Ondernemingsnr : 0692623253
Naam
(voluit) : DELIVERECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twintig april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DELIVERECT", waarvan
de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. CREATIE NIEUWE SOORT VAN AANDELEN - WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN
SOOTEN AANDELEN
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(...-
TWEEDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van een nieuwe soort van aandelen, met name de preferente
C Aandelen, onderverdeeld in 2 (sub)soorten, zijnde de C-1 Aandelen en de C-2 Aandelen, waarbij:
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld zoals bepaald in
punt "B. KAPITAALVERHOGING IN GELD" van onderhavige vergadering zullen behoren tot de C-1
Aandelen; en
- 1.400.000 Gewone Aandelen zullen worden geconverteerd in C-2 Aandelen zoals bepaald in punt
"C. CONVERSIE VAN GEWONE AANDELEN IN C-2 AANDELEN" van onderhavige vergadering.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de nieuwe soorten van aandelen vast te stellen in
de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, zoals die hierna aangenomen zal worden.
De vergadering beslist tot slot de aandelen voortaan te nummeren.
(...)
B. KAPITAALVERHOGING IN GELD:
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 1.357.170,82 euro, om het
van 5.107.433,30 euro te brengen op 6.464.604,12 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 14.841.184 C-1 Aandelen, die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van afgerond 3,30 euro elk, waarvan:
(i) afgerond 0,091446263 euro per aandeel zal geboekt worden op de rekening "kapitaal", hetzij in
totaal 1.357.170,82 euro; en,
Luik B
(ii) in totaal 47.618.736,38 euro zal geboekt worden op de rekening "uitgiftepremie".
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100%. Het bedrag van de
uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
II. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat :
(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope van 100%; op
de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van 1.357.170,82 euro; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie ten belope van 100% werd gestort, hetzij in totaal 47.618.736,38
euro.
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE28 3632 0961
5020 naam van de Vennootschap bij de bank ING NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 20 april 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "uitgiftepremie".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 47.618.736,38 euro, te
boeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
(...)
C. CONVERSIE VAN BEPAALDE GEWONE AANDELEN IN C-2 AANDELEN
TIENDE BESLISSING: Conversie van bepaalde gewone aandelen naar C-2 aandelen
De vergadering beslist tot de conversie van 1.400.000 Gewone Aandelen (genummerd van
21.370.001 tot en met 22.770.000) in C-2 Aandelen.
(...)
D. UITGIFTE VAN CATEGORIE C ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
ELFDE BESLISSING: Verslaggeving.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe Categorie C Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en
vaststelling voorwaarden en modaliteiten.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 700 nieuwe Categorie C-1 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
en 700 nieuwe Categorie C-2 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
uitgifte van de inschrijvingsrechten en dit ten gunste van de inschrijvers van de voorgaande
kapitaalverhoging.
DERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Categorie C-1 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de
Categorie C-2 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
(...)
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Categorie C-1 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, respectievelijk Categorie C-2 Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs
van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de
uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met
uitgifte van een aantal Categorie C-1 Aandelen, respectievelijk Categorie C-2 Aandelen van dezelfde
aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die
respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten.
Luik B
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling uitoefening Inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de
formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen,
in het bijzonder (i) de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen
uitgegeven bij de kapitaalverhoging ingeval van uitoefening van de Inschrijvingsrechten, (ii) de
wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het
kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en deze
te boeken op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'.
D. STATUTENWIJZIGING
ZESTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten / Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen tot de creatie van een nieuwe soort van
aandelen die zal bestaan naast de reeds bestaande en behouden soort van aandelen, zijnde de
Categorie C Aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen en teneinde de
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren waarbij de regeling inzake de overdracht van
aandelen, de besluitvorming, en het vereffeningsvoorrecht gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.     RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Deliverect?.
Artikel 2.     ZETEL.
De Vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Deze mag bij besluit van de raad van bestuur worden overgebracht naar iedere andere plaats in
België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De Vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.     VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp en doel, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks als
onrechtstreeks, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
-    Het ontwerpen, ontwikkelen, analyseren, programmeren en uitgeven van computerprogramma's
en/of gebruiksklare systemen.
-    De ontwikkeling van apps, web- en mobiele applicaties in de ruimste zin van het woord.
-    Het installeren van computers, computerbesturingssystemen en computerprogramma's.
-    Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software), het verlenen van bijstand bij
de toepassing van programma's.
-    De handel onder al zijn vormen (aan-, verkoop, groot-, kleinhandel, import en export, herstel en
onderhoud, commissie) in computers, randapparatuur, computerprogramma's, computersystemen en
informatiedragers allerhande.
-    Advies verstrekken aan derden en organiseren van opleidingen, seminaries en dit omtrent alle
gekende en tot op heden ongekende informaticatoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest
ruime zin.
-    Het verwerven van alle octrooien, patenten, fabrieksmerken, licenties, en meer algemeen alle
intellectuele rechten, voor zijn ontwikkelingen en ontwerpen.
-    Het optreden als franchisegever en als franchisenemer en in het algemeen het verkrijgen,
overdragen, verhuren, verkopen, in licentie geven en nemen en het valoriseren van alle intellectuele,
industriële en commerciële rechten.
-    Het inrichten van algemene diensten, welke nuttig, dienstig of nodig zijn voor het uitoefenen van
alle voornoemde activiteiten.
-    Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van management- en
bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en
dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en
het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen.
-    Alle vastgoedverrichtingen: aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasing, beheren van alle
onroerende en roerende goederen.
-    Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Luik B
-    De Vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of
vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
-    De Vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
-    De Vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
-    Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen als
buitenland.
-    Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4.     DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5.     KAPITAAL.
5.1  Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderdvierenzestigduizend zeshonderdenvier euro en twaalf
cent (€ 6.464.604,12).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventig miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizend
negenhonderdachtentwintig (70.692.928) aandelen, zonder vermelding van waarde, allen
genummerd, waarvan:
-    Gewone Aandelen: zesendertig miljoen honderdentienduizend (36.110.000);
-    Categorie B Aandelen: achttien miljoen driehonderdeenenveertigduizend
zevenhonderdvierenveertig (18.341.744);
-    Categorie C Aandelen: zestien miljoen tweehonderdeenenveertigduizend honderdvierentachtig
(16.241.184), waarvan:
o    Categorie C-1 Aandelen: veertien miljoen achthonderdéénenveertigduizend honderdvierentachtig
14.841.184; en
o    Categorie C-2 Aandelen: één miljoen vierhonderdduizend (1.400.000).
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximaal vijf (5) leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
(6) jaar door de algemene vergadering van Aandeelhouders op grond van volgende bindende
voordrachtregelingen en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen:
- per Oprichter zal één (1) bestuurder worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld door zulke
Oprichter, voor zolang zulke Oprichter (x) niet In Inbreuk is en (y) (samen met haar Verbonden
Vennootschappen) een totaal aantal aandelen aanhoudt van ten minste (i) indien het om Xu gaat:
drie miljoen vijfhonderdnegenentachtigduizend honderdenacht (3.589.108) Aandelen of (ii) indien het
om Hollez gaat: drie miljoen vijfhonderdenéénduizend achthonderdachtennegentig (3.501.898)
Aandelen (onder voorbehoud van een gepaste aanpassing in geval van een aandelensplitsing,
combinatie of andere gelijkaardige herkapitalisatie met betrekking tot de aandelen) (gezamenlijk de
"Oprichter Bestuurders");
- één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld door Redpoint Ventures (de
"Redpoint Ventures Bestuurder"), dewelke eveneens het recht zal hebben lid te worden van elk
comité van de raad van bestuur;
- één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld door OMERS (de "OMERS
bestuurder") dewelke eveneens het recht zal hebben lid te worden van elk comité van de raad van
bestuur; en
- de Oprichters zullen gezamenlijk het recht hebben kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuurder (de "Derde Oprichter Bestuurder") voor zolang beide Oprichters (x) niet In Inbreuk zijn en
(y) minstens (samen met haar Verbonden Vennootschappen) een totaal aantal aandelen aanhoudt
van ten minste zeven miljoen eenennegentig duizend en zes (7.091.006) (onder voorbehoud van een
gepaste aanpassing in geval van een aandelensplitsing, combinatie of andere gelijkaardige
herkapitalisatie met betrekking tot de aandelen).
Wanneer op een algemene vergadering van de Aandeelhouders van de Vennootschap wordt
vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee Aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee Aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
Luik B
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger-natuurlijk persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Elk van (i) Newion, (ii) SmartFin en (iii) Gemini hebben het recht één (1) waarnemer bij de raad van
bestuur en bij elk comité zoals geïnstalleerd door de raad van bestuur aan te duiden, dewelke
dezelfde informatierechten en fiduciaire verplichtingen als een bestuurder zal hebben ten opzichte
van de Vennootschap, maar geen stemrecht. De Aandeelhouder op wiens voorstel een waarnemer
wordt benoemd, maakt zich tegenover de andere Aandeelhouders sterk dat haar waarnemer deze
informatie als strikt vertrouwelijk behandelt in overeenstemming met artikel 21 van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht zal een bestuurder gerechtigd zijn een persoon uit te nodigen
op de vergaderingen van de raad van bestuur. Zulke gast zal geen stemrecht hebben. Enige gast
(behalve wanneer deze gast een werknemer van OMERS of een met haar Verbonden Vennootschap
is) zal, voorafgaand aan diens deelname aan een vergadering van de raad van bestuur een
confidentialiteits- en niet-concurrentieovereenkomst ondertekenen overeenkomstig artikel 8.5, 19.2
(weliswaar, om enige twijfel te vermijden, mits inachtneming van artikel 19.2.2) en 21 van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur zal tenminste vier (4) keer per jaar samenkomen. De raad van bestuur wordt
bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf
(5) Werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering (inclusief de agenda en de relevante
aanverwante documentatie), behoudens in geval van hoogdringendheid of behoudens in het geval
de relevante bestuurder(s) afstand heeft (hebben) gedaan van de oproepingsformaliteiten.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
Aandeelhoudersovereenkomst en deze statuten, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en
beslissen over de agendapunten indien tenminste drie van zijn leden (met inbegrip van de OMERS
Bestuurder en de Redpoint Ventures Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met een
oproepingstermijn van niet minder dan vijf dagen en mits bij schriftelijke oproeping, die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten wordt elke beslissing van de raad genomen met
gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In geval van afwezigheid van de Derde Oprichter Bestuurder en in geval van staking van de
stemmen zal (i) indien één Derde Oprichter Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, deze een
doorslaggevende stem hebben, of (ii) als twee Oprichter Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, de Oprichter Bestuurder benoemd op voorstel van Xu een doorslaggevende stem hebben.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de
bestuurders.  
Luik B
Voor de volgende besluiten van de raad van bestuur is een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vereist, waaronder (i) ofwel de OMERS bestuurder of de Redpoint Ventures
Bestuurder en (ii) één van de Oprichter Bestuurders (zolang die Oprichter (x) niet In Inbreuk is en (y)
(samen met zijn Verbonden Vennootschappen) een totaal van ten minste zeven miljoen
éénennegentig duizend en zes (7.091.006) Aandelen houdt (behoudens passende aanpassing voor
aandelensplitsingen, combinaties, herkapitalisaties en dergelijke), waarvan de goedkeuring in elk
geval niet is vereist voor de toepassing van onderstaand punt c), waarbij elke bestuurder te allen tijde
zal handelen in het beste belang van de Vennootschap (met dien verstande dat elk van deze
beslissingen die door het bestuursorgaan van een dochtervennootschap moeten worden genomen,
ook moeten worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, welke
beslissing zal worden genomen in overeenstemming met de meerderheidsvereisten zoals
uiteengezet in artikel 8.6 van de Aandeelhoudersovereenkomst), behalve indien voorzien in de door
de Vennootschap goedgekeurde jaarlijkse begroting van de Vennootschap (met inbegrip van het
business plan en met inbegrip van budgetten voor operationele uitgaven en investeringen) (het
"Budget"):
a)   de goedkeuring van het Budget en alle materiële wijzigingen daarvan;
b)   elk aangaan van enig contract, transactie of verbintenis met een totale waarde van meer dan één
miljoen euro (EUR 1.000.000,00) in elk afzonderlijk geval en dat niet gerelateerd is aan verkoop en
niet voorzien is in een goedgekeurd budget;
c)   de aanwerving en het ontslag van kaderleden op C-niveau, en de bepaling van hun
bezoldigingspakketten of materiële wijzigingen daarvan;
d)   elke materiële wijziging aan de boekhoudkundige principes van de Vennootschap;
e)   elk voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders of aan de raad van bestuur
waarvan de aanneming zou leiden tot (i) een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, hetzij
onmiddellijk of op een toekomstige datum, met inbegrip van, onder andere, de uitgifte van
aandelenopties of inschrijvingsrechten, (ii) de oprichting van een directiecomité en, in voorkomend
geval, de bepaling van zijn bevoegdheden, (iii) de invoering of het gebruik van het toegestaan
kapitaal, (iv) de herclassificatie van enige aandelen in aandelen met voorrang of voorkeur wat
dividenden, activa of uitstapopbrengsten betreft, of (v) enige wijziging van de statuten;
f)   het lenen van geld of het aangaan van een schuld van meer dan één miljoen euro (EUR
1.000.000,00);
g)   het vestigen van hypotheken of lasten te vestigen of het toestaan enige hypotheek of vaste of
vlottende last, pandrecht (anders dan een pandrecht dat van rechtswege ontstaat) of andere
bezwaring op het geheel of een deel van haar onderneming, eigendom of activa te laten vestigen;
h)   het aangaan of verbreken van enige samenwerking met leveranciers van materialen of van niet-
commerciële gerelateerde samenwerkingen;
i)   het verplaatsen, vervreemden of staken van (een belangrijk deel van) de activiteiten van de
Vennootschap;
j)   het aanvragen van het faillissement van de Vennootschap en het aanvragen van een opschorting
van betaling;
k)   het voeren van rechtszaken, het aangaan van dadingsovereenkomsten, compromissen en
regelingen, het berusten in rechtsvorderingen met een totale waarde van meer dan één miljoen euro
(EUR 1.000.000,00), tenzij dringende maatregelen moeten worden genomen en anders dan in het
kader van de normale bedrijfsvoering;
l)   toekenning van aandelenopties aan werknemers, toekomstige sleutelfiguren en Oprichters en
toekenning van aandelenopties buiten het kader van het aandelenoptieplan, waarover de raad van
bestuur jaarlijks beslist; en
m)   goedkeuring van het financieel en business plan en elke materiële wijziging daarvan of de
uitoefening van enige nieuwe substantiële en fundamenteel verschillende activiteit en niet
inbegrepen enige bijkomstige of ondersteunende activiteiten voor de huidige activiteiten van de
Vennootschap;
n)   het aangaan van enige kapitaaluitgaven (met inbegrip van verplichtingen onder huurkoop- en
leasingovereenkomsten) die hoger zijn dan het bedrag voor kapitaaluitgaven in de relevante
kapitaaluitgaven van de relevante jaarlijkse begroting met meer dan vijfentwintig procent (25%);
o)   de overdracht van aandelen (andere dan Preferente Aandelen) aan een derde partij bevestigd
door de raad van bestuur overeenkomstig artikel $9.1, eerste lid, sub (ii);
p)   vervreemding (anders dan in overeenstemming met enige relevante kapitaalvervreemdingen
geraamd in de relevante jaarlijkse begroting) van enige activa met kapitaalkarakter met een boek- of
marktwaarde van meer dan één miljoen euro (EUR 1.000.000,00);
q)   elke beslissing om in te schrijven op aandelen of om aandelen te verwerven of te vervreemden in
het kapitaal van enige andere vennootschap;
r)   elke beslissing met betrekking tot de Licentieovereenkomst (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), met inbegrip van maar niet beperkt tot de beslissing om de "Default
Luik B
Call Option" uit te oefenen;
s)   de oprichting van, of het bezit van een kapitaalaandeel in, een dochteronderneming die geen
volledige eigendom is (hetzij rechtstreeks of via één (1) of meer andere dochtervennootschappen)
van de Vennootschap, of een dochteronderneming toestaan om aandelen te creëren of de creatie
ervan toe te staan, of zichzelf ertoe te verplichten aandelen van enige klasse of serie van
kapitaalaandelen uit te geven, of het verkopen, overdragen of anderszins vervreemden van enig
aandeel in het kapitaal van enige rechtstreekse of onrechtstreekse dochteronderneming van de
Vennootschap, of een rechtstreekse of onrechtstreekse dochteronderneming toestaan om aandelen
te verkopen, te leasen, over te dragen, een exclusieve licentie te verlenen of zich anderszins te
ontdoen (in één enkele transactie of een reeks van gerelateerde transacties) van alle of vrijwel alle
activa van een dergelijke dochteronderneming;
t)   het creëren, aannemen, wijzigen, beëindigen of intrekken van een aandelen (of
aandelengerelateerd) compensatieplan (met inbegrip van het ESOP 2019 en het ESOP 2020) of het
wijzigen of afstand doen van de voorwaarden van een optie of andere toekenning in het kader van
een dergelijk plan (met inbegrip van het ESOP 2019 en het ESOP 2020); of
u)   het aangaan van een transactie tussen of onder de Vennootschap of een van haar Verbonden
Vennootschappen enerzijds, en een bestuurder, manager, werknemer of een lid van de familie van
deze personen, met uitzondering van standaard personeelsvoordelen doorgaans beschikking gesteld
van alle werknemers, transacties met werknemers in verband met de vergoeding van deze personen
(in de vorm van contanten of aandelen) van minder dan EUR 150.000,00 of de aankoop van
aandelen of de uitgifte van opties om aandelen te kopen, in elk geval goedgekeurd door de raad van
bestuur.
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dient dit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging en beslissing aangaande het
desbetreffende agendapunt.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
5.2  Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
5.3  Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
5.4  Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet Aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
5.5  Uitvoerend of managementcomité
De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een uitvoerend of
managementcomité waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het
algemeen beleid van de Vennootschap betrekking kan hebben. De raad van bestuur is belast met
het toezicht over het uitvoerend of managementcomité.
De raad van bestuur benoemt de leden van het uitvoerend of managementcomité, bepaalt de
voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze
van werking van het uitvoerend of managementcomité.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee Oprichter Bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
Luik B
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder?. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 18. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de Vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere Aandeelhouder
conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van Aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
Aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de Vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de Vennootschap.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 19. ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende Werkdag
plaats.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere
plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de Vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproeping.
(...)
Artikel 20. OPROEPING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van
de Vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 21. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere Aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat
dat met medewerking van de Vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
Luik B
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
$Artikel 31 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan
sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met
medewerking van de Vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de
zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 22. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING.
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 27. VERDAGING VAN DE GEWONE VERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone vergadering
zoals bedoeld in $Artikel 19 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 28. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM - STEMRECHT.
Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Aanwezigheidsquorum
Behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten worden de beslissingen omtrent punten op de
agenda geldig genomen indien tenminste de helft van alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is.
Luik B
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, de melding "ja?,
"neen? of "onthouding?. De Aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig $Artikel 22 van
onderhavige statuten, na te leven.
(...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van datzelfde jaar.
(...)
Artikel 34. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 35. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 36. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
(in het bijzonder artikel 9.2.9) en de statuten (in het bijzonder artikel 29).
Artikel 37. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de Aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de Vennootschap bewijst dat de Aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
(...)
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(...)
Artikel 40. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Indien uit de staat van actief en passief overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
E. ONTSLAG EN (HER-)BENOEMING VAN BESTUURDERS
ZEVENTIENDE BESLISSING: Ontslag en (her-)benoeming van bestuurders.
I. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang alle bestuurders van de Vennootschap te
ontslaan.
II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen of herbenoemen tot bestuurder van
de Vennootschap en dit voor de duur van 6 jaar:
1. de heer XU Zhong Yuan, wonende te 9050 Gent, Landjuweelstraat 12, op voordracht van de
Luik B
Oprichters;
2. de heer HOLLEZ Jan Georges, wonende te 9840 De Pinte, Bachtenboslaan 4, op voordracht van
de Oprichters;
3. de heer PALANIAPPAN Jambu, wonende te 20 Doria Road London SW64UG, Verenigd
Koninkrijk, op voordracht van de naamloze vennootschap naar het recht van Canada "OMERS
Ventures IV";
4. De heer VAN DE ROSTYNE Alexander, wonende te 8300 Knokke Heist, Kustlaan 379 app 36, als
Derde Oprichter Bestuurder;
5. de heer GEIDT Elliot Benton, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap, op
gezamenlijke voordracht van Redpoint Omega IV, L.P. en Redpoint Omega Associates IV, LLC .
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en verleent elke bestuurder, individueel handelend, bijzonder volmacht teneinde in het
aandelenregister van de Vennootschap alle inschrijvingen te verrichten zoals vereist in het kader van
de hierboven genomen beslissingen.
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pauwels Valerie, L'hoest Glenn, Viaene Patrice en
elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Clifford Chance LLP, allen woonstkeuze
gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, veertien
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris