Ondernemingsnr : 0508 719 567
Naam
(voluit) : BELREUNIEN
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Hyacintstraat 6
Onderwerp akte : Fusie door overneming na vereniging van alle aandelen in 1 vennootschap
De BV "BELREUNIEN", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Hyacintstraat 6, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0508.719.567.
Overnemende vennootschap
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 5 juni 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME INWERKINGTREDING NIEUW WETBOEK
De algemene vergadering neemt kennis van de inwerkingtreding sinds 1 januari 2020 van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), met de vaststelling van de omzetting van
rechtswege van de termen "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten
vennootschap", "doel" in "voorwerp", "vennoot" in "aandeelhouder" en "zaakvoerder" in "bestuurder".
TWEEDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
"Statutair onbeschikbare reserves".
DERDE	OMZETTING	ONBESCHIKBARE	EIGEN	BESLISSING	STATUTAIR
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om te
zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt naar de
statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair onbeschikbare
reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken en bijgevolg over te boeken
naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING - KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL
De algemene vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel, waarvan
de aandeelhouders verklaren dat het sedert meer dan 1 maand op de zetel van elke vennootschap ter
beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
VIJFDE BESLISSING - ONDERZOEK DOCUMENTEN
De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "Belreunien" en de enige aandeelhouder van de
over te nemen vennootschap "Ruel Recycling" erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om 1 maand
vóór heden kennis te nemen van de volgende stukken en documenten:
- het fusievoorstel.
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke vennootschap die betrokken is bij de met fusie
door overneming gelijkgestelde rechtshandeling na vereniging van alle aandelen in 1 vennootschap.
- de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie
boekjaren, als er één is.
ZESDE BESLISSING - FUSIE
De algemene vergaderingen beslissen de met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandeling na
vereniging van alle aandelen in 1 vennootschap, goed te keuren van de vennootschap "Ruel Recycling" door
middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen
vennootschap "Ruel Recycling" naar de overnemende vennootschap "Belreunien" en dit, overeenkomstig de in
voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de
overgenomen vennootschap "Ruel Recycling"; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen
vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap "Belreunien",
tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1
januari 2024 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap "Belreunien",
zodat alle verrichtingen vanaf deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap
"Belreunien" zullen zijn geschied.
c) vermits de overnemende vennootschap "Belreunien" houdster is van alle aandelen van de overgenomen
vennootschap "Ruel Recycling", worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar
aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling"
ingetrokken en vernietigd.
ZEVENDE BESLISSING - OVERDRACHTSVOORWAARDEN EN BOEKHOUDKUNDIGE TOEWIJZING
Algemene voorwaarden van de overgang
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Belreunien" neemt kennis van de
boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", afgesloten op 31 december 2023,
met beschrijving van het vermogen van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling". De boekhoudkundige
toewijzing van de vermogensbestanddelen gebeurt zoals vermeld in deze boekhoudkundige staat.
De algemene vergaderingen leggen de volgende voorwaarden vast betreffende het vermogen dat wordt
overgedragen:
1. De overdracht bevat alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen van het vermogen, zoals benaming,
recht op huurgelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële,
administratieve organisatie en knowhow die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.
2. De overnemende vennootschap "Belreunien" zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en
onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in
alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de
effectieve verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandeling na vereniging van
alle aandelen in 1 vennootschap.
De overnemende vennootschap "Belreunien" zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.
De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", verklaart dat het
handelsfonds van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", vrij en onbelast is van alle in het algemeen
bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat
geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel
hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft, tenzij hierna
bepaald.
3. De overnemende vennootschap "Belreunien" zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de met fusie
door overneming gelijkgestelde rechtshandeling na vereniging van alle aandelen in 1 vennootschap, alle
belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin
begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen
belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.
4. De overnemende vennootschap "Belreunien" zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat
waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap
"Ruel Recycling", voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat
van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving
en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.
5. De schulden van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", zullen van rechtswege overgaan op
de overnemende vennootschap "Belreunien", die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de
plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling".
Bijgevolg zal de overnemende vennootschap "Belreunien" in de plaats van de overgenomen vennootschap
"Ruel Recycling", voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer
vennootschap "Ruel Recycling", ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze
laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.
De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zijn
niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of
inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.
6. De overnemende vennootschap "Belreunien" zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige
verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap "Ruel
Recycling", werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke
verbintenissen ook, afgesloten met en door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen
zullen bestaan op de dag van effectieve verwezenlijking van de met een fusie door overneming gelijkgestelde
rechtshandeling na vereniging van alle aandelen in 1 vennootschap.
7. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid
van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap "Belreunien" worden vervolgd, die
hieruit voordeel zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.
8. De overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", zal op algemene
wijze bevatten:
a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve
verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan
welke reden dan ook de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", tegenover alle derden, hierin begrepen
de openbare Administraties, geniet of titularis is.
b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling", tegenover derden,
hierin begrepen passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige
notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling",
tegenover elke derde, om welke reden dan ook.
c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor
de overnemende venncotschap "Belreunien" om ze te bewaren.
9. In het bijzonder brengt de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling",
de notaris-minuuthouder op de hoogte van het volgende:
- de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling" is niet betrokken bij een geschil, behoudens deze vermeld
in de boekhouding.
- de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling" is geen houder van zakelijke rechten (zoals bvb.
opstalrecht, vruchtgebruik, erfpacht, ... ) en geen eigenaar van onroerende goederen, behoudens hierna
vermeld.
Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere
publiciteitsvoorschriften gelden
De overgenomen vennootschap "Ruel Recycling" is vruchtgebruiker van het hierna beschreven onroerend
goed, dat verdergezet wordt door de overnemende vennootschap "Belreunien" krachtens de goedkeuring van
de met een fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandeling na vereniging van alle aandelen in 1
vennootschap.
BESCHRIJVING
[ ... ]
EIGENDOMSOORSPRONG
[ ... ]
ALGEMENE VOORWAARDEN
[ ... ]
BIJZONDERE VOORWAARDEN - ERFDIENSTBAARHEDEN
[ ... ]
GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM
[ ... ]
RUIMTELIJKE ORDENING
[ ... ]
VERZEKERINGSATTEST BIJ WONINGEN
[ ... ]
KABELS - LEIDINGEN
[ ... ]
WONINGKWALITEITSBEWAKING
[ ... ]
ONROEREND ERFGOED
[ ... ]
OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID
[ ... ]
VOORKOOPRECHTEN
[ ... ]
BODEMDECREET
[ ... ]
[ ... ]
POSTINTERVENTIEDOSSIER
[ ... ]
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
[ ... ]
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
[ ... ]
ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING
[ ... ]
BEVESTIGING IDENTITEIT
[ ... ]
ACHTSTE BESLISSING - VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de algemene vergaderingen van de vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen
dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de
overgenomen vennootschap "Ruel Recycling" op heden ophoudt te bestaan.
NEGENDE BESLISSING - VASTSTELLING BEEINDIGING MANDATEN - KWIJTING AAN DE
BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Belreunien" stelt, ingevolge de met een fusie
door overneming gelijkgestelde rechtshandeling na vereniging van alle aandelen in 1 vennootschap, het ontslag
vast van de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling".
De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap
"Belreunien" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal
gelden als kwijting voor de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling" voor hun
opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2024 en de dag van de verwezenlijking van de
fusie.
TIENDE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Belreunien" neemt kennis van het feit dat
artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp
onmiddellijk na de beslissing tot de fusie dient te worden vastgesteld.
De aandeelhouders en bestuurders van de overnemende vennootschap "Belreunien" zetten uiteen dat de
activiteiten opgenomen in het voorwerp van de overgenomen vennootschap "Ruel Recycling" die thans nog niet
in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat, niet daadwerkelijk uitgeoefend worden door de
overgenomen vennootschap "Ruel Recycling". Anderzijds zijn alle activiteiten die effectief door de overgenomen
vennootschap "Ruel Recycling" worden uitgeoefend, thans reeds in het huidige voorwerp van de overnemende
vennootschap "Belreunien" vervat. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Belreunien"
besluit dan ook niet over te gaan tot wijziging van het huidige voorwerp van de overnemende vennootschap
"Belreunien".
ELFDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN BIJ DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Belreunien" beslist tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of
onjuist geworden bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- het doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[ ... ]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Belreunien".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa,
in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
6. Het voorzien in de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten, de verzorging van tijdelijke arbeid in de
zin van de wet van 28 juni 1976, namelijk de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt
uitgeoefend en ten doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan
een buitengewone vermeerdering van werk dan wel te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.
Volgens de bewoording van de wet wordt een onderneming als uitzendbureau bedoeld, een onderneming
waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten, die zij in dienst heeft genomen ter beschikking te stellen met
het oog op de uitvoering van een bij of krachtens deze wet toegelaten tijdelijke arbeid te verrichten bij een
gebruiker.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van
de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming
en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering
van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten
de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor
de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag
van de maand februari om 14u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
- de effectenhouder moet ten minste 3 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging
in de oproeping wordt gevraagd.
leder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht.
ledere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding".
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande
uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot vaststelling
van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe zij
beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten
van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
- andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)reserves,
tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[ ... ]
TWAALFDE BESLISSING - BEVESTIGING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist om de bestaande bestuurders van de overnemende vennootschap
"Belreunien" te bevestigen in de functie als bestuurder, zodat de vermelding als zaakvoerder wordt vervangen
door bestuurder in de KBO:
- de heer VAN HEUVERSWYN Johny, wonende te 8930 Menen, Hyacintstraat 6.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of
zaakvoerder in een vennootschap.
DERTIENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Belreunien" beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Hyacintstraat 6.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
VEERTIENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Elke algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de vennootschap "Zakenkantoor Deprez-Verschaeve en Co" te 8930 Menen, Moeskroenstraat 64
(ondernemingsnummer 0435.913.545), vertegenwoordigd dor de heer Eddy Verschaeve, evenals haar
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling,
· om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van
Ondernemingen"
· om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde
waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
° om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
· om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast,
aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
0	0
Opgemaakt te Menen op 5 juni 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.