Ondernemingsnr : 0899501487
Naam
(voluit) : AMARONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bronlaan 101
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op negen juni tweeduizend drieëntwintig,
dragende de melding : “Blad(en): 7 Verzendin-g(en): 0 geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vijftien juni tweeduizend drieëntwintig (15-06-
2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15882 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nil
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “AMARONE”, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0899.501.487, onder
meer beslist heeft om de artikelen 13 tot en met 18 van de statuten betreffende het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen als volgt: 
“IV BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.- Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wordt in eerste instantie aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn tot aan
haar defungeren, met de bevoegdheid om zelfstandig op te treden:
Mevrouw Annik REIJNAERS, geboren te Duffel op 15 december 1968;
Bij het defungeren van mevrouw Annik REIJNAERS wordt zij, zolang het defungeren aanhoudt,
opgevolgd als statutair bestuurder door:
- de heer Philip JEUKENS, geboren te Mechelen op 6 juni 1970;
- mevrouw Olivia Maria Philippe JEUKENS, geboren te Duffel op 8 augustus 1996;
- mevrouw Axelle Karin Peter JEUKENS, geboren te Duffel op 10 januari 2002;
(…)
Artikel 14.- Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij/zij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, “raad van bestuur” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. 
(…) 
Artikel 15.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van ‘directeur’.
Bij benoeming van meerdere personen bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst
met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat en stelt de eventuele
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, in welk geval het mandaat op elk
ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet. 
Artikel 16.- Belangenconflictregeling
(…) 
Artikel 17.- Externe vertegenwoordiging
leder bestuurder, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het
dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 15 van deze statuten, of door bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 18 - Vergoeding van de bestuurders
(…) 
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap
“AccountingTeam”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0430.953.479,
vertegenwoordigd door haar bestuurders en medewerkers. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat