Ondernemingsnr : 0444992448
Naam
(voluit) : DULLE GRIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon de Mirabellostraat 16a
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 12 september 2024 door meester Kim Van Poucke,
geassocieerd notaris te Gent (5de kanton), geregistreerd, dat de naamloze vennootschap "DULLE
GRIET", met zetel te 9000 Gent, Simon de Mirabellostraat 16A, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent, ondernemingsnummer 0444.992.448, BTW BE0444.992.448, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen heeft genomen:
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, zonder wijziging van het voorwerp, doch die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
S T A T U T E N
===============
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DULLE GRIET”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name, de aankoop, verkoop, ruil, huur en verhuur, onroerende leasing, toestaan of neme van
opstalrechten, de expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie
van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in
bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, voorts het koper, verhuren, ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en
andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden.
    •  Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren en in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.
    •  Het beheer van vermogenportefeuilles van cliënten, dit aan vast overeengekomen commissie,
hetgeen behelst:
        •  het nemen van alle ndig geachte investeringsbeslssingen;
        •  de aan- en verkop van immobiliën en/of alle financiële operaties, beurs- en andere
transacties.
    •  Het verstrekken van adviezen inzake beursspeculaties en permanente prijsvorming.
    •  De bemiddeling en het aanbieden van verschillende beleggingen en het in commissie nemen
van diverse beleggingsvormen; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
deelneming met derden alsook bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon en tevens,
zowel in België als in het buitenland.
    •  Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele
van derden.
    •  Alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarbanken, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
    •  Het optreden als consulent in de commerciële sector, alsmede inzake verzekeringen, het
optreden als beheerssyndicus van appartementsgebouwen en beheerder van onroerende goederen
voor derden, het opmaken van studies, verlenen van adviezen, bijstand en diensten van financiële,
technische, economische, commerciële, juridische of administratieve aard, op roerend en onroerend
vlak, het zoeken, begeleiden, coördineren van projecten op roerend en onroerend vlak.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag om op het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
Dit alles in de uitgebreidste zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar
maatschappelijk doe of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar
voorwerp te verwezenlijken.
Mits en onder voorbehoud van verkrijging van de daartoe vereiste machtigingen indien nodig, heeft
de vennootschap de hiervoren opgesomde activiteiten tot voorwerp.
Het niet nakomen van de vereiste machtigingen voor één of meerdere activiteiten, indien deze
vereist is, kan niet ingeroepen worden als oorzaak van nietigheid van de vennootschap.
De raad van bestuur heeft de uitsluitende bevoegdheid om het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zes cent (€
178.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/30ste van het maatschappelijk kapitaal.
…
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door ofwel de voorzitter van de raad van bestuur ofwel alle leden die hebben deelgenomen aan de
beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de
meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, niet volledig opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur kunnen in het kader van dat bestuur wel bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
    2.  Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd. De raad van bestuur is echter bevoegd om aan de
bestuurders gelast met speciale functies of opdrachten een bijzondere vergoeding toe te kennen aan
te rekenen op de algemene kosten.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
    1.  gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
juni, om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
…
Artikel 28: Stemrecht
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36: Ontbinding en vereffening in één akte
Ontbinding en vereffening in één akte is steeds mogelijk, mits het volgen van de regels daartoe
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
…
Derde besluit
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te 9000
Gent, Simon de Mirabellostraat 16A.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    •  mevrouw GEERAERT Vera Maria Gilbert, geboren te Roeselare op 9 juli 1948, wonende te
9000 Gent, Simon de Mirabellostraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  mevrouw CARBONEZ Gudrun Maria Clemence, geboren te Roeselare op 11 oktober 1948,
wonende te 8800 Roeselare, Mandellaan 335, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  de heer GOETERS Servaas Gerard Emilienne, geboren te Brugge op 21 juni 1976, wonende te
9040 SintAmandsberg (Gent), Waterstraat 114, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
(…)
Vijfde besluit
a. De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
b. Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
diensten van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de
ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan, alsook om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-
register te verrichten, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan enerzijds de
bestuurders van de vennootschap en anderzijds de bedienden en/of aangestelden van de BV
Adviesbureau Oostakker te 9041 Oostakker (Gent), Krijtestraat 45, ondernemingsnummer
0419.503.818.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en
heeft de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
Wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, mevrouw GEERAERT Vera Maria Gilbert, geboren
te Roeselare op 9 juli 1948, wonende te 9000 Gent, Simon de Mirabellostraat 16, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
(…)
…
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Kim Van Poucke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte verleden op 12 september 2024;
    •  gecoördineerde statuten.