Ondernemingsnr : 0746758656
Naam
(voluit) : Pieter Deré
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidhoekstraat 7
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 21 oktober 2022 voor meester Hendrik MOENS, notaris te
Wevelgem (Moorsele), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PIETER DERÉ", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele),
Zuidhoekstraat 7, BTW BE0746.758.656, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
0746.758.656, werd gehouden waarbij met eenparigheid van de stemmen het volgende werd beslist.
EERSTE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 17 van de huidige statuten wordt de gewone algemene vergadering ieder jaar
bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand november om 17u. Dit wordt gewijzigd naar de
laatste vrijdag van de maand mei om 17u.
TWEEDE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 32 van de huidige statuten gaat het boekjaar in op 1 juli en eindigt het op 30
juni van ieder jaar.
Dit wordt gewijzigd als volgt: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Dit betekent voor het lopend boekjaar dat het een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022 en eindigt
op 31 december 2022.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de integrale tekst van artikel 17 als volgt te vervangen:
“Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
De vergadering beslist om de integrale tekst van artikel 32 als volgt te vervangen:
“Artikel 32. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
Luik B
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de bestuurder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen.
 
VOOR GELIJKVORMIG EN ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten.
 
Hendrik Moens
Notaris