Ondernemingsnr : 0500747256
Naam
(voluit) : GLOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 6
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"GLOTEC", met zetel te 9240 Zele, Textielstraat 6, ondernemingsnummer 0500.747.256, RPR Gent
afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 november van elk jaar om te
eindigen op 31 oktober van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2024 te laten
eindigen op 31 oktober 2025.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand april om 14:00 uur. Indien deze dag een
feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
WIJZIGING DEFINITIE “OPERATIONEEL”
De vergadering beslist om de definitie uit artikel 12.1 in het kader van de overdracht en overgang van
effecten als volgt te wijzigen:
“Operationeel” betekent als enige beroepsbezigheid professioneel actief zijn in Glotec en dit
minimaal op full time basis. Tevens is vereist dat dat deze persoon een leidinggevende functie
uitoefent binnen Glotec. Deze leidinggevende functie kan in alle afdelingen van het bedrijf worden
uitgeoefend, waaronder begrepen (doch niet uitsluitend) de verkoop, de productie, de ontwikkeling
en het bestuur. De uitgeoefende leidinggevende functie moet worden uitgeoefend in het belang van
de Vennootschap en moet bijdragen aan de ontwikkeling en de groei van de Vennootschap.
Een aangepast werkschema naar 80% van een normale werkweek kan enkel in overleg en met
schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van Glotec NV en zolang bovenvermelde
leidinggevende functie niet in het gedrang komt.
BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist om Talpe, Boudewyn Marie André Joseph, gedomicilieerd en verblijvende te
8610 Kortemark, Handzamestraat 81A te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf 19 juni 2024, voor een periode van zes jaar.
Het mandaat van de bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering
die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 31 oktober 2029.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
 De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en beslist
om ze als volgt te wijzigen:
Artikel 12, 12.1 Definities, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt:
“Operationeel” betekent als enige beroepsbezigheid professioneel actief zijn in Glotec en dit
minimaal op full time basis. Tevens is vereist dat dat deze persoon een leidinggevende functie
uitoefent binnen Glotec. Deze leidinggevende functie kan in alle afdelingen van het bedrijf worden
uitgeoefend, waaronder begrepen (doch niet uitsluitend) de verkoop, de productie, de ontwikkeling
en het bestuur. De uitgeoefende leidinggevende functie moet worden uitgeoefend in het belang van
de Vennootschap en moet bijdragen aan de ontwikkeling en de groei van de Vennootschap.
Een aangepast werkschema naar 80% van een normale werkweek kan enkel in overleg en met
schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van Glotec NV en zolang bovenvermelde
leidinggevende functie niet in het gedrang komt.
Artikel 15, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
april om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eraan
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het
daaropvolgende jaar.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “Forvis Mazars Accounting, Legal, Tax
& Outsourcing Services”, met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 104,
ondernemingsnummer 0445.851.293, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten