N° d'entreprise : 0450834719
Nom
(en entier) : SERVRANX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Foestraets 42 bte 2
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D' un acte reçu du notaire Léoplold DERBAIX, à Binche, le 6/11/2024, en cours d'enregistrement,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « SERVRANX », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Avenue de Foestraets,
numéro 42 boîte 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0450.834.719 et
immatriculée à la TVA sous le numéro 0450.834.719.
Constituée par voie de scission sous la dénomination « L’UNIVERS PARTICULIER », suivant acte
reçu par le Notaire Paul BAUWENS à Dilbeek, le 23 août 1993, publié aux annexes au Moniteur
Belge le 29 septembre suivant, sous le numéro 930929-45, dont les statuts ont été modifiés aux
termes d’un acte reçu par le Notaire Paul BAUWENS à Dilbeek, le 20 février 2018, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 15 mars suivant, sous le numéro 18045907, et pour la dernière fois
par acte du Notaire Léopold DERBAIX soussigné, le 05 février 2024, publié aux annexes du Moniteur
belge le 14 février suivant, sous le numéro 24360307.
Est présente :
La SA NIARCO, dont le siège social est situé à 1180 Uccle, avenue de la Pinède 19 (BCE :
0541.766.477), représentée par son administratrice, la SRL Arnico, elle-même représentée par son
représentant permanent, Monsieur Nicolas De Greef.
Propriétaire de de la totalité des actions (4.750/4.750).
 La comparante déclare détenir la totalité des actions de la société, représenter la totalité du capital
social, se dispense de toute convocation et est ici représentée par Monsieur Guillaume BAUMEL,
collaborateur du notaire soussigné, en vertu d’une procuration conservée au dossier.
La séance est ouverte à 12H30.
La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
    1.  Transfert du siège ;
    2.  Modification de l’article 11 des statuts ;
    3.  Démission – Nomination.
RESOLUTIONS :
Première résolution : Transfert du siège
L’assemblée générale décide à l’unanimité de transférer le siège à 1180 Uccle, Chaussée de
Waterloo, 1021.
Deuxième résolution : Modification de l’article 11 des statuts
L’assemblée générale décide à l’unanimité que l’article 11 des statuts doit être remplacé par le texte
suivant :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Troisième résolution : Démission - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Nicolas DE GREEF du poste d’
administrateur statutaire, et de délégué à la gestion journalière, et de Monsieur Arthur DE GREEF
comme coadministrateur statutaire, et décide de procéder à la nomination comme administrateur et
délégué à la gestion journalière : la SRL ARNICO (numéro d’entreprise : 0477.660.761) elle-même
représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas DE GREEF prénommé.
Dans le cadre de sa mission, elle dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus, sans limitation
de montant.
Le mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 12H45 et le présent procès-verbal est clos.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME