N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Capitani-Produits Electroniques
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1030 Schaerbeek, Rue du Corbeau 78-84
Objet de l’acte : Modification
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 
« CAPITANI PRODUITS ELECTRONIQUES », ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, rue du Corbeau 
78-84, clôturé par devant Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme de société 
privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Notaires associés », établie à 
Etterbeek, avenue d’Auderghem numéro 328, en date du vingt et un décembre deux mille neuf, il résulte par 
extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de « CPL IMMO ».
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant : 
« Article 1:
La dénomination particulière est « CPL IMMO ».
La société adopte la forme de société anonyme.
Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie 
immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ». »
Deuxième résolution
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration 
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les 
actionnaires  reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport du conseil d’administration demeure ci-annexé.
L'assemblée décide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant : 
« Article 3:
La société a pour objet : 
- l’achat, la vente, la location, la sous-location, la transformation, l’approbation, l’approbation, la mise en 
valeur de tout immeuble bâti ou non bâti ; la construction, l’aménagement, la transformation, soit pour elle-
même, soit pour le compte d’autrui, tant sur ses terrains que ceux appartenant à des tiers, de maisons, villas ou 
appartements et généralement de toutes constructions publiques ou privées, ainsi que l’achat, la vente, 
l’échange de tous droits immobiliers, à l’exclusion de toutes opérations purement spéculatives ;
- gestion du patrimoine
La société a pour objet de faire en Belgique ou à l’étranger :
-
toutes opérations relatives à l’achat, la vente, la location, l’exploitation, l’installation et l’aménagement de 
tous produits et installations électroniques ;
-
l’exploitation et l’installation d’éclairage, de force motrice et de téléphonie ;
-
la vente et l’installation et le raccordement de matériel électrique industriel et domestique ;
-
la vente et le placement et le raccordement de matériel de signalisation, le placement de paratonnerres, la 
vente, le placement et le raccordement d’installations de systèmes d’alarme et de sécurité
-
l’achat, l’importation, la vente, l’exportation, la transformation, la fabrication, la distribution, l’installation, 
le raccordement de tout matériel et systèmes informatiques et robotiques, de tout matériel et système audio-
visuel, et de tout matériel et systèmes d’émission – réception ;
-
la société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, la gestion, pour son compte propre, de tous ses 
biens ou droits immobiliers, et notamment la location, le leasing, la promotion, l’aménagement, l’exploitation, 
la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers ; 
Volet B - Suite
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à 
son objet, à l’exclusion de l’activité de marchand de biens.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se 
rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de tout autre manière, dans des 
entreprises, associations ou sociétés, dont l’objet social est similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation 
de tout ou partie de son objet social.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les 
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »
Troisième résolution
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la Loi du 14 décembre 2005 (MB du 23 décembre 2005 et du 6 
février 2006) portant sur la suppression des titres au porteur.
L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte 
suivant : 
« Article 10 : Nature des actions et indivisibilité
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou au porteur, dans les limites 
prévues par la loi. Le titulaire de titres au porteur peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de 
ses titres en titres nominatifs.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »
Quatrième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l’exécution des résolutions à prendre.
Elle confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui concerne la coordination des statuts.
Cinquième résolution
L’assemblée donne tous pouvoirs à la société J.S.Services ayant son siège avenue Charles Quint n° 30 à 
Ganshoren avec faculté de substitution, afin de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, en en général 
faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l’exécution du présent acte, y compris se faire substituer.  En 
particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet 
d’entreprise, au registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer 
toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée et autres.
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – rapport – bilan - statuts coordonnés
Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek