Ondernemingsnr : 0742 767 008
Naam
(voluit) : van Holsteijn en Kemna B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Vlinderweg 2 - 2623AX Delft (Nederland) - bijhuis in België :
Albertlaan 126 - 1190 Brussel (Vorst)
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders / vertegenwoordiger Belgisch bijkantoor -
wijziging adres bijkantoor
[Uittreksel uit de besluiten van de directie dd 15 mei 2024]
"De directie bevestigt het ontslag van de volgende bestuurder :
- van Holsteijn en Kemna Beheer B.V. - datum van beëindiging : 16 januari 2024
Vervolgens bevestigt de directie de benoeming van de volgende personen als bestuurder :
- Mevrouw Mette Frigg Rames RAVN wonende te DK - 2820 Gentofte, Parkovsvej 1 - datum van benoeming
: 16 januari 2024
- De heer Søren ERIKSEN wonende te DK - 2791 Dragør, Vierdiget 80 - datum van benoeming : 16 januari
2024
[ ... ]
De directie neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als vertegenwoordiger van het bijkantoor in België van
de heer René KEMNA.
De directie bevestigt het ontslag van voormelde vertegenwoordiger van het bijkantoor in België met ingang
van 15 mei 2024 en wenst de gewezen vertegenwoordiger van het bijkantoor te bedanken voor de bewezen
diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat. Alle machten die aan de heer René KEMNA verleend werden
in dit kader, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
[ ... ]
De directie beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen vertegenwoordiger van het bijkantoor in
België te voorzien en besluit:
- Mevrouw Daniela KEMNA wonende te NL - 3069DH Rotterdam, Rolklaver 86
aan te stellen als vertegenwoordiger van het bijkantoor in België met ingang vanaf 15 mei 2024.
Mevrouw Daniela KEMNA aanvaardt haar mandaat, dat onbezoldigd wordt uitgeoefend.
In haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bijkantoor heeft zij de bevoegdheid het bijkantoor in
België te leiden, er toezicht over te houden, jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen.
De vertegenwoordiger van het bijkantoor kan de haar toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
delegeren aan een of meerdere personen op de wijze en voor de periode zoals zij zal aangeven.
[ ... ]
De directie beslist tenslotte om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel en/of de heer
Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen voor
de neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met
de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot wijziging van
de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
[Uittreksel uit de resoluties van de vertegenwoordiger van het bijkantoor de dato 30 mei 2024]
"De vertegenwoordiger van het bijkantoor bevestigt en bekrachtigt hierbij de beslissing tot verplaatsing van
het adres van het bijkantoor in België met ingang vanaf 1 mei 2024 naar :
Koloniënstraat 56
1000 Brussel
[ ... ]
De vertegenwoordiger van het bijkantoor beslist om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van
de Wiel en/of de heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600 Antwerpen
(Berchem), Uitbreidingstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen
(Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige
te doen voor de neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te
belasten met de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier il tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en alle handelingen die nodig of
nuttig zijn in dit verband te stellen."
Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Struyfs
bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd :
- besluit directie dd 15 mei 2024 + apostille
- besluit vertegenwoordiger bijkantoor dd 30 mei 2024