Ondernemingsnr : BE 0798.507.859
Naam
(voluit) : AC RENOV ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1620 Drogenbos, Rue des Trois Rois 75
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 juli 2024, door Meester Laurent VANNESTE, notaris te Elsene, dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "AC RENOV ENERGY",
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING:
a. Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad
van bestuur ter verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke aandeelhouder erkent volledige kennis te hebben van zowel gezegde verslagen als van de staat
gevoegd van activa en passiva, afgesloten op 10 juni 2024 daar hij voordien een kopie ervan heeft gekregen.
b. De vergadering neemt kennis van het verslag van De heer Abdel SERGHINI (L&S Bedrijfsrevisoren
BV- BE 0681.575.448) waarvan de kantoren gevestigd zijn 1731 Zellik, Kortemansstraat 2a. Elke aandeelhouder
bevestigt een exemplaar van het verslag te hebben gekregen.
Het voormeld verslag besluit met volgende woorden:
« Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap AC Renov Energy BV (RPR 0798.507.859), die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft naar ons oordeel de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 10 juni
2024 met een balanstotaal en een nettoactief van € 15.696,03 een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap AC Renov Energy BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
De ondememing wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien
de beperktheid van de interne controles werden dan ook enkel substantiële controles uitgevoerd.
Wij maken een voorbehoud inzake de volledigheid van de sociale en fiscale schulden, van eventuele
nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat, zoals
de kosten die zouden kunnen ontstaan uit toekomstige sociale en/of fiscale controles over de afgelopen en
huidige periodes.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de ontbinding en sluiting van de vereffening te laten plaatsvinden in één akte.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Renov Energy, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. »
zullen blijven.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING:
De algemene vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap.
te willen overgaan tot de onmiddellijke vereffening en afsluiting van de ontbinding.
De comparanten verklaren dat deze ontbinding en vereffening beantwoordt aan de voorwaarden zoals
vermeldt:
met naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf ».
Deze beslissing brengt met zich mee dat het actief van rechtswege overgedragen wordt aan de
vennoten.
De vereffening is hierdoor afgesloten.
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerend goed bezit.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING:
De vergadering ontlast de bestuurders van hun mandaat voor het lopend jaarboek.
De comparanten verklaren dat de boeken en documenten van de maatschappij neergelegd en bewaard
zullen worden gedurende een periode van vijf jaar op volgend adres: 1620 Drogenbos, Drie Koningenstraat 75
VIERDE BESLISSING:
De vergadering verleent machtiging aan De heer VALEMBOIS Cédric, voornoemd, of aan elk ander door
haar aangeduide persoon, als ad-hoc mandataris van de vennootschap, ten einde alle documenten te tekenen en
alle nodige verklaringen af te leggen met het oog om de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen in
overeenstemming te brengen met de huidige situatie van de vennootschap en de wijzigende inschrijving alsook
de definitieve schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank te bekomen.
De mandataris zal hiervoor tevens alle machten hebben om alle verbintenissen aan te gaan op naam
van de vennootschap, alle verklaringen af te leggen die nodig zouden zijn; alle documenten tekenen en in het
algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou zijn ter vervulling van zijn mandaat.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Laurent VANNESTE.
Samen hiermee neergelegd : uitgifte van akte.