Ondernemingsnr : 0860340015
Naam
(voluit) : ECOSNOEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haagstraat 63
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 31 oktober 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
ECOSNOEI, met zetel te 9890 Gavere, Haagstraat 63, ondernemings- en BTW-nummer BE0860.
340.015, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00), hetzij in totaal zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zijnde voormelde
Heer Jan Wandels, vastgesteld door de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2021.
Ingevolge deze beslissing wordt oud artikel 12 van de statuten aangepast.
3.b. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- AFC Invest BV, met zetel te 9810 Nazareth, Bosstraat 72, ondernemingsnummer 0765.968.715.
Waarvoor Mevrouw Coelis Catherine Brigitte Maurice Denise, wonende te 9810 Nazareth, Bosstraat
72, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger door BV AFC Invest, conform artikel 2:55 WVV;
Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9890 Gavere, Haagstraat
63.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
…
5.b. Uitbreiding van het voorwerp door het navolgende:
“- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van brandhout, pellets,
houtbriquetten, aanmaakhout en aanverwanten
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van houtsnippers, schors en
bodembedekkers
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van houtvuren, pelletkachels,
bbq's en alle aanverwante benodigdheden
- verhuur van tuin- en bosbouwmachines waaronder hakselaars, hoogtewerkers en ander rollend
materiaal”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
“ECOSNOEI”. De vennootschap zal de benaming "ECOBOIS” gebruiken als handelsnaam.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het aannemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel rechtstreeks als middels tussenpersoon, van :
- het snoeien en snijden van bomen, het scheren van hagen, het onderhoud van grasperken, alle
sproeiwerken;
- het aanleggen en onderhouden van bossen;
- het aanleggen en onderhouden van speel- en sportterreinen, zwembaden, parken, opritten,
terrassen en vijvers;
- het plaatsen van afsluitingen;
- alle grondwerken;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van brandhout, pellets,
houtbriquetten, aanmaakhout en aanverwanten
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van houtsnippers, schors en
bodembedekkers
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van houtvuren, pelletkachels,
bbq's en alle aanverwante benodigdheden
- verhuur van tuin- en bosbouwmachines waaronder hakselaars, hoogtewerkers en ander rollend
materiaal
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export en de verhuring van alle
tuinornamenten : tuinmeubelen, tuinhuisjes, alle tuingereedschap, tenten, kleine land- en
tuinmachines, tuinverlichting, tuinversiering in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van alle grondstoffen en
sproeistoffen, dierenvoeders, meststoffen, huisdieren (met inbegrip van vissen), bloemen en planten
(ook de verhuring van bloemen en planten). Het kweken van vissen en huisdieren en van bloemen
en planten. De aan- en verkoop van alles wat in verband staat met de zoetwatervisserij.
- alle werken in verband met land-, tuin- en bosbouw;
- bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord, waaronder :
* Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
* Teelt van hakhout;
* Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
* Exploitatie van bosboomkwekerij;
* Vervoer van stamstukken in het bos;
* Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
* Alle snoeiwerken.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
I. Overdracht van aandelen onder levenden
Zo een aandeelhouder zijn aandelen onder levenden, onder bezwarende titel of om niet, wenst over
te dragen, hebben de medeaandeelhouders een voorkeurrecht van overname op de aandelen van
de overdragende aandeelhouder en dit in evenredigheid tot de aandelen die zij bezitten op het
ogenblik van de voorgestelde overdracht. De overdragende aandeelhouder brengt zijn
medeaandeelhouders hiervan op de hoogte per aangetekend schrijven.
De medeaandeelhouders zullen over drie maanden tijd beschikken om, vanaf de postdatum van
voormeld aangetekend schrijven, de overdragende aandeelhouder schriftelijk en aangetekend te
antwoorden of zij al dan niet van dit voorkeurrecht wensen gebruik te maken. De
medeaandeelhouders, die nalaten te antwoorden binnen de gestelde termijn, zullen verondersteld
worden af te zien van dit voor-keurrecht.
II. Overdracht van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder
Zo een aandeelhouder overlijdt, hebben de medeaandeelhouders, een voorkeurrecht van overname
op de aandelen van de overleden aandeelhouder en dit in evenredigheid tot de aandelen die zij
bezitten op het ogenblik van het overlijden.
De medeaandeelhouders, zullen over drie maanden tijd beschikken om, vanaf de overlijdensdatum,
de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder schriftelijk en
aangetekend te antwoorden of zij al dan niet van dit voorkeurrecht wensen gebruik te maken. De
medeaandeelhouders die nalaten te antwoorden binnen de gestelde termijnen, zullen verondersteld
worden af te zien van hun voorkeurrecht.
III. Gemeenschappelijke bepalingen bij overdracht van aandelen
In geen geval mag een aandeel, op straf van volstrekte nietigheid, onder levenden, onder
bezwarende titel of om niet, worden overgedragen aan iemand die geen aandeelhouder is, dan met
instemming van alle medeaandeelhouders. Evenzo kan, bij overlijden van een aandeelhouder, geen
enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, voor zover
deze laatsten geen medeaandeelhouder zijn, dan met instemming van alle medeaandeelhouders. De
overdragende aandeelhouder, de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden
aandeelhouder hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegane aandelen; deze waarde
wordt vastgesteld door een deskundige (bedrijfsrevisor), aan te stellen, zo de partijen hierover niet tot
een akkoord komen, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
…
ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand maart om 10.00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 23 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
…
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 27 – ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- We Count BV, te 8790 Waregem, Groenbek 16 (BE0475.831.520), alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten