Ondernemingsnr : 0476433811
Naam
(voluit) : ALGEMENE ASSOCIATIE VOOR VEILIGHEID EN COORDINATIE
(verkort) : AAVEC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfwindgatenstraat 21
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 29 december 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ALGEMENE ASSOCIATIE VOOR VEILIGHEID EN COORDINATIE”, afgekort “AAVEC”, waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 21.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, BE0476.
433.811.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a. ontslag voorlezing verslag
(…)
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen (…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de aanstelling van statutaire zaakvoerder (bestuurder) te
schrappen uit de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. (…)
VIJFDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALGEMENE ASSOCIATIE VOOR VEILIGHEID EN COORDINATIE”, afgekort
“AAVEC”,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - het verlenen van diensten als veiligheidscoördinator op bouwwerven en dit zoals de wet het
omschrijft.
- het verlenen van diensten als projectbeheerder.
- het technisch uitwerken van projecten op het gebied van architectuur met uitsluiting van het
aanvaarden en uitvoeren van volledige of gedeeltelijke architectuuropdrachten.
- het uitvoeren van studies en ontwerpen en het verlenen van advies in verband met stabiliteit,
technische installaties, stedenbouwkundige planning, landschapsarchitectuur en milieu (7420104).
- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (7420101).
- het toezien op bouwwerkzaamheden (7420103),
- het leiden en opvolgen van bouwwerven en herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (7420108).
- de uitwerking van projecten op hat gebied van veiligheid, elektriciteit en electronica,
klimaatbeheersing, koeltechniek, (7420303) zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek
(7420301)
- de uitwerking van projecten op het gebied van industriële vormgeving (7420302).
- de uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke utiliteitsbouw (420304).
- Visuele communicatie in de breedste zin van het woord;
- Activiteiten qua illustrator, reclame, fotografie, webdesign, foto-, video- en filmbewerking en
aanverwante activiteiten;
- Beheer en handel van beeldmateriaal;
- Handel in soft- & hardware;
- Promotie, organisatie van evenementen, congressen en beurzen.
Dit alles in de meest ruime betekenis en interpretatie.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te namen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operalies verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om zeventien (17) uur.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer PERSOONS Patrick, voornoemd;
- De heer GOOSSENS Patrik, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluiten te benoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer ROAN Rudy, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap BALANS, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 141A; met recht alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het
nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel gelegen is te: 9000 Gent,
Vijfwindgatenstraat 21.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.