Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Van Roey
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 261
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
18 september 2023 dat:
“Groep Van Roey”, naamloze vennootschap, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261,
BTW BE0422.924.651 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder, de heer Cox, Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958, wonende
te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Guldensporenlei 14  
een naamloze vennootschap heeft opgericht. Haar naam luidt “Van Roey”. 
Zetel. 
De zetel is gevestigd te in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan op om het even welke plaats binnen België worden gevestigd door een besluit van het
bestuursorgaan voor zover deze verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in welk geval
het bestuursorgaan bevoegd is om tot statutenwijziging te beslissen bij authentieke akte. 
Duur. 
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  Het deelnemen in en het voeren van het bestuur over allerlei vennootschappen en
ondernemingen.
    •  Het verlenen van alle diensten en adviezen, van algemeen bestuurlijke, financiële, juridische,
administratieve en commerciële aard, in de ruimste zin van het woord, die verband houden met het
ondernemen, alsook met het bestuur, het beleid en het management van ondernemingen of
vennootschappen.
    •  De studie, het ontwerp, de bouw, de promotie, de verbouwing, de renovatie en restauratie, de
aan- en verkoop, de financiering, het onderhoud en de uitbating, van alle bouwwerken, projecten,
installaties en kunstwerken, wegeniswerken, zowel private als openbare, in de breedste zin van het
woord.
    •  Het ondersteunen van eigenaars, beheerders en huurders van gebouwen in het kader van
duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, rationeel energieverbruik en CO2 uitstoot.
    •  De projectontwikkeling, met inbegrip van de uitvoering van haalbaarheidsstudies en audits, het
beheer en de exploitatie van, de verhuur van en de handel in onroerend goed, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, meer in het bijzonder appartementen, kantoren, commerciële en
industriële centra, hotels, bejaardenflats, rusten verzorgingstehuizen, sociale woningen,
parkeerplaatsen en parkeergarages, (multifunctionele) jeugd-, sport-, recreatie-, welness-, en
cultuurcentra, en dergelijke meer, met inbegrip van de uitbating van de op deze locaties voorhanden
zijnde of nog op te richten horeca-, evenementen- en conferentie-infrastructuur. Evenals het verlenen
van advies en begeleiding bij de bouw, de opstart en de exploitatie hiervan.
    •  Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
0805996160
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten
daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap ook mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
    •  De aankoop, verkoop, levering en verwerking van alle materialen en grondstoffen dienstig in de
bouwsector en aanverwante en de technische uitrusting ervan; de verhuring en de verkoop van
materieel, materialen en arbeidsprestaties en onderaannemingen, dienstig voor het uitvoeren van
werken in de breedste zin van het woord.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, met of zonder bedienend personeel, het vervoer,
het onderhoud, de herstellingen, evenals de afbraak en de eventuele hernieuwing van alle materiaal,
werktuigen, machines en rollend materieel; het stellen van alle handelingen eigen aan de
transportindustrie.
    •  De coördinatie, leiding en uitvoering van alle aannemingswerken inzake allerlei milieuactiviteiten,
inzonderheid op het vlak van algemene bodemsanering, grond- en grondwaterreiniging, algemene
milieubeheerssystemen en stortplaatsen.
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot dienstverlening, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het onderzoek, de adviesverstrekking, de ontwikkeling, de exploitatie en de
commercialisatie van informaticasystemen gericht op het ontwerp, het beheer, de kostenberekening
en de organisatie van projecten, in de breedste zin van het woord, evenals de opleiding tot het
gebruik en de auditing van dergelijke systemen. De uitbating van know-how, licenties, merken en
brevetten. De aankoop en verkoop van apparatuur en software en de verhuring van computertijd.
    •  Het selecteren van en het verstrekken van opleiding & vorming en begeleiding aan het
personeel van ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden of te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
 De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp, of die haar onderneming kunnen bevorderen of de
afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft
Kapitaal. 
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00); het
wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste woensdag van de maand februari om 10.00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening. 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw
1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur.
Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Boekjaar. 
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt
vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 30 september 2024.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid, besluit het bestuur toe te
vertrouwen aan één enkele bestuurder die, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden
beschikt. In dat laatste geval moet het besluit van de algemene vergadering en de bekendmaking
ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt
bestuurd door één enkele bestuurder, voor onbepaalde duur en al dan niet bezoldigd. De enige
bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een maximale periode van drie jaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat verstrijkt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone
post, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur worden weergegeven in
de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige
bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de enige bestuurder, respectievelijk een gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Adres van de zetel.
De zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261
Benoemingen.
Het aantal bestuurders werd bepaald op zes en dat overeenkomstig artikel 7:85, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot bestuurders worden benoemd voor een periode van drie
jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2026:
    •  “Groep Van Roey”, naamloze vennootschap, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg
261, ondernemingsnummer 0422.924.651 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan
heeft de heer Cox, Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958, wonende te
2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Guldensporenlei 14, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Elbotech”, besloten vennootschap, met zetel te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7,
ondernemingsnummer 0882.983.080 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
mevrouw Vervoort, Nancy Paula Jozef, geboren te Turnhout op 1 april 1968, wonende te 2330
Merksplas, Hoevestraat 7, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder; 
    •  “Maro VR”, besloten vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Koning Albertstraat 34,
ondernemingsnummer 0748.482.088 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Van Roey, Ludovicus Maria Gilbert, geboren te Turnhout op 30 november 1962, wonende te
2440 Geel, Koning-Albertstraat 34, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Kuvaro”, besloten vennootschap, met zetel te 2970 ’s Gravenwezel, Wouwersstraat 15,
ondernemingsnummer 0661.625.221 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, haar bestuursorgaan
heeft de heer Kurris, Eric Maria Joseph, geboren te Merksem op 10 juli 1958, wonende te 2970 ’s
Gravenwezel, Wouwersstraat 15, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Malex VR”, besloten vennootschap, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Nijverheids-weg 16,
ondernemingsnummer 0765.201.029 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Van Roey, Jozef Elisabeth Luc, geboren te Turnhout op 31 juli 1961, wonende te 2310
Rijkevorsel, Nijverheidsweg 16, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “PVR Consulting”, besloten vennootschap, met zetel te 2275 Lille, Mei-kloklaan 9,
ondernemingsnummer 0849.296.564 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Van Roey, Peter Lodewijk Josephina, geboren te Turnhout op 26 november 1964, wonende
te 2275 Lille (Gierle), Meikloklaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, hier vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergoeding bestuurder.
 Met verwijzing naar artikel 7.5 van de statuten is besloten dat het mandaat van bestuurder
onbezoldigd is.
Benoeming commissaris.
 Tot commissaris werd benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar, de besloten
vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdende te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0429.053.863 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer
Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.