Ondernemingsnr : 0453 772 631
Naam
(voluit) : M & S INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - benoeming
commissaris - volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Stieven VAN CAMP, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 5 februari 2025.
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hierna opgesomde
beslissingen:
1.Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder beslist om als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "PKF BOFIDI
AUDIT", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven, onder het nummer 0472.945.769 en met btw-nummer BE0472.945.769. Voormelde
revisorenvennootschap duidde de heer Jeroen RANS, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus
1, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeid mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
( ... )
2.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Stieven VAN CAMP, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber