Ondernemingsnr : 0411976420
Naam
(voluit) : POLLERS EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 3
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “POLLERS EN ZONEN”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) werd behouden.
2) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “POLLERS EN
ZONEN"..
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
alle metaalconstructies, draai-, frees-, en soudeerwerk, ijzer-, koper- en aluminiumwerken.
Alles wat verband houdt met het voormelde in de breedste zin van het woord.
De vennootschap zal tevens mogen overgaan tot de aankoop en verkoop van materialen, en alle
handelingen mogen stellen die ertoe bijdragen de voormelde verrichtingen te vergemakkelijken of te
bevoordelingen of die er nauw mede verwant zijn.
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, die de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierenzestigduizend euro (€
64.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde,
met elk een fractiewaarde van één/drieduizendste van het geplaatst kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden,
al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door
twee bestuurders gezamenlijk opredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering
van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
elk jaar.
3) De vergadering besluit de voltallige raad van bestuur te herbenoemen voor een nieuwe termijn
van zes jaar met ingang van heden; hun mandaat zal eindigen bij de gewone jaarvergadering van
2028:
- De heer POLLERS Herman Eduard Jozef, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25;
(gedelegeerd)-bestuurder;
- De heer POLLERS Carlo Renaat Antoonwonende te 3510 Hasselt, Holrakkerstraat 56;
(gedelegeerd)-bestuurder;
- POLLERS GROUP, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Dellestraat 3, BE0891.832.351; rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer POLLERS Tonni,
 
4) De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit
te voeren en machtigt de instrumente-rende notaris om de statuten te coördineren
5) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 3.
 
En onmiddellijk hierna zijn de herbenoemde bestuurders in een vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, en hebben de volgende besluiten genomen:
Als personen gelast met het dagelijks bestuur worden benoemd, met ingang van heden, en voor een
termijn van zes jaar, eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
- De heer POLLERS Herman Eduard Jozef, geboren te Hasselt op 18 maart 1967,
rijksregisternummer 67.03.18-173.36, wettelijk samenwonende partner van mevrouw FLIPKENS
Sara Anne Marie, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25, vertegenwoordigd zoals voormeld;
- De heer POLLERS Carlo Renaat Antoon, geboren te Hasselt op 18 februari 1969,
rijksregisternummer 69.02.18-155.89, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3510 Hasselt, Holrakkerstraat 56,
vertegenwoordigd zoals voormeld;
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap voor
de uitoefening van dit mandaat.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.