Ondernemingsnr : 0888 785 066
Naam
(voluit) : AML Special Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Research Campus 6, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders
Uit een uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van AML Special Products NV (de
"Vennootschap") d.d. 29 juni 2022 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen.
1. Kennisname van het ontslag van Aminolabs Nutrition BV - kwijting
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Aminolabs Nutrition, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Research Campus 6, 3500 Hasselt en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0504.880.644, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
middels ontslagbrief, met ingang vanaf 9 juni 2022.
De aandeelhouder besluit om kwijting te verlenen aan Aminolabs Nutrition BV voor de uitoefening van diens
mandaat tot op heden.
2. Benoeming van bestuurder
De aandeelhouder beslist om Flexible Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer
0787.571.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Vanhooymissen, te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf 23 juni 2022 tot en met de algemene vergadering die beslist over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Het mandaat als
bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend.
3. Volmachten - formaliteiten
De aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Lennart Govaert,
Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5,
.1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van
de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier
van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van AML Special Products
NV (de "Vennootschap") d.d. 30 juni 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen.
1. Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de enige aandeelhouder van 29 juni 2022, waarbij
kennis werd genomen van het ontslag van Aminolabs Nutrition als (gedelegeerd) bestuurder met ingang vanaf
9 juni 2022 en de aandeelhouder heeft besloten om Flexible Consulting, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0787.571.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Vanhooymissen,
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 juni 2022 tot en met de algemene
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2027.
De raad van bestuur bevestigt, in navolging van deze besluiten, dat het mandaat van Aminolabs Nutrition
BV als gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd met ingang vanaf 9 juni 2022 en beslist om, met ingang vanaf
die datum en voor zover als nodig, alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip van de bevoegdheden van
dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die in het verleden
(uitdrukkelijk of impliciet) zijn toegekend door de Vennootschap aan Aminolabs Nutrition BV, in te trekken,
De raad van bestuur beslist om, met ingang vanaf 23 juni 2022, Flexible Consulting, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernerningen met nummer 0787.571.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vincent Vanhooymissen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De gedelegeerd
bestuurder kan afzonderlijk optreden en karı de Vennootschap alleen vertegenwoordigen in overeenstemming
met de statuten van de Vennootschap.
2. Volmachten - formaliteiten
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Lennart Govaert,
Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5,
1930 Zaventem), gezarnenlijk of afzonderlijk handelend, er met recht var indeplaatsstelling; om in naam van
de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren er (ii) het dossier
van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Ine Schockaert
Lasthebber