Ondernemingsnr : 0872218159
Naam
(voluit) : MADOCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 2A bus 1.2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 augustus 2020, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouder van de besloten vennootschap “MADOCKE”, met maatschappelijke zetel te 8400
Oostende, Torhoutsesteenweg 2A/1.2, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 18 augustus 2020 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2021 zodat het boekjaar in de
toekomst zal lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste
maandag van de maand december om 19.00 uur.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de tekst van “Artikel 9. Overdracht van aandelen” integraal te schrappen en te
vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 4 van de agenda.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van “Artikel 3. Voorwerp” door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
-           Het ondernemen van alle openbare en private bouwwerken en onder meer de grondwerken,
de ruwbouw, de algemene bouwwerkzaamheden, de voeg- en pleisterwerken, de schrijnwerkerij, het
dakdekken en isoleren, het schilderen, het coördineren van  bouwwerken, de binnenhuisinrichting
(interieur en decoratie), interieurarchitectuur en architectuur, de sanitaire installaties, alsmede de
uitvoering van alle montage en constructiewerken;
-           Het aan-en verkopen, huren of verhuren van transport- en aannemersmateriaal, zowel
personenwagens, vrachtwagens, kranen, bulldozers en jacht- en pleziervaartuigen;
-           Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
-           Het uitvoeren van klusjes allerhande;
-           Plaatsing en onderhoud van centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk,
elektrotechnische installaties en speciale installaties;
-           De coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
-           Afbraak van gebouwen;
-           Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating
Luik B
van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is,
die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
-           Groot- en kleinhandel in alle goederen en materialen ter zake;
-           Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
-           Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen
van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-           Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie;
-           Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
-           Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
-           Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-           Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-           Het ter beschikking stellen van management;
-           Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande;
-           Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in
onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden;
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties,
deelbewijzen, warrants certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met
uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en
vennootschappen voor beleggingsadvies. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.”.
-Vervanging van de tekst van “Artikel 9. Overdracht van aandelen” door de volgende tekst:
“§ 1. Overgang van de aandelen onder de levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een
Luik B
medevennoot of een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden
zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij
gebreke hiervan door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de
vennootschap gevestigd is.
Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen,
ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik in de vennootschap bezitten.
De vennoten beschikken over een periode van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop zij
schriftelijk in kennis gesteld werden van de overeenkomstig het eerste lid van dit artikel vastgestelde
bedrag van de overdrachtsprijs per aandeel, om hun voorkooprecht uit te oefenen.
Na afloop van de in het vorige lid bepaalde termijn kan de vennoot, in het geval geen van de
vennoten geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, zijn aandelen slechts
overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de meerderheid van twee
derde van de andere vennoten.
§ 2. Overgang van de aandelen in geval van overlijden
De aandelen van een overleden vennoot gaan niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden,
maar gaan over op de overblijvende vennoten naar verhouding van hun aandeel.
De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot hebben recht op de intrinsieke
waarde van de aandelen zoals deze blijkt uit de laatst opgemaakte en door de algemene vergadering
goedgekeurde jaarrekening op het ogenblik van het overlijden. Bij de bepaling van de waarde van de
aandelen worden de door de vennootschap aangelegde reserves en de overgedragen winsten
meegerekend, evenals de erop rustende fiscale latenties.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de waarde van de aandelen, wordt de waarde vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan er één wordt aangewezen door de vennootschap, en één door de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot. Indien de twee deskundigen niet tot
een akkoord komen, duiden zij een scheidsrechter aan die het scheidingsaandeel definitief zal
vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de
meest gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de
vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moeten ten laatste vier maanden na het
overlijden van de betrokken vennoot vastgesteld zijn.
De uitbetaling zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen het jaar na het
overlijden van de betrokken vennoot, volgens een schema dat unilateraal door de overblijvende
vennoten wordt bepaald.”.
-Vervanging van de tekst van “Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping” door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de eerste maandag van de maand december om
19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
-Vervanging van de tekst van Artikel 20. Boekjaar door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Zesde besluit
Luik B
De vergadering beslist de besloten Vennootschap “H-CONSULTING”, met zetel te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 2A bus 1.2 en met ondernemingsnummer BE0880.887.385, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw SCHELSTRAETE Nele, wonende te 9700 Oudenaarde, Genstraat 131,
te ontslaan als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2020.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-
statutaire bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist twee nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer VERDURMEN Davy Roger Delphine, wonende te 9190 Stekene, Meersstraat 4;
- De heer PAUWELS Nicholaï, wonende te 4566AK Heikant, Polenlaan 11 (Nederland).
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 2A/1.2.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel vanaf heden te wijzigen naar: 9190 Stekene,
Meersstraat 4.
Achtste besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting CVBA, met vestiging te Stekene, Voorhout 59,  haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 31 augustus 2020.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.