ZWALM, VIJFDE AFDELING BEERLEGEM,
Een perceel grond, ter plaatse bekend als “Het Raesveld”, bekend ten kadaster volgens titel sectie A,
nummer 349/A, met een oppervlakte van zeven hectaren, twintig aren en eenenvijftig centiaren
(07ha20a51ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A,  349/AP0000, met een
oppervlakte van zeven hectaren twintig aren éénenvijftig centiaren (07ha 20a 51ca). 
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 569,00
11/ GEMEENTE ZWALM, TWEEDE AFDELING PAULATEM,
Een perceel grond, ter plaatse gekend als “De Sleewagen’, ten kadaster bekend volgens titel sectie
A, nummer 184/F, met een oppervlakte van twee hectaren, achtenzestig aren en eenenveertig
centiaren (02ha68a41ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer
184/F/P0000, met een oppervlakte van twee hectaren achtenzestig aren eenenveertig centiaren (
2ha 68a 41ca).
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 187,00
Hierna genoemd "het/de (ingebrachte) goed(eren)"
ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van de
verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving ingevolge enige bepaling van deze akte.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van
woonplaats op respectievelijk hun woonplaats en hun zetel.
MITS AL WAT VOORAFGAAT VERKLAART DE INBRENGER DE VENNOOTSCHAP IN HET BEZIT
TE STELLEN VAN DE BESCHREVEN GOEDEREN EN HAAR TE SUBROGEREN IN DE
RECHTEN EN PLICHTEN DIE HIJ, INBRENGER, EROP HEEFT.
Als vergoeding voor de voormelde inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledig op de
hoogte te zijn, worden aan de heer Hubert d’Ursel de Bousies, voornoemd, toegekend: duizend
zevenhonderd achtentachtig (1.788) volledig volgestorte aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Alle comparanten verklaren uitdrukkelijk akkoord te zijn met de
uitgifteprijs die werd bepaald op basis van de werkelijke waarde.
DERDE BESLUIT
Vervolgens heeft de heer Hubert d’URSEL DE BOUSIES, voormeld, verklaart volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de
duizend zevenhonderd achtentachtig (1.788) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de
prijs van ongeveer achthonderdachtenzeventig euro achttien cent (878,18 EUR) per aandeel.
VIERDE BESLUIT
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderd zeventigduizend vijfhonderd euro (€ 1.570.500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee
miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.062.500,00), vertegenwoordigd door drieduizend
zevenhonderd éénenzeventig (3.771)aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HOF TEN BIEZEN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statuten wijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten met betrekking tot de landbouw, de tuinbouw, de landbouwnijverheid, het fokken, al
dan niet industrieel, de bosbouw, de visteelt, en tot alle productie en in de handel brengen van
planten, alsmede met betrekking tot de onderneming in landbouwkundige werken;
- Alle activiteiten van onderneming met betrekking tot het vervoer langs de baan van handelswaren
bestemd tot het vervoer van vergoede zaken, ook voor rekening van derden;
- Alle vormen van beleggingen, deelnemingen, fusies, roerende of onroerende onderschrijvingen;
- Alle activiteiten van vorming, en alle handelsactiviteiten in samenhang met de activiteiten bepaald in
onderhavige statuten, of ermee in betrekking.
- Alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van culturele, sportieve en recreatieve
evenementen.
- Het beheer van onroerend vermogen; de aankoop en verkoop van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, de verhuring, verbouwing, verkaveling van alle onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot
zouden hebben van onroerende goederen.
- Parkbeheer;
- Alle activiteiten met betrekking tot advies, organisaties en bijstand op commercieel en financieel
gebied;
- Alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van toeristische evenementen.
- De bemiddeling in:
1) de expertise en de verkoop van antieke kunstvoorwerpen en de verzameling ervan in het
algemeen, voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland;
2) de organisatie van publieke verkopen van antieke kunstvoorwerpen en de verzameling ervan, voor
Luik B
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland;
3) de organisatie van evenementen en exposities in het domein van antieke kunstvoorwerpen en de
verzameling ervan, voor rekening van derden.
4) de verhandeling van antieke kunstvoorwerpen en de verzameling ervan, voor rekening van
derden, op internet.
5) het aankopen en verkopen voor zijn rekening van catalogussen en kunstboeken;
Deze activiteiten kunnen ten voordele van derden leiden tot het innen van commissies.
De vennootschap mag zijn voorwerp realiseren op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag op een algemene manier alle aktes, transacties of commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende operaties uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar
patrimonium te bevorderen.
De vennootschap kan zich interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het
voorwerp analoog, gelijkaardig of samenhangend is aan het hare of vatbaar is voor een bron of
afzetmarkt.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering
genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.062.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd éénenzeventig (3.771) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een drieduizend
zevenhonderdéénenzeventigste (1/3.771ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent (100%).
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn
collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
september om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Luik B
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt desgevallend een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
    •  door het sturen van een email naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de
oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de
algemene vergadering;
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Luik B
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, de gewone algemene vergadering verdagen met drie
weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, behoudens in geval
van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9630 Zwalm,
Kasteeldreef 8.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan
één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Evelien Seeuws en mevrouw Enxhi Dibra, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
                                                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                     De Notaris
                                                                    Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten – verslag van de
bedrijfsrevisor – verslag  van het bestuursorgaan