Ondernemingsnr : 0431916848
Naam
(voluit) : B.T.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 51
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vijf mei tweeduizend
drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige aandeelhouder
de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van achtenzestigduizend honderdeenenzeventig euro
achtendertig cent (€ 68.171,38), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
            
B.         De enige aandeelhouder onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde Mevrouw
Sarah Tally, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Passendaleveldstraat 8, te bevestigen in de functie
van niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, waartoe zij werd aangesteld met ingang van
01/01/2023.
 
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder :
Luik B
-            de eerdere beslissing tot ontslag (met uitwerking op 31/12/2022) van de commanditaire
vennootschap "WSJ", BE0899.487.631.
-            dat Mevrouw Sarah Tally voordien in persoonlijke naam geen zaakvoerder of bestuurder van
de vennootschap was (in tegenstelling tot hetgeen vermeld was in de KBO.
 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 01/05/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk voldoende kennis te hebben genomen van dit
verslag, dat voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
 
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de
volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
A.         Specifieke activiteiten
- de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de verdeling, de productie in de ruimste zin van
alle dames-, heren- en kinderkledij, en van alle afgeleide producten die met de kledingsector verband
houden, evenals de import en export van al de voornoemde goederen.
- het verlenen van diensten aan natuurlijke en rechtspersonen in de meest uitgebreide vorm, zo
onder meer :
a) Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
b) Het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord, zoals, onder meer, ten titel
van voorbeeld, de boekhouding, het aankopen, het onderhandelen en onderhouden van relaties met
onder andere de banken en verzekeraars, teneinde, onder meer, deze diensten te centraliseren ten
behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen.
c) Het verlenen van assistentie bij nationale verkoopsactiviteiten en internationale en
exportactiviteiten op vlak van administratieve en organisatorische begeleiding, commerciële
activiteiten, sociaal-economische informatie, marktstudie, productpositionering, marktverkenning in
het buitenland, opstellen van marketingplannen, organisatie van reclamecampagnes, maar ook
logistiek, public-relations en contact met overheidsinstanties.
d) Het organiseren, begeleiden en animeren van bedrijfsincentives, verenigingsbijeenkomsten en
uitstappen, congressen, colloquia en seminaries, missies, persconferenties en doelgerichte
recreatieve acties voor zakelijke en vrije-tijdsgenootschappen.
e) Het voeren van enquêtes, marktstudies en peilingen naar publieke intenties en het verwerken van
resultaten ervan ;
f) De nationale en internationale coördinatie verzorgen van bepaalde diensten op het commercieel,
sociaal, financieel en economisch terrein.
g) Het opleiden, begeleiden en ter beschikking stellen van tijdelijk personeel tegen vergoeding. h)
Het coördineren van de organisatie van onthaal, shows en standen op (vak)beurzen, zo nodig als
tussenpersoon.
i) Het verlenen van accommodatie in de meest uitgebreide vorm, zoals onder meer het ter
beschikking stellen van al dan niet ingerichte kantoren, secretariaatswerk, fax- en telefoondiensten,
opzetten van bibliotheken.
j) Het optreden als agent voor dienstverlenende maatschappijen.
k) de Organisatie van de verkoop en export van allerlei consumentenproducten en producten voor
industrieel of professioneel gebruik. Dit kan gebeuren zowel op basis van een vertegenwoordiging
voor of commissie ontvangen van Belgische of buitenlandse handelsbedrijven, als door rechtstreekse
aankoop van Belgische of buitenlandse bedrijven voor wederverkoop, al dan niet na herbewerking.
l) Organisatie van de import en groothandel van allerlei consumentenproducten en producten voor
industrieel of professioneel gebruik. Dit kan gebeuren zowel op basis van een vertegenwoordiging
Luik B
voor of commissie ontvangen van buitenlandse handelsbedrijven als door rechtstreekse aankoop in
het buitenland voor wederverkoop, al dan niet na herbewerking.
m) Het openen van kleinhandelszaken voor de verkoop van consumentenproducten aan het publiek
en van showrooms voor verkoop van producten voor industrieel en professioneel gebruik. De
vennootschap is ook gemachtigd deze producten te verkopen per postorder en van de verkoop te
organiseren via een franchisingsysteem.
 
B.         Algemene activiteiten
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de
ruimste zin.
-            De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen,
van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en
beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via
de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
-            De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur,
het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en
vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
-            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke
zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief
zijn binnen de gereglementeerde financiële sector;
-            Alle commissieverhandelingen;
-            De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend
kunnen zijn.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal besproken
worden.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Noordstraat 51 - 8800 Roeselare.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338 evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
Luik B
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris