Ondernemingsnr : 0438355767
Naam
(voluit) : VARITAPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frankrijkstraat 5
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VARITAPE”, met zetel te 9140 Temse, Frankrijkstraat 5, opgemaakt door
ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 31 maart 2023, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 155.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 15.500,00), hetzij samen honderdzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 170.500,00),
van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, zonder uitkering doch door het louter boekhoudkundig
overboeken naar de beschikbare eigen vermogensrekeningen. In het bijzonder zal:
- de aangelegde onbeschikbare eigenvermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”
worden overgeboekt naar de beschikbare eigenvermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten
kapitaal” voor haar integraal bedrag, hetzij voor een bedrag van honderdvijfenvijftigduizend euro (€
155.000,00)
- de aangelegde onbeschikbare eigenvermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” worden
overgeboekt naar de beschikbare eigenvermogensrekening “Beschikbare reserves” voor haar
integraal bedrag, hetzij voor een bedrag van vijftienduizendvijfhonderd euro (€ 15.500,00).
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
-          De aan- en verkoop, de import en de export, de groot- en de kleinhandel van alle zelfklevende
producten, zowel deze met industriële als met alle andere doeleinden.
-          Verwerken, vervormen en bedrukken van deze producten en hun derivaten. Deze producten
kunnen ook bij makelaarsloon worden verhandeld in binnen- en buitenland.
-          Het bouwen, samenstellen, aan- en verkoop van machines tot verwerking en omvorming van
zelfklevende producten en hun derivaten. Deze aan- en verkoop gebeurt zowel in binnen als-in
buitenland.
-          Het houden, verwerven of aanwenden of afstaan van intellectuele eigendomsrechten zoals
Luik B
handelsmerken, licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, procedés en recepten, als ook het
daaruit verwerven van royalty’s en andere opbrengsten. Dit alles in de ruimste zin van het woord,
zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden.
Het verschaffen van dienstprestaties van economische, juridische, financiële, technische of
administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuursmandaten of andere mandaten opnemen in
andere ondernemingen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Het beleggen in roerende en onroerende goederen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle commerciële, roerende,
onroerende, industriële, ambachtelijke, economische, administratieve, financiële en alle andere
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of eenvoudig van
aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag dus kortom op om het even welke manier alle
activiteiten uitoefenen en rechtshandelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VARITAPE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-          De aan- en verkoop, de import en de export, de groot- en de kleinhandel van alle zelfklevende
producten, zowel deze met industriële als met alle andere doeleinden.
-          Verwerken, vervormen en bedrukken van deze producten en hun derivaten. Deze producten
kunnen ook bij makelaarsloon worden verhandeld in binnen- en buitenland.
-          Het bouwen, samenstellen, aan- en verkoop van machines tot verwerking en omvorming van
zelfklevende producten en hun derivaten. Deze aan- en verkoop gebeurt zowel in binnen als-in
buitenland.
-          Het houden, verwerven of aanwenden of afstaan van intellectuele eigendomsrechten zoals
handelsmerken, licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, procedés en recepten, als ook het
daaruit verwerven van royalty’s en andere opbrengsten. Dit alles in de ruimste zin van het woord,
zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
Luik B
ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden.
Het verschaffen van dienstprestaties van economische, juridische, financiële, technische of
administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuursmandaten of andere mandaten opnemen in
andere ondernemingen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Het beleggen in roerende en onroerende goederen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle commerciële, roerende,
onroerende, industriële, ambachtelijke, economische, administratieve, financiële en alle andere
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of eenvoudig van
aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag dus kortom op om het even welke manier alle
activiteiten uitoefenen en rechtshandelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de
Luik B
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van haar leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vijftiende van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
5)
Bevestiging van het ontslag en de benoeming van de nieuwe bestuurder zoals uiteengezet in de
notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 juni 2020 waarvan de kopieën op
de zetel van de vennootschap bewaard zullen worden. Het bestuursorgaan bestaat op heden uit één
(1) bestuurder, benoemd voor onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap “FIMEX”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes
W.G. Hooft, voornoemd.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9140 Temse, Frankrijkstraat 5.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Volmacht aan accountant:
“De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
Luik B
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, of aan
één van haar aangestelden, (waaronder maar niet uitsluitend, mevrouw An Peeters, mevrouw Céline
Thomas of de heer Stieven Van Camp) die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
ENIGE BESTUURDER
Onmiddellijk na deze vergadering de enige bestuurder heeft de enige bestuurder beslist, om met
ingang vanaf heden, te benoemen als directeur van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
-          de heer Van den Eede Davy wonende te 9140 Temse, Stripfigurenlaan 32 (…);
Vervolgens heeft de enige bestuurder beslist om aan mevrouw Messagie Inge wonende te 9112
Sinaai, Wijnveld 10 (…), de bevoegdheid te verlenen om, met ingang vanaf heden, de volgende
rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap:
- Het HR-beleid mee helpen uitstippelen, voeren en opvolgen;
- Het werven en rekruteren van potentiële werknemers voor de vennootschap;
- Het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers van de vennootschap
voor zover in overeenstemming met het uitgestippelde HR-beleid;
- Het opzetten en beheren van procedures van personeelsadministratie;
- Het implementeren van HR-software binnen de vennootschap;
- Begeleiding bij sociale inspectie;
- Eventuele relaties met vakbonden en het organiseren van sociale verkiezingen;
- Het beheren van de bankrekeningen alsook het goedkeuren en uitvoeren van betalingen voor zover
het te betalen bedrag lager of gelijk is aan honderdduizend euro (100.000 EUR);
- Het afsluiten en ondertekenen van verzekeringsovereenkomsten van (on)bepaalde duur tussen de
vennootschap en derde partijen;
- Het ondertekenen van alle uitgaande briefwisseling en correspondentie van de vennootschap;
- In naam van het bedrijf de levering accepteren van alle zendingen, brieven, dozen en pakketten, al
dan niet aangetekend;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag van de enige bestuurder