Ondernemingsnr : 0882999908
Naam
(voluit) : LATINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Nieuwrode 195
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 16 oktober
2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LATINE”, waarvan de zetel thans gevestigd is te
3111 Rotselaar (Wezemaal), Steenweg op Nieuwrode 195, R.P.R. 0882.999.908 en dat zij volgende
beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het adres van de vennootschap niet langer te vermelden in
haar statuten. Zij besluit hiertoe artikel twee (2) van de statuten aan te passen en uitsluitend melding
te maken van het (Vlaams)Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag de
dato 8 september 2023 opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap, in overeenstemming met artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormeld bijzonder verslag vermeldt volgend besluit:
“Besluit
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat volgens de redelijker wijs te verwachten ontwikkelingen de
vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap na de uitkering
niet negatief wordt of daalt onder het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen.
Het bestuursorgaan besluit dat er mag worden overgegaan tot de voorziene uitkeringen aangezien
de resultaten van de liquiditeitstest en netto-actieftest positief zijn.”
Het verslag van de bestuurder dient niet te worden neergelegd overeenkomstig artikel 5:143, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikelen 5:141 tot 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om de voorgestelde terugbetaling van het eigen vermogen,
middels vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen voor een bedrag van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), toe te staan.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LATINE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Algemene bouw- en pleisterwerken
Het optrekken van gebouwen voor privé, commercieel of industrieel gebruik evenals voor
landbouwdoeleinden enzovoort.
Het uitvoeren van chapewerken
Het optrekken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
De constructie en bouw van daken en het aanbrengen van dakbedekking en alle aanverwante
activiteiten.
Het uitvoeren van renovatiewerken in de meest ruime zin
Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin
Het uitvoeren van metsel- en betonwerken aan alle soorten gebouwen of constructies
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief plaatsen van vangrails en signalisatie)
De bouw van andere wegen, sport- en recreatiefaciliteiten en vliegvelden
Het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot de afwerking van gebouwen in de meest
ruime zin
Het aanbrengen van bekistingen en het aanbrengen van ijzer
Het uitvoeren van gevelreiniging
De bouw van tunnels, bruggen en viaducten en dergelijke
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van water en elektrische energie
Het ruimen van bouwterreinen
Het uitvoeren van voegwerken
Het uitvoeren van grondverzetwerken
Het bouwen van funderingen, inclusief heien
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en bouwwerken
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw          
De vervaardiging en montage van houten constructiewerken en gebinten voor de bouw
Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Het bouwen van individuele huizen zowel ruwbouw als type ‘sleutel op de deur’
Projectontwikkeling voor woningbouw, zowel privaat als openbaar
Projectontwikkeling voor bouw van appartementen, zowel privaat als openbaar
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor commerciële en industriebouw
Projectontwikkeling van en voor infrastructuurwerken
De verkoop en verhuur van alle machines en materiaal met betrekking tot de bouwsector in de meest
ruime zin.
De aan- en verkoop en de in- en export van alle bouwmaterialen en benodigdheden, zowel klein-als
groothandel.
Het voeren van handelsbemiddeling in de bouw- en de onroerende sector.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en een roerend vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten van welke aard
ook.
Het verwerven, aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
vennootschappen. Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vermelde activiteiten zijn en niet limitatief en moeten verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voorwerp en in het algemeen alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp, geheel of ten
dele te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van de vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening ervan en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. Zij kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer LATINE Samuel François Marie, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Steenweg op
Nieuwrode 195
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Steenweg op Nieuwrode 195.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap VCSA Tax Accountants, met zetel te
3200 Aarschot, Amerstraat 147, BTW BE 0450.417.916 en ook aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze
akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten