guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0445 217 033
Naam
(voluit) : KANNUNIKEN HOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldstraat, 72 - 2450 MEERHOUT
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2022
[ ... ]
De mandaten van de bestuurder Heer Alan Phillips (Veldstraat, 72 - 2450 MEERHOUT - N.N 51.12.13-
003-83) en Heer Christopher Phillips (Bois Mayeurs, 11 bus 7 - 1330 RIXENSART - N.N 91.11.04-361-52)
eindigt de 9 november 2022. We besluiten deze te verlengen tot de vergadering der aandeelhouders in
2028.Het mandaat van beheerder van Heer Marc Simonis eindigt vanavond en wordt niet verlengd. De BV
CARABI (nº0881.941.717) vertegenwoordigd door Heer Emmanuel SCHELLEKENS (rue Charnois, 6 - 1342
LIMELETTE - NN 66.09.19-263-34) en Meneer Luc DELVAUX (Vallée à la Dame 9 - 1380 MARANSART -
NN 56.05.06-423-26) werden benoemd beheerders van vanavond tot de vergadering der aandeelhouders in
2028.
Met eenparigheid van de stemmen, kent de algemene vergadering een volmacht toe aan elk van de
bestuurders en aan heer Jean-Michel COLLARD, vaste vertegenwoordiger van de commanditaire
-----
vennootschap Jean-Michel COLLARD, gedelegeerd bestuurder van de NV AXIOME met kantoren Avenue du
Parc 40 te 4650 CHAINEUX, alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, in de
----------
hoedanigheid van lasthebber om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, en overgaan tot eventuele
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om alle wijzigingen van de gegevens van de
Vereniging bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en de ondernemingslokketten uit te voeren.
[ ... ]
Jean-Michel COLLARD, van SCS JM COLLARD	-
gedelegeerd bestuurder van SA AXIOME
Lasthbber
-----
Tegelijk hiermee neergeledg : Besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2022
Ondernemingsnr: 0456.511.494
Benaming
(voluit) : YUZZU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, bus 117 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : ONTSLAG
De Raad van bestuur heeft akte genomen van de beslissing van de Heer Kenneth VANSINA aan zijn functie
als lid van het directiecomité te verzaken met ingang op 31 december 2021.
Etienne BOUAS-LAURENT, bestuurder
Sabine WUIAME, bestuurder
Ondernemingsnr : 0503 837 695
Naam
(voluit) : FISH 2 BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempenstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 november 2022 blijkt de volgende beslissing:
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jiri Bossuyt als bestuurder van de vennootschap,
en dit met ingang van de datum van deze vergadering.
VOLMACHT
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frank Cleeren, Mr. Thomas
Vandersmissen en Mr. Tessa Kusters (KPMG Law), woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal IK,
1930 Zaventem, en aan de heer Alexis Goeminne, woonplaats kiezende te Kempenstraat 13, 3650 Difsen-
Stokkem, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
(rechts)handelingen te stellen, alle documenten op te stellen en te ondertekenen en alle fonnaliteiten te
vervullen die ten gevolge van de hierboven vermelde besluiten nodig of nuttig zijn bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en met bet oog op de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waaronder
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren in naam en voor rekening van
de vennootschap met het oog op de bekendmaking van het ontslag van Jiri Bossuyt als bestuurder van de
vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht wordt, voor zover als nodig, bevestigd
door Jupar BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jurgen Parmentier, en door Orkari BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Raymond Cretskens, in hun hoedanigheid van bestuurders van de
vennootschap.
Thomas Vandersmissen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0420 517.863
Naam
(voluit) : IJZER- EN METAALGIETERIJ DE SWEEMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 38, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - hernieuwing van het mandaat van bestuurder -
benoeming bestuurder	.
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 31/05/2022:
"De vergadering BEVESTIGT dat met ingang van 1 mei 2022 een einde werd gesteld aan het mandaat van
bestuurder van Marie-Louise Van Ghyseghem.
De vergadering BESLIST om het mandaat van om Ernest De Sweemer, wonende te 9900 Eeklo,
Industrielaan 38, als bestuurder van de vennootschap vroegtijdig te hernieuwen voor een periode van zes jaar.
Het mandaat van de bestuurder zal aldus, behoudens hernieuwing, eindigen na de algemene vergadering
die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2026.
De vergadering BESLUIT om met ingang van 1 mei 2022 mevrouw Pascale Bonte, wonende te 9900 Eeklo,
Industrielaan 38 als nieuwe bestuurder te benoemen. Voor zover nodig, BEKRACHTIGT de vergadering alle
handelingen die door mevrouw Bonte zijn gesteld met ingang van 1 mei 2022 tot heden in uitvoering van dit
mandaat.
Het mandaat van de bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2026.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique
Ryckaert, Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS
BV, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde
de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde
beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de
griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0434 695 206
Naam
(voluit) : ExecuJet MRO Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 345 D, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 02 januari 2024 blijkt hetgeen volgt:
De vergadering neemt kennis van het schrijven van heden, 02 Januari 2024, waarbij de heer Christophe
De Coppel, wonende te 9300 Aalst, Hertshage 65, zijn ontslag indient als bestuurder en dit met onmiddellijke
ingang.
Voor eensluidend uittreksel
Matthijs HUTSEBAUT
bestuurder - bijzonder gevolmachtigde
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0437 072 201
DIRECTION	Naam
(voluit) : POPLAR INVEST
2 3 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSHI > >
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap	BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Stuivenbergstraat (W.) 3
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - HERBENOEMING
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de algemene vergadering van 20 mei 2022 gehouden op de zetel van de vennootschap,
blijkt dat de vergadering met éénpangheid van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde personen te
herbenoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden voor een nieuwe periode van 6
jaar:
- De naamloze vennootschap HET FONDS, met zetel te 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Stuivenbergstraat
(W.) 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het
ondernerningsnummer 0426.276.792 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Domien
LOOSVELDT.
- De Heer Philip VERHAGEN, wonende te 8560 WEVELGEM, Nieuwstraat 130.
Hun mandaat neemt ingang vanaf heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid
vanı stemmen besloten heeft om de hierna vermelde persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur voor een nieuwe periode var zes jaar:
- De naamloze vennootschap HET FONDS, met zetel te 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Stuivenbergstraat
(W.) 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Domien LOOSVELDT.
Hun mandaat neemt ingang vanaf heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Voor analytisch uittreksel.
HET FONDS nv, Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Domien LOOSVELDT
Ondernemingsnr : 0400 021 268
Naam
(voluit) : CUPROCHIMIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wijngaardveld 16
9300 Aalst
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23 september 2022 blijkt de benoeming als'
commissaris van de heer Geert Van Goolen, kantoorhoudende te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, die
aanvaardt, te benoemen als commissaris vanaf 23 september 2023 voor een periode van drie jaar eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025.
Voor analytisch uittreksel,
David Tavernier
Gedelegeerd bestuurder
0450 804 332	Ondernemingsnr
Naam
MITAC BENELUX	(voluit)
i verkort:
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Z.5 Mollem 318, 1730 Asse	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestaande bestuurders; Ontslag dagelijks bestuurder
De algemene vergadering van 30 augustus 2024 heeft besloten tot :
- de herbenoeming van de huidige bestuurders, met name :
De heer Jhi-Wu Ho
De heer Le-Chun Chang
Mevrouw Hsiang-Yun Yang
De bestuurders worden benoemd voor een mandaat van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering van 2030.
- het ontslag van de heer Lor Yee als dagelijks bestuurder.
De algemene vergadering belast meester Christoph De Preter ( ... ), die voor de uitvoering van dit mandaat
woonplaats kiezen op het kantoor van Edson Legal Bv te Lakensestraat 88, 1000 Brussel, om bij bijzondere
volmacht, elk afzonderlijk en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan alle medewerkers van Edson Legal
BV of derden, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle formaliteiten te vervullen in het kader van
de hierboven genomen beslissingen, met inbegrip van maar niet beperkt de bevoegdheid om
publicatiedocumenten te ondertekenen, om beslissingen conform te verklaren evenals elke andere formaliteit
en verplichting ten aanzien van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank met de belofte van de Onderneming om elke
noodzakelijke handeling te bekrachtigen.
Ondernemingsnr : 0701 968 313
Naam
(voluit) : CREATON BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENERAAL DE WITTELAAN 9 BUS 12 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 10 juni 2024
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 10 juni 2024, de heer Walter Sebastian Dresse,
wonende te Giesestrasse 16, 22607 Hamburg, Duitsland, herbenoemd als bestuurder voor een periode
van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 10 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· de heer Walter Sebastian Dresse, bestuurder;
· de heer Joeri Goethals, bestuurder;
· de heer Johan Van Der Biest, bestuurder.
Joeri Goethals,	Johan Van Der Biest,
bestuurder.	bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0467 222 076
Naam
(voluit) : Melexis Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Beeindiging mandaad lid directiecomité
De vennootschap neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als lid van het directiecomité van BV
HST-Consult, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Heidi Stieglitz, effectief op 10 juli 2022.
SPRL Marc Biron Consulting
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Marc Biron
Vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
----
Ondernemingsnr : 0892 388 320
-----
Naam
(voluit) : A&A Chocolaterie
----
(verkort) :
-----
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9160 Lokeren, Mosten 16
-----
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
----------------
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 15 oktober 2022, blijkt:
De vergadering beslist tot herbenoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling,
onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap
duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2025 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
--------------
het boekjaar afgesloten op 30/04/2025.
BV "PEJAMAX"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Wim Geltmeyer
Vaste vertegenwoordiger
------
------
m
---
Ondernemingsnr : 0417 132 860
Naam
(voluit) : Omega Pharma Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 26, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 januari 2023:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Christophe Van Damme, wonende te
Bosakkers 47, 9080 Lochristi, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden. De algemene
vergadering dankt Christophe Van Damme voor zijn inzet voor de Vennootschap.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder voor een periode van 6 jaar Anja van Winsberghe,
wonende te Molenhoekstraat 22, 8980 Zonnebeke.
Het mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder
gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bij-zon-de-re gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend, elk afzonderlijk, met recht van substitutie, aan
Anouk Van Hecke, Jennifer De Meyer, Nele Desutter, allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties zoals publicatie
Belgisch Staatsblad ed.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 18 januari 2023:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Christophe Van Damme, als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap per 18 januari 2023.
De raad van bestuur beslist Mira De Maeyer, wonende te Rondebosstraat 80, 1700 Dilbeek, te benoemen
als gedelegeerd bestuurder met ingang van 18 januari 2023, voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is
onbezoldigd.
Nele Desutter
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0686 808 993
Naam
(voluit) : 3D Land
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 26 april 2024 benoemt als commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV met
als vertegenwoordiger de heer Peter Lenoir en dit voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene
Vergadering van 2027.
Iberis BV	Veract BV
Vast vertegenwoordigd door Frank Donck	Vast vertegenwoordigd door Peter Verlinden
Bestuurder	Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0466.254.353
Naam
HELIO	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Weverijstraat 40-42, 8540 Deerlijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Charlotte Hellyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540
Deerlijk, Hoogstraat 103, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Charlotte Hellyn als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540 Deerlijk,
Hoogstraat 103, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/07/2024.
Voor de vennootschap
Hellyn Frans
Ondernemingsnr : 0466 061 145
Naam
(voluit) : ETEX BUILDING PERFORMANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, ondertekend op 30 juli 2024)
De algemene vergadering besluit unaniem om de heer Damien Lombart, die woonstkeuze doet op de zetel
van de Vennootschap, met ingang op 1 augustus 2024 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap om
van de Vennootschap is onbezoldigd.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Erik Spillemaeckers als bestuurder en
afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 augustus 2024.
De algemene vergadering verleent aan de heer Koen Vanlaer en aan de heer Adriaan de Leeuw van de BV
Ad-ministerie, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap,
elk individueel handelend een volmacht tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen
Deze volmacht houdt in dat elke volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur, ondertekend op 30 juli 2024)
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid om dhr. Damien Lombart met ingang op 1 augustus 2024
aan te stellen als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.
Voormelde benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 21, 3e lid van de statuten van de Vennootschap
"De raad mag het dagelijks bestuurder van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur
niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van
de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder."
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid dat het mandaat van dhr. Damien Lombart als gedelegeerd
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid om een volmacht te verlenen aan Dhr. Koen Vanlaer en aan
de BV Ad-Ministerie, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Adriaan de Leeuw, elk individueel en met recht op
indeplaatsstelling, om tot publicatie over te gaan in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van dhr. Damien
Lombart als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.
Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber
Ondernemingsnr : 0867 573 542
Naam
(voluit) : LANXESS Performance Materials
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan, 420 (Haven 507) - 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur, d.d. 30 januari 2023.
4 SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
De bestuurders nemen met eenparigheid van stemmen en in het belang van de Vennootschap de volgende
schriftelijke besluiten:
1. Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat heer Gunther Van Cauwenberge, zijnde bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 31 december 2022 werd benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, volgens!
de bevoegdheid die de raad van bestuur heeft krachtens artikel 23 van de gecoördineerde statuten van de!
Vennootschap.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd en zal voor bepaalde duur!
worden uitgeoefend, tot 31 januari 2028, waarna zijn mandaat automatisch eindigt. Zijn mandaat zal bovendien
automatisch eindigen wanneer hij als bestuurder van de Vennootschap hetzij ontslag neemt, hetzij ontslagen
wordt, hetzij niet zou worden herbenoemd.
Voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap doet hij!
woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.
2. Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten (neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten)
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Florent Volckaert, Sepp Brant, Wouter
De Vos, Marcos Lamin-Busschots, en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te!
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0429.914.688) om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, de besluiten van de raad;
van bestuur van de Vennootschap neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het;
vennootschapsdossier van de Vennootschap en (uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het;
Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, en om in;
het licht van de (verdere) uitvoering van de besluiten die vervat zijn in deze besluiten van de raad van bestuur
van de Vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals onder meer maar niet uitsluitend, de
Vennootschap qualitate qua te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een:
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat:
nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen,i
ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren), alsook om individueel handelend en met het recht:
op indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn om deze besluiten neer te leggen!
of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekend te maken of laten!
bekendmaken.
mandataris : Marcos Lamin Busschots
Ondernemingsnr : 0405 361 515
Naam
QUINCALUX	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8560 WEVELGEM, INDUSTRIEPARK ZUID - KOUTERSTRAAT 7
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 30 juni 2022
blijkt de herbenoeming voor een periode ingaand op 30 juni 2022 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028, van:
- RODESCO NV (Ondernemingsnummer: BE 0445.115.479), met zetel te Kouterstraat 7, 8560
WEVELGEM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Desschans Carl, wonende te 8560
Wevelgem, Ter Elst 16, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- de heer Desschans Lorenzo , wonende te Morgenzon 29, 8500 Kortrijk, als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de ieden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend of twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd
bestuurder en de directeur, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zuilen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
Een gedelegeerd bestuurder
Lorenzo Desschans
Ondernemingsnr : 0434 499 028
Naam
(voluit) : SPIE Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweestationsstraat 150 - 1070 Brussel
Onderwerp akte : Permanente vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 19 oktober 2022
De raad neem akte dat de vaste vertegenwoordiger van SCCRL Ernst & Young, de heer Romuald Bilem,
wordt vervangen door de heer Thomas Meurice.
Scopos, vaste vertegenwoordiger Hein Dirix,
Gedelegeerd bestuurder
0406 409 115	Ondernemingsnr
Naam
Hydroflex - Hydraulics Belgium
Iverkon
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres vu zetel . Luchthavenlaan 27, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte Ontslag van bestuurders, Benoeming van nieuwe bestuurders, Volmachten
Uittreksel uit de voorstellen van schriftelijke besluiten te nemen door de aandeelhouders krachtens artikel
25 van de statuten van 13 juni 2024:
[ ... ]
1. Ontslag van bestuurders
De Vennootschap neemt akte van het ontslag van alle bestuurders van de Vennootschap met ingang van
1 juni 2024 en dankt hen voor de diensten die zij hebben geleverd aan de Vennootschap. Deze bestuurders
zijn:
- dhr. Brooks Bryce;
- de BV THE HYDRAULIC GROUP, vertegenwoordigd door dhr. Leo Voogd.
De Vennootschap neemt akte van het ontslag van de BV THE HYDRAULIC GROUP als dagelijks
bestuurder met ingang van 1 juni 2024.
2. Benoeming van nieuwe bestuurders
De Vennootschap benoemt met ingang vanaf 1 juni 2024 als nieuwe bestuurders van de Vennootschap de
volgende personen:
-De heer Russel Stewart Cash, geboren op 27 december 1966 in Altricham (Engeland), gedomicilieerd te
386 Chester Road Stockport Cheshire SK7 1QG in Engeland;
-De heer Francisco Terol Lobelle, geboren op 17 juli 1972 in Rotterdam (Nederland), gedomicilieerd te 98
Brandingdijk, 3059 RB Rotterdam in Nederland.
De heer Cash en de heer Terol worden benoemd voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de algemene
vergadering die de jaarrekening van 2030 zal goedkeuren.
3. Volmachten
Volmacht wordt verleend aan Mr Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met
kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, Bus 1, allen individueel handelend, om de
vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige
schriftelijke besluiten in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren.
Piet Everaert
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 454 168
Naam
(voluit) : ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE
VERZEKERINGEN
(verkort): ASCO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, benoeming bestuurder, benoeming leden van
het directiecomité
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder d.d. 3 juni 2022:
De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder Sofie Lins.
Dit mandaat loopt ten einde na de algemene vergadering waarbij de jaarrekening van het boekjaar 2024
goedgekeurd wordt.
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder d.d. 22 december 2022:
1.De Raad van Bestuur stelt voor om Nicolas Daxhelet aan te stellen tot uitvoerend bestuurder voor een
peri-ode van 3 jaar, meteen eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025.
2.De algemene vergadering neemt ken-nis van de goedkeuring van de Raad van Bestuur dd. 05/12/2022
om de heer Terlinden Olivier, mevrouw Lins Sofie en de heer Daxhelet Nicolas als leden van het directiecomité
te be-noemen. De bestuurders, te weten, de heer Terlinden Olivier, mevrouw Lins Sofie en de heer Daxhelet
Nico-las worden thans door de Algemene Vergadering benoemd tot leden van het directiecomité.
Ondernemingsnr : 0400 071 649
Naam
(voluit) : BEDDELEEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 14A, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 16 december 2022
In overeenstemming met artikel 7:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de
enige aandeelhouder van de vennootschap de hieronder vermelde besluiten.
1. Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van Pulse NV, met vaste vertegenwoordiger Herman
Wielfaert, als bestuurder van de vennootschap te beeindigen met inwerktreding vanaf 16 december 2022.
2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de heer Herman Wielfaert, wonende te Kapitteldreef 46A, 9830 Sint-
Martens-Latem, te benoemen als bestuurder van de vennootschap (klasse B bestuurder) voor een termijn van
6 jaar, met inwerktreding vanaf 16 december 2022. Het mandaat van de heer Herman Wielfaert wordt kosteloos
uitgeoefend.
3. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht toe te kennen aan meester Pieter-Jan Van Houdenhove,
meester Lukas Goossens, alsook aan iedere andere advocaat of werknemer (met inbegrip van Sabine Smets)
van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met
de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakings-verplichtingen te
volbrengen met betrekking tot hierboven vermelde beslissingen.
Pieter-Jan Van Houdenhove
Advocaat
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr: 0465 437 375
Naam
(voluit) : Crème de la Crème Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hellebeemden 3, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Een uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 25 juni
2024:
De enige aandeelhouder benoemt hierbij KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar eindigend op 30 juni 2026.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Sanne Vandebroek [ ... ], bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger [ ... ]
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan dhr. Toon Jacobs en mevr. Katrien Vermeulen, die voor de doeleinden van deze volmacht
woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voornoemde zijn bevoegd om individueel te
handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analystisch uittreksel
Katrien Vermeulen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0438 450 094
Naam
(voluit) : BELIEN NEERPELT
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hamonterweg 100, 3910 Pelt
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de naamloze vennootschap "Jobes Holding", met
zetel gelegen te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0804.733.279 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0804.733.279, waarin de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 10 juli
2024 wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "Jobes
Holding" binnen onze vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970
Schilde, Breeveldpad 11.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"Jobes Holding" NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0881 161 757
Naam
Comma	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 417, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming raad van bestuur en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 14 juni 2024:
1. (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen worden volgende benoemingen, voor een nieuwe termijn
van 6 jaren zijnde tot de jaarvergadering te houden in 2030, goedgekeurd.
De nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit :
-de heer Nicolas Germond, wonende te Avenue du Feuillage 13 in 1180 Uccle (België) ;
-mevrouw Mieke Hoorens, wonende te Kareelstraat 32 in 9550 Herzele (België) ;
-de heer Stijn Vermoet, wonende te Eikbergse Akker 64 in 4854SP Bavel (Nederland) ;
-de heer Philippe Tychon, wonende te Rue Provinciale 752/B in 4450 Juprelle (België) ;
-de heer Jérôme Waterkeyn, wonende te Vrijwilligerslaan 327/1 in 1150 Sint-Pieters-Woluwe(België) ;
-de heer Thomas Deruytter, wonende te Van Beesenlaan 35 in 1090 Jette (België).
Als voorzitter van de raad van bestuur wordt de heer Nicolas Germond aangeduid.
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen worden tevens als gedelegeerd bestuurders benoemd :
-de heer Nicolas Germond
-mevrouw Mieke Hoorens
-de heer Stijn Vermoet
2. (HER)BENOEMING COMMISSARIS
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen wordt de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(B00001), Luchthaven Brussel - Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Tim
Vermeiren, voor een nieuwe wettelijke termijn van 3 jaren zijnde tot de jaarvergadering te houden in 2027,
goedgekeurd.
Stijn Vermoet
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404.531.966
Benaming
Kuehne + Nagel	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Borsbeeksebrug 30 bus 1, 2600 Berchem, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 september 2024:
1. Ontslag en benoeming
De vergadering besluit in onderling overleg met de huidige commissaris van de vennootschap, EY
Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de
heer Harry Everaerts (A01165) (hierna "EY"), het mandaat van de commissaris met ingang van heden te
beëindigen. De vergadering verleent kwijting aan EY voor de uitoefening van haar mandaat tijdens de periode
met ingang van het huidige boekjaar tot heden.
Overeenkomstig artikel 3:66 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zal de vennootschap en EY, het
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet 7 december 2016 houdende de
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op bedrijfsrevisoren in kennis stellen van het ontslag van
de commissaris tijdens haar opdracht en zetten zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen.
De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te
1930 Zaventem (hierna "KPMG") met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic Poesen (IBR Nr. A02331),
te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaren, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
2.Bijzondere volmacht
De vergadering beslist om volmacht met recht van indeplaatsstelling te geven aan mevrouw Kamila
Sienkiewicz, wonend te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 28 en de heer Kevin Van Deuren, wonende te 2018
Antwerpen, Balansstraat 85, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en publicaties in het
Belgisch Staatsblad.
Kevin Van Deuren
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0424 142 990
Naam
(voluit) : Ariël Facilitaire Diensten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Diestersesteenweg 56 te 3583 Beringen
Onderwerp akte : VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065,
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft om mevrouw Anne KOSTER, bedrijfsrevisor,
als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01914,
en dit voor wat betreft het lopende boekjaar af te sluiten op 31 december 2022 en
volgende, voor de resterende termijn van het mandaat.
Getekend, voor CommV M-MANAGEMENT, bestuurder,
Jo MELLEMANS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor CommV MAD, bestuurder,
Elly HUYSMANS, vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0423 241 979
Naam
(voluit) : SAFIC-ALCAN BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Neringstraat 11, 1840 Londerzeel, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur
1. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 15 december 2022:
Teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te kunnen
actualiseren, heeft de enige aandeelhouder het verstrijken bevestigd van het mandaat van de heer Martial
Lecat als bestuurder van de vennootschap, na afloop van de gewone algemene vergadering gehouden op 6
juni 2016, overeenkomstig hetgeen voorzien was bij zijn benoeming, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 7 juli 2010.
De enige aandeelhouder heeft tot de vervanging besloten van de heer Philippe Cenreaud door de heer
Joseph Van Buul, met woonplaats te H.W. Mesdaglaan 7, 2102 BB Heemstede, Nederland, als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf 15 december 2022. Het mandaat van de heer Joseph Van Buul is onbezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig wordt vertegenwoordigd
voor alle akten en in rechte, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Il. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 19 december 2022:
De raad van bestuur heeft besloten om de heer Joseph Van Buul, voornoemd, te benoemen als
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2023. Zijn mandaat
is onbezoldigd en van onbepaalde duur.
Er wordt aan herinnerd dat het mandaat van PATRICK OERTER BV als gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur van de vennootschap eindigt op 1 januari 2023, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 juni 2022.
Zowel de enige aandeelhouder als de raad van bestuur hebben een bijzondere volmacht verleend aan de
heer Luc Germonpré, mevrouw Félice Roes en de heer Vadimn Van Poppel, en aan elke andere advocaat van
het kantoor Lydian, advocaten aan de balie van Brussel met kantoor te Havenlaan 86C b113, 1000 Brussel,
ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle
documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Vadim Van Poppel,
Bijzondere lasthebber.
Ondernemingsnr : 0415 794 755
Naam
(valuit) : DE PRETRE ORTHOPEDIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 171, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uitreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 18 oktober 2024:
1. Benoeming van een commissaris
De aandeelhouder beslist om RSM INTERAUDIT BV, waarvan de zetel gelegen is te Waterloosesteenweg
1151, 1180 Brussel, vast vertegenwoordigd door Inge Saeys, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf heden te
benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
Het mandaat heeft betrekking op de boekjaren eindigend op 30 september 2024, 30 september 2025 en 30
september 2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders
beraadslagend over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 september 2026.
_]
II. Volmachten
De aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr Arnaud Van Oekel, Mr Lola Verelst, Mr Charles
Haverbeke en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de
bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te
vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot
alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al
het noodzakelijke doen."
Lola Verelst,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0895 369 287
Naam
(voluit) : STONE MOUNTAIN 401
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan (MC SQUARE) 19 te 1831 Machelen
Onderwerp akte : KENNISNAME VEREFFENING BESTUURDER / EINDE MANDAAT
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 11 januari 2023
werd kennis genomen van de vereffening d.d. 21 december 2021 van haar bestuurder,
BV BAMPS WILLY, vertegenwoordigd door de heer Willy BAMPS, vaste vertegenwoordiger.
Ten gevolge van haar vereffening is er, met ingang van 21 december 2021, van rechtswege een einde
gekomen aan haar mandaten als bestuurder en voorzitter van de Vennootschap.
Met ingang van 21 december 2021, en tot de jaarvergadering te houden in 2027, is de Raad van Bestuur
aldus als volgt samengesteld:
· mevrouw Annemie BAMPS, wonende te 3600 Genk, Zagerijstraat 10,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
· de heer Geert KEYMIS, wonende te 3600 Genk, Melbergstraat 22,
bestuurder.
Getekend, Annemie BAMPS, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0830 694 736
Naam
(voluit) : MAGNUS VILLAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogbuul 30, 2250 Olen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 15/09/2022:
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
· Novus VK (Ondernemingsnummer: 0775.252.011), met zetel te Hoogbuul 30, 2550 Olen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Kerckhoven, Niels wonende te
Herseltsesteenweg 8/0005, 3200 Aarschot
· de heer Van Kerckhoven, Sebastiaan, wonende te Stationsstraat 168, 2235 Hulshout
Elke benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
B.C.V.K. BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Kerckhoven Willy
Ondernemingsnr: 0888 751 315
Naam
(voluit) : ADRIMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksepoortstraat 234, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van A3&P BV, met zetel te Noordreiestraat 33, 8000 Brugge
en met ondernemingsnummer 0478.791.802, vast vertegenwoordigd door Bruno Adriansens als (gedelegeerd)
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 december 2022.
De bestuurders beslissen om Nick Van de Sype, advocaat, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg
1168 bus 0101, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan
te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en
sociale administraties
Nick Van de Sype
2 december 2022
------
Bijzonder gevolmachtigde.
--
-----
------
---
Ondernemingsnr : 0418 182 242
Naam
(voluit) : A. Pelgrims en Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9e Liniestraat 9, 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering van 4 september 2024 wordt beslist om om Dhr. Philip De Nayer
(NN. 62.05.05-357.54) en Dhr. Timothy Tock (NN. 85.04.13-031.34) te herbenoemen als bestuurder vanaf
01/07/2024 voor een periode van zes jaar tot 30/06/2030.
Tevens wordt er beslist om Dhr. Timothy Tock (NN. 85.04.13-031.34) te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder vanaf 01/07/2024 voor een periode van zes jaar tot 30/06/2030.
Timothy Tock
Gedelegeerd Bestuurder