Ondernemingsnummer :
0563740541
Benaming :
(voluit) :
IMMO ANTWERPIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koningin Elisabethlei 14 bus A
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 10 april 2019, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor “LUC
CALLAERT” BVBA, vertegenwoordigd door de heer Callaert Luc, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld
door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“7. BESLUIT
In overeenstemming met de vereisten van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
werden wij, LUC CALLAERT EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor,
aangesteld door de zaakvoerder van de vennootschap IMMO ANTWERPIA BVBA, met
maatschappelijk zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 14 bus A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0563.740.541, om
verslag uit te brengen over de beschrijving van de vermogensbestanddelen die worden ingebracht,
de vergoeding die werkelijk als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en de toegepaste
methoden van waardering n.a.v. de vooropgestelde kapitaalverhoging door een inbreng in natura.
De inbreng in natura bestaat uit een schuld van de vennootschap ten opzichte van haar zaakvoerder,
zijnde de heer Gaurangbhai Govindbhai Gohel, wonende te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei
14 bus A, ten bedrage van 61.450,00 EUR. Deze kapitaalverhoging door inbreng van voornoemde
schuld zal doorgevoerd worden op basis van haar nominale waarde op 31 januari 2019, met de
uitgifte van 3.313 nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.
Na de vooropgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap 80.000,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 4.313 aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde, die elk 1/4.313ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagelezen overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde
is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
Luik B
verslag geen "fairness opinion" is.
Londerzeel, 7 maart 2019
(Ondertekend)
LUC CALLAERT EBVBA
Vertegenwoordigd door
Luc Callaert, Bedrijfsrevisor”
Verslag zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.
Neerlegging verslagen:
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
eenenzestigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 61.450,00) om het kapitaal te brengen van
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op tachtigduizend euro (€ 80.000,00) door de
hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het
overeenkomstige bedrag, door creatie en uitgifte van 3.313 kapitaalaandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe kapitaalaandelen zijn uit te geven
en in te schrijven tegen de globale prijs van (afgerond) 18,55 euro per kapitaalaandeel.
Inbreng
De heer Gohel Gaurangbhai, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het
creditsaldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap en die
blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor op eenenzestigduizend vierhonderdvijftig euro (€
61.450,00) beliep en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.
De heer Blommaert Gerrit verklaart voor zoveel als nodig te verzaken aan elk eventueel
voorkeurrecht inzake inschrijving op aandelen van de vennootschap wat betreft huidige
kapitaalverhoging.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op eenenzestigduizend vierhonderdvijftig euro (€
61.450,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura
vergoed wordt door toekenning aan de heer Gohel Gaurangbhai van drieduizend driehonderddertien
(3.313) nieuwe kapitaals-aandelen op naam.
Deze drieduizend driehonderddertien (3.313) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de
bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata
temporis.
Algemene voorwaarden van de inbreng
De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als
naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
Verklaring
Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en
financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat
hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAAL-VERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tachtigduizend euro (€ 80.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd
door 4.313 aandelen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te
brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal.
Bijgevolg luidt het nieuwe artikel 5 van de statuten letterlijk als volgt:
“Artikel 5 : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00). Het is
volledig en geplaatst en verdeeld 4.313 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Erik Drabbe te Meise, Zerlegem 15 of zijn
aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij
één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
Luik B
bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Antwerpen : expeditie akte, gecoördineerde statuten.