Ondernemingsnr : 0889789908
Naam
(voluit) : Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen
(verkort) : J. Kiebooms & F. Vlaminck, Geassocieerde notarissen
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 163
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Philip VAN den ABBEELE, notaris te Antwerpen, vervangende zijn
ambtgenoot Meester Frederik VLAMINCK, wettelijk belet, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 11
augustus 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS &
Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen”, afgekort “J. Kiebooms & F. Vlaminck,
Geassocieerde notarissen”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot herbestemming van balansposten;
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij zij de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het
Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen
van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd
zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding
verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
Ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig en
toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de hoedanigheid van
“bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de
functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als
bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende personen als “bestuurders” van de vennootschap, zijnde
1.         De besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS, Geassocieerd notaris”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen, afdeling
Luik B
Antwerpen, BTW BE0859.952.312, met als vaste vertegenwoordiger, de heer KIEBOOMS Johan
Bavo Lodewijk Maria, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1966, wonend te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Jules Moretuslei 362.
2.         De besloten vennootschap “Frederik VLAMINCK, Geassocieerd notaris”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 9160 Lokeren, Hillarestraat 8, RPR Gent, afdeling Dendermonde BTW
BE0888.848.711, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VLAMINCK Frederik Raymond Adrienne
Daniël, geboren te Lokeren op 29 september 1970, wonend te 9160 Lokeren, Hillarestraat 8.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
        1.  De vennootschap is een professionele notarisvennootschap in de zin van artikel 1 van het
“Reglement voor de vennootschappen van notarissen”, (aangenomen door de algemene vergadering
van 26 april 2011 in vervanging van het reglement van 22 juni 2004, gewijzigd door de algemene
vergadering van 12 juni 2014, en zoals dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, hierna aangeduid als
“Reglement voor de vennootschappen van notarissen”).
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen”,
afgekort “J. Kiebooms & F. Vlaminck, Geassocieerde notarissen”.
            De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
1.3.      De naam of de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de
aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, het in associatief verband uitoefenen, voor de uitsluitende
rekening van de vennootschap, van het beroep van notaris, zowel in de hoedanigheid van openbaar
ambtenaar als in de hoedanigheid van raadsman en/of bemiddelaar.
De vennootschap kan alle materiële en immateriële roerende goederen verwerven die verband
houden met de organisatie van het kantoor.
De vennootschap kan met betrekking tot zelfde goederen alle verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit voorwerp
te begunstigen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft zestig (60) aandelen uitgegeven.
Artikel 6: Aandeelhouders
6.1.      Hoedanigheid van aandeelhouder
6.1.1.   De hoedanigheid van aandeelhouder is uitsluitend voorbehouden aan personen die de
hoedanigheid hebben van notaris-titularis of kandidaat-notaris, of hun notariële
participatievennootschap als bedoeld in artikel 4 van het Reglement voor de vennootschappen van
notarissen.
6.1.2.   Alle aandeelhouders dienen geassocieerde notarissen te zijn waarbij minstens één van hen
de hoedanigheid van notaris-titularis dient te hebben.
6.1.3.   Het is een aandeelhouder, zowel geassocieerd notaris als diens notariële
participatievennootschap, niet geoorloofd buiten de onderhavige vennootschap een beroepsactiviteit
te ontwikkelen die tot de normale beroepsuitoefening van de notaris behoort.
6.2.      Beëindiging van de hoedanigheid van aandeelhouder
6.2.1.   In geval van aanvaarding van het ontslag (onder meer wegens pensionering of elke andere
vorm van vrijwillig ontslag) of afzetting van een aandeelhouder-titularis kunnen zijn aandelen slechts
overgaan aan de opvolger van de betrokken aandeelhouder-titularis, die van rechtswege nieuwe
aandeelhouder wordt overeenkomstig artikel 53 §2 van de Notariswet.
6.2.2.   De gevallen van verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder van een geassocieerd
notaris die geen aandeelhouder-titularis is, om andere redenen dan overlijden, worden mutatis
mutandis behandeld als een overdracht onder de levenden overeenkomstig artikel 10.1 van
Luik B
onderhavige statuten, met dien verstande dat een geassocieerd notaris die geen aandeelhouder-
titularis is niet het recht heeft uit de vennootschap te treden tenzij hij zich gedurende een periode van
twee jaar onthoudt van alle activiteiten die de vennootschap schade kunnen toebrengen.
6.2.3.   Een aandeelhouder-titularis die de enige aandeelhouder-titularis is en die uit de associatie
wenst te treden om een andere reden dan ontslag of afzetting, kan dit enkel doen mits eenparig
akkoord van de overige aandeelhouders, die de aandeelhouder-titularis evenwel kunnen verplichten
hun aandelen over te nemen middels de betaling van de vergoeding bepaald in artikel 55, §3, b) van
de Notariswet. Bedoelde aandeelhouder-titularis die uit de vennootschap treedt om een andere
reden dan ontslag of afzetting en die, overeenkomstig hetgeen voormeld, het eenparig akkoord van
de overige aandeelhouders bekomt, dient zich gedurende een periode van twee jaar van alle
activiteiten te onthouden die de vennootschap schade kunnen toebrengen.
6.2.4.   In het geval er meerdere aandeelhouder-titularis zijn én één of meerdere geassocieerde
notarissen die geen titularis is/zijn, dient een aandeelhouder-titularis die bij leven uit de associatie
wenst te treden anders dan door ontslag of ingevolge afzetting, de overblijvende geassocieerde
notarissen, hiervan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.
            De overblijvende geassocieerde notarissen kunnen gedurende deze periode van zes
maanden, alle aandelen van de betrokken aandeelhouder-titularis verwerven volgens de modaliteiten
bepaald in artikel 10.1 voor overdracht onder de levenden.
            De uittredende aandeelhouder verwerft zijn eigen notarisfonds terug, en de vennootschap
wordt verdergezet tussen de overblijvende aandeelhouders-titularis en de overblijvende
geassocieerde notarissen die geen titularis zijn. De uittredende aandeelhouder dient zich gedurende
een periode van twee jaar van alle activiteiten te onthouden die de vennootschap schade kunnen
toebrengen.
6.3.      Aansprakelijkheid
6.3.1.   De aansprakelijk van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
6.3.2.   Overeenkomstig de voorschriften van artikel 50, §4, tweede lid van de Wet van 25 ventôse
van het jaar XI op het notarisambt (hierna ook aangeduid als de “Notariswet”), is de
aansprakelijkheid van de notarisvennootschap beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00).
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft
begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen
aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
            De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te
gaan via een door de Nationale kamer van notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst die
het bij de wet bepaalde maximum moet waarborgen.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Overdracht van aandelen onder de levenden
            De overdracht van aandelen onder levenden is slechts toegelaten aan een of meerdere
andere aandeelhouders, of aan een persoon die overeenkomstig artikel 6.1 van deze statuten
voldoet aan de voorwaarden om de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen, zijnde de
opvolger van een aandeelhouder of een nieuwe aandeelhouder, onverminderd de voorschriften van
de Notariswet.
De instemming van de overige aandeelhouders is evenwel vereist voor de overdracht van aandelen
aan een aandeelhouder of aan een nieuwe aandeelhouder.
Bij gebreke van instemming zijn de aandeelhouders gehouden zélf de aandelen van hun vroegere
aandeelhouder over te nemen middels de betaling van de vergoeding bepaald in artikel 55, §3, b)
van de Notariswet.
10.2.    Overgang van aandelen ingevolge overlijden.
10.2.1. In geval van overlijden van een aandeelhouder-titularis kunnen zijn aandelen slechts
overgaan aan de opvolger van de overleden aandeelhouder-titularis, die van rechtswege nieuwe
aandeelhouder wordt overeenkomstig artikel 53 §2 van de Notariswet.
            De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder-
titularis wordt geschorst tot de aandelen zijn overgenomen door zijn opvolger. Deze rechten gaan bij
zijn overlijden niet over op zijn erfgenamen. Deze hebben enkel recht op de waarde van de aandelen
die hen zal worden uitbetaald door de opvolger van de overleden notaris-titularis. De geassocieerde
notarissen die geen titularis zijn, blijven het notarisambt uitoefenen.
            De geassocieerde notaris(sen) die geen titularis zijn en die niet tot opvolger van de overleden
aandeelhouder-titularis worden benoemd, oefenen het ambt uit in associatie met de nieuwe titularis,
zodra deze laatste de eed heeft afgelegd
10.2.2. In geval van overlijden van een aandeelhouder die geen titularis is, is de overgang van zijn
aandelen slechts toegelaten aan hetzij
            a)         een of meerdere andere aandeelhouders,
            b)         een persoon die overeenkomstig artikel 6 van deze statuten voldoet aan de
Luik B
voorwaarden om de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen, zijnde een nieuwe
aandeelhouder, onverminderd de voorschriften van de Notariswet.
            De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder
niet-titularis wordt geschorst. Deze rechten gaan bij zijn overlijden niet over op zijn erfgenamen.
Deze hebben enkel recht op de waarde van de aandelen die hen zal worden uitbetaald door de
opvolger van de overleden notaris-titularis.
            De overblijvende aandeelhouders beschikken over een termijn van drie (3) maanden, te
rekenen vanaf de datum van overlijden, om aan de erfgenamen van de overleden aandeelhouder de
persoon of personen (hierna de “verwervers”) aan te wijzen aan wie de aandelen dienen te worden
overgedragen. Deze aanwijzing vereist de instemming van de overige aandeelhouders. De
aandelenoverdracht en de betaling van de prijs dient plaats te vinden binnen de zeven maanden te
rekenen vanaf de datum van overlijden.
            Bij gebreke van aanwijzing van verwervers of bij gebreke aan instemming hieromtrent binnen
voormelde termijn van drie (3) maanden, zijn de overige aandeelhouders gehouden zélf de aandelen
van hun vroegere aandeelhouder over te nemen middels de betaling van de vergoeding bepaald in
artikel 55, §3, b) van de Notariswet. Ze beschikken hiertoe over een termijn van zeven (7) maanden
te rekenen vanaf de datum van overlijden.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door twee (2) bestuurders, die evenwel tevens de
hoedanigheid van aandeelhouder (in de zin van artikel 6) dienen te bezitten.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
12.6.    Statutaire bestuurder
            Werden tot statutaire bestuurders benoemd voor een onbepaalde termijn:
            1.         De besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS, Geassocieerd notaris”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE0859.952.312, met als vaste vertegenwoordiger, de heer KIEBOOMS Johan
Bavo Lodewijk Maria, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1966, wonend te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Jules Moretuslei 362.
            2.         De besloten vennootschap “Frederik VLAMINCK, Geassocieerd notaris”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 9160 Lokeren, Hillarestraat 8, RPR Gent, afdeling Dendermonde
BTW BE0888.848.711, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VLAMINCK Frederik Raymond
Adrienne Daniël, geboren te Lokeren op 29 september 1970, wonend te 9160 Lokeren, Hillarestraat
8.
12.7.    In het geval de notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger, wordt deze
notaris-plaatsvervanger automatisch opvolgend zaakvoerder voor de duur van zijn plaatsvervanging,
behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
Artikel 13: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan bijgevolg niet meer optreden als
bestuurder zodra hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt
niet enkel in geval van ontslag of afzetting van de betrokken bestuurder als notaris, doch ook ingeval
van diens preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
13.4.    Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is, én met uitzondering van navolgende beslissingen die het akkoord van de
beide bestuurders behoeven:
            *          het aanwerven en ontslaan van werknemers, evenals het bepalen en het wijzigen van
de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de verloning;
            *          het aangaan van kredieten en het vervroegd terugbetalen van kredieten;
            *          het investeren in kantooruitrusting en het aankopen van alle andere roerende
Luik B
goederen dienstig voor het notariaat in zoverre dat de onkosten daaraan verbonden een bedrag
overstijgt dat van tijd tot tijd zal worden vastgesteld in een intern reglement, doch zonder dat zulk
bedrag lager kan zijn dan twintigduizend euro (€ 20.000,00);
            *          het aangaan van exclusieve verbintenissen ten overstaande van derden voor het
leveren van bepaalde diensten, zoals telefonie, netwerkondersteuning, kantoorreiniging en dergelijke
meer.
            *          het sluiten, verbreken, beëindigen en/of wijzigen op eender welke wijze van de
huurovereenkomst aangaande het onroerend goed waarin de vennootschapszetel is gevestigd.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede donderdag van
de maand juni om achttien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
Luik B
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Bij toepassing van artikel 51, §4 van de Notariswet heeft iedere aandeelhouder recht op 1
stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Luik B
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
Alleen personen die de hoedanigheid van notaris bezitten kunnen worden benoemd als vereffenaar.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij unanimiteit één of
meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen; deze persoon dient de hoedanigheid van notaris te hebben.
Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
35.3.    De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notarissen
voorzetten.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Luik B
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Philip VAN den ABBEELE, notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Meester Frederik
VLAMINCK, wettelijk belet,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 11 augustus 2022, met in bijlage : tekst
van de statuten en uittreksel.