Ondernemingsnr : 0866677974
Naam
(voluit) : GERT VANHEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frederik de Merodestraat 98
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 05 december
2023, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING – EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 
dertigduizend euro (€ 30.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij  drieduizend
euro (€ 3.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. Naam-Duur-Zetel-Voorwerp
Artikel 1.- Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de naam "Gert
Vanhees".
Artikel 2.- Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen als vennootschap van het beroep van
bedrijfsrevisor, evenals het gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in
België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van
controleopdrachten, voorzien door artikel 4 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het
beroep en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en het uitoefenen van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk,  in verband
staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die vallen in het kader van het voorzichtig
beheer van haar eigen patrimonium.
Zij mag derhalve financiering verstrekken aan onroerend goed vennootschappen evenals op lange
termijn rechtstreeks of onrechtstreeks investeringen in onroerend goed verrichten gelegen in Europa,
de Verenigde Staten en Azië, alsmede investeringen doen in effecten ter beheer van haar
patrimonium.
Zij mag eveneens, als bijkomende activiteit, deelnemen, belangen nemen en samenwerken met
andere professionele vennootschappen, titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele
vennootschappen, titularissen van vrije beroepen.
Na het overlijden van de statutaire bestuurder, Gert Vanhees, of ingeval het voor hem permanent
onmogelijk is zijn mandaat van statutaire bestuurder uit te oefenen zal het voorwerp van de
vennootschap wijzigen in het hierna vermelde :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle
maatregelen  treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen,
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houd met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande.  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5.bis
Kunnen slechts aandeelhouders worden of blijven, bedrijfsrevisor en lid van het instituut van de
 Bedrijfsrevisoren of personen die in het buitenland een gelijkwaardig erkende hoedanigheid bezitten
en die met de statuten zullen instemmen.
Wordt uit de vennootschap gesloten de aandeelhouder die deze hoedanigheid of de hoedanigheid
van lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verliest.
Indien echter het opvolgend voorwerp in werking is getreden door het overlijden van de heer
Vanhees of door een permanente onmogelijkheid voor de heer Vanhees om zijn mandaat als
statutair bestuurder uit te oefenen zullen voornoemde bepalingen niet van toepassing zijn en worden
er geen hoedanigheidvoorwaarden opgelegd aan de aandeelhouder. De vennootschap en zijn
aandeelhouderszullen vanaf het intreden van het opvolgend voorwerp geen lid meer (moeten) zijn
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8.- Aandelen op naam – Register
De aandelen zijn steeds op naam, In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen
gehouden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend, Wanneer effecten
in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.
Hij oefent ten overstaan van de vennootschap die rechten uit .
Artikel 9.- Overdracht van aandelen onder de levenden
    1.  De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is
evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder.
    2.  De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
    1.  Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders, verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen  zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders  de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
    1.  In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derdedeskundige die, op hun verzoek of op
verzoek van één der partijen , zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van
Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de
derdedeskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Artikel 10.- Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet
vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, aan
de wettelijk samenwonende partner van de erflater, aan een door de erflater in zijn testament te
bepalen rechtspersoon.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders  (of bestuurders) nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgedane aandelen;
deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van de statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11.- Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder-natuurlijke persoon, die tevens aandeelhouder
moet zijn , die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft, lid van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Zodra echter het opvolgend voorwerp zoals hierboven vermeld in werking treedt
dient de bestuurder niet langer de hoedanigheid van bedrijfsrevisor te hebben en zal dit mandaat van
rechtswege worden uitgeoefend door de op dat ogenblik wettelijk samenwonende partner of
echtgenote van de heer Gert Vanhees.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
De heer VANHEES Gert Bert André, bedrijfsrevisor, geboren te Tongeren op 26 oktober 1970,
echtgenoot van mevrouw GORREBEECK Cindy, wonend te 2850 Boom, Viooltjesstraat 1 bus 031.
Die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of ingeval van permanente onmogelijkheid voor de
bestuurder om zijn mandaat uit te oefenen, zal dit mandaat van rechtswege worden uitgeoefend door
de wettelijk samenwonende partner of echtgenote van de heer Gert Vanhees, die tevens als statutair
bestuurder zal worden beschouwd.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is.
Bij ontstentenis van een statutaire bestuurder wordt de bestuurder door de algemene vergadering
benoemd bij meerderheid van stemmen voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Artikel 12.- Salaris – Tantièmes
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders 
bezoldigd en bestaat deze minstens uit de bewoning van de panden waarop de vennootschap
desgevallend het vruchtgebruik heeft, zeker indien het opvolgend voorwerp in werking is getreden.
Artikel 13.- Intern bestuur
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14.- Tegenstrijdig belang
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, is het bestuursorgaan te handelen overeenkomstig artikel 5:76 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 15.- Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Artikel 16
Telkens wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap, dan moet deze
onder haar aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger benoemen die beschikt over de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, en die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de vennootschap.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk,
strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hijzelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vennootschap die hij vertegenwoordigt.
Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam envoor eigen rekening
zou vervullen.
Artikel 17.- Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Controle
Artikel 18.- Benoeming en bevoegdheid
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te
benoemen, De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
E. Soorten algemene vergaderingen
Artikel 19a.- Schriftelijke algemene vergadering zonder fysische aanwezigheid
De aandeelhouders van de vennootschap kunnen beslissen om een algemene vergadering bij een te
roepen zonder daadwerkelijk fysisch te vergaderen.
Het procédé kan slechts toegepast worden:
1. bij eenparig akkoord van alle aandeelhouders
2. de beslissingen dienen schriftelijk genomen te worden;
3. het voorwerp van de beslissingen moet tot het bevoegdheidsdomein behoren van de algemene
vergadering, doch mag niet van die aard zijn dat een authentieke akte vereist is.
Artikel 19b.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zondag van da maand juni om tien uur. Ten allen tijde kan
een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en
te besluiten.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19a van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproeping meegedeeld.
Artikel 20.- Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief
verzonden aan de aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de bestuurders.
Artikel 21.- Terbeschikkingstelling van de stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het
wetboek van vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19a van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake
in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 22.- Aanwezigheid ter algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van
obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering wanneer deze dient te beraadslagen
op grond van een door hen opgesteld rapport.
Artikel 23.- Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder
Artikel 24.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet
aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven worden "aanvaard" of" verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren en/of wettelijke auditors, zolang het opvolgend voorwerp niet van toepassing is
geworden.
Artikel 25.- Het verloop van de algemene vergadering
De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders  worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 26.- De verdaging
De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting , de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 27.- Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. In de bijzondere algemene vergadering is unanimiteit van stemmen nodig.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen , met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 28.- Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen
Voor een wijziging van de statuten is unanimiteit van stemmen van de aanwezige aandelen vereist.
F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
Artikel 29.- Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Artikel 30.- Bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (artikel 5:141 lid 2 WVV).
G. Ontbinding - Vereffening
Artikel 31.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32.- Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 33.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. Keuze van de woonplaats
Artikel 34.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
I. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een aandeelhouder telt
Artikel 35.- Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 36.- Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden
Artikel 37.- Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan
verbonden rechten uit.
Artikel 38.- Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 39.- Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 40.- Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 18 van deze
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 41.- Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Ten dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de
bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen, In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
Artikel 44.- Algemene bepalingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair zaakvoerder, met ingang van heden, van :
De heer VANHEES Gert Bert André, wonend te 2850 Boom, Viooltjesstraat 1 bus 031.
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist hem onmiddellijk te herbenoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur :
De heer VANHEES Gert Bert André, wonend te 2850 Boom, Viooltjesstraat 1 bus 031.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen  
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten