Griffie
neergelegd ter griffie
de griffier
Ondernemingsnr: 0644.795.523
Naam
(voluit) : LAUVLIE
1	(verkort) :
Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm :
(CVOA)
Volledig adres v.d. zetel :
Ven 44, 3930 Hamont-Achel
--
-
---
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Algemene vergadering - Wijziging rechtsvorm - Ontslagen - Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 31/12/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
EERSTE BESLUIT - BESLISSING TOT AANPASSING STATUTEN AAN NIEUW WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het artikel 41, § 1 van voormelde wet bepaalt bovendien dat op de rechtspersonen die de
1 rechtsvorm hebben van een cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, vanaf
de dag waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overeenkomstig artikel 39,
1 § 1, eerste of tweede lid op hen van toepassing wordt, bovendien de dwingende bepalingen van
hetzelfde Wetboek die op de vennootschap onder firma toepassing vinden toepasselijk worden
op de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.
De vergadering beslist vervolgens uitdrukkelijk om over te gaan tot de omzetting van de
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een vennootschap onder firma.
De vennootschap neemt vanaf heden aldus de rechtsvorm aan van een vennootschap onder
firma.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te optimaliseren
en bijgevolg te wijzigen als volgt en artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:
a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
1 administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
b) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
i voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-
functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele
of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap;
c) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
d) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
e) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen, particulieren,
organisaties, derden, al dan niet gelieerd, en dit in de meest brede zin van het woord. De
vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
f) De vennootschap mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting
inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
h) De vennootschap kan onroerende handelingen stellen zoals - doch zonder beperkt te zijn tot
- o.a .:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende
goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het
i koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar;
1 - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
i) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied
van beheer, management en marketing;
j) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
k) het verhuren en uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor
de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast, het uitbaten van een horecazaak, het
inrichten en organiseren van feestelijkheden, banketten en seminaries, het ter beschikking stellen
van vergaderruimtes.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
De vergadering besluit om de jaarvergadering welke thans plaatsvindt op de laatste vrijdag van
de maand mei van ieder jaar om 20u00 op de zetel van de vennootschap, te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 20u00. Indien deze dag een feestdag is, komt
1 de vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen op hetzelfde uur. Deze .wijziging zal
opgenomen worden in de nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
· Rekening gehouden met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alsook een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen haar "doel") en de
datum van de jaarvergadering. De loop van haar boekjaar wordt niet gewijzigd.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF.
Zij draagt de benaming "LAUVLIE".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven
tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
-
-
Artikel 3 - Voorwerp	-
-
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en
----
voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:
a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
-
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen,
--
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,	-
administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
b) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-
functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband	-	-	houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele
of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap;
c) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
d) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
e) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen, particulieren,
organisaties, derden, al dan niet gelieerd, en dit in de meest brede zin van het woord. De
vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
f) De vennootschap mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting
inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
h) De vennootschap kan onroerende handelingen stellen zoals - doch zonder beperkt te zijn tot
- o.a .:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende
goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het
koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
i) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
1 rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied
van beheer, management en marketing;
j) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
k) het verhuren en uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor
de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast, het uitbaten van een horecazaak, het
inrichten en organiseren van feestelijkheden, banketten en seminaries, het ter beschikking stellen
van vergaderruimtes.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
: tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Bij overlijden van één van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet door de overlevende
venno(o)t(en). De vennootschap wordt niet ontbonden door de loutere opzegging door één van
de vennoten. De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een vergadering van de
vennoten welk besluit met 3/4de meerderheid van stemmen.
Artikel 5 - Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderddertigduizend achthonderddertig
(830.830) aandelen uitgegeven, dewelke allen gelijk zijn en allen op naam zijn.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle inbrengen werden volledig volstort en zij vormen het vennootschapsvermogen.
Het vermogen van de vennootschap wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding,
respectievelijke uittreding of uitsluiting en overlijden van vennoten, bij storting of terugneming van
inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden
mits goedkeuring door de algemene vergadering genomen met 3/4de meerderheid van stemmen.
De aandelen, de overdrachten evenals de overdrachtsbeperkingen worden aangetekend in een
vennootschappen en verenigingen, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd, indien hierom verzocht wordt. Aan de aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
De aandelen kunnen worden gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten, inclusief, doch niet beperkt tot, de stemrechten, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 6 - Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen namens de
vennootschap aangegaan.
De aansprakelijkheid blijft gelden voor de uitgetreden vennoten voor wat betreft de schulden door
de vennootschap aangegaan of opgelopen tijdens de periode waarin zij nog vennoot waren.
De vennoten zullen hun werkzaamheden steeds naar best vermogen en op een hoogstaande,
professionele manier en met gepaste zorg uitvoeren.
Artikel 7 - Toetreding nieuwe vennoten
Een vennoot kan zijn aandelen niet overdragen onder levenden (ten bezwarende titel of ten
kosteloze titel), noch aan een vennoot, noch aan een derde, tenzij de algemene vergadering
hiermee schriftelijk instemt en deze beslissing neemt met een 3/4e meerderheid. Ook de vennoot
die zijn aande(e)|(en) wenst over te dragen heeft stemrecht bij deze beslissing.
: Onder "overdracht van aandelen onder levenden" wordt onder meer begrepen, zonder dat deze
opsomming als limitatief beschouwd mag worden: schenkingen; inbrengen in een
huwelijksgemeenschap	krachtens	wettelijke	of	gemeenschap	een	een
samenlevingsovereenkomst; het sluiten van kanscontracten; inbrengen in vennootschappen en
in het algemeen het stellen van rechtshandelingen (ten bezwarende titel of ten kosteloze titel) die
vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten van volle of blote
eigendomsrechten, vruchtgebruik of genotsrechten tot voorwerp hebben.
In afwijking op het voorgaande is het Willy LAUWERS en Maria VLIEGEN wel toegestaan
aandelen over te dragen aan bestaande vennoten, dan wel aan bloedverwanten van Willy
LAUWERS in zijlijn tot en met de 4e graad, dan wel aan de Nederlandse stichting Wirja
(www.stichtingwirja.com) met postadres Postbus (PO Box) 1661 - 5200 BS - 's Hertogenbosch
(Nederland) gekend onder rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer
855890745, dan wel een andere erkende instelling (van goede doelen) welke uitdrukkelijk in de
wet is opgenomen ofwel erkend is door de Minister van Financiën.
In afwijking van artikel 4:6 van het WVV is het geen enkele vennoot toegestaan een derde
persoon tot deelgenoot te nemen voor wat zijn aandeel in de vennootschap betreft.
Artikel 8 - Overdracht en overgang van aandelen
Bij het overlijden van een vennoot worden diens erfgenamen van rechtswege vennoot, voor zover
het de Nederlandse stichting Wirja (www.stichtingwirja.com) met postadres Postbus (PO Box)
1661 - 5200 BS - 's Hertogenbosch (Nederland) gekend onder rechtspersonen en
samenwerkingsverbanden informatienummer 855890745 betreft, dan wel een andere erkende
instelling (van goede doelen) welke uitdrukkelijk in de wet is opgenomen ofwel erkend is door de
Minister van Financiën. De bloedverwanten van Willy LAUWERS in zijlijn tot en met de 4e graad
mogen tevens van rechtswege vennoot worden indien zij de aandelen van de vennootschap
verwerven via de in een testament opgenomen bepalingen, dan wel rechtstreeks via de Stichting
Wirja met naleving van de voorgeschreven voorwaarden. Erfgenamen die reeds de hoedanigheid
van vennoot bezitten kunnen tevens via overlijden bijkomende aandelen verwerven.
Indien anderen dan voormelde categorieën in paragraaf één tot de nalatenschap zouden komen
van een overleden vennoot, dan kunnen zij de aandelen slechts verkrijgen mits schriftelijke
goedkeuring van de algemene vergadering welke beslissing wordt genomen met een 3/4de
meerderheid. De stemrechten verbonden aan de aandelen van de overleden vennoot hebben
eveneens stemrecht in deze beslissing.
Deze beslissing van de algemene vergadering moet uiterlijk 3 maanden na het overlijden van de
vennoot genomen worden. Bij gebrek aan een beslissing binnen deze termijn, worden de
erfgenamen geacht geweigerd te zijn.
Bij een weigering van toetreding zal aan de betrokken erfgenamen een scheidingsdeel uitbetaald
worden. De waardebepaling van dit scheidingsdeel dient te gebeuren op datum van overlijden.
Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen omtrent de waarde van het scheidingsdeel, wordt een
onafhankelijke deskundige aangesteld door de algemene vergadering.
De onafhankelijke deskundige zal op onherroepelijke wijze de waarde van de aandelen
vaststellen en dit zonder enige verhaalmogelijkheid vanwege partijen. De onafhankelijke
deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te worden uit zijn functie, uiterlijk
1 binnen de 6 weken na zijn aanstelling, de uitslag van zijn waardebepaling aan de respectievelijke
partijen mededelen. De kosten van deze waardebepaling zijn voor rekening van de
vennootschap.
De betaling van het scheidingsdeel zal, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, in één
1 maal gebeuren en dit uiterlijk binnen een termijn van 12 maanden na de weigeringsbeslissing van
de algemene vergadering.
Artikel 9 - Inpandgeving van aandelen
Aandelen kunnen niet in pand worden gegeven, behoudens mits andersluidende beslissing van
de algemene vergadering genomen met 3/4de meerderheid.
Artikel 10 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel één ofwel meerdere zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, die in naam van de vennootschap alle handelingen mogen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van
deze bevoegdheden waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere
zaakvoerder, behoudens andersluidende regelingen overeengekomen door de zaakvoerders,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
1 vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
1 rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, het al dan niet bezoldigd karakter van het mandaat en, indien er meerdere zaakvoerders
: zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De vennoten zullen tijd en zorgen aan de maatschappelijke zaken besteden. Zolang de
vennootschap duurt, zullen zij zich te goeder trouw ten aanzien van de vennootschap gedragen
i en zich in die zin onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse concurrentiële activiteit,
tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord van alle vennoten.
Zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die daartoe beslist	-
met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 11 - Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.
Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee zaakvoerders of, indien de vennootschap slechts twee zaakvoerders
-
-
telt, na een daartoe strekkend verzoek van één zaakvoerder. Het bestuursorgaan kiest onder de
zaakvoerders een voorzitter en ondervoorzitter.	1
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige zaakvoerders die onder
andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van	-
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts	-
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle zaakvoerders aanwezig dan wel
geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen
indien tenminste de helft van de zaakvoerders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Indien dit niet het geval is, wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen. De tweede
vergadering zal dan kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen.
De zaakvoerder die belet is, kan volmacht geven aan één andere zaakvoerder, maar slechts voor
één vergadering. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de
volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de
uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke zaakvoerder kan zoveel stemmen uitbrengen
als waarvoor hij rechtsgeldig een volmacht heeft ontvangen.
Behoudens andersluidende regelingen overeengekomen door de zaakvoerders, wordt elke
beslissing van het bestuursorgaan genomen door minstens de helft van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
door minstens de helft van de andere zaakvoerders.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van minstens de
helft van de zaakvoerders worden genomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd een intern reglement op te stellen.
Artikel 12 - Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke zaakvoerder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in
de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Zaakvoerders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van
de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten
de hoedanigheid en de identiteit van de zaakvoerder te controleren. De zaakvoerder die er
gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere zaakvoerder
kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier
opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
zaakvoerder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste
één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 13 - Vertegenwoordiging
ledere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig
-
vertegenwoordigd:
-
- Indien er maar één zaakvoerder is, door deze enige zaakvoerder;
-
- indien er meerdere zaakvoerders zijn, door iedere zaakvoerder afzonderlijk;
- desgevallend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd zaakvoerder;
Daarenboven kan iedere zaakvoerder bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen	-
de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 14 - Individuele controle en onderzoeksbevoegdheid	=
ledere vennoot afzonderlijk heeft alle onderzoeks- en controlebevoegdheid, waardoor hij/zij onder
meer het recht heeft te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notulen
en in het algemeen alle documenten en geschriften van de vennootschap.
Artikel 15 - Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. leder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering beslist onder meer over:
1. De goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winst of toerekening van het
verlies;
2. Het ontslag en de benoeming van zaakvoerders;
3. Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders;
4. Het wijzigen van de statuten;
5. Aanvaarding van de nieuwe vennoten conform artikel 7.
De beslissingen van de algemene vergadering worden, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld,
genomen bij 3/4de meerderheid van de aanwezige stemmen, behoudens indien de wet, de
statuten of een thans geldende regeling tussen de aandeelhouders in een strengere meerderheid
voorziet.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van leder jaar
om 20u00 op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping
aangeduid. Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
bijeen op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan daarenboven in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door
iedere vennoot die oordeelt dat het belang van de vennootschap dat vereist.
