Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HOUTCONSTRUCTIES HERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stalkerweg 41
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "DELTA Notarissen", met zetel te 3740 Bilzen, Beekomstraat
10, met antennes te Sint-Truiden, Hasselt, Bilzen en Lanaken en met ondernemingsnummer BTW
BE0778.247.430, op 05 september 2022, blijkt dat:
“
De heer HERMANS Jan, geboren te Genk op 8 juli 1987, rijksregisternummer …, …, wonende te
3690 Zutendaal, Stalkerweg 41.
Een besloten vennootschap heeft opgericht onder de naam "HOUTCONSTRUCTIES HERMANS",
met een aanvangsvermogen van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00).
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
-De heer HERMANS Jan, wonende te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 41, titularis van honderd (100)
aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer …, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de KBC BANK GENK CENTRUM.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00).
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOUTCONSTRUCTIES HERMANS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  Vervaardiging van schrijn en timmerwerk
    •  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, enz, uit kunststof
    •  vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststof
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
    •  boren, draaien, frezen, bewerken, schaven, lappen, takfrezen, vlakken , zagen, slijpen , lassen
0790563757
Luik B
enz van metalen stukken
    •  vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen
    •  vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz overwegen van
metaal
    •  vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, enz overwegend van andere materialen dan metaal
    •  vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
    •  vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
    •  vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer en badkamermeubelen
    •  vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz;
    •  Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
    •  vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz) van slaapkamer,
Eetkamer – en zitkamermeubels.
    •  vervaardiging van badkamermeubels
    •  vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
    •  vervaardiging van wandkasten, speciale tvmeubelen, bijzetmeubels, enz
    •  bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  verlagen van grondwaterpeil en drainage van bouwterrein
    •  ruimen van bouwterrein
    •  aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  installatie van stores en zonneschermen
    •  overige installaties (incl accessoires) neg
    •  algemene bouwinstallatie
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz in hout of kunststof
    •  Montage van serres, veranda’s, enz in kunststof
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz in metaal
    •  montage van serres, veranda’s in metaal
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, neg
    •  Bouw van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz
    •  uitvoeren van metselwerken
    •  uitvoeren van voegwerken
    •  bouwen van funderingen, incl heien
    •  optrekken en afbreken van steigers en werkplatformen
    •  reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
    •  lappen van ramen
    •  andere reinigingsactiviteiten
    •  landschapsverzorging
    •  snoeien van bomen en heggen
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  renovatie en restauratie van meubels
    •  het ontwikkelen van commerciële activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, commissionairs;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
    •  Het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen;
    •  Het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve
van ondernemingen, organisaties en particulieren;
    •  Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook onafhankelijke ondernemingen,
van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
    •  Het geven van managementadvies en consultancy inzake organisatorische, financiële en
algemeen juridische aangelegenheden;
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Luik B
    •  Ontwikkelen van residentiele bouwprojecten;
    •  Ontwikkelen van nietresidentiele bouwprojecten;
    •  De aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  De aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;
    •  Het beleggen in roerende goederen, vermogens;
    •  Het verstrekken van leningen en waarborgen aan andere vennootschappen, ondernemingen,
derden;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
    1.  Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend vierentwintig.
    1.  Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal, Stalkerweg 41.
    1.  . Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd voor onbepaalde duur:
De heer HERMANS Jan, geboren te Genk op 8 juli 1987, rijksregisternummer …, wonende te 3690
Zutendaal, Stalkerweg 41.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
    1.  Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    1.  Volmachten
De heer Paul Nulens en de medewerkers van Kantoor Nulens BV, Stationsstraat 55 – 3620 Lanaken,
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(…)
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Paul Nulens en de
medewerkers van Kantoor Nulens BV, Stationsstraat 55 – 3620 Lanaken, teneinde het nodige te
doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
(…)”
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
(tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten)
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten