Ondernemingsnr : 0817124139
Naam
(voluit) : Emob
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deken De Bostraat 70A
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op DERTIG SEPTEMBER
Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.
Ten kantore.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"EMOB", met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Deken De Bostraat 70A, hierna genoemd “de
vennootschap”.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Van Haesebrouck, te Kortrijk, op 14 juli 2009,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 09107526.
Waarvan de zetel werd overgeplaatst naar huidig adres ingevolge beslissing door de zaakvoerder
van 1 juli 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna
onder nummer 12161909.
Gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Tom Claerhout, te Izegem, op 17 juni 2016,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna, onder nummer
16126909.
Gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Tom Claerhout, te Izegem, op 22 december 2017,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder nummer
18027633.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer 0817.124.139.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 16.30 uur onder voorzitterschap van de heer Mathias VIAENE,
nagenoemd.
Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau
opgenomen.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen in volle eigendom:
De heer VIAENE Mathias Emiel Willy Therese, geboren te Izegem op 13 oktober 1985, (...),
echtgenoot van mevrouw DE COCK Caroline, geboren te Saint-Catherine (Frankrijk) op 8 februari
1982, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
Verklarende eigenaar te zijn van duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen in volle eigendom.
Totaal : duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
Bestuurders
Luik B
De hierna vermelde bestuurders zijn aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd:
- De naamloze vennootschap "MARAX", met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 3, BTW BE0828.
755.330, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0828.755.330. Opgericht blijkens akte
verleden voor notaris VANHAESEBROUCK Dirk te Kortrijk op 20 augustus 2010, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2010 onder nummer 10130963, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline DE COCK, wonende te
8870 Izegem, Baronielaan 3.
- De heer Mathias VIAENE, voornoemd.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
1) De voorzitter deelt mee dat er thans duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen zijn
uitgegeven. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of
warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
2) Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De aanwezige aandeelhouders verklaren dat zij kennis hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan
het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren
voor zoveel als nodig te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn en de voorzitter stelt vast dat zij voor zoveel als
nodig verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de vennootschap en aan het
instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij verklaren eveneens kennis
te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van
haar agenda en verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het toezenden van stukken
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3) De voorzitter deelt mee dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel
geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een statutenwijziging is
alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen en dat de
agendapunten die een omzetting inhouden vier/vijfden van de stemmen moeten bekomen om te
worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone
meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard met uitzondering met de afstand van de
verslagplicht voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarbij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn en de beslissing met
eenparigheid van stemmen dient te gebeuren.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
4) De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord
te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouder worden gesteld met betrekking tot
de agendapunten, overeenkomstig artikel 5:91 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5) De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
6) De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris benoemd werd.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1. Vaststelling dat de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap op datum van de
inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege werd
gewijzigd in een besloten vennootschap. Vaststelling dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door verhoging van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening buiten kapitaal met tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€
42.950,00) mits uitgifte van vierduizend tweehonderdvijfennegentig (4.295) nieuwe aandelen.
3. Verslag van het bestuursorgaan met toelichting van het omzettingsvoorstel in toepassing van
artikel 14:5 WVV. Bij voormeld verslag is een staat van activa en passiva gevoegd per 30 juni 2021.
Verslag van de revisor over de staat van activa en passiva in toepassing van artikel 14:4 WVV.
4. Beslissing om volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap aan te nemen
overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen rekening
houdend met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het
Luik B
voorwerp.
5. Ontslag bestuurders besloten vennootschap en benoeming bestuurders naamloze vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
7. Volmacht administratieve formaliteiten
8. Adres van de zetel.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten zonder de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de
oproepingen moeten rechtvaardigen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere
beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen,
volgende besluiten.
Eerste Besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap op
datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve
samen ten belope van twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00) van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede Besluit. Verhoging van het vermogen
a. Beslissing verhoging vermogen – Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen door
inbreng in geld, met uitgifte van vierduizend tweehonderdvijfennegentig (4.295) nieuwe aandelen.
De inbreng moet beschouwd worden als een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en in die zin
geboekt worden op de daarvoor bestemde eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Afstand recht van voorkeur en recht van voorkoop
De aandeelhouders, allen hier aanwezig, beslissen afstand te doen van hun recht van voorkeur en
hun recht van voorkoop, hen toegekend door de statuten.
c. Volstorting
De heer Mathias VIAENE, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap “EMOB” bv en verklaart als “enige aandeelhouder van de
vennootschap” in te schrijven op alle vierduizend tweehonderdvijfennegentig (4.295) nieuw
uitgegeven aandelen en deze volledig te volstorten ten belope van tweeënveertigduizend
negenhonderdvijftig euro (€ 42.950,00).
De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven volledig
volstort werd door inbreng in geld op rekening nummer BE12 3632 1589 8192 bij ING Bank België,
zodat de vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een bijkomend bedrag van
tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 42.950,00) beschikt.
Het attest van deze deponering, afgeleverd heden voor deze, zal in het dossier van de notaris
bewaard blijven.
d. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven, en
dat het eigen vermogen daadwerkelijk verhoogd werd.
De nieuwe aandeelhoudersverhouding wordt vastgesteld.
De aandeelhoudersverhouding is ingevolge de nieuw uitgegeven aandelen ongewijzigd gebleven en
er werden zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen uitgegeven door de vennootschap.
e. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten overeenkomstig aangepast, om
voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen
van de aandeelhouders worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
Luik B
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen van de aandeelhouders worden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De vennootschap beschikt thans over een onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).”
Derde Besluit. Verslaggeving inzake omzetting bv in nv
Overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
geeft de voorzitter de vergadering kennis van:
- het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het omzettingsvoorstel toelicht;
- de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 die bij voormeld verslag van het bestuursorgaan is
gevoegd;
- het verslag van de revisor, te weten de BV Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145 en ondernemingsnummer 0446.426.60, vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer
Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, opgemaakt in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de voornoemde staat van activa en passiva.
De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de staat van actief en passief op datum van 30 juni 2021 die het bestuursorgaan van de BV EMOB
heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.864.250,66 EUR en een nettoactief van 630.097,30
EUR, in alle van materieel belang zijnde opzichten is overgewaardeerd.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
-     Het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen op datum van 30 juni 2021 ten
belope van 792.877,62 EUR, daar wij onze opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen en
bijgevolg niet in de mogelijkheid waren om een fysische telling uit te voeren.
-     Het bestaan en de waarde van de kas ten belope van 1.133,61 EUR aangezien wij onze
opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen en aldus niet in de mogelijkheid waren om een
fysische telling uit te voeren.
-     De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens
de impact van eventuele sociale schulden.
Het nettoactief van de BV EMOB op datum van 30 juni 2021 ten belope van 630.097,30 EUR is niet
kleiner dan het in de staat van actief en passief van de BV EMOB op datum van 30 juni 2021
opgenomen bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van 20.405,00 EUR.
Voorafgaandelijk aan de voorgenomen omzetting zal een bijkomende inbreng van vermogen in
speciën ten belope van 42.950,00 EUR doorgevoerd worden. Dit vermogen zal toegevoegd worden
aan de onbeschikbare eigen vermogensrekening buiten kapitaal van de BV EMOB. Na de
voorgenomen inbreng zal de onbeschikbare eigen vermogensrekening buiten kapitaal 61.500,00
EUR bedragen.
Onmiddellijk volgend op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zal het
kapitaal van de vennootschap ten belope van 61.500,00 EUR worden gevormd uit de onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal.
Onder de opschortende voorwaarde van het vormen van het kapitaal ten belope van 61.500,00 EUR,
voorafgaandelijk aan de omzetting, zal dit kapitaal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een
naamloze vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag waarin het
omzettingsvoorstel wordt toegelicht.
Het bestuursorgaan is verder overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen verantwoordelijk voor het opstellen van een staat van actief en passief die niet meer
dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten
is afgesloten, dewelke bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dient te worden gevoegd.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Wij brengen, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, over deze staat verslag uit en vermelden
inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.
Indien, in het geval het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en
Luik B
passiva opgenomen onbeschikbaar vermogen zal ons verslag besluiten met vermelding van het
verschil.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV EMOB naar een NV
en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 28 september 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor”
De vergadering verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen en
omtrent deze verslagen geen opmerkingen te willen formuleren. Zij ontslaat de voorzitter lezing te
geven van deze verslagen.
De voormelde verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig artikel 14:10 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde Besluit. Beslissing omzetting in een naamloze vennootschap
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot omzetting verklaart de aandeelhouder door de
ondergetekende notaris te zijn ingelicht aangaande de inhoud en draagwijdte van artikel 14:12 van
het Wetboek van vennootschappen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting.
De algemene vergadering stelt vast dat geen enkele bepaling van de statuten voorziet dat de
vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.
De vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is samengesteld
uit eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en
duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) statutair onbeschikbare reserves, voorheen
“Wettelijke Reserve”.
De vergadering stelt vast dat het minimum kapitaal van een naamloze vennootschap
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt zoals bepaald in artikel 7:2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
De vergadering stelt vast de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal thans voldoende is om het
kapitaal te vormen van de naamloze vennootschap.
De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap, waarbij ingevolge de omzetting de “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” ten belope
van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) wordt omgezet in eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) kapitaal van de naamloze vennootschap, vertegenwoordigd door
zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen die elk 1/6.150ste van het kapitaal vertegenwoordigen en
de “statutair onbeschikbare reserves”, voorheen “Wettelijke Reserves” ten belope van duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) om te zetten in “Wettelijke Reserve”.
De omzetting zal plaatsvinden op basis van voormelde staat van activa en passiva per 30 juni 2021.
De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zal onveranderd blijven voortbestaan in de nieuwe
vorm. De verbintenissen die door de vennootschap werden aangegaan zullen vanaf heden voor
rekening komen van de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap “EMOB” zal de boekhouding en de boeken, die door de besloten
vennootschap “EMOB” werden gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap zal het ondernemingsnummer 0817.124.139 behouden.
De aandelen zullen aan de aandeelhouder worden toegekend in verhouding tot zijn rechten in het
netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap.
De naam, de zetel en de duur van de vennootschap blijven onveranderd.
Vijfde Besluit. Aanname nieuwe statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van een naamloze vennootschap rekening
houdend met de voorgaande besluiten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, doch zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EMOB”.
Luik B
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap zullen vermelden: de naam van de vennootschap, de vermelding "NV", de
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", en het inschrijvingsnummer.
Indien de in het vorig lid genoemde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit
overeenstemmen met het volgens de laatste balans gestorte kapitaal.
Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het
eigen vermogen zoals dit uit de laatste balans blijkt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De klein- en groothandel, aan- en verkoop van meubelen, woning- en slaapkamerinrichting en
speelgoed;
- De aankoop, ontwikkeling, afwerking, behandeling, uitrusting en verkoop van websites, software en
alle mogelijke internettoepassingen;
- De afwerking, behandeling, uitrusting, verpakking, verzending, stockering, laden en afladen en het
beheer van onderdelen van de meubel- en speelgoednijverheid en de handel in deze producten voor
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De studie en het ontwerpen van samenstellings- en opbouwtechnieken van zelfbouwmeubelen en
—speelgoed;
- De bewerking, de verkoop, de handel en de nijverheid van hout, houtderivaten en alle grondstoffen
rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig voor de bouw en meubelnijverheid, onderhoud van meubelen,
binnenhuisinrichting, winkelinrichting, speelgoed en decoratie;
- De aanneming van alle openbare en private werken van meubilering en inrichting van alles wat
hiermede direct of indirect in verband staat of van aard is het voorwerp te bevorderen of uit te
breiden;
- Het verrichten van nationaal en internationaal transport, te land, lucht en water, bevattende het
vervoer van gelijk welke goederen en materialen, zowel in het binnen- als buitenland voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- Het uitvoeren van express-diensten, onder welke vorm ook, voor eigen rekening en voor rekening
van derden;
- De aan- en verkoop van occasiewagens, heftrucks en alle rollend materieel;
- Het uitbaten van een transportbedrijf;
- Het uitbaten, alsook het verhuren van vrachtwagens, lichte vrachtwagens, mixers, aanhangwagens,
takelwagens en personenwagens. Dit vervoer kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitbaten van een
garage en werkplaats voor algemene mechanieksmederij. Dit omvat onder meer; het aan- en
verkopen, het onderhoud, de herstelling en het verhuur van alle voertuigen van welke aard ook en in
hoofdzaak van autovoertuigen, vracht- & aanhangwagens, landbouwmachines, aannemersmaterieel,
enzovoort;
- Alsook hiermee samengaande constructie en fabricage, de handel in nieuwe en tweedehands
wagens en alle stukken en accessoires die met deze voertuigen samengaan; uitbaten van
carrosserie en het lakspuiten alsook de handel in alle producten, materialen en installaties die
verband houden met de  
garage en carrosserie; de aan- en verkoop van vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,
banden, enzovoort;
- Algemene bouwwerken en aannemingen, grondwerken, kraanwerken, wegeniswerken,
baanwerken, waterwerken, metsel- en betonwerken van alle aard, het leggen van industriële vloeren,
het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen,
alle plafonneer, cementeer- en pleisterwerken, alle isoleringwerken;
Luik B
- Handel in bouwstoffen van allerlei aard en zonder enige beperking;
- Alle verrichtingen betreffende agentuur en consultancy;
- Administratiekantoor;
- Import en export;
- Aankoop en verkoop van alle roerende en onroerende goederen;
- Commissiehandel;
- Inrichting van gebouwen voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, toiletartikelen, drogisterijartikelen,
onderhoudsproducten, fantasiebijouterie, ijzerwaren, drukwerken, tijdschriften, kledij, snuisterijen en
fantasieartikelen;
- Het openen van een drankgelegenheid en/of het serveren van kleine eetwaren;
- Het openen van een gezondheidscentrum, fitnesscentrum of kinesitherapiecentrum;
- Het verhuren van automatische automaten, uitbating van freeshop;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen;
Binnen dit kader:
1. Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen;
2. Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en
ingericht;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgevingen, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies, de bemiddeling bij overname, tussenpersoon in alle handel, alle dienstverlening
van bedrijven;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en huren en verhuren van personeel; - Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van vereffenaar in vennootschappen.
Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag alle burgerlijk, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp of die
eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn/zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken. De
vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan,
onder om het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet. Het optreden van
middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren. De vennootschap kan tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap zal door middel van fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of
aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ zesduizend honderdvijftigste
(1/6.150ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100% percent.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Iedere (gedelegeerd) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Luik B
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
oktober om 18:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
…
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van die liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Luik B
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Zesde Besluit. Ontslag bestuurders besloten vennootschap – benoeming bestuurders naamloze
vennootschap
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap "MARAX", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 3,
BTW BE BE0828.755.330, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0828.755.330. Opgericht
blijkens akte verleden voor notaris VANHAESEBROUCK Dirk te Kortrijk op 20 augustus 2010,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2010 onder nummer
10130963.
- De heer Mathias VIAENE, voornoemd, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
De algemene vergadering beslist voor een termijn van zes jaar tot bestuurders van de vennootschap
te benoemen eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2027:
- De naamloze vennootschap "MARAX", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 3,
BTW BE BE0828.755.330, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0828.755.330.
De naamloze vennootschap “MARAX”, voornoemd, en vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20
van haar statuten door haar bestuurder mevrouw Caroline DE COCK, wonende te 8870 Izegem,
Baronielaan 3, hier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart mevrouw Caroline
DE COCK wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3 aangesteld te hebben voor de uitvoering van
haar mandaat binnen de vennootschap “EMOB”.
- de heer Mathias VIAENE, voornoemd, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Achtste Besluit. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan de besloten vennootschap Axxi, ,
met zetel te 8520 Kuurne Rijksweg 1, ondernemingsnummer 0447.230.277, alsook haar
aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te
vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank
Negende Besluit. Zetel van de vennootschap, website en email
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie,
Deken De Bostraat, 70A.
VI. SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 17.15uur.
VII. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de voormelde algemene vergadering is de voltallige raad van bestuur van de
naamloze vennootschap “EMOB” met zetel te 8791 Beveren-Leie, Deken De Bostraat, 70A
bijeengekomen, te weten de naamloze vennootschap "MARAX", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Caroline DE COCK en de heer Mathias VIAENE, voornoemd.
Zij hebben besloten aan te duiden als gedelegeerde bestuurder, met onmiddellijke ingang vanaf
heden:
De heer Mathias VIAENE, voornoemd, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
De vergadering beslist dat een gedelegeerd bestuurder alleen de vennootschap vertegenwoordigt.
De raad van bestuur benoemd de heer Mathias VIAENE tot voorzitter van de raad van bestuur.
De bijeenkomst van de raad van bestuur is gesloten om 17.30uur
VIII. FISCALE VERKLARINGEN
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121,1° van het wetboek
op de Registratierechten en van het artikel 214 §1 van het wetboek op de inkomstenbelasting.
IX. SLOTVERKLARINGEN
De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat het bestuursorgaan kan beslissen om het
effectenregister aan te houden in elektronische vorm en dat de vennootschap voor de bewaring en
het beheer van het elektronisch register beroep kan doen op een vertrouwens derde.
Partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris
opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Partijen
erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om
een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet
tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad
verstrekken.
De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
X. BEVESTIGING IDENTITEIT
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen
hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Waarmerking identiteit (art. 139 & 140 Hyp.W.)
De notaris waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens van de natuurlijke personen op grond
van de gegevens vervat in het rijksregister of op de identiteitskaart of het trouwboekje.
De partijen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk
in te stemmen met deze vermelding.
Rechtsbekwaamheid van partij(en)
Alle verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot
het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van
enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.
Recht op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig (95,00 €) euro.
Minuuthouder
De minuut van de akte zal bewaard worden door notaris Tom Claerhout, met standplaats te Izegem.
Luik B
Waarvan Proces-Verbaal
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na voorlezing hebben de partijen, vertegenwoordigd zoals voormeld, samen met mij, notaris,
onderhavig proces-verbaal getekend.
Voor ontledend uittreksel
(ondertekend door notaris Tom Claerhout, te Izegem)
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde statuten, bijzonder verslag
bestuursorgaan met staat van actief en passief en verslag revisor.