Ondernemingsnr : 0899620560
Naam
(voluit) : EM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Entrepotstraat 33
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "EM HOLDING", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 17
december 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstig uitkeringen.
3. Beslissing tot inkoop van 2.245 eigen aandelen.
4. Vernietiging van de 2.245 ingekochte aandelen. Aansluitend wordt door de algemene vergadering
vastgesteld dat het totale aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap 480 bedraagt.
5. Afboekingen van de beschikbare eigenvermogensrekening.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
Naam: EM HOLDING
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten
gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over en het vereffenen van alle
andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies,
het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en het
beheer van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg
stellen voor derden, vennoten en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Inbreng(en):
Als vergoeding voor inbrengen werden 480 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen twee bestuurders
samen, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. De bestuurders vertegenwoordigen, met twee samen, de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor betalingen van minder dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) waarvoor elke bestuurder afzonderlijk kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Beslissing om de heer Van Hees Roger te ontslagen in zijn hoedanigheid als vaste
vertegenwoordiger voor de bestuurdersfunctie die de vennootschap uitoefent in de besloten
vennootschap “EM A&S”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0672.710.143. Aansluitend
beslissing tot aanstelling van de heer Janssens Marc, wonende te 9529 Sint-Lievens-Houtem,
Ijshoutestraat 27, als vaste vertegenwoordiger van de voormelde vennootschap.
9. Beslissing om de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:
- de besloten vennootschap “ADCOTEC”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Oude Molenstraat 116,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0442.116.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanhuffel Peter, wonende te 9170 Sint-
Gillis-Waas, Oude Molenstraat 116, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “MLC DECISION”, met zetel te 2920 Kalmthout, Rodeweg (Heide) 66,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0899.451.702, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Hees Roger, wonende te 2920
Kalmthout, Rodeweg (Heide) 66, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “LINITECH”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Godsschalkstraat 147,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0899.397.757, met als vaste vertegenwoordiger de heer Polfliet Wim, , wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Godsschalkstraat 147, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “JAKOZY”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer
0899.452.294, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Marc, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Beslissing om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “ADW PROJECTS”, met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 280,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0756.870.610, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Win Kevin, wonende te 2627 Schelle,
Steenwinkelstraat 280, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “JAKOZY”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Marc,
beide voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “LINITECH”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Polfliet Wim,
beide voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
10. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten