N° d'entreprise : 0795094548
Nom
(en entier) : HENRIALIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Bayaux 37
 : 4841 Welkenraedt
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Philippe Malherbe, à Eupen, le 28 décembre 2023,
enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
HENRIALIX », ayant son siège à 4841 Welkenraedt, Bayaux, 37, inscrite à la banque-carrefour des
entreprises sous le numéro 0795.094.548, a pris les résolutions suivantes :
 
Résolution unique – Augmentation des apports sans émission de nouvelles actions
L’assemblée générale décide d’apporter à la société une somme supplémentaire de trois cent
septante-cinq mille euros (375.000,00 EUR).
Ces apports sont répartis en proportion des actions de chacun des actionnaires existants, à savoir :
    •  La société « PINGOVAL », ayant son siège à 4841 Welkenraedt, Bayaux, 37, inscrite à la
banquecarrefour des entreprises sous le numéro 0760.438.329, déclare apporter présentement une
somme de deux cent cinquante mille cent vingtcinq euros (250.125,00 EUR) par apport en
numéraire.
    •  Monsieur Adrien PIRNAY, domicilié à 4841 Welkenraedt, Bayaux, 37, déclare apporter
présentement une somme de trentesept mille cinq cents euros (37.500,00 EUR) par apport en
numéraire.
    •  Monsieur Marc PIRNAY, domicilié à 4850 Plombières, rue TenEycken, 74, déclare apporter
présentement une somme de quaranteneuf mille huit cent septante-cinq euros (49.875,00 EUR) par
apport en numéraire.
    •  Madame Monique PINCKAERS, domiciliée à 3791 Voeren, Bois Rouge, 42, déclare apporter
présentement une somme de trentesept mille cinq cents euros (37.500,00 EUR) par apport en
numéraire.
L’assemblée générale constate qu’à l’exception des apports de la société « PINGOVAL », les
apports ont été intégralement libérés avant ce jour sur le compte BE23 7490 2475 5391 ouvert au
nom de la société auprès de la banque KBC BANQUE ainsi qu’il en résulte de l’attestation remise
par ladite banque le 28 décembre 2023 au notaire soussigné (art. 5 :132 CSA).
La société a donc à sa disposition dès ce jour un montant supplémentaire de cent vingt-quatre mille
huit cent septante-cinq euros (124.875,00 EUR). Les apports supplémentaires de la société «
PINGOVAL » seront libérés ultérieurement.
Dès lors que les apports supplémentaires sont réalisés en proportion des actions détenues par
chaque actionnaire existant, et que l’équilibre entre eux est maintenu, l’assemblée décide de ne pas
émettre de nouvelles actions.
L’assemblée décide que les apports réalisés lors de la constitution et ceux effectués présentement
seront inscrits dans un compte d’apport statutairement indisponible, qui ne peut être rendu disponible
que moyennant une modification des statuts.
L’assemblée décide dès lors d’ajouter un article 5bis aux statuts, après l’article 5, lequel sera libellé
comme suit :
« Article 5bis : Apport indisponible
Lors de sa constitution, la société a décidé de constituer un compte d’apport indisponible à hauteur
de trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 EUR).
Par une décision de l’assemblée générale du 27 décembre 2023, les apports indisponibles ont été
augmentés de trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 EUR) pour être portés à sept cent
cinquante mille euros (750.000,00 EUR).
Ce montant ne peut être rendu disponible que moyennant une modification des présents statuts. »
Mandats
Mandat est donné au notaire soussigné pour procéder à la coordination des statuts et les déposer au
greffe du tribunal de l’entreprise.
L’assemblée générale, faisant usage des pouvoirs contenus dans les statuts, décide de conférer à la
société à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE H.P.H. & PARTNERS » (BCE 0713.606.135) dont le
siège se trouve à 4840 Welkenraedt, rue Prince Albert, 1, de même qu’à tous et chacun de ses
administrateur et à chaque membre de son personnel, tous pouvoirs aux fins de représenter la
société, en vue de la mise en œuvre des résolutions qui précèdent auprès notamment de la Banque
Carrefour des Entreprises, la TVA et aux caisses d’assurances sociales, de même que pour la
gestion du registre UBO.
Pour le surplus, l’assemblée confère à l’organe d’administration tous les pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent.
 
 
Pour extrait analytique
Fait à Eupen, le 28 décembre 2023
Philippe Malherbe, notaire à Eupen
 
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés