Ondernemingsnr : 0861155112
Naam
(voluit) : IL SODO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat 15 bus 3
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 9 februari 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap IL SODO de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zij heeft vervolgens besloten om
deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen
vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste
vrijdag van september om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 29 september 2023 om 20 uur.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam IL SODO.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
 – De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken, en ook de vertegenwoordiging,
distributie, import, export en de thuisbezorging ervan;
- De groot- en kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
Luik B
- De overige groot- en kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- de promotie van merknamen en alle hiermee verbonden activiteiten;
Dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap zal alle handels-, industriële en financiële handelingen en alle roerende en
onroerende verrichtingen mogen uitvoeren, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen en ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens alle roerende beleggingen verrichten.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van september om twintig uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
is 2220 Heist-op-den-Berg, Schoorstraat 15 bus 3. 
 
Besluit van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, bestaande uit de bestuurders de heer Verbist Karl en mevrouw Vermerckt Inge,
heeft in het proces-verbaal, verleent namens en voor rekening van de vennootschap en in eigen
naam en voor eigen rekening, volmacht aan de besloten vennootschap A & C met zetel te 2220
Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 85, met ondernemingsnummer 0465.283.660, en haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om de vennootschap en de bestuurders te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij
het vervullen van alle formaliteiten, zowel die voortvloeien uit dit proces-verbaal als uit alle andere
authentieke en onderhandse akten, onder meer en zonder dat deze lijst beperkend is, bij het
ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
- voor de inschrijving, aansluiting, wijziging en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar
bestuurders bij de sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
- voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de vennootschap als de bestuurders in de
Luik B
Kruispuntbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
- voor de aanvraag, wijziging en schrapping van een B.T.W.-nummer en een ondernemingsnummer;
- voor de registratie en wijziging van alle aandeelhouders en aandelen in het UBO-register en het
elektronisch aandeelhoudersregister bij e-stox;
- op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurders als de vennootschap ten aanzien
van de administraties van de directe belastingen en van de B.T.W.-administratie in het algemeen, en
in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de B.T.W.-aangiftes en de jaarlijkse B.T.W.-listing en het indienen van
bezwaarschriften.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.