Ondernemingsnr : 0443821025
Naam
(voluit) : Algemene Ondernemingen Degroote
(verkort) : A.O.D.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troonstraat 60
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor, Bart van OPSTAL, notaris te Oostende, op 28 februari 2022
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ALGEMENE ONDERNEMINGEN DEGROOTE”, met zetel te 8400 Oostende,
Troonstraat 60. RPR Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0443.821.025, beslist
heeft, hetgeen volgt:
1) De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Algemene
Ondernemingen Degroote” in “Degroote Real Estate Construct”, afgekort “DRC”, met ingang van 1
maart 2022.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3) De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel uit de statuten)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Degroote Real Estate Construct”, afgekort “DRC”. Steeds dient de vermelding
naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
* De aankoop, de verkoop, de ruiling, de verkaveling, de splitsing, de oprichting, de afwerking, elke
promotie inzake onroerende goederen met inbegrip van de makelarij, en alle bouwondernemingen
zoals algemene bouwondernemingen, ondernemingen voor het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, voor rioleringswerken, voor water-, elektriciteit- en gasvoorziening, voor grondwerken,
ondernemingen voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels,
voor slopingswerken, voor het optrekken van paviljoenen, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of op elke andere wijze, voor het
droogmaken van gebouwen, voor het leggen van alle muur- en vloerbedekkingen, voor isolering,
voor alle pleisterwerken, van timmer- en schrijnwerk en ijzerwerk voor gebouwen, voor het
vervaardigen en plaatsen van alle vensterluiken, voor het plaatsen van ramen en glaswerk, voor
schilder- en versieringswerk, voor het plaatsen van alle vormen van verwarming, alle sanitaire
inrichtingen, alle loden zinkwerk en alle elektrische installaties voor gebouwen.
* Het uitvoeren van alle verrichtingen als verzekeringsagent.
* De groot en kleinhandel in bouwstoffen, verf, ijzerwaren, wand- en vloerbekleding, hout en
houtproducten, artikelen voor verlichting en woninginrichting en alle overige materialen die met de
bouwsector rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben.
Luik B
* Meer algemeen de groot- en kleinhandel in alle grondstoffen en al dan niet afgewerkte producten
en materialen die onder andere sectoren vallen.
* De handelsbemiddeling in bovenvermelde goederen.
* De verhuur van materieel, machines en installaties voor de bouwnijverheid.
* De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van appartementen
in hotels; de verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening; de exploitatie van onroerend goed
In de vorm van timesharing.
* Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, public relations, concessies, assistentie
op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch,
commercieel en administratief beheer en advies.
* Personeelsselectie en -plaatsing.
* Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen.
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, opslorping,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotrechten ter zake toestaan.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
In de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek. maatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Indien bepaalde activiteiten van de
vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen
uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake.
*Zij mag alle handels, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf 29 maart 1991.
…
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdvijfenzestig (965) aandelen op naam met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ negenhonderdvijfenzestigste (1/965ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten,
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen, zoals bedoeld in artikel 2:59 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
Luik B
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beperkingen aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden
echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.Indien de raad van bestuur het
dagelijks bestuur opdraagt aan één (1) of meer van zijn leden, dragen deze de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdraagt aan één of meerdere personen die geen
lid zijn van de raad van bestuur, dragen deze de titel van (algemeen) directeur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Artikel 21: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap, voor handelingen die niet binnen het dagelijks bestuur vallen, in en buiten rechte ten
aanzien van derden slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2) bestuurders
gezamenlijk handelend.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag
van de maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris(sen) woont/wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem/haar/hen opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
…
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk kalenderjaar.
…
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen, die nog in
natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen, waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Troonstraat 60. Dit is geen statutair gegeven.
5) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vastgoed-degroote.
be is.
6) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de naamloze vennootschap “DEGROOTE HARBOUR
CONSTRUCT”, met zetel te 8400 Oostende, Troonstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oostende, met ondernemingsnummer 0459.985.183, vertegenwoordigd door ieder van haar
bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige
stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle
inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch
aandelenregister.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 28 februari 2022; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.