N° d'entreprise :
0883121058
Dénomination :
(en entier) :
MARCINELLE ENERGIE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Providence 150
6030 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
 
 
Ce jour, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MARCINELLE ENERGIE", ayant son
siège à 6030 Marchienne-au-Pont, Rue de la Providence 150, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en " Total Direct Energie - Centrale
Electrique Marchienne-au-Pont ", et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code
des sociétés.
L'assemblée décide de modifier par conséquent l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Total Direct Energie -
Centrale Electrique Marchienne-au-Pont"."
DEUXIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs.
I. L'assemblée prend acte et accepte la démission en tant qu'administrateur de la Société et ce à
partir du 30 septembre de :
- Monsieur CAITUCOLI Xavier André Norbert, domicilié à 75016 Paris (France), Rue Michel Ange 88.
II. L'assemblée décide de nommer définitivement en tant qu'administrateur de la Société:
- Monsieur ZAGIMI Giuseppe Maria, domicilié à 7070 Le Roeulx, Closerie de la rose 5, coopté par
décision du conseil d'administration en date du 30 septembre 2019.
TROISIEME RESOLUTION : Ratification des actes posés et des décisions prises par Monsieur
ZAGIMI Giuseppe.
L'assemblée décide de ratifier tous les actes posés et toutes les décisions prises par Monsieur
ZAGIMI Giuseppe, prénommé ci-dessus, depuis le 30 septembre 2019 comme administrateur de fait
et de le décharger de toute responsabilité pour ceux-ci.
(...)
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société anonyme de droit français "TOTAL DIRECT
ENERGIE SA", ayant son siège à 75015 Paris (France), rue Louis Armand 2bis, enregistrée au RCS
de Paris sous le numéro 494 388 754, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
Volet B
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van melkebeke
Notaire