Ondernemingsnummer :
0846259672
Benaming :
(voluit) :
PEETERS MURIEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Baan(M) 724
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING -  AANPASSING DER STATUTEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twintig december tweeduizend en achttien, voor Meester Tom
COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de  buitengewone algemene vergadering van boven
vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2018 te verlengen en af te sluiten op 30 september 2019.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 oktober tot en met 30
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op 15 maart van ieder jaar.
Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de
15 maart 2020.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 12 en 16 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, zodat deze
artikels voortaan als volgt zullen luiden:
”Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op 15 maart van ieder jaar om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.  Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een vennoot, zaakvoerder of
Luik B
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.”
VIERDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Voor eensluidend afschrift houdende volmacht
    •  Gecoördineerde statuten