Ondernemingsnr : 0437640541
Naam
(voluit) : MERCATOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Suikerrui 23
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen, op 10/03/2025, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft
besloten om :
 
Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort, dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Suikerrui 23, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Vierde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV alsook de voormelde wijzigingen, zonder
wijziging van het voorwerp (behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”),
doch mits opname dat de mogelijkheid voorzien wordt van schriftelijke besluitvorming bij de
algemene vergadering.
Gelet op het verdwijnen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen,
ingevolge de hervorming van het ondernemingsrecht bij Wet van 15 april 2018, worden eveneens de
eventuele vermeldingen in de statuten betreffende de handels- of burgerlijke aard van de
vennootschap geschrapt.
Vijfde beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Zesde beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Zevende beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap “DW
Accountants & Belastingadviseurs”, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Pierstraat 217,
ondernemingsnummer 0650.945.422 RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen, evenals haar
mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen
en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of
administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Achtste beslissing: ontslagen en (her)benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw FRATELLO Patricia Paula, wonende te 2100 Antwerpen, Venneborglaan 73, die verklaart
te aanvaarden.
Dewelke verklaard heeft niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk)
bestuursverbod, en keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten