Ondernemingsnr : 0405468908
Naam
(voluit) : MONSEREZ IEPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jaagpad 6
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 25 september
2020, ter registratie, waaruit onder meer blijkt hetgeen volgt:
1/ VASTSTELLING VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN WAARDOOR ONDER MEER
DE TERM “ZAAKVOERDER” IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP WERD VERVANGEN DOOR
“BESTUURDER”.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 01 januari 2020, onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap werd vervangen door de term “bestuurder”.
De vergadering beslist bijgevolg de hierna genoemde huidige enige twee en niet-statutaire
bestuurders voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders, en
dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “CHAGA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer MONSEREZ Jean-François;
- de besloten vennootschap “LAVALINA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer MONSEREZ Charles.
2/ VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN INGEVOLGE DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 23 MAART 2019.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
vierenveertigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (€ 44.620,83), in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vierduizend vierhonderd tweeënzestig
euro acht cent (€ 4.462,08), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserve”.
3/ BIJKOMENDE INBRENG IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
a) Bijkomende inbreng
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap voor een
bedrag van zestienduizend achthonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 16.879,17).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap zal
verwezenlijkt worden overeenkomstig artikel 5:120 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de bijkomende
inbreng in het vermogen van de vennootschap voor een bedrag van zestienduizend achthonderd
negenenzeventig euro zeventien cent (€ 16.879,17) door incorporatie van een deel van de
beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, daadwerkelijk en volledig
verwezenlijkt werd, zodat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” thans éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt.
4/ VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van het bestuursorgaan van 11 september 2020 overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarin het omzettingsvoorstel wordt toegelicht, en van de
eraan gehechte staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en afgesloten per 30 juni 2020;
b) het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “CERTAM”, ex ultimo
vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen opgemaakt op 24 september 2020 over de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30 juni 2020 en zoals gevoegd bij het hiervoor vermeld verslag van het
bestuursorgaan.
De enige twee aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren
overeenkomstig artikel 14:6 Wetboek van vennootschappen en verenigingen een kopie ontvangen te
hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan, van het verslag van de commissaris en van
het ontwerp van onderhavige akte, en ervan kennis te hebben genomen. Voor zoveel als nodig
verklaart de voorzitter, hetgeen door de vergadering wordt erkend, dat voormelde stukken eveneens
werden toegezonden aan degenen die de statutair voorgeschreven formaliteiten om toegelaten te
worden tot de vergadering zouden hebben vervuld.
Het verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, RPR Gent afdeling Kortrijk,
BTW BE0446.426.860, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor,
besluit met de volgende woorden:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het nettoactief materieel is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2020 die het
bestuursorgaan van de BV MONSEREZ IEPER heeft opgesteld met een balanstotaal van
5.623.303,24 EUR en een nettoactief van 1.621.806,49 EUR.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhouding referentiestelsel.
Volledigheidshalve dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de
hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het nettoactief van de BV MONSEREZ IEPER ten belope van 1.621.806,49 EUR EUR is niet kleiner
dan het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Voorafgaandelijk aan de omvorming zal een deel van de beschikbare reserves geïncorporeerd
worden in kapitaal (16.879,17 EUR) waardoor het minimkapitaal, zoals werd vastgesteld binnen
artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van 61.500 EUR voor een
naamloze vennootschap zal kunnen gevormd worden.
Het nettoactief van de BV MONSEREZ IEPER zal na de omzetting nog steeds hoger zijn dan het
hiervoor beschreven kapitaal ten belope van 61.500 EUR.
Wij dienen verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie ons niet ten minste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV MONSEREZ IEPER
naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 24 september 2020
(getekend)
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
Commissaris
vertegenwoordigd ex ultimo door
Dhr. Kristof PLANQUETTE
Bedrijfsrevisor ”
Luik B
Het verslag van het bestuursorgaan en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva, en het
verslag van de voornoemde commissaris, zullen worden neergelegd ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
5/ OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken
en de boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten
vennootschap is gekend: 0405.468.908.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 30 juni 2020.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
voeren van de maatschappelijke boekhouding.
Alle honderd tweeënzestig (162) aandelen van de naamloze vennootschap worden verdeeld onder
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen
van de oude besloten vennootschap, met name dat tegen elk bestaand aandeel gehouden in de
oude besloten vennootschap zonder opleg in geld, één (1) aandeel in de naamloze vennootschap
wordt uitgegeven.
6/ GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm zullen luiden als volgt, alhier weergegeven bij
wijze van uittreksel :
1. NAAM: MONSEREZ IEPER
2. RECHTSVORM: Naamloze vennootschap
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp de constructie, herstelling en verkoop van landbouw- en
industriële machines, herstelling van motorvoertuigen; kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen,
tweedehands auto’s en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, en alles wat er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat.
Deze opsomming is enkel opgevend en niet beperkend.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen welke zij best geschikt zal oordelen.
5. KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN:
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in honderd tweeënzestig (162) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
6. DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN - BESTUURSBEVOEGDHEID -
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID :
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
Luik B
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De volmacht mag geldig worden verleend door
middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening,
waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
Luik B
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of
door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
9. ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand april om elf uur (11u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden
tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen
vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
Luik B
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
Luik B
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige
bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden
vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan,
ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING - OMZETTING:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
Luik B
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
7/ ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS VAN DE OUDE BESLOTEN VENNOOTSCHAP –
KWIJTING
De algemene vergadering besluit de huidige hierna genoemde bestuurders van de oude besloten
vennootschap, ontslag te geven uit hun functie van bestuurders van de oude besloten vennootschap,
te weten:
- voornoemde besloten vennootschap “CHAGA”, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
MONSEREZ Jean-François, en
- voornoemde besloten vennootschap “LAVALINA”, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde
heer MONSEREZ Charles,
De algemene vergadering verleent volledig en algehele kwijting voor het uitvoeren van hun mandaat.
8/ BENOEMING VAN DE BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap:
1) voornoemde besloten vennootschap “CHAGA”, voornoemd, waarvan de zetel gevestigd is te 8930
Menen, Lauwbergstraat 124 bus 102, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0863.562.096, B.T.W.-nummer BE0863.562.096.
De besloten vennootschap “CHAGA”, alhier zoals voormeld vertegenwoordigd door haar enige en
statutaire bestuurder, de heer MONSEREZ Jean-François, voornoemd, verklaart haar mandaat te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen
Luik B
verzet.
Voor deze vennootschap zal de heer MONSEREZ Jean-François Georges Germain, wonende te
8400 Oostende, Vrijhavenstraat 40 bus 0102, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die hierbij op zijn beurt verklaart
zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
2) voornoemde besloten vennootschap “LAVALINA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk –
Aalbeke, Moeskroensesteenweg 383 bus 2, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0693.702.329, B.T.W.-nummer BE0693.702.329.
De besloten vennootschap “LAVALINA” wordt alhier overeenkomstig artikel elf van de statuten
vertegenwoordigd door enige en niet-statutaire bestuurder, voornoemde heer MONSEREZ Charles.
Hij werd tot deze functie benoemd in de voormelde oprichtingsakte van de vennootschap verleden
voor ondergetekende notaris op 27 maart 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 maart daarna, onder het nummer 18309761.
De besloten vennootschap “LAVALINA”, alhier zoals voormeld vertegenwoordigd door haar enige en
niet-statutaire bestuurder, de heer MONSEREZ Charles, voornoemd, verklaart haar mandaat te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Voor deze vennootschap zal de heer MONSEREZ Charles, wonende te 8570 Anzegem,
Blommestraat 14, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, die hierbij op zijn beurt verklaart zijn opdracht te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
2026.
9/ ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Jaagpad 6.
10/ MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN - OPDRACHT TOT COORDINATIE EN UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLUITEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
Het bestuursorgaan verklaart zelf het nodige te zullen doen met betrekking tot de vervulling van alle
formaliteiten inzake onderhavige akte (onder andere inzake inschrijving, wijziging of stopzetting) bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede in voorkomend geval bij
de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het UBO-register en verklaart
hiervoor dan ook geen bijzondere lasthebber aan te stellen.
11/ RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, te weten:
- voornoemde besloten vennootschap “CHAGA”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer MONSEREZ Jean-François, en
- voornoemde besloten vennootschap “LAVALINA”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer MONSEREZ Charles,
beslissen onmiddellijk en éénparig te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden:
- voornoemde besloten vennootschap “CHAGA”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
MONSEREZ Jean-François, die hierbij verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet .
 
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan met daarbij gevoegde staat van actief en passief
afgesloten per 30 juni 2020;
- verslag van de commissaris;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton