Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LASNE VILLAGE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1755 Gooik, Kerkstraat 38
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel, op 27 
april 2010, blijkt het dat:
…/…
1.
De naamloze vennootschap “ALL PROJECTS & DEVELOPMENTS”, afgekort 
“A.P.& D.”, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik (Oetingen), Kerkstraat, 38, 
ondernemingsnummer 860.398.512, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door één 
bestuurder, die ook gelegeerd bestuurder wordt benoemd, de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid REMATO, met maatschappelijk zetel te 1570 Galmaarden, Haagstraat 21, vast 
vertegenwoordigd door de heer Manu Frans Marcel Paul Joseph RENARD, wonende te 1570 
Galmaarden, Haagstraat, 21, houder van de identiteitskaart nummer 590-5625785-05en ingeschreven 
in het Rijksregister onder nummer 660823-017-56.
2.
De heer Franciscus Hugo Adèle Herman VRANCKEN,  geboren te Herentals, op 
05/11/1967, wonende te 2970 Schilde, Rozenlaan, 50, houder van de identiteitskaart nummer 590-
8561907-34 en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 671105-047-26.
Hierna "de comparanten" genoemd.
Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van 
de hierna genoemde handelsvennootschap.
-* OPRICHTING *-
A.
Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap met de 
naam LASNE VILLAGE.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1755 Gooik, Kerkstraat, 38.
B.
Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is 
volledig geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615)  aandelen, waarop als volgt in geld wordt 
ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel :
-
De naamloze vennootschap ALL PROJECTS & DEVELOPMENTS verklaart op 
zeshonderd veertien (614)  aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
-
De heer VRANCKEN Franciscus verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, die hij 
volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en 
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de 
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro 
(61.500 EUR) kan beschikken, 
…/…
0825440306
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "LASNE VILLAGE".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1755 Gooik, Kerkstraat, 38.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden 
overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de 
wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, 
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel. 
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als 
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, de aanneming en uitvoering van alle 
werken van administratieve en commerciële aard in de meest ruimte zin van het woord, inzonderheid 
maar niet uitsluitend: het verstrekken van diensten aan bedrijven, aan verenigingen en organisaties 
van alle aard en aan particuliere personen. Deze dienstverlening omvat ondermeer advies en 
bijstandverlening inzake algemeen beheer en beleid, met betrekking tot de verkoop, aankoop, de 
productie, de administratie, de bedrijfsorganisatie, het personeel, de informatie, het uitvoeren van om 
het even welk advies, controle- en bestuuropdrachten voor verenigingen, matschappen en 
organisaties.
De vennootschap mag zowel wetenschappelijke als commerciële studies uitvoeren en 
financieren, die het haar mogelijk maken technieken en producten, in verband met de activiteiten van 
haar clienten te verbeteren of er nieuwe te vinden. In verband met deze technieken en producten is 
het de vennootschap ook toegestaan de markmogelijkheden te onderzoeken.
De vennootschap mag ook optreden als tussenpersoon in de handel voor goederen (zowel 
onroerende als roerende) en diensten in de meeste ruime zin. Zo zal de vennootschap gespecialiseerd 
zijn in de prospectie naar onroerende goederen in de meeste ruimte zin van het woord.
De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, 
voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: 
-
studie- en raadgever bureel inzake alle studies met betrekking tot projectontwikkeling en 
verkavelingen, en alle werken in de bouw in de meest ruimte zin van het woord; 
-
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende en onroerende 
vermogen, alle studiën en opereaties met betrekking tot alle onroerende goederen en 
rechten, welke daaruit voorvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de 
aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de 
verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf 
of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen, het bouwen, 
herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisrichtingen en dekoratie van alle 
mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen, de koop, 
verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, 
aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfonden en van alle roerende 
goederen en rechten;
-
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of 
op te richten industriële of commerciële, financiële of vastgoedvennootschappen of 
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de 
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen 
aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve 
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; 
-
alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garantie;
-
alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger 
omschreven operaties.
-
onderneming gespecialiseerd in algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw, aanleg en 
onderhoud 
van 
diverse 
terreinen, 
voegwerken, 
restauratiewerken, 
arduin-en 
marmerwerken, centrale verwarming, sanitair en lood-en zinkwerk en elektrotechnische 
installaties, vloerbedekkingen en muurbekieding, stukadoorswerken, dakdekken en isolatie 
tegen vochtigheid, timmer-en schrijnwerk en metalen schrijnwerk. Onderneming in het 
geven van allerhandse opleidingen en cursussen in de meest ruime zin van het woord, het 
organiseren van seminaries, cursussen voor bedrijven, organisaties in de meest ruime zin 
van het woord.
Zij mag alle handels-,industriële en financiële activiteiten en alle onroerende goed 
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk 
doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de 
controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en 
advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.  De vennootschap 
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiele 
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of 
ondernemingen in België of in het buitenland, waarwan het maatschappelijk doel verwant of analoog 
is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante 
vennootschappen toegestaan waarborgen.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zes honderd vijftien (615) aandelen zonder aanduiding van 
nominale waarde.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen 
volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door 
terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare 
winsten.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de 
wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, 
vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of 
meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te 
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer 
mag zijn dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door 
middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met 
of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van 
uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, 
zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare 
rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van 
derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de 
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het 
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van 
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te 
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven 
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal 
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt 
of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de 
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het 
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen 
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van 
bestuur opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet 
gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen 
niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de 
zetel van de vennootschap. 
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven 
door besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal 
bepalen. 
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet 
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde 
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie 
leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene 
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet 
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende 
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een 
vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen. 
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin 
aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit 
vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, 
behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda 
voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telegram of telecopie, een 
ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. 
Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de 
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering 
doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk 
door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de 
besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van 
de bestuurders.
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van 
de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij 
door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de 
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan 
niet bestuurders, opdragen.
Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies 
oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en 
bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste 
of veranderlijke bezoldiging bepaalt.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of 
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene 
vergadering vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer 
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door drie bestuurders 
samen optredend.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig 
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van 
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de 
oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de 
maand juni om achttien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag 
op hetzelfde uur plaats.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 
een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een 
gewone brief, telegram of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in 
voorkomend geval de vorm kan bepalen. 
De raad van bestuur mag eisen dat om op de vergadering toegelaten te worden de eigenaars 
van aandelen aan toonder hun effecten, minstens vijf dagen voor de vergadering, ten zetel van de 
vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in de oproepingen zouden neerleggen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun 
certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf 
dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, 
bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder. 
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag 
twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, 
kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De 
ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van 
vertegenwoordiging  op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, 
zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering 
geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde 
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het 
bureau en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van 
bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. 
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, 
in voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 26.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het 
wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende 
van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van 
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 27.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door 
de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling 
bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een 
besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de 
wijzigingen van de statuten.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het 
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 30.- Keuze van woonplaats.
Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het 
buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in 
België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben 
gedaan.
Artikel 31.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke 
beschikkingen.
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vier (4).
Worden voor deze opdracht benoemd:
1) de heer Francis VRANCKEN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvardt;
2) de besloten vennootschap REMATO, voornoemd dewelke zal vertegenwoordigd zijn 
voor haar bestuurdersmandaat door haar vaste vertegenwoordiger Mijnheer Renard, voornoemd.
3) de naamloze vennootschap “CRASSON & ASSOCIATES”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan, 
287, RPR nummer 0870.717.134, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer 
CRASSON Olivier, wonende te PO BOX 4212 Ajman United Arab Emirates, en ingeschreven in het 
Rijksregister onder nummer 691107-259-87.
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAGESCO GROUP”, met zetel te 
1050 Elsene, Vleurgatsesteenweg, 167, RPR nummer 0885.995.327, vertegenwoordigd door haar 
vaste vertegenwoordiger, Mijnheer PISCOPO Gian Carlo, wonende te 1380 Lasne, avenue du Bois 
Sainte Catherine 5/A, NN 750802-011.08, 
hier aanwezig die aanvaarden. 
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone 
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en vijftien.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd. 
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste 
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde 
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen. 
B. Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, 
voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van 
vennootschappen zal voldoen.
C. Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren 
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen : 
-
wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn 
taak van bestuurder benoemd, de vennootschap REMATO. 
-
worden in hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder voor de ganse duur van hun taak van 
bestuurders benoemd, de vennootschap REMATO en de naamloze vennootschap “CRASSON & 
ASSOCIATES”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan, 287, RPR nummer 0870.717.134, 
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRASSON Olivier, dewelke over de 
bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit 
bestuur betreft zullen beschikken, met het recht deze over te dragen.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de 
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.
E. Begin van de werkzaamheden. 
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het handelsregister.
F. Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan mevrouw Stéphanie 
Ernaelsteen, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en bankattest.
(getekend) Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel.