N° d'entreprise : 0434888612
Nom
(en entier) : COLAS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Antoon van Oss 1 bte 28A
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq novembre deux-mille vingt-quatre.
(…)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "COLAS BELGIUM", ayant son siège à
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Avenue Antoon van Oss 1 boîte 28A, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance des pertes et du rapport de l’organe d’
administration – Décision de la continuation des activités de la Société.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 35.000.000,00 EUR, pour
le porter de 37.762.625,00 EUR à 72.762.625,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 35.000.000 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir
35.000.000,00 EUR.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 35.000.000,00 EUR.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à septante-deux millions sept cent soixante-deux mille six cent vingt-cinq euros (€
72.762.625,00).
Il est représenté par  septante-deux millions sept cent soixante-deux mille six cent vingt-cinq
(72.762.625) actions, d’une valeur d’un euro par action.
Chacune de ces actions est entièrement libérée.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210
du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 35.000.000,00 EUR, pour le ramener de
72.762.625,00 EUR à 37.762.625,00 EUR, avec annulation de 35.000.000 actions.
HUITIÈME RESOLUTION:              Constatation de la réalisation de la réduction de capital
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:            Modification de l’article 5 des statuts
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trente-sept millions sept cent soixante-deux mille six cent vingt-cinq
(37.762.625).
Il est représenté par trente-sept millions sept cent soixante-deux mille six cent vingt-cinq
(37.762.625), d'une valeur d'un euro par action.
Chacune de ces actions est entièrement libérée.".
DIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
ONZIÈME RESOLUTION:               Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis LEMMERLING
Notaire