Ondernemingsnr : 0664565608
Naam
(voluit) : Pavigano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Montebellostraat 28
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 16 december 2022,
blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden zodat artikel 4 van de
statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
A. In hoofdorde:
1. Alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening en andere handelsverrichtingen op gebied van
informatica, telecommunicatie, internet en aanverwante technologieën evenals alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde bedrijvigheden en toepassingen, omvattende onder
meer:
- alle activiteiten en diensten van IT-consultancy in het algemeen en specifiek met betrekking tot alle
soorten werkzaamheden en activiteiten op het gebied van payrolling en human resources en al
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder onder meer
personeelsadministratie, loonsadministratie, financiële administratie en alle andere administratieve,
juridische en financiële taken, verplichtingen en formaliteiten die aan werkgevers worden opgelegd
door wettelijke of reglementaire voorschriften van sociale, sociaalrechtelijke, fiscale of andere aard
uit hoofde van de tewerkstelling van personeel, alsmede het verlenen van informatie, advies en
bijstand in dat verband in de ruimste zin van het woord;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde soft- en hardwareproducten en de commercialisering
ervan, evenals de verkoop van licenties en rechten met betrekking tot software;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van
gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden
van de beste oplossing, het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s, met
inbegrip van begeleiding en bijstand;
- het uitwerken en installeren van allerhande computerprogrammatuur, datanetwerken,
systeemanalyse, installatiebediening evenals de opleiding inzake computers;
- de samenstelling en levering van documentatie over standaard- of speciale
Luik B
computerprogrammatuur;
- alle activiteiten en diensten van computer- en telecomadviesbureau in het algemeen en daaronder
mede begrepen: het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken
(hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software)); de
activiteiten van systeemintegrators;
- de realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen in het algemeen en daaronder mede
begrepen: het analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen,
inclusief automatisatiesystemen; het verlenen van programmatie- en/of consultancydiensten aan
andere informaticabedrijven; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; de
toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- gegevensverwerking;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en beheren van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, beeld-, geluid-, spraak- en
multimediatransport; de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel,
draadloos, door middel van relais of via een satelliet; het samenstellen, exploiteren en
commercialiseren van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of voor
bepaalde categorieën van gebruikers;
- het organiseren en inrichten van opleidingen, cursussen, workshops en voordrachten op gebied van
informatica, telecommunicatie, internet, media en het gebruik van applicaties of hardware, zowel in
fysieke vorm als van op afstand, zowel in groepsverband als met individuele begeleiding of op
zelfstandige wijze, met inbegrip van e-learning;
- alle overige activiteiten in verband met computers, telecommunicatie en internet;
- de groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, (tele)communicatie en (multi)mediatoepassingen op alle huidige en
toekomstige dragers, met inbegrip van alle computers, hard- en softwareproducten, alle
telecommunicatietoestellen en daarmee gerelateerde apparatuur, netwerken, terminals en centrales,
alle ontvangst- en zendapparatuur in de ruimste zin van het woord, alle geïntegreerde
informatiesystemen voor persoonlijke communicatie in een zakelijke of privatieve omgeving en alle
telefonische en/of elektronische transmissiesystemen, alle toestellen en producten bestemd voor
elektronische handel en communicatie door de mobiele gebruiker, alsook alle toebehoren en
aanhorigheden van voormelde automaten, apparaten, toestellen, producten en artikelen.
2. Alle activiteiten en verrichtingen van dienstverlening op gebied van al dan niet beëdigde
vertalingen en tussenkomsten als tolk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend als sociaal tolk,
sociaal vertaler, juridisch vertaler, commercieel vertaler, alle andere vormen van taalgerelateerde
dienstverlening en het uitbesteden ervan, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- schriftelijke taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend schrijven, opstellen, vertalen,
verbeteren, reviseren en bewerken van teksten (zoals onder meer artikels, speechen, cursussen,
literatuur, voordrachten of handleidingen), ondertitelen en copywriting;
- mondelinge taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend tolken, inspreken van teksten,
voorlezen van teksten, voordrachten, presentaties, uitspraaklessen en taallessen;
- alle activiteiten inzake het verlenen van advies, hulp en bijstand aan, en het optreden als
tussenpersoon voor anderstalige personen, instellingen en bedrijven bij hun activiteiten van
professionele of particuliere aard in België of daarbuiten;
- taaladvies en consultancy;
- communicatiemanagement;
- het organiseren en geven van opleidingen en cursussen die verband houden met de voorgaande
activiteiten.
3. Alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening en andere handelsverrichtingen op gebied van
oenologie, vinologie, wijnbouw, wijnhandel en handel in andere exclusieve sterke dranken, evenals
alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde bedrijvigheden, omvattende onder meer:
- alle activiteiten van studie, onderzoek, advies- en informatieverlening inzake wijnkunde, wijnleer,
wijnbouw, wijnontwikkeling, wijnbereiding en wijnproeven, alsook inzake druivencultuur, telen van
druiven, vinificatie, bewaren, verhandelen, waarderen en classificeren van wijn;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, cursussen, seminaries, workshops,
lezingen, voordrachten, presentaties en publicaties en alle daarmee gerelateerde activiteiten inzake
oenologie, vinologie, met inbegrip van wijnproeverijen, proeverijen van andere exclusieve dranken al
dan niet met degustaties;
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in en de handelsbemiddeling in (i) dranken, zowel
alcoholische als andere dranken, in het bijzonder wijnen, degustatiewijnen, likeuren en exclusieve
Luik B
sterke dranken, inclusief het bottelen, het mengen en het zuiveren van in bulk aangekochte wijn
zonder transformatie, alsook (ii) delicatessen, kaasschotels, luxe voedingswaren,
degustatieproducten en alle aanverwante producten, (iii) genotmiddelen zoals tabaksproducten en
rookwaren en (iv) alle voorwerpen, aanverwante producten en accessoires die dienstig zijn voor het
nuttigen van voormelde dranken, eetwaren en genotmiddelen, die het nuttigen van deze dranken en
eetwaren en rookwaren veraangenamen of die ermee enigszins verband houden.
4. De uitbating van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel
interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook
in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur
van winkels en beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden, alsook op vlak
van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren
van meubilair, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe
vormen en stijlen, nieuwe objecten en producten.
5. Het verrichten van alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar
voorwerp sub 4., waaronder onder meer de hierna vermelde werkzaamheden, welke opsomming niet
limitatief maar louter exemplatief is:
 inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur, vorm en materiaalstudies, decoratie, decors;
 ontwerp, productontwikkeling, inclusief ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair,
designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en
stijlen, nieuwe objecten en producten;
 vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages;
 creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct mail;
 space planning;
 projectmanagement, directievoering;
 toezicht, werfcontroles;
 kostencalculaties, budgetbeheer;
 onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
 copywriting, redacteurschap.
Deze activiteiten kunnen door de vennootschap uitgeoefend worden, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in andermans naam en voor andermans rekening door op te treden als
tussenpersoon of in welke hoedanigheid ook.
B. In ondergeschikte orde:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
Luik B
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht van het bestuursorgaan van
de Vennootschap.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap, en antwoordt bovendien dat
in casu geen nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de bijkomende inbreng in geld zoals voorzien
op de agenda en dat er aldus geen verslag omtrent de verantwoording van de uitgifteprijs kan
worden opgesteld.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze vergadering
aan het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van zijn voornemen om, voor zoveel als nodig, met
toepassing van artikel 5:121, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop besliste de aandeelhouder uitdrukkelijk om, voor zoveel als nodig, toepassing te maken van
de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en aldus afstand te doen van het verslag op te
stellen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende
inbreng in geld.
3. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), die
zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld gerealiseerd is en dat aldus de bijkomende inbreng
in geld ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) eveneens volledig geplaatst is.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
4. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
Tot bijkomende nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd
benoemd: mevrouw GEERAERTS Wendy Leonardus Marie Louise, geboren te Sint-Truiden op 7
april 1972, wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 28.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)