N° d'entreprise : 0679709187
Nom
(en entier) : GENTHO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée des Artisans 17
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le 29 juillet 2024, il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à Responsabilité
Limitée  « GENTHO GROUP », ayant son siège à 5590 CINEY, Allée des Artisans numéro 17.
Société inscrite au Registre des Personnes Morales de LIEGE – Division DINANT sous le numéro
0679.709.187 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 679.709.187., qui a pris
les résolutions suivantes :
 
     PREMIERE RESOLUTION : Création d’un article 9 bis des statuts pour permettre l’acquisition d’
actions, de parts bénéficiaires ou de certificats propres par la société elle-même
 
     L’assemblée décide de créer un article 9 bis des statuts pour permettre l’acquisition d’actions, de
parts bénéficiaires ou de certificats propres par la société elle-même, rédigé comme suit :
 
     « Article 9 bis : Acquisition d’actions, de parts bénéficiaires ou de certificats propres par la société
elle-même
 
     Il est renvoyé à cet égard au prescrit des articles 5 :145 et suivants du Code des Société et des
Associations.
 
La société ne peut acquérir ses propres actions ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou
d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la
société, ainsi que souscrire à des certificats postérieurement à l'émission des actions
correspondantes, que sous les conditions suivantes:
     1° l'acquisition est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale des actionnaires,
prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des
statuts;
     2° la somme affectée à cette acquisition est susceptible d'être distribuée conformément aux
articles 5:142 et 5:143;
     3° l'opération porte sur des actions entièrement libérées ou sur des certificats se rapportant à des
actions entièrement libérées;
     4° l'offre d'acquisition des actions ou des certificats est faite aux mêmes conditions par classe de
titres à tous les actionnaires et, le cas échéant, à tous tes titulaires de certificats, sauf si l'acquisition
est décidée à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires ou les
titulaires de certificats étaient présents ou représentés.
 
 
 
 
     L'assemblée générale ou les statuts fixent le nombre maximum d'actions ou de certificats à
acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation d'acquérir est accordée ainsi que les contre-valeurs
minimales et maximales.
     La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société
acquiert ses actions ou certificats afin de les distribuer à son personnel.
 
     En vertu de l’article 5 :146 :
1)   Les actions et les certificats acquis en violation de l'article 5:145 sont nuls de plein droit.
Lorsqu'un certificat est frappé de nullité de plein droit, l'action dont la société acquiert la propriété de
ce fait est simultanément nulle de plein droit.
2)   L'organe d'administration fait mention expresse de la nullité dans le registre des actions.
3)   L'alinéa 1) s'applique proportionnellement au nombre d'actions et de certificats de la même
classe détenus par la société.
 
     En vertu de l’article 5:147, les articles 5:145 et 5:149, alinéa 1er, ne s'appliquent pas:
     1° aux actions ou aux certificats acquis par la société à la suite d'une transmission de patrimoine
à titre universel;
     2° aux actions ou aux certificats acquis lors d'une vente faite conformément aux articles 1494 et
suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces
actions ou certificats. 
 
     En vertu de l’article 5 :148 :
     § 1er. Les actions ou certificats acquis peuvent être annulés ou détenus en porte-feuille. Une
annulation requiert une modification des statuts.   
    
     § 2. Aussi longtemps que les actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve
indisponible, égale à la valeur à laquelle les actions sont portées à l'inventaire, doit être constituée.
     En cas de nullité ou d'annulation des actions, cette réserve indisponible est supprimée. Si, par
infraction à l'alinéa 1er, la réserve indisponible n'avait pas été constituée, les réserves disponibles
ou, à défaut, d'autres éléments des capitaux propres, doivent être diminuées à due concurrence.
 
     § 3. Les droits afférents aux actions acquises sont suspendus jusqu'à ce qu'elles aient été
aliénées ou annulées.
     Aussi longtemps que les actions acquises demeurent dans le patrimoine de la société, le droit aux
dividendes qui y est attaché est frappé de caducité.
 
     § 4. Le droit aux dividendes attaché aux certificats acquis est également frappé de caducité. Le
droit de vote attaché aux actions auxquelles se rapportent les certificats acquis est suspendu dans la
mesure où ces certificats ont été émis avec la collaboration de la société.
    
     En vertu de l’article 5:149 :
La société ne peut aliéner les actions et les certificats acquis conformément à l'article 5:145 qu'en
vertu d'une décision prise dans le respect, le cas échéant dans chaque classe, des conditions de
quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, qui détermine les conditions
d'aliénation, le cas échéant, par classe ou par catégorie de titres.
     Les actions ou certificats sont offerts par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. S'il existe plusieurs classes d'actions et
que l'aliénation ne se fait pas dans chaque classe proportionnellement au nombre d'actions que les
actionnaires de chaque classe détiennent, l'aliénation ne peut alors avoir lieu que moyennant
l'autorisation de l'assemblée générale prise dans chaque classe, dans le respect des conditions de
quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
     Une telle autorisation n'est pas requise pour l'aliénation au personnel d'actions et de certificats
acquis à ces fins.
 
     En vertu de l’article 5:150 :
Lorsqu'une société devient propriétaire de ses propres actions et certificats à titre gratuit, ces titres
sont nuls de plein droit. L'article 5:146 est applicable par analogie.
 
     En vertu de l’article 5 :151 :
     Lorsque la société acquiert ses propres actions ou certificats, par elle-même ou par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, le rapport de gestion est complété au
moins par les indications suivantes :
     1° les motifs des acquisitions;  
     2° le nombre d'actions acquises et d'actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou
pendant l'exercice;
     3° la contrevaleur des actions ou des certificats acquis; 
     4° le nombre de toutes les actions acquises par la société et détenues en porte-feuille, et des
actions auxquelles se rapportent les certificats acquis et détenus en portefeuille.
 
     Lorsque la société a aliéné ses propres actions ou certificats, par elle-même ou par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, le rapport de gestion est complété au
moins par les indications suivantes :  
     1° le nombre d'actions ou de certificats aliénés;
     2° la contrevaleur obtenue;  
     3° l'identité de l'acquéreur; pour le personnel, aucuns détails individuels relatifs aux acquéreurs ne
doivent être communiqués, sous réserve de dispositions légales plus strictes.  
 
     Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées aux
alinéas 1er et 2 sont mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels. »
 
     DEUXIEME RESOLUTION : Démission d’un administrateur
 
     L’assemblée générale confirme la démission de :
 
    •  Monsieur PARMENTIER Marc-Antoine André Marie, domicilié à 1380 LASNE, Chemin du Gros
Tienne numéro 132 ;
 
de sa fonction d’administrateur de la société à compter du 24 mai 2024 et donne décharge complète
et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
     TROISIEME RESOLUTION : Coordination des statuts – Pouvoirs.
 
     1) L’assemblée donne mission au notaire soussigné de procéder à la coordination des statuts.
 
     2) L’assemblée donne tous pouvoirs, à la Société MGMT CONSULT, ayant son siège à 1410
WATERLOO, Avenue du Château Jaco numéro 6, représentée par Monsieur Michaël AMODIO, ou à
tout autre mandataire désigné par lui, avec faculté de substitution, aux fins d’entreprendre toutes les
démarches nécessaires liées aux modifications de la société auprès de la banque carrefour des
entreprises, des guichets d’entreprises, de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, du service
public fédéral économie, et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de
publications et/ou d’inscription à tous registres et/ou guichets d’entreprises et/ou auprès de toute
autorité administrative.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Olivier WATERKEYN, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte.