Ondernemingsnr : 0533721615
Naam
(voluit) : Soeurs Serras
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellegatstraat 25
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) «Soeurs Serras» waarvan de zetel gevestigd is te 9070
Destelbergen, Hellegatstraat 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0533.721.615, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (Ledeberg), op 15 mei
2023, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat onder meer volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om:
- inbrengen die na de betreffende buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2023 gebeuren,
al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening te boeken, al naargelang
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen.
- indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, zij worden vermoed beschikbaar te zijn en zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening dienen geboekt te worden.
- inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, vermoed worden beschikbaar te zijn
en op de beschikbare eigen vermogensrekening dienen geboekt te worden.
- reserves die zich ontwikkelen vanaf de buitengewone algemene vergadering van  15 mei 2023
statutair beschikbaar zijn, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouders; dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
- Het huidige vermogen van de vennootschap te boeken, waar nodig te herboeken als volgt: het
vermogen van de vennootschap is statutair onbeschikbaar en wordt gestort op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
- De huidige reserves van de vennootschap te boeken, waar nodig te herboeken, als volgt: de
reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de mate dat de
algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
- onvolstorte delen van inbrengen die in het verleden (vóór de algemene vergadering van 15 mei
2023) gebeurden, kwijt te schelden door de buitengewone algemene vergadering zodat zij door de
kwestieuze inbrengers niet langer aan de vennootschap zijn verschuldigd. De kwijtschelding gebeurt
zonder aan de onderlinge verdeling van aandelen te raken; ieder behoudt dezelfde hoeveelheid
aandelen als voordien. Het betreft meer specifiek de volgende onvolstorte gedeelten die worden
kwijtgescholden: de Heer Bart SERRAS heeft een onvolstorte inbreng van 6.150,00 euro op zijn
eerdere inbreng van 18.550,00 euro.
 - de titel van artikel 5 te wijzigen naar ‘Inbrengen’ met vervanging van de tekst
-Een nieuw artikel 6. met titel ‘Stortingsplicht’
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van artikel 16 van de statuten. 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap in
overeenstemming met artikel 2:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te
verplaatsen naar het Vlaams Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van titel van hoofdstuk I: ‘Naam – duur
– zetel – doel’ door een nieuwe titel van hoofdstuk I: ‘Rechtsvorm – Naam – Zetel – Duur –
Voorwerp’ en vervanging van de artikelen 1 tot en met 4 door de volgende nieuwe tekst: (...)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van hoofdstuk II: (Kapitaal en aandelen)
door een nieuwe titel: ‘Eigen vermogen en inbrengen’, waarbij de artikelen 5 en 6  worden vervangen
door de nieuwe artikelen 5 (Inbrengen), 6 (Stortingsplicht) en 7 (Inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen – recht van voorkeur) met de volgende nieuwe tekst waarbij de datum van de
buitengewone algemene vergadering waarin beslist wordt over deze artikelen aangevuld wordt op
het tijdstip van deze buitengewone algemene vergadering:(...)
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van de titel van hoofdstuk III. (Bestuur
en vertegenwoordiging) door een nieuwe titel: Effecten, waarbij de artikelen 7 tot en met 11 worden
vervangen door de nieuwe artikelen 8 (Aard van de aandelen – ondeelbaarheid) en 9 (Overdracht
van aandelen) en een nieuwe titel van hoofdstuk IV. Bestuur – Controle met de nieuwe artikelen 10
(Bestuursorgaan), 11 (Bevoegdheden van het bestuursorgaan), 12 (Vergoeding van de bestuurders),
13 (Dagelijks bestuur) en 14 (Controle van de vennootschap) met de volgende nieuwe tekst: (...)
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van hoofdstuk met titel: ‘Algemene
vergadering’ door een nieuwe titel voor hoofdstuk V.: Algemene vergadering, waarbij de artikelen 13.
tot en met 19. worden vervangen door de nieuwe artikelen 15. (Organisatie en bijeenroeping), 16.
(Toegang tot de algemene vergadering), 17. (Zittingen – processen-verbaal), 18. (Beraadslagingen)
en 19. (Verdaging) met de volgende nieuwe tekst:(...)
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van het hoofdstuk: ‘Inventarissen –
jaarrekening – winstverdeling – reserve’ door een nieuwe titel voor hoofdstuk VI.: Boekjaar –
Winstverdeling - Reserves, waarbij de artikelen 15 en 16 worden vervangen door de nieuwe artikelen
20. (Boekjaar), 21. (Bestemming van de winst – reserve) met de volgende nieuwe tekst:(...)
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van titel: ‘Vereffening’ door een nieuwe
titel voor hoofdstuk VII.: ‘Ontbinding – vereffening’, waarbij de artikelen 22. tot en met 25. worden
vervangen door de nieuwe artikelen 22. (Ontbinding), 23. (Vereffenaars), en 24. (Verdeling van het
netto-actief) met de volgende nieuwe tekst: (...)
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de integrale vervanging van titel: ‘Vereffening’ door een nieuwe
titel voor hoofdstuk VII.: ‘Ontbinding – vereffening’, waarbij de artikelen 22. tot en met 25. worden
vervangen door de nieuwe artikelen 22. (Ontbinding), 23. (Vereffenaars), en 24. (Verdeling van het
netto-actief) met de volgende nieuwe tekst: (...)
DERTIENDE BESLUIT
Beslissing tot integrale schrapping van het hoofdstuk VII. met titel ‘Bepalingen van toepassing
ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt’.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de toevoeging van een nieuwe titel VIII. ‘Algemene
maatregelen’ met de nieuwe artikelen 25. (Woonstkeuze), 26. (Gerechtelijke bevoegdheid) en 27.
(Gemeen recht) met de volgende nieuwe tekst: (...)
VIJFTIENDE BESLUIT
Als gevolg van de (nieuwe) wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (kortweg ‘WVV’) en voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten van de vennootschap (met de hoger vermelde nieuwe titels I. tot en met VIII.) aan te
nemen
ZESTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9070 Destelbergen,
Hellegatstraat 25.
ZEVENTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontleden afschrift
Tegelijk hiermee neergelegd: - expedie proces-verbaal dd. 15/05/2023
                                               - gecoördineerde statuten
 
Notaris Dirk Delbaere