Ondernemingsnr : 0441339112
Naam
(voluit) : Relst Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 512
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 29 maart 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van RELST PHARMA de volgende besluiten
genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 krachtens artikel 39 §1, leden 1
en 3 en §2, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.392,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft voor zoveel als nodig de mandaten van de volgende personen als
bestuurders van de vennootschap bevestigd:
- PHARMA DEPRÉE besloten vennootschap met zetel te 3120 Tremelo, Louisastraat 33, met
ondernemingsnummer 0692.655.719, opgericht volgens een akte verleden voor Jozef Van
Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 18308735, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Deprée
Inne, wonende te 3120 Tremelo, Louisastraat 33;
- GIURA PHARMA, besloten vennootschap met zetel te 2580 Putte, Heidelaan 25,
ondernemingsnummer 0692.655.422, opgericht volgens een akte verleden voor Jef Van
Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 18308727, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caenepeel
Caroline, wonende te 2580 Putte, Heidelaan 25
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling tot volstorting in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van het
Luik B
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene vergadering
besloten om het voorwerp te vervangen door de hierna vermelde omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met de volgende
kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Relst Pharma.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A. Specifieke activiteiten:
- het uitbaten van apotheken voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de detailhandel in farmaceutische producten;
- de detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels, alsook
kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- detailhandel in cosmetica, parfums en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- vervaardiging van geneesmiddelen en van overige farmaceutische producten;
B. Algemene activiteiten:
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin 
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
iii) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het
woord;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
- het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
- het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin.
- publiciteit, public relations en communicatie ; het bedenken van allerlei reclametechnieken.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Luik B
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gegeven te worden door het collegiaal bestuursorgaan. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, die op dat ogenblik een
vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Artikel 14
In het geval van dat de vennootschap meerdere bestuurders heeft, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter en bij ontstentenis van
besluit wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste bestuurder.
Een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen door een andere bestuurder wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Luik B
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Deze
bepaling krijgt geen uitwerking zolang er maar twee bestuurders benoemd zijn. In geval van
patstelling wordt het voorstel verworpen.
 
Artikel 15
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan en die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’ wordt
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken
van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder,
resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
d. binnen het kader van het dagelijks bestuur : door een dagelijks bestuurder / persoon gelast met
het dagelijks bestuur op de wijze zoals bepaald door het bestuursorgaan en mits naleving van artikel
2:18 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 19
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om 20 uur 30 minuten.
Is deze dag wettelijke feestdag, dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
 
Artikel 24
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 25
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Artikel 27
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen. Dit reglement kan geen bepalingen
bevatten die strijdig zijn met de dwingende wetsbepalingen, deze statuten of over materies waarover
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern
reglement en elke wijziging ervan wordt meegedeeld aan de aandeelhouders. Het bestuursorgaan
kan het intern reglement wijzigen en openbaar maken.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de verwijzing naar de laatste versie van het intern reglement in
deze statuten te wijzigen.
Op 29 maart 2023 heeft de vennootschap nog geen intern reglement.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 512. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.