Ondernemingsnummer :
0422861897
Benaming :
(voluit) :
JEVICO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 363
2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
“JEVICO”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2500 Lier, Antwerpsesteenweg 363
ondernemingsnummer 0422.861.897
 
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig juli tweeduizend negentien, voor mij, Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JEVICO”, met zetel te 2500 Lier,
Antwerpsesteenweg 363, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0422.861.897 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0422.861.897.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
          Eerste besluit – Verlenging van het boekjaar.
          De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
februari van ieder jaar en af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgende jaar.
          De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus
2018, te verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2020.
          Tweede besluit – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering 
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste woensdag van de maand juni om 15.00 uur.
Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 januari 2020, zal gehouden worden op de laatste woensdag van de
maand juni van het jaar 2020 om 15.00 uur.
          Derde besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
          De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen:
          Artikel 9 - Algemene vergadering : om de eerste zin van punt 6 te vervangen door de volgende
tekst:
          “6.     Gewone algemene vergadering.
          De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap op de laatste woensdag van de maand juni om vijftien uur.
          Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
          Artikel 10 - Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag – Winstverdeling : om punt 1 te vervangen
door de volgende tekst:
          “1.     Boekjaar.
          Het boekjaar begint op 1 februari van ieder jaar en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.”
          Vierde besluit - Machtiging zaakvoerder.
          De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid
om de voorgaande besluiten uit te voeren.
          Vijfde besluit - Volmacht KBO.
          De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SCA Antwerpen”, te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, met
ondernemingsnummer 0478.794.671, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht
afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn
ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
          Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
          Sluiting van de vergadering.
          De vergadering wordt gesloten om 9.45 uur.
          VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
          DE NOTARIS