Ondernemingsnr : 0534792672
Naam
(voluit) : Hannover Leasing Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Hannover Leasing
Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23 (5de verdieping), hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal met een bedrag van EUR 2.075.000,00, om het te brengen van
EUR 46.547.751,65op EUR 44.472.751,65, zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van
volgende vennoten, zijnde de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belair Brüssel
GmbH & Co KG" en de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belgien Beteiligungs
GmbH & Co KG.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op vierenveertig miljoen vierhonderdtweeënzeventig
zevenhonderdeenenvijftig euro vijfenzestig cent (€ 44.472.751,65). Het wordt vertegenwoordigd door
zeven miljoen zeshonderdentienduizend tweehonderdvijfenzeventig (7.610.275) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, allen volledig volgestort, genummerd van 1 tot en met 7.610.275."
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(....)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae en Els Bruls, woonstkeuze gedaan
hebbende te  Loyens & Loeff, 1040 Brussel, Tervurenlaan, 2, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
Luik B
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten
Peter Van Melkebeke
Notaris