Ondernemingsnr : 0823798135
Naam
(voluit) : JOHAN FIERLAFIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molendreef 35
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 24 januari 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het vierde
besluit.  Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd
dan deze vermeld in het derde besluit (naamswijziging), het vierde besluit (wijziging boekjaar) en het
zesde besluit (wijziging datum jaarvergadering), onverminderd wat in het volgende besluit is bepaald
inzake de beschikbaarstelling van de onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin het vroegere
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van driehonderd achttienduizend
zeshonderd euro nul cent (€ 318.600,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van
vierduizend euro nul cent (€ 4.000,00) ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Naamswijziging
De enige aandeelhouder heeft besloten om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden
te wijzigen van "JOHAN FIERLAFIJN" in "E² - MANAGEMENT", en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Wijziging boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) juli en eindigt op
dertig (30) juni van elk daaropvolgend kalenderjaar, zo te wijzigen dat het voortaan loopt van één (1)
januari tot en met eenendertig (31) december van elk kalenderjaar, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30 juni 2020,
bij wijze van overgangsregel te verlengen tot en met 31 december 2020. Het eerstvolgende boekjaar
zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2021 om te eindigen op 31 december 2021.
Wijziging datum jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde
donderdag van de maand november om zestien uur (16u00), te verplaatsen naar de vierde
donderdag van de maand april om elf uur (11u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
Luik B
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
WVV, met het besluit tot beschikbaarstelling van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, met het besluit tot naamswijziging, tot wijziging van het boekjaar en tot wijziging
van de datum van de jaarvergadering en met alle overige besluiten.
Onder andere volgende artikels werden gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "E² -
MANAGEMENT”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap werd gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal drieduizend honderd zesentachtig (3.186)
aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.  Elk aandeel geeft recht op één stem
en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand april om elf uur (11u00)
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.  Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
Luik B
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
(…)
Artikel 34 – Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het maatschappelijk jaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk
kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte : de besloten vennootschap “KRIS PYL”,
gevestigd te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 43a bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0466.339.277, haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde(n).
b)      de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.  
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 27 januari 2020.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten