Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CMB.TECH Industry
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 5 juli 2022 voor notaris-plaatsvervanger Wesley CIELEN, vervangende
Benoît DE CLEENE, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen" met zetel te Antwerpen,
Jodenstraat 12 bus 1, hiertoe aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 13 december 2021,
blijkt dat een vennootschap werd met volgende kenmerken:
1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en haar naam luidt: “CMB.TECH Industry”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° ADRES: 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20
3° DUUR: onbepaald.
4° OPRICHTER:
"CMB.TECH", naamloze vennootschap, met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, De
Gerlachekaai 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van
Antwerpen afdeling Antwerpen met nummer 0766.552.396,
5° KAPITAAL: 61.500,00 euro door inbreng in geld, volledig volgestort.
6° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2023.
7° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – LIQUIDATIESALDO
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim
dividend uit te keren.
Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
0788294254
Luik B
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
8° BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van be-stuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes (6) jaar niet te boven gaan. Hun mandaat
is onbeperkt hernieuwbaar.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
wel een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad kan in zijn midden en onder zijn aan-sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-
ten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrach-ten.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht,
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één
bestuurder en een gevolmachtigde ingevolge artikel 19 van de statuten. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
9° BENOEMINGEN:
Tot niet statutaire bestuurders benoemd en aangesteld voor de duur van zes jaar, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
Luik B
1) de heer SAVERYS Alexander,
2) de heer SAVERYS Ludovic,
die ieder bij toepassing van artikel 2:54. WVV keuze van woonst doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet
anders beslist.
Bij eenparig schriftelijk besluit van 25 mei 2022, werd onder de opschortende voorwaarde van het
bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, door de bestuurders in hun midden tot
gedelegeerd bestuurder benoemd: de heer SAVERYS Alexander, voornoemd, voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder,
Tot commissaris werd benoemd voor de duur van drie (3) jaar: “KPMG Bedrijfsrevisoren”, met zetel
te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Filip De
Bock, bedrijfsrevisor.
De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden door een afzonderlijke
bijzondere algemene vergadering of de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
10° VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen met betrekking tot het fabriceren, bouwen,
verbouwen, ombouwen, vervaardigen, monteren, verkopen, invoeren, uitvoeren, leveren, verhuren,
verhandelen, onderhouden, transformeren en testen van transportmiddelen, andere machines,
installaties, apparaten, onderdelen, wisselstukken of producten verwant aan transportmiddelen. In
hoofdzaak het handel drijven en het ombouwen van transportmiddelen.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids- of industriële operaties verrichten, die van
aard zijn hogervermeld voorwerp te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.
Het voorwerp van de vennootschap strekt zich verder uit tot onder meer, maar zonder beperkend te
zijn, onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie inzake vervoermiddelen voor alle
transportmodi hoofdzakelijk maar niet uitsluitend met als doel de uitstoot door motoren te
verminderen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en
overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen met industriële, financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen, met deze samensmelten en inbreng of afstand doen, ten voorlopige of definitieve titel,
van het geheel of een deel van haar actief.
Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken
De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan
de groep van vennootschappen waartoe ze behoort, voor zover deze financieringen dienstig zijn voor
haar activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële,
commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
11° JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tiende dag van de
maand mei om zestien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.
Toelatingsvoorwaarden: Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van
aandelen en overige effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot hun categorie van effecten.
De houders van gedematerialiseerde effecten moeten als zodanig ingeschreven zijn op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en moeten een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling hebben bezorgd of voorleggen
waaruit dit blijkt.
12° VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT:
De oprichter werd bij schriftelijke onderhandse volmacht - houdende de vermeldingen
voorgeschreven door artikel 7:14 WVV - vertegenwoordigd door de heer Robbe VAN ROSSEM, die
daartoe keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap.
 
BIJZONDERE VOLMACHT:
Luik B
De ondergetekende notaris-plaatsvervanger Wesley Cielen werd gemachtigd om de tekst van de
statuten neer te leggen in de elektronische databank van statuten en zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking.
Voorts werd volmacht gegeven teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle
andere belastingdiensten alsmede het UBO-register, ten behoeve van de inschrijving en latere
wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap, aan: de heren Peter Laurijssen en Sven
Olofsen en mevrouw Katrien Gillis, ieder keuze van woonst doende op de zetel van de
vennootschap, met recht van substitutie en met het recht om afzonderlijk te handelen. In verband
hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat
noodzakelijk of nuttig is.
DELEGATIE VAN MACHTEN
Bij zelfde voormelde eenparige besluiten van 25 mei 2022, werd door de bestuurders beslist:
    1.  Ieder van de heren Roy Campe, Peter Laurijssen, Aymeric Rogge en Jef Van de Mosselaer
aan te stellen als volmachtdrager met vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
inzoverre hij optreedt tesamen met een bestuurder.
    2.  Aan ieder van de heren Ludovic Saverys, Aymeric Rogge, Peter Laurijssen en Jef Van de
Mosselaer individuele handtekeningsbevoegdheid te verlenen met betrekking tot lopende zaken tot
beloop van honderdduizend euro (EUR 100.000,00).
    3.  Onverminderd overige beslissingen door de raad van bestuur genomen, bijzondere volmacht te
verlenen aan de heer Dirk Van Meer, alleen optredend, voor lopende boekhoudkundige
aangelegenheden tot beloop van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00).
    4.  Twee bestuurders gezamenlijk de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen
overeenkomstig artikel 22 van de statuten.
    5.  Bijzondere volmacht te verlenen aan ieder van de heren Peter Laurijssen, Sven Olofsen en
mevrouw Katrien Gillis, alleen optredend en met recht van substitutie, om in opdracht van de
vennootschap, bij de ondernemingsloketten inschrijvingen, wijzingen, doorhaling in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en alle andere administratieve formaliteiten te verrichten.
    6.  Daarnaast aan ieder van de volgende personen vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap te verlenen in de voor hem/haar aangeduide categorie verrichtingen inzoverre hij/zij
optreedt tesamen met een bestuurder:
    1.  financiële operaties: ieder van de heren Geert De Baere en Dirk Van Meer.
    2.  administratie: mevrouw Katrin Dijck.
    3.  boekhouding: ieder van de heren Dirk Van Meer en Dimitri Vilela-Amaral.
    4.  Informatica: de heer Jan Vanherck.
    5.  personeelszaken: mevrouw Sabine Cerneels.
    6.  economaat: mevrouw Mariama Kallon.
    1.  ieder van de volgende personen te machtigen van De Post aangetekende stukken en in het
algemeen stukken van koeriers in ontvangst te nemen en er kwijting voor te geven: mevrouw Katrin
Dijck, Ann Declercq, Nicole Gouverne, An Belmans, Katrien Gillis en de heer Peter Laurijssen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris-plaatsvervanger Wesley Cielen
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten