Ondernemingsnr : 0421501325
Naam
(voluit) : european petrochemical luncheon international association
(verkort) : E.P.L.
Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 143 bus 4
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de internationale vereniging zonder winstoogmerk
"european petrochemical luncheon international association", waarvan de zetel gevestigd is te 1050
Elsene, Louizalaan 143 bus 4, hierna de "Vereniging" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De internationale vereniging zonder winstoogmerk met de naam "European Petrochemical Luncheon
International Association", afgekort "E.P.L." (hierna de "Vereniging") is opgericht voor onbepaalde tijd
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Zetel
De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
Voorwerp
Het voorwerp van de Vereniging is om, zonder het oog op het maken van winst, bij te dragen aan de
uitwisseling van ideeën tussen partijen die betrokken zijn bij de petrochemische industrie en elke
andere geïnteresseerde partij en de verspreiding van informatie over de petrochemische industrie en
haar gerelateerde activiteiten, met publiceren, vergelijkende studies van wetenschappelijke of
technische aard te schrijven en te verspreiden en werken te promoten die betrekking hebben op de
problemen en verworvenheden van de industrie.
Voor de toepassing van deze artikelen betekent de term "petrochemische industrie" industriële en
commerciële activiteiten en diensten die verband houden met de verwerking van grondstoffen
gewonnen uit aardolie, kooiteer en bitumineuze leisteen, evenals de derivaten daarvan.
Leden van de Vereniging
Het lidmaatschap van de Vereniging is verdeeld in twee categorieën: Actieve Leden en Ereleden.
Actief Lidmaatschap kan worden verleend aan entiteiten die zich gewoonlijk bezighouden met
activiteiten in de petrochemische industrie en aanverwante activiteiten. Het kan ook worden verleend
aan entiteiten die zich bezighouden met aanverwante dienstensectoren, zoals transport, distributie,
Luik B
handel, opslag, engineering of andere soortgelijke diensten die verband houden met de
petrochemische industrie of aanverwante activiteiten. Kandidaten voor het Actief Lidmaatschap
moeten worden voorgedragen door minstens twee Actieve Leden.
Het Erelidmaatschap kan worden toegekend aan personen of entiteiten die naar het oordeel van de
Bestuurders, op een uitstekende wijze bijdragen aan de realisatie van het voorwerp van de
Vereniging of die zich onderscheiden door acties die de petrochemische industrie en de aanverwante
activiteiten ten goede komen. Ereleden hebben geen stemrecht op vergaderingen van de Algemene
Vergadering.
In ieder geval kunnen alleen entiteiten die juridische entiteiten zijn in het land van herkomst en die
hun statutaire zetel of officiële vertegenwoordiging in Europa hebben, een Actief- of Erelidmaatschap
krijgen.
(...)
Organen van de vereniging De organen van de vereniging zijn:
De Vereniging heeft de volgende organen:
(a) Algemene Vergadering
(b) Bestuur (Bestuursorgaan) bestaande uit minstens vijf Bestuurders waarvan één Voorzitter, één
Penningsmeester en één Secretaris Generaal.
Geen enkele vertegenwoordiger of individueel lid mag meer dan één mandaat (Voorzitter,
Penningsmeester of Secretaris Generaal) tegelijk bekleden:
Samenstelling van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle Actieve Leden. Elk Actief Lid wordt op de
Algemene Vergadering vertegenwoordigd door zichzelf of zijn vertegenwoordiger.
Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht om de vergaderingen van de Algemene Vergadering
bij te wonen met het recht om te worden gehoord. Elk lid van de Raad van Bestuur dat is aangesteld
als vertegenwoordiger van een lid, is bevoegd om in deze specifieke hoedanigheid te stemmen voor
het lid dat hij/zij vertegenwoordigt.
Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar bij wet of deze statuten specifiek zijn
toegekend.
In het bijzonder heeft de Algemene Vergadering de volgende bevoegdheden:
(a) De verkiezing en herroeping van de Bestuurders, waar nodig, commissaris;
(b) De kwijting te verlenen aan de Bestuurders, waar nodig, commissaris;
(c) De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting van de Vereniging;
(d) De wijziging van deze statuten;
(e) De vrijwillige ontbinding van de Vereniging;
(f) Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen.
Gewone Algemene Vergadering
De Gewone Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. Indien de Voorzitter de
vergadering niet kan of wil voorzitten, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de
Bestuurder die door de Voorzitter wordt benoemd, zo niet het oudste aanwezige lid in leeftijd van de
Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen na oproeping door de Voorzitter
of de Raad van Bestuur, en op het tijdstip en de plaats zoals bepaald in de oproeping. Binnen zes (6)
maanden na afloop van het boekjaar zal de Gewone Algemene Vergadering worden gehouden die
belast is met de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. Elk jaar bepaalt de Raad van
Bestuur de exacte datum van de Gewone Algemene Vergadering.
(...)
Samenstelling van de Raad van Bestuur
Algemeen
De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, genaamd "Bestuur", samengesteld uit
minimum vijf en maximum vijftien bestuurders, de "Bestuurders". De Raad van Bestuur is het
"Bestuur van de Vereniging'' zoals bedoeld in Titel 6 van Boek 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Benoeming
Al haar leden moeten door de Algemene Vergadering worden benoemd uit de Actieve Leden van de
Vereniging, met uitzondering van twee leden die van buitenaf kunnen worden gekozen.
De Bestuurders worden gekozen voor een maximale termijn van drie jaar. De vertrekkende
Bestuurders zijn herkiesbaar. Hun functie eindigt in geval van overlijden, ontslagneming, burgerlijke
ongeschiktheid of voorlopige bewindvoering.
De kandidaat-Bestuurders worden door de Raad van Bestuur voorgedragen ten minste achtentwintig
(28) kalenderdagen vóór een vergadering van de Algemene Vergadering waarop een of meer
Bestuurders zullen worden gekozen.
Einde van het mandaat
Luik B
De Bestuurders kunnen zonder enige motivering door de Algemene Vergadering worden ontslagen
bij meerderheid van de Actieve Leden. In geval van nood kan de Raad van Bestuur echter een
Bestuurder schorsen tot de volgende Algemene Vergadering bij meerderheid van zijn leden een
einde stelt aan het mandaat. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter van de Raad van Bestuur
de doorslaggevende stem, tenzij de stemming het mandaat van de Voorzitter van de Raad van
Bestuur betreft, wordt de beslissende stem gegeven door de Penningsmeester.
Ingeval een plaats van de Bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, kan de
Raad van Bestuur een tijdelijke vervanger aanwijzen die het mandaat van de vervangen Bestuurder
zal beëindigen.
In ieder geval eindigt het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur door het verstrijken van
zijn/haar lidmaatschap van de Vereniging behalve voor die Bestuurders die van buitenaf werden
verkozen.
Taakverdeling binnen de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest of ontslaat bij meerderheid uit zijn leden een Voorzitter, een Secretaris
Generaal en een Penningsmeester. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende
stem, tenzij de stemming het mandaat van de Voorzitter betreft wordt de beslissende stem gegeven
door de Penningsmeester.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
Bevoegdheden
Met uitzondering van de bevoegdheden die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend, heeft de
Raad van Bestuur de ruimste bevoegdheden voor de Raad van Bestuur en beheer van de
Vereniging.
Het kan de bevoegdheden van het dagelijks bestuur delegeren aan haar Voorzitter en/of een of meer
Bestuurder(s) of aan een of meer werknemer(s).
De Bestuurders aanvaarden, uit hoofde van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting,
behalve de verantwoordelijkheid om hun mandaat uit te oefenen, dat wordt uitgeoefend zonder
vergoeding.
Intern reglement
De Raad van Bestuur heeft, gelet op artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de specifieke bevoegdheid om een Intern reglement op te maken.
Een dergelijk intern reglement mag geen bepalingen bevatten:
    1.  In strijd met dwingende wettelijke bepalingen of de statuten;
    2.  met betrekking tot zaken waarvoor de wet een statutaire bepaling vereist;
    3.  aantasting van de rechten van de leden, de bevoegdheden van de organen of de organisatie
en de werkwijze van de Algemene Vergadering.
Het intern reglement en de eventuele wijzigingen zullen aan de leden in overeenstemming met artikel
2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden meegedeeld. De statuten
verwijzen naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. De Raad van Bestuur kan
deze verwijzing in de statuten aanpassen en publiceren.
Bijeenkomsten van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter. Indien de Voorzitter de vergadering niet
kan of wil voorzitten, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de Bestuurder die door de
Voorzitter wordt benoemd, zo niet het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur in leeftijd.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde vergaderen, maar ten minste eenmaal per zes maanden na
kennisgeving door de Voorzitter.
(...)
Externe vertegenwoordiging van de Vereniging
Alle handelingen en toezeggingen gedaan namens de Vereniging zijn, met uitzondering van
bijzondere volmachten, rechtsgeldig indien ondertekend door twee bestuursleden, van wie ten minste
één de Voorzitter, de Penningsmeester of de Secretaris Generaal moet zijn.
Financiële Jaar - rekeningen - budget ·
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
(...)
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag van bestuurders: GAINE MICHAEL, HARKER
RUDIGER, JAIME FRANCOIS, KRAMER MAURICE, MAOR RUTH, WILBRAND KLAUS, ZAUM
DAN.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders waarvan het mandaat is
afgelopen maar niet gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- het mandaat als bestuurder van de Vereniging van de heer GAINE MICHAEL liep af in februari
2008, zoals blijkt uit de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2010,
onder nummer 10116848;
- het mandaat als bestuurder van de Vereniging van de heer HARKER RUDIGER liep af in juni 2012,
Luik B
zoals blijkt uit het benoemingsbesluit en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 26 augustus 2011, onder nummer 11131114;
- het mandaat als bestuurder van de Vereniging van de heer JAIME FRANCOIS liep af in maart
2019, zoals blijkt uit het benoemingsbesluit en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 januari 2017, onder nummer 17016479;
- het mandaat als bestuurder van de Vereniging van de heer KRAMER MAURICE liep af in juni 2018,
zoals blijkt uit het benoemingsbesluit en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 30 januari 2017, onder nummer 17016479;
- het mandaat als bestuurder van de Vereniging van de heer MAOR-SANDELOWSKY RUTH liep af
in maart 2014, zoals blijkt uit het benoemingsbesluit en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2011, onder nummer 11131114;
- het mandaat als bestuurder van de Vereniging van de heer WILBRAND KLAUS liep af in juni 2017,
zoals blijkt uit het benoemingsbesluit en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 30 januari 2017, onder nummer 17016479; en
- het ontslag van de heer ZAUM DAN ging in op 12 juni 2014 en werd gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2017, onder nummer 17016479.
VIERDE BESLISSING: Rechtzetten vergissing in KBO in verband met PREDRAG SASIC en PETER
VAN 'T HOFF.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur de dato 2 juli 2020, waar
PREDRAG SASIC en PETER VAN 'T HOFF werden benoemd als bestuurder van de Vereniging
(zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2020, onder nummer
20146333):
- Per vergissing werd voor de heer PREDRAG SASIC in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
opgenomen dat hij benoemd werd als "Persoon belast met dagelijks bestuur", terwijl dit als
bestuurder was.
- Per vergissing werd de benoeming van PETER VAN 'T HOFF niet opgenomen in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen.
De vergadering wenst bij deze vergissingen recht te zetten en het mandaat van PREDRAG SASIC
en PETER VAN 'T HOFF correct weer te geven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bij coöptatie van de bestuurder YOSEF
LANDESMANN en benoeming van IAIN ROLPH en ERNST FRASS.
De vergadering beslist de coöptatie van de heer YOSEF LANDESMANN, wonende te 2 Avenue Des
citronniers apt 402, Monte Carlo, Monaco 98000, te bevestigen en de heer IAIN ROLPH, wonende te
3080 Tervuren, Kwikstraatlaan 22, en de heer ERNST FRASS, wonende te 67454 Hassloch,
Nelkenweg 4, te benoemen als bestuurders van de Vereniging voor een periode van 3 jaar, zijnde tot
de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Zie kiezen allen woonplaats op het adres van de zetel van de Vereniging.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Anneleen Vander Elstraeten en Andrasj Ghyselen,
woonstkeuze gedaan hebbende te Four and Five Law, een besloten vennootschap met zetel te 2000
Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris