Ondernemingsnr : 0526834714
Naam
(voluit) : D&P PROJECTBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langenakker 46 bus C
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 25/10/2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "D&P
PROJECTBOUW”, besloten vennootschap met zetel te 3830 Wellen, Langenakker 46 bus C,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren) 0526.834.714 - BTW-nummer BE0526.
834.714, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING – Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING – Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – Vaststelling adres zetel
De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 3830 Wellen, Langenakker 46
bus C.
VIERDE BESLISSING – Schrapping zetel
De vergadering besluit de zetelvermelding te schrappen uit de statuten.
VIJFDE BESLISSING – Elektronisch aandelenregister
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voegen om het aandelenregister elektronisch bij te
houden.
ZESDE BESLISSING – Elektronische algemene vergadering en besluitvorming
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien om via elektronische weg te vergaderen en te
besluiten.
ZEVENDE BESLISSING – Interim-dividenden
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voegen voor het bestuursorgaan om te beslissen tot
uitkeringen van interim-dividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd (artikel 5:141, § 2 WVV).
ACHTSTE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “D&P PROJECTBOUW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, in de mate dat de hierna
beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de
uitvoering ervan reglementeren, en dit in eigen naam en voor eigen rekening en in naam van en voor
rekening van derden:
-45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels
-0141011 aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-4511101 het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
-4511102 het ruimen van bouwterreinen
-4511201 het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
-4511202 het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
-4511203 de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
-4511204 de drainage van land- en bosbouwgrond
-4512001 het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
-4512002 het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
-4520 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
-4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
4521201 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.
-4521202 de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
-4521301 het oprekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenbuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, re
-4521302 de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
-4521401 de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
-4521402 de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen
-4521501 de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
-4521502 de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
-4521503 de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
-4521504 de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
-4522001 de bouw van daken
-4522002 het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- 4522003 het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
-4522004 het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-4523001 de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de
rails, uitvoeren en herstellingswerken
-4523002 de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
-4523003 de bouw van start- en landingsbanen
-4523004 de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
-4523005 het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
-4524101 het uitvoeren van baggerwerken
-4524102 het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
-4524201 de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
-4524202 de aanleg van dammen en dijken
-4524203 de aanleg van kanalen en andere waterwegen
-4524204 de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
-4524205 de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de
waterzuivering
-4524206 het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
-4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
-4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten
-4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
-4525004 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
-4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
-4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
-4525007 onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
-4525008 Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
-4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
-4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
-4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-4531002 onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
-4531003 onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
-4531004 onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
-4531005 onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
-4531006 onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
-4531007 onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
-4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-4532002 isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
-4532003 de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
-45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-45332 Overig loodgieterwerk
-4534001 de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
-4534002 de installatie van stores en zonneschermen
-4534003 de installatie van lichtreclames en uithangborden
-4534004 overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
-4534005 algemene bouwinstallatie
-4541001 het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-4542101 de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz. in hout of kunststof
-4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof
-4542104 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
-4542105 de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
-4542201 de montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal
-4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-4542205 de montage van serres, veranda's enz. in metaal
-45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
-45433 Plaatsen van behang
-4544101 het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten
-4544103 het schilderen van metalen constructies
-4544104 het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
-4544201 het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
-4544202 de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
-4545001 de installatie van particuliere zwembaden
-4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden
-4545004 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen, n.e.g
-45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
-5113002 handelsbemiddeling in verf en vernis
-5113003 handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
-5114002 handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
-5115003 handelsbemiddeling in loodgieter materiaal, elektrisch installatiemateriaal
voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
-5143004 de groothandel in verlichtingsapparatuur
-5143005 de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik
-5144201 de groothandel in behang en muurbekleding
-51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en
vloerbedekking inclusief tapijten
-5153101 de groothandel in onbewerkt hout
-5153102 de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
-5153103 de groothandel in panelen en platen, parket, enz.
-5153104 de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de
bouwnijverheid
-5153201 de groothandel in verf en vernis
-5153202 de groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
-5153203 de groothandel in vlakglas
-5153204 de groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
-5153205 de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
-5154101 de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad,
schroeven, bouten, enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en
elektrisch aangedreven handgereedschap
-5154102 de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
-5154103 de groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
-5154201 de groothandel in apparaten voor centrale verwarming
-5154202 de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale
verwarming : buizen, pijpen, fittings, lumen, verbindingsstukken, rubberslangen,
enz.
-5244101 de kleinhandel in meubels
-5244102 de kleinhandel in inbouwkeukens
-5244103 de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
-52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
-5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
-5244203 de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige
huishoudartikelen van textiel
-5244204 de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
-5244205 de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
-52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het- zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400 m2
-52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe- het-zelfzaken) met
een verkoopoppervlakte vanaf 400 m2.
-6024101 de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
-60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
-70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
-70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
-7011301 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
-7011302 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
-7011303 grondverkavelingen
-7011304 ruilverkavelingen
-7012001 de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
-7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
-7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
-7020301 de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
-7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
-7020303 de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
-7020401 de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
-70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
-70312 Schatten en evalueren van onroerend goed
-7132001 de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.)
-7132002 de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
-7133002 verhuur van standaardprogrammatuur
-7134001 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
-7134003 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
-7134004 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief -verkoopautomaten.
-7134005 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor
tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz.
-7140101 de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
-7414101 het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
-7414102 arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
-7414201 het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
-7414202 het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
-7414204 het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
-7415101 management activiteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere
-7415102 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
-74152 Coördinatiecentra
-7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling,
veiligheid, enz.
-7420302 de industriële vormgeving
-7420303 de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
-7420304 de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer
-7420305 geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte
om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas,
mineralen of grondwater
-7420306 geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
daarvoor, industrieel
-7470001 het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.
-7470002 het lappen van ramen
-7470003 het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
-7470004 het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
-7470005 het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
-7482001 verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden:
vullen van spuitbussen; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl. dranken); verpakken van
voedingsmiddelen(incl
-7482002 het etiketteren, zegelen en stempelen
-7482003 het inpakken van pakjes en geschenken
-74872 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
Projectontwikkeling van windturbines alsook de bouw ervan
Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend. Het maatschappelijk doe mag worden uitgebreid of
beperkt door middel van wijziging van de statuten.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken .
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdzesendertig (536) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan het register van aandelen in elektronische vorm
worden gehouden.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 9. Overdracht van aandelen
A. Vrije overdraagbaarheid en overgang
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
B. Overdracht en overgang onderworpen aan goedkeuring
De overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van aandelen aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld of waarvan de
overgang zal plaatshebben.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door het
bestuursorgaan was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel
der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.
De bestuurders kunnen ieder afzonderlijk optreden voor alle transacties onder of gelijk aan tien
duizend euro (10.000,00 EUR). Voor alle transacties boven vermeld bedrag, dienen alle bestuurders
gezamenlijk op te treden.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurder kan het
dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het
bestuur, aan een of meerdere personen opgedragen worden.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Statutair bestuurder
De functie van statutair bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen bij een eenparige beslissing van alle vennoten,
of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op
gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten vijf dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste vijf dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen vijf dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de
aandeelhouder in staat stellen :
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLISSING -  Ontslag als zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Peter GHIJSENS, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming
van de heer Peter GHIJSENS, voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- de gecoördineerde statuten