Ondernemingsnr : 0404616494
Naam
(voluit) : ACKERMANS & VAN HAAREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnenvest 113
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op negen november tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
bijzondere en de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ACKERMANS & VAN HAAREN”, genoteerde vennootschap, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0404.616.494, onder meer beslist heeft :
1.(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze
machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal
VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar
vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze
vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap
binnen de perken van de wet.
2. om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden
toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 13 november 2017, te hernieuwen voor
een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de
implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weer te geven.
3. de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal
behouden van een naamloze vennootschap:
- waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
- waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Begijnenvest 113, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Antwerpen;
- waarvan de website www.avh.be luidt en die voor de relaties met de aandeelhouders, de
bestuurders en de commissaris het e-mailadres info@avh.be gebruikt, die in de statuten worden
vermeld, en met dien verstande dat de vennootschap te allen tijde een andere website en/of e-
mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
- waarvan het kapitaal TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFENNEGENTIG-DUIZEND
TWEEHONDERDZEVENENZEVENTIG euro NEGENTIG cent (€ 2.295.277,90) bedraagt en wordt
vertegenwoordigd door in totaal DRIEËNDERTIG MILJOEN
VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN VIER (33.496.904) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde;
Luik B
- waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort en genieten van dezelfde rechten en voordelen;
-  waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, waarbij de raad van bestuur zal zijn
samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders;
-  waarbij het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder, die tevens de vennootschap zal (zullen) kunnen vertegenwoordigen binnen de perken
van het dagelijks bestuur;
-  die, onverminderd bijzondere volmachten, extern vertegenwoordigd kan worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door één bestuurder samen handelend met een persoon
aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd of met een lid van het executief comité, 
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen
en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande
dat het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, de verwijzingen naar
“directiecomité” geschrapt worden en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de
website en ter beschikking lag op het adres van de vennootschap.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"ACKERMANS & VAN HAAREN".
De vennootschap is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
website van de vennootschap “https://www.avh.be” en het e?mailadres van de vennootschap:
“info@avh.be”.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de studie, het toezicht en de directie van alle openbare of private werken, bijzonder op het gebied
van de bouw in het algemeen, de organisatie, het bestuur van alle vennootschappen of
ondernemingen en de bijstand aan dezen onder alle vormen;
b) de aanneming ter zee en te land van alle openbare of private werken op het gebied van de bouw
en voornamelijk de aanneming van alle werken ter zee en op de binnenwateren, grote
bevloeiingswerken en normalisering van waterlopen, grote werken voor drooglegging en bemaling,
uitbaggering, boring, peiling en uitgraving van putten, ontwatering, bouw van kunstwerken, graafwerk
en algemene aanneming van constructies, evenals het vlotbrengen van boten en schepen;
c) de prospectie te land en ter zee op het gebied van de ontginningsnijverheid, voornamelijk ruwe
petroleum of aardgas en de minerale producten in het algemeen;
d) de uitbating, productie, omvorming, verdeling, aankoop, verkoop en vervoer van alle producten
van de ontginningsnijverheid;
e) de verwerving, uitbating, productief making, overdracht van gronden, onroerende goederen en
welkdanige onroerende rechten;
f) het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle intellectuele
rechten, brevetten en concessies;
g) het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
h) het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
i) het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft;
j) het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft en, in het algemeen, het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Luik B
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in het buitenland als in België uitgeoefend worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD-
VIJFENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENZEVENTIG euro NEGENTIG cent (€
2.295.277,90).
Het is verdeeld in DRIEËNDERTIG MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIG-DUIZEND
NEGENHONDERD EN VIER (33.496.904) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor genoteerde vennootschappen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering
waarop zij worden benoemd tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
A/ Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is gemachtigd het dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 7:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
te delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. De raad van bestuur benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur.
Indien er meerdere personen worden benoemd, vormen zij een collegiaal orgaan. De raad van
bestuur regelt de werking van dit orgaan van dagelijks bestuur.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur, andere
dan deze inzake de gezamenlijke handtekenbevoegdheid, kunnen niet worden tegengeworpen aan
derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.
B/ Executief comité
Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 23.A/ het dagelijks bestuur delegeert aan één
persoon, Chief Executive Officer of CEO genoemd, kan de raad van bestuur een comité oprichten,
executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit de CEO en één of meer andere personen
belast met de leiding van de vennootschap. De raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en
werkwijze van het executief comité dat in essentie belast is met de bespreking van de algemene
leiding van de vennootschap. 
C/ Bijzondere volmachten
De raad van bestuur en de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van
de hen toegekende bevoegdheid, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
D/ Auditcomité – Remuneratiecomité ? Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht conform de
relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bovendien kan
binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer andere
adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
De leden van dergelijke comités worden aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de
voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze en opdracht van het comité bepaalt, in voorkomend geval in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24.? Vertegenwoordiging van de vennootschap
A/ Algemene bevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht door de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door één bestuurder samen handelend met een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of
een lid van het executief comité.
Luik B
B/ Dagelijks bestuur
Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens
rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n)
tot het dagelijks bestuur, conform het besluit van de raad van bestuur.
C/ Bijzondere gevolmachtigden
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hen verleende volmacht.
Toelating tot de algemene vergadering
Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen
wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van
de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur,
Belgisch uur (de “registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op
naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder
of van een vereffenings?instelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder
bezit op de dag van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Indien een aandeelhouder wenst deel te nemen aan een algemene vergadering, meldt hij zulks,
uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de
daartoe door haar aangestelde persoon), via het e?mailadres van de vennootschap of het in de
oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e?mailadres, in voorkomend geval, door
middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of het stemformulier overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De houder van gedematerialiseerde aandelen bezorgt de vennootschap (of aan de daartoe door haar
aangestelde persoon), overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een
attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel
gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn
ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan
de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits
naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die
alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens
om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de
zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de
stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal effecten
dat zij vertegenwoordigen, moet ondertekend worden door ieder van hen of door hun
gevolmachtigden alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vorm en de
ondertekeningsmodaliteiten van de lijst worden per vergadering bepaald door de raad van bestuur (of
een daartoe door haar aangestelde persoon).
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane gevallen, mag een
aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als
volmachtdrager.
De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder wordt ondertekend door die
aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening overeenkomstig artikel 7:
144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene
vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er
wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de
toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten hebben voldaan.
Boekjaar
Luik B
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde maandag
van de maand mei, om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om een reservefonds te vormen
totdat deze een tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Woonstkeuze
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Elke niet in België gedomicilieerde bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap
moet er woonplaats kiezen, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
zullen kunnen geadresseerd worden.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e?mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan
van de vennootschap per e?mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij
schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst