Ondernemingsnr : 0807960906
Naam
(voluit) : KS4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Caronstraat 10
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negen oktober.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
1. Rechtsvorm
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
2. Wijziging van het adres van de zetel
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap en van de vestigingseenheid op dat
adres te verplaatsen naar 1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat 46 met onmiddellijke ingang.
(…)
4. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door hieraan toe te
voegen dat de vennootschap haar activiteiten kan uitoefenen in België en in het buitenland, in het
bijzonder in Portugal, en door het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
    •  campingbeheer, het beschikbaar stellen en verhuren van staanplaatsen voor tenten, caravans
en campers;
    •  alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horeca in het
algemeen en met de horecasector, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, met
inbegrip van de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, cafetaria's,
drankgelegenheden, algemene levensmiddelen, alsmede alle toeristische, hotel-, amusements- en
vrijetijdsactiviteiten;
    •  de exploitatie, onder eigen naam of door middel van franchise of licentie, van snackbars,
pizzeria's, cafetaria's, broodjeszaken, fastfoodzaken of kleine cateringbedrijven, cateringdiensten
en/of een of meer restaurants, alsmede thuisbezorging en mobiele verkoop;
    •  beperkte service catering;
- de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord.
5. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
6. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals
hiervoor besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KS4 ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland en in het bijzonder in Portugal:
I. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden bijdragen tot de
oprichting en/of de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij heeft onder meer tot voorwerp :
a) het verlenen van advies op financieel, technisch, commercieel of administratief vlak en dit in de
meest ruime zin, met uitzondering van advies in verband met het beleggen van geld en andere
middelen; bijstand verlenen en het uitvoeren van diensten, die op het vlak van het beheer en
financiën, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verkoop, de productie en het
beheer in het algemeen; alle dienstverlening en uitoefening van mandaten onder de vorm van
studies, organisaties, schattingen, akten en technische dienstverlening of andere op alle gebieden
die het voorwerp uitmaken van haar voorwerp.
b) het uitvoeren van studies, het programmeren en het opstarten van systemen in verband met
organisatie, verkoop, publiciteit, marketing, het opstarten van systemen voor het behandelen van
gegevens en technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen
beheer van ondernemingen.
c) het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, en in het algemeen, alle mandaten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
d) de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het nemen of toekennen van licenties, van brevetten,
merken, knowhow en roerende goederen in verband met deze activiteit.
e) het presteren van diensten op het vlak van administratie.
f) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de opdracht geven tot kopen of verkopen tegen
commissieloon en het vertegenwoordigen van alle goederen van welke aard ook in het kort de
handelstussenkomst.
g) het onderzoeken, het ontwikkelen, het produceren en het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe handelstechnieken en hun toepassing.
h) het bijdragen tot het oprichten van vennootschappen door middel van inbrengen, deelneming of
investeringen van welke aard ook.
i) het toekennen van leningen et kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder
welke vorm ook, hetzij in dit kader, de vennootschap mag tevens borg stellen of borgtocht toestaan,
in de ruimst mogelijke zin van het woord, alle handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken met
uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarbanken, hypothecaire vennootschappen en kapitalisatieondememingen.
II. a) de verkoop, de aankoop, de import en export, het koetswerk, de herstelling, de verhuur en het
onderhoud van tweedehandswagens, van alle onderdelen die verband houden met wagens, moto's,
boten en watervliegtuigen.
b) de herstelling en het onderhoud, voor rekening van derden, van alle mechanische, elektrische of
elektronische onderdelen van gemotoriseerde voertuigen, van motorfietsen, van gemotoriseerde
voertuigen met, drie of vier wielen of van bromfietsen met een maximaal laadvermogen tot drie en
een halve ton.
c) de herstelling en het onderhoud, voor rekening van derden, van alle mechanische, elektrische of
elektronische onderdelen van gemotoriseerde voertuigen, van motorfietsen, van gemotoriseerde
voertuigen met drie of vier wielen of van bromfietsen met een maximaal laadvermogen van meer dan
drie en een halve ton.
III. de organisatie van sportieve en culturele evenementen en van markten.
IV. a) campingbeheer, het beschikbaar stellen en verhuren van staanplaatsen voor tenten, caravans
en campers;
b) alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horeca in het algemeen
en met de horecasector, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, met inbegrip
van de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, cafetaria's, drankgelegenheden,
algemene levensmiddelen, alsmede alle toeristische, hotel-, amusements- en vrijetijdsactiviteiten;
c) de exploitatie, onder eigen naam of door middel van franchise of licentie, van snackbars,
pizzeria's, cafetaria's, broodjeszaken, fastfoodzaken of kleine cateringbedrijven, cateringdiensten
en/of een of meer restaurants, alsmede thuisbezorging en mobiele verkoop;
d) beperkte service catering;
e) de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord.
V. Voor eigen rekening alleen:
a) het verkrijgen onder de vorm van het intekenen op aandelen, obligaties, kasbons en andere
roerende waarden van welke aard ook of de aankoop of het beheer ervan, van Belgische of
buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten alsmede het beheren van roerend
patrimonium.
De vennootschap mag alle handels-, industriële-, onroerende, roerende of financiële verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of verwant zijn aan haar voorwerp of
die er de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen.
b) het samenstellen en het beheren van immobiliënpatrimonium en de huur-financiering van
onroerende goederen aan derden, het verkrijgen door aankoop of op een andere wijze, het
verkopen, het ruilen, het oprichten, het transformeren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met dit voorwerp en die van aard zijn de groei en de inbreng van onroerend
patrimonium te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede uitvoering van verbintenissen
aangegaan door derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
c) de aankoop, de verkoop, de import en de export, van verwarmingstoestellen, kachels,
warmtebronnen, zoals onder andere pelletkachels, en andere afgeleide producten die betrekking
hebben op vernieuwbare energie.
De aankoop, de verkoop, de import en de export, van brandstoffen en brandmaterialen zoals onder
andere pellets en brandhout.
VI. Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden - particulieren en ondernemers en het uitvoeren van alle bouwwerken met
coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen van algemene bouwwerken.
VII. Het uitvoeren van laswerken van alle mogelijke materialen en dit in de meest ruime zin.
Zij mag op welke wijze ook alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en
die geheel of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag zich deelgenoot maken bij middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
aan andere wijze van alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp
analoog of verwant is met het hare of in staat is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
of een bron kan zijn van nieuw afzetgebied.
Voor het geval het presteren van zekere handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar tussenkomst met betrekking tot
het presteren van deze handelingen, onderwerpen aan het vervullen van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die samen ten minste drie/vierden van het aantal uitgegeven aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
§2. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet werden
toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven tot het bestuursorgaan van
de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door het bestuursorgaan aan de verscheidene
aandeelhouders afschrift wordt verzonden bij aangetekend schrijven.
Behoudens bijzondere overeenkomst onder de belanghebbenden, worden prijs en voorwaarden
bepaald door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, de wederpartij
behoorlijk gedagvaard.
§3. Ingeval van weigering van overdracht van aandelen onder levenden, kan de belanghebbende
aandeelhouder de afkoop van de betreffende aandelen eisen bij aangetekend schrijven, de prijs en
voorwaarden worden dan eveneens bepaald zoals hierboven voorzien.
In de hierboven gestelde gevallen van afkoop hebben de aandeelhouders onderling een recht van
voorkeur naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten. Bij een eventuele verplichte afkoop zal,
behoudens onderlinge overeenkomst tussen de tot afkoop verplichte aandeelhouders, de verdeling
op dezelfde wijze gebeuren.
In al de voorgaande gevallen zullen de tot afkoop overgaande aandeelhouders beschikken over een
termijn van één maand vanaf de hierboven vermelde aanvraag tot afkoop om de kostprijs te voldoen.
De tot afkoop overgaande aandeelhouders zullen een intrest dienen te betalen gelijk aan de
gerechtelijke intresten die op het moment van de aanvraag tot afkoop toegepast worden.
Ingeval van gerechtelijke beslissing zal de termijn worden bepaald door de rechter.
De erfgenamen en legatarissen, zelfs minderjarigen en onbekwamen, zullen nooit het leggen van
zegels of het opmaken van een inventaris kunnen eisen.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Intern bestuur
§1. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien
deze personen bestuurders zijn, worden zij “afgevaardigd bestuurder” genoemd.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen op elk ogenblik door het bestuursorgaan
worden ontslagen.
Het bestuursorgaan en de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke persoon van hun keuze binnen de perken van hun eigen
bevoegdheden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door:
- indien slechts één bestuurder werd benoemd: de enige bestuurder, alleen handelend;
- indien meerdere bestuurders werden benoemd:
        •  alle bestuurders, samen handelend;
· binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke bestuurder, alleen handelend. Voor wat
echter investeringen betreft, kan een bestuurder slechts alleen handelen voor zover de waarde van
iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, een waarde van vijfduizend euro (EUR 5.000,00),
geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen op het moment van de oprichting, niet
overschrijdt. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan een bestuurder slechts alleen optreden
mits hij een specifieke volmacht heeft ontvangen van het college van bestuurders, dewelke slechts
op één enkele transactie kan betrekking hebben.
- bijzondere lasthebbers, die handelen binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
(…)
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. (…) Kopieën voor derden worden ondertekend door een
bestuurder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
7. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is Virginie Barré, en herbenoemt haar onmiddellijk als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.
8. Volmacht
(…)
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevrouw JUVEL Françoise, met de macht om in de
plaats te stellen, om de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken ingevolge
de door deze vergadering genomen besluiten.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten, verslag, de coördinatie der statuten