Ondernemingsnr : 0865 473 293
Naam
(voluit) : BEHEER DRIEHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2920 Kalmthout, Kwade Weide 3
Onderwerp akte : Fusie door overneming
Uit een akte op 11 september 2024 verleden voor Pierre GODTS, notaris te Berchem (Antwerpen),
vervangende zijn ambtsgenoot notaris Luc Dejongh met standplaats te Kalmthout, aandeelhouder van de
besloten vennootschap Dejongh, De Boungne & De Smedt, geassocieerde notarissen, met zetel te Kalmthout,
Dorpsstraat 41, wettelijk belet, BLIJKT DAT:
- De vergadering kennis nam en overging tot de bespreking van de hierna genoemde stukken, waarvan de
overgenomen vennootschap, hier vertegenwoordigd door dhr. Jose-phus DEJONGH, verklaarde dat die sinds
minstens één maand op de zetel ter beschikking waren en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift
kon bekomen:
a) Het gezamenlijk fusievoorstel op 17 juni 2023 opgesteld door het bestuursorgaan van de overgenomen
vennootschap en de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Het voorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2024 onder nummers
0102523 en 0102522.
b) De vergadering nam kennis van de door het bureau geverifieerde verklaring van de overgenomen
vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd, dat uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene
vergadering elke aandeelhouder op de zetel van de vennootschap kennis kon nemen van de nagemelde
stukken en documenten overeenkomstig artikel 12:28 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
c) Alle aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben ingestemd met een verzaking
aan het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
d) Alle aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben ingestemd met een verzaking
aan het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 12:26 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering verklaarde de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontsloeg de voorzitter
van de verdere voorlezing ervan. Een exemplaar van deze stukken zal door de overgenomen vennootschap
worden bewaard.
- De vergadering keurde het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, en besloot tot fusie door de overnemende vennootschap.
Met het oog op deze fusie besloot de vergadering tot ontbinding zonder vereffening van de overgenomen
vennootschap. Ten gevolge van deze fusie gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap,
zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
Naar aanleiding van de fusie werden er 3032 nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende
vennootschap van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande.
Alle handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap, vanaf 1 januari 2024. De diverse activa en passiva
vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende
vennootschap opgenomen tegen de waarde waarvoor deze vermogensbestanddelen in de boekhouding van de
overgenomen vennootschap voortkwamen op de datum van boekhoudkundige retroactiviteit, zijnde 1 januari
2024, in toepassing van het principe van de boekhoudkundige continuïteit van artikel 3:56 KB/WVV.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
Geen bezoldiging.
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
De vergadering keurde de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap
goed. Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat activa en passiva die alle zonder uitzondering
en zonder voorbehoud overgaan op de overnemende vennootschap.
- De vergadering machtigt de bestuurder van de ovememende vennootschap om de aandelen en het
aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen en om alle formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van deze fusie.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountants Noorderkempen BV, 2920 Kalmthout, Onderzeel 10,
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere
vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen
en de organen van dagelijks bestuur.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte.
De notaris, Pierre Godts