Ondernemingsnr : 0460533927
Naam
(voluit) : DOKTER RIA VERHEYE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossekotstraat 87
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit akte verleden op 23 mei 2019 door Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas
met standplaats te Sinaai,
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER RIA VERHEYE", gevestigd te 9100, Sint-
Niklaas, Vossekotstraat 87 met ondernemingsnummer 0460.533.927.
De vennootschap werd opgericht bij akte, verleden voor notaris Dany De Kesel te Nieuwkerken-
Waas op 14 april 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 1997,
onder nummer 970430-646.
Waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Dominique De
Kesel te Nieuwkerken-Waas op 1 september 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 19 september daarna, onder nummer 05130948.
1. Eerste besluit
De enige vennoot neemt kennis van het verslag, opgesteld door de zaakvoerder van de
vennootschap op 14 mei 2019, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, afgesloten op 31 maart 2019, hetzij minder dan drie maanden vanaf heden.
2. Tweede besluit
De enige vennoot beslist om, in overeenstemming met het verslag van de zaakvoerder, de
doelomschrijving zoals thans opgenomen de statuten te wijzigen als volgt:
“ Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, specialisme anesthesie-
reanimatie en specialisme inwendige geneeskunde door de arts-aandeelhouder, met inachtname van
de regels van de Medische Plichtenleer.
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, een roerend en onroerend patrimonium verwerven en
beheren als een goed huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
Luik B
het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
in de statuten ingeschreven hebben, maar overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met
andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De
vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.”
3. Derde besluit
De enige vennoot beslist dat ook niet-artsen tot bestuurder benoemd kunnen worden.
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. Zesde besluit
De enige vennoot beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorafgaande genomen
beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten vertoont volgende kenmerken:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DOKTER RIA VERHEYE”.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, specialisme anesthesie-
reanimatie en specialisme inwendige geneeskunde door de arts-aandeelhouders, met inachtname
van de regels van de Medische Plichtenleer.
De aandeelhouder oefent haar volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, een roerend en onroerend patrimonium verwerven
en beheren als een goed huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door haar beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Luik B
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen
in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn
van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
 
Aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergade-ring, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen
 
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 25 juni om 20 uur.
Indien die dag op een zon- of feestdag valt, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
Luik B
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Indien een bestuurder geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot
niet-medische aangelegenheden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de venno(o)t(en) voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten. Zo de bestuurder geen aandeelhouder is, wordt dit mandaat beperkt tot
zes jaar, maar kan steeds hernieuwd worden.
Het mandaat kan geheel of gedeeltelijk om zwaarwichtige redenen ingetrokken worden, bij beslissing
van de Algemene Vergadering, beraadslagend op de wijze zoals bepaald voor de wijziging van de
statuten.
Wanneer de enige geneesheer-aandeelhouder een disciplinaire schorsing heeft opgelopen, kan de
vennootschap geen vervanger aanstellen.
Iedere aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Een aandeelhouder, geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen van
de vennootschap voor de duur van de schorsing en mag zich gedurende de straftijd niet doen
vervangen.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is en tevens behoudens hetgeen is opgenomen in artikel 11
aangaande de bevoegdheden van een bestuurder niet-arts.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens hetgeen is opgenomen in artikel 11 aangaande de bevoegdheden van een
bestuurder niet-arts. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen om de vennootschap voor bepaalde handelingen te vertegenwoordigen voor niet-
medische zaken. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
 
7. Zevende besluit
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
8. Achtste besluit
De enige aandeelhouder beslist om in het bijzonder volmacht te verlenen aan MDMJ Accountants
bvba, Donk 63, 2400 Mol, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of B.T.W.-
en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze volmacht heeft betrekking op
alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
9. Negende besluit
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerster/bestuurder, mevrouw Ria Verheye,
Luik B
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerster voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- voor onbepaalde duur, doch beperkt tot de duur van haar medische activiteiten: mevrouw Ria
Verheye, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.
- voor een hernieuwbare periode van zes jaar: de heer Hendrik Elza Frans DEMEY, geboren op 28
mei 1954 te Herentals, hier aanwezig, die verklaart hiertoe de vereiste juridische bekwaamheid te
bezitten en dit mandaat te aanvaarden
 
10. Tiende besluit
De enige vennoot verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Vossekotstraat 87, 9100 Sint-
Niklaas.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte statutenwijziging
- Coördinatie der statuten
- Verslag zaakvoerder inclusief staat van actief en passief
Voor ontledend uittreksel
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)