Ondernemingsnummer :
0422223182
Benaming :
(voluit) :
STATION OVAERE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Moeskroensesteenweg(Aal) 177
8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 4 februari
2019, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Benoeming
Met ingang van heden wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar:
1. De Heer LOSFELD Robin, geboren te Kortrijk op 5 oktober 1959, wonende te 8511 Aalbeke,
Luignestraat 108.
2. Mevrouw LOSFELD Marie , geboren te Kortrijk op 22 juli 1989, wonende te 8511 Aalbeke,
Lauwsestraat 222.
3. Mevrouw LOSFELD Lucie, geboren te Kortrijk op 29 juli 1991, wonende te 8510 Marke, Kleine
Marktstraat 15.
    1.  alhier tussenkomen om hun mandaat te aanvaarden en tevens verklaren dat zij niet zijn
getroffen door een besluit of regelgeving die zich daartegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen:
De Heer LOSFELD Robin Franky Marcel.
Kapitaalvermindering
De beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van negenhonderdduizend
euro (€ 900.000,00) om het kapitaal van negenhonderd eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 961.973,38) terug te brengen naar
eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking van
een rekening-courant schuldvordering jegens de vennootschap van een bedrag gelijk aan het bedrag
van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevolge
kapitaalverhoging waartoe beslist werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden op
30 juni 2014 voor ondergetekende notaris, bekendgemaakt zoals voormeld.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
Toelichting van de instrumenterende notaris
a. De raad van bestuur en de aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake
reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
Luik B
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
b. De bestuurders en de aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over
de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB en dat zij alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze
fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en
tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van
deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan
sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992. Zij verklaren verder dat sedert de eerdere
kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap nog niet besliste tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
De bestuurders en de aandeelhouders verklaren zich door een fiscaal deskundige voldoende hebben
laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande
kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.
Derde beslissing
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de algemene vergadering om
artikel 5 van der statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38). Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan GROUPE LIFAP-COFISM te Moeskroen
evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen
en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-
zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting
over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten