0418 301 216	N° d'entreprise
Nom
TREFILERIES DE FONTAINE-L'EVÊQUE
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société Anonyme	-
Adresse complète du siège : Ruelle aux Loups 1 - 6140 Fontaine L'Evêque
Objet de l'acte : Renouvellement - Nomination - Désignation du Président du Conseil
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2024
Renouvellement-nomination-démission d'Administrateurs	4.
a)Les mandats des Administrateurs étant arrivés à échéance à la présente Assemblée, celle-ci, à
l'unanimité, décide de renouveler pour deux ans les mandats d'Administrateurs (soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2026 appelée à approuver les comptes annuels au 31.12.2025) de :
-Mr Claudio RIVA,
-La société Umbiriva SRL représentée par Mr Umberto RIVA,
-Mr David VALENTI et
-Mr Angelo IPPOLITI,
qui acceptent.
Le mandat d'Administrateur de Monsieur Claudio RIVA sera rémunéré.
Les 3 autres mandats sont exercés à titre gratuit.
Pouvoirs de publication
L'Assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs pour les besoins de la publication des présentes et de
leur enregistrement au greffe, avec pouvoir de substitution, à Monsieur David VALENTI et à Madame Ingrid
DUVIVIER , chacun d'eux pouvant agir séparément.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2024
1.Désignation du Président du Conseil
Conformément à l'article 10.C. des statuts, le Conseil désigne son Président en la personne de Monsieur
Claudio Riva.
2.	Pouvoirs
Le Conseil annule tous les pouvoirs antérieurs avec effet ce jour et prend les décisions suivantes :
:	A compter de ce jour et conformément à l'article 10.G.1º premier tiret des statuts, les	2.1.
pouvoirs de gestion journalière en ce compris la représentation de la société dans le cadre de cette gestion,
seront exercés par
-Monsieur Claudio Riva et
-La société Umbiriva Srl représentée par son administrateur Monsieur Umberto Riva, chacun pouvant agir
seul, qui acceptent.
Ils porteront le titre d'Administrateur-délégué.
Le Conseil décide de déléguer à partir de ce jour à la compétence exclusive de Monsieur	2.2.
David Valenti, agissant seul, qui accepte, tous les pouvoirs de gestion et de contrôle dans les domaines du
· personnel et de la représentation au Comité d'entreprise.
2.3.	Le Conseil décide de déléguer à partir de ce jour à la compétence exclusive de Monsieur
Donvito Giovanni, agissant seul, qui accepte, tous les pouvoirs de gestion et de contrôle dans les domaines
suivants :
-Environnement et écologie.
-Sécurité et hygiène sur le lieu de travail.
-Représentation au CPPT.
Le Conseil décide de déléguer à partir de ce jour à la compétence exclusive de Monsieur	2.4.
· Donvito Giovanni, agissant seul, qui accepte, tous les pouvoirs de gestion et de contrôle dans les domaines de
la direction technique de l'outil de production.
Le Conseil, en application de l'article 10.G.2° des statuts, confère à partir de ce jour les	2.5.
pouvoirs ci-dessous, aux personnes suivantes, agissant conjointement, deux à deux, qui acceptent :
- Madame Ingrid Duvivier, mandataire spécial,
- Monsieur Giovanni Donvito, mandataire spécial,
- Monsieur David Valenti, Administrateur,
- Monsieur Angelo Ippoliti, Administrateur :
- Recevoir et signer le courrier.
- Engager et licencier le personnel.
- Acquérir et vendre des marchandises et des biens mobiliers par nature, en ce compris des véhicules
automobiles de quelque nature que ce soit.
- Exiger toute somme due à la société par qui que ce soit et à quelque titre que ce soit en particulier percevoir
toutes valeurs postales et télégraphiques, bons, chèques et assignations de toute espèce et de quelque montant
que ce soit, en ce compris des mandats sur le Trésor, sur la Caisse des Dépôts et Consignations, sur les
bureaux des douanes et les receveurs des Finances et toutes espèces de caisses publiques ou privées.
- Délivrer toutes quittances d'encaissement et décharges dans les formes requises, exonérant les débiteurs
de chacune et de toute leur responsabilité.
- Exécuter tout acte et opération auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, des receveurs des
Finances, des douanes, des postes et télégraphe, des chemins de fer, des entreprises de transport, et en
général, d'effectuer des retraits et des expéditions de marchandises, valeurs et plis, lettres recommandées et .
· chargées, constituer des cautionnements, consentir des obligations et des libérations de quelque sorte que ce
soit.
- Initier des actions judiciaires ou administratives à quelque degré de juridiction et à quelque instance que
ce soit, nommer des avocats et autres mandataires aux procès, même au niveau de cassation.
- Représenter la société devant toute autorité politique, militaire, fiscale et syndicale.
- Conclure des contrats dans la limite de l'administration journalière, notamment des contrats d'assurance,
de location, de distribution, de concession et d'adjudication, également avec les administrations publiques.
- Désigner des mandataires pour l'accomplissement d'actes spéciaux ou de catégories d'actes dans les
Le Conseil, en application de l'article 10.G.2° des statuts, confère à partir de ce jour, les	2.6.
pouvoirs bancaires ci-dessous, aux personnes suivantes agissant conjointement deux à deux qui acceptent :
- Monsieur David Valenti, Administrateur,
- Monsieur Giovanni Donvito, mandataire spécial,
- Monsieur Angelo Ippoliti, Administrateur et
0- Madame Ingrid Duvivier, mandataire spécial :
"Exécuter les opérations normales de banque (notamment paiements, retraits, virements, transferts, dépôts
de tous mandats, de valeurs postales, de bons, de chèques et d'assignations, de toute espèce et de quelque
montant que ce soit) ainsi qu'émettre des chèques sur les comptes courants de la société ouverts auprès de
quelque banque que ce soit ou institution de crédit, également à découvert, jusqu'à concurrence des crédits
accordés à la même société, faire des prélèvements bancaires, émettre des traites sur les clients, accepter des
traites émises sur la société, ouvrir des coffres-forts et disposer de leur contenu, endosser pour encaissement,
virement sur le compte et en paiement, protester et quittancer des effets et des titres à ordre".
Le Conseil précise que les délégations et fonctions conférés aux points 2.2,2.5 et 2.6 à	2.7.
Monsieur David Valenti, n'interfèrent en rien avec les fonctions qu'il exerce en qualité d'employé de la société,
contrat dont l'autorité d'employeur est exercée par le Président du Conseil d'Administration.
Conformément à l'article 10.H. des statuts, la représentation de la société dans la gestion	2.8.
non journalière, y compris dans les actes en Justice, sera exercée par deux Administrateurs, agissant
conjointement, dont obligatoirement un Administrateur-délégué.
Les mandats et délégations conférés aux points 2.2. à 2.6. ci-dessus sont exercés à titre	2.9.
gratuit.
2.Pouvoirs d'exécution
L'Assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs pour les besoins de la publication des présentes et de
leur enregistrement au greffe, avec pouvoir de substitution, à Monsieur David VALENTI et à Madame Ingrid
DUVIVIER, chacun d'eux pouvant agir séparément.
Pour extrait conforme
David Valenti	Ingrid Duvivier
Mandataire	Mandataire