Ondernemingsnr : 0416219773
Naam
(voluit) : VERSTRAETE GRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leerlooierijstraat 10
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jasmine Roels te Diksmuide op 13 oktober 2020, dat:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VERSTRAETE GRAPHICS”, met zetel te 8600 Diksmuide, Leerlooierijstraat 10, met
ondernemingsnummer BE0416.219.773, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: UITDRUKKEN VAN HET KAPITAAL IN EURO.
De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal uit te drukken in euro.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
DERDE BESLUIT: ZETEL
De algemene vergadering beslist voormelde zetelverplaatsing naar huidig adres te bevestigen en
beslist eveneens om huidig artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat het adres niet
meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
VIERDE BESLUIT:  AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Verstraete Graphics”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel :
Het uitbaten van 1) een drukkerij en 2) een kartonnage- en verpakkingsbedrijf, met een daarbij
horende handel in papierwaren, en alle artikelen die er rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
verband mede houden.
Deze opsomming is aanhalend doch niet beperkt, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
Zij mag dienaangaande alle materialen kopen, verkopen of zelf vervaardigen, alle bijkomende
werken verrichten en de desbetreffende materialen of grondstoffen kopen, verkopen of vervaardigen,
alle grondstoffen aankopen of verkopen, alle werken uitvoeren of laten uitvoeren.
Dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening, als met het oog op vervreemding of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden.
Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen
mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar doel van de vennootschap, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar doel van de vennootschap verwezenlijken zo in België als in den
vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde
gelijksoortig of bijkomend doel nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
Artikel 8.  Aandelen en andere effecten
Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
Artikel 11.  Bestuur van de vennootschap
11.1 Raad van bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee (2)
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar. Het mandaat is
Luik B
hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden. Het mandaat van de uittredende bestuurders
die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de Algemene Vergadering die heeft beslist over
de herbenoeming.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist.
11.3 Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één van de gedelegeerd bestuurders, telkens
wanneer het nodig is in het belang van de Vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de
helft van de bestuurders aanwezig is.
Een bestuurder kan, op voorwaarde dat de helft van de bestuurders aanwezig is, zijn mening
schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden als college genomen. Indien er geen consensus
wordt bereikt, wordt de beslissing genomen met meerderheid van stemmen van de gedelegeerd-
bestuurders.
Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders en worden bijgehouden op de zetel van de Vennootschap.
11.4 Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Volgende beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen enkel geldig genomen worden, mits
voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de gedelegeerd-bestuurders, beslissend met
unanimiteit van stemmen:
    •  het nemen van beslissingen omtrent aanwerving, ontslag of aanpassing voorwaarden van (i)
personeelsleden met een totale jaarlijkse loonkost (inclusief extralegale voordelen) van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), of (ii) zelfstandige dienstverleners met een jaarvergoeding van
meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  het aangaan door de Vennootschap van joint ventures, consortia, partnerships en winst-of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden;
    •  het nemen door de Vennootschap van participaties, onder welke vorm ook;
    •  het overdragen door de Vennootschap van participaties, onder welke vorm ook;
    •  alle investeringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  de opening/sluiting van bijkantoren van de Vennootschap;
    •  het aangaan door de Vennootschap van kredieten en leningen, het stellen van zekerheden met
betrekking tot activa van de Vennootschap, en in het algemeen elke vorm van financiering afgesloten
met derden en/of vennoten, bestuurders, aangestelden en/of verbonden vennootschappen, met
uitzondering van enige leningen en kredieten die verstrekt worden aan de Vennootschap in het kader
van de betaling van vakantiegeld, enige voorafbetalingen, eindejaarspremie of autofinanciering;
    •  het afsluiten of opzeggen van huurovereenkomsten;
    •  het afsluiten van enige transactie met betrekking tot onroerende goederen in naam en/of voor
rekening van de Vennootschap.
De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat aan de gedelegeerd-bestuurders, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
De Vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door de handtekening van een
gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden namens de Vennootschap.
Artikel 12.  Interimdividenden – taakverdeling – tegenstrijdig belang
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 13.  Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordigingsbevoegdheid
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van hun verleende volmacht.
Artikel 14.  Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Artikel 15.  Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
maandag van de maand mei om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Artikel 24.  Boekjaar
Het boekjaar begint 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25.  Inventaris - jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26.  Winstbesteding - uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27.  Verboden uitkeringen
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met hetgeen hiervoor vermeld hebben
ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
Artikel 28.  Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
Luik B
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Artikel 29.  Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vennootschap ‘Decoutere & Partners’ te Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus 1 of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Jasmine Roels,
Notaris
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift statutenwijziging
    •  Coördinatie statuten en historiek