Ondernemingsnummer :
0821677496
Benaming :
(voluit) :
MISTRALLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwanenstraat 68
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 17
april 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MISTRALLE", met maatschappelijke zetel te 3520
Zonhoven, Zwanenstraat 68, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling
Hasselt met ondernemingsnummer 0821.677.496, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te
verplaatsen naar 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 73.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van
het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva
van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2019.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de vennoten
verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Wijziging van het doel
De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe
tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap,
zoals volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1. Groot- en kleinhandel , de in en uitvoer van koeltechnische, industriële en medische gassen,
koeltechnische onderdelen, apparaten en toebehoren, elektrische machines, toestellen en
toebehoren;
2. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verluchting, koelinstallaties, verwarming met lucht
of stoom, luchtregelingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie;
3. Onderneming voor het plaatsen , onderhouden en/of herstellen van airconditioninginstallaties
4. De uitvoering van allerhande keuringen van alle eerder vermelde installaties met in het bijzonder
de airconditioninginstallaties;
5. Het coördineren en opvolgen van werkzaamheden op werven en de coördinatie en opvolging van
allerhande bouwwerken, dit op eigen werven alsmede werven van derden en in de ruimste zin van
het woord
6. Managementactiviteiten. Het verlenen aan de ondernemingen waarvan zij deel uitmaken en aan
derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand hetzij technisch, commercieel of administratief hetzij
op het vlak van algemeen bestuur of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies;
7. Het opruimen en slopen van gebouwen en de inrichting hiervan met het effenen, wegruimen en
recuperatie van deze materialen en allerlei soorten bouwmaterialen, de groot- en kleinhandel, aan-en
verkoop van deze recuperatiematerialen;
Luik B
8. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
de verhuur, het doen bouwen en/of verbouwen, evenals alle zodanige onroerende verhandeling in de
meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor rekening van derden en
tussenpersonen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming van het maatschappelijk doel is niet limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de
ruimste zin van het woord.”
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de artikelen 3 en 4 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde
artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen:
“3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 73.
4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
1. Groot- en kleinhandel , de in en uitvoer van koeltechnische, industriële en medische gassen,
koeltechnische onderdelen, apparaten en toebehoren, elektrische machines, toestellen en
toebehoren;
2. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verluchting, koelinstallaties, verwarming met lucht
of stoom, luchtregelingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie;
3. Onderneming voor het plaatsen , onderhouden en/of herstellen van airconditioninginstallaties
4. De uitvoering van allerhande keuringen van alle eerder vermelde installaties met in het bijzonder
de airconditioninginstallaties;
5. Het coördineren en opvolgen van werkzaamheden op werven en de coördinatie en opvolging van
allerhande bouwwerken, dit op eigen werven alsmede werven van derden en in de ruimste zin van
het woord
6. Managementactiviteiten. Het verlenen aan de ondernemingen waarvan zij deel uitmaken en aan
derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand hetzij technisch, commercieel of administratief hetzij
op het vlak van algemeen bestuur of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies;
7. Het opruimen en slopen van gebouwen en de inrichting hiervan met het effenen, wegruimen en
recuperatie van deze materialen en allerlei soorten bouwmaterialen, de groot- en kleinhandel, aan-en
verkoop van deze recuperatiematerialen;
8. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
de verhuur, het doen bouwen en/of verbouwen, evenals alle zodanige onroerende verhandeling in de
meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor rekening van derden en
tussenpersonen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming van het maatschappelijk doel is niet limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de
ruimste zin van het woord.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J
& V Consult”, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 519,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0809.744.716, rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
Luik B
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten