Ondernemingsnr : 0881 536 295
Naam
(voluit) : Militair Hospitaal Antwerpen
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Poortakkerstraat 94 te 9051 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders.
Verwijzend naar de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 01/04/2024 werd beslist hetgeen
volgt :
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder categorie B van de Vennootschap met
ingang van 31 december 2023:
ISterckx Business Services BV met zetel te 1800 Vilvoorde, Van Eyckstraat 34, ondernemingsnummer
0836.179.887, met vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Sterckx.
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.
2.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder categorie B van de Vennootschap met
ingang van 1 april 2024:
JPG Consulting BV, met zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49, ondernemingsnummer
BE0683.475.559, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris;
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering. Over de kwijting te
verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2024, zullen de
aandeelhouders beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2024.
3.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
[IRisasoN BV, met zetel 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58, ondernemingsnummer BE0471.645.771, met vaste
vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck, bestuurder categorie B;
DW Consulting BV, met zetel te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37, ondernemingsnummer
BE0844.425.580, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff De Winne, bestuurder categorie B.
Het mandaat van deze bestuurders gaat in op 1 april 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door
deelname aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
4.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg vanaf :
1 april 2024 als volgt zal samengesteld zijn:
Koenraad Van Acker, bestuurder categorie A;
[ ]Lode Waes, bestuurder categorie A;
ElRisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck, bestuurder categorie B;
DW Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff De Winne, bestuurder categorie B.
5.Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Sint-Denijs-Westrem, 01/04/2024
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber