Ondernemingsnummer :
0849474134
Benaming :
(voluit) :
BAUHAUS REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorpweg 39
8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 7 juni
2018, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 18 juni 2018 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 10540 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, houdende de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BAUHAUS
REAL ESTATE”, met maatschappelijke zetel 8377 Zuienkerke, Dorpweg 39 met
ondernemingsnummer 0849.474.134, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
Eerste Besluit. Kapitaalverhoging
Nadat elk van de vennoten individueel en unaniem hebben verzaakt aan het voorkeurrecht en aan de
termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering het kapitaal te
verhogen met honderdenéénduizend vierhonderd euro (€ 101.400,00) om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00),
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
De bestaande vennoten tekenen op het nieuwe kapitaal in, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering erkent dat deze kapitaalverhoging volledig is afbetaald door storting in speciën…
Tweede Besluit. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal thans honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ driehonderdste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde Besluit. Aanpassing statuten
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten
hiervoor, en dit als volgt :
- schrapping van de tekst van de eerste paragraaf artikel vijf van de statuten en vervanging door
volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), verdeeld in
driehonderd (300) aande-len zonder vermelding van nominale waarde die elk een/driehonderdste
van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde Besluit. Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering tot zetelverplaatsing de dato 27 april 2018, bekend gemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 0080025, waarbij de zetel
overgebracht werd naar 8377 Zuienkerke, Dorpweg 39.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als
volgt:
“De zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Dorpweg 39.”
Vijfde Besluit. Wijziging bevoegdheden zaakvoerders en vertegenwoordig vennootschap
De vergadering stelt vast dat, rekening houdende met de huidige structuur van de vennootschap, de
bepalingen in “artikel 11 – bevoegdheden zaakvoerder” en in “artikel 12 – vertegenwoordiging” van
Luik B
de statuten, deels niet meer in overeenstemming zijn met het beleid van de vennootschap.
Na beraadslaging besluit de vergadering om de tekst van artikel 11 te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst:
“ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER
De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden
van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader
van het doel van de vennootschap, behoudens de beperkingen opgenomen in het kader van hun
benoeming.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap
zal/zullen de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.”
Na beraadslaging besluit de vergadering om de tekst van artikel 12 te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst:
“ARTIKEL TWAALF - VERTEGENWOORDIGING
Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behouden die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte en buiten
rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke hij/zij
optreden.”
Zesde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).