Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
FINTEAS
Rue du Marquis 1 bte 7
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 17
november 2016, blijkt het dat:
…/…
1.       AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL, naamloze vennootschap naar Nederlands recht met
maatschappelijke zetel te 3584 BA Utrecht, Nederland, te Archimedeslaan 6,
…/…
2.       AGEAS, besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 3584 BA
Utrecht, Nederland,Archimedeslaan 6, , ondernemingsnummer bis 0634.688.024,
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
-* OPRICHTING *-
    1.  Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam “Finteas”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te1000 Brussel, Markiesstraat 1, bus 7.
    2.  Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR). Het is volledig geplaatst
en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vijf miljoen (5.000.000) aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven
tegen de prijs van 1 euro per aandeel:
    •  De vennootschap Ageas Insurance International N.V. verklaart op vier miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (4.999.999) aandelen in te
schrijven, die zij volledig volstort.
    •  De vennootschap Ageas B.V. verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, dat zij volledig
volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR)
kan beschikken,
…/…
De comparant sub 1 verklaart op zijn eer bij monde van haar vertegenwoordigers dat zij niet voldoen
aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari
negentienhonderd achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige
vennootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet.
-* STATUTEN *-
0666506992
Volet B
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam “Finteas”.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, bus 7, gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair,
a)    Het houden en verlenen van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom inclusief
octrooien, auteursrechten, modellen en knowhow, in het bijzonder wat betreft informatica, hardware
en software;
b)    de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, onderhoud, verkoop, distributie,
commercialisering, advies, dienstverlening en logistieke steun met betrekking tot hard-, software en
informatica in het algemeen, inbegrepen smartphone applicaties en gerelateerde hard- en software-
exploitatieplatformen,
c)    de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, die actief zijn in het bank-,
verzekerings- of herverzekeringsbedrijf, of die financiële, industriële, handels- of burgerlijke,
administratieve of technische activiteiten beoefenen;
d)    de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen,
van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, in
het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten;
 e)   het administratieve, commerciële en financiële beheer voor rekening, en het verrichten van alle
studies ten voordele, van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
bezit; het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook,
en de technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook;
f)     de verwezenlijking van alle roerende, onroerende,  financiële, industriële, handels of burgerlijke
verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende
en onroerende goederen, die dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken;
g)    de verwezenlijking van haar doel, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in haar
eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle verrichtingen
te doen die van aard zijn dat het voornoemde doel of dat van de vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen instellingen, stichtingen waarin ze een participatie bezit, erdoor wordt bevorderd.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door vijf miljoen (5.000.000) aandelen zonder nominale waarde, volledig
volgestort.
…/…
Artikel 11.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde omstandigheden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 12.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
Volet B
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden aan iedere bestuurder vijftien dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 13.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur vergadert, na oproeping van de voorzitter of van twee bestuurders, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Deze wordt gezonden bij gewone brief, telegram, telex of telefax, ten
minste acht dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringendheid
gemotiveerd in de notulen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met
artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan een andere bestuurder opdracht geven om hem op
de raad van bestuur te vertegenwoordigen en om er in zijn plaats te stemmen. Het bewijs van de
lastgeving zal bij de aanvang van de bijeenkomst worden geleverd, door het overleggen van het
origineel van de volmacht ondertekend door de lastgever of van de telefax van het origineel, waarbij
het origineel dan zonder uitstel zal worden overgelegd. De volmachten worden bij de notulen van de
bijeenkomst gevoegd. Een bestuurder kan niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De raad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de raad aanwezig is of er
vertegenwoordigd. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Bij staking van de stemmen, is de stem van degene die de raad voorzit doorslaggevend.
Vergaderingen kunnen worden gehouden door telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die
deelnemen aan de telefoon- of videoconferentie worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.
In dit geval wordt de vergadering geacht plaats te hebben gevonden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap mits minstens een bestuurder op deze zetel fysiek deelgenomen heeft aan de
vergadering
In de uitzonderlijke gevallen die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de
vennootschap moeten worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders. Die procedure kan echter
niet worden gevolgd, noch voor de vaststelling van de jaarrekening noch  voor de aanwending van
het toegestaan kapitaal.
Artikel 14.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen opgesteld door de voorzitter
van de vergadering en de secretaris en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan
niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere
bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of
veranderlijke bezoldiging bepaalt.
…/…
Artikel 17.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders die
samen optreden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 18.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde woensdag van de maand maart
om 14 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 19.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, houder van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
Volet B
gewone brief, telegram of fax kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 20.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 21.- Uitstel.
Iedere gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting, bij besluit
van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 22.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 24.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 25.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 26.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 27.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 28.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
…/…
* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A.           Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op twee (2)
Worden voor deze opdracht benoemd:
    •  De heer Antonio Cano, geboren op 13 juni 1963 te Olesa de Monserrat, Spanje, met de
Nederlandse nationaliteit, wonende te 3090 Overijse, Kleinveldweg 26, .../...; en
    •  De heer Benny De Wyngaert, geboren op 24 april 1962 te Leuven, België, met de Belgische
nationaliteit, wonende te 3110 Rotselaar, Sint-Annastraat 7, .../...
Behoudens herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
Volet B
algemene vergadering van het jaar 2022.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 13, 3de alinea van de statuten, zullen de eerste
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door eenzelfde
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.
B.           Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder coöperatieve
vorm “KPMG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, dewelke voor het
uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer F.L Simonetti, bedrijfsrevisor.
Behoudens herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar, zijnde de algemene vergadering van de
aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2019.
…/…
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C.           Voorzitter van de raad van bestuur – Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
volgende beslissingen te nemen met eenparigheid van stemmen:
    •  wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn taak van
bestuurder, De heer Antonio Cano, voornoemd
    •  wordt benoemd tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur tot 31 december 2018: de heer Stan
Dero, geboren op 8 december 1983 te Brussel, België, met de Belgische nationaliteit, wonende te
1790 Affligem, Kleine Heideweg 13 .../..., dewelke over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur
van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zal beschikken, met het
recht deze over te dragen.
Deze taken zijn onbezoldigd.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D.           Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op eenendertig december 2017.
De eerste algemene vergadering zal dus plaatsvinden in 2018.
E.           Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving als handelaar.
    1.  Volmacht
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan de heren Pierre Devondel en
Wouter Smekens, afzonderlijk  optredend, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, en,
in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.