Ondernemingsnr : 0553 988 576
Naam
(voluit) : INSTALVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Coupure 64/C
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 19 december 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 21 december 2022, Register OBA 5,
boek 000, blad 000, vak 40748, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "INSTALVAN", met zetel te 9000 Gent, Coupure, 64/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent, nummer 0553.988.576, dat:
Met betrekking tot de formaliteiten die door de voorzitter moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast :
a) op 30 november 2022 hebben de bestuurders van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71, § 2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer
dan drie maanden geleden is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld
in uitvoering van artikel 3:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) op 19 december 2022 heeft de commissaris, de besloten vennootschap "Mazars Bedrijfsrevisoren -
Reviseurs d'Entreprises", met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan, 21 b 8, Manhattan Office Tower;
vertegenwoordigd door de Heer Thomas Verhamme, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71, § 2 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt :
"Oordeel met voorbehoud
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
"passiva van de vennootschap Instalvan BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde'
"boekhoudkundig referentiestelsel.
"Uitgezonderd de mogelijke effecten zoals beschreven in de sectie "Basis van het oordeel met voorbehoud"
"en op voorwaarde dat de vooruitzichten van het bestuursorgaan worden gerealiseerd, geeft naar ons oordeel del
"staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november 2022, met een balanstotaal van
"120.190,91 EUR en een netto-actief van 50.104,77 EUR van de vennootschap Instalvan BV een getrouw beeld
"van de toestand van de vennootschap Instalvan BV in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
"boekhoudkundig referentiestelsel.	-
"Basis voor ons oordeel met voorbehoud
"Bij gebrek aan fiscale en sociale controle tot op datum van in vereffeningstelling wordt een voorbehoud
"geformuleerd voor gebeurlijke navorderingen.
"Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
"opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen, hierbij rekening houdend
"met de erop betrekking hebbende ontwerp norm. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
"verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".
"Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
"Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor;
"ons oordeel.
"Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingert
"vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 19 december 2022
"Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
"alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa ert
"passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
"Overige aangelegenheid
"De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
"controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
"werkzaamheden uit te voeren.
"Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
"Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
"30 november 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
"het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
"voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
"van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
"Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 november 2022 om de
"vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 19 december 2022, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
"het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
"verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
"discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
"van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
"besluit tot uitvoering varı het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
"Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/ of de consignatie van de nodige gelden om
"te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
"van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
"verenigingen.
"Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
"aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
"betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
"verenigingen.
"De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
"de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
"Verantwoordelijkheden van de commissaris
"Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
"van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
"fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
"Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en / of de nodige
"gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of
"van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva."
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen.
A. Eerste beslissing - Verslaggeving.
De aandeelhouder erkent vóór de vergadering van de in de wet vermelde verslagen en van een staat van
activa en passiva kennis te hebben ontvangen.
B. Tweede beslissing Ontbinding van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Derhalve beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de besloten
vennootschap "INSTALVAN" te ontbinden en haar in vereffening te stellen, te rekenen vanaf heden,
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. Derde beslissing - Verslag van de commissaris over de rekeningen van het lopende boekjaar - Goedkeuring
van de rekeningen.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden en van het verslag van
de commissaris van 19 december 2022 over de rekeningen van het lopende boekjaar tot heden.
De buitengewone algemene vergadering keurt de rekeningen van de vennootschap en de verrichtingen
gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden goed.
D. Vierde beslissing - Kennisname ontslag bestuurders en commissaris en ontlasting.
· De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding
die voorafgaat de hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn :
- de Heer MURA Patrice Pierre, wonende te 59229 Teteghem (Frankrijk), Rue Emile Verhaeren, 20, en
- de Heer GARAUD Olivier Jean, wonende te 59210 Coudekerque-Branche (Frankrijk), Rue Marceau, 34.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen volledig en definitieve
ontlasting aan de bestuurders, genoemde Heren Patrice Mura en Olivier Garaud.
· De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het feit dat in-gevolge de beslissing tot ontbinding
die voorafgaat eveneens de hiernavolgende commissa-ris van rechtswege ontslagnemend is :
- de besloten vennootschap "Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises", met zetel te 1210 Brussel,
Bolwerklaan, 21 b 8, Manhattan Office Tower, vertegenwoordigd door de Heer Thomas Verhamme,
bedrijfsrevisor.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen volledig en definitieve
ontlasting aan de commissaris, de genoemde besloten ven-nootschap "Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises".
E. Vijfde beslissing - Sluiting van de vereffening.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat alle voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet gedaan worden.
De aandeelhouder verklaart :
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid;
- dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder of derden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
G
- het resterend actief terug te nemen in verhouding tot zijn aandelen.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
voormelde aandeelhouder.
Dientengevolge stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de vereffening van de besloten
vennootschap "INSTALVAN" definitief is afgesloten en deze vennootschap volledig heeft opgehouden te bestaan.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de besloten vennootschap
"INSTALVAN" gedurende de door de wet opgelegde termijn, te weten vijf jaar te rekenen vanaf heden, neergelegd
worden en in bewaring blijven te 8000 Brugge, Laconiastraat, 1.
F. Zesde beslissing - Volmacht formaliteiten.
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"INSTALVAN" verklaart hierbij aan de vertegenwoordigers, bedienden en/of aangestelden van- de
commanditaire vennootschap "VM Finance", met zetel te 9840 De Pinte, Reevijver, 74, met
ondernemingsnummer 0889.260.465, gezamenlijk of alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling,
volmacht te verlenen om alle formaliteiten te vervullen en/of documenten te ondertekenen naar aanleiding van de
vereffening van de hierboven vermelde vennootschap met betrekking tot het schrappen van het nummer van de
belasting over de toegevoegde waarde, het doorhalen van de inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen,
de ondememingsloketten, de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de
registratiecommissie, de administratie der directe belastingen, de Rijksdienst van Sociale Zekerheid, en het UBO-
register.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 19 december 2022.