Ondernemingsnr : 0445 607 706
Naam
(voluit) : NATIONAL INSTRUMENTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaros Business Park, Ikaroslaan 79, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 2 juli 2024 :
[ ... ]
3.1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de heer John McElroy en de heer Albert Percival te ontslaan als
bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder dankt hun voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
Vennootschap. De enige aandeelhouder verleent tevens tussentijdse kwijting aan de heer John McElroy en de
heer Albert Percival voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt
zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, hun definitieve kwijting te verlenen ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
3.2 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Sabrina Gilman en de heer Carl Schumacher, beiden
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes jaar.
De voornoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Gelet op het voorgaande is de raad van bestuur, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, als volgt
samengesteld:
- Mevrouw Sabrina Gilman;
- De heer Carl Schumacher; en
- Mevrouw Kathleen Heard Spurck.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap, ten overstaan van derden, voor het
gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of door een
bijzonder lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van
bestuur.
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, individueel handelend, om deze aandeelhouderbesluiten te certificeren als een "eensluidend
verklaard afschrift" voor publicatiedoeleinden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
. >De enige aandeelhouder beslist om ook bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons,
,
Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Robin Olivier Karpiel, Meester Imane
Nassah en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000
Brussel, 70 Wolstraat en te B-2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 die elk individueel en met recht van
indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere
gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen
te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.
[ ... ]
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Robin Olivier Karpiel
Bijzonder gevolmachtigde