Ondernemingsnr : 0879001132
Naam
(voluit) : FARMA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 104
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te Gavere op 30 december 2019, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"FARMA SERVICES", met zetel te 9890 Gavere, Stationsstraat 104; ondernemingsnummer
0879.001.132, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd
achtentwintigduizend vijfhonderd euro (328.500,00 €) door het geplaatst kapitaal te brengen van
vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd euro (468.500,00 €) naar honderd veertigduizend euro
(140.000,00 €), volledig toe te rekenen op het met toepassing van artikel 537 WIB ingebrachte
kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van
duizend negenendertig euro zesenvijftig cent (1.039,56 €) aan de twee voormelde aandeelhouders,
waardoor het kapitaal vertegenwoordigd blijft door driehonderd zestien (316) aandelen, zonder
nominale waarde, die elk één/driehonderd zestiende (1/316de) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Aan voornoemde mevrouw DHONT Sofie, zal een bedrag van tweehonderd negenentwintigduizend
zevenhonderd tweeënveertig euro (229.742,00 €) worden terugbetaald.
Aan voornoemde heer DAMME Koenraad, zal een bedrag van achtennegentigduizend zevenhonderd
achtenvijftig euro (98.758,00 €) worden terugbetaald.
TWEEDE BESLUIT – REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd euro (328.500,00 €)
gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van
vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd euro (468.500,00 €) naar honderd veertigduizend euro
(140.000,00 €).
De voormelde aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de
reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
DERDE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL: BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort: BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde
HONDERD VEERTIGDUIZEND EURO (140.000,00 €) en de eventueel reeds gevormde wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, in toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG en KWIJTING STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING
(gewoon/statutair) BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw DHONT Sofie,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie als statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als (gewoon) bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw DHONT Sofie, voornoemd; hier aanwezig, die verklaart deze benoeming te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van mevrouw DHONT Sofie, als bestuurder is een onbezoldigd mandaat behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "FARMA SERVICES".
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1. het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van roerend en onroerend vermogen;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Luik B
3. het waarnemen van bestuursfuncties;
4. het verlenen van advies, management en andere diensten;
5. consultancy, opleiding en expertise;
6. het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten en/of eigen
producten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg voor eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    1.  vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- EFFECTEN
Artikel 5.- VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd zestien (316)
aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd zestiende (1/316de) van het
vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan de
bestuurder(s), onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen,
waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kiest de bestuurder
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Artikel 13.- BESTUUR
Zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders kunnen benoemd worden tot bestuurder van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij elk afzonderlijk handelen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, behoudens eventuele beperkingen opgelegd door de statuten.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
Luik B
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17.- GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 32.- BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 33.- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De ‘te bestemmen winst’ zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE EN NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL – E-MAILADRES
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 9890
Gavere, Stationsstraat 104.
De vergadering verklaart momenteel geen e-mailadres en/of website bekend te maken.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de heer Johan VANOVENBERGHE te
9750 Kruisem, Weistraat 12B, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank van ondernemingen te verzekeren.
STEMMING
Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui Van der Paal, te Gavere