Ondernemingsnr : 0473879642
Naam
(voluit) : OCEANUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwlaan 23
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 28
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “OCEANUM” naamloze
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, en met ondernemingsnummer
0473.879.642, dat:
- inlassing mogelijkheid schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering
- wijziging bestuursmodel, monistisch bestuur met optie enige bestuurder;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2960 Brecht, Zwaluwlaan 23
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp
Alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de aankoop, verkoop, verhuring, vertegenwoordiging en de
handel onder al zijn vormen van radio- telegrafische apparatuur, elektronische en andere
navigatiemiddelen, dieptemeters, radars, satelliet communicatie- apparatuur, zend- en
ontvangstapparatuur, plaatsbepalingssystemen, evenals hun onderdelen en bijhorigheden, alsook
alle apparatuur voor de meet- en regeltechniek, hydrografie en topografie op maritiem en industrieel
gebied en dit in de ruimste zin van het woord;
Alsook kopen en verkopen, huren en verhuren van industriële machines, uitvoerings- en
onderhoudswerken voor irrigaties, drainages, milieuverrichtingen, waterwerken, saneringswerken,
bagger- en grondwerken, kabel- en kabeleringswerken, buislegwerken, bodemonderzoeken en
landmeterskunde, wateronderzoek; Onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, voor het
lichten van boten en schepen, het weghalen van wrakken, droogleggen en pompen, aanleg en
onderhoud, land- en tuinbouwwerken.
Groot- en kleinhandel in diverse tuin- en landbouwmaterialen en in dit in de ruimste zin van het
woord.
het organiseren van feesten, meer bepaald evenementen en feesten op schepen, huren en verhuren,
kopen en verkopen van pleziervaartuigen en beroepsschepen, bestemd voor het vervoer van
personen. Bemiddeling bij de verkoop van pleziervaartuigen. Onderhoud en herstellingen van
pleziervaartuigen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De groot- en kleinhandel in dranken en algemeen assortiment;
- De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken; voedings- en genotsmiddelen en
accessoires en toebehoren voor drankverbruik;
- De kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels, waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
- Het organiseren van beurzen en degustaties, busreizen en evenementen in verband met de
producten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden
Zij mag tevens, en zonder dat volgende opsomming beperkend is, deelnemen, bestuurder of
vereffenaar zijn, in alle bestaande of nog op te richten maatschappijen of ondernemingen, onder
meer door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, samenvoeging, financiële
tussenkomst en andere.
Alsook alle handels- en nijverheids-, financiële en burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen
doen, die enigerlei betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van
vergemakkelijken.
Zij mag eveneens alle nevenactiviteiten uitvoeren, zowel actief als passief tot verrijking van de
vennootschap.
Zij mag aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar
goederen in hypotheek te geven.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdenelfduizend zeshonderdtachtig
euro (€ 411.680,00) verdeeld in zeshonderd vierenzestig (664) aandelen zonder nominale waarde.
volledig volstort.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestemming van de winst: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene
onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennoot-schap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wan-neer de wette-lijke reserve één tiende
van het kapitaal be-reikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele her-stelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reserve-fonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslis-sen naar goed-dunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, ge-daald is of ingevolge de uitkering zou dalen
bene-den het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
a) Indien geopteerd wordt voor het bestuursregime van monistisch bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
- Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zij worden benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
…
- Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders gezamenlijk
handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend.
…
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
b) Indien geopteerd wordt voor het bestuursregime van enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Externe vertegenwoordigingsmacht
- De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
- Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de eerste vrijdag van de maand mei om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Verdeling netto-actief na vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- bevestiging ontslag als bestuurder : het mandaat als bestuurder van 1) Mevrouw VAN
ANTWERPEN Irene Emile Birgit, wonend te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Zwaluwlaan 23 en van
2) de besloten vennootschap "SUCCES SAIL INTERNATIONAL", vennootschap met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Zwaluwlaan 23, en met ondernemingsnummer 0464.446.292,
werd niet verlengd en aldus werd hun ontslag als bestuurder bevestigd.
Het mandaat van de heer Michel Blomme, wonend te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Zwaluwlaan
23 als niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder werd bevestigd en er werd uitdrukkelijk
gekozen voor het bestuursmodel met één bestuurder, zoals voorzien in de statuten. Overeenkomstig
de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans als volgt bepaald:
“De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.”
Volmacht: volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap ‘Fiduciaire Beleac’,
ondernemingsnummer 0431.665.935, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus
211, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.