N° d'entreprise : 0435351341
Nom
(en entier) : BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé) : BESIX R.E.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 100
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE,
geassocieerde Notaris te Brussel, op zes december tweeduizend drieëntwintig.
Dat de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap " BESIX Real Estate Development "
genoemd, afgekort « BESIX R.E.D. » met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),
Gemeenschappenlaan 100.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0435.351.341 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0435.351.341.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg, beslist de enige aandeelhouder om de volgende nieuwe gecoördineerde statuten aan te
nemen:
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "BESIX Real Estate Development", afgekort "BESIX R.E.D.".
De hoofdnamen en afgekorte naam zullen gezamelijk of afzonderlijk mogen gebruikt worden.
Artikel 2
De          vennootschapszetel       is             gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats in België door een beslissing van de
Raad van Bestuur die wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, op voorwaarde
dat deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de Statuten vereist.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in België als in het buitenland, oprichten.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de
aankoop, de verkoop, de ruiling, de promotie, het onderhoud, het beheer, de huur en verhuur, onder
gelijk welke vorm, en de valorisering van alle onroerende goederen en rechten.
Dientengevolge en met betrekking tot hierboven beschreven voorwerp:
-              mag de vennootschap handel drijven in bouwmaterialen en in alles wat betrekking heeft op
de bouwnijverheid; zij mag dientengevolge alle materieel, materialen en koopwaar hoegenaamd
aankopen, verkopen, verhuren of in huur nemen;
-              mag zij alle onroerende goederen aankopen, verkopen, onder gelijk welke vorm in huur
nemen of geven, overgaan tot verkavelingen en tot horizontale verdelingen van onroerende
goederen, statuten van medeëigendom opstellen en alle zakelijke rechten afstaan;
-              mag zij, met of zonder zakelijke of persoonlijke zekerheden, leningen aangaan voor de
uitvoering der door haar of voor rekening van derden ondernomen activiteiten; zij zal eveneens aan
derden gelden mogen uitlenen voor de uitvoering van openbare of private werken;
-              mag zij alle welkdanige verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met haar voorwerp;
-              mag de vennootschap op gelijk welke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, samenlopend of aanverwant is, of die van
aard zouden zijn haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verlenen of de afvoer van
hun producten te vergemakkelijken.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen van zestien september
negentienhonderd achtentachtig.
Artikel 5
Het kapitaal is vastgesteld op TWAALF MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO
(12.250.000 EUR); het is vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend honderdtweeënnegentig
(23.192) aandelen zonder nominale waarde.  (....) 
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar, en die altijd door de vergadering kunnen afgezet worden.
Indien een rechtspersoon als bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een permanente
vertegenwoordiger aan te duiden, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van deze
opdracht uit naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De benoeming en de ophouding der
functies van deze permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregelen
alsof hij deze functies in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk
het mandaat vervalt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Artikel 14
In geval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen ten gevolge van overlijden, ontslag of
een andere reden, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum. 
Artikel 15
De Raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Hij komt bijeen na oproeping en
onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of, indien deze belet is, van een daartoe door zijn
collega's aangestelde bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens
twee bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde
dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De
bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen
worden beschouwd als aanwezig.
De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag, aan de hand van een document dat zijn handtekening
draagt (erin begrepen een digitale handtekening, overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek) en die
schriftelijk, per telecopie, e-mail of door elk ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek, werd
medegedeeld, volmacht geven aan een ander lid uit de Raad teneinde hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van deze Raad. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
ontvangen heeft.
Elke beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen
is de stem van deze die de vergadering voorzit beslissend. Nochtans, indien slechts twee stemmen
uitgebracht worden, moet de beslissing met eenparigheid genomen worden.
De beslissingen van de raad mogen genomen worden mits eenparige schriftelijk uitgedrukte
instemming der bestuurders. Nochtans zal deze procedure niet mogen toegepast worden voor de
verwezenlijking van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.
De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend
worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De afschriften of uittreksels dezer
notulen worden ondertekend door de voorzitter, door twee leden van de raad of door een
gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 16
De Raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten, zonder beperking noch
voorbehoud, om uit naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en
beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, voor zover deze binnen de perken van het
voorwerp der vennootschap vallen.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder
zijn bevoegdheid.
Met het oog op de voorbereiding van zijn werken, mag de Raad van bestuur, onder zijn
verantwoordelijkheid, een Adviserend Comité inrichten, waarvan hij de samenstelling en de
opdrachten vaststelt.
Artikel 17
De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen:
- hetzij aan één of meerdere onder zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren;
- hetzij aan één of meerdere Directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden, die de titel van
Directeur-generaal voeren.
De Raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen eveneens, binnen het
kader van dit bestuur en binnen de wettelijke perken, bijzondere machten opdragen aan één of
meerdere personen naar hun keuze.
De Raad mag op ieder ogenblik de aan de in vorige alinea's voornoemde personen toegekende
opdrachten herroepen.
Hij stelt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen van de personen aan wie hij
machtsafvaardigingen toekent vast.
Artikel 18
Buiten tantiemes, mag de algemene vergadering aan de bestuurders vaste
emolumenten toekennen, onder de vorm van aanwezigheidspenningen of anders.
Artikel 19
De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen en akten, erin begrepen de delegaties en
volmachten, en deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn mede- werking verleent
en in rechte vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
-              hetzij binnen perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met dit
bestuur, elk afzonderlijk handelend.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 20
De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door één van haar
bestuurders, hetzij door een directeur of nog door elke andere persoon daartoe speciaal gedelegeerd
door de Raad van bestuur.
Deze gedelegeerde zal ermede belast zijn om, onder het toezicht en de controle van de Raad van
bestuur, de belangen van de vennootschap in het buitenland te vertegenwoordigen, en om alle
beslissingen van de Raad van bestuur welke een uitwerking hebben in deze landen uit te voeren. Hij
zal beschikken over een volmacht of delegatie die zal vaststellen dat hij de verantwoordelijke agent
van de vennootschap is in deze landen.
Artikel 21
De controle over de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid der verrichtingen vast
te stellen in de jaarrekening wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die door de
algemene vergadering der aandeelhouders benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De emolumenten van de commissaris(sen) bestaan uit een vast bedrag die, bij het begin van zijn
(hun) mandaat vastgesteld wordt door de algemene vergadering; zij kunnen slechts gewijzigd
worden mits toestemming der partijen.
Artikel 22
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der
aandeelhouders.
Haar beslissingen zijn verbindend voor eenieder, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of
diegene die tegengestemd hebben.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de zetel der vennootschap of op om het even welke
andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de tweede vrijdag van de maand juni te veertien uur
dertig. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de jaarvergadering plaats op de
eerstvolgende vrijdag, op hetzelfde uur.  (....)
Artikel 24
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De Raad van bestuur zal de vorm der volmachten mogen bepalen en er de neerlegging van mogen
eisen op de zetel der vennootschap binnen de door hem te bepalen termijn indien nodig.
Artikel 25
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de oudste onder de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris
aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest, indien nodig, twee
stemopnemers onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Elke aandeelhouder kan ook stemmen vanop afstand voordat de algemene vergadering plaatsvindt,
via briefwisseling of via de website van de vennootschap, met behulp van een formulier dat is
opgesteld door de raad van bestuur en ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap en dat
ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam of de benaming van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de
algemene vergadering, (iii) de vorm van de aandelen in zijn bezit, (iv) de agenda van de algemene
vergadering, inclusief de voorstellen voor beslissing, (v) de termijn waarin het formulier voor
stemmen op afstand moet aankomen bij de vennootschap, (vi) de handtekening van de
aandeelhouder in handgeschreven vorm of een elektronische handtekening in de zin van de
toepasselijke wetgeving.
De formulieren waarin noch de strekking van een stemming noch de onthouding vermeld zijn, zijn
nietig. In geval van wijziging, tijdens de vergadering, van een voorstel voor beslissing waarover een
stemming werd uitgebracht, wordt de vanop afstand uitgebrachte stem niet in aanmerking genomen.
Het formulier om te stemmen per briefwisseling moet aankomen bij de vennootschap binnen de
termijn die vermeld is in het formulier voor stemmen op afstand.
Het formulier voor stemmen op afstand dat aan de vennootschap is gericht voor een bepaalde
algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda
bijeengeroepen worden.
De aandeelhouder die op deze manier stemt, zal in voorkomend geval worden verzocht de
formaliteiten te vervullen die nodig zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen in
overeenstemming haar statuten. Voor de berekening van de regels in verband met quorum en
meerderheid worden alleen de afstandsstemmen in aanmerking genomen die uitgebracht zijn door
aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergaderingen als
bedoeld in de statuten, indien van toepassing.
De aandeelhouder die zijn afstandsstem heeft uitgebracht, ongeacht of dat per briefwisseling of in
elektronische vorm was, kan geen andere wijze van deelneming aan de vergadering meer kiezen
voor het aantal aldus op afstand uitgebrachte stemmen.
De regeling van deelneming op afstand als bedoeld in dit artikel wordt onder dezelfde voorwaarden
uitgebreid tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
De Raad van Bestuur kan ook de mogelijkheid voorzien voor aandeelhouders, houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven in samenwerking met de
vennootschap, om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een
elektronische communicatievoorziening ter beschikking gesteld door de vennootschap.
Aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de Algemene Vergadering worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden voor de naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten. De raad van bestuur kan bepalen op welke wijze
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering door middel van
elektronische communicatie en derhalve kan worden geacht aanwezig te zijn.
De vennootschap moet het elektronische communicatiemiddel kunnen gebruiken om de status en
identiteit van de aandeelhouder te controleren. De procedures voor het controleren en garanderen
van de aandeelhoudersstatus en identiteit van personen die de vergadering willen bijwonen, worden
vastgesteld door de raad van bestuur.
Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen kan worden onderworpen aan aanvullende
voorwaarden die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld met als enig doel de veiligheid van
de elektronische communicatiemiddelen te garanderen.
Voor de in lid 4 bedoelde deelneming op afstand moet, onverminderd de beperkingen bij of krachtens
de wet gesteld, het elektronisch communicatiemiddel ten minste de in lid 4 bedoelde houders van
effecten in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
verhandelingen ter vergadering en, voor zover het aandeelhouders betreft, het stemrecht uit te
oefenen op alle punten waarover in de vergadering moet worden gestemd.
De oproeping voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van
de procedures voor deelname op afstand aan de algemene vergadering. Indien van toepassing
worden deze procedures voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van het bedrijf, in
overeenstemming met de Wet.
In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van eventuele technische
problemen of incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering en/of de
stemming hebben verhinderd of verstoord.
De leden van het bureau van de Algemene Vergadering mogen de Algemene Vergadering niet
elektronisch bijwonen.
Het eventuele artikel in de statuten met betrekking tot de formaliteiten voor toelating tot een
Algemene Vergadering is van toepassing wanneer de vennootschap deelname aan de Algemene
Vergadering op afstand toestaat.
Behoudens in de gevallen waar een bijzonder quorum van tegenwoordigheid of meerderheid is
voorzien door de wet of door onderhavige statuten, worden de beslissingen genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het aantal der op de vergadering
vertegenwoordigde effecten zij.
Met uitzondering van de statutenwijziging, kunnen de aandeelhouders alle beslissingen die vallen
onder de bevoegdheid van de algemene vergadering unaniem schriftelijk nemen. In dat geval
moeten de uitnodigingsformaliteiten niet vervuld zijn. De bestuurders, de commissaris(sen) en de
houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van certificaten uitgegeven in
samenwerking met de vennootschap kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze beslissingen.
De afschriften of uittreksels der notulen van de algemene vergaderingen zijn ondertekend door de
voorzitter, door twee leden van de Raad van bestuur, of door een gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 26
Welke ook de punten zijn die op de agenda gebracht worden, heeft de Raad van bestuur het recht
elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering uit te stellen.
De raad mag op ieder ogenblik van dit recht gebruik maken, doch alleen na opening der debatten.
De beslissing moet gemotiveerd worden vóór de sluiting der zitting en vermeld zijn in het proces-
verbaal der zitting. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De aandeelhouders zullen opnieuw moeten bijeengeroepen worden na een tijdspanne van drie
weken met dezelfde agenda, zonodig aangevuld; deze nieuwe vergadering zal niet meer mogen
uitgesteld worden.
De formaliteiten die vervuld zijn om de eerste vergadering bij te wonen blijven geldig voor de tweede
vergadering.
Artikel 27
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.  (...) 
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Gemeenschappenlaan 100.
III. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging uitvoeren in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
Voor eensluidend ontledend uitrekksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten