Ondernemingsnr : 0760 652 521
Naam
(voluit) : BORDES WAREGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTSEWEG 556A, 8793 WAREGEM, GELEGEN IN HET VLAAMS
GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 17/02/2023:
1. Benoeming bijkomende bestuurders
Het bestuur van de VENNOOTSCHAP wordt thans waargenomen door haar niet-statutaire bestuurders:
- B.R.O. INVEST BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschootlaan 45 bus A6.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0835.627.482,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Brecht ROMEL;
- EDREM BV, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0652.822.470, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Stijn ROMEL.
Beiden benoemd voor onbepaalde duurtijd bij oprichting d.d. 29/12/2020 (BS. 31/12/2020 ref. 20366597)
Er wordt bevestigd dat voormelde bestuurders destijds benoemd werden op voordracht van de A-
aandeelhouders.
De vergadering gaat over tot benoeming van volgende bijkomende niet-statutaire bestuurders op
voordracht van de B-aandeelhouders per heden, 17/02/2023, en voor onbepaalde duurtijd:
- De heer Louis WERBROUCK, met domicilie te 8530 Harelbeke, Schoolstraat 16;
- M.V. VASTGOED BV, met zetel te 8770 Ingelmunster, Nachtegaalstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0798.280.603, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Maurits VANHOUTTE.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat per heden, 17/02/2023 en verklaren dat er geen
maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de VENNOOTSCHAP is aldus per heden, 17/02/2023 als volgt samengesteld:
Op voordracht van de A-aandeelhouders:
- B.R.O. INVEST BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Brecht ROMEL,
voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
- EDREM BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn ROMEL, voornoemd,
niet-statutaire bestuurder;
Op voordracht van de B-aandeelhouders:
- De heer Louis WERBROUCK, voomoemd, niet-statutaire bestuurder;
- M.V. VASTGOED BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maurits
VANHOUTTE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder.
Allen benoemd voor onbepaalde duurtijd.
Het mandaat van M.V. VASTGOED BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Maurits VANHOUTTE, voormeld, is bezoldigd. De mandaten van de overige bestuurders zijn onbezoldigd.
Conform de statuten vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de VENNOOTSCHAP jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering voor de handelingen die vallen binnen het dagelijks
bestuur, dat wordt waargenomen door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met on-
dernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja DE NAEYER, mevrouw Dominique
JAMINET, mevrouw Charlotte BILLIET en de heer Sebastiaan POLLET, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met de-zelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Billiet