Ondernemingsnr : 0691 884 964
Naam
(voluit) : Siemens Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)
Onderwerp akte : Ontslag en bevestiging van de benoeming van een bestuurder
I. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21
maart 2022:
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 maart 2022
blijkt dat de Enige Aandeelhouder de volgende beslissingen heeft genomen:
( ... )
7. Kennisname ontslag bestuurder en bevestiging van het bestuurdersmandaat van nieuwe bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Nicolas Petrovic als bestuurder en dit met
ingang van 1 oktober 2021. De Enige Aandeelhouder bevestigt het bestuurdersmandaat van de heer Sergio
Molinari, van Belgische nationaliteit, wonende te Maubeugelaan 40, 1800 Vilvoorde, die overeenkomstig
artikel 7:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 12.1 van de statuten van de
Vennootschap gecoöpteerd werd voor een periode die is ingegaan op 1 oktober 2021 en zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2024. De Enige Aandeelhouder beslist dat dit
bestuurdersmandaat kosteloos zal worden uitgeoefend. De Enige Aandeelhouder herinnert eraan dat de
Vennootschap overeenkomstig art. 14 der statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd is als volgt:
14.1 Het bestuursorgaan (zijnde de raad van bestuur respectievelijk de enige bestuurder)
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
14.2 Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is zij ook tegenover derden en in
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, als eiser of als verweerder: door de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders en dit onverminderd artikel 14.4.
14.3 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd: hetzij
door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de
gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd
bestuurder.
14.4 Voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft: door
de handtekening van één enkele bestuurder.
14.5 Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te subdelegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap
geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
Il. Uittreksel uit de volmacht voor de formaliteiten dd. 1 december 2022:
Siemens Mobility NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Guido Gezellestraat 125,
1654 Beersel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0691.884.964
(Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling),
Hierbij overeenkomstig artikel 14 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- Pol Caby, bestuurder; en
- Els Vanmarcke, bestuurder;
verlenen hierbij volmacht aan de volgende personen, elk individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen:
Chloé Michiels, Jef Sprengers, Evrard de Lhoneux, Richard Liu, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans
en Tom Vantroyen, allen advocaten, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS, die te dien
einde elk woonstkeuze doen ten kantore van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, met macht
van indeplaatsstelling, om de formulieren I en Ii in verband met de publicatie van de beslissing onder punt 7
van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 maart 2022 te
ondertekenen met het oog op neerlegging ervan op de griffie van de ondememingsrechtbank te Brussel en
om het geheel van de formaliteiten te vervullen die verband houden met de publicatie van deze beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber