Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Econoholding
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Joe Englishstraat 54
2140 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen, op 14 december 2015, dat:
1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: “Econoholding”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 54.
3. Oprichters:
3.1. De heer WELLENS Geert Alfons Irma, geboren te Lier op 18 februari 1966, wonende te 2590
Berlaar, Smidstraat 111;
3.2. De heer NOELS Geert Marcel Wim, geboren te Antwerpen op 5 september 1967, wonende te
2520 Ranst, Haegenbroekseweg 11;
3.3. De heer VERHOEST Timothy Boudewijn, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 16 september
1973, wonende te 1293 Bellevue (Zwitserland), Chemin des Marettes 4;
3.4. De heer VAN MAELE Thomas Pierre Vincent, geboren te Gent op 20 juli 1984, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 24;
3.5. De heer VAN TRICHT Dirk Hilda Constant, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 25 augustus
1963, wonende te 2930 Brasschaat, Durentijdlei 42;
3.6. De heer MATHIEU Philippe Aline Louis Marie Corneille, geboren te Hasselt op 30 oktober 1967,
wonende te 1780 Wemmel, Verijk 126;
3.7. De heer GEERDINK Maarten, geboren te Enschede (Nederland) op 7 februari 1977, wonende te
1050 Brussel (Elsene), Guillaume Gilbertlaan 55 M;
3.8. De gewone commanditaire vennootschap “LINTRUST”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0806.834.419, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 113;
3.9. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “VMF Luxembourg”, ingeschreven in het
handelsregister (‘Registre de Commerce et des Sociétés’) onder het nummer B 181190, met zetel te
1653 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), avenue Charles de Gaulle 2 (KBO
Ondernemingsnummer 0632.709.125 – Buitenlandse rechtspersoon;
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tien miljoen
zeshonderdvijfentachtigduizend negenhonderd euro (€ 10.685.900,00).
5. Gestorte bedrag: 10.685.900,00 euro.
6. Samenstelling: 20.000,00 euro in geld en 10.665.900,00 euro in natura door inbreng van een
aandelenpakket.
7. Conclusies verslag bedrijfsrevisor: Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de
burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs
d’Entreprises”, rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met maatschappelijke zetel te 1935
Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9 – Box E.6, vertegenwoordigd
door de heer LENAERTS David, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“5. Besluit
0644674371
Luik B
De inbreng in natura door de oprichters, vermeld in deel 2.2 van dit verslag, tot oprichting van de NV
ECONOHOLDING met zetel te 2140 Borgerhout, joe Englishstraat 54, bestaat uit de inbreng van een
aandelenpakket bestaande uit aandelen van de vennootschap Econopolis NV, voor een
inbrengwaarde van 10.665.900,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 99.812 aandelen van de NV ECONOHOLDING,
zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV ECONOHOLDING en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 10 december 2015
(getekend)
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door David LENAERTS”
8. Boekjaar: Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2016.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming
van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
10. Interimdividenden: De Raad van Bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar,
interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van
Vennootschappen.
11. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de
Aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
12. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één
of meer personen, al dan niet Aandeelhouders of Bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen evenwel
voor de eerste maal worden aangesteld in de oprichtingsakte.
Indien een Bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van ‘Gedelegeerd Bestuurder’ of ‘Chief Executive Officer’ (in het kort ook ‘CEO’
genoemd).
13. Externe vertegenwoordiging: De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde CEO en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Luik B
14. Bestuurders: Alle oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier en
stelden met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de oprichters – houders van aandelen van
klasse A:
1/ de heer WELLENS Geert, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder wordt
aangesteld tot gedelegeerd bestuurder of Chief Executive Officer (CEO) belast met het dagelijks
bestuur;
2/ de heer NOELS Geert, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder wordt
aangesteld tot gedelegeerd bestuurder of Chief Executive Officer (CEO) belast met het dagelijks
bestuur;
Deze verkozen uit kandidatenlijst(en) voorgedragen door de oprichters – houders van aandelen van
klasse B:
3/ de heer LEYSEN Marc Marcellinus Ludovicus Joseph Liliane Rita, geboren te Mortsel op 3
februari 1954, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 113, die voor de duur van zijn mandaat als
bestuurder wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur;
4/ de naamloze vennootschap “Dr. Ir. U. VANDEURZEN MANAGEMENT FIRM”, in het kort “V.M.F.”,
rechtspersonenregister Leuven 0435.484.270, met zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Jachthuislaan 19,
die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer
VANDEURZEN Urbanus Agnes Lambert, geboren te Bree op 6 mei 1956, wonende te 3210 Lubbeek
(Linden), Jachthuislaan 19.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2021.
15. Commissarissen: Geen.
16. Doel:  De Vennootschap heeft tot doel:
1/ Alle holdingactiviteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2/ Alle activiteiten die verband houden met administratie, management, adviesverlening en diverse
zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, beheerder of vereffenaar;
- bureau voor studie, organisatie, administratie en adviesverlening inzake financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- personeelsadministratie, omvattende het beheer van het personeelsbeleid en het voeren van de
loon- en salarisadministratie, dit zowel van het eigen personeel als van het personeel van de
vennootschappen waarin zij participeert;
- het verlenen van financiële diensten aan andere vennootschappen binnen de groep van
Econopolis, inclusief maar niet beperkt tot alle activiteiten met betrekking tot factoring, diensten
inzake betaling van facturen, financiering van facturen, invorderen van facturen, rekeningen en
vorderingen en overname van niet vervallen vorderingen;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
Luik B
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen en hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief het in pand geven van haar eigen handelsfonds.
4/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; alsook het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in
waarde stellen, verwerven, vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van
auteursrechten, digitale rechten, master-ownership rechten, uitgeversrechten, merken en andere
intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten, inclusief al wat in de
toekomst wordt beschouwd als beschermingsrecht van dergelijke aard.
5/ De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie, in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten daaromtrent, van alle
grafische producten en publicaties, op alle soorten dragers (op papier, in elektronisch vorm, via
websites en alle andere dragers, in gedrukte of digitale vorm of andere, inclusief al wat in de
toekomst als drager of verspreider van informatie wordt beschouwd) onder meer, zonder dat de
opsomming hierna beperkend is, van boeken, nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften evenals van losse
publicaties, met inbegrip van het verlenen van wetenschappelijke, redactionele en andere
medewerking, en het stellen van alle met het voormelde verband houdende handelingen, in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van alle hoger beschreven activiteiten van het
maatschappelijk doel.
6/ Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten,
opleidingen, cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van alle hoger beschreven activiteiten van het
maatschappelijk doel, en het stellen en uitvoeren van alle daarmee, rechtstreeks of onrechtstreeks
gepaard gaande activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en promotionele
activiteiten daaromtrent.
7/ Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, onderverhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De Vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De Vennootschap kan zowel in België als in het buitenland deelnemen in, financieringen toestaan
aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
17. Gewone algemene vergadering: De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats de tiende dag van de maand mei om twaalf uur; indien die dag een zondag of
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op
hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De eerste wordt gehouden in het jaar 2017.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
18. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of
overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een volgrecht en een
volgplicht voorzien.
19. Volmachten: Sub 3.2 tot en met Sub 3.9 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmacht door Sub 3.1.
20. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
Luik B
afgeleverd door BANK J. VAN BREDA & C°.
21. Bijzondere volmachten: Er werd aan de heer VERHOEST Timothy en de heer WELLENS Geert,
beiden voornoemd, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.