Ondernemingsnr : 0890333207
Naam
(voluit) : DELBEKE-AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadenstraat 42
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 30 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DELBEKE-AERTS, met zetel te 8610 Kortemark (Zarren), Stadenstraat 42, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE 0890.333.207, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd
vierenveertig duizend euro (€ 144.000,00) om het maatschap-pe-lijk kapitaal terug te brengen van
honderd tweeënzestig duizend zeshonderd euro (€ 162.600,00) op achttien duizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de
vennootschap.
            Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 8 september 2014 ten overstaan van notaris Jean-Charles De Witte, te
Kortrijk, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014 onder
nummer 14188008.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
 
-          De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd vierenveertig
duizend euro (€ 144.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
 
-          In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
-          De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
            Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij vierendertig duizend achthonderd zestig euro (€ 34.860,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
-          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
-          De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
 
            Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “DELBEKE-AERTS”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het administratief en commercieel beheer van één of meerdere apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en de verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken
hebben ondermeer als taak: de aan- en verkoop, de be- en verwerking van fytofarmaceutische,
veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne en drogisterij-artikelen,
verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsartikelen en allerhande aanverwante goederen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten bij het maatschappelijk doel.
- het leveren van alle mogelijke dienstprestaties, ondermeer vervanging, aan apotheken.
- het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord,
en inzonderheid:
a) het management te verzekeren of op te treden als management-consultant en dit voor alle functies
of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of
zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen;
b) studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren
en beheren in verband met informatica, bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling en
bedrijfsinplanting (zoals onder andere bedrijvencentra, bedrijvenparken, wetenschapsparken, en
dergelijke meer);
c) aan research te doen of op te treden en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het
verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van
allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procédés, patenten en dergelijke meer;
d) het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen;
e) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, public
relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen;
f) het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door
het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privé-
personen en instellingen;
g) het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en
personeelsadministratie;
h) het verlenen van diensten inzake milieu-, bouw-, energie-, kwaliteitsaangelegenheden en
bedrijfsontwikkeling;
Luik B
i) het zelf ontwikkelen, promoten, financieren en realiseren van producten of projecten;
j) het organiseren van evenementen inzake milieu, bouw, kwaliteit, sport en energie;
k) het geven en organiseren van lezingen; het aanvragen van licenties en het ontvangen van
royalties allerhande;
l) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
m) het commercialiseren, verhandelen, aan- en verkopen, import en export van roerende en
onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching
en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband
houden;
n) het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten;
o) de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
- het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van roerende
goederen, en inzonderheid:
a) het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, zoals
ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, het – laten – bouwen/ver- en
ombouwen/onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing;
b) het beheer van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen op welke
wijze ook van roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-
ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de
meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
c) het beheer van een kunstpatrimonium, ondermeer de aankoop, verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstvoorwerpen.
 
 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
            De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen reke-
ning als voor rekening van derden, in consig-na-tie, in commissie, als tussenper-soon of als
vertegenwoor-di-ger, voor zover de nodige vestigings-getuigschrif-ten worden bekomen.
            Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle bestaande of nog op te richten onderne-min-gen,
verenigingen, vennootschappen, economische samenwerkingsverbanden, instellingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, gelijk-aar-dig, soortge-lijk,
gelijkwaardig, aanvullend, aanverwant of samen-han-gend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn voor de verwe-zen-lijking van het geheel of een gedeel-te van haar maatschappelijk
voorwerp.
            Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen alsook ten gunste van derden,
aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders borg stellen of haar aval verlenen, optreden als hun
agent of vertegenwoordiger, evenals hen leningen, voorschotten, hypothecaire of andere zekerheden
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
            Zij kan optreden als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
            De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden
stellen van burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die
Luik B
recht-streeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn,
of de verwezen-lijking ervan kunnen bevorde-ren.
            De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
            Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand maart om veertien
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
         Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de
niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Matthias Delbeke, gedomicilieerd te 8610 Kortemark, Stadenstraat 42;
- mevrouw Kelly Aerts, gedomicilieerd te 8610 Kortemark, Stadenstraat 42.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
-          De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark
(Zarren), Stadenstraat 42.
 
-          De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
            De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank  van de
gecoördineerde tekst der statuten.
            De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOFISC”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0882.598.644, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
-          De partijen machtigen de besloten vennootschap “ACCOFISC”, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
            De besloten vennootschap “ACCOFISC”, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.