Ondernemingsnr : 0474507766
Naam
(voluit) : TSV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldenstraat 26
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Mia WILLEMSEN, notaris te Retie blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “TSV”, met zetel te 2470 Retie, Veldenstraat 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0474.507.766,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit:
Vaststelling dat de vennootschap een verhoging van haar kapitaal heeft doorgevoerd voor een
bedrag van negentig duizend euro (90.000,00 EUR) door een beslissing van haar algemene
vergadering op 22 januari 2014 blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Mia Willemsen te
Retie, van dezelfde datum, gepubliceerd zoals voormeld, nadat over belaste reserves ten bedrage
van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent
(10%) in toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92 was overgedragen.
Beslissing tot een kapitaalsvermindering met een bedrag van negentig duizend euro (90.000,00
EUR) om het kapitaal te brengen van honderd en acht duizend zeshonderd euro (108.600,00 EUR)
op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen door
uitbetaling in geld in verhouding tot het aandelenbezit.
Beslissing deze kapitaalvermindering uit te voeren gezien de voormelde aandeelhoudersstructuur
zonder vernietiging van aandelen, aangezien aldus de verhouding tussen de aandeelhouders niet
wijzigt, door uitbetaling in geld van een bedrag van negentigduizend euro als volgt aan de heer
Vennekens Luc een bedrag van 90.000 euro;
Beslissing deze kapitaalvermindering volledig aan te rekenen op het kapitaal gevormd door
incorporatie van reserves, bij toepassing van artikel 537 WIB92. In toepassing van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris dat aan de vennoten geen
uitkering of terugbetaling mag worden gedaan en geen vrijstelling van storting van het saldo van de
inbreng mogelijk is zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden hun rechten
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Tweede besluit
Beslissing tot aanpassing van artikel vijf der statuten, waarvan de nieuwe tekst zal luiden als volgt:
Artikel vijf:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend zesentachtig (1.086) aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/1.086ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het kapitaal volledig is volgestort;
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Beslissing de van rechtswege statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen en aldus beschikbaar te stellen ten belope van het geheel. Dit onder de
opschortende voorwaarde van publicatie van onderhavige akte in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "TSV".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aanneming en uitvoering van openbare en private werken met betrekking tot het plaatsen,
onderhouden en herstellen van metalen poorten; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
elektrotechnische installaties en telefooncentrales; het plaatsen van afsluitingen;
- de aanneming en uitvoering van openbare en private werken voor metaalconstructies en industriële
schilderwerken;
- de fabricatie, de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop van, import en export van allerhande
materialen die betrekking hebben op bovenstaande activiteiten, en de verhuring en verhuur van
allerhande materialen;
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende en onroerende burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten. De
vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zesentachtig (1.086) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt niet over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan aandeelhouders.
Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
Beslissing de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
Beslissing de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Vennekens, Luc Josephus Paul, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer Vennekens, Kevin Rudy Gerda, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer Vennekens, Mick Karel Irène, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
Achtste besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie, Veldenstraat 26.
Negende besluit
Verklaring dat de website van de vennootschap www.tsv.be is en dat het e-mailadres van de
vennootschap info@tsv.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit
Beslissing tot volmacht die slechts uitwerking heeft vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte
van onderhavige akte, in overeenstemming met de wet:
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Boekhoudkantoor Willems Marc BVBA te 2400 Mol,
Nieuwstraat 61, de heer Marc Willems of zijn aangestelden, om al het nodige te doen om de
besluiten van de raad van bestuur vermeld in paragraaf 1 en 2 openbaar te maken en te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle
verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het
uitvoeren van deze volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Mia WILLEMSEN, notaris.
 
Mededeling van neerlegging:
Luik B
- afschrift van de akte dd. 13 december 2019
- gecoördineerde tekst der statuten