Ondernemingsnr : 0690615551
Naam
(voluit) : Tabanaa
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 172
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Wellen, op 8 juni 2021, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 10 juni 2021,
boek 0, blad 0, vak 6999, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TABANAA”, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172 en met ondernemingsnummer BTW BE0690.615.551 met eenparigheid van
stemmen de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises BV, ondernemingsnummer
BTW BE0870.626.369, met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, aangeduid door de
aandeelhouders, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 2 juni
2021 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Luik B
De bestuurders hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist principieel het vermogen van de vennootschap te verhogen door
een inbreng in natura ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De algemene vergadering aanvaardt deze inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen verhoging van het statutaire beschikbare vermogen
van de vennootschap zo volledig gerealiseerd is.
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de geplande
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering verklaart een kopie van dit verslag ontvangen te hebben conform artikel 5:84 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de achttienduizendzeshonderd (18.600) bestaande aandelen van de
vennootschap, onder te verdelen in volgende categorieën:
    •  Aaandelen; waarvan er heden zestien duizend zeshonderd (16.600) aandelen worden
uitgegeven.
    •  Baandelen; waarvan er heden tweeduizend (2.000) aandelen worden uitgegeven
Concreet zullen aan elke aandeelhouder achtduizenddriehonderd (8.300) A-aandelen en duizend B-
aandelen uitgegeven worden.
stemrechten
De A-aandelen hebben per aandeel twee (2) stemmen in de algemene vergaderingen;
De B-aandelen hebben per aandeel één (1) stem in de algemene vergaderingen.
winstverdeling
De totaal uitgegeven A-aandelen hebben recht op een winstverdeling of verdeling van het netto-
actief in het kader van een vereffening ten belope van vijfennegentig procent (95%);
De totaal uitgegeven B-aandelen hebben recht op een winstverdeling of verdeling van het netto-
actief in het kader van een vereffening ten belope van vijf procent (5%).
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TABANAA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- De ontwikkeling van producten, software en diensten binnen het terrein informatica, zorg en/ of
toerisme;
- Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en beheren
van opdrachten en projecten binnen het terrein informatica, zorg en/of toerisme;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computer consultancy-activiteiten;
- Zorg en toerisme consultancy activiteiten;
- Beheer van computer faciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Handel in onroerend goed;
- Alle handelingen en activiteiten met betrekking tot patrimoniumbeheer;
- Het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van de
toerisme en ouderenzorg en van gezondheidsinstellingen in de breedste zien van het woord;
- Het uitoefenen van alle activiteiten of onrechtstreeks bijdragen tot de gezondheidszorg;
- Het exploiteren of laten exploiteren van rust- en verzorgingsinstellingen, woon- en zorgcentra, van
Luik B
vakantie- en jeugdtehuizen, van pensions, hotels en dergelijke;
- onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing;
- Alle mogelijke advies- en /of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden;
- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen de vennootschappen of ondernemingen;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het oprichten en uitbaten van alle andere vormen van diensten en dienstverlening nodig om de
doelstellingen van de vennootschap te realiseren;
- Het geven van waarborgen en/of leningen aan andere vennootschappen.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
1) Bevestiging ontslag bestuurder
De algemene vergadering heeft op de bijzondere algemene vergadering van 23 februari 2021 kennis
genomen van de ontslagbrief van 17 december 2020 van de nagemelde bestuurder waarin deze
bestuurder met onmiddellijke ingang haar ontslag indient als bestuurder:
- De Naamloze Vennootschap "DIFFERENT MANAGEMENT", met zetel te 3600 Genk, Europalaan
46, ondernemingsnummer BTW BE0473.910.821.
De algemene vergadering heeft dit ontslag op de bijzondere algemene vergadering van 23 februari
2021 en met ingang van de gezegde datum aanvaard en haar volledige en algehele kwijting verleend
voor de uitoefening van haar mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over
boekjaar 2020. Er werd niet in haar vervanging voorzien.
De algemene vergadering verzoekt de notaris dit ontslag mee te publiceren in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
2) benoeming vaste vertegenwoordigers
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat naar aanleiding van de publicatie van de oprichting
van de BV TABANAA, er een administratieve fout is opgetreden wat betreft de vaste
vertegenwoordiging, die hierbij wordt rechtgezet.
De algemene vergadering bevestigt dat als vaste vertegenwoordigers werden benoemd sedert de
oprichting van de vennootschap :
- voor de BV LINDBERGH CONSULT: mevrouw BOSMANS Hilde Maria Paula
- voor de BV ABEONACONSULT: de heer WETS Gerhard Pieter Maria
- voor de ontslagnemende bestuurder NV DIFFERENT MANAGEMENT (tot haar ontslag op 17
december 2020): de heer GEURDEN Peter Maria Valentin
De algemene vergadering verzoekt de notaris deze aanstelling van de vaste vertegenwoordigers
alsnog te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3) Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "LINDBERGH CONSULT", met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg
172, ondernemingsnummer BTW BE0826.485.728,  met als bestuurder de besloten vennootschap
"HILBO MANAGEMENT", afgekort “HILBO”, met zetel te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 24,
ondernemingsnummer BTW BE0472.610.031,
Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BOSMANS Hilde Maria Paula
- De besloten vennootschap "ABEONACONSULT" in het kort "ABEONA", met zetel te 3520
Zonhoven, Moverkensstraat 53, ondernemingsnummer BTW BE0551.862.890., met als vaste
vertegenwoordiger de heer WETS Gerhard Pieter Maria
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172.
Elfde besluit
De algemene vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan FINVISION BV,
ondernemingsnummer BTW BE0816.810.571., met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en de onderhandse
volmachten.
 
Luik B
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 07 juli 2021