Nº d'entreprise : 0746 551 689
Nom
(en entier) : OPALINE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place du Samedi, 1 à Bruxelles (1000 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME STEINCO - MODIFICATION DE LA DENOMINATION -
MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «OPALINE
BELGIUM», ayant son siège à Bruxelles (1000 Bruxelles), Place du Samedi, 1, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles - section francophone) sous le numéro 0746.551.689, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 18 décembre 2024, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Projet d'opération assimilée à fusion par absorption
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet d'opération assimilée à fusion par absorption établi par
les organes d'administration de la société anonyme OPALINE BELGIUM, Société Absorbante, et de la société
anonyme STEINCO, Société Absorbée, le 12 septembre 2024.
Deuxième résolution : Décision de fusion
Conformément au projet d'opération assimilée à fusion, par absorption, l'assemblée générale décide la fusion
par absorption par la présente société de la société anonyme STEINCO, qui a son siège à Bruxelles (1000
Bruxelles), Place du Samedi, 1, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles - section francophone)
sous le numéro 0436.241.365 par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation,
de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de leurs comptes arrêtés au 31
août 2024, à la société anonyme « OPALINE BELGIUM », déjà titulaire de toutes les actions de la Société
Absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er septembre 2024 à zéro heure seront
considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante,
à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la Société Absorbée, d'exécuter tous ses engagements et
obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la
garantir contre toutes actions.
Troisième résolution : Décharge aux administrateurs et conservation des documents
L'assemblée examine la proposition, en vue notamment de se conformer à l'article 12:58 du Code des sociétés
et des associations:
a) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante des comptes annuels
relatif à l'exercice en cours vaudra décharge pour les administrateurs de la Société Absorbée pour l'exercice de
leur mandat du 1er septembre 2024 jusqu'au jour de la fusion ;
b) que les livres et documents de chaque Société Absorbée seront conservés au siège de la Société
Absorbante pendant les délais prescrits par la loi.
INTERVENTION
Et au jour de l'acte est ici intervenu, Monsieur Stephan JEGER, mandataire de la société anonyme STEINCO,
société, dressé au jour, antérieurement aux présentes, par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Notaire à Bruxelles.
Lequel intervenant nous a préalablement exposé ce qui suit:
Suivant le procès-verbal précité, l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée a décidé
notamment, sous la condition suspensive de la décision de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la présente Société Absorbante, de fusionner la société anonyme STEINCO, Société Absorbée,
par voie de son absorption par la présente société anonyme OPALINE BELGIUM, de la dissoudre sans liquidation
et de transférer l'intégralité de son patrimoine activement et passivement - avec effet comptable et fiscal au 1er
septembre 2024 à zéro heure - à la présente société anonyme OPALINE BELGIUM, à charge pour la présente
société de payer tout le passif de la Société Absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer
et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes
actions.
DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE
Monsieur Stephan JEGER, prénommé, intervenant aux présentes, déclare que le patrimoine transféré de la
Société Absorbée comprend l'intégralité de son patrimoine actif et passif à la date du 31 août 2024, rien excepté
ni réservé.
Il déclare également que le patrimoine transféré de la société anonyme STEINCO contient les biens
immobiliers suivants, ci-après ensemble « le Bien » ou « les Biens » :
1-VILLE D'ANVERS-Troisième division
Une maison de commerce avec dépendances sur et avec terrain situé à Anvers, Leysstraat, 19, cadastrée
selon titre et selon extrait récent de matrice cadastrale section C numéro 64/V/2 pour une contenance d'un are
nonante-trois centiares (1a93ca)
Numéro d'identifiant parcellaire : 0064V2P0000
2-VILLE D'ANVERS-Troisième division
Une maison de commerce avec dépendances sur et avec terrain situé à Anvers, Meir, 37/39, cadastrée selon
titre section C numéro 1442/a, pour une contenance de trois cent vingt-six mètres carrés (326m2) et selon extrait
récent de matrice cadastrale section C numéro 1442/b pour une contenance de cinq ares quarante-huit centiares
(5a48ca).
Numéro d'identifiant parcellaire : 1442BP0000
Quatrième résolution : Modification de la dénomination
L'assemblée décide la modification de la dénomination en « STEINCO ».
Cinquième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide la modification des articles 1 et 26 des statuts pour les mettre en conformité avec la
quatrième résolution, le souhait de modifier les pouvoirs de représentation de la société et le Code des sociétés
et des associations, comme suit :
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée " STEINCO ".
ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur unique soit, en cas de conseil d'administration, par un administrateur agissant seul;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
L'assemblée confère tous pouvoirs, avec possibilité de subdélégation, à chaque administrateur, aux fins
d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée et au notaire soussigné par la
rédaction et le dépôt légal des statuts coordonnés.
A cette fin, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, renseignements
urbanistiques.