Ondernemingsnr : 0428123554
Naam
(voluit) : PROMAR AGENCIES (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vosseschijnstraat 59
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7
mei 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PROMAR AGENCIES
(BELGIUM)”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0428.123.554.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”)
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1:    Naam en rechtsvorm 
1.1    De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2    Zij draagt de naam “PROMAR AGENCIES (BELGIUM)”.
1.3    De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2:    Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen 
2.1    De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Alle activiteiten van bevrachting en vervrachting, doorvoer, agentschap en vertegenwoordiging van
vervoeronderneming en tolagentschap, alle activiteiten van vervoercommissionair en van
commissionairexpediteur bij het vervoer, alsmede alle nevenactiviteiten daarvan.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ter gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 14: Overdracht van aandelen
ij elke overdracht van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeurrecht tot overname van de
betrokken aandelen; dit is als volgt geregeld:
a)         De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet de raad van
bestuur hiervan schriftelijk kennis geven; hierbij vermeldt hij de naam, voornamen, beroep en
woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer, alsook het aantal van
de aandelen en de door de voorgestelde overnemer aangeboden prijs.
Uiterlijk vijftien dagen na de datum van verzending van deze brief, maakt de raad van bestuur de
inhoud bekend aan de aandeelhouders die tot de andere groep behoren dan die van de
aandeelhouders welke hun aandelen te koop aanbieden.
b)         De prijs van de over te dragen aandelen worden door twee deskundigen vastgesteld waarvan
één aangewezen door de overdrager, en één door de aandeelhouder die in het gebeurlijk uitoefenen
van hun voorkeurrecht geïnteresseerd zijn; indien deze twee deskundigen tot geen akkoord komen
zullen zij samen een derde deskundige aanduiden of laten aanduiden die definitief en zonder beroep
de verkoopprijs zal vaststellen.
c)         Komt het tot geen overeenstemming nopens de aanstelling van deze derde deskundige dan
zal deze laatste aangeduid worden door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in wiens
ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft: deze aanduiding zal geschieden op verzoek van de
meest gerede partij. De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank is eveneens bevoegd om de
deskundige van de overdrager aan te duiden zo deze in gebreke blijft zijn deskundige te benoemen
volgens het gestelde in alinea b) hierboven.
De deskundigen beschikken over zestig (60) dagen na hun gezamenlijke aanstelling om de prijs van
de over te dragen maatschappelijke aandelen vast te stellen.
d)        Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders die tot de andere groep
behoren dan deze van de verkopers:
-           tegen de door de deskundigen vastgestelde prijs, of
-           tegen de door de voorgestelde overnemer aangeboden prijs, zo de overdracht te bezwarende
titel gebeurt en bedoelde prijs lager is dan de door de deskundigen vastgestelde prijs.
De geïnteresseerde aandeelhouders mogen al dan niet hun voorkeurrecht uitoefenen - door melding
aan de raad van bestuur gericht - binnen de vijftien (15) dagen na de datum waarop de laagste
verkoopprijs hun door tussenkomst van de raad van bestuur zal zijn bekend gemaakt, in verhouding
tot het aantal aandelen, waarvan zij titularis zijn.
Indien één of meer aandeelhouders gedurende voornoemde periode van vijftien (15) dagen hun
recht niet uitoefenen vergroot dit het recht van de andere aandeelhouders.
De aandelen mogen in geen geval gesplitst worden; indien het aantal over te dragen aandelen niet
juist evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, wordt het
overschot van de over te nemen aandelen door loting toegekend tenzij de overnemende
aandeelhouders hieromtrent een andere overeenkomst sluiten.
e)         Zodra deze termijn verstreken is gaat de raad van bestuur over tot de verdeling van de
aandelen tussen de aandeelhouders-kopers.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht werd uitgeoefend kleiner is dan het aantal
over te dragen aandelen, mag de overdrager naar keuze:
- hetzij het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht werd uitgeoefend verkopen aan de
aandeelhouders die ze opvragen en aan de voorgestelde overnemer de aandelen al dan niet
overdragen waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend;
- hetzij zijn aanbod intrekken en van de overdracht afzien.
f)         Aandelen welke na toepassing van dit artikel niet worden overgedragen, zijn opnieuw
onderworpen aan de bepalingen van dit artikel ingeval van nieuwe voorgenomen overdracht.
Alle bekendmakingen voorzien in dit artikel, moeten per aangetekende brief gebeuren; de termijnen
lopen vanaf de afgifte van de brief aan de post.
g)         Overdrachten van aandelen zijn niet toegelaten tijdens de drie laatste weken voor iedere
algemene vergadering van de aandeelhouders.
h)         De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing zo alle aandeelhouders schriftelijk hun
instemming hebben gegeven met een voorgenomen overdracht van aandelen, of in het algemeen,
met een andere wijze van overdracht van aandelen.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”.
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste werkdag van de
maand mei om vijftien (15:00) uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke stemming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:89 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
99 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 7 mei 2024, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.
 
----
 
Uit de notulen opgemaakt door de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “PROMAR
AGENCIES (BELGIUM)”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen,
Vosseschijnstraat 59, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0428.123.554”,
op 2 april 2024;
 
BLIJKT DAT:
 
Volgende beslissingen werden genomen:
 
    1.  Kennisname van het ontslag van bestuurders
 
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders per 01 April
2024:
 
    1.  EUROPORTS BELGIUM NV, gevestigd te 9130 Beveren, Land van Waaslaan 5,
ondernemingsnummer 0446.263.841 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd
door de heer Werner CRAMERS, wonend te 2100 Antwerpen, Dascottelei 68 bus 15;
 
    1.  de heer Dirk WOLTERS, wonend te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 453 bus 31.
 
 
    1.  Benoeming bestuurders
 
    1.  LEFFICO BV, gevestigd te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 24, met ondernemingsnummer
0473.871.427 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), die overeenkomstig artikel 2:55 WVV voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld:
de heer Guy PASMANS, wonend te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 24;
 
    1.  Disco Volante BV, gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat, 102,
ondernemingsnummer 0771.863.444 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), die overeenkomstig
artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangesteld:
de heer Evert JANSSENS, wonend te 2018 Antwerpen Van Schoonbekestraat, 102;
 
    1.  de heer VAN CAMP Danny, wonend te Antwerpen.
 
Voor alle duidelijkheid bevestigt de enige aandeelhouder tevens het mandaat van DECOBUILD
MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ken JORIS, zodoende dat de raad van
bestuur heden vier bestuurders telt.
 
    1.  Volmacht
 
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen
aan elke notaris en elke medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige
aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met inbegrip van de
bevoegdheid dit uittreksel en alle daartoe noodzakelijke of nuttige documenten en formulieren op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 2 april 2024.