guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0419 276 857
Naam
(voluit) : Vopak Terminal Eurotank
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haven 399, Industrieweg 16, 2030 Antwerpen 3
Onderwerp akte : Vervanging bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMEN VERGADERING VAN 7 NOVEMBER
2023
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder met ingang van 10 november 2023 van
de heer Henricus Corstjens, p/a Haven 399, Industrieweg 16, 2030 Antwerpen 3.
In zijn vervanging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Timo Spaninks,
p/a Haven 399, Industrieweg 16, 2030 Antwerpen 3 te benoemen tot bestuurder met ingang van 10 november
2023. Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2025.
De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:
-Rogier Tims, bestuurder
-Timo Spaninks, bestuurder
- Patrick van der Voort, bestuurder
- Rachel Blok, bestuurder
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 7
NOVEMBER 2023
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de heer Timo Spaninks, p/a Haven 399,
Industrieweg 16, 2030 Antwerpen 3 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 10 november
2023. Hij is in die hoedanigheid belast met het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene
vergadering van 2025.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstg artikel 24 der statuten, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder alleen handelend
Echt verklaard
Antwerpen, 8 december 2023
Timo Spaninks
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 323 915
Naam
(voluit) : Nextensa
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat 11, bus 505, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 augustus 2024:
1 OPENING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
[ ... ]
2 AGENDA
[ ... ]
4. Corporate
4.1. [ ... ]
4.2. Wijziging bestuurder: ter goedkeuring
4.3. [ ... ]
3 BERAADSLAGING EN BESLUITEN
[ ... ]
3.4.2 WIJZIGING BESTUURDER: TER GOEDKEURING
De raad van bestuur neemt kennis van de ontbinding zonder vereffening van Lupus AM BV (0478.720.239),
waarbij de rechten en verplichtingen als bestuurder van Nextensa NV ingevolge een splitsing zijn overgegaan
naar de nieuw opgerichte vennootschap Lupus Asset Management BV (1012.049.302).
De raad van bestuur bevestigt dat Lupus Asset Management BV, vast vertegenwoordigd door Jo De Wolf,
sinds 29 juli 2024 het bestuursmandaat van Lupus AM BV in Nextensa NV heeft overgenomen. De raad van
bestuur bevestigt dat dit mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2027 zal worden gehouden.
De raad van bestuur kent een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap,
evenals aan Anouk Kerkhofs en Géraldine Maniez, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten
die desgevallend vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle
documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten te vervullen.
4 SLUITING VAN DE VERGADERING
[ ... ]
Géraldine Maniez
Lasthebber
ondernemingereGriffie Brussel
Ondernemingsnr 0421.582.586
Naam
FICHET SECURITY SOLUTIONS BELGIUM	(voluit):
FSSB	(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Leuvensesteenweg 555 bte B1	Volledig adres v.d. zetel:
1930 Zaventem
Onderwerp akte : Onderhandse akte
Er blijkt uit een verslag van schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 18/01/2023 dat de
Nameloze vennootschap "Fichet Security Solutions Belgium" met zetel te 1930 Zaventem -
Leuvensesteenweg 555 bus 1
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0421.582.586
De bestuurders hebben de volgende beslissingen genomen :
1. Bij brief die op 2 januari persoonlijk aan de heer Julien Laforets is overhandigd, heeft de:
vennootschap Lars Trenchant, handelend in de hoedanigheid van algemeen directeur, zijn ontslag!
aangeboden (ingeschreven onder nummer 502197999). De bestuurders nemen daarom kennis;
van dit ontslag met onmiddellijke ingang op 2 januari 2023.
2. De raad van bestuur verleent aan mevr. Sophie Maquet en of aan dhr Stijn Joye, gevestigd tej
1050 Elsene-, Louisalaan 350/3, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling!
kunnen optreden, een mandaat om alle administratieve formaliteiten te vervullen en alle
documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van de voormelde;
beslissingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de formaliteiten met betrekking tot de griffie
van de ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad.
Identificatie van de Bestuurders
LAFORETS Julien
LAGNEAU Jean Bernard
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Hiermee samen neergelegd : 1 verslag van de Raad van Bestuur
Ondernemingsnr : 0461 051 688
Naam
(voluit) : Be-At Venues
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schijnpoortweg 119 te 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 10 september 2024 werd:
- kennis genomen van het ontslag van de persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap,
met ingang van 1 april 2024, van:
·BV NCP CONSULTANTS, met zetel te 2900 Schoten, Sint-Maria-ten-Boslei 1,
vertegenwoordigd door de heer Jan VEREECKE, vaste vertegenwoordiger.
- bevestigd dat er met ingang van 1 april 2024 een einde is gekomen aan voornoemd mandaat en
beslist om niet in de vervanging te voorzien.
Met ingang van 1 april 2024 wordt het dagelijks beheer van de Vennootschap aldus enkel nog waargenomen
door BV VE UNLIMITED, in de hoedanigheid van dagelijks bestuurder, vertegenwoordigd door
de heer Jan VAN ESBROECK, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV VE UNLIMITED, gedelegeerd bestuurder,
Jan VAN ESBROECK, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 10/09/2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0538 644 265
Naam
(volu) : EDROPA
! verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 9031 DRONGEN, Asselsstraat 79
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en vervanging vaste vertegenwoordiger
De bijzondere algemene vergadering d.d. 05.09.2024 stelt het ontslag vast van Marie-Rose DECRAENE,
wonende te 9031 DRONGEN, Asselsstraat 79 als bestuurder van de vennootschap.
EDROPA BEHEER BV, bestuurder van de vennootschap, heeft de vennootschap in kennis gesteld dat het
mandaat van Eddy GERARD als vaste vertegenwoordiger van EDROPA BEHEER BV, is geeindigd
ingevolge zijn overlijden op 07.07.2024. De vennootschap heeft Marie-Rose DECRAENE, wonende te 9031
DRONGEN, Asselsstraat 79, aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap EDROPA
BEHEER BV met ingang van 02.09.2024.
EDROPA BEHEER BV,
met als vaste vertegenwoordiger
Marie-Rose DECRAENE,
bestuurder.
Pascal GERARD,
bestuurder.
Ondernemingsnr : 0447 607 488
Naam
(voluit) : Amofra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Janssenlei 16- 2530 Boechout
Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering van 27/05/2022 besluit over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders
Het mandaat van de volgende bestuurders wordt verlengd met 6 jaar:
- de heer Bram Wuyts, wonende te 2610 Antwerpen, Vaderlandstraat 37
- mevrouw Barbra Wuyts, wonende te 2530 Boechout, OLVrouweplein 10 bus 3
- de besloten vennootschap "Bottling and Packaging Systems", met zetel te 2220 Heist op den Berg,
Boudewijnlaan 41/C, bus 4, ondernemingsnummer 0871.173.430, welke vennootschap om dit manddat uit te
oefenen heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer Daniel Wuyts, wonende te 2530 Boechout,
Janssenfei 16
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, Wuyts Bram wordt eveneens verlengd met 6 jaar.
Barbra Wuyts
bestuurder
Ondernemingsnr : 0442 749 570
Naam
(voluit) : FIMAP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 374 - 1500 Halle
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 26/01/2023:
De vergadering besluit te benoemen tot commissaris de BV MOORE AUDIT (B00212), met als zetel,
Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren zijnde 31/12/2022,
31/12/2023 en 31/12/2024, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op
31/12/2024. Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Geert Van Ryckeghem (A01269) en de heer Jo
VANDEPUTTE (A02119), bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van
voormeld mandaat.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel,
Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Alain Chrispeels en de heer Sven
Malderie, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van
onderhavige onderhandse verslag.
Alain Chrispeels
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0471 476 814
Naam
(voluit) : DENSO Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Business Media Park, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
I. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 25 oktober 2024
[ ... ]
Besluit 6: Hernieuwing mandaat van de commissaris
Het mandaat van de commissaris neemt een einde. De aandeelhouders beslissen om Deloitte Bedrijfsrevisoren
BV, gelegen te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem en vast vertegenwoordigd door
mevrouw Barbara Feys (A02401), voor drie boekjaren te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris zal
een einde nemen na de jaarlijkse vergadering die gehouden zal worden in 2027.
Il. Uittreksel uit de volmacht toegekent op 15 november 2024
Naar aanleiding van de beslissing genomen op 25 oktober 2024 door de aandeelhouders van de Vennootschap
om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Barbara Feys te herbenoemen als
commissaris van de Vennootschap, wijst de heer Hiroshi Yamashita, handelend als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap hierbij als bijzondere gevolmachtigden aan:
de heer Gert Cauwenbergh, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 elk met de
macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten
worden nageleefd in het kader van de herbenoeming van de commissaris, zo onder meer en zonder hiertoe
beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging
ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Annick Garcet
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0427 170 479
Naam
(voluit) : ASSEMBLICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Politieke Gevangenenstraat 18, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Op de Raad van Bestuur van Assemblics International NV van 8 februari 2024 werd beslist om te voorzien
in de vervanging van Marc Croon als vaste vertegenwoordiger van Assemblics International NV in de raad van
bestuur van Assemblics NV. Vanaf heden zal Hilde Famaey optreden als vaste vertegenwoordiger van
Assemblics International in de Raad van Bestuur van dochtervennootschap Assemblics NV.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Assemblics NV gehouden op 8 februari 2024:
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag aangeboden door bestuurder Idaia BV, vast
vertegenwoordigd door Hilde Famaey, en dit met onmiddellijke ingang.
De Raad van Bestuur besluit vervolgens na overleg om het opengevallen bestuursmandaat voorlopig in te
vullen door Alyspro BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Lippens te coopteren tot bestuurder van de
Vennootschap en dit voor de resterende duur van het bestuursmandaat, dit is tot de algemene vergadering te
houden in 2028.
De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorgaande besluiten te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0685 552 547
Naam
(voluit) : Ebury Finance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 52-2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Het blijkt uit de notulen van de schriftelijke beslissingen van bijzondere algemene vergadering dat de
volgende beslissingen werden op 6 december 2022 geriomen:
1. Goedkeuring van de herbenoeming van PwC als commissaris voor het boekjaar 2022, 2023 en 2024
De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisorer, met maatschappelijke zetel te 1831
Machelen, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft
Dhr.Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen eri die belast wordt met de uitoefening varı het mandaat ir naam en voor rekenirig van de
BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering varı aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per
30 april 2024 dierit goed te keureri.
Maroun Hobeika
Advocaat van het karıtoor Simont Braun
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0720 636 358
Naam
(voluit) : Ventureprise
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Veldstraat 3, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2021 blijkt het ontslag met
onmiddellijke ingang van de bestuurders Jan Willems en Björn Verhofstede. Beiden ontvangen kwijting.
Daaropvolgend wordt Startup Collective BV (0653.902.239), met haar vaste vertegenwoordiger, Davino Van
Hal, met onmiddellijke ingang tot bestuurder benoemd.
Getekend
Bart Claessens, gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0425 745 866
Naam
(voluit) : BEMALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blancefloerlaan 50, 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Ingevolge beslissing van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 15 april 2024 werd
mevrouw Nadine Kegels, wonende Fazantenlaan 3, 9120 Melsele, herbenoemd tot bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van NV BEMALO voor een termijn van 6 jaar.
De mandaten van Nadine Kegels zijn onbezoldigd.
Gedelegeerd bestuurder
Nadine Kegels
Ondernemingsnr : 0422 859 919
Naam
(voluit) : TAPTOE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VELDESTRAAT 48 - 9850 MERENDREE
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 30/06/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
dat met eenparigheid van stemmen werd beslist tot herbenoeming van volgende bestuurders:
- mevrouw Emily De Baets
- de heer Luiz De Baets
- mevrouw Anne-Marie De Sonville
Er wordt bevestigd dat hun mandaat in ging op 4/06/2022 en een bepaalde duur heeft en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op datum algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van
31/12/2027. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.
Tevens blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 9/05/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel,
dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om de heer Pieter De Baets als gedelegeerd bestuurder te
herbenoemen. Zijn mandaat gaat in op 4/06/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op datum algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van 31/12/2027 ..
Het mandaat van de zopas herbenoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van het bestuursorgaan dd. 9/05/2022 en verslag AV dd. 30/06/2022
de heer Pieter De Baets
gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0867 841 182
Naam
(voluit) : VL TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 22 te 9991 Adegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 2022 om 16.00 uur.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om mevrouw Julie Van Landschoot, Polderken 15 te 9992
Middelburg te herbenoemen als bestuurder. Het mandaat, dat onbezoldigd is, neemt aanvang vanaf heden en
geldt voor een periode van 6 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in
het jaar 2028.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om EY Bedrijfsrevisoren BV, Pauline Van
Pottelsberghelaan 12 te 9051 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te
houden in het jaar 2025.
BV Gerard Van Landschoot vertegenwoordigd door
Gerard Van Landschoot
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 796 265
Naam
(voluit) : F. CONSTRUCT - FLEMISH CONSTRUCT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Quiten Matsijslei 36
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 3/02/2023 blijkt dat de
vergadering de benoeming van de besloten vennootschap VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met
zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0859.596.677 alsook bij het IBR onder het nummer B00523, tot commissaris bevestigd en
bekrachtigd heeft en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 2020 door voormelde rechtspersonen in
hun hoedanigheid van commissaris gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als!
regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2020, 31/12/2021
en 31/12/2022. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die dei
jaarrekening per 31/12/2022 goedkeurt.
De BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01917, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Vertegenwoordiging (artikel 13):
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met
al zijn leden, zal zowel voor handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder!
begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of!
ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldigd vertegenwoordigd en:
verbonden zijn door twee bestuurders.
( ... )
Gedaan te Antwerpen op 3/02/2023
Getekend:
De heer David Gotlib
Bestuurder
Mevrouw Talia Werner
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0753 430 969
Naam
(voluit) : MANUPORT AFRICA LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen - Haven 182
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 8 mei 2024.
De algemene vergadering herbenoemt de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV, ondernemingsnummer
0431.088.289 met vaste vertegenwoordiger Marlies Polfliet, bedrijfsrevisor, Uitbreidingstraat 72 bus 1, 2600
Berchem voor een periode van drie (3 jaar). Deze periode loopt tot de algemene vergadering die zich uitspreekt
over de resultaten van 2026.
Voor eensluidend afschrift,
LEFFICO BV
Gedelegeerd bestuurder
Guy Pasmans
Vertegenwoordiger.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0430 870 139
Naam
(voluit) : AUNDE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Menensesteenweg 303, 8940 Wervik
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming voorzitter - ontslag bestuurder
A. Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 20 juni 2024:
[ ... ]
1. Ontslag voorzitter van de raad van bestuur
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Rolf KÖNIGS als voorzitter met ingang vanaf 1
juli 2024. Alle machten die aan de heer Rolf KÖNIGS verleend werden binnen dit mandaat, worden dan ook
ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum. De bestuurders wensen de gewezen voorzitter te bedanken voor
de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming voorzitter van de raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 12 van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap wordt
Mevrouw Anne Pagezy [ ... ] bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aangesteld als
---
voorzitter van de raad van bestuur van AUNDE Belgium.
Dit mandaat zal samenlopen met haar mandaat van bestuurder en is onbezoldigd.
[ ... ]
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 juni 2024
[ ... ]
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Rolf Königs als bestuurder. Dit mandaat
vervalt definitief op 1 juli 2024. Alle machten die aan de heer Rolf Königs verleend werden binnen dit mandaat
als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum. De enige aandeelhouder wenst de	--
gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksels.
Christian PRAUSE
Bestuurder
Peter BOLTEN
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0415 091 605
Naam
(voluit) : FORUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8800 ROESELARE, MEENSESTEENWEG 608
Onderwerp akte : EINDE MANDAAT BESTUURDER - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR /
(HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 30 juni 2021
blijkt:
I. dat ingevolge de niet-herbenoeming van de heer Daniël Kerckhof, wonende te Meensesteenweg 567,
8800 Roeselare, zijn mandaat van bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur beëindigd is op 30 juni
2021;
Il. de benoeming voor een periode ingaand op 30 juni 2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2027, van de heer Danny Kerckhof, leperseweg 27, 8800 Roeselare, als voorzitter van de raad van bestuur;
III. de herbenoeming voor een periode ingaand op 30 juni 2021 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027, van:
- de heer Danny Kerckhof, leperseweg 27, 8800 Roeselare, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- Esbeld BV, (0479.762.493 / RPR Gent, afdeling Kortrijk) met zetel te Meensesteenweg 608, 8800
Roeselare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier Kerckhof, Rolweg 60, 8000
Brugge, als bestuurder.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend of door twee bestuurders, samen optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder
Danny Kerckhof
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0473 257 654
Naam
(voluit) : VC ESOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Esplanade 1 bus 94, 1020 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder inzake de benoeming van een nieuwe
bestuurder dd. 22 december 2022:
"(A) besluit om de heer Paul Klaassen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
1 januari 2023 voor een duurtijd van 6 jaar. De heer Paul Klaassen kiest voor de uitoefening van zijn mandaat
woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De statuten van de Vennootschap voorzien dat de Vennootschap, ten overstaan van derden
vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders samen optredend. Twee bestuurders die samen optreden,
vertegenwoordigen tevens de Vennootschap wanneer deze tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap wordt aangesteld. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens
geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De Vennootschap is bovendien, binnen het
kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden door de raad van bestuur
aangesteld.
(B) Voor zover als nodig en voor alle duidelijkheid is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
(1) Veon Amsterdam B.V. vast vertegenwoordigd door de heer Jochem Benjamin Postma;
(2) De heer Kaan Terzioglu; en
(3) De heer Paul Klaassen.
(C) besluit een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens en Raf
Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Avenue Louise 143/6,
1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen met
betrekking tot de hierboven genoemde besluiten, waaronder maar niet beperkt tot bepaalde verplichtingen tot
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Raf Thielemans
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0424.846.439
Naam
(voluit) : Mettler-Toledo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 384, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 juni 2024.
.	De aandeelhouder herbenoemt PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke;
zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar.
PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV heeft mevrouw Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor,
aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met;
de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 zal goedkeuren.
· De aandeelhouder herbenoemt hierbij de heren Wilfried van Boldrik en Hans Vermeulen als bestuurders :
van de vennootschap voor een termijn die zal eindigen na afloop van de jaarvergadering der
aandeelhouders van de vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van de:
vennootschap voor het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2026. Hun mandaten zullen:
onbezoldigd zijn.
*
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 13 september 2024.
De aandeelhouder benoemt hierbij de heer Kurt Debrouwer als bestuurder van de vennootschap voor een;
termijn die zal eindigen na afloop van de jaarvergadering der aandeelhouders van de vennootschap die zal;
beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar dat zal eindigen op 31
december 2026: Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Voor eensluidend uittreksel,
Johannes Vermeulen
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0826 942 915
Naam
(voluit) : Proximus NXT IT
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen
(Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouder van 03/09/2024)
In overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft
ondergetekende, de naamloze vennootschap Proximus NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te
1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, 0202.239.951 RPR Brussel, zijnde de enige aandeelhouder en eigenaar
van alle 4.340 aandelen die samen het gehele kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, de
hiernavolgende besluiten aangenomen:
- Akte te nemen van het ontslag van de heer Geert Kelchtermans, wonende te Acacialaan 13, 3040
Huldenberg, als bestuurder van de vennootschap met ingang op 2 september 2024;
- Akte te nemen van het ontslag van de heer Raf Peeters, wonende te 1840 Londerzeel, Linde 22, als
bestuurder van de vennootschap met ingang op 2 september 2024;
- Beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan Thomas Van den Branden, Anne-Marie Schaerlaeken en
Anne-Claire Leuckx, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten te verzekeren bij de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad.
Voor eensluidend verklaarde uittreksel
Anne-Marie Schaerlaeken
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0404 968 268
Naam
(voluit) : KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL
(verkort) : KEISA
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 586, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : VOLMACHT
Ondergetekende, de heer Tadashi MAEDA, Afgevaardigdestuurder, CEO van Komatsu Europe
International NV (KEISA), een vennootschap opgericht naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel in
België, te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 586,
verleent hierbij volmacht tot het doen van
Ointercompany betalingen (i.e. betalingen aan ondememingen waarin Komatsu Limited, een vennootschap
naar Japans recht, met maatschappelijke zetel te 3-6 Akasaka 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan, direct of
indirect een controleparticipatie houdt) en
[uitgaande betalingen (i.e alle andere betalingen, waarvoor telefonische bevestiging vanwege het Treasury
Department vereist is indien zij niet gebeuren via Isabel of een gelijkwaardig beveiligd electronisch systeem);
aan de volgende personen en onder de volgende beperkingen:
1. Dhr Tadashi MAEDA, dhr Michel MARTENS, dhr Kris DE GEYTER, dhr Hironari AMANO, dhr Tanguy
VAN UYTVANCK, dhr Yves DE MEUTER en dhr David VANDEVOORDE die bevoegd zijn
Ovoor intercompany betalingen: alleen en onbeperkt; en
Ivoor uitgaande betalingen: gezamenlijk met elke andere persoon van de hierboven onder 1 weergegeven
lijst.
2. Mvr. Veerle FRANS, dhr Koen GOETHALS en dhr Ronald NARMON, die bevoegd zijn
Ovoor intercompany betalingen: alleen en onbeperkt.
Ovoor uitgaande betalingen: geen bevoegdheid.
Deze volmacht is geldig voor alle betalingstransacties, onder de hierboven vermelde modaliteiten en
restricties, uitgevoerd via alle KEISA rekeningen en met betrekking tot alle financiële instellingen
Alle vroeger verleende volmachten voor intercompany betalingen en uitgaande betalingen zijn hierbij
ingetrokken.
Ondergetekende, dhr Tadashi MAEDA, beslist eveneens aan Goedele Driesen en Maxine Spruyt, deel
uitmakend van het juridisch departement KEISA, volmacht te geven om, individueel handelend en met het recht
op indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen en alle neerleggingen en
publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen.
Plaats: Vilvoorde
Datum: 29 augustus 2022
Goed voor volmacht
De heer T. Maeda
Afgevaardigd-Bestuurder en CEO
Voor éénsluidend uittreksel,
Plaats: Vilvoorde
Datum: 02 februari 2023
Mevrouw Maxime Spruyt
Volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0460.404.263
Naam
(voluit) : Zespri International (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 10 bus 3, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7 juni 2024, overeenkomstig:
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer:
Bruce Lloyd Cameron en de heer Daniel Robert Mathieson als bestuurders van de Vennootschap, met:
ingang van 7 juni 2024.
2. De Aandeelhouders besluiten om (i) de heer Nathan William Flowerday, houdende de Nieuw-Zeelandse
nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te Posthofbrug 10 bus 3,
2600 Antwerpen, en (ii) de heer Jason Alfons Te Brake, houdende de Nieuw-Zeelandse nationaliteit, :
keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te Posthofbrug 10 bus 3, 2600:
Antwerpen, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 7 juni 2024 en tot de:
algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2029. Hun mandaat als bestuurders van de:
Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Jason Alfons Te Brake	Richard Hopkins
Bestuurder	Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0445 044 809
Naam
(voluit) : EUROPORTS TERMINALS GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Port Arthurlaan 172, 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER EN BESTUURDER, BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER.
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 januari 2023.
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Peter Van den Broeck als gedelegeerd bestuurder en
bestuurder van Euroports Terminals Gent met ingang vanaf 1 januari 2023.
De aandeelhouders beslissen om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder
voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf het begin van huidig
boekjaar tot en met de datum van beëindiging van hun mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die
de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2023.
De aandeelhouders beslissen verder om bestuurder Matthieu Reyniers te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder van de entiteit Euroports Terminals Gent aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in
en buiten rechte.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de algehele entiteit zal ingaan op 1 januari 2023.
Het mandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeiring van
de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2027.
Voor eensluidend afschrift,
Matthieu Reyniers
Gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0436 781 102
Naam
(voluit) : Arval Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 99 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : delegatie van bevoegdheden - bijzonder comité
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 februari 2023
1/ De Raad van bestuur stelt de heer Dan BOIANGIU aan als lid van het Bijzonder Comité van de
vennootschap behorende tot categorie B, met ingang van 1 maart 2023 en zal de heer Dan BOIANGIU dader(
van dagelijks kunnen stellen vermeld in en op de wijze zoals vermeld in de notulen van de Raad van Bestuur var(
31/12/2012 zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 13 maart 2013 onder het nummer,
13041537.
2/ De Raad van Bestuur bevestigt samenvattend dat de leden van het Bijzonder Comité van de Vennootschap'
vanaf heden :
-Behorende tot categorie A : de heer Nuno SILVA.
-Behorende tot categorie B : de heer Dan
-Behorende tot categorie C bijgevolg de volgende zijn:
- De heer Lorent VELLEMANS
- De heer Eddy MUTOMBO
- De heer Olivier JASPERS
- De heer Luc VAN ERPS
- De heer Jo DE BRUYNE
- Mevrouw Natacha DELCOURT
De leden van categorie A, B en C kunnen de daden stellen in en op de wijze zoals vermeld in notulen van de'
Raad van Bestuur van 31/12/2012 zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 13 maart 2013
onder het nummer 13041537.
De Raad van Bestuur bevestigt dat geen enkel ander persoon buiten de personen hoger opgesomd onder
punt 3, lid zijn van het Bijzonder Comité van de Vennootschap op heden.
3/ De Raad van Bestuur machtigt mevrouw Hilde Wynant, ten dien einde woonplaats kiezende te Ikaroslaan
99, 1930 Zaventem, individueel handelend en met de mogelijkheid tot sub-delegatie, om alle documenten;
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige
instructies te geven om voorgaand besluit te implementeren, met inbegrip van doch niet uitsluitend alle
neerleggings-en publicatievereisten
Hilde Wynant
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0424 169 815
Naam
(voluit) : Devabo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Pannewegel 50
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 augustus 2022 blijkt het volgende,
1. Herbenoeming bestuur
De vergadering beslist om het mandaat van de raad van bestuur dat volledig uittreedt, voor een periode
van zes jaar te hernieuwen tot na de algemene vergadering van 2028.
- De heer Piet Van Den Bogaerde, Pannewegel 50, 8790 Waregem, bestuurder,
- Mevrouw Carine Dekyvere, Pannewegel 50, 8790 Wargem, bestuurder,
- Pelica NV met O.N. 0446.005.109, Pannewegel 50, 8790 Wargem, vertegenwoordigd door mevrouw
Ilse Van Den Bogaerde, Muurstraat 2, 9790 Wortegem-Petegem, gedelegeerd bestuurder,
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
NV Pelica
Vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Van Den Bogaerde,
Gedelegeerd bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0664 699 527
Naam
(voluit) : COPUS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Klarenstraat 19
2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 21/06/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, Moore Audit BV (Ondernemingsnummer
BE0453.925.059 / RPR Brussel), met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door
de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, tot
commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
GAYANA CommV	Jobufin BV
A-bestuurder	B-bestuurder
Vast vertegenwoordigd door	Vast vertegenwoordigd door
De heer Gregory DE CLERCK	De heer Johan BUYLE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0413 700 941
Naam
(voluit) . Oost - West Handelsmaatschappij
(verkorl)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel . Veldegemsestraat 9, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 01/03/2024 om 13u blijkt hetgeen volgt:
Ontslag en benoeming:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met kwijting van de bestuurder de Heer Matthias
VANDEKERCKHOVE met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering stelt met onmiddellijke ingang Mevrouw Veerle COUSSENS, wonende te
Veldegemsestraat 3, 8020 Oostkamp aan als bestuurder.
Marnix Vandekerckhove
Bestuurder
0835 540 380
Naam
BUVETEX INTERNATIONAL
naamloze vennootschap
Dijle 17/A, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:
De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- Yves Huts.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend
en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0867 112 395
Naam
(voluit) : Goodman Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Na kennis genomen te hebben van de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de
vergadering van 31 december 2022, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:
De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1, bus K,
1930 Zaventem, België, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Frederic Poesen (IBR Nr. A02331), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 5.064, inclusief kosten en
exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2023. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie
van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV's diensten, zijn niet begrepen in de
honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet
(bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
verschuldigd is.
De aandeelhouders hebben tevens besloten om de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Medialaan 50,
1800 Vilvoorde, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg
zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname
van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0883 592 301
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : INEX GROUP
27 JAN. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Meulestraat 19 - 9520 BAVEGEM
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 juni 2022:
De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming als onafhankelijk
bestuurder goed van Focus4Growth, Peter Benoitlaan 109, 1850 Grimbergen (0734.822.609),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eric Lauwers.
Het mandaat zal vervallen na de Statutaire Algemene Vergadering van 2 juni 2025, die zich zal uitspreken
over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
C. PYCKE
Afgevaardigdestuurder
*24120453*
Griffie
Afdeling ANTWERPEN.
Ondernemingsnr : BE0451679609
1	1
Naam
1
(voluit) :
De Troetsel
1	1
1	-
1
(verkort) :
-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-
Volledig adres v.d. zetel : Heidestraat 12, 2627 Schelle
-
-
-
-
-
-
-
Onderwerp akte : Benoemingen
-
-	-
-
-
Bij beraadslaging dd. 01/03/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
1
vergaderd en als volgt beslist.
-
₹
-	-
-	-
1/ Herbenoeming van BART DE TROETSEL ais bestuurder
-
-	-
-	-
-	-
-- -
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BART DE TROETSEL als bestuurder,
-
en dit met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
-
-
verstrijkt.
-
2/ Herbenoeming van DAISY SMEULDERS als bestuurder
--
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van DAISY JOANNA SMEULDERS als
-
bestuurder, en dit met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
-
-
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt.
-
3/ Herbenoeming van YVES DE TROETSEL als bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van YVES DE TROETSEL als bestuurder,
-
-
en dit met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
-
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
--
verstrijkt.
-
-
-
1
4/ Herbenoeming van NICK DE TROETSEL als bestuurder
-
-
-
- -- - -
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NICK DE TROETSEL als bestuurder,
en dit met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt.
- --
.
-
-
Bij beraadslaging dd. 01/03/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
1
als volgt beslist.
-
-
-
-
a/ Herbenoeming van BART DE TROETSEL als gedelegeerd bestuurder
-
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van BART DE TROETSEL als gedelegeerd
-
-
bestuurder met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
-
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
-
verstrijkt.
-
-
a/ Herbenoeming van DAISY SMEULDERS als gedelegeerd bestuurder
-
-
-
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van DAISY SMEULDERS als gedelegeerd
-
*
bestuurder met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
-
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
-
verstrijkt.
-
-
-
-
-
--
-
-
-
1
Voor de vennootschap
1
1
BART DE TROETSEL
-
-
Bestuurder
1
1	-