Ondernemingsnr : 0846975888
Naam
(voluit) : Security4Biz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bremdreef 19
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op vier november tweeduizend
negentien, geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUGGE op 8 november 2019,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024061 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00),
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA
“SECURITY4BIZ”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerders ter verantwoording van de
wijziging van het doel van de vennootschap gedateerd op 1 november 2019, vergezeld van een staat
van actief en passief van de vennootschap, gedateerd te Oostkamp op 31/10/2019, zijnde niet ouder
dan 3 maanden.
 
2. Uitbreiding van het doel door invoering van een nieuwe littera b) in artikel 3, luidend:
“b) Het verlenen van advies en consultancy diensten met cultureel gerelateerde activiteiten, zoals
onder meer schilder-, beeldhouw- en textielkunst, muziek, architectuur en fotografie.”
De overige indelingsaanduidingen worden aangepast.
 
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de ‘wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1)’, besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
 
4. Besluit tot het aannemen van de rechtsvorm van de besloten vennoot-schap
 
5. Besluit tot het terug beschikbaar maken – en dus vatbaar voor uitkering – van het voormalig
gestort kapitaal en de wettelijke reserve, dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van de opt-in.
 
6. Besluit tot het aannemen van volledig nieuwe statuten van BV in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van de naam,
 
    1.  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
a) Het verlenen van advies en consultancy diensten in ICT gerelateerde domeinen. Deze diensten
omhelzen, maar zijn niet gelimiteerd tot de volgende activiteiten:
- Business analyses, business plans
Luik B
- Risk analyse en -management
- Marktoverzichten en -studies
- Service modellen
- Business development
- beveiligingsadvies
- Evaluatie van ICT systemen
- Communicatie via presentaties, artikels en andere publicaties
- Organiseren van workshops, congressen, opleidingen en/of cursussen
- Analyse van legale aspecten van ICT systemen
- Coördinatie met regelgevende instanties
b) Het verlenen van advies en consultancy diensten met cultureel gerelateerde activiteiten, zoals
onder meer schilder-, beeldhouw- en textielkunst, muziek, archi-tectuur en fotografie.”
c) Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en ver-wezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinancie- ring van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken.
d) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten- en mandaten. Het waarnemen
van het mandaat van vereffenaar.
e) Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
f) Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
g) De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen
en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
h) De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met
een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
    1.  De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
    2.  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan
niet vennoten.
De eventuele bezoldiging van het mandaat van de bestuurders wordt in één of meer keren door de
algemene vergadering bepaald. Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering is
het mandaat van de bestuurders bezoldigd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijds-duur door haar vast te
stellen. Wanneer de algemene vergadering geen tijdsduur vaststelt, gaat het om een benoeming
voor onbepaalde duur.
Is tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: mevrouw Marijke De Soete,
wonende te 8020 Oostkamp, Bremdreef 19.
    1.  Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Luik B
Werd in de functie van statutair bestuurder bevestigd: mevrouw Marijke Blondia, wonende te 8020
Oostkamp, Bremdreef 8; Werd in de functie van niet-statutair bestuurder bevestigd: de heer Christian
Blondia, wonende op zelfde adres.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap ten
volle jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger, binnen de perken van diens volmacht.
JAARVERGADERING
    1.  jaarvergadering zal gehouden worden op elke laatste donderdag van de maand juni om
achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-dersvergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) worden vijftien
(15) dagen vóór de vergadering per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging
binnen de 5 dagen, uitgenodigd tot de algemene vergadering. De uitnodiging vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders. de bestuurders en eventuele commis-saris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
BOEKJAAR
Elk boekjaar start op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en (eventueel op elek-tronische wijze) neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen het
voorgeschreven gedeelte afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is
niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden, dan mits naleving van de voorschriften zoals voorzien in de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Vaststelling van het adres van de zetel:
Met name te 8020 Oostkamp, Bremdreef 19.
Er is geen eigen website van de vennootschap.
Het e-mailadres van de vennootschap luidt: marijke.desoete@telenet.be.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL;