Ondernemingsnr : 0444895646
Naam
(voluit) : Bofisc Tax & Legal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175B bus 2.2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
BOFISC TAX & LEGAL, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats
Torhout, die zijn ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort
‘BDV Notarissen’, met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent
(Oostende), op 22 december 2023, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap BOFISC TAX &
LEGAL volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2024, zodat voortaan
ook het boekjaar zal lopen van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar, en
aanpassing van artikel 24 der statuten in die zin.
De vergadering beslist, in navolging van voorgaande beslissing, dat de eerstvolgende algemene
vergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand december 2024 om veertien
uur, en dit voortaan elk jaar, en aanpassing van artikel 18 der statuten in die zin.
TWEEDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, beslist de
algemene vergadering:
-de eerste alinea van artikel 24 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: “Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van daaropvolgend jaar.”
-de eerste alinea van artikel 18 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: “Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of het adres
uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de vierde zaterdag van de maand december om veertien uur.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds niet-statutaire bestuurder), de heer
Pattyn Xavier, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap
XPA TAX CONSULTING, met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 104, BTW 0760.534.141 RPR
Gent (afdeling Kortrijk) met als vaste vertegenwoordiger de heer Pattyn Xavier, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 22 december 2023
-Coördinatie van de statuten
 
Stefaan BUYLAERT, Notaris te Torhout