Ondernemingsnr : 0715710837
Naam
(voluit) : MyNeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 16 februari 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
ALARMBELPROCEDURE – OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN NV NAAR EEN BV -
 DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN – TOEKENNING VAN VOLGNUMMERS AAN AANDELEN –
VERHOGING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN ZONDER UITGIFTE VAN AANDELEN –
KENNISNEMING VAN ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE
GENOMEN BESLUITEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN / NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
- BIJZONDERE VOLMACHT
Op zestien februari tweeduizend vierentwintig.
Voor mij Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, in mijn kantoor werd
gehouden de buitengewone algemene vergade-ring (hierna genoemd “de vergadering”) van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MyNeo", met zetel te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus B511, BTW-nummer BE0715.710.837, ondernemingsnummer
(RPR Gent afdeling Gent) 0715.710.837.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op zes december
tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op dertien december
daarna, onder het nummer 0340059.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-
verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op zes april tweeduizend drieëntwintig,
bekendgemaakt in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van twaalf april daarna onder nummer
23333218. (hierna genoemd “de Vennootschap”).
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om zeventien uur vijftig minuten onder voorzitter-schap van de heer
Charles Janssen, nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna
opgegeven aantal aandelen te bezitten:
1. De heer BOGAERT, Cedric Jan Raf, (…), wonende te 9000 Gent, Opvoedingstraat 3.  (…)
Houder van honderdachtenzestig (168) Soort A Aandelen.
2. De heer COESSENS, Bert Margareta Bertrand, (…), wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 105.
(…)
Houder van honderdachtenzestig (168) Soort A Aandelen.
3. De heer FANT, Bruno Hector Marcel, (…), wonende te 9820 Merelbeke, Petrus Paulus
Rubenslaan 17. (…) 
Houder van honderdachtenzestig (168) Soort A Aandelen.
4. De commanditaire vennootschap "NOVALIS", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid
808 bus 511, BTW-nummer BE0705.809.018, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Gent)
0705.809.018.
Houdster van duizend (1.000) Soort B Aandelen.
SAMEN:  vijfhonderdenvier (504) Soort A Aandelen en  duizend (1.000) Soort B Aandelen, hetzij in
totaal  duizend vijfhonderdenvier (1.504) Aandelen of de totaliteit van de uitgegeven Aandelen.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
Verslagen.
1. Het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 14:5 WVV dat het voorstel tot omzetting
van de Vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht
waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2023 wordt gevoegd.
2. Het verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag
wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2024 in
het kader van de omzetting van de Vennootschap.
De conclusie van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij,
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor erkend
door de FSMA, met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, in onze hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te
zetten vennootschap MyNeo NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting
van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 23 januari 2024
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva 31
december 2023 van de naamloze vennootschap MyNeo opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie van verslag
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de eventuele
financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de Vennootschap bekend.
Daarnaast formuleren wij een voorbehoud voor de onderbouw, de waardering en de toekomstige
realisatie van de intern ontwikkelde immateriële vaste activa (meer bepaald in het kader van de
activering van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling)waarvan de boekwaarde per 31 december
2023, 696.823,42 EUR bedraagt.
Het netto-passief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva
opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd. Het verschil bedraagt 1.181.056,16 EUR. In dat aspect verwijzen wij tevens naar
de toepassing van artikel 14:12 WVV zoals toegelicht in het corpus van het verslag.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend  beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13,2°
tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4° (18) of artikel 14:10, eerste lid, van het WVV, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met
uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° (19) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan noch de voorfinanciën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 1.166.403,00 EUR en
een netto-passief van -1.181.056,16 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in  België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.
Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Antwerpen, 16 februari 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot” (…)
Voorwaarden der omzetting.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2023 worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en
ze voor haar rekening neemt. (…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om achttien uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem bekend is.
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.(…)
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, hebben alle partijen, vertegenwoordigd als voormeld, dit proces-verbaal getekend, samen
met de notaris.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande naam, de rechtsvorm, de aard, de
duur, het kapitaal/eigen vermogen, de effecten (de omzetting van de rechtsvorm geen aanleiding
geeft tot wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende effecten), het bestuur, de controle
op en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, het
boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding en de
vereffening.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap gewijzigd werd en thans luidt: “myNeo”.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, prive- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie, strategie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
De Vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
Vennootschap. De Vennootschap kan tevens vennootschappen opstarten en vennootschappen
managen in België en in het buitenland, daarin begrepen de Verenigde Staten van Amerika. De
Vennootschap kan instaan voor het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin, het voeren van interim-management bij bedrijven, het geven
van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen en alle mogelijke
diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief
beleid;
Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische en scheikundige
verbindingen en organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten
daarvan;
Het verlenen van advies en/of het begeleiden en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het
ontwikkelen en het commercialiseren, in de meest ruime zin, van technologie en innovatie inzake
health care, diagnostiek, farmacie, gepersonaliseerde geneeskunde en biotechnologie;
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een
marktwaarde hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, de diagnostica en therapeutica
onder meer gebaseerd op de technologie van de genetica, epigenetica, (epi)genetische manipulatie
en celbiologie. De commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen.
Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enzovoort; Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiele,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; en
Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel.
Zo heeft zij onder andere als voorwerp:
1. de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma’s,
handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten, inclusief applicaties
voor de interpretatie van genetische en/of epigenetische en/of klinische data;
2. aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in
het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp van
de Vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel etcetera;
3. aankoop en verkoop van software en totaal-oplossingen;
4. levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica,
bioinformatica, biotechnolgie, (epi)genetica,
projectmanagement in de breedste zin van het woord; en
5. installatie van geavanceerde netwerken rond eenvoudige en/of mixed win-dows/apple/linux
software en hardware.
De ontwikkeling, de organisatie, de promotie, evenals alle mogelijke
commerciële en administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten.
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen; en
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermeld
voorwerp.
De Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus B511.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenhonderdveertienduizend achthonderdzevenendertig
euro zesenzeventig cent (€ 714.837,76), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul
euro (€ 0,00), samen zevenhonderdveertienduizend achthonderdzevenendertig euro zesenzeventig
cent (€ 714.837,76), naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van hetzelfde bedrag.
- de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van één miljoen honderd achtennegentigduizend negenhonderdzesendertig euro (€ 1.198.936,17),
om het te brengen van zevenhonderdveertienduizend achthonderd zevenendertig komma
zesenzeventig euro (€ 714.837,76) naar één miljoen negenhonderddertienduizend
zevenhonderddrieënzeventig komma drieënnegentig (€ 1.913.773,93), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, en waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën op de bestaande Soort B
Aandelen ten belope van zulk bedrag voor nul procent (0%) volstort.
- de inbreng geboekt werd op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het Bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het Bestuursorgaan
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte Aandelen. “
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. de jaarvergadering gehouden wordt op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur,
indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van Effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan het Bestuursorgaan hun inzicht te kennen geven de
Algemene Vergadering bij te wonen, indien het Bestuursorgaan dit in de oproeping vereist.
Ieder Aandeel geeft recht op een stem.
De houders van obligaties en inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
enkel met raadgevende stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
"De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan van minimaal drie (3) Bestuurders
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair
Bestuurder kunnen hebben. Wanneer op een algemene vergadering van Aandeelhouders is
vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee (2) Aandeelhouders heeft, mag het
Bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer   dan twee (2) Aandeelhouders zijn.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot Bestuurder, dient deze een vaste
vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon
zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van Bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal
Bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
Bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de Bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een Bestuurder ontslaan.
Het Bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante Personen:
i. hebben de Soort A Aandeelhouders het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van een (1) Bestuurder in het Bestuursorgaan, (de Soort A Bestuurder); en
ii. hebben de Soort B Aandeelhouders het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) Bestuurders in het Bestuursorgaan (de Soort B Bestuurders).
iii. het Bestuursorgaan heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
onafhankelijke bestuurders met de vereiste ervaring, gezag en onafhankelijkheid (de Onafhankelijke
Bestuurders).
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan de Soort A
Bestuurder die de titel van gedelegeerd bestuurder zal voeren (de Gedelegeerd Bestuurder),
De Gedelegeerd Bestuurder belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien
deze geen aandeelhouder of Bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
De Vennootschap wordt tegenover derden, in rechte en bij transacties, met inbegrip van die
waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, geldig
vertegenwoordigd (a) door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders of (b) door de Gedelegeerd
Bestuurder, handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten de Vennootschap geldig vertegenwoordigen
binnen de grenzen van hun volmacht.”
12. - de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de bestuurders ingevolge het besluit
tot omzetting, met name:
* de heer BOGAERT Cedric, voormeld;
* de naamloze vennootschap "APACHE MANAGEMENT" in het kort "KALVAAR", met zetel te 9000
Gent, Kompasplein 20 bus 1301, BTW-nummer BE0471.954.983, ondernemingsnummer (RPR Gent
afdeling Gent) 0471.954.983, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Jan,
wonende te Cranbrook, Hockridge, Friezley Lane (Verenigd Koninkrijk).
* de besloten vennootschap "MAVELKI", met zetel te 1980 Zemst, Schaliënhofstraat 4, BTW-
nummer BE0476.786.573, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0476.786.573, vast
vertegenwoordigd door de heer VAECK Mark, wonende te 1980 Zemst, Schaliënhofstraat 4.
* de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "NOVALIS GENERAL PARTNERS LTD. ",
met zetel te KT1 4AS (Surrey), Park Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, bis-
ondernemingsnummer 0704.989.961, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CRIEKINGE Wim,
wonende te 2550 Kontich, Pastoriestraat 27.
- als bestuurders van de besloten vennootschap benoemd werden:
* de heer BOGAERT Cedric, voormeld, als A-Bestuurder;
* de naamloze vennootschap "APACHE MANAGEMENT", voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN DEN BERGHE, voormeld, als B-Bestuurder.
* de besloten vennootschap "MAVELKI", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VAECK
Mark, voormeld, als B-Bestuurder.
* de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "NOVALIS GENERAL PARTNERS LTD.",
voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CRIEKINGE Wim, voormeld, als B-Bestuurder.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de voormelde heer COESSENS Bert aan wie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en
wijzigende akten
Manueel: verslag van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor