Unternehmensnr. : 0414018962
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : WARENHAUS S B
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Klosterstrasse 36
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten November zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des
Gebiets deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 36.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung, die Artikel 1, 6, 7,
8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
IV. Die Generalversammlung bestätigt, dass Herr Guido BALTER, geboren in Prüm (Deutschland)
am 15. Dezember 1974, wohnhaft in 4760 Büllingen, Brölsgasse 8, laut dem bisher nicht
veröffentlichten Protokoll der Generalversammlung vom 26. Februar 2021 als Verwalter
zurückgetreten ist. Die Generalversammlung hatte diesen Rücktritt zu Kenntnis genommen und
erteilte ihm Entlastung für die Ausführung seines Mandates.
Die Generalversammlung bestätigt, dass die übrigen Mandate der augenblicklichen
Verwaltungsratsmitglieder ab sofort für weitere sechs Jahre erneuert werden, nämlich:
- Herrn Ralph Ewald SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 10. April 1960;
- Frau Doris Katharina Bernadette SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 31. Januar 1955;
- Herr Michael BALTER, geboren in Prüm am 28. April 1976.
Sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus drei Mitgliedern
Teil B
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Herr Michael BALTER, vorgenannt, wird als delegierter Verwalter und Präsident des
Verwaltungsrates für eine Dauer von sechs Jahren ernannt. Dieses Mandat endet folglich unmittelbar
nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.