guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Antwerpen afd. HASSELT
Griffie
Ondernemingsnr : 0464 371 365
Naam
(voluit) : Heliventure FTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lichtenberglaan 1090 - 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
De Raad van Bestuur gehouden op 30.04.2024 neemt akte van het ontslag als bestuurder van AS Partners
bvba - Molenstraat 10 - 3320 Hoegaarden met als vaste vertegenwoordiger de Heer Stefan Yee en het ontslag
als bestuurder van Guardiola nv - Chaussee de Louvain 431 A - 1380 Lasne met als vaste vertegenwoordiger
de Heer Marc Van Doornick en dit met ingang vanaf heden.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van de benoeming als bestuurder van De Heer Koen Celis
en aanvaardt dit met ingang vanaf heden.
Gedaan te Sint-Truiden op 30.04.2024
Luc Bertels
bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0629 992 828
Naam
(voluit) : FLORA FOOD BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizer Karellaan 586, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel van de schriftelijke besluiten dd. 30 oktober 2024:
"Op deze 30 Oktober 2024, nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten.
1. Goedkeuring van het ontslag van Dhr. Malte Hoffman en Dhr. Gokhan Katlan, als bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf 30 Oktober 2024. Kwijting zal hen worden verleend voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2025.
2. Goedkeuring van de benoeming van Dhr. Keshwar Ootaree, wonende te 31 Rue Marceau, 77380 Combs
La Ville (Frankrijk) als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 Oktober 2024, voor een duur van
zes jaar. Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
3. Toekenning van een volmacht aan Sophie Bertouille, advocaat bij Everest Law Sri., Louizalaan, 283/19,
1050 Brussel, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende
de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad".
Sophie Bertouille, lasthebber
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0453 145 693
Naam
2 2 FEV. 2023
(voluit) : WATERS
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : The ultimate building - Berchemstadionstraat 72 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 20 januari 2023)
1. Ontslag van een bestuurder - de heer James Hallam
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer James Hallam als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 20 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 zal worden voorgelegd
aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, terwijl de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot de datum
van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich
dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
2. Benoeming van een bestuurder - de heer Scott Rudland
De enige aandeelhouder beslist om de heer Scott Rudland, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf. de datum van deze
besluiten. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering dat zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurdes die gezamenlijk handelen.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan
AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0474 817 869
Naam
(voluit) : B+PHARMA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 180 bus 5
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 06.10.2022 blijkt:
- ontslag als bestuurder van NV Labophar, vast vertegenwoordigd door Anthony De Clerck, met ingang
Vanaf 06.10.2022
- ontslag als bestuurder van CommV Gayana, vast vertegenwoordigd door Gregory De Clerck, met ingang
vanaf 06.10.2022
- ontslag als bestuurder BV Farmafender, vast vertegenwoordigd door Bram Van Peteghem, met ingang
vanaf 06.10.2022
- benoeming als bestuurder van BV Credophar, vast vertegenwoordigd door Mario Debel, met ingang
vanaf 06.10.2022
- benoeming als bestuurder van BV Aquitania, vast vertegenwoordigd door Anja Imschoot, met ingang
vanaf 06.10.2022
- (her)benoeming als bestuurder van BV Farmafender, vast vertegenwoordigd door Bram Van Peteghem,
met ingang vanaf 06.10.2022.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 06.10.2022, met volmacht
Steve Bonte, gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0433 779 050
Naam
(voluit) : Sherwin Williams Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 12A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 28 oktober 2024:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met éénparigheid van stemmen:
6.2. BESLUITEN de mandaten van de heer James Donchess en de heer Lars Nordgren te herroepen met
ingang van 30 april 2024.
6.3. BENOEMEN met ingang vanaf 30 april 2024, de volgende personen tot bestuurders van de
Vennootschap:
- de heer Simon Walker, met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap;
- de heer James Paul Lang, met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse
gewone algemene vergadering van 2030.
De aandeelhouders verklaren voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling uitgesproken
tegen de heren Simon Walker en James Paul Lang door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen in artikel 6 van de
Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 1 juni 2023 .*
* het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van
het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden
en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2º het verbod een
werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van
24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde
personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229
van het Wetboek van economisch recht.
6.4. BESLUITEN volmacht te geven aan elke advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831
Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer
in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0422 096 389
Naam
(voluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn:
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en:
maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter;
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, voor aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen!
tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden:
in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000;
Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te
doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de:
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0419 316 746
Naam
(voluit) : Quality Food Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Drevendaal 4, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering wordt geopend om 9.30u op de maatschappelijke zetel.
ORDE VAN DE DAG
1. Ontslag van de bestuurder Marina Kamjanaja
2. Ontslag van de bestuurder Serge Van Rompay
3. Benoeming van de bestuurder Diego Van Rompay
4. Bijzondere volmacht
BESLUITEN
1. Kennisname van ontslag als bestuurder van Marina Kamjanaja, van de Wervelaan 9 te 2970 Schilde te
aanvaarden met ingang vanaf 25 januari 2023
2. Kennisname van ontslag als bestuurder van Serge Van Rompay , van de Wervelaan 9 te 2970 Schilde
. - te aanvaarden met ingang vanaf 25 januari 2023
3. Kennisname van benoeming als bestuurder van Diego Van Rompay, Karel Rogierstraat 15 bus 201 te
2000, te aanvaarden met ingang vanaf 25 januari 2023
4. Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 10.456.091) en Mevrouw
Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA 10.650.600), Rens Accountants BV (BE 0421.142.227) ingeschreven
op het tableau van externe accountants onder nummer 50.692.907 met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20 C:
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om
alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Quality Food Group NV" te publiceren in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen,
om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van
deze volmacht.
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap
"Quality Food Group NV" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle
documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het
algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
Marjolijn Himpens
Mandataris
Gelijktijdig neergelgd :
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/01/2023
- Kopie ID Van Rompay Diego
Ondernemingsnr : 0416 296 185
Naam
(voluit) : DATEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korenlei 17-19, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoemingen, einde mandaat en benoemingen
De algemene vergadering heeft op 30 mei 2024 als volgt besloten:
De mandaten als uitvoerende bestuurder van mevrouw Inge Ampe en de heer Luc Boret die op vervaldag
kwamen worden verlengd voor een termijn van zes jaar om te eindigen op de datum van de algemene
vergadering in 2030. Het mandaat als niet uitvoerend bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de
heer Dirk Meulemans die tevens op vervaldag kwam, wordt verlengd tot de datum van de Buitengewone
Algemene Vergadering van 18 juni 2024. De heer Dirk Van Craesbeek wordt onder voorbehoud van
aanvaarding door de Nationale Bank van België benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijke bestuurder tot de
datum van de algemene vergadering van 2030.
De Nationale Bank van België heeft op 25 juni 2024 beslist om de benoeming van de heer Dirk Van
Craesbeek als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder goed te keuren. De heer Dirk Van Craesbeek werd
bijgevolg benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder met ingang vanaf 25 juni 2024 tot de datum
van de algemene vergadering van 2030, die statutair is bepaald op 20 mei 2030.
De algemene vergadering heeft op 30 mei 2024 voorts besloten om (i) het mandaat van PwC
bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor, als
commissaris vroegtijdig te beeindigen, en (ii) Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Vlaminckx, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden
teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 31 december 2025, en
31 december 2026.
Voor analytisch uittreksel,
Luc Boret	Inge Ampe
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 1010 472 754
Naam
(voluit) : AXI DIGITAL
AXI DIGITAL	(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg 107, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris en vaststelling van de bezoldiging van de
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 25/11/2024
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de BV Moore Audit te benoemen als
commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Stijn Van Hout, kantoorhoudende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit
mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027.
Paul Peeters	Veerle Vervaeck
(vaste vertegenwoordiger van ZENKO BV) (vaste vertegenwoordiger van CONFIDENTIUS BV)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoro inten.	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0673.836.333
Naam
Le Logis	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Eekhoornlei 50, 2900 Schoten	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 15/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Ilse Eichmann als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Ilse Eichmann, met woonplaats te 2900
Schoten Eekhoornlei 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Benoeming van Brian Vintioen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Brian Vintioen, met woonplaats te 2900
Schoten Eekhoornlei 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 01/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Brian Vintioen als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Brian Vintioen, met woonplaats te 2900 Schoten
Eekhoornlei 50, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 15/06/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Finum Accountants, rechtspersoon met zetel
te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de
KBO onder nummer BE0404878790, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de vennootschap
Vintioen Brian
Bestuurder
Ondernemingsnr : 04 37860275
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : Latexco
1 6 JAN. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : NV	BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Amandstraat 8 bis, 8700 Tielt
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurders - benoeming
nieuwe bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 15 december 2022 blijkt:
-de kennisname van het ontslag van NV Luca Invest, vast vertegenwoordigd door mevrouw Carole Maes
als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang;
- de kennisname van het ontslag van de heer Luc Maes als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met
onmiddellijke ingang;
- de benoeming van de heer Remy Tack als bestuurder met onmiddellijke ingang;
- de benoeming van NV Harmony Industries, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Tack als bestuurder
met onmiddellijke ingang.
- de benoeming van de CVBA VRC BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat
39 A, en met ondernemingsnummer 0462.836.191 (RPR Gent, afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de
heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor als commissaris met onmiddellijke ingang, tot na de jaarvergadering van
2025.
De enige aandeelhouder heeft beslist om de heer Bram Stragier, de heer Steve Bonte en de heer Simon
Vandoorne van Lamote Stragier Advocaten, met zetel te Waterhoennest 67, 8501 Kortrijk, aan te duiden als
bijzondere gevolmachtigde, met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde om alle
formaliteiten in verband met bovengenoemde beslissingen te vervullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Getekend.
Bram Stragier,
Bijzonder gevolmachtigde,
Ondernemingsnr : 0842 214 277
Naam
(voluit) : CASTEDIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Filiplaan 22
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 24 januari 2023 blijkt de herbenoeming als
bestuurders vanaf 24 januari 2023 voor een periode van vijf jaar onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering tel
houden in 2028, die zal beslissen over de cijfers met betrekking tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2027;
van:
- NV Cadiz, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Stefan De Bock;
- BV Mindspace, met zetel te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 80, met als vaste vertegenwoordigeri
de heer Steven Van Doorne.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 24 januari 2023 blijkt de herbenoeming als gedelegeerd
bestuurders vanaf 24 januari 2023 van:
- NV Cadiz, voornoemd;
- BV Mindspace, voornoemd.
Voor analytisch uittreksel,
Voor NV Cadiz
Gedelegeerd bestuurder
Stefan De Bock
Vaste vertegenwoordiger
Tegelijk neergelegd: notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 24 januari 2023 en verslag var;
de Raad van Bestuur d.d. 24 januari 2023
Ondernemingsnr : 0808 254 478
Naam
(voluit) : PSA ZEEBRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Caxtonweg K140-143, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - verklaring ex artikel 2:8 §4 WVV
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
"De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag bestuurder van de Vennootschap van de heer
David Antonius Yang per 30 juni 2024 en van de heer Cameron Thorpe per 5 juli 2024."
"De aandeelhouders besluiten om de heer David Antonius Yang per 1 juli 2024 te vervangen door de heer
Ng Hak Sen Vincent, en de heer Cameron Thorpe, per 5 juli 2024 door de heer Tah Kok Sin, die voor zijn
mandaat woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tot aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening van de
Vennootschap per 31 december 2029."
"Conform artikel 13 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigt wordt de Vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.“
"Bovendien, en in overeenstemming met de Wet op het centraal register van bestuursmandaten, verklaren
de aandeelhouders dat er geen verbod is uitgesproken dat de nieuwbenoemde bestuurders zou verhinderen
om als bestuurder op te treden. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 26 juni 2024:
"De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan mevrouw Vaën Vercruysse, met Belgische
nationaliteit, en woonstkeuze doende te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, België en rijksregisternummer
74.07.19.232-25, met recht van indeplaatsstelling, om voor de Vennootschap alle verrichtingen te stellen met
betrekking tot: inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, het uitgeven en ondertekenen van afschriften en uittreksels van verslagen, besluiten en
documenten, het verzorgen van de neerlegging van documenten op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en van publicaties in het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publieke
formulieren."
Vaën Vercruysse
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0402 940 374
Naam
(voluit) : BWT Belgium NV
(verkort) : BWT
Rechtsvorm: NL
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 633, 1930, Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders van de vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 12 november 2024 te Zaventem:
1.De heer Bert Dewinter wordt ontslagen als gedelegeerd bestuurder en bestuurder van de vennootschap,
met onmiddellijke ingang.
2. De heer Andrii Mitchenko wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als bestuurder van de venootschap.
Hij zal de titel Director dragen. Zijn mandaat loopt tot en met 31 december 2030.
3.De heer Michiel Hoctin Boes zal met onmiddellijke ingang worden aangesteld als Gedelegeerd Bestuurder.
Hij zal de titel Managing Director dragen. Zijn mandaat loopt tot en met 31 december 2025.
Naam
(voluit) : WIZCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spoorweglaan 9, 9120 Beveren
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024
Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met een parigheid van stemmen als bestuurder te herbenoemen:
- De heer Koenraad De Rycke. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur van zes jaren
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering te houden in 2030.
- De heer Jo De Rycke. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur van zes jaren en zal.
dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering te houden in 2030.
De bezoldiging van de zopas benoemde bestuurders zal jaarlijks door de algemene vergadering worden
vastgesteld.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 juni 2024
Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
De vergadering beslist als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen:
- De heer Koenraad De Rycke. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering in 2030.
- De heer Jo De Rycke. Zijn mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op de algemene vergadering in 2030.
Koenraad De Rycke
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Achterkant
Ondernemingsnr : 0650 873 364
Naam
(voluit) : Nova Mons
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 15/10/2024 blijkt het volgende:
1.Benoeming van de commissaris
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over het boekjaar afgesloten op 31 december
2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 3.850,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
2.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Lisa Van der Zijpen, en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen. t
Ondernemingsnr : 0649 669 970
Naam
(voluit) : OKU LEISURE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 1 februari 2023:
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit de besloten vennootschap BAKER TILLY
----
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Regenboog 2, B-9090 Melle (België), vast vertegenwoordigd door Wim.
Van De Walle en Stijn De Coen, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3
jaar. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene jaarvergadering van aandeelhouders
dewelke de jaarrekening afgesloten per 30 september 2024 zal goedkeuren. De mandaatprijs wordt
vastgelegd op 7.500,00 EUR (exclusief BTW, orkosten en IBR bijdrage) en wordt jaarlijks onderworpen aan
de evolutie van de gezondheidsindex.
2.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te
verlenen aan mevrouw Evelien Devlieger, individueel handelend, teneinde voorgaande beslissing te
publiceren in de Bijlager bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen
en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Getekend	--
Voor eensluidend uittreksel, Evelien Devlieger, gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0453 109 566
Naam
(voluit) : Profifo
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 december 2022:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de commissaris van de vennootschap, Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer
Thierry Van Loocke. De heer Thierry Van Loocke wordt als vertegenwoordiger vervangen door de heer Kurt
Dehoorne, Raymonde de Larochelaan 19, bus A te 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ingang vanaf heden.
Getekend:
Cornelia Cok
Bestuurder
Hubrecht Cok
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0434.278.896
Naam
(voluit) : ROULARTA MEDIA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit notulen raad van bestuur van 28/10/2022-cooptatie
bestuurder
De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is op 28 oktober 2022 bijeengekomen om
onder meer te beraadslagen en besluiten omtrent volgend agendapunt:
Coöptatie bestuurder	-
Door het vroegtijdig overlijden van prof. dr. Caroline Pauwels op 5 augustus 2022 is er binnen de
raad van bestuur van Roularta Media Group NV een vacature ontstaan.
Op voordracht van de raad van bestuur en na positief advies van het benoemings- en
remuneratiecomité beslist de raad van bestuur van Roularta Media Group om de BV P. Company,
met zetel te 8300 Knokke, Zwinlaan 1, ondernemingsnummer 0445.225.545, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascal Sioen te coopteren tot onafhankelijk
bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan de eerstvolgende algemene vergadering zal voorgesteld worden om het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder te bevestigen.
· De raad van bestuur geeft bij deze ook volmacht aan mevrouw Sophie van Iseghem, secretaris-
generaal van Roularta Media Group NV, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
dit uittreksel uit de notulen neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent,
afdeling Kortrijk, alsook om over te gaan tot de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en, meer algemeen, om alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is met
betrekking tot de administratieve formaliteiten (o.m. wijzigingen in het KBO) met het oog op de
Mod PDF 19.01
tegenstelbaarheid van deze beslissing van de raad van bestuur ten overstaan van derden.
Sophie Van Iseghem
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0778.729.955	DE GRIFFIER
Naam
(voluit) : VM RESCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 september 2024.
BV DIEDRIVAN, Molenstraat 31 bus 0.3, 8790 Waregem vertegenwoordigd door de Heer
Diederik VAN NESTE, Tempelstraat 17, 9700 Oudenaarde, wordt benoemd als bestuurder
van de vennootschap voor een periode vervallend op de jaarvergadering van 2027 om het
mandaat te laten samenvallen met andere mandaten en dit met onmiddellijke ingang.
echt verklaard
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
0424 509 018	Ondernemingsnr
Naam
Priva Building Intelligence	voluit;
:verkort:
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Satenrozen 1 a - 2550 Kontich	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Verlenging commissarismandaat
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 4 juli 2023 blijkt:
De verlenging van het commissarismandaat voor een periode van drie boekjaren, ingaand op 4 juli 2023 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit, van :
- De besloten vennootschap "Conscius Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaarı 71 A
bus 101, BTW BE 0837.153.350, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Georges
Koslowski, bedrijfsrevisor.
Vandendriessche MC BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Peter Vandendriessche
Vaste vertegenwoordiger,
Voorkant
*23037834*
Griffie
Ondernemingsnr : 0444.625.234
Naam
BESTTUBE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Europalaan 137, 9800 Deinze	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 13/02/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Dirk Deleu als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dirk Deleu als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 13/02/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Cedric Deleu als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Cedric Deleu als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 13/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 10/02/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Dirk Deleu als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Dirk Deleu als gedelegeerd bestuurder met ingang op
13/02/2023.
b/ Herbenoeming van BV MARIC & C° als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van BV MARIC & C° als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 13/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Cedric Deleu als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Cedric Deleu als persoon belast met dagelijks
bestuur met ingang op 13/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
Voor de vennootschap
Dirk Deleu
Bestuurder
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 10/02/2023 en de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd. 13/02/2023.
Ondernemingsnr : 0404 479 211
Naam
(voluit) : JUSTITIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Plantin en Moretuslei 301, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Het blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2022 dat de volgende
bestuurder benoemd werd vanaf 1 januari 2023 tot de gewone algemene vergadering van 2023:
- de heer Kris Heyman, wonende te 2630 Aartselaar, F. Van den Berghelaan 155.
De raad van bestuur is voortaan samengesteld als volgt:
- de heer Jean-Claude Debussche, wonende te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 11 bus 12, tot de
gewone algemene vergadering van 2023
- de heer Jan Desmet, wonende te 3191 Hever, Mezenlaan 14, tot de gewone algemene vergadering van
2023
- de heer Kris Heyman, wonende te 2630 Aartselaar, F. Van den Berghelaan 155, tot de gewone algemene
vergadering van 2023
- de heer Marc Leysen, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 113, tot de gewone algemene vergadering
van 2023
- de heer Pedro Matthynssens, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 29B bus 8, tot de gewone
algemene vergadering van 2023
- de heer Wouter Reggers, wonende te 2170 Merksem, Catershoflaan 14, tot de gewone algemene
vergadering van 2023.
De heer Jean-Claude Debussche is voorzitter van de raad van bestuur.
Antwerpen, 20 december 2022
Marc Leysen	Jan Desmet
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 550 853 793
Naam
(voluit) : Davinsi Labs
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 28, 2de verdieping, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag
(Uittreksel uit de schriftelijke besluit van de aandeelhouder van 2september 2024)
In overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft
ondergetekende, de naamloze vennootschap Proximus NXT IT, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel,
Koning Albert Il-laan 27, 0826.942.915 RPR Brussel, zijnde de enige aandeelhouder en eigenaar van alle 1.855
aandelen die samen het gehele kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, de hiernavolgende besluiten
aangenomen:
- Akte te nemen van het ontslag van de heer Christophe Crous, wonende te 1820 Grimbergen, Vinkenstraat
46 als lid van de raad van bestuur, met ingang op 2 september 2024;
- Beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan Thomas Van den Branden, Anne-Marie Schaerlaeken en
Anne-Claire Leuckx, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten te verzekeren bij de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad.
Voor eensluidend verklaarde uittreksel,
Anne-Marie Schaerlaeken
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0427 601 041
Naam
(voluit) : Immo BS2M
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 15 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1 K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als- vaste
vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door	Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Frank Tans, bestuurder	de heer Bart Tans, bestuurder
Ondernemingsnr : 1005 585 637
Naam
(voluit) : SYNPET CIRCULARITY PLANT ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FRANKRIJKLEI 5, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 7 augustus 2024
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i) om Furkan Ahmet Callialp, woonplaats kiezende op het adres van de Vennootschap, zijnde Frankrijklei 5;
2000 Antwerpen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel
7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten!
Behoudens toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor een onbeperkte duur;
(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is; en
(iii) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt
binnen het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met name de handelingen zoals omschreven'
in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgend op deze benoeming, aanvaardt hij de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap'
zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze schriftelijke.
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige andere
advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher Belgium LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29;
alsook aan Corpoconsult SRL, met kantoor te 1060 Brussel, Rue Fernand Bernier 15, vertegenwoordigd door de
heer David Richelle, elk alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen
noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van het bestuursorgaan van de
Vennootschap, met inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van
de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om alle documenten neer te
leggen op de bevoegde griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de
beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze
doeleinden mag de volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten en formulieren ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevomachtigde
Ondernemingsnr : 0894 952 979
Naam
(voluit) : TRUCK SERVICE STATION INTERNATIONAL
(verkort) : T.S.S.I.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weg naar Meeuwen 54 - 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
[Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 november 2024]
"1. De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen het ontslag uit de functie van bestuurder per 6 november
2024 van Truck Service Station NV (0422.235.258) vast vertegenwoordigd door mevrouw Maria Henkens. Alle
machten die aan Truck Service Station NV vast vertegenwoordigd door mevrouw Maria Henkens verleend
werden binnen haar mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de
uitoefening van haar mandaat."
Voor eensluidend uittreksel
Blybly CommV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Marijke Weltjens
Ondernemingsnr	0428 276 378
Naam
Somfy	"voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Ikaroslaan 21, 1930 Zaventem, België	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : BENOEMINGEN - ONTSLAGEN
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 13 juni 2024:
"De aandeelhouders:
[ ... ]
Nemen akte van het einde van het mandaat van Bruno Barlet en besluiten te benoemen meneer Sébastien
Picot, kiezende woonplaats op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap voor een
periode van zes jaar.
Stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem
(hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle van jaarrekening van
Somfy NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026.
KPMG heeft de heer Fabian Branswyk (IBR Nr. A02505), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
[ ... ]
Besluiten een volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling, aan Laurens Engelen, Domien Kriger,
Martijn Segers en / of enig andere advocaat, medewerker of werknemer van het advocatenkantoor Dentons
Europe LLP, met zetel te 1000 Brussel, Regentschapstraat 58, elk individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen voor publicatie, zoals
maar daartoe niet beperkt, de uittreksels van deze besluiten, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken tekenen en in het algemeen, alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking
tot de indienings- en publicatieformaliteiten in verband met dit besluit."
De gevolmachtigde,
Martijn Segers
Ondernemingsnr : 0435 890 779
Naam
(voluit) : De Noyette - Verstraete Koeltechniek
(verkort) : De Noyete - Verstraete
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sluis 2 bus 2, 9810 Eke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de schriftelijke bestuiten van de enige aandeelhouder dd 29 september 2022, blijkt dat de enige
aandeelhouder kennis neemt van het ontslag met ingang van 29 september 2022 van de bestuurder BV Sasput,
met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sasput-Voogdijstraat 79 bus A, BTW BE 0453.611.986, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Dirk Peeters.
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande besluiten,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen
Eric Haenen
Gevolmachtigde