Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LEO PARTICIPATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leibeeklaan 14
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op dertig december tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat :
1/ De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “LEO PARTICIPATIONS SA”, gevestigd te L-
2086 Luxemburg, 412F, Route d’Esch, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Luxemburg,
sectie B, nummer 87391; en
2/ De stichting administratiekantoor “EMMETTEN”, gevestigd te 1001GB Amsterdam (Nederland),
Postbus 11063, ingeschreven in het ondernemingsregister te Nederland onder nummer 14077359;
samen eigenaars van alle aandelen van de naar Luxemburgs recht opgerichte naamloze
vennootschap “LEO PARTICIPATIONS S.A.”, statutair gevestigd te L-2086 Luxemburg, 4112F,
Route d’Esch, opgericht op 14 mei 2002, besloten hebben tot grensoverschrijdende
zetelverplaatsing, waarbij de zetel van de vennootschap, zowel werkelijk als statutair, met ingang op
heden wordt verplaatst naar volgend adres in België: 2270 Herenthout, Leibeeklaan 14, aangezien
dit het adres is van waaruit de vennootschap vanaf heden effectief wordt geleid en dit zonder daartoe
de vennootschap in ontbinding te stellen.
Door het besluit dat inmiddels in Luxemburg werd genomen om de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen naar voormeld adres in België dienen de statuten van de Vennootschap te worden
aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de
naamloze vennootschap, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht.
Het besluit tot zetelverplaatsing werd in Luxemburg genomen rekening houdende met de
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op basis waarvan een vennootschap naar het recht
van een lidstaat van de Europese Unie zich kan verplaatsen naar een andere lidstaat met een
daarmee gepaard gaande verandering ten aanzien van het nationale recht dat van toepassing is op
deze vennootschap door omzetting in een vennootschapsvorm die valt onder het nationale recht van
de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst door haar zetel te verplaatsen naar het grondgebied van
de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en liquidatie van die vennootschap mits het recht
van die andere lidstaat een dergelijke zetelverplaatsing en omzetting toestaat.
De vennootschap beschikt over een kapitaal van VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00) en voldoet
bijgevolg aan de kapitaalvoorwaarden van de Belgische naamloze vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de statuten van de naamloze vennootschap in haar nieuwe vorm blijkt onder meer
wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
0740621229
Luik B
Haar naam luidt: "LEO PARTICIPATIONS".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven van participaties in welke vorm ook in andere Luxemburgse of buitenlandse
ondernemingen evenals het besturen, controleren en verbeteren van deze ondernemingen.
In het bijzonder kan de vennootschap onroerende en roerende goederen van welke soort ook
verwerven door middel van inschrijving, opties, aankoop of op welke wijze ook om deze te realiseren
door middel van verkoop, cessie, ruil of anderszins.
De vennootschap kan ook alle octrooien en patenten verkrijgen en verwerven of andere rechten
dewelke deze zouden aanvullen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen in welke vorm ook toestaan aan ondernemingen
waarin zij een substantieel en direct belang heeft, zoals onder meer leningen, voorschotten of
garanties.
De vennootschap kan alle onroerende, roerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen dewelke noodzakelijk of nuttig zijn ter realisatie van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door VIJFTIGDUIZEND (50.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
Luik B
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand juni om negen uur (9:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
Luik B
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Benoemingen
Werden (her)benoem tot bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2025:
- De heer DE NEEF Bart Matthias Joanna Jozef, wonende te 2500 Lier, Beatrijslaan 13;
- De heer DE NEEF Herman Leo Norbert Jozef, wonende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 14;
- Mevrouw VAN DYCK Margareta Yvonne Julia, wonende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 14;
- Mevrouw DE NEEF Elke Christina Marcella Maria, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 59;
- De heer DE NEEF Tom Paul Mathias Jozef, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Leo-poldlei 39.
Adres van de zetel 
De vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 14.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht