Ondernemingsnr : 0502534432
Naam
(voluit) : SUSKUN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 120
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op vier juli
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
- ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020:
* het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit worden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
* het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege wordt omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering
verklaarde dat het adres is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Statiestraat 120.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten, zonder wijzigingen aan te brengen in
haar voorwerp (behoudens vervanging van de term “doel” naar de term “voorwerp) goed te keuren.
- De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besloot geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering besluit met ingang vanaf 30 juni 2024 te ontslaan volgende bestuurder van de
Vennootschap:
de heer COSGUN, Tevfik, wonende te 2060 Antwerpen, Sint-Jobstraat 34.
De vergadering verleent hem kwijting voor het door zijn tot op heden gevoerde bestuur, onder
voorbehoud van andersluidende beslissing van de eerstkomende gewone algemene vergadering.
Benoeming bestuurder
De vergadering benoemt de volgende persoon tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap
voor onbepaalde duur vanaf 30 juni 2024:
de heer UZUN, Enes, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Langbaanvelden 106.
De opdracht is niet bezoldigd en kan in geen geval in dienstverband uitgeoefend worden.
Voormeld bestuurder kiest voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van zijn mandaat
als bestuurder woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Aan de voormelde bestuurder wordt overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten van de
Vennootschap volledige individuele vertegenwoordigingsmacht toegekend om alleen handelend
namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
- De vergadering besloot een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tridelta Finance BV, met zetel
te 2100 Antwerpen, Luchthavenlei 7A, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX –NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat