francophone de Bruxelles
N° d'entreprise 0648.621.776
Nom
IMMO MURLOCK	(en entier):
(en abrégé):
société à responsabilité limitée	Forme légale:
Avenue Frans van Kalken 9 boite 8	Adresse complète du siège:
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS!
ET DES ASSOCIATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de
résidence à Ixelles, le 30 septembre 2024, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée '« IMMO MURLOCK'
a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
[ ... ]
Première résolution
Confirmation de la démission d'un administrateur
L'assemblée générale confirme, pour autant que de besoin, la démission de Madame
RESENDE BARBOSA Ludmila, née à Goiânia (Brésil) le 11 janvier 1985, domiciliée à 1070
Anderlecht, Rue Docteur Huet 8.
Cette démission a pris effet le 31 aout 2024 et décharge pour son mandat lui a été donnée.
Deuxième résolution
Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter celle de « MOURA
CONSTRUCTION » et décide de modifier en conséquence l'article des statuts y relatif.
Troisième résolution
Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège en Région flamande, à 1601 Ruisbroek,
Humaniteitslaan 65.
L'adresse du siège ne sera pas reprise dans les statuts.
Quatrième résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe
d'administration établi conformément à l'article 5:101 du CSA, exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et
en avoir pris connaissance
Le rapport de l'organe d'administration restera ci-annexée.
B. Modification de l'objet
L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et d'insérer dans l'article des statuts y
relatif toutes les activités relatives aux domaines de la construction, de la rénovation générale et du
nettoyage.
L'article des statuts relatif à l'objet sera dorénavant rédigé comme suit :
« De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Alle commerciële, industriële en financiële handelingen in verband met algemene
bouwondernemingen, het opbouwen van alle gebouwen alsook alle werken in het algemeen die
ermee betrokken zijn, zowel voor openbare instellingen als voor particulieren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle afwerkingen zoals onder andere :
loodgieterswerken, schilderwerken, timmer- en schrijnwerken, glazenmakers-werken, enz .; deze
opsomming geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, schoonmaken, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz .; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz .;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor
leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven
van elk onroerend goed met het voorwerp er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar
bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp
of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en
uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het voorwerp ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in
alle bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet
gereglementeerdes.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en
zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren. »
Cinquième résolution
Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations.
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Sixième résolution
Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans
les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l'article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit sept mille quatre cent cinquante-cinq euros
(€ 7.455,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros
(€ 12.400,00), a été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés".
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l'article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore
libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de
capitaux propres "apports non appelés".
Septième résolution
Adoption de nouveaux statuts en langue néerlandaise en concordance avec le Code
des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter
des statuts complètement nouveaux en langue néerlandaise, qui sont en concordance avec le Code
des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme
suit :
[ ... ]
Huitième résolution
Maintien du mandat de l'administrateur en fonction
L'assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat de
l'administrateur en fonction, à savoir : Monsieur DE MOURA TRINDADE Adriano, [domicilié à 1070
Anderlecht, Rue Docteur Huet 8, 1er étage].
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Neuvième résolution
Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1601 Ruisbroek,
Humaniteitslaan 65.
Dixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des décisions
qui précèdent et au notaire soussigné afin d'établir et de signer la coordination des statuts et
d'assurer son dépôt au dossier de la société.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société S&T Accountancy, à
1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan 65, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour
le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte