Ondernemingsnr : 0683633135
Naam
(voluit) : DURANET INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 107
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "DURANET
INTERNATIONAL", met zetel te 8400 Oostende, Stationsstraat 107, BTW BE0683.633.135,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende 0683.633.135, en heeft volgende besluiten
genomen:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 30 september 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Het besluit van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen
BV, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met
zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, luidt letterlijk als volgt:
“9. Besluit
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel
Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2
bus 504, werd aangesteld door het Bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “Duranet
International” (de “Vennootschap”) om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 WVV
voor de geplande omzetting in een besloten vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat
van activa en passiva per 30 september 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het
Bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelstel, onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor
het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale
zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap
bekend. Wij wijzen erop dat de waarde van de deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals
opgenomen in de balans ten bedrage van 5.400.000,00 EUR slechts verantwoord is voor zover de
huidige strategie en de assumpties die onderliggend zijn aan de prijs die is betaald voor deze
Luik B
deelneming, respectievelijk zullen worden behouden en worden gerealiseerd.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 1.590.027,38 EUR en is niet
kleiner dan de in de staat van actief en passief genomen kapitaal, onder voorbehoud van hetgeen is
gesteld in voorgaande paragraaf.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Opgemaakt te Antwerpen op 2 december 2020
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met en uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE JURIDISCHE VORM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, behoudens de omzetting van het
volgestort kapitaal en de wettelijke reserve, die van rechtswege geboekt zullen worden als een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. De besloten
vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0683.633.135 waaronder de naamloze
vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende.
DERDE BESLUIT: BESTEMMING VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van de BV stelt de vergadering vast dat het volgestort
gedeelte van het kapitaal ten belope van vierhonderdduizend euro nul cent (€ 400.000,00) en de
wettelijke reserve ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00) van rechtswege omgezet werden
in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare
eigen vermogensrekening”
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS – BENOEMING
NIEUWE BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, stelt de vergadering de
van rechtswege beëindiging vast van het mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap van:
De A-bestuurders, te weten:
    1.  De heer BEERSMANS Olivier, voornoemd:
    2.  De besloten vennootschap “LEIE CONSULT”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude
Vierschaarstraat 48, RPR Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0877.974.120, BTW BE
0877.974.120, met vaste vertegenwoordiger, de heer BEERSMANS Olivier, voornoemd.
De B-bestuurder, te weten:
    1.  De naamloze vennootschap “M-INVEST”, met maatschappelijke zetel te 216 Wommelgem,
Guddegemstraat 45-47, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0454.479.048,
BTW BE 0454.479.048, met vaste vertegenwoordiger, de heer MESPREUVE Gregory, voornoemd.
Vervolgens benoemt de vergadering tot nieuwe bestuurders van de besloten vennootschap voor een
onbepaalde duur:
    1.  De besloten vennootschap “LEIE CONSULT”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude
Vierschaarstraat 48, RPR Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0877.974.120, BTW BE
0877.974.120, met vaste vertegenwoordiger, de heer BEERSMANS Olivier, voornoemd.
    2.  De naamloze vennootschap “M-INVEST”, met maatschappelijke zetel te 216 Wommelgem,
Guddegemstraat 45-47, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0454.479.048,
BTW BE 0454.479.048, met vaste vertegenwoordiger, de heer MESPREUVE Gregory, voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de BV:
Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DURANET
INTERNATIONAL".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :
    1.  Alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle
bouwmaterialen en alle verwante artikelen en prestaties daarop betrekking; de confectionering van
netten, de handel in netten, touwen en alle textielwaren; de montage, verhuur en leasing van netten;
advies in de meest ruime zin van het woord verstrekken of andere diensten verlenen aan bouwers,
zelfbouwers, bouwondernemingen, handelaars in bouwmaterialen en/of bouwmaterieel en/of andere
partners van de bouwsector.
    2.  Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een
gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privé-personen,
instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de
wettelijke vereisten terzake;
    3.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren; de stimulatie, de plannnig, de coördinatie van
de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    5.  Managementacitiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke
rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, rulen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende of de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende of onroerende goederen.
    7.  Alle overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en
licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks
uitbaten.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en
onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen klasse A en
zeshonderd (600) aandelen klasse B uitgegeven.
De aandelen klasse A en aandelen klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens indien anders
aangeduid in onderhavige statuten.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat uit minstens één (1) en maximum twee (2)
Bestuurders.
Wanneer het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat uit twee (2) Bestuurders vormen zij een
college (de “Raad van Bestuur”).
De A-Aandeelhouder kan bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders
voordragen waaruit één (1) Bestuurder zal worden benoemd.
De B-Aandeelhouders kunnen bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders
voordragen waaruit één (1) Bestuurder zal worden benoemd.
De benoeming van de Bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid door de Algemene Vergadering.
De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders
moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander (later)
in te vullen mandaat.
De Aandeelhouders hebben elk het recht de terugtrekking van de door hun voorgedragen Bestuurder
uit de Raad van Bestuur te vragen.
Indien het mandaat van een Bestuurder teneinde loopt of wordt beëindigd, zal een vervanger
gekozen worden op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de betreffende Bestuurder eertijds had
voorgedragen.
Bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuursorgaan zal onder de Bestuurders een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in leeftijd van de Bestuurders.
Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid de
betrokken Aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog
ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de
bestuurdersmandaten van de Vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken
het recht doch niet de verplichting hebben om (een) Bestuurder(s) aan te duiden voor het/de
openblijvende manda(a)t(en), met dien verstande dat minstens altijd één bestuurder dient benoemd
te worden.
Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit
recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de andere
Aandeelhouders, zal de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek
overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen Bestuurder. Bij die
gelegenheid zal het mandaat worden herroepen van de Bestuurder die overeenkomstig het
voorgaand lid gebeurlijk naar eigen goeddunken door de Algemene Vergadering zou zijn aangesteld
in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken Aandeelhouder. Na ontvangst van het
voornoemd verzoek zal het bestuursorgaan in ieder geval geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat zij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Artikel 14: Bevoegdheden
14.1 Besluitvorming
14.1.1 De Raad van Bestuur zal minstens eenmaal per kwartaal bijeenkomen.
14.1.2 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien alle Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De Bestuurders kunnen zich op een Raad van Bestuur laten
Luik B
vertegenwoordigen door een andere Bestuurder.
14.1.3 Beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen met unanimiteit. Bij staking van
stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur geen doorslaggevende stem.
14.1.4 In geval er slechts één bestuurder is benoemd, zijn de artikelen 8.1 tot 8.3 niet van toepassing
en neemt deze bestuurder alleen de beslissingen.
14.1.5 De Raad van Bestuur, dan wel de enige bestuurder, mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de
beslissingen van de Raad van Bestuur of van de enige bestuurder delegeren aan één of meer
personen, al dan niet aandeel-houders en al dan niet bestuurders. De Raad van Bestuur, de enige
bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
14.2 Externe vertegenwoordiging
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Ingeval er een Raad van Bestuur is, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen
optredend.
§ 3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, kan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur de
vennootschap alleen vertegenwoordigen.
§ 4.Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 8400
Oostende, Stationsstraat 107.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn,
bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87, om
op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87, om
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de Vennootschap.
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling Raad van Bestuur:
En onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, is de raad
van bestuur van de vennootschap samengekomen met volgende AGENDA:
    1.  Benoeming gedelegeerd bestuurder
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De leden van de raad van bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen met
eenparigheid de BV “LEIE CONSULT”, met vaste vertegenwoordiger de heer BEERSMANS Olivier,
te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte, met de bijlage;
-de verslagen van het bestuursorgaan voor de omzetting
- de verslagen van de bedrijfsrevisor voor de omzetting;
 
Notaris Geertrui Van der Paal.