Ondernemingsnr : 0880328943
Naam
(voluit) : MB Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Katersberg 96
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 12 maart 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MB
Investment", met zetel te 2440 Geel, Katersberg 96, met ondernemingsnummer BTW BE0880.
328.943 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING OMZETTING IN EEN BV - OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN
VERMOGEN 
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR
MAKEN 
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – MB Investment.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  zakelijke dienstverlening; advies en bijstand aan de bedrijfswereld; het verlenen van adviezen en
het vertegenwoordigen - met uitzondering van de wettelijke vertegenwoordiging - van cliënten voor
belastingsautoriteiten; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; public
Luik B
relatiebureaus; beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra; managementactiviteiten van
holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond
van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
    •  diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven; administratiekantoren en vertalers;
secretariaten; overige activiteiten in verband met administratie;
    •  vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen; vervaardiging van overige machines voor
algemeen gebruik; vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten;
    •  bouwnijverheid; burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw; algemene bouwkundige en
civieltechnische werken; optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
dakbedekkingen van gebouwen; de beroepsactiviteit van aannemer van metsel- en betonwerken;
zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen; de bouw van appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”; optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  stukadoorswerk; schilderen; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen;
    •  groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen; groothandel
in machines, apparaten en toebehoren; groothandel in computers, randapparatuur en
programmatuur;
    •  overige groothandel;
    •  kleinhandel, exclusief auto’s en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen; overige
gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels; overige detailhandel in gespecialiseerde
winkels; gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatie-apparatuur; de kleinhandel in computers en
standaardprogrammatuur;
    •  ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen en het verzekeringswezen;
hulpbedrijven in verband met financiële instellingen; ondersteunende activiteiten in verband met
financiële instellingen, geldleningen verschaffen aan derden; vertegenwoordigingskantoren van
buitenlandse banken, die geen eigenlijke bankverrichtingen uitvoeren;
    •  verhuur van alle roerende goederen;
    •  verhuur en handel in onroerende goederen; projectontwikkeling en handel in onroerend goed
voor eigen rekening; projectontwikkeling; projectontwikkeling voor woningbouw; projectontwikkeling
voor de bouw van appartementsgebouwen; handel in onroerend goed voor eigen rekening; handel in
onroerend goed; de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
    •  verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van woningen, exclusief sociale woningen; de
verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van appartementen in
hotels; verhuur van niet-residentiële gebouwen;
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden; bemiddeling in
onroerend goed; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; beheer van residentiële
gebouwen; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen – residentieel;
    •  het innen van de huur – residentiële gebouwen; beheer van overig onroerend goed; het verlenen
in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen – niet
residentieel;
    •  vastgoedmakelaar;
    •  verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende
goederen; verhuur van machines en werktuigen; verhuur van kantoormachines en computers;
verhuur van operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel; computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoon;
    •  informatica en aanverwante activiteiten; computeradviesbureaus; verlenen van advies over
soorten computers – hardware, en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
– software: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden;
    •  onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines; onderhoud en reparatie van
computers en van boekhoud- en overige kantoormachines; het onderhoud en de reparatie van
computers en randapparatuur;
Luik B
    •  overige activiteiten in verband met computers;
    •  opsporings- en beveiligingsdiensten; bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten; het verlenen
van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
    •  selectie en ter beschikkingstelling van personeel; interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling;
    •  call-centers;
    •  overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  het fokken en houden van dieren, zowel huisdieren als wilde dieren;
    •  het fokken van kwaliteitsalpaca’s;
    •  het importeren, exporteren, aankopen en verkopen van dieren, zowel internationaal als
nationaal;
    •  het organiseren van en het deelnemen aan shows voor dieren op nationaal en internationaal
vlak;
    •  de verwerking van ruwe alpacawol tot een eindproduct;
    •  de groot- en kleinhandel in enerzijds de ruwe alpacawol en anderzijds de eindproducten:
    •  de huur en verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet residentieel
onroerend goed;
    •  het maken, bewerken, archiveren en beheren van fotoreportages, beelden en film;
    •  het maken, ontwerpen, bewerken, archiveren en beheren van allerlei industrieel en commercieel
fotografisch werk, zoals digitale foto’s, portretten en andere activiteiten op gebied van fotografie.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde donderdag van de maand juni om eenentwintig
Luik B
uur (21.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. -
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige bestuurder uit zijn functie, met name:de heer Marc BLONDEEL, wonende te
2440 Geel, Katersberg 96.
    •  De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    •  De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair
bestuurder te benoemen, zonder beperking van duur:
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL - E-MAIL ADRES.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Katersberg 96.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@alpacas.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen;
- gecoördineerde statuten.