Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : De warmste zorg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weg Naar As 249A
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend twintig op acht mei voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt
dat:
OPRICHTER:
De heer PROFETA Mauro, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Genk op 19
februari 1963, uit de echt gescheiden en niet
wettelijk samenwonend, wonende te 3600 Genk, Oude Hostartstraat 46 bus 3.
Een besloten vennootschap heeft opgericht, genaamd "De Warmste Zorg”,
gevestigd te 3600 Genk, Weg naar As 249A, met een aanvangsvermogen van
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00).
Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de
prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, als volgt:
De heer PROFETA Mauro, wonende te 3600 Genk, Oude Hostartstraat 46 bus 3,
titularis van honderd (100) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€
5.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE31 3632 0071
3955, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Warmste Zorg".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of
in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN
DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verstrekken van verzorging, verpleging in de meest uitgebreide zin
van het woord, aan personen al dan niet in instellingen, en dit onder de voorgeschreven
bepalingen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
2. Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of
tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe
bevoegde personen;
3. De levering van alle prestaties van algemene lichaamsverzorging;
4. De verzorging en begeleiding als PAB;
5. Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en
0746771227
Luik B
lichamelijk gehandicapten;
6. Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
7. De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
8. Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en
verbruikers, alsmede het uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente
dagopvang;
9. Detailhandel in medische en orthopedische artikelen;
10. Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen;
11. Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg;
12. Het scheppen van mogelijkheden om verpleegkundigen toe te laten zich
verder te bekwamen in de medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
13. Het uitoefenen door een vennoot van de beroepsactiviteit als zelfstandig
verpleger/verpleegster in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening
houdend met de regelen van de medische plichtenleer, de activiteit omvat de inning van
de erelonen en de uitkering van een vergoeding aan de verpleger/verpleegster-vennoten.
14. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
15. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering
van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen,
verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële vaste activa;
16. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke
goederen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en
onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doen, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf
niet aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
De vennootschap mag belangen nemen hetzij door deelneming – inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de ontwikkeling van voormelde vennootschappen
stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
Zij mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag bestuursopdrachten en –mandaten waarnemen en
opdrachten en functies uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, voor alle
vennoten, voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Zij kan leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
bepalingen. Dit alles in de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de
later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden
te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op
de vergadering.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om
zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene
vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte
van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand
juni om 20.00 uur van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Weg naar As 249A.
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één, voor een
onbepaalde duur:
- de heer PROFETA Mauro, wonende te 3600 Genk, Oude Hostartstraat 46
bus 3, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria,
beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen sinds 1 april 2020 door de comparanten in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann
BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte en gecoördineerde statuten.