Ondernemingsnr : 0896552291
Naam
(voluit) : DR SIEGFRIED GEENS , HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwenhovenlaan 4
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 16 november 2023 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te
verminderen ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), zonder vernietiging van
aandelen.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" strekt
ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" zal geschieden door middel van vrijstelling van volstortingsverplichting.
De uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"
verwezenlijkt werd en dit zonder vernietiging van aandelen, zodanig dat de inbrengen worden
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
3. Derde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp werd opgesteld op 27 oktober 2023 door de bestuurder ingevolge artikel 5:101 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn
opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een
uitgifte van deze akte.
4. Vierde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de algemene geneeskunde door de arts(en)
-aandeelhouder(s) in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels
van de geneeskundige plichtenleer en de deontologie van de arts, ondermeer betreffende het
beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat
dit geen afbreuk doet aan de goede invulling van het hoofdvoorwerp.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap heeft bijkomstig tot voorwerp:
- het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het
occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het beheren in de meest ruime betekenis van alle roerende goederen, financiële activa,
spaarrekeningen en effecten, met daar bijhorende vervreemdingen en verwervingen;
- alle handelingen die strekken tot de bewaring en de uitbreiding van het maatschappelijk vermogen.
De vennootschap mag dus beleggen in roerende en onroerende goederen.
- het organiseren, geven en publiceren van cursussen en opleidingen
- het verlenen van administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van  het woord
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
wijziging aan te brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een besloten vennootschap met als naam “DR. SIEGFRIED GEENS, HUISARTS”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar nadien.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds
beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van
zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is
de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan :
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
8. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de algemene geneeskunde door de arts(en)
-aandeelhouder(s) in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels
van de geneeskundige plichtenleer en de deontologie van de arts, ondermeer betreffende het
beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat
dit geen afbreuk doet aan de goede invulling van het hoofdvoorwerp.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap heeft bijkomstig tot voorwerp:
- het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het
occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het beheren in de meest ruime betekenis van alle roerende goederen, financiële activa,
spaarrekeningen en effecten, met daar bijhorende vervreemdingen en verwervingen;
- alle handelingen die strekken tot de bewaring en de uitbreiding van het maatschappelijk vermogen.
De vennootschap mag dus beleggen in roerende en onroerende goederen.
- het organiseren, geven en publiceren van cursussen en opleidingen
- het verlenen van administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van  het woord
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand
september, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer GEENS Siegfried, arts, wonende te 1674 Bellingen (Pepingen), Nieuwe Baan 12, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Nieuwenhovenlaan 4.
7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent volmacht aan “Tax & Accountancy BV” met kantoor te 1830
Machelen, Leeuwerikenlaan 47, met ondernemingsnummer BE 0882.546.679, en haar
aangestelden, mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.