guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0549 867 462
Nom
(en entier) : Worldwide Flight Services Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Bedrijvenzone Machelen-cargo 835, 1830 Machelen
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 2 novembre 2022:
Les administrateurs ont décidé conformément à l'article 10 des statuts de déléguer tous les pouvoirs relevant
de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion à Monsieur Nathan De Valck, élisant domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat,
avec effet au 28 novembre 2022, et pour une durée indeterminée.
Les administrateurs ont décide de conférer un mandat spécial à Eveline Ankaert, Luc Germonpré et Maxine
Daems, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant
séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire et de signer tout document
en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et afin
d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions
prises.
Maxine Daems
Mandataire
----
N° d'entreprise
0459 890 856
Nom
CHALLENGE HANDLING
ten entier ,
ien abrege) .
Forme légale : S.A.
Adresse complete du siege . AEROPORT DE LIEGE - BUILDING 76 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : NOMINATION
Par assemblée générale ordinaire du 30/06/2024, la décision suivante a été acceptée à l'unanimité des voix
1. La nomination de Daniel GANEM en tant qu'administrateur prenant effet du 13/11/2024 au 12/11/2030.
L'administrateur
Yossi SHOUKROUN
Nº d'entreprise : 0831 623 164
Nom
(en entier) : IC VERZEKERINGEN NV / CI ASSURANCES SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Guimard 7, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Nomination d'administrateur - Procuration
spéciale
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 13 janvier 2023 ce qui suit:
"1. Les actionnaires décident à l'unanimité de révoquer Mr. Stefan Ziegler en tant qu'administrateur de la
société avec effet à compter de ce jour.
2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer Mr. Jochen Körner en tant qu'administrateur de la
société à compter de ce jour pour une période de six ans.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2029 concernant les comptes annuels
de l'exercice 2028.
3. L'assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à Mr. Michel Höftmann pour procéder
à la publication des résolutions prises dans les annexes au Moniteur belge, notamment en signant et en
déposant, en tant que mandataire spécial, les formulaires de publication I et Il et pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à cet égard."
Pour extrait uniforme,
Michel Höftmann
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0424 905 926
Nom
(en entier) : VALENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 27 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2022 :
Le mandat du commissaire, Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL, est renouvelé pour un terme de 3 ans,
venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice 2024. Mazars
Réviseurs d'entreprises SCRL a désigné comme représentant permanent dans cette mission M. Philippe
Gossart, réviseur d'entreprises.
Pierre Wéry
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0507 853 693
Nom
NLMK Plate Sales	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Long Trî 67, 7170 Manage (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société du 2 mai 2024:
Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Peter Selbach.
L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de M. Peter Selbach vient à échéance à l'occasion de
la présente réunion. L'assemblée générale ordinaire, statuant à l'unanimité, décide de renouveler le mandat
d'administrateur de M. Peter Selbach pour un terme additionnel de six (6) ans, ce mandat venant à échéance à
l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels relatifs à
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2029.
Pouvoir spécial pour formalités.
Un mandat spécial est octroyé à Mme Jelena Janjevic, avec le pouvoir de subdélégation ("Mandataire"), en
vue de prendre toutes les mesures et actions, établir les projets, signer, amender, déposer et envoyer toutes
les notifications, formulaires, registres, déclarations et documents, en ce compris de certifier les copies des
présentes dûment signées, conformes à leur original, et de réaliser, au nom et pour le compte de la société,
toutes les démarches nécessaires ou utiles, afin de rendre effectives et opposables les résolutions précitées
opposables aux tiers. Pour éviter tout doute, le Mandataire peut signer, déposer et envoyer par courrier tous les
documents nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et remplir toutes les formalités
requises pour les besoins d'une publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions ci-dessus et remplir,
compléter ou signer tous documents nécessaires relativeent aux formalités à entreprendre auprès de la Banque
carrefour des entreprises ou d'autres administrations (en ce compris la signature des formulaires I et II). Le
Mandataire peut de manière générale faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et exécuter les
résolutions susmentionnées.
Jelena Janjevic
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0436 736 461
Nom
(en entier) : LE GRAND COMPTOIR DU VIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CLOS DU CHENE AU BOIS 4 A 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 23 décembre 2022 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société SA LE.
GRAND COMPTOIR DU VIN.
BUREAU
La séance est ouverte à 18 h 00 sous la présidence de Monsieur Shane Baetens.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents :
-B&B Brothers (BCE : 0787.526.469), dont le siège social est établi Clos du Chêne au Bois 4, 7160 Chapelle-
lez-Herlaimont.
Il est constaté que l'intégralité du capital social est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence'
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
·Nomination d'un nouvel administrateur
·Démission d'un administrateur - rectification erreur matérielle numéro national dans le PV du 19 juillet 2022
· Prise d'effet
Pouvoirs	.
Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les
résolutions suivantes :
·décide de nommer à la fonction d'administrateur :
OMonsieur Marty BOCAUX (NN : 97.11.11-263.66)
·décide de rectifier l'erreur matérielle présente dans le PV du 19 juillet 2022 et de démissionner Madame
Aurélia VENTURA (NN : 92.03.12-366.63) de sa fonction d'administrateur
·la nomination et la démission prennent effet au 19 juillet 2022
·Pouvoirs est donné à Maître Olivier D'AOUT ou à Maître Céline Sanchez Ruiz, avocats au barreau de Liège,
avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur
belge du présent procès-verbal
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 15
Dont procès-verbal.
Le président
Pour acceptation de son mandat
Marty BOCAUX
Déposé en même temps que le PV du 23/12/2022
N° d'entreprise : 0401 930 980
Nom
(en entier) : LUSATCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Faisanderie 60, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 07 juin 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Etienne
RUTSAERT et Thibaud RUTSAERT.
Ces mandats débutent, avec effet rétroatif, au 7 juin 2021 et viendront à expiration à l'assemblée générale
de 2027.
Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 mai 2022
1) A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide d'appeler aux fonctions de Président
du Conseil d'Administration, Monsieur Etienne RUTSAERT.
2) A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué,
Monsieur Etienne RUTSAERT.
Pour extraits conformes,
Etienne RUTSAERT
Administrateur et Administrateur-délégué
Déposées en même temps : copies certifiées conformes des procès-verbaux du 07 juin 2022 et du 20 mai
2022
Nº d'entreprise : 0453 021 474
Nom
(en entier) : GREENLAND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques,29/E - 7522 Marquain
Objet de l'acte : Prise acte du changement de représentant permanent du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL, commissaire de Greenland SA, a décidé de remplacer Tanguy Legein par Thierry Schoofs, réviseur
d'entreprises, en tantque représentant permanent avec effet immédiat.
Il donne tout pouvoir à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet
d'accomplir toute formalité de publicité qu'il appartiendra.
Nº d'entreprise : 0435 333 327
Nom
(en entier) : VIROUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE L'ESSOR 3 5060 AUVELAIS
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR-DELEGUEE
L'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2024 à 18 heures a décidé de nommer Madame
Valérie VIROUX en qualité d'administrateur déléguée avec effet immédiat, jusqu'au 30 juin 2027.
Gérard VIROUX
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 435 532 572
Nom
(en entier) : Société de Rénovation et d'Assainissement de Sites
Industriels
SORASI	(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : rue du Vertbois 11 à 4000 Liège
Objet de l'acte :
Nomination, démission et renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26/06/2023
Renouvelle le mandat de Monsieur Julien MESTREZ au poste d'Administrateur pour représenter la SPI pour
une durée d'un an à partir du 26/06/2023.
Valide la nomination de Madame Nathalie DUCHATEAU et de Monsieur Ludovic LUCIANI au poste
d'Administrateur pour représenter NOSHAQ à partir du 26/06/2023.
Prend acte de la démission de Monsieur Benjamin BLAISE au poste d'Administrateur représentant
NOSHAQ.
Le mandat des Administrateurs expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du mois de juin de l'an
deux mille vingt-six.
Démission du directeur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 novembre 2023
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Cédric Swennen au poste de directeur et valide la date
du 9 février 2024 comme fin de mandat.
Nomination du directeur ad interim
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 janvier 2023
Le Conseil nomme provisoirement à partir du 9 février 2024 Madame Nicole Tassiaux au poste de "directrice
ad interim".
Nomination, démission et renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21/06/2024
Renouvelle le mandat de Monsieur Julien MESTREZ au poste d'Administrateur pour représenter la SPI à
partir du 21/06/2024 jusqu'au renouvellement des Instances de la SORASI.
Prend acte de la démission de Monsieur Adrien GRABARSKI au poste d'Administrateur représentant le
Gouvernement wallon.
