Ondernemingsnummer :
0502332712
Benaming :
(voluit) :
BEUKENWOUD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Konijnenbergstraat 2
2530 Boechout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 15 juni 2018, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
Kennisname verslag van de Bedrijfsrevisor, zijnde de heer Steven Vyvey, kantoor houdende te 2240
Massenhoven, Herentalsebaan 2, opgesteld op 11 juni 2018, met betrekking tot de inbreng in natura.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
“Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de BV o.v.v. BVBA VYVEY
& Co, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van BEUKENWOUD NV ten bedrage
van € 26.700.000,00 door middel van inbreng van natura van een deel van een schuldvordering ad €
21.700.000,00 en een inbreng in speciën ad € 5.000.000,00 dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 21.700.000 aandelen zonder
nominale waarde van BEUKENWOUD NV zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap BEUKENWOUD NV heeft bepaald op € 30.000.000
zijnde het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 30.000.000 aandelen
met een fractiewaarde van € 1 per aandeel.
Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na
de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename
van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende
inbrengbedrag ad € 21.700.000,00.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
BEUKENWOUD NV en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 11 juni 2018
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Luik B
Vertegenwoordigd door
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor”
Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging.
Tweede beslissing:
Het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van 26.700.000 euro, om het te brengen van
30.000.000 euro op 56.700.000 euro, deels door inbreng in natura als volgt: inbreng van een deel
van haar lopende rekening door de naamloze vennootschap "Palmyra Brands", ad 21.700.000 euro,
en deels door inbreng in speciën ten belope van 5.000.000 euro.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 26.700.000 aandelen, zonder nominale waarde, die
identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene
vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrenger toegekend.
De vennootschap Palmyra Brands doet inbreng van een deel van haar lopende rekening ad
21.700.000 euro.
De aandeelhouders verzaken aan hun voorkeurrecht.
Vervolgens heeft de vennootschap Palmyra Brands, het deel van de kapitaalverhoging in speciën ad
5.000.000 euro volledig volstort.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het wetboek van vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE64 0688 9761 1452 op naam van de vennootschap bij Belfius
Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde financiële instelling op datum van 7 juni
2018.
Waarvoor aan de vennootschap Palmyra Brands in vergoeding 26.700.000 aandelen worden
toegekend.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat
het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op 56.700.000 euro.
Derde beslissing:
Artikel vijf van de statuten wordt, tengevolge van vorige beslissingen, vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt zesenvijftig miljoen zevenhonderdduizend (56.700.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftig miljoen zevenhonderdduizend (56.700.000) aandelen,
zonder nominale waarde."
Vierde beslissing:
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de derde donderdag van de
maand juni om 18.00 uur.
Artikel 25 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
Vijfde besluit:
Bijzondere volmacht wordt verleend aan notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout met het oog op het
opstellen en neerleggen van de gecoördineerde statuten ingevolge voornoemde beslissing.
VOLMACHT: waren aanwezig bij volmacht:
-De naamloze vennootschap "PALMYRA BRANDS" met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat
50, ondernemingsnummer 0819.977.424 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd
door haar afgevaardigd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Irida"
met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2, ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Corneel Marc
Jozef Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, benoemd als bestuurder
bij besluit van de algemene vergadering van 27 juni 2016, verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 29 juli volgende onder nummer 16107431, en benoemd als afgevaardigd bestuurder
ingevolge besluit van de raad van bestuur gehouden op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlage
van het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2017 onder nummer 17017695, op zijn beurt
vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle),
Schoolblok 7A ingevolge onderhandse volmacht de dato 8 juni 2018.
- De heer VAN DEN BRANDE Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout,
Mussenhoevelaan 222, vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te
2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge voormelde onderhandse volmacht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de kapitaalverhoging met volmacht;
-het verslag van de Bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur;
Luik B
-de gecoördineerde statuten.