Ondernemingsnr : 0670612171
Naam
(voluit) : EYWA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenseweg 12
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op twee juli, voor Meester Ann
BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “EYWA”, met zetel te
3690 Zutendaal, Kempenseweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer BE 0670.612.171, opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende notaris op 26 januari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 februari daarna, onder nummer 17303353, waarvan de statuten meermaals
gewijzigd werden, voor het laatst ingevolge proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris op
30 november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2024
onder nummer 24345441, de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
    1.  De vergadering heeft beslist tot verhoging van het vermogen met één miljoen vijfhonderd
duizend euro (€ 1.500.000,00) , door inbreng in geld, met uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd
(12.500) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving,
behoudens eventuele afwijkende aandeelhoudersovereenkomsten die zouden ondertekend zijn of
worden.
    2.  Alle bestaande aandeelhouders hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel
5:130 §1 WVV.
    3.  De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV te verzaken aan het opmaken van
een verslag door het bestuursorgaan zoals voorgeschreven door artikel 5:121 §1 WVV.  
Op de uitgifte van deze nieuwe aandelen wordt als volgt ingeschreven door de hierna volgende
rechtspersonen die alhier zijn tussengekomen:
    1.  De naamloze vennootschap ELEX, met zetel te Tiensesteenweg 168 bus c204, 3800 Sint-
Truiden  met ondernemingsnummer 042226.161. die verklaart een storting te hebben gedaan van
één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 1.350.000,00), waarvoor hem elf duizend
tweehonderdvijftig (11.250) aandelen worden toegekend.
    2.  De besloten vennootschap SCHIPPERS HOLDING, met zetel te 5527 LB
Hapert (Nederland), Smaragdweg 60 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
17179557 die verklaart een storting te hebben gedaan van honderdvijftig duizend euro (€
150.000,00) waarvoor hem duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen worden toegekend.
Uit het attest afgeleverd door KBC, blijkt dat het bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€
1.500.000,00) op datum van 21 juni 2024 volledig werd gestort op de geblokkeerde rekening nummer
BE93 7440 6687 9267 van onderhavige vennootschap.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank bericht heeft gegeven dat de
inbreng in geld is tot stand gekomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om in navolging van de creatie van nieuwe aandelen artikel 5 te wijzigen
zodat deze zal luiden: “Als vergoeding voor de inbrengen werden éénenvijftig duizend negenhonderd
vijfentwintig (51.925) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op een stem, alsook een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behoudens afwijkende bepalingen die in de aandeelhoudersovereenkomst –
waartoe elke nieuwe aandeelhouder verplicht dient toe te treden – werden overeengekomen. In de
aandeelhoudersovereenkomst kunnen voor het overige aan elke soort van aandelen verschillende
rechten worden toegekend.”
Derde besluit
De vergadering beslist de 3e zin van artikel 12 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden
van het bestuursorgaan te wijzigen zodat de 3e zin van artikel 12 van de statuten voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap wordt door één gedelegeerd bestuurder (voor wat betreft handelingen van
dagelijks bestuur) of twee gezamenlijk handelende bestuurders (waarvan één Uitvoerende
Bestuurder, zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap),
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.”
Vierde besluit
- De vergadering beslist de eerste zin van artikel 14 van het dagelijks bestuur te wijzigen zodat de
eerste zin van artikel 14 voortaan letterlijk zal luiden als volgt:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee Uitvoerende Bestuurders (zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst), die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs.”
- De vergadering beslist tevens een laatste zin toe te voegen aan artikel 14 van het dagelijks bestuur
letterlijk luidend als volgt:
“Sleutelbeslissingen (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) zullen onderworpen
worden aan de goedkeuring van de meerderheid van de bestuurders, met inbegrip van de
goedkeuring van minstens één Uitvoerende Bestuurder (zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst) en 1 Niet-Uitvoerende Bestuurder (zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst).”
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bizzit CV te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86, met
ondernemingsnummer 0639.765.082, aan de heer Geoffrey Marcoen om de nodige inschrijvingen in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte met de gecoördineerde tekst van de statuten