Julien MESTREZ
Administrateur
N' d'entreprise : 0463 756 307
Nom
(en entier) : SR SUNTOUR EUROPE
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Rolin Henri 5 Boite Bis 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 02/09/2024
L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat d'administrateur-délégué de Madame Zheng Min
intervenu en date du 31/08/2023.
L'assemblée ratifie les actes de gestion posés par Madame Zheng Min depuis le 31/08/2023 jusqu'à ce
jour.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par
Madame Valérie De Bruyn ou Guillaume Schmitz, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève
Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les
formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du
Moniteur Belge.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'administrateur unique du 02/09/2024
Conformément à l'article 23 des Statuts de la Société, l'administrateur unique décide de nommer un
délégué à la gestion journalière et appelle à cette fonction, à dater de ce jour et ce, pour une durée illimitée,
Madame Min Zheng faisant élection de domicile au siège de la société.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur
qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention de l'administrateur
unique.
Madame Min Zheng disposera de la signature sociale pour toutes les opérations journalières sans
limitation de sommes.
Madame Min Zheng accepte le mandat de délégué à la gestion journalière.
L'administrateur unique décide de conférer tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par
Madame Valérie De Bruyn ou Guillaume Schmitz, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève
Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les
formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour la Société,
Guillaume SCHMITZ,
Mandataire.
N° d'entreprise : 0437 257 291
Nom
(en entier) : Pharmacie Balligand
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue François Hittelet 11, 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte : Nomination administrateur - renouvellement des mandats
-	Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2020:
"L'assemblée décide à l'unanimité de réélire les administrateurs actuels suivants pour une période de 6
ans, leur mandat prenant fin après l'assemblée générale de 2026 :
·Madame Geneviève Balligand, mandat d'administrateur-délégué
·Monsieur Vincent Lobet, mandat d'administrateur.
Ces derniers acceptent les mandats.
Vincent Lobet - administrateur
Nº d'entreprise : 0415 675 187
Nom
(en entier) : LES RESSORTS WILFART
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Chanoine Martin 7A à 7520 Templeuve
Objet de l'acte : Extraits procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20/08/2024 -
Renouvellement mandat administrateur
Le mandat d'administrateur de Monsieur Fabrice WILFART étant arrivé à échéance, l'Assemblée générale
décide de le renouveler, pour une période de 6 années, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2030.
Régis WILFART
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0727 890 374
Nom
(en entier) : PAUTRIC INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Longue 92, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal du 01.03.2024 tenu au siège de la société.
Ce jour, le 01/03/2024 à 18h00, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la
société.
1.PRÉSENCES :
-Groupe Pautric administrateur, représentée par Pautric Francis
-Pautric Francis, Représentant permanent
-Pautric Francis, Personne déléguée à la gestion journalière
2.Ordre du jour :
Nomination
3.Délibérations :
-« Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination
de la société à responsabilité limitée « REMON & CO » en qualité de commissaire pour un terme de trois ans
(exercice comptable 2023, 2024 et 2025) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée
à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025. Cette dernière société a désigné Monsieur
Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour la représenter dans l'exécution de ce mandat.
-Les émoluments du commissaire sont fixés à 5.500 € hors TVA. Ces émoluments feront l'objet d'une
indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation. »
L'assemblée général extraordinaire s'est clôturée à 18h30.
PAUTRIC Invest
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0474 175 293
Nom
(en entier) : Binje F.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Chanoine Roose, 17 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateur - PV AGO du 18/04/2022
Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
-Reconduction pour une nouvelle période de 6 ans (jusque l'assemblée générale ordinaire de 2028) du
mandat d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Emile De Beys, domicilié Bodegemstraat 213
à 1700 Dilbeek.
-Reconduction pour une nouvelle période de 6 ans (jusque l'assemblée générale ordinaire de 2028) du
mandat d'administrateur de Pascale De Beys domiciliée rue Antoine André 79 à 1300 Limal ;
-Reconduction pour une nouvelle période de 6 ans (jusque l'assemblée générale ordinaire de 2028) du
mandat d'administrateur d'Isabelle De Beys domiciliée 4 Chemin de Bas-Ransbeck à 1380 Ohain ;
De Beys Emile
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0436 729 731
Nom
(en entier) : ETS COLLIGNON
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Lantigné (Petithan) 39 à 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire, du 5 juillet 2024.
1. DECISION
L'actionnaire unique adopte les décisions écrites suivantes :
1.L'actionnaire unique décide d'approuver avec effet immédiat la démission de Monsieur David Collignon,
administrateur de la Société ; .
2.L'actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur
Sullivan Vinck, comme administrateur de la Société.
2. POUVOIR
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs aux membres du cabinet d'avocats SHAPE Law Firm, dont le
bureau est établi à 1160 Bruxelles, avenue Charles Madoux 15, agissant individuellement, avec drolt de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des
décisions prises ci-dessus.
Amaury de Cooman
Mandataire
N° d'entreprise : 0445 844 464
Nom
(en entier) : Artvest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de Rahimont 39 à 6687 Bertogne
Objet de l'acte : démission d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 acte la démission de M. Pascal Wyns
comme administrateur avec effet au 1 juillet 2023.
Le conseil d'administration se compose donc de M. Etienne Ficheroulle, président et de
Mme Catherine Dumont, secrétaire.
Fait à Bertogne, le 6 août 2024.
Etienne Ficheroulle, Président
Nº d'entreprise : 0420 651 980
Nom
(en entier) : SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU
(en abrégé) : SPGE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ecoles 17-19 à 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : Conseil d'administration - Démission d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 NOVEMBRE 2022
Démission d'un administrateur : approbation
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Alain PALMANS avec effet le 15
novembre 2022 et de la vacance d'un mandat d'administrateur représentant les producteurs d'eau via
AQUAWAL.
déposé en même temps: Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration de la SPGE du 18/11/2022.
François GABRIEL
Secrétaire du Conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0441 018 616
Nom
(en entier) : E.P.C.B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Clos du Paradis, 34 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
D'un procès-verbal du 29/08/2024, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont notamment voté
les points suivants:
( ... )
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de chacun des
Administrateurs, qui acceptent, pour une nouvelle période de six ans à dater de ce jour.
Leur mandat prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale de 2030.
Le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit :
·Gaëtan DUQUESNE - Administrateur-délégué
·Xavier DUQUESNE - Administrateur
·Diane DUQUESNE - Administrateur
(.)
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société
anonyme B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège se situe à 1150
Bruxelles, Avenue de Tervueren 402, avec subdélégation expresse à sa préposée,
Madame Manon THUNUS, afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur
belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises
( ... )
Gaëtan DUQUESNE
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0451 606 462
Nom
(en entier) : ERFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Eichenbuschstrasse, 86 - 4790 BURG-REULAND
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 27 janvier 2023 :
A la suite d'un nouveau vote, l'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur
Fernand DUPONT et de Madame Nicole DUPONT en tant que administrateurs délégués. Ces mandats seront
effectués à titre gratuit et viendront à échéance au terme de l'assemblée générale de 2029.
Fernand DUPONT,
administrarteur-délégué
N d'entreprise
0471 860 062
Nom
MABERA
ien entier .
ten abréger
SOCIETE ANONYME
Forme légale
CHAUSSEE DE NAMUR 50 -1457 NIL-SAINT-VINCENT
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2023
Le Président constate que les mandats d'administrateurs sont arrivés à échéance.
L'Assemblée, à l'unanimité, nomme pour une période de six ans, soit jusqu'à échéance en 2029 :
Monsieur Iskander Ben Rabah, NN 65.03.15-399-52, demeurant rue Omer Pierard 155c à 5030 Ernage
Mademoiselle Sacré Florence, NN 66.06.12-104-91, demeurant rue Sur le Mont 72 à 5363 Emptinne.
Ceux-ci sont tous deux nommés administrateur-délégué de la société.
Iskander Ben Rabah est nommé également Président du Conseil d'administration.
Leur mandat pourra être rémunéré.
F.SACRE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0449 190 568
Nom
(en entier) : IMMOFFSET
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE BIRMINGHAM 131 - 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2022
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
3º) de renouveler les mandats des administrateurs suivants :
- Monsieur Robert PIRSON domicilié Avenue Hamoir 37 b10 à 1180 Bruxelles
- Monsieur André PIRSON domicilié Rue des Petits Bois 10 à 1640 Rhode-Saint-Genèse
Ces mandats sont renouvelés jusqu'à l'approbation des comptes clôturés au 31.12.2027
PIRSON André
Administrateur
PIRSON Robert
Administrateur
N° d'entreprise : 0452 622 784
Nom
(en entier) : PROFEX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Av Winston Chuchill 149 1180 Uccle
Objet de l'acte : PV AG du 23 mai 2024
5.Renouvellement de mandat
Le mandat de la société Rest'Art srl se termine à l'assemblée générale de 2024.
L'assemblée renouvelle le mandat de Rest'Art srl (BE0473.462.146) pour une période de 6 années soit
jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'année de 2029.
7.Pouvoirs spéciaux
L'assemblée désigne comme mandataire spécial la srl GESTI Conseils Fiscalité, représentée par Paul de
Ville de Goyet, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication de ces nominations. A cette
fin, le mandataire pourra au nom de la société faire toute déclaration, signer tous documents et pièces, et en
général faire le nécessaire auprès de toutes administrations ou société quelconque.
PV du Ca du 23 mai 2024
Renouvellement du mandat de la SRL Rest'Art BE 0473.462.146)
Délibération :
Le conseil renouvelle à l'unanimité le mandat de la SRL Rest'Art BE 0473.462.146) pour une période de 6
années soit jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'année 2029 Exercice 2030 en tant
qu'administrateur délégué.
Marco De Schrijver
Administrateur - gerant
Nº d'entreprise : 0416 587 977
Nom
(en entier) : FACQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Couloir, 20 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire reviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mai 2024
L'assemblée décide de nommer la SRL LUC CALLAERT, dont le siège est situé Zwaluwstraat 117
à 1840 Londerzeel, représentée par Luc Callaert, en qualité de commissaire, qui accepte,
pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2027.
SA ELDIAUR
Chief Executive Officer
représentée par son représentant permanent et administrateur délégué
Damien VANDEN DAEL
Nº d'entreprise : 0436 669 650
Nom
(en entier) : TIMBER TRADING AND CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Bernard 34 - 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 juin 2022.
L'Assemblée Générale décide de renouveler:
Le mandat d'administrateur & administrateur-délégué de la société CHARL INVEST S.A., pour
une période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre
2027.
Le mandat d'administrateur de Madame THIRY Carine, pour une période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2027.
CHARL INVEST
Administrateur délégué
Polus Yvan
Représentant permanent
N° d'entreprise : BE 0412.655.024
Dénomination
(en entier) : CINCOM SYSTEMS INTERNATIONAL
(en abrégé): CSI SA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE HERRMANN DEBROUX 40-42, 1160 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale du 06/03/2023 décide de ré-élire :
·Monsieur Thomas M. Nies, en qualité d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration,
·Monsieur Donald Vick, en qualité d'administrateur,
·la société Cincom Systems Inc., représentée officiellement par Monsieur Thomas Nies, en qualité
d'administrateur,
·Monsieur Thierry Carlier en qualité d'administrateur-délégué,
Tous ces mandats pour une période d'un an. Leur mandat, exercé à titre gratuit, expirera donc au terme de!
l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le 5 février 2024.
·Tanguy Legein, représentant la société civile coopérative Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs!
d'Entreprises (KPMG), comme commissaire-réviseur, pour un terme de 3 ans. Le mandat prendra fin après!
l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2026.
Le soussigné, (signature au verso comme requis) Thierry CARLIER, agissant comme
administrateur-délégué certifie la présente déclaration présente et complète
THIERRY CARLIER
Fait à Bruxelles, le 28 février 2023
Nº d'entreprise : 0746 583 858
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Pierre Mayence 1 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS - DEMISSIONS
Le Conseil d'administration du 22 septembre 2023 a pris acte de la démission de Muriel Desplanque à l'issue
de la présente réunion.
Le Conseil d'administration du 24 novembre 2023 a arrêté les pouvoirs au-delà de la gestion journalière et
les pouvoirs de gestion journalière comme suit :
I.A.Représentation générale
Conformément à l'article 21 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d'administration se compose des 12 membres suivants :
- Madame Anne Braspennincx
- Madame Fanny de Brouckère
- Madame Valérie Duchesne
- Monsieur Jean-François Nuyttens
- Monsieur Lionel Matthysen
- Monsieur Nico Priem
- Monsieur Nicolas Zdanov
- Monsieur Nicolas Van den Abeele
- Monsieur Olivier Bontems
- Monsieur Philippe Lefèbvre
- Monsieur Vincent Van Dessel
- Monsieur Christophe Lamoureux
II. Gestion journalière
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de la
société en vertu de l'article 21 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion journalière, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Nicolas VAN DEN ABEELE, Nico PRIEM,
Lionel MATTHYSEN et Christophe LAMOUREUX, administrateurs, agissant deux à deux.
Cette délégation annule et remplace toute résolution sous seing privé antérieure contraire.
En outre, la société a pris note de la démission de M. Nico Priem en tant qu'administrateur à la date du 31
mai 2024.
F .- X. Van der Mersch	N. Van den Abeele
Administrateur délégué	Secrétaire
Nº d'entreprise : 0442 396 907
Nom
(en entier) : Gestion plus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Charles Magnette 60/40 4000 LIEGE
Objet de l'acte : mandats
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce 15 mai 2024
L'assemblée décide aussi à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de
Madame Brigitte et de Monsieur Alain Ernotte. Mesdames Brigitte Ernotte et Madame Nelly
Pirson sont confirmées dans leur mandat d'Administrateur délégué chargé de la gestion
journalière. Ce renouvellement est fait pour une durée de 6 ans commençant le 08/05/2023
pour se terminer à l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Brigitte Ernotte,
administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0771 883 141
Nom
(en entier) : RHEA Group Cyber Security Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Einstein 8, 1300 Wavre, Belgique
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
L'Assemble Générale Extraordinaire des actionnaires du 27 janvier 2023 à pris les deux résolutions
suivantes :
Résolution nº1: Démission de trois (3) administrateurs
L'assemblée prend acte de la démission de :
-M. André SINCENNES en sa qualité d'administrateur
-M. Michel BOSCO en sa qualité d'administrateur
-M. Arne MATTHYSSEN en sa qualité d'administrateur.
L'assemblée constate dès lors la fin des mandats d'administrateur des prénommés.
Résolution n°2 : Nomination d'un (1) nouvel administrateur
L'assemblée adopte à l'unanimité des voix la résolution de nominer à la fonction d'administrateur Monsieur
Bruno Vermeire, ( ... ) à compter du 27/01/2023 et dont le mandat prendra fin à l'assemblée relative à l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2027.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0450 434 742
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE VICTOR GAMBIER
(en abrégé) : I.V.G.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Victor Gambier 39 - 41 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandats d'administrateurs, d'administrateur-délégué, du
Président du Conseil d'Administration et fin de mandat d'administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2022 tenue au siège
social de la société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité de :
* reconduire les mandats des administrateurs sortants venu a échéance en date du 18 mai 2021 pour une
nouvelle période de six années soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027, à savoir :
- MonsieurFrancisco DEL RIO BARRERO, domicilié à 1180 Uccle, en qualité d'administrateur ;
- MadameDora PASCUAL FERNANDEZ, domiciliée à 1180 Uccle, en qualité d'administrateur.
Les mandats sont gratuits.
* acter la fin de mandat d'administrateur de la société SA « HOLDING DEL RIO » BCE : 0442.530.826,
ayant son siège social à 1180 Uccle, rue Victor Gambier, 41-43, en qualité d'administrateur, représentée par
son responsable permanent Mr Dr Francisco DEL RIO BARRERO à la date du 18 mai 2021.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Immédiatement après la réunion de l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration de la société
anonyme « IMMOBILIERE VICTOR GAMBIER » s'est réuni et a décidé à l'unanimité de réélire en qualité de
Président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué de la société pour une période de 6 ans,
Monsieur Francisco DEL RIO BARRERO. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale de 2027.
Le Conseil déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380 Lasne,
représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la
présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Bruxelles, le 30/09/2022
Francisco DEL RIO BARRERO
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0403 096 168
Nom
(en entier) : UCB Pharma
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche, 60 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire - Nomination et démission d'une personne
chargée de la gestion journalière
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 8 mai 2024
- Nomination du Commissaire
Conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, les Actionnaires, à l'unanimité
décident:
de nommer Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, commissaire aux comptes, dont le
mandat expire à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2024 pour une durée de 3 ans, jusqu'à et y!
compris l'assemblée générale annuelle de 2027 (convoquée pour statuer sur les comptes annuels de l'exercice;
clos le 31 décembre 2026).
Le représentant permanent de Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV/SRL pour l'exécution;
de ce mandat d'audit est M. Sébastien Schueremans, réviseur d'entreprises.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juillet 2024
- Nomination et démission d'une personne chargée de la gestion journalière
Le Conseil d'Administration a décidé d'approuver la nomination de Myriam Juckler, avec effet à ce jour, avec!
adresse professionnelle, Chemin du Foriest 1 à 1420 Braine-l'Alleud, en qualité de déléguée chargée de la
gestion journalière de la société, avec pouvoir d'agir seul en remplacement de Jacques Marbehant dont les!
pouvoirs ont été révoqués à ce jour.
li est rappelé que Geoffroy Folie qui a été nommé par le Conseil d'Administration le 16 Octobre 2020 reste
délégué à la gestion journalère, agissant seul.
Les actes de la société sont valablement signés un signataire autorisé agissant seul.
Dominique Lecocq
Signataire autorisé
Nº d'entreprise : 0886 330 075
Nom
(en entier) : LES ENTREPRISES ESMER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES ANCIENS ETANGS 48 1190 FOREST
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 2020 décide à l'unanimité :
De reconduire le mandat de commissaire, la SRL L&S Réviseurs d'Entreprises représentée par Abdellah
IDRISSI SERGHINI pour les exercices 2020-2021-2022.
Ce mandat sera rémunéré à hauteur de 15.000 EUR / an hors TVA et remboursement de frais.
Islam ESMER
Représentant Permanent de la srl ESM-IM CONSULTING, Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0822 171 901
Nom
COUVENT DE LA CHARTREUSE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateurs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique de la Société du 13/06/2024 :
"[ ... ]
4.6. Renouvellement de mandat d'administrateurs
Le mandat de Monsieur Jean-Pierre HANIN, Monsieur Jean KOTARAKOS, Madame Françoise ROELS,
Madame Yeliz BICICI et Monsieur Sébastien BERDEN, en qualité d'administrateur de la société, prend fin au
moment de l'entrée en vigueur des présentes décisions unanimes par écrit.
L'Actionnaire decide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de Monsieur Jean-Pierre HANIN,
Monsieur Jean KOTARAKOS, Madame Françoise ROELS, Madame Yeliz BICICI et Monsieur Sébastien
BERDEN en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2027 (assemblée se tenant en 2028). Ce
mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale de la Société.
4.7. Divers - Pouvoirs
L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Caroline Blondiau,
Monsieur Sébastien Moens, Madame Sonia Palma et Madame Patricia Swinnens chacun pouvant agir
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par
l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les
formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.
[ ... ]“
Caroline Blondiau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463.272.295
Dénomination
(en entier) : GREENWAY
(en abrégé) :
Forme juridique : S.A.
Siège : Boulevard de Smet de Naeyer
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Prolongation de mandat
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège social de la société en
date du 19 septembre 2022.
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale accepte la prolongation du mandat d'administrateur de
Monsieur Pierre Yvan et de Monsieur Amelinckx Patrick jusqu'à l'assemblée générale de deux mille
vingt huit.
Réuni en Conseil d'Administration, le mandat de l'administrateur délégué Monsieur Patrick Amelinckx
est prolongé jusqu'à ladite assemblée.
AMELINCKX Patrick
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0476 774 301
Nom
(en entier) : PTAH-HOTEP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Firmin Lecharlier 16 - 1090 Jette
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
D'un procès-verbal du 20 février 2023, il ressort que les membres de l'Assemblée générale ont voté les
points suivants :
1º L'assemblée renouvelle les mandats avec effet immédiat à la fonction d'administrateurs et ce, pour une
durée de six ans :
- M. René BOETS, ici présent et qui accepte;
- Mme Michèle VAN SCHAFTINGHEN:, ici présente et qui accepte.	-
-Mme Barbara BOETS, ici présente et qui accepte;
Ceux-ci acceptent ces mandats.
2º L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent au Conseil
d'administration.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise :
0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, qui mandate
expressément sa préposée Mme Garance Pigneur, afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur
belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
A l'instant s'est réuni le conseil d'administration ( ... ) :
1° Le conseil renouvelle le mandat avec effet immédiat de M. René BOETS, comme administrateur-délégué,
et ce, pour une durée de six ans.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit:
- M. René BOETS, administrateur-délégué;
- Mme Michèle VAN SCHAFTINGHEN, administrateur;
- Mme Barbara BOETS, administrateur.
2° Le conseil donne tous pouvoirs, avec faculté de subdélégué, à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise
: 0533.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 402, qui mandate
expressément sa préposée Mme Garance Pigneur, afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises.
BOETS René
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0429 356 147
Nom
DENIS ETS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de la Pierre Bleue, 1 à 5580 Rochefort
Objet de l'acte : renouvellement mandat du réviseur d'entreprise
Extrait du procès verbal de l'assemblée généralre extraordinaire du 22 mai 2024
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
6.L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat du commissaire réviseur
représenté par Monsieur Christophe Colson du cabinet BDO Reviseurs d'Entreprises SC SCRL, (dont le siège
social est situé à Da Vincilaan 9 Bte E/6 à 1930 Zaventem - BE0431.088.289) Rue de Waucomont 51 à 4651
Battice, dont le mandat de 3ans prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2027.
10.Divers : néant
La séance est levée à 13 heures 00.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Denis Jean-Luc,	Denis Marc-Henri
Administrateur délégué	Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0430 335 649
Nom
(en entier) : SA DELPORTE MICHEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Place Sainte Sévère 5 - 4910 Theux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2024
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs (Vincent Delporte, Stéphane,
Delporte et Fabien Delporte) pour une période de 6 ans, pour se terminer après l'Assemblée Générale de 2030 .;
Fabien Delporte mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche'
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur'
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0425 006 686
Nom
(en entier) : COVIVINS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
RUE DE LA CROIX LIMONT 36 - ZONING DE BIRON - 5590
Adresse complète du siège :
CINEY
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2022
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire le mandat de commissaire de la société civile sous forme de
SRL « BDO Réviseurs d'entreprises », représentée par Madame Catherine Grégoire (nº d'agrément A02407);
-------
pour une durée de trois années, soit sur les comptes clôturés au 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024.
Le mandat est accordé pour un terme de trois ans échéant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2025;
statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2024.
Mathieu Libois mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée
à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteun
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0661 645 710
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : Septeo Lawyer Solutions BE
10 OK .. 2024
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres, 382 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 30 juin 2024 :
"( ... ) 6) Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique décide de reconduire au poste de réviseur d'entreprises, la Société à responsabilité
limitée "O. de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises" (nº BCE 0478.643.233).
La société de révision "O. de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises »> SRL a nommé Monsieur
Olivier de Bonhome en qualité de représentant permanent pour une durée de 3 trois ans.
Le mandat début le 30 juin 2024 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de
2027 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2026.
( ... )
9) Délégation pour l'exécution des décisions. L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à :
- L'organe d'administration, avec pouvoir de substitution et/ou ;
- La société à responsabilité limitée BDO EXPERTS-COMPTABLES & CONSEILLERS FISCAUX, dont le
siège social est sis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 boîte E.6 et inscrite à la BCE sous le nº 0438.475.137,
et à ses préposées et mandataires, avec pouvoir de substitution ;
Chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, pour entreprendre toutes les
démarches et les formalités utiles en exécution des décisions de l'actionnaire Unique et notamment la
signature et le dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de
la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et
l'exécution des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur
belge. À cette fin, les mandataires peuvent peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer
tous les documents et, en général, faire le nécessaire. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Olivier Fondeur
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 30 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0400.002.462
Dénomination
(en entier) : EUROTRADE
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : Boulevard Brand Whitlock 112 - 1200 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Décès - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité :
- Suite au décès de Mme Mariella FERRARIS en date du 23 janvier 2023, il a été décidé de sa démission de :
son poste d'administrateur délégué à la date de ce jour.
- Suite au décès de Mme Ingrid BASCHAB en date du 28 mars 2022, il a été décidé de sa démission de son
poste d'administrateur à la date de ce jour.
- La nomination de Mme Antonella VAN DOREN au poste d'administrateur et d'administrateur délégué à la
date de ce jour.
- La nomination de Mr Quinto Mario CORRADI au poste d'administrateur à la date de ce jour.
L'Assemblée Générale mandate la société J. JORDENS srl aux fins d'effectuer toutes démarches liées à la!
présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0433 349 676
Nom
(en entier) : Electromontage
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zoning de la rivierette 67 à 7330 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV d'AG du 31/12/2024
1.L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1La démission de Monsieur Angelo GUGLIOTTA de son poste d'administrateur est acceptée avec effet au
31 décembre 2024. La décharge lui est donnée pour sa gestion jusqu'à cette date.
Paul GUGLIOTTA
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0427 348 346
Nom
(en entier) : Kaneka Eurogentec
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Bois Saint Jean 5, 4102 Seraing
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL
commissaire de Kaneka Eurogentec SA a proposé à Gregory Gonzalez de succéder à Christophe Habets,
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL avec effet
à partir de l'exercice clos le 31 mars 2023.
Lieven Janssens,
Administrateur délégué.