N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : EUROTHERM BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
In het jaar tweeduizend drieëntwintig,
Op zesentwintig januari
(…)
Voor mij, Kim Lagae, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton
IS VERSCHENEN:
De vennootschap naar Frans recht met de rechsvorm van een « société par actions simplifiée »
Industrie Systèmes, met een kapitaal van honderdzeventigduizend euro (EUR 170.000,00), met zetel
te 13330 Pélissanne (Frankrijk), 17 ZI des Vignerolles, ingeschreven in het register voor koophandel
en vennootschappen van Salon-de-Provence onder nummer 332 009 489, (…)
Hierna onveranderlijk « de comparant » genoemd.
Hier vertegenwoordigd door Meester Goossens Jean-Nicolas Mathieu G., wonende te Wezembeek-
Oppem, woonstkeuzende doende op zijn kantoor te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel),
Tervurenlaan 412, krachtens een onderhandse volmacht die hier wordt aangehecht (…)
OPRICHTING
1. De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij een
vennootschap opricht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd
“EUROTHERM BENELUX, gevestigd te 1000 Brussel, Meeussquare 35. 
(…)
3. De comparant verklaart dat honderd (100) aandelen worden uitgegeven tegen de prijs van tien
euro (EUR 10,00) per stuk en dat op deze aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend door
Industrie Sytèmes SAS., voornoemd, hetzij voor duizend euro (EUR 1.000,00).
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door een
inbreng in geld et dat het bedrag van deze inbreng, hetzij duizend euro (EUR 1.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening (…)
STATUTEN
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam « EUROTHERM BENELUX ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de studie, de verwezenlijking, de distributie en de reparatie van industriële uitrusting en
installaties die bijdragen tot de automatisering van de productie, en in het algemeen alle industriële,
commerciële of financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die de uitbreiding of de ontwikkeling
0798163609
ervan kunnen vergemakkelijken.
    •  de activiteit van voortgezette beroepsopleiding, onderwijs en advies in al zijn vormen en via alle
media voor de activiteiten die in het voorwerp van de vennootschap zijn voorzien.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen 
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. 
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen – Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring: zie de eerste versie
der statuten neergelegd in de elektronische databank der statuten
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
11.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
11.2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en op voorwaarde dat ten minste twee leden aanwezig zijn. Indien
dit quorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering worden belegd met dezelfde agenda.
Deze nieuwe vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee
bestuurders aanwezig zijn.
Het college van bestuurders mag niet beraadslagen over aangelegenheden die niet op de agenda
zijn aangekondigd, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen over deze aangelegenheden beslissen. 
Een bestuurder kan een andere bestuurder via elk communicatiemiddel dat resulteert in een
schriftelijk document een volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
namens hem te stemmen. 
De besluiten van het college van bestuurders worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
Elke bestuurder kan aan de beraadslagingen van het college van bestuurders deelnemen en zijn
stem uitbrengen met alle middelen van telecommunicatie, zowel mondeling als videografisch, die
gelijktijdige communicatie en de organisatie van vergaderingen tussen ver van elkaar verwijderde
deelnemers mogelijk maken.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen schriftelijk worden genomen.
11.3. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. 
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
15de april op het middaguur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden 
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2024.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: Meeussquare 35, 1000 Brussel
(…)
4. Benoeming van de bestuurder 
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : 
De heer Breton Mathieu, wonende 2 Rue Raymond Jullian, te 13370 Mallemort, Frankrijk.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
(…)
7. Volmachten
De besloten vennootschap Equilivie, met zetel te Jette (1090 Brussel), Firmin Lecharlierlaan 93, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten