Ondernemingsnr: 0415.037.165
Naam
(voluit) : GROUP CEYSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35
Onderwerp akte : Fusie door gelijkgestelde verrichting
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 15 december 2022,
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 20 december 2022 (20-
12-2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022572 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Besluit tot met een fusie gelijkgestelde overneming
De vergadering heeft besloten tot overneming van haar 100 %-dochtervennootschap, de besloten vennootschap
"RAAMBOETIEK", afgekort "RB" met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Graaf de Theuxlaan 4, met
ondernemingsnummer BTW BE 0662.348.365. Deze verrichting is gelijkgesteld met een fusie.
Hierbij in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap,
volgens de termen van de voor notaris Truus JASPERS op 15 december 2022 verleden notulen, voorheen heeft
besloten tot goedkeuring van deze verrichting.
2.Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap
De vergadering stelt vast en heeft de notaris verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge van het aannemen
van de voorafgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van
de overgenomen vennootschap, volgens de op 15 december 2022 voor notaris Truus JASPERS opgemaakte
notulen, onderhavige overneming heeft goedgekeurd, gezegde vennootschap heeft opgehouden te bestaan te
rekenen vanaf 15 december 2022.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot
het gewest waarin het gevestigd is.
5. Invoeging van een artikel 10 in de statuten aangaande de overdracht en overgang van aandelen.
6. Schrapping in de statuten van de bepalingen aangaande het directiecomité.
7. Invoeging van een artikel 27 in de statuten aangaande de mogelijkheid tot organisatie van een elektronische
algemene vergadering.
8. Aanneming nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
9. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- de heer CEYSSENS Henricus Franciscus, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 47;
- De besloten vennootschap "DIGLA", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0469.144.656.
Vast vertegenwoordigd door de heer CEYSSENS Dirk Paul Ludo, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Mijnwerkerslaan 35/0001,
te herbenoemen, voor een periode van 6 jaar, als bestuurders. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
10. Het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35.
11. De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
12. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan VENSIUS BV; met zetel te 3500 Hasselt,
Moleripoort 12 bus 2 en ondernemingsnummer 0767.677.103, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
Luik B - vervolg
verzekeren.
13. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mij, notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
B. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de
herbenoeming van de afgevaardigde bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te herbenoemen tot afgevaardigdbestuurder : voormelde
vennootschap "DIGLA", met vaste vertegenwoordiger voornoemde heer CEYSSENS Dirk, hier aanwezig en
geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS