Ondernemingsnr : 0421047997
Naam
(voluit) : BIS-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevenputtenstraat 20
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op drie oktober voor Meester
Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BIS-TECHNICS”, met zetel te 3690 Zutendaal, Zevenputtenstraat 20 en met ondernemingsnummer
BE 0421.047.997.
De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming  “OUDE REIMER”
ingevolge akte verleden voor notaris Jean Remy destijds te Ukkel op 3 december 1980
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1980 onder nummer
2264-23.
De statuten werden meermaals gewijzigd, de huidige benaming en rechtsvorm werd aangenomen
ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Catherine Delwaide te Borgloon op 26 juni 2008
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2008 onder nummer 08119692.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris
Catherine Delwaide te Borgloon op 17 december 2009 bekendgemaakt in de Bijlagen bijhet Belgisch
Staatsblad van 6 januari 2010 onder nummer 10002673.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0421.047.997.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij tweehonderd drieënvijftig duizend euro (€
253.000,00) en de wettelijke reserve hetzij vijfentwintig duizend driehonderd euro (€ 25.300,00) van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien
verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
        Derde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouder ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan 25 september 2023, overeenkomstig artikel 5:
101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het produceren en verhandelen van alle gereedschappen en onderdelen in metaal, kunststof,
keramiek, diamant, en desgevallend toekomstige materialen. De fabricage, assemblage, constructie,
onderhoud van machines, machineonderdelen, industriële uitrusting en de toebehoren ervan voor de
meest uiteenlopende toepassingen. Alle boor-, frees-, draai-, slijp- en perswerkzaamheden in metaal
en kunststof. Het uitvoeren van opdrachten van studie- en advieskantoor. Het kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasen en ter beschikking stellen van alle intellectuele, eigendomsrechten met
betrekking tot hoger vernoemde activiteiten.
Het ontwerpen of doen ontwerpen, ontwikkelen of doen ontwikkelen, fabriceren of doen fabriceren,
bouwen of doen bouwen, plaatsen of doen plaatsen, het verkopen en doen verkopen, het huren,
verhuren, leasen en ter beschikking stellen, het onderhouden en reviseren of doen onderhouden en
reviseren van industriële automatisaties, handlingstoepassingen en transportsystemen. Het
produceren en verhandelen van alle gereedschappen en onderdelen.
De inrichting en bemeubeling van  werkplaatsen, magazijnen, facilitaire en technische ruimtes en
kamers of ruimtes met een welbepaald doel of bepaalde toepassing.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen als in buitenland, op elke wijze
die zij geschikt acht. De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend dan wel een gelijkaardig voorwerp
hebben of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle handels-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "BIS-TECHNICS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het produceren en verhandelen van alle gereedschappen en onderdelen in metaal, kunststof,
keramiek, diamant, en desgevallend toekomstige materialen. De fabricage, assemblage, constructie,
onderhoud van machines, machineonderdelen, industriële uitrusting en de toebehoren ervan voor de
meest uiteenlopende toepassingen. Alle boor-, frees-, draai-, slijp- en perswerkzaamheden in metaal
en kunststof. Het uitvoeren van opdrachten van studie- en advieskantoor. Het kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasen en ter beschikking stellen van alle intellectuele, eigendomsrechten met
betrekking tot hoger vernoemde activiteiten.
Het ontwerpen of doen ontwerpen, ontwikkelen of doen ontwikkelen, fabriceren of doen fabriceren,
bouwen of doen bouwen, plaatsen of doen plaatsen, het verkopen en doen verkopen, het huren,
verhuren, leasen en ter beschikking stellen, het onderhouden en reviseren of doen onderhouden en
reviseren van industriële automatisaties, handlingstoepassingen en transportsystemen. Het
produceren en verhandelen van alle gereedschappen en onderdelen.
De inrichting en bemeubeling van  werkplaatsen, magazijnen, facilitaire en technische ruimtes en
kamers of ruimtes met een welbepaald doel of bepaalde toepassing.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen als in buitenland, op elke wijze
die zij geschikt acht. De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend dan wel een gelijkaardig voorwerp
hebben of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle handels-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtenzestig (168) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Delegatie van machten -  dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen
zijn geoorloofd. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats, op de laatste maandag van de maand mei, om
veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest.
Indien dit saldo der winsten geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd, al dan niet als zogenaamde
“liquidatiereserve”, dan worden deze aangelegde reserves nog steeds als een voor uitkering
bestemde reserve beschouwd, zodat deze - in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom - bij latere uitkering, behoudens andersluidende
beslissing, in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toekomen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.  
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap BIS-TECHNICS HOLDING, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEMELMANS Hendrik, nagenoemd.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Zevenputtenstraat 20.
          Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat hij de enige aandeelhouder is in het bezit
van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op
te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om vijftien uur dertig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Shaheen BARBY.
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.