Ondernemingsnr : 0426134460
Naam
(voluit) : EM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Entrepotstraat 33
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "EM GROUP", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 17
december 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstig uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
Naam: EM GROUP
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A) De ontwikkeling en aan- en verkoop van systemen (hardware, software en accessoires), in eigen
beheer of via partners, voor datacaptatie en -controle en verwerking voor hr- en securitytoepassingen
zoals toegangscontrole, camerabewaking, bezoekersbeheer, tijdregistratie, personeelsplanning,
productieopvolging, employee self servicing, bedrijfsprocesbeheer, track and tracing van personen,
voertuigen en objecten enz., het installeren en onderhouden van voorvermelde toepassingen, en het
leveren van analyse, consultancy, projectbegeleiding, support, documentatie, opleidingen en andere
SLA’s bij deze systemen;
B) Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
C) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
D) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin;
E) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
F) Het verwerven en beheren van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard kan stellen, die op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Inbreng(en):
Als vergoeding voor inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens voor de rechtshandelingen die een belang hebben van minstens
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) waarvoor telkens twee bestuurders samen moeten optreden.
Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast door de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Beslissing om de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat:
- de besloten vennootschap “ADCOTEC”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Oude Molenstraat 116,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0442.116.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanhuffel Peter, wonende te 9170 Sint-
Luik B
Gillis-Waas, Oude Molenstraat 116, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “LINITECH”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Godsschalkstraat 147,
inschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0899.397.757, met als vaste vertegenwoordiger de heer Polfliet Wim, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Godsschalkstraat 147, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “MLC DECISION”, met zetel te 2920 Kalmthout, Rodeweg (Heide) 66,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0899.451.702, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Hees Roger, wonende te 2920
Kalmthout, Rodeweg (Heide) 66, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “JAKOZY”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer
0899.452.294, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Marc, wonende te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 27, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap “EM HOLDING”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0899.620.560, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Hees Roger, voornoemd, te bevestigen.
Beslissing om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “LINITECH”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Polfliet Wim,
beide voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, wiens mandaat onbezoldigd is, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
- de besloten vennootschap “EM CORPORATION”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0757.597.318, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Marc, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt, wiens mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
6. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten