guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0880 128 510
Nom
(en entier) : FROISSART LEOPOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Nomination et démission	Objet de l'acte :
Lors de sa réunion du 12 juin 2024, l'assemblée générale a pris acte que le mandat de commissaire de la
SRL PWC Réviseurs, dont le siège social est sis à 1831 Machelen, Culliganlaan 5, représentée par Vincent
VROMAN, prend fin à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale a décidé de ne pas renouveler ce mandat.
L'assemblée générale a nommé la SRL Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises, enregistrée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, ayant son siège social à 1831 Machelen,
Kouterveldstraat 7b, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame Sarah
DUPUIS, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le
compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.
L'Assemblée a donné tout pouvoir utile et/ou nécessaire à Mesdames Anne DE RICK et Omayma EL
BACHIRI et à Messieurs Bertrand BRUYR et Wouter ROEGIERS, qui peuvent agir séparément, en vue de
signer les formulaires nécessaires à la publication de(s) présente(s) résolution(s) aux annexes du Moniteur
Belge et de déposer les formulaires précités ainsi que tout document annexe requis au Greffe du Tribunal de
l'entreprise francophone de Bruxelles.
Omayma EL BACHIRI, mandataire
Nº d'entreprise
0442 501 924
Nom
CGHVB
(en entier)
(en abregé)
Société anonyme
Forme légale
Chaussée de Mons 39 à 1070 Anderlecht
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2024 à 15h00
Sixième résolution - Remplacement d'un administrateur démissionnaire
Suite à la démission d'isabelle Hermans en tant qu'administrateur, l'assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, accepte la
nomination d'Axelle Vanbelle au poste d'administrateur. Son mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à
échéance à l'assemblée générale de l'an 2028, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2027.
VOTE Résolution adoptée à l'unanimité
VANBELLE Axelle,
HERMANS André,	ELOI Pierre-Paul,
Président du CA	Secrétaire	Scrutateur
Nº d'entreprise : 0823.676.785
Nom
(en entier) : VGX INVEST
(en abrégé) ;
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Stuart Merill 12, 1190 Bruxelles 19, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement des mandats d'Administrateur
Extrait du P.V. DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIÉS DU 14 DÉCEMBRE 2022
Le 14 décembre 2022, s'est réuni l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la S.A. VGX
INVEST, sous la présidence de Monsieur Xavier VANDERHAEGEN, Administrateur délégué.
...
Ordre du Jour :
Renouvellement des mandats des Administrateurs et Administrateurs Délégués	>
Renouvellement des mandats
L'Assemblée constate que les mandats des Administrateurs et des Administrateurs Délégués sont
arrivés à échéance au 2 mars 2022.
L'Assemblée décide de renouveler les mandats suivants :
Renouvellement du mandat d'Administrateur Délégué de Monsieur Xavier	>
VANDERHAEGEN. Son mandat prend cours à partir du 2 mars 2022 pour une durée de six
ans ;
Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Xavier VANDERHAEGEN. Son	>
mandat prend cours à partir du 2 mars 2022 pour une durée de six ans ;
Renouvellement du mandat d'Administrateur Délégué de Monsieur Gaëtan	A
VANDERHAEGEN. Son mandat prend cours à partir du 2 mars 2022 pour une durée de six
ans ;
Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Gaëtan VANDERHAEGEN. Son	A
mandat prend cours à partir du 2 mars 2022 pour une durée de six ans ;
> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Eric VANDERHAEGEN. Son
mandat prend cours à partir du 2 mars 2022 pour une durée de six ans ;
L'Assemblée décide de donner procuration, avec droit de substitution, à la SRL MAGECOF !-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mod PDF 19.01
ATECOFI, ayant son siège Chaussée de Bruxelles, 124 à 1410 Waterloo, représentée par Monsieur
Kévin CHARLIER, à qui elle donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour la
représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et
l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour effectuer toute
publication dans le Moniteur Belge, pour modifier l'immatriculation de la société auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, et en conséquences, remplir, signer et déposer tous les formulaires,
y compris les formulaires de publication, faire toutes les déclarations et en général, faire tout ce qui
serait nécessaire ou ufile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
Il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée.
Kévin CHARLIER,
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0778 926 133
Nom
(en entier) : TERVUREN SQUARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Election de domicile
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2024 ce qui suit:
L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur de SG Perf SRL
représentée par Sandra Gottcheiner, pour un terme de 3 ans.
L'assemblée générale prend acte de la décision des administrateurs, prise conformément à l'article 2:7,§5
CSA, d'élire domicile au siège de la Société pour tout ce qui touche à l'exercice de leur mandat d'administrateur.
Il sera également tenu compte de cette élection de domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la
liste des administrateurs reprise dans les comptes annuels de la Société.
L'assemblée générale donne procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau et Laurence Van der Cruys,
ayant toutes leurs bureaux à 1160 Bruxelles, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacune agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans
les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
N° d'entreprise : 0860 651 009
Nom
(en entier) : BERITHEQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE MAIRE 11 - 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : RECONDUCTION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DEMISSION
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE tenue au siège de la société en date du
14 juin 2024.
Le 14 juin 2024 s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.A. BERITHEQUE
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Mme Emeline BERTRAND.
Les autres membres du Conseil d'Administration complètent le bureau.
Mme la Présidente constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que, par conséquent,
l'assemblée peut valablement délibérer.
Après les commentaires sur le bilan et le compte de résultats et discussion sur l'activité de la société, Mme
la Présidente met aux voix les différents points à l'ordre du jour.
1.Approbation du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2023. Le bilan et le compte de résultats
sont approuvés à l'unanimité.
2.Affectation du résultat de l'exercice. Mme la Présidente propose l'affectation suivante :
724.070,60 €	- en perte à reporter :
3.A l'unanimité, l'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour
l'exercice 2023
4.L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants :
Robin BERTRAND	Administrateur
Emeline BERTRAND Administratrice
Leurs mandats sont reconduits à titre gratuit jusqu'à l'Assemblée générale de 2029
Mr Pierre Bertrand - Administrateur délégué ne souhaite pas reconduire son mandat en tant
qu'Administrateur délégué et Administrateur et ce à dater du 9 juin 2023.
5.L'assemblée désigne Mr Michel DELESCLUE - Expert-comptable Certifié ITAA pour faire et déposer au
Greffe du Tribunal de l'Entreprise les publications.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
Emeline BERTRAND
Administratrice
Nº d'entreprise : 0430 957 142
Nom
(en entier) : Vincent Logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Première Avenue 32 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : nomination nouvel administrateur
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024
1.Nomination d'un nouvel administrateur
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'administrateur, la SRL
INSPIRED MANAGEMENT, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
1010.238.370 sise à 1910 Kampenhout, stationsstraat 37A dument représentée par son administrateur Luc
Jean DELYS qui accepte.
Le mandant d'administrateur ne sera pas rémunéré sauf en cas de décision contraire de l'Assemblée
Générale,
2.	Pouvoirs
L'Assemblée Générale décide également de donner tout pourvoir à Fabrice Graillet ou à tout collaborateur
de FGR Comptabilité et Fiscalité SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les
formalités de publication légale relative à la présente décision prise par l'Assemblée Générale, et en
particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à
jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents,
accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, des guichets
d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire à cette fin.
FIN DE LA REUNION
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Le présent procès-verbal est ensuite signé par le Président et les actionnaires qui le souhaite.
Fabrice Graillet
Mandataire
Déposé en même temps PV de l'AGO du 01.07.2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0721 467 093
Nom
(en entier) : GEMBLOUX.BEER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Maréchal Juin, 6, 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Démission
La SA NAMUR INVEST, numéro d'entreprise 0456.316.803, a démissionné de son mandat d'administrateur
en date du 29 novembre 2024.
Renaud HATTIEZ
Directeur Général de la SA NAMUR INVEST
Nº d'entreprise : 0428 197 491
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE FLOBIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'université 67/7 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection mandats
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/07/2022
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Sous la présidence de Madame Nicole DONEUX - Administrateur délégué -, demeurant à Avenue de
l'Université, 67/7, la séance est ouverte à 10h00.
L'Assemblée décide et confirme les décisions suivantes :
- Prolongation des mandats de tous les Administrateurs et notamment de celui de l'Administrateur
délégué, pour une durée de 6 ans, anticipativement à partir du 24/06/2021, jusqu'au 24/06/2027.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit :
- Mme Nicole Doneux, Administrateur délégué
- Mme Isabelle Vandenschrick, Administrateur
- M. Benoît Vandenschrick, Administrateur
Les mandats sont gratuits.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimitées.
La séance est levée à 10h45.
Nicole Doneux
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0779 337 788
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur - Démission et nomination
délégué gestion journalière
En date du 27 septembre 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer en qualité
d'administrateur madame Aurore BEDEL (dite Koch) domiciliée professionnellement avenue
Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem, avec effet au 1er octobre 2024. Le mandat prendra fin
à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2029.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant
ce mandat conclu entre l'administrateur et la société.
En date du 30 septembre 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de révoquer en qualité
d'administrateur monsieur Vincent DENIS, domicilié professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48
à 1160 Auderghem, avec effet au 1er octobre 2024.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
En date du 2 octobre 2024, le conseil d'administration a pris note de la révocation du mandat d'administrateur
d'un de ses membres, monsieur Vincent DENIS avec prise d'effet au 1er octobre 2024, à la suite de quoi il a
décidé de le décharger de ses missions de gestion journalière de la société, et ainsi de mettre fin à son mandat
de délégué à la gestion journalière de la société, avec effet immédiat.
Le conseil d'administration a décidé de conférer à madame Aurore BEDEL (dite Koch), nouvellement nommée
parmi le conseil d'administration, les missions de gestion journalière et de représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion et de la nommer ainsi délégué à la gestion journalière de la société, avec effet au
4 octobre 2024. Elle exercera seule ces missions de gestion et de représentation.
L'actionnaire unique et le conseil d'administration ont décidé de donner séparément à (i) Coralie MOTTOUL
et à (ii) la S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro
0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de
substitution afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui
précèdent auprès du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque
mandataire est autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de
ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 097 116
Dénomination
(en entier) : The Cotton Group
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Drève Richelle, 161, Building O boite 5
1410 Waterloo
Objet de l'acte : Nominations
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 3 juin 2024:
Les actionnaires décident de reconduire les mandats d'Administrateurs de Messieurs Christian Peter DYVIG
et Michael Hauge SØRENSEN et de ALOHA MANAGEMENT SRL, qui nomme comme représentant permanent:
Madame Murielle Degeest, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera
les comptes au 31 décembre 2026.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2024:
Le Conseil d'Administration confie la gestion journalière à la société ALOHA MANAGEMENT srl, représentée
par Madame Murielle Degeest, avec effet immédiat.
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Peter Christian DYVIG, en qualité de Président du Conseil
d'Administration.
Murielle Degeest, représentant de Aloha Management SPRL, Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0421 615 250
Nom
(en entier) : D.S.I.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : RUE ALTIERO SPINELLI 4 - 1401 NIVELLES
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22/11/2024
Après délibérations, l'assemblée adopte les décisions suivantes :
-L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur (délégué) et de co-président de
Monsieur STOCKHEM Pierre, domicilié à 1180 UCCLE, Rue Charles Bernaerts, 21, et ce avec effet à
compter de ce jour. L'assemblée décide de ne pas le remplacer.
-L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administratrice de Madame STOCKHEM Catherine,
domiciliée à 1180 UCCLE, Rue Charles Bernaerts, 21, et ce avec effet à compter de ce jour. L'assemblée
décide de ne pas la remplacer.
-L'assemblée nomme Monsieur DE MOL Nicolas, domicilié à 7190 ECAUSSINES Rue du bois de Feluy 8
en qualité d'administrateur-délégué à compter de ce jour jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.
-L'assemblée nomme Monsieur DE MOL Daniel domicilié à 1861 MEISE, Wolvenheide 4 en qualité
d'administrateur-délégué à compter de ce jour jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.
-L'assemblée donne décharge aux deux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat
depuis le début de l'exercice social jusqu'à la date de leur démission.
Nicolas De Mol, Administrateur
Nº d'entreprise : 0453 777 282
Nom
(en entier) : THOMAS BUILDING COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Sarriette 65 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Assemblée Générale du 10.06.2021
Procès - Verbal
La séance est ouverte à 14 H00 au siège social, sous la présidence de Monsieur Thierry Thomas.
Nomination/ renouvellement des administrateurs
L'Assemblée générale décide de renouveler avec effet rétroactif le mandat des administrateurs des personnes;
suivantes :
- Monsieur Thierry Thomas , pour une durée de 6 ans en tant qu'Administrateur et Administrateur délégué (
12/06/2020 - 12/06/2026).
- Madame Izabela Thomas , pour une durée de 6 ans en tant qu'Administrateur (12/06/2020 - 12/06/2026).
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'assemblée Générale mandate à l'unanimité des voix Xérius aux fins de procéder à toute démarche liée à la:
présente AG, en ce compris la signature des documents de publications aux annexes du Moniteur Belge.
La séance est levée à 14H30.
Thierry Thomas
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0897 583 065
Nom
(en entier) : NEXANS SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 993, B1, Globe Village - Bâtiment Asia, 1180
Uccle
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires relevant du pouvoir de l'assemblée
générale en date du 18 décembre 2024 :
1. L'assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur Thomas Wagner, avec effet
le 19 décembre 2024. [ ... ]
2. Un pouvoir spécial est donné à Pierre Lüttgens et Simon Meyskens qui, à cet effet élisent domicile à
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, agissant séparément, afin de publier les
présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toutes les formalités relatives à la
modification de l'inscription de la Société dans la Banque Carrefour des Entreprises et à cet effet, signer toute
pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets
d'entreprises.
Pierre Lüttgens
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0750 914 612
Nom
(en entier) : IMMO VEGAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chemin d'Odrimont 41, 1380 Lasne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2022
L'Assemblée Générale acte la démission de Isabelle Noteris représentée comme administrateur de la société,
Immo Vegam avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale acte la nomination de Louise Machtelings comme administrateur de la société Immo'
Vegam SA. Elle reprendra les fonctions de la SA Bilbo et percevra une rémunération mensuelle brute de 1.000€
à partir du 1er juillet 2022.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
au greffe-du-tribunal.de L'entreprise
frar.cophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0895 524 784
Nom
(en entier) : DHR CLOS DU CHATEAU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : (re)nommination administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale, tenue le 21/12/2022, que l'assemblée
a décidé de renommer, à partir du 21/12/2022, comme adminstrateurs pour une période renouvelable
se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027:
-La SA DHR PROJECTS, ayant son siège social à 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, enregistrée
dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0420.734.332, représentée par son
représentant permanent, monsieur David Hillewaere, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43;
-La SA LOTINVEST DEVELOPMENT, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard
Anspach 1, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.100.196,
représentée par son représentant permanent, monsieur Eric Schartz, demeurant à 1050 Bruxelles;
-LA SA IMMOBILIERE DU CHAINAY, ayant son siège social à 4000 Liège, Rue Saint-Hubert 23,
Boîte 31, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.174.624,
représentée par son représentant permanent, monsieur Georges Loix, demeurant à 4000 Liège, Rue;
Saint-Hubert 23, boîte 31;
L'assemblée décide, pour autant que nécessaire, de confirmer et de ratifier expressément tous les
actes de la SA DHR PROJECTS, la SA LOTINVEST DEVELOPMENT et la SA IMMOBILIERE DU
CHAINAY, accomplis depuis le 30/06/22 jusqu'à ce jour, dans leur qualité d'administrateur, afin qu'ils
puissent être considérés comme réguliers.
Pouvoir de représentation:
'La société est représentée, y compris dans les actes et en justice par deux administrateurs
aggisant conjointement.
( ... )
Établi à Bruxelles, le 21 décembre 2022
Signé:
La SA DHR PROJECTS, administrateur, représentée par son représentant permanent, monsieur
David Hillewaere
La SA LOTINEST DEVELOPMENT, administrateur, représentée par son représentant permanent,
monsieur Eric Schartz
Nº d'entreprise : 0746 885 350
Nom
(en entier) : Abattoir De Liège
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Droixhe 15 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission/(Re)nomination administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 15/12/2023 décide de mettre fin au mandat des administrateurs
suivants à partir du 15 décembre 2023:
- Cadus NV avec le numéro d'entreprise 0874.968.902 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167, représentée par M. Johan Castelein;
- Euro Meat Group SA avec le numéro d'entreprise 0832.292.464 et le siège social à 7700 Mouscron, Rue
de l'abattoir 46, représentée par M. Guy Van Genechten.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale extraordinaire a également décidé de nommer comme nouveau administrateur à
partir du 15 décembre 2023 pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2029:
- Caedes BV avec le numéro d'entreprise 0802.701.427 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksestraat 90F, représentée par M. Johan Castelein.
L'assemblée générale extraordinaire décide également de renouveler le mandat des administrateurs
suivants pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2029:
- Arma SRL avec le numéro d'entreprise 0865.505.858 et le siège social à 4257 Berloz, Rue Jules Goffin 2,
représentée par M. Bernard Gotta;
- Sobemax Holding SA avec numéro d'entreprise 0870.995.068 et le siège social à 5380 Fernelmont, Rue
de Murchy 2, représentée par M. Pierre Mailleux.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Lu et approuvé,
Caedes BV, représentée par Mr. Castelein Johan
Administrateur
Au recto . Num ( 1 qualite du notaire instrumentant ou de la prisethe on dre personties
N° d'entreprise : 0766 347 411
Nom
Easi Corporate
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 12 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du comissaire
Extrait de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue au siège sociale de la société, le 27 juin
2024.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend successivement les résolutions suivantes :
6. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire. Le mandat de commissaire
est confié à la SCRL RSM INTERAUDIT pour une durée de un an prenant cours à partir de
la clôture de l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice 2024.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité
Pour extrait certifié conforme:
Toni Turi
Jean-Michel Block
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0453 520 431
Nom
(en entier) : IRIS INDUSTRY SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Bâle 5 - 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024
Le mandat d'administrateur suivant est proposé au renouvellement pour une durée de trois ans :
Iris Group sa, ayant pour représentant permanent Madame Sandra de KERCKHOVE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Patrick JANSSENS van der MAELEN, représentant permanent de Artym SRL, domicilié Boulevard
St. Michel, 76 à 1040 BRUXELLES
Agissant en qualité d'Administrateur de la société Iris Industry Solutions SA
donne par la présente procuration à mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée à'
la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge!
Marion de Crombrugghe
andataire
Nº d'entreprise : 0835.210.976
Nom
(en entier) : Traiteur Duchateau
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Font Saint Landry 5, 1120 Neder-over-Heembeek, Belgique
Renouvellement mandat administrateur et administrateur délégué	Objet de l'acte :
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du
29/11/2022 :
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur et
d'administrateur délégué de Monsieur Sébastien Duchateau domicilié 1800
Vilvoorde, Warandelaan 297 et de Calogero Gruttadauria à 1780 Wemmel,
Molenweg 2 ainsi que le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Duchateau,
domicilié à 8660 De Panne, Dysnastielaan 6 boite 501 pour une durée de six
années expirant juste après l'assemblée générale ordinaire de 2029.
L'Assemblée générale donne mandat à Mr Anthony Florizoone Expert-Comptable
et Conseil Fiscal certifié représentant Floriconsult SRL avenue de la Bugrane 137
à 1020 Bruxelles (0898.398.954) afin de signer les formulaires I & Il en vue de
publier aux Annexes du Moniteur Belge les décisions prises par cette AG ainsi
que pour les formalités auprès du Guichet d'Entreprise.
Anthony FLORIZOONE
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0437 995 679
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE LA HULLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : chemin des Mésanges 29 - 5170 Profondeville
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2022.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de
Monsieur LECOMTE Roger et de Monsieur LECOMTE Alexis pour une durée de 6 ans et ce jusqu'à l'assemblée
générale de 2028. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2022.
1) A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué,
Monsieur Alexis LECOMTE et ce, pour une durée de 6 ans.
Pour extrait conforme,
Alexis LECOMTE
Administrateur et Administrateur-délégué
Déposées en même temps : copies certifiées conformes des procès-verbaux du 25 juin 2022
Nº d'entreprise : 0685 652 121
Nom
(en entier) : Gevers IP Professionals
G PRO	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, rue de Livourne, 7
Objet de l'acte : Administrateurs: Démission - Nomination
Il ressort du procès-verbal du 13.12.2022 les résolutions suivantes :
L'assemblée générale:
- a pris acte de la démission, avec effet à partir du 01.01.2023, de Monsieur Laurent BARBE et Monsieur
Bram DEJAN de leur mandat d'administrateur de la société G Pro ;
- a nommé Madame Claire BERNSTEIN en qualité d'administrateur et ce, en remplacement de Monsieur
Laurent BARBE pour la durée de son mandat de sorte que son mandat viendra donc à échéance à l'assemblée
générale ordinaire de 2024.
Mohamed Ghayati
Avocat (mandataire)
Nº d'entreprise : 0458 113 776
Nom
(en entier) : ITM Alimentaire Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet, 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait PVAGO 25/06/2024
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent.
Nº d'entreprise : 0810 293 062
Nom
(en entier) : COYOTE SYSTEMS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin, 5 BIS à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 30 juin 2024
Le 30 juin 2024 à 11h00, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COYOTE
SYSTEMS BENELUX.
Monsieur Pascal COURRIER preside l'Assemblee et designe Monsieur Vincent HEBERT comme
secrétaire.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
OChangement de représentant permanent
Résolutions
L'Assemblée approuve le changement de représentant permanent :
« L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL, commissaire de Coyote Systems Benelux SA, a décidé de remplacer Christophe Habets par Xavier
Nys, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31
décembre 2023 »
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45 après lecture, approbation et signature du
présent rapport.
Pascal COURRIER
Représentant permanent de la société
Pasco - BE 0447.673.905
Administrateur délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0449 296 278
Nom
(en entier) : DECATHLON BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Naamloze vennootschap
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet 1 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du PV de l'AG annuelle du 29 juillet 2022 :
RESOLUTIONS :
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport de contrôle établi par le commissaire et;
après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, [ ... ]
Décide d'adopter les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) pour l'exercice social clôturé le!
31 décembre 2021, tels qu'établis par le conseil d'administration.
Décide à l'unanimité, d'établir une délégation de pouvoirs formelle à Nicolas Deltenre (online) et Pierre Vernet!
(Korok).
Décide, par vote spécial, de donner décharge aux administrateurs et au commissaire de toute responsabilité;
résultant de l'accomplissement de leurs fonctions durant l'exercice écoulé.
Décide, de prolonger le mandat de Faustino Rabasot, rue Edith Cavell 48, 1180 Uccles (Belgique), en qualité
d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social sei
clôturant le 31 décembre 2022. Le mandat n'est pas rémunéré.
Décide de prolonger le mandat de Olivier Cioe, Vaartstraat 10, 1850 Grimbergen (Belgique), en qualité
d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social se
clôturant le 31 décembre 2022. Le mandat n'est pas rémunéré.
Décide de prolonger le mandat de Mazars Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à Bellevue 5 - B 1001
9050 Gent, comme commissaire pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant!
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La société désigne Monsieur Thomas Verhamme,
réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandant en nom et pour le compte de!
Mazars Bedrijfsrevisoren.
Rabasot Solan Faustino
Administrateur délégué
au greffe du tribunal de l'entrepri ~~
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0716 687 171
Nom
(en entier) : SICAV BLB
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination de personnes déléguées à la gestion journalière
Extrait des décisions écrites datées du 15 juillet 2024 des administrateurs de la société:
[ ... ]
4.2. DELEGATION DE POUVOIRS ET NOMINATION DE NOUVEAUX DIRIGEANTS EFFECTIFS
4.2.1. Les administrateurs décident de déléguer la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes
et de les nommer en qualité de dirigeants effectifs de la Société et ce, avec effet au 6 août 2024:
- M. Bernard Goffaux, [ ... ] ;
- M. Vincent Willem, [ ... ] ;
- M. Cédric Lenoble, [ ... ] ; et
- M. Nico Thill, [ ... ] .
[ ... ]
4.9. DELEGATION DE POUVOIRS
[ ... ]
-Me Pauline Deltour, Me Céline Tallier ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick, situé à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, chacun agissant seul et avec l'autorisation de
subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
[ ... ]
Pour extrait conforme
Pauline Deltour (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Au recto	Now otq. b. do pofalle ngt montant .v. .
was Born IN represen pr . personar !
Au verso
Nº d'entreprise : 0406 834 628
Nom
(en entier) : PAIRI DAIZA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Domaine Cambron,1 - 7940 Brugelette
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire et démission d'un administrateur
L'assemblée générale du 1er juillet 2022 décide de nommer en tant que commissaire aux comptes pour les
exercices 2022-2024 : Monsieur Pierre SOHET, représentant de la société DGST & Partners - Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège social est sis Avenue Van Becelaere, 28A/71 à 1170 Bruxelles, nº d'entreprise
0458.736.952. Son mandat s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôturés au
31 janvier 2025.
Le conseil d'administration du 1er décembre 2022 a acté la démission de la BV Michael Schenck, Cogels-
Osylei 4 à 2600 Antwerpen, numéro BCE 0634.706.335, représentée par Monsieur Michael Schenck, de son
mandat d'administrateur avec effet au 30 novembre 2022.
Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0419 250 232
Nom
(en entier) : SANICAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE PHILIPPEVILLE 284 C3, 6001 MARCINELLE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2024
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Vincenzo STASI en tant qu'administrateur, le remercie
pour l'accomplissement de son mandat et lui donne décharge pleine et entière de son mandat exercé jusqu'à
ce jour.
L'assemblée décide de la nomination en qualité d'administrateur pour une durée de deux ans de :
Monsieur Louis STASI (NN 97.01.10-329.57) domicilié Rue Lavalle 21 à 6120 Ham-Sur-Heure- Nalinnes
Mademoiselle Sarah STASI (NN 98.12.24-372.80 ) domiciliée Rue de Pry 8 à 5650 Walcourt (Chastres).
Ces mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de 2026.
Réuni en Conseil d'administration, il est décidé que les mandats de Monsieur Louis STASI et Mademoiselle
Sarah STASI sont exercés en qualité d'administrateur délégué.
Le conseil se compose dès lors de trois administrateurs délégués, à savoir :
Monsieur Giovanni STASI nommé en cette qualité lors de l'assemblée générale du 12 mai 2020 pour une
durée de six ans, mandat venant à échéance en 2026
Monsieur Louis STASI , mandat venant à échéance en 2026
Mademoiselle Sarah STASI, mandat venant à échéance en 2026
Le président	Le secrétaire
L. STASI	G.STASI
Nº d'entreprise : 0456 540 594
Nom
(en entier) : MAINSYS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars, 5 bt 21 à 1050 Ixelles
..
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV d'AG Extraordinnaire du 28 octobre 2022
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la démission de Monsieur Pierre Raemaekers
en tant qu' administrateur, avec effet au 11 octobre 2022.
THIBAUT Jean-Marie
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0422 853 484
Nom
(en entier) : MARIA GALLAND
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Four à Briques, 1, 1140 Evere, Belgique
Objet de l'acte : Nomination-démission / nomination commissaire
"Extrait du procès-verbal du 29 mars 2024 de l'assemblée générale extraordinaire de MARIA GALLAND SA.
Madame Kirsten Hangarter est révoquée de sa fonction d'administratrice unique avec effet au 31 mars 2024.
Monsieur Dr. Stefan Koch et Monsieur Mark Daeter sont nommés administrateurs pour une durée
indéterminée avec effet au 1er avril 2024.
Le présent extrait du procès-verbal est destiné à être publié".
"Extrait du procès-verbal du 23 août 2024 de l'assemblée générale extraordinaire de MARIA GALLAND SA.
La personne suivante est nommée comme commissaire du 26 mai 2023 au 26 mai 2026:
DGST & Partners (0458.736.952), Avenue Van Becelaere 27 boite A, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique,
numéro de membre: 730, représentéé par Michel Lecoq (réviseur), rue de la Concorde 27, 4800 Verviers,
Belgique, nº de membre A01756
Le présent extrait du procès-verbal est destiné à être publié".
Johannes Seel
Par procuration
N° d'entreprise . 0405 864 232
Nom
DESOBRY	(en entier)
(en abregé)
Forme légale : SA
- -
Adresse complète du siège : Ru du Vieux Colombier 1 - 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : Démissions nominations
L'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme DESOBRY SA tenue le 21 juin 2024 a pris
les décision suivantes:
1) Renouvellement des mandats d'administrateurs pour une durée de 3 ans, venant à échéance lors de
l'assemblée générale de 2026 portant sur les comptes clôturés au 30/06/2026 de:
- DESOBRY INTERNATIONAL SA représentée par son représentant permanent Monsieur Robert
TORCK;
- F.T. VITALITES SA représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry HUET.
2) Renouvellement du mandat de commissaire de BDO Réviseurs d'entreprises SRL pour une durée de 3
ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2026 portant sur les comptes clôturés au 30/06/2026
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0447 204 048	N d'entreprise
Nom
LES FRERES DEBEKKER - TRAITEUR
(en entier) .
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles Degroux 95 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 11 septembre 2024 :
Les différents points prévus à l'ordre du jour sont immédiatement mis au vote :
1.L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination des administrateurs et administrateurs
délégués suivants :
-GDBK srl (BE-1013.557.156) représentée par son administratrice Madame Geneviève Debekker, à dater
de ce jour, en qualité d'administrateur.
-GDBK srl (BE-1013.557.156) représentée par son administratrice Madame Geneviève Debekker, à dater
de ce jour, en qualité d'administrateur délégué.
-MDBK sri (BE-1013.563.787) représentée par son administrateur Monsieur Mathias Debekker, à dater de
ce jour, en qualité d'administrateur.
-MDBK srl (BE-1013.563.787) représentée par son administrateur Monsieur Mathias Debekker, à dater de
ce jour, en qualité d'administrateur délégué.
2.L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission, à dater de ce jour, des administrateurs et
administrateurs délégués suivants :
- Madame Geneviève Debekker de ses postes d'administrateur et administrateur délégué
- Monsieur Mathias Debekker de ses postes d'administrateur et administrateur délégué.
L'assemblée générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs démissionnaires jusqu'à la date
du 11 septembre 2024.
Après divers échanges de vues, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée
à 14h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
GDBK srl
Administrateur délégué
Représenteé par
Geneviève DEBEKKER
Nº d'entreprise : 0427 832 356
Nom
(en entier) : MindShare
(en abregé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square Victoria Régina 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - cessation mandat reviseur
d'entreprise et nomination nouveau mandat réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Bruxelles le 28 juin
2024 :
[ ... ]
5. L'assemblée décide de renommer les administrateurs dont le mandat vient à échéance, Gino Baeck et
Thierry Lenders pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2030 approuvant
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2029.
[ ... ]
Le Président
Gino Baeck
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Bruxelles le 13
septembre 2024 :
[ ... ]
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte uniquement la nomination de PWC Reviseurs
d'Entreprises à la place de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par Julie Delforge.
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Brecht Lokere BV,
chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Brecht Lokere, réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date
du 31 décembre 2026.
[ ... ]
Le Président
Gino Baeck
Nº d'entreprise : 0712 537 551
Nom
(en entier) : SKIPR
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Cantersteen 12, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait des décisions écrites adoptées par l'assemblée générale selon la procédure écrite du 12 novembre
2024 :
« ( ... )
Il. Ordre du jour de l'assemblée
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1) Démission de Madame Heleen de Jager en qualité d'administrateur ;
2) Décharge provisoire de Madame Heleen de Jager pour son mandat d'administrateur ;
3) Nomination de Monsieur Florent Istace comme nouvel administrateur ;
4) Pouvoirs.
III. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents annoncés dans l'ordre du jour,
l'assemblée générale :
1.PREND ACTE de la démission de Madame Heleen de Jager en tant qu'administrateur avec effet au 30
septembre 2024 ;
2.DÉCIDE, par un vote spécial, de donner décharge provisoire à Madame Heleen de Jager de toute
responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social en cours ayant débuté
le 1er janvier 2024, et ce jusqu'à la date de sa démission ;
3.DÉCIDE de nommer, en qualité d'administrateur, Monsieur Florent Istace, et ce pour une durée de six
ans, avec effet au 30 septembre 2024, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030
appelée à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2029, étant
entendu que Monsieur Florent Istace sera « Administrateur BELFIUS » au sens de l'article 17 des statuts de
la Société ;
4.DÉCIDE de désigner Maïka Bernaerts, Benoit Thomas, Aude Romain ou tout autre avocat du cabinet
Simont Braun, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue Louise (10), en qualité de mandataires,
pouvant chacun agir seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue
de l'accomplissement des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur
belge des présentes résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute
démarche et, de manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... ) »
Maïka Bernaerts
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0445 392 722
Nom
(en entier) : W5
(en abrégé) :
Forme légale : Sa
Adresse complète du siège : Rempart Saint-Joseph 34 7850 Enghien
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
(Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2021)
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans, à
savoir
- Monsieur Paul Wielant domicilié a 1180 Bruxelles, Avenue du Vert Chasseur 14 /A
- Monsieur Arno Wielant domicilié a 1000 Bruxelles, Rue du Poincon, n° 37
- Madame Martine Quequin domiciliée a 1180 Bruxelles, Avenue du Vert Chasseur 14 /A
Ces mandats viendront à expiration a l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Le mandat de Monsieur Paul Wielant est remunéré et les mandats de Monsieur Arno Wielant et de Madame
Martine Quequin seront exerces a titre gratuit.
Monsieur Paul Wielant est designé comme administrateur délegué.
Cette décision est prise a l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0668 491 732
Nom
(en entier) : LEPAGE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Aurore 2A - 6040 Jumet
Objet de l'acte : Démission - Nomminations
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 04/12/2019
En application du nouveau Code des Sociétés et Association (CSA), en son Article 2:55, dont extrait ci-
après : « Le représentant permanent (NDLR : d'une personne morale assumant un mandat d'administrateur)
ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre
personne morale administrateur », la société anonyme De.De.S Invest, représentée par son représentant
permanent, Daniel DENEYER, a annoncé sa démission du poste d'administrateur au 31/12/2019.
La publication de cette démission n'ayant pas été faite, le publication de ce jour a pour effet de rectifier cet
oubli. Cette démission a donc un effet rétrocatif à dater du 31/12/2019.
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 08/07/2022 :
A l'unanimité, l'Assemblée nomme la société AUDICIA SRL (TVA BE 0667 912 009), représentée par
Philippe BERIOT, réviseur d'entreprises, en qualité de Commissaire pour un mandat de 3 ans, soit les exercices
2022, 2023 et 2024. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 17/06/2025.
Daniel DENEYER,
Administrateur Délégué.