Ondernemingsnr : 0689934373
Naam
(voluit) : SAVENTHEM RENTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 55/59
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te Mortsel,
met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 12 september 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van van de besloten vennootschap
"SAVENTHEM RENTING" met zetel te 1930 Zaventem, Fabrieksstraat 55/59, en met
ondernemingsnummer BE 0689.934.373 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van de statutaire zaakvoerders, te weten:
1. "CAMPOS" commanditaire vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Molenaarsstraat 111/42C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0826.953.803, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Camp Michel.
2. "STEIN HOOGSTOEL" Besloten Vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0826.381.897, hier vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger de heer Hoogstoel
Stein.
3. "CHIPS EXPERIENCE" Besloten Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 31/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0832.009.283, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valerie De
Coster.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 als niet-statutaire
bestuurders:
1. "CAMPOS" commanditaire vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Molenaarsstraat 111/42C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0826.953.803, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Camp Michel.
2. "STEIN HOOGSTOEL" Besloten Vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0826.381.897, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Hoogstoel Stein.
3. "CHIPS EXPERIENCE" Besloten Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 31/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0832.009.283, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valerie De
Coster.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “SAVENTHEM
RENTING”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de uitbating, verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse
doeleinden, zoals onder meer evenementenhallen, multifunctionele centra, discotheken en cafés
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties en
dergelijke meer
- de uitbating van één of meer voeding- of horecazaken, het verzorgen van recepties, feestelijkheden
en evenementen, catering en traiteurdienst, het uitbaten van één of meer kruidenierszaken, het
uitbaten van één of meer warenhuizen, superetten, zowel in food als non-food artikelen, het
aanbieden van organiseren van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een
hotel, logementshuis, bed-and-breakfast, inclusief het verlenen van alle catering- en aanverwante
diensten
- de vennootschap zal instaan voor de organisatie van evenementen, in eigen beheer of in opdracht
van derden
- de verhuring van divers evenementenmateriaal als daar zijn, zoals ondermeer feesttenten,
springkastelen, diverse stands, allerhande goederen en bijhorende uitrusting voor vrijetijdsspelen en
-activiteiten, dit alles in de meest ruime zin
- de verhuring en de terbeschikkingstelling van al het mogelijk materiaal en benodigdheden inclusief
de verhuring van personenauto's met chauffeur
- huur- en verhuring van licht-, geluids-, en andere muziek en/of technische installaties
- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van volgende artikelen: bloemen, sierplanten, planten,
tuinmeubelen, binnenhuisinrichting, allerhande tuindecoraties, diverse kleine artikelen die verband
houden met tuin- en binnenhuisdecoratie. Deze opsomming is niet limitatief.
- het organiseren van alle mogelijke vervoersactiviteiten, zoals de exploitatie van taxi's, verhuur van
overige transportmiddelen voor vervoer te land, verhuur van schepen, verhuur van luchtvaartuigen, al
dan niet met chauffeur of bemanning, vervoer van goederen over de weg, het aanbieden van alle
vormen van personen- en goederenvervoer
- de uitbating van een evenementenbureau
- de organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van diverse evenementen, happenings,
manifestaties, divers amusement en ontspanning
- het optreden als uitgever, producer en inrichter van manifestaties
- alle activiteiten van een publiciteitsonderneming en, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het inrichten van vertoningen in het kader van schouwburgen, musichalls en artistieke
cabarets, al dan niet gericht op publiciteit
- het bemiddelen tegen betaling met schouwspelactiviteiten, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten
- het voeren van publiciteit met het oog op organiseren en coördineren van evenementen,
handelsbeurzen, festivals, zanggroepen, orkesten
- het ontwerpen van decors voor toneel en film, stands voor tentoonstellingen, etalages, winkel- en
binnenhuisinrichting
- het ontwikkelen en promoten van allerhande incentives en beloningssystemen, het aantrekken van
sponsering en middelen voor diverse evenementen
- het ontwerpen en plaatsen van reclamefolder, panelen, uithangborden en andere drukwerken
- groot- en kleinhandel in reclame- en decoratieartikelen
- het aanmaken, inkopen, verkopen, aanleveren, coördineren van televisie-, video- en
audioproducties, alsook de volledige pre- en postproductie ervan
- het uitvoeren van handelingen eigen aan reclame- en ontwerpbureaus, multimedia centrales en
public relations bureaus
- alle daden van communicatie, drukwerk, consultancy, productontwikkeling, productdesign,
ontwikkelen internettoepassingen, ontwerp en productie verpakkingen, verhandelen van
relatiegeschenken, marketing campagnes, point of sales actie en producten, merkenonderzoek,
brand activation, copywriting, vertaalopdrachten en digitaal en/of offset drukwerk produceren en
ontwerpen
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialsering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel
- de verwerving, het beheer en de plaatsing van reclame-, marketing- en salesbudgetten
- catering en het organiseren van drank- en voedselverkoop tijdens de activiteiten
- groot- en kleinhandel in voedsel en drank, het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van
alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten
en diensten
- het ontwerpen en commercialiseren onder welke vorm dan ook van toepassingen betreffende
voormelde werkzaamheden
- de fabricage van de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in: voedingswaren, dranken,
toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca, diverse intermediaire producten, fabricaten en
halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen,
opknopingen, tweedehands goederen, menigvuldige goederen
- advies- en dienstverlening op het gebied van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer,
betreffende commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management, productmanagement, changemanagement, de begeleiding van de administratieve
organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering,
managementsupport op algemeen vlak en op diverse deeldomeinen, management van diverse
totaalprojecten, projectontwikkeling en totaal management
- het uitvoeren van alle mogelijke handelingen eigen aan een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen
betaling
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciëring van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris, depositaris of als bestuursorgaan (inclusief als
vereffenaar).
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan de functie van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de voorlaatste vrijdag van de maand juni, om 11.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem,
Fabrieksstraat 55/59.
ZEVENDE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Accountantskantoor J&J bv met
zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, vertegenwoordigd door Inge Dierckx, met recht van in
de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten