Ondernemingsnr : 0770720032
Naam
(voluit) : GoSumma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rochesterlaan 6
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vierentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GoSumma", waarvan de
zetel gevestigd is te 8470 Gistel, Rochesterlaan 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
*    het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige
gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende
zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.000.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.179.104 Preferente Aandelen en 746.656 Gewone A Aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde
soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden (i) op de nieuwe
Preferente Aandelen tegen de prijs van 1,00 EUR elk en (ii) op de nieuwe Gewone A Aandelen tegen
de prijs van afgerond 1,10 EUR elk, en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
2.000.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 2.000.000,00 EUR.
Luik B
(...)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de Amended and Restated
Securities' Holders Agreement dd. 23 juni 2022.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
"GoSumma".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de Statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, hetzij samen met derden, alle mogelijke activiteiten van een holding ontplooien,
zoals onder andere:
-    het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen;
-    het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning
en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin
zij een deelneming bezit;
-    het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen, obligaties, Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;
-    het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken;
-    het toestaan van hypothecaire en andere leningen en/of voorschotten aan vennootschappen en
ondernemingen;
-    borg staan voor derden, vennootschappen, ondernemingen of particulieren, ondermeer door haar
eigen goederen in hypotheek of in pand te geven;
-    het beheren van alle vennootschappen en ondernemingen, door middel van het uitoefenen van
bestuurs-, management- en vereffeningsmandaten;
-    het verlenen van alle mogelijke consultancydiensten aan derden;
-    het voor eigen rekening aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals,
zonder dat deze opsomming beperkend is, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De Vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer doch niet uitsluitend
van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een
deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen,
voorschotten en waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle
roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken.
De Vennootschap kan haar voorgenomen bedrijvigheid rechtstreeks of onrechtstreeks
verwezenlijken, in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door
alle verrichtingen uit te voeren die deze bedrijvigheid of de bedrijvigheid van de vennootschappen,
verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag alle mogelijke handels-, industriële en financiële operaties ondernemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorgenomen bedrijvigheid.
Artikel 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 65.170.936 (vijfenzestigmiljoen honderdzeventigduizend
negenhonderdzesendertig) Aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, dewelke
Luik B
verdeeld zijn als volgt:
-    37.406.940 (zevenendertig miljoen vierhonderdzesduizend negenhonderdveertig) aandelen,
genummerd van 1 tot en met 36.227.836, en van 63.245.177 tot en met 64.424.280, die de
Preferente Aandelen vormen;
-    24.898.549 (vierentwintig miljoen achthonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenenveertig)
aandelen, genummerd van 36.227.837 tot en met 60.379.729, en van 64.424.281 tot en met
65.170.936, die de Gewone A Aandelen vormen;
-    2.865.447 (twee miljoen achthonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzevenenveertig) aandelen
genummerd van 60.379.730 tot en met 63.245.176 die de Gewone B Aandelen vormen.
die allen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in deze Statuten of de Effectenhoudersovereenkomst.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Tenzij anders uiteengezet in deze Statuten of de Effectenhoudersovereenkomst, hebben alle
Aandelen gelijke rechten (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt zijn, het stemrecht verbonden
aan de Aandelen en het recht om dividenden te ontvangen) ongeacht tot welke soort zij behoren en
verhouden zij zich pari passu tegenover elkaar.
(...)
TITEL V : HET BESTUURSORGAAN
Artikel 11. Benoeming en ontslag van de Bestuurders
Artikel 11.1   Samenstelling Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan samengesteld uit minimum 7
(zeven) Bestuurders, waarbij:
-    minimum 4 (vier) Bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door
de Investeerder (hierna een "Investeerder Bestuurder" of gezamenlijk de "Investeerder Bestuurders"
genoemd);
-    2 (twee) Bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten daartoe gezamenlijk
voorgedragen door de Managers (hierna een "Management Bestuurder" of gezamenlijk de
"Management Bestuurders" genoemd); en
-    1 (één) onafhankelijke Bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen
door de Management Bestuurders dewelke voorafgaandelijk aan hun benoeming door de
Investeerder Bestuurders goedgekeurd werden (hierna de "Onafhankelijke Bestuurder" genoemd).
Het Bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en handelt verder als een
raadsvergadering. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders.
Artikel 11.2   Voordrachtrechten
De Investeerder zal te allen tijde het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor benoeming als
Investeerder Bestuurder door de Algemene Vergadering en om de Algemene Vergadering te
verzoeken om eender welke reden dergelijke Personen als Bestuurder te ontslaan en om andere
Personen voor te dragen tot benoeming als Investeerder Bestuurder door de Algemene Vergadering
in hun plaats.
De Managers zullen te allen tijde het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor benoeming
als Management Bestuurder door de Algemene Vergadering en om de Algemene Vergadering te
verzoeken om eender welke reden dergelijke Personen als Bestuurder te ontslaan en om andere
Personen voor te dragen tot benoeming als Management Bestuurder door de Algemene Vergadering
in hun plaats.
De Management Bestuurders zullen ten alle tijde het recht hebben om kandidaten voor te dragen
voor benoeming als Onafhankelijk Bestuurder door de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat
zulke kandidaten voorafgaand aan hun benoeming goedgekeurd werden door de Investeerder
Bestuurders, en om de Algemene Vergadering te verzoeken om welke reden dan ook dergelijke
Personen als Bestuurder te ontslaan en om andere Personen voor te dragen tot benoeming als
Onafhankelijk Bestuurder door de Algemene Vergadering in hun plaats.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Artikel 14.1   Algemeen
Het dagelijks bestuur van de Groep zal worden toevertrouwd aan één of meer Personen die al dan
niet het mandaat van Bestuurder vervullen. Indien deze Persoon tevens Bestuurder is, zal hij de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele tegemoetkomingen en verloning vast voor de Personen belast
Luik B
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De beslissingen van het Bestuursorgaan zoals bedoeld in Artikel 17.3 zullen in geen geval worden
beschouwd als behorende tot het dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, kunnen de gedelegeerd bestuurders, alleen handelend,
de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
De Personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van het Bestuursorgaan, (ii) de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig
Artikel 14, en (iii) de vertegenwoordigingsbevoegdheden van bijzonder gevolmachtigden aangesteld
door het Bestuursorgaan, zal de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door 2 (twee) Bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan 1 (één) een
Investeerder Bestuurder moet zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan  
De Bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de Statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden.
De Bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap. Indien er meerdere
Bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De nieuw benoemde Bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 17. Vergaderingen van het Bestuursorgaan
Artikel 17.1   Bijeenroeping en notulen van de vergadering
Het Bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap dit vereist of het
Bestuursorgaan dit gepast acht maar in elk geval niet minder dan (i) 1 (één) keer per kwartaal, en (ii)
6 (zes) keer per jaar.
Vergaderingen van het Bestuursorgaan mogen gehouden worden in fysieke aanwezigheid of door
middel van telefoon- of video conferentie of bij wijze van elk andere middel dat een effectieve
beraadslaging tussen de Bestuurders mogelijk maakt. Het Bestuursorgaan mag ook beslissen bij
eenparige schriftelijke besluiten.
Bestuurders hebben het recht om in persoon of bij volmacht te stemmen. Iedere volmacht moet
schriftelijk worden gegeven en kan enkel worden gegeven aan een ander Bestuurder. Zonder
afbreuk te doen aan de regels omtrent collegialiteit, mag een Bestuurder meer dan één andere
Bestuurder vertegenwoordigen.
Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de Vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht.
Tenzij de Bestuurders hiervan unaniem afstand doen en behalve in omstandigheden die dringende
handelingen van het Bestuursorgaan in het belang van de Vennootschap vereisen (in welk geval de
oproepingstermijn die schriftelijk wordt ter kennisgegeven tot niet minder dan 2 (twee) dagen wordt
herleid), zal aan elke Bestuurder op schriftelijke wijze kennis worden gegeven van alle vergaderingen
van het Bestuursorgaan, niet minder dan 8 (acht) dagen voorafgaand aan de vergadering, en zal
dergelijke kennisgeving vergezeld worden van een agenda die de tijdens de vergadering te
bespreken zaken bevat, samen met alle documenten die moeten worden verspeid of voorgelegd aan
deze Bestuurder. De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.
Elke Bestuurder heeft te allen tijde het recht om een vergadering van het Bestuursorgaan bijeen te
roepen en om punten op de agenda te zetten voor bespreking op een vergadering van het
Bestuursorgaan.
Elke Bestuurder die een vergadering van het Bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Van elke vergadering van het Bestuursorgaan worden notulen opgemaakt dewelke bewaard worden
in de boeken van de Vennootschap. Dergelijke notulen moeten ondertekend worden door (i) de
Voorzitter, (ii) minstens 1 (één) Investeerder Bestuurder, en (iii) minstens 1 (één) Management
Bestuurder. Een kopie van deze notulen wordt kort na de vergadering aan de Bestuurders
overgemaakt.
(...)
TITEL VII : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Datum Algemene Vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dinsdag van de
maand april om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
Luik B
(...)
Artikel 20. Toegang tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Effectenhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de Effectenhouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 22. Beraadslagingen
Op de Algemene Vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het Bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste 1 (één) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de Vennootschap maar 1 (één) Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de Algemene Vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere Persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
De Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle Personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
(...)
TITEL VIII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 26. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
Onverminderd de bepalingen van Artikel 27, wordt de aanwending van de jaarlijkse nettowinst
bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
(...)
TITEL IX. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machtiging voor de coördinatie van de statuten.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV, het verslag van de
commissaris in toepassing van artikel 5:102 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
Luik B
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris