Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Pétré-Stiels & Partners
(verkort) : PSP
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bietenweg 27A
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte van oprichting, verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot op 20
december 2021 dat is verschenen:
1. De besloten vennootschap “DPMC” met zetel te 3211 Binkom, Hulst 44, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.196.335 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0457.196.335.
   Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam “ALAERTS ELEKTRO” bij akte verleden voor notaris Luc Talloen, voorheen te Leuven, op 2
februari 1996, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari
daarna, onder nummer 269.
   Waarvan de statuten voor de laatste keer gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels, te Aarschot, op 26
juni 2020, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna
onder nummer 20080353.
   Hier vertegenwoordigd door:
   De heer PÉTRÉ Dietrich Frans Marie, geboren te Bonheiden op 11 januari 1973, wonende te 3211
Lubbeek, Hulst 44, bestuurder handelend overeenkomstig artikel 11 van de statuten.
   Tot bestuurder benoemd bij de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2020,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder nummer
20080353.
   2. De besloten vennootschap “MINO & CO” met zetel te 1780 Wemmel, Geeraard Mercatorlaan 11,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0763.379.607 en
bij de diensten van de BTW onder nummer BE0763.379.607.
   Opgericht bij akte verleden voor notaris Stéphane Van Den Bossche te Leuven op 8 februari 2021,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 10 februari daarna onder nummer
21309145.
   Alhier vertegenwoordigd door:
   De Heer STIELS Frédéric Emmanuel Jacques Geneviève, geboren te Ottignies-Louvain-la-Neuve
op 24 december 1978, wonende te 1780 Wemmel, Geeraard Mercatorlaan 11, handelend
overeenkomstig artikel 11 van de statuten.
   Tot bestuurder benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.
   3. De commanditaire vennootschap “REDBIT” met zetel te 7912 Frasnes-lez-Anvaing, Rue Emile
Deltenre (SS) 24 bus M, ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0687.475.919 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0687.
475.919.
   Opgericht bij onderhandse akte op 3 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 5 januari daarna onder nummer 18300552.
   Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
   4. De besloten vennootschap “ROHO” met zetel te 3001 Leuven, Antonia Van Roesmaelelaan 13,
ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.593.761 en bij
de diensten van de BTW onder nummer BE0476.593.761.
0778881690
Luik B
   Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Campenhout te Anderlecht op 14 januari
2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 februari daarna onder nummer
364.
   Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
   5. De besloten vennootschap “FINGER” met zetel te 1320 Beauvechain (Nodebais), Rue Valise 3,
ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.571.719 en bij
de diensten van de BTW onder nummer BE0462.571.719.
   Opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Mariens te Kortenberg op 19 januari 1998,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 12 februari daarna onder nummer 396.
   Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Philippe Missoul te Bierbeek op 21 februari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 6 maart daarna, onder nummer 20313364.
   6. De Heer PEETERS Wim, geboren te Ekeren op 23 september 1970, ongehuwd, wonende te
3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 45.
   De verschijners sub. 3 tot en met sub. 6 zijn hier vertegenwoordigd door de Heer PÉTRÉ Dietrich,
geboren te Bonheiden op 11 januari 1973, wonende te 3211 Lubbeek (Binkom), Hulst 44 handelend
ingevolge onderhandse volmachten de dato 19 december 2021 voor de oprichter sub 3., de dato 13
december 2021 voor de oprichter sub 4. en sub 6. en de dato 14 december 2021 voor de oprichter
sub 5. dewelke hieraan gehecht blijven.
OPRICHTING EN INBRENGEN.
Verklaring van oprichting
De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een besloten
vennootschap die zij hebben opgericht onder de naam "Pétré Stiels & Partners", afgekort “PSP”,
waarvan de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Bietenweg 27A.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbreng
De verschijners brengen een bedrag van driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 355.000,00) in,
waarvan honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) is volstort bij de oprichting. Als vergoeding
voor de inbrengen worden drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) aandelen uitgegeven, soort A,
waarbij ieder aandeel een gelijk recht geeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Op deze drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) aandelen wordt ingeschreven als volgt:
1. DPMC BV, verschijner voormeld sub 1., duizend (1.000) A-aandelen.
2. MINO & Co BV, verschijner voormeld sub 2., achthonderd (800) A-aandelen.
3. REDBIT Commv, verschijner voormeld sub 3., tweehonderdvijftig (250) A-aandelen.
4. ROHO BV, verschijner voormeld sub 4., vijfhonderd (500) A-aandelen.
5. FINGER BV, verschijner voormeld sub 5., vijfhonderd (500) A-aandelen.
6. De Heer PEETERS Wim, verschijner voormeld sub 6., vijfhonderd (500) A-aandelen.
Totaal: drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) A-aandelen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat dit volstort bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€
125.000,00) werd gedepo-neerd op een bijzondere rekening, on-der nummer BE45 0689 4355 4389
geopend bij Belfius Bank op naam van de ven-nootschap in op-richting, zo-als blijkt uit een attest,
afgegeven door voornoemde instelling op 10 december jongstleden en dat aan ondergetekende
notaris werd overhandigd.
Verklaringen
De verschijners verklaren:
- dat de notaris hun aandacht heeft gevestigd op artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot het financieel plan, waarin zij het bedrag van het
aanvangsvermogen verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de
vennootschap over een periode van ten minste twee jaar en overhandigen vervolgens aan
ondergetekende notaris een ondertekend en gedagtekend financieel plan, dat door laatstgenoemde
overeenkomstig voormeld artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
bewaard worden;
- ervan op de hoogte te zijn dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die
voor rekening van de vennoot-schap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, duizend
vierhonderd vijfenzeventig euro (€ 1.475,00) bedragen;
- twee (2) soorten aandelen te willen creëren, met name een soort A, met stemrecht (1 stem per
aandeel), en een soort B, zonder stemrecht, waarbij ieder aandeel, zowel soort A als soort B, een
gelijk recht geeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, waarvan echter op heden slechts
aandelen soort A worden uitgegeven doch met mogelijkheid in toekomst aandelen soort B uit te
geven zowel door de algemene vergadering van aandeelhouders als door het bestuursorgaan van de
vennootschap in toepassing van artikel 5:134 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het bestuur de bevoegdheid te willen toekennen om bijkomende aandelen soort B, converteerbare
Luik B
obligaties (welke slechts converteerbaar zullen zijn in B-aandelen) of inschrijvingsrechten (die recht
geven op aandelen soort B) uit te geven overeenkomstig het artikel 5:134 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvoor op heden de verschijners een verslag opgesteld door
de oprichters in toepassing van voormeld artikel voorleggen aan ondergetekende notaris.
STATUTEN.
De verschijners verklaren dat de statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Pétré-Stiels & Partners” afgekort “PSP”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- de zetel van de vennootschap binnen België verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres
van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
 - administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
   - exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 
- Algemene managementactiviteiten:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrij-ven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van management, marke-ting, productie en ontwik-
keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmid-delen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarne-men en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van be-stuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennoot-schap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap zal alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van
derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handels-zaak.
   - Holdingactiviteiten:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, warrants, certificaten, schuld-vorderin-gen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenland-se ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennoot-schap-pen, admini-stratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in doch-tervennoot-schap-pen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
Luik B
overeenstemming met de activiteiten die de vennoot-schap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of onder-ne-mingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waar-borgen van
alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbe-heer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Dienstverlening:
Het ter beschikkingstellen van shared services en aanverwante activiteiten.
Het hosten van bedrijven.
Het organiseren van allerhande events voor bedrijven of particulieren.
  - Patrimoniumbeheer:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtin-gen met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen;
Het verwer-ven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, indus-triële, commer-ciële, finan-ciële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of -onder-
nemin-gen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwik-keling van de ven-
nootschappen en onder-nemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelne-men aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administra-tieve en
financiële bij-stand aan deze vennootschap-pen en ondernemin-gen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrij-ving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaan-de of op te richten vennoot-
schappen of bedrijven, in België of het buiten-land, waarvan het voorwerp identiek, gelijk-aardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefe-ning van haar voorwerp te bevorde-ren.
Incubator voor nieuwe ideeën tot ze matuur genoeg zijn om in een eigen entiteit onder te brengen;
Trading van goederen;
Ontwikkeling van software programma’s en platformen;
Leveren en doorfacturatie van diverse diensten strategie, management, marketing software
ontwikkeling, logistiek, financieel-administratief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) A-aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
Luik B
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. 
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van de aandelen van de uit te
geven soort, in dezelfde verhouding.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders
tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen
behoren dan in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Laat de vruchtgebruiker het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren dan in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden.
TITEL III. AANDELHOUDERS-EFFECTEN
Artikel 8. Aandeelhouders
Op datum van oprichting van de vennootschap werd door alle oprichters een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst gesloten m.b.t. hun aandeelhouderschap in de vennootschap.
Zolang deze aandeelhoudersovereenkomst van kracht is, i.e. zolang het niet is beëindigd
overeenkomstig haar bepalingen inzake duur en beëindigingsmogelijkheden, dient elke nieuwe
aandeelhouder, hetzij deze aandeelhouder wordt via de overname van aandelen, hetzij via het
inschrijven op nieuwe aandelen uitgegeven door de vennootschap, op onvoorwaardelijke wijze toe te
treden tot deze aandeelhoudersovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van deze
aandeelhoudersovereenkomst door het ondertekenen van de toetredingsverklaring voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst.
Zolang een nieuwe aandeelhouder niet is toegetreden tot deze aandeelhoudersovereenkomst, is zijn
aandeelhouderschap niet tegenstelbaar aan de vennootschap. De stemrechten verbonden aan de
betreffende aandelen worden geschorst tot regularisatie.
Onderhavig artikel 8 van de statuten vervalt zodra de aandeelhoudersovereenkomst beëindigd is
overeenkomstig haar bepalingen inzake duur en beëindigingsmogelijkheden. In die zin vervalt in
voorkomend geval de voormelde schorsing van stemrechten van aandelen toebehorende aan een
aandeelhouder die niet zou zijn toegetreden tot deze aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 9.  Aard van de effecten
9.1. Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.    
9.2. Soorten aandelen
Er bestaan twee (2) soorten aandelen, een soort A (“A-aandelen”), en een soort B (“B-aandelen”). A-
Aandelen kunnen worden uitgegeven overeenkomstig de wet. B-Aandelen kunnen worden
uitgegeven overeenkomstig de wet en artikel 16 van deze statuten.
Een A-aandeel geeft recht op één stemrecht en een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Een B-aandeel geeft geen recht op een stemrecht doch wel een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9.3. Andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
9.4. Effecten in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
Indien effecten aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon schriftelijk is
aangewezen om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Met een overdracht of overgang van aandelen wordt voor de doeleinden van dit artikel 10 bedoeld:
elke verrichting of transactie onder levenden of ten gevolge van een overlijden, die als doel of gevolg
heeft dat de eigendom, in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, of enig ander
zakelijk recht met betrekking tot één of meerdere van de aandelen (of certificaten die erop betrekking
hebben) worden overgedragen of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden
kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze
titel, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, met inbegrip van de overdrachten bij
koop-verkoop, ruil, inbreng, fusie, splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling en
inpandgeving en het verlenen van optierechten.
De overdracht en de overgang van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen,
waaronder een voorkooprecht, vrije overdracht onder voorwaarden, standstill-clausule en een
kennisgevingsplicht waarvan de voorwaarden werden vastgelegd in een
aandeelhoudersovereenkomst aangegaan door alle oprichters van de vennootschap op datum van
oprichting van de vennootschap, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig de bepalingen
van deze aandeelhoudersovereenkomst, en waartoe elke nieuwe aandeelhouder dient toe te treden
zoals bepaald in artikel 8 van deze statuten.
Elke overdracht of overgang in strijd met de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst, is
niet tegenstelbaar aan de vennootschap. De stemrechten verbonden aan de betreffende aandelen
worden geschorst tot regularisatie van de overdracht of overgang.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE - BEVOEGDHEDEN
Artikel 11. Bestuursorgaan - samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de “raad van
bestuur”, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. Deze raad van bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering, die de raad van bestuur benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De leden van de raad van bestuur worden als volgt bij gewone meerderheid van stemmen benoemd
door de algemene vergadering:
- zolang de besloten vennootschap “DPMC” met zetel te 3211 Binkom, Hulst 44, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.196.335 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0457.196.335 (of een met haar verbonden vennootschap in de zin van
artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen), aandeelhouder is van de
vennootschap, heeft zij (of de betreffende verbonden vennootschap) een voordrachtsrecht om één
(1) bestuurder te benoemen;
- zolang de besloten vennootschap “MINO & CO” met zetel te 1780 Wemmel, Geeraard
Mercatorlaan 11, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0763.379.607 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0763.379.607 (of een met haar
verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen),
aandeelhouder is van de vennootschap, heeft zij (of de betreffende verbonden vennootschap) een
voordrachtsrecht om één (1) bestuurder te benoemen; en
- zolang de commanditaire vennootschap “REDBIT” met zetel te 7912 Frasnes-lez-Anvaing, Rue
Emile Deltenre (SS) 24 bus M, ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0687.475.919 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0687.475.919
aandeelhouder is van de vennootschap, heeft zij (of de betreffende verbonden vennootschap) een
voordrachtsrecht om één (1) bestuurder te benoemen;
   - Zolang de besloten vennootschap “ROHO” met zetel te 3001 Leuven, Antonia Van
Roesmaelelaan 13, ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0476.593.761 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0476.593.761. aandeelhouder is van
de vennootschap, heeft zij (of de betreffende verbonden vennootschap) een voordrachtsrecht om
één (1) bestuurder te benoemen;
   - zolang de besloten vennootschap “FINGER” met zetel te 1320 Beauvechain (Nodebais), Rue
Valise 3, ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0462.571.719 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0462.571.719. aandeelhouder is van
de vennootschap, heeft zij (of de betreffende verbonden vennootschap) een voordrachtsrecht om
één (1) bestuurder te benoemen;
    - Zolang de Heer PEETERS Wim, geboren te Ekeren op 23 september 1970, rijksregister nummer
70.09.23-227.34, ongehuwd, wonende te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 45, aandeelhouder is
van de vennootschap, heeft hij (of de betreffende verbonden vennootschap) een voordrachtsrecht
om één (1) bestuurder te benoemen;
- de algemene vergadering heeft te allen tijde het recht bijkomende bestuurders te benoemen.
De bestuurders benoemd op voordracht van de huidige oprichters, worden voor de doeleinden van
deze statuten elk een “A-Bestuurder” genoemd.
Het niet inroepen van het voordrachtsrecht kan nooit aanzien worden als een verzaking aan dit recht.
Bij vacature van het mandaat van een A-bestuurder, komt het recht om kandidaten voor te dragen
toe aan de betreffende aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd.
Indien er zich een Leaver Geval, zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst getekend
door alle oprichters van de vennootschap, voordoet met betrekking tot een aandeelhouder, wordt de
betrokken aandeelhouder, of in voorkomend geval, de bestuurder benoemd op voordracht van deze
aandeelhouder, geacht ontslag te hebben genomen als bestuurder op het ogenblik dat er zich een
Leaver Geval voordoet. Indien er zich een Leaver Geval heeft voorgedaan met betrekking tot een
aandeelhouder, dan verliest deze aandeelhouder elk recht van voordracht, ongeacht het
aandelenpercentage aangehouden door de betrokken aandeelhouder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren in overeenstemming met de
bepalingen van deze statuten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Werking en bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
12.2. Interne werking
De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter benoemen. De raad van bestuur bepaalt de
duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het bestuursorgaan moet
samenroepen wanneer één bestuurder erom verzoekt.
De oproepingen worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste 5 (vijf)
werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige andere
schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van
de vergadering. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld - waarbij een agendapunt
“varia” of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, kan slechts dan rechtsgeldig
worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming
wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Vergaderingen mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of
teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te
nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de
beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de
laatste bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien er geen
voorzitter werd benoemd, door het lid van de raad van bestuur dat bij aanvang van de vergadering bij
gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die verklaart een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben, strijdig aan het
belang van de vennootschap, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal als
aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het
nemen van een besluit over de betreffende agendapunten. In het geval het quorum is behaald, zal
het betreffende besluit geldig worden genomen door een meerderheid van de niet geconflicteerde
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op de betreffende vergadering. In het geval het quorum
behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflicteerd is, kan deze bestuurder besluiten de te
nemen beslissing voor goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering, dan wel zelf de
beslissing nemen.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om het te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven
per brief, fax, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een bestuurder kan
houder zijn van meerdere volmachten. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Beslissingen worden – behoudens hetgeen hierna vermeld – genomen met gewone meerderheid van
stemmen. Elke bestuurder heeft 1 stem.
De volgende beslissingen kunnen echter enkel worden genomen mits de goedkeuring van elke A-
Bestuurder (elk een “Sleutelbeslissing”):
- het goedkeuren van investeringen, en alle transacties van roerende of onroerende aard, die een
financiële impact hebben van tienduizend euro (€ 10.000,00) excl. BTW, waarbij samenhangende
handelingen zullen worden opgeteld;
- een overdracht van activa van de Vennootschap (in één of meer transacties) die (gezamenlijk)
meer dan tien procent (10%) van het netto-actief van de Vennootschap vertegenwoordigen;
- de overname van activa (in één of meer transacties) die (gezamenlijk) meer dan tien procent (10%)
van het netto-actief van de Vennootschap vertegenwoordigen;
- het aanwerven of ontslaan van personeel en het vastleggen en/of wijzigen van de verloningen van
personeelsleden;
Luik B
- het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van managementovereenkomsten, het bepalen van
managementvergoedingen;
- het wijzigen en/of beëindigen van een Dienstverleningsovereenkomst (zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst aangegaan tussen de aandeelhouders van de vennootschap), of het
aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst met soortgelijk voorwerp als een
Dienstverleningsovereenkomst;
- het toekennen van aandelen aan nieuwe aandeelhouders, of het toekennen van bijkomende
aandelen aan aandeelhouders al dan niet in toepassing van artikel 16 van deze statuten;
- het toekennen, bepalen, wijzingen en/of intrekken van het dagelijks bestuur;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van financieringskredieten en alle bankgerelateerde zaken;
- het via lening verstrekken van gelden, alsmede het via lening opnemen van gelden;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering
van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, het aangaan van dadingen;
- de aanvraag van een gerechtelijk akkoord (WCO) of faillissement;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere onderneming,
vennootschap of rechtspersoon, via oprichting dan wel overname van aandelen, het wijzigen van de
omvang van zodanige deelneming, en de uitoefening van stemrechten verbonden aan dergelijke
deelneming;
- de overname of verkoop van een onderneming via overname of verkoop van handelsfonds;
- het doorvoeren van vennootschapsrechtelijke herstructureringen, zoals fusies en splitsingen;
- het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van structurele samenwerkingsverbanden met andere
ondernemingen, zoals, zonder beperkt te zijn tot, joint-ventures;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk gehouden
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt;
- het vestigen of opheffen van kantoren en filialen; en
- elke transactie of overeenkomst met een aandeelhouder.
De verplichting tot akkoord van een A-Bestuurder voor een Sleutelbeslissing zoals hiervoor vermeld,
geldt evenwel niet voor een Sleutelbeslissing waarvoor de betrokken A-Bestuurder een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de Vennootschap, zoals
geïnterpreteerd volgens het artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
dan wel het een transactie betreft waarbij de aandeelhouder op wiens voordracht de betrokken A-
Bestuurder is benoemd, dergelijk tegenstrijdig belang heeft. In voorkomend geval zal de betreffende
Sleutelbeslissing aldus kunnen worden genomen zonder het akkoord van de betrokken A-
Bestuurder, doch wel nog steeds mits goedkeuring van de andere A-Bestuurders en rekening
houdende met de wettelijke bepalingen terzake, waarbij de overige Bestuurder(s) de beslissing
kunnen nemen, zelfs indien er slechts één (1) Bestuurder niet geconflicteerd is. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
12.3. Externe vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders, waaronder minstens één A-Bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn personen die geen deel uitmaken van
de raad van bestuur, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst
met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat en stelt de eventuele
Luik B
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, in welk geval hun mandaat op elk
ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Machtiging van het bestuursorgaan voor de uitgifte van aandelen, obligaties en
inschrijvingsrechten
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer
malen, B-aandelen, converteerbare obligaties (welke slechts converteerbaar zullen zijn in B-
aandelen) of inschrijvingsrechten op B-aandelen uit te geven ten belope van een bedrag dat
maximaal zo hoog is dat het bedrag van de uitgiften van aandelen die zouden kunnen voortvloeien
uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de
publicatie van de oprichting van de vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de
wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan kan niettemin bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van
inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of
meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden, voor zover de uitgifte van
inschrijvingsrechten niet in hoofdzaak bestemd is voor één of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de
maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens afwezigheid of indien er geen voorzitter werd benoemd, door de oudst aanwezige bestuurder
of, indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, waarbij een agendapunt ‘varia’ niet geldt als een geldig agendapunt, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 
Artikel 21. Verdaging
De jaarvergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken
voor wat betreft de beslissing m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Luik B
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de
vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
De verschijners nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Benoeming bestuurders.
Worden tot eerste bestuurders benoemd voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap “DPMC” met zetel te 3211 Binkom, Hulst 44, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.196.335, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Dieter Pétré, voornoemd.
2. De besloten vennootschap “ROHO” met zetel te 3001 Leuven, Antonia Van Roesmaelelaan 13,
ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.593.761, met
als vaste vertegenwoordiger, de Heer HOEKX Robert, voornoemd.
De bestuurder DPMC BV, voornoemd, wordt geacht, in toepassing van artikel 11 van de statuten,
voorgedragen te zijn door hemzelf als aandeelhouder, en zal kwalificeren, in toepassing van artikel
11 van de statuten, als A-Bestuurder.
De bestuurder “ROHO”, voornoemd, wordt geacht, in toepassing van artikel 11 van de statuten,
voorgedragen te zijn door zichzelf als aandeelhouder, en zal kwalificeren, in toepassing van artikel
11 van de statuten, als A-Bestuurder.
De overige aandeelhouders verklaren van hun voordrachtsrecht geen gebruik te willen maken.
De bestuurders, hier aanwezig, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren niet getroffen te zijn
door enige maatregel zich hiertegen verzet.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprake-lijk zullen zijn voor alle verbintenis-sen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennoot-schap van haar rechtsper-soonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan
tot de bekrachtiging van de handelin-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de
ondertekening van de oprich-tingsakte.
2. Eerste Boekjaar - eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2022.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni 2023.
3. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Bietenweg 27A.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen
De vergadering beslist alle verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
Luik B
vanaf 1 juli 2021 te bekrachtigen en over te nemen overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De verbintenissen die zullen aangegaan worden in de periode tussen de ondertekening dezer en het
verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, zijn eveneens onderworpen aan artikel
2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dienen eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
6. Volmacht KBO.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS”, met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28 en
met ondernemingsnummer 0446.415.081, diens bestuurders of aangestelden, elk met macht
afzonderlijk te handelen,  aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de
oprichting van de vennootschap "Pétré Stiels & Partners”, onder meer bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, bij de diensten van de BTW en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het
vestigingsattest en distributieattest, indien nodig, alsook voor de opmaak en het bijwerken van het
elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van de oprichtingsakte beslist het bestuursorgaan heden te benoemen tot
gedelegeerd bestuurders:
- De besloten vennootschap “DPMC” met zetel te 3211 Binkom, Hulst 44, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.196.335, met als vaste
vertegenwoordiger, De heer Dieter Pétré, voornoemd; en
- De besloten vennootschap “ROHO” met zetel  te 3001 Leuven, Antonia Van Roesmaelelaan 13,
ingeschreven in kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.593.761, met
als vaste vertegenwoordiger, de Heer HOEKX Robert, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurders worden het dagelijks bestuur van de vennootschap toegekend,
zelfstandig bevoegd en elk afzonderlijk optredend. Het dagelijks bestuur zal onder meer inhouden
het dagelijks beheer van de vennootschap, het zoeken naar interessante investeringsprojecten, de
keuze van de investeringen, de boekhouding en administratie. Behoren tot het dagelijks bestuur: alle
investeringen, geldleningen en transacties van roerende of onroerende aard, die een financiële
impact hebben van negenduizend negenhonderd negenennegentig (€ 9.999,00) excl. BTW, waarbij
samenhangende handelingen zullen worden opgeteld voor de beoordeling van dit grensbedrag.
Overeenkomstig het artikel 12.3 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, waaronder minstens één (1) A-bestuurder,
gezamenlijk handelend.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend.
Voor eensluidend uittreksel (getekend) notaris Kathleen PELGRIMS.
Samen met deze uitgifte worden ook de statuten van de vennootschap neergelegd.