Ondernemingsnr : 0651 846 532
Naam
(voluit) : BIOPOLDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2040 Antwerpen-Berendrecht, Antwerpsebaan 102
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 30 april 2025, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIOPOLDER", met
ondernemingsnummer 0651.846.532, met zetel te 2040 Antwerpen-Berendrecht, Antwerpsebaan 102, dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Tweede besluit: wijzing naam
a. In toepassing van artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten te wijzigen voor het bekomen van de erkenning als een
landbouwonderneming overeenkomst artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in "LANDBOUWONDERNEMING
BIOPOLDER", afgekort "LO BIOPOLDER".
Derde besluit: wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de bestuurder de dato 30 april 2025.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een afschrift
van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen en integraal te wijzigen naar volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deeiname van dezen: de exploitatie van een landbouwbedrijf, bedrijvig in land- en
tuinbouw te Antwerpen.
De volgende activiteiten worden als hoofdactiviteit van de vennootschap aangemerkt en zullen derhalve
meer dan 50% van de activiteiten van de vennootschap omvatten:
. Het telen van granen (met uitzondering van rijst), peulvruchten en oliehoudende zaden;
. Het telen van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
. Het telen van zaai- en plantgoed voor zowel akkerbouw als groenteteelt;
. Het telen van meerjarige gewassen;
. Het telen van fruitteelt: de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enzovoort;
. Het telen van andere boomvruchten, klein fruit en noten;
. Het aangaan van cultuurteelten;
. Het uitvoeren van ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
. Het uitvoeren van landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriele, burgerlijke, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen
aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen,
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Beheer van onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of In pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of de erkenning als landbouwonderneming, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken."
Vierde besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een
nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap beoogt een erkenning als landbouwonderneming naar toepassing van artikel 2 van het
KB van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, lid 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van
erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.
Zij heeft de naam "LANDBOUWONDERNEMING BIOPOLDER", afgekort "LO BIOPOLDER".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De integrale tekst van het voorwerp werd opgenomen in bovenvermelde derde besluit.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven. Alle aandelen
zijn van gelijke waarde.
Alle aandeelhouders dienen natuurlijke personen te zijn, bijgevolg zullen er geen rechtspersonen kunnen
aantreden als aandeelhouder. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders te zijn.
leder aandeel geeft recht op één stem.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die aandeelhouder
is, benoemd zonder beperking van duur statuten en die dus de hoedanigheid van statutair bestuurder zullen
hebben.
Om de erkenning als landbouwonderneming te bekomen, dient de beherend vennoot aangeduid te worden
als statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Hun mandaat wordt geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutair bestuurder dient steeds de beherende vennoot te zijn.
Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd. Beherende vennoten
besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de
helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt hot
beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens
en de pensioenen.
Als bestuurder-beherende vennoot en dus statutaire bestuurder is benoemd en voor onbepaalde duur:
De heer Benjamin SIMONS, wonende te 2040 Antwerpen-Berendrecht, Solftplaats 7.
Als er slechts één bestuurder-beherende vennoot is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders-beherende vennoten aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden
te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder-beherende vennoot wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder-beherende vennoot, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder-beherend vennoot vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
donderdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke Voorwaarden voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2040 Antwerpen-Berendrecht,
Antwerpsebaan 102.
Wijziging bestuursorgaan
Benoeming bestuurder:
De algemene vergadering om de heer SIMONS Benjamin, voornoemd, aanvaardend, aan te stellen als
statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Aansluitend op deze algemene vergadering der aandeelhouders, beslist het bestuursorgaan,
overeenkomstig de statuten, dat wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van
directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, de heer SIMONS Benjamin voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger benoemd wordt, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan boekhoudkantoor "SCA LIER", gevestigd te 2520 Ranst, Liersesteenweg 60, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling,
wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Pieter Boeynaems
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte akte dd 30 april 2025
-Gecoördineerde versie van de statuten
-Verslag bestuursorgaan