Ondernemingsnr 0445.887.620
Naam
MONITEUR BELGE
Linda Van Thuyne
(voluit):
2 6 AOUT 2024
(verkort):
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tuinwijk Ter Heide 48
9050 Gent
Onderwerp akte : Notulen algemene vergadering ontslag en (her)benoeming bestuurder(s) -
notulen raad van bestuur herbenoeming gedelegeerd bestuurder
I.	Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 mei 2024 blijkt het volgende:
( ... )
Ontslag bestuurders	1.
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door Lamaire Gilberte, gedomicilieerd en
verblijvende te 9050 Gent, Walstraat 1. De vergadering verleent voornoemde bestuurder kwijting voor de
uitoefening van haar mandaat.
(Her)benoeming bestuurder	2.
De vergadering beslist om over te gaan tot herbenoeming van de bestuurders, te weten, Van Thuyne Linda,
gedomicilieerd en verblijvende te 9050 Gent, Tuinwijk ter Heide 48 en Coosemans Colin, gedomicilieerd en
verblijvende te 9820 Merelbeke, Keibergweg 32 A000, vanaf heden, voor een termijn van zes jaar die onmiddellijk
eindigt na de jaarvergadering van 2030. De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De vergadering beslist om Coosemans Philippe, gedomicilieerd en verblijvende te 9050 Gent, Tuinwijk ter
Heide 48, te benoemen tot bestuurder vanaf heden, voor een termijn van zes jaar die onmiddellijk eindigt na de
jaarvergadering van 2023. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden.
Bijzondere volmacht	3.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9000 Gent, Kouter 27, ondernemingsnummer 0695.563.838, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijk formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen teri aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernerningen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.
( ... )
II.	Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 29 mei 2024 blijkt het volgende:
( ... )
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder	1.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid om Van Thuyne Linda, gedomicilieerd en verblijvende te 9050
Gent, Tuinwijk ter Heide 48, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf heden,
voor een periode van zes jaar die onmiddellijk eindigt na de jaarvergadering van 2030. Zij aanvaardt het mandaat.
Bijzondere volmacht	2.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9000 Gent, Kouter 27, ondernemingsnummer 0695.563.838, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijk formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.
( ... )
Christian Van Belle
Notaris