Ondernemingsnr : 0897927713
Naam
(voluit) : MA FAçON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 32
 : 3321 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 18 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MA FAÇON", met zetel te 3321
Outgaarden, Hoogstraat 32 en met ondernemingsnummer 0897.927.713, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld
door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 WVV met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist het bestaande voorwerp aan te vullen door volgende activiteiten in te
lassen:
“- de import en export van, de groot- en kleinhandel in kledij en textiel in de ruimste zin.
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in vaat- en glaswerk.
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in bestekken en huishoudelijke artikelen en
woonaccessoires.
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in lifestyleproducten, beautyproducten.
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen.
- detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels.
- detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels.
- detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels.
- detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
- detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels.
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- groothandel en detailhandel in allerlei producten via internet, postorderbedrijven en dergelijke (e-
commerce).
- uitbating van webshops met online verkoop zonder beperking in ruimte;
- het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverleningen bijstand aan derden betreffende het aanbieden van diverse uiteenlopende reizen,
city-trips, enz., en dit in de ruimste zin van het woord.
- vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricage en bereiding van scheikundige,
parafarmaceutische, fytofarmaceutische, cosmetica-, parfumerie en drogisterijproducten, kruiden,
dieet- en natuurvoeding, evenals alle producten inzake hygiëne en voedingssupplementen.
- schoonheidsverzorging.
- alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een sauna, relaxatiesalon,
schoonheidssalon en fitnesscenter in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer, maar
niet uitsluitend pedicure en manicure, het plaatsen van kunstnagels, lichaam- en gelaatsverzorging,
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, gelaatsverzorging,
massages, ontharingen, stylingadvies, make-up, kleurconsulent, permanente make-up, permanente
ontharing, tandbleaching, tanning verkoop, voetreflexologie, zonnebank, afslankingsconsulent,
gezondheidsconsulent, powerplate training en dergelijke.
- de organisatie van alle seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen,
degustaties en busreizen.
- het geven van cursussen, korte - en langlopende opleidingen, en/of seminaries over visagie, styling,
beauty of fashion, en het verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de
daarmee samenhangende goederen.
- het organiseren van workshops, fotoshoots, evenementen en/of wedstrijden, en het verrichten van
de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende goederen.
- het begeleiden van en het bemiddelen voor modellen, visagisten en/of stylisten, en het verrichten
van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende
goederen;
- design & engineering van producten voor alle toepassingen en markten.”
Deze opsommingen zijn niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te
worden.”
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij drieëndertigduizend zeshonderd euro
(€33.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "MA FAÇON".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
dit zowel in België als in het buitenland:
     - het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
spijshuizen, snack-bars, verbruikers- en ijssalons, self-service eetgelegenheden, tearooms,
cafetaria's, cafés, tavernes, dancings, discotheken, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca-
sector en het horeca-bedrijf met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
souvenirs, fantasie- en luxe-artikelen;
     - het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
     - het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating
van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke
manifestaties;
     - het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard, alsmede
modeshows;
     - alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren;
     - de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren,
onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de
horeca-sector.
     - de import en export van, de groot- en kleinhandel in kledij en textiel in de ruimste zin.
     - de import en export van, de groot- en kleinhandel in vaat- en glaswerk.
     - de import en export van, de groot- en kleinhandel in bestekken en huishoudelijke artikelen en
woonaccessoires.
     - de import en export van, de groot- en kleinhandel in lifestyleproducten, beautyproducten.
     - de import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen.
     - detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels.
     - detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels.
     - detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels.
     - detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
     - detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels.
     - ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
     - groothandel en detailhandel in allerlei producten via internet, postorderbedrijven en dergelijke (e-
commerce).
     - uitbating van webshops met online verkoop zonder beperking in ruimte;
     - het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverleningen bijstand aan derden betreffende het aanbieden van diverse uiteenlopende reizen,
city-trips, enz., en dit in de ruimste zin van het woord.
     - vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.
     - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricage en bereiding van scheikundige,
parafarmaceutische, fytofarmaceutische, cosmetica-, parfumerie en drogisterijproducten, kruiden,
dieet- en natuurvoeding, evenals alle producten inzake hygiëne en voedingssupplementen.
     - schoonheidsverzorging.
     - alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een sauna, relaxatiesalon,
schoonheidssalon en fitnesscenter in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer, maar
niet uitsluitend pedicure en manicure, het plaatsen van kunstnagels, lichaam- en gelaatsverzorging,
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, gelaatsverzorging,
massages, ontharingen, stylingadvies, make-up, kleurconsulent, permanente make-up, permanente
ontharing, tandbleaching, tanning verkoop, voetreflexologie, zonnebank, afslankingsconsulent,
gezondheidsconsulent, powerplate training en dergelijke.
     - de organisatie van alle seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen,
degustaties en busreizen.
     - het geven van cursussen, korte - en langlopende opleidingen, en/of seminaries over visagie,
styling, beauty of fashion, en het verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het
leveren van de daarmee samenhangende goederen.
     - het organiseren van workshops, fotoshoots, evenementen en/of wedstrijden, en het verrichten
van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende
goederen.
     - het begeleiden van en het bemiddelen voor modellen, visagisten en/of stylisten, en het
verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee
samenhangende goederen;
     - design & engineering van producten voor alle toepassingen en markten.”
Deze opsommingen zijn niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te
worden.”
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waar de onderneming actief is, momenteel
gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer:
     a. bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins,
een belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
     b. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van
deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
     c. zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger
of lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken;
     d. alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen. verrichten, die verband houden met
haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen deze de vennootschap samen jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap steeds jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer Erwin Lefevre, voornoemd;
- mevrouw Deborah Mariani, voornoemd;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Erwin Lefevre, voornoemd,
- mevrouw Deborah Mariani, voornoemd,
Beiden wonende te 3321 Outgaarden, Hoogstraat 32, die verklaren dit te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3321 Outgaarden,
Hoogstraat 32.
7. Zevende besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan