Ondernemingsnr : 0633.562.725
Naam
(voluit) : LOGAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Windmolenstraat 60, 3930 Hamont-Achel, België
Onderwerp akte :	aanneming nieuwe statuten WVV -volmacht
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der
vennoten de dato 25 oktober 2024
1. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) zonder evenwel
wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp.
2. Bevestiging van het adres van de zetel.
De vennoten verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te Hamont-
Achel, Windmolenstraat 60.
3. Bevestiging van het mandaat van de enige zaakvoerder.
De algemene vergadering bevestigt, voor zover als nodig, het mandaat van
de in functie zijnde enige zaakvoerder, met name de heer Peter Bergs
wonende te Windmolenstraat 60 - 3930 Hamont-Achel.
Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur.
4. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro &
Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van	:
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en
ambrachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernelingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen
(voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal
verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
* alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande,
huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de
nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
* de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag
van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte
tot stopzetting van werkzaamheid;
* de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de
schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en
bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank:
* het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de
wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i)
houders van aandelen of obligaties in het digitaal effenctenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het
ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende
Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle
akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de
plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken
voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door
de volmachtgever belovende.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten luidt als volgt:
TITEL I : BENAMING - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
1. Rechtsvorm - naam - identificatie
De vennootschap is een vennootschap in de vorm van een commanditaire
vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: «LOGAM».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders
en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam
altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire
vennootschap" of de afkorting "CommV". Tevens dienen vermeld te
worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer,
gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel
van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap
haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, moet het
ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW
BE
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag bij loutere beslissing van de zaakvoerder naar elke plaats in
België worden overgebracht. Bij verandering van de zetel zal deze door de
zorgen van de zaakvoerder bekend gemaakt worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de
vennootschappen. Indien er een statutenwijziging nodig is, zal de
zaakvoerder deze kunnen vaststellen. Indien evenwel de taal van de
statuten wijzigt, zal enkel de algemene vergadering deze tekst kunnen
vaststellen.
De vennootschap mag daarenboven bestuurlijke en uitbatingszetels
vestigen, agentschappen en bijhuizen, zowel in België als in het
buitenland, oprichten en dit door de loutere beslissing van de
zaakvoerder.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Adviesverlening-projectmanagement
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfunctie op het vlak van algemeen,
operationeel, logistiek, financieel, fiscaal, sociaal, commercieel,
strategisch, boekhoudkundig, marketing, informatica en organisatorisch
beleid.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e)
gebied(en);
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
Co-working, terbeschikkingstelling van ingerichte en flexibele
werkplekken, vergaderzalen, accommodaties voor overige activiteiten
met/zonder bijkomende dienstverlening;
Ondersteuning bij opleiding en vorming door het organiseren en geven
van cursussen en opleidingen op maat, opleidingsmodules, trainingen,
incentives, studiereizen, (school)projecten, voordrachten, lezingen,
congressen, colloquia, events, workshops en dergelijke;
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
Bedoelde opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
Patrimoniumvennootschap
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in
alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële,
landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven,
in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of
advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs.
Managementvennootschap
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Holdingvennootschap
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)- publiekrechtelijkstatuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm
of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze
een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of
advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs
4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de
wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL II : INBRENG - AANDELEN
5. Inbreng
Er werd een inbreng verricht van zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00). Als vergoeding voor deze inbreng werden tien (10) aandelen
uitgegeven zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één
tiende (1/10de) van de inbreng.
6. Aandelen
§1 - Algemeen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er meer
dan één eigenaar per aandeel is, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat een mandataris is aangeduid door de
verschillende gerechtigden, welke aanduiding minstens acht dagen voor
de algemene vergadering, voorzien van de handtekening van alle
betrokkenen, op de zetel der vennootschap dient neergelegd te worden.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen moeten deze niet volledig worden
volgestort, latere opvragingen gebeuren op verzoek van het
bestuursorgaan.
Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik,
oefent, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen, de
vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens wanneer
moet worden beslist over een wijziging aan de inbreng, een fusie of
ontbinding, of een wijziging van het voorwerp.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van vennoten op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten mogen
kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
vennotenregister. Aan de vennoten worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
§2 - Overgang van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder
levenden aan een medevennoot of aan een derde, onder voorbehoud van
hetgeen onder §6 staat vermeld.
§3 - Vorm van overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van
artikel 5.179 van het Burgerlijk Wetboek.
§4 - Publiciteit van de overdracht
De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde
vennoot zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§5 - Overgang van aandelen in geval van overlijden
In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap
voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van
de overledenen, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun
rechtsvoorganger, onder voorbehoud van hetgeen onder §6 vermeld
staat.
In dit geval krijgen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid
van commanditaire vennoot. De rechtsopvolgers moeten zich bij de
vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber.
§6 - Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur
voor overname zijn aangeboden aan alle vennoten.
Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
a) De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere
vennoot of een derde, moet de zaakvoerder hierover schriftelijk
inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgestelde
overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en
woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de
voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-
vennoot.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze
kennisgeving, maakt de zaakvoerder de inhoud van dit schrijven aan
de andere vennoten bekend.
b) In geval van overlijden van een vennoot maakt de zaakvoerder op
eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst van het overlijdensbericht
of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten
bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans
gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat over te nemen naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen,
verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen
evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, gesplitst
in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen
wordt gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het
kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of
fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er
onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.
De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er,
op straf van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien
dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde
bekendmaking gedaan door de zaakvoerder.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de
door de overlater voorgestelde overnemer(s)/kandidaat-venno(o)t(en) of
de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar(s) van de
bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere
meerderheid door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) of
rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.
Daartoe moet de zaakvoerder of de gecommanditeerde
vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen
van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden
gehouden binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door
de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kennisgeving
door de zaakvoerder van het overlijden.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden
van de overleden vennoot afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten
dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot
of de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij
een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te
nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt
uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen
kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet
bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de
uittredende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende
(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze aandelen
wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord
wordt de prijs vastgesteld door twee deskundigen, van wie er één wordt
aangewezen door de vennootschap en één door de uittredende vennoot
of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot.
Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een
scheidsrechter aan die de prijs definitief zal vaststellen en tegen wiens
besluit geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal
deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid worden door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste
zes maanden na de uittreding vastgesteld zijn.
§7 - Vennoten
a)	Gecommanditeerde of werkende vennoten
De gecommanditeerde of werkende vennoten zijn hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
b) Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van
de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op
voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs
niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur
van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van
de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften en
controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
De commanditaire vennoot die voor de vennootschap tekent, wordt
ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap, waaraan zij heeft meegewerkt.
Zij is ook voor de verbintenissen waaraan zij niet heeft meegewerkt,
hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, indien zij er een gewoonte
van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of
indien haar naam in de naam van de vennootschap voorkomt.
7. Erfgenamen of schuldeisers van vennoten
In geen enkel geval zullen de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot
de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap
mogen vragen, noch de verdeling of openbare verkoping van de goederen
van de vennootschap. Zij zullen zich moeten richten naar de inventarissen,
balansen en beslissingen der algemene vergadering.
TITEL III : BEHEER - TOEZICHT
8. Bestuur
§1 - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al
dan niet vennoten, aangeduid door de algemene vergadering der
vennoten. zo wordt benoemd tot statutair zaakvoerder de heer Peter
Bergs.
De opdracht geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat van de
zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur
verrichten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder zou worden benoemd, is
deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen toe aan de zaakvoerder.
Het ontslag of overlijden van de enige zaakvoerder heeft, zoals gemeld,
niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; in dat geval moet
door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het beeindigen van de
functie van zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder, om in de vervanging
te voorzien.
Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het
beëindigen van het mandaat van één der zaakvoerders, dan wordt de
vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende
zaakvoerder(s).
De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij
eenparig besluit van alle vennoten, de betrokken gecommanditeerde
zaakvoerder-vennoot meegerekend.
§2 - Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om
geldig te besluiten.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan
zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten
bevoegd is.
§3 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Eén zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen
in en buiten rechte.
§4 - Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
§5 - Schriftelijke en elektronische vergadering bestuursorgaan
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van
telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van
het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden
die dat verlangen.
9. Toezicht
De vennoten oefenen het toezicht uit over de verrichtingen van de
vennootschap. ledere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht
op alle handelingen van de vennootschap.
Hij mag zonder verplaatsing van de boeken inzage eisen van de
boekhouding, de briefwisseling, de notulen van de vergaderingen en over
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau van het Institute for
Tax Advisors & Accountants (ITAA).
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING
10. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van juni , om
20.00 uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
11. Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders
of van de gecommanditeerde vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het
boekjaar.
De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen
binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of
meer gecommanditeerde vennoten die minstens één tiende van de
inbreng vertegenwoordigen het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering per e-
mail verzonden naar hun e-mailadres dat zij hebben meegedeeld aan de
vennootschap. Aan de vennoten van wie de vennootschap niet over een
e-mailadres beschikt, zal de uitnodiging op dezelfde dag per gewone brief
verstuurd worden.
De jaarvergadering en algemene vergadering kan naar believen de agenda
wijzigen of bijvullen van zodra de volledige inbreng aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien de volledige inbreng aanwezig of vertegenwoordigd is, hoeft de
algemene vergadering noch de zaakvoerder de oproepingsformaliteiten
te bewijzen.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.
c) Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping
niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en - in
voorkomend geval - de commissaris, mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
d)	Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan wordt volledig
gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld,
uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.
12. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zijn geen aandelen zonder
stemrecht.
13. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de
statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
14. Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de
statuten worden gewijzigd, evenals de besluiten inzake wijziging van de
naam, de inbreng, het aannemen en uitsluiten van vennoten en de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits
de gewone meerderheid van alle vennoten.
15. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder. Indien
er meer dan één zaakvoerder is, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door één van de zaakvoerders. Indien geen enkele
zaakvoerder aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een
andere vennoot. Tevens wordt op elke vergadering een secretaris en een
stemopnemer aangeduid. Deze personen maken het bureau uit.
16. Notulen
De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergadering worden
opgenomen in notulen in een daartoe bestemd register en ondertekend
door de leden van het bureau. Evenwel kunnen de vennoten eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
De vennoten kunnen zonder verplaatsing van de boeken er steeds inzage
van krijgen, en op hun eigen kosten afschriften ervan bekomen, welke
getekend worden door de zaakvoerders.
TITEL V : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - BALANS -
RESULTAATSBESTEMMING
17.	Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
18.	Inventaris - Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de
inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de
jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
19.	Consultatie
Vijftien dagen voor de jaarvergadering kunnen de vennoten de inventaris
en jaarrekening inzien op de zetel van de vennootschap, of tegen
overlegging van hun effecten, kosteloos een exemplaar ervan verkrijgen.
20.	Resultaatsbestemming
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten
en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de
algemene vergadering. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de
winst.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde
verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten
nooit hun inbreng mogen overtreffen.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING - DIVERSEN
Ontbinding - Vereffening	21.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk
tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt
de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van
een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de
vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon
die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het
benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, tweede lid, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, treden de vereffenaars pas in functie nadat
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat
van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten
aanzien van haar vennoten en alle vennoten die schuldeiser zijn van de
vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de
vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.
Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het
besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van
het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de
verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de
bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de
vereffenaars alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die
de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de
algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen
met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze
kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende
benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd
overeenkomstig de geldende wetgeving wanneer er een afschrift van de
beslissing tot bevestiging of homologatie door de ondernemingsrechtbank
wordt bijgevoegd.
Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de
homologatie of de bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan,
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf
werkdagen nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is
ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten
overeenkomstig de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd
door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer de vennoten die één tiende van de in omloop zijnde effecten
vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100, § 1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers
integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer
de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft. Voormelde verplichting tot het ter
goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
vennoten van de vennootschap zijn en al deze vennoten schriftelijk
akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het
voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening,
wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het
volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te
betalen.
Het eventueel overschot wordt verdeeld onder al de aandelen, rekening
houdend met de methode van winstverdeling vermeld in artikel 11 van
deze statuten.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in
meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en
vereffening in één akte onder de voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
22. Diversen
Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te
gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Peter Bergs
zaakvoerder
gelijktijdig hiermee neergelegd de gecoördineerde statuten