Ondernemingsnr : 0462574885
Naam
(voluit) : ELUTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3023 bus 1
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) op 16
maart 2022, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
besloten vennootschap “ELUTEC" met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,
Centrum-Zuid 3023 (bus 1); rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0462.574.885.
Deze nam volgende besluiten :
1)  De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de statutair onbeschikbare reserve (voorheen : wettelijke reserve)
ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00),  hetzij twintigduizend
vierhonderdzestig Euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening
2)        De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een  beschikbare vermogensrekening.
3)        Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende de motivering van de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
door volgende tekst in te lassen voor het tweede lid van artikel 3:
“- De aan- en verkoop, de huur, de verhuur, de onderverhuur van bemeubelde en onbemeubelde
onroerende goederen
- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving van onroerende goederen.”
4)         Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
                     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
                     Zij verkrijgt de naam "ELUTEC”.
Artikel 2. Zetel
                     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                     De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
Luik B
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
    •  Plaatsen van alarminstallaties;
    •  Groot en kleinhandel in radio-elektrische toestellen en elektrotechnisch materiaal,
alarminstallaties en de herstelling van deze toestellen;
    •  De aan en verkoop, de huur, de verhuur, de onderverhuur van bemeubelde en onbemeubelde
onroerende goederen;
    •  Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving van onroerende goederen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gdeelte
van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het meest geschikt zou achten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks vervand met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig  of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken;
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. 
Artikel 4. Duur
                     De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
                     Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
                     De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
                        De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                        De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
12.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand
februari om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring plaats op
de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zo-als
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)        Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 26. : Notulen
…
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en  ein-digt op eenendertig augustus
van het daaropvolgende jaar.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5) De vergadering bevestigde :
- het adres van de zetel, niet langer als statutaire bepaling, namelijk  :  3530 Houthalen-Helchteren,
Centrum-Zuid 3023 (bus 1);
- het mandaat van de heer Ludo Eyckens als bestuurder voor onbepaalde duur.
Besluit van de bestuurder
De bestuurder besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te
stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
- de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 359;
- mevrouw Chantal Claessen., wonende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 359;
- de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met maatschappelijke zetel
te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- het verslag van het bestuursorgaan inzake de uitbreiding van het voorwerp
- de gecoördineerde tekst van de statuten