Ondernemingsnr : 0891546695
Naam
(voluit) : Gestio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 bus A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op veertien
april tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het WVV, de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV, met inbegrip van (i) de invoeging in de statuten van de
mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, en (ii) de wijziging
van de statuten aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap, in de zin zoals
weergegeven in aangenomen nieuwe tekst van statuten.
- omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur:
“a) Monistisch bestuur (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen (artikel 16.1.)
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij
de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.”
B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd
Luik B
door één enkele bestuurder:
“a) Enige bestuurder (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Bevoegdheid van de enige bestuurder (artikel 16)
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17)
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta-
tutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
d) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.”
-het kapitaal van de Vennootschap verhoogd werd door inbreng in geld met een bedrag van
achthonderd eenenveertigduizend achthonderd tweeënnegentig euro (€ 841.892,00) om het te
brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op negenhonderd en drieduizend achthonderd
tweeënnegentig euro (€ 903.892,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarop werd ingetekend en in geld afbetaald werd tot
beloop van honderd procent, door storting in geld van achthonderd eenenveertigduizend
achthonderd tweeënnegentig euro (€ 841.892,00) of honderd procent (100%) van de af te betalen
gelden.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedepo-neerd werd op
een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis Bank NV zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 12 april 2021 afgeleverd bankattest, dat aan geassocieerd notaris Anton Van
Bael overhandigd werd.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-het ontslag als bestuurder van de Vennootschap aanvaard werd van de volgende persoon: de
naamloze vennootschap Crosspoint Solutions, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0881.854.615, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer CALLAERTS Thierri, wonende te Krijgsveld 2A, 2560 Kessel.
-volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap benoemd werd voor een termijn van 6 jaar
om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2026: de naamloze
vennootschap Epic Data, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0669.633.758, voor wie zal optreden als
vaste vertegenwoordiger, de heer BIJNENS, Wim, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg
110.
-de volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn
van 6 jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2026:
*de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, met
voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer DEROOST Dirk, wonende te 2000
Antwerpen, Goedehoopstraat 2 bus 61.
*de heer DE WIT Josephus, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 9.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de
raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en
die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
Alle voormelde bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordigers, kiezen voor alle
aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder dan wel als vaste
vertegenwoordiger, woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
Luik B
aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT,
Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara, en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien, elk woonplaats
kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A,
2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0467.132.994, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat