Ondernemingsnr : 0473665054
Naam
(voluit) : DAIRY NUTRIENTS MARKETING DIVISION
(verkort) : D.N.M.D.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 17 bus 2
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 5 december
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “DAIRY NUTRIENTS MARKETING DIVISION”, met zetel te 8340 Damme,
Kruisstraat 17/2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0473.665.054. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Vanlatum Philippe te Oedelem op achtentwintig december
tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf januari
tweeduizend en één onder nummer 200110112-241.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te
Beernem op twaalf december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op zevenentwintig december tweeduizend en zeven onder nummer 07186954.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien om op een nader te bepalen ogenblik
het bestaand register van de aandelen op naam om te vormen tot een elektronisch aandelenregister
en dit alzo in de statuten op te nemen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist tevens de mogelijkheid te voorzien om algemene vergaderingen
elektronisch te houden en dit alzo in de statuten op te nemen.
4. Vierde besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De voorgestelde wijziging is ingegeven vanuit de doelstelling het voorwerp van de vennootschap te
actualiseren en te laten aansluiten met de huidige, evenals vooropgestelde activiteiten.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld;
- De dienstverlening aan personen en ondernemingen op het gebied van interieurarchitectuur;
- Het uitoefenen van het beroep van interieurarchitect, omvattende onder meer het ontwerpen,
uitvoeren en coördineren van al dan niet totaalconcepten voor interieur inrichtingen voor gebouwen
allerhande, waaronder onder meer woningen, winkels, kantoren, horecazaken;
- Import en export, groot en kleinhandel in meubileringsartikelen;
- Import en export, groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Import en export, groot en kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek en sierijzerwerk, in snuisterij en
fantasieartikelen;
- Import en export, groot en kleinhandel in huishoud en tafellinnen;
- Import en export, groot en kleinhandel in behangpapier en decoratie artikelen;
- Publiciteitsonderneming;
- Het verlenen van advies inzake het voeren van publiciteit;
- De productie van goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard;
- Het ontwerpen en de verkoop van publiciteit voor publiciteitspanelen, kranten, tijdschriften,
reclamebladen, weekbladen of elke andere uitgave;
- Het ontwerpen en verspreiden van publicitair materiaal, logo's en publicitair drukwerk;
- De invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van alle artikelen die met bovenvermelde publicitaire
activiteiten verband houden en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het houden van vee in de meest uitgebreide zin van het woord en het commercialiseren van de
opbrengst ervan op de meest diverse wijzen;
- De uitbating van een onderneming voor landvervoer, alsmede het optreden als tussenpersoon voor
vervoer en de opslag van goederen;
- Het beheer van bossen o.a. bosbouw, houtteelt, exploitatie van bossen;
- Het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische en HVAC installaties
zoals onder andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en
kanalisaties en het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;
- Grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale
boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of
voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen
evenals voor alle taken die met het doel in verband staan, uitdiepingen, riolering- en drainagewerken,
diepsonderingen;
- Het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband
met het milieu, dit behelst onder meer monstername, peilputten en droogboringen, alsook de analyse
van de resultaten van de monstername waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden
monsters;
- Het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische
energieopwekkingssystemen zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie,
warmtepompen, windenergie, energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of
eender welke nieuwe energiebron en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte
facetten alsook levering installatie en onderhoud van apparatuur;
- De aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle
automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle
aanverwante benodigdheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals
onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fonteinen en dergelijke;
- Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
- Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle
grondverzet;
- De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
- Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
- Het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies, brondimensionering, teken en
studiewerk;
- Het onderhoud van machines en pompinstallaties;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om zowel in België als in het buitenland alle
handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan zowel in België als in het buitenland bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen,
zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met
een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en
diensten kan bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5. Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijzigingen op de rechten van de
bestaande aandelen en de omvorming naar soorten aandelen, en beslist de voorzitter te ontslaan
van de voorlezing van het verslag.
De vergadering besluit om de bestaande aandelen, te weten vierduizend tweehonderd veertig
(4.240) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, om te vormen tot
soorten aandelen en deze als volgt te verdelen:
- tweeduizend honderd twintig (2.120) van soort A (”Aandelen A”);
- tweeduizend honderd twintig (2.120) aandelen van soort B (”Aandelen B”);
Aan voornoemde aandeelhouder P.M.B. NV zal toekomen tweeduizend honderd en tien (2.110)
“Aandelen A” en tweeduizend honderd en twintig (2.120) “Aandelen B”;
Aan de heer BOONE Marc, voornoemde aandeelhouder zullen tien (10) “Aandelen A” toekomen.
Deze verdeling zal door de aandeelhouders ingeschreven worden in het aandelen register van de
vennootschap.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
De soorten aandelen hebben dezelfde rechten en plichten, behoudens wat betreft de toekenning van
dividenden, meer bepaald:
- dividenden toegekend aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput
uit de liquidatiereserve van de vennootschap.
- dividenden toegekend aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput
uit de gewone reserves van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
 
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DAIRY NUTRIENTS MARKETING DIVISION", afgekort ‘D.N.M.D.’  
 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld;
- De dienstverlening aan personen en ondernemingen op het gebied van interieurarchitectuur;
- Het uitoefenen van het beroep van interieurarchitect, omvattende onder meer het ontwerpen,
uitvoeren en coördineren van al dan niet totaalconcepten voor interieur inrichtingen voor gebouwen
allerhande, waaronder onder meer woningen, winkels, kantoren, horecazaken;
- Import en export, groot en kleinhandel in meubileringsartikelen;
- Import en export, groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Import en export, groot en kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek en sierijzerwerk, in snuisterij en
fantasieartikelen;
- Import en export, groot en kleinhandel in huishoud en tafellinnen;
- Import en export, groot en kleinhandel in behangpapier en decoratie artikelen;
- Publiciteitsonderneming;
- Het verlenen van advies inzake het voeren van publiciteit;
- De productie van goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard;
- Het ontwerpen en de verkoop van publiciteit voor publiciteitspanelen, kranten, tijdschriften,
reclamebladen, weekbladen of elke andere uitgave;
- Het ontwerpen en verspreiden van publicitair materiaal, logo's en publicitair drukwerk;
- De invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van alle artikelen die met bovenvermelde publicitaire
activiteiten verband houden en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het houden van vee in de meest uitgebreide zin van het woord en het commercialiseren van de
opbrengst ervan op de meest diverse wijzen;
- De uitbating van een onderneming voor landvervoer, alsmede het optreden als tussenpersoon voor
vervoer en de opslag van goederen;
- Het beheer van bossen o.a. bosbouw, houtteelt, exploitatie van bossen;
- Het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische en HVAC installaties
zoals onder andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en
kanalisaties en het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;
- Grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale
boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of
voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen
evenals voor alle taken die met het doel in verband staan, uitdiepingen, riolering- en drainagewerken,
diepsonderingen;
- Het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband
met het milieu, dit behelst onder meer monstername, peilputten en droogboringen, alsook de analyse
van de resultaten van de monstername waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden
monsters;
- Het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische
energieopwekkingssystemen zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie,
warmtepompen, windenergie, energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of
eender welke nieuwe energiebron en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte
facetten alsook levering installatie en onderhoud van apparatuur;
- De aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle
automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle
aanverwante benodigdheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals
onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fonteinen en dergelijke;
- Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
- Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle
grondverzet;
- De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
- Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
- Het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies, brondimensionering, teken en
studiewerk;
- Het onderhoud van machines en pompinstallaties;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om zowel in België als in het buitenland alle
handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan zowel in België als in het buitenland bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen,
zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met
een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en
diensten kan bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan  
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Boekjaar - Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Philippe VANLATUM en
Meester Lieselot VERDIN, geassocieerde notarissen te Beernem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, alsook de gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
-   P.M.B. NV, voornoemd
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de naamloze vennootschap P.M.B., voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONE Marc, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
(gedelegeerde)- bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme,
Kruisstraat 17/2.
10. Tiende besluit.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te
verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en
tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A , of aan één
van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.