N° d'entreprise : 0744505979
Nom
(en entier) : NUTCHEL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Radelange 51
 : 6630 Martelange
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du  11 février 2025,
actuellement en cours d’enregistrement, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société
Anonyme « NUTCHEL BELGIUM », ayant son siège à 6630 MARTELANGE, Rue de Radelange,
numéro 51, société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0744.505.979 et
assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE744.505.979, a pris les décisions suivantes :
Première résolution – Décision de modifier la période de l’exercice social de la société
L’assemblée générale décide de procéder à la modification de l’exercice social de la société, qui
débutera à partir du 1er janvier de l’année et se clôturera au 31 décembre de l’année en cours.
 
Décision prise à l’unanimité.
 
Deuxième résolution – Modification de l’article 35 des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article
35 des statuts, qui sera dorénavant lu comme suit :
« Article 35 : Exercice social – Comptes annuels.
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. »
 
Décision prise à l’unanimité.
 
Troisième résolution – Décision relative à l’exercice en cours et au nouvel exercice
L’assemblée générale décide de clôturer l’exercice social en cours, commencé le 1er juillet 2024, à
la date du 31 décembre 2025.
 
Le nouvel exercice commencera en date du 1er janvier 2026 et se clôturera en date du 31 décembre
2026.
 
Décision prise à l’unanimité.
 
Quatrième résolution – Décision de modifier la date à laquelle se tient l’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale décide de procéder à la modification de la date de l’assemblée générale
annuelle de la société, qui débutera se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois d’avril, à
14h00.
 
Décision prise à l’unanimité.
 
Cinquième résolution – Modification de l’article 24 des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article
24 des statuts, qui sera dorénavant lu comme suit :
« Article 24 : Tenue et convocation.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois d’avril à 14
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’
un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un/dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire, convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois (3) semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze (15) jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée. »
 
Décision prise à l’unanimité.
 
Sixième résolution – Modification du représentant permanent de l’administrateur en fonction
L’administrateur unique de la société, étant la Société Anonyme de droit luxembourgeois «
NUTCHEL », précitée, déclare mettre fin à la fonction de représentant permanent de Monsieur VAN
LAETHEM Bernard, et désigne comme nouveau représentant permanent Madame WALASIAK
Clémence, épouse ROUSSEAU-DUMARCET, qui accepte.
 
Elle a également désigné comme nouveau représentant permanent suppléant agissant en cas d’
empêchement du représentant permanent Monsieur VAN LAETHEM Bernard.
 
Septième résolution - Mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts
L’Assemblée Générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société, conformément aux dispositions légales en la matière.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement
pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
 
(s.) Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
 
Est également déposée : Une expédition conforme de l’acte.