Ondernemingsnr: 0414 293 532
Naam
(voluit) : De Stadhouder
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brusselstraat 107, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit het P.V. van de buitengewone algemene vergadering van 25/08/2022
Bureau
De zitting wordt geopend om 14:00 uur onder voorzitterschap van de heer Coomans de Branchène
Emmanuel, met de heer Coomans de Brachène Raoul als secretaris en als stemopnemer. De voorzitter stelt
vast dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn in overeenstemming met de als bijlage toegevoegde
aanwezigheidslijst. Daardoor kan de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam en de voornaam vermeld zijn in de
aanwezigheidslijst, alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen en in voorkomend
geval de naam en de voornaam van hun eventuele lasthebbers. Deze aanwezigheidslijst wordt, na te zijn
ondertekend door de aanwezige aandeelhouders of hun lasthebbers, afgesloten en ondertekend door het
bureau en blijft aangehecht aan deze notulen, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter informeert de algemene vergadering dat het mandaat van mevrouw Myriam Styfhals een einde
zal nemen met deze buitengewone algemene vergadering. Tevens vraagt de voorzitter aan de algemene
vergadering om kennis te nemen van volgende kandidaturen tot benoeming als bestuurder: de heer Henri De
Limelette, de heer Ward Robert en de heer Eric Monnoyer.
Vermits alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, is de rechtvaardiging van de
oproepingsmodaliteiten overbodig.	--
leder aandeel geeft recht op 1 stem. Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden. Ze stelt vast dat ze geldig is
samengesteld en bevoegd is over de bovenvermelde agenda te beraadslagen en te besluiten.
Agenda
Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda:
1.Ontslag van de bestuurder
2.Benoeming van de bestuurder
3.Bezoldiging van de bestuurders
4. Volmacht
Beraadslaging en beslissing
Na beraadslaging over de agenda, heeft de vergadering de volgende beslissingen genomen:
1.Ontslag van de bestuurder(s)
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Myriam Styfhals als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 23/02/2022. Een kopie van de ontslagbrief is aangehecht als bijlage.
De vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van haar mandaat over het afgelopen boekjaar.
2.Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
-De heer De Limelette Henri wonende te Rue de Belle Vue, 60 bte 5 1000 Bruxelles
-De heer Ward Robert wonende te Avenue Minerve 15 bte 124 1190 Forest
-De heer Monnoyer Eric wonende te Lieu-Dit Les Brions 89700 Tonnerre (Yonne - Bourgogne) France
De mandaten nemen aanvang vanaf heden voor een duur van 6 jaar.
Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 3499 stemmen voor en 1
stemmen tegen.
3.Bezoldiging van de bestuurders
De vergadering beslist dat de nieuw benoemde bestuurders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
4. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent bijzondere volmacht aan de NV "FIDIAZ", met zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, vertegenwoordigd door haar lasthebber de heer Peter Devos, om de vervulling van
alle administratieve formaliteiten m.b.t. de genomen beslissingen te verzekeren ten opzichte van de griffie van
de bevoegde rechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen, hieronder begrepen maar niet beperkt tot
het ondertekenen van alle documenten waaronder de publicatieformulieren.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Emmanuel Coomans de Brachène
Voorzitter
Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter