Ondernemingsnr : 0553728854
Naam
(voluit) : RT AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelputtenstraat 15
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 29 december 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het op datum van 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), samen twintig duizend vierhonderd zestig Euro
(€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
     De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
    
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
 
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerders, met name van nagemelde
heer Dries Bouchdig en nagemelde mevrouw Ekken Nunez Esquinas van rechtswege is beëindigd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
*    om als volgt over te gaan tot de eventuele (her)benoeming van bestuurders en commissaris als
volgt:
     Benoeming nieuwe bestuurder(s) - commissaris.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders op twee (2) en benoemt in de functie van
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duurtijd:
1/ De heer BOUCHDIG, Driss, geboren te Vilvoorde op 21 mei 1983, wonende te 3320 Hoegaarden,
Zavelputtenstraat 15; Rijksregister nummer: 830521 217-58, op de vergadering vertegenwoordigd,
dewelke alsdan uitdrukkelijk bij monde van zijn vertegenwoordiger zijn mandaat van bestuurder in de
BV “RT AUTOMOTIVE” verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door
enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet
2/ Mevrouw NUNEZ ESQUINAS, Ellen, geboren te Vilvoorde op 14 november 1986, wonende te
3320 Hoegaarden, Zavelputtenstraat 15;       Rijksregister nummer: 861114 254-45, op de
vergadering vertegenwoordigd, dewelke alsdan uitdrukkelijk bij monde van haar vertegenwoordiger
verklaarde haar benoeming tot bestuurder in de BV “RT AUTOMOTIVE” te aanvaarden, onder
bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat hun mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot op 29 december 2023 hebben gesteld en aanvaardt dat deze
rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen individueel rechtsgeldig de vennootschap
verbinden zonder beperking van bedrag.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe
gehouden is.
 
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 3320
Hoegaarden, Zavelputtenstraat 15.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
vennootschap als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “RT
AUTOMOTIVE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk volstort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de alsdan
aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), samen twintig duizend vierhonderd zestig Euro (€ 20.460,00) werden van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: Alle inbrengen werden volledig volstort in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    1.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    2.  groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandswagens en in auto-onderdelen; in- en uitvoer,
aan- en verkoop van motorvoertuigen;
    3.  verhuur van alle voertuigen;
    4.  groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import- en export, vertegenwoordiging, makelarij,
commissie in automobielen, vrachtwagens, motor-, vaar-en vliegtuigen, alsmede hun
aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands;
    5.  de aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen,
banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen;
    6.  De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    7.  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    8.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    9.  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    10.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en intellectuele rechten;
    11.  als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
    12.  het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten,
openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten,
lezingen, toneelvoorstellingen, sport-manifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van
danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en
tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés,
herbergen, tavernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    13.  het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk
eveneens omvattend het smeren en ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, evenals de
verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren;
    14.  het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen;
    15.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer en eventueel monteren van auto-onderdelen, alsmede het
uitbaten van pompstations voor de verkoop van benzine, mazout en gashoudende produkten;
    16.  studio voor nagelverzorging, nail-art, nagelverlenging met of zonder kunstnagels, harsnagels,
gelnagels, anti-bijtverzorging, french manicure, nageldecoratie en alle handelingen die ermee
verband houden;
    17.  aan- en verkoop van nagel- en andere verzorgingsproducten en toebehoren;
    18.  aan- en verkoop van fantasiejuwelen en andere modeaccessoires;
    19.  het uitbaten van een zonnebankcentrum;
    20.  het uitbaten van een gezondheidscentrum met inbegrip van massages;
    21.  het verlenen van alle diensten, opleidingen en adviezen met betrekking tot lichaamverzorging,
gelaatsverzorging en relaxatie, met inbegrip van alle diensten, opleidingen en adviezen in verband
met lichamelijk welzijn, algemene gezondheid en persoonlijke verzorging, zoals verleend in
inrichtingen voor thalassotherapie, fitnesscentra, welnesscomplexen, kuuroorden, Turkse baden,
sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, schoonheidsinstituten, hulpverzorgende
instellingen, sportcomplexen, trainingscentra en afzonderingsoorden, alsmede het beheer en de
uitbating ervan;
    22.  de aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, distributie, import, export, installatie en
onderhoud van mogelijke elektrische en elektronische apparaten, goederen, hulpgoederen,
producten, software, hardware, met inbegrip van schoonheidsproducten, eetwaren, dranken,
fantasiejuwelen, textielwaren, apparaten en installaties voor gebruik in inrichtingen voor
thalassotherapie, fitnesscentra, welnesscomplexen, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s,
stoombaden, solariums, massagesalons, schoonheidsinstituten, hulpverzorgende instellingen,
sportcomplexen, trainingscentra en afzonderingsoorden;
    23.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    24.  onderneming voor vervoer van goederen langs de weg, verhuisonderneming, koerier- en
expressdienst;
    25.  schoonheidszorg; kleinhandel in reukwerk en cosmetica, schoonheidsproducten,
toiletartikelen, verzorgingsproducten en badproducten; schoonheidsinstituut, manicure, pedicure,
massage, zonnebank en gelaatsverzorging;
    26.  verkopen en aankopen, import en export, groot- en kleinhandel, trading, de handel in al zijn
vormen van alle soorten roerende goederen;
    27.  verkopen en aankopen, import en export, groot- en kleinhandel, trading, de handel in al zijn
vormen van alle soorten meubelen, stofferings- en decoratievoorwerpen, grondstoffen voor
meubelen en alle andere toebehoren;
    28.  verhuring en agentuur van alle mogelijke goederen, producten of koopwaar, lichamelijk of
onlichamelijk; tentoonstellen, vervaardigen, verhuur, aan- en verkopen van kunstwerken;
    29.  groot- en kleinhandel in kledij, accessoires en schoenen;
    30.  alle welkdanige aktiviteiten die verband houden met de publiciteit en sponsoring via om het
even welke media en communicatiemiddelen, het verzamelen en het verkopen van gelijk welke
publiciteit en sponsoring, het vervaardigen, aankopen en verkopen van alle publiciteitsmateriaal,
zowel in België als in het buitenland, het opnemen op geluidsband en/of videoband van alle
publiciteitsteksten, enz; het organiseren van evenementen, het verhuren van vip-ruimten, het
verhuren van video-opnamen zo voor radio, televisie, enz.; publiciteitsonderneming in de meest
uitgebreide zin omvattende de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de impressario’s en de
agentschappen voor public-relations;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------