Ondernemingsnr : 0870281723
Naam
(voluit) : BOEKHOUDKANTOOR VAN OUYTSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mastboomstraat 6
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 maart 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “UNNU”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals hierna opgenomen.
2. AANDELENSPLITSING
De vergadering besliste om een aandelensplitsing door te voeren waarbij de bestaande
honderdzesentachtig (186) aandelen werden gesplitst in een verhouding van één (1) bestaand
aandeel tegen vijf (5) nieuwe aandelen om aldus ná de aandelensplitsing te resulteren in
negenhonderddertig (930) nieuwe aandelen.
Deze negenhonderddertig (930) nieuwe aandelen, ná de aandelensplitsing, werden allemaal
toegewezen aan de Enige Aandeelhouder.
Het aantal aandelen van de Vennootschap werd aangepast in de statuten.
3. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besliste om ook de datum van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering
(ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op
de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien (17h00 CET), met dien verstande dat indien die
dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2020.
De datum van de jaarvergadering van de Vennootschap werd aangepast in de statuten.
4. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een
besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, en besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten
vennootschap.
Specifieke wijzigingen
 Actualisering omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de huidige statutaire
Luik B
omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan de vergadering voorafgaandelijk kennis
heeft genomen.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren
op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft,
luidt voortaan zoals hierna opgenomen; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat
deze zuiver tekstuele actualisering geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de
Vennootschap als professionele beoefenaar van de boekhoudkundige en fiscale beroepen die zij
ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
 Bevestiging ontslag vroegere statutaire zaakvoerder
Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om, voor zoveel als nodig,
ook het ontslag van de bij de oprichting van de Vennootschap oorspronkelijk aangestelde statutaire
zaakvoerder, met name de heer VAN OUYTSEL Tom Dirk te bevestigen. Dat ontslag gebeurde met
ingang van 31/12/2018 bij een onderhandse beslissing van de heer VAN OUYTSEL Tom zelf hiertoe
handelend als enige vennoot (toen de Vennootschap nog de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) had) met de volheid van de bevoegdheden
van de algemene vergadering, op 2 januari 2019.
Dit ontslag werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2019 onder
nummer 19071990.
5. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
5.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, heeft de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen
gedaan in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) was sedert de oprichting volledig volgestort;
- het voormelde bedrag van het vroegere kapitaal was samen met de wettelijke reserve die zoals
blijkt uit de relevante boekhoudkundige cijfers van de Vennootschap per 31/12/2019 duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedroeg aldus per 01/01/2020 in totaal twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
5.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals vastgesteld en om dat bedrag integraal over te zetten
naar een beschikbare eigen vermogensrekening (‘Inbrengen’).
5.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle thans bestaande
negenhonderddertig (930) aandelen (i.e. na de aandelensplitsing vermeld onder punt 2) een gelijk
deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht
ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en
verdeling van het vereffeningssaldo).
6. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap die een
professionele boekhoudvennootschap is.
Uit deze nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
6.1. De vennootschapsnaam werd gewijzigd en de bepaling dienaangaande in de statuten luidt als
volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “UNNU”.”
6.2. Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en de bepaling dienaangaande in de statuten
luidt als volgt:
Luik B
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
- de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- de analyse met boekhoud-technische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
- het bijstaan van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
- het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen;
- alle andere beroepsactiviteiten die verenigbaar zijn met de hoger vermelde activiteiten.
De vennootschap mag deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger vermelde beroepsactiviteiten van de
vennootschap.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen of rechtspersonen, waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger
vermelde beroepsactiviteiten van de vennootschap.
De vennootschap mag voor eigen rekening in het algemeen alle handelingen, met inbegrip van
financiële, roerende en onroerende verrichtingen en zekerheden, stellen, die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de beroepsactiviteiten die zij tot voorwerp heeft.
De activiteiten van de vennootschap dienen steeds te worden uitgeoefend met inachtneming van de
toepasselijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten, de deontologische en administratieve voorschriften
voor de beroepsbeoefenaars van de hoger beschreven activiteiten.”
6.3. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd en de bepaling dienaangaande in de statuten
luidt als volgt:
“Artikel 20: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van
de maand juni om zeventien uur (17h00); indien die dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de
vennootschap.”
6.4. Een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur, met inbegrip van een regeling inzake de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur werd in de statuten
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap, met dien verstande dat de
vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van werkzaamheden voor derden die
verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap, uitsluitend kan
gebeuren door een bestuurder die lid van het ‘Instituut’ is of die een gelijkwaardige hoedanigheid in
een andere Europese lidstaat bezit en dit bovendien steeds in overeenstemming met zijn
beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in artikel 13.1. van de statuten.
Ieder bestuurder kan lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, met dien verstande dat de lasthebbers die geen lid van het ‘Instituut’ zijn, namens
de vennootschap geen handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap. De lasthebbers
Luik B
verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven lastgeving.”
6.5. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
gewijzigd en luiden als volgt:
“Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.”
6.6. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst
werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
van interimdividenden toegevoegd, welke bepalingen luiden als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
7. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de huidige twee (2) Bestuurders (i.e. de
vroegere ‘zaakvoerders’ onder de oude wetgeving) hun bestuursmandaten in de Vennootschap
ongewijzigd blijven voortzetten, te weten:
- de commanditaire vennootschap “VO Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0477.229.607, met zetel te 2630 Aartselaar, Buerstedelei 67, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie de heer VAN OUYTSEL Tom,
voornoemd; en
- de besloten vennootschap “Account4Balance”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0694.648.276, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Vromenhove 22, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie mevrouw PAUWELS Debby,
geboren te Antwerpen op 30 september 1976, wonende te 2070 Zwijndrecht, Vromenhove 22.
De vergadering bevestigde dat deze bestuursmandaten niet-statutair en voor onbepaalde tijd zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)