Ondernemingsnr : BE 0769.351.243
Naam
(voluit) : YEAST.ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Prins Boudewijnlaan 61
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Tekst :
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts,
te Huldenberg, op	tweeduizend	september	notaris	dertig
vierentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap	"YEAST. ONE", met zetel te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe,	Boudewijnlaan	Prins	met	61	en
0769.351.243	heeft	ondernemingsnummer	beslissingen	volgende
genomen:
EERSTE BESLISSING -VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing
te geven van :
a. het bijzonder verslag opgesteld op 18 september 2024 door
het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat
van activa en passiva gehecht afgesloten op 30 juni 2024.
b. het verslag van de bedrijfsrevisor Frederik Wagemans van
Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV te 1210 Brussel, Bolwerklaan
21 bus 8, hiervoor genoemd, door het bestuursorgaan aangewezen,
over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en
juiste wijze is weergegeven, opgemaakt op 25 september 2024.
Zijn besluiten luiden als volgt :
"Verslag gericht aan de buitengewone algemene vergadering van
de vennootschap Yeast. one BV betreffende de staat van activa en
de	passiva opgesteld in het	kader van het voorstel	van
van	de	vrijwillige ontbinding met	onmiddellijke sluiting
vereffening
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste
lid, 2º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering
van de vennootschap Yeast. one BV over de daarbij gevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt
dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 26 juni 2024 aangewezen door het bestuursorgaan
van de vennootschap Yeast. one BV, met maatschappelijke zetel te
Sint-Pieters-Woluwe,	Prins	Boudewijnlaan	1150	61,	en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0769.351.243, om deze opdracht
uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van
ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap Yeast. one BV, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten zoals	beschreven in de
sectie "Basis van het oordeel met voorbehoud" en op voorwaarde
bestuursorgaan	vooruitzichten	dat	de	het	worden	van
gerealiseerd, geeft naar ons oordeel de staat van activa en
passiva opgesteld in discontinuiteit per 30 juni 2024, met een
van 57.663, 40 EUR	balanstotaal	netto-actief van	en	een
56.256,68 EUR	van de vennootschap Yeast. one BV, een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap in overeenstemming
met het	België	toepassing	zijnde	boekhoudkundig	in	van
referentiestelsel.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud.
Onze controlewerkzaamheden van de staat van activa en passiva
resulteren in volgende voorbehouden:
· Bij gebrek aan fiscale en sociale controle tot op datum van
in vereffeningstelling wordt een voorbehoud geformuleerd voor
gebeurlijke navorderingen.
· Gezien de onderneming geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen
wij ons ten aanzien van de volledigheid en beoordeling van de
verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan terzake.
· Tevens waren wij, rekening houdend met de korte tijdspanne
waarin wij onze controlewerkzaamheden dienden uit te voeren,
niet in de mogelijkheid om een bankbevestiging aan te vragen op
datum van de staat van activa en passiva.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van
toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden
op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten
die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat	de	ons	door	verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
eerste lid, 2º van het	Verslag over de door artikel 2:80,
verenigingen	Wetboek	vennootschappen	en	vereiste	van
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van
het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op
de liquidatieboni, die pas zal ontstaan op het moment van het
van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag
van het bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet
gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van
de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2024, die
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
in België van	overeenstemming met het	toepassing	zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel	n het opstellen van	een
verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek	vennootschappen	verenigingen	vereiste	van	en
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
het	van het	gevolge	tot	beslissing	Ten	voorstel	van
bestuursorgaan op 18 september 2024 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen	voor 30 september 2024, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat
van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling.
In deze context is het de verantwoordelijkheid	van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage
bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
het	vennootschappen	tot	uitvoering	van	Wetboek	en	van
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling
en/ of de consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de
schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in
lid	artikel	2:71, §2, tweede	van	het	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen
de aandeelhouders,	de schriftelijke bevestiging	van	van
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de
bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor
financien en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis
van onze controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de
staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle
schulden werden terugbetaald en / of de nodige gelden werden
geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva. En dat er een schriftelijk akkoord
bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het W	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71,
§ 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 25 september 2024
Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Frederik Wagemans
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLISSING - VEREFFENING
Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening beslist de vennootschap
toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 WVV, ontbinding en vereffening van de vennootschap
in één akte.
De vergadering stelt vast dat er geen schulden zijn.
Zij beslist geen vereffenaar te benoemen en onmiddellijk over
te gaan naar de vervroegde ontbinding van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens de vennootschap te ontbinden,
en spreekt de algehele ontbinding uit van de vennootschap, met
ingang	enkele	het	heden,	door	feit	deze	van	van
wilsuitdrukking.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten
genomen worden voor de consignatie van gelden en waarden die
toekomen aan schuldeisers en die hen niet kunnen worden
afgegeven.
Alle activa van de vennootschap worden door de aandeelhouders
overgenomen in hun persoonlijk vermogen, zij zullen derhalve
vrij kunnen beschikken over deze activa en zelf en alleen
van de vennootschap, zodat de	instaan voor de passiva
vennootschap vanaf heden heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de
vennootschap aan mevrouw DE GREEF Sarah, voornoemd, teneinde
het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verklaart tenslotte dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit en dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap in de woonplaats van DE GREEF Sarah, voornoemd
zullen worden bewaard, gedurende een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf heden.
DERDE BESLISSING : ONTSLAG BESTUURDER
Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering
kennis van het ontslag van de bestuurders.
De algemene vergadering dankt de bestuurders voor zijn diensten
en verleent hem aanstonds decharge voor het door hem gevoerde
bestuur van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT FORMALITEITEN
AccountingTeam, te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 85,
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
o.a. de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en met het oog op de aanpassing van de gegevens	bij de
Kruispunt Bank	van	Ondernemingen,	sociale kas	andere	&
overheidsinstanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid
om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan,
alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen
van de aanwezige aandeelhouders.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- volmacht van de aandeelhouders
- verzaking oproepingsformaliteiten
- verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van
actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor