Ondernemingsnr : 0435329466
Naam
(voluit) : DETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan (STG) 182
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 27 juni 2019, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten:
 
BESLUIT: Wijziging van het doel en aanpassing van artikel 3 van de statuten
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de zaakvoerder de dato 25 juni 2019 dat het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel
toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 31 maart 2019, hetzij minder dan drie maanden voor heden; de
aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden, met als gevolg dat de
opsomming van het doel in artikel 3 van de statuten als volgt wordt uitgebreid:
    •  Kopen en verkopen in eigen beheer van onroerende goederen
    •  Verlenen van advies, opvolging, coördinatie van bouwplaatsen/onderaannemers voor alle
ruwbouwprojecten, metsel- en betonwerken en onderdak brengen van gebouwen,
    •  Projectontwikkeling van zowel residentiële en niet-residentiële gebouwen,
Appartementsgebouwen, woningen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten al dan niet volgens de formule ‘sleutel op de deur’
    •  De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat ermee gepaard gaat
zoals onder meer de promotie, coördinatie, begeleiding, adviesverlening, realisatie, de verkoop en de
commercialisatie van projecten, dit in de ruimste betekenis.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen huur en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen van welke aard ook en dit in de ruimste betekenis met
inbegrip van onroerende leasing.
    •  het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel bij roerende, onroerende of
commerciële activiteiten.
    •  grond- en ruilverkavelingen
    •  zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen,onder meer deze van erfpacht, recht van
opstal, vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan”
 
BESLUIT: Wijziging maatschappelijk boekjaar
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar zal
aanvangen op één april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Ter uitzondering zal het huidig maatschappelijk boekjaar, dewelke is aangevangen op 1 juli 2018
eindigen op 31 maart 2020.
 
Luik B
BESLUIT: Wijziging datum Algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal hebben op
de derde maandag van september te 18.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op 21 september 2020 om 18.00 uur.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
BESLUIT: Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV)
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de buitengewone algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
honderdzevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro
achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
BESLUIT: Aanneming van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DETEC».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
    •  De studie, het ontwerp en de uitvoering van electronische en elektrische installaties voor
particuliere en nijverheidsdoeleinden;
    •  het plaatsen van verlichtings-, drijfkracht en telefooninstallaties;
    •  handel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en het radioelektrisch materieel;
    •  werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel .
    •  Het uitbaten van een webwinkel met allerlei handelsgoederen, diensten, en dergelijke en dit in
de ruimste betekenis
    •  De aan- en verkoop van levensmiddelen; meer specifiek maar niet limitatief de groot- en
kleinhandel in chocolade, pralines en aanverwanten, koffie, thee, geschenkartikelen, snoepgoed,
roomijs en alle hieraan verwante of hiervan afgeleide producten.
    •  De aan- en verkoop van frisdranken, bieren, wijnen en alcoholische dranken.
    •  De uitbating van drankgelegenheden, tea-rooms, ijssalons, eetcafé’s, eethuizen, restaurants,
hotels, en dergelijke.
    •  Het uitbaten van een strijk-, poetsatelier
    •  Het uitbaten van een wasserette - automatisch wassalon inclusief verkoop van wasproducten al
dan niet door middel van automaten
    •  Industriële reiniging inclusief reiniging tapijten, gordijnen, textiel enzovoort ..
    •  Droogkuis
    •  Kopen en verkopen in eigen beheer van onroerende goederen
    •  Verlenen van advies, opvolging, coördinatie van bouwplaatsen/onderaannemers voor alle
ruwbouwprojecten, metsel- en betonwerken en onderdak brengen van gebouwen,
    •  Projectontwikkeling van zowel residentiële en niet-residentiële gebouwen,
Luik B
Appartementsgebouwen, woningen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten al dan niet volgens de formule ‘sleutel op de deur’
    •  De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat ermee gepaard gaat
zoals onder meer de promotie, coördinatie, begeleiding, adviesverlening, realisatie, de verkoop en de
commercialisatie van projecten, dit in de ruimste betekenis.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen huur en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen van welke aard ook en dit in de ruimste betekenis met
inbegrip van onroerende leasing.
    •  het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel bij roerende, onroerende of
commerciële activiteiten.
    •  grond- en ruilverkavelingen
    •  zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen,onder meer deze van erfpacht, recht van
opstal, vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan”
Dit alles in de meest ruime zin
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand september om achttien uur (18u).
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19/1. Schriftelijke beraadslaging
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen, en dat het besluit alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum, en dat het besluit alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de comparant in
deze, de Heer Johan De Taeye wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 182 bus 1, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
BESLUIT: Maatschappelijke zetel
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200
Dendermonde, Heirbaan 182.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten;  verslag zaakvoerder; -staat van
aktief en passief.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.