De vennoten en zaakvoerders moeten tenminste vijftien (15) dagen op voorhand bij aangetekend
schrijven worden opgeroepen tot de algemene vergadering, tenzij zij individueel en schriftelijk
hebben ingestemd met een ander communicatiemiddel. De bijeenroeping vermeldt de agenda
van de vergadering. De beraadslaging van de algemene vergadering wordt in notulen vastgelegd
die ter ondertekening wordt voorgelegd aan alle vennoten die de vergadering hebben bijgewoond.
De zaakvoerders worden eveneens uitgenodigd op de algemene vergadering.
Om geldig te beraadslagen en te besluiten, moeten ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierde van het vermogen bezitten op de algemene vergadering aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Wanneer op de eerste vergadering niet ten minste de helft van de vennoten die ten minste
drie/vierde van het vermogen bezitten aanwezig zijn, zal een tweede vergadering worden
samengeroepen over dezelfde agenda, die regelmatig kan beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal aanwezige vennoten.
Elke vennoot kan aan ieder andere vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De vennoten kunnen
zoveel stemmen vertegenwoordigen als waarvoor zij rechtsgeldig een volmacht hebben
Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap
ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
-
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 16 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
I statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het
door alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
· het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17 - Elektronische Algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
1) De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten
die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren
en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2) Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
·3) De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
i van de krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
I Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap,
indien de vennootschap een website heeft waarlangs vennoten kunnen communiceren.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de vennoten kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen vennoten via e-mail hun stem uitbrengen.
Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de vennoten
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen vennoten via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de
e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf	-
(5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
I
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
i de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18 - Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan.
-
Artikel 19 - Verdeling winst/verlies	-
De algemene vergadering beslist met 3/4de meerderheid over de bestemming van de nettowinst
van de vennootschap.
De vennoten mogen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk
voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens mogen beslissen dat de gereserveerde winst
uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden verdeeld onder de vennoten, hetzij bovenop
de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
Gebeurlijke verliezen worden door de vennoten gedragen in dezelfde verhouding als deze waarin
ze in de winst gerechtigd zijn.
Artikel 20 - Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening,
het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.
De vennootschap wordt ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met 3/4de
meerderheid van de stemmen.
Artikel 21 - Vereffening
Na de ontbinding blijft de vennootschap verder bestaan met het oog op haar vereffening. In geval
van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan vereffenaar(s)
aangesteld overeenkomstig artikelen 2:82 en volgende van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen. De bevoegdheid van de vereffenaars wordt door deze voornoemde wetsbepalingen
geregeld.
· Bij de ontbinding van de vennootschap zal het vermogen van de vennootschap verdeeld worden
i onder de vennoten volgens hun aandelenbezit. Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde
verhouding verdeeld worden onder de vennoten.
Artikel 22 - Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, zaakvoerder en gevolmachtigde die in
het buitenland gevestigd is, tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats op de zetel
van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig
kunnen geschieden.
Artikel 23 - Toepasselijk recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT - HERBENOEMING ZAAKVOERDER
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :
De algemene vergadering beslist om met ingang van 31/12/2023:
te herbenoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, de heer Willy	-
LAUWERS.
--
- Te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, mevrouw Mieke
VLIEGEN
De benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaren niet te zijn getroffen door enige
verbodsbepaling terzake en verklaren dit mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT TOT COÖRDINATIE
-
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerders, voornoemd, alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen
-	en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING
VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent aan de zaakvoerder, voornoemd, alle machten om de in deze
vergadering genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
Bovendien wordt door de comparanten bijzondere volmacht verleend met recht van
indeplaatsstelling aan Certafin BV, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17/21,
vertegenwoordigd door de heer Thomas Ariza (woonstkeuze doende op het adres van BV
Certafin), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank,
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap
en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de
wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
Hierbij neergelegd: de nieuwe statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 31/12/2023.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV CERTAFIN, vertegenwoordigd Thomas Ariza
-