Ondernemingsnr : 0500928685
Naam
(voluit) : LIGNUM INTERIOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 73
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 8 augustus 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “LIGNUM INTERIOR”, met zetel te 9660 Brakel, Geraardsbergsestraat 73,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0500.928.685.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuur-
der de dato 31 juli 2023 met uiteenzetting van de voorge-stelde kapitaalverhoging met
honderdduizend euro (€ 100.000,00), door storting in speciën, zonder creatie van aandelen, om de
alsdan beschikbare inbreng buiten kapitaal te brengen op honderd achttienduizend zeshonderd euro
(€ 118.600,00). Het verslag van de bestuur-der zal aan huidige akte gehecht blijven, samen met het
bankattest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op 28 juli 2023 waaruit de storting van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) in speciën van LIGNUM INTERIOR BV blijkt.
b) Beslissing van de algemene vergadering om over te gaan tot kapitaalverhoging met
honderdduizend euro (€ 100.000,00), door storting in speciën, zonder creatie van aandelen, om de
alsdan beschikbare inbreng buiten kapitaal te brengen op honderd achttienduizend zeshonderd euro
(€ 118.600,00).
Tweede besluit
a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuur-
der met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging aan het
voorwerp. Het verslag van de bestuur-der zal aan huidige akte gehecht blijven.
b) Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Het vervaardigen, leveren en plaatsen van keukens (met inbegrip van de meubels en toestellen),
badkamermeubilair, sanitaire bijhorigheden en maatkasten;
- De kleinhandel van keuken- en badkamermeubilair en bijhorigheden;
- Productie en maatwerk voor keuken- en badkamermeubilair;
- Algemene bouwonderneming waaronder : plaatsen van schrijnwerk, timmerwerk, plafonneerder,
cementbewerker, metselwerken, betonwerken, tegelzetter, elektrotechnisch installateur, sanitair
installateur, loodgieter, zinkwerken, dakbedekking van gebouwen, waterdicht maken van gebouwen;
- Het optreden als bouwpromotor en/of projectontwikkelaar, zowel voor ééngezinswoningen als
meergezinswoningen, appartementsgebouwen als  industriële panden bestemd voor eigen gebruik,
verhuur en verkoop, zowel particulier als zakelijk en dit in binnen- en buitenland;
- Het vervaardigen, leveren en plaatsen van onderdelen voor woningen of gebouwen die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit houtskelet of houtmassiefbouw. Het bouwen van één- of
meergezinswoningen in houtskelet of houtmasiefbouw;
- Handel in bouwmaterialen;
- De aankoop, verkoop en verhuur van werkmateriaal en bouwmachines;
- Het uitbaten van logies, bed & breakfast, feestzaal voor allerlei gelegenheden en activiteiten;
- Het uitbaten van een webshop;
- De vervaardiging en plaatsing van schrijn- en timmerwerk;
- Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Het drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Het bouwrijp maken van terreinen;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Loodgieterswerk;
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal en kunststof;
- De montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
- Het plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen, plaatsen van behang, schilderen,
enzovoort;
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout: meer bepaald vervaardiging van panelen en
platen van hout, vervaardigen van schrijn- en timmerwerk (onder andere balken, dakspanten,
deuren, ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen, lamellen en panelen voor
parketvloeren, geprefabriceerde gebouwen en constructies in hout;
- De vervaardiging van meubels, stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, toonbanken,
rekken en vitrines, keukens- en badkamermeubels, terrasmeubels en overig meubilair;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk enzovoort in metaal en hout of ander
materiaal;
- Plaatsen van trappen en leuningen;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en gyprocwanden;
- Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Het plaatsen en leveren van isolatie -en geluidsmateriaal;
- Het ontwerpen, de constructie en de plaatsing van tuinhuizen, carports, speeltuigen, etc.;
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
Derde besluit
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder voor de uitvoering van de
beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Vander Bruggen – Van Damme BV, Léonce
Roelsstraat 3 bus 2, 9620 Zottegem, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te
doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het
oog op de inschrijving van de omgevormde vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op
de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de (her)inschrijving of
registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale
en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten.
Vierde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
- Verslag van de bestuurder houdende, onder meer, voorstel tot kapitaalverhoging, en bankattest.
- Verslag van de bestuurder houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.