N° d'entreprise : 0472687829
Nom
(en entier) : B.COMPUTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Venelle des Trois Sapins 2A bte 2
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Alexis Cruysmans, à Auderghem, le 18/11/2024,
en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la
Société à Responsabilité Limitée
 
L’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION - Suppression des deux classes d’actions A et B
a) Rapport
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du :
    •  rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés
et des associations exposant la proposition de suppression des deux classes d’actions A et B;
Chaque actionnaire reconnaît  avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
 
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’
aucune données financières et comptables ne sous-tendent le rapport de l'organe d'administration,
de sorte qu’un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe
d'administration ne doit pas établir de rapport dans le cadre de la suppression des deux classes d’
actions A et B.
 
Un exemplaire de ce(s) rapport(s) sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps
qu'une expédition des présentes.
 
b) Suppression des deux classes d’actions A et B
 
L’assemblée décide de supprimer les deux classes d’actions A et B, de sorte que toutes les actions
disposent des mêmes droits et obligations.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
            DEUXIEME RESOLUTION - Acceptation d’un apport supplémentaire sans émission de
nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de  quatre
cent mille euros (€ 400.000,00) sans émission de nouvelles actions.
 
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
 
Intervention et apport
 
Et à l'instant, est ici intervenu :
Monsieur HEYMANS Bernard qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu
avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant
approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a
déclaré faire apport en numéraire d'un montant de cent vingt-quatre mille six cent dix euros
cinquante-neuf cents (€ 124.610,59).
Madame CHOMÉ Marianne qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant
approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a
déclaré faire apport en numéraire d'un montant de deux cent septante-cinq mille trois cent quatre-
vingt-neuf euros quarante et un cents (€ 275.389,41).
 
Libération
 
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque FINTRO sous le numéro BE80 1431 3000
6777.
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
 
Constatation
 
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé, de sorte que les capitaux propres de la société ont été augmentés à
concurrence de quatre cent mille euros (€ 400.000,00).
 
Modifications des statuts
L’assemblée décide en conséquence des résolutions précédentes de modifier l’article 5 et de l’article
22 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, six cent quarante-deux (642) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
« Article 22 : délibérations
§1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité des voix, quel que soit le
nombre de titres représentés à l’assemblée générale. »
 
Actualisation du registre des actions
L’assemblée confère tous les pouvoirs aux administrateurs pour actualiser le registre des actions.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION – Délégation de pouvoirs
L’assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à l’organe d’administration, avec
pouvoir d’agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l’immatriculation de la présente
société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la Valeur ajoutée. Le mandataire
pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous actes et documents et en général, faire le
nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
QUATRIEME RESOLUTION -- Coordination des statuts
            L'assemblée confère au Notaire soussigné le soin de procéder à la coordination des statuts et
au dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Alexis Cruysmans.