Ondernemingsnummer :
0832467559
Benaming :
(voluit) :
Tripple B
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Woningenstraat 43
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Melissa SAELENS, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20,
op 12 februari 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf 26 februari 2019 de zetel te verplaatsen naar 2100
Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 219/225.
II. 2.1. de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de schrapping en wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van actief
en passief afgesloten op 31 december 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van actief en
passief per 7 februari 2019 te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van actief en passief blijven aan deze akte
gehecht.
2.2 De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, het voeren van kleinhandel in :
- Algemene voedingswaren, droog en vers, vleeswaren, brood- en banketproducten;
- Kaasartikelen, verse groenten en fruit, bieren, water en alcoholische dranken, visproducten;
- Tabakswaren;
- Schoeisel, textiel en kleding;
- Artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- Luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
- Artikelen voor sport, visvangst en jacht;
- Speelgoed en kinderartikelen;
- Diverse artikelen
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel dat van aard is de ontwikkeling
van de onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten en producten te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
III. De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2020, zodat het huidig
Luik B
boekjaar zal lopen van 1 januari 2019 tot 30 juni 2020 en de volgende boekjaren telkens van 1 juli tot
30 juni van het daaropvolgende jaar.
IV. De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
maandag van de maand december.
V. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door ze te
coördineren.
VI. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VII. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheud “Gesafin & Partners met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat,
Statiestraat 70a, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa SAELENS
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en verslag zaakvoerder betreffende de wijziging van het
maatschappelijk doel.