Ondernemingsnummer :
0823341839
Benaming :
(voluit) :
K & B AGENCIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
's Herenlei 25
2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – KAPITAALVERMINDERING DOOR
TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN VAN WERKELIJKE GESTORTE KAPITAAL – ONTSLAG
ZAAKVOERDER EN DECHARGE -  BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGERS –
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT -AANPASSING DER STATUTEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op achttien juni tweeduizend en achttien, voor Meester Yasmine
FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven
vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijftig
duizend euro (€50.000,-) tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), mits naleving van artikel
316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, door uitkering van een bedrag van eenendertig
duizend vierhonderd euro (€ 31.400,-) in speciën uit het werkelijke gestorte kapitaal, dit zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijke
gestorte kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoek mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van eenendertig duizend vierhonderd euro (€ 31.400,-) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,-).
De vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake
de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen.  De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.  Aan de vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, mag
bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel vijf - KAPITAAL.
Luik B
Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,-).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen”.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN DECHARGE
De vergadering besluit de zaakvoerder, zijnde de heer OLAERTS Karel, voornoemd, te ontslaan als
zaakvoerder en dit met ingang van 1 april 2018, en verleent hem kwijting en décharge voor zijn
bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties
verstrekt in de eventuele overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van
bedrog of misdrijf.
VIERDE BESLUIT: BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De vergadering beslist om de heer OLIVIERS Bart Louis Raymond, (N.N. 76.11.13-037.82),
wonende te 2550 Kontich, 's Herenlei 25, als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, welke zal
optreden in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“K&B Agencies”, indien deze vennootschap belast zou worden met de uitvoering van een mandaat in
aan andere vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De hierna genoemde persoon wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde aan wie de macht
verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de BTW, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag/wijzigingen van vergunningen,
de aanvraag/wijziging registraties en erkenningen als aannemer, aansluitingen/wijzigingen bij een
sociale kas, en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties: met Baat Accountants & Adviseurs, 3630
Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten