Unternehmensnr. : 0831409467
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : B & W
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rocherath,Auf der Gasse 3
des Sitzes : 4761 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus eineem Protokoll, das am dreißigsten November zweitausenddreiundzwanzig, durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen B & W.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4760 Büllingen – Rocherath, Auf der Gasse 3.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 138.600,00 Euro von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich somit folglich
auf 138.600,00 Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen werden, wird in den Ausgabebedingun-gen jeweils festgelegt,
ob diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich auf
einhundertachtunddreißigtausendsechshundert (138.600,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen, wird in den Ausgabebedingungen jeweils festgelegt, ob
diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 6, 7, 9,
11, 13, 16 und 18 der Statuten an des neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen und einen Artikel 21 hinzuzufügen.
Der Artikel 13 wird wie folgt angepasst: 
ARTIKEL 13.-: VERWALTUNGSORGAN
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in den Statuten ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
ARTIKEL 13bis: VERTRETUNGSBEFUGNISSE
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Zur Vornahme von Rechtsgeschäften, welche über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der
Gesellschaft hinausgehen, und für alle Maßnahmen, die in ungewöhnlichem Ausmaß in den
Vermögensstand, die Organisation oder den Charakter der Gesellschaft eingreifen, müssen die
Verwalter – falls es mehrere gibt - jedoch gemeinsam auftreten. Dies gilt insbesondere für folgende
Rechtsgeschäfte:
- Veräußerung, Verlegung und Stilllegung des Geschäftes oder wesent-licher Geschäftsteile sowie
die Aufgabe wesentlicher Tätigkeitsbereiche.
- Errichtung von Zweigniederlassungen.
- Erteilung und Widerruf von Prokuren und Handlungsvollmachten.
- Gründung, Erwerb oder Veräußerung von anderen Unternehmen unter Beteiligung der Gesellschaft
an anderen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen,  oder Beendigung, Errichtung und
Auflösung von Tochtergesellschaften, Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen,
Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige.
- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grund-stücksgleichen Rechten sowie
die Verpflichtung zur Vornahme solcher Rechtsgeschäfte.
- bauliche Maßnahmen und Anschaffung von Sachmitteln aller Art, soweit die hierfür erforderlichen
Aufwendungen einen Betrag von zehntausend (10.000) Euro übersteigen.
- Gewährung von Krediten und Darlehen mit Ausnahme von Darlehen an Mitarbeiter in Höhe von bis
zu einer Monatsnettovergütung und einer Laufzeit von bis zu drei Monaten
- alle Maßnahmen, die für die Gesellschaft wirtschaftlich eine Belastung von mehr als zehntausend
(10.000,00) Euro im Einzelfall zur Folge haben.
- Übernahme von Bürgschaften jeder Art sowie der Beschluss von Sicherungsübereignungsverträgen
sowie Verpfändungen.
Die Vertretungsbefugnis der Verwalter dritten Personen gegenüber wird nicht beschränkt durch die
hiervor festgelegten Beschränkungen.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VII. Das Mandat als Geschäftsführer des Herrn Ulrich BRÜLS, vorgenannt, wird beendet und
unverzüglich seine Ernennung in die Funktion eines nicht statutarischen Verwalters für eine
unbestimmte Dauer vorgenommen.
Er erklärt dieses Mandat anzunehmen. Dieses Mandat wird nicht entlohnt.
VIII. Die Generalversammlung beschließt, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Internetseite
bei der Zentralen Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.