Ondernemingsnr : 0423 694 614
Naam
(voluit) : CAFMEYER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOOGLEDESTRAAT 31 bus A - 8610 KORTEMARK
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
HERBENOEMING VOORZITTER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 27 juni 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 27 juni 2024:
- de vennootschap JAVAHO BV, gevestigd te Pater Beckstraat 51, 8500 Kortrijk ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0835.999.745, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Houtte, wonende
te Pater Beckstraat 51, 8500 Kortrijk;
- de vennootschap Vergalle Invest NV, gevestigd te Warandestraat 45, 8790 Waregem ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.715.147, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frank Vergalle, wonende
te Oudenaardseweg 81, 8790 Waregem;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 27 juni 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 juni 2024, de vennootschap JAVAHO BV, gevestigd te Pater
Beckstraat 51, 8500 Kortrijk ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0835.999.745 gekend op de ondememingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Jan Van Houtte, wonende te Pater Beckstraat 81, 8500 Kortrijk te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de	statuten én met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2.Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 juni 2024, de vennootschap Vergalle Invest NV, gevestigd
te Warandestraat 45, 8790 Waregem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0472.715.147, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Frank Vergalle, wonende te Oudenaardseweg 81, 8790 Waregem te herbenoemen
tot voorzitter.
Het bestuursorgaan is vanaf 27 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- Vergalle Invest NV, bestuurder en voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frank Vergalle;
- JAVAHO BV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Jan Van Houtte.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Het bestuursorgaan kan gedelegeerde bestuurders benoemen, deze gedelegeerde bestuurder zijn
gerechtigd de vennootschap overeenkomstig artikel 20 van deze statuten te vertegenwoordigen inzake het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerde bestuurder en aan de directeurs, voor
daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle
akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend, ook indien zij het dagelijks bestuur te buiten
gaan, door de voorzitter van de raad van bestuur afzonderlijk optredend of twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Vergalle Invest NV,
bestuurder/voorzitter,
vertegenwoordigd door de heer Frank Vergalle.