Ondernemingsnr : 0897008290
Naam
(voluit) : AUGMENTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binnenpad 6
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "AUGEMENTOR", met zetel te 2040 Antwerpen-Berendrecht, Binnenpad 6,
opgemaakt door notaris Philip Demeter, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris
Philip Demeter”, met zetel in België te Antwerpen-Berendrecht, Dorpstraat 1, op 22 september 2020,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 24 september 2020, Register OBA (5)
Boek 0 blad 0 Vak 23968, ontvangen registratierechten vijftig euro, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zevenenzeventigduizend honderd euro (€
77.100,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend tweehonderdendrie euro
drieëntwintig cent (€ 5.203,23), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
3) De vergadering beslist tot uitkering van beschikbaar ingebracht vermogen voor een bedrag van
zevenenzeventigduizend honderd euro (€ 77.100,00), samengesteld als volgt:
- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werkelijk gestort kapitaal bij oprichting;
- achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) kapitaalverhoging vastklikoperatie aan de
huidige aandeelhouders (in toepassing van art. 537 WIB).
4) De vergadering beslist tot uitkering van een tussentijds dividend van tweeënveertigduizend
zevenhonderdachtentachtig euro veertien cent (€ 42.788,14), samengesteld als volgt:
- zesendertigduizend tweehonderdtweeëntachtig euro vijfendertig cent (€ 36.282,35) onttrekking aan
alle beschikbare reserves;
- zesduizend vijfhonderdenvijf euro negenenzeventig cent (€ 6.505,79) onttrekking aan de
beschikbare liquidatiereserves aanslagjaar 2015 aan de aandeelhouders.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren bepalingen luiden als volgt:
Naam: “AUGEMENTOR”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Website en mailadres: niet van toepassing
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verstrekken van advies en diensten aangaande de organisatie van ondernemingen;
- begeleiding en coaching van medewerkers in het bijzonder bij veranderingsprocessen;
- interim management, project- en program management en het tijdelijk administratief ondersteunen
van andere bedrijfsactiviteiten;
- ondersteuning en assistentie bij uitvoering van herstructureringsplannen;
- implementatie van administratieve kwaliteitscontroles;
- het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel en medewerkers voor management en
algemene businessprojecten;
- het ontwikkelen, schrijven en geven van cursussen en opleidingen, alsmede begeleiden van
studenten en cursisten;
- het opstellen van studierapporten in verband met bedrijfsreorganisaties en de organisatie van
bedrijfsprocessen;
- het uitwerken en implementeren van strategische bedrijfsactiviteiten;
- verwerven, renoveren, innoveren, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- het waarnemen van het beheer van andere ondernemingen en het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar en het stellen van alle daden die nodig zijn voor het voeren
van het management en de administratie van ondernemingen;
- het participeren in andere ondernemingen;
- het vervullen van overheidsopdrachten;
- het uitvoeren van marktonderzoeken, expertises en vertalingen;
- het actief commercieel prospecteren voor rekening van derden;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- assistentie bij opstelling en opvolging van budgetten;
- uitwerken van investeringsplannen;
- financiële analyse en beoordeling van rendabiliteit van activiteiten;
- waardebepaling van ondernemingen;
- assistentie bij acquisities en overnames;
- het verlenen van advies inzake wagenparkbeheer en het optimaliseren van de ermee verband
houdende kosten;
- assistentie bij het opzetten van wagenparkbeheer.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die
de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële aard, van industriële
of financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde en hebben gelijke rechten, behoudens wat hierna vermeld.
De aandelen zijn volledig volgestort en niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering: ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de vierde vrijdag van de maand augustus om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6) De algemene vergadering heeft besloten de heer VAN HAUTE Dirk, wonende te Antwerpen-
Berendrecht, Binnenpad 6  huidige zaakvoerder- ook bestuurder thans genoemd, hierna vermeld,
eervol ontslag te geven uit zijn functie.
En vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder met
ingang vanaf datum akte voor onbepaalde duur:
De heer VAN HAUTE Dirk, voornoemd, welke de benoeming heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering,
zoals voormeld.
7) De algemene vergadering heeft beslist dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2040
Antwerpen-Berendrecht, Binnenpad 6.
8) Website van de vennootschap: niet toepasselijk; E-mailadres van de vennootschap: niet
toepasselijk.
9) Groep Fibover BV, met zetel te Witvenstraat 84-86, 2940 Hoevenen, vertegenwoordigd door Filip
Augustyns, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philip Demeter
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten