Ondernemingsnr : 0474952085
Naam
(voluit) : WANDJINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 21
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bart DRIESKENS, notaris te Houthalen-Helchteren op 11
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Wandjina” met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 21, met
ondernemingsnummer BTW BE 0474.952.085 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
- Uitvoerend kunstenaar;
- Scheppend kunstenaar;
- Stoffeerder, zetelbekleder, autobekleder, interieurbekleder etc.;
- Leerbewerker en marokijnbewerker;
- Ontwerper en maker van accessoires, tassen, koffers, juwelen, objecten, etc. in textiel en leder;
- Designer van accessoires, kleding, interieursobjecten, meubels, juwelen, etc.;
- Verkoop van alle benodigdheden van leerbewerking.
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige
voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Produceren en realiseren van allerhande audiovisuele produc-ties op film, video, TV, theater en alle
andere mogelijke dragers, alsook alle internetactiviteiten;
- het geven van opleidingen binnen het hele spectrum van de audiovisuele sector;
- fotografie in de ruimste zin van het woord;
- functie van beheersvennootschap en interimmanagement;
- het vervaardigen, produceren, coördineren, dupliceren, huren, verhuren en distribueren (im- en
export en groot- en kleinhan-del) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele
producten en in het bijzonder van producties op gebied van film, televisie, radio, video-opnamen,
internet en van alle huidige en toekomstige communicatievormen en toepassin-gen ervan; in het
bijzonder het uitgeven van film, video, muziek en andere producties en het verdelen van cassetten,
platen, compactdiscs, DVD's en alle andere dragers;
- de im- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, fabricatie, duplicatie, verwerking,
installatie en distributie van alle materialen, artikelen, voorwerpen, toestellen en producten in het
kader van voormelde activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend alle omroep- en
muziekinstallaties, alle audio-, film- en videoapparatuur en alle toepassingen ervan;
- het organiseren en verlenen van alle diensten op het vlak van de hoger vermelde activiteiten zoals
onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek;
- het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen, het
samenstellen en commercia-liseren van een internationaal en commercieel datacommunicatie-
netwerk via computer; alle activiteiten van provider van satellietdiensten en alle vormen van
datatransmissie;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde soft- en hardware producten met betrekking tot voormelde
activiteiten en de commercialisatie ervan, evenals de verkoop van licenties en rechten met
betrekking tot software, de in- en verkoop, de handel, de import en export alsook de verhuur van alle
soft- en hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoe-passingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- de uitbating van public relations bureaus, omvattende ondermeer het verlenen van advies en
praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en ondermeer op het gebied
van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het
algemeen, public relations en persvoorlichting;
- de organisatie en inrichting van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bals,
fuiven, bijeenkomsten, congressen, seminars, colloquia, manifestaties, sportmanifesta-ties en
kunstmanifestaties evenals het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementhallen
dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de
uitvoerende kunst;
- het ontwerpen, kopen, verkopen, huren, verhuren en plaatsen van podiums, decors, klank-,licht- en
beeldinstallaties en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden
met voormelde activiteiten;
- de uitbating van een modellen/akteursbureau en impresariaat in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer: opleiding, training, inhuren en verhuren van mannequins, fotomodellen,
hostessen, gastheren, presentatoren, akteurs of andere mediafiguren in de ruimste zin van het
woord; evenals inhuren van zangers, dansers, muzikanten, orkesten en zangkoren, voorgaande
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
- de uitbating van publiciteitsagentschappen, omvattende onder meer: het ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans, van publicitaire films en artikelen, het concipiëren van
reclametechnieken die ernaar streven de individuele consumenten te benaderen, het ontwerpen en
plaatsen van buitenreclame evenals de luchtreclame, het beheer van publiciteitsdragers, de
verhuring van reclamemateri-aal in al zijn vormen;
- Uitvoerend kunstenaar;
- Scheppend kunstenaar;
- Stoffeerder, zetelbekleder, autobekleder, interieurbekleder etc.;
- Leerbewerker en marokijnbewerker;
- Ontwerper en maker van accessoires, tassen, koffers, juwelen, objecten, etc. in textiel en leder;
- Designer van accessoires, kleding, interieursobjecten, meubels, juwelen, etc.;
- Verkoop van alle benodigdheden van leerbewerking.
- de vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroeren-de goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, evenals de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag
alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden; zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, alsmede zich borgstellen en haar aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft;
- de vennootschap mag het bestuur aannemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen, verenigingen en organisaties, alsmede de functie van vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
TWEEDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Wandjina”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Produceren en realiseren van allerhande audiovisuele produc-ties op film, video, TV, theater en alle
andere mogelijke dragers, alsook alle internetactiviteiten;
- het geven van opleidingen binnen het hele spectrum van de audiovisuele sector;
- fotografie in de ruimste zin van het woord;
- functie van beheersvennootschap en interimmanagement;
- het vervaardigen, produceren, coördineren, dupliceren, huren, verhuren en distribueren (im- en
export en groot- en kleinhan-del) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele
producten en in het bijzonder van producties op gebied van film, televisie, radio, video-opnamen,
internet en van alle huidige en toekomstige communicatievormen en toepassin-gen ervan; in het
bijzonder het uitgeven van film, video, muziek en andere producties en het verdelen van cassetten,
platen, compactdiscs, DVD's en alle andere dragers;
- de im- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, fabricatie, duplicatie, verwerking,
installatie en distributie van alle materialen, artikelen, voorwerpen, toestellen en producten in het
kader van voormelde activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend alle omroep- en
muziekinstallaties, alle audio-, film- en videoapparatuur en alle toepassingen ervan;
- het organiseren en verlenen van alle diensten op het vlak van de hoger vermelde activiteiten zoals
onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek;
- het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen, het
samenstellen en commercia-liseren van een internationaal en commercieel datacommunicatie-
netwerk via computer; alle activiteiten van provider van satellietdiensten en alle vormen van
datatransmissie;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde soft- en hardware producten met betrekking tot voormelde
activiteiten en de commercialisatie ervan, evenals de verkoop van licenties en rechten met
betrekking tot software, de in- en verkoop, de handel, de import en export alsook de verhuur van alle
soft- en hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoe-passingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- de uitbating van public relations bureaus, omvattende ondermeer het verlenen van advies en
praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en ondermeer op het gebied
van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het
algemeen, public relations en persvoorlichting;
- de organisatie en inrichting van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bals,
fuiven, bijeenkomsten, congressen, seminars, colloquia, manifestaties, sportmanifesta-ties en
kunstmanifestaties evenals het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementhallen
dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de
uitvoerende kunst;
- het ontwerpen, kopen, verkopen, huren, verhuren en plaatsen van podiums, decors, klank-,licht- en
beeldinstallaties en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden
met voormelde activiteiten;
- de uitbating van een modellen/akteursbureau en impresariaat in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer: opleiding, training, inhuren en verhuren van mannequins, fotomodellen,
hostessen, gastheren, presentatoren, akteurs of andere mediafiguren in de ruimste zin van het
woord; evenals inhuren van zangers, dansers, muzikanten, orkesten en zangkoren, voorgaande
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
- de uitbating van publiciteitsagentschappen, omvattende onder meer: het ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans, van publicitaire films en artikelen, het concipiëren van
reclametechnieken die ernaar streven de individuele consumenten te benaderen, het ontwerpen en
plaatsen van buitenreclame evenals de luchtreclame, het beheer van publiciteitsdragers, de
verhuring van reclamemateri-aal in al zijn vormen;
- Uitvoerend kunstenaar;
- Scheppend kunstenaar;
- Stoffeerder, zetelbekleder, autobekleder, interieurbekleder etc.;
- Leerbewerker en marokijnbewerker;
- Ontwerper en maker van accessoires, tassen, koffers, juwelen, objecten, etc. in textiel en leder;
- Designer van accessoires, kleding, interieursobjecten, meubels, juwelen, etc.;
- Verkoop van alle benodigdheden van leerbewerking.
- de vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroeren-de goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, evenals de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag
alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden; zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, alsmede zich borgstellen en haar aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft;
- de vennootschap mag het bestuur aannemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen, verenigingen en organisaties, alsmede de functie van vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, 30
november, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GEUNS Erwin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ZESDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Ringlaan 21.
ZEVENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en
de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Jacobs Maurice & Partner, die te
dien einde woonstkeuze doet te 3520 Zonhoven, Halveweg 59 B1, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Bart DRIESKENS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.