Ondernemingsnr : 0460753463
Naam
(voluit) : PUMP FLEET SERVICES
(verkort) : P.F.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parkbos(Oph) 23
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 12 maart 2020,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BV Pump Fleet Services, met
maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen (Ophasselt), Parkbos 23.
 
Ondermeer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenenvijftigduizend honderd en tien euro vier cent (€ 57.110,04), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Deze statuten bepalen ondermeer wat volgt:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de zaken die onder haar
bevoegdheid vallen met een aanwezigheidsquorum van ten minste de meerderheid van de
bestuurders.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies (hierna genoemd
“Sleutelbeslissingen”), in welk geval steeds de unanieme goedkeuring van alle bestuurders is vereist:
- de vaststelling van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling aan de algemene vergadering;
- goedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen;
- het toekennen van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan een bestuurder (gedelegeerd
bestuurder genoemd), alsook het bepalen van de omvang van het dagelijks bestuur;
- het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetel,
alsook het openen, verplaatsen of sluiten van bijkantoren of agentschappen;
- het aangaan, wijzigen en beëindigen van belangrijke strategische allianties met andere
ondernemingen;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige
medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe
dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen,
wijzigen of aangaan van overeenkomsten met financiële impact van meer dan dertigduizend euro (€
30.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere entiteiten;
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- het aangaan van investeringen die - in één of meerdere malen - een waarde van dertigduizend euro
(€ 30.000,00) overschrijden;
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen;
- de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de
vennootschap of door de vennootschap en het afsluiten van huurcontracten op lange termijn,
leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de vennootschap, alsook verwerving
en overdracht van zakelijke rechten op onroerend goed;
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen- of dadingen;
- de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in
de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden als volgt:
- Vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot Sleutelbeslissingen: alle bestuurders
gezamenlijk optredend;
- In alle overige aangelegenheden: 1 bestuurder, alleen optredend.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen
(Ophasselt), Parkbos 23.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.pumpfleetservices.
eu.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@pumpfleetservices.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Luik B
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 12/03/2020,
- gecoördineerde statuten.