Ondernemingsnr : 0810837351
Naam
(voluit) : GÜLCAN HORECA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Becquaertlaan 2 bus 1-22
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op
26 oktober 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “GÜLCAN HORECA” met zetel te 2400 Mol, Emiel
Becquaertlaan 2 bus 1-22, ondernemingsnummer BE0810.837.351 onder meer volgende besluiten
heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen.
    2.  De vergadering besluit met om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de
rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  drieënnegentig (93) aandelen soort A die eigendom zijn van een natuurlijke persoon.
    •  drieënnegentig (93) aandelen soort B die eigendom zijn van een rechtspersoon .
Indien een natuurlijke persoon zijn aandelen overdraagt naar een rechtspersoon zullen deze
automatisch aandelen soort B worden.
Indien een rechtspersoon zijn aandelen overdraagt naar een natuurlijke persoon zullen deze
automatisch aandelen soort A worden.
    1.  De vergadering besluit met om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op één (1) stem.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als
volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare
reserves.
De dividenden toegekend aan de aandelen A worden bij voorrang geput uit de aangelegde
liquidatiereserves en dividenden toegekend aan aandelen B worden bij voorrang geput uit andere
reserves.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare
reserves
Het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan de aandelen A wordt bij voorrang geput uit de
aangelegde liquidatiereserve en het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan aandelen B wordt bij
voorrang geput uit andere reserves.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate
verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk
aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan
de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de vergadering met éénparigheid
van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: GÜLCAN HORECA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  handel in onroerend goed
    •  beheer van onroerende goederen (verhuur, verkoop,…)
    •  uitbating van een snackbar (pitta, pizza,…)
    •  de import en export, groot en kleinhandel in food en non-food producten en alle benodigdheden
voor de horeca
    •  verwerking en bereiding van vleeswaren.
Dit alles in de ruimste zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp in België als in het buitenland.
Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde donderdag van juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als
volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare
reserves.
De dividenden toegekend aan de aandelen A worden bij voorrang geput uit de aangelegde
liquidatiereserves en dividenden toegekend aan aandelen B worden bij voorrang geput uit andere
reserves.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare
reserves.
Het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan de aandelen A wordt bij voorrang geput uit de
aangelegde liquidatiereserve en het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan aandelen B wordt bij
voorrang geput uit andere reserves.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2400 Mol, Emiel
Becquaertlaan 2 B1-22 naar 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 B1-9A; en dit met ingang vanaf
heden.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te 2400 Mol,
Emiel Becquaertlaan 2 B1-9A.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit  om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het ontslag van:
        •  De heer CANDEMIR Bülent
        •  De heer GULEN Cafer
uit hun functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De vergadering besluit om twee bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders:
        •  de heer CANDEMIR Bülent, wonende te 2400 Mol, De Ruggen 28.
        •  de heer GULEN Cafer, wonende te 3900 Pelt, Wilhelm Schulteplein 2.
    •  De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer CANDEMIR Bülent aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Negende besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
"AC|S Accountants & belastingconsulenten" naamloze vennootschap met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, (BE0437.828.603) info@acs-accountants.be evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J.Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.