Ondernemingsnummer :
0680811326
Benaming :
(voluit) :
RYMND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kanunnik De Deckerstraat 20a
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 15 maart 2019 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Kapitaalverhoging door inbreng van geld
De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van dertigduizend euro nul cent (€ 30.000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van
vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00) op tachtigduizend euro nul cent (€ 80.000,00).
Als vergoeding voor de kapitaalverhoging door inbreng in geld worden zeshonderd (600) nieuwe
aandelen uitgegeven van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden.
(…)
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Vervolgens hebben alle vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, uitdrukkelijk
verklaard, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht om te schrijven op
de nieuwe aandelen, en wordt ingeschreven op alle 600 nieuwe aandelen door de heer Winkelmans
Hendrik Angèle, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Jan Moorkensstraat 72, voornoemd, voor
een totaal bedrag van dertigduizend euro nul cent (€ 30.000,00)
De heer Winkelmans Hendrik, voornoemd, verklaart dat de aandelen waarop aldus door hem werd
ingeschreven volledig zijn volgestort, zodat vanaf heden een som van dertigduizend euro nul cent (€
30.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast geseld dat op alle nieuwe aandelen werd
ingeschreven en dat alle nieuwe aandelen volledig werden volgestort. Zij heeft ondergetekende
notaris verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de
vennootschap voortaan tachtigduizend euro nul cent (€ 80.000,00) bedraagt en wordt
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen.
Zetelverplaatsing
De algemene vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden
over te brengen van 2800 Mechelen, Kannunik de Deckerstraat 20a naar 2800 Mechelen,
Stadsheimelijkheid 3 bus 1 en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Ontslag statutaire zaakvoerder
De vergadering heeft besloten met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de
statutaire zaakvoerder, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HW
BVBA” met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Jan Moorkensstraat 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0888.348.962 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Winkelmans, die verklaart hier
uitdrukkelijk mee in te stemmen, en om artikel 15 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Benoeming nieuwe statutaire zaakvoerder
De vergadering heeft besloten met ingang vanaf heden te benoemen als nieuwe statutaire
zaakvoerder : de heer WINKELMANS Roelof Ingo Clemens, geboren te Duffel op 25 maart 1983,
Luik B
wonende te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3 bus 1,en om artikel 15 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Wijziging statuten
De vergadering heeft besloten om artikel 2 van de statuten in zijn geheel te vervangen door de
volgende tekst :
“ De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3 bus 1. Hij kan bij
beslissing van de zaakvoerder(s) naar elke andere plaats in België worden verplaatst, mits naleving
van de taalwetgeving. Elke zetelverplaatsing wordt door toedoen van de zaakvoerder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.”
De vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten in zijn geheel te vervangen door de
volgende tekst :
" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend euro nul cent (€ 80.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door duizendzeshonderd (1.600) aandelen zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De vennootschap mag geen winstbewijzen uitgeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen."
De vergadering heeft besloten om artikel 15 van de statuten in zijn geheel te vervangen door de
volgende tekst :
“ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die geen vennoot hoeven te zijn.
De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de statutaire zaakvoerder(s), worden de zaakvoerders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire zaakvoerder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering. De zaakvoerder(s), met uitzondering van de statutaire zaakvoerder(s), kan op elk
ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.
Het mandaat van zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Statutaire zaakvoerder
Wordt benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de heer
WINKELMANS Roelof Ingo Clemens, geboren te Duffel op 25 maart 1983, wonende te 2800
Mechelen, Stadsheimelijkheid 3 bus 1.”
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
1. worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen
en haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in
deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te
ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de heer
WINKELMANS Roelof, geboren te Duffel op 25 maart 1983, wonende te 2800 Mechelen,
Stadheimelijkheid 3 bus 1;
2. de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 18 maart 2019.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten