N° d'entreprise : 0836667659
Nom
(en entier) : STRATEGIC METALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zesentwintig februari
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “Strategic Metals
B.V.”, met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met feitelijke zetel te 1000 Brussel,
Marnixlaan 23, vijfde verdieping, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
te Nederland onder dossiernummer 24316342, Belgisch ondernemingsnummer 0836.667.659,
rechtspersonenregister Brussel, omgezet werd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, in een besloten vennootschap naar Belgisch recht, te
noemen STRATEGIC METALS, welke haar statutaire zetel zal hebben in België in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en haar  adres te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, vijfde verdieping.
-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden en volledig opnieuw vastgesteld werden.
-bijgevolg blijkt uit de nieuwe aangenomen tekst van statuten van de besloten vennootschap naar
Belgisch recht dat:
*de vennootschap de naam “Strategic Metals B.V.” draagt
*de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, vijfde
verdieping.
*de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
*het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
*omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de
statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
*omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.3. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder benoemd is. Deze duur kan zowel beperkt
zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de
bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarlijkse
algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.4. Bestuursbevoegdheid
6.4.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.4.2. Indien er slechts één (1) bestuurder is benoemd, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
6.4.3. Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college, raad van bestuur
genoemd, dat een voorzitter aanstelt, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan de raad van
bestuur, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De raad van bestuur treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht
en legt deze zo nodig vast in het intern reglement.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee (2)
bestuurders, ten minste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Elke bestuurder kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te
vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van het
aanwezigheidsquorum meegerekend in de teller. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee (2)
bestuurders aanwezig zijn.
De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. In geval van staking van stemmen, is de stem van degene
die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin
van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening
van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
6.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ’
dagelijks bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,
of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een
management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.6. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
6.7. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één (1) bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder individueel
handelend.
Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college van bestuurders en
vertegenwoordigen zij de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Het
college handelt door de meerderheid van zijn leden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).”
*het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
het kopen en verkopen van allerlei soorten delfstoffen, metalen en verwante materialen (gezamenlijk:
de "goederen"), welke handelingen verricht zullen worden met de moedervennootschap of derden;
het importeren, het exporteren en het internationaal handelen in goederen;
het bouwen van industriële plants;
het fabriceren en vervaardigen van dergelijke goederen;
het zijn van makelaar in delfstoffen en metalen, en het verrichten van financiële activiteiten, inclusief
investeringen in de kapitaal- en financiële markten in België, Nederland en wereldwijd;
het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord;
het verwerven, het aankopen, het uitbaten of het verkopen van octrooien, fabrieksmerken en andere
intellectuele eigendomsrechten alsmede van licenties;
het beheren van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheren van
financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en
elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard en alle verbintenissen aangaan.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Kortom zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te
vergemakkelijken.”
*de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op twintig april om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
-notaris Freerk Volders te Rotterdam op zesentwintig februari tweeduizend vierentwintig het attest
opgemaakt heeft bedoeld in de derde alinea van artikel 14:28 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaruit afdoend blijkt dat de vennootschap de Nederlandse op de grensoverschrijde
verplaatsing van de statutaire zetel toepasselijke voorschriften heeft nageleefd.
-er door de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van Nederland naar België
niets veranderd is aan de samenstelling of de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische
Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
- uitgifte akte notaris Freerk Volders te Rotterdam dd 26/02/2024
- attest notaris Freerk Volders te Rotterdam dd 26/02/2024