Ondernemingsnr : 0759 600 466
Naam
(voluit) : Far Out
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bossenhoek 27, 1982 Weerde
Ondervero akte : Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(01/01/2024 tot en met 28/05/2024) als gevolg van de afsluiting van het
boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de bestuurders - Sluiting van
de vereffening - Diverse maatregelen en volmachten
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 28 mei 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Far
Out", met zetel te 1982 Weerde, Bossenhoek 27, met ondernemingsnummer 0759.600.466, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19
april 2024 bevattende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de voormelde
bedrijfsrevisor de dato 23 april 2024, beiden opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 19 april
2024.
De aandeelhouders verklaren (bij monde van hun volmachtdrager), voorafgaand aan deze vergadering een
exemplaar te hebben ontvangen van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben
genomen. Zijn verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"5. Besluit
In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien in artikel 2:71 en 2.80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap FAR OUT, BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 19/04/2024 opgesteld die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van voornoemde vennootschap, een balanstotaal geeft van € 713,81 en een
netto-actief van € -4.501,90 .
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de vereffening van vennootschappen met een beperkte
aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren , kunnen wij bevestigen dat:
· deze boekhoudkundige staat per 19/04/2024 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) van de vennootschap;
· deze boekhoudkundige staat per 19/04/2024 ,met uitzondering voor het hierna beschreven voorbehoud,
de toestand van de vennootschap FAR OUT BV getrouw weergeeft ter voorlichting van de aandeelhouder(s) in
het kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding van de betreffende vennootschap.
Gezien de beperktheid van de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne controle en
hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag betaald of geconsigneerd werden.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog niet definitief goedgekeurde
controlejaren van de vennootschap.
Het ligt in de bedoeling van het bestuursorgaan om de ontbinding en de vereffening in één akte te doen
aangezien er op datum van de notariële akte geen schulden meer zullen zijn. Zodoende werd in het bijzonder
verslag van de bestuurder(s) geen vereffenaar aangesteld.
De aandeelhouder schuldeiser van de vennootschap heeft ons schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van art: 2:80 WVV inzake ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Dit verslag is enkel bedoeld om de aandeelhouder(s) een inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het
netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Grobbendonk op 23 april 2024"
(GETEKEND: Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door Marc Luyten, bedrijfsrevisor).
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding zonder benoeming van vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte.
Voormeld wetsartikel stelt daartoe de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vaststelling van de afwezigheid van schulden
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva
werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd (zoals eveneens bevestigd wordt
in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor) en na vastgesteld te hebben dat wat de schulden jegens
de aandeelhouders betreft de aandeelhouders-schuldeisers vooraf schriftelijk hebben ingestemd met de
procedure van ontbinding in één akte en dus met de dadelijke sluiting van de vereffening ondanks de niet-
betaling van hun schuldvordering (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor), beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling en sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een vereffenaar.
Resterend actief
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden teruggenomen
in evenredig tot hun aandelenbezit.
Afwezigheid van onroerend goed of onroerende zakelijke rechten
De aanwezige aandeelhouders verklaren (bij monde van hun volmachtdrager), dat tot het actief van de
vennootschap geen enkel onroerend goed in volle (al dan niet mede-) eigendom behoort en dat de
vennootschap evenmin enig ander zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig
onroerend goed bezit.
Lot van de vorderingen van de vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook zoals o.a. - zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag opgevat worden - op de
fiscale en sociale administraties) teruggenomen worden door en overgedragen worden aan de aandeelhouders,
in evenredigheid tot hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen met ingang
vanaf heden ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening over het
verkorte boekjaar over de periode (1 januari 2024 en met 28 mei 2024)
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg
heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar
van de vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 mei 2024 bij de
jaarrekening over het afgesloten lopende boekjaar (te weten de periode 1 januari 2024 tot en met 28 mei 2024).
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van dit verslag goed en verklaart hierop geen
opmerkingen te formuleren.
Bewaring
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, van de vennootschap zoals voorbereid door het bestuursorgaan over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden, 28 mei 2024.
Het saldo van de persoonlijke rekening van de aandeelhouders bedraagt:
- R/C op naam van de heer VAN DINGENEN Vincent en mevrouw DE HAES Karlien, beiden hierna
genoemd: vijfduizend tweehonderdvijftien euro en éénenzeventig eurocent (€ 5.215,71) debet.
Door de ondertekening van deze notulen verklaren de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld,
zich akkoord met het saldo van hun persoonlijke rekening.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van
het resultaat.
Bewaring
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING: Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat
over het afgesloten boekjaar
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de vennootschap, te weten aan: de heer VAN
DINGENEN Vincent en mevrouw DE HAES Karlien, beiden hierna genoemd, voor de uitoefening van hun
mandaat over het afgelopen boekjaar, te weten over de periode van 1 januari 2024 tot en met heden 28 mei
2024.
De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
bestuurders op heden beëindigd is, te weten:
- het mandaat van de heer VAN DINGENEN Vincent Philippe, wonende te 29754 Cómpeta (Málaga),
Apartado de correos 22;
- het mandaat van mevrouw DE HAES Karlien, wonende te 29754 Cómpeta (Málaga), Apartado de correos
22.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Apartado de correos 22 te 29754
Cómpeta (Málaga).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de bestuurders te weten de heer VAN DINGENEN Vincent en mevrouw DE
HAES Karlien, beiden voornoemd, (elk met mogelijkheid tot individueel optreden), bijzondere volmacht - met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling - op alle bank- en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van
welk type ook, teneinde alle nuttige en/of noodzakelijke verrichtingen, betalingen, overschrijvingen van
creditsaidi in het kader van de sluiting van de vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders
die deze zullen aanwijzen en om tenslotte al het nodige te doen teneinde deze bank- en financiële rekeningen
definitief af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verschaeren-Mertens BV, Battelsesteenweg 286,
Mechelen, met ondernemingsnummer 0416.727.836, evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het vervullen
van alle noodzakelijke en/of nuttige formaliteiten en (rechts)handelingen bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing/schrapping van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
overheidsdiensten en/of andere (overheids)instellingen. De bovenstaande opsomming is niet beperkend doch
slechts exemplatief en de volmacht aan het voormeld accountantskantoor laat bijgevolg toe dat het alle
formaliteiten mag vervullen die verband houden met het ophouden van het juridisch bestaan van de
vennootschap bij welke privaatrechtelijke of overheidsinstantie dan ook.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
28 mei 2024, verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.