Ondernemingsnr : 0832058080
Naam
(voluit) : LAFRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wenduinesteenweg 57
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 23 september 2019:
EERSTE BESLISSING
a) De vergadering bevestigt dat het verslag door de zaakvoerder opgesteld met verantwoording
nopens de uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de bijgevoegde staat van actief en
passief der vennootschap die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd opgemaakt, zal worden
gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
Er worden geen vragen gesteld door de vennoten met betrekking tot het verslag.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk doel van de
vennootschap uit te breiden met volgende activiteit:
“Aankoop, verkoop, fabricatie, invoer en uitvoer van alle aard van textielwaren en alle aanverwante
producten van welke aard ook, zowel in groot - als kleinhandel en zowel via het internet (online
verkoop ) als in winkels, shops, pop-ups , markten, exposities en andere verkooppunten.
Het fabriceren, produceren, het inpakken en verpakken, de import, de export, de groothandel, de
kleinhandel, de tussenhandel en de verhuring van alle voorgaande vermelde producten.
Het opstarten, de organisatie en de exploitatie van de verkoop aan bedrijven van bovengenoemde en
aanverwante producten.
De organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van (mental) coachingsessies, events ,
workshops en diverse happenings.
Alle handelsfondsen met inbegrip van winkels en - shops uitbaten.
Het voeren van publiciteit met het oog op promotie van alle voorgaand vermelde producten en
diensten.
Vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aanhouden en/of aankopen, in huur nemen,
onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en
in concessie nemen.”
Tengevolge van volgende doelsuitbreiding, bevestigt de algemene vergadering dat het doel van de
vennootschap thans dient geformuleerd te worden als volgt:
De vennootschap heeft als doel :
Voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
1.Het verhuren, het beheren, aankoop en verkoop van onbebouwde en bebouwde goederen,
eveneens het optreden als makelaar, bemiddelaar bouwpromotor of tussenpersoon bij de verhuur,
aan- en verkoop van onbebouwde en bebouwde onroerende goederen. Het algemeen aannemen en
coördineren van bouwwerken, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle
inrichtingen.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); Algemene
bouwonderneming;
Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
Luik B
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout; Onderneming voor plafonneer-, cementeer-,
en alle andere pleisterwerken; Onderneming voor het steenhouwen;
Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; Onderneming voor het bedekken van
gebouwen;
Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
Onderneming voor het schilderen van gebouwen; Onderneming voor het behangen en garneren;
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteit, drijfkracht en telefonie;
De onderneming mag hiervoor beroep doen op onderaannemers;
De coördinatie van werken en de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
2. De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren van allerhande publiciteit en
publiciteitsmaterialen.
3. De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie, de commissiehandel, de groot-
en kleinhandel van alle bouwmaterialen en bouwstoffen, vloeren, muurtegels, tapijten en alle andere
wand- en vloerbedekkingen, de fabricatie van gewelven, alsmede de plaatsing van deze producten.
4. Het leveren en plaatsen van chape, isolatiechapes, tapijten en alle andere wand- en
vloerbekledingen.
5. De klein- en groothandel van watersportartikelen.
6. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water,
langs de weg en de lucht.
7. De verhuur, het beheer, de aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen, en meer
in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
8. De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel.
9. Het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de
verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.
10. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop,
financieringen en leningen, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de
verfraaiing en de verhuring of leasing van deze goederen, het verkavelen, onderhouden, ontwikkelen
en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en
opbrengst, het beheer van o.m. appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden
hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in
coördinatie met onderaannemers.
11. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan
uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en
immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
12. Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
13. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
administratie, marketing, verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, boekhouding, aankoop en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
14. Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in advies, bijstand en ondersteuning in
de textielsector (kledij, modetrends, etc.), dit alles in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer de
assistentie bij de aankoop van collecties, verkoop, opvolgen van modetrends, etc.
15. Aankoop, verkoop, fabricatie, invoer en uitvoer van alle aard van textielwaren en alle
aanverwante producten van welke aard ook, zowel in groot - als kleinhandel en zowel via het internet
(online verkoop ) als in winkels, shops, pop-ups , markten, exposities en andere verkooppunten.
16. Het fabriceren, produceren, het inpakken en verpakken, de import, de export, de groothandel, de
Luik B
kleinhandel, de tussenhandel en de verhuring van alle voorgaande vermelde producten.
17. Het opstarten, de organisatie en de exploitatie van de verkoop aan bedrijven van
bovengenoemde en aanverwante producten.
18. De organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van (mental) coachingsessies, events ,
workshops en diverse happenings.
19. Alle handelsfondsen met inbegrip van winkels en - shops uitbaten.
20. Het voeren van publiciteit met het oog op promotie van alle voorgaand vermelde producten en
diensten.
21. Vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aanhouden en/of aankopen, in huur
nemen, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen
22. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen, uitbating bed and breakfast (B&B) en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties
en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
23. De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf en het transport van goederen in
het kader van deze activiteit.
Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in
verband staat met haar doel.
Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die
zij best geschikt achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuursraad zal de vennootschap agentschappen , stapelhuizen
en bijhuizen mogen oprichten in België.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING
In aansluiting bij de tweede beslissing, besluit de algemene vergadernig met éénparigheid van
stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39 §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige statutair zaakvoerder,
de Heer Bram François, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als statutair-zaakvoerder en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur zoals
Luik B
voorzien in artikel 10 hierna.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens de wijziging voorzien in de eerste beslissing hiervoor en de vervanging van het woord
“doel” door “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LAFRACO».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland..
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
1.Het verhuren, het beheren, aankoop en verkoop van onbebouwde en bebouwde goederen,
eveneens het optreden als makelaar, bemiddelaar bouwpromotor of tussenpersoon bij de verhuur,
aan- en verkoop van onbebouwde en bebouwde onroerende goederen. Het algemeen aannemen en
coördineren van bouwwerken, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle
inrichtingen.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); Algemene
bouwonderneming;
Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout; Onderneming voor plafonneer-, cementeer-,
en alle andere pleisterwerken; Onderneming voor het steenhouwen;
Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; Onderneming voor het bedekken van
gebouwen;
Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
Onderneming voor het schilderen van gebouwen; Onderneming voor het behangen en garneren;
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteit, drijfkracht en telefonie;
De onderneming mag hiervoor beroep doen op onderaannemers;
De coördinatie van werken en de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
2. De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren van allerhande publiciteit en
publiciteitsmaterialen.
3. De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie, de commissiehandel, de groot-
en kleinhandel van alle bouwmaterialen en bouwstoffen, vloeren, muurtegels, tapijten en alle andere
wand- en vloerbedekkingen, de fabricatie van gewelven, alsmede de plaatsing van deze producten.
4. Het leveren en plaatsen van chape, isolatiechapes, tapijten en alle andere wand- en
vloerbekledingen.
5. De klein- en groothandel van watersportartikelen.
6. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water,
langs de weg en de lucht.
7. De verhuur, het beheer, de aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen, en meer
in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
8. De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel.
Luik B
9. Het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de
verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.
10. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop,
financieringen en leningen, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de
verfraaiing en de verhuring of leasing van deze goederen, het verkavelen, onderhouden, ontwikkelen
en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en
opbrengst, het beheer van o.m. appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden
hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in
coördinatie met onderaannemers.
11. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan
uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en
immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
12. Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
13. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
administratie, marketing, verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, boekhouding, aankoop en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
14. Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in advies, bijstand en ondersteuning in
de textielsector (kledij, modetrends, etc.), dit alles in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer de
assistentie bij de aankoop van collecties, verkoop, opvolgen van modetrends, etc.
15. Aankoop, verkoop, fabricatie, invoer en uitvoer van alle aard van textielwaren en alle
aanverwante producten van welke aard ook, zowel in groot - als kleinhandel en zowel via het internet
(online verkoop ) als in winkels, shops, pop-ups , markten, exposities en andere verkooppunten.
16. Het fabriceren, produceren, het inpakken en verpakken, de import, de export, de groothandel, de
kleinhandel, de tussenhandel en de verhuring van alle voorgaande vermelde producten.
17. Het opstarten, de organisatie en de exploitatie van de verkoop aan bedrijven van
bovengenoemde en aanverwante producten.
18. De organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van (mental) coachingsessies, events ,
workshops en diverse happenings.
19. Alle handelsfondsen met inbegrip van winkels en - shops uitbaten.
20. Het voeren van publiciteit met het oog op promotie van alle voorgaand vermelde producten en
diensten.
21. Vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aanhouden en/of aankopen, in huur
nemen, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen
22. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen, uitbating bed and breakfast (B&B) en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties
en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
23. De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf en het transport van goederen in
het kader van deze activiteit.
Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in
verband staat met haar voorwerp.
Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuursraad zal de vennootschap agentschappen , stapelhuizen
en bijhuizen mogen oprichten in België.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
Luik B
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer FRANCOIS Bram
Raoul Paul, geboren te Blankenberge op negentien november negentienhonderd drieëntachtig,
wonende te 8421 De Haan, Wenduinesteenweg 57, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december om tien uur (10.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8421 De Haan,
Wenduinesteenweg 57.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  bijzonder verslag van de zaakvoerder
    •  gecoördineerde statuten