Ondernemingsnr : 0724729758
Naam
(voluit) : M&Y FACILITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Heetveldelei 183
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zevenentwintig
september tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap M&Y FACILITY gevestigd te 2100 Antwerpen
(Deurne), Van Heetveldelei 183, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0724.729.758 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0724.729.758, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
-Het aanvullen van rekken in winkels, supermarkten en warenhuizen;
-Het reinigen en onderhoud van roerende en onroerende goederen;
-Het aannemen van alle openbare en private werken;
-De handel van alle massaconsumptiegoederen en de verrichting van alle diensten die het cliënteel
van distributieorganismen kunnen aanspreken.
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter het laatste streepje van de huidige
voorwerpomschrijving.
Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achtduizend euro (€ 8.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten achthonderd euro (€ 800,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, te weten tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer TOUIL Mohamed, geboren te BERKANE (Marokko) op negenentwintig juli
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Van Heetveldelei 183.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2100 Antwerpen (Deurne), Van Heetveldelei 183.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam M&Y FACILITY
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Alle activiteiten in verband met bouwen, verbouwen en renoveren en afwerking van onroerende
goederen voor eigen rekening of in onderaanneming of uitbesteding ervan, zoals onder meer maar
niet uitsluitend:
*Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
*Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouw coördinatie en veiligheidscoördinatie, in de
meest brede zin;
*Uitwerken, analyseren, coördineren van allerhande studies voor ondernemingen;
*Installatie elektriciteitswerken;
*Kleine en grote herstellingen elektrische installaties;
*Logistieke diensten, bewaarneming van goederen;
*Loodgieterswerk;
*Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
*Overig loodgieterswerk, omvattende de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen);
*Stukadoorswerk;
*Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
*Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
*Interim management en management;
-De uitbating van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer,
maar niet uitsluitend:
*onderhoud, reinigen, schoonmaken en ontsmetten van woningen, kantoorgebouwen, gebouwen
aangewend voor industriële of handelsdoeleinden, werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, restaurants,
hotels, ontspanningsaangelegenheden;
*reinigen van zwaar verontreinigde oppervlaktes en machines door middel van droogijs;
*reinigen van onder meer kleding, tapijten, salons, overgordijnen na rook, brand of waterschade,
verwijdering van brandgeur uit gebouwen door middel van een ozonbehandeling;
*reinigen en schoonmaken van alle soorten machines, kantoormateriaal, meubilair, stoffering en
allerhande voorwerpen;
*reinigen van linoleum, vinyl, tapijten, gordijnen en overgordijnen;
*het uitvoeren van alle vloerbehandelingen;
*reinigen, zandstralen en schoonmaken van vloeren, gevels, ruiten, daken, opritten, riolen en tanks;
*ontstoppingswerken;
*ontstoffings- en ontvettingswerken, ongedierte- bestrijding;
*onderhoud van diverse terreinen, daaronder begrepen speelpleinen en sportvelden, parken en
tuinen, andere groene zones, met inbegrip van verzorgen van bloemen- en plantenbakken;
*de aan- en verkoop van klein- en groothandel in import en export van onder meer
onderhoudsproducten, detergenten en schoonmaakproducten;
*de verhuur en ter beschikkingstelling van machines, al dan niet begeleid door bedieningspersoneel,
betreffende de hoger vermelde activiteiten;
*Adviesverlening inzake schoonmaak en onderhoud, met inbegrip van audit, organisatie en
reorganisatie van het schoonmaakbeheer, inventarisatie van schoonmaakproducten, de evaluatie en
controle van schoonmaakwerkzaamheden, opstellen van schoonmaakoffertes, de opleiding van
schoonmaakpersoneel en managers die de schoonmaak uitvoeren.
-Beheer van bedrijven onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de
groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten
goede kan komen;
-tevens tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, bij te dragen tot vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen.
-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, sociale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
-Het voeren van administratie van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp
ervan;
-Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van producten;
-Het ontwikkelen, aanvragen, beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
gebruiksvoorwerpen, knowhow, en aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende
goederen of zakelijke rechten daarop in de ruimste betekenis van het woord;
-Het aanvullen van rekken in winkels, supermarkten en warenhuizen;
-Het reinigen en onderhoud van roerende en onroerende goederen;
-Het aannemen van alle openbare en private werken;
-De handel van alle massaconsumptiegoederen en de verrichting van alle diensten die het cliënteel
van distributieorganismen kunnen aanspreken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen, roerende, onroe-rende, industriële of
financiële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De besloten vennootschap ‘L.M & partners’, gevestigd te 2550 Kontich, Pluyseghemstraat 51, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS