*24168486*
Griffie
0665.829.576	Ondernemingsnr :
Naam
Mel-solutions	(voluit) :
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm
Bisschopsweyerstraat 29, 3570 Alken	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 20/11/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van
nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn
statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en
zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de
vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de
vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 20/11/2023 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Mel-solutions".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op
technisch,	financieel,	commercieel	of	juridisch, logistiek,
administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
het	van	andere ondernemingen en rechtspersonen;	ontwikkeling
bijstand,	zowel	diensten	adviesverlening,	verlenen	van	en
consultancy, als implementatie aan derden, het verschaffen van
technische expertise en het volgen, organiseren en geven van
opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden
(bedrijfsbeheer en -administratie, ... ) ; alle verrichtingen aan een
studie,	inzake financiële	organisatie-	en	bureau	raadgevend
managementaangelegenheden;	commerciële,	administratieve	en
professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op:
het	vlak;	verlenen	van	advies,	strategisch en operationeel
bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
de	toezicht,	het	verschaffen	en	informatie	aan	van:
sociaal,	bedrijfsleiding	(onder	inzake	commercieel,	meer
financieel en praktisch beleid, ); het berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken.
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en
keuze van distributiekanalen; markenadvies; leveranciersselectie.
van holdings:	tussenkomen in het
- Managementsactiviteiten
dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enzovoort
- Het verwervan van participatie in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning de coördinatie van en de investering in
rechtspersonen en	ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m.
public relations en communicatie
overige adviesbureaus op het gebied van	bedrijfsbeheer;	-
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via verschillende media
en	plaatsen van buitenreclame: reclameborden en	- Ontwerpen
-panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op
bussen, enz.
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- Ontwerpen van publicitaire films
- Ontwerpen van publicitaire artikelen
reclametechnieken die
Concipiëren	van	de	ernaar	streven
individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel
telefonische	geadresseerde	(direct	mailing),	reclame	vạn
koopvoorstellen enz.
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media
(advertentie-acquisitie)
- Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enz
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten,
de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met
het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke,
economische en sociale onderwerpen en statistische analyses
daarvan
~ Groothandel in computer, randapparatuur en software
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en
delen daarvan
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden,
met uitzondering van computers en randapparatuur
- Kleinhandel in kantoormateriaal en -meubelen
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde
winkels
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk
televisietoestellen,	gebruik	zoals	radio-	en
videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende
programmatuur (software)
- IT Beheer
~ Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer
Verhuur	en operationele leasing van kantoormachines, incl.	-
bedieningspersoneel:	zonder	computers,	computerapparatuur,
duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers
enz.
- Verhuur van standaard-programmatuur
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
van	- Onderhoud	de	reparatie	en	rekenmachines	en overige
kantoormachines
- Reparatie van communicatieapparatuur
- Reparatie van audio- en videapparatuur
op het	gebied	dienstverlenende	activiteiten	van	Overige	-
informatie
nieuwsberichten,	Persbureaus	persagentschappen,	die	-	en
nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve an kantoren
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- webportalen
- computer consultancy-activiteiten
- Programmeren
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal,
inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik
in	machines	en	-	uitrusting	Handelsbemiddeling	de	voor
dienstverlenende sector
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische
en cinematografische apparaten en optische artikelen
- Draadgebonden telecommunicatie
- Draadloze telecommunicatie
- Overige telecommunicatie
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken, aan gebouwen
civieltechnische	voor	elektriciteit	en	werken	-	Bouw	van
telecommunicatie
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren
- Overige technische testen en toetsen
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing,
koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de
en	chemie, machine-	en	elektriciteit	elektronica, mijnbouw,
werktuigbouw, industriele systeemontwikkeling, veiligheid enz.
- Plaatsen van glasvezelnetwerken
- Geven van cursussen
voor	installatie van hulpvoedingssystemen	-	Onderneming	de
(generatoraggregaten)
- Beheer van glasvezelnetwerken
- Domotica
- Klein- en groothandel in elektrotechnisch materiaal en domotica
- Keuren van elektrische installaties
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen
of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Grondverkavelingen
- Ruilverkavelingen
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin
van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare
middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, binnen dit kader: Het aankopen, verkopen,
bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren,
huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in
het buitenland, van onroerende goederen. De vennootschap mag op
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of	welke
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig
hebben,	zijn haar	die van aard	of samenhangend voorwerp
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen,
producten, kennis en knowhow kunnen leveren of de afzet van haar
producten en/of activiteiten kunnen vergemakkelijken. Groot- en
kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle
grondstoffen, producten en benodigdheden, materialen en artikelen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde verband
houden. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijke voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat
ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De
daarenboven	belangen	door	vennootschap	nemen,	hetzij	mag
deelneming,	inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen. De vennootschap zal zelfs deel
mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door de
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij
kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken. Zij mag tevens het management van andere
vennootschappen beheren in de meest ruime zin van het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. Het voorwerp van de
vennootschap kan te allen tijde uitgebreid worden. Zij mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij
van andere	kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar
vennootschappen uitoefenen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
onrechtstreeks,	geheel	rechtstreeks	of	of	ten	dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in
alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of
die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van
afzetten te vormen. Zij kan de
functies	van bestuurder	of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
verlenen
van
ten	of	zekerheden	voordele	vennootschappen
particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap
haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aantal	aan het aantal voor deze	gelijk	aandelen blijft	Het
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
de	geboekt, al	naargelang hetgeen	vermogensrekening	worden
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
beschikbare eigen	vermogensrekening geboekt. Inbrengen die	een
zonder	vermoed	aandelen gebeuren, worden	uitgifte	van nieuwe
zijn	te	beschikbare	eigen	beschikbaar	worden	de	op	en
vermogensrekening geboekt.
Reserves	algemene	die	zich	ontwikkelen	vanaf deze statutaire
gestort op een	vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
aandelenregister dat op de	in het	zetel van de	ingeschreven
bewaard.	Het	aandelenregister mag ook	vennootschap	wordt	in
worden.	Het	vorm gehouden	register	elektronische	alle	omvat
die	zijn voorgeschreven	door	het	vermeldingen	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
hoofdelijk en	onbeperkt	De	gecommanditeerde	vennoten	zijn
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit	op
onafhankelijke en zelfstandige	wijze. Zij treden niet op	in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
werkzaamheden	betreft	deze	niet	onder	het	gezag	van	de
Hiervan	kan	enkel	vennootschap.	uitdrukkelijk en mits	een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
zijn slechts	natura. De	commanditaire	vennoten	persoonlijk
beloofd	aansprakelijk voor	de	geldsommen en	goederen die zij
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij
geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
de	hebben	individuele	bestuur	wel	vennootschap,	maar	van
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot,	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1.	Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
algemene vergadering. Dit gebeurt met een	de	door	gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
indien het	van stemmen	een	om	meerderheid	gewone	gaat
niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is
voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
van	de vennootschap
te
realiseren,	met	het	om	voorwerp
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de
wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap
De enige	jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
er	zijn benoemd,
kunnen de	dan	Indien	twee	zaakvoerders
zaakvoerders hun	bevoegdheden ieder	afzonderlijk uitoefenen en
zullen	ieder	afzonderlijk	zij	de	vennootschap	kunnen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
onderlinge delegatie	onverminderd de eventuele	verweerder,	van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
afzonderlijk
zij	ieder	vennootschap	kunnen	zullen	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
faillissement,	kennelijk	7.4.	vereffening,	Overlijden,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,
kennelijk	wettelijke	vereffening,	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
ander persoon
als	of	enig	een vennoot	meerdere	vennoten
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
onvermogen,	vereffening,	faillissement,	kennelijk	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
door	de	overblijvende	vennootschap	worden	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en	De
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
niet
Wat	dat	buitengewone	wegneemt	verder	de
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 20/11/2023, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
kunnen
worden
statutair	uit dat	mandaat	statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
Bijzondere
8.1.	of buitengewone algemene	Jaarvergadering -
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op
na	datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden
afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op de derde donderdag
van juni om 20u00. De vergadering gaat door op de zetel van de
bericht
anders aangeduid	in het	van	vennootschap tenzij
bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke
feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen	worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De	algemene vergadering	komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
minste acht	dagen voor de vergadering, door middel van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
in het	is genoteerd. De	zoals	vennotenregister	dit
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De	jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem,
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
in blote	Indien	aandelen	zijn	gesplitst	eigendom	en
vruchtgebruik,	zal	de	vruchtgebruiker	als	vertegenwoordiger
beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen
ten aanzien van de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd	Vennoten
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek).
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel
genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels
vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (34) van de stemmen:
het	besluiten	wijziging van de firmanaam,	De	inzake
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
de	buitengewone algemene vergadering	- De besluiten	van
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één
akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
wordt de balans en/of (voor zover de wet dit	vennootschap,
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en
wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
12
Artikel	Overdracht door overlijden,	vereffening of
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de
ontbinding van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
vennoten dienen binnen een termijn van twee maanden na het
overlijden van de vennoot hierover met unanimiteit van de stemmen
en
betrokken	erfgenamen,	de	legatarissen	of	beslissen	te
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
aanvaarden en welke niet.
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
nalatenschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van	al diens
verbintenissen.
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een termijn van twee maanden na datum van de
aan
de	betrokken
legatarissen
kennisgeving	erfgenamen,	of
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
de overgebleven vennoten
Het voorkeurrecht van	dient	steeds
uitgeoefend	van	te	worden	aanzien	het	volledige	ten	aantal
geweigerde	erfgenamen,	legatarissen	of	de	aandelen	van
rechtsopvolgers.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
erfgenamen,
van de
geweigerde
van	alle	aandelen	overname
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van twee maanden na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met unanimiteit een kandidaat aan te wijzen die
bereid is alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen
of rechtsopvolgers over te nemen. Indien de kandidaat afziet van
de koop van de aandelen of indien geen geschikte kandidaat
gevonden wordt binnen de voormelde termijn, worden de geweigerde
de	legatarissen of rechtsopvolgers	van	overleden	erfgenamen,
definitief	aanvaard	als	de	alsnog	vennoot	van	vennoot
vennootschap.
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-)koper, dient
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
14.
van artikel	De	legatarissen of	bepalingen	erfgenamen,
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
recht op hun deel in de winsten van het lopende (boek) jaar,
rekening houdende met de periode gedurende welke de overleden
vennoot nog deel uitmaakte van de vennootschap.
er	vennoot is,	geldt h	slechts één overgebleven	Indien
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.
Tot aan de aanvaarding
of	van de erfgenamen, legatarissen
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
van de	in de vennootschap, beschikken de overige vennoten
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding	tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterendo notaris, hetzij vah de perso(o)n(en)
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen	alle
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
aandelen	of	gedeeltelijke	overdracht	van	de	een	van
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen,	waar de overige
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten
wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Wanneer de waarde van de aandelen niet in de	Artikel 14.1.
laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van
vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment
van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe
samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde	rechtbank	tot	aanstelling	van	met	vraag	een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
deze	aandelen.	deskundige	De	waardering	de	of	van
gerechtsdeskundige is bindend.
Wetboek
lid	Artikel	4:19,	derde	Vennootschappen	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2.	Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
werd
jaarlijkse algemene vergadering	met unanieme goedkeuring
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde,
overdrager	de	onderling	overnemer	anders	tenzij	de	en
overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
bepalingen	inzake	zakelijke	diverse	fiscale
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
artikel
bepaald
van	door	meerderheid	4:16	Wetboek	zoals
Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een
vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze
situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten
inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars	kunnen	de	vennootschap	vertegenwoordigen	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
uittredend zijn,	van	ingevolge de ontbinding	automatisch
voor de duur	van de vereffening,	rechtswege de vereffenaars
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	2:92	Vennootschappen	artikel	Wetboek	t.e.m.	van	en
zonder daartoe	de	Verenigingen,	machtiging van	voorafgaande
algemene vergadering nodig te hebben.
kan de
aanstelling	één	Elke	belanghebbende	of	meer	van
vereffenaars	voorzitter	de	vorderen	de	voor	van
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting
houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid,
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
wordt afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in	de	(één	De	namelijk	honderdste) ,	1/100ste	schulden,
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro
rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de porso(o)n(en)
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams
Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire
wijze dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het
gekende adres: Bisschopsweyerstraat 29, 3570 Alken.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV JAN QUINTENS ACCOUNTANCY
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV JAN QUINTENS ACCOUNTANCY,
rechtspersoon met zetel te 3560 Lummen, Harpstraat 1, RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0687.772.263, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het	Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jan Quintens,
Bestuurder van BV JAN QUINTENS ACCOUNTANCY, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone
algemene vergadering dd. 20/11/2023.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV JAN QUINTENS ACCOUNTANCY,
vertegenwoordigd door Jan Quintens, Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)