Ondernemingsnr : 0648663744
Naam
(voluit) : OPUNTIA consult
(verkort) : OPUNTIA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willem Van Moerbekestraat(Moe) 1
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 juli 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: OPUNTIA consult, afgekort OPUNTIA 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-              Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en
software.
-              Uitgeverij van software.
-              Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
-              Computerconsultancy-activiteiten.
-              Het verlenen van advies aan de gebruikers over hardware en hun configuratie en de
Luik B
toepassing van bijhorende programmatuur.
-              Activiteiten van systeemintegrators.
-              Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
-              Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant.
-              Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden.
-              Samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.).
-              Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
-              Terbeschikkingstelling van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel
en in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens.
-              Elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren.
-              Groothandel in audio- en videoapparaten; groothandel in verlichtingsapparatuur.
-              Groothandel in kabels, draad, schakelaars en installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
-              Groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transfo’s,
schakelborden, elektrische componenten en dergelijke meer.
-              Groothandel in industrierobots; groothandel in meetapparaten en -instrumenten en
navigatie-apparaten en –instrumenten.
-              Groothandel in overige machines en uitrustingen voor industrieel gebruik.
-              Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
-              Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media.
-              Verhuur en lease van kantoormachines, computers en andere IT componenten, onderdelen
en machines.
-              Verhuur van programmatuur.
-              Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur en van audio- en
videoapparatuur.
-              Verhuur van machines en werktuigen; verhuur van steigers en werkplatforms zonder het
optrekken en afbreken.
-              De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en
dergelijke meer.
-              Industriële vormgeving.
-              Engineering.
-              Onderhoud en ontwikkeling van websites, webshops en andere internettoepassingen.
-              Het ontwikkelen en geven van cursussen, opleidingen, studiedagen inzake IT en
aanverwante toepassingen.
-              Het verlenen van administratieve diensten en support aan bedrijven.
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-              Het leveren van diensten, geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
uitwerken van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
-              Het verkrijgen, uitbaten, (ver)huren of afstaan van octrooien, merken, licenties en
intellectuele rechten.
-              Projectontwikkeling van kantoorbouwen, projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
wintersportcentra, enzovoort.
-              De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en grond.
-              De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
-              Verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimten, enzovoort; verhuur van terreinen.
-              Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, van onroerende goederen,
zowel in België als in het buitenland, en het verrichten van alle activiteiten om dit onroerend
vermogen te beheren, inclusief onderhoud, verfraaiingen en verbeteringen.
-              Het deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen door middel
Luik B
van inbreng, fusie, participatie, inschrijving of op om het even welke wijze.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten
voordele van derden of andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk
toegelaten is.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand september, om elf (11.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
Luik B
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Werner GEEROMS, geboren te Geraardsbergen op 11 maart 1962, wonende te 9500
Geraardsbergen, Willem Van Moerbekestraat 1.
- De heer Lorenz GEEROMS, geboren te Aalst op 28 september 1995, wonende te 9500
Geraardsbergen, Willem Van Moerbekestraat 1.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Moerbeke), Willem Van Moerbekestraat 1.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.