Ondernemingsnr : 0817663874
Naam
(voluit) : MABILDE ENGINEERING
(verkort) : CME
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wallestraat 39
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV MABILDE ENGINEERING,
waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Oudenaarde, Wallestraat 39, met ondernemingsnummer
0817.663.874, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt
door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 28 januari 2025, dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit – wijziging van de naam van de vennootschap
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Salice”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst van zelfde artikel 1 te
schrappen, en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Salice».”
2. Tweede besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
3. Derde besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met navolgende activiteiten
en besluit dienovereenkomstig de statuten aan te passen zoals bepaald in navolgend achtste besluit:
    1.  Alle activiteiten die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze verband houden met landschaps-
en tuinarchitectuur zoals opdrachten van voorontwerp, ontwerp, studie, advies en expertise met
betrekking tot de tuin- en landschapsarchitectuur, betreffende onder meer aanleg van tuinen, parken,
speelvelden en welk danige terreinen ook, vijvers, opritten, pergola’s en afsluitingen. Alle opdrachten
inzake studie en advies inzake de keuze van beplanting en planten, verlichting en onderhouden van
tuinen en landschappen. Het aanleggen zelf van tuinen, parken, speelpleinen, sportvelden, opritten,
toegangswegen en verhardingen. Het snoeien van bomen en heggen. Het uitvoeren van
rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken, draineringswerken,
plaatsen van afsluitingen, het leggen van klinkers en kasseien voor opritten en terrassen.
    2.  Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten en opdrachten, het uitvoeren van studies, het
verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand in het organiseren en het voeren van de
administratie en boekhouding, het financieel beleid, het human resources beleid en het IT-beleid in
ondernemingen.
    3.  Advies en begeleiding bij reorganisatie van ondernemingen.
    4.  Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    5.  De aankoop en verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen zowel
gelegen in het binnen- als buitenland van alle aard en voor alle bestemmingen.
    6.  Het beleggen in onroerende goederen voor eigen rekening.
    7.  Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
    8.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies.
    9.  Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtsreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaing en de verhuring van deze goederen.
    10.  Activiteiten van copywriting.
    11.  Activiteiten van wijnhandel, import-export van alle alcoholische en non-alcoholische dranken.
    12.  Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wetelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    13.  Het uitoefenen van bestuursmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen.
    14.  Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia, en dit op basis van
verhuring, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, dit alles voor zover voldaan is
aan alle wettelijke vergunningen, erkenningen en toelatingen.
    15.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
    16.  De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    17.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de
twee voorgaande punten.
    18.  Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter
beschikking stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen,
studiedagen en bijscholingen.
    19.  Het zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
    20.  Het op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    21.  Het verstrekken van om het even welke dienstprestaties, in het bijzonder op het vlak van
taalkundig en literair advies (leesverslagen), vertaalwerk op diverse domeinen, redactie- en
correctiewerk, rewriting, creatieve teksten, interviews, tolken, personeelsrecrutering en –selectie, het
geven van opleiding, training en bijlessen en alle ander administratief werk.
    22.  Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen
en rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtsreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
4. Vierde besluit: Zetel
De algemene vergadering besluit de beslissing van het bestuursorgaan aangaande de verplaatsing
van het adres van de zetel naar 8200 Brugge (Sint-Andries), Wilgenwad 25 te bevestigen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
zoals bepaald in navolgend besluit.
5. Vijfde besluit: Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te houden op 10 juni om
20 uur en besluit dienovereenkomstig de statuten aan te passen zoals in nagemeld achtste besluit.
De vergadering besluit de eerstkomende gewone algemene vergadering te houden op 10 juni 2025.
6. Zesde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
7. Zevende besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
8. Achtste besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SALICE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor
rekening van derden:
    1.  het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
    2.  Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard.
    3.  Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven
waaronder begrepen de toepassing van de multimedia.
    4.  De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van
filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van vennootschappen in de meest
uitgebreide zin.
    5.  Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen
van de functie van vereffenaar.
    6.  Het takelen van motorvoertuigen in de meest uitgebreide betekenis van het woord, evenals het
aankopen en verkopen van nieuwe en tweedehands voertuigen, aanhangwagens en
garagebenodigdheden, van wisselstukken, onderdelen bijhorigheden en onderhoudsproducten voor
voertuigen.
    7.  Het optreden als tussenpersoon in handel als commissionair en in agentuur en makelaar.
    8.  Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in
ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
    9.  Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of nog op te
richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van
rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en
markten.
10. Alle activiteiten die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze verband houden met landschaps-
en tuinarchitectuur zoals opdrachten van voorontwerp, ontwerp, studie, advies en expertise met
betrekking tot de tuin- en landschapsarchitectuur, betreffende onder meer aanleg van tuinen, parken,
speelvelden en welk danige terreinen ook, vijvers, opritten, pergola’s en afsluitingen. Alle opdrachten
inzake studie en advies inzake de keuze van beplanting en planten, verlichting en onderhouden van
tuinen en landschappen. Het aanleggen zelf van tuinen, parken, speelpleinen, sportvelden, opritten,
toegangswegen en verhardingen. Het snoeien van bomen en heggen. Het uitvoeren van
rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken, draineringswerken,
plaatsen van afsluitingen, het leggen van klinkers en kasseien voor opritten en terras-sen.
11. Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten en opdrachten, het uitvoeren van studies, het
verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand in het organiseren en het voeren van de
administratie en boekhouding, het financieel beleid, het human resources beleid en het IT-beleid in
ondernemingen.
12. Advies en begeleiding bij reorganisatie van ondernemingen.
13. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
14. De aankoop en verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen zowel
gelegen in het binnen- als buitenland van alle aard en voor alle bestemmingen.
15. Het beleggen in onroerende goederen voor eigen rekening.
16. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisa-tie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
17. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch, com-mercieel en administratief beheer en advies.
18. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisa-tie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtsreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaing en de
verhuring van deze goederen.
19. Activiteiten van copywriting.
20. Activiteiten van wijnhandel, import-export van alle alcoholische en non-alcoholische dranken.
21. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participa-ties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
22. Het uitoefenen van bestuursmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen.
23. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia, en dit op basis van
verhuring, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, dit alles voor zover voldaan is
aan alle wettelijke vergunningen, erkenningen en toelatingen.
24. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, af-braakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommin-gen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
25. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
26. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de twee
voorgaande punten.
27. Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter
beschikking stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen,
studiedagen en bijscholingen.
28. Het zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
29. Het op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of sa-menhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
30. Het verstrekken van om het even welke dienstprestaties, in het bijzonder op het vlak van
taalkundig en literair advies (leesverslagen), vertaalwerk op diverse domeinen, redactie- en
correctiewerk, rewriting, creatieve teksten, interviews, tolken, personeelsrecrutering en –selectie, het
geven van opleiding, training en bijlessen en alle ander administratief werk.
31. Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en
rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtsreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bouwen, verbouwen voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle
roerende en onroerende goederen, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het
optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de
meest ruimte zin van het woord.
De aankoop, verhuring, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en
uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelsfondsen en alle andere onroerende en roerende
rechten.
Het beheer van onroerend vermogen, ze mag in dit verband, alle verrichtingen van aankoop, bouw,
verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren.
Tevens het de vennootschap tot voorwerp het onderzoek, ontwikkeling en constructie van
elektronische, elektro-mechanische en bouw-technische constructies, onderdelen en apparaten voor
medische, industriële en huishoudelijke toepassingen.
Ontwerpen, engineeren, ontwikkelen, bouwen en testen van prototypes en proof-of-concepts van
innovatieve elektronische, elektro-mechanische en bouw-technische constructies, onderdelen en
apparaten voor medische, industriële en huishoudelijke toepassingen.
Het zich borg stellen voor derden.
Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ontbinding – vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
9. Negende besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de ontslagbrief van de
voormalige bestuurder, de Heer Mabilde Cyriel, wonende te 9700 Oudenaarde, Wallestraat 39 en
verklaart dit ontslag met ingang vanaf 30 december 2024 te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de benoeming van de Heer Van Poucke Nicolas en Mevrouw
Caerels Isabel, beiden wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Wilgenwad 25, met ingang vanaf 30
december 2024 tot bestuurder te bevestigen en dit voor onbepaalde duur.
De Heer Van Poucke Nicolas en Mevrouw Caerels Isabel, beiden alhier aanwezig, bevestigen dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, en verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 28 januari 2025, en een
gecoördineerde tekst der statuten