Ondernemingsnr : 0412101728
Naam
(voluit) : Tessenderlo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troonstraat 130
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 20 augustus 2024, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur stelde een materiële vergissing vast in de akte van 14 december 2023: in de
eerste besluit van deze akte moet staan " aangelegde onbeschikbare reserve" (in plaats van
“aangelegde beschikbare reserve”), zoals bepaald in artikel 7:217 Wvv.
TWEEDE BESLUIT
a) Vernietiging eigen aandelen aangehouden via dochtervennootschap Picanol NV:
De raad van bestuur beslist om:
    •  de aanbieding door Picanol NV van 21.860.003 aandelen van de Vennootschap, tegen een prijs
van 36.50 euro per aandeel, met oog op de vernietiging van deze eigen aandelen door de
Vennootschap, te aanvaarden. De tegenwaarde van deze aandelen zal blijven uitstaan als een
schuldvordering van Picanol NV ten aanzien van de Vennootschap tegen een marktconforme rente;
    •  voornoemde 21.860.003 aandelen van de Vennootschap, dewelke staan ingeschreven in het
nominatieve aandelenregister van de Vennootschap, te vernietigen overeenkomstig de artikelen 7:
219, §4 juncto 7:223 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
    •  de overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangelegde onbeschikbare reserve op te heffen en, gezien het bedrag van de destijds aangelegde
onbeschikbare reserve lager is dan de tegenwaarde waaraan de 21.860.003 aandelen worden
verworven ter vernietiging, het verschil (met name een bedrag van EUR 253.090.228,50 aan te
rekenen op de overgedragen winst van de Vennootschap.
b) Vernietiging eigen aandelen verworven middels inkoopprogramma’s van maart 2023 en april 2024:
De raad van bestuur beslist om:
    •  1.382.892 eigen aandelen die de Vennootschap heeft verworven in het kader van haar
inkoopprogramma’s van maart 2023 en april 2024, dewelke staan ingeschreven in het nominatieve
aandelenregister van de Vennootschap, te vernietigen overeenkomstig artikel 7:219, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
    •  de overeenkomstig artikel 7:217, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangelegde onbeschikbare op te heffen.
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de vergadering het tweede lid van artikel 5 van de
statuten door volgende tekst te vervangen:
Het is vertegenwoordigd door 61.146.864 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT.
De raad beslist alle machten te verlenen:
-  aan de heer Luc Tack en de heer Wouter de Geest, elk individueel handelend en met recht deze
over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan ieder medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen”, voor
het opstellen van de gecoördineerde versie van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte.
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.