N° d'entreprise : 0665579356
Nom
(en entier) : The e-Mobility Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN notaris te Brussel (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 20 november 2020, blijkt het dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 750.000 EUR om het van
1.525.315,49 EUR op 2.275.315,49 EUR te brengen door de uitgifte van 7.500 nieuwe aandelen, van
hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op één januari 2020 is begonnen en vanaf
dezelfde datum.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 750.000 EUR, en bij de
inschrijving ten belope van de helft in contanten worden volgestort
…/…
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van de beslissing die voorafgaat, beslist de vergadering b artikel 5 van de statuten als
volgt te wijzigen :
“Het kapitaal bedraagt 2.275.315,49 euro.
Het is vertegenwoordigd door 24.450 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
    •  aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, Myriam Tebarint en Nathalie Dubois, afzonderlijk
optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 juli 2020 dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
STATUTAIRE BENOEMINGEN
Raad van bestuur
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Michaël De Koster bij afloop
van deze gewone algemene vergadering van 29 juli 2020.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Bruno Defrasnes,
Volet B
wonende te 1300 Waver, Laie aux Faons 21, goed om het mandaat van de heer Michaël De Koster
te voltooien. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.
De opdrachten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De Voorzitter deelt de vergadering mee dat de opdracht van commissaris van de CVBA Deloitte
verstrijkt na afloop van deze vergadering.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing van de opdracht van
commissaris goed, voor een termijn van drie jaar, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een CVBA « Deloitte Bedrijfsrevisoren », vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, …/….
Deze opdracht zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 17 augustus 2020 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1. Mandaten
De raad van bestuur neemt er akte van dat de gewone algemene vergadering de heer Bruno
Defrasnes met ingang van 29 juli 2020 heeft benoemd tot bestuurder, dit om het mandaat van de
heer Michaël De Koster te voltooien (die eveneens Voorzitter was van de raad van bestuur).
Artikel 13 van de statuten van de vennootschap bepaalt dat de raad van bestuur een Voorzitter kiest.
Na overleg benoemt de raad, met ingang van heden, de heer Bruno Defrasnes, bestuurder, als
Voorzitter van de raad van bestuur.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
2. Dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten, wordt de vennootschap in alle handelingen
vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen handelen. De betrokken bevoegdheid inzake het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dit bestuur aangaat, zijn door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan volgende personen, die in dat
verband twee aan twee optreden: de heer Bruno Defrasnes, de heer Bart Van Der Pluym en
mevrouw Catherine Levy.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.