Ondernemingsnr : 0459557294
Naam
(voluit) : ANNENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rollebeekstraat 14
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend eenentwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negen april tweeduizend eenentwintig (09-04-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10618 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ANNENCO”, gevestigd te 2160 Wommelgem, Rollebeekstraat 14, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0459.557.294, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij samen TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO (€ 20.452,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen creatie van twee soorten
van aandelen, de bestaande aandelen in te delen in twee soorten, waarbij:
De aandelen genummerd van 1 tot en met 563 aandelen van soort A zullen zijn;
De aandelen genummerd van 564 tot en met 750 aandelen van soort B zullen zijn.
De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van
de vennootschap.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarbij de statuten worden aangepast aan de tussen de
vennootschap en de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
Luik B
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "ANNENCO".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- schatten en evalueren van onroerend goed; 
- expertise, vaststelling en plaatsbeschrijving inzake onroerend goed; 
- beheer van gehouwen (inclusief functie van syndicus); 
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen; 
- het beheer van onroerende goederen in opdracht en voor rekening van derden, inbegrepen het
innen van de huur;
- beheer van overig onroerend goed;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen; 
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaandelijke toelating
van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is,
die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap laten
doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of
een ander persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding
verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat
de vennootschap die activiteit zelf mag uitoefenen. 
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen. 
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van  haar eigen voorwerp, en aldus door
inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijvingen
of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte
van haar vermogen. De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn
exemplatief en houden geen beperking in. De vennootschap mag zich borg stellen voor andere
vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze
zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze
vennootschap mogelijk maken. 
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuurd, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden door verbintenissen dewelke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie
voor het bank-, financie- en assurantiewezen en in zoverre et verlenen van degelijke waarborg niet in
strijd is met de belangen van de vennootschap. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name soort A-aandelen en soort B-aandelen
waarvan: 
- vijfhonderddrieënzestig (563) aandelen die behoren tot soort A en 
- honderdzevenentachtig (187) aandelen die behoren tot soort B. 
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een bestuursorgaan dat als een collegiaal orgaan zal
beraadslagen, besluiten en handelen. Het bestuursorgaan bestaat uit drie (3) niet-statutaire
Luik B
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor
een duur van zes (6) jaar. De drie (3) niet-statutaire bestuurders worden benoemd op basis van een
lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, waarvan twee (2) niet-statutaire
bestuurders op bindende voordracht van de A-aandeelhouder(s) (“A-bestuurders”) en een (1) niet-
statutaire bestuurders op bindende voordracht van de B-aandeelhouder(s) (“B-bestuurder”).
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Voor doeleinden van dit artikel 15 wordt begrepen onder “dagelijks bestuur”:
i) het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap;
ii) het afhandelen van de lopende zaken;
iii) leiding aan en toezicht op het personeel;
iv) het aangaan van overeenkomsten met derden tot een bedrag van 10.000 EUR per overeenkomst;
v) het aangaan van investeringen van maximaal 10.000 EUR;
vi) het verkopen van vermogensbestanddelen binnen de gewone bedrijfsuitoefening tot een bedrag
van 10.000 EUR;
vii) het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
viii) het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle openbare diensten en private administraties,
het ondernemingsloket, de autoriteiten voor douane en accijnzen, alle belastingdiensten,
telefoonmaatschappijen en alle mogelijke transportondernemingen;
ix) het namens de vennootschap ontvangen van o.a. alle postdocumenten, aangetekende post,
pakjes, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en overige waardedocumenten en het
ondertekenen en leveren van geldige kwitanties;
x) het betalen van opeisbare en niet-betwiste schulden tot een bedrag van 10.000 EUR;
xi) het ontvangen van betalingen van vervallen vorderingen en het leveren van ontvangstbewijzen;
xii) het aanvaarden en goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 10.000 EUR;
xiii) het aanwerven, ontslaan en / of bepalen van de remuneratie van het personeel;
xiv) het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of “offerteaanvragen” binnen de
gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap, ongeacht het bedrag;
xv) alle andere zaken die binnen het toepassingsgebied van het “dagelijks bestuur” vallen zoals
bepaald door het Hof van Cassatie.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door één A-bestuurder, hetzij
door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-bestuurder, hetzij door een bestuurder belast
met het dagelijks bestuur en binnen zijn/haar bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door een
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit dagelijks bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
dinsdag van de maand mei, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of enige andere
overeenkomst tussen de aandeelhouders.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, Rollebeekstraat 14.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) elke advocaat bij de besloten
vennootschap “Quorum Advocatenkantoor”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer  0737.483.971 en (ii) de besloten vennootschap “Ad-Ministerie”, gevestigd te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) en met ondernemingsnummer 0474.966.438,
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten