Ondernemingsnr : 0837423764
Naam
(voluit) : COSI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 9
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 14/09/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en het voorwerp te wijzigen en heeft de volgende regels
weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “COSI”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3200 Aarschot, Grote Markt 9.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen van de oprichters en storting.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde
hem opnieuw als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer GUNES, Hidir, wonende te 3550 Heusden-Zolder, O.L. Vrouwstraat 119.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
1. Horeca, waaronder:
- Uitbating en inrichting van restaurants en eetgelegenheden; restaurants van het traditionele type;
de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants
met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de cafés
restaurants (tavernes).
- Uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburger-restaurants; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt
warden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen,
hotdogstalletjes; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,
in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en
warme wafelkramen; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en
dergelijke; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's; verkoop aan de toog van
eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in drive-in restaurants; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter
plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in
pizzeria's.
- Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz. Uitbating en inrichting van discotheken, dancings en
dergelijke; de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties.
- Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines,
bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Opdienen van warme en koude maaltijden;
- Alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin, met inbegrip van suikergoedwaren, snacks en
snoepgoed;
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- Uitoefenen van discobar-activiteiten;
- Verhuur van video-cassettes en —banden, Cd's en dergelijke;
- Bieden van overig amusement;
- Overige persoonlijke diensten.
2. Immo, waaronder:
a. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
omvattende onder meer, maar niet uitsluitend erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, de aan- en verkoop van meubilering en totale inrichting van onroerende
goederen en binnenhuisinrichting, leasing, ruiling, huren, verhuren, uitbaten, beheren, onderhouden,
prospecteren, exploitatie, doen bouwen, doen verbouwen, valoriseren, conceptuitwerking, postorder,
opmeting, expertise, en schatting van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als
gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, renovatie,
heropbouw of verbouwing; de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen en alle plaatsingen van kapitalen, en het beheer en de
valorisatie van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de
meest brede zin en van welke aard ook;
b. Projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer, maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en het toezicht daarop zowel tijdens als nadien, alsook de algemene coördinatie van de
werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door
onderaannemers, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;
c. Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel, fiscaal, juridisch,
technisch en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de
vertegenwoordiging van bedrijven, bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële
handelingen kunnen stellen, zo ook het aangaan van kredieten, ten einde de verrichtingen, vallend
binnen haar voorwerp, te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden
opdrachtgevers;
d. De hierna volgende verrichtingen, alles in de meest ruime zin:
- het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en toebehoren;
- alle grondwerken, aanleggen van terrassen, opritten enzovoort - tuinaannemer in de meest ruime
zin;
- (eind)afwerking van gebouwen;
- aannemer van metsel-, voeg-, chape- en betonwerken;
- aannemer van dakwerken;
- funderingswerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
- plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout en andere materialen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
- gyproc-werken;
- montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, inclusief maatwerk, plaatsing en
ontwerp;
- installatie van stores, zonneschermen en vliegenramen;
- isolatiewerkzaamheden;
- elektriciteitswerken;
- werfbegeleiding;
- begeleiding bij de verkoop van onroerende goederen;
- installatie van particuliere zwembaden;
- sanitaire werken en loodgieterij;
- werkzaamheden in verband met groene energie;
- in het algemeen, alle werkzaamheden die vallen onder woningbouw in de meest ruime zin (inclusief
buiten- en binnenafwerking);
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak”
13. jaarvergadering: de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering gaf volmacht aan SoFisCon, te 2235 Hulshout,
Corbeillestraat 74, vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Rijmenants, met recht van
indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-
administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket, het verbeteren van
eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap
in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan.