Ondernemingsnr : 0428309537
Naam
(voluit) : DESIGN MART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 269
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de naamloze vennootschap
"DESIGN MART", met zetel te 9000 Gent, Hofstraat 269, ondernemingsnummer 0428.309.537, RPR
Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING BENAMING VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering bevestigt dat de benaming van de vennootschap “Designmart” is.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Wijziging regeling dagelijks bestuur
De vergadering beslist om de bepaling inzake het dagelijks bestuur als volgt te wijzigen en de
modaliteiten hiervan te bepalen:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Wijziging regeling externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist om de externe vertegenwoordiging van de algemene vergadering
te wijzigen door te voorzien dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
zijn wanneer zij ondertekend worden door de raad van bestuur of door één of meerdere
gedelegeerde bestuurders, die afzonderlijke handelen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Designmart”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met bouwpromotie en realisatie
van onroerend goed projecten in coördinatie met. onderaannemers;
- de aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde verhuring en
het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen;
- de vertegenwoordiging bij de handel in bouwmaterialen of aanverwante goederen;
- het organiseren van de uitvoering van dergelijke projecten, en er ook toezicht op uitoefenen;
- het optreden als bestuurder in andere vennootschappen;
- het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen;
- verrichtingen van onroerende leasing;
- de handel in meubelen, installaties en uitrustingen met inbegrip van modern keukenapparaten,
braadovens, koelkasten, elektrische apparaten, afkomstig uit binnen-e, buitenland, en bestemd tot
meubilering van woningen, burelen, en gebouwen allerhande.
- de handel in alle versieringsmateriaal zoals toegepaste kunstverlichting, verfraaiing van woon-en
werkgelegenheden, zoals tapijten, gordijnen, schilderijen, behangpapieren of behangmateriaal, glas
en gleiswerk, ijzerwaren, lusters en verlichtingsapparaten, en alle diverse benodigdheden doe
hiermede in verband staan;
- de fabricage van meubelen, installaties en uitrustingen allerhande, bestemd voor meubilering of
versiering van woningen, burelen of gebouwen, en te dien einde de aankoop, bewerking en
verwerking van grondstoffen en bijproducten hiertoe nodig, en met inbegrip van moderne
keukenapparatuur, fabricage van meubelen voor eigen rekening of voor. rekening van derden of op
onderaanneming;
- in aansluiting met hetgeen voorafgaat, de elektrische installaties, vervoer voor eigen rekening en
voor derden van de verhandelde producten, en in het algemeen, de handel in goederen van alle
aard, gebruikt voor uitrusting, meubilering of installaties van gebouwen allerhande.
Deze opsomming is niet beperkt, daar zij alle bijkomende activiteiten, die inherent zijn aan deze
handel of industrie, mag omvatten, alsook.de in- en uitvoer van bedoelde goederen.
De handel in alle lederwaren en textielwaren, zonder beperking wat soort en omvang betreft.
Daarenboven alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken op commissie of op vertegenwoordiging.
en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zou achten.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdzestien (1.216) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 12: Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
In  het geval één of meerdere plaatsen van bestuurders vrij zouden komen, dan hebben de overige
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De algemene vergadering zal
overgaan tot de definitieve benoeming bij haar eerstvolgende bijeenkomst. De bestuurder aangeduid
onder de hierboven vermelde voorwaarden wordt slechts benoemd voor de tijd die nodig is om over
te gaan tot de nieuwe definitieve benoeming.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter.
Zij moeten de raad bijeenroepen wanneer minstens twee bestuurders erom verzoek. Indien er
slechts twee bestuurders benoemd zijn, kan hij worden bijeengeroepen op vraag van één bestuurder.
De bijeenroeping tot de vergaderingen van de raad van bestuur geschiedt door middel van een
aangetekend brief gericht aan elke bestuurder ten minste vijftien dagen voor de vergadering en deze
brief vermeldt de dagorde van de vergadering.
Deze dagorde wordt vastgesteld door de voorzitter, eventueel de ondervoorzitter of de bestuurders,
die de vergadering bijeenroepen. De bestuurders die in het buitenland verblijven worden bovendien
van de vergadering verwittigd per telegram of telex, die tegelijkertijd met het aangetekend schrijven
verzonden worden en zonder dat er rekenschap dient gegeven te worden over het vervullen van die
formaliteit.
De raad van bestuur vergadert op de zetel of op gelijk welk andere plaats in België of in het
buitenland aangeduid in de uitnodiging. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over
de punten die op de dagorde vermeld staan. Indien alle bestuurders aanwezig zijn en eenparig
aanvaarden de dagorde uit te breiden, kan van de dagorde afgeweken worden.
De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering van de raad dekt iedere mogelijke
onregelmatigheid in verband met de bijeenroeping. Het is ieder bestuurder mogelijk schriftelijk en na
de vergadering mede te delen dat hij verzaakt aan het eventueel inroepen
van de onregelmatigheid van een bijeenroeping, in welk geval de daaruit volgende nietigheid in ieder
geval gedekt zal zijn.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s of zelfs een derde volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders hetzij door
een persoon speciaal daartoe aangeduid door de raad.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur of door één of meerdere gedelegeerde bestuurders, die
afzonderlijke handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…).”
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Hofstraat 269.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "HJD Accountants
& Belastingconsulenten", met zetel te 8210 Zedelgem, Autobaan 2F bus 1.01, ondernemingsnummer
0413.520.007, RPR Gent afdeling Oostende, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem