Ondernemingsnr : 0772781578
Naam
(voluit) : Sennheiser Consumer Audio Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1 bus 41
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op heden, eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sennheiser Consumer
Audio Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Buro & Design Center,
Esplanade 1, bus 41, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Sonova
Consumer Hearing Belgium", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Sonova Consumer Hearing Belgium".".
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel met ingang van heden te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, te
1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 22.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.".
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikelen 10 en 12 van de statuten.
De vergadering beslist artikelen 10 en 12 van de statuten te wijzigen met betrekking tot de
samenstelling van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging om te voorzien in een
minimum aantal van twee bestuurders en te vervangen als volgt:
- artikel 10:
"Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.";
- artikel 12:
"Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap in en buiten rechte.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, dat als
zodanig de vennootschap vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte. Het college van
bestuurders handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Indien de vennootschap een mandaat (o.a. bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar)
uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig
vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 30 juni om 16 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om 16 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.".
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op de dag van de
neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte van de Vennootschap op de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank, te weten op 23 augustus 2021, af te sluiten op 31 maart 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2022, zal gehouden worden op 30 juni 2022 om 16 uur.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van een tweede bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot tweede bestuurder van de Vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur:
- De heer COCK Michaël, wonende te 3090 Overijse, Begonialaan 14.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Gelet op het voorgaande is het bestuursorgaan van de Vennootschap bijgevolg als volgt
samengesteld:
- De heer DE MOORTEL Eddy; en
- De heer COCK Michael.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Louis-Francois du Castillon, Dorothée
Vanderhofstadt en Alexandre Denis, of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor
Fieldfisher (Belgium) LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29,
bus 15, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris