Ondernemingsnr : 0677842235
Naam
(voluit) : OSTEND DEVELOPMENT COMPANY
(verkort) : ODC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Archimedesstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vierentwintig september
tweeduizend negentien; neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari van
ieder jaar en te laten eindigen op 31 december en dit om organisatorische redenen.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar».
Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019
Tweede beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “OSTEND DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort “ODC”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlands, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in de deelneming met derden:
    1.  Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij
Betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde
handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen noodwendigheid of rekening als met het
oog op vervreemding, inzonderheid:
    •  De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartement,
woningen en onroerende goederen in het algemeen;
    •  De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen, de promotie van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
    •  Optreden als verhurings- en/of verkoopagent
    •  Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken zowel private als
openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren,
    •  De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie
en beheerszaken dienaangaande;
    •  Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand
geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
    1.  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciëring van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
    2.  De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen of tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijking zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Luik B
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
…
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan ten minste 1 bestuurder tevens
gedelegeerd bestuurder moet zijn, of door 1 gedelegeerd bestuurder alleen. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23 Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van maart om 11
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
Luik B
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Vierde beslissing: Vaststelling zetel
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, blijft.
Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders – Raad van Bestuur
De algemene vergadering besluit tot het ontslag, met kwijting van hun mandaat van volgende
bestuurders:
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘COASTAL SALES COMPANY’,
afgekort ‘C.S.C.’, met maatschappelijke zetel te 8020 Hertsberge, Eekhoornstraat, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0472.483.040,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Joachim,
voornoemd.
    •  mevrouw VERBEKE Aline A.E.M.C, geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, wonende te
8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12,
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘SEA SIDE INVEST COMPANY’,
afgekort ‘SSIC’, met maatschappelijke zetel te 8020 Hertsberge, Eekhoornstraat 12, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0871.025.653,
alhier vertegenwoordid door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VERBEKE Aline, voornoemd.
    •  De naamloze vennootschap ‘EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY’, met
maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Albert I-Laan 104, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent – afdeling Veurne met ondernemingsnummer BTW BE
0883.626.943, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd,
    •  De naamloze vennootschap "GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE", afgekort “GROMABEL”
met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent – Afdeling Oostende met ondernemingsnummer BTW BE
0429.600.330, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
    •  De naamloze vennootschap Industrie Hotelière et Immobilière, afgekort “INHO”, met
maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer BE 0402.868.714, met als vast
vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
    •  De naamloze vennootschap “SEAGULL DECOR”, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere,
Optimismelaan 1 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer BE 0421.640.093, met als vast vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY
Joachim, voornoemd.
    •  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHATEAU RESIDENTIES
PROJECTONTWIKKELING, afgekort “CRP”, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende,
Archimedesstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – Afdeling Oostende met
ondernemingsnummer 0831.759.855, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANCANNEYT
Luik B
Mathieu M.D., geboren te Torhout op 21-07-1985, wonende te 8800 Hooglede (Gits), Stationsstraat
14 B,
    •  De heer Michiel VERMERIE, geboren te Brugge op 3 mei 1989, wonende te De Haan 8421, Ter
Bieststraat 8
    •  De heer Raf L.D. VAN den ABBEELE, geboren te Gent op 4 juni 1993, wonende te 9320
Erembodegem, Villalaan 11
    •  De heer Artour Y. BEZDENEJNYKH, geboren te Kazachstan op 17 oktober 1992, wonende te
9300 Aalst, Merestraat 75
    •  De heer Nelson CALLENS, geboren te Gent, op 22 februari 1990, wonende te 9000 Gent,
Henengouwenstraat 101
    •  De heer Jochen GYSENS, geboren te Dendermonde, op 10 februari 1993, wonende te Albrecht
Rodebachstraat 9, 8240 Zele
En beslist onmiddellijk te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, vanaf heden als volgt:
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘COASTAL SALES COMPANY’,
afgekort ‘C.S.C.’, met maatschappelijke zetel te 8020 Hertsberge, Eekhoornstraat, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0472.483.040,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Joachim,
voornoemd.
    •  mevrouw VERBEKE Aline A.E.M.C., geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, wonende te
8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12,
    •  De naamloze vennootschap “LAS BRISAS”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0867.464.664,
vast vertegenwoordigd door de heer HUTSEBAUT Koen R., geboren te Brugge op 24 november
1967, wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26,
    •  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CHATEAU RESIDENTIES
PROJECTONTWIKKELING’, afgekort ‘CRP’, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, met
ondernemingsnummer 0831.759.855, vast vertegenwoordigd door de heer VANCANNEYT Mathieu
M.D, geboren te Torhout op 21-07-1985, wonende te 9000 Gent, Sanderswal 11,
    •  De naamloze vennootschap "GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE", afgekort “GROMABEL”
met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279 , ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent – Afdeling Oostende met ondernemingsnummer BTW BE
0429.600.330, met als vaste vertegenwoordiger, -de heer CALLE Stijn R.A.J., geboren te Zelzate op
19-03-1973, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115,
    •  De heer Michiel VERMERIE, geboren te Brugge op 3 mei 1989, wonende te De Haan 8421, Ter
Bieststraat 8
    •  De heer Raf L.D. VAN den ABBEELE, geboren te Gent op 4 juni 1993, wonende te 9320
Erembodegem, Villalaan 11
    •  De heer Artour Y. BEZDENEJNYKH, geboren te Kazachstan op 17 oktober 1992, wonende te
9300 Aalst, Merestraat 75
    •  De heer Nelson CALLENS, geboren te Gent, op 22 februari 1990, wonende te 9000 Gent,
Henengouwenstraat 101
    •  De heer Jochen GYSENS, geboren te Dendermonde, op 10 februari 1993, wonende te Albrecht
Rodebachstraat 9, 8240 Zele
De raad van bestuur, hier voltallig aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart als gedelegeerd
bestuurder te benomen de BVBA COASTAL SALES COMPANY, vast vertegenwoordigd door de
heer Joachim DEBUCQUOY, voormeld, hier tevens vertegenwoordigd en aanvaardend.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- volmacht
Luik B
- verzaking bestuurder
(getekend) notaris Thomas Dusselier