Ondernemingsnr : 0451034459
Naam
(voluit) : LAGROU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krawatenstraat 32
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
27/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap LAGROU, met zetel te Kortenaken, Krawatenstraat 32, is bijeengekomen, die met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging
van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en boekjaar).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. Naam
De vennootschap draagt de naam LAGROU.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming
of in vereniging met derden, in België en het buitenland :
- elke activiteit die verband houdt met de algemene bouwonderneming alsmede alle wijzigingen die
enigszins verband houden met de bouw, waaronder : algemene bouwonderneming met coördinatie
van werken door onderaannemers, plaatsen van thermische en geluidsisolatie, muurkasten en
uitgeruste keukens, waterdicht maken van gebouwen, installatie van centrale verwarming,
electrotechnische installatie, glaswerken, schrijnwerkerij - timmerman, schrijnwerkerij in PVC, metsel-
en betonwerken, sanitaire installatie - loodgieter, tegelzetterij, installatie van verwarming met gas met
individuele toestellen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen, installateur-frigorist, fabrikant-installateur van lichtreclames,
plafonneren- cementbewerken, verbindingen, behangen-plaatsen van wand- en vloerbekledingen,
schilderwerken, plaatsen van schotten en valse plafonds in gyproc, terrasaanleg, tuinaanleg,
plaatsen van omheiningen, uitbaggering, slopingswerken, steenhouwer, restauratie, breken of
concasseren en recyclage van grondstoffen;
- de fabricatie, de groothandel, de kleine groothandel, de detailhandel, de vertegenwoordiging en de
verhuring van allerhande materialen en grondstoffen en bouwmaterialen in de breedste betekenis;
- algemene ondernemingen en onderhoud van waterbouwkundige werken, wegenbouwkundige
werken, grondwerken, het ruimen van waterlopen, gewone rioleringswerken, verhardingen en
bestrijkingen;
- alle werken, hetzij in rechtstreekse aanneming, hetzij in onderaanneming en dit voor alle openbare
en private instellingen;
- magazijnbeheer voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het saneren, het recupereren, het beheren, het stockeren, het verwerken en verkopen van en het
toezicht houden op alle afvalproducten, inzonderheid bouwafval;
- het verhuren van machines voor het saneren en recupereren van alle afvalproducten, ...enz);
- transport  nationaal en internationaal van goederen over de weg en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt, het verhuren van voertuigen en verhuisactiviteiten;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen :
1.      Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets;
het leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren
van de cliënt – onderneming op de markt.
2.      Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.
3.      Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de
bank.
4.      Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt
personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van
medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
- het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten;
- het verlenen van administratieve ondersteuning;
- onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
- onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
- onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering;
- het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
- participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze;
- het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering
bijstand;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking;
- het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten;
- internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale
sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de
administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning;
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 29 september 1993.
Artikel 6. Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro
zesenzeventig eurocent (€ 123.946,76). Het is verdeeld in duizend achthonderdzesenzeventig
(1.876) aandelen zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de vennootschap.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbe¬houden zijn aan de
algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 18. - Machtsdelegatie
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbe¬grepen alle
financiële ver¬richtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die ge¬beur¬lijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere per¬soon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststel¬len die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedele¬geerd bestuurder hetzij door
een enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders die ten overstaan van derden, geen
verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 21. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldi¬gingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
Artikel 22. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 26 der statuten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeel¬houders.
Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen.
De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de laatste zaterdag van de maand maart om zeventien
uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewe¬zen zou
worden in de bijeenroepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Het raad van bestuur en de eventuele commissarissen mogen buitengewone algemene
vergaderingen bijeenroepen; zij moeten ze beleggen op het geschreven verzoek van
aandeelhouders die minstens één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen¬woordigen en
dit binnen de drie weken na het hun gedane verzoek.
Artikel 24. - Bijeenroepingen
(…) De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordi¬gen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
Artikel 29. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal verte¬genwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerder¬heid van stemmen, tenzij de
wet of onderhavige statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt;
indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maat¬schappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
(…)”
 
3.   De algemene vergadering verklaart dat het email-adres van de vennootschap is: planning.
lagrou@outlook.be.
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3470 Kortenaken,
Krawatenstraat 32.
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het tweede
besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ECOVIS ACTA Consult met zetel
te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en
alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS