Ondernemingsnr : 0435 455 467
Naam
(voluit) : AGRIFIRM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 18, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2022:
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de enige
aandeelhouder schriftelijk de volgende besluiten:
1.benoemd de heer Steven Gunst als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2023,
voor een duur van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op vier, zijnde:
-de heer Pieter Cosyn;
-de heer Dirk Hordijk;
- de heer Wilhelmus van den Heuvel; en
-de heer Steven Gunst.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd
bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven
deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun
niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden
omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt
opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.
De Vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden
door bijzondere gevolmachtigden.
2.volmacht wordt verleend aan Tom Lambert en Carlo Persyn, elk afzonderlijk optredend, en met recht van
sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alsook
enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 2 januari 2023:
Na beraadslaging over elk punt op de agenda, werden de volgende beslissingen met eenparigheid van
· stemmen en bij afzonderlijke stemming genomen:
1.neemt akte van het ontslag van de heer Wilhelmus van den Heuvel, als persoon belast met het dagelijks
bestuur, waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 4 maart 2020 en
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 april 2020 onder
het nummer 20047296 en dit met onmiddellijke ingang.
De heer Wilhelmus van den Heuvel blijft bestuurder van de Vennootschap.
2:de raad van bestuur benoemt de heer Steven Gunst als persoon belast met het dagelijks bestuur binnen
de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap
voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan hij
welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau
en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een
delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt
bekrachtigd.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.
3.volmacht wordt verleend aan Tom Lambert en Carlo Persyn, elk afzonderlijk optredend, en met recht van
sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alsook
enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).
Carlo Persyn
Lasthebber
-