Ondernemingsnummer :
0563438950
Benaming :
(voluit) :
STATIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Indiëstraat 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 28 december
2018, Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 4 januari
2019. Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000164. Ontvangen registratierechten: 50,00 €.
De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “STATIC”, met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0563.438.950.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:
Eerste beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het huidige
boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018, te verlengen tot 30
juni 2019.
In het licht hiervan beslist de vergadering een overgangsbepaling op te nemen bij artikel 24 van de
statuten van de vennootschap die luidt als volgt:
“Tijdelijke bepaling: Het boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2018
loopt uitzonderlijk tot en met 30 juni 2019.”
Tevens dient de bepaling van het boekjaar aangepast als volgt:
“Vervolgens gaat het boekjaar van de vennootschap telkens in op 1 juli om te eindigen op 30 juni van
het daaropvolgende jaar.”
Artikel 24 zal bijgevolg luiden als volgt:
“Tijdelijke bepaling: Het boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2018
loopt uitzonderlijk tot en met 30 juni 2019.
Vervolgens gaat het boekjaar van de vennootschap telkens in op 1 juli om te eindigen op 30 juni van
het daaropvolgende jaar.
De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die
voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.”
Tweede beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om, in het licht van
het gewijzigde boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatsvinden op de eerste
donderdag van de maand december om zeventien uur.
De eerste alinea van artikel 20 van de statuten zal worden vervangen door volgende alinea:
“De jaarvergadering van de vennoten zal gehouden worden ter zetel of in elk andere plaats vermeld
in het bericht van bijeenroeping, de eerste donderdag van de maand december om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van DNF BELGIUM BVBA,
Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.