Ondernemingsnr : 0724688384
Naam
(voluit) : Allure Real Estate Brasschaat
(verkort) : Allure Brasschaat
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestatiestraat (Heide) 2
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 april 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De naam van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang gewijzigd in de gekozen nieuwe
naam: “Allure Real Estate”.
Tegelijk hiermee werd ook beslist om de bestaande afgekorte benaming “Allure Brasschaat” op te
heffen en om geen nieuwe afgekorte benaming te voorzien.
De naam van de vennootschap werd aangepast in de statuten zoals blijkt uit de hierna bedoelde
nieuwe statuten.
2. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een
besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten
vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigd dat de Vennootschap geen ander doel heeft
dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of
te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te
vermelden.
 Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om de bestaande
statutaire regeling inzake overdracht en overgang van aandelen te wijzigen enerzijds rekening
houdend met de huidige aandeelhoudersstructuur en anderzijds rekening houdend met het feit dat
de huidige wettelijke bepalingen voorzien in het WVV van aanvullend zijn.
Luik B
De nieuwe regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen van de Vennootschap luidt
voortaan zoals is opgenomen de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
Bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
3. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
3.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00)
was sedert de oprichting van de Vennootschap reeds volledig volgestort;
- overeenkomstig de laatste balans van de Vennootschap opgesteld onder het oude
vennootschapsrecht, zijnde deze per 31/12/2019 had de Vennootschap geen wettelijke reserve;
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is van rechtswege omgevormd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die op datum van de akte
vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) bedroeg.
3.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de nieuwe statuten van de Vennootschap geen
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te
zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening (‘Inbrengen’).
3.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande vierduizend
(4.000) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen,
elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelt rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
4.1. De statutaire bepaling inzake de vennootschapsnaam luidt na de naamswijziging voortaan als
volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “Allure
Real Estate”.”
4.2. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.”
4.3. Het nieuwe artikel inzake overdracht en overgang van aandelen luidt als volgt:
“Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1. Definitie van overdracht en overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit artikel 10 worden
met “overdracht” en “overgang” bedoeld: iedere transactie of verrichting onder de levenden of bij
overlijden, vrijwillige of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke
wijze, geheel of gedeeltelijk de eigendom van aandelen (zowel volle eigendom als enkel het
vruchtgebruik of blote eigendom) over te dragen of toe te kennen, ongeacht of dergelijke verrichting
gebeurt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op enige
andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn,
afstaan, schenken of inbrengen van aandelen; desgevallend voor zover aandelen zouden worden
gehouden door aandeelhouders-natuurlijke personen, de vereffening-verdeling van een
huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met
scheiding van goederen gehuwde echtgenoten; de vestiging van een vruchtgebruik of enig ander
Luik B
recht; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop of enige andere overdracht van aandelen; het
in pand geven van aandelen; desgevallend voor zover aandelen zouden worden gehouden door
aandeelhouders-rechtspersonen, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid
van goederen of bedrijfstak, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie,
splitsing, overneming, vereffening of gelijkaardige verrichtingen, alsook de overgang van de
aandelen gehouden door een aandeelhouder-rechtspersoon in het kader van de overgang van een
algemeenheid van goederen ten gevolge van fusie of splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting
of in het kader van een vereffening of opslorping van de aandeelhouder-rechtspersoon. Hierna
worden al deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnamen
“overdracht” en “overgang” of als werkwoordsvorm “overdragen” en “overgaan”.
10.2. Algemene regeling
De bepalingen van dit artikel 10 van de statuten houdende statutaire overdrachtsbeperkingen wijken
uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als
wat betreft de wettelijk toegelaten vrije overdrachten.
Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel 10 is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde
persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.
De bepalingen van dit artikel 10 van de statuten houdende statutaire overdrachtsbeperkingen in
hoofde van de aandeelhouders gelden bovendien onverminderd de toepassing tussen partijen van
eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de aandeelhouders worden
overeengekomen en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap
bij die overeenkomsten optreedt. Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of
feiten die de overdracht van een aandeel of aandelenpakket contractueel beperken, zal zulke
beperking door het bestuursorgaan moeten worden aangetekend in het register van aandelen.
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht overeenkomstig de artikelen 10.3. en volgende
hierna, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de instemming van de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven
stuk.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.
10.3. Voorkooprecht - algemeen
Onverminderd het hierna bepaalde aangaande aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom, genieten de hierna genoemde personen een voorkooprecht tot overname van de over te
dragen aandelen op basis van de prijs en onder de voorwaarden zoals hierna geregeld in artikel
10.4. die imperatief gelden als berekeningsbasis voor de overnameprijs, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht tot overname van aandelen geldt bij iedere overdracht of overgang van aandelen
zoals gedefinieerd in artikel 10.1. van de statuten die niet vrij kan gebeuren zonder de schriftelijke
toestemming vereist conform artikel 10.2. van de statuten, en komt exclusief toe aan de andere
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die
geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit.
De aanbieding van het voorkooprecht en de mededeling van het gebruikmaken van het
voorkooprecht tot aankoop zullen moeten gebeuren in overeenstemming met de hierna beschreven
procedure in artikel 10.4., tenzij alle betrokken partijen, met inbegrip van alle in aanmerking komende
begunstigden van het voorkooprecht, afstand doen van de procedure en eenstemmig anders
overeenkomen.
Elke overdracht met miskenning van deze statutaire voorkoopregeling is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde personen van wie het voorkooprecht miskend werd.
10.4. Voorkooprecht - procedure
De andere aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen
aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan,
voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest
gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
De vraag tot overdracht aan derden door een aandeelhouder of, in voorkomend geval, de
mededeling van het overlijden van een aandeelhouder moet schriftelijk gebeuren hetzij per
aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend door het bestuursorgaan, gericht aan de
vennootschap waarin de volledige identiteit en woonplaats of zetel van de voorgestelde overnemer(s)
of van de erfgena(a)m(en) worden opgegeven alsook het aantal betrokken aandelen en in
Luik B
voorkomend geval de prijs. Onmiddellijk hierop betekent het bestuursorgaan deze kennisgeving
gelijktijdig aan alle begunstigden van het voorkooprecht hetzij per aangetekende brief hetzij tegen
ontvangstbewijs afgetekend door de betrokkenen.
Het voorkooprecht zal kunnen worden uitgeoefend door ieder van de begunstigde aandeelhouders
die geïnteresseerd zijn in de verwerving, in verhouding tot hun respectieve aandelenbezit, tenzij
onder hen eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen, waarbij desgevallend voor de
berekening van de omvang van hun voorkooprecht, de aandelen die zij in blote eigendom of in
vruchtgebruik zouden bezitten, beschouwd worden alsof zij deze aandelen in volle eigendom
bezitten.
De mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop moet eveneens schriftelijk,
hetzij per aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend, ter kennis gebracht worden
van de betrokken kandidaatoverdrager of desgevallend de erfgenamen en dit binnen drie maanden
na de vraag om toelating tot overdracht aan derden of desgevallend na de mededeling van het
overlijden.
Het uitoefenen van het voorkooprecht zoals hiervoor vermeld moet tegelijk tevens ter kennis van de
vennootschap gebracht worden.
De termijn van betaling is drie maanden vanaf de datum van eigendomsoverdracht zonder dat rente
verschuldigd is, tenzij tussen de betrokkenen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.”
4.4. De nieuwe voor derden relevante artikelen inzake het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de bestuurder(s) zelf die hiertoe optreden in
overeenstemming met hun bevoegdheden zoals bepaald in deze statuten.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook in het kader van het dagelijks
bestuur, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;
- wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
4.5. Het nieuwe artikel inzake deelname aan de algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
luidt als volgt:
“Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
19.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
19.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
19.3. Deelname op afstand
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
Luik B
nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
4.6. Het nieuwe artikel inzake winstverdeling en uitkeringen luidt als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een
verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij
daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
4.7. Het nieuwe artikel inzake verdeling van liquidatiesaldo luidt als volgt:
“Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zullen de vereffenaars
bij voorrang de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort uitbetalen totdat ze op gelijke voet
staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste
een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Bestuurder-rechtspersoon (i.e. de vroegere
‘zaakvoerder’ onder de oude wetgeving) vertegenwoordigd door dezelfde vaste vertegenwoordiger
haar bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, dit evenwel onder haar huidige
nieuwe naam, met name:
 de naamloze vennootschap “Triple Investments” (voorheen genaamd “ALLURE HOLDINGS”),
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0479.453.776, met zetel te 2920 Kalmthout,
Heidestatiestraat 2, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie mevrouw
VERHULST Anne, wonende te 2920 Kalmthout, Duinzichtlei 4.
De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat niet-statutair en voor onbepaalde tijd is.
6. MACHTIGINGEN
6.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het bestuursorgaan
(i.c. de Bestuurder), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle besluiten en inzonderheid
om de beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de
nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap
met bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw aandelenregister voor de
Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen.
6.2. Er werd aan: (a) “KMO CONSULT” coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Luik B
Brechtsebaan 30, en (b) “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN” besloten
vennootschap, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te
2940 Stabroek, Dorpstraat 174-176, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)