Ondernemingsnr : 0430569043
Naam
(voluit) : LANNOO KONSTRUKTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 10 bus B
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 27 april 2022, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘LANNOO KONSTRUKTIE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN
a) DOOR ONTTREKKING VAN EEN ONROEREND GOED AAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit het eigen vermogen te verminderen met tweehonderd vijfenzeventigduizend
euro (€ 275.000,00) om het vermogen van de vennootschap te brengen van driehonderd en
elfduizend honderd euro (€ 311.100,00) op zesendertigduizend honderd euro (€ 36.100,00) en dit
door onttrekking van het hierna beschreven onroerend goed aan de vennootschap en de toebedeling
ervan aan de vennoten in verhouding tot hun deelname in het eigen vermogen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze vermindering gebeurt met vermogen dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze vermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het fiscaal
werkelijk volstort vennootschapsvermogen, naar aanleiding van hoger vermelde verhoging van het
vennootschapsvermogen die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB92.
Op voormelde vermindering van het vermogen is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van
toepassing, aangezien ze plaatsvindt door een uitkering aan de aandeelhouders uit het in 2014 in
speciën uitgekeerde en onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De vergadering beslist vervolgens en vraagt vervolgens vast te stellen en akte te nemen van het feit
dat een vermindering van het eigen vermogen van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€
275.000,00) verwezenlijkt wordt door gemelde uitbreng van het hierna beschreven onroerend goed
uit het vermogen van de vennootschap en toebedeling aan de vennoten overeenkomstig hun
aandelenbezit en dat het vermogen aldus werkelijk gebracht wordt op zesendertigduizend honderd
euro (€ 36.100,00).
De vermindering van het ingebracht vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen,
doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
BESCHRIJVING VAN HET GOED
*Beschrijving volgens titel en recent kadastraal uittreksel:
GEMEENTE PITTEM – eerste afdeling – Pittem
In een appartementsgebouw, genaamd residentie “Champagnat”, gelegen te 8740 Pittem, Tieltstraat
5, volgens eigendomstitel en recent kadastraal uittreksel gekend onder Pittem/1ste afdeling/ Pittem,
sectie C, nummer 37011-C-1G2-P0001 met een totale oppervlakte van elf aren zeventien centiaren
(11a17ca), waaruit de hierna beschreven delen worden onttrokken:
Het appartement 2C op de tweede verdieping, de kelder (8) acht C2 en de autostandplaats (5) vijf
C2, heden kadastraal gekend onder nummer 37011-C-1G2-P0013 en omvattende:
Luik B
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
- het appartement op de tweede verdieping 2C omvattende: een inkomhal, een eetplaats en zithoek,
een keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een toilet, een voorraadkamer en het privatief genot
van het balkon.
- de autostandplaats vijf (C2)
- kelder acht (C2)
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Vijfhonderd vijfenveertig/tienduizendsten (545/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen
waaronder de grond, zijnde vierhonderd dertig/tienduizendsten in de gemeenschappelijke delen voor
het appartement 2C, vijfenzeventig/tienduizendsten in de gemeenschappelijke delen voor de
autostandplaats (5) vijf C2 en veertig/tienduizendsten in de gemeenschappelijke delen voor de kelder
(8) acht C2.
Voormelde kadastrale gegevens worden enkel ten titel van loutere inlichting verstrekt, zonder enige
waarborg.
…
TOEBEDELING/OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Voorschreven onroerend goed wordt aan de vennootschap Lannoo Konstruktie, voornoemd,
onttrokken en toebedeeld aan alle vennoten in verhouding tot hun respectieve aandelenbezit.
De aandeelhouders, met name mevrouw Greta Huys, de heer Christophe Lannoo, de heer Steven
Lannoo, de heer Peter Lannoo en de vennootschap Lannoo Steel Projects, verklaren deze
toebedeling te aanvaarden.
Voormelde toebedeling aan de vennoten geschiedt onder opschortende voorwaarde dat binnen de
termijn van twee maanden na bekendmaking van onderhavig besluit tot vermindering van het
vennootschapsvermogen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de schuldeisers van de
vennootschap geen rechten hebben doen gelden overeenkomstig artikel 7:209 WVV of als één of
meerdere schuldeisers deze bepaling hebben ingeroepen, dat zij voldoening hebben gekregen of dat
een gerechtelijke uitvoerbare beslissing hun eisen heeft verworpen.
Ingevolge de onttrekking zal voorbeschreven goed voor 150/750sten toebehoren aan mevrouw Greta
Huys, voor 200/750sten elk aan Christophe Lannoo en aan Peter Lannoo, voor 165/750sten aan
Steven Lannoo en voor 35/750sten aan de vennootschap Lannoo Steel Projects.
…
b) TWEE VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN IN SPECIËN CONFORM 537 WIB
De vergadering besluit vervolgens het vermogen een tweede maal te verminderen met
zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00) om het vermogen te brengen van
zesendertigduizend honderd euro (€ 36.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
en dit door terugbetaling van een bedrag van drieëntwintig euro drieëndertig cent (€ 23,33) op ieder
van de zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze vermindering gebeurt met vermogen dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze vermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het fiscaal
werkelijk volstort vermogen, naar aanleiding van hoger vermelde kapitaalverhoging die plaats vond in
het kader van artikel 537 WIB92.
Op voormelde vermindering van het vermogen is bijgevolg de voordeelregeling van artikel 537
WIB92 van toepassing, aangezien ze plaatsvindt door een uitkering aan de aandeelhouders uit het in
2014 in speciën uitgekeerde en onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige
vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het vennootschapsvermogen zal
geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering
aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De terugbetaling aan de vennoten mag, volgens artikel 7:209 WVV, niet plaats hebben, zo binnen de
twee maanden na bekendmaking van het besluit tot vermindering van het vermogen in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatblad, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvordering, die
op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
nemen van het feit dat voormelde vermindering van zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht wordt op
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
TWEEDE BESLUIT – ARTIKEL 5:142 en 5:143 WVV
Luik B
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders en bestuurder gewezen op de bepalingen van
artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV, inzake het onderwerpen van uitkeringen aan een netto-actieftest
en de liquiditeitstest.
DERDE BESLUIT - MACHTIGING BESTUURDER
Rekening houdend met voormelde vermindering van het eigen vermogen waartoe als voormeld
besloten werd, wordt de bestuurder vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde
voorgaand besluit uit te voeren en tot uitkering aan de vennoten overeenkomstig hun voormeld
aantal aandelen over te gaan.
De bestuurder wordt er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de bestuurder pas effectief tot uitkering mag
overgaan voor zover binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het vermogen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de
vennootschap een zekerheid werd geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet vervallen zou zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door de
bestuurder worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij de bestuurder om na het verstrijken van
voormelde termijn dit besluit te concretiseren.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen en
conform te maken aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, voorheen gebracht op driehonderdenelfduizend
tweeënnegentig euro één cent (€ 311.092,01), doch na vermindering van het vermogen als voormeld
gebracht op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke
reserve ten belope van éénendertigduizend honderd en tien euro (€ 31.110,00) van de
vennootschap, hetzij samen negenenveertigduizend zevenhonderdentwee euro één cent (€
49.702,01), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze, samen met de
belaste reserves ten belope van zeven euro negenennegentig eurocent (€ 7,99) die bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van 27 september 2005 werden geïncorporeerd in het
kapitaal,  beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 27 april 2022; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp aan te vullen en uit te breiden met de
tekst zoals voorgesteld door het bestuur. Het voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de konstruktie en herstellingen van maalderijinrichtingen, sleutel op de deur, voor binnen- en
buitenland;
2. de aan- en verkoop, konstruktie, montage van allerlei soorten silo’s, volledig met alle bijhorende
randapparaten, machines, werktuigen, alsook het onderhoud en de herstellingen;
3. de konstrukties en herstellingen, aan- en verkoop van machines en werktuigen, dienstig voor de
landbouw en de nijverheid in de breedste zin genomen;
4. de konstrukties, bewerking en afwerking van machines en hun onderdelen in onderaanneming, in
de breedste zin genomen;
5. aannemen van zinkwerk en metaal, dakbedekking van gebouwen;
6. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
7. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
8. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
9. het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
10. het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, met inbegrip van de
detachering van personeel (zonder weliswaar in te gaan tegen de reglementering inzake
uitzendarbeid);
11. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin.
Voorgaande opsommingen zijn niet beperkend; de vennootschap mag in het algemeen alles doen
wat in verband staat met dit alles, in de breedste zin, niets uitgezonderd.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of
schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten, in België of
in het buitenland, met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp
gelijkaardig is of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken, dit alles in de ruimste zin te interpreteren.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te
8740 Pittem, Nijverheidsstraat 10B, doch dat dit adres buiten de statuten wordt geplaatst en in de
statuten wordt opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest,
zodat een zetelverplaatsing binnen dit gewest en het tweetalig gebied van Brussel hoofdstad via een
eenvoudig besluit van de bestuurder mogelijk wordt.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de vennootschap Lannoo Steel Projects,
met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Lannoo, voornoemd, ontslag te geven uit zijn
functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
De vennootschap Lannoo Steel Projects, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Lannoo, is
hier aanwezig en verklaart zijn ontslag en herbenoeming te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met
enige maatregel of sanctie die zich tegen dergelijke benoeming zou verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
hierbij ontslagen zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LANNOO KONSTRUKTIE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de konstruktie en herstellingen van maalderijinrichtingen, sleutel op de deur, voor binnen- en
buitenland;
2. de aan- en verkoop, konstruktie, montage van allerlei soorten silo’s, volledig met alle bijhorende
randapparaten, machines, werktuigen, alsook het onderhoud en de herstellingen;
3. de konstrukties en herstellingen, aan- en verkoop van machines en werktuigen, dienstig voor de
landbouw en de nijverheid in de breedste zin genomen;
4. de konstrukties, bewerking en afwerking van machines en hun onderdelen in onderaanneming, in
de breedste zin genomen;
5. aannemen van zinkwerk en metaal, dakbedekking van gebouwen;
6. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
7. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
8. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
9. het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
10. het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, met inbegrip van de
detachering van personeel (zonder weliswaar in te gaan tegen de reglementering inzake
uitzendarbeid);
11. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin.
Voorgaande opsommingen zijn niet beperkend; de vennootschap mag in het algemeen alles doen
wat in verband staat met dit alles, in de breedste zin, niets uitgezonderd.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of
schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan
Luik B
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten, in België of
in het buitenland, met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp
gelijkaardig is of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken, dit alles in de ruimste zin te interpreteren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig november om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van
Luik B
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten