N° d'entreprise : 0423965422
Nom
(en entier) : BALTEAU I.E.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Martyrs 115
 : 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
              D’un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas (3ème
canton de Liège), le 3 avril 2025, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme « BALTEAU IE », ayant son siège à 4420-Saint-Nicolas, rue des Martyrs,
115, inscrite au registre des personnes morales de Liège (division Liège), sous le numéro
0423.965.422, a pris les résolutions suivantes :
- prendre acte de la fin du mandat de la société anonyme « IMMOBILIÈRE DU CHAINAY », ayant
son siège établi à 4000-Liège, rue Saint-Hubert 23/11, (RPM : 0450.174.624 -Liège (division Liège)),
représentée par son représentant permanent Monsieur LOIX Georges, domicilié à 4000-Liège, rue
Saint-Hubert 23/11.
- créer deux catégories d’administrateurs. Les administrateurs seront répartis dans l’une ou l’autre de
ces catégories. La première catégorie est dénommée « A » et la seconde catégorie est dénommée «
B ».
- modifier l’article 20 des statuts de la représentation de la société par le texte suivant :
              « 1. La société est représentée dans les actes de disposition, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice
par deux administrateurs, dont au moins un doit appartenir à la catégorie A ;
              2. La société est représentée pour tous les actes conservatoires et d’administration dont le
montant n’excèdent pas cinq mille euros par deux administrateurs quelle que soit la catégorie à
laquelle ils appartiennent ;
              3. Sans préjudice le cas échéant des points 1 et 2, dans les limites de la gestion journalière,
la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les
personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seules. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs
vis-à-vis des tiers.
              4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat. »
- décide rque :
              > sont administrateurs de catégorie A :
-             la société à responsabilité limitée « JSR CONSULT », ayant son siège établi à 4432-Ans,
avenue A. et Ph. Everard de Harzir, 93 (RPM : 0806.884.305 - Liège (division Liège)), représentée
par son représentant permanent, Monsieur RIZZO Salvatore, domicilié à 4432-Ans, avenue A. et Ph.
Everard de Harzir, 93 ;
-             la société à responsabilité limitée « MAYARI », ayant son siège établi à 4420-Saint-Nicolas,
rue de la Paix, 22 (RPM : 0830.857.458 -Liège (division Liège)), représentée par son représentant
permanent, Monsieur RIZZO DI CARLO Juan, domicilié à 4420-Saint-Nicolas, rue de la Paix, 22.
              > sont  administrateurs de catégorie B :
              - Monsieur MOUHANNA Antoine, domicilié à 4031-Liège, rue du Sart-Tilman, 377 ;
              - Monsieur BUONO Giuseppe, domicilié à 4540-Amay, rue de l'Abbaye, 30 ;
              - Monsieur ROMMÈS Pascal, 4140-Sprimont, rue de la Liberté, 2 ;
              - Monsieur PICONE Salvatore, domicilié à 4432-Ans, clos des Orchidées, 13.
              Pour extrait analytique conforme,
 
 
 
 
 
              Olivier CASTERS, notaire.
 
 
              Pièces déposées : expédition du procès-verbal – procuration – cinq dispenses d’assister –
coordination des statuts.