N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
MAGI No.5 BelCo
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Port 86C bte 204
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28 janvier 2019,
que:
    1.  La société de droit du Grand-Duché de Luxembourg "MAGI No.5 LuxCo", ayant son siège
social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, identifiée
sous le numéro d'entreprise belge 0719.504.824; et
La société de droit anglais " Trinova Real Estate Ventures Limited ", ayant son siège social à 24 Lime
Street, London EC3M 7HS, Grande-Bretagne, inscrite au registre des Sociétés d’Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro 9557653 et identifiée sous le numéro d'entreprise belge
0698.578.954,
ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
FORME - DÉNOMINATION
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "MAGI No.5
BelCo".
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à
responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".
SIÈGE SOCIAL
Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles (Belgique), avenue du Port 86C, boîte 204.
Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect
des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.
La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement,
que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité
économique. La gérance peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, en son nom et pour son propre compte, d’être
associé commandité et titulaire d’un mandat de gérant d’une société en commandite simple.
A cette fin, la société peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’exercice de ses fonctions
et de ses droits et l’accomplissement de ses obligations découlant de sa qualité d’associé
commandité (en ce compris la cession de sa participation) et de son mandat de gérant.
La société peut à cet effet collaborer avec, prendre des participations ou s’intéresser, de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, dans toute autre entreprise.
Elle peut également consentir tout prêt, crédit ou avance et, tant pour ses propres engagements que
pour les engagements de tiers, octroyer toute garantie et sûreté de tout type, notamment donner ses
biens en hypothèque et en gage et se porter caution.
Enfin, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières,
immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
susceptibles de favoriser son développement.
 
CAPITAL
Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), représenté par
0719535508
Volet B
cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être
entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 186.
GESTION
La société est gérée par un ou plusieurs gérants ("la gérance"), associés ou non.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et sont en tout
temps révocables par elle. Les associés peuvent décider de désigner des gérants de deux
catégories différentes, à savoir un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et un ou plusieurs gérant(s)
de catégorie B.
Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des
sociétés.
Un gérant peut démissionner à tout moment.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.
POUVOIRS INTERNES DE GESTION
Le gérant unique a le pouvoir d'accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés ou par les présents
statuts à l'assemblée générale.
S’il y a deux gérants, ils exerceront la gestion conjointement.
S'il y a plus de deux gérants, ils exerceront la gestion en tant que collège.
Les décisions du collège seront adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés, pour autant que, dans l’hypothèse où les associés auraient nommé un ou plusieurs
gérant(s) de catégorie A et un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B, au moins un (1) gérant de
catégorie A et un (1) gérant de catégorie B votent en faveur de la décision.
REPRÉSENTATION EXTERNE
Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
S’il y a deux ou plusieurs gérants, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en
justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux gérants agissant conjointement.
Si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de
catégorie B, la société est valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, tant en
demandant qu’en défendant, par la signature conjointe d’un (1) gérant de catégorie A et d’un (1)
gérant de catégorie B.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée
annuelle - le premier mercredi du mois de mai, à 13 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
LIEU
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit indiqué dans les
convocations.
DROIT DE VOTE
    1.  Chaque part sociale donne droit à une voix.
    2.  Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles,
l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.
    3.  Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une
part sociale détenue en indivision ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par
tous les copropriétaires.
    4.  Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.
    5.  Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage sera exercé par le
propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de
mise en gage et que la société en ait été informée.
VOTE - REPRÉSENTATION
1) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
2) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un
mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être
produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.
3) Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.
4) Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire qui doit contenir
les mentions suivantes :
Volet B
    •  les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si
personne morale) de l’associé ;
    •  le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;
    •  la volonté de voter par correspondance ;
    •  la dénomination et le siège de la société ;
    •  les date, heure et lieu de l’assemblée générale ;
    •  l’ordre du jour de l’assemblée ;
    •  après chaque point de l’ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" /
"abstention" ;
    •  les lieu et date de signature du formulaire ;
    •  la signature.
Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société
cinq jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée générale.
5) Tout associé est autorisé à participer à distance à l'assemblée générale via tout moyen de
communication électronique mis à disposition par la société permettant aux associés de s’entendre
et se parler directement (tels qu’une conférence téléphonique ou une vidéoconférenc. L’associé qui
participe de cette manière à l'assemblée générale est réputé présent à l'endroit où se tient la réunion
de l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
 
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq
pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine
l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.
Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés
endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité demeureront la propriété de la société.
RÉPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les
associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s), avant de
procéder aux répartitions, rétabli(ssen)t l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,
soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans
une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS DIVERSES
Procurations: Les fondateurs sont représentés à l'acte constitutif par Madame Ornella Vazzano, en
vertu de deux (2) procurations sous seing privé
Souscription et libération du capital: les 186 parts sociales ont été souscrites en espèces, comme
suit :
    1.  La société de droit du Grand-Duché de Luxembourg " MAGI No.5 LuxCo ", comparante sub 1.,
à concurrence de cent quatre-vingt-quatre parts sociales
    2.  La société de droit anglais " Trinova Real Estate Ventures Limited ", comparante sub 2., à
concurrence de deux parts sociales.
Chaque part sociale a été intégralement libérée.
Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial
ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés auprès de BNP PARIBAS FORTIS.
L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a gardée dans son
dossier.
Nomination des gérants: Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Ont été nommés à la fonction de
gérant pour une durée illimitée:
    •  En qualité de gérant de catégorie A, Monsieur RYU Sang-Hun, né à Séoul, République de
Corée, le 22 mai 1989, domicilié à 567 Songpa-Daero, Songpa-gu, Seoul, République de Corée; et
Volet B
    •  En qualité de gérant de catégorie B, Winston Luk, né le 24 février 1987, domiciliée à 68
Mortimer Court, Abbey Road, London, NW8 9AD, Royaume-Uni.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
Premier exercice social: à compter du jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du
tribunal de commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2019.
Première assemblée annuelle: en 2020.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l’acte
constitutif.