Ondernemingsnr : 0424960958
Naam
(voluit) : STRABAG BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negen oktober tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “STRABAG BENELUX”, gevestigd te 2030
Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0424.960.958, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “STRABAG
Development Belgium” en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap.
2. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. akte te nemen van het ontslag van de hierna vermelde personen dat met ingang van 15 juni 2020
werd aangeboden, aanvaard en waarvoor kwijting werd gegeven: 
- De heer VAN LIDTH dE JEUDE Henri Marie Michel Viviane Antoine Hubert Corneille, van
Belgische nationaliteit, wonende te 6436 CR Amstenrade (Nederland), Hagendorenweg 1,
- De heer BÜCHERL Manfred Josef Friedrich, van Duitse nationaliteit, wonende te 25551 Kirchheim
bei München (Duitsland), Flurstra?e 4A,
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
4. akte te nemen van het besluit van de gewone algemene vergadering de dato 15 juni 2020 om
vanaf zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2026:
- De heer NIKELOWSKI Hans Günter, van Duitse nationaliteit, wonende te 50739 Keulen (Duitsland),
Contzenstrasse 21;
- De heer SCHÄFER Rainer Maria, van Duitse nationaliteit, wonende te 51105 Keulen-Poll
(Duitsland), Am Kielshof 41; 
- De heer AUHAGEN Thomas, van Duitse nationaliteit, wonende te 50937 Keulen-Sülz, Sülzgürtel
69.
5. akte te nemen van het besluit van de gewone algemene vergadering de dato 15 juni 2020 om
vanaf die datum te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend drieëntwintig, de huidige
commissaris: KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DONINK
Harry.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
7. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "STRABAG Development Belgium".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een
algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer, maar niet uitsluitend : 
-  de aan- en verkoop van onbebouwde en ontwikkelde percelen, de ontwikkeling van percelen en de
marketing en exploitatie van onroerend goed, zowel individueel als collectief, en de uitvoering van
alle juridische transacties die daarmee verband houden.
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook; 
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat, zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend,
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien, alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures; 
- het aanleggen, oordeelkundig bouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij
mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; 
- de coördinatie van de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouw- en voltooiingswerken door aannemers; 
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen; 
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken; 
In het kader van het beheer van haar vermogen kan de vennootschap alle handelingen verrichten die
van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt ZES MILJOEN ACHTHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND EURO
(€ 6.863.000,00) en is verdeeld in ZESENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDENDRIE (76.903)
aandelen zonder vermelding van waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad mag daarenboven in of buiten zijn midden één of meerdere directeurs, onderdirecteurs,
functionarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen
bepaalt.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden of door een
gedelegeerd bestuurder die samen met een bestuurder optreedt.
De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn in en buiten rechte, wat het dagelijks
bestuur betreft, door de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk zullen
handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden die
handelen binnen de perken van de hen verleende volmacht.  Deze volmachten, met eventueel recht
van subrogatie, worden ondertekend door twee gedelegeerde bestuurders of door één gedelegeerde
bestuurder, samen met een andere bestuurder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vijftiende
van de maand juni, om veertien uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
Luik B
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december,  van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, akte te nemen van het proces-verbaal van
schriftelijke besluitvorming de dato 2 oktober 2020 door de raad van bestuur, waarin de volgende
besluiten werden getroffen :
1. Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
- De heer NIKELOWSKI Hans Günter, van Duitse nationaliteit, wonende te 50739 Keulen (Duitsland),
Contzenstra?e 21;
- De heer SCHÄFER Rainer Maria, van Duitse nationaliteit, wonende te 51105 Keulen-Poll
(Duitsland), Am Kielshof 41;
- De heer AUHAGEN Thomas, van Duitse nationaliteit, wonende te 50937 Keulen-Sülz, Sülzgürtel
69.
2. Wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde met betrekking tot activiteiten in België met name
het aan- en verkopen van onroerende goederen, het aanvaarden en toestaan van rechten van opstal
en erfpacht, deelname aan aanbesteding en opstellen en indienen van offertes bij opdrachtgevers,
het afsluiten van contracten met opdrachtgevers, leveranciers en aannemers, afsluiten van
huurcontracten, indienen van vergunningsaanvragen en daartoe alle rechtsmiddelen te verrichten,
akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen
datgene te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn: de heer GODDAERT Koenraad Julia Gustaaf,
van Belgische nationaliteit, wonende te 2540 Hove, Patrijzenlaan 25;
3. Worden aangesteld als bijzonder gevolmachtigde met betrekking tot op 9 oktober 2020 lopende
Luik B
bouwgeschillen:
- De heer VON BÜLOW Niklot Ulricht Joachim Curt, van Duitse nationaliteit, wonende te 14055
Berlijn (Duitsland), Marienburger Allee 61;
- De heer VAN LIDTH dE JEUDE Henri Marie Michel Viviane Antoine Hubert Corneille, van
Belgische nationaliteit, wonende te 6436 CR Amstenrade (Nederland), Hagendorenweg 1.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt met recht van indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan STRABAG BRVZ BVBA, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 139.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten