Ondernemingsnr : 0657997025
Naam
(voluit) : Notarïele bestuursvennootschap DE DECKER Hans
(verkort) : NBV DE DECKER Hans
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 33
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Notariële bestuursvennootschap DE DECKER Hans", opgemaakt door
notaris Henriette Peeters te Brasschaat, vervangende haar ambtsgenoot Hans De Decker te
Brasschaat, wettelijk belet, op 28 maart 2023, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering
telkens met eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), per
één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat.
Luik B
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer DE DECKER Hans, wonende te 2900 Schoten, Sint-Benedictusdreef 18, alhier aanwezig en
verklaart dit te aanvaarden.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is dit mandaat bezoldigd.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat de heer DE DECKER Hans,
voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor alle mandaten als bestuurder of
zaakvoerder die de vennootschap zou uitoefenen binnen andere rechtspersonen. In het bijzonder
geldt dit voor het bestuursmandaat dat de vennootschap uitoefent binnen de besloten vennootschap
“NOTARIAAT DE DECKER”, ook wanneer dit bestuursmandaat zou bekrachtigd of hernieuwd
worden.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die in
overeenstemming is met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en waarin
rekening wordt gehouden met voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande tekst van de statuten en stelt de nieuwe tekst
van de statuten vast als volgt:
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam “Notariële bestuursvennootschap DE DECKER Hans", afgekort
“NBV DE DECKER Hans”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in binnen- als buitenland):
- het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is;
- zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt.
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN – DEELGENOTEN
ARTIKEL 5
De vennootschap kan alleen aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven. Zij zijn verplicht
op naam. Er kunnen geen soorten aandelen gecreëerd worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
ARTIKEL 6. Overdracht en overgang aandelen
De aandeelhouder dient notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
ARTIKEL 7. - Overlijden
Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennoot-schap niet ontbonden.
Arti-kel 5:21 en 5:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dan toegepast,
onder voorbehoud van wat volgt.
TITEL III. Bestuur - controle
Luik B
ARTIKEL 8
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer DE DECKER Hans, voornoemd.
ARTIKEL 9
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 10
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
ARTIKEL 11
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
ARTIKEL 12
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
TITEL IV. Algemene vergadering
ARTIKEL 13
Ieder jaar moet er een (gewone) algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een
andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats
op de eerste werkdag van de maand maart, om 19 uur.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
ARTIKEL 14
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke
voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
TITEL V. Boekjaar – bestemming van het resultaat
ARTIKEL 15
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
(…)
ARTIKEL 16
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
TITEL VI. Ontbinding - Vereffening.
(…)
ARTIKEL 18
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
TITEL VIII.- Woonstkeuze – Allerlei
(…)
ZESDE BESLUIT
Luik B
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan CVBA Vandelanotte Accountancy (ondernemingsnummer
BE0876.286.023) en aan de BV H.D.S. (ondernemingsnummer BE0423.322.782) en/of hun
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Henriette PEETERS
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten