Ondernemingsnr : 0819998408
Naam
(voluit) : GINKGHO FUNERALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vier augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GINKGHO FUNERALS", met zetel
gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Leuven, met ondernemingsnummer 0819.998.408 onder meer beslist heeft:
1.tot goedkeuring van:
(i) het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het
aantal uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen elke soort gebeurt;
(ii) het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
2.tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van een miljoen
zevenhonderdachtendertigduizend driehonderdzesennegentig euro vierentwintig cent (€
1.738.396,24) om het te brengen van vijf miljoen negentigduizend zeshonderdnegenenzeventig euro
zeven cent (€ 5.090.679,07)  op zes miljoen achthonderdnegenentwintigduizend vijfenzeventig euro
éénendertig cent (€ 6.829.075,31) door uitgifte van twee miljoen vierhonderdveertienduizend
vierhonderdnegenendertig (2.414.439) aandelen, waarvan twee miljoen driehonderdduizend
(2.300.000) nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de bestaande aandelen van soort A;
negentigduizend negenhonderdvijfenvijftig (90.955) aandelen van soort B, identiek aan de bestaande
aandelen van soort B; drieëntwintigduizend vierhonderdvierentachtig (23.484) aandelen van soort C,
identiek aan de bestaande aandelen van soort C; en allen met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en werd volledig volgestort.
3. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderdnegenentwintigduizend vijfenzeventig euro
éénendertig cent (€ 6.829.075,31), verte-gen-woordigd door twaalf miljoen
zevenhonderdenachtduizend vijfendertig (12.708.035) aande-len zonder vermelding van waarde,
waarvan elf miljoen tweehonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdachtennegentig (11.277.698)
aandelen van soort A, een miljoen driehonderdvijftienduizend honderdzesentachtig (1.315.186)
aandelen van soort B en honderdvijftienduizend honderdeenenvijftig (115.151) aandelen van soort
C”.
4.tot goedkeuring van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de verantwoording van de kosteloze uitgifte van één (1) ESOP Inschrijvingsrecht
op naam dat recht geeft om in te schrijven op honderdzevenentwintigduizend zesenzeventig
(127.076) aandelen van soort B.
5. om vervolgens tot (kosteloze) uitgifte van één (1) ESOP inschrijvingsrecht op naam met de uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
het daaraan gehecht inschrijvingsrechtenplan.
Het inschrijvingsrecht zal een termijn hebben van vijf (5) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum.
6. tot vaststelling van de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van het ESOP inschrijvingsrecht vast,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het orgaan van bestuur opgesteld overeenkomstig 7:180 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
7.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. om vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en tot wijziging van het artikel 3
van de statuten dat voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handeling te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op:
I. Activiteiten van begrafenisondernemingen.
- Alle commerciële transacties en handelingen betreffende begrafenissen en kerkho-ven. De
vennootschap mag alle begrafenisdiensten leveren en mag alle handelingen als
begrafenisondernemer stellen.
De vennootschap mag handel voeren in alle goederen en diensten die verband hou-den met
begrafenissen en kerkhoven, zij mag daartoe alle goederen en diensten in- en uitvoeren met
inbegrip, doch niet beperkt tot religieuze objecten en andere goe-de-ren die daartoe verband houden.
- De organisatie en het management van begrafenisondernemers.
- De handel in en alle aannemingsactiviteiten in verband met steenhouwen en het bewerken
vervaardigen, plaatsen en verkopen van allerlei soorten stenen in de meest ruime zin (inclusief maar
niet beperkt tot grafzerken, grafkelders, kerkhofversieringen en bouwmaterialen)
II. Het uitbaten van een koerierdienst en uitvoeren van transport van goederen voor eigen rekening
en voor rekening van derden.
III. Consultancy in de meest ruimte zin van het woord en in het bijzonder:
- het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning op administratief, finan-cieel,
organisatorisch, commercieel, technisch, productief, personeel en strategisch vlak aan zelfstandigen,
vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare be-stuursorganen alsook internationale
instellingen;
- het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemin-gen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfunc-tie op onafhankelijke wijze;
- Informatica-technologie in de meest ruime zin van het woord en in het bijzonder het onderzoeken
en ontwikkelen, advies verlenen, aankopen en verkopen, huren en ver-huren, in licentie nemen en
geven van producten en diensten met betrekking tot het internet, intranet, software, hardware,
telecommunicatie, audio, video en automatisa-tie in de huidige en toekomstige betekenis van
voormelde woorden : klein- en groot-handel in software, hardware. telecommunicatie. audio, video en
automatisatie;
- Voorts zal de vennootschap zowel op voormelde punten als in het algemeen studies kunnen
uitvoeren alsook opleidingen, seminaries en voordrachten ontwikkelen en ge-ven;
- De vennootschap zal tevens de aan en verkoop van producten allerhande kunnen organiseren
bijvoorbeeld door de oprichting van een aankoopcentrale;
IV. Holding.
- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhan-delen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en ande-re diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
V. Patrimoniumbeheer, in de meeste ruime zin van het woord, en in het bijzonder, doch dit enkel voor
eigen rekening :
- het beheer van een onroerend vermogen; zij mag in dit geval alle verrichtingen van aankoop, bouw,
verandering, inrichting, verhuring, onderverhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigen-dom als de volle eigendom, het beleggen in
roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook;
- de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderverhuur; concessie en uitbating, onder
welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten, alle
licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor haar eigen
bestuurders, aandeelhouders alsmede voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, uitslui-tend voor eigen
rekening en in eigen naam het verwerven en aanhouden van partici-paties, in eender welke vorm, in
alle bestaande of op te richten. industriële, commer-ciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelne-ming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
- De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroe-rende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-den met haar voorwerp. De
vennootschap kan op welke wijze ook, deelnemen in, sa-menwerken met of financieel tussenkomen
in andere vennootschappen of bedrijven.
- De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffe-naar of
anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar ruim te interpreteren.”
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “Ad-ministerie”, vertegenwoordigd door haar bestuurder Adriaan De Leeuw, met zetel
te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris overeenkomstig art. 7:180 WVV
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris overeenkomstig art. 7:155 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat