Ondernemingsnr : 0872441556
Naam
(voluit) : COOL'S HISTORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkkouter 7
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte van Meester François DE CLIPPEL, notaris te Dendermonde, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris François De Clippel”
met zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 112, op tien mei tweeduizend negentien, dat de
buitengewone algemene vergadering van -de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid COOL’S HISTORY, met zetel te 9280 Lebbeke, Kerkkouter 7 en met
ondernemingsnummer 0872.441.556, volgende besluiten heeft genomen :
I. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 28 februari 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 28 februari 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
II. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden opdat het voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren en ruilen van onroerende goederen, zo voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel f gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking kunnen vergemakkelijken.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op een andere wijze.
De vennootschap mag haar activa in pand geven als waarborgstelling voor een privé-krediet op
naam van haar bestuurder Rudy Cool.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Luik B
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met
inbreng van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.”
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de statuten.
III. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
IV. In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€
30.986,69), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
V. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VI. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer COOL Rudy Roger Clement, wonend te 9280 Lebbeke, Kerkkouter 7.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9280 Lebbeke,
Kerkkouter 7.
VOOR UITTREKSEL
Notaris François De Clippel
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie.