Ondernemingsnr : 0445917809
Naam
(voluit) : FACTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zusters Lovelingstraat(Mar) 70
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 29 april 2025, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
algemene vergadering dat alle zeshonderd (600) aandelen in één hand verenigd zijn […]. Zij
verzoekt de instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden zal worden bestuurd door één
enkele bestuurder.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als enige bestuurder van:
- de heer Christopher Derycke, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 3 maart 1985, wonende te 8790
Waregem, Nachtegaallaan 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
    1.  De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de soorten aandelen in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering erkent en bevestigt dat in voormeld verslag van het bestuursorgaan
aangaande de daarin vermelde afschaffing van de soorten van aandelen geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen waardoor geen revisoraal verslag overeenkomstig
artikel 7:155 WVV is vereist.   
Ondergetekende notaris wijst de comparant erop dat ingevolge artikel 7:155, 2e lid het ontbreken
van het revisoraal verslag wanneer deze wettelijk is vereist tot gevolg heeft dat het besluit van de
algemene vergadering nietig is.
    1.  Ingevolge de vereniging van alle aandelen in één hand beslist de enige aandeelhouder dat er
geen behoefte meer is aan een statutaire onderverdeling van de aandelen in de soorten A, B, C en D
zoals gemotiveerd in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155
WVV en besluit aldus tot de afschaffing van de soorten van aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de in artikel 12 van de statuten opgenomen regeling aangaande de
overdracht van aandelen te schrappen en te vervangen door de vrije overdracht van aandelen.
ZESDE BESLUIT
In overeenstemming met de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering om de artikelen
5, 9 en 12 van de statuten te wijzigen als volgt:  
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
ZEVENDE BESLUIT
In overeenstemming met de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering overal waar in
de statuten sprake is van “raad van bestuur” dit te vervangen door “het bestuur” of “enig bestuurder”,
alsook om de artikelen 13 tot en met 21 te schrappen en te vervangen door de volgende artikelen:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.   Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3.   De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De algemene vergadering beslist eveneens om in het artikel 29 “stemrecht” van de statuten de
volgende zinnen te schrappen:
“In afwijking van voorgaande zal het stemrecht verbonden aan aandelen die toebehoren aan een
minderjarige aandeelhouder worden opgeschort totdat deze laatste de meerderjarigheid heeft
bereikt. Indien dit tot gevolg zou hebben dat één van de in deze statuten gecreëerde categorieën van
aandelen geen bestuurders kan voorstellen overeenkomstig het artikel “Samenstelling van de raad
van bestuur” van deze statuten zal de raad van bestuur uit 3 bestuurders mogen bestaan zoals in
voormeld artikel uiteengezet.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar
voor-taan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van het volgende jaar.
Het lopende boek-jaar, aangevangen op 31 december 2024, zal eindigen op 31 december 2025.
De algemene vergadering besluit het artikel 32 van de statuten in die zin aan te passen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het volgend jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
het bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”.
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering blijft ongewijzigd, zijnde de eerste dinsdag van de
maand mei om 17.00 uur.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BESLISSING VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder maakt melding van het overlijden van de gedelegeerd bestuurder, de heer
Serge Derycke, op 10 december 2024, waardoor zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder ten einde
is gekomen.
Ingevolge de aanpassing van het bestuur naar een éénhoofdig bestuur besluit de enige bestuurder
niet in de benoeming van een gedelegeerd bestuurder te voorzien.
 
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De besloten vennootschap “LUMINAD”, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0822.321.062,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van de bestuursorgaan en
de coördinatie van de statuten.