N° d'entreprise :
0435358863
Dénomination :
(en entier) :
ALTITUDE 500
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Martelange,MON IDEE 8
6840 Neufchâteau
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE
D'un procès-verbal dressé par le notaire François GILSON, de résidence à Paliseul en date du six
septembre deux mille dix-neuf, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ALTITUDE 500 », dont le siège social est
établi à 6840 Neufchâteau, Chaussée de Martelange, 8.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Neufchâteau et immatriculée à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0435.358.863.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Hubert MAUS de ROLLEY à Neufchâteau le
vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt
octobre suivant sous le numéro 61.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire
François GILSON soussigné le vingt janvier deux mille quatorze, publié aux Annexes du Moniteur
belge du onze février suivant sous le numéro 14039383.
 
A, après délibération, adopté les résolutions suivantes, à l’unanimité, chacune séparément :
 
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET MODIFICATION DE L’
EXERCICE EN COURS
L'assemblée décide que l’exercice social commencera le premier octobre et se terminera le trente
septembre de chaque année L’exercice social en cours commencé le premier novembre deux mille
dix-huit se terminera le trente septembre deux mille dix-neuf.
 
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier :
- le premier paragraphe de l’article 32 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque
année. Exceptionnellement l’exercice en cours commencé le premier novembre deux mille dix-huit
se terminera le trente septembre deux mille dix-neuf.».
 
TROISIEME RESEOLUTION – RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric BEDORET, demeurant et domicilié à5651
Walcourt, Rue du Fondry, 6 à la date du vingt-sept août deux mille dix-huit.
Il lui est donné décharge de ses fonctions.
 
L’assemblée décide en outre de reconduire les mandats pour une durée de 6 ans à dater de ce jour
de :
- Monsieur Louis BRASSEUR, prénommé, en qualité d’administrateur, d’administrateur-délégué et
de président du conseil d’administration,
- Monsieur Germain BRASSEUR et de Madame Aurore BRASSEUR, prénommés en qualité d’
administrateurs.
Volet B
 
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement pour être déposé au
greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg, division Neufchâteau, et aux fins de publication au
Moniteur Belge.
François GILSON, Notaire à Paliseul.
Déposés en même temps :
-expédition de l’acte,
- coordination des statuts.