Ondernemingsnr : 0550354739
Naam
(voluit) : HEIKKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sinaaistraat 28
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 15 februari 2022, blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Bijkomende beslissing om de niet-opgevraagde inbrengen te schrappen waardoor de
aandeelhouders niet meer verplicht zijn tot inbreng.
    3.  Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
    4.  Wijziging van artikel 8 van de statuten inhoudende de overdracht van aandelen.
    5.  Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
    6.  Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
    7.  Wijziging van artikel 18 van de statuten inhoudende de ontbinding, benoeming en
bevoegdheden van vereffenaars.
    8.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «HEIKKI».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, het verrichten van prestaties die
betrekking hebben op:
- De productie en handel van alle vormen van beeldvorming en vormgeving voor particulieren en
bedrijven voor reclame- en andere doeleinden; de immobilaire, handels en financiële verrichtingen
van roerende of onroerende aard (in betrekking met het aankopen, beheren, verkopen, huren en
verhuren van alle roerende en onroerende middelen) die hiertoe nodig zijn, onder andere
fotografische activiteiten als portret-, mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van
uitgeverijen of voor toeristische doeleinden; productie van reportages over huwelijken en publieke
gebeurtenissen; telkens inbegrepen de verkoop en het verlenen van rechten op fotografisch werk;
- de organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, de organisatie van modeshows;
- het ontwerpen, leveren en installeren van stands voor tentoonstellingen en dergelijke;
Luik B
het ontwerpen en uitvoeren van reclame- of promotiecampagnes voor eigen nut of voor derden; het
ontwerpen en plaatsen van buitenreclame als reclameborden, lichtkranten en lichtreclames,
productie van reclame op openbaar vervoer; het ontwerpen van publiciteit in beeld en tekst;
de productie van grafische vormgeving, lay-out van drukwerk, alsook het zetten van tekst en beeld
op film, fotografisch materiaal of papier, het vervaardigen van overheadprojectie (repro-), tekeningen,
lay-out, dummies en dergelijke; de bewerking van digitale gegevens als verrijking, selectie en
koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers; het vervaardigen of uitgeven van boeken,
brochures, gravures, prentkaarten en reproducties;
het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnenhuisdecoraties,
modeartikelen en andere persoonlijke en huishoudelijke artikelen;
activiteit als impresario en agent, alsmede het onderbrengen van foto’s, boeken, toneelstukken,
kunstwerken bij uitgevers of producenten; productie als zelfstandig kunstenaar, van
kunstmanifestaties en aanverwante diensten aan de scheppende kunst;
- de inrichting en uitbating van studio’s en locaties die hiertoe nodig zijn (studio’s voor foto’s,
multimedia, (grafische-) vormgeving
Activiteiten die betrekking hebben op vormgeving van landschappen en tuinen onder andere, het
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenvelden, alsmede snoeiwerken en kweek van
planten en bomen, alsmede bosbouw. Het ontwerp van tuinen en parken.
- Overige dienstverlening aan bedrijven waaronder het aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket aan bedrijven, inclusief de verkoop en hulp in handelszaken en het geven van
bediening en aanvullende service in de horeca.
- Elektrotechnische installateur;
- Installateur frigorist;
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen enzovoort;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Vervaardiging van toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of
verdelen van – of voor het beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars,
zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsbeveiligingen, golfafvlakkers;
- Dergelijk voor elektrische bediening of voor het verdelen vervaardiging van borden, panelen,
consoles, kasten en van elektrische stroom;
- De vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor
verkeerswegen, spoor-en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bedrading telefooninstallaties en computersystemen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Isolatiewerken aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- De isolatie van koelkamers- en pakhuizen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Overige bouwinstallatie;
- De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in haven en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- Algemene bouwinstallatie;
- Stukadoorswerk;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Afwerking van gebouwen;
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- Technisch advies, architecten en ingenieurs;
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
Luik B
- De industriële vormgeving;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium; zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en verpachten doch alleen met
het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop;
zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elk
ander wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als in buitenland, alle burgerlijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend; deze handelingen
kunnen tevens worden verricht op commissieloon of in onderaanneming.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten,
evenals aan of ten behoeve van derden, binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp.
Zij mag zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
ARTIKEL 5 BIS. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand november, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(...)
 
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
 
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
9. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaald duur:
De heer VERDURME Heikki, wonende te 9160 Lokeren, Sinaaistraat 28, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De komende algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting van de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Sinaaistraat 28.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;