Ondernemingsnr : 0808537461
Naam
(voluit) : Electriciteitswerken Bart Almeye
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenstraat 197 bus 4
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Sylvie Sergeant te Zele, op  11 december
2023, geregistreerd te Dendermonde I, op 18 december nadien, Boek 0, Vak 0, Blad 30392, dat de
aandeelhouders van de BV Electriciteitswerken Bart Almeye, met adres van de zetel te 9810
Nazareth, ’s Gravenstraat 197/4, met ondernemingsnummer BE 0808.537.461 zijn samengekomen
en onder meer volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het verslag
opgemaakt door de bestuurder op datum van 3 december 2023 en overeenkomstige aanpassing van
de statuten.
VERSLAG
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
wijziging van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door de bestuurder op datum
van 3 december 2023. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOORLEZING VAN HET VERSLAG
De vergadering verklaart de Notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de
bestuurder en verklaart volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN OVEREENKOMSTIGE WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te
wijzigen en uit te breiden en de bestaande tekst voorzien in de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle elektrische en elektrotechnische werken, plaatsingen, herstellingen en onderhoud in de meest
ruime zin van het woord, omvattend onder andere: elektrische installaties, elektrische bedrading,
verlichting, klimaat- en luchtregeling en ventilatie, luchtverwarming en airconditioning,
verwarmingsinstallaties, zonnepanelen, schotelantennes, brandalarm en inbraakbeveiliging,
toegangscontrole, overige bewakings-, beveiligingssystemen en alarminstallaties, video- en
camerabewaking, uitrustingen en installaties voor het beheer en de verwerking van data, domotica,
robotica, huishoudelijke en industriële apparaten en toestellen; alsook het uitvoeren van alle
voorbereidende werkzaamheden;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, alsook de plaatsing, het onderhoud en de
herstelling van elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten en installaties, zowel voor verwarming,
verlichting, huishoudelijk en industrieel gebruik evenals de berekening en adviezen van elektronische
aard.
- de aan- en verkoop, installatie, plaatsing, het onderhoud, de herstelling en keuring van
laadpalen/laadpunten en systemen en toestellen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen,
fotovoltaïsche, thermische en elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder
zonneboilers, en meer in het algemeen alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan
transporteerbare energie en/of hernieuwbare energie;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, het instandhouden en
uitbreiden van bestaande elektrische installaties, alsook alle herstellingswerken;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor reparatie van elektrische apparatuur;
- onderneming voor installatie, herstelling en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en
leidingen voor ventilatie, klimaatregeling, beveiliging, enzovoort;
- onderneming voor reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- onderneming voor bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- onderneming voor installatie van lichtreclames en uithangborden;
- onderneming voor reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- onderneming voor de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische
energie;
- onderneming voor het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen enzovoort;
- onderneming voor de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica;
- onderneming voor de reparatie van communicatie-apparatuur;
- onderneming voor de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- onderneming voor de reparatie van consumentenelectronica;
- onderneming door de reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en
tuin;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken allerhande.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. Het toestaan van
leningen, voorschotten en kredieten, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins limitatief.
Voormelde activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van derden en/of tussenpersonen
uitgevoerd worden.
De vennootschap zal verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.”
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…) en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
A. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van veertienduizend tweehonderd zestig euro
(€ 14.260,00). en dat het niet gestorte gedeelte van het kapitaal ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) op dezelfde wijze omgevormd werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
B. De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt eveneens voor toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLUIT: Beslissing tot vrijstelling storting niet volstort gedeelte kapitaal.
In aansluiting op het vorige besluit heeft de vergadering het voornemen de aandeelhouder vrij te
stellen van zijn volstortingsplicht.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat, overeenkomstig de artikel 5:142 en artikel 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vrijstelling van de volstortingsplicht
slechts kan beslist worden mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” en de
“liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) (artikel 5:144
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het
verslag van het bestuursorgaan de dato 3 december 2023 terzake, waaruit blijkt dat beide tests zijn
gebeurd, waarop de vergadering vaststelt dat voornoemde formaliteiten zijn nageleefd en waarop de
vergadering beslist de aandeelhouder vrij te stellen van zijn volstortingsplicht van het saldo van de
inbrengen voor alle aandelen, zijnde zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) in totaal.
Aansluitend beslist de algemene vergadering tot opheffing van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en stelt zij vast dat alle aandelen van de vennootschap integraal volstort
zijn.
Het verslag van de voorafgaande vergadering van 4 december 2023, blijft ahier aangehecht, doch
niet mee te registreren.
VIJFDE BESLUIT: Beslissing dat de huidige bestuurder van de vennootschap zijn mandaat verderzet
als bestuurder van de Besloten Vennootschap en dat dit mandaat bezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering besluit tot ontslag van volgende statutair benoemde bestuurder
(voormalige zaakvoerder), de heer ALMEYE Bart, voornoemd.
En beslist aansluitend dat kwijting wordt verleend voor de uitoefening zijn mandaat tot heden.
Vervolgens wordt (her)benoemd als niet-statutaire bestuurder binnen de vennootschap, onder
dezelfde voorwaarden als voorheen binnen zijn mandaat als bestuurder:
- De heer ALMEYE Bart, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze
benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden.
Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde bestuurder
bezoldigd zal worden uitgeoefend.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, overeenkomstig voormelde besluiten en rekening houdend met voormelde aanpassing
van  het voorwerp (doel) en verwijzing naar de huidige wettelijke bepalingen in plaats van naar de
voormalige Vennootschapswet.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « ELECTRICITEITSWERKEN BART ALMEYE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle elektrische en elektrotechnische werken, plaatsingen, herstellingen en onderhoud in de meest
ruime zin van het woord, omvattend onder andere: elektrische installaties, elektrische bedrading,
verlichting, klimaat- en luchtregeling en ventilatie, luchtverwarming en airconditioning,
verwarmingsinstallaties, zonnepanelen, schotelantennes, brandalarm en inbraakbeveiliging,
toegangscontrole, overige bewakings-, beveiligingssystemen en alarminstallaties, video- en
camerabewaking, uitrustingen en installaties voor het beheer en de verwerking van data, domotica,
robotica, huishoudelijke en industriële apparaten en toestellen; alsook het uitvoeren van alle
voorbereidende werkzaamheden;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, alsook de plaatsing, het onderhoud en de
herstelling van elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten en installaties, zowel voor verwarming,
verlichting, huishoudelijk en industrieel gebruik evenals de berekening en adviezen van elektronische
aard.
- de aan- en verkoop, installatie, plaatsing, het onderhoud, de herstelling en keuring van
laadpalen/laadpunten en systemen en toestellen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen,
fotovoltaïsche, thermische en elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder
zonneboilers, en meer in het algemeen alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan
transporteerbare energie en/of hernieuwbare energie;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, het instandhouden en
uitbreiden van bestaande elektrische installaties, alsook alle herstellingswerken;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor reparatie van elektrische apparatuur;
- onderneming voor installatie, herstelling en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en
leidingen voor ventilatie, klimaatregeling, beveiliging, enzovoort;
- onderneming voor reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- onderneming voor bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- onderneming voor installatie van lichtreclames en uithangborden;
- onderneming voor reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- onderneming voor de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische
energie;
- onderneming voor het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen enzovoort;
- onderneming voor de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica;
- onderneming voor de reparatie van communicatie-apparatuur;
- onderneming voor de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- onderneming voor de reparatie van consumentenelectronica;
- onderneming door de reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en
tuin;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken allerhande.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. Het toestaan van
leningen, voorschotten en kredieten, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins limitatief.
Voormelde activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van derden en/of tussenpersonen
uitgevoerd worden.
De vennootschap zal verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn
met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen- ondeelbaarheid
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders, die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede - indien het een overdracht ten bezwarende titel
betreft - van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Zij moeten binnen de vier  maand na het overlijden van de aandeelhouder aan
het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de
naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve
erfrechten opgeven.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, alsook ingeval van
een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere
tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan met
inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest. De aandeelhouders moeten elke uitkering
die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
(…)
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens wanneer toepassing wordt gemaakt van de
procedure van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is in het Vlaams
Gewest te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 197/4.
ACHTSTE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurder en de accountant voor de uitoefening van de
beslissingen, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan accountantkantoor BV Bastian De Rijcke, gevestigd te
9770 Kruisem, Plantanendreef 22, evenals al diens bestuurders, bedienden, werknemers,
aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc om ingevolge de genomen besluiten in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle
documenten te ondertekenen en alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.
De Notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend door notaris Sylvie Sergeant, te Zele
Tegelijk neergelegd: uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder, en notulen bijzondere
algemene vergadering met balans- en liquiditeitstest.