Ondernemingsnr : 0415660440
Naam
(voluit) : EDG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 192-194
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
EDG
Besloten vennootschap
2970 Schilde, Turnhoutsebaan 192-194
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0415.660.440
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UITBREIDING VOORWERP - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven notaris te (Deurne) Antwerpen op 5 maart 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“verkoop van kledij, verkoop van planten, sportmanagement en horeca.”
En het betreffende artikel van de statuten aan te passen aan de voorgestelde uitbreiding zoals hierna
te lezen valt onder artikel 3 van het vijfde besluit.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten negenenzestigduizend euro (€
69.000,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten nul euro (€ 0,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen..
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EDG.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
De groot- en de kleinhandel in meubelen, woon-, keuken-,kantoor- en gebouweninrichting van allerlei
aard;
De onderneming van aanneming van timmer- en schrijnwerkerij- en beton- en metselwerken;
Onderneming van behangen, plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
De import en de export van goederen en diensten die betrekking hebben op dit voorwerp
Daarenboven zal de vennootschap alle handels, financiële en industriële verhandelingen,
zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren.
Zij mag eveneens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen.
Het patrimonium gevormd door de inbrengsten te behouden, te beheren, en oordeelkundig uit te
breiden.
Binnen het kader daarvan kan de vennootschap zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of in deelneming met derden bijdragen tot het verwerven of vervreemden van roerende en
onroerende goederen, zakelijke rechten toestaan of verkrijgen en inzonderheid;
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas bons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
f. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Groot- en kleinhandel in antiquiteiten, schilderijen, etsen, enzovoort;
Groot- en kleinhandel in cosmetica artikelen;
Groot- en kleinhandel in etenswaren en dranken;
Organiseren van tentoonstellingen en (sport)evenementen;
Verkoop van kledij, verkoop van planten, sportmanagement en horeca
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan
bedrijvigheid van andere vennootschappen, met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp,
door versmelting of hoe dan ook. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zou achten.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestien (1.816) aandelen
uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 192194.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoeders) van de
vennootschap, te weten:
1./ de heer LIEVENS Patrick Johan, geboren te Soest (Duitsland (Bondsrep.)) op 22 september
1969, wonende te 2060 Antwerpen, Hardenvoort, 9 bus 401,
En
2./ mevrouw LEWIS Amanda Diane, geboren te Washington (Verenigde Staten van Amerika) op 18
juni 1974, wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 192,
te ontslaan als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap, hen kwijting en décharge
te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden en hen onmiddellijk te herbenoemen tot
bestuurders van de vennootschap. De heer Patrick LIEVENS en mevrouw Amanda LEWIS,
vertegenwoordigd als voormeld aanvaarden deze herbenoeming en zijn niet getroffen door een
maatregel die zich daartegen verzet. Het mandaat van de heer Patrick LIEVENS is onbezoldigd en
het mandaat van mevrouw Amanda LEWIS is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor eensluidend uittreksel, de notaris, Marc Verhoeven
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte uit de akte + gecoördineerde statuten + verslag bestuursorgaan