Ondernemingsnr : 0874381556
Naam
(voluit) : WIJNEN VANSTEENKISTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabiolalaan 6
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “WIJNEN VANSTEENKISTE”, met adres van de zetel te 8900 Ieper, Fabiolalaan 6,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 13 oktober
2023, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen strikt vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe
statuten luidt als volgt:
“Naam: WIJNEN VANSTEENKISTE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Het bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook de productie van wijnen,
likeuren of aperitieven met of zonder alcohol.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handeling, trading en vervoer van al
dan niet mousserende wijnen, in welke emballage dan ook, zoals wijnflessen, wijn in wrak of andere
verpakkingen, alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven allerhande en allerhande
delicatessen.
- Het verdelen van dranken, al dan niet mousserende wijnen, in geschenkverpakkingen van alle
formaten en het manueel inpakken van deze flessen.
- Het etiketteren van flessen in welke hoedanigheid dan ook, door middel van etiketteer machine en
bedrukkingsmachine, waarvan deze etiketten ofwel door ons ofwel door derden werden aangemaakt
alsook het aanbrengen van een tekst of logo op flessen of verpakkingen.
- Terrasverkoop en andere distributiekanalen aanwenden teneinde de producten te verdelen
waaronder het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen allerhande alwaar de geproduceerde
goederen zoals omschreven in het voorwerp kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden.
- Het verlenen van alle advies en bijstand inzake de aanleg, het onderhoud, de productie en alle
verwante domeinen op het vlak van wijnhandel alsook het productieproces van wijnen.
- Het voeren van allerhande promotionele acties en marketingactiviteiten op het vlak van de
wijnhandel.
- Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, voordrachten en opleidingen
aangaande bovenstaande activiteit.
- Het uitgeven van vakliteratuur aangaande wijnen en allerhande omtrent wijnen en productie.
- Het organiseren van activiteiten, rondleidingen op wijndomeinen, wijnproefavonden binnen en
buiten het domein van de wijnhandel. Het verstrekken van frisdranken en andere al dan niet
alcoholische dranken op én buiten het domein.
- Het uitwerken van allerhande studies op het vlak van wijnproductie alsook wijnhandel, het
uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van wijngidsen, software en
andere informatiepakketten op het vlak van wijnproductie alsook wijnhandel.
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses… De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
- Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen,
ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap
ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Alsook
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
- In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Hiertoe kan de
vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Jaarvergadering:
De laatste zaterdag van de maand november, om negen (9:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
Leggen.
5) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Frederik Vansteenkiste, wonende te
8900 Ieper, Fabiolalaan 6, te hernieuwen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Fabiolalaan
6.
2) Het bestuursorgaan heeft de instrumenterende notaris niet verzocht om de uit de akte
voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten