Nº d'entreprise : 0457 648 869
Nom
(en entier) : GARAGE MARIO MOTOR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 7801 ATH (IRCHONWELZ) - CHAUSSEE DE TOURNAI Nº 220
Objet de l'acte : DESIGNATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS
D'ADMINISTRATEURS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE ANONYME « GARAGE
MARIO MOTOR » DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A 7801 - ATH (IRCHONWELZ),
RUE DE TOURNAI, Nº 220 TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
EN DATE DU VINGT-SIX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN A DIX HEURES
Sont présents :
Monsieur MATTINA Girolamo (dit Mario), Garagiste, né à VIEUX-CONDE (France), le 29 juin 1962, de
nationalité Italienne, demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), rue du Mont nº 35, inscrit auprès
du Registre National des Personnes Physiques sous le numéro 620629/407-67 possédant 15 actions sans
dénomination de valeur nominale
Madame VANDERSTRAETEN Viviane, Fernande, Secrétaire de Direction, née à TOURNAI, le 12 juillet
1962, de nationalité Belge, derneurant et domiciliée à 7812 ATH (MAINVAULT), rue du Mont nº 35, inscrite
auprès du Registre des Personnes Physiques sous le nº 620712/170-45 possédant 15 actions sans
dénomination de valeur nominale.
Mademoiselle MATTINA Camille, Florine, Secrétaire de Direction, née à TOURNAI, le 04 mai 1997, de
nationalité Belge, demeurant et domiciliée à 7812 ATH, (MAINVAULT), Rue du Mont n° 35, inscrite auprès
du Registre National ders Personnes Physiques sous le numéro 970504/404-93 invitée en sa qualité de
nouvel Administrateur.
La S.A. MAVIMMO, dont le siège social est situé à 7812 ATH (MAINVAULT), rue du Mont nº 35, société
au capital de 62.000 €, constituée aux termes d'un acte signé devant Monsieur le Notaire
Constant JONNIAUX, en date du 02 février 2004, publié aux annexes du Moniteur Belge du 24 février 2004
sous le nº 20040224/0030992 et connue sous le numéro d'entreprise 0863.469.551, représentée en vertu
de l'article 17 des statuts par Madame VANDERSTRAETEN Viviane possédant 720 actions sans
dénomination de valeur nominale.
L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Monsieur MATTINA Girolamo (dit Mario) qui
désigne Madame VANDERSTRAETEN Viviane en qualité de secrétaire. Celle-ci accepte.
Tous les Associés étant présents ou représentés, il ne doit, dès lors, pas être justifié des convocations.
L'Assemblée Générale étant valablement constituée, l'ordre du jour peut être abordé.
Monsieur le Président rappelle celui-ci :
Désignation et Renouvellement des mandats d'Administrateurs
Divers.
DESIGNATION ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale marque son approbation sur le
renouvellement de mandat d'administrateur de la Société Anonyme « MAVIMMO », inscrite auprès du
Registre des Personnes Morales de l'Arrondissement Judiciaire de CHARLEROI-MONS division TOURNAI
sous le numéro 0.863.469.551 représentée par son administrateur-délégué, Madame Viviane
VANDERSTRATEN inscrite auprès du Registre des Personnes Physiques sous le nº 620712/170-45 ainsi
que le renouvellement du mandat d'Administrateur-Délégué de Monsieur MATTINA Girolamo (dit Mario), né
à Vieux-Condé (France) le 29 juin 1962, de nationalité Italienne, inscrit auprès du Registre National des
Personnes Physiques sous le nº 620629/407-67 demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), Rue
du Mont nº 35,
D'autre part, Monsieur MATTINA Jérôme, Guillaume, né à BOUSSU, le 11 janvier 1988 demeurant et
domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), Rue du Mont nº 5, inscrit auprès du registre national des personnes
physiques sous le n° 880111/343.18 a exprimé le souhait de ne plus exercer de mandat d'Administrateur et
ce, à partir de ce jour. L'Assemblée Générale accepte sa démission et ne procède pas au renouvellement
de son mandat. L'Assemblée Générale lui donne décharge pleine et entière pour sa gestion aux cours des
exercices comptables 2020 et 2021.
En outre, l'Assemblée Générale appelle aux fonctions d'Administrateur, Mademoiselle MATTINA, Camille,
Florine Secrétaire de Direction, née à TOURNAI, le 04 mai 1997, de nationalité Belge, demeurant et
domiciliée à 7812 ATH (MAINVAULT),
Rue du Mont nº 35, inscrite auprès du Registre des Personnes Physiques sous le numéro 970504/404-93.
Les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit sauf celui de Monsieur l'Administrateur-Délégué
qui pourra être rémunéré, suivant décision de l'Assemblée Générale.
Ces mandats ont une durée de six années venant à expiration le jour de l'Assemblée Générale ordinaire qui
se déroulera au cours de l'année deux mil vingt-sept.
L'Assemblée Générale marque son approbation sur cette résolution à l'unanimité des voix et par vote
spécial.
DIVERS
Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 12 heures et 10 minutes.
De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.
MATTINA Girolamo,	MATTINA Camille,
Administrateur,	Président,
Pour la S.A. MAVIMMO,
Administrateur,
VANDERSTRAETEN Viviane,
Administrateur-Délégué,
Faisant Fonction de Secrétaire,